Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第330號
犯罪事實：
一 、 許家豫 為 向 潘炎興 索討 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 借款 債務 ， 因 潘炎興 避不見面 ， 知悉 潘炎興 所有 車號 000 - 00 號 曳引車 及 車號 00 - 00 號 子車 靠行 登記 在 竑通 交通 股份 有限公司 ， 並 仍 需 每 月 繳交 購 車 貸款 ， 上開 車號 000 - 00 號 曳引車 及 車號 00 - 00 號 子車 之 價值 遠 高於 20萬 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 108年 （ 起訴書 誤載為 109年 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 12月 11日 晚上 7 、 8時 許 ， 在 宜蘭縣 南澳鄉 運動場 附近 停車場 ， 向 潘炎興 所 雇 請 駕駛 該 上開 車號 000 - 00 號 曳引車 及 車號 00 - 00 號 子車 之 司機 王寶霖 詐稱 「 你 老闆 潘炎興 要 你 將 車號 000 - 00 號 曳引車 （ 含 車號 00 - 00 號 子車 ） 交給 我 。 」 等語 ， 王寶霖 當場 打電話 聯絡 潘炎興 及 為 潘炎興 處理 事務 之 友人 周豊益 無著 ， 王寶霖 因此 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 上開 曳 引車 鑰匙 及 曳引車 （ 含 子車 ） 給 許家豫 ， 許家豫 以 此 詐術 而 取得 車號 000 - 00 號 曳引車 （ 含 車號 00 - 00 號 子車 ） 1 台 （ 含 鑰匙 1 把 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3903號
犯罪事實：
一 、 郭衍慶 能 預見 任意 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 為 貪圖 每 提供 1 本 帳戶 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 不法 利益 ， 而 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 13日 前 某 日 時 ， 至 臺南市 南區 金華路 與 新都路 交岔 路口 之 統一 超商 ， 將 其 名下 玉山 銀行 金華 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 復 與 該 集團 不詳 成員 聯繫 而 將 提款卡 之 密碼 改成 集團 成員 要求 之 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 取得 郭衍慶 上開 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 其中 某 不詳 成員 於 106年 4月 13日 10時 許 ， 撥打 電話 予 劉傳福 ， 佯稱 係 其 小 舅子 而 向 劉傳福 借款 ， 致 劉傳福 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 5分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國 泰 世華 銀行 匯款 30萬 元 至 對方 所 指定 之 郭衍慶 上開 帳戶 內 。 嗣 因 劉傳福 查覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第642號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 公文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 成年 男性 共犯 於 民國 100年 3月 25日 上午 7時 許 起 ， 陸續 以 不同 來電 顯示 之 電話 ， 聯絡 陳棟樑 （ 於 106年 1月 1日 死亡 ） ， 佯 為 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 郭銘禮 檢察官 ， 對 陳棟樑 詐稱 ： 其 銀行 帳戶 內 款項 與 詐騙 集團 有 掛勾 ， 如果 不 拿出 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 處理 這 件 事 ， 可能 房子 會 被 查封 ， 銀行 帳戶 也 會 被 凍結 云云 ， 並 要求 陳棟樑 行動電話 不能 關機 隨時 保持 暢通 ， 儘快 提領 同額 現金 ， 前去 彰化縣 和美鎮 和群 國中 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 ， 起訴書 誤載為 『 合群 』 國中 ） 等候 檢察官 。 陳棟樑 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 在 和美鎮 彰美路 上 之 和美鎮 農會 信用部 ， 提領 現金 27萬 元 。 同時 ， 在 陳棟樑 上勾 後 ， 不詳 成年 共 犯 旋 通知 甲○○ 在 和群 國中 附近 提供 收發 傳真 服務 之 便利商店 、 或 其他 不易 為 警方 查獲 之 不詳 地點 ， 於 同 日 下午 5時 7分 許 ， 接收 傳真 ， 製作 名為 「 台灣 地檢署 監管科 收據 」 ， 內容 略為 「 收到 陳棟樑 受 監管科 清查 之 27萬 元 」 、 A4 尺寸 之 偽造 公文書 1 紙 ， 再 持 先前 委由 不 知情 之 刻印 業者 偽刻 之 「 檢察 執行 處 鑑 」 、 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 篆體 印章 ， 蓋留 印文 於 其 上 ， 裝入 牛皮 紙袋 信封 內 ； 嗣 甲○○ 駕駛 車號 不詳 之 紅色 自小客車 ， 搭載 另 名 不詳 成年 男性 共犯 ， 於 同 日 下午 5時 7分 後 之 某 時 許 （ 至 遲 不 超過 下午 6時 ） ， 前往 和 群 國中 和 陳棟樑 會合 ， 由 該 不詳 成年 男性 共犯 ， 下車 將 該 偽造 之 公文書 交付給 陳棟樑 行使 之 ， 藉 此 取信 陳棟樑 ， 陳棟樑 則 交付 現金 27萬 元 給 該 不詳 成年 男性 共犯 ， 並 足生 損害 於 陳棟樑 、 及 法務部 轄下 行政 執行 署 、 或 各 地方 法院 檢察署 等 公務 機關 真正 文書 之 信用性 。 該 不詳 成年 男性 共犯 上車 後 ， 甲○○ 即 駕車 往 和美 市區 （ 由 東 往 西方向 ） 離開 現場 。 嗣 陳棟樑 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 並 交付 上述 偽造 公文書 1 紙 （ 含 信封 ） 予 警搜證 ， 經警 採集 該 文書 及 信封 上 之 指紋 存檔 ， 日後 甲○○ 因 另 案 經 警 採取 其 指紋 建檔 ， 重經 比對 結果 發現 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1325號
犯罪事實：
