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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1915號
犯罪事實：
一 、 詹皇璿 於 民國 105年 10月 間 某 日 結識 綽號 「 豐哥 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） ， 經 向 「 豐哥 」 學得 「 假戀愛 、 真 詐財 」 之 詐騙 方法 後 ， 即 與 「 豐哥 」 共同 謀議 從事 跨境 有 組織 電信 詐欺 犯罪 ， 約定 由 「 豐哥 」 出資 擔任 金主 ， 詹皇璿 則 擔任 總負責人 ， 負責 召募 電信流 之 詐騙 機房 成員 （ 又 稱 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） ， 及 到 高雄市 設 點 詐騙 ， 同時 接洽 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） 。 謀議 既定 ， 「 豐哥 」 即 提供 資金 予 詹皇璿 ， 由 詹皇璿 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 、 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 15樓之1 房屋 作為 詐騙 電信 機房 ， 詹皇璿 並 陸續 召募 具有 犯意 聯絡 之 黃之又 、 蔡孟全 、 陳致綱 、 謝政皓 、 何光淳 、 潘柏楊 等 6 人 共同 參與 電信流 詐欺 機房 分工 （ 各 該 成員 分工 及 加入 時間 均 詳如 【 附表 一 】 ） ， 「 豐哥 」 、 詹皇璿 同時 洽得 SKYPE 暱稱 「 世界 馬丁 」 、 「 已 用 新 的 加您 了 同意 後 這 個 33 」 資金流 分工 集團 成員 （ 姓名 年籍 待查 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 自 105年 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 106年 ） 12月 間 某 日 起 ， 每 日 自 上午 10時 到 凌晨 0時 止 ， 接續 以 電子 通訊 、 網際網路 方式 傳遞 訊息 、 撥打 詐騙 電話 予 不 特定 之 大陸 地區 女子 。 彼等 詐騙 方法 為 ： 由 黃之又 、 蔡孟全 、 陳致綱 、 謝政皓 、 何光淳 、 潘柏楊 等 6 人 擔任 一 線 人員 ， 在 工作 手機 上 安裝 「 百合 婚禮 」 、 「 世紀 情緣 」 、 「 遇見 」 、 「 微信 」 、 「 Badoo 」 等 交友 APP 軟體 ， 註冊 後 ， 以 「 搖 一 搖 」 或 「 附近 的 人 」 功能 尋找 施詐 對象 ， 並 從 網路 上 抓取 帥哥 俊男 照片 ， 由 詹皇璿 以 每 張 證件 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 委託 「 陳萱琳 」 （ 年籍 待查 ） 依 帥哥 俊男 照片 製作 偽造 之 「 劉偉誠 」 、 「 陳皓然 」 、 「 張紳豪 」 、 「 陳定揚 」 之 臺灣 國民 身分 證件 檔案 ， 交由 一 線 人員 以 「 劉偉誠 」 、 「 陳皓然 」 、 「 張紳豪 」 、 「 陳定揚 」 名義 ， 隨機 對 不 特定 之 大陸 地區 女子 進行 搭訕 ， 謊稱 係 在 外商 工作 派駐 大陸 ， 及 施以 「 外表 其實 不 是 我 最 要求 的 」 、 「 我 找 的 是 能 陪伴 我 一 輩子 的 伴 ， 因為 歲月 會 帶走 的 東西 不 是 我 所 追求 的 ， 我 想要 的 是 內心 的 交流 」 、 「 其實 我 對 另一半 也 沒 什麼 特別 的 要求 ， 主要 要 心地 善良 孝順 ， 彼此 個性 想法 能夠 契合 比較 重要 」 等 甜言蜜語 攻勢 ， 過程 中 並 謊稱 工作 涉及 地產 開發 、 風險 投資 、 金融 產品 等 ， 為 避免 資訊 外流 造成 公司 損失 ， 公司 均 將 手機 攝錄 鏡頭 屏蔽 。 倘 受騙 女子 接受 並 與 各 該 假身 分成為 男女 朋友 後 ， 一 線 人員 即 繼續 詐稱 ： 「 公司 目前 有 一 個 投資案 ， 可以 賺取 暴利 ， 只要 投資 就 可以 賺取 一 、 二 倍 的 報酬 」 云云 ， 並 提供 公司 電話 號碼 給 受騙 女子 撥打 ， 再 由 詹皇璿 擔任 二 線 人員 ， 假冒 施羅德 投信 經理 「 張志良 」 名義 ， 要求 受騙 女子 向 公司 申請 帳戶 及 匯款 到 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 致 受騙 女子 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 。 得手 後 ， 由 資金流 分工 集團 「 世界 馬丁 」 、 「 已 用 新 的 加 您 了 同意 後 這 個 33 」 轉帳 人員 透過 網路 層層 轉帳 方式 ， 將 受騙 女子 所 匯 款項 分散到 多 個 人頭 帳戶 ， 由 車手 （ 含 後述 之 張貞琪 、 沈子雲 及 其他 不詳 車手 ） 持 銀聯卡 前往 臺中 市區 超商 內 之 自動櫃員機 取款 （ ATM ） 取提 贓款 。 其中 黃之又 、 蔡孟全 、 陳致綱 、 謝正皓 、 何光淳 、 潘柏楊 等 6 人 一 線 人員 可 分得 20% 報酬 ， 二 線 人員 詹皇璿 除 月薪 5萬 元 外 ， 亦 可 分得 20% 報酬 ， 資金流 分工 集團 可 分得 15 - 18% 報酬 ， 其餘 款項 則 由 「 豐哥 」 分得 。 迄 為 警 查獲 之 日 止 ， 計有 （ 被害人 匯款 時間 、 匯入 金融 帳戶 、 金額 詳如 【 附表 二 】 ） ： ㈠ 大陸 地區 女子 楊紅 自 105年 12月 31日 起 至 106年 1月 16日 止 ， 遭 謝政皓 扮演 之 「 劉偉誠 」 以 上述 方法 詐騙 人民幣 214萬6000 元 得逞 ， 詹皇璿 、 謝政皓 各 分得 人民幣 42萬9200 元 （ 折算 新臺幣 約 195萬2860 元 ， 匯率 4.55 ） 。 ㈡ 大陸 地區 女子 輝澈 自 106年 3月 21日 起 至 106年 4月 5日 止 ， 遭 何光淳 扮演 之 「 陳皓然 」 以 同 一 方法 詐得 人民幣 101萬6000 元 得逞 ， 詹皇璿 、 何光淳 各 分得 人民幣 20萬3200 元 （ 折算 新臺幣 約 92萬4560 元 ） 。 ㈢ 大陸 地區 女子 郭小燕 遭 黃之 又 扮演 之 「 陳皓然 」 以 同 一 方法 詐得 2萬500 元 得逞 ， 詹皇璿 、 黃之 又 各 分得 人民幣 4100 元 （ 折算 新臺幣 1萬8655 元 ） 。 ㈣ 微信 暱稱 「 扣建玲 」 、 「 蒼白 高進 」 、 「 雨 中 渡步 」 、 「 伊怡 」 、 「 顏小琴 」 （ 以上 為 黃 之 又 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 韓燕姣 」 、 「 連潔 」 、 「 肖偉 」 、 「 李志平 」 、 「 盧春紅 」 、 「 張雪 」 （ 以上 為 蔡孟全 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 孫英 」 、 「 羅樂 」 、 「 GRACE 」 、 「 馬玲 」 、 「 鳳 」 、 「 丹丹 」 、 「 麗麗 」 、 「 桐馨 」 （ 以上 為 陳致綱 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 胡燕雯 （ 燕子 ） 」 、 「 吳瑞秋 （ 佳緣 ） 」 （ 以上 為 潘柏楊 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 安靜 了 」 、 「 成 （ 露 ） 」 、 「 劉萍 」 、 「 小川莉香 」 、 「 杰 」 、 「 冷焰 」 、 「 Y 」 、 「 NA 」 、 「 徐婷 」 、 「 Liyan 」 、 「 Chris 田 」 （ 以上 為何 光淳 工作 手機 之 對話 對象 ） 等 人 詐騙 未 得逞 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2418號
犯罪事實：
一 、 陳正明 於 民國 109年 1月 14日 21時 19分 前 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 高鐵 左營站 內 ， 拾獲 張筱婷 所有 而 於 同 日 不詳 時間 脫離 張筱婷 持有 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 拾取 後 侵占 入己 。 嗣 其 明知 未 得到 張筱婷 同意 或 授權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財物 之 犯意 ， 於 109年 1月 14日 21時 19分 許 ， 持 上開 拾 獲 之 信用卡 至 高鐵 左營站 內 ， 佯裝 為 有 權 使用 該 信用卡 之 人 ， 使用 左營 高鐵站 自動 售票機 收費 設備 盜刷 上開 信用卡 ， 該 收費 設備 誤認 陳正明 為 有 正當 權源 使用 上開 信用卡 之 人 ， 因而 同意 以 刷卡 方式 販售 車票 ， 陳正名 即 以 此 不正 方法 ， 成功 取得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 高鐵 車票 1 張 。 嗣 張筱婷 向 發卡 銀行 辦理 掛失 上開 信用卡 ， 因而 得知 上開 信用卡 遭 人 盜刷 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第748號
犯罪事實：
一 、 葉曉芳 於 民國 106年 10月 29日 前 某 日 ， 透過 通訊 軟體 LINE 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃慧珍 」 之 人 ， 「 黃慧珍 」 向 葉曉芳 表示 如 提供 銀行 帳戶 予 客戶 下注 ， 每 帳戶 可 每 5 天 1 期 ， 期 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 7000 元 ， 葉曉芳 不知 「 黃慧珍 」 之 真實 身分 ， 亦 對 「 黃慧珍 」 說法 多 有 懷疑 ， 顯 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 「 黃慧珍 」 後 ， 「 黃慧珍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行渠等 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 為 賺取 「 黃慧珍 」 允諾 之 報酬 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 申辦 如 附表 所 示 之 帳戶 提款卡 密碼 依 「 黃慧珍 」 指示 更改 後 ， 連同 帳戶 存摺 、 提款卡 於 106年 10月 29日 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 7-11 超商權 興 門市 」 予 「 黃慧珍 」 所 指定 之 「 廖顯慶 」 ， 供 「 黃慧珍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第107號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 法條 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： （ 一 ） 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 易字卷 第21 頁 ） 。 （ 二 ） 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 利用 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 足認 被告 有 以 交付 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 彰彰明 甚 ， 本件 事證 明確 。 被告 所 為 係 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 被告 一 次 提供 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 幫助 行為 ， 致 幫助 詐騙 集團 詐欺 本件 4 位 被害人 ， 而 觸犯 4 個 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 之 規定 ， 從 一 重 處斷 。 爰 審酌 現今 詐騙 行為 猖獗 ， 被告 仍 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 助長 他人 犯罪 之 風氣 ， 並 使 不法 份子 易於 逃避 犯罪 之 查緝 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 造成 被害人 尋求 救濟 之 困難 ， 所 為 誠屬 不 該 ， 惟 念 其 犯 後 坦承 犯行 ， 兼衡 被告 犯罪 之 目的 、 手段 、 素行 、 生活 狀況 及 智識 程度 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。 