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臺灣屏東地方法院 108年度訴字第306號
犯罪事實：
一 、 吳浩銘 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 生意人 」 及 其他 不詳 姓名 之 成年人 所 組成 3 人 以上 之 電信 詐欺 集團 ， 並 擔任 俗稱 「 車手頭 」 工作 ， 林傑翔 則 於 107年 8月 1日 起 與 吳浩銘 接觸 而 加入 同 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 並 提供 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 供 該 詐欺 集團 成員 詐騙 他人 使用 ， 該 詐欺 集團 分工 為由 綽號 「 生意人 」 之 人 指示 吳浩銘 轉知 旗下 擔任 「 車手 」 之 詐欺 集團 成員 ， 將 所 使用 金融 帳戶 中 被害人 受騙 匯入 之 詐欺 所得 款項 領出 後 交予 吳浩銘 ， 再 由 吳浩銘 依 綽號 「 生意人 」 之 人 指示 將 詐欺 所得 款項 放 至 指定 地點 以 隱匿 其 詐欺 所得 之 去向 ， 此 詐欺 集團 各 階段 均 由 不同 成員 分層負責 ， 以 分散 風險 ， 組成 具有 「 組織性 」 之 結構性 犯罪 集團 以 牟取 不法 利益 。 吳浩銘 、 林傑翔 及 綽號 「 生意人 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 取得 陳璿文 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 曾敬豪 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上銀 帳戶 ） 、 羅羽汧 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 林聖偉 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 （ 陳璿文 、 曾敬豪 、 羅羽汧 、 林聖偉 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 時間 ， 分別 向 鄧盡妹 、 蕭麗玉 、 楊光生 、 林黃雪絨 、 趙惟漢 、 許尹維 、 張瓊茵 、 楊台發 施以 詐術 ， 使 鄧盡妹 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 致 分別 匯款 至 上開 臺銀 帳戶 、 合庫 帳戶 、 上銀 帳戶 、 郵局 帳戶 、 渣打 帳戶 、 華銀 帳戶 內 。 吳浩銘 接獲 綽號 「 生意人 」 之 人 通知 後 ， 即 透過 行動電話 「 facetime 」 通訊 軟體 與 持用 扣案 Apple 廠牌 iPhone6 行動電話 之 林傑翔 聯繫 ， 指示 林傑翔 持 其 自身 之 臺銀 帳戶 金融卡 ， 及 吳浩銘 所 交予 之 上開 合庫 帳戶 、 上銀 帳戶 、 渣打 帳戶 、 華銀 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 5 、 7 、 8 所 示 時間 、 地點 ， 提領 詐欺 所得 款項 後 交予 吳浩銘 ， 吳浩銘 另 持 綽號 「 生意人 」 之 人 所 交 之 郵局 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 6 所 示 時間 、 地點 ， 提領 詐欺 所得 款項 （ 詐騙 方式 、 匯款 帳戶 及 提款 情形 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 領得 詐欺 所得 款項 後 吳浩銘 可 取得 當日 所 提 款項 總額 之 3% 為 報酬 ， 林傑翔 則 取得 當日 所 提 款項 總額 之 2% 為 報酬 ， 吳浩銘 取得 林傑翔 所 提領 之 詐欺 所得 款項 並 扣除 兩 人 之 報酬 後 ， 將 之 全數 放置 在 位於 臺中市 之 洲際 棒球場 某 廁所 內 ， 由 綽號 「 生意人 」 之 人 前往 拿取 。 嗣 鄧盡妹 等 8 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第562號
犯罪事實：
一 、 陳俊傑 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 金華 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 104年 12月 8日 15時 許 、 104年 12月 11日 11時 10分 許致電 陳君卿 ， 並 佯稱為 其 大學 同學 廖秀鳳 ， 需 向 其 借款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 陳君卿 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 12月 11日 11時 30分 許 ， 至 合作金庫 昌平 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳俊傑 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 剩 49,960 元 。 嗣 陳君卿 事 後 查覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第855號
犯罪事實：
一 、 賴彥錡 係 具 一般 智識 之 成年人 ， 能 預見 將 自己 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 淪為 詐騙 份子 利用 作為 匯 、 提領 詐騙 款項 之 人頭 帳戶 ， 用以 掩飾 、 隱匿 他人 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 仍 基於 洗錢 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 20日 13時 許 至 同 年 月 21日 16時 許間 之 某 日 時許 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000六 甲 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 姓名 之 成年人 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 用以 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼果 為 某 詐騙 份子 所 取得 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 蔡瑞隆 、 王聖鈞 、 鄧淑惠 實施 詐欺 取財 行為 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 賴彥錡 上開 六甲 郵局 帳戶 內 ， 附表 編號 1 、 2 所 示 款項 旋 遭 人 持 該 帳戶 金融卡 提領 一 空 ， 而 成功 掩飾 、 隱匿 他人 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 蔡瑞隆 、 王聖鈞 、 鄧淑惠 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第438號
