Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第761號
犯罪事實：
一 、 林建勝 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 （ 下稱 彰化 地院 ） 以 97年度 彰簡字 第756 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第1 案 ） ； 因 竊盜 案件 ， 經 彰化 地院 以 97年度 易 字 第1236 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 （ 第2 案 ） ； 因 施用 毒品 案件 ， 經 彰化 地院 以 97年度 訴 字 第2136 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 （ 第3 案 ） ； 上開 第1 、 2 、 3 案 ， 經 彰化 地院 以 98年度 聲字 第502 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 6 月 確定 。 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 彰化 地院 以 97年度 訴 字 第2471 、 2720 、 3256 號 判決 判處 有期徒刑 9月 、 9月 、 9月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 （ 第4 案 ） ； 因 竊盜 案件 ， 經 彰化 地院 以 98年度 簡字 第168 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 第5 案 ） ； 因 施用 毒品 案件 ， 經 彰化 地院 以 98年度 訴 字 第71 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 第6 案 ） ； 因 竊盜 案件 ， 經 彰化 地院 以 98年度 簡字 第304 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第7 案 ） ； 上開 第4 、 5 、 6 、 7 案 ， 經 彰化 地院 以 98年度 聲字 第775 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 3 年 確定 ， 經 與 上開 所 定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 入監 接續 執行 ， 於 民國 101年 5月 21日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 102年 1月 28日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 因 遭 通緝 失業 經濟 狀況 不佳 ， 為 賺取 不法 利益 ， 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 有限公司 和 美郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 105年 7月 下旬 某 日 某時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 線東路 某 統一 超商店 內 ， 提供予 不詳 年籍 姓名 之 成年 男子 ， 並 與 該 不詳 年籍 姓名 之 成年 男子 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 出借 ， 而 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 集團 之 某 成年 成員 於 取得 上開 帳號 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 使用 社群 網站 並 留下 門號 0000000000 電話 （ 該 人頭 電話 詐欺 案件 ， 警應 另 案 偵辦 ） 向 粘鈞泰 佯稱 ： 伊願 以 5600 元 出售 iPhone5s 智慧型 行動電話 云云 ， 致 粘鈞泰 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 8月 3日 中午 12時 9分 許 ， 依 指示 以 自動 提款機 轉帳 匯出 5600 元 至 林建勝 所 提供 上開 中華郵政 帳戶 ， 旋遭 該 集團 某 成員 提領 一空 。 嗣 粘鈞泰 未 依約 取得 該 行動電話 ， 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 遭 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 林以諾 可 預見 金融 機構 帳戶 資料 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 22日 某時 許 ， 在 臺北市 文山區 萬安街 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 使用 之 ○○ 商業 銀行 ○○ 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 林以諾 ， 下稱 ○○ 銀行 帳戶 ） 、 ○○ 商業 銀行 ○○ 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： ○○○ 文創 企業社 ， 下稱 ○○ 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張建生 」 之 成年人 ， 並 於 103年 5月 23日 12時 11分 許 以 電話 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 供為 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 人 與 同 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 5月 26日 16時 許 ， 撥打 電話 向 魏禛谷 訛稱 銀行 帳戶 有異 ， 需 以 金融卡 操作 處理 云云 ， 致 魏禛谷 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 40分 許 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 林以諾 上開 彰化 銀行 帳戶 中 。 ㈡ 於 103年 5月 26日 16時 37分 許 ， 撥打 電話 向 柯信甫 謊稱 銀行 帳戶 將 自動 扣款 必須 至 自動 提款機 前 操作 取消 云云 ， 致 柯信甫 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 30分 至 41 分 許 間 分別 匯款 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 、 6,106 元 至 前揭 林以諾 使用 之 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 經 魏禛谷 、 柯信甫 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第32號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 ： 被告 蘇月英 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 陳宏恩 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 使 其 金融 帳戶 成為 不詳 