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臺灣高雄地方法院 104年度易字第358號
犯罪事實：
一 、 賴婉汝 明知 國內 金融 機構 帳戶 開戶 手續 簡便 ， 民眾 可 輕易 以 自己 名義 開戶 ， 無須 使用 他人 帳戶 ， 且 社會 上 常見 詐騙 集團 利用 人頭 帳戶 進行 詐欺 犯罪 ， 屢 經 媒體 廣為 披露 ， 其 顯 能 預見 不 熟識 之 人 收取 自己 之 金融 帳戶 ， 係 為 供作 詐欺 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 如 貿然 交付 ， 可能 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯罪 。 詎 基於 自己 交付 之 帳戶 ， 縱 遭 詐騙 集團 利用 為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 亦 不 在意 而 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 犯意 ， 於 民國 103年 11月 5日 前 之 某 日 ， 將 其 不 知情 之 男友 莊啟明 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第2220 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 及 其 前 於 98年 3月 20日 為 女兒 林○○ （ 92年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 所 申設 如 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 某 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 該 詐騙 集團 不詳 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 先後 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 時間 ， 假冒 網路 購物 或 銀行 人員 ， 以 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 、 誤設 重複 訂單 ， 需 操作 網路 ATM 清空 帳戶 或 取消 設定 ， 或 刊登 不實 網路 拍賣 訊息 之 詐術 方式 ， 使 陳怡如 、 張浩逸 、 曾怡淨 、 吳承恩 、 王偉丞 、 黃忠銘 、 謝忞軒 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 金錢 至 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 詐騙 集團 成員 使用 賴婉汝 所 提供 之 該 2 個 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 跨行 提款 之 方式 ， 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 陳怡如 、 張浩逸 、 曾怡淨 、 吳承恩 、 王偉丞 、 黃忠銘 、 謝忞軒 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第71號
犯罪事實：
一 、 董丞軒 於 民國 108年 5月 間 某 日 起 ， 經由 瀏覽 臉書 社團 ， 加入 代號 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 等 人 為首 之 詐欺 集團 ， 負責 在 該 集團 行騙 被害人 ， 將 詐得 之 款項 匯入 該 集團 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 持 提款卡 提領 前開 犯罪 所得 （ 俗稱 車手 ） ， 或 向 下游 車手 收款 上繳 （ 俗稱 收 水 ） 等 工作 ， 而 與 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 等 上游 之 詐欺 集團 指揮 、 前端 負責 誘騙 被害人 匯款 之 詐騙 人員 （ 俗稱 機房 ） 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 、 洗錢 等 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 於 附件 各 項 所 示 之 時間 ， 以 附件 各 項 所 示 之 方式 行騙 被害人 ， 致 使 各 個 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附件 各 項 所 示 之 款項 ， 按 行騙 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯入 附件 各 項 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 董丞軒 接手 ， 於 附件 各 項 所 示 之 時間 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提領 前述 被害人 之 匯款 ， 將 之 繳回給 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 等 上游 集團 成員 ， 同時 藉 此 方式 ， 隱匿 、 掩飾 前述 不法 所 得 之 去處 。 嗣 因 被害人 發覺 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2967號
犯罪事實：
一 、 黃騰瑩 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 告知 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 3日 至 同 年 月 10日 間 ， 由 劉騰意 （ 所 涉犯 詐欺 等 罪嫌 另 由 檢察官 提起公訴 ） 提供 機票 及 食宿 ， 並 由 劉騰意 指示 黃百應 （ 所 涉犯 詐欺 等 罪嫌 另 由 檢察官 提起公訴 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黑 皮 」 之 成年 男子 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 偕同 黃騰瑩 自 金門 搭機 前往 大陸 地區 廈門 、 浦田 等 地 ， 由 黃騰瑩 以 本人 名義 向 大陸 地區 之 中國 建設 銀行 申請 開立 金融 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000829 號 ） 取得 存摺 、 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 後 ， 交由 劉騰意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 出售 予 高振揚 ， 而 由 高振揚 、 林清祥 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 成哥 」 之 成年人 等 人 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 共同 組成 之 詐欺 集團 及 所屬 詐欺 集團 成員 進行 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 並 將 詐騙 所得 贓款 匯入 林群峰 所 申設 之 上開 人頭 帳戶 內 。 