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臺灣臺中地方法院 106年度易字第3461號
犯罪事實：
一 、 胡國偉 前 曾 擔任 房屋 仲介 工作 ， 且 亦 有 辦理 貸款 之 經驗 ， 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 將 其 個人 金融 帳戶 資料 提供予 非 正當 機構 之 不詳人 後 ， 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 將 可能 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 前情 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 僅 為 僥倖 欲 以 製作 虛假 資金 證明 而 獲貸 之 動機 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 至 臺中市 西屯區 黎明路 與 西屯路 附近 之 統一 超商 ， 同時 將 自己 先前 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 文心 分行 帳戶 ） 、 中華郵政 臺中 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 臺中 中正路 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 精武 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 精武 分行 帳戶 ） 等 3 個 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 ， 以 新竹 物流 之 方式 寄送給 至 前揭 「 張 先生 」 指定 之 「 李光華 」 ， 而 容任 收受 之 對方 任意 使用 其 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 正犯 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐欺 正犯 取得 胡國偉 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 普通 普通 詐欺 取財 犯意 ， 分於 下述 之 時間 ， 以 下述 之 詐騙 方式 ， 對 梁瑋庭 、 林莉玲 、 黃昱翔 、 陳昭如 、 張哲毓 、 林采霏 、 周美鳳 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 胡國偉 上開 帳戶 內 ： ㈠ 於 106年 1月 13日 下午 4時 53分 許 ， 先 以 電話 號碼 + 000000000000 號 門號 去電 陳昭如 ， 佯稱 shopping 99 公司 作業 疏失 導致 設定為 重複 扣款 並 設定為 分期付款 云云 ， 再 由 自稱 銀行 人員 與 其 聯繫 ， 以 解除 設定 為由 ， 致 陳昭如 陷於 錯誤 於 同 日 下午 6時 1分 許 ， 至 新竹市 ○○路 000號 之 南大路 郵局 ATM 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29,987 元 ， 至 胡國偉 上揭 臺中 中正路 郵局 帳戶 內 ； 同 日 某時 至 新竹市 ○○路 000號 中國信託 商業 銀行 ATM 無摺 存款 19,985 元 至 胡國偉 上揭 合庫 精武 分行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 之 損害 。 ㈡ 於 106年 1月 13日 下午 4時 54分 許 ， 先 以 電話 號碼 + 000000000 號 門號 去電 林采霏 ， 佯稱 巴布 拍賣 的 賣家 作業 疏失 導致 設定為 重複 扣款 並 設定為 分期付款 云云 ， 再 由 自稱 銀行 人員 與 其 聯繫 ， 以 解除 設定 為由 ， 致 林采霏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 3分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 超商 內 ATM 操作 ATM 匯款 29,985 元 至 胡國偉 上揭 臺中 中正路 郵局 帳戶 內 ； 同 日 下午 6時 25分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 之 統一 超商 南雅店 ATM 匯款 29,989 元 至 胡國偉 上揭 合庫 精武 分行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈢ 於 106年 1月 13日 下午 5時 8分 許 ， 先 以 電話 號碼 + 000000000000 號 門號 去電 林莉玲 ， 佯稱 君悅 飯店 作業 疏失 導致 重複 扣款 而 設定為 分期付款 云云 ， 再 以 電話 號碼 + 000000000000 與 其 聯繫 ， 以 解除 設定 為由 ， 致 林莉玲 陷於 錯誤 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 ATM 分別 匯款 29,987 元 、 3萬 元 至 胡國偉 上揭 合庫 精武 分行 帳戶 及 中國信託 文心 分行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈣ 於 106年 1月 13日 下午 6時 30分 許 ， 先 以 電話 號碼 +000000000000 向 周美鳳 佯稱 網路 購物 扣款 錯誤 欲 取消 自動 扣款 云云 ， 再 以 電話 號碼 00 - 00000000 與 周美鳳 聯繫 ， 以 解除 設定 為由 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 43分 許 至 屏東縣 長治 郵局 ， 按照 對方 指示 操作 ATM ， 分別 轉帳 13,979 元 、 29,989 元 至 胡國偉 上揭 合庫 精武 分行 帳戶 及 中國信託 文心 分行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈤ 於 106年 1月 13日 下午 6時 40分 許 ， 先 以 電話 號碼 00 - 00000000 向 張哲毓 佯稱 金石堂 網路 書店 網路 購物 扣款 錯誤 欲 取消 分期付款 云云 ， 再 以 電話 號碼 00 - 00000000 與 張哲毓 聯繫 ， 以 解除 設定 為由 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 至 新北市 深坑 郵局 內 ， 按照 對方 指示 操作 ATM ， 分別 轉帳 11,912 元 、 6,312 元 至 胡國偉 上揭 中國信託 文心 分行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈥ 於 106年 1月 13日 下午 5時 58分 許 ， 先 以 電話 號碼 +000000000000 向 黃昱翔 佯稱 網路 購物 貨到付款 扣款 錯誤 欲 取消 分期付款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 至 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 之 郵局 內 ， 按照 對方 指示 操作 ATM ， 於 同 日 下午 5時 51分 許 ， 轉帳 29,900 元 至 胡國偉 上揭 臺中 中正路 郵局 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈦ 於 106年 1月 13日 某時 ， 先 以 電話 號碼 +000000000000 向 梁瑋庭 佯稱 金石堂 訂購 因 作業 疏失 導致 重複 扣款 而 設定為 分期付款 云云 ， 再 以 電話 號碼 +000000000000 與 梁瑋庭 聯繫 ， 以 解除 設定 為由 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 許 ， 轉帳 29,924 元 至 胡國偉 上揭 臺中 中正路 郵局 帳戶 內 。 