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臺灣桃園地方法院 101年度易字第1156號
犯罪事實：
一 、 陳敬仁 雖 預見 提供 其 在 電信 公司 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 與 他人 使用 ， 他人 及 所屬 不法 犯罪 集團 即 可能 利用 該 行動電話 門號 為 詐騙 工具 ， 供 詐欺 集團 向 不 特定人 詐騙 時 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 利用 其 申辦 之 行動電話 門號 以 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 21日 ， 在 桃園縣 桃園市 龍安街 某 網路 遊戲店 中 ， 將 其 在 桃園縣 中壢市 ○○○○○○○○ 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿傑 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿傑 」 ） 」 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 12月 27日 晚間 9時 8分 許 ， 在 不詳 地點 以 電腦 連結 網際網路 至 臺灣 索尼 股份 有限公司 （ 下稱 索尼 公司 ） 網站 ， 在 該 公司 之 訂購 網頁 上 填載 由 不詳 管道 取得 不 知情 之 呂瑞香 所 持有 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 信用卡 ， 卡號 0000000000000000 號 等 資料 ， 並 以 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 工具 向 該 公司 訂購 市價 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,900 元 之 數位 液晶 電視機 1 臺 ， 以 表彰 持卡人 呂瑞香 同意 以 其 之 信用卡 給付 貨款 ， 而 向 索尼 公司 施以 詐術 ， 使 索尼 公司 誤認 係 呂瑞香 所 為 ， 且 呂瑞香 同意 以 其 信用卡 刷卡 付款 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 而 賣出 上開 電視 ， 足生 損害 於 兆豐 銀行 、 呂瑞香 。 嗣 呂瑞香 發現 上開 兆豐 銀行 信用卡 遭 人 盜刷 報警 處理 ， 方 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第417號
犯罪事實：
一 、 呂羿賢 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 12日 晚間 11時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 、 華泰 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 徐盛洋 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 前開 帳戶 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 附表 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 范黃鶯 、 邱文祺 、 彭馨慧 、 王淑芳 、 顏伯良 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 至 呂羿賢 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 范黃鶯 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第867號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳俊宏 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 ， 他人 將 可 藉 此 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 11日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 神農路 統一 超商處 ， 以 每 一 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 其 名下 之 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 寄予 收件人 「 趙自浩 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 林哲亦 、 詹筱恩 、 翁林筠 、 蔡和佑 、 胡哲斌 、 黃安源 、 謝芳宜 、 廖梨霜 、 胡瑞恩 、 劉志豪 、 張琇寗 、 陳子潔 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 經 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林哲亦 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 林哲亦 、 詹筱恩 、 翁林筠 、 胡哲斌 、 黃安源 、 謝芳宜 、 廖梨霜 、 胡瑞恩 、 劉志豪 、 陳子潔 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 暨 苗栗縣 警察局 通宵 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第97號
犯罪事實：
一 、 翁柏昇 於 民國 107年 12月 3日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉善恩 」 、 綽號 「 遠 」 、 自稱 會計 之 人 ， 及 其他 擔任 機房 之 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 提領 詐欺 贓款 交付 詐欺 集團 指派 前來 取款 之 人 ， 而 俗稱 車手 之 工作 ， 並 約定 報酬 為 成功 提領 金額 之 2％ ， 即 與 「 劉善恩 」 、 「 遠 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 ， 及 掩飾 或 隱匿 所屬 詐欺 集團 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 二 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 復 由 該 詐欺 集團 之 機房 成員 分別 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 ， 對於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 韓志朗 等 12 名 被害人 實行 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 二 各 編號 