Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 陳建吏 可 預見 將 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 可能 成為 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 19日 ， 將 其 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 （ 下稱 臺中 南屯路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1號 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳建銘 」 之 人 ， 再 轉交 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 詐欺 集團 成員 於 106年 2月 6日 上午 10時 54分 許 ， 撥打 電話 予 蔣佩禎 ， 佯 為 其 表哥 ， 訛稱 ： 其 人 在 外面 ， 沒有 帶 金融卡 ， 但 有 1 張 支票 要 到期 ， 需要 先 匯款 至 生意 上 配合 之 代書 帳戶 中 ， 明天 就 會 將 款項 歸還 云云 ， 致 蔣佩禎 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 同意 幫忙 匯款 ， 並 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 臺中 南屯路 郵局 帳戶 中 ， 該 筆 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔣佩禎 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第64號
犯罪事實：
一 、 申志俠 因 經濟 狀況 不佳 、 無 資力 得以 辦理 易科 罰金 而 於 民國 102年 9月 8日 進入 法務部 矯正署 高雄 第二 監獄 （ 下稱 高雄 二 監 ） 監所 服刑 ， 方士瑋 係 於 102年 1月 21日 進入 高雄 二 監 服刑 ， 兩 人 因 同 為 該 監所 之 受刑人 而 結識 成為 獄友 ， 申志俠 因 知悉 方士瑋 盼望 能 移監 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○村 0號 之 法務部 矯正署 高雄 監獄 （ 下稱 高雄 監獄 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 2 、 3月 間 某 日 ， 在 高雄 二 監 內 ， 向 方士瑋 佯稱 其 有 能力 可以 幫忙 移監 事宜 ， 而 其 胞姐 申 ○琴 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 任職 於 行政院 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 （ 下稱 退輔會 ） ， 政商 關係 不錯 有 能力 處理 私人 問題 ， 所 需 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 云云 ， 方士瑋 因而 誤信 申志俠 所 稱 屬實 而 陷於 錯誤 ， 遂 委託 其 前 女友 陳○伊 將 其 入獄 前 之 資產 變賣 所得 10萬 元 當中 之 6萬 元 ， 於 103年 3月 3日 前 匯款 至 申志俠 指定 之 申 ○琴 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 工協 郵局 （ 下稱 鳳山 工協 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 嗣 陳○伊 遲 至 103年 3月 7日 14時 40分 許 ， 始 辦理 上開 方士瑋 委辦 之 匯款 事宜 ， 申志俠 因 遲 未 知悉 該 6萬 元 是否 已 匯入 申○琴 前揭 帳戶 ， 便 由 其 母親 先 代為 支付 辦理 易科 罰金 之 款項 ， 復 由 其 妹妹 申○瑩 前往 辦理 繳納 易科 罰金 完畢 而 出監 ， 嗣 申志俠 獲悉 陳○伊 已 匯款 至 申 ○琴 帳戶 後 ， 旋 於 同 日 晚間 7時 18分 許 ， 持申 ○琴 前揭 鳳山 工協 郵局 提款卡 至 高雄市 ○○區 ○○路 0號 左營 果貿 郵局 提款機 提領 現金 6萬 元 歸還 予 其 母親 ， 而 詐得 前揭 方士瑋 所有 之 6萬 元 得手 。 嗣 申志俠 於 103年 3月 10日 至 高雄 二監 探監 向 方士瑋 佯稱 其 已 著手 處理 移監 事宜 ， 又 於 103年 4月 15日 至 高雄 二監 探監 向 方士瑋 佯稱 其 已 處理 移監 事宜 ， 惟 移監 事宜 遲 無 下文 ， 方士瑋 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第828號
犯罪事實：
一 、 鄧富蓁 前 因 詐欺 案件 ， 先後 經 本院 以 101年度 易 字 第1322 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 共 2 罪 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 以 101年度 簡字 第635 號 判決 分處 有期徒刑 6月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 及 102年度 易 字 第2592 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 後 ， 經 本院 以 102年度 聲字 第4973 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 7 月 （ 下稱 第一 案 ） 。 又 因 詐欺 案件 ， 前 先後 經 本院 以 99年度 易 字 第3255 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 共 4 罪 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 桃簡字 第1370 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 及 同 法院 以 100年度 審簡字 第391 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 後 ， 經 同 法院 以 101年度 聲字 第1871 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 2 月 （ 下稱 第二 案 ） 。 再 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第610 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 共 2 罪 ） 確定 ， 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 審簡字 第486 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 後 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 聲字 第1983 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 （ 下稱 第三 案 ） 。 