犯罪 集團 取得 財物 或 財產 上 利益 之 工具 ， 而 幫助 該 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 竟 基於 縱 使 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 10月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 10月 16日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 游永慶 ， 佯稱為 游永慶 之 子 游世傑 ， 並稱 遺失 手機 更換 門號 云云 ， 游永慶 信以為真 ， 而 該 詐騙 集團 成員 旋 又 於 同 年 月 17日 上午 11時 30分 許 ， 佯裝 游世傑 撥打 電話 予 游永慶 ， 向 游永慶 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 借款 後 將 於 105年 10月 21日 歸還 云云 ， 致 游永慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 位於 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 之 中國信託 銀行 嘉義 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 10萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 之 陳宏恩 前揭 中國信託 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 游永慶 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第655號
犯罪事實：
一 、 范植煜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 明知 其 父母親 均 健在 ， 竟 因 個人 積欠 債務 ， 無力 清償 ， 向 藉 網路 交友 軟體 認識 之 網友 陳怡如 謊稱 : 「 包 紅包 給 母親 」 、 「 母親 生病 住院 ， 需 錢 請 外勞 看顧 並 繳交 住院 費用 」 、 「 父親 過世 ， 急需 用錢 」 、 「 母親 過世 ， 需 款 孔急 」 云云 ， 致 陳怡如 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 地點 ， 以 附表 所 示 之 方法 給付 附表 所 示 之 金額 。 後 經 陳怡如 催促 范植煜 還款 ， 范植煜 始終 藉詞 推託 ， 陳怡如 始 驚覺 受騙 遂 報警 處理 ， 再 經 員警 詢問 范植煜 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第273號
犯罪事實：
一 、 張鑫財 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小文 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 本於 詐得 被害人 之 金融 機構 存摺 及 印章 後 提領 帳戶 內 現金 之 目的 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 ， 於 民國 103年 12月 30日 10時 許 ， 撥打 電話 向 吳何素 琴佯 以 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 之 公務員 名義 ， 謊稱 因 其 涉及 洗錢 案件 ， 可 協助 處理 銀行 問題 云云 ， 致 吳何素琴 陷於 錯誤 ， 遂 備妥 身分證 及 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 ， 準備 交予 前來 收取 之 張鑫財 與 「 小文 」 ， 此時 張鑫財 與 「 小文 」 獲悉 吳何素琴 已 陷於 錯誤 ， 遂 一同 前往 某 便利商店 以 傳真機 收取 前揭 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 所 偽造 、 其 上 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 1 枚 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 偽造 公文書 1 紙 後 ， 即 於 103年 12月 30日 14時 46分 後 之 某時 許 ， 前往 吳何素琴 位於 臺北市 信義區 信義路 之 住處 樓下 ， 由 張鑫財 負責 把風 ， 「 小文 」 則 向 吳何素琴 收取 前開 身 分證 及 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 ， 並 將 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 交付 吳何素琴 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 及 檢察官 之 公務 信用性 ， 吳何素琴 則 當場 將 提款 密碼 告知 「 小文 」 ， 嗣 於 同年 月 31日 13時 48分 前 之 某時 許 ， 吳何素琴 再 將 如 附表 一 編號 4 至 5 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 及 提款 密碼 交付 「 小文 」 ， 並 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 至 附表 一 編號 4 、 5 所 示 帳戶 內 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 接續 於 附表 一 所 示 提款 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 提款 方式 ， 由 張鑫財 、 「 小文 」 或 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 現金 ， 或 擅自 持 吳何素琴 交付 之 印章 ， 蓋用 於 如 附表 一 所 示 交易 憑證 上 而 偽造 如 附表 一 所 示 「 何素琴 」 之 印文 ， 進而 偽造 吳何素琴 欲 提款 、 匯款 之 私文書 ， 並 交付 不 知情 之 各 金融 機構 承辦 人員 而 行使 之 ， 致 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 以為 其 等 係 有 領款 權限 之 人 ， 而 允 予 領取 現金 或 匯款 轉帳 ， 接續 詐得 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 足生 損害 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 金融 機構 對 吳何素琴 帳戶 管理 之 正確性 及 吳何素琴 本人 ， 而 張鑫財 則 領得 報酬 10萬 元 。 嗣 因 吳何素琴 發現 受騙 ， 即 持 上述 偽造 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 之 文書 報警 處理 ， 經警 採集 殘留 指紋 比對 ， 鑑定 結果 與 張鑫財 左 拇指 、 左 食指 、 左 中指 之 指紋 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1600號
犯罪事實：
