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臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2909號
犯罪事實：
一 、 郭俊賢 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 3日 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎泰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 高雄 銀行 明誠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 正本 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 0000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王志維 」 之 詐欺 集團 成年人 使用 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 玉山 銀行 、 郵局 及 高雄 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 陳欣佑 、 林怡伶 、 張惟惇 、 周慶寧 、 陳志 信用 詐術 ， 致 使 陳欣佑 、 林怡伶 、 張惟惇 、 周慶寧 、 陳志信 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 分別 匯款 至 郭俊賢 上開 玉山 銀行 、 郵局 及 高雄 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳欣佑 等 人 發覺 有異 而 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第697號
犯罪事實：
一 、 施富生 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 8日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 西屯路口 ， 將 前 偽 以 其 不 知情 胞兄 施宇哲 名義 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 中國信託 中港 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 （ 偽造 文書 部分 ， 另 由 院 少年 法庭 審理 ） ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林董 」 之 成年人 ， 容任 「 林董 」 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 「 林董 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 8日 20時 30分 許 ， 推 由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 各 假冒 大 買家 女性 服務 人員 及 郵局 人員 「 李翔 」 ， 分別 撥打 電話 予 魏千瑩 ， 佯稱 ： 上 次 購物 時 簽到 分期付款 ， 會 連續 扣款 12 期 ， 為 避免 被 扣款 ， 須 於 同 日 24時 前 至 自動櫃員機 前 操作 取消 云云 ， 致 魏千瑩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 11分 55秒 許 ， 至 雲林縣 斗六市 ○○路 1號 前 郵局 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 29,988 元 轉帳 入 施宇哲 所有 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第763號
犯罪事實：
一 、 徐德芳 前 因 ① 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第2381 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ② 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 審易字 第1822 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第401 號 判決 上訴 駁回 確定 ； ①② 所 示 之 各 罪 刑 嗣 經 本院 以 103年度 聲字 第1821 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 103年 11月 21日 執行 完畢 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 猶 不知悛悔 ， 復 基於 意圖 為 自 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時 、 地 及 以 各 該 方式 ， 為 各 該 編號 所 示 之 犯行 ， 嗣 分別 因 附表 「 查獲 經過 」 欄 所 示 之 緣由 為 警 查獲 。 案 經 賴月玲 告訴 及 桃園 市 政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 暨 臺北市政府 警察局 內湖 分局 移送 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 同 前署 檢察官 偵查 起訴 ， 嗣 經 本院 改 依 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2229號
犯罪事實：
一 、 何健民 於 民國 102年 5月 27日 與 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 11樓 洋蔥 餐廳 之 負責人 盧俊雄 定立 買賣 契約 ， 約定 何健民 應 於 102年 6月 26日 前 交付 圓背 餐椅 26 張 、 平背 餐椅 24 張 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 246,750 元 ， 盧俊雄 並 於 同 日 交付 如 附表 編號 1 所 示 支票 1 紙 以為 定金 ， 嗣 經 何健民 於 同 月 29日 提示 兌領 。 詎 何健民 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 5月 31日 下午 2時 許 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○路 0段 0號 桃園 縣立 體育館 內 ， 向 黃靖惠 所 經營 之 協弘 家具 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 0段 000○0號 ， 下稱 協弘 公司 ） 佯稱 欲 訂購 總價 16萬 元 之 圓背 餐椅 26 張 、 平背 餐椅 24 張 ， 雙方 並 約定 協弘 公司 應 於 102年 6月 26日 送貨 至 前揭 洋蔥 餐廳 ， 何健民 復 給付 45,000 元 之 定金 藉以 取信於 黃靖惠 ， 黃靖惠 乃 陷於 錯誤 ， 誤認 何健民 確 有 給付 前揭 全數 款項 之 真意 ， 而 依約 於 102年 6月 26日 運送 前揭 餐椅 共 50 張 至 洋蔥 餐廳 ， 並 經 盧俊雄 收受 清點 無訛 。 然 何健民 於 102年 7月 3日 自 盧俊雄 領取 渠等 所 定 買賣 契約 餘款 即 附表 編號 2 所 示 支票 ， 並 於 同 月 4日 提示 兌現 後 ， 均 未 將 原 與 黃靖惠 約定 剩餘 貨款 即 115,000 元 交付 予 黃靖惠 ， 迭經 黃靖惠 電聯 催討 後 ， 何健民 即 避不見面 ， 黃靖惠 乃 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1131號
