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臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1502號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 理由 如下 ： 被告 雖 辯稱 ： 民國 102年 5月 初 因 缺 錢 ， 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿隆 」 之 成年 男子 問 我 有無 缺 錢 ， 他 要 我 拿 銀行 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 給 他 使用 ， 他 就 給 我 新臺幣 6,000 元 ， 我 不 知道 對方 會 拿去 當 犯罪 工具 云云 。 惟 查 ： 存摺 、 金融卡 及 密碼 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 之 法律 上 之 責任 ， 其 專有性 甚 高 ， 除非 本人 、 與 本人 具有 信賴 關係 或 其他 特殊 原因 ， 難 認 有 何 流通 使用 之 可能 ， 一般人 均 有妥為 保管 防阻 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 使 特殊 情況 偶 有 交付 他人 使用 之 需 ， 亦 必然 深入 瞭解 用途 及 合理性 後 ， 再行 提供 以 使用 ， 方符 常情 ； 且 該 等 專有 物品 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 此 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 ， 而 有 犯罪 意圖 者 ， 非 有 正當 理由 ， 竟 徵求 他人 提供 帳戶 ， 客觀 上 可 預見 其 目的 ， 係 供為 某 筆 資金 之 存入 ， 後 再行 領出 之 用 ， 且 該 筆 資金 之 存入 及 提領 過程 係 有意 隱瞞 其 流程 或 避免 行為人 身 分 曝光 之 用意 ， 一般人 本於 一般 認知 能力 均 甚 易於 瞭解 ， 政府 為 打擊 犯罪 ， 避免 民眾 財產 之 嚴重 損失 ， 不斷 透過 媒體 宣導 ， 除 呼籲 民眾 誤因 一時 好奇 、 貪念 ， 為 詐騙 集團 所 乘 ， 匯入 款項 與 不明 人士 外 ， 亦 勸諭 民眾 誤 心存僥倖 ， 提供 帳戶 、 電話 與 詐騙 集團 使用 ， 成為 詐騙 集團 幫兇 ， 而 被告 現年 26 歲 ， 係 屬 成年人 ， 竟 未 詢問 對方 用途 ， 就 將 個人 帳戶 資料 交付 僅 認識 2月 餘 ， 且 不知真實 姓名 之 綽號 「 阿隆 」 之 男子 ， 且 獲 6,000 元 之 對價 ， 被告 所 辯 顯然 違反 常情 。 是 被告 可 預見 帳戶 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 將 上開 帳戶 等 物 交給 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿隆 」 之 成年 男子 ， 被告 顯 有 幫助 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 之 故意 。 本件 事證 明確 ， 被告 辯解 不值 採信 ， 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1952號
犯罪事實：
一 、 王鈺智 、 江幸珍 均 明知 藉由 各 種 非 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 由 王鈺智 於 民國 103年 6月 26日 某時 許 ， 將 身分證 影本 、 健保卡 影本 及 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 商銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 有效 存摺 2 本 及 上開 帳戶 提款卡 2 張 ； 由 江幸珍 於 103年 6月 30日 某 時 許 ， 將 身分證 影本 、 健保卡 影本 及 其 所有 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 有效 存摺 2 本 及 上開 帳戶 提款卡 2 張 ， 分別 以 快遞 方式 寄予 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 名 為 「 林志成 」 之 成年 男子 ， 並 將 上開 2 帳戶 提款卡 密碼 以 電話 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3455號
犯罪事實：
一 、 符景勝 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 18日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 五甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 孫郁修 ( 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 金訴字 第40 號 判決 有罪 確定 ) 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ， 與 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 自 民國 107年 10月 中旬 某 日 時 起 ， 由 乙○○ 邀約 孫郁修 加入 前揭 詐欺 集團 ， 共組 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 乙○○ 指示 孫郁修 收取 內含 提款卡 之 包裹 ， 再 持 提款卡 前往 指定 地點 ， 操作 自動 櫃員 提款機 輸入 指定 密碼 領款 ， 孫郁修 可 獲得 每 筆 提領 款項 百分之二 或 百分之三 之 報酬 ， 而 擔任 負責 領取 內 有 提款卡 之 包裹 及 提領 現金 之 車手 ， 將 車手 所 取得 之 詐欺 款項 轉給 上手 ， 以 製造金 流斷點 、 層 轉回 本案 詐欺 集團 之 工作 。 