一 、 陳鶴齡 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 11日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 0號 統一 超商 慶豐 門市 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 師大 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 師大 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 予 自稱 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 洪 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 「 宋秉文 」 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 提供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 合庫 銀行 帳戶 及 高雄 師大 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 吳元哲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯 至 上開 合庫 銀行 帳戶 及 高雄 師大 郵局 帳戶 。 嗣 吳元哲 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2818號
犯罪事實：
一 、 彭瑞珠 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 10日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 郵政 儲金 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 與 提款卡 正本 寄送 至 新竹縣 竹北市 ○○路 0段 000號 「 科美 貿易 」 ， 並 將 郵局 帳戶 提款卡 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 陳代書 」 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 彭瑞珠 所 交付 之 郵局 帳戶 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 102年 12月 11日 20時 許 ， 在 網址 「 http://dcview . com 」 之 二手 專區 網站 上 刊登 販賣 「 貨品 名稱 GH 3 鏡頭 」 之 不實 訊息 ， 致 使 鄭永裕 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 102年 12月 11日 20時 許 ， 佯 以 露天 拍賣 賣家 之 身 分撥打 電話 予 李東霖 ， 誆稱 其 於 統一 便利商店 付款 取貨 時 誤簽為 分期付款 ， 須 操縱 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 使 李東霖 陷於 錯誤 ， 而 以 其 友人 謝艾芸 所有 之 國泰 商業 銀行 帳戶 匯款 22,990 元 致 上揭 郵局 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 102年 12月 11日 21時 許 ， 佯 以 露天 拍賣 賣家 之 身 分撥打 電話 予 劉又郎 ， 誆稱 其 於 統一 便利商店 付款 取貨 時 ， 因 店員 操作 錯誤 ， 導致 每 期 扣款 ， 須 操縱 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 使 劉又郎 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 29,986 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 102年 12月 11日 20時 04分 許 ， 佯 以 露天 拍賣 賣家 之 身 分撥打 電話 予 王昱傑 ， 誆稱 因 收據 簽收 錯誤 ， 導致 每 期 扣款 ， 須 操縱 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 使 王昱傑 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 18,925 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 鄭永裕 、 李東霖 、 劉又郎 、 王昱傑 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原易緝字第4號
犯罪事實：
一 、 張珈銓 （ 原名 ： 許晏文 ） 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 他人 ， 可能 成為 他人 詐欺 取財 之 工具 ， 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 1月 11日 前 某 時 許 ， 將 自 友人 江名峰 處 取得 、 由 江名峰 女友 黃于軒 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 資料 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 資料 之 該 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 11日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 與 徐香妹 ， 冒稱為 其 乾弟弟 廖玟傑 ， 訛稱 需款 孔急 ， 致 徐香妹 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 12日 上午 11時 30分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 黃于軒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 徐香妹 發覺 詐騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第578號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第1778 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 100年 10月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悛改 ， 於 105年 3月 11日 上午 時間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 居所 ， 以 持 所 持用 之 行動電話 連結 網際網路 ， 並 獲悉 辦理 貸款 之 訊息 後 ， 即 留下 相關 資料 以 供 聯絡 ， 藉 欲 辦理 貸款 之 事 。 