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臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1170號
犯罪事實：
一 、 邱奕涵 與 吳瑾玫 前 為 男女 朋友 ， 邱奕涵 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 基於 背信 、 詐欺 取財 、 不 正 利用 自動 付款 設備 詐欺 取財 、 不正 方法 將 不 正 指令 輸入 電腦 ， 製作 財產權 之 得喪 、 變更 紀錄 ， 而 取得 他人 財產 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 4月 27日 ， 受 吳瑾玫 之 委託 ， 代為 保管 吳瑾玫 之 債務人 陳致中 返還 吳瑾玫 之 新臺幣 （ 下 同 ） 110萬 元 ， 該 金錢 係 由 陳致中 直接 匯入 邱奕涵 所有 山 商業 銀行 帳戶 ， 後 邱奕涵 竟 意圖 損害 吳瑾玫 之 利益 ， 於 不詳 時間 在 未 告知 吳瑾玫 下 ， 即將 該 筆 款項 取出 花用 殆盡 ， 致 生 損害 於 吳瑾玫 之 利益 。 ㈡ 於 106年 5月 2日 向 吳瑾玫 謊稱 投資 借貸 可 賺取 高額 利息 ， 邀請 吳瑾玫 加入 投資 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 並 於 同 日 不詳 時間 交付 現金 15萬 元 予 邱奕涵 。 ㈢ 於 106年 6月 13日 向 吳瑾玫 謊稱 友人 張順明 資金 周轉 困難 ， 須 向 吳瑾玫 借款 5萬 元 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 並 於 同 日 12時 34分 許 以 吳瑾玫 所 申設 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳瑾玫 所有 第一 銀行 帳戶 ） 透過 網路 銀行 匯款 5萬 元 予 邱奕涵 所 提供 ， 由 張順明 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 。 ㈣ 於 106年 6月 15日 向 吳瑾玫 謊稱 自己 帳戶 遭 凍結 ， 資金 無法 動用 ， 向 吳瑾玫 借款 2萬2,000 元 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 並 於 同 日 20時 6分 許 以 吳瑾玫 所有 第一 銀行 帳戶 透過 網路 銀行 匯款 2萬2,000 元 予 邱奕涵 所 提供 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 。 ㈤ 於 106年 6月 19日 向 吳瑾玫 謊稱 投資 美式 餐廳 ， 每 股 8萬 元 ， 共 投資 2 股 計 16萬 元 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 於 同 日 交付 現金 16萬 元 予 邱奕涵 。 ㈥ 於 106年 6月 28日 向 吳瑾玫 謊稱 要 投資 友人 洪國宸 場子 10萬 元 ， 及 自己 的 銀行 帳戶 遭 凍結 ， 須 向 吳瑾玫 借款 10萬 元 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 於 同 日 9時 51分 許 以 吳瑾玫 所有 之 第一 銀行 帳戶 轉帳 5萬 元 予 邱奕涵 所 提供 之 中信銀 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 於 同 日 10時 20分 許 自 吳瑾玫 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳瑾玫 所有 中小企銀 帳戶 ） 提領 15萬 元 ， 共計 交付 20萬 元 予 邱奕涵 。 ㈦ 於 106年 7月 3日 向 吳瑾玫 謊稱 借款 20萬 元 予 陳利芫 將 可 賺取 高額 利息 ， 及 投資 帥鋒 六合彩 2 股 共計 17萬 元 可以 獲利 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 於 同 日 11時 47分 許 自 吳瑾玫 所有 中小企銀 帳戶 提領 35萬 元 ， 加上 手頭 現金 2萬 元 共計 37萬 元 交付予 邱奕涵 。 ㈧ 於 106年 7月 10日 向 吳瑾玫 謊稱 借款 10萬 元 予 陳利芫 可 收取 高額 利息 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 先 於 同 日 14時 30分 許 自 第一 銀行 帳戶 提領 4萬 元 ， 連同 手頭 現金 1萬 元 ， 交付 5萬 元 予 邱奕涵 ； 吳瑾玫 再 於 106年 7月 14日 13時 22分 許 自 吳瑾玫 所有 中小企銀 帳戶 中 提領 5萬 元 交付予 邱奕涵 。 ㈨ 於 106年 7月 13日 向 吳瑾玫 謊稱 自己 帳戶 遭 凍結 ， 向 吳瑾玫 借款 3萬 元 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 並 於 同 日 20時 13分 許 以 吳瑾玫 所有 第一 銀行 帳戶 透過 網路 銀行 匯款 3萬 元 進入 邱奕涵 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 邱奕涵 所有 中信銀 帳戶 ） 。 ㈩ 於 106年 7月 14日 向 吳瑾玫 謊稱 有 1 位 大哥 投資 美式 餐廳 資金 周轉 困難 ， 須 向 吳瑾玫 借款 15萬 元 ， 保證 當月 就 會 還清 ， 且 能 收取 1萬2,000 元 之 利息 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 於 同 日 13時 22分 許 自 吳瑾玫 所有 中小企銀 帳戶 提領 15萬 元 交付 於 邱奕涵 。  於 106年 7月 26日 向 吳瑾玫 謊稱 投資 美式 餐廳 ， 向 吳瑾玫 借款 5萬 元 ， 致 吳瑾玫 陷入 錯誤 ， 並 於 同 日 23時 27分 許 以 吳瑾玫 所有 第一 銀行 帳戶 透過 網路 銀行 匯款 5萬 元 進入 邱奕涵 所有 中信銀 帳戶 。  於 107年 8月 7日 不詳 時間 ， 於 吳瑾玫 當時 位於 臺南市 ○區 ○○街 000號 住處 內 ， 趁 吳瑾玫 疏於 注意 ， 拿取 吳瑾玫 所 申辦 使用 之 第一 銀行 提款卡 ， 於 同 日 7時 6分 許 持 上開 提款卡 前往 臺南市 北區 公園南路 統一 超商 公園 門市 內 ， 以 操作 自動 提款機 之 方式 ， 盜領 2萬 元 得手 。  於 107年 8月 7日 趁 吳瑾玫 熟睡 之 際 ， 利用 吳瑾玫 之 指紋 解鎖 使用 吳瑾玫 之 手機 ， 獲悉 吳瑾玫 第一 銀行 帳戶 網路 銀行 之 帳戶 密碼 後 ， 上網 登入 第一 銀行 網路 銀行 會員 操作 介面 ， 再 接續 輸入 「 網路 轉帳 」 之 不正 指令 ， 轉帳 3萬7,000 元 予己 所有 中信銀 帳戶 。  於 106年 8月 8日 不詳 時間 ， 於 吳瑾玫 上開 大武路 住處 內 ， 趁 吳瑾玫 疏於 注意 ， 拿取 吳瑾玫 所有 之 第一 銀行 提款卡 ， 於 同 日 0時 14分 至 3時 58分 至 上開 統一 超商 公園 門市 ， 以 操作 自動 提款機 之 方式 ， 前後 接續 盜領 4 次 ， 每 次 2萬 元 ， 共計 8萬 元 得手 。  於 106年 8月 30日 趁 吳瑾玫 熟睡 之 際 ， 利用 吳瑾玫 之 指紋 解鎖 使用 吳瑾玫 之 手機 ， 利用 吳瑾玫 之 第一 銀行 網路 銀行 帳號 密碼 ， 上網 登入 第一 銀行 網路 銀行 會員 操作 介面 ， 再 接續 輸入 「 網路 轉帳 」 之 不正 指令 ， 於 同 日 7時 41分 、 44 分 許 接續 轉帳 5萬 元 2 筆 ， 共計 10萬 元 予己 所有 中信銀 帳戶 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7650號