嗣 於 107年 10月 9日 13時 許 ， 上開 詐欺 集團 之 某 成員 撥打 電話 予 丙○○○ ， 佯稱 其 郵局 帳戶 遭 他人 代領 現金 50萬 元 云云 ， 再 由 上開 詐欺 集團 之 某 成員 自稱 檢察官 ， 對 丙○○○ 佯稱 其 帳戶 金流 異常 ， 需 提供 帳戶 存摺 及 提款卡 做 金流 之 公證 云云 ， 致 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 其 如 附表 1 編號 1 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 於 107年 10月 16日 前 某 日 時 ， 在 其 位在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 之 住處 ， 交付 予 上開 詐欺 集團 之 某 成員 ； 於 同年 10月 19日 前 之 某 日 時 ， 再 依 指示 將 其 如 附表 1 編號 2 、 3 所 示 之 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 包妥 放 在 上址 住處 信箱 內 ， 由 乙○○ 指示 孫郁修 至 上址 住處 領取 後 ， 再 將 上開 包裹 放置 在 桃園市 中壢區 環北路 與 中豐路口 之 A21 捷運 環北站 後方 草地 ， 以 此 方式 交付 與 前揭 詐欺 集團 成員 領取 而 使用 ， 乙○○ 再 指示 孫郁修 ， 於 如 附表 2 編號 1 至 9 所 示 時間 ， 自如 附表 2 編號 1 至 9 所 示 帳戶 ， 提領 如 附表 2 編號 1 至 9 所 示 之 金額 ； 另 於 同年 11月 1日 15時 許 ， 丙○○○ 再 依 指示 將 其 如 附表 1 編號 4 、 5 、 6 所 示 之 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 放 在 上址 住處 信箱 內 ， 由 上開 詐欺 集團 之 某 成員 至 上址 住處 領取 ， 乙○○ 再 指示 孫郁修 ， 於 如 附表 2 編號 10 所 示 時間 ， 自如 附表 2 編號 10 所 示 帳戶 ， 提領 如 附表 2 編號 10 所 示 之 金額 ， 而 前揭 詐欺 集團 即 屬 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 組織 ； 嗣 於 同年 月 4日 3時 許 前 之 某 時 ， 上開 詐欺 集團 之 某 成員 再 指示 丙○○○ 將 其 如 附表 1 編號 7 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 放 在 上址 住處 信箱 內 ， 丙○○○ 驚覺 有異 而 報警 處理 ， 惟 為 配合 警方 調查 ， 仍 依 指示 為 之 ， 嗣 乙○○ 以 通訊 軟體 FACETIME 通話 指示 孫郁修 於 同年 月 5日 下午 4時 10分 許 ， 至 丙○○○ 上址 住處 領取 內 有 丙○○○ 如 附表 1 編號 6 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 後 ， 孫郁修 旋 遭 埋伏 在 該 處 之 員警 查獲 ， 並 扣得 丙○○○ 所有 玉山 銀行 如 附表 所 示 帳戶 之 存摺 等 物 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1618號
犯罪事實：
一 、 許耀徽 可 預見 將 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 民國 99年 4月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 以 其 名義 申辦 之 家樂福 電信 0000000000 號 門號 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 電話 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 5日 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 夏普 T91 手機 」 之 虛偽 廣告 ， 致 蕭宜婷 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 下標 ， 復 以 上開 門號 為 聯絡 電話 要求 蕭宜婷 於 同年 月 6日 購買 價值 新台幣 5000 元 之 辣椒卡 遊戲卡 點數 並 告知 其 序號 。 嗣 蕭宜婷 發現 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2277號
犯罪事實：
一 、 許曉珊 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 10月 22日 某時 許 ， 在 高雄市 小港區 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 新興 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 新竹 物流 宅配 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 並 以 網路 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 ， 供 其 作為 財產 上 不法 用途 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 24日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 葉素梅 ， 佯裝 係 其 先生 之 友人 阿昌 ， 並 誆稱 ： 因 支票 到期 需 周轉 云云 ， 致 葉素梅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6445號
犯罪事實：
一 、 劉譯舜 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 1日 20 、 21時 許 ， 將 其 於 同 日 ， 在 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 正義 分行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 身分證 影本 ， 放 在 新北市 三重區 五華街 之 家樂福 賣場 置物櫃 內 ， 再 透過 電話 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 康 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 其 放置 上開 金融卡 等 物品 之 位置 及 密碼 ， 以 此 方式 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 金融卡 並 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 Acer Aspire S3 Uitrabook （ i 3 - 3227 U ） 筆電 1 台 之 假 交易 訊息 ， 致 黃永豐 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 並 與 該 詐欺 集團 成員 透過 網路 拍賣問 與 答及 電話 對話 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 上開 物品 ， 並 於 102年 4月 2日 16時 15分 許 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,100 元 至 劉譯舜 上開 富邦 銀行 正義 