犯罪事實：
一 、 邱宜鈁 可 預見 金融 機關 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 竟 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 5月 9日 ， 經年籍 不詳 自稱為 「 張毅輝 」 之 成年人 指示 後 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 員林 中正路 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 之 方式 ， 寄送 予 「 陳文進 」 ， 隨後 由 詐騙 集團 成員 謝振旺 （ 另 案 偵辦 中 ） 前往 領取 ， 供作 該 集團 指定 受詐騙人 匯款 之 用 ， 於 詐騙 成功 後 ， 再 由 該 集團 成員 謝振旺 、 陳美珍 （ 另 案 偵辦 中 ） 負責 提領 詐騙 所得 款項 。 旋 該 詐騙 集團 內 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： （ 一 ） 於 100年 5月 1日 凌晨 ， 向 溫淑慧 佯稱 將 透露 提供 臺灣 大 樂透 中獎 號碼 ， 致 溫淑慧 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 100年 5月 10日 、 12日 及 18日 ， 3 次 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 258000 元 至 邱宜鈁 之前開 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 100年 5月 20日 下午 3時 許 ， 向 葉宣廷 稱 佯稱為 其 友人 ， 因 車禍 急需 款項 ， 致 葉宣廷 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 在 彰化縣 員林鎮 ○○路 郵局 匯款 26000 元 至 邱宜鈁 之前開 郵局 帳戶 內 。 嗣 溫淑慧 及 葉宣廷 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第186號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事實欄 第5 至 6 行 之 「 在 5 至 6時 許 」 應 予 刪除 、 第16 至 18 行 之 「 依 詐騙 集團 成員 指示 至 臺中 商業 銀行 伸港 分行 臨櫃 將 44萬 元 現金 以 無摺 存款 方式 存入 上開 蔡恒昌 名下 之 帳戶 」 應 更正為 「 依 詐騙 集團 成員 指示 至 臺中 商業 銀行 楊梅 分行 臨櫃 將 44萬 元 現金 以 無摺 存款 方式 存入 上開 蔡恒昌 名下 之 帳戶 」 ; 證據欄 第3 行 之 「 告訴人 張信炎 無折 存款 存入 通知聯 」 應 更正為 「 被害人 張信炎 100年 5月 3日 存款 44萬 元 之 臺中 商業 銀行 無摺 存款 存入 通知聯 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第57號
犯罪事實：
一 、 董育和 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 故意 ， 於 民國 101年 7月 19日 在 桃園縣 中壢 車站 ， 將 其 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 東新竹 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 等 之 提款卡 及 密碼 均 交付予 吳明彥 ， 吳明彥 此 一 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 誘使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 董育 和 前開 帳戶 。 嗣 因 莊麗玉 、 葉筱淳 、 陳水木 、 蔡雅琴 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2863號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳志雄 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 （ 更名 前 為 臺灣 板橋 地方 法院 ） 以 98年度 簡上 字 第338 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ； 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第2167 號 判決處 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第73 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 上揭 兩 案 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 聲字 第2771 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 已 於 民國 100年 1月 20日 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 可 預見 如 將 其 網路 遊戲 帳號 及 密碼 提供 身分 不詳 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 該 網路 遊戲 帳號 及 密碼 登錄 使用 ， 作為 向 他人 詐欺 取得 網路 遊戲 星幣 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 該 網路 遊戲 帳號 及 密碼 實施 詐欺 得利 之 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 於 103年 4月 26日 之前 某時 ， 將 其 所 申辦 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 經營 之 「 星城 Online 」 線上 遊戲 暱稱為 「 三重 黑 點 」 之 帳號 （ 下稱 系爭 帳號 ） 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 男子 使用 ， 而 以 此 方式 容任 他人 使用 系爭 遊戲 帳號 以 遂行 詐欺 得利 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 