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臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第88號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 王政憲 明知 代為 自 不明 之 他人 銀行 或 郵局 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 106年 2月 間 ， 加入 梁志豪 （ 業經 本院 107年度 訴 字 第351 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 11月 確定 ） 、 徐仕哲 （ 業經 本院 107年度 訴 字 第351 號 判決 判決 1 年 1月 ， 臺灣 高等 法院 臺中 分院 107 年 上訴字 第1771 號 刑事 判決 上訴 駁回 確定 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 俊哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 俊哥 」 ） 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲取 3,000 元 之 報酬 。 王政憲 即 與 梁志豪 、 徐仕哲 、 「 俊哥 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 3月 7日 某時 ， 撥打 電話 予 張沄涵 （ 原名 張妙玉 ） ， 向 張沄涵 佯稱 係 姪子 張孝遠 ， 並 訛稱 ： 因 要 投資 需 借款 云云 ， 致 張沄涵 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 37分 許 ， 在 位於 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 陳俊宏 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 。 而後 由 梁志豪 指示 王政憲 、 徐仕哲 前往 超商 領取 上開 合庫 商銀 帳戶 之 提款卡 ， 再 由 王政憲 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 徐仕哲 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 福安 郵局 （ 下稱 福安 郵局 ） ， 由 徐仕哲 於 附表 所 示 之 時間 ， 持 上開 合庫 商銀 帳戶 提款卡 ， 接續 自 福安 郵局 ATM 提款機 提領 附表 所 示 金額 之 款項 ， 得手 後 ， 王政憲 、 徐仕哲 再 依 梁志豪 之 指示 ， 將 款項 匯 至 梁志豪 指定 之 帳戶 。 嗣 張沄涵 發現 受騙 報案 ， 經 警員 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺中市 政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1215號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 未 成年人 姚○侑 、 吳○森 （ 姚○侑 、 吳○森 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 與 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 小旋風 」 之 成年 男子 及 其他 成年人 共同 組成 詐欺 集團 ， 約定渠等 分工 內容 為 丙○○ 指示 姚○侑 、 吳○森 擔任 向 被害人 取款 及 在 取款 地點 附近 把風 之 工作 ， 「 小旋風 」 提供 手機 及 車資 給 姚○侑 、 吳○森 使用 ， 姚○侑 、 吳○森 向 被害人 取得 之 詐騙 贓款 則 交由 丙○○ 處理 。 渠等 謀議 既定 ， 即 共同 基於 加重 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 丙○○ 於 民國 105年 8月 10日 晚間 20 、 21時 許 ， 以 電話 指示 曾 姚○侑 、 吳○森 於 翌 （ 11 ） 日 前往 新北市 擔任 取款 車手 ， 姚○侑 、 吳○森 遂 依 指示 於 105年 8月 11日 8時 許 ， 在 臺中市 火車站 附近 ， 向 綽號 「 小旋風 」 之 人 取得 北上 之 車資 及 詐騙 工作 聯繫用 之 手機 1 支 後 ， 一同 搭乘 客運 前往 新北市 鶯歌區 。 而 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 則 自 105年 8月 11日 12時 31分 許 ， 陸續 假冒 「 黃昭順 警官 」 、 「 陳瑞仁 檢察官 」 等 公務員 名義 ， 以 電話 向 丁○○ 詐稱 ： 丁○○ 涉嫌 洗錢 案件 ， 需 配合 辦案 ， 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 供 扣押 監管 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 15時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 鶯歌 陶瓷 博物館 前 ， 與 自稱 依 檢察官 指示 前來 取款 之 法務 人員 即 吳○森 碰面 ， 由 吳○森 將 所屬 集團 成員 事先 於 不詳 時間 、 地點 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公證科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 等 偽造 公文書 2 紙 交付 丁○○ 以 行使 之 ， 丁○○ 見狀 不疑有他 ， 遂 將 現金 100萬 元 交付 吳○森 ， 姚○侑 則 在 旁把風 監視 。 吳○森 向 丁○○ 取款 成功 後 ， 將 贓款 100萬 元 交付 姚○侑 ， 姚○侑 再 於 同 日 晚間 某時 ， 在 臺中市 中清路 2段 與 經貿 5路口 之 經貿 夜市 附近 ， 將 贓款 100萬 元 轉交給 丙○○ ， 丙○○ 則 交付 報酬 2萬 元 給 姚○侑 ， 由 姚○侑 、 吳○森 平分 花用 。 嗣 丁○○ 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第80號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳建宏 於 民國 107年 3月 26日 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿翔 」 ( 微信 ID ： 剩 五角 ) 之 成年 男子 所屬 ， 以 實施 詐欺 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲 500 元 之 報酬比 ( 百分之0.5 ) 。 嗣 陳建宏 與 「 阿翔 」 、 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 「 詐欺 時間 」 ， 以 附表 一 所 示 之 「 詐欺 方式 」 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 「 被害人 」 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 「 匯款 時間 、 地點 」 ， 匯款 如 附表 一 所 示 「 匯款 金額 」 至 附表 一 所 示 之 「 匯入 帳戶 」 。 再 由 陳建宏 於 附表 二 編號 2 所 示 「 提領 時間 、 地點 」 ， 提領 如 附表 二 編號 2 編碼 ⑨⑩ 所 示 「 提款 金額 」 ， 並 將 提領 之 金額 交付 予 阿翔 。 復 由 陳建宏 於 附表 二 編號 1 所 示 「 提款 時間 、 地點 」 ， 提領 如 附表 二 編號 1 編碼 ① 所 示 「 提款 金額 」 後 ， 即 當場 為 警 查獲 ， 並 由 警命 其 提領 如 附表 二 編號 1 編碼 ② 至 ⑧ 、 編號 2 編碼 ⑪ 所 示 「 提款 金額 」 後 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2787號
