Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第353號
犯罪事實：
一 、 王孝宇 可 預見 提供 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 警方 之 查緝 ， 詎 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 為 犯罪 行為 亦 不 違 其 本意 之 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 23日 晚間 8時 50分 許 前 之 某時 ， 將 其 所有 向 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐騙 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ： 先 於 104年 11月 23日 晚間 7時 46分 許 ， 撥打 電話 予 已 成年 之 鄧宇君 ， 佯稱 鄧宇君 因 網路 購物 手續 失誤 將 付款 方式 設定為 12 筆 ， 需要 其 至 ATM 操作 變更 云云 ， 使 鄧宇君 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 晚間 8時 50分 許 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 統一 便利 超商 內 之 ATM ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 後 ， 將 3萬 元 （ 起訴書 未 加計 轉帳 手續費 15 元 ， 誤載 匯款 金額 為 2萬9,985 元 ） 匯入 王孝宇 上揭 土銀 帳戶 內 ； 復 於 同 日 晚間 9時 許 ， 以 電話 向 成年 之 林宗徹 詐稱 其 網路 購物 數量 錯誤 扣款 ， 需 操作 ATM 關閉 轉帳 功能 云云 ， 使 林宗徹 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 13分 許 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 金融 帳戶 內 之 金額 9,534 元 轉帳入 王孝宇 上揭 土銀 帳戶 內 （ 起訴書 未 加計 轉帳 手續費 15 元 ， 誤載 轉帳 金額 為 9,519 元 ） 。 嗣 因 鄧宇君 、 林宗徹 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 確實 有 幫助 詐欺 之 犯行 ， 依 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 規定 ， 判處 被告 拘役 30日 ， 如 易科 罰金 以 新台幣 1千 元 折算 一 日 ， 經 核無不當 ， 應 予 維持 ， 本院 認定 之 事實 、 依據 之 證據 及 理由 均 與 第一 審 判決 所 認定 相同 ， 均 引用 之 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4538號
犯罪事實：
一 、 陳典 均 雖 得 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯行 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 收入 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 任意 向 他人 借用 之 必要 ， 竟 基於 預見 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 先 與 陳宣穎 約定 以 1 個 金融 帳戶 ， 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 之 代價 出借 ， 並 於 民國 106年 7月 26日 下午 至 晚上 某時 ， 在 其 友人 梁璦美 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 報告 機關 偵辦 ） 所 經營 位於 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 之 DAVAPE 複合式 茶飲店 內 ， 透過 梁璦美 將 其 所 申請 之 台中 大隆路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 帳戶 及 彰化 商業 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 陳宣穎 。 陳宣穎 復 於 106年 7月 30日 前 某 日 ， 將 上開 帳戶 資料 以 統一 超商店到店 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳仕杰 」 之 人 。 嗣 「 陳仕杰 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 陳典 均 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 30日 晚上 8時 48分 許 ， 佯為 LOVEFEE 商店 及 中國信託 金控 中心 人員 ， 撥打 電話 予 李育瑋 ， 向 其 表示 之前 購物 時 誤 簽單 將 大量 扣款 ， 告 以 需 依 指示 操作 ATM 取消 ， 致 李育瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 9時 43分 許 及 晚上 9時 46分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 ， 以 ATM 轉帳 匯款 2萬123 元 及 1萬2123 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 得手 後 隨即 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4372號
犯罪事實：
一 、 鐘林宇帆 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 5月 初 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○○○○○○○○○○○路 ○○○ 設 ○號 000 - 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 銀行 烏日 分行 申設 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 均 先 依 指示 變更為 統一 密碼 ） ， 以 超商 「 店到店 」 方式 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 5月 11日 下午 4時 50分 許 ， 撥打 電話 予 陳韻芬 ， 佯裝 係 其 友人 ， 因 所 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 遭 盜用 要求 陳韻芬 更改 ； 復 於 翌 （ 12 ） 日 