與 鄭學暘 （ 未 據 起訴 ） 共同 基於 意圖 為 自己 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 26日 0時 20分 起 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 000號 4樓 鄭學暘 與 其 不 知情 之 女友 租屋處 （ 房東 係 不 知情 之 曾宏智 ） ， 先 以 電腦 設備 連接 網際網路 進入 「 星城 Online 」 線上 遊戲 ， 以 另 一 暱稱為 「 撥乒馬 」 之 遊戲 帳號 ， 向 同 為 該 線上 遊戲 玩家 之 謝信宏 （ 遊戲 暱稱為 「 － 冰 心淚 － 」 ） 佯稱 ： 介紹 一 個 遊戲 暱稱為 「 三重 黑 點 」 之 可信 得過 之 遊戲 幣商 給 你 認識 等語 ， 嗣 取得 謝信宏 之 信任 後 ， 再 以 同 一 台 電腦 設備 連接 網際網路 進入 「 星城 Online 」 線上 遊戲 ， 登入 暱稱 「 三重 黑點 」 之 系爭 帳號 ， 旋於 同 （ 26 ） 日 0時 53分 1秒 起 聯繫 謝信宏 ， 並 佯稱 ： 欲 收購 謝信宏 之 遊戲 星幣 （ 起訴書 誤載為 遊戲 金幣 ） 140萬 元 ， 如 謝信宏 將 遊戲 星幣 140萬 元 轉入 系爭 「 三重 黑 點 」 帳號 後 ， 即 會 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 至 謝信宏 之 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 云云 ， 致 謝信宏 陷於 錯誤 而 於 同 日 3時 8分 ， 在 其 位於 桃園市 桃園區 （ 改制 前 為 桃園縣 桃園市 ○○○街 000巷 00號 2樓 住處 ， 以 暱稱 「 － 冰 心淚 － 」 帳號 移轉 遊戲 星幣 140萬 元 至 系爭 「 三重 黑 點 」 帳號 內 ； 該 姓名 年籍 不詳 之 男子 再 於 同 日 3時 8分 將 系爭 「 三重 黑 點 」 帳號 所 詐得 之 上開 遊戲 星幣 其中 132萬 元 轉移至 鄭學暘 所 使用 之 暱稱 「 正牌 小鄭 」 帳號 內 。 嗣 謝信宏 未 收到 上述 匯款 ， 始 知 受騙 乃 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第236號
犯罪事實：
一 、 林偉凱 ： ㈠ 於 民國 102年 9月 11 至 12日 犯 業務 侵占罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 該 院 103年度 簡字 第620 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 （ 易刑 從略 ） ， 於 103年 11月 3日 確定 。 ㈡ 於 102年 9月 14日 幫助犯 詐欺 取財 罪 （ 交付 帳戶 ） ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 該 院 103年度 易 字 第244 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 經 臺灣 高等 法院 於 103年 10月 16日 駁回 其 上訴 確定 後 ， 與 上開 ㈠ 罪刑 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 7月 ， 於 104年 6月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第789號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3338號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳伯耕 於 民國 106年 6月 2日 起 加入 某 詐欺 集團 （ 下稱 「 本案 詐欺 集團 」 ） 。 其 等 分工 模式 為 該 詐欺 集團 所屬 成員 負責 佯 以 網路 賣家 及 銀行 人員 之 身 分撥打 電話 施以 詐術 ， 陳伯耕 則 負責 持 金融卡 提領 贓款 之 車手 工作 ， 每 次 提領 贓款 後 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 5,000 元 不等 之 報酬 ， 謀議 既定 ， 陳伯耕 與 「 本案 詐欺 集團 」 所屬 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 本案 詐欺 集團 」 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 沈柏安 、 蔡椀宇 、 溫曉慧 、 周玟寧 、 施俐 均 分別 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 陳伯耕 再 依 指示 持 附表 所 示 帳戶 之 金融卡 提領 贓款 ， 共 提領 262,800 元 ， 再 將 領得 之 贓款 及 附表 所 示 帳戶 之 金融卡 交予 「 本案 詐欺 集團 」 成員 後 ， 共 獲得 4,000 元 之 報酬 。 ㈡ 案 經 沈柏安 、 蔡椀宇 、 周玟寧 、 施俐 均 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 暨 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第235號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 被告 自白 犯罪 ， 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 。 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本案 被告 王顏坤 、 張家維 、 潘建華 、 黃詩雅 、 張瑞雲 、 劉正義 、 趙孝煌 、 許承旭 、 林育輝 （ 原名 林福山 ） 、 趙國順 （ 原名 趙國光 ） 、 杜春來 、 吳金龍 等 人 ， 雖 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 受理 （ 本院 99年度 易 字 第1802 號 ） ， 惟 被告 王顏坤 、 張家維 、 潘建華 、 黃詩雅 、 張瑞雲 、 劉正義 、 趙孝煌 、 許承旭 、 林育輝 、 趙國順 、 杜春來 、 吳金龍 等 人 均 已 於 本院行 準備 程序 時 自白 犯罪 （ 見 本院 民國 100年 3月 18日 、 5月 6日 、 6月 3日 、 6月 24日 準備 程序 筆錄 、 101年 1月 18日 訊問 筆錄 ） ， 參 以 卷 內 現存 證據 ， 經 本院 合議庭 評議 結果 ， 認本案 被告 王顏坤 等 人 均 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第657號
犯罪事實：
