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臺灣士林地方法院 100年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 楊鈞傑 明知 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 且 依渠 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 5月 7日 間 ， 在 位於 嘉義市 ○○路 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 垂陽路 ， 應 予 更正 ） 某 處 之 威寶 電信 公司 內 ， 向 威寶 電信 公司 申請 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 將 該 行動電話 門號 販售 予 陳昱霖 （ 於 100年 4月 29日 死亡 ， 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第6023 號 、 第6024 號 、 第6025 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 ， 使 詐欺 所得 款項 及 犯罪 行為 不易 追查 。 陳昱霖 旋即 於 不詳 時 、 地 將 該 行動電話 門號 交付 予 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 楊鈞傑 所 提供 之 上開 行動電話 門號 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 該 行動電話 致電 訛稱 聯繫 網路 拍賣 物品 之 詐術 ， 使 王芝軒 、 黃得雅 、 廖進國 、 陳仕銑 、 鄭宇勝 等 5 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 列 款項 匯入 附表 所 示 陳立穎 （ 無罪 部分 詳 後述 ） 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 蔡勝南 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第405 號 、 第1475 號 、 第1705 號 為 不起訴 處分 ） 之 臺南 文元 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 蔡建益 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第19248 號 、 第20043 號 為 不起訴 處分 ） 之 玉山 銀行 北投 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 經 王芝軒 等 人 先後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第681號
犯罪事實：
一 、 張閔恩 於 民國 106年 間 加入 Ａ 及 Ｂ （ 姓名 詳卷 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 受 Ａ 、 Ｂ 及 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 指示 擔任 領款 車手 工作 ， 約定 報酬 為 提款 金額 4% ， 並 將 剩餘 款項 依 指示 交付 予 Ａ 及 Ｂ 。 渠等 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐騙 集團 成員 分別 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 馮峻 、 李美鳳 、 馬淑芳 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 將 款項 分別 匯入 各 該 帳戶 ， 再 由 張閔恩 持 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 （ 方式 、 時間 、 金額 ， 詳 附表 所 示 ） 。 嗣 因 馮峻 等 人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 比對 後 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度簡上字第46號
犯罪事實：
一 、 林成龍 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 轉帳 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 易為 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 從事 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 992 、 3月 間 至 同年 9月 1日 之 期間 內 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 申請 並 使用 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 詐欺 集團 以 該 帳戶 作為 匯款 工具 ， 分別 為 下列 之 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 9月 1日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林牒如 ， 佯稱 係 林牒如 綽號 「 阿珍 」 之 朋友 ， 因 丈夫 開立 1 張 支票 將 於 當日 到期 ， 要求 林牒如 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 至 林成龍 上開 帳戶 ， 以 抵銷 林牒如 先前 積欠 之 債務 等語 ， 惟 林牒如 與 「 阿珍 」 聯絡 後 發現 並 無 此 事 ， 知悉 係 遭 詐騙 ， 而 詐欺 取財 未遂 ， 林牒 如 為 凍結 上開 帳戶 ， 遂 於 同 日 15時 40分 許 前往 銀行 匯款 50 元 至 上開 帳戶 ， 並 隨即 報警 處理 。 ㈡ 於 99年 9月 1日 18時 許 ， 撥打 電話 予 邱天才 ， 佯稱 其 為 某 藥局 服務 人員 ， 而 邱天才 前 於 同年 8月 13日 向 該 藥局 購買 物品 ， 因 工作 人員 疏失 使 付款 方式 將 以 分期付款 進行 ， 請 邱天才 至 自動櫃員機 （ ATM ） 輸入 29120 等 數字 以 取消 分期付款 等語 ， 使 邱天才 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 （ ATM ） ， 於 同 日 20時 31分 許 將 29,120 元 匯入 林成龍 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 99年 9月 1日 20時 47分 許 ， 撥打 電話 予任惠燕 ， 佯稱 任惠燕 前 於 網路 上 購買 物品 ， 因 工作 人員 疏失 使 付款 方式 產生 錯誤 ， 請任 惠燕 至 自動櫃員機 （ ATM ） 做 身分 驗證 並 更改 等語 ， 使 任惠燕 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 （ ATM ） ， 於 同 日 22時 19分 許 將 29,980 元 匯入 林成龍 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 黃俊德 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 6月 25日 14時 45分 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 之 「 三益 洗車場 」 ， 向 該 洗車場 負責人 程建國 佯稱 ： 其 要 送洗 汽車 ， 需 借用 機車 前往 汽車 停放處 ， 再 開車 前來 送洗 云云 ， 使程建國 陷於 錯誤 ， 因而 交付 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 予 黃俊德 ， 俟 黃俊德 詐得 上開 機車 後 ， 旋即 離去 未 歸 ， 並 將 上開 機車 騎乘 至 不 知情 劉永芳 所 經營 位在 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 之 「 嘉益 中古 車行 」 變賣 ， 得 款 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 。 