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臺灣彰化地方法院 107年度簡字第400號
犯罪事實：
一 、 何世發 明知 將 帳戶 交予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 概括 犯意 ， 於 民國 106年 6月 13日 在 台中市 太平區 永成路 之 長德 7-11 便利 超商 以 宅急便 方式 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） 、 臺中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） 、 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 於 下述 之 時間 以 假冒 朋友 親人 借 錢 周轉 之 名義 對 民眾 周美富 、 林淑芬 、 陳蔡文 、 張麗英 、 鍾李玉妹 進行 詐騙 ：
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第475號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第12 行 所 載 「 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交予 真實 年籍 不詳 之 自稱 『 鄭基彬 』 成年 男子 」 ， 應 補充 更正為 「 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 『 鄭基彬 』 之 成年 男子 後 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 所 交付 之 提款卡 密碼 傳送 予 『 鄭基彬 』 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 被告 徐翊維 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 」 （ 見 本院 106年度 易 字 第1126 號 卷 第73 頁 、 第135 頁 ） 、 及 如 附表 編號 1 至 3 、 編號 5 至 7 、 編號 9 至 10 證據欄 所 示 被告 已 與 各 該 告訴人 、 被害人 達成 和解 之 證據 資料 （ 詳如 附表 證據欄 所 示 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第215號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 謝正偉 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百年 四月 二日 某時 許 ， 利用 「 大榮 貨運 」 託運 方式 ， 將 其 所有 向 合作金庫 商業 銀行 東埔里 分行 所 申辦 帳號 為 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 身分證 影本 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 五四一號 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 朱 先生 」 之 成年 男子 （ 惟 收件人 係 記載 廖淑怡 ， 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 復 於 翌日 （ 即 三日 ） 某時 許 ， 「 朱 先生 」 再 以 電話 連繫 ， 謝正偉 即 告知 系爭 帳戶 金融卡 密碼 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 不法 集團 利用 系爭 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 。 ㈡ 嗣 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 一百年 四月 五日 十九時 二十八分 許 ， 以 電話 聯絡 梁詩漢 ， 自稱 係 中華郵政 職員 ， 佯稱 其 郵局 帳戶 有 問題 ， 需 將 帳戶 裡 的 錢 轉至 指定 帳戶 云云 ， 致 梁詩漢 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 四月 八日 零時 十二分 許 （ 起訴書 誤載為 翌日 【 即 四月 六日 】 ， 應 予 更正 ） ， 依照 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬五千 元 至 系爭 帳戶 ， 嗣 梁詩漢 警覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ⒉ 於 同年 四月 七日 二十一時 三十分 許 ， 以 電話 聯絡 蕭玉萍 ， 自稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 職員 ， 佯稱 其 於 網路 購買 靴子 一 雙 ， 因 公司 內部 作業 有 誤 ， 需 配合 完成 補正 作業 ， 以 避免 重複 扣款 云云 ， 致 蕭玉萍 於 錯誤 ， 而 於 翌日 （ 即 八日 ） 零時 十二分 許 ， 依照 指示 至 臺北市 ○○區 ○○路 二一０號 明德 郵局 內 操作 自動櫃員機 轉帳 一萬一千零五十三 元 （ 起訴書 誤載 三萬二千零二十二 元 ， 應 予 更正 ） 至 系爭 帳戶 ， 嗣 蕭玉萍 警覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ⒊ 於 同年 四月 七日 十六時 零四分 許 （ 起訴書 誤載 四月 八日 一時 許 ， 應 予 更正 ） ， 以 電話 聯絡 蘇博宇 ， 自稱 係 愛情 公寓 交友 網站 網路 玩家 「 李可馨 」 ， 佯稱 急需 保證金 云云 ， 請 蘇博宇 匯款 ， 蘇博宇 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 （ 即 八日 ） 凌晨 一時 許 ， 依照 指示 至 臺北市 ○○區 ○○路 三段 一七三號 之 全家 便利商店 內 操作 自動櫃員機 接續 轉帳 二萬 元 、 一萬 元 （ 起訴書 誤載 一萬 元 、 二萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 系爭 帳戶 ， 嗣 蘇博宇 警覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ⒋ 案 經 梁詩漢 訴由 臺北市 政府 警察局 士林 分局 山仔后 派出所 、 蕭玉萍 訴由 臺北市 政府 警察局 北投 分局 永明 派出所 、 臺北市政府 警察局 中正 第二 分局 分別 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1066號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 106年 11月 1日 前 之 數 日 內 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） ， 