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臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1142號
犯罪事實：
一 、 卓志展 前 於 民國 88年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 於 89年 12月 19日 以 89年度 少 連訴字 第13 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 ， 嗣 經 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 於 90年 5月 29日 以 90年度 上訴字 第782 號 判決 原 判決 撤銷 ， 改判處 有期徒刑 7月 ， 於 90年 9月 29日 確定 在案 ， 並 於 93年 4月 28日 入監 執行 ， 迄至 93年 11月 27日 縮刑 期滿 （ 本件 構成 累犯 ） ； 復 於 93年 間 因 妨害 兵役 案件 ， 經 本院 於 93年 10月 21日 以 93年度 桃簡字 第1181 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 於 94年 1月 26日 確定 ， 並 於 94年 5月 24日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 亦 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 98年 1月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 卓志展 所有 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 胡寶云 、 林晏如 、 黃雁琳 、 陳文玲 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 並 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1654號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴淑娟 明知 其 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第1466 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 後 並 於 民國 100年 11月 8日 ， 為 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 准予 其 易服 社會 勞動 。 詎 其 因 積欠 地下 錢莊 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 16日 前 某 日 ， 向 林佩玉 佯稱 ： 伊因犯詐欺罪 遭 法院 判刑 ， 必須 繳納 罰金 ， 否則 若 入 監 服刑 ， 即 無法 合夥 開設 店面 經營 生意 ， 故 急需 金錢 周轉 ， 以 繳納 罰金 云云 ， 致 林佩玉 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 11月 16日 、 18日 、 21日 分別 以 信用卡 向 銀行 貸款 2萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 後 ， 將 7萬 元 交予 賴淑娟 花用 。
臺灣新竹地方法院 109年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 曾凱晨 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 27日 在 某 處 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 包裹 服務 （ 交貨 代碼 Z00000000000 號 ） ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 竹東 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 帳戶 存摺 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 3日 12時 許 ， 假藉 陳文彬 之 友人 呂威誼 名義 ， 使用 假 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 陳文彬 ， 訊息 表示 因 急需 借款 云云 ， 致 陳文彬 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬5,000 元 至 曾凱晨 前開 帳戶 內 ， 上開 金錢 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 陳文彬 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5082號
犯罪事實：
一 、 洪机良 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 因此 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 無違 本意 （ 無所謂 ） 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 11日 10時 許 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 灣子 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 左營區 民族路 與 明誠路口 之 「 全國 電子 專賣店 」 門口 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 且 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 ， 嗣 並 因 交付 之 提款卡 密碼 有 誤 ， 而 取回 前述 帳戶 之 提款卡 ， 並 於 同 日 15時 在 前述 地點 ， 再次 交付 前述 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 欠缺 信賴 關係 且 真實 姓名 年籍 不詳 之 另 名 成年 男子 ， 而 容任 前述 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 於 101年 4月 12日 17時 20分 許 ， 分別 假冒 PCHOME 網站 賣家 及 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 致電 徐富康 ， 佯稱 ： 其 在 網路 購物 時 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 ， 並 需 依 指示 登入 網路 銀行 匯款 云云 ， 致 徐富康 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 9分 許 ， 以 網路 匯款 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 69,983 元 、 14,483 元 、 9,983 元 至 前述 帳戶 。 嗣 徐富康 驚覺 受騙 ， 並 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2595號