犯罪事實：
一 、 李岳璋 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 25日 某時 許 ， 在 新北市 板橋區 統一 超商 雙源 門市 內 ， 將 其 開立 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 陳 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 31日 11時 許 ， 撥打 電話 予 劉瑞鑑 之 妻 ， 佯稱 係 其 大嫂 ， 因 急需 款項 ， 要求 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 劉瑞鑑 之 妻 陷於 錯誤 ， 告知 劉瑞鑑 ， 由 劉瑞鑑 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 14時 49分 許 ， 匯款 3萬 元 至 李岳璋 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 大半 。 嗣 劉瑞鑑 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第8 至 9 行 「 以 郵寄 方式 提供予 他人 」 應 補充 更正為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 郵寄 予 他人 」 ， 並 補充 證據 「 偽造 之 『 台北 地檢署 公證科 收據 』 2 張 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第848號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ （ 原名 ： 陳嘉葳 ） 因 其 名下 已 有 1 輛 分期付款 之 機車 ， 無法 再 以 貸款 方式 購買 機車 ， 明知 已 無 資力 且 無 意願 購買 機車 ， 竟 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 3月 28日 ， 向 不 知情 之 友人 甲○○ 謊稱 欲 購買 機車 供 爺爺 使用 為由 ， 欲 向 甲○○ 借用 名義 購買 機車 ， 並 保證 如期 繳納 機車 分期 款項 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 與 乙○○ 於 同 日 至 彰化縣 彰化市 中山路 之 宏佳騰 機車行 ， 以 甲○○ 名義 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 輛 ， 由 乙○○ 付 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,800 元 ， 剩餘 款項 93,024 元 （ 自 102年 5月 12日 起 ， 每 月 1 期 ， 每 期 繳納 5,168 元 ） ， 由 甲○○ 向 東元 資融 股份 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ） 辦理 分期付款 ， 甲○○ 並 交付 國民 身分證 、 駕駛 執照 及 印章 予 機車行 以利 辦理 過戶 事宜 。 而 乙○○ 於 領取 機車 後 ， 亦 明知 甲○○ 僅 同意 借名 購買 機車 ， 並 未 同意 乙○○ 再 以 其 名義 將 機車 轉讓 予 他人 ， 即 於 同 日 下午 5時 許 ， 與 綽號 「 小劉 」 之 男子 至 彰化縣 彰化市 彰化 基督教 醫院 附近 之 野宴 餐廳 轉角處 ， 以 63,000 元 之 代價 ， 將 上開 機車 售予 不 知情 之 塗世楠 ， 乙○○ 並 將 自 機車行 取得 之 甲○○ 國民 身分證 、 駕駛 執照 及 印章 交由 塗世楠 辦理 車輛 過戶 事宜 ， 塗世楠 遂 於 翌日 （ 29日 ） 下午 1時 29分 許 ， 前往 交通部 公路 總局 臺中區 監理所 彰化 監理站 辦理 機車 過戶 事宜 ， 於 機車 車輛 異動 登記書 原 車主 簽章欄 上 蓋用 甲○○ 之 印章 ， 用以 表示 甲○○ 同意 將 上開 機車 過戶 予 塗世楠 之 意思 表示 ， 並 持 之 向 承辦 之 公務員 以 行使 之 ， 復 使 不 知情 之 公務員 將 此 不實 事項 登載 於 職務 上 所 掌 之 電磁 紀錄 等 準公文書 上 ， 足生 損害 於 甲○○ 及 監理 機關 對於 車輛 管理 之 正確性 。 嗣 經 東元 公司 向 甲○○ 催 繳 上開 機車 分期款 ， 甲○○ 聯絡 乙○○ 無著 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 另 甲○○ 因 恐 個人 信用 受損 ， 已 於 102年 10月 25日 繳清 剩餘 車款 86,000 元 予 東元 公司 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第449號
犯罪事實：
一 、 林清賀 於 民國 88年 1月 起 至 96年 11月 6日 止 ， 與 湯月美 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 合夥 經營 臺南市 私立 太子宮 老人 養護 中心 （ 下稱 太子宮 養護 中心 ） ， 渠等 明知 病患 簡評 於 95年 8月 4日 轉 院 至 臺南市 新營 新興 醫院 （ 下稱 新興 醫院 ） 後 ， 即 無須 支付 照護 費用 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 簡評 之 大嫂 即 簡 郭芳梅 佯稱 每 月 須 支付 新興 醫院 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 照護 費用 並 由 太子宮 養護 中心 代為 收取 ， 湯月美 並 指示 不 知情 之 出納 人員 開立 太子宮 養護 中心 代收 費用 收據 予 簡郭芳梅 ， 致 簡 郭芳梅 陷於 錯誤 而 自 95年 8月 4日 起 至 96年 11月 6日 止 ， 按月 給付 照護 費用 予 太子宮 養護 中心 共計 22萬5千 元 〔 計算式 ： 1萬5千 （ 元 ） × 15 （ 月 ） ＝ 22萬5千 （ 元 ） 〕 。 嗣 經 簡 郭芳梅 向 新興 醫院 查證 後 ， 始 知 受騙 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第131號
犯罪事實：
