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臺灣桃園地方法院 107年度簡字第197號
犯罪事實：
一 、 林陞義 可 預見 將 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收受 、 掩飾 及 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 不顧 一般 民眾 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 即使 幫助 他人 實行 財產 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 3日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 名下 臺灣 土地 銀行 石門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 自由 使用 該 金融 帳戶 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 (一) 106年 6月 3日 上午 10時 許 ， 假冒 羅春綢 友人 兒子 ， 佯稱 其 急需 用錢 ， 使 羅春綢 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 中午 12時 11分 許 ， 在 臺南市 ○○路 0段 000號 土地 銀行 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 林陞義 上開 帳戶 ， 並 於 同 日 下午 1時 35分 許 ， 再次 匯款 2萬 元 至 林陞義 上開 帳戶 ； (二) 106年 6月 3日 中午 12時 25分 許 ， 假冒 柯敏書 之 公司 副總 ， 佯稱 其 急需 用錢 ， 致 柯敏書 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 下午 1時 4分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 自動 提款機 ， 轉帳 匯款 1萬 元 至 林陞義 上開 帳戶 ， 均 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第209號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第11 行 被告 交付 帳戶 時間 更正為 「 於 99年 6月 14日 前 之 某 日 」 ， 第16 行 至 第18 行 編號 (一) 部分 應 更正為 「 於 99年 6月 14日 ， 王大器 於 購物 網站 上下標 除濕機 1 台 後 ， 以 網路 留言 方式 向 王大器 詐稱 已 得標 請 匯款 云云 ， 使 王大器 陷於 錯誤 」 ， 編號 三 部分 應 補充 被害人 楊銘達 匯款 時間 「 於 同年 6月 16日 6時 15分 許 ， 匯款 29988 元 至 葉時瑋 上開 帳戶 」 ， 編號 四 部分 應 補充 被害人 廖偉傑 上網 受 詐騙 時間 為 「 同年 6月 16日 晚間 9時 22分 許 」 ； 證據 部分 所 載 相關 報案 資料 部分 應 更正為 「 ㈠ 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 3 紙 、 ㈡ 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 興安 派出所 、 臺中市政府 警察局 第五 分局 北屯 派出所 、 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 興國 派出所 、 雲林縣 警察局 斗六分局 長安 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 共 4 紙 、 ㈢ 臺中市 政府 警察局 第五 分局 北屯 派出所 、 台北市 政府 警察局 中正 一 局 博愛路 派出所 、 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 興國 派出所 雲 、 雲林縣 警察局 斗六分局 長安 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 共 4 紙 、 ㈣ 臺中市政府 警察局 第五 分局 北屯 派出所 、 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 興國 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 共 2 紙 」 及 補充 「 被害人 王大器 、 廖偉傑 上開 受 詐騙 網頁 資料 」 外 ， 其餘 均 引用 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第281號
犯罪事實：
一 、 邱心儀 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 18日 晚間 某時 ， 在 統一 超商 宥辰 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 南投 分行 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳號 為 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 00000000000 號 ） 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 配送 之 方式 ， 寄 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○○段 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳富鴻 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第402號
犯罪事實：
一 、 李連吉 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 三民區 九如路 某 便利商店 前 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 萬泰 商業 銀行 北 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 。 嗣 該 男子 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 電話 向 陳彥君 、 周家宜 、 李盈瑩 、 劉雅芳 等 人 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 解除 云云 ， 使 陳彥君 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 金額 匯入 李連吉 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳彥君 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2122號
犯罪事實：
