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臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第978號
犯罪事實：
一 、 陳治諺 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 均 不詳 使用 TALK 通訊 軟體 暱稱 「 洪七公 」 之 成年人 之 介紹 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 使用 TALK 通訊 軟體 暱稱 「 吉祥 如意 」 之 成年人 相約 在 臺中市 西屯區 西屯路 上 之 「 85 度 C 」 見面 ， 約定 由 陳治諺 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 使用 Voxer 通訊 軟體 暱稱 「 獅子王 」 之 成年人 指示 ， 與 貨運 公司 聯絡 收取 自 大陸 地區 寄來 之 人頭 帳戶 包裹 ( 下稱 大陸 地區 人頭 帳戶 包裹 ) ， 再 將 裝 在 其 內 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ( 即 提款卡 ) 、 U 盾 ( 即 晶片卡 ， 供 網路 銀行 轉帳 使用 ) ， 依 指示 交予 該 詐欺 集團 負責 提領 贓款 之 車手 ， 陳治諺 每 月 可 取得 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 之 報酬 ， 「 吉祥 如意 」 並 交付 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 ( 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) 、 HTC 廠牌 行動電話 1 支 ( 內含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ) 予 陳治諺 ， 分別 供 其 與 貨運 公司 、 其他 詐欺 集團 成員 聯繫 使用 。 陳治諺 即 加入 該 詐欺 集團 ， 而 與 「 吉祥 如意 」 、 「 獅子王 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 使用 Voxer 通訊 軟體 暱稱 「 錢來野 」 、 「 王迦樂 」 之 成年人 及 其 等 所屬 詐騙 集團 其餘 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 其 等 分工 方式 係 先 由 該 詐欺 集團 成員 先 以 不詳 方式 取得 大陸 地區 人頭 帳戶 之 銀聯卡 、 U 盾 等 物 ， 再 將 大陸 地區 人頭 帳戶 包裹 以 兩岸 快遞 貨運 送 至 臺灣 ， 再 由 「 獅子王 」 以 Voxer 通訊 軟體 與 陳治諺 使用 之 暱稱 「 林凱達 」 聯絡 ， 將 大陸 地區 人頭 帳戶 包裹 之 貨運 公司 名稱 、 聯絡 電話 、 包裹 編號 、 提領人 姓名 等 資料 告知 陳治諺 ， 指示 陳治諺 與 貨運 公司 送貨 人員 聯繫 約定 地點 ， 領取 大陸 地區 人頭 帳戶 包裹 ， 陳治諺 再 以 Voxer 通訊 軟體 通知 「 錢來野 」 、 「 王迦樂 」 前來 領取 銀聯卡 、 U盾 ； 該 詐欺 集團 成員 並 另 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 於 不詳 時間 、 以 不詳 詐騙 方法 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 詐騙 ， 致 大陸 地區 不 特定 民眾 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至上揭 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 俟 大陸 地區 民眾 受騙 匯入 款項 後 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 指示 「 錢來野 」 、 「 王迦樂 」 持 向 陳治諺 拿取 之 銀聯卡 在 臺灣 地區 不 特定 提款機 測試 或 提領 款項 。 嗣 於 105年 4月 26日 晚間 9時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 ， 陳治諺 因 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 違規 紅線 停車 ， 而 為 警 盤查 ， 經 陳治諺 同意 搜索 後 ， 為 警 在 上開 自用 小客車 上 扣得 如 附表 編號 1. 所 示 「 錢來野 」 於 105年 4月 間 交予 陳治諺 之 報酬 即 犯罪 所得 現金 5萬 元 、 如 附表 編號 2 . 所 示 之 大陸 地區 長沙 銀行 銀聯卡 1 張 、 如 附表 編號 3. 所 示 陳治諺 所有 記載 大陸 地區 人頭 帳戶 包裹 取貨 號碼 及 貨運 公司 電話 之 筆記本 1 本 、 如 附表 編號 4 . 、 5. 所 示 被告 持 以 與 貨運 公司 、 該 集團 成員 聯絡 使用 之 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 ( IMEI： 000000000000000 號 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) 、 HTC 廠牌 行動電話 1 支 ( IMEI： 000000000000000 號 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) ， 及 如 附表 編號 6. 所 示 與 本 案 無關 之 HTC 廠牌 行動電話 1 支 ( IMEI： 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第799號
犯罪事實：
一 、 林泰襱 （ 原名 林清俊 ， 於 104年 3月 2日 改名 林清浚 ， 105年 6月 30日 改名 林泰襱 ） 與 高○○ （ 原名 高○○ ） 為 國小 同學 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 間 ， 在 高雄市 大寮區 多那 之 咖啡店 內 ， 向 高○○ 佯稱 ： 高雄市 政府 在 鹽埕區 公園路 旁 空地 有 計畫 設立 公共 停車場 要 發包 為 公辦 民營 ， 可 由 雙方 共同 出資 （ 即 由 高 ○○ 實際 投入 資金 ， 林泰襱 則 以 勞務 出資 即 負責 簽約 、 取得 經營權 及 事 後 管理 ） ， 並 申請 設立 公司 後 與 高雄市 政府 簽約 ， 以 經營 該 址 停車場 ， 經營 所得 由 雙方 五五 平分 云云 （ 下稱 上開 公共 停車場 投資案 ） ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 高 ○○ 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 104年 3月 2日 、 5月 15日 、 6月 16日 ， 委由 「 ○○ 空調 設備 有限公司 」 （ 下稱 ○○ 公司 ， 負責人 籃○○ ） 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 40萬 元 、 30萬 元 、 25萬 元 入 林泰襱 指定 之 其 妻 余○○ （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 合作金庫 商業 銀行 一心路 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） ； 於 104年 4月 2日 ， 以 其 與 友人 共同 經營 之 「 ○○ 實業 股份 有限公司 」 （ 下稱 ○○ 公司 ， 負責人 林○ ） 匯款 60萬 元 入 上開 帳戶 。 