Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4469號
犯罪事實：
一 、 吳曜軒 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 13日 ， 在 新北市 三重區 五華 國小 附近 ， 將 其 不 知情 女友 蔡佩紋 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 吳曜軒 交付 之 上開 合庫 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 沈昱丞 聯繫 百家樂 及 運彩 投注 之 訊息 ， 致 沈昱丞 不疑有他 ， 於 107年 4月 17日 15時 39分 許 、 同 日 21時 56分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 、 1萬 元 至 吳曜軒 交付 之 蔡佩紋 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第118號
犯罪事實：
一 、 林志強 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 4日 （ 起訴書 誤載為 1月 5日 ） ， 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳秀琪 」 之 成年 女子 聯絡 後 ， 於 同 日 ， 在 臺中市 大里區 仁化路 某 「 7-11 便利商店 」 ， 依 「 陳秀琪 」 之 指示 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 大里 分行 （ 下稱 元大 銀行 大里 分行 ） 及 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 （ 下稱 渣打 銀行 文心 分行 ） 所 分別 申設 之 帳號 0000000000000000 號 及 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○里區 ○○路 00號 自稱 「 江有慶 」 之 成年 男子 收受 ， 並 告知 「 陳秀琪 」 密碼 。 嗣 該 「 江有慶 」 、 「 陳秀琪 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐欺 方法 ， 分別 向 陳麗文 、 謝嘉華 、 方佳偉 、 邱鈺慈 、 陳旖倫 、 蔡建和 等 人 施以 詐術 ， 致 陳麗文 、 謝嘉華 、 方佳偉 、 邱鈺慈 、 陳旖倫 、 蔡建和 等 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 匯款 金額 匯入 林志強 之 上揭 2 帳戶 內 ， 嗣 陳麗文 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第160號
犯罪事實：
一 、 蘇泓宇 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 而 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 7月 1日 至 同 年 月 17日 晚上 9時 10分 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 以 本人 名義 申請 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 英明街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 某 成員 ， 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 前揭 2 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施行 詐騙 ， 致 陳暐翔 、 鄭仲博 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 蘇泓宇 提供 之 前揭 2 金融 帳戶 內 ， 後 因 陳暐翔 、 鄭仲博 察覺 有異 而 向 警 報案 ， 除 鄭仲博 所 匯 金額 因 上開 郵局 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 後 經 郵局 圈存 抵銷 而 未 遭 詐騙 集團 實際 提領 外 ， 其餘 之 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第989號
犯罪事實：
一 、 蔡柔 可 預見 提供 自己 門號 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 供作 詐欺 取財 之 工具 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 先於 民國 107年 12月 17日 在 台北市 3C 文創 電信 門市處 申辦 門號 0000000000 之 預付卡 ， 辦妥 後 直接 以 新台幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 賣予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 上開 門號 供 人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 108年 6月 17日 13時 37分 、 14時 4分 、 16時 44分 許 ， 以 上開 申請 門號 致電 吳采涓 ， 佯稱 係 快遞 委託 ， 因 吳采涓 之 LINE 好友 ( 暱稱 : Walter Carl ) 欲 寄送 之 包裹卡 在 海關 需要 運費 等語 ， 致 使 吳采涓 陷於 錯誤 ， 乃 依照 指示 至 花蓮市 中山路 台新 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯出 65萬 元 至 陳立偉 （ 已 另 案 不起訴 處分 ） 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 受託 信託 財產 專戶 帳號 000 - 00000000000000 。 嗣 經 吳采涓 驚覺 有異 而 報警 追查 ， 始 循線 得悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審金訴字第41號
犯罪事實：
