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臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第145號
犯罪事實：
一 、 許家齊 應 能 預見 將 自己 在 金融 機構 開立 之 帳戶 提供予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 檢警 難以 即時 追查 ， 而 使 詐欺 集團 遂行 詐欺 犯行 ， 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 8日 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 欣銓 門市 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 及 其 掌管 之 戶名為 「 阿嬤 的 店 許家齊 」 之 玉山 商業 銀行 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 ， 以 貨運 寄送 方式 交予 某 不詳 姓名 、 年籍 、 自稱 「 林政國 」 之 人 後 ， 再 以 電話 告知 「 林政國 」 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第488號
犯罪事實：
一 、 洪健鈞 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐欺 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 大同 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林依婷 」 之 成年 女子 ， 於 106年 9月 1日 起 ， 均 以 電話 及 LINE 通訊 軟體 與 蕭永享 聯絡 ， 並 佯稱 願 與 其 交往 云云 ， 且 陸續 以 補習 美容 專業 、 購買 美容 證照 及 賠償 公司 款項 等 名義 佯 向 蕭永享 借款 。 該 自稱 「 林依婷 」 之 成年 女子 又 於 107年 5月 22日 ， 以 電話 對 蕭永享 佯稱 ： 伊須 償還 債務 云云 ， 致 蕭永享 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 22日 14時 28分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 。 嗣 蕭永享 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1259號
犯罪事實：
一 、 牛君皓 得 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 30日 下午 5時 30分 許 起 至 同 日 晚間 6時 許 間 之 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 健行 科技 大學 附近 某 超商 內 ， 將 其 於 安泰 商業 銀行 桃園 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 816 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 2 名 成年 男子 ， 並 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 於 電話 中 告知 另 一 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 並 自稱 「 王 經理 」 之 人 ， 以 容任 上開 2 名 成年 男子 、 「 王 經理 」 及 其 等 所屬 之 犯罪 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 犯罪 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 劉記明 、 李佳穎 、 王博民 、 杜鴻銓 及 蔡承緯 等 5 人 （ 下稱 劉記明 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 使 劉記明 等 5 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 詐騙 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉記明 等 5 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1636號
犯罪事實：
一 、 林友泉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 均 可 知 申請 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 別人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 反而 收集 別人 帳戶 資料 者 ， 通常 係 為 遂行 不法 所有 意圖 詐騙 他人 ， 供 取得 及 掩飾 詐得 金錢 所 用 ， 即可 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 份子 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 並 供 犯罪 份子 將 犯罪 所得 款項 取走 ， 而 藉 此 掩飾 犯罪 所得 之 真正 去向 ， 但 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 與 掩飾 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 底 至 同年 4月 中旬 間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 依照 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 帳戶 00000000000 號 （ 下稱 第一 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄送 與 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 其 人 及 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 ， 及 掩飾 詐得 金錢 真正 去向 洗錢 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 第一 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 宋明哲 ， 致 使 宋明哲 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 林友泉 上開 第一 帳戶 內 ， 嗣 因 宋明哲 發覺 上當 受騙 ， 始 訴警 究辦 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6329號
犯罪事實：
