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臺灣桃園地方法院 108年度訴字第791號
犯罪事實：
一 、 朱正佑 於 民國 106年 9月 間 某 日 起 ， 經由 真實 年籍 不詳 之 人 招募 ， 加入 詐欺 集團 ， 聽從 該 集團 中 身分 不詳 之 人 綽號 「 阿文 」 之 指示 ， 朱正佑 在 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 等 人 亦 陸續 加入 詐欺 集團 ， 朱正佑 等 人 均 係 擔任 車手 之 工作 ， 朱正佑 先 向 集團 上游 成員 「 阿文 」 領取 提款卡 及 密碼 後 ， 由 本人 或 指派 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 等 人 依 指示 前往 郵局 、 銀行 或 超商 領款 ， 朱正佑 再 將 領得 贓款 依 集團 上游 成員 「 阿文 」 指示 匯入 其 指定 之 帳戶 ， 涂堯傑 、 潘仕維 每 次 領款 均 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ； 朱正佑 則 可 獲得 提領 款項 之 2% 為 報酬 。 嗣 朱正佑 、 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 由 詐欺 集團 成員 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 各 該 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 ， 朱正佑 、 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 再 依 集團 上游 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 持 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 前往 提領 贓款 ， 並 將 領得 贓款 交由 朱正佑 轉交 予 上游 成員 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第150號
犯罪事實：
一 、 己○○ 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 其 仍 基於 縱 有 不法 集團 使用 所 提供 之 帳戶 資料 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 11日 下午 2時 35分 前 之 某 不詳 時間 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 己○○ 華南 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 己○○合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 不詳 地點 ， 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 該 帳戶 以 遂 不法 之 犯罪 行為 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 及 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 少年 姜○雯 施行 詐術 ， 致 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 少年 姜○雯 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 己○○ 提供 之 上開 華南 帳戶 及 合庫 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 少年 姜○雯 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第970號
犯罪事實：
一 、 蔡忠哲 明知 其 經濟 已 陷入 困境 ， 無 付款 之 能力 且 無 繳付 分期付款 之 意願 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 間 某 日 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 之 新 輪車 業行 ， 並 透過 該 車 業行 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 19樓 之1 ） 佯稱 ： 願 以 每 月 分期 共分 12 期 清償 、 每 期 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 8,334 元 之 付款 方式 ， 貸款 10萬 元 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 且 分期 價款 未 全部 清償 前 ， 不會 擅自 處分 該 輛 機車 云云 ， 施 此 詐術 手段 ， 使 遠信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 蔡忠哲 本身 確 有 使用 機車 之 需求 ， 且 亦 有 履行 契約 之 意願 ， 而 非 打算 變賣 機車 取款 花用 ， 遂 同意 締約 並 核撥 上開 款項 予 新 輪車 業行 ， 豈料 蔡忠哲 於 101年 9月 11日 取得 前述 重型 機車 之 所有權 後 ， 旋即 於 同 日 某時 許 ， 在 新北市 新莊市 ○○路 0段 000號 1樓 ， 將 該 輛 機車 典當 予 設 在 上址 之 「 年代 當鋪 」 ， 並 於 102年 1月 28日 因 逾期 未 回贖 ， 而 遭 年代 當鋪 辦理 所有權 移轉 登記 完畢 。 嗣 因 蔡忠哲 僅 繳納 1 期 分期 款項 後 ， 即 聯絡 無著 不知去向 ， 經 遠信 公司 發覺 有異 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第490號
犯罪事實：