犯罪事實：
一 、 徐家興 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 26日 某時 ， 利用 空軍 一號 遊覽車 ， 將 其 向 台灣 中小企業 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 00000000000 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 台中 朝馬站 ， 交予 年籍 不詳 名為 「 林文彬 」 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 年籍 不詳 名為 「 陳文明 」 之 成年人 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 徐家興 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 100年 12月 26日 晚間 9時 30分 許 ， 以 電話 向 歐陽賢 佯稱 ： 其 先前 利用 網路 購物 ， 因 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 必須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 云云 ， 致 歐陽賢 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 30分 許 ， 使用 網路 ATM 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 至 徐家興 所 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 經 歐陽賢 求證 後 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 方 確認 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1884號
犯罪事實：
一 、 陳志偉 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 提供 他人 使用 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 。 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 資料 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 間 某 日 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 寄送 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 所屬 詐欺 集團 ， 取得 陳志偉 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 3月 11日 19時 59分 ， 致電 楊荃媄 ， 佯稱 日前 購買 二手書 ， 因為 操作 錯誤 ， 會 連續 扣款 12 期 云云 ， 致 楊荃媄 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 11日 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 8285 元 、 1190 元 、 1889 元 3 筆 至 陳志偉 前開 帳戶 。 嗣 經 楊荃媄 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1502號
犯罪事實：
一 、 洪瑞龍 與 葉素琴 為 朋友 關係 ， 於 民國 101年 9月 17日 前 某 日 ， 洪瑞龍 介紹 楊宜發 （ 英文 姓名 Jackie Young ， 由 本院 另行 審結 ） 予 葉素琴 結識 。 詎 洪瑞龍 與 楊宜發 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 洪瑞龍 向 葉素琴 佯稱 楊宜發 為 泰國 「 SIAMYOUNGSBROTHERCO . LTD （ THAILAND ） 」 公司 之 負責人 ， 該 公司 係 從事 黃金 交易 ， 並 將 黃金 運往 香港 買賣 等語 ； 嗣 洪瑞龍 再 與 楊宜發 向 葉素琴 謊稱 渠等 欲 合作 買賣 2千4百 公斤 之 黃金 ， 但 尚 欠缺 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 之 運送 資金 ， 若 葉素琴 願意 補足 該 450萬 元 ， 則 3 個 月 後 除 可 取回 450萬 元 本金 外 ， 另 可 再 賺取 720萬 元 （ 即 每 公斤 3千 元 ） 之 利息 云云 ， 致 葉素琴 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 9月 17日 交付 100萬 元 現金 予 洪瑞龍 ， 洪瑞龍 並 簽立 面額 100萬 元 之 本票 予 葉素琴 供 擔保 ；復 於 同年 月 19日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 10樓 「 沐茶 餐廳 」 內 ， 由 洪瑞龍 將 楊宜發 事先 簽妥 之 「 投資 合作 協議書 」 交予 葉素琴 簽署 ； 再 於 同 年 月 20日 ， 由 葉素琴 指示 其 公司 員工 交付 350萬 元 現金 予 洪瑞龍 ， 洪瑞龍 亦 當場 簽立 面額 350萬 元 之 本票 予 葉素琴 供 擔保 。 嗣 洪瑞龍 取得 上開 450萬 元 之 款項 後 ， 即 藉故 拖延 履約 ， 葉素琴 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第724號
犯罪事實：
一 、 涂乃中 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 5月 25日 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 蔡承洲 ， 向 蔡承洲 佯稱 認識 「 SBSSUPERCONCERTINTAIPEI 」 、 「 2018 K-FLOW CONCERT 」 兩 場 演唱會 之 主辦 單位 ， 因此 有 辦法 買到 前 三 排 的 門票 云云 ， 使 蔡承洲 因此 陷於 錯誤 ， 同意 以 新台幣 （ 下 同 ） 108,000 元 各 購買 10 張 票 ， 並 於 同 日 至 27日 ， 分 三 次 將 前揭 款項 匯款 至 涂乃中 指定 之 臺北 富邦 商業 銀行 戶名 ： 涂光夫 （ 另 為 不起訴 處分 ） 、 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 。 至 同 年 月 28日 ， 涂乃中 承 前 之 犯意 ， 再 向 蔡承洲 誆 以 ： 已 代購 20 張 「 SBS 」 門票 ， 比 原先 預定 價購 的 多 ， 但 希望 蔡承洲 能 全數 購入 云云 ， 使 蔡承洲 接續 陷於 錯誤 ， 而 在 同 日 再 匯款 2萬 元 至 涂乃中 前揭 帳戶 。 