其後 ， 復 有 一 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 撥打 電話 予 乙○○ ， 告 以 乃 「 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 」 理財 專員 ， 負責 協助 辦理 貸款 事項 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 乙○○ 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 該 自稱 理財 專員 之 成年 男子 即 要求 提供 銀行 帳戶 存摺 封面 影本 及 晶片 金融 卡資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 乙○○ 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 同 日 下午 時間 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0○0號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 新工農 門市 」 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 先前 所 開立 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 西屯 分行 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 西屯 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 及 晶片 金融卡 寄交 至 新竹市 ○區 ○○街 00號 予 一 自稱 「 陳伯厚 」 之 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 陳伯厚 」 之 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 乙○○ 所 申辦 之 彰化 銀行 西屯 分行 帳戶 存摺 封面 影本 及 晶片 金融卡 ， 並 撥打 電話 予 乙○○ 確認 密碼 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 3月 14日 21時 21分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 某 網站 賣家 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 鞋子 商品 ， 因 作業 疏失 ， 而 誤 簽立 帳單 ， 將 連續 自 銀行 帳戶 內 扣款 ， 並行 將 由 郵局 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 郵局 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 甲○○ ， 要求 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 並 藉 此 解除 扣款 事項 ， 且 提供 上開 乙○○ 所 開立 之 彰化 銀行 西屯 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 甲○○ 不疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 於 同 日 22時 26分 許 ， 前往 址設 苗栗縣 通霄鎮 ○○里○○路 00號 「 中華郵政 股份 有限公司 通霄 郵局 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 某 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 6,704 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 前揭 乙○○ 所 開立 之 彰化 銀行 西屯 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 甲○○ 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第496號
犯罪事實：
一 、 蔡承曄 應 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 23日 17時 17分 許 前 某 日 ， 在 花蓮縣 內 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 花蓮 富國路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 、 方式 分別 詐騙 謝育齊 、 黃廷順 、 丁安毅 、 葉之頤 、 羅于涵 等 5 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 其 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1005號
犯罪事實：
一 、 徐逸婷 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 20日 某時 許 ， 在 臺北市 大安區 敦化南路 2段 附近 某 「 7-11 統一 超商 」 店 內 ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 復興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 萬泰 商業 銀行 （ 現 更名為 凱基 商業 銀行 、 下稱 凱基 銀行 ） 城 東 分行 帳號 000000000000 號 等 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一起 寄送 至 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 ， 交付 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 于明峰 」 （ 音譯 ） 之 詐騙 集團 所屬 之 成年 成員 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 劉咸秀 等 6 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 劉咸秀 等 6 人 ， 致 附表 所 示 劉咸秀 等 6 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 劉咸秀 等 6 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1666號
犯罪事實：
一 、 黃柏璁 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 。 詎 黃柏璁 因 需 錢 孔急 ， 為 向 銀行 辦理 個人 信用 貸款 ， 於 民國 105年 12月 8日 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳代書 」 之 成年人 取得 聯繫 ， 並 獲 「 吳 代書 」 表示 願 協助 黃柏璁 向 銀行 貸款 後 ， 竟 基於 幫助 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳代書 」 之 成年人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 12日 下午 3時 42分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 全家 便利商店 內 ， 以 宅配 通 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 分行 帳號 000 - 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 青年 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 吳代書 」 之 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 前開 合庫 帳戶 、 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 該 詐欺 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 致 戴喬羚 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 者 之 指示 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 黃柏璁 上揭 金融 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 者 提領 一 空 。 嗣 戴喬羚 因 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴緝字第39號