一 、 陳科宇 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 101年 9月 7日 ， 向 華南 商業 銀行 大里 分行 辦理 其 所有 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 掛失 補發 手續 後 ， 即 於 其後 三 日 內 之 某 時 ， 將 其 所有 上開 補發 之 華南 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 姓 林之 成年 男子 ， 並 告知 「 林 先生 」 該 帳戶 金融卡 之 密碼 ； 又 於 同年 9月 13日 向 華南 商業 銀行 大里 分行 辦理 掛失 及 補發 存摺 手續 後 ， 旋於 其後 二 日 內 之 某時 ， 將 其 所有 上開 補發 之 華南 銀行 帳戶 之 存摺 ， 交付 予 「 林 先生 」 ( 交付 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 時間 ， 起訴書 誤載為 101年 6 、 7月 某 日 ) 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 16日 上午 10時 40分 許 ， 撥打 電話 予 饒靜儀 ， 佯稱 係 其 友人 陳惠美 ， 急需 借款 云云 ， 致 饒靜儀 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 25分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 ， 臨櫃 轉帳 10萬 元 至 陳科宇 前開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 饒靜儀 向 友人 陳惠美 詢問 後 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4245號
犯罪事實：
一 、 黃大洋 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 3日 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 高雄 本揚 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 臺中市 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉伯昇 」 之 成年人 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 某 成員 ， 於 103年 12月 4日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 沈玲純 ， 佯稱 其 之前 網路 購物 簽收 錯誤 ， 扣款 成分 期付款 ， 會 被 多 扣 12 次 錢 ， 需 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 沈玲純 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 13分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 黃大洋 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 沈玲純 匯款 後 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2017號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭惟聰 於 民國 105年 10月 4日 透過 網際網路 臉書 社群 網站 帳號 「 吳名氏 」 向 林○○ 表示 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 14,000 元 購買 三星 廠牌 型號 S7 之 二手 手機 1 支 ， 嗣 林○○ 於 該 日 凌晨 1時 30分 許 ， 與 林○○ 相約 在 高雄市 仁武區 霞海南 一街 之 高雄 榮民 醫院 停車場 旁 以 面交 方式 交付 手機 。 詎 林○○ 明知 其 銀行 帳戶 餘額 不足 14,000 元 ， 且 無 轉帳 14,000 元 至 林○○ 之 銀行 帳戶 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 上開 停車場 提示 「 高銀 行動 e 點通 『 預約 轉帳 成功 』 、 「 轉出 帳號 016 - 高雄 銀行 * 000**1***8*9647 」 、 「 轉入 帳號 ( 822 - 中國信託 00000000 * 016 **2 * ( 即 林○○ 帳戶 ) 」 、 「 預約 轉帳 日期 2016 / 10/5 」 之 手機 畫面 予 林○○ 瀏覽 ， 並 佯稱 已 轉帳 成功 云云 ， 致 林○○ 不疑 有他 陷於 錯誤 而 交付 上開 手機 與 鄭惟聰 。 嗣 後 林○○ 查詢 帳戶 內 均 未 有 林○○ 匯入 之 款項 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第690號
犯罪事實：
一 、 李祐菘 、 林麗芳 均 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 或 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 或 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 李祐菘 於 民國 105年 11月 24日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 後 ， 再 由 杜姿瑩 （ 另 案 偵辦 中 ） 於 105年 11月 24日 間 ， 持 李祐菘 前揭 所 交付 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 高雄 建工 直營 門市 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 門號 供 該 詐騙 集團 使用 ； 林麗芳 則 於 105年 12月 14日 間 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名下 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 及 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： 一 於 105年 12月 14日 14時 許 ， 佯 為 高秀月 之 孫媳婦 許玲子 撥打 電話 向 高秀月 訛稱 ： 最近 要 娶 媳婦錢 不 夠 用 ， 要 借 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 云云 ， 致 高秀月 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 18萬 元 至 林麗芳 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 二 於 105年 12月 15日 13時 43分 許 ， 佯 為 陳淑芬 之 友人 曾淑琴 ， 持 前揭 李祐菘 所 申辦 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 給 陳淑芬 後 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 訛稱 ： 因 有 急用 ， 要 借款 5 、 6萬 元 ， 下 周二 即可 還款 云云 ， 致 陳淑芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 林麗芳 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 高秀月 、 陳淑芬 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2516號
