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臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1348號
犯罪事實：
一 、 李秉嶸 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第3065 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 9月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿峰 」 之 成年 男子 係 詐欺 集團 成員 ， 竟 與 「 阿峰 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 2月 初 某 日 ， 在 新北市 新莊區 中華路 上 之 大都會 網咖 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 「 阿峰 」 ， 並 告知 「 阿峰 」 提款 密碼 ， 以 此 方式 提供 中信 帳戶 予 「 阿峰 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 中信 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 自 105年 2月 3日 起 ， 接續 撥打 電話 予 朱邱來 有 ， 佯稱 ： 有 人 持 朱邱來 有 之 雙 證件 去 慈濟 詐領 款項 ， 請 朱邱來 有 配合 調查 云云 ， 使 朱邱來 有 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 105年 2月 4日 12時 54分 許 、 2月 5日 10時 33分 許 ， 至 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 463,000 元 、 357,000 元 至 中信 帳戶 內 ， 嗣 「 阿峰 」 確認 朱邱來 有 已 匯款 後 ， 因 上開 2 筆 款項 金額 較 高 ， 即 委由 李秉嶸 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 領出 如 附表 所 示 之 金額 ， 並 當場 交付 予 「 阿峰 」 。 嗣 朱邱來 有 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7978號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 部分 ： 犯罪事實欄 第4 至 第5 行 「 ‧ ‧ ‧ 於 101年 5月 2日 晚間 8時 許 ， 在 新 北市 板 縣民 大道 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 於 101年 5月 2日 晚間 8時 30分 許 ， 在 新北市 板橋區 縣民 大道 ‧ ‧ ‧ 」 ； 應 適用 之 法條 部分 除 補充 ： 被告 葉智偉 有如 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 犯罪 科刑 及 執行 紀錄 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 參 ， 其 於 受 有期徒刑 之 執行 完畢 後 ， 5 年 內 故意 再 犯 本件 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 應 依 刑法 第47 條 第1 項 規定 ， 就 被告 此 項 罪名 部分 加重 其 刑 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2597號
犯罪事實：
一 、 李宗育 （ 行為 時 為 18 歲 以上 ， 未滿 20 歲 之 人 ） 於 民國 104年 4月 17日 下午 4時 55分 許 前 之 某時 ， 與 單師堯 （ 另 經 本院 105年度 訴 字 第361 號 判決 確定 ） 、 少年 朱○安 （ 87年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 加入 不詳 之 詐欺 集團 ， 而 與 該 詐欺 集團 後述 成員 間 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 特種 文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 由 單師堯 負責 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 作為 前往 向 詐欺 被害人 取款 之 交通 工具 ， 由 朱○安 冒充 書記官 ， 擔任 向 詐欺 被害人 取款 之 車手 ， 李宗育 則 擔任 監視 取款 過程 之 工作 ， 並 約定 於 事成 之後 ， 朱○安 可 獲得 詐欺 取款 金額 3% 作為 報酬 ， 李宗育 則 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 而 該 詐欺 集團 某 不詳 之 女性 成年 成員 ， 於 104年 4月 17日 上午 10時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 位在 臺中市 太平區 （ 住址 詳卷 ） 之 謝麗雪 ， 自稱為 臺中市 潭子區 慈濟 醫院 櫃檯 人員 「 陳美玲 」 ， 佯稱 ： 謝麗雪 之 證件 遭 他人 冒用 申請 醫療 證明 ， 已經 報警 云云 。 接著 再 由 該 詐欺 集團 某 不詳 之 男性 成年 成員 ， 冒稱為 「 張正義 」 警官 ， 以 電話 連繫 謝麗雪 ， 詐稱 ： 謝麗雪 涉及 刑事 案件 ， 必須 提供 150萬 元 作為 擔保 ， 待 警方 調查 後 再 退還 該 筆 金額 云云 ， 謝麗雪 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 17日 下午 ， 騎乘 機車 前往 臺中市 太平區 中山路 4段 27號 之 宜 欣 郵局 ， 提領 150萬 元 現金 ， 李宗育 及 朱○安 則 搭乘 單師堯 所 駕駛 前開 自用 小客車 跟隨 謝麗雪 ， 待 謝麗雪 領款 後 ， 由 李宗育 將 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 監管科 書記官 」 之 偽造 證件 以及 「 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 等 2 份 偽造 之 公文書 交予 朱○安 後 在 旁把風 監視 ， 再 由 朱○安 冒充 書記官 ， 出示 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 監管科 書記官 」 之 偽造 證件 給 謝麗雪 觀看 ， 並 將 「 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 等 2 份 偽造 之 公文 書裝 在 黃色 牛皮紙 信封 內 ， 交付給 謝麗雪 收執 ， 藉 此 取信 謝麗雪 。 