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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第201號
犯罪事實：
一 、 蔡佳宏 、 江仕珍 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 由 檢察官 另行 發布 通緝 ） 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 先 由 其他 詐欺 集團 成員 ， 假冒 公務員 向 民眾 詐騙 ， 被 害 民眾 陷於 錯誤 ， 詐欺 集團 成員 再 通知 蔡佳宏 、 江仕珍 等 人 於 指定 時間 地點 ， 向 被 害 民眾 收取 現金 或 存摺 等 財物 ， 俟 得逞 後 再 依 比例 朋分 詐欺 所得 。 渠等 謀議 既定 ， 即 於 民國 105年 5月 12日 上午 9時 許 ， 推 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 先後 假冒 公務 機關 健保局 櫃台 小姐 、 警局 龍思涵 警官 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 翁偉倫 檢察官 等 名義 ， 陸續 撥打 電話 向 林淑芬 佯稱 ： 伊 之前 至 馬偕 醫院 就醫 ， 個人 證件 遭 他人 盜用 ， 為 免 捲入 詐欺 集團 案件 ， 必須 先 將 帳戶 內 之 款項 交付 監管 云云 。 林淑芬 誤信為 真 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 105年 5月 12日 中午 12時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000巷 00號 前 ， 當面 將 HTC 廠牌 手機 1 支 、 華南 商業 銀行 和 美 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 1 張 、 合作金庫 存摺 1 本 及 國民 身分證 1 張 等 物 ， 交付 予 前來 收取 之 詐欺 集團 成員 江仕珍 。 江仕珍 得手 後 ， 旋即 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 離去 ， 並 於 105年 5月 12日 下午 1時 至 1時 5分 止 ， 持 上開 華南 商業 銀行 提款卡 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 彰化 百貨 秀水店 ， 接續 操作 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方式 提領 4 次 共 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 ， 再 將 上開 贓款 10萬 元 及 提款卡 等 物 轉交 予 蔡佳宏 ， 並 收取 酬金 4000 元 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第517號
犯罪事實：
一 、 謝宜靜 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 31日 20時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 全家 便利商店 新莊 新立店 ， 以 台灣 宅配通 寄送 之 方式 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新莊 新泰路 郵局 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 台北 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 及 上開 兆豐 銀行 帳戶 之 存摺 ， 一併 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 電話 將 上開 3 個 帳戶 之 密碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 向 他人 實施 詐欺 取財 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 對 陳雅惠 、 施翌茹 、 吳泓徵 、 陳松考 、 江欣茹 、 廖文聰 、 陳進義 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 渠等 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 無摺 存款 或 轉帳 之 方式 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 至 謝宜靜 前揭 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 渠等 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 李芊 又 對於 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 有所 預見 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 先 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 王善民 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 「 996633 」 後 ， 再 於 民國 106年 6月 21日 12時 33分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 統一 超商 新永寧 門市 ， 將 上開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 以 宅急便 方式 ， 郵寄給 「 楊滿意 」 收受 ， 而 將 上開 玉山 銀行 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 由 詐欺 集團 成員 於 同年 6月 下旬 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 陳秋香 、 周素月 、 魏立強 ， 使 陳秋香 、 周素月 、 魏立強 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 ， 詳 如 附表 編號 1 至 3 所 載 ） ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 李芊 又 乃 以 此 方式 ， 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2098號
犯罪事實：
一 、 廖麗芳 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 可美 」 、 「 小恩 」 等 成年 女子 ， 於 民國 100年 3月 前 某 日 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 徐偉晉 為 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 行為 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第310號