嗣 有 大陸 地區 民眾 趙品珍 、 張燕萍 分別 遭 「 成哥 」 所屬 詐欺 集團 以 佯稱 「 電話 欠費 」 、 「 涉及 金融 案件 」 等 詐術 施行 詐騙 ， 致 趙品珍 、 張燕萍 均 陷於 錯誤 ， 趙品珍 於 99年 5月 30日 匯款 人民幣 33萬5590 元 至 「 唐志昆 」 開設 之 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000280 號 ） 內 後 ， 再 由 上述 「 成哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 經 蔡旭明 （ 另 由 檢察官 提起公訴 ） 、 林侑辰 （ 另 由 檢察官 提起公訴 ） 向 中華 電信 股份 有限公司 申設 專線 號碼 43 Y 080130 號 、 門號 0000000000 號 3G 無線 網路卡 及 李志龍 （ 另 由 檢察官 提起公訴 ） 、 許月照 （ 已 死亡 ） 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申設 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 3G 無線 網路卡 連結 網際網路 進行 網路 線上 轉帳 至 李德祥 等 人 申設 之 中國 建設 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000000 號 ） 等 帳戶 內 ， 及 透過 其他 電腦 網路 設備 轉帳 至 黃騰瑩 所 開設 之 上開 中國 建設 銀行 帳戶 內 ； 張燕萍 則 於 同年 6月 3日 匯款 人民幣 47萬 元 至 「 周瑤 」 開設 之 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000710 號 ） ， 再 經 電腦 網路 進行 線上 轉帳 至 黃騰瑩 所 申設 之 上開 中國 建設 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 104年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 章志如 明知 金融 帳戶 係 個人 專屬 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 、 借貸 或 以 他法 取得 使用 ， 申辦 金融 帳戶 又 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反向 他人 取得 金融 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 金融 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 金融 帳戶 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 透過 該 金融 帳戶 為 之 交易 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 1日 至 同 年 月 23日 晚間 7時 許 之 期間 內 某時 ， 在 新竹市 ○○路 ○○○○○○○○○○號 「 寶卡卡 」 成年 女子 租屋處 ， 交付 其 開設 於 中華郵政 股份 有限公司 新竹 郵局 轄下 西門 郵局 （ 下稱 新竹 西門 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 提款卡 給 綽號 「 寶卡卡 」 女子 ， 並 提供 密碼 。 綽號 「 寶卡卡 」 女子 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 該 金融 帳戶 提款卡 ， 及 得悉 密碼 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 102年 6月 23日 晚間 7時 27分 許 ， 去電 向 何家璇 佯稱 ： 何家璇 先前 在 美妝 購物臺 購買 指甲油 ， 簽收貨 時 ， 簽錯 付款 方式 為 分 12 期 付款 ， 何家璇 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 何家璇 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 依 指示 操作 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 章志如 新竹 西門 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 於 102年 6月 23日 晚間 7時 29分 許 ， 去電 向 詹佳得 佯稱 ： 詹佳得 之前 網路 購物 ， 因 便利商店 人為 疏失 ， 自 其 帳戶 分 12 期 扣款 ， 詹佳得 須 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 詹佳得 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 23分 許 ， 至 苗栗縣 苑裡鎮 某 彰化 商業 銀行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9987 元 至 章志如 新竹 西門 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 ㈢ 於 102年 6月 23日 晚間 7時 46分 許 ， 去電 向 宋育宏 佯稱 ： 宋育宏 之前 在 露天 拍賣 網站 購買 遊戲 點數 ， 因 作業 疏失 ， 設定 付款 方式 為 分 12 期 付款 ， 宋育宏 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 宋育宏 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 4分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 00號 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 1 號 ， 應 予 更正 ） 葫蘆墩 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9989 元 至 章志如 新竹 西門 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 ㈣ 於 102年 6月 23日 晚間 8時 34分 許 ， 去電 向 吳沅勳 佯稱 ： 吳沅勳 之前 在 露天 拍賣 網站 購物 ， 貨到付款 時 ， 便利商店 人為 疏失 ， 設定 付款 方式 為 分期付款 ， 吳沅勳 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 吳沅勳 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 5分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 高雄 師範 大學 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬302 元 至 章志如 新竹 西門 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。 ㈤ 嗣 何家璇 、 詹佳得 、 宋育宏 、 吳沅勳 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 因此 循線 查知 前情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1736號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 因 檢察官 於 本院 準備 程序 當庭 減縮 起訴 事實 （ 參 本院 105年 8月 15日 準備 程序 筆錄 ） ， 應 將 起訴書 犯罪事實欄 第8 行 刪除 張綾珍 、 吳佳穎 、 證據 清單 及 待 證 事實欄 刪除 編號 11 及 附表 一 刪除 編號 3 、 12 、 13 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 所 示 ） 之 記載 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 108年度原易字第1號