而 容任 該 人 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 31日 11時 前 之 數 日 內 某 時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 其 友人 「 愛華 」 ， 並 向 甲○○ 借款 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 11月 1日 11時 53分 許 ， 前往 位於 桃園市 平鎮區 延平路 2段 之 平鎮 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 甲○○ 查覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第708號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實 應 更正 記載為 ： 「 陳逸豪 因 不勝酒力 而 在 該 處 遺落 其 皮夾 1 只 （ 內 有 台新 銀行 、 兆豐 銀行 信用卡 、 身分證 及 某 飯店 房卡 各 1 張 ） ， 詎 賴靖龍 於 拾獲 上開 物品 之 際 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 未 將 上開 皮夾 歸還 陳逸豪 而 予以 侵占 入己 。 」 、 證據 應 補充 記載為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 臺北市政府 警察局 大同 分局 建成 派出所 偵查 賴靖龍 涉嫌 侵占案 偵查 報告 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第139號
犯罪事實：
一 、 許育碩 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 26日 前 某時 ， 在 高雄市 大 社區 某 處 統一 超商 門市 ， 將 所有 之 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 26日 13時 33分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 吳念慈 聯絡 ， 佯裝 為 吳念慈 之 表哥 ， 訛稱 臨時 需用錢 要 向 吳念慈 周轉 等語 ， 致 吳念慈 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 18分 許 、 19時 49分 許 ， 匯款 3萬 元 、 1萬9985 元 ， 合計 4萬9985 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 吳念慈 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第241號
犯罪事實：
一 、 黃美仁 於 民國 108年 2月 至 7月 間 ， 明知 其 自身 信用 及 財力 狀況 不佳 ， 又 實際 上 無法 常態 以 低於 面額 之 折扣 價格 取得 百貨公司 禮券 （ 下稱 禮券 ） ， 倘 以 「 高 買 低賣 」 禮券 之 交易 方式 ， 長此以往 必 將 供貨 不足 、 無以 供貨 及 無從 退款 ， 但 為 取得 現金 週轉 自行 挪做 他用 並 進而 詐取 現金 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 「 黃芳紋 」 之 名 註冊 賣家 帳號 「 pine 156683 」 （ 拍賣 代號 ： Z 0000000000 ） ， 刊登 販售 禮券 之 訊息 ， 佯稱 以 優惠 折扣 價格 之 方式 出售 禮券 ， 誘使 他人 先行 交付 現金 ， 而 對 購買 禮券 者 隱瞞 其 無法 常態 以 低於 面額 之 折扣 價格 取得 禮券 致 無以 供貨 、 供貨 不足 及 無 資力 退款 之 資訊 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 以 附表 所 示 之 方式 給付 如 附表 所 示 之 款項 。 直至 附表 所 示 之 人 屢 經 催討 甚 要求 退費 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第971號
犯罪事實：
一 、 張宇定 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 7日 前 之 不詳 時點 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 北屯 分行 （ 以下 簡稱 ： 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 文心 分行 （ 以下 簡稱 ： 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 張宇定 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 江兆祥 、 陳方素梅 、 劉炳源 等 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 彰化 銀行 、 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 江兆祥 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 康書瑋 因 需 款 孔急 ， 為 申辦 貸款 ， 雖 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 9日 、 10日 在 臺南市 永康區 ， 將 其 所有 如 附表 一 編號 1 至 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 快遞 方式 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 「 寶寶 」 所 指定 之 「 吳 先生 」 ， 提供 「 寶寶 」 及 「 吳 先生 」 所屬 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 告知 上開 各 帳戶 提款卡 之 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 何曉雯 、 吳坤煜 、 蕭雅珊 、 劉玉珍 、 張雅琪 、 莊金枝 、 顏子祺 等 7 人 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 康 書瑋 之 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 （ 有關 告訴人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方法 、 匯款 時 地 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 節 均 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 前揭 7 人 分別 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原訴字第78號