犯罪事實：
一 、 鄭忠信 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 23日 12時 49分 稍 前某 時 ， 將 其 申設 之 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 日盛 銀行 ） 前金 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 接續 於 104年 12月 23日 12時 49分 許 、 翌日 （ 24日 ） 12時 40分 許 、 12時 55分 許 、 13時 30分 許 ， 持 門號 0000000000 號 行動電話 （ 該 門號 申登人 王馥秀 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 檢察官 另行 通緝 ） ， 撥打 電話 予 周榮志 ， 佯稱 係 其 友人 「 愛玲 」 ， 因 缺 錢 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 云云 ， 致 周榮志 陷於 錯誤 ， 而 委託 其 妻 田玉靜 於 104年 12月 24日 匯款 13萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 周榮志 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1629號
犯罪事實：
一 、 吳中立 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 以 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 之 代價 出租 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李馨瑤 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 「 李馨瑤 」 指示 ， 將 其 名下 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 112233 後 ， 於 民國 108年 9月 25日 22時 42分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 統一 超商 米妃 門市 ， 將 上海 商銀 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄 至 統一 超商 京 饌 門市 予 對方 。 嗣 「 李馨瑤 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 上海 商銀 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 張伊婷 等 5 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時 、 地匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 上海 商銀 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 附表 所 示 張伊婷 等 5 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1195號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 張蕙珊 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第2989號
犯罪事實：
一 、 鄭尉荏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 2月 27日 前 之 某 日 ， 在 大臺北 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 五甲 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 咖啡 」 之 成年 男子 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 2月 27日 18時 許 ， 推由 該 詐欺 集團 某 成員 假冒 係 雅虎 奇摩 網站 會計 身 分撥打 電話 給 黃憶婷 ， 佯稱 ： 其 購物 須 取消 交易 云云 ， 復 由 另 一 詐欺 集團 成員 假冒 係 台新 銀行 之 業務 人員 身 分撥打 電話 予 黃憶婷 ， 並 誆稱 ： 須 至 自動櫃員機 設定 取消 分期付款 云云 ， 致 黃憶婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 故 於 同 日 20時 許 ， 依 指示 陸續 轉帳 及 存款 共計 新臺幣 231,219 元 至 鄭尉荏 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃憶婷 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） ， 另 就 證據 部分 ， 增加 「 本院 107年 12月 12日 調解 成立 筆錄 1 份 」 、 「 本院 公務電話 紀錄 1 份 」 及 「 郵政 匯款 申請書 影本 1 份 」 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第432號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 從事 旅遊業 ， 與 乙○○ （ 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 為 男女 朋友 。 民國 99年 9月 間 ， 丙○○ 因 派駐 至 大陸 地區 （ 下稱 大陸 ） 任職 而 有 將 資金 轉匯 大陸 之 需求 ， 經 友人 丁○○ 居中 介紹 乙○○ 之 女友 甲○○ 可 提供 協助 ， 即 透過 電話 與 甲○○ 聯絡 並 詢問 甲○○ 是否 可 協助 將 美金 匯款 至 大陸 ， 詎 甲○○ 見 此 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 電話 中 向 丙○○ 佯稱 ： 可以 透過 伊 在 大陸 所 開設 之 公司 將 美金 轉匯為 人民幣 ， 由 丙○○ 先 將 美金 匯至 伊 所 指定 之 臺灣 帳戶 後 ， 伊 再 直接 將 伊 所 開設 之 大陸 公司 持有 之 人民幣 貨款 匯給 丙○○ ， 在 1 、 2 個 星期 內 丙○○ 即可 在 大陸 取得 人民幣 云云 ， 並 於 99年 9月 28日 再 以 簡訊 向 丙○○ 佯稱 ： 「 Alex ： 您好 ! 我 是 丁○○ 朋友 ， 丁 小姐 ， 告知 您 一 聲 我 公司 副總 月初 要 回來 ， 會 把 人民幣 貨款 匯回 ， 不知您 是否 要 呢 ？ 如果 需要 我 就 讓 他 放 大陸 帳戶 先 不 動 ， 麻煩 告知 tks 」 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 於 99年 10月 間 決定 委請 甲○○ 協助 匯款 ， 而 於 99年 10月 18日 以 網路 轉帳 之 方式 將 美金 4萬9,950 元 （ 下稱 系爭 美金 ） 匯入 甲○○ 所 指定 之 明捷 實業 股份 有限公司 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 甲○○ 旋 分別 於 同 年 月 19日 、 21日 提領 美金 現金 1萬 元 及 3萬9,950 元 ， 而 將 系爭 美金 提領 一 空 ， 惟 甲○○ 遲 未 依約 將 人民幣 再 匯予 丙○○ ， 且 經 丙○○多 次 催討 仍 拒 未 返還 上開 款項 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2253號
