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臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 韓金虎 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 3日 某時 ， 至 臺灣 銀行 臺中 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 後 ， 隨即 將 該 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年人 ， 容任 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 後 ， 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 夾報 廣告 上 刊登 貸放款 廣告 ， 俟 吳宜蓁 於 101年 7月 9日 閱覽 廣告 後 與 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 聯繫 ， 該 集團 成員 並 向 吳宜蓁 佯稱 ： 辦理 借款 需 先 支付 辦理 代書 之 費用 云云 ， 致 吳宜蓁 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 先後 於 同年 7月 10日 、 7月 11日 、 7月 12日 、 8月 6日 、 8月 7日 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 、 1萬80 元 、 1萬4005 元 、 4000 元 、 7000 元 匯款 至 韓金虎 前揭 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 經 吳宜蓁 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第7號
犯罪事實：
一 、 黃氏秋水 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 5月 22日 後 至 99年 1月 12日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 太平 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 容認 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 該 詐騙 集團 成年 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 內 之 不詳 成員 於 99年 1月 12日 18時 20分 許 、 18時 51分 許 ， 撥打 電話 予 林妤襄 ， 先後 向 其 詐稱 為 網路 購物 之 賣家 及 郵局 行員 ， 佯稱 林妤襄 因 網路 購物 之 付款 方式 遭 送貨 人員 誤 勾選 為 分期付款 ， 每 月 將 持續 自 林妤襄 之 帳戶 內 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 1300 元 ， 需 按 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 使 林妤襄 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 36分 許 ， 至 第一 商業 銀行 設於 臺中市 ○○路 688號 之 自動櫃員機 ， 並 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 4萬7000 元 之 款項 匯 至 黃氏 秋水 之前開 第一 銀行 太平 分行 帳戶 內 ， 所 匯 款項 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林妤襄 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4798號
犯罪事實：
一 、 張泰筌 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 交簡字 第3926 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 11月 4日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 成員 ， 為 掩飾 不法 行徑 、 隱匿 不法 所得 或 為 逃避 追查 ， 常 收購 他人 之 金融 帳戶 ， 以 進行 存提款 與 轉帳 ， 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 工具 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 3月 31日 前 之 同年 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 萬華 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 成員 使用 ， 容任 該 成員 使用 該 帳戶 作為 詐取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 成員 取得 張泰筌 提供 之 本件 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 於 105年 3月 31日 20時 23分 許 起 ， 先後 佯裝 為 奇摩 商城 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 王育婷 佯稱 ： 其 奇摩 商城 帳號 遭 人 冒用 下標 ， 且 設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 解除 等語 ， 致 王育婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 30分 、 21時 32分 許 ， 先後 依 指示 操作 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 及 20,123 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 王育婷 發覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第47號
犯罪事實：
一 、 謝國凡 能 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 犯罪 而 取款 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 5日 下午 3時 許 ， 在 苗栗縣 公館鄉 五股崗 之 空軍 1號 寄貨站 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 北苗 郵局 （ 下稱 北苗 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 在 電話 中 將 提款卡 密碼 告知 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 於 102年 6月 6日 晚上 6時 28分 許 ， 以 電話 向 廖又瑢 詐稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 更正 ， 致 廖又瑢 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 而 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,026 元 匯入 上開 北苗 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 102年 6月 6日 晚上 6時 30分 許 ， 以 電話 向 楊曜綸 之 女友 洪瑋 詐稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 更正 ， 致 洪瑋 陷於 錯誤 ， 持 楊曜綸 之 高雄 正言 郵局 提款卡 ， 依 指示 操作 提款機 ， 而 誤 將 1萬1,345 元 匯入 上開 北苗 郵局 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 102年 6月 6日 晚上 7時 15分 許 ， 以 電話 向 張晉維 詐稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 更正 ， 致 張晉維 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 而 誤 將 1萬6,257 元 匯入 上開 北苗 郵局 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第78號