一 、 林嘉銘 與 SEETHOTHIENWHYE （ 中文 譯名 「 司徒添偉 」 ， 國籍 ： 馬來西亞 ） 、 CHANSOONHENG （ 中文 譯名 「 陳順興 」 ， 國籍 ： 馬來西亞 ） 、 自稱 「 Ｂ 」 、 自稱 「 粉圓 最 新 」 等 不詳 身分 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 使用 通訊 軟體 「 微信 」 群組 聯繫 （ 群組 名稱 「 海 2 」 ） ， 於 民國 107年 9月 5日 至 10日 ， 推 由 上述 微信 名稱 「 粉圓 最 新 」 之 人 ， 指示 其他 不詳 身分 詐騙 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 詐術 ， 向 張雅姿 、 詹宛庭 、 陳靖中 實行 電話 詐騙 ， 致 其 三 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 2萬9,988 元 、 7萬 元 至 如 附表 一 所 示 帳戶 ； 旋 由 陳順興 於 如 附表 二 所 示 時 地 ， 使用 提款卡 分別 從 上述 帳戶 提領 如 附表 二 所 示 金額 ， 交由 司徒 添偉 轉交給 林嘉銘 （ 微信 名稱 「 西瓜 」 ） ； 再 由 林嘉銘 轉交給 微信 名稱 「 Ｂ 」 之 不詳 男子 ， 共同 以 此 方式 詐取 張雅姿 、 詹宛庭 、 陳靖中 匯款 各 1 次 （ 合計 3 次 ） ， 林嘉銘 從中 獲取 7,000 元 報酬 。 嗣 因 張雅姿 、 詹宛庭 、 陳靖中 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 而 循線 查獲 （ 司徒 添偉 、 陳順興 二 人 已經 本院 另 以 108年度 訴 字 第26 號 判處 罪刑 在案 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1347號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 或 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1224號
犯罪事實：
一 、 本案 除 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第19 行 補充 更正為 「 並 於 同年 月 19日 上午 8時 13分 許 依 指示 至 … 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6918號
犯罪事實：
一 、 吳東凱 可 預見 提供 手機 門號 之 SIM卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 為 詐欺 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 5日 ， 在 新北市 土城區 某 通訊行 ， 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 5500 元 之 代價 ， 將 其 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 含 0000000000 號 門號 在 內 之 2 支 門號 之 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 轉交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 5日 ， 假冒 王明月 表妹 「 許晴 」 之 身分 ， 以 上開 0000000000 號 門號 及 通訊 軟體 LINE 聯繫 王明月 ， 向 王明月 誆稱 急需 用錢 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 王明月 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 6日 13時 許 ， 匯款 5萬 元 ， 至 曾瑜樺 （ 詐欺 部分 業經 撤回 起訴 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中寮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王 明月 匯款 後 發覺 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易緝字第26號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 丁○○ （ 業經 判處 罪刑 確定 ） 、 戊○○ （ 業經 本院 判處 罪刑 ， 尚未 確定 ） 所屬 詐騙 集團 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 中 不詳 女子 自稱為 「 林雅婷 」 ， 撥打 電話 給 辛○○ ， 假藉 要 跟 辛○○ 交朋友 而 攀談 ， 待 取得 辛○○ 之 信任 ， 即 於 民國 101年 6月 21日 ， 向 辛○○ 佯 以 要 繳 房租 、 考 美容 證照 、 購買 美容 用品 沒有 錢 ， 經濟 困難 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 急用 云云 ， 向 辛○○ 詐借 5萬 元 ， 致 使 辛○○ 陷於 錯誤 而 應允 後 ， 戊○○ 旋即 指示 丁○○ 出面 扮演 「 林雅婷 」 、 丙○○ 出面 扮演 「 林雅婷 」 之 上司 即 美容院 店長 ， 至 臺北市 中山區 長春路 與 復興北路 附近 之 便利商店 與 辛○○ 碰面 ， 向 辛○○ 詐取 5萬 元 得逞 ， 嗣 由 丙○○ 將 詐得 之 5萬 元 扣除 10％ 、 12％ 作為 其 及 丁○○ 之 報酬 後 ， 餘 款 交付 戊○○ 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1556號
犯罪事實：
一 、 趙浚宏 明知 他人 無 正當 理由 徵求 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 12日 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 華江 郵局 000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 華江 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供作 該 等 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 18日 12時 許 ， 致電 予 王玉嬌 ， 佯稱為 其 外甥 急需 用錢 ， 商借 現款 ， 日後 隨即 返還 云云 ， 使 王玉嬌 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 44分 許 ， 以 王義雄 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 趙浚宏 前揭 台北 華江 郵局 帳戶 中 ， 嗣 因 王玉嬌 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 通報 為 警示 帳戶 ， 始 未 得逞 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2671號
犯罪事實：