上午 11時 4分 許 ， 撥打 電匯 予 陳韻芬 ， 佯稱 因 有 張票 軋 不 過來 ， 需 借款 現金 15萬 元 周轉 云云 ， 致 陳韻芬 陷於 錯誤 ， 前往 臺北 台塑 郵局 ， 於 12日 中午 12時 20分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 鐘林宇帆 上開 郵局 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 5月 14日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 吳秉勳 ， 佯稱 係 「 馬克 的 油 」 店家 ， 因 吳秉勳 先前 網路 購物 ， 店家 疏忽 導致 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 照 指示 操作 ATM 才能 解除 云云 ， 致 吳秉勳 陷於 錯誤 ， 遂 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 郵局 ATM ， 於 同 日 晚上 8時 42分 許 ， 依 指示 操作 ATM ， 轉帳 9,480 元 至 鐘林宇帆 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 5月 14日 晚上 7時 59分 許 ， 撥打 電話 予 林晉翰 ， 佯稱 係 「 可樂 旅遊 」 服務 人員 ， 因 林晉翰 先前 購買 機票 輸入成 會員 ， 以後 會 每 月 扣款 1萬多 元 云云 ， 旋 另 有 自稱 銀行 人員 去電 ， 要求 前往 操作 ATM 處理 云云 ， 致 林晉翰 陷於 錯誤 ， 遂 前往 臺北市 北投區 中央南路 1段 之 郵局 ， 於 同 日 晚上 8時 53分 許 ， 依 指示 操作 ATM ， 轉帳 21,985 元 （ 加計 手續費 15 元 為 22,000 元 ） 至 鐘林宇帆 上開 玉山 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳韻芬 、 吳秉勳 、 林晉翰 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第410號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 賴志鴻 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 新臺幣 1000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 汪協和 於 民國 106年 11月 22日 前 某 日 起 ， 加入 自稱 「 林志學 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 與 綽號 「 大 熊 或 大雄 （ 音同 ） 」 即 自稱 「 林志學 」 之 成年 男子 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 無 證據 可 認 汪協和 知悉 林志學 係 以 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ） ， 先 由 汪協和 於 106年 11月 22日 上午 11時 許 前 之 某時 ， 允諾 該 自稱 「 林志學 」 之 成年 男子 得以 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳戶 000 - 00000000000000 號 作為 收取 詐欺 款項 之 用 ， 復 由 該 詐欺 集團 之 成員 即 自稱 「 林志學 」 之 人 於 106年 11月 22日 上午 11時 許 ， 致電 黃民德 ， 向 黃民德 佯稱 其 係 內政部 警政署 之 「 黃 隊長 」 及 「 檢察官 陳瑞仁 」 等 公務人員 ， 因 黃民德 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬8,000 元 之 保證金 ， 否則 將 遭 通緝 等語 ， 致 黃民德 因 陷於 錯誤 ， 乃 於 106年 11月 22日 下午 2時 10分 許 ， 在 臺中市 某 銀行 臨櫃 匯款 43萬8千 元 至 前開 中華郵政 帳戶 ， 再 由 汪協和 於 106年 11月 22日 下午 3時 31分 許 ， 依 該 自稱 「 林志學 」 之 成年 男子 指示 ， 持 前開 中華郵政 帳戶 之 存摺 ， 至 桃園市 中壢區 某 郵局 臨櫃 提領 30萬 元 後 ， 旋 在 不詳 地點 ， 將 前開 30萬 元 、 中華郵政 帳戶 金融卡 及 密碼 同時 交付 及 告知 該 自稱 「 林志學 」 之 成年 男子 ， 該 自稱 「 林志學 」 之 成年 男子 並 當場 交付 汪協和 6千 元 報酬 ， 末 由 該 詐欺 集團 之 成員 復 於 同 日 下午 4時 24分 、 4時 37分 許 ， 再 持 前開 中華郵政 帳戶 金融卡 利用 自動櫃員機 提領 現金 3 筆 共 提領 13萬8千 元 。 嗣 黃民德 因 察覺 遭 詐欺 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第413號
犯罪事實：
一 、 賴又華 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 22 、 23日 ， 在 新北市 土城區 裕民路 某 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 元大 商業 銀行 股份 有限公司 新板 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 及 提款卡 ， 寄交 予 詐騙 集團 成員 指定 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 25日 13時 30分 許 ， 以 電話 向 殷之蓉 謊稱 係 其 友人 姚詠中 ， 亟需 資金 周轉 云云 ， 致 殷之蓉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 華南 銀行 仁愛 分行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯入 新臺幣 5萬 元 至上揭元 大 銀行 帳戶 內 ， 殷之蓉 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第206號
犯罪事實：
一 、 陳旭凱 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 成員 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 21日 起 至 101年 8月 18日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 合作金庫 三重 分行 （ 下稱 合庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 交予 真實 身分 不詳 之 成年人 ， 並 告 以 提款 密碼 。 而 取得 前揭 金融卡 之 某 詐欺 集團 成員 ， 即 分別 於 下列 時間 、 以 下列 方式 詐取 財物 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2579號
