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臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1672號
犯罪事實：
一 、 康儷瓊 雖 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 為 貪求 出借 一 個 金融 帳戶 即可 每 月 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 高額 報酬 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 18日 凌晨 某 時 許 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 路竹 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商路 好 門市 ， 以 店到店 之 方式 寄 至 苗栗縣 ○○市 ○○○路 000號 統一 超商 煥日 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 楊曉慧 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 「 楊曉慧 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 華南 銀行 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 23日 17時 1分 許 ， 佯 為 HITOBP 本 舖 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 胡晉瑄 訛稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 誤設為 經銷商 ， 將 多 收 貨款 ， 請 依 指示 至 自動 提款機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 胡晉瑄 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 某 時 許 分別 匯款 29,985 元 、 21,985 元 至 康儷瓊 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 胡晉瑄 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1114號
犯罪事實：
一 、 TRANVANTRUNG （ 中文名 陳文忠 ， 下稱 陳文忠 ） 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 並 掩飾 正犯 之 身分 以 逃避 檢警 查緝 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 24日 ， 在 桃園市 某 處 ， 透過 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 越南籍 女子 ， 向 亞太 電信 申辦 行動電話 門號 0000 - 000 - 000 號 後 ， 在 不詳 地點 ， 將 門號卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 陳文忠 交付 之前開 電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 10月 29日 某時 ， 以 前揭 門號 撥打 電話 予 洪慧芳 ， 佯稱 係 洪女 之 表弟 、 因故 急需 用錢 云云 ， 致 洪慧芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 來電 者 指示 ， 於 同年 10月 30日 、 11月 1日 ， 兩 次 各 匯款 新臺幣 4萬 元 至 對方 指定 之 帳號 （ 永豐 銀行 帳號 ： 000 - 0000000000000 ， 帳戶 所有人 ： 洪彥浩 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第2114 號 提起公訴 ） 中 。 嗣 洪慧芳 發現 遭 騙 ， 乃 報警 究辦 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1305號
犯罪事實：
一 、 林憶如 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 102年 9月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 身分 不詳 之 陌生人 ， 將 可能 流為 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 使 受騙人 因 陷於 錯誤 而 將 金錢 匯入 該 人頭 帳戶 內 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 2月 21日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 之 統一 超商 ， 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 豐原 分行 ( 下稱 一 銀 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供予 身分 不詳 成年人 應徵 工作 ， 輾轉 成為 詐欺 集團 詐財 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 黃泊翰 於 106年 2月 22日 晚間 9時 3分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 網路 購物 客服 等 人員 電話 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 配合 至 提款機 操作 更正 云云 ， 致 黃泊翰 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 22日 晚間 10時 2分 許 ， 匯款 2萬9988 元 林憶如 之 上開 一銀 帳戶 ， 而 受有 財產 之 損害 。 事 後 黃泊翰 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4166號
犯罪事實：