一 、 謝郭桂 月 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 底 至 6月 初間 某 日 ， 在 臺南市 永康區 新市 ○○道 ○○○○○○○○○號 客運 停靠站 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 永康 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 署名 「 劉明德 」 之 人 收受 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 間 某 日 ， 撥打 電話 詢問 李華堂 是否 參加 香港 地下 馬會 ， 並 佯稱 ： 若要 參加 ， 需 匯款 附加 電腦 程式 之 保證金 、 保密 保證金 等 云云 ， 使 李華堂 陷於 錯誤 ， 自 103年 6月 4日 起 匯款 4 筆 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬6763 元 至 謝郭桂月 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ； 詐欺 集團 成員 又 於 103年 6月 10日 10時 許 ， 佯 為 國稅局 人員 撥打 電話 與 簡林玉坡 誆稱 ： 今年 尚未 繳稅 ， 須 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 繳稅 云云 ， 使 簡林玉坡 信以為真 ， 於 同 （ 10 ） 日 12時 許 ， 匯款 5000 元 至 謝郭桂月 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 為 詐欺 集團 提領 一 空 ， 嗣 經 李華堂 、 簡林玉坡 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 陳俊智 於 民國 103年 2月 9日 許 ， 在 新北市 板橋區 文化路 2段 附近 ， 拾獲 謝煒成 所有 、 於 103年 1月 底 遺失 之 家樂福 好康卡 （ 卡號 ： 000000 - 000 - 000 - 000 - 0 號 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 張家樂福 好康卡 侵占 入己 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 2月 16日 上午 8時 46分 許 ， 持 前開 家樂福 好康卡 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0號 家樂福 桂林店 ， 購買 售價為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,588 元 之 電動 刮鬍刀 1 支 ， 並 於 結帳 時 向 該 店 員工 佯稱為 該 家樂福 好康卡 之 合法 持用人 ， 欲 以 該 家樂福 好康卡 之 紅利 點數 1萬4,100 點 ， 折抵 消費 金額 47 元 （ 即 每 300 點 可 折抵 1 元 ） ， 其餘 金額 則 使用 其 所有 之 澳盛 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 刷卡 支付 ， 致 不 知情 之 員工 陷於 錯誤 ， 而 如數 折抵 並 交付 電動 刮鬍刀 1 支予 陳俊智 。 嗣 因 陳俊智 於 折抵 紅利 點數 後 將 該 家樂福 好康卡 隨意 棄置 於 家樂福 桂林店 賣場 內 ， 經 該 店 員工 發現 後 通知 謝煒成 領回 ， 謝煒成 始 知 其 內 紅利 點數 遭 他人 盜用 兌換 ， 經 其 報警 處理 ， 而 循線 獲悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 關於 被害人 所 匯 款項 部分 補充 「 被害人 陳麗雯 、 彭依進 、 王彥熙 、 楊睿明 、 李恩儀 、 吳明樺 、 劉貴蓉 等 7 人 ， 分別 匯款 至 被告 所有 之 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 」 ； 附表 編號 2 關於 匯款 時間 部分 更正為 「 99年 11月 25日 晚間 10時 44分 許 」 ； 編號 7 關於 接獲 詐欺 電話 時間 部分 補充 「 99年 11月 23日 晚間 9時 54分 許 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 認定 部分 補充 「 訊據 被告 矢口否認 上開 犯行 ， 辯稱 ： 伊 上開 2 帳戶 之 提款卡 均 遺失 ， 且 伊 未 將 提款卡 密碼 寫 在 提款卡 上 云云 。 惟 衡諸 金融 存款 帳戶 ， 攸關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 生活 及 財產 得喪 自 屬 密切 相關 ， 被告 迄 為 警查 獲止 未 採取 報警 保障 自己 權益 之 相關 措施 ， 其 所 辯 上開 帳戶 提款卡 遺失 云云 ， 已 難 採信 。 再者 ， 本件 被害人 於 附表 所 述 時間 依 詐騙 份子 指示 匯款 至 被告 所有 上開 帳戶 後 ， 旋即 遭 人 以 跨行 提領 之 方式 領走 款項 ， 而 被告 於 警詢 中 自承 未 將 提款卡 密碼 寫 在 提款卡 上 ， 又 詐欺 集團 成員 為 順利 取得 贓款 ， 勢必 確信渠等 手 中 所 持用 之 上開 銀行 帳戶 得 正常 存 、 提款 ， 且 知悉 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 倘非 經由 被告 同意 使用 該 帳戶 及 提款卡 且 保證 不會 辦理 掛失 ， 何以 致 此 ? 俱見 被告 所 辯 各 節 ， 核 係 推諉 卸責 之 詞 ， 殊難 採信 。 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 印鑑章 、 提款卡 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 、 印章 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 ， 以 防止 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 按 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 ， 而 時下 以 電話 詐騙 促使 被害人 操作 銀行 自動 付款機 或 匯款 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 則 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定 人 蒐集 他人 之 帳戶 供己 使用 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 應 可 預見 。 本件 被告 張明誌 係 智慮 成熟 之 人 ， 對於 上情 自 無法 諉為 不知 ， 其 既 可 預見 將 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 有關 個人 財產 、 身分 之 物品 ， 淪落 於 他人 手 中 ， 極 可能 被 利用為 與 詐騙 有關 之 犯罪 工具 ， 雖 無 取得 存摺 、 提款卡 者 必然 持 以 詐騙 他人 之 確信 ， 仍 願 將 其 所有 前開 2 帳戶 之 提款卡 均 交付 予 他人 使用 ， 顯然 對於 該 人 縱 以 該 帳戶 作為 不法 詐騙 使用 ， 予以 容認 ， 足見 其 有 幫助 詐騙 份子 利用 其 上開 帳戶 詐欺 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 。 綜上 所 述 ， 本件 事證 明確 ， 被告 幫助 詐欺 犯行 ， 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1657號
