Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8179號
犯罪事實：
一 、 方仁義 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 19日 20時 10分 許 ， 在 新北 市立 板橋 殯儀館 附近 某 便利 超商 前 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 新泰 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿華 」 之 詐騙 集團 成員 ； 以 此 方式 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 月 20日 16時 56分 許 ， 撥打 電話 向 楊林城 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 楊林城 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 38分 許 、 17時 51分 許 ， 至 郵局 自動 提款機 依 指示 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 、 合計 5萬9974 元 至 方仁義 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 同 日 19時 許 ， 撥打 電話 向 蔡純安 佯稱 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 蔡純安 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 49分 許 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 2萬9987 元 至 方仁義 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 楊林城 、 蔡純安 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易緝字第40號
犯罪事實：
一 、 王偉峰 前 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第4581 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 折算 1日 確定 ， 再 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 簡上 字 第119 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1千 元 折算 1日 確定 ， 嗣 其 經 入監 接續 執行 前揭 二 刑期 ， 且 前揭 二 刑期 復 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 聲字 第54 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1千 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 民國 98年 3月 3日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 出監 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1786號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 被告 解先偉 於 本院 訊問 時 承認 犯罪 之 自白 供述 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第136號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林淑梅 因 亟需 金錢 ， 於 民國 106年 3月 底 ， 透過 報紙 發現 小額 信貸 之 資訊 後 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 聯絡 ， 經 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 要求 林淑梅 提供 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 林淑梅 為期 以 非 正常 方式 取得 貸款 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 可 預見 如 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 帳號 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 別人 詐欺 取財 時 指示 該 被 害 之 人 匯款 的 工具 ， 然 因 需 錢 周轉 乃 不顧 後果 ， 抱 著 只要 有 任何 機會 可 貸得 款項 即 予 嘗試 之 心態 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 之 指示 ， 於 107年 3月 4日 在 臺中市 烏日區 烏日 火車站 前 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 交付 自稱 「 陳瑋良 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 對方 前開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 被告 所 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 編號 1 至 2 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 詐欺 方式 ， 詐騙 李瑞慈 、 吳翊萍 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 以 轉帳 方式 匯入 如 附表 編號 1 至 2 所 示 金額 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 詳 如 附表 編號 1 至 2 所 示 ） ， 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 李瑞慈 、 吳翊萍 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度原易字第31號
犯罪事實：
