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臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1719號
犯罪事實：
一 、 黃冠達 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 4日 20時 許 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 楠梓 分行 帳號 0000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 遞送 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王京田 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 王京田 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成年 成員 ， 分別 於 ： ㈠ 103年 9月 10日 11時 許 ， 假冒 陳鴻林 友人 「 蔡忠法 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 陳鴻林 調借 現金 云云 ， 致 陳鴻林 陷於 錯誤 ， 而 委由 其 公司 會計 吳星怡 匯款 20萬 元 至 黃冠達 上開 玉山 銀行 帳戶 ； ㈡ 103年 9月 11日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃義安 ， 假冒 黃義安 友人 「 明傑 」 之 名義 向 黃義安 借款 10萬 元 ， 並 發送 黃冠達 上開 玉山 銀行 帳號 資訊 之 簡訊 予予 黃義安 ， 惟 黃義安 見 帳戶 名稱 不同 ， 經詳 以 詢問 「 明傑 」 之 年籍 資料 不得 即 警覺 有異 ， 並 未 匯款 而 未 得逞 。 ㈢ 103年 9月 11日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 王亮 ， 佯稱 其 於 網路 上 訂購 之 商品 因 設定 錯誤 需 重新 設定 云云 ， 致 王亮 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 黃冠達 上開 玉山 銀行 帳戶 ； ㈣ 103年 9月 11日 16時 許 ， 撥打 電話 予 張博雅 ， 佯稱 其 網路 購物 設定為 12 期 購物 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 張博雅 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 1萬9005 元 至 黃冠達 上開 玉山 銀行 帳戶 ； 嗣 陳鴻林 、 王亮 、 張博雅 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第790號
犯罪事實：
一 、 潘蕙珠 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 見 報紙 上 所 刊登 之 貸款 廣告 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉 主任 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 劉 主任 」 ） 聯繫 ， 並 應 對方 之 要求 ， 於 民國 104年 12月 16日 下午 4時 44分 許 ， 在 桃園市 中壢區 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 自立 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 北中壢 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 「 劉 主任 」 所 指定 「 吳惠如 」 之 成年人 及 「 劉 主任 」 所屬 詐欺 集團 使用 ， 幫助 實施 詐騙 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 潘蕙珠 所有 之 上開 2 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第87號
犯罪事實：
一 、 丁○○ （ 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 向 臺灣 臺南 地方 法院 追加 起訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） 於 民國 108年 8月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 五毛 」 與 簡銘奕 、 乙○○ （ 業經 本院 另行 審結 ） 、 少年 李○丞 、 少年 巴○康 、 少年 宋○絮 等 及 其餘 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 實際 出面 向 被害人 取款 之 工作 ， 並 約定 丁○○ 每 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 報酬 ； 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 上開 犯罪 集團 成員 之 一 人 或 數 人 ， 於 108年 8月 27日 上午 11時 許 ， 先後 冒用 「 刑警 人員 」 、 「 檢察官 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 有 兩 個 月 的 國際 電話費 未 繳 、 又 其 名下 富邦 銀行 戶頭 涉嫌 案件 ， 檢察官 有 通知 甲○○3 次 到案 ， 惟 甲○○ 均 未 到案 說明 ， 故 甲○○ 須 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 繳交 保證金 24萬 元 予 檢察官 ， 始能 免 遭 執行 云云 。 復 由 乙○○ 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 丁○○ 、 巴○康 、 李○丞 、 宋○絮 等 人 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 附近 ， 再 由 丁○○ 先行 領取 附表 一 所 示 偽造 之 公文書 ， 復 於 同 日 下午 4時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 持 上開 偽造 之 公文書 向 甲○○ 行使 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 檢察官 派來 之 人 ， 遂 交付 24萬 元 ， 均 足 損害 於 甲○○ 、 臺灣 臺北 地方 法院 、 臺灣 臺中 地方 法院 （ 印文 部分 ） 執行 職務 之 公信力 。 嗣 丁○○ 取得 上開 款項 後 交予 乙○○ ， 並 扣除 其 與 丁○○ 等 人 之 報酬 後 ， 乃 由 乙○○ 在 高鐵 臺中站 將 其餘 犯罪 所得 交予 上游 所 指示 之 人 ， 而 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 款項 之 去向 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第165號