一 、 陳財慶 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 18日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 大東 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 於 105年 7月 15日 19時 35分 ， 撥打 電話 向 張淑英 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 簽錯 簽單 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 張淑英 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 105年 7月 18日 16時 2分 許 、 105年 7月 19日 0時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 15萬 元 匯 至 陳財慶 系爭 帳戶 。 嗣 張淑英 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4632號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 並 無 還款 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 23日 13時 許 ， 邀約 網友 陳沂樂 見面 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 向 陳沂樂 佯稱 ： 身 上 沒有 帶 錢 ， 但 有 還款 意願 ， 需 暫借 款項 ， 稍 晚 回 公司 可以 還錢 云云 ， 致 陳沂樂 陷於 錯誤 而 代為 給付 機油 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 及 加油 費用 1000 元 ， 並 依 甲○○ 之 指示 ， 提領 1萬 元 現金 交付 甲○○ 。 嗣 甲○○ 要 陳沂樂 在 新北市 土城區 中央路 上 某 統一 便利商店 等候 其 前往 公司 取款 後 ， 遲 未 返回 ， 陳沂樂 察覺 有異 乃 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃原簡字第123號
犯罪事實：
一 、 陳佳純 明知 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 初 之 某 時 許 ， 在 桃園市 龜山區 某 處 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 黑貓宅 急便 ， 以 快遞 方式 寄送 至 彰化縣 員林市 某 處 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 即 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 二 所 示 之 許芳瑜 、 于培鳳 、 張硯傑 、 陳柏州 、 劉嘉宏 、 吳秉涎 、 黃瓊萩 、 林鴻江 、 陳如嬋 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 被告 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 許芳瑜 等 9 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1447號
犯罪事實：
一 、 蘇文宏 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 10月 19日 前 某 日 ， 將 其 妻 張麗珠 ( 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 王盟方 等 人 施用 詐術 ， 使 王盟方 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王 盟方 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7401號
犯罪事實：
一 、 蔡崇尚 於 民國 108年 8月 2日 前 某時 ， 在 其 所 駕駛 之 振興 醫院 接駁 車 上 ， 拾獲 李昀諮 所 遺失 之 悠遊卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 ， 並 知悉 前開 悠遊卡 具有 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 機構 或 商店 加值 、 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 交通 工具 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 亦 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 108年 8月 2日 23時 14分 許 、 同年 月 4日 19時 25 許 ， 分別 持 前開 悠遊卡 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 萊爾富 便利商店 內 ， 2 度 進行 消費 ， 總共 購買 新雲 摩爾 長支 紅 香菸 2 包 ， 花費 新臺幣 ( 下 同 ) 200 元 ， 以 此 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 之 不法 利益 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第721號
犯罪事實：
一 、 雷昀龍 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 18日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 萊爾富 便利商店 旁 巷口 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ） 及 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ） 之 存摺 、 金融卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 其 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第797號
犯罪事實：
一 、 林美敏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 3月 27日 中午 12時 許 前 之 某時 ， 在 新竹縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 「 景泰然 社區 」 1樓 廁所 內 ， 乘 清潔 工人 許月妹 在 社區 內 打掃 ， 並 將 內 裝有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 之 郵政 VISA 金融卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 之 工作 服吊 掛 在 廁所 工具 間 內 ， 而 疏 未 注意 之 際 ， 徒手 竊取 前述 郵政 VISA 金融卡 得手 ， 旋 逃離 現場 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第961號
犯罪事實：
