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臺灣新北地方法院 106年度簡字第3196號
犯罪事實：
一 、 薛如媚 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時 、 地 ， 將 其 所有 合作金庫 銀行 三峽 分行 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 19日 11時 28分 許 ， 佯稱為 蔡秀蓮 之 侄兒 ， 因 有用錢 需要 ， 詐騙 蔡秀蓮 ， 及於 同 日 11時 50分 許 ， 佯稱為 陳映璇 之 姪子 陳志榕 ， 因 有用錢 需要 ， 詐騙 陳映璇 ， 致 蔡秀蓮 、 陳映璇 陷於 錯誤 ， 致 蔡秀蓮 要求 其 二姊 蔡秀蘭 於 105年 9月 19日 ， 以 其 所有 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000000 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 薛如媚 上開 合作金庫 銀行 帳戶 、 陳映璇 於 同年 9月 20日 12時 32分 許 ， 以 臨櫃 方式 匯款 4萬 元 至 薛如媚 上開 合作金庫 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第628號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： （ 一 ） 郭冠宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 一０五年 三月 中旬 前 某時 ， 加入 由 「 印度 阿三 」 等 人 所 組成 至少 三 人 以上 人數 不詳 之 詐騙 集團 ， 郭冠宏 並 邀 少年 侯○益 （ 八十七年 八月 十四日 生 ， 其餘 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 審理 ） 、 甲○○ 等 人 加入 上開 集團 ， 由 侯○益 負責 至 超商 收受 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 包裏 ， 少年 侯○益 領取 包裹 可 自 郭冠宏 處 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 之 不法 報酬 ； 甲○○ 則 擔任 該 集團 之 車手 ， 由 甲○○ 持 少年 侯○益 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 依 郭冠宏 之 指示 在 大臺南 地區 之 提款機 提領 人頭 帳戶 內 之 款項 後 ， 即可 獲得 每 日 五千 之 不法 報酬 ， 事 前 少年 侯○益 、 甲○○ 均 接受 郭冠宏 監督 、 指導 收取 人頭 提款卡 及 領款 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 一０五年 三月 間 陸續 撥打 電話 予 附表 編號 一 至 二十三 所 示 詹惠如 等 人 ， 施以 「 網路 購物 付款 設定 程式 有 誤 ， 須 依 指示 操作 提款 機 方 得 解除 」 、 「 佯稱為 親友 借款 」 等 詐術 ， 致 渠等 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 或 匯款 至 附表 編號 一 至 二十三 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 郭冠宏 接獲 上游 成員 之 通知 詹惠如 等 人 已 轉帳 或 匯款 後 ， 隨即 指示 甲○○ 於 附表 編號 一 至 二十三 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 附表 所 示 之 金額 ， 再 將 提領 款項 依 「 印度 阿三 」 指示 ， 分交 其 所 指派 取款 之 人 或 至 銀行 轉存 指定 帳戶 ， 上開 集團 並 給予 少年 侯○益 、 甲○○ 上揭 報酬 ， 而 郭冠宏 則 取得 每 次 二萬 元 ， 共 二 次 四萬 元 之 報酬 。 （ 二 ） 甲○○ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其他 至少 三 人 以上 人數 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 受 真實 姓名 不詳 、 微信 帳號 為 「 甲組 」 之 男子 之 指揮 ， 先 由 上開 詐騙 集團 某 一 成員 分別 取得 人頭 提款卡 ， 交 甲○○ 後 ， 上開 詐騙 集團 某 一 成員 再 撥打 電話 予 趙彥鈞 訛稱 網路 購物 付款 設定 程式 有 誤 ， 須 依 指示 操作 提款 機方 得 解除 之 詐術 ； 撥打 電話 予 曾錫章 ， 佯稱為 親友 借款 週轉 之 詐術 ， 致 渠等 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 編號 二十四 、 二十五 所 示 之 金額 ， 「 甲組 」 之 男子 於 接獲 上游 成員 詐騙 成功 之 通知 後 ， 隨即 指示 甲○○ 於 如 附表 編號 二十四 、 二十五 所 示 之 時 、 地 領款 ， 得款 後 再 將 該 款項 交付予 「 甲組 」 所 派往 另 一 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 如 附表 編號 二十五 部分 甲○○ 因而 分得 一千 元 之 報酬 （ 附表 編號 二十四 部分 則 未 獲 報酬 ） 。 （ 三 ） 案 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 臺南市政府 警察局 第五 分局 及 臺南市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 ； 趙彥鈞 訴由 臺南市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 ； 曾錫章 訴由 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 移送 臺南 地檢署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7791號
犯罪事實：
一 、 謝碧函 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6 、 7月 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 每 10日 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 至 1萬 元 不等 代價 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 五股 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 謝碧函 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 25日 16時 55分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 楊美足 之 胞弟 楊榮焜 ， 佯稱 係 其 好友 ， 因 亟需用錢 ， 致 楊榮焜 陷於 錯誤 ， 委託 楊美足 將 3萬 元 匯入 謝碧函 所有 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2064號