犯罪事實：
一 、 甘志祥 於 民國 107年 10月 底 起 至 11月 6日 帳戶 遭 凍結 之 日 止 ， 透過 綽號 「 謝月 」 之 謝明遠 介紹 ， 加入 由 綽號 「 小白 」 即 林之皓 、 綽號 「 小鳥 」 即 邱啟銘 等 成年 男子 合組 之 詐欺 犯罪 集團 ， 並 延攬 友人 賴英杰 （ 謝明遠 、 林之皓 、 邱啟銘 及 賴英杰 均 由 偵查 機關 另行 偵辦 中 ） 加入 同 一 詐騙 集團 。 其 等 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 對 江杰仁 、 賴金梅 夫妻 為 詐欺 行為 ， 其 分工 方式 如下 ； 先 由 甘志祥 於 107年 10月 底 提供 其 名下 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 詐騙 集團 ， 再 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 107年 10月 31日 8時 許 ， 去電 江杰仁 冒充 臺北 地方 檢察署 檢察官 王正皓 及 刑警 大隊 警察 等 公務人員 ， 向 江杰仁 、 賴金梅 稱 涉及 詐騙 犯罪 ； 復 由 不詳 詐騙 集團 成員 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 公文書 各 2 紙 ， 並 向 江杰仁 、 賴金梅 出示 上開 偽造 之 公文書 ， 向 江杰仁 、 賴金梅 偽稱 因 其 涉及 洗錢 犯罪 須 列管 其 金融 帳戶 資金 ， 致 使 江杰仁 、 賴金梅 均 陷於 錯誤 判斷 ， 由 江杰仁 分別 於 附表 所 示 之間 ， 將 妻子 賴金梅 中華郵政 中壢 內壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 前揭 甘志祥 提供 渣打 銀行 帳戶 內 ； 再 由 車手頭 邱啟銘 指示 擔任 司機 之 林之皓 ， 利用 通訊 軟體 「 微信 」 聯絡 甘志祥 ， 並 由 林之皓 將 甘志祥 載 至 指定 地點 後 ， 將 甘志祥 前開 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交還 甘志祥 ， 再 命 其 至 銀行 臨櫃 或 以 自動櫃員機 方式 提領 該 帳戶 內 之 詐得 款項 （ 提領 次數 、 金額 及 詳細 地點 均 如 附表 所 示 ） ， 共計 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 527萬5,000 元 ， 並 約定 每日 從 提領 款項 中 抽取 2% 做為 酬勞 。 嗣 因 江杰仁 、 賴金梅 發現 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1232號
犯罪事實：
一 、 游愛英 於 民國 98年 10月 11日 返回 花蓮 老家 時 ， 因 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成年 男子 向 其 聲稱 只要 提供 行動電話 門號 ， 即 會 給予 一定 金錢 作為 對價 云云 ， 其 雖 預見 如 隨意 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交付 陌生人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 電話 詐騙 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 98年 10月 11日 ， 由 該 男子 帶 同 前往 花蓮 某 處 之 通訊行 申辦 000000000 號 行動電話 後 ， 旋 將 該 行動電話 門號 交付 予 該 男子 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 間 ， 在 蘋果日報 分類 廣告版 上 刊登 不實 之 「 銀行 信貸 」 廣告 ， 並 以 上開 電話 為 聯絡 電話 ， 適 施宗佑 於 99年 1月 5日 、 6日 閱覽 上開 報紙 廣告 後 ， 即 撥打 上開 行動電話 與 該 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 陳 先生 」 之 成員 聯繫 ， 「 陳 先生 」 即 對 施宗佑 騙稱 ： 須 先 匯出 活動費 至 指定 帳戶 內 ， 才 可 協助 申辦 貸款 云云 ， 施宗佑 遂 陷於 錯誤 ， 而 按 「 陳 先生 」 指示 陸續 匯出 共 新臺幣 （ 下 同 ） 26,000 元 款項 至 詐騙 集團 成員 所 使用 ， 由 王文寶 申辦 之 中華郵政 帳戶 內 （ 王文寶 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 以 另 案 偵辦 ） ， 另 匯出 14,000 元 至 詐騙 集團 成員 所 使用 ， 由 薛宇宏 申設 之 中華郵政 帳戶 內 （ 薛宇宏 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 嗣 經 施宗佑 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2652號
犯罪事實：
一 、 高逸軒 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 9月 19日 前 某時 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 科博館 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 均 先 依 對方 指示 更改為 指定 數字 後 ， 再 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 王俊傑 、 潘宜姍 、 撒里嵐 伊斯瑪哈 單伊斯 立端 及 陳一心 等 4 人 ， 致 王俊傑 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 各於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 或 存款 至 如 附表 所 示 之 被告 帳戶 內 。 