臺灣臺中地方法院 102年度重易字第1211號
犯罪事實：
一 、 洪聲甫 曾 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 89年度 訴 字 第522 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 緩刑 3 年 確定 （ 第1 案 ） 。 又 因 強盜 、 搶奪 等 案件 ， 經 本院 以 89年度 訴 字 第1972 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4 年 6 月 、 2 年 、 10月 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 6 年 6 月 ， 強盜 部分 洪聲甫 不服 提起 上訴 後 復經 撤回 上訴 而 告 確定 （ 第2 案 ） 。 後 第1 案 之 假釋 經 撤銷 ， 與 第2 案 接續 執行 ， 於 民國 95年 6月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 並 付 保護 管束 ， 於 96年 7月 16日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 蔡進福 、 王鈺賢 、 洪聲甫 、 邱義翔 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 取財 集團 ， 蔡進福 、 王鈺賢 、 邱義翔 均 自 101年 5月 2日 起 迄 同年 10月 31日 止 ， 洪聲甫 則 自 101年 5月 2日 起 迄 同年 6月 29日 止 ， 推 由 蔡進福 覓得 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 不詳 話務 機房 及 電信 機房 成年 成員 ； 另 由 王鈺賢 在 101年 5 、 6月份 間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 4樓之1 ， 設立 轉帳 機房 ， 由 王鈺賢 、 洪聲甫 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿達 」 之 成年 男子 負責 監看 電腦 網路 及 與 前開 話務 機房 成年 成員 聯絡 轉帳 事宜 並 提供 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 供 前述 不詳 話務 機房 及 電信 機房 成年 成員 詐騙 不 特定 大陸 地區 成年 民眾 轉帳 或 匯款 使用 （ 下 通稱 聯絡 轉帳 事宜 ） ， 同年 6月 29日 ， 王鈺賢 及 「 阿達 」 即 脫離 該 詐欺 取財 集團 ； 王鈺賢 復 於 101年 7月 至 9月 間 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 4樓 ； 另 於 101年 10月 間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 11樓 ， 設立 轉帳 機房 ， 均 僅 由 王鈺賢 一 人 負責 監看 電腦 網路 及 與 前開 話務 機房 成年 成員 聯絡 轉帳 事宜 ； 蔡進福 、 王鈺賢 復 共同 出資 購買 前揭 轉帳 機房 所 需 之 電腦 、 網路 等 各 項 機器 設備 及 透過 網路 電話 SKYPE ， 在 網路 上 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小星 」 之 成年 男子 ， 以 每 個 U 盾 人民幣 1200 元 、 每 張 銀聯卡 人民幣 500 元 之 價格 ， 購買 大陸 地區 金融 機構 之 U盾 及 銀聯卡 ； 王鈺賢 復 自 101年 5月 2日 起 ， 邀約 邱義翔 擔任 詐欺 取財 集團 之 車手 ， 陸續 交付 如 附表 一 所 示 之 銀聯卡 70 張 予 邱義翔 ， 由 邱義翔 負責 持 附表 一 所 示 之 銀聯卡 70 張 在 臺灣 地區 之 ATM 自動 提款機 ， 提領 不 特定 之 大陸 地區 成年 民眾 遭 蔡進福 、 王鈺賢 、 洪聲甫 、 邱義翔 等 人 所 組 詐欺 取財 集團 詐騙 之 款項 ； 蔡進福 （ 起訴書 誤載 為 邱義翔 ） 並 於 101年 6月 23日 起 ， 另 覓得 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 林家駿 擔任 車手 ， 並 交付 附表 甲 編號 1 至 3 所 示 之 銀聯卡 3 張 ， 由 林家駿 負責 持 附表 甲 編號 1 至 3 所 示 之 銀聯卡 3 張 在 臺灣 地區 之 ATM 自動 提款機 ， 提領 不 特定 之 大陸 地區 成年 民眾 遭 蔡進福 、 王鈺賢 、 洪聲甫 、 邱義翔 等 人 所 組 詐欺 取財 集團 詐騙 之 款項 （ 林家駿 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 以 101年度 偵字 第18706 號 案件 提起公訴 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第181 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 現 上訴 中 ） 。 