犯罪事實：
一 、 陳建夫 前 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 簡字 第1747 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 104年 1月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 實施 詐欺 取財 收取 贓款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 該 金融 帳戶 用以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 9月 間 （ 9月 28日 前 ） 某 日 上午 ， 在 臺南市 東區 東門路 1段 紅太陽 飲料店 前 ， 擅自 將 其 母親 蔡滿足 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第539 號 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 大同路 郵局 第0000000 - 0000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 售予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 林昱玄 、 林佳陵 ， 以 如 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 渠 二 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 指示 在 全家 便利商店 操作 自動櫃員機 （ ATM ） ， 分別 將 如 附表 所 示 現金 存入 上開 蔡 滿足 之 大同路 郵局 帳戶 ， 所 存入 之 款項 （ 扣除 手續費 ） 旋 遭 詐欺 集團 成員 以 提款卡 全部 提領 。 嗣 林昱玄 、 林佳陵 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度易字第374號
犯罪事實：
一 、 廖韋智 於 民國 108年 5月 中旬 、 呂瑩薇 於 108年 9月 18日 分別 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 老大 」 （ 即 經理 ） 、 「 ACC林 」 等 人 所 組成 之 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 廖韋智 係 擔任 「 收 水 」 之 角色 ， 負責 收取 車手 所 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 並 以 扣案 之 SAMSUNG 廠牌 手機 （ 門號 ： 0000000000 號 ， 含 SIM卡 1 張 ） 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 呂瑩薇 則 提供 其 所 開立 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 帳戶 ） 與 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 擔任 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 。 廖韋智 、 呂瑩薇 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 分別 向 如 附表 一 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 ， 於 如 附表 一 「 遭 詐欺 之 經過 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄位 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 一 「 匯款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 匯款 該 欄位 所 示 之 金額 至 上開 呂瑩薇 之 郵局 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 後 ， 呂瑩薇 再 依照 「 ACC 林 」 以 通訊 軟體 LINE 指示 之 內容 ， 接續 於 附表 一 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 提領 如 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 詐欺 款項 ， 於 附表 一 「 呂瑩薇 交付 之 時地 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 一 編號 1 所 示 之 詐欺 款項 交給 廖韋智 、 附表 一 編號 2 所 示 之 詐欺 款項 交給 其他 詐欺 集團 成員 。 廖韋智 依 「 老大 」 指示 於 上開 時 地 ， 收取 呂瑩薇 所 交付 之 詐欺 款項 後 ， 於 同 日 13時 40分 許 ， 在 臺中市 五權 火車站 附近 巷子 內 ， 將 詐欺 款項 轉交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 隱匿渠等 之 犯罪 所得 。 嗣 因 張一民 、 羅鍾碧霞 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 員警 先後 拘提 呂瑩薇 、 廖韋智 到案 ， 並 查扣 上開 郵局 帳戶 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 、 廖韋智 所有 之 SAMSUNG 廠牌 手機 1 支 （ 門號 ： 0000000000 號 ， 含 SIM卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第248號
犯罪事實：
一 、 温軒驛 、 彭宇軒 、 陳家田 （ 另行 審結 ） 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 以 如 附表 一 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 因此 陷於 錯誤 而 匯款 （ 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 與 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 陳家田 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 民國 107年 3月 14日 中午 ， 由 彭宇軒 駕駛 其 向 不 知情 之 羅浚瑋 所 借得 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 搭載 陳家田 、 温軒驛 ， 自 苗栗 出發 ， 先 至 不詳 地點 取得 詐騙 集團 所 寄交 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 再 駕車 至 彰化縣 彰化市 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 ， 嗣 彭宇軒 接獲 警員 通知 接受 詢問 ， 彭宇軒 乃 將 該 車 留給 陳家田 、 温軒驛 作為 提領 詐欺 款項 之 交通 工具 ， 並 由 陳家田 於 附表 二 所 示 時間 ， 提領 附表 二 所 示 之 款項 得手 ， 再 將 款項 交給 温軒驛 整理 ， 並 與 集團 成員 聯繫 後 ， 將 款項 交給 集團 成員 。 温軒驛 、 彭宇軒 因 本 案 各 領取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1212號
