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臺灣新北地方法院 107年度審易字第3347號
犯罪事實：
一 、 許智堯 可 預見 行動電話 門號 申設 並非 困難 ， 人人 均 可 以 本人 名義 申辦 ， 如 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 民國 106年 12月 29日 ， 在 台灣 大哥大 股份 有限公司 新莊 光華 直營 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 並 於 申辦 後 某時 ， 在 不詳 地點 ， 出售 前揭 門號 SIM卡 予 詐騙 集團 某 年籍 不詳 之 已 成年 集團 成員 使用 ， 得款 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 107年 1月 19日 12時 50分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 佯稱 係 林淑慎 之 友人 賴惠雯 ， 傳送 訊息 予 林淑慎 稱 ： 我 換 了 電話 及 LINE 帳號 ， 欲 借 16萬 元 ， 22日 即可 還錢 等語 ， 林淑慎 因而 陷於 錯誤 ， 撥打 上開 門號 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 詐騙 集團 成員 遂 指示 林淑慎 匯入 款項 ， 林淑慎 於 同 日 13時 38分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○○00號 金蘭 農會 內 ， 依照 指示 匯入 16萬 元 至 詐騙 集團 所 提供 之 彰化 商業 銀行 萬華 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 因此 取得 前揭 款項 得逞 。 嗣 因 林淑慎 發覺 被 騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3369號
犯罪事實：
一 、 侯觀如 可 預見 提供 其 國民 身分證 、 汽車 駕駛 執照 正 本 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 為 他人 持 之 辦理 行動電話 門號 並 以 該 門號 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 間 某 日 ， 將 其 國民 身分證 及 汽車 駕駛 執照 正本 交予 某 詐欺 集團 所屬 之 成年人 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 證件 後 ， 先 於 同年 月 15日 ， 持 侯觀如 之 證件 ， 以 侯觀如 為 負責人 ， 向 新北市政府 申請 設立 登記 「 夢想家 通訊 有限公司 」 （ 下稱 夢想家 公司 ） 後 ， 於 104年 2月 12日 ， 請 不 知情 之 刻印 業者 製作 「 侯觀如 」 之 印章 ， 向 第二 類 電信 業者 全雅 資訊 科技 有限公司 （ 下稱 全雅 公司 ） 申請 行動電話 門號 0000000000 號 作為 詐欺 取財 之 通訊 工具 ， 而後 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 3月 15日 17時 許 ， 以 該 門號 撥打 蔡國忠 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱為 其 友人 黃國全 ， 因 資金 周轉 ， 欲 向 蔡國忠 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 蔡國忠 陷於 錯誤 ， 而 告知 其 子 於 翌 （ 16 ） 日 13時 54分 許 ， 匯款 5萬 元 至 王欣筠 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第19826 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 基隆 百福 郵局 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 蔡國忠 撥打 上開 門號 0000000000 號 行動電話 ， 均 無 人 回應 ， 後撥打 電話 向 黃國全 查證 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7228號
犯罪事實：
一 、 高綺卿 可 預知 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 以 施行 其 詐欺 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐騙 財物 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 11日 晚間 某 時 許 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 寄交 付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 陳姓 成年 男子 使用 。 嗣 郭謹如 、 蔡宜家 、 鍾坤宏 及 王珮茹 於 105年 7月 13日 21時 15分 、 同 日 22時 7分 、 同 日 22時 49分 、 同 日 22時 5分 陸續 接獲 詐騙 集團 佯稱 英檢 重複 報名 或 網購 重複 扣款 ， 須 至 ATM 操作 變更 ， 致 4 人 均 陷於 錯誤 ， 郭謹如 及 蔡宜家 分別 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 36970 元 、 12678 元 匯入 被告 所 申請 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 ； 鍾坤宏 、 王珮茹 誤 將 15050 元 、 29985 元 匯入 被告 上開 中華郵政 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 之 犯行 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第122號
犯罪事實：
一 、 Ｂ○○ 、 戊○○ 、 戌○○ 、 Ｄ○○ 、 庚○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 108年度 簡字 第86 號 判決 確定 ） 均 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 用以 遂行 詐欺 犯罪 ， 仍 為 賺取 傭金 ， Ｂ○○ 基於 行使 偽造 私文書 、 幫助 他人 詐欺 取財 之 接續 犯意 、 戊○○ 、 戌○○ 、 Ｄ○○ 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2112號
犯罪事實：