犯罪事實：
一 、 楊憶婷 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 僅 因 需 款 孔急 ， 為 申辦 貸款 ， 即 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 依 LINE 暱稱 「 借 」 之 人 指示 ， 於 民國 105年 11月 7日 18時 29分 許 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 00000000000000 號 及 合作金庫 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 在 新北市 汐止區 建安路 附近 之 全家 便利商店 交由 貨運 寄送 予 不詳 之 「 郭鎰源 」 ， 再 以 LINE 告知 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 2 帳戶 提供予 不詳 詐騙 集團 使用 ， 藉以 幫助 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度易字第767號
犯罪事實：
一 、 莊世安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 10月 25日 ， 透過 網路 即時 通訊 軟體 「 MSN 」 向 黃人傑 佯稱 投資 黃金 期貨 可 獲利 ， 邀 黃人傑 投資 ， 並 言明 於 100年 1月 15日 結算 ， 若 未 獲利 仍 會 返還 本金予 黃人傑 ， 致 使 黃人傑 陷於 錯誤 ， 於 99年 10月 26日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 莊世安 所有 之 華南 商業 銀行 帳戶 ， 及 於 99年 10月 28日 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 交付 其 現金 2萬 元 ， 共計 5萬 元 ， 作為 投資 黃金 期貨 之 資金 ， 詎 莊世安 未 依約 結算 ， 亦 未 返還 黃人傑 本金 ， 且 避不見面 ， 黃人傑 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第201號
犯罪事實：
一 、 魯椿齡 可 預見 其 向 他人 收購 或 承租 行動電話 門號卡 （ 即 SIM卡 ) 或 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 等 物 後 ， 轉租 他人 使用 ， 因 該 行動電話 門號卡 或 金融 機構 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 行動電話 門號卡 或 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 名義 之 行動電話 門號卡 或 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 魯椿齡 竟 基於 幫助犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 自 民國 102年 7月 間 起 ， 在 報紙 上 刊登 收購 、 租用 電信 門號 、 郵局 及 金融 機構 帳戶 存摺 廣告 之 方式 ， 招來 欲 販售 行動電話 門號卡 及 帳戶 存摺 、 金融卡 之 人 ， 而 向 不 特定人 收取 該 門號卡 或 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 將 其 取得 之 人頭 金融 機構 帳戶 資料 、 行動電話 門號卡 等 物 ， 交付 詐欺 集團 使用 ， 作為 該 等 詐欺 集團 實施 詐術 所 用 之 犯罪 工具 。 魯椿齡 遂 先後 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2833號
犯罪事實：
一 、 綽號 「 海哥 」 之 李冠誌 與 綽號 「 勇哥 」 之 劉宗智 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 發布 通緝 ） 於 民國 102年 6月 底 前 某時 ， 共同 謀議 由 劉宗智 出資 設立 、 李冠誌 負責 現場 管理 而 經營 跨境 電信 詐欺 機房 ， 以 向 中國 大陸 地區 不 特定 民眾 詐欺 取財 ， 劉宗智 並 邀集 綽號 「 長腳 」 之 莊亞霖 、 綽號 「 凱哥 」 之 陳東義 共同 參與 上開 電信 詐欺 機房 運作 。 而 劉宗智 先 於 102年 6月 22日 起 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○巷 00弄 0號 之2 房屋 ， 作為 上開 電信 詐欺 機房 據點 ， 並 出資 購買 電信 詐欺 機房 運作 所 需 設備 ， 再 由 莊亞霖 將 上開 設 備載 送 至 前述 機房 內 組裝 ， 且 由 莊亞霖 於 同年 6月 28日 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 市 內 電話 及 附掛 ADSL 寬頻 網路 服務 。 嗣 綽號 「 阿仁 」 之 游創仁 、 綽號 「 小草 」 之 張家嘉 、 綽號 「 蝸牛 」 之 陳東義 女友 劉懿萱 、 綽號 「 小揚 」 之 劉國揚 、 綽號 「 細漢 」 、 「 冬瓜 」 之 少年 盧○余 （ 86年 生 ， 另 經 本院 少年 法庭 以 102年度 少護字 第374 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第1 項 第4 款 、 第2 項 規定 ， 不予 揭露 足以 識別 其 身分 之 資訊 ） 、 綽號 「 阿哲 」 之 周成哲 （ 以上 10 人 均 於 102年 6月 30日 前 某時 加入 ） 、 綽號 「 阿峰 」 之 余承峰 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 、 綽號 「 阿志 」 之 陳威志 、 綽號 「 小律 」 之 陳律臺 （ 以上 3 人 均 於 102年 7月 25日 加入 ） 藉由 相互 引介 方式 加入 而 組成 詐欺 集團 ， 並 由 該 集團 提供 食宿 ， 而 集中 住宿 於 上址 機房 內 。 其 等 自 加入 時 起 ， 李冠誌 、 劉宗智 、 莊亞霖 、 陳東義 、 劉懿萱 、 游創仁 、 張家嘉 、 周成哲 、 劉國揚 、 陳威志 、 陳律臺 、 余承峰 、 少年 盧○余 與 姓名 年籍 不詳 之 車手 ， 即 均 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 擔任 如 附表 二 之 分工 ， 自 每 日 上午 7 、 8時 許 至 下午 3時 許 間 ， 共同 對 中國 大陸 地區 不 特定 民眾 實行 詐欺 取財 行為 。 