一 、 林見連 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 要求 提供 帳戶 及 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 不法 犯罪 所 用 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 提款卡 及 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 初 某 日 ， 在 其 位於 臺北市 萬華區 之 租屋處 ， 將 其 所 申設 之 北斗 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 摺存 及 印鑑章 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 出借 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱為 林 小姐 之 成年 女子 。 嗣 該 不詳 成年 女子 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 中 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱為 陳麗萍 之 成年 女子 自 同年 3月 6日 起 ， 多 次 以 電話 與 陳天明 聯絡 ， 並 對 陳天明 佯稱 ： 若要 與 其 結婚 ， 須 先 匯款 證明 自己 是 有 工作 能力 及 財力 之 人 云云 ， 致 陳天明 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 25日 16時 46分 許 ， 依 指示 匯款 30萬 元 至 林見連 所 申設 之 上開 帳戶 內 。 嗣 陳天明 匯款 ( 上開 30萬 元 款項 旋 遭 詐欺 集團 以 「 現金 提款 」 之 方式 提領 一 空 ) 後 ， 對方 仍 避不見面 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第35號
犯罪事實：
一 、 陳偉昱 係 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 統一 精工 股份 有限公司 八德 加油站 」 （ 下稱 統一 八德 加油站 ） 之 工讀生 ， 工作 內容 負責 為 客人 加油 、 收取 油款 ， 並 於 值班 期間 兼管 加油站 內 各 項 事物 及 財物 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 少年 胡○○ （ 民國 85年 9月 生 ， 年籍 資料 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 以 103年度 少護字 第360 號 裁定 令入感化 教育 處所 施以 感化 教育 ） 及 張○○ （ 85年 12月 生 ， 涉嫌 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 以 103年度 少護字 第360 號 裁定 交付 保護 管束 ） 共同 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 利用 102年 10月 15日 陳偉昱 值班 之 際 ， 於 該 日 凌晨 5時 30分 許 ， 由 少年 胡○○ 騎乘 056-KTU號 重型 機車 搭載 少年 張○○ 至 統一 八德 加油站 ， 再 由 少年 張○○ 假扮 搶匪 ， 下車 佯裝 毆打 陳偉昱 並 取走 置於 統一 八德 加油站 島亭 內桌 上 屬 陳韋昱 因 執行 加油 、 收款 等 業務 而 持有 之 「 島包 」 （ 內含 現金 新臺幣 《 下 同 》 23,678 元 ） ， 循 此 藉 假 搶案 以為 掩飾 之 方式 ， 將 該 只 「 島包 」 等 財物 悉 數據 為 己有 。 得手 後 ， 胡 、 張 二 人 隨 騎 原 機車 匆匆 離去 。 嗣 同 日 上午 7時 許 ， 統一 八德 加油站 店長 李蕙蘭 接獲 員工 通報 ， 再 經 調閱 監視器 畫面 查看 ， 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 ， 復 於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 陳偉昱 住處 ， 起獲 扣得 贓款 15,200 元 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第101號
犯罪事實：
一 、 賴淑如 與 陳美鳳 自 民國 102年 7月 15日 起 ， 分別 參加 由 陳美伶 擔任 會首 、 會期 自 102年 7月 15日 起 至 104年 3月 15日 、 每 月 15日 為 1 期 、 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 、 底標 1,600 元 之 民間 互助會 。 詎 賴淑如 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 其 於 上開 互助會 已 得標 、 而 為 死會 會員 ， 竟 仍 於 103年 9月 間 向 陳美鳳 佯稱 ： 其 尚未 標得 該 互助會 會款 ， 仍 為 活會 會員 ， 為 增加 得標 之 機會 ， 需 暫借 陳美鳳 之 名義 加入 標取 ， 若 以 陳美鳯 名義 得標 ， 即將 其 所有 之 活會 資格 讓 與 陳美鳳 ， 陳美鳳 事 後 欲 標得 該 互助會 會款 ， 再 以 賴淑如 之 名義 進行 投標 即可 云云 ， 致 陳美鳳 陷於 錯誤 ， 遂 將 其 個人 活會 名義 借 與 賴淑如 ， 賴淑如 並 因此 詐得 陳美鳳 活會 會員 資格 之 不法 利益 ， 且 於 102年 9月 15日 以 陳美鳳 名義 而 以 5,000 元 標得 上開 互助會 （ 所得 標金 共 為 死會 會員 14 名 × 20 ， 000 元 ＋ 活會 會員 6 名 × 15,000 元 ＝ 370,000 元 ） ； 嗣 陳美鳳 事 後 得知 賴淑如 於 上開 互助會 早已 為 死會 會員 ， 其 無法 再 以 賴淑如 之 名義 標得 該 互助會 會款 始 知 受騙 。 案 經 陳美鳳 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第801號
犯罪事實：
一 、 張愛玉 於 民國 105年 11月 間 某 日 起 ， 呂鈺祥 於 106年 2月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 通訊 軟體 「 LINE 」 暱稱 「 蔡貴德 」 （ 後 改稱 「 清 」 ） 、 「 小天 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 張愛玉 負責 收取 車手 所 交付 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 （ 俗稱 收 水 ） ， 呂鈺祥 負責 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 （ 俗稱 車手 ） ， 約定 張愛玉 可 領得 收取 款項 之 2% 報酬 ， 呂鈺祥 可 領得 提領 款項 之 1.5% 報酬 ； 葉豐榮 於 106年 2月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 領取 內 有 人頭 金融 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 再 送交 車手 或 指定 地點 ， 供 車手 提領 被害人 款項 （ 俗稱 收簿手 ） ， 收送 包裹 1 次 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ； 陳彥瑋 於 106年 2月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 通訊 軟體 「 LINE 」 暱稱 「 好牛 啊 （ 自稱 陳欽志 ） 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 領取 內 有 人頭 金融 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 再 送交 車手 或 指定 地點 ， 供 車手 提領 被害人 款項 （ 俗稱 收簿手 ） ， 收送 包裹 1 次 獲得 報酬 1,000 元 。 