犯罪事實：
一 、 謝維庭 明知 將 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 實施 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 19日 ， 分別 在 臺南市 東區 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 、 在 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 中華 門市 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 同 日 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 前開 SIM卡 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 人士 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 人士 所屬 之 詐欺 集團 即 於 99年 9月 間 ， 以 上開 門號 做為 聯絡 工具 ， 向 劉朝宏 （ 所 涉 幫助 詐欺犯 行業 經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 、 謝明訓 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 犯罪 嫌疑 不足 作成 不起訴 處分 確定 ） 、 林怡君 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 另 案 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 審理 中 ） 要求 提供 帳戶 ， 劉朝宏 等 便 依 指示 以 如 附表 一 所 示 方式 提供 帳戶 予 對方 。 嗣 詐欺 集團 取得 劉朝宏 、 謝明訓 、 林怡君 上開 帳戶 後 ， 即 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 自稱 網路 賣家 ， 以 電話 （ 非 謝維庭所 申辦 上開 門號 ） 向 葉資雯 、 許宏宇 、 李裕珍 、 林育賢 、 郭惠玲 、 簡雅婷 、 吳垣豫 、 溫蕙婷 謊稱 網路 購物 時 因 設定 有 誤 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 始 得 解除 云云 ， 致 附表 二 編號 1 、 3 至 8 之 葉資雯 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 匯款 至 對方 所 指定 帳戶 （ 時間 、 金額 、 匯款 帳戶 均 如 附表 二 編號 1 、 3 至 8 所 示 ） ； 而 附表 二 編號 2 所 示 許宏宇 並 未 因 詐騙 集團 成員 詐術 之 施用 而 陷於 錯誤 ， 僅 為 協助 員警 查緝 犯罪 ， 匯款 1 元 至 劉朝宏 新光 銀行 豐原 分行 帳戶 使 該 帳戶 成為 警示 帳戶 ， 該 詐欺 集團 因而 未 得逞 。 嗣 經 葉資雯 、 許宏宇 、 李裕珍 、 林育賢 、 郭惠玲 、 簡雅婷 、 吳垣豫 、 溫蕙婷 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第795號
犯罪事實：
一 、 許涵翔 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 ， 徵求 他人 提供 金融 帳戶 供 該 不詳 人士 使用 ， 並 由 該 他人 代為 提領 金融 帳戶 內 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 即可 獲取 相當 報酬 ， 此 種 工作 俗稱 「 車手 」 ， 客觀 上 可 預見 該 人 目的 ， 多 係 欲 藉以 取得 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 犯罪 所得 ， 並 使 上游 犯罪 者 隱匿 身分 以 逃避 追查 ， 而 可能 為 詐騙 集團 成員 ， 倘 依 其 指示 提款 並 收取 報酬 ， 彼等 可能 因此 遂行 詐欺 取財 、 一般 洗錢 犯行 。 許涵翔 於 民國 108年 11月 5日 瀏覽 臉書 網站 時 ， 因 見 兼職 廣告 訊息 ， 即 以 其 所有 ASUS 廠牌 手機 （ 含 門號 0000000000 號 晶片卡 1 張 ； 未 扣案 ） 所 安裝 通訊 軟體 LINE 加入 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 劉承宗 」 （ 下稱 暱稱 「 劉承宗 」 ） 為 好友 。 暱稱 「 劉承宗 」 邀 其 提供 金融 帳戶 及 提領 匯入 金融 帳戶 內 款項 ， 並 允諾 給予 提領 金額 百分之4 及 每 月 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 作為 報酬 後 ， 暱稱 「 劉承宗 」 復將 許涵翔 介紹予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 奕儒 day 」 （ 下稱 暱稱 「 奕儒 day 」 ） ， 由 暱稱 「 奕儒 day 」 負責 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 指示 許涵翔 提款 事宜 。 許涵翔 得以 預見 暱稱 「 劉承宗 」 、 「 奕儒 day 」 所屬 集團 係 由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 ， 有 三 人 以上 成員 組成 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 為 手段 ， 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 取財 犯罪 組織 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 參與 詐欺 集團 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 加入 該 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 負責 提供 自己 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 金融 帳戶 供 詐欺 取財 犯罪 組織 作為 人頭 帳戶 ， 且 以 上開 手機 接收 暱稱 「 奕儒 day 」 指示 提領 匯入 該 金融 帳戶 之 詐欺 被害人 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 如 上述 之 報酬 數額 。 