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臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1843號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳冠慶 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 社會 上 層出不窮 之 不法 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 又 此 種 不法 手段 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 應 可 預見 將 帳戶 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可 幫助 他人 持 之 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 11月 中旬 ， 見 網路 上 小額 借款 網站 廣告 後 ， 於 同年 11月 21日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○東路 之 某 便利商店 內 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 岡山 分行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 岡山 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 新光 銀行 彌陀 簡易型 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 方式 ， 郵寄給 自稱 「 袁○昌 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 袁○昌 」 所屬 詐欺 集團 成員 得 恣意 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 行使 詐術 ， 致 使 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 載 金額 至 吳冠慶 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1367號
犯罪事實：
一 、 陳重光 明知 其 並 無 資力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 7月 14日 10時 53分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 貝爾頌 」 汽車 旅館 前 ， 招攬 由 陳威仁 所 駕駛 之 計程車 ， 上車 後 即 向 陳威仁 佯稱 欲 前往 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 前 ， 指示 陳威仁 駕車 前往 該 址 ， 致 使 陳威仁 陷於 錯誤 而 駕駛 計程車 搭載 陳重光 前往 該 址 ， 嗣 抵達 上址 地點 後 ， 陳重光 竟 未 支付 任何 車資 予 陳威仁 ， 並 向 陳威仁 佯稱 欲 返 家 拿取 款項 支付 車資 ， 後 陳重光 下車 後 即 逕行 離去 而 未 再 返回 ， 陳威仁 始 知悉 受騙
臺灣新北地方法院 101年度易字第3015號
犯罪事實：
一 、 周念福 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追查 ， 經常 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 且 依 其 經驗 ， 本 可 預見 將 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 予 無 相當 信任 關係 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 所 申辦 之 行動電話 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 100年 5月 24日 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 申辦 0000000000 號 之 行動電話 門號 後 ， 即 於 當日 在 該 處 將 之 交予 陪同 其 前往 、 自稱 「 王頌強 」 而 不知真實 身分 之 詐欺 集團 成員 ， 並 容任 他人 使用 上揭 行動電話 門號 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 周念福 前揭 行動電話 門號 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 該 行動電話 門號 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 陳信州 等 人 ， 使 陳信州 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 款項 匯入 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 中 ， 並 均 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 使 陳信州 等 人 均 受有 損害 。 嗣 因 陳信州 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4031號
犯罪事實：
一 、 李俊臻 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 網路 上 應 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 000 」 之 指示 ， 於 民國 108年 4月 9日 ， 在 高雄市 ○○市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 高應 大 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大社 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大社 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商壢 和 門市 ， 容任 「 000 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 15日 12時 26分 許 ， 假冒 為 同事 東志 ， 以 通訊 軟體 LINE 撥打 電話 向 000 佯稱 因 支票 到期 ， 急需 調錢 周轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 某 時 ， 匯款 29萬 至 上開 大社 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 000 查覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7757號