犯罪事實：
一 、 劉家良 前 因 2 次 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 104年度 審易 字 第441 號 、 104年度 審易字 第855 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 及 5月 確定 ， 嗣 經 同 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 105年 12月 26日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 明知 不法 集團 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 遂行 犯罪 行為 ， 以 獲取 不法 利益 並 躲避 追查 ， 且 依 其 等 社會 經驗 ， 顯 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 所 申辦 之 行動電話 晶片卡 出賣 他人 ， 有 被 利用 作為 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 6月 29日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1500 元 之 價格 ， 販賣 予 不詳 人士 ， 而 任由 該 人 或 轉手 者 所 組成 之 詐欺 集團 作 不法 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 黃冠統 、 吳家豪 及 張聖豪 等 人 【 渠等 3 人 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 （ 現 為 臺灣 高雄 地方 檢察署 ） 以 106年度 偵字 第2628 號 等 案件 提起公訴 】 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 持 以 作為 詐欺 集團 成員 間 聯絡 、 指揮 、 調度 車手 取得 贓款 之 用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 受 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿水 」 之 人 指示 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存匯 之 款項 。 而 該 詐騙 集團 內 其他 成員 即 先 於 105 年 前 某 日間 ， 在 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 一 所 示 沈琦禹 等 人 之 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 作為 接受 被害人 存匯款 使用 後 ， 即 又 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 向 如 附表 二 所 示 黃信維 等 人 行騙 ， 致 黃信維 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 如 附表 二 所 示 沈琦瑀 等 人 之 金融 帳戶 內 。 再 由 黃冠統 、 吳家豪 、 張聖豪 等 人 及 上開 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 提領 時 、 地 ， 持用 如 附表 二 所 示存 匯入 金融 機構 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 ， 再 依次 上繳 提領 款項 ， 並 朋分 報酬 。 嗣 因 如 附表 二 所 示 之 黃信維 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機處 之 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第109號
犯罪事實：
一 、 柯名聰 係 昆仕曼 精密 科技 有限公司 （ 現 變更 登記為 昆仕曼 精密 科技 股份 有限公司 ， 下稱 昆仕曼 公司 ） 負責人 ， 吳慧娟 則 為 柯名聰 配偶 ， 並 擔任 昆仕曼 公司 業務 經理 。 柯名聰 、 吳慧娟 於 民國 101年 12月 間 先後 代表 昆仕曼 公司 與 欲 購買 齒雕機 之 吳○○ 接洽 買賣 事宜 ， 明知 吳○○ 欲 購買 之 齒雕機 係 全新 新機 非 展示機 ， 竟 欲 以 2012年款 展示機 更換 2013年款 主軸 而 冒充 2013年款 新 機 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 承諾 將 出賣 新 的 齒雕機 予 吳○○ ， 吳秀慧 遂 於 101年 12月 29日 向 吳○○ 確認 欲 訂購 之 齒雕機 為 乾濕式 ， 雙方 進而 於 102年 1月 2日 簽訂 買賣 合約書 ， 約定 買賣 標的物 為 「 4 軸 乾 / 濕式 加工 齒雕機 2013年款 -XK-410 」 1 台 、 「 4 軸 Dental CAM 」 軟體 1 套 、 「 主軸油 冷卻機 」 1 台 、 附贈 刀具 15 份 、 蠟盤 20 份 、 PMMA 10 份 、 鈦盤 3 份 ， 買賣 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 5成 訂金 於 102年 1月 5日 前 現金 電匯 5萬 元 ， 餘款 55萬 元 於 貸款 核撥 後 補足 ， 交 機款 60萬 元 於 交機 前 付 清 ， 交貨 日期 為 訂金 入帳 後 90 天 ， 致 吳○○ 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 5日 先 依約 匯款 訂金 5萬 元 至 昆仕曼 公司 名下 之 合作金庫 銀行 帳號 ： 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 。 柯名聰 、 吳慧娟 再 接續 前揭 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 1月 8日 ， 由 吳慧娟 發送 電子 郵件 向 吳○○ 佯稱 「 如 最近 可 先 把 訂金 補足 ， 我們 目前 還 有 1 台 展示機 ， 可以 先 送到 你們 家 ， 讓 你 慢慢 試 ， 新機 完成 時 再 交換 回來 ， OK ？ 如 展示機 出去 了 ， 那 就 只 能 等 新 機交機 了 ！ 」 等語 ， 致 吳○○ 繼續 陷於 錯誤 同意 之 ， 並 於 102年 1月 15日 ， 不 待 貸款 核撥 即 匯款 剩餘 訂金 55萬 元 至 昆仕曼 公司 上開 帳戶 。 