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臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1238號
犯罪事實：
一 、 陳郁安 、 邱漢斌 （ 起訴書 下 均 誤載為 邱漢 「 彬 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 於 民國 109年 1月 13日 前 某 日 ， 加入 微信 暱稱 「 Allen 哥 」 （ 下 簡稱 ： 「 Allen 哥 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 取簿手 及 提款 車手 之 工作 ， 負責 收取 詐欺 集團 詐騙 被害人 所 需 之 提款卡 ， 並 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 。 陳郁安 、 邱漢斌 加入 後 即 與 「 Allen哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 1月 13日 10時 許 ， 依 「 Allen 哥 」 之 指示 至 新北市 板橋區 新北 市立 殯儀館 附近 之 便利 超商 ， 領取 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 其他 成員 以 附表 所 示 之 手法 詐騙 郭春桃 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 詐欺 集團 所 指定 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 陳郁安 、 邱漢斌 再 依 「 Allen 哥 」 之 指示 ， 至 如 附表 所 示 地點 提領 款項 ， 領畢 後 再 將 款項 轉交 予 詐騙 集團 內 其他 成員 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3939號
犯罪事實：
一 、 余念哲 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 2月 17日 前 之 某時 許 ， 在 其 位於 高雄市 新興區 八德一路 住處 附近 之 OK 超商 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 薛凱隆 、 劉哲瑋 （ 另行 偵辦 中 ） 與 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 朱蕭幸枝 、 鄭紫蓮 ， 使 朱蕭幸枝 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 余念哲 上開 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第998號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳茗緯 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 關於 犯罪 時間欄 之 記載 ， 應 更正為 「 103年 11月 20日 18時 30分 許 」 ， 證據欄 應 補充 「 被告 吳茗緯 於 玉山 銀行 土城 分行 及 屏東 民生路 郵局 之 帳戶 交易 明細表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第217號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 劉佳興 於 本院 民國 106年 6月 21日 訊問 程序 之 自白 （ 參本院卷 第55 頁 背面 ） 」 、 「 臺灣 中小企業 銀行 國內 作業 中心 106年 6月 2日 106 忠法 查密 字 第47165號 函 暨 客戶 基本 資料 、 105年 9月 1日 至 9月 30日 交易 往來 明細 （ 參本院卷 第33 至 34 、 49 頁 ） 」 、 「 台新 國際 商業 銀行 106年 7月 21日 台新 作文字 第10648873 號 函 （ 參本院卷 第60 至 62 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第474號
犯罪事實：
一 、 黃仁杰 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 7日 至 8日 間 之 某時 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○○路 000巷 00號 住處 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 108年 9月 22日 18時 56分 許 ， 致電 予 劉文源 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐欺 手法令 其 誤信 為 弟弟 後 ， 進而 佯稱 急需 用款 云云 ， 致 劉文源 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 23日 13時 32分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 彰化 銀行 三重 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 二 於 108年 9月 24日 10時 許 ， 致電 予 梁淑子 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐欺 手法令 其 誤信 為 兒子 後 ， 進而 佯稱 急需 用款 云云 ， 致 梁淑子 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 24日 13時 30分 許 ， 至 臺南市 之 台新 國際 商業 銀行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 劉文源 、 梁淑子 發覺 有異 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第1002號
犯罪事實：
一 、 盧建志 明知 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ) 及 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ) 及 存摺 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 9月 10日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 便利 超商 ， 將 所 申辦 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 迨 該 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 該 集團 成員 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 向 張家豪 施用 詐術 ， 致 張家豪 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 張家豪 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第908號
