Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第127號
犯罪事實：
一 、 彭伊汮 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 玉里 郵局 （ 下稱 玉里 郵局 ） 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 自稱 蔡佩妤 之 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 取得 彭伊汮 之 上述 玉里 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 18日 20時 30分 前 某時 ， 在 FACEBOOK 網站 之 「 正統 二手 電動 工具 」 社團 ， 以 暱稱 「 King Spoon 」 之 名義 ， 刊登 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,999 元 之 代價 出售 高壓 清洗機 之 不實 訊息 ， 致 翁秀蕊 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 18日 20時 45分 許 ， 依 該 不詳 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 轉帳 6,000 元 至 彭伊? 上開 玉里 郵局 帳戶 內 。 嗣 翁秀蕊 支付 上開 款項 後 迄未 收到 前揭 高壓 清洗機 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴字第529號
犯罪事實：
一 、 周立穎 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 、 女子 等 人 共組 詐騙 集團 ， 渠等 均 明知 該 詐騙 集團 係 從事 「 假 檢警 詐欺 面 交取款 」 之 詐騙 行為 ， 竟 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 女性 成員 先 於 民國 103年 11月 28日 上午 8時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 黃玉金 ， 向 黃玉金 佯稱為 醫院 人員 ， 因 其 健保 個資 遭 盜用 資產 將 凍結 ， 復 由 該 詐騙 集團 某 成員 冒稱為 公務員 之 台北市 警察局 員警 ， 致電 要求 黃玉金 報警 處理 。 再 於 同年 12月 1日 上午 9時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 冒稱 檢察官 ， 電話 要求 黃玉金 於 當日 上午 11時 許 至 宜蘭縣 宜蘭市 民權路 中山 公園 見面 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 136萬 元 給 司法 機關 處理 。 黃玉金 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 上午 10時 許 ， 先 前往 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 郵局 提領 136萬 元 ， 復 於 上午 11時 許 前往 中山 公園 於 民權路 與 崇聖 街口 ， 由 周立穎 先 將 手機 交給 黃玉金 ， 再 由 詐騙 集團 某 男子 於 電話 中 冒稱 檢察官 ， 要求 黃玉金 交付 136萬 元 給 周立穎 ， 黃玉金 依 指示 如數 交付 周立穎 ， 周立穎 將 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 以及 「 檢察官 吳文正 」 印文 1 枚 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 交付 黃玉金 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 核發 司法 文書 之 正確性 。 隨後 該 假 檢察官 接續 再 要求 黃玉金 交付 於 台灣 銀行 帳戶 內 之 150萬 元 ， 黃玉金 復 依 指示 如數 交付給 周立穎 ， 周立穎 復 將 另 一 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 以及 「 檢察官 吳文正 」 印文 1 枚 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 交付 黃玉金 ， 嗣 後 黃玉金 發覺 受騙 而 報警 ， 案 經 警 比 對 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 上 留存 之 指紋 與 周立穎 之 指紋 相符 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第36號
犯罪事實：
一 、 賴明宗 應 能 預見 將 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 1月 3日 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 伊 向 臺北 富邦 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 富邦 商銀 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 1月 3日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 翁美貴 佯稱 其 先前 網路 購物 之 匯款 設定 有 誤 ， 向 翁美貴 表示 須 終止 錯誤 分期付款 設定 云云 ， 致 翁美貴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 39,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第348號
犯罪事實：
一 、 陳一冰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 10月 12日 中午 12時 4分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0○0號 1樓 薪創 資訊 股份 有限公司 ， 出示 其 於 同 （ 12 ） 日 上午 9時 53分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 3樓 大安 運動中心 ， 竊得 之 袁有洋 所有 之 台灣 美國 運通 公司 信用卡 （ 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 另 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 訴 字 第339 號 、 103年度 易 字 第650 、 955 號 判處 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ） ， 偽 以 持卡人 袁有洋 本人 消費 ， 然 因 上開 信用卡 已 於 同 （ 12 ） 日 上午 11時 47分 掛失 ， 而 未 能 交易 成功 ， 陳一冰 始 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1004號