犯罪事實：
一 、 袁惠珍 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 他人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 2月 9日 某時 及 同 年 月 17日 某時 ， 至 新 北巿 土城區 清水路 上 之 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 分別 將 其 向 不 知情 之 林旻勳 借用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 及 其 本人 所 申請 之 台灣 銀行 土地 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 中信 銀行 及 台灣 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第54號
犯罪事實：
一 、 邱韋銘 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 提款卡 密碼 等 物 ， 以 不詳 方式 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 楊宗穎 、 張瑄云 、 許家晟 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 楊宗穎 、 張瑄云 、 許家晟 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第9號
犯罪事實：
一 、 賴宇倩 為 成年人 ， 且 有 相當 之 工作 經驗 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 9日 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 新光 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 ， 以 使用 便利 超商 黑貓 宅配 之 方式 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 「 黃柏瑋 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 之 指示 ， 寄交 予 收件人 「 汪佳偉 」 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 與 密碼 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 10日 ， 訛 以 網路 扣款 錯誤 等 理由 ， 撥打 電話 給 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 陳韋潔 、 翁偉恩 、 石琇雲 、 劉馨璟 、 林勵吟 、 林筠喬 、 吳健豪 等 人 ， 致 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 陳韋潔 、 翁偉恩 、 石琇雲 、 劉芸孜 （ 原名 劉馨璟 ， 下 同 ） 、 林勵吟 、 林筠喬 、 吳健豪 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 7 所 示 金額 ， 分別 匯入 賴宇倩 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 經 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳韋潔 、 翁偉恩 、 石琇雲 、 劉芸孜 、 林勵吟 、 林筠喬 、 吳健豪 等 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第464號
犯罪事實：
一 、 呂冠民 、 陳睿濂 、 顏孝持 、 梁哲雄 、 鄭創文 （ 未 經 起訴 ） 及 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成年 成員 ， 其 等 3 人 以上 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 另 由 所屬 詐欺 集團 之 某 不詳 成年 成員 ， 以 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 時間 、 方法 ， 向 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 被害人 實施 詐術 使 其 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 編號 1 至 9 所 示 帳戶 ， 分別 由 陳睿濂 、 顏孝持 、 梁哲雄 於 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 被害人 匯入 之 金額 ， 交給 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 人 ， 並 分得 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5531號
犯罪事實：
一 、 王譯祥 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 10日 晚間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 指派 不同 成員 於 （ 一 ） 102年 5月 13日 17時 4分 許 ， 撥打 電話 予 許維君 ， 誆稱 其 為 臺灣 購物 商城 網站 人員 ， 因 許維君 先前 網路 購物 之 作業 程序 出現 錯誤 ， 將 被 分期 扣款 ， 必須 前往 自動櫃員機 操作 以 取消 扣款 云云 ， 致 許維君 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 20分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 至 王譯祥 上開 第一 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 102年 5月 13日 17時 10分 許 及 18時 10分 許 ， 2 度 撥打 電話 予 江宜真 分別 誆稱 其 為 PCHOME 購物 網站 與 花旗 銀行 客服 人員 ， 因 江宜真 先前 於 網路 消費 重複 刷卡 ， 確認 身分 無誤 後 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 江宜真 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 33分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯出 2萬9980 元 至 王譯祥 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 許維君 與 江宜真 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第138號