犯罪事實：
一 、 劉淑君 於 民國 108年 1月 31日 上午 9時 44分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 「 丹堤 咖啡店 」 消費 時 ， 因 在 該 店 結帳 櫃檯 之 讀卡機 上 ， 拾獲 該 店 另 一 消費者 曾翊媃 於 同 日 上午 9時 35分 許 、 在 結帳 後 遺忘 在 該 處 未 予 取走 之 兆豐 銀行 信用卡 1 張 及 長夾 錢包 後 （ 該 信用卡 兼具 悠遊卡 功能 ， 當時 悠遊卡 內 之 儲值 金額 為 新臺幣 《 下 同 》 157 元 ， 卡片 申請人 為 曾翊媃 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 前述 卡片 及 錢包 均 予以 侵占 入己 。 又 劉淑君 將 前述 卡片 侵占 入己 後 ， 因 知悉 此 張 信用卡 兼具 悠遊卡 功能 ， 於 悠遊卡 內 所 儲值 金額 ， 低於 一定 額數 或 不足以 支付 該 次 消費 款項 時 ， 可 經由 自動櫃員機 或 特約 商店 裝設 之 交易 設備 ， 從 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 撥付 一定 金額 儲值 於 悠遊卡 內 ( 即 所謂 自動 加值 ) ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 旋即 於 同 日 上午 某時 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 地下 1樓 之 「 頂好 超市 」 ， 先 持 前述 卡片 透過 該 超市 裝設 之 交易 設備 ， 進行 悠遊卡 自動 加值 程序 ， 藉 此 不正 方法 獲得 500 元 之 財產 上 不法 利益 後 ， 再 隨即 在 該 超市 內 ， 利用 悠遊卡 感應 付款 功能 ， 消費 購買 價值 297 元 之 蛋捲 1 盒 。 而 曾翊媃 於 同 日 上午 11時 許 ， 發現 前述 卡片 及 錢包 均 不見 後 ， 雖 有 立即 返回 前述 「 丹堤 咖啡店 」 找尋 ， 然 因 遍尋 無著 ， 且 於 向 兆豐 銀行 申請 掛失 前述 卡片 時 ， 亦 經 該 銀行 告知 上揭 遭 自動 加值 乙 事 ， 遂 通報 警方 處理 ， 經 警 調閱 前述 「 丹堤 咖啡店 」 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第90號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 臺北 地方 法院 99年 聲監字 第001218 號 通訊 監察書 及 電話 附表 各 1 份 （ 參卷 附 100年度 偵字 第297 號 卷 第89 至 91 頁 ） ， 以及 被告 劉一賢 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 為 證據 外 ， 餘 均 引用 附件 即 起訴書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第134號
犯罪事實：
一 、 陳玟溢 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 12日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 、 併辦 意旨書 及 原審 判決 均 誤載為 100年 12月 14日 ） 17 、 18時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 光明六路 家樂福 附近 ， 將 其 向 日盛 國際 商業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 日盛 銀行 竹北 分行 ） 所 申請 開立 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 、 向 兆豐 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 頭份 分行 ） 所 申請 開立 帳號 00000000000 號 之 帳戶 等 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 提供予 詐騙 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳水木 」 之 成年 人士 ， 因而 容任 該 成年人 所屬 詐騙 集團 為 詐取 他人 財物 之 行為 。 該 集團 成員 在 取得 前開 陳玟溢 名義 之 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 使 許心馨 （ 併辦 意旨書 誤載為 許文馨 ） 、 莊焙萍 、 方臆雯 及 梁予綺 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 各 該 編號 所 示 之 時 、 地 匯入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 款項 至 陳玟溢 名義 之 前揭 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 許心馨 、 莊焙萍 、 方臆雯 及 梁予綺 等 人 均 察覺 受騙 報警 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3615號
犯罪事實：
一 、 郭晉廷 見 「 邱重雁 」 到處 蒐集 他人 之 銀行 帳戶 ， 很 有 可能 係 要 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 而 可 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 交予 「 邱重雁 」 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 17日 前 某時 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 ， 交予 「 邱重雁 」 使用 。 該 「 邱重雁 」 取得 郭晉廷 前開 永豐 銀行 之 存摺 、 提款卡 、 印章 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 17日 上午 11時 30分 許 前某時 ， 著手 利用 網路 連線 至 網站 ， 刊登 出售 手機 ， 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 廣告 訊息 ， 黃韋勳 於 該 日 上午 11時 30分 許 ， 瀏覽 該 篇 訊息 ， 並 透過 智慧型 手機 軟體 LINE ， 與 上開 詐欺 集團 成員 聯繫 買賣 後 ， 該 詐騙 集團 成員 指示 黃韋勳 先 將 價金 匯入 郭晉廷 之前開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 黃韋勳 發覺 有異 ， 而 未 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 許 ， 故意 僅 轉帳 1 元 至 郭晉廷 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 取財 行為 因而 未 能 得逞 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第95號
