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臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1237號
犯罪事實：
一 、 黃政偉 應 能 預見 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追查 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳為 工具 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 則 於 交付 上開 物品 與 他人 前 ， 應 仔細 衡量 是否 可能 因而 提供 他人 作為 犯罪 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 16日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 2月 16日 17時 5分 許 ， 以 竄改 之 電話 向 張景智 佯稱 先前 網路 購物 出錯 ， 需 操作 自動櫃員機 匯款 云云 ， 致 張景智 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌 （ 17 ） 日 18時 33分 許 、 18時 40分 許 、 18時 59分 許 、 19時 4分 許 、 19時 8分 許 、 19時 25分 許 ， 分別 以 匯款 或 存款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 1萬9,635 元 、 2萬9,985 元 、 2萬8,958 元 、 985 元 、 3萬 元 匯至 上開 甲 帳戶 、 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 106年 2月 17日 19時 38分 許 ， 以 竄改 之 電話 向 李鉞 佯稱 先前 網路 購物 出錯 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期 設定 云云 ， 致 李鉞 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 5分 許 ， 匯款 2萬9,988 元 至 上開 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 106年 2月 17日 19時 43分 許 ， 以 竄改 之 電話 向 李慧玟 佯稱 先前 網路 購物 出錯 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 超級 會員 資格 云云 ， 致 李慧玟 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 14分 許 ， 匯款 5,015 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張景智 、 李鉞 、 李慧玟 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1026號
犯罪事實：
一 、 蘇榮輝 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 俟 該 詐欺 集團 取得 蘇榮輝 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 向 附表 所 示 之 鄭沛珊 4 人 施詐 ， 致 鄭沛珊 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 鄭沛珊 4 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第356號
犯罪事實：
一 、 陳明偉 明知 自己 無 支付 餐飲 費用 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 2月 26日 13時 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 11樓 之 「 Mr . Onion 牛排 餐廳 」 ， 以 用餐 為由 ， 點用 西式 套餐 1 份 （ 含 附餐 麵包 、 海鮮 燉魚湯 、 泰式 嫩牛肉 、 熱 蜂蜜 柚子 茶 、 和風 水果 沙拉 、 乳酪 蛋糕 、 美國 沙朗 牛排 ， 套餐 含 該 餐廳 所 訂 之 服務費 價值 共 新臺幣 〈 下 同 〉 968 元 ） ， 使 該 餐廳 員工 陷於 錯誤 ， 誤認 陳明偉 於 用餐 後 會 支付 上開 餐點 之 消費 價金 ， 而 供應 上開 餐點 予 陳明偉 食用 。 詎 陳明偉 於 用餐 後 旋即 離去 ， 經 該 餐廳 店員 攔阻 並 要求 給付 消費 價金 時 ， 表明 身 上 沒 錢 ， 該 餐廳 店長 李函潔 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第192號
犯罪事實：
一 、 魏秀夫 係 泰清 企業 股份 有限公司 （ 以下稱 泰清 公司 ） 負責人 ， 係 從事 業務 之 人 ， 並 以為 公司 員工 投保 勞工 保險 為 其 附隨 業務 ， 而 盧順吉 則 係 擔任 泰清 公司 之 環保 車輛 隨 車 工作 人員 ， 魏秀夫 明知 僱用 勞工 應 依 勞工 保險 條例 之 規定 ， 於 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計 時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ， 再 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 規定 之 金額 ， 確實 填寫 「 勞工 保險 加保 申報表 」 等 情 ， 詎 魏秀夫 為 使 泰清 公司 減少 繳納 勞保 費用 ， 明知 盧順吉 每 月 所 領取 之 平均 薪資 總額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,500 元 ， 竟 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 意圖 為 泰清 公司 獲得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 自 民國 97年 9月 23日 起 至 99年 12月 31日 間 ， 將 盧順吉 勞保 月 投保 薪資 金額 以 1萬7,280 元 之 不實 事項 ， 登載 於 其 業務 上 作成 之 「 勞工 保險 加保 申報表 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 （ 轉入 ） 申報表 」 上 ， 據以 向 行政院 勞工 委員會 勞工 保險 局 （ 現 改制為 行政院 勞動部 勞工 保險 局 ） 提出 投保 之 申請 ， 致 有 實質 審查 權限 之 勞保局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 盧順吉 勞保 投保 薪資 金額 確 為 1萬7,280 元 ， 據以 核算 盧順吉 之 勞保 保險費 ， 以 減少 泰清 公司 勞保 費用 之 支出 ， 足以 生 損害 於 盧順吉 及 勞保局 對 保險 管理 、 投保 單位 及 薪資額 申報 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6101號