嗣 後 涂乃中 未 能 依約 交付 門票 ， 蔡承洲 始 知 上情 而 報警 究辦 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第384號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳晨寧 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 限制 僅得 使用 於 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 8月 27日 10時 許 ， 在 南投市 某 處 全家 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 下稱 （ 華銀 帳戶 ） ， 及 合作金庫 商業 銀行 草屯 分行 帳號 0000000000000 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 帳戶 （ 以上 帳戶 統稱 本案 銀行 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 ， 以 宅配通 之 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 專員 」 之 人 使用 。 嗣 該 取得 吳晨寧 本案 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： 1 . 於 107年 8月 14日 起 ， 連續 撥打 電話 予 林劉瑞如 ， 佯稱為 其 女兒 而 欲 借款 ， 致 林劉瑞如 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 29日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 合庫 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 ； 2 . 於 107年 8月 28日 15時 許 ， 撥打 電話 予 謝新潭 ， 佯稱為 其 兒子 而 欲 借款 ， 致 謝新潭 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 29日 11時 44分 許 ， 匯款 18萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 ； 3 . 於 107年 8月 30日 11時 50分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 黃文宗 ， 佯稱為 網路 賣家 並 告知 其 日前 於 網路 購物 之 匯款 帳號 ， 致 黃文宗 陷於 錯誤 ， 嗣 於 同 日 ， 匯款 9600 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ； 4 . 於 107年 8月 30日 11時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 徐嘉中 ， 佯稱為 網路 賣家 並 告知 其 日前 網路 購物 之 匯款 帳號 ， 致 徐嘉中 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 30日 11時 59分 許 ， 網路 轉帳 4000 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 ； 5 . 於 107年 8月 30日 10時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 與 陳彥豪 ， 佯稱為 網路 賣家 並 告知 其 網路 購物 之 匯款 帳號 ， 致 陳彥豪 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 30日 12時 20分 許 ， 網路 匯款 7680 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ； 6 . 於 107年 8月 28日 22時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 葉子瑄 ， 佯稱為 網路 賣家 並 告知 其 網路 購物 之 匯款 帳號 ， 致 葉子瑄 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 30日 12時 34分 許 ， 匯款 3175 元 至 被告 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ； 7 . 於 107年 8月 29日 10時 16分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 曾于軒 ， 佯稱為 網路 賣家 並 告知 其 網路 購物 之 匯款 帳號 ， 致 曾于軒 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 30日 14時 44 許 ， 匯款 4300 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 經 上開 被害人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查知 上情 。 ㈡ 案 經 謝新潭 、 黃文宗 、 徐嘉中 、 陳彥豪 、 葉子瑄 訴由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 報告 高雄 地方 檢察署 ； 林劉瑞如 訴由 臺南市 政府 警察局 第六 分局 ， 呈 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 偵辦 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第73號
犯罪事實：
一 、 陳世揚 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 及 詐欺 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 10月 13日 17時 許 至 104年 11月 14日 止 ， 在 姚登元 所 經營 之 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 乒乓 影像 有限公司 （ 下稱 乒乓 公司 ） ， 接續 以 已 掛失 之 身分證 向 乒乓 公司 謊稱 以 機身 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 至 3,500 元 、 鏡頭 400 元 至 800 元 不等 之 租金 承租 如 附表 一 之 鏡頭 及 機身 （ 合計 總價值 約 114萬2,980 元 ） ， 使 其 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 之 鏡頭 及 機身 交付 與 陳世揚 ， 詎 其 竟 將 上開 附表 一 租借 之 鏡頭 及 機身 易 持有 為 所有 侵占 入己 ， 復 接續 於 104年 11月 14日 某時 許 以 30萬 元 之 代價 典當 予 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 永達 當舖 、 於 104年 11月 間 之 某 時 許 ， 將 機身 1 台 及 鏡頭 2 顆 等 物 ， 以 不詳 之 代價 ， 典當 予 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 匯豐 當舖 ， 另 於 104年 10月 中旬 至 11月 間 之 某時 許 ， 在 臺北市 三創 園區 前 ， 將 其餘 之 鏡頭 約 7 、 8 顆 ， 以 20 、 30萬 元 之 代價 轉賣 與 年籍 不詳 之 人 。 