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臺灣新北地方法院 108年度易字第423號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第1354 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 復因 侵占 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第4170 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 經 本院 以 103年 聲字 第5435 號 裁定 定應 執行刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 3月 27日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 明知 並 無 IPHONE7 PLUS 手機 可 出售 ， 亦 無 出售 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 5日 ， 以 暱稱 「 黃匆匆 （ 聲請書 誤載 為 黃忽忽 ） 」 ， 透過 FACEBOOK ( 臉書 ) 社群 網站 刊登 佯稱 販賣 IPHONE7 PLUS 玫瑰金 手機 1 支 之 訊息 ， 甲○○ 於 同 日 14時 27分 許 ， 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 依 乙○○ 之 指示 匯款 新臺幣 2萬1,000 元 至 乙○○ 前 於 106年 3月 5日 前 之 某 日 時 ， 竊取 少年 田○天 （ 乙○○ 所 涉 竊盜 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 判決 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 武廟 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 金融卡 1 張 ， 而 得 使用 之 該 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 僅 收到 乙○○ 寄來 空 盒子 ， 而 遲遲 未 收到 乙○○ 之 上開 手機 而 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度朴簡字第205號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 江建志 能 預見 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 19日 ， 在 桃園市 觀音區 統一 超商 福音 門市 店 內 ， 將 其 所有 申請 之 永豐 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 提款卡 3 張 及 存摺 影本 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳麒仲 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 「 陳麒仲 」 或 該 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 電話 將 其 上開 提款卡 密碼 告知 「 陳麒仲 」 。 嗣 「 陳麒仲 」 或 該 集團 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 歐蓁霓 、 馬筠妮 、 潘思叡 （ 下稱 歐蓁霓 等 3 人 ） 、 王葦婷 、 陳冠宏 、 許郁疆 （ 下稱 王葦婷 等 3 人 ） ， 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 歐蓁霓 等 3 人 、 王葦婷 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 地點 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 江建志 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 歐蓁霓 等 3 人 、 王葦婷 等 3 人 察覺 有異 ， 經 報警 循線 ， 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第896號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉姿君 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 4月 23日 下午 2時 30分 許 ， 在 新竹市 新莊街 全家 便利 超商 ， 將 其 在 玉山 銀行 竹科 分行 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 新竹 關東橋 郵局 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 以 宅配通 之 方式 寄 至 台中市 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳正裕 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳正裕 」 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ⑴ 於 102年 4月 23日 下午 5時 52分 許 ， 以 電話 連絡 林文斌 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 林文斌 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同年 4月 24日 下午 6時 13分 、 19分 許 ， 分別 以 電腦 網路 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 88133 元 、 12345 元 至 上開 劉姿君 開立 之 玉山 銀行 帳戶 內 。 ⑵ 又 於 102年 4月 24日 晚上 6時 40分 許 ， 以 電話 聯絡 陳勝志 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 分期付款 操作 有 誤致 扣款 錯誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 重新 操作 云云 ， 致 陳勝志 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 晚上 8時 21分 許 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○路 0段 000號 大業 郵局 之 自動櫃員機 前 ， 轉帳 匯款 29987 元 至 上開 劉姿君 開立 之 郵局 帳戶 內 。 嗣 林文斌 及 陳勝志 均 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5000號
犯罪事實：