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 如 附表 二 各 編號 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 遠 」 指示 翁柏昇 前往 指定 之 士林 捷運站 旁 草叢 中 ， 取得 預先 已 放置 於 該 處 之 如 附表 二 各 編號 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 翁柏昇 即 依 「 遠 」 之 指示 ， 自行 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 各 編號 所 示 被害人 匯入 之 受詐 款項 ， 所 領得 款項 扣除 其 依 約定 2％ 比例 計算 之 報酬 後 （ 共計 新臺幣 〈 下 同 〉 3,488 元 ） ， 餘款 全數 依 「 遠 」 之 指示 放置 於 指定 之 隱蔽 處所 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 取走 、 上繳 ， 併 以 此 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 該 等 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 等 犯罪 所得 。 嗣 因 如 附表 二 各 編號 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 109年度朴簡字第370號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1967號
犯罪事實：
一 、 郭英菊 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 18日 11時 55分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 名下 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 ( 下稱 兆豐 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 詐騙 黃蔡淑滿 、 劉碧娥 、 蘇玉 ， 致 黃蔡淑滿 、 劉碧娥 、 蘇玉 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 郭英菊 上揭 兩 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 黃蔡淑滿 、 劉碧娥 、 蘇玉 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1359號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 )
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第427號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 郭浩偉 （ 下稱 被告 ） 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第346 條 第1 項 之 幫助 恐嚇 取財 罪 ， 而 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 之 原審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第203號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第6 行 「 5,500 元 」 更正為 「 3,500 元 」 ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 調查 中 之 供述 及 自白 （ 見 本院 易 字卷 二 第96 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第54號
犯罪事實：
一 、 蕭莊嚴 前 因 偽造 貨幣 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 上訴字 第357 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 3 年 3 月 ， 並 裁定 應 執行 刑 為 3 年 11月 ， 再 經 最高法院 以 96年度 台 上 字 第4049 號 駁回 上訴 確定 ； 又 犯 竊盜罪 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 易 字 第557 號 判處 有期徒刑 4月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 上 易 字 第1332 號 駁回 上訴 確定 ； 另 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 訴 字 第2748 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 接續 執行 ， 於 民國 101年 6月 1日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 迄 102年 4月 4日 保護 管束 期滿 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第955號
犯罪事實：
一 、 徐興芳 前 於 民國 94 、 95年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第34 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 入監 執行 後 ， 再 經 本院 以 96年度 聲減字 第265 號 裁定 減刑 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ， 已 於 96年 7月 16日 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 詎 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 97 至 98年 間 某 日 ， 在 桃園市 龜山區 租屋處 ， 將 其 開設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 及 中華郵政 股份 有限公司 龜山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 龜山 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 雯雯 」 之 同居 女友 ， 並 容任 「 雯雯 」 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供以 詐騙 財物 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐取 財物 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 轉帳 附表 所 示 款項 至 徐興芳 上揭 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2650號