一 、 盧彥璋 於 民國 103年 5月 22日 前 某 日 ， 與 某 詐欺 集團 之 成年 成員 共同 基於 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 公文書 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 22日 13時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 冒充 為 健保局 之 人員 及 警察局 之 警察 先後 致電 予 陳素慎 ， 佯稱 ： 因 牽涉 洗錢 案件 ， 須 繳交 名下 郵局 存摺 、 帳號 密碼 、 國民 身分證 、 健保卡 、 印鑑 以 配合 調查 云云 ； 致 陳素慎 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 及 國民 身分證 、 健保卡 ， 攜 至 新 北市 中和區 中正路 839巷口 旁 之 統一 便利商店 ， 交 與 佯稱 受 檢察官 指派 前來 收取 上開 物件 之 盧彥璋 ， 盧彥璋 並 提供 偽造 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 收據 」 公文書 與 陳素慎 而 行使 之 ， 足生 損害 於 陳素慎 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 對 外 行使 公文書 之 正確性 及 司法 公信力 ， 陳素慎 不疑有他 ， 因而 交付 上開 物件 ； 嗣 於 同 日 14時 24分 許 起 ， 盧彥璋 持 上開 帳戶 之 存摺 及 印鑑 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 中和 中山路 郵局 ， 共 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬5,000 元 ， 並 將 上開 贓款 交與 詐欺 集團 成員 。 因 陳素慎 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第203號
犯罪事實：
一 、 吳韋奇 （ 綽號 「 阿其 」 ） 、 簡士軒 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 、 洪啓惟 、 吳佳鴻 （ 前 2 人 涉犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 106年度 上訴字 第1057 號 判決 分別 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ） 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 QQ 」 通訊 軟體 暱稱為 「 尼呀 」 、 「 昨天 那 個 人 」 等 3 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參加 ， 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 簡士軒 負責 招攬 提領 款項 之 人 （ 俗稱 車手 ） ， 其 於 民國 105年 9月 4日 招攬 洪啓惟 加入 本案 詐欺 集團 擔任 車手 ， 洪啓惟 再 於 翌日 （ 5日 ） 介紹 吳佳鴻 共同 擔任 車手 後 ， 吳韋奇 即 以 通訊 軟體 「 微信 」 聯繫 洪啓惟 ， 交付 可 供 更改 提款卡 密碼 之 讀卡機 1 臺 、 傳統型 行動電話 1 支 以及 已 下載 「 QQ 」 通訊 軟體 、 並 建有 「 尼呀 」 、 「 昨天 那 個 人 」 等 聯絡人 之 智慧型 行動電話 1 支予 洪啓惟 ， 而 洪啓惟 、 吳佳鴻 隨即 接獲 「 尼呀 」 指示 ， 分別 前往 不詳 地點 收取 楊惠君 寄交 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 唐鉦昇 寄交 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 。 嗣 本案 詐欺 集團 不詳 成員 取得 上開 人頭 帳戶 後 ， 即 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 馮欣文 、 陳詠丞 、 傅本堯 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 款項 至 如 附表 一 所 示 匯入 帳戶 內 ， 嗣 本案 詐欺 集團 成員 得知 詐騙 款項 匯入 後 ， 吳佳鴻 、 洪啓惟 接獲 本案 詐欺 集團 不詳 成員 通知 ， 即 於 附表 一 所 示 提領 時 、 地 ， 由 洪啓惟 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 吳佳鴻 ， 推 由 洪啓惟 持 提款卡 下車 提領 款項 （ 提領 情形 如 附表 一 所 載 ） 。 嗣 其 等 2 人 領得 款項 後 ， 即 依 「 昨天 那 個 人 」 指示 之 時 、 地 ， 將 款項 分 次 交付予 「 昨天 那 個 人 」 或 交付 予 吳韋奇 ， 再 由 「 昨天 那 個 人 」 或 吳韋奇 依 本案 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 交寄 本 案 詐欺 集團 成員 ， 洪啓惟 、 吳佳鴻 並 自行 抵扣 領得 款項 1% 作為 報酬 。 於 105年 9月 27日 ， 在 不詳 地點 ， 洪啓惟 將 前開 讀卡機 1 臺 、 傳統型 行動電話 以及 智慧型 行動電話 各 1 支 均 返還 予 吳韋奇 ， 吳韋奇 則 再 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 前開 讀卡機 、 手機 及 所 收取 之 詐得 款項 ， 均 寄還 予 本案 詐欺 集團 ， 吳韋奇 因而 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 36,000 元 之 報酬 。 嗣 因 馮欣文 、 陳詠丞 、 傅本堯 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第32號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第9 行 至 第16 行 「 嗣 於 同 年 月 27日 下午 5時 34分 許 ， 李欣瑾 接獲 上開 詐欺 集團 成員 來電 ， 佯稱 其 在 購物臺 購物 後 ， 因 網路 作業 疏失 而 將 其 購買 紀錄 及 付款 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 加以 更正 ， 致 李欣瑾 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依據 來電 指示 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 於 同 日 下午 6時 59分 、 7時 3分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23,000 元 、 1,000 元 至 蔡耀輝 上揭 帳戶 內 。 嗣 李欣瑾 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 」 ， 應 更正為 「 詐騙 集團 成員 在 取得 前開 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 同 年 月 27日 下午 4時 許 ， 向 陳建銘 佯稱 ， 網路 交友 需 先 透過 提款機 操作 以 確認 是否 為 警員 身分 ， 致 陳建銘 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 日 下午 5時 12分 許 ， 以 無 款 存款 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 至 蔡耀輝 前揭 帳戶 內 ； 該 詐騙 集團 成員 另 於 ㈡ 同 年 月 27日 下午 5時 34分 許 ， 向 李欣瑾 佯稱 因 網路 作業 疏失 而 將 其 購買 紀錄 及 付款 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 加以 更正 ， 致 李欣瑾 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依據 來電 指示 ， 於 同 日 下午 6時 59分 、 7時 3分 將 預先 提領 之 現金 23,000 元 、 1,000 元 ， 以 無 卡 存款 之 方式 存入 至 蔡耀輝 上揭 帳戶 內 。 嗣 陳建銘 、 李欣瑾 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1516號