犯罪事實：
一 、 陳冠佑 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 臺灣 銀行 臺東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 臺東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 企銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 李姓 男子 指示 予以 變更 後 ， 復 於 民國 105年 11月 22日 之 某時 ， 在 址設 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 ， 將 其 臺銀 、 企銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 李姓 男子 指定 之 「 方家彬 」 收受 。 再 李姓 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 濱島日華 、 蔡明璋 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 及 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 臺銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 濱島日華 、 蔡明璋 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1463號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 藍寶石 珠寶 銀樓 監視器 翻拍 照片 1 張 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5633號
犯罪事實：
一 、 施翔元 、 田淑慧 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 施翔元 於 民國 107年 10月 9日 前 某 時 許 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 田淑慧 於 107年 10月 4日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 復育 門市 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 與 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 向 附表 所 示 之 吳禮賢 等 人 詐騙 ， 致 吳禮賢 等 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 均 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1061號
犯罪事實：
一 、 劉禹萱 依 FACEBOOK 臉書 上 兼職 廣告 之 貼文 ， 以 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 稱 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 更改為 詐騙 集團 指定 之 「 556677 」 後 ， 再 於 民國 106年 12月 19日 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00巷 0弄 00號 之7- 11 便利 商店 ， 將 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 寄交 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 FACEBOOK 臉書 上 刊登 販賣 IPHONE 手機 之 貼文 ， 經 廖姿羽 於 106年 12月 23日 19時 5分 許 ， 上網 瀏覽 後 以 LINE 聯絡 購買 ， 因而 受騙 ， 於 同 日 19時 50分 許 及 同 日 19時 52分 許 ， 在 高雄市 阿蓮區 之 7- 11 便利商店 ， 匯款 1萬8,000 元 、 2,000 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 FACEBOOK 臉書 上 刊登 販賣 IPHONE 手機 之 貼文 ， 經 陳大威 於 106年 12月 23日 20時 許 ， 上網 瀏覽 後 以 LINE 聯絡 購買 ， 因而 受騙 ， 於 同 日 21時 17分 許 ， 在 臺北市 中山區 之 7- 11 便利商店 ， 匯款 1萬5,000 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 FACEBOOK 臉書 上 刊登 販賣 手機 之 貼文 ， 經 黃章彥 於 106年 12月 23日 20時 1分 許 ， 上網 瀏覽 後 以 LINE 聯絡 購買 ， 因而 受騙 ， 於 同 日 20時 1分 許 及 同 日 20時 18分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 及 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 ， 匯款 5,000 元 、 1萬 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈣ 於 FACEBOOK 臉書 上 刊登 販賣 IPHONE 手機 之 貼文 ， 經 林尚謙 於 106年 12月 23日 19時 30分 許 ， 上網 瀏覽 後 以 LINE 聯絡 購買 ， 因而 受騙 ， 於 同 日 19時 50分 許 ， 在 臺中市 西屯區 之 7- 11 便利商店 ， 匯款 1萬5,000 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈤ 於 FACEBOOK 臉書 上 刊登 販賣 手機 之 貼文 ， 經 郭孟倫 於 106年 12月 23日 ， 上網 瀏覽 後 聯絡 購買 ， 因而 受騙 ， 於 同 日 20時 33分 許 ， 匯款 2萬5,000 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 廖姿羽 、 陳大威 、 黃章彥 、 林尚謙 、 郭孟倫 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 吳雯萍 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 12月 5日 稍 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 大雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 均 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 向 李孟姬 施用 詐術 ， 致 李孟姬 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 。 嗣 李孟姬 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5739號