犯罪事實：
一 、 陳奎興 明知 與 胞妹 陳秋樺 （ 經 新竹 地檢署 以 106年度 偵字 第8311 號 為 不起訴 處分 確定 ） 已 於 民國 103年 3月 26日 以 陳秋樺 名義 以 新臺幣 （ 下 同 ） 690萬 元 價格 購入 新竹縣 ○○市 ○○○街 000號 14樓之3 房屋 （ 下稱 甲屋 ） ， 陳奎興 與 陳秋樺 各 出資 一成 以 支付 頭期款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 3月 26日 後 至 103年 9月 18日 前 某 日 ， 透過 通訊 軟體 LINE 對 郭明琪 佯稱 ： 由 陳秋樺 、 陳奎興 、 郭明琪 分別 出資 43萬 元 、 42萬 元 、 75萬 元 合資 購買 總價 718萬 元 之 甲屋 ， 甲屋 將 登記 陳秋樺 名下 ， 並 限制 登記 予 郭明琪 ， 未來 出售 需 三 方 同意 云云 ， 郭明琪 因而 陷於 錯誤 ， 於 【 附表 】 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 分別 匯款 編號 1 至 4 所 示 金額 共 77萬 元 （ 含 限制 登記 之 費用 2萬 元 ） 至 編號 1 至 4 所 示 陳奎興 指定 之 銀行 帳戶 。 期間 因 郭明琪 向 陳奎興 索討 合資 購屋 之 合約書 ， 陳奎興 為 取信 郭明琪 ， 另 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 未 經 陳秋樺 同意 ， 於 103年 9月 18日 至 103年 10月 29日 間 某 日 時 許 ， 委託 新竹 縣市 某 年籍 不詳 不 知情 之 成年 刻印 人員 盜刻 「 陳秋樺 」 印章 1 顆 後 ， 在 不詳 地點 自行 製作 合約書 （ 上載 日期 103年 10月 29日 ） 1 份 ， 除 簽署 自己 姓名 及 用印 外 ， 並 在 第一 立約人 欄位 偽簽 「 陳秋樺 」 之 簽名 、 身分證 字號 、 聯絡 電話 並 用 印 ， 以 此 方式 偽造 陳秋樺 同意 合資 購買 甲屋 之 意旨 之 合約書 ， 於 103年 10月 29日 在 郭明琪 任職 公司 樓下 即 臺北市 ○○○路 00號 玉山 銀行 內 ， 將 上開 合約書 交付 郭明琪 而 行使 之 ， 足生 損害 於 陳秋樺 及 郭明琪 。 惟 陳奎興 收受 郭明琪 匯款 後 ， 並 未 辦理 限制 登記 予 郭明琪 ， 且 於 105年 1月 5日 自行 將 甲屋 出售 予 曾韶萱 ， 所得 款項 與 陳秋樺 朋分 各 二分之一 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2656號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 陳涵鈺 雖 預見 將 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 與 其他 犯罪 之 洗錢 或 聯絡 工具 。 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 1月 6日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 現 改名為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ， 下稱 台灣 之 星 公司 ） 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 不詳 姓名 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 4月 9日 13時 30分 許 ， 先 由 詐欺 集團 某 成年 女性 成員 ， 撥打 電話 予 葉金珠 ， 佯稱 係 其 外甥女 ， 需錢 使用 而 向 其 借款 ， 致 葉金珠 陷於 錯誤 ， 該 女性 成員 復 於 同 日 14時 31分 許 ， 以 黃韋諺 （ 另 移轉 管轄 ） 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 轉接 陳涵鈺 所 申設 之 上開 門號 ， 指示 葉金珠 如何 匯款 ， 葉金珠 因而 依 指示 ， 至 桃園縣 ○○○路 000號 大園 農會 匯款 9萬 元 至 楊佳哲 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 3757 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ） 名下 臺灣 土地 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 7月 28日 10時 35分 許 ， 由 詐欺 集團 某 成年 女性 成員 以 陳涵鈺 所 申設 之 上開 門號 ， 撥打 電話 予 余佩音 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第9160 號 、 第9354 號 、 第9855 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 自稱 係 「 陳代書 」 ， 可 為 余佩音 申辦 個人 貸款 云云 ， 余佩音 因而 於 102年 7月 30日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 附表 一 所 示 合作金庫 商業 銀行 汐止 分行 帳號 0000000000000 號 等 8 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 存摺 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 000號 ， 供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 楊柏昌 」 前往 上址 取貨 、 收執 ， 容任 上開 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 「 陳代書 」 所屬 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 詐騙 如 附表 二 編號 1 至 15 所 示 之 吳○程 等 15 人 ， 彼 等於 受騙 後 各 將 款項 匯 至 余佩音 所有 之 上開 附表 一 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 遭 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 受騙 匯款 之 金額 ， 均 詳如 各 該 編號 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 102年 7月 31日 某時 ， 由 詐欺 集團 某 成年 女性 成員 以 陳涵鈺 所 申設 之 上開 門號 ， 撥打 電話 予 陳容萱 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 【 下稱 高雄 地檢署 】 檢察官 以 103年度 偵字 第364 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 自稱 係 「 吳千秋 」 ， 可 為 陳容萱 申辦 個人 貸款 云云 ， 陳容萱 因而 於 102年 8月 5日 某時 ， 至 高雄市 成功路 上 