犯罪事實：
一 、 施琳芳 、 邱建霖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 均 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 6日 ， 在 雲林縣 二崙鄉 某 處 ， 由 施湘琳 將 其 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ， 檢察官 聲請 及 移送 併辦 意旨 均 誤載 帳號 為 00000000000000 號 ） 之 提款卡 交予 邱建霖 ， 邱建霖 再 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄市 前鎮區 ○○路 0號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝 小姐 」 之 成年人 收受 ， 施湘琳 並 同意 邱建霖 於 電話 中 告知 對方 上開 郵局 帳戶 之 密碼 ， 而 均 容任 「 謝 小姐 」 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 蔡金爐 、 張廷宇 、 羅翊禎 等 人 （ 下 合稱 蔡金爐 等 3 人 ） ， 致 其 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 ， 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 蔡金爐 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第201號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 網路 銀行 帳號 、 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 間 ， 在 臺中市 南屯區 忠勇路 某 7-11 超商 前 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 逢甲 分行 開設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ） 之 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 網路 銀行 帳號 、 密碼 ） ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿豪 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ( 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 少年 ) ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成年 成員 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 交友 網站 上 以 「 小紹 」 為 名 ， 向 乙○○ 佯稱 擅於 投資 國外 期貨 ， 可 教導 乙○○ 獲得 高 報酬 ， 需 轉帳 至 指定 帳戶 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 先 於 106年 1月 27日 下午 6時 20分 許 ， 在 臺南市 歸仁區 住處 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ； 於 106年 2月 9日 下午 5時 3分 許 ， 在 臺南市 中西區 中山路 全家 超商 內 ATM 以 跨行 存款 存入 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） ； 於 106年 2月 10日 下午 3時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 4萬7000 元 ， 均 至 甲○○ 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 乙○○ 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第132號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 累犯 紀錄 修正為 「 張俊德 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 １００年度 朴簡字 第３１３ 號 判決 判處 有期徒刑 ３月 確定 ， 入監 服刑 後 ， 於 民國 １０１年 ３月 １５日 執行 完畢 出監 」 、 犯罪 事實 一 第１１ 行 之 「 同 日 」 更正為 「 翌 （ １１ ） 日 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度訴緝字第19號
犯罪事實：
一 、 張耿瑋 基於 幫助 三 人 以上 共同 詐欺 、 洗錢 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 中旬 間 之 某 日 某時 許 ， 在 彰化市 某 7-11 便利 超商 交付 劉建宏 從事 詐欺 犯罪 所 使用 之 手機 ， 並 講解 取款 相關 流程 事宜 ， 而 幫助 劉建宏 遂行 詐騙 。 劉建宏 明知 「 忍者 」 所屬 詐欺 集團 ， 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 竟 為 貪圖 可 從中 獲取 之 不法 利益 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 電信 流分工 成員 ， 在 網路 上 刊登 販賣 IPHONE 手機 之 虛假 訊息 ， 使 附表 一 所 示 之 人 見 該 不實 訊息 ， 便 在 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 附表 一 所 示 之 金額 入附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ； 待 附表 一 所 示 之 人 匯款 入附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 「 忍者 」 遂 指示 劉建宏 於 附表 一 所 示 之 時 地 ， 提領 附表 一 所 示 款項 後 ， 將 之 交付 與 上開 詐欺 集團 之 其他 成員 。
臺灣雲林地方法院 101年度易字第311號
犯罪事實：