犯罪事實：
一 、 高瑋 均 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 所 設立 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 至 同 年 月 23日 前 之 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 住處 附近 之 某 公園 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 林鋐翔 （ 綽號 小寶 ， 本案 犯行 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 另行 起訴 ） 使用 。 而 林鋐翔 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 17日 8時 15分 許 ， 撥打 電話 給 王愛華 ， 佯稱 是 勞保局 之 公務員 ， 因 王愛華 之 健保卡 、 身分證 遭 人 濫用 ， 需 依 指示 將 存簿 的 錢 匯 至 法院 的 公證 帳戶 云云 ， 致 王愛華 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 匯款 ， 分別 於 106年 11月 23日 11時 38分 許 、 同 年 月 27日 11時 22分 許 、 同 年 月 28日 13時 51分 許 、 同年 12月 1日 12時 57分 許 、 同年 月 4日 13時 35分 許 ， 將 100萬 元 、 80萬 元 、 80萬 元 、 50萬 元 、 39萬 元 匯至 高瑋 均 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 高瑋 均 承前 幫助 犯意 ， 進而 提升為 與 林鋐翔 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 林鋐翔 指示 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 並 全數 交給 林鋐翔 。 嗣 因 王愛華 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度金訴字第84號
犯罪事實：
一 、 李祥弘 （ 綽號 「 小胖 」 ） 因 無業 無 收入 ， 於 民國 109年 3月 下旬 間 ， 應 友人 徐瑋璘 （ 綽號 「 小小 」 ） 、 余家齊 （ 綽號 「 哈哈 」 ） 之 邀集 ， 加入 劉冠宏 （ 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 簽分 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 黃雀 」 、 「 陳小刀 」 、 「 旺旺 」 （ 或 稱 「 旺旺休 」 ） 、 「 阿祥 」 等 成年人 （ 均 由 警方 追查 中 ） 所 組成 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 少年 成員 ） 所 共同 組成 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 （ 李祥弘 所 犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 由 臺灣 士林 地方 檢察署 以 109年度 偵字 第7702 號 詐欺 案件 ， 與 該 案 中 所 為 首次 犯行 ， 論 以 想像 競合犯 而 提起公訴 ， 現 由 臺灣 士林 地方 法院 以 109年度 審訴 字 第609 號 案件 審理 中 ） ； 李祥弘 以 自己 所有 插置 0000000000 門號 之 行動電話 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 號 ） ， 利用 即時 通訊 軟體 「 易信 」 （ 暱稱為 「 玲娘 」 ） ， 與 集團 成員 徐瑋璘 、 余家齊 、 「 旺旺 」 等 人 聯絡 ， 並 擔任 收取 金融卡 、 存簿 或 領取 詐騙 款項 、 俗稱 「 取 水 」 、 「 收 水 」 之 工作 ， 而 由 李祥弘 聽從 「 旺旺 」 指揮 ， 於 領款 前 或 當日 ， 自 余家齊 處 ， 收取 附表 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 告知 ） ， 再 依 「 旺旺 」 於 「 易信 」 上 之 指示 ， 自行 或 與 徐瑋璘 、 余家齊 選定 附表 所 示 「 提領 地點 」 ， 以 取得 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 操作 提領地 擺設 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 提 領得 附表 「 提領 金額 」 所 示 之 款項 後 ， 以 提領 金額 之 3.5％ 作為 自己 之 報酬 ， 剩餘 款項 則 交給 徐瑋璘 或 余家齊 ， 由 徐瑋璘 或 余家齊 再 上繳 詐騙 集團 成員 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1225號
犯罪事實：
一 、 黃思潔 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 18日 ， 到 臺南市 某 統一 超商 ， 利用 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商 東英 門市 ， 交給 自稱 「 鄭光耀 」 之 人 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 收受 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 於 106年 10月 21日 前 某時 ， 在 臉書 網頁 上 刊登 販售 IPHONE7PLUS 手機 ， 適謝 政翰 因 瀏覽 上開 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 16時 53分 許 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬1000 元 至 黃思潔 上開 華南 銀行 帳戶 中 。 二 於 106年 10月 21日 前 某 日 ， 在 臉書 網頁 中 刊登 販售 價值 1萬8000 元 IPHONE7 手機 ， 致 莊證禾 上網 瀏覽 該 網頁 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 21分 許 ， 匯款 100 元 至 黃思潔 前揭 華南 銀行 帳戶 中 。 三 於 106年 10月 21日 前 某 日 ， 在 「 手機 救星 」 網頁 刊登 販售 IPHONE7PLUS 蘋果 手機 ， 適 劉智鈞 因 瀏覽 該 網頁 而 陷於 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 賣家 ， 並 依 指示 於 同 日 16時 37分 許 ， 匯款 2萬1000 元 至 黃思潔 上開 華南 銀行 帳戶 中 。 四 於 106年 10月 21日 前 某時 ， 在 臉書 網頁 上 刊 販售 價值 1萬8000 元 之 IPHONE7PLUS 手機 ， 致 黃奎淼 因 瀏覽 該 網頁 而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 後 ， 從 賣家 指示 於 同 日 17時 36分 許 ， 匯款 1萬2600 元 至 黃思潔 前揭 華南 銀行 帳戶 中 。 