嗣 謝麗雪 於 104年 4月 17日 下午 4時 55分 許 ， 即 在 上址 之 住家 門口 ， 將 前述 提領 之 150萬 元 現金 交付 朱○安 ， 因而 得逞 ， 足以 生 損害 於 法務部 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 之 公信力 及 謝麗雪 。 朱○安 取款 得手 後 ， 即 回到 前開 單師堯 所 駕駛 之 自用 小客車 ， 並 將 150萬 元 現金 交予 單師堯 ， 旋即 駕車 離去 。 嗣 因 謝麗雪 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第120號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 應 更正 及 補充 之外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ：
臺灣臺南地方法院 107年度易字第880號
犯罪事實：
一 、 鄭朝聰 前 因 詐欺 案件 ， 於 民國 103年 6月 23日 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 簡字 第984 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 因 與 他 案併 執行 ， 於 103年 10月 28日 徒刑 執行 完畢 出監 。 猶 不知悔改 ， 明知 其 國泰世華 商業 銀行 i刷 金融卡 （ 帳號 ： 000000000000 ； 下稱 上開 金融卡 ） 內 之 存款 僅 餘 新臺幣 （ 下 同 ） 5 元 ， 無 支付 按摩 服務 消費 之 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2774號
犯罪事實：
一 、 沈楠敏 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 21日 晚間 某 時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 更改 提款卡 密碼 ， 並 在 桃園市 南崁區 之 某 統一 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所有 之 三信 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 顏永鴻 等 人 ， 致 顏永鴻 等 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 之 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 顏永鴻 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第169號
犯罪事實：
一 、 李志瑋 前 曾 於 民國 97年 間 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 於 97年 10月 31日 以 97年度 易 字 第609 號 判處 有期徒刑 8月 、 10月 ， 減為 5月 、 6月 、 1 年 、 1 年 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 5 月 ， 於 97年 12月 12日 確定 ， 於 97年 12月 12日 開始 執行 ， 並 於 100年 8月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第84號
犯罪事實：
一 、 陳清玄 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 訴 字 第2105 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 四 月 、 八月 ， 減為 有期徒刑 八月 、 四月 ， 應 執行 有期徒刑 十一月 確定 ； 又 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 易 字 第927 號 判決 判處 有期徒刑 四月 （ 減為 有期徒刑 二月 ） 、 六月 （ 減為 有期徒刑 三月 ） 、 六月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 一 年 六月 確定 ；復 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 壢簡字 第3309 號 判決 判處 有期徒刑 四月 確定 ； 再 於 98年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 審簡字 第203 號 判決 判處 有期徒刑 三月 確定 ； 又 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易 字 第1681 號 判決 判處 有期徒刑 十月 ， 減為 有期徒刑 五月 確定 ；復 於 98年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 審訴字 第2325 號 判決 判處 有期徒刑 四月 、 四月 ， 應 執行 有期徒刑 七月 確定 ； 再 於 99年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 壢簡字 第1262 號 判決 判處 有期徒刑 四月 、 四月 ， 應 執行 有期徒刑 七月 確定 。 