一 、 陳昱翔 因 缺 錢 花用 ， 看到 報紙 刊登 申辦 手機 門號 換 現金 之 廣告 訊息 ， 其 雖 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 18日 某時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 帶 其 前往 位於 其 住處 即 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 3樓之2 附近 之 電信 公司 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） ， 隨即 在 該 店面 外 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 將 上開 門號 出售 予 該 詐欺 集團 成員 ， 並 交付 該 門號 SIM卡 予 該 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 12日 ， 以 Line 通訊 軟體 向 不 知情 之 李建緯 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2743 號 、 4383 號 另 為 不起訴 處分 ） 佯稱 可 為 其 申辦 貸款 ， 並 留下 上開 門號 供 李建緯 聯繫 以 取信 李建緯 ， 李建緯 即 陷於 錯誤 將 其 申用 之 大寮 中庄 郵局 00000000000000 號 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 宅配通 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳萬騰 」 之 人 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 李建緯 上開 大寮 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 在 臉書 社群 以 暱稱 （ WeiHaoLee ） 名義 ， 刊登 「 5000 出售 iphone7plus 128 G 空機 全新 未 拆封 顏色 任選 原廠 公司貨 朋友 門市 開幕 可以 面交 只有 10 個 名額 有 興趣 直接 加賴 ： q 09722 」 之 不實 訊息 ， 適 李佳韋 於 106年 10月 18日 上午 11時 30分 許 上網 時 ， 發現 該 則 訊息 後 ， 隨即 以 LINE 通訊 平台 傳遞 訊息 聯繫 購買 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 於 同 日 12時 34分 許 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 黎明 郵局 匯款 5,000 元 至 李建緯 上開 大寮 郵局 帳戶 ， 嗣 因 郵局 通報 為 警示 帳戶 ， 李佳韋 發現 被 騙 報警 ， 經警 通知 李建緯 到案 ， 始知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第680號
犯罪事實：
一 、 龔沛襄 已 預見 提供 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 之 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 23日 晚上 11時 至 12時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳鴻達 」 之 成年人 ， 嗣 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 胡 媽媽 借貸 」 之 成年人 有關 本案 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 復 由 該 自稱 「 陳鴻達 」 、 「 胡 媽媽 借貸 」 等 人 交付 詐騙 集團 使用 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 於 取得 龔沛襄 之 本案 國泰世華 銀行 帳戶 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 10月 31日 上午 10時 45分 許 ， 以 電話 聯繫 吳秋鸞 並 佯裝 為 其 友人 周 先生 欲 向 吳秋鸞 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 ， 致 使 吳秋鸞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 50分 許 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 台新 銀行 匯款 50,000 元 至 龔沛襄 所 申設 之 本案 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 吳秋鸞 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第383號
犯罪事實：
一 、 袁芳萱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 網路 通訊 軟體 LINE ( ID:babys_ 666 ) 、 Facebook （ 下稱 臉書 ） SweetShop 購物 社團 ， 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 6 所 示 之 詐騙 方式 ， 佯裝 以 低價販 化妝品 或 保養品 等 商品 ， 致 張鈗翔 、 陳旻孝 、 胡純榛 、 陳玉貞 、 黃富美 、 許依玲 （ 下稱 張鈗翔 等 6 人 ） 陷於 錯誤 ， 得以 低價 購得 化妝品 或 保養品 等 商品 ， 致 張鈗翔 等 6 人 分別 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 編號 1 至 6 所 示 之 金額 ， 匯入 袁芳萱 在 中華郵政 股份 有限公司 深坑 郵局 所 申設 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 張鈗翔 等 6 人 付款 後 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第154號
犯罪事實：