末查 被告 未曾 因 故意 犯罪 受 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 此有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 憑 ， 念 其 一時 思慮 欠 周 ， 致 罹 本罪 ， 且 於 本院 調查 時 坦承 犯行 ， 並 表示 願意 賠償 被害人 ， 深信 被告 經 此 刑 之 教訓 ， 自當 知 所 警惕 ， 而 無 再 犯 之 虞 ， 本院 綜核 各 情 ， 認 前開 對 其 所 宣告 之 刑 ， 以 暫不 執行 為 適當 ， 爰 併予 宣告 緩刑 2 年 ， 併 依 刑法 第74 條 第2 項 第3 款 之 規定 ， 命 被告 於 判決 確定 後 6 個 月 內 支付 如 附表 所 示 之 款項 予 被害人 。 又 此 乃 緩刑 之 負擔 條件 ， 如 被告 未 遵循 本院 諭知 之 緩刑 期間 負擔 而 情節 重大 者 ， 檢察官 得 依 刑事訴訟法 第476 條 及 刑法 第75 條 之 1第1 項 第4 款 之 規定 ， 聲請 撤銷 本件 緩刑 之 宣告 ， 併予 敘明 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第204號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 (一) 補充 被告 李明立 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， (二) 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第十 行 刪除 「 開戶 資料 」 ， 第十一 行 刪除 「 交易 明細 資料 」 ， 第十五 行 補充 「 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1222號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉韻馨 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5323號
犯罪事實：
一 、 余惠美 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 109年 3月 7日 13時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利商店 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 提款卡 密碼 更改為 對方 指定 之 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 向 附表 之 人 行騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 轉帳 或 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3629號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 及 清償 能力 ， 亦 無 換 錢 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 至 九 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 一 至 九 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 一 至 九 所 示 被害人 ， 詐取 如 附表 一 至 九 所 示 之 款項 得逞 。 嗣 經 附表 一 至 九 所 示 被害人 發現 遭 詐騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 被害人 遭 詐騙 經過 欄 第1 行 之 「 於 101年 4月 294時 許 」 ， 應 更正為 「 於 101年 4月 29日 下午 4時 許 」 ； 附表 編號 2 被害人 遭 詐騙 經過 欄 第1 行 之 「 於 101年 4月 294時 43分 許 」 ， 應 更正為 「 於 101年 4月 29日 下午 4時 43分 許 」 ； 附表 編號 4 被害人 遭 詐騙 經過 欄 第1 行 之 「 於 101年 4月 297時 許 」 ， 應 更正為 「 於 101年 4月 29日 下午 7時 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1447號
犯罪事實：
一 、 蔡文龍 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 26日 ， 在 新 北市 中和區 板南路 之 統一 超商板 南 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中和 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 之 交貨便 寄送 予 一 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 黃 先生 」 之 人 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 對方 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第1099號
犯罪事實：
一 、 簡士軒 明知 自己 並 無 第二 級 毒品 甲基 安非他命 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 1月 30日 21時 38分 許 、 107年 1月 31日 3時 24分 許 （ 起訴書 記載 日期 有 誤 ， 應 予 更正 ） ， 在 手機 通訊 軟體 「 BAND 」 之 「 執著 的 睡 不 著 」 群組 ， 以 暱稱 「 皇慶 」 刊登 公開 訊息 對 不 特定 人 佯稱 ： 「 需要 菸酒糖 都 可以 找 我 喔 」 （ 按 ： 「 菸 」 指 第三 級 毒品 愷他命 、 「 酒 」 指 含有 毒品 之 咖啡包 、 「 糖 」 指 第二 級 毒品 甲基 安非他命 ） 、 「 需要 悠閒 ‧ 咖啡 ‧ 糖果 ＋ 我 賴 2017 family 」 云云 ， 暗示 販賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 、 第三 級 毒品 愷他命 及 含有 毒品 之 咖啡包 之 意 ， 經 網路 巡邏 警員 陳彥名 發現 ， 佯 以 LINE 通訊 軟體 與 其 相約 於 107年 2月 2日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 進行 以 新臺幣 7萬8,000 元 買賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 （ 約 105 公克 ） 之 交易 ， 嗣 於 同 日 14時 2分 許 ， 簡士軒 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 現身 進行 交易 ， 當場 為 警 逮捕 ， 並 扣得 OPPO 牌 行動電話 1 支 （ 內含 通話 晶片卡 1 枚 ） 、 透明 晶體 3 包 （ 毛重 分別 為 44.94 公克 、 45.17 公克 、 46.79 公克 ） ， 簡士軒 始 未 能 得逞 ， 經 警方 以 拉曼 光譜儀 檢測 上開 透明 晶體 3 包 ， 結果 均 檢出 糖 成分 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度金訴字第7號
