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臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第306號
犯罪事實：
一 、 劉佳怡 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 8月 20日 前 某 不詳 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 先前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 公館 鶴岡 郵局 （ 以下 簡稱 公館 鶴岡 郵局 ） 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 不詳 人士 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 劉佳怡 所 開立 之 公館 鶴岡 郵局 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 使 附表 所 示 之 曹傑 等 6 人 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯款 或 轉帳 至 上開 劉佳怡 所 申辦 之 公館 鶴岡 郵局 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 附表 所 示 之 曹傑 等 6 人 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第695號
犯罪事實：
一 、 林沛濡 明知 真實 姓名 不詳 而 自稱 「 董 先生 」 之 成年 男子 係 詐騙 集團 成員 ， 專門 對 外 收購 他人 金融 帳戶 及 提款卡 供 該 犯罪 集團 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 林沛濡 竟 與 「 董 先生 」 及 其 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 （ 下 同 ） 99年 12月 25日 起 ， 接受 「 董 先生 」 電話 指示 ， 在 嘉義 縣市 替 「 董 先生 」 收購 金融 機構 之 帳戶 及 提款卡 ， 再 依 「 董 先生 」 指示 而 將 收購 之 帳戶 及 提款卡 透過 貨運 寄送到 「 董 先生 」 指定 之 地點 ， 並 按次 領取 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 到 3000 元 不等 薪水 。 適有 陳奕達 於 100年 1月 7日 上午 ， 因 看求 才 令 應徵 工作 ， 撥打求 才令 上 之 電話 0000000000 號 與 刊登 廣告 之 「 董 先生 」 聯絡 後 ， 「 董 先生 」 向 陳奕達 佯稱 需 準備 2 個 帳戶 及 提款卡 供 公司 記帳 及 領 薪水用 ， 陳奕達 乃 與 「 董 先生 」 相約 在 同 日 12時 30分 許 ， 在 嘉義市 ○○路 「 聖馬爾定 醫院 」 外面 之 統一 超商 見面 ， 「 董 先生 」 隨即 指示 林沛濡 於 同 日 13時 許 ， 到 上開 地點 與 陳奕達 見面 ， 並 由 林沛濡 取走 陳奕達 之 合作金庫 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 帳號 0000000000000 ） 、 布袋 過溝 郵局 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 帳號 00000000000000 ） 各 1 份 ， 林沛濡 並 告知 陳奕達 工作 安排好 後 ， 「 董 先生 」 會 跟 他 聯絡 ， 而 陳奕達 交付 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 即 撥打 電話 向 「 董 先生 」 詢問 ， 「 董 先生 」 向 陳奕達 告 以 要 先 測試 帳戶 是否 可用 ， 才 可以 錄取 ， 陳奕達 便 告訴 「 董 先生 」 上開 帳戶 之 密碼 ， 然 「 董 先生 」 於 取得 陳奕達 之 帳戶 密碼 後 ， 則 避不見面 ， 且 陳奕達 亦 無法 聯絡到 「 董 先生 」 。 而 林沛濡 取得 上開 陳奕達 之 提款卡 後 ， 依 「 董 先生 」 指示 ， 在 同 日 分 3 次 接續 領取 陳奕達 上開 合作金庫 帳戶 內 之 現金 共計 48000 元 ， 「 董 先生 」 請 林沛濡 留下 3000 元 現金 當作 薪水 ， 其餘 45000 元 及 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 ， 則 要 林沛濡 拿到 中山 高速 公路 嘉義 交流道 下 以 快遞 寄送給 「 董 先生 」 。 而 「 董 先生 」 取得 陳奕達 帳戶 後 ， 於 100年 1月 8日 ， 將 陳奕達 上開 郵局 帳戶 內 之 6500 元 現金 提領 一 空 。 翌日 ， 竟 另行 起意 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 董 先生 」 及 其 詐騙 集團 成員 ， 分別 為 下述 犯行 ： ⑴ 100年 1月 8日 16時 1分 許 ， 以 電話 撥給 徐瑞嬪 ， 向 徐瑞嬪 詐稱 因 其 在 網路 上 購物 轉帳 錯誤 必須 更正 ， 徐瑞嬪 不 疑 有詐 而 依 指示 自 ATM 轉帳 6033 元 到 陳奕達 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 另 將 6789 元 轉入口 湖梧 郵局 吳鴻麟 0000000 號 帳戶 內 。 ⑵ 100年 1月 8日 17時 許 ， 撥打 電話 給 林鶴鵬 ， 向 林鶴鵬 詐稱 因 其 在 網路 上 購物 轉帳 錯誤 ， 必須 更正 ， 林鶴鵬 不 疑 有詐 而 依 指示 自 ATM 轉帳 30006 元 到 陳奕達 上開 合作金庫 帳戶 內 。 ⑶ 100年 1月 8日 19時 5分 許 ， 以 電話 撥給 廖彩茹 ， 向 廖彩茹 詐稱 因為 其 在 網路 上 購物 轉帳 錯誤 ， 必須 更正 ， 廖彩茹 不 疑 有詐 而 依 指示 以 ATM 轉帳 5999 元 到 陳奕達 上開 合作金庫 帳戶 內 。 ⑷ 100年 1月 8日 19時 12分 許 ， 撥打 電話 給 戴鈺綺 ， 向 戴鈺綺 詐稱 因 其 在 網路 上 購物 轉帳 錯誤 必須 更正 ， 戴鈺綺 不 疑 有詐 而 依 指示 自 ATM 轉帳 11111 元 到 陳奕達 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 因 陳奕達 無法 聯絡到 「 董 先生 」 而 知 受騙 ， 乃 向 警方 報案 ， 經 調閱 監視器 畫面 後 ， 於 數 日 後 之 求 才令 上 發現 同樣 廣告 （ 電話 已 更改 ） ， 乃 由 警方 依 上開 電話 聯繫 後 ， 循線 查獲 林沛濡 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡上字第151號
犯罪事實：