犯罪事實：
一 、 徐啟順 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 該 帳戶 極 可能 成為 他人 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 11日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 107年 6月 11日 20時 許 ， 假冒 係 劉輝煌 之 友人 ， 撥打 電話 予 劉輝煌 佯稱 ： 需 借款 修繕 房屋 云云 ， 致 使 劉輝煌 及 其 妻 莊淑美 因而 受騙 ， 由 莊淑美 於 107年 6月 12日 11時 許 ， 在 彰化市 永安街 之 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 台中 商業 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 6月 13日 11時 18分 許 ， 假冒 係 劉書成 之 朋友 ， 撥打 電話 予 劉書成 佯稱 ： 需 借款 應急 云云 ， 致 使 劉書成 因而 受騙 ， 於 同 日 12時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 台灣 中小企業 銀行 內壢 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 台中 商業 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 107年 6月 13日 某時 ， 假冒 係 許湘怡 之 親戚 ， 撥打 電話 予 許湘怡 佯稱 ： 需 借款 還債 云云 ， 致 使 許湘怡 因而 受騙 ， 於 同 日 14時 21分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 11樓 之1 其 任職 之 公司 內 ， 以 網路 匯款 3萬 元 至 上開 台中 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 莊淑美 、 劉書成 、 許湘怡 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第964號
犯罪事實：
一 、 賴怡如 可 預見 將 自己 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 1月 30日 下午 某 時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 上 某 便利 超商 前 ， 將 其 所 開立 之 台中 商業 銀行 永靖 分行 （ 下稱 永靖 分行 、 帳號 ： 000000000000 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 因而 取得 新台幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 101年 2月 15日 12時 許 ， 以 電話 聯絡 廖達助 ， 施用 詐術 謊稱 係 其 妻舅 ， 因 手頭 緊急 需 周轉 ， 致 廖達助 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 15日 13時 許 ， 由 其 配偶 劉麗雯 操作 自動 提款機 ， 而 依 指示 將 10萬 元 轉入 對方 提供 之 賴怡 如 上開 永靖 分行 帳戶 內 。 嗣 廖達助 發覺 有異 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 林博彥 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 持 以 作為 犯罪 工具 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 自己 所 申請 開設 之 臺灣 銀行 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿群 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 阿群 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林博彥 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 23日 下午 9時 25分 許 ， 以 電話 聯繫 劉權霈 ， 向 其 佯稱 先前 於 網路 購物 簽單 操作 錯誤 ， 要求 劉權霈 至 自動 提款機 取消 分期付款 設定 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 105年 5月 23日 下午 9時 39分 前往 郵局 ATM 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 同 日 下午 10時 3分 在 全家 超商 ATM 跨行 無摺 存款 2萬9,985 元 、 同 日 下午 10時 7分 ， 在 全家 超商 ATM 跨行 無褶 存款 2萬9,985 元 、 同 日 下午 10時 28分 在 全家 超商 跨行 無褶 存款 2,985 元 ， 共計 匯出 9萬2,944 元 至 林博彥 前開 帳戶 中 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第622號
犯罪事實：
一 、 林采緹 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 16日 晚間 11時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 某 檳榔攤 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1 天 1,000 元 、 每 天 可以 領取 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 保管 呂理傑 所有 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 黃禮傑 所有 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小董 」 之 成年人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 林采緹 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 19日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 巫維智 佯稱 其 先前 購物 時 ， 因 輸入 錯誤 會 導致 重複 扣款 ， 必須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 云云 ， 致 巫維智 陷於 錯誤 ， 依 指示 使用 自動櫃員機 分別 匯入 9萬9,985 元 至 呂理傑 所有 上開 國泰世華 商業 銀行 帳號 、 2萬9,985 元 至 黃禮傑 所有 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 上開 帳戶 內 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 巫維智 乃 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 清查 帳戶 資料 ， 而 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2735號
