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臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1885號
犯罪事實：
一 、 陳恩可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 5日 至 104年 3月 11日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 茂林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 其 上開 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 許嘉萍 、 程偉江 、 王冠永 、 詹曜澤 、 劉淑瑗 （ 下稱 許嘉萍 等 5 人 ） 詐騙 ， 致 許嘉萍 等 5 人 乃 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 匯入 陳恩 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 許嘉萍 等 5 人 事 後 均 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 發現 受騙 ， 故 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第454號
犯罪事實：
一 、 黃建文 （ 甲 ） 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 （ 下稱 臺南 高分院 ） 以 98年度 上 易 字 第408 號 就 詐欺 部分 各 判決處 有期徒刑 3月 （ 共 3 罪 ） ， 就 竊盜 部分 判決處 拘役 40日 ， 並 就 有期徒刑 部份 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 8月 確定 ； （ 乙 ） 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第3934 號 判決 各 處 拘役 15日 （ 共 5 罪 ） ， 並 定 其 應 執行 刑 為 拘役 60日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 高雄 高分院 ） 以 98年度 上 易 字 第12 號 駁回 上訴 而 確定 ； （ 丙 ） 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡上字 第1068 號 判決處 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ； （ 丁 ） 於 96年 間 ， 因 誣告 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 （ 下稱 臺南 地院 ） 以 97年度 易 字 第2124 號 判決處 拘役 59日 ， 嗣 經 臺南 高分院 以 98年度 上 易 字 第289 號 駁回 上訴 而 確定 ， 並 經 臺南 地院 以 98年度 聲減字 第52 號 裁定 減為 拘役 29日 確定 ； （ 戊 ） 於 97年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺南 地院 以 98年度 易 字 第119 號 就 詐欺 部分 各 判決處 有期徒刑 3月 （ 共 4 罪 ） ， 及 就 竊盜 部分 各 判決處 有期徒刑 3月 （ 共 8 罪 ） ， 嗣 經 臺南 高分院 以 99年度 上 易 字 第157 號 就 詐欺 部分 各 判決處 有期徒刑 3月 （ 共 4 罪 ） ， 及 就 竊盜 部分 （ 共 8 罪 ） 駁回 上訴 ， 並 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ； （ 己 ） 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第5092 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ； （ 庚 ） 於 98年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺南 地院 以 99年度 易 字 第384 號 就 詐欺 部分 各 判決處 有期徒刑 3月 （ 共 85 罪 ） ， 就 詐欺 取財 未遂罪 部分 各 判決處 有期徒刑 2月 （ 共 5 罪 ） ， 及 就 妨害 電腦 使用罪 部分 判決處 有期徒刑 3月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 現 由 臺南 高分院 以 100年度 上 易 字 第385 號 案件 審理 中 （ 尚未 確定 ） ； （ 辛 ） 於 99年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第84 號 判決 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺南 高分院 以 99年度 軍上字 第9 號 駁回 上訴 而 確定 。 又 上開 （ 丙 ） 、 （ 己 ） 之 罪 ， 經 本院 以 98年度 審聲字 第4976 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 3月 ； （ 乙 ） 、 （ 丁 ） 之 罪 ， 經 高雄 高分院 以 98年度 聲字 第952 號 裁定 定 其 應 執行 為 拘役 80日 ， 且 就 上開 應 執行 有期徒刑 3月 及 拘役 80日 部分 接續 執行 ， 於 99年 2月 10日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 再 上開 （ 甲 ） 、 （ 乙 ） 、 （ 丙 ） 、 （ 丁 ） 、 （ 己 ） 之 罪 ， 經 臺南 高分院 以 99年度 聲字 第227 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 10月 及 拘役 115日 確定 ， 甫 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 另 上開 （ 辛 ） 之 罪 ， 甫 於 99年 11月 16日 徒刑 期滿 執行 完畢 （ 均 未 構成 累犯 ） 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第399號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 曾國財 於 民國 107年 10月 2日 上午 10時 45分 以後 至 同 日 上午 11時 11分 以前 之 期間 內 某 不詳 時間 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○○0號 後方 之 「 鎮安宮 」 ， 拾獲 賴○○ 於 當日 上午 10時 45分 許 遺失 之 手提包 1 個 （ 內 有賴 ○○ 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 及 帳號 ： 000 -0000000- 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 郵局 金融卡 （ 下稱 本件 金融卡 ） 各 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 