一 、 鄭易霖 於 民國 106年 8月 3日 （ 起訴書 記載 4日 10時 10分 應 予 更正 ） 前 之 某時 許 ， 以 不詳 方式 取得 葉姵締 即 郭俊傑 前 女朋友 之 手機 （ 葉姵締 有無 參與 詐欺 犯行 ， 檢察官 並 未 偵辦 ） ， 並 瀏覽 手機 內 葉姵締 與 郭俊傑 之 LINE 對話 內容 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 106年 8月 3日 起 （ 起訴書 記載 4日 10時 10分 ） 至 107年 3月 24日 7時 47分 止 ， 先 以 LINE 通訊 軟體 暱稱為 「 sandy 090525 」 佯稱 其 為 葉姵締 向 郭俊傑 聯絡 ， 再 相繼 以 不 知名 帳號 再 對 郭俊傑 佯稱 以 要 離開 酒店 、 家人 被 討債 、 家人 生病 等 急需 用錢 為由 而 須 借款 云云 ， 致 郭俊傑 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時間 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 鄭易霖 所 指定 如 附表 所 示 之 徐鈺軒 帳戶 及 不 知情 林嬌貞 之 帳戶 （ 林嬌貞 之 帳戶 係 鄭易霖 透過 呂濬鑫 向 林嬌貞 取得 ， 林嬌貞 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ， 呂濬鑫 與 徐鈺軒 有無 參與 詐欺 犯行 均 尚未 經 檢察官 偵辦 ） ， 共計 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 73萬5000 元 。 嗣 郭俊傑 陸續 匯出 款項 後 ， 葉姵締 均 不 願 與 郭俊傑 見面 ， 始 察覺 有異 而 透過 其他 方式 聯絡 葉姵締 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1572號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 陳巧芸 於 本院 審理 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8482號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 游 經理 助理 」 應 更正為 「 劉 經理 之 助理 」 ， 同欄 第12 行 「 於 100年 8月 3日 22時 9分 許 」 應 更正為 「 於 100年 8月 3日 21時 9分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第243號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 按除 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 者 外 ， 於 第一 次 審判期 日前 之 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 時 ， 審判長 得 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 、 代理人 、 辯護人 及 輔佐人 之 意見 後 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 定有 明文 。 經 核 本案 被告 廖川慶 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議 庭爰 依 首 揭 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1636號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 事實 部份 更正 被告 友人 吳秉融 所 駕駛 之 自小 貨車 車牌 號碼 為 ： 「 XC- 6399 號 」 ， 及 更正 ： 「 被告 盧光宇 先後 以 自備 娛樂用 代幣 13 枚 及 11 枚 ， 投入 自助 加水機 之 投幣孔 內 ， 以 每 投入 1 枚 代幣 而 使 該 加 水機 誤以為 使用 者 已 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 硬幣 1 枚 而 供給 出水 ， 以 此 不正 之 方法 獲取 加 水站 之 山泉 水 。 」 ， 證據 部分 則 補充 ： 「 車輛 詳細 資料 1 紙 」 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1159號
犯罪事實：
一 、 林筠宸 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 103年 4月 1日 2時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 某 處 ， 使用 網際網路 設備 連線 上網 ， 以 「 myps 40110 」 帳號 登入 網路 論壇 「 巴哈姆特 」 張貼 販賣 網路 遊戲 「 英雄聯盟 」 虛擬 寶物 之 訊息 ， 適 黃文 於 同 日 2時 許 在 新北市 土城區 學士路 住處 ， 使用 網際網路 設備 連線 上網 ， 即 於 前開 訊息 中 留下 其 聯絡 方式 ， 林筠宸 隨即 以 網路 通訊 軟體 LINE 帳號 「 unichen_ 425 」 （ 顯示 名稱 「 哲瑋 」 〈 寧缺勿濫 〉 ） 與 黃文 取得 聯繫 ， 佯稱 欲 以 網路 遊戲 「 英雄聯盟 」 之 寶物 向 黃文 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 之 「 Garenaplus 」 貝殼幣 點數 云云 ， 致 黃文 誤信 林筠宸 有 以 前開 寶物 換取 貝殼幣 點數 之 意 而 陷於 錯誤 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利商店 內 ， 購買 價值 250 元 之 「 Garenaplus 」 貝殼幣 點數 350 點 （ 下稱 本件 貝殼幣 點數 ） ， 再 以 網路 通訊 軟體 LINE 將 上開 貝 殼幣 之 序號 TCNSE22 WEK 8551 及 密碼 傳送 予 顯示 名稱 「 哲瑋 」 之 林筠宸 ， 林筠宸 因而 詐得 上開 貝殼幣 點數 ， 並 轉換 貝殼幣 為 網路 遊戲 「 英雄聯盟 」 之 遊戲幣 ， 而 得以 登入 前揭 網路 遊戲 內 使用 之 利益 。 詎 林筠宸 收受 上開 貝殼幣 序號 及 密碼 後 ， 竟 將 無效 之 虛擬 寶物 序號 傳送 予 黃文 ， 嗣 經 黃文以 網路 通訊 軟體 LINE 與 林筠宸 聯繫 未 獲 回應 ， 並見 該 通訊 軟體 之 顯示 名稱 改為 「 筠宸 」 （ 寧缺勿濫 ） ， 黃文 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第294號
犯罪事實：
