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臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1882號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃雨軒 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 各 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 3月 1日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○路 ○段 000號 1樓 ， 將 其 於 99年 3月 1日 申設 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 歐育達 」 之 成年 男子 後 ， 再 於 同年 12月 30日 前 之 某時 ， 在 同 一 地點 ， 將 其 於 同年 9月 29日 申設 之 中壢 廣志 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 「 歐育達 」 之 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 前開 金融 帳戶 。 嗣 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ⑴ 於 99年 12月 31日 下午 5時 25分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 分別 假冒 網路 購物 、 銀行 服務 人員 ， 打電話 向 張智皇 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 重新 設定 云云 ， 致 張智皇 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 其中 1 筆 於 同 日 晚間 6時 12分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 玉山 銀行 提款機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 至 黃雨軒 之 上開 廣志 郵局 帳戶 內 ； ⑵ 於 99年 12月 31日 下午 5時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 分別 假冒 網路 購物 、 銀行 服務 人員 ， 打電話 向 林怡靖 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 重新 設定 云云 ， 致 林怡靖 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 其中 2 筆 於 同 日 晚間 7時 7分 及 7時 23分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 旁 之 萊爾富 超商 之 提款機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬9980 元 及 1萬1111 元 至 黃雨軒 之 上開 廣志 郵局 帳戶 內 ； ⑶ 於 99年 12月 31日 晚間 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 分別 假冒 網路 購物 、 銀行 服務 人員 ， 打電話 向 陳美惠 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 重新 設定 云云 ， 致 陳美惠 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 8分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 提款機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬9980 元 至 黃雨軒 之 上開 廣志 郵局 帳戶 內 ； ⑷ 於 99年 12月 31日 晚間 6時 11分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 分別 假冒 網路 購物 、 銀行 服務 人員 ， 打電話 向 邢思棻 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 重新 設定 云云 ， 致 邢思棻 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 其中 1 筆 於 同 日 晚間 7時 38分 許 ， 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 永豐 銀行 提款機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬9980 元 至 黃雨軒 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 張智皇 、 林怡靖 、 陳美惠 及 邢思棻 事 後 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第991號
犯罪事實：
一 、 黃振陽 與 曾志龍 、 黃榮貴 、 蔡嘉榮 （ 曾志龍 、 黃榮貴 、 蔡嘉榮 另 為 職權 不起訴 處分 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第460號
犯罪事實：
一 、 王美雯 於 民國 96年 9月 10日 ， 前往 渣打 國際 商業 銀行 建國 分行 ， 以 自己 名義 開立 存簿 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ； 復 於 98年 9月 25日 ， 前往 中國信託 商業 銀行 文心 分行 ， 以 自己 名義 開立 存簿 帳號 00000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 。 王美雯 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 9月 30日 前 之 某時 ， 在 臺北市 ○○路 新光 銀行 前 ， 將 其 所有 上開 帳戶 之 存簿 2 本 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小王 」 詐欺 集團 成員 之 成年人 使用 。 