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臺灣臺南地方法院 106年度簡字第199號
犯罪事實：
一 、 許弘坤 應 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 16日 下午 某時 許 ， 在 臺南市 南市 ○○區 ○○路 0段 000號 7-11 西勢 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 大灣 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 方式 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 2樓 ， 交予 化名 「 王伯逸 」 之 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 使用 。 嗣 「 王伯逸 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 18日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 給 辜春景 ， 佯稱 係 其 學生 謝文智 ， 投資 缺 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 辜春景 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 19 ） 日 中午 12時 許 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 斗六鎮 北郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 復 於 105年 7月 19日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 廖文村 ， 佯稱 係 其 友人 陳昭勳 ， 與 朋友 投資 生意 ， 今日 短差 款項 16萬 元 ， 請求 周轉 云云 ， 致 廖文村 陷於 錯誤 ， 請 其 胞妹 廖秀宜 於 同 日 下午 2時 2分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 清水 郵局 ， 臨櫃 匯款 16萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 辜春景 、 廖文村 均 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 江洛姿 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 106年 10月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 自己 申請 開立 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳 之 戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 藉 此 幫助 該 詐騙 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 之 時間 ， 對 蔡耀庭 、 劉凡華 、 郭碇遠 、 蘇奕瑋 等 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 蔡耀庭 、 劉凡華 、 郭碇遠 、 蘇奕瑋 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 之 匯款 時間 ， 匯款 至 江洛姿 之 前揭 帳戶 ， 後旋 遭 提領 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2017號
犯罪事實：
一 、 林明源 因 友人 之 介紹 而 認識 蕭語婕 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 、 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○巷 00號 其 住處 內 ， 以 行動電話 連結 網際網路 登入 通訊 軟體 LINE （ 使用 暱稱為 「 韓戰 」 ， 後 改為 「 越戰 」 ） ， 向 蕭語婕 佯稱 ： 可以 投資 放貸 賺取 利息 云云 ， 致 蕭語婕 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 林明源 取得 前揭 款項 後 ， 未 交付 任何 利息 予 蕭語婕 ， 且 拒 不 返還 本金 亦 避 不 聯繫 ， 蕭語婕 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1791號
犯罪事實：
一 、 李作協 前 於 民國 96年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 96年度 訴緝 字 31 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 易 字 第1100 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 經 本院 以 97年度 聲減字 第18 號 裁定 就 上開 竊盜 案件 ， 減刑 為 3月 15日 ， 並 與 前揭 施用 毒品 案件 ， 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 10月 確定 。 再 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3096 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 並 前開 案件 應 執行 之 有期徒刑 10月 接續 執行 ， 於 97年 6月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 李作協 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 9月 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 某 泡沫 紅茶店 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 五權路 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 北 臺中 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 。 嗣 該 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3333號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 附表 編號 2 金額欄末 2 筆 「 22,000 、 18,000 」 更正為 「 21,985 、 17,985 」 ， 編號 3 受款 銀行欄 「 郵局 」 更正為 「 第一 銀行 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 證據 及 理由 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第767號
犯罪事實：