一 、 曾宥禎 於 民國 106年 11月 間 與 傅宗明 ( 本院 另行 通緝 ） 、 鍾孟澄 、 黃佳華 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 起訴 ） 加入 由 其他 真實 姓名 不詳 綽號 「 疾風 」 、 「 疾 風暴 」 等 人 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 （ 下稱 該 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 分別 於 附表 編號 1 至 7 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 、 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 裴浩邦 、 黃士綻 、 林世豪 、 何修安 、 姚家琳 、 何明聰 、 劉丞杰 ， 致 裴浩邦 等 7 人 ， 致 該 7 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 「 被害人 匯款 或 轉帳 之 時間 、 金額欄 」 所 示 之 時間 各自 轉帳 該 欄 所 示 之 金額 至 附表 編號 1 至 7 「 受款 帳戶欄 」 所 示 之 帳戶 內 。 之後 ， 該 詐騙 集團 成員 再 於 106年 12月 11日 某時 許 ， 由 該 集團 內 暱稱 「 疾風 」 、 「 疾 風暴 」 之 人 先 以 微信 與 傅宗明 、 曾宥禎 聯繫 後 ， 傅宗明 、 曾宥禎 即 依 對方 指示 共同 搭乘 高鐵 至 高鐵 左營站 ， 鍾孟澄 、 黃佳華 則 於 同 日 某時 許 ， 由 暱稱 「 疾風 」 之 人 先 以 微信 與 鍾孟澄 、 黃佳華 聯繫 後 ， 鍾孟澄 、 黃佳華 即 依 對方 指示 共同 搭乘 高鐵 至 高鐵 左營站 ， 渠等 四 人 復 轉乘 計程車 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 高雄 大遠百 -- 遠東 百貨 」 （ 下稱 大遠百 ） 附近 ， 持 詐騙 集團 提供 之 IPHONE 手機 作為 聯繫 之 用 ， 至 大遠百 廁所 內 取得 附表 編號 1 至 7 「 受款 帳戶欄 」 所 示 帳戶 之 金融卡 後 ， 傅宗明 、 曾宥禎 、 鍾孟澄 、 黃佳華 即 於 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 分持 上開 受款 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 大遠百 內 自動櫃員機 輪流 提領 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 款項 ， 而 領得 款項 後 復 依 該 詐騙 集團 成員 指示 將 得手 贓款 放置 於 該 處 附近 之 廁所 ， 旋將 金融卡 及 手機 丟棄 ， 並 以 提款 總金額 之 2％ 做為 渠等 各自 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱附表 所 示 提款 地點 之 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 ( 關於 鍾孟澄 就 附表 編號 2 之 詐欺 黃士綻 、 附表 編號 3 詐欺 林世豪 之 部分 ， 業 據 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 另 以 107年度 偵字 第6560 號 提起公訴 ； 關於 黃佳華 就 附表 編號 4 詐欺 何修安 之 部分 ， 業 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 另 以 107年度 偵字 第6559 號 提起公訴 ， 此 部分 均 非 屬 本件 起訴 之 範圍 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第36號
犯罪事實：
一 、 廖若美 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 3月 17日 ， 趁 鍾禾娜 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 0號 住處 擔任 褓母 之 際 ， 向 鍾禾娜 佯稱 ： 投資 黃金 很 好賺 ， 可以 信用 貸款 交由 伊 投資 云云 ， 使 鍾禾娜 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 21日 ， 向 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 57萬6000 元 ， 花旗 銀行 並 於 同年 3月 25日 將 上開 款項 匯入 鍾禾娜 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 內 ， 而 由 廖若美 提領 得逞 ， 而 廖若美 實際 上 並 未 將 相關 款項 投資 予 黃金 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 李淨慈 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度易字第677號
犯罪事實：
一 、 陳麗雪 明知 當前 申請 金融 帳戶 甚為 方便 ， 但 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 詐欺 取財 之 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 捨 自己 申請 而 利用 他人 之 金融 帳戶 為 工具 以 遂行 詐騙 ， 因而 客觀 上 可 預見 無故 欲 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 意圖 為 第三人 不法 所有 ， 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 12月 17日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草衙 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 及 密碼 ， 提供予 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 因 該 詐騙 集團 其他 成員 自 96年 5月 15日 起 ， 即 先 以 電話 向 戴宏璋 佯稱 其 刮中 刮刮樂 ， 可 得 獎金 港幣 125萬 元 ， 嗣 又 假 財政部 官員 名義 以 電話 聯繫 戴宏璋 ， 佯稱 要領 刮刮樂 獎金 需 先 繳交 手續費 始 能 領 獎 云云 ， 已 使 戴宏璋 陷於 錯誤 ， 多 次 依 指示 匯款 至 其 等 指定 之 其他 人頭 帳戶 ， 而 該 不詳 成員 取得 上開 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 又 以 相同 之 詐術 ， 使 戴宏璋 仍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 96年 12月 17日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 戴宏璋 察覺 有異 ， 報警 循線 追獲 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第808號
犯罪事實：