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 MacBook Pro 筆電 1 台 之 假 交易 訊息 ， 致 劉碩閎 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 並 與 該 詐欺 集團 成員 透過 電子 郵件 及 電話 對話 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 上開 物品 ， 並 於 102年 4月 2日 14時 許 ， 至 臺北市 延平北路 2段 之 台北 富邦 商業 銀行 依 指示 臨櫃 匯款 1萬7,000 元 至 劉譯舜 上開 富邦 銀行 正義 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 102年 4月 2日 13時 10分 許 ， 佯 以 劉銘衛 孫女 之 身分 ， 撥打 電話 向 劉銘衛 表示 急需 用錢 云云 ， 致 劉銘衛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 37分 許 ， 至 新竹市 ○○路 000號 之 自動 提款機 前 依 指示 現金 存款 3萬 元 至 劉譯舜 上開 富邦 銀行 正義 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃永豐 、 劉碩閎 、 劉銘衛 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1104號
犯罪事實：
一 、 王金和 前 於 民國 96年 間 ， 因 恐嚇 取財 、 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 易緝字 第97 號 、 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 基簡字 第1010 號 ， 各 判處 有期徒刑 3月 15日 、 3月 ， 嗣 經 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 5月 ， 並 於 98年 3月 15日 執行 完畢 。 詎 王金和 仍 不知悔改 ， 明知 自身 經濟 能力 不佳 ， 而 無償 還 借款 之 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 12月 15日 19時 15分 許 ， 至 李岱芳 所 經營 而 設於 新北市 ○○區 ○○路 3段 51號 1樓 「 板新家 俱行 」 ， 向 李岱芳 佯稱 ： 其 係 太陽會 會長 吳桐潭 ， 欲 選購 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 之 20 張 辦公桌 云云 ， 致 使 李岱芳 陷於 錯誤 ， 誤認 王金和 係 有 資力 之 人 ， 王金和 先 與 李岱芳 在 「 板新家俱行 」 店 內 閒聊 ， 迄至 同 日 22時 30分 許 ， 再 向 李岱芳 佯稱 ： 其 小弟會 將 錢 送過來 ， 有 事情 要 先 外出 處理 一下 ， 請 先 借予 5,000 元 款項 云云 ， 並 提供 實 為 空號 之 聯絡 電話 ， 李岱芳 不疑 有詐 ， 誤認 王金和 有 償還 借款 之 意願 與 能力 ， 遂 交付 現金 5,000 元 予 王金和 ， 王金 和 詐得 李岱芳 所 交付 之 現金 5,000 元 後 ， 旋即 離開 「 板新家俱行 」 。 李岱芳 因 久候 王金 和 未果 ， 撥打 王金和 所 留 之 電話 ， 發現 是 空號 ， 並 上網 查詢 吳桐潭 與 王金和 相貌 不符 ， 始 知 受騙 ， 因 認 自己 損失 非 鉅 ， 而 未 報警 ， 嗣 於 100年 2月 4日 16時 30分 許 ， 李岱芳 在 臺北市 ○○區 ○○街 211號 「 龍山寺 」 門口 ， 巧遇 王金和 ， 遂 報警 處理 ， 始 獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第3171號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3227號
犯罪事實：
一 、 陳宣唐 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 間 （ 起訴書 誤載為 104 年 ， 經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 接續 向 李幸宗 佯稱 有 砂石場 生意 之 投資 管道 ， 並 要求 李幸宗 將 投資款 以 現金 方式 交付 ， 致 李幸宗 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 間 某 日 於 臺中市 北屯區 文心路 4段 陳宣唐 女友 林玉芳 住處 樓下 、 同年 11月 間 某 日 於 臺中市 五權路 國泰世華 銀行 外 及 臺中市 ○○路 000○0號 公司 籌備處 ， 共 交付 現金 332萬 元 予 陳宣唐 ， 陳宣唐 詐得 款項 後 即 供己 花用 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2789號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭朋澤 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 帳戶 密碼 等 資料 之 目的 在於 取得 贓款 ， 並 躲避 偵查 。 又 可 預見 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 僅 因 經濟 狀況 不佳 ， 於 民國 106年 7月 25日 晚間 7時 20分 許 ， 與 網路 上 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年人 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 約定 由 郭朋澤 提供 金融 機構 帳戶 ， 每 一 帳戶 之 代價 為 每 10 天 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 月 可 領 3萬 元 ， 提款卡 密碼 需 事先 變更為 「 00000000 」 。 約定 成立 後 ， 郭朋澤 即 於 同年 7月 26日 下午 某時 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 秀傳 醫院 內 之 「 7-11 」 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鹿港 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 鹿港 郵局 ） 之 提款卡 密碼 變更為 上述 密碼 後 ， 再 將 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○街 000號 （ 收件人 ： 李威承 ） ， 而 供 陳雅欣 所屬 之 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 （ 惟 郭朋澤 嗣 後 並 未 取得 酬勞 ） 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 郭朋澤 之 鹿港 郵局 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 向 陳怡君 、 吳碧柔 詐騙 ， 使 之 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 郭朋澤 之 鹿港 郵局 帳戶 內 ， 並 隨即 提領 一 空 。 