一 、 羅婉華 可 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 14日 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 7-11 玉光 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 枋寮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 ， 以 店到店 方式 寄送 包裹 至 台北市 ○○區 ○○路 00號 7-11 師大 門市 ， 予 不詳 人士 收受 ， 並 告知 提款卡 密碼 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2911號
犯罪事實：
一 、 王立琪 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 93年 4月 5日 至 105年 6月 16日 14時 29分 許 間 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 93年 4月 5日 所 開立 之 第一 銀行 富強 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 某 成年人 （ 下稱 某 甲 ） 使用 。 某 甲 或 其 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 則 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 6月 16日 分別 以 「 吳熊 」 、 「 吳小熊 」 之 名義 ， 於臉書 （ facebook ） 向 楊尚逸 、 陳義龍 佯稱 販賣 音響 相關 產品 ， 致 楊尚逸 、 陳義龍 誤信 為 真 而 購買 ， 並 分別 於 同 日 14時 29分 許 、 19時 5分 許 ， 依據 指示 親自 或 委託 友人 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,260 元 、 2,800 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 經 楊尚逸 、 陳義龍 發覺 遭 騙 而 報警 處理 ， 為 警調 閱 上開 第一 銀行 帳戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易緝字第79號
犯罪事實：
一 、 魏淵乾 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 8樓 之2龍普 旅行社 有限公司 （ 下稱 龍普 旅行社 ） 之 負責人 ， 於 民國 87年 12月 間 ， 明知 龍普 旅行社 於 農曆 春節 旅遊 旺季 之 際 ， 實際 上 無法 取得 該 段 期間 之 機位 、 旅館 房間 ， 亦 無 準備 辦理 簽證 、 當地 導遊 等 出團 相關 事宜 ， 竟 仍 與 同樣 明知 上情 之 該 旅行社 業務 經理 李俊賢 （ 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 ， 業 經 本院 以 90年度 易緝字 第180 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ， 自 87年 12月 間 起 ， 連續 推 由 李俊賢 在 報紙 上 刊登 農曆 春節 期間 出團 至 巴里島 、 日本 、 美西 、 泰國 、 東澳 、 新加坡 等 地 之 旅遊團 資訊 ， 並 利用 如 附表 所 示 不 知情 之 龍普 旅行社 職員 招攬 不 特定人 報名 參團 ， 因此 使 如 附表 所 示 之 旅客 陷於 錯誤 ， 誤信 龍普 旅行社 確 可 如期 於 農曆 春節 期間 出團 ， 而 與 龍普 旅行社 簽訂 上開 旅遊團 之 旅遊 契約 ， 並 進而 交付 如 附表 所 示 之 團費 、 簽證費 新臺幣 （ 下 同 ） 共 18,788,684 元 予 魏淵乾 、 李俊賢 存入 龍普 旅行社 華南 商業 銀行 圓山 分行 （ 下稱 華南 銀行 圓山 分行 ） 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 後 ， 魏淵乾 、 李俊賢 再 分別 以 轉匯 至 李俊賢 華南 銀行 圓山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 提領 現金 之 方式 朋分 上開 款項 花用 ， 李俊賢 並 於 88年 2月 4日 出境 大陸 、 澳門 等 地 躲避 。 嗣 88年 2月 9日 ， 旅客 邱姿瑛 等 人 因 出團 在即 ， 卻 未 獲 任何 聯繫 ， 與 龍普 旅行社 其他 不 知情 之 職員 聯絡 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第851號
犯罪事實：
一 、 許翔婷 可 預見 提供 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 11日 至 106年 2月 5日 間 某 日 ， 將 以 不詳 方式 取得 之 000 （ 原名 000 ， 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 經 檢察官 以 106年度 偵緝字 第1288 號 為 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 新興 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 ， 以 客運站 到站 方式 ， 從 高雄市 空軍 一號 客運站 郵寄 至 三重 總站 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 000 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 成員 冒裝 000 友人 ， 於 106年 2月 5日 21時 許 ， 以 LINE 電話 聯繫 000 ， 佯稱 須 借款 週轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 28分 許 、 22時 4分 許 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 5萬 元 至 000 上揭合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 000 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第691號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 係 址設 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 「 高明 藥師 保健 藥局 」 （ 下 簡稱 高明 藥局 ） 負責人 ， 李國明 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 九十八年度 易 字 第一二二一 號 判決 確定 ） 因 曾 在 醫院 服務 ， 與 各 安養院 、 護理 中心 人員 相 熟 ， 而 擔任 蔡朝榮 診所 、 高茂 診所 、 康士美 診所 業務 人員 ， 負責 聯繫 各 該 診所 與 安養院 之 業務 。 