犯罪事實：
一 、 簡永田 與 曹武松 均 為 青商會 會員 ， 簡永田 為 償 還 於 民國 106年 初 向 其 母親 莊秋梅 之 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 380萬 元 ， 明知 其 父親 簡福全 因 中風 致 行動 與 言語 功能 均 有 障礙 ， 已 排定 進行 手術 治療 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 6月 2日 ， 撥打 電話 與 曹武松 聯絡 ， 佯稱 ： 伊 先前 向 簡福全 借款 380萬 元 做生意 ， 簡福全 堅持 要 看到 伊已 還款 才 同意 開刀 ， 伊俟 手術 進行 後 旋即 還款 等語 ， 致 曹武松 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 花旗 台灣 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 土城 分行 臨櫃 匯款 380萬 元 至 簡永田 所 申辦 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 上海 銀行 ） 中山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 。 嗣 簡永田 未 依約 還款 且 藉詞 推託 ， 曹武松 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1735號
犯罪事實：
一 、 張又文 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 10日 某時 ， 在 臺中市 北區 中清路 之 大都會 網咖 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 為 代價 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 西屯 分行 申設 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王仁輝 」 之 成年人 ， 而 容任 「 王仁輝 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 不詳 之 女性 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 4月 28日 21時 37分 許 ， 以 門號 + 000000000000 號 電話 撥打 電話 與 周文德 聯繫 ， 佯稱為 網購 業者 ， 因 員工 輸入 錯誤 ， 恐 多 扣 1 筆 12 期 分期 款項 ， 將 傳真 銀行 辦理 取消 云云 ， 又 於 同 日 21時 53分 許 ， 由 不詳 之 人 以 門號 +0000 - 00000000 號 撥打 電話 予 周文德 ， 佯稱為 台新 銀行 專員 云云 ， 而 於 同 日 22時 50分 許 ， 再 由 不詳 之 人 以 門號 00 - 00000000 號 電話 撥打 電話 與 周文德 聯繫 ， 以 前揭 方式 對 周文德 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 翌 (29) 日 14時 44分 許 ， 至 第一 銀行 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 1,481,000 元 至 前揭 中國信託 帳戶 。 張又文 可 預見 匯入 其 所 申設 中國信託 帳戶 之 款項 係 來源 不明 之 犯罪 所得 而 不 違反 其 本意 ， 竟 提升 犯意 ， 應允 「 王仁輝 」 要求 關於 提領 該 不明 款項 之 委託 ， 與 主觀 犯意 本 有 明知 詐欺 取財 而 仍 有意 為 之 「 王仁輝 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 「 王仁輝 」 與 周又文 共同 於 105年 4月 29日 15時 3分 許 ， 至 中國信託 銀行 西屯 分行 ， 推 由 張又文 臨櫃 提領 前開 周文德 遭 詐騙 而 匯入 中國信託 帳戶 款項 其中 140萬 元 ， 並 旋 將 該 140萬 元 轉交 與 「 王仁輝 」 ， 張又文 從中 再 分得 2萬 元 報酬 。 嗣 經 周文德 發覺 遭騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第617號
犯罪事實：
一 、 董華傑 係 趙子淵 友人 ， 知悉 趙子淵 有 資金 需求 ， 明知 自身 經濟 狀況 不佳 ， 業 無付款 能力 ， 且 如 附表 所 示 6 張 支票 均 已 無從 兌現 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱瞞 上開 情事 ， 於 民國 100年 12月 間 提議 由 其 提供 票據 與 趙子淵 ， 再 由 趙子淵 向 友人 調現 ， 其 願 借出 調得 資金 之 一 部 與 趙子淵 云云 ， 致 趙子淵 陷於 錯誤 ， 陸續 於 101年 1月 1日 至 101年 1月 10日 之 期間 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 000號 3樓 住處 ， 收取 董華傑 交付 之 上開 6 張 支票 ， 並 於 持 票 調得 資金 後 ， 先後 交付 共 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 予 董華傑 。 嗣 上開 6 張 支票 經 向 銀行 提示 遭 拒 ， 董華傑 又 拒 不 出面 處理 ， 趙子淵 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1334號
犯罪事實：
一 、 童鈺晴 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 4日 至 104年 12月 7日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 桃園 蘆竹 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 前開 中國信託 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 曾婉婷 、 孫楷恭 、 洪秉儀 及 宋慧玲 分別 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 者 之 指示 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 前述 童鈺晴 所 申辦 之 中國信託 銀行 帳戶 或 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 者 提領 一空 。 