Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2968號
犯罪事實：
一 、 曾雅慧 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 16 或 17日 ， 在 新竹市 牛埔東路 上 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中興橋 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 不詳 、 自稱 代書 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE ， 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 不詳 、 自稱 代書 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 楊焱蘭 、 陳阿髜 、 李瑞晶 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 曾雅慧 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3172號
犯罪事實：
一 、 柯志鴻 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 26日 12時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○街 27號 住處 附近 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 九 如 簡易 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 成員 作 質押 ， 以 抵償 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 債務 。 嗣 該 地下 錢莊 成員 與 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 2月 27日 ， 分別 撥打 電話 予 洪家琪 、 陳正明 、 彭義洋 表示 之前 網路 購物 ， 因 業務 人員 疏失 ， 誤設為 分期付款 ， 須 前往 提款機 設定 解除 云云 ， 致 洪家琪 、 陳正明 、 彭義洋 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 59分 許 、 20時 許 、 20時 21分 許 ， 匯款 2萬9989 元 、 2萬9980 元 、 2萬7990 元 至 被告 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 洪家琪 、 陳正明 、 彭義洋 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第437號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施明峰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 102年度易字第67號
犯罪事實：
一 、 簡文進 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 成員 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 4日 至 11日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 所 申辦 之 帳號 為 00000000000000 之 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 金融 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 簡文進 所 申辦 本件 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 11日 22時 50分 許 ， 撥打 電話 予 陳緯承 ， 對 之 佯稱 係 陳緯承 友人 ， 因 發生 車禍 事故 急需 用款 云云 ， 使 陳緯承 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9981 元 至 前揭 郵局 帳戶 ， 嗣 即 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第285號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 謝涓鈴 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第96號
犯罪事實：
一 、 謝富勝 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十七年 九月 十五日 起 至 同 月 十九日 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 竹山 東埔蚋 郵局 局號 為 00000000 號 、 帳號 為 00000000 號 帳戶 （ 下稱 該 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 之 不法 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 十九日 下午 四時 五十五分 許 ， 先後 以 電話 向 丘碧云 佯稱 係 東森 購物 及 三信 商業 銀行 之 員工 ， 表示 其 前 於 東森 購物 時 所 設定 之 付款 方式 有 誤 ， 需 更改 設定 ， 丘碧云 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 依 指示 於 同 日 晚間 五時 四十分 許 ， 前往 高雄縣 大社鄉 之 某 郵局 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十三 元 匯入 該 帳戶 內 。 嗣 丘碧云 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第77號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 許政勛 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 102年度 易 字 第1378 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 民國 102年 11月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 石永祥 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺中 地院 以 97年度 易 字 第3557 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 上 易 字 第2117 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺中 地院 以 98年度 易 字 第2281 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 。 