手 提包 及 其 內 物品 侵占 入己 ； 另 基於 為 自己 不法 所有 意圖 及 違法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 同 日 上午 11時 11分 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 至 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 之 日盛 銀行 嘉義 分行 ， 持 前揭 拾獲 之 本件 金融卡 插入 該 分行 之 自動櫃員機 （ ATM ） 內 並 輸入 密碼 （ 設為 賴○○ 之 生日 及 國民 身分證 統一 編號 末 數 碼 ， 曾國財 係 自拾獲 之 賴俊佑 國民 身分證 猜測 得知 ） ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 係 賴○○ 本人 持 卡 提領 而 吐鈔 給款 1 筆 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 賴○○ 之 本件 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,905 元 （ 含 跨行 手續費 5 元 ） 。 嗣 賴 ○○ 發現 前揭 手提包 遺失 後 ， 即 於 同 日 稍 晚 報警 處理 ， 且 發現 有 上開 本件 帳戶 存款 遭 盜領 之 情事 ， 而 向 日盛 銀行 索得 相關 資料 後 ， 再 經 警調閱 自動櫃員機 及 附近 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6524號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 簡上字 第43 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 104年 12月 9日 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 10日 20時 許 ， 利用 網際網路 連結 至 網銀 國際 股份 有限公司 所 經營 之 網路 遊戲 「 星城 online 」 ( 以下 簡稱 「 星城 online 」 ) 中 ， 以 遊戲 暱稱 「 完美 無瑕 主義 」 向 江俊德 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 價格 出售 其 所有 之 虛擬 遊戲 寶物 云云 ， 致 江俊德 陷於 錯誤 ， 旋向 甲○○ 表示 願意 購買 ， 復 依 甲○○ 指示 ， 於 同 日 20時 9分 許 ， 匯款 2000 元 至 張富秋 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 以 未 成年 子女 張○○ （ 103年 7月 5日 生 ， 年籍 詳卷 ） 名義 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 永昌 郵局 ( 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鶯歌 郵局 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 江俊德 遲 未 收到 虛擬 遊戲 寶物 ， 始 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 使悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第388號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 於 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 倒數 第9 至 第8 行 關於 「 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金錢 匯入 」 之 記載 ， 應 更正為 「 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金錢 接續 匯入 或 交付 」 ； 證據 部分 補充 記載 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第813號
犯罪事實：
一 、 陳柏翰 於 民國 106年 12月 15日 起 至 同 年 月 27日 23時 許 為 警拘 提查 獲止 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿豪 」 、 「 江勝 」 、 「 阿志 」 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 「 阿豪 」 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 持用 如 附表 三 編號 1 所 示 手機 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 再 由 陳柏翰 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 詐得 款項 ， 並 以 提領 款項 2.5% 為 報酬 ， 餘 款 則 轉交 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 警 循線 查獲 陳柏翰 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 等 物 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度中簡字第3141號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃敏真 明知 一般人 收取 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 惟 仍 基於 縱 所 提供 之 行動電話 門號 SIM卡 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 底 某 日 ， 在 臺中市 ○○○路 與 漢口路 某 處 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 將 其 甫 於 99年 3月 25日 至 臺中市 ○○路 253號 威寶 電信 公司 申辦 之 0000000000 號 預付卡 門號 （ 下稱 系爭 行動電話 門號 ） 及 另 一 不詳 門號 之 SIM卡 各 1 張 ， 出售 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 2 名 成年 女子 ， 容任 該 成年 女子 所屬 詐欺 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 行動電話 門號 後 ， 即 在 報紙 分類 廣告 刊登 求職 廣告 ， 並 以 系爭 行動電話 門號 作為 連絡 電話 ， 嗣 陳昱智 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第10887 號 提起公訴 ） 於 99年 3月 31日 ， 依照 上開 分類 廣告 ， 撥打 系爭 行動電話 門號 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年人 聯絡 後 ， 即 加入 該 詐欺 集團 ， 並 向 前來 應徵 工作 之 人 詐取 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 供 「 林 經理 」 所屬 詐欺 集團 將 詐得 之 贓款 匯入 帳戶 ， 並 進而 擔任 詐欺 集團 中 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 於 取得 金融卡 及 密碼 後 ， 擔任 提領 、 測試 等 工作 。 