犯罪事實：
一 、 丁淑雅 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 以 LINE 對話 方式 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李紫瑄 」 之 人 聯絡 後 ， 同意 以 每 銀行 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 提供 銀行 帳戶 供 上開 之 人 使用 ， 遂 於 民國 108年 11月 某 日 ， 在 高雄市 林園區 統一 超商 富田 門市店 ， 以 交貨便 店對店 寄 貨 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 銀行 林園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 「 李紫瑄 」 指定 之 人 收受 ， 提款卡 密碼 則 事先 改為 對方 指定 之 密碼 ， 而 以 此 方式 容任 上開 之 人 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 11月 13日 12時 許 ， 佯裝 楊裕祥 之 友人 撥打 LINE 語音 電話 予 楊裕祥 ， 並 對 其 佯稱 ： 欲 借款 云云 ， 致 楊裕祥 陷於 錯誤 ， 指示 楊裕祥 之 子 楊世鋒 匯款 30萬2000 元 入合庫 銀行 帳戶 。 嗣 楊裕祥 、 楊世鋒 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第869號
犯罪事實：
一 、 吳嘉斌 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 訴 字 第866 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年 訴字 第255 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 上開 各 罪 經 接續 執行 ， 於 民國 102年 5月 12日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 吳嘉斌 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 進出 款項 ， 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 並 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 目的 ； 吳嘉斌 竟 仍 以 縱 有人 使用 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 11月 19日 前 某 日 時 ， 依 詐騙 集團 成年 成員 「 金代書 」 指示 ， 將 其 所 申辦 新莊 新泰路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 彰化 銀行 萬華 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 送往 臺中市 某 處 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 將 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 分別 於 104年 11月 19日 上午 11時 許 ， 致電 位於 新北市 新店區 耕莘 醫院 之 陳國雄 ， 佯裝 為 其 兒子 友人 「 蕭世欣 」 ， 以 借款 還債 為由 ， 要求 陳國雄 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 吳嘉斌 名下 新泰路 郵局 帳戶 ， 使 陳國雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 12時 6分 許 ， 前往 位於 新北市 新店區 中正路 之 永豐 銀行 ， 如數 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 上開 帳戶 ； 及於 104年 11月 22日 下午 4時 20分 許 ， 使用 LINE 通訊 軟體 ， 傳送 簡訊 至 位於 苗栗縣 竹南鎮 開元路 住處 之 曾德基 ， 佯裝 為 其 同事 「 蘇國展 」 ， 以 借款 為由 ， 要求 曾德基 匯款 3萬 元 至 上開 吳嘉斌 名下 彰化 銀行 萬華 分行 帳戶 ， 使 曾德基 陷於 錯誤 ， 分次 於 同 日 下午 4時 56分 、 4時 58分 許 ， 在 其 住處 使用 網路 銀行 ， 各 匯款 2萬 元 、 1萬 元 、 合計 3萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 上開 帳戶 ； 以及 於 104年 11月 22日 下午 3時 51分 許 ， 使用 LINE 通訊 軟體 ， 傳送 簡訊 至 位於 苗栗縣 竹南鎮 之 鍾金綢 ， 佯裝 為 其 友人 ， 要求 鍾金綢 匯款 至 上開 吳嘉斌 名下 彰化 銀行 萬華 分行 帳戶 ， 使 鍾金綢 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 下午 4時 20分 許 、 5時 9分 許 、 6時 7分 許 ， 分別 前往 當地 新光 銀行 、 台新 銀行 、 郵局 ， 使用 自動櫃員機 ATM ， 各 匯款 3萬 元 、 合計 9萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 上開 帳戶 。 嗣 陳國雄 、 曾德基 各自 撥打 電話 詢問 蕭世欣 、 蘇國展 ， 獲覆 無 此 情事 ， 以及 鍾金綢 於 簡訊 對話 中 ， 察覺 對方 應答 內容 有疑 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第1544號
犯罪事實：
