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臺灣桃園地方法院 103年度審原簡字第49號
犯罪事實：
一 、 李思憶 、 邱慎宗 均 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 下列 之 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第305號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 證據欄 補充 「 被告 楊郁賓 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1394號
犯罪事實：
一 、 廖亞晨 於 民國 107年 8月 12日 前 ， 加入 年籍 不詳 之 綽號 「 旺哥 」 及 其他 成年 成員 等 人 組成 3 人 以上 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 負責 與 廖俊傑 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 擔任 與 其他 「 車手 」 聯繫 、 取物 ， 並 提供 「 車手 」 住處 及 必要 花費 之 角色 。 廖亞晨 、 廖俊傑 、 梁冠程 、 高聖亞 （ 後 2 人 所 涉 加重 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 原訴字 第18 號 判決 罪刑 確定 ） 及 該 詐欺 集團 其他 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 廖亞晨 於 107年 8月 12日 前往 彰化縣 彰化市 向 陳楷丰 及 其 伯父 所 管理 之 「 陸生行 」 出租 建物 行號 承租 位在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000○0號 000室 出租 套房 （ 每 月 租金 新臺幣 〔 下 同 〕 7,000 元 ， 租期 2 個 月 ） ， 作為 據點 以 供 車手 住宿 休息 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 機房 成員 於 107年 8月 13日 上午 11時 49分 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 撥打 電話 向 蕭文貞 佯稱 ： 伊所 申辦 之 中華 電信 門號 資費 未 繳 … 有 問題 要 轉給 警察 機構 云云 ， 隨即 由 該 詐欺 集團 中 分別 冒稱 警察 、 主任 檢察官 之 成員 ， 向 蕭文貞 謊稱 ： 調查 綁架案 過程 ， 發現 贓款 從 伊 中國信託 銀行 帳戶 進出 ， 有 現金 及 金子 轉入 該 帳戶 ， 必須 提供 伊家 中 金飾 資料 及 名下 所有 銀行 帳戶 資料 供 逐一 比對 云云 ， 蕭文貞 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 3時 43分 許 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 之 物裝 在 牛皮 紙袋 內 ， 放置 於 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 置物箱 中 ， 並 依 指示 將 該 機車 停放 於 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 旁 ， 返 家 等候 。 梁冠程 接獲 指示 於 該 日 中午 某時 許 ， 乘坐 計程車 自 臺中市 龍井區 至 彰化 火車站 ， 該 詐欺 集團 成員 通知 廖亞晨 與 廖俊傑 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 前去 彰化 火車站 接應 梁冠程 。 廖亞晨 及 廖俊傑 到場 為 梁冠程 支付 計程車 車資 700 元 ， 並 另 交付 2,000 元 車馬費 予 梁冠程 ， 梁冠程 取得 上開 費用 後 ， 搭乘 車牌 號碼 000 - 000 號 計程車 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 附近 觀察 、 待命 並 伺機 撿 包裹 （ 即 依 指示 前往 指定 地點 拿取 詐騙 之 財物 ） 。 同 日 下午 3時 47分 許 ， 梁冠程 見 蕭文貞 已 依 指示 將 放有 上開 牛皮 紙袋 之 機車 停妥 於 指定 地點 後 ， 旋即 將 該 牛皮 紙袋 取走 ， 並 搭乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 白牌 計程車 前往 彰化縣 彰化市 中正路 0段 與 民族路 000巷口處 與 高聖亞 會合 ， 且 將 上開 牛皮 紙袋 內 財物 交予 高聖亞 後 各自 離開 。 高聖亞 再 依 指示 ， 將 上開 財物 放置 在 附近 巷 內 某 機車 置物箱 內 後 離去 ， 並 前去 廖亞晨 所 承租 之 上址 出租 套房 過夜 。 廖亞晨 、 廖俊傑 於 不詳 時點 ， 將 上開 財物 取走 ， 並 將 其中 即 附表 一 編號 一 、 二 所 示 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 交予 其 等 之 上手 。 嗣 經 警方 循線 追查 ， 於 108年 1月 9日 持 搜索票 對 廖亞晨 所 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 進行 搜索 ， 在 上開 自小客車 內 扣得 蕭文貞 受騙 而 交付 如 附表 一 編號 三 其中 部分 金飾 （ 計 6 只 戒指 、 3 顆 寶石 ， 已 發還 ） ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第109號
犯罪事實：
一 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡文哲 及 郭瑞恆 自 民國 106年 6月 下旬 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 取款 車手 。 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 等 集團 成員 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 附表 一 所 示 被害人 施用 附表 一 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 因而 於 附表 一 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 附表 一 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 存入 或 匯入 附表 一 所 示 帳戶 後 ， 再 由 詐欺 集團 成員 指示 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 至 指定 地點 拿取 預先 放置 之 提款卡 後 ， 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 即 分別 於 附表 一 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 或 轉出 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 其中 ， 匯出 款項 匯至 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 提領 所得 之 現金 置放 於 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 及 去向 。 