犯罪事實：
一 、 胡文正 於 民國 107年 4月 中旬 某 日 起 ， 參與 以 薛凱隆 （ 已經 本院 判決 有罪 ） 擔任 車手頭 ， 其他 成員 有 吳奇樺 、 顏杉潤 （ 吳奇樺 、 顏杉潤 由 本院 另行 審結 ） ， 組成 3 人 以上 持 金融卡 提領 遭 詐欺 之 人 匯款 至 人頭 帳戶 內 現金 之 詐欺 車手 集團 。 該 詐欺 車手 集團 係 與 詐欺 集團 相互 配合 ， 先 由 詐欺 集團 首腦 指揮 ， 透過 層層 分工 ， 由 詐欺 集團 成員 以 電話 發送 詐騙 訊息 ， 對 不 特定 民眾 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 行騙 ， 俟 詐欺 得手 後 ， 另 由 機房 指示 擔任 車手 集團 之 成員 負責 持 金融卡 提領 款項 ， 再 由 車手 層層 向 上 交給 詐欺 集團 成員 ， 並 發放 提款 金額 之 報酬 予 車手 。 詎 胡文正 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 成員 於 107年 4月 28日 晚上 7時 12分 許 ， 以 電話 向 張珮綺 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 系統 出錯 ， 產生 異常 交易 ， 須 依 銀行 客服 指示 至 自動櫃員機 操作 解除 轉帳 功能 ， 致 張珮綺 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 薛凱隆 指示 胡文正 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 提領 日期 、 時間 、 提領 地址 、 地點 ， 分 3 次 接續 提領 附表 所 示 提領 金額 共 新台幣 41,000 元 （ 共 扣除 15 元 交易 手續費 ） ， 得手 後 將 所 提領 款項 扣除 自己 可 獲得 提領 金額 2% 至 4% 之 報酬 後 ， 餘 款 再 交由 薛凱隆 處理 ， 薛凱隆 再 扣除 之 報酬 後 交付 其餘 款項 與 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 經警 接獲 張珮綺 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1121號
犯罪事實：
一 、 鄭宇哲 、 黃瓊儀 、 楊智鈞 均 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交由 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 間 ， 加入 LINE 通訊 軟體 ， 分別 與 自稱 「 林 小姐 」 或 「 欣怡 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 約定 ， 以 每 期 5 天 ， 每 本 金融 機構 帳戶 提供 於 該 女子 ， 每 本 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 酬金 ， 而後 分別 將 各自 所有 如 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 更改為 不詳 成年 女子 指定 之 數字 後 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 「 林 小姐 」 指定 之 人 。 嗣 該 「 林 小姐 」 取得 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 犯罪 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 附表 二 所 示 方法 對 梁啟雄 、 林依忞 、 鍾侑玲 、 郭京玲 、 鄧齊家 、 陳錦達 、 李美萱 等 7 人 施用 詐術 ， 致 梁啟雄 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 分別 匯款 或 現金 存款 到 鄭宇哲 、 黃瓊儀 、 楊智鈞 所有 之 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 經 梁啟雄 等 人 發覺 有異 始 悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 起訴書 記載 「 被害人 丁○○ 」 均 更正為 「 告訴人 丁○○ 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 及 訊問 時 之 自白 、 告訴人 丁○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 及 丙○○ 之 匯款 交易 明細 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3548號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 20日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 9月 20日 某時 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 訂單 錯誤 ， 設定為 連續 扣款 ， 要求 操作 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 58分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,985 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 106年 9月 20日 某時 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 因 送貨 人員 疏失 而 每 月 寄 貨 扣款 ， 要求 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 36分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 上開 帳戶 。 嗣 甲○○ 、 丙○○ 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2279號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳水吉 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 ㈠ 應 增列 「 被告 上開 帳戶 之 活期 存款 結清 帳戶 明細 查詢 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1252號
