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臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第521號
犯罪事實：
一 、 施永俊 、 陳佑豪 於 民國 108年 4月 中旬 某 日 ， 加入 不詳 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 工作 （ 施永俊 、 陳佑豪 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 另 案 提起公訴 ， 非 本件 審理 範圍 ） ， 與 該 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 再 通知 陳佑豪 駕車 搭載 施永俊 ， 並 由 陳佑豪 將 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 交給 施永俊 ， 由 施永俊 於 附表 一 所 示 之 時地 ， 提領 附表 一 所 示 之 款項 得手 後 ， 將 款項 交給 陳佑豪 ， 陳佑豪 再 轉交給 該 詐欺 集團 上手 ， 藉以 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第847號
犯罪事實：
一 、 洪暐哲 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 城 中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 致 葉芷瑄 、 何佩慈 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 葉芷瑄 、 何佩 慈覺 受騙 ， 遂 報警 處理 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1211號
犯罪事實：
一 、 陳宥伊 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 （ 含 ） 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6 、 7月 間 某時 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 某 茶藝館 內 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 及 國民 身分證 影本 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時 、 地 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 7月 30日 ， 假冒 王福忠 之 下游 廠商 「 江歡龍 」 ， 以 缺 錢 為由 向 王福忠 借款 ， 致 王福忠 陷於 錯誤 ， 託 其 妻 劉桂鑾 匯款 ， 而 劉桂鑾 遂 於 同 日 下午 1時 58分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 以 電腦 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳宥伊 申辦 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 7月 30日 ， 假冒 吳偲豪 之 友人 「 黃秩寬 」 致電 吳偲豪 ， 以 需款 購屋 為由 向 吳偲豪 借款 ， 致 吳偲豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 18分 許 ， 前往 復興路 郵局 ， 匯款 12萬 元 至 陳宥伊 申辦 之 之 上開 帳戶 內 。 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 王福忠 、 吳偲豪 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2279號
犯罪事實：
一 、 吳永杰 於 民國 106年 11月 8日 起 至 106年 12月 23日 止 ， 透過 友人 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 伍佰 」 之 成年 男子 介紹 加入 微信 及 易信 通訊 軟體 由 詐騙 集團 成員 所 組成 之 群組 後 ， 由 李政憲 擔任 車手頭 ， 使用 暱稱 「 大白鯊 」 與 吳永杰 聯絡 ， 並 由 吳永杰 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 再 依 李政憲 或 柯旻佑 指示 前往 新北市 三重區 等 指定 處所 提領 款項 ， 以 提領 金額 之 百分之1 作為 報酬 ， 吳永杰 提領 詐騙 金額 後 ， 再 使用 微信 通訊 軟體 聯繫 李政憲 等 人 ， 再 依 定點 交付 詐得 款項 。
臺灣屏東地方法院 109年度金訴字第29號
犯罪事實：
一 、 黃冠福 於 民國 108年 10月 間 某 日 ， 見 社群 網站 「 臉書 」 之 「 國內外 打工 兼 旅遊 」 社團 刊登 之 工作 啟事 ， 與 上載 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 暱稱為 「 兄弟 」 之 某 成年人 洽詢 後 ， 知悉 其 工作 內容 僅 係 代為 領取 款項 ， 內容 極為 單純 ， 卻 能 取得 領得 款項 百分之2 之 高額 報酬 ， 且 係 經由 該 「 兄弟 」 之 人 所 介紹 通訊 軟體 微信 暱稱 「 陳敏 」 之 某 成年人 之 指示 ， 至 指定 地點 拿取 金融卡 ， 並 提領 指定 金額 後 ， 再 將 所 領取 之 款項 放置 在 不 特定 地點 由 他人 前來 拿取 ， 極 可能 係 作為 掩護 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 所 用 ， 故 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 其 應 已 預見 「 兄弟 」 、 「 陳敏 」 等 人 恐 係 詐欺 集團 成員 ， 倘 依 「 兄弟 」 、 「 陳敏 」 之 指示 領取 款項 ， 恐 成為 犯罪 之 一 環 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 受損 之 結果 ， 並 得以 隱匿 該 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 同時 其 亦 可能 因此 即 參與 含 其 在 內 所 組成 3 人 以上 、 以 詐術 為 手段 、 具 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 詎 其 竟 為 求 賺取 上開 報酬 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 加入 「 兄弟 」 、 「 陳敏 」 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 所 組成 3 人 以上 、 以 詐術 為 手段 、 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 （ 其 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 因 本案 非 其 首次 犯行 ， 故此 部分 非 在 本院 審理 範圍 ） 。 