一 、 劉毅豐 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 8月 10日 傍晚 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000○0號 1樓 「 丰順 門市 」 ， 以 店到店 快遞 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 資料 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡*鵬 」 之 成年人 使用 。 而 「 蔡*鵬 」 取得 劉毅豐 所 交付 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 並 無 證據 證明 該 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 藉以 訛詐 ， 致 林慧瑜 、 廖苡妏 （ 下稱 林慧瑜 2 人 ） 因此 陷於 錯誤 ， 均 依照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 劉毅豐 所有 之 上開 帳戶 內 （ 遭 詐騙 之 被害人 、 時間 、 詐騙 方法 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 均 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林慧瑜 2 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 林昱 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 5日 或 6日 18時 至 20時 許 ， 在 高雄市 左營區 左營 大路 某 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 內埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 北社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 取得 前揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 華南 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 華南 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度易字第580號
犯罪事實：
一 、 林泳霈 於 民國 98年 2月 11日 前 某 日 ， 以 澳洲 中醫師 、 澳洲 中醫 碩士 、 霧峰 林家 後代 、 立委 鄭逢時 乾女兒 等 身分 自稱 ， 取得 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 「 嘉義市 陽明 醫院 」 任職 之 醫師 陳宏彰 信任 後 ， 於 98年 2月 11日 下午 5時 許 ， 在 上揭 醫院 內 急診室 旁 之 醫師 休息室 內 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳宏彰 謊稱 自己 有 管道 投資 中國 風力 發電 之 基金 ， 如 投資 美金 1萬 元 即 新臺幣 （ 以下 幣值 除 特別 標明 美金 外 ， 均 指 新臺幣 ） 34萬 元 ， 並 繳交 手續費 8萬 元 ， 而 共計 交付 42萬 元 ， 經 3 年 閉鎖 期間 後 ， 可 領回 50萬6000 元 云云 ， 致 陳宏彰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 交付 8萬 元 現金 予 林泳霈 ， 林泳霈 並 於 同 日 以 「 林詠珮 」 之 名義 ， 簽立 發票日 98年 2月 、 到期日 101年 6月 1日 、 面額 50萬6000 元 、 票號 WG 00000000 號 本票 1 紙 （ 下稱 甲本票 ） 交付予 陳宏彰 供 擔保 。 陳宏彰 復 於 98年 2月 16日 ， 在 國泰世華 銀行 北員林 分行 ， 再行 匯款 34萬 元 （ 相當 美金 1萬 元 ） 至 林泳霈 指定 之 萬泰 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 、 戶名 陳琬萍 帳戶 內 ， 陳琬萍 並 隨即 於 同 日 下午 2時 33分 許 ， 將 陳宏彰 所 匯入 之 34萬 元 領出 後 交予 友人 陳淑珍 ， 陳淑珍 再 當場 交予 林泳霈 （ 陳琬萍 、 陳淑珍 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 前 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 林泳霈 因此 先後 向 陳宏彰 詐得 42萬 元 。 嗣 陳宏彰 查覺 有異 且 發現 林泳霈 失聯 ， 始 知 受騙 上當 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1887號
犯罪事實：
一 、 劉仲昀 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 4月 6日 易科 罰金 而 執行 完畢 。 彭玉錢 為 址設 彰化縣 員林鎮 ○○路 000巷 0號 2樓 之 柔克 詩妝 品行 負責人 ， 於 102年 11月 27日 向 亞太 資融 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 申請 成為 之 特約 商家 ， 雙方 約定 柔克 詩妝 品行 得以 分期付款 方式 銷售 商品 或 勞務 予 客戶 ， 交易 經 亞太 公司 同意 後 ， 即 撥付 帳款 予 柔克 詩妝 品行 ， 並 取得 該 等 交易 之 分期付款 買賣 契約 、 勞務 契約 或 其他 債權 契約 所得 請求 給付 之 應收 帳款 債權 ， 詎 彭玉錢 明知 其 無 銷售 美容 商品 或 勞務 之 真意 ， 竟 與 楊家榕 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 楊家榕 指示 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 楊詠晴 」 、 「 何曉雯 」 、 「 陳萍寬 」 、 「 施美如 」 等 人 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 向 急需 用錢 、 無 資力 購買 美容 商品 之 劉仲昀 、 施茜怡 及 楊梓翔 （ 為 施茜怡 之 配偶 、 楊家榕 之 弟 ， 另行 通緝 ） 、 施俊宇 （ 另 為 不起訴 處分 ） 、 全憶梅 、 劉旻諺 、 謝政廷 、 謝欣燕 、 周靜宜 及 謝聰祐 夫妻 （ 上 3 人 另 為 緩起訴 處分 ） 稱以 ： 得 佯 以 購買 美容 商品 並 辦理 分期付款 方式 ， 取得 現金 等語 ， 進而 與 劉仲昀 、 施茜怡 及 楊梓翔 、 全憶梅 、 劉旻諺 、 謝政廷 、 謝欣燕 、 周靜宜 及 謝聰祐 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 劉仲昀 、 施茜怡 、 全憶梅 、 劉旻諺 、 謝政廷 、 謝欣燕 、 周靜宜 虛偽 填製 商品 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 及於 免用 統一發票 收據 或 估價單 簽名 ， 表示 有 購買 收據 所 載 之 美容 商品 及 辦理 分期付款 之 情 後 ， 交由 楊家榕 填寫 收據 或 估價單 之 商品 明細 ， 復蓋 用 經 彭玉錢 同意 而 刻製 之 柔克 詩妝 品行 印章 在 上開 約定書 及 收據 ， 進而 傳真 予 亞太 公司 審核 ， 謝政廷 委由 不詳 之 人 、 劉仲昀 、 施茜怡 、 全憶梅 、 劉旻諺 、 謝欣燕 、 周靜宜 等 人 並 於 亞太 公司 照會 時 ， 分別 佯稱 確 有 購買 美容 商品 之 情 ， 致 亞太 公司 陷於 錯誤 ， 而 按 附表 所 示 金額 如數 撥款 予 柔克 詩妝 品行 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 員林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 由 彭玉錢 先 扣除 與 楊家榕 約定 之 4% 報酬 ， 再 依 楊家榕 指示 ， 將 上開 款項 匯入 「 川普 國際 企業 有限公司 」 申設 之 國泰世華 商業 銀行 健行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 另 由 楊家榕 指示 不 知情 之 陳恩正 自 上開 帳戶 提領 現金 交予 己 後 ， 再 依 附表 所 示 現金 金額 交予 劉仲昀 、 楊梓翔 、 劉旻諺 、 謝政廷 、 謝欣燕 、 謝聰祐 ， 餘款 則 歸 楊家榕 所有 。 