前揭 梁瑋庭 、 林莉玲 、 黃昱翔 、 陳昭如 、 張哲毓 、 林采霏 、 周美鳳 等 人 遭 詐騙 後 匯入 之 款項 ， 均旋 由 詐欺 正犯 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 梁瑋庭 、 林莉玲 、 黃昱翔 、 陳昭如 、 張哲毓 、 林采霏 、 周美鳳 等 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度原訴字第5號
犯罪事實：
一 、 賴子峻 於 民國 108年 11月 間 ， 經由 綽號 「 阿傑 」 （ 暱稱 「 超級 帥 」 ） 之 男子 招攬 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 繼 於 109年 1 間 ， 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 招募 風宇昌 擔任 取款 車手 ， 風宇昌 乃 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 因而 允諾 加入 該 犯罪 組織 ， 雙方 並 約定 由 風宇 昌持 假 公文 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 風宇昌 將 收取 之 詐欺 款項 交付 賴子峻 ， 再 由 賴子峻 交付 綽號 「 阿傑 」 之 人 。 賴子峻 、 風宇昌 與 綽號 「 阿傑 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 詐欺 集團 犯罪 組織 之 某 成員 於 109年 1月 6 、 7日 ， 撥打 電話 給 黃耀文 ， 自稱 係 竹東 醫院 榮民 分院 服務 人員 ， 佯稱 黃耀文 健保卡 遭 停用 ， 並 將 電話 轉接 至 竹東 分局 ， 竹東 分局 以 黃耀文 涉嫌 詐欺 為由 ， 再 將 電話 轉至 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 曾益盛 ， 要求 黃耀文 需 將 名下 存款 交給 他 保管 ， 不然 會 被 查封 等語 ， 黃耀文 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 上開 詐欺 集團 隨即 聯繫 賴子峻 、 風宇昌 ， 並 由 賴子峻 、 風宇昌 分別 於 109年 1月 10日 下午 1時 、 16日 上午 10時 、 16日 下午 2時 許 ， 由 風宇昌 至 超商 內 列印 前揭 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 之 公文書 後 ， 在 嘉義市 嘉義 女中 附近 ， 風宇昌 即 向 黃耀文 佯稱 係 地檢署 公務員 ， 並 將 前揭 公文書 交予 黃耀文 ， 黃耀文 遂 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬 、 62萬 、 33萬 交予 風宇昌 ， 風宇昌 再 將 取得 之 款項 交給 在 附近 等候 之 賴子峻 。 而 該 詐欺 集團 成員 緊接著 於 109年 1月 31日 下午 3時 許 前 之 某時 ， 再度 以 相同 手法 打電話 給 黃耀文 ， 向 其 佯稱為 吳 主任 檢察官 ， 要求 黃耀文 向 銀行 貸款 100萬 元 ， 使 黃耀文 再度 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 向 國泰世華 銀行 貸款 100萬 元 ， 再 於 109年 1月 31日 下午 3時 許 接到 謊稱 吳 主任 檢察官 之 人 之 來電 ， 並 依 該 人 之 指示 將 88萬 元 現金 及 內 有 12萬 元 之 國泰世華 提款卡 交付 其 指示 之 人 ， 嗣 於 109年 1月 31日 下午 4時 48分 許 ， 風宇昌 與 賴子峻 再次 接獲 詐欺 集團 成員 指示 前往 嘉義市 嘉義 女中 側門 附近 ， 由 風宇 昌持 上開 偽造 之 公文書 向 黃耀文 拿取 詐騙 金額 88萬 元 及 國泰世華 銀行 提款卡 1 張 後 ， 風宇昌 隨即 為 在場 員警 逮捕 ， 並 當場 扣得 上開 現金 88萬 元 、 國泰世華 銀行 提款卡 1 張 （ 均 已 發還 黃耀文 ） 及 風宇昌 所有 之 iPhone6Splus 型號 手機 1 支 及 賴子峻 所有 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 黃耀文 此時 才 發現 受騙 ， 賴子峻 則 因 等 不 到 風宇昌 而 離去 。 嗣 經 警方 拘提 賴子峻 到案 ， 並 同時 持 本院 搜索票 執行 搜索 ， 扣得 iPhone6Splus 型號 手機 1 支 、 iPhone X 型號 手機 1 支 及 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3593號
犯罪事實：
一 、 王苙權 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 9日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 涂惠琴 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 涂惠琴 等 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4043號
犯罪事實：
一 、 張鈞富 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 其 無 欲 給付 款項 予 施做 油漆 工程 之 王萬旭 ， 竟 於 民國 103年 1月 4日 ， 先 向 王萬旭 佯稱 ， 因 其 需 裝潢址設 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 1樓 之 房屋 ， 欲 以 新台幣 （ 下 同 ） 15萬5850 元 之 代價 ， 雇用 王萬旭 至 上開 房屋 施做 油漆 工程 ， 使 王萬旭 陷於 錯誤 ， 於 103年 1月 6日 起 至 103年 4月 7日 止 ， 均 依 張鈞富 之 指示 進場 施用 ， 於 施做 完畢 後 ， 張鈞富 竟 拒 不 付款 ， 且 經 王萬旭 多 次 聯繫 亦 置之不理 ， 王萬旭 始 知 受騙 上當 而 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第295號
犯罪事實：