犯罪事實：
一 、 甘樹仁 於 民國 105年 5月 11日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 000號 烏日 農會 內 ， 拾獲 左瑞容 掉落 遺失 之 新光 商業 銀行 （ 帳號 0000000000000 號 ） 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 之 提款卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 。 甘樹仁 侵占 取得 該 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 之 提款卡 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 該 信用卡 可 經由 特約 機構 或 商店 之 端末 自動 付款 設備 進行 扣款 ， 在 儲值 之 款項 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 付款 設備 自 持卡人 提款卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 預先 授權 金額 （ 該 卡 授權 每 次 儲值 金額 為 新臺幣 ﹝ 下 同 ﹞ 500 元 ﹞ ） 撥付 入 該 卡 進行 「 悠遊卡 」 或 「 悠遊 錢包 」 儲值 （ 即 自動 加值 ） 之 機制 ， 先後 持 該 張提款卡 消費 如下 ： （ 一 ） 於 同年 5月 12日 0時 45分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 成功店 ， 儲值 500 元 一 筆 ， 並 消費 購買 食物 （ 均 已 食用 ） 得手 。 （ 二 ） 於 同年 5月 13日 1時 20分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 0段 000號 統一 便利 超商 大慶店 ， 儲值 500 元 一 筆 ， 並 消費 購買 食物 （ 均 已 食用 ） 得手 。 （ 三 ） 於 同年 5月 15日 6時 46分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 明道店 ， 儲值 500 元 一 筆 ， 並 消費 購買 食物 （ 均 已 食用 ） 得手 。 上開 3 筆 消費 購買 之 食物 價值 共計 1143 元 ， 而 取得 消費 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 計 1143 元 。 嗣 左瑞容 於 同年 5日 15日 發現 上開 提款卡 遺失 ， 遂 向 銀行 辦理 掛失 停用 並 報警 處理 ， 銀行 乃 將 上開 提款卡 3 筆 儲值 金額 共 1500 元 ， 扣除 甘樹仁 3 筆 消費 實際 金額 1143 元 後 ， 將 儲值卡 餘款 357 元 退還 左瑞容 ， 另 警方 調閱 前述 便利 商店 監視 錄影 畫面 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第260號
犯罪事實：
一 、 鄭志宏 明知 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 提供 他人 使用 ， 可 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 上旬 某 日 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 00號 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 帳戶 ( 帳號 : 000 - 00000000000000 號 、 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 第一 銀行 ( 帳號 不詳 ) 、 玉山 銀行 ( 帳號 不詳 ) 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 統一 超商 快遞 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 徐明旭 」 之 人 使用 ； 復 於 106年 4月 下旬 某 日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中正路 、 忠順 街口 之 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 彰銀 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 ( 帳號 000 - 000000000000 號 ) 、 台新 銀行 帳戶 ( 帳號 不詳 ) 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 統一 超商 快遞 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 林文成 」 之 人 使用 。 嗣 上揭 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 提款卡 等 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 林正宏 、 楊靚姝 、 日惠芬 、 彭雅絹 、 劉品霖 、 涂婉慈 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 被告 上開 彰化 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 為 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 林正宏 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 99年度簡字第898號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張恩慈 見 報載 應徵 電訪員 廣告 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年人 聯絡 後 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 告知 需 交付 提款卡 及 密碼 以 作為 日後 領 薪資 之 用 ， 張恩慈 察覺 此 等 陳述 內容 弔詭 ， 預見 將 帳戶 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 使用 ， 足供 該 人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 22日 晚間 某時 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 台北 成功 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 以 宅急便 方式 郵寄 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 利用 奇摩 拍賣 網頁 刊登 不實 訊息 ： ㈠ 佯稱 拍賣 「 快 譯通 MD 6900 文馨 電子 辭典 、 贈嘯音 耳機 麥克風 頂級 專業版 影音 學習 包送 4G 記憶卡 」 ， 使 瀏覽 該 網頁 之 劉俊德 陷於 錯誤 下標 後 ， 再 佯裝 賣家 以 電子 郵件 通知 更動 匯款 帳號 為 張恩慈 上開 帳戶 帳號 ， 劉俊德 乃 於 99年 7月 23日 下午 4時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 247-4號 之 尊賢 郵局 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,200 元 至 張恩慈 上揭 帳戶 ； ㈡ 佯稱 販賣 「 天地 合補 含 鐵 玫瑰 四 物 飲 36 瓶 」 ， 致 瀏覽 該 網頁 之 陳心瑜 陷於 錯誤 下標 購買 ， 而 於 同 日 下午 4時 30分 許 以 無摺 存款 方式 匯款 4,210 元 至 張恩慈 上揭 帳戶 。 嗣 劉俊德 、 陳心瑜 因 遲 未 收受 貨物 察覺 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1700號
