Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第86號
犯罪事實：
一 、 吳孟宗 、 吳孟松 係 兄弟 。 吳孟宗 前 因 強盜罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 8 年 6月 確定 ， 於 民國 101年 9月 27日 假釋 期滿 執行 完畢 。 吳孟松 前 因 強盜罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 10 年 確定 ， 102年 6月 8日 假釋 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 吳孟宗 、 吳孟松 兄弟 2 人 及 陳章益 明知 提供 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 2月 底 某 日 ， 在 其 等 位 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓 之5 住處 ， 分別 將 吳孟宗 所有 之 第一 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 第一 銀行 ， 帳號 00000000000 號 ） 、 吳孟松 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ， 帳號 00000000000000 號 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 交由 陳章益 後 ， 再 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 陳育青 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 經 該 詐欺 集團 成員 取得 吳孟宗 、 吳孟松 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ㈠ 102年 3月 25日 13時 許 ， 由 1 名 女性 詐欺 成員 撥打 電話 予 翁豐民 ， 誆稱 係 翁豐民 之 堂姐 ， 並 向 翁豐民 謊稱 亟需 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 支付 支票款 ， 致 翁豐民 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 4分 許 ， 至 嘉義縣 竹崎鄉 農會 灣橋 分會 ， 依照 對方 指示 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 9萬 元 至 吳孟宗 前開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 102年 3月 28日 11時 30分 許 ， 由 上開 詐欺 某 女性 成員 撥打 電話 予 江慧珠 ， 誆稱 係 江慧珠 之 好友 ， 向 江慧珠 謊稱 亟需 現金 9萬 元 ， 致 江慧珠 誤信 該 女性 詐欺 成員 為 其 好友 「 玉霜 」 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 30分 許 及 之後 同 日 某 時 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 新光 商業 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 3萬 元 、 2萬 元 轉帳 至 吳孟松 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 翁豐民 、 江慧珠 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1759號
犯罪事實：
一 、 吳柏彥 於 民國 107年 7月 ， 透過 黃品閎 於 不詳 地點 介紹 ， 加入 王元翰 （ 於 107年 6月 底 至 7月 初 透過 林勝義 介紹 加入 ） 、 黃翊豪 （ 透過 王元翰 介紹 加入 ） 及 其他 詐騙 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 由 吳柏彥 、 王元翰 及 黃翊豪 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 吳柏彥 負責 提領 ， 王元翰 為 車手頭 ， 黃翊豪 則 在 提領 現場 把風 。 吳柏彥 、 王元翰 、 黃翊豪 及 其他 詐騙 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 麥志柔 、 李宜璇 等 2 人 ， 致 渠等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 款項 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 王元翰 將 附表 一 所 示 匯入 帳戶 之 供 提款卡 與 密碼 交付 吳柏彥 ， 並 由 王元翰 指示 吳柏彥 、 黃翊豪 一同 至 如 附表 一 所 示 時 、 地 提領 款項 ， 並 將 所 提領 款項 交付 與 王元翰 ， 王元翰 再 轉交 林勝義 ， 吳柏彥 、 王元翰 、 黃翊豪 則 分得 如 附表 所 示 之 報酬 ， 經警 於 107年 11月 2日 10時 50分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號樓 拘提 王元翰 到案 ， 並 扣得 OPPO 廠牌 手機 1 支 （ 內含 SIM卡 1 只 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第6號
犯罪事實：
一 、 鄭智遠 明知 詐欺 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 上開 物品 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 19日 某時 許 ， 在 不詳 地點 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 南港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄 至 全家 便利商店 大雅 清泉店 之 真實 姓名 不詳 自稱為 「 林佑烨 」 成年 男子 收受 ， 以 供 該 不詳 成年 男子 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 成年 男子 （ 本案 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 103年 6月 24日 下午 1時 許 ， 以 顯示 國際碼 之 不詳 電話 號碼 撥打 電話 予 謝秀英 ， 向 謝秀英 佯稱為 親戚 「 怡真 」 （ 音譯 ） ， 現 急需 金錢 周轉 ， 並 留下 鄭智遠 之 玉山 銀行 帳戶 ， 致 謝秀英 陷於 錯誤 ， 通知 其 女 陳婧絹 於 同 日 下午 1時 43分 許 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000號 玉山 銀行 員林 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 鄭智遠 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 成年 男子 提領 一空 。 嗣 謝秀英 、 陳婧絹 均 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第95號