甲○○ 明知 李國明 所 交付 如 附件 所 示 由 蔡朝榮 診所 、 高茂 診所 、 康士美 診所 開立 之 各 該 病患 處方箋 ， 其 並 未 實際 調劑 該 等 處方箋 用藥 且 未 交付 藥品 ， 竟 與 李國明 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 以及 業務 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 「 申請 日期 」 欄 所 載 日期 ， 在 其 藥局 之 電腦 內 ， 輸入 前 月 李國明 所 交付 之 上開 診所處方箋 病患 名稱 、 身分證 字號 、 診所 代號 、 藥品 品項 、 藥事 服務費 點數 等 表彰 其 有 為 各 該 病患 調劑 及 交付 藥品 之 不實 資料 ， 再 將 該 電子檔 以 網路 傳輸 方式 上 傳至 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 而 行使 ， 按月 申報 請領 健保 給付 ， 致 健保局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 按 附表 一 所 載 金額 支付 藥事 服務費 及 藥費 ， 總計 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 一百八十一萬一千六百七十三 元 （ 每 月 不實 申報 之 藥費 點數 、 藥事 服務費 點數 、 換算 金額 ， 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 甲○○ 取得 全部 之 藥事 服務費 以及 一成 之 藥品費 ， 其餘 款項 則 交與 李國明 ， 而 足以 生 損害 於 健保局 對於 藥品 費用 及 藥事 服務費 管理 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3803號
犯罪事實：
一 、 賴秀玲 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 15日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 三民區 正忠路 某 統一 超商 內 ， 以 港幣 10萬 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 合作金庫 銀行 九 如 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 劉凱 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 劉凱 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 000 、 00 中 、 00 葳 、 00 雯 、 孫 00 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 施用 詐術 ， 致 000 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 賴秀玲 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第100號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 如 下 所 述 外 ， 其餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 補充 ： 按 刑法 上 幫助犯 之 成立 ， 必須 有 以 物質 上 或 精神 上 之 助力 給予 正犯 實行 犯罪 之 便利 ， 始 得 謂 之 幫助 ， 前開 附件 附表 編號 1 所 示 詐欺 成員 另 向 被害人 張育睿 詐騙 遊戲 點數 部分 ， 並 無法 匯入 被告 所 提供 之 本件 帳戶 內 ， 從而 被告 提供 本件 帳戶 及 提款卡 之 行為 ， 顯 無法 對 詐欺 成員 詐騙 上開 遊戲 點數 部分 給予 任何 助力 ， 此 部分 自難 認 被告 亦 成立 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 況 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 指 被告 之 犯罪 事實 亦 僅 係 指 被害人 梁丹青 、 張育睿 、 陳姿妘 因 陷於 錯誤 而 匯款 至 被告 提供 之 一銀 帳戶 內 ， 即 明 上開 詐騙 遊戲 點數 部分 尚 非 本件 聲請 簡易 判決 處刑 之 範圍 ， 應 係 被害人 張育睿 遭 詐騙 經過 之 完整 敘述 ， 核先 敘明 。 再 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 他人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 、 租用 、 借用 或 其他 名義 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 被告 對於 向 其 取用 本件 帳戶 資料 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 顯然 有所 預見 ， 竟 仍 執意 將 本件 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 使用 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 彰彰明 甚 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。 被告 所為 係 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 被告 以 一 提供 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 之 幫助 行為 ， 幫助 詐欺 集團 詐騙 3 被害人 ， 致 一 幫助 行為 觸犯 3 個 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 之 規定 ， 從 一 重 處斷 （ 附件 誤載為論 以 一 罪 ， 尚 有 未 合 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第616號
犯罪事實：
一 、 劉至倫 於 民國 107年 3月 11日 某時 許 ， 透過 BEETALK 軟體 認識 王秀妤 ， 明知 其 並 無 還款 能力 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 王秀妤 佯稱 其 任職 鴻海 科技 集團 已 達 20 年 ， 經濟 財力 雄厚 等語 ， 而 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 王秀妤 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 事由 ， 向 王秀妤 借款 或 請 王秀妤 先行 墊付 款項 ， 而 使 王秀妤 交付 或 支付 如 附表 所 示 之 款項 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2860號
犯罪事實：