上揭 第一 至 三 案 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 104年 6月 29日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 同年 12月 3日 因 假釋 期滿 未 經 撤銷 以 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 可 供 清償 購 車 分期 之 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 2日 ， 前往 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 00鄰 000號 廣達 機車 行 ， 向 不 知情 之 機車行 人員 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 云云 ， 廣達 機車 行 乃 將 鄧富蓁 填寫 之 分期付款 申請表 ， 交付 予 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 申請 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8004 元 ， 仲信 公司 透過 電話 向 鄧富蓁 徵信 確認 時 ， 鄧富蓁 佯稱 購買 機車 係 供 自用 云云 ， 使 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 鄧富蓁 有 購買 機車 自用 之 需求 ， 且 工作 穩定 、 有 繳款 能力 及 意願 ， 而 付款 予 廣達 機車行 並 受讓 上開 債權 ， 鄧富蓁 於 105年 2月 3日 取得 上開 機車 後 ， 於 105年 2月 29日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 匯豐 當舖 ， 以 3萬 元 典當 。 嗣 因 鄧富蓁 未 繳款 而 流當 ， 並 於 105年 3月 25日 過戶 他人 ， 且 因 未 繳納 任何 分期付款 價金 ， 經 仲信 公司 迭次 催繳 ， 均 置之不理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第2427號
犯罪事實：
一 、 林昱宏 可 預見 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ） 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 13日 前 某 日 、 時許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 （ 現 升格為 桃園市 龜山區 ， 以下稱 之 ） 之 林口 長庚 醫院 附近 文化 三路 與 復興路 旁 之 某 統一 超商 ， 將 自己 申辦 之 第一 商業 銀行 林口 分行 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 0000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 、 華南 商業 銀行 嘉南 分行 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 不詳 詐欺 集團派 赴 前來 收取 帳戶 資料 之 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 向 如 附表 「 被害人欄 」 所 示 魯玉燕 、 陳昱安 、 許明倫 以 佯稱 被害人 於 網路 購物 付款 作業 ， 因 員工 疏失 ， 誤設為 分期付款 ， 需 被害人 至 金融 機構 提款機 ATM 操作 始 能 解除 分期付款 ， 否則 會 分期 自 被害人 銀行 帳戶 內 扣款 云云 （ 詳如 附表 「 具體 詐騙 情形 」 欄 所 示 ） ， 致 魯玉燕 、 陳昱安 、 許明倫 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 匯入 林昱宏 之 上開 帳戶 內 ， 旋 經 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2492號
犯罪事實：
一 、 陳啟華 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 初 某 日 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 ( 下稱 土地 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 ( 下稱 兆豐 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅印華 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 100年 11月 4日 21時 6分 許 ， 假冒 PCHOME 網站 商店街 服務 人員 ， 撥打 電話 向 洪宗佑 佯稱 購物 時 誤設 約定 轉帳 帳戶 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 取消 設定 云云 ， 致 洪宗佑 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 51分 許 ， 先 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 匯至 陳啟華 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 再 至 便利商店 購買 「 智冠 公司 MyCard 點數卡 」 3 張 共計 7,000 元 ， 並 以 告知 點數卡 之 序號 、 密碼 方式 交付 此 財產 上 利益 。 (二) 於 100年 11月 4日 某時 許 ， 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 李佳玲 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 設定 解除 分期付款 云云 ， 致 李佳玲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 4日 22時 26分 許 ， 先 將 2萬9,983 元 匯至 陳啟華 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 再 至 便利商店 購買 「 智冠 公司 MyCard 點數卡 」 35 張 共計 10萬 元 ， 並 以 告知 點數卡 之 序號 、 密碼 方式 交付 此 財產 上 利益 。 (三) 於 100年 11月 4日 某 時 許 ， 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 洪雅君 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 洪雅君 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 4日 22時 32分 ， 將 2萬9,986 元 匯至 陳啟華 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 (四) 於 100年 11月 4日 19時 30分 許 ， 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 林淑惠 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 林淑惠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 4日 21時 20分 許 ， 將 2萬9,987 元 匯至 陳啟華 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 (五) 於 100年 11月 4日 某時 許 ， 