詎 劉仲昀 、 施茜怡 及 楊梓翔 、 全憶梅 、 劉旻諺 、 謝政廷 、 謝欣燕 、 周靜宜 及 謝聰祐 等 人 取得 現金 後 ， 除 謝政廷 、 全憶梅 、 周靜宜 及 謝欣燕 各 曾 繳交 1 、 1 、 6 、 4 期 分期款 ， 餘 均 拒 不 按期 支付 分期款 ， 經 亞太 公司 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第125號
犯罪事實：
一 、 曾泓翔 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 、 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 即 等同 容任 該 他人 使用 其 個人 帳戶 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 5月 15日 某時 許 ， 依 其 於 臉書 社群 網站 上 所 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 沈惠 小姐 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 已 依 對方 指示 變更 密碼 ） ， 在 高雄市 某 統一 超商 內 ， 以 交貨便 方式 寄交 予 「 沈惠 小姐 」 及 其 所屬 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 其 等 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 「 沈惠 小姐 」 及 其 成年 同夥 取得 上開 中國 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 向 蔡淑珠 、 高偉嫚 、 陳家源 等 3 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 匯款 至 上開 中信商銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 蔡淑珠 、 高偉嫚 、 陳家源 發現 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第77號
犯罪事實：
一 、 吳婕瑄 （ 原名 ： 吳姿葶 ） 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 20日 某時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 1樓 「 7-11 便利 超商 」 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 華南 商業 銀行所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 予 自稱 「 張泇臻 」 之 人士 收 ， 並 事先 經由 行動電話 LINE 通訊 軟體 告知 金融卡 密碼 。 嗣 該 自稱 「 張泇臻 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 吳婕瑄 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 一106年 5月 24日 下午 某時 ， 撥打 電話 給 謝濟鴻 ， 佯稱為 其 友人 振宇 ， 隨後 於 翌日 上午 10時 12分 許 ， 再 撥打 電話 給 謝濟鴻 詐稱 有 急用 需 借款 應急 云云 ， 致 謝濟鴻 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 25日 上午 10時 12分 許 ， 使用 行動電話 經由 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 吳婕瑄 所 交付 之 前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 二106年 5月 24日 晚上 8時 20分 許 ， 撥打 電話 給 黃清景 ， 佯稱為 其 友人 阿誠 ， 隨後 於 翌日 上午 10時 許 ， 再 撥打 電話 給 黃清景 詐稱 有 急用 需 借款 應急 云云 ， 致 黃清景 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 25日 上午 11時 20分 許 ， 經由 網路 銀行 匯款 5萬 元 至 吳婕瑄 所 交付 之前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 謝濟鴻 、 吳清景 察覺 有異 分別 報警 後 ， 員警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2500號
犯罪事實：
一 、 王贊睿 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 26日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 日盛 國際 商業 銀行 新營 分行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ? C 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 對 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 施以 電話 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 附表 所 示 之 帳號 。 嗣 經 邱添秀 、 陳玉華 、 宋素青 、 黃揚修 等 人 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1895號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李新平 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 12月 6日 某時 ， 在 桃園 火車站 旁 某 便利商店 前 ， 將 其 所 開立 之 台灣 中小企業 銀行 大園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台灣 中小企銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 查覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6358號