犯罪事實：
一 、 林坤成 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 1日 至 3日 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○○路 ○○○號 客運站 內 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 建工 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 該 客運 公司 臺北站 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 范明慧 、 石恩菱 、 黃惟莆 、 陳美文 等 4 人 （ 下稱 范明慧 等 4 人 ） ， 致 范明慧 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 林坤成 提供 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 范明慧 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2210號
犯罪事實：
一 、 黃坤浩 、 黃順顯 為 兄弟 關係 ， 黃順顯 係 址設 臺中市 南屯區 ○○○街 220號 之 彌新 有限公司 （ 下稱 彌新 公司 ） 登記 負責人 ， 黃坤浩 則 為 彌新 公司 之 實際 負責人 ， 又 彌新 公司 於 臺北縣 五股鄉 （ 現 改制為 新 北市 五股區 ， 下 同 ） 凌雲路 3段 20號 之6 、 20號 之7 設有 廠房 ， 以 從事 汽車 零件 加工 、 製造 等 業務 。 緣彌 新 公司 因 經營 不善 、 負債 甚 鉅 ， 為 求 資金 周轉 ， 故 由 黃坤浩 於 民國 98年 9月 間 ， 以 彌新 公司 名義 向 鄭有利 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 且 為 擔保 上開 借款 ， 將 彌新 公司 放置 上開 2 廠房 內 如 附表 一 所 示 之 機器 設備 及 原料 ， 分別 於 98年 9月 29日 、 98年 10月 2日 ， 設定 動產 擔保 交易 之 動產 抵押 予 鄭有利 所 指定 之 李小平 名下 ， 並 向 經濟部 辦理 上開 動產 擔保 交易 之 登記 。 （ 註 ： 黃坤浩 雖 於 99年 7月 間 有 清償 上開 借款 ， 然 因 彌新 公司 另 積欠 林定穎 借款 500萬餘 元 ， 且 於 99年 2月 28日 與 林定穎 簽定 讓渡書 1 紙 ， 約明 將 上開 2 廠房 內 之 庫存 、 材料 及 機器 設備 讓 與 林定穎 ， 故 於 黃坤浩 清償 鄭有利 上開 借款 時 ， 黃坤浩 、 鄭有利 、 林定穎 復 約定 將 上開 動產 抵押權 轉讓 予 林定穎 ， 而 未 塗銷 上開 動產 擔保 交易 之 登記 。 ） 又 鄭崇鍇 於 99年 3月 1日 ， 向 黃坤浩 、 黃順顯 催討渠等 之 父 黃領 積欠 黃林違 之 債務 920萬 元 ， 渠等 因 無力 償還 該 債務 ， 復 以 彌新 公司 名義 與 鄭崇鍇 簽定 公司 資產 讓渡 及 債務 清償書 1 份 ， 除 約定 彌新 公司 開立 支票 2 紙 及 本票 28 紙 用以 清償 或 擔保 上開 債務 外 ， 另 約定 將 彌新 公司 工廠 內 所有 資產 及 設備 充作 擔保 ， 待 上開 債務 清償 後 ， 始 歸還 彌新 公司 ， 若彌新 公司 未 清償 上開 債務 ， 則 工廠 內 之 所有 資產 及 設備 歸 鄭崇鍇 處置 。 詎 黃坤浩 、 黃順顯 明知 彌新 公司 上開 2 廠 房 內 之 機器 設備 及 原料 已 存有 上開 負擔 ， 因 需 款 孔急 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 隱瞞 上開 事實 ， 於 99年 6月 25日 ， 由 黃坤浩 向 曾寶 實業 股份 有限公司 （ 下稱 曾寶 公司 ） 之 負責人 曾繁育 佯稱 ： 因 伊 急需 資金 ， 願 以 500萬 元 之 價額 ， 轉讓 彌新 公司 廠房 內 之 所有 機器 設備 、 原料 、 廠房 承租權 予 曾寶 公司 云云 ， 致 曾 繁育 不疑有他 ， 同意 以 500萬 元 之 價格 購買 彌新 公司 位於 臺北縣 五股鄉 ○○路 ○段 20之7號 廠房 內 之 如 附表 二 所 示 之 機器 設備 、 原料 及 廠房 承租權 ， 於 99年 6月 29日 ， 彌新 公司 即 與 曾寶 公司 簽定 財產讓 與 契約書 1 份 ， 並 於 該 契約書 第9 條 第2 款 載明 「 保證 簽訂 本 合約 時 ， 絕無 任何 的 抵押 設定 或 其他 物權 之 糾紛 」 等語 ， 並 由 黃順顯 及 擔任 連帶 保證人 之 黃坤浩 親自 於 上開 契約書 上 簽名 ， 再 於 同 （ 29 ） 日 將 上開 契約書 持 由 臺灣 臺北 地方 法院 所屬 民間 公證人 張明偉 作成 99年度 北院 民公 偉字 第00142 號 公證書 ， 藉以 取信 曾 繁育 ， 曾 繁育 因 誤信 得 順利 取得 附表 二 所 示 機器 設備 、 原料 及 廠房 出租權 ， 故 於 同 （ 29 ） 日 先行 匯款 199萬5,015 元 至 彌新 公司 之 帳戶 內 ， 復 於 翌 （ 30 ） 日 匯款 300萬25 元 至 彌新 公司 之 帳戶 內 。 嗣 曾 繁育 於 99年 7月 2日 發覺 上開 廠房 內 之 機器 設備 裝有 GPS 發射器 察覺 有異 ， 經 詢問 黃坤浩 後 ， 黃坤浩 始 坦承 將 彌新 公司 之 機器 設備 、 原料 設定 動產 抵押 予 李小平 及 另 與 鄭崇鍇 簽定 上開 公司 公司 資產 讓渡 及 債務 清償書 等 情 ， 曾 繁育 至 此 始 知 被 騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1170號
犯罪事實：