許涵翔 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 本案 詐欺 集團 存續 期間 ， 基於 縱 使 匯入 金融 帳戶 款項 極 可能 係 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 其 提供 之 金融 帳戶 供 他人 匯款 後 ， 再 由 其 提領 製造金流 斷點 ， 將 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 暱稱 「 劉承宗 」 、 「 奕儒 day 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 犯意 聯絡 ， ① 由 該 詐欺 集團 其他 成員 先 於 108年 10月 31日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 與 蔣寶珠 ， 佯稱為 健保局 人員 、 檢察官 （ 冒用 公務員 名義 部分 無 證據 證明 許涵翔 知悉 ） ， 向 蔣寶珠 佯稱 蔣寶珠 涉嫌 詐欺 健保 補助 、 詐欺 取財 等 案件 ， 必須 將 金融 帳戶 款項 匯到 「 非法 洗錢 管制 科 」 專用 戶頭 ， 致 使 蔣寶珠 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 許涵翔 上開 華南 銀行 帳戶 內 （ 詳細 遭 詐騙 而 匯款 時間 、 金額 ， 詳如 附表 所 示 ） ， ② 許涵翔 再 依 暱稱 「 弈儒 day 」 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 華南 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 ， 提領 款項 得手 後 ， 依 暱稱 「 奕儒 day 」 指示 前往 指定 地點 ， 將 當日 提領 款項 交予 其他 詐欺 集團 成員 （ 詳細 提款 時間 、 金額 、 轉交 款項 時間 、 地點 ， 各 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 蔣寶珠 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉侑佺 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 不詳 姓名 年籍 自稱 「 JUGE 」 之 成年人 聯繫 後 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 名下 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 金融卡 ， 以 每 5 日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 於 民國 105年 1月 13日 下午 5時 11分 許 ， 在 臺中市 豐原區 豐東路 之 全家 便利商店 將 上開 華南 銀行 存摺 及 金融卡 寄送 至 全家 便利商店 高雄 瑞華店 ， 交付 「 陳朝聖 」 之 人 收受 ， 並 以 LINE 告知 對方 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 ； 嗣 「 JUGE 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 18日 晚上 8時 03分 許 ， 撥打 電話 予 吳怡萱 ， 向 其 誆稱 ： 因 作業 疏失 ， 將 之前 網路 購物 誤刷 批發商 條碼 ， 導致 購買 商品 共 12 件 ， 如 不 欲 購買 12 件 ， 就 要 提供 銀行 名稱 ， 銀行 人員 將 協助 處理 云云 ， 嗣 又 佯稱 銀行 人員 撥打 電話 向 其 誆稱 ： 需 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 才 能 取消 付款 云云 ， 致 吳怡萱 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚上 9時 07 許 ， 以 其 郵政 儲金 金融卡 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 2萬9,987 元 匯入 劉侑佺 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 於 同 日 晚上 9時 18 許 ， 以 其 台新 銀行 金融卡 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 1萬9,123 元 匯入 劉侑佺 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 於 同 日 晚上 9時 36分 許 ， 以 其 中國信託 商業 銀行 金融卡 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 5,985 元 匯入 劉侑佺 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 於 同 日 晚上 9時 50分 許 ， 以 其 遠東 商銀 金融卡 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 9,985 元 匯入 劉侑佺 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 ； 嗣 吳怡萱 發覺 受騙 後 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第431號
犯罪事實：
一 、 陳昌言 知悉 一般人 欲 承租 房屋 使用 ， 甚為 容易 ， 並 無 隱藏 真實 身分 ， 另 出資 找 人頭 代為 承租 房屋 及 代為 於 其 內 架設 網路 設備 之 必要 ， 且 可 預見 以 自己 名義 代 他人 承租 房屋 及 代為 於 其 內 架設 網路 設備 ， 該 他人 確 可能 係 欲 利用 該 房屋 內 架設 之 網路 設備 ， 透過 網路 電話 系統 方式 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 其 竟 仍 於 民國 108年 6月 25日 上午 某 時 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿哲 」 ） 之 託 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 中午 某時 ， 先 依 「 阿哲 」 指示 承租 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 0○0號 501室 （ 下稱 本案 房屋 ） 後 ， 再 將 「 阿哲 」 交付 之 數位式 移動節 費器 設備 （ Digital Mobile Trunk ， 下稱 DMT 設備 ） 及 分享器 各 1 組 （ 下 總稱 DMT 網路 設備 ） ， 架設 於 上址 屋 內 且 開啟 電源 及 連結 網際網路 ， 並 因此 獲得 「 阿哲 」 給付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。 嗣 「 阿哲 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 本案 房屋 內 DMT 網路 設備 為 中繼站 轉接 電話 為 聯絡 工具 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第33號
