Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7623號
犯罪事實：
一 、 陳輝鴻 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 手機 門號 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 手機 門號 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 12月 29日 ， 因 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 暴牙韋 」 之 成年 男子 請 其 用餐 後 ， 其 即 答應 「 暴牙韋 」 之 請求 ， 於 同 日 在 新北市 三峽區 某 處 ， 將 其 向 統一 超商 股份 有限公司 所 申辦 之 手機 門號 0000000000 號 ， 交付 予 「 暴牙韋 」 使用 ， 嗣 「 暴牙韋 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 於 102年 1月 2日 ， 利用 電腦 以 網際網路 連結到 網路 遊戲 「 天堂 」 之 私人 伺服器 ， 向 同 為 該 遊戲 玩家 之 張世湧 表示 欲 購買 該 遊戲 之 虛擬 貨幣 ， 張世湧 因而 提供 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 大里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 供 匯款 後 ， 「 暴牙韋 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 ， 以 該 遊戲 玩家 「 雪月飄 」 之 名義 向 陳啟源 詐稱 欲 出售 虛擬 寶物 「 蒼天 之 弓 」 云云 ， 致 陳啟源 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 匯款 新臺幣 2,800 元 至 上開 張世湧 之 帳戶 ， 張世湧 見 該 帳戶 確 有 匯入 約定 款項 後 ， 即 移轉 相對 金額 之 虛擬 貨幣 予 「 暴牙韋 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 陳啟源 遲 未 收到 前開 虛擬 寶物 ， 撥打 上開 門號 亦 無法 取得 聯繫 ， 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 （ 張世湧 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 不起訴 處分 ） 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第350號
犯罪事實：
一 、 鄭詠峰 夥同 游証琳 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 電腦 網際網路 連結 網路 遊戲 ， 由 鄭詠峰 負責 在 「 隕星 天堂 」 、 「 不 夜 天堂 」 等 網路 遊戲 申請 遊戲 帳號 並 訓練 角色 後 ， 在 網路 遊戲 發佈 佯稱 販賣 遊戲 裝備 換取 現金 之 訊息 ， 再 推 由 游証琳 提供 門號 0000000000 號 電話 ， 供 鄭詠峰 或 游証琳 與 玩家 聯繫 交易 匯款 情事 ， 並 分別 覓得 張伯瑋 、 李佩君 等 2 人 提供 金融 機構 帳戶 供 匯款 使用 ， 且 張伯瑋 、 李佩君 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 他人 可能 用於 從事 詐欺 匯款 之 工具 ， 張伯瑋 、 李佩君 竟 仍 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 張伯瑋 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 000 - 00000000000003 號 帳戶 、 李佩君 將 其 申辦 之 中華郵政 公司 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 ， 提供給 鄭詠峰 、 游証琳 作為 詐騙 使用 ， 鄭詠峰 、 游証琳 並 將 詐騙 所得 款項 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 予 張伯瑋 、 李佩君 供作 報酬 後 再 分帳 （ 鄭詠峰 分得 6成 、 游証琳 分得 4成 ） ， 鄭詠峰 、 游証琳 利用 此 模式 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 100年 9月 26日 上午 11時 8分 許 ， 由 鄭詠峰 在 基隆市 ○○區 ○○路 221號 之 4 住處 ， 利用 電腦 網際網路 連結 「 不夜 天堂 」 網路 遊戲 ， 在 該 遊戲 中 以 虛擬 角色 「 峰哥 」 佯稱 販賣 「 特戒 、 特腰 及 公主 娃娃 」 等 遊戲 裝備 ， 嗣 許亦賢 在 該 遊戲 發現 上開 訊息 ， 許亦賢 並 撥打 游証琳 之 0000000000 號 電話 確認 ， 因而 致 許亦賢 信 其 所 言 ， 並 陷於 錯誤 ， 而 與 鄭詠峰 交易 並 匯款 5,500 元 至 由 張伯瑋 所 提供 之上開 中華郵政 公司 帳戶 後 ， 鄭詠峰 隨即 離線 ， 再 由 張伯瑋 自 其 帳戶 提領 許亦賢 匯款 之 5,500 元 交付 鄭詠峰 ， 鄭詠峰 以 其中 1,000 元 給予 張伯瑋 當作 報酬 。 嗣 因 許亦賢 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 100年 10月 10日 晚間 9時 許 ， 由 鄭詠峰 在 基隆市 ○○區 ○○路 221號 之 4 住處 ， 利用 電腦 網際網路 連結 「 隕石 天堂 」 網路 遊戲 ， 在 該 遊戲 中 以 虛擬 角色 「 山東 饅頭 」 佯稱 販賣 「 LV3 光輝 套裝 裝備 」 之 遊戲 裝備 ， 嗣 田文傑 在 該 遊戲 發現 上開 訊息 ， 田文傑 並 撥打 游証琳 之 0000000000 號 電話 確認 ， 因而 致 田文傑 信 其 所 言 ， 並 陷於 錯誤 ， 而 與 鄭詠峰 交易 並 匯款 11,000 元 至 由 李佩君 所 提供 之 上開 中華郵政 公司 帳戶 後 ， 鄭詠峰 隨即 離線 ， 再 由 李佩君 自 其 帳戶 提領 田文傑 匯款 之 11,000 元 交付 鄭詠峰 ， 鄭詠峰 以 其中 1,000 元 給予 李佩君 當作 報酬 。 嗣 因 田文傑 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 100年 10月 16日 上午 10時 50分 許 ， 由 鄭詠峰 在 基隆市 ○○區 ○○路 221號 之 4 住處 ， 利用 電腦 網際網路 連結 「 隕星 天堂 」 網路 遊戲 ， 在 該 遊戲 中 以 虛擬 角色 「 隕阿魯巴 」 佯稱 販賣 「 +7 蒼杖 風靈 LV5 」 等 遊戲 裝備 ， 嗣 郭賢源 在 該 遊戲 發現 上開 訊息 ， 郭賢源 並 撥打 游証琳 之 0000000000 號 電話 確認 ， 因而 致 郭賢源 信其 所 言 ， 並 陷於 錯誤 ， 而 與 鄭詠峰 交易 並 匯款 3,500 元 至 由 李佩君 所 提供 之 上開 中華郵政 公司 帳戶 後 ， 鄭詠峰 隨即 離線 ， 再 由 李佩君 將 其 帳戶 提領 郭賢源 匯款 之 3,500 元 交付 鄭詠峰 。 嗣 因 郭賢源 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審訴字第789號
犯罪事實：