犯罪事實：
一 、 林信儒 與 不詳 年籍 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 9月 16日 以 林信儒 居所 即 臺中巿 潭子區 復興路 一段 41號 5樓 附掛 使用 之 網路 IP （ 219.84 . 186.85 ） ， 上網 申請 奇摩 電子 郵件 信箱 及 愛情 公寓 交友 網站 之 帳號 （ 住戶 編號 0000000 、 暱稱 「 怡然 」 之 女子 ， 下稱 怡然 ） ， 復 利用 該 帳號 結識 鄒華文 ， 透過 網站 之 聊天室 、 林信儒 所 申請 之 手機 門號 0000000000 號 ， 與 鄒華文 聯絡 交談 （ 其中 以 手機 交談 部分 係 由 該 不詳 年籍 之 人 為 之 ） ， 而 於 102年 9月 25日 至 同年 12月 6日 ， 接續 以 急需 支付 房租 、 飯錢 等 生活 費用 等 詞 詐欺 鄒華文 匯款 應急 ， 而 致 鄒華文 陷於 錯誤 ， 於 上開 時間 依 指示 自 其 中國信託 商業 銀行 西 台南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 轉帳 32 次 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬2千 元 （ 詳 附表 編號 1 所 示 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 帳戶 轉帳 4 次 ， 總計 9萬7千 元 （ 詳 附表 編號 2 所 示 ） 至 林信儒 所有 之 臺中 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 。 嗣 鄒華文 驚覺 受騙 而 於 102年 12月 15日 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3172號
犯罪事實：
一 、 羅昇平 能 預見 將 其 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不詳 年籍 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 出入 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任意 將 其 申辦 之 郵局 00000000000000 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 109年 5月 初 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 某 統一 超商店 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐欺 集團 不詳 年籍 之 人 ， 即 以 電話 於 109年 5月 11日 13時 10分 聯絡 黃俊仁 ， 假冒 為 黃俊仁 之 朋友 ， 向 黃俊仁 借 錢 ， 至 黃俊仁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 54分 許 ， 至 臺南市 文元 郵局 ， 臨櫃 轉帳 新臺幣 15萬 元 至 上揭 郵局 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃俊仁 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第199號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第6 行 「 於 民國 100年 6月 29日 前 某時 」 更正為 「 於 民國 100年 6月 28日 前 某時 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 一 （ 一 ） 第6 行 及 （ 二 ） 第11 行 至 第12 行 「 臺灣 土地 銀行 桃園 分行 」 均 更正為 「 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 」 、 證據 並 所 犯 法條 欄 一 （ 二 ） 第22 行 「 100年 6月 19日 」 更正為 「 100年 6月 29日 」 ， 並 補充 證據 「 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 105年 2月 23日 北桃 存密字 第1055000478 號 函 及 所 附 客戶 歷史 交易 明細 查詢 系統 之 交易 查詢 資料 」 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第733號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 至 8 行 「 於 105年 7月 20日 上午 7時 29分 許 」 更正為 「 於 105年 7月 19日 下午 1時 16分 許 」 ， 第9 至 10 行 「 張洺愷 均 向 薛紫娟 、 薛紫琳 及 江語婷 表示 其 事 後 會 償還 借款 」 補充為 「 張洺愷 均 向 薛紫娟 、 薛紫琳 及 江語婷 佯稱 之後 會 有 人 拿 錢 過來 幫 其 償還 借款 」 ， 並 補充 證據 「 被告 於 本院 調查 時 之 供述 及 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴緝字第11號
犯罪事實：
一 、 范依婷 於 民國 105年 5月 14日 於 網站 上 應徵 理貨員 ， 工作 內容 為 依照 對方 指示 前往 「 空軍 一號 」 貨運站 收取 包裹 後 ， 再 依 指示 將 包裹 放置 在 位於 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 遠東 巨城 購物 中心 之 置物櫃 ， 將 置物櫃 列印 之 密碼 資料 拍照 傳送 予 對方 後 ， 每 次 可以 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 報酬 。 而 現今 詐欺 集團 猖獗 ， 其 對於 詐欺 集團 可能 利用 他人 金融 帳戶 資料 作為 犯罪 之 工具 用以 掩飾 所 獲取 之 犯罪 不法 所得 ， 為 逃避 查緝 ， 再 以 迂迴 方式 運送 蒐集到 之 犯罪 工具 ， 其 所 運送 並 放置 於 百貨商場 置物櫃 之 包裹 內 ， 極 可能 係 詐騙 集團 遂行 犯罪 之 帳戶 金融卡 資料 等 情 ， 有所 預見 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 前 ， 先 經由 通訊 軟體 LINE 接受 對方 指示 ， 再 前往 領取 包裹 ， 嗣 後 放置 於 詐欺 集團 所 指示 之 百貨公司 置物櫃 （ 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 復 將 置物櫃 列印 之 密碼 資料 拍照 傳送 予 對方 ， 而 分別 取得 1000 元 （ 共 2000 元 ） 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第480號