陳昱智 與 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 99年 4月 前 某 日 起 ， 在 中國時報 、 自由時報 等 處 刊登 徵人 廣告 ， 分別 吸引 不 知情 之 如 附表 一 所 示 李志榮 、 陳一安 、 莊名旻 、 廖添財 、 蔡征峯 等 人 以 報紙 上 之 聯繫 電話 或 系爭 行動電話 門號 ( 附表 一 編號 4 、 5 部分 ) 應徵 工作 ， 「 林 經理 」 並 以 系爭 行動電話 門號 指示 陳昱智 ， 共同 以 如 附表 一 所 示 詐騙 手法 ， 致 如 附表 一 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 物 ， 陳昱智 於 取得 被害人 交付 之 物品 後 ， 即將 該 等 物品 置放 在 中壢 火車站 投幣式 保險櫃 內 ， 而後 撥打 系爭 行動電話 門號 通知 「 林 經理 」 保險櫃 之 櫃號 以便 其 領取 ， 陳昱智 則 再 依 「 林 經理 」 指示 ， 於 其他 保險櫃 內 收取 每 件 1,000 元 之 代價 。 上開 詐欺 集團 成年 成員 並 以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 蕭雅茹 、 陳敏麗 、 葉君祺 、 黃欲成 、 鄭宏陽 等 人 誤信 為 真 ， 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 各 依 指示 轉帳 如 附表 二 所 示 金額 至 附表 一 編號 1 、 3 李志榮 、 莊名旻 所 交付 之 上開 帳戶 內 。 嗣 於 同年 4月 5日 晚間 7時 20分 許 ， 陳昱智 前往 台北縣 板橋市 （ 現已 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 187號 前 ， 向 楊嘉興 收取 帳戶 資料 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 扣得 履歷表 3 張 、 身分證 影本 1 張 、 駕照 影本 2 張 、 存摺 影本 1 張 、 存簿 交易 明細 影本 1 張 、 行動電話 1 支 、 SIM卡 1 張 等 物 ， 陳昱智 並 於 警詢 時 供出 「 林 經理 」 係 使用 系爭 行動電話 門號 與 其 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 乃 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度易字第217號
犯罪事實：
一 、 張曨 升 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 民國 105年度 中簡字 第2506 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 4月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6988號
犯罪事實：
一 、 吳欣潔 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 21日 21時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 維妮 門市 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 新泰路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳信榮 」 之 人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 交由 「 陳信榮 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 29日 10時 30分 許 ， 假冒 楊嘉雯 之 妹夫 撥打 電話 予 楊嘉雯 ， 謊稱 需要 借調 貨款 云云 ， 使 楊嘉雯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 臺北 迪化街 郵局 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
福建金門地方法院 106年度簡上字第30號
犯罪事實：
一 、 張孟婷 明知 將 自己 之 金融 帳戶 資料 任意 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不肖 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 12日 下午 2時 許 ， 前往 新北市 土城區 學府路 1段 上 之 統一 7-11 便利 超商 ， 將 渠 所有 玉山 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄交 至 臺中市 烏日區 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林文忠 」 之 人士 使用 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 張孟婷 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 同年 2月 13日 中午 12時 許 ， 以 電話 聯絡 湯○枝 佯稱 ： 係 其 姊夫 ， 因 朋友 出 狀況 急需 用錢 等語 ， 致 湯○ 枝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 新北市 板橋區 文化路 2段 9號 彰化 銀行 江翠 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 180,000 元 至 張孟婷 所有 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； 同年 2月 14日 下午 1時 許 ， 又 以 電話 聯絡 謝游○慎 ， 冒稱 是 其 姪子 ， 佯稱 ： 急需 借 錢 等語 ， 致 謝 游○慎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 14分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺灣 土地 銀行 仁愛 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 80,000 元 至 張孟婷 所有 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 湯○枝 、 謝游○慎 等 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第73號
犯罪事實：