一 、 韓德進 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 可 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機構 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 000號 9樓 住處 附近 之 便利商店 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 北屯 分行 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 作為 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 年籍 之 人士 為 詐欺 取財 之 財產 犯罪 時 ， 方便 其 收取 贓款 之 用 。 嗣 該 不詳 人士 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 7月 13日 14時 22分 許 ， 撥打 電話 予 張美麗 ， 於 電話 中 向 張美麗 佯稱為 張美麗 之 嫂嫂 ， 要 向 張美麗 借 錢 等語 ， 致 張美麗 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 前往 臺北市 南港區 彰化 銀行 五分埔 分行 ， 以 現金 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 韓德進 前開 帳戶 內 。 嗣 因 張美麗 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第343號
犯罪事實：
一 、 吳昭德 自 民國 102年 11月 起 ， 透過 報紙 刊登 之 廣告 因而 接觸 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 小胖 」 、 「 小王 」 、 「 強哥 」 、 「 琪姐 」 、 「 俊哥 」 、 「 和尚 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 因而 加入 「 上開 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 吳昭德 即 與 許世禎 及 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 吳昭德 、 許世禎 負責 於 各 報紙 刊登 信用 貸款 之 廣告 ， 吳昭德 並 於 該 廣告 上 留有 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 ， 吳昭德 、 許世禎 藉 此 與 有 資金 需求 之 人 聯繫 ， 使 該 等 之 人 將 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 、 證件 影本 等 資料 寄送 至 空軍 一號 等 營業 處所 ， 吳進凱 乃 撥打 「 0000000000000 」 、 「 0000000000000 」 等 行動電話 與 「 小胖 」 、 撥打 「 0000000000000 」 、 「 0000000000000 」 行動電話 給 「 小王 」 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 藉 此 販售所 收購 之 附表 二 編號 1 至 23 之 金融 帳戶 資料 與 本案 詐欺 集團 成員 ， 作為 本案 詐欺 集團 詐得 資金 存放 之 人頭 帳戶 ， 吳昭德 則 定期 至 高雄市 ○○○路 ○○○○號 營業 等 處 領取 本案 詐欺 集團 給與 之 報酬 ， 許世禎 之 報酬 ， 則 由 本案 詐欺 集團 存入 不 知情 之 許欣怡 所 申設 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 永豐 銀行 00000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 許世禎 自行 領取 報酬 （ 按 許世禎 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第18號
犯罪事實：
一 、 謝政中 因 亟需 代步 工具 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 4月 15日 17時 20分 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○○路 00號 3樓 鴻運 工程行 宿舍 ， 向 正在 浴室 洗澡 之 同事 王志偉 ， 佯稱 要 借用 王志偉 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 外出 購物 云云 （ 然 自始 即 無意 返還 該 車 ） ， 王志偉 因此 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 同意 出借 上開 機車 。 謝政中 自行 至 王志偉 床 上 準備 取走 前揭 機車 之 車 鑰匙 時 ， 因 見 王志偉 皮夾 亦 放置 於 上 ， 而 王志偉 正在 浴室 洗澡 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 徒手 竊取 皮包 內 之 紙鈔 共 新臺幣 （ 下 同 ） 9,800 元 ， 得手 後 即 騎乘 上開 機車 至 桃園市 署立 醫院 附近 停放 該 處 （ 尋獲 後 已 發還 王志偉 ） ， 另行 竊取 自用 小客車 駕車 南下 （ 此 部分 竊盜犯 行業 經 本院 以 106年度 原 易 字 第118 號 判決 確定 ） ， 復 將 竊得 之 現金 花用 殆盡 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第309號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 補充 、 修改為 「 陳志忠 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 之 黃桂琳 等 人 陷於 錯誤 ， 而 交付 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 黃桂琳 等 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 查獲 。 」 ， 起訴書 附表 編號 3 犯罪 時間 補充為 「 103年 4月 17日 下午 2時 46分 許 至 同 日 下午 3時 44分 許 」 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第586號
犯罪事實：