之 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 永豐 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 國泰世華 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 應 予 刪除 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配 方式 ， 寄 至 雲林縣 斗六鎮 ○○街 00號 ， 供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林建志 」 前往 上址 取貨 、 收執 ， 容任 上開 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 「 吳千秋 」 所屬 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 詐騙 如 附表 二 編號 16 至 18 所 示 之 柯○揚 等 3 人 ， 彼 等於 受騙 後 各 將 款項 匯 至 陳容萱 所有 之 上開 永豐 帳戶 、 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 遭 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 受騙 匯款 之 金額 ， 均 詳如 各 該 編號 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 102年 8月 5日 某時 ， 由 詐欺 集團 某 成年 女性 成員 以 陳涵鈺 所 申設 之 上開 門號 ， 撥打 電話 予 陳冠澐 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 103年度 朴簡字 第80 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 並 自稱 係 「 吳千千 」 ， 可 為 陳冠澐 申辦 個人 貸款 云云 ， 陳冠澐 因而 於 102年 8月 5日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 國泰世華 銀行 嘉義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配 方式 ， 寄 至 雲林縣 斗六鎮 ○○街 00號 ， 供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林建志 」 前往 上址 取貨 、 收執 ， 容任 上開 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 「 吳千千 」 所屬 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 如 附表 二 編號 16 所 示 之 柯○揚 ， 其 於 受騙 後 即將 如 附表 二 編號 16 所 示 款項 ， 匯 至 陳冠澐 所有 之 上開 國泰世華 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 甲○○ 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 詐騙 方式欄 關於 「 104年 1月 12日 15時 20分 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 104年 1月 14日 15時 20分 許 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2095號
犯罪事實：
一 、 余斌銓 於 民國 106年 3月 初 不詳 時點 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 太監 」 之 成年 男子 、 少年 林○鴻 、 胡○綸 等 人 所屬 3 人 以上 之 詐騙 集團 ， 負責 將 車手 取得 之 贓款 轉交 上手 （ 即 收 水 人員 ） ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 中 不詳 成員 ， 於 106年 3月 27日 8時 40分 許 ， 撥打 電話 至 晉平 企業 有限公司 ， 向 該 公司 負責人 林淑惠 佯稱 其 女 涉及 販毒 集團 黑吃黑 ， 並 要求 林淑惠 於 指定 時間 及 地點 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 贖回 其 女 云云 ， 致 林淑惠 陷於 錯誤 ， 旋即 於 同 日 9時 45分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 持 50萬 元 現金 在 臺中市 協和 國小 等候 ， 而 林○鴻 （ 涉嫌 加重 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 警方 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 則 於 同 日 7時 許 ， 前往 黃聖祥 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 之 犯行 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 000○0號 住處 ， 於 該 處 取得 胡○綸 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 之 犯行 ， 另 由 警方 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 交付 自 余斌銓 處 取得 之 工作機 及 車馬費 3,500 元 後 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 搭乘 高鐵 前往 臺中 ， 並 轉搭 計程車 至 臺中 協和 國小 與 林淑惠 碰面 ， 迨 林淑惠 依照 詐騙 集團 成員 指示 將 50萬 元 現金 放 在 協和 國小 天橋 旁 椅子 底下 後 並 開車 離去 ， 林○鴻 再 拿取 上開 50萬 元 現金 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 搭 車 抵達 桃園市 蘆竹區 五 酒桶山 ， 由 胡○綸 騎乘 機車 載 林○鴻 返回 黃聖祥 上址 住處 ， 並 將 上開 50萬 元 交給 胡○綸 ， 由 胡○綸 再 將 50萬 元 交給 余斌銓 ， 余斌銓 再 轉交給 上手 。 林○鴻 可 從中 領取 1萬 元 之 報酬 ， 余斌銓 則 可 獲得 遭 詐騙 款項 之 1％ 即 5千 元 作為 報酬 。 