一 、 周泰德 於 民國 103年 12月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 ， 於 同 年 月 20日 前後 ， 收得 詐欺 集團 人員 之 指示 欲 至 臺北市 信義區 仁愛路 一帶 向 被害人 拿取 詐得 之 財物 ， 竟 邀約 李威廷 一同 前往 ， 而 與 詐欺 集團 成員 、 李威廷 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 於 103年 12月 22日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 梁劉月 ， 假冒 檢警 、 司法 單位 公務員 佯稱 梁劉月 遭 冒名 辦理 金融 帳戶 詐領 健保 費用 ， 需 提出 自身 之 金融 帳戶 存摺 、 印鑑 等 物品 ， 並 以 其 內 之 存款 作為 擔保 云云 ， 致 梁劉月 陷於 錯誤 而 應允 交付 其 名下 所 開設 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑 並 將 該 帳戶 內 之 存款 交由 對方 提領 ， 而 上開 詐欺 集團 成員 隨即 聯繫 周泰德 搭載 李威廷 ， 於 103年 12月 22日 下午 2時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 前 ， 由 周泰德 向 梁劉月 拿取 其 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 及 梁劉月 之 國民 身分證 ， 隨即 將 上開 物品 交由 李威廷 ， 並載 李威廷 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 興南 郵局 ， 由 李威廷 持 梁劉月 之 國民 身分證 及 郵局 帳戶 存摺 、 印鑑 ， 填寫 取款 憑條 後 於 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 198000 元 ， 復 又 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 南勢角 郵局 ， 以 相同 手法 提領 68000 元 ， 並 將 上開 266000 元 現金 交付 予 周泰德 ， 由 周泰德 獨自 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 約定 地點 繳回 上開 詐得 款項 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第224號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 林聖傑 於 本院 之 自白 」 ， 並 刪除 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 三 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1128號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 方嘉全 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第667號
犯罪事實：
一 、 劉義楷 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 。 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 13日 前 某 日 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 大灣 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 劉義楷 所 申辦 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐欺 集團 成員 假冒 金石堂 書店 及 中國信託 商業 銀行 人員 ， 於 104年 10月 13日 撥打 電話 予 薛淨文 佯稱 ： 購物 簽單 錯誤 會 重複 扣款 ， 需 操作 提款機 重新 設定 云云 ， 致 薛淨文 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 11分 、 56 分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 2萬7,980 元 匯入 劉義楷 上開 帳戶 內 。 嗣 經 薛淨文 發覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金簡字第113號
犯罪事實：
一 、 王偉漢 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 之 工具 ， 以 達到 避免 提款人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 17日 前 某 日 ， 在 高雄市 三民區 統一 超商 新興 門市 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交與 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 段坤 」 之 助理 者 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第328號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第9 行 「 5月 16日 」 更正為 「 5月 14日 」 ， 附表 編號 3 「 17年 6月 1日 」 更正為 「 107年 6月 1日 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 理由 ： 被告 黃國豪 利用 擔任 電信行 業務 之 機會 ， 向 購買 門號 之 許致誠 表示 需 保留 門號 SIM卡 一定 期間 以 辦理 後續 手續 ， 致 其 無從 知悉 該 門號 是否 被 濫用 而 未 能 及時 保障 自己 權益 ， 而 本案 許致誠 購買 受 移轉 門號 之 日期 為 107年 4月 18日 ， 有 亞太 電信 股份 有限公司 函覆 門號 0000000000 號 使用人 申請書 影本 在 卷 可查 （ 見 107年度 偵字 第11721 號 卷 第56 頁 ） ， 且 許致誠 購買 門號 欲 供 自己 使用 ， 業經 其 與 被告 供述 在 卷 （ 見 107年度 他 字 第4861 號 卷 第11 、 34 頁 ） ， 並非 向 電信 公司 申辦 後 出賣 該 門號 即 被告 所謂 之 辦門號 換 現金 者 ， 則 被告 予以 保管 該 SIM卡 ， 尚 須 於 一定 期間 內 （ 許致誠 稱 6 個 月 ， 被告 則 稱 9 個 月 ） 交付 與 許致誠 ， 然 被告 辯稱 隔 一 個 月 後 發現 SIM卡 不見 ， 而 未 繳 該 門號 月租費 、 電話費 ， 也 未 掛失 。 又 稱 僅 遺失 本件 SIM 卡 等語 （ 見 107年度 他 字 第4861 號 卷 第33 頁 、 108年度 偵字 第342 號 卷 第12 頁 ） ， 則 被告 既 為 專辦 門號 之 業務員 ， 理應 知悉 行動電話 門號 如 遭 人 拾獲 ， 因 門號 SIM卡 只要 插入 手機 即可 使用 ， 極 可能 遭 拾獲 者 利用 盜打 ， 甚至 作為 詐騙 電話 使用 ， 而 應 謹慎 保管 並 注意 遺失 後 之 掛失 事宜 ， 且 被告 既 僅 遺失 本件 SIM卡 ， 顯 容易 特定 該 SIM卡 之 購買人 為 許致誠 或 原 門號 申辦人 方珮宜 ， 而 可 迅速 聯繫 予以 掛失 ， 豈 有 容任 該 門號 SIM卡 不見 置之不理 ， 亦 均 未 繳納 月租費 ， 致 方珮宜 、 許致誠 可能 遭 電信 公司 催繳 費用 ， 且 許致誠 亦 可能 因而 向 被告 詢問 、 催討 SIM卡 等 難以 收拾 之 局面 ， 故 被告 之 辯解 ， 不足採信 。 應 認 其 係 將 本件 門號 交付 他人 ， 致 遭 提供 詐騙 集團 而 用於 詐欺 無疑 ， 其 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應 足 認定 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第102號