犯罪事實：
一 、 謝宛蓁 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 10日 前 某 日 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 7 - 11 交貨便 之 方式 ， 分 3 次 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 容任 該 員 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度審訴緝字第36號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 108年 6月 間 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿笙 」 及 洪紹麒 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 109年度 審訴字 第133 號 判決 確定 ） 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 洪紹麒 負責 吸收 新 成員 加入 該 犯罪 組織 擔任 提領 詐欺 所得 款項 、 俗稱 車手 之 工作 ， 及 負責 收取 車手 所 提領 之 詐騙 款項 並 移轉 交予 集團 上游 之 工作 ， 丁○○ 則 依 洪紹麒 指示 領取 並 交付 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 予 車手 ， 及 收取 車手 所 提領 之 詐騙 款項 後 交予 洪紹麒 及 詐欺 集團 成員 ， 並 吸收 李聖龍 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第687 號 判決 確定 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 再 由 李聖龍 吸收 少年 蔡○隆 （ 92年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審結 ） 及 少年 陳○誠 （ 92年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審結 ） ， 在 該 詐欺 集團 擔任 提款 車手 及 把風 等 工作 ， 丁○○ 知悉 使 被害人 將 款項 存入 該 詐欺 集團 成員 所 持有 、 使用 之 人頭 帳戶 ， 並 由 車手 出面 領款 後 上繳 該 詐欺 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 隱匿 該 詐騙 所得 款項 之 去向 ， 仍 與 「 阿笙 」 、 洪紹麒 、 李聖龍 、 蔡○隆 、 陳○誠 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 乙○○ 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 如 附表 二 所 示 指定 之 金融 機構 人頭 帳戶 （ 各 次 詐欺 之 被害人 、 詐欺 方式 、 時間 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 詐欺 集團 成員 隨即 告知 洪紹麒 ， 丁○○ 再 依 洪紹麒 指示 帶 同 李聖龍 前往 超商 領取 如 附表 三 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 復 由 李聖龍 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 少年 蔡○隆 、 陳○誠 ， 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 三 所 示 之 地點 ， 依 指示 之 數額 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 （ 各 次 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 並 將 所 提領 之 款項 交予 丁○○ ， 丁○○ 再 將 該 款項 交付予 洪紹麒 及 詐欺 集團 成員 ， 並 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3千 元 之 報酬 。 嗣 乙○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 甲○○ 及 己○○ 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5026號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第5 行 「 98年 2月 21日 前 」 之 記載 應 更正為 「 98年 1 、 2月 間 」 及 同 段 第12 行 「 2,256 」 之 記載 應 更正為 「 2,226 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 107年度金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 林家駿 於 民國 107年 7月 上旬 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿諺 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 約定 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 獲取 2,500 元 之 代價 （ 但須 累計 提領 200萬 元 後 ， 始 得 領取 報酬 ） 擔任 前開 詐欺 集團 車手 ， 並 以 其 所有 、 搭配 0000000000 號 門號 使用 之 行動電話 與 「 阿諺 」 聯絡 後 ， 依 指示 前往 指定 地點 ， 向 另 一 女性 詐欺 集團 成員 拿取 放置 在 包裹 內 、 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融 帳戶 提款卡 ， 並 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 分別 於 附表 一 編號 1 至 10 所 示 時間 ， 以 電話 向 附表 一 「 被害人 / 告訴人 」 欄 所 示 之 傅詩涵 等 人 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 轉入 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 待 「 阿諺 」 告知 林家駿 提款 密碼 後 ， 隨即 由 林家駿 持 前開 金融 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 編號 1 至 4 所 示 時間 、 地點 提領 款項 ， 並 將 領得 之 款項 放置 在 「 阿諺 」 指定 之 臺北市 民權西路 捷運站 附近 、 新北市 ○○區 ○○街 00號 附近 等 特定 處所 ， 由 另 一 詐欺 集團 成員 周家舜 （ 另 案 偵辦 中 ） 取走 後 上繳 至 所屬 詐欺 集團 。 嗣 傅詩涵 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2958號