犯罪事實：
一 、 黃寶賢 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ) 以 100年度 簡字 第1439 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 與 另 案 經 裁定 應 合併 執行 有期徒刑 1 年 5月 部分 接續 執行 ， 於 民國 101年 3月 2日 因 假釋 出監 ， 於 101年 4月 28日 因 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 103年 7月 11日 11時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 外交部 入出境 移民署 大樓 內 ， 佯 以 觀覽 手機 為由 ， 向 王裕程 借用 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 使用 ， 復 以 該 行動電話 登入 網際網路 ， 連線 至 「 神來 也 麻將 」 、 「 神來 也 接龍 」 、 「 神來 也 大老二 」 等 網路 遊戲 網頁 ， 未 經 王裕程 同意 或 授權 ， 即 於 附表 編號 1 至 編號 22 所 示 交易 時間 ， 先後 利用 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 下稱 台灣 大哥大 公司 ) 55968 加值 簡訊 服務 點選 購買 前開 網路 遊戲 之 遊戲 點數 ， 以 表彰 王裕程 同意 購買 附表 所 列 遊戲 點數 及 以 台灣 大哥大 公司 用戶 作為 付費 方式 等 不實 電磁 紀錄 ， 並 於 點選 後 送出 ， 以 此 不正 方式 製作 財產權 取得 之 紀錄 ， 藉 此 收取 慧邦 科技 股份 有限公司 ( 下稱 慧邦 科技 公司 ) 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,200 元 遊戲 點數 之 財產 上 利益 ， 致 生 損害 於 王裕程 。 嗣 王裕程 接獲 台灣 大哥大 公司 103年 7月 之 電信費 帳單 後 察覺 有異 ， 因而 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 田家榮 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 9日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 向 中華郵政 股份 有限公司 仁愛霧社 郵局 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 ， 容任 該 不法 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 行為 ： ⒈ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 刊登 出售 王品 牛 排 餐卷 之 不實 廣告 ， 適 郭晉宏 於 99年 5月 9日 17時 許 ， 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 ， 並 以 該 廣告 內 留有 之 MSN 帳號 與 該 不詳 成員 聯絡 ， 並 約定 購買 4 張 餐卷 （ 每 張 新臺幣 ﹝ 下 同 ﹞ 1,000 元 ） 後 ， 郭晉宏 乃 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 18時 09分 許 ， 至 新北市 三重區 ○○○路 221巷 31號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 4,000 元 至 系爭 帳戶 。 ⒉ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 刊登 「 真品 香奈兒 CHANEL 2.55 羊皮 黑色包 」 之 不實 廣告 ， 適敖玉如 於 99年 5月 9日 某 時 許 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 後 ， 乃 陷於 錯誤 而 於 同 日 23時 41分 許下標 ， 並 依 對方 指示 於 翌日 （ 即 同 年 月 10日 ） 凌晨 零時 01分 許 ， 至 桃園縣 蘆竹鄉 ○○○街 與 忠孝西路 169巷口處 之 全家 便利商店 內 ATM ， 轉帳 匯款 1萬9,800 元 至 系爭 帳戶 。 ⒊ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 刊登 「 【 敗家 】 Canon EOS 550 D 數位 單眼 相機 震撼 上市 彩虹 公司貨 保固 一 年 大全配 」 之 不實 廣告 ， 適 鄧羽強 於 99年 5月 9日 某時 許 ， 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 ， 乃 陷於 錯誤 而 於 同 日 17時 41分 許下標 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 18時 07分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 統一 超商 內 之 ATM ， 轉帳 匯款 1萬8,000 元 至 系爭 帳戶 。 ⒋ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 刊登 「 5/29 she S . H . Eisthe ONE 愛而 為 一 世界 巡迴 演唱會 門票 特一 區 06 排 040506 連號 」 之 不實 廣告 ， 適 曾建鈞 於 99年 5月 9日 某時 許 ， 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 ， 並 以 該 廣告 內 留有 之 MSN 帳號 與 該 不詳 成員 聯絡 後 ， 曾建鈞 乃 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 17時 56分 許 ， 轉帳 匯款 4,100 元 至 系爭 帳戶 。 ⒌ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 刊登 「 panasonic DMC-LX 324 mm 超廣角 ~ 松下 公司貨 三 年 保固 ~ 送 8G 記憶卡 + 大全配 」 之 不實 廣告 ， 適 陳調仁 於 99年 5月 9日 某時 許 ， 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 ， 並 以 該 廣告 內 留有 之 MSN 帳號 與 該 不詳 成員 聯絡 後 ， 陳調仁 乃 陷於 錯誤 而 下標 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 20時 44分 許 ， 至 花蓮縣 花蓮市 華西 123 號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 9,100 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 郭晉宏 、 敖玉如 、 鄧羽強 、 曾建鈞 及 陳調仁 於 匯款 後 ， 分別 收到 手機 停話 、 暫停 使用 、 網友 留言 及 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 告知 賣家 已 遭 停權 等 通知 ， 且 遲遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 而 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5136號
犯罪事實：
一 、 沈永蓮 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 31日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 陽信 銀行 000 - 000000000000 號 帳號 之 存摺 、 金融卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 102年 10月 30日 在 露天 拍賣 網站 謊登 ps3 遊戲 機台 拍賣 廣告 ， 賴克俊 在 宜蘭市 某 處 ， 上網 見 該 拍賣 廣告 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 5120 元 得標 該 遊戲機 ， 並 於 同年 月 31日 在 宜蘭市 ○○路 000號 全 天 便利商店 內 ， 以 ATM 轉帳 匯 5120 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 遲 未 收到 購買 之 遊戲機 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2331號
犯罪事實：
一 、 蕭珺 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 可 得 預見 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 持有 之 自行車 ( 車身 號碼 為 GR8 G3558 ， 為 蔡書賢 於 107年 4月 23日 19時 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 住處 ， 遭 該 成年人 竊取 ) 為 來源 不明 之 贓物 ， 竟 於 107年 4月 23日 19時 後 至 同 年 月 24日 16時 40分 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 自 該 成年人 處 收受 該 自行車 ， 作為 自己 代步 之 用 。 嗣 於 107年 4月 23日 16時 40分 許 ， 蕭珺 騎乘 上開 自行車 行經 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 前 ， 為 蔡書賢 發覺 並 報警 處理 ， 經警 到場 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1141號
犯罪事實：
一 、 王健任 於 民國 104年 12月 21日 晚間 10時 38分 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○○街 00號 住處 上網 ， 使用 臉書 與 蘇景智 聯繫 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 目前 並 無 砂輪機 產品 可 供 販售 ， 仍 施用 詐術 佯稱 可 販售 予 蘇景智 ， 致 蘇景智 陷於 錯誤 而 先 匯款 新台幣 1,000 元 至 王健任 之 郵局 帳戶 ， 嗣 王 健任 遲遲 無法 交貨 ， 蘇景智 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2799號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 宅急便 顧客 收執聯 （ 見 偵卷 第16 頁 ） 為 證據 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2383號
犯罪事實：
一 、 林郁涵 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 其 明知 自己 無力 支付 刺青 費用 ， 竟 於 民國 103年 1月 7日 22時 30分 許 ， 前往 林秋麗 所 經營 之 「 風格 刺青店 」 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 ） ， 佯稱 有錢 可 支付 ， 請 林秋麗 代為 刺青 云云 ， 林秋麗 因此 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 而 完成 ， 俟 完成 後 ， 林郁涵 向 林秋麗 表示 需 到 店 外 提款 ， 即刻 會 返回 店 內 給付 刺青 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 詎 其 離開 店 內 後 則 逃逸 無蹤 。 （ 二 ） 林郁涵 又 於 同 月 13日 17時 30分 許 ， 在 同址 ， 向 林秋麗 佯稱 若 林秋麗 代 其 為 支付 該 日 之 計程車資 ， 便會 聯絡 其 友人 前來 ， 將 前 次 之 刺青 費用 及 該 日 之 計程車資 一併 清償 云云 ， 林秋麗 因此 再 陷於 錯誤 ， 而 代 林郁涵 支付 車資 1,215 元 ， 然 事 後 並 無 其 友人 前來 支付 上開 款項 ， 林秋麗 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2083號