一 、 曾金水 （ 原名 曾瀚永 ， 於 民國 107年 3月 6日 更名 ） 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 8日 某時 許 ， 在 新北市 蘆洲區 光華路 之 統一 超商 內 ， 利用 黑貓宅 急便 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃冠甯 」 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 107年 1月 8日 11時 許 ， 撥打 電話 予 徐志賓 ， 佯裝 友人 諉稱 急需 借款 云云 ， 使 徐志賓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 國泰世華 銀行館 前 分行 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 曾金水 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 107年 1月 9日 10時 45分 許 ， 撥打 電話 予 王振宇 ， 佯裝 友人 楊文仁 諉稱 急需 借款 云云 ， 使 王振宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 25分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 國泰世華 銀行 永平 分行 ， 臨櫃 存款 1萬 元 至 曾金水 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 並 旋 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第33號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 欄 一 第3 、 4 行 之 「 邵瑋 合作金庫 商業 銀行 樹林 分行 存摺 明細 表 附卷 可 稽 」 應 補充 更正為 「 被告 上開 合作金庫 銀行 樹林 分行 存摺 封面 及 存摺 內頁 交易 明細 影本 各 1 份 附卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2277號
犯罪事實：
一 、 吳友翔 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 20日 某時 ， 依照 自稱為 「 林梓瀅 」 之 成年 女子 指示 ， 將 所 申請 之 第一 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 自稱為 「 趙自浩 」 之 成年 男子 收 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第754號
犯罪事實：
一 、 武忠誠 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 29日 凌晨 0時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行所 申請 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 利用 交貨便 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 1樓 統一 超商 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 武忠誠 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 之 方式 ： ㈠ 於 108年 11月 30日 晚間 7時 30分 許 ， 以 +0000 - 00000000 號 及 0000000000 之 電話 撥打 予 楊旻綝 ， 佯稱 ： 「 其 為 錢櫃 KTV 之 員工 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 導致 被 加入 成為 白金 會員 ， 需 操作 ATM 方 能 取消 」 云云 ， 致 楊旻綝 陷於 錯誤 ， 分別 於 ： ①108年 11月 30日 晚間 7時 56分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 華南 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 2萬9,985 元 、 ②108年 11月 30日 晚間 8時 1分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 2萬9,985 元 、 ③108年 11月 30日 晚間 8時 3分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 2萬4,123 元 、 ④108年 11月 30日 晚間 8時 14分 許 ， 以 所有 華南 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 跨行 存款 2萬9,985 元 至 武忠誠 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 11月 30日 晚間 7時 40分 許 ， 以 不詳 電話 撥打予 陳佩萱 ， 佯稱 ： 「 其 為 怪獸 美妝 客服 人員 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 導致 被 加入 成為 VIP 會員 ， 每 月 將 被 扣款 ， 需 操作 ATM 方 能 取消 」 云云 ， 致 陳佩萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 10分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 8,999 元 至 武忠誠 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 108年 11月 30日 晚間 7時 40分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 予 陳德翔 ， 佯稱 ： 「 其 為 錢櫃 KTV 之 員工 ， 是否 有 升級 高級 會員 ， 需 操作 ATM 方 能 取消 分期付款 」 云云 ， 致 陳德翔 陷於 錯誤 ， 分別 於 ： ① 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 元大 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 1萬1,123 元 、 ② 於 同 日 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 元大 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 1萬6,123 元 至 武忠誠 所 提供 之 上開 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡上字第24號
犯罪事實：