嗣 因 謝政翰 、 莊證禾 、 劉智鈞 、 黃奎淼 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第310號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 100年 2月 起 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 5樓 之1 湯芝芳 之 住處 ， 擔任 湯芝芳 （ 已歿 ） 之 全 日 家庭 看護 ， 竟 意圖 為 第三人 不法 之 所有 ， 乘 湯芝芳 患有 中度 失智症 、 妄想症 等 情 而 致 其 辨識 能力 顯 有 不足 之 際 ， 於 103年 3月 17日 ， 在 前揭 湯芝芳 之 住處 ， 誘騙 湯芝芳 以 新臺幣 （ 下 同 ） 850萬 元 顯 低於 市價 之 價格 出售 前揭 住處 之 房地 予 甲○○ 之前 媳婦 沈律杏 （ 沈律杏 部分 另 為 不起訴 處分 ） ， 並 簽立 不動產 買賣 契約書 ， 由 不 知情 之 代書 辦理 前揭 房地 之 所有權 變更 登記 至 沈律杏 名下 。 嗣 經 湯芝芳 之 子 乙○○ 於 103年 8月 間 回 臺 探視 湯芝芳 後 察覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1886號
犯罪事實：
一 、 梁劭維 因 缺 錢 花用 ， 自 民國 104年 8月 初 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 孫震 」 、 「 小羊 」 、 「 山雞 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 由 梁劭維 負責 領取 他人 寄出 內含 金融 機構 存摺 、 金融卡 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 以 提領 款項 金額 之 1％ 作為 報酬 。 梁劭維 乃 與 「 孫震 」 、 「 小羊 」 、 「 山雞 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 8月 7日 18時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 先後 偽以 高雄 巴黎 商務 旅館 人員 及 花旗 銀行 客服 人員 名義 ， 陸續 撥打 電話 予 朱芳儀 ， 佯稱 不慎 將 其 消費 設定為 12 期 ， 需 至 ATM 依 客服 指示 操作 ， 以 避免 重複 扣款 云云 ， 致 使 朱芳儀 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 45分 許 ， 前往 設置 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 華南 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29992 元 轉帳 匯入 陳宜偉 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 判處 拘役 55日 確定 ） 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 臺中 自由 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 內 ， 復 於 同 日 19時 9分 、 19時 12分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺新 銀行 自動櫃員機 ， 各 匯款 29980 元 及 3980 元 至 陳宜偉 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 8月 7日 17時 27分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 偽以網 拍賣家 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 予 楊佳蓉 ， 佯稱 其 誤簽為 12 項 商品 簽收單 ， 需 儘快 匯款 處理 云云 ， 致 使 楊佳蓉 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 58分 許 ， 前往 設置 在 新北市 新店區 耕莘 醫院 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 29989 元 至 陳宜偉 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 104年 8月 7日 19時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 先後 偽 以 拍賣 網站 人員 及 合作金庫 銀行 人員 名義 ， 陸續 撥打 電話 予 劉惠智 ， 佯稱 其 誤按 自動 結帳 功能 ， 需 鎖住 帳戶 轉帳 功能 云云 ， 致 使 劉惠智 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 28分 許 ， 前往 設置 在 新北市 某 處 之 中華郵政 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 29989 元 至 陳宜偉 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 南屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 內 。 ㈣ 於 104年 8月 7日 18時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 偽 以 網購 業者 名義 ， 撥打 電話 予 羅錦旭 ， 佯稱 其 誤簽 分期付款 ， 需 至 ATM 依 指示 操作 解除 分期付款 云云 ， 致 使 羅錦旭 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 52分 許 ， 前往 設置 在 新北市 泰山區 全興路 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 將 29900 元 轉帳 匯入 陳宜偉 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第91號
犯罪事實：
一 、 湯雅婷 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 25日 晚間 11時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 00巷 00號 附近 之 全家 超商 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 陳娜娜 之 成年人 供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 張宴君 、 李冠諭 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 張宴君 、 李冠諭 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 張宴君 、 李冠諭 訴由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第658號
犯罪事實：