楊文豪 另 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 等 集團 成員 基於 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 並 以 之 收受 、 持有 財物 之 犯意 ， 由 該 集團 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 先 向 謝翠鴻 訛稱 ： 為 辦理 信貸 ， 須 交付 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 使 謝翠鴻 因而 交付 ， 以 此 不正 方法 取得 謝翠鴻 如 附表 二 「 匯款 ／ 存入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 又 以 該 帳戶 於 附表 收受 如 附表 二 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 附表 二 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 之 與 其 等 收入 顯 不 相當 且 無 正當 來源 之 款項 ， 嗣 由 楊文豪 於 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 自 該 帳戶 提領 附表 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 而 持有 之 ， 並 由 楊文豪 將 提領 所得 之 現金 置放 於 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第537號
犯罪事實：
一 、 莊萬皇 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 加入 黃世凱 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 向 車手 收取 受騙 民眾 之 款項 （ 俗稱 收 水 ） 後 ， 將 之 轉交 黃世凱 或 其 指定 之 人 ， 即可 獲得 轉交 款項 之 2% ， 作為 報酬 ， 復 於 106年 3月 間 某 日 介紹 鍾O栩 （ 88年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 招攬 車手 並 向 車手 收取 受騙 民眾 款項 之 車手頭 ， 鍾 O栩 可 獲得 轉交 款項 之 1% 至 2% 作為 報酬 。 鍾O栩 又 於 106年 3月 間 某 日 ， 介紹 何O賢 （ 88年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 控 臺 及 把風 ， 可 獲 所 收 詐騙 金額 之 2% 至 3% 做為 報酬 ， 何O賢 再 於 106年 3月 間 某 日 找 黃O凱 （ 89年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 車手 ， 負責 出面 向 受騙 民眾 收取 款項 （ 俗稱 取件 車手 ） ， 黃O凱 即可 取得 所 收 款項 5% 之 報酬 （ 黃O凱 、 何O賢 參與 加重 詐欺 取財 非行 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 保護 管束 ） 。 嗣 莊 萬皇 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 明示 或 默示 謀議 彼此 分工 方式 為 黃O凱 以 微信 通訊 軟體 接受 位於 大陸 地區 之 機房 人員 之 指示 ， 了解 被害人 之 資料 ， 前往 指定 地點 向 被害人 收取 財物 ， 再 將 款項 交予 何O賢 轉交 鍾O栩 ， 鍾O栩 再 將 款項 交予 莊萬皇 ， 莊萬皇 並 交付 報酬 予 鍾O栩 往 下 分配 ， 而 與 上開 詐欺 集團 成員 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 、 行使 偽造 私文書 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 106年 3月 20日 11時 許 ， 致電 李麗花 ， 詐稱 ： 之前 在 臺大 醫院 、 長庚 醫院 看病 ， 共欠 醫院 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬多 元 ， 檢察官 欲 凍結 財產 、 不動產 等語 ， 復 轉接 至 佯裝 檢察官 之 不詳 成員 ， 接續 詐稱 ： 應 將 所有 帳戶 存摺 交出 ， 以利 比對 帳號 是否 為 犯罪 集團 之 人頭 帳戶 ， 將 派 人 前往 拿取 等語 ， 致 李麗花 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 其 位於 臺北市 士林區 承德路 4段 之 居處 （ 地址 詳卷 ） ， 將 其 所有 士林 後港 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 依 大陸 地區 機房 人員 指示 前往 收取 之 黃O凱 ， 何O賢 則 在 附近 把風 ， 黃O凱 得手 後 ， 旋 與 何O賢 一同 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 士林 郵局 ， 於 同 日 14時 15分 許 ， 由 黃O凱 填寫 郵政 存簿 儲金 提款單 後 在 其 上 「 請 蓋 原 留 印鑑 」 欄 內 ， 盜蓋 李麗花 之 印文 ， 用以 表彰 李麗花 欲 提領 35萬 元 之 意 ， 偽造 李麗花 名義 之 取款 憑條 之 私文書 ， 將 之 交付 不 知情 之 郵局 人員 而 行使 之 ， 盜領 李麗花 之 存款 35萬 元 ， 致 生 損害 於 郵局 管理 存款 之 正確性 及 李麗花 ； 復 於 同 日 14時 23分 許 、 14時 25分 許 ， 持 上開 士林 後港 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 接續 操作 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方式 提領 各 6萬 元 、 6萬 元 款項 ， 之後 ， 黃O凱 將 所 提領 共計 47萬 元 交予 何O賢 ， 何O賢 即 與 鍾O栩 相約 在 莒光 新城 之 廁所 交付 47萬 元 予 鍾O栩 ， 鍾O栩 則 與 莊萬皇 相約 於 莒光 新城 外 之 公園 交付 該 筆 47萬 元 予 莊萬皇 ， 莊萬皇 即 交付 47,000 元 予 鍾O栩 ， 鍾O栩 留下 5,000 元 ， 其餘 交予 何O賢 再 轉交 黃O凱 。 嗣 李麗花 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1136號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 就 犯罪事實欄 一 第8 行 「 於 102年 8月 20日 上午 10時 許 」 ， 更正為 「 於 102年 8月 21日 上午 10時 許 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2238號
犯罪事實：