犯罪事實：
一 、 李家華 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第4440 號 判決 判處 減為 有期徒刑 1月 15日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 98年 4月 17日 縮刑 期滿 而 執行 完畢 。 然 李家華 經 上開 案件 之 偵審 程序 加以 告知 並 宣導 相關 詐欺 手法 及 防範 及 注意 之 道 ， 依 其 生活 經驗 與 社會 歷練 ， 已 知 現今 詐欺 集團 猖獗 且 分工 極 細 ， 多 藉由 收購 、 承租 或 假 應徵 工作 、 借款 美化 帳戶 名義 收取 他人 金融 機構 帳戶 資料 ， 作為 收取 詐騙 所得 款項 之 用 ， 以便 隱匿 真實 身分 逃避 追緝 ， 竟 仍 不知悔改 ， 因 貪圖 優渥 之 報酬 ， 經由 莊舒惟 （ 經 本院 通緝 中 ） 之 引介 ， 與 莊舒惟 、 「 邱哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 100年 2月 中旬 某 日 起 ， 以 每 領 一 個 帳戶 收取 5百 元 為 代價 ， 由 莊舒惟 介紹 而 加入 「 邱哥 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 莊舒惟 均 擔任 收取 他人 金融 帳戶 提款卡 等 資料 俗稱 「 簿子手 」 之 工作 。 該 詐欺 集團 之 工作 模式 為 ： 先 由 「 邱哥 」 所屬 收購 帳戶 集團 之 成員 以 網路 郵件 方式 寄送 收購 帳戶 或 整合 貸款 之 訊息 ， 使 他人 提供 人頭 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） ， 並 以 快遞 送達 詐欺 集團 成員 所 指示 之 地點 ， 再 由 「 邱哥 」 指示 詐欺 集團 成員 （ 俗稱 「 簿子手 」 ） 領取 後 放置 於 家樂福 賣場 置物櫃 中 ， 以 供 詐騙 集團 提領 詐騙 所得 贓款 之 成員 （ 俗稱 「 車手 」 ） 領取 使用 ， 迨 該 集團 所屬 負責 詐騙 民眾 金錢 之 成員 以 網路 購物 誤設為 分期付款 等 不實 名目 向 民眾 施行 詐騙 ， 使 受 詐騙 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上述 人頭 帳戶 內 ， 得手 後 ， 再 由 「 邱哥 」 指示 該 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 之 成員 持 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提領 贓款 後 ， 「 車手 」 可 從中 扣取 一定 比例 之 金錢 作為 報酬 ， 再 依 指示 將 其餘 贓款 匯入 「 邱哥 」 所 指定 之 帳戶 內 。 莊舒惟 先 於 100年 2月 間 某 日 ， 依 「 邱哥 」 之 指示 ， 前往 臺中市 西屯區 青海路 之 家樂福 賣場 置物櫃 內 ， 取得 供 該 詐欺 集團 成員 與 其 聯繫 所 用 如 附表 一 各 編號 所 示 之 三星牌 行動電話 1 支 與 SIM卡 數 張 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 透過 上述 行動電話 或 電腦 網路 QQ 網站 ， 指示 莊舒惟 、 李家華 依 指定 收件 人身 分 向 指定 之 快遞 業者 領取 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 該 詐欺 集團 者 以 快遞 寄送 內 有 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 於 領得 包裹 後 ， 將 該 包裹 放置 在 臺中市 西屯區 青海路 之 「 家樂福 」 賣場 之 置物櫃 ， 設定 開櫃 密碼 9999 後 ， 以 上述 行動電話 發 簡訊 通知 該 詐欺 集團 人員 ， 該 詐欺 集團 人員 再 指示 其他 不詳 姓名 之 擔任 「 車手 」 之 成員 至 該 賣場 取得 提款卡 及 密碼 ， 前往 自動櫃員機 領取 被害人 所 匯 之 金錢 。 李家華 即 以 此 方式 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 領取 或 聯繫 領取 如 附表 二 所 示 之 包裹 及 放置 於 指定 之 地點 ， 並 回報 予 「 邱哥 」 為首 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 並 於 附表 三 、 四 所 示 之 時間 ， 以 附表 三 、 四 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 附表 三 、 四 所 示 之 被害人 詐得 財物 後 ， 再 指示 「 車手 」 成員 持 上開 提款卡 及 密碼 提領 附表 三 、 四 被害人 所 匯 之 款項 得逞 。 嗣 經 黃文賢 、 鄧稙穎 、 方冠今 、 王柏偉 、 楊承達 、 賴志嘉 、 李自強 、 陳薇婷 、 藍淑榕 、 蔡宜珊 報警 後 ， 而 循線 查悉 上情 ， 並 於 100年 4月 14日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 ○段 000○0號 之 全家 便利商店 臺中 福樂店 內 ， 逕行 拘提 莊舒惟 ， 並 扣得 如 附表 五 各 編號 所 示 之 物 ， 且 於 同 日 下午 1時 45分 許 ， 經 莊舒惟 自行 提出 宏碁 筆記型 電腦 1 台 以 供 扣押 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第456號
犯罪事實：
一 、 魏長雄 明知 其 本身 並 無 資力 ， 亦 無 經營 公司 之 真意 ， 且 姓名 年籍 不詳 自稱 「 歪仔 」 （ 臺語 ） 之 成年 男子 商請 其 擔任 公司 負責人 及 向 金融 機構 開立 支票 帳戶 ， 請領 支票 使用 ， 僅 係 為 成立 空頭 公司 以 向 他人 詐取 財物 ， 竟 與 「 歪仔 」 及 「 魏仔 」 、 「 阿賜 」 等 年籍 姓名 不詳 之 成年人 、 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 104年 2月 12日 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 華南 商業 銀行 水湳 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） ， 以 「 漾漾 液晶 有限公司 」 （ 下稱 漾漾 公司 ） 名義 申設 帳號 000000000 號 支票 帳戶 ， 魏長雄 並 自 同年 4月 14日 起 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 擔任 漾漾 公司 之 代表人 後 ， 旋 於 同年 7月 中旬 某 日 ， 與 該 詐欺 集團 成員 一同 前往 不 知情 之 施德昇 位於 彰化縣 福興鄉 新寶 二號橋 附近 工地 ， 由 該 詐欺 集團 成員 中 之 1 人 ， 詢問 施德昇 有無 鋪路 鐵板 需求 ， 並 介紹 魏長雄 為 「 董仔 」 ， 待 與 施德昇 確認 鋪路 鐵板 需求 為 40 片 ， 每 片 每日 租金 