一 、 吳宗恩 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 5日 ， 在 高雄市 鳳山區 特力屋 後門 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小憶 」 之 成年人 ， 以 幫助 不詳 詐欺 集團 成年人 成員 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 吳宗恩 上開 土地 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 存摺 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 方式 ， 詐騙 黃麗秋 、 溫庭琳 、 吳宜潔 、 王卉 、 林淑淺 、 葉靜華 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 1 至 6 所 列 款項 ， 分別 匯入 如 附表 編號 1 至 6 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 之 土地 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 （ 各 詐騙 時間 、 遭騙 方法 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 編號 1 至 6 所 示 ） 。 嗣 黃麗秋 、 溫庭琳 、 吳宜潔 、 王卉 、 林淑淺 、 葉靜華 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第512號
犯罪事實：
一 、 林文彬 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 詐欺 集團 或 不法 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 遂行 其 等 詐欺 取財 之 目的 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 未 確認 對方 身分 、 姓名 之 情形 下 ， 依 某 位 自稱 「 王皓偉 」 之 指示 ， 接續 於 民國 106年 8月 27日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 全家 便利 商店 大里瑞城 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 大里 草湖 郵局 所 申設 之 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 大里 草湖 郵局 帳戶 ） ； 續於 106年 8月 29日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商 大里西湖 門市 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 大里 分行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 詹耿誌 」 收受 ， 容任 不詳 之 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ： ⑴ 於 106年 8月 30日 下午 1時 30分 許 ， 假冒 陳蕙滿 之 友人 「 秋香 」 撥打 電話 予 陳蕙滿 ， 以 需款 孔急 為由 ， 向 陳蕙滿 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 陳蕙滿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 銀行 大甲 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 林文彬 之 上開 大里 草湖 郵局 帳戶 內 ， 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 ⑵ 於 106年 8月 30日 中午 12時 11分 許 ， 假冒 周容如 之 某 國中 同學 撥打 電話 予 周容如 ， 以 需款 孔急 為由 ， 向 周容如 借款 10萬 元 ， 致 周容如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 58分 許 ， 前往 臺南市 新化區 中正路 之 新化 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 林文彬 之 上開 台新 銀行 大里 分行 帳戶 內 ， 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳蕙滿 、 周容如 覺察 受騙 ， 始 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4735號
犯罪事實：
一 、 王柏翊 知悉 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 間 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 公園 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 其 友人 朱嘉豪 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 於 109年 4月 28日 以 109年度 簡字 第2001 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3月 ） ， 朱嘉豪 依 詐欺 集團 成員 指示 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 並 於 不詳 時間 、 地點 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 該 詐騙 集團 成員 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 集團 之 成員 ， 於 107年 11月 13日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 予 陳麗鶯 ， 佯稱 係 陳麗鶯 之 子 ， 因 手機 遺失 故 改用 此 電話 號碼 聯繫 ， 並 謊稱 有 調借 款項 之 需要 云云 ， 致 陳麗鶯 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 14 ） 日 10時 8分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 新屋 永安 郵局 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 陳麗鶯 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4263號
犯罪事實：
一 、 黃晉佑 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 名下 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 2日 發送 LINE 訊息 予 徐智良 ， 佯裝 先前 生意 配合 過 之 上游 廠商 「 小毛 」 之 身分 ， 詐稱 ： 近日 可 現貨 出售 新 白州 與 新山崎 等 2 種 品牌 之 日本 威士忌酒 云云 ， 致 徐智良 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬8000 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 徐智良 遲 未 收得 商品 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3299號