犯罪事實：
一 、 陳桂鵠 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 忠孝路 附近 之 某 卡拉OK 店 ， 將 其 所有 於 永豐 商業 銀行 社子 分行 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 身分 不詳 、 綽號 「 小愛 」 之 成年 女子 。 而 陳福田 自 100年 11月 7日 上午 11時 許 ， 在 位於 彰化縣 之 住處 ， 陸續 接獲 真實 身分 不詳 、 佯裝 為 陳福田 友人 「 佳玲 」 之 成年 女子 來電 ， 對方 佯稱 因 投資 急需 金錢 資助 等 情 ， 使 陳福田 陷於 錯誤 ， 於 101年 1月 3日 下午 2時 44分 許 ， 在 位於 彰化縣 田中鎮 之 田中 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 （ 另 支付 匯費 30 元 ） 匯入 本案 帳戶 後 ， 察覺 有異 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第980號
犯罪事實：
一 、 蕭應忠 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 101年度 訴 字 第510 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 簡上字 第120 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 竊盜 及 搶奪 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 訴 字 第511 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 11月 確定 ， 上揭 案件 再 經 同 法院 以 101年 聲字 第1167 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 ， 於 民國 103年 3月 4日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 嗣 於 103年 6月 17日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 金融 機構 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 12月 25日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 取得 上開 5 個 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 之 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 葉荏繡 、 涂華珮 、 卓易慧 、 賴佳吟 、 陳育霖 、 温心夢 、 呂欣倍 、 蔡曉琳 、 林家鈴 、 翁昭雄 、 陳榮吉 及 陳鵬吉 等 12 人 ， 謊稱為 網購 店家 客服 人員 ， 表示 葉荏繡 等 12 人 之 扣款 設定 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 處理 云云 ， 致 葉荏繡 等 12 人 誤信 為 真 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蕭應忠 申辦 之 上開 中信 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 、 新光 銀行 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 內 ， 嗣 後 查覺 有異 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3521號
犯罪事實：
一 、 楊芷晴 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 27日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 密碼 更改為 該 集團 成員 指定 之 號碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 30日 10時 許 ， 冒充 張劍虹 之 友人 ， 撥打 電話 向 張劍虹 佯稱 ： 需 借 錢 應急 云云 ， 致 張劍虹 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 30日 11時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 17萬 元 至 被告 上開 中國信託 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1280號
犯罪事實：
一 、 胡中興 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 95年 8月 23日 ， 至址設於 臺中市 ○○區 ○○路 4段 974號 之 臺灣 新光 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 新光 銀行 北屯 分行 ） ， 向 該 分行 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 在 該 分行 之 門口 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿砲 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 阿砲 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 阿砲 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 胡中興 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 9月 11日 中午 某時 起 ， 陸續 撥打 電話 予 黃詠璘 ， 並 訛稱 ： 如 欲 辦理 貸款 ， 需 將 其 帳戶 設定為 語音 轉帳 帳戶 ， 以 供 定期 扣款 之 用 ， 致 黃詠璘 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 和平 分行 （ 下稱 華泰 銀行 和平 分行 ） 帳號 000000000 號 帳戶 ， 辦理 語音 轉帳 設定 ， 並 於 95年 9月 18日 下午 2時 許 ， 將 語音 轉帳 密碼 告知 對方 ， 嗣 於 同 日 某時 ， 黃詠璘 之 上開 華泰 銀行 和平 分行 帳戶 內 之 存款 ， 即 遭 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬8093 元 至 劉慈禮 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 96年度 中簡字 第1438 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 大里 草湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 復 自 該 郵局 帳戶 轉匯 28萬8000 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 38萬8076 元 ， 另 10萬餘 元 自 劉慈禮 上開 郵局 帳戶 提領 一 空 ） 至 胡中興 之 上開 新光 銀行 北屯 分行 帳戶 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 後 因 黃詠璘 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第256號