一 、 林律廷 預見 將 金融 帳戶 提供予 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 6月 中旬 ， 在 臺南市 南區 金華路 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中 臺南 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡孟哲 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前開 詐騙 集團 中 之 不詳 成員 於 104年 6月 23日 16時 許 ， 以 電話 佯裝 購物 平台 客服 人員 向 侯昭玉 佯稱 ： 購物 時 遭 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 侯昭玉 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 23日 17時 36分 許 ， 匯款 29,989 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 又 由 上揭 詐騙 集團 不詳 成員 於 104年 6月 23日 17時 許 ， 以 電話 佯裝 網路 購物 客服 人員 向 劉渝婕 謊稱 ： 網路 購物 時 因 送貨 人員 疏失 簽為 批發商 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 訂單 云云 ， 致 劉渝婕 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 23日 18時 41分 許 ， 匯款 12,121 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 侯昭玉 、 劉渝婕 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1436號
犯罪事實：
一 、 邱柏翰 於 民國 102年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 處 夜店 內 ， 認識 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） ， 得知 甲男 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 數 人 共組 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 且 亦 知悉 該 詐欺 集團 成員 係 從事 向 大陸 地區 不 特定 民眾 詐騙 金錢 之 犯罪 集團 後 ， 然 因 缺 錢 花用 ， 遂 同意 甲男 之 邀約 ， 以 每 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲取 1萬 元 之 報酬 ， 自 該 時 起 加入 系爭 詐欺 集團 ， 並 擔任 持 銀聯卡 提領 詐欺 款項 之 工作 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 而 甲男 則 於 同 年 月 16日 前 某 日 ， 交付 附表 編號 29 所 示 之 行動電話 予 邱柏翰 ， 並 交代 邱柏翰 以 該 行動電話 與 詐欺 集團 之 其他 成員 聯繫 提領 贓款 細節 ， 且 陸續 交付 如 附表 編號 1 至 28 所 示 之 銀聯卡 與 邱柏翰 。 邱柏翰 加入 該 詐欺 集團 後 ， 即 與 甲男 及 詐欺 集團 其他 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 施用 不詳 之 詐術 致使 不詳 之 大陸 地區 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 集團 不詳 成年 成員 將 被害人 所 匯 之 款項 層層 轉帳 至 附表 編號 1 至 28 所 示 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 （ 附表 編號 15 除外 ） ， 俟 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 掌握 行騙 進度 後 ， 即使 用 微信 、 LINE 等 通訊 軟體 傳送 訊息 至 附表 編號 29 之 行動電話 與 邱柏翰 聯繫 ， 指示 邱柏翰 持 附表 編號 1 至 14 、 編號 16 至 28 所 示 之 27 張 銀聯卡 至 臺中市 等 處 之 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 ， 邱柏翰 再 將 領得 款項 攜 至 臺中市 之 指定 地點 交予 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 邱柏翰 於 參與 該 詐欺 集團 期間 ， 總計 使用 上開 銀聯卡 至 自動櫃員機 提款 289萬6000 元 ， 惟 邱柏翰 與 甲男 約定 每 週 結算 提領 金額 後 始 領取 報酬 ， 是 邱柏翰 迄 同 年 月 23日 止 尚未 領得 任何 報酬 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第18號
犯罪事實：
一 、 高○杰 與 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 潘冠霖 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 潘冠霖 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 一 各 編號 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 王雅慧 、 黃耀羿 2 人 （ 下稱 王雅慧 等 2 人 ） ， 向 其 施行 詐術 ， 致 王雅慧 等 2 人 分別 陷於 錯誤 ， 並 匯款 至 黃德乾 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 所 申辦 之 第一 商業 銀行 江子翠 分行 帳號 000 - 00000000000 號號 帳戶 （ 下稱 黃德乾 一銀 帳戶 ） （ 各 次 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 金額 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 復 由 高○杰 經 「 潘冠霖 」 通知 前往 統一 超商 某 分店 領取 內 有 黃德乾 一銀 帳戶 提款卡 之 黑貓宅急便 包裹 ， 嗣 高 ○杰 依 「 潘冠霖 」 指示 ， 分別 於 如 附表 二 各 編號 所 示 時 、 地 ， 持 黃德乾 一銀 帳戶 提款卡 提領 如 附表 二 所 示 款項 ， 再 將 領得 款項 扣除 約定 之 每日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 後 ， 交予 「 潘冠霖 」 。 嗣 王雅慧 等 2 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1094號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 張榮騰 民國 109年 9月 17日 刑事 聲請狀 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4615號
犯罪事實：