一 、 李傳凱 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 107年 4月 15日 ， 透過 電腦 網路 在 社群 軟體 Facebook （ 即 臉書 ） 以 帳號 「 Akai Lee 」 刊登 販賣 手機 之 訊息 ， 陳禹豪 在 其 新北市 板橋區 住所 閱覽 後 ， 陷於 錯誤 ， 向 李傳凱 訂購 價值 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬5000 元 之 手機 ， 並 於 同 月 28日 上午 7時 12分 許 、 30日 17時 23分 許 、 30日 23時 11分 許 及 同年 5月 9日 15時 2分 許 、 17時 50分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 分別 轉帳 4,000 元 、 1,000 元 、 1,000 元 、 2,000 元 及 2,000 元 至 被告 李傳凱 所 指定 之 自己 開設 中華郵政 股份 有限公司 瑞芳 郵局 之 000 - 00000000000000 號戶 。 被告 復 另行 起意 ， 於 同年 5月 28日 在 社群 軟體 Facebook （ 即 臉書 ） 又 以 帳號 「 Akai Lee 」 刊登 販賣 手機 之 訊息 ， 使 被害人 吳永慈 陷於 錯誤 ， 向 其 購買 交易 價值 2萬 元 之 手機 ， 並 依 其 指示 ， 於 同 年 月 30日 13時 29分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 5000 元 至 被告 李傳凱 上開 郵局 帳戶 。 告訴人 陳禹豪 及 被害人 吳永慈 轉帳 匯款 後 ， 嘗試 聯繫 被告 詢問 貨品 出貨 情形 時 ， 發現 被告 已 失聯 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 辦理 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1058號
犯罪事實：
一 、 張惠雄 明知 其 所 申用 ， 原 懸掛 於 其 所有 之 福特 黑色 轎式 自用 小客車 之 車號 7431 ─GZ號 車牌 2 面 並 未 失竊 ， 竟 於 民國 94年 3月 31日 ， 向 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 成功路 派出所 謊報 前開 車號 7431 ─GZ號 車牌 2 面 失竊 ； 並 於 94年 7月 11日 向 監理 機關 申請 補發 新領 牌照 登記書 ， 使 高雄市 監理處 不 知情 之 承辦 人員 ， 依 形式 審查 ， 將 遺失 補照 之 不實 事項 ， 登載 於 職務 上 所 掌 之 文書 上 ， 並 據以 補發 新領 牌照 登記書 ， 足生 損害 於 監理 機關 對於 車輛 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第243號
犯罪事實：
一 、 白智宇 （ 即 綽號 「 小白 」 ） 為 圖謀財 ， 竟 邀同 友人 謝鴻榮 （ 即 綽號 「 小謝 」 ） 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿峰 」 、 「 吉祥 如意 」 、 「 戰神 」 等 成年 男子 （ 下稱 不詳 成年 男子 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 白智宇 加入 時間 自 民國 103年 10月 中旬 某 日 起 至為 警查獲時止 、 謝鴻榮 加入 時間 自 103年 10月 9日 起 至為 警查獲時 止 ） ， 而 與 上開 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 白智宇 、 謝鴻榮 擔任 提領 詐騙 所得 贓款 之 工作 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 另 由 詐欺 集團 成員 「 阿峰 」 、 「 吉祥 如意 」 及 其他 不詳 成員 ， 於 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 銀行 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 透過 白智宇 所有 如 附表 編號 四之① 所 示 行動電話 0000000000 號 、 謝鴻榮 所有 如 附表 四 編號 ② 、 ③ 行動電話 0000000000 號 、 0000000000 號 、 及 手機 內 網路 通訊 軟體 「 微信 WeChat 」 、 「 蜂加 」 相互 聯繫 ， 通知 白智宇 或 謝鴻榮 依 指示 前往 指定 之 「 黑貓 宅 急便 」 或 「 大嘴 鳥宅 急便 」 ， 領取 內 有 上開 銀行 存摺 及 金融卡 之 包裹 ； 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 透過 電話 聯繫 如 附表 二 所 示 之 趙英伶 等 被害人 ， 分別 偽 以 網路 拍賣 賣家 、 銀行 人員 等 名義 ， 佯稱 「 先前 在 網路 購物 作業 疏失 ， 被害人 須 前往 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 取消 分期付款 設定 （ 或 為 確定 帳戶 安全 ） 等 云云 ， 要求 被害人 依 指示 至 便利商店 購買 遊戲 點數 ， 並 告知 購入 點數 序號 ； 或 冒 以 被害人 親友 身分 ， 佯稱 ： 「 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 被害人 借款 應急 （ 即 坊間 所 稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐術 ） 」 云云 ， 致 如 附表 二 所 示 之 趙英伶 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 而 將 如 附表 二 所 示 之 被 騙 金額 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 二 匯入 帳戶 欄位 所 載 之 帳戶 內 ， 繼而 再 由 白智宇 或 謝鴻榮 依 指示 ， 前往 臺中市 、 彰化縣 、 南投縣 ○ 地區 ○○○○○○○○○○○○○ 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 、 謝鴻榮 駕駛 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重機車 ） ， 於 如 附表 三 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 得手 ， 白智宇 、 謝鴻榮 每 次 領款 ， 並 均 得以 該 次 所 領取 款項 之 2% 、 1% 作為 為 報酬 （ 並 得 自行 扣取 之 ） 。 嗣 則 由 白智宇 將 已 扣除 上開 比例 報酬 之 款項 ， 在 所 約定 之 臺中市 烏日區 路 邊 等 場所 ， 轉予 綽號 「 戰神 」 之 集團 成員 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1854號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 「 王龍 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第3069 號 判決 並 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 嗣 於 98年 8月 6日 易科 罰金 執行 完畢 」 ， 並 更正 「 王龍 將 衣櫃 轉賣給 張仁傑 後 ， 並 將 系爭 衣櫃 載 至 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 張仁傑 之 住處 」 ； 另 證據 部分 補充 被告 王龍 於 本院 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2004號