犯罪事實：
一 、 緣 張家晏 於 民國 99年 11月 間 在 人力 銀行 網站 應徵 工作 並 留下 聯絡 電話 ， 嗣 於 同 月 14日 接獲 自稱 是 「 八 大 行業 許經理 」 之 男子 電話 ， 該 男子 告 以 可 提供 工作 內容 為 八 大 行業 之 桌面 清潔 人員 ， 惟 需 查看 其 信用 是否 良好 ， 並 要求 張家晏 提供 銀行 提款卡 及 密碼 。 張家晏 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 及 其 智識 程度 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 11月 14日 晚間 某 時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 178號 中國信託 銀行 分行 前 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新樹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 、 於 99年 11月 15日 晚間 6時 許 ， 利用 電腦 網路 設備 ， 連接 網際網路 ， 以 暱稱 「 小穎 」 ， 在 MSN 與 方磊 聊天 ， 表示 欲 提供 援交 服務 ， 嗣 自稱 「 阿尊 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 撥打 電話 予 方磊 ， 表示 方磊 須 先 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 以 確認 其 非 警察 身分 ， 致 方磊 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚間 9時 5分 許 ， 在 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ○○○路 313號 新光 銀行 之 自動櫃員機 （ ATM ） ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 前揭 玉山 銀行 新樹 分行 帳戶 內 。 ㈡ 、 於 99年 11月 15日 晚間 7時 30分 前 某 時 許 ， 撥打 電話 予 江曉婷 ， 表示 其 先前 在 露天 拍賣 網站 購買 Canon-550 D 單眼 相機 時 ， 誤 設定為 分期付款 ， 江曉婷 須 依 指示 至 提款機 操作 始 能 更正 錯誤 ， 致 江曉婷 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 利用 網路 ATM ， 轉帳 8,000 元 至 前揭 玉山 銀行 新樹 分行 帳戶 內 。 ㈢ 、 於 99年 11月 15日 晚間 7時 56分 許 ， 撥打 電話 給 王聖哲 ， 表示 其 先前 網路 購買 DVD1 片 ， 在 全家 便利 超商 取貨 時 ， 誤 簽寫 分期付款 簽收單 ， 王聖哲 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 始 能 更正 錯誤 ， 致 王聖哲 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚間 9時 6分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 34巷 1號 7-11 便利商店 ATM ， 轉帳 19,983 元 至 前揭 玉山 銀行 新樹 分行 帳戶 內 。 ㈣ 、 99年 11月 15日 晚間 8時 46分 前 某 時 許 ， 撥打 電話 給 胡貴華 ， 表示 其 先前 在 雅虎 奇摩 網路 購買 MP5 ， 誤 設定為 分期付款 ， 胡貴華 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 始 能 更正 錯誤 ， 致 胡貴華 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚間 8時 46分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 4段 482號 ATM ， 轉帳 21,021 元 至 前揭 玉山 銀行 新樹 分行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第141號
犯罪事實：
一 、 李筱萍 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 25日 前 某 日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 數千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 林口忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺中市 某 處 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃科豪 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 為 詐欺 行為 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 牧傳珣 、 蔡純安 及 鄭宇宏 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李筱萍 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 牧傳珣 、 蔡純安 及 鄭宇宏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第41號
犯罪事實：
一 、 余詮泰 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 10日 在 臺中市 北區 三民路 殯儀館 附近 ， 將 其 所 申請 之 ① 臺灣 銀行 股份 有限公司 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 員林 分行 帳戶 ） 、 ② 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 沙鹿 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 葉問 」 之 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 一 編號 １ 至 ８ 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 一 編號 １ 至 ８ 所 示 之 方法 對 附表 一 編號 １ 至 ８ 所 示 之 被害人 楊惟喬 、 邱鴻文 、 張証惟 、 詹其昀 、 張谷豪 、 游智涵 、 李豐耀 、 巫宴佳 等 人 行騙 後 ， 該 等 被害人 遂 將 如 附表 一 編號 １ 至 ８ 所 示 之 金額 匯入 余詮泰 所 交付 之 上述 帳戶 內 ， 再 由 詐欺 集團 中 負責 提領 贓款 之 成員 將 上述 帳戶 內 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第2890號
