Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第1588號
犯罪事實：
一 、 呂俊賢 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 借 與 他人 使用 ， 他人 將 可 藉渠 所有 之 提款卡 以 遂行 其 財產 上 犯罪 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 11日 至 102年 11月 1日 期間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 10月 11日 日 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 臺北 分行 所 申辦 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 呂俊賢 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 人士 ， 而 容許 該 不詳 人士 藉 其 帳戶 提款卡 、 密碼 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 民國 102年 11月 間 某 日 ， 撥打 電話 予 黃正雄 ， 詐稱 ： 伊 為 黃正雄 之 義女 潘秀嬌 ， 現在 在 大陸 急需 現款 繳納 罰款 錢 等語 ， 致 黃正雄 陷於 錯誤 ， 於 102年 11月 1日 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 、 102年 11月 11日 轉帳 1萬 元 、 102年 11月 13日 轉帳 5000 元 、 102年 11月 19日 轉帳 2000 元 ， 共計 轉帳 2萬3000 元 至 國泰世華 銀行 呂俊賢 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ， 嗣 黃正雄 發覺 有異 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第314號
犯罪事實：
一 、 許菁倩 可 預見 將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 申設 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 於 民國 108年 10月 19日 ， 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 18,000 元 之 代價 ， 租賃 予 真實 姓名 年籍 不明 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 ， 於 108年 10月 21日 13時 48分 許 ， 撥打 電予 張瑞成 ， 佯稱 ： 伊 是 友人 陳美玲 ， 需要 周轉 新臺幣 ( 下 同 ) 150,000 元 等語 ， 張瑞成 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 銀行 四民 分行 ， 臨櫃 匯款 150,000 元 至 指定 之 上揭 中華郵政 帳戶 。 嗣 張瑞成 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4822號
犯罪事實：
一 、 王昱凱 依 一般 社會 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 10月 3日 ， 佯稱為 劉炫耀 之 友人 詹一新 ， 撥打 電話 及 以 LINE 與 劉炫耀 聊天 後 表示 欲 借 錢周轉 等語 ， 致 劉炫耀 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 3日 14時 54分 許 至 合作金庫 商業 銀行 慈文 分行 （ 設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ） 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 華南 帳戶 （ 該 帳戶 交易 明細表 顯示 同 日 15時 39分 許 存入 ） ， 所 匯款 項 嗣 即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第820號
犯罪事實：
一 、 呂儀玟 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 便利商店 ， 將 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 正義 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 署名 收件人 為 「 李順輝 」 ， 以 「 宅急便 」 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 ， 而 容任 「 李順輝 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 107年 8月 8日 15時 53分 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 陳文權 聯繫 ， 佯稱 ： 係 友人 鄭順發 ， 更換 行動電話 門號 云云 ， 復 於 翌 (9) 日 11時 11分 許 及 同 日 13時 27分 許 ， 再度 致電 並 佯稱 ： 因 資金 周轉不靈 ， 欲 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 陳文權 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 8月 9日 13時 38分 2秒 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 瑞穗 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 方式 轉帳 匯款 3萬 元 至 前開 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 陳文權 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 黃家鑫 、 盧憲楠 於 審理 中 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度原訴字第23號
犯罪事實：