一 、 施裕民 明知 其 女施 ○○ （ 民國 92年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 102年 1月 23日 所 交付 那 建 中 所有 之 中國信託 銀行 金融卡 及 如 附表 所 示 之 物 為 因 不明 原因 而 離 本人 持有 之 物 ， 於 102年 1月 23日 （ 聲請書 誤載為 102年 1月 24日 ） 某時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 物品 侵占 入已 ， 施裕民 另 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 102年 1月 24日 凌晨 3時 許 ， 持 上開 那 建中 之 中國信託 銀行 金融卡 ， 先後 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 陽信 商業 銀行 （ 聲請書 誤載為 中國信託 商業 銀行 ） 及 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 （ 聲請書 誤載為 北新路 1段 ） 碧潭 郵局 ， 將 如 附表 編號 8 所 示 之 密碼 輸入 自動 付款 設備 ， 使 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 係 有 正當 權源 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 接續 6 次 領得 那 建 中 之 存款 合計為 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 後 ， 即將 上開 中國信託 銀行 金融卡 丟棄 。 嗣 經警 於 102年 1月 27日 下午 3時 35分 持 搜索票 在 施裕民 之 住處 執行 搜索 ， 當場 查扣 如 附表 所 示 之 物 （ 已 發還 那 建 中 ） 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第3號
犯罪事實：
一 、 黃怡碩 與 林文帝 為 取得 他人 之 國民 身分證 ， 依 其 等 智識 程度 及 社會 經驗 ， 可 預見 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 購買 來路不明 之 國民 身分證 ， 極 可能 為 他人 犯 侵害 財產 法益 之 罪 所得 之 贓物 ， 竟 於 民國 95年 7月 起 至 103年 底 止 ， 共同 基於 故 買 贓物 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 黃怡碩 於 95年 7月 起 至 98年 間 在 報紙 上 、 98年 間 某 日後 則 改由 林文帝 在 網路 上 刊登 收購 國民 身分證 之 廣告 ， 並 於 95年 8月 起 至 103年 底 止 ， 以 每 張 新臺幣 500 元 之 代價 ， 購入 附表 二編號 21 、 23 、 36 、 53 、 55 至 58 、 84 、 91 、 109 、 114 至 122 、 124 、 125 、 148 、 149 、 151 、 153 、 182 至 188 、 209 至 213 、 253 、 254 、 257 、 262 、 263 、 267 至 269 、 271 、 467 、 470 、 471 、 474 至 480 、 484 、 485 、 488 、 515 、 521 至 528 、 531 、 附表 三之一 編號 2 、 3 、 8 、 9 、 11 、 13 至 15 、 17 至 32 、 35 至 37 、 40 、 41 、 43 、 45 、 48 至 53 、 55 至 61 、 64 、 66 至 70 、 72 至 85 、 87 至 97 、 99 、 101 、 102 、 104 、 105 至 112 、 114 至 118 、 121 、 122 、 124 、 附表 三之二 編號 1 、 6 、 7 、 9 、 10 、 附表 三之三 編號 1 至 3 、 附表 四 編號 45 、 47 、 65 所 示 「 身分證 姓名 」 欄 之 人 之 國民 身分證 後 而 持有 之 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1574號
犯罪事實：
一 、 戴威全 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 6日 晚間 8時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 建國路 2段 之 全家 超商 內 ， 以 約定 單一 帳戶 每 月 租金 新台幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 淡水 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 台灣 土地 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 000 」 之 成年 女子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 000 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 蔡仕祈 、 陳瑋婷 、 曾金治 、 陳仕其 （ 下稱 蔡仕祈 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 蔡仕祈 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1436號
犯罪事實：
一 、 余昱宏 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 4日 16時 許 ， 在 高雄 火車站 對面 之 麥當勞 速食店 門口 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 五甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 籬仔 內 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 金莎 國際 公司 「 夏 經理 」 、 綽號 「 夏哥 」 之 助理 即 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 許巧玲 、 張嘉偉 、 羅君倢 等 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 至 余昱宏 上開 合庫 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 許巧玲 、 張嘉偉 、 羅君倢 等 3 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第685號
犯罪事實：