嗣 陳世揚 於 租期 屆至 後 ， 遲 未 歸還 前揭 租借 物品 ， 乒乓 公司 經 催討 無著 ， 於 104年 11月 19日 22時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 某 攝影 器材 店 內 尋獲 陳世揚 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 於 104年 11月 10日 15時 30分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 2樓 河馬屋 整合 攝影 有限公司 （ 下稱 河馬屋 公司 ） ， 於 向 該 公司 店長 陳領利 謊稱 以 每日 2,600 元 租金 承租 如 附表 二 編號 1 至 3 之 單眼 相機 及 鏡頭 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 將 附表 二 編號 1 至 3 之 單眼 相機 及 鏡頭 交付 與 陳世揚 ， 詎 其 竟 將 上開 附表 二 編號 1 至 3 之 單眼 相機 及 鏡頭 易 持有 為 所有 侵占 入己 ， 復 於 104年 11月 10日 19時 許 ， 以 11萬 元 之 代價 典當 予 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 匯豐 當舖 。 又 接續 於 同 年 月 16日 16時 許 ， 在 上開 河 馬屋 公司 ， 於 向 陳領利 謊稱 以 每 日 4,800 元 租金 承租 如 附表 二 編號 4 至 11 之 攝影機 、 轉接環 、 電池 、 充電器 、 記憶卡 、 承架組 、 單眼 鏡頭 等 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 將 附表 二 編號 4 至 11 之 物品 交付 與 陳世揚 ， 詎 其 竟 將 上開 附表 二 編號 4 至 11 之 物品 易 持有 為 所有 侵占 入己 ， 復 於 104年 11月 16日 20時 許 ， 以 13萬 元 之 代價 典當 予 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 旭泰 當舖 。 嗣 陳世揚 於 租期 屆至 後 ， 遲 未 歸還 前揭 租借 物品 ， 河馬屋 公司 經 催討 無著 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2874號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 之 補充 及 更正 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 第五 列 「 帳號 0000000 」 ， 應 補充為 「 局號 0000000 、 帳號 0000000 」 。 ㈡ 犯罪 事實 第十二 列 「 匯款 八萬 元 至 謝耀德 前揭 臺南 永樂 郵局 帳戶 」 ， 應 補充為 「 匯款 八萬 元 至 謝耀德 前揭 臺南 永樂 郵局 帳戶 ， 旋於 同 日 遭 提領 完畢 」 。 ㈢ 犯罪 事實 第十八 列 「 至 謝耀德 前揭 臺南 永樂 郵局 帳戶 」 ， 應 補充為 「 至 謝耀德 前揭 臺南 永樂 郵局 帳戶 ， 上開 國泰世華 帳戶 內 之 二萬九千九百八十九 元 旋遭 提領 一 空 」 。 ㈣ 犯罪 事實 第十九 列 至 第二十 列 「 王文生 及 黃冠傑 上開 八萬 元 、 一萬九千一百九十一 元 匯款 始 未 遭 提領 」 ， 應 更正為 「 黃冠傑 上開 一萬九千一百九十一 元 匯款 尚未 遭 提領 」 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2595號
犯罪事實：
一 、 黃仁忠 因 從 小兵 立 大功 廣告 上 得知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 欲 收購 行動電話 門號 ， 其 明知 將 行動電話 門號 及 個人 身分 資料 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 詐騙 他人 之 聯絡 使用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 ： ㈠ 民國 103年 3月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 手機行 ， 將 其 申辦 之 行動電話 「 0000000000 」 門號 SIM卡 及 另 1 不詳 門號 （ 均 為 威寶 門號 ） ， 連同 個人 身分 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 黃仁忠 之 身分 資料 ， 向 牛牛 科技 有限公司 Cow 591 交易網 申請 虛擬 帳號 會員 編號 0000000000 、 會員 帳號 pongry 1238 ， 並 以 上開 0000000000 號 門號 進行 認證 後 ， 復 於 103年 11月 2日 18時 50分 許 ， 詐欺 集團 成員 在 天堂 網路 遊戲 以 玩家 ID ： 阿姐 85 橘子店 名義 ， 販賣 天堂 遊戲 虛擬 貨幣 ， 上面 留有 阮英俊 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 經 檢察官 移送 台中 地檢署 偵辦 ） 所有 0000000000 之 行動電話 門號 ， 供 不 特定 之 遊戲 玩家 作為 聯繫 之 用 ， 適有 玩家 王嘉根 欲 購買 虛擬 貨幣 ， 即 撥打 0000000000 號 聯繫 該 玩家 ， 表示 願 以 3,000 元 之 代價 購買 虛擬 貨幣 ， 對方 要求 王嘉根 至 附近 便利 商店 匯款 ， 致 王嘉根 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 2日 18時 52分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 繳納 3,000 元 至 前開 以 黃仁忠 名義所 申請 之 虛擬 帳號 內 ， 惟 並 未 收到 虛擬 貨幣 。 ㈡ 於 103年 4月 29日 某時 許 ， 在 台南市 東區 小東路 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 含 SIM卡 ） ， 以 600 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 （ 黃仁忠 此 部分 涉詐 欺罪 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第4067 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 現 由 本院 以 104年度 簡字 第2363 號 審理 中 ， 因 本案 係 後 繫屬 應 另 為 不 受理 判決 ） 。 