上開 各 罪刑 ， 經 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 4 年 2 月 後 ， 於 100年 9月 8日 縮刑 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 於 101年 5月 17日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 論 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第163號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 3日 至 同 年 月 13日 間 之 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 建興 分行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） ； 合作金庫 商業 銀行 大樹 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 均 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝曜鴻 」 之 成年人 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 甲○○ 等 人 ， 致 甲○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 、 跨行 存款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 金額 ， 匯款 或 跨行 存款 至 上述 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第242號
犯罪事實：
一 、 陳正勛 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 印章 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 6月 至 7月 間 某 日 ， 在 高雄縣 旗山鎮 ○○路 1006之28號 之 古董店 ， 將 其 於 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 存摺 、 印章 、 密碼 ， 交付 予 許月照 ( 已 於 99年 3月 8日 死亡 ) 。 而 許月照 遂 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 98年 9月 26日 15時 許 ， 以 電話 向 張琪惠 佯稱 其 係 奇摩 拍賣 網站 之 客服 人員 ， 之前 網路 設定 誤為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 張琪惠 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 98年 9月 27日 17時 57分 許 ， 在 台北 地區 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 羅明鎕 ( 由 警方 另 案 偵辦 ) 所 提供 之 中國信託 新竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 於 98年 9月 26日 某時 許 ， 以 電話 向 洪櫻月 佯稱 其 係 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 及 郵局 總局 之 人員 ， 之前 網路 設定 誤為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 洪櫻月 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 98年 9月 26日 16時 2分 許 至 16時 27分 許 ， 陸續 在 台北市 ○○區 ○○街 8號 南陽 郵局 及 臺北市 中正區 ○○○路 ○段 30號 第一 銀行 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 2萬9,989 元 、 7萬 元 至 林家壽 ( 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 2 年 確定 ) 所 提供 之 第一 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 。 ㈢ 於 98年 9月 27日 16時 27分 許 ， 以 電話 向 黃泓淋 佯稱 其 係 PC-home 拍賣 網站 之 賣家 及 臺北 富邦 銀行 客服 人員 ， 之前 網路 設定 誤為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 黃泓淋 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 98年 9月 27日 18時 1分 許 ， 在 桃園縣 大園鄉 ○○街 55號 之 埔心 郵局 自動櫃員機 ， 依 指示 轉帳 2萬9,999 元 至 謝豐懋 ( 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ) 所 提供 之 玉山 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 。 ㈣ 該 犯罪 集團 在 大陸 綽號 「 主任 」 之 成員 再 於 98年 9月 28日 ， 以 電話 指示 同 集團 在 台 成員 黃尉哲 ( 另 案 經 臺灣 基隆 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 、 拘役 120日 確定 ) ， 將 上開 張琪惠 、 洪櫻月 及 黃泓淋 等 3 人 遭 詐騙 金額 中 之 部分 款項 13萬8,900 元 領出 ， 再 於 98年 9月 28日 轉匯 至 前開 陳正勛 所 提供 之 旗山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 再 由 該 集團 其他 人員 於 同 日 、 同 年 月 30日 將 款項 提領 一 空 ， 陳正勛 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 犯詐欺罪 ， 經 張琪惠 、 洪櫻月 、 黃泓淋 發現 受騙 後 報警 ， 由 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 指揮 基隆市 警察局 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3792號
犯罪事實：
一 、 蔡宗軒 前 受雇 於 億 高 貨運 有限公司 （ 下稱 億高 公司 ） 擔任 司機 ， 湯皓筑 為 億高 公司 負責人 之 女 ， 為 方便 支付 億高 公司 貨車 加油 費用 ， 將 其 向 國泰世華 銀行 申設 卡號 0000000000000000 號 信用卡 放置 於 億高 公司 所有 貨車 擋風 玻璃 上 ， 蔡宗軒 見狀 認為 有機可乘 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第546號
犯罪事實：
一 、 羅曉莉 因故 知悉 友人 MICHAELJAMESMARTIN 所有 ， 由 美國 運通 國際 股份 有限公司 （ 下稱 美國 運通 公司 ） 所 核發 之 信用卡 卡號 ： 000000000000000 、 000000000000000 號 、 認證碼 及 有效 年 月 等 資訊 後 ， 竟 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第933號