一 、 林志軒 、 莊景閔 （ 此 部分 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 免訴 之 諭知 ， 詳 後述 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申辦 行動電話 門號 並 無 困難 ， 且 其 等 所 申辦 行動電話 門號 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 等 所 申辦 行動電話 門號 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 該 門號 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 等 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 等 所 申辦 行動電話 門號 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 等 本意 之 幫助 犯意 ， 由 莊景閔 於 民國 101年 3月 14日 ， 向 經濟部 商業司 申請 設立 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0○0號 10樓 1026室 之 「 三陽 印刷 國際 有限公司 」 （ 以下稱 三陽 公司 ） 並 擔任 名義 負責人 ， 再 由 林志軒 以 三陽 公司 名義 ， 陸續 於 附表 一 所 示 申請 時間 ， 向 附表 一 所 示 電信 業者 申請 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 後 ， 於 101年 8月 14日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 4 支 行動電話 門號 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 ， 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 三陽 公司 所 申辦 如 附表 一 所 示 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 莊永茂 、 張德義 、 辛長榮 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 陸續 匯出 如 附表 二 所 示 款項 至 詐欺 集團 所 指定 之 金融 帳戶 內 ， 而 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 莊永茂 、 張德義 、 辛長榮 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3331號
犯罪事實：
一 、 王榮耀 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 3月 22日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 厚生路 之 全家 便利商店 以 快遞 郵送 方式 ， 將 所 申請 之 合作金庫 銀行 神岡 分行 帳戶 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 臺中 分行 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 臺中 商業 銀行 神岡 分行 000000000000 號 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 新竹市 ○○區 ○○路 6之8號 ， 予 署名 「 吳峻宇 」 之 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 男子 收受 ， 嗣 「 吳峻宇 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 以 佯稱 渠等 先前 網路 購物 時 ， 因 賣家 作業 疏忽 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 或 訂購 作業 有 疏失 等語 ， 致 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王榮耀 所有 之 前揭 帳戶 內 ， 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第408號
犯罪事實：
一 、 黃裕勝 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 0號 新光 科技 股份 有限公司 （ 下稱 新光 公司 ） 之 實際 負責人 ， 明知 其 已 周轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 間 某 日 ， 向 吳孟達 佯稱 ： 新光 公司 已 取得 技嘉 科技 股份 有限公司 （ 下稱 技嘉 公司 ） 電子 材料 供應 訂單 ， 每 筆 訂單 之 採購 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 ， 利潤 可 達 10% ， 若 吳孟達 投資 220萬 元 ， 屆期 除 返還 本金 外 ， 另 可 獲得 66萬 元 之 利潤 云云 ， 致 吳孟達 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 10日 匯款 220萬 元 至 黃裕勝 郵局 帳戶 。 黃裕勝 於 詐得 前揭 款項 後 ， 僅 依約 支付 前 2 期 之 利潤 各 22萬 元 予 吳孟達 ， 其餘 款項 均 用以 償還 其 自身 債務 ， 嗣 因 吳孟達 屢次 追討 剩餘 利潤 及 本金 ， 並 要求 黃裕勝 提出 技嘉 公司 訂單 證明 ， 黃裕勝 為 避免 上情 遭 察覺 ， 竟 另 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 105年 2月 16日 或 同 年 月 17日 某 時 許 ， 在 其 當時 位於 新北市 土城區 之 居所 內 ， 未 經 技嘉 公司 同意 或 授權 ， 自行 利用 電腦 文書 軟體 偽造 技嘉 公司 向 新光 公司 採購 晶片 之 申請人 為 技嘉 公司 製工 二課 謝家華 之 「 技嘉 科技 採購 需求單 」 及 「 雜項 請 購單 」 之 不實 電磁 紀錄 圖檔 各 1 張 ， 並 於 105年 2月 18日 拍照 後 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 予 吳孟達 而 行使 之 ， 足生 損害 於 技嘉 公司 及 吳孟達 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 程侃堂 明知 其 並 無 充足 資力 可 供 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 2月 24日 ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 有 債權 受讓 特約 關係 （ 即 分期 貸款 事宜 經 遠信 公司 審核 通過 後 ， 由 遠信 公司 1 次 付款 予 特約商 ， 以 買受 該 筆 分期付款 買賣 價金 債權 ） 之 昌隆 機車行 購買 牌照 號碼 631-NTP號 光陽牌 普通 重型 機車 1 部 ， 致 遠信 公司 人員 陷於 錯誤 ， 信 其 有 購 車 需求 及 按月 清償 分期 款項 之 真意 ， 而 於 同 日 與 之 簽訂 分期付款 買賣 約定書 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬3000 元 ， 程侃堂 應 自 103年 4月 4日 起 至 104年 9月 4日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 給付 ， 每 期 應 支付 3500 元 ， 且 程侃堂 在 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 該 部 機車 之 所有權 。 詎 程侃堂 於 103年 2月 25日 取得 上開 機車 後 ， 在 尚未 給付 第1 期 分期款 之 103年 3月 17日 即將 該 機車 過戶 予 不 知情 之 他人 。 嗣 程 侃堂 前揭 分期款 均 未 繳付 即 避不見面 ， 致 遠信 公司 追索 無著 而 受有 損害 。 經 遠信 公司 向 公路 監理 單位 查詢 ， 發現 該 部 機車 已 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1608號