犯罪事實：
一 、 林奕瀚 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 12日 前 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 2樓 以 手機 連接 網際網路 登入 臉書 社團 「 天堂 M 手遊 討論區 」 ， 見 戴廷宇 留言 欲 購買 遊戲 帳號 ， 即 以 MESSENGER 通訊 軟體 之 帳號 「 王佑傑 」 與 戴廷宇 聯絡 並 佯稱 ： 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 價格 販賣 天堂 M 網路 遊戲 之 帳號 予 其 ， 使 戴廷宇 誤信 為 真 而 同意 購買 ， 雙方 約定 由 戴廷宇 先 匯款 訂金 2,000 元 至 林奕瀚 透過 沐仁 實業 有限公司 向 綠界 科技 股份 有限公司 ( 以下 分別 稱 沐仁 公司 、 綠界 公司 ) 租用 之 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 戴廷宇 於 107年 5月 12日 凌晨 0時 6分 許 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 00號 2樓 住家 ， 以 其 母親 徐佩雅 之 銀行 帳戶 網路 匯款 2,000 元 至 該 虛擬 帳戶 。 嗣 戴廷宇 向 林奕瀚 聯絡 後續 交易 事宜 均 未 獲 回應 ， 戴廷宇 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 104年度審易字第338號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 杜育森 所 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 2 罪 ， 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 以 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 之 限制 ， 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 （ 僅 記載 「 證據 名稱 」 ） ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第571號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 2月 15日 前 之 某 日 ， 見 自由時報 所 刊登 之 廣告 ， 因 缺 錢 ， 乃 以 電話 與 對方 之 不詳 真實 姓名 、 年籍 資料 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 在 台中市 南京東路 與 新進路 交叉 路口 小 公園 內 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 中港 分行 ） 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 取得 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 扣除 預扣 利息 ， 實 拿 8,000 元 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 2月 15日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ 自稱為 友人 呂應鐘 ， 先 由 甲○○ 之 夫 接聽 ， 表示 其 電話 號碼 改為 0000000000 號 （ 該 門號 申請人 為 張以霖 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 不起訴 處分 ） ， 並稱 缺 錢 借款 6萬 元 ， 甲○○ 表示 金額 過 高 無法 出借 ， 對方 改口 先 借款 3萬 元 ， 甲○○ 乃 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 並 依 指示 以 行動電話 網路 匯款 3萬 元 至 乙○○ 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 甲○○ 發覺 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第60號
犯罪事實：
一 、 梅美妍 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 合作金庫 商業 銀行 東 臺東 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 使用 「 王 校長 的 退休金 」 暱稱 之 詐騙 集團 成員 後 ， 復 於 民國 106年 9月 20日 晚間 6時 許 ， 在 臺東縣 臺東市 中華路 2段 上 統一 超商 吉川 門市 ， 以 「 交貨便 」 店到店 之 方式 ， 將 其 合庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 統一 超商 庚樺 門市 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 再 同 一 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 26日 上午 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 楊采鑾 ， 佯裝 友人 因 票據 周轉不靈 需要 借款 ， 致 楊采鑾 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 53分 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上開 合庫 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊采鑾 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原訴字第56號
犯罪事實：
一 、 林雋凱 （ 原名 ： 張泖葵 ） 為 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 、 「 大雄 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 ， 而 與 「 阿偉 」 及 其他 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿偉 」 將 黑色 iPhone 行動電話 1 支 （ 工作機 ） 交付 與 林雋凱 ， 另 由 綽號 「 大雄 」 之 詐欺 集團 成員 ， 先後 在 新竹 市區 將 數量 不詳 之 金融卡 多 張 交付予 林雋凱 ：