一 、 張世龍 （ 原名 張家福 ， 民國 100年 6月 17日 更名為 張世龍 ） 於 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 台灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第2029 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 經 台灣 彰化 地方 法院 以 99年度 聲減字 第6 號 裁定 減為 有期徒刑 1月 ， 99年 3月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 於 99年 間 ， 因 恐嚇 、 妨害 自由 等 案件 經 台灣 南投 地方 法院 以 99年度 易緝字 第11 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 並 定 應執行 有期徒 10月 ， 緩刑 3 年 確定 ； 張世龍 於 100年 1月 31日 晚間 6時 30分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 1號 3樓 之 老爺 網路 咖啡店 （ 下稱 老爺 網咖 ） 內 上網 消費 ， 且 與 同 於 該 處 上網 消費 之 友人 林志憲 隔走道 相背 而 座 ， 迄 同 日 晚間 稍 晚 ， 林志憲 消費 完畢 ， 收拾 衣物 與 友人 談笑 間 往 櫃臺 方向 離去 ， 疏 未 發現 其 皮夾 （ 內 有 大頭貼 照片 、 身分證 、 健保卡 、 郵局 提款卡 、 行車 執照 、 現金 新臺幣 〈 下 同 〉 約 1萬2000 元 等 ） 遺落 於 原 座位 椅子 下方 ， 嗣 經 李豐誠 因 所 購買 之 遊戲 時數 將 滿 ， 擬 至 網咖 櫃檯 加買 時數 而 沿走 道行 近原 林志憲 座位 時 ， 即 發現 林志憲 之 皮夾 遺落 於 椅子 下方 乃 將 之 拾起 ， 並 轉身 立於 張世龍 座位 左 後方 附近 ， 出聲 詢問 是否 有 人 遺失 皮夾 ， 旋將 該 拾得 皮夾 持往 網咖 櫃臺 逕自 放置 俾 供 失主 認領 ， 是 時 張世龍 因於 同 日 稍早 亦 遺失 皮夾 尚未 尋獲 ， 復 聽聞 李豐誠 詢問 上情 ， 乃 自 座位 起身 至 網咖 櫃臺 拿取 該 皮夾 ， 併 打開 該 皮夾 查看 ， 張世龍 依 該 皮夾 內 所 置 內 有 林志憲 大頭貼 照片 、 身分證 、 健保卡 等 證件 已 知 該 皮夾 並非 其 前 遺失 之 物 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 收起 置於 褲袋 ， 而 把 該 皮夾 侵占入己 ， 併旋 起身 離去 該 網咖店 ； 嗣 林志憲 返 家 後 驚覺 其 皮夾 失落 ， 乃 折返 前開 網咖 找尋 ， 經 詢問 櫃臺 人員 及 李豐誠 後 ， 得知 李豐誠 曾 於 林志憲 座位 下方 附近 拾獲 一 只 黑色 皮夾 ， 然 已 遭 人 領走 等 情 ， 林志憲 乃 報警 處理 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 108年 9月 1日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 黑哥 」 等 人 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 收取 詐欺 所得 款項 等 工作 。 乙○○ 與 「 黑哥 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 108年 9月 2日 下午 1時 4分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 自稱 係 甲○○ 之 子 劉育均 、 「 陳 先生 」 ， 並 佯稱 ： 劉育 均 遭 綁架 ， 被 打到 頭破血流 ； 劉育均 先前 為 「 李建中 」 擔保 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 之 債務 ， 因 「 李建中 」 已 不知去向 ， 應 由 保證人 劉育均 出面 負責 ， 故 甲○○ 須 依 指示 交付 現金 代為 償還 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 等 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先後 前往 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 苗栗 分行 、 苗栗縣 苗栗市 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 苗栗 中苗 郵局 ， 臨櫃 提領 34萬 元 、 15萬 元 後 ， 於 同 日 下午 2時 2分 許 ， 將 其中 現金 45萬 元 裝入 渣打 銀行 現金 專用袋 內 ， 放置 於 停放 在 苗栗縣 ○○市 ○○街 0巷 00號 附近 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 藍色 小 貨車 副駕駛座 下方 輪胎 旁 。 復 由 乙○○ 依 「 黑哥 」 依 電話 指示 ， 於 同 日 下午 2時 6分 許 ， 前往 上開 地點 ， 收取 裝有 現金 45萬 元 之 上開 現金 專用袋 ， 再 於 不詳 時間 ， 在 位於 苗栗縣 苗栗市 苗栗 火車站 旁 之 客運 總站 ， 將 上開 所 收取 之 款項 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 甲○○ 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警調 閱 路口 監視器 錄影 畫面 等 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴緝字第53號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳致倫 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 7月 22日 下午 6時 許 前 之 某時 ， 在 桃園市 楊梅區 埔心 火車站 某 網咖 ， 以 網際網路 連結 FACEBOOK 臉書 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 刊登 販售 「 IPHONE 8 PLUS 256 G 」 之 不實 資訊 ， 向 不 特定人 施以 詐術 ， 白淑慧 閱覽 廣告 後 ， 以 通訊 軟體 私訊 陳致倫 ， 陳致倫 遂 向 白淑慧 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 出售 公司 抽獎 而 得 之 手機 ， 致 白淑慧 陷於 錯誤 ， 於 同 月 23日 下午 1時 23分 許 ， 匯款 至 陳致倫 向 不 知情 之 友人 曾文昇 （ 所 涉 幫助 加重 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 待 曾文昇 提領 上開 陳致倫 詐得 之 款項 後 ， 於 同 月 23日 下午 2時 30分 許 ， 在 桃園市 八德區 介壽路 2段 428巷口 處 ， 交付 予 陳致倫 。 嗣 因 白淑慧 發現 遭 騙 後 報警 處理 ， 經 調閱 曾文昇 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1847號
犯罪事實：
一 、 陳登進 為 「 大進鴻號 」 漁船 船長 ， 許銘光 為 「 銘吉鴻 12號 」 漁船 船長 ， 呂清闊 為 「 全 順 億6 號 」 漁船 船長 ， 薛祥合 為 「 聖富春號 」 漁船 船長 ， 許啟志 為 「 聖富春號 」 漁船 船員 。 臺南市 將軍區 勗維 企業 有限公司 （ 下稱 勗維 公司 ） 與 臺南市 政府 簽訂 「 優惠 漁業 動力 用油 供售 行政 契約書 」 ， 為 供售 優惠 漁業 動力 用油 之 供 油 單位 。 陳錦煌 為 勗維 公司 設立 之 馬沙溝 漁船 加油站 （ 亦 名 勗維 漁船 加油站 ， 下稱 馬沙溝 加油站 ） 之 實際 負責人 ， 吳文志 為 馬沙溝 加油站 之 站長 ， 陳衍良 為 該 加油站 之 加油工 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1645號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第420號