為 50 元 後 ， 即 隨 由 魏長雄 或 該 詐欺 集團 成員 中 之 1 人 ， 撥打 電話 向 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○里○○路 0段 000巷 00號 之 良錕 有限公司 （ 下稱 良錕 公司 ） 負責人 施純如 訛稱 ： 欲 租賃 鋪路 鐵板 ， 作為 位於 彰化縣 福興鄉 工地 施作 之 用 云云 ， 並 傳真 漾漾 公司 營利 事業 登記證 等 資料 予 良錕 公司 ， 經 施純如 之 夫 許文合 查證 漾漾 公司 營利 事業 登記證 無誤 後 ， 誤認 漾漾 公司 確 有 承租 鋪路 鐵板 在 工地 使用 之 需求 ， 又 魏長雄 於 同年 7月 20 、 27日 傳真 回傳 施純如 所 擬 之 「 鐵板 租賃 契約書 」 ， 良錕 公司 即 委由 司機 游偉元 等 人 駕駛 大 貨車 ， 於 同年 7月 20 、 21日 及 於 同年 7月 27 、 28日 ， 分次 載運 合計 40 片 之 鋪路 鐵板 至 位於 彰化縣 福興鄉 新寶 二號橋 附近 之 工地 ， 待 魏長雄 與 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 鋪 路 鐵板 後 ， 即 轉租 予 不 知情 之 施德昇 作為 整地 之 用 ， 該 詐欺 集團 成員 並 於 同年 7月 20 、 27日 ， 當場 或 以 郵寄 方式 ， 交付 由 魏長雄 以 漾漾 公司 為 發票人 名義 簽立 、 付款 銀行 均 為 華南 銀行 、 面額 2萬9,925 元 、 發票日 104年 8月 31日 （ 已 兌現 ） 及 面額 6萬5,000 元 、 發票日 104年 9月 30日 之 支票 各 1 紙 做為 支付 上開 鋪路 鐵板 租金 及 運費 之 用 ， 魏長雄 並 簽發 面額 40萬 元 、 60萬 元 、 到期日 分別 為 104年 7月 20日 、 104年 7月 27日 之 本票 2 紙 予 司機 游偉元 等 人 攜回 良錕 公司 以 擔保 返還 上開 鋪路 鐵板 之 用 ， 至 施德昇 之 整地 工作 完成 不再 續 租 上開 鋪 路鐵板 後 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 即 於 104年 9月 2日 以 電話 聯絡 良錕 公司 將 上開 40 片 鋪路 鐵板 ， 自 上開 工地 以 大 貨車 載運 至 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 00巷 00號 之 工地 。 魏長雄 與 該 詐欺 集團 成員 復 接續 上開 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 施純如 訛稱 ： 欲 另 租賃 鋪路 鐵板 30 片 ， 作為 位於 雲林縣 麥寮鄉 豐安路 附近 工地 施作 之 用 云云 ， 致 良錕 公司 誤認 漾漾 公司 仍 有 承租 鋪路 鐵板 在 工地 使用 之 需求 ， 於 同年 9月 19日 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 傳真 方式 回傳 由 施純如 所 擬 之 「 鐵板 租賃 契約書 」 後 ， 良錕 公司 即 委由 司機 洪安進 駕駛 大 貨車 ， 於 同年 9月 19日 ， 分 2 次 載運 合計 30 片 之 鋪路 鐵板 至 位於 雲林縣 麥寮鄉 豐安路 附近 工地 ， 待 魏長雄 與 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 鋪路 鐵板 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 當場 交付 面額 90萬 元 、 到期日 為 104年 9月 19日 之 本票 1 紙 予 司機 洪安進 攜回 良錕 公司 以 擔保 返還 上開 30 片 鋪路 鐵板 之 用 ， 「 歪仔 」 等 人 嗣 將 上開 鐵板 共 90 片 （ 價值 共計 190萬 元 ） 載離 該 處 ， 被告 自 104年 4月 起 至 同年 9月 止 ， 每 月 分得 1萬 元 ， 共計 分得 6萬 元 。 嗣 於 104年 9月 30日 ， 上開 面額 6萬5,000 元 之 支票 屆期 因 存款 不足 退票 ， 許文 合復 至 上開 2 工地 查看 鋪路 鐵板 亦 不知去向 ， 良錕 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1469號
犯罪事實：
一 、 許瑞祥 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 12月 11日 13時 30分 許 ， 在 址設 高雄市 前鎮區 ○○路 00號 「 中 日 網咖 」 內 ， 向 前開 網咖 店員 洪瑞蓮 佯稱 其 行動電話 故障 ， 而 欲 借 其 行動電話 使用 ， 致 使 洪瑞蓮 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 HTC 品牌 ， E9 型號 ， 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 15000 元 之 行動電話 交付 許瑞祥 ， 得手 後 許瑞祥 假裝 撥打 行動電話 而 往 店 外 走去 ， 旋即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 輕型 機車 逃逸 。 嗣 洪瑞蓮 發覺 受騙 後 ， 隨即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度易字第516號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 吳榮輝 （ 由 臺灣 新北 地方 檢察署 〈 下稱 新北 地檢署 〉 檢察官 通緝 中 ） 為 姊弟 。 吳榮輝 為 湖北 泰軒 科技 有限公司 （ 民國 106年 6月 20日 成立 ， 下稱 泰軒 公司 ） 之 實際 負責人 ， 乙○○ 之 子 吳中平 則 為 泰軒 公司 之 發起人 股東 （ 持股 45% ） 及 代表人 。 嗣 乙○○ 與 吳榮輝 明知 丙○○ 有意 投資 泰軒 公司 而 非 借款 予 吳榮輝 ， 而 泰軒 公司 營運 困難 ， 吳榮輝 財務 狀況 無從 擔保 丙○○ 投 資本金 不 受 任何 損失 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 26日 ， 在 臺北市 大安區 SOGO 忠孝 復興館 11樓 之 某 餐廳 內 ， 由 吳榮輝 向 丙○○ 佯稱為 免 丙○○ 投資 虧損 ， 可 將 投資款 以 借款 之 方式 借予 吳榮輝 ， 由 吳榮輝 擔保 其 投資 本金 不 受 任何 損失 ， 對 丙○○ 較 有 保障 云云 ， 再 由 在場 之 乙○○ 提供 其 名下 大眾 銀行 （ 現 合併為 元大 銀行 ） 內湖 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙○○ 帳戶 ） 供 丙○○ 匯款 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 27日 ， 以 其 妻 戊○○ 之 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 至 乙○○ 帳戶 。 乙○○ 隨即 於 翌日 起 將 丙○○ 所 匯 1,000萬 元 用於 清償 房貸 、 私人 借貸 或 轉作 定存 、 醫療費 等 與 投資 泰軒 公司 無關 之 用途 ， 並 花用 一空 。 嗣 丙○○ 請求 吳榮輝 還款 ， 吳榮輝 均 置之不理 ， 丙○○ 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1715號
犯罪事實：