犯罪事實：
一 、 謝政達 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 後 ， 提領 存入 之 款項 ， 將 該 款項 交付 予 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 中旬 某 日 ， 在 桃園縣 龜山鄉 忠義路 二段 上 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 北門 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 號碼 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 許 先生 」 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 謝政達 所 交付 之 前開 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 以 會員 帳號 「 Z0000000000 」 登錄 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 出售 廠牌 Samsung 、 型號 S3 之 不實 手機 拍賣 訊息 ， 適有 周金明 於 101年 8月 8日 上午 7時 許 ， 上網 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 ， 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 上午 7時 42分 許 ， 以 桃園縣 楊梅市 富岡 郵局 之 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 14,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 周金明 於 匯款 後 遲 未 收到 下標 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 呂文發 與 吳家和 （ 業經 本院 另 以 簡易 判決 處刑 確定 ） 及 其他 不詳 姓名 年籍 成年人 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 之 行為 ： ꆼ 呂文發 知悉 吳家和 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 雲林 分行 帳戶 之 帳號 0000000000000 號 後 ， 推由 不詳 姓名 年籍 、 自稱 「 張玉玲 」 之 成年 女子 ， 於 民國 100年 10月 28日 ， 以 電話 向 范振勳 佯稱 其 有 香港 六合彩 未來 之 開獎 號碼 ， 但 需 加入 會員 ， 並 繳交 海關 稅金 、 保證金 等 費用 後方 可 取得 上開 號碼 ， 且 日後 將 會 撥款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,688萬 元 協助 范振勳 處理 自身 金錢 問題 云云 ， 致 范振勳 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 12月 14日 ， 在 合作金庫 商業 銀行 桃園 分行 匯款 20萬 元 至 吳家和 所 申請 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 由 呂文發 及 吳家和 親自 於 同 日 自 該 帳戶 提領 20萬 元 ， 並 交由 呂文發 取走 上開 贓款 。 ꆼ 呂文發 知悉 吳家和 所 申請 之 京城 商業 銀行 虎尾 分行 帳戶 之 帳號 000000000000 號 後 ， 推 由 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 於 100年 11月 29日 前 某 日 ， 在 網際網路 以 HK 0718@hotmail .com 帳號 透過 MSN 即時 通 與 廖婉茹 聊天 ， 向 廖婉茹 佯稱 其 係 香港 賽馬 協會 主管 ， 有 內線 消息 可 幫忙 投注 云云 ， 廖婉茹 不疑有他 ， 依 其 指示 陸續 匯款 下注 ， 嗣 該 男子 再 佯稱 已 獲得 獎金 ， 需 依 規定 繳納 保險費 云云 ， 致 廖婉茹 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 12月 13日 ， 在 中華郵政 公司 汐止 郵局 匯款 17萬1,000 元 至 吳家和 所 申請 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 由 呂文發 及 吳家和 親自 於 同 日 自 該 帳戶 提領 17萬1,000 元 ， 並 交由 呂文發 取走 上開 贓款 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第377號
犯罪事實：
一 、 辜鐙誼 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 20日 起 ， 加入 真實 姓名 及 年籍 資料 均 不詳 ， 綽號 「 古天樂 」 、 「 賈斯丁 」 、 「 蝙蝠俠 」 等 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 的 詐欺 集團 ， 並 約定 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 以 提領 金額 之 1.5 至 2％ 為 報酬 ， 而 參與 該 犯罪 組織 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1604號
犯罪事實：
一 、 鄭雨宸 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 6日 某 時 許 ， 在 高雄市 澄清路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 臺中 商業 銀行 鳳山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 新興 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 板信 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 集團 成員 以 之 作為 財產 上 不法 用途 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 105年 5月 11日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 詹祥助 ， 佯裝 係 其 友人 「 王 主任 」 ， 並 誆稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 詹祥助 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 11日 下午 1時 6分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 臺中 商銀 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 ㈡ 105年 5月 11日 上午 11時 16分 許 ， 撥打 電話 予 張家樺 ， 佯裝 係 其 友人 蔡秉勳 ， 並 詐稱 ： 需 錢 週轉 云云 ， 致 張家樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 匯款 3萬 元 至 板信 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2390號