一 、 林冠宏 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 8月 15日 前 某 日 時 ， 在 臺灣 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 15日 下午 1時 許 致電 陳慧玲 ， 佯稱 係 其 同學 急須 借款 ， 使 陳慧玲 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 11分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 00號 臺灣 銀行 新竹 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 入 系爭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 陳慧玲 發覺 有異 而 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2863號
犯罪事實：
一 、 鄭豐昌 曾 因 重利 案件 ， 經 本院 96年度 簡字 第204 號 判處 有期徒刑 四月 ， 於 民國 96年 5月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 因 胡嘉焌 積欠 其 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 800餘萬 元 （ 含 利息 ） 無力 償還 ， 其 得知 詹秀琴 亦 為 胡嘉焌 之 債權人 ， 且 胡嘉焌 曾 向 經營 當舖 之 謝國瑞 借款 ， 並 提供 胡嘉焌 之 父 胡燈華 所有 坐落 苗栗縣 三義鄉 ○○段 1203 地號 土地 ， 及 胡嘉焌 之 母 羅雪梅 所有 坐落 同鄉 ○○段 1189 、 1211 、 1213 、 1218 （ 起訴書 誤繕為 1219 ） 、 1219 地號 、 同鄉 ○○段 821 地號 土地 ， 設定 最 高 限額 抵押權 300萬 元 予 謝國瑞 之 妻 王雅惠 ， 前開 土地 所有權狀 遭 謝國瑞 留置 中 。 鄭豐昌 徵得 胡燈華 、 羅雪梅允諾 移轉 前開 土地 所有權 以 抵償 其 債權 後 ， 為 取回 前開 土地 所有權狀 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 11月 初 某 日 ， 在 苗栗縣 三義鄉 鯉魚潭村 南片山 下 9號 胡嘉焌 住處 ， 向 詹秀琴 佯稱 胡嘉焌 積欠 其 二 人 債務 ， 前開 土地 仍 有 相當 價值 ， 因 提供 擔保 向 當舖 業者 借 錢 ， 所有權狀 留置 於 當舖 業者 處 ， 詹秀琴 如 出資 250萬 元 ， 處理 此 部分 債務 及 相關 利息 、 稅金 ， 取回 所有權狀 ， 將 前開 土地 移轉為 二 人 共有 ， 再 伺機 出售 ， 胡嘉焌 積欠 詹秀琴 之 債務 即可 獲得 清償 等語 ； 並 撥打 電話 將 同 一 內容 告 以 在 大陸 地區 工作 之 詹秀琴 之 夫 廖璟淵 ， 使 詹秀琴 、 廖璟淵 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 由 廖璟淵 向 其 老闆 借 錢 ， 轉予 詹秀琴 於 96年 11月 9日 ， 在 胡嘉焌 住處 ， 將 發票人 為 臺中市 第二 信用 合作社 ， 付款人 為 合作金庫 銀行 臺中 分行 ， 發票日 96年 11月 9日 ， 金額 130萬 元 之 支票 1 張 交予 鄭豐昌 ； 鄭豐昌 取得 該 支票 ， 隨即 與 胡嘉焌 及 其 父母 胡燈華 、 羅雪華 同 至 謝國瑞 處 ， 將 該 支票 連同 鄭豐昌 自行 籌得 之 現金 約 170萬 元 交予 謝國瑞 ， 清償 胡嘉焌 積欠 謝國瑞 之 債務 ， 鄭豐昌 同時 向 謝國瑞 表示 自己 將 繼續 利用 前開 土地 向 其 借款 ， 前開 土地 原 設定 之 最 高額 抵押權 無須 塗銷 ， 僅 於 事 後 取回 所有權狀 。 迨 於 96年 12月 初 某 日 ， 鄭豐昌 續 以 辦理 所有權 移轉 登記 要 繳納 相關 稅金 為由 ， 通知 詹秀琴 交付 另 120萬 元 ， 詹秀琴 因而 再 於 96年 12月 3日 ， 在 鄭豐昌 住處 ， 將 發票人 為 臺中市 第二 信用 合作社 ， 付款人 為 合作金庫 銀行 臺中 分行 ， 發票日 96年 12月 3日 ， 金額 120萬 元 之 支票 1 張 交予 鄭豐昌 ， 由 鄭豐昌 提示 兌領 。 鄭豐昌 取得 前開 土地 所有權狀 後 ， 除 利用 前開 土地 陸續 向 謝國瑞 借款 約 290萬 元 供己 使用 外 ， 並 於 97年 11月 19日 將 羅雪梅 所有 前開 土地 ， 及 於 100年 4月 12日 ， 將 胡燈華 所有 前開 土地 移轉 登記為 其 名義 ， 而 分文 未 償還 詹秀琴 。 嗣 因 鄭豐昌 迄未 與 詹秀琴 、 廖璟淵 處理 前開 土地 及 胡嘉焌 積欠 之 債務 ， 且 避不見面 ， 詹秀琴 、 廖璟淵 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度易緝字第122號
犯罪事實：
一 、 劉金松 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 90年度 易 字 第1499 號 判決 無罪 ， 公訴人 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第484 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 92年 6月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 劉金松 與 鄭百超 為 朋友 ， 其 明知 其 並 無 購買 電解銅 之 計劃 ， 惟 為 償還 其 前 積欠 他人 之 債務 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 96年 7月 10日 某時 許 ， 在 臺北市 大安區 光復南路 之 中華 電視 股份 有限公司 大樓 樓頂 ， 向 鄭百超 佯稱 欲 向 AXXACO International PteLtd （ 設於 新加坡 ， 中文 名稱 譯為 AXXACO 國際 私人 股份 有限公司 ， 下稱 AXXACO 公司 ） 購買 總價值 美金 70萬 元 之 電解銅 共 120 公噸 ， 然 因 其 信用 不良 ， 無法 開立 信用狀 ， 亦 無 資金 支付 開立 信用狀 之 費用 ， 需 向 鄭百超 調借 美金 10萬8,000 元 ， 以 支付 信用狀 開狀 手續費 等語 ， 致 鄭百超 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 7月 20日 ， 以 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 356萬4,000 元 ， 至 劉金松 所 指定 曾俊翰 所有 台新 國際 商業 銀行 新生 分行 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 12月 1日 、 同年 月 13日 ， 接續 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 工地 內 ， 向 鄭百超佯 以 須 持續 以 信用狀 向 AXXACO 公司 購貨 為由 ， 向 鄭百超 借得 現金 共 29萬2,000 元 得手 。 嗣 劉金松 遲 未 能 向 AXXACO 公司 購得 任何 電解銅 ， 亦 拒 不 償還 上開 款項 ， 鄭百超 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第395號