一 、 DUONGQUANGTHANH 雖 已 預見 將 以 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 或 其他 財產 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 11日 某時 許 ， 在 苗栗縣 造橋鄉 某 處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 50 元 ， 將 其 所 申辦 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 現 為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ） 行動電話 0000000000 號 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 販售 予 某 姓名 年籍 不詳 之 冠軍 磁磚 公司 司機 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 8日 11時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 呂秋梅 ， 佯稱 係 呂秋梅 之 友人 吳惠娟 ， 因 股票 套牢 需 借款 20萬 元 云云 ， 致 呂秋梅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 匯款 20萬 元 至 陳玟潓 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 101年度 偵字 第189 號 為 不起訴 處分 確定 ） 之 陽信 商業 銀行 安順 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 呂秋梅 察覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第499號
犯罪事實：
一 、 陳昱霖 前 因 犯 詐欺罪 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第2957 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 96年 11月 20日 易科 罰金 執行 完畢 ； 猶 不知警惕 ， 其 能 預見 詐騙 集團 經常 以 取得 他人 行動電話 門號 作為 其 等 用以 聯繫 被害人 以 遂行 詐欺 犯行 而 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 行動電話 SIM卡 與 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 集團 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 1月 3日 偕同 郭俊榮 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第2011 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 至家樂福 電信 股份 有限公司 安平 門市 （ 設 臺南市 ○○區 ○○○路 0段 00號 ） ， 由 郭俊榮 在 該 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 而 取得 該 門號 SIM卡 1 張 後 ， 陳昱霖 即 向 郭俊榮 收購 將 該 門號 SIM卡 ， 並 隨後 於 同 日 即將 該 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 轉售 與 自稱為 「 嘉義 吳 先生 」 此 年籍 、 姓名 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 不法 詐騙 集團 取得 上開 門號 SIM卡 後 至 100年 1月 13日 中午 12時 許 前 某時 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 「 Super Junior 」 演唱會 門票 、 賣家 聯絡 電話 為 0000000000 號 等 不實 訊息 ， 致 連思嘉 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 1月 13日 中午 12時 許 參與 競標 而 得標 購買 上開 門票 3 張 ， 並 於 同 日 下午 2時 52分 許 在 中壢 仁美 郵局 匯款 5,000 元 至 上開 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 。 ㈡ 在 露天 拍賣 網站 ， 以 「 名稱 ： 暖暖窩 ， 帳號 ： superaklin 」 之 帳號 刊登 販售 「 HELLER 嘉儀 即熱式 電膜 電暖器 」 、 賣家 聯絡 電話 為 0000000000 號 等 不實 訊息 ， 致 蘇賢修 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 參與 競標 而 得標 購買 上開 電暖器 1 臺 ， 並 於 100年 1月 13日 下午 1時 許 在 臺灣 土地 銀行 通霄 分行 匯款 4,200 元 至 上開 詐騙 集團 所 指定 之 上開 帳戶 。 嗣 因 連思嘉 、 蘇賢修 均 未 能 依約 獲取 渠等 所得標 購買 之 上開 商品 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2600號
犯罪事實：
一 、 梁耿榮 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 詐欺 取財 之 工具 ， 為 賺取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 每 本 金融 帳戶 ） 之 薪資 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 上旬 某 日 時 ， 在 彰化縣 彰化市 某 統一 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大竹 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 ） 、 臺灣 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 臺灣 銀行 ） 之 存簿 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000號 、 575號 之 統一 超商 蘭潭 門市 ， 交由 年籍 不詳 之 賴姓 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 梁耿榮 上揭 帳戶 存簿 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 手法 ， 詐騙 郭乃禎 、 陳世翔 、 黃雅琪 、 劉穎志 等 人 ， 並 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 匯款 至 梁耿榮 上揭 合庫 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 郭乃禎 、 陳世翔 、 黃雅琪 、 劉穎志 等 人 發覺 有異 ， 為 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第241號
犯罪事實：