張愛玉 、 呂鈺祥 、 葉豐榮 、 陳彥瑋 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第1379號
犯罪事實：
一 、 洪錫熙 前 於 民國 101年 間 ， 因 公共 危險 罪 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 交簡字 第3633 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 102年 4月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 102年 12月 間 起 至 103年 5月 間 日 止 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 其 與 林楚宸 （ 另行 通緝 ） 先 向 鄭明鳳 、 洪正輝 、 葛金龍 等 人 取得 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 提供予 該 詐欺 集團 作為 匯入 贓款 之 帳戶 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 接續 佯稱為 如 附表 所 示 之 友人 ， 以 電話 向 莊金緞 、 余敬雄 、 鄭子旭 、 劉毓哲 攀談 ， 騙稱 「 急需 用錢 」 、 「 人 在 國外 ， 來不及 匯錢 給 客戶 」 云云 ， 請求 借款 ， 致 上開 莊金緞 等 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 72萬 元 ， 再 由 洪錫熙 或 其 所屬 詐騙 集團 成員 負責 提領 如 附表 所 示 之 帳戶 內 之 贓款 繳回 詐騙 集團 。 嗣 莊金緞 、 余敬雄 、 鄭子旭 、 劉毓哲 等 人 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第426號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丁青松 與 陳曦均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 均 知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 各 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 丁青松 先後 於 民國 104年 8月 28日 、 同年 9月 2日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ， 利用 統一 超商 所 提供 宅急便 快遞 服務 ， 將 其 妻 蔡惠禎 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 中山 分行 開設 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 其 女 丁○婷 （ 94年 9月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 中和 中山路 郵局 開設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 0○00號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 並 以 電話 告知 上開 中信 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 陳 先生 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ； 陳曦 則 於 同年 8月 30日 ， 在 新北市 五股區 登林路 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 於 臺灣 銀行 五股 分行 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 泰山 分行 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 與 存摺 ， 郵寄 至 嘉義縣 竹崎鄉 ○○村 ○○○000○0號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林藝曼 」 之 成年人 使用 ， 並 依 「 林藝曼 」 之 指示 更改 上開 臺銀 帳戶 及 玉山 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 林藝曼 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 黃莉文 、 林青蓉 、 周欣樺 、 呂香嬋 、 劉怡伶 、 包欣霈 、 梁蕙讌 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃莉文 、 林青蓉 、 周欣樺 、 呂香嬋 、 劉怡伶 、 包欣霈 及 梁蕙讌 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 黃莉文 、 林青蓉 、 呂香嬋 、 劉怡伶 及 梁蕙讌 分別 訴由 新北市政府 警察局 海山 及 蘆洲 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 卓弘 翌揚 能 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3 、 4月 間 ， 在 臺中市 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 太平 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 線上 遊戲 網友 使用 ， 容任 該 網友 使用 系爭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 網友 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 上旬 某 日 ， 以 電腦 設備 上網 連結 至 「 8891 」 汽車 交易 網站 ， 刊登 公開 販售 保時 捷牌 車輛 之 訊息 。 