犯罪事實：
一 、 鄧富政 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 105年 8月 5日 及 同年 月 8日 某時 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 楊筑涵 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 。 嗣 因 楊筑涵 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第330號
犯罪事實：
一 、 柯志龍 於 民國 103年 12月 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿華 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 領取 詐騙 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 約定 每 月 領取 約 新臺幣 （ 以下 未 特別 註明 幣別 者 均 同 ） 5萬 元 薪資 ； 張哲維 則 於 103年 11月 、 12月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿發 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 領取 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 約 明分 得 提領 金額 2％ 為 報酬 。 柯志龍 與 「 阿華 」 所屬 詐騙 集團 、 張哲維 與 「 阿發 」 所屬 詐騙 集團 則 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 足夠 證據 證明 柯志龍 、 張哲維 主觀 上 知悉 三 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 103年 12月 18日 上午 11時 許 ， 由 某 成年 詐騙 集團 成員 先 撥打 電話 給 人 在 大陸 地區 之 張興蕙 ， 佯稱 係 中國 建設 銀行 人員 ， 並 表示 張興蕙 有 人民幣 1萬1,800 元 之 刷卡費 未 繳納 ， 即 轉接 至 佯稱 公安 部門 人員 、 楊 隊長 、 檢察官 等 成年 詐騙 集團 成員 ， 向 張興蕙 表示 其 涉犯 跨國 詐騙 案件 ， 且 為 主嫌 ， 可 馬上 拘捕 云云 ， 致 張興蕙 陷於 錯誤 ， 每日 定時 與 成年 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 俟 於 103年 12月 21日 上午 11時 許 ， 張興蕙 返回 臺北市 大安區 住處 後 ， 詐騙 集團 成員 即 於 103年 12月 22日 傳送 網址 0000000 . TK 之 網頁 ， 網頁 內容 為 最 高 人民 檢察院 等 相關 紀錄 ， 並 要求 張興蕙 操作 銀盾 並 點選 該 網頁 上 執行 程式 ， 輸入 其 臺胞證 後 6 碼 、 中國 建設 銀行 帳號 及 密碼 ， 即 以 後臺 操作 方式 於 同 日 轉出 帳戶 內 人民幣 490萬 元 及 9萬9,950 元 至 大陸 地區 人民 汪 為 其 申辦 之 中國 建設 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ， 又 佯稱 須 再 匯出 款項 ， 方 能 取回 上開 款項 ， 使 張興蕙 於 103年 12月 23日 再 匯款 人民幣 276萬6,400 元 至 大陸 地區 人民 張凱悅 申辦 之 中國 建設 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 及 人民幣 18萬9,100 元 至 大陸 地區 人民 楊雪穎 申辦 之 中國 建設 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ， 再 於 103年 12月 25日 及 26日 分別 匯款 人民幣 20萬 元 及 29萬9,980 元 至 大陸 地區 人民 郭佳樂 申辦 之 中國 建設 銀行 0000000000000000000 號 帳戶 ， 隨即 經 逐 層 轉帳 後 ， 即 以 大陸 地區 人民 李兵 申辦 之 中國 建設 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 及 大陸 地區 人民 王鵬 申辦 之 中國 建設 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ， 透過 集團 成員 冒用 林富國 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 名義 向 威達 雲端 電訊 股份 有限公司 申請 如 附表 三 所 示 之 IP ， 以 網路 銀行 分別 轉出 詐得 款項 至 109 個 帳戶 。 後 經 「 阿華 」 以 電話 聯繫 通知 柯志龍 ， 柯志龍 即 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 ， 提領 指定 帳戶 內 如 附表 一 所 示 金額 ， 隨即 將 領得 款項 及 提款卡 、 聯繫 手機 繳 由 「 阿華 」 收回 ； 另 經 「 阿發 」 以 電話 聯繫 通知 張哲維 後 ， 張哲維 則 依 指示 於 附表 二 所 示 時間 ， 提領 指定 帳戶 內 如 附表 二 所 示 金額 ， 隨即 將 領得 款項 及 提款卡 依 「 阿發 」 指示 交回 或 放置 指定 地點 。 嗣 經 張興蕙 察覺 有異 報警 後 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第1013號
犯罪事實：
一 、 緣 劉貴香 與 蔡ＯＯＯ 、 林 ＯＯＯ 係 居住 高雄市 大寮區 永芳路 之 鄰居 ， 劉貴香 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 自 民國 98年 8月 26日 起 至 99年 9月 17日 止 ， 分別 向 蔡ＯＯＯ 、 林ＯＯＯ 佯稱 ： 伊 從事 「 日仔會 」 放貸 生意 ， 若 提供 資金 供 伊貸 與 他人 ， 每 月 可 收取 4% 利息 云云 ， 致 蔡 ＯＯＯ 、 林 ＯＯＯ 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 交付 如 附表 一 所 示 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 252萬5000 元 及 100萬 元 予 劉貴香 。 嗣 因 劉貴香 未 能 履行 其 承諾 且 一再 推諉 ， 蔡 ＯＯＯ 及 林ＯＯＯ 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1295號
犯罪事實：