案 經 陳怡君 、 吳碧柔 訴由 彰化縣 警察局 鹿港 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第331號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如 下 ： （ 一 ） 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 102年度 易緝字 第69 號 第18 頁 ） 。 （ 二 ） 被告 雖 提出 殘障 手冊 影本 ， 惟 觀 諸 被告 於 警詢 、 檢察官 偵查 及 本院 審理 時 均 能 清楚 陳述 本件 始末 無礙 ， 顯見 被告 於 行為 當時 ， 其 辨識 其 行為 違法 及 依 其 辨識 而 為 行為 之 能力 均 與 常人 相當 ， 尚未 達 顯著 降低 或 全然 欠缺 之 程度 ， 一併 敘明 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1577號
犯罪事實：
一 、 黃郁宸 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 12月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 八德路 上 之 黑貓宅 急便 營業 據點 內 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000 - 00000000000 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ) 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 事先 依 詐騙 集團 成員 之 指示 變更 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 黃建寧 、 黃韋韋 、 林冠豪 、 許懿文 、 蔡志進 、 汪佳茜 （ 下稱 黃建寧 等 六 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 黃建寧 等 六 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第5034號
犯罪事實：
一 、 陳靖云 （ 原名 陳茵玫 ） 無 販售 商品 之 意願 及 能力 ， 因於 露天 拍賣 網站 ， 見 朱希成 刊登 欲 收購 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 14日 16時 許 ， 以 不 知情 之 陳淑娟 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 朱希成 聯絡 ， 向 朱希成 誆稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 價格 販售 三星牌 S4 手機 1 支予 朱希成 云云 ， 致 朱希成 陷於 錯誤 ， 允諾 購買 ， 並 先 於 同 日 20時 59分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○段 0號 「 全家 便利商店 」 內 ， 匯款 4,000 元 至 陳靖云 所有 中華郵政 公司 股份 有限公司 左營 新莊仔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 陳靖云 便 傳真 不實 之 黑貓宅急便 顧客 收執 聯影本 予 朱希成 ， 用以 證明 已 將 上揭 手機 寄出 而 取信 朱希成 ， 致 朱希成 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 21時 22分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○段 0號 「 7-11 便利商店 」 內 ， 將 餘款 8,000 元 匯至 上開 帳戶 ， 嗣 因 朱希成 匯款 後 仍 未 收到 上開 手機 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2266號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 審易字 第3237 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 107年 2月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 12日 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 新台 門市 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 ( 以下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 及 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 帳戶 ( 以下稱 土地 銀行 帳戶 ) 之 金融卡 ， 依 通訊 軟體 Line ( 以下稱 line ) 暱稱 「 林 專員 」 之 指示 ， 寄送 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 line 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 、 存款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 及 存入 甲○○ 申設 之 玉山 銀行 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 ， 所 匯入 及 存入 之 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第217號
犯罪事實：