嗣 該 名 人士 及 其 同夥 取得 上開 0000000000 號 門號 後 ， 於 104年 1月 19日 16時 57分 許 ， 持 上揭 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 孫詠政 ， 並 自稱 係 鉅亨 國際 行銷 代辦 銀行 貸款 之 「 賴如松 」 先生 ， 表示 可 代辦 貸款 ， 而 孫詠政 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 104年 1月 20日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 長庚 醫院 內 之 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 所有 之 第一 銀行 前鎮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 草衙 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 000巷 0號 予 上開 自稱 「 賴如松 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部份 成員 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 向 李凱華 、 簡岑芳 、 林若馨 、 謝佩穎 、 黃曉君 施用 詐術 ， 並 使 上開 告訴人 李凱華 、 簡岑芳 、 林若馨 、 謝佩穎 、 黃曉君 等 5 人 （ 下稱 告訴人 李凱華 等 5 人 ） 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 孫詠政 上開 2 帳戶 內 （ 告訴人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 李凱華 、 簡岑芳 、 林若馨 、 謝佩穎 、 黃曉君 發覺 有異 ， 報警 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2082號
犯罪事實：
一 、 楊麗玲 、 顏宏展 前 為 男女 朋友 ， 楊麗玲 於 民國 104年 間 因 交付 金融 帳戶犯 幫助犯 詐欺 取財 未遂 案件 ， 經 法院 判處 拘役 40日 確定 ； 顏宏展 於 98年 間 因 交付 帳戶 幫助犯 詐欺 取財 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 。 其 等 均 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 分別 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 7月 18日 下午 2時 14分 許 前 某 日 ， 在 嘉義縣 某 處 ， 將 楊麗玲 所有 之 朴子祥 和 郵局 帳號 700 局號 0000000 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 「 陳君崧 」 之 詐欺 集團 成員 ， 顏宏展 因此 取得 新臺幣 ( 下 同 ) 8000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 18日 下午 2時 14分 許 及 同 年 月 19日 上午 11時 許 ， 冒用 張義鑫 朋友 洪正龍 之 名義 ， 以 電話 向 張義鑫 佯稱 ： 其 剛 換 手機 門號 ， 及 因 財務 問題 需 借款 云云 ， 致 張義鑫 不疑有他 ， 於 同 年 月 19日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 西屯區市 ○○○路 00號 之 國泰世華 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張義鑫 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1436號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第4 行 「 於 民國 99年 10月 29日 晚間 10時 30分 許 」 更正為 「 於 民國 99年 10月 29日 晚間 8時 30分 許 」 ， 第11 行 於 「 遂 依據 來電 指示 」 後 補充 「 至 臺中市 ○○路 ○段 之 渣打 銀行 ATM 提款機 」 ， 證據 部分 補充 「 臺中市 警察局 第六 分局 西屯 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7404號
犯罪事實：
一 、 雷震揚 、 黃柔瑜 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 均 能 預見 將 自己 或 他人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 得 利用 非 本人 之 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 而 收受 、 提領 款項 ， 並 得以 規避 檢警 偵查 ， 竟 均 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 雷震揚 於 民國 106年 5月 中旬 某 日 ， 在 新北市 板橋區 英士路 某 全家 便利商店 內 ， 以 新竹 貨運 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 邱 先生 」 之 人 所 指定 之 人 ， 黃柔瑜 則 於 106年 5月 17日 在 其 男友 柳佳言 位於 桃園市 楊梅區 住處 內 ， 向 不 知情 之 柳佳言 借得 柳佳言 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 楊梅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 址設 新竹縣 ○○鄉 ○○路 ○段 00號 全家 便利 超商 新豐 建興店 內 ， 以 新竹 貨運 將 上開 存摺 、 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳雪蝶 」 之 人 所 指定 之 「 劉俊雄 」 ， 並 將 提款卡 密碼 設定為 「 陳雪蝶 」 指定 之 密碼 。 俟 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 國泰世華 帳戶 及 土銀 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 19日 18時 3分 許 自稱 係 可樂 旅遊 服務 人員 撥打 電話 予 游凱文 ， 向 其 詐稱 ： 因 誤設 為 分期付款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 游凱文 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29988 元 至 國泰世華 帳戶 、 匯款 29,000 元 至 土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1114號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 更正 ： 「 行動電話 4 支 （ 含 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 枚 ） 、 每 日 記帳單 20 張 、 空白 記帳 單8 張 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 陳永昌 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第350號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 惟 被害人 林嘉律 受騙 損失 之 金額 更正為 「 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬8,000 元 及 遊戲 點數 3,000 元 ， 共計 2萬1,000 元 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第784號