一 、 徐昌昱 、 莊啟豪 自 民國 107年 5月 初 某 日 起 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李紹鵬 」 之 成年 男子 與 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 數 人 （ 無 證據 證明 包含 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 擔任 車手 角色 ， 由 莊啓豪 依 徐昌昱 與 詐欺 集團 成員 指派 任務 及 指示 ， 出面 向 被害人 取款 ， 並 由 徐昌昱 監控 莊啓豪 取款 情形 ， 及 將 詐欺 贓款 上 繳予 「 李紹鵬 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第166號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 邱建隆 於 民國 103年 間 ， 因 租屋 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之 樓上 房間 ， 而 結識 房東 陳信雄 。 邱建隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 方式 ， 致 陳信雄 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 交款 時間 、 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 847萬 元 之 款項 交予 邱建隆 。 而 邱建隆 於 105年 2月 23日 ， 為 求 陳信雄 信任 ， 向 陳信雄 佯稱 ： 「 阿弟 」 名下 土地 業已 出售 ， 可 將 土地 定金 以 現金 交還 云云 ， 惟 當日 邱建隆 僅 交付 發票人 為 正皓 科技 有限公司 、 支票 號碼 JLA 0000000 、 JLA 0000000 號 、 發票 日期 均 為 105年 3月 25日 、 付款人 均 為 台中 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 台中 銀行 ） 、 面額 分別 為 100萬 元 、 120萬 元 之 支票 2 紙 予 陳信雄 收執 ； 嗣 於 同年 2月 24日 晚間 ， 陳信雄 之 妻 劉滿枝 追問 陳信雄 20萬 元 現金 去向 ， 並 質問 邱建隆 後 ， 邱建隆 隨即 連夜 搬離 租屋處 ， 不知去向 ， 陳信雄 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第108號
犯罪事實：
一 、 鄭炎煌 明知 林晉弘 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 案 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上訴 字 第3030 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 於 民國 96年 5月 間 某 日 ， 至 其 所 經營 位於 臺北縣 三重市 （ 現已 改制為 新北市 三重區 ， 下 同 ） 中正南路 3號 之 重新 車 業行 ， 並 無 資力 且 無 履行 購 車 貸款 之 真意 ， 欲 以 「 假 貸款 購 車 換 現金 」 之 方式 （ 即 偽 以 貸款 購車 ， 其 真實 目的 係 藉 此 交易 形式 直接 向 購車 車行 取得 現金 ， 機車 則 交由 該 車行 自行 處理 之 方式 ） ， 取得 現金 ， 竟 與 林晉弘 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 鄭炎煌 聯絡 與 其 素有 業務 往來 、 惟 不知上情 之 駿輝 國際 資融 股份 有限公司 之 業務員 陳楚逸 至 重新 車 業行 收取 內載 ： 林晉弘 以 其 母親 林汪乖 【 已歿 ， 另 案 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 （ 現已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 下 同 ） 檢察官 以 99年度 偵字 第19120 號 為 不起訴 處分 】 之 名義 ， 購買 車號 000 - 000 號 重型 機車 ， 並 以 林晉弘 為 貸款 申請人 向 遠信 國際 融資 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 申請 分期付款 ， 約定 機車 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 61,688 元 ， 頭期 自備款 為 17,000 元 （ 林晉弘 實際 上 並 未 支付 此 一 頭期款 予 鄭炎煌 ） ， 餘 款 含 貸款 利息 共計 44,688 元 （ 不 含 利息 ， 該 部 機車 價金 之 餘款 為 40,000 元 ） ， 則 分 12 期 按月 繳納 ， 每 期 應 繳 3,724 元 等 意旨 之 消費 貸款 申請書 暨 約定書 等 文件 ， 再 由 陳楚逸 將 上揭 約定書 等 文件 轉交 遠信 公司 審核 ， 以 此 為 詐術 ， 致 遠信 公司 承辦 人員 誤認 林晉弘 確 有 購 車 及 支付 貸款 之 真意 及 資力 ， 陷於 錯誤 ， 同意 核貸 ， 使 林晉弘 之 母 林 汪乖 成為 上述 機車 名義 上 之 車主 ， 並 由 遠信 公司 持 往來 銀行 即 板信 商業 銀行 票面 金額 40,000 元 之 支票 1 紙 予 鄭炎煌 ， 林晉弘 向 鄭炎煌 取得 30,000餘 元 ， 該 機車 則 由 鄭炎煌 透過 不 知情 之 曾慶忠 、 陳秋宏 介紹 ， 於 96年 6月 27日 以 50,000 元 之 價格 販售 予 不 知情 之 王俊貴 （ 王文達 之 子 ） ， 惟 除 嗣 於 96年 9月 29日 遠信 公司 取得 上揭 貸款 之 第1 期 款 外 ， 其餘 貸款 之 分期款 均 未 見 繳納 ， 遠信 公司 亦 無法 尋得 林晉弘 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第111號
犯罪事實：
一 、 黃家威 於 民國 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 法院 定 應執行 有期徒刑 3 年 5月 確定 ， 於 104年 4月 1日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 104年 11月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 有期徒刑 執行 完畢 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 不詳 時間 加入 友人 張旭光 （ 另行 偵辦 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 組成 之 詐欺 集團 ， 黃家威 負責 向 他人 收購 金融 機構 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 再 交付予 張旭光 ， 而 張旭光 則 為 擔任 指揮 他人 提領 詐騙 款項 與 另行 存款 之 車手頭 。 黃家威 與 張旭光 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 2月 5日 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 黃家威 向 友人 陳佾謙 （ 另行 通緝 ） 收購 其 當日 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 南 臺中 分行 ， 帳號 000 - 00000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 忠明南路 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 交付 予 張旭光 ， 嗣 張旭光 所屬 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 張麗華 、 晉立德 、 邸琳 等 3 人 陷於 錯誤 ， 並 匯款 至 陳佾謙 上開 兩 帳戶 內 ， 張旭光 再 將 人頭 帳戶 之 金融卡 交付 予 車手 洪靖哲 （ 已 另行 追加 起訴 ） ， 由 洪靖哲 負責 持 金融卡 至 ATM 提領 上開 張麗華 等 人 所 匯入 之 款項 後 ， 再 交付予 張旭光 ， 由 張旭光 與 其他 詐騙 集團 成員 朋分 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1445號