一 、 洪嘉鴻 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 民國 102年 10月 25日 ， 以 102年度 易 字 第2609 號 判決 判處 有期徒刑 3月 （ 2 次 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 4月 ， 於 102年 11月 20日 確定 ， 並 於 106年 1月 31日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 106年 3月 30日 前 之 某時 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 露天 拍賣 網站 ， 以 賣家 帳號 c 02525 c ， 刊登 不實 之 出售 平板 電腦 廣告 ， 適官大焜 於 106年 3月 30日 ， 瀏覽 該 篇 廣告 ， 並 與 洪嘉鴻 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 向 洪嘉鴻 訂購 華 為牌 、 MEDIAPADX2型 、 32 GB 之 平板 電腦 1 臺 ， 並 於 翌日 （ 31日 ） 上午 9時 31分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 7700 元 ， 至 不 知情 之 王曉倩 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 。 洪嘉鴻 又 於 106年 4月 2日 前 之 某時 ， 上網 連線 至 露天 拍賣 網站 ， 以 電子 郵件 帳號 Z0000000000 @gmail . com ， 刊登 不實 之 出售 SONY 牌 平板 手機 廣告 ， 適 楊素綿 瀏覽 該 篇 廣告 ， 不疑有他 ， 與 洪嘉鴻 約定 以 1萬460 元 ， 購買 平板 手機 ， 並 於 106年 4月 3日 上午 7時 27分 許 ， 轉帳 1萬460 元 至 王曉倩 所有 之 上開 中信 銀行 帳戶 。 洪嘉鴻 食髓知味 ， 復 於 同年 月 3日 起 至 同 年 月 5日 止 ， 該 段 期間 內 某時 ， 撥打 電話 予 楊素綿 ， 佯稱 楊素綿 已 取消 訂單 ， 原 匯入 款項會 退款 ， 應 再次 付款 ， 楊素綿 又 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 5日 下午 5時 36分 許 ， 轉帳 1萬300 元 至 王曉倩 所有 之 上開 中信 銀行 帳戶 。 嗣 官大焜 及 楊素綿 2 人 均 未 收受 所 訂購 之 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 105年度原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第4 行 「 104年 8月 11日 」 更正為 「 104年 8月 10日 」 、 犯罪事實欄 一 (一) 第6 至 7 行 「 17,693 元 」 更正為 「 17,678 元 」 ， 及 移送 併辦 意旨書 簡要 犯罪事實欄 第11 行 「 新光 銀行 」 更正為 「 中國信託 銀行 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 上開 更正 均 業經 檢察官 當庭 更正 ， 見 本院 原訴 字卷 第40 頁 ） ， 另 補充 被告 胡祥威 寄出 其 帳戶 提款卡 之 宅急便 收 執聯 、 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 （ 見 警卷 第7 頁 ， 本院 原訴 字卷 第40 頁 反面 ） 。
臺灣新竹地方法院 100年度簡上字第207號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審依 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 規定 ， 論 處 被告 觸犯 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 且 適用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第454 條 第1 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 第47 條 第1 項 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 等 規定 ， 判處 被告 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 均 無 違誤 ， 所 量 刑度 亦 無 違法 或 顯然 不當 之 處 ， 爰 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3880號
犯罪事實：
一 、 莊德寶 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 105年度 簡字 第1137 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 7月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 與 林煜哲 均 明知 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 均 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 莊德寶 得知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 白毛 」 之 成年 男子 有 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 在 收購 帳戶 後 ， 即 向 林煜哲 告知 此 訊息 ， 並 於 106年 11月 28日 或 29日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ， 由 莊德寶 向 林煜哲 收取 林煜哲 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大坑口 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 000 - 00000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 臺中 大坑口 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 再 將 上開 帳戶 資料 交予 綽號 「 白 毛 」 之 成年 男子 。 嗣 該 「 白 毛 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 29日 晚上 10時 26分 許 、 同 年 月 30日 下午 1時 17分 許 ， 假冒 翁秀瑟 之 子 撥打 電話 予 翁秀瑟 ， 向 翁秀瑟 佯稱 須款 孔急 云云 ， 致 翁秀瑟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 48分 許 ， 至 臺北市 信義區 吳興 郵局 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 15萬 元 後 ， 經 翁秀瑟 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1438號
犯罪事實：