一 、 葉于珺 雖 預見 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 106年 7月 12日 前 之 某 日 ， 見 網路 上 徵求 出租 金融 帳戶 之 廣告 後 ， 將 其 個人 申設 之 金融 帳戶 （ 於 本案 中 未 經 作為 詐騙 使用 ） ， 及 其 前夫 卞瀚歆 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 （ 052 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 卞瀚歆 渣打 帳戶 ） 、 其 母王 美蘭 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 合作金庫 銀行 股份 有限公司 （ 006 ） 0000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 ： 王美蘭 合庫 帳戶 ） 共 3 個 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 等 物 一併 寄 至 臺中市 予 某 身分 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 106年 7月 12日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳及明 ， 佯稱 係 陳及明 之 表妹 ， 表示 欲 借款 云云 ， 因此 致 陳及明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 58分 許 ， 依 指示 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 渣打 銀行 埔心 分行 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 卞瀚歆 渣打 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 7月 12日 前 某 日 ， 在 網路 上 刊登 販售 低價 iPhone 行動電話 之 訊息 ， 鄭仲豪 閱覽 訊息 並 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 13日 14時 17分 許 ， 依 指示 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬6,000 元 至 王美蘭 合庫 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳及明 、 鄭仲豪 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第633號
犯罪事實：
一 、 程序 方面 說明 ： 本件 被告 所 犯 詐欺罪 ， 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 本院行 準備 程序 時 ， 被告 就 被 訴 之 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 認為 宜 進行 簡式 審判 程序 而 裁定 改行 簡式 審判 程序 審理 ， 核先 敘明 。 另 按 適用 簡式 審判 程序 之 有罪 判決書 之 製作 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 之 規定 ， 同 法 第310 條 之 2 定 有 明文 。 本件 經 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 爰 依照 前開 法律 規定 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 為 判決書 之 製作 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第210號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江俊龍 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 5月 10日 ， 向 其 不 知情 之前妻 江鳳蓁 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 由 江鳳蓁 於 臺灣 中小企業 銀行 中和 分行 所 開設 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） ， 復 於 同 年 月 13日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0號 出口 ， 將 本件 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 使用 ， 以 幫助 「 陳 經理 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 梁佩薇 、 沈亮綺 、 沈潔美 、 莊旻璇 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 梁佩薇 、 沈亮綺 、 沈潔美 及 莊旻璇 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 梁佩薇 、 沈亮綺 、 沈潔美 及 莊旻璇 訴由 新北市政府 警察局 中和 第二 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 謝俊龍 於 民國 107年 3月 18日 前 某 日 ， 在 其 位於 新竹市 ○○路 0段 000巷 0○0號 租屋處 ， 以 手機 或 電腦 設備 連線 至 網路 ， 登入 其 FACEBOOK 帳號 「 謝俊 」 ， 再 於 FACEBOOK 社團 「 新竹 二手 跳蚤 市場 」 中 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 販售 二手 三 星 J7 手機 之 貼文 ， 林靖華 瀏覽 該 貼文 後 ， 乃 以 即時 通訊 軟體 MESSENGER 與 謝俊龍 聯絡 購買 手機 事宜 ， 嗣 謝俊龍 因 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 將 手機 出售 予 其他 買家 惟 並 未 告知 林靖華 ， 致 林靖華 陷於 錯誤 ， 因而 依照 謝俊龍 之 指示 ， 於 107年 3月 18日 中午 12時 28分 許 ， 匯款 1,500 元 至 不 知情 之 趙昱傑 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 趙昱傑 帳戶 ） 內 。 嗣 林靖華 因 遲 未 收到 手機 ， 方 知 遭 詐 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第604號
犯罪事實：