嗣 程建國 見 黃俊德 一 去 不 返 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 ， 並 向 「 嘉益 中古 車行 」 追回 上開 機車 ， 發還 程建國 （ 即 起訴書 附表 編號 1 所 示 之 犯行 ） 。 ㈡ 於 105年 7月 11日 15時 10分 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 0號 ， 向 王森義 佯稱 ： 其 汽車 電瓶 沒 電 ， 鑰匙 在 太太 身 上 ， 要 借 機車 前往 斗六西 市場 拿 鑰匙 云云 ， 使 王森義 陷於 錯誤 ， 因而 交付 車牌 號碼 000- 000 號 普通 輕型 機車 及 機車 鑰匙 予 黃俊德 ， 俟 黃俊德 詐得 上開 機車 後 ， 旋即 離去 未 歸 ， 嗣 王森義 見 黃俊德 一 去 不 返 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 ， 並 追回 上開 機車 ， 發還 王森義 （ 即 起訴書 附表 編號 3 所 示 之 犯行 ） 。 ㈢ 於 105年 7月 11日 15時 30分 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○○路 0段 000號 ， 向 徐品廉 佯稱 ： 其 汽車 電瓶 沒 電 ， 需要 徐品廉 載 其 前往 雲林縣 斗六市 育英北街 與 育才街口 云云 ， 使 徐品廉 不疑有他 ， 而 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 搭載 黃俊德 前往 該 地點 ， 抵達 時 黃俊德 又 接續 向 徐品廉 訛稱 ： 要 借用 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 去 向 老婆 拿 汽車 遙控器 云云 ， 致 徐品廉 陷於 錯誤 ， 遂 將 上開 機車 及 機車 鑰匙 交付 黃俊德 ， 俟 黃俊德 詐得 上開 機車 後 ， 旋即 離去 未 歸 ， 嗣 徐品廉 見 黃俊德 一 去 不 返 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 ， 並 追回 上開 機車 ， 發還 徐品廉 （ 即 起訴書 附表 編號 4 所 示 之 犯行 ） 。 ㈣ 於 105年 7月 11日 17時 8分 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○000○0號 蒲新益 所 經營 之 修車廠 ， 向 蒲新益 佯稱 ： 其 汽車 電瓶 沒 電 ， 需要 蒲新益 載 其 前往 雲林縣 莿桐鄉 中正路 佳龍 水果 行 對面 ， 幫 其 汽車 接電 云云 ， 使 蒲新益 不疑有他 ， 而 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 搭載 黃俊德 前往 該 地點 ， 抵達 時 黃俊德 又 接續 向 蒲新益 訛稱 ： 要 借用 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 去 向 老婆 拿 汽車 遙控器 云云 ， 致 蒲 新益 陷於 錯誤 ， 遂 將 上開 機車 （ 含 救車 電瓶 1 個 、 OBD2 連接線 1 條 、 扳手 6 支 ） 及 機車 鑰匙 交付 黃俊德 ， 俟 黃俊德 詐得 上開 機車 後 ， 旋即 離去 未 歸 ， 嗣 蒲 新益 見 黃俊德 一 去 不 返 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 ， 並 追回 上開 機車 ， 發還 蒲新益 【 除 救 車 電瓶 外 ， 其餘 均 已 尋獲 發還 】 （ 即 起訴書 附表 編號 5 所 示 之 犯行 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1830號
犯罪事實：
一 、 洪嘉順 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 20日 前後 某 日 ， 將 友人 陳靖方 （ 業經 本 署 為 不起訴 處分 確定 ） 名下 臺中 銀行 南屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 23日 分別 撥打 電話 予 劉貞 、 賴冠潔 2 人 ， 佯稱 ： 先前 已 設定 十二 期 付款 ， 若 欲 取消 扣款 ， 應 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 劉貞 、 賴冠潔 2 人 陷於 錯誤 ， 劉貞 於 同 日 分筆 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 、 11985 元 、 1985 元 ， 賴冠潔 亦 於 同 日 匯出 29985 元 ， 上述 4 筆 款項 均 匯至 上開 臺中 銀行 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查知 上情
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4897號
犯罪事實：
一 、 高智坤 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 5日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 林 先生 」 之 人 ， 用以 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， (一) 冒充 網路 賣家 ， 於 102年 11月 5日 17時 10分 許 ， 撥打 電話 向 謝佳樺 佯稱 ： 公司 出貨 作業 有 誤 ， 需 至 自動 提款機 操作 進行 取消 云云 ， 致 謝佳樺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 30分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ； (二) 冒充 網路 賣家 ， 於 102年 11月 5日 18時 45分 許 ， 撥打 電話 向 鄭仰涵 佯稱 ： 網路 購物 之 付款 作業 有 誤 ， 需 至 自動 提款機 操作 進行 更正 云云 ， 致 鄭仰涵 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 12分 許 、 同 日 19時 19分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 接續 匯款 2萬4752 元 、 1萬2989 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 謝佳樺 、 鄭仰涵 發覺 有異 ， 始 知 受騙 即 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹東簡字第132號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 關於 「 賴遐威 」 之 記載 均 應 更正為 「 齊遐威 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第736號