一 、 呂樹煌 自 民國 106年 6月 初 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 遂 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 約定 報酬 為 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 即 與 上揭 詐欺 集團 內 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 俟 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐欺 款項 均 已 入帳 後 ， 即 由 「 小白 」 以 通訊 軟體 微信 通知 呂樹煌 ， 呂樹煌 依 指示 至 約定 地點 ， 收受 「 小白 」 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 再 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 「 小白 」 指示 使用 之 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 ， 插入 自動 提款機 、 輸入 集團 成員 所 提供 之 密碼 後 ， 提領 由 附表 所 示 之 金額 。 迨 呂樹煌 領取 相關 金額 款項 後 ， 再 依 「 小白 」 之 指示 ， 將 其 當日 所 領取 之 款項 及 提款 卡交 與 「 小白 」 ， 並 領取 3000 元 報酬 。 嗣 因 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 另行 提起公訴 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7816號
犯罪事實：
一 、 ZHENGHOYING （ 中文 姓名 真國英 ， 下稱真 國英 ） 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 14日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0○0號 居處 附近 之 某 便利商店 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 前 向 臺灣 土地 銀行 泰山 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 向 合作金庫 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江濤 」 （ 音譯 ） 之 成年人 ， 復 以 電話 告知 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 提供 上開 2 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 林子強 、 胡以臻 等 2 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 真國英 上開 2 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第79號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 郭玉龍 、 汪成駿 （ 原名 汪保宏 ， 綽號 阿宏 ） 、 楊乙芯 （ 綽號 小 雨 ） 、 黃建智 （ 綽號 小高 ， 由 本院 發布 通緝 ） 、 汪佳慶 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 ） 、 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小楊 」 ） 及 其他 隸屬 同 一 詐欺 犯罪 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 11月 底 某 日 起 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 「 小楊 」 將 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 黃建智 ； 將 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付 予 汪成駿 ； 將 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 黃建智 及 汪成駿 共用 ， 作為 聯絡 之 用 （ 上開 行動電話 含 SIM卡 均 未 據扣案 ） 。 「 小楊 」 並 先 將 如 附表 「 使用 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 寄送 至 指定 地點 後 ， 再 以 不詳 電話 聯絡 黃建智 ， 告知 黃建智 有關 地址 及 收件人 等 資料 ， 復 由 黃建智 前往 該 指定 地點 領取 前述 金融卡 ， 並 測試 該 金融卡 是否 可 使用 。 而 「 小楊 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 「 小楊 」 即 分別 指示 郭玉龍 、 汪成駿 、 楊乙芯 及 黃建智 等 人 ， 分組 於 如 附表 所 示 之 時間 持 如 附表 所 示 帳戶 之 金融卡 提領 贓款 ， 而 詐得 該 等 款項 得逞 。 詐得 金額 扣除 擔任 車手 之 報酬 （ 即 每 人 每日 新臺幣 【 下 同 】 2000 元 ） 後 ， 餘 款 即 由 郭玉龍 與 汪佳慶 對 帳 後 ， 再 交付 予 「 小楊 」 。 嗣 經 上開 被害人 發覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 乃 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 侯君誼 、 陳玉蕙 、 葉昆翰 、 王美珠 、 邱正祥 訴由 屏東縣政府 警察局 移送 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1691號
犯罪事實：
一 、 蔡宗翰 於 民國 98年 初 ， 任職址設 高雄市 新興區 ○○○路 206號 5樓之1 之 國華 徵信社 高雄 分社 。 緣 林易賢 、 許家榮 、 李欣 原因 遍 尋 不 著 其 等 之 債務人 「 盧 小姐 」 ， 林易賢 於 98年 1月 30日 前 某 日 ， 透過 網際網路 得知 國華 徵信社 高雄 分社 可 代為 尋人 、 討債 ， 遂 撥打 該 分社 之 服務 電話 尋求 諮詢 。 蔡宗翰 明知 自己 無意 接受 委任 尋人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 98年 1月 30日 某時 ， 在 設 於 臺中市 ○○路 上 之 國華 徵信社 臺中 分社 內 ， 向 林易賢 、 許家榮 、 李欣原 佯稱 有 特殊 管道 可 找到 「 盧 小姐 」 行蹤 ， 使 林易賢 、 許家榮 、 李欣原 均 陷於 錯誤 ， 由 李欣原 、 許家榮 分別 出面 簽訂 委託書 、 債權 轉讓 契約書 ， 先行 交付 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 予 蔡宗翰 收受 ， 並 約定 找到 「 盧 小姐 」 後 ， 林易賢 等 人 再 交付 7萬 元 報酬 ， 而 受有 損害 。 ㈡ 嗣 於 98年 2月 間 某 日 ， 蔡宗翰 在 不詳 地點 ， 接續 前揭 犯意 ， 向 林易賢 佯稱 已 找到 「 盧 小姐 」 ， 且 為 取信 林易賢 等 人 ， 乃 交付 其他 女子 之 錄音 光碟 1 片 予 林易賢 ， 並 告 以 係 「 盧 小姐 」 之 錄音 光碟 ， 經 林易賢 聽取 該 光碟 內容 ， 發現 並非 「 盧 小姐 」 之 聲音 ， 而 未 陷於 錯誤 ， 然 林易賢 等 人 為 順利 找到 「 盧 小姐 」 ， 仍 於 98年 2月 間 某 日 ， 分別 轉帳 5,000 元 、 存入 65,000 元 至 蔡宗翰 指定 之 不詳 帳戶 。 嗣 於 98年 3月 間 某 日 ， 林易賢 、 許家榮 分別 以 電話 詢問 蔡宗翰 尋人 之 進度 時 ， 蔡宗翰 以 「 盧 小姐 已經 跑 了 」 云云 搪塞 ， 此後 即 拒接 電話 ， 林易賢 、 許家榮 轉而 向 國華 徵信社 高雄 分社 詢問 ， 經 服務 人員 表示 前揭 業務 已 改由 孫崧淋 （ 經 本院 以 99年度 易 字 第1116 號 判決 無罪 確定 ） 處理 ， 孫崧淋 則 向 林易賢 表示 相關 資料 在 蔡宗翰 處 ， 要 找到 蔡宗翰 才 能 繼續 處理 ， 林易賢 、 許家榮 、 李欣 原始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第797號