犯罪事實：
一 、 李崑豪 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 1日 之 某 時 ， 以 一 個 門號 新臺幣 300 元 之 對價 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 提供予 身分 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 24日 11時 許 ， 以 上述 門號 撥打 電話 予 李汪坤 ， 佯稱為 友人 ， 因 裝潢 急需 用錢 云云 ， 致 李汪坤 信以為真 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成員 指示 ， 於 108年 5月 24日 12時 26分 許 ， 匯款 3萬 元 至 陳邵俞 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 陳邵俞 所 涉 詐欺罪 部分 ， 業經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 內 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第500號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 一 第7 行 之 「 容認 」 更正為 「 容任 」 ， 第9 至 10 行 之 「 遂 同意 以 其 玉山 商業 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000 ） 郵寄給 對方 」 ， 更正為 「 遂 將 其 玉山 商業 銀行 員林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 郵寄給 對方 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第717號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 其 所 申設 聯邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 與 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 中信 商銀 帳戶 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 24日 前 某時 ， 在 新北市 林口區 某 7-11 超商 門市 內 ， 將 上開 2 金融 帳戶 之 提款卡 含 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 郵寄 至 彰化市 某 處 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 廖姓 男子 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 金融 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 致 丁○○ 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 戊○○ 上開 聯邦 銀行 及 中信 商銀 帳戶 內 ， 嗣 因 丁○○ 等 5 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第477號
犯罪事實：
一 、 劉興奇 與 綽號 「 小藍 」 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 並非 熟識 之 友人 ， 亦 自稱 不 知悉 「 小藍 」 之 真實 年籍 資料 ， 民國 106年 7月 23日 晚間 ， 「 小藍 」 要求 劉興奇 協助 提供 可 供 匯款 之 帳戶 資料 ， 劉興奇 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 不 熟識 陌生人 之 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 惟 竟 仍 基於 縱 有人 持 金融 帳戶犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 不 提供 自己 的 帳戶 資料 ， 反而 以 網路 通訊 軟體 要求 不 知情 之 友人 陳信瑀 （ 檢察官 另 起訴 陳信瑀 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 另 經 本院 判決 ） 提供 其 所有 之 帳戶 供 其 使用 ， 陳信瑀 基於 信任 關係 ， 不疑有他 即 將 其 所 設立 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 號碼 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 號碼 ） 告知 劉興奇 ， 劉興奇 再 將 上開 帳號 告知 「 小藍 」 ， 由 與 「 小藍 」 具 詐欺 犯意 聯絡 之 line 名稱 「 mc皮 」 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 於 同 日 20時 30分 許 ， 謊稱 出售 遊戲 TEON 虛擬 裝備 為由 ， 要求 邱文俊 匯款 購買 ， 邱文俊 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 46分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 匯入 陳信瑀 上開 帳戶 ， 陳信瑀 於 同 日 20時 53分 許 ， 在 新竹市 金山街 某 統一 超商 ， 自行 將 4,000 元 自 上開 帳戶 提出 後 ， 交給 劉興奇 ， 再 由 劉興奇 轉交 予 「 小藍 」 。 