嗣 林淑惠 察覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警調 閱 監視器 錄影 畫面 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 「 於 民國 99年 8月 19日 22時 5分 許 ， 前往 臺南市 ○○路 上 某 第一 銀行 之 無 人 銀行 ， 依 其 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 99,000 元 至 黃麗秋 上開 一銀 帳戶 」 應 補充 、 更正為 「 先後 於 99年 8月 19日 22時 5分 許 、 同 日 22時 9分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 上 某 第一 銀行 之 無 人 銀行 ， 依 其 指示 接續 匯款 96,000 元 、 3,000 元 至 黃麗秋 上開 一銀 帳戶 」 ； 證據 部分 「 第一 銀行 埔里 分行函 與 所 附開戶 原始 資料 、 印鑑卡 與 最近 交易 往來 明細表 」 、 「 第一 銀行 匯款單 」 應 分別 補充 、 更正為 「 第一 商業 銀行 埔里 分行 99年 9月 9日 一 埔里字 第00183 號 函 檢附 印鑑卡 、 中華民國 身分證 正反面 影本 、 存款 明細 分類帳 」 、 「 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡字第166號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳藝珊 預見 交付 自己 所有 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 供 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 9月 25日 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 107年 9月 28日 某時 ） ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 之 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 華南 銀行 帳戶 ） 及 元大 商業 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 元 大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 （ 提款卡 密碼 已 依 對方 之 要求 變更 所 指定 之 密碼 ） ， 交付 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 取得 上開 金融 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 陳藝珊 所有 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第790號
犯罪事實：
一 、 潘湘虹 蕊 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 Frank 」 及 「 Harrison 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 潘湘虹蕊 提供 其 開戶 使用 之 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 活期 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 臺幣 帳戶 ） 及 外幣 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 外幣 帳戶 ） 作為 詐欺 集團 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 集團 所屬 成員 則 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第184號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳文裕 、 呂明華 、 韓懋坤 及 朱基福 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 以下 更正 與 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 ㈠ 、 犯罪 事實 部分 ： 起訴書 第3 頁 犯罪事實欄 第7 至 9 行 關於 「 自 98年 間 起 ， 迄 101年 間 止 ， 亦 透由 朱基福 向 陳文裕 購買 漁船用 柴油 ， 每 次 約 2 至 3 粒 ， 供 該 旅館 燃燒 鍋爐 熱水 ， 俾 客人 洗澡 使用 。 」 之 記載 更正為 「 自 98年 至 101年 間 之 某 日 某時 許 ， 亦 透由 朱基福 向 陳文裕 購買 漁船用 柴油 1 次 （ 數量 約 2 至 3 粒 ） ， 供 該 旅館 燃燒 鍋爐 熱水 ， 俾 客人 洗澡 使用 。 」 。 ㈡ 、 證據 部分 ： 被告 4 人 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第67 頁 及 第69 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1024號
犯罪事實：
一 、 蘇尹 俞 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 29日 ， 在 不詳 地點 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 九如二路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃尚恩 」 之 成年人 。 嗣 該 「 黃尚恩 」 及 其 同夥 於 收受 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 劉丞昫 、 徐振聲 、 圓山正大 、 徐必強 及 凌御珉 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度簡字第72號
犯罪事實：
一 、 邱金龍 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 轉帳 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 易為 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 從事 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 中旬 某 日 在 花蓮縣 某 7-11 便利商店 ， 以 提供 1 個 帳戶 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 代價 之 條件 ， 將 其 於 臺灣 新光 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申請 並 使用 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 其 於 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 中國信託 ） 申請 並 使用 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 運送 之 方式 ， 交付 予 位於 臺中市 ， 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡協儒 」 之 詐欺 集團 成員 ， 惟 邱金龍 僅 收到 對方 所 支付 之 4,000 元 。 