一 、 呂右任 、 林銘勇 ( 此 追加 起訴 部分 ， 本院 另行 處理 ) 與 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 成年 成員 撥打 電話 予 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈦ 「 被害人 」 欄 所 示 各 該 被害人 ， 分別 佯稱 購物 時 因 設定 錯誤 ， 將 遭 重複 扣款 或 佯為 友人 ， 欲行 借款 云云 ， 施以 詐術 ， 致 如 附表 各 編號 所 示 被害人 誤信為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 各 編號 「 詐騙 經過 」 及 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 ， 由 不詳 之 人 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 置於 指定 地點 ， 並 以 We-Chat ( 下稱 微信 ) 通訊 軟體 通知 呂右任 ， 再 由 林銘勇 依照 呂右任 指示 ， 分別 於 如 附表 各 編號 「 提領 經過 」 欄 所 示 時 、 地 ， 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 操作 ATM 自動櫃員機 提領 款項 ， 再 依 指示 將 領得 款項 ， 扣除 渠等 可 得 報酬 後 置放 於 指定 之 便利商店 垃圾桶 ， 由 不詳 之 人 前往 取回 ， 呂右任 因而 分得 報酬 為 提領 款項 1% 金額 ， 而 藉 此 牟利 。 嗣 因 徐幼燕 等 被害人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第879號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 羅俊彥 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 2月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 原 審判 決書 所 載 被害人 「 郭翰仁 」 均 應 更正為 「 郭瀚仁 」 及 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 「 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 林 先生 』 之 成年 男子 」 應 更正為 「 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 吳 先生 』 之 成年 男子 」 者 外 ， 其餘 均 引用 附件 原 審判 決書 及 聲請 簡易 判決 處刑書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 ； 並 就 各 被害人 所 受 詐騙 方法 、 經過 及 匯款 時間 、 金額 補充 詳如 附表 所 示 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3132號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小明 」 （ 或 「 明哥 」 、 「 土虱明 」 ） 之 成年 男子 ， 為 設立 電信 詐欺 機房 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 ， 得知 不 知情 之 甲○ （ 另 經 本院 判決 無罪 ） 於 民國 102年 6月 中旬 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○○○路 000○0號 之 房屋 後 ， 不 願 繼續 居住 、 欲 找 人 接手 ， 由 「 小明 」 向 甲○ 接洽 承租 前述 房屋 事宜 ， 再 由 丑○○ （ 原名 陳欣韋 ， 另 經 本院 判決 ） 於 102年 6月 26日 向 中華 電信 申請 使用 室 內 電話 及 附掛 之 寬頻 網路 服務 後 ， 由 丑○○ 前往 與 甲○ 交屋 ， 並 將 甲○ 交給 房東 之 押金 退還給 甲○ ， 再 由 「 小明 」 將 其 所有 、 附表 三 編號 1 至 52 、 55 至 57 所 示 、 供 犯罪 所 用 之 物 ， 放置 在 前述 房屋 內 並 架設 組裝 。 待 前述 工作 完成 後 ， 由 「 小明 」 以 張貼 小 廣告 之 方式 招募 與 渠等 有 前述 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 普通 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 之 辰○○ ， 及 卯○○ （ 另 由 本院 審理 中 ） 、 辛○○ 、 戊○○ 、 寅○○ 、 丙○○ 、 巳○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 丁○○ 、 己○○ （ 上 9 人 另 經 本院 判決 ） 、 行為 時 為 14 歲 以上 、 未滿 18 歲 之 有 刑事 責任 能力 之 少年 周○賢 （ 84年 10月 間 生 ， 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ， 少年 周○賢 於 102年 9月 24日 進入 機房 後 ， 僅 丑○○ 知悉 少年 周○賢 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 詳 如 後述 ） 加入 ， 並 由 丑○○ 駕駛 甲○ 所有 、 附表 三 編號 65 所 示 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 接送 ， 陸續 於 約 102年 8月 20日 （ 丑○○ 、 辛○○ ， 辛○○ 係 於 102年 8月 中旬 受 丑○○ 之 應徵 加入 詐欺 集團 ， 於 約 102月 8月 20日 進入 機房 ， 詳 如 後述 ） 、 102年 8月 25日 （ 戊○○ 、 寅○○ ） 、 102年 8月 27日 （ 辰○○ ） 、 102年 8月 28日 （ 卯○○ 、 丙○○ 、 巳○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 丁○○ 、 己○○ ） 、 102年 9月 24日 晚上 （ 少年 周○賢 ） 進入 此 「 鐵桶式 」 （ 意即 除丑○○ 為 與 「 小明 」 見面 、 接送 機房 人員 及 騎乘 其 所有 、 附表 三 編號 66 所 示 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 外出 採買 、 辛○○ 駕駛 其 配偶 癸○○ 所有 、 附表 三 編號 64 所 示 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 每 日 上下班 外 ， 其餘 成員 進入 機房 後 即 不得 隨意 進出 ） 之 電信 詐欺 機房 ， 並 由 丑○○ 擔任 該 機房 負責人 ， 並 兼任 採買 與 2 線 人員 ， 負責 接收 「 小明 」 之 指示 ， 領取 「 小明 」 所 交付 之 金錢 及 物品 ， 要求 加入 該 集團 之 上開 人 等 閱讀 