犯罪事實：
一 、 張思瑜 與 劉運美 自 民國 101年 起 合夥 經營 補習班 。 張思瑜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 （ 一 ） 於 104年 4月 24日 前 數 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 所 營 補習班 ， 向 劉運美 誆稱 需 支付 臺北市 政府 教育局 定存 設備金 及 補習班 租金 ， 請 劉運美 先 予 開立 支票 支應 ， 其 會 在 支票 到期 前 將 票款 交予 劉運美 。 使 劉運美 陷於 錯誤 ， 因而 同意 於 104年 4月 24日 開立 其 名下 華泰 商業 銀行 大安 分行 帳號 000000000000 -0 、 支票 號碼 AB 0000000 、 票載 發票日 105年 5月 15日 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 及 支票 號碼 AB 0000000 、 票載 發票日 105年 5月 15日 、 面額 150萬 元 之 支票 2 紙 交付 予 張思瑜 。 （ 二 ） 張思瑜 又 於 104年 5月 18日 前 數 日 ， 以 相同 理由 誆稱 ， 致 使 劉運美 於 104年 5月 18日 陷於 錯誤 ， 再度 開立 同 帳號 、 支票 號碼 AB 0000000 、 票載 發票日 105年 7月 17日 、 面額 41萬7000 元 之 支票 1 紙 交予 張思瑜 。 詎 張思瑜 獲得 上開 3 紙 支票 後 ， 均 將 支票 另 作 他用 ， 且 未 將 約定 票款 交予 劉運美 ， 致 使 上開 3 紙 支票 經 到期 提示 而 均 跳票 ， 劉運美 始 知 受騙 。 案 經 劉運美 訴由 臺北市政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第278號
犯罪事實：
一 、 單家抒 並 無 實際 經營 公司 行號 之 意 ， 且 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 自己 身分 資料 予 他人 ， 而 擔任 公司 行號 之 人頭 負責人 ， 極 易 遭 該 他人 利用 為 虛設 行號 ， 並 以 該 公司 名義 開立 空頭 支票 作為 詐騙 工具 之 用 ， 竟 基於 縱 或 幫助 他人 詐欺 取財 及 詐欺 得利 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳俊宏 」 成年 男子 之 邀 ， 擔任 健亨 實業 股份 有限公司 （ 下稱 健亨 公司 ） 之 人頭 負責人 ， 提供 自己 之 身分 證件 及 印章 ， 交由 「 陳俊宏 」 辦理 健亨 公司 股份 過戶 登記 ， 並 於 99年 間 某 日 ， 在 臺北市 某 處 ， 由 「 陳俊宏 」 將 99年 9月 13日 健亨 公司 董事 會議 董事 簽到簿 、 董事長 及 董事願 任 同意書 、 99年 10月 22日 健亨 公司 董事 會議 董事 簽到簿 交由 單家抒 簽名 ， 再 由 詐騙 集團 成員 持 上開 單家抒 簽名 之 文件 至 經濟部 及 台北 富邦 銀行 懷生 分行 ， 將 健亨 公司 之 登記 負責人 及 健亨 公司 於 該 分行 開立 之 支票 存款 帳戶 之 公司 負責人 名義 皆 變更為 單家抒 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 100年 6月 20日 撥打 李采育 之 行動電話 ， 自稱為 福安 生命 禮儀 公司 （ 下稱 福安 公司 ） 之 員工 「 陳 經理 」 、 「 林富元 課長 」 ， 向 李采育 訛稱 欲 以 每 單位 30萬 元 、 總額 324萬 元 之 金額 收購 李采育 所有 之 金山 陵園 靈骨塔 ， 再 於 100年 6月 21日 ， 由 詐騙 集團 成員 簽發 發票人 為 健亨 公司 、 負責人 為 單家抒 ， 面額 為 270萬 元 之 支票 （ 票號 為 CK 0000000 號 、 帳號 為 上揭 健亨 公司 開立 之 支票 帳戶 ） 1 紙 交付 李采育 做為 定金 ， 並 向 李采育 訛稱 需 先行 支付 發票 、 劃位 費用 ， 使 李采育 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 6月 21日 、 6月 27日 、 6月 29日 、 7月 1日 分 4 次 匯款 22萬5,000 元 、 10萬 元 、 17萬 元 、 20萬 元 ， 共計 69萬5,000 元 至 楊青瑋 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 申辦 之 華南 商業 銀行 城 東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 李采育 提示 上開 支票 未 獲 兌現 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第842號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 許長祿 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 10日 ， 向 告訴人 姚萍 佯稱 ： 可 幫忙 代為 投資 地下 期貨 獲利 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 8月 29日 、 同年 9月 12日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 ， 各 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 被告 。 嗣 因 被告 遲 未 將 獲利 交付 告訴人 ， 亦 未 返還 投資 之 本金 ， 告訴人 始 悉 受騙 。 因 認 被告 涉有 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第201號
犯罪事實：
一 、 陳函穎 （ 原名 洪函穎 ） 明知 無 供貨 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 或 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 有 下列 行為 ： ㈠ 陳函穎 於 民國 106年 10月 11日 前 某 日 ， 在 社群 網站 臉書 上 ， 向 張琪楨 佯稱 可 出售 三星牌 型號 A7 （ 32 G ） 智慧型 手機 云云 ， 致 張琪楨 陷於 錯誤 ， 向 陳函穎 訂購 前揭 品牌 型號 之 手機 1 支 ， 嗣 於 106年 10月 11日 ， 在 屏東縣 屏東市 公裕街 與 廣東路 附近 某 統一 超商 ， 張琪楨 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 予 陳函穎 ， 然 陳函穎 故意 交付 螢幕 有 破損 瑕疵 之 同 廠牌 型號 C 7 （ 16 G ） 智慧型 手機 ， 同時 向 張琪楨 佯稱 可 幫忙 修復 手機 ， 但須 自付 材料費 云云 ， 致 張琪楨 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 13日 ， 在 前揭 統一 超商 ， 將 該 手機 連同 現金 6,000 元 交付予 陳函穎 。 