其後 ， 黃冠福 即 基於 縱 使 發生 他人 因 受騙 致 財產 受損 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 結果 ， 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 與 「 兄弟 」 、 「 陳敏 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 於 108年 11月 9日 23時 17分 許 前 之 某時 ， 在 APP 旋轉 拍賣 網站 刊登 欲 販賣 iPhone 11 手機 之 不實 訊息 ， 致 葉阡榕 於 108年 11月 9日 23時 17分 許 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 同年 月 12日 15時 1分 許 至 位於 高雄市 小港區 松信路 與 松華路 路口 之 統一 超商 內 ， 依 指示 操作 該 超商 內 所 設置 之 自動櫃員機 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 16,200 元 轉帳 至 詐欺 集團 成員 提供 之 王道 商業 銀行 （ 下稱 王道 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 「 陳敏 」 即 透過 通訊 軟體 微信 指示 黃冠福 先 至 屏東縣 屏東市 屏東 火車站 附近 拿取 放置 在 某 機車 置物 內 之 金融卡 ， 黃冠福 再 依 指示 於 同 日 15時 21分 許 至 屏東 火車站 內 提領 上開 轉帳 至 王道 銀行 帳戶 內 之 現金 16,000 元 後 ， 黃冠福 旋將 該 筆 款項 裝 在 塑膠袋 內 並 放置 在 屏東 火車站 附近 某 巷子 內 之 某 處 ， 而 由 其他 詐騙 集團 成員 取走 ， 以 此 方法 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 隱匿 該 犯罪 所得 ， 黃冠福 並 因而 獲得 320 元 之 報酬 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1425號
犯罪事實：
一 、 徐嘉成 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 收取 詐得 之 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 17日 10時 許 前 之 某 日 、 時 ， 在 高雄市 三民區 建工路 上 之 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大順 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 提供 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 鄭 」 姓 成年 男子 ， 容認 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 105年 8月 17日 10時 許 及 同 日 13時 許 ， 打電話 向 張美卿 佯稱 係 其 友人 「 阿寶 」 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 張美卿 陷於 錯誤 ， 依 指示 接續 於 同 日 11時 許 及 13時 30分 許 臨櫃 匯款 7萬 元 及 8萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 經 張美卿 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1095號
犯罪事實：
一 、 王思宜 於 民國 107年 1月 7日 ， 收受 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 康樂佳 」 之 電子 郵件 後 ， 發現 有 兼職 之 工作 機會 ， 即 透過 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯繫 ， 而 自稱 「 康樂佳 」 之 詐欺 人員 表示 ， 若 能 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 其 使用 ， 每 帳戶 可 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 。 王思宜 可 預見 如 將 個人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 以 供 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 犯罪 所得 之 真正 去向 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 及 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 8日 晚間 9時 23分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 和 輝 門市 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 福興 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 ） 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 鹿港 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ， 下稱 元大 銀行 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 鹿港 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 鹿港 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 王正言 」 之 詐欺 人員 使用 。 嗣 該 詐欺 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 方式 ， 對 邱萬清 、 張玉玫 、 洪彩婷 、 高淑敏 、 黃秀芳 、 蕭崴文 、 李桂花 、 廖國良 、 王天駿 施用 詐術 ， 致 邱萬清 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 依 詐欺 人員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 王思宜 之 上揭 土地 銀行 、 元大 銀行 、 鹿港 郵局 帳戶 內 ， 嗣 邱萬清 等 人 察覺 有異 始 悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2228號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 吳俊毅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 設立 「 奇蹟 遊戲 理財網 」 （ 下稱 系爭 理財網 ） ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 分別 向 徐進財 等 5 人 宣傳 系爭 理 財網 之 投資 模式 ， 佯稱 ： 系爭 理財網 可 快速 累積 獲利 、 只 賺 不 賠 ， 參加 者 藉由 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 3,200 元 、 6,400 元 、 16,000 元 、 32,000 元 、 96,000 元 或 160,000 元 等 6 個 不同 等級 之 金額 ， 即可 成為 A 至 F 級 之 玩家 ， 並 取得 相 對應 之 遊戲 代幣 （ 使用 吳俊毅 所 創設 之 「 EP 」 為 單位 ） ， 且 該 等 遊戲 代幣 價值 只 升 不 跌 ， 玩家 可 自行 出售 遊戲 代幣 換取 現金 獲利 ， 另 尚 有 推薦 獎金 之 發放 云云 ， 徐進財 等 5 人 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 吳俊毅 及 系爭 理 財網 確 有 操作 獲利 之 能力 ， 遂 分別 交付 投資 款項 予 吳俊毅 （ 徐進財 等 人 各自 之 投資 金額 詳見 附表 ） 。 