犯罪事實：
一 、 黃盟欽 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐欺 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 27日 某時 ， 在 臺北市 羅斯福路 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 忠孝 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 三興 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 謝美惠 」 之 人員 收受 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1522號
犯罪事實：
一 、 鄭惠禎 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依 其 前夫 何○○ （ 另 案 偵辦 ） 之 要求 ， 於 民國 108年 1月 26日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 以 每 組 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 透過 何○○ 將 上開 門號 之 SIM卡 交給 「 侯○○ 」 （ 另 案 偵辦 ） 。 「 侯○○ 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 6月 25日 ， 以 前揭 鄭惠禎 提供 之 行動電話 門號 及 辛○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 之 處分 確定 ） 提供 之 金融 機構 帳戶 ， 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 電子 支付 帳戶 （ 電支 帳號 ： 0000000000 號 ） ， 再 於 108年 7月 5日 17時 50分 許 ， 撥打 電話 給 許○○ ， 自稱 BOOKING 網站 客服 人員 ， 佯稱 因 人員 作業 疏失 ， 將 許○○ 上網 訂房 刷卡 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 導致 帳戶 會 重複 扣款 ， 須 依 銀行 人員 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 許○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯出 多 筆 款項 ， 其中 於 同 日 19 時 許 轉帳 4萬5,450 元 一 卡通 公司 前揭 電子 支付 帳戶 向 聯邦 商業 銀行 申請 之 虛擬 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 許○○ 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第761號
犯罪事實：
一 、 楊坤霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 3月 18日 7時 35分 許 在 臉書 「 蛇 ～ 拍賣 市集 」 社團 得知 陳佳妤 欲 購買 球蟒蛇 及 爬蟲箱 之 訊息 ， 自知 並 無 上開 球 蟒蛇 及 爬蟲箱 可 供 交付 ， 竟 仍 以 「 史迪奇 」 之 暱稱 以 私訊 方式 傳送 訊息 向 陳佳妤 佯稱 有 上開 球 蟒蛇 及 爬蟲箱 可 販售 云云 ， 致 陳佳妤 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 18日 20時 29分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利 商店 萬翔 門市 ， 操作 ibon 並 繳付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,045 元 用以 支付 楊坤霖 以 「 謝謝 你 9487 」 代號 向 不 知情 之 遊戲幣 賣家 林宇甄 購買 遊戲幣 之 費用 。 ㈡ 又 於 106年 6月 2日 1時 55分 許 在 手機 線上 遊戲 「 老子 有錢 」 公開 聊天 頻道 得知 李宗丞 欲 以 其 所 儲值 之 手機 小額 付費 點數 2千 點 換取 現金 ， 自知 並 無 現金 可 供 換取 ， 竟 仍 以 行動電話 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 向 李宗丞 佯稱 欲 以 1,800 元 現金 換購 上開 點數 云云 ， 致 李宗丞 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 106年 6月 2日 2時 10分 、 同 日 2時 20分 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 將 上開 手機 小額 付費 點數 用以 儲值 楊坤霖 帳號 「 不 給 我 就 贏 30678 」 之 遊戲 點數 。 ㈢ 嗣 陳佳妤 、 李宗丞 於 繳付 款項 後 遲 未 收到 訂購 之 商品 或 款項 ， 始 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1161號
犯罪事實：