一 、 周水源 明知 並 無 資力 ， 亦 無 實際 經營 公司 之 意 ， 可 預見 擔任 公司 人頭 負責人 及 申辦 支票 帳戶 後 ， 並 將 該 支票 帳戶 交付 他人 使用 ， 有 幫助 他人 使用 該 公司 名義 及 支票 詐欺 取財 之 可能 ， 竟 仍 以 縱 有人 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 9月 22日 前 某 日 ， 應 李揚 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 簽分 偵辦 ） 之 邀 ， 由 李揚 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 代 其 支付 房屋 及 汽車 貸款 為 對價 ， 同意 擔任 址設 臺中市 ○區 ○○○路 000○00號 1樓 「 暐鴻 國際 有限公司 」 （ 下稱 暐鴻 公司 ） 之 登記 負責人 ， 再 由 李揚 陪同 前往 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 臺中 分行 ， 申辦 暐鴻 公司 所有 之 臺灣 銀行 臺中 分行 帳號 000000000 號 之 支票 帳戶 ， 並 申請 人頭 支票 交由 李揚 使用 。 嗣 該 人頭 支票 流入 葉國南 及 林建誠 （ 上開 2 人 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 法院 判決 確定 ） 等 人 共組 之 詐騙 集團 內 。 緣 王 錞錞 於 88年 間 ， 因 遭 全球 統一 集團 以 投資 未 上市 股票 及 福田 妙國 生命 紀念館 塔位 之 方式 詐騙 409萬9000 元 ， 乃 於 96年 間 循 電話簿 上 刊登 之 徵信社 廣告 ， 以 電話 與 「 誠都 徵信社 」 之 葉國南 聯繫 ， 並 於 96年 11月 21日 ， 在 王錞錞 當時 位於 臺中市 ○○街 00巷 00號 住處 ， 與 王錞錞 洽談 後 簽訂 委託書 1 紙 ， 約定 徵信 費用 為 120萬 元 ， 王錞錞 並 當場 給付 現金 2萬 元 予 葉國南 ， 詎 葉國南 見 王錞錞 急 欲 索回 遭 詐騙 之 金額 ， 認 有機可乘 ， 即 與 林建誠 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 葉國南 及 冒稱 係 「 陳書勝 」 之 林建誠 ， 多 次 向 王錞錞 佯稱 需 活動費 、 手續費 等 事務 處理 費用 等語 ， 致 王錞錞 陷於 錯誤 ， 先後 交付 予 葉國南 260萬 元 及 林建誠 877萬 元 ， 而 該 2 人 取得 上開 款項 後 ， 未 為 任何 作為 ， 且 於 王錞錞 追問 處理 進度 時 ， 先 多 次 推稱 尚 在 處理 中 ， 最後 更 誆稱 已 代為 轉賣 福田 妙國 塔位 獲利 2880萬 元 ， 並 於 98年 7月 10日 交付 發票人 為 暉鴻 國際 有限公司 周水源 、 金額 為 2880萬 元 、 發票日 為 98年 8月 30日 ， 付款 銀行 為 臺灣 銀行 臺中 分行 、 支票 號碼 為 AP 0000000 號 之 支票 1 紙 予 王錞錞 ， 惟 屆期 支票 未 獲 兌現 ， 王錞錞 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1499號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 葉 上方 無 能力 履行 承諾 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 7月 15日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 「 摩斯漢堡 」 ， 向 黃有恆 佯稱 ： 他 本身 是 透過 特殊 管道 進入 中國 鋼鐵 股份 有限公司 （ 下稱 中鋼 公司 ） 擔任 司機 ， 只要 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 ， 即可 透過 該 管道 安排 黃有恆 兒子 進入 中鋼 公司 工作 云云 ， 致 黃有恆 陷於 錯誤 而 交付 現金 36萬 元 。 黃有恆 嗣 因 葉 上方 遲 未 作 安排 ， 延宕 還款 且 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 99年度簡字第2990號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 之 證據 資料 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 「 證據 並 所 犯 法條 」 欄 所 載 「 第一 銀行 」 ， 均 更正 補充為 「 第一 商業 銀行 大灣 分行 」 ； 所 載 「 京城 商銀 」 ， 均 更正 補充為 「 京城 商業 銀行 白河 分行 」 ； 所 載 「 玉山 銀行 」 ， 均 更正 補充為 「 玉山 銀行 東 嘉義 分行 」 。 ㈡ 另 補充 證據 資料 如 下 ： ⒈ 附表 編號 8 被害人 高慧玫 所 提出 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 紙 （ 附 於 本院卷 第12 頁 ） 。 ⒉ 中華郵政 股份 有限公司 新營 郵局 99年 12月 10日 營字 第0992903639 號 函 暨 附件 後 壁 郵局力 于修帳戶 客戶 歷史 交易 清單 （ 附 於 本院卷 第20 - 23 頁 ） 。 ⒊ 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 99年 12月 9日 營字 第0991803733 號 函 暨 附件 永康 郵局 鄭浩夆 帳戶 客戶 歷史 交易 清單 （ 附 於 本院卷 第25 - 27 頁 ） 。 ⒋ 京城 商業 銀行 白河 分行 99年 12月 2日 （ 99 ） 京城 白河 分字 第244 號 函 暨 附件力 于修 帳戶 客戶 存提 紀錄單 （ 附 於 本院卷 第29 - 33 頁 ） 。 ⒌ 玉山 銀行 東 嘉義 分行 100年 2月 8日 玉山 東嘉字 第1000208004 號 函 暨 附件力 于修 帳戶 存戶 交易 明細表 （ 附 於 本院 卷 第37 - 42 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第893號
犯罪事實：
一 、 邱宗輝 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 9日 至 同年 4月 15日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 4月 15日 中午 12時 許 ， 利用 網路 並 冒用 張汝君 之 友人 洪博海 名義 ， 向 張汝君 佯稱 其 因 投資 公司 資金 不 夠 ， 要 向 張汝君 借款 美金 2,900 元 云云 ， 致 張汝君 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 下午 2時 28分 許 、 同 年 月 21日 上午 10時 31分 許 及 同 年 月 27日 下午 1時 44分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 25號 中華郵政 股份 有限公司 埔心 郵局 、 桃園縣 新屋鄉 ○○路 279號 中華郵政 股份 有限公司 新屋 郵局 （ 下稱 新屋 郵局 ） 及 新屋 郵局 等 處 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 86,188 元 、 406,517 元 及 130,000 元 至 前揭 邱宗輝 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張汝君 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度原訴字第22號
犯罪事實：