嗣 因 林德安 試圖 邀約 友人 張瀚文 加入 系爭 理財網 ， 張瀚文 發現 有異 而 向 調查局 檢舉 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱淑玲 為 址設 新竹市 ○區 ○○路 000號 8樓 群益 金鼎 證券 股份 有限公司 （ 以下稱 群益 金鼎 證券 公司 ） 之 營業員 ， 前 於 民國 94 至 96年 間 陸續 向 詹仕戎 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 521萬 元 ， 經 詹仕戎 屢 為 催討 均 推託 未 還款 。 邱淑玲 為 繼續 誘使 詹仕戎 交付 金錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 詹仕戎 佯稱 其 所 任職 群益 金鼎 證券 公司 之 客戶 有 俗稱 「 丙種 墊款 」 之 套利 需求 ， 保證 經 其 操作 後 會 有 年化 利率 25% 之 收益 ， 詹仕戎 除 可 分得 其中 18% 外 ， 賸餘 7% 經 邱淑玲 與 其 老闆 對分 後 ， 可以 慢慢 歸還 前 向 詹仕戎 所 借 款項 等語 ， 詹仕戎 信以為真 、 陷於 錯誤 ， 自 102年 7月 5日 起 至 105年 10月 6日 止 陸續 匯款 至 邱淑玲 指定 之 邱淑玲 國泰世華 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 、 邱淑玲 國泰世華 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 、 邱淑玲 華南 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 、 陳瑞欽 華南 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 、 邱淑卿 華南 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 、 邱倉海 華南 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 ， 共 交付 邱淑玲 5,440萬 元 。 於 106年 1月 間 ， 詹仕戎 以 上開 資金 另 有 他用 請求 邱淑玲 歸還 ， 邱淑玲 藉詞 推諉 拒 不 還款 ， 嗣 邱淑玲 雖 於 106年 6月 30日 償還 借款 520萬 元 ， 並 於 106年 7月 10日 簽發 面額 4,900萬 元 之 本票 交予 詹仕戎 作為 擔保 ， 復 於 106年 10月 17日 與 詹仕戎 簽署 同意書 ， 約定 雙方 合意 若 邱淑玲 至 遲 於 106年 12月 31日 前 償還 1,270萬 元 ， 則 先前 與 詹仕戎 間 之 所有 債務 一筆勾銷 ； 惟 若 未 能 依約 償還 1,270萬 元 ， 邱淑玲 即 應 返還 詹仕戎 交付 之 全部 資金 及 利息 共 5,148萬3,000 元 ， 詎 邱淑玲 屆期 未 再 還款 ， 詹仕戎 始知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第195號
犯罪事實：
一 、 黃衛民 依 其 之 社會 生活 經驗 ， 明知 無 正當 理由 ， 提供 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 用以 作為 向 他人 詐取 財物 時 掩飾 或 隱匿 犯罪 身分 之 工具 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以 做為 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 ① 民國 101年 2月 2日 某時 ， 在 桃園縣 楊梅市 埔心 工業區 附近 之 某 便利商店 內 ， 將 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 交付 予 卓家玄 ； ② 於 101年 2月 9日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 交付予 卓家玄 ； ③ 於 101年 2月 9日 某時 ， 在 桃園縣 楊梅市 埔心 附近 之 萊爾富 便利商店 內 ， 將 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 以下 合稱為 上開 門號 ） SIM卡 交付 予 卓家玄 。 嗣 卓家玄 取得 上開 門號 後 ， 再 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 容認 該 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 上開 門號 分別 作為 向 如 附表 所 示 之 人 聯絡 之 工具 ， 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 101年 2月 21日 下午 4時 16分 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ① 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 陳韋帆 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 21日 下午 4時 16分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ① 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 ㈡ 於 101年 2月 22日 上午 7時 45分 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ② 所 示 之 詐騙 方式 ， 聯絡 李柏霆 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 進而 使 其 母親 張素枝 於 101年 2月 22日 上午 7時 45分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ② 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 並 以 如 附表 二 編號 ① 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 李柏霆 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 ① 所 示 之 時 地 ， 交付 如 附表 二 編號 ① 所 示 之 財物 。 ㈢ 於 101年 2月 22日 下午 2時 20分 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ③ 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 羅素琴 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 22日 下午 2時 20分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ③ 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 ㈣ 於 101年 2月 22日 下午 2時 7分 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ④ 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 陳建宏 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 22日 下午 2時 7分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ④ 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 ㈤ 於 101年 3月 10日 下午 6時 44分 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ⑤ 所 示 之 詐騙 方式 ， 使玲 劉冠伶 陷於 錯誤 ， 於 101年 3月 10日 下午 6時 44分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ⑤ 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 ㈥ 於 101年 3月 16日 下午 2時 43分 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ⑥ 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 莊智揚 陷於 錯誤 ， 於 101年 3月 16日 下午 2時 43分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ⑥ 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 ㈦ 於 101年 2月 11日 下午 1時 24分 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 一 編號 ⑦ 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 鄭浩銘 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 11日 下午 1時 24分 許 ， 匯款 如 附表 一 編號 ⑦ 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 ㈧ 於 101年 3月 19日 下午 6時 許 前 之 某時 ， 以 如 附表 二 編號 ② 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 周淑婷 陷於 錯誤 ， 於 101年 3月 19日 下午 6時 許 ， 交付 如 附表 二 編號 ② 所 示 之 財物 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第453號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 7月 14日 在 元大 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 開戶 並 提領 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 款項 後 ， 至 同年 8月 6日 間 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 ㈠ 向 元大 銀行 申設 帳號 為 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 ㈡ 向 臺灣 銀行 屏東 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 、 ㈢ 向 玉山 銀行 屏東 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 ㈣ 大眾 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 迨 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 元 大 銀行 、 臺灣 銀行 及 玉山 銀行 、 大眾 銀行 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 本案 前開 4 筆 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 後 （ 尚 乏 積極 證據 證明 集團 成員 達 三 人 以上 ） ， 旋 與 詐騙 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 江瑞峰 、 曾彥達 、 吳秉鑫 、 陳音曲 、 汪綵鳳 、 邱淑瑜 、 許芝蓉 、 李蕙如 、 陳進遠 、 陳政樺 等 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 上開 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 甲○○ 上開 元 大 銀行 、 臺灣 銀行 、 玉山 銀行 及 大眾 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 及 金額 等 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 匯款 後 察覺 有異 報警 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2147號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 甲○○ 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 10日 某時 ， 在 高雄市 某 通訊 行門口 ， 以 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 上千 元 之 代價 ， 將 其 甫 於 同 日 稍 前 申辦 之 威寶 電信 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 前述 行動電話 門號 ） SIM卡 在 內 ， 連同 其他 同 日 所 申辦 之 數 張 SIM卡 ， 一併 提供予 某 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 。 