一 、 黃敏修 為 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 「 世洋 工程 股份 有限公司 」 （ 下稱 ： 世洋 公司 ） 之 實際 負責人 ， 並 自任為 財務長 ， 為 掩飾 其 通緝犯 身分 ， 對 外 自稱為 「 郭明文 」 。 其 於 民國 103年 10月 初 業 已 知悉 世洋 公司 已 無 資力 ， 且 亦 無 能力 償還 借款 ， 其 認識 於 銀行 任職 之 楊志騰 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） ， 認機 不可 失 ， 遂 向 其 表示 有意 對 外 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 ， 委由 其 代為 介紹 金主 。 楊志騰 不疑有他 ， 遂 透過 友人 於 103年 10月 5日 媒介 認識 王紹睿 ， 並 將 此 事 告知 黃敏修 。 黃敏修 知悉 王紹睿 頗 有 資力 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 明知 世洋 公司 及 其 自己 均 無 能力 、 無意 償還 借款 ， 仍 於 103年 10月 8日 晚間 某時 許 ， 在 位於 臺中市 東興路 與 大墩二街 之 7-11 便利商店 與 楊志騰 、 王紹睿 、 王紹睿 之 女友 張育領 相約 見面 ， 表示 其 為 世洋 公司 財務長 ， 世洋 公司 有意 對 外 借款 等等 ， 其 為 取得 王紹睿 之 信任 ， 再 聯繫 不 知情 之 莊易霖 到場 ， 並 表示 其 所有 、 登記 於 莊易霖 （ 另 為 不起訴 處分 ） 名下 之 高雄市 ○○區 ○○段 000 地號 、 高雄市 ○○區 ○○段 0000○號 等 不動產 設定 抵押權 擔保 借款 ， 王紹睿 當下 未 表示 允諾 ， 黃敏修 、 王紹睿 遂 約定 隔日 再 談 。 於 103年 10月 9日 上午 時 許 ， 王紹睿 自行 前往 世洋 公司 ， 黃敏修 猶 接續 前揭 不法 意圖 ， 允諾 願意 支付 5% 之 利息 ， 並稱 其 尚 有 不動產 登記 在 周子誠 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 、 莊易霖 名下 ， 願意 日後 設定 抵押權 擔保 借款 ； 又 稱 世洋 公司 營運 情況 良好 ， 有 承接 多 筆 中鋼 工程 云云 ， 並 協同 世洋 公司 登記 負責人 黃嘉文 （ 另 為 不起訴 處分 ） 提供 不詳 內容 之 工程 契約 予 王紹睿 觀看 ； 再 稱 ； 其 姑姑 為 中鋼 公司 財務 要員 云云 ， 王紹睿 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 世洋 公司 、 黃敏修 為 有 資力 之 人 ， 遂 允諾 借款 ， 而 委由 其 女友 張育領 於 同 日 匯款 500萬 元 至 世洋 公司 向 國泰世華 商業 銀行 申領 使用 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 黃敏修 取得 前揭 款項 後 ， 旋 逃逸 無蹤 。 後 王紹睿 查詢 前揭 不動產 價值 ， 發現 前揭 不動產 均 經 設定 第一 順位 高額 抵押權 ， 已 無 殘值 ； 復 收受 莊易霖 寄發 ， 表明 其 未 同意 設定 抵押權 之 存證 信函 ； 再 經 楊志騰 通知 世洋 公司 已 倒閉 等 情 ， 始 知 受騙 上當 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第842號
犯罪事實：
一 、 周尹翔 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 0000000000000000138 號 、 第一 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 10月 11日 前 某 日 ， 在 基隆 火車站 旁 之 萊爾富 便利商店 前 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 10月 11日 下午 4時 40分 許 撥打 林睿杰 之 電話 ， 佯稱 林睿杰 向 某 網站 購買 商品 分期 有 問題 ， 要求 林睿杰 至 提款機 前 按 其 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 之 名義 ， 致 林睿杰 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 11日 晚上 8時 23分 許 起 至 8時 28分 許止 ， 在 某 永豐 銀行 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬7,000 元 、 2,000 元 、 1,000 元 ， 共計 10萬 元 匯至 周尹翔 所有 之 上開 永豐 銀行 帳戶 、 於 99年 10月 13日 上午 8時 16分 許 起 至 10時 59分 許止 ， 在 某 第一 銀行 自動櫃員機 將 6萬 元 、 10萬 元 ， 共計 16萬 元 匯至 周尹翔 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 ； 復 於 99年 10月 12日 晚上 9時 許 撥打 蕭文德 之 電話 ， 佯稱 蕭文德 向 U-LIFE 網站 購買 商品 簽收 付款 有 問題 ， 要求 蕭文德 至 提款機 前 按 其 指示 操作 以 取消 付款 設定 之 名義 ， 致 蕭文德 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 13日 凌晨 1時 16分 許 起 至 1時 19分 許止 ， 在 桃園市 某 永豐 銀行 自動櫃員機 將 9萬9,000 元 、 1,000 元 ， 共計 10萬 元 匯至 周尹翔 所有 之 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 並 於 該 款項 匯入 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第108號
犯罪事實：
一 、 黃日驊 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 民國 108年 7月 1日 至 24日 間 某 日 ， 在 花蓮縣 某 統一 便利 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 及 手法 施行 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 許鴻儒 、 黃明義 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7444號
犯罪事實：
一 、 許秀甄 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 及 洗錢 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 22日 至 24日 間 某時 許 ， 將 其 所有 之 桃園 新屋 郵局 帳號 000 - 00000000000000 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 身分 均 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 許秀甄 所 提供 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度審易字第900號