嗣 因 曾婉婷 、 孫楷恭 、 洪秉儀 及 宋慧玲 等 人 於 匯款 後 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 段碩 兼 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 亦 預見 現今 詐騙 犯罪 者 常 使用 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 詐騙 訊息 而 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 以 網際網路 對 公眾 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 3日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 該 成年人 所屬 不明 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先後 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 林嘉盈 、 陳筱芸 、 葉婉姿 、 林宜芳 、 黃啟峰 、 陳伊芬 等 人 ， 使 林嘉盈 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 金額 至 被告 所有 之 郵局 帳戶 或 上海 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林嘉盈 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 林嘉盈 、 陳筱芸 、 葉婉姿 、 黃啟峰 、 陳伊芬 訴由 新北市政府 警察局 樹林 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺東地方法院 107年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 孫惠娟 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 提領 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 13日 下午 6時 38分 許 ， 在 臺東縣 ○○鄉 ○○○路 00號 統一 超商 東馳 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花蓮 二信 帳戶 ） 、 池上 農會 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 池上 農會 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 載有 提款卡 密碼 之 紙條 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 Dusk 」 之 詐騙 集團 成員 指定 之 「 李珊 」 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 同 一 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 花蓮 二信 、 池上 農會 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 李紫希 （ 原名 李純蓁 ） 、 葉崇光 、 林承翔 、 李三福 、 吳佳欣 （ 下 合稱 李紫希 等 5 人 ） 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 花蓮 二信 、 池上 農會 帳戶 ， 除 吳佳欣 轉帳 金額 中 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,998 元 部分 經 通報 警示 圈存 後 未 遭 提領 外 ， 其餘 部分 旋遭 提領 一 空 。 嗣 經 李紫希 等 5 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3294號
犯罪事實：
一 、 劉九福 明知 詐欺 集團 蒐購 行動電話 號碼 ， 係 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 欲 利用 他人 行動電話 號碼 犯案 後 ， 並 將 詐欺 所得 款項 匯入 他人 帳戶 ， 以 避免 遭 警 查獲 ， 依 一般 幫助 詐欺 案件 之 經驗 ， 顯 可 預見 其 若 將 行動電話 號碼 交付 與 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 於 民國 99年 9月 16日 在 高雄市 ○○路 「 高雄 醫學 大學 附設 中和 紀念 醫院 」 附近 之 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 預付卡 門號 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3600 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 含 門號 SIM卡 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 該 行動電話 門號 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯 各 ， 於 99年 10月 4日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 吳寶德 訛稱 其 為 臺中 地檢署 檢察官 林俊杰 ， 指稱 吳寶德 之 銀行 帳戶 有 問題 ， 須 監管 調查 吳寶德 之 帳戶 ， 並 留下 聯絡 電話 即 劉九福 申辦 之 上開 行動電話 門號 「 0000000000 」 ， 致 吳寶德 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 4日 16時 許 ， 與 該 訛稱 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 林俊杰 之 姓名 年籍 不詳 男子 ， 相約 在 宜蘭市 ○○路 與 復興路口 之 某 小吃店 ， 由 該 男子 持 偽造 之 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 傳票 及 監管 收據 ， 騙走 吳寶德 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 復 於 同年 10月 13日 上午 某時 許 ， 該 男子 又 撥打 電話 予 吳寶德 ， 佯稱 對 吳寶德 太太 張月琴 之 銀行 帳戶 亦 要 一併 調查 ， 致 吳德寶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 56分 許 ， 相約 在 宜蘭市 ○○路 與 宜興路口 之 「 上乘 火鍋店 」 門口 ， 由 該 男子 持 偽造 之 官署 收據 ， 騙走 吳寶德 所 交付 之 張月琴 所有 之 臺灣 土地 銀行 金融卡 1 張 及 存摺 2 本 ， 總計 詐得 吳寶德 臺灣 銀行 帳戶 存款 170萬 元 及 張月琴 臺灣 土地 銀行 帳戶 存款 96萬 元 。 嗣 吳寶德 察覺 有異 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度審簡字第483號