犯罪事實：
一 、 高永齡 、 劉嘉和 分別 自 民國 106年 6月 下旬 、 7月 下旬 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 、 「 安娜 」 等 成年人 所 組成 之 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 ( 下稱 本案 詐欺 集團 ) ， 均 擔任 提領 被害人 遭 詐騙 款項 的 車手 、 招募 他人 加入 集團 擔任 車手 、 聯繫 及 傳遞 「 阿勇 」 、 「 安娜 」 之 指示 予 其他 車手 、 上繳 車手 所 領 詐欺 贓款 等 工作 ， 兩 人 獲得 之 報酬 皆 為 提領 金額 的 2％ ( 高永齡 所 犯 參與 組織犯 行業 經 本院 106年度 訴 字 第335 號 判決 確定 ) 。 高永齡 復 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 106年 7月 下旬 招募 郭瑞恆 ( 郭瑞恆 所 犯 如 附表 一 編號 2 、 3 、 4 部分 及 參與 組織 部分 之 犯 行業 據 本院 106年度 訴 字 第335 號 判決 確定 ， 檢察官 僅 就 附表 一 編號 1 、 5 部分 提起公訴 ) 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 郭瑞恆 獲得 之 報酬 為 其 提領 金額 的 1％ 。 劉嘉和復 亦 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 106年 7月 底 招募 友人 周美君 加入 該 集團 ， 負責 每日 承租 日租 套房 ， 並 向 「 安娜 」 回報 套房 地址 及 房間 密碼 鎖 之 工作 ， 周美君 獲得 之 報酬 為 每日 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 ( 劉嘉和 所 涉犯 參與 犯罪 組織 、 招募 他人 加入 犯罪 組織 犯行 部分 ， 及 周美君 所 涉犯 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 皆 另 案 於 臺灣 臺北 地方 法院 108年度 訴字 第31 號 案 審理 中 ) 。 高永齡 、 郭瑞恆 、 劉嘉和 、 周美君 等 人 與 廖育棋 、 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 、 「 安娜 」 等 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 就 如 附表 一 各 編號 所 示 自身 有 參與 之 犯行 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 特定 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 附表 一 所 示 之 李東軒 等 被害人 ， 以 如 附表 一 所 示 「 詐欺 方式 」 施用 詐術 ， 使 李東軒 等 被害人 陷入 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 「 匯款 時間 」 將 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 一 所 示 「 存入 帳戶 」 後 ， 再 由 廖育棋 、 郭瑞恆 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 「 提款 時間 」 、 「 提款 地點 」 ， 提領 如 附表 一 各 編號 所 示 之 「 提款 金額 」 後 ， 將 所 領得 之 現金 交付 高永齡 上繳 或是 置放 在 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 。 又 附表 一 編號 1 至 5 所 示 郭瑞恆 提領 款項 部分 ， 係 由 高永齡 依 集團 成員 「 阿勇 」 或 「 阿強 」 的 指示 取得 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 「 存入 帳戶 」 之 提款卡 及 密碼 後 ， 交付 提款卡 予 郭瑞恆 及 告知 密碼 ， 指示 郭瑞恆 前往 提領 ， 附表 一 編號 4 、 5 部分 則 由 高永齡 告知 郭瑞恆 日租 套房 之 地址 及 提款卡 密碼 後 ， 由 郭瑞恆 前往 日租 套房 拿取 提款卡 。 附表 一 編號 4 至 7 部分 ， 由 劉嘉和 與 周美君 依 「 安娜 」 的 指示 ， 共同 於 107年 7月 30日 承租 新北市 ○○區 ○○路 0號 4樓 ( 30日 下午 3時 30分 入住 ) 、 7月 31日 承租 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 4樓 之1 ( 31日 下午 2點 入住 ) 之 日租 套房 ， 供作 郭瑞恆 、 廖育棋 前往 日租 套房 拿取 提款卡 及 將 提領 所得 現金 置放 在 日租 套房 內 ， 日租 套房 的 租金 則 由 劉嘉和 拿 錢 給 周美君 支付 ， 周美君 再 告知 「 安娜 」 日租 套房 的 地址 及 房門 密碼 鎖 之 密碼 。 高永齡 、 廖育棋 、 郭瑞恆 、 劉嘉和 、 周美君 等 人 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 、 「 安娜 」 等 詐欺 集團 成員 間 ， 詐騙 李東軒 等 人 匯出 款項 至 詐欺 集團 成員 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 由 郭瑞恆 、 廖育棋 自 帳戶 領取 現金 後 上繳 或是 置放 在 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 及 去向 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4862號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪志豐 前 於 民國 92年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 92年度 易 字 第1045 號 判處 有期徒刑 5 年 ， 於 96年 4月 26日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 甫 於 97年 12月 3日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 11日 前 某時 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 土城 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存簿 、 印章 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 使用 。 