犯罪事實：
一 、 李大慶 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 6月 26日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 1樓 ， 向 電信 業者 臺灣 之 星 股份 有限公司 高雄 文化 中心 遠營 服務 中心 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 104年 7月 3日 上午 11時 58分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 ， 以 上開 行動電話 門號 與 黃婷瑜 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本 署 檢察官 以 104年度 偵字 第28247 號 聲請 簡易 判決 ） 聯絡 ， 以 幫忙 辦理 貸款 使 黃婷瑜 將 所 申辦 之 高雄 銀行 股份 有限公司 明誠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 左營 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 銀行 帳戶 ) 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 大社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 6 帳戶 之 提款卡 、 存摺 影本 ， 透過 宅急便 寄給 該 詐欺 集團 自稱 「 陳富生 」 者 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 密碼 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 分別 詐騙 余時中 、 李靜 、 王宥婷 、 江麗 、 何旻臻 、 黃詩加 、 陳品豪 、 陳淑華 、 李瓊華 、 詹舜卉 、 許若屏 、 蔡耀德 、 呂育儒 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯 至 黃婷瑜 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 余時中 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。 （ 二 ） 於 104年 7月 1日 15時 30分 許 ， 詐騙 集團 成員 以 上開 行動電話 門號 撥打給 林協澤 （ 業經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第7504 號 聲請 簡易 判決 ） ， 自稱 係 銀行 貸款 代辦 業者 ， 欲 幫忙 辦理 貸款 使 林協澤 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄送 交付 該 詐騙 集團 自稱 「 林宇軒 」 者 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 二 所 示 之 陳美維 、 陳政行 、 吳俊霖 、 吳聖慈 、 黃姵琪 、 邱彬彬 、 唐樺 、 李欣樺 、 賴德欣 、 黃詩堯 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯至 林協澤 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳美維 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第226號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 編號 三 所 載 「 第0013號 函 」 應 更正為 「 第00013 號 函 」 。 ㈡ 被告 陳嘉琪 於 本院 民國 102年 3月 29日 準備 程序 中 就 起訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 及 上述 所 載 之 證據 相符 ， 並 有 宅急便 託運 執據 影本 1 紙 附卷 可 佐 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第200號
犯罪事實：
一 、 陳英欽 知悉 泰國 全球 發 環球 集團 （ GDG 全球發 集團 ， 下稱 全球 發 公司 ） 提出 資金 募集 之 投資案 ， 認 有機可乘 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 「 食尚 咖啡 簡餐店 」 ， 明知 無意 參與 全球發 公司 之 投資 ， 竟 佯 以 全球 發 公司 之 名義 向 郭鳳玲 、 郭家棟 、 彭詩予 招募 ， 並 佯稱 ： 該 投資案 40 - 45 天 左右 進行 拆分 ， 且 「 只 漲 不 跌 」 、 「 第一 次 拆分 回本 、 二 次 拆分 賺 一 倍 、 三 次 賺 三 倍 」 、 「 出售 電子股 60% 現金 + 30% 回購 電子股 +10% 商城 購物金 」 、 經過 拆分 後 退場 ， 可 領取 投資 金額 之 8 至 10 倍 ， 該 投資案 很 穩 ， 是 由 泰國 政府 請 全球 發 募集 資金 云云 ， 且 為 取信於 投資人 ， 並 另 向 郭鳳玲 、 郭家棟 保證 上開 投資 若 有 虧損 ， 願 負擔 全 額 賠償 云云 ， 致 郭鳳玲 、 郭家棟 、 彭詩予 分別 陷於 錯誤 而 同意 投資 ， 並 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 將 各 該 編號 所 示 之 金額 交予 陳英欽 ， 惟 陳英欽 並 未 將 之 投資 於 全球 發 公司 。 嗣 郭鳳玲 、 郭家棟 、 彭詩予 均 遲 未 收到 投資 報酬 及 利潤 ， 經 聯繫 陳英欽 ， 陳英欽 以 多 種 理由 搪塞 拖延 ， 郭鳳玲 、 郭家棟 、 彭詩予 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第266號
犯罪事實：