犯罪事實：
一 、 許致凱 於 民國 103年 6月 2日 8時 許 ， 在 嘉義市 興達路 全家 便利商店 旁 拾獲 陳一鋒 遺失 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 所 發行 之 VISA 金融卡 1 張 （ 卡片 已 遺失 ， 發行 卡號 不詳 ， 帳號 為 0000000 - 0000000 ， 下稱 VISA 金融卡 ） ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 上開 VISA 金融卡 為 他人 遺失 之 物 ， 仍 將 之 侵占 入己 。 許致凱 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 前往 附表 所 示 之 地點 ， 未 經 陳一鋒 本人 之 同意 或 授權 ， 利用 自助 加油 無需 於 簽帳單 上 簽名 或 鍵入 密碼 之 便 ， 逕 將 上開 VISA 金融卡 插入 自助 加油機 收費 設備 上 之 刷卡機 內 感應 ， 以 購買 油品 ， 使 該 自助 加油機 連線 至 中華郵政 後 ， 誤認 其 係 有 正當權源 之 持卡人 刷卡 消費 ， 因而 分別 出售 新臺幣 （ 下 同 ） 1,247 元 及 421 元 之 油品 予 許致凱 。 許致凱 在 獲取 上開 油品 後 ， 即 隨手 將 VISA 金融卡 丟棄 。 嗣 陳一鋒 收到 帳單 後 始 發現 遭 人 盜刷 上開 2 筆 交易 ， 而 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 100年度簡上字第102號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 林羣峯 係 犯 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺罪 ， 並 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第454 條 第1 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 之 規定 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 之 易科 罰金 折算 標準 ， 除 原 審 漏引 刑法 第55 條 之 規定 ， 應 予 補充 外 ， 其 認事 用法 ， 並 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 。 原 審判 決書 所 載 之 事實 、 證據 及 理由 ， 均 與 本院 所 認定 者 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1059號
犯罪事實：
一 、 何松益 前 於 民國 94年 間 因 違反 稅捐 稽徵 法 、 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 95年度 訴緝字 第39 號 判處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 動產 擔保 交易法 部分 經 除罪化 免 予 執行 、 違反 稅捐 稽徵 法 部分 經 減刑 為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 97年 11月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 明知 其 資金 周轉 困難 ， 已 入不敷出 ， 其 於 99年 5月 1日 向 不 知情 之 李一平 承租 位於 臺中市 ○○區 ○○街 000○0號 1樓 成立 健杏 食品 有限公司 ( 下稱 健杏 公司 ) 以 經營 冰店 ， 所 須 繳付 之 租金 、 押 租金 均 係 向 友人 借款 支付 ， 店 內 之 裝潢 、 放置 之 冷凍庫 等 基本 設備 、 原物料 等 ， 支付 之 金額 多 為 借貸 而 來 ， 且 尚未 支付 全部 貨款 予 廠商 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 間 ， 向 邱耀亭 佯稱 其 在 上址 成立 健杏 公司 經營 冰店 ， 已 承租 店面 ， 要 自己 製 冰 批發 販售 ， 資本 總額 為 300萬 元 ， 其 個人 已 籌措 投資 新臺幣 ( 下 同 ) 200多萬 元 裝潢 店面 、 購買 營業 所 需 之 冰箱 、 冷凍庫 等 基本 設備 、 原物料 等 ， 欲 釋出 部分 股份 予 他人 加入 投資 創業 ， 邀 邱耀亭 參與 投資 ， 待 購買 製作 枝仔冰 之 機器 、 煉乳機 等 設備 後 ， 即可 自行 生產 枝仔冰 ， 進而 對 外 批發 販售 ， 3 個 月 後 獲利 即可 享有 分紅 云云 ， 致 邱耀亭 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 15日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 與 何松益 簽立 股東 同意書 ， 約定 何松益 出資 240萬 元 、 邱耀亭 出資 30萬 元 、 賴玉珠 出資 30萬 元 ， 並 推 由 何松益 對 外 代表 健杏 公司 ， 何松益 復 簽立 書面 承諾 健杏 公司 可 於 99年 7月 1日 開始 正常 生產 製 冰 ， 邱耀亭 因而 先 交付 現金 15萬 元 以為 投資 。 嗣 何松益 乃 於 99年 7月 1日 起 ， 僱用 邱耀亭 之 子 邱敬偉 及 店員 萬雨晴 等 共 8 名 員工 ， 以 向 他人 批發 枝仔冰 零售 、 刨冰 之 方式 ， 佯裝 已 在 上址 對 外 營業 ； 復 於 99年 7月 初 某 日 ， 邱耀亭 之 妻 林貞妙 至 上址 冰店 幫忙 時 ， 另 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 林貞妙 佯 以 欲 購買 製 冰 機器 ， 尚 短缺 資金 ， 邀 林貞妙 共同 投資 ， 購買 機器 後 即可 運作 ， 可以 賺 很多 錢 云云 ， 致 林貞妙 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 交付 現金 15萬 元 以為 投資 。 惟 其後 何松益 並 未 新添 購入 製作 枝仔冰 之 機器 、 煉乳機 等 機器 設備 ， 且 因 何松益 遲 未 支付 上開 店 內 水電 、 裝潢 、 冷氣 等 基本 設備 廠商 款項 ， 經 該 等 廠商 至 上址 向 何松益 催討 貨款 後 ， 何松益 即 於 99年 8月 17日 無 預警 停止 營業 ， 且 逃逸 無蹤 ， 各 該 機器 、 設備 廠商 乃 逕 至 上址 搬回 相關 設備 、 原物料 等 財物 ， 而 邱耀亭 、 林貞妙 因 遍 尋 不 著 何松益 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第283號
犯罪事實：