適 李亦軒 於 105年 4月 5日 上網 瀏覽 網頁 時 發現 上開 廣告 ， 誤信 該 廣告 內容 為 真實 而 陷於 錯誤 ， 與 該 自稱 「 鍾文川 」 之 網友 聯繫 購車 後 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 105年 4月 6日 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 購 車 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 轉帳 至 賴麒元 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 名下 之 合作金庫 商業 銀行員 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ； 復 依 對方 指示 ， 於 105年 4月 24日 再 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 購 車 尾款 85萬 元 匯 至 卓弘 翌揚所 申辦 之 系爭 帳戶 。 嗣 因 李亦軒 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易字第80號
犯罪事實：
一 、 查 被告 嚴以珍 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 就 上揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 處 ， 業已 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第2002號
犯罪事實：
一 、 王淑芬 知悉 犯罪 集團 為 隱匿 身分 會 收購 人頭 行動電話 門號 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 任意 交付 與 不 熟識 之 人 ， 可能 供 詐欺 集團 用以 詐欺 他人 ， 使 檢警 難以 追查 ， 仍 基於 縱 使 以 其 申辦 之 行動電話 門號 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 行為 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 3日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 於 108年 5月 7日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM 卡交 與 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 108年 9月 3日 晚間 6時 45分 許 至 同年 月 4日 中午 12時 15分 許 ， 接續 以 該 門號 致電 洪清波 ， 佯稱為 其 好友 因 投資 五金行 生意 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 致 洪清波 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 4日 中午 12時 28分 許 ， 匯款 6萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 所 指定 饒中韓 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵辦 中 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 洪清波 發現 受騙 報警 始 循線 查獲 。 二 、 案 經 洪清波 訴由 臺北市政府 警察局 文山 第二 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 核轉 本 署 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4580號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 黃政浩 ） 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 19 或 20日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 前 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 聯邦 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐術 向 如 附表 所 示 之 廖御凱 等 4 人 詐騙 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 款項 至 被告 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 廖御凱 、 吳品賢 、 林靖瑋 、 黃晨龍 （ 以上 3 人 為 移送 併辦 部分 ） 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2321號
犯罪事實：
一 、 郭儀謐 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 11日 或 之前 某 日 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 分別 稱 系爭 華南 銀行 鹿港 分行 帳戶 、 系爭 中信 銀行 彰化 分行 帳戶 ） 之 金融卡 與 其 密碼 ， 在 不詳 處所 、 以 不明 方式 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 旋流 入 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 同 表 所 示 方式 ， 分別 對 表列 被害人 施用 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 同 表 所 示 時 、 地 ， 匯入 或 存入 款項 至 上開 帳戶 如同 表 所 載 ， 該 集團 並 隨即 派員 持 上開 金融卡 ， 將 詐得 之 款項 領出 。 嗣 陳文璟 、 洪郁昀 、 周佾蟬 、 簡維民 4 名 被害人 覺事 有 蹊蹺 ， 遂 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3588號
犯罪事實：
一 、 陳國綸 前 於 民國 99年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 易 字 第520 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 於 101年 4月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 其 利用 與 楊壹婷 交往 期間 ， 先 取得 楊壹婷 之 身分證 、 健保卡 （ 其 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 於 105年 1月 6日 前 某 日 ， 在 臺南市 某 處 ， 冒用 楊壹婷 之 名義 ， 在 附表 1 、 2 、 3 、 5 所 示 文件 欄位 ， 偽簽 「 楊壹婷 」 署名 ， 並 持 該 文件 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 ） 佯稱 楊壹婷 欲 續約 手機 門號 0000000000 號 使用 ， 使 台灣 之 星 誤認 楊壹婷 確實 有 續約 之 意思 而 陷於 錯誤 ， 交付 手機 1 支 （ 廠牌 型號 ： iPhone6s ） ， 足生 損害 於 楊壹婷 及 台灣 之 星 對於 行動電話 門號 管理 之 正確性 。 嗣 後 楊壹婷 接獲 台灣 之 星 通知 ， 表示 其 欠繳 門號 電信費 帳單 共 新臺幣 （ 下 同 ） 18,008 元 ， 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3923號