一 、 吳木龍 明知 申辦 行動電話 乃 為 個人 通訊 聯絡 使用 ， 且 無故 取得 他人 行動電話 門號 SIM卡 之 人 ， 其 目的 在 以 此 門號 為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 增加 追查 難度 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 縱 有 此 情 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 9月 5日 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 姓 楊 之 成年 男子 ， 前往 臺北市 萬華區 某 電信 門市 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 預付型 之 行動電話 SIM卡 後 ， 旋即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價額 ， 將 該 門號 SIM卡 變賣予 該 不詳 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 SIM卡 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 25日 18時 15分 許 ， 使用 吳木龍 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 電話 予 陳明松 ， 佯稱 其 係 陳明松 之 客戶 ， 需 向 陳明松 借款 10萬 元 周轉 ， 致 陳明松 不疑有他 ， 指示 其 妹 陳麗珠 於 104年 10月 26日 11時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 中國信託 銀行 江翠 分行 ， 匯款 10萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 而 該 匯入 之 金額 ， 旋即 將 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳麗珠 匯款 後 向 該 名 客戶 查證 ， 發現 受騙 並 報案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 蔡仁豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 為 劉冠霖 大學 時期 友人 ， 深獲 劉冠霖 之 信賴 ， 於 民國 103年 12月 間 ， 向 劉冠霖 佯稱 伊 在 大陸 地區 認識官 二 代 、 富二代 等 有力 人士 ， 在 上海 共同 投資 開設 子彈 兵 工廠 ， 伊 為 四分之一 股東 ， 該 兵 工廠 將 於 104年 5 、 6月 間 興建 完成 ， 目前 接滿 訂單 ， 前景 看好 ， 獲利 驚人 ， 可 安插 劉冠霖 進入 該 兵工廠 任職 ， 月薪 人民幣 7萬 元 ， 提供 宿舍 與 配車 ， 並 可 讓 劉冠霖 插股 ， 每 股 新台幣 （ 下 同 ） 600萬 元 ， 如 劉冠霖 財力 不足 ， 可 先 出資 300萬 元 作為 伊暗股 ， 紅利 則 以 伊 股東 分紅 之 百分之一 計算 ， 每 月 約 可 分得 55萬 元 等 不實 事項 ， 致 劉冠霖 陷於 錯誤 而 應允 任職 並 投資 300萬 元 ， 嗣 陸續 於 104年 1月 22日 下午 某 時 許 ， 在 其 高雄市 鼓山區 裕國街 住處 樓下 ， 及 於 104年 2月 5日 11時 許 ， 在 高雄市 青年路 與 福建路口 之 中國信託 商業 銀行 前 ， 各 交付 150萬 元 ， 共計 300萬 元 之 現金 予 蔡仁豪 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3159號
犯罪事實：
一 、 劉正文 於 民國 103年 12月 間 ， 透過 友人 綽號 「 黑龜 」 之 盧玨圭 知悉 廖本傑 擔憂 其 涉嫌 公共 危險 案件 ， 未 能 辦理 易科 罰金 而 需 入監 服刑 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 12月 7日 上午 某時 ， 在 位於 臺中市 東區 復興路 與 自由路口 之 干城 環保 市場 內 ， 對 廖本傑 訛稱 ： 其 在 法院 有 認識 的 人 ， 其 夠力 ， 有 辦法 處理 其中 1 件 判刑 有期徒刑 6月 之 部分 云云 ， 致 廖本傑 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 劉正文 真 有 能力 為 其 辦理 有期徒刑 易科 罰金 ， 遂 於 同 日 上午 某時 ， 向 其 友人 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 後 ， 再 於 同 日 上午 10時 許 ， 湊足 款項 18萬4,000 元 （ 其中 3,000 元 為 劉正文 之 處理費 ） 交付 予 劉正文 ， 嗣 劉正文 取得 前揭 款項 後 ， 即 向 廖本傑 表示 欲 立即 前往 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 為 其 辦理 有期徒刑 易科 罰金 云云 ， 旋 逃離 現場 。 嗣 經 廖本傑 因 臺中 地檢署 檢察官 通知 執行 未 到案 而 通緝 ， 經警 於 104年 1月 14日 緝獲 並 入監 執行 ， 廖本傑 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1039號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 12日 14時 21分 （ 起訴書 載為 14時 許 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 前 不久 之 同 日 某 時 許 ， 先 更改 所 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 大昌 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 於 同 日 14時 21分 許 ， 在 屏東縣 東港鎮 中正路 之 統一 超商 鼎東 門市 ， 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李曉涵 」 之 成年人 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 20日 18時 41分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 之前 所 付 訂金 ， 因 會計 人員 疏失 ， 致 多刷 款項 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更正 