該 不詳 詐欺 集團 之 人 取得 王美雯 交付 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 99年 9月 30日 假冒 網路 購物 之 賣家 或 客服人員 ， 向 不 知情 之 蔡雯琪 、 蘇裕傑 、 陳秀玉 、 呂鑒勳 佯稱 其 轉帳 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 前 操作 ， 以 取消 其 錯誤 之 設定 云云 ， 以致於 ： ㈠ 蔡雯琪 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 13分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 48號 之 自動櫃員機 依 其 所 指示 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 25,120 元 至 王美雯 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 嗣 因 蔡雯琪 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 蘇裕傑 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 26分 許 、 23時 12分 許 、 翌日 0時 49分 許 、 0時 51分 許 及 1時 11分 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 270號 之 自動櫃員機 依 其 所 指示 分別 轉匯 10萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 、 2萬 元 、 8萬 元 （ 共計 40萬 元 ） 至 王美雯 上開 渣打 銀行 帳戶 ， 嗣 因 蘇裕傑 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈢ 陳秀玉 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 17分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 756號 之 自動櫃員機 依 其 所 指示 轉匯 20,123 元 至 王美雯 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 嗣 因 陳秀玉 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈣ 呂鑒勳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 54分 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 （ 玩 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○路 289號 之 自動櫃員機 依 其 所 指示 轉匯 13,010 元 至 王美雯 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 嗣 因 呂鑒勳 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第462號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 劉寬維 係 南投縣 集集鎮 「 林尾 社區 守望相助隊 」 （ 下稱 林尾 社區 守望相助隊 ） 前任 會計 ， 陳南榕 則 係 址設 南投縣 集集鎮 集集街 106號 「 菁英 體育 用品社 」 之 負責人 ， 經營 體育 用品 買賣 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 劉寬維 、 陳南榕 因 見 南投縣政府 警察局 於 民國 104年 間 ， 依 「 南投縣 政府 守望相助隊 申請 經費 補助 處理 要點 」 規定 ， 編列 有 應勤 裝備 經費 補助 （ 守望相助隊 經費 補助 ) 在案 ； 且 內政部 警政署 亦 於 104年 間 ， 依 「 內政部 推動 社區 治安 補助 作業 要點 」 規定 ， 編列 有 「 台灣 健康 社區 六星 計畫 社區 治安 」 補助款 （ 下稱 六星 計畫 補助 ） 在案 ， 每 一 社區 可 補助 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,000 元 。 然 因 林尾 社區 守望相助隊 有 申請 守望相助隊 經費 補助 之 需 ， 且 該 隊 符合 六星 計畫 補助 之 項目 僅有 夜點費 、 誤餐費 及 茶水費 共計 2萬3,230 元 ， 劉寬維 為 使 該 隊 可 領取到 「 守望相助隊 經費 補助 」 及 全額 之 「 六星 計畫 補助 」 ， 遂 與 陳南榕 共同 基於 意圖 為 他人 不法 所有 之 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 行為 。 ㈡ 由 陳南榕 於 104年 5月 10日 前 某 日 ， 在 菁英 體育 用品 社店 內 ， 以 「 菁英 體育 用品社 」 名義 出具 交易 內容 不實 之 免用 統一發票 收據 （ 總金額 為 4萬6,000 元 、 品名 ： 運動鞋 、 長袖 上衣 、 長褲 ) 及 內容 亦 不實 之 免用 統一發票 收據 （ 總價 2萬700 元 、 品名 ： 執勤 皮鞋 23 雙 ) 各 1 紙 交予 劉寬維 。 再 由 劉寬維 依 林尾 社區 守望相助隊 隊長 沈明建 （ 其 所 涉 偽造 文書 等 罪嫌 ， 已 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 副隊長 吳進清 （ 已 於 105年 1月 13日 死亡 ） 指示 ， 於 104年 5月 10日 前 某 日 ， 將 上開 不實 收據 黏貼 在 「 南投縣 社區 治安 計畫 黏貼 憑 證用 紙 」 上 ， 並 在 該 紙 上 之 「 主計 」 欄位 上 核章 ， 及 在 「 驗收 或 證明 」 、 「 總務 」 、 「 保管人 」 及 「 經辦人 」 等 欄位 上 分別 蓋用 沈明建 、 吳進清 及 隊員 吳聰益 之 印章 ， 再 將 該 紙 連同 上開 免用 統一發票 上 所 載 物品 之 照片 ， 於 104年 5月 10日 前 某 日 持 向 南投縣 政府 警察局 集集 分局 申請 「 守望相助隊 經費 補助 」 及 「 六星 計畫 補助 」 而 行使 之 ， 以 此 方式 表示 該 隊 確實 已 購置 上開 免用 統一發票 上 所 載 之 物品 而 施以 詐術 ， 致 核發 單位 即 南投縣 政府 警察局 與 內政部 警政署 均 陷於 錯誤 ， 而 核發 「 守望相助隊 經費 補助 」 2萬 元 及 「 六星 計畫 補助 」 6萬9,000 元 ， 足以 生 損害 於 南投縣 政府 警察局 集集 分局 、 南投縣 政府 警察局 、 內政部 警政署 對於 申請 補助 文件 及 單據 審核 之 正確性 。 嗣 因 劉寬維 遲 未 以 詐得 之前開 補助 款項 ， 購置 前開 免用 統一發票 上 所 載 物品 ， 經 守望相助隊 發覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 法務部 調查局 南投縣 調查站 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第394號
犯罪事實：
一 、 朱玉珍 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 經 雙方 約定 ， 將 朱玉珍 設 在 中華郵政 股份 有限公司 永康 郵局 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 朱玉珍 乃 於 民國 107年 5月 10日 至 同 月 15日 間 某 日 10時 許 ， 在 嘉義縣 太保市 之 「 統一 超商 」 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送給 該 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 該 行騙 者 等 人 作為 存提款 及 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 行騙 之 人 為 詐欺 犯行 。 旋 由 行騙 者 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 16日 10時 許 撥打 電話 予 林○○ ， 佯稱 伊 係 其 孫女 ， 急需 10萬 元 ， 致 林○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 5月 16日 12時 5分 許 ， 在 花蓮縣 豐山村 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 且 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1423號