犯罪事實：
一 、 陳輝隆 係 台灣 電力 股份 有限公司 客戶 ， 竟 與 不詳 姓名 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 106年 8 、 9月 間 ， 將 位於 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000號 住處 電表 封印 破壞 ， 以 倒撥 電表 指數 方式 ， 致電 表 計量 失準 顯示 用電量 及 電費 減少 ， 為 台灣 電力 股份 有限公司 人員 與 警員 於 106年 12月 26日 稽查 時 查獲 。 計 取得 電度數 1萬2626 度 （ 電費 新臺幣 5萬2928 元 ） 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第25號
犯罪事實：
一 、 游智凱 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 提款卡 及 取款 密碼 交付 予 他人 ， 可能 成為 幫助 不法 集團 利用 作為 詐騙 他人 轉帳 匯款 及 掩飾 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 困難 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 自 報紙 上 閱知 不法 集團 以 提供 小額 貸款 名義 徵求 金融 帳戶 之 廣告 後 ， 於 民國 100年 6月 27日 13時 許 ， 在 臺南市 ○○○路 與 民權路 4段 交岔口 附近 之 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 京城 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 取款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 年 約 40餘 歲 之 詐騙 集團 成員 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 對價 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 不明 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 7月 13日 15時 許 ， 撥打 電話 向 王宏紳 佯稱 ， 其 係 王宏紳 之 姐夫 ， 並 偽稱 其 亟需 用錢 ， 而 向 王宏紳 借款 10萬 元 ， 使 王宏紳 誤以為 確 係 姐夫 急需 借款 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 20分 許 ， 至 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 88號 之 安泰 商業 銀行 中壢 分行 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 游智凱 所 提供 之前開 金融 帳戶 中 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 因 王宏紳 發覺 有異 ， 向 其 姐夫 求證 後 發覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1523號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 黎馥甄 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 本院 108年度 中司 調字 第4803 號 調解 程序 筆錄 」 、 「 告訴人 東元 融資 股份 有限公司 民國 108年 11月 13日 刑事 陳報狀 」 外 ， 餘 均 引用 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 謝佳瑾 已 預見 任意 將 自己 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 基於 縱 前開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 2日 之 某 時 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 合喬 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 板橋 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 ， 復 以 通訊 軟體 「 LINE 」 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 對方 ， 供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林忠正 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 某 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 6日 上午 10時 2分 許 ， 撥打 電話 予 邱錦炘 ， 向 邱錦炘 誆稱 ： 其 為 邱錦炘 之 友人 「 陳光國 」 ， 因 急需 用錢 ， 欲 借用 款項 云云 ， 致 邱錦炘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 49分 許 ， 至 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 之 花旗 銀行 新竹 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 即 遭 該 詐騙 集團 之 某 成員 於 同 日 下午 1時 15分 許 起 至 1時 36分 間 提領 一空 。 嗣 因 邱錦炘 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2067號
犯罪事實：
