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臺灣新北地方法院 103年度原易字第1號
犯罪事實：
一 、 楊秀真 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 3日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○號 客運 三重站 ， 將 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 一同 寄送 至 新竹 野狼站 予 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 「 林 先生 」 ， 並 告 以 上開 帳戶 之 密碼 以 提供 該 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 利用 楊秀真 提供 之 附表 一 所 示 4 帳戶 ， 於 附表 二 編號 1 至 13 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 附表 二 編號 1 至 13 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 使 如 附表 二 編號 1 至 13 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 而 各 於 附表 二 編號 1 至 13 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 二 編號 1 至 13 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 4 帳戶 （ 匯入 帳戶 詳如 附表 二 編號 1 至 13 所 示 ） ， 該 詐騙 集團 成員 旋 再 將 匯入 系爭 4 帳戶 內 之 金額 提領 殆盡 ， 以 此 方式 騙取 財物 。 迨 如 附表 二 所 示 之 被害人 張伃妏 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第189號
犯罪事實：
一 、 李敏諒 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 106年 7月 間 某 日 接獲 佯稱 可 為 其 代辦 貸款 之 廣告 電話 後 ， 因 急需 用錢 ， 而 不顧 他人 可能 利用 其 金融 機構 帳戶 行騙 之 危險 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 年 月 某 日 ， 在 址設 嘉義市 民生北路 附近 之 統一 超商 門市 ， 同時 將 其 向 臺灣 銀行 嘉北 分行 ( 下 簡稱 臺灣 銀行 ) 、 兆豐 國際 商業 銀行 嘉義 分行 ( 下 簡稱 兆豐 銀行 ) 所 申請 之 2 個 帳戶 ( 臺灣 銀行 帳戶 帳號 000000000000 號 、 兆豐 銀行 帳戶 帳號 00000000000 號 ， 下稱 上開 2 帳戶 ) 之 金融卡 及 存摺 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳代書 」 之 人 ， 並 致電 告 以 「 吳代書 」 上開 2 帳戶 之 密碼 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 「 吳代書 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 對 吳侑倢 、 姜成遂 等 2 人 行騙 ， 致 上開 2 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 上開 李敏諒 所有 之 2 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 吳侑倢 、 姜成遂 求證 後 察覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第70號
犯罪事實：
一 、 余冠彣 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 將 可能 使 該 門號 為 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 、 收購 人頭 帳戶 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 9月 4日 ， 在 臺中市 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ( 下稱 上開 行動電話 門號 ) SIM卡 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 該 SIM卡 後 ， 在 通訊 軟體 WeChat 群組 內 以 收購 銀行 帳戶 為 名義 刊登 廣告 ， 並 以 余冠彣 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 ， 適有 許創宇 瀏覽 該 廣告 後 ， 先 以 通訊 軟體 WeChat 與 之 聯絡 ， 雙方 復 以 上開 行動電話 門號 聯繫 ， 並 約定 在 高雄市 前鎮區 一心一路 全家 超商 交付 帳戶 ， 許創宇 、 莊宗翰 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 審理 中 ） ， 於 106年 10月 21日 前 某時 許 ， 一同 前往 上開 地點 ， 在 許創宇 媒介 下 ， 由 許創宇 出面 將 莊宗翰 本人 身分證 影本 及 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 1萬 元 代價 賣予 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 九州 娛樂城 客服 」 之 成年人 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐騙 集團 得 恣意 使用 上開 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 21日 11時 15分 許 ， 佯裝 廠商 人員 及 女 店長 等 身分 ， 撥打 電話 至址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 華堂 門市 ， 向 接聽 電話 之 店員 楊家瑜 佯稱 ： 因 出貨 錯誤 須 依 指示 操作 機器 云云 ， 致 楊家瑜 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 操作 I-BON 機器 刷取 條碼 1萬 元 ， 電腦 隨即 連線 將 上開 款項 匯款 予 受匯 對象 ， 嗣 楊家瑜 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警方 循線 查知 上開 受匯 對象 所 連結 之 會員 資料 為 莊宗翰 （ 會員 編號 0000000 ） ， 並 綁定 上開 銀行 帳戶 ， 而 查悉 上情 ， 上開 款項 並 因 楊家瑜 報案 ， 經 綠界 科技 股份 有限公司 擋單 而 未 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第3503號