嗣 經 王俊傑 等 4 人 均 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第295號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 周霈廷 基於 參與 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 2日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 眼鏡 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 渠等 分工 方式 為由 該 詐欺 集團 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交給 「 眼鏡 」 後 ， 再 由 「 眼鏡 」 以 通訊 軟體 微信 聯絡 周霈廷 ， 並 交付 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 周霈廷 再 依 「 眼鏡 」 之 指示 ， 持 上開 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 再 將 贓款 交付 「 眼鏡 」 ， 約定 報酬 為 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 周霈廷 即 與 「 眼鏡 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 眼鏡 」 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 以 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 欺罔 手法 ， 向 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 12 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 金額 匯款 或 存款 至 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 再 由 周霈廷 依 「 眼鏡 」 之 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 款項 後 ， 於 當日 依 「 眼鏡 」 指示 之 時 、 地 交付 與 「 眼鏡 」 ， 「 眼鏡 」 並 於 同年 6月 2日 周霈廷 第1 次 交付 贓款 時 ， 將 其 報酬 3萬 元 交付 與 周霈廷 。 嗣 因 如 附表 編號 1 至 4 、 6 至 12 之 人 驚覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 提款 地點 及 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 楊桂蘭 、 賴佩璇 、 劉杏理 、 黃生源 、 蔡依蓓 、 陳旭興 、 賴紀文 、 陳佳玲 、 張義讓 、 黃品嘉 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 第三 、 第五 、 烏日 、 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 楊桂蘭 、 賴佩璇 、 賴紀文 、 劉杏理 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 太平 、 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 移送 併辦 審理 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1088號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 ： ㈠ 訊據 被告 趙中凡 固 坦承 有向於 立堂 借用 土地 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 之 事實 ， 惟 否認 有 幫助 詐欺 之 犯行 ， 辯稱 ： 其 因 友人 要 匯款給 其 ， 故 向於 立堂 借用 存摺 及 提款卡 ， 但 其 尚未 將 上開 帳戶 資料 告訴 對方 匯款 過來 前 ， 上開 存摺 及 提款卡 就 遺失 了 ， 其 不 知道 提款卡 密碼 等語 。 惟 查 ： 1. 上開 土地 銀行 帳戶 係 於 立堂 於 民國 105年 10月 17日 所 開立 ， 並 於 同 日 將 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 借予 被告 ， 嗣 告訴人 蘇鈺涵 於 105年 10月 31日 受騙 匯入 7萬 元 ， 旋 遭 不詳 之 人 於 同 日 以 跨行 提領 之 方式 提領 一 空 等 節 ， 業 據證人 即 告訴人 蘇鈺涵 於 警詢 中 、 證人 於 立堂 於 檢察官 偵查 中 證述 在 卷 ， 並 有 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 高雄市 政府 警察局 仁武 分局 澄觀 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 玉山 銀行 匯款 申請書 、 土地 銀行 帳戶 客戶 基本 資料 及 歷史 交易 清單 各 1 份 在 卷 可 稽 ， 此 部分 事實 ， 堪以 認定 。 2 . 被告 雖 以 前 詞 置辯 ， 惟 查 ， 於 立堂 於 出借 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 時 ， 即已 告知 提款卡 之 密碼 等 情 ， 業 據證人 於 立堂 於 檢察官 偵查 中 證述 明確 ， 且 被告 既 以 欲 供 友人 匯款 之 理由 借用 帳戶 ， 自有 提領 友人 匯款 而 需 詢問 提款卡 密碼 之 必要 ， 是 被告 辯稱 不知提款卡 密碼 云云 ， 已 難 採信 。 再 依 被告 於 檢察官 偵查 中 供稱 ： 其 察覺 存摺 及 提款卡 遺失 後 ， 並 未 即時 告知 於 立堂 等語 ， 然 衡情 向 他人 所 借用 之 存摺 資料 倘 有 遺失 ， 理應 會 立刻 告知 他人 ， 況 被告 於 本案 前 之 105年 9月 25日 14時 5分 許 前某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年員 ， 被害人 於 同年 月 26日 受騙 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 其 犯刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 50日 確定 等 情 ， 亦 有 該 院 106年度 簡字 第4728 號 判決書 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 稽 ， 是 被告 於 本案 發生 時 ， 已 有 因 帳戶 遭 詐騙 集團 利用 而 遭 凍結 之 親身 經歷 ， 自應 知悉 帳戶 遺失 之 嚴重性 ， 倘 向 他人 所 借 帳戶 確 有 遺失 之 情形 ， 豈 有 未 立刻 告知 於 立堂 以 採取 補救 措施 之 理 ？ 惟 被告 竟 未 主動 聯絡 或 立刻 告知 於 立堂 ， 使 於 立堂 無法 申請 掛失 、 補發 或 向 警察 機關 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 有違 。 