犯罪事實：
一 、 蔡正河 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 持用 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 14日 ， 在 嘉義縣 太保市 統一 超商 股份 有限公司 祥和 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南市 永康區 二王 郵局 （ 下稱 二 王 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○街 000號 ， 交付 予 自稱 「 陳東明 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 人士 ， 迨 該 「 陳東明 」 及 所屬 詐欺 集團 取得 蔡正河 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 利用 蔡正河 所 提供 上揭 二 王 郵局 帳戶 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 蔡逸翰 、 李旻修 、 游景堃 、 陳姿羽 佯稱 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 蔡逸翰 、 李旻修 、 游景堃 、 陳姿羽 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 金額 匯入 上揭 二 王 郵局 帳戶 內 ， 各 筆 匯款 並 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 蔡逸翰 、 李旻修 、 游景堃 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1624號
犯罪事實：
一 、 施驛勳 與 女友 李雅恩 （ 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第28345 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 民國 106年 2月 3日 共同 前往 高雄市 旅遊 時 ， 寄住 於 其 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 友人 「 阿良 」 位於 高雄市 左營區 之 居處 。 詎 施驛勳 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第705號
犯罪事實：
一 、 廖柏森 得知 柳家輝 經營 之 「 藍鯨 高爾夫球 專賣店 」 於 雅虎 奇摩 及 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 高爾夫球具 ， 並 在 該 網站 「 關於 我 」 中 登錄 該 店 店址 、 聯絡 電話 及 柳家輝 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 郵局 匯款 帳戶 等 資料 ， 作為 買家 購買 球具 及 匯款 之 用 ， 因 認 有機可乘 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自 民國 100年 3月 間 起 ， 在 高飛網 二手 交易區 刊登 販售 「 Titleist ZM 」 高爾夫 球桿 之 訊息 ， 並 提供 柳家輝 之 上開 郵局 帳號 ， 供 買家 匯款 ， 致 陳育仁 、 陳茂松 及 石罕池 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 、 2萬800 元 及 2萬 元 ， 共計 5萬6800 元 至 柳家輝 上開 郵局 帳戶 ； 嗣 廖柏森 於 100年 3月 3日 15時 許 撥打 柳家輝 電話 ， 向 柳妻 莊佳貞 佯稱 與 同事 欲 團購 provl 高爾夫球盒 30 盒 ， 翌日 又 親 至 該 店 佯稱 欲 購買 高爾夫球 ， 並 謊稱 已 匯款 5萬6800 元 至 柳家輝 前揭 郵局 帳戶 云云 ， 致 莊佳貞 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 4日 13時 許 ， 交付 廖柏森 高爾夫球盒 3 盒 、 ECCO 鞋 1 雙 及 SRIXON 皮帶 1 條 ， 同 日 15時 50分 許 ， 並 由 柳家輝 之 父 柳台基 將 剩餘 之 30 盒 高爾夫球 載運 至 廖柏森 指定 停放 在 臺中市 ○○路 與 松竹路口 某 家 加油站 旁 之 車牌 號碼 7H-9766 號 自小客車 內 。 嗣 因 陳育仁 等 人 遲 未 收到 購買 之 球具 ， 經 向 柳家輝 詢問 ， 始 知 受騙 。 經 警持 搜索票 前往 廖柏森 前揭 桃園縣 楊梅市 居所 搜索 ， 並 查獲 ECCO 鞋 1 雙 及 SRIXON 皮帶 1 條 。
臺灣苗栗地方法院 102年度易字第428號
犯罪事實：
一 、 何健雄 前 於 民國 98年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 簡字 第536 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 至 100年 12月 13日 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第332號
犯罪事實：
一 、 林裕鈞 可 預見 不 熟識 之 人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 苟 提供 金融 帳戶 予 不 熟識 之 人 使用 ， 易 被 犯罪 集團 用來 做為 詐取 他人 財物 之 收受 匯款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 利用 其 帳戶 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 20日 ， 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 （ 起訴書 誤認 尚 有 存摺 ） ， 提供給 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 104年 3月 22日 ， 詐騙 集團 成員 以為 陳澤豪 辦理 貸款 為由 ， 詐騙 陳澤豪 需 支付 開戶費 ， 致 陳澤豪 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 3月 23日 、 3月 24日 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 2萬200 元 、 4000 元 及 4萬 元 至 本案 帳戶 ， 該 款項 旋即 遭 提領 。 ㈡ 於 104年 3月 24日 上午 10時 30分 ， 詐騙 集團 成員 打電話 給 王玉丁 ， 佯稱為 其 友人 需錢 急用 云云 ， 致 王玉丁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 28分 依 其 指示 匯款 5萬 元 至 本案 帳戶 ， 該 款項 旋即 遭 提領 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1050號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 一 、 第9 行 所 載 「 使用到 合約 期滿 」 補充為 「 使用到 合約 期滿 （ 即 107年 5月 24日 ） 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 證據 「 證人 即 告訴人 曾麗娟 於 本院 調查 時 之 證述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2362號