犯罪事實：
一 、 游士德 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 （ 於 民國 102年 1月 1日 起 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第4647 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 99年 8月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿琪 」 之 成年 女子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 以 網路 購物 之 詐欺 方式 於 附表 二 所 示 時間 詐騙 如 附表 二 所 示 之 劉國祥 等 46 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 詳細 之 詐欺 方式 、 匯款 時 地 及 金額 等 均 參附表 二 ， 除 編號 21 就 告訴人 蘇莉婷 遭 詐騙 時間 應 更正 為 103年 7月 3日 晚間 7時 30分 許 外 ， 其餘 起訴書 就 時間 、 金額 及 帳號 有 誤載 之 處 均 經 公訴人 更正 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 確認 款項 匯入 後 ， 即 以 通訊 軟體 ＢＢＭ 與 持用 門號 0000000000 號 行動電話 之 游士德 聯繫 ， 通知 游士德 前往 新北市 樹林區 家樂福 置物櫃 領取 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 並 告知 密碼 後 ， 復 指示 游士德 前往 自動櫃員機 提領 上開 帳戶 內 之 現金 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 人頭 帳戶 之 自動櫃員機 提領 影像 及 相關 路口 監視器 畫面 後 查得 係 游士德 騎乘 其 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 前往 領款 。 經警 於 103年 9月 17日 上午 8時 30分 許 ， 搜索 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 之 游士德 住處 ， 扣得 其 上開 持用 門號 0000000000 號 廠牌 HTC 之 行動電話 （ 內含 SIM卡 1 張 ） 1 支 、 土地 銀行 提款卡 （ 帳號 000000000000 號 ） 1 張 等 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第780號
犯罪事實：
一 、 邱美云 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 （ 起訴書 誤載為 「 106年 」 ， 應 予 更正 ） 2 、 3月 間 起 至 同年 6月 間 止 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 《 下稱 系爭 帳戶 》 借予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿峰 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 聽 由 「 阿峰 」 於 不 特定 時間 指示 其 持 該 帳戶 之 存摺 、 印章 至 銀行 臨櫃 提領 指定 金額 之 現金 後 交予 「 阿峰 」 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 楊淑英 、 陳春園 、 林玉愛 等 人 施以 詐術 ， 致 楊淑英 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 楊淑英 、 陳春園 、 林玉愛 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第759號
犯罪事實：
一 、 蔡博臻 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 14日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 義展 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 品臻 食品行 蔡博臻 ， 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 蔡博臻 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 統一 超商 百祐 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 符峻華 」 之 人 收受 ， 並 以 LINE 傳送 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 107年 4月 18日 20時 3分 許 ， 假冒 網路 賣家撥打 電話 給 許雅惠 ， 向 許雅惠 佯稱 先前 購物 作業 疏失 ， 導致 訂單 重複 20 筆 ， 需 操作 提款機 取消 訂單 云云 ， 使 許雅惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 7分 許 ， 依 指示 操作 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 4月 19日 10時 27分 許 ， 假冒 中華 電信 人員 及 檢察官 撥打 電話 給 陳慶英 ， 向 陳慶英 佯稱 其 帳戶 遭 人 盜用 有 多 筆 異常 交易 ， 需 存入 16萬 元 至 法院 帳戶 申請 財產 調查 云云 ， 使 陳慶英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 台北 富邦 銀行 基隆 分行 ， 臨櫃 匯款 16萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第952號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第63號
犯罪事實：
一 、 魏緁瑩 明知 其 並 無 投資 比 特幣 買賣 及 從事 當舖 放款 之 意願 及 能力 ， 且 實際 上 並 無 管道 操作 比 特幣 買賣 ， 亦 無 從事 當舖 放款 業務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 許桉緁 、 許萓庭 、 王建羱 施用 詐術 ， 致 許桉緁 、 許萓庭 、 王建羱 陷於 錯誤 ， 分別 交付 附表 所 示 之 金錢 與 魏緁瑩 ， 以 此 方式 詐得 財物 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第579號
犯罪事實：