一 、 洪怡慧 （ 原名 洪家鈴 ） 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 4月 2日 12時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 股份 有限公司 高雄 國泰店 內 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○街 00號 ， 給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 劉潔馨 」 之 成年人 收受 （ 收件人 記載為 「 袁 先生 」 ） ， 復 於 通訊 軟體 對話 中 將 密碼 告予 「 劉潔馨 」 知悉 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 乏 確切 證據 足 認 係 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 使用 上開 帳戶 作為 存 、 提款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 詐欺 集團 取得 後 ， 該 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 1 人 於 106年 4月 5日 21時 許 ， 假冒 toms 臺灣 官方 客服 人員 致電 駱易暄 佯稱 ： 因 之前 購物 貨單 誤填 為 批發 ， 會 有 12 筆 交易 等語 ， 復 假冒 中華郵政 客服 人員 致電 駱易暄 佯稱 ： 須 依 指示 操作 ATM ， 取消 交易 等語 ， 致 駱易暄 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 5日 22時 6分 許 ， 將 現金 2萬9985 元 存入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 駱易暄 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第943號
犯罪事實：
一 、 鄭義展 前 於 民國 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 96年 簡字 第1599 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 97年 12月 22日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 明知 金融 機構 帳戶 不得 任意 交予 他人 使用 ， 否則 將 可能 作為 他人 非法 使用 之 人頭 帳戶 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 4月 4日 之前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 內埔 龍泉 郵局 （ 局號 為 000000 - 0 號 ） 申請 開立 之 「 000000 -0 」 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 事 後 ， 該 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 與 其他 詐騙 集團 成員 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 4日 晚間 8時 許 ， 以 電話 通知 蔡怡婷 ， 並 佯稱 ： 自己 係 網路 購物 之 賣家 ， 蔡怡婷 於 網路 購物 時 因 會計 作帳 錯誤 ， 將 購買 物品 認定為 12 項 ， 可 透過 指示 操作 自動 提款機 之 方式 更正 等語 ， 蔡怡婷 一時 失察 而 誤認 確 有 其 事 而 於 同 日 晚間 10時 許 ， 在 新竹縣 寶山鄉 ○○路 ○段 000號 郵局 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 遂 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18,589 元 、 20,021 元 （ 共計 38,619 元 ） 匯 至 鄭義展 所 交付 之 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 以 提款卡 提領 一 空 。 事 後 ， 蔡怡婷 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 警方 再 循線 查獲 上情 。 案 經 蔡怡婷 訴由 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報請 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第299號
犯罪事實：
一 、 陳日旭 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 向 遭 詐騙 之 人 取款 之 工作 ， 渠等 共同 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 內 某 成員 於 民國 104年 4月 13日 9時 30分 許 ， 隨機 撥打 電話 向 巫玉旋 佯稱 其 電話費 未 繳 ， 該 電話 門號 及 其 銀行 帳戶 涉及 詐騙案 ， 需 將 其 銀行 帳戶 內 之 款項 領出 ， 若 不 依 指示 提領 出存款 交由 高雄 法院 派來 之 公證員 ， 存款 將 遭 凍結 云云 ， 巫玉旋 信 以為 真 而 自 其 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 詐欺 集團 某 成年 男性 成員 繼而 指示 陳日旭 前往 巫玉旋 位於 高雄市路 ○區 ○○路 000巷 00號 住處 （ 下稱 巫玉旋 住處 ） 取款 ， 陳日旭 抵達 巫玉旋 住處 後 ， 先 以 其 所有 之 MOBIA 廠牌 手機 1 支 （ 即 附表 所 示 之 物 ） 與 詐欺 集團 成員 聯絡 以 確認 取款 時機 ， 旋 於 同 日 16時 40分 許 進入 巫玉旋 住處 ， 向 巫玉旋 佯稱 其 係 「 高雄 地院 公證員 」 ， 使 巫玉旋 陷於 錯誤 ， 因而 交付 20萬 元 與 陳日旭 ， 陳日旭 得手 後 ， 以 上開 行動電話 與 詐欺 集團 某 成年 女性 成員 聯絡 ， 告知 該 成員 其 已 取得 巫玉旋 交付 之 款項 ， 並 隨即 離開 巫玉旋 住處 。 而 巫玉旋 交付 款項 後 ， 因 查覺 陳日旭 不 似 法院 人員 ， 遂 尾隨 陳日旭 至 高雄市 路竹區 大智路 上 之 郵局 ， 向 郵局 人員 求助 並 報警 處理 ， 嗣 員警 到場 後 扣得 上開 20萬 現金 （ 已 發還 巫玉旋 ） 及 如 附表 所 示 之 物 ， 並 詢問 陳日旭 後 始 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第28號
犯罪事實：
一 、 顏敬倫 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 7月 4日 執行 完畢 。 顏敬倫 於 民國 107年 5月 間 某時 ， 參與 年籍 不詳 綽號 「 琦琦 」 及 其他 年籍 不詳 者 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 據 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第28259 號 案件 提起公訴 ） 。 本案 詐欺 牟利 方式 係 由 本案 詐欺 集團 之 成員 施用 詐術 ， 使 人 陷於 錯誤 而 匯款 至 人頭 帳戶 ， 再 由 詐欺 犯罪 集團 擔任 取簿手 及 車手 之 成員 ， 至 詐欺 集團 指定 之 便利商店 領取 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 再 持 該 人頭 帳戶 提款卡 將 帳戶 內 之 贓款 領出 ， 再 依 所 約定 之 比例 朋分 ， 顏敬倫 為 本案 詐欺 集團 之 車手 。 