一 、 吳慧萍 於 民國 98年 6月 間 起 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 使用 帳號 「 arroom 1978 」 、 賣家 名稱 「 法國 香榭 我 來 囉請 詳看 關於 我 」 ， 刊登 可 至 法國 代購 LV 、 HERMES 、 FENDI 、 CHANEL 等 精品 之 訊息 ， 適 廖珮淇 、 許惠婷 、 劉辛禹 、 劉香梅 、 林嘉琪 等 人 上網 瀏覽 ， 見 上揭 訊息 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 下標 或 網路 留言 方式 ， 向 吳慧萍 表示 委請 其 代購 如 附表 所 示 商品 ， 吳慧萍 明知 當時 其 未 居住 於 法國 ， 且 無從 至 法國 代購 上開 商品 可資 交付 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 仍 向 廖佩淇 等 人 佯稱 其 現 居住 於 法國 ， 可 代購 如 附表 所 示 商品 ， 致 廖佩淇 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 吳慧萍 指示 ， 將 附表 所 示 約定 款項 匯至 吳慧萍 所有 之 元大 商業 銀行府 東 分行 帳號 00000000000000 號 、 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000 號 （ 原 為 華僑 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 ） 帳戶 內 ， 嗣 吳慧萍 收取 款項 後 ， 遲 未 依約 交付 約定 商品 ， 廖珮淇 等 人 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第77號
犯罪事實：
一 、 江鵬 得悉 有 出價 徵求 金融 帳戶 之 相關 訊息 ， 可 預見 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 該 取得 他人 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 而 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 96年 5月 24日 前 之 同 月 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○街 0號 4樓 當時 住處 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 北桃園 分行 申辦 帳號 00000000000000 號 之 金融 帳戶 （ 下稱 上開 金融 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 讓售予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成員 之 成年人 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 遂行 向 不 特定 第三人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 成年 之 某 成員 ， 於 96年 5月 24日 晚間 8時 許 起 ， 陸續 致電 曾郁喬 謊稱 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 致 曾郁喬 陷於 錯誤 ， 乃 於 當晚 迄至 翌 （ 25 ） 日 凌晨 某時 ， 陸續 依 該 詐欺 集團 所屬 成員 之 指示 ， 提領 現金 3,000 元 、 3萬1,000 元 、 10萬 元 及 8萬2,000 元 ， 並 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 永豐 商業 銀行 景美 分行 ， 操作 該 行 ATM 自動櫃員機 ， 存入 上開 款項 至 業 由 詐騙 集團 支配 管領 之 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 曾郁喬 發現 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 ， 使知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第611號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 。 另 犯罪事實欄 一 、 第23 行 補充為 「 於 同 日 20時 40分 、 41分 許 依 指示 匯款 . . . 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第690號
犯罪事實：
一 、 緣 郭清陽 出生 後 因 不明 疾病 持續 發燒 不 退 、 無法 進食 等 原因 接受 治療 ， 嗣 後 其 語言 及 動作 學習 上 皆 有 遲緩 現象 ， 有 輕度 到 中度 智 障礙 之 情形 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 為 行為 之 能力 ， 有 顯著 降低 之 情形 。 且 其 曾 犯 詐欺 取財 案件 （ 即 以 向 被害人 換鈔 方式 ， 藉故 反悔 ， 僅 返還 部分 款項 予 被害人 ， 卻 藏匿 部分 款項 ， 要求 被害人 歸回 原款 ） ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 於 民國 101年 1月 30日 以 101年度 偵字 第177 號 為 職權 不 起 處分 。 又 犯 詐欺 取財 案件 （ 即 以 向 被害人 購物 找錢 方式 ， 以 藏匿 被害人 所 找錢 之 部分 款項 ， 向 被害人 詐稱 少 找 部分 款項 ， 要求 被害人 給付 此 部分 款項 ） ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 於 102年 9月 10日 以 102年度 偵字 第11812 號 為 職權 不 起 處分 。 再 犯 詐欺 取財 案件 （ 以 向 被害人 購物 找錢 方式 ， 以 藏匿 被害人 所 找錢 之 部分 款項 ， 向 被害人 詐稱 少 找 部分 款項 ， 要求 被害人 給付 此 部分 款項 ） ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 於 103年 9月 25日 以 103年度 偵字 第10377 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 103年 11月 13日 以 103年度 簡字 第2189 號 判處 拘役 20日 ， 緩刑 2 年 確定 （ 未 構成 累犯 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第361號
犯罪事實：