一 、 許餘豫 自 民國 89年 間 起 至 102年 7月 1日 止 ， 擔任 社團 法人 中國 國民黨 國軍 退除役 人員 黨部 （ 又 名 黃復興 黨部 ） 第四 支 黨部 黃國安 黨部 之 臺中市 潭子區 第五 區 「 黃安嚴 黨部 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 ， 下稱 中國 國民黨 黃安嚴 黨部 ） 主任 ； 其 明知 週轉 陷於 困難 ， 已 無償 還 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 99年 5月 11日 前 2 星期 內 某 日 ， 至 王俊凱 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 辦公室 ， 向 王俊凱 佯稱 ： 因 其 幫 已故 榮民 王海雲 處理 遺產 事宜 ， 申請 黨部 補助 經費 時間 較 久 ， 需 先 墊付 廠商 修繕 費用 ， 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 （ 原 欲 借 60萬 元 後 追加 至 80萬 元 ） 云云 ， 並 提出 中華郵政 股份 有限公司 96年 1月 16日 儲字 第0960701420 號 函 （ 內容 為 同意 豐原 郵局 先行 墊付 所 支出 之 王海雲 住院 及 善後 費用 款項 共 61萬9980 元 予 許餘豫 及 相關人 ， 由 許餘豫 簽妥 借貸 契約書 及 覓保 後 代表 收受 ） ， 暨 許餘豫 支付 王海雲 費用 明細表 、 相關 統一發票 、 訂購 申請單 、 收據 明細 等 影本 ， 使 王俊凱 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 11日 ， 在 王俊凱 前開 事務所 ， 委由 其 母 交付 現金 80萬 元 予 許餘豫 ， 許餘豫 再 於 同 日 稍後 在 該 事務所 ， 與 王俊凱 訂立 內容 為 許餘豫 保證 代墊 王海雲 醫療 費用 及 喪葬 費用 總計 61萬9980 元 ， 已 向 遺產 管理人 張啟富 律師 申報 債權 ， 如 有 多數 債權人 向 王海雲 之 遺產 管理人 申報 債權 致 王俊凱 無法 就 王海雲 之 遺產 取得 84萬 元 （ 其中 4萬 元 為 利息 ） ， 許餘豫 應 以 1 年 為期 補足 不足 部分 ， 王俊凱 以 84萬 元 為 對價 受讓 許餘豫 對於 王海雲 所 生 債權 之 債權讓 與 契約 。 惟 事 後 許餘豫 並 未 清償 任何 款項 ， 且 避不見面 ， 王俊凱 經由 新聞 報導 得知 許餘豫 另 以 其 為 王海雲 遺產 贈與 案 之 受 遺贈人 為 藉口 ， 向 多 人 詐欺 取財 得手 ， 王俊凱 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2864號
犯罪事實：
一 、 周寶桑 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 相關 物品 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 8月 31日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 後埔 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： (一) 於 105年 8月 31日 14時 許 ， 致電 黃謝梅雲 ， 佯稱為 其 妹婿 吳文遺 ， 急需 用錢 ， 致 黃謝梅雲 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 1日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 周寶桑 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 (二) 於 105年 8月 31日 15時 30分 許 ， 致電 陳寶如 ， 佯稱為 其 友人 鄭詩瑜 ， 急需 用錢 ， 致 陳寶如 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 1日 12時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 高雄 民壯 郵局 ， 匯款 5萬 元 至 周寶桑 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第624號
犯罪事實：
一 、 林俊宏 前 於 民國 102年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 審易字 第375 號 判處 有期徒刑 6月 、 6月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 於 103年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 同 院 以 103年度 壢簡字 第409 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 經 與 前揭 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 部分 接續 執行 ， 於 103年 10月 29日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 104年 4月 9日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 所 餘刑期 以 已 執行 論 （ 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 6月 28日 起 至 同年 7月 3日 晚間 9時 58分 許 間 之 某 日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 7月 3日 晚間 9時 19分 許 ， 以 電話 向 卓姿吟 佯稱 因 作業 疏失 將 其 在 網路 購物 之 付款 程序 設定 錯誤 ， 須 依 其 指示 進行 操作 取消 按月 重複 扣款 ， 致 卓姿吟 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 7月 3日 晚間 9時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 卓姿吟 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1216號
犯罪事實：
一 、 徐繼威 （ 綽號 海狗 ， 於 民國 98年 間 加入 ） 與 位於 大陸 地區 真實 姓名 不詳 綽號 「 大哥 」 、 「 小弟 」 之 成年 男子 、 真實 姓名 不詳 綽號 「 大姊 」 之 女子 、 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 、 何明樺 （ 綽號 大媽 ， 自 98年 12月 中旬 起 參與 ） 、 王任祥 （ 綽號 大胖 、 阿祥 ， 於 98年 3 、 4月 間 起 參與 ） 、 邱俊穎 （ 綽號 二 老闆 ， 參與 時間 為 98年 間 至 99年 初 ） 、 李國雄 （ 綽號 阿龍 ， 參與 時間 為 98年 3月 間 迄 98年 7月 間 ） 、 李金穎 （ 綽號 阿柱 ， 參與 時間 為 98年 5月 間 迄 同年 8月 間 、 98年 10月 迄 查獲 止 ） 、 楊明璋 （ 綽號 小楊 ， 自 98年 6月 間 起 加入 ） 、 王幼獅 （ 綽號 小王 ， 自 98年 12月 中旬 起 加入 ） 、 梁崇銘 （ 綽號 小頭 、 阿梁 ， 自 98年 12月 中旬 起 加入 ） 、 廖盈泓 （ 綽號 小鬼 、 阿泓 ， 98年 11月 至 11月 底 屬 徐繼威 收集 人頭 帳戶 集團 ， 98年 12月 中旬 轉為 王任祥 旗下 ） 及 陳政彥 （ 98年 5月 間 某 日 加入 徐繼威 旗下 所屬 收購 人頭 帳戶 集團 ） 等 人 （ 何明樺 、 王幼獅 、 