犯罪事實：
一 、 林挺 有 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 16日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 施庚梁 」 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林挺 有所 申辦 之 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 18日 ， 假冒 蔡士弦 之 友人 ， 利用 通訊 軟體 發送 訊息 予 蔡士弦 ， 佯稱 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 蔡士弦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 44分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 林挺 有 上開 帳戶 內 ， 款項 立即 遭 提領 殆盡 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第83號
犯罪事實：
一 、 陳美蘭 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 19日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 統一 超商 崑崙 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申請 之 玉山 商業 銀行 連城 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 八里 郵局 （ 下稱 八里 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 及 華南 商業 銀行 淡水 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 梁 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 （ 尚 無 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 方式 詐騙 郭政民 等 8 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳美蘭 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 郭政民 等 8 人 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1382號
犯罪事實：
一 、 曾瑋麟 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 訴 字 第2504 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 3月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 謝宗穎 （ 綽號 南哥 ， 所 涉 犯行 ， 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 與 藏匿 在 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 土豆 」 、 「 蕃薯 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 5月 底 某 日 ， 找來 同 有 犯意 聯絡 之 林翊暐 （ 所 涉 犯行 ， 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 加入 該 集團 ， 由 其 負責 在 臺 召集 車手 等 成員 ， 林翊暐 遂 先後 找來 同 有 犯意 聯絡 之 蔡峻銘 、 丁世安 （ 以上 2 人 所 涉 犯行 ， 分 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 、 11月 確定 ） 、 林立偉 （ 所 涉 犯行 ， 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 11月 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 中 ） 及 曾瑋麟 加入 ， 先 由 曾瑋麟 於 101年 9月 6日 前往 新北市 「 超峰 快遞 」 ， 領取 由 戴曼華 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 102年 原 簡字 第79 號 判處 拘役 50日 確定 ） 所 寄送 其 於 兆豐 商業 銀行 中壢 分行 申設 之 00000000000 號 帳戶 提款卡 後 ， 放置 於 賣場 或 火車站 寄物櫃 內 ， 再 通知 林翊暐 該 寄物櫃 號碼 ， 林翊暐 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 予 曾瑋麟 ， 再 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 ， 分別 以 如 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 吳思賢 、 謝仲崴 、 陳嫻芳 等 人 施用 詐術 ， 致 吳思賢 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至上揭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 嗣 大陸 地區 詐騙 集團 成員 得知 款項 匯入 後 ， 即 通知 林翊暐 或 蔡峻銘 ， 再 由 其 等 指示 丁世安 先前 往 上開 寄物櫃 內 領取 提款卡 ， 再 前往 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 以 提款卡 提領 上開 不法 款項 ， 如 款項 有 疑問 ， 則 由 林翊暐 通知 謝宗穎 ， 由 其 與 「 土豆 」 、 「 蕃薯 」 協調 款項 事宜 。 嗣 丁世安 領得 如 附表 一 所 示 吳思賢 等 人 所 匯 之 款項 後 ， 或 由 丁世安 交予 林立偉 ， 林立偉 再 交付予 林翊暐 ， 或 由 丁世安 將 領得 款項 直接 交予 林翊暐 或 蔡峻銘 ， 林翊暐 或 蔡峻銘 收取 詐得 款項 後 ， 先 扣除 詐得 款項 之 3.5﹪ 作為 林翊暐 、 蔡峻銘 、 林立偉 與 丁世安 之 酬勞 ， 另 交付 詐得 款項 之 2﹪ 予 謝宗穎 後 ， 即 依 「 土豆 」 、 「 蕃薯 」 指示 匯款 至 其 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 。 