犯罪事實：
一 、 陳炳謀 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 18日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 萬丹路 上 之 統一 超商 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張貸書 」 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳炳謀 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 林美惠 等 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第344號
犯罪事實：
一 、 程琇珮 知 其 並 無 給付 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 20日 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 弘原 車 業行 佯稱 欲 以 分期付款 方式 向 其 購買 機車 ， 進而 簽立 分期付款 申請書 ， 並 由 該 車行 人員 將 該 約定書 繳回 仲信 公司 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 而 同意 分期付款 之 申請 ， 雙方 並 約定 分期款 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 76,080 元 ， 程琇珮 應 分 24 期 繳納 ， 每 期 應繳 金額 為 3,170 元 。 詎 程琇珮 於 取得 上開 機車 後 ， 並 未 如期 繳納 ， 並 於 同年 8月 30日 將 上開 機車 過戶 於 不 知情 之 他人 。 嗣 經 仲信 公司 多 次 催討 無效 ， 調閱 機車 車籍 資料 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第946號
犯罪事實：
一 、 全志龍 （ 原名 謝東晉 ） 自 民國 102年 間 起 設立 「 大元城 有限公司 」 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○里 ○○○00鄰 00○0號 ， 登記 負責人 為 全志龍 之 配偶 元惠珍 ， 下稱 大元城 公司 ） 經營 餐廳 。 全志龍 因 填補 財務 缺口 ， 明知 並 無 邀集 他人 參與 投資 或 合夥 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 4月 間 某 日 向 該 餐廳 主廚 劉論發 佯稱 邀請 其 入股 大元城 公司 ， 致 劉論發 陷於 錯誤 ， 同意 將 邀集 友人 吳江中 一同 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 遂 由 不 知情 之 劉論發 以 同 一 入股 投資 大元城 公司 事由 邀請 吳江中 出資 ， 致 吳江中 亦 陷於 錯誤 。 嗣 於 同 年 月 27日 某時 ， 劉論發 在 該 餐廳 旁 全志 龍居 所 內 交付 現金 80萬 元 給 全志龍 ， 並 與 全志龍 簽立 合夥 契約書 ； 吳江中 則 透過 配偶 莊授茹 於 同 日 匯款 120萬 元 至 大元城 公司 玉山 商業 銀行 中原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 內 ， 並 在 上址 餐廳 內 與 劉論發 簽立 合夥 契約書 （ 亦即 吳江中 係 加入 劉論發 之 股份 ） 。 嗣 全志龍 取得 該 等 款項 後 ， 旋將 款項 挪作 清償 債務 使用 ， 後 因 全志龍 未 依 前揭 合夥 契約書 之 約定 分配 盈餘 ， 劉論發 、 吳江中 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2048號
犯罪事實：
一 、 江麗華 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 91年 12月 4日 至 91年 12月 6日 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 板信 商業 銀行 台中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 及 臺中 東興路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 姓名 成年人 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 ， 取得 江麗華 所有 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 91年 12月 6日 8時 許 ， 撥打 電話 向 謝素貞 佯稱 其 為 中華 電信 公司 員工 ， 欲 退還 謝素貞 電話 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 要求 謝素貞 至 自動櫃員機 以 轉帳 方式 辦理 ， 使 謝素貞 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺北 金龍 郵局 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 1萬1998 元 於 同 日 9時 3分 許 轉帳 匯入 江麗華 所有 上開 板信 商業 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈡ 於 91年 12月 6日 14時 50分 許 ， 撥打 電話 向 陳秀玲 佯稱 其 為 中華 電信 公司 員工 ， 欲 退還 陳秀玲 電話 保證金 3000 元 ， 要求 陳秀玲 至 自動櫃員機 以 轉帳 方式 辦理 ， 使 陳秀玲 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 前往 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 某 郵局 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 9萬9988 元 於 同 日 15時 10分 許 轉帳 匯入 江麗華 所有 上開 板信 商業 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一 空 。 ㈢ 於 91年 12月 16日 14時 許 ， 傳送 不實 之 鼎峰 公司 中獎 訊息 予 吳簡麗 雪 ， 誘使 吳簡麗 雪 與 之 聯絡 ， 再 向 吳簡麗 雪 佯稱 必須 加入 會員 繳交 會費 2萬 元 始 可 領 獎 ， 使 吳簡麗 雪信 以為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 17 ） 日 12時 33分 許 ， 至 新莊 化成 路郵局 匯款 2萬 元 至 江麗華 所有 上開 臺中 東興路 郵局 帳戶 ， 旋 被 提領 一空 。 