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臺灣高雄地方法院 108年度易字第575號
犯罪事實：
一 、 彭楒洐 （ 原名 彭雲 ） 曾 任職 於 旅宿業 ， 為 他人 提供 代訂 機票 、 飯店 之 服務 ， 然 於 民國 106年 4月 至 7月 間 已 因 積欠 地下 錢莊 債務 ， 處於 資金 週轉不靈 之 狀態 ， 仍 隱瞞 其 資力 狀況 ， 而 對 外 宣稱 可 代訂 便宜 之 機票 、 飯店 。 嗣 有 附表 一 所 示 各 被害人 得知 上開 代訂 訊息 後 ， 分別 於 附表 一 所 示付款 時間 之 稍早 某時 ， 以 通訊 軟體 LINE 或 行動電話 聯繫 彭楒洐 （ 其中 附表 一 編號 1 之 柳宜秀 、 羅煒翔 、 編號 2 之 許文貞 、 唐嘉微 、 編號 9 之 陳麗惠 、 陳瑾柔 、 潘巧玲 、 編號 15 之 王愷臨 、 編號 34 之 陳正福 、 編號 35 之 謝湘瑩 、 編號 36 蕭婉琳 、 編號 41 之 王 建訓 、 編號 45 之 羅睿瑄 、 吳淑華 、 曾琬婷 、 編號 46 之 李卓軒 、 編號 48 之 曾續觀 係 委由 各 該 編號 備註欄 所 載 不 知情 之 人 代為 聯繫 彭楒洐 ） ， 表示 欲 委託 彭楒洐 代訂 機票 、 飯店 。 詎 彭楒洐 依 自身 該時 之 經濟 狀況 ， 可 預見 已 無法 確保 按時 履約 之 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 縱 使 與 附表 一 所 示 各 被害人 締結 代訂 契約 並 收取 款項 後 可能 無法 如期 履約 ， 亦 不 違反 其 本意 之 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 以 其 所有 附表 八 編號 1 所 示 行動電話 為 聯繫 工具 ； 附表 八 編號 2 至 5 所 示 之 物 作為 收受 款項 之 工具 ， 向 附表 一 所 示 各 被害人 或 不 知情 之 代購 者 佯稱 可 代訂 便宜 機票 、 飯店 云云 ， 致 使 附表 一 所 示 之 各 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 向 彭楒洐 下訂 附表 一 所 示 各 代訂 標的 ， 並 於 附表 一 所 示付款 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 付款 方式 ， 交付 附表 一 所 示付款 金額 予 彭楒洐 。 彭楒洐 於 取得 各 被害人 所 交付 之 款項 後 ， 即將 之 挪作 償債 或 履行 其他 履約 期限 將 至 之 代訂 契約 之 用 ， 終 致 未 能 如期 交付 代訂 標的 ， 附表 一 所 示 各 被害人 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度審易字第2180號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 刪除 起訴書 犯罪 事實 欄 第7 至 8 行 所 載 「 下午 」 、 更正 第11 行 所 載 「 於 同 日 下午 某時 ， 匯款 南非幣 140萬 元 」 為 「 於 同 日 9時 45分 許 ， 至 台中 商業 銀行 大同 分行 轉帳 新臺幣 295萬 元 」 ； 並 就 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 108年 12月 17日 準備 程序 、 109年 1月 14日 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第441號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 欄壹 、 四 第2 行 之 「 8月 26日 晚間 7時 許 」 應 更正為 「 8月 14日 下午 9時 許 」 。 ㈡ 犯罪 事實 欄壹 、 四 第4 行 之 「 自其 」 應 更正為 「 於 翌 （ 15 ） 日 中午 12時 35分 許 自 其 」 。 ㈢ 犯罪 事實 欄貳 之 「 張凱特 」 應 予 刪除 。 ㈣ 證據 另 增列 「 被告 高志榮 於 審理 中 之 自白 （ 見 本院 107年度 易 字 第441 號 卷 ， 下稱 本院 卷 ， 第48 頁 、 第54 頁 、 第56 頁 至 第58 頁 ） 、 證人 張阿菊 及 詹蕙玉 於 警詢 中 之 證述 、 交易 明細 及 帳戶 資料 、 露天 拍賣 頁面 截圖 、 存摺 內頁 影本 及 翻拍 照片 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 電子 郵件 帳號 資料 、 通聯 調閱 查詢單 、 監視 錄影 畫面 翻拍 照片 （ 見 臺灣 苗栗 地方 檢察署 103年度 偵字 第5194 號 卷 第14 頁 至 第16 頁 、 第24 頁 至 第25 頁 、 第30 頁 至 第34 頁 、 第38 頁 至 第43 頁 、 第49 頁 至 第53 頁 、 第59 頁 至 第62 頁 、 第64 頁 、 第66 頁 至 第77 頁 、 第82 頁 至 第83 頁 ） 」 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1258號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 104年度投簡字第466號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡閔堯 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 供 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 提供 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 南投 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張雅婷 」 之 成年 女子 ， 於 民國 101年 4月 底 ， 在 臺北市 林森北路 1段 某 處 ， 假意 與 鄒永達 買賣 車輛 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 先 以 現金 交付 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 予 「 張雅婷 」 ， 再 分別 於 103年 4月 30日 、 103年 5月 21日 前往 新竹縣 湖口鄉 湖口 德盛 郵局 ， 匯款 價金 5千 元 、 1萬 元 至 系爭 帳戶 。 案 經 鄒永達 訴由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2468號
犯罪事實：