犯罪事實：
一 、 林昶安 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 上旬 某 日 下午 2時 許 ， 在 新北市 三重區 重新路 3段 47巷 5弄 附近 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 連同 其 母親 方鈺惠 所有 之 第一 商業 銀行 萬華 分行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 方鈺惠 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 一併 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 ， 售 與 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 男性 成年 成員 ， 用以 供 該 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 11月 14日 下午 3時 59分 ， 由 該 詐騙 集團 內 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 自稱為 吳政昌 之 同學 「 蔡明雄 」 ， 撥打 電話 給 吳政昌 佯稱 ： 伊 手頭 不 方便 要 向 吳政昌 借款 3萬 元 應急 云云 ， 使 吳政昌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 41分 ， 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 7-11 便利 超商 新湖店 」 ， 依照 自稱 「 蔡明雄 」 之 指示 ， 以 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 轉帳 3萬 元 至 上開 方鈺惠 第一 銀行 帳戶 ； ㈡ 於 105年 11月 14日 下午 5時 50分 許 ， 由 該 詐騙 集團 內 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 自稱為 陳金榮 之 朋友 「 徐逸捷 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 陳金榮 佯稱 ： 伊有 一 筆 帳款 要 繳 ， 向 陳金榮 借款 3萬 元 云云 ， 使 陳金榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 48分 ， 以 其 中國信託 商業 銀行 帳戶 轉帳 3萬 元 至 方鈺惠 第一 銀行 帳戶 ； ㈢ 再 該 詐騙 集團 內 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 自稱為 羅進山 之 朋友 「 阿郎 」 ， 於 105年 11月 15日 上午 10時 44分 ， 撥打 電話 給 羅進山 佯稱 ： 伊 最近 急需 用錢 ， 需要 周轉 ， 要 向 羅進山 借款 15萬 元 ， 明日 即 還 云云 ， 羅進山 以 沒有 15萬 元 ， 僅 能 借 5萬 元 ， 自稱 「 阿郎 」 亦 應允 ， 使 羅進山 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 30分 ， 請 其 配偶 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 國泰世華 商業 銀行 雙和 分行 」 ， 匯款 5萬 元 至 方鈺惠 第一 銀行 帳戶 ， 該 自稱 「 阿郎 」 復 於 同 日 下午 1時 41分 ， 撥打 電話 給 羅進山 佯稱 ： 5萬 元 不 夠 ， 要 羅進山 再 幫忙 一下 云云 ， 使 羅進山 陷於 錯誤 ， 再 請 其 配偶 ， 於 同 日 下午 2時 37分 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 「 中和 大華 郵局 」 匯款 5萬 至 上開 方鈺惠 之 上開 帳戶 ， 並 旋為 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈣ 又 該 詐騙 集團 於 105年 11月 23日 下午 1時 許 ， 推由 某 不詳 成年 成員 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 去電 向 張仲義 佯稱 係 其 好友 蔡萬富 ， 以 急需 用款 為由 ， 向 張仲義 借款 ， 致 張仲義 陷於 錯誤 ， 於 翌日 下午 3時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 瑞興 商業 銀行 股份 有限公司 建成 分行 內 ， 臨櫃 匯款 18,000 元 至 林昶安 中國信託 帳戶 。 嗣 張仲義 於 匯款 後 ， 致電 蔡萬富 ， 得知 蔡萬富 並 未 借款 ， 始悉 受騙 。 案 經 吳政昌 、 羅進山 、 張仲義 分別 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併案 審理 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第489號
犯罪事實：
一 、 郭維斌 明知 其 僅 係 在 臺灣 地區 之 營造 公司 工作 ， 並 未 任職 於 美商 公司 而 外 派 至 大陸 地區 工作 ， 且 其 資力 狀況 不佳 ， 亦 無返 還 借款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 網際網路 BeeTalk 交友 軟體 ， 使用 暱稱 「 aj 」 結識 網友 後 ， 以 虛偽 名目 向 網友 借款 之 方式 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3266號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 2月 9日 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 宏平 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 陳錦德 、 陳碧山 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 甲○○ 之 郵局 帳戶 內 ， 嗣 陳錦德 、 陳碧山 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5928號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 