嗣 因 謝素貞 、 陳秀玲 、 吳簡麗 雪 發覺 有異 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1253號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 某 不詳 時 地 ， 經由 8591 網站 得知 沈彥廷 有意 出售 遊戲 橘子 股份 有限公司 所 開發 之 「 新 楓之谷 」 之 遊戲 帳號 後 ， 於 民國 104年 2月 17日 凌晨 4時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 及 通訊 軟體 LINE 「 蹦蹦蹦 」 名稱 與 沈彥廷 聯繫 ， 表示 有意 收購 其 遊戲 帳號 ， 雙方 商妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 作為 買賣 價格 後 ， 為 取信 沈彥廷 ， 羅于凱 以 電腦 軟體 Excel 編輯 佯稱為 中華郵政 WebATM 轉帳 明細表 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 將 前開 之 轉帳 明細表 拍照 傳予 沈彥庭 ， 表示 已 將 1萬5,000 元 匯入 沈彥庭 指定 之 帳戶 ， 致 沈彥廷 陷於 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 將 前述 遊戲 帳號 及 密碼 告知 羅于凱 ， 羅于凱 於 取得 該 遊戲 帳號 、 密碼 後 ， 即 登入 該 網路 遊戲 並 立刻 變更 帳號 、 密碼 ， 致 沈彥廷 無法 再行 登入 ， 因此 詐得 該 遊戲 帳號 及 得以 登入 該 網路 遊戲 使用 之 利益 。 嗣 沈彥廷 發現 羅于凱 未 依 約定 付款 ， 且 置之不理 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 2月 16日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 住處 ， 利用 電腦 連結 至 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 所 開發 之 「 三國群 英傳 」 網路 遊戲 之 「 流星 」 伺服器 內 ， 以 「 老爹 o○ 」 角色 ， 使用 密語 ， 向 陳聖仁 所 使用 之 「 傷離 別 悲 春秋 」 角色 ， 佯稱 欲 以 7,000 元 購買 虛擬 寶物 「 +18 倉鬼 嘯刀 1 支 」 ， 陳聖仁 並 與 羅于凱 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 ， 約定 交易完 當日 匯款 ， 羅于凱 為 取信 陳聖仁 ， 以 電腦 軟體 Excel 編輯 中華郵政 WebATM 網路 轉帳 明細表 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 將 前開 之 轉帳 明細表 傳予 陳聖仁 ， 表示 已 將 7,000 元 匯入 陳聖仁 指定 之 帳戶 ， 致 陳聖仁 陷於 錯誤 ， 登入 前揭 伺服器 之 「 悲傷 離 春秋 」 帳號 將 虛擬 寶物 「 +18 倉鬼 嘯刀 1 支 」 轉予 羅于凱 之 「 老爹 o○ 」 帳號 ， 因此 詐得 該 遊戲 虛擬 寶物 於 網路 遊戲 使用 之 利益 。 嗣 陳聖仁 發現 羅于凱 未 依 約定 付款 ， 且 置之不理 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 103年 9月 30日 晚間 11時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 經由 8591 網站 得知 林敬銘 有意 出售 臺灣 競舞 娛樂 有限公司 所 代理 之 網路 遊戲 「 流亡 黯道 」 帳號 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 及 通訊 軟體 LINE 代號 「 七逃人 」 與 林敬銘 聯繫 ， 表示 有意 收購 遊戲 帳號 ， 雙方 以 LINE 商討 遊戲 帳戶 細節 時 ， 羅于凱 為 取信 林敬銘 ， 即 並 出示 國民 身分證 照片 為 「 郭豐溢 」 之 照片 ， 使 林敬銘 陷於 錯誤 ， 而 商妥 以 4萬5,000 元 作為 買賣 價格 ， 林敬銘 再 以 通訊 軟體 LINE 將 前述 遊戲 帳號 「 Z 0000000000 」 及 密碼 告知 羅于凱 ， 羅于凱 於 取得 該 遊戲 帳號 及 密碼 後 ， 即 登入 該 網路 遊戲 並 立刻 變更 帳號 、 密碼 ， 致 林敬銘 無法 再行 登入 ， 因此 詐得 該 遊戲 帳號 及 得以 登入 該 網路 遊戲 使用 之 利益 。 嗣 林敬銘 發現 羅于凱 未 依 約定 付款 ， 且 置之不理 ， 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 99年度易字第671號
犯罪事實：
一 、 鍾蒂娜 （ 原名 鍾倚倖 ） 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交由 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 而 幫助 詐騙 集團 詐欺 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 猶 基於 即使 發生 詐騙 集團 詐欺 匯款 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 （ 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ） ， 於 99年 7月 5日 至 8月 14日 間 某 日 之 某 時 許 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 西螺 郵局 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 （ 下稱 西螺 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 詐欺 集團 所屬 不詳 之 成年人 ， 供 該 詐騙 集團 詐騙 及 收取 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 鍾蒂娜 所有 西螺 郵局 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 99年 8月 14日 下午 5時 許 ， 由 詐欺 集團 之 男性 成年 成員 以 奇摩 網路 賣家 名義 ， 撥打 電話 予 江沂樺 ， 佯稱 江沂樺 之 網路 購物 之 分期付款 期數 錯誤 ， 導致 重複 扣款 之 情形 ， 等一下 會 由 客服 人員 聯絡 並 為 其 處理 等語 ， 嗣 由 詐欺 集團 之 女性 成年 成員 ， 自稱為 客服 人員 ， 要求 江沂樺 至 提款機 操作 變更 事宜 等 情 ， 致 使 江沂樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 （ 即 99年 8月 14日 ） 晚上 8時 44分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 162巷 1號 「 OK 便利 超商 」 內 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 25,841 元 轉帳 匯入 鍾蒂娜 上開 西螺 郵局 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 晚上 8時 49分 、 50分 許 遭 詐騙 集團 成員 以 提款卡 提領 。 ㈡ 99年 8月 14日 晚上 8時 許 ， 由 詐欺 集團 之 女性 成年 成員 以 網路 賣家 會計 名義 ， 撥打 電話 予 陳婉茹 ， 佯稱 因 陳婉茹 之 扣款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 取消 自動 扣款 等 情 ， 致 使 陳婉茹 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 （ 即 99年 8月 14日 ） 晚上 9時 10分 、 12分 許 ， 在 雲林縣 崙背鄉 ○○村 ○○路 158之3號 「 萊爾富 超市 」 內 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 各 將 27,467 、 4,556 元 、 元轉帳 匯 至 鍾蒂娜 上開 西螺 郵局 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 晚上 9時 18分 許 遭 詐騙 集團 成員 以 提款卡 提領 。 鍾蒂娜 即 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 因 江沂樺 、 陳婉茹 俱 察覺 異狀 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1339號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇國華 明知 現今 利用 報紙 、 廣告 刊登 或 其他 任何 管道 、 以 任何 名義 向 他人 徵購 或 租用 行動電話 門號 行為 ， 均 係 財產 犯罪 集團 為 利用 所 收購 之 電話 門號 ， 以為 騙取 他人 財物 等 犯罪 之 用 ， 電信 業者 所 推出 易付卡門號 亦 無 任何 申辦 限制 ， 若 有意 使用 他人 申辦 之 電信 門號 ， 均 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 為 一般人 通知 之 常識 。 詎 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 5月 1日 ， 在 臺中市 某 不詳 處所 ， 將 其 在 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 臺灣 大 電信 ） 通霄 中正 門市 商店 內 申辦 門號 為 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 變賣 予 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 提供 犯罪 集團 成員 行 詐騙 之 用 。 嗣 有 葉日昇 、 陳信宜 等 人 因 撥打 援交 電話 而 與 使用 上開 0000000000 號 行動電話 門號 之 詐騙 集團 成員 聯繫 而 陷於 錯誤 ， 分別 遭 詐騙 43萬 元 及 225萬9623 元 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第279號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 得悉 乙○○ 於 8591 網站 刊登 販售 手機 遊戲 「 捕 魚 達 人 」 虛擬 道具 之 訊息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 先於 民國 107年 10月 24日 上午 某時 ， 與 藍偉倫 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 向 藍偉倫 購買 「 捕 魚 達人 」 遊戲 道具 白金 彈頭 18 個 、 黃金 彈頭 20 個 。 嗣 再 於 同 年 月 26日 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 暱稱為 「 蕭 妹 」 名義 ， 透過 通訊 軟體 LINE 向 乙○○ 佯稱 願 以 1萬 元 之 價 向 其 購買 上開 遊戲 道具 ， 繼 之 再 向 乙○○ 佯稱 已 依 約定 匯款 至 乙○○ 指定 之 帳戶 ， 惟 經 乙○○ 查證 並 未 發現 有 該 筆 入款 ， 然 丙○○ 仍 持續 催促 乙○○ 繼續 完成 交易 ， 並 宣稱 若 不 退款 將 向 警局 報案 以 凍結 乙○○ 該 受款 帳戶 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 同意 匯還 1萬 元 予 丙○○ ， 並 於 同年 月 27日 5時 47分 許 ， 在 高雄市 左營區 立文路 統一 超商 立 文 門市 ， 匯款 1萬 元 至 丙○○ 指定 之 基隆 東信路 郵局 00000000000000 號 、 藍偉倫 帳戶 ， 而 詐欺 取財 得逞 ， 並 以 此 方式 向 藍偉倫 繳付 前 向 藍偉倫 購買 遊戲 道具 之 價金 ， 丙○○ 同時 因之 受有 藍偉倫 轉讓 之 遊戲 道具 之 不法 利益 。 嗣 乙○○ 再次 確認 其 帳戶 並 無 丙○○ 匯入 之 1萬 元 ， 始 知 受騙 乃 報警 ， 經警 以 藍偉倫 前述 帳戶 為 詐騙 集團 受領 匯款 之 帳戶 予以 警示 並 凍結 乙○○ 匯入 之 1萬 元 ， 嗣 將 該 1萬 元 退還 乙○○ ，
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2508號
犯罪事實：
一 、 藍祥源 （ 其 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 檢察官 另 案 起訴 ） 與 詐欺 集團 上手 綽號 「 小叮噹 」 、 車手 楊哲旻 （ 楊哲旻 涉犯 加重 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第2975 號 、 108年度 訴 字 第1379 號 判處 罪刑 在案 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 106年 8月 14日 下午 3時 許 ， 撥打段 景商 使用 之 電話 ， 向 其 偽稱為 段景商 之 友人 「 麥朝樹 」 ， 要 向 段 景商 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 段 景商 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 52分 許 ， 匯款 5萬 元 至 陳聖豪 申辦 之 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳聖豪 帳戶 ） 。 因 楊哲旻 所 持 之 上開 帳戶 金融卡 之 提領 款項 額度 已 超過 上限 ， 藍祥源 遂 依 詐欺 集團 水房 之 指示 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 「 橘楓 網咖 」 內 ， 於 同 日 下午 4時 42分 許 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 插入 晶片 讀卡機 ， 將 上開 款項 其中 3萬 元 轉帳 至 其 與 楊哲旻 共同 持有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 、 戶名 陳怡穎 之 人頭 帳戶 （ 下稱 陳怡穎 帳戶 ） ， 再 由 楊哲旻 於 106年 8月 14日 下午 4時 48分 許 、 4時 49分 許 在 某 自動櫃員機 ， 持 上開 陳怡穎 之 帳戶 金融卡 各 提領 2萬 元 、 1萬 元 ； 藍祥源 並 指示 楊哲旻 於 106年 8月 15日 凌晨 0時 50分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 臺中 國光路 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 上開 陳聖豪 之 帳戶 金融卡 提領 餘 款 2萬 元 ， 致 生 損害 於 段景商 。 楊哲旻 領取 贓款 後 ， 交予 藍祥源 ， 由 藍祥源 扣除 楊哲旻 可 得 之 報酬 1.2% 及 其 自己 可 得 之 報酬 1% 後 ， 將 餘 款 交予 詐欺 集團 上手 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第406號