一 、 蘇貝伊 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 3月 28日 至 4月 16日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 圓山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 張銘恩 （ 另 經 提起公訴 ） ， 以 供 張銘恩 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 張銘恩 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 該 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 自稱為 「 陳愛琳 」 ， 多 次 撥打 電話 予 李台華 聊天 與 之 認識 後 ， 即 向 李台華 佯稱 其 證件 遭 質押 在 地下 錢莊 等語 ， 致 李台華 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 102年 4月 16日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬6,000 元 至 該 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 據報 後 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 偵辦 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1066號
犯罪事實：
一 、 黃雋智 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 及 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小胖 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 於 104年 10月 14日 15時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 冒名 為 呂連壽 之 友人 鄭世昌 ， 佯稱 急需 用款 ， 向 呂連壽 借款 15萬 元 ， 要求 將 款項 匯入 前開 帳戶 ， 致 呂連壽 信以為真 ， 於 同 日 15時 33分 至 桃園區 大興西路 2段 35號 渣打 銀行 匯款 15萬 元 至 被告 之 前開 帳戶 。 嗣 呂連壽 於 同 月 15日 與 其 友人 鄭世昌 確認 ， 發現 鄭世昌 並 未 向 其 借款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1563號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第七 行 「 （ 帳號 00000000000000 號 ） 」 等 字 ， 更改為 「 （ 帳號 0000000000000 號 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 103年度花簡字第246號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 吳景汝 可 預見 若 任意 將 以 自己 名義 申請 之 金融 帳戶 出售 、 出租 、 出借 或 提供 予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 使用 ， 竟 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 以 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 6月 15日 11時 許 ， 在 臺北市 中正區 武昌街 2段 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 永和 分行 帳號 0000000000 *** （ 詳卷 ） 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 曾書寧 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 6月 17日 17時 05分 許 ， 以 電話 向 張雅琪 謊稱 是 Lativ 之 人員 ， 表示 其 上 周 收到 之 衣服 ， 因 7-11 門市 人員 刷錯 條碼 ， Lativ 將 會 出貨 12 套 衣服 ， 隨後 自稱 郵局 的 人員 打電話 向 其 表示 如 要 修改 必須 至 自動櫃員機 操作 ， 致 張雅琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 32分 許 、 17時 35分 許 ， 在 臺北市 文山區 木新路 2段 樟腳 郵局 之 自動櫃員機 ， 依 指示 分別 存入 9989 元 、 8103 元 至 吳景汝 上開 新光 銀行 永和 分行 之 帳戶 。 ㈡ 於 101年 6月 17日 16時 30分 許 ， 以 電話 向 張廷宇 謊稱 是 郵局 經理 ， 因 其 之前 在 網路 購物 時 未 處理好 ， 將 會 每 月 自 其 扣款 ， 致 張廷宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 30分 許 ， 在 新北市 板橋區 仁化街 江翠 郵局 之 自動櫃員機 ， 及 於 同 日 18時 04分 許 、 18時 07分 許 ， 在 新北市 板橋區 雙十路 2段 台北 富邦 銀行 之 自動櫃員機 ， 依 指示 分別 存入 29981 元 、 29631 元 、 12130 元 至 吳景汝 上開 新光 銀行 永和 分行 之 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1107號
犯罪事實：
一 、 緣 陳光朝 從事 園藝 樹木 買賣 仲介 ， 受 魏善為 委託 尋找 樹種 ， 而 欲 購買 桃園縣 龍潭鄉 銅鑼圈 61之5 地號 土地 上 之 樹木 ， 再 轉賣 予 魏善為 ， 即 透過 蕭興文 介紹 楊俊彥 ， 楊俊彥 明知 其 非 上開 土地 及 其 上 樹木 之 所有人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 98年 9月 9日 某時 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 150號 之3 楊俊彥 前 居住 之 處所 ， 向 陳光朝 、 魏善為 佯稱 其 為 該 土地 之 地主 ， 致 陳光朝 、 魏善為 2 人 陷於 錯誤 ， 誤認 楊俊彥 為 該 地 地主 ， 而 由 陳光朝 向 楊俊彥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 之 價格 購買 該 土地 上 之 楓香樹 及 雜木 後 ， 陳光朝 再 以 21萬5,000 元 之 價格 轉賣 予 魏善為 （ 陳光朝 、 魏善為 涉嫌 竊盜 部分 業 經 不起訴 處分 確定 ） ， 魏善為 並 當場 先 開立 8萬 元 之 支票 （ 支票 號碼 XA0000000 號 ） 代 陳光朝 支付 前開 價金 予 楊俊彥 ， 致 生 損害 於 陳光朝 、 魏善為 。 誤以為 已 合法 購得 樹木 之 陳光朝 並 於 98年 10月 間 某 日 時 ， 先 至 上開 土地 就 所 購買 之 前開 樹木 進行 移植 前 之 斷根 工作 。 嗣 亦 誤以為 已 自 陳光朝 處 合法 購得 樹木 之 魏善為 再 於 98年 11月 10日 ， 以 其 所屬 之 新京都 雕塑 有限公司 之 名義 ， 將 前開 樹木 中 之 楓香樹 20 顆 及 紅楠樹 5 顆 ， 出賣 予 不知上情 之 李昌能 （ 涉嫌 竊盜 部分 另 為 不起訴 處分 ） ， 誤以為 已 合法 購得 樹木 之 李昌能 先 於 99年 2月 9日 某時 ， 僱用 不 知情 之 黃金榮 ， 在 陳光朝 所 另 僱用 之 工人 之 協助 下 ， 進入 該 土地 而 本 欲 挖取 楓香樹 14 棵 得手 ； 復 於 同年 4月 19日 某時 ， 在 陳光朝 所 僱用 不 知名 之 工人 之 協助 下 ， 進入 該 土地 而 挖取 楓香樹 2 棵 ， 總計 16 顆 得手 。 後 因 地主 李胡寶玲 查悉 土地 上 樹木 遭竊 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 ， 楊俊彥 其餘 販售 予 陳光朝 之 樹木 ， 則 因 斷根 後 置放 該 地 未 取走 即 遭 查獲 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1035號