前揭 案件 嗣 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 聲字 第4766 號 裁定 應 執行 有期徒刑 四 年 六 月 確定 ， 於 100年 9月 13日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 102年 2月 11日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 所 餘 刑期 以 已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 9月 20日 晚間 11時 3分 許 ， 在 其 向 盧淑玲 承租 之 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0○00號 租屋處 內 ， 以 網際網路 上網 連結 至 ePrice 比價 王 網站 ， 並 以 帳號 「 gy 25713 」 於 eprice 比價 王網頁 佯刊 販賣 三星 廠牌 S6 型號 手機 之 訊息 ， 林曉宇 見 該 訊息 後 ， 誤信 陳清玄 確 有 交易 手機 之 真意 ， 即 於 104年 9月 20日 晚間 11時 15分 許下標 ， 得標 後 ， 陳清玄 向 林曉宇 聯繫 交貨 事宜 ， 佯稱 願 以 1萬1千 元 之 代價 販賣 前開 手機 1 支 ， 致 林曉宇 陷於 錯誤 ， 同意 交易 ； 陳清玄 另 於 104年 9月 21日 凌晨 0時 47分 許 ， 在 mobile 01 拍賣 網站 ， 以 「 資訊 不 等於 3C 」 帳號 向 余諭城 以 1萬5百 元 之 價格 購買 SAMSUNG （ 即 三星 廠牌 ） NOTE4 型號 32 G 手機 1 支 ， 再 指示 林曉宇 於 104年 9月 21日 8時 33分 許匯款 1萬1千 元 至 余諭城 所 提供 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 ； 後 陳清玄 於 104年 9月 21日 10時 許 ， 在 宜蘭市 神農路 與 復興路 交岔 路口 之 全家 超商 ， 自 余諭城 處 收取 500 元 現金 及 SAMSUNG （ 即 三星 廠牌 ） NOTE4 型號 32 G 手機 1 支 。 嗣 林曉宇 因 遲 未 收受 貨品 ， 亦 無法 聯繫 陳清玄 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2748號
犯罪事實：
一 、 林慶宗 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 8日 至 103年 8月 12日 期間 某 不詳 時點 ， 在 新北市 ○○區 ○○里 ○○路 000巷 00弄 00號 7樓 住處 附近 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 包裹 郵件 寄送 至 臺中市 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 後 再 以 電話 告知 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林慶宗 所 交付 之 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 13日 12時 許 ， 以 電話 予 王張櫻顏 聯絡 ， 自稱 係 王 張櫻顏 之 女兒 王玉燕 ， 誆稱 其 在 加拿大 向 周永琴 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 現 周永琴 返回 國內 ， 請 王張櫻顏幫 其 返還 借款 ， 並稱 其 人 在 國外 缺 錢 ， 請 王張櫻顏 匯款 云云 ， 致 王張櫻顏 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 103年 8月 13日 13時 30分 、 15時 41分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 國泰世華 銀行 內 ， 分別 匯款 12萬 元 至 周永琴 所 開設 之 新光 銀行 台南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 以及 匯款 10萬 元 至 林慶宗 所 開設 之 上開 郵局 帳戶 ， 該 等 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。 嗣 王 張櫻顏 透過 其 女兒 王淑英 聯繫 王玉燕 本人 ， 始 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第413號
犯罪事實：
一 、 戊○○ （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 、 丙○○ （ 涉犯 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 與 其 等 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 為 詐取 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 做為 渠等 實施 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 由 戊○○ 負責 指揮 丙○○ 收取 含有 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 丙○○ 則 負責 收取 包裹 後 轉交 戊○○ 。 戊○○ 、 丙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 （ 附表 一 編號 1 、 2 部分 ） 或 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 詐欺 取財 （ 附表 一 編號 3 部分 ） 之 犯意 聯絡 ， 先 由 渠等 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 詐術 使 附表 一 所 示 之 乙○○ 、 丁○○ 及 甲○○ 將 其 等 所 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 收件 之 統一 超商 門市店 （ 詳情 如 附表 一 詐欺 手法 所 示 ） 後 ， 隨即 通知 戊○○ 前往 取 件 之 統一 超商 門市店 領取 之 ； 而 戊○○ 於 接到 所屬 詐欺 集團 之 通知 後 ， 旋 以 微信 通訊 軟體 去電 並 傳送 相關 取 件 資訊 至 丙○○ 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 之 微信 通訊 軟體 ， 指示 丙○○ 往赴 領取 之 ； 丙○○ 於 接到 戊○○ 之 通知 後 ， 隨即 於 民國 107年 10月 16日 12時 許 及 13時 11分 許 ， 先後 到址設 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 「 統一 超商 奇晉 門市 」 及 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 「 統一 超商 加吉利 門市 」 領取 甲○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 包裹 得手 。 嗣 丙○○ 於 同 日 13時 22分 許 ， 在 「 統一 超商 加吉利 門市 」 ， 為 埋伏 員警 查獲 ， 而 未及 使用 上開 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 103年度審易字第92號
犯罪事實：