一 、 方思 為 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 底 某 日 及 同年 10月 17日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 其 於 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 卡號 及 繳款 虛擬 帳號 ： 000 - 00000000000000 （ 下稱 富邦 銀行 信用卡 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提供予 詐騙 集團 成員 LINE 暱稱 「 miya 」 之 人 。 再 由 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 列 時 、 地 及 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 到 附表 所 示 帳戶 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7179號
犯罪事實：
一 、 黃柏翔 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 某 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 連城路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 於 106年 5月 15日 15時 40分 許 ， 以 撥打 電話 給 林秀霖 佯稱為 其 友人 蕭家承 ， 並 要求 林秀霖 加入 其 行動電話 通訊 軟體 LINE 群組 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 翌 （ 16 ） 日 12時 50分 許 ， 復 以 電話 連絡 林秀霖 ， 並 假冒 其 友人 蕭家承 ， 佯稱 其 因 甲存 帳戶 尚 缺 現款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 欲 向 其 借款 ， 並 LINE 傳送 訊息 要求 林秀霖 將 款項 匯 至 黃柏翔 之 新光 銀行 帳戶 ， 致 使 林秀霖 因而 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 （ 16 ） 日 14時 7分 許 、 14時 58分 許 分別 匯款 8萬 元 、 4萬 元 之 金額 至 黃柏翔 之 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第92號
犯罪事實：
一 、 蘇紘漢 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 經 減刑 ， 於 民國 97年 4月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 與 吳將瑋 （ 業經 判刑 確定 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 利用 網際網路 ， 在 各 拍賣 網站 假藉 出售 大型 重型 機車 等 事由 ， 並 刊載 行動電話 門號 供 被害人 聯絡 使用 ， 而 對 不 特定 民眾 行詐 ， 其中 吳將瑋 負責 向 不 知情 之 友人 李佳昕 取得 行動電話 0000000000 門號 （ 該 門號 係 由 不 知情 朱哲志 申辦 ， 申辦 後 交由 李佳昕 保管 使用 ） 後 ， 將 該 門號 刊登 前揭 不實 拍賣 訊息 中 ， 並 接受 被害人 聯絡 佯裝 有 機車 出售 之 工作 ； 蘇紘漢 則 負責 提供 其 中華郵政 股份 有限公司 高雄 武廟 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 並 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 ， 蘇紘漢 提領 詐騙 所得 後 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 繳回 ， 屆時 再 收取 不詳 酬金 之 方式 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 分別 於 ： (一) 99年 6月 15日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 張貼 不實 公告 ， 佯稱 出售 山葉牌 、 1,000 cc 、 灰色 、 型號 為 R1 之 大型 重型 機車 ， 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 70,000 元 ， 並 提供 上開 行動電話 0000000000 門號 供 買家 聯繫 ， 致 郭書廷 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 15日 11時 3分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 188號 郵局 臨櫃 匯款 10,000 元 至 蘇紘漢 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 蘇紘漢 提領 一 空 ； (二) 於 99年 6月 20日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網店 張貼 「 2002 -R1 - 97-CB 400 」 不實 公告 ， 佯稱 出售 大型 重型 機車 ， 價格 80,000 元 ， 並 提供 上開 行動電話 0000000000 號 門號 供 買家 聯繫 ， 致 廖寬永 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 20日 7時 許 ， 在 台中市 以 ATM 轉帳 匯款 30,000 元 至 蘇紘漢 之 上 郵局 帳戶 ， 旋 由 蘇紘漢 提領 一 空 。 嗣 郭書廷 、 廖寬永 察覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5093號
犯罪事實：
一 、 呂彥鋒 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 103年 12月 31日 、 104年 1月 4日 ， 先後 在 高雄市 鳳山區 經武路 之 統一 超商 內 、 高雄市 大 社區 三民路 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 蔡 先生 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 蔡 先生 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 00 雯 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第97號
犯罪事實：