犯罪事實：
一 、 謝宗儒 因 積欠 債務 ， 經濟 壓力 沉重 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 中旬 ， 向 友人 賴紳瑋 佯稱為 美商 雅詩蘭黛 股份 有限公司 臺灣 分公司 （ 下稱 雅斯蘭黛 公司 ） 副總經理 ， 若 賴紳瑋 依 其 指示 創造 業績 並 墊付 款項 ， 日後 便 可 進入 雅斯蘭黛 公司 擔任 管理 階層 云云 ， 致 賴紳瑋 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 附表 所 示 、 謝宗儒 虛構 之 名目 ， 接續 以 附表 所 示 之 方式 給付 財物 及 支付 消費 款項 ， 謝宗儒 因此 獲得 附表 編號 1 、 4 所 示 之 財物 以及 免除 附表 編號 2 、 3 所 示 消費 債務 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 謝宗儒 遲遲 未 能 提供 前開 工作 機會 ， 並 藉故 拖延 返還 賴紳瑋 上揭 墊款 ， 賴紳瑋 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1037號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 無 清償 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 10月 15日 13時 30分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 福勝亭 中港店 內 ， 向 店員 陳ＯＯ （ 89年 10月 生 ） 訛稱 ： 客戶 需要 繳費 及 停車費 不 夠 ， 因 臨時 急需 用錢 ， 需要 借款 ， 隨即 會 請 其 哥哥 拿 錢 來 清償 云云 ， 並 留下 其 國民 身分證 、 全民健保卡 影本 、 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 聯絡 資訊 及 簽立 借據 ， 致 使 陳ＯＯ 陷於 錯誤 ， 誤認 甲○○ 當天 即 會 清償 借款 ， 遂 陸續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 、 2000 元 、 2000 元 現金 予 甲○○ ， 甲○○ 取得 款項 後 ， 未 依約 清償 ， 且 經 陳ＯＯ 之 母 涂麗貞 撥打 電話 催促 ， 亦 拖欠 不 還 ， 陳ＯＯ 始 知 受騙 。 ㈡ 於 107年 10月 30日 17時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0000號 1樓 統一 超商 鑫港 醫 門市 ， 向 戊○○ 訛稱 ： 其 需要 零鈔 云云 ， 致 使 戊○○ 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 先 交付 數 張 面額 總計 3000 元 之 100 元 鈔 現金 給 甲○○ 。 甲○○ 取得 上開 3000 元 款項 後 ， 隨即 改口 稱要 借款 ， 共 需 6000 元 ， 且 將 於 同 日 22時 許 還款 云云 ， 並 留下 借據 及 其 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號碼 取信 戊○○ ， 惟 未 得 戊○○ 之 同意 ， 遂 僅 取走 3000 元 後 ， 即 未 再 返回 該 便利商店 ， 戊○○ 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第411號
犯罪事實：
一 、 宋凱易 與 綽號 「 阿傑 」 之 不詳 姓名 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 ， 由 宋凱易 向 林孟潔 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 本院 以 104年度 簡字 第2425 號 判處 拘役 30日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 借得 局號 0000000 、 帳號 0000000 之 臺南 開元路 郵局 帳戶 資料 後 ， 將 上開 帳戶 資料 告知 「 阿傑 」 ， 「 阿傑 」 再 提供 其 所屬 詐欺 集團 作為 存入 、 提領 詐欺 所得 款項 使用 。 其後 ， 該 詐欺 集團 中 不詳 成員 ， 於 101年 7月 31日 ， 自稱 「 楊瑞熙 」 致電 林鷹谷 ， 佯 以 急需 生活費 為由 向 林鷹谷 借款 ， 致 林鷹谷 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 林孟潔 上開 郵局 帳戶 內 。 宋凱易 再 指示 林孟潔 於 同年 8月 2日 將 其 上開 帳戶 內 之 2萬 元 （ 含 前述 林鷹谷 匯入 之 1萬 元 及 另 名 不詳 人士 所 匯入 之 1萬 元 ） 匯入 宋凱易 所 申辦 之 局號 0000000 、 帳號 0000000 仁德 郵局 帳戶 後 ， 由 「 阿傑 」 陪同 前往 郵局 臨櫃 提領 林孟潔 匯入 之 2萬 元 現金 轉交 予 「 阿傑 」 收執 。 嗣 經 林鷹谷 發現 受騙 報警 而 查獲 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第240號
犯罪事實：