嗣 該 持用 前述 行動電話 門號 之 甲男 ， 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ： ㈠ 於 102年 7月 間 刊登 網路 廣告 ， 佯 以可 提供 家庭 代工 組裝 工作 云云 ， 並 留下 前述 行動電話 門號 供 欲 求職 者 聯繫 之 用 ， 致 少年 宋 ００ （ 85年 6月 生 ， 斯時 為 甫 滿 17 歲 之 少年 ） 陷於 錯誤 ， 撥打 前述 行動電話 門號 與 對方 聯繫 後 ， 再 進而 誤信 對方 佯稱 ： 須 提供 金融 機構 金融卡 始 得 領 薪 云云 ， 遂 按 對方 指示 於 同年 8月 21日 交寄 其 透過 不 知情 同學 即 少年 黃 ００ （ 85年 5月 生 ， 斯時 為 甫 滿 17 歲 之 少年 ） 向 簡旭晨 所 借用 而 來 之 洪麗珍 （ 簡旭晨 之 母 ） 名下 台北 富邦 商業 銀行 博愛 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 之 金融卡 並 告 以 密碼 。 甲男 另 於 102年 8月 22日 21時 許 致電 俞宏煜 佯 以 ： 先前 網路 購物 簽收 商品 之 際 誤 填載 轉帳單 ， 必須 按 指示 操作 網路 ATM 始 能 辦理 停止 轉帳 云云 ， 致 俞宏煜 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 47分 許 ， 匯款 9萬9138 元 入 前述 帳戶 。 ㈡ 於 102年 8月 間 刊登 網路 廣告 ， 佯 以 可 代辦 貸款 云云 ， 並 留下 前述 行動電話 門號 供 欲 貸款 聯繫 之 用 ， 致 徐皓琳 陷於 錯誤 ， 約 於 102年 8月 27日 10時 許 撥打 前述 行動電話 門號 與 對方 聯繫 後 ， 再 進而 誤信 對方 佯稱 ： 須 提供 金融 機構 存摺 影本 及 金融卡 2 份 ， 暨 雙 證件 影本 等 資料 始 得 申貸 云云 ， 遂 於 同 日 13時 30分 許 ， 按 對方 指示 ， 以 將 相關 資料 放置 於 車站 置物箱 並 設定 對方 指示 密碼 之 方式 ， 將 其 所有 之 金融 機構 金融卡 2 只及 存摺 、 國民 身分證 、 駕駛 執照 影本 ， 交付 對方 。 ㈢ 嗣 俞宏煜 、 徐皓琳 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第220號
犯罪事實：
一 、 潘承宗 （ 通訊 軟體 微信 暱稱 「 玩具 總動員 」 ， ID： ckkiss 7788 ） 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 知 支付 對 價 請 人 以 他人 名義 領取 包裹 ， 往往 與 犯罪 行為 有關 ， 而 近年 來 詐欺 集團 猖獗 且 規模 龐大 ， 查緝 亦 嚴 ， 以 收購 方式 取得 金融 帳戶 資料 做為 人頭 帳戶 供 收取 詐欺 贓款 使用 日益 困難 ， 改以 假借 租用 帳戶 、 辦理 貸款 及 提供 工作 等 詐騙 手法 以 取得 金融 帳戶 資料 時有所聞 ， 並 已 知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿成 」 之 男子 係 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 成員 ， 惟 仍 於 民國 109年 3月 間 ， 受 「 阿成 」 之 邀 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 以 每 個 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 對價 尋找 收取 包裹 之 人 及 轉發 包裹 資料 ， 並 招募 張智凱 加入 該 集團 （ 張智凱 所 涉 加重 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 以 109年度 金訴字 第196 號 判處 罪刑 確定 ） 。 潘承宗 即 基於 參與 及 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 及 與 張智凱 、 「 阿成 」 和 其他 不詳 身分 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 以 其 所有 之 Iphone8 手機 （ 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 作為 聯絡 工具 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 109年 3月 27日 10時 前 某時 ， 在 社群 網站 臉書 之 「 屏東 高雄 日領 工作 」 社團 內 張貼 求職 訊息 ， 經 李俊誠 於 109年 3月 27日 10時 許 瀏覽 上開 訊息 後 ， 加入 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 王 小姐 」 之 聯絡人 ， 「 王 小姐 」 即 向 李俊誠 佯稱 要 以 每 日 1100 元 之 代價 租借 帳戶 資料 云云 ， 致 李俊誠 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 名下 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 006 XXXXX 631 號 及 華南 商業 銀行 帳號 642 XXXXXX675 號 帳戶 （ 帳號 均 詳卷 ， 下稱 兆豐 銀行 及 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更 後 ， 於 109年 3月 27日 15時 17分 許 以 全家 交貨便 寄件 編號 00000000000 號 寄出 上開 兆豐 銀行 及 華南 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 至 全家 便利 超商 臺中 學友店 ， 收件人 為 鄭濤齊 。 再 由 「 阿成 」 以 通訊 軟體 微信 告知 潘承宗 應 領取 之 包裹 資料 後 ， 潘承宗 隨即 於 109年 3月 30日 23時 許 以 通訊 軟體 微信 將 包裹 資料 轉知 張智凱 並 指示 張智凱 前往 領取 ， 張智凱 即 依 指示 於 109年 3月 31日 2時 38分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 超商 臺中 學友店 收取 包裹 ， 於 離開 超商 之 際 為 警 查獲 ， 並 扣得 張智凱 甫 領取 裝有 李俊誠 上開 兆豐 銀行 及 華南 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 及 其 所有 用以 與 潘承宗 聯繫 之 手機 。 再 於 109年 4月 21日 10時 許 ， 為 警持 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 拘提 潘承宗 到案 ， 並 扣得 潘承宗 所有 之 上開 手機 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 吳寶珠 已 預見 申辦 帳戶 交予 他人 使用 ， 乃 供 他人 詐欺 犯罪 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 11月 25日 傍晚 某 時 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00○0號 住家 ， 將 其 當天 下午 14時 50分 許 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 玉山 銀行 北新 分行 因 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 所 取得 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 交付給 年籍 姓名 均 不詳 之 成年 男子 ， 由 該 不詳 成年 男子 進而 作為 詐欺 犯行 所 用 。 嗣 於 104年 12月 1日 晚間 如 附表 所 示 時間 ， 該 不詳 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 黃憶臻 、 練秀汶 、 張嫚娟 ， 以 如 附表 所 示 之 內容 實施 詐術 ， 要求 黃憶臻 等 人 依 其 指示 匯款 ， 黃憶臻 等 人 不疑有他 ， 遂 因此 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 款項 匯入 吳寶珠 所 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 由 詐欺 集團 成員 以 ATM 提領 得手 。 嗣 黃憶臻 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2119號