一 、 構成 犯罪 事實 ： 邱凱勝 與 羅立凱 為 朋友 ， 羅立凱 於 民國 99年 間 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 並 於 100年 8月 31日 撥打 電話 與 林株玉 ， 誆稱為 「 臺北 檢察官 」 ， 分別 向 林株玉 謊稱 ： 其 涉嫌 詐欺 ， 須 將 詐騙 所得 款項 存放 在 臺北 土地 銀行 ， 如 不 從 則 須 抓去 關 ， 又 因 本 案 有 百餘 人 遭 詐騙 ， 已 有 3 人 被 關 ， 故 鎖定 其 進行 調查 ， 其 應 提領 新台幣 （ 下 同 ） 110萬 元 交由 對方 保管 ， 以 證明 清白 云云 ， 及於 翌日 再 以 同 一 方式 向 林株玉 誆稱 ： 要 再 提領 100萬 元 以 證明 自身 清白 云云 ， 接續 詐騙 林株玉 得逞 （ 羅立凱 所 犯 詐欺 犯行 ， 業 經 另 案 判處 罪刑 確定 ） 。 嗣 於 同年 9月 5日 上午 10時 許 ， 該 詐騙 集團 再次 撥打 電話 向 林株玉 佯稱 ： 已 證明 其 清白 ， 要 將 210萬 元 退還 ， 但 要 提領 80萬 元 交予 檢察官 云云 ， 並 相約 在 悅情 汽車 旅館 前 見面 。 因 羅立凱 知悉 邱凱勝 失業 缺 錢 花用 ， 乃 邀約 邱凱勝 、 少年 黃○○ （ 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 一同 前往 取款 ， 並 允諾 取得 現金 後 將 給付 邱凱勝 2,000 元 ， 邱凱勝 乃 與 羅立凱 及 少年 黃○○ 共同 基於 為 自己 自己 不法 所有 之 詐欺 意圖 、 行使 偽造 公文書 及 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 下午 6時 許 ， 由 少年 黃○○ 駕駛 車牌 號碼 5723-F9 號 自小客車 搭載 羅立凱 、 邱凱勝 抵達 雙方 約定 之 雲林縣 麥寮鄉 ○○路 58號 悅情 汽車 旅館 前 ， 邱凱勝 及 少年 黃○○ 於 自小客車 內 把 風 接應 ， 羅立凱 則 下車 ， 將 其 所 攜帶 之 NOKIA 廠牌 行動電話 （ 搭配 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 交由 林株玉 接聽 ， 並 向 林株玉 誆稱 其 受 「 檢察官 」 指示 前來 取款 ， 而 交付 偽造 之 臺北 地檢署 監管科 收據 （ 傳真版 ， 案號 ： 一００年度 金字 第００九八六一三 號 ， 申請 日期 ： 一００年 九月 五日 ） 公文書 1 紙 予 林株玉 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 公信力 。 然 因 林株玉 察覺 有異 ， 已 事先 報警 處理 ， 並 配合 警方 攜帶 自 麥寮 郵局 提領 之 現金 80萬 元 到場 ， 致 羅立凱 於 尚未 得款 之 際 ， 即為 埋伏 在 旁 之 警員 當場 逮捕 ， 並 扣得 上開 行動電話 1 支 及 偽造 之 公文書 1 紙 。 少年 黃○○ 見事跡 敗露 ， 乃 駕車 搭載 邱凱勝 逃逸 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1131號
犯罪事實：
一 、 陳君皓 於 民國 106年 2月 底 間 ， 透過 臉書 訊息 及 微信 通訊 軟體 ， 結識 一 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 陳姓 成年 男子 ， 並 知悉 該 名 陳姓 男子 有 使用 帳戶 之 需求 ， 其 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 3月 初 某 日 ， 在 臺中市 南屯區 嶺東路 上 之 統一 便利 商店 ， 約定 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 向 高雄 銀行 台中 分行 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 、 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） ， 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 該 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 陳姓 詐欺 正犯 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 陳姓 成年 男子 所屬 詐欺 集團 （ 無 積極 證據 證明 正犯 人數 達 3 人 以上 ） 使用 其 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 陳姓 成年 男子 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 莊美媛 、 戴永豐 及 李尚英 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 陳君皓 所有 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 而 陳君皓 於 交付 上開 高雄 銀行 帳戶 予 陳姓 男子 後 ， 隔 二 週 即 無法 聯繫到 該 名 陳姓 男子 ， 迄未 收到 約定 之 報酬 。 嗣 經 莊美媛 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第414號
犯罪事實：
一 、 徐政廷 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 16 、 17日 某時 ， 在 桃園市 與 新北市 交界 之 迴龍 附近 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐欺 紀明華 、 張禾逸 、 尤守達 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 徐政廷 所有 之 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋為 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第996號
犯罪事實：
一 、 王俊杰 於 民國 108年 10月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳參義 」 、 「 陳嘉琳 」 之 成年人 等 共同 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 收簿手 之 角色 。 王俊杰 與 「 吳參義 」 、 「 陳嘉琳 」 等 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 暱稱為 「 陳嘉琳 」 之 成員 ， 先 於 108年 10月 中旬 前 ， 要求 先前 在 臉書 大臺南 打工 求職 社群 中 留言 欲 兼職 之 黃思瑀 加入 LINE 好友 ， 向 黃思瑀 佯稱 其 等 為 線上 運彩 公司 ， 合法 營業 ， 需要 黃思瑀 提供 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 供作 運彩 公司 對匯 使用 及 節稅 ， 黃思瑀 即 有 固定 薪資 可 領取 ， 致 黃思瑀 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 23日 20時 許 ， 在 臺南市 新 市區 社 內 12之5號 統一 超商 新凱 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 郵局 0051 XXXXXX 7087號 、 永豐 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 0160 XXXXXX 8932 號 、 合作金庫 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 0280 XXXXXX865 帳戶 （ 下稱 甲 、 乙 、 丙 帳戶 ， 帳號 均 詳卷 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 高雄市 ○鎮區 ○○○路 000號 統一 超商 獅甲 門市 。 