而 其 等 實施 詐欺 取財 之 手法 為 ： 由 電腦手 依據 特定 中國 大陸 地區 電話 之 區域 號碼 ， 以 群發 系統 發送 詐騙 語音 訊息 至 該 號碼段 之 市 內 電話 ， 即 以 語音 通知 略 以 ： 有 刑事 傳票 尚未 領取 ， 如 有 疑問 ， 請 按 「 ９ 」 回撥 等語 ， 若 有 大陸 民眾 接獲 電話 並 依 電話 語音 指示 按鍵 回撥 ， 則 電話 將 轉至 假扮 上海市 公安局 之 一線 人員 ， 續 而 向 該 民眾 佯稱 ： 「 確 有 刑事 公文 尚未 領取 ， 涉及 一 宗 以 黃慶陽 為首 的 金融 洗錢案 ， 現場 查獲 大量 銀行卡 ， 其中 一 張 銀行卡 登記 在 你 名下 ， 可能 係 名下 帳戶 遭 盜用 ， 案件 將 於 今日 下午 強制 執行 ， 是否 需 協助 將 電話 轉接 公安 部門 」 ； 如 民眾 反應 願意 配合 調查 ， 一 線 人員 乃 將 電話 轉至 假扮 公安 人員 之 二 線 人員 ， 由 二 線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 佯稱 ： 需 備案 及 清查 帳戶 ， 瞭解 民眾 銀行 帳戶 使用 狀況 ， 且 若 欲 證明 清白 ， 需 以 資金 認證 比對 方式 證明 名下 資金 合法 云云 ， 並 從中 套取 民眾 銀行 帳戶 資訊 ； 隨後 再 將 電話 轉至 假扮 檢察官 或 財產 保護 科 科長 之 第三線 人員 ， 由 第三線 人員 對 民眾 佯稱 ： 需 清查 名下 資金 是否 合法 、 需 申請 公證 帳戶 云云 ， 要求 民眾 提領 名下 帳戶 內 款項 交由 國家 單位 清查 ， 若 民眾 因此 陷於 錯誤 而 依 指示 進行 匯款 ， 旋 由 姓名 年籍 不詳 之 車手 提領 款項 ， 並 約定 倘若 詐騙 成功 ， 擔任 一 線 人員 可 取得 詐騙 所得 金額 之 6% 、 二 線 人員 可 取得 9% 、 三 線 人員 可 取得 7% 。 而 其 等 乃 自 加入 上開 機房 後 ， 於 如 附表 三 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 對 中國 大陸 地區 民眾 進行 詐欺 取財 ， 致 中國 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 而 將 如 附表 三 編號 1 至 7 所 示 之 款項 匯入 指定 之 帳戶 ， 及於 附表 三 編號 8 所 示 時間 ， 對 大陸 地區 民眾 實行 詐術 ， 然 大陸 地區 民眾 並 未 陷於 錯誤 及 匯款 而 未遂 。 嗣 經警 於 102年 7月 30日 中午 12時 20分 許 ， 持 搜索票 至 上址 機房 內 執行 搜索 ， 當場 查獲 李冠誌 、 莊亞霖 、 劉國揚 、 陳律臺 、 周成哲 、 游創仁 、 張家嘉 、 余承峰 、 陳威志 、 少年 盧○余 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 ， 其後 再 拘提 陳東義 、 劉懿萱 到案 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3660號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 2月 21日 ， 在 新 北市 中和區 某 便利商店 內 ， 將 其 在 臺灣 銀行 所 開立 帳戶 （ 帳號 000000000000 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 所 開立 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 開立 之 帳戶 （ 帳號 000000000000 ， 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 所 開立 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 Juge 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 告知 密碼 ， 藉以 供 「 Juge 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2567號
犯罪事實：
一 、 楊佳翔 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 做為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 長安東路 分行 申設 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 ， 於 民國 103年 7月 21日 至 25日 間 某 日 ， 在 不詳 時 地 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不明 之 人 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6101號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 某 處 」 之 記載 ， 應 更正為 「 中國信託 銀行 門口 前 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第703號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 其 因 缺 錢 繳納 汽車 貸款 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 13日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 申辦 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 後 ， 旋 於 翌日 （ 14日 ） ， 在 臺中市 南區 臺中 高工 大門 口 前 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交付 予 友人 「 何上彥 」 （ 另 簽分 偵辦 ） ， 約定 出租 該 帳戶 1 星期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 報酬 。 「 何上彥 」 再 將 所 取得 之 上開 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 提供予 某 不詳 詐欺 集團 ， 用以 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 前揭 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 7月 間 起 ， 即 推由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃佳慧 」 之 成年 女性 成員 藉故 與 甲○○ 交往 ， 佯稱 身世 坎坷 ， 需要 金錢 給 患病 母親 開刀 手術 及 開店 創業 需要 資金 為由 ， 向 甲○○ 要求 金錢 援助 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 現金 予 「 黃佳慧 」 及 匯款 至 該 詐欺 集團 所 指定 之 數 個 人頭 帳戶 ， 其中 於 101年 8月 15日 ， 以 現金 存款 18萬 元 至 丁○○ 所 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 ； 該 詐欺 集團 成員 復 於 101年 9月 14日 ， 在 雅虎 奇摩 網站 上 刊登 販售 對 錶 之 不實 訊息 ， 適丙○○ 於 同 日 18時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 以 SKYPE 通訊 軟體 與 對方 聯絡 交易 後 ， 旋 於 同 日 ， 至 雲林縣 大埤鄉 ○○村 ○○路 0號 大埤 郵局 所 設置 之 自動櫃員機 ， 依 對方 之 指示 轉帳 匯款 1萬5000 元 至 丁○○ 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 、 丙○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度審原簡字第84號