犯罪事實：
一 、 蘇昱丞 可 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 11日 至 103年 7月 1日 間 之 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 103年 4月 11日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 103年 5月 15日 12時 許 ， 撥打 電話 向 顏志昌 推銷 台灣 大哥大 股份 有限公司 門號 ， 對 其 佯 以 申辦 門號 送 手機 ， 俟 顏志昌 申辦 2 個 門號 並 於 l03年 5月 18日 收到 2 支 手機 後 ， 該 詐騙 集團 成員 復 於 103年 6月 14日 撥打 電話 予 顏志昌 ， 假冒 電信局 解約 中心 人員 佯 以 ： 你 名下 門號 太多 ， 要 把 上述 所 申辦 之 台灣 大哥大 門號 違約金 退回 ， 違約金 台灣 大哥大 經銷 商會 繳納 ， 但 你 要 先 墊付 ， 等 經銷商 繳款 後 會 把 錢 退還 云云 ， 致 顏志昌 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 7月 1日 16時 47分 許 ， 在 高雄市 鼓山區 某 統一 便利 超商 ， 以 黑貓宅急便 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 併同 上開 2 支 手機 （ 價值 約 1萬6000 元 ） ， 寄送 至 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 00號 予 「 黃 先生 」 ， 該 詐騙 集團 成員 復 以 同 前 詐騙 手法 接續 向 顏志昌 詐騙 ， 致 顏志昌 接續 於 103年 7月 5日 14時 26分 許 ， 103年 7月 8日 17時 1分 許 ， 103年 7月 9日 16時 16分 許 ， 103年 7月 11日 14時 7分 許 ， 在 高雄市 鼓山區 某 統一 便利 超商 ， 以 黑貓宅急便 將 9000 元 、 1萬1500 元 、 2萬2000 元 、 3萬3500 元 ， 寄送 至 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 00號 予 「 黃 先生 」 。 嗣 顏志昌 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第169號
犯罪事實：
一 、 盧柔君 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 1月 間 某 日 起 ， 佯 以 中國 地區 人士 欲 購買 臺灣 奶粉 ， 可 從中 獲利 為由 ， 向 蔡佳妤 、 陳玉珮 、 曾祥恩 （ 原名 曾新然 ） 、 陳炳樺 、 鄭偉揚 、 趙惠敏 、 陳坊琪 、 李燕萍 、 彭靖惠 、 謝欣雅 、 楊智龍 遊說 ， 佯稱 ： 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬0080 元 購買 嬰兒 奶粉 1 箱 ， 轉售 後 ， 1 個 月 約 可 獲利 1800 元 ； 亦 可 以 6480 元 購買 1 歲 至 3 歲 奶粉 1 箱 ， 轉售 後 ， 約 可 1 個 月 將 可 獲利 1700 元 云云 ， 致 使 蔡佳妤 、 陳玉珮 、 曾祥恩 、 陳炳樺 、 鄭偉揚 、 趙惠敏 、 陳坊琪 、 李燕萍 、 彭靖惠 、 謝欣雅 、 楊智龍 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 支付所 投資 之 金錢 予 盧柔君 （ 蔡佳妤 等 人 支付 款項 之 情形 如 附表 所 示 ） ， 惟 盧柔君 陸續 收取 蔡佳妤 等 人 所 支付 之 投資 款項 後 ， 僅 支付 部分 投資 獲利 （ 均 詳如 附表 所 示 ） ， 之後 即 避不見面 並 逃逸 無蹤 ， 蔡佳妤 等 人 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2635號
犯罪事實：
一 、 李緯綸 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 8日 10時 前 某 時 許 （ 聲請 意旨 誤載為 8月 11日 11時 56分 許 前 之 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 高雄 銀行灣 內 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 高雄 銀行 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 李韋德 、 陳源櫻 、 林佳慧 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 高雄 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 李韋德 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 李金玉 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 南 臺中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 亨利 愛得華 之 成年人 。 嗣 該 人 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 3日 ， 假冒 陳素珠 友人 張龍飛 之 名義 ， 以 臉書 Messenger 聊天 系統 向 陳素珠 虛偽 表示 其 要 從 美國 寄 包包 及 項鍊 到 馬來西亞 然後 再 宅配 到 臺灣 送給 陳素珠 ， 但 需要 關稅 美金 2100 元 及 另外 一 筆 宅配 到 臺灣 之 保險費 美金 5100 元 云云 ， 致 陳素珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 3月 27日 上午 7時 55分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 匯入 新臺幣 3萬 元 至 前揭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳素珠 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第4號