一 、 蔡依庭 雖 預見 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 身分 不詳 之 他人 ， 即 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 15日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） 、 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 至 新竹市 某 統一 超商 ， 以 店對店 方式 寄至 台北 統一 超商 鑫東 一 門市 ， 予 身分 不詳 ， 自稱 「 陳怡鈴 」 成年人 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 土地 及 永豐 銀行 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 土地 及 永豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 身分 不詳 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： （ 一 ） 於 109年 2月 18日 17時 10分 許 ， 撥打 電話 予 葉秋枝 ， 佯裝 為 其 表弟 陳重光 ， 佯稱 亟需 借款 云云 ， 致 葉秋枝 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 翌日 （ 19日 ） 15時 45分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 109年 2月 19日 10時 6分 許 ， 撥打 電話 予 李碧玉 ， 佯裝 為 其 姊 李碧蘭 ， 謊稱 李碧玉 之 弟 李錫建 亟需 借款 云云 ， 致 李碧玉 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 49分 許 ， 臨櫃 匯款 250,000 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第78號
犯罪事實：
一 、 吳健廷 已 預見 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 於 民國 102年 3月 28日 至 4月 26日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 萬泰 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 萬泰 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 詐欺 取得 他人 財物 。 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 26日 前 某 日 起 ， 在 奇摩雅虎 拍賣 網站 上 刊登 販售 相機 之 不實 訊息 ， 適 林瑩貞 於 102年 4月 26日 15時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 住處 ， 以 住處 電腦 透過 網際網路 連線 而 得知 上開 交易 訊息 ， 因 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 16時 2分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 某 自動櫃員機 前 ， 操作 自動 提款機 轉匯 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 至 吳健廷 上開 萬泰 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林瑩貞 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第381號
犯罪事實：
一 、 蔡佳宏 於 民國 107年 1月 18日 上午 6時 50分 許 ， 駕駛 郭至倫 所有 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 行經 新竹市 ○○區 ○○街 000號 前 發生 交通 事故 ， 其 明知 自己 無 支付 拖吊 費用 之 真意 及 能力 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 拖吊 業者 柯杰賢 佯稱 稍 晚 再 支付 拖吊費 云云 ， 致 柯杰賢 誤信 蔡佳宏 有 支付 拖吊 費用 之 真意 及 能力 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 8時 18分 許 ， 將 上開 車輛 拖吊 至 新竹市 ○○區 ○○街 000○0號 對面 土地公廟 之 空地 停放 ， 而 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 拖吊 服務 予 蔡佳宏 。 嗣 蔡佳宏 遲 未 支付 拖吊 費用 且 聯絡 無著 ， 柯杰賢 方知 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第909號
犯罪事實：
一 、 宋明杰 於 民國 106年 11月 間 ， 經 劉詠仲 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老 麻 的 」 之 人 （ 下稱 「 老麻 的 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 宋明杰 、 劉詠仲 與 「 老麻 的 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 宋明杰 口頭 告知 劉詠仲 其 玉山 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 帳號 ， 劉詠仲 再 以 不詳 方式 轉知 所屬 成員 ， 再 由 所屬 成員 於 106年 11月 9日 10時 許 ， 撥打 電話 向 陳世訓 佯稱為 其 外甥 「 黃耀進 」 ， 需 借用 工程款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 云云 ， 致 陳世訓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 至 雲林縣 ○○鎮 ○○○路 00號 斗南鎮 農會 新光 分部 以 臨櫃 方式 匯款 50萬 元 至 宋明杰 玉山 銀行 帳戶 內 ， 「 老麻 的 」 即 通知 劉詠仲 指示 宋明杰 於 106年 11月 10日 10時 45分 許 ， 至 玉山 銀行 屏東 分行 臨櫃 提款 50萬 元 ， 宋明杰 隨即 在 屏東縣 屏東市 屏東 車站 附近 某 咖啡廳 前 ， 將 50萬 元 現金 交付 劉詠仲 ， 劉詠仲 再 轉交 「 老麻 的 」 ， 宋明杰 因此 分得 2萬 元 報酬 。 嗣 因 陳世訓 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3929號
犯罪事實：