犯罪事實：
一 、 林麟泓 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 無 購 車 自用 之 真意 ， 竟 於 瀏覽 報紙 購買 車輛 換取 現金 之 廣告 ， 得知 可以 購買 機車 後 販售 他人 換取 現金 之 情事 ， 而 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 刊登 上開 廣告 之 人 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 林麟泓 以 自己 名義 ， 以 分期付款 方式 購買 車輛 後 ， 將 車輛 交予 該 刊登 之 人 ， 即可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 作為 人頭 買 車 之 代價 。 林麟泓 遂 於 民國 104年 1月 30日 ， 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） ， 以 分期付款 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 並 於 豐原 監理站 完成 附 條件 買買 設定 登記 。 雙方 約定 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬5680 元 ， 頭期款 7萬6680 元 ， 餘款 77萬9000 元 ， 分 60 期 攤還 ， 每 期 清償 分期 自 104年 3月 9日 起 至 105年 2月 9日 止 每 期 2400 元 、 自 105年 3月 9 起 至 109年 1月 9日 止 每 期 1萬2850 元 、 109年 2月 9日 須 清償 29萬2850 元 。 和潤 公司 遂 於 同 日 於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 交付 該 車 予 被告 。 詎 被告 取得 該 車 後 ， 將 該 車 交予 刊登 廣告 之 人 ， 而 由 該 人 持續 支付 分期款 12 期 ， 而 於 第13 期 後 即 拒絕 支付 分期款 ， 且 和潤 公司 無法 尋得 該 車 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 107年度訴字第277號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 以下 部分 外 ， 餘 均 引用 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 起訴書 、 107年度 蒞 字 第3776 號 補充 理由書 （ 如 附件 一 、 二 ） 之 記載 ： ㈠ 起訴書 更正 並 補充 如 下 ： ⒈ 本案 犯罪 事實 部分 更正 並 補充 如 「 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 107年度 蒞 字 第3776 號 補充 理由書 」 所 載 （ 見 本院 卷 二 第114 至 115 頁 ） 。 ⒉ 刪除 「 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 107年度 蒞 字 第3776 號 補充 理由書 」 第2 頁 ㈡ 第9 行 所 載 「 鍾錦平 」 之 文字 。 ㈡ 證據 部分 補充 如下 ： ⒈ 被告 周淳卿 、 邱靜穎 、 鍾錦平 、 郭天財 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 。 ⒉ 衛生 福利部 中央 健康 保險署 108年 7月 19日 健保 東字 第1087101276 號 函 （ 見 本院 卷 二 第40 至 41 頁 ） 。 ⒊ 本院 108年 10月 4日 公務電話 紀錄 （ 見 本院 卷 二 第119 至 120 頁 ） 。 ⒋ 被告 周淳卿 、 鍾錦平 、 郭天財 之 不實 申報 金額表 （ 見 本院 卷 三 、 四 、 五 之 附表 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1691號
犯罪事實：
一 、 張翔智 可 預見 將 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 作為 遂行 詐欺 犯罪 之 工 ， 並 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 因 積欠 他人 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 竟 為 抵償 債務 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 間 某 日 （ 起訴書 誤載為 98年 10月 間 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 港都 分行 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 資料 及 密碼 ， 及 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 資料 及 密碼 ， 交付 與 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 ㈠ 98年 9月 16日 10時 許 ， 以 Skype 網站 帳號 fzg 00000000 、 A 00000000 、 fzＺ 000000000 等 帳號 與 孫玉珍 聯繫 ， 以 「 范子絎 」 為 名 ， 對 孫玉珍 佯稱 可 代為 投資 香港 六合彩 ， 並 邀請 孫玉珍 加入 會員 ， 致 孫玉珍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 21日 匯款 40萬 元 至 張翔智 上開 合作金庫 商業 銀行 港都 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 孫玉珍 察覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 又 於 98年 10月 12日 18時 許 ， 以 Skype 網站 聊天室 之 方式 聯繫 謝玉婷 ， 自稱 「 李元亨 」 ， 對 謝玉婷 佯稱 其 在 香港 負責 六合彩 企劃案 ， 並 邀請 謝玉婷 投資 ， 致 謝玉婷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 委由 員工 宋惠菁 匯款 8萬 元 至 張翔智 上開 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 謝玉婷 察覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原訴字第35號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 ㈥ 第11 至 12 行 更正為 「 致 韓效辰 因此 陷於 錯誤 」 （ 業經 檢察官 當庭 更正 ） ； 證據 補充 「 被告 廖弘益 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第312號