錯誤 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 7分 、 21時 10分 及 21時 39分 許 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 另 有 手續費 15 元 ， 起訴書 載為 3萬 元 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 、 2萬9,988 元 及 4萬9,988 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 因 乙○○ 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 楊士明 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第1 行 應 補充 關於 被告 前科 之 記載 「 楊士明 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 95年度 簡字 第449 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 95年 7月 12日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 （ 未 構成 累犯 ） 。 」 並 於 證據 並 所 犯 法條 欄 第8 行 「 山佳 派出所 」 後 補充 記載 「 陳報單 」 ， 暨 將 附表 編號 三 、 匯款 日期 欄 內 之 日期 ， 更正為 「 100年 11月 20日 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4248號
犯罪事實：
一 、 陳啟聲 與 呂冠華 均 可 預見 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 與 不 熟識 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 97年 8月 14日 前 某 日 ， 分別 在 不詳 地點 、 高雄市 三民區 建國路 與 林森路口 之 某 便利 超商 ， 分別 將 其 等 所 申辦 之 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 與 中國信託 商業 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 任 其 所屬 或 接手 上開 金融 資料 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 之 年籍 不詳 成員 於 97年 8月 14日 16時 許 ， 以 0000 - 000000 、 00 - 00000000 號 電話 ， 向 趙美惠 佯稱 ： 其 於 電視 購物 之 物品 誤設 為 分期 繳款 等語 ， 並 要求 趙美惠 至 提款機 操作 查詢 餘額 ， 致 趙美惠 陷於 錯誤 而 依照 指示 操作 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 至 國泰 帳戶 ， 及 匯款 如 附表 編號 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 金額 至 中信 帳戶 內 。 嗣 因 趙美惠 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第564號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 詹惋縈 、 林佳慶 依 其 智識 程度 ， 均 明知 社會 上詐 案件 層出不窮 ， 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 若 將 自己 或 他人 申辦 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 財產 犯罪 之 人頭 帳戶 之 風險 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3 、 4月 間 之 某 日 ， 先 由 詹惋縈 在 雲林縣 斗六市 之 林佳慶 工作 之 便當店 內 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出售 與 林佳慶 後 （ 詹惋縈 實際 只 取得 3000 元 ） ， 再 由 林佳慶 於 105年 3 、 4月 間 之 某 日 （ 林佳慶 行為 時 已 滿 18 歲 ） 將 上開 2 本 帳戶 資料 ， 在 雲林縣 斗六 地區 某 處 ， 以 5000 元 之 價格 轉售 與 綽號 「 大胖 」 之 成年 男子 施祥豪 （ 年籍 不詳 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 「 施祥豪 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 詹惋縈 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 周賜貴 、 沈昱良 實施 詐欺 取財 行為 ， 致 周賜貴 、 沈昱良 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 詹惋縈 上揭 帳戶 。 嗣 周賜貴 、 沈昱良 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第89號
犯罪事實：
一 、 陳家宥 知悉 個人 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 九十九年 八月 三十一日 前 不久 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 中港 分行 所 申設 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第973號
犯罪事實：
一 、 蘇荷閔 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 6日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使 前揭 帳戶 成為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第185號
犯罪事實：