犯罪事實：
一 、 吳政杰 於 民國 100年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第6444 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 101年 4月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 吳政杰 可 預見 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 7月 1日 至 同 年 月 8日 間 之 某 日 ， 先 在 新北市 三重區 永福街 某 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 頭 前 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 白 先生 」 之 成年 男子 ， 復 於 翌日 在 同 一 地點 ， 再 將 其 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 亦 交予 該 自稱 「 白 先生 」 之 成年 男子 ， 嗣 該 自稱 「 白 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 帳號 「 Z0000000000 」 號 登入 Yahoo 奇摩 拍賣 網頁 ， 並 刊登 販售 IPhone5S 手機 之 訊息 ， 致 曾宗健 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 前開 手機 1 支 ， 並 於 103年 7月 9日 下午 2時 49分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 曾宗健 遲 未 收受 所 購買 之 手機 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 吳政杰 於 103年 5月 27日 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 之 特約商 賢旻 車業 有限公司 ， 以 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 乙 台 ， 約定 總價款 為 9萬9,000 元 ， 付款 方式 為 價金 分 24 期 給付 ， 每 月 1 期 ， 每 期 付款 4,125 元 ， 且 在 上開 機車 之 全部 價金 未 付清 前 ， 上開 機車 之 所有權 仍 屬於 廿一世紀 公司 所有 ， 吳政杰 即 僅 得 占有 、 使用 上開 機車 ， 並 不得 任意 將 上開 機車 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 ， 詎 吳政杰 於 取得 上開 機車 後 ， 未 繳付 任何 一 期 價金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 25日 ， 擅自 將 上開 機車 過戶 予 不 知情 之 蘇俊榮 ， 以 此 方式 將 該 機車 侵占 入己 ， 嗣 經 廿一世紀 資融 公司 多 次 通知 ， 吳政杰 均 置之不理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4813號
犯罪事實：
一 、 洪崇硯 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 10月 27日 6時 20分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 對話 方式 ， 向 黃楷傑 佯稱 ： 係 其 友人 黃亮禎 ， 欲 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 云云 ， 致 黃楷傑 陷於 錯誤 ， 匯款 2000 元 至 洪崇硯 所有 中華郵政 股份 有限公司 二苓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 二苓 郵局 帳戶 ) 內 ， 旋 遭 洪崇硯 提領 一 空 。 嗣 黃楷傑 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 查 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1680號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 前科 紀錄 更正為 「 陳信德 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第1414 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 95年 8月 14日 易科 罰金 執行 ； 又 因 恐嚇 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第633 號 判處 有期徒刑 6月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上 易 字 第2126 號 駁回 上訴 確定 ； 嗣 上開 2 罪 經 臺灣 高等 法院 於 96年 8月 23日 以 96年度 聲減字 第2833 號 裁定 減為 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 刑 有期徒刑 5月 確定 ， 因 所 犯 詐欺罪 部分 前 已 執行 有期徒刑 6月 ， 上開 2 罪 均 視為 已 執行 完畢 。 」 、 犯罪事實欄 第6 行 「 民國 97年 12月 13日 前 」 更正為 「 民國 97年 12月 11日 至 同 年 月 15日 間 某 不詳 時間 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1971號
犯罪事實：
一 、 林昕楷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 9月 3日 10時 許 ， 循 廣告 所 刊載 電話 聯絡 不 知情 之 收購 二手 貨物 業者 馮永明 （ 另 為 不起訴 處分 ） ， 馮永明 復令 不 知情 之 子 馮浩謙 （ 另 為 不起訴 處分 ） 同行 ， 由 馮永明 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 貨車 搭載 馮浩謙 ， 至 林昕楷 指定 之 臺北市 ○○區 ○○路 000號 處 與 林昕楷 會合 ， 三 人 至 該 處 3樓 即 周恭印 與 其 友人 聚會 自稱 之 「 有 京 娛樂 公司 」 （ 未 登記 ） 處所 內 時 ， 林昕楷 即 向 馮永明 、 馮浩謙 佯稱 ， 該 處所 內 如 附表 所 示 物品 皆 為 伊可 處分 並 願 出售 等語 並 親自 書具 出售 證明書 ， 馮永明 因此 陷於 錯誤 而 信 其 信 ， 遂 依 林昕楷 指示 ， 由 馮永明 、 馮浩謙 將 周恭印 所有 、 如 附表 所 示 之 物 搬至 上開 自用 小 客貨車 車斗 上 ， 林昕楷 即 以 上開 方式 將 如 附表 所 示 之 物 ， 利用 不 知情 之 馮永明 父子 搬走 而 竊取 得手 ， 馮永明 並 因此 交付 收購 如 附表 所 示 之 物 之 價款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 現金 予 林昕楷 。 