一 、 鄭雪如 與 陳錦村 （ 已歿 ） 為 夫妻 ， 陳姿容 、 陳曜儒 及 陳吟梅 均 為 陳錦村 之 子女 ， 渠等 與 鄭雪如 則 為 繼母 、 繼 子女 關係 。 邱添興 （ 另 為 無罪 判決 ， 詳 下述 ： 丙 、 無罪 部分 ） 與 陳錦村 為 同事 。 因 陳錦村 於 民國 101年 9月 15日 車禍 死亡 ， 由 鄭雪如 出面 處理 陳錦村 之 治喪 事宜 ， 鄭雪如 為 便於 處理 喪葬 事宜 向 友人 李秀珍 借用 自小客車 1 輛 供 代步 之 用 ， 且 為 答謝 李秀珍 借 車 之 情誼 ， 而 於 101年 10月 4日 前 之 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 贈與 李秀珍 作為 借 車 之 謝禮 。 嗣 鄭雪如 於 101年 10月 4日 下午 某 時 ， 在 其 當時 位於 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 0號 住處 ， 與 陳姿容 、 陳曜儒 及 陳吟梅 會同 清算 因 處理 陳錦村 喪葬 費用 之 支出 時 ， 明知 其 並 無 行賄 員警 之 情 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 對 陳姿容 、 陳曜儒 、 陳吟梅 等 人 表示 ： 「 那 個 不行 喔 ， 沒 算 就 不行 ！ 那 條 太 大 條 」 、 「 不 是 ， 你 爸 阿 、 是 酒駕 ， 你 知道 嗎 ？ 那 這樣 、 阿姨 他們 叫 人 處理 ， 啊 ！ 我們 要 給 人家 、 給 人 那 個 『 答謝 』 啦 ！ 」 等語 ， 並 指示 不 知情 之 賴美怡 以 手寫 方式 增補 「 喝 茶費 + 茶葉 ＄ 28000 」 之 字樣 記載 在 喪葬 費用 花費 明細表 上 以 表示 該 筆 2萬8000 元 之 支出 ， 而 對 陳姿容 、 陳曜儒 及 陳吟梅 佯稱 因 陳錦村 係 酒駕 ， 其 透過 關係 找 人 請 員警 幫忙 處理 ， 並 因而 支付 2萬8000 元 作為 答謝 ， 該 答謝費 應 算入 喪葬費 支出 云云 ， 致 陳姿容 、 陳曜儒 、 陳吟梅 均 陷於 錯誤 ， 因而 同意 交付 該 筆 2萬8000 元 予 鄭雪如 ， 實則 ， 鄭雪如 係 將 該 筆 2萬8000 元 中 之 6000 元 作為 前揭 答 謝李秀珍 借 車 之 謝禮 ， 其餘 2萬2000 元 之 款項 ， 鄭雪如 則 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 將 該 詐得 之 2萬2000 元 自行 花用 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第28號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 高雅文 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第5 行 內 關於 「 於 民國 104年 初 某 日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 民國 104年 12月 初 至 同 月 14日 前 之 某 日 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第98號
犯罪事實：
一 、 茆馨月 前 於 民國 （ 下 同 ） 93年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 94年 12月 8日 執行 完畢 出監 ， 竟 不知悔改 ， 其 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 詐騙 集團 成員 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 4日 晚上 ， 在 南投縣 埔里鎮 ○○路 ○段 367號 租屋處 ， 將 自己 在 中華郵政 公司 南投縣 埔里鎮 南光 郵局 （ 以下 簡稱 系爭 郵局 ， 局號 000000 -0 ） 開設 之 帳號 000000 - 0 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 販售 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 因此 而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 6日 21時 45分 許 ， 以 電話 撥打給 方輝亮 ， 詐稱 其 購買 電視 購物 時 發生 錯誤 ， 不慎 登入成 購買 12 件 相同 商品 ， 將 會 持續 每 月 扣款 ， 希望 方輝亮 前往 自動櫃員機 按 其 指示 輸入 以 更正 ， 使 方輝亮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 將 新台幣 （ 下 同 ） 12998 元 匯入 上開 茆馨月 系爭 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 。 後 因 方輝亮 察覺 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 補充 ： 被告 鍾鳳英 於 本院 準備 程序 中 之 自白 、 和解 協議書 10 紙 、 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 臺中市 榮民 服務處 普通 收款 收據 2 紙 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 99年度簡字第2369號
犯罪事實：
一 、 鄭志哲 前 於 民國 85年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 85年度 訴 字 第539 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 10月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 9月 確定 ； 復 於 86年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 86年度 易 字 第2570 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 上開 2 案 之 罪 ， 接續 執行 後 ， 於 87年 9月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 89年 2月 27日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 （ 於 本案 各 罪 行為 時 ， 已 逾 5 年 ， 未 構成 累犯 ） 。 林建誠 前 於 90年 間 因 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 90年度 易 字 第1020 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 91年 2月 26日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 均 不知悔改 ， 鄭志哲 、 彭敏書 、 楊清富 、 江東曄 （ 即 江鑅恩 ） 、 郭玟玲 、 黃永裕 、 洪金祥 、 林建誠 、 蔡鈺滿 、 黃敬峰 、 楊世忠 、 洪培哲 、 何德昌 、 吳惠美 、 張蓓蓓 與 葉祥哲 （ 參與 期間 自 92年 間 至 95年 8月 30日 ， 為 新安 徵信社 業務 經理 ， 本院 另 案 通緝 中 ） 等 人 ， 於 附表 一 所 示 之 參與 期間 內 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 並 基於 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 以為 他人 處理 債務 催討 、 尋人 及 外遇 跟監 等 徵信 業務 為 名 ， 共同 為 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第38號
