臺灣臺中地方法院 103年度易字第734號
犯罪事實：
一 、 吳志明 （ 英文 名 ： James 、 行業化 名 ： 法蘭克 、 所長 ） 、 吳彩梅 （ 英文 名 ： Wendy 、 行業化 名 ： 園長 ） 、 陳秀慧 （ 英文 名 ： Coco 、 行業化 名 ： 會長 ） 、 吳漢彬 （ 行業化 名 ： 吳 爺爺 、 團長 、 吳 經理 ） 、 吳漢忠 （ 行業化 名 ： 科長 ） 分別 於 民國 100年 9月 至 101年 2月 間 ， 投資 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 組成 之 大陸 地區 廣西省 南寧市 「 純 資本 運作 」 （ 下稱 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 ） 行業 ， 並 各 歷任 1 代 至 4 代 老總 。 陳秀慧 並 於 101年 6月 間 ， 僱用 劉文權 （ 行業化 名 ： 米樂 ） 常駐 於 廣西省 南寧市 ， 擔任 陳秀慧 之 老總代理人 ， 負責 協助 吳志明 、 吳彩梅 、 陳秀慧 等 人 處理 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 之 相關 事務 ； 吳漢彬 、 吳漢忠 另 於 101年 8月 間 ， 僱用 許書寧 （ 行業化 名 ： 樂天 、 師長 ） 常駐 於 廣西省 南寧市 ， 擔任 吳漢彬 、 吳漢忠 之 老 總代理人 ， 負責 協助 吳漢彬 、 吳漢忠 處理 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 之 相關 事務 。 童薏 （ 原名 ： 童德月 ， 行業化 名 ： 德月 老總 、 曼特寧 ） 前 於 99年 4月 20日 ， 亦 加入 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 ， 並 自 101年 3月 間 起 ， 負責 計算 吳志明 、 吳彩梅 組織 體系 之 獎金 分配 ， 及 製作 獎金 分配 表 。 詎 吳志明 、 吳彩梅 、 陳秀慧 、 吳漢彬 、 吳漢忠 、 劉文權 、 許書寧 及 童薏 等 人 ， 均 明知 其 等 所 加入 之 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 投資案 ， 係 以 多層次 傳銷 為 經營 型態 ， 有意 申購 之 投資人 須 繳交 人民幣 69,800 元 （ 術語 ： 21 份額 、 1 球 ） 予 其 經理 或 推薦人 ， 以 此 取得 招攬 他人 成為 下線 及 發展 組織 之 會員 資格 。 每 位 會員 僅 限 招攬 3 名 直屬 下線 （ 即 第1 代 下線 ） ， 下線 會員 若 招攬 達 55 份額 （ 若 以 投資 21 份額 為 例 ， 即 自己 及 2 名 下線 ） 則 可 升為 「 經理 」 階級 ， 若 招攬 超過 480 份額 以上 （ 若 以 投資 21 份額 為 例 ， 即 招攬 下線 會員 23 人 ） 則 可 升為 「 老總 」 階級 ， 若 有 下線 成為 「 老總 」 時 ， 則 在 該 支線 晉升為 「 2 代 老總 」 ， 以 此 類 推 至 「 4 代 老總 」 ， 之後 便 在 該 下線 支線 中 出局 ， 不得 再 分配 該 支線 此後 之 獎金 ， 而 「 4 代 老總 」 為 避免 成為 「 出局 老總 」 ， 會 以 人頭 方式 （ 行業 術語 ： 『 架 親子 （ 情 ） 線 』 ） 繼續 留在 組織 中 ， 以 分得 該 支線 後續 之 獎金 ； 若 在 3 條 下線 支線 均 出局 ， 則 稱為 「 成功 出局 」 ， 此後 不得 再 從 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 中 分得 任何 獎金 ， 然 出局 老總 仍 會 在 組織 內 繼續 協助 組織 內 之 成員 拓展 純 資本 運作 投資 業務 。 又 投資人 除 加入 會員 次 月 可 獲取 人民幣 19,000 元 之 「 主任 獎金 」 外 ， 每 名 新 投資人 加入 後 ， 「 1 代 經理 」 可 領取 獎金 人民幣 14,516 元 ， 但 若 「 推薦人 」 尚未 成為 「 1 代 經理 」 ， 則 可 領取 獎金 人民幣 6,612 元 ， 而 「 推薦人 」 上線 之 「 1 代 經理 」 則 可 領取 獎金 人民幣 7,904 元 ； 「 2 代 經理 」 可 領取 獎金 人民幣 2,394 元 ； 「 3 代 經理 」 可 領取 獎金 人民幣 1,596 元 ， 而 「 1 代 老總 」 、 「 2 代 老總 」 、 「 3 代 老總 」 則 可 各 領取 獎金 人民幣 10,500 元 ， 「 4 代 老總 」 僅 能 領取 人民幣 1,050 元 。 