王任祥 、 梁崇銘 、 廖盈泓 、 李國雄 、 李金穎 、 楊明璋 、 陳政彥 均 業經 法院 先後 判決 確定 ， 邱俊穎 另 案 偵辦 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 臺灣 、 大陸 兩岸 詐騙 集團 ， 以 在 大陸 地區 之 「 大哥 」 、 「 大姐 」 為首 ， 負責 指揮 並 統合 在 臺灣 之 分別 由 徐繼威 、 王任祥 各自 為首 之 收集 詐騙 人頭 帳戶 集團 及 由 梁崇銘 為首 之 車手 集團 、 吳偉金 為首 之 車手 集團 （ 吳偉金 、 曾詠賢 、 鄭凱文 、 鍾志祥 等 人 所 犯 詐欺罪 ， 業 提起公訴 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第625 號 、 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第258 號 判決 在案 ） ， 擔任 領取 詐騙 贓款 與 收購 他人 帳戶 外務 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 其 等 約定 集團 內 分工 方式 為 ： ㈠ 由 徐繼威 、 王任祥 各自 為首 ， 分別 負責 刊登 收購 人頭 帳戶 廣告 以 吸引 不 特定 之 人 販售 其 帳戶 ， 並 各自 招攬 有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 之 陳政彥 、 廖盈泓 、 何明樺 、 邱俊穎 、 李國雄 、 李金穎 、 王幼獅 、 楊明璋 （ 綽號 小楊 ， 98年 6月 間 起 加入 王任祥 所屬 收集 人頭 帳戶 集團 ） ， 分別 擔任 收集 該 詐騙 集團 所 需 之 人頭 帳戶 之 工作 ， 並 約定 每日 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 至 2千 元 ， 俟 於 人頭 帳戶 金融卡 之 持有人 與 其 等 聯絡 ， 表示 有 意願 出售 帳戶 後 ， 再 由 二 人 親自 或 李國雄 、 李金穎 、 王幼獅 、 楊明璋 、 陳政彥 等 人 於 約定 時間 前往 約定 處所 付款 及 收受 帳戶 之 金融卡 暨 密碼 ， 並 於 取得 並 測試所 收購 之 人頭 帳戶 金融卡 可 使用 無誤 後 ， 送 至 桃園縣 中壢 新屋 交流道 尊龍 客運站 、 中壢 火車站 置物櫃 等 處 ， 由 徐繼威 、 王任祥 聯絡 在 大陸 之 自稱 「 大哥 」 、 「 大姐 」 等 詐騙 集團 成員 派 人 領取 ， 作為 佯騙 被害人 匯款 之 用 。 ㈡ 在 大陸 地區 之 「 大哥 」 、 「 大姐 」 及 何明樺 等 在 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 ， 以 電話 門號 0000000000000 、 0000000000000 、 0000000000000 等 電話 聯絡 指揮 徐繼威 連同 其 旗下 之 車手 陳政彥 、 廖盈泓 ， 及 王任祥 連同 其 旗下 之 車手 李國雄 、 李金穎 、 楊明璋 、 王幼獅 等 人 收購 人頭 帳戶 後 ， 撥打 電話 至 臺灣 佯稱 網路 購物 轉帳 設定 錯誤 、 或 聊天室 假 色情 應召 詐財 、 或 以 假冒 公務 機關 要求 監管 帳戶 為由 、 或 以 刊登 虛偽 拍賣 訊息 之 詐騙 方式 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 詐騙 集團 使用 之 人頭 帳戶 內 後 ， 旋 遭 梁崇銘 等 車手 提領 一 空 。 ㈢ 徐繼威 與 陳政彥 、 廖盈泓 ， 王任祥 與 李國雄 、 李金穎 、 楊明璋 、 廖盈泓 等 人間 ， 則 分別 依 其 等 加入 該 詐騙 集團 之 時間 ， 先後 加入 收集 人頭 帳戶 並 接手 處理 後續 提領 贓款 事宜 ， 並 以 行動電話 隨時 保持 聯繫 ， 俾利 該 詐騙 集團 得 即時 掌握 當下 可 使用 之 人頭 帳戶 ， 及 得 於 被害人 匯款 後 即時 領款 。 嗣 經 警 循線 監聽 追查 後 ， 先後 拘提 廖盈泓 、 梁崇銘 、 李金穎 、 楊明璋 、 王幼獅 、 陳威佑 到案 ， 並 扣得 附表 二 編號 1 至 編號 25 所 示 之 物 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴緝字第64號
犯罪事實：
一 、 張哲維 欲 籌組 詐騙 集團 牟利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 12月 1日 ， 向 不 知情 之 葉丞鴻 承租 位在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 房屋 供作 詐騙 電信 機房 （ 下稱 系爭 詐騙 機房 ） 之 運作 所在地 ， 擔任 負責人 出資 架設 電話 、 電腦 及 網路 等 設備 。 李有生 （ 另行 審結 ） 則 對於 一般人 蒐集 電信 門號 使用 ， 常 與 詐欺 犯罪 密切 相關 已 可 預見 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 電信 門號卡 作為 詐騙 聯繫 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 向 不 知情 之 邱秀佳 借用 其 名義 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 於 103年 10 、 11月 間 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 2 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 販售 予 張哲維 ， 供 張哲維 從事 詐騙 活動 聯繫 之 用 。 張哲維 取得 上開 預付卡 後 ， 以 該 門號 及 其他 方式 聯繫 招募 具有 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 江旻軒 、 彭柏翰 、 洪煜倫 、 林佑銘 、 范宸菘 、 江名鋒 、 林湘媚 、 黃于軒 、 梁晉榮 、 林昱傑 （ 通緝 中 ） 、 王建凱 （ 以上 除 林昱傑 等 11 人 另行 審結 ） 參與 詐騙 集團 ， 共同 遂行 詐欺 行為 （ 各自 參與 時間 、 參與 方式 如 附表 二 所 示 ） ， 約定 江旻軒 、 彭柏翰 每 月 薪資 為 新台幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 第一線 電話手 詐騙 人員 之 薪酬 為 詐騙 所得 之 5% 、 第二線 電話手 詐騙 人員 之 薪酬 為 詐騙 所得 之 8% 、 第三線 電話手 詐騙 人員 之 薪酬 為 詐騙 所得 之 7% ， 其餘 詐騙 所得 則 歸 張哲維 所有 。 