一 、 曾怡諠 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 12日 至 同 年 月 17日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 17日 16時 52分 許 ， 假冒 明洞 國際 購物 平台 及 中國信託 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 張惠燕 並 佯稱 ： 因 內部 人員 操作 錯誤 ， 造成 其 先前 消費 所 使用 之 信用卡 有 重複 扣款 情形 ， 如 不 更正 ， 將 遭 溢扣 款項 云云 ， 致 張惠燕 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 107年 11月 17日 18時 8分 許 、 18時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,922 元 、 2萬9,985 元 至 曾怡諠 上開 帳戶 內 。 嗣 因 張惠燕 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1640號
犯罪事實：
一 、 俞易廷 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 104年度 易 字 第1062 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 105年 5月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 與 蔡宏林 間 為 網友 關係 ， 因 另 案 遭 通緝 而 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 新北市 新莊區 某 租屋處 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 蔡宏林 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 蔡宏林 陷於 錯誤 ， 而 以 附表 所 示 之 方式 交付 附表 所 示 金錢 ， 共計 詐得 新臺幣 31萬 元 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1658號
犯罪事實：
一 、 葉天生 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 2日 凌晨 1時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00○00號 愛玩 臺灣 貨運 公司 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 台南 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商業 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 人 使用 。 嗣 「 王 先生 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 謝佳翰 、 賴欣怡 、 陳佳君 等 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 葉天生 上開 第一 商業 帳戶 內 。 嗣 因 謝佳翰 等 3 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡附民字第34號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 原告 聲明 及 陳述 均 詳如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第120號
犯罪事實：
一 、 宋曉平 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 12日 之前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 趙吳秀蘭 等 人 ， 致 附表 所 示 之 趙吳秀蘭 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 宋曉平 所有 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 趙吳秀蘭 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第187號
犯罪事實：
一 、 程序 事項 ： 本件 被告 劉俊豪 所 犯 者 ， 非 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 獨任 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 且 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 104年度易緝字第19號
犯罪事實：
一 、 席與 玲 、 李傑淇 （ 業經 本院 另 予 判決 ） 均 預見 將 其 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 均 不 違 其 本意 ， 各 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 李傑淇 將 其 向 中華郵政 深坑 郵局 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 於 民國 102年 5月 30日 寄予 不明 之 詐欺 集團 使用 ； 席與玲 則 將 其 彰化 銀行 帳戶 00000000000000 號 及 中華郵政 台北 西松 郵局 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 於 102年 5月 30日 寄予 不明 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 取得 李傑淇 、 席與玲 之 上開 帳戶 後 ， 分別 於 ：
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李宜承 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 以 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 8月 20日 晚間 某時 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 某 處 ， 應 夜校 同學 林韋臣 （ 另 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 之 請託 ， 稱 出售 機車 予 他人 需 帳戶 匯款 ， 而 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 帳號 告知 林韋臣 。 嗣 於 104年 8月 28日 ， 林韋臣 所屬 之 詐騙 集團 於 網路 登入 「 殺肉車 二手 汽機車 物品 買賣 」 網站 ， 張貼 刊登 「 販賣 鈴木 大型 重機車 1000 cc 」 之 廣告 訊息 ， 致 羅文軍 陷於 錯誤 ， 而 上網 下標 後 得標 ， 並 於 104年 8月 28日 下午 3時 14分 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 匯至 上開 李宜承 之 郵局 帳戶 ， 該 款項 隨即 由 李宜承 提領 後 交予 林韋臣 ， 嗣 因 羅文軍 發覺 受騙 而 報警 處理 。 案 經 羅文 軍 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報請 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 106年度基原簡字第219號