一 、 黃淑薰 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 明知 提供 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 恐嚇 取財 或 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 使用 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 詐欺團 成員 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 以 此 方式 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 相約 於 民國 99年 10月 27日 下午 某時 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 臺北 火車站 附近 天成 飯店 前 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ) 汐止 分行 申請 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 詐欺 集團 自稱 谷姓 成年 男子 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 99年 10月 27日 下午 某時 許 ， 致電 向 毛錦雯 佯稱 係 「 林曉東 雜貨店 」 ， 又 有 自稱 臺灣 企銀 客服 人員 來電 ， 因 付款 時 填表 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 始 能 取消 設定 ， 致 毛錦雯 不疑有他 ， 於 同 日 下午 5時 38分 許 ， 前往 彰化市 ○○路 185之2號 萊爾富 超商 ， 利用 店 內 之 國泰世華 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 黃淑薰 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 毛錦雯 發覺 受騙 報警 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第39號
犯罪事實：
一 、 謝晉東 於 民國 108年 7月 20日 前 某時 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 為 其 介紹 工作 ， 工作 內容 為 負責 提領 款項 ， 薪水 是 以 其 所 提 領款 金額 的 1% 計算 。 經 謝晉東 應允 後 ， 該 不詳 之 人 即 於 108年 7月 20日 將 謝晉東 加入 手機 通訊 軟體 微信 中 名為 「 戰國無雙 」 之 群組 ， 謝晉東 遂 於 斯時 起 加入 由 微信 暱稱 「 泰國 代購 」 、 「 築 夢 」 、 「 行雲 流水 」 、 「 禍 為 福先 」 等 成年人 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 所 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 謝晉東 並 使用 微信 暱稱 「 泰國 蝦 」 之 代號 與 該 集團 其他 成員 聯繫 ， 擔任 負責 提領 該 詐欺 集團 詐騙 所得 贓款 之 車手 工作 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6242號
犯罪事實：
一 、 吳奇紘 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 96年 12月 5日 下午 某 時 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 北三重 分行 帳號 000 - 00000000000002 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 7,000 元 之 報酬 ， 嗣 該 名 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度易字第762號
犯罪事實：
一 、 陳雅音 明知 李庠岑 徵求 收購 手機 門號 係 為 作為 詐取 他人 財物 之 工具 （ 李庠岑 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 1 年 1月 確定 ） ， 竟 為 牟己利 ， 與 李庠岑 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 李庠岑 於 民國 107年 10月 、 11月 間 某 日 在 臉書 社團 「 小額 借貸 」 上 刊登 收購 手機 門號 之 訊息 向 不 特定 之 人 收購 手機 門號 。 嗣 有 鄧孟軒 於 107年 10月 、 11月 間 某 日 瀏覽 上開 臉書 社團 之 訊息 ， 主動 聯繫 ， 約定 在 臺中市 西屯區 西屯路 與 忠明路 交岔 路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 販賣 其 申辦 之 手機 門號 0000000000 號 之 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 ） 。 李庠岑 指示 陳雅音 前往 上開 地點 與 鄧孟軒 收取 系爭 門號 之 手機 SIM卡 並 給付 鄧孟軒 1000 元 ， 陳雅音 取得 系爭 門號 手機 SIM卡 後 旋即 轉交 予 李庠岑 ， 李庠岑 並 以 該 門號 ， 於 107年 11月 9日 ， 透過 「 全 台 神明 - 陣頭 - 佛具 用品 」 臉書 社團 ， 化名 「 佘泓賢 」 在 該 社團 張貼 文章 及 照片 佯稱 欲 販售 茄苳 入 檜木 薦盒 A級 越檜 ， 嗣 鄭永晟 新加坡 友人 GARYHUI 於 107年 11月 15日 22時 許 ， 瀏覽 該 社團 時 發現 該 貼文 及 照片 ， 遂 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 向 李庠岑 表示 欲 購買 該 茄苳 入 檜木 薦盒 A級 越檜 ， 並 委託 友人 鄭永晟 以 網路 轉帳 方式 ， 於 107年 11月 16日 12時 52分 許 ， 依 李庠岑 之 指示 ， 將 價金 7600 元 匯入 李庠岑 指定 佘泓賢 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 （ 佘泓賢 涉嫌 幫助 詐欺 案件 ， 另 為 警 偵辦 中 ） ， 李庠岑 即 以 系爭 門號 與 鄭永晟 聯繫 交貨 事宜 ， 李庠岑 並 給付 陳雅音 匯款 金額 之 2％ 即 190 元 做為 報酬 。 嗣 鄭永晟 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第95號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 蘇琪淑 於 本院 訊問 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 是 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第321號
犯罪事實：