犯罪事實：
一 、 楊文彬 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第230號
犯罪事實：
一 、 周宏龍 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 自己 之 電話 號碼 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 得知 可 藉由 出售 自己 之 電話 號碼 得 款 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 29日 ， 在 新北市 三重區 重新路 之 中華 電信 門市 ， 以 新臺幣 600 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 及 另 一 名 不詳 門號 ， 輾轉 售予 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 詐欺 取財 ， 嗣 警方 於 105年 6月 6日 持 臺灣 基隆 地方 法院 法官 核發 搜索票 對 劉時銓 等 26 人 所 設置 電信 機房 進行 搜索 時 ， 現場 查扣 行動電話 50 支 及 電信 門號 SIM卡 38 張 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第71號
犯罪事實：
一 、 林瑞祺 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 6月 24日 後 1 個 月 內 之 某 日 ， 見 報紙 收購 門號 之 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 所 載 電話 與 對方 聯繫 ， 相約 在 高雄市 光華路 與 三多路口 附近 見面 ， 並 當場 將 其 於 101年 6月 24日 向 統一 超商 股份 有限公司 高雄 門市 ○○○○○○○ 號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 500 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 前揭 門號 復 輾轉 流入 李鴻萌 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 發布 通緝 ） 、 蕭仁智 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第6405 號 提起公訴 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 手 中 ， 作為 內部 聯繫 詐騙 手法 及 分工 方式 之 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 自 102年 2月 26日 起 至 102年 3月 8日 止 ， 分別 冒用 醫院 人員 、 司法 警察 及 檢察官 名義 ， 以 帳戶 涉及 刑案 要 提交予 司法 單位 監管 為由 ， 向 林秀娘 詐騙 得 款 得逞 。 迨 林秀娘 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第847號
犯罪事實：
一 、 郭天宇 經由 游家瑋 、 黃佳偉 之 引介 而 結識 陳俊毓 ， 並 得知 陳俊毓 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 於 民國 100年 10月 13日 以 100年度 重訴字 第2 號 判處 有期徒刑 3 年 4 月 、 8 年 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 17萬 元 ， 應 執行 有期徒刑 10 年 ， 併科 罰金 18萬 元 （ 下稱 槍砲 案件 ） ， 陳俊毓 因此 憂心 焦慮 ， 遂 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 接續 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度原訴字第16號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 105年 5 、 6月 間 加入 甲○○ 所屬 持用 大陸 地區 銀聯卡 提領 不法 犯罪 所得 款項 之 詐欺 集團 ， 辛○○ 曾 於 同年 6月 間 加入 同 詐欺 集團 ， 擔任 提領 款項 之 車手 工作 ， 並 於 同年 7月 7日 為 警 查獲 （ 辛○○ 該 部分 之 犯行 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 106年度 訴 字 第115 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 上訴 駁回 ， 現經 辛○○ 上訴 最高法院 中 ） ， 竟 又 另 起 犯意 ， 再次 於 遭 查獲 後 之 同年 7月 間 因 戊○○ 之 邀請 ， 加入 同 詐欺 集團 ， 戊○○ 並 於 同 月 間 陸續 邀請 丁○○ （ 另行 審結 ） 、 癸○○ 加入 ， 丁○○ 又 於 同 月 間 邀請 庚○○ 加入 ， 戊○○ 再 於 同年 8月 間 邀請 丙○○ 加入 ， 於 同年 9月 間 邀請 乙○○ 加入 ， 辛○○ 、 丁○○ 又 於 同年 10月 間 邀請 己○○ 加入 ， 渠等 與 該 詐欺 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 金正恩 」 、 「 洗車駿 」 之 成年人 等 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 渠等 所屬 集團 內 之 不詳 成年 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 前開 集團 內 成年 成員 之 指示 ， 接續 匯款 至 該 集團 掌控 之 帳戶 ， 並 遭 該 集團 內 成年 成員 層層 轉帳 至 該 集團 所 掌控 如 附件 所 示 之 銀聯卡號 帳戶 ， 該 等 銀聯卡 並 經 集團 內 成年 成員 ， 以 郵寄 或 快遞 等 方式 寄 至 甲○○ 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 8樓 之2 居所 ， 交 與 甲○○ 另 尋 車手 提領 贓款 。 