犯罪事實：
一 、 陳達星 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 23日 前 近日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 東 高雄 分行 ( 下稱 華南 銀行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 林以婷 、 簡嘉瑩 ， 嗣 經 林以婷 、 簡嘉瑩 發覺 有異 後 ， 分別 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第921號
犯罪事實：
一 、 池東 育有 下列 前科 ： 1 . 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 均 稱 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 96年度 簡字 第8602 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 ； 再 因 強制 性交 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1009 號 判決 各 處 有期徒刑 3 年 5 月 、 3月 確定 ， 上開 2 案 ， 嗣 並 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 聲字 第1865 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 8月 確定 ； 2 . 因 傷害 、 妨害 自由 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 審易字 第1794 號 判決 各 處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 4月 確定 ； 3 . 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 98年度 訴 字 第2353 號 判決處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ； 4 . 上開 執行刑 、 宣告 刑經 送監 接續 執行 結果 ， 至 民國 102年 5月 22日 縮刑 假釋 出監 ， 假釋 期間 並 付 保護 管束 ， 迄 102年 12月 28日 縮刑 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2199號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第5 行 以下 記載 ： 「 填寫 怡富 資融 股份 有限公司 分期付款 申請書 ， 向址設 在 臺北市 ○○○路 0段 00號 2樓 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 」 ， 應 更正為 ： 「 填寫 利笙 國際 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 ， 下稱 利笙 公司 ） 分期付款 申請書 ， 經由 利笙 公司 送件 予址設 臺北市 ○○○路 0段 00號 2樓 之 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 」 ； 證據欄 補充 ： 「 被告 施文德 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 101年度 易 字 3679 號 卷 第41 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ） 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第666號
犯罪事實：
一 、 彭卉庭 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 15日 見 網路 上 打工 兼職 之 廣告 訊息 而 以 LINE 通訊 軟體 與 身分 不詳 自稱 「 陳雪蝶 」 之 成年人 聯絡 後 ， 對方 稱 因 經營 博奕 而 需 租借 帳戶 給 外國人 使用 ， 每 個 帳戶 每 月 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 彭卉庭 遂 依據 該 人 指示 ， 於 106年 7月 17日 ， 在 桃園市 桃園區 建國路 之 便利商店 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 依 對方 指示 更改 過 密碼 的 金融卡 （ 下稱 本案 金融 帳戶 資料 ） ， 以 宅急便 寄送 予 該 人 所 指定 之 收件人 「 陳永仁 」 。 嗣 該 名 身分 不詳 之 成年人 取得 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 持 之 作為 向 不 特定人 詐財 之 人頭 帳戶 使用 ， 並 有如 附表 二 所 示 之 人 遭 詐騙 ， 因 陷於 錯誤 而 依 指示 將 款項 分別 匯入 彭卉庭 上開 金融 機構 帳戶 內 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 詐術 方式 、 匯款 之 時地 、 金額 及 匯入 之 帳戶 ， 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2543號
犯罪事實：
一 、 陳正道 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 29日 12時 19分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 遠傳 電信 股份 有限公司 三重 重新 一直 營 門市 ， 申辦 0000000000 號 門號 預付卡 後 ， 旋將 之 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 預付卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 11日 10時 12分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 鄧廉美 ， 佯稱 係 鄧廉美 公司 廠商 Jason ， 因 需款 孔急 請求 借款 等語 ， 致 鄧廉美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 ， 請 公司 同仁 前往 聯邦 銀行 長春 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 15萬 元 至 劉哲良 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 苗栗 地方 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄧廉美 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1156號