一 、 温邦正 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 均 誤載為 「 溫邦正 」 ， 應 予 更正 ） 能 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 因此 幫助 詐欺 集團 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 5日 ， 在 址設 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 潮州 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 當場 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 代價 ， 售予 自稱為 「 陳宏文 」 之 成年 男子 。 嗣 「 陳宏文 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 在 報紙 刊登 債務 整合 之 廣告 ， 陳同利 撥打 該 報紙 廣告 所 刊登 電話 後 ， 該 集團 遂 指派 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 洪育煌 」 之 成年 男子 與 陳同利 聯絡 ， 向 陳同利 佯稱 可 協助 其 整合 貸款 ， 致 陳同利 陷於 錯誤 ， 因而 於 104年 12月 30日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 孔鳳 門市 ， 交付 發票人 為 陳同利 、 付款人 為 臺南市 善化區 農會 、 發票日 為 104年 12月 31日 、 面額 為 10萬 元 支票 1 張 予 「 洪育煌 」 ， 「 洪育煌 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 復 於 105年 1月 6日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 105年 1月 8日 」 ， 應 予 更正 ） 將 上開 支票 存入 温邦 正 前揭 帳戶 兌現 後 ， 隨即 提領 一空 。 嗣 因 陳同利 遲 未 接獲 「 洪育煌 」 聯繫 ， 且 查看 帳戶 發現 上開 支票業 遭 兌現 ， 始 悉 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 104年度簡上字第53號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 張馨尹 於 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 含 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ） 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1901號
犯罪事實：
一 、 楊文傑 因 貪圖 詐欺 集團 所 給予 之 領取 包裹 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 及 提領 贓款 可 獲得 不詳 之 報酬 ， 竟 基於 參與 由 綽號 「 王仔 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 初 ， 參與 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1246號
犯罪事實：
一 、 樓紹白 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 、 行動電話 門號卡 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 、 行動電話 門號卡 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 4月 17日 ， 前往 家樂福 電信 股份 有限公司 德安 門市 ， 申請 辦理 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 於 申辦 完成 後 不久 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 上揭 行動電話 門號卡 （ 為 易付卡 ） ， 及 其 原 所 開立 之 「 台中市 第二 信用 合作社 中和 分社 」 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 出售 並 交付 予 某 不詳 之 人 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 及 門號卡 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 99年 5月 5日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳舒玲 ， 佯 以 法務部 行政 執行 署 臺中 執行處 書記官 之 名義 ， 誆稱 陳舒玲 之 帳號 遭 冒用 洗錢 ， 將 被 凍結 ， 需 將 款項 領出 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 陳舒玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 存入 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 樓紹 白 上揭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 5月 5日 15時 許 ， 撥打 電話 予 劉俊玲 ， 佯稱 係 劉俊玲 之 朋友 許煥章 ， 誆詢 能否 匯款 8萬 元 云云 ， 致 劉俊玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 先 匯款 5萬 元 至 樓紹 白 上揭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 99年 5月 10日 ， 撥打 電話 予 劉聰海 ， 先後 假冒 臺大 醫院 櫃檯 人員 、 臺北 市刑大 警員 、 科長 、 臺北 地方 法院 法官 之 名義 ， 向 劉聰海 佯稱 ： 其 因 涉嫌 掏空案 ， 經 法院 兩 次 傳喚 未 到庭 ， 需 於 99年 5月 11日 開庭 時 ， 準備 30萬 元 保釋金 ， 否則 一定 會 遭 收押 云云 ， 因 劉聰海 即時 發覺 有異 ， 乃 向 警方 報案 ， 並 於 99年 5月 11日 接獲 冒充 法官 之 詐欺 集團 成員 來電 時 ， 與 之 相約 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ） 第二 運動場 停車場 入口處 交款 ， 並 依約 前往 上揭 地點 等候 ， 該 集團 成員 即將 樓紹 白上揭 行動電話 門號卡 交付 吳嘉哲 作為 聯繫 之 用 ， 並 指派 吳嘉哲 、 徐啟進 （ 均 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 於 同 日 16時 30分 許 抵達 上址 ， 由 吳嘉哲 負責 取款 ， 徐啟進 則 監看 吳嘉哲 取款 情形 ， 嗣 於 吳嘉哲 自稱 係 書記官 欲 向 劉聰海 索取 詐欺 款項 時 ， 為 在場 埋伏 之 員警 當場 逮獲 而 未 得逞 ， 並 在 吳嘉哲 身 上 扣得 樓紹 白 上揭 行動電話 門號卡 。 嗣 經 陳舒玲 、 劉俊玲 、 劉聰海 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第162號