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 蔡任濱 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 蔡任濱 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 4日 21時 40分 許 ， 將 4,986 元 匯至 陳啟華 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 (六) 於 100年 11月 4日 21時 許 ， 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 鄭庭宜 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 鄭庭宜 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 4日 21時 23分 許 ， 將 8,998 元 匯至 陳啟華 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 (七) 於 100年 11月 4日 某時 許 ， 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 游沛霖 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 游沛霖 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 4日 21時 許 ， 先 將 2萬9,986 元 匯 至 陳啟華 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 再 至 便利商店 購買 「 智冠 公司 MyCard 點數卡 」 7 張 共計 1萬9,000 元 ， 並 以 告知 點數卡 之 序號 、 密碼 方式 交付 此 財產 上 利益 。 嗣 後 洪宗佑 、 李佳玲 、 洪雅君 、 林淑惠 、 蔡任濱 、 鄭庭宜 及 游沛霖 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第458號
犯罪事實：
一 、 黃俊德 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 1日 13時 許 ， 至 俞永和 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 廣春 汽車 修理店 」 ， 向 俞永和 佯稱 其 車輛 電瓶 沒 電 無法 發動 ， 俞永和 乃 騎乘 其 所有 車號 000 - 0000 號 重型 機車 （ 價值 新臺幣 65000 元 ） 前往 黃俊德 所 指 停放 車輛 之 「 雅景 花園 社區 地下 停車場 」 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 ） 之 1樓 出口 前 ， 黃俊德 再 於 該 處 佯 以 電話 聯繫 其 妻 欲 拿取 汽車 鑰匙 無著 ， 嗣 即 向 俞永和 詐稱 要 借用 上開 機車 騎去 向 其 妻 拿取 汽車 鑰匙 ， 致 俞永和 陷於 錯誤 ， 遂 同意 交付 前開 機車 予 黃俊德 以 供 其 外出 拿取 汽車 鑰匙 ， 然 黃俊德 詐得 前開 機車 後 ， 旋即 逃離 現場 ， 俞永和 始 知 遭騙 而 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第180號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 就 證據 部分 增列 ： 被告 於 本院 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 104年 7月 10日 提出 之 申請狀 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第571號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 增列 ： 李易達 於 民國 97年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 97年度 嘉交 簡字 第407 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 同年 12月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其他 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第467號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 以 上訴人 即 被告 李孟潔 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 應 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 審酌 被告 明知 目前 社會 詐騙 集團 盛行 ， 竟 仍 提供 金融 帳戶 資料 予 詐欺 集團 為 不法 使用 ， 非但 助長 社會 詐欺 之 風氣 ， 致 使 無辜 民眾 受騙 而 受有 財產 上 損害 ， 亦 擾亂 金融 交易 秩序 ， 並 造成 執法 機關 不易 向 上 追查 詐騙 集團 之 真實 身分 ， 更 增加 被害人 張彩蕙 求償 上 之 困難 ， 實無 可取 ； 兼衡 其 交付 帳戶 之 數目 、 被害人 受 詐騙 所 生 之 財產 損失 數額 ； 暨 其 犯罪 動機 、 目的 、 手段 、 情節 、 智識 程度 、 生活 狀況 及 犯罪 後 否認 犯行 之 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 爰 引用 原審 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1247號
犯罪事實：
一 、 劉駿毅 於 民國 109年 2月 26日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 於 通訊 軟體 微信 上 暱稱 「 皮皮 」 、 「 麵包 超人 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 以 每 領取 1 件 內含 金融 機構 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 報酬 之 代價 ， 擔任 「 收簿手 」 工作 ， 與 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 109年 2月 24日 21時 17分 前 之 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 名稱 「 張士鋒 」 ， 要求 伍婉君 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 提供 金融 機構 帳號 之 金融卡 及 密碼 ， 伍婉君 遂 於 同 日 21時 17分 許 ， 前往 統一 超商 ， 以 超商店到店 寄送 方式 將 其 申設 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 金融 帳號 提款卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 0號 之 統一 超商 福來 門市 ， 復 於 同年 2月 26日 13時 3分 許 ， 由 劉駿毅 依 「 皮皮 」 之 指示 ， 前往 上開 統一 超商 福來 門市 領取 內 有如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 金融 帳號 提款卡 之 包裹 ， 