嗣 經 周恭印 助理 江子謙 發現 遭竊 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1600號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 與 法條 除 引用 附件 起訴書 所 載 外 ， 補充 如 下 ： ㈠ 被告 邱吳忠 於 本院 準備 程序 坦承 不諱 （ 本院 一百零五年度 易 字 第八三七 號 卷 第六六 頁 背面 參照 ） 。 ㈡ 被告 曾 與 證人 即 告訴人 楊孝文 、 林振輝 、 鄭皇枝 、 陳泳學 、 吳建明 、 蔡宗發 （ 下 均 逕 稱 其 名 ） 達成 調解 ， 此有 本院 臺北 簡易庭 一百零六年度 北司 調字 第二○八 號 調解 筆錄 、 一百零六年度 北司 調字 第二○八 號 書記官 處分書 在 卷可稽 （ 前揭 易 字卷 第九二 至 九三 頁 參照 ， 下稱 本 案 調解 筆錄 ） 。 但 嗣 因 被告 無法 按 調解 內容 所 定 時限 履行 ， 楊孝文 、 林振輝 、 鄭皇枝 、 陳泳學 、 吳建明 、 蔡宗發 與 蒞庭 檢察官 、 被告 討論 後 同意 拋棄 持 本案 調解 筆錄 聲請 執行 之 權利 ， 改由 被告 切實 根據 本 判決 諭知 的 緩刑所 附 條件 履行 （ 協議 內容 ： 被告 應 給付 楊孝文 新臺幣 （ 下 同 ） 十五萬 元 、 林振輝 四十八萬八千 元 、 鄭皇枝 四十二萬二千 元 、 陳泳學 五十一萬 元 、 吳建明 九萬二千 元 、 蔡宗發 十五萬 元 ， 以上 金額 共計 一百八十一萬二千 元 。 給付 方式 ： 自 民國 一百零六年 十二月 起 ， 按月 於 每 月 十日 前 給付 五萬 元 ； 共計 三十五 期 ， 並 於 第三十六 期 給付 所 餘 六萬二千 元 ； 如 有 一 期 未 依約 履行 ， 視為 全部 到期 。 上開 各 期 給付 ， 均 由 陳泳學 代理 收受 並 分配 與 楊孝文 、 林振輝 、 鄭皇枝 、 吳建明 、 蔡宗發 。 前揭 易 字卷 第一四九 頁 背面 、 第一五○ 至 一五六 頁 參照 ） 。 ㈢ 蒞 庭 檢察官 與 被告 達成 如 主文 所 示 刑度 協商 （ 前揭 易 字卷 第一四九 頁 背面 、 第一五○ 頁 參照 ） ， 林振輝 、 鄭皇枝 、 陳泳學 、 蔡宗發 、 楊孝文 、 吳建明 分別 表示 同意 （ 前揭 易 字卷 第一五○ 、 一五二 至 一五六 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3121號
犯罪事實：
一 、 林建樺 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 26日 某時 許 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 義發 門市 ， 將 其 不 知情 胞妹 林育瑋 所 申設 彰化 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） ， 及 以 其 子 林○夏 （ 104年 12月 生 ） 名義 所 申設 中國信託 商業 銀行 青年 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 陳建發 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 成年人 。 嗣 「 陳建發 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 黃益彬 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第329號
犯罪事實：
一 、 楊詠盛 、 施仁傑 於 民國 103年 5月 底 、 6月 初間 某 日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小寶 」 之 成年 男子 介紹 ， 先後 加入 某 詐騙 集團 ， 擔任 向 被害人 取款 之 車手 及 把風 之 工作 ， 綽號 「 小寶 」 之 成年 男子 並 分別 交付 詐欺 集團 所有 之 大陸 地區 門號 0000000000000 號 、 0000000000000 號 手機 各 1 支予 楊詠盛 、 施仁傑 ， 以 作為 施行 詐騙 時 之 聯絡 工具 ， 且 要求 其 等於 星期一 至 五 每 天 上午 ， 需 至 臺北 火車站 待命 取款 。 楊詠盛 、 施仁傑 與 綽號 「 小寶 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 嗣 先 由 該 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 冒充 健保局 之 承辦 人員 ， 於 103年 6月 12日 下午 2時 50分 許 ， 以 電話 向 李宇宙 詐稱 其 健保卡 涉及 違法 使用 已 遭 停 卡 ， 再 由 該 詐騙 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 冒充 警察 之 身分 ， 要求 李宇宙 至 銀行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 交給 地方 法院 檢察署 人員 ， 始 能 將 健保卡 恢復 使用 ， 李宇宙 遂 依 該 人 電話 之 指示 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 富邦 銀行 提款 ， 經 銀行 警衛 察覺 有異 而 報警 偵辦 。 李宇宙 依 警察 之 指示 ， 以 牛皮 紙袋 包裝 廢紙 佯裝 為 鈔票 後 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 19樓 之1 住處 對面 公車站 欲 交付 款項 。 此時 ， 施仁傑 、 楊詠盛 亦 已 依 該 詐騙 集團 成員 之 電話 指示 ， 假冒 為 地方 法院 檢察署 人員 至 李宇宙 上開 住處 對面 之 新台五路 、 茄苳路口 待命 取款 ， 惟 施仁傑 因 發現 有 便衣 警察 跟隨 在 李宇宙 身後 ， 遂 向 該 詐騙 集團 成員 回報 現場 有 異狀 ， 該 成員 即 下達 指令 放棄 取款 。 在場 便衣 警察 見 施仁傑 、 楊詠盛 欲 步行 離開 現場 ， 遂 上前 盤查 ， 施仁傑 即 坦承 上開 犯行 ， 而 楊詠盛 則 乘機 逃逸 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5321號
犯罪事實：
一 、 石家銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 6月 26日 至 27日 間 某時 ， 透過 臉書 網站 ， 以 暱稱 「 喘 幾點 」 向 先前 有 貼文 徵求 購買 家具 之 李雅琪 佯稱 ： 其 有 李雅琪 需要 之 家具願 出賣 ， 並 可 約 地點 面交 等語 ， 致 李雅琪 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 石家銘 之 指示 ， 陸續 於 106年 6月 28日 12時 26分 許 透過 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 謝佳璁 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 申設 之 合作金庫 商業 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 合庫 帳戶 ） 、 於 106年 6月 29日 10時 15分 許 ， 匯款 500 元 至 上開 合庫 帳戶 ， 合計 共 交付 2,500 元 ， 謝佳璁 則 將 該 等 款項 如數 轉交 予 石家銘 。 嗣 李雅琪 未 收到 家具 ， 亦 連絡 不 上 石家銘 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1057號