一 、 林金水 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 成為 不詳 詐欺 集團 用來 詐騙 他人 匯款 至 該 帳戶 後 ， 得以 收取 贓款 及 掩飾 犯行 而 躲避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 16日 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000巷 00號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 草屯 分行 帳戶 （ 帳號 : 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 如下 犯行 ： ㈠ 在 網路 上 刊登 販賣 中古車 之 訊息 ， 經 蔡秉融 以 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 佯稱 可以 幫忙 辦理 車貸 ， 惟 必須 先 支付 部分 款項 等語 ， 致 使 蔡秉融 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 21日 上午 10時 41分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林金水 之 上開 彰化 銀行 草屯 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 12月 23日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 給 寸敏英 ， 佯稱為 寸敏英 之 友人 欲 借 錢 等語 ， 致 使 寸敏英 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 23日 中午 12時 51分 許 匯款 20萬 元 至 林金水 之 上開 彰化 銀行 草屯 分行 帳戶 內 。 上開 匯款 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 為 警 據報 後 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1271號
犯罪事實：
一 、 趙愛萍 原 於 民國 89年 10月 30日 至 98年 12月 28日 止 ， 在 新光人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 新光人壽 公司 ） 任職 ， 擔任 板橋 大漢 通訊 收費處 主任 一 職 ， 負責 招攬 保險 、 收取 保險費 等 業務 ， 其 於 98年 6月 6日 收受 保戶 呂秋月 交付 之 保單 質借 還款 及 利息 共計 新台幣 （ 下 同 ） 516,016 元 ， 據以 侵占 之 ， 因而 為 新光人壽 公司 開除 （ 其 因 該 案 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 99年 11月 10日 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 100年 6月 13日 易科 罰金 執行 完畢 ， 不 構成 累犯 ） 。 李趙金芳 則 於 78年 3月 27日 及 98年 2月 16日 分別 以 其 自己 、 其 子 李千成 之 名義 為 被保險人 ， 投保 新光人壽 公司 之 防 癌 終身 壽險 、 新長安 終身 壽險 （ 保單 號碼 分別 為 AG 00000000 、 0000000000 ， 要保人 均 為 李趙金芳 ） ， 李趙金芳 並 於 95年 12月 15日 向 新光人壽 公司 以 其 之 上開 保單 貸款 15萬 元 。 趙愛萍 職司 收取 李趙金芳 要保 之 上開 二 保險 之 保險費 、 李趙金芳 之 上開 保單 貸款 之 利息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 巧立 如 附表 所 示 之 名目 ， 於 其 98年 12月 28日 為 新光人壽 公司 解雇 前後 之 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 465號 李趙金芳 擔任 比丘尼 之 修行 及 居住 之 處所 ， 佯稱 由 其 代收 上開 保險費 及 保單 借款 利息 等語 （ 詳 如 附表 所 示 ） ， 致 李趙金芳 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 交付 趙愛萍 ， 而 趙愛萍 取得 款項 後 均 未 繳回 公司 並 供 己私用 。 嗣 經 李趙金芳 於 99年 12月 26日 詢問 新光人壽 公司 繳費 細節 後 ， 查知 上開 AG 00000000 號 保單 自 97年 6月 6日 呈現 自動 墊繳 情形 、 上開 000000000099 號 保單 自 99年 2月 16日 起 即 呈現 自動 墊繳 情形 並 已 於 99年 6月 2日 停效 ， 始 發覺 上情 。 嗣 於 100年 3月 12日 下午 5時 20分 許 ， 趙愛萍 復 前往 上址 欲 藉口 收取 保險費 5,000 元 ， 李趙金芳 旋即 報警 處理 ， 經 警 當場 逮捕 趙愛萍 並 扣得 李趙金芳 交付 趙愛萍 之 現金 5,000 元 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1270號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第149號
犯罪事實：
一 、 余雲源 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 而 於 民國 102年 1月 13日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 又 基於 僭行 公務員 職權 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 、 於 102年 3月 30日 上午 11時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 甲車 ） ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 前 ， 向 朱貴鐘 佯稱 其 為 里幹事 ， 要 至 該 里 內 發放 白米 及 去 醫院 看病 ， 但 因 其 身 上 未 帶 錢 ， 需 向 朱貴鐘 借款 ， 使 朱貴鐘 誤信 所 言 而 借予 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 余雲源 遂 以 此 冒充里 幹事 借款 之 方式 ， 詐得 2000 元 ， 並 隨即 騎乘 甲車 離去 。 ㈡ 、 於 102年 4月 10日 中午 12時 許 ， 騎乘 甲車 至 黃數鸞 位在 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 家 中 ， 向 黃數鸞 佯稱 其 為 里幹事 ， 要 發放 白米 及 醬油 給 黃數鸞 ， 但 因 所 騎 之 機車 輪胎 破洞 ， 需 向 黃數鸞 借款 維修 ， 使 黃數鸞 誤信 所 言 而 借予 100 元 ， 余雲源 遂 以 此 冒充里 幹事 借款 之 方式 ， 詐得 100 元 ， 並 隨即 騎乘 甲車 離去 。 ㈢ 、 於 102年 4月 12日 上午 9時 30分 許 ， 騎乘 甲車 至 ○○區 ○○街 000巷 內 之 福德祠 ， 向 黃益富 佯稱 其 為 朴子里里 幹事 ， 姓 鄭 ， 要 至 該 里 內 發放 白米 及 幫里民 支付 叫 救護車 之 款項 ， 但 因 其 身 上 未 帶 錢 ， 需 向 黃益富 借款 ， 使 黃益富 誤信 所 言 而 借予 8000 元 ， 余雲源 遂 以 此 冒充里 幹事 借款 之 方式 ， 詐得 8000 元 ， 並 隨即 騎乘 甲車 離去 。 ㈣ 、 於 102年 4月 13日 上午 10時 30分 許 ， 騎乘 甲車 至 張陳英 位在 ○○區 ○○路 000巷 000號 之 家 中 ， 向 張陳英 佯稱 其 為 南田里里 幹事 ， 因 身 上 未 帶 錢 ， 需 向 張陳英 借款 ， 使 張陳英 誤信 所 言 而 借予 2000 元 ， 余雲源 遂 以 此 冒充里 幹事 借款 之 方式 ， 詐得 2000 元 ， 並 隨即 騎乘 甲車 離去 。 ㈤ 、 於 102年 5月 7日 13時 30分 許 ， 騎乘 甲車 至 張徐秀鑾 位在 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 家 中 ， 向 張徐秀鑾 佯稱 其 為 里幹事 ， 因 要 帶 里 內 老年人 搭 車 前往 醫院 看病 ， 需 向 張徐秀鑾 借款 ， 使 張徐秀鑾 誤信 所 言 而 借予 3000 元 ， 余雲源 遂 以 此 冒充里 幹事 借款 之 方式 ， 詐得 3000 元 ， 並 隨即 騎乘 甲車 離去 。 嗣 因 朱貴鐘 、 黃數鸞 、 黃益富 、 張陳英 、 張徐秀鑾 發現 受騙 後 報案 ， 經 警調 閱渠等 遭 詐欺 地點 附近 路口 之 監視器 ， 得知 係 甲車 之 車主 余雲源 所 為 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第706號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 一 ） 及 併辦 意旨書 （ 如 附件 二 ） 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第310號
犯罪事實：
一 、 徐家弘 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 他人 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 8日 上午 10時 許 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 光華街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 東 新竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 金融卡 ， 均 置放 於 新竹 火車站 之 置物櫃 ， 再 以 行動電話 告知 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 人 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 提供 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 「 林 經理 」 及 邱書彥 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 本院 判刑 確定 ） 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 分別 對 如 附表 所 示 之 連靖怡 、 鄭勝鴻 、 邱昱德 、 何宗璿 、 卓仲慧 、 郭昫彤 、 林肇安 、 李玉琳 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 行為 。 旋 該 詐騙 集團 詐得 上開 款項 後 ， 即 由 其 成員 持 被告 之 上開 帳戶 金融卡 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1107號
犯罪事實：
一 、 楊茹茵 於 民國 105年 4月 3日 凌晨 0時 許 ， 在 臺北市 中山區 農安街 及 吉林路 交岔口 附近 ， 見 鄧德慧 所 持有 、 於 前 一 日 （ 同 年 月 2日 ） 下午 2時 34分 許 ， 在 該 處 遺失 之 無記名 悠遊卡 （ 外碼 ： 0000000000 號 ， 內碼 ： 0000000000 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 悠遊卡 侵占 入己 。 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 取財 及 得利 之 單一 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 悠遊卡 經由 悠遊卡 端末 收費 設備 ， 以 感應 刷卡 消費 之 方式 ， 支付 如 附表 所 示 之 金額 ， 使 收費 設備 誤判 其 係 有 權 使用 上開 悠遊卡 之 人 ， 以 此 不正 方法 獲取 如 附表 所 示 之 他人 財物 及 服務 之 財產 上 不法 利益 。 另 於 105年 6月 28日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 悠遊卡 至 臺北 捷運 中山 國中站 向 站務 人員 辦理 電磁 感應 退款 ， 致 不 知情 之 站務 人員 誤以為 其 係 上開 悠遊卡 之 有 權 使用人 ， 而 退款 新臺幣 2,482 元 與 楊茹茵 。 嗣 鄧德慧 發覺 上開 悠遊卡 遺失 而 報警 處理 ， 並 經由 手機 應用 程式 知悉 悠遊卡 遭 盜用 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1866號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 認為 適宜 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第552號
犯罪事實：