嗣 高 ○○一再 追問 上開 投資案 進度 ， 林泰襱 為 安撫 高○○ ， 於 104年 6月 下旬 向 高○○ 謊稱 已 得標 並 已 與 高雄市 政府 簽約 ， 高○○ 要求 出示 合約 ， 林泰襱 遲 未 能 出示 合約 ， 高○○ 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第863號
犯罪事實：
一 、 劉永萱 已 知 社會 上 詐騙 案件 屢見不鮮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自身 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 金融 資料 交付 或 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 遭到 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 其 用以 向 他人 騙取 款項 遂行 財產 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 作為 財產 犯罪 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 13日 晚間 某 時 許 （ 起訴書 誤為 99年 11月 初 ， 應 予 更正 ） ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 133巷 12號 3樓之1 住處 內 ， 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 圓山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 起訴書 誤為 「 00 - 0000000000000 」 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 圓山 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 交予 自稱 「 李靜茹 」 之 成年 女子 （ 起訴書 載為 「 李靜如 」 ， 應 予 更正 ） ， 並 口頭 告知 提款卡 之 密碼 後 ， 由 李靜茹 輾轉 交付 紀志健 、 李瑞興 及 曾順利 （ 該 3 人 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 進而 幫助 該 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 。 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ： ㈠ 於 100年 1月 12日 晚上 7時 許 ， 以 電話 向 林雪真 詐稱 ： 其 為 聯邦 銀行 客服 人員 ， 因 林雪真 先前 於 PCHOME 網路 購物 上 購買 乳液 產品 時 ， 因 購物 訂單 設定 有 誤 ， 須 至 指定 銀行 自動櫃員機 前 依 指示 操作 ， 以 取消 上開 設定 云云 ， 致 林雪真 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 50分 許 ， 在 臺北 捷運 龍山寺 捷運站 內 國泰世華 銀行 自動櫃員機處 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 （ 不 含 手續費 17 元 ） 至 上開 合庫 銀行 圓山 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 1月 12日 晚上 7時 30分 許 ， 以 電話 向 歐翼德 詐稱 ： 其 為 PCHOME 網路 購物 中心 服務 人員 ， 因 歐翼德 先前 於 網 上 購買 睡袍 時 ， 因 該 網路 購物 中心 會計 人員 疏失 ， 除 多 扣 貨款 外 ， 尚 有 設定 分期付款 之 誤 ； 復有 自稱 富邦 銀行 之 客服 人員 要 歐翼德 至 附近 國營 行庫 之 自動櫃員機 確認 身分 並 依 指示 匯款 ， 以 取消 上開 設定 云云 ， 致 歐翼德 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 50分 許 ， 在 不詳 處所 之 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 29,980 元 （ 不 含 手續費 17 元 ） 至 上開 合庫 銀行 圓山 分行 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 1月 12日 晚上 8時 50分 許 ， 以 電話 向 連伯堅 詐稱 ： 其 為 PCHOME 網路 購物 中心 服務 人員 ， 因 連伯堅 先前 於 網 上 購物 時 ， 使用 線上 付款 之 操作 錯誤 ， 致 連伯堅 之 帳戶會 一直 自動 扣款 ， 將 有 花旗 銀行 服務 人員 與 之 聯繫 ， 進行 解除 設定 之 動作 云云 ， 致 連伯堅 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 許 ， 在 新竹市 香山區 ○○○路 6號 萊爾富 便利商店 內 ， 利用 店 內 之 自動櫃員機 ， 以 以 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 29,980 元 （ 不 含 手續費 17 元 ） 至 上開 合庫 銀行 圓山 分行 帳戶 內 。 林雪真 、 歐翼德 及 連伯堅 3 人 匯入 之 上開 款 項旋 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 彼 等 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第294號
犯罪事實：