一 、 陳建廷 於 民國 106年 9月 中旬 某 日 ， 經 某 真實 姓名 不詳 綽號 「 成哥 」 （ 另 有 「 龍哥 」 、 「 黑暴 」 等 綽號 ） 之 成年 男子 招募 ， 參加 以 「 成哥 」 等 人 為首 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 擔任 取款 【 車手 】 之 角色 ， 作為 詐欺 集團 犯罪 分工 之 一 環 ， 並 約定 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 報酬 ， 參與 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 組織 。 陳建廷 與 「 成哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 所有 ， 及 收受 、 持有 他人 特定 犯罪 所得 而 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 之 犯意 聯絡 ， 經 詐欺 集團 在 不詳 地點 設置 電信 機房 ， 由 電信 機房 話務手 對 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯款 或 存入 周昆賢 （ 周昆賢 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 臺灣 新竹 地方 法院 審理 ） 所 提供予 該 詐欺 集團 使用 之 ① 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 ② 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 ③ 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中銀 帳戶 ） ， 陳建廷 則 於 106年 10月 7日 下午 某 時 許 ， 依 「 成哥 」 之 指示 ， 前往 苗栗縣 苗栗市 苗栗 火車站 某 隱密處 ， 拿取 郵局 帳戶 、 彰銀 帳戶 、 中銀 帳戶 之 金融卡 及 當日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 陳建廷 隨即 利用 「 成哥 」 提供 之 提款卡 密碼 ， 統一 變更 提款卡 密碼 ， 以利 領取 該 詐欺 集團 所 詐得 之 款項 ， 復 依 「 成哥 」 之 指示 ， 於 106年 10月 7日 ， 至 附表 所 示 之 ATM 提款機 ， 持 上開 郵局 、 彰銀 及 中銀 等 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 所 示 被害人 所 匯入 之 贓款 得手 。 嗣 陳建廷 先 於 106年 10月 24日 14時 35分 許 ， 在 新竹市 某 統一 超商 提領 贓款 時 ， 當場 為 警方 逮捕 （ 關於 在 新竹市 提領 贓款 之 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第596 號 判決 確定 ） 。 苗栗縣 警察局 竹南 分局 員警 ， 再 比對 警察 電信 金融 平台 （ 下稱 165 平台 ） 未 破 車手 影像 之 熱點 資料 案件 詳細 列表 ， 確認 陳建廷 為 領款 之 車手 ， 乃 於 107年 5月 9日 ， 將 陳建廷 拘提 到案 說明 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第312號
犯罪事實：
一 、 陳以哲 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 偽造 並 行使 公文書 、 偽造 特種 文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 ， 於 民國 97年 8月 至 11月 間 ， 以 「 阿志 」 為 綽號 ， 介紹 與 其 有 上開 共同 犯罪 意思 聯絡 之 人 張子輝 （ 另 案 判決 確定 ） ， 加入 其 與 綽號 「 小寶 」 、 「 胖哥 」 、 康智聰 （ 另 案 判決 確定 ） 、 陳威 （ 綽號 「 小新 」 ， 由 「 小寶 」 介紹 加入 ， 已 另 案 判決 確定 ） 、 張若梵 （ 綽號 「 小梵 」 ， 由 「 小寶 」 介紹 加入 ， 已 另 案 判決 確定 ） ， 及 其他 均 與 其 有 前開 共同 犯意 聯絡 之 數 人 組成 之 詐騙 集團 ， 其間 除 兩 次 以 其 所有 之 車牌 號碼 5876-NH號 自用 小客車 ， 搭載 張子輝 前往 面見 為首 者 及 其他 成員 外 ， 並 帶 同 張子輝 前往 購置 西裝 ， 及至 照相館 照相 供 集團 成員 製作 偽造 之 證件 ， 旋 先後 有 如 下 行為 ： ㈠ 由 詐騙 集團 其他 成員 先於 不詳 時間 及 地點 ， 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 」 公印文 1 枚 及 附表 所 示 公文書 3 份 ， 並 在 該 3 份 偽造 之 公文書 上 蓋用 前開 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 」 公印文 各 1 枚 後 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 97年 12月 1日 上午 9時 許 致電 蘇洪美雪 ， 訛稱 ： 「 這裏 是 臺中 地方 法院 ， 妳 因 違反 洗錢 防制 法 第109 條 ， 法院 已經 寄發 3 次 傳票 ， 不 處理 就 要 被 關 ， 妳 要 把 銀行 戶頭 內 現金 提出來 ， 寄存 法院 ， 我們 會 派 書記官 跟 妳 拿 錢 去 保管 ， 3日 後 調查 清楚 就 會 歸還 ， 並 還 妳 清白 ， 不准 打電話 ， 妳 如果 打電話 ， 可能 會 被 關 3 至 5 年 」 云云 ， 並 傳真 附表  編號 ⒈ 、 ⒉ 所 示 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 傳票 」 及 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 予 蘇洪美雪 而 行使 之 ， 致 蘇洪美雪 陷於 錯誤 ， 而 將 其 存放 農會 及 郵局 帳戶 內 之 存款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 領出 準備 交付 ； 而 該 詐騙 集團 成員 見 蘇洪美雪 已經 受騙 ， 隨即 指示 張子輝 、 陳威 、 張若梵 3 人 出發 前往 取款 ， 由 張若梵 負責 駕駛 、 陳威 在 旁 接聽 電話 及 協助 ， 而 以 不詳 車號 之 車輛 ， 搭載 張子輝 前往 蘇洪美雪 位在 高雄縣 永安鄉 ○○路 207號 之 1 住處 ， 並 於 同 日 中午 12時 許 抵達 後 ， 由 張子輝 下車 向 蘇洪美雪 自稱 係 前來 取款 之 書記官 ， 蘇洪美雪 不疑有他 而 將 該 60萬 元 現金 交予 張子輝 ， 張子輝 則 交付 附表 一 編號 ⒊ 所 示 偽造 之 「 臺中 地方 法院 地檢署 監管科 寄存 收據 」 予 蘇洪美雪 收執 而 行使 之 。 張子輝 取得 詐欺 款項 後 ， 復 由 張若梵 、 陳威 開車 搭載 離去 ， 嗣 後 陳以哲 則 駕駛 其 所有 之 車號 5876 -NH號 自用 小客車 出面 ， 將 詐騙 所得 之 2.7％ 金額 交付 予 張子輝 作為 報酬 ， 而 陳威 、 張若梵 則 平分 「 小寶 」 所 交付 7千 元 至 1萬 元 間 之 不詳 數額 酬勞 。 ㈡ 由 詐騙 集團 其他 成員 先 於 不詳 時間 及 地點 ， 偽造 附表  編號 ⒍ 所 示 公印文 1 枚 、 編號 ⒋ 所 示 服務證 1 張 、 編號 ⒌ 所 示 服務證 3 張 及 編號 ⒉ 、 ⒊ 所 示 公文書 各 1 份 ， 並 在 該 2 份 偽造 之 公文書 上 蓋用 前開 偽造 之 公印文 各 1 枚 後 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 97年 12月 18日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳靜嫻 ， 並 冒用 銀行 人員 、 警察 及 檢察官 等 身分 向 其 誆稱 ： 「 妳 涉及 洗錢案 ， 要 將 名下 帳戶 存款 提領 出來 交由 金管會 保管 ， 以免 帳戶 遭 凍結 」 云云 ， 致 陳靜嫻 誤信 為 真 ， 遂 與 該 詐欺 集團 成員 相約 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 509巷 「 大地 游泳池 」 旁 交付 款項 ， 陳靜嫻 並 隨即 前往 其 住處 附近 之 新光 銀行 ， 欲 提領 存款 以 交付 詐欺 集團 成員 ， 幸 該 行 職員 詢明 緣由 並 予 提醒 後 ， 陳靜嫻 驚覺 有異 ， 旋 報警 處理 ， 並 按 警方 指示 佯裝 配合 交款 ， 嗣 該 集團 成員 以為 陳靜嫻 仍 陷於 錯誤 ， 由 「 胖哥 」 通知 陳威 出發 前往 取款 ， 並 提供 集團 成員 康智聰 另 犯 詐欺罪 而 取得 之 車牌 號碼 4617-WA 號 自用 小客車 ， 及 裝有 附表 編號 ⒉ 至 ⒍ 所 示 物件 之 牛皮 紙袋 1 個 予 張子輝 、 陳威 、 張若梵 ， 三 人 隨即 循 同 上 分工 模式 ， 駕駛 該 車 前往 該 約定 地點 收款 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 抵達 上述 約定 地點 後 ， 由 張若梵 、 陳威 二 人 留待 車 上 等候 接應 ， 張子輝 則 攜帶 該 牛皮 紙袋 下車 ， 自稱 係 臺灣省 法務部 行政 執行 署 監管科 書記官 「 林哲安 」 ， 並 欲 出示 牛皮 紙袋 內 偽造 之 文書 及 證件 取信 陳靜嫻 以 遂行 取款 之 際 ， 為 在場 埋伏 之 員警 上前 逮捕 而 不遂 ， 並 為 警 扣得 張子輝 所 攜帶 如 附表 編號 ⒈ 所 示供 上開 詐欺 聯絡 使用 之 手機 1 支 ， 及 該 詐騙 集團 所有 牛皮 紙袋 內 如 附表 編號 ⒉ 至 ⒍ 所 示 預備 供 詐欺 取財 所 用 偽造 之 公文書 、 服務證 、 公印文 等 物 ， 張若梵 見 事跡 敗露 ， 隨即 駕車 搭載 陳威 逃離 現場 ， 嗣 相繼 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第135號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 余遠來 透過 提供 一 個 行動電話 門號 之 幫助 方式 ， 協助 詐騙 集團 施行 二 次 詐術 行為 ， 分別 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 及 刑法 第339 條 第3 項 、 第1 項 之 詐欺 取財 未遂 罪 ， 上開 二 罪 屬 一 行為 觸犯數 罪名 之 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 從 一 重 以 幫助 詐欺 既遂罪 處斷 ， 而 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 事實 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第299號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 戴家豐 於 本院 訊問 時 之 自白 」 、 「 蔡政宏 申設 帳戶 之 開戶 資料 及 交易 查詢 清單 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第223號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 107年 8月 13日 起 ， 參與 「 易信 」 通訊 軟體 暱稱為 「 GU 」 、 「 LE 」 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 電信 詐欺 集團 ， 並 使用 「 易信 」 通訊 軟體 ， 以利 接收 本案 詐欺 集團 指揮 者 即 通信 軟體 暱稱 「 GU 」 等 人 之 指示 ， 由 電信 詐欺 犯罪 者 以 不正 方法 取得 人頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 以 「 易信 」 通訊 軟體 指派 丙○○ 前往 臺中市 各 區 之 統一 超商 ， 向 店員 領取 內 有 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 （ 俗稱 「 收簿手 」 ） ， 接著 由 丙○○ 依 指示 將 前述 包裹 交付給 暱稱 「 GU 」 指派 前來 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 每 收取 一 次 包裹 可 從中 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 報酬 ， 而 與 暱稱 「 GU 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 電信 詐欺 犯罪 者 ， 先 於 臉書 （ FACEBOOK ） 社團 上 貼文 兼差 工作 之 訊息 ， 嗣 丁○○ 於 107年 8月 10日 下午 1時 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 之 住處 ， 瀏覽 上開 訊息 後 ， 與 對方 聯繫 ， 再 由 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 張靜初 」 之 人 向 丁○○ 佯稱 ： 因 線上 博彩 公司 正在 招募 員工 ， 必須 提供 金融 帳戶 讓 會員 匯兌 換 錢 ， 若願 提供 金融 帳戶 者 ， 每 期 （ 10 天 ） 、 每 月 可 領取 1萬 元 、 3萬 元 之 報酬 云云 ， 使 丁○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 對方 之 指示 ， 先 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 更改為 115599 號 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 及 金融卡 攜往 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 「 統一 超商 高雄 門市 」 ， 以 快遞 之 方式 寄出 （ 收件人 為 陳志鴻 ） 至 對方 指定 之 統一 超商 門市 。 ㈡ 電信 詐欺 犯罪 者 ， 先 於 臉書 （ FACEBOOK ） 社團 上 貼文 兼差 工作 之 訊息 ， 嗣 甲○○ 瀏覽 後 ， 與 對方 聯繫 ， 再 由 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 陳苡萱 」 之 人 向 甲○○ 佯稱 ： 因 線上 博彩 公司 正在 招募 員工 ， 必須 提供 金融 帳戶 讓 會員 匯兌 換 錢 ， 若願 提供 金融 帳戶 者 ， 每 期 （ 10 天 ） 、 每 月 分別 可 領取 1萬 元 、 3萬 元 之 報酬 云云 ， 使 甲○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 12日 ， 依 對方 之 指示 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 名間 新街 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ； 帳號 ： 0000000 號 ） 之 金融卡 密碼 更改為 115599 號 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 攜往 南投縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 豐億 門市 」 ， 以 快遞 之 方式 寄出 （ 收件人 為 陳志鴻 ） 至 對方 指定 之 統一 超商 門市 。 ㈢ 電信 詐欺 犯罪 者 ， 先於 臉書 （ FACEBOOK ） 社團 上 貼文 借用 帳戶 之 訊息 ， 嗣 己○○ 瀏覽 後 ， 與 對方 聯繫 ， 再 由 LINE 通訊 軟體 暱稱 不詳 之 人 向 己○○ 佯稱 ： 因 線上 博彩 公司 正在 招募 員工 ， 必須 提供 金融 帳戶 讓 會員 匯兌 換 錢 ， 若願 提供 金融 帳戶 者 ， 每 期 （ 10 天 ） 、 每 月 分別 可 領取 1萬 元 、 3萬 元 之 報酬 云云 ， 己○○ 獲悉 後 ， 又 將 此 訊息 告知 其 友人 戊○○ （ 領有 中華民國 輕度 身心 障礙 證明 ） ， 2 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 12日 晚上 7時 30分 許 ， 依 對方 之 指示 ， 分別 將 己○○ 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 戊○○ 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 均 更改為 115599 號 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 攜往 高雄市 ○○區 ○○街 000號 「 統一 超商 歐市 盟 門市 」 ， 一同 以 快遞 之 方式 寄出 （ 收件人 為 陳志鴻 ） 至 對方 指定 之 統一 超商 門市 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2059號
犯罪事實：
一 、 鄭聰成 明知 一般人 收購 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 為 作為 犯罪 工具 ， 使 其 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 於 不詳 時間 自 報 上 見 有 收購 行動電話 門號 之 廣告 後 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 7日 ， 先 在 臺南市 永康區 ○○○路 之 亞太 電信 股份 有限公司 臺南 永康 直營站 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 行動電話 門號 ） 之 SIM卡 後 ， 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 於 該 門市 門口 ， 將 上開 SIM卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 行動電話 門號 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 4月 16日 ， 在 報 上 刊登 可 為 人 代辦 小額 貸款 之 廣告 ， 復 於 蔡佩君 依 上開 廣告 刊載 之 電話 號碼 與 之 聯絡 時 ， 佯稱 須 先 至 銀行 開戶 ， 並 以 開戶 時間 已 過 為由 ， 要求 蔡佩君 先行 提供 15,000 點 之 捷遊卡 GASH 遊戲 點數 ， 致 蔡佩君 陷於 錯誤 而 購買 15,000 點 之 捷遊卡 GASH 遊戲 點數 （ 價值 15,000 元 ） ， 該 詐騙 集團 成員 再 於 101年 4月 19日 晚間 8時 51分 以 系爭 行動電話 門號 撥打 電話 予 蔡佩君 ， 向 蔡佩君 取得 上開 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 後 將 之 儲值 ， 因此 取得 該 15,000 點 遊戲 點數 之 不法 利益 。 嗣 蔡佩君 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第423號
犯罪事實：
一 、 楊韋曆 、 莊永林 雖 預見 率爾 將 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 即 等同 將 該 帳戶 提供予 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 相關 財產 犯罪 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 間接 故意 （ 惟 無 證據 證明 其 等 知悉 有 3 人 以上 共同 實行 詐欺 取財 犯行 ） ； 黃郁翔 、 林家興 、 潘偉強 則 明知 林鋐翔 等 詐欺 集團 成員 ， 或 為 詐欺 集團 蒐購 金融 機構 帳戶 之 人 ， 取得 他人 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 該 帳戶 終 將 經用 於 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 直接 故意 （ 惟 無 證據 證明 其 等 知悉 有 3 人 以上 共同 實行 詐欺 取財 犯行 ） ， 由 黃郁翔 及 林家興 一同 介紹 楊韋曆 、 莊永林 ， 於 民國 106年 12月 2日 前 稍早 某 日 ， 在 址設 高雄市 仁武區 鳳仁路 95之25號 「 麥當勞 」 ， 楊韋曆 將 自己 申辦 之 兆豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 莊永林 將 自己 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 約定 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 價格 （ 價金 尚未 給付 ） ， 同時 出售 與 某 位 為 詐欺 集團 蒐購 帳戶 之 「 阿水 」 ； 潘偉強 另 於 106年 12月 14日 前 稍早 某 日 ， 在 高雄市 三民區 同盟 路 上 某 處 ， 將 張峻豪 （ 另 經 臺灣 橋頭 地方 法院 107年度 簡字 第1875 號 判決 確定 ） 申辦 之 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 約定 以 8,000 元 價格 （ 價金 尚未 給付 ） ， 出售 與 林鋐翔 及 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 。 嗣 上開 帳戶 果 經 用 於 實行 如 附表 編號 11 、 33 、 34 、 35 所 載 之 詐欺 取財 犯行 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1845號
犯罪事實：
一 、 徐簾凱 可 預見 一般人 支付 代價 取得 以 他人 名義 申辦 之 電話 號碼 ， 有 以 之 供 自己 或 他人 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 行為 之 用 之 可能 ， 竟 仍 為 獲取 金錢 ， 基於 縱 若 有 人 以 其 申辦 所得 之 電話 號碼 供為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 98年 初 某 日 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 預付卡 ， 在 高雄市 ○○路 後 火車站 前 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 400 至 600 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 該 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 徐簾凱 上開 門號 預付卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 4月 間 在 報紙 上 刊登 不實 之 接送 司機 廣告 ， 恰 有 黃昱豪 ( 另 經 臺灣 