犯罪事實：
一 、 謝名格 已 能 預見 將 自己 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 不詳 身份 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 11月 20日 補發 金融卡 並 開卡 後 至 98年 11月 22日 間 某時 ， 在 桃園 火車站 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 北桃園 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 金融 資料 提供予 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小邱 」 之 成年人 使用 ， 而 成為 詐欺 集團 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 98年 11月 22日 下午 7時 20分 許 ， 以 電話 聯絡 林玟甄 ， 向 其 詐稱 其 所 使用 之 約定 轉帳 帳戶 設定 有 誤 ， 需 依 指示 操作 ATM 櫃員機 以 取消 錯誤 ， 致 林玟甄 陷於 錯誤 ， 而 依從 指示 操作 ATM 櫃員機 ， 嗣 於 同 日 下午 7時 31分 許 ， 將 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬2,989 元 匯入 謝名格 上開 國泰世華 銀行 之 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ； ㈡ 另 先後 於 98年 11月 22日 晚間 6時 49分 許 、 同 日 晚間 7時 30分 許 、 同 日 晚間 8時 33分 許 ， 佯稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 柯傑 、 余亭儀 、 李芸宜 因此 陷於 錯誤 ， 柯傑 於 同 日 晚間 7時 29分 許 至 自動櫃員機 匯出 1萬5,432 元 、 余亭儀 於 同 日 晚間 7時 30分 許 至 自動櫃員機 匯出 2萬9,988 元 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 2萬9,998 元 ， 應 予 更正 ） 、 李芸宜 於 同 日 晚間 8時 33分 許 至 自動櫃員機 匯出 1萬7,889 元 ， 至 謝名格 上揭 帳戶 ， 嗣 柯傑 、 余亭儀 、 李芸宜 發覺 受騙 ， 經 報警 循線 查緝 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5105號
犯罪事實：
一 、 蔡明崇 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 11日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中都 郵局 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ⑴ 101年 3月 11日 18時 44分 許 ， 以 電話 向 曾楷婷 佯稱 ： 網路 購物 貨款 要 歸還 ， 須 至 提款機 進行 操作 更改 云云 ， 致 曾楷婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 11分 許 ， 至 嘉義市 中正路 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 蔡明崇 之 上開 帳戶 內 ； ⑵ 101年 3月 11日 20時 35分 許 ， 以 電話 向 翟鎮邦 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 至 提款機 變更 操作 更改 云云 ， 致 翟鎮邦 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 21時 19分 許 、 21時 22分 許 ， 翌 （ 12 ） 日 0時 11分 許 ， 分別 匯款 2萬989 元 、 4,989 元 、 1萬9,989 元 至 蔡明崇 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 曾楷婷 、 翟鎮邦 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第265號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 謝松寰 及 郭忠翰 自 民國 105年 9月 間 某 日 起 ， 經由 林政鋒 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 謝松寰 再 招攬 謝于勲 、 曾鈺泰 等 人 ； 郭忠翰 再 招攬 顏子翔 、 少年 林○敏 、 李○茹 、 黃○筑 （ 上 3 人 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 林○敏 、 李○茹 、 黃○筑 行為 時 均 屬 未滿 18 歲 之 少年 ， 均 移 由 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 人 加入 詐騙 集團 ， 均 為 擔任 車手 負責 領款 工作 ， 而 與 該 詐欺 集團 的 機房 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 10月 起 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 負責 陸續 蒐集 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 並 透過 林政鋒 轉交 該 等 金融卡 與 謝松寰 及 郭忠翰 。 另 由 上開 詐欺 集團 之 機房 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 施用 詐術 時間 ， 以 附表 一 所 載 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 列 之 對象 ， 致 該 等 對象 皆 因此 陷於 錯誤 而 匯款 。 詐欺 集團 成員 再 通知 謝松寰 及 郭忠翰 ， 由 謝松寰 、 郭忠翰 、 謝于勲 、 曾鈺泰 、 顏子翔 、 少年 林○敏 、 李○茹 及 黃○筑 等 人 持 指定 之 上開 帳戶 金融卡 ， 至 南投縣 各 處 之 自動櫃員機 提領 詐得 之 款項 ， 謝松寰 等 人 於 每日 提領 結束 後 ， 當日 會 將 全數 贓款 統一 由 謝松寰 、 郭忠翰 收集 ， 謝松寰 、 郭忠翰 於 扣除 本人 及 各 車手 之 報酬 後 的 剩餘 贓款 ， 再 交給 詐欺 集團 成員 收取 ， 共計 謝松寰 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 郭忠翰 獲得 8千 元 之 報酬 ， 顏子翔 獲得 2千 元 之 報酬 ， 曾鈺泰 獲得 2千 元 之 報酬 。 