一 、 謝振揚 明知 自身 並 無 還款 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 4月 9日 16時 20分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 臺中 教育 大學 門口 ， 隨機 向 葉承哲 搭訕 並 佯稱 ： 伊 係 開 大 貨車 的 ， 因 車子 被 拖吊 ， 沒有 錢 去 領 車 ， 可否 借 錢 給 伊 ， 伊 保證會 還款 云云 ， 並 提供 其 手機 號碼 及 臉書 帳號 與 葉承哲 ， 以 取信 葉承哲 ， 致 葉承哲 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 借予 謝振揚 。 ㈡ 復 於 同 日 19時 13分 許 ， 謝振揚 以 還款 為 理由 與 葉承哲 聯繫 ， 雙方 約定 於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 騎樓 碰面 後 ， 謝振揚 向 葉承哲 佯稱 ： 伊 妻子 、 小孩 急需 用錢 ， 且 保證 會 償還 借款 云云 ， 致 葉承哲 陷於 錯誤 ， 當場 交付 2,500 元 借予 謝振揚 ， 並 分別 於 同 日 19時 44分 許 、 20時 50分 許 、 21時 42分 許 ， 接續 自 其 所有 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 網路 匯款 方式 轉帳 4,000 元 、 3,000 元 、 500 元 至 謝振揚 所 指定 其 向 不 知情 友人 王銓証 所 借用 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 借予 謝振揚 。 嗣 謝振揚 未 依約 還款 且 避不見面 ， 葉承哲 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1341號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃慈賢 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 第9 行 所 載 「 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 匯入 黃慈賢 上開 帳戶 內 」 應 更正為 「 於 同 年 月 15日 12時 許 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 匯入 黃慈賢 上開 帳戶 內 」 等語 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第665號
犯罪事實：
一 、 湯健明 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 96年 12月 間 某 日 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 在 桃園縣 大溪 交流道 附近 之 員 樹林 公園 ， 將 其 配偶 宋惠玲 （ 另 經 本院 以 97年度 桃簡字 第1091 號 判決 確定 ） 其 所有 在 華南 商業 銀行 大溪 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供給 李宗麟 （ 另 經 本院 以 100年度 壢簡字 第272 號 判決 確定 ） 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 管振宇 、 翁卿卿 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 管振宇 、 翁卿卿 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 宋惠玲 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 管振宇 、 翁卿卿 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第317號
犯罪事實：
一 、 林書玄 應 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 詐欺 集團 成員 ， 容任 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 詐欺 集團 成員 取得 林書玄 中國信託 帳戶 後 ， 旋 於 105年 1月 11日 13時 20分 許 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 電話 向 陳姿伶 謊稱 ： 其 為 友人 兒子 ， 因 開 了 別人 的 支票 ， 亟需 資金 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 匯入 帳戶 兌現 ， 否則 信用 將 有 瑕疵 ， 隔日 ( 12日 ) 即可 還錢 云云 ， 致 陳姿伶 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 許 依 指示 將 30萬 元 匯入 林書玄 中國信託 帳戶 內 ， 嗣 陳姿伶 於 105年 1月 12日 23時 因 未 獲 還款 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第641號
犯罪事實：
一 、 黃連城 於 民國 106年 7月 5日 ， 透過 綽號 「 小胖 」 之 陳建宇 （ 另行 審結 ） 介紹 ， 加入 由 陳建宇 、 綽號 「 阿寶 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 、 少年 林○發 、 葉○修 （ 89年 10月 生； 89年 11月 生 ， 於 本案 行為 時 均 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 《 下稱 中院 》 少年 法庭 為 裁定 ， 無 證據 證明 黃連城 明知 或 預見 林○發 、 葉○修 係 未滿 18 歲 之 少年 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 黃連城 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 案件 業經 中院 另行 判決 ） 。 由 黃連城 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1200 元 之 報酬 ， 負責 駕車 搭載 提款 之 車手 ， 同時 亦 兼當 車手 ； 少年 林○發 、 葉○修 均 係 擔任 提領 金錢 之 車手 （ 本案 詐欺 集團 微信 群組 中 帳號 「 立頓 」 為 陳建宇 、 「@ 」 為 黃連城 、 「 發神經 」 為 林○發 ） 。 黃連城 與 陳建宇 、 「 阿寶 」 、 少年 林○發 、 葉○修 及 其他 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 人頭 帳戶 即 葉錦雲 （ 檢察官 另行 偵辦 ） 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 曾馨儀 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 再 由 陳建宇 於 106年 7月 12日 指示 黃連城 駕駛 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 、 少年 林○發 ， 至 附表 一 編號 1 至 9 提領 地點欄 所 示 之 地點 ， 持 葉錦雲 之 上開 臺灣 銀行 、 合作金庫 、 中華郵政 提款卡 及 密碼 ， 分別 提領 楊承忠 、 蕭家棋 、 薛豐毅 、 魏名吟 、 薛峻上 、 葉貞伶 、 徐立洋 、 官鈺禪 、 李月鳳 遭 詐騙 之 款項 。 陳建宇 復 於 106年 7月 18日 指示 黃連城 駕駛 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 少年 林○發 、 葉○修 ， 至 附表 一 編號 10 提領 地點欄 所 示 之 地點 ， 持 曾馨儀 之 上開 中華郵政 提款卡 及 密碼 ， 提領 徐佑昇 遭 詐騙 之 款項 ， 交由 陳建宇 轉交 詐欺 集團 上游 成員 而 予以 隱匿 ， 黃連城 並 取得 2400 元 之 報酬 。