並 轉交 予 「 麵包 超人 」 ， 因此 獲得 1千 元 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 金融 帳號 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 同年 2月 28日 15時 4分 許 ， 撥打 電話 向 孔韻景 佯稱 係 i3FRESH 商城 公司 、 台新 商業 銀行 人員 ， 因 公司 遭 駭客 入侵 致 之前 之 消費 將 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 ， 始 能 取消 扣款 云云 ， 致 孔韻景 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 匯款 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 後 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 109年 2月 25日 21時 58分 前 之 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 名稱 「 張士鋒 」 ， 向 白米加 佯稱 ， 可 協助 貸款 ， 惟 須 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 且 須 匯款 至 指定 帳戶 以 供 金管局 進行 查帳 云云 ， 致 白米 加陷 於 錯誤 ， 於 109年 2月 25日 21時 58分 許 ， 前往 花蓮 國聯五路 55號 統一 超商 門市 ， 以 超商店到店 寄送 方式 將 其 申設 如 附表 一 編號 4 至 7 所 示 之 金融 帳號 提款卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商藝 高 門市 ， 復 於 109年 3月 3日 12時 14分 許 ， 匯款 3萬 元 至 「 張士鋒 」 所 指定 陳治惟 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 所 申辦 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 劉駿毅 則 依 「 皮皮 」 之 指示 於 109年 3月 1日 0時 30分 許 ， 前往 前開 統一 超商藝 高 門市 領取 內 有如 附表 一 編號 4 至 7 所 示 金融 帳號 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 再 於 同 日 8時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 IDO 頂級 會館 702 號 房 ， 轉交 付予 「 麵包 超人 」 ， 並 因此 獲得 1千 元 報酬 。 ㈢ 嗣 孔 韻景 、 白米加 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第546號
犯罪事實：
一 、 張智山 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 之 情形 下 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 5日 某時 許 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 雙和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 中和 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 署名 「 楊世明 」 之 成年人 ， 任由 「 楊世明 」 或 其 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 「 楊世明 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 藍惠馨 、 張惠珊 、 陳鈺欣 、 林怡寧 及 趙捷妘 等 5 人 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 藍惠馨 等 5 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 銀行 或 自動櫃員機 （ ATM ） 操作 轉帳 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 張智山 前揭 國泰世華 銀行 或 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 藍惠馨 等 5 人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1341號
犯罪事實：
一 、 周佳勲 與 朱振嘉 （ 另行 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 由 周佳勲 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 游可萱 陷於 錯誤 ， 而 陸續 交付 如 附表 二 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬5,000 元 之 款項 及 價值 共計 10萬4,376 元 之 3C 商品 ， 朱振嘉 則 負責 持 如 附表 一 編號 1 所 示 基隆 七堵 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 提領 游可萱 所 匯入 該 郵局 帳戶 之 13萬6,000 元 款項 ， 供 已 花用 ， 至 前開 3C 商品 部份 亦 均 遭 周佳勲 持往 他處 變賣 ， 得 款 5萬3,000 元 。 嗣 游可萱 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第721號
犯罪事實：
一 、 吳明益 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 使 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 28日 至 106年 1月 5日 間 之 某 日 ， 在 雲林縣 麥寮鄉 橋頭村 之 全家 便利商店 內 ， 將 以 其 名義 申辦 之 第一 商業 銀行 北港 分行 （ 下稱 第一 銀行 北港 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 大甲 分行 （ 下稱 土地 銀行 大甲 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 四湖 郵局 （ 下稱 四湖 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 如 未 特別 敘明 ， 上開 6 個 金融 機構 帳戶 合稱 本 案 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 郵寄 之 方式 交付 予 某 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） ， 並 以 電話 告知 對方 本案 帳戶 提款卡 之 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 於 收受 吳明益 之 本案 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 利用 吳明益 之 本案 帳戶 ， 以 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 方式 向 黃品瑄 、 張馨云 、 賴亮辰 、 姚建熒 、 方映晴 、 謝孟原 、 楊倍琪 、 趙敬豪 、 雷佩芬 、 王建皓 實施 詐欺 行為 ， 致 黃品瑄 、 張馨云 、 賴亮辰 、 姚建熒 、 方映晴 、 謝孟原 、 楊倍琪 、 趙敬豪 、 雷佩芬 、 王建皓 均 陷於 錯誤 ， 而 得手 如 附表 所 示 金額 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第1591號