犯罪事實：
一 、 蔡妮霓 於 民國 107年 7月 間 ， 因 代理 郭晉儒 向 亞太 電信 公司 申辦 行動電話 門號 ， 而 持有 郭晉儒 之 身分證 、 駕照 。 嗣 基於 偽造 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 郭晉儒 同意 ， 於 民國 107年 8月 5日 18時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 「 遠傳 電信 臺南 鹽埕 加盟店 」 ， 利用 申辦 門號 可 贈送 手機 之 銷售 方案 ， 持 郭晉儒 之 身分證 、 駕照 ， 向 該 店 店員林羽軒 詐稱 其 係 「 簡嘉妏 」 ， 郭晉儒 為 其 表弟 ， 伊 受 郭晉儒 之 託 欲 申辦 門號 拿 手機 云云 。 經 林羽軒 表示 因 係 代理 而 非 本人 辦理 ， 除 本人 之 證件 外 ， 尚 需 有 代理人 之 證件 始 能 申辦 。 蔡妮霓 乃 找來 不 知情 之 籃育成 ( 原名籃 呈 韋 ， 另 為 不起訴 處分 ) 為 郭晉儒 之 代理人 ， 於 同年 月 9日 22時 許 再 至 該 店 ， 以 由 蔡妮霓 在 「 遠傳 行動電話 門號 ∕ 代表號 服務 代辦 委託書 」 上 之 委託人 欄 偽簽 郭晉儒 之 姓名 ， 籃育成 在 受託人 欄 簽 其 本人 之 姓名 ( 籃呈韋 ) 之 方式 ， 偽造 郭晉儒 名義 之 委託書 ， 持 向 林羽軒 行使 申辦 遠傳 電信 行動電話 門號 ， 致 林羽軒 陷於 錯誤 而 送件 申請 ， 並 交付 「 iphone 8plus 」 行動電話 手機 1 支予 蔡妮霓 。 嗣 經 遠傳 電信 公司 同意 開通 蔡妮霓 冒 郭晉儒 名義 申租 之 0000000000 號 門號 ， 足生 損害 於 郭晉儒 、 林羽軒 及 遠傳 電信 公司 。 蔡妮霓 則 於 得手 後 ， 於 同 日 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬3千餘 元 將 手機 出售予 不詳 之 手機店 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5171號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳美秀 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1649號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 所 示 ） 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 李士杰 因 需 錢 孔急 ， 因 在 網路 上 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 獲悉 「 辦 機車 換 現金 」 之 管道 ， 明知 其 並 無 購買 機車 使用 之 需求 ， 且 無 資力 支付 購 車 所 需 全部 資金 ， 為 取得 現金 花用 ， 竟 意圖 為 不法 之 所有 ， 與 「 小陳 」 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 9月 3日 ， 依 「 小陳 」 指示 前往 位於 新竹市 ○○路 ○段 000號 1樓 之 定 財車業 有限公司 ， 佯稱 要 以 辦理 分期付款 之 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 山葉牌 機車 1 部 ， 並 以 其 本人 名義 簽訂 分期付款 契約書 ， 約定 購買 機車 之 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 80,136 元 ， 以 每 期 6,678 元 、 分 12 期 之 價金 給付 價金 ， 使 該 車行 及 受讓 分期付款 債權 之 「 仲信 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 仲信 公司 ） 陷於 錯誤 ， 同意 簽約 並 交付 該 部 機車 予 李士杰 。 李士杰 取得 該 部 機車 後 ， 即 於 同 日 晚間 在 定 財車業 有限公司 旁 之 馬路 ， 將 該 部 機車 交予 「 小陳 」 ， 而 分得 3萬 元 之 現金 。 嗣 因 李士杰 未 繳付 購買 該 部 機車 之 分期款 ， 經 仲信 公司 多 次 催討 均 未 獲 置理 ， 仲信 公司 循線 追查 並 提起 告訴 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3482號
犯罪事實：
一 、 鄭湘靜 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐騙 集團 匯款 之 用 ， 縱 有人 持 其 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 同意 以 1 個 帳戶 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 代價 ， 出租 其 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳慧婷 」 之 人 使用 ， 並 依 其 指示 變更 提款卡 密碼 ， 於 民國 107年 3月 29日 18時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 大發 開封店 ， 將 其 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 陳慧婷 」 所屬 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 107年 3月 31日 取得 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 1日 17時 35分 許 ， 撥打 電話 予 方小靜 ， 佯裝 網路 賣家 及 銀行 人員 訛稱 因 新進 工作 人員 作業 疏失 誤設為 24 筆 訂單 ， 如 欲 取消 須 依 指示 操作 ATM 云云 ， 致 方小靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 11分 許 、 19時 13分 許 、 19時 14分 許 、 19時 20分 許 ， 分別 匯款 4萬9988 元 、 2萬9988 元 、 2萬9988 元 、 2萬9985 元 ， 合計 13萬9949 元 至 臺銀 帳戶 。 嗣 方小靜 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第64號