渠等 詐欺 方式 ， 係 由 擔任 電腦手 之 彭柏翰 先行 與 系統商 聯繫 ， 發送 群呼 內容 為 「 有 雙掛號 加急 郵件 」 等語 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 該 地區 民眾 陷於 錯誤 而 回撥 後 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 系爭 詐騙 機房 ， 此 際 ， 先 由 擔任 第一線 電話手 之 詐騙 人員 假冒 大陸 地區 郵政局 客服 人員 ， 佯稱 ： 有 雙 掛號 加急 郵件 未 簽收 、 該 郵件 內容 為 因 貸款 未 繳 銀聯 中心 提出 惡意 欠款 告訴 、 若 未 辦理 貸款 可能 係 個人 資料 遭 冒名 貸款 、 建議 向 公安 單位 報案 云云 ； 復 佯裝 幫忙 轉接 ， 將 電話 轉予 擔任 第二線 電話手 之 詐騙 人員 接聽 ， 第二線 電話手 則 假冒 大陸 地區 公安局 之 公安 人員 ， 於 假意 受理 報案 後 ， 製造 確實 有 回報 公安 單位 並 製作 電話 錄音 筆錄 之 場景 ， 再 向 來電 之 大陸 地區 民眾 詐稱 ： 已 涉嫌 販毒 洗錢案 ， 必須 配合 專案 檢察官 秘密 偵辦 云云 ； 再 將 電話 轉接 至 擔任 第三線 電話手 之 詐騙 人員 ， 由 第三線 電話手 扮演 大陸 地區 檢察官 ， 誆稱 ： 必須 進行 金融 帳戶 比對 清查 ， 須 依 指示 匯款 云云 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 旋 由 車手 集團 自 人頭 帳戶 內 提領 款項 後 ， 扣除 與 該 車手 集團 協議 之 抽成 金額 後 ， 將 其餘 得手 金額 交由 張哲維 進行 分贓 。 上揭 詐欺 集團 自 103年 12月 1日 起 迄 103年 12月 16日 員警 查獲 止 ， 以 前述 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 被害人 ， 使 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 金額 ， 至 附表 一 編號 3 至 6 所 示 之 被害人 則 因 尚未 匯入 款項 ， 該 詐騙 集團 始 未 得逞 。 嗣 經警 於 103年 12月 16日 持 臺灣 臺南 地方 法院 所 核發 之 搜索票 ， 前往 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 系爭 詐騙 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 詐騙 集團 成員 張哲維 、 江旻軒 、 彭柏翰 、 范宸菘 、 江名鋒 、 林湘媚 、 黃于軒 、 梁晉榮 、 林昱傑 、 洪煜倫 、 林昱傑 、 林佑銘 、 王建凱 等 人 ， 並 扣得 附表 三 所 示 之 物 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第360號
犯罪事實：
一 、 萬力言 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 忠孝 分行 ( 下稱 富邦忠孝 分行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 之 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 103年 6月 19日 18時 26分 許 ， 撥打 ＋00000000 號 電話 予 魏麗玲 ， 佯稱 其 為 網路 購物 公司 員工 ， 魏麗玲 日前 向 該 公司 網路 購物 時 ， 因 公司 員工 操作 錯誤 ， 將 造成 魏麗玲 損失 ， 要 魏麗玲 至 提款機 操作 更正 付款 之 設定 ， 另 將 會 有 中國信託 客服 人員 會 聯繫 作 取消 之 動作 事宜 ， 稍後 即 有 一 佯裝 中國信託 值班 主任 人員 以 ＋00000000 號 電話 要求 魏麗玲 至 提款機 依 指示 操作 ， 以 更正 取消 付款 ， 致 魏麗玲 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 19時 45分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 00號 清大 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 2萬9,989 元 匯入 上開 萬力 言 之 帳戶 內 。 魏麗玲 事 後 查證 發現 受騙 ， 旋 報警 調閱 上揭 受款 帳戶 之 申登人 資料 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1522號
犯罪事實：
一 、 林泰國 為 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 統一 便利 超商 正 孝 門市 」 店員 ， 負責 在 櫃臺 向 客人 收取 款項 、 清點 營收 之 工作 ， 為 從事 收款 、 清點 營收 等 業務 之 人 ， 詎 其 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 8日 1時 17分 許 ， 在 上址 正 孝 門市 內 ， 將 管領 之 營收 所得 現鈔 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬3000 元 ， 侵 占 入己 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 操作 正 孝 門市 內 之 「 ibon 便利 生活站 」 設備 ， 列印 如 附表 所 示 之 繳費單 共 6 張 ， 再 利用 該 門市 收銀機 連結 之 條碼機 ， 掃描 附表 所 示 各 繳費單 之 條碼 ， 並 將 「 已 收款 」 此 一 虛偽 資料 輸入 收銀機 連結 之 電腦 設備 ， 而 製作 財產權 之 取得 紀錄 ， 然 其 並 未 實際 將 附表 各 該 繳費單 應付 之 款項 共計 7萬180 元 放入 收銀機 內 ， 獲得 酷寶 有錢 遊戲 中 老子 有錢 遊戲幣 之 不法 利益 。 ㈢ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 於 109年 2月 7日 4時 47分 許 ， 在 上址 正 孝 門市 內 ， 將 管領 之 營收 所得 現鈔 2萬9000 元 ， 侵占 入己 。 ㈣ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 109年 2月 7日 8時 1分 許 ， 操作 正 孝 門市 內 之 「 ibon 便利 生活站 」 設備 ， 列印 繳費 單1 張 ， 再 利用 該 門市 收銀機 連結 之 條碼機 ， 掃描 繳費單 之 條碼 ， 並 將 「 已 收款 」 此 一 虛偽 資料 輸入 收銀機 連結 之 電腦 設備 ， 而 製作 財產權 之 取得 紀錄 ， 然 其 並 未 實際 將 該 繳費單 應付 之 款項 5045 元 放入 收銀機 內 ， 獲得 之 不法 利益 。 嗣 正 孝 門市 負責人 楊素蘭 發現 帳款 短少 ， 經 調閱 監視器 錄影 畫面 查看 ， 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1070號
犯罪事實：