柯名聰 隨即 指派 不 知情 之 公司 電控課 課長 林○○ ， 於 102年 1月 18日 至 吳○○ 指定 之 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 ， 安裝 曾 於 101年 9月 14日 在 南紡 世貿 展覽 中心 展覽 過 之 2012年款 齒雕機 1 台 ， 並 交付 冷卻機 1 台 、 Dental CAM 軟體 1 套 、 蠟盤 20 份 、 PMMA2 份 、 刀具 8 份 ， 且 於 102年 1月 30日 又 指派 林○○ 前往 更換 主軸 為 2013年款 主軸 ， 以 此 方式 遂行 渠等 以 2012年款 展示機 更換 2013年款 主軸 而 冒充 2013年款 新機 之 目的 。 嗣 昆仕曼 公司 逾 上開 買賣 合約書 所 約定 之 交機 期限 即 102年 4月 15日 ， 仍 遲 未 交付 買賣 合約書 所 約定 之 齒雕機 ， 經 吳○○ 多 次 催促 交付 新機 ， 且 於 102年 5月 10日 委請 律師 發函 昆仕曼 公司 表示 欲 解除 買賣 契約 ， 昆仕曼 公司 始 委請 律師 於 102年 5月 21日 以 存證 信函 向 吳○○ 表示 ： 已 於 102年 1月 18日 將 買賣 標的物 給付 予 吳○○ ， 吳○○ 自 即日 起 應 給付 交 機款 60萬 元 等語 ， 吳○○ 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第204號
犯罪事實：
一 、 池明哲 係 合豐漁 31號 （ 編號 ： CT5- 1606 ） 漁船 船長 ， 享有 以 優惠 價格 購買 一定 核配 數量 之 漁業 用油 。 詎 其 明知 購買 合格 配售 之 優惠 漁業 用油 時 ， 享有 行政院 農業 委員會 漁業署 （ 下稱 漁業署 ） 之 補貼 ， 竟 於 附表 一 「 行為 時點 」 所 示 日期 ， 駕駛 船隻 前往 臺南市 將軍區 平沙 里平沙 170號 「 馬沙溝 勗維 漁船 加油站 」 加油 時 ， 與 站長 黃魚爵 、 會計 周慧貞 等 加油站 人員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 漁船 僅 向 加油站 購買 如 附表 一 「 實際 加油 數量 」 欄 所 示 之 油量 ， 並 未 實際 加滿 如 附表 一 「 核配 數量 」 欄 所 示 之 油量 ， 而 將 「 浮報 數量 」 欄 所 示 之 優惠 漁業 用油 回賣給 加油站 ， 所得 賣 油 款項 於 抵銷 該 次 應付 油價 後 ， 尚 取得 如 附表 一 「 所 獲得 現金 」 欄 所 示 之 剩餘 賣 油 金額 ， 再 由 該 加油站 人員 以 不實 核配油量 數據 資料 ， 向 漁業署 申報 該 等 船隻 均 加滿 如 附表 一 「 核配 數量 」 欄 所 示 之 油量 ， 致 漁業署 誤信 為 真 ， 而 依 該 核配 油量 核算 、 補貼 如 附表 一 「 補助 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 以 此 方式 共同 向 漁業署 詐得 如 附表 一 「 詐欺 金額 」 欄 所 示 之 補貼款 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第229號
犯罪事實：
一 、 亓曉慧 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 13日 早上 某 時 許 ， 以 電話 向 張進昌 佯稱為 友人 陳奇峰 ， 且 以 急需 用錢 為由 ， 致 張進昌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 該 人士 指定 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 張進昌 報警 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第575號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 緣 趙福來 於 民國 97年 1月 至 同年 6月 25日 間 某 日 （ 趙福來 於 97年 6月 26日 因 另 案 遭 羈押 於 法務部 矯正署 基隆 看守所 ） ， 在 基隆 火車店 附近 與 不 知情 之 友人 李國進 閒聊 時 ， 因 2 人 同屬 毒品 列管 人口 ， 乃 向 李國進 陳稱 ： 其 與 檢 、 警 之 關係 良好 ， 若 有 人 要 換 尿 （ 意指 將 呈現 毒品 反應 之 尿液 調換成 無 毒品 反應 之 尿液 ） ， 其 可以 幫忙 等語 。 嗣 於 97年 6月 25日 前 之 該 月 間 某 日 ， 李國進 在 其 位於 基隆市 ○○○路 6號 住處 後方 與 友人 張恩仁 閒聊 間 ， 張恩仁 提及 朋友 （ 即 陳貴霜 ） 因 施用 毒品 為 警 查獲 ， 並 經 基隆市 警察局 第四 分局 安樂 分駐所 採 尿 送驗 ， 詢問 有無 辦法 為 陳貴霜 脫免 刑責 時 ， 李國進 旋即 憶及 趙福來 曾 為 上開 表示 ， 乃 向 張恩仁 陳稱 ： 趙福來 曾 提及 可 幫忙 換 尿 等語 ， 嗣 經 張恩仁 請託 ， 李國進 乃 以 電話 詢問 趙福來 ， 知悉 調換 尿液 之 代價 為 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 迨 張恩仁 備妥 5,000 元 後 ， 隨即 於 同 日 ， 由 張恩仁 之 友人 白文發 開車 搭載 張恩仁 、 李國進 ， 共 至 基隆市 ○○區 ○○路 366號 路 邊 ， 由 李國進 下車 至 趙福來 負責 打掃 之 出租 套房 旅社 ， 入 內 尋找 趙福來 ， 並 由 趙福來 上車 與 張恩仁 獨自 商談 ， 而 李國進 與 白文發 則 於 車 外 等候 。 詎 趙福來 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 張恩仁 佯稱 ： 其 與 警察 機關 及 法院 熟識 ， 且 關係 良好 ， 亦 曾 幫 許多 人 調換 過 送驗 尿液 等語 ， 使 張恩仁 誤認 趙福來 確 有 辦法 調換 尿液 以 送驗 ， 可 使 陳貴霜 脫免 施用 毒品 之 刑責 ， 以致 陷於 錯誤 ， 當場 交付 5,000 元 與 趙福來 ， 惟 陳貴霜 仍 於 97年 7月 31日 ， 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 以 97年度 毒偵字 第1726 號 提起公訴 ， 並 於 97年 9月 5日 經 本院 以 97年度 訴 字 第1147 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 張恩仁 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2076號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 蔣榮豐 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第五 行 「 機車店 」 後 ， 補充 「 基於 行使 偽造 通用 紙幣 之 犯意 」 、 「 假鈔 」 後方 補充 「 編號 ： JM 519209 ZD 」 、 第六 行 「 再 」 後 補充 「 於 不詳 時間 」 ； 證據 部分 補充 「 臺南市 政府 警察局 第五 分局 扣押 筆錄 」 、 「 扣案 面額 新臺幣 【 下 同 】 1千 元 偽鈔 1 張 」 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡上字第144號
犯罪事實：