犯罪事實：
一 、 陳煒峻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 編號 9 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 編號 1 至 編號 9 所 示 之 各 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 編號 1 至 編號 9 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 陳煒峻 之 指示 匯款 至 陳煒峻 指定 之 帳戶 內 （ 詳 如 附表 編號 1 至 編號 9 「 匯款 金額 」 、 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1640號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 張南華 具狀 自白 及 本院 調解 程序 筆錄 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第607號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1789號
犯罪事實：
一 、 鄭惟元 、 莊偉民 （ 綽號 阿峰 ） 、 范允城 自 民國 107年 9月 初 某 日 起 ， 分別 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所 發起 、 主持 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 （ 鄭惟元 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ， 嗣 因為 本院 106年度 訴 字 第2725 號 確定 判決 效力所及 ， 經 本院 以 107年度 訴字 第893 號 判決 免訴 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第2043 號 判決 上訴 駁回 確定 在案 ； 莊偉民 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第68 號 判決 判處 有期徒刑 10月 及 諭知 強制 工作 3 年 確定 在案 ； 范允城 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 現 上訴 於 最高法院 審理 中 ） ， 鄭惟元 、 莊偉民 、 范允城 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 范瑞耘 、 廖珍萍 、 盧冠瑜 、 黃翌程 、 陳政新 、 鄭駿程 、 郭珮慈 、 廖于琇 、 李嘉芳 、 黃榮鑑 、 陳柔妃 、 許峰誌 、 胡雅馨 、 丁歡愉 、 鮑明芬 、 傅奕達 、 孫旻靜 、 鄭羽軒 、 李宥萁 、 彭建華 、 鄭湘樺 、 石喬鳳 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 上開 范瑞耘 等 人 詐騙 如 附表 一 所 示 之 金額 （ 附表 一 編號 1 所 示 部分 與 莊偉民 、 范允城 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 有 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 應 為 免訴 及 公訴 不 受理 之 判決 ， 詳 後述 ， 故 不 在 莊偉民 、 范允城 有罪 判決 之 範圍 內 ； 鄭惟元 所 犯 附表 一 編號 3 、 4 所 示 部分 ， 業 經 本院 以 106 年 訴字 第2725 號 判決 判處 罪刑 在案 ， 不 在 本 案 起訴 、 審理 之 範圍 內 ） ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 即 由 莊偉民 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 鄭惟元 ， 指示 鄭惟元 提領 款項 ， 鄭惟元 即 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 鄭惟元 提領 後 再 將 所 領得 之 款項 交予 莊偉民 ， 莊偉民 再 交予 范允城 ， 范允城 再 轉交 予 詐欺 集團 之 上手 成員 ， 藉 此 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ， 鄭惟元 、 莊偉民 均 可 獲取 提領 金額 1% 之 報酬 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡上字第15號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 商琳 所 為 ， 係 犯 刑法 第320 條 第1 項 之 竊盜罪 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 分別 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 如 易科 罰金 ， 均 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 壹日 。 應 執行 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 折算 壹日 。 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 105年度原易字第66號
犯罪事實：