另 於 106年 10月 19日 ， 向 張琪楨 佯稱 可 出售 三星 廠牌 型號 Note5 智慧型 手機 云云 ， 致 張琪楨 陷於 錯誤 ， 向 陳函穎 訂購 前揭 手機 1 支 ， 並 於 同 日 19時 30分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 光復路 「 東京 遊藝場 」 外 ， 交付 5,000 元 予 陳函穎 。 嗣 後 張琪楨 均 未 收到 前揭 訂購 之 手機 ， 且 陳函穎 亦 避不見面 ， 始 知 受騙 。 總計 陳函穎 向 張琪楨 詐得 現金 1萬5000 元 ， 所得 款項 供己 生活 所 需 花費 殆盡 。 ㈡ 陳函穎 於 106年 11月 初 某 日 ， 透過 黃國欽 介紹 而 結識 謝賜川 後 ， 向 謝賜川 佯稱 可 出售 自行 組裝 之 桌上型 電腦 ， 須 預付 貨款 購買 材料 之 用 云云 ， 致 謝賜川 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 初 某 日 ， 向 陳函穎 訂購 電腦 1 台 ， 並 陸續 交付 共計 1萬5,000 元 予 陳函穎 ， 詎 陳函穎 取得 上開 款項 後 ， 竟 虛應 了事 ， 交付 無法 開機 、 螢幕 損壞 之 電腦 予 謝賜川 ， 且 拒 不 出面 處理 ， 謝賜川 始 知 受騙 。 ㈢ 陳函穎 於 107年 1月 4日 前 某 日 ， 在 社群 網站 臉書 上 張貼 佯裝 販售 二手 家電 、 家具 之 虛偽 廣告 ， 適有 吉布璐‧阿笆琉 吾述 （ 原名 賴美芳 ） 上網 瀏覽 該 廣告 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 4日 ， 向 陳函穎 訂購 沙發 、 電視櫃 、 電視 、 洗衣機 及 電扇 ， 並 於 附表 編號 3 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 交付 共計 2萬8000 元 予 陳函穎 ， 陳函穎 即將 上開 款項 供己 生活 所 需 花用 殆盡 。
臺灣臺東地方法院 101年度易字第391號
犯罪事實：
一 、 潘永豐 為 「 臺東縣 鹿野 地區 農會 （ 下稱 鹿野 農會 ） 」 之 總幹事 （ 現已 卸任 ） ， 彭玉台 為 鹿野 農會 推廣股 股長 ， 鄒慶忠 自 民國 97年 11月 1日 起 ， 擔任 鹿野 農會 推廣股 職員 （ 彭玉台 、 鄒慶忠 2 人 均 經 檢察官 另 為 緩起訴 處分 確定 ） 。 潘永豐 於 97年 10月 間 ， 經 彭玉台 告知 行政院 原住民族 委員會 （ 下稱 原民會 ） 來文 辦理 「 原住民族 地區 鄉鎮市 農會 辦理 輔導 三 生 （ 生產 、 生活 、 生態 ） 產業 發展 計畫 （ 下稱 97年 三 生 產業 發展 計畫 ） 」 ， 即 指示 由 彭玉台 擔任 該 計畫 之 主辦人 ， 鄒慶忠 則 擔任 該 計畫 之 聯絡人 （ 主持人 為 潘永豐 ） ， 協助 臺東縣 鹿野鄉 、 延平鄉 梅子 、 李子 、 鳳梨 、 水蜜桃 等 原住民 產銷班 提出 需求 計畫 憑 以 向 行政院 原住民 委員會 申請 補助 。 潘永豐 、 彭玉台 、 鄒慶忠 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 均 明知 臺東縣 延平鄉 鳳梨 產銷班 第1 班 （ 下稱 鳳梨 產銷班 ） 班員 並 未 提出 原生 草藥 包裝機 之 需求 ， 竟 利用 產銷班 欲 申購 其他 機具 之 機會 ， 潘永豐 為 供 個人 使用 ， 指示 彭玉台 撰寫 臺東縣 鹿野鄉 、 延平鄉 梅子 、 李子 、 鳳梨 、 水密桃 優質 精緻 產業 生產 與 經營 計畫 說明書 （ 即 行政院 原住民族 委員會 97年度 計畫 說明書 ） ， 虛列 原生 草藥 包裝機 之 需求 ， 由 鄒慶忠 於 97年 12月 26日 前 之 某 日 ， 在 鹿野 農會 推廣股 位於 臺東縣 鹿野鄉 ○○村 ○○路 00000號 之 辦公室 內 ， 以 鳳梨 產銷班 名義 ， 假稱 鳳梨 產銷班 提出 申購 原生 草藥 包裝機 2 臺 之 需求 ， 接續 在 「 臺東縣 97年度 臺東縣 鹿野鄉 、 延平鄉 梅子 、 李子 、 鳳梨 、 水蜜桃 優質 精緻 產業 生產 與 經營 實施 計畫 共同 使用 資材 管理 辦理單 （ 班隊 名稱 ： 臺東縣 延平鄉 鳳梨 產銷 第1 班 ） 」 （ 下稱 鳳梨 產銷班 資材 管理 辦理單 ） 上 ， 盜蓋 鄒慶忠 因 上開 職務 而 保管 之 「 臺東縣 延平鄉 鳳梨 產銷班 第1 班 」 班印 及 鳳梨 產銷班 班長 邱朝榮 、 書記 邱政華 及 會計 古梅玉 等 3 人 之 「 班長 邱朝榮 」 、 「 書記 邱政華 」 、 「 會計 古梅玉 」 印章 於 各 該 署名 上 ， 以 此 表示 鳳梨 產銷班 已 領取 該 2 臺 原生 草藥 包裝機 之 意 ， 而 偽造 具 私文書 性質 之 上開 鳳梨 產銷班 資材 管理 辦理 單1 份 ， 並 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 之 價格 向 忠山 機械 有限公司 購買 原生 草藥 包裝機 2 臺 ， 復循 鹿野 農會 內部 審核 流程 送閱 而 行使 之 ， 經 不 知情 之 會計股長 陳靜怡 核閱 蓋章 後 ， 以 鹿野 農會 名義 製作 97年 12月 29日 鹿區 農推字 第0000000000 號 函 ， 並 檢附 領據 、 會計 原始 憑證 、 計畫書 、 經費 分攤 表 、 費用 結報 明細表 、 產銷班 財產 管理 辦理單 （ 含 上開 內容 不實 之 鳳梨 產銷班 資材 管理 辦理單 ） 、 切結書 等 文書 ， 一併 陳報 原民會 請領 補助款 而 行使 之 ， 致 使 不 知情 之 原民會 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 乃 依 上開 資料 ， 於 98年 1月 9日 核撥 上開 60萬 元 款項 ， 足生 損害 於 鳳梨 產銷班 及 原民會 核發 補助 經費 之 正確性 。 潘永豐 於 詐得 以 原民會 核撥 前揭 補助款 60萬 元 購買 之 原生 草藥 包裝機 2 臺 後 ， 即將 該 2 臺 包裝機 放置 於 鹿野 農會 座落 臺東縣 鹿野鄉 ○○路 00號 對面 倉庫 ， 供 包裝 鹿野 農會 欲 販售 之 茶葉 、 綠茶粉 及 潘永豐 個人 使用 ， 嗣 因故 改 將 該 2 臺 原生 草藥 包裝機 放置 於 臺東縣 鹿野鄉 ○○村 ○○路 00000號 推廣股 後方 倉庫 。 嗣 於 99年 10月 8日 經 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 該 署 檢察 事務官 持 本院 核發 之 搜索票 前往 上開 處所 搜索 ， 扣得 該 原生 草藥 包裝機 2 臺 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第272號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實 第2 頁 倒數 第8 行 張忠益 上開 帳戶 更正為 鍾享 均 上開 帳戶 ； 起訴書 證據 第7 、 8 頁 關於 證人 「 鍾均享 」 相關 資料 均 更正為 「 鍾享均 」 ； 另 補充 證據 ： 陳世榮 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 餘 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第41號
犯罪事實：