機房 內 放置 之 教戰 守則 等 文件 ， 學習 如何 扮演 中國 電信 服務 人員 從事 詐欺 工作 ； 由 辛○○ 、 戊○○ 、 寅○○ 擔任 假扮 公安局 刑事 偵查隊 之 2 線 人員 ； 由 丙○○ 擔任 電腦手 ， 負責 以 電腦 及 網路 操作 每日 群發 工作 、 監看 機房 電話量 及 發射 平台 運作 狀況 、 查閱 機房 支付 平台 之 費用 ； 由 辰○○ 、 卯○○ 、 巳○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 丁○○ 、 少年 周○賢 擔任 假扮 中國 電信 服務 人員 之 1 線 人員 ； 由 己○○ 負責機 房 內 伙食 及 打掃 等 事項 ， 至於 約定 可 獲得 之 報酬 部分 ， 辛○○ 、 丑○○ 部分 為 詐欺 所得 之 5% ， 辰○○ 、 戊○○ 、 寅○○ 、 卯○○ 、 丙○○ 、 巳○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 丁○○ 、 己○○ 則 為 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 至 50,000 元 不等 。 因 進入 機房 內 之 前述 人員 陸續 加入 ， 且 均 需 時間 背誦 教戰 守則 及 演練 ， 機房 至 102年 9月 16日 起 方正式 開始 運作 ， 每 日 上班 時間 為 上午 8時 許 至 下午 2時 許 ， 詐欺 方式 如下 ： 辰○○ 與 「 小明 」 、 辛○○ 、 戊○○ 、 丑○○ 、 寅○○ 、 卯○○ 、 丙○○ 、 巳○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 丁○○ 、 己○○ 先 、 後 5 次 （ 即 102年 9月 16日 、 20日 、 22日 、 23日 、 25日 之 每 日 1 次 ） 各別 起意 ， 各 次 均 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 普通 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 丑○○102年 9月 25日 部分 共同 基於 成年人 與 少年 意圖 為 自己 不法 所有 之 普通 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） ， 由 擔任 電腦手 之 丙○○ 每 日 按照 丑○○ 指定 的 大陸 地區 透過 系統商 以 群發 的 方式 發送 詐騙 訊息 1 次 ， 若 大陸 地區 人民 回撥 電話 ， 則 接通 至 假扮 中國 電信 服務 人員 之 前述 1 線 人員 ， 1 線 人員 告知 身份 遭 冒用 申辦 電話 及 銀行卡 ， 是否 需要 幫忙 將 電話 轉給 當地 公安 人員 ， 若 大陸 地區 人民 回答 「 要 」 ， 1 線 人員 隨即 將 電話 轉至 假扮 公安局 刑事 偵查隊 之 前述 2 線 人員 ， 2 線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 對 大陸 地區 人民 佯稱 「 公安局 破獲 金融 洗錢 集團 ， 現場 查獲 的 銀行卡 及 偽造 身份證 中 有 以 你 名義 申辦 的 銀行 帳戶 」 ， 並 查詢 大陸 地區 人民 身份 及 基本 資料 ， 詐稱 需 透過 檢調 單位 查詢 涉及 非法 洗錢 金融 刑事 案件 ， 要求 清查 資金 帳戶 云云 ， 欲 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 轉帳 至 指定 詐欺 帳戶 ， 而 著手 實行 詐欺 行為 ， 惟 均 未 有 大陸 地區 人民 實際 為 轉帳 至 指定 詐欺 帳戶 之 行為 而 未遂 ， 因而 詐欺 取財 未遂 共 5 次 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第523號
犯罪事實：
一 、 姚良德 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反而 收取 他人 存摺 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 12月 14日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 淡水 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 寄送 至 臺中市 大里區 某 處 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 99年 12月 19日 下午 4時 許 ， 以 電話 向 黃薇諾 佯稱 係 東森 購物臺 客服 人員 ， 因 先前 購物 匯款 誤設為 分期付款 ， 若 不 處理 ， 則 會 造成 重複 扣款 云云 ， 致 黃薇諾 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 下午 4時 17 、 20 、 22分 許 ， 在 臺南縣 永康市 （ 現 改制為 臺南市 永康區 ○○○○路 109號 之 第一 銀行 永康 分行 自動 櫃員 提款機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8000 元 、 2萬5000 元 、 1000 元 至 姚良德 前開 帳戶 內 ； ㈡ 同 日 晚間 9時 30分 許 ， 撥打 曾玉眉 之 電話 ， 佯稱為 電視 購物 ULIFE 廠商 人員 稱 曾玉眉 先前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 提款機 做 重新 設定 ， 使 曾玉眉 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 提款機 轉帳 方式 轉帳 10萬 元 至 姚良德 上開 帳戶 中 。 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃薇諾 、 曾玉眉 察覺 受騙 而 報警 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 109年度原金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 徐榮主 自 民國 108年 6月 間 某 日 起 ， 經 游育霖 引介 而 加入 其 與 黃振燊 、 王家華 、 吳元凱 等 人 所 組成 之 電信 詐欺 集團 ( 下稱 系爭 詐欺 集團 ) 。 嗣 徐榮主 竟 與 系爭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 等 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 吳和鴻 ( 起訴書 誤載為 吳何鴻 ) 進行 詐騙 ， 致 吳和鴻 陷於 錯誤 ， 依 系爭 詐欺 集團 成員 指示 交付 附表 所 示 等 物品 至 指定 地點 ， 而 徐榮主 、 吳元凱 接獲 黃振燊 以 通訊 軟體 微信 、 易信 指示 後 ， 前往 附表 所 示 地點 拿取 吳和鴻 放置 如 附表 所 示 等 物品 ， 並 繳回予 黃振燊 管領 ， 俟 附表 所 示 之 時間 ， 徐榮主 、 吳元凱 即 依 黃振燊 、 王家華 之 指示 取走 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 並 在 附表 所 示 之 地點 ， 由 吳元凱 負責 就近 把風 、 徐榮 主持 提款卡 提款 之 分工 模式 ， 未 經 吳和鴻 之 同意 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 所得 款項 交付 予 黃振燊 ， 由 其 將 款項 繳回予 系爭 詐欺 集團 不詳 之 上游 成員 。 