犯罪事實：
一 、 程序 方面 說明 ： 本件 被告 所 犯 之 罪 ， 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 本院行 準備 程序 時 ， 被告 就 被 訴 之 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 認為 宜 進行 簡式 審判 程序 而 裁定 改行 簡式 審判 程序 審理 ， 核先 敘明 。 另 按 適用 簡式 審判 程序 之 有罪 判決書 之 製作 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 之 規定 ， 同 法 第310 條 之 2 定 有 明文 。 本件 經 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 爰 依照 前開 法律 規定 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 為 判決書 之 製作 。
臺灣新北地方法院 103年度易緝字第167號
犯罪事實：
一 、 陳品劭 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 102年 7月 28日 6時 14分 39秒 ， 在 邱俞舜 擔任 店長 之 全家 便利 商店 中和 元氣店 （ 址設 ： 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 2樓 ） 內 ， 趁 該 店 店員 李俊侑 至 後場 儲藏室 補貨 上架 之 際 ， 在 該 便利商店 櫃臺 以 感應器 盜刷 其 持有 之 玉山 商業 銀行 信用卡 帳單 之 三段式 條碼 （ 第二 段 條碼 ： 0000000000000000 、 第三 段 條碼 ： 0817 Z 0000000000 ） ， 佯 以 已 由 該 便利商店 代收 其 所 欠 之 信用卡 帳單 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,611 元 ， 致 上開 全家 便利商店 店長 邱俞舜 、 玉山 商業 銀行 辦理 收取 信用卡 帳單 款項 之 業務 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳品劭 確 有 繳納 前開 款項 ， 而 予以 核銷 該 信用卡 帳款 而 既遂 。 嗣 於 同 日 15時 許 ， 李俊侑 於 清點 現金 時 ， 發現 店 內 現金 短少 ， 通知 邱俞舜 調取 監視 錄影 畫面 後 ， 始 察覺 盜刷 情事 ， 旋即 通知 玉山 商業 銀行 取消 該 繳款 紀錄 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7797號
犯罪事實：
一 、 康裕民 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 4月 10日 15時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ， 見 謝昌宏 所有 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 5萬 元 ） 鑰匙 未 拔 ， 竟 徒手 發動 該 機車 ， 騎乘 離去 而 竊取 得手 。 ㈡ 於 同 日 15時 許 至 21 時間 ， 在 蝦皮 拍賣 軟體 上 ， 向 趙公陞 佯稱 欲 購買 iPhone 8 （ 64 GB ， 價值 1萬5900 元 ） 手機 云云 ， 並 與 趙公陞 相約 同 日 21時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 交易 ， 雙方 碰面 後 ， 康裕民 佯 以 檢查 手機 外觀 為由 ， 要求 趙公陞 交付 iPhone8 手機 ， 並 提出 紙筆 要求 趙公陞 留下 聯絡 方式 ， 致 趙公陞 陷於 錯誤 而 交付 iPhone 8 手機 ， 康裕民 即 趁機 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 離去 。
臺灣花蓮地方法院 101年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 韋錦明 明知 將 電信 公司 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 該 等 行動電話 門號 以 詐術 使 他人 交付 財物 之 用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 與 林國棟 （ 另 經 本院 101年度 易 字 第203 號 審理 中 ） 基於 幫助 呂自明 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 5 年 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 駁回 上訴 確定 ） 、 張聯春 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 、 王刻蓁 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 101年度 易 字 第503 號 審理 中 ） 、 鄭詔予 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 101年度 易 字 第503 號 審理 中 ） 及 其他 數 名 有 實施 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 用以 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 11月 某 日 某時 許 ， 將 林國棟 於 100年 5月 2日 及 同年 9月 18日 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 155號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 花蓮 舊站 門市 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 各 一 張 ， 以及 其 於 100年 10月 30日 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 128號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 之 花蓮 中山 門市 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 一 張 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 144巷 16號 門 外 ， 以 每 張 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 1,350 元 賣予 呂自明 使用 ， 韋錦明 分得 200 元 ， 供 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 利用 該 等 行動電話 門號 以 詐術 使 他人 將 財物 交付 之 用 ， 韋錦明 即 以 此 行為 幫助 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 取得 前開 