嗣 經 詐欺 集團 以 該 帳戶 作為 匯款 工具 ， 分別 為 下列 之 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第1052號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖子騰 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 11日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 桃園 分行 （ 下 簡稱 上海 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 渣打 國際 商業 銀行 帳號 （ 下 簡稱 渣打 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 合作金庫 商業 銀行 慈文 分行 （ 下 簡稱 合作金庫 銀行 ） ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 客運 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 王育伶 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 廖子騰 之 上揭 上海 銀行 、 渣打 銀行 及 合作金庫 銀行 之 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 廖子騰 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2876號
犯罪事實：
一 、 吳憲文 明知 其 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 至 4,000 元 之 代價 ， 向 姓名 年籍 不詳 之 人 購入 之 發票 人鎰勝 有限公司 、 負責人 吳美蘭 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 另行 提起公訴 ） 、 面額 68萬5,000 元 及 票號 FYA 0000000 號 （ 發票日 民國 105年 1月 6日 ） 支票 ， 係 屬 來路不明 且 無法 兌現 之 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 104年 間 某 日 ， 向 何火財 表示 其 取得 之 工程款 客票 保證 可以 兌現 ， 請 何火財 配合 提供 其 裝潢 中 之 位在 彰化縣 ○○市 ○○○道 000號 「 食 觀天下 」 油漆 工程 ， 致 何火財 誤信 吳憲文 之 資力 與 支付 油漆 工程款 意願 ， 亦 誤認 上開 支票 係 會 兌現 之 支票 ， 而 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 10月 間 某 日 至 同年 12月 間 某 日 止 ， 陸續 施作 「 食 觀天下 」 裝潢 中 之 油漆 工程 ， 待 油漆 工程 完工 後 ， 吳憲文 交付 上揭 支票 予 何火財 。 詎 上揭 支票 屆期 經 提示 後 ， 竟 遭 存款 不足 退票 ， 何火財 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1263號
犯罪事實：
一 、 張穗勳 （ 綽號 「 小勳 」 ） 與 賴宏文 （ 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 另 案 判處 有期徒刑 1 年 7月 確定 ） ， 及 其 所屬 詐騙 集團 其他 真實 姓名 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 104年 4月 17日 18時 許 ， 由 賴宏文 帶同 張穗勳 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00○00號 ， 向 廖峯慶 （ 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 另 案 判處 有期徒刑 1 年 5 月 ， 緩刑 4 年 確定 ） 稱 ： 張穗勳 經營 「 Ａ 、 Ｂ車 買賣 」 ， 因 信用 不佳 而 無 金融 帳戶 可 使用 ， 若 廖峯慶 能 提供 金融 帳戶 並 協助 提領 款項 ， 即可 取得 入帳 金額 3％ 之 報酬 等語 ， 廖峯慶 因而 同意 提供 其 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 崇德 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 國泰世華 帳戶 ） 及 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 松竹 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合作金庫 帳戶 ） 予 張穗勳 使用 ， 而 與 張穗勳 、 賴宏文 等 人 基於 共同 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 20日 辦理 開通 上開 二 帳戶 之 網路 轉帳 功能 及 變更 提款 密碼 後 ， 於 同年 4月 21日 晚上 ， 賴宏文 駕車 搭載 廖峯慶 前往 法務部 矯正署 臺中 監獄 附近 某 處 ， 由 廖峯慶 將 其 國民 身分證 影本 及 上開 二 帳戶 之 存摺 、 印章 、 系爭 國泰世華 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交與 張穗勳 ； 廖峯慶 再 於 同年 4月 27日 上午 ， 在 臺中市 公園路 上 之 「 大功圓 保齡球館 」 外 ， 將 系爭 合作金庫 帳戶 之 金融卡交 與 張穗勳 。 張穗勳 所屬 詐騙 集團 某 真實 姓名 不詳 之 成員 則 於 104年 4月 17日 前 某時 ， 以 網際網路 連結 「 8891 二手 中古車 拍賣網 」 ， 刊登 販賣 賓士車 1 部 （ 標價 新臺幣 《 下 同 》 86萬 元 ） 之 虛偽 訊息 ， 以 此 方式 透過 網際網路 向 瀏覽 使用 上開 網頁 之 公眾 散布 該 不實 交易 訊息 ， 適 蘇晟興 於 104年 4月 17日 上網 瀏覽 前開 販賣 訊息 後 ， 與 該 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯絡 購買 事宜 ， 該 詐騙 集團 成員 即 自稱 「 許志超 」 ， 向 蘇晟興 訛稱 ： 所 販賣 之 車輛 為 權利車 ， 若 欲 購買 需 先 支付 3萬 元 訂金 云云 ， 致 蘇晟興 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 18日 10時 47分 許 匯款 3萬 元 至 該 人 指定 之 臺灣 土地 銀行 南屯 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ； 該 詐騙 集團 成員 又 接續 向 蘇晟興 訛稱 ； 為 確保 三 方 權益 ， 需 先 匯款 200萬 元 至 指定 金融 帳戶 ， 由 律師 見證 買賣 ， 但 會 將 該 帳戶 存摺 、 印章 及 金融卡 寄交 蘇晟興 保管 云云 ， 並 將 如 附表 所 示 之 系爭 國泰世華 帳戶 存摺 、 印章 及 金融卡寄 與 蘇晟興 ， 以 取信於 蘇晟興 ， 蘇晟興 於 同年 4月 29日 收受 後 ， 該 詐騙 集團 成員 又 向 蘇晟興 訛稱 ： 需 先 匯款 200萬 元 至 系爭 國泰世華 帳戶 ， 並 補登 存摺 ， 以 證明 其 有 購買 意願 及 資力 云云 ， 致 蘇晟興 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 桃園市 中壢區 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 ， 以 其 妻 吳玉婷 之 名義 匯款 70萬 元 至 系爭 國泰世華 帳戶 後 ， 旋即 將 該 70萬 元 逕自 領出 ， 復 於 翌日 （ 即 同 年 月 30日 ） 上午 ， 在 桃園市 中壢區 元大 商業 銀行 中壢 分行 ， 以 其 妻 吳玉婷 之 名義 匯款 130萬 元 至 系爭 國泰世華 帳戶 ， 旋遭 前開 詐騙 集團 某 不詳 成員 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 該 130萬 元 匯入 系爭 合作金庫 帳戶 。 