犯罪事實：
一 、 吳梓玄 於 民國 107年 10月 1日 中午 12時 14分 許 ， 明知 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○○段 000號 「 臺灣 卡特爾 中豐 分公司 加油站 」 加油 ， 致 該 加油站 之 服務員 陷於 錯誤 ， 誤以為 吳梓玄 有 付款 意願 ， 注加 其 管領 之 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,050 元 之 九五 無 鉛 汽油 至 上述 車輛 油箱 。 嗣 加油 完畢 欲 結帳 之 際 ， 吳梓玄 向 服務員 竟 推稱 沒 錢 等語 ， 經 該 加油站 會計 黃寶徵 前去 處理 未果 後 報警 ， 警察 到場 後 ， 吳梓玄 允諾會 於 107年 10月 2日 下午 3時 30分 許 前 匯款 至 指定 帳戶 ， 黃寶徵 始 許 吳梓玄 離去 ， 惟 吳梓玄 嗣 後 並 未 匯款 ， 且 黃寶徵 數 次 聯絡 吳梓玄 ， 吳梓玄 均 置之不理 ， 黃寶徵 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第157號
犯罪事實：
一 、 龔少軒 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 2日 前 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 菜寮 捷運站 ， 將 其 於 臺灣 土地 銀行 新莊 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 104年 6月 2日 11時 4分 許 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 向 蔡家芝 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,800 元 ， 販售 韓國 團體 EXO 演唱會 門票 云云 ， 致 蔡家芝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 6分 許 ， 匯款 6,800 元 至 龔少軒 上開 銀行 帳戶 ； 復 於 同 日 年 18時 59分 許 ， 撥打 電話 向 黎海健 佯裝為 網路 購物網 賣家 ， 向 黎海健 佯稱 網路 購物 時 將 貨到付款 方式 誤設為 12 期 ， 需 至 銀行 自動櫃員機 進行 餘額 查詢 云云 ， 致 黎海健 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 21分 許 ， 匯款 1萬996 元 至 龔少軒 上開 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 龔少軒 即 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 蔡家芝 、 黎海健 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 陳浩宇 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 24日 中午 12時 57分 許 ， 在 桃園市 某 統一 便利商店 ， 將 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 觀音 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 交貨便 」 方式 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 主動 告知 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 29日 下午 2時 許 ， 以 電話 與 王秀 聯繫 ， 佯稱 為 伊 之 胞弟 ， 急需用錢 云云 ， 致 王秀 陷於 錯誤 ， 而 要求 伊女 蔡明芳 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 至 華南 商業 銀行 岡山 分行 代理 辦理 臨櫃 匯款 ， 而 於 同 日 下午 3時 9分 許 ， 將 王秀 帳戶 內 之 新臺幣 5萬 元 匯入 上開 帳戶 。 案 經 桃園 市政府 警察局 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第103號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭海堂 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 、 資訊 提供 與 不詳 之 人 ， 將 可能 遭 不詳 之 人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 19日 在 新竹市 某 超商 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳戶 ( 帳號 0000000000000 ) 、 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 ( 帳號 000000000000 ) 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 ， 寄送 並 提供給 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳筱琳 」 之 人 ， 容任 該 人 或 不法 詐欺 人員 利用 上開 帳戶 為 詐欺 取財 之 帳戶 使用 。 嗣 不詳 詐欺 人員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 而 為 下列 行為 ： 1 、 於 108年 3月 24日 21時 16 許 ， 不詳 詐欺 人員 以 電話 與 李元景 聯繫 ， 佯稱 係 賣家 ， 向 李元景 訛稱 前 次 購物 時 因 工讀生 設定 錯誤 ， 日後 為 自動 扣款 ， 需 依 銀行 指示 解除 設定 ， 致 李元景 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 22時 11分 ， 至 超商 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 2 、 於 108年 3月 24日 16時 28分 許 ， 不詳 詐欺 人員 以 電話 與 陳俊志 聯繫 ， 佯稱 係 HITO 店家 ， 向 陳俊志 詐稱 因 工作 人員 疏忽 誤設為 15 筆 消費 ， 需 取消 交易 ， 並 需 依 指示 操作 始 能 取消 訂單 ， 致 陳俊志 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 22分 許 ， 以 ATM 匯款 21987 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 3 、 於 108年 3月 24日 15時 44分 許 ， 不詳 詐欺 人員 以 電話 與 吳萱柔 聯繫 ， 佯稱 係 明洞 網站 之 客服 人員 ， 向 吳萱柔 詐稱 因 作業 疏失 成為 VIP 會員 ， 將 導致 每 年 扣款 ， 致 吳萱柔 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 16時 46分 許 ， 以 超商 之 ATM 匯款 28985 元 至 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 。 