韋錦明 交付 之 上開 台灣 大哥大 公司 行動電話 門號 SIM 二 張 、 遠傳 電信 公司 行動電話 門號 SIM 一 張 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 台北 刑事 警察局 郭永富 」 之 成年 男子 ， 於 100年 11月 7日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 施培瑛 ， 佯稱 施培瑛 資料 流失 已 被 詐騙 集團 盜辦 帳戶 涉及 多 起 銀行 人頭戶 案件 ， 全 案 將 由 地檢署 檢察官 劉志婷 指揮 偵辦 ， 後 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 金管會 林宏銘 主任 」 之 成年 男子 ， 撥打 電話 給 施培瑛 ， 佯稱 以 檢查 帳戶 為由 ， 要求 將 帳戶 存款 提出 供 檢警 調查 並 執行 帳戶 監管 等語 ， 使 施培瑛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 14時 許 ， 前往 桃園市 ○○路 1125號 國泰世華 商業 銀行 同德 分行 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 000000000000 號 之 定存 解約 後 ， 匯款 60萬 元 至 劉志婷 （ 另 經 臺灣 台中 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 在案 ） 所有 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 帳戶 000000000000 號 帳戶 ， 復 於 同 日 下午 16時 22分 許 ， 前往 桃園市 ○○路 ○段 51號 成功路 郵局 ， 由 其 所有 之 中華郵政 成功 路郵局 帳戶 00000000000000 號 提款 60萬 元 ， 並 同時 將 該 款項 匯款 至 劉志婷 所有 中華郵政 台中 健行路 郵局 帳戶 00000000000000 號 內 ， 隨即 由 詐騙 集團 成員 張聯春 撥打 上開 手機 門號 0000000000 號 聯絡 呂自明 提領 施培瑛 遭 詐騙 之 金錢 ， 韋錦明 即 以 此 行為 幫助 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 該 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 呂自明 先持 劉志婷 前開國泰世華 商業 銀行 帳戶 前往 提領 上開 詐騙 所得 款項 49萬 元 ， 並 匯入 中國信託 商業 銀行 江欣璋 之 帳戶 中 ， 再 持 劉志婷 前開 郵局 帳戶 前往 中華郵政 鳳山區 ○○○路 郵局 ， 提領 上開 詐騙 所得 款項 49萬 元 ， 為 警 當場 查獲 ， 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 遠傳 電信 門號 0000000000 號 SIM卡 一 張 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王冠茗 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 取得 無 兌現 可能 如 附表 所 示 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ， 下稱 系爭 支票 ） 後 ， 於 民國 103年 4月 25日 ， 在 徐瑋䔖 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 6樓 住處 附近 ， 向 徐瑋䔖 佯稱 ： 其 從事 土地 交易 ， 亟需 現金 周轉 云云 ， 向 徐瑋䔖 借款 ， 並 交付 系爭 支票 予 徐瑋䔖 作為 擔保 ， 致 徐瑋䔖 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 還款 之 能力 及 真意 ， 允諾 借款 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 予 王冠茗 。 嗣 系爭 支票 屆期 經 徐瑋䔖 提示 後 ， 因 存款 不足 及 發票人 簽章 不符 而 遭 退票 ， 徐瑋䔖 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1669號
犯罪事實：
一 、 丁重文 於 民國 105年 3月 1日 前 某 日 ， 取得 林佳語 所 轉讓 「 佳欣 國際 有限公司 」 （ 以下稱 佳欣 公司 ） 之 經營權 及 全部 資產 ， 並 於 105年 3月 1日 完成 變更 登記 ， 明知 佳欣 公司 並 無 兌現 支票 之 資力 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 5月 31日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 簽發 發票人 為 佳欣 公司 ， 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 支票 1 紙 （ 支票 號碼 ： MD 0000000 號 ， 以下稱 上開 支票 ） 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 丁重文 所 交付 之 上開 支票 後 ， 旋 與 陳緯均 、 張讚坤 （ 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 105年度 偵字 第31587 號 、 106年度 偵字 第3565 號 、 第5254 號 起訴 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 陳緯均 、 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 105年 5月 間 某 日 ， 陸續 撥打 電話 予 賴秀霞 ， 分別 自稱 係 「 吳國華 」 、 「 陳永達 」 及 「 香港 六合彩 公司 科長 楊春風 」 ， 向 賴秀霞 佯稱 ： 可 提供 六合彩 明牌 ， 但須 繳入 會費 30萬 元 、 須 購買 解碼器 、 新進 會員 中獎 須 給 公司 分紅 云云 ， 並 郵寄 上開 支票 1 紙 與 賴秀霞 供 賴秀霞 周轉 現金 ， 致 賴秀霞 陷於 錯誤 ， 分別 於 分別 於 105年 6月 1日 13時 30分 許 、 105年 6月 3日 13時 許 、 105年 6月 6日 11時 59分 許 、 同 日 15時 48分 許 及 105年 6月 13日 14時 12分 許 ， 各 匯款 20萬 元 、 15萬 元 、 36,500 元 、 6萬 元 及 8萬 元 至 楊春風 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 易 字 第2011 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ） 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 另 於 105年 6月 13日 13時 30分 許 、 105年 6月 15日 11時 許 ， 分別 交付 現金 8萬 元 、 25萬 元 予 陳緯均 及 不詳 男子 （ 以上 合計 956,500 元 ） 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 高忠義 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 2月 9日 ， 在 臺北市 八德路 4段 京華城 商場 對面 某 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 