喬伊絲 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 8日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 鎮前街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 吳阿香 、 許淑娟 、 張龍芳 、 張品志 、 鄭詠仁 及 陳佑昇 ， 致 吳阿香 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 郵局 及 彰化 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第155號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 吳玉剛 與 韓德貴 於 本院 審理 時 均 坦承 不諱 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第540號
犯罪事實：
一 、 王曉雯 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 某 甲 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 王曉雯 以 其 不 知情 母親 張鳳瑀 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 0041 XXXX 339457 號 ） 帳戶 ， 於 民國 106年 8月 底 某 日 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 申請 會員 帳號 ， 以 取得 超商 繳費 代碼 （ 虛擬 帳號 ） ， 作為 向 被害人 收取 匯款 之 用 ， 再 由 某 甲 便 利用 網際網路 ， 在 「 臉書 」 社群 網站 刊登 徵求 打字員 之 不實 求職 廣告 而 對 公眾 散布 之 ， 適 楊蕙慈 於 106年 8月 底 瀏覽 上開 廣告 應徵 後 ， 某 甲 遂 以 通訊 軟體 向 楊蕙慈 佯稱 ： 欲 獲得 工作 需 繳納 保證金 等語 ， 使 楊蕙慈 陷於 錯誤 ， 而 依 某 甲 指示 ， 先 於 106年 9月 4日 13時 10分 許 以 超商 繳費 代碼 LLZ00000000000 號 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 575 元 （ 此 部分 係 王廷向 其 不 知情 友人 借用 帳號 ， 復 提供 某 甲 使用 ； 王廷 此 部分 犯行 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 簡字 第704 號 判決 確定 ） ； 再 於 同 日 15時 6分 許 ， 委請 其 胞弟 ， 以 超商 繳費 代碼 LLZ 00000000000 號 繳納 576 元 （ 即 王曉雯 所 取得 之 超商 代碼 ） 。 王曉雯 再 將 詐得 款項 轉儲為 人民幣 ， 並 以 通訊 軟體 「 微信 」 之 電子 錢包 功能 ， 轉入 某 甲 所 指定 之 帳號 。 因 楊蕙慈 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第325號
犯罪事實：
一 、 曹詠菘 於 民國 101年 5月 間 ， 經由 其 友人 陳信文 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 劉 姐 」 之 成年 女子 、 綽號 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 負責 領取 被 害 民眾 遭 詐騙 寄出 之 金融卡 及 遭 詐騙 匯出 之 款項 等 工作 ， 而 與 綽號 「 劉 姐 」 之 成年 女子 、 綽號 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ﹕
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6696號
犯罪事實：
一 、 周士強 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 18日 ， 在 高雄 火車站 前 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 （ 下稱 岡山 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 100年 9月 20日 某時 ， 撥打 電話 給 蔡心如 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 蔡心如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 3分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 7152 元 至 周士強 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 9月 20日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 給 蕭斐維 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 蕭斐維 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 46分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 共 6萬 元 至 周士強 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 100年 9月 20日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 給 楊斯閔 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊斯閔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9985 元 至 周士強 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 於 100年 9月 20日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 給 曾麗靜 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 曾麗靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬8603 元 至 周士強 上開 岡山 郵局 帳戶 內 ； ㈤ 於 100年 9月 20日 晚間 6時 45分 許 ， 撥打 電話 給 朱百凱 ， 佯稱 先前 電視 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 