一 、 陳弘盟 前 因 軍法 案件 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 以 92年度 台審字 第93 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 4月 ； 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 92年度 訴 字 第1839 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 上開 罪 刑 嗣 經 同 院 以 93年 聲字 第623 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 93年 11月 3日 執行 完畢 ， 詎 竟 不知悔改 ， 於 95年 6月 間 某 日 ， 見 范增銘 於 網路 上 留言 表示 欲 購買 筆記型 電腦 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 主動 以 電話 聯絡 范增銘 ， 佯稱 係 捷元 公司 之 業務員 ， 假 以 優惠 價格 出售 筆記型 電腦 為由 ， 與 范增銘 相約 於 同年 6月 18日 在 桃園縣 楊梅鎮 中山北路 之 某 家 麥當勞 碰面 ， 當日 陳弘盟 並 出示 身分證 藉以 取信於 范增銘 ， 佯稱為 捷元 電腦 之 業務員 ， 以 此 詐術 致 范增銘 陷於 錯誤 ， 而 向 陳弘盟 下訂 2 台 筆記型 電腦 ， 並 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 與 陳弘盟 ， 翌 （ 19 ） 日 陳弘盟 為 繼續 取信 於 范增銘 ， 於 相約 在 中壢市 某 家 NOVA 商店 交付 1 台 全新 筆記型 電腦 與 范增銘 之 際 ， 接續 向 范增銘 佯稱 再 購買 2 台 同 款 電腦 ， 可 享 更 優惠 價格 ， 范增銘 不疑有他 ， 遂 再 追加 下訂 3 台 筆記型 電腦 ， 並 約定 購買 價金 共 107,300 元 ， 陳弘盟 亦 簽立 163,000 元 之 本票 1 紙交 與 范增銘 ， 復 以 此 詐術 ， 致 范增銘 陷於 錯誤 ， 續 交付 現金 73,000 元 與 陳弘盟 ， 另 餘款 3萬 元 則 以 自動 提款機 匯款 到 陳弘盟 指定 其 於 南投 三和 郵局 所 開立 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 嗣 陳弘盟 謊稱 商品 遲 至 同年 7月 才 會 進貨 後 便 避 而 不 見 ， 亦 未 再 交付 任何 商品 ， 范增銘 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2872號
犯罪事實：
一 、 賴錦鎮 與 賴志明 、 張啟金 （ 綽號 「 茶米張 」 、 「 阿邦 」 ） 、 陳賜賓 （ 綽號 「 阿賓 」 ， 前揭 3 人 另 由 本院 以 100年度 訴 字 第1269 號 案件 審理 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共謀 以 變造 錄音 之 方式 向 六合彩 組頭 詐領 彩金 ， 先推 由 賴志明 多 次 提供 簽賭 資金 予 張啟金 用以 向 經營 六合彩 之 組頭 黃素招 （ 綽號 「 小 雨 」 ） 簽注 ， 藉 此 博取 信任 ， 並 由 張啟金 將 電話 簽賭 過程 錄音 存檔 後 ， 經由 賴錦鎮 轉交 陳賜賓 加以 變造 。 嗣 於 民國 99年 12月 9日 下午 ， 賴志明 即 提供 序號 000000000000000 號 之 行動電話 、 簽注 號碼 及 簽注 資金 予 張啟金 ， 由 張啟金 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 黃素招 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 向 黃素招 簽注 ， 賴錦鎮 等 人 於 正式 開獎 未 簽中 後 ， 即 按 原先 計畫 ， 由 賴志明 、 張啟金 持 業已 經由 賴錦鎮 交予 陳賜賓 變造 完成 之 錄音 檔案 ， 向 黃素 招詐 稱 ： 簽中 3 星 、 4 星 ， 要求 兌領 彩金 新臺幣 （ 下 同 ） 200餘萬 元 等語 ， 致 黃素招 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 10日 ， 在 太平區 ○○路 之 黃昏 市場 內 ， 交付 60萬 元 予 賴志明 ， 賴志明 再朋 分予 賴錦鎮 、 張啟金 、 陳賜賓 等 人 ， 其中 賴錦鎮 分得 8萬 元 。
臺灣屏東地方法院 103年度原簡字第104號
犯罪事實：
一 、 馬家平 於 民國 97年 間 因 違反 陸海空軍 刑法 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 97年度 訴 字 第79 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 嗣 因 被告 上訴 而 由 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 97年度 上訴字 第38 號 撤銷 改判 有期徒刑 1 年 4 月 ， 再 經 上訴 至 臺灣 高等 法院 高雄 分院 駁回 上訴 而 確定 ， 甫 於 99年 1月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 竟 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 103年 3月 31日 前 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 申請 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 及 其 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 申請 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 林皓明 」 之 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 其 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 周宏銘 轉帳 至 馬家平 之 郵局 帳戶 ； 陳逸修 、 黃昭維 分別 轉帳 至 馬家平 之 臺銀 帳戶 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 周宏銘 等 人 於 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 第十二 行 應 補充為 「 順大 會計 事務所 張畊輝 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣新竹地方法院 109年度易字第241號
犯罪事實：
一 、 鄒壬福 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 102年度 易 字 第3726 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； 於 102年 間 ， 因 竊取 他人 機車 、 手機 之 竊盜 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 中簡字 第703 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確 ； 於 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 易 字 第1176 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 6月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 於 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 易 字 第1565 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ； 於 103年 間 ， 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 