一 、 莊富仁 與 蘇志宸 係 舊識 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯行 ， 明知 其 並 無意 支付 款項 ， 利用 蘇志宸 對 其 之 信任 ， 向 蘇志宸 佯稱 ： 要 將 小卷 賣給 客戶 云云 ， 致 使 蘇志宸 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 民國 101年 5月 1 、 2 、 29日 ， 分 3 次 交付 總計 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 82萬8,900 元 之 小卷 與 莊富仁 ， 莊富仁 則 簽發 發票人 為 「 泓成 企業行 莊富仁 」 ， 發票日 分別 為 101年 6月 3日 、 101年 7月 22日 及 101年 7月 30日 ， 面額 分別 為 27萬900 元 、 7萬3,000 元 及 48萬5,000 元 之 支票 3 紙 交付 蘇志宸 ， 嗣 上開 支票 屆期 提示 未 獲 兌現 ， 蘇志宸 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第133號
犯罪事實：
一 、 吳亮和 得 預見 收購 行動電話 門號 之 人 ， 係 將 所 收購 之 行動電話 門號 用以 作為 犯罪 工具 以 避免 遭 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 中旬 之 某 日 ， 在 臺南市 ○○○路 上 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 、 其 向 亞太 行動 寬頻 電信 公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 、 不 知情 之 配偶 黃素貞 向 威寶 電信 公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 、 向 臺灣 大哥大 電信 公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 詐騙 財物 或 恐嚇 取財 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2223號
犯罪事實：
一 、 高銓志 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 12月 初 某 時 ， 將 其 名下 之 合作金庫 商業 銀行 大社 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 身分證 影本 等 資料 ， 在 高雄市 鳳山區 之 遊戲 富 網咖 ， 交予 自稱 「 宋彥宏 」 之 人 ， 供 該 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 合庫 帳戶 及 個人 資料 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 合庫 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 2日 前 某時 ， 佯裝 客戶 向 閎捷 科技 有限公司 （ 下稱 閎捷 公司 ） 負責人 周昱成 表示 欲 申請 金流 代收 服務 ， 再 以 高銓志 名義 簽訂 「 金流 代收 服務 業務 契約 （ 附約 ） 」 並 綁定 上開 合庫 帳戶 ； 另 於 108年 5月 8日 前 某時 ， 以 臉書 暱稱 「 陳蔓玟 」 在 「 國際 慈善 直播 分享 全新 、 二手 超值 出清 拍賣 ！ 臺灣 北 中 南 買賣 交流 中心 」 社團 張貼 賺錢 之 不實 文章 ， 適有 李昀璋 瀏覽 至 此 ， 使用 LINE 與 暱稱 「 蔓 」 、 「 ＆ 幸運 電玩 ＆ 艾薇兒 客服 」 、 「 Gower 」 等 帳號 互加 好友 後 ， 向 李昀璋 謊稱 從事 資金 投資 服務 ， 以及 願 先 代墊 款項 等語 ， 致 李昀璋 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 5月 13日 18時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 至 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 ， 經 訊航 科技 股份 有限公司 （ 下稱 訊航 公司 ） 代收 後 ， 歸屬 至 派維爾 科技 股份 有限公司 （ 派維爾 公司 ） ， 再 經 派維爾 公司 代收 後 ， 歸屬 至 閎捷 公司 ， 並 對應 至 高銓志 上開 合庫 帳戶 。 嗣 李昀璋 多 次 要求 提領 投資 款項 均 以 帳戶 異常 為由 遭 拒 而 察覺 有異 ， 報警 後 經 銀行 圈存 前開 款項 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第1028號
犯罪事實：
一 、 林群峰 係 藍天 圓桌 論壇 臉書 社團 之 創辦 者 ， 且 在 此 臉書 社團 內 結識 花玉珠 ， 詎 林群峰 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 利用 花玉珠 對 其 之 信任 及 對 鬼神 之 敬畏 ， 自 民國 105年 12月 間 起 至 106年 10月 間 止 ， 接連 向 花玉珠 佯稱 其 在 中國 大陸 地區 期間 發現 自身 罹患 癌症 、 其 需 至 泰國 舉辦 法會 以 求 續命 、 其 與 花玉珠 之 氣運 相連 互相 影響 、 其 需 前往 中國 大陸 地區 河南 取得 假 出生 證明 以利 返回 臺灣 云云 ， 並 以 此 等 訛稱 事由 向 花玉珠 借款 ， 致 深信不疑 之 花玉珠 誤以為 真 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 、 二 所 示 款項 匯款 或 轉帳 至 林群峰 所 指定 如 附表 一 、 二 所 示 帳戶 內 ， 林群峰 即 接續 以 此 方式 向 花玉珠 詐 得 如 附表 一 、 二 所 示 金錢 得逞 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第539號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第12 行 「 5萬8100 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 2萬8111 元 」 、 （ 二 ） 同 段 第16 行 「 19時 16分 許 」 之 記載 應 更正為 「 19時 20分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1271號
犯罪事實：