犯罪事實：
一 、 吳愷鈊 於 民國 105年 6月 28日 ， 收受 自稱 劉金財 之 人 ， 以 jhgihg 585858@gmail .com 電子 郵件 信箱 寄送 郵件 詢問 吳愷鈊 是否 要 找 工作 ， 並 留下 LINEID:due 5858 作為 聯繫 方式 ， 吳愷鈊 明知 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 以 每 5 天 為 一 期 ， 每 期 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 對價 ， 於 105年 7月 16日 某時 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 帳號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 000 - 0000000000000 號 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 二 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 於 在 桃園市 中壢區 中山路 與 復興路 之 7-11 便利 超商 內 ， 以 包裹店到店 之 方式 ， 寄送 至 7-11 蓬萊 門市 ， 收件人 林易成 ， 並 以 LINE 告知 上開 二 帳戶 之 密碼 與 LINEID:due 5858 之 使用人 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分於 詳如 附表 所 示 時間 ， 對 李秀娟 、 黃鴻昌 、 吳林美惠 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 李秀娟 、 黃鴻昌 及 吳林惠美 等 3 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 詳如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 金額 至 吳愷鈊 上開 帳戶 中 ， 旋為 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 李秀娟 等 3 人 查覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4265號
犯罪事實：
一 、 吳翊嘉 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 電動 玩具 店 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 洪慧珍 、 蔡易達 、 李韋明 （ 下稱 洪慧珍 等 3 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 中國信託 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 洪慧珍 等 3 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1174號
犯罪事實：
一 、 黃裕心 與 王瑜勛 （ 未 據 起訴 ， 應 由 檢察官 另行 偵辦 ） 均 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 王瑜勛 先 在 網路 上 獲悉 有 人 願意 出資 收購 金融 帳戶 的 消息 後 ， 將 此 一 消息 告訴 黃裕心 ， 雙方 各自 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 6日 由 黃裕心 向 京城 銀行 東 台南 分行 申辦 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 後 ， 由 王瑜勛 與 收購 帳戶 之 詐騙 集團 成員 聯繫 交付 帳戶 之 方式 ， 於 3月 6日 下午 4時 許 在 統一 超商 新 永華 門市 ， 將 其 所有 之 京城 銀行 東 台南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 郵寄 方式 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 再 由 王瑜勛 以 通訊 軟體 LINE 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 告知 已 依 指示 變更 提款 密碼 即 要求 對方 依約 給付 價金 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 或 恐嚇 取財 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 8日 ， 撥打 電話 予 陳俊霖 ， 向 陳俊霖 佯稱 ， 取消 代購 網站 升級 會員 資格 ， 須 操作 提款 機 等語 ， 致 陳俊霖 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 ， 於 同 日 18時 54分 、 19時 22分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6985 元 、 3985 元 至 黃裕心 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳俊霖 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第311號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第9 行 「 0000000 - 0000000 」 等 字 刪除 ： 證據 補充 「 被告 賴俊宏 於 本院 調查 時 之 自白 」 、 「 國泰世華 銀行 自動櫃員機 交易 明細 、 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 被告 國泰世華 銀行 嘉義 分行 、 臺灣 銀行 帳戶 開戶 資料 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 各 3 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 109年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 陳乙欣 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 