顏敬倫 及 所屬 本案 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 「 琦琦 」 交付 人頭 帳戶 提款卡 及 告知 提款卡 之 密碼 予 顏敬倫 ， 由 顏敬倫 至 指定 地點 提領 贓款 ， 並 約定 於 提領 贓款 後 交付 「 琦琦 」 等 詐欺 集團 成員 ， 顏敬倫 擔任 車手 報酬 為 每日 提領 總金額 2% 。 嗣 該 集團 其他 電信 機房 成員 本案 詐欺 犯罪 組織 某 不詳 成員 ， 分別 於 附表 編號 所 示 時間 ， 隨機 撥打 電話 予 附表 之 鍾瑞蓮 、 郝馬吉美 、 林秀美 、 黃國綱 、 鍾美齡 ， 以 附表 之 方式 ， 致 鍾瑞蓮 、 郝馬吉美 、 林秀美 、 黃國綱 、 鍾美齡 誤以為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 犯罪 組織 成員 電話 中 之 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 指定 之 人頭 帳戶 及 鍾瑞蓮 、 郝馬吉美 之 帳戶 ， 顏敬倫 再 持 附表 人頭 帳戶 及 及 鍾瑞蓮 、 郝馬吉美 之 提款卡 至 附表 地點 之 自動櫃員機 提領 附表 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 76萬2000 元 之 金額 ， 再 交予 琦琦 並 取得 1萬5240 元 報酬 。 嗣 經 鍾瑞蓮 、 郝馬吉美 、 林秀美 、 黃國綱 、 鍾美齡 查覺 有異 報警 ， 經 警 調取 附表 ATM 提款機 之 影像 畫面 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 陳宜宏 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 10日 16時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 新竹 貨運 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 竹南 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄交 予 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 並 於 同 月 11日 上午 某時 將 密碼 告知 該 男子 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 ㈠ 同 月 12日 17時 許 ， 向 宋玟萱 詐稱 網路 購物 填錯單 需要 取消 云云 ， 致 宋玟萱 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 桃園縣 八德市 ○○街 全家 便利商店 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 至 上開 帳戶 ； ㈡ 同 月 12日 17時 3分 許 ， 向 陳珠漪 詐稱 賣場 人員 作業 疏失 云云 ， 致 陳珠漪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 31分 許 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 51號 統一 便利 商店 ATM 匯款 2萬1,234 元 至 上開 帳戶 。 ㈢ 同 月 12日 16時 58分 許 ， 向 洪偉珉 詐稱 網路 購物 簽帳 錯誤 云云 ， 致 洪偉珉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 18分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 與 長安路口 萊爾富 便利 商店 ATM 匯款 2萬9,983 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 宋玟萱 、 陳珠漪 、 洪偉珉 發覺 遭 詐騙 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第465號
犯罪事實：
一 、 陳永圳 前 於 民國 94年 間 分別 因 違反 商業 會計 法 及 詐欺 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 2 年 、 4月 確定 ， 嗣 於 96年 間 分別 減為 有期徒刑 1 年 、 2月 確定 併予 執行 ， 於 96年 7月 16日 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2637號
犯罪事實：
一 、 張乃文 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 、 掩飾 犯罪 行為 ， 竟 為 貪圖 報酬 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 介紹 賴麒竣 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 另 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 予 陳建志 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 分案 偵辦 ） 認識 ， 再 於 民國 106年 2月 22日 某時 ， 陪同 陳建志 、 賴麒竣 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 台灣 之 星 電信 門市 ， 由 賴麒竣 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 本件 門號 ） 後 ， 隨將 該 門號 出售 予 陳建志 ， 陳建志 並 另 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 予 張乃文 ， 以 作為 渠介紹 賴麒竣 申辦 本件 門號 之 報酬 ， 而 陳建志 再 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 本件 門號 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員果 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 15日 上午 10時 39分 許 ， 以 本件 門號 撥打 電話 予 王沛靜 ， 並 佯裝 為 其 友人 對 之 謊稱 ： 因 缺 錢 急用 欲 借款 5萬 元 云云 ， 致 王沛靜 因此 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 匯款 5萬 元 至 陳正昇 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第26167 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 保管 使用 之 陳奕安 所有 國泰世華 商業 銀行 後埔 分行 帳戶 之內 。 嗣 因 王沛靜 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1214號
犯罪事實：