犯罪事實：
一 、 涂白華 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 提供 金融 機構 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 該 金融 帳戶 極 有 可能 淪為 轉匯 、 提領 贓款 之 犯罪 工具 ， 且 代 不詳 之 人 提領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 亦 可 掩飾 詐騙 所得 之 實際 流向 ， 並 使 詐欺 集團 相關 犯行 不易 遭 人 追查 。 於 民國 108年 10月 19日 某時 許 ， 在 網際網路 上 見 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 江明賢 」 之 詐欺 集團 成員 （ 下稱 「 江明賢 」 ） 張貼 「 兼職 免 投資 月入 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 現拿 」 之 徵才 廣告 ， 旋即 以 通訊 軟體 LINE 與 「 江明賢 」 聯繫 ， 「 江明賢 」 向 其 表示 須 提供 個人 金融 帳戶 ， 且 依 指示 提領 匯入 款項 及 將 款項 交予 他人 ， 報酬 為 所 提領 款項 之 百分之4 ， 涂白華 乃 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 江明賢 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 涂白華 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 經由 通訊 軟體 LINE 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 內埔 龍泉 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提供予 「 江明賢 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 於 108年 10月 24日 中午 12時 56分 許 ， 推由 某 成員 以 電話 聯繫 陳麗卿 ， 佯稱 係 其 姪女 「 陳昱伶 」 ， 要求 其 加入 通訊 軟體 LINE 之 好友 後 ， 復 分別 於 同年 11月 1日 上午 10時 45分 許 、 10時 54分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 陳麗卿 ， 佯稱 亟需 用款 向 其 借 錢 ， 致 陳麗卿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 4分 許 ， 指示 其 兒 李光育 匯款 25萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 涂白華 再 接續 於 同 日 中午 12時 57分 許 、 13時 2分 許 、 13時 3分 許 ， 依 「 江明賢 」 指示 至 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 民生 郵局 （ 下稱 本案 提款 郵局 ） ， 以 臨櫃 、 自動櫃員機 提款 之 方式 ， 自 本案 帳戶 提領 15萬 元 、 6萬 元 、 4萬 元 後 ， 旋即 在 本案 提款 郵局 附近 巷子 ， 上繳 24萬 元 （ 扣除 涂白華 依約 所 取得 報酬 1萬 元 ） 予 其 等 所屬 詐欺 集團 之 「 江明賢 」 以外 之 不詳 成年 男子 成員 。 嗣 因 陳麗卿 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第88號
犯罪事實：
一 、 魏世豪 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 時許 ， 在 桃園市 中壢區 某 處 ， 以 提供 帳戶 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 代價 ， 將 其 以 舊名 魏義平 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 在 取得 本件 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 19日 10時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 105年 12月 20日 16時 許 ） ， 撥打 電話 向 賴銘賢 佯稱為 其 友人 吳家誠 需要 借款 ， 並 承諾 還款 云云 ， 使 賴銘賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 匯款 5萬 元 至 本件 帳戶 後 （ 另 筆 同 日 10時 53分 許匯款 15萬 元 至 張炳聖 申辦 彰化 銀行 淡水 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 〈 下稱 士林 地檢署 〉 檢察官 以 106年度 偵字 第5638 號 偵辦 中 ） ， 嗣 賴銘賢 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6207號
犯罪事實：
一 、 莊竣凱 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 8日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 統一 超商 前進 門市 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙自浩 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 8日 ， 假冒 邱水元 友人 「 文龍 」 傳送 LINE 訊息 予 邱水元 ， 向 邱水元 佯稱 急需 資金 周轉 ， 而 向 邱水元 借款 ， 使 邱水元 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 12日 ， 在 桃園市 桃園區 大興西路 2段 之 遠東 商業 銀行 桃園 大興 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 莊竣凱 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 邱水元 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第838號
犯罪事實：