一 、 莊詠涵 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 3月 11日 下午 8時 45分 許 ， 將 其 申辦 之 大眾 銀行 （ 107年 1月 1日 與 元大 商業 銀行 合併 ， 現 更名為 元大 商業 銀行 股份 有限公司 ， 下稱 元大 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 店對店 寄送 方式 寄送 予 真實 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 柯軍良 」 之 人 收受 ， 並 應 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 將 上開 元 大 銀行 帳戶 提款卡 密碼 更改 設定為 「 116688 」 後 ， 供 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 元 大 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 於 107年 3月 16日 下午 4時 30分 許 撥打 電話 予 黃浩軒 ， 向 黃浩軒 謊稱 購物 因 操作 疏忽 ， 誤設 為 訂購 20 個 手機殼 ， 需 操作 自動櫃員機 防止 扣款 云云 ， 使 黃浩軒 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 3月 16日 下午 5時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,810 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 又 該 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 16日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張瓊文 ， 向 張瓊文 謊稱 先前 購物 因 工讀生 操作 系統 錯誤 ， 需 其 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 張瓊文 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 3月 16日 下午 6時 7分 許 ， 匯款 29,989 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經警 接獲 報案 通知 元大 銀行 圈存 凍結 上開 帳戶 內 上開 款項 ， 始 未 遭 提領 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 旋 遭 提領 一 空 ） 。 嗣 經 黃浩軒 、 張瓊文 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3402號
犯罪事實：
一 、 莊秉昌 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 11日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 臺北 火車站 北三門 ， 將 其 向 臺北 富邦 銀行 保生 分行 申請 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 向 國泰世華 銀行館 前 分行 申請 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 向 第一 商業 銀行 長春 分行 申請 開設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 國民 身分證 影本 、 全民 健康 保險卡 影本 、 金融卡 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年 男子 ， 並 將 上開 富邦 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 林代書 」 。 嗣 該 「 林 代書 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 莊秉昌 上開 富邦 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 王姿懿 、 游淑菁 ， 致 王姿懿 、 游淑菁 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 莊秉昌 如 附表 所 示 之 富邦 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 王姿懿 、 游淑菁 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第645號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3219號
犯罪事實：
一 、 安文祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 為 以 下列行為 ： ㈠ 於 民國 104年 7月 3日 晚間 某 時 許 ， 在 桃園市 桃園區 三民路 某 餐廳 ， 向 陳鴻銘 佯稱 ： 其 有 1 筆 位在 桃園市 八德區 興仁 夜市 旁 之 20 坪 空地 ， 可 出租予 陳鴻銘 做為 停車場 使用 云云 ， 嗣 後 安文祥 亦 有 帶 同 陳鴻銘 至 該 空地 現場 查看 ， 嗣 於 同 年 月 某 日 ， 在 陳鴻銘 之 新北市 三峽區 住處 內 ， 安文祥 再 提出 停車位 租賃 契約書 1 份 予 陳鴻銘 閱覽 ， 致 陳鴻銘 陷於 錯誤 ， 當場 與 安文祥 簽約 （ 簽約 日期 倒填 為 104年 7月 3日 ） ， 並 交付 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 安文祥 。 詎 安文祥 收受 款項 後 ， 即 音訊 全無 ， 陳鴻銘 至 安文祥 在 上開 契約 上 書寫 之 地址 ， 亦 查 無 此 人 ， 安文祥 所 留 之 聯絡 電話 亦 無法 聯繫 ， 陳鴻銘 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 4月 間 ， 向 葉宥婕 、 潘若婕 （ 原名 潘淑惠 ） 佯稱 ： 可 共同 投資 經營 位在 桃園市 八德區 興仁 夜市 旁 之 工地 福利社 云云 ， 並 於 同年 月 21日 中午 12時 許 ， 在 桃園市 八德區 中山路 與 興豐路口 之 萊爾富 便利 超商 內 ， 再 提出 八德 工地 福利社 合約書 1 份 予 葉宥婕 、 潘若婕 閱覽 ， 致 葉宥婕 、 潘若婕 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 當場 與 安文祥 簽約 ， 並 分別 交付 投資款 8萬 元 （ 2 人 共 交付 16萬 元 ） 予 安文祥 。 詎 安文祥 收受 款項 後 ， 並 未 設立 所 稱 之 工地 福利社 ， 嗣 後 亦 音訊 全無 ， 葉宥婕 、 潘若婕 始 知 受騙 。 ㈢ 於 105年 6月 30日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 桃園區 民安路 與 忠二路 之 全家 便利 商店 ， 提出 八德 工地 福利社 合約書 1 份 予 黃騰羿 閱覽 ， 並 向 黃騰羿 佯稱 ： 可 提供 桃園市 八德區 中正北路 停車場 之 工地 福利社 予 黃騰羿 經營 云云 ， 致 黃騰羿 陷於 錯誤 ， 當場 與 安文祥 簽約 ， 並 交付 定金 3萬6,000 元 予 安文祥 。 詎 安文祥 自 翌 （ 105年 7月 1日 ） 日 起 即 避不見面 ， 亦 不 與 黃騰羿 聯繫 ， 黃騰羿 至 安文祥 所 稱 之 工地 福利社 查看 ， 發現 為 空地 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 於 105年 6月 8日 某時 ， 在 桃園市 八德區 夜市 附近 某 小吃店 ， 以 投資 經營 八德 夜市 旁 之 工地 福利 社 ， 出資 款項 可 於 105年 12月 30日 前 清償 ， 並 自 105年 7月 15日 起 迄 106年 6月 15日 止 ， 每 月 給付 1萬 元 之 獲利 為由 ， 指示 不 知情 之 詹德斌 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 調偵字 第280 號 為 不起訴 處分 ） 向 余麗紅 借款 20萬 元 投資 ， 使 詹德斌 、 余麗紅 均 因而 陷於 錯誤 ， 余麗紅 遂 當場 交付 現金 20萬 元 與 詹德斌 ， 詹德斌 則 提供 面額 12萬 元 、 20萬 元 本票 （ 票號 ： CH 588296 、 CH 588295 ） 各 1 張 與 余麗紅 作為 擔保 ， 並 先 轉交 10萬 元 與 安文祥 作為 投資 工地 福利社 之 款項 ， 剩餘 款項 作為 日後 購入 經營 工地 福利社 所 需 之 物品 。 嗣 詹德斌 當場 發覺 有異 向 安文祥 取回 10萬 元 而 未遂 （ 惟 詹德斌 尚未 返還 余麗紅 ， 而 係 另 向 余麗紅 商借 此 筆 款項 ） ， 另 其 案發 後 返回 安文祥 所 稱 之 工地 福利社 查看 ， 發現 遲 未 動工 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2576號