張穗勳 與 賴宏文 、 廖峯慶 即 於 同 日 上午 ， 一同 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 合作金庫 銀行 昌平 分行 外 ， 待 張穗勳 接獲 前開 詐騙 集團 成員 通知 詐得 款項 已 匯入 系爭 合作金庫 帳戶 後 ， 張穗勳 即將 系爭 合作金庫 帳戶 之 存摺 、 印章 交與 廖峯慶 ， 由 廖峯慶 進入 該 分行 內 臨櫃 領取 120萬 元 交與 張穗勳 ， 再 於 同 日 11時 35分 許 ， 張穗勳 將 系爭 合作金庫 帳戶 金融卡交 與 廖峯慶 ， 由 廖豐慶 與 賴宏文 持 以 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 丰瑞 門市 內 之 自動櫃員機 ， 提領 10萬 元 交與 張穗勳 ， 張穗勳 再 將 其中 3萬9千 元 交與 賴宏文 ， 作為 賴宏文 與 廖峯慶 之 報酬 ， 賴宏文 乃 保留 其中 9千 元 後 ， 將 所 餘 3萬 元 交與 廖峯慶 ； 張穗勳 與 賴宏文 、 廖峯慶 再 一同 駕車 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 尊龍 KTV 之 停車場 ， 由 張穗勳 下車 將 其餘 詐得 款項 交與 其 所屬 詐騙 集團 某 不詳 之 成員 ， 張穗勳 其後 並 取得 5千 元 之 報酬 。 嗣 蘇晟興 於 約定 交 車 之 時間 ， 均 無法 聯絡 賣家 ， 蘇晟興 始知 遭騙 ， 而 報警 處理 ， 並 將 如 附表 所 示 之 物 交與 警方 查扣 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第651號
犯罪事實：
一 、 林成龍 、 林靜玉 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 105年 8月 間 ， 林成龍 將 其 申請 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 之 提款卡 、 密碼 交予 吳宣樺 （ 吳宣樺 涉嫌 部分 ， 另行 通緝 ） ， 林靜玉 則 將 其 所 申請 之 合作金庫 銀行 帳號 000000000000000 號 之 提款卡 、 密碼 交予 不詳 姓名 之 人 。 嗣 後 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳號 之 提款卡 後 ， 即 於 同 月 17日 11時 分 許 ， 打電話 向 黃財福 佯稱 係 其 友人 阿文 ， 黃財福 問 是否 其 友人 陳啟文 ， 該 詐騙 集團 成員 即 表示 其 係 陳啟文 ， 並 表示 因 投資 週轉不靈 ， 需 現金 20萬 元 （ 新台幣 下 同 ） ， 請 黃財福 匯款 至 林靜玉 前述 帳戶 內 ， 黃財福 因而 於 同 日 12時 31分 許 ， 匯款 20萬 元 至 林靜玉 前述 帳戶 。 隔 1 小時 後 該 詐騙 集團 成員 又 打電話 向 黃財福 稱 因 支票 到期 需要 現金 20萬 元 ， 並 請 黃財福 匯款 至 林成龍 前述 帳號 ， 黃福財 因 金錢 不 夠 而 於 同 日 14時 35分 許 ， 匯款 12萬 元 至 林成龍 前述 帳戶 內 。 嗣 後 黃財福 打電話 與 其 朋友 陳啟文 確認 後 ， 發現 受騙 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1410號
犯罪事實：
一 、 楊惠雯 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐欺 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 與 其 子 王文廣 （ 業經 聲請 簡易 判決 處刑 ） 共同 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 3月 20日 前 某 日 上午 10 、 11時 許 ， 在 臺北市 士林區 士林 捷運站 附近 ， 將 王文廣 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 永吉 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 玉山 銀行 木柵 簡易型 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 文山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 等 3 家 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 於 取得 王文廣 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 張家毓 、 蔡佳玲 、 黃郁惠 、 董騏鋒 、 黃柏偉 、 張書誠 、 李富宥 、 蘇芳儀 等 人 ， 致 張家毓 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王文廣 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 張家毓 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第1833號
犯罪事實：
一 、 李彥德 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 若 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 犯罪 使用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 7日 至 同 年 月 8日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 萬隆 分行 帳號 （ 000 ） 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 文山 分行 帳號 （ 000 ） 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 實行 詐術 ， 致 李碧玉 、 張釗鋃 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 李碧玉 、 張釗鋃 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5055號
犯罪事實：