一 、 原駿中 明知 「 巨星 水電 工程 公司 」 及 「 天星 LED 科技 照明 公司 」 未 依 規定 辦理 設立 登記 ， 不得 以 該 等 公司 名義 對 外 經營 業務 或 為 其他 法律 行為 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 非法 以 公司 名義 對 外 為 法律 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 向 連麗華 發送 印製 「 巨星 水電 工程 公司 」 、 「 天星 LED 科技 照明 公司 」 及 「 水電 技師 原駿中 」 等 字樣 之 名片 招攬 業務 ， 佯稱 ： 施作 工程 應 找 有 公司 登記 及 甲級 證照 ， 對 消費者 較 有 保障 云云 ， 以 該 方式 對 連麗華 施用 詐術 ， 致 其 誤信 原駿中 已 設立 公司 並 完成 公司 登記 ， 且 領有 水電 技術 士證 ， 因而 陷於 錯誤 ， 委請 原駿中 於 105年 11月 28日 某時 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 00號 連麗華 住所 進行 工程 改建 估價 ， 雙方 談妥 承攬 契約 內容 後 ， 原駿 中旋 以 「 巨星 水電 工程 公司 」 負責人 原駿中 名義 在 估價單 上 簽名 並 再 為 交付 同 前 名片 ， 連麗華 即 依 原駿中 指示 ， 於 同 日 某時 ， 在 合作金庫 商業 銀行 東 臺中 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 至 原駿中 所 指定 林文瑜 向 中華郵政 股份 有限公司 台中路 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 林文瑜 郵局 帳戶 ) ， 以 支付 簽約 備料金 ； 復 於 105年 12月 5日 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 申請 電表 為由 另 向 連麗華 收取 現金 1萬 元 ， 而 於 105年 12月 間 某 日 ， 連麗華 提議 變更 承攬 工程 施作 內容 ， 雙方 確認 變更 修繕 工程 內容 、 方式 及 價金 後 ， 連麗華 又 依 原駿中 指示 ， 於 105年 12月 23日 某時 ， 在 合作金庫 商業 銀行 五權分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 林文瑜 郵局 帳戶 ， 然 原駿中 並 未 實際 依約 施作 承攬 工程 ， 遂 又 要求 連麗華 先行 支付 工程款 ， 連麗華 再 於 106年 1月 9日 某時 ， 在 國泰世華 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 林文瑜 郵局 帳戶 ， 因而 受有 22萬 元 之 損失 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1349號
犯罪事實：
一 、 范秀慈 透過 網路 經營 代購 生意 ， 王崧妃 與 傅獻葳 2 人 自 網路 訊息 知悉 范秀慈 可 代為 購買 國外 產品 ， 即 於 民國 107年 12月 間 ， 由 王崧妃 與 范秀慈 聯繫 ， 表示 有意 購買 國外 知名 廠牌 之 卸妝露 及 面膜 ， 范秀慈 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 接續 犯意 ， 明知 其 並 未 購得 任何 產品 ， 竟 一再 向 王崧妃 佯稱 已 購得 產品 ， 要求 給付 部份 價金 ， 致 王崧妃 陷於 錯誤 ， 誤以為 范秀慈 已 購得 渠等 所 訂購 之 商品 ， 王崧妃 、 傅獻葳 即 推 由 王崧妃 於 附表 所 示 之 時間 ， 陸續 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 范秀慈 指定 之 中國信託 商業 銀行 戶名 范秀慈 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 用以 給付 卸妝露 及 面膜 等 商品 之 價金 。 而 范秀慈 恐 詐欺 之 犯行 遭 發覺 ， 一再 向 王崧妃 佯稱 已 將 商品 寄往 王崧妃 指定 之 地點 ， 惟 因 王崧妃 遲遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第984號
犯罪事實：
一 、 黃富吉 於 民國 107年 11月 24日 凌晨 2時 許 ， 在 宋振揚 之 女友 江貞儀 位在 彰化縣 ○○市 ○○○○街 00巷 0號 0樓 之 租屋處 內 ， 與 宋振揚 、 黃品然 （ 二 人 所 涉 妨害 名譽 罪嫌 ， 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 及 陳詠欣 等 人 ， 以 撲克牌 賭玩 「 妞妞 」 ， 由 宋振揚 或 陳詠欣 輪流 擔任 莊家 ， 賭法 係 每 家 發 5 張 牌 ， 並 將 牌 分為 前 排 2 張 及 後 排 3 張 ， 後 排 3 張 點數 相加 須 為 10 點 之 倍數 ， 再 以前 排 2 張 相加 之 點數 大小 與 莊家論 輸贏 ， 如 前 排 2 張 點數 總和 與 後 排 3 張 點數 總和 均 為 10 之 倍數 ， 即為 「 妞妞 」 ， 可 贏得 押注金 3 倍 之 金額 ； 如 後 排 3 張 點數 總和 為 10 點 ， 前 排 2 張 點數 為 8點 、 9點 ， 可 贏得 押注金 2 倍 之 金額 ； 如 後 排 3 張 點數 總和 為 10 點 ， 前 排 2 張 點數 總和 大於 莊家 點數 ， 可 贏得 押注金 等額 之 金額 ； 反之 ， 則 所 下注 之 押注金 即 歸 莊家 所有 。 嗣 因 陳詠欣 見 黃富吉 屢屢 輸 錢 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 宋振揚 擔任 莊家 發牌 後 ， 將 自己 所 取得 之 牌支 與 黃富吉 互換 ， 而 黃富吉 見狀 後 ， 亦 與 陳詠欣 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 任由 陳詠欣 將 牌支 抽換 ， 2 人 並 將 抽換 後 之 牌 支開牌 與 宋振揚 對賭 ， 並 均 贏得 該 次 賭局 ， 惟 因 陳詠欣 、 黃富吉 前述 換 牌 詐賭 行為 旋 遭 黃 品然 發現 ， 乃 未 交付 賭金 並 當場 喝叱 、 錄影 蒐證 並 報警 處理 ， 陳詠欣 、 黃富吉 而 未 能 得手 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度原訴字第21號
犯罪事實：
一 、 陳采蓉 前 於 民國 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 矚 易 字 第11 號 判處 有期徒刑 4月 （ 共 61 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第2111 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 104年 9月 3日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 蔡禮謚 前 於 102 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 易 字 第1365 號 判處 有期徒刑 6月 （ 共 5 罪 ） 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 103年 12月 11日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 張國平 前 於 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上 易 字 第1601 號 判處 有期徒刑 6月 （ 共 19 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 