嗣 楊鈺華 等 人 發覺 遭 詐欺 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動 提款機 監視 畫面 及 分別 至 顏子翔 、 曾鈺泰 之 住居處 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 等 物 而 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 楊鈺華 、 賴基文 、 蕭靜芬 、 周秋惠 、 江昭瑢 、 陳進益 、 林文權 、 張芷瑄 、 謝宜君 、 鄭聿岑 、 翁羚育 、 郭慕涵 、 張素玲 、 葉霖 、 曾翠珊 、 陳怡儒 告訴 及 南投縣政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第1350號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 王 先生 」 之 人 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 債務 無力 清償 ， 為 求 清償 債務 ， 經 「 王 先生 」 之 介紹 下 ， 自 民國 105年 12月 26日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 麥芽糖 」 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 持 該 詐欺 集團 以 不詳 方法 取得 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 至 自動櫃員機 提領 贓款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 且 約定 每日 可 獲得 3,000 元 之 報酬 ， 並 以 每 日 所 提領 總額 扣除 3,000 元 後 餘額 2﹪ 之 金額 ， 抵銷 其 所 積欠 「 王 先生 」 之 欠款 ； 復 約定 分工 模式 為 乙○○ 先 依 「 麥芽糖 」 之 指示 ， 至 位於 彰化縣 之 全家 便利 超商 北斗 七星店 ， 領取 該 詐欺 集團 所 分配 之 行動電話 （ 含 搭配 之 SIM卡 ） 1 支 及 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 包裹 後 ， 即使 用 上開 行動電話 作為 工作機 ， 於 每 次 取款 前 ， 由 「 麥芽糖 」 以 行動電話 微信 通訊 軟體 通知 應 使用 何張金融卡 進行 提款 ， 並 告知 應 提領 之 數額 ， 乙○○ 即 依 指示 至 自動櫃員機 提領 指定 款項 。 嗣 乙○○ 即 與 綽號 「 麥芽糖 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 其中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 各於 如 附表 所 示 時間 ， 依 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 對 如 附表 所 示 之 庚○○ 等 人 施以 詐術 ， 致 庚○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 款項 轉帳 （ 或 存款 、 匯款 ， 下 同 ， 不 贅載 ） 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 各 該 金融 機構 帳戶 （ 詐欺 方式 、 匯款 時間 及 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ； 另 帳戶 申設人 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 警 另 案 偵辦 ） ， 乙○○ 經 「 麥芽糖 」 通知 後 ， 即 前往 如 附表 所 示 之 提款 地點 取款 ， 當日 提款 工作 結束 後 ， 乙○○ 再 依 指示 前往 指定 地點 ， 交付 當日 扣除 3,000 元 後 之 提款 總額 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 因 庚○○ 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4982號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 4月 4日 16時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 ， 利用 手機 及 無線 網路 設備 ， 連結 至 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 國際 ） 之 網路 遊戲 「 星城 Online 」 伺服器 ， 並 登入 遊戲 帳號 「 贏到 嘻嘻 哈哈 」 ， 向 使用 「 星城 Online 」 遊戲 帳號 之 甲○○ 訛稱 係 其 朋友 ， 欲 向 甲○○ 借遊 戲幣 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 移轉 共 30萬 元 遊戲幣 （ 價值 約 新臺幣 2000 元 ） 至 遊戲 帳號 「 贏到 嘻嘻哈哈 」 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第882號
犯罪事實：
一 、 張銘豐 於 民國 107年 5月 初 某 日 ， 受 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 徐偉凱 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 徐偉凱 」 ） 邀約 ， 加入 「 徐偉凱 」 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 某 男 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 某 男 」 ） 及 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 後 ， 自 107年 5月 起 繼續 參與 上開 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 犯罪 組織 ， 無證據 認有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 迄 107年 8月 14日 遭 查獲 為止 ， 張銘豐 於 上開 參與 詐欺 犯罪 組織 期間 ， 與 「 徐偉凱 」 、 「 某 男 」 及 詐欺 犯罪 組織 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 徐偉凱 」 負責 將 詐欺 犯罪 組織 所 詐得 如 附表 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 車手 張銘豐 ， 並 指示 張銘豐 提領 款項 ； 「 某男 」 則 負責 向 張銘豐 收取 其 當日 之 提領 款項 ； 張銘豐 則 持用 門號 0000000000 號 行動電話 以 通訊 軟體 FACETIME 接受 「 