所 設立 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 15日 申辦 高雄市 第三 信用 合作社 灣仔 分社 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 三信 合作社 帳戶 ） 後 至 同年 8月 5日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 提供 其 所有 三信 合作社 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 與 其 所屬 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 而 為 如下 犯行 ： （ 一 ） 於 108年 8月 5日 21時 29分 許 ， 撥打 電話 予 李敏禎 ， 假冒 係 MKUP 美咖 客服 人員 及 玉山 銀行 客服 主任 ， 並 佯稱 因 公司 內部 作業 疏失 ， 誤設 購買為 12 組 ， 需 操作 自動櫃員機 終止 轉帳 云云 ， 致 李敏禎 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 某 時 許 操作 自動櫃員機 ， 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,912 元 、 2萬9,912 元 、 1萬2,078 元 至 上開 三信 合作社 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 （ 二 ） 於 108年 8月 5日 21時 47分 ， 撥打 電話 予 武氏 海燕 ， 假冒 係 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 因 系統 問題 ， 誤設為 每 月 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 武氏 海燕 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 47分 許 、 23時 16分 及 翌日 （ 6日 ） 0時 6分 許 、 0時 52分 許 操作 自動櫃員機 ， 先後 轉帳 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,988 元 、 2萬8,985 元 至 上開 三信 合作社 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 李敏禎 、 武氏 海燕 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 109年度易字第82號
犯罪事實：
一 、 賴振宇 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 將 以 自己 或 親人 名義 所 申辦 行動電話 門號 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 行為 難以 查緝 ， 竟 基於 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 之 犯意 ， 接續 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第960號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 犯罪事實欄 更正 其 為 「 被告 徐發安 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 被告 於 95年 10月 21日 向 台灣 大哥大 公司 申請 附表 編號 3 之 行動電話 門號 0000000000 及 附表 編號 4 之 行動電話 門號 0000000000 後 ， 交付 予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 」 及 補充 「 附表 備註欄 所 示 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2030號
犯罪事實：
一 、 邱琮瑋 可 預見 將 個人 身分證 、 健保卡 交付 他人 申辦 行動電話 門號 ， 且 任由 他人 使用 所 申辦 之 門號 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 身分證 、 健保卡 申辦 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 2月 17日 某時 ， 在 新 北市 （ 聲請 意旨 誤載為 105年 2月 15日 下午 、 在 臺北市 ， 應 予 更正 ） 新莊區 某 網路 咖啡店 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 10,000 元 為 代價 ( 然事 後 並 未 取得 代價 ) ， 將 其 身分證 、 健保卡 交付 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 Peter 」 之 成年人 ， 供 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 之 SIM 卡 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 黃璽晏 、 陳友倫 、 董則聖 、 邱瀚萱 、 陳秀雄 、 陳曉筠 、 石奕柔 、 鄭凱鴻 （ 下稱 黃璽晏 等 8 人 ） 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 轉帳 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 張道晟 （ 另 案 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵緝字 第24 、 25 號 提起公訴 ） 之 臺中 商業 銀行 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 王柏翔 （ 另 案 由 臺灣 新北 地檢署 檢察官 以 105年度 偵字 第00000 號 提起公訴 ） 之 玉山 商業 銀行 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 。 經 黃璽晏 等 8 人 報警 處理 而 遭 查獲 ， 始悉 上情 （ 各 該 被害人 、 詐欺 方式 、 轉帳 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4948號
犯罪事實：