一 、 鄒育仁 於 民國 99年 8月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 冠軍 」 之 成年人 等 所 組成 之 詐騙 集團 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 冠軍 」 之 人 指示 鄒育仁 於 99年 8月 24日 或 25日 ， 在 臺中市 北屯區 東山路 風尚 人文 咖啡館 ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， ⑴ 向 吳國裕 （ 綽號 「 無聊 」 ， 業 經 本院 101年度 易 字 第677 號 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ） 收購 其 所有 臺中 軍功 郵局 帳戶 （ 帳號 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 吳國裕 所有 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ； ⑵ 向 楊育政 （ 業經 本院 100年度 易 字 第1331 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ） 收購 其 所有 臺中 軍功 郵局 帳戶 （ 帳號 0000000 - 0000000 號 、 下稱 楊育政 所有 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 再 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 8月 17日 上午 9時 30分 許 ， 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 向 民眾 張麗瑛 佯稱 其 中華 電信 門號 費用 未 繳清 ， 再 佯稱 刑事 警察局 、 金管會 、 法官 等 人 ， 表示 涉嫌 洗錢 帳戶 要 將 帳戶 凍結 ， 若要 轉換為 被害人 需 將 款項 匯入 公正 之 帳戶 等語 ， 使 張麗瑛 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 8月 25日 下午 1時 30分 許 ， 在 桃園 中壢 南園 郵局 臨櫃 匯款 28萬 元 至 吳國裕 所有 上開 郵局 帳戶 內 。 鄒育仁 旋 於 同 日 下午 1時 42分 許 ， 在 臺中縣 （ 現 改制為 臺中市 ） 太平 竹仔坑 郵局 佯裝 係 吳國裕 之 表弟 ， 將 吳國裕 所有 郵局 帳戶 內 張麗瑛 匯入 之 28萬 元 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 8月 25日 上午 10時 許 ， 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 向 民眾 蘇銘華 佯稱 其 中華 電信 門號 費用 未 繳清 ， 再 佯稱 刑事 警察局 、 金管會 、 法官 等 人 ， 表示 涉嫌 洗錢 帳戶 要 將 帳戶 凍結 ， 若要 轉換為 被害人 需 將 款項 匯入 公正 之 帳戶 等語 ， 致 使 蘇銘華 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 8月 26日 上午 11時 13分 許 ， 在 永豐 銀行 北桃園 分行 ， 臨櫃 匯款 100萬 元 至 楊育政 所有 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 先 以 金融卡 提領 9萬 元 後 ， 再 前往 不詳 地點 之 郵局 欲 以 存簿 提領 時 ， 因 楊育政 所 告知 之 存簿 密碼 錯誤 而 無法 提領 ， 鄒育仁 乃 撥打 吳國裕 所 使用 門號 0000000000 號 行動電話 詢問 ， 吳國裕 乃 將 電話 交由 楊育政 與 鄒育仁 對話 後 ， 雙方 約定 以 3萬 元 之 代價 ， 由 楊育政 與 吳國裕 共同 前往 太平坪林 郵局 辦理 楊育政 上開 郵局 帳戶 之 存摺 密碼 變更 並 提領 現金 90萬 元 ， 提領 得手 後 隨即 將 該 90萬 元 現金 交付給 在 附近 等候 之 鄒育仁 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 餘款 則 再 由 其他 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一 空 。 嗣 楊育政 、 吳國裕 並 將 分得 之 3萬 元 花用 殆盡 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第157號
犯罪事實：
一 、 吳仁宏 於 民國 108年 3月 26日 前 某 日 起 ， 加入 陳柏勳 （ 暱稱 「 柏安 」 ， 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 敏俊 」 、 「 赤犬 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 陳柏勳 負責 擔任 提領 款項 之 車手 ， 吳仁宏 則 擔任 車手 或 向 車手 收款 後 轉交 上游 詐欺 集團 成員 之 工作 ， 每日 並 可 獲取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 。 吳仁宏 見 有利可圖 ， 遂 與 陳柏勳 、 「 敏俊 」 、 「 赤犬 」 及 詐欺 集團 其餘 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 張素珍 、 李振揚 、 王俊民 、 曾漢宇 、 李政良 、 蔡宛諭 及 林慧真 施以 詐術 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 （ 被害人 被 騙 時間 、 詐術 、 匯款 金額 與 人頭 帳戶 等 均 詳 附表 一 所 示 ） ， 吳仁宏 、 陳柏勳 則 以 附表 二 之 方式 提領 該 人頭 帳戶 內 之 款項 （ 關於 提款 人頭 帳戶 、 提款人 、 提款 時間 、 地點 、 金額 等 ， 均 詳如 附表 二 所 載 ） ， 陳柏勳 提領 部分 則 轉交 吳仁宏 ， 再 由 吳仁宏 交回 詐欺 集團 不詳 上游 ， 以 此 方式 共同 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。 嗣 因 上開 被害人 發現 遭 騙 ， 報警 並 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第872號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周有順 於 民國 94年 至 102年 2月 5日 間 ， 任職 於 陳慶郎 所 經營 、 位在 彰化縣 埔鹽鄉 ○○村 ○○路 0段 000○0號 之 「 亞典 金紙行 」 ， 負責 駕車 將 金紙 載送給 各 家庭 代工戶 代工 ， 並 統計 及 發放 代工 薪資 等 業務 。 然 周有順 竟 利用 負責 上開 業務 之 機會 ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 自 民國 98年 1月 起 至 102年 1月 止 ， 明知 如 附表 所 示 「 美幸 」 等 16 人 並 未 於 附表 所 示 年月 進行 代工 ， 竟 仍 在 其 業務 上 所 製作 之 代工 薪資表 上 ， 登載 如 附表 所 示 「 美幸 」 等 16 人 有如 附表 所 示 不實 之 代工 薪資 ， 再 按月 持 以 向 陳慶郎 行使 ， 致 陳慶郎 不 疑 有詐 ， 而 自 98年 2月 起 迄 102年 2月 止 ， 逐月 交付 如 附表 「 合計 」 列 所 示 代工 金額 予 周有順 （ 98年 1月份 之 代工 薪資 ， 係 98年 2月 發放 ， 以 此 類推 ） ， 周有順 即 以 此 方式 詐欺 取財 共 49 次 ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,587,895 元 （ 起訴書 誤載為 5,682,453 元 ） ， 並 致生 損害 於 陳慶郎 。 嗣 陳慶郎 於 102年 2月 5日 ， 發現 庫存 與 帳目 不符 ， 經 追問 周有順 後 ， 始 悉 上情 ， 旋 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1623號