犯罪事實：
一 、 張秝綸 （ 原名 張珣慈 ） 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 存摺 或 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 25日 起 至 同年 7月 11日 止 ， 經由 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 楠梓 分行 所 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 而 將 上開 銀行 帳戶 提供 該 不詳 人士 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 其 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 張秝綸 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 後 ， 隨即 與 其 同夥 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 張修華 、 許郁琪 、 吳靜樺 等 3 人 ， 各 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 張修華 、 許郁琪 、 吳靜樺 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 銀行 帳戶 ， 張秝綸 因而 幫助 該 不詳 人士 與 其 同夥 向 張修華 、 許郁琪 、 吳靜樺 詐得 如 附表 所 示 財物 得逞 。 嗣 因 許郁琪 、 吳靜樺 、 張修華 發現 受騙 後 ， 而 先後 於 105年 7月 13日 、 同 年 月 14日 、 同 年 月 15日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第53號
犯罪事實：
一 、 羅家濠 （ 行為 時 係 18 歲 以上 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） 自 民國 106年 7月 間 某 日 起 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 強哥 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 強哥 」 及 暱稱為 「 雷之尋 」 、 「 黑水鬼 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 專務 負責 提領 遭 本案 詐騙 集團 詐騙 之 款項 ， 「 強哥 」 並 交付 羅家濠 與 集團 內 成員 聯絡 專用 之 手機 （ 下稱 工作 手機 ） 。 羅家濠 明知 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 為 法 所 不 容許 ， 竟 與 「 強哥 」 、 「 雷 之 尋 」 、 「 黑水鬼 」 及 其他 本案 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 本案 詐騙 集團 之 電信 流分工 集團 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 對 附表 一 所 示 洪素月 等 29 人 分別 施用 詐術 後 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 本 案 詐騙 集團 掌握 的 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 雷之尋 」 於 「 微信 」 通訊 軟體 群組 指示 暱稱為 「 綠水鬼 」 之 羅家濠 至 火車站 或 其他 指定 地點 之 廁所 內 垃圾桶 的 垃圾袋 下方 拿取 裝 在 信封袋 或 袋子 內 之 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 後 ， 羅家濠 隨即 前往 苗栗縣 內 金融 機構 所 設 自動櫃員機 （ ATM ） 提領 款項 （ 詐騙 集團 之 詐騙 方式 、 洪素月 等 29 人 之 匯款 時間 、 匯入 之 人頭 帳戶 、 金額 、 羅家濠 提領 款項 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 提領 完畢 後 ， 羅家濠 再 將 所 提領 之 現金 依 「 雷 之 尋 」 指示 擺放 至 指定 之 處所 ， 羅家濠 則 領取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 2000 元 報酬 ， 本 案 合計 領得 1萬2000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱 監 視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5348號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳蔚萱 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 見 向 吳蔚萱 自稱為 「 劉 先生 」 ， 綽號 「 小豪 」 之 余志鴻 （ 另 案 起訴 ） ， 在 報紙 上 所 刊登 之 「 全 省 最高價 、 長期 配合 、 現金 救急 、 【 簿 】 、 0000000000 」 廣告 ， 遂 於 民國 100年 1月 5日 14時 18分 許 ， 撥打 其 上 所 留 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 與 余志鴻 取得 聯絡 後 ， 即 於 翌日 15時 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 84巷 120弄 3之4號 5樓 住處 ， 將 其 所 開立 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 均 交予 余志鴻 所 委託 不 知情 之 快遞 人員 ， 以 轉交給 余志鴻 ； 後 再 以 電話 告知 余志鴻 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 供 余志鴻 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 余志鴻 所屬 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 向 鄭浚瑞 、 彭吉慶 、 歐翼德 、 鄭旭芳 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 二 所 示 之 付款 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 分別 匯入 吳蔚萱 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 鄭浚瑞 等 4 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2272號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第972號