訴字 第923 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 、 5月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 於 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 易 字 第560 號 判決 分別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； 於 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 （ 下稱 新竹 地院 ） 以 103年度 竹簡字 第488 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 案件 ， 經 新竹 地院 以 104年度 聲更字 第3 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 3 年 11月 確定 ， 其 並 於 107年 9月 14日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 鄒壬福 仍 未 能 知 所 悔改 ， 明知 其 並 無 優惠 價格 之 蘋果 廠牌 手機 得以 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 鄒壬福 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 王雅惠 佯稱 其 係 行動電話 中盤商 ， 得 販售 王雅惠 如 附表 編號 1 詐騙 內容 所 示 之 價格 購得 IPHONE 行動電話 等語 ， 致 王雅惠 陷於 錯誤 ， 當場 交付 如 附表 編號 1 所 示 之 現金 如 予 鄒壬福 ， 鄒壬福 復 將 其 所 使用 之 手機 放置 在 櫃檯 上 ， 表示 其 去 拿 手機 給 王雅惠 等 馬上 就 回來 等語 。 嗣 王雅惠 發現 鄒壬福 許久 未 回 ， 且 上開 放置 在 櫃檯 上 之 手機 係 模型 手機 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 鄒壬福 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 告訴人 楊蕙溱 佯稱 其 係 行動電話 中盤商 ， 得 販售 楊蕙溱 如 附表 編號 2 詐騙 內容 所 示 之 價格 購得 IPHONE 行動電話 等語 ， 致 楊蕙溱 陷於 錯誤 ， 當場 交付 如 附表 編號 2 所 示 之 現金 如 予 鄒壬福 ， 鄒壬福 復 將 其 所 使用 之 手機 放置 在 櫃檯 上 ， 表示 其 去 拿 手機 給 楊蕙溱 馬上 就 回來 等語 。 嗣 楊蕙溱 發現 鄒壬福 許久 未 回 ， 且 上開 放置 在 櫃檯 上 之 手機 係 模型 手機 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 鄒壬福 於 附表 編號 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 吳瑀薇 佯稱 其 係 行動電話 中盤商 ， 得 販售 吳瑀薇 如 附表 編號 3 詐騙 內容 所 示 之 價格 購得 IPHONE 行動電話 等語 ， 致 吳瑀薇 陷於 錯誤 ， 當場 交付 如 附表 編號 3 所 示 之 現金 如 予 鄒壬福 ， 鄒壬福 復 將 其 所 使用 之 手機 放置 在 櫃檯 上 ， 表示 其 去 拿 手機 給 吳瑀薇 馬上 就 回來 等語 。 嗣 吳瑀薇 等 發現 鄒壬福 許久 未 回 ， 且 上開 放 置 在 櫃檯 上 之 手機 係 模型 手機 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2131號
犯罪事實：
一 、 李宛棋 於 民國 108年 6月 2日 10時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 NET 服飾店 騎樓 拾獲 阮氏享 遺失 之 皮夾 1 個 （ 內含 居留證 、 臺灣 銀行 提款卡 1 張 、 現金 新臺幣 【 下 同 】 4,700 元 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 上開 時 地 ， 將 之 侵占 入己 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 11時 38分 許 ， 駕駛 不 知情 之 許沛珊 所有 之 車號 000 - 0000 號 自小客車 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 00號 臺灣 銀行 之 自動櫃員機 ， 以 輸入 上開 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 係 阮氏享 本人 提領 ， 而 陷於 錯誤 ， 自 阮氏享 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款 5萬7,000 元 得手 。 嗣 阮氏享 發覺 皮夾 遺失 並 遭 盜領 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第505號
犯罪事實：
一 、 巫瑞紘 為 向 金融 機構 順利 取得 貸款 ， 明知 其 於 民國 99年 間 ， 在 國紘 工程 企業社 ( 下稱 國紘 企業社 ) 任職 而 取得 之 實際 薪資 所得 為 新臺幣 ( 下 同 ) 22萬 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 代辦 公司 成年 成員 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 巫瑞紘 將 其 本人 之 國民 身分證 、 健保卡 之 正反面 影本 、 印章 、 98 、 99年度 的 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 影本 暨 其 名下 之 元大 商業 銀行 帳戶 存摺 影本 等 提供予 該 代辦 公司 之 成員 ， 由 該 公司 成員 冒用 國紘 企業社 之 名義 ， 偽造 「 99年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 」 1 紙 ， 虛偽 填載 巫瑞紘 於 99年度 在 該 企業社 所 領得 之 薪資 為 51萬380 元 ， 並 將 上開 偽造 之 文件 連同 為 巫瑞紘 準備 之 信用 貸款 申請書 、 身分 證件 影本 、 印章 等 ， 交由 巫瑞紘 ， 嗣 巫瑞紘 即 依 代辦 公司 成員 之 指示 ， 於 100年 4月 26日 前往 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 大眾 銀行 ) 永春 分行 辦理 對 保 手續 ， 巫瑞紘 將 該 代辦 公司 所 交付 上揭 偽造 之 「 99年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 」 、 內容 不實 之 個人 信用 貸款 申請書 ( 上載 巫瑞紘 於 國紘 企業社 之 職稱 係 「 管理 主任 」 ， 月 收入 為 14萬2千 ， 年 收入 為 51萬 元 ) 等 持 之 向 大眾 銀行 承辦 人員 行使 以 申請 信用 貸款 ， 致 大眾 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 核准 38萬 元 之 信用 貸款 予 巫瑞紘 ， 巫瑞紘 則 於 得款 後 ， 交付 1成 之 報酬 即 3萬8千 元 予 該 代辦 公司 人員 ， 足以 生 損害 於 國紘 企業社 、 大眾 銀行 對 核發 貸款 及 國稅局 對 個人 所得 管理 之 正確性 。 嗣 因 大眾 銀行 發覺 疑有 詐騙 集團 以 偽造 之 所得 資料 申請 信用 貸款 之 情形 ， 並 向 國稅局 調閱 巫瑞紘 99年度 綜合 所得稅 各 類 所得 資料 清單 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2163號