一 、 余憶生 可 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 6月 11日 14時 許 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 、 臺灣 土地 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 詐欺 集團 成員 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 某 成員 於 101年 6月 17日 某時 ， 以 電話 向 蔡月雲 佯稱 網路 購物 付款 設定 方式 有 誤 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 致 蔡月雲 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 15時 27分 許 、 15時 33分 許 ， 操作 第一 商業 銀行 提款機 ， 先後 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬8,000 元 、 2,000 元 至 余憶生 之 上開 第一 商業 銀行 帳戶 內 。 另 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推由 該 集團 某 成員 於 101年 6月 17日 某時 ， 以 電話 向 林君翰 佯稱 網路 購物 付款 設定 方式 有 誤 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 致 林君翰 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 16時 28分 許 、 16時 35分 許 、 16時 36分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 之 臺灣 土地 銀行 南屯 分行 操作 提款機 ， 先後 匯款 3萬 元 、 2萬9,000 元 、 1,000 元 至 余憶生 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 蔡月雲 、 林君翰 察覺 有異 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1450號
犯罪事實：
一 、 何嘉晉 （ 原名 「 何志偉 」 ， 綽號 「 總裁 」 、 豬仔 ） 、 李建德 （ 綽號 黑仔 、 建德 、 阿德 ) 、 吳育安 （ 綽號 洛腳仔 ） 、 盧俊志 （ 綽號 蛋頭 ， 蛋仔 ） 、 張文瑋 （ 綽號 阿水仔 、 水蛙 ） 、 宋明忠 （ 綽號 阿忠 ） （ 以上 5 人 均 另行 提起公訴 ， 並 分別 經 判刑 確定 ） 及 綽號 「 卓仔 」 之 男子 等 人 。 於 民國 95年 10月 間 至 96年 1月 19日 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共組 詐欺 集團 ， 其 分工 方式 為 ： 由 綽號 「 阿牛 」 、 「 財哥 」 之 成年 大陸 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 阿牛 」 、 財哥 」 ） 指揮 旗下 成員 以 電話 詐騙 在 臺灣 之 各 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 後 ， 「 阿牛 」 或 「 財哥 」 即 與 何嘉晉 聯繫 ， 由 何嘉晉 聯繫 李建德 、 盧俊志 或 吳育安 ， 再 由 李建德 、 盧俊志 或 吳育安 指示 張文瑋 載送 宋明忠 、 謝隆豐 或 綽號 「 卓仔 」 之 車手 （ 下稱 「 卓仔 」 ） 前往 提領 被害人 受騙 而 匯 至 大陸 詐騙 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 俟 宋明忠 、 謝隆豐 或 「 卓仔 」 順利 領得 款項 後 ， 即 由 李建德 、 盧俊志 或 吳育安 向渠等 收取 該 等 款項 ， 再 轉交 予 何嘉晉 等 人 進行 分配 。 何嘉晉 即 與 李建德 、 張文瑋 、 宋明忠 、 謝隆豐 、 盧俊志 、 吳育安 及 「 阿牛 」 、 「 財哥 」 、 「 卓仔 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 等 物 為 聯絡 工具 ， 由 不詳 之 大陸 詐騙 集團 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 方式 ， 誘使 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 陳麗華 及 李佳憓 2 人 先後 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯入 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 款項 至 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 帳戶 ， 再 由 李建德 、 盧俊志 及 吳育安 依 何嘉晉 之 指示 ， 指揮 張文瑋 載送 宋明忠 、 謝隆豐 及 「 卓仔 」 前往 提領 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 款項 。 嗣 於 96年 1月 19日 下午 1時 許 ， 何嘉晉 與 李建德 前往 臺北市 ○○區 ○○路 2段 77號 上海 商業 儲蓄 銀行 承德 分行 處理 人頭 帳戶 事宜 時 ， 何嘉晉 為 在場 埋伏 員警 當場 逮捕 查獲 ， 李建德 見狀 則 伺機 逃逸 ， 並 通知 其他 詐騙 集團 成員 藏匿 ， 然 仍 為 警查 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2311號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 12 之 匯款 時間 更正為 下午 7時 2分 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第922號
犯罪事實：
一 、 陳宇宥 於 民國 106年 10月 19日 起 ， 加入 由 綽號 「 元 」 之 黃璟 、 綽號 「 大老二 」 之 黃永勝 及 其他 成年 成員 共同 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 被害人 匯入 人頭 帳戶 之 款項 。 陳宇宥 、 黃璟 、 黃永勝 與 其餘 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 先 取得 附表 編號 1 、 2 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 附表 編號 1 、 2 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 編號 1 、 2 所 示 黃盛暉 、 高丕謨 ， 黃盛暉 、 高丕謨 均 因此 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 編號 1 、 2 所 示 帳戶 內 ， 陳宇宥 持 由 黃璟 或 黃永勝 所 交付 之 提款卡 ， 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 提領 時間 ， 至 金融 機構 自動櫃員機 ， 各 提領 如 附表 編號 1 、 2 所 示 款項 ， 再 交予 黃璟 或 黃永勝 轉交 詐欺 集團 上游 成年 成員 ， 陳宇宥 並 從 提領 金額 中 獲取 1% 之 報酬 。 嗣 黃盛暉 、 高丕謨 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查獲 ， 始悉 全情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6365號