一 、 汪明忠 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 訴緝字 第133 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 12月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 黃月盆 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第398號
犯罪事實：
一 、 徐子皓 明知 將 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 22日 下午 某 時 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 永和 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 及 向 合作金庫 銀行 永和 分行 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 經理 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 「 李 經理 」 於 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 電話 連絡 孫睿孜 、 蘇嫊媜 、 林佳旻 、 郁秉澂 、 李淑玲 等 人 ， 並 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 孫睿孜 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 或 存款 附表 所 示 金額 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 孫睿孜 等 5 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第365號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 109年 3月 28日 9時 前 之 同 日 某 時 許 ， 明知 無 支付 計程車 車資 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 託 由 不 知情 之 楓情 汽車 旅館 （ 址設 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 ） 員工 ， 以 電話 僱請 計程車 ， 致 計程車 司機 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 許 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 至 前揭 楓情 汽車 旅館 搭載 乙○○ 上車 ， 並 載送 乙○○ 至 後述 地點 ， 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 。 乙○○ 上車 後 明知 其 無 資力 償還 借款 且 無 借款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 身 上 無 現款 為由 ， 佯 向 丙○○ 商借 90 元 購買 香菸 ， 表明 俟 其 提款 後 償還 ， 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 貸予 乙○○ 如數 款項 ， 供 其 前往 屏東市 自由路 某 五金 百貨行 買 菸 ， 乙○○ 因而 詐得 丙○○ 所 提供 之 載送 服務 （ 價值 300 元 ） 及 現金 90 元 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第231號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 為 智識 正常 之 成年人 ， 可 預見 若 於 求職 時 對方 要求 擔任 「 小 幫手 」 之 職務 ， 將 有 來源 不明 且 數 倍 高於 指定 購買 物品 價格 之 款項 匯入 甲○○ 帳戶 內 ， 甲○○ 則 將 款項 提出 ， 購買 指定 商品 並 扣除 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 報酬 後 ， 前往 指定 地點 將 餘 款 交付予 指定 之 人 ， 且 該 指定 之 人 復 未 查核 購買 憑證 ， 此 工作 模式 有違 常情 而 涉及 網路 詐騙 犯行 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 通訊 軟體 LINE 使用 名稱 「 智 」 之 人 ， 共同 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 甲○○ 先 於 民國 107年 5月 8日 某時 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 提供 與 真實 身分 不詳 、 通訊 軟體 LINE 使用 名稱 「 智 」 之 人 。 嗣 「 智 」 取得 甲○○ 上開 帳戶 後 ， 即 在 網路 之 「 旋轉 拍賣 」 、 「 Swapub 」 APP 中 ， 為 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 再 由 甲○○ 將 款項 提出 交予 指定 之 人 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第1079號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 及 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 第5 至 8 行 之 「 於 民國 101年 3月 9日 前 某 日 … 交付 某 詐欺 集團 成員 使用 」 應 更正為 「 於 民國 101年 3年 9日 前 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 ， 以 新臺幣 2500 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 某 詐欺 集團 成員 使用 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 陳成志 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第14 頁 背面 及 第15 頁 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第72號
犯罪事實：
一 、 陳關宇 明知 其 恐 無法 取得 客戶 所 下 訂 之 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 初日 ， 於 不詳 地點 透過 網際網路 ， 於 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 上 以 暱稱 「 馮定康 」 帳號 刊登 拍賣 「 黃翡翠 關公 」 、 「 黃翡翠 觀音 」 玉石 之 訊息 ， 致 陳榮貴 見 該 則 訊息 後 陷於 錯誤 ， 與 陳關宇 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 購買 上開 2 只 玉石 ， 並 於 106年 8月 11日 中午 12時 8分 許 ， 在 臺北市 「 南陽 郵局 」 ， 匯款 2萬 元 至 陳關宇 向 不 知情 友人 林松義 借用 之 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 然 陳榮貴 事 後 僅 收得 陳關宇 寄送 非 上開 約定 商品 之 「 藍水 關公 」 1 只 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第744號