再 依 證人 於 立堂 於 檢察官 偵查 中 證稱 ： 被告 借用 帳戶 時 很 急 ， 稱 友人 如果 當日 未 匯款 ， 隔天 也 會 匯款 ， 且 二 日 內 即可 返還 帳戶 ， 然 其 之後 向 被告 催討 提款卡 時 ， 被 告 稱 友人 尚未 匯錢 過來 ， 所以 沒辦法 返還 帳戶 ， 後來 銀行 就 打電話 來 等語 （ 見 偵卷 第27 、 62 頁 反面 、 70 頁 ） 觀 之 ， 則 被告 之 友人 應 於 借用 上開 帳戶 之 當日 或 隔日 匯款 予 被告 ， 倘 上開 帳戶 於 其 友人 匯款 前 即 遺失 ， 被告 於 借用 上開 帳戶 之 當日 或 隔日 ， 自已 知悉 帳戶 遺失 之 情 ， 則 於 立堂 向 被告 催討 返還 上開 帳戶 時 ， 被告 自應 告知 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 均 已 遺失 ， 又 豈 有 另稱 友人 尚未 匯款 來 而 無法 返還 之 可能 ？ 更 見 被告 係 將 上開 帳戶 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 為 隱匿 上 情 ， 而 刻意 拖延堂塞 於 立堂 甚 明 。 3. 再者 ， 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 一旦 遺失 或 遭竊 時 ， 金融 機構 均 有 提供 即時 掛失 止付 服務 ， 避免 金融 帳戶 之 款項 被 盜領 甚或 金融 帳戶 遭 不法 利用 ， 是 單純 拾得 他人 金融 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 既 未 經 存戶 同意 或 授權 使用 金融 帳戶 ， 又 無從 知悉 存戶 將 於 何時 辦理 掛失 止付 或 向 警方 報案 ， 因慮 其 不法 取得 之 金融 帳戶 隨時 有 遭 存戶 辦理 掛失 止付 之 虞 ， 致 無法 使用 金融 帳戶 甚或 不能 順利 提領 詐得 款項 ， 自 無可能 甘冒 此 風險 貿然 使用 他人 遺失 之 金融 帳戶 作為 指定 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 ；況 詐欺 集團 成員 既 處心積慮 向 被害人 詐騙 款項 ， 並 有意 利用 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 為 避免 詐得 款項 遭 金融 機構 凍結 致 無法 取款 ， 除非 已經 確認 金融 帳戶 確 可 由 其 完全 自主 操控 並 運用 ， 實無 選擇 一 隨時 可能 會 遭 存戶 掛失 止付 或 向 警方 報案 ， 致 無法 遂行 詐欺 取財 目的 之 金融 帳戶 之 理 ， 更 無 冒險 使用 他人 遺失 之 金融 帳戶 之 必要 。 足見 上開 詐欺 集團 用以 供 被害人 匯款 之 帳戶 ， 應 係 被告 交付 並 授權 使用 。 4 . 綜上 所 述 ， 被告 上開 所 辯 ， 顯 係 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 本案 事證 已 臻 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 賴文琦 、 李彥廷 、 黃偉庭 均 明知 個人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 係 由 個人 親自 申請 ， 供 個人 存提款 及 管理 帳戶 之 用 ， 具 私密性 ， 應 自己 妥善 保管 ， 不可 隨意 交予 他人 ， 更 非 可 供 買賣 之 物 ； 且 依渠等 智識 程度 ， 均 可 預見 提供 或 轉交 、 轉售 個人 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 予 無 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 該 他人 或 經由 該 他人 再 轉供 另外 之 人 施用 詐術 ， 誘引 被害人 匯款 入 該 帳戶 後 ， 再 將 該 匯入款 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 或 另外 之 人 從事 詐欺 之 不法 犯行 。 尤以 賴文琦 明知 其 係 將 低價 購得 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 再 以 高價 售出 ， 後手 不可能 無端出 此 高價 ， 必 係 將 該 物件 使用 於 詐欺 等 用途 ， 以 牟暴利 ， 因 其 缺 錢 花用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 至 9月 間 某 日 下午 ， 駕駛 不詳 車牌 號碼 自用 小客車 ， 搭載 李彥廷 至 新北市 蘆洲區 附近 之 高速 公路 交流道 下 ， 由 賴文琦 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 予 李彥廷 ， 囑咐 李彥廷 將 該 款項 交予 已 在 該 處 等候 之 黃偉庭 ， 並 向 黃偉庭 收取 其 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 ； 而 李彥廷 明知 賴文琦 請 其 居間 以 現金 換取 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 乃 非法 收購 帳戶 之 行為 ， 可 預見 賴文琦 應 係 將 該 等 物件 使用 於 詐欺 等 非法 用途 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 該 3,000 元 轉交 予 黃偉庭 ； 又 黃偉庭 可 預見 其 以 3,000 元 為 代價 提供 其 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 李彥廷 、 賴文琦 ， 該 等 物件 將 可能 遭 用 於 詐欺 等 用途 ， 因 其 斯時 無 工作 ， 缺 錢 作為 生活費 ， 乃 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 西門 郵局 （ 下稱 新竹 西門 郵局 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 李彥廷 ， 李彥廷 過手 後 立即 轉交 予 賴文琦 ， 賴文琦 於 取得 上開 物件 後 ， 立即 駕車 搭載 李彥廷 前往 臺北 地區 ， 由 賴文琦 以 1萬 元 之 代價 將 上開 物件 轉售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿霖 」 之 男子 。 嗣 該 「 阿霖 」 及 其 所屬 犯罪 集團 成員 於 取得 黃偉庭 之 新竹 西門 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ：
臺灣雲林地方法院 108年度簡字第85號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第7 行 至 第9 行 「 … ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 所 組成 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 … 」 更正為 「 … ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 所 組成 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 犯行 。 … 」 ； 附表 編號 1 之 匯款 時間 應 更正為 「 106年 6月 4日 17時 32分 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2514號