甲○○ 取得 該 等 帳戶 之 銀聯卡 後 ， 即 利用 手機 通訊 軟體 TELEGRAM （ 下稱 TELEGRAM ） ， 以 暱稱 「 冥王 」 通知 暱稱 「 加藤鷹 」 或 「 卡拉 」 之 戊○○ 前來 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 6樓 之 租屋處 取走 該 等 帳戶 之 銀聯卡 ， 並 發給 暱稱 「 余文樂 」 之 辛○○ 、 暱稱 「 噴火 」 之 丁○○ 、 暱稱 「 婦潔 」 之 丙○○ （ 起訴書 誤載 其 暱稱為 「 舒潔 」 ） 、 暱稱 「 舒潔 」 之 庚○○ （ 起訴書 誤載 其 暱稱為 「 婦潔 」 ） 或 己○○ ， 渠等 即 以 2 人 1 組 或 3 人 1 組 同 車 之 方式 ， 駕駛 車號 000 - 0000 號 、 RAT-0965 號 等 自用 小客車 ， 抵達 如 附件 所 示 之 地點 ， 經 TELEGRAM 群組 中 暱稱 「 金正恩 」 之 人 在 TELEGRAM 指示 應 以 何 張 銀聯卡 提領 款項 ， 渠等 即 持 該 等 帳戶 之 銀聯卡 ， 於 如 附件 所 示 時間 ， 分頭 在 各 該 地點 之 ATM 提款機 ， 提領 如 附件 所 示 之 金額 （ 辛○○ 被 訴 於 105年 6月 間 提領 之 部分 不 另 為 公訴 不 受理 之 諭知 ， 詳 下述 理由 ） ， 待 領得 款項 回到 車 內 後 ， 再 以 TELEGRAM 通知 暱稱 「 奧莉薇 」 之 乙○○ 、 暱稱 「 鬼娃恰吉 」 之 癸○○ 前來 指定 地點 取款 ， 渠等 取款 後 再 以 TELEGRAM 通知 戊○○ 至 指定 地點 交款 ， 戊○○ 並 負責 分配 車手 以 當日 同 車 提領 金額 合計 每 人 均 0.3% 計算 、 收 水 者 以 收取 款項 0.1% 計算 之 報酬 ， 另 自行 自 收取 款項 取得 以 0.9% 計算 之 報酬 後 ， 餘 款 則 帶 至 甲○○ 上址 租屋處 之 保險箱 內 由 甲○○ 收取 ， 甲○○ 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第944號
犯罪事實：
一 、 劉冠佑 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 12月 14日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 楊梅埔 心里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 12月 14日 前 之 某 時 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 黃清南 、 董隱儀 陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 經 黃清南 、 董隱儀 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 林庭羽 （ 原名 林宜盈 ) 能 預見 提供 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ) 105年 7月 7日 某時 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 西環路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 臺中 商業 銀行 溪湖 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ) 及 華南 商業 銀行 溪湖 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 寄送給 自稱 「 蘇明揚 」 （ 真實 姓名 與 年籍 均 不詳 ） 之 人 使用 ， 林庭羽 則 和 「 蘇明揚 」 約定 每 提供 一 個 帳戶 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ) 1萬 元 之 報酬 ， 惟 事 後 僅 匯款 一 次 計 4000 元 予 林庭羽 。 嗣 「 蘇明揚 」 所屬 詐欺 集團 再 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 實施 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3962號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第6 、 7 行 「 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 （ 下 簡稱 郵局 ） 所 開立 帳號 000 - 00000000000001 號 之 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 」 更正為 「 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 （ 下 簡稱 郵局 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 」 、 犯罪 事實 一 ㈠ 第3 行 「 誤設為 約定 帳戶 轉帳 」 更正為 「 誤設為 分期 轉帳 付款 」 、 犯罪 事實 一 ㈢ 第5 行 「 25004 元 」 更正為 「 24987 元 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第6 行 「 交易 明細 影本 」 更正為 「 客戶 歷史 交易 清單 」 、 第10 、 11 行 「 自動櫃員機 交易 明細表 影本 各 1 份 」 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 4 紙 、 存摺 影本 、 玉山 銀行 -webatm- 交易 明細 查詢 」 、 第19 行 「 被告 既 以 易 背誦 之 生日 為 提款卡 密碼 」 更正為 「 被告 於 偵查 中 既 可 輕易 回答出 提款卡 密碼 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2731號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部份 應 補充 「 臺灣 土地 銀行 中壢 分行 中華民國 99年 6月 24日 壢存字 第0990000388 號 函 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2183號
犯罪事實：
一 、 蘇義文 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 1月 10日 下午 2時 15分 30秒 前 某時 ， 在 嘉義縣 朴子市 祥和路 上 「 彩虹 商圈 」 ， 將 其 前 於 100年 11月 11日 所 申辦 合作金庫 銀行 慈文 分行 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 （ 下稱 「 小白 」 ） 。 「 小白 」 取得 本案 帳戶 後 ， 乃 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 20日 晚上 8時 許 起 至 翌日 （ 即 21日 ） 上午 11時 53分 許 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 陸續 撥打 電話 與 林志龍 聯繫 後 ， 向 林志龍 佯稱 是 林志龍 之 友人 「 陳俊明 」 ， 須 向 林志龍 借款 云云 ， 致 林志龍 陷於 錯誤 ， 因而 於 21日 中午 12時 47分 許 ， 前往 臺中市 南屯區 嶺東路 、 向上路 附近 全家 便利商店 ， 以 該 商店 內 自動櫃員機 匯款 30,000 元 至 該 名 自稱 「 陳俊明 」 之 人 所 指定 蘇義文 之 本案 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 林志龍 撥打 電話 向 其 友人 確認 而 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。 案 經 臺中市 政府 警察局 大甲 分局 報告 暨 屏東縣政府 警察局 枋寮 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢 ） 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第584號