犯罪事實：
一 、 白晉豪 與 詹智富 為 朋友 關係 ， 因 需 錢 孔急 ， 明知 實際 上 並 無 投資 股票 之 真意 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 民國 105年 5月 1日 16時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 詹智富 提及 投資 事宜 ， 雙方 進而 約 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 便利 商店 內 討論 股票 投資 ， 白晉豪 並 向 詹智富 佯稱 ： 其 之前 任職 長榮 航空 股份 有限公司 ， 獲有 該 公司 之 內線 消息 ， 得悉 該 公司 股票 價格 即將 大漲 ， 若 交付 金錢 給 伊 購買 該 公司 股票 ， 獲利 後 可 分配 利潤 ， 如 未 獲利 3 個 月 內 ， 伊 則 退還 全部 投資 款項 云云 ， 致 詹智富 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 105年 5月 9日 13時 7分 許 、 同 日 13時 48分 許 ， 以及 105年 5月 10日 9時 54分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 6萬 元 至 白晉豪 所 借用 、 不 知情 之 江俊銘 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 調偵字 第3072 號 為 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 白晉豪 因而 取得 上揭 款項 後 ， 隨即 供己 花用 。 惟 迄至 105年 11月 17日 ， 白晉豪 並 未 依約 歸還 詹智富 投 資 本金 ， 且 經 詹智富 多 次 催討 後 ， 白晉豪 均 置之不理 ， 且 避不見面 ， 詹智富 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1561號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪事實欄 第12 行 補充 「 事 後 高振明 於 102年 1月 16日 依 前揭 詐騙 集團 指示 在 台北市 ○○區 ○○路 000號 富邦 銀行 匯款 40萬 元 至 上開 帳戶 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第542號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 亦 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 如 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 極 可能 供 詐欺 犯罪 者 用以 收受 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 或 用以 掩飾 、 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 來源 ， 或 使 詐欺 犯罪 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 詐欺 犯罪 所得 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 犯罪 所得 ， 亦 可能 遭 不詳 詐欺 集團 用以 作為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 17日 13時 30分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 17日 12時 許 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 係 其 姪子 ， 亟需 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 周轉 ， 隔天 即可 返還 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 年 月 17日 13時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 市○路 000號 凱基 銀行 市政 分行 ， 臨櫃 以 其 配偶 孟革新 所有 帳戶 轉帳 匯款 30萬 元 至 乙○○ 所有 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 丙○○ 轉帳 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易緝字第33號
犯罪事實：
一 、 曾友才 曾 因 竊盜 、 違反 電信法 、 妨害 風化 、 竊盜 、 誣告 等 案件 ， 分別 經 本院 、 臺灣 高等 法院 臺南 分院 、 臺灣 高雄 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 五月 、 三月 、 四 年 六 月 、 六月 、 三月 確定 ， 嗣 前 二 罪 分別 經 減刑 為 有期徒刑 二月 十五日 、 一月 十五日 ， 並 與 妨害 風化 案件 所 處 有期徒刑 四 年 六 月 合併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 四 年 八 月 ； 後 二 罪 則 分別 經 減刑 為 有期徒刑 三月 、 一月 十五日 ， 並 與 前 三 罪 所 定 應 執行 刑 有期徒刑 四 年 八 月 接續 執行 ， 於 98年 9月 2日 執行 完畢 ， 翌日 出監 。 詎 其 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 4月 9日 時 許 ， 至 臺南市 ○○路 000巷 00弄 00號 高吉興 住處 欲 找 高吉興 ， 見 該 住處 1樓 大門 雖 關閉 但 未 上鎖 且 無 人 在 內 ， 即 侵入 其 內 竊取 高吉興 所有 之 零錢 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 及 其 所 管領 之 橘色 手提袋 1 個 等 物 ， 得手 後 隨即 離開 該 處 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第474號
犯罪事實：