犯罪事實：
一 、 王介龍 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 以 掩人耳目 ， 卻 仍 基於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 8 、 9月 間 某 日 ， 因 受 其 友人 陳俊雄 之 請託 ， 即 幫忙 尋找 可 收購 陳俊雄 友人 陳政輝 銀行 帳戶 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 105年 9月 間 某 日 ， 先 由 陳俊雄 陪同 陳政輝 前往 高雄市 鼓山區 之 美術館 前 ， 將 陳政輝 申辦 之 中國信託 商業 銀行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 本件 中國信託 帳戶 ） 交付 予 王介龍 後 ， 再 由 王介龍 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5仟 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 進而 幫助 該 不詳 詐騙 集團 成員 使用 該 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 王介龍 並 於 陳政輝 販售 本件 中國信託 帳戶 完成 後 ， 從中 抽取 5佰 元 作為 報酬 （ 陳俊雄 幫助犯 詐欺取財罪 部分 ， 已 由 本院 以 106年度 簡字 第1878 號 判處 罪刑 在案 ； 陳政輝 則 另 案 通緝 中 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 中國信託 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 10月 3日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 洪貴紅 ， 佯稱 係 其 姪子 ， 欲 借款 5萬 元 云云 ， 致 洪貴紅 陷於 錯誤 ， 而 匯款 5萬 元 至 本件 中國信託 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 洪貴紅 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第97號
犯罪事實：
一 、 林楚瑜 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 21日 下午 3時 15分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 泰山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 人數 達 3 人 以上 ） 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方法 ， 向 王佩愉 、 江家慶 、 陳淑芬 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 時間 、 地點 、 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 「 金額 」 所 示 之 金額 至 林楚瑜 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 江家慶 ） 如 附表 「 匯款 時間 、 地點 、 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 詹菊英 係 樂群 會計 事務所 及 西一 股份 有限公司 （ 下稱 西一 公司 ） 之 監察人 ， 其 前夫林燈炎 為 西一 公司 之 負責人 〈 渠 二 人 涉犯 行使 偽造 私文書 、 使 公務員 登載 不實 部份 ， 前 經 本院 以 99年度 訴 字 第449 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 （ 2 次 ） ， 均 應 執行 有期徒刑 5月 ， 嗣 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上訴字 第1375 號 判決 駁回 上訴 確定 〉 ， 魏智明 〈 涉犯 使 公務員 登載 不實 部份 ， 前 經 本院 以 99年度 訴 字 第449 號 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 ， 並 應 向 臺中縣 庫存款戶 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 確定 〉 則 係 旺巴黎 企業 股份 有限公司 （ 下稱 旺巴黎 公司 ） 之 實際 負責人 。 於 民國 96年 12月 間 ， 魏智明 擬 向 經濟部 申請 公司 減資 ， 明知 旺巴黎 公司 並 無 資金 辦理 減資 退還 股款 ， 因 缺乏 資金 ， 乃 透過 詹菊英 之 介紹 ， 委託 林燈炎 辦理 公司 減資 事宜 ， 渠 三 人 竟 共同 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 擬 以 「 借款 付息 」 之 方式 製作 虛偽 之 資金 證明 文件 ， 魏智明 乃 於 96年 12月 14日 委由 不 知情 之 旺巴黎 公司 會計 鍾瑞欣 向 國泰世華 銀行 竹北 分行 申設 戶名為 旺巴黎 公司 ， 帳號 000000000000 之 帳戶 後 ， 將 存摺 、 公司 、 大小章 交付予 林燈炎 、 詹菊英 。 詎 林燈炎 、 詹菊英 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 以 不詳 方式 ， 偽造 旺巴黎 公司 上開 帳戶 存摺 內頁 交易 明細 之 私文書 2 紙 ， 內容 略 以 ： 自 96年 12月 17日 起 至 96年 12月 20日 止 ， 由 股東 許翠莉 、 郭獻鐘 、 黃麗絲 、 王素娟 、 黃聖光 、 魏李鳳娥 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 陸續 匯款 新臺幣 共 4,120萬 元 及 利息 228 元 之 匯款 紀錄 後 ， 虛偽 表明 上開 帳戶 內 之 資金 有 4,120萬328 元 充作 資金 之 證明 ， 再 將 之 交付 予 不 知情 之 茂詰 會計師 事務所 會計師 張明哲 查核 驗證 ， 製作 不實 之 查核 報告 ； 林燈炎 、 詹菊英 再 持 該 查核 報告 、 旺巴黎 公司 減資 明細表 及 相關 資料 等 ， 於 96年 12月 31日 向 經濟部 申請 辦理 減資 變更 登記 而 行使 之 ， 使 該 管 公務員 將 上開 不實 減資 退回 股款 4000萬 元 之 事項 ， 登記 於 公司 登記 案卷 而 核准 登記 ， 足生 損害 於 國泰世華 商業 銀行 對 客戶 交易 管理 、 茂詰 會計師 事務所 對 辦理 減資 登記 查核 驗證 及 經濟部 對 公司 登記 管理 之 正確性 。 