後 因 吳和鴻 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 警方 追查 後 ， 循線 獲悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2695號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第7 行 「 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 更正為 「 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 」 ； 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 第10 行 「 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 更正為 「 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第936號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 12月 5日 參與 綽號 「 皮卡丘 」 、 綽號 「 排骨 」 之 陳兆國 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 由 甲○○ 擔任 領取 人頭 帳戶 包裹 及 取款 車手 之 工作 。 甲○○ 及 所屬 本案 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 犯罪 組織 成員 於 附表 三 編號 1 所 示 之 時間 ， 以 附表 三 編號 1 所 示 之 方式 詐騙 蕭璟琳 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 更改 密碼 後 ， 將 附表 三 編號 1 所 示 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 指定 之 便利 超商 ， 並 於 甲○○ 加入 後 指示 其 前往 領取 上開 金融卡 及 存摺 ， 再 由 該 詐欺 犯罪 組織 成員 陳兆國 交付 其餘 人頭 帳戶 提款卡 及 告知 提款卡 之 密碼 予 甲○○ ； 又 該 詐欺 犯罪 組織 某 不詳 成員 ， 分別 於 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 時間 ， 隨機 撥打 電話 予 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 之 人 ， 以 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 之 方式 ， 致 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 犯罪 組織 成員 之 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 甲○○ 持 上開 人頭戶 提款卡 ， 於 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 1 至 9 、 11 、 13 至 17 所 示 之 款項 。 得手 後 ， 甲○○ 再 將 提領 款項 上繳 陳兆國 ， 並 取得 提領 金額 1％ 之 報酬 。 嗣 經 警 調閱 便利商店 及 路口 之 監視 錄影 畫面 ， 對 甲○○ 執行 搜索 ， 並 扣得 蘋果 廠牌 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 存摺 1 本 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第67號
犯罪事實：
一 、 陳昱志 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 因 缺 錢 償還 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 莊 先生 」 成年 男子 之 借款 ， 遂 同意 「 莊 先生 」 之 提議 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 提供 其 所有 之 金融 帳戶 資料 予 博弈 公司 使用 ， 嗣 「 莊 先生 」 即 介紹 使用 微信 通訊 軟體 暱稱為 「 謝麒 」 之 謝騏憶 （ 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 詐欺 犯行 部分 ， 經 本院 106年度 重訴 字 第1322 號 及 106年度 訴 字 第2090 號 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 予 陳昱志 。 陳昱志 、 謝騏憶 兩 人 即 相約 於 105年 9月 2日 19時 許 ， 在 位於 臺中市 太平區 之 某 統一 便利 超商 （ 74號 快速 道路 往 太平方 向 太平 匝道 下 ） 對面 停車場 見面 ， 陳昱志 遂 將 其 所有 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 之 新光 銀行 及 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交予 謝騏憶 及 其 同行 之 3 名 友人 ， 復 與 謝騏憶 及 其 友人 一同 至 南投市 某 家樂福 旁 之 統一 便利 超商 確認 各 該 金融卡 可 使用 後 ， 即 容任 「 莊 先生 」 、 謝騏憶 、 其 友人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 2 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 莊 先生 」 、 謝騏憶 、 其 友人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 在 取得 陳昱志 所 交付 之 上開 2 金融 銀行 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 及 存摺 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 2 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 陳郁芳 、 許瑋庭 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 2 「 遭 詐騙 匯款 之 時間 （ 民國 ） 及 地點 」 欄 所 示 之 時間 及 地點 ， 各 匯款 如 附表 編號 1 至 2 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金錢 至 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 由 陳昱志 所 提供 之 新光 銀行 、 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳郁芳 、 許瑋庭 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 陳昱志 而 悉 上情 。 