一 、 羅存智 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 30日 某時 ， 在 苗栗縣 公館 鄉 公館 農會 旁 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000○0號 、 自稱 「 袁 先生 」 之 成年人 收受 ， 並 以 電話 告知 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 便利 「 袁 先生 」 或 其他 詐騙 犯罪 者 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 不詳 詐騙 犯罪 者 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 於 106年 4月 3日 ， 撥打 電話 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 誘使 陳為先 、 宋詩瑜 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 依 指示 分別 匯款 至 上開 2 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳為先 、 宋詩瑜 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡上字第154號
犯罪事實：
一 、 丁繼萱 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 於 民國 104年 7月 8日 在 中國信託 商業 銀行 新店 分行 申辦 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 於 某 不詳 時間 ， 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林坤健 （ 音譯 ） 」 之 成年 男子 。 嗣 「 林坤健 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 係 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 化名 「 張澄可 」 之 女子 （ 無 證據 顯示 屬 未 成年人 ） 撥打 電話 予 許錫銘 ， 佯稱 要 當 許錫銘 之 情人 ， 再 虛捏 家 中 因故 急需 用錢 ， 希望 許錫銘 匯款 應急 ， 將來 必 將 償還 等 云云 ， 致 許錫銘 陷於 錯誤 ， 於 104年 7月 15日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 丁繼萱 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 提領 一 空 。 許錫銘 發覺 有異 ， 報警 循線 追查 ， 始 獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第192號
犯罪事實：
一 、 陳漢憲 係 址設 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00號 「 陳漢憲 診所 」 之 負責人 ， 該 診所 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 現已 改制為 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 陳漢憲 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 ， 為 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 。 吳錫通 則 為 藥劑生 ， 自 民國 102年 5月 1日 起 執業 登記 於 「 陳漢憲 診所 」 ， 負責 執行 藥品 調劑 業務 ， 亦 為 從事 業務 之 人 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第161號
犯罪事實：
一 、 潘夢婷 能 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 19日 ， 在 屏東市 某 全家 超商 內 ， 以 1 本 存摺 每 月 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 白君茹 」 、 「 劉世鐘 」 之 人 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 23日 10時 前 之 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 於 Facebook 臉書 網頁 上 ， 刊登 出售 IPHONEX 行動電話 之 不實 訊息 ， 適 楊勝傑 於 107年 3月 23日 10時 許 瀏覽 該 網頁 ， 誤認 其 有 出售 該 行動電話 之 真意 ， 而 轉 以 LINE 通訊 軟體 與 其 洽商 ， 復 由 詐騙 集團 成員 ， 以 該 通訊 軟體 向 楊勝傑 誆稱 ： 願 以 1萬7千 元 出售 該 行動電話 云云 ， 致 楊勝傑 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 45分 許 ， 依 指示 匯款 1萬7千 元 至 潘夢婷 上開 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 楊勝傑 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第686號
犯罪事實：
一 、 陳瑞斌 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 女子 向 其 介紹 擔任 司機 之 工作 ， 需 向 其 索取 郵局 或 銀行 帳戶 供 薪資 轉帳 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 11日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 忠孝東路 與 復興南路 口 SOGO 百貨公司 門口 ， 將 其 前 所 開設 之 華南 商業 銀行 東 台北 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 華南銀 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 自稱為 「 陳 小姐 」 助理 之 某 不詳 男子 使用 。 嗣 該 等 之 人 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如下 行為 ： ㈠ 該 集團 先遣 人 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 訊息 ， 佯 以 販售 三星 Note 智慧型 手機 ， 而 於 101年 10月 11日 晚間 7時 許 ， 由 自稱 「 許 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 佯裝 與 鄭博芫 議妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 出售 上開 手機 ， 鄭博芫 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 稍後 之 晚間 7時 21分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 匯款 1萬 元 至 上開 華南銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 鄭博芫 於 翌日 （ 12日 ） 撥打 「 許 小姐 」 留下 之 手機 門號 ， 發覺 對方 亦 另 受 該 集團 以 同 一 手法 行騙 ， 方 知 受騙 。 ㈡ 該 集團 成員 另 於 同 日 （ 11日 ） 去電 楊政翰 ， 詐稱 其 網路 購物 因 操作 錯誤 變成 分期付款 ， 帳戶 會 被 自動 扣款 ， 須 到 ATM 重新 操作 取消 錯誤 云云 ， 致 楊政翰 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 於 當日 晚間 7時 59分 許 操作 郵局 ATM ， 將 其 銀行 帳戶 內 之 29,989 元 轉匯入 上開 華南銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 楊政翰 隨後 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度易字第504號