犯罪事實：
一 、 施信 一 能 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 金融卡 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 恐嚇 取財 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 恐嚇 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 5月 20日 至 同年 7月 9日 間 之 某 日 ， 在 不詳 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 前 鎮 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,500 元 代價 ， 售 與 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 和尚 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 竊鴿 勒贖 集團 遂行 恐嚇 取財 行為 。 嗣 該 竊鴿 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯絡 如 附表 二 所 示 江進展 等 22 人 ， 宣稱 張網 竊得 江進展 等 22 人 所有 之 鴿子 ， 要求 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 施信一 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 鴿子 始 能 放回 ， 致 江 進展 等 22 人 心生畏懼 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 施信 一 上開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2472號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 毋庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 收受 犯罪 所得 款項 ， 以 掩飾渠等 犯罪 不法 所得 ， 規避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 3日 前 某 不詳 時間 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 東 臺北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 交由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 廖 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 提供 上揭 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 游雁 及 丙○○2 人 ， 使 游雁 、 丙○○2 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 所 匯款 項 嗣 後旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3130號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 理由 部分 並 補充 ： 「 被告 雖 辯稱 ： 遺失 存摺 、 提款卡 ， 沒有 寫 密碼 在 提款卡 上 ， 我 有 打電話 去 一銀 掛失 等語 ， 然而 觀 諸 卷附 之 第一 商業 銀行 大灣 分行 104年 10月 7日 一 大 灣 字 第00166 號 函覆 說明 及 存摺 存款 客戶 歷史 交易 明細表 ， 『 該 戶 係 於 104年 8月 17日 受 通報 為 警示 帳戶 ， 本 分行 於 當日 逕行 結 清銷戶 。 』 ， 並 未 有 被告 所 述 向 銀行 掛失 之 資料 ， 且 被害人 游素珠 、 陳廖美霞 先後 匯款 至 被告 上開 帳戶 後 ， 旋即 於 同 日 遭 人 陸續 以 現金 、 跨行 提款 、 憑 卡 提款 等 方式 提領 一 空 ， 應 認 詐欺 集團 係 有 取得 被告 提款卡 及 密碼 方 能 順利 領取 詐騙 款項 。 故 被告 辯稱 遺失 存摺 、 提款卡 乙 情 ， 顯 係 事 後 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 」 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3530號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 及 移送 併辦 意旨書 所 載 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2006號
犯罪事實：
一 、 黃湘鈴 為 林育鋐 （ 經 檢察官 追加 起訴 ， 另 案 審理 中 ） 之 母親 ， 對 外 自稱 有 通靈 能力 ， 可 代 人 消災 解厄 ， 而 林建倉 於 民國 105年 5月 間 ， 經 其 岳母 楊美玉 介紹 認識 黃湘鈴 。 後 楊美玉 身體 不適 ， 黃湘鈴 見 有機 可 趁 ， 竟 基於 與 林育鋐 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃湘鈴 向 楊美玉 謊稱 ： 可 替 其 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 地母廟 」 ， 以 火化 金紙 元寶 方式 消除 厄運 、 解除 病痛 ， 且 可以 較 便宜 價格 ， 向 臺中 女子 監獄 購買 金紙 元寶 等語 ， 楊美玉 不疑有他 ， 旋即 於 同年 月 間 某 日 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 予 黃湘鈴 ， 用以 購買 黃湘鈴 所 稱 消災 解厄 所 用 之 金紙 元寶 ， 惟 楊美玉 仍 病危 入住 醫院 ， 黃湘鈴 與 林育鋐 仍 承前 不法 所有 之 犯意 ， 由 黃湘鈴 與 林建倉 及 楊美玉 其他 家屬 會面 時 ， 向 林建倉 等 人 謊稱 ： 可 再 替 楊美玉 以 火化 金紙 元寶 方式 消除 厄運 等語 ， 致 林建倉 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 林建倉 遂 交付 現金 16萬8,000 元 予 黃湘鈴 ； 後 黃湘鈴 又 向 林建倉 謊稱 ： 其 等 家人 將 有 厄運 ， 須 以 火化 金紙 元寶 消除 該 厄運 等語 ， 致 林建倉 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 7月 1日 ， 匯款 12萬9,500 元 至 黃湘鈴 所 開立 合作金庫 銀行 南投 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1800號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 下稱 永豐 銀行 帳戶 」 之 記載 應 更正為 「 下稱 兆豐 銀行 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第599號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第8 至 11 行 更正為 ： 「 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 施敦仁 所有 如 附表 所 示 之 信用卡 ， 交予 如 附表 所 示 特約 商店 不 知情 之 店員 ， 於 刷卡機 上 刷卡 後 ， 用以 表彰 係 施敦仁 本人 持 卡 消費 ， 及 同意 各 該 銀行 依據 信用卡 持卡人 合約 ， 按 簽帳單 （ 免 簽名 ） 所 示 之 金額 付款 予 特約 商店 之 意 ， 使 該 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 係 施敦仁 本人 親自 刷卡 消費 ， 而 交付 如 附表 編號 1 至 4 消費 金額欄 所 示 價值 之 財物 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 107年 5月 9日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1484號
