臺灣臺北地方法院 108年度原訴字第23號
犯罪事實：
一 、 石芳玲 、 楊吉正 各 依 其 等 智識 及 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 鑑於 如今 詐騙 集團 之 相關 報導 層出不窮 ， 誘使 他人 提供 人頭 帳戶 詐騙 民眾 款項 等 情形 比比皆是 ， 應 知 現今 詐欺 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 會 藉由 收購 、 承租 或 佯稱 應徵 工作 名義 收取 他人 金融 機構 帳戶 資料 、 提款卡 ， 供 收取 詐欺 所得 款項 之 用 ， 並 隨機 向 民眾 施以 詐術 ， 使 民眾 受騙 匯入 款項 後 ， 再 自 該 等 金融 機構 帳戶 內 提領出 詐欺 所得 款項 後 進行 交付 ， 以便 隱匿 真實 身分 逃避 偵查 機關 之 追緝 。 詎 石芳玲 、 楊吉正 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 石芳玲 於 民國 107年 10月 30日 某時 ， 見 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 暱稱 「 楊明達 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 楊明達 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 在 報紙 廣告 上 刊登 內容 為 ： 「 利達 公司 ， 誠徵 外務 人員 ， 週休 二 日 ， 平日 上班 時間 自 上午 8時 至 下午 5時 」 之 徵才 廣告 ， 遂 以 如 附表 五 編號 2 所 示 手機 （ 下稱 石芳玲 手機 ） ， 連結 如 附表 五 編號 1 所 示 平板 （ 下稱 石芳玲 平板 ） 之 網際網路 熱點 後 ， 與 「 楊明達 」 以 LINE 聯繫 應徵 工作 ， 先 經 「 楊明達 」 告知 工作 內容 大致 為 ： 客戶 乃 博奕 類型 電子 遊戲 機臺 業者 ， 公司 乃 第三方 灰色 機制 ， 會 由 客戶 拿 獎品 兌換 現金 ， 石芳玲 負責 確認 帳務 及 支付 賭客 現金 ， 週休 二 日 ， 上班 時間 自 上午 9時 至 下午 6時 ， 並 支付 2.5% 作為 報酬 一 節 ， 再 以 上開 手機 連結 平板 之 網際網路 熱點 後 ， 與 自稱為 公司 人事部 但 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 暱稱 「 阿洋 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿洋 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 、 自稱為 公司 會計部 但 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 暱稱 各 為 「 遠方 眺望 」 、 「 阿龍 」 等 成年 男子 （ 下 各 稱 「 遠方 眺望 」 、 「 阿龍 」 ， 均 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 以 LINE 聯繫 後 ， 方知 實際 工作 內容 乃 以 ： 至 大臺北 地區 找尋 隱密 處所 ， 拿取 「 公司 同事 」 放置 之 提款卡 、 存摺 ， 持 該 提款卡 找尋 附近 之 自動櫃員機 ， 輸入 「 遠方 眺望 」 、 「 阿龍 」 告知 之 密碼 ， 以 試領 、 轉帳 等 方式 確認 得否 使用 並 提領 指定 之 金額 後 ， 自行 抽取 報酬 ， 再 將 餘 款 以 信封 紙袋 包裝 ， 放置 在 指定 地點 之 塑膠袋 內 ， 由 「 遠方 眺望 」 、 「 阿龍 」 派遣 「 公司 同事 」 取走 該 等 餘款 ， 提領 完畢 或 無法 提領 之 提款卡 則 逕自 丟棄 等 情 。 ㈡ 楊吉正 則 於 107年 11月 7日 某時 ， 同 閱覽到 「 楊明達 」 在 報紙 廣告 上 刊登 內容 為 ： 「 行動 外務 ， 收件 派發 ， 上班 時間 上午 8時 至 下午 6時 ， 週 休 二日 ， 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 再 計 業績 獎金 」 之 徵才 廣告 後 ， 遂 以 如 附表 五 編號 3 所 示 手機 （ 下稱 楊吉正 手機 ） 與 「 楊明達 」 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 應徵 工作 ， 經 「 楊明達 」 告知 並 轉介 自稱 公司 人事部 及 會計部 之 「 阿洋 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 LINE 暱稱為 「 阿遠 」 等 成年 男子 （ 下稱 「 阿遠 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 說明 後 ， 獲知 工作 內容 略為 ： 伊 負責 快遞 收受 及 轉送 投幣 夾物 遊戲機 （ 俗稱 夾娃娃機 ， 下稱 夾 娃娃機 ） 賭金 之 工作 ， 至 指示 之 大臺北 地區 找尋 如 花圃 等 隱密 處所 ， 放置 購買 之 塑膠袋 後 暫時 遠離 該 處 ， 監看 、 確認 「 公司 同事 」 將 款項 放置 在 該 塑膠袋 內 且 離開 後 ， 即 上前 抽取 送交 款項 1% 作為 報酬 ， 餘 款 依 「 阿遠 」 指示 送往 置於 指定 地點 之 隱密 處所 後 ， 不得 與 「 公司 同事 」 接觸 、 談話 ， 需 即刻 離去 乙 節 。 ㈢ 石芳玲 、 楊吉正 聽聞 該 等 工作 內容 後 ， 已 可 清楚 辨識 與 其 等 先前 所 閱覽 之 徵才 廣告 內容 全然 相悖 ， 薪資 與 支付 方式 亦 別於 一般 正當 行業 ， 且 除 政府 特許 指定 特定 機構 發行 之 樂透 、 刮刮樂 、 運動 彩券 等 屬 合法 外 ， 其餘 賭博 均 為 違法 而 加以 禁絕 。 另 石芳玲 應 悉 一般人 或 公司 行號 均 可 自行 至 自動櫃員機 提領 其 等 所有 帳戶 內 之 款項 ， 第三方 支付 亦 無反 將 款項 提領 之 必要 ， 如 非 係 欲 遂行 犯罪 ， 要 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 款項 之 必要 ， 甚 可 隨意 將 同 具 相當 財產 價值 之 提款卡 任意 丟棄 ， 更任 將 鉅額 金錢 棄置 在 隱密 處所 之 塑膠袋 內 而 非 當面 交付 ， 足以 預見 「 楊明達 」 、 「 阿洋 」 、 「 遠方 眺望 」 與 「 阿龍 」 所屬 詐騙 集團 命 其 拿取 提款卡 代領 款項 轉交 他人 之 工作 ， 與 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 處理 贓款 行為 高度 相關 ； 楊吉正 亦 可 明瞭 現行 相關 金錢 交易 機制 甚為 便利 ， 社會 上 就 大 筆 金額 多 以 匯款 、 票據 等 方式 給付 以 維 交易 安全 ， 縱 有 立即 、 實際 交予 「 公司 同事 」 之 必要 ， 亦 應 當面 交付 以免 卻 自身 責任 ， 而 非 刻意 放置 在 隱蔽 處所 ， 且 雖 為 團體 行動 ， 更 不能 交談 遑論 共事 ， 反 須 監看 「 公司 同事 」 之 作為 ， 倘非 係 欲 遂行 犯罪 ， 要 無 支付 報酬 而 指示 他人 轉送 金錢 之 必要 ， 故 可 預見 「 楊明達 」 、 「 阿洋 」 、 「 阿遠 」 所屬 詐騙 集團 命伊 代領 代送 現金 ， 極 可能 係 欲 交付 詐欺 取財 等 財產 犯罪 贓款 之 行為 。 詎 石芳玲 、 楊吉正 因 失業 ， 生活 均 不 穩定 亟需 用錢 ， 竟 貪圖 「 楊明達 」 、 「 眺望 遠方 」 、 「 阿洋 」 、 「 阿龍 」 、 「 阿遠 」 等 人 （ 下 合稱 「 楊明達 」 等 人 ） 允諾 給付 之 報酬 ， 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 為 「 楊明達 」 等 人 所屬 集團 成員 三 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 等 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 石芳玲 即 自 107年 11月 6日 起 加入 「 楊明達 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 贓款 職務 ， 楊吉正 則 同 基於 縱 使 係 參與 犯罪 組織 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 自 同 年 月 12日 起 加入 「 楊明達 」 等 人 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 組織 之 本案 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 交付 贓款 角色 。 