一 、 蔡康雋 於 民國 106年 12月 間 ， 參與 以 實施 詐術 行為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 （ 下稱 本 犯罪 組織 ， 蔡康雋 所 犯 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 本 文 後段 之 參與 犯罪 組織 罪 ， 前 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2539 、 3320 、 3802 、 6752 、 6753 、 7039 號 提起公訴 ， ， 由 本院 以 107年度 訴字 第632 號 案件 審理 中 ， 不 在 本件 檢察官 起訴 範圍 之內 ） 。 本 犯罪 組織 存續 期間 ， 蔡康雋 與 本 犯罪 組織 不詳 成員 共同 基於 加重 詐欺 取財 、 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 犯罪 組織 不詳 成員 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 （ 下稱 人頭 帳戶 ） 所屬 存摺 、 金融卡 後 ， 交付給 蔡康雋 ， 再 分別 施用 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 人頭 帳戶 ， 使 原始 匯款 來源 因 另行 轉存 匯入 人頭 帳戶 而 告 模糊 ， 接著 由 蔡康雋 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 至 臺中市 各 地 所 設 自動櫃員機 ， 領出 被害人 所 匯 款項 ， 再 交付給 本 犯罪 組織 涉案 成員 ， 利用 小額 現金 提款 不必 留下 提款人 身分 資料 之 情形 ， 且 人頭 帳戶 開戶人 與 提款人 不同 之 情形 ， 創造 資金 軌跡 的 斷點 ， 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所 得 之 來源 、 去向 而 洗錢 （ 本 犯罪 組織 分別 對 被害人 施用 詐術 之 方式 、 以 人頭 帳戶 收受 特定 犯罪 所得 、 以 人頭 帳戶 金融卡 提領 特定 犯罪 所得 而 洗錢 之 情形 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） ， 蔡康雋 事 後 並 抽取 所 領 款項 0.5% 作為 報酬 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第404號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 109年 3月 27日 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 LINE 帳號 暱稱 「 薇薇 」 、 「 王凱 」 等 三 人 以上 成年人 所 組成 ， 以 分工 方式 實施 詐術 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 與 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提供 帳戶 並 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 甲○○ 可 取得 以 提領 款項 百分之四 作為 報酬 。 謀議 既定 ， 甲○○ 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 甲○○ 提供 其 申設 之 如 附表 所 示 之 人 金融 帳戶 供 他人 匯款 使用 ， 並 由 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 假冒 網路 賣 家 撥打 電話 給 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ ， 訛稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 解除 分期付款 之 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 等 人 後 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 甲○○ 申設 之 帳戶 內 後 ， 再 由 甲○○ 依 通訊 軟體 LINE 帳號 暱稱 「 薇薇 」 、 「 王凱 」 之 成年人 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 金額 之 贓款 ， 甲○○ 取得 贓款 後 ， 再 與 LINE 帳號 暱稱 「 王凱 」 之 成年人 聯絡 相約 碰面 之 地點 ， 由 該 詐欺 集團 指派 成員 與 甲○○ 在 臺中市 ○○區 ○村路 00號 附近 之 不詳 巷 內 碰面 並 收取 所 提領 之 贓款 。 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1610號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 倒數 第8 行 之 「 3萬7,000萬 元 」 更正為 「 3萬7,000 元 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 姚星 同 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 審簡字卷 第7 頁 背面 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第879號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張永郁 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 詐欺 集團 將 詐欺 贓款 匯入 人頭 帳戶 之 用 ， 詐欺 集團 人員 再 利用 該 人頭 帳戶 之 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 提領 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 之 去向 ， 以 掩飾 詐欺 集團 因 自己 犯詐 欺罪 所得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 106年 11月 27日 某時 許 ， 在 桃園市 之 7-11 便利商店 環竹 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 便利商店店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成年人 指定 之 「 劉奇威 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告 以 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 11月 底 某 日 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 應 范阿足 ， 偽稱 為 其 友人 「 徐淑宜 」 ， 並 佯稱 急需 現金 欲 向 應 范阿足 借款 ， 致 應 范阿足 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 30日 下午 1時 30分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 張永郁 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 以 張永郁 所 提供 之 該 帳戶 提款卡 將 款項 提領 一 空 ， 而 掩飾 該 詐欺罪 所得 之 財物 。 ㈡ 於 106年 12月 1日 上午 10時 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 王淑芳 ， 偽稱為 其 親戚 「 黃麗如 」 ， 並 佯稱 急需 現金 而 欲 向 王淑芳 借款 ， 致 王淑芳 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 1日 上午 10時 30分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 200,000 元 至 張永郁 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 王淑芳 發覺 有異 ， 旋即 報警 處理 ， 並 經 郵局 人員 辦理 止付 ， 該 詐欺 集團 成員 始 未 能 成功 提領 款項 。 嗣 應 范阿足 、 王淑芳 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 應 范阿足 、 王淑芳 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1296號
犯罪事實：
一 、 陳世均 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 2日 16時 許 ， 在 高雄市 岡山區 忠誠路 統一 超商 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 自稱 「 陳嘉欣 」 之 成年人 指示 ， 先 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 及 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 變更為 「 996633 」 後 ， 再 將 上開 3 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 ibon 交貨便店到店 方式 ， 寄送 至 位於 台中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 、 精田 門市 、 收件人 「 張書豪 」 ， 交予 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 3 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 3 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 葉昇翰 、 謝沅堇 、 郭蓓蒨 、 馮芷程 、 郭畹廷 、 林巖 、 鍾淑美 、 王美雅 等 8 人 （ 下 合稱 葉昇翰 等 8 人 ） 施用 詐術 ， 致 葉昇翰 等 8 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 、 存 至 被告 所有 上開 3 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 葉昇翰 等 8 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第291號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 中 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 與 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第8號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 及 「 宅急便 顧客 收執 聯 1 紙 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第265號
犯罪事實：
一 、 李佳祈 （ 綽號 眼鏡 ） 、 黃念祖 （ 綽號 小胖 ） （ 前 二 人 分別 經 臺灣 高等 法院 、 臺灣 新北 地方 法院 判處 罪刑 〈 下稱 新北地院 〉 ） 、 新 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 林星辰 」 、 成年 女子 、 林丞凱 （ 另 由 臺灣 新北 地方 檢察署 〈 下稱 新北 地檢 〉 檢察官 偵查 ） 等 人 共同 為 詐欺 集團 成員 ， 顧大衛 經 楊萬玄 之 友人 引介 加入 詐欺 集團 成員 （ 另 有 楊萬玄 負責 招募 車手 ， 少年 陳○宇 〈 民國 90年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 涉嫌 詐欺 取財 部分 ， 另 由 新北地院 少年 法庭 調查 中 〉 亦 為 同 一 詐欺 集團 ， 但 本案 中顧 大衛 並 未 與 少年 陳○宇 、 楊萬玄 共同 犯罪 ） 。 「 林星辰 」 負責 聯絡 詐編 機房 、 取 水 之 人 ； 成年 女子 負責 交付 工作機 之 手機 做為 聯絡 之 用 ； 李佳祈 為 負責 面試 、 管理 車手 之 車手頭 ； 林丞凱 亦 負責 招募 車手 ； 黃念祖 則 擔任 取款 工作 之 車手 ； 顧大衛 負責 把風 並 監督 車手 ， 並 約定 黃念祖 、 林丞凱 、 顧大衛 分別 可 獲取 詐騙 款項 之 若干 成數 作為 報酬 （ 楊萬玄 亦 可 從 所 介紹 車手 提領 詐騙 款項 中 抽取 不詳 成數 作為 報酬 ） ； 李佳祈 則 從 每 次 車手 提領 詐騙 款項 中 抽取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 作為 報酬 ， 其餘 詐騙 款項 則 全 歸 由 「 林星辰 」 所屬 詐欺 集團 所有 。 顧大衛 與 李佳祈 、 黃念祖 、 新 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 林星辰 」 、 成年 女子 、 林丞凱 等 之 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 及 行使 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 於 民國 106年 9月 26日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 黃綺仁 ， 假冒 員警 向 黃綺仁 佯稱 ： 個資 遭 盜用 ， 需 提供 提款卡 、 密碼 以 證明 沒有 涉嫌 詐欺 盜領 高額 健保 給付 藥物 云云 ， 黃綺仁 不知有 詐陷 於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 106年 9月 26日 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000巷 0弄 00號 旁 之 公園 ， 黃念祖 持 詐欺 集團 成員 事先 傳真 之 偽造 之 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 