犯罪事實：
一 、 洪阿盆 從事 淨水器 等 商品 直銷 業務 ， 其 於 民國 98年 9月 間 ， 結識 向 其 購貨 參與 直銷 之 李欣穎 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 李欣穎 佯稱 ： 「 我 是 金母娘娘 的 女兒 ， 具有 第三 隻 眼 ， 看見 妳 已 掉入 泥沼 中 ， 我 可以 把 妳 救起來 ， 必須 委託 一 位 『 謝 小姐 』 幫 妳 點燈 作法 ， 消災 解厄 ， 整 個 法術 全部 流程 要 做 七七四十九 天 ， 一 天 需 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 ， 共 需 176,400 元 」 等語 ， 致 李欣穎 陷於 錯誤 ， 遂 陸續 於 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時 、 地 ， 交付 現金 合計 176,500 元 予 洪阿盆 （ 其中 編號 8 關於 2,500 元 部分 ， 係 以 直銷 商品 淨水器 1 支 折抵 金額 ） ， 洪阿盆 於 收取 上開 款項 後 ， 即將 之 供己 花用 ， 並 未 委託 「 謝 小姐 」 為 李欣穎 作法 改運 。 嗣 李欣穎 認 運勢 並 未 好轉 ， 向 洪阿盆 詢問 「 謝 小姐 」 之 祭壇 地點 ， 要求 至 現場 祭拜 ， 洪阿盆 即 諉稱 ： 「 作法 不用 去 現場 ， 怕 別人 不 好 的 氣 會 回收 上身 」 等語 ， 多所 推拖 ， 李欣穎 經 多 次 探詢 未果 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第775號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳泳任 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 26日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 大溪區 仁德二街 附近 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 凱基 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 改為 詐欺 集團 所 指定 之 556677 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 方式 交寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 偽 以 蕭錫鍊 之 友人 楊安邦 ， 透過 行動電話 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 蕭錫鍊 ， 佯稱 欲 向 蕭錫鍊 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 ， 並 要求 蕭錫鍊 匯款 云云 ， 致 蕭錫鍊 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 30,000 元 至 陳泳任 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 嗣 蕭錫鍊 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 蕭錫 練 訴由 桃園 市 政府 警察局 大溪 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第163號
犯罪事實：
一 、 顏正 於 民國 97年 11月 前 ， 曾 設立 「 貝能 光電 股份 有限公司 」 （ 下稱 貝能 公司 ） ， 並 擔任 貝能 公司 負責人 ， 並 自 97年 11 間 起 迄 98年 6月 間 止 ， 受僱 於 「 英格爾 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 英格爾 公司 ） ， 任職 英格爾 公司節 能 照明 事業處 總經理 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 98年 1月 間 ， 向 英格爾 公司 佯稱 貝能 公司 已 無 營運 ， 但 仍 有 庫存 貨物 安定器 1 批 ， 英格爾 公司 鑒於 該 存貨 為 其 所 需 ， 因而 陷於 錯誤 並 同意 購買 ， 遂 分別 於 98年 1月 16日 下單 採購 4 筆 、 98年 1月 20日 下單 採購 1 筆 ， 合計 採購 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬7580 元 ， 並 於 98年 1月 21日 支付 上開 金額 ， 嗣 貝能 公司 亦 已 交貨 完畢 ； 另 英格爾 公司 於 98年 1月 16日 向 貝能 公司 下單 採購 1 筆 ， 合計 1643萬5500 元 之 訂單 ， 惟 貝能 公司 無法 全部 交貨 ， 經 向 供應商 查證 ， 始知 顏正 以 貝能 公司 名義 向 供應商 「 祺美 科技 股份 有限公司 （ 下稱 祺美 公司 ） 」 等 訂貨 ， 再 以 高價 轉賣 予 英格爾 公司 方式 ， 從中 賺取 差價 。 ㈡ 於 98年 1月 間 ， 向 英格爾 公司 佯稱 因 兩岸 法令 規定 ， 無法 直接 匯款 至 中國 大陸 燈具 供應商 「 綠杰 實業 有限公司 」 （ 下稱 綠杰 公司 ） 、 「 巨國龍 公司 」 ， 應 先 匯款 至 香港 「 昇利 國際 公司 」 （ 下稱 昇利 公司 ） ， 再 轉匯 至 綠杰 公司 ， 並 由 綠杰 公司 向 巨國龍 公司 下單 。 致 英格爾 公司 陷於 錯誤 ， 遂 依 顏正 所 稱 ， 於 98年 1月 19日 匯款 港幣 91萬1720 元 至 香港 昇利 公司 ， 然 昇利 公司 並 未 將 錢 轉匯 至 綠杰 公司 ， 反而 轉由 顏正 處理 ， 嗣 顏正 將 該 筆 款項 轉匯 入 由 伊 成立 之 「 香港 貝能 光電 有限公司 」 。 ㈢ 於 98年 1月 間 ， 向 英格爾 公司 佯稱 綠杰 公司 、 巨國龍 公司 必須 先 預付 訂金 才 願意 出貨 ， 致 英格爾 陷於 錯誤 ， 由 深圳 英格爾 電子 公司 先 於 98年 1月 10日 代墊 人民幣 6萬 元 予 綠杰 公司 、 再 於 98年 1月 21日 代墊 人民幣 4萬 元 予 巨國龍 公司 ， 然 綠杰 公司 並 未 收取 上 該 款項 ， 轉而 交付 吳娟 即 顏正 配偶 張曉磊 之 表妹 收受 之 ， 而 巨國龍 公司 取得 後 卻 扣除 貝能 公司 先前 所 積欠 之 貨款 ， 均 未 出貨 予 英格爾 公司 ， 致 英格爾 公司 受有 上開 人民幣 10萬 元 之 損害 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第470號
犯罪事實：
一 、 李語鈴 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 30日 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 母親 李陳秀珠 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 6月 3日 晚間 6時 許 ， 撥打 吳培雯 家 中 電話 ， 向 吳培雯 偽稱 其 網路 購物 因 分期付款 一 項 勾選 錯誤 ， 須 前往 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 吳培雯 不疑有他 ， 依照 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 新北市 蘆洲區 民族路 台新 銀行 內 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 郵局 帳戶 及 8萬2,000 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 經 吳培雯 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第840號