一 、 羅士龍 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 及 身分證 統一 編號 及 換發證 時間 、 地點 （ 下稱 身分證 資訊 ） 提供予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐欺 他人 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 4月 16日 0時 10分 許 前 之 不詳 時間 與 地點 ， 接續 提供 自己 原 持用 之 0000000000 手機 門號 （ 申登人 為 羅士龍 之 母親 楊王秀蓮 ） 替 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 簡訊 驗證 碼 ， 及 提供 自己 之 身分證 資訊 予 前開 詐欺 集團 成員 ， 嗣 詐欺 集團 成員 獲得 上開 簡訊 驗證碼 後 ， 隨即 於 108年 4月 15日 將 原 屬 羅士龍 透過 「 8591 寶物 交易網 」 所 生成 而 支配 使用 之 玉山 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 玉山 帳戶 ， 原 登記 手機 門號 為 0000000000 ） 虛擬 帳戶 電話 號碼 ， 變更為 楊澄楓 所 登記 之 0000000000 門號 （ 楊澄楓 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第11698 號 、 第24058 號 、 第13856 號 提起公訴 ） ， 而 任由 詐欺 集團 成員 使用 前開 玉山 帳戶 ； 另 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 身 分證 資訊 並 藉由 王偉名 所 登記 之 0000000000 手機 門號 收受 簡訊 驗證碼 後 （ 王偉名 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 109年度 調偵字 第952 號 提起公訴 ） ， 隨即 於 108年 4月 16日 1時 1分 許 向 「 橘子 支付 」 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 虛擬 帳戶 ， 並 以 「 羅士龍 」 登記為 帳戶 所有人 而 支配 之 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 劉哲源 在 網路 遊戲 「 楓之谷 」 所 申辦 之 遊戲 角色 （ 暱稱為 「 o 暴風 a 槍 」 ） ， 於 108年 4月 16日 0時 10分 許 ， 在 該 遊戲 聊天室 ， 佯稱 販售 虛擬 遊戲 寶物 「 燃燒 戒指 」 1 枚 云云 ， 致 吳昱德 與 宋承嶸 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 4月 16日 0時 41分 許 、 同 日 1時 13分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9500 元 、 9500 元 至 前開 玉山 帳戶 及 國泰 帳戶 之 虛擬 帳戶 中 。 嗣 吳昱德 與 宋承嶸 遲 未 接獲 遊戲 寶物 ， 亦 聯繫 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第693號
犯罪事實：
一 、 廖佩珊 應 能 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 網路 上 真實 姓名 均 不詳 之 沈姓 男子 指示 ， 以 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 於 民國 100年 10月 13日 晚上 6時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 之 全家 便利 商店 ， 將 所 申設 之 彰化 商業 銀行 新營 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 寄 至 不詳 地址 名為 「 蔡德貴 」 之 人 收受 。 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 100年 10月 13日 晚上 7時 39分 許 ， 撥打 電話 予 周延珊 ， 佯稱 渠 在 網路 購物 誤載 為 分期付款 交易 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 周延珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 9時 6分 許 ， 於 自動櫃員機 分別 轉匯 3萬 元 、 9868 元 至 廖佩珊 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 10月 13日 晚上 8時 28分 許 ， 撥打 電話 予 游志偉 ， 佯稱 其 網路 購物 誤載為 12 期 分期付款 交易 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 交易 ， 致 使 游志偉 誤信為 真 ， 乃 於 同 日 晚上 9時 5分 許 至 臺北市 ○○區 ○○街 1號 7- 11 超商 之 自動櫃員機 依 指示 操作 而 轉匯 2萬9987 元 至 廖佩珊 上開 帳戶 內 。 嗣 經 周延珊 、 游志偉 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 104年度埔簡字第219號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 一 、 第8 至 10 列 應 更正 補充為 「 及 第一 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 所 開設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 羅 先生 所 指定 之 『 楊居祥 』 之 人 使用 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1355號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 陳斐卿 所 匯 6萬 元 款項 幸未 遭 提領 ， 致 未 得逞 。 」 ， 應 更正為 「 陳斐卿 所 匯 6萬 元 款項 幸未 遭 提領 。 」 ； 其 證據 除 「 被告 陳正義 於 本院行 準備 程序 、 審理 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5559號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳育誠 前 於 民國 90 、 92年 間 ， 因 竊盜 、 妨害性自主 罪 等 案件 ， 分別 經 法院 以 90年度 訴 字 第3071 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 及 以 92年度 訴 字 第1359 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 嗣 經 法院 以 94年度 聲字 第3037 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 ， 甫 於 95年 5月 4日 執行 完畢 。 