犯罪事實：
一 、 曾穎銓 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 間 從 網路 瀏覽 線上 投注站 兼職 工作 之 訊息 ， 遂 透過 LINE 通訊 軟體 與 詐騙 者 聯絡 ， 雙方 約定 由 曾穎銓 提供 帳戶 供 賭客 下 注用 ， 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 曾穎銓 遂 於 同年 6月 28日 ， 在 全家 便利商店 基隆 武嶺店 以 宅急便 方式 將 所 申辦 之 華南 商業 銀行城 東 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄 至 臺中市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 詐騙 者 詐欺 取財 。 嗣 該 詐騙 者 取得 曾穎銓 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 4日 18時 29分 許 ， 撥打 電話 予 曾子龍 佯稱 係 網路 賣家 、 銀行 之 客服 人員 ， 因 曾子龍 之前 在 網路 購買 電影票 之 交易 因 業務 人員 疏失 ， 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 親 至 自動櫃員機 操作 辦理 取消 ， 致 使 曾子龍 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 4日 20時 7分 、 36 分 、 42 分 、 48 分 許 ， 利用 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 2萬9,985 元 、 1萬9,985 元 、 1,985 元 至 曾穎銓 之 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 曾子龍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4836號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第11 行 更正 「 借款 40萬 元 （ 實 拿 376,000 元 ） 予 石誌憲 （ 預扣 3 個 月 之 利息 共計 24,000 元 ） 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 （ 見 本院 易 字卷 第13 頁 背面 倒數 第6 行 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2752號
犯罪事實：
一 、 楊忠晅 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 於 民國 104年 12月 8日 以 104年 易 字 第500 號 判決 判處 有期徒刑 3月 （ 共 4 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 （ 刑期 起算 日期 104年 12月 8日 ， 指揮書 執畢 日期 105年 3月 5日 ） ； 又 因 犯詐欺數 案件 ， 經 各 法院 判處 拘役 確定 ， 接續 執行 於 105年 7月 11日 拘役 執行 完畢 出監 （ 其中 有期徒刑 10月 部分 ， 於 105年 3月 5日 執行 完畢 ， 於 本案 構成 累犯 ） ； 又 因 詐欺 案件 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 104年 易 字 第636 號 判決處 拘役 35日 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺北 地院 以 104年 審簡字 第1649 號 判決處 拘役 30日 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 桃園 地院 以 104年 簡字 第1061 號 判決處 拘役 30日 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺北 地院 以 105年 審簡字 第407 號 判決處 拘役 40日 確定 ， 上開 4 案 經 桃園 地院 以 105年 聲字 第2179 號 裁定 合併 定 其 應 執行 拘役 120日 確定 ， 拘役 期間 自 105年 11月 7日 入監 ， 指揮書 執畢 日期 為 106年 1月 2日 （ 現在 法務部 矯正署 臺北 監獄 女子 分監 執行 中 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第838號
犯罪事實：
一 、 黃可欣 可 預見 將 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 5 、 6日 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中壢 華勛 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 資料 ， 提供予 不詳 之 人 。 嗣 該 員 所屬 詐欺 集團 成員 收受 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第277號
犯罪事實：
一 、 周祐慶 因 得知 友人 吳仕堂 有 貸款 之 需求 ， 竟 與 吳雯暄 （ 業經 本院 108年度 桃簡字 第2575 號 判決 論罪 科刑 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 11月 5日 某時 ， 由 周祐慶 於 電話 中 向 吳仕堂 佯稱 ： 吳雯暄 可 為 吳仕堂 美化 帳戶 ， 製造 帳戶 有 多 筆 資金 進出 之 表象 ， 以 爭取 向 銀行 貸得 較 高 款項 ， 惟 須 收取 報酬 每 人 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ； 其 本身 亦 有 美化 帳戶 之 需求 ， 但須 先 請 吳仕堂 幫 其 代墊 5萬 元 云云 ， 致 吳仕堂 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 11月 5日 凌晨 4時 28分 許 、 同 日 凌晨 4時 37分 許 、 同 日 下午 3時 8分 許 ， 分別 在 桃園市 中壢區 之 土地 銀行 、 郵局 、 中國信託 銀行 匯款 3萬 元 共計 9萬 元 至 吳雯暄 申設 之 臺灣 土地 銀行 竹北 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 復 於 同 日 下午 5時 37分 許 ， 在 桃園市 中壢區 之 中國信託 銀行 匯款 1萬 元 至 吳雯暄 所 指定 之 曾弘宇 申設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 000 - 000000000000000 號 帳戶 ， 共計 10萬 元 予 吳雯暄 ， 並 約定 105年 12月 底 前 完成 美化 帳戶 事宜 。 嗣 吳雯暄 並 未 依約 履行 ， 吳仕堂 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2398號