犯罪事實：
一 、 蕭酉吉 得 預見 收集 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 收集 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 7日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○路 7-11 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申請 開立 中華郵政 股份 有 公司 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 高雄 分行 000000000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 住戶 ） 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳 先生 」 之 男子 ， 嗣 該 男子 及 渠 所屬 詐騙 集團 之 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 年籍 不詳 之 成員 為 下列 附表 所 示 詐欺 犯行 ， 致 附表 所 示 廖玥瑩 等 人 陷於 錯誤 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第813號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 起訴書 ） 之 記載 外 ， 並 更正 及 補充 ： （ 一 ） 起訴書 犯罪 事實 一 第4 行 前科 部分 補充 ： 另 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第737 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 9月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 （ 二 ） 起訴書 犯罪 事實 第6 行 、 第7 行 、 第8 行 所 載 「 詹苑喬 」 等 文字 ， 均 應 更正為 「 詹菀喬 」 。 （ 三 ） 被告 朱嘉麟 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 （ 參見 本院 民國 101年 8月 14日 準備 程序 筆錄 ） ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第38號
犯罪事實：
一 、 吳啓祥 曾 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 99年度 訴 字 第261 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 7月 確定 ， 甫 於 民國 103年 5月 15日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 。 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 10月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 （ 下稱 水 上 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 犯罪 集團 作為 存提款 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 旋 由 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 林廷珈 、 陳瑞廷 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 林廷珈 、 陳瑞廷 因此 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林廷珈 、 陳瑞廷 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第378號
犯罪事實：
一 、 邢立珊 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 邢立珊 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 施詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 邢立珊 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 等 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第117號
犯罪事實：
一 、 林淑君 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 13日 晚上 某時 ， 在 臺北市 中山區 錦西街 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 兆豐 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 19日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 向 劉仕章 佯稱 其 先前 網路 購物 、 因 作業 疏失 誤設 為 批發商 ， 將 重複 扣款 12 筆 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 劉仕章 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 106年 12月 19日 17時 21分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0000號 清華 大學 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9924 元 至 林淑君 所有 上揭 帳戶 內 ， 劉仕章 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2072號
犯罪事實：
一 、 粘雅茹 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 以為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 3日 晚間 7時 許 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 總部 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 代價 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 某 全家 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺南市 南區 新孝路 某 全家 便利商店 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡宗翔 」 之 成年 男子 收受 。 復 以 通訊 軟體 Line 傳送 訊息 告知 前開 彰化 銀行 帳戶 密碼 供 與 「 蔡宗翔 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 5日 上午 11時 許 ， 以 電話 簡訊 與 吳國豪 聯絡 ， 佯 以 吳國豪 之 友人 「 李勇 」 欲 借款 20萬 元 云云 ， 致 吳國豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 36分 匯款 20萬 元 至 粘雅茹 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 因 吳國豪 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1686號