一 、 張庭菖 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 收取 詐得 之 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11 、 12月 間 某 日 時 許 ， 在 位於 高雄市 岡山區 大仁北路 上 某 7-11 便利商店 內 ， 利用 黑貓宅 急便 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 玉山 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 身分證 影本 等 資料 ， 寄送 至 詐欺 集團 指定 之 新竹 地區 某 處所 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ：
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1222號
犯罪事實：
一 、 廖文清 明知 其 操作 期貨 已 生 重大 虧損 ， 並 未 獲利 ， 且 已 積欠 巨額 債務 ， 竟 為 填補 其 債務 及 資金 缺口 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 105年 3月 間 起 ， 分別 向 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 佯稱 其 擅長 分析 期貨 ， 且 操作 期貨 至今 獲利 甚 豐 ， 倘 提供 資金 由 其 代為 投資 操盤 ， 將 可 分得 獲利 盈餘 云云 ， 藉 此 勸說 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 將 資金 交由 其 代為 操作 ， 為 取信於 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 ， 廖文清 並 將 已經 篩選 及 剔除 虧損 交易 部分 、 保留 盈餘 獲利 部分 之 期貨 投資 交易 明細表 ， 分別 提示 予 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 閱覽 ， 致 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 均 無從 得知 廖文清 所 隱瞞 之 重大 虧損 及 資金 缺口 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 如 附表 一 至 三 所 示 之 期間 、 時間 ， 陸續 匯款 如 附表 一 至 三 所 示 之 金額 予 廖文清 。 詎 廖文清 取得 款項 後 ， 並 未 實際 用於 期貨 操作 或 投資 ， 反 將 之 用以 填補 其 累積 虧損 ， 或 用以 償還 其他 個人 債務 ， 或 充作 投資 盈餘 分配 ， 以 對方 彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 營造 其 投資 獲利 之 假象 。 嗣 因 廖文清 無從 再 另 覓 款項 或 資金 掩飾 其 上開 獲利 假象 及 謊言 ， 經 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 要求 其 說明 投資 情形 或 返還 投資款 ， 然 廖文清 均 藉 詞 推搪 或 避不見面 ， 方彥智 、 劉明達 及 劉嘉健 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1443號
犯罪事實：
一 、 曾華偉 係 桃園市 ○○區 ○○街 00號 萊爾富 便利商店 之 員工 （ 上班 時間 從 晚間 9時 至 翌日 上午 7時 ） ， 明知 自身 並 無 給付 儲值 點數 款項 之 意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 民國 105年 10月 8日 至 同 年 月 14日 之 如 附表 所 示 之 時間 （ 起訴書 附表 編號 1日期 誤載為 106年 10月 8日 ， 應 更正 如 附表 編號 1 「 日期 」 欄 所 示 ； 起訴書 附表 編號 2 日期 誤載為 106年 10月 10日 ， 應 更正 如 附表 編號 2 「 日期 」 欄 所 示 ） ， 趁 店 內 四下 無 人 ， 操作店 內 LIFE-ET 機器 之 遊藝卡 儲值 ， 購買 如 附表 所 示 金額 之 遊藝卡 點數 ， 同時 列印 該 金額 所 示 之 繳款 憑單 ， 卻 在 未 收取 同等 款項 之 情形 下 ， 藉由 其 負責 之 收銀臺 完成 購買 遊戲 點數 之 結帳 手續 ， 因而 詐得 遊戲 點數 價值 等同 新臺幣 （ 下 同 ） 37,450 元 之 利益 ， 致 生 損害 於 萊爾富 便利商店 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第912號
犯罪事實：
一 、 朱哲賢 於 民國 106年 7月 間 參與 以 實施 詐術 為 手段 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 三 人 以上 之 成員 所 組成 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 某 詐欺 集團 成員 犯罪 組織 。 其 透過 友人 蔡坤宏 得知 石敏彥 經濟 狀況 不佳 ， 遂 經由 蔡坤宏 向 石敏彥 表示 可 用 其 個人 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 （ 006 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 換取 現金 。 石敏彥 同意 後 ， 朱哲賢 即 於 民國 106年 8月 21日 至 8月 29日 前 某 日間 ， 與 蔡坤宏 共同 前往 石敏彥 在 臺中市 西屯區 某 處 之 工地 宿舍 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 向 石敏彥 收購 上開 合庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 。 朱哲賢 取得 帳戶 後 即 和 蔡坤宏 同 至 桃園 某 交流道 ， 由 朱哲賢 將 帳戶 資料 交予 一 名 騎乘 摩托車 前來 、 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 之後 朱哲賢 遂 1萬 元 款項 予 石敏彥 ， 交付 5千 元 予 蔡坤宏 ， 做為 媒介 買賣 帳戶 之 報酬 。 嗣 朱哲賢 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 石敏彥 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 106年 8月 9日 9時 許 、 翌 （ 10 ） 日 9時 許 ， 分別 冒稱 郵局 員工 、 嘉義 市政府 警察局 警員 、 嘉義市 金融 犯罪 中心 、 檢察官 及 嘉義市 犯罪 預防 中心 等 公務 機關 機關 或 公務員 之 名義 ， 撥打 電話 向 詹添樹 表示 其 因 涉犯 詐欺 案件 ， 現 正 由 檢警 偵辦 中 ， 須 依照 指示 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 致 詹添樹 陷於 錯誤 。 