嗣 由 該 名 人士 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 100年 4月 11日 致電 陳雅琴 、 江侶錚 佯稱 其 前 網路 購物 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 配合 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 陳雅琴 、 江侶錚 陷於 錯誤 ， 陳雅琴 於 同 日 21時 40分 許匯款 新臺幣 30,000 元 、 江侶錚 於 同 日 22時 38分 許匯款 29,989 元 至 前揭 至 洪志豐 前揭 第一 銀行 土城 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 兩 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 三峽 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 黃宇昌 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 唐代書 」 之 成年 女子 及 自稱 「 周 先生 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 依據 「 唐代書 」 之 指示 ， 於 105年 11月 28日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 及 大眾 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 「 唐代書 」 所 指定 之 收件人 及 地址 （ 收件 地址 為 「 桃園市 ○○區 ○○路 000號 」 ， 由 「 林俊瑋 」 收受 ） ， 黃宇昌 並 將 上開 2 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 提供予 「 唐代書 」 。 嗣 該 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 證據 足 認 係 3 人 以上 ） 取得 華南 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 、 大眾 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 各 編號 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 各 編號 所 示 之 告訴人 及 被害人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 一 各 編號 所 示 之 款項 匯入 上開 2 銀行 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 告訴人 及 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第93號
犯罪事實：
一 、 鄭宗慶 係 「 五揚 安防 股份 有限公司 」 （ 址設 桃園巿 大溪區 公園 三街 51巷 19號 1樓 ， 下稱 五揚 公司 ） 及 「 加馳 有限公司 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 1樓 ， 下稱 加馳 公司 ） 之 負責人 ， 並 以為 員工 投保 勞 、 健保 保險 為 其 附隨 業務 而 為 從事 業務 之 人 。 鄭宗慶 明知 張清郎 自 民國 103年 4月 17日 起 至 106年 1月 31日 止 任職 於 五揚 公司 ， 並 領取 附表 所 示 之 薪資 ， 然 其 為 使 五揚 公司 減少 繳納 勞保 費用 （ 此 部分 僅 指 職業 災害 保險費 ， 詳情 請 參附表 ） 、 健保 費用 提繳金 ， 竟 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 意圖 以 詐術 使 五揚 公司 獲得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 在 其 業務 上 製作 之 「 勞工 保險 加保 申報表 暨 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 （ 勞工 退休金 提繳 申報表 ） 」 文書 上 ， 虛偽 登載 張清郎 領取 如 附表 「 原 申報 投保 月薪 」 欄位 所 示 金額 之 不實 事項 ， 並 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 中央 健保 署 ） 申報 而 行使 之 ， 致 有 實質 審查 權限 之 相關 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 張清郎 之 勞 、 健保 投保 薪資 金額 為 上開 申報 金額 ， 並 據以 核算 張清郎 之 勞保費 、 健保費 提繳金 ， 使 五揚 公司 減少 支出 如 附表 「 短繳 保費欄 」 所 示 之 勞保 、 健保 費用 ， 因而 取得 該 等 減少 支出 之 不法 利益 ， 足以 生 損害 於 張清郎 之 投保 利益 及 勞保局 、 中央 健保 署 對於 保險 管理 、 投保 單位 及 薪資額 申報 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第215號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第5 行 至 第6 行 「 帳號 0000000000000 號 」 更正為 「 帳號 000000000000 號 」 、 第11 行 至 第12 行 「 向 廖葉 訛稱 其 涉及 洗錢 等 刑事 案件 」 補充 更正為 「 向 廖葉 訛稱 其 名義 遭 盜用 以 領取 醫療 補助 」 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2634號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 證據欄 ： 1 . 統一 速達 公司 托運單 、 紙本 電子 發票 影本 各 1 紙 （ 見 偵查卷 第45 頁 ） ； 2 . 被告 鈕議銘 於 本院 訊問 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第45 頁 反面 ） 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第496號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 事實 部分 將 「 99年 12月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 更正為 「 民國 100年 1月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 」
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第416號
犯罪事實：