犯罪事實：
一 、 陳紘偉 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 5日 或 6日 ， 以 每 月 新臺幣 3萬 元 租金 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3072號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 2日 某時 ， 登入 網際網路 ， 見 其 G-MAIL 信箱 有 一 自稱 「 游宜樺 」 之 人 寄送 之 兼職 訊息 ， 即 依 該 郵件 內容 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 Josh 」 之 成年人 約定 ， 以 每 次 提供 兩 本 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 每 月 得領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6000 元 （ 即 每 5 天 1 期 ， 每 期 6000 元 ） 之 代價 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 、 新光 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 新光 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 於 107年 4月 2日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之7-11 超商 后庄 門市 店 內 ， 以 交貨便 方式 ， 寄送 至 「 Josh 」 指定 之 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 7-11 超商 益昌 門市 （ 收件人 為 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 柯軍良 」 ） ， 前述 提款卡 密碼 亦 事先 依 「 Josh 」 之 指示 變更為 680680 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 丙○○ 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 4月 7日 17時 許 起 ， 先 假冒 網路 賣家 ， 致電 向 丁○○ 佯稱 ： 因 丁○○ 先前 網路 購物 時 之 內部 作業 疏失 ， 將 重複 扣款 12 個 月 云云 ， 隨即 由 另 一 詐欺 集團 成員 假扮 郵局 人員 ， 再 致電 丁○○ ， 佯稱 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 每 月 扣款 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 18時 5分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 日南 郵局 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 1萬5983 元 至 丙○○ 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 4月 7日 16時 47分 許 起 ， 先 假冒 網路 賣家 ， 以 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 因 乙○○ 先前 網路 購物 時 之 內部 作業 疏失 ， 將 重複 扣款 12 個 月 云云 。 隨即 由 另 一 詐欺 集團 成員 假扮 華泰 銀行 黃 先生 ， 再 致電 乙○○ ， 佯稱 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 每 月 扣款 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 18時 13分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 萊爾富 超商 門市 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 2萬9985 元 ( 扣除 手續費 15 元 ) 至 丙○○ 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 丁○○ 、 乙○○ 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第950號
犯罪事實：
一 、 劉金龍 （ 原名 黃金龍 ， 民國 103年 7月 1日 更名 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 6月 間 前 某 不詳 時間 起 ， 利用 網路 刊登 可 代為 辦理 信用 貸款 之 廣告 訊息 並 自稱為 「 黃煥發 」 ， 向 廖怡繁 佯稱 ， 可 為 其 尋找 職業 保證人 並 協助 辦理 信用 貸款 ， 惟 辦理 貸款 ， 惟 職業 保證人 需 花費 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 云云 ， 廖怡繁 因 亟需 款項 致 不疑有他 ， 遂 依 劉金龍 之 指示 ， 接續 於 如 附表 編號 1 所 示 時間 ， 匯款 至案 外人 賴正雄 之 臺灣 中小企業 銀行錦 和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 惟 事 後 劉金龍 並 未 為 其 辦理 貸款 ； 復承 前 犯意 ， 明知 其 無 資力 償還 借款 ， 竟 誆稱 將 有 房屋 交易 仲介 費用 等 大 筆 收入 ， 並 可 幫 廖怡繁 償還 債務 ， 以 如 附表 編號 2 至 4 所 示 之 名目 向 廖怡繁 表示 借款 ， 使 廖怡繁 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 2 至 4 所 示 時間 與 方式 ， 給付 如 附表 編號 2 至 4 所 示 之 款項 予 劉金龍 ， 總計 金額 為 93,000 元 。 嗣 劉金龍 未 依約 替 廖怡繁 尋得 職業保人 與 還款 ， 廖怡繁 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1604號
犯罪事實：