犯罪事實：
一 、 王俊皓 於 民國 109年 3月 上旬 某 日 ， 見 臉書 網站 上 刊登 領取 包裹 工作 之 廣告 後 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 並 先後 使用 通訊 軟體 微信 暱稱 「 阿財 」 、 「 小紅 」 之 某 成年人 （ 下稱 「 阿財 」 ） 洽詢 後 ， 知悉 其 工作 內容 僅 係 代為 領取 包裹 ， 卻 能 取得 領取 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 1,000 元 之 高額 報酬 ， 且 領取 包裹 後 係 交予 不詳 成年人 前來 拿取 ， 極 可能 係 作為 掩護 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 所 用 ， 故 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 其 應 已 預見 「 阿財 」 恐 係 詐欺 集團 成員 ， 倘 依 「 阿財 」 指示 領取 及 交付 包裹 ， 恐 使 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 受損 之 結果 ， 並 得以 隱匿 該 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 詎 王俊皓 竟 為 求 賺取 上開 報酬 ， 仍 與 「 阿財 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 3月 8日 晚間 11時 7分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 ， 依 「 阿財 」 指示 前往 址設 新北市 ○○區 ○○○街 00號 之 統一 超商 十八 甲 門市 ， 領取 梁博弼 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第11930 號 不起訴 處分 在案 ） 以 店到店 交貨便 方式 所 寄 內含 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 暨 密碼 之 包裹 後 ， 再 於 109年 3月 8日 晚間 11時 48分 許 ， 依 「 阿財 」 指示 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 旁 交付 上開 包裹 。 嗣 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 至 2 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 至 2 所 示 詐欺 方式 詐騙 李佳樺 、 吳惠玲 ， 致 李佳樺 、 吳惠玲 誤信為 真 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 編號 1 至 2 所 示 款項 匯入 如 附表 編號 1 至 2 所 示 各 金融 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 再 持 上開 包裹 內 之 提款卡 提領 上開 詐得 款項 ， 以 此 方式 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 隱匿 該 犯罪 所得 ， 王俊皓 並 因而 獲得 報酬 1,000 元 。 嗣 因 李佳樺 、 吳惠玲 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2420號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 下列 進行 補充 、 更正 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第844號
犯罪事實：
一 、 蔡孟廷 明知 自己 並 無 實際 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 21日 凌晨 1時 40分 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住處 內 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登入 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 所 經營 之 「 新 楓之谷 」 線上 遊戲 （ 雪吉拉 伺服器 ） ， 並 以 其 申設 角色 暱稱 「 Watch 呆呆 」 繳向 黃浩祥 （ 角色 暱稱為 「 叻乂 o糖 」 ） 佯稱 ： 願 以 價值 新臺 ( 下 同 ) 1,000 元 之 MyCard 遊戲 點數 ， 購買 黃浩祥 於 「 新 楓之谷 」 線上 遊戲 所 擁有 之 虛擬 寶物 「 能量 光劍 」 及 2 項 不 知名 裝備 云云 ， 致 黃浩祥 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 於 該 線上 遊戲 所有 之 虛擬 寶物 「 能量 光劍 」 及 不 知名 裝備 共 3 項 轉入 蔡孟廷 在 「 新 楓之谷 」 遊戲 所 使用 之 角色 暱稱 「 Watch 呆呆 」 名下 ， 蔡孟廷 則 於 收受 上開 虛擬 寶物 後 ， 僅 交付 1 組 無效 MyCard 遊戲 點數 序號 予 黃浩祥 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 黃浩祥 輸入 上開 遊戲 點數 序號 ， 發現 無法 儲值 使用 ， 察覺 受騙 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1323號
犯罪事實：
一 、 林明憶 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 25日 晚上 9時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以及 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 寄交 與 自稱 「 惠盈 」 之 成年人 。 