詎 猶 不思 悔改 ， 吳育誠 可 預見 將 本人 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 鳥松仁美 郵局 （ 下稱 鳥松仁美 郵局 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 申辦 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 97年 4月 16日 至 郵局 辦理 變更 印鑑 後 之 某時 ， 在 高雄市 火車站 前 建國路 上 的 速食店 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5仟 元 代價 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 所屬 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 4月 1日 至 3日 之間 某時 ， 撥打 電話 給 李翊銘 佯稱 ： 其 摸彩 活動 抽中 二獎 可 領 120萬 元 ， 惟 須 先 支付 稅金 云云 ， 致 李翊銘 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 97年 4月 18日 、 4月 21日 各 匯款 10萬 元 、 6萬 元 至 吳育誠 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第2 頁 編號 ⑵ 關於 被害人 陳敬倫 匯款 時間 部分 更正為 「 先於 99年 7月 24日 下午 3時 57分 許 ， 匯款 3,865 元 ， 再 於 同 日 下午 4時 56分 許 ， 匯款 22,983 元 至 被告 帳戶 中 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1700號
犯罪事實：
一 、 高珮綺 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 1日 晚間 8時 1分 許 ， 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 7000 元 之 代價 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 之 全家 便利 超商 臺中 後龍店 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 申請 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 以 店對店 方式 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 全家 便利 超商 高雄 興楠店 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 陳帛江 」 ， 高珮綺 再 於 107年 6月 3日 中午 12時 35分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱為 「 密斯密斯 」 之 詐欺 集團 成員 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 等 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 6月 10日 晚間 10時 28分 許 ， 撥打 電話 予 盛暉 真 佯稱 ： 係 樂淘淘 創意 有限公司 員工 ， 因 盛暉 真 有 訂購 10 份 塑身衣 ， 如 欲 取消 需 以 網路 銀行 操作 云云 ， 致 盛暉 真 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 11日 凌晨 0時 6分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 麗禧 酒店 內 以 手機 欲 匯款 4萬9989 元 ， 因 交易 失敗 而 不遂 。 嗣 盛暉真 查覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第459號
犯罪事實：
一 、 王灝 、 黃震軒 （ 通緝 中 ， 另行 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 及 變造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 王灝 出借 其 名義 擔任 買家 ， 並 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 十全 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 存摺 正本 交由 黃震軒 使用 ， 復 由 黃震軒 出面 以 王灝之 名義 ， 於 民國 105年 5月 23日 ， 與 莊秀卿 簽立 不動產 買賣 契約書 （ 下稱 A 契約書 ） 、 買賣 價金 履約 保證 申請書 （ 起訴書 漏載 ， 應 予 補充 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 900萬 元 之 價格 ， 向 莊秀卿 購買 如 附表 編號 1 所 示 不動產 ， 復 將 甲 帳戶 存摺 正本 、 A 契約書 正本 、 買賣 價金 履約 保證 申請書 正本 ， 交由 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 不詳 方式 加載 43 筆 虛偽 交易 紀錄 而 偽造 如 附表 編號 1 （ 1 ） 所 示 甲 帳戶 存摺 內頁 明細 之 私文書 ； 以 不詳 方式 將 A 契約書 正本 之 「 買賣 總價款 」 由 「 玖佰萬 」 變更為 「 壹仟 肆佰捌拾陸萬 」 而 變造 私文書 《 即 如 附表 編號 1 （ 2 ） 所 示 》 ； 以 不詳 方式 將 買賣 價金 履約 保證 申請書 正本 之 「 保證 額度 」 由 「 玖佰萬 」 變更為 「 壹仟 肆佰捌拾陸萬 」 而 變造 私文書 《 即 如 附表 編號 1 （ 3 ） 所 示 》 ， 足生 損害 於 合作金庫 商業 銀行 對 金融 帳戶 交易 紀錄 管理 之 正確性 及 莊秀卿 ， 再 由 黃震軒 將 上述 偽造 、 變造 之 私文書 交給 不 知情 之 韓嘉驊 （ 詳如 後述 ） ， 繼 由 韓嘉驊 與 王灝 於 105年 7月 6日 親持 至 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 分行 （ 下稱 富邦 前鎮 分行 ） ， 向 行員林伶珈 申辦 房屋 貸款 1228萬 元 而 行使 之 。 惟 遭 該 銀行 人員 發覺 甲 帳戶 存摺 內頁 明細 係 偽造 而 來 ， 未 予 核貸 該 筆 貸款 而 未遂 《 即 起訴書 犯罪 事實 一 （ 一 ） 》 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1156號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 部分 ： 「 被告 黃鈺琳 於 本院 民國 106年 11月 15日 準備 程序 時 之 自白 、 本院 106年 11月 15日 被告 與 告訴人 蔡孟喬 之 調解 筆錄 1 份 、 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 1 份 」 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 陳淑珍 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 28日 下午 3時 35分 許 ， 在 屏東縣 潮州鎮 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 屏南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 侯國榮 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 陳澤華 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 陳澤華 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第131號
犯罪事實：