犯罪事實：
一 、 謝宥宏 於 民國 107年 7月 間 ， 參與 鄭哲堯 （ 拘提 中 ， 另行 審結 ） 、 吳存媛 、 張奕鈞 （ 2 人 所 犯 已經 檢察官 以 108年度 偵緝字 第91 號 、 108年度 偵字 第2859 、 7879 號 提起公訴 ） 及 微信 代號 「 星巴克 」 、 「 藍白拖 」 、 「 神偷 」 、 「 孫悟空 」 、 「 狼 」 、 「 凱蒂貓 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 由 三 人 以上 成員 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 詐欺 集團 ， 謝宥宏 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 已經 檢察官 另行 起訴 ） ， 擔任 車手 隊長 ， 與 張奕鈞 、 附表 各 編號 提領人 及 所屬 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 各於 附表 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 時間 ， 以 各 該 詐騙 手法 ， 分別 詐騙 附表 「 被害人 」 欄 之 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 各 該 款項 匯 至 各 該 人頭 帳戶 內 ， 張奕鈞 取得 附表 各 該 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 交給 謝宥宏 ， 再 由 謝宥宏 帶領 、 指示 旗下 車手 鄭哲堯 、 吳存媛 於 附表 「 提領人 、 提領 時間 、 金額 」 欄 所 示 時間 ， 提領 款項 後 ， 交給 謝宥宏 ， 再 由 謝宥宏 交給 張奕鈞 上 交給 詐欺 集團 其他 成員 ， 而 掩飾 隱匿 該 集團 詐欺 所得 之 去向 及 所在 （ 各 次 提領人 、 提領 金額 ， 均 如 附表 所 示 ） 。 謝宥宏 並 領取 所 提領 金額 0.5% 作為 報酬 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第231號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 13日 至 5月 12日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 本案 郵政 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 匯款 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 人 於 取得 前開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 丙○○ 、 己○○ 、 乙○○○○ 等 4 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 本案 郵政 及 彰銀 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1369號
犯罪事實：
一 、 張士莊 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 並 無 「 玉觀音 」 可 供 販售 ， 仍 於 民國 99年 7月 29日 下午 5時 21分 前 之 某 日 ， 在 奇摩 網站 上 假意 張貼 拍賣 「 玉觀音 」 之 訊息 ， 嗣 陳炎生 於 99年 7月 29日 下午 5時 21分 許 ， 在 其 位於 桃園縣 龜山鄉 ○○村 ○○街 000號 之 住處 瀏覽 網站 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 下標 並 得標 ， 並 於 上揭 時 、 地匯款 1,500 元 至 張士莊 之 元大 銀行 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 內 ， 惟 張士莊 取得 上開 款項 後 ， 並 未 交付 「 玉觀音 」 予 陳炎生 ， 且 避不見面 ， 陳炎生 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第636號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 林雅萍 於 本院 民國 100年 6月 10日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5614號
犯罪事實：
一 、 黃志明 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 簡字 第5588 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 1月 15日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 ， 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 9日 至 同年 7月 22日 間 某時 ， 將 其 持 其 所有 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 各 1 張 ， 向 亞太 電信 萬訊 電信 有限公司 申請 之 行動電話 0000 - 000000 號 門號 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 於 同年 7月 22日 ， 自稱 「 小賴 」 以 上開 手機 門號 與 李美慧 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 聯繫 ， 李美慧 即 於 100年 7月 22日 下午 2時 許 ， 在 新北市 板橋區 火車站 出口處 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 兩 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 予 「 小賴 」 之 小弟 ， 嗣 該 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 7月 24日 下午 4時 37分 許 ， 以 撥打 電話 方式 向 洪婕 佯稱 其 購買 商品 時 ， 誤 設定為 分期付款 ， 要求 洪婕 使用 郵局 自動櫃員機 更正 設定 ， 致 洪婕 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 5時 43分 許 ， 在 臺南市 成功 大學 光復 校區 郵局 所 設 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 上述 元大 商業 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 