犯罪事實：
一 、 洪正龍 於 民國 106年 間 ， 邀 友人 朱宥任 於 臺中市 一中 商圈 開設 手機 包膜店 ， 並 邀 陳建榮 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 陳建榮 即 向 凱基 商業 銀行 貸款 ， 並 於 106年 10月 27日 提領 40萬 元 後 ， 在 洪正龍 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 20之3 住處 樓下路 旁 ， 將 該 款項 交付 與 洪正龍 作為 投資 朱宥任 之 手機 包膜店 的 投資款 。 嗣 因 朱宥任 打消 投資 手機 包膜店 的 計畫 ， 洪正龍 本 應 將 40萬 元 返還 陳建榮 ， ㈠ 卻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 易 持有 為 所有 ， 而 將 40萬 侵占 入己 。 ㈡ 洪正龍 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 陳建榮 佯稱 可 將 40萬 元 投資款 作為 購買 車輛 出租 賺取 租金 ， 致 陳建榮 陷於 錯誤 ， 再 於 107年 1 、 2月 間 某 日 ， 在 洪正龍 前開 住處 對面 之 新光 銀行 自動櫃員機 ， 提領 2萬 元 交付 與 洪正龍 作為 買 車 的 定金 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6518號
犯罪事實：
一 、 鄭秋美 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 明知 渠等 均 無 付款 之 真意 ， 竟 共同 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 1月 11日 11時 30分 許 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 附近 ， 一起 搭坐 張炳義 所 駕駛 之 營業 小客車 ， 且 指示 張炳義 駕車 前往 新 北市 中和區 員山路 124巷 處 ， 詎 兩 人 抵達 該 處 後 ， 均 拒付 車資 新臺幣 200 元 ， 並 逕自 進入 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 內 ， 張炳義 在 該 處 門口 呼喊 多 次 ， 未 獲 置理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第249號
犯罪事實：
一 、 洪順振 能 預見 交付 個人 行動電話 號碼 予 他人 使用 ， 將 使 他人 用以 進行 詐欺 等 行為 ， 而 逃避 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 彰化縣 二林鎮 某 處 ， 以 個人 名義 申辦 門號 為 0000000000 之 行動電話 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬餘 元 之 代價 ， 將 之 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 以 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 加入 叫車 通訊 軟體 LINE@TAXIGO 之 會員 ， 於 107年 1月 22日 至 同年 1月 24日 間 ， 在 臺北市 文山區 、 大同區 等 地 ， 以 上開 叫車 通訊 軟體 ， 向 黃佩恩 經營 之 計程車 行叫車 ， 共計 搭乘 9 次 ， 車資 共 3,315 元 ， 並 以 信用卡 支付 ， 惟 黃佩恩 於 107年 3月 21日 ， 接獲 第三方 支付 業者 智付 通 交易 平台 通知 該 信用卡 發卡 銀行 拒絕 交易 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第354號
犯罪事實：
一 、 孫繼華 與 王進雄 （ 所 涉 詐欺 部分 經 本院 判處 有期徒刑 二 年 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 104年度 上訴字 第374 號 判決 上訴 駁回 ， 現 由 最高法院 審理 中 ） 、 年籍 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 郭凱鎰 及 其他 不詳 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 孫繼華 於 民國 104年 1月 5日 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 金融 帳戶 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 價格 販售 予 王進雄 ， 王進雄 及 本案 詐欺 集團 成員 取得 孫繼華 上開 陽信 銀行 金融 帳戶 資料 後 ， 先 於 104年 1月 27日 7時 許 ， 由 本案 詐騙 集團 不詳 成員 假冒 臺北 慈濟 醫院 新店 分院 護士 ， 向 賴美珠 佯稱 ： 有 向 醫院 申請 多 筆 醫療 補助 ， 如 未 有 此 情形 ， 建議 向 警方 報案 云云 ； 旋 由 不詳 詐騙 集團 成員 假冒 警員 ， 向 賴美珠 騙稱 ： 可能 遭 詐騙 ， 要 將 案件 轉到 隊長處 云云 ； 復 由 不詳 詐騙 集團 成員 喬裝 警員 隊長 謊稱 ： 已 有 多 人 匯錢 進入 帳戶 ， 涉及 詐欺 ， 會 傳真 法院 出庭 通知 云云 ； 再 由 不詳 詐欺 集團 成員 傳真 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 」 公文 予 賴美珠 ； 另 由 不詳 詐騙 集團 成員 假裝 檢察官 ， 向 賴美珠 訛稱 ： 須 將 帳戶 內 金錢 交由 保管 ， 調查 完畢 後 才 能 歸還 云云 ， 均 使 賴美珠 陷於 錯誤 ， 依 本案 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 前往 位在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 玉山 商業 銀行 大順 分行 ， 臨櫃 匯款 120萬 元 至 孫繼華 所 申辦 之 上開 陽信 銀行 帳戶 。 賴美珠 匯款 後 ， 由 前揭 綽號 「 阿文 」 之 郭凱鎰 聯繫 王進雄 ， 王進雄 再 委由 孫繼華 擔任 取款 之 車手 ， 孫繼華 、 王進雄 二 人 遂 於 104年 1月 28日 13時 許 ， 共同 前往 位於 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 陽信 銀行 臺南 分行處 ， 由 孫繼華 進入 銀行 臨櫃 提領 賴美珠 所 匯入 之 120萬 元 後 ， 交予 在外 負責 監督 之 王進雄 ， 王進雄 再 將 款項 交給 上開 綽號 「 阿文 」 之 郭凱鎰 ， 而 郭凱鎰 則 將 內 有 領款 百分之二．