於 103年 2月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 又 於 103年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 103年度 投交 簡字 第368 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 5月 28日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 黃彥霖 前 於 93年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 93年度 訴字 第85 號 判處 有期徒刑 9 年 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 93年度 上訴字 第1057 號 、 最高法院 以 94年度 台 上 字 第234 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 又 於 93年 間 ， 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 上訴字 第2349 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 並 經 最高法院 以 94年度 台 上 字 第1935 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第2508 號 裁定 減為 有期徒刑 7月 ， 並 與 上開 判處 有期徒刑 9 年 部分 ， 定 應 執行 有期徒刑 9年 5月 確定 ， 於 99年 11月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 101年 8月 23日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 所 餘 刑期 以 已 執行 論 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 楊蕙慈 原 任職 於 禾藤 旅行社 有限公司 （ 下稱 「 禾藤 旅行社 」 ） ， 擔任 業務員 ， 負責 招攬 國內外 旅遊 行程 及 代辦 機票 等 相關 業務 ， 惟 已 於 民國 100年 9月 1日 ( 同年 月 2日 申報 ) 自 「 禾藤 旅行社 」 離職 後 ， 明知 其 已 不得 再 以 「 禾藤 旅行社 」 之 名義 代 他人 代購 機票 或 招攬 國內外 旅遊 行程 業務 。 楊蕙慈 於 100年 9月 17日 前 不久 之 某 時 許 ， 因 受 其 客戶 王俊凱 委託 協助 代辦 渠 與 渠 友人 共 31 人 ( 起訴書 誤載為 32 人 ) 於 101年 1月 15日 前往 國外 旅遊 行程 之 際 ， 楊蕙慈 明知 其 因 遭 他人 倒債 而 積欠 龐大 債務 致 其 已 無 代辦 旅遊 行程 之 能力 ， 竟 仍 意圖 為 不法 所有 之 詐欺 取財 及 偽造 文書 後 持 以 行使 之 犯意 ， 以 虛偽 應允 幫忙 王俊凱 及 其 同學 安排 國外 旅遊 行程 之 詐術 ， 與 王俊凱 相約 見面 並 交付 訂金 ， 致 王俊凱 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 楊蕙慈 將 為 渠等 代辦 國外 旅遊 行程 事宜 ， 而 分別 於 100年 9月 17日 、 同年 月 26日 ， 先 以 現金 及 刷卡 方式 交付 楊蕙慈 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 213,000 元 ； 楊蕙慈 復承 前揭 犯意 ， 接續 於 101年 9月 17日 、 同年 月 26日 ， 在 位於 「 禾藤 旅行社 」 營業 處所 附近 某 處 ， 冒用 「 禾藤 旅行社 」 之 名義 ， 持 其 於 不詳 時間 、 委由 不 知情 之 位於 高雄市 前金區 大同路 某 處 之 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 某 成年 刻印 業者 所 盜刻 「 禾藤 旅行社 」 之 發票章 ， 蓋用 於 「 禾藤 旅行社 」 收費 收件單 上 ， 並 分別 填載 「 ( 旅客 姓名 ) 王俊凱 ， ( 日期 ) 100年 9月 17日 、 100年 9月 26日 ， ( 已 入 訂金 ) 30,000 元 、 40,000 元 、 143,000 元 ， ( 團費 ) 143,000 元 ， ( 承辦人 ) 楊蕙慈 」 等 內容 ， 而 偽造 「 禾藤 旅行社 」 收費 收件 單3 紙 ， 並 交付 予 王俊凱 行使 之 ， 足生 損害 於 王俊凱 、 「 禾藤 旅行社 」 。 王俊凱 因而 信以為真 ， 遂 自 100年 9月 29日 起 至 101年 1月 12日 止 ( 即 如 附表 一 所 示 之 時間 ) ， 陸續 以 現金 、 刷卡 或 匯款 至 楊蕙慈 所有 中華郵政 股份 有限公司 永康 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 永康 郵局 帳戶 ) 內 之 方式 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 款項 共計 1,074,400 元 ( 起訴書 誤載為 1,001,400 元 ) 予 楊蕙慈 ， 楊蕙慈 於 收受 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 除 辦理 王俊凱 3 名 友人 之 國外 旅遊 行程 ( 團費 共計 73,000 元 ) 及 代為 辦理 王俊凱 4 名 友人 之 護照 手續 ( 護照 費用 共計 6,800 元 ) 事宜 外 ， 即將 其餘 款項 合計 994,600 元 予以 挪為 他用 ， 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 楊蕙慈 未 依 約定 代辦 王俊凱 及 渠 其餘 友人 之 國外 旅遊 行程 ， 王俊凱 遂 向 「 禾藤 旅行社 」 負責人 葉亭儀 反應 此 事 後 ， 始 知 受騙 ， 並 經 檢察官 當庭 查扣 楊蕙慈 所 盜刻 之 橢圓形 之 「 禾藤 旅行社 」 發票章 1 顆 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第391號
犯罪事實：
一 、 廖旭騰 明知 其 並 無 清償 購買 機車 分期 款項 之 能力 及 意願 ， 且 購買 機車 並非 自用 ， 為 籌款 清償 賭債 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 8月 9日 某時 （ 起訴書 誤載為 102年 8月 12日 ， 應 予 更正 ） ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 透過 不 知情 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 向 鴻寶 車業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 、 104號 ， 下稱 鴻寶 公司 ） 人員 ， 要 約 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 〔 價額 新臺幣 （ 下 同 ） ） 8萬1,000 元 ， 下稱 系爭 機車 〕 ， 廖旭騰 於 第一 國際 資融 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 信義區 基隆路 一段 ， 下稱 第一 公司 ） 承辦 人員 照 會 時 佯稱 （ 起訴書 誤載 向 第一 公司 特約 經銷商 鴻寶 公司 佯稱 ， 應 予 更正 ） ： 購買 系爭 機車 係 為 自用 代步 ， 同意 貸款 總額 8萬2,200 元 、 每 月 償還 5,480 元 貸款 之 分期付款 方式 購買 系爭 機車 等語 ， 致 第一 公司 承辦 人員 誤認 廖旭騰 係 為 自用 且 確 有 依約 繳款 之 能力 及 意願 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 廖旭騰 依 上開 條件 分期付款 購買 上開 機車 ， 遂 撥付 8萬1,000 元 予 鴻寶 公司 ， 鴻寶 公司 人員 因而 於 104年 8月 12日 交付 並 過戶 系爭 機車 ， 嗣 廖旭騰 僅 繳交 1 期 後 ， 即 未 繼續 繳納 剩餘 之 分期付款 款項 ， 並 於 同年 9月 24日 過戶 售予 不 知情 之 第三人 。 