100年 7月 23日 下午 5時 16分 許 ， 以 撥打 電話 方式 向 廖英凱 誆稱 其 於 100年 6月 29日 在 雅虎 奇摩 拍賣 購物 時 ， 設定 有 誤 ， 亟需 更正 以免 分期付款 ， 致 廖英凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 55分 許 ， 在 臺北市 文山區 景美 夜市 周遭 之 自動櫃員機 ， 匯入 2萬7555 元 至 上述 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 7月 23日 晚間 7時 許 ， 以 撥打 電話 方式 向 吳淑慧 詐稱 為 雅虎 奇摩 購物 網站 之 服務 人員 ， 其 於 購物 時 設定 有 誤 ， 需要 利用 自動櫃員機 更正 ， 致 吳淑惠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 24日 下午 4時 6分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 616號 之 自動櫃員機 ， 匯入 2萬9989 元 至 上述 元大 商業 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 100年 7月 23日 晚間 10時 6分 許 ， 以 撥打 電話 方式 向 周志鑫 詐稱 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 購物 時 設定 錯誤 ， 要求 周志鑫 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 周志鑫 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 38分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 1號 郵局 所 設 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬1998 元 至 上述 元大 商業 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 100年 7月 24日 下午 4時 30分 許 ， 以 撥打 電話 方式 向 任玉馨 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 拍賣 付款 方式 設定 錯誤 ， 致 任 玉馨 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 21分 許 ， 在 高雄市 夢 時代 百貨公司 內 自動櫃員機 ， 匯款 1萬6311 元 至 上述 元大 商業 銀行 帳戶 。 嗣 洪婕 、 廖英凱 、 吳淑慧 、 周志鑫 、 任玉馨 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 林家成 因 欲 向 鄭恩綺 行 詐騙 ( 此 部分 詐欺 犯行 ， 已 另 由 本 署 以 108年度 偵字 第1409 號 、 第4625 號 提起公訴 ， 且 經 台灣 嘉義 地方 法院 以 108年度 訴 字 第479 號 判決 確定 ) ， 遂 向 不 知情 之 友人 顏嘉璁 （ 顏嘉璁 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 顏嘉璁 女友 童雅惠 所有 （ 借予 顏嘉璁 使用 ） 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 顏嘉璁 因而 授權 林家成 自 該 帳戶 中 提領 鄭恩綺 遭 詐騙 之 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 林家成 並 因此 取得 顏嘉璁 交付 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 詎 林家成 於 107年 8月 7日 上午 2時 20分 許 ， 持上揭 提款卡 提領 前述 詐騙 鄭恩綺 之 5,000 元 之後 ， 發現 帳戶 內 尚 有 400 元 之 餘額 ， 竟 起意 從中 盜領 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 另 於 當日 上午 11時 46分 許 ， 在 嘉義市 統一 超商義 東 門市 ， 以 前開 提款卡 及 密碼 操作 該 超商 內 附設 之 自動櫃員機 ， 而 以 上揭 不 正 方法 ， 使 前開 自動櫃員機 辨識 系統 因 檢覈 密碼 通過 ， 致 誤認 林家成 有 正當權 源自 童雅惠 上開 帳戶 內 提款 ， 遂 按 林家成 指示 ， 依序 由 上開 帳戶 內 ， 支付 400 元 給 林家成 ， 林家成 得手 後 因 無法 對 顏嘉璁 解釋 ， 遂 另行 起意 ， 將 該 提款卡 丟棄 ， 致 使 該 提款卡 喪失 原有 之 效用 。 嗣 因 後 顏嘉璁 無法 連繫 林家成 ， 童雅惠 又 發覺 帳戶 遭 凍結 ， 經 鄭恩綺 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡上字第273號
犯罪事實：
一 、 鍾曉萍 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 依 其 智識 及 一般 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 ， 便利 詐欺 者 得詐 使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 23日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） ； 中華郵政 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 以 宅急便 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐欺 者 為 使用 ， 並 將 前揭 帳戶 金融卡 密碼 告知 該 詐欺 者 。 嗣 前開 詐欺 者 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 方式 向 楊靜枝 詐騙 ， 致 楊靜枝 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 鍾曉萍 上開 板信 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 楊靜枝 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第446號
犯罪事實：