犯罪事實：
一 、 林憲德 依 其 智識 程度 、 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 相識 且 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 5日 前 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 北屯路 與 三光路 交岔 路口處 ， 將 其 申辦 之 花旗 ( 台灣 ) 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 系爭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 5日 上午 11時 20分 許 ， 以 王巍巍 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 【 下稱 臺中 地檢署 】 檢察官 為 不起訴 處分 ) 所 申辦 之 門號 0000000000 號 電話 聯繫 余順江 ， 向 余順江 佯稱 係 其 友人 大慶 需款 孔急 ， 欲 向 余順江 借款 云云 ， 致 使 余順江 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 1月 5日 下午 2時 許 ， 前往 永靖鄉 農會 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 余順江 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 104年度訴字第247號
犯罪事實：
一 、 陳佩玲 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 財哥 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 陳佩玲 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 湖口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 再 由 不詳 之 人 以 佯稱 係 檢察官 、 警官 而 冒用 公務員 名義 ， 於 民國 104年 1月 19日 15時 許 ， 撥打 電話 予 劉定英 誆稱 ： 劉定英 涉嫌 吸金案 需 交 保證金 云云 ， 致 劉定英 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 20日 16時 51分 許 ， 在 臺東 大同 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 至 系爭 帳戶 內 ， 又 於 同年 月 21日 14時 57分 許 ， 在 臺東 新生 郵局 匯款 35萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 陳佩玲 隨即 於 劉定英 匯款 後 ， 親自 提領 上開 現金 並 轉交 予 「 財哥 」 。 嗣 經 劉定英 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1267號
犯罪事實：
一 、 羅聖沂 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 2月 初 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 豐原 郵局 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 豐原 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 金融 機構 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 2月 5日 上午 11時 35分 許 ， 撥打 電話 予 李源啟 ， 佯稱 自己 係 李源啟 之 友人 「 藍志偉 」 ， 因 工作 關係 ， 需 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 ， 致 李源啟 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 2月 5日 中午 12時 45分 許 ， 在 臺灣 銀行 敦化 分行 匯款 28萬 元 至 羅聖沂 上開 郵局 帳戶 ； 另 上開 詐欺 集團 成員 又 於 104年 2月 6日 ， 撥打 電話 予 廖崇正 ， 佯稱 係 廖崇正 之 廠商 「 黃瑞科 」 ， 因 工作 關係 ， 需 借貸 10萬 元 ， 致 廖崇正 陷於 錯誤 ， 而 令 其 所 經營 聖馨 服裝 有限公司 之 會計 人員 ， 於 該 日 下午 3時 26分 許 ， 在 高雄 銀行 桂林 分行 匯款 10萬 元 至 羅聖沂 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 李源啟 、 廖崇正 2 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度訴字第711號
犯罪事實：
一 、 楊明殷 於 民國 100年 1月 20日 左右 ， 冒用 其 父 楊敦寬 之 名義 向 花旗 臺灣 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 申請 補發 其 父 之 花旗 銀行 信用卡 （ 卡號 000000000000 **** ， 持卡人 楊敦寬 ） ， 花旗 銀行 將 前揭 信用卡 寄達 楊敦寬 之 住處 後 ， 楊明殷 即 於 100年 1月 28日 12時 許 ， 在 其 父 楊敦寬 住宅 內 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 侵占 之 犯意 ， 將 其 持有 之 上開 補發 楊敦寬 名義 之 信用卡 ， 變易 持有 為 所有 ， 侵占 入己 ， 隨即 假冒 楊敦寬 名義 ， 以 電話 向 花旗 銀行 申請 核發 預借 現金 密碼 ， 取得 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 付款 設備 ， 以 侵占 而 來 之 楊敦寬 信用卡 及 冒領 之 預借 現金 密碼 ， 輸入 楊敦寬 之 預借 現金 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 其 為 真正 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 由 該 自動 付款 設備 提領 現金 共計 5 筆 （ 每 筆 均 為 新臺幣 【 以下 同 】 20000 元 ， 合計 100000 元 ） ； 嗣 因 銀行 已 發覺 異常 交易 行為 致電 持卡人 核對 交易 情形 而 取消 預借 現金 功能 ， 致 楊明殷 於 100年 1月 28日 下午 2時 55分 欲 再度 盜領 時 失敗 而 未 能 提領 得逞 ， 嗣 經 楊敦寬 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1404號