其 等 遂 分別 基於 上開 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 （ 楊吉正 就 其中 附表 三編號 10 邱素月 部分 則 承接 前開 參與 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ） ， 先 由 本案 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 數 名 成年 成員 以 不詳 方式 收購 、 取得 如 附表 三 「 金融 機構 人頭 帳戶欄 」 所 示 帳戶 （ 下 合稱 附表 三 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 並 以 如 附表 三 詐騙 時間 及 方法欄 所 示 詐術 詐騙 如 附表 三 被害人 欄 所 示 被害人 （ 下 合稱 附表 三 被害人 ； 另 針對 附表 三 編號 1 被害人 則 係 接續 施以 詐術 ） ， 致 附表 三 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 各 以 轉帳 、 存款 、 匯款 等 方式 將 款項 匯入 附表 三 帳戶 後 ， 石芳玲 、 楊吉正 旋 各 依 「 阿龍 」 、 「 阿遠 」 指示 ， 各 為 如 附表 三 「 集團 成員 與 負責 工作欄 」 所 示 該 等 三 人 以上 詐欺 取財 犯行 不可或缺 之 工作 （ 石芳玲 、 楊吉正 就 附表 三 編號 10 邱素月 部分 所 為 如 附表 三之一 所 示 行為 則 不 另 為 無罪 之 諭知 ； 又 其 等 就 附表 三 編號 16 曾 張金妹 部分 僅 涉 其中 21萬 元 部分 ， 其餘 20萬 元 並非 追加 起訴 所 認 參與 詐欺 取財 之 範圍 ， 詳參 後述 ， 以下 指涉 其 等 提領 、 交付 關於 附表 三 編號 16 部分 ， 均 祇 針對 該 21萬 元 範圍 ） ， 最終 達成 使 本案 詐騙 集團 成員 遂行 取得 詐騙 所得 款項 之 結果 （ 又 石芳玲 所 為 如 附表 三 所 示 犯行 ， 因 本案 起訴 及 追加 起訴 之 部分 均 非 其 參與 本案 詐騙 集團 後 之 首次 犯行 ， 無從論 以 參與 犯罪 組織 犯行 ， 另 難 謂 石芳玲 、 楊吉正 主觀 上 具 洗錢 犯意 ， 或 石芳玲 就 附表 三 編號 1 至 15 、 17 部分 與 楊吉正 就 附表 三 編號 10 至 15 、 17 部分 主觀 上 具 以 電子 通訊 等 傳播 工具 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 或 楊吉正 就 附表 三 編號 16 部分 主觀 上 具 冒用 公務員 名義犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 故 就 其 等 上揭 犯行 均 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 如 下述 ） 。 ㈣ 嗣 因 附表 三 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 員警 調閱 監視器 循線 追查 ， 而 於 107年 11月 28日 下午 4時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 逮捕 恰正 提領 款項 之 石芳玲 ， 並 於 同 日 下午 4時 22分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 前 逮捕 正 欲 拿取 交付 款項 之 楊吉正 ， 並 扣得 如 附表 五 編號 1 至 6 所 示 之 物 （ 其中 編號 4 及 6 其中 現金 19萬3,000 元 部分 ， 認 無 沒收 必要 而 不予 沒收 ， 均 同 後述 ） ， 因而 查悉 上情 。