詐欺 集團 成員 再 通知 王俊杰 前往 領取 ， 王俊杰 乃 於 108年 11月 1日 15時 48分 許 ， 至 統一 超商 獅甲 門市 領取 ， 並 於 包裹 收據 上 消費者 簽名欄 偽造 「 施昌鑫 」 署名 1 枚 ， 以 此 方式 偽造 屬於 私文書 之 包裹 收據 ， 表明 係 「 施昌鑫 」 收受 包裹 ， 並 交付 超商 店員 而 行使 之 ， 致 生 損害 於 超商 管理 包裹 收受 之 正確性 。 嗣 該 詐欺 集團 收受 前揭 帳戶 資料 後 ， 又 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1549號
犯罪事實：
一 、 王睿緒 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王佩玲 」 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 成員 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬2,000 元 為 使用 報酬 後 ， 於 民國 106年 11月 6日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 統一 超商 新龜山 門市 以 店到店 寄件 （ 收件 名義人 ： 謝春輝 ） 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 （ 帳號 不明 ） 等 3 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 密碼 已 於 寄件 前 變更為 詐欺 集團 指定 之 密碼 ） ， 交付 予 前開 詐欺 集團 成員 （ 惟 未 取得 約定 之 使用 報酬 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 再 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳博暉 、 陳弘希 、 吳侑縉 、 蘇永朋 、 劉耀仁 、 賴英世 （ 移送 併辦 意旨書 誤載為 「 賴世英 」 ） 及 魏伯霖 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯 （ 存 ） 款 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 分別 匯 （ 存 ） 入 前開 上海 商銀 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 。 嗣 因 陳博暉 、 陳弘希 、 吳侑縉 、 蘇永朋 、 劉耀仁 、 賴英世 及 魏伯霖 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳德榮 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2376號
犯罪事實：
一 、 張奕棟 可 預見 將 行動電話 門號 任意 提供予 他人 ， 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 他人 款項 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 17日 在 臺北市 松山區 饒河街 夜市 附近 之 某 電信行 ， 申辦 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 0000000000 號 行動電話 門號 ， 旋將 該 門號 連同 其他 7 支 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 該 電信行 。 嗣 胡佳慧 （ 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 提起公訴 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小李 」 之 成年 男子 與 「 林梅露 」 之 成年 女子 共組 之 詐欺 集團 自 不詳 管道 取得 前開 門號 使用 ， 胡佳慧 與 「 小李 」 、 「 林梅露 」 及 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 15日 12時 許 ， 「 林梅露 」 先 撥打 電話 向 童翊峰 佯稱 積欠高利貸 6萬 元 ， 使 童翊峰 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 12分 許 ， 匯款 6萬 元 至 「 林梅露 」 指定 之 馬思婷 （ 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 移轉 他署 承辦 ） 於 第一 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 。 「 林梅露 」 再 於 同 年 月 19日 12時 許 ， 致電 童翊峰 ， 誆稱 積欠 14萬 元 ， 致 童翊峰 陷於 錯誤 ， 並 為 求 慎重 ， 而 要求 於 同 日 在 臺北市 中山區 林森 14號 公園 內 交付 款項 。 「 小李 」 旋 致電 胡佳慧 於 同 日 17時 許 赴 約 ， 並 領取 童翊峰 交付 之 14萬 元 現金 ， 胡佳慧 取得 款項 後 ， 遂 將 前開 款項 交予 「 小李 」 指定 之 人 。 