一 、 陳冠丞 於 民國 108年 1月 間 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳子強 」 之 介紹 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1 至 2萬 元 之 代價 ， 加入 由 「 潘柏源 」 、 微信 暱稱 「 張富強 」 之 人 （ 下稱 「 張富強 」 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 於 該 詐欺 集團 中 擔任 車手 之 角色 ， 負責 領款 之 工作 。 嗣 陳冠丞 與 「 潘柏源 」 、 「 張富強 」 及 上開 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 詐欺 集團 成員 於 附表 二 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 撥打 電話 予 附表 二 所 示 之 葉嘉文 等 7 人 實施 詐術 ， 使 葉嘉文 等 7 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 二 所 示 金額 ， 至 附表 二 所 示 之 銀行 帳戶 。 再 由 陳冠丞 分別 於 108年 1月 20日 、 同年 月 23日 ， 在 桃園市 蘆竹區 中正路 上 之 麥當勞 廁所 內 、 桃園市 桃園 火車站 附近 地點 不詳 之 便利商店 廁所 內 ， 自 「 張富強 」 手 中 收受 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 附表 二 所 示 提領 時間 、 地點 ， 持 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 隨即 將 領得 之 款項 及 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 提款卡 一併 交付 予 「 張富強 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第465號
犯罪事實：
一 、 陳欽煜 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 26日 至 5月 11日 間 某 不詳 時日 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 股份 有限公司 南 臺中 分公司 （ 下稱 華南 銀行 南 臺中 分行 ） 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 少年 或 兒童 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 方式 ， 向 附表 編號 1 至 4 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 編號 1 至 4 所 示 款項 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第574號
犯罪事實：
一 、 吳蕙怡 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 初 之 某 日 ， 在 桃園市 某 處 便利商店 ， 將 其 所 申設 A 之 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 （ 以下 簡稱 中信 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 8日 17時 2分 許 ， 以 撥打 行動電話 ， 佯稱 SHOPPING99 購物 網站 及 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 向 蘇麗君 表示 因 內部 作員 ， 將 其 訂單 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 依照 指示 匯款 至 指定 帳戶 方 能 消 設定 ， 致 蘇麗君 ， 分別 於 同 日 18時 50分 許 、 18時 52分 許 、 19時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,985 元 、 29,985 元 、 30,000 元 至 前開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 蘇麗君 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第852號
犯罪事實：
一 、 劉宇俊 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 新東 大橋 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中苗 郵局 ( 下稱 中苗 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 漢堡 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 8月 1日 ， 以 MSN 向 林榮愷 自稱為 「 楊雅文 」 ， 假藉 援交 名義 與 林榮愷 認識 ， 使 林榮愷 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 10日 晚上 11時 25分 許 ， 依 指示 將 1萬8,181 元 匯至 劉宇俊 前開 帳戶 內 。 嗣 因 林榮愷 查覺 有異 ， 報警 後 循線 查知 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第272號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 10月 21日 ， 在 雲林縣 某 處 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） ， 共 5 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 依 指定 變更 之 新 密碼 ） 寄送 至 南投縣 某 處 之 7 - 11 便利商店 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 壬○○ 、 辛○○ 、 戊○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 丑○○ 、 己○○ 、 癸○○ 、 丙○○ 、 寅○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 陳亭羽 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第748號
犯罪事實：