嗣 經 第一 公司 屢次 聯絡 廖旭騰 均 未 回應 ， 且 查得 上開 機車 業已 過戶 予 第三人 ， 始 悉 受騙 。 案 經 第一 公司 訴由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2142號
犯罪事實：
一 、 翁仲儀 於 民國 106年 4月 13日 ， 經由 友人 林詩涵 介紹 加入 張舜頎 （ 綽號 老闆 、 小奇 ） 、 林詩涵 、 綽號 「 阿迪 」 等 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 起初 負責 前往 領取 內含 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 之 包裹 ， 其後 於 同年 5月 2日 起 擔任 駕駛 ， 負責 搭載 車手 前往 領取 詐欺 所得 之 工作 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 ； 再 推 由 翁仲儀 分別 與 鍾承晏 （ 另行 起訴 ） 、 林潤璟 （ 通緝 中 ） 接續 於 如 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 如 附表 三 所 示 金額 之 款項 ， 並 依 詐欺 集團 所 指示 之 時間 、 地點 ， 將 提領 款項 交予 「 阿迪 」 ， 再 由 「 阿迪 」 給付 翁仲儀 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 至 3千 元 不等 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 104年度原壢簡字第43號
犯罪事實：
一 、 陳瑞琳 雖 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 申辦 之 門號 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 2月 5日 某時 許 ， 在 址設 台南市 ○○區 ○○○路 00號 威寶 電信 股份 有限公司 （ 現 更名為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ， 下稱 台灣 之 星 公司 ） 永康 中山 直營店 申辦 0000000000 門號 行動電話 SIM卡 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 販賣 予 陪同 其 至 上開 台灣 之 星 公司 永康 中山 直營店 申辦 上開 門號 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小欣 」 之 人 ， 該 「 小欣 」 之 人 取得 上開 門號 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， ⑴ 102年 7月 21日 下午 2時 許 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 『 林 專員 』 之 詐騙 集團 成員 ， 以 上開 門號 撥打 電話 向 田耀聖 謊稱 若 欲 辦理 小額 信用 貸款 ， 須 提供 存摺 、 提款卡 作 假帳 方 能 通過 貸款 審核 ， 使 田耀聖 將 其 所 申辦 之 台灣 土地 銀行 白河 分行 帳號 （ 005 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 京城 商業 銀行 六甲 分行 帳號 （ 054 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 於 102年 7月 23日 ， 至 統一 便利 超商 以 宅配 之 方式 ， 寄送 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 宋運昌 」 之 人 ； ⑵ 於 102年 7月 21日 某時 許 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 『 林 小姐 』 之 詐騙 集團 成員 ， 以 上開 門號 撥打 電話 向 黃崇銘 謊稱 若 欲 辦理 小額 信用 貸款 ， 須 提供 存摺 、 提款卡 提高 信用 評價 ， 使 黃崇銘 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 銀行 新營 分行 （ 012 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 於 102年 7月 25日 ， 至 全家 便利 超商 以 宅配 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 『 林 小姐 』 之 詐騙 集團 成員 ； ⑶ 於 102年 7月 24日 前 某時 ， 詐騙 集團 成員 在 網路 上 刊登 『 信用 貸款 』 之 廣告 ， 並 留下 上開 門號 作為 聯絡 方式 ， 於 102年 7月 24日 晚間 某時 許 ， 潘健能 見 上開 廣告 後 欲 辦理 貸款 ， 遂 撥打 上開 廣告 內 所 留 門號 ， 無 人 接聽 ， 復 有 一 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 『 陳代書 』 之 詐騙 集團 成員 撥打 電話 向 潘健能 謊稱 若 欲 辦理 小額 信用 貸款 ， 須 提供 存摺 、 提款卡 等 物 ， 使 潘健能 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 鶯歌 分行 （ 007 ） 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 橫溪 郵局 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 至 全家 便利 超商 以 宅配 之 方式 ， 寄送 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 宋運昌 」 之 人 ， 而 上開 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 附表 所 示 被害人 誤信為 真 ， 遂 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 各 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第139號
犯罪事實：