犯罪事實：
一 、 王義彰 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小小 月亮 」 、 「 璇恩 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 且 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 應 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 自 民國 108年 9月 10日 起 ， 以 佯稱 出售 行動電話 等 詐騙 手法 ， 向 熊永昆 、 陳奕安 、 吳聖棋 施以 詐術 ， 致 熊永昆 、 陳奕安 、 吳聖棋 陷於 錯誤 ， 均 於 同 年 月 11日 分別 將 新臺幣 （ 以下 同 ） 15,000 元 不等 之 金額 ， 匯入 詐欺 集團 所 使用 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 及 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 等 人頭 帳戶 內 。 而 王義彰 已 於 108年 9月 10日 晚間 10時 30分 許 在 臺中市 太原 南一街 附近 向 「 璇恩 」 拿取 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 其後 即 搭乘 高鐵 前來 嘉義 地區 伺機 提領 詐欺 款項 ， 嗣 熊永昆 等 人 於 108年 9月 11日 下午 受騙 匯入 款項 後 ， 「 小小 月亮 」 迅即 透過 通訊 軟體 「 易信 」 指示 王義彰 領款 ， 王義彰 旋 在 嘉義縣 朴子市 八德路 國泰世華 銀行 提款機 及 合作金庫 銀行 朴子 分行 提款機 ， 提領 熊永昆 、 吳聖棋 受騙 款項 ， 後 因 欲 趕回 彰化 而 未及 提領 陳奕安 已 受騙 匯入 王義彰 所 持有 上開 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 再 經 警獲報 於 當日 下午 4時 27分 許 在 嘉義 高鐵站 查獲 王義彰 ， 並 在 王義彰 身 上 查扣 其 所有 與 「 小小 月亮 」 、 「 璇恩 」 聯繫 使用 提領 贓款 事宜 之 行動電話 1 具 （ 含 0000000000 SIM卡 1 張 ） 、 上開 玉山 銀行 及 中華郵政 人頭 帳戶 金融卡 、 提領 之 165,000 元 現金 等 物 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5384號
犯罪事實：
一 、 林珊如 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 6日 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 於 統一 超商 以 宅急便 寄送 之 方式 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 予 「 陳 先生 」 ， 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 玉山 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3000號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 2月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 （ 卷 內 無 證據 可 證 本案 詐欺 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ） ， 以 此 方式 容任 本案 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 19日 12時 13分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○○ ， 佯稱為 甲○○○ 之 公司 之 員工 「 阿宏 」 ， 急需 借款 云云 ， 甲○○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 20日 12時 4分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 之 銀行 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 本 案 中信 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 遭 提領 其中 12萬 元 （ 甲○○○ 於 同 日 發覺 受騙 並 通報 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 ， 該 專線 遂 於 同 日 協請 中國信託 商業 銀行 暫行 圈 存帳戶 所 餘 款項 7萬9973 元 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第774號
犯罪事實：
一 、 陳龍昇 預見 一般 無 正當 理由 使用 他人 金融 機構 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 遭 他人 利用 帳戶 作為 取得 詐欺 犯罪 所得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 惟 因 急需 借款 ， 基於 縱 若 有 人 持 帳戶 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 12月 7日 前 數 日 ， 向 不 知情 之 方振家 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借得 其 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 後 ， 於 107年 12月 7日 持 上開 存摺 、 印章 ， 向 姓名 不詳 、 綽號 「 小廖 」 之 成年人 ， 供作 擔保 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 ， 而 容任 「 小廖 」 所屬 犯罪 集團 不詳 成年人 使用 前開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第161號
犯罪事實：