、 檢察官 葉建國 之 違反 洗錢 防制 法 及 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 」 不實 之 公文書 、 民眾 解除 警示帳 申請書 （ 由 黃綺仁 填載 其 申請人 黃綺仁 、 年籍 資料 及 剪貼 身分證 影本 ） 各 一 份 ， 交付 行使 予 黃綺仁 ， 使 黃綺仁 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 大眾 商業 銀行 （ 於 107年 1月 1日 與 元大 商業 銀行 合併 而 消滅 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 黃念祖 ， 黃綺仁 並 告知 黃念祖 上開 提款卡 之 密碼 ， 由 顧大衛 負責 在 旁把風 並 監督 黃念祖 ， 嗣 黃念祖 、 顧大衛 取得 上開 提款卡 後 ， 再 依 集團 成員 綽號 「 眼鏡 」 之 李佳祈 指示 顧大衛 監督 黃念祖 ， 黃念祖 、 顧大衛 即 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 持 黃綺仁 交付 之 上開 提款卡 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 等 係 有 權 提款 之 人 ， 而 接續 從 該 上開 2 帳戶 中 提領 如 附表 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬8,000 元 後 ， 分別 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 上開 款項 交付 予 李佳祈 後 ， 轉交 予 詐欺 集團 某 成員 。 顧大衛 及 其 所屬 詐欺 集團 即 共同 向 黃綺仁 總共 詐得 43萬8,000 元 ， 顧大衛 並 因而 分得 9,000 元 贓款 ， 均 足以 生 損害 於 黃綺仁 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 現已 更名 改制為 臺灣 臺北 地方 檢察署 ） 暨 司法 機關 公文書 之 正確性 及 公信力 。 嗣 黃綺仁 察覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1054號
犯罪事實：
一 、 程政泰 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 12月 28日 前 某時 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 附近 某 網咖 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 銀行 股份 有限公司 雙園 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 南門 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳號 之 密碼 及 提款卡 共 2 張 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿貴 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 於 取得 程政泰 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 林宜家 、 邱育鈿 、 李周諺 、 謝凱全 、 蔡修寅 、 林金韻 、 沈苗玲 、 潘靜雯 、 陳虹君 、 杜家佩 、 賴瀅如 、 林宥寧 、 陳亮均 等 人 ， 致 林宜家 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 程政泰 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 林宜家 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第471號
犯罪事實：
一 、 吳昭逸 明知 金融 行庫 之 存摺 、 提款卡 等於 身分 上 、 交易 上 係 具有 重要 憑信 之 文件 ， 且 具有 屬 人性 ， 可 預見 他人 使用 其 所有 之 銀行 存摺 、 提款卡 ， 可能 用於 掩飾 因 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 容任 該 人 使用 其 帳戶 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 而 不 違背 其 本意 ， 於 民國 101年 11月 15日 ， 將 其 向 中華郵政 公司 彰化 中央路 郵局 申設 之 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 2107263 號 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 方式 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉宇飛 」 之 成年 男子 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 吳昭逸 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 101年 11月 18日 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 一 冒充 PChome 人員 之 人 撥打 電話 向 楊沛翎 謊稱 之前 楊沛翎 刷卡 後 ， 因 作業 上 疏失 導致 重複 作帳 云云 ， 再 由 另 一 假冒 臺北 富邦 商業 銀行 人員 之 人 撥打 電話 向 楊沛翎 佯稱 須 操作 提款機 作銷帳 云云 ， 致 楊沛翎 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬3,353 元 至 吳昭逸 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 由 一 假冒 PChome 人員 之 人 撥打 電話 向 周菀雯 謊稱 之前 周菀雯 網路 購物 時 ， 匯款 方式 設定 錯誤 ， 設成 分期付款 ， 須 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 周菀雯 陷於 錯誤 ， 匯款 1萬2,034 元 至 吳昭逸 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 由 一 假冒 雅虎 奇摩 客服 人員 之 人 撥打 電話 向 謝博駿 謊稱 因 謝博駿 之前 網路 購物 時 ， 設定 錯誤 ， 設成 分期付款 ， 須 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 再 由 另 一 冒充 郵局 人員 之 人 以 電話 指示 謝博駿 操作 網路 銀行 ， 致 謝博駿 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬9,933 元 至 吳昭逸 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 楊沛翎 、 周菀雯 及 謝博駿 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 故 向 警方 報案 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4670號