犯罪事實：
一 、 潘佳蓉 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 12日 下午 4時 許 ， 以 單一 帳戶 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利 商店 外 ， 將 其 所 申設 京城 商業 銀行 永康 分行 054 － 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 永康 二王 郵局 帳號 000 － 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交予 自稱 「 孫尤美 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） ， 並 當場 取得 該 月 租金 共 3000 元 。 嗣 「 孫尤美 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 彭 00 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 五 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 五 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第493號
犯罪事實：
一 、 張志宏 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 ， 在 新竹縣 新豐鄉 新豐 車站 旁 之 四海 遊龍 連鎖 餐飲店 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 東竹北 分行 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 0000000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 湖口 鳳凰 郵局 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 00000000000000000 號 提款卡 交予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 金額 分別 匯至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 持 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 之 張琬婷 等 人 發現 受騙 而 報警 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審訴字第7號
犯罪事實：
一 、 宋昭輝 於 民國 105年 10月 間 某 日 加入 身分 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿南 」 之 成年 男子 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿南 」 交付 宋昭輝 不詳 門號 之 三星 牌廠 手機 1 支 （ 未 扣案 ） 做為 聯絡 使用 ， 另 於 附表 所 示 之 時間 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 林靜玲 、 蕭顯智 ， 致 林靜玲 、 蕭顯智 均 陷於 錯誤 而 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 「 阿南 」 得知 林靜玲 、 蕭顯智 匯款 後 ， 旋 由 「 阿南 」 以 通訊 軟體 wechat 指示 宋昭輝 前往 臺北市 太原路 、 新北市 三重區 等 處 領取 含有 前開 銀行 帳戶 提款卡 之 包裹 後 ， 即 自 105年 10月 3日 中午 12時 起 至 翌 （ 4 ） 日 下午 3時 36分 止 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利 商店 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 凱基 銀行 建成 分行 、 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 統一 便利商店 仟 發 門市 、 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 合作金庫 雙連 分行 等 處所 設置 之 自動櫃員機 ， 陸續 提領 林靜玲 、 蕭顯智 匯入 之 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 276,000 元 ， 雙方 約定 領款 後 隔週 可 從中 獲得 報酬 數萬 元 。 宋昭輝 旋於 提領 現金 後 ， 前往 位於 臺北市 中山區 林森北路 之 麥當勞 ， 依 「 阿南 」 之 指示 將 提領 之 款項 交給 另 2 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 林靜玲 、 蕭顯智 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 上開 自動櫃員機 提領 款項 之 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1699號
犯罪事實：