一 、 涂智偉 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 民國 102年 5月 中 某 日 起 ， 先 由 「 老闆 」 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 販賣 「 iPHONE 」 行動電話 之 訊息 。 嗣 附表 所 示 顏琳 等 人 見 該 拍賣 訊息 後 ， 即 於 附表 所 示 之下 標時間 加以 購買 ， 「 老闆 」 乃 以 行動電話 門號 「 0000000000 」 號 、 「 0000000000 」 號 與 附表 所 示 之 人 聯繫 約定 交易 之 時間 、 地點 ， 「 老闆 」 復 指示 涂智偉 穿著 制服 假冒 為 「 新竹 物流 」 之 送貨員 ， 於 附表 所 示 之 送達 時間 ， 將 仿冒 之 「 iPHONE 」 行動電話 送 至 如 附表 所 示 之 送達 地點 ， 交付 予 顏琳 等 人 ， 並 同時 收取 如 附表 所 示 之 貨款 ， 涂智偉 復 將 所 收取 之 貨款 匯款 至 「 老闆 」 所 指定 之 帳戶 內 ， 每 運送 一 次 並 從中 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 。 嗣 因 顏琳 等 人 發現 所 購買 之 「 iPHONE 」 行動電話 為 仿冒品 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2071號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 粘力祥 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 6日 上午 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 沙鹿 分行 申請 、 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 7-11 統一 超商 交貨便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 1樓 墩南 門市 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 楊滿意 」 收受 ， 並 事先 將 提款卡 密碼 改為 996633 。 嗣 該 「 楊滿意 」 取得 粘力祥 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 7日 下午 1時 19分 許 ， 冒充 林永正 友人 以 LINE 向 林永正 詐稱 ： 需 借 錢 云云 ， 致 林永正 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 34分 匯款 新臺幣 99,985 元 至 粘力祥 上開 帳戶 內 。 嗣 後 因 林永正 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第232號
犯罪事實：
一 、 游家宏 明知 並 未 受 旺原 藥業 股份 有限公司 （ 下稱 旺原 公司 ） 委任 銷售 武田 NYCOMED 未 上市櫃 股票 （ 下稱 武田 股票 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 8月 26日 ， 以 藥商 名義 自居 ， 在 位在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 皇昇 大藥局 前 ， 向 經營 該 藥局 之 洪榮隆 謊稱 受 旺原 公司 委任 ， 以 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 為 對價 銷售 武田 股票 ， 並 以 旺原 藥業 股份 有限公司 名義 與 洪榮隆 簽立 「 武田 NYCOMED 未 上市櫃 股票 買賣 契約書 」 ， 洪榮隆 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 交付 如 附表 所 示 之 支票 而 受有 損害 ， 嗣 游家宏 將 如 附表 所 示 之 支票 輾轉 交由 不 知情 之 尹家華 、 李志仁 、 李鍊燈 提示 兌現 後 ， 游家宏 竟 銷聲匿跡 ， 洪榮隆 復 經 旺原 公司 告 以 未曾 銷售 武田 股票 後 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第919號
犯罪事實：
一 、 王凱富 與 王○○ 為 朋友 關係 。 詎 王凱富 明知 其 於 民國 99年 7月 間 經濟 狀況 不佳 ， 已 陷於 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 7月 1日 某時 許 ， 在 其 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 0○00號 之前 居所 ， 向 王○○ 佯稱 其 因 工作 關係 ， 需 購買 一 部 機車 代步 ， 請求 以 王○○ 名義 辦理 分期付款 購買 機車 ， 再 由 其 繳付 分期付款 之 車款 云云 ， 並 開立 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬6,000 元 本票 乙 張 交予 王○○ 作為 擔保 ， 致 王○○ 不疑有他 陷於 錯誤 ， 乃 同意 以 其 名義 ， 用 分期付款 方式 ， 於 同 日 與 王凱富 至 臺北市 延平北路 某 機車 行 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重機車 一 部 供 王凱富 騎用 ， 詎 王凱富 詐得 上開 機車 後 ， 即 未 依 約定 繳付 分期付款 車款 ， 亦 未 兌付 上開 本票 ， 經 王○○ 屢次 催討 ， 仍 未 將 款項 返還 ， 至 此 王○○ 始 知 受騙 ， 而 如數 繳付 全部 車款 共 4萬6,000 元 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第302號
犯罪事實：
一 、 黃祥恩 於 民國 109年 1月 3日 12時 42分 前 某 時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 2樓 之1 「 快樂 ESPORT 網路 電競館 」 ， 結識 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） ， 甲男 邀約 黃祥恩 為 其 提領 款項 ， 即可 獲得 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 ， 黃祥恩 應允 後 ， 即 與 甲男 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 許哲儒 、 林玉蓮 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 許哲儒 、 林玉蓮 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 所 示 之 金融 帳戶 ， 黃祥恩 則 持 甲男 所 交付 之 各 該 帳戶 金融卡 ， 依 甲男 之 指示 ， 自 109年 1月 3日 12時 42分 起 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 許哲儒 、 林玉蓮 遭 詐欺 之 款項 ， 再 將 全部 所 領 款項 及 金融卡 交予 甲男 ， 並 分得 1500 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2488號
犯罪事實：
一 、 陳錩鈺 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 交簡字 第50 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 98年 5月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 8月 31日 分別 向 喻偲涵 、 陳偉純 借得 其 等 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 ， 旋 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 之 代價 ， 在 台中市 某 處 ， 賣予 韓文生 （ 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） ， 由 其 轉賣 予以 詹子毅 （ 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） 為首 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 詹子毅 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 手機 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第937號