犯罪事實：
一 、 林銘彰 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 詐騙 成員 使用 ， 可能 將 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 1日 18時 35分 21秒 前 之 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 為 6月 1日 前 某 日 ； 併案 意旨書 誤載為 105年 6月 2日 前 某 日 ， 均 應 更正 ） ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 （ 帳號 0000000000000 號 。 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 帳號 000000000000 號 。 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 成員 ， 容任 該 詐騙 成員 使用 上開 合作金庫 帳戶 、 華南 商銀 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 成員 （ 無 證據 證明 超過 3 人 以上 ） 取得 上開 合作金庫 帳戶 、 華南 商銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 詐騙 成員 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 各 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 金額 ， 匯至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡字第126號
犯罪事實：
一 、 崔坤仲 、 黃家威 可 預見 任意 提供 他人 在 金融 機構 開設 之 帳戶 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 在 位在 花蓮縣 吉安鄉 某 處 居所 門口 ， 先 由 崔坤仲 向 黃慧玲 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另行 偵辦 中 ） 取得 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 花蓮 分行 第000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 崔坤仲 轉交 系爭 第一 銀行 帳戶 予 黃家威 ， 黃家威 再 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 陳世育 、 許瓊分 及 顏志坤 ， 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 要求 其 等至 自動 提款機 前 依 指示 重新 匯款 ， 致 陳世育 、 許瓊分 及 顏志坤 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 處所 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 分別 匯出 如 附表 所 示 不等 款項 至 上開 帳戶 ， 並 旋即 提領 一空 。 嗣 因 陳世育 、 許瓊分 及 顏志坤 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第966號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 自 民國 106年 5月 31日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 小胖 」 等 人 所屬 ， 以 詐騙 他人 財物 為 目的 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 「 收簿手 」 工作 ， 負責 至 便利 超商 櫃檯 領取 內 有 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 再 將 該 包裹 交給 「 小胖 」 。 「 小胖 」 並 將 不 知情 之 「 吳柏祥 」 、 「 趙正偉 」 之 國民 身分證 各 1 張 及 廠牌 IPhone 工作機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 、 IMEI： 00000000000000 ） 交給 丁○○ ， 丁○○ 加入 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2320號
犯罪事實：
一 、 黃佩菁 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 因 借款 未 能 依約 償還 ， 於 103年 1月 20日 ， 在 高雄市 八德路 與 民族路橋 附近 之 某 通訊行 ， 申辦 亞太 電信 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 當日 即 在 高雄市 鳥松區 之 「 台元 汽機車 週轉站 」 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 折抵 相當於 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 債務 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 ， 分別 於 103年 11月 21日 某時 、 同 日 12時 45分 許 ， 以 上開 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 李芷娉 、 范耿銘 ， 均 自稱 可 提供 貸款 服務 等語 ， 李芷娉 、 范耿銘 2 人 依 指示 ， 由 李芷娉 寄交 其 所有 華南 商業 銀行 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤載為 000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 范耿銘 寄交 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 埔里 第三 市場 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 彰泰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 上開 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 取得 李芷娉 、 范耿銘 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 承前 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 以 電話 分別 於 附表 所 示 時間 ， 向 陳志聖 、 陳幸梅 、 邱渝軒 、 黃汝宥 施用 詐術 ， 致 上開 4 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 李芷娉 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 范耿銘 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 前揭 帳戶 （ 被害人 、 詐欺 手段 、 匯款 時間 、 帳戶 、 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳志聖 等 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2125號