吳志明 、 吳彩梅 、 陳秀慧 、 吳漢彬 、 吳漢忠 、 童薏 、 劉文權 、 許書寧 等 人 見 有利可圖 ， 明知 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 係 以 多層次 傳銷 為 經營 型態 ， 且 從事 多層次 傳銷 之 參加人 ， 所 取得 佣金 、 獎金 或 其他 經濟 利益 ， 不得以 主要 係 基於 介紹 他人 加入 ， 而 非 基於 其 所 推廣 或 銷售 商品 或 勞務 之 合理 市價 ， 竟 共同 基於 以 非法 方式 為 多層次 傳銷 之 犯意 聯絡 ， 以 多層次 傳銷 之 方式 ， 由 吳志明 、 吳彩梅 、 陳秀慧 、 吳漢彬 、 吳漢忠 等 人 及 其 等 下線 陸續 邀約 如 附表 一 各 編號 所 示 之 吳正顯 等 投資人 前往 廣西省 南寧市 ， 入住 其 等 所 租賃 之 廣西省 南寧市 「 怡景苑 」 內 ， 由 劉文權 、 許書寧 或 其他 老 總代理人 接待 ， 以 進行 為期 5 至 8 天 之 投資 考察 ， 並 於 說明會 中 向 上開 各 投資人 說明 只要 介紹人 加入 即可 分紅 、 沒有 拉到 下線 就 沒有 分紅 ， 宣稱 獲利 甚 豐 及 介紹 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 制度 內容 等等 課程 ， 鼓吹 遊說 在場 之 人 加入 投資 。 如 附表 一 各 編號 所 示 之 投資人 雖 均 知悉 該 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 奬金 之 取得 ， 純粹 基於 介紹 他人 加入 而 來 ， 仍 決定 加入 ， 並 依序 將 每 球 人民幣 69,800 元 之 款項 ， 以 如 附表 一 各 編號 所 示 方法 交付 上線 ， 以 取得 投資 會員 資格 ， 確認 資金 到位 後 ， 即 由 童薏 計算 各 層級 獎金 之 分配 金額 ， 製作 「 獎金 分配 表 」 （ 行業 術語 ： 業績 提成表 ） ， 將 投資人 款項 用於 下列 分配 ： ⒈ 投資人 款項 約 45％ 分配 予 吳志明 組織 體系 中 之 「 老總 」 層級 之 獎金 ， 表 上 註記為 「 H （ 即 1 代 至 3 代 老總 之 獎金 ） 」 、 「 S （ 實際 上 係 4 代 老總 之 獎金 ， 計算 方式 為 ： 各 階級 經理 獎金 中 超過 3,500 元 的 部分 乘以 10％ ） 」 ； ⒉ 投資人 款項 約 52％ 分配 予 吳志明 組織 體系 中 未 達 「 老總 」 層級 （ 即 ： 主任 或 經理 層級 ） 之 獎金 ； ⒊ 而 表 上 註記 「 3％ 」 ， 即 係 自 1 代 老總 至 3 代 老總 之 獎金 內 提撥 3％ 作為 「 維安費 」 ， 由 吳志明 、 吳彩梅 統一 收取 後 ， 親自 或 透過 童薏 、 劉文權 繳給 姓名 、 年籍 均 不詳 之 大陸籍 人士 「 王總 」 上 繳予 廣西省 南寧市 公安局 作為 通報 查緝 行動 （ 行業 術語 ： 調控 ） 之 維安費 ； ⒋ 自 每 位 投資人 申購 款項 中 提撥 人民幣 500 元 購買 1 套 寢具 或 電話 通話 費用 ， 供 投資人 赴 陸 期間 使用 ， 表 上 註記為 「 載體 」 ； ⒌ 支付 每 份額 人民幣 14 元 予 童薏 ， 作為 其 處理 帳務 及 製作 獎金 分配 表 （ 行業 術語 ： 業績 提成表 ） 之 費用 ， 表 上 註記為 「 帳 21 」 。 童薏 於 每 月 底 將 當 月份 獎金 分配 表 製成 交予 吳彩梅 後 ， 吳彩梅 即 指示 姓名 、 年籍 均 不詳 之 代理人 「 凱莉 」 或 劉文權 於 廣西省 南寧市 進行 獎金 分配 ， 即 係 依照 獎金 分配 表 ， 將 人民幣 匯入 各 階層 於 中國 工商 銀行 南寧 分行 帳戶 中 ， 合計 主任 、 經理 、 1 代 老總 至 4 代 老總 之 獎金 、 「 3％ 」 、 「 載體 」 、 「 帳 21 」 之 金額 後 ， 即 係 投資人 當 月 繳交 之 投資 款項 總額 （ 表 上 註記為 「 總69800 」 ） ， 顯見 投資人 加入 「 廣西 南寧 純 資本 運作 」 行業 之 投資款 ， 除 「 人民幣 500 元 載體 」 及 「 3％ 維安費 」 外 ， 其餘 全數 遭 組織 成員 朋分 殆盡 。