一 、 朱韻蓉 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 12日 至 105年 10月 5日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 孔繁叡 及 林韋成 分別 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 者 之 指示 ， 於 附表 所 示 存款 或 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 存入 或 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 者 提領 一空 。 嗣 因 孔繁叡 及 林韋成 等 人 於 存款 或 匯款 後 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第237號
犯罪事實：
一 、 董紀樟 明知 無 繳款 意願 ， 與 經營 桃園縣 中壢市 ○○路 555號 1樓 「 信台 通訊行 」 之 江明煌 及 其 所 僱用 之 江志文 （ 均 已 另 案 判決 ） 、 少年 賈○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 江明煌 指示 董紀樟 於 98年 1月 6日 申辦 並 開通 和信 電訊 股份 有限公司 （ 下稱 和信 電訊 ， 已 於 99年 1月 1日 與 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 合併 ， 以 遠傳 電信 為 存續 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 陸續 於 附表 一 所 示 小額 儲值 時間 ， 以 上開 所 申請 門號 ， 向 上開 電信 公司 申請 門號 小額 付費 服務 ， 再 以 附表 一 所 示 小額 付費 金額 購買 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 之 遊戲 點數 ， 並 以 每 1,000 點 遊戲 點數 （ 即 小額 儲值 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ） ， 代價 約 400 元 至 600 元 不等 價格 ， 售予 江明煌 ， 致 生 損害 於 上開 電信 公司 。 嗣 因 江明煌 將 所 購得 遊戲 點數 轉售 予 楊文豪 牟利 ， 智冠 公司 經 上開 電信 公司 通知 後 封鎖 楊文豪 之 遊戲 帳戶 ， 經 楊文豪 報警 於 98年 7月 16日 上午 11時 30分 許 ， 在 上開 通訊行 查獲 江明煌 、 江志文 、 賈○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 由 本院 少年 法庭 審理 ） ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第597號
犯罪事實：
一 、 王俊琳 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 民國 106年 8月 5日 晚間 11時 54分 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 統一 超商 東海岸 門市處 ， 將 其 設 於 台北 富邦 商業 銀行 西門 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 吉安仁里 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ， 並 與 富邦 銀行 帳戶 合稱 系爭 二 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 郵寄 方式 寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 洪隋世華 」 之 人 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 將 系爭 二 帳戶 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 所屬 成員 「 楊 代書 」 ， 而 容任 「 洪隋世華 」 、 「 楊代書 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 存摺 及 提款卡 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 王麗容 、 張郡嫚 等 2 人 （ 下稱 王麗容 等 2 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 二 帳戶 內 。 嗣 經 王麗容 等 2 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第627號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第7 行 關於 「 提供 」 之 記載 ， 應 更正為 「 同時 提供 （ 無 證據 證明 為 分別 提供 ) 」 ； 附表 編號 2 、 3 之 「 匯款 時間 、 金額 、 新臺幣 （ 下 同 ) 」 欄 均 補充 記載 「 另 加計 手續費 30 元 」 ； 證據 部分 應 增列 ： 「 告訴人 林麗雲 、 劉曼琦 及 被害人 宋明娥 之 詐欺案 報案 紀錄 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1180號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 許進德 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第465號
犯罪事實：
一 、 張瑋鑫 曾 因 竊盜 、 毒品 等 案件 ， 經 法院 判決 有罪 確定 後 ， 定 應 執行刑 為 5 年 8月 有期徒刑 確定 ， 經 執行 後 ， 於 民國 102年 2月 6日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 。 又 於 假釋 期間 因 竊盜 、 毒品 案件 ， 經 法院 判決 有罪 確定 ， 前開 假 釋付 保護 管束 亦 經 撤銷 ( 與 本件 不 構成 累犯 ) 。 猶 未知 警惕 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 販賣 第一 級 毒品 海洛因 、 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 真意 ， 先 於 102年 12月 5日 ， 於 鄭方良 詢問 是否 有 上開 毒品 可 供 販售 時 ， 假意 答應 幫 鄭方良 調買 上開 毒品 ， 致 鄭方良 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 南區 大慶 火車站 附近 ， 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬2000 元 予 張瑋鑫 ， 欲 購買 第一 級 毒品 海洛因 3.7 公克 、 第二 級 毒品 甲基 安非他命 5.4 公克 ， 張瑋鑫 取得 該 金錢 後 ， 隨即 花費 一 空 ， 並 向 鄭方良 謊稱 遭 警 查獲 ， 毒品 被 扣案 等語 。 