「 林梅露 」 復 於 同年 7月 3日 11時 許 與 同 日 17時 許 、 同年 7月 6日 11時 許 、 7月 13日 11時 許 ， 分別 致電 童翊峰 ， 佯稱 母親 癌症 住院 需款 清償高利貸 ， 使 童翊峰 陷於 錯誤 ， 再 於 同年 7月 3日 12時 許 與 18時 13分 許 、 7月 6日 13時 許 、 7月 13日 14時 45分 許 ， 分別 匯款 5萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 、 10萬 元 至 「 林梅露 」 指定 之 賴映如 （ 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 移轉 他署 承辦 ） 於 中國信託 商業 銀行 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 「 小李 」 於 104年 7月 14日 19時 許 ， 以 張奕棟 所 提供 之 門號 0000000000 號 電話 聯絡 胡佳慧 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 要求 胡佳慧 於 翌 （ 15 ） 日 至 臺北 後 再 以 電話 聯絡 ， 「 林梅露 」 於 同年 7月 15日 11時 15分 許再 致電 童 翊峰 借款 15萬 元 ， 童翊峰 至 此 始 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 胡佳慧 於 同 日 13時 許 以 門號 0000000000 號 聯絡 「 小李 」 所 使用 之 門號 0000000000 號 ， 小李遂 再度 指示 胡佳慧 前往 取款 ， 胡佳慧 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 前 向 童翊峰 收取 15萬6000 元 （ 僅 1000 元 為 真鈔 ， 15萬5000 元 為 偽裝 之 假鈔 ） 時 ， 當場 為 埋伏 員警 查獲 而 未遂 ， 並 扣得 0000000000 號 行動電話 1 具 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 童翊峰 訴由 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 107年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 潘阿村 因 與 林盛邦 共同 經營 之 盛 如 生技廠 有限公司 （ 下稱 盛如 公司 ） 資金 週轉不靈 ， 明知 並 無 清償 貸款 之 意願 及 能力 ， 仍 與 林盛邦 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 2月 11日 ， 由 潘阿村 出面 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約商 松宏車業 有限公司 （ 下稱 松宏 公司 ， 址設 臺北市 ○○○路 0段 000號 ） 之 員工 以 申請 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5 元 ， 僅 支付 部分 頭期款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 （ 下稱 本 案 機車 ） ， 並 承諾 分期 支付 7萬5 元 車款 ， 且 填載 分期付款 申請表 交由 松宏 公司 員工 向 仲信 公司 提出 申請 ， 再 於 仲信 公司 審查 對 保時 ， 訛稱 本 案 機車 係 供 自用 云云 ， 使 仲信 公司 誤認 潘阿村 確 有 意願 及 財力 依約 自 104年 3月 15日 起 至 105年 5月 15日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳付 4,667 元 ， 且 願 遵守 分期付款 買賣 約定書 上 所 載 不得 擅自 處分 本 案 機車 之 約定 ， 而 於 104年 2月 12日 將 本 案 機車 交予 潘阿村 、 林盛邦 。 詎 潘阿村 等 人 取得 本 案 機車 後 ， 旋 於 104年 2月 13日 ， 持 以 前往 新北市 ○○區 ○○街 0○0號 順翌 當舖 借款 7萬 元 ， 復 於 104年 5月 12日 將 之 移轉 登記 予 不 知情 之 王愛倫 ， 期間 僅 繳交 2 期 分期 款項 ， 即 未 再 依約 付款 。 嗣 仲信 公司 查知 本 案 機車 已 遭 移轉 登記 ， 且 遲 未 收到 後續 分期 款項 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1901號
犯罪事實：
一 、 唐東明 基於 透過 露天 拍賣 網站 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 美 日 公仔 玩具 廠商 預售 商品 訊息 ， 以及 露天 拍賣 網站 交易 評價 期間 限制 與 預售 商品 之 預售 訊息 與 實際 發售 之 時間 落差 ， 在 該 網站 以 低價 刊登 預售 美 日 公仔 玩具 商品 誘使 買家 下標 而 自 買家 詐得 預購金 供己 使用 ， 待 商品 發售 後 ， 先 藉故 遲延 交貨 ， 再 以 其 後續 詐得 之 其他 買家 之 預購 款項 ， 或 以 購入 商品 交付 預購 買家 、 或 以 推稱 貨源 不足 再 以 遲延 退款 方式 ， 作為 其 處理 交易 糾紛 之 犯罪 手段 ， 於 露天 拍賣 網站 上 先後 以 其 申登 之 會員 帳號 a0000000 （ 唐東明 ， 於 民國 96年 4月 15日 註冊 網站 會員 ， 匯款 帳號 為 其 向 不 知情 友人 李淑貞 〈 經 檢察官 為 不起訴 處分 〉 借用 之 李淑貞 立帳 於 臺南 成功路 郵局 帳號 0000000000000000 帳戶 ） 、 abc 00000000 （ 化名 「 陳義翔 」 ， 於 102年 2月 8日 註冊 網站 會員 ， 匯款 帳號 為 其 立帳 於 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 並 以 此 帳號 於 前 帳號 虛載 優良 交易 評價 紀錄 ） ， 交互 使用 ， 大量 刊登 預售 商品 ， 至 105年 7月 21日 前 ， 誘使 含 附表 二 編號 1 至 30 在 內 之 買家 下 標達 數千 筆 （ 至 本案 案發 各 帳戶 遭 網站 停權 止 ， 2 帳戶 優良 評價 分別 為 3530 筆 、 2137 筆 ） ， 詐得 款項 供己 使用 （ 附表 二 所 載 以外 買家 ， 非 起訴 範圍 ） ， 惟 因 其 長期 以 低價 誘使 買家 下標 ， 已 發生 其 後續 詐得 預購款 不足 處理 先前 預購 交易 款項 情況 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 ： 被告 李柏翰 於 本院 訊問 中 之 自白 外 ， 及 就 附表 部分 更正 如 後示 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1121號
犯罪事實：
一 、 曾巧栩 與 洪家祥 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 本院 通緝 ） 前 係 男女 朋友 ， 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 2月 15日 將 其 所 使用 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 高雄 楠梓 右昌 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下 均 稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 洪家祥 ， 再 由 洪家祥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 價格 ， 出售 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 之 人頭 帳戶 使用 ， 所得 款項 均 交付 曾 巧栩 