犯罪事實：
一 、 蔡思宗 、 吳芷宜 （ 蔡思宗 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 業經 本 署 檢察官 另 以 106年度 偵字 第21104 、 24006 、 26209 、 27548 、 107年度 偵字 第871 號 提起公訴 ； 吳芷宜 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 業經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3284 、 3805 號 提起公訴 ） 、 吳玟仲 （ 另 移 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 併案 審理 ） 分別 於 106年 6月 初 某 日 、 106年 5月 24日 、 106年 6月 12日 ， 加入 詐騙 集團 車手 分工 ， 其中 蔡思宗 擔任 收簿手 ， 吳芷宜 與 吳玟仲 則 擔任 取款 車手 ， 彼 3 人 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 透過 宅急便 於 106年 6月 12日 郵寄 包裹 到 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 新民 高中店 ， 由 蔡思宗 領取 內含 如 附表 所 示 人頭 帳戶 郭琮裕 金融卡 之 包 裏 ， 後 透過 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 轉交 吳玟仲 、 吳芷宜 ， 再 由 詐騙 集團 電信 流機房 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 翁雲雲 、 鄭玉華 2 人 ， 致 翁雲雲 、 鄭玉華 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 、 20萬 元 到 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 郭琮裕 名下山 銀行 帳戶 ， 再 由 吳玟仲 （ 僅 參與 附表 編號 一 部分 ） 、 吳芷宜 （ 僅 參與 附表 編號 二 部分 ） 依 上手 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金錢 。 蔡思宗 每 次 領取 包裏 可 取得 2000 元 報酬 ， 吳玟仲 可 取得 提款 金額 2.5% 、 吳芷宜 可 取得 提款 金額 3% 作為 報酬 。 嗣 經 警 調閱 監視器 畫面 後 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第442號
犯罪事實：
一 、 翁慧如 自 民國 92年 4月 1日 至 100年 3月 31日 ， 在 國立 臺灣 大學 醫學院 實驗 動物 中心 （ 下稱 「 臺大 醫學院 動物 中心 」 ） 擔任 研究 助理 ， 負責 辦理 臺大 醫學院 動物 中心 之 供應 收入 、 出納 、 帳務 報表 製作 及 單據 核銷 等 工作 ， 為 從事 業務 之 人 。 蔡瑞哲 係 翁慧如 之 夫 ， 於 95年 間 擔任 新 揚行 實業 有限公司 （ 下稱 「 新 揚行 公司 」 ） 之 業務 ， 另 於 97年 設立 潤霈 生技 股份 有限公司 （ 下稱 「 潤霈 公司 」 ） 並 擔任 負責人 。 翁慧如 、 蔡瑞哲 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 各別 犯意 聯絡 ， 明知 臺大 醫學院 動物 中心 實際 上 並 未 向 如 附表 廠商 欄位 所 示 之 潤霈 公司 、 新 揚行 公司 、 來德 生技 有限公司 （ 下稱 「 來德 公司 」 ） 、 騰吉泰 醫材 有限公司 （ 下稱 「 騰吉泰 公司 」 ） 、 極意 生化 科技 有限公司 （ 下稱 「 極意 公司 」 ） 、 凱爾 醫學 科技 有限公司 （ 下稱 「 凱爾 公司 」 ） 、 蒲川 國際 股份 有限公司 （ 下稱 「 蒲川 公司 」 ） 、 登崴 企業 股份 有限公司 （ 下稱 「 登崴 公司 」 ） 、 愛派司 生技 有限公司 （ 下稱 「 愛 派司 公司 」 ） 、 亞斯克 股份 有限公司 （ 下稱 「 亞斯克 公司 」 ） 、 金田立 有限公司 （ 下稱 「 金田立 公司 」 ） 、 眾成 生物 科技 有限公司 （ 下稱 「 眾成 公司 」 ） 、 冠威 生物 科技 有限公司 （ 下稱 「 冠威 公司 」 ） 、 明倉 有限公司 （ 下稱 「 明倉 公司 」 ） 採購 如 附表 購買 品名 欄位 所 示 之 耗材 ， 竟 分別 於 附表 編號 1 至 編號 118 所 示 之 支出 憑證 黏存 單製 單日期 ， 利用 翁慧如 業務 上 負責 辦理 核銷 作業 ， 可 使用 臺大 醫學院 動物 中心 各 組 組長 張家宜 、 柯世禎 、 吳銘芳 、 蔡倉吾 、 主任 蘇銘嘉 印章 之 機會 ， 先 由 蔡瑞哲 向 如 附表 廠商 欄位 所 示 之 各 公司 不 知情 銷售 人員 佯稱 臺大 醫學院 動物 中心 欲 購買 如 附表 購買 品名 欄位 所 示 之 耗材 ， 而 取得 如 附表 購買 品名 欄位 所 示 之 統一發票 及 估價單 ， 再 交由 翁慧如 持 向 臺大 醫學院 動物 中心 報帳 。 翁慧如 之 報帳 程序 ， 係 依 取得 之 統一發票 及 估價 單品項 、 金額 ， 製作 不實 之 「 國立 臺灣 大學 醫學院 暨 公衛 學院 支出 憑證 黏存單 」 （ 下稱 「 支出 憑證 黏存單 」 ） ， 並 將 如 附表 所 示 之 統一發票 黏貼 於 支出 憑證 黏存單 並 檢附 報價單 ， 分別 盜蓋 其 持有 之 臺大 醫學院 動物 中心 組長 張家宜 、 柯世禎 、 吳銘芳 、 蔡倉吾 、 主任 蘇銘嘉 等 人 之 印章 於 支出 憑證 黏存單 之 「 經手人 」 或 「 監驗 或 證明 」 欄位 （ 詳 如 附表 經手人 印文 、 監驗 或 證明 印文 欄位 所 示 ） ， 足以 生 損害 於 張家宜 、 柯世禎 、 吳銘芳 、 蔡倉吾 、 蘇銘嘉 ， 再 交由 不 知情 之 臺大 醫學院 動物 中心 單位 主管 、 保管股 、 主辦 會計 單位 及 機關 長官 蓋章 以 行使 之 ， 使 臺灣 大學 醫學院 會計 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 臺大 醫學院 動物 中心 確 有 向 各 該 公司 採購 貨品 ， 而 將 如 附表 金額欄位 所 示 之 款項 匯入 各 該 公司 所 提供 之 銀行 帳戶 內 ， 以 此 方式 分別 詐取 如 附表 編號 1 至 編號 118 購買 品名 欄位 所 示 之 貨物 。 嗣 經 臺大 醫學院 動物 中心 出納 兼 會計 劉秀文 查覺 有異 後 ， 向 教育部 政風處 舉報 ， 翁慧如 、 蔡瑞哲 在 偵查 犯罪 機關 知悉 本件 犯罪 前 ， 即 向 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 自首 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡上字第52號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 自 民國 104年 6月 24日 起 迄 同年 7月 6日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 其 友人 邱智隆 使用 ， 嗣 邱智隆 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣臺南地方法院 99年度易緝字第57號