犯罪事實：
一 、 曾俊雄 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 27日 前 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃憶茹 」 之 人 收受 ， 並 依 對方 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 26日 17時 8分 許 ， 撥打 電話 予 林建霖 ， 向 其 佯稱 ： 其 係 HITO 本 舖 客服 ， 因 作業 疏失 ， 將 其 訂購 衣物 誤植 為 24 件 云云 ， 隨後 另 名 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 予 林建霖 自稱為 玉山 銀行 人員 ， 向 其 詐稱 ： 須 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 林建霖 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 27 ） 日 先後 匯款 29,924 元 、 29,924 元 、 29,985 元 、 99,998 元 至 上開 曾俊雄 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 林建霖 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 林建霖 訴由 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第993號
犯罪事實：
一 、 胡瑋銘 於 民國 108年 1月份 開始 ， 參與 含 鍾知哲 （ 綽號 「 艾斯 」 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 鍾知哲 擔任 車手頭 ， 胡瑋銘 則 擔任 提款 車手 ， 胡瑋銘 於 提款 後 均 將 贓款 交給 鍾知哲 ， 鍾知哲 再 將 贓款 上繳 上手 （ 所 涉 參與 組織 之 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第486 、 496 號 另 案 判決 確定 ） 。 胡瑋銘 、 鍾知哲 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 年籍 之 詐騙 集團 機房 成員 對 陳麗娟 、 劉瓊高 、 洪月珍 、 蔡秀香 實行 附表 一 所 示 之 詐騙 行為 （ 起訴書 贅載 范梅 受騙 部分 ， 業經 檢察官 於 審理 中 予以 更正 ） ， 經 陳麗娟 等 人 因 受騙 而 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 A 、 B 、 C 等 人頭 帳戶 後 （ 人頭 帳戶 部分 由 檢警 另行 偵辦 ） ， 由 詐欺 集團 內 之 其他 成員 指示 鍾知哲 交付 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 予 胡瑋銘 ， 再 由 胡瑋銘 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 提領 贓款 後 （ 起訴書 附表 編號 13 至 17 贅載 胡瑋銘 提領 關於 案 外人 蔡宥勳 【 原名 ： 張維仁 】 帳戶 內 款項 部分 ， 業經 檢察官 於 審理 中 予以 更正 ） ， 將 領得 之 款項 在 新竹縣 新豐 火車站 交予 鍾知哲 繳回 集團 ， 胡瑋銘 則 因 上開 提領 行為 ， 經 鍾知哲 交付 如 附表 一 所 示 以 提領 金額 2% 估算 之 報酬 即 犯罪 所得 。 嗣 經 陳麗娟 等 人 發現 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5622號
犯罪事實：
一 、 范良建 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 101年度 簡字 第3376 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 經 上訴 後 ， 由 同 法院 以 102年度 簡上 字 第4 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 102年 8月 16日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 104年 7月 25日 16時 4分 前 某時 ， 先 向 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 「 鳳儀 鳥園 」 經營 買賣 鳥類 之 不 知情 馮毅豪 佯稱 欲 買賣 鳥類 ， 然 無 現金 等語 ， 馮毅豪 遂 將 不 知情 之 溫黎娜 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借 其 使用 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 本件 帳戶 ） 拍照 後 以 LINE 傳給 范良建 ， 范良建 再 於 其 新北市 ○○區 ○○街 000號 5樓 住處 以 手機 聯結 網際網路 張貼 文章 佯稱 要 賣 「 赤紅腹 小太陽 」 ， 並 張貼 其 養 的 「 赤紅腹 小太陽 」 照片 ， 文章 中 留下 其 當時 使用 的 門號 0000000000 行動電話 ， 黃仁宏 在 其 位於 嘉義 住處 瀏覽 上開 文章 後 ， 遂 以 手機 號碼 加入 范良建 LINE ， 范良建 遂 LINE 暱稱 「 阿力 」 向 黃仁宏 佯稱 可 販賣 上開 鳥類 ， 再 以 LINE 傳 本件 帳戶 照片 給 黃仁宏 ， 請 黃仁宏 匯款 5,000 元 ， 致 黃仁宏 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 7月 25日 16時 4分 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○街 00號 「 溪口 農會 」 匯款 5,000 元 至 本件 帳戶 ， 范良建 再 於 翌 （ 26 ） 日 至 「 鳳儀 鳥園 」 尋訪 馮毅豪 ， 馮毅豪 見確 有 款項 進入 本件 帳戶 ， 遂 將 2 支 「 和尚 鸚鵡 」 交付予 范良建 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1098號
犯罪事實：