犯罪事實：
一 、 楊富鈞 （ 於 本案 行為 時 尚未 滿 20 歲 ） 應 少年 鍾Ｏ栩 之 邀 （ 民國 88年 4月 生 ， 案發 時 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 另 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） ， 同意 依 少年 鍾Ｏ栩 之 指示 ， 持 其 提供 之 金融 帳戶 存摺 及 印章 前往 金融 機構 或 持 金融卡 前往 自動櫃員機 ， 提領 其 所屬 詐欺 集團 詐得 之 款項 （ 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） 後 ， 楊富鈞 即 與 少年 鍾Ｏ栩 、 林家興 （ 涉犯 成年人 與 少年 共同犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業經 本院 以 106年度 訴 字 第3045 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ） 及 少年 鍾Ｏ栩 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 鍾Ｏ栩 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 自 105年 7月 15日 19時 35分 許 ， 以 00 - 00000000 號 電話 致電 張淑英 ， 先 自稱 網路 購物 服務 人員 向 張淑英 詐稱 ： 其 網路 購物 成功 但 簽名 錯誤 要 註銷 付款 ， 並 詢問 要 由 哪 一 家 銀行 註銷 云云 ； 再 於 經 張淑英 告知 要 選擇 彰化 銀行 後 ， 於 同 日 20時 4分 許 以 00 - 00000000 電話 致電 張淑英 ， 接續 向 其 佯稱 ： 若 其他 銀行 帳戶 內 有錢 ， 也 會 被 強制 扣款 ， 故 需 查 所有 名下 帳號 餘額 明細 云云 ， 並 於 105年 7月 22日 14時 39分 許 ， 自稱為 調查局 人員 以 未 顯示 來電 聯繫 張淑英 ， 接續 向 其 訛稱 ： 需 依 指示 接受 資金 調查 證明 沒 問題 始 能 退款 云云 ， 致 張淑英 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 編號 一 至 四 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 將 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 林青哲 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 少連 偵字 第236 號 案件 偵辦 ） 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 進化 分行 帳號 000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 及 張晉瑋 （ 所 涉 幫助 詐欺 行為 ， 因 業經 臺灣 臺中 地方 法院 106年度 中簡字 第315 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 故 就 本 案 部分 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 少 連 偵字 第227 號 為 不起訴 處分 確定 ） 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 中權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 而 共同 詐得 共計 3,477,974 元 後 ， 楊富鈞 及 林家興 則 先後 依 少年 鍾Ｏ栩 之 指示 ， 為 下列 提款 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第321號
犯罪事實：
一 、 吳國榮 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第3408 號 案件 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 經 通緝 後 ， 甫 於 民國 105年 11月 15日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 知悉 萬勝利 ( 萬勝利 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 不起訴 處分 確定 ) 擔任 登記 負責人 之 擎亞 有限公司 ( 下稱 擎亞 公司 ) ， 已 發生 財務 困難 ， 且 渠等 已 無 支付 相關 款項 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 5月 22日 某時 許 ， 至 蔡文貴 所 經營 、 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 紘揚 水電 材料行 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 57萬 元 之 價格 ， 向 蔡文貴 購買 水電 材料 1 批 ， 吳國榮 並 於 同 日 交付 擎亞 公司 所 簽發 、 支票 號碼 DR 0000000 號 、 面額 57萬 元 支票 ( 下稱 本 案 支票 ) 1 紙 作為 貨款 ， 致 蔡文貴 陷於 錯誤 ， 陸續 交送 太平洋 電線 材料 ( 下稱 本案 水電 材料 ) 予 吳國榮 。 嗣 前揭 由 擎亞 公司 簽發 之 支票 經 提示 後 遭 退票 ， 且 吳國榮 避不見面 ， 蔡文貴 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1214號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 紀佩吟 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 6日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄予 不詳 年籍 、 姓名 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 而 某 詐欺 集團 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第583號
犯罪事實：