一 、 陳瑀亭 自 民國 100年 11月 間 某 日 起 ， 看 報紙 應徵 而 受僱 於 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 自稱 「 老闆 」 ） 、 及 年籍 不詳 自稱 「 會計 楊 小姐 」 、 「 林雅文 」 等 成年 女子 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 老闆 」 之 人 交付 行動電話 1 具 （ 內含 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） ， 並 交付 記載 有 被 騙 對象 資料 之 筆記本 1 本 ， 告知 陳瑀亭 如何 行騙 ， 而 推 由 陳瑀亭 冒名 「 林可欣 」 佯 與 周詠翔 交往 ， 並 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 及 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 周詠翔 ， 致 周詠翔 陷於 錯誤 ， 分 3 次 交付 附表 所 示 之 金錢 ， 陳瑀亭 取得 款項 後 ， 則 由 自稱 「 老闆 」 之 人 與 陳瑀亭 聯絡 而 取走 款項 。 又 於 同年 12月 29日 下午 某 時 由 自稱 「 會計 楊 小姐 」 、 「 林雅文 」 等 之 成年 女子 向 鄭聖祐 佯稱 ： 要 繳付 違約金 及 學費 ， 需款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 云云 ， 再 由 自稱 「 老闆 」 之 成年 男子 指示 陳瑀亭 前往 臺北市 萬華區 ○○○路 131號 前 取款 ， 惟 因 鄭聖祐 查悉 有異 而 報警 ， 旋 於 同 日 下午 2時 許 為 警 當場 查獲 前來 取款 之 陳瑀亭 ， 而 未 得逞 ， 並 經 警方 自 陳瑀亭 身 上 扣得 詐騙 使用 之 行動電話 1 具 （ 內含 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 、 筆記本 1 本 等 物 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度審訴字第454號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范弘盛 能 預見 將 自己 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 及 身分證 影本 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 1日 下午 某 時 許 ， 至 臺中市 北區 五權路 7-11 便利商店 「 順益 門市 」 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 及 身分證 影本 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 丁文洋 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 名 取得 上開 帳戶 資料 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 9月 3日 晚上 6時 11分 許 ， 以 電話 聯絡 陳淑貞 ， 謊稱 係 民視 購物台 消費 高手 之 工作 人員 ， 因 陳淑貞 曾 於 103年 7月 25日 在 民視 購物台 之 消費 被 多 扣 1 筆 分期付款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,180 元 ， 若要 取消 該 筆 交易 將 指示 銀行 人員 來電 做 取消 動作 云云 ； 嗣 再 以 電話 向 陳淑貞 訛稱 係 中國信託 之 「 陳 專員 」 ， 要求 陳淑貞 依 其 指示 至 ATM 操作 ， 陳淑貞 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 29分 許 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000○00號 之 光華 郵局 ， 持 其 所有 之 第一 銀行 帳戶 提款卡 ， 依 對方 指示 操作 ATM ， 因而 轉帳 29,989 元 至 上開 范弘盛 之 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 成年 成員 續 向 陳淑貞 謊稱 未 收到 該 筆 款項 ， 再 要求 陳淑貞 以 網路 交易 轉帳 ， 陳淑貞 再 依 對方 指示 在 其 住處 上網 操作 ， 又 於 同 日 晚上 7時 51分 許 轉帳 70,011 元 至 上開 范弘盛 之 帳戶 內 ； 嗣 因 陳淑貞 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第108號
犯罪事實：
一 、 古庭甄明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 掩飾 詐欺 犯罪 不法 所得 之 用 ， 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 在 桃園市 平鎮區 某 「 全家 」 便利商店 ， 將 其 向 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 所 申辦 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄予 名籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 再 以 「 LINE 」 通訊 軟體 告知 該 詐欺 集團 成員 提款卡 密碼 。 嗣 於 105年 3月 22日 15時 許 ， 上揭 詐欺 集團 成員 撥打 電話 聯絡 蔡速敏 ， 佯 為 蔡速敏 之 友人 ， 欲 向 蔡速敏 借款 云云 ， 致 蔡速敏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 古庭 甄上揭 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 因 蔡速敏 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第271號
犯罪事實：
一 、 林宗憲 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 30日 下午 某時 許 ， 在 新北市 板橋 車站 北二門 ， 將 其 申請 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 經理 」 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 (一) 於 105年 6月 30日 在 電話 中 向 王富民 佯稱 因 參加 多益 考試 ， 工作 人員 作業 疏失 輸入 錯誤 致 重複 扣款 ， 要求 其 依 指示 至 自動 提款機 操作 云云 ， 致 王富民 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； (二) 於 105年 6月 30日 18時 2分 許 ， 在 電話 中 向 林重文 佯稱 因 參加 多益 考試 ， 工作 人員 作業 疏失 輸入 錯誤 致 重複 扣款 ， 要求 其 依 指示 至 自動 提款機 操作 云云 ， 致 林重文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 23分 許 ， 匯款 29985 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 19時 34分 許 ， 匯款 29983 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 又 於 同 日 19時 39分 許 ， 匯款 20985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； (三) 於 105年 6月 30日 9時 許 ， 在 電話 中 向 梁庭瑜 佯稱 因 參加 多益 考試 ， 工作 人員 作業 疏失 輸入 錯誤 致 重複 扣款 ， 要求 其 依 指示 至 自動 提款機 操作 云云 ， 致 梁庭瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 43分 許 ， 匯款 22998 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第560號