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2409號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 胡仁禧 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 18日 晚上 7時 許 ， 在 桃園市 楊梅區 幼獅 工業區 獅一路 1之6號 之 黑貓宅 急便 楊梅 營業所 內 ， 利用 黑貓宅 急便 宅配 服務 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 黃 專員 」 之 成年人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 雷紹婷 等 11 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 胡仁禧 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 案 經 雷紹婷 、 胡佳莉 、 張家維 、 蘇冠樺 、 郭貝玲 、 呂懿倫 、 吳淽優 、 王馨莉 訴由 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7501號
犯罪事實：
一 、 呂岳宜 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 17日 （ 開戶日 ） 至 同 月 29日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 台北 富邦 商業 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 延平 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 6月 29日 上午 11時 27分 許 ， 佯稱為 「 林照乾 」 撥打 電話 予 吳瑞偉 ， 表示 其 投資 急須 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 使 吳瑞偉 陷於 錯誤 ， 並 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 2時 35分 許 ， 至 臺東縣 豐榮 郵局 臨櫃 匯款 3萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 。 ㈡ 復 於 105年 6月 29日 中午 12時 52分 許 ， 佯稱為 「 魏李清 」 撥打 電話 予 陳龍輝 ， 表示 其 要 購買 期貨 須 10萬 元 云云 ， 使 陳龍輝 陷於 錯誤 ， 並 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 臺北市 松山區 南京東路 4段 51之2號 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 3萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5271號
犯罪事實：
一 、 郭南宏 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 22日 上午 9時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利 商店 高雄 武仁店 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 五塊厝 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 寄送 予 自稱 「 馮維白 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 馮維白 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 0000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 0000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡上字第40號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 等 物 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 其 提供 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 真實 身分 不詳 之 「 陳 小姐 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 兒童 或 少年 參與 ） 使用 ， 將 為 其 等持 之 遂行 財產 上 犯罪 之 用 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 15日 下午 4時 許 ， 在 彰化縣 芳苑鄉 某 統一 便利 超商 門市 ， 依 「 陳 小姐 」 之 指示 ， 將 其 申請 使用 之 臺灣 中小企業 銀行 和 美 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 之 存摺 與 金融卡 ， 寄 至 指定 場所 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳 小姐 」 密碼 ， 供 該 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 供存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 104年度原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 許雅雯 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 104年度 原 易 字 第96 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認罪 （ 本院 104年度 原 易 字 第96 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第36 頁 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 被告 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 100年度易緝字第63號
犯罪事實：