犯罪事實：
一 、 吳宥萱 依 其 智識 、 教育 程度 、 工作 經歷 及 一般 生活 經驗 ， 雖 可 預見 將 個人 郵政 金融 機構 帳戶 提供 他人 匯入 來源 不明 之 款項 ， 並 協助 提領 及 轉匯 他處 之 行為 ， 有助 詐騙 集團 處置 、 隱匿 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追索 無門 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 或 如此 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 16日 下午 1時 50分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 某 處 ， 透過 超峰 快遞 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 小強 」 或 「 小劉 」 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 向 附表 所 示 之 李孟軒 、 蔡孟學 、 楊詠清 及 蔡林政 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 金額 分別 匯至 被告 上開 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 所屬 成員 即 擔任 車手 之 李黃傑 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 持 吳宥萱 上開 帳戶 提款卡 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 0號 全家 便利商店 中壢 後站 ， 操作 自動櫃員機 將 附表 詐騙 款項 均 提領 一空 。 嗣 李孟軒 等 4 人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第918號
犯罪事實：
一 、 吳潔予 於 民國 108年 10月 8日 前 某 日 ， 登入 網際網路 ， 在 社群 軟體 臉書 見 有 高價 收取 他人 金融 帳戶 之 訊息 ， 只 需 提供 金融 帳戶 ， 毋庸 從事 其他 工作 ， 即可 領取 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 高額 報酬 （ 惟 吳潔予 事 後 並 未 收到 報酬 ） ， 吳潔予 雖 能 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 提款卡 密碼 變更為 該 不詳 之 人 指示 之 號碼 後 ， 即 於 108年 10月 8日 某 時 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 中城 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 存簿 儲金 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄送 至 址設 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 統一 超商 新 文化 門市 ， 由 身分 不詳 自稱 「 蘇*華 」 之 人 收取 ， 以 此 方式 幫助 該 身分 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 108年 10月 11日 17時 56分 許 ， 假扮 鄧秀鳳 之 姪女 鄭雅青 ， 以 門號 0000000000 號 致電 與 鄧秀鳳 聯絡 ， 並 表示 其 使用 之 電話 門號 已 變更為 上開 門號 ， 該 詐欺 集團 成員 見 鄧秀鳳 並 未 起疑 ， 即 於 108年 10月 14日 11時 15分 許 ， 再 以 上開 門號 致電 鄧秀鳳 ， 佯稱 因 清償 債務 之 需 ， 向 鄧秀鳳 借款 周轉 ， 致 鄧秀鳳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 12時 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 之 國泰世華 商業 銀行 同德 分行 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 15萬 元 至 吳潔予 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 鄧秀鳳 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 通報 後 ， 郵局 將 被告 上開 帳戶 設定為 警示 帳戶 ， 致 該 詐欺 集團 因而 無法 提領 鄧秀鳳 匯入 之前開 款項 。
臺灣澎湖地方法院 107年度易字第53號
犯罪事實：
一 、 徐○美 明知 現今 社會 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 之 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印鑑 、 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 如 提供 他人 使用 ， 可能 供 作為 他人 詐欺 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 14日 前 之 4月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 A 男 ） 以 「 LINE 」 通訊 軟體 聯絡 後 ， 依 A 男 指示 將 其 所 申辦 之 澎湖 第一 信用 合作社 銀行 帳戶 （ 下稱 澎湖 一信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 郵局 包裹 方式 寄送 至 對方 指定 地址 ， 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 B男 ） ， 嗣 因 A 男 表示 澎湖 一信 帳戶 無法 使用 ， 徐惠美 遂 另 以 郵局 包裹 方式 ， 將 其 所 申辦 之 澎湖 區漁會 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 漁會 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 B 男 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 A 男 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 A 男 、 B 男 所屬 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 高 ○○ 詐欺 取財 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 以 匯款 或 現金 存款 之 方式 ， 轉入 上揭 徐○美 所 申辦 之 漁會 帳戶 內 ， 並 旋 遭 不明 人士 提領 。 嗣 經 高○○ 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第23號