再 於 103年 3月 1日 ， 鄭方良 再 請 張瑋鑫 代為 調買 毒品 ， 張瑋鑫 即 另 基於 前開 犯意 ， 以 同 一 手法 假意 應允 後 ， 致 鄭方良 陷於 錯誤 ， 於 103年 3月 1日 21時 許 ， 在 張瑋鑫 位於 臺中市 ○區 ○○街 00巷 0號 7樓 之11 之 租屋處 ， 由 鄭方良 交付 9萬4500 元 予 張瑋鑫 ， 欲 購買 第一 級 毒品 海洛因 22.5 公克 、 第二 級 毒品 甲基 安非他命 5 錢 ， 共 約 9萬 元 ， 另 代為 支付 張瑋鑫 之 1 個 月 之 房租 4500 元 。 張瑋鑫 拿到 上開 金錢 後 ， 隨即 花費 一 空 ， 鄭方良 因 未 拿到 所 購買 之 毒品 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第92號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 廖鈺欣 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第1 行 關於 「 受 詐欺 集團 所 指使 」 之 記載 更正為 【 受 詐欺 集團 之 成員 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 妍 」 之 成年人 所 指使 】 ， 並 增列 「 被告 廖鈺欣 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第2029號
犯罪事實：
一 、 黃繼宗 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1993 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 經 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第1091 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 民國 100年 3月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第133號
犯罪事實：
一 、 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 依 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 、 第30 條 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 判處 上訴人 即 被告 王恒忠 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 及 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第645號
犯罪事實：
一 、 陳璞依 一般 社會 通見 ， 明知 詐騙 集團 經常 以 購物 帳款 錯誤 、 介紹 六合彩 明牌 等 各 種 理由 ， 誘使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 。 陳璞可 預見 其 所 申請 開立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 如 任意 交付 他人 ， 有 可能 遭 他人 做為 財產 犯罪 之 用 ， 惟 其 為 向 地下 錢莊 借款 花用 ， 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 5月 16日 前 之 某 日 ， 透過 報刊 廣告 所 留 電話 聯繫 後 ， 在 臺中市 大里區 大明路 附近 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 金融卡 、 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 使用 其 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 ， 以便 向 該 男子 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 撥打 電話 予 民眾 陳麗紅 ， 向 陳麗紅 佯稱 其 若 加入 會員 ， 可 提供 香港 六合彩 名牌 等 為由 ， 誘使 陳麗紅 信以為真 ， 依 其 指示 前往 金融 機構 匯款 ， 進而 於 101年 5月 16日 下午 14時 11分 許 ， 依 指示 前往 澎湖 白沙 郵局 ， 將 20萬 元 款項 匯至 陳璞所 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 提領 款項 花用 。 嗣 陳麗紅 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第273號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 洪宇盛 （ 綽號 阿祥 ） 自 民國 105年 10月 間 某 日 起 ， 加入 何祥銨 （ 綽號 阿義 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 為首 之 詐欺 集團 擔任 車手頭 ， 負責 與 大陸 地區 機房 之 共犯 聯繫 、 車手 召募 、 聯絡 及 收取 車手 所 詐得 之 贓款 。 洪宇盛 另 召募 張裕政 （ 綽號 阿政 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手頭 ， 負責 召募 車手 及 收取 車手 所 詐得 之 贓款 。 再 由 張裕政 分別 招募 姚謝祺 、 張煒羚 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 本院 以 106年度 訴字 第136 號 案件 審理 中 ） 、 郭其 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 本院 以 106年度 訴字 第136 號 案件 審理 中 ） 、 吳星逵 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 經 本院 以 106年度 訴 字 第158 號 判決 在案 ） 、 少年 翁○誠 （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 少年 廖○宏 （ 89年 9月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 由 臺灣 士林 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 及 少年 葉○名 （ 88年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 人 擔任 車手 之 角色 ， 負責 持 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 所 交付 之 工作機 ， 並 依 該 工作機 之 指示 向 被害人 取款 後 將 贓款 繳回 或 轉交 贓款 