一 、 曾逸塵 明知 自己 並 無 穩定 之 酒類 供應 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 107年 9月 間 起 ， 在 臉書 上 申請 「 陳威任 」 之 帳號 ， 並 以 其 弟 曾逸華 （ 已 於 107年 3月 29日 亡 ） 之 照片 作為 大頭貼 ， 企圖 掩人耳目 ， 並 在 臉書 「 白蘭地 明價 交流團 」 、 「 麥卡倫 原酒 交流區 」 、 「 麥卡倫 交流 平台 和 威士忌 路跑 交流團 」 等 社群 網站 上 ， 以 各 式 酒類 低於 市價 之 手法 ， 刊登 販售 各 類 酒類 之 訊息 ， 藉以 吸引 不 特定人 上網 瀏覽 下 訂 ， 並 提供 翁雅楓 （ 另 案 通緝 中 ） 申請 之 彰化 商業 銀行 東 臺北 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 作為 不 特定人 下 訂 匯款 之 帳戶 、 其 不 知情 之 妹妹 即 曾湘芸 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 電話 。 嗣 於 附表 所 示 之 人 、 所 示 之 時間 ， 因 陷於 錯誤 ， 向 曾逸塵 下 訂購買 酒類 ， 並 匯款 至 翁雅楓 之前開 帳戶 內 ， 但 始終 未 能 收到 曾逸塵 交付 之 酒類 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 李思麟 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 7月 14日 至 26日 間 某時 ， 在 某 超商 內 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 汐止 樟樹灣 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 、 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林文生 、 陳清益 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1809號
犯罪事實：
一 、 周碩慶 與 黃昱彰 為 朋友 ， 周碩慶 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 105年 10月 間 某 日 起 ， 接續 以 電話 或 當面 等 方式 向 黃昱彰 佯稱 ： 要 合夥 開髮廊 ， 將 於 106年 9月 開幕 等 情 ， 致 黃昱彰 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 0號 之 合作金庫 銀行 前 鎮 分行 ， 陸續 轉帳 各 該 金額 給 周碩慶 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 嗣 黃昱彰 屢次 要求 周碩慶 提供 髮廊 相關 人員 、 帳務 資料 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3126號
犯罪事實：
一 、 陳詠昱 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 29日 14時 44分 許 ， 依 報紙 刊載 「 誠徵 轎車 司機 、 早晚班 薪優 、 0000000000 」 之 廣告 （ 0000000000 門號 申設 人為 PHUEAKSISUKSOMBUN ， 另行 通緝 ） ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 於 100年 10月 31日 前 之 某時 ， 在 高雄市 ○○路 某 處 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 三民 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ⑴ 100年 11月 1日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林欣怡 ， 謊稱 林欣怡 先前 購買 雷達 測速器 商品 付款 方式 有 誤 ， 須 至 ATM 自動櫃員機 進行 變更 云云 ， 致 林欣怡 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 100年 11月 1日 17時 53分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 下美崙 郵局 內 ， 操作 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 陳詠昱 上開 帳戶 內 ； ⑵ 100年 11月 1日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 吳孟修 ， 謊稱 吳孟修 先前 購買 咖啡 商品 付款 方式 有 誤 ， 將 分為 12 期 付款 ， 須 操作 ATM 自動櫃員機 進行 變更 云云 ， 致 吳孟修 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 100年 11月 1日 18時 41分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○街 5號 長庚 醫院 內 ， 操作 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,989 元 至 陳詠昱 上開 帳戶 內 ； 於 100年 11月 1日 19時 7分 許 ， 再 匯款 2萬9,899 元 至 張大蔚 （ 同 案 被告 ， 另行 移轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 之 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 林欣怡 、 吳孟修 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2316號
犯罪事實：