一 、 魏連佑 、 曾詔 （ 業經 本院 判處 刑期 ） 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3 、 4月 間 經 魏連佑 邀約 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 代價 提供 帳戶 予 他人 ， 而 於 同年 4月 13日 在 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 臺東 分行 開立 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 並 於 一 週 內 即 同 年 月 13日 至 同 年 月 20日 間 之 某 日 某時 許 ， 在 臺東縣 ○○市 ○○街 000號 陳瑞良 住處 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 魏連佑 ， 再 由 魏連佑 轉交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 之 李雅婷 、 王于心 、 李家鳳 、 謝時瑋 、 許志偉 、 陳司璇 等 人 ， 以 附表 所 示 理由 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 曾詔 之 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 李雅婷 、 王于心 、 李家鳳 、 謝時瑋 、 許志偉 、 陳司璇 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度金訴字第58號
犯罪事實：
一 、 胡裳容 （ 原名 ： 胡可葳 ） 為 獲取 錢財 ， 於 民國 107年 7月 下旬 至 8月 7日 間 之 某 日 ， 經由 通訊 軟體 「 LINE 」 與 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 Kevin 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 加入 由 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 Mr . 廖 」 之 成年人 與 王偉華 、 羅志成 （ 上開 二 人 所 為 加重 詐欺 取財 犯行 ， 分別 經 臺灣 新竹 地方 法院 、 臺灣 桃園 地方 法院 判處 罪刑 確定 ） 、 吳靜怡 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 以及 其他 姓名 不詳 之 成年人 所 共組 之 詐騙 集團 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 由 本院 另 為 不 受理 諭知 ， 詳 後述 ） ， 於 集團 內 擔任 向 王偉華 、 羅志成 收取 其 等 自 金融 帳戶 提領 被害人 匯入 之 贓款 ， 再 將 贓款 轉交 予 吳靜怡 之 工作 （ 即 俗稱 「 收 水 」 、 「 過水 」 車手 ） ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 三 次 各 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 先 由 王偉華 提供 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ) ， 以及 羅志成 提供 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 作為 被害人 匯款 之 用 ， 該 詐騙 集團 其他 成員 則 於 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 集團 犯罪 時間 、 手法 及 所得 贓款 流向 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 示 方式 向 王興輝 、 李基琴 、 施秋煙 （ 下稱 王興輝 等 3 人 ） 詐騙 款項 ， 致 王興輝 等 3 人 各 將 如 所 示 金額 分別 匯入 王偉華 名下 甲銀行 、 羅志成 名下 乙 帳戶 內 ， 再 由 王偉華 、 羅志成 於 所 示 時 、 地 ， 自 各 該 帳戶 提領 如 所 示 金額 之 贓款 後 ， 前往 「 Mr . 廖 」 指定 地點 交予 胡裳容 ， 胡裳容 再 依 「 Mr . 廖 」 指示 ， 將 贓款 持 往 他處 轉交 予 吳靜怡 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1100號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 22日 之前 某 日 ， 將 不 知情 之 劉孟杰 （ 乙○○ 之 子 ， 未 成年 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 六龜 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 106年 6月 22日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 丙○○○ ， 佯稱為 親友 高建雄 ， 欲 買法 拍屋 亟需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 5分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 如數 匯款 至 上開 甲 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 其中 部分 金額 15萬 元 而 詐欺 得逞 ( 其餘 50,000 元 遭 圈 存在案 ) 。 嗣 丙○○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 循線 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第47號
犯罪事實：
一 、 凃乃方 、 翁銘傳 及 「 小劉 」 暨 渠 3 人 所屬 由 成年人 組成 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 電信 詐欺 成員 於 民國 104年 11月 9日 至 11日 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 使 林俊賢 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 （ 匯款 之 情形 亦 詳如 附表 一 所 示 ） ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 83萬 元 ， 再 由 「 小劉 」 提供 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 給 凃乃方 ， 由 凃乃方 指派 翁銘傳 或 他人 ， 於 如 附表 一 人頭 帳戶 提款 情形欄 所 示 時間 ， 持 該 等 人頭 帳戶 金融卡 將 贓款 領出 （ 領出 款項 計為 44萬 元 ） 後 ， 交予 凃乃方 ， 由 凃乃方 寄交 予 「 小劉 」 ， 凃乃方 並 因此 可 獲取 每 件 贓款 包裏 1,000 元 之 報酬 。 嗣 為 警 先後 於 104年 11月 11日 21時 45分 、 12日 7時 59分 ， 分別 在 翁銘傳 位於 彰化市 ○○路 0段 000號 居所 執行 搜索 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 在 凃乃方 位於 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 8樓 20號 （ 820室 ） 前 居所 執行 搜索 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 並 經 檢察官 調閱 扣押 之 人頭 帳戶 交易 明細表 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第483號
犯罪事實：