一 、 林霆禎 因 需 錢 孔急 ， 自 民國 101年 10月 某 日 起 至 102年 1月 中旬 某 日 間 ， 向址設 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 107室 得欣 3C 通訊行 負責人 林明德 （ 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第8337 號 為 不起訴 處分 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 至 500 元 不等 價格 ， 購得 如 附表 所 示 IPHONE4S 型號 、 IPHONE5 型號 及 NEWIPAD 型號 空盒 共計 98 只 ， 復 以 鋁箔包 飲料裝 填入 IPHONE4S 型號 、 IPHONE5 型號 紙盒 內 ， 另 以 空白 紙張 裝放 於 NEWIPAD 型號 空盒 內 ， 而 以 此 方式 模擬 上開 商品 重量 ， 再 持 上開 裝載 完畢 之 空盒 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000○00號 之 軒碩 通訊行 ， 委由 該 通訊行 負責人 周信宏 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第8337 號 為 緩起訴 處分 確定 ） 以 200 元 至 500 元 不等 之 價格 ， 以 林霆禎 所有 之 封膜機 1 台 加工 封膜 。 待 完成 上開 前置 作業 後 ， 林霆禎 即 基於 意圖 不法 所有 之 接續 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 順隆 當舖 ， 向 該 當舖 負責人 葉春福 典當 如 附表 所 示 物品 ， 並 佯稱 如 附表 所 示 物品 將來 均 要 銷售 至 大陸 地區 ， 請渠等 不要 拆封 云云 ， 致 葉春福 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 順隆 當舖 內 陸續 交付 如 附表 所 示 金額 予 林霆禎 而 得手 。 嗣 因 葉春福 出售 如 附表 編號 7 所 示 IPHONE4S 型號 手機 1 支予 友人 ， 經 該 友人 於 102年 2月 22日 晚上 8時 許 ， 電話 告知 購得 物品 開封 後 為 統一 蜜豆奶 1 瓶 等 情 ， 葉春福 始 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 乃 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第469號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 聲請書 內文 所 載 「 詐騙 集團 、 詐騙 集團 成員 」 等 相應 記載 部分 ， 均 予 刪除 ， 並 補述 為 「 為 訛詐 行為 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 衡酌 被告 2 人 為 幫助 他人 犯罪 之 情狀 ， 與 正犯 有間 ， 其 行為 危害性 較 直接 行為人 為 輕 ， 宜 減輕 其 刑 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第236號
犯罪事實：
一 、 黃志傑 （ 代號 孫悟空 ） 與 吳峻宇 （ 代號 凱蒂貓 ） 、 謝宥宏 （ 代號 黑武士 ） 、 黃俊凱 （ 代號 劉德華 。 吳俊宇 等 3 人 另 經 本院 以 108年度 訴 字 第923 號 判決 ） ， 自 民國 107年 8 至 9月 間 起 ， 加入 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 犯罪 組織 之 機房 成員 先於 附表 一 所 示 之 時間 、 以 附表 一 所 示 之 詐術 詐欺 附表 一 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 。 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 旋 將 附表 二 所 示 之 金融 機構 名稱 及 帳號欄 所 示 之 帳戶 金融卡 交付 吳峻宇 ， 吳峻宇 再 轉交予 謝宥宏 ， 由 謝宥宏 選定 提領 地區 後 ， 帶領 所屬 之 車手 黃志傑 前往 提領 地區 ， 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 予 黃志傑 ， 再 依 詐欺 集團 上游 成員 指示 ， 於 附表 二 所 示 提領 日期 、 時間 及 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 金額 後 交付予 謝宥宏 ， 由 謝宥宏 轉交 吳峻宇 ， 吳峻宇 再 將 款項 交予 詐欺 集團 上游 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 人 發覺 遭騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第945號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。 犯罪 事實 及 理由
臺灣屏東地方法院 105年度訴字第78號
犯罪事實：
一 、 楊仲豪 於 民國 104年 3月 9日 前 某 日 ， 透過 裝設 在 其 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0號 住處 內 之 電腦 網際網路 設備 ， 連結 FACKBOOK （ 下稱 臉書 ） 刊登 「 拍賣 二手 電腦 主機 、 螢幕 等 3C 產品 」 廣告 訊息 ， 並 留下 其 臺灣 土地 銀行 帳戶 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 連絡 電話 為 門號 0000000000 號 等 資料 ， 適有 邱顯兆 、 丁肇毅 2 人 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 地點 ， 經由 附表 所 示 之 方式 ， 上網 瀏覽 得知 前開 廣告 訊息 後 ， 向 楊仲豪 詢問 有無 電腦 螢幕 可 購買 時 ， 楊仲豪 明知 其 已 無 電腦 螢幕 可 供 交付 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 向 邱 、 丁 2 人 佯稱 尚 有 電腦 螢幕 可 供 購買 ， 先 匯款 購買 後 才 寄送 等語 ， 並 拍攝 非 其 所有 之 電腦 螢幕 取信於 丁肇毅 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 楊仲豪 指示 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯到 楊仲豪 前開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 邱 、 丁 2 人 遲 未 收到 楊仲豪 應 寄送 之 電腦 螢幕 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第764號
犯罪事實：