嗣 邱文俊 未 取得 上開 裝備 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5678號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 4日 ， 在 新北市 三重區 臺北橋 附近 某 85 度 C 咖啡店 前 ， 將 其 當日 甫 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿駿 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 口頭 告知 提款卡 密碼 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 林珈瑩 ， 致 使 其 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 甲○○ 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4349號
犯罪事實：
一 、 楊浩 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 104年度 訴 字 第493 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 106年 1月 17日 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 並 於 民國 106年 7月 24日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 9日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 9日 10時 19分 許 ， 假冒 陳金福 之 友人 黃啟東 ， 以 電話 聯繫 陳金福 ， 佯稱 亟需 用款 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 陳金福 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 上開 中信 帳戶 ， 嗣 因 陳金福 發覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 黃志芳 明知 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 之 「 Gt 金質 企業 幸福 購機 系列 專案 」 優惠 方案 （ 下稱 金質 企業 優惠 方案 ） ， 限定 申辦人 須 為 靖騰 電訊 有限公司 （ 下稱 靖騰 公司 ） 或 大 台灣 旅遊網 股份 有限公司 （ 下稱 大台灣 公司 ） 員工 始 得 申辦 ， 如 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 亦 均 明知 自己 非 靖騰 公司 或 大台灣 公司 之 員工 ， 黃志芳 亦 明知 上情 ， 而 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 並 不 符合 金質 企業 優惠 方案 之 條件 ， 且 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 實際 並 無 使用 行動電話 及 門號 之 需要 ， 亦 無 按期 繳納 行動電話 門號 月租費 之 意願 及 能力 ， 且 明知 金質 企業 優惠 方案 於 申辦 之初 即可 享有 免 預繳 相當於 行動電話 、 SIM卡 及 預繳 通話費 三 者 價值 合計 之 專案 預繳金 ， 即 申辦 之初 可 免費 取得 iPhone6 （ 或 iPhone6plus ） 行動電話 1 支 ， 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 為 獲取 附表 一 所 示 之 行動電話 、 SIM卡 、 免 預繳 之 通話費 以及 通訊 服務 ， 或 為 取得 上揭 物品 交付 他人 後 所 換取 之 現金 ， 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 與 黃志芳 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 意圖 ， 基於 行使 偽造 特種 私文書 、 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 實行 附表 一 所 示 之 犯罪 手法 ， 並 於 附表 所 示 之 申辦 時間 ， 向 不 知情 之 亞太 電信 公司 嘉南 營業處 業務 人員 陳俊吉 申辦 金質 企業 優惠 方案 ， 使 亞太 電信 公司 審核 人員 誤認 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 分別 為 靖騰 公司 員工 或 大台灣 公司 員工 ， 符合 金質 企業 優惠 方案 之 條件 以及 願 繳納 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1,998 元 或 1,598 元 之 月租費 ， 而 陷於 錯誤 ， 免費 將 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 SIM卡 1 個 及 行動電話 1 支 交付 予 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 ， 並 由 亞太 電信 公司 提供 通訊 服務 予 附表 一 犯罪 行為 人欄 所 示 之 人 ， 而 足以 生 損害 於 亞太 電信 公司 對於 行動電話 門號 申請 者 之 審核權 及 靖騰 公司 及 大台灣 公司 對於 員工 管理 之 正確性 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2625號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 （ 除 歸 臺南 仁郵局 帳戶 顯 係 臺南 歸仁 郵局 帳戶 之 筆誤 ） 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第981號
犯罪事實：