台南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 於 見 該 廣告 ， 與 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小楊 」 之 成員 聯繫 後 ， 於 98年 4月 8日 23時 前 之 某時 許 ， 在 臺南市 ○○○路 某 處 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 「 小楊 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃昱豪 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 4月 8日 晚間 某 時 許 ， 撥打 電話 予 葉銘哲 ， 佯稱 其 之前 網路 購物 時 帳戶 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 葉銘哲 陷於 錯誤 ， 於 98年 4月 8日 23時 41分 起 至 翌日 （ 9日 ） 止 ， 分別 匯款 3萬 元 、 6萬9,000 元 、 1,000 元 及 1萬4,000 元 至 黃昱豪 前開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3343號
犯罪事實：
一 、 王志文 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 99年度 簡字 第6566 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 100年 2月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 29日 某時 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 百義 門市 ， 以 宅急便 快遞 之 方式 ， 將 其 持有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 正義 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 顏士昌 」 之 成年人 。 嗣 不明 人士 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 中 ， 所 匯入 之 金額 旋即 為 不明 人士 提領 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第146號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第933號
犯罪事實：
一 、 黃素珊 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 間 某 日 ， 將 其 所 申設 臺灣 銀行 高雄 台灣 加工 出口區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 委由 鄧詩儒 及 鄧詩涵 ( 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ) ， 在 臺中市 大肚區 大肚 火車站 前 某 全家 便利商店 ， 以 每 6 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 交付 予 自稱 「 阿弟仔 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 綽號 稱為 「 阿弟仔 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 不法 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第35號
犯罪事實：
一 、 林振祺 因 罹患 精神 障礙 （ 雙極性 情感型 精神病鬱症 ） 與 認知 缺陷 （ 輕度 失智症 ） ， 而 致 其 辨識 其 行為 違法 與 依 辨識 而 行為 之 能力 顯著 降低 ， 屬 因 智能 障礙 及 精神 疾病 致 辨識 能力 顯著 減低 之 人 。 林振祺 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 者 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 詐欺 犯罪 者 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 手機 通訊 軟體 LINE 上 自稱為 「 陳 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 約定 提供 一 個 金融 帳戶 ， 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 提供 7 個 金融 帳戶 可 領 21萬 元 代價 ， 林振祺 乃 於 民國 106年 12月 5日 下午 1時 23分 許 ， 在 苗栗縣 頭份市 全家 便利商店 信 東 門市 內 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 竹南 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 依 陳 小姐 指示 變更為 指示 密碼 ） ， 寄送 至 全家 便利商店 福爵店 門市 予 陳 小姐 之 不詳 成年 女子 所 指定 之 收件人 「 楊天成 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 犯罪 者 取得 林振祺 之 上開 彰銀 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 使 周祐立 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 犯罪 者 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 林振祺 上開 彰銀 帳戶 後 ， 旋即 遭 詐欺 犯罪 者 提領 一空 。 嗣 經 周祐立 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1577號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 文首 補充 「 林聖榮 曾 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 90年度 上訴字 第34094 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 併科 罰金 新臺幣 10萬 元 確定 。 再 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 91年度 和 審字 第620 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 。 另 因 施用 第一 級 毒品 、 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 91年度 訴 字 第648 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 。 前述 軍法 及 施用 毒品 等 三 罪 並 經 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 而 與 上揭 槍砲 案件 接續 執行 ， 嗣 於 94年 3月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 中 付 保護 管束 ， 於 94年 9月 11日 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 」 ； 同 欄 第13 行 之 「 陷於 錯誤 提供 通信 服務 」 ， 補充 更正為 「 陷於 錯誤 ， 誤認 係 張修誠 本人 或 經 其 許可 之 人 使用 該 門號 ， 而 提供 通信 服務 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第473號