犯罪事實：
一 、 吳彥文 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 存款 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 從事 轉帳 交易 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 有人 以 他人 帳戶 作為 意圖 不法 所有 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 自 民國 99年 10月 20日 起 ， 同意 以 收取 之 金融卡 確定 可 正常 使用 ， 而 以 每 人 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 協助 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 張 經理 」 、 「 楊 經理 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 收取 他人 提供 之 存摺 帳戶 （ 含 提款卡 ） ， 嗣 吳彥文 以 其 所 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 接獲 詐欺 集團 之 指示 ， 而 相繼 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 ， 收取 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 證件 、 存摺 及 提款卡 後 ， 旋即 將 所 取得 之前開 證件 及 帳戶 資料 ， 依 指示 分別 置放 於 桃園 、 中壢 或 楊梅 火車站 內 之 廁所 ， 以 此 方式 交付 與 其 所屬 詐欺 集團 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 利用 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 附表 一 廖丈慶 之 前揭 臺灣 中小企業 銀行 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ； 吳彥文 復 於 99年 11月 16日 15時 許 接獲 指示 ， 前往 附表 一 編號 3 所 示 之 地點 ， 向 附表 一 編號 3 所 示 不 知情 之 劉翔偉 ， 收取 「 張 經理 」 向 其 佯稱 應徵 工作 所 應 交付 之 附表 一 編號 3 所 列 之 證件 、 存摺 及 提款卡 後 ， 待 劉翔偉 正 欲 離去 之 際 ， 為 警 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ○○○路 ○段 214號 前 當場 查獲 ， 並 扣得 吳彥文 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 、 及 附表 一 編號 1 廖丈慶 之 身分證 影本 1 張 、 及 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 存摺 影本 、 提款卡 及 文件 等 物 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2167號
犯罪事實：
一 、 王耀宗 係 「 五 餅 二 魚 食品行 」 及 「 滿溢 開發 貿易 有限公司 」 （ 下稱 滿溢 公司 ） 負責人 ， 陳麗敏 為 王耀宗 之 岳母 ， 陳武洲 、 蔡明晃 則 係 王耀宗 之 教會 友人 。 緣王耀宗 即 「 五 餅 二 魚 食品行 」 因 積欠 「 新 來源 醬園 股份 有限公司 」 （ 下稱 新 來源 醬園 公司 ） 貨款 未 清償 ， 新 來源 醬園 公司 於 民國 95年 11月 間 ， 向 本院 聲請假扣押 ， 經 本院 以 95年度 裁 全 字 第14890 號 民事 裁定 准許 假扣押 王耀宗 即 「 五 餅 二 魚 食品行 」 之 財產 ， 且 經 本院 以 95年度 執 全字 第6860 號 假扣押 事件 受理 ， 並 囑託 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 95年度 執 全助 第2119 號 強制 執行 ， 扣得 王耀宗 對 「 大潤發 流通 事業 股份 有限公司 」 之 債權 。 新 來源 醬園 公司 並 對 王耀宗 即 「 五 餅 二 魚 食品行 」 起訴 請求 給付 貨款 民事 訴訟 ， 經 本院 96年度 重訴 字 第1 號 及 臺灣 高等 法院 高雄 分院 96年度 上 字 第230 號 判決 王耀宗 即 「 五 餅 二 魚 食品行 」 應 給付 新 來源 醬園 公司 新臺幣 （ 下 同 ） 4,267,349 元 及 自 95年 12月 5日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之5 計算 之 利息 （ 下稱 系爭 債權 ） 確定 ， 新 來源 醬園 公司 即 持 前開 確定 判決 聲請 對 王耀宗 之 財產 強制 執行 ， 而 臺北 地院 並 以 97年度 執助字 第774 號 於 97年 4月 11日 製作 分配 表 （ 下稱 系爭 分配 表 ） ， 定 於 同年 5月 29日 實行 分配 。 詎 王耀宗 為 逃避 系爭 債權 之 求償 ， 明知 其 與 陳麗敏 、 陳武洲 、 蔡明晃 及 滿溢 公司 間 並 無 任何 債權 債務 關係 存在 ， 且 陳麗敏 、 陳武洲 、 蔡明晃 亦 均知 王耀宗 未 積欠渠等 如 附表 二 所 示 之 款項 ； 王耀宗 、 陳麗敏 、 陳武洲 、 蔡明晃 竟 共同 基於 行使 使 公務員 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 王耀宗 於 96年 間 ， 簽發 如 附表 一 所 示 之 本票 ； 復 由 王耀宗 分別 以 陳麗敏 、 陳武洲 、 蔡明晃 及 滿溢 公司 之 名義 ， 以 王耀宗 各 積欠 如 附表 二 所 示 債務 為由 ， 並 持 附表 一 所 示 之 本票 為 證據 ， 佯 以 該 等 虛偽 不實 之 借款 債權 ， 具狀 向 本院 聲請 核發 支付 命令 或 本票 裁定 ， 經 本院 形式 審查 無誤 ， 依法 准予 核發 如 附表 二 所 示 之 支付 命令 、 本票 裁定 ； 王耀宗 於 裁定 確定 後 ， 再 持 如 附表 二 所 示 之 支付 命令 暨 確定 證明書 、 本票 裁定 ， 以 陳麗敏 、 陳武洲 、 蔡明晃 及 滿溢 公司 之 名義 ， 具狀 向 本院 聲請 強制 執行 王耀宗 所有 財產 ， 經 本院 分別 以 如 附表 二 所 示 之 案號 受理 執行 ， 並 囑託 臺北 地院 代為 執行 ， 致 執行處 承辦 人員 將 如 附表 二 所 示 不實 之 債權 ， 列入 系爭 分配表 ， 足生 損害 於 新 來源 醬園 公司 之 債權 及 法院 辦理 強制 執行 事件 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第115號