一 、 金敬忠 因 急需 現金 ， 應付 資金 缺口 ， 陳宥仁 （ 原名 陳冠宇 ， 民國 106年 7月 5日 改名 ） 則 圖 以 低價 購買 新 領牌 機車 後 轉賣 賺取 價差 ， 2 人 均 明知 金敬忠 並 無 購買 機車 使用 、 亦 無 負擔 分期 款項 之 意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共謀 以 假 貸款 購 車 換 現金 之 方式 ， 於 105年 5月 19日 共同 至 如 附表 所 示 之 不 知情 機車 行 ， 由 金敬忠 分別 向 如 附表 所 示 之 機車行 人員 佯稱 購 車 ， 並 簽署 分期付款 申請書 ， 向 如 附表 所 示 之 公司 貸款 如 附表 所 示 之 金額 ， 嗣 致 如 附表 所 示 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 金敬忠 確 有 以 分期付款 方式 購買 如 附表 所 示 機車 之 真意 及 資力 ， 因而 同意 核貸 如 附表 所 示 之 貸款 金額 ， 並 付款 予 機車 行 。 而 金敬忠 於 購 車 翌日 （ 5月 20日 ） ， 隨即 以 每 輛 機車 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 價格 ， 將 機車 轉售予 陳宥仁 ， 同時 自 陳宥仁 處 取得 15萬 元 現金 ， 並 約定 由 陳宥仁 負責 至 機車 行取 車 ； 嗣 陳宥仁 先後 至 附表 所 示 之 機車行 領取 附表 所 示 之 重型 機車 後 ， 旋 於 105年 5月 25日 將 機車 移轉 過戶 至 自己 名下 。 因 金敬忠 未 給付 分期 款項 ， 經 如 附表 所 示 公司 查詢 機車 之 登記 狀況 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1492號
犯罪事實：
一 、 潘琮曄 （ 原名 潘信甫 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 本身 並 無 任何 商品資 以 販售 ， 且 實際 上 並 未曾 向 綽號 「 阿賢 」 之 男子 訂購 智慧型 手機 或 筆記型 電腦 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 15日 前 某 日 ， 在 臺中市 西區 美村路 某 處 之 租屋處 ， 先 以 電腦 設備 系統 連結 「 露天 拍賣 網站 」 ， 再 以 所 申設 之 「 CVSE 」 帳號 登入 並 刊登 「 販賣 或 代購 智慧型 手機 、 筆記型 電腦 」 等 不實 廣告 ， 並 以 其 向 不 知情 之 友人 江定旺 （ 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 借用 之 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 電話 ， 致 康春昭 、 林俊安 、 少年 洪○○ 、 蘇○○ （ 姓名 詳卷 ） 等 人 上網 瀏覽 廣告 因而 陷於 錯誤 而 下標 ， 復 依 潘琮曄 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 訂金 款項 至 潘琮曄 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 忠明南路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 潘琮曄 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6350 元 之 不法 所得 。 嗣 康春昭 等 人 遲 未 收到 貨品 進而 與 與 潘琮曄 電話 聯絡 要求 退款 ， 潘琮曄 遂 虛構 多 種 理由 而 未 退還 訂金 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1406號
犯罪事實：
一 、 王素貞 於 民國 103年 7月 前 之 某 日 在 「 愛情 公寓 」 網路 聊天室 與 自稱 陳進國 的 成年 男子 聊天 ， 對話 中 ， 自稱 陳進國 成年 男子 以 要 偷接 公司 的 單 ， 不能 讓 公司 知道 ， 需要 金融 帳戶 供 客戶 匯款 ， 日後 得 給付 百分之10 之 回饋金 與 王素貞 為由 ， 向 王素貞 借 在 金融 機構 開立 之 帳戶 ， 王素貞 依 其 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 所有 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 、 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 利用 做為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 用以 向 他人 騙取 款項 ， 遂行 其 等 詐欺 取財 之 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 猶 對於 該 可能 發生 之 犯罪 事實 予以 漠視 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 自稱 陳進國 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 自稱 陳進國 成年 男子 之 指示 ， 於 103年 7月 間 之 某 日 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 石門 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 先 寄至 宜蘭縣 頭城鎮 ○○路 0段 000巷 00號 與 「 胡雅婷 」 之 人 收受 ， 惟 因 無 人 收受 遭 退件 後 ， 再 依 「 陳進國 」 之 指示 ， 寄 至 嘉義縣 中埔鄉 ○○路 000號 與 「 葉冠良 」 之 人 收受 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2503號
犯罪事實：
一 、 劉敏柔 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 31日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 博愛路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 博愛路 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 31日 15時 許 ， 推由 某 男性 成員 佯裝 係 謝麗菁 之 胞兄 ， 以 電話 向 謝麗菁 誆稱 ： 因為 做生意 需要 調借 資金 ， 數 日 後 即可 歸還 云云 ， 使 謝麗菁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 在 位於 桃園縣 蘆竹鄉 ○○街 000號 之 辦公室 內 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 20萬 元 匯入 劉敏柔 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 謝麗菁 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查知 上情