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： （ 一 ） 97年 2月 27日 13時 許 ， 假冒 法院 書記官 身分 ， 撥打 電話 予 許美慧 ， 謊稱 ： 其 涉嫌 販賣 人頭 帳戶 之 詐欺 案件 ， 為 釐清 案情 ， 須 將 存款 匯入 指定 帳戶 云云 ， 致 許美慧 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 29日 16時 12分 許 ， 至 高雄市 小港區 康莊路 67號 康莊 郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 5萬 元 至 曾 巧栩 之 系爭 帳戶 內 ； （ 二 ） 97年 2月 29日 13時 許 ， 假冒 員警 身分 ， 撥打 電話 予 楊智翔 ， 謊稱 ： 其 身分證 遭 人 盜用 ， 並 冒名 申請 金融 帳戶 ， 現 為 刑事 案件 嫌疑人 ， 須 進行 帳戶 資金 控管 云云 ， 致 楊智翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 41分 許 ， 至 臺南 六甲 郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 2萬4000 元 至 曾 巧栩 之 系爭 帳戶 內 ， 而 許美慧 、 楊智翔 所 匯入 之 上開 款項 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 許美慧 、 楊智翔 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3117號
犯罪事實：
一 、 周子秦 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 詎 其 仍 基於 縱 有 不法 集團 使用 所 提供 之 帳戶 資料 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 12日 21時 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 全家 便利 商店 高雄 瑞祥店 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 義竹 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 ， 以 宅配通 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林佩珊 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 收件人 為 ： 吳柏和 ） ， 復 於 翌 （ 13 ） 日 某時 ， 將 前揭 帳戶 之 提款卡 寄予 自稱 「 林佩珊 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 ， 而 容任 「 林佩珊 」 等 詐欺 集團 使用 前揭 帳戶 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 所 示 顏志良 等 3 人 ， 使 顏志良 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 周子秦 上開 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度訴字第2521號
犯罪事實：
一 、 洪文聰 於 民國 101年 2月 6日 起 至 同年 6月 8日 止 ， 受僱 於 林錫榮 所 經營 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 之 全家 便利商店 民安店 擔任 店員 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度易字第750號
犯罪事實：
一 、 洪國賢 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 應 可 預見 向 其 收取 金融 帳戶 提款卡 及 使用 密碼 等 相關 資料 之 人 ， 目的 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 的 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 3月 11日 21時 42分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 詐騙 集團 成員 在 自由時報 所 刊載 徵人 廣告 上 所 載 門號 0000000000 號 之 行動電話 聯絡 後 ， 隨即 於 同 日 22時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 建國路 交岔 路口 之 統一 超商 前 ， 將 其 向 不 知情 之 洪雅君 所 借用 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 三民 分行 、 戶名 ： 洪雅君 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 女子 所 指派 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 事 後 並 在 電話 中 告知 對方 提款卡 之 使用 密碼 ， 供 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 附表 編號 1 至 7 所 示 謝岳廷 等 7 人 上網 瀏覽 上開 拍賣 訊息 後 分別 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 金額 ， 至 洪雅君 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 謝岳廷 等 7 人 知悉 受騙 報案 ， 經警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1239號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 如下 ： 被告 林永迪 於 本院 民國 100年 9月 27日 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5813號
犯罪事實：