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 洪宇盛 、 姚謝祺 、 何祥銨 、 張裕政 、 張煒羚 、 郭其 、 吳星逵 、 少年 翁○誠 、 少年 廖○宏 、 少年 葉○名 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 分別 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 告訴人 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 告訴人 陷於 錯誤 ， 再 由 何祥銨 撥打 洪宇盛 持用 之 0000000000000 號 大陸 門號 （ 未 扣案 ） 通知 洪宇盛 取款 時間 、 地點 後 ， 洪宇盛 即 以 該 大陸 門號 撥打 張裕政 持用 之 0000000000000 號 大陸 門號 （ 未 扣案 ） ， 請 張裕政 指派 車手 取款 ， 張裕政 指派 車手 後 ， 將 車手 持用 之 行動電話 號碼 告知 洪宇盛 ， 洪宇盛 再 將 車手 之 聯絡 電話 告知 何祥銨 ， 再 由 何祥銨 分別 指揮 如 附表 一 所 示 車手 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 告訴人 ， 收取 如 附表 一 所 示 之 款項 、 存摺 或 提款卡 ， 並 由 不詳 詐欺 集團 成員 持 告訴人 所 交付 提款卡 所 提領 贓款 。 如 附表 一 所 示 車手 或 不詳 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 先 將 贓款 輾轉 交予 張裕政 ， 張裕政 扣除 其 與 車手 之 報酬 後 ， 再 將 餘 款 交予 洪宇盛 ， 洪宇盛 扣除 百分之1 之 報酬 後 ， 復 將 餘 款 交予 何祥銨 或 其 所 指定 之 人 。 ㈢ 嗣 葉莊秀妹 、 何旻憲 、 鄭秀錦 、 賴潘雪香 、 陳又甄 、 任慶芬 、 劉月利 、 李春梅 、 鍾瑞蘭 及 林英傑 察覺 有異 報警 處理 。 經警 於 106年 5月 23日 ， 至 洪宇盛 位在 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 00號 住處 ， 徵得 洪宇盛 之 同意 執行 搜索 勤務 ， 當場 扣得 如 附表 四 編號 18 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈣ 案 經 葉莊秀妹 、 何旻憲 、 鄭秀錦 、 賴潘雪香 、 陳又甄 、 任慶芬 、 劉月利 、 李春梅 、 鍾瑞蘭 及 林英傑 訴由 南投縣政府 警察局 移送 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 洪珮茹 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 20日 ， 在 統一 超商 五 王 門市 便利 商店 內 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 ， 寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 徐 先生 」 之 人 收受 ， 旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 詐騙 如 附表 所 示 被害人 （ 詐騙 行為 之 日期 、 方法 、 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 等 事項 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 且 於 附表 所 示 被害人 匯款 至 洪珮茹 提供 之 前揭 2 帳戶 內 後 ， 詐欺 集團 成員 旋將 之 提領 一空 。 嗣 因 附表 被害人 王朝傑 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1333號
犯罪事實：
一 、 楊忠晅 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 105年度 簡字 第2053 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 （ 下稱 士林 地院 ） 以 105年度 審易字 第2752 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 經 士林 地院 以 106年度 聲字 第824 號 裁定 定應 執行刑 5月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺北 地院 以 106年度 審簡字 第159 號 、 105年度 簡字 第3136 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 並 經 臺北 地院 以 106年度 執聲字 第1141 號 裁定 定應 執行刑 6月 確定 ， 並 與 前揭 之 罪 接續 執行 ， 於 民國 106年 11月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 資力 支付 餐食 費用 ， 竟 於 107年 7月 21日 13時 25分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 鉦梅 小吃店 內 ， 點用 紅豆湯 、 茶碗蒸 、 鮭魚 生魚片 、 烤 鮭魚 及 酥炸手羽翅 等 餐食 ， 共計 新臺幣 681 元 ， 並 隱瞞 其 無 資力 付費 之 事 ， 致 上開 餐廳 店員 陷於 錯誤 ， 同意 提供 上開 餐食 。 嗣 楊忠晅 用餐 完畢 於 結帳 之 際 ， 始 表明 無 資力 付 帳 之 事實 ， 因而 詐得 店家 所 提供 之 食物 ， 經 店家 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第99號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 內 「 鍾子國 於 偵查 中 坦承 不諱 」 更正為 「 鍾子國 否認 犯行 」 ； 另 補充 證據 「 被告 鍾子國 於 本院 調查 時 之 自白 ； 和解 筆錄 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第995號
犯罪事實：
一 、 林宜玉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 3日 ， 在 新 北巿 土城區 延吉街 之 統一 超商 ， 將 其 於 臺灣 新光 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第72號
犯罪事實：