一 、 劉景宏 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月 14日 14時 許 ， 在 新北市 樹林區 樹林 火車站 附近 之 郵局 前 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 峨眉 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 提供予 真實 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 雙方 約定 該 男子 先 給付 劉景宏 2千 元 ， 餘款 於 翌日 支付 ， 惟 屆期 未 獲 履行 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 17時 許 ， 以 電話 向 蔡辛媚 佯稱 需 更正 網路 拍賣 付款 設定 等 言語 ， 使 蔡辛媚 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 ATM 設備 ， 將 存款 17,367 元 匯款 至 劉景宏 上開 郵局 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 復 於 同 日 17時 39分 許 ， 以 電話 向 蔡君正 誆稱 需 為 中止 分期付款 設定 等 言語 ， 致 使 蔡君正 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ATM 設備 ， 而 將 存款 29,900 元 匯款 至 劉景宏 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 為 蔡辛媚 、 蔡君正 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第2300號
犯罪事實：
一 、 顏莉庭 明知 其 未 邀集 足夠 會員 以 召集 互助會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 103年 4月 2日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 0○0號 1樓 「 環球 購物 中心 」 內 之 某 童裝店 ， 虛偽 填載 內容 為 「 會期 自 103年 4月 5日 起 至 104年 3月 5日 止 ， 會員 顏莉庭 1 會 、 顏佩姍 2 會 、 程紫凌 （ 指 程紫菱 ） 及 曾雅萍 1會 、 王富美 2 會 、 洪甘 （ 指 洪綉甘 ） 及 吳慶琳 2 會 、 顏惠芳 1 會 、 顏伯豪 1 會 、 湯雨馨 （ 指 湯育欣 ） 1 會 、 裴忠義 1 會 ， 每 月 5 號 標會 」 之 不實 互助 會單 後 ， 復 於 103年 4月 5日 某時 ， 在 該 購物 中心 內 ， 將 該 互助會 單 交付 曾雅萍 ， 使 曾雅萍 及 程紫菱 陷於 錯誤 ， 誤認 顏莉庭 已 成功 召集 共計 12 會 之 互助會 ， 而 同意 合資 加入 該 互助會 ， 並 交付 首 月 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 顏莉庭 復承 前 犯意 ， 明知 如 附表 所 示 之 王富美 等 人 並 未 參加 該 互助會 ， 更 遑論 得標 ， 竟 接續 向 曾雅萍 及 程紫菱 佯稱 ： 如 附表 所 示 之 王富美 等 會員 業已 得標 等語 ， 使 曾雅萍 及 程紫菱 陷於 錯誤 ， 依 顏莉庭 之 指示 ， 於 每 月 5日 交付 活會 會款 ， 曾雅萍 及 程紫菱 共計 遭 詐騙 4萬6,500 元 。 迄 同年 9月 ， 顏莉庭 藉故 未 召開 當 月 互助會 投開標 程序 ， 且 避不見面 ， 曾雅萍 及 程紫菱 依 該 互助 會單 所 載 會員 資料 聯繫 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1185號
犯罪事實：
一 、 蔡崇山 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 依 詐騙 集團 之 要求 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 變更為 指定 之 號碼 後 ， 再 於 民國 108年 10月 17日 前 之 某 日 ， 將 上開 第一 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 17日 17時 4分 許 ， 撥打 電話 給 姚姵婍 ， 對 其 佯稱 ： 因 先前 網路 購物 所 開立 之 發票 內容 有 誤 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 取消 發票 云云 ， 致 姚姵婍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 42分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,987 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 以及 於 同 日 19時 許 ， 存款 2萬9,980 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 姚姵婍 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1017號
犯罪事實：
一 、 緣 黃美純 於 民國 （ 下 同 ） 106年 9月 22日 ， 因 瀏覽 Facebook 臉書 網站 網頁 ， 見 宋依蓓 在 臺北市 信義區 世貿 中心 展場 打卡 ， 知悉 其 在 該 處 ， 第一 次 委託 宋依蓓 代為 向 「 明洞 國際 有限公司 」 設 於 該 處 之 櫃位 購買 指定 保養品 及 化妝品 （ 此 部分 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 下述 ） 後 ； 復 於 25日 凌晨 0時 5分 許 ， 利用 Facebook （ 臉書 ） 網站 通訊 軟體 Facemessenger 與 宋依蓓 聯繫 ， 再次 委請 其 向 「 明洞 國際 有限公司 」 購買 總價 達 新台幣 （ 下 同 ） 110,083 元 、 指定 之 化妝品 及 保養品 ， 經 宋依蓓 應允 後 ， 黃美純 即 於 同 日 上午 11時 25分 許 ， 將 款項 匯 至 宋依蓓 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 內 。 詎 宋依蓓 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 款項 侵占入己 ， 任意 花用 殆盡 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第719號
犯罪事實：
一 、 林錚銘 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 31日 至 同年 6月 22日 期間 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 大學 郵局所 申設局號 ： 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 郵局 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 該 詐欺 集團 成員 於 取得 前述 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 22日 透過 旋轉 購物 APP 、 LINE 通訊 軟體 向 汪玳伶 佯稱 欲 販售 項鍊 ， 以及 撥打 電話 予 林良一 ， 表示 其 係 EZ 訂 客服 人員 ， 並 謊稱 因 其 作業 疏失 致 林良一 之 信用卡 多刷 12 筆 款項 ， 要求 林良一 前往 自動櫃員機 操作 並 取消 扣款 云云 ， 汪玳伶 、 林良一 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 內容 ， 汪玳伶 於 同 日 11時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 至 林錚銘 所 提供 之 前開 郵局 帳戶 ， 林良一 亦 於 同 日 21 至 23時 許 ， 匯款 29,988 元 、 29,980 元 、 29,985 元 至 林錚銘 前開 郵局 帳戶 。 