一 、 高郁荃 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年 易 字 第2585 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 2月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 可 預見 將 自己 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 7月 20日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 之 家樂福 大 賣場 ， 將 其 申請 使用 之 中華郵政 新店 公崙 支局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 及 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 第000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 身分 不詳 、 自稱 「 王 老闆 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 102年 7月 29日 18時 47分 許 ， 以 電話 聯繫 楊懷生 ， 喬為 露天 拍賣 網站 賣家 ， 佯稱 楊懷生 先前 利用 網路 購物 ， 設定 購買 數量 錯誤 ， 須 立即 前往 金融 機構 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊懷生 陷於 錯誤 ， 而 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 0段 000號 3樓 住處 ， 上網 登入 臺灣 銀行 帳戶 網路 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 高郁荃 名下 中華郵政 帳戶 內 。 ㈡ 102年 7月 29日 19時 40分 許 ， 佯為 露天 拍賣 網站 賣家 以 電話 聯繫 黃敬傑 ， 誆言 黃敬傑 先前 利用 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 立即 前往 金融 機構 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 黃敬傑 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 7分 許 ， 前往 桃園縣 平鎮市 ○○路 000號 統一 超商店 內 ， 操 自動櫃員機 ， 自 其 中華郵政 帳號 000 - 0000000- 000 **** 號 帳戶 ， 匯款 2萬9985 元 至 上開 高郁荃 名下 中華郵政 帳戶 內 ， 再 購買 價值 總計 5萬7000 之 CASH 點數 共 13 張 ， 並 全數 告知 對方 密碼 。 ㈢ 102年 7月 29日 21時 20分 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊載 廣告 佯稱 出售 IPHONE5 手機 ， 適 蔡政霖 上網 瀏覽 廣告 ， 即 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 102年 7月 29日 21時 20分 許 ， 依 賣方 指示 ， 自 其 花旗 銀行 帳號 000 - 000000 **** 號 帳戶 ， 匯款 1萬2000 元 至 上開 高郁荃 名下 中華郵政 帳戶 內 。 ㈣ 102年 7月 30日 14時 前 某時 ， 在 奇集集 網站 刊載 廣告 佯稱 出售 IPHONE5 手機 ， 使 上網 瀏覽 廣告 之 李威信 以為 真 ， 而 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 102年 7月 30日 14時 28分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00號 附近 之 統一 超商 ， 操作店 內 之 自動櫃員機 ， 自 其 帳戶 匯款 1萬3000 元 至 上開 高郁荃 名下 富邦 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第37號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 李素雲 所 為 ， 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 101年度 審易字 第2860 號 ） ， 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 全部 犯罪 （ 見 101年度 審易字 第2860 號 卷 第17 頁 反面 ） ， 被告 及 檢察官 對於 改以 簡易 處刑 程序 審結 此 案 均 表示 同意 ， 故 認 本件 被告 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第44號
犯罪事實：
一 、 沈敬修 於 民國 103年 11月 25日 21時 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 埔心 火車站 附近 籃球場 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 後 加入 「 大哥 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 允諾 擔任 取款 收帳 之 車手 並 領取 TaiwanMobile 牌 （ 門號 ： 0000000000 號 、 序號 ： 000000000000000 號 ） 行動電話 1 支 ， 作為 犯案 時 聯絡 使用 ， 圖 以 每 次 收款 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 沈敬 修 嗣 與 「 大哥 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 103年 11月 28日 9時 許 撥打 電話 予 林麗美 ， 偽裝成 其 子 ， 向 其 佯稱 ： 「 媽 ， 我 頭 被 打 很 痛 ， 快 來 帶 我 看醫生 」 云云 ， 再 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 訛以 ： 「 妳 兒子 當 擔保人 ， 擔保 金額 為 80萬 元 ， 今日 一定 要 還 」 云云 ， 林麗美 遂 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 前往 位於 臺北市 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 龍山 分行 提領 現金 ； 沈敬修 則 於 當日 某時 接獲 「 大哥 」 之 來電 告知 林麗美 之 特徵 後 依 其 指示 ， 至 臺灣 銀行 龍山 分行 ， 尾隨 林麗美 待 收取 其 遭 詐騙 所 提領 之前開 款項 。 