一 、 邱致中 明知 無 給付 計程車資 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 15日 下午 6時 37分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 忠孝路 與 自由路 路口 之 麥當勞 ， 委由 不 知情 之 麥當勞 店員 招呼 翁明財 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 邱致中 並 於 同 （ 15 ） 日 下午 6時 50分 許 ， 接續 指定 乘車 至 屏東縣 屏東市 和生路 某 處 、 屏東縣 屏東市 和平路 之 強強 滾熱 炒店 、 屏東縣 屏東市 廣興里 某 處 ， 致 翁明財 陷於 錯誤 ， 誤認 邱致中 有 意願 及 能力 支付 車資 ， 提供 搭載 邱致中 至 上開 各 處 之 服務 。 嗣 翁明財 察覺 邱致中 並 未 攜帶 車資 ， 方 知 受騙 ， 並 將 之 載 至 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 崇蘭 派出所 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第3069號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林思蓓 明知 自己 無 支付 餐費 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 13日 中午 12時 24分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 之 MOMO 壽 喜 燒店 用餐 ， 隱瞞 其 無 資力 事實 ， 點用 午餐 單人鍋 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 450 元 ） ， 致 該 店 領班 黃廷歡 陷於 錯誤 ， 而 提供 上開 餐點 予 林思蓓 。 嗣 林思蓓 食用 完畢 ， 黃廷歡 欲 向 林思蓓 收取 餐點 費用 時 ， 林思蓓 表示 無力 支付 ， 黃廷歡 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 當場 查獲 。 案 經 三澧 企業 股份 有限公司 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1107號
犯罪事實：
一 、 林明川 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 9日 ， 在 屏東縣 屏東市 某 中國信託 銀行 外 ， 以 新台幣 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 予 林鈜翔 （ 林鋐翔 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 而 容任 取得 上揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 林鈜翔 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 14日 12時 45分 許致電 蘇芫萱 ， 佯稱 販售 酒類 云云 ， 致 蘇芫萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 24分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 林明川 上開 之 中信 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 蘇莞萱 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第140號
犯罪事實：
一 、 黃志峰 前 因 傷害 等 案件 ， 經 依 臺灣 雲林 地方 法院 以 100年度 訴 字 第299 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 6月 、 6月 3 次 、 6月 、 5月 2 次 ； 復 因 傷害 案件 ， 經 依 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 訴 字 第325 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 上開 刑期 經 定 應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 5月 確定 ， 於 民國 104年 12月 16日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 105年 2月 25日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 視為 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 9日 10時 54分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○巷 0號 1樓 盧建呈 所 經營 之 夾 娃娃 機店 內 ， 以 自備 之 電子 干擾 設備 干擾 兌幣機 之 方式 ， 使 兌幣機 感應器 對於 收費 與否 之 辨識 陷於 錯誤 ， 因而 掉落 現金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 硬幣 ， 以 此 不 正 方式 詐得 上開 款項 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 14日 6時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 洪子傑 所 經營 之 鑫 娃娃 世界 夾 娃娃 機店 內 ， 以 自備 之 電子 干擾 設備 干擾 兌幣機 之 方式 ， 使 兌幣機 感應器 對於 收費 與否 之 辨識 陷於 錯誤 ， 因而 掉落 現金 共計 14,960 元 之 硬幣 ， 以 此 不 正 方式 詐得 上開 款項 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1337號
犯罪事實：
一 、 周世耀 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 1日 至 同 年 月 6日 間 某 2 日 ， 在 其 位於 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○○00○000號 居所 ， 先後 2 次 分別 將 其 向 嘉義縣 水上鄉 農會 民生 分部 ( 下 簡稱 農會 ) 、 其 妻 代理 其 子 向 中華郵政 股份 有限公司 ( 下 簡稱 郵局 ) 所 申請 之 2 個 帳戶 ( 農會 帳戶 帳號 0000000000000 號 、 名義人 為 周世耀 ； 郵局 帳戶 帳號 00000000000000000 號 、 名義人 為 周鈺翔 ； 下稱 上開 2 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 董晨歡 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 於 另 案 審理 中 ) ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 對 蔡煖玉 、 黃絜薰 、 王慈吟 等 3 人 行騙 ， 致 上開 3 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 周世耀 、 不 知情 之 周鈺翔 所有 之 上開 2 帳戶 內 ， 旋即 遭 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 蔡煖玉 、 黃絜薰 、 王慈吟 求證 後 察覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第398號