寄送 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 及 臺北 富邦 銀行 長安東路 分行 帳號 ： 000000000000 之 存摺 、 提款卡 至 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 ， 將 上開 銀行 帳號 提款卡 之 密碼 告知 該 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 2日 10時 許 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 唐桂英 施以 詐術 ， 致 唐桂英 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 唐桂英 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2029號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘秋雅 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 間 某 日 ， 將 其 不 知情 之 友人 黃意晴 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第5302 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 大肚 郵局 （ 下稱 大肚 郵局 ） 000 - 00000000000002 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 用以 供 該 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 99年 11月 13日 下午 5時 48分 許 ， 偽 以 網路 購物 客服 人員 名義 ， 以 電話 向 郭筱君 佯稱 ： 因 作業 疏失 ， 致 其 先前 購物 消費 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 始 得 取消 等語 ； 致 郭筱君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 52分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,021 元 至 上開 黃意晴 所 申辦 大肚 郵局 帳戶 。 ㈡ 又 於 99年 11月 13日 晚間 7時 許 ， 偽 以 網路 購物 公司 服務 人員 名義 ， 以 電話 向 歐陽豪駿 佯稱 ： 先前 之 購物 消費 扣款 錯誤 ， 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 始 得 取消 等語 ； 致 歐陽豪駿 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 晚間 8時 6分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 1萬2,345 元 至 上開 黃意晴 所 申辦 大肚 郵局 帳戶 。 嗣 因 歐陽豪駿 、 郭筱君駿 察覺 有異 ， 始 知 受騙 後 ， 經 報警 後 ， 歐陽豪駿 所 匯入 之 款項 因 圈存 幸未 遭 提領 ， 且 於 99年 12月 2日 領回 全部 款項 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1317號
犯罪事實：
一 、 林宏隆 雖 知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 應 係 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 其 仍 自 民國 105年 3月 下旬 某 日 起 ， 以 每日 提領 款項 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 受僱 於 綽號 「 綠哥 」 之 成年 男子 ， 林宏隆 復 招募 友人 林英傑 （ 所 涉犯 行業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） ， 擔任 詐欺 集團 取款 之 車手 工作 ， 而 與 「 綠哥 」 及 所屬 詐欺 集團 數 名 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 境 內 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 ， 或 再 轉匯 至 該 詐欺 集團 掌控 之 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 北京 銀行 等 銀聯卡 人頭 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 再 以 手機 聯繫 林宏隆 提款 ， 林宏隆 隨即 自行 或 交由 林英傑 操作 自動櫃員機 確認 有無 款項 匯入 上述 之 銀聯卡 所屬 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 如 有 匯入 即 予以 提領 ， 林宏隆 即 以 此 方式 自 105年 3月 26日 起 接續 提領 被害人 匯入 之 款項 約 6 、 7萬 元 ， 其 並 因此 獲取 3萬 元 之 報酬 。 嗣 經警 於 105年 4月 23日 17時 55分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 之 臺灣 銀行 健行 分行 前 自動櫃員機 ， 查獲 甫 提領完 款項 之 林英傑 ， 並 扣得 林英傑 當日 領得 之 贓款 現金 8萬 元 、 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 銀聯卡 12 張 、 如 附表 一 編號 3 所 示 供 其 與 林英傑 聯繫 提款用 之 深藍色 NOKIA 行動電話 、 白色 三星 行動電話 各 1 支 （ 含 SIM卡 2 張 ） 及 林英傑 本人 所 持用 之 三星牌 行動電話 1 支 （ 插用 0000000000 號 SIM卡 ， 與 本案 無關 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4739號
犯罪事實：
一 、 林冠宇 明知 其 在 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 雙和 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 6日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 中 和 福多 門市 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 郵寄 至 臺南市 ○區 ○○路 00巷 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高明遠 」 之 成年 男子 ， 再 於 同年 月 8日 9時 30分 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 「 高明遠 」 其 上開 帳戶 金融卡 密碼 。 