犯罪事實：
一 、 関慧致 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 先 於 民國 107年 8月 9日 5時 50分 許 ， 在 臺北市 二二八 和平 紀念 公園 廁所 外 洗手臺 上 ， 拾獲 楊旻軒 所有 之 咖啡色 皮夾 1 個 （ 內 有 台新 國際 商業 銀行 〔 下稱 台新 銀行 〕 卡號 0000000000000000 號 信用卡 、 國泰世華 商業 銀行 〔 下稱 國泰世華 銀行 〕 卡號 0000000000000000 號 信用卡 、 身分證 、 健保卡 、 機車 駕照 各 1 張 及 臺灣 銀行 、 上海 商業 儲蓄 銀行 、 台新 銀行 、 中國信託 商業 銀行 、 萬泰 銀行 金融卡 各 1 張 ） 後 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 ㈡ 復 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 在 附表 所 示 之 特約 機構 內 ， 持 上開 台新 銀行 信用卡 ， 向 站員 佯裝 為 真正 持卡人 楊旻軒 或 授權 他人 依約 使用 （ 下稱 有 權 刷卡 消費 之 人 ） 消費 ， 進行 刷卡 購買 車票 ， 並 因 刷卡 交易 失敗 而 未遂 。 ㈢ 又 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 編號 3 、 4 所 示 時間 、 地點 ， 在 附表 所 示 之 特約 商店 或 機構 內 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 ， 利用 在 該 等 特約 商店 或 機構 消費 時 ， 不須 核對 持卡人 身份 ， 而 無庸 簽名 之 特性 ， 陸續 持 上開 信用卡 ， 以 感應 刷卡 方式 消費 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 有 權 刷卡 消費 之 人 消費 ， 而 交付 如 附表 編號 3 、 4 所 示 金額 之 財物 。 ㈣ 再 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 接續 犯意 ， 於 附表 編號 5 至 7 所 示 時間 、 地點 ， 在 附表 所 示 之 特約 商店 內 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 ， 向 店員 佯裝 為 有 權 刷卡 消費 之 人 ， 並 在 簽帳 單 持卡人 簽名 欄 內 ， 偽簽 「 楊旻軒 」 之 署名 ， 用以 表示 係 楊旻軒 本人 確認 交易 標的 與 金額 及 向發卡 公司 之 特約 商店 消費 之 意 ， 再 將 偽造 完成 簽帳單 中 之 商店 存根聯 交付 如 附表 編號 5 至 7 所 示 商店 之 人員 而 行使 之 ， 致 使 該 商店 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 本人 持 卡 消費 ， 而 交付 附表 編號 5 至 7 所 示 金額 之 財物 。 ㈤ 復 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 編號 8 至 10 所 示 時間 、 地點 ， 在 附表 所 示 之 特約 商店 內 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 ， 利用 上開 ㈢ 所 述 感應式 刷卡 之 特性 ， 陸續 持 卡 消費 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 有 權 刷卡 消費 之 人 消費 ， 而 交付 如 附表 編號 8 至 10 所 示 金額 之 財物 。 ㈥ 又 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 11 所 示 時間 、 地點 ， 在 附表 所 示 之 特約 商店 內 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 ， 利用 上開 ㈢ 所 述 感應式 刷卡 之 特性 持 卡 消費 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 有 權 刷卡 消費 之 人 消費 ， 而 交付 如 附表 編號 11 所 示 金額 之 財物 ㈦ 再 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 12 所 示 時間 、 地點 ， 在 附表 所 示 之 特約 商店 內 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 ， 向 店員 佯裝 為 係 有 權 刷卡 消費 之 人 ， 購買 店 內 食品 ， 並 因 刷卡 交易 失敗 而 未遂 。 嗣 因 楊旻軒 發現 皮夾 遺失 ， 且 上開 國泰世華 銀行 信用卡 遭 人 盜刷 ， 報警 處理 ， 為 警 於 107年 8月 22日 15時 15分 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 前 ， 因 見関慧致 形跡 可疑 ， 進行 盤查 ， 經 其 同意 搜索 後 ， 當場 扣得 上開 皮夾 及 其 內 物品 各 一 （ 國泰世華 銀行 信用卡 則 下落 不明 ） 與 ASUS 廠牌 手機 1 支 （ 均 已 發還 被害人 楊旻軒 及 卓志翰 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第191號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第5 列 「 100年度 訴 字 第637 號 判決 有罪 （ 下稱 前案 ） 」 ， 應 更正為 「 100年度 訴字 第637 號 判決 有罪 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上訴字 第1329 號 、 最高法院 以 100年度 台 上 字 第5052 號 判決 駁回 上訴 （ 下稱 前案 ） 」 ； 另 第7 列 「 抵達 該 加油站 ， 」 後 另 加註 「 佯 與 大夜班 員工 廖佑彬 喝 酒 聊天 ， 於 同 日 凌晨 4時 15分 許 ， 」 ； 另 第13 列 「 酒 後 ， 」 後 另 加註 「 約 20 分鐘 左右 即 同 日 凌晨 4時 35分 許 ， 」 外 ， 其餘 均 引用 該 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2228號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第3 行 「 於 民國 99年 8月 4日 前 某 日 」 更正為 「 於 民國 99年 6月 25日 」 ； 第4 行 「 在 臺南市 某 處 」 更正為 「 在 臺南市 ○○ 地 ○ 道 」 ； 第5 行 以下 補充為 「 … … 相約 見面 後 ， 由 該 名 成年 男子 帶 同 其 至 遠傳 電信 股份 有限公司 、 臺灣 大哥大 股份 有限公司 、 家樂福 電信 股份 有限公司 等 多 家 電信 公司 門市 申辦 行動電話 門號 數 支 後 ， 以 每 支 行動電話 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 連同 同 日 所 申辦 之 數 支 不詳 行動電話 門號 一併 出售 ， 共計 獲利 數千 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第750號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 知 金融 機構 帳戶 資料 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 任意 提供 他人 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 被 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 ， 得以 在 任何 提款機 提領 詐欺 犯罪 所得 ， 順利 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 ， 藉 此 躲避 偵查 機關 追查 ， 製造 偵查 斷點 。 