一 、 李振廷 明知 任何 人 皆 可 輕易 以 自己 名義 申請 電話 ， 可 預見 將 自己 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 將 其 於 民國 103年 10月 9日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 提供予 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 於 報紙 上 刊登 融資 廣告 ， 王明福 、 簡志光 （ 均 為 不起訴 處分 確定 ） 見 該 融資 廣告 後 ， 即 撥打 其 上 所 留 之 0000000000 號 門號 ， 並 依 詐騙 集團 中 某 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 利用 宅急便 之 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存簿 、 提款卡 郵寄 予 詐騙 集團 成員 指定 之 「 遠大 企業社 」 ， 並 告知 該 等 帳戶 之 提款卡 密碼 。 詐騙 集團 取得 王明福 、 簡志光 上開 帳戶 後 ， 即 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 或 利用 LINE 通訊 軟體 聯絡 如 附表 二 所 示 之 郭惠瑜 等 人 ， 並 施以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 郭惠瑜 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 匯入 如 附表 二 所 示 款項 至 王明福 或 簡志光 銀行 帳戶 。 嗣 郭惠瑜 等 人 查覺 情況 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第754號
犯罪事實：
一 、 林正雄 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 97年度 花簡字 第1433 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 8月 4日 執行 完畢 。 羅文庚 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第1215 號 判決 ， 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 98年 5月 27日 執行 完畢 。 林正雄 、 羅文庚 、 林琦翔 、 李國瑋 、 劉鳳翠 、 廖豐田 、 李仁傑 明知 行動電話 SIM卡 係 個人 聯絡 之 重要 工具 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 行動電話 SIM卡 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 行動電話 SIM卡 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 提供 其 等於 下列 時間 、 地點 申請 之 行動電話 SIM卡 予 他人 使用 ， 林正雄 、 羅文庚 、 林琦翔 、 李國瑋 、 劉鳳翠 先後 幫助 張大中 集團 成員 所 組成 詐欺 集團 ， 於 100年 10月 18日 、 同年 10月 20日 ， 為 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ； 廖豐田 、 李仁傑 幫助 張大中 集團 成員 所 組成 詐欺 集團 ， 於 101年 1月 7日 ， 為 如 附表 二 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 作為 詐欺 集團 內部 成員 聯絡 詐欺 相關 事宜 使用 ， 林正雄 、 羅文庚 、 林琦翔 、 李國瑋 、 劉鳳翠 、 廖豐田 、 李仁傑 即 以 此 種 方式 ， 幫助 詐欺 集團 實行 詐欺 取財 既遂 或 未遂 之 犯行 ： ㈠ 林正雄 於 100年 10月 5日 ， 在 址設 花蓮市 ○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 花蓮 中山 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 SIM卡 交給 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 再 於 不詳 時間 、 地點 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 新北市 板橋區 之 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。 ㈡ 羅文庚 於 100年 9月 21日 ， 在 址設 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 之 遠傳 電信 中壢 延平 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 隨即 將 該 行動電話 SIM卡 交給 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小誠 」 之 成年 男子 ， 「 小誠 」 再 於 不詳 時間 、 地點 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。 ㈢ 林琦翔 於 100年 9月 15日 ， 在 遠傳 電信 花蓮 中山 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 SIM卡 交給 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 再 於 不詳 時間 、 地點 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。 ㈣ 李國瑋 於 100年 10月 4日 ， 在 遠傳 電信 花蓮 中山 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 SIM卡 交給 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 再 於 不詳 時間 、 地點 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。 ㈤ 劉鳳翠 於 100年 9月 14日 ， 在 遠傳 電信 花蓮 中山 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 SIM卡 交給 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 再 於 不詳 時間 、 地點 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。 ㈥ 廖豐田 於 100年 11月 24日 ， 委託 姓名 年籍 不詳 自稱 「 薛芳昌 」 之 成年 男子 ， 在 址設 嘉義市 ○○○路 000號 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 嘉義 林森店 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 價格 ， 將 該 行動電話 SIM卡 出售給 「 薛芳昌 」 ， 「 薛芳昌 」 再 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 SIM卡 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。 ㈦ 李仁傑 於 100年 11月 25日 ， 在 臺灣 大哥大 公司 嘉義 林森店 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 隨即 以 1,000 元 之 價格 ， 將 該 行動電話 SIM卡 ， 出售給 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃柏憲 」 之 成年 男子 ， 「 黃柏憲 」 再 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 SIM卡 轉賣 ， 於 不詳 時間 ， 由 劉家印 在 湳雅 夜市 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 購得 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1973號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 張志鵬 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年度 上 易 字 第780 號 判處 有期徒刑 1月 又 15日 、 2月 、 3月 又 15日 、 3月 又 15日 確定 ， 另 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第899 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 後 經 減刑 為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ） ， 另 因 違反 職役 職責罪 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 97年度 上訴字 第1 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 上開 各 罪 所 處 之 刑經 定刑 為 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 民國 98年 6月 25日 假 釋付 保護 管束 出監 ， 於 98年 11月 23日 因 假 釋 付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 張志鵬 明知 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 且 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 如 將 該 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 99年 6月 10日 前 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 高雄 桂林 郵局局 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 ， 出售 予 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 暨 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 賈日成 、 張名珊 、 林桂櫻 等 人 ， 並 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 賈日成 、 張名珊 、 林桂櫻 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 張志鵬 上開 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 旋即 將 詐得 款項 領出 ， 張志鵬 因而 幫助 詐騙 集團 成員 遂行 如 附表 所 示 之 詐欺 犯行 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1365號
犯罪事實：
一 、 潘徇 亦 與 蔡儜蕙 原 為 男女 朋友 關係 ， 其 因而 持有 蔡儜蕙 及 蔡儜蕙 之 母親 簡秀妃 位於 屏東縣 ○○市 ○○○巷 000弄 00號 住處 之 鑰匙 ， 且 曾經 幫忙 蔡儜蕙 領款 ， 因而 知悉 蔡儜蕙 及 蔡儜蕙 之 母親 簡秀妃 之 銀行 、 郵局 提款卡 密碼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 109年 2月 24日 前 某 時 許 ， 持 鑰匙 進入 上開 住處 ， 徒手 取走 簡秀妃 置放 在 住處 內 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 林森路 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 1 張 ， 並 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 上開 提款卡 插入 如 附表 一 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 並 鍵入 密碼 ， 致 使 自動櫃員機 之 識別 系統 誤認 潘徇 亦 係 有 權 持有 該 提款卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 現金 得手 ， 並 於 提領 後 將 該 提款卡 放回 原處 。 ㈡ 另 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 於 109年 2月 24日 至 3月 17日 前 某 時 許 ， 持 鑰匙 進入 上開 住處 ， 徒手 取走 蔡儜蕙 置放 在 住處 內 之 元大 銀行 屏東 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 1 張 ， 並 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 上開 提款卡 插入 如 附表 二 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 並 鍵入 密碼 ， 致 使 自動櫃員機 之 識別 系統 誤認 潘徇 亦 係 有 權 持有 該 提款卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 現金 得手 ， 並 於 提領 後 將 該 提款卡 放回 原處 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第37號
犯罪事實：
一 、 許銘辰 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 因 需 錢 花用 ， 即 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 103年 11月 5日 14 、 15時 許 ， 在 臺中市 朝馬 轉運站 對面 的 麥當勞 ， 將 其 所 開立 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 2千 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 哈囉 」 之 成年 男子 使用 （ 無 證據 證明 有 取得 該 成年 男子 所 答應 給予 之 對價 ） 。 待 該 綽號 「 哈囉 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 二 至 四 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 二 至 四 所 示 之 電話 詐騙 方法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 二 至 四 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 如 附表 一 所 示 帳戶 （ 詳 如 附表 二 至 四 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 二 至 四 所 示 之 人 先後 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 為 警調 閱 如 附表 一 所 示 帳戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第76號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 更正 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 行 所 載 「 1萬 」 為 「 10萬 」 ； 並 就 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 本院 109年 5月 5日 準備 程序 及 審理 中 、 同年 6月 23日 之 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4920號