一 、 李冠毅 於 民國 105年 7月 間 某 日 起 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賺錢財 」 之 成年 男子 介紹 ， 參與 擔任 詐欺 車手 之 工作 ， 即 李冠毅 依 「 賺錢財 」 之 指示 至 特定 之 百貨公司 、 車站 等 處 之 置物櫃 ， 領取 含有 人頭 帳戶 提款卡 等 資料 之 包裹 ， 再 由 李冠毅 持上開 人頭 帳戶 提款卡 為 「 賺錢財 」 操作 自動櫃員機 提領 現金 ， 並 將 領得 之 現金 放置 於 「 賺錢財 」 指定 之 地點 ， 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 6,000 元 不等 之 報酬 。 李冠毅 明知 「 賺錢財 」 所 交付 之 提款卡 所 提領 之 款項 乃 係 從事 詐欺 犯行 之 所得 ， 仍 與 「 賺錢財 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 作為 傳播 工具 對 公眾 散布 ， 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 賺錢財 」 以 不詳 之 方式 取得 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 提款卡 後 ， 復 向 附表 一 編號 1 至 編號 54 所 示 之 人 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 施行 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 至 編號 54 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 帳戶 。 「 賺錢財 」 再 分別 於 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 提領 時間 前 某 日 ， 以 前開 方式 交付 如 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 帳戶 提款卡 予 李冠毅 ， 並 告知 李冠毅 上開 提款卡 之 密碼 ， 李冠毅 則 依 其 指示 持 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 提款卡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 領得 如 附表 二 「 提領 金額欄 」 所 示 之 金額 ， 再 依 「 賺錢財 」 之 指示 於 領得 之 現金 中 抽取 2,000 元 至 6,000 元 不等 之 金額 作為 當日 領款 之 報酬 ， 並 將 其餘 領得 款項 放置 於 「 賺錢財 」 所 指定 之 地點 交付 「 賺錢財 」 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 被害人 報警 處理 ， 經警 於 105年 8月 24日 中午 12時 15分 許 於 桃園市 中壢區 南園二路 南園 停車場 前 拘提 李冠毅 到案 ， 並 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第208號
犯罪事實：
一 、 鄭語涵 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 14日 ， 在 新北市 新莊區 民安西路 上 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 以 交貨便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 周 專員 」 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 江佳真 、 謝名浚 、 蘇于豪 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉出 如 附表 所 示 金額 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 江佳真 、 謝名浚 、 蘇于豪 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第812號
犯罪事實：
一 、 謝台聖 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 其 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 2月 26日 至 同年 3月 31日 間 某時 許 ， 於 位於 新竹縣 芎林鄉 富林路 之 全家 便利 超商 ， 利用店到店 交貨便 寄件 服務 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 芎林 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 108年 3月 31日 上午 11時 許 ， 佯稱 係 朱明訓 之 外甥 ， 撥打 電話 予 朱明訓 ， 並 誆稱 需 資金 週轉 、 想 借 錢 云云 ， 致 朱明訓 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 1日 上午 11時 49分 許 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 銀行 臨櫃 辦理 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯入 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 108年 3月 31日 某時 許 ， 佯稱 係 蔡振威 之 友人 「 阿光 」 ， 撥打 電話 予 蔡振威 ， 取得 蔡振威 之 通訊 軟體 LINE 聯絡 方式 後 ， 復 於 同年 4月 2日 上午 10時 35分 許 ， 接續 以 LINE 撥打 電話 予 蔡振威 ， 誆稱 金錢 上 有 困難 需 幫助 云云 ， 致 蔡振威 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 6分 許 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 銀行 臨櫃 辦理 將 5萬 元 匯入 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第933號
犯罪事實：