一 、 連性輝 於 民國 105年 間 在 臺南市 北區 之 「 萬象 舞廳 」 ， 結識 林建成 （ 綽號 「 成哥 」 ） 後 ， 同意 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 抽成 2,500 元 （ 即 2.5％ ） 之 代價 ， 擔任 林建成 詐欺 犯罪 所得 之 取款 者 ， 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 連性 輝旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 林建成 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林建成 於 不詳 時間 、 地點 取得 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 人頭 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 供 詐騙 使用 ， 再 於 民國 105年 9月 13日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 予 洪振瑋 ， 佯稱 其 網路 購物 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 轉帳 云云 ， 使 洪振瑋 陷於 錯誤 ， 按 詐欺 集團 指示 ， 前往 超商 提款機 匯款 7,950 元 至 前揭 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 林 建成 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即 以 微信 網路 通訊 軟體 發送 訊息 至 連性輝 所有 之 行動電話 ， 通知 連性 輝先 至 臺南市 安平區 「 林默娘 公園 」 公用 廁所 內 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 因 林建成 先前 已 告知 密碼 固定為 123456 ， 連性輝 即 依 指示 ， 於 105年 9月 13日 18時 55分 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 超商 內 之 提款機 ， 提領 前揭 帳戶 內 之 詐欺 集團 所 詐得 之 金額 後 （ 該 次 提領 金額 為 3萬 元 ） ， 扣除 當 次 提款 金額 之 2.5％ 作為 自己 之 報酬 ， 其餘 贓款 則 攜 至 上述 「 林默娘 公園 」 公廁 內 放置 ， 再 由 林建成 取走 。 嗣 經 警方 分析 轄內 詐欺 提款 熱點 ， 調閱 提款機 提領 贓款 照片 及 相關 時段 路口 監視器 ， 發現 負責 提領 贓款 之 車手 所 使用 之 交通 工具 為 連性輝 經由 不 知情 之 李志鴻 所 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1570號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳易聖 幫助 犯 詐欺 取財 罪 之 犯罪 事實 、 理由 、 證據 及 論罪 科刑所 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第212號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 供述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第902號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 賴祈廷 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 應 增列 「 本院 審理 中 被告 具狀 自白 之 答辯狀 」 外 （ 見 本院 卷 第8 頁 ） ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第982號
犯罪事實：
一 、 涂國維 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 11日 之前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 楊梅 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交由 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 105年 4月 11日 16時 7分 許 ， 以 電話 聯絡 魏頡 ， 佯稱 網路 訂購 物品 刷成 分期付款 ， 需 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 魏頡 陷 於 錯誤 後 ， 先 提領 自己 存入 所 申設 之 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 內 之 金錢 ， 復 於 105年 4月 11日 17時 11分 許 ， 將 所 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 存入 本案 帳戶 中 ， 所 匯 之 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣橋頭地方法院 108年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 汪秀蘭 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 以 104年度 交簡字 第3631 號 判處 有期徒刑 2月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 月 確定 ， 於 民國 105年 2月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 汪秀蘭 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 107年 8月 間 某 日 、 時許 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 、 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 岡山 平和路 郵局 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 高雄市 岡山區 中山路 上 之 7-11 便利商店 內 ， 以 交貨便 之 物流 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 以 此 方式 容任 該 等 姓名 年籍 不詳 之 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ：
臺灣高雄地方法院 103年度易字第591號
犯罪事實：