犯罪事實：
一 、 彭文政 原 係 址設 臺北市 ○○○路 0段 000號 「 玟德 當舖 」 之 員工 ， 明知 許國勲 於 民國 100年 11月 11日 （ 起訴書 誤載為 101年 年初 ） 向 「 玟德 當舖 」 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 質押 典當 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 已 於 101年 8月 29日 流當 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 3月 15日 下午 3時 許 ， 先 向 許國勲 稱 該 車 仍 可 贖回 ， 嗣 於 102年 3月 17日 晚間 7時 30分 許 ， 在 桃園縣 八德市 （ 現已 改制為 桃園市 八德區 ， 下 同 ） 中華路 277號 之 麥當勞 速食店 內 ， 向 許國勲 佯稱 ： 先 交付 12萬 元 後 即可 取回 上開 車輛 ， 其餘 8萬 元 於 3 個 月 內 即 於 同年 6月 底 清償 云云 ， 致 許國勲 陷於 錯誤 ， 當場 交付 12萬 元 予 彭文政 ， 然 彭文政 於 取得 上開 款項 後 ， 旋即 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 且 拒絕 返還 上開 車輛 予 許國勲 即 離去 ， 嗣 上開 自用 小客車 輾轉 於 102年 5月 24日 辦理 過戶 登記 予 侯森滕 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第555號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 並 更正 、 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6200號
犯罪事實：
一 、 吳慧貞 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 設 於 新光 商業 銀行 北三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 周慧婷 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 以下 犯行 ： 一 於 107年 1月 11日 10時 30分 許撥打 電話 予 范寶貝 ， 假冒 為 其 姪女 來電 ， 佯稱 亟需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 ， 並 約定 於 同年 月 17日 清償 借款 云云 ， 使 范寶貝 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 11日 10時 50分 許 ， 匯款 20萬 元 至 吳慧貞 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 二 於 107年 1月 11日 11時 12分 許撥打 電話 予 呂鳳珠 ， 假冒 為 其 孫子 來電 ， 佯稱 欲 代購 商品 急需用 ， 欲 借款 22萬 元 錢 云云 ， 使 呂鳳珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 12分 許 ， 匯款 22萬 元 至 吳慧貞 上開 台新 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第829號
犯罪事實：
一 、 簡丞勳 自 民國 106年 12月 11日 前 某 日 起 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 尚偉 」 之 成年人 介紹 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 財運 亨通 」 之 成年人 （ 下稱 「 財運 亨通 」 ） 認識 後 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 各 為 「 小游 」 、 「 林 先生 」 、 「 吳浩泉 」 等 成年人 （ 下 各 稱 「 「 小游 」 、 「 林 先生 」 、 「 吳浩泉 」 ） 與 「 財運 亨通 」 所 組成 ， 以 詐騙 康張淑卿 為 目的 之 詐騙 集團 （ 下稱 該 詐騙 集團 ； 又 無 任何 證據 證明 時 為 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 ， 詳如 後述 ） ， 並 依 「 財運 亨通 」 指示 ， 負責 接應 取款 車手 之 工作 ； 許志豪 則 自 同年 12月 初 某 日 起 ， 經 「 小游 」 之 招攬 ， 加入 該 詐騙 集團 ， 負責 介紹 車手 之 工作 後 ， 先 於 同年 12月 初 某 日 ， 介紹 綽號 「 紅豆 」 之 李雅琴 予 「 小游 」 ， 再 於 同年 12月 上旬 至 中旬 間 某 日 ， 聯絡 負責 介紹 車手 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 胖胖 」 之 成年人 （ 下稱 「 胖胖 」 ） ， 於 同年 月 18日 相約 至康 張淑卿 住處 附近 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 之 萊爾富 便利商店 與 「 小游 」 見面 ； 李雅琴 則 因 許志豪 上開 介紹 ， 再 由 「 小游 」 介紹 而 與 「 財運 亨通 」 認識 ， 因而 加入 該 詐騙 集團 ， 依 「 財運 亨通 」 指示 ， 負責 取款 車手 之 工作 ； 「 胖胖 」 則 於 得知 該 詐騙 集團 目的 後 ， 同 加入 該 詐騙 集團 ， 負責 介紹 車手 之 工作 ， 而 介紹 羅依婕 、 游竣偉 （ 羅依婕 、 游竣偉 所 涉 加重 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 107年度 訴 字 第183 號 《 下稱 前案 刑事 案件 》 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 確定 ） 予 「 小游 」 認識 ， 使 羅依婕 、 游竣偉 亦 加入 該 詐騙 集團 ， 依 「 林 先生 」 指示 ， 各 擔任 取款 車手 及 負責 把風 、 接應 之 工作 。 ㈠ 簡丞勳 、 許志豪 、 李雅琴 與 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 106年 12月 11日 前 某 日 電聯康 張淑卿 ， 佯冒 為 伊 股票 交易所 友人 ， 向 康張淑卿 佯稱 ： 因 現金 不足 ， 欲 借 錢 週轉 ， 會 請 其 女 陪同 伊 前往 領 錢 云云 ， 致 康 張淑卿 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 之 指示 ， 先後 由 李雅琴 或 羅依婕 ， 以 其 等 為 康 張淑卿 姪女 或 孫女 之 名義 陪同 （ 羅依婕 則 係 游竣偉 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 前往 康張淑卿 住處 ） ， 自康 張淑卿 所有 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 商業 銀行 ） 城 中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 館 前 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 西松 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 各 稱元 大 帳戶 、 臺銀 帳戶 與 台北 富邦 帳戶 ） 中 接續 為 如 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 6 提款 金額欄 所 示 之 提款 行為 ， 並 將 現金 交予 李雅琴 、 羅依婕 後 ， 李雅琴 、 羅依婕 旋於 提領 當日 交予 簡丞勳 ， 再 由 簡丞勳 將 該 等 款項 交予 該 詐騙 集團 不詳 成員 （ 此 部分 無 證據 證明 簡丞勳 、 許志豪 與 李雅琴 涉犯 洗錢 防制 法 第14 條 第1 項 洗錢 罪嫌 ， 詳 如 後述 ） 。 李雅琴 於 如 附表 一 編號 2 所 示 行為 後 ， 共 取得 報酬 17萬 元 ， 簡丞勳 則 於 如 附表 一 編號 5 所 示 行為 後 ， 取得 報酬 2萬 元 。 ㈡ 嗣 經 羅依婕 陪同 康張淑卿 為 如 附表 一 編號 6 所 示 提款 行為 時 ， 遭 銀行 行員 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 員警 當場 查獲 ， 循線 認定 游竣偉 、 簡丞勳 、 許志豪 與 李雅琴 涉案 後 ， 報請 臺北 地檢 核發 拘票 拘提 其 等 到案 ， 並 分別 扣得 簡丞勳 、 許志豪 與 李雅琴 所有 如 附表 二 所 示 手機 （ 其中 如 附表 二 編號 1 、 3 所 示 手機 ， 及 編號 4 門號 0000000000 之 遠傳 SIM卡 各 為 其 等 聯絡 該 詐騙 集團 所 用 ， 詳 如 下述 ） ， 方 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第324號
犯罪事實：
一 、 謝瑋聰 明知 其 本身 並 無 出售 藍芽 喇叭 商品 真意 ， 無法 於 買家 匯款 後 隨即 出貨 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 2月 2日 15時 43分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 郭竣曜 佯稱 可以 新臺幣 ( 下 同 ) 7500 元 販售 藍芽 喇叭 與 郭竣耀 ， 致 郭竣曜 陷於 錯誤 ， 而 依 謝瑋聰 之 指示 於 翌日 ( 3日 ) 0時 43分 許匯款 7500 元 至 謝瑋聰 所 提供 不 知情 之 其 女 謝○砡 中華郵政 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 郭竣曜 匯款 後 ， 未 收到 貨品 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7216號
犯罪事實：
一 、 陳建成 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 15日 9時 許 ， 在 新北巿 泰山區 泰林路 之 全家 便利商店 ， 將 其 於 合作金庫 銀行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 林口 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 一併 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 合庫 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 100年度重易字第1115號
犯罪事實：
一 、 張三格 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 91年度 重上 更三字 第37 號 判決 ， 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 民國 95年 5月 23日 執行 完畢 。 李揚 前 因 常業 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 87年度 上訴字 第806 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 94年 9月 9日 執行 完畢 。 余德和 前 因 妨害 投票 案件 ， 經 最高法院 以 97年度 台 上 字 第5926 號 判決 ， 判處 有期徒刑 8月 並 褫奪公權 2 年 ， 經 減刑 為 有期徒刑 4月 並 褫奪公權 1 年 確定 ， 徒刑 部分 於 97年 12月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 王秀莉 前 因 行使 偽造 私文書 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 簡字 第925 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2月 ， 減為 有期徒刑 1月 確定 ， 於 97年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第644號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 （ 一 ） 犯罪事實欄 第一 段 第4 行 「 民安西路 」 之 記載 ， 應 更正為 「 民安路 」 、 （ 二 ） 同 段 第12 行 「 同 日 及 」 之 記載 應 刪除 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第126號
犯罪事實：
一 、 緣 吳家偉 （ 代號 「 高 」 ， 另行 審結 ） 、 網路 系統商 張祐祥 ( 因 偽造 文書 等 案件 ， 現 由 本院 以 100年度 訴 字 第2687 號 審理 中 ) 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 忠哥 」 、 「 大元 」 等 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 經由 網路 達成 跨境 有 組織 詐欺 犯罪 之 謀議 ， 約定 由 吳家偉 負責 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 運作 即 實際 撥打 電話 詐騙 等 事宜 ； 「 忠哥 」 擔任 金主 ， 負擔 詐騙 機房 租金 、 設備 及 成員 食宿 等 開銷 （ 即 實際 撥打 電話 詐騙 者 ） ； 張祐祥 及 「 大元 」 擔任 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 謀議 既定 ， 吳家偉 即 先 於 民國 100年 4月 25日 與 林禹靜 ( 無 積極 證據 足認 亦 有 犯罪 故意 ) 簽定 租賃 契約 ， 約明 由 吳家偉 向 林禹靜 承租 臺中市 ○○街 117號 20樓之4 房屋 ， 租期 自 100年 5月 1日 起 至 101年 4月 30日 止 ， 旋 吳家偉 並 請 其 透過 網路 認識 之 梁照祥 代為 向 群建 有線電視 申租 網路 ， 梁照祥 明知 吳家偉 詐欺 集團 成員 ， 申租 網路 係 欲 供 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 予以 應允 並 於 100年 4月 28日 ， 以 臺中市 ○○街 117號 20樓之4 房屋 為 處所 ， 並 以 梁照祥 名義 向 群建 有線電視 申租 IP： 123 . 