一 、 林子容 、 許舒涵 均 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林子容 於 網路 尋得 兼職 之 工作 訊息 後 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 琪琪 」 之 人 聯絡 ， 先 依 對方 之 指示 更改 提款卡 密碼 後 ， 再 依 對方 之 指示 ， 於 民國 106年 7月 6日 12時 許 ， 在 高雄市 大寮區 統一 超商 正發 門市 ， 將 其 所 申設 高雄 銀行 大發 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 其 配偶 簡竹淯 所 申辦 之 同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 其 女 簡○霑 （ 101年 4月 生 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不 記載 其 全名 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 之 同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 、 其 子 簡○紘 （ 105年 3月 生 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不 記載 其 全名 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 之 同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 丁帳戶 ） 、 其 子簡○烝 （ 103年 4月 生 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不 記載 其 全名 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 之 同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 戊 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 （ 收件人 填寫 ： 「 林昇億 」 ） ， 並 約定 以 每 個 帳戶 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 提供 上開 帳戶 予 「 琪琪 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ； 許舒涵 則 於 臉書 尋得 兼職 之 工作 訊息 後 ， 即 以 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 邱甄菊 」 之 人 聯絡 ， 依 對方 之 指示 ， 於 106年 7月 4日 19時 15分 許 ， 在 高雄市 三民區 天祥路 與 鼎立路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 港都 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱己 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 交貨便 寄 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 （ 收件人 填寫 ： 「 羅兆營 」 ） ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 並 約定 以 每 個 帳戶 每 5 日 5,000 元 之 代價 ， 提供 上開 帳戶 予 「 邱甄菊 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 2 人 均 容任 詐欺 集團 使用 上開 各 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 蔣嘉傑 、 林俊宏 、 沈弘庭 、 楊容均 、 郭俊麒 、 賴緯宸 、 林信宏 、 曾柏瑋 、 紀昕 、 黃炴熾 、 洪慕倩 、 張○閔 （ 90年 7月 生 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不 記載 其 全名 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 賴信璋 等 13 人 （ 下稱 蔣嘉傑 等 13 人 ） ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 各 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原簡字第71號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。 ㈠ 起訴書 「 犯罪 事實 」 欄一 、 第7 行 原 載 「 南崁 分行 」 ， 應 更正為 「 內壢 分行 」 ； 第16 行 原 載 「 旋 遭 提領 一 空 」 ， 應 予 刪除 」 。 ㈡ 證據 部分 應 補充 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 106年 10月 23日 合金 中壢字 第1060006271 號 函 、 歷史 交易 明細 查詢 結果 、 請求 返還 滯留 於 「 警示 帳戶 」 內 剩餘款 申請書 、 合作金庫 商業 銀行 匯款 申請書 代收入 收據 、 合作金庫 銀行 新 開戶 建檔 登錄單 、 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 106年 3月 7日 合金 中壢字 第1060001060號 函 、 被告 邱陽龍 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第8號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林勝峰 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 102年 3月 1日 至 同 月 17日 間 之 某 日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 00號 新竹 貨運 營業 據點 ， 透過 新竹 貨運 寄送 其 彰化 商業 銀行 花蓮 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 暨 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 予 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 ， 其 人 復 轉交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 3月 17日 17時 許 ， 撥打 電話 給 陳勁甫 ， 佯稱 ： 其 於 網路 購物 ， 因 作業 錯誤 ， 設定為 分期付款 ， 每 個 月 會 重覆 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 分期付款 云云 ， 惟 因 陳勁甫 察覺 有異 ， 未 陷於 錯誤 ， 僅 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 系爭 彰銀 帳戶 ， 旋即 報警 處理 凍結 帳戶 ， 致 該 詐騙 集團 成員 未 能 得逞 。 ㈡ 於 102年 3月 17日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 給 郭政維 ， 誆稱 ： 其 在 PCHOME 購物 因 作業 人員 疏失 ， 造成 誤設 約定 轉帳 帳戶 ， 將 會 分 期扣 當初 購物 金額 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 郭政維 陷於 錯誤 ， 以 網路 銀行 轉帳 49,980 元 至 系爭 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 103年 3月 17日 19時 至 20時 許 ， 撥打 電話 給 孫順吉 ， 謊稱 ： 其 之前 在 網路 書局 購物 ， 在 超商 領取 時 ， 誤 簽名 於 經銷商 訂購欄 ， 如 不 取消 會 重覆 扣款 12 期 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 孫順吉 陷於 錯誤 ， 接續 以 自動櫃員機 轉帳 7,345 元 、 21,997 元 至 系爭 彰銀 帳戶 。 ㈣ 於 102年 3月 17日 21時 4分 許 ， 撥打 電話 給 蕭兆鈞 ， 偽裝 為 露天 拍賣 賣家 ， 佯稱 ： 因 作業 疏失 ， 導致 付款 方式 設定為 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 設定 云云 ， 致 蕭兆鈞 陷於 錯誤 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,986 元 至 系爭 彰銀 帳戶 。 ㈤ 於 102年 3月 17日 22時 許 ， 撥打 電話 給 易繼壽 ， 誆稱 ： 其 之前 在 PCHOME 購物 ， 因 業務 人員 疏失 導致 下 訂 的 貨品 變為 12 筆 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 設定 云云 ， 致 易繼壽 陷於 錯誤 ， 接續 以 自動櫃員機 轉帳 10,980 元 、 29,980 元 、 30,000 元 、 17,000 元 至 系爭 彰銀 帳戶 。 案 經 蕭兆鈞 、 易繼壽 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 楊詠興 於 民國 101年 8月 上旬 某 日 ， 利用 至 位於 桃園縣 觀音鄉 （ 業 改制為 桃園市 觀音區 ， 下 均 使用 改制 後 之 行政區劃 ） 濱海路 大潭段 302巷 9號 之 萊爾富 便利商店 消費 之 機會 ， 結識 該 便利商店 員工 徐曉慧 、 廖曉虹 及 黃詩芸 後 ， 楊詠興 明知 其 當時 並 無 行動電話 可 供 販賣 予 他人 ， 且 亦 無 代為 訂購 行動電話 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 徐曉慧 、 廖曉虹 及 黃詩芸 佯稱 其 可以 較為 優惠 價格 購入 行動電話 ， 而 遊說 徐曉慧 、 廖曉虹 及 黃詩芸 向 其 購買 行動電話 ， 使 徐曉慧 、 廖曉虹 及 黃詩芸 因此 陷於 錯誤 ， 應允 共同 出資 向 楊詠興 購買 行動電話 ， 而 於 101年 8月 6日 、 同年 月 6日 後 至 同 年 月 20日 前 之 某 日 及 同 年 月 20日 ， 在 上開 便利商店 內 ， 由 廖曉虹 各 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4,300 元 、 1,000 元 、 3,000 元 予 楊詠興 ， 另 於 同年 月 9日 及 同年 月 28日 ， 透過 徐曉慧 之 姐 徐珮萱 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 中原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 分別 轉帳 3,500 元 及 2,700 元 至 楊詠興 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 埔里 第三 市場 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 同年 9月 1日 ， 以 無摺 存款 方式 存入 3,500 元 至 楊詠興 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 共計 支付 楊詠興 1萬8,000 元 （ 其中 黃詩芸 及 廖曉虹 各 出資 3,500 元 ， 徐曉慧 出資 1萬1,000 元 ） 。 詎 楊詠興 於 取得 1萬8,000 元 之 購買 行動電話 價金 後 ， 遲 未 交付 行動電話 ， 且 避不見面 ， 徐曉慧 、 廖曉虹 及 黃詩芸 始 知 受騙 ， 而 報警 並 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2111號
犯罪事實：
一 、 張容慈 與 陳晴雯 原 為 朋友 關係 ， 其 因 曾 幫忙 陳晴雯 領款 ， 因而 知悉 陳晴雯 中國信託 商業 銀行 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 張容慈 需 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 先後 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 在 附表 編號 1 至 3 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 未 經 陳晴雯 之 同意 、 授權 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 （ 下稱 系爭 提款卡 ） 插入 自動 付款 設備 ， 並 鍵入 密碼 ， 致 上開 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 張容慈 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方式 ， 接續 自 上開 自動 付款 設備 提領 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 得手 。 嗣 經 陳晴雯 於 民國 108年 10月 30日 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2554號
犯罪事實：
一 、 鄭亦志 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 橋頭 地方 法院 以 106年 交簡字 第1272 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 107年 3月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 108年 4月 25日 ， 分別 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 （ 下稱 本件 門號 ） 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 申請 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 ， 及 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 後 ， 旋即 在 高雄市 新興區 林森路 某 通訊行 ， 將 上述 13 門號 交予 不詳 姓名 年籍 綽號 「 小方 」 之 人 使用 ； 又 於 108年 4月 27日 ， 向 