犯罪事實：
一 、 朱冠綸 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 而 於 民國 103年 2月 12日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 亞太 電信 門市 」 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 亞太 電信 門號 ） 及 SIM卡 、 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 遠傳 電信 門號 ） 及 SIM卡 ， 以 1 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 茂仔 」 之 某 犯罪 集團 成年 成員 使用 。 嗣 犯罪 集團 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 某 成年 成員 於 103年 4月 29日 11時 許 ， 使用 上開 遠傳 電信 門號 ， 與 許東志 聯繫 ， 向 許東志 誆稱 係 其 妹婿 ， 須 借款 使用 云云 ， 使 許東志 陷於 錯誤 而 於 同 日 匯款 3萬 元 至 犯罪 集團 指定 之 李祐旭 （ 原名 李家福 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所有 之 合作金 庫鼓山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 由 某 成年 成員 於 103年 5月 14日 13時 20分 許 ， 使用 上開 亞太 電信 門號 ， 撥打 樸素 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 向 樸素 誆稱 係 其 友人 「 小貞 」 ， 須 借款 使用 云云 ， 使 樸素 陷於 錯誤 而 於 同 日 14時 8分 許 匯款 10萬 元 至 犯罪 集團 指定 之 羅乃菁 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所有 之 國泰世華 銀行 福和 分行 000000000000000 號 帳戶 內 。 ㈢ 由 某 成年 成員 於 103年 5月 22日 15時 許 ， 以 朱冠綸 所 提供 之 亞太 電信 門號 聯絡 蔡秀梅 ， 佯稱為 其 二姊 ， 因 需 錢 恐急 請求 借款 云云 ， 致 蔡秀梅 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 23 ） 日 9時 10分 許 ， 匯款 20萬 元 至 犯罪 集團 指定 之 李美婷 （ 另 由 本院 審理 中 ） 國泰世華 銀行 左營 分行 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 許東志 、 樸素察 及 蔡秀梅 查覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2553號
犯罪事實：
一 、 吳珮瑜 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 16日 前 之 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 文山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該人 及 其 同夥 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： (一) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 百靈牌 歐樂 B 高效 活氧 沖牙機 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 李佳憲 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 14時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,230 元 至 郵局 帳戶 。 (二) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 泡腳機 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 許立人 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 14時 9分 許 ， 匯款 11,400 元 至 郵局 帳戶 。 (三) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 平板 電腦 及 PS4 電視 遊樂器 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 林和鋒 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 14時 14分 許 ， 匯款 17,000 至 郵局 帳戶 。 (四) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 腎補納 1 箱 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 蔡鴻璟 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 15時 11分 許 ， 匯款 1,645 元 至 郵局 帳戶 。 (五) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 手機 IPHONE6 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 陳偉益 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 15時 32分 許 ， 匯款 14,000 元 至 郵局 帳戶 。 (六) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 IPAD 平板 電腦 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 林怡如 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 16時 44分 許 ， 匯款 12,000 元 至 郵局 帳戶 。 (七) 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 MacBookPro 13 吋 筆記型 電腦 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 張軒銘 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 16日 17時 9分 許 ， 匯款 15,000 元 至 郵局 帳戶 。 嗣 李佳憲 、 許立人 、 林和鋒 、 蔡鴻璟 、 陳偉益 、 林怡如 及 張軒銘 等 7 人 遲 未 收得 商品 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1137號
犯罪事實：