乃 乙○○ 於 民國 106年 11月 20日 在 臉書 FB 見 不詳 年籍 者 張貼 「 全 台 招聘 、 兼職 、 臨時工 、 穩定 工作 」 及 LINE 聯絡 方式 廣告 ， 依 廣告 內容 加年籍 不詳 者 LINE 後 ， 即 與 詐欺 集團 中 自稱 「 陳雅欣 」 不詳 年籍 者 LINE 對話 ， 雙方 談妥 出租 一 個 帳戶 ， 1 期 10 天 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 月領 30,000 元 租金 ， 乙○○ 依 上揭 情節 ， 已 可 得知悉 可能 係 詐欺 集團 對 外 收購 金融 帳戶 ， 作為 提領 詐欺 贓款 製造 偵查 斷點 洗錢 之 用 ， 竟 仍 基於 掩飾 他人 提領 詐欺 犯罪 所得 款項 之 去向 ， 及 縱 取 得 其 所 交付 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 作為 實施 詐欺 犯罪 用 ， 均 不 違反 其 本意 之 洗錢 及 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 106年 11月 22日 ， 依 上揭 不詳 詐欺 集團 人員 指示 變更 其 所有 合作金庫 銀行 彰化 分行 帳戶 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 將 其 所有 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 從 彰化縣 彰化市 大埔路 附近 之 統一 超商 便利商店 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 寄送 至 桃園市 楊梅區 楊梅里 統一 超商 便利商店 欣高 門市 給 年籍 不詳 、 號稱 「 廖威欽 」 者 收受 。 嗣 「 廖威欽 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 向 附表 一 所 示 甲○○ 、 丙○○ 及 丁○○ 詐取 款項 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第706號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 如下 ： 被告 曾敏雄 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 6月 22日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第473號
犯罪事實：
一 、 洪嘉穎 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 3日 9時 30分 許 ， 以 帳號 「 icollectkobe 2001 」 登入 Ebay 網站 ， 向 位 在 紐西蘭 之 Graeme KennethLock （ 帳號 暱稱 ： Anne-Marie Turnbull ） ， 佯稱 欲 購買 美國 職業 籃球 「 ATLANTAHAWKSJERSEY 」 （ ＃2 號 ： AHA00333 、 ＃5 號 ： AM 012802 ） 籃球衣 2 件 ， 並 以 線上 刷卡 方式 給付 價格 為 美金 774 元 之 價金 （ 下稱 消費 款項 ） ， 致 Graeme KennethLock 誤信 其 有 購買 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 將 上開 商品 寄送 予 洪嘉穎 ， 嗣 洪嘉穎 取得 上開 商品 後 ， 於 同年 11月 19日 先 聯繫 Graeme Kenneth Lock 佯稱 欲 退貨 ， 實際 上 於 同年 12月 3日 僅 以 快遞 包裹 寄送 空袋 予 Graeme Kenneth Lock ， 隨即 於 同年 12月 8日 復持 退貨 單向 Ebay 網站 申請 退款 ， 致 Ebay 網站 將 上開 消費 款項 退回 至 洪嘉穎 原 刷付 之 信用卡 帳戶 內 ， GraemeKennethLock 收到 包裹 發現 只 是 一 紙 空袋 ， 未 見 原 寄送 之 籃球衣 等 物 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第346號
犯罪事實：
一 、 丑○○ 於 民國 106年 間 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 職務 （ 即 負責 向 詐欺 對象 取款 之 人 ） ； 己○○ 依 其 社會 經驗 ， 對於 貿然 依 丑○○ 指示 ， 持 提款卡 提取 來源 不明 之 款項 後 ， 再 將 款項 交予 丑○○一 事 ， 顯然 無法 控制 所 領 款項 是否 合法 ， 已 預見 所 提領 款項 可能 為 丑○○ 從事 詐欺 取財 犯行 之 所得 ， 仍 為 獲得 利益 ， 基於 縱 使 與 丑○○ 共同 犯 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 而 為 下述 行為 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3043號
犯罪事實：
一 、 林易宏 於 民國 年 97 間 因 違反 毒品 危害 防制 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第5029 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 98年 11月 14日 執行 完畢 。 其 明知 將 其 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 ， 應 係 供 他人 為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 所 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 11月 、 12月 間 ， 在 新北市 土城區 （ 即 改制 前 臺北縣 土城市 ） 土城 工業區 某 處 ， 將 其 所 開設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 聰明仔 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 12月 6日 至 同 年 月 7日 間 ， 以 MSN 及 電話 向 張家芬 佯稱 其 投資 投注 臺灣 地下 六合彩 中獎 ， 須 先 支付 稅金 、 保證金 等 款項 以 領取 彩金 ， 使 張家芬 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 24日 匯款 380,000 元 至 林易宏 之前開 帳戶 內 ， 以 遂行 詐欺 犯行 ， 且 詐欺 集團 成員 旋將 前開 款項 提領 一 空 。 嗣 張家芬 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第4184號