一 、 楊子貴 （ 原名 楊斯宏 ） 為 址設 臺南市 ○區 ○○○街 50號 1樓 「 惠諭 學苑 有限公司 」 （ 下稱 惠諭 公司 ） 之 實際 負責人 ， 以 製作 其 員工 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 、 在職 證明 為 其 附隨 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 緣 坐落 臺南市 ○區 ○○○段 2687 - 31 地號 土地 及 其 上 建物 （ 門牌 號碼 為 臺南市 ○區 ○○○街 50號 ， 以下 簡稱 系爭 房地 ） 原 為 楊子貴 所有 ， 楊子貴 因 積欠 債權人 即 合作金庫 商業 銀行 借款 ， 經 該 銀行 向 本院 聲請 查封 拍賣 ， 嗣 於 民國 97年 10月 8日 由 陳明壕 以 新臺幣 （ 下 同 ） 426萬 元 得標 買受 而 取得 權利 移轉 證明書 ， 陳明壕 另 於 97年 12月 15日 以 贈與 方式 移轉 登記 予 其 配偶 即 許素勤 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 。 詎 楊子貴 因 信用 不佳 ， 為 圖 買回 系爭 房屋 ， 得以 在 上址 繼續 居住 ， 先 透過 友人 徐子強 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 介紹 認識 王玟懿 ， 繼 之 取得 王玟懿 之 同意 作為 系爭 房地 之 借名 登記人 ， 楊子貴 明知 王玟懿 （ 未 據 起訴 ） 並 未 任職 於 「 惠諭 公司 」 ， 且 於 97年 間 並 無 足夠 之 工作 收入 ， 信用 與 擔保 均 不足以 向 銀行 申請 貸款 500萬 元 ， 楊子貴 竟 與 王玟懿 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 經 王玟懿 之 同意 ， 由 楊子貴 在 98年 2月 底 至 3月 初 某 日 ， 接續 在 臺南市 ○○區 ○○路 23巷 16號 惠諭 公司 之 辦公室 內 ， 製造 王玟懿 在 惠諭 公司 任職 並 領取 惠諭 公司 97年度 之 薪資 總額 計 824,000 元 之 扣繳 憑單 及 王玟懿 自 95年 12月 1日 起 即 在 惠諭 公司 擔任 業務 專員 之 在職 證明書 等 不實 之 業務 文書 ， 藉以 證明 王玟懿 係 有 資力 購屋 、 還款 之 人 ， 再 由 楊子貴 將 上開 扣繳 憑單 、 在職 證明書 ， 連同 其他 申請 文件 送往 臺南縣 永康市 農會 （ 現已 改制為 臺南市 永康區 農會 ） 申請 系爭 房屋 貸款 ， 使 該 農會 之 審核 人員 程英豪 陷於 錯誤 ， 閱畢 上開 不實 之 資料 後 送放款 審議 委員會 審議 ， 致 該 委員會 成員 陷於 錯誤 ， 誤認 王玟懿 確實 在 惠諭 公司 任職 並 領有 薪資 ， 係 有 資力 及 日後 具 還款 能力 之 人 ， 合 於 放款 條件 而 核准 借款 500萬 元 ， 並 於 98年 3月 10日 要求 王玟懿 、 楊子貴 至 農會 與 農會 承辦 人員 李宏武 完成 對保 程序 ， 再 由 農會 如數 撥款 至 王玟懿 之 帳戶 ， 足生 損害 於 上開 臺南市 永康區 農會 對於 客戶 信用 評估 之 正確性 。 楊子貴 取得 該 筆 款項 後 即 以 王玟懿 之 名 向 許素勤 購買 系爭 房地 ， 並 於 98年 3月 11日 辦妥 系爭 房地 之 所有權 移轉 登記 ， 而 楊子貴 每 月 繳納 28,491 元 之 本息 至 99年 1月 12日 止 ， 致 臺南市 永康區 農會 迄 99年 5月 31日 止 尚 有 4,817,270 元 貸款 本息 無法 收取 。 嗣 經 王玟懿 之 父親 於 98年 3月 9日 後 某 日 收到 臺南市 稅務局 於 98年 3月 9日 寄發令 王玟懿 前去 領取 契稅 繳款書 時 ， 始 查知 上情 。 案 經 王玟懿 告發 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3305號
犯罪事實：
一 、 潘雅文 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 26日 ， 在 高雄市 甲仙區 某 超商 內 ， 將 其 本人 及 配偶 陳昱宏 分別 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 甲仙 郵局 00000000000000 號 （ 下稱 72311號 郵局 帳戶 ） 、 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 63172 號 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 雲林縣 斗六市 ○○路 00號 予 「 陳志杰 」 ， 再 以 電話 將 各 該 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 72311 號 、 63172 號 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林圃玄 、 楊善文 、 程恬怡 、 許凱智 、 凃惠鈞 5 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 72311 號 、 63172 號 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林圃玄 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 林圃玄 、 程恬怡 訴由 高雄市 政府 警察局 旗山 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第340號
犯罪事實：
一 、 吳美雲 於 民國 （ 下 同 ） 99年 1月 1日 起 至 103年 12月 17日 間 ， 陸續 擔任 元大 證券 股份 有限公司 （ 下稱 元大 證券 公司 ） 彰化 民生 分公司 協理 、 副總經理 ； 且 明知 其 雖 擔任 元大 證券 公司 彰化 民生 分公司 高階 主管 且 薪水 頗 高 ， 然 其 任職 元大 證券 公司 期間 ， 以 吳美雲 名義 為 期貨 交易 已 累積 虧損 達 新臺幣 （ 下 同 ） 2537萬3874 元 （ 相關 期貨 帳戶 並 已 於 101年 8月 27日 銷戶 ） ； 其 股票 交易 累積 虧損 達 335萬3239 元 ， 事實 上 有 大量 之 資金 需求 ； 竟 因 其 個人 需 償還 高額 借款 本金 及 利息 ， 且 另 亟 思 以 持續 進行 高風險 期貨 交易 投資 情事 而 有 高額 之 資金 需求 ， 竟 基於 不法 所有 意圖 ， 於 附表 一 及 附表 二 各 編號 所 示 之 期間 ， 而 向 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 施用 詐術 方式 ， 假意 其 將 投資 股票 買賣 ， 實際 上 吳美雲 根本 未 投資 於 股票 交易 ， 致 附表 一 所 示 各 該 被害人 因而 錯估 吳美雲 清償 債務 之 能力 而 陷於 錯誤 ， 並 依 吳美雲 指示 之 時間 及 借款 金額 ， 如 附表 一 資金 金額 及 日期欄 所 示 匯款 至 吳美雲 指示 之 帳戶 內 ； 而 附表 二 所 示 各 該 被害人 則 因 聽信 吳美雲 如 附表 二 所 示 施用 詐術 方式 之 投資 建議 ， 而 出資 予 吳美雲 ， 並 以 吳美雲 之 名義 欲 進行 買入 股票 之 投資 ， 然 實際 上 吳美雲 根本 未 將 資金 投資 買入 該 等 股票 ， 而 使 附表 二 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 然 均 已 依 吳美雲 指示 之 時間 及 金額 ， 如 附表 二 資金 金額 及 日期欄 所 示 匯款 至 吳美雲 指定 之 帳戶 內 。 