迨 97年 2 、 3月 間 ， 因 受託 處理 旺巴黎 公司 帳務 事宜 之 日晟 會計師 事務所 職員林昱辰 ， 須 減資 相關 資料 辦理 年度 結帳 ； 林燈炎 復基於 上揭 行使 偽造 私文書 之 接續 犯意 ， 將 該 偽造 之 存摺 內頁 交易 明細 影本 ， 持 至 日晟 會計師 事務所 ， 交予 不 知情 之 林昱辰 而 行使 之 ， 亦 足以 生 損害 於 國泰世華 商業 銀行 對 客戶 帳戶 交易 管理 及 日晟 會計師 事務所 處理 旺巴黎 公司 年度 結帳 之 正確性 。 詎 詹菊英 明知 其 並 未 向 金主 借款 ， ， 而 係 以 不詳 方式 偽造 上開 國泰世華 銀行 存摺 內頁 之 交易 明細 ， 竟 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 旺巴黎 公司 之 會計 鍾瑞欣 訛稱 ： 包含 代辦費 、 規費 及 簽帳費 及 支付 利息 金主 之 利息 ， 共 需要 18萬 元 云云 ， 經 鍾瑞欣 再 轉知 魏智明 ， 使 鍾瑞欣 、 魏智明 均 陷於 錯誤 ， 而 交付 約 18萬 元 予 詹菊英 ， 扣除 代辦費 6000 元 、 規費 1萬 元 、 簽證費 後 ， 其 不法 取得 約 15 、 16萬 元 （ 詹菊英 嗣 後 已 將 款項 退還 魏智明 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1705號
犯罪事實：
一 、 温景翔 預見 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 自己 銀行 帳戶 、 金融卡 予 不明 之 人 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得 財物 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 8日 將 自己 向 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 0000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 温景翔 前揭 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 9日 中午 12時 13分 許 ， 假冒 金美黛 之 友人 ， 撥打 電話 ， 向 金美黛 訛稱 ： 需 周轉 欲 借款 云云 ， 致 金美黛 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 10月 12日 匯款 新臺幣 5萬 元 至 前揭 温 景翔 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第35號
犯罪事實：
一 、 陳建板 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 7月 21日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 許鈞舜 所 任職 之 金禾昌 企業 有限公司 購買 電腦 ， 向 許鈞舜 佯稱 欲 購買 3 台 電腦 ， 因 有 急用 且 未 帶 現金 ， 先 以 身分證 做 抵押 ， 取走 1 台 電腦 ， 翌日 再 付 清 貨款 及 拿取 另 2 台 電腦 ， 使 許鈞舜 陷於 錯誤 ， 交付 1 組 桌上型 電腦 （ 市價 新台幣 2萬6800 元 ） 予 陳建板 ， 嗣 因 陳建板 未 於 翌 （ 22 ） 日 前 來 付款 ， 聯繫 無著 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第334號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉慶鐘 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 10日 某時 ， 在 臺北市 內湖區 萊爾富 便利 超商 興湖 門市 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 北港 北辰 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張志華 」 之 人 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 中信 帳戶 、 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 前揭 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 上開 中國信託 帳戶 帳戶 內 ， 且 旋 遭 領取 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6710號
犯罪事實：
一 、 張鈞貿 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 ○○○路 某 超商 前 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 99年 7月 12日 晚間 9時 11分 許 ， 撥打 電話 給 陳墩翰 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳墩翰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 15分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9999 元 至 張鈞貿 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 99年 7月 12日 晚間 8時 5分 許 ， 撥打 電話 給 梁維杰 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 梁維杰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 34分 許 及 9時 24分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 共 4萬6289 元 至 張鈞貿 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 99年 7月 12日 晚間 7時 41分 許 ， 撥打 電話 給 阮于芳 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 阮 于芳杰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 22分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬4989 元 至 張鈞貿 