一 、 林哲宇 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 16日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 217號 統一 超商 內 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 密碼 已 設定為 對方 指定 數字 ） ， 寄交 予 年籍 不詳 自稱為 「 梅盛開 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 「 梅 盛開 」 所屬 詐騙 集團 之 不詳 成員 （ 無法 證明 為 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 （ 1 ） 106年 1月 17日 下午 3時 24分 許 ， 以 Line 發送 訊息 予 王毓謙 ， 謊稱 係 其 友人 羅寶琴 ， 需 錢 周轉 云云 ， 使 王毓謙 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 3時 47分 許 ， 以 手機 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林哲宇 上開 帳戶 內 。 （ 2 ） 於 106年 1月 17日 下午 1時 32分 許 ， 以 Line 發送 訊息 打給 陳淑蘭 ， 謊稱 係 其 兄 陳國銘 ， 需 錢 周轉 云云 ， 使 陳淑蘭 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當日 委由 其 夫 以 網路 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王毓謙 、 陳淑蘭 發現 遭 騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ， 將 犯罪事實欄 一 第6 行 所 載 「 民國 105年 3月 7日 」 更正為 「 民國 105年 3月 8日 」 、 第7 至 9 行 所 載 「 將 其 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 ： 中國信託 銀行 ） 所 開設 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 正本 及 密碼 ， 寄交 予 自稱 『 吳圓昕 』 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 」 補充 更正為 「 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 吳圓昕 』 之 成年人 （ 下稱 『 吳圓昕 』 ） 之 指示 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 委託 黑貓宅 急便 寄送 至 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 ， 並 註明 收件人 為 『 吳圓昕 』 ， 且 當場 將 該 提款卡 之 密碼 以 其 所 持用 之 行動電話 所 安裝 之 智慧型 手機 通訊 應用 程式 LINE 傳送 予 『 吳圓昕 』 ， 而 將 上開 中國信託 銀行 帳戶 提供予 『 吳圓昕 』 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 」 ； 及 證據 部分 ， 補充 「 被告 曾學純 於 本院 訊問 時 之 自白 、 中國信託 銀行 105年 10月 14日 中信 銀字 第10522483956609 號 函附 之 開戶 資料 及 存款 交易 明細 各 1 份 、 LINE 對話 內容 翻拍 照片 7 張 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1866號
犯罪事實：
一 、 蔡政諺 於 民國 108年 3月 26日 上午 10時 31分 前 某 日 ， 見臉書 貼文 表示 ： 只要 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 人 不用 至 公司 上班 ， 即 有 薪水 可 領 等語 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 上開 貼文 連絡人 即 LINE 暱稱為 「 陳麗麗 」 之 人 （ 下稱 「 陳麗麗 」 ） 連絡 ， 經 「 陳麗麗 」 向 蔡政諺 表示 ： 提供 帳戶 供 其 公司 使用 ， 一 個 帳戶 每 10日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 等語 。 而 蔡政諺 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 存款 、 轉帳 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 108年 3月 26日 上午 10時 31分 許 ， 在 臺中市 北區 健行路 上 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳戶 （ 下稱 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ） 密碼 ， 依 「 陳麗麗 」 之 指示 設定為 指定 之 密碼 後 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 上開 台新 銀行 帳戶 、 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 依 「 陳麗麗 」 之 要求 ， 以 交貨便 寄送 至 指定 之 門市 ， 以 此 方式 交付 與 「 陳麗麗 」 使用 ， 「 陳麗麗 」 取得 上開 台新 銀行 帳戶 、 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 則 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 使用 。 蔡政諺 即 以 此 方式 容任 「 陳麗麗 」 與 上開 不詳 之 人 以 上開 台新 銀行 帳戶 、 上開 國泰世華 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 陳麗麗 」 及 上開 不詳 之 人 使用 上開 台新 銀行 帳戶 、 上開 國泰世華 銀行 帳戶 詐欺 他人 無摺 存款 、 轉帳 之 用 。 而 「 陳麗麗 」 及 上開 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 無摺 存款 、 轉帳 至 如 附表 所 示 之 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2143號
犯罪事實：
一 、 吳政賢 於 民國 103年 8月 28日 上午 9時 許 ， 行經 臺南市 南區 中華西路 1段 54巷 口 某 車行 時 ， 因 見 蔡朋學 正在 該 處 選購 中古 機車 ， 吳政賢 明知 自身 並非 從事 中古車 買賣 行業 ， 亦 無 車輛 可 供 出售 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 犯意 ， 向 蔡朋學 佯稱 ： 伊 為 中古 車行 老闆 ， 可以 帶 同 你 去 車行 選購 機車 云云 ， 繼而 於 同 日 上午 11時 30分 許 邀約 蔡朋學 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 「 南霖 車業 公司 」 選購 中古 機車 ， 致 蔡朋學 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 吳政賢 確 為 中古 機車行 老闆 且 果有 出售 機車 之 意 。 迄至 同 日 中午 12時 45分 許 ， 吳政賢 即 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 甲車 ， 係 金田 機車行 所有 ） 搭載 蔡朋學 前往 臺南 監理站 辦理 機車 過戶 事宜 ， 蔡朋學 遂 不疑有他 而 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 印章 、 國民 身分證 與 健保卡 影本 予 吳政賢 而 既遂 。 嗣 因 吳政賢 藉機 要求 蔡朋學 至 監理站 2樓 補蓋 印章 後 趁隙 逃逸 無蹤 ， 蔡朋學 始 察覺 受騙 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第544號