犯罪事實：
一 、 楊仁良 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 86年度 易 字 第3203 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 於 民國 88年 6月 11日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 執行 殘刑 1 年 6月 30日 ； 又 因 恐嚇 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 90年度 訴 字 第265 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 、 3月 ， 撤回 上訴 而 確定 ； 再 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 91年度 易 字 第508 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 案件 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 92年度 聲字 第1377 號 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 3 年 4月 確定 ， 並 與 前開 殘刑 接續 執行 ， 甫 於 95年 7月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1762號
犯罪事實：
一 、 方文良 與 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 者 以 Line 通訊 軟體 聯繫 ， 得知 提供 一 個 帳戶 資料 、 期領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 月領 3萬 元 ， 一 期 10 天 等 資訊 後 ， 其 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 與 他人 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 提款卡 （ 含 密碼 ） 被 利用 為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 依 指示 將 其 所 申設 之 板信 商業 銀行 臺南 分行 帳戶 號碼 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 ， 於 民國 106年 7月 17日 20時 30分 許 ， 在 臺南市 永康區 永大路 之 某 統一 超商 ， 以 交貨便 之 方式 ， 寄送給 自稱 「 李威承 」 之 某 詐欺 集團 成員 ， 並 依約 更改 密碼 ， 供 「 李威承 」 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2503號
犯罪事實：
一 、 王繹閔 明知 將 金融 帳戶 資料 提供予 他人 ， 可能 遭 他人 犯罪 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 4月 24日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0巷 00號 住處 內 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺中 太平宜 欣郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 「 吳書宜 」 （ 年籍 不詳 ） ， 使 「 吳書宜 」 得 將 上述 帳戶 資料 再 寄予 不詳 詐欺 集團 之 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 24日 18時 15分 許 、 同 日 12時 許 ， 以 電話 分別 向 邱筠泰 佯稱 協助 解除 誤設 分期付款 設定 、 向 林翠華 佯稱 友人 需款 急用 等 言語 ， 使 邱筠泰 、 林翠華 陷於 錯誤 ， 邱筠泰 於 105年 4月 24日 19時 55分 、 同 日 19時 58分 、 同 日 20時 、 同 日 20時 10分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2213 元 至 王繹閔 上開 帳戶 內 ， 林翠華 於 105年 4月 24日 匯款 5萬 元 至 王繹閔 前述 帳戶 內 。 嗣 因 邱筠泰 、 林翠華 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第608號
犯罪事實：
一 、 高祈葳 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 甲男 於 民國 106年 5月 18日 18時 43分 許 ， 以 黃科源 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 現 由 臺灣 屏東 地方 法院 審理 中 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 李裕 持用 之 0000000 *** 號 （ 完整 門號 詳卷 ） 行動電話 門號 ， 向 李裕 佯稱 係 其 友人 「 阿輝 」 ， 且 已 更換 手機 門號 為 0000000000 號 云云 ， 再 於 翌 （ 19 ） 日 11時 27分 許 ， 以 相同 方式 聯繫 李裕 ， 並 對 李裕 佯稱 ： 我 是 「 阿輝 」 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 周轉 云云 ， 李裕 誤以為 確 係 其 友人 「 阿輝 」 即 陳朝輝 來電 ， 然 因 李裕 無暇 與 冒充 陳朝輝 之 甲 男 交談 ， 遂 將 行動電話 轉交 由 其 妻石廸芳 代為 接聽 ， 甲男 即 再 對 石廸芳 佯稱 上情 ， 石廸芳 以為 甲男 係 李裕 之 友人 陳朝輝 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 甲男 之 指示 ， 於 同 日 （ 19 ） 12時 5分 許 ， 以 網路 轉帳 28萬 元 至 高祈葳 申設 之 新北市 深坑區 農會 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 農會 帳戶 ） ， 旋即 由 高祈葳 在 新北市 三重區 某 自動櫃員機持 提款卡 提領 6萬 元 得逞 。 嗣 因 石廸芳 及時 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 警方 立即 於 同 日 12時 24分 許 ， 通報 新北市 深坑區 農會 將 上開 農會 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 並 暫時 圈存 凍結 提款 ， 致 高祈葳 未 能 繼續 提領 剩餘 之 22萬 元 款項 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度智訴字第5號