臺灣臺東地方法院 101年度簡字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 朱晨嘉 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第525號
犯罪事實：
一 、 黃星富 於 民國 102年 6月 21日 下午 5時 前 某 時 許 加入 張榮獻 （ 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上 易 字 第541 等號 判刑 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 自稱 「 張雨辰 」 之 成年 女子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 於 102年 6月 21日 下午 5時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 永樂街 附近 某 銀行 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 提供 其 向 聯邦 商業 銀行 員林 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 予 張榮獻 ， 作為 供 受騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 並 擔任 提領 款項 之 車手 ， 每 次 提款 可以 獲得 500 元 或 1,000 元 之 報酬 。 嗣 黃星富 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 張雨辰 」 之 詐欺 集團 成員 ， 在 臺北市 某 卡拉OK 店 內 ， 先 結識 古瑞光 ， 再 佯稱 其 家庭 有 困境 ， 急需 金錢 周轉 ， 將來 也 會 與 古瑞光 結婚 云云 ， 致 古瑞光 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 103年 1月 3日 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 匯入 2萬 元 至 黃星富 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第492號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 、 第12 行 應 補充為 「 … ， 在 桃園縣 新屋鄉 ○○路 000號 之 7-11 便利商店 內 之 提款機 以 其 所有 之 帳戶 000 - 00000000000000 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,581 元 至 施佳進 上開 土銀 帳戶 內 ， … 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5133號
犯罪事實：
一 、 陳嬿如 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 初 某 日 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 東新竹 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 宅急便 寄送 予 其 友人 「 邱義和 」 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 復 由 其 友人 「 邱義和 」 供 所屬 詐騙 集團 使用 ， 或 另行 轉交 予 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 （ 惟 無從 認定 陳嬿如 對於 所 用 詐欺 手段 有所 認識 ） 詐騙 如 附表 所 示 許育誠 、 謝心萍 ， 使 許育誠 、 謝心萍 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 至 陳嬿如 所有 之 本案 土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 許育誠 、 謝心萍 查覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第85號
犯罪事實：
一 、 楊淑美 並 無 出售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 4日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 其 申設 之 「 zerhjkl 」 帳號 ， 於 露天 拍賣 網站 刊登 「 【 代購 】 代理版 海賊王 Figuarts Zero 維奧萊特 紫羅蘭 預計 2014 / 10月 發售 （ 免 郵 ） 至 07/08 止 」 之 不實 販賣 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 。 適施 ○昌 在 瀏覽 該 訊息 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 以 上開 拍賣 網站 之 悄悄話 功能 與 楊淑美 聯絡 ， 並 於 103年 7月 6日 16時 50分 許 （ 起訴書 誤載為 18時 許 ） ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 訂金 ， 至 楊淑美 不 知情 胞兄 楊○貴 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 施 ○昌 遲 未 收到 商品 ， 復 無法 與 楊淑美 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第306號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 詐得 之 手機 ， 係 蘋果 6 S 、 64 G 、 玫瑰金 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第523號
犯罪事實：