一 、 吳巧如 可 預見 將 金融 機構 之 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 10日 某時 許 ， 在 新竹市 西大路 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳建良 」 之 詐欺 取財 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 取財 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 106年 6月 13日 晚上 8時 41分 許 ， 以 電話 與 徐美秀 聯絡 ， 佯稱 網路 購物 之 付款 方式 錯誤 設定為 分期付款 ， 要求 徐美秀 至 自動 付款 設備 依照 指示 操作 ， 以 解除 分期付款 或 重複 扣款 之 狀況 ， 徐美秀 一時 不 查 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚上 9時 53分 許 ， 依照 指示 操作 自動 付款 設備 以 跨行 存款 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,000 元 至 吳巧如 玉山 銀行 帳戶 ， 詐騙 前揭 徐美秀 款項 得手 。 嗣 徐美秀 察覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第697號
犯罪事實：
一 、 劉家旺 明知 詐騙 集團 係 以 租用 證件 申辦 網路 、 手機 門號 等 方式 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 途徑 ， 竟 仍 基於 縱 然 有 人 利用 以 自己 為 人頭 申辦 網路 、 手機 門號 實施 詐騙 亦 不 違背 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 8月 12日 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 偕同 至 新竹市 ○○街 000號 「 全球 一 動 股份 有限公司 新竹 東門 門市 」 申辦 網路 。 嗣 「 小林 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 102年 1月 24日 13時 27分 許 、 同 年 月 26日 11時 45分 許 ， 分別 以 電話 向 大陸 地區 民眾 謝志萍 、 蔡惠珠 佯稱 涉及 洗錢 ， 需 監管渠等 銀行 帳戶 云云 ， 致 謝志萍 、 蔡惠珠 陷於 錯誤 ， 謝志萍 於 同 年 月 25日 將 人民幣 100萬 元 、 蔡惠珠 於 同 年 月 26日 將 人民幣 500萬 元 匯至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 ， 隨 遭 提領 一空 。 嗣 謝志萍 、 蔡惠珠 發覺 遭騙 即 報案 處理 ， 經 大陸 地區 江蘇省 公安廳 聯繫 我方 警察 單位 查詢 網路 領款 之 IP 位置 為 劉家旺 前開 申請 之 網路 服務 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第80號
犯罪事實：
一 、 梁文基 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 於 民國 97年 7月 14日 ， 以 97年度 交易字 第182 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ； 復經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 同年 10月 7日 ， 以 97年度 交上 易 字 第1540 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 嗣 於 98年 3月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不思 悛悔 改過 ， 在 可 預見 他人 刻意 蒐集 郵局 、 銀行 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 及 語音 轉帳 密碼 使用 ， 將 可 藉由 蒐集 之 郵局 、 銀行 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 及 語音 轉帳 密碼 ， 遂行 以 詐欺 取財 為 目的 犯行 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 本意 的 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 7月 25日 ， 在 臺灣 銀行 豐原 分行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ） 附近 之 OK 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9千 元 之 代價 ， 將 其 於 同 日 向 臺灣 銀行 豐原 分行 所 申設 ， 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 上開 金融卡 等 物 即 輾轉 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 取得 ， 後 該 詐欺 集團 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其 成員 中 之 一 人 或 數 人 ， 分別 於 ： ㈠ 101年 11月 14日 上午 某時 ， 撥打 住在 嘉義縣 之 陳聰傑 電話 ， 佯稱為 其 友人 「 小王 」 亟需 借款 周轉為由 ， 致 陳聰傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 指示 不 知情 之 會計 小姐 前往 嘉義縣 東石鄉 農會 ， 匯款 30,000 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈡ 102年 1月 8日 下午 2時 許 ， 撥打 住在 嘉義縣 之 何原仰 電話 ， 佯稱為 其 友人 「 吳 先生 」 亟需 借款 周轉為由 ， 致 何原仰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 22分 許 ， 前往 華南 銀行 北港 分行 ， 匯款 30,000 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 何原仰 、 陳聰傑 於 匯款 後 ， 均 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第315號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 ： 「 葉崇瑋 前 因 毒品危害防制條例 案 ， 於 民國 99年 3月 11日 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第847 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 99年 8月 8日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 葉崇瑋 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2009號
犯罪事實：