其 等 之 詐騙 分工 方式 為 ： 先 由 設置 在 菲律賓 、 柬埔寨 、 馬來西亞 、 泰國 等 地 之 不詳 話務 機房 及 電信 機房 成年 成員 ， 以 不詳 方式 ， 對 大陸 地區 不 特定 之 成年 民眾 實施 詐術 ， 致 該 等 民眾 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 、 二 所 示 之 日期 ， 將 款項 轉帳 或 匯款 至 前開 不詳 話務 機房 或 電信 機房 成年 成員 所 指定 ， 亦即 由 蔡進福 、 王鈺賢 、 洪聲甫 所 提供 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 ， 俟 不 特定 之 大陸 地區 成年 民眾 轉帳 或 匯款 後 ， 上開 不詳 話務 機房 成年 成員 即 利用 透過 網路 電話 SKYPE 通知 在 轉帳 機房 內 之 王鈺賢 、 洪聲甫 該 等 資訊 ， 王鈺賢 、 洪聲甫 再 以 U 盾 插入 電腦 ， 將 款項 轉帳 至 其他 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 王鈺賢 旋即 以 附表 丁 編號 7 至 15 、 17 至 23 所 示 之 手機 （ 含 門號 ） 通知 邱義翔 、 林家駿 分持 附表 一 、 附表 甲 編號 1 至 3 所 示 之 銀聯卡 前往 臺灣 地區 之 ATM 自動 提款機 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 再 將 該 款項 交付 蔡進福 或 王鈺賢 ， 蔡進福 或 王鈺賢 先 將 詐欺 所得 不法 款項 其中 9成交予 前述 不詳 話務 機房 在 臺 之 成年 外務 成員 ， 其餘 1成 款項 由 蔡進福 分得 其中 50﹪ ， 邱義翔 分得 其中 20﹪ （ 起訴書 誤載為 30% ） ， 王鈺賢 分得 其中 30﹪ （ 起訴書 誤載為 20% ） ， 洪聲甫 於 101年 5 、 6月 參與 期間 ， 王鈺賢 與 洪聲甫 各 分得 其中 15% 。 自 101年 5月 2日 起 迄 同年 10月 31日 止 ， 邱義翔 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 一 編號 所 示 之 銀聯卡 ， 操作 臺灣 地區 之 ATM 自動 提款機 ， 成功 提領 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 總計 成功 提領 1538 次 ， 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 19,296,100 元 （ 提領 之 次數 即 序號 、 日期 、 銀聯卡 卡號 、 金額 ， 每 日 提領 總金額 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 林家駿 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 甲 編號 1 至 3 所 示 之 銀聯卡 ， 操作 臺灣 地區 之 ATM 自動 提款機 ， 成功 提領 附表 二 所 示 金額 之 款項 ， 總計 成功 提領 24 次 ， 提領 共 316,000 元 （ 提領 之 次數 即 序號 、 日期 、 銀聯卡 卡號 、 金額 ， 每 日 提領 總金額 ， 均 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 合計 蔡進福 、 王鈺賢 、 洪聲甫 、 邱義翔 與 林家駿 等 人 所 組 之 詐欺 集團 提領 次數 達 1562 次 （ 1538 ＋ 24 ＝ 1562 ） 、 提領 金額 高達 19,612,100 元 （ 19,296,100 ＋ 316,000 ＝ 19,612,100 ） 。 嗣 經警 於 附表 甲 所 示 之 時 地 ， 查獲 正在 提款 之 林家駿 （ 當時 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 【 現 更換為 8655 -U7 號 】 自用 小客車 搭載 林家駿 提款 之 邱義翔 未 經 警 發現 ） 及於 附表 乙 至 辛 所 示 之 時 地 ， 分別 查獲 蔡進福 、 王鈺賢 、 洪聲甫 、 邱義翔 及 不 知情 之 蔡進福 女友 楊云儀 、 陳彥甫 、 蕭碩青 ， 並 扣得 附表 甲 至 辛 所 示 之 物 ， 其中 扣案 如 附表 甲 編號 1 至 4 、 附表 乙 編號 7 至 8 、 附表 丁編號 1 、 2 、 4 至 15 、 17 至 24 、 附表 戊 編號 20 、 21 所 示 之 物 與 本 案 有關 ， 其餘 則 與 本案 無關 （ 詳如 附表 甲 至 辛備 註欄 所 載 ） ， 因而 偵知 上情 。