嗣 自稱 「 惠盈 」 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： （ 1 ） 於 106年 10月 31日 上午 11時 17分 許 ， 假扮 陳慶源 朋友 撥打 電話 予 陳慶源 ， 佯稱 因 支票 當日 下午 3點半 要 到期 了 ， 須 借款 軋票 云云 ， 致 陳慶源 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即 於 106年 10月 31日 下午 1時 4分 許 ， 至 位於 新北市 鶯歌區 永昌 郵局 提款 後 ， 旋即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 林明憶 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳慶源 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 (2) 於 106年 間 ， 在任 小提 朋友 「 強 誒 」 臉書 網頁 上 刊登 虛偽 販賣 「 IPHONE8 PLUS 」 手機 1 支 8000 元 之 訊息 ， 並 留下 LINE 通訊 軟體 ID 「 a09274 」 、 暱稱 「 歐陽 心妮 」 作為 聯絡 方式 ， 嗣 於 106年 10月 31日 下午 5時 27分 許 ， 任 小提 瀏覽 上開 臉書 訊息 後 ， 將 對方 加入為 LINE 通訊 軟體 好友 而 與 對方 聯絡 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 7分 許 ， 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯入 8000 元 至 林明憶 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 任 小提 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 (3) 於 106年 間 ， 在 張家豪 母親 朋友 「 黃菁 」 臉書 網頁 上 刊登 虛偽 販賣 「 IPHONE8 PLUS 」 手機 訊息 ， 並 留下 LINE 通訊 軟體 ID 「 a09552 」 、 暱稱 「 蘇研靜 」 作為 聯絡 方式 ， 嗣 於 於 106年 10月 31日 下午 6時 許 ， 張家豪 瀏覽 上開 臉書 訊息 後 ， 將 對方 加入為 LINE 通訊 軟體 好友 而 與 對方 聯絡 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 54分 許 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 的 7-11 便利商店 內 ， 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯入 3萬 元 至 林明憶 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張家豪 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 (4) 於 106年 間 ， 在 張晏薰 某 朋友 臉書 網頁 上 刊登 虛偽 販賣 IPHONE 手機 特價 之 訊息 ， 並 留下 LINE 通訊 軟體 ID 「 a09274 」 、 暱稱 「 歐陽 心妮 」 作為 聯絡 方式 ， 嗣 於 於 106年 10月 31日 下午 6時 11分 許 ， 張晏薰 瀏覽 上開 臉書 訊息 後 ， 將 對方 加入為 LINE 通訊 軟體 好友 而 與 對方 聯絡 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 下午 6時 11分 許 、 同 日 下午 6時 24分 許 ， 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯入 1萬3000 元 、 8000 元 至 林明憶 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張晏薰 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 (5) 於 106年 間 ， 在 張成全 朋友 「 楊政穎 」 臉書 網頁 上 刊登 虛偽 販賣 IPHONE 手機 特價 之 訊息 ， 並 留下 LINE 通訊 軟體 ID 「 q199292 」 作為 聯絡 方式 ， 嗣 於 於 106年 10月 31日 下午 6時 15分 許 ， 張成全 瀏覽 上開 臉書 訊息 後 ， 將 對方 加入為 LINE 通訊 軟體 好友 而 與 對方 聯絡 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 14分 許 ， 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯入 5000 元 至 林明憶 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張成全 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 (6) 於 106年 間 ， 在 謝銘家 配偶 方姿懿 之 朋友 徐亞信 臉書 網頁 上 刊登 虛偽 販賣 IPHONE7 PLUS 128 G 手機 1 支 5000 元 之 訊息 ， 並 留下 LINE 通訊 軟體 ID 「 q199292 」 作為 聯絡 方式 ， 嗣 於 於 106年 10月 31日 某時 許 ， 謝銘家 瀏覽 上開 臉書 訊息 後 ， 將 對方 加入為 LINE 通訊 軟體 好友 而 與 對方 聯絡 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 7時 32分 許 ， 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯入 1萬 元 至 林明憶 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 謝銘家 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1120號
犯罪事實：
一 、 李雅君 明知 依 其 智識 及 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供給 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 之 統一 超商 ， 將 其 申請 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信銀 ） 帳號 000000000000 號 與 中華郵政 股份 有限公司 八德 麻園 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 使 劉庭婕 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 李雅君 上開 中信銀 與 郵局 帳戶 內 。 而 劉庭婕 等 人 匯款 後 旋 遭 提領 一 空 。 俟 劉庭婕 、 吳杏怡 、 謝雯華 、 邱世恩 、 林資彬 、 楊宛真 、 林秋宇 、 葉菲 、 施雅翎 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1132號
犯罪事實：