一 、 古奕棠 依 社會 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 以 該 帳戶 從事 詐欺 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 18日 21時 11分 前 某時 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 玲姐 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 112233 ， 復 於 107年 7月 18日 21時 11分 許 ， 在 新北市 土城區 統一 超商城 運 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 至 統一 便利 商店 新立寧 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收執 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 「 詐騙 之 時間 、 方法 」 欄 所 示 方式 ， 分別 向 張春嬌 、 蔡珠 、 劉芳玲 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 「 匯款 之 時間 、 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 蔡奇正 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第698號
犯罪事實：
一 、 張弘仁 前 因 妨害 自由 及 竊盜 案件 ， 分別 經 臺灣 臺北 地方 法院 及 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 及 4月 確定 ， 經定 應 執行 有期徒刑 6月 後 ， 於 民國 103年 3月 3日 徒刑 執行 完畢 ， 距 仍 不知悔改 ， 無 給付 計程車 車資 及 償還 借款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 及 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 17日 上午 6時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 招攔 陳添發 所 駕駛 營業用 小客車 前往 蘆竹區 新興街 379巷 17號 其 親戚 住處 後 ， 復 向 陳添發 佯稱 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 以 償還 其 舅舅 ， 再 指示 陳添發 駕車 前往 桃園市 中壢區 內壢 火車站 附近 某 市場 ， 使 陳添發 誤認 張弘仁 於 抵達 目的地 後 ， 即 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 並 償還 借款 而 陷於 錯誤 ， 交付 1,100 元 予 張弘仁 ， 並 依 其 指示 行駛 。 惟於 抵達 內壢 火車站 附近 某 市場 後 ， 張弘仁 即 藉故 下車 應 即 離去 避不見面 ， 以 此 方式 詐得 上開 路程 所 需 計程車 車資 2,500 元 之 利益 及 借款 1,100 元 。
臺灣臺東地方法院 101年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 邱慶鴻 所 為 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 之 幫助犯 ， 處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 違誤 ， 應 予 維持 ， 除 補充 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第109 頁 背面 至 第110 頁 ） 」 資 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 如 附件 第一 審判 決書 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第448號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 力咨 君 於 民國 108年 6月 9日 起 ， 參與 其 友人 「 王嘉智 」 所屬 之 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪 之 部分 ， 業經 起訴 並 由 臺灣 屏東 地方 法院 以 108年度 訴 字 第941 號 審理 中 ， 爰 不 另 為 不 受理 諭知 如 後 ) ， 擔任 領取 詐欺 所得 財物 之 「 面交車手 」 工作 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 招財貓 」 之 成年人 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 我 是 誰 」 之 成年人 指示 其 提款 之 相關 事宜 ， 並 約定 報酬 為 所 提領 金額 之 百分之三 。 嗣 力咨君 、 「 招財貓 」 、 「 我 是 誰 」 、 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 於 108年 7月 5日 18時 24分 許 、 同 月 6日 10時 30分 許致電 陳月芳 ， 佯稱 ： 因 其 涉及 刑案 ， 故 需 將 其 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交出 ， 以 供 調查 云云 ， 致 陳月芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 月 6日 11時 許 ， 將 其 所 申辦 之 埔里鎮 農會 、 台中 商業 銀行 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 密碼 依 指示 包裝 後 ， 放置 在 位於 南投縣 埔里鎮 中華路 261巷 與 八德路口 之 某 處 花台 上 。 再 由 力咨君 依 「 我 是 誰 」 之 指示 ， 於 同 日 11時 許 ， 前往 上揭 花台處 ， 取得 陳月芳 放置 前開 物品 之 包裝 得手 。 其 繼持 前開 包裝 內 之 臺銀 帳戶 之 提款卡 ， 前往 位於 南投縣 埔里鎮 東榮路 112號 之 臺灣 銀行 埔里 分行 ATM ， 於 同 日 11時 54分 許 、 11時 56分 許 ， 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 2萬9,000 元 之 現金 ， 而 以 此 不正 方式 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 財物 。 再 繼 依 「 招財貓 」 之 指示 ， 至 桃園市 中壢區 某 處 ， 將 前開 所 提領 合計 8萬9,000 元 之 現金 、 前開 包裝 內 之 埔里鎮 農會 及 台中 商業 銀行 及 臺銀 帳戶 之 提款卡 及 存摺 交付 與 「 招財貓 」 ， 並 向 之 收取 2,670 元 之 報酬 。 嗣 經 陳月芳 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳月芳 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。