五 共計 30,000 元 報酬 轉交 孫繼華 。 嗣 賴美珠 驚覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3759號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 廖炫銘 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 20日 ， 在 高雄市 某 通訊 行門口 ， 將 其 甫 於 同 日 申辦 之 中華 電信 股份 有限公司 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） 之 行動電話 門號 SIM卡 各 1 枚 ， 以 新臺幣 約 3000 元 之 代價 ， 出售 予 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 持用 前述 甲 、 乙 門號 之 欺 集團 成員 ： （ 一 ） 先 推 由 部分 成員 ， 隱匿 擬 以 詐騙 而 來 之 新臺幣 交換為 等值 人民幣 存入 大陸 支付 寶 特定 帳戶 之 意思 ， 而 使用 「 puennorioubei 」 帳號 於 101年 9月 間 登入 大陸 地區 淘寶網 與 來 臺 依親 之 大陸 地區 人士 管 ○○ 、 經常 往返 兩岸 從事 貿易 之 賴○○ 取得 聯繫 ， 進而 以 前述 甲門號 分別 直接 致電 管 ○○ 、 賴○○ ， 而 均 僅 佯稱 ： 欲 將 新臺幣 交換為 等值 人民幣 以 存入 大陸 支付 寶 特定 帳戶 云云 ， 使管 ○○ 、 賴○○ 均 誤信 對方 所 指 之 新臺幣 款項 來源 合法 正當 ， 而 各自 應允 與 對方 成立 貨幣 交換 契約 ， 致 分別 提供 管 ○○ 之 大姑 王雅慧 （ 臺灣 地區 人士 ） 申設 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 （ 下稱 前述 中國信託 帳戶 ） 、 賴○○ 自己 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 渣打 銀行 帳戶 ） 供 對方 匯入 新臺幣 後 ， 再 將 對方 實際 匯入 之 新臺幣 數額 ， 折算為 等值 之 人民幣 以 存入 對方 所 指定 大陸 支付 寶 特定 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 詐欺 集團 成員 係 向 管○○ 、 賴俊彰 詐騙 帳戶 得手 ， 應 予 更正 ） ； （ 二 ） 另 推 由 部分 成員 ， 在 並 無 商品 可 供 出售 且 乏 出售 商品 真意 之 情況 下 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣網 不實 刊登 有意 對 外 出售 iPhone5 行動電話 之 訊息 ， 並 留下 前述 乙門 號資 以 取信 ， 適 附表 所 示 之 買家 瀏覽 前述 拍賣 訊息 進予 撥打 前述 乙 門號 與 對方 商定 交易 細節 後 ， 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 該 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 對方 所 指定 之 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 之 買家 久候 商品 無著 ， 經覺 受騙 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1157號
犯罪事實：
一 、 林芫安 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 2月 9日 下午 5時 22分 許 之前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申請 使用 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 之 成年人 ， 致 上開 帳戶 輾轉 流入 不詳 詐騙 集團 成員 手 中 ， 嗣 該人 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 2月 9日 下午 5時 許 起 ， 發送 LINE 通訊 軟體 訊息 予 林霈琦 ， 佯裝 係 其 同事 吳坤榮 ， 並稱 亟需 借款 應急 云云 ， 致 林霈琦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 22分 許 ， 前往 新北市 中和區 台新 商業 銀行 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林芫安 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 2月 9日 下午 2時 許 起 ， 發送 LINE 通訊 軟體 訊息 予 邱秀坊 ， 佯裝 係 其 胞姐 邱秀堂 ， 並稱 亟需 借款 應急 云云 ， 致 邱秀坊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 57分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 林芫安 上開 帳戶 內 。 事 後 林霈琦 、 邱秀坊 查覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 ， 及 訴由 臺中市 政府 警察局 第三 分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1576號
犯罪事實：
一 、 尤怡靜 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 可能 供 該 人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 未 顧及 他人 可能 因此 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 27日 19時 46分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 黃佩瑤 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申請 使用 之 臺灣 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 指定 號碼 後 ， 再 於 同 日 21時 37分 許 ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 三多利 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 上開 之 人 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 本案 帳戶 之 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 31日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 撥打 電話 予 康中強 ， 假冒 康中強 之 外甥 許庭瑋 ， 並 向 其 誆稱 ： 因 支票 到期 需 現款 周轉 云云 ， 致 康中 強 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 11時 7分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之六張犁 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 因 康中強 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 康中 強 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3706號