一 、 李冠正 前 係 亞新 生物 科技 公司 （ 下稱 亞新 公司 ） 之 業務員 ， 於 民國 98年 11月 間 ， 因 業務 關係 得悉 亞新 公司 客戶 蕭美霞 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 信用卡 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 、 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 信用卡 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 及 有效 年 月 日 、 卡片 背面 授權 碼 等 信用卡 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 蕭美霞 同意 ， 分別 於 ： （ 一 ） 98年 12月 15日 ， 持 蕭美霞 之 新光 銀行 信用卡卡號 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） ， 以 電話 語音 繳款 方式 ， 佯裝 為 合法 持卡人 ， 表示 蕭美霞 確認 該 等 電信 費用 消費 金額 無誤 ， 致 遠傳 公司 陷於 錯誤 ， 同意 讓 李冠正 繳付 電信 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 9457 元 ； （ 二 ） 98年 12月 16日 ， 持 蕭美霞 之 新光 銀行 信用卡 卡號 ， 以 同 一 手法 ， 致 亞太 電信 股份 有限公司 陷於 錯誤 ， 同意 讓 李冠正 繳付 電信 費用 3337 元 ； （ 三 ） 98年 12月 28日 ， 持 蕭美霞 之 台新 銀行 信用卡 卡號 ， 以 同 一 手法 ， 致 遠傳 公司 陷於 錯誤 ， 同意 讓 李冠正 繳付 電信 費用 1159 元 ， 足以 生 損害 於 新光 銀行 、 台新 銀行 、 上開 特約 商店 對於 信用卡 持卡人 消費 品項 及 金額 之 正確性 與 蕭美霞 本人 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第319號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 行 「 詐騙 集團 成員 」 補充為 「 成年 之 詐騙 集團 成員 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣新竹地方法院 101年度審易字第720號
犯罪事實：
一 、 徐福安 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 100年 8月 23日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 ○○路 財團 法人 工業 技術 研究院 旁 ， 佯稱 欲 出售 廠牌 BMW 、 里程 表數 約 3000 公里 、 排氣量 1200 CC 、 車號 UH- 88 號 、 出廠 半 年 至 1 年 內 之 大型 重型 機車 1 輛 予力 參立 ， 使力 參立 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 66萬 元 收購 該 車 ， 而 於 同 年 月 24日 與 徐福安 簽訂 中古 汽車 買賣 合約書 ， 並 於 同 日 交付 11萬 元 現金 予 徐福安 充作 訂金 。 再 於 同 年 月 26日 ， 徐福安 又 向力 參立 佯稱 已 將 上開 機車 自 臺北 拉到 新竹 ， 需 繳納 辦理 過戶 規費 云云 ， 使力 參立 陷於 錯誤 ， 於 同 日 再 交付 9,000 元 現金 予 徐福安 。 詎 徐福安 詐得 上揭 款項 後 ， 即 避不見面 ， 力 參立 始 察覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1078號
犯罪事實：
一 、 被告 蔡伯駿 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 109年 01月 16日 09時 30分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 擺設 選 物 販賣機 之 店 內 ， 於 同 日 09時 51分 許 至 同 日 09時 55分 許 間 ， 在 該 店 內 林江河 擺設 之 選 物 販賣機機臺 前 ， 不 以 該 投幣 收費 之 機具 所 設定 方式 操作 取物 ， 竟 於 投幣 後 以 將 其 左腳 由 機臺 出貨口 伸入 ， 將 出貨 擋板 往 上頂 方式 ， 干擾 該 機具 感應器 ， 使 感應器 顯示 出貨 之 不正 方法 ， 而 使 機具 內 物品 由 出貨口 掉入 ， 而 取得 選 物 販賣機 臺 內 之 藍芽 耳機 、 無線 擴音器 14 個 （ 值 約 新臺幣 － 下 同 － 25,000 元 ） ， 得手 後 攜離 該 處 ， 無償 贈送 交付 予 不 知情 之 他人 。 林江河 於 同 日 10時 10分 許 ， 至 上址 查看 ， 發現 遭竊 後 ， 調閱 監視器 錄影 畫面 發現 上開 遭 竊 過程 。 蔡伯駿 又 另行 起意 ， 於 同 日 14時 51分 許 ， 再 至 上址店 內 ， 並 於 同 日 14時 56分 許 至 同 日 14時 57分 許 間 ， 不 以 該 機具 所 設定 方式 操作 ， 而 以 上開 同 一 之 不正 方法 ， 由 該 機具 內 取得 藍芽 耳機 2 個 、 鉛筆袋 1 個 （ 值 約 5,000 元 ） 得手 。 經 林江河 由 監視器 錄影 畫面 發覺 報警 始 循線 查獲 ， 扣得 其 所 取得 之 藍芽 耳機 2 個 、 鉛筆袋 1 個 。 案 經 桃園 市政府 警察局 八德 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第876號
犯罪事實：
一 、 劉宜萱 能 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 者 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 25 至 11月 18日 間 某 日 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 吳鳳 科技 大學 附近 某 統一 超商 ， 以 宅急便 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 民雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 不詳 之 統一 超商店 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 成員 身份 均 不詳 之 男子 所屬 詐欺 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 犯罪 集團 於 取得 前開 金融 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 鄭文皓 、 王詩婷 、 林彥純 、 謝佳芸 行騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 金融 帳戶 內 。 嗣 鄭文皓 、 王詩婷 、 林彥純 、 謝佳芸 等 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度矚訴字第1號
犯罪事實：