一 、 高茂家 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 12月 14日 ， 將 其 所 申請 開立 之 大台北 商業 銀行 大橋 分行 （ 下稱 大台北 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 以 快遞 寄送 予 真實 、 姓名 年籍 不詳 自稱 「 歐 先生 」 之 男子 ， 並 以 網路 即時 通 告知 前揭 金融卡 密碼 ， 供 「 歐 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 19時 28分 許 ， 以 電話 向 潘佩琳 佯稱 ： 因 網路 購物 遭 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 客服 人員 指示 操作 提款機 更正 云云 ， 致 潘佩琳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 高茂 家 上開 大台北 銀行 帳戶 內 ， 嗣 潘佩琳 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第24號
犯罪事實：
一 、 嚴晧 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 7月 1日 11時 30分 許 ， 在 新竹縣 關西鎮 正義路 上 統一 超商 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 帳戶 ) 、 渣打 國際 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 渣打 帳戶 ) 、 臺灣 中小企業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺 企銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 存簿 ， 寄送 至 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 邱甄菊 」 者 所 指定 之 彰化縣 ○○市 ○○○路 000號 統一 超商 兆詠 門市 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 附表 編號 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第1132號
犯罪事實：
一 、 蔡偉璿 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 自身 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 犯罪 及 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 18日 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 之 統一 超商 臨安 門市 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 華山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 以 該 超商 提供 之 「 交貨便 」 託運 方式 ， 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 告知 該 名 不詳 人士 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 9月 21日 某時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 陳素兒 聯繫 ， 假冒 係 陳素兒 之 姪女 ， 佯 以 周轉為 由 向 陳素兒 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 ， 致 陳素兒 誤信 為 真 ， 而 同 日 上午 10時 34分 許 ， 利用 網路 銀行 轉帳 19萬 元 至 蔡偉璿 申辦 之 前揭 中國信託 商業 銀行 華山 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳素兒 有異 而 向 其 姪女 詢問 借款 之 事 ， 始 知 受騙 ， 旋 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2962號
犯罪事實：
一 、 邱泰榮 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 行動電話 預付卡 門號 、 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 9日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 4月 25日 向 臺新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 邱泰榮 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 11月 9日 17時 許 ， 撥打 電話 予 陳○羽 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 出錯 ， 需 取消 帳戶 分期 自動 扣款 云云 ， 致 陳○羽 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 24分 許 、 同 日 19時 30分 許 、 同 日 20時 46分 許 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 台新 銀行 華江 分行 ， 3 次 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 8,953 元 匯入 邱泰榮 上開 臺新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 陳○羽 發覺 受騙 ， 遂 報 警察 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第216號
犯罪事實：
一 、 庚○○○ 明知 其 並 未 取得 律師 資格 ， 且 非 依 法令 執行 業務 ， 不得 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 ， 竟 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 ， 及 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 特種 準私 文書 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 100年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 李建德 自 民國 90年 12月 間 起 至 99年 8月 間 止 擔任 嘉義縣 環境 保護 局 （ 以下稱 嘉義縣 環保局 ） 之 駕駛 司機 ， 並 於 99年 2月 起 負責 嘉義縣 環保局 公務 車輛 之 管理 、 保養 及 維修 等 業務 ， 且 自 98年 2月 間 起 至 99年 2月 間 止 ， 實際 負責 嘉義縣 環保局 發包 之 「 98年度 嘉義縣 環境 整頓 、 道路 清潔 、 海岸 清理 僱工 計畫 」 一 案 之 業務 （ 本標案 係 由 東昇 企業社 所 承攬 ） ， 為 刑法 上 依 法令 服務 於 地方 自治 團體 所屬 機關 而 具有 法定 職務 權限 之 公務員 。 涂嘉翔 係 嘉源 環保 企業 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 嘉源 公司 ） 實際 負責人 ， 嘉源 公司 並 自 99年 2月 間 承攬 嘉義縣 環保局 發包 之 「 99年度 嘉義縣 縣轄 環境 委外 清理 維護 工作 」 標案 ， 且 自 99年 2月 16日 起 開始 執行 上揭標案 ， 迄至 99年 7月 10日 因 標案 爭議 遭 撤銷 決標 而 停工 。 陳志偉 係 嘉源 公司 承攬 上揭 標案 時 共同 投資 之 股東 ， 蔡進輝 則 係 嘉源 公司 前 駕駛 司機 ， 並 於 該 公司 承攬 上揭標案 且 實際 執行 之 期間 內 ， 負責 駕駛 嘉義縣 環保局 抓斗車 、 資源 回收車 等 車輛 。