犯罪事實：
一 、 胡志緯 可 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， ， 於 民國 108年 3月 12日 至 108年 3月 22日 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺灣 新光 商業 銀行 十 甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 22日 20時 51分 許 ， 假冒 大 醫生技 廠商 人員 ， 撥打 電話 予 陳秀春 並 佯稱 因 會計 人員 將 其 先前 購物 付款 操作 錯誤 ， 造成 扣款 12 次 ， 要 請 銀行 協助 刷退 作業 云云 ， 致 使 陳秀春 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 23時 11分 、 23時 14分 及 翌日 00時 52分 許 ， 各 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 49,988 元 、 47,012 元 及 89,988 元 至 胡志緯 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳秀春 發現 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審訴字第1713號
犯罪事實：
一 、 王○峰 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 交簡字 第7563 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 4月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 王○峰 、 姜○展 於 104年 6月 20日 加入 某 詐欺 集團 ， 負責 出面 向 被害人 收取 款項 ， 而 與 該 詐欺 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 代號 「 歡喜 」 等 成年 成員 ， 基於 意圖 自己 不法 所有 及 偽造 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 104年 6月 25日 9時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 冒充 「 健保局 人員 」 、 「 刑事局 警官 」 、 「 檢察官 」 等 公務員 名義 ， 向 楊○貞 佯稱 ： 其 遭 冒名 申請 醫療 理賠 ， 且 名下 金融 帳號 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 須 提領 款項 交由 檢察官 監管 云云 ， 致 楊○貞 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 13時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 保安 郵局 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 215,000 元 後 ， 再 依 指示 前往 約定 地點 即 臺北市 ○○區 ○○路 00號 附近 等待 ， 該 詐欺 集團 成員 則 另 通知 江○哲 、 王○峰 、 姜○展 前往 取款 ， 因此 先 由 姜○展 在 某 便利商店 內 ， 利用 IBON 輸入 該 集團 給予 之 取 件 編號 ， 列印出 該 集團 成員 於 不詳 時 、 地 所 偽造 ， 如 附表 一 編號 1 所 示 之 不實 公文書 後 ， 再 於 同 日 13時 30分 許 ， 由 江○哲 、 王○峰 負責 把風 ， 姜○展 則 佯裝為 檢察官 指派 取款 之 公務員 ， 出現 在 約定 地點 與 楊○貞 碰面 ， 並 將 上開 偽造 公文書 交予 楊○貞 以 行使 ， 致 楊○貞 陷於 錯誤 ， 當場 將 現金 215,000 元 交付 姜○展 ， 足以 生 損害 於 楊○貞 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 之 司法 文書 正確性 。 ㈡ 於 104年 6月 25日 13時 許 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 又 冒充 「 健保局 人員 」 、 「 刑事局 警官 」 、 「 檢察官 」 等 公務員 名義 ， 向 楊○津 佯稱 ： 其 遭 冒名 申請 醫療 理賠 ， 且 名下 金融 帳號 涉及 詐領 案件 ， 須 提領 款項 交由 檢察官 監管 云云 ， 致 楊○津 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 15時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 台北 富邦 銀行 ， 提領 現金 48萬 元 後 ， 再 依 指示 前往 約定 地點 即 新北市 板橋區 瑞安街 與 中正路口 附近 等待 ， 該 詐欺 集團 成員 則 另 通知 江○哲 、 王○峰 、 姜○展 前往 取款 ， 先 由 姜○展 在 新北市 板橋區 中正路 上 之 統一 便利商店 內 ， 利用 IBON 輸入 該 集團 給予 之 取 件 編號 ， 列印出 該 集團 成員 於 不詳 時 、 地 所 偽造 ， 如 附表 一 編號 2 所 示 之 不實 公文書 後 ， 再 於 同 日 16時 許 ， 由 江○哲 、 王○峰 在 約定 地點 附近 把風 ， 姜○展 則 自稱 檢察官 助理 與 楊○津 碰面 ， 致 楊○津 因此 陷於 錯誤 ， 當場 交付 48萬 元 予 姜○展 ， 足以 生 損害 於 楊○津 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 之 文書 正確性 。 ㈢ 嗣 於 同 日 16時 25分 許 ， 因 楊○津 交付 款項 予 姜○展 時 神色 緊張 ， 恰好 為 巡邏 至 該 處 之 新北市 政府 警察局 海山 分局 警員 發覺 並 上前 盤查 ， 因此 當場 查獲 甫 取得 詐騙 款項 之 姜○展 ， 以及 正在 附近 把風 之 江○哲 、 王○峰 ， 並 扣得 如 附表 一 編號 2 所 示 之 偽造 公文書 ， 以及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 物 ； 而 姜○展 在 有 偵查 犯罪 職權 之 公務員 知悉 其 等 另 對 楊○貞 行騙 之 犯罪 事實 以前 ， 復 主動 自承 此 部分 犯行 並 接受 裁判 ， 因此 再 循線 扣得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 偽造 公文書 。