遠傳 電信 申請 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 後 ， 旋即 在 高雄市 鳳山區 青年路 與 經武路 附近 某 通訊行 ， 將 上述 2 門號 交予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 容任 上開 人 等及 所屬 詐騙 集團 成員 持 之 遂行 犯罪 ， 而 用以 抵償 所 積欠 之 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 7月 30日 11時 許 ， 以 本件 門號 撥打 電話 向 蔡憲成 佯稱為 其 小舅子 「 吳世明 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 互加 好友 聯繫 後 ， 向 蔡憲成 佯稱 投資 民宿 須款 急用 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 匯款 15萬 元 至 黃珮瑤 （ 另 案 由 臺灣 橋頭 地方 法院 審理 ） 之 合作金庫 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 於 108年 7月 31日 匯款 20萬 元 至 葉宗濱 （ 另 案 由 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 中 ） 之 國泰世華 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 於 108年 8月 1日 匯款 15萬 元 至 王鼎岳 （ 另 案 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 中 ） 之 第一 商業 銀行 佳里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡憲成 致電 小舅子 吳世明 其 稱 並 無 借款 一 事 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 108年 8月 28日 13時 許 ， 佯 為 告訴人 黃長聰 之 表弟 「 胡洲明 」 ， 以 本件 門號 撥打 電話 向 告訴人 黃長聰 訛詐 借款 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 32分 許 及 13時 54分 許 ， 在 南投縣 ○○鄉 ○○村 ○○巷 00○0號 魚池 農會 五城 分部 ， 分別 匯款 3萬 元 、 7萬 元 至 陳婉琦 （ 更名為 陳忻妮 ， 再 更名為 陳映妃 ， 另 案 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 中 ） 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 黃長聰 致電 表弟 胡洲明 其 稱 並 無 借款 一 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第3號
犯罪事實：
一 、 莊明錡 明知 其 並 無 iphone6S64 G 金色 智慧型 手機 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐騙 他人 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 以 其 所 持用 手機 連上 網際網路 ， 利用 社群 網站 臉書 （ FACEBOOK ） ， 以 帳號 「 陳源源 」 對 公眾 散布 刊登 「 販賣 iphone 6 S64 G 金色 智慧型 手機 」 之 不實 訊息 ， 致 黃明輝 於 同年 月 19日 上午 在 臉書見 該 則 訊息 ， 即 與 莊明錡 聯絡 是否 可 貨到 付款 ， 然 莊明錡 卻 向 黃明輝 表示 需 先 匯款 ， 致 黃明輝 陷於 錯誤 而 在 同 日 21時 56分 、 同年 月 21日 上午 6時 53分 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 、 3千 元 至 莊明錡 指定 之 不 知情 友人 蕭伊婷 嘉義 玉山 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 蕭伊婷 帳戶 ） 內 ， 莊明錡 並 委請 不 知情 之 蕭伊婷 將 上開 款項 領出 供 其 花用 。 嗣 因 黃明輝 在 高雄市 統一 超商 天山 門市 收貨 後 ， 發覺 莊明錡 所 寄 之 手機 型號 完全 不合 ， 且 事 後 撥打 電話 均 無法 連繫 莊明錡 ， 始 悉 受騙 並 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第287號
犯罪事實：
一 、 孫天潤 基於 幫助 3 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 至 同年 5月 間 止 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蔡哥 」 之 成年 男子 指示 ， 在 「 蔡哥 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領簿手 ， 其 分工 模式 為 ： 由 在 大陸 地區 之 不詳 詐欺 集團 成年 成員 負責 與 在 大陸 地區 之 詐騙 集團 機房 聯繫 、 進行 網際網路 詐騙 、 調度 在 臺灣 地區 車手 提供 金融 帳戶 、 領取 金融 帳戶 、 提領 詐騙 贓款 、 轉交 送回 詐騙 贓款 等 事務 以 完成 整體 詐欺 行為 之 模式 ， 並 由 孫天潤 負責 依 「 蔡哥 」 之 指示 ， 前往 黑貓宅 急便 快遞 服務 營業所 等 處 ， 領取 裝有 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 收購 、 取得 之 帳戶 存摺 等 物 ， 再 依 「 蔡哥 」 指示 ， 將 上開 包裹 放置 於 指定 地點 ， 供 詐欺 集團 成員 領取 、 使用 ， 孫天潤 再 按 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 或 每 日 1000 元 計算 其 報酬 。 上開 分工 模式 議定 後 ， 孫天潤 於 105年 4月 30日 ， 依 「 蔡哥 」 指示 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 黑貓宅 急便 伊通 營業處 ， 收取 內 有 林家義 （ 另 為 警 偵辦 ） 申辦 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 林家義 身分證 影本 之 包裹 ， 再 依 「 蔡哥 」 之 指示 ， 將 該 包裹 遞送 至 賣場 置物櫃 放置 ， 隨後 即 由 該 詐欺 集團 成員 至 置物櫃 取走 裝有 金融卡 等 物 之 包裹 ， 並 由 上開 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 等 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 轉帳 或 匯款 方式 ， 將 附表 所 示 之 金額 存入 上開 林家義 所 申辦 之 小港 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 持用 前揭 金融卡 提領 一 空 。