犯罪事實：
一 、 吳俊宏 可 預見 任意 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 雙喜 門市 ， 以 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 、 大雅馬岡厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 之 訊息 將 提款卡 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 崇恩琴 、 歐明秀 、 陳筑鳳 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 款項 至 吳俊宏 前開 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 派員 提領 一 空 。 嗣 附表 之 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第788號
犯罪事實：
一 、 張至杰 自 民國 106年 間 某 日 起 ， 許立旻 自 106年 9月 某 日 起 ， 分別 加入 侯捷翔 （ 本院 另 案 審理 中 ） 、 林維得 、 簡隆村 、 張家寧 （ 後 三 人 均 另 案 由 檢察官 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 波仔 」 、 「 阿志 」 、 「 家駒 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 擔任 本案 詐騙 集團 車手 ， 即 負責 持 集團 提供 之 金融 機構 提款卡 至 自動 提款機 提領 現金 之 工作 。 本案 詐騙 集團 並 約定 ， 領得 金額 由 張至杰 、 許立旻 分別 取得 其中 2％ 報酬 ， 渠等 明知 此 係 三 人 以上 不法 詐騙 集團 ， 竟 為 貪圖 報酬 而 應允 擔任 車手 工作 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 張至杰 、 許立旻 與 本案 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 本 案 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 一 各 該 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 各 該 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 本 案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 各 該 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 各 該 編號 所 示 款項 匯入 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 本案 詐騙 集團 成員 即 聯繫 張至杰 、 許立旻 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 ， 渠等 即 依 指示 以 附表 一 各 該 編號 所 示 之 行為 態樣 ， 於 各 該 編號 所 示 時間 提領 各 該 款項 ， 並 將 之 放置 在 所 居住 之 日租 套房 冰箱 內 ， 等候 本案 詐騙 集團 成員 前來 收取 ， 藉 此 製造金 流斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 。 ㈡ 許立旻 另 與 本案 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 本 案 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 二 各 該 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 二 各 該 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 本 案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 各 該 編號 所 示 款項 匯入 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 本案 詐騙 集團 成員 即 聯繫 許立旻 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 ， 許立旻 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 依 指示 於 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 提領 各 該 款項 ， 並 將 之 放置 在 所 居住 之 日租 套房 冰箱 內 ， 等候 本案 詐騙 集團 成員 前來 收取 ， 藉 此 製造金 流斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 。 ㈢ 張至杰 復 與 本案 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 三 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 本 案 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 三 上開 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 三 上開 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 本 案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 三 上開 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 三 上開 編號 所 示 款項 匯入 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 本案 詐騙 集團 成員 即 聯繫 張至杰 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 ， 張至杰 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 依 指示 於 附表 三 上開 編號 所 示 時間 提領 各 該 款項 ， 並 將 之 放置 在 所 居住 之 日租 套房 冰箱 內 ， 等候 本案 詐騙 集團 成員 前來 收取 ， 藉 此 製造金 流 斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 。