一 、 羅聖棋 於 民國 107年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 臉書 社群 網站 謀職 ， 見 有 張貼 提供 高薪 之 工作 訊息 ， 即 與 對方 連繫 ， 並 相約 在 桃園市 中壢區 火車站 附近 之 麥當勞 速食店 見面 ， 某 成年 男子 僅 告知 薪資 優渥 ， 並 會 提供 一 支 手機 供 聯絡 ， 羅聖棋 明知 工作 內容 與 常情 有異 ， 極 可能 是 從事 非法 工作 ， 然 因 需 錢 孔急 ， 仍 應允 加入 該 不詳 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 取得 門號 不詳 之 手機 一 支 ， 擔任 負責 提領 贓款 之 車手 。 羅聖棋 與 該 名 不詳 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 即 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 可 認 羅聖棋 知悉 詐騙 集團 成員 係 以 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ， 詳 下述 ） ， 分工 模式 係 由 該 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 負責 向 被害人 詐騙 金融 帳戶 提款卡 後 ， 再 傳送 訊息 至 羅聖棋 所 持有 之 上開 手機 ， 指示 羅聖棋 至 指定 地點 會面 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 將 提款卡 及 密碼 交付 羅聖棋 ， 嗣 於 107年 12月 6 上午 9時 15分 許 ， 該 不詳 詐騙 集團 成員 以 電話 連繫 鄭陳彩鸞 ， 佯稱 鄭陳彩鸞 有 積欠 電話費 ， 並 指示 鄭陳彩鸞 與 報案 中心 聯絡 ， 再 由 某 詐騙 集團 成員 分別 假冒 警員 、 金融 犯罪 中心 課長 及 檢察官 ， 要求 鄭陳彩鸞 告 知 名下 所有 金融 機構 帳戶 之 存款 資料 ， 謊稱 鄭陳彩鸞 已 涉犯 詐欺 案件 ， 名下 及 家人 之 帳戶 均 可能 遭 凍結 ， 也 可能 遭到 逮捕 ， 需 依據 指示 前往 指定 處所 ， 將 名下 所有 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 交付給 指定 之 人 ， 以 避免 日後 遭到 逮捕 云云 ， 使 鄭陳彩鸞 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 12月 6日 下午 4時 33分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○○路 00號 將 其 名下 之 新竹 第一 信用 合作社 （ 帳號 00000000000000 ） 、 合作金庫 銀行 （ 帳號 0000000000000 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 帳號 00000000000 ） 、 永豐 商業 銀行 （ 帳號 00000000000000 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 00000000000000 ） 等 帳戶 提款卡 連同 密碼 ， 交予 該 不詳 詐騙 集團 之 某 成年 男子 收受 ； 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 鄭陳彩鸞 上開 五 個 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即將 其中 新竹 第一 信用 合作社 帳戶 之 提款卡 交予 羅聖棋 ， 由 羅聖棋 於 附表 所 示 之 時間 ， 駕駛 向 不 知情 友人 王雋緯 商借 之 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 至 附表 所 示 之 地點 所 設 之 自動櫃員機 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 再 將 當日 提領 之 全部 款項 交予 該 不詳 詐騙 集團 成員 ， 羅聖棋 每日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 4000 元 不等 之 報酬 。 嗣 經 警方 接獲 鄭陳彩鸞 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第52號
犯罪事實：
一 、 詹智安 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 詹智安 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 間 某 日 晚上 7時 許 ， 在 臺中市 太原 停車場 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿嘉 」 之 成年 男子 ， 詹智安 並 同時 告知 金融卡 密碼 ， 之後 於 104年 5月 間 某 日 ， 在 上開 臺中市 太原 停車場 ， 該 綽號 「 阿嘉 」 之 男子 再 將 上開 詹智安 所有 之 存摺 及 金融卡 返還 予 詹智安 。 嗣 該 「 阿嘉 」 之 人 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 5月 2日 、 3日 左右 中午 ， 撥打 電話 予 王虞生 ， 佯稱 係 王虞生 之 房客 顏杰旭 ， 再 於 104年 5月 5日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 王虞生 ， 並 向 王虞生 詐稱 因 其 賣掉 房子 ， 亟需 代書費 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 言明會 於 104年 5月 8日 連同 房租 一併 返還 ， 致 王虞生 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 5月 5日 自 其 台灣 銀行館 前 分行 帳戶 內 領出 2萬 元 ， 再 於 當日 下午 2時 49分 ， 至 台新 銀行 西門 分行 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 存入 詹智安 上開 台新 銀行 帳戶 ， 嗣 後 王虞生 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1090號
犯罪事實：
一 、 連婭涵 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 因 欲 向 毫未 查證 之 公司 辦理 貸款 ， 雖 心 有 懷疑 真實性 ， 仍 於 民國 106年 6月 27日 下午 4時 32分 許 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 東海 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 便利 超商 交貨便 方式 寄貨 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利 超商 福東 門市 予 署名 「 馬嘉茗 」 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 將 該 渣打 帳戶 之 密碼 告知 與 其 無 信賴 關係 之 自稱 「 郭雯麗 」 之 人 ， 而 容任 該 不詳 人士 使用 該 渣打 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 人士 取得 該 渣打 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 