一 、 被告 潘進偉 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 2日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○○路 ○段 0號 1樓 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 寄送 予 臺中市 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 100年 12月 4日 晚間 6時 50分 許 ， 以 電話 向 被害人 王藝芳 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 須 配合 至 ATM 操作 以 取消 設定 ， 致 被害人 王藝芳 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 5 ） 日 凌晨 0時 39分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6,597 元 及 7,915 元 至 被告 上揭 華南 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 復 於 100年 12月 4日 晚間 5時 39分 許 ， 以 電話 向 被害人 蔡欣宏 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 須 配合 至 ATM 操作 以 取消 設定 ， 致 被害人 蔡欣宏 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 （ 4 ） 日 晚間 8時 34分 許 、 翌 （ 5 ） 日 凌晨 0時 16分 許 、 凌晨 0時 18分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 14,123 元 、 9,998 元 ， 共計 54,110 元 至 被告 上揭 華南 銀行 帳戶 內 ， 迨 被害人 2 人 發現 受騙 而 報案 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 王藝芳 訴由 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 暨 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2228號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳杜豐 明知 自己 因 信用 不佳 而 無法 通過 貸款 審核 且 無 資力 購買 機車 ， 竟 與 吳麗玲 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 本院 以 106年度 簡字 第1749 號 判處 罪刑 在案 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 吳麗玲 於 民國 103年 8月 19日 某時 至 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 ： 仲信 公司 ） 之 特約 機車 經銷商 躍馬 車行 有限公司 （ 下稱 ： 躍馬 車行 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之1 ） ， 佯 以 吳麗玲 名義 ， 在 分期付款 申請表 上 填寫 吳麗玲 之 個人 資料 ， 向 躍馬 車行 申請 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 72,688 元 ， 並 先 給付 訂金 5,500 元 ， 其餘 67,188 元 全額 由 吳麗玲 向 仲信 公司 貸款 ， 於 仲信 公司 審核 通過 後代 吳麗玲 一 次 撥付 67,188 元 予 躍馬 車行 ， 並 約定 吳麗玲 以 每 月 為 1 期 、 每 期 支付 5,599 元 、 共分 12 期 攤還 本息 之 方式 清償 仲信 公司 ， 復 於 仲信 公司 派員 去電 吳麗玲 核對 貸款 情形 時 ， 吳麗玲 又 佯稱 該 車 為 伊 購買 使用 等語 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 車 為 吳麗玲 購買 使用 且 有 還款 能力 ， 遂 如數 核貸 67,188 元 ， 並 將 款項 撥付 予 躍馬 車行 ， 躍馬 車行 再 將 該 車 交予 吳麗玲 。 詎 吳麗玲 取得 上開 機車 後 旋即 交由 陳杜豐 使用 ， 並 收取 陳杜豐 2,000 元 作為 報酬 ， 嗣 於 104年 5月 7日 （ 追加 起訴書 誤載為 104年 4月 7日 ） 將 該 機車 過戶 登記 予 陳杜豐 。 詎 吳麗玲 、 陳杜豐 僅 繳納 4 期 貸款 即 失 聯 避不見面 ， 且 陳杜豐 再 於 105年 6月 3日 將 該 機車 移轉 登記 予 不 知情 之 楊育秦 。 仲信 公司 因 吳麗玲 未 依約 繳付 分期款 ， 於 103年 4月 14日 發函 要求 吳麗玲 返還 機車 亦 未 獲 置理 ， 經 該 公司 查詢 上開 機車 車籍 後 ， 發現 該 機車 已 遭 過戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第114號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 第1 行 之 「 民國 104年 4月 29日 前 某 時 許 」 應 更正為 「 民國 104年 4月 29日 9時 36分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第791號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 劉雪玲 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 101年度 審易字 第1552 號 卷 第23 頁 背面 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第221號
犯罪事實：
一 、 蔡振邦 於 民國 107年 1月 13日 在 桃園市 中壢 火車站 附近 結識 真實 年籍 姓名 均 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 ， 邀請 蔡振邦 擔任 從事 詐欺 計畫 中 取款 工作 之 車手 ， 並 約明 每日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ， 倘 其 有 意願 加入 可 於 同年 月 16日 晚間 12時 許 前 至 新竹市 和欣 客運 總站 等待 ， 嗣 蔡振邦 即 於 該 日 晚間 11時 30分 許 前往 上址 ， 而 與 詐欺 計畫 中 之 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 碰面 ， 並 自 該 名 詐欺 計畫 之 成年 成員處 取得 門號 0000000000 號 之 iPhone 行動電話 1 支 及 行動電源 1 台 作為 聯絡 工具 以 聯繫 取款 事宜 。 蔡振邦 即 與 「 阿偉 」 及 該 詐欺 計畫 之 不詳 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 計畫 成年 成員 於 107年 1月 17日 下午 3時 8分 許 撥打 電話 予 陳炳輝 ， 謊稱 係 地下 錢莊 ， 因 其 子 陳建宇 替人 作保 借款 90萬 元 ， 而後 債主 跑路 ， 故 看押 其 子 並 毆打 至 頭破血流 ， 須 返還 前揭 款項 始 予 釋放 云云 ， 復 假冒 其 子 陳建宇 與 陳炳輝 對話 ， 佯稱 不知被 押 至 何處 云云 ， 陳炳輝 聽聞 後 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 3時 20分 許 至 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 臨櫃 提領 90萬 元 現金 ， 並 依 指示 在 新竹市 中央路 及 武昌 街口 等候 交付 款項 ； 而 蔡振邦 於 接獲 「 阿偉 」 來電 告知 陳炳輝 駕駛 車輛 之 車牌 號碼 ， 並 指示 其 以 「 阿坤 