犯罪事實：
一 、 林健鴻 前 因 重利罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 八月 ， 於 民國 八十七年 九月 十八日 縮短 刑期 執行 完畢 ， 仍 不知謹言慎行 ， 復 於 八十八年 七月 間 認識 一 名 自稱 係 「 王 先生 」 之 不詳 姓名 成年 男子 ， 竟 基於 共同 行使 變造 特種 文書 、 行使 偽造 私文書 及 詐欺 得利 之 概括 犯意 聯絡 ， 由 「 王 先生 」 負責 提供 變造 之 身分證 影本 ， 林健鴻 負責 於 附表 一 、 二 所 示 門號 申請書 、 同意 上 偽簽 「 龔惠禎 」 等 人 署名 （ 僅 附表 一 編號 12 「 潘申發 」 署名 為 林健鴻 使 不 知情 之 女友 代簽 ） ， 而 偽造 私文書 後 ， 連同 前述 變造 之 身分證 影本 ， 持 向 臺南縣 永康市 ○○路 二百七十六號 「 國耀 通信 聯盟 永康店 」 不 知情 之 業務員 尤章溪 辦理 如 附表 一 、 二 所 示 行動電話 門號 ， 足生 損害 於 附表 一 、 二 所 示 「 龔惠禎 」 等 人 。 之後 林健鴻 再 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 予 「 王 先生 」 ， 「 王 先生 」 或 其 同夥 並 在 電腦 某 網站 上 刊登 有 「 打電話 不 用錢 」 廣告 ， 適有 孫建邦 （ 業經 判決 有罪 確定 ） 於 八十九年 四月 底 見 該 廣告 ， 乃 留下 其 電子 信箱 ， 並 與 該 電腦 網站 上 自稱 「 楊 先生 」 之 男子 取得 聯絡 後 ， 孫建邦 即 在 中央 大學 龍貓 資訊站 之 B.B.S 站 上 刊登 販售 王八機 門號 等 字樣 之 廣告 ， 並 留下 其 電子 信箱 以 供 聯絡 。 嗣 有 自稱 「 李家龍 」 之 男子 ， 及 綽號 「 小玲 」 女子 經 該 廣告 向 孫建邦 聯繫 購買 後 ， 「 王 先生 」 又 指示 林健鴻 於 八十九年 五月 七日 將 附表 一 所 示 行動電話 中 某 十 張 門號 之 SIM卡 交付予 孫建邦 ， 再 轉賣 予 「 李家龍 」 盜打 ， 及 指示 林健鴻 於 八十九年 五月 十八日 將 附表 二 編號 17 所 示 行動電話 門號 SIM卡 交付予 孫建邦 ， 再 轉賣 予 「 小玲 」 盜打 ， 其餘 門號 之 SIM卡 ， 「 王 先生 」 則 經由 其他 管道 轉賣 他人 ， 供 盜 打電話 ， 而 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下 簡稱 遠傳 電信 ） 及 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下 簡稱 台哥大 ） 亦 因 誤信 該 盜 打電話 者 即為 門號 申辦人 ， 乃 提供 如 附表 一 、 二 所 示 金額 之 電信 服務 等 不法 利益 ， 林健鴻 則 由 「 王 先生 」 處 獲取 每 張 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 二百 元 之 不法 所得 。 理由
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1721號
犯罪事實：
一 、 蘇舜欽 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 10日 前 某 時 許 ， 將 其 第一 銀行 木柵 分行 所 申辦 帳號 000 - 00000000000 號 、 彰化 銀行 木柵 分行 帳號 00000000000000 號 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄給與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 意圖 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， （ 一 ） 於 105年 9月 11日 14時 39分 許 ， 以 電話 通知 蕭超伊 ， 自稱 其 網購 有 誤 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 使 蕭超伊 陷於 錯誤 ， 付款 新台幣 （ 下 同 ） 28,000 元 匯入 上開 蘇舜欽 所 提供 之 第一 銀行 木柵 分行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 105年 9月 10日 20時 6分 起 ， 以 電話 通知 邵修銘 ， 自稱 其 網購 有 誤 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 使 邵修銘 陷於 錯誤 ， 付款 14,980 元 匯入 上開 蘇舜欽 所 提供 之 第一 銀行 木柵 分行 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 105年 9月 11日 15時 許 ， 以 電話 通知 林彥慧 ， 自稱 其 網購 有 誤 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 使 林彥慧 陷於 錯誤 ， 付款 12,155 元 匯入 上開 蘇舜欽 所 提供 之 第一 銀行 木柵 分行 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 105年 9月 10日 18時 許 ， 以 電話 通知 王櫻臻 ， 自稱 其 網購 有 誤 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 使 王櫻臻 陷於 錯誤 ， 付款 29,987 元 匯入 上開 蘇舜欽 所 提供 之 彰化 銀行 木柵 分行 帳戶 內 。 （ 五 ） 於 105年 9月 10日 21時 11分 許 ， 以 電話 通知 宗煒哲 ， 自稱 其 網購 有 誤 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 使 宗煒哲 陷於 錯誤 ， 分別 付款 26,998 元 、 11,767 元 匯入 上開 蘇舜欽 所 提供 之 第一 銀行 木柵 分行 帳戶 內 。 （ 六 ） 於 105年 9月 11日 15時 許 ， 以 電話 通知 李宏哲 ， 自稱 其 網購 有 誤 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 使 李宏哲 陷於 錯誤 ， 付款 29,985 元 匯入 上開 蘇舜欽 所 提供 之 第一 銀行 木柵 分行 帳戶 內 。 嗣 因 蕭超伊 等 察覺 受騙 報警 處理 ， 始知 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3703號