嗣 如 附表 一 所 示 吳思賢 等 人 報警 後 ， 經警 調閱 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 另 於 102年 4月 24日 21時 50分 許 ， 在 臺中縣 ○○區 ○○路 ○段 000號 謝宗穎 住處 執行 搜索 ， 扣得 儲值卡 5 張 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 謝貳 上 分別 為 設於 臺南市 ○○區 ○○路 2段 1326號 社團 法人 即 永達 醫療 社團 法人 永達 醫院 （ 醫事 機構 代號 為 0000000000 ， 民國 96年 11月 13日 更名 前 為 『 永達 醫院 』 ， 謝貳上 於 民國 九十二年 九月 間 接手 經營 ， 歷任 負責 醫師 分別 為 柳蔭 【 94年 8月 1日 至 98年 12月 1日 】 、 林健 【 98年 12月 2日 至 99年 6月 20日 】 、 沈國榮 【 99年 6月 21日 起 迄 今 】 ， 以下 簡稱 「 永達 醫院 」 ） 之 實際 負責人 及 設於 臺南市 ○○區 ○○路 ○○○號 「 謝 醫院 」 （ 醫事 機構 代號 0000000000 ） 之 負責人 ， 上開 醫院 均 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 原名 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 ， 於 102年 7月 23日 更名 ， 下稱 中央 健保 署 ） 簽立 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 。 謝貳上 並 於 永達 醫院 3 、 5樓 所 附設 「 永達 護理 之 家 」 。 謝貳上 經營 上開 醫院 期間 ， 先後 僱請 林易煌 、 黃志明 、 白仲素 等 人 為 門診 醫師 （ 黃志銘 、 白仲素 二 人 所 犯 詐欺 取財 罪 及 業務 登載 不實 罪 部分 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） ， 及 聘僱 附表 壹 所 載 各 次 犯行 共犯 人員 之 護士 郭千瑜 、 阮曉娟 、 邱佳怡 、 張晏慈 、 陳柔君 、 黃姿菱 、 黃彩雲 、 方蕙鈺 、 吳佳倩 、 許嘉芬 、 周珮瑀 等 人 （ 均 另 經 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 、 藥劑師 楊創奮 、 檢驗師 陳進男 、 陳秀綿 （ 任職 於謝 醫院 ） 等 人 ， 分別 在 永達 醫院 （ 含 同 處 護理 之 家 ） 、 謝 醫院 執行 護士 擔任 照護 病人 、 針劑 給 藥 、 記錄 病歷 等 工作 、 依 醫師 處方 調劑 藥物 及 依 醫師 指示 檢驗 等 業務 ， 均 為 從事 醫療 業務 之 人 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第414號
犯罪事實：
一 、 陳新忠 明知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 或 車手存 、 提款 ， 藉 此 從事 詐騙 犯罪 之 情事 ， 而 得 預見 若 隨意 提供 其 個人 帳戶 ， 為 人 提領 來路不明 之 款項 ， 即 有 使 從事 不法 詐騙 行為 者 完成 向 被害人 取得 財物 以 遂 詐欺 犯行 之 虞 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 他人 共同 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 7月 5日 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 高雄 民族 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 提供予 吳浩銘 而 與 吳浩銘 有 詐欺 犯意 聯絡 。 嗣 後 吳浩銘 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 尚 無 證據 證明 陳新忠 於 該 時 係 此 集團 之 成員 或 知悉 有 第三人 參與 ） ， 於 107年 7月 12日 18時 許 致電 陳富美 ， 佯稱 係 陳富美 之 姪子 陳星達 ， 有 急需 欲 向 其 借款 ， 致 陳富美 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 13日 14時 34分 許 ， 陸續 匯款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 系爭 帳戶 內 ； 於 107年 7月 13日 12時 45分 許致電 吳建麟 之 妹妹 許湘蓓 ， 佯裝 是 吳建麟 之 子 即 許湘蓓 之 姪子 吳志榮 ， 有 急需 欲 向 其 借款 ， 許湘蓓 再 轉告 吳建麟 ， 致 吳建麟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 匯款 20萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 致 陳富美 、 吳建麟 受有 損害 。 陳新忠 在 接到 吳浩銘 指示 後 ， 旋 於 同 日 15時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 中國信託 商業 銀行 岡山 分行 臨櫃 提款 30萬 元 ， 繼 於 同 日 15時 26分 許 在 該 分行 所 設置 之 自動櫃員機 提領 5萬 元 得手 ， 嗣 後 陳新忠 自己 取得 1萬 元 並 把 34萬 元 交付給 吳浩銘 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第3318號
犯罪事實：
一 、 潘婭蓉 因 缺 錢 花用 ， 自 民國 105年 6月 間 起 ， 明知 自己 並 無 行動電話 等 3C 商品 可 在 網路 拍賣 網站 上 販售 他人 ， 竟 先後 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 連結 上網 後 ， 登錄 至 旋轉 拍賣 網站 （ https://tw . carousell . com ） 陸續 以 潘宣茹 （ 潘婭蓉 之 原名 ， 下 同 ） 之 名義 申請 「 cici 901201 」 、 以 潘宣茹 及 巫月香 （ 潘婭蓉 之 母 ） 之 名義 共同 申請 「 xuanrupan 520 」 及 以 潘婭蓉 之 名義 申請 「 babyvox 」 拍賣 帳號 後 ， 在 前述 網站 刊載 販售 行動電話 等 3C 商品 之 訊息 ， 並 提供 以 自己 名義 ， 在 土地 銀行 嘉義 分行 及 郵局 申設 之 金融 帳戶 （ 帳號 分別 為 000 - 000000000000 ｛ 土地 銀行 ｝ 及 00000000000000 ｛ 郵局 ｝ ） ， 及 向 不 知情 之 巫月香 及 潘翠葉 （ 潘婭蓉 之 妹 ） 借用 ， 以 其 等 名義 ， 向 彰化 商業 銀行 及 華南 商業 銀行 申設 之 金融 帳戶 （ 帳號 分別 為 ： 000 - 00000000000000 《 彰化 商業 銀行 ， 巫月香 名義 申設 》 及 000 - 000000000000 《 華南 商業 銀行 ， 潘翠華 名義 申設 》 ） 供作 匯款 帳戶 。 