嗣 「 高明遠 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐欺 手法 ， 致 如 附表 所 示 楊新彗 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 林冠宇 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 楊欣彗 等 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6374號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 潘昱德 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 7月 初 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 只 抽象 記載 7月 16日 前 之 某 日 ， 應 予 更正 ） ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 （ 但 無 證據 證明 潘昱德 已 收取 款項 ） ， 就 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 羅 先生 」 之 成年 男子 達成 出租 協議 ， 進而 依 協議 透過 宅急便 方式 ， 將 前述 帳戶 之 提款卡 寄交 予 「 羅 先生 」 並 告 以 密碼 ， 而 容任 「 羅 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 羅 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 自 101年 7月 16日 起 佯裝 畢 00 之 女 接續 致電 畢 00 ， 並 不實 陳稱 ： 投資 失利 急需 款項 週轉 ， 惟 週五 即可 返還 欠款 云云 ， 使 畢 00 因此 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 10時 15分 ， 匯款 10萬 元 入 前述 帳戶 ， 嗣 畢 00 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第959號
犯罪事實：
一 、 陳文勝 明知 任何 人 皆 可 輕易 以 自己 之 名義 申請 行動電話 門號 ， 倘 任意 將 以 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 有 幫助 掩飾 犯罪 用途 之 可能性 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 21日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 某 通訊行 ， 將 其 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 電信 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 代價 ， 出售 予 其 於 107年 間 始 認識 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊光正 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 104年度簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 補充 如下 ： ㈠ 顧平 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 易 字 第266 號 判決處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 減為 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第1114 號 判決 上訴 駁回 確定 。 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第2301 號 判決處 有期徒刑 10月 ( 共 3 罪 ) 、 5月 、 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 。 上開 案件 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 聲字 第970 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 於 102年 1月 16日 入監 執行 ， 103年 9月 10日 縮短 刑期 假釋 出監 ( 不 構成 累犯 ) 。 ㈡ 被告 於 104年 3月 30日 本院 準備 程序 之 自白 （ 本院 卷 第25 頁 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度審易字第23號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林汯緯 前 於 民國 104年 間 ， 已 因 將 其 申設 之 土地 銀行 南投 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交予 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 上開 帳戶 密碼 ， 致 他人 遭 詐騙 集團 詐欺 取財 等 情 ， 經 南投 縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 ， 並 經 檢察官 於 104年 9月 9日 為 104年度 偵字 第2677 號 不起訴 處分 ， 是 林汯緯 自 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 當 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 然 林汯緯 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 復 於 107年 2月 16日 至 同年 3月 2日 間 之 不詳 時點 ， 在 南投縣 草屯鎮 草溪路 上 某 處 便利 超商 內 ， 在 其 女兒 即 未 成年人 林Ｏ安 不 知情 之 情況 下 ， 將 其 以 林Ｏ安 名義 申辦 且 實際 上 均 係 由 其 管理 之 土地 銀行 不詳 帳號 帳戶 ， 及 台灣 中小企業 銀行 000 - 00000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 本 案 台灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 至 不詳 地點 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成年 成員 及 渠 所屬 詐騙 集團 之 其餘 成年 成員 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 邱浩恩 、 何沛蒲 、 薛閎中 、 李奕瑢 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 為 詐欺 ， 致 令 邱浩恩 、 何沛蒲 、 薛閎中 、 李奕瑢 分別 以 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 、 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本 案 台灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱浩恩 、 何沛蒲 、 薛閎中 、 李奕瑢 分別 發覺 有異 ， 邱浩恩 、 薛閎中 、 李奕瑢 乃 自行 報警 處理 ， 何沛蒲 則 由 其 妻 黃明珠 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 邱浩恩 、 薛閎中 、 李奕瑢 訴由 及 何沛蒲 之 妻 黃明珠 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。