犯罪事實：
一 、 鍾坤廷 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 8月 29日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 者 。 嗣 詐欺 者 及 其 同夥 取得 上開 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第424號
犯罪事實：
一 、 王威 名 明知 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 遭 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 大華街 附近 之 統一 便利商店 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 復興 分行 所 申請 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳代書 」 之 成年 詐欺 者 於 電話 中 之 指示 寄 至 臺中市 某 處 ， 並 於 電話 中 告知 「 吳代書 」 系爭 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 「 吳代書 」 使用 系爭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 利用 王威名 提供 之 系爭 帳戶 ， 於 ： ㈠ 104年 9月 1日 9時 許 ， 撥打 電話 予 楊建德 ， 佯稱 係 友人 「 葉仔 」 需款 孔急 ， 致 楊建德 陷於 錯誤 ， 而 依 該 成年 詐欺 者 之 指示 前往 興隆 郵局 ， 於 同 日 12時 20分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 104年 9月 2日 13時 16分 許 ， 撥打 電話 予 侯國賢 ， 佯稱 係 友人 「 吳耀台 」 需款 孔急 ， 致 侯國賢 陷於 錯誤 ， 而 依 該 成年 詐欺 者 指示 前往 合作金庫 銀行 前 鎮 分行 ， 於 同 日 13時 36分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 系爭 帳戶 。 迨 楊建德 、 侯國賢 匯款 後 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3643號
犯罪事實：
一 、 脩孟偉 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 21日 下午 2時 50分 許 ， 在 桃園市 大 園區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 大園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 趙宗豪 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 並 以 通訊 軟體 Line 告知 其 密碼 。 嗣 「 趙宗豪 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 000 、 000 、 00 臻 、 000 （ 下稱 000 等 四 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 四 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1928號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 7月 間 某 日 ， 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 榮哥 」 之 成年 男子 ， 在 不詳 地點 所 交付 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 2 面 係 來路不明 之 贓物 （ 該 車牌 係 戊○○ 所有 ， 於 103年 1月 23日 某時 遭竊 ） ， 竟 仍 基於 收受 贓物 之 故意 ， 收受 上開 車牌 2 面 ， 並 懸掛 於 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 自小客車 上 使用 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5705號
犯罪事實：
一 、 被告 陳柏延 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 20日 20時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 2 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4732號
犯罪事實：
一 、 龔志宇 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 某時 ， 在 新北市 樹林區 某 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 台中市 ○○區 ○○里 ○○○街 00巷 0號 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鄭 文 」 之 成年 男子 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 24日 14時 8分 許 ， 以 LINE 傳送 訊息 予 魏武軍 ， 佯稱為 其 二哥 ， 因 需要 周轉 想 向 魏武軍 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 魏武軍 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 24日 15時 5分 許 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○路 00號 東 和 郵局 操作 動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 郵局 帳戶 ， 嗣 魏武軍 轉帳 後 發覺 受騙 報警 ， 轉入 款項 於 尚未 遭 提領 前 即 通報 金融 機構 設定 警示 帳戶 予以 圈存 而 未遂 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1376號