一 、 巫永豐 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 106年 3月 22日 執行 完畢 出監 。 猶 不知悔改 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 王為祥 、 黃聰如 、 陳振緯 因而 陷於 錯誤 ， 除了 搭載 巫永豐 至 目的地 外 ， 並 提供 如 附表 所 示 之 借款 。 詎 巫永豐 均 一 去 不 返 ， 王為祥 、 黃聰如 、 陳振緯 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 。 嗣 警方 據報 前往 處理 ， 並 自 巫永豐 所 遺留 黃聰如 車 上 之 包裹 內 空白 收據 採獲 指紋 1 枚 ， 經 送 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑定 比對 後 ， 與 巫永豐 之 左 食指 指紋 相符 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2961號
犯罪事實：
一 、 蔡艾嘉 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 大里 分行 開設 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 帳戶 資料 ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 ， 遂 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： 一 於 民國 106年 7月 5日 晚上 6時 7分 許 ， 撥打 電話 給 彭淑盈 ， 佯稱 係 「 警政署 」 人員 ， 表示 要 寄 傳票 並 以 查獲 詐騙 集團 ， 裡面 有 一 筆 從 台新 銀行 匯款 資料 ； 隨後 另 有 自稱 「 第一 銀行 」 人員 要求 彭淑盈 前往 郵局 以 ATM 查詢 餘額 ， 致 彭淑盈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 19分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 上開 帳戶 內 。 二 於 106年 7月 5日 ， 撥打 電話 給 留志仁 ， 佯稱 係 「 東南 旅行社 」 人員 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 12 次 ； 隨後 另 有 自稱 「 第一 銀行 」 人員 來電 ， 要求 留志仁 前往 操作 提款機 ， 致 留志仁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 56分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 永豐 銀行 ， 轉帳 2萬9989 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 彭淑盈 、 留志仁 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1288號
犯罪事實：
一 、 李國興 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 13日 某時 ， 在 桃園市 龜山區 文化三路 之 萊爾富 便利商店 ， 將 其 所有 之 臺中 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 貨運 郵寄 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 3 處 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳宇文 」 之 人 。 嗣 該 「 陳宇文 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 何昕儒 、 林書頤 、 王亭方 、 洪佳琳 、 林錫賢 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 後 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 何昕儒 、 林書頤 、 王亭方 、 洪佳琳 、 林錫賢 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第521號
犯罪事實：
一 、 翁雪瑛 前 因 於 民國 96年 間 提供 其 所有 郵局 帳戶 予 詐欺 集團 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 簡字 第1916 號 判決 判處 拘役 15日 確定 ， 於 97年 10月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供 作為 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 100 年 間 ， 在 其 ○○市 ○○區 ○○○街 00巷 居處 附近 某 土地公廟 ， 將 其 申設 之 中國 國際 商業 銀行 （ 現已 合併為 兆豐 國際 商業 銀行 ， 下 仍 以 中國 國際 商業 銀行 稱 之 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 90年 5月 3日 首次 核發 金融卡 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 之 代價 ， 而 容任 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 如下 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第810號
犯罪事實：
一 、 緣 柯鈞浩 （ 綽號 「 AJ 」 ； 涉犯 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 未遂 罪 共 290 罪 部分 ， 業經 本院 於 民國 107年 1月 31日 以 105年度 訴 字 第810 號 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 ） 於 104年 3月 1日 前 之 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿忠 」 ） 共組 詐欺 集團 後 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 「 阿忠 」 先 透過 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 向 林楷銘 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 00○00號 之 雙棟 透天厝 【 下稱 大洲路 透天厝 ； 該 屋 係 林楷銘 於 103年 4月 15日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 租金 ， 且 約定 租期 為 103年 5月 1日 起 至 104年 4月 30日 止 ， 向 不 知情 之 屋主 黃嘉勝 所 承租 】 ， 並 由 林楷銘 於 103年 12月 3日 