犯罪事實：
一 、 楊亞秋 雖 罹有 情感性 精神病 （ 躁鬱症 ） ， 惟 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 能 預見 提供 帳戶 之 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 13日 、 14日 ， 在 台北市 中山區 錦州街 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 台北 光武 郵局 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 0000 - 000 號 ， 下稱 光武 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 松江 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 松江 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 ， 以 宅 即便 郵寄 方式 交付 予 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 自稱 「 趙 先生 」 、 「 簡德聰 」 之 成年 人士 使用 。 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度易字第2912號
犯罪事實：
一 、 朱翔安 明知 其 於 民國 101年 11月 30日 ， 自 其 所 開設 三重 忠孝 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 提領 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 係 交予 其 軍 中 同袍 黃建豪 （ 其 所 涉 詐欺 取財 及 教唆 誣告 等 罪嫌 ， 另行 審結 ） 使用 ， 且 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 亦 係 其 同意 交予 黃建豪 使用 並 提款 存款 ， 並非 遭 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小薇 」 之 女性 網友 詐騙 或 竊取 提款卡 後 盜領 ， 詎 其 唯恐 家人 得悉 實情 而 遭 責罵 ， 竟 聽從 黃建豪 之 挑唆 ， 基於 未 指定 犯人 之 誣告 犯意 ， 於 101年 12月 10日 下午 4時 30分 許 ， 在 新北市政府 警察局 三重 分局 厚德 派出所 內 ， 向 該 派出所 警員 蔡昇運 謊稱 其 遭 綽號 「 小薇 」 之 女性 網友 以 投資 理財 為由 詐騙 現金 60萬 元 及 竊取 上開 帳戶 提款卡 後 盜領 存款 等 不實 事項 ， 而 請求 偵辦 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 復 於 同 日 晚間 8時 37分 許 、 101年 12月 17日 中午 12時 37分 許 ， 再度 接受 警員 蔡昇運 詢問 時 ， 仍 接續 虛捏 遭 綽號 「 小薇 」 之 女性 網友 詐財 及 盜領 存款 等 情節 ， 以 此 方式 未 指定 犯人 而 向 有 偵查 犯罪 權限 之 警察 機關 誣告 他人 涉犯 詐欺 取財 、 竊盜 等 罪嫌 。 嗣 經 警員 蔡昇運 依 其 所 指 遭 詐騙 及 盜領 存款 地點 附近 之 監視 錄影 畫面 及 通知 黃建豪 到案 說明 等 調查 結果 ， 認 朱翔安 報案 所 指 上情 顯 有 可疑 ， 乃 於 102年 1月 12日 下午 6時 38分 許 ， 再次 通知 朱翔安 到案 說明 ， 朱翔安 始 坦承 誣指 他人 犯罪 之 事實 ， 而 為 警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度原訴字第28號
犯罪事實：
一 、 陳志明 、 陳景松 、 張定華 、 林毓銘 、 林晏宸 、 林覺民 與 林佑軒 等 人 （ 林佑軒 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 現 由 警調查 中 ） 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 11月 21日 前 某 日 起 ， 由 林佑軒 出資 及 提供 電腦 、 行動電話 等 設備 ， 林覺民 ( 105年 11月 21日 加入 ) 則 承租 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓 處所 設立 電信 詐騙 機房 ， 利用 群撥 方式 撥打 大陸 地區 人民 電話 ， 並 由 林覺民 、 陳志明 （ 105年 12月 2 、 3日 加入 ） 、 陳景松 （ 105年 11月 24日 加入 ） 、 張定華 （ 105年 12月 2日 加入 ） 、 林毓銘 （ 105年 11月 底 加入 ） 及 林晏宸 （ 105年 11月 25日 加入 ） 等 人 擔任 「 第1 線 」 、 「 第2 線 」 人員 與 大陸 地區 人民 聯繫 ， 負責 「 第1 線 」 之 人員 佯裝 為 大陸 地區 快遞 公司 客服 人員 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 其 身分 遭 冒用 ， 須 報案 處理 云云 ， 而 轉接 至 「 第2 線 」 人員 ， 負責 「 第2 線 」 之 人員 則 佯稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 偽稱 大陸 地區 人民 涉及 刑事 案件 云云 ， 負責 「 第3 線 」 之 人員 則 佯稱為 大陸 地區 檢察官 ， 為 保護 民眾 資金 ， 民眾 須 將 銀行 內 存款 轉帳 至 安全 帳戶 以 避免 帳戶 遭 凍結 云云 ， 致 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 另 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 等 人 係 未滿 18 歲 之 人 ） 提領 該 帳戶 內 款項 。 嗣 於 105年 12月 初 某 日 起 至 106年 1月 4日 期間 ， 陳志明 等 人 共組 之 詐欺 機房 ， 先 以 群撥 方式 撥打 電話 給 大陸 地區 人民 林澤鑫 ， 由 大陸 地區 人民 林澤鑫 回撥 至 詐欺 機房 ， 由 詐欺 機房 中 「 第1 線 」 之 人員 佯稱 係 快遞 公司 客服 人員 ， 向 林澤鑫 表示 身分 遭到 冒用 ， 進而 取得 林澤鑫 之 姓名 、 聯絡 電話 後 ， 向 林澤鑫 表示 須 報案 處理 云云 ， 之後 旋 將 電話 轉接 至 「 第2 線 」 人員 ， 由 該 人員 佯稱 係 大陸 公安 人員 ， 並 進而 取得 林澤鑫 之 個人 身分 資料 ， 惟 因 林澤鑫 未 匯款 而 未遂 。 另 於 105年 12月 9日 ， 陳志明 等 人 所屬 之 詐欺 機房 成員 則 向 大陸 地區 人民 吳秋俊 佯稱 其 身分 遭 冒用 ， 須 報案 處理 云云 ， 並 偽稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 指示 吳秋俊 操作 電腦 ， 吳秋俊 因此 陷於 錯誤 ， 以 電腦 輸入 銀行卡卡號 及 密碼 ， 而 匯款 人民幣 共 2萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 。