一 、 蘇國華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 31日 ， 利用 高雄市 前鎮區 ○○○路 00號 「 大都會 網咖 」 內 之 電腦 連接 網際網路 至 露天 拍賣 網站 後 ， 以 「 洪筱竹 」 之 名義 申請 「 Z0000000000 」 帳號 ， 並 以 黃文奇 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 前述 行動電話 門號 ） 作為 認證 號碼 且 通過 認證 後 ， 旋 在 該 網站 內 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 之 價格 拍賣 「 htcnewone 智慧型 手機 」 之 不實 訊息 ， 並 留存 前述 行動電話 門號 作為 聯絡 方式 。 復 於 102年 6月 1 、 3日 ， 使用 孫立睿 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 之 3G 網卡 （ 下稱 前揭 3G 網卡 ） 上網 登入 前揭 拍賣 帳號 。 適 潘彥霖 於 102年 6月 4日 14時 17分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○○路 00巷 00○0號 住處 內 ， 上網 瀏覽 見 該 拍賣 訊息 而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 。 另 ， 蘇國華 於 同 日 20時 52分 許 ， 以 前述 行動電話 門號 聯絡 露天 拍賣 網站 賣家 黃威達 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 且 以 「 孫立睿 」 之 名義 ， 購買 黃威達 所 刊登 以 1萬7,000 元 價格 拍賣 之 「 SAMSUNGNOTEⅡ 智慧型 手機 （ 序號 ： 000000000000000 ） 」 ， 並 要求 在 統一 超商 門市 取貨 ， 談妥 交易 後 ， 蘇國 華旋 於 同 日 21時 2分 許 ， 以 前述 行動電話 門號 傳送 簡訊 至 潘彥霖 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 要求 潘彥霖 匯款 至 黃威達 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 內湖 金龍 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 黃威達 之 郵局 帳戶 ） 。 嗣 潘彥霖 於 102年 6月 4日 22時 10分 許 ， 依 蘇國華 之 指示 匯款 至 黃威達 所有 上開 帳戶 後 ， 蘇國華 再 以 前述 行動電話 門號 傳送 簡訊 至 黃威達 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 通知 已 匯款 ， 黃威達 復 於 102年 6月 5日 14時 3分 許 ， 傳送 簡訊 至 蘇國華 前述 行動電話 門號 通知 出貨 ， 蘇國華 遂 於 102年 6月 7日 11時 16分 許 ， 前往 高雄市 前鎮區 ○○路 0號 之 統一 超商 賢明 門市 ， 領取 黃威達 寄出 之 「 SAMSUNGNOTEⅡ 智慧型 手機 」 ， 再 將 之 賠付 予 不 知情 之 王珮芳 。 嗣 潘彥霖 遲 未 收到 購買 之 「 htcnewone 智慧型 手機 」 ， 始悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度訴字第740號
犯罪事實：
一 、 邱嵩程 ( 綽號 「 阿程 」 ) 與 蔡宗霖 （ 綽號 「 梨仔 」 ， 已 判決 確定 ） 、 林宗毅 （ 綽號 「 阿樂 」 、 已 判決 確定 ） 、 郭佩雯 （ 綽號 「 小佩 」 、 已 判決 確定 ） 、 黃子瑜 ( 原名 王秋雅 、 已 判決 確定 ) 、 郭建志 ( 已 判決 確定 ) 、 何翊欣 ( 已 判決 確定 ) 、 方柏凱 ( 已 判決 確定 ) 、 詹詠丞 ( 已 判決 確定 ) 、 張義益 ( 已 判決 確定 ) 及 少年 李○維 （ 另 送 臺灣 高雄 少年 法院 審理 ） ， 及 在 大陸 地區 不詳 真實 姓名 年籍 之 車手 集團 成年 成員 ， 於 民國 101年 6月 間 某 日 起 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蔡宗霖 出資 籌組 兩岸 詐欺 集團 ， 並 帶 同 方啟俊 （ 另行 通緝 ） 、 何翊欣 於 101年 6月 13日 具名 向 不 知情 之 房東 許能平 ， 以 月租 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5000 元 承租 ○○市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 透天厝 做為 詐騙 電信 機房 ， 並 申辦 網路 及 電話線 、 相關 電腦 器材 設備 、 網路 、 電話 線路 之 架設 ， 將 該 透天厝 作為 詐欺 電信 機房 ， 並 由 蔡宗霖 擔任 該 詐欺 電信 機房 之 負責人 ， 管理 機房 、 接收 及 發放 詐欺 所得 款項 ， 負責 成員 在 機房 內 之 食宿 、 水電 等 日常 生活 開銷 ， 待 相關 電話機 、 電腦 器材 設備 及 完成 網路 架設 後 ， 由 郭佩雯 與 林宗毅 提供 詐欺 手法 之 教戰 手冊 ， 教導 其他 成員 電話 詐欺 的 流程 、 技巧 ， 及 管理 第一線 或 第二線 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 101年 8月 間 開始 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 。 其 等 共同 詐騙 方式 係 在 上開 詐欺 電信 機房 透過 網路 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 ， 先 經由 網路 蒐集 大陸 各 省 市 之 區域 電話碼 後 ， 設定 群發 範圍 ， 再 以 電腦 群發 系統 寄發 內容 略為 有 中級 人民 法院 傳票 未 領取 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 被 害 民眾 依 語音 指示 回撥 ， 即 由 該 詐欺 集團 擔任 第一線 人員 之 黃子瑜 、 張義益 、 詹詠丞 及 少年 李○維 ， 佯裝 係 大陸 地區 人民 法院 客服 人員 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 騙取 身分 資料 ， 並 訛稱 該 大陸 地區 被 害 民眾 牽涉 刑事 案件 ， 繼 之 詐稱 係 遭 他人 冒用 身分 而 涉及 金融 洗錢案 ， 需 向 公安局 報案 ， 可 幫忙 直接 轉至 公安局 報案 云云 ， 並 將 電話 轉予 該 詐欺 集團 擔任 第二線 人員 之 成員 接聽 ； 而 擔任 第二線 人員 之 邱嵩程 、 林宗毅 、 郭建志 、 何翊欣 、 方柏凱 等 人 即 佯裝為 大陸 地區 公安 人員 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 訛稱 其 涉嫌 金融 洗錢 罪嫌 ， 若 想要 在 短 時間 內 恢復 資金 之 正常 使用 ， 就 必須 請 公安局 帳戶 調查 科 科長用 資金 認證 比對 的 方式 ， 來 證明 被 害 民眾 名下 資金 是否 屬於 合法 資金 云云 ， 續 將 電話 再 轉予 該 詐欺 集團 擔任 第三線 人員 之 成員 接聽 ； 而 擔任 第三線 人員 之 綽號 「 拉拉 」 之 成年 男子 即 佯裝為 大陸 地區 檢察官 ， 則 以 要求 被害人 提供 名下 資金 ， 用以 認證 比對 是否 為 合法 資金 為 藉口 ， 引導 大陸 地區 被 害 民眾 將 金錢 轉帳 匯入 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 俟 大陸 地區 被 害 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 帳戶 內 之 金錢 匯入 該 詐欺 集團 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 後 ， 蔡宗霖 即 用 SKYPE 通知 大陸 地區 之 車手 集團 成年 成員 前往 提領 贓款 ， 車手 集團 先 扣除 佣金 後 ， 其餘 款項 再 以 不詳 方式 ， 以 詐騙 得手 當日 之 匯率 換算成 新臺幣 繳回 臺灣 。 