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳墩翰 、 梁維杰 、 阮于芳 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第408號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 5 帳戶欄 「 國泰世華 銀行 」 ， 更正為 「 布袋 郵局 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1194號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 戴○明 已 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 27日 某時 許 ， 前往 南投縣 南投市 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 第000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 第000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 同時 無償 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃義城 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 以 附表 各 編號 所 示 方式 ， 對 鄭○珠 、 蔡○佩 、 李○璇 、 林○ 、 賴○伻 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 各 編號 所 載 之 前揭 金融 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 均 詳如 附表 各 編號 所 示 ） 。 嗣 鄭○珠 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第210號
犯罪事實：
一 、 杜育森 因 職棒 簽賭 負債 及 對 外 積欠 工程款 ， 而 需 款 孔急 ， 竟 利用 「 ○○ 營造 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 」 負責人 陳○○ 欲 購買 貨櫃屋 2 只 之 機會 ， 於 民國 103年 3月 12日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 與 陳○○ 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 之 價格 ， 出售 貨櫃屋 2 只 予 陳○○ ； 並 於 同 月 14日 約定 將 貨櫃屋 2 只 載運 至 高雄市 阿蓮區 仁愛路 「 ○○ 幼稚園 」 對面 空地 。 杜育林 為 求 如期 販售 貨櫃 予 陳○○ 牟利 ， 明知 其 先前 於 102年 3月 7日 某時 ， 在 臺南市 仁德區 仁德 交流道 附近 麥當勞 速食店 ， 以 1萬 元 之 代價 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿彬 」 之 男子 ， 所 購買 「 ○○ 國際 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 」 簽發 之 票載 發票 日期 102年 3月 15日 、 面額 15萬 元 、 票據 號碼 ： AD 0000000 號 、 付款人 為 ○○ 銀行 民安 分行 （ 起訴書 誤載為 「 兆豐 銀行 民安 分行 」 ， 應 予 更正 ） 之 支票 1 紙 ， 係 無 兌現 可能 俗稱 「 芭樂票 」 之 空頭 支票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 3月 14日 中午 ， 前往 朱秋玲 所 經營址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 ○○ 貨櫃屋 」 之 貨櫃場 ， 佯稱 自己 係 「 ○○ 公司 張○○ 」 ， 向 ○○ 貨櫃屋 業務 劉○○ 稱 ： 欲 以 總價金 282,000 元 ， 訂購 貨櫃屋 6 只 ， 貨到付款 云云 ， 致 劉○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 杜育森 之 指示 由 ○○ 貨櫃屋 之 送貨 司機 將 其中 2 只 貨櫃屋 ， 載運 至 上址 「 ○○ 幼稚園 」 對面 空地 ， 杜育森 提出 前揭 空頭 支票 予 該 司機 ， 作為 2 只 貨櫃屋 交易 對價 及 剩餘 4 只 貨櫃屋 之 定金 支付 與 ○○ 貨櫃屋 ， 因而 詐得 上開 貨櫃 2 只 。 嗣 杜育森 將 上開 2 只 貨櫃 於 同 日 轉賣予 陳○○ ， 因而 取得 陳○○ 交付 2 只 貨櫃屋 之 部分 價金 50,000 元 ， 杜育森 則 將 所 取得 上開 50,000 元 現金 用以 清償 其 債務 及 所 積欠 工程款 。 嗣 因 前揭 空頭 支票 屆期 不 獲 兌現 ， 且 無法 聯繫 杜育森 ， ○○ 貨櫃屋 始 發覺 受騙 並 報案 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1159號
犯罪事實：
一 、 黃芷嫻 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 8日 晚間 7時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 新竹 貨運站 ， 將 其 所 使用 之 黃裕豐 所有 渣打 國際 商業 銀行 通霄 分行 （ 下稱 渣打 通霄 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄予 自稱 林 先生 之 年籍 不詳 人士 ； 復 於 99年 10月 9日 下午 2時 許 ， 在 上開 新竹 貨運站 ， 受 知情 之 陳柏如 （ 另 案 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 100年度 苗簡字 第308 號 為 有罪 判決 確定 ） 委託 ， 將 陳柏如 所有 渣打 國際 商業 銀行 後龍 分行 （ 下稱 渣打 後龍 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄予 該 林 先生 並 電告 上開 2 張 金融卡 密碼 予 年籍 不詳 人士 。 嗣 該 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 10月 10日 ， 假冒 網路 拍賣 網站 客服 人員 ， 以 解除 分期付款 設定 為由 ， 誘使 羅靜蕙 、 劉信宏 陷於 錯誤 ， 其中 羅靜蕙 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,000 元 、 1,000 元 、 1,000 元 存入 上開 渣打 通霄 分行 帳戶 ， 劉信宏 將 10萬 元 存入 上開 渣 打 後龍 分行 帳戶 。 嗣 經 羅靜蕙 、 劉信宏 發覺 有異 報警 循線 查獲 。