一 、 胡義宏 雖 預見 提供 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 供 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 為 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 作為 犯 詐欺取財罪 所 用 之 物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 前 於 民國 93年 11月 16日 向 國泰世華 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 之 帳號 013—000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 於 100年 7月 6日 某時 許 ， 在 設 於 臺中市 ○里區 ○○路 之 「 麥當勞 速食店 」 處 提供予 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 之 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 【 附表 】 「 詐騙 方式 欄 」 所 示 時間 ， 以 如 【 附表 】 「 詐騙 方式 欄 」 所 示 電話 ， 撥打予 廖柔雅 、 劉智萍 及 賴金瑩 ， 並 以 【 附表 】 「 詐騙 方式 欄 」 所 示 方法 詐騙 廖柔雅 、 劉智萍 及 賴金瑩 ， 致 使 其 等 3 人 不知有詐 ， 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 因而 各於 【 附表 】 「 轉帳 時間欄 」 所 示 時間 ， 將 如 【 附表 】 「 詐騙 金額欄 」 所 示 款項 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 至 上開 國泰世華 銀行 （ 起訴書 誤載為 臺中 商業 銀行 西 臺中 分行 ） 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 廖柔雅 、 劉智萍 及 賴金瑩 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第158號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周宜君 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 間 ， 在 網路 聊天室 認識 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張海榮 」 之 成年 男子 ， 「 張海榮 」 向 周宜君 表示 欲 付費 取得 金融 機構 帳戶 ， 周宜君 乃 於 同年 3月 1日 ， 前往 彰化縣 二林鎮 挖仔路 上 之 統一 便利 商店 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 二林 分行 所 申請 設立 、 帳號 000000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 及 提款卡 郵寄 至 臺南市 ○○○路 0段 000號 、 姓名 「 張偉宏 」 之 成年 男子 收受 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 「 張偉宏 」 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 2日 中午 12時 許 ， 由 詐騙 集團 某 一 成員 自稱 公司 會計 「 陳志龍 」 ， 打電話 向 廖秀玉 佯稱 ： 如果 要 拿到 六合彩 中獎 彩金 的 話 ， 就 要 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 ， 才 可以 領到 等語 ， 因 廖秀玉 表示 沒有 那麼多 錢 ， 嗣 再 由 另 一 名 詐騙 集團 成員 自稱 「 陳家強 」 透過 MSN 向 廖秀玉 接續 詐稱 ： 只要 再 匯 85,500 元 就 好 云云 ， 致 廖秀玉 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 27分 許 ， 前往 永豐 商業 銀行 深坑 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 85,500 元 匯至 周宜君 上揭 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2986號
犯罪事實：
一 、 王柏智 明知 其 所有 之 網路 遊戲 「 新 楓之谷 - 琉德 」 帳號 內 之 遊戲 寶物 「 萌獸 」 早已 售予 他人 而 無法 供貨 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 27日 11時 50分 前 之 不詳 時間 ， 在 臉書 社團 「 新 楓之谷 - 琉德 」 上 張貼 販售 上開 「 萌獸 」 之 不實 訊息 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,700 元 販售 上開 「 萌獸 」 云云 ， 致 楊曜安 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 50分 許 ， 在 臺南市 永康區 匯款 4,700 元 至 王柏智 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 王柏智 取得 上開 款項 後 ， 即 封鎖 楊曜安 之 臉書 帳號 ， 嗣 經 楊曜安 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第567號
犯罪事實：
一 、 陳志豪 於 民國 104年 間 ， 常 前往 陳信佑 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 「 NINETEEN 音樂 餐廳 」 消費 ， 又 經由 友人 介紹 因而 與 陳信佑 熟識 。 陳志豪 明知 自己 無 資力 還款 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 11月 29日 晚上 8時 25分 許 ， 以 手機 門號 0000000000 號 電話 ， 向 陳信佑 佯稱 ： 伊 在 臺中市 西區 五權路 發生 交通 事故 ， 伊有 酒駕 ， 對方 係 租 車行 的 車 ， 希望 私下 賠償 就 好 ， 不要 報警 ， 故 伊 亟需 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 處理 事故 理賠 事宜 ， 否則 先前 肇事 逃逸 案件 之 審理 將 再生 波折 ， 並 保證 3 天 內 還款 云云 ， 致 陳信佑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 ， 在 其 住處 附近 之 臺中市 西區 文心路 與 五權西路 交岔 路口 ， 交付 3萬 元 現金 予 陳志豪 。 嗣 屆期 經 陳信佑 催討 ， 陳志豪 一再 虛以委蛇 ， 繼而 拒接 電話 ， 失去 蹤影 ， 陳信佑 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第1099號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實 應 補充 及 更正 記載為 ： 「 楊千緯 前 因 持有 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 審訴 字 第1200 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第2925 號 判決 駁回 上訴 ， 再 由 最高法院 以 107年度 台 上 字 第1313 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； 又 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 審易字 第2276 號 判決 判處 有期徒刑 2月 （ 計 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 2 案 ， 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 聲字 第1729 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 3月 確定 （ 下稱 第一 執行案 ， 指揮書 執畢 日期 為 108年 9月 19日 ） ； 又 因 持有 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 106年度 簡字 第1268 號 判決 判處 拘役 59日 確定 （ 下稱 第二 執行案 ） ， 經 接續 執行 上開 第一 、 二 執行案 ， 於 108年 10月 28日 執行 完畢 出監 。 