徐偉凱 」 之 指揮 而 持 「 徐偉凱 」 交付 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提款 ， 並 可 獲得 提領 款項 2％ 之 金額 作為 報酬 ， 分配 既定 ， 即 由 該 詐欺 犯罪 組織 之 成員 分別 於 附表 各 編號 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 各 編號 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 各 編號 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 使 其 等 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 編號 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯入 詐欺 犯罪 組織 成員 所 指示 如 附表 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 徐偉凱 」 以 上開 方式 指示 張銘豐 提款 後 ， 張銘豐 即 騎乘 UBIKE 自行車 於 附表 各 編號 「 提領 時間 」 、 「 提款 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 等 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提領 如 附表 「 提款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 68萬3,745 元 （ 即 附表 各 編號 「 提款 金額 」 欄 之 總額 ） ， 再 依 「 徐偉凱 」 之 指示 將 上開 款項 攜 至 指定 地點 即 桃園市 中壢區 中正 公園 等 處 將 款項 及 提款卡 均 交予 「 某 男 」 以 繳回 詐欺 犯罪 組織 ， 並 得自 「 某 男 」 領取 提領 款項 總額 2％ 之 報酬 共計 1萬3,674 元 （ 計算式 ： 68萬3,745 元 × 2％ ＝ 1萬3,674.9 元 ） 。 嗣 因 附表 各 編號 所 示 之 人 於 受騙 後 報警 處理 ， 經警 於 107年 8月 14日 下午 1時 35分 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○○路 00號 拘提 張銘豐 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4237號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 就 被告 林貴雄 構成 累犯 之 前科 紀錄 應 補充為 「 林貴雄 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 於 民國 92年 5月 5日 以 92年度 訴 字 第344 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 並 於 93年 8月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 、 同 欄 一 第5 、 6 行 之 「 於 不詳 時 地 」 應 補充 更正為 「 於 97年 8月 29日 至 97年 9月 18日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 」 、 同欄 一 第14 、 15 行 之 「 依 指示 轉帳 共計 新臺幣 5萬2,223 元 至 林貴雄 提供 之 上開 帳戶 內 」 應 補充 更正為 「 分別 於 97年 9月 18日 下午 6時 4分 許 、 晚上 7時 9分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 及 22,234 元 至 林貴雄 提供 之 上開 帳戶 內 」 ； 證據欄 一 （ 一 ） 第2 行 至 第4 行 之 「 復有 郵局 自動櫃員機 . . . 各 1 份 附卷 可 稽 」 應 補充 更正為 「 復有 告訴人 莊慶志 所 提出 之 臺北縣 八里鄉 （ 現已 改制為 新北市 八里區 ） 農會 自動櫃員機 交易 明細表 影本 2 紙 、 被害人 李武龍 所 提出 之 中華郵政 公司 自動櫃員機 儲戶 交易 明細表 影本 1 紙 、 合作金庫 商業 銀行 林口 分行 97年 11月 4日 合金 林口 存字 第0970004543 號 函 及 所 附 被告 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 客戶 資料 查詢單 、 新開戶 建檔 登錄單 及 該 帳戶 自 97年 8月 29日 起 至 97年 9月 24日 止 之 往來 交易 明細表 各 1 份 附卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第558號
犯罪事實：
一 、 蔡峻賢 ( 原名 蔡震瀛 ) ， 前 因 將 自己 所有 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 與 詐騙 集團 使用 之 詐欺 案件 ， 先後 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 中簡字 第2721 號 判決 、 臺灣 花蓮 地方 法院 以 101年度 花簡字 575 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ； 嗣 又 因 違反 電信法 等 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 103年 訴字 第287 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 並 於 民國 106年 5月 5日 以 徒刑 易科 罰金 ， 罰金 復易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 歷經 因 前開 2 次 詐欺 案件 而 受 處罰 ， 應 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 提款卡 及 密碼 之 目的 應 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 不知悔改 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 7月 11日 17時 30分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 全家 超商 中福 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 以 「 大嘴 鳥宅 急便 」 宅配 方式 ， 交付 與 自稱 「 陳宏俊 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 106年 7月 12日 16時 50分 許 ， 假冒 國立 勤益 科技 大學 總務 人員 ， 以 電話 向 張進豐 佯稱 國立 勤益 科技 大學 欲 發包 鋁 門窗 及 桌椅 工程 ， 如 欲 承攬 需 先 繳付 訂金 等語 ， 使 張進豐 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 13日 17時 31分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 新臺幣 18萬3,200 元 至 詐騙 集團 所 提供 之 蔡峻賢 所有 上開 帳戶 ， 而 為 詐騙 集團 所 提領 。 嗣 張進豐 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第610號