犯罪事實：
一 、 楊仁傑 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 至 金融 機構 申請 開立 存摺 帳戶 ， 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 25日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 之 超峰 快遞 建北 營業所 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 南京西路 分行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 向 國泰世華 商業 銀行 建成 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 向 臺灣 中小企業 銀行 建成 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 以 快遞 寄 至 新竹縣 竹北市 ○○路 00巷 0號 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 以 幫助 該 成年 男子 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 名 成年 男子 取得 楊仁傑 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 先後 撥打 電話 與 如 附表 所 示 之 人 聯絡 ， 使 李俊明 等 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 楊仁傑 所 開立 之 合作金庫 帳戶 、 國泰世華 帳戶 或 中小企銀 帳戶 內 ， 嗣 因 李俊明 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 （ 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 詐騙 經過 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 蔡承翰 雖 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 28日 晚上 某 時 許 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00號 住處 將 其 所 申辦 之 臺中 英才 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 ； 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第937號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 蘇益田 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第12 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3006號
犯罪事實：
一 、 廖威欽 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 板橋 大觀路 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 交付 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， （ 一 ） 於 106年 7月 7日 11時 41分 許 ， 致電 佯稱 係 吳明堂 友人 ， 為 兌現 票款 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 吳明堂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 中華郵政 公司 八德 高城 郵局 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 廖威欽 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 106年 7月 7日 19時 許 ， 致電 佯稱 係 吳三妹 師長 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 吳三妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中國信託 商業 銀行 汐止 分行 ， 存款 6萬 元 至 廖威欽 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 吳明堂 、 吳三妹 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7161號
犯罪事實：
一 、 廖嘉雍 明知 申辦 行動電話 門號 使用 乃 個人 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 ， 極 易 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 行動電話 門號 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 2月 8日 15時 51分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 遠傳 電信館 前 東 門市 ， 申辦 遠傳 電信 行動電話 號碼 0000 - 000000 號 （ 下稱 遠傳 門號 ） 預付卡 ， 於 同 日 晚上 11時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 預付卡 交付 予 詐騙 集團 所屬 成員 「 豆花 」 ， 表示 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 門號 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 藉以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 107年 3月 20日 以 遠傳 門號 撥打 予 蔡健尉 ， 假冒 為 其 親友 ， 佯稱 欲 周轉 現金 云云 ， 使 蔡健尉 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 20日 上午 11時 20分 許 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○路 000號 「 褒忠 農會 」 ， 匯款 新台幣 10萬 元 至 侯政賢 （ 侯政賢 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第4468 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 新營 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 蔡健尉 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 而 報警 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第874號