犯罪事實：
一 、 范書婷 明知 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 為 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不明 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 31日 21時 18分 許 ， 撥打 電話 予 李俊毅 ， 假冒 為 志光 公職 函授 客服 人員 ， 告知 其 於 收貨 付款 時 ， 因 簽收 單據 有 誤 ， 造成 系統 重複 扣款 ， 為 避免 損失 ， 要求 李俊毅 依 指示 匯款 ， 致 使 李俊毅 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 68,129 元 至 范書婷 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2352號
犯罪事實：
一 、 郭穗如 因 經常 光顧 張雅婷 所 經營 、 址設 臺北市 大同區 ○○○路 59之2號 之 小吃店 ， 而 與 張雅婷 熟識 ， 郭穗如 明知 自己 負債 累累 ， 並 無 資力 ， 未 經營 出口 蠶絲 業務 ， 亦 無 管道 取得 85 度 C 未 上市 公司 股票 （ 下稱 85 度 C 股票 ） ， 竟 向 張雅婷 謊稱 其 經營 蠶絲 內衣 出口 生意 ， 經濟 狀況 甚 佳 ， 且 有 很多 賺錢 方法 云云 ， 致 張雅婷 誤認 郭穗如 財力 甚殷 ， 確 有 投資 方法 。 郭穗如 即 分別 於 如 附表 「 詐欺 日期 」 欄 所 示 之 時間 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 並 出於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 上開 小吃店 內 ， 各 對 張雅婷 施以 如 附表 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 張雅婷 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 「 交付 日期 」 欄 所 示 之 時間 ， 交付 郭穗如 如 附表 「 金額 」 欄 所 示 之 款項 。 郭穗如 以 上開 手法 ， 共計 向 張雅婷 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 286萬6,000 元 。 嗣 經 張雅婷 察覺 有異 ， 詢問 郭穗如 並 要求 返還 投資 金額 ， 郭穗如 均 藉詞 推託 ， 張雅婷 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第160號
犯罪事實：
一 、 葉宗瑋 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 18日 ， 在 臺中市 ○○路 空軍 一號 客運站 ， 將 其 於 玉山 銀行 永康 分行 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 於 中華郵政 公司 北平街 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000003 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 客運 郵寄 包裹 之 方式 ， 寄 至 高雄縣 空軍 一號 客運 岡山站 予 真實 姓名 年籍 不詳 已 成年人 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 本案 除 將 處刑書 附表 更正 如 附表 所 示 ， 並 增引 被害人 陳靖青 之 指述 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 郵局 函 檢送 臺中 何厝 郵局 第000000 - 0 號 存簿 儲金 林承恩 帳戶 立帳 申請書 等 影本 為 證據 外 ， 餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第299號
犯罪事實：
一 、 馮興華 於 民國 97年 10月 26日 上午 11時 45分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 255號 「 兄弟 飯店 」 內 ， 佯稱 己有 之 行動電話 電力 用罄 ， 向 吳志明 借用 其 所有 之 NOKIA 廠牌 、 6300 型號 之 行動電話 1 具 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 號 ， 財物 價值 約 新臺幣 5,000 元 ） ， 致 吳志明 信 其 所 述 而 陷於 錯誤 ， 交付 彼 所有 之 行動電話 予 馮興華 ， 馮興華 得手 後 即 以外 出撥打 電話 為由 趁機 逃逸 ， 並 將 該 行動電話 予以 變賣 換取 現金 花用 。 案 經 吳志明 訴由 臺北市 政府 警察局 松山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4425號
犯罪事實：
一 、 蔡其宏 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 9日 前 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 全家 便利商店 內 ， 以 單一 帳戶 每 5 天 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 之 代價 ( 然事 後 並 未 取得 代價 ) ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 事先 依照 指示 修改 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 前開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 施姵伃 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 施姵伃 等 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第687號
犯罪事實：
一 、 李瑧豐 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 26日 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 山子頂 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 以 宅急便 之 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 先生 」 之 人 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 31日 下午 2時 許 ， 假冒 係 胡碧菱 友人 「 珍妮佛 」 身分 ， 撥打 電話 向 胡碧菱 佯稱 ： 急需 款項 繳納 房貸 云云 ， 致 胡碧菱 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 16分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 李瑧豐 上開 帳戶 內 。 嗣 因 胡碧菱 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。