106年 7月 1日 下午 5時 30分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 高勤益 ， 假冒 為 雄獅 旅遊 公司 人員 ， 佯稱 因 其 聯邦 銀行 信用卡 遭 雄獅 旅遊 公司 多 刷 12 筆 帳單 云云 ， 旋即 由 另 名 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 高勤益 ， 假冒 為 聯邦 銀行 行員 ， 佯稱 須 以 操作 自動櫃員機 方式 解除 帳單 云云 ， 致 高勤益 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 25分 許 操作 自動櫃員機 轉帳 2萬9,989 元 匯入 連婭涵 上開 渣 打 帳戶 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 2萬9,989 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈡ 於 106年 7月 1日 下午 6時 34分 前 某時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 呂伊婕 ， 假冒 為 惡魔 金屬 框 店家 人員 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 誤設 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣繳 12 個 月 ， 已 通知 玉山 銀行 協助 處理 云云 ， 旋即 由 另 名 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 呂伊婕 ， 假冒 為 玉山 銀行 人員 ， 佯稱 須 以 操作 自動櫃員機 方式 解除 設定 云云 ， 致 呂伊婕 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 34分 許 及 同 日 下午 6時 41分 許 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 匯入 連婭涵 上開 渣打 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 共 詐得 5萬9,970 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈢ 於 106年 7月 1日 下午 6時 14分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 黃子嘉 ， 假冒 為 雄獅 旅遊 公司 客服 人員 ， 佯稱 因 系統 錯誤 ， 造成 訂購 額外 機票 ， 需 其 配合 以 取消 訂 票 云云 ， 旋即 由 另 名 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 黃子嘉 ， 假冒 為 兆豐 銀行 客服 人員 ， 佯稱 須 以 操作 自動櫃員機 方式 解除 設定 云云 ， 致 黃子嘉 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 7時 7分 許 操作 自動櫃員機 轉帳 2萬9,985 元 匯入 連婭涵 上開 渣 打 帳戶 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 2萬9,985 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈣ 嗣 因 高勤益 、 呂伊婕 、 黃子嘉 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第821號
犯罪事實：
一 、 李長晏 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 29日 前 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 凌國基 、 賈慶貞 、 林天增 及 陳建良 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李長晏 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 凌國基 、 賈慶貞 、 林天增 及 陳建良 等 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2641號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 之 自自 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1195號
犯罪事實：
一 、 洪俊豪 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 民國 106年 6月 15日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悛誨 ， 於 同年 5 、 6月 間 結識 高昌榮 後 ， 向 高昌榮 聲稱 其 從事 代辦 貸款 工作 ， 高昌榮 因此 委託 洪俊豪 向 遠東 商業 銀行 協商 其 妹 銀行 債務 之 事 ， 詎 洪俊豪 明知 己 無 能力 與 銀行 協商 ， 其 亦 無意 代為 協商 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 同年 8月 12日 下午 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 其 台中 水湳 郵局 00000000000000 號 帳號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 及 「 金額 可以 先 準備 ～ 明天 碰面 喬好 盡快 處理 ～ 這樣 才 不會 有 其他 條件 ～ 各 （ 「 個 」 之 誤 ） 人 建議 」 等語 之 內容 予 高昌榮 ， 而 向 高昌榮 佯稱 ： 已 與 銀行 協商 完畢 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 解決 債務 ， 取得 清償 證明 云云 ， 高昌榮 信以為真 ， 乃 於 同年 8月 12日 18時 57分 許 ， 使用 網路 銀行 ， 先 轉帳 4000 元 入 系爭 帳戶 ， 繼 於 同年 月 15日 中午 ， 再 前往 臺中市 太平區 永豐路 郵局 ， 辦理 臨櫃 匯款 ， 將 6萬6000 元 匯入 系爭 帳戶 ， 洪俊豪 獲知 入帳 後 ， 當日 旋予 提領 一空 。 嗣 高昌 榮詢 洪俊豪 辦理 進度 ， 洪俊豪 陸續 謊稱 「 已 交代 經理 處理 」 、 「 事情 有 如期 進行 」 、 「 沒收到 嗎 ？ 」 、 「 9/29 掛號 沒 人 收 」 、 「 請 幫 我 確認 一下 地址 有 錯誤 嗎 ？ 」 、 「 忘 了 告知 ～ 經理會 抽空 跟 妹妹 聯繫 確認 如何 收信件 ～ 最近 銀行 業務 居多 加上 連假 ～ 之前 掛號 退回 所以 經理 告知 跟 妹 聯繫 」 、 「 OK 我 再 轉達 」 等語 拖延 掩飾 ， 同年 11月 間 並 失聯 不知去向 ， 高昌榮 始 知 受騙 。