臺灣高雄地方法院 103年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 被告 楊秀玲 與 李發志 、 洪勝專 、 林進成 、 黃顯竣 、 王鴻城 （ 各 經 另 案 偵查 ） 及 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 陳哥 」 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 組成 專門 詐騙 帳戶 提款卡 及 密碼 轉售 臺灣 及 大陸 之 詐騙 集團 ， 供 詐騙 集團 持 以 詐騙 被害人 匯款 圖利 。 該 集團 運作 方式 為 「 陳哥 」 或 楊秀玲 （ 每日 薪資 新臺幣 【 下 同 】 2,000 元 ） 負責 在 報紙 上 刊登 「 應徵 司機 」 廣告 ， 並 於 附表 一之一 、 附表 二之一 編號 2 、 附表 三之一 編號 1 、 附表 五之一 編號 1 、 附表 七之一 所 示 被害人 （ 即 提款卡 被害人 ） 閱覽 前揭 廣告 而 撥打 門號 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 等 行動電話 與 楊秀玲 聯絡 應徵 司機 時 ， 向 前揭 被害人 詐稱 欲 應 徵載 小姐 去 飯店 服務 的 工作 ， 因 小姐 上班 的 錢 需 匯到 帳戶 內 ， 而 要求 被害人 提供 身分 證件 、 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 「 陳哥 」 即 指示 其 僱用 之 李發志 、 洪勝專 、 林進成 、 黃顯竣 及 王鴻城 等 「 外務 」 前往 約定 地點 向 上開 被害人 詐取 身分 證件 、 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 再 將 詐得 帳戶 資料 以 包裹 方式 寄送 至 「 空軍 一 號 」 客運 臺中市 中原站 、 排骨站 等 地 予 「 陳哥 」 ， 「 陳哥 」 再 將 帳戶 轉售給 臺灣 及 大陸 之 詐騙 集團 。 而 詐騙 集團 購得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 對 附表 一之二 、 附表 二之二 編號 4 、 編號 5 、 附表 三之二 編號 1 、 附表 五之二 編號 1 、 編號 2 、 附表 七之二 所 示 被害人 （ 即 匯款 被害人 ） 施以 詐稱 誤設 分期付款 需 至 提款機 更正 等 詐術 ， 詐得 上述 被害人 匯款 款項 （ 詳 如 附表 一之一 、 附表 一之二 、 附表 二之一 編號 2 、 附表 二之二 編號 4 、 編號 5 、 附表 三之一 編號 1 、 附表 三之二 編號 1 、 附表 五之一 編號 1 、 附表 五之二 編號 1 、 編號 2 、 附表 七之一 、 附表 七之二 所 示 【 提款卡 被害人 列於 各 附表 之 一 ， 匯款 被害人 列 於 各 附表 之 二 】 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第955號
犯罪事實：
一 、 陳永樹 於 民國 107年 4月 13日 19時 30分 至 20時 11分 間 某時 ， 在 高雄市 左營區 軍校路 之 高雄 世運 籃球場 人行道 ， 見 張世維 所 使用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 遂 徒手 扳開 該 機車 座墊 ， 拿取 置物箱 內 張世維 之 皮夾 ， 並 從中 拿取 張世維 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 1 張 （ 下稱 系爭 提款卡 ） ， 並 查看 張世維 皮夾 內 身分證 之 出生 年 月 日後 ， 再 將 張世維 之 皮夾 放回 該 機車 置物箱 內 。 再 於 同 日 20時 11分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 持 系爭 提款卡 前 至 高雄市 ○○區 ○○街 0號 之 楠梓 加工區 郵局 ATM 自動 提款機 ， 將 系爭 提款卡 插入 自動 提款機 內 ， 並 以 張世維 之 出生 年 月 日 鍵入 密碼 ， 以 此 不正 之 方法 ， 致 自動 提款機 辨識 系統 誤認 陳永樹 為 有 正當 權源 持卡人 ， 依 陳永樹 之 操作 而 交付 張世維 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 其 領款 得手 後 ， 再行 返回 張世維 之 機車 停放處 ， 將 系爭 提款卡 放回 張世維 之 皮夾 內 。 嗣 張世維 發覺 帳戶 遭 盜領 後 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第27號
犯罪事實：
一 、 白旭宏 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 23日 下午 2時 54分 、 4時 5分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 於 同 日 晚上 7時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 33之6號 其 任職 之 宗達 國際 事業 有限公司 （ 即 巨航 快遞 公司 ； 下稱 巨航 快遞 公司 ） ， 依 「 林 先生 」 之 指示 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 彰化 分行 申請 設立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 所 載 帳號 開頭 「 052 」 為 銀行 代碼 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 294號 予 自稱 「 趙永昌 」 之 成年 男子 收受 ， 並 於 同 日 晚間 7時 22分 許 ， 以 上開 門號 行動電話 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 ， 告知 「 林 先生 」 提款卡 密碼 。 嗣 該 「 林 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上述 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐騙 手段 ， 分別 向 李宜純 、 曾郁芳 、 葉明昆 、 陳庭彥 等 人 施以 詐術 ， 致 李宜純 、 曾郁芳 、 葉明昆 、 陳庭彥 等 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 白旭宏 之 上揭 帳戶 內 ， 嗣 李宜純 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。