犯罪事實：
一 、 林承諭 明知 金融 機構 帳戶 得 為 金錢 之 存提 ， 足供 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 且 對 收購 金融 機構 帳戶 供作 不法 使用 有 認識 ， 亦 明知 詐欺 集團 分工 細膩 ， 成員 至少 有 3 人 以上 ， 竟 加入 詐欺 集團 ， 與 該 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 4月 22日 20時 50分 許 ， 提供 其 申設 之 新竹 武昌街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 給 同屬 詐欺 集團 成員 之 吳益隆 使用 （ 所 涉 罪嫌 ， 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 〈 下稱 新竹 地檢署 〉 檢察官 提起公訴 ， 本院 另 案 審理 中 ） 。 嗣 吳益隆 轉交付 該 郵局 帳戶 資料 給 其他 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 後 ， 其他 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 時間 及 地點 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 金額 至 本件 郵局 帳戶 內 ， 隨即 先後 由 林承諭 、 吳益隆 提領 一 空 （ 起訴書 關於 附表 一 編號 1 之 匯款 時間 、 金額 顯然 錯誤 部分 及 附表 一 編號 1 至 2 所 示 林承諭 、 吳益隆 提領 之 時間 、 地點 及 金額 ， 已 由 公訴人 當庭 補充 更正 ） 。 嗣 附表 一 所 示 告訴人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 陳詅鍹 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 10日 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 龍泉 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 開設 之 帳號 000 - 00000000000002 號 及 國泰世華 商業 銀行 信義 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 經 某 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 陳詅鍹 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 撥打 電話 給 張育瑄 、 簡名萱 、 鄭彩美 等 人 ， 佯稱 張育瑄 、 簡名萱 、 鄭彩美 先前 購物 時 ， 誤 將 一 次 付清 之 付款 方式 設定為 分期付款 方式 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 查詢 有無 扣款 並 設定 取消 分期付款 云云 ， 致 張育瑄 、 簡名萱 、 鄭彩美 等 人 陷於 錯誤 ， 而 各 於 99年 12月 13日 、 12日 、 13日 前往 設 於 新北市 ○○區 ○○路 277 號 之 郵局 提款機 、 雲林縣 雲林 科技 大學 之 臺灣 銀行 提款機 、 新北市 ○○區 ○○路 277 號 之 郵局 提款機 操作 ， 致 各 遭 詐騙 轉出 29876 元 、 57126 元 、 29999 元 至 陳詅鍹 前述 郵局 （ 張育瑄 、 鄭彩美 ） 與 國泰世華 銀行 帳戶 （ 簡名萱 ） 。 嗣 經 張育瑄 、 簡名萱 、 鄭彩美 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第767號
犯罪事實：
一 、 何洵湲 、 涂珮娸 經由 吳宗融 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 106年度 上訴 字 第292 號 判決 確定 ） 介紹 ， 均 自 民國 105年 9月 1日 起 至 同年 10月 8日 止 ， 加入 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 福哥 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 以 2 人 為 一 組 之 方式 ， 何洵湲 負責 收帳 上 交給 「 福哥 」 ， 涂珮娸 則 擔任 提款 車手 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 先 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 張美鈴 、 李芝菱 、 張玉明 、 蔡維倧 、 唐訓翰 、 戴忠凱 、 余維國 、 侯文瑞 、 朱玲妹 、 林金碧 施以 詐術 ， 致 張美鈴 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 迨 如 附表 一 所 示 之 張美鈴 、 李芝菱 、 張玉明 、 蔡維倧 、 唐訓翰 、 戴忠凱 、 余維國 、 侯文瑞 、 朱玲妹 、 林金碧 將 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 由 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小趴 」 之 成年 男子 指示 涂珮娸 持 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 於 附表 一 所 示 之 提款 地點 、 時間 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 涂珮娸 將 提領 款項 交予 何洵湲 ， 經 何洵湲 扣除 其 與 涂珮娸 各 從中 獲得 提領 金額 百分之一 之 報酬 後 ， 再 將 餘 款 交予 「 福哥 」 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 張美鈴 、 李芝菱 、 張玉明 、 蔡維倧 、 唐訓翰 、 戴忠凱 、 余維國 、 侯文瑞 、 朱玲妹 、 林金碧 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提領 紀錄 及 提領 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。