4 、 於 108年 3月 24日 21時 許 ， 不詳 詐欺 人員 以 電話 與 羅愛珍 聯繫 ， 佯稱 係 Vacanza 之 客服 人員 ， 向 羅愛珍 詐稱 因 作業 錯誤 須 取消 訂單 ， 致 羅愛珍 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 22時 、 22時 12分 許 ， 以 超商 之 ATM 分別 匯款 29989 元 、 8123 元 共 38112 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 5 、 於 108年 3月 23日 19時 49分 許 ， 不詳 詐欺 人員 以 電話 與 周宗揚 聯繫 ， 佯稱 係 為 HITO 本 舖 網路 商城 ， 向 周宗揚 表示 因 作業 疏失 誤設 為 高級 會員 ， 每 年 須 付 年費 8000多 元 ， 致 周宗揚 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 3月 24日 16時 38分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 13123 元 至 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第758號
犯罪事實：
一 、 林士翔 係 現役 軍人 ， 其 得 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 20日 ， 在 高雄市 前鎮區 瑞隆路 上 某 7-11 便利商店 內 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 化名 「 劉旻成 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 「 劉旻成 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 張培聖 、 黃錦火 宣 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯入 彰銀 帳戶 ， 嗣 張培聖 匯款 後 立即 向 友人 求證 發現 受騙 ， 及時 向 匯款 銀行 止付 ， 附表 編號 1 所 示 款項 未 匯入 彰銀 帳戶 ， 另 黃錦火 宣 則 報警 而 於 附表 編號 2 所 示 款項 遭 提領 前 即 通報 彰銀 帳戶 為 警示 帳戶 而 未 遭 提領 ， 因而 未遂 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第738號
犯罪事實：
一 、 龔士軒 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第1179 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 102年 7月 24日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 ， 另 於 102 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 易 字 第157 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 於 105年 9月 23日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 ， 至 106年 4月 24日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 以 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 5月 10日 ， 透過 網路 遊戲 認識 綽號 「 阿水師 」 之 涂乃方 ， 經 涂乃方 告知 龔士軒 負責 提款 即可 獲得 報酬 之 工作 ， 詎 龔士軒 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 並 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 熊大 」 及 「 阿智 」 成年 男子 及 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿智 」 負責 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 及 收取 贓款 ， 龔士軒 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 取款 ， 「 熊大 」 則 聯繫 龔士軒 至 何處 提領 款項 後 再 交付 款項 予 「 阿智 」 。 該 集團 之 詐欺 方式 係 由 該 詐欺 成員 先 向 如 附表 一 所 示 之 「 匯入 之 金融 帳戶 號碼 」 之 存摺 和 提款卡 持有人 ， 取得 該 金融 帳戶 之 提款卡 後 ， 再 由 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 陳幼尊 、 李靜芳 、 黃秋華 等 人 為 詐欺 行為 ， 致 陳幼尊 等 人 陷於 錯誤 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 陳雅涵 （ 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 原 簡字 第70 號 判決 拘役 50日 在案 ） 所 申設 之 金融 帳戶 。 「 熊大 」 於 附表 一 所 示 之 人 匯入 款項 後 ， 將 附表 一 所 示 之 「 匯入 之 金融 帳戶 號碼 」 之 提款卡 分別 交給 「 阿智 」 ， 再 由 「 阿智 」 將 提款卡 送交 龔士軒 ， 龔士軒 再 持 「 阿智 」 所 交付 之 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 前往 附表 二 所 示 之 提款 地址 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 再 依 「 熊大 」 指示 之 時間 ， 交付 提領 款項 與 「 阿智 」 ， 於 一 天 工作 結束 再 依 「 熊大 」 指示 至 指定 地點 ， 由 「 阿智 」 交付 一 天 提領 款項 之 2％ 做為 報酬 。 嗣 經 警 調閱 提領 款項 之 自動櫃員機 監視器 畫面 ， 而 循線 查獲 上情 。