240 . 9.139 之 網路 位址 。 旋 吳家偉 即 以 「 忠哥 」 所 提供 之 電腦 主機 、 監視器 、 CALL 機 、 閘道器 、 IP 分享器 、 對講機 、 行動電話 、 大陸 門號卡 、 室 內 電話機 、 隨身碟 等 相關 設備 ， 大陸 地區 法院 地址 （ 含 電話 號碼 ） 、 教戰 手則 等 資料 ， 以 臺中市 ○○街 117號 20樓 之4 房屋 為 詐騙 機房 ， 自 同年 5月 10日 起 ， 著手 實行 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 ， 吳家偉 且 先後 募集 均 具有 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 許哲榮 （ 綽號 「 小榮 」 、 代號 「 龍 」 ， 自 100年 6月 2日 起 加入 ） 、 楊少帆 （ 綽號 「 小楊 」 、 代號 「 羊 」 ， 自 100年 5月 初 起 加入 ） 、 古志仁 （ 綽號 「 阿志 」 、 代號 「 志 」 ， 自 100年 5月 中旬 起 加入 ） 、 陸瑞益 （ 綽號 「 阿益 」 代號 「 義 」 ， 自 100年 5月 間 某 日 起 加入 ） 、 吳綉薇 （ 綽號 「 小羽 」 代號 「 羽 」 ， 自 100年 5月 間 起 加入 ， 期間 曾 離開 該 址 後 復 返回 ) 及 陸衍廷 （ 綽號 「 阿峰 」 、 代號 「 峰 」 ， 自 100年 5月 間 某 日 起 加入 ） 等 人 加入 該 詐騙 集團 ( 上開 6 人 均 另行 審結 ) ， 並 由 吳家偉 排班 ， 共同 在 臺中市 ○○街 117號 20樓之4 房屋 詐騙 機房 透過 網路 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 。 其 等 共同 詐騙 模式 ， 係 先 由 吳家偉 使用 梁照祥 所 留下 知 SKYPE 帳號 、 密碼 ， 與 「 大元 」 經 網路 取得 聯繫 ， 由 「 大元 」 介接 張祐祥 以 無線 網卡 自 香港 軟 交換 平臺 登入 操控 ， 與 上開 梁照祥 申租 之 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 以 用戶 名稱 「 元 ～ 011 ～ 020 ～ 元哥 」 加以 管理 ， 並 以 網路 技術 為 吳家偉 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 「 00000000000 ﹝ 福州市 檢察院 ﹞ 」 、 「 00000000000 ﹝ 上海市 虹口 檢察院 ﹞ 」 等 號碼 ， 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公部門 致電 以 取信 被害人 。 吳家偉 等 人 再 利用 該 平臺 的 「 自動群 發網頁 」 ， 輸入 帳號 密碼 ， 並 挑選 地區 ， 依據 上述 地區 電話 之 區域 號碼 ， 以 群發 系統 ， 發送 與 竄改 顯號 部門 相 搭配 之 不實 語音 訊息 至 該 號碼段 之 電話 中 ， 如 該 電話 經 大陸 地區 被害人 依 電話 語音 指示 回撥 ， 即 由 該 詐騙 集團 擔任 前線 成員 之 陸衍廷 、 楊少帆 、 古志仁 、 許哲榮 等 人 ， 佯稱為 大陸 地區 法院 之 服務 人員 ， 騙取 該 民眾 之 身分 資料 ， 再 以 協助 報案 為 名 轉接 詐騙 集團 擔任 後線 成員 之 吳家偉 ， 佯稱 公安 人員 繼續 行騙 ， 預計 最終 引導 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 至 當日 指定 之 人頭 帳戶 。 陸瑞益 負責 監看 監視器 ， 管控 出入 ； 吳綉薇 則 負責 煮飯 、 協助 監看 監視器 ， 偶而 也 協助 接 前線 電話 。 各 詐欺 機房 成員 於 當日 結束 工作 後 旋 將 相關 資料 銷毀 。 吳家偉 等 人 所 組成 之 上開 詐騙 集團 自 100年 5月 10日 起 至 同年 6月 4日 計算 ， 以 上開 方式 計撥出 詐欺 電話 318 通 ( 詳如 附表 所 示 ， 起訴書 誤認 係 被害人 回撥 計 318 通 ) ， 均 尚未 詐欺 取財 得逞 。 嗣 於 同年 6月 9日 13時 30分 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 上址 實施 搜索 ， 扣得 電腦 主機 （ 含 螢幕 ） 2 臺 、 房屋 租賃 契約 1 份 、 CALL 機 2 臺 、 電話節 費器 4 臺 、 記事本 1 本 、 教戰手 則 15 張 、 名冊 9 張 、 監視器 1 臺 、 IP 分享器 6 臺 、 對講機 2 臺 、 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 6 支 、 電話 解碼器 1 臺 、 輪值 班表 1 份 、 大陸 地區 門號卡 1 張 、 隨身碟 1 支 、 隨身 筆記 17 張 、 申裝 寬頻 網路 帳單 1 張 、 室 內 電話機 13 臺 ， 始 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第583號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 「 被告 李夢涵 、 林聖富 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第827號
犯罪事實：
一 、 黎光華 前 於 民國 99年 11月 18日 ， 因 詐欺 案件 經 本院 99年度 壢簡字 第2233 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 6月 25日 執行 完畢 出監 。 竟 猶 不知悔悟 ， 而 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 黎光華 自始 即 無 出售 二手 之 飛利浦 黑晶爐 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 8月 1日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 之 地點 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 再 以 「 guang momo 」 之 帳號 （ 賣家 代號 為 「 Ｚ 0000000000 」 ） 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 出售 二手 飛利浦 黑晶爐 之 訊息 ， 訛稱 欲 出售 二手 之 飛利浦 黑晶爐 ， 並 同時 將 其 不 知情 之 父 黎煥基 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 刊登 於 出售 前揭 黑晶爐 之 訊息 內 ， 供 購買 該 黑晶爐 之 人 付款 及 聯繫 時 所 用 ， 致 使 沈建男 因而 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 2日 9時 24分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 匯至 上開 聯邦 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 因 沈建男 遲 未 收到 前揭 黑晶爐 ， 且 發現 黎光華 之 上揭 拍賣 帳號 已 遭 停權 ， 始 查覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。 ㈡ 黎光華 另 於 100年 8月 30日 17時 30分 許 ， 至 王欽龍 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 73巷 1號 2樓 A室 之 租屋處 ， 趁 王欽龍 外出 倒 垃圾 而 未 將 房門 關上 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 竊盜 之 犯意 ， 侵入 該 住宅 ， 並 徒手 竊取 王欽龍 所有 之 Lenovo 牌 型號 B460 之 筆記型 電腦 1 台 得逞 。 黎光華 於 竊得 上開 筆記型 電腦 後 ， 再 將 之 出售 予 不 知情 之 二手 3C 商店 負責人 李皓傑 （ 所 涉 之 故 買 贓物 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 而 獲得 5,000 元 。 嗣 經 員警 執行 查贓 勤務 ， 於 李皓傑 之 前開 店 內 清查 陳列 商品 ， 發現 王欽龍 遭竊 之 上開 筆記型 電腦 ， 始 查知 前情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度玉簡字第38號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第70號
犯罪事實：
一 、 江明宸 與 少年 李○殷 （ 民國 91年 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 於 105年 6月 20日 某時 許 ， 在 臺中市 後 火車站 ， 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白痴 」 （ 下稱 「 小白痴 」 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 嗣 江明宸 與 少年 李○殷 即 各自 返 家 ， 等候 「 小白痴 」 通知 行事 。 江明宸 、 少年 李○殷 與 「 小白痴 」 所屬 不詳 詐欺 集團 遂 基於 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 105年 6月 22日 上午 10時 許 ， 先 由 詐欺 集團 成員 先後 假冒 中華 電信 職員 、 警官 王志成 、 檢察官 王文和 等 名義 打電話 給 蔡以發 ， 佯稱 蔡以發 積欠 電話費 ， 並 涉及 販毒 及 洗錢 案件 ， 會派 專員 李永明 前來 交付 公證部 收據 ， 並 向 蔡以發 收取 金融卡 ， 以便 處理 電話費 未 繳 等 事宜 云云 ， 蔡以發 信以為真 ， 便 在 其 彰化縣 彰化市 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 等候 自稱 專員 之 人 前來 。 江明宸 與 少年 李○殷 則 於 當日 上午 依 「 小白痴 」 通知 ， 先 與 「 小白痴 」 見面 後 ， 由 「 小白痴 」 交付 不詳 行動電話 2 支 、 車馬費 給 江明宸 與 少年 李○殷 ， 供 其 與 詐欺 集團 機房 聯絡 及 在 外 花費 使用 ， 隨後 即 接續 依 「 小白痴 」 及 詐欺 集團 機房 電話 指示 ， 搭 車 前往 蔡以發 住處 附近 之 統一 超商 ， 接收 如 附表 所 示 ， 由 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 之 公文書 傳真 文件 2 份 ， 再 前往 蔡以發 住處 ， 約 於 當日 上午 11時 許 抵達 後 ， 即 由 少年 李○殷 佯裝 為 李永明 專員 ， 向 蔡以發 交付 而 行使 如 附表 所 示 之 偽造 公文書 2 份 ， 少年 李○殷 及 詐欺 集團 成員 則 分別 當面 或 於 電話 中 對 蔡以發 主張 該 等 偽造 公文書 內容 之 用意 ， 以 取信 蔡以發 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 與 法務部 行政 執行 署 之 公信力 、 公文書 管理 與 其 職務 執行 之 正確性 、 王文和 本人 ， 江明宸 則 在 附近 把風 監控 ， 蔡以發 因此 誤信為 真 ， 依 指示 交付 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 等 金融 機構 帳戶 金融卡 4 張 並 告知 提款 密碼 予 少年 李○殷 。 江明宸 與 少年 李○殷 取得 蔡以發 之 金融卡 與 密碼 後 ， 旋即 分頭 前往 彰化 市區 之 合作金庫 銀行 、 全家 便利商店 及 統一 超商 等 處 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 未 經 蔡以發 同意 或 授權 ， 即 接續 數 次 擅自 將 蔡以發 之 金融卡 插入 各 處 之 自動櫃員機 ， 輸入 密碼 進行 提領 ， 該 自動櫃員機 因 誤認 江明宸 與 少年 李○殷 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 遂 依渠等 操作 如數 交付 現金 ， 江明宸 與 少年 李○殷 即 以 此 不正 方法 由 上揭 自動 付款 設備 取得 蔡以發 帳戶 內 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 於 少年 李○殷 再度 持卡 提領 時 ， 發覺 該 卡片 所屬 帳戶 已 遭 止付 ， 始 為 停止 領款 。 稍後 ， 兩 人 復 依 「 小白痴 」 指示 前往 八卦山 附近 某 間 統一 超商 與 「 小白痴 」 碰面 ， 由 江明宸 在 「 小白痴 」 將 領得 之 30萬 元 、 金融卡 交給 「 小白痴 」 後 ， 江明宸 與 少年 李○殷 即 另行 搭 車 離去 ， 復 於 稍後 與 「 小白痴 」 相約 在 臺中市 新時代 購物 中心 廣場 見面 ， 由 江明宸 將 詐欺 集團 交付 之 手機 交還 「 小白痴 」 ， 「 小白痴 」 再 交付 江明宸 2000 元 、 少年 李○殷 1000 元 之 報酬 。 嗣 蔡 以發 於 交付 金融卡 之 當日 （ 22日 ） 15時 許 電話 詢問 電信 公司 是否 有 欠費 問題 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 並 立即 止付 所 交付 金融卡 所屬 帳戶 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第2441號
犯罪事實：