蔡宗霖 、 林宗毅 並 與 上開 機房 成員 約定 ， 擔任 成功 令 大陸 地區 被 害 民眾 匯款 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 分別 可 獲得 被害人 匯款 金額 5% 、 7% 、 5% 之 報酬 ， 扣除 機房 成本 與 開銷 ， 再朋 分予 邱嵩程 、 林宗毅 、 郭佩雯 、 黃子瑜 、 郭建志 、 張義益 、 何翊欣 、 方柏凱 、 詹詠丞 等 人 ， 而 於 101年 8月 某 日 起 至 101年 11月 28日 止 之 期間 ， 在 該 詐欺 電信 機房 內 ， 共同 向 不詳 真實 姓名 年籍 之 某 大陸 地區 成年人 ， 接續 施用 前揭 詐術 ， 惟 上開 大陸 地區 成年人 均 未 匯款 ， 而 未 能 得逞 。 嗣 於 101年 11月 28日 ， 為 臺南市政府 警察局 刑事 警察 大隊 員警 ， 持 法院 核發 之 搜索票 ， 在 ○○市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 詐欺 電信 機房 等 處 執行 搜索 ， 查獲 蔡宗霖 、 林宗毅 、 郭佩雯 等 人 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示供 該 詐欺 電信 機房 運作 所 用 之 相關 物品 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2344號
犯罪事實：
一 、 陳志強 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 、 存摺 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 等 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 大甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 於 105年 11月 11日 上午 10時 50分 許 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 冒稱 係 王新新 之 友人 「 阿寶 」 ， 撥打 電話 予 王新新 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 王新新 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 於 105年 11月 11日 上午 11時 10分 、 下午 2時 30分 許 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 10萬 元 至 陳志強 前開 帳戶 內 。 嗣 因 王新新 發覺 有異 始 知 受騙 ， 經 報案 處理 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第121號
犯罪事實：
一 、 楊湘榛 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 、 轉帳 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 為 圖得 每 次 轉帳 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 之 報酬 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 11日 14時 許 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○街 00巷 0號 2樓 住處 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 資訊 ， 以 通訊 軟體 QQ 傳送 予 姓名 、 年籍 不詳 ， QQ 暱稱 「 總裁 祕書 」 之 人 。 嗣 「 總裁 秘書 」 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 於 108年 3月 18日 某時 許 ， 以 Line 暱稱 「 肖珊 」 名義 ， 向 許芳瑜 傳送 應徵 打字員 之 不實 訊息 後 ， 對 其 謊稱 ： 需 花費 900 元 購買 工作證 云云 ， 致 許芳瑜 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 3月 19日 16時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 愛 鄉 門市 ， 匯款 900 元 至 系爭 帳戶 內 ， 楊湘榛 再 依 「 總裁 秘書 」 之 指示 ， 將 許芳瑜 所 匯入 之 款項 扣除 報酬 50 元 後 ， 旋將 餘 款 850 元 轉帳 至 指定 之 蔡宜珊 （ 另 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第23486 、 29280 號 為 不起訴 處分 ） 國泰世華 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 許芳瑜 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第790號
犯罪事實：
一 、 李同明 明知 自己 無 支付 計程車 車資 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 5日 22時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 橋頭 地方 檢察署 前 ， 對 地檢署 前 計程車 等候處 的 計程車 司機 朱景耀 佯稱 須 搭 車 至 高雄市 燕巢區 ， 致 使 朱景耀 陷於 錯誤 ， 誤認 李同明 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 遂 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 計程車 載送 李同明 至 高雄市 燕巢區 深興路 26巷 某 處 ， 李同明 下車 後 即 詐稱 未 帶 現金 ， 無法 支付 車資 ， 願 書寫 承諾書 1 份 ， 佯 為 允諾 於 107年 9月 7日 24時 前 清償 車資 ， 惟 其 屆期 未 清償 ， 經 朱景耀 事 後 多 次 以 電話 催討 ， 亦 置之不理 ， 朱景耀 始 知 受騙 ， 李同明 因而 詐得 等同 車資 1,000 元 之 載送 服務 利益 得手 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1624號
犯罪事實：