犯罪事實：
一 、 黃學芳 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 25日 13時 57分 許 ， 在 位於 高雄市 岡山區 全家 便利商店 岡山 飛行店 內 ， 利用 宅配通 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 所 設立 之 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○街 00巷 00○0號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 「 洪世儒 」 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 2 金融 機構 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 2 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 105年 6月 27日 19時 51分 許 ， 佯裝 係 購物 網站 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 張天耀 誆稱 其 於 網路 購物 時 刷卡 設定 錯誤 ， 須 透過 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 張天耀 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 20時 46分 許 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○街 0號 統一 超商 內 之 自動 提款機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 之 款項 至 上開 一銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 （ 二 ） 105年 6月 27日 20時 許 ， 佯裝 係 多益 客服 中心 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 向 徐于惠 誆稱 其 於 報名 時 手續 有 問題 要 取消 扣款 ， 須 透過 自動櫃員機 操作 處理 云云 ， 致 徐于惠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 21時 16分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 1樓 全家 便利商店 內 之 自動 提款機 轉帳 匯款 29,989 元 之 款項 至 上開 一銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 （ 三 ） 105年 6月 27日 20時 30分 許 ， 佯裝 係 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林英豪 誆稱 其 於 網路 購物 時分期 設定 錯誤 ， 須 透過 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林英豪 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 同 日 21時 2分 許 及 21時 7分 許 ， 在 位於 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 彰化 銀行 之 自動 提款機 轉帳 匯款 11,985 元 及 7,945 元 之 款項 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 張天耀 、 徐于惠 、 林英豪 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第151號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 更正 、 補充 如 下 者 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 「 由 何書宇 或 該 詐欺 集團 不詳 之 人 撥打 電話 給 中國信託 銀行 24 小時 服務 專線 申請 掛失 金融卡 ， 再 由 何書宇 或 該 詐欺 集團 不詳 之 人 前往 中國信託 銀行 南崁 分行 申請 補發 金融卡 1 張 後 ， 何書宇 繼續 提供 其 上開 帳戶 之 金融卡 給 詐欺 集團 成員 使用 」 ， 應 更正為 「 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 向 中國信託 銀行 24 小時 服務 專線 申請 掛失 金融卡 ， 再 由 何書宇 至 中國信託 銀行 南崁 分行 申請 補發 金融卡 1 張 後 ， 繼續 提供 其 上開 帳戶 之 金融卡 予 詐欺 集團 成員 使用 」 。 ㈡ 起訴書 附表 四 （ 自 林采儀 之 台新 帳戶 轉至 何書宇 之 中國信託 帳戶 ） 編號 12 入帳 日欄 「 105 . 7.6 」 應 更正為 「 105 . 7.5 」 。 ㈢ 補充 證據 「 被告 何書宇 於 本院 訊問 程序 及 準備 程序 時 所 為 之 任意性 自白 （ 見 本院 易 字卷 第128 頁 、 第167 頁 ） 」 。
臺灣士林地方法院 107年度審易字第2591號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 陳勁男 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 12月 4日 以前 之 不詳 時間 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 0樓 住處 上網 ， 在 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 社群 網站 「 便宜 撿 好康 」 社團 ， 以 帳號 「 Csif Tlxri 」 刊登 販售 吸塵器 及 熱水瓶 之 不實 訊息 ， 致 陳翠珍 在 宜蘭縣 宜蘭市 延平路 住處 上網 瀏覽 該 訊息 並 與 陳勁男 聯絡 後 陷於 錯誤 ， 陳翠珍 遂 於 106年 12月 4日 下午 5時 5分 許 ， 前往 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 宜蘭 分行 附設 ATM ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 陳勁男 於 智冠 科技 公司 所 申辦 及 使用 之 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 陳勁男 以 此 款項 作為 其 向 智冠 科技 公司 購買 MyCard 遊戲幣 之 對價 ， 因而 取得 陳翠珍 為 其 清償 債務 之 不法 利益 得逞 。 嗣 陳翠珍 遲 未 收到 陳勁男 之 貨品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第59號
犯罪事實：