犯罪事實：
一 、 蔡昇原 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 3日 12時 34分 許 ， 在 臺北市 捷運 六張犁站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 永和 秀朗 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 埔墘 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 中和 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 淡水 第一 信用 合作社 板橋 分社 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 淡水 一信 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 「 潘玟卉 」 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 某 不法 成年 詐騙 份子 自 「 潘玟卉 」 處 ， 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 郭淑婉 、 楊麗珠 、 楊月紅 、 許勝凱 、 蔡昕恬 、 陳鶴崧 、 劉俐君 、 林欣靜 等 人 （ 下稱 郭淑婉 等 人 ） 施以 詐術 ， 致 郭淑婉 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 金額 至 蔡昇原 所 申辦 之 上開 各 該 帳戶 內 ， 各 該 匯入 款項 旋 遭 該 詐騙 份子 提領 一 空 。 嗣 經 郭淑婉 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第544號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 105年 12月 間 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鐵政府 」 、 「 綠茶 」 為首 之 詐騙 集團 ， 負責 聯絡 詐騙 機房 、 取 水 之 幹部 ， 並 由 少年 劉○凱 （ 89年 7月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 擔任 車手 及 過水 之 車手頭 ， 再 由 少年 劉○凱 陸續 招募 子○○ 、 天○○ 、 少年 駱○文 、 鍾○翰 、 汪○諺 （ 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 車手 、 甲○○ 則 招募 Ｃ○○ 擔任 車手 共組 詐騙 集團 ， 而 甲○○ 於 106年 4月 12日 因 詐欺案 遭 逮捕 羈押 後 ， 由 子○○ 與 天○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蘇力 」 、 「 紫羅蘭 」 、 「 水晶 」 續組 詐騙 集團 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 撥打 電話 之 方式 ， 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 向 附表 一 、 二 所 示 之 人 施以 詐術 ， 使渠等 匯款 至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 內 。 而 詐騙 集團 成員 則 再 以 通訊 軟體 指示 如 附表 一 、 二 所 示 提領 車 手欄 之 車手 ， 分別 持 附表 一 、 二 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 提款卡 ， 前往 如 附表 一 、 二 所 示 提領 地點 之 自動櫃員機 前 提領 款項 ； 待 提領 完畢 後 ， 提領 之 車手 再 以 手機 通訊 軟體 與 如 附表 一 、 二 所 示 之 參與 共犯 等 人 聯絡 ， 約定 交付 贓款 之 地點 ， 繼而 將 詐得 款項 逐 層 上繳 。 嗣 經 警 調閱 各 該 自動櫃員機 前 之 監視器 錄影 畫面 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第897號
犯罪事實：
一 、 黃濬煜 前 於 民國 100年 間 ， 因 持有 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 甫 於 100年 10月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 並 無 購買 機車 之 真意 且 無 支付 能力 ， 仍 於 100年 11月 24日 ， 在 新竹市 ○○○街 000巷 00弄 0號 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 特約 之 昌億車業 商行 ， 佯裝 欲 購買 車號 000 - 000 號 重機車 ， 並 向 怡富 公司 申請 分期付款 以便 購得 該 車 ， 使 怡富 公司 負責 貸款 之 人員 陷於 錯誤 ， 而 誤認 黃濬煜 購買 該 機車 有 資力 支付 車輛 貸款 ， 而 簽訂 分期付款 申請書 ， 約定 貸款 總額 為 新台幣 （ 下 同 ） 9萬540 元 ， 每 月 1 期 ， 每 期 應 給付 5,030 元 ， 分 18 期 償還 ， 在 未 付清 之前 ， 黃濬煜 僅 得 依約 對 該 車 占 有 使用 ， 不得 將 該 機車物 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 ， 詎 黃濬煜 在 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 101年 2月 29日 將 該 機車 過戶 予 他人 ， 並 未 支付 任何 一 期 之 分期款 ， 嗣 經 怡富 公司 追討 款項 未果 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第575號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 更正 並 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第502號
犯罪事實：
一 、 李新 （ 原名 李志強 ） 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 至 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 南屯區 嶺東路 某 處 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 臺中 分行 申辦 之 帳號 103 － 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿肥 」 之 某 陳姓 成年 男子 使用 。 嗣 詐騙 集團 所屬 成員 向 「 阿肥 」 取得 李新 交付 之 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 以 附表 所 示 「 網路 假 拍賣 真 詐欺 」 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 被害人 行騙 ， 如 附表 所 示 各 被害人 受騙 後 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第361號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 記載 「 被告 黃峻傑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。