一 、 吳隆恩 、 力仕文 均 自 民國 106年 7月 間 某 日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 ， 加入 並 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿光 」 之 某 成年人 及 綽號 「 阿宏 」 之 郭益宏 所屬 之 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 吳隆恩 擔任 交付 人頭 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 與 力仕文 、 駕車 搭載力 仕文 前往 領款 及 將 提 得 贓款 轉交 集團 上游 成員 之 工作 ， 力仕文 則 擔任 基層 取款 車手 之 工作 。 吳隆恩 、 力仕文 、 「 阿光 」 、 郭益宏 及 其他 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 吳隆恩 、 力仕文 知悉 集團 成員 有 未 成年人 ） 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 人 為 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 吳隆恩 將 附表 一 編號 1 至 3 所 示 人頭 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付力 仕文 ， 並 分別 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 （ 附表 一 編號 1 至 3 部分 ） 、 RAP- 8611 號 （ 附表 一 編號 4 部分 ） 之 租賃 小客車 搭載力 仕文 ， 而 由 力仕文 分別 於 附表 一 「 提領 時間 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 力 仕文 於 領取 款項 後 ， 再 將 領得 之 款項 全數 交付 吳隆恩 ， 吳隆恩 則 將 贓款 再行 轉交 集團 上游 成員 收受 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第80號
犯罪事實：
一 、 鍾明材 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 1日 下午 2時 31分 許 ， 在 新北市 蘆洲區 某 萊爾富 便利商店 內 ， 將 其 開設 在 彰化 商業 銀行 泰山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅配通 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳世泰 」 之 詐欺 集團 成員 （ 以下 簡稱 「 陳世泰 」 ） ， 並 告知 該 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 使 該 帳戶 得 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 與 其 所屬 之 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 5日 晚間 7時 27分 許 撥打 電話 予 周佳儀 ， 佯稱為 AMZ 亞瑪勁 線 上 購物 平臺 客服 人員 ， 告知 周佳儀 其 於 網路 購物 時 ， 因 廠商 操作 錯誤 ， 誤 設成 12 筆 訂單 ， 將 導致 重複 扣款 等語 ， 要求 周佳儀 至 自動櫃員機 前 操作 ， 以 解除 前開 錯誤 訂單 ， 其後 復佯 以 玉山 銀行 客服 人員 身分 ， 指示 周佳儀 前往 住家 附近 之 自動櫃員機 操作 ， 致 周佳儀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 8分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 至 鍾明材 所有 之 本件 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 7月 5日 晚間 6時 30分 許 撥打 電話 予 魏駿琳 ， 佯稱為 多益 考試 工作 人員 ， 告知 魏駿琳 於 105年 5月 11日 報名 多益 考試 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 將 會 被 持續 扣款 3 次 ， 要求 魏駿琳 須 依 台新 銀行 客服 人員 之 指示 至 自動櫃員機 前 操作 ， 以 取消 前開 錯誤 之 操作 。 其後 復佯 以 台新 銀行 客服 人員 身分 ， 指示 魏駿琳 前往 住家 附近 之 臺北市 ○○區 ○○路 00號 中華郵政 自動櫃員機 操作 ， 致 魏駿琳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 7分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 鍾明材 所有 之 本件 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第135號
犯罪事實：
一 、 潘宏偉 於 民國 107年 9月 間 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 小小兵 」 、 「 玄田牛一 」 之 成年 男子 邀約 加入 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 ， 其 與 「 小小兵 」 、 「 玄田牛一 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 取財 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 以 不詳 之 不正 方法 取得 人頭 帳戶 ， 再 以 如 附表 施用 詐術 經過 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 再 由 潘宏偉 依 詐欺 集團 成員 指示 提領 詐得 款項 （ 提領 時間 、 地點 、 金額 各 詳 如 附表 所 示 ） 交與 「 玄田 牛一 」 ， 並 分得 所 提 款項 金額 12％ 之 報酬 以 牟利 。 嗣 因 員警 接獲 如 附表 所 示 被害人 報案 ， 經 調閱 相關 帳戶 交易 明細 、 提款機 監視 錄影 畫面 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2214號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 行 至 11 行 「 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 、 詐騙 集團 成員 」 更正為 「 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 」 、 第11 行 至 12 行 「 97年 8月 16日 」 更正為 「 97年 7月 16日 」 、 倒數 第4 行 補充為 「 … 金融 帳戶 ， 致 該 詐欺 集團 成年 男子 之 詐欺 犯行 未 得逞 ， … 」 ； 證據 部分 並 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。