犯罪事實：
一 、 陳炬文 、 陳香盈 、 Ｔ○○ 、 林和成 、 吳國寶 （ 經 本院 通緝 中 ） 、 林○霆 （ 年籍 詳卷 ， 行為 時 未滿 18 歲 ， 現已 滿 20 歲 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審結 ， 下 同 ） 均 明知 將 行動電話 門號 SIM卡 、 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 會 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 但 均 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳炬文 單獨 於 附表 一 編號 1 、 4 所 示 之 時間 （ 同 附表 三 編號 1 、 6 ） ， 販賣 同 附表 編號 所 示 之 行動電話 門號 SIM卡 給 蔡孟哲 （ 蔡孟哲 之 部分 ， 由 本院 另行 審結 ， 以下 同 ） ， 嗣 行騙 者 （ 無 證據 有 未滿 18 歲 之 人 ， 以下 同 ） 將 之 作為 詐欺 工具 或 係 作為 取得 人頭 帳戶 之 工具 ， 並 詐欺 同 附表 編號 「 詐欺 被害人 」 欄 所 示 之 人 得逞 （ 詳細 販賣 時間 、 行騙 者 持 以 作為 詐欺 工具 之 方式 、 販賣 所得 、 詐欺 手法 、 詐欺 所 用 之 帳戶 、 詐欺 所得 之 金額 ， 均 詳 如同 附表 編號 及 所 連結 之 附表 四 所 示 ） 。 ㈡ 陳炬文 、 陳香盈 在 臉書 上 張貼 可 借 錢 之 訊息 ， 以 此 方式 於 附表 一 編號 2 所 示 時間 ， 一起 向 同 附表 編號 所 示 之 人 收購 同 附表 編號 所 示 之 行動電話 SIM卡 後 ， 於 附表 三 編號 2 所 示 之 時間 ， 將 之 販賣給 蔡孟哲 ， 販賣 所得 由 渠等 共同 花用 。 嗣 蔡孟哲 持 以 取得 人頭 金融 帳戶 ， 再 轉賣給 行騙 者 ， 最後 行騙 者 將 取得 之 人頭 金融 帳戶 作為 詐欺 工具 ， 詐欺 附表 一 編號 2 「 詐欺 被害人 」 欄 所 示 之 人 得逞 （ 詳細 收購 時間 、 販賣 時間 、 行騙 者 持 以 作為 詐欺 工具 之 方式 、 販賣 所得 、 詐欺 手法 、 詐欺 所 用 之 帳戶 、 詐欺 所得 之 金額 ， 均 詳 如同 附表 編號 及 所 連結 之 附表 四 所 示 ） （ 陳炬文 之 部分 ， 應 為 免訴 判決 ， 詳 下述伍 ） 。 ㈢ 陳炬文 、 陳香盈 一起 於 附表 一 編號 3 所 示 之 時間 （ 同 附表 三 編號 5 ） ， 販賣 同 附表 編號 所 示 之 行動電話 門號 SIM卡 給 蔡孟哲 ， 販賣 所得 由 渠等 共同 花用 。 嗣 蔡孟哲 持 以 取得 人頭 金融 帳戶 後 ， 再 轉賣給 行騙 者 ， 最後 行騙 者 將 收購 之 人頭 金融 帳戶 作為 詐欺 工具 ， 詐欺 同 附表 編號 「 詐欺 被害人 」 欄 所 示 之 人 得逞 （ 詳細 販賣 時間 、 行騙 者 持 以 作為 詐欺 工具 之 方式 、 販賣 所得 、 詐欺 手法 、 詐欺 所 用 之 帳戶 、 詐欺 所得 之 金額 ， 均 詳 如同 附表 編號 及 所 連結 之 附表 四 所 示 ） 。 ㈣ 陳炬文 、 陳香盈 、 吳國寶 、 林○霆 以 在 臉書 上 張貼 可 借 錢 之 訊息 ， 以 此 方式 於 附表 二 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 一起 向 同 附表 編號 所 示 之 人 收購 同 附表 編號 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 分別 於 附表 三 編號 3 、 4 所 示 之 時間 ， 將 之 販賣給 蔡孟哲 或 其他 身分 不詳 之 人 ， 販賣 所得 由 渠等 共同 花用 。 嗣 行騙 者 將 取得 之 金融 帳戶 作為 詐欺 工具 ， 詐欺 附表 二 編號 1 、 2 「 詐欺 被害人 」 欄 所 示 之 人 得逞 （ 詳細 收購 時間 、 販賣 時間 、 販賣 所得 、 詐欺 手法 、 詐欺 所得 之 帳戶 、 詐欺 所得 之 金額 ， 均 詳 如同 附表 編號 及 所 連結 之 附表 四 所 示 ） （ 陳炬文 就 附表 三 編號 4 之 部分 ， 應 為 免訴 判決 ， 詳 下述伍 ） 。 ㈤ 陳炬文 、 陳香盈 、 Ｔ○○ 、 吳國寶 、 林○霆 以 在 臉書 上 張貼 可 借 錢 之 訊息 或 向 認識 之 人 詢問 是否 缺 錢 等 方式 ， 互相 協力 對 外 於 附表 二 編號 3 至 15 、 21 所 示 時間 ， 向 同 附表 編號 所 示 之 人 收購 同 附表 編號 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 分別 於 附表 三 編號 8 至 13 所 示 之 時間 ， 將 之 販賣給 身分 不詳 之 人 ， 販賣 所得 由 渠等 共同 花用 。 嗣 行騙 者 將 取得 之 金融 帳戶 作為 詐欺 工具 ， 詐欺 附表 二 編號 3 至 15 、 21 「 詐欺 被害人 」 欄 所 示 之 人 得逞 （ 詳細 收購 時間 、 販賣 時間 、 販賣 所得 、 詐欺 手法 、 詐欺 所 得 之 帳戶 、 詐欺 所得 之 金額 ， 均 詳 如同 附表 編號 及 所 連結 之 附表 四 所 示 ） 。 ㈥ 陳炬文 、 陳香盈 、 Ｔ○○ 、 林和成 、 吳國寶 、 林○霆 以 在 臉書 上 張貼 可 借 錢 之 訊息 或 向 認識 之 人 詢問 是否 缺 錢 等 方式 ， 互相 協力 對 外 於 附表 二 編號 16 至 20 所 示 時間 ， 向 同 附表 編號 所 示 之 人 收購 同 附表 編號 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 分別 於 附表 三 編號 14 至 17 所 示 之 時間 ， 將 之 販賣給 身分 不詳 之 人 ， 販賣 所得 由 渠等 共同 花用 。 嗣 行騙 者 將 取得 之 金融 帳戶 作為 詐欺 工具 ， 詐欺 附表 二 編號 16 至 20 「 詐欺 被害人 」 欄 所 示 之 人 得逞 （ 詳細 收購 時間 、 販賣 時間 、 販賣 所得 、 詐欺 手法 、 詐欺 所 得 之 帳戶 、 詐欺 所 得 之 金額 ， 均 詳 如同 附表 編號 及 所 連結 之 附表 四 所 示 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡上字第45號
犯罪事實：