一 、 翁世修 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 24日 前 之 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 猴子 」 之 成年 男子 一同 至 位於 新北市 ○○區 ○○街 ○○○○○○○○○○○○號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） 後 ， 復 將 上開 門號 SIM 卡交 與 「 猴子 」 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 現金 ， 嗣 「 猴子 」 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 再 與 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 11月 22日 15時 許 、 同 年 月 23日 10時 許 ， 以 上開 門號 撥打 予 楊國華 ， 假冒 為 其 楊國華 大學 同學 ， 並 向 楊國華 借款 ， 致 楊國華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 5萬 元 至 陳柏瑞 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 以 106年度 偵字 第4836 號 提起公訴 ） 之 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第232號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 提款卡 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 20日 接到 姓名 年籍 不詳 自稱 代辦 貸款 之 「 王 先生 」 電話 ， 並 依 「 王 先生 」 指示 ， 於 同 月 23日 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 超商宅配通 方式 郵寄 至 臺南市 ○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 劉明鴻 」 ， 而 提供予 「 王 先生 」 及 其 所屬 不詳 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 將 前開 提款卡 之 密碼 提供予 「 王 先生 」 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 103年度易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 甲Ｂ○○ 自 民國 一百零一年 二月 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 經理 」 、 「 陳哥 」 之 成年 人士 所 組成 的 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 並 於 加入 後 ， 與 本案 詐欺 集團 ， 及 另 於 一百零一年 三月 、 四月 、 五月 起 先後 加入 之 夏柱翔 、 許朝聘 、 洪益華 、 張智閔 （ 夏柱翔業 經 本院 於 一百零三年 一月 二十三日 判處 有期徒刑 三 年 六 月 ， 拘役 一百二十日 ， 許朝聘 、 洪益華 、 張智閔 業經 本院 於 一百零二年 十二月 三十一日 分別 判處 有期徒刑 三 年 ， 拘役 一百十五日 ； 有期徒刑 一 年 十 月 ， 拘役 一百日 ； 一 年 二月 ， 拘役 八十日 。 各 得 易科 罰金 。 其中 洪益華 就 附表 二 編號 七十一 所 示 犯行 ， 因 曾 遭 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有罪 確定 ， 故為 免訴 判決 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 附表 一 、 二 所 示 之 詐欺 行為 ， 並 各 詐得 如 附表 一 所 示 帳戶 與 附表 二 所 示 金錢 （ 被害人 、 被 詐騙 時間 、 施用 之 詐術 、 被害人 陷於 錯誤 而 交付 之 物品 、 金錢 、 交付 方式 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 一 、 二 所 載 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第299號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 彰化縣 警察局 鹿港 分局 108年 2月 25日 函 暨 附件 、 被告 於 本院 程序 中 之 自白 及 補充 下列 事項 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第815號
犯罪事實：
一 、 施雅玲 與 羅存輝 雖 均 知悉 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 即可能 將 該 帳戶 自行 或 轉由 他人 作為 犯罪 使用 ， 以 供 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 、 所在 ， 竟 仍 各自 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 與 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 ， 由 羅存輝 於 民國 106年 6月 中旬 某 日 ， 打電話 給 施雅鈴 之 同居人 轉知 施雅玲 ， 告 以 有 自稱 「 胡淑斐 律師 」 之 成年 女子 ， 欲 以 每 月 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 收購 帳戶 ， 於 試用 1 個 星期 後 付款 ， 施雅鈴 即 於 106年 6月 30日 17 、 18時 許 ， 在 羅存輝 位於 彰化縣 二林鎮 之 租屋處 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 羅存輝 ， 羅存輝旋 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 「 胡淑斐 」 指示 之 臺中市 不詳 地址 。 嗣 詐騙 人員 取得 該 等 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 向 附表 二 所 示 之 王秋棓 等 人 行騙 ， 致 其 等 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐騙 人員 之 指示 ， 將 附表 二 所 示 之 金額 ， 依 附表 二 所 示 之 情形 ， 匯 至 施雅鈴 提供予 詐騙 人員 使用 之 上開 帳戶 內 。 後 因 王秋棓 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2204號
犯罪事實：