犯罪事實：
一 、 鄧家曜 在 得 預見 將 其 金融 機構 所 開立 之 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 持 交不相識 之 人 使用 ， 其 帳戶 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 可能 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 如 附表 所 示 告訴人 （ 被害人 ） 於 民國 104年 1月 27日 接獲 詐騙 集團 成員 來電 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 ⑴ 於 101年 7月 30日 向 華泰 商業 銀行 文山 簡易 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 所 申請 開立 ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 ； 以及 ⑵ 於 100年 8月 8日 向 合作金庫 商業 銀行 玉成分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 所 申請 開立 ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 不詳 代價 ， 持交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 俟 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 取得 鄧家曜 所 交付 之 上開 華泰 銀行 及 合作 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 告訴人 （ 被害人 ） ， 致 如 附表 所 示 告訴人 （ 被害人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 金額 至 鄧家曜 上開 華泰 銀行 或 合庫 銀行 之 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 告訴人 （ 被害人 ） 在 依 指示 操作 後 ， 查覺 帳戶 存款業 遭 轉帳 匯出 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 鄧家曜 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第804號
犯罪事實：
一 、 林熯城 、 林鴻政 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 由 年籍 不詳 、 綽號 「 小程 」 之 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 向 被害人 收取 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 ， 並 自 被害人 帳戶 提領 款項 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 且 約定 由 林熯城 收取 取款 金額 百分之10 作為 其 與 其 下 「 車手 」 之 報酬 。 林熯城 、 林鴻政 參與 本案 詐欺 集團 後 ， 遂 由 林鴻政 覓得 少年 吳○和 （ 民國 90年 4月 生 ， 真實 姓名 及 年籍 均 詳卷 ， 其 涉案 部分 另 經 警 移送 少年 法庭 辦理 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 為 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 某 成員 於 108年 2月 26日 上午 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 假冒 為 中華 電信 公司 客服 人員 ， 撥打 電話 給 黃王寶妹 ， 向 其 佯稱 其 手機 門號 0000000000 號 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 ， 且 涉嫌 毒品 案件 云云 ， 經 黃王寶妹 表示 並 未 辦理 該 支門號 ， 詐欺 集團 成員旋 又 佯稱 係 遭 冒用 個資 ， 要 向 警方 報案 ， 否則 該 筆 欠費 無法 繳清 ， 並 將 為 其 代轉 桃園縣 警察局 云云 ， 嗣 由 假冒 該 局 「 張國正 」 警官 名義 之 詐欺 集團 不詳 成員 為 其 轉接 地檢署 ， 復 再 由 假冒 「 陳書憶 」 檢察官 之 詐欺 集團 成員 ， 向 其 訛稱 本案 需 由 「 張國正 」 警官 擔任 保證人 云云 ， 並 要求 黃王寶妹 將 其 中華郵政 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 以 紙袋 裝好 後 ， 於 該 日 下午 1時 許 放置 在 屏東縣 滿州鄉 港口村 港口 吊橋 公廁 後 之 馬達處 云云 ， 致 黃王寶妹 陷於 錯誤 ， 而 於 上開 時 、 地 將 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 放置 該 處 後 離去 。 嗣 林熯城 接獲 「 小程 」 以 通訊 軟體 微信 之 指示 ， 隨即 要求 林鴻政 於 當日 前往 上開 地點 ， 拿取 黃王寶妹 之 上開 存摺 、 提款卡 並 提領 款項 ， 林鴻政 遂 夥同 少年 吳○和 一同 搭 車 前往 上開 地點 。 林鴻政 依 指示 在 上開 地點 取得 被害人 之 前揭 存摺 及 提款卡 後 ， 林鴻政 及 少年 吳○和 隨即 前往 屏東縣 恆春鎮 市區 ， 先 由 少年 吳○和 於 該 日 14時 17分 許 ， 在 屏東縣 恆春 郵局 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 使 該 等 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 其 等 為 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 提領 黃王寶妹 該 郵局 帳戶 內 之 40,000 元 ， 復 由 林鴻政 接續 於 同 日 14時 44分 許 ， 在 屏東縣 南門 郵局 ， 以 相同 方式 提領 60,000 元 ， 共計 得手 100,000 元 後 ， 2 人 隨即 搭 車 返回 新竹 。 嗣 林鴻政 於 同 日 晚上 7 至 8時 許 ， 在 新竹縣 北埔 秀巒山 上 之 慈母亭 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 10萬 元 現金 交予 林熯城 ， 林熯城 隨即 給付 5,000 元 報酬 予 林鴻政 ， 並 扣除 自己 之 報酬 5,000 元 後 ， 又 於 當日 或 翌日 晚間 某時 許 ， 前往 臺北 某 不詳 地點 ， 將 剩餘 所得 款項 90,000 元 交予 「 小程 」 。