然而 吳美雲 取得 附表 一 與 附表 二 資金 金額 及 日期欄 所 示 之 各 該 筆 資金 後 ， 均 作為 自己 期貨 交易 投資 使用 。 嗣 吳美雲 於 103年 12月 間 與 客戶 有 不當 金錢 往來 而 遭 元大 證券 公司 開除 而 無法 再行 掩飾 前開 等 詐欺 犯行 ， 附表 一 及 附表 二 所 示 之 各 該 被害人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第479號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 戊○○ 均 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第391號
犯罪事實：
一 、 鄧富臻 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 中簡字 第2795 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 4月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 2月 6日 晚間 8時 30分 前 某時 ， 在 「 露天 拍賣 網站 」 刊登 標售 SONYERICSSON 廠牌 W995 型號 手機 之 不實 訊息 ， 藉 此 騙取 不 特定人 下標 匯款 。 適 黃勝傑 於 99年 2月 6日 晚間 8時 30分 許 ， 在 高雄縣 林園鄉 （ 現已 改制為 高雄市 林園區 ○○○路 15巷 26號 住所 ， 上網 瀏覽 前揭 拍賣 網站 ， 誤信 鄧富臻 所 留 之 上開 不實 訊息 為 真 而 陷於 錯誤 ， 經 以 電話 與 鄧富臻 議定 買賣 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 後 ， 隨即 依 鄧富臻 之 指示 ， 於 99年 2月 6日 晚間 8時 53分 許 ， 在 高雄縣 林園鄉 ○○○路 「 健佑 醫院 」 前 之 陽信 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 4,000 元 匯入 不 知情 之 黃政元 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 新屋 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 ， 嗣 黃勝傑 未 取得 上開 標售 之 手機 ， 始 悉 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 、 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6337號
犯罪事實：
一 、 徐仕豪 前 與 吳宜靜 為 男女 朋友 。 徐仕豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 間 ， 趁 吳宜靜 未 注意 之 時 ， 自 吳宜靜 錢包 中 取出 吳宜靜 所有 、 國泰世華 銀行 卡號 為 0000000000000000 號 之 信用卡 ， 將 該 信用卡 之 卡號 及 資料 輸入 徐仕豪 所 使用 之 三星 智慧型 手錶 後 ， 先 於 ： ㈠ 108年 2月 8日 15時 44分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 商店 「 HEROZERO 」 ， 使用 三星 手錶 內 所 存取 之前開 吳宜靜 信用卡 資料 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2200 元 之 衣物 ； ㈡ ； 再 於 108年 2月 8日 16時 55分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 商店 「 哈林 運動 」 ， 使用 三星 手錶 內 所 存取 之前開 吳宜靜 信用卡 資料 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2390 元 之 鞋子 ， 以 此 方式 自 收費 設備 詐得 無需 支付 前開 商品 價金 之 利益 ， 足生 損害 於 吳宜靜 及 國泰世華 銀行 對 信用卡 消費 管理 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第933號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧建宇 （ 本院 另行 審理 ） 於 民國 105年 10月 間 ， 應 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 奔騰 」 之 成年 男子 邀約 ， 加入 所 組 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ） ， 負責 發派 領款 、 彙整 詐騙 所得 （ 俗稱 車手頭 ） ， 復 邀同 邱中駿 、 李嘉誠 擔任 提款 車手 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 由 集團 成員 「 阿風 」 取得 附表 一 所 示收款用 帳戶 ， 將 之 交付 盧建宇 ， 邱中駿 則 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 另 案 沒收 ） 內 設置 之 微信 通訊 軟體 與 盧建宇 聯絡 ， 另 由 集團 成員 自 大陸 地區 聯繫 不 特定人 ， 佯 以 親友 借貸 、 出售 行動電話 等 不實 事由 施用 詐術 ， 致 劉仁溥 、 許世珍 、 楊碧珠 、 邱素貞 、 馮翰勳 、 吳至民 、 呂秀琴 、 詹益陌 、 謝勝文 、 方姿雅 、 吳博元 、 蕭瑋彥 、 江宏祺 、 周政毅 、 林美滿 、 簡月玲 、 張家瑜 、 李明鳳 陷於 錯誤 ， 將 金錢 匯入 指定 帳戶 ， 再 由 盧建宇 依 「 奔騰 」 指示 確認 入帳 後 ， 將 收款 帳戶 金融卡 交付 邱中駿 ， 由 邱中駿 、 李嘉誠 提領 現金 ， 扣除 二 人 報酬 即 每 新臺幣 （ 下 同 ） 30000 元 各 抽成 500 元 後 ， 餘款 由 邱中駿 繳回 盧建宇 處置 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第９ 行 「 以 郵寄 方式 寄送 … … 」 更正為 「 於 嘉義 地區 某 全家 便利 超商 內 ， 以 店到店 交寄 之 方式 寄送 … … 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 陳怡潔 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第372號
犯罪事實：