犯罪事實：
一 、 陳智琮 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 仍 基於 對 提供 金融 機構 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 惟 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 21日 前 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 遂 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 在 臺中 火車站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 東勢 郵局 （ 下稱 東勢 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 東勢 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 收受 被 詐騙人 匯款 之 用 ， 任由 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 取得 上揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 二 ） 於 104年 1月 21日 上午 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 撥打 電話 予 賴雅欣 ， 謊稱 係 西園 醫院 人員 ， 並 表示 賴雅欣 之 資料 遭 人 冒用 ， 已 向 員警 報案 云云 ， 再 由 詐欺 集團 其他 成員 假冒 為 萬華 分局 警官 「 何天佑 」 、 偵查隊 隊長 「 陳光正 」 ， 要求 賴雅欣 匯款 至 指定 帳戶 作為 分案 調查 保證金 之 用 云云 ， 致 賴雅欣 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 12分 許 ， 匯款 20萬 元 至 陳智琮 之 臺中 商銀 帳戶 ， 復 於 翌 （ 22 ） 日 ， 匯款 10萬 元 至 陳智琮 之 臺中 商銀 帳戶 。 （ 二 ） 於 104年 1月 26日 12時 26分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 撥打 電話 予 林益傳 ， 謊稱 係 林益傳 之 友人 林明鋒 ， 因 需 錢 急用 要 借 錢 ， 使 林益傳 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 將 10萬 元 匯入 陳智琮 之 東勢 郵局 帳戶 。 （ 三 ） 於 104年 1月 26日 15時 11分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 撥打 電話 予 尤芸芸 ， 謊稱 係 尤芸芸 同學 素鳳 ， 因 需 錢 急用 要 借 錢 ， 使 尤芸芸 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 15分 許 ， 將 10萬 元 匯入 上開 陳智琮 之 臺中 商銀 帳戶 。 嗣 林益傳 、 賴雅欣 、 尤芸芸 發覺 受騙 報警 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第700號
犯罪事實：
一 、 李建忠 原 在 程宇 有限公司 （ 下稱 程宇 公司 ， 負責人 林書耕 ） 、 吉森 資訊 科技 有限公司 （ 下稱 吉森 公司 ， 負責人 黃瓊慧 ， 與 林書耕 為 夫妻 關係 ） 擔任 業務 經理 ， 負責 對 外 採購 、 倉管 及 出貨 等 相關 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 且 製作 吉森 公司 之 成交 出貨 申請單 為 其 附隨 業務 。 詎 李建忠 竟 於 任職 期間 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 李建忠 因 負責 接洽 如 附表 一 編號 ２ 所 載 之 空軍 防空 砲兵 第五０二 營 第一 連 之 採購 項目 ， 為 圖 一時 便利 ， 明知 未 經 程宇 公司 或 負責人 林書耕 之 授權 或 同意 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 如 附表 一 編號 ２ 所 示 之 日期 ， 在 程宇 公司 辦公室 ， 擅自 執持 真正 之 「 程宇 有限公司 統一發票 專用章 」 、 「 林書耕 」 印章 ， 盜蓋 在 如 附表 一 編號 ２ 所 載 統一發票 之 「 營業人 蓋用 統一發票 專用章 」 欄 內 ， 藉以 偽造 如 附表 一 編號 ２ 所 載 之 統一發票 1 張 ， 李建忠 再 持 上開 統一發票 交予 空軍 防空 砲兵 第五０二 營 第一 連 之 採購 人員 陳凱強 ， 並 據以 請領 如 附表 一 編號 ２ 所 示 貨款 而 為 行使 ， 足以 生 損害 於 林書耕 及 程宇 公司 管理 統一發票 銷貨 憑證 之 正確性 。 ㈡ 緣 陸軍 航空 特戰 指揮部 空降 訓練 中心 大武營 （ 下稱 陸軍 大武營 ） 於 99年 7月 間 ， 欲 向 吉森 公司 採購 HP 、 Panasonic 廠牌 碳粉匣 共 新臺幣 （ 下 同 ） 65,488 元 （ 軍方 採購 人員 為 蔡美惠 、 吳俊練 ， 吉森 公司 成交 出貨 申請單 編號 00000000 A 04 ） ， 李建忠 明知 軍方 並 未 要求 以 現金 折抵 採購案 贈品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 於 99年 7月 間 某 日 ， 在 編號 00000000 A 01 成交 出貨 申請單 之 成本欄 虛偽 填載 「 5月份 促銷 活動 ， 贈品 購回 （ 腳踏車 ） 」 等 文字 ， 持 之 陳報 予 吉森 公司 而 為 行使 ， 並 向 吉森 公司 佯稱 ： 該 採購案 需 附贈 腳踏車 1 台 ， 軍方 希望 該 贈品 能 改以 現金 折抵 5,000 元 云云 ， 使 吉森 公司 陷於 錯誤 ， 遂 交付 5,000 元 予 李建忠 而 詐得 財物 。 