犯罪事實：
一 、 鍾孟澄 於 民國 106年 7月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 在 苗栗縣 某 處 ， 經由 友人 「 傅宗明 」 之 人 介紹 ， 加入 某 不詳 詐騙 集團 ， 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 鍾孟澄 擔任 詐欺 集團 內 之 「 車手 」 ， 負責 測試 詐騙 集團 交由 「 傅宗明 」 提供 之 人頭 帳戶 金融卡 可否 正常 操作 ， 並 前往 提領 贓款 ， 隨即 將 贓款 交給 「 傅宗明 」 後 ， 再 轉交給 上游 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 。 鍾孟澄 、 「 傅宗明 」 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 7月 6日 上午 10時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 洪元擇 ， 佯稱 洪元擇 之 友人 有 1 支 行動電話 欲 販售 ， 致 洪元擇 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 下午 3時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 至 詐騙 集團 所 指示 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 申辦人 為 廖吳成龍 ） ， 隨即 遭 鍾孟澄 、 「 傅宗明 」 等 人 ， 於 同 日 下午 4時 7分 許 ， 提領 一 空 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 7月 6日 下午 3時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 王銘銓 ， 佯稱 係 王銘銓 員工 之 友人 ， 有 1 支 行動電話 欲 販售 ， 致 王銘銓 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 下午 4時 14分 許 ， 匯款 1萬 元 ， 至 詐騙 集團 所 指示 之 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 鍾孟澄 、 「 傅宗明 」 等 人 ， 於 同 日 下午 4時 42分 許 ， 提領 一 空 。 ㈢ 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 7月 6日 下午 4時 31分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 黃柏嘉 ， 佯稱 黃柏嘉 之 友人 有 1 支 行動電話 欲 販售 ， 致 黃柏嘉 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 下午 5時 21分 許 ， 匯款 1萬5,000 元 ， 至 詐騙 集團 所 指示 之 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 鍾孟澄 、 「 傅宗明 」 等 人 ， 於 同 日 下午 5時 33分 許 ， 於 全家 便利 超商 福興 福利 店 （ 址設 於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00號 ） 內 ， 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第714號
犯罪事實：
一 、 張毓芸 無 販售 物品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時 、 地 ， 以 網際網路 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 張毓芸 在 社群 網站 「 臉書 」 創設 購物 群組 「 Bu . Bu_ 精品 VS 服飾 批發 」 ， 以 暱稱 「 黃比比 」 刊登 販售 物品 廣告 ； 另 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 之 暱稱 「 張比比 」 為 聯絡 方式 。 適 林慧珊 於 民國 105年 5月 23日 凌晨 0時 38分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 3樓 瀏覽 社群 網站 「 臉書 」 後 ， 見 「 Bu . Bu_ 精品 VS 服飾 批發 」 群組 有 販售 物品 廣告 ， 與 張毓芸 所 使用 之 臉書 暱稱 「 黃比比 」 加為 好友 後 ， 依 張毓芸 之 指示 ， 另 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 與 張毓芸 所 使用 之 LINE 暱稱 「 張比比 」 聯絡 ， 並 向 張毓芸 詢問 購買 彩虹 肥皂 、 香水 、 增髮劑 等 物品 ， 雙方 約定 上開 物品 含 運費 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1530 元 ， 張毓芸 告知 林慧珊 需 匯款 至 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 （ 下稱 清水 郵局 ） 之 戶名 ： 王聰隆 （ 所 涉 詐欺 犯行 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 之 帳戶 內 ， 致 林慧珊 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 7日 下午 1時 6分 許 ， 前往 臺中市 北區 漢口路 郵局 ， 臨櫃 匯款 至 上開 帳戶 內 。 惟 林慧珊 匯款 後 ， 張毓芸 拒 不 出貨 ， 林慧珊 始 知 受騙 。 ㈡ 張毓芸 在 通訊 軟體 軟體 「 LINE 」 以 暱稱 「 張比比 」 加入 「 啦滴賽 媽咪 」 群組 販賣 物品 ， 並 在 該 群組 認識 張寧涵 。 張寧涵 遂 以 「 LINE 」 之 通訊 方式 另 與 張毓芸 聯絡 ， 於 105年 6月 初 某 日 ， 向 「 張毓芸 購買 手鍊 、 衣服 、 鞋子 、 嬰兒 座椅 、 香皂 等 物品 ， 雙方 約定 於 上開 物品 共 3840 元 ， 並 自 張毓芸 另 成立 之 群組 「 媽咪團 批發群 」 記事本 得知 其 所 刊登 之 匯款 帳戶 為 「 匯款 帳號 ： 郵局 代號 ： 700 、 帳號 0000000 - 0000000 、 戶名 ： 王聰隆 、 僅 此 一 個 帳號 、 匯款 完成 收據 務必 保留 」 之 資訊 ， 致 張寧涵 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 12日 以 電話 撥打 至 張毓芸 所 使用 之 手機 聯絡 ， 確認 匯款 金額 及 匯款 帳戶 後 ， 以 網路 轉帳 3840 元 至 不 知情 之 王聰隆 所 申辦 上開 帳戶 。 惟 張寧涵 匯款 後 ， 張毓芸 拒 不 出貨 ， 張寧涵 遂 於 105年 7月 14日 報警 處理 。 而 張毓芸 知悉 張寧涵 報警 處理 後 ， 張毓芸 亦 僅 寄送 部分 貨到付款 之 商品 予 張寧涵 ， 且 尺寸 與 款式 不合 ， 嬰兒 座椅 亦 未 到貨 。 張寧涵 再度 向 張毓芸 反映 ， 張毓芸 遂 另 於 105年 7月 14日 退款 990 元 、 105年 8月 30日 退款 790 元 予 張寧涵 ， 張毓芸 知悉 為 張寧涵 提告 後 ， 始 透過 王聰隆 將 款項 返還 張寧涵 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1088號