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1354號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 「 小胖 」 ） 、 丁○○ 、 甲○○ （ 丁○○ 及 甲○○ 經 本院 以 民國 101年度 易 字 第1354 號 判決 各 判處 有期徒刑 5月 ， 共 2 罪 ， 各 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ） 與 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 大陸 地區 詐欺 集團 成員 ） 共組 詐欺 集團 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 9月 18日 下午 1時 50分 ， 先 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 以 不詳 電話 撥打 己○○○ 之 行動電話 ， 向 其 佯稱 因 其 子 為人 作保 ， 其 須 代為 償還 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 云云 ， 致 己○○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 50分 至 同 日 下午 3時 間 至 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 0號 之 華南 銀行 股份 有限公司 龍潭 分行 提領 60萬 元 後 ， 依 大陸 地區 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 將 該 筆 款項 放置 於 桃園縣 龍潭鄉 中豐路 上林段 龍潭 大池 管理處 大門 旁 之 垃圾堆 內 ， 繼 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 不詳 電話 撥打 由 乙○○ 交付 丁○○ 使用 之 不詳 門號 行動電話 予 丁○○ ， 指示 丁○○ 前往 上開 藏款 地點 取款 ， 甲○○ 則 經 丁○○ 通知 後 於 同 日 下午 3 至 4時 許 ， 騎乘 丁○○ 所有 車牌 號碼 000 — GNV號 之 重型 機車 搭載 丁○○ 至 該 藏款 地點 ， 由 丁○○ 下車 取款 得手 。 嗣 丁○○ 於 同 日 下午 4時 後 之 不詳 時間 ， 與 乙○○ 相約 至 桃園縣 中壢市 環中東路 2段 之 某 洗車廠 （ 下稱 系爭 洗車廠 ） 見面 ， 乙○○ 駕駛 不詳 車號 之 自小客車 前來 ， 丁○○ 遂 坐上 乙○○ 所 駕駛 之 車輛 ， 於 該 車 行進 間 將 上揭 60萬 元 交予 乙○○ ， 乙○○ 則 自 該 60萬 元 中 取出 2萬4,000 元 交予 丁○○ ， 並 分配 其中 1萬8,000 元 予 丁○○ ， 6,000 元 予 甲○○ ， 餘 款 57萬6,000 元 則 由 乙○○ 與 大陸 地區 詐欺 集團 成員 朋分 花用 。 ㈡ 於 101年 9月 19日 下午 1時 許 ， 先 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 以 不詳 電話 撥打 戊○○○ 住處 之 室 內 電話 ， 向 其 佯稱 因 其 女兒 為人 作保 ， 其 須 代為 償還 40萬 元 云云 ， 致 戊○○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 35分 許 至 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 ○○段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 三林 郵局 領款 40萬 元 後 ， 依 大陸 地區 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 將 該 筆 款項 放置 於 桃園縣 龍潭鄉 民族路 216巷 巷口 之 交通 錐 內 ， 繼 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 不詳 電話 撥打 前揭 乙○○ 交付 丁○○ 使用 之 不詳 門號 行動電話 予 丁○○ ， 指示 丁○○ 前往 上開 藏款 地點 取款 ， 甲○○ 則 經 丁○○ 通知 後 於 同 日 下午 4時 後 之 某 時 ， 騎乘 丁○○ 所有 前揭 重型 機車 搭載 丁○○ 至 該 藏款 地點 ， 由 甲○○ 下車 取款 得手 。 嗣 丁○○ 於 同 日 下午 4時 後 之 某時 ， 與 乙○○ 相約 至 系爭 洗車廠 見面 ， 乙○○ 駕駛 上揭 自小客車 前來 ， 丁○○ 遂 坐上 乙○○ 所 駕駛 之 車輛 ， 於 該 車 行進 間 將 上揭 40萬 元 交予 乙○○ ， 乙○○ 則 自 該 40萬 元 中 取出 1萬4,000 元 予 丁○○ ， 並 分配 其中 1萬 元 予 丁○○ ， 4,000 元 予 甲○○ ， 餘 款 38萬6,000 元 則 由 乙○○ 與 大陸 地區 詐欺 集團 成員 朋分 花用 。 嗣 因 己○○○ 、 戊○○○ 發覺 受騙 後 ， 報警 究辦 ， 經 警方 調閱 藏款 地點 之 監視 錄影 畫面 而 知 上情 ， 並 經 警 於 101年 10月 24日 上午 8時 30分 、 同 日 中午 12時 許 ， 先後 至 丁○○ 位於 桃園縣 中壢市 ○○○街 0號 3樓 、 桃園縣 中壢市 ○○○街 00巷 00號 之 住 、 居處 搜索 ， 分別 扣得 與 本案 無關 之 SAMSUNG 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 晶片卡 1 張 ） 、 上衣 2 件 及 鞋子 1 雙 等 物 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第22號
犯罪事實：