犯罪事實：
一 、 朱河 通知悉 自己 無 購買 機車 使用 之 真意 ， 亦 無 繳納 購 車 分期 款項 之 資力 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 4月 5日 某時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約商 「 達宏 機車 行 」 內 ， 向 車行 承辦 人員 佯稱 有 意願 分期 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 本案 機車 ） ， 使 該 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 與 朱河通 簽訂 分期付款 契約書 （ 下稱 前揭 契約 ） ， 同意 朱河通 就 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬1,500 元 之 車款 ， 以 分 15 期 繳納 ， 每 期 繳付 4,100 元 之 方式 清償 ， 且 於 車款 未 全部 付清 以前 ， 本案 機車 所有權 仍 屬於 達宏 機車行 所有 ， 朱河通 僅有 占有 使用權 ， 不得 擅自 處分 ； 另 約定 達宏 機車 行得 將 其 依 前揭 契約 所 具 之 一切 權利讓 與 仲信 公司 。 其後 仲信 公司 依 朱河通 與 達宏 機車 行 之 上開 約定 ， 而 取得 本 案 機車 所有權 等 權利 。 詎 朱河通 於 取得 本 案 機車 後 ， 即 未 依約 繳納 分期付款 之 款項 ， 本 案 機車 並 於 102年 7月 5日 經過戶 與 他人 。 嗣 仲信 公司 因 朱河通 從未 繳付 分期款 ， 屢 經 催討 未 獲 置理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 仲信 公司 訴由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1363號
犯罪事實：
一 、 陳世昌 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 3 、 4月 間 某 日 起 ， 經由 綽號 「 豪哥 」 介紹 ， 參與 由 綽號 「 小開 」 及 姓名 年籍 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 收簿手 （ 陳世昌 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 於 107年 7月 18日 以 107年度 偵字 第17428 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ） 。 並 由 豪哥 、 綽號 「 小開 」 及 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 先 以 有 職缺 為由 與 葉俊良 聯繫 ， 在 LINE 通訊 軟體 中 向 葉俊良 佯稱 ： 因 公司 須 節稅 要 分散 資金 ， 需 租用 帳戶 ， 每 期 十 天 、 2 本 帳戶 1 期 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 、 月薪 3萬6000 元 等語 ， 葉俊良 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 19日 晚間 至 桃園市 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000 **** 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 0000000000 **** 、 上海 商業 儲蓄 銀行 下稱 上海 銀行 ） 帳號 0000000000000 **** 、 中華郵政 帳號 0000000000000 **** 之 存簿 及 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 「 統一 超商 巨峰店 」 ， 再 由 陳世昌 於 107年 4月 24日 16時 18分 許 至 統一 超商 巨峰 門市 ， 收取 葉俊良 寄送 之 存簿 及 提款卡 ， 並 於 該 日 約 17時 在 臺中市 洲際 棒球場 交予 詐騙 集團 成員 綽號 「 牛籃佛 」 之 成年 男子 ， 作為 受詐騙人 匯款 之 人頭 帳戶 使用 。 詐欺 集團 成員 於 （ 一 ） 107年 4月 25日 下午 ， 撥打 電話 予 黃保翰 ， 佯稱 「 你 曾 在 瘋狂 賣客 網站 購買 指甲刀 、 系統 誤設成 50 筆 指甲刀 、 需 至 網路 設定 OTP 、 網路 購物 才 安全 等語 」 ， 黃保翰 信以為真 致 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 4月 25日 晚間 21時 27分 、 21時 30分 （ 起訴書 誤載為 21時 42分 ） 、 21時 51分 、 21時 57分 、 同年 月 26日 凌晨 0時 5分 、 0時 7分 （ 起訴書 誤載為 12時 7 分 、 12時 9分 ） 、 0時 17分 、 0時 24分 ， 分別 匯款 49,987 、 49,989 、 29,987 、 19,999 、 49,987 、 49,989 、 29,987 、 19,985 時 許 至 葉俊良 上開 中華郵政 帳戶 內 ； 同 年 月 25日 21時 59分 許 ， 匯款 9,986 元 （ 起訴書 誤載為 9,989 元 ） 至 葉俊良 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 107年 4月 25日 晚間 撥打 電話 予 劉郁伶 ， 佯稱 「 妳 之前 曾 參加 雄獅 旅行社 旅遊團 、 因 系統 升級 致 訂單 多刷 一 筆 、 需 取消 訂單 、 會 有 銀行 協助 」 等語 ， 隨後 詐騙 集團 成員 來電 佯稱 「 係 國泰世華 客服 人員 、 經 旅行社 通知 取消 訂單 、 需 至 網路 銀行 轉帳 畫面 依 指示 操作 」 等語 ， 致 劉郁伶 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 107年 4月 25日 18時 42分 許 ， 匯款 99,897 元 至 葉俊良 上開 上海 銀行 帳戶 。 嗣 葉俊良 、 黃保翰 、 劉郁伶 發覺 遭受 詐騙 乃 報警 處理 ， 經 警 調取 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。