犯罪事實：
一 、 黃鳳雪 係 址設 臺北市 ○○區 ○○街 0號 「 萬慶 診所 」 、 址設 萬慶街 17號 「 文山 藥局 」 之 實際 負責人 ， 負責 診所 行政 管理 ， 並 進而 查核 製作 醫師 看診 紀錄 之 報表 及 藥局 交付 調劑 藥事 費用 之 報表 ， 每 月 將 當月 上開 報表 以 連線 上傳 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申請 醫療 費用 ， 從事 申報 健保 業務 之 人 ， 並 僱用 邱忠祥 （ 經 本院 另 案 通緝 中 ） 、 李道南 分別 擔任 萬慶 診所 負責 醫師 、 門診 醫師 ， 另 僱用 不 知情 之 施端姝 擔任 文山 藥局 之 藥師 ， 均 為 從事 業務 之 人 ， 萬慶 診所 及 文山 藥局 均 與 健保署 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 成為 健保署 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依約 該 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 按 實際 就診 狀況 申報 醫療 費用 、 藥事 費用 ， 依 病情 、 病歷 記載 進行 診治 行為 ， 據以 向 健保署 領取 健保費 。 詎 黃鳳雪 、 李道南 竟 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 、 行使 業務 登載 不實 準 文書 之 犯意 聯絡 ， 均 明知 附表 一 所 示 保險 對象 曾孟妹 等 20 人 均 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓 「 崇登 老人 養護 中心 」 之 住民 ， 於 民國 102年 1月 至 同年 8月 間 止 ， 並 未 實際 由 萬慶 診所 李道南 、 邱忠祥 看診 ， 竟 利用 崇登 養護 中心 為 附表 一 所 示 住民 辦理 抽血 團體 檢驗 而 交付 附表 一 所 示 曾孟妹 等 20 人 之 健保卡 至 萬慶 診所 之 機會 ， 李道南 以 自己 或 邱忠祥 名義 ， 藉由 電腦 處理 執行 醫療 業務 上 所 製作 之 病歷 紀錄 文書 ， 以 電磁 紀錄 符號 分別 不實 登載 曾孟妹 等 20 人 有於 附表 一 所 示 就診期日 就醫 診療 ， 並 不實 填載 曾孟妹 等 20 人 於 附表 一 所 示 就診期日 開立 調劑 處方藥 2 或 3 日份 之 不實 電磁 紀錄 文書 傳送 至 文山 藥局 ， 復 利用 診所 不 知情 之 成年 櫃檯 工作 人員 或 黃鳳雪 依照 收取 上開 健保卡 之 時間 ， 調整 以 當日 門診 醫師 李道南 或 邱忠祥 名義 上傳 各 該 不實 之 醫療 紀錄 明細 ， 另 黃鳳雪 以 文山 藥局 IC卡 據以 申請 交付 調劑 醫療 費用 明細 上傳 健保署 備查 ， 其後 再 按月 將 此 不實 之 內容 填載 於 其 業務 上 所 製作 診所 之 門診 醫療 服務 點數 申報 總表 、 藥局 之 門診 藥費 及 藥事 服務費 電磁 紀錄 準文書 後 ， 透過 展望 醫療 管理 系統 ， 以 電腦 傳輸 轉錄 之 方式 上 傳至 健保署 申報 而 行使 之 ， 黃鳳雪 並 將 上開 申報 總表 列印成 書面 後 ， 蓋用 診所 及 藥局 大小章 寄送 予 健保署 ， 申報 請領 如 附表 一 所 示 之 健保 醫療 給付 而 行使 之 ， 致 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 其 所 登載 之 醫療 內容 均 屬實 ， 而 按 其 每 月 申報 之 點數 核可 並 給付 如 附表 一 所 示 之 健保 醫療 費用 ， 以 此 方式 向 健保局 詐得 醫療 費用 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 63,761 元 、 藥費 暨 藥事 服務費 共計 22,043 元 ， 均 足以 生 損害 附表 一 所 示 曾孟妹 等 20 人 及 健保署 對於 醫療 給付 審核 醫療 給付 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3305號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 103年度 侵訴 字 第110 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 經 入監 執行 ， 於 民國 105年 5月 18日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 戊○○ 依 其 生活 經驗 及 智識 程度 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 並 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 不 相識 之 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 3月 16日 某時 ， 將 其 所有 之 后里區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 后里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 分別 稱 被告 之 后里 農會 帳戶 、 后里 郵局 帳戶 ） 及 其 胞妹 徐敏芳 所有 之 后里區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 徐敏芳 之 后里 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 方式 寄送 至 桃園市 之 某 統一 超商 門市 ， 而 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蕭婉婷 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 以 此 方式 幫助 該 人 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 蕭婉婷 」 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同 犯案 ） 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 對 附表 所 示 丁○○ 等 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 丁○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 丁○○ 等 人 發覺 被 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第543號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 匯款 時間 「 下午 1時 4分 許 」 更正為 「 中午 12時 37分 許 」 （ 見 臺灣 桃園 地方 檢察署 107年度 偵字 第251 號 卷 第8 頁 ） ， 證據 部分 補充 被告 邱俊翔 於 本院 訊問 時 之 自白 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。