一 、 陳嘉宏 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 以 其 所有 金融 機構 帳戶 資料 實施 詐欺 犯行 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 5月 11日 至 104年 5月 14日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 長春 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿東 」 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 如 各 該 附表 編號 所 示 之 手法 詐騙 張百勳 、 曾廖瑞花 ， 致 渠等 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳嘉宏 所有 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 案 經 曾廖瑞 花 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第860號
犯罪事實：
一 、 何文凱 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 陌生人 使用 ， 可能 會 使 帳戶 淪為 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 的 匯款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 22日 20時 30分 許 ， 將 其 所 開立 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 在 臺北市 臺北 車站 西門 ， 當面 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 2日 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 電源 供應器 等 商品 之 不實 訊息 ， 致 柯炫羽 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,000 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 王鏡凱 於 本院 107年 4月 23日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第386號
犯罪事實：
一 、 林明池 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 14日 某時 申辦 台北 富邦 銀行 岡山 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 並 於 同 日 10時 39分 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 905 元 後 （ 聲請 意旨 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 旋 在 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申辦 之 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 28日 14時 許 ， 撥打 電話 予 許忠勝 ， 佯稱 因 涉及 刑案 需 繳納 保證金 云云 ， 致 許忠勝 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 8月 29日 12時 4分 許 、 同年 9月 1日 11時 10分 許 ， 匯款 50萬 元 、 53萬 元 至 林明池 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 許忠勝 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1350號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 陳朝 均 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第289號
犯罪事實：
一 、 王俊誠 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第1850 號 判處 有期徒刑 3月 （ 共 10 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 民國 102年 8月 31日 執行 完畢 。 猶 不知悔悟 ， 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 8月 21日 16時 許 ， 至 廖尹菱 所 經營 、 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 餐飲店 ， 向 廖尹菱 佯稱 伊 係 捷運局 員工 ， 欲 連續 訂餐 1 個 月 ， 送餐 時 有 門禁 管制 ， 廖尹菱 須 先 提供 悠遊卡 讓 伊 進行 設定 等語 ， 致 廖尹菱 陷於 錯誤 ， 因而 交付 悠遊卡 2 張 （ 每 張 儲值 至少 新臺幣 300 元 ） 與 王俊誠 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1407號
犯罪事實：
一 、 侯國華 於 民國 108年 7月 29日 前 某 時 許 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 車手 工作 ， 並 與 該 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 7月 29日 上午 9時 38分 前 某 時 許 ， 在 社群 軟體 Facebook 社團 「 全 台 二手 新舊 中古 全新 3C 手機 買賣 」 中 ， 以 帳號 「 吳要臉 」 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬4,000 元 出售 Apple 牌 iphone XR 64 G 手機 2 支 云云 ， 劉主文 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 7月 29日 上午 9時 38分 許 ， 匯款 3萬4,000 元 至 林讚志 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵緝字 第1338 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 內 ， 侯國華 復 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 108年 7月 29日 上午 9時 42分 許 、 9時 44分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 內 ， 分別 自 上開 帳戶 中 提領 2萬 元 、 1萬3,000 元 後 逃逸 ， 嗣 因 劉主文 未 收到 手機 ， 並 遭 上開 詐騙 集團 成員 封鎖 Facebook 帳號 ， 劉主文 始悉 受騙 並 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1993號
犯罪事實：