一 、 吳容合 為 鑫好 企業 有限公司 之 代表人 （ 下稱 鑫好 公司 ， 實際 上 為 吳容 合 一 人 公司 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0巷 000號 1樓 ， 從事 食用 油脂 批發 、 飼料 批發 、 零售 等 業務 ） 。 郭定為 晉鴻 貿易 商行 、 晉瀧 貿易 有限公司 、 福瀧 油脂 有限公司 之 實際 負責人 （ 下稱 晉鴻 商行 、 晉瀧 公司 、 福瀧 公司 ， 登記 負責人 為 其 子 郭盛榮 ， 均址設 雲林縣 莿桐鄉 ○○村 ○○路 0○00號 ， 從事 國際 貿易 、 飼料 批發 、 零售 等 業務 ） 。 邱飛龍 為 久豐 油脂 企業 股份 有限公司 之 實際 負責人 （ 下稱 久豐 公司 ， 登記 代表人 為 其 妻 邱劉淑敏 ， 址設 嘉義縣 新港鄉 ○○村 ○○○00○0號 ， 從事 國際 貿易業 、 飼料 油脂 批發 、 零售 等 業務 ） ， 邱麗品 為 邱飛龍 之 妹妹 ， 受僱 於 久豐 公司 擔任 廠務 ， 負責 帳目 管理 及 油品 出貨 、 進銷 。 正義 股份 有限公司 （ 下稱 正義 公司 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ） 為 食用 油脂 製造商 ， 何育仁 自 民國 95年 9月 1日 至 103年 9月 止 ， 擔任 正義 公司 之 總經理 ， 胡金忞 原 於 正義 公司 行銷 企劃部 任職 ， 於 100年 11月 12日 起 兼任 正義 公司 原料 油品 採購 業務 ， 而 其 採購 業務 之 直接 主管 即 何育仁 。 （ 郭定 另 由 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴 ， 業 經 一審 判決 ， 現繫 屬於 臺灣 高等 法院 臺南 分院 審理 中 ； 何育仁 、 胡金忞 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴 ， 業 經 一審 判決 ， 現繫 屬於 臺灣 高等 法院 高雄 分院 審理 中 ： 邱飛龍 、 邱麗品 雖 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴 ， 但 起訴 事實 與 本案 無關 ）
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2562號
犯罪事實：
一 、 林仁山 前 於 民國 99年 10月 間 ， 因 從事 不動產 買賣 而 與 呂秀華 結識 ， 除 自稱為 「 蕭建智 」 ， 並 同時 遞 以 偏名 「 蕭建中 」 之 名片 與 呂秀華 。 嗣 於 100年 3月 間 ， 其 友人 莊右任 （ 經 本院 以 103年度 易 字 第638 號 判決 有期徒刑 2 年 ， 上訴 後現 於 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 104年度 上 易 字 第537 號 審理 中 ） 明知 其 無 資力 得 付款 購 地 ， 林仁山 亦 明知 台灣 日蓮 佛教 基金會 華山 慈恩堂 （ 下稱 華山 慈恩堂 ） 並 無 購 地 計畫 ， 竟 與 莊右任 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 莊右任 尋覓 有意 出售 土地 之 地主 、 林仁山 則 哄騙 不 知情 之 呂秀華 共同 投資 購 地 再 轉賣 華山 慈恩堂 以 獲取 價差 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2104號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 部份 補充 ： 「 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 郵局 民國 100年 5月 2日 函 暨 顏佩君 上開 帳戶 申設 資料 及 交易 明細表 、 本院 100年度 司斗 調字 第132 號 調解 程序 筆錄 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第713號
犯罪事實：
一 、 楊智恩 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 102年度 審簡字 第392 號 判處 有期徒刑 3月 ， 經 桃園 地院 以 103年度 簡上 字 71 號 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 103年 9月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 其 應 可 預見 出賣 或 出借 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 該 帳戶 將 可能 淪為 他人 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 卻 仍 基於 縱 使 他人 持 之 用以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 11月 16日 1 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 金融卡 、 存摺 影本 及 密碼 ， 交 與 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 渠等 利用 此 等 金融 帳戶 資料 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 、 詐欺 地點 、 詐欺 方式 ， 向 林欣儀 、 鄭意真 施用 詐術 ， 致 其 等 均 信以為真 ， 分於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 楊智恩 所 提供 之 金融 帳戶 ， 後渠等 均 察覺 有異 ， 即 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第749號
犯罪事實：
一 、 陳紫翎 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 5月 24日 某時 許 ， 在 臺中市 霧峰區 中興路 一段 「 全家 便利 超商 」 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 左營 分行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 大寮 大發 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 方式 ， 寄交 予 新竹市 ○區 ○○路 00號 之 「 周政育 」 ， 而 容任 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 合庫 左營 分行 、 大寮 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 施政宏 、 詹日宏 、 林家榮 、 黃柏凱 、 董建雅 5 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前述 合庫 左營 分行 、 大寮 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 施政宏 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。