陸續 在 106年 8月 29日 12時 35分 許 、 8月 30日 11時 21分 許 、 8月 31日 11時 14分 許 匯款 48萬6千 元 、 43萬 元 、 18萬 元 至 石敏彥 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 嗣 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 9月 4日 12時 許 、 9月 6日 10時 許 ， 接續 冒稱 某 地檢署 之 檢察長 之 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 唐 張雪香 表示 其 身分證 遭 人 用於 開設 金融 帳戶 而 涉犯 詐欺 案件 ， 為 查明 其 帳戶 內 之 款項 ， 須 依照 指示 匯款 至 指定 帳戶 內 。 致 唐 張雪香 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 106年 9月 4日 12時 20分 許 、 9月 5日 10時 40分 、 9月 6日 10時 37分 許 先後 匯款 45萬 元 、 35萬 元 、 40萬 元 至 石敏彥 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 唐 張雪香 上開 9月 4日 、 5日 匯款 之 款項 於 9月 5日 前 均 遭 不詳 之 詐欺 集團 車手 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4734號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 23日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 秀朗 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 105年 8月 23日 19時 36分 許 ， 冒充 網路 購物 客服 人員 撥打 電話 向 丙○○ 佯稱 ： 因 其 先前 在 網路 購物 的 內部 程式碼 錯誤 多 訂購 12 筆 ， 將 造成 重複 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 取消 設定 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 至 新北市 泰山區 某 全家 便利 商店 操作 自動 提款機 ， 而 分別 於 同 日 20時 30分 、 20時 48分 、 20時 55分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 、 29985 元 及 3588 元 至 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ； （ 二 ） 於 105年 8月 23日 20時 許 ， 冒充 網路 購物 工作 人員 撥打 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 因 作業 疏失 誤設 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 取消 等語 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 操作 自動 提款機 ， 而 分別 於 同 日 21時 32分 、 21時 34分 許 ， 匯出 14112 元 、 5823 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4174號
犯罪事實：
一 、 潘尤莉 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 106年 4月 17日 ， 將 其 女兒 即 不 知情 之 丘于庭 所有 之 中國信託 商業 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 26日 上午 10時 40分 許 ， 撥打 電話 予 鄒善超 ， 佯稱 其 係 鄒善超 之 友人 ， 因故 急需 用錢 ， 致 鄒善超 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 26日 上午 11時 10分 許 ， 在 華南 商業 銀行 南投 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 ， 至 上開 潘尤莉 提供 之 帳戶 。 嗣 鄒善超 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 編號 2 「 匯款 金額 」 欄 應 更正為 「 2萬 元 」 ， 附表 編號 4 「 匯款 帳戶 」 欄 第2 列 應 更正為 「 于巧儀 之 臺灣 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 」 ， 且 證據 部分 增列 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 （ 見 本院 106年度 簡字 第50 號 卷 〈 下稱 本院卷 〉 第25 頁 背面 ） ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3788號
犯罪事實：
一 、 黃育駿 前 係 址設 臺中市 文心路 一段 新 市鎮 房屋 仲介 公司 （ 下稱 新 市鎮 房屋 ） 之 負責人 ， 因 其 父 黃忠盟 出租 房屋 予 楊順章 與 家人 居住 ， 黃育駿 乃 與 楊順章 及 家人 結識 。 後 黃育駿 因 投資 房屋 買賣 失利 ， 導致 公司 資金 周轉不靈 ， 急需 資金 以 解 燃眉之急 ， 惟 因 缺乏 資金 得以 使用 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 單一 犯意 ， 接續 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1885號
犯罪事實：
一 、 己○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 少年 法庭 以 101年度 少調字 第434 號 裁定 送 觀察 、 勒戒 後 ， 認 無 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 於 民國 101年 5月 29日 釋放出所 ， 並 經 同 法院 以 101年度 少調字 第434 號 裁定 不 付 審理 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4836 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 105年 2月 15日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：