其後 ， 陸軍 大武營 依 上開 採購 契約 給付 價金 ， 而 於 99年 7 、 8月 間 先後 匯款 50,000 元 、 交付 現金 10,488 元 予 吉森 公司 ， 並 於 99年 間 某 日 ， 將 餘款 5,000 元 以 現金 交付 予 李建忠 ， 李建忠 明知 於 任職 期間 內 應 將 所 經手 之 貨款 立即 繳還 予 吉森 公司 ， 竟 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 業務 侵占 犯意 ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 該 筆 現金 侵占 入 己 ， 而 未 將 繳還 予 吉森 公司 。 ㈢ 緣吉森 公司 於 99年 12月 間 ， 出售 高效能 節能 燈具 予 空軍 防空 砲兵 指揮部 後勤處 （ 下稱 空軍 後勤處 ） 乙案 ， 係 由 李建忠 負責 承辦 ， 因 不 知情 之 副處長 林佳隆 有 更換 跑步機 1 部 之 意 ， 李建忠 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 於 99年 12月 間 某 日 ， 虛偽 填載 編號 00000000 A 02 成交 出貨 申請單 ， 持 之 陳報 予 吉森 公司 而 為 行使 ， 並 向 吉森 公司 佯稱 ： 軍方 希望 附贈 跑步機 1 台 云云 ， 使 吉森 公司 陷於 錯誤 ， 乃 以 23,000 元 價格 購買 跑步機 1 台 並 交付予 李建忠 ， 李建忠 將 上開 跑步機 送 至 林佳隆 家 中 後 ， 接續 向 林佳隆 佯稱 ： 跑步機 之 價格 為 15,000 元 云云 ， 使 林佳隆 陷於 錯誤 ， 遂 於 99年 12月 13日 在 其 辦公室 交付 15,000 元 予 李建忠 而 詐得 財物 。 ㈣ 嗣 因 吉森 公司 向 空軍 後勤處 進行 查證 ， 始 知 軍方 並 無 要求 附贈 跑步機 ， 吉森 公司 、 程宇 公司 遂 就 李建忠 所 經辦 之 業務 進行 清查 ， 報請 調查 機關 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8283號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐名鋒 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 且 亦 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機關 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 。 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 ， 於 104年 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 手法 ， 訛詐 林靖傑 、 楊蕙心 、 鍾慧誠 及 王淑鎂 ， 致 使 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 各 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 。 嗣 林靖傑 、 楊蕙心 、 鍾慧誠 及 王淑鎂 察覺 有異 報警 而 查 得 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2313號
犯罪事實：
一 、 宋鴻龍 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 11日 晚間 8 、 9時 許 ， 在 桃園 火車站 新光三越 旁 之 全家 便利 商店 前 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 所 開立 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 楊梅 郵局 帳戶 ） 及 於 彰化 銀行 楊梅 分行 所 申請 之 帳號 （ 009 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李 經理 」 之 成年人 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 馮馨瑩 、 梁忠癸 、 鄭樺婷 、 張致卿 、 洪浩硯 、 黃善妮 、 曾雅菁 、 余藹倫 及 孟憲君 等 9 人 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 馮馨瑩 、 梁忠癸 、 鄭樺婷 、 張致卿 、 洪浩硯 、 黃善妮 、 曾雅菁 、 余藹倫 及 孟憲君 等 9 人 陷入 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉賬 匯款 至 被告 所有 上開 二 帳戶 內 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 馮馨瑩 、 梁忠癸 、 鄭樺婷 、 張致卿 、 洪浩硯 、 黃善妮 、 曾雅菁 、 余藹倫 及 孟憲君 等 9 人 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 及 請求 併辦 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4084號
犯罪事實：
一 、 鄭聯榕 前 因 詐欺 、 偽造 有價證券 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 97年度 訴緝字 第280 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 5月 2 次 、 3 年 6月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第1294 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 易 字 第1352 號 判決 判處 有期徒刑 6月 （ 減為 有期徒刑 3月 ） 、 7月 確定 ； 又 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 訴 字 第2897 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 5月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 2月 、 2月 15日 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 易 字 第3015 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 案件 定 應執行 有期徒刑 5 年 8月 確定 ， 於 民國 103年 3月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：