犯罪事實：
一 、 趙志容 於 民國 93年 間 ， 經由 友人 李承儐 之 介紹 因此 結識 陳偉 ， 而 陳偉 因 商業 往來 之 需要 ， 希冀 取得 備用 信用證 （ STANDY-BYL/C ， 簡稱 SBLC ） ， 趙志榮 獲悉 上情 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 自己 並 無 能力 ， 亦 無為 他人 代為 取得 備用 信用證 之 真意 ， 竟 向 陳偉 佯稱 ： 其 所 經營 之 公司 係 出售 生質 柴油 予 緬甸 ， 在 緬甸 與 中國 大陸 三峽 總公司 有 相互 合作 ， 因 緬甸 之 信用狀 不 為 銀行 所 接受 ， 因此 中國 大陸 三峽 工程 總公司 在 香港 地區 有 給予 其 額度 ， 故 其 公司 在 銀行 有 自己 可 支用 之 額度 ， 故 可以 代為 取得 香港 渣打 銀行 開立 總金額 為 美金 500萬 元 之 備用 信用證 ， 而 陳偉 則 需 先行 繳付 顧問 費用 云云 ， 致 陳偉 陷於 錯誤 ， 誤信 趙志容 有 代為 取得 備用 信用證 之 能力 與 真意 ， 於 93年 7月 30日 在 臺北市 與 趙志容 簽訂 『 備用 信用證 （ SBLC ） 合約書 』 ， 約定 在 系爭 合約 簽訂 後 2 日 內 ， 信用狀 未 開出 前 ， 陳偉 須 先行 支付 開狀 金額 1.5% 之 顧問費 即 美金 7萬5千 元 予 趙志容 ， 陳偉復 於 同年 8月 2日 ， 將 美金 7萬5千 元 匯入 趙志容 所 指定 之 福爾摩莎 國際 企業 有限公司 （ 下稱 福爾摩莎 公司 ， 不 知情 之 負責人 李寶芝 則 經 不起訴 處分 確定 ） 於 上海 商業 銀行 仁愛 分行 （ 下稱 上海 商業 銀行 ） 所 開立 之 帳戶 內 （ 帳號 為 00000000000000 號 ） ， 以 作為 繳納 開立 備用 信用證 之 顧問費 所 用 。 嗣 經 陳偉 多 次 詢問 趙志容 上開 備用 信用證 開立 情形 ， 趙志容 均 藉 詞 推延 ， 進而 避不見面 ， 陳偉 始知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度原易字第80號
犯罪事實：
一 、 陳詩雅 明知 金融 機關 帳戶 係 屬 個人 重要 之 理財 工具 ， 且 得以 預見 時下 以 電話 詐騙 促使 被害人 匯款 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 並 廣為 媒體 報導 及 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 詐騙 ， 若 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 其 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 在所不惜 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 4月 27日 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 許 小姐 」 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 金融卡 之 密碼 ， 以 記載 收件人 為 「 謝 先生 」 經由 黑貓宅 急便 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 該 址 ， 以 供 自稱 「 許 小姐 」 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 104年 4月 29日 下午 2時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 予 蘇義榮 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 於 通話 中 佯稱 其 係 蘇義榮 之 朋友 張國威 ， 且 告知 其 所 持用 之 行動電話 號碼 業已 更改為 0000000000 號 後 ， 旋 於 104年 4月 30日 下午 1時 許 ， 復持 前揭 行動電話 撥打 予 蘇義榮 所 持用 之 上開 行動電話 ， 佯 以 其 人 正在 臺中 ， 而 其 因 不 方便 ， 欲 向 蘇義榮 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 請 蘇義榮 將 該 筆 款項 匯入 系爭 帳戶 之內 ， 致 蘇義榮 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 確 係 其 友人 張國威 向 其 借款 10萬 元 ， 遂 於 當日 下午 2時 許 指示 其 兒子 蘇東傑 至 屏東 陽信 商業 銀行 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 該 筆 10萬 元 之 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蘇義榮 向 張國威 之 妻子 確認 此 事 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 究辦 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第328號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第10 行 之 「 吳麗慧 」 ， 更正為 「 鄭雅文 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第515號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 一 第2 行 關於 「 前揭 支票 （ 含 退票 理由單 ） 」 應 更正為 「 前揭 支票 之 當日 退票 明細表 」 及 補充 增加 「 法務部 - 票據 信用 資訊 連結 作業 查詢 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第1230號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 應 補充 及 更正 記載為 ： 「 接續 於 民國 108年 4月 17日 、 19日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 蘭雅 分行 帳號 00000000000000 號 、 淡水 第一 信用 合作社 （ 下稱 淡水 一 信 ） 北投 分社 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 瑞興 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 中研院 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 中華郵政 股份 有限公司 108年 10月 4日 儲字 第1080000008 號 函 及 所 檢送 之 資料 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 一 ） 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 二 ） 之 記載 。