朱百凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 1分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬3990 元 至 周士強 上開 岡山 郵局 帳戶 內 ； ㈥ 於 100年 9月 20日 晚間 7時 17分 許 ， 撥打 電話 給 黃鈺雯 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃鈺雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 34分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9126 元 至 周士強 上開 岡山 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 蔡心如 、 蕭斐維 、 楊斯閔 、 曾麗靜 、 朱百凱 、 黃鈺雯 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第4號
犯罪事實：
一 、 鄭敏昌 能 預見 提供 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 有關 財產 犯罪 之 工具 ， 可能 使 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 而 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 他人 實施 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 19日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存簿 、 提款卡 及 印章 等 帳戶 資料 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小許 」 之 人 ， 並 由 「 小許 」 提供予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 間 起 至 106年 8月 間 ， 以 假 交友 真 詐財 之 方式 ， 陸續 向 王鳳麟 謊 以 ： 為 陳曉美 ， 要 幫 家 裡 還 債務 云云 ， 使 王鳳麟 陷於 錯誤 ， 並 有 於 106年 6月 19日 ， 匯款 1萬 元 至 本案 帳戶 之內 ， 前揭 款 項 旋 遭 該 詐騙 集團 人員 持 本案 帳戶 提款卡 提領 一 空 。 嗣 王鳳麟 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第834號
犯罪事實：
一 、 陳泓丞 ( 原名 陳瑋阡 ) 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 沙鹿 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 、 臺中 商業 銀行 沙鹿 分行 ( 下稱 臺中 銀行 ) 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 物 ， 同時 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 :
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4383號
犯罪事實：
一 、 吳茂利 、 溫雅惇 雖 已 預見 提供 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯行 及 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 1日 ， 在 不詳 通訊行 ， 申辦 0000000000 號 門號 後 交付 吳茂利 ； 復 由 吳茂利 於 不詳 時間 ， 在 高雄市 新興區 七賢二路 與 林森路 口 旁 之 中華 電信 門市 ， 以 一 個 門號 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 再 持 之 作為 詐騙 集團 應徵 車手 之 用 。 嗣 因 王芊貽 撥打 上開 門號 應徵 詐騙 集團 車手 工作 並 自自 104年 7月 3日 、 同年 8月 5日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 何 先生 」 等 人 所 組成 年 之 詐欺 集團 ， 由 王芊貽 擔任 收取 人頭 帳戶 之 收簿 手 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 向 張君煜 、 李彥緯 、 何逸亭 、 張庭瑀 、 于昊平 、 吳仙茹 、 劉惠智 、 何亮儀 、 何敏如 、 卓旻誼 、 盧美文 、 李柏伶 、 郭雅閔 、 鄭思 、 張慶如 、 胡翔雅 、 黃婷茵 、 林佑聰 、 邱釋萱 、 劉家驥 、 莊惠雯 、 陳怡婷 、 林書維 、 曾君潔 、 黃秋文 、 鍾岳彤 、 龔芝云 、 吳淑萍 、 曾以萱 、 林彥均 、 廖薇雯 、 蔡進榮 、 項志揚 、 林靜如 、 何家興 、 柯錫堃 、 謝俊良 、 余奇東 、 蕭雪岑 、 黃韻陵 、 黃柏瑜 、 古萱藝 、 江錦忠 、 吳旭富 、 鄒友翔 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 以 匯款 方式 交付 財物 （ 王芊貽 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 ） ， 而 遭 查獲 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第170號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 證據 部分 補充 ： 被告 黃俊毓 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 本院 民國 101年 8月 20日 準備 程序 筆錄 參照 ） 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第9559號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 關於 被告 詹清暘 之 前科 部分 應 補充 更正為 「 詹清暘 前 因 賭博 案件 ， 經 本院 於 以 95年度 簡字 第2617 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 95年 11月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 、 同 欄 一 第7 行 之 「 長春 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 」 應 更正為 「 長春 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 」 ； 附表 編號 1 之 被害人 「 蔣玉棋 」 應 更正為 「 蔣玉祺 」 、 附表 編號 7 之 匯款 金額欄 應 更正為 「 4000 元 」 、 並 補充 附表 編號 10 如本 判決 附表 所 示 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第170號