一 、 林信志 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 可 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 令 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 16日 15時 10分 許 ， 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 與 暱稱 「 玲姐 」 之 不詳 身分 人士 聯繫 ， 得知 對方 願意 以 每 本 帳戶 每 10日 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 承租 帳戶 使用 ， 其 遂 依 對方 之 指示 ， 於 107年 7月 20日 23時 59分 許 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 第一 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 至 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 統一 超商 樸隱 門市 ， 以 店到店 之 方式 寄送 至 新竹市 ○○路 0段 00號 統一 超商 鳳美 門市 ， 予 對方 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 孫○鐘 」 收受 ， 並 將 金融卡 密碼 更改為 對方 指定 之 密碼 數字 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 依 卷 內 事證 無 證據 證明 有 3 人 以上 或 為 未 成年人 ） 於 取得 上開 合庫 銀行 、 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 7月 24日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳惠珍 ， 佯稱 係 其 友人 鄭安原 ， 急需 周轉 云云 ， 致 陳惠珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 52分 許 ， 依 指示 匯款 15萬 元 至 林信志 上開 合庫 銀行 帳戶 內 後旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 7月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林美琍 ， 佯稱 其 電話 遭 盜用 ， 須 將 名下 之 存款 匯入 指定 帳戶 內 保管 云云 ， 致 林美琍 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 24日 11時 42分 許 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 林信志 上開 第一 銀行 帳戶 內 後旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第784號
犯罪事實：
一 、 陳莛侒 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 12日 11時 許 前 某 不詳 時間 ， 將 其 向 高武男 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借得 之 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李繕志 」 之 成年 男子 ， 容任 「 李繕志 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 於 106年 1月 12日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳李金暇 ， 佯 為 陳李金暇 之 孫陳彥 亦 ， 表示 要 繳 下 學期 之 學費 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 因 自己 未 帶 卡 ， 請 陳李金暇 將 錢匯 至 其 同學 高武男 之前開 聯邦 銀行 帳戶 ， 致 陳李金暇 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 4萬 元 至 高武男 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 陳李金暇 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2707號
犯罪事實：
一 、 顏晨軒 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 王松輝 」 、 「 武哥 」 在 內 之 成年 男子 等 至少 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 （ 下稱 本案 詐欺 犯罪 組織 ） ， 由 「 武哥 」 負責 聯絡 顏晨軒 提領 詐騙 款項 ， 顏晨軒 則 為 負責 取款 工作 之 車手 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 方式 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 網際網路 對 公眾 散布 販售 如 所 示 商品 ， 再 轉 以 通訊 軟體 LINE 向 周家蓁 等 人 實施 詐術 ， 使 周家蓁 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 潘夢婷 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 業經 臺灣 屏東 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第19014 號 提起公訴 ） 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 再 由 「 武哥 」 指示 顏晨軒 前往 如 附表 二 所 示 便利商店 ， 提領 上開 帳戶 內 詐騙 款項 後 ， 依 「 武哥 」 指示 將 提領 之 款項 放置 在 指定 地點 。 而 顏晨軒 可 獲取 詐騙 款項 百分之2 之 報酬 。 嗣 周家蓁 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4410號
犯罪事實：
一 、 于巧儀 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 已 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 所有 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 在 臺南市 永康區 某 處 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 其 不 知情 之 母親 于蘇秋菊 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6247號
犯罪事實：