一 、 黃德潤 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 行動電話 門號 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 聯繫 所 使用 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 在 新竹縣 新豐鄉 遠傳 電信 門市 ， 將 其 於 同年 11月 19日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 SIM卡 1 枚 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 予 自稱 盧廷志 （ 音譯 ） 之 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃德潤 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 利用 該 門號 所 申辦 之 網路 數據 服務 ， 連結 至 附表 所 示 公司 經營 之 購物 網站 ， 並 在 該 等 網站 上 輸入 上開 門號 0000000000 號 為 聯絡 電話 後 註冊 為 會員 ， 並 持 以 不詳 方式 取得 之 陳朝治 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 、 0000000000000000 號 信用卡 ， 接續 輸入 上開 卡號 及 信用卡 背面 末 3 碼 驗證碼 等 資料 ， 佯 為 有 權利 之 人 確認 消費 及 金額 ， 表示 願 依約 清償 之 意 ， 而 線上 刷卡 購買 如 附表 所 示 商品 ， 致 如 附表 所 示 之 購物 網站 陷於 錯誤 ， 誤認 係 陳朝治 本人 刷卡 消費 ， 而 將 附表 所 示 之 商品 郵遞 或 提供 服務 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 陳朝治 接獲 國泰世華 銀行 信用卡 帳單 ， 發覺 有異 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第170號
犯罪事實：
一 、 謝家閎 前 因 有意 貸款 ， 於 網路 搜尋 借貸 相關 資訊 後 ， 透過 網路 廣告 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 專員 」 之 人 之 通訊 軟體 LINE ， 經 「 陳 專員 」 表示 須 由 謝家閎 提供 金融 帳戶 與 提款卡 以 供 日後 還款 及 支付 利息 使用 ， 謝家閎 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 13日 下午 6時 許 ， 在 宜蘭縣 冬山鄉 冬山路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 本人 申辦 之 第一 商業 銀行 蘇澳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 金融 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄交 予 「 陳 專員 」 所 指定 之 「 陳春源 」 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳 專員 」 上開 金融 帳戶 密碼 ， 而 容任 「 陳 專員 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 「 陳 專員 」 所屬 之 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2216號
犯罪事實：
一 、 高健陞 可 預見 提供 行動電話 門號 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 門號 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 7月 13日 ， 在 臺南市 東門路 某 臺灣 之 星 電信 公司 門市 前 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 之 代價 ， 將 以 其 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 資料 ， 搭配 該 詐欺 集團 於 107年 7月 12日 所 取得 張宏韋 ( 另行 移轉 管轄 ) 之 身分證 證件 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 持 張宏韋 上開 證件 及 高健陞 前揭 行動電話 門號 向 樂購 蝦皮 有限公司 申設 帳號 「 ponk 178 」 、 「 ysd 29 」 之 會員 資格 ， 在 該 網站 中 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先 於 107年 7月 28日 以 上開 樂購 蝦皮 拍賣 網站 之 「 ponk 178 」 帳號 向 同 網站 之 賣家 林韋志 下標 購買 商品 ， 進而 取得 該 網站 產生 之 玉山 銀行 虛擬 帳號 000 - 000000000000000 號 後 ， 旋 利用 臉書 帳號 「 彭瑋君 」 佯 以 販賣 Dyson 吹風機 等 商品 ， 適 趙忠鎧 因 瀏覽 該 臉書 網頁 後 亦 下標 購入 ， 詐欺 集團 成員 則 於 與 趙忠鎧 聯繫 匯款 事宜 時 ， 留下 高健陞 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 資訊 ， 使 趙忠鎧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 7月 28日 16時 40分 匯款 3,000 元 至 該 該 臉書 網頁 指定 之 上開 虛擬 帳號 內 ， 待 匯款 後 ， 詐欺 集團 成員 即 向 前開 賣家 林韋志 辦理 退貨 ， 並 向 林韋志 誆稱 已 匯入 貨款 ， 致 不 知情 之 林韋志 將 趙忠鎧 繳納 之 貨款 轉匯入 張宏韋 前揭 郵局 帳戶 中 。 ㈡ 後 於 107年 8月 12日 以 上開 樂購 蝦皮 拍賣 網站 之 「 ysd29 」 帳號 ， 向 同 網站 之 賣家 楊駿凱 下標 購買 商品 ， 進而 取得 該 網站 產生 之 玉山 銀行 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 後 ， 旋 利用 旋轉 拍賣 帳號 「 @skr_man 」 佯 以 販賣 iphone 66 splus 64 等 商品 ， 適 蔡詠傑 因 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 亦 下標 購入 ， 詐欺 集團 成員 則 於 與 蔡詠傑 聯繫 匯款 事宜 時 ， 留下 高健陞 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 資訊 ， 使 蔡詠傑 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 8月 12日 15時 30分 匯款 5800 元 至 詐欺 集團 指定 之 上開 虛擬 帳號 內 ， 待 匯款 後 ， 詐欺 集團 成員 即 向 前開 賣家 楊駿凱 取消 下標 ， 該 拍賣 網站 便 自動 將 已 匯入 之 款項 退回 詐欺 集團 所 留 之 張宏韋 前揭 郵局 帳戶 中 。 嗣 趙忠鎧 、 蔡詠傑 察覺 有異 ， 經 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1690號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 3 關於 宋宜珊 匯款 情形 部分 更正為 「 宋宜珊 匯款 新臺幣 14,304 元 至 被告 林姵岑 由 郵局 帳戶 內 ， 詐騙 集團 未及 提領 」 ； 編號 5 、 6 、 7 關於 蔡宜珊 、 謝志泓 、 丁瑋融 等 3 人 遭 詐騙 經過 部分 均 補充 「 被害人 所 匯款 之 金錢 ， 旋即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 被告 杜建銘 、 林姵岑 2 人 於 偵查 中 均 辯稱 ： 伊 係 應徵 工作 而 交付 帳戶 云云 。 惟 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 或 密碼 。 再 衡諸 現今 社會 應徵 正當 工作 者 ， 多半 只 需 提供 證件 供 雇主 確認 其 身分 即 足 ， 如 公司 或 機關 對於 員工 薪資 之 發放 採取 轉帳 方式 ， 亦 多半 於 確定 僱用 後方 要求 應徵 者 提供 ， 斷 無 可能 於 尚未 確認 是否 僱用 之 際 ， 即 要求 應徵 者 先行 提供 提款卡 或 告知 密碼 ， 而 應徵 工作 縱 需 徵信 應徵 者 信用 是否 良好 等 ， 亦 無 可能 自 其 金融 帳戶 中 之 資料 可 得 ， 其 理 至明 。 被告 2 人 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 ? 被告 2 人 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 均 未 掛失 或 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 ， 則 其 等 分別 有 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2260號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃琳育 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 12月 26日 21 至 22時 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 之 提款卡 ， 透過 宅急便 方式 寄交 予 自稱 「 誠信 工作室 工作 人員 」 之 某 成年人 ， 並 經由 LINE 通訊 軟體 將 密碼 告知 該 人 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 102年 12月 30日 20時 49分 稍 前 ， 致電 石 ○○ 佯 以 ： 先前 簽收 宅配 書籍 之 過程 中 誤 勾選 購買 一 年份 之 項目 ， 必須 依 指示 操作 自動櫃員機 進行 取消 云云 ， 使 石○○ 陷於 錯誤 而 誤按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 20時 49 、 59 分 許 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 轉帳 匯入 前述 帳戶 （ 合計 5萬9978 元 ） ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 石○○ 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2695號
犯罪事實：
一 、 謝易展 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 與 方仁志 （ 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 業經 本院 以 106年度 易 字 第2123 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 方仁志 於 民國 105年 10月 間 ， 透過 臉書 通訊 軟體 與 林晏聖 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 審簡字 第598 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 聯絡 ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 向 林晏聖 收購 金融 帳戶 等 事宜 ， 迨 於 105年 11月 初 某時 ， 林晏聖 前往 位於 臺北市 大同區 之 臺北 轉運站 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄予 方仁志 ， 並 以 臉書 告知 密碼 ， 方仁志 再 將 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 當面 交予 謝易展 後 ， 再 由 謝易展 將 上開 台新 銀行 帳戶 交予 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 王泓珽 、 歐易昇 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 款項 ， 匯入 或 存入 該 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 王泓珽 、 歐易昇 2 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。