」 之 名 向 陳炳輝 取款 後 ， 即 於 同 日 下午 3時 37分 許 搭乘 計程車 前往 上開 地點 ， 向 陳炳輝 收取 其 遭 詐騙 所 交付 以 牛皮 紙袋 包裝 之 現金 90萬 元 ， 旋於 同 日 下午 4時 許 ， 蔡振邦 再 依 「 阿偉 」 指示 將 全數 現金 放置 在 址設 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 之 麥當勞 男廁 垃圾桶 旁 後 離去 ； 該 詐騙 計畫 成員 食髓知味 ， 復承 前 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 向 陳炳輝 謊稱 尚 有 利息 未 支付 ， 須 再 給付 10萬 元 云云 ， 陳炳輝 乃 於 同 日 下午 近 5時 許 至 址設 新竹市 牛埔路 及 牛埔南路口 之 統一 超商 自動櫃員機 提領 現金 10萬 元 後 ， 查覺 有異 遂 報警 處理 ， 警方 乃 指示 陳炳輝 仍 按 詐欺 計畫 成員 要求 將 前揭 10萬 元 現金 放入 紅包袋 後 置放 在 前開 統一 超商 旁 之 三輪車 前 輪下 ； 嗣 蔡振邦 復 依 「 阿偉 」 指示 ， 於 同 日 下午 5時 30分 許 搭乘 計程車 至 上開 地點 拿取 該 紅包袋 之 際 ， 為 在場 埋伏 之 警方 上前 擬 以 現行犯 逮捕 ， 蔡振邦 見狀 拔腿就跑 ， 經 警方 自 後 追緝 於 新竹市 ○○路 000號 對面 人行道 予以 壓制 逮捕 而 未遂 ， 且 扣得 該 現金 10萬 元 （ 已 發還 陳炳輝 具領 保管 ） 、 上開 iPhone 行動電話 1 支 及 行動電源 1 台 ， 暨 蔡振邦 原有 核 與 本 案 無關 之 現金 1萬500 元 、 HTC 行動電話 1 支 及 行動電源 1 台 等 物 ， 蔡振邦 並 因此 而 未 能 取得 上開 約定 報酬 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4450號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪永良 前 於 民國 95年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年度 上 易 字 第628 號 判決 並 減為 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 9月 3日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 3月 25日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 與 大中路 交岔 路口 附近 之 「 春風 汽車 旅館 」 前 ， 將 其 向 不 知情 之 吳政運 所 借用 之 高雄 銀行 大昌 分行 、 戶名 ： 吳政運 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 馬 經理 」 之 成年 男子 所 指派 之 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 供 「 馬 經理 」 、 該 不詳 人士 及 渠等 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 犯罪 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 謝郁琳 等 3 人 ， 分別 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 操作 取消於云 ， 致 謝郁琳 等 3 人 不 察 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 87,954 元 至 吳政運 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 謝郁琳 等 3 人 知悉 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第74號
犯罪事實：
一 、 李智超 於 民國 106年 6月 14日 前 某 日 ， 先 邀約 徐鈺汎 加入 某 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 持 不詳 帳戶 提款卡 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 再 經由 徐鈺汎 聯繫 少年 賀○德 、 林○楷 （ 分別 為 89年 6月 、 89年 2月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 所 涉 詐欺 等 非行 ， 各 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 及 感化 教育 ） 一同 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 ， 李智超 另 於 106年 6月 23日 前 某 日 ， 亦 邀約 鄭敬憲 擔任 提款 之 車手 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 李智超 、 徐鈺汎 、 賀○德 、 林○楷 及 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 內 某 不詳 成年 成員 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 16 、 19 至 26 、 31 至 34 、 50 、 56 至 58 所 示 之 時間 ， 對 上開 附表 各 編號 所 示 之 人 施以 如 上開 附表 各 編號 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 附表 各 編號 所 示 之 金額 匯入 上開 附表 各 編號 所 示 之 帳戶 後 ， 復 由 李智超 指示 徐鈺汎 ， 或 由 李智超 指示 徐鈺汎 通知 賀○德 、 林○楷 ， 由 如 附表 二 編號 1 至 31 、 38 至 65 、 77 至 82 、 90 至 115 、 151 至 157 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 車手 ， 於 該 欄 所 示 之 時 地 ， 提領 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 金額 ； 而 李兼鈞 適時 為 林○楷 之 友人 ， 知悉 林○楷 為 詐騙 集團 之 車手 ， 負責 提領 上開 詐騙 集團 所 詐取 之 款項 ， 竟 與 李智超 、 徐鈺汎 、 林○楷 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 編號 92 至 93 、 107 至 108 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 時 地 ， 提款 如 附表 二 編號 92 至 93 、 107 至 108 所 示 之 金額 。 ㈡ 李智超 、 鄭敬憲 及 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 某 不詳 成年 成員 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之 時間 ， 對 前開 附表 編號 所 示 之 人 施以 如 該 附表 編號 所 示 之 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 將 如 該 附表 編號 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 編號 18 所 示 之 帳戶 內 ； 上開 詐欺 集團 成員 另 於 如 附表 一 編號 17 所 示 之 時間 ， 致電 予 趙崑芳 ， 並 以 如 附表 一 編號 17 所 示 之 方式 著手 施詐 ， 惟 並 未 致使 趙崑芳 陷於 錯誤 ， 而 趙崑芳 為 向 員警 通報 如 附表 一 編號 17 所 示 之 帳戶 為 詐欺 帳戶 ， 遂 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 如 附表 一 編號 17 所 示 之 帳戶 內 而 未遂 。 嗣 李智超 指示 鄭敬憲 於 如 附表 二 編號 32 至 37 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 款項 。 ㈢ 李智超 、 徐鈺汎 及 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 某 不詳 成年 成員 分別 於 如 附表 一 編號 27 至 30 、 35 至 49 、 51 至 55 所 示 之 時間 ， 對 上開 附表 各 編號 所 示 之 人 施以 如 上開 附表 各 編號 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 前開 附表 各 編號 所 示 之 金額 匯入 前開 附表 各 編號 所 示 之 帳戶 後 ， 復 由 李智超 指示 徐鈺汎 於 如 附表 二 編號 66 至 76 、 83 至 89 、 116 至 150 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 款項 。 ㈣ 上開 附表 二 各 編號 所 示 之 車手 提領 詐得 之 款項 後 ， 李兼鈞 先交 與 林○楷 ， 而 賀○德 、 林○楷 則 先 交給 徐鈺汎 ， 再 分別 由 徐鈺汎 、 鄭敬憲 將 領得 之 詐欺 款項 交與 李智超 ， 並 由 李智超 將 該 等 款項 轉交 與 該 詐欺 集團 之 不詳 上游 。 嗣 如 附表 一 各 編號 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 警方 循線 調查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡上字第451號
犯罪事實：
一 、 鮑靖男 明知 金融 機構 存款 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 ， 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所 申辦 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 九十九年 四月 下旬 某 日 （ 四月 二十二日 二十時 五十九分 許 前 ） ， 在 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ○○○街 五四號 ， 將 其 前 向 萬泰 商業 銀行 股份 有限公司 新店 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 新店 分行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 及 前 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 景美 分行 （ 下稱 合作金庫 景美 分行 ） 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 之 金融卡 、 存摺 、 密碼 交付 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 詎 該 名 自稱 「 林 先生 」 之 人 取得 鮑靖男 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 向 程勇華 、 張筱萍 、 陳郁琳 、 張道信 等 人 佯稱 ： 彼 等於 網路 購物 時 因 處理 程序 有 誤 導致 設定 分期付款 云云 ， 使得 程勇華 等 人 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 或 自動 存款機 ， 於 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 時間 匯款 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 金額 至 鮑靖男 所 申辦 之 上開 帳戶 內 ； 另 以 將 對 陳彧弘 家人 不利 等語 恐嚇 陳彧弘 ， 使 陳彧弘 心生畏懼 ， 而 於 如 附表 編號 五 所 示 之 時間 匯款 如 附表 編號 五 所 示 金額 至 鮑靖男 申辦 之 上開 萬泰 銀行 新店 分行 帳戶 內 。 嗣 因 程勇華 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 （ 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 受害 經過 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2614號
犯罪事實：
一 、 張志豪 雖 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 行動電話 門號 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 均 在 屏東市 某 處 ， 先 於 民國 104年 9月 25日 稍 前 某 日 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 仁美 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 復 接續 於 同年 月 25日 、 30日 ， 分別 申辦 統一 超商 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 、 台灣 大哥大 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 旋 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 、 300 元 之 代價 ， 出售 予 上開 成年人 ， 而 容任 該 人 使用 上開 郵局 帳戶 及 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 利用 所 取得 之 上開 郵局 帳戶 及 行動電話 門號 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 彭薇羽 、 林泰龍 、 林俊傑 、 劉雯雯 、 曲璿 （ 下 合稱 彭薇羽 等 5 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 彭薇羽 等 5 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。