一 、 陳慧如 於 民國 106年 6月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小黃 」 之 成年 男子 所屬 之 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 陳慧如 參與 犯罪 組織 部分 ， 業據 提起公訴 ， 不 在 本件 追加 起訴 範圍 ） ， 擔任 收簿手 ， 以 每 領取 1 件 包裹 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 報酬 之 條件 ， 負責 收取 不 特定 民眾 寄交 予 詐騙 集團 使用 之 金融 機構 存摺 及 提款卡 包裹 ， 並 與 自稱 「 小黃 」 之 成年 男子 及 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 偽造 文書 、 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 網路 上 刊登 求職 廣告 ， 並 留下 暱稱 「 張小曼 」 之 LINE 供 聯絡 ， 待 不 特定 之 人 透過 上開 LINE 與 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 再 告知 要 以 高薪 租用 存摺 及 提款卡 之 訊息 ， 以 此 詐術 ， 使 范雅萍 於 106年 6月 8日 上午 11時 許 ， 在 網際網路 上 瀏覽 上開 訊息 、 並 透過 LINE 與 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 雖 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 有 幫助 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 然 因 誤以為 交付 存摺 或 提款卡 後 ， 可 如期 收到 租金 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 依 指示 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 以 包裹 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商商 黎明店 ( 范雅萍 幫助 詐欺 部分 ， 業據 臺灣 新竹 地方 判處 有期徒刑 2月 ) 。 再 由 陳慧如 於 106年 6月 10日 凌晨 0時 43分 許 ， 持 「 小黃 」 交付 予 其 之 「 李姍 」 國民 身分證 ， 前往 上開 全家 便利商店 ， 向 店員 領取 范雅萍 所 寄送 之 上開 包裹 ， 並 未 經 「 李姍 」 本人 之 同意 或 授權 ， 在 上開 包裹 簽收單 上 偽造 「 李姍 」 之 署名 ， 以 示 係 「 李姍 」 本人 取 件 後 ， 將 簽收單 交還 店員 而 行使 之 ， 足生 損害 於 「 李姍 」 。 嗣 陳慧如 即將 上開 范雅萍 寄送 之 存摺 及 提款卡 交付 「 小黃 」 ， 並 由 渠等 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 二 所 示 之 人 ， 致 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 二 所 示 之 金額 ， 匯 至 附表 二 所 示 之 范雅萍 帳戶 內 。 嗣 警 接獲 范雅萍 報案 ， 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第495號
犯罪事實：
一 、 林雅蘭 明知 其 手 上 並 無 現貨 ， 亦 無 進貨 所 需 資金 ， 其 自始 即 無 履約 交付 貨品 之 意 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 4月 間 ， 以 seba 430557 帳號 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 並 在 該 網站 上 刊登 販賣 如 新華茂 Nuskin 全 系列 保養 商品 / 營養品 七 折 免 運費 之 訊息 ， 且 留下 匯款 銀行 帳戶 兆豐 國際 商業 銀行 宜蘭 分行 第00000000000 號 帳戶 ， 賣方 姓名 邱嘉怡 ， 連絡 電話 0000 - 000000 號 、 電子 郵件 信箱 seba 430557@yahoo . com.tw 等 資料 ， 俾 供 買家 聯絡 匯款 之 用 ， 欲 藉 此 方式 來 詐騙 網路 上 之 買家 ， 嗣 後果 有 買家 林曉灣 於 99年 4月 9日 晚上 10時 54分 在 台北市 ○○○路 ○段 112號 3樓 住處 瀏灠 前揭 訊息 而 陷於 錯誤 ， 誤認為 賣方 有 履約 交付 貨品 之 意 ， 而 予 下標 購買 淨化 潔面 凝膠 、 輕柔 磨砂膏 、 NaPCA 噴霧 等 保養品 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1950 元 得標 ， 且 於 99年 4月 10日 中午 12時 ， 在 台北市 ○○○路 之 榮星 郵局 自動櫃員機 轉帳 1950 元 至 林雅蘭 所 指定 之 前揭 帳戶 內 ， 上開 匯入 之 款項 隨即 由 林雅蘭 提領 花用 殆盡 。 嗣 因 林曉灣 遲 未 收到 前揭 得標 之 淨化 潔面 凝膠 、 輕柔 磨砂膏 、 NaPCA 噴霧 等 保養品 商品 ， 發覺 受騙 而 報警 後 ， 始 為 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1040號
犯罪事實：
一 、 林佑儒 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 26日 21時 30分 許 ， 在 臺南市 崑山 中學 門口 ， 將 其 於 105年 3月 22日 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合庫 ） 南永康 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 於 104年 8月 11日 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 北富銀 ） 永康 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 北富銀 帳戶 ） 、 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 少年 蘇○誠 （ 業經 警方 移送 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法庭 ） ， 而 容任 此 人 任意 交付 他人 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 等 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 電話 聯絡 如 附表 所 示 許輝明 、 吳仲勳 、 劉季宇 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 施詐 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 應允 出借 款項 ， 遂 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 等 帳戶 。 嗣 吳仲勳 、 許輝明 、 劉季宇 察覺 有異 報警 處理 。