嗣 汪玳伶 、 林良一 發覺 有異 並 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴緝字第40號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 桃簡字 第1473 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 訴 字 第875 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 聲字 第2229 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 104年 8月 18日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 5月 、 6月 間 ， 以 所 領取 之 詐騙 款項 之 1.5% 為 代價 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 李錦成 」 之 成年人 、 少年 陳○宇 （ 89年 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 楊顯斌 、 邱天晴 （ 楊顯斌 、 邱天晴 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 106年度 訴 字 第318 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6 年 、 8 年 ） 等 成年人 3 人 以上 所 組成 之 以 實施 詐術 、 獲取 財物 為 犯罪 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 取款 車手 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1122號
犯罪事實：
一 、 張儷馨 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 12月 25日 某時 ， 在 新北市 蘆洲區 長安街 某 統一 超商 板維店 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 遠東 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 蘆洲 長安 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 戴巧萱 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 7日 9時 45分 許 ， 在 不詳 地點 ， 假冒 翁秀錦 孫媳婦 「 林麗庭 」 ， 以 電話 及 通訊 軟體 LINE 與 翁秀錦 聯繫 ， 佯稱 因 急須 資金 周轉 ， 欲 向 翁秀錦 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 翁秀錦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 30分 許 在 瑞興 商業 銀行 內湖 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 張儷馨 遠東 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 翁秀錦 透過 胞妹 翁秀麗 與 林麗庭 聯繫 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1988號
犯罪事實：
一 、 胡海洲 並 未 在 格 上 汽車 租賃 股份 有限公司 （ 下稱 格上 公司 ） 任職 ， 亦 無 車輛 可 供 販售 予 陳振成 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 民國 108年 9月 22日 前 某時 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 陳振成 聯絡 ， 談論 車輛 買賣 事宜 ， 取得 陳振成 初步 信任 ； 嗣 於 108年 9月 22日 上午 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 萊爾富 店 內 與 陳振成 及 其 友人 吳瓊惠 見面 ， 假裝 有 2019年式 之 Volkswagen T6 Caravelle 2.0 TDI 150 kw 車輛 可 透過 租賃 型式 販售 ， 並 拿出 印製 其 在 格 上 公司 任職 之 假名片 （ 未 扣案 ） 取信 陳振成 ； 因 陳振成 有意 購買 上開 款式 車輛 ， 胡海洲 遂 誆稱 要 回 住處 拿取 合約書 ， 要求 陳振成 、 吳瓊惠 至 新北市 ○○區 ○○路 00○○號 OK 便利商店 等待 ， 吳瓊惠 並 在 該 便利商店 從 陳振成 申辦 之 彰化 銀行 000000000000 號 帳戶 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ； 嗣 胡海洲 與 陳振成 、 吳瓊惠 返回 上開 萊爾富店 內 ， 胡海洲 在 該 店 內 與 陳振成 簽立 汽車 買賣 合約書 ， 約定 上開 車款 總價 170萬 元 、 訂金 10萬 元 ， 使 陳振成 陷於 錯誤 ， 當場 交付 10萬 元 予 胡海洲 。 陳振成 再 於 附表 所 示 時間 ， 從 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 將 附表 所 示 金額 匯 至 胡海洲 申辦 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 至 此 共計 22萬1000 元 。 因 胡海洲 遲 未 交車 ， 於 108年 10月 10日 又 向 陳振成 佯稱 於 108年 10月 14日 將 退還 款項 ， 惟 陳振成 至今 仍 未 收到 退款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第2845號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 項 第7 行 ： 「 炫炬 公司 」 應 更正為 「 炬炫 公司 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 張湘靈 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ； 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 附件 一 ） 及 移送 併辦 意旨書 （ 附件 二 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2886號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 泓科 科技 有限公司 109年 9月 23日 函 及 檢附 被告 申登 資料 與 交易 資料 」 ( 見 本院 簡卷 第43 至 51 頁 ) 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。