一 、 張庭瑋 明知 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ： ㈠ 先 於 民國 104年 10月 27日 至 同年 11月 2日 間 之 某 日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 綽號 為 「 搖擺哥 」 之 陳志剛 ， 容任 陳志剛 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 11月 4日 20時 許 撥打 電話 予 王靜怡 ， 假裝 為 王靜怡 之 保險 業務員 ， 向 王靜怡 表示 行動電話 號碼 換新 門號 ， 邀請 王靜怡 加入 LINE 聊天 軟體 後 ， 再 以 該 門號 撥打 電話 向 王靜怡 佯稱 要 借 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 致 王靜怡 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 6日 （ 起訴書 誤載為 「 5日 」 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 12時 36分 許 ， 依 指示 匯付 1萬 元 至 張庭瑋 前揭 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 王靜怡 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 另 於 104年 11月 3日 ， 再次 將 其 甫 於 同年 月 2日 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 陳志剛 ， 容任 陳志剛 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 同年 11月 4日 21時 許 撥打 電話 予 陳峰正 ， 佯稱為 陳峰正 友人 ， 向 陳峰正 表示 行動電話 號碼 換成 0000000000 號 後 ， 在 翌日 （ 5日 ） 12時 許 ， 再 以 該 門號 撥打 電話 向 陳峰正 詐稱 因 有 急用 為由 ， 要 向 陳峰 正 借 5萬 元 ， 陳峰正 信以為真 ， 表示 僅 能 借款 2萬 元 ， 該 成年 詐欺 者 遂 要求 陳峰正 以 ATM 轉帳 方式 借 錢 ， 經 陳峰正 表示 無法 轉帳 只 能 臨櫃 匯款 ， 該 成年 詐欺 者 即 提供 張庭瑋 前開 台北 富邦 銀行 帳號 予 陳峰正 匯 款用 ， 嗣 因 陳峰正 察覺 有異 ， 先 以 LINE 通訊 軟體 向 該 名 友人 查證 結果 發現 並 無 此 事 ， 委請 其 妻 黃美綺 於 同 日 13時 25分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 合作金庫 商業 銀行 匯款 100 元 至 張庭瑋 前開 台北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 持 匯款 單 報案 而 致 該 成年 詐欺 者 之 詐欺 取財 行為 未 得逞 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第113號
犯罪事實：
一 、 張子澔 明知 通訊 軟體 易信 暱稱為 「 奔馳 」 之 人為 詐騙 集團 成員 ， 該 集團 為 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 仍 基於 參與 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 初 某 日 ， 經 友人 之 介紹 加入 該 集團 ， 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 「 奔馳 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 8月 3日 或 4日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 代價 向 友人 盧敏修 收購 其 向 台北 富邦 商業 銀行 嘉義 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 作為 「 奔馳 」 所屬 詐騙 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 ， 及 掩飾 詐得 金錢 真正 去向 之 洗錢 匯款 所 用 。 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 旋即 於 108年 8月 6日 11時 3分 許 ， 假冒 劉素芬 之 妹婿 謝坤進 ， 撥打 電話 給 劉素芬 ， 佯稱 已 更換 電話 號碼 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 傳送 系爭 帳戶 之 銀行 帳號 給 劉素芬 ， 向 劉素芬 借款 ， 劉素芬 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 13分 許 ， 至 台北 富邦 商業 銀行 嘉義 分行 臨櫃 匯款 25萬 元 至 盧敏修 前揭 帳戶 ， 所 匯款 項旋 遭 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 同 日 12時 22分 至 25分 ， 在 嘉義市 ○○路 00號 全家 便利 商店 嘉義 興雅店 ， 持 盧敏修 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 10萬 元 （ 2萬 元 5 筆 ） ， 於 同 日 28 分 至 30 分 ， 在 嘉義市 ○○路 000號 元 大 銀行 嘉義 分行 ， 持 盧敏修 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 4萬9千 元 （ 2萬 元 2 筆 ， 9千 元 1 筆 ） ， 上 繳予 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 （ 俗稱 「 收回 水 」 ） ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 、 所在 ， 而 隱匿 特定 犯罪 並 詐得 財物 。
臺灣高雄地方法院 104年度易緝字第50號
犯罪事實：
一 、 洪霆恩 明知 現今 社會 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 隱匿 不法 所得 ， 避免 檢警 追緝 ， 常 利用 各 種 方式 取得 他人 帳戶 以 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 102年 9月 20日 9時 30分 許 ， 在 高雄市 前鎮區鎮○路 000號 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 前金 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） ， 容任 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 同 年 月 23日 13時 10分 許 ， 撥打 電話 予 姚慧中 ， 佯稱 係 其 友人 「 阿雅 」 ， 急需 用錢 云云 ， 致 姚慧中 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 37分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 姚慧中 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1300號
犯罪事實：
一 、 黃鈺婷 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 提款卡 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 即令 他人 持 以 實施 詐欺 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 底 至 4月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 麻豆 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 事由 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 轉帳入 黃鈺婷 之前開 帳戶 內 。