一 、 蔡克威 （ 原名 蔡宗豪 ） 預見 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 12月 28日 下午 某 時 許 ， 在 新北市 板橋區 （ 或 樹林區 ） 之 某 「 7-11 」 便利 超商店 內 ， 利用 宅急便 之 快遞 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中 公園路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 三重埔 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000001 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 供 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 ， 並 以 此 方式 幫助 該 詐欺 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 行為 ， 嗣 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 之 犯行 （ 共計 6 次 ) ：
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1956號
犯罪事實：
一 、 歐居源 明知 自己 已 無 履約 之 能力 ， 且 無 履約 之 意願 ， 竟 於 民國 （ 下 同 ） 106年 7月 間 某 日 ， 利用 不 知情 之 友人 魏敏豪 向 不 知情 之 邱昭芫 所 借得 之 心豐 王朝 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○巷 000號 1樓 ） 大 、 小章 ， 以及 該 公司 向 台新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 該 公司 統一發票 等 資料 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 27日 ， 在 黃震球 位於 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00號 之 裝修 中 房屋 ， 向 其 佯稱 ： 伊 為 上開 心豐 公司 股東 ， 而 格力牌 空調 設備 將 於 106年 9月 漲價 ， 將 無法 買到 此 種 優惠 價格 ， 伊可 承攬 該 址 房屋 所 需 空調 設備 ， 如 先行 匯款 並 支付 價款 全 額 後 ， 將來 即可 享有 優惠 價格 安裝 冷氣 管路 及 主機 云云 ， 且 當場 及 另 以 通訊 軟體 LINE 提出 每 臺 冷氣機 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2500 元 ， 共 23 臺 ， 合計 28萬7500 元 之 估價單 及 匯款 資料 等 ， 以 將 享有 優惠 價格 購買 及 安裝 冷氣 之 詐術 ， 用以 取信 黃震球 ， 致 黃震球 因此 陷於 錯誤 ， 即 於 106年 8月 28日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 花蓮 第二 信用 合作社 烏日 分社 ， 臨櫃 匯款 28萬7500 元 至 指定 之前開 公司 之 上揭 台新 銀行 帳戶 。 嗣 歐 居源 並 未 依約 安裝 上開 冷氣 ， 且 經 黃震球 自 107年 2月 間 起 多 次 聯絡 未果 ， 歐居源 猶 避不見面 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第530號
犯罪事實：
一 、 謝伯偉 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 19日 20時 57分 許 前 之 某時 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 系爭 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 劉庭佑 、 馮維彥 、 陳建文 、 林孟幃 、 孟憲禹 （ 下稱 劉庭佑 等 5 人 ） ， 致 劉庭佑 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 系爭 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 劉庭佑 等 5 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1751號
犯罪事實：
一 、 李國龍 （ 原名 李國榮 ） 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 北交 簡字 第544 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 經 入監 服刑 ， 於 民國 102年 4月 21日 執行 完畢 ， 接續 執行 其他 易 服 勞役 案件 ， 於 同年 10月 4日 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 2月 10日 前 某 日 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 、 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 以 此 方式 提供 上開 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 2月 9日 20時 許 ， 撥打 電話 予 徐淑暖 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 徐淑暖 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 2月 10日 某時 至 位 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 華南 銀行 基隆 港口 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 李國龍 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 二 於 106年 2月 13日 11時 40分 許 ， 撥打 電話 予 許淑華 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 許淑華 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 2月 13日 12時 55分 許 ， 至 位 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 彰化 商業 銀行 ， 操作 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 李國龍 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。