一 、 楊智賢 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 8日 20 、 21時 許 ， 在 高雄市 小港區 宏光街 跟 山明路 附近 某 全 家 超商 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林曉緯 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 以 抵銷 其 積欠 「 林曉緯 」 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 債務 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 作向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 上開 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 15日 8時 35分 許 ， 撥打 電話 予 許麗珍 ， 自稱 檢察官 且 佯稱 許麗珍 涉及 刑案 ， 為 避免 其 脫產 ， 要 儘速 匯款給 對方 ， 就 可 先 調查 ， 不會 被 抓去 關 云云 ， 致 許麗珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 5分 許 ， 匯款 58萬6,000 元 至 上開 楊智賢 所有 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 許麗珍 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第77號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 補充 證據 部分 ， 並 有 臺南縣 警察局 麻豆 分局 麻豆 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 在 卷可佐 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2248號
犯罪事實：
一 、 陳長任 、 陳琳淇 2 人 均 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 24日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 空軍 一號 邊疆站 ， 陳長任 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 梓本 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 復 於 同 年 月 27日 ， 由 陳長任 將 陳琳淇 所 申辦 之 元大 銀行 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 以 相同 之 方式 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 犯罪 手法 ， 向 呂煥為 、 陳貞合 等 人 詐騙 財物 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至上揭 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 呂煥為 、 陳貞合 發現 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1914號
犯罪事實：
一 、 簡文龍 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 1月 14日 至 同年 6月 19日 前 某 日 ， 在 新竹市 城隍廟 ， 將 其 於 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 湖口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 用以 供 詐欺 集團 為 存 、 提款 使用 ， 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 簡文龍 上開 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 99年 6月 19日 以 電話 撥打給 林淑滿 、 黃淑娟 、 許淑麗 ， 佯稱渠等 購物 分期 設定 錯誤 ， 必須 至 自動櫃員機 前 辦理 更正 云云 ， 以 此 方式 使 林淑滿 、 黃淑娟 、 許淑麗 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,329 元 、 2萬5,100 元 及 2萬8,900 元 至 被告 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林淑滿 、 黃淑娟 、 許淑麗 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 105年度簡字第153號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如下 ： （ 一 ） 證據 清單 部分 ： 編號 2 、 4 證據 名稱 及 待 證事 實欄 之 「 張明德 」 均 更正為 「 張明達 」 。 （ 二 ） 證據 部分 ， 增列 ： 被告 黃韋宇 於 本院 民國 105年 11月 1日 準備 程序 中 所 為 之 自白 （ 見 易 字卷 第45 頁 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第597號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 其 證據 ， 除於 證據 部分 補充 「 被告 許恒銘 於 本院 104年 3月 2日 及 同年 4月 15日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺中地方法院 108年度重訴字第2972號
犯罪事實：
一 、 劉政德 前 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 107年度 簡字 第840 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 108年 1月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6064號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡君亮 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 9日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦書 均 誤載為 於 103年 3月 10日 ） ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李明偉 」 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：