一 、 郭茂榮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 97年 9月 19日 （ 起訴書 誤載為 17日 ） ， 至 高雄縣 大社鄉 ○○路 ○段 493號 林麗華 所 經營 之 「 駿達 鐵材行 」 ， 佯稱 其 施作 核能 發電 第三 廠 工程 需 整 塊 鐵板 為 原料 且 有 工程款 足以 支付 貨款 ， 向 林麗華 以 每 公斤 新台幣 （ 下 同 ） 33 元 ， 訂購 鐵板 15 片 （ 共計 54,170 公斤 ） ， 價金 合計 為 178萬7610 元 ， 並 同意 貨款 付清 前 上開 鐵板 所有權 歸賣方 即 林麗華 所有 ， 且 於 月結 60 天 給付 貨款 ， 致 林麗華 誤信為 真 ， 而 由 郭茂榮 於 97年 9月 19日 、 同年 月 28日 、 同年 月 29日 以 拖板車 載走 15 片 鐵板 。 詎 郭茂榮 得手 後 隨即 於 97年 9月 19日 、 同年 月 28日 、 同年 月 29日 將 詐得 之 鐵板 載 至 高雄市 ○○區 ○○路 301之1號 王聖文 所 經營 之 「 俊弘 資源 回收場 」 ， 並 以 144萬 元 轉賣 予 王聖文 （ 王聖文 涉犯 贓物罪 部分 ， 業 經 本院 判處 無罪 ， 目前 上訴 二審 中 ） 。 嗣 郭茂榮 事 後 未 如期付款 ， 且 避不見面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第227號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 更正 、 補充 下述 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ：
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第89號
犯罪事實：
一 、 陳盈竹 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申請 之 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 取得 陳盈竹 上開 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 所 示 之 時間 及 以 下述 詐術 方法 ， 詐騙 張庭瑜 、 黃信君 、 林育綺 、 張華珊 之 財物 ， 嗣 經 張庭瑜 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 ： ㈠ 於 98年 12月 16日 20時 54分 許 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 向 張庭瑜 佯稱 ： 之前 於 網路 購物 時 ， 因 誤選 分期 扣款 項目 ， 為 避免 重覆 扣款 ， 需 轉帳 至 指定 帳戶 云云 ， 使 張庭瑜 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 52分 許 ， 至 自動櫃員機 陸續 依 指示 以 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 30,000 元 、 17,000 元 （ 共計 77,000 元 ） 至 陳盈竹 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 98年 12月 16日 20時 36分 許 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 向 林育綺 佯稱 ： 之前 購物 時 ， 因 設定 付款 方式 有 誤 ， 為 避免 重覆 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 使 林育綺 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 34分 起 ， 至 自動櫃員機 依 指示 陸續 轉帳 匯款 29,000 元 、 5,000 元 （ 共計 34,000 元 ） 至 陳盈竹 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 98年 12月 16日 某時 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 向 張華珊 佯稱 ： 之前 於 東京 著衣 網站 購物 時 ， 因 登記 錯誤 ， 將 遭 12 個 月 分期 重覆 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 使 張華珊 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 47分 起 ， 陸續 轉帳 匯款 27,000 元 、 1,000 元 （ 共計 28,000 元 ） 至 上開 陳盈竹 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 98年 12月 16日 21時 24分 許 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 向 黃信君 佯稱 ： 之前 購物 時 ， 因 作業 錯誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 使 黃信君 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 23時 1分 許 ， 至 自動櫃員機 依 指示 轉帳 匯款 10,000 元 至 陳盈竹 上開 中國信託 銀行 帳戶 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第314號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 張緯謙 前 因 施用 毒品 、 毀損 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 分別 ① 以 101年度 簡字 第2308 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 、 ② 以 101年度 簡字 第2992 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 、 ③ 以 101年度 簡字 第4777 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 、 ④ 以 101年度 訴 字 第1598 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 、 ⑤ 以 101年度 簡字 第6074 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 。 上開 ① 至 ⑤ 案 ， 嗣 經 同 法院 以 102年度 聲字 第225 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 9月 確定 ， 於 民國 103年 10月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 下稱 甲 執行案 ， 於 本 案 構成 累犯 ） 。 復 因 施用 毒品 、 偽造 有價證券 等 案件 ， 經 同 法院 分別 ⑥ 以 101年度 簡字 第6297 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 、 ⑦ 以 101年度 簡字 第7313 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 、 ⑧ 以 102年度 訴 字 第1698 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8 月 、 3月 確定 。 