一 、 張宏祥 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 15日 晚間 某時 ， 在 任職 之 大豐 通風 工程 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00○00號 1樓 ， 下稱 大豐 公司 ） 內 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 英才 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 盧嘉興 」 之 成年 男性 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 容認 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 盧嘉興 」 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 假冒 貸款 公司 人員 自稱 「 蔡 先生 」 與 閱覽 「 薪轉族 」 廣告 後 撥打 電話 詢問 之 林忠興 聯繫 ， 訛稱 須 先 匯款 利息 共 新臺幣 （ 下 同 ） 21,000 元 以 充當 保證金 ， 即可 不需 擔保品 借款 80萬 元 ， 並 與 林忠興 約定 匯款 後 見面 時間 地點 ， 致 林忠興 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 18日 晚間 7時 13分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 新興 郵局 匯款 21,000 元 至 前揭 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林忠興 於 約定 時間 至 約定 地點 等待 「 蔡 先生 」 出現 未果 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1596號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 石明生 明知 為 他人 申辦 行動電話 門號 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 用以 撥打 行騙 而 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 見 報紙 刊登 「 辦 門號 換 現金 」 之 廣告 ， 而 撥打 廣告 上 電話 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 聯絡 後 ， 遂 於 同 年 月 16日 ， 與 該 成年 男子 一同 前往 臺南市 新營市 （ 現 改制為 臺南市 新營區 ） 體育館 附近 之 通訊行 ， 申辦 家樂福 電信 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 於 申辦 完畢 後 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 該 行動電話 門號 SIM卡 予 該 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 該 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 再 將 石明生 上開 手機 門號 交予 不詳 詐欺 集團 使用 ， 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 石明生 手機 門號 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 自由時報 刊登 應徵 司機 廣告 ， 以 上開 門號 做為 聯絡 工具 ， 聯絡 欲 謀職 之 魏義雄 、 唐光胤 ， 向 其 等 訛稱 有 司機 職缺 應徵 ， 需 交付 個人 資料 及 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 使 唐光胤 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 業經 臺灣 桃園 地方 法院 100年度 桃簡字 第1282 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ） 、 魏義雄 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） ， 先後 於 下列 時 、 地 交付 個人 之 金融 機構 帳戶 供 上開 詐騙 集團 成員 以 之 作為 收取 贓款 之 帳戶 使用 ： ㈠ 唐光胤 於 99年 11月 3日 中午 12時 許 ， 在 桃園市 桃園 火車站 旁 麥當勞 ， 將 不 知情 由 其 母親 蔡碧珠 申辦 之 華南 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 等 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 高 先生 」 所 指派 之 不詳 人員 ， 並 於 同 日 下午 2時 許 ， 將 該 帳戶 提款卡 密碼 以 電話 方式 告知 予 「 高 先生 」 ， 該 「 高 先生 」 等 人士 取得 該 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 轉交 所屬 或 接手 之 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 蔡碧珠 銀行 帳戶 後 ， 旋 基於 意圖 為 自已 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 11月 4日 下午 2時 許 及 翌日 （ 5日 ） 下午 4時 許 ， 撥打 電話 聯繫 王麗霞 ， 偽稱為 王麗霞 友人 何昭融 ， 佯 以 缺 錢 調度 需用 現金 ， 致 使 王麗霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 及 翌日 （ 5日 ） 下午 4時 許 ， 在 其 台北市 ○○路 ○段 住處 ， 以 電腦 上網 透過 網路 銀行 ， 先後 匯款 120,010 元 及 100,010 元 入 唐光胤 母親 蔡碧珠 所 開設 之 上開 帳戶 中 。 嗣 因 王麗霞 發覺 有異 始知 受騙 。 ㈡ 魏義雄 於 99年 11月 8日 下午 1時 許 ， 在 桃園市 桃園 火車站 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 大同 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 之 提款卡 與 密碼 等 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 丁 經理 」 所 指派 之 不詳 男子 。 該 「 丁 經理 」 等 人士 取得 該 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 轉交 所屬 或 接手 之 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 魏義雄 銀行 帳戶 後 ， 旋 於 99年 11月 5日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 向 黃美柔 誆稱 其 女兒 友人 急需 用錢 ， 致 使 黃美柔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 華南 銀行 商業 銀行 汐止 分行 ， 依照 指示 存款 10萬 元 至 魏義雄 上開 帳戶 。 嗣 因 黃美柔 發覺 有異 始知 受騙 。