嗣 因 林麗美 臨櫃 提領 16萬5千 元 現金 而 準備 前往 艋舺 公園 交款 時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 為 巡邏 員警 察覺 其 神色 有異 並 自 後 跟監 ， 進而 於 同 日 10時 55分 許 ， 在 臺北市 萬華區 西園路 1段 282巷口 ， 逮捕 尾隨 林麗美 、 前來 取款 之 沈敬修 而 未遂 ， 並 自 沈敬修 身 上 扣得 前開 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第588號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 劉貽庭 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 於 民國 92年 12月 29日 ， 以 92年度 訴 字 第240 號 判決 有期徒刑 一年 六月 、 四月 ， 應 執行 有期徒刑 一年 八月 確定 ， 93年 4月 13日 發監 執行 ， 94年 9月 16日 假釋出 監 ， 94年 11月 4日 假 釋付 保護 管束 期滿 而 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 之於 後開 ㈠ ㈡ ㈢ 而言 ， 均 構成 累犯 ； 之於 後 開 ㈣ 所 示 ， 則 不 構成 累犯 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡緝字第5號
犯罪事實：
一 、 林家瑜 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 1日 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付予 吳岳珉 （ 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 105年度 簡字 第4545 號 刑事 判決處 拘役 40日 確定 ） ， 再 由 吳岳珉 將 上開 存摺 等 物 交付 予 自稱 「 文仔 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 文仔 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 四 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 四 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4567號
犯罪事實：
一 、 侯香嬿 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 預見 將 申辦 之 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 為 從事 財產 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 猶 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 委請 王姵涵 於 民國 104年 5月 19日 某時 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 ， 繼 於 同 日 稍後 ， 2 人 相約 在 高雄市 光華路 上 某 便利商店 ， 由 王姵涵 將 該 門號 SIM卡 1 張面 交予 侯香嬿 ； 嗣 於 104年 7月 15日 前 某 日 ， 復 由 侯香嬿 即將 前開 門號 SIM 轉交 林彩雲 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 任憑 林彩雲 及 所屬 詐欺 集團 使用 。 前開 門號 SIM卡 為 詐欺 集團 取得 後 ， 其 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 一 人 或 數 人 ， 刊登 代辦 貸款 之 假 廣告 ， 並 留下 王姵涵 申辦 之 前揭 電話 門號 作為 聯繫 工具 。 適有 黃資鎗 於 104年 7月 15日 14時 30分 許 ， 閱覽 報紙 上 刊登 之 前開 假 廣告 後 ， 依 上載 門號 撥打 電話 聯絡 委辦 貸款 事宜 ， 詐欺 集團 成員 即 向 黃資鎗 佯稱 ， 申辦 貸款 須 先 繳 手續費 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 云云 ， 致 黃資鎗 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 15時 27分 許 ， 將 前開 款項 匯 至 崔淑琴 （ 業經 檢察官 另 案 為 不起訴 處分 ） 所有 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 黃資鎗 因 久候 未 得 進一步 消息 ， 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3041號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 、 簡訊 翻拍 照片 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第309號
犯罪事實：
一 、 溫柏彥 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 12日 在 桃園市 中壢區 政群 門市 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 彰化縣 彰泰 門市 予 姓名 年籍 不詳 之 「 黃 專員 」 。 「 黃 專員 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 18日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 麥玉荊 ， 佯稱 是 小三 美 日 客服 人員 ， 表示 因為 內部 系統 有 誤 ， 會 持續 在 其 帳戶 扣錢 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,450 元 至 上開 帳戶 。 詐騙 集團 成員 復 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 18日 晚間 6時 12分 許 ， 撥打 電話 予 莊麗凰 ， 佯稱 其 先前 購物 有 一 筆 刷卡 紀錄 ， 因 電腦 系統 錯誤 導致 多 一 筆 刷卡 消費 記錄 ， 致 莊麗凰 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 18日 晚間 7時 8分 許 ， 匯款 1萬8,001 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 莊麗凰 、 麥玉荊 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。