上開 ⑥ 至 ⑧ 案 ， 嗣 經 同 法院 以 103年度 聲字 第1173 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 5月 確定 （ 下稱 乙 執行案 ） ， 經 與 上開 甲 執行案 接續 執行 ， 於 104年 6月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並付 保護 管束 ， 嗣 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 有期徒刑 1 年 又 25日 ， 現 執行 中 。 ㈡ 事實 部分 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 第11 至 12 行 所 載 「 謝耀昇 並 從中 抽取 2000 元 之 佣金 」 應 予 刪除 。 ㈢ 證據 部分 補充 ： 被告 郭三乾 、 謝耀昇 於 本院 106年 3月 8日 準備 程序 時 之 自白 、 被告 張緯謙 於 本院 106年 3月 22日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 104年度簡上字第41號
犯罪事實：
一 、 賴亮宇 可 預見 詐騙 集團 經常 以 網路 購物 約定 之 付款 方式 設定 錯誤 、 假冒 友人 名義 急需 用錢 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 6日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王子恩 」 之 成年 男子 於 電話 中 之 指示 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 嘉義 分行 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 民權路 郵局 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄交 予 「 葉濟瑋 」 之 成年 男子 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 於 電話 中 將 上開 金融卡 密碼 告知 「 王子恩 」 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 103年 8月 7日 中午 12時 許 ， 以 電話 聯繫 廖雪蓮 ， 佯稱為 友人 秀靜 ， 表示 急需 用錢 云云 ， 致 使 廖雪蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 宜蘭市 ○○路 0段 0號 之 臺灣 銀行 宜蘭 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 乙 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 8月 8日 晚間 7時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 呂學佳 ， 佯稱為 露天 拍賣 客服 人員 ， 表示 之前 便利商店 店員 誤刷成 12 筆 消費 云云 ， 致 使 呂學佳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 7-11 便利商店 內 ， 使用 ATM 轉帳 2 次 ， 共 4萬1,229 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 8月 8日 晚間 7時 許 ， 以 電話 聯繫 林于筑 ， 佯稱為 購物 商城 客服 人員 ， 表示 之前 網路 上 購買 商品 訂單 簽收 時 誤簽成 連續 12 筆 款項 要 付 云云 ， 致 使 林于筑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 高雄市路 ○區 ○○路 0000號 之 第一 銀行 ， 使用 ATM 轉帳 3萬 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 於 103年 8月 8日 晚間 8時 54分 許 ， 以 電話 聯繫 林家瑋 ， 佯稱為 露天 拍賣 網站 賣家 ， 表示 之前 在 購物 時 因 工作 人員 疏失 ， 造成 同樣 商品 重複 購買 12 次 云云 ， 致 使 林家瑋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 7-11 便利商店 內 ， 使用 ATM 轉帳 2萬1,385 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第245號
犯罪事實：
一 、 楊麗彰 可 預見 將 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 29日 18時 50分 許 ， 在 位於 屏東縣 屏東市 之 「 屏東 火車站 」 前方 某 「 7-11 超商 」 店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 ( 起訴書 誤載為 1萬 元 ) 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 已 成年 成員 共同 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其 所屬 詐騙 集團 之 某 成年 之 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 撥打 如 附表 所 示 黃百祥 、 汪淑君 、 李明聰人 等 3 人 之 電話 ， 並 各 以 如 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 致 黃百祥 、 汪淑君 、 李明聰 等 3 人 分別 陷於 錯誤 後 ， 而 依 該 不詳 詐騙 集團 已 成年 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 楊麗彰 上開 臺灣 企銀 帳戶 或 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 嗣 該 詐騙 集團 某 不詳 已 成年 之 成員 再 以 楊麗彰 上開 所 交付 之 臺灣 企銀 帳戶 或 臺灣 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 將 黃百祥 、 汪淑君 所 匯 各 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 款項 提領 一 空 ( 李明聰 所 匯 款 項業 經 臺灣 企銀 予以 圈存 ) 。 嗣 因 黃百祥 、 汪淑君 、 李明聰 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第137號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第16 列 關於 「 ‧ ‧ ‧ 於 同 日 22時 27分 許 」 之 記載 ， 應 予 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 於 同 日 20時 27分 許 」 ； 並 於 犯罪事實欄 第17 列 關於 「 ‧ ‧ ‧ 匯入 張陳金菊 之 上開 帳戶 內 。 」 之 記述 後 ， 另 補充 「 未 幾 ， 即 由 前述 詐欺 集團 成員 持 張陳金菊 所 交付 提供 之 金融卡 與 密碼 資料 ， 將 林鎇沂 遭 詐騙 所 匯入 之 上揭 款項 提領 一 空 」 等 語句 外 ； 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第449號