一 、 黃宗哲 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 24日 18時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 三和 國中 捷運站 旁 ， 將 其 所 開立 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 東三重 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳戶 、 臺新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 臺新 銀行 ） 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 建宏 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 附表 所 示 之 詐欺 犯行 。 嗣 經 孫佩豪 、 汪廣魁 、 王詩閔 、 謝子建 、 劉曉鳴 、 程宇彤 、 張君僕 、 張宗慈 、 黃郁婷 、 黃若蘋 、 蔡政錕 、 康惠玲 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審易字第2438號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 廖國勝 所 犯 之 罪 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 ， 或 高等 法院 管轄 第一 審 之 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第243號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 為 成年人 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 108年 6月 初 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 某 統一 便利商店 ， 將 其 妻 朱玉文 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 從事 詐欺 之 人 ， 並 提供 提款 密碼 予 對方 ， 容任 真實 姓名 不詳 從事 詐欺 之 人 得以 任意 使用 上開 帳戶 供作 向 他人 詐欺 取財 ， 藉以 對 從事 詐欺 之 人 提供 助力 。 嗣 從事 詐欺 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 及 時間 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 轉入 本案 帳戶 ， 旋 由 從事 詐欺 之 人 提領 近空 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡上字第25號
犯罪事實：
一 、 詹喬茹 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 資料 ， 以 超商店到店 包裹 寄送 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林偉 」 之 成年人 ； 嗣 由 「 林偉 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 臉書 社團 登載 不實 之 拍賣 訊息 、 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 出售 電腦 顯示卡 ， 而 郭峻佑 於 同年 3月 25日 中午 12時 17分 ， 在 臺北市 中山區 家 中 上網 瀏覽 後 ， 詐騙 集團 成員 出示 林宗緯 （ 經 檢察官 另行 通緝 ） 之 身分證 彩色 照片 以 取信 郭峻佑 ， 致 郭峻佑 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 中午 12時 33分 至 臺北市 中山區 吉林路 7-11 吉安 門市 之 自動櫃員機 匯款 6,500 元 至 詹喬茹 上開 帳戶 。 經 郭峻佑 發覺 受騙 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1938號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 曾靖祐 於 民國 105年 10月 24日 經由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 男子 之 介紹 ， 加入 該 男子 與 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 。 其 等 分工 模式 為 該 詐欺 集團 成員 負責 佯 以 內政部 警政署 165 反 詐騙 諮詢 專線 （ 下稱 「 165 反 詐騙 專線 」 ） 人員 之 身 分撥打 電話 施以 詐術 ， 曾靖祐 則 負責 依 指示 向 遭 詐騙 之 人 取款 ， 其 將 取得 之 詐騙 款項 交予 詐欺 集團 成員 後 ， 即可 獲取 報酬 。 曾靖祐 與 該 詐欺 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 27日 上午 9時 12分 許 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 偽 以 「 165 反 詐騙 專線 」 人員 身分 ， 撥打 電話 向 林金山 佯稱 檢察官 要 監管 其 帳戶 ， 需 將 其 銀行 帳戶 內 之 款項 交予 法院 ， 法院 將 派 監管 人員 前去 取款 ， 然 林金山 前 於 105年 10月 20日 下午 1時 30分 許 ， 曾 遭 同 一 手法 詐騙 ， 遂 未 陷於 錯誤 並 報警 處理 。 嗣 於 105年 10月 27日 上午 11時 20分 許 ， 曾靖祐 持 詐欺 集團 不詳 成員 所 交付 之 行動電話 1 支 ， 依 指示 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 將 附表 所 示 之 行動電話 交予 假意 前來 交付 款項 之 林金山 ， 以 供 林金山 確認 其 為 法院 派來 取款 之 監管 人員 ， 一 旁 埋伏 之 警員 即 當場 逮捕 曾靖祐 而 未 得逞 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 行動電話 1 支 。 ㈡ 案 經 林金山 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 108年度簡字第193號
犯罪事實：
一 、 李義梅 明知 其 未 攜帶 金錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 30日 18時 18分 許 前往 爭鮮 股份 有限公司 位在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 爭鮮 迴轉 壽司 」 門市 用餐 ， 致 店員 誤認 李義梅 有 付款 之 能力 而 供應 11 項 餐點 予 李義梅 食用 ， 惟 李義梅 於 食用完 後 ， 於 同 日 18時 40分 許 未 予 付款 即 欲 離開 現場 ， 遭 上開 門市 店長 陳苑婷 要求 給付 消費 款項 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 300 元 ， 李義梅 即 表明 無法 付款 ， 陳苑婷 遂 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1631號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。