犯罪事實：
一 、 李宸瑋 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 大眾 商業 銀行 長庚 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 及 其 所屬 詐財 集團 （ 無 證據 證明 成員 達 3 人 以上 ） 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 詐騙 張方菁 、 蕭尹芝 、 古綉綿 、 涂家鳳 、 施逸凡 及 郭連羽 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 取得 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 均 旋將 款項 提領 一 空 （ 被害人 、 犯罪 時間 、 方法 及 所得 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 經 張方菁 、 蕭尹芝 、 古綉綿 、 涂家鳳 、 施逸凡 及 郭連羽 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第945號
犯罪事實：
一 、 吳培聖 、 楊淙竣 雖 均 可 預見 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 誘騙 被害人 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 帳戶 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 吳培聖 於 民國 101年 9月 18日 14時 許 （ 起訴書 原 誤載 為 16時 許 ） ， 在 臺北市 中山區 南京東路 捷運站 附近 之 某 咖啡廳 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 五股 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 姓 「 豪 」 之 成年 男子 ； 另 楊淙竣 則 於 101年 9月 19日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○○○○○○0號 出口 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 中和 分行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 錢 小姐 」 之 成年 女子 。 嗣 該 2 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 吳培聖 、 楊淙竣 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 詐騙 林穎傑 、 黃小梅 ， 致 林穎傑 、 黃小梅 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳培聖 、 楊淙竣 所 申辦 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 因 林穎傑 、 黃小梅 匯款 後 驚覺 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度審簡字第175號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部份 應 補充 「 被告 於 本院 準備 及 審理 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第325號
犯罪事實：
一 、 李郁祥 經由 詐欺 集團 藉 報紙 分類 廣告 之 招攬 ， 自 民國 101年 3月 1日 起 至 101年 3月 28日 止 ， 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 劉 姐 」 之 成年 女子 、 綽號 「 陳 大哥 」 （ 或 「 劉 先生 」 ， 下 以 「 陳 大哥 」 稱 之 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 負責 提領 被害人 遭 詐騙 匯出 之 款項 並 轉入 其他 人頭 帳戶 等 工作 ， 而 與 「 劉 姐 」 、 「 陳 大哥 」 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 【 附表 一 】 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 利用 【 附表 一 】 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 為 詐欺 取財 犯行 ， 致 使 如 【 附表 一 】 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 該 詐欺 集團 所 使用 如 【 附表 一 】 所 示 人頭 帳戶 內 ， 「 劉 姐 」 、 「 陳 大哥 」 於 被害人 匯款 後 ， 隨即 聯絡 李郁祥 所 使用 之 如 附表 四 所 示 之 行動電話 ， 指示 李郁祥 持 【 附表 一 】 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 使用 提款機 將 詐得 款項 提領 一 空 。 李郁祥 於 提領 贓款 後 ， 從中 扣除 提款 金額 1％ 至 2％ 之 酬勞 ， 再 將 其餘 款項 存入 「 劉 姐 」 、 「 陳 大哥 」 所 指定 之 帳戶 內 ， 其中 李郁祥 曾 分別 於 101年 3月 10日 、 11日 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬6000 元 、 38萬 元 存入 「 劉 姐 」 所 指定 之 蔡佳諺 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 名間 松嶺 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 李郁祥 於 101年 3月 30日 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 之 提款機 提款 時 ， 為 警 查獲 其 為 詐欺 集團 之 車手 ， 並 扣得 共犯 「 劉 姐 」 所 提供 及 其 所有 之 供 前揭 詐欺 取財 犯行 所 用 之 如 附表 四 所 示 之 行動電話 （ 扣押 於 另 案 即 臺灣 高等 法院 臺中 分院 102年度 上 易 字 第11 號 案件 ） ， 另 經 警 追查 後 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1217號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第1 行 所 載 「 桃園市 新莊區 」 ， 應 予 更正為 「 新北市 新莊區 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第2 至 3 行 所 載 「 桃園 市政府 警察局 龜山 扣押 筆錄 」 ， 應 予 更正為 「 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 扣押 筆錄 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。