犯罪事實：
一 、 陳韋霖 知悉 將 其 本人 之 銀行 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 1日 或 2日 某 日 ， 在 臺中市 火車站 前 ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 金融卡 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 旋流 入 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 方式 ， 分別 對 附表 所 列 被害人 施用 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時 、 地 ， 匯入 或 存入 款項 至 如 附表 所 載 帳戶 ， 陳韋霖 因此 獲取 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。
臺灣桃園地方法院 106年度原易字第30號
犯罪事實：
一 、 高秀琳 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 8日 晚間 6時 （ 附表 所 示 第一 筆 遭 詐騙 時間 ） 前 之 某 日 ， 將 其 開設 在 聯邦 商業 銀行 大竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園縣 （ 現 改制為 桃園市 ） 某 處 ， 交予 身分 年籍 不詳 之 某人 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳美玉 、 田詠仁 、 鄧名宏 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 列 之 金額 至 高秀琳 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳美玉 等 3 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 前情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第157號
犯罪事實：
一 、 陳國欽 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 另 其 亦 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 使用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 5月 22 至 24日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 5月 24日 20時 44分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 假冒 網路 拍賣 之 賣家 ， 撥打 電話 予 賴泰佑 並 佯稱 ： 其 之前 於 網路 拍賣 購物 時 因 商品 簽收 錯誤 導致 遭 誤設 為 分期付款 云云 ， 使 賴泰佑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 29分 許 ， 至 位於 南投縣 水里鄉 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 北埔 郵局 自動櫃員機處 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,986 元 匯款 至 陳國欽 上揭 帳戶 內 ； 另 於 同 日 20時 44分 許 ， 由 該 集團 某 成員 復 假冒 網路 拍賣 賣家 ， 對 廖秋萍 佯稱 ： 其 之前 於 網路 拍賣 購物 時 因 網站 員工 操作 疏失 ， 致 交易 失敗 ， 須 重新 操作 云云 ， 致 廖秋萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 35分 許 ， 在 位於 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 安泰 商業 銀行 嘉義 分行 自動 櫃 員 機處 ， 分別 將 2萬7,012 元 及 1萬4,994 元 匯款 至 陳國欽 上揭 帳戶 內 ； 後 於 同 日 21時 許 ， 由 該 集團 某 成員 假冒 網路 拍賣 賣家 ， 對 劉逸瑋 佯稱 ： 其 之前 於 網路 拍賣 購物 時 因 商品 簽收 錯誤 導致 其 遭 誤設 為 分期付款 云云 ， 致 劉逸瑋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 39分 許 ， 至 設 於 新竹市 東區 中華路 2段 之 國賓 飯店 內 新光 銀行 自動 櫃 員機 處 ， 將 7,123 元 匯款 至 陳國欽 上揭 帳戶 內 。 嗣 賴泰佑 、 廖秋萍 、 劉逸瑋 察覺 有異 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1704號
犯罪事實：
一 、 楊智硯 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 簡字 4971 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 99年 9月 9日 因 縮短 刑期 執畢 出監 ， 猶 不知悔改 ， 其 明知 提供 銀行 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 基於 提供 自己 銀行 存摺 帳戶 予 不明 之 人 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得 財物 之 犯意 ， 於 102年 1月 26日 前 某 日 ， 在 某 不詳 之 處所 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 南京東路 分行 （ 下稱 第一 銀行 南京東路 分行 ） 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 係 於 民國 91年 5月 20日 所 申請 開立 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 做為 犯罪 工具 。 嗣 由 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 出售 二手 商品 訊息 ， 致 傅虹愷 、 鍾凱玲 陷於 錯誤 ， 使 傅虹愷 於 102年 1月 27日 下午 6時 25分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ； 鍾凱玲 於 102年 1月 26日 下午 2時 45分 許 匯款 1萬5100 元 ， 至 楊智硯 上開 帳戶 內 。 嗣 因 傅虹愷 、 鍾凱玲 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。