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 租用 最 高 速度 之 寬頻 網路 後 （ 林楷銘 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 ， 俟 林楷銘 到案 後 ， 再行 審結 ） ， 柯鈞浩 即 與 「 阿忠 」 在 該 處 建置 電話 、 電腦 網路 等 相關 設備 而 設立 電信 詐騙 機房 及 作為 集團 成員 宿舍 使用 ， 且 透過 報紙 夾報 徵才 廣告 ， 先後 招募 含 洪建民 、 劉德沛 在 內 之 如 附表 甲 編號 一 至 十八 所 示 之 成員 ， 加入 本案 詐欺 集團 且 在 上址 從事 撥打 電話 詐欺 大陸 地區 人民 財物 之 工作 （ 各 成員 加入 期間 詳 如 附表 甲 各 編號 所 示 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第221號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 丁○○ 等 2 人 均 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 分別 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 丙○○ 、 丁○○ 等 2 人 ， 分別 於 民國 104年 12月 31日 前 、 105年 1月 4日 前 某時 ， 各自 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 北花蓮 分行 帳號 000000 - 000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 、 彰化 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 0000 - 00 - 00000 -0 - 00 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 ， 提供 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 12月 31日 前 某 時 許 ， 分別 撥打 電話 予 乙○○○ ， 謊稱 因 香港 馬會 彩券 明牌 販售 以 彩券 機器 需 保證金 才 可 使用 為由 等語 ， 使 乙○○○ 因而 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 12月 31日 13時 59分 許 、 105年 1月 4日 12時 29分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬4,000 元 、 9萬5,000 元 至 上開 臺灣 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 乙○○○ 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第138號
犯罪事實：
一 、 李育銘 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 恐嚇 或 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 恐嚇 取財 及 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 6月 27日 下午 3時 許 ， 將 其 所 開立 之 台新 國際 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊光萁 」 之 成年人 ， 使 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 （ 一 ） 100年 6月 27日 晚上 10時 許 ， 以 電話 向 李怡萍 佯稱 ： 購物 作業 流程 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 李怡萍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 11時 14分 許 至 翌日 （ 28日 ） 凌晨 0時 14分 許 間 ， 分別 至 高雄市 某 郵局 與 某 台新 銀行 自動櫃員機 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 30,000 元 、 30,000 元 及 29,999 元 至 李育銘 上揭 台新 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 復 於 100年 6月 28日 下午 4時 許 ， 以 電話 向 劉美惠 佯稱 ： 購物 作業 流程 有 誤 ， 需要 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 劉美惠 陷入 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 6時 50分 許 ， 至 臺北市 某 台新 銀行 自動櫃員機 匯款 23,000 元 至 李育銘 上揭 台新 銀行 帳戶 。 嗣 經 李怡萍 、 劉美惠 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 、 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 報請 台灣 桃園 地方 法院 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2176號
犯罪事實：
一 、 余盈慶 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 神岡 郵局 （ 下稱 郵局 ） 申設 之 帳號 第0000000 - 0000000 號 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 大雅 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 等 2 帳戶 ， 以 每 個 帳戶 每 5 天 為 一 期 ， 每 期 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 、 每 月 租金 3萬 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳靜諜 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 余盈慶 因而 於 民國 105年 7月 10日 上午 11時 許 ， 在 臺中市 神岡區 某 便利商店 ， 以 交貨便 方式 寄送 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 至 詐欺 集團 成員 指定 之 處所 ， 余盈慶 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 聯繫 配合 該 詐欺 集團 成員 將 上開 2 帳戶 之 金融卡 密碼 更改為 556677 ， 以便 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 余盈慶 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：