犯罪事實：
一 、 陳文川 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 101年度 竹北 簡字 第401 號 判處 有期徒刑 6月 ， 於 民國 102年 10月 11日 假 釋付 保護 管束 ， 102年 12月 3日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執刑 以 已 執行 論 ； 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 前 曾 因 出售 個人 金融 帳戶 供 詐欺 集團 使用 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 96年度 竹北 簡字 第315 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 已 明知 將 金融 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 11月 中旬 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 後 竹圍街 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5仟 元 之 價格 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 與 自稱 「 方天宇 」 之 成年 男子 ， 以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第47號
犯罪事實：
一 、 張芝茜 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 12日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 甫 補辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 土銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 葉正鏞 、 賴威承 及 葉珈均 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 附表 所 示 金額 至 張芝茜 上開 土銀 帳戶 帳戶 。 嗣 葉正鏞 、 賴威承 及 葉珈均 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第609號
犯罪事實：
一 、 羅志陸 經營址設 雲林縣 斗六市 ○○路 0段 000號 之 日 盛 機車 行 ， 其 與 楊春梅 均 明知 鄭世豐 並 無 資力 支付 分期 購買 機車 之 款項 ， 且 意在 取得 機車 後 ， 變現 償債 ， 其 等 三 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 鄭世豐 於 民國 102年 3月 6日 ， 向 告訴人 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 及 其 特約商 嘉宏 機車行 佯稱 自己 有 資力 及 付款 意願 ， 欲 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 81,000 元 ， 分 15 個 月 給付 ， 每 月 支付 5,400 元 之 條件 ， 分期付款 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 1 部 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 而 同意 上開 分期付款 買賣 ， 並 交付 上開 機車 。 詎 鄭世豐 取得 上開 機車 之 占有 後 ， 隨即 將 上開 機車 以 55,000 元 之 代價 售予 羅志陸 ， 羅志陸 旋即 將 上開 機車 交予 楊春梅 ， 由 楊春梅 於 102年 3月 14日 前往 交通部 公路 總局 嘉義區 監理所 雲林 監理站 （ 下稱 雲林 監理站 ） 將 該 機車 過戶 至 楊春梅 名下 ， 鄭世豐 則 未 支付 任何 一 期 款項 （ 但 於 仲信 公司 提起 告訴 後 之 102年 11月 間 ， 又 支付 3 期 分期 款項 ） 。 嗣 經 仲信 公司 追討 款項 未果 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第712號
犯罪事實：
一 、 劉金進 因 自稱 「 許玉双 」 之 中國 大陸籍 成年 女子 向 其 索取 銀行 帳戶 供 不詳 之 第三人 匯入 款項 ， 並 代為 匯至 指定 帳戶 ， 而 可 預見 該 匯入 並 代為 轉出 之 來源 不明 款項 ， 可能 係 詐欺 集團 之 詐騙 所得 ， 竟 仍 意圖 為 第三人 不法 之 所有 ， 與 「 許玉双 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 1月 11日 前 不久 ， 將 自己 名下 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 號碼 透過 「 許玉双 」 提供 與 該 詐欺 集團 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 1月 間 某 日 ， 假冒 「 陳佳雪 」 名義 致電 黃江豪 ， 與 黃江豪 攀談 後 交往 為 男女 朋友 ， 隨後 再 佯 以 妹妹 過世 、 媽媽 住院 、 過世 等 為由 ， 要求 黃江豪 匯款 ， 使 黃江豪 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 接續 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 第1 層 人頭 帳戶 內 ， 再 由 不 知情 之 趙亦廷 、 廖蔚鍵 依照 不 知情 之 趙添壽 ， 所 轉達 來自 年籍 不詳 自稱 「 林星雲 」 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 黃江豪 前開 遭 詐騙 款項 混同 其他 不明 之 款項 ， 轉匯 至 劉金進 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 第2 層 ） ， 劉金進 再 依 「 許玉双 」 之 指示 將 混有 黃江豪 遭 詐騙 之 款項 轉匯 至 指定 之 第三人 帳戶 內 （ 第3 層 ） ， 而 以 此 方式 共同 接續 向 黃江豪 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬 元 （ 各 筆 遭 詐騙 款項 之 金流詳 如 附表 所 載 ） 。