一 、 黃嘉發 與 黃銘新 （ 所 涉 犯行 ， 由 本院 以 100 年 易 字 第48 號 審理 中 ） 係 叔姪 ， 緣 黃銘新 自 民國 97年 10月 起 至 98年 12月 15日 間 ， 即 加入 不詳 年籍 之 成年 男子 在 大陸 所 組 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 之 分工 方式 ， 係 由 黃銘新 在 台灣 地區 負責 取得 人頭 帳戶 資料 ， 提供給 大陸 之 集團 成員 ， 再 由 詐欺 集團 透過 電話 、 網路 ， 假藉 香港 六合彩 中獎 、 電話 購物 等 名義 ， 誘使 不 知情 者 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 黃銘新 所 提供 之 指定 人頭 帳戶 內 ， 再 由 黃銘新 負責 提領 人頭 帳戶 內 之 款項 匯至 大陸 ， 黃銘新 並 可 獲得 詐領項 百分之5 至 10 之 利潤 ， 而 黃嘉發 除知 黃銘新 參與 上揭 詐欺 集團 之 情 外 ， 復知 黃銘新 指示 其 對 外 搜購 人頭 帳戶 目的 ， 係 要 與 黃銘新 分工合作 完成 詐欺 集團 所 欲 實施 之 上揭 詐欺 行為 ， 乃 黃嘉發 竟 自 98年 10月 底 起 至 98年 12月 16日 止 ， 與 黃銘新 及 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 並 接受 黃銘新 指示 對 外 搜購 人頭 帳戶 ， 供 黃銘新 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 使用 ， 期間 黃嘉發 除 提供 其 名下 合作金庫 和 美 分行 、 第一 銀行 和 美 分行 帳戶 給 黃銘新 所屬 詐欺 集團 使用 外 ， 黃嘉發 另 對 外 搜購 臺灣 中小企業 銀行 和 美 分行 戶名 林詩涵 、 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 及 另 三 個 不詳 年籍 者 之 帳戶 資料 交付給 黃銘新 轉交 所屬 詐欺 集團 使用 ， 黃嘉發 復 提供 他人 名義 申辦 之 0000000000 電話 門號 給 黃銘新 ， 作為 黃銘新 與 所屬 詐欺 集團 聯絡 提領 詐欺 款項 不 被 查獲 之 用 。 另 黃銘新 亦 對 外 搜購 華南 銀行 和美 分行 戶名 李雅惠 （ 業經 判決 免訴 確定 ） 帳號 000000000000 號 、 彰化 銀行 彰化 分行 戶名 李文聞 （ 所 涉犯行 由 本院 以 100 年 易 字 第100 號 審理 中 ） 帳號 000000000000 號 ， 及 華南 商業 銀行 和 美 分行 戶名 林高瑞 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 詐欺 集團 使用 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第850號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 略 以 ： 被告 張永彬 應 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 1 至 2月 間 某 日 ， 因 其 未 能 繳交 汽車 貸款 ， 故 與 李建璋 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 由 臺灣 彰化 地方 法院 審理 中 ） 協議 ， 由 李建璋 代 其 繳交 汽車 貸款 ， 被告 張永彬 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 李建璋 之 方式 ， 在 不詳 處所 將 上開 帳戶 資料 當面 交予 李建璋 ， 而 容任 李建璋 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 陳艾薇 」 之 成年 女子 ， 於 103年 5月 12日 前 某時 ， 撥打 電話 予 告訴人 邱雲煌 ， 向 告訴人 邱雲煌 佯稱 其 急需 金錢 以 償還 父親 之 開刀 費用 云云 ， 致 告訴人 邱雲煌 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 5月 12日 11時 21分 許 匯款 新臺幣 20萬 元 至 被告 張永彬 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 告訴人 邱雲煌 發覺 有異 ， 報警 處理 後 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3749號
犯罪事實：
一 、 郭福安 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 26日 18時 48分 許 ， 在 高雄市 大寮區 全家 便利商店 大發 中正店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 吳明峰 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 2日 16時 52分 許 ， 撥打 電話 予 吳益彰 ， 佯裝 團購 代理 商稱 之前 上網團 購買 的 電影票 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 分期付款 ， 會 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 ATM 云云 ， 致 吳益彰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 11分 、 18時 13分 ， 以 網路 銀行 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬9985 元 、 4萬9986 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳益彰 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1778號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃世彬 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 併辦 意旨書 第二 項 第8 行 關於 「 100年 4月 10日 」 之 記載 ， 更正為 「 100年 4月 1日 」 ； 暨 證據欄 補充 記載 「 被告 黃世彬 於 本院 審理 之 自白 （ 本院 卷 第12 至 13 頁 ） 」 外 ， 其餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 均 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
福建金門地方法院 107年度簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 按 本案 上訴人 即 被告 施琥燦 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 其 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 雙方 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第364 條 、 第273 條 之 1第1 項 裁定 進行 簡式 審判 程序 ； 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。