案 經 許瑋庭 、 陳郁芳 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 大甲 分局 、 新竹市 警察局 第一 分局 報告 暨 臺南市 政府 警察局 移送 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 本院 改 依 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第150號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 李泊輝 於 本院 民國 108年 2月 20日 準備 程序 所 為 之 自白 、 108年度 審簡 附 民字 第8 號 和解 筆錄 、 郵局 存款人 收執聯 、 本院 108年 4月 9日 公務電話 記錄 各 1 份 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2379號
犯罪事實：
一 、 劉澤原 依 一般人 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 、 金融卡 、 密碼 等 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 詐欺罪 ， 資 為 遂行 詐欺 犯行 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 18日 前 之 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 之 友人 「 陳俊南 」 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 間 某 日 ， 撥打 電話 給 林基斌 佯稱 係 「 林曉玉 」 、 「 陳燕婷 」 、 「 陳心怡 」 ， 訛稱 益生菌 及 化妝品 事業 有利可圖 ， 邀 林基斌 一同 投資 ， 致 使 林基斌 陷於 錯誤 ， 遂 於 101年 10月 18日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 劉澤原 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林基斌 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第600號
犯罪事實：
一 、 許浚耀 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 3日 前 某 日 許 ， 在 高雄市 仁武區 「 天山 釣蝦場 」 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 仁武 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 「 楊偉恩 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 「 楊偉恩 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 3日 12時 31分 許 打電話 給 姚洪發 ， 冒用 其 友人 名義 ， 佯稱 亟需 借款 買房 云云 ， 致 姚洪發 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 6月 3日 13時 41分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ； 於 106年 6月 6日 15時 許 ， 以 姚洪發 之 妻 藍艾貞 之 名義 ， 匯款 18萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 因 姚洪發 查覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4149號
犯罪事實：
一 、 曾奕航 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 1日 凌晨 1時 許 ， 透過 網路 遊戲 「 全民 打棒球 」 ， 以 自己 名下 角色 暱稱 「 戰堂 特戰隊 」 聯繫 張志寧 使用 之 角色 暱稱 「 臺幣 戰士 」 ， 向 張志寧 佯稱 其 有 「 1996年 味全龍 坎沙諾 遊戲 紫卡 」 、 「 2006年 LANEW 熊 陳金鋒 遊戲 紫卡 」 欲 出售 云云 ， 要求 張志寧 支付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,150 元 之 GASH 遊戲 點數 作為 卡片 對價 ， 致 張志寧 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 購買 共計 2,150 元 之 GASH 點數卡 ， 並 告知 曾奕航 點數卡 序號 及 密碼 。 詎 曾奕航 於 取得 上開 遊戲 點數 後 ， 即 避不見面 並 關閉 對話 頻道 拒絕 聯繫 ， 張志寧 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第501號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張逸萱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第9 行 關於 「 以 寄送 之 方式 」 之 記載 ， 應 更正為 「 「 以 中南 客運 貨物 寄送 之 方式 」 ， 及 關於 被害人 郭杏如 之 受 詐騙 金額 更正為 「 15萬 元 」 外 ， 另 證據 欄 補充 「 被告 張逸萱 於 屏東 海豐 郵局 、 華南 銀行 南 高雄 分行 及 彰化 銀行 高雄 分行 之 開戶 基本 資料 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7185號
犯罪事實：