嗣 於 附表 所 示 之 時間 ， 附表 所 示 之 告訴 （ 被 害 ） 人 瀏覽 前述 網站 所 刊載 之 拍賣 訊息 後 ， 先後 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 之 金融 帳戶 中 ， 潘婭蓉 以 前述 詐騙 方式 ， 總計 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 共 4萬8420 元 （ 已 返還 李潔蓉 200 元 、 林宜緣 2800 元 及 依 喬安 4000 元 ， 共 7000 元 ） 。 嗣 附表 所 示 之 告訴 （ 被 害 ） 人因 遲 未 見 所 購買 之 行動電話 等 3C 商品 寄送 至 指定 之 處所 ， 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 於 105年 7月 19日 持 臺灣 臺中 地方 法院 開立 之 搜索票 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 潘婭蓉 之 住處 執行 搜索 ， 始 查悉 上情 。 並 扣得 土地 銀行 、 郵局 華南 商業 銀行 及 彰化 商業 銀行 金融卡 各 1 張 及 行動電話 1 支 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1343號
犯罪事實：
一 、 葉欣宇 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 7日 前 某時 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申請 之 京城 商業 銀行 （ 下稱 京城 銀行 ） 第000 - 000000000000 號 （ 舊 帳號 為 ： 000 - 000 - 00 - 0000000 ） 帳戶 及 台新 銀行 、 中國信託 商業 銀行 不詳 帳號 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄交 予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 電話 佯稱為 網路 拍賣 網站 HITO 本舖 客服 人員 ， 向 黃祥瑀 詐稱 其 購物 時 客服 人員 作業 疏失 ， 將 其 帳號 設定成 經銷商 ， 須 透過 ATM 操作 以 更正 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 8月 7日 晚間 9時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 69,578 元 至 葉欣宇 上開 京城 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2258號
犯罪事實：
一 、 卓煒勝 已 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 英才 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交與 詐欺 集團 使用 。 俟 詐欺 集團 取得 卓煒勝 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 11月 4日 16時 12分 許 ， 由 某 成員 冒裝 楊瓊枝 侄子 撥打 電話 給 楊瓊枝 ， 佯稱 ： 網購 生意 需錢 週轉 云云 ， 致 楊瓊枝 陷於 錯誤 ， 於 108年 11月 5日 12時 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 卓煒勝 上揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 楊瓊枝 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第12號
犯罪事實：
一 、 張寶維 前 因 詐欺 及 違反 戶籍法 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第4579 號 各 判處 有期徒刑 4月 、 6月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第4982 號 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 1 年 2 月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 2月 確定 （ 下稱 第② 案 ） ， 上開 第① 、 ② 案 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 聲字 第1475 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ， 嗣 於 民國 102年 2月 13日 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第341號
犯罪事實：
一 、 戴宏宇 、 鄭絜鴻 自 民國 108年 4月 間 起 ， 加入 微信 群組 「 弓箭手村 」 成年 人士 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 犯罪 組織 之 集團 分別 擔任 車手頭 及 車手 （ 戴宏宇 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 已經 本院 以 108年度 訴 字 第546 號 判刑 確定 ， 鄭絜鴻 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 經 臺灣 南投 地方 法院 以 108年度 訴 字 第282 號 判刑 確定 ） ， 2 人 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 以 附表 所 示 之 方式 向 彭茂喜 、 魏騰昱 、 林濬鴻 、 王彩雲 及 陳昱融 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 後 ， 車手頭 戴宏宇 （ 微信 暱稱 ： 小四 ） 與 提款 車手 鄭絜鴻 （ 微信 暱稱 ： 魯夫 ） 聽從 收 水 幹部 （ 微信 暱稱 ： 絕地 求生 ） 指示 ， 由 戴宏宇 於 領取 人頭 帳戶 提款卡 （ 密碼 ） 後 ， 於 108年 4月 30日 中午 及 5月 1日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 交給 鄭絜鴻 ， 鄭絜鴻 再 於 附表 所 示 時 、 地 領款 並 將 領得 之 贓款 統交 予 車手頭 戴宏宇 轉交 「 絕地 求生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 戴宏宇 從中 抽取 1％ 現金 為 報酬 ， 鄭絜鴻 並 獲得 提領 現金 2% 折抵 債務 之 利益 。 嗣 因 彭茂喜 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 畫面 後 始 循線 查獲 。