一 、 陳弈靜 、 陳旭騰 均 為 成年人 ， 依 其 2 人 各 具 高中 畢業 、 大學 畢業 之 智識 能力 並 均 就業 之 社會 經驗 ， 客觀 上 皆 應 了解 目前 國內 社會 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 遭受 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 以 取得 並 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 贓款 取得 並 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 若 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 又 渠等 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 共同 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 亦 不 違反 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 102年 3月 10日 至 15日 前 之 某 日 ， 由 陳旭騰 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 泰山 郵局 帳號 第0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 均 交付 並 告知 陳弈靜 ， 並 於 102年 3月 15日 前 之 某 日 ， 陳旭騰 陪同 陳弈靜 將 上開 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 郵寄 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 陳 專員 」 ， 而 提供 「 陳 專員 」 及 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 犯罪 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 及 就 被害人 、 告訴人 受騙 與 匯入 款項 之 細節 更正 如 附表 所 示 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第836號
犯罪事實：
一 、 詹惠傑 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿火 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 6月 25日 22時 許 ， 由 詹惠傑 提供 自己 所 申辦 潭子頭 家厝 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 供 「 阿火 」 做為 匯款 之 用 ， 並 約定 由 詹惠傑 代為 提領 匯入 之 款項 交付 予 「 阿火 」 ， 詹惠傑 則 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 報酬 。 而 「 阿火 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 自 101年 3月 間 某 日 起 至 101年 7月 6日 止 ， 接續 透過 網路 聊天室 佯裝 投資 公司 人員 ， 向 廖瑞甘 誆稱 ： 投資 5萬 元 ， 可 獲利 52 倍 即 1500萬 元 之 彩金 ， 惟 須 先 將 稅金 、 紅包 、 過境 手續費 等 匯入 指定 之 帳戶 ， 始 可 領取 彩金 云云 ， 使 廖瑞甘 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 先後 總計 匯款 60萬 元 至 指定 之 帳戶 內 ， 其中 於 101年 7月 2日 15時 26分 許 ， 匯入 25萬 元 至 詹惠傑 之 上開 帳戶 內 。 詹惠傑 即 自 101年 7月 2日 起 至 101年 7月 4日 止 之間 ， 以 金融卡 至 自動櫃員機 提款 方式 ， 分 數 次 提領 上開 款項 交付 予 「 阿火 」 。 嗣 因 廖瑞甘 查覺 受騙 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳文政 前 於 民國 九十七年 間 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 九十七年度 訴 字 第三二六 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 ， 減為 有期徒刑 六月 確定 ， 其 於 九十八年 七月 三十一日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 詎 陳文政 仍 不知悔改 ， 與 陳宗志 及 吳聰寬 （ 另 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以及 共同 基於 冒充 公務員 而 行使 職權 之 犯意 聯絡 ， 約定 先 由 吳聰寬 於 九十九年 十二月 二十日 十三時 許 ， 以 電話 與 陳嘉謙 聯絡 ， 佯稱 欲 向 陳嘉謙 購買 臺灣 檜木 鳳尾 樹瘤 三 棵 （ 價值 共 約 新臺幣 四十八萬七千八百七十八 元 ） ， 並 與 陳嘉謙 相約 於 同 日 二十時 三十分 許 ， 在 雲林縣 林內鄉 ○○路 ○○道 三號 斗六 交流道 下 空地 交易 。 再 由 吳聰寬 撥打 陳文政 所 持用 之 電話 號碼 00000000000 號 電話 （ 該 ＳＩＭ卡 原 為 案 外人 陳方偉 即 陳文政 之 胞兄所 申請 ， 嗣 陳方偉 將 該 ＳＩＭ卡 贈與 陳文政 使用 ， 另 陳文政 將 該 ＳＩＭ卡 插入 其 所有 之 ＳＡＭＳＵＮＧ 廠牌 ＡＮＹＣＡＬＬ 型號 銀色 手機 內 使用 ） ， 與 陳文政 聯絡 後 ， 繼而 邀集 陳文政 、 陳宗志 至 位於 南投縣 名間鄉 ○○路 二四六號之一 之 「 得藝望形 藝品店 」 前 ， 謀議 冒充 警察 詐欺 取財 之 細節 ， 並 持 陳文政 所有 之 Ｙ型 六角 扳手 一 支 分別 將 吳聰寬 所 駕駛 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 所有 之 ＴＯＹＯＴＡ 廠牌 ＣＡＭＲＹ 型號 黑色 小客車 改 懸掛 已 註銷 之 車牌 號碼 ７ Ｄ－ ９７７６ 號 車牌 （ 以下稱為 Ａ 車 ） ； 陳文政 所 駕駛 向 不 知情 林弘志 所 借得 之 三菱 廠牌 銀色 自小客車 （ 車牌 號碼 為 ７８８９ －ＰＲ ） 改 懸掛 已 註銷 之 車牌 號碼 ＲＦ－ ０３９８ 號 車牌 （ 以下稱為 Ｂ 車 ） 。 分工 既定 ， 先 由 吳寬聰 於 同 日 二十時 三十分 許 ， 駕駛 Ａ車 至 雲林縣 林內鄉 ○○路 ○○道 三號 斗六 交流道 下 空地 與 陳嘉謙 會面 ， 陳文政 則 駕駛 Ｂ車 搭載 陳宗志 尾隨 吳聰寬 至 該 處 ， 陳文政 、 陳宗志 旋即 下車 ， 由 陳文政 持 手銬 一 付 （ 未 據 扣案 ） 佯裝 係 警察 ， 並 對 吳聰寬 佯稱 ： 「 我 已經 跟 你 很 久 了 ， 你 跟 我 下車 。 」 等語 後 ， 將 吳聰寬 銬上 手銬 後 將 其 帶入 Ｂ 車 內 ， 陳嘉謙 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 陳文政 、 陳宗志 係 警察 ， 遂 依 指示 讓 陳文政 、 陳宗志 將 上開 樹榴 搬上 Ａ 車 以及 Ｂ 車 內 。 陳文政 即 先行 駕駛 Ｂ車 搭載 吳聰寬 離去 ， 陳宗志 則 對 陳嘉謙 稱 ： 「 跟著 我們 的 車子 」 等語 後 ， 駕駛 Ａ車 離去 。 嗣 陳宗志 蓄意 加速 行駛 ， 致 陳嘉謙 駕車 在 後 追趕 不及 而 跟丟 ， 陳嘉謙 始 發覺 有異 而 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 上述 已 註銷 之 車牌 號碼 ７Ｄ－９７７６ 號 車牌 、 ＲＦ－０３９８ 號 車牌 各 二 面 、 Ｙ型 六角 扳手 一 支 、 ＳＡＭＳＵＮＧ 廠牌 ＡＮＹＣＡＬＬ 型號 銀色 手機 一 支 （ 含 電話 號碼 00000000000 號 門號 ＳＩＭ卡 一 張 ） 。 ㈢ 案 經 雲林縣 政府 警察局 斗六分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。