犯罪事實：
一 、 徐國崑 曾 因 施用 第一 級 毒品 、 第二 級 毒品 、 過失 傷害 及 公共 危險 等 案件 ， 分別 經 本院 及 臺灣 高等 法院 臺中 分院 先後 判處 有期徒刑 11月 、 5月 、 3月 及 7月 ， 復經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 裁定 減為 5月 15日 、 2月 15日 、 1月 15日 及 3月 15日 ， 合併 定應 執行刑 11月 15日 確定 ， 甫 於 民國 96年 8月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 ； 蔡宜珊 曾 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判處 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 甫 於 97年 2月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 99年度審易字第2013號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王英淇 於 民國 99年 7月 22日 15時 許 ， 在 翁志偉 位於 桃園縣 蘆竹鄉 ○○村 ○○○○街 85巷 18號 之 住處 內 ， 攜 其 女 向 翁志偉 學習 小提琴 ， 而 於 翁志偉 暫行 離去 之 際 ， 見 其 所有 之 皮夾 1 個 放置 於 該 處 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 徒手 方式 竊取 翁志偉 所有 之 皮夾 1 個 （ 內 有 現金 新臺幣 《 下 同 》 5,000 元 、 美金 20 元 、 國泰世華 銀行 信用卡 1 張 、 健保卡 1 張 、 中油 加油卡 1 張 、 會員卡 1 張 ） 。 王英淇 於 竊得 上開 物品 後 ， 另 基於 詐欺 之 單一 犯意 ， 接續 於 同 日 19時 11分 許 、 19時 18分 許 、 19時 24分 許 及 20時 57分 許 ， 在 其 桃園縣 八德市 ○○街 69巷 7號 5樓 住處 ， 以 電腦 連結 網路 ， 而 以 翁志偉 上開 國 泰 世華 銀行 信用卡 之 卡號 及 授權碼 ， 向 東森得 易購 股份 有限公司 分別 訂購 戒指 1 個 （ 金額 249,900 元 ， 交易 未 成功 ） 、 行動電話 1 部 （ 金額 19,500 元 ， 交易 成功 ） 、 衛星 導航機 1 台 （ 金額 7,990 元 ， 交易 成功 ） 及 戒指 1 個 （ 金額 249,900 元 ， 交易 未 成功 ） 。 嗣 因 翁志偉 發覺 其 所有 之 皮包 遭竊 ， 並 自 國泰世華 銀行 得知 其 所有 之 信用卡 經 他人 使用 於 網路 購物 ， 且 出貨 地址 係 與 王英淇 之 地址 相符 ， 始 查知 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7077號
犯罪事實：
一 、 吳友靖 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 提供 個人 行動電話 門號 之 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 作為 詐取 財物 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 不詳 方式 交付 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 預付 卡 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 109年 4月 8日 19時 45分 許 及 同年 4月 10日 ， 以 上開 門號 及 通訊 軟體 LINE 與 陳劉秀琴 聯繫 ， 假冒 為 鄰長 配偶王 張淑霜 ， 佯稱 因 投資 股票 ， 需要 資金 周轉 ， 欲 向 陳劉秀琴 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 陳劉秀琴 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 10 ） 日 12時 47分 許 ， 匯款 20萬 元 至 許綸心 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 提起公訴 ） 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳劉秀琴 經王 張淑霜 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣基隆地方法院 109年度易字第244號
犯罪事實：
一 、 林紫娟 與 陳珮瑄 前 係 鄰居 暨 朋友 關係 。 詎 林紫娟 見 陳珮瑄 係 重度 身心 障礙 者 ， 患有 嚴重 弱視 疾病 ， 求職 困難 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 自 民國 108年 8月 17日 起 迄 108年 10月 22日 止 ， 向 陳珮瑄 佯稱 其 可 介紹 陳珮瑄 至 其 先前 任職 之 台灣 大 清潔 有限公司 （ 下稱 台灣 大 清潔 公司 ） 工作 ， 復 向 陳珮瑄 佯稱 陳珮瑄 之前 男友 砸毀 台灣 大 清潔 公司 設 於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 台灣 世界 展望會 駐 點 （ 下稱 松山 駐 點 ） ， 需要 陳珮瑄 代付 賠償金 予 台灣 大 清潔 公司 ， 再 佯 以 其 女友 發生 車禍 需要 醫療費 、 台灣 大 清潔 公司 需 支付 員工 薪水 、 林紫娟 欲 自行 設立 公司 並 擬 聘請 陳珮瑄 為 該 公司 主任 等 不實 理由 向 陳珮瑄 借款 ， 允諾 日後 可 償還 云云 ， 致 陳珮瑄 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 與 林紫娟 一同 至 銀行 或 自動櫃員機 ， 將 其 如 附表 所 示 帳戶 （ 詳號 詳卷 ） 內 之 金額 以 現金 或 轉帳 之 方式 交付予 林紫娟 ， 共計 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 715,000 元 （ 起訴書 誤載為 715,065 元 ） 。 嗣 因 林紫娟 並 未 依約 償還 借款 ， 陳珮瑄 查證 後 ， 始 知 受騙 。