犯罪事實：
一 、 黃世峯 （ 原名 黃志豪 ） 為 配合 不詳 地區 話務 機房 詐欺 成員 ， 提領 被害人 遭 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 自 民國 105年 11月 間 起 ， 陸續 招募 陳逸旻 、 李宗憲 、 柳晉唯 及 少年 林○○ （ 88年 生 ， 於 本案 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 等 人 共同 組成 以 黃世峯 為首 之 詐欺 車手 集團 （ 下稱 本 案 車手 集團 ） 。 本 案 車手 集團 主要 由 黃世峯 負責 與 話務 機房 詐欺 成員 聯繫 、 招募 車手 成員 、 指導 並 管理 旗下 成員 運作 ， 並 提供 車手 成員 食宿 、 聯繫用 行動電話 、 蒐購 人頭 帳戶 及 車手 駕駛 車輛 等 費用 支出 及 統一 管理 提領 之 贓款 。 其 等 即 分別 為 下列 犯行 （ 李宗憲 、 柳晉 唯 所 涉 犯行 ， 業 經 本院 判決 有罪 ； 陳逸旻 、 少年 林○○ 所 涉 犯行 ， 另 由 本院 審理 中 ） ： ㈠ 黃世峯 、 李宗憲 、 陳逸旻 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 先後 於 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 時間 ， 分別 向 曹家榛 、 趙秀金 、 黃清文 、 鄭文穎 、 王阿祝 、 邱淑貞 、 陳國盛 、 陳秋華 、 廖守真 、 白綉鶯 、 陳雲秀 、 謝福明 施以 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 詐術 ， 致 曹家榛 、 趙秀金 、 黃清文 、 鄭文穎 、 王阿祝 、 邱淑貞 、 陳國盛 、 陳秋華 、 廖守真 、 白綉鶯 、 陳雲秀 、 謝福明 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 人頭 帳戶 。 話務 機房 詐欺 成員 待 款項 匯入 前揭 人頭 帳戶 後 ， 即 通知 黃世峯 ， 由 黃世峯 駕車 搭載 李宗憲 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 由 李宗憲 持 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 一 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 款項 ， 李宗憲 得款 後 即將 款項 交由 黃世峯 處理 贓款 之 分配 。 ㈡ 黃世峯 、 陳逸旻 、 李宗憲 、 柳晉唯 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 先後 於 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 時間 ， 分別 向 李開征 、 蘇銘正 、 馬紹章 施以 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 詐術 ， 致 李開征 、 蘇銘正 、 馬紹章 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 人頭 帳戶 。 話務 機房 詐欺 成員 待 款項 匯入 前揭 人頭 帳戶 後 ， 即 通知 黃世峯 ， 由 黃世峯 駕車 搭載 李宗憲 、 柳晉唯 ， 分別 於 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 由 李宗憲 及 柳晉 唯 持 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 一 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 款項 ， 李宗憲 及 柳晉 唯得款 後 ， 即將 款項 交由 黃世峯 處理 贓款 之 分配 。 ㈢ 黃世峯 、 陳逸旻 、 柳晉唯 、 少年 林○○ 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 復意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 黃世峯 先 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 柳晉唯 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○○街 000號 旁 ， 向 不 知情 之 紀若羽 收取 附表 一 編號 10 所 示 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ； 嗣 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 先後 於 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 時間 ， 分別 向 莊秀霞 、 歐陽敬倫 、 沙慶松 、 廖冠傑 、 王美英 、 鄭俊亨 等 人 施以 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 詐術 ， 致 莊秀霞 、 歐陽敬倫 、 沙慶松 、 廖冠傑 、 王美英 、 鄭俊亨 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 人頭 帳戶 （ 附表 一 所 示 之 帳戶 提供者 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 均 另 案 審理 ） 。 話務 機房 詐欺 成員 待 款項 匯入 前揭 人頭 帳戶 後 ， 即 通知 黃世峯 ， 由 黃世峯 指示 陳逸旻 、 柳晉唯 及 少年 林○○ 前往 提領 贓款 。 陳逸旻 、 柳晉唯 及 少年 林○○ 即 分別 於 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 由 柳晉唯 駕車 搭載 陳逸旻 及 少年 林○○ ， 由 少年 林○○ 提領 附表 一 編號 16 至 編號 21 所 示 之 款項 ， 並 由 陳逸旻 在 旁 把風 、 接應 。 待 其 等 得款 後 ， 即將 款項 交由 黃世峯 處理 贓款 之 分配 。 嗣 因 曹家榛 、 趙秀金 、 黃清文 、 鄭文穎 、 王阿祝 、 邱淑貞 、 陳國盛 、 陳秋華 、 李開征 、 蘇銘正 、 廖守真 、 白綉鶯 、 馬紹章 、 陳雲秀 、 謝福明 、 莊秀霞 、 歐陽敬倫 、 沙慶松 、 廖冠傑 、 王美英 、 鄭俊亨 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。