一 、 解心怡 於 民國 101年 1月 1日 上網 求職 ， 經 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 告知 以 一 個 月 新台幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 欲 收購 解心怡 之 帳戶 存摺 及 提款卡 。 解心怡 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 仍 於 101年 1月 1日 後 某 不詳 時日 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 長泰 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 與 該 成年 男子 ， 解心怡 隨後 並 在 電話 中 告知 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 解心怡 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 黃忠正 、 陳玉如 、 陳孟慈 及 洪珮珊 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 解心怡 所有 之 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃忠正 、 陳玉如 、 陳孟慈 及 洪珮珊 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 旋線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1677號
犯罪事實：
一 、 黃資翔 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 103年度 易 字 第1260 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 7月 16日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 自 105年 10月 1日 起 ， 在 臺中市 南屯區 三和街 某 處 （ 地址 不詳 ） 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 20樓 之2 （ 以 許益銘 名義 承租 ） 等 地 ， 成立 詐欺 網路 流分工 集團 （ 又 稱 系統商 集團 ， 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第2 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 人 ） ， 同時 接洽 詐欺 電信 流分工 集團 （ 又 稱 詐騙 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） 及 詐欺 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） 。 黃資翔 並 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 機房 遷移到 上址 文心路 後 ， 加薪 到 4萬 元 ） 、 餐費 1萬 元 、 業績 每 達 50萬 元 再 加薪 1萬 元 之 價格 ， 召募 具有 犯意 聯絡 之 許益銘 擔任 系統 工程師 ， 負責 上 、 下游 客戶 聯絡 及 受理 客戶 服務 、 維持 網路 穩定 。 該 系統商 集團 運作 模式 為 ： 所屬 系統商 集團 skype 暱稱為 「 凌凌妻 」 、 「 微星 」 ， 由 黃資翔 、 許益銘 以 「 微星 」 帳號 與 上游 設立 在 海外 之 二 類 電信商 聯絡 ， 以 每 分鐘 2.0 - 2.2 元 （ 群呼 撥號 ） 、 1.4 - 1.6 元 （ 手動 撥號 ） 租借 海外 二 類 電信 網路 IP ， 再 以 「 凌凌妻 」 帳號 與 下游 詐欺 機房 聯絡 ， 以 每 分鐘 2.3 - 2.5 元 （ 群呼 撥號 ） 、 3.0 - 3.5 元 之 價格 ， 將 海外 二 類 電信 IP 與 詐騙 機房 IP 進行 介接 ， 從中 賺取 差價 。 黃資翔 並 以 其 名下 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 民權 分行 帳號 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 做為 收款 帳戶 ， 每 一 或 二 星期 結帳 一 次 。 待 使用 黃資翔 所屬 系統商 所 提供 網路 服務 之 詐騙 電信 機房 ， 將 應 支付 之 價金 以 無摺 存款 方式 存入 上開 台新 銀行 、 中信 銀行 帳戶 後 ， 再 由 黃資翔 前往 提款機 提領 。 黃資翔 、 許益銘 即 與 skype 暱稱 「 super-A 」 、 「 super-B 」 、 「 super-D 」 、 「 虎爺 」 、 「 其 利 斷 金 」 、 「 夕陽 多寶福 」 、 「 吉卜力 」 、 「 鴻金 萬兩 」 、 「 豆豆龍 」 、 「 日日 見財 」 、 「 再 出發 」 、 「 永發 實業 」 、 「 全壘打 」 、 「 金沙 」 、 「 江姜好 」 、 「 愛愛愛 」 、 「 金吉財 」 、 「 克羅心 」 （ 姓名 年籍 均 待查 ） 等 設立 在 臺灣 國內 或 境 外 之 詐騙 機房 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐騙 機房 使用 黃資翔 2 人 所屬 系統商 提供 之 網路 服務 ， 自 105年 10月 1日 起 ， 除 農曆 新年 詐騙 機房 休假 外 ， 每 日 上午 8時 許 起 到 下午 4時 許 止 ， 每 日 以 群呼 撥號 或 手動 撥號 方式 ， 透過 網路 電話 聯絡 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 民眾 ， 假冒 「 中國 移動 」 、 「 公安局 」 等 名義 ， 對 受話 民眾 著手 施以 「 欠 費 」 、 「 包裹 最後 一 次 」 等 詐術 （ 因 目前 尚 查 無 被害人 資料 ， 難 認 已經 詐騙 得手 ， 其 等 犯罪 分工 、 參與 時間 、 罪數 計算 及 犯罪 所得 均 詳 如 附表 ） 。 迄 106年 3月 14 為 警查 獲日 止 ， 黃資翔 約 已 獲利 158萬6579 元 、 許益銘 領取 30萬 元 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第745號
犯罪事實：
一 、 林霆喨 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 23日 下午 某 時 許 ， 在 新北市 新莊區 鴻金寶 商場 附近 ， 將 其 所 申請 使用 之 彰化 商業 銀行 思源 分行 帳號 00000000000000 帳戶 金融卡 、 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 經理 」 之 司機 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 24日 17時 許 ， 撥打 電話 給 張元康 ， 佯稱 係 網路 購物 商店 「 愛書網 」 員工 ， 告知 張元康 其 於 網路 購買 書籍 付款 時 ， 不慎 將 款項 匯入 分期付款 帳戶 內 ， 如 未 取消 ， 每 月 將 自 其 個人 帳戶 扣款 ， 致 使 張元康 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 30分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 遭受 詐騙 而 匯款 新臺幣 29,999 元 至 上開 林霆喨 之 帳戶 。 嗣 經 張元康 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。