犯罪事實：
一 、 王秀鈴 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 1日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 為 代價 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 共同 前往 臺南市 安南區 遠傳 電信 公司 門市 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 門號 後 ， 旋 將 上開 門號 之 SIM卡 交予 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 107年 4月 27日 14時 28分 至 同 日 16時 13分 許 ， 佯裝 為 黃邱鎮嬌 之 友人 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 黃邱鎮嬌 ， 誆稱 周轉不靈 須 借款 應急 云云 ， 致 黃邱鎮嬌 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 15時 50分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 郭舒依 （ 其 所 涉 違反 洗錢 防制 法 等 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 中 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第1043號
犯罪事實：
一 、 己○○ 於 民國 105年 8月 起 ， 加入 由 甲○○ 、 羅彥誠 （ 前 2 人 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第2290 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7 年 、 3 年 6 月 ） 、 李柏慶 、 常偉政 、 吳志輪 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第1760 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 9 月 ） 、 少年 趙○凱 （ 原名 丁○○ ， 綽號 『 小胖 』 、 『 哆啦 A 夢 』 ） 、 何○安 、 陳○雙 、 周○均 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 崎銘 」 、 「 茶行 」 （ 即 『 HAPPY』 、 『 洪金寶 』 ） 等 人 組成 之 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 運作 方式 ， 係 由 甲○○ 擔任 集團 在 臺灣 地區 之 負責人 ， 統籌 管理 在 臺灣 地區 之 車手 ， 配合 大陸 地區 機房 成員 之 指示 ， 由 機房 人員 隨機 撥打 電話 予 被害人 施行 詐術 ， 佯稱 係 檢察官 等 身分 ， 待 被害人 陷於 錯誤 ， 由 甲○○ 指揮 車手頭 己○○ ， 己○○ 再 交付 工作機 、 詐得 之 金融卡 予 車手頭 （ 即 下述 之 趙○凱 ） ， 並 指揮 車手頭 指派 車手 （ 即 下述 之 吳志綸 、 周○均 ） 前往 指定 地點 與 被害人 會面 ， 向 被害人 自稱 其 為 某 公務 機關 派來 之 人員 或 將 手機 交由 被害人 接聽 ， 再 持 自便利 商店 所 取得 之 傳真 偽造 公文 向 被害人 提示 ， 俟 被害人 陷於 錯誤 ， 即 向 被害人 收取 款項 ， 再 將 偽造 之 公文 交由 被害人 收執 ， 待 車手 詐欺 被害人 犯行 得逞 後 ， 由 車手 將 詐得 之 款項 繳回 車手頭 ， 車手頭 再 將 款項 交予 己○○ 或 甲○○ 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1735號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 將 手機 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 ， 將 其 所 申辦 台灣 大哥大 0000000000 號 門號 ( 下稱 系爭 門號 ) ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 300 元 代價 ， 提供予 年籍 姓名 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 門號 之後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 利用 系爭 門號 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 000 、 000 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 遭 詐騙 如 附表 所 載 之 匯款 金額 。 嗣 附表 所 示 000 、 000 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3345號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 附表 編號 1 詐騙 方式欄 第3 行 ： 「 00 - 0000000 」 更正為 ： 「 00 - 00000000 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 林威佑 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 11日 ， 在 苗栗縣 頭份市 中華路 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 華南 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 提款卡 密碼 則 聽從 對方 指示 改為 7897 ** ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 7月 11日 17時 21分 許 ， 以 電話 向 蘇炯洋 誆稱 ， 因 加入 會員 設定 有 誤 ， 須 繳 年費 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 於 同 日 20時 19分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 ， 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 二 於 106年 7月 11日 19時 52分 許 ， 以 電話 向 郭宜真 誆稱 ， 因 網路 購物 作業 疏失 ， 誤訂 2 筆 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 分別 於 同 日 19時 52分 許 、 19時 58分 許 ， 匯款 2萬9,987 元 、 9,812 元 ， 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 蘇炯洋 、 郭宜真 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。