犯罪事實：
一 、 陳登發 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 無故 買賣 、 收集 他人 行動電話 號碼 使用 者 ， 將 可能 藉 此 行動電話 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 而 提供 其 所有 之 身分證 予 詐騙 集團 成員 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 民國 100年 7月 5日 在 桃園縣 桃園市 ○○里 ○○○街 000號 1樓 展旭 電腦 資訊社 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 亞太 電信 公司 ） 行動電話 號碼 0000000000 號 ， 及 於 100年 7月 7日 在 桃園縣 桃園市 ○○路 00巷 00號 8樓之2 音旭 電腦 有限公司 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 威寶 電信 公司 ） 行動電話 號碼 0000000000 號 行動電話 預付卡 。 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 號碼 預付卡 後 ， 即 以 上開 行動電話 號碼 及 向 許懷霖 （ 所 犯 詐欺罪 業經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第263 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 取得 之 彰化 商業 銀行 東門 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 東門 分行 ） 作為 詐騙 匯款 之 用 ， 而 先後 為 下列 不法 行為 ： ㈠ 於 100年 7月 23日 前 某時 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 行動電話 1 具 之 不實 訊息 並 留有 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 電話 ， 致 彭楷茵 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 以 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 並 依 對方 之 指示 於 100年 7月 24日 下午 4時 56分 許 ， 前往 基隆市 東信路 之 統一 便利 超商 所 設 提款機 轉匯 新台幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 至 許懷霖 上開 彰化 銀行 東門 分行 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 彭楷茵 付款 後 久 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 被 騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。 ㈡ 於 100年 7月 24日 前 某時 ， 在 e-price 網站 上 之 二手 交易區 刊登 販賣 HTC 感動機 1 具 之 不實 訊息 並 留有 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 電話 ， 致 郭彥孝 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 以 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 依 對方 之 指示 於 100年 7月 24日 晚間 9時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 全家 便利 超商 所 設 提款機 轉匯 6,000 元 至 許懷霖 上開 彰化 銀行 東門 分行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 郭彥孝 付款 後 久 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 被 騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。 ㈢ 於 100年 7月 24日 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 三洋 42 吋 液晶 電視機 2 臺 之 不實 訊息 並 留有 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 電話 ， 致 張又中 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 與 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 並 依 對方 之 指示 於 100年 7月 24日 下午 6時 33分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 所 設 提款機 轉匯 8,000 元 至 許懷霖 上開 彰化 銀行 東門 分行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張 又中 付款 後 久 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 被 騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。 ㈣ 於 100年 7月 25日 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 行動電話 1 具 之 不實 訊息 並 留有 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 電話 ， 致 黃超駿 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 以 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 並 依 對方 之 指示 於 100年 7月 25日 凌晨 12時 34分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之 統一 便利 超商 所 設 提款機 轉匯 6,000 元 至 許懷霖 上開 彰化 銀行 東門 分行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃超駿 付款 後 久 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 被 騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。 ㈤ 於 100年 7月 28日 在 報紙 分類 廣告欄 刊登 應徵 電子 遊藝場 員工 之 廣告 ， 並 留有 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 電話 ， 黃郁玲 閱讀 即 以 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 該 成員 向 黃郁玲 佯稱 需 提供 提款卡 作為 查詢 信用 狀況 之 用 ， 黃郁玲 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 於 100年 7月 28日 下午 某時 ， 前往 桃園 火車站 前 之 全家 便利 超商 門口 ， 將 其 所 管領 之 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 五塊厝 郵局 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 助理 之 成年 男子 。 ㈥ 於 100年 9月 6日 前 某時 ， 在 奇集集 網站 上 刊登 應徵 收取 客戶 資料 、 按 件 計酬 之 不實 訊息 ， 並 留有 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 電話 ， 陳彥杉 上網 瀏覽 後 ， 即 以 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 該 成員 自稱 「 吳代書 」 ， 且 向 陳彥杉 佯稱 需 提供 金融 提款卡 作為 薪資 轉帳 與 抽成 之 用 ， 陳彥杉 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 100年 9月 24日 下午 6時 許 ， 前往 新竹市 火車站 前 ， 將 其 所 開設 第一 銀行 帳號 00000000000 號 、 兆豐 銀行 帳號 00000000000 號 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 、 萬泰 商業 銀行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 吳 代書 助理 之 詐騙 集團 成員 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第6號
犯罪事實：
一 、 朱恩良 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 以 每 本 金融 帳戶 （ 含 提款卡 ） 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 依 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 帳號 「 鐘亞庭 」 之 人 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 鐘亞庭 」 ） 指示 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 告知 「 鐘亞庭 」 後 ， 再 於 民國 108年 6月 28日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 東富 門市 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 合稱 帳戶 資料 ） 寄送 予 「 鐘亞庭 」 所 指定 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 未滿 18 歲 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 之 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 於 108年 7月 1日 上午 10時 52分 許 ， 以 電話 向 莊琇惠 自稱 係 其 友人 「 張國標 」 ， 佯稱 ： 因 積欠 貨款 ， 急需 用錢 故 欲 借款 云云 ， 致 莊琇惠 陷於 錯誤 ， 在 其 位於 南投縣 草屯鎮 芬草路 之 住處 ， 使用 行動電話 連結 網際網路 ， 於 108年 7月 1日 上午 11時 26分 許 、 37 分 許 、 39 分 許 ， 分別 轉帳 5萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 後 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 未滿 18 歲 ） 旋於 同 日 領出所 詐得 之 上開 款項 。 嗣 因 莊琇惠 於 轉帳 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原訴字第4號
犯罪事實：
一 、 李嘉益 於 民國 107年 4月 初 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 一 個 人 的 武林 」 、 「 陳詩涵 」 等 人 所 組成 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 取款 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 作為 詐欺 集團 犯罪 分工 之 一 環 ， 參與 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 組織 （ 涉犯 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 經 檢察官 起訴 ) ， 並 利用 小額 現金 提款 不必 留下 提款人 身分 資料 之 情形 ， 且 人頭 帳戶 開戶人 與 提款人 不同 之 情形 ， 創造 資金 軌跡 的 斷點 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 李嘉益 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 之 共同 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 陳詩涵 」 於 不詳 時間 ， 在 臉書 網站 上 向 公眾 散佈 虛偽 之 收購 存摺 及 金融卡 之 訊息 ， 致 蔡宜軒 因而 陷於 錯誤 ， 與 「 陳詩涵 」 聯絡 後 ， 依 指示 而 將 其 向 中華郵政 大雅 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 遂 於 107年 4月 29日 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 7-11 統一 便利商店 環太 門市 ， 將 上開 帳號 存摺 及 提款卡 ， 以 郵寄 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 統一 便利商店 三洋 門市 ， 並 將 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳詩涵 」 ， 待 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 再 由 李嘉益 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 新北市 板橋區 某 處 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 使用 上開 帳戶 提款卡 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 依 指示 將 當日 所 領取 之 款項 依 指示 交給 上手 ， 藉 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 為 詐欺 集團 隱藏 犯罪 所得 。 李嘉益 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 。 嗣 因 蔡宜軒 發現 遭 詐騙 ， 先後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 。