一 、 龍竣硯 、 高皓宇 、 羅梓源 、 劉澤民 （ 該 3 人 部分 另行 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 高皓宇 於 民國 108年 間 某 日 ， 成立 微信 群組 名稱 為 「 廣志 」 ， 負責 指示 群組 內 之 「 車手 」 及 「 收 水 」 成員 之 詐欺 分工 ， 龍竣硯 於 108年 9月 中旬 間 某 日 加入 該 微信 群組 名稱 為 「 廣志 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 即 邀約 羅梓源 一同 加入 ， 2 人 均 負責 轉交付 人頭 帳戶 金融卡 及 提領 所得 之 贓款 ， 劉澤民 則 於 同年 9月 間 某 日 ， 經由 微信 通訊 軟體 中 之 不詳 詐欺 集團 成員 邀約 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 提領 贓款 俗稱 「 車手 」 之 犯罪 分工 ， 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 贓款 。 上開 詐欺 集團 其他 成員 旋 於 同年 9月 26日 20時 57分 許 ， 撥打 電話 予 賴仲華 ， 先後 冒稱為 網路 商城 客服 人員 、 中國信託 銀行 總處 專案 處理員 ， 並 佯稱 賴仲華 網路 購物 交易 ， 遭 錯誤 設定為 VIP 等級 ， 以致 每 年 扣繳 年費 ， 須 依 指示 操作 金融卡 ， 以 解除 設定 ， 致 賴仲華 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 23時 10分 許 起 至 同 年 月 27日 0時 15分 許止 ， 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 、 29,999 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 、 29,985 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 、 3萬 元 、 3萬 元 、 22,345 元 、 29,999 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 入 詐欺 集團 成員 指定 之 彰化 銀行 第000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 戶名 胡瑪麗 ， 人頭 帳戶 ， 另 由 警偵辦 ） ， 復 於 翌 （ 27 ） 日 0時 52分 及 55分 許 ， 分別 轉帳 29,985 元 、 7,654 元 入 上開 人頭 帳戶 ， 其後 劉澤民 旋即 接獲 指示 ， 持 羅梓源 所 交付 人頭 帳戶 金融卡 ， 先後 於 附表 所 示 提領 時間 、 地點 提領 如 附表 所 示 之 提領 金額 ， 再 將 上開 提領 所得 贓款 交付 予 羅梓源 、 龍竣硯 ， 輾轉 交付 予 高皓宇 ， 而 同時 掩飾 與 隱匿 詐欺 犯罪 所得 贓款 去向 。
臺灣南投地方法院 109年度審訴字第208號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 簡瑞陽 於 準備 程序 及 審理 中 之 自白 、 本院 調解 成立 筆錄 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第953號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉定玹 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 非 本人 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 也 可 預見 他人 收集 人頭 帳戶 可能 係 供 詐騙 集團 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 下旬 之 某 日 ， 明知 陳宣媗 （ 其 涉犯 之 加重 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 及 暱稱 「 胖哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 欲 向 他人 收集 人 頭 帳戶 ， 仍 居間 聯繫 介紹 羅翊杉 （ 其 涉犯 之 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 本院 另行 審理 判決 ） 將 其 於 中華郵政 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 羅翊杉 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 轉交 予 「 胖哥 」 ， 以 供 「 胖哥 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 於 如 附表 所 示 之 時間 向 施明德 、 陳明新 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 施明德 、 陳明新 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 中 ， 且 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第366號
犯罪事實：
一 、 謝盈珊 可 預見 提供 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 犯罪 偵查 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 為 犯罪 行為 亦 不 違 其 本意 之 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 12日 18時 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 之 統一 超商 ， 將 其 不 知情 之 女兒 謝○柔 （ 民國 99年 10月 生 ， 年籍 資料 詳卷 ） 於 中華郵政 （ 下稱 郵局 ） 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 已 依 對方 指示 修改 密碼 ） ， 以 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 （ 自稱 「 陳筱湄 」 ） 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐欺 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 前開 詐欺 集團 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 12月 19日 18時 ， 假冒 販售 船票 公司 之 客服 人員 ， 向 羅皓元 表示 因 作業 疏失 ， 致 羅皓元 誤買 多 張 船票 ， 需 由 羅皓元 操作 自動櫃員機 取消 該 筆 交易 ， 致 羅皓元 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 新臺幣 2萬9,989 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 （ 嗣 因 羅皓元 報警 ， 致 前開 款項 未 為 詐欺 集團 領取 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第378號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第5 行 所 載 郵局 帳號 應 更正為 「 00000000000000 號 」 ； 證據 清單 編號 四 所 載 「 郵局 ATM 交易 明細表 」 應 更正為 「 郵局 ATM 交易 明細表 影本 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 陳江河 於 本院 民國 104年 4月 13日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。