犯罪事實：
一 、 吳志豪 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 遭 供作 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 10日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 崇德 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 進化 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 詐欺 集團 成員 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 所 示 之 林榮裕 、 蔡昀庭 、 廖一郎 等 人 ， 致 林榮裕 、 蔡昀庭 、 廖一郎 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 吳志豪 上開 元大 銀行 、 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 持 上開 帳戶 之 提款卡 提領 上開 款項 。 嗣 林榮裕 、 蔡昀庭 、 廖一郎 等 人 發現 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第617號
犯罪事實：
一 、 陳平書 知悉 將 自己 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 預見 能 因此 供 他人 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 再 加以 提領 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 網路 應徵 工作 而 於 民國 101年 11月 2日 晚間 ， 接獲 一 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 來電 ， 聲稱 欲 僱用 陳平書 擔任 司機 之 工作 ， 並 要求 陳平書 備妥 駕照 及 存摺 影本 、 提款卡 ， 陳平 書 旋 於 同 日 晚間 8時 許 依約 前往 桃園市 桃園 火車站 附近 之 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 內壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 存摺 影本 及 金融卡 交予 自稱 王 經理 助理 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 陳平書 再 以 電話 告知 王 經理 上開 提款卡 之 密碼 。 王 經理 取得 陳平書 上開 渣打 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 詐騙 集團 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 11月 4日 下午 5時 16分 許 ， 撥打 電話 予 林媺娜 ， 對 其 佯稱 先前 於 TAAZE 網路 書局 購物 ， 因 簽名 簽錯 欄位 致誤 設定為 分期扣款 ， 需 辦理 更正 云云 ， 致 林媺娜 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 5時 56分 許 ， 前往 嘉義市 ○區 ○○路 000號 中山 郵局 之 自動櫃員機 ， 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 上開 陳平書 之 渣打 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 11月 4日 晚間 6時 27分 許 ， 撥打 電話 予 黃月香 ， 對 其 佯稱 網路 購物 遭 誤設為 分期付款 ， 需 辦理 更正 云云 ， 致 黃月香 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 32分 許 ， 在 臺中市 神岡區 社口 郵局 以 自動櫃員機 操作 匯款 29,999 元 至 上開 陳平書 之 渣打 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林媺娜 、 黃月香 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 林媺娜 訴由 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第706號
犯罪事實：
一 、 陳宗庭 於 民國 104年 9月 5日 ， 在 「 臉書 」 網站 之 「 二手 3C 手機 、 相機 、 筆電 」 社團 ， 見 黃東銈 刊登 欲 購買 二手 手機 之 訊息 ， 明知 自己 實際 上 並 無 販賣 手機 之 意願 與 計劃 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 與 黃東銈 佯稱 有 二手 手機 要 賣 ， 致 黃東銈 陷於 錯誤 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 14000 元 之 價格 ， 向 陳宗庭 購買 「 IPHONE 616 G 」 之 二手 手機 ， 黃東銈 並 已 於 同 日 16時 40分 許 ， 匯款 7000 元 至 陳宗庭 指定 之 帳戶 ， 惟 黃東銈 於 104年 9月 11日 收到 商品 ， 只 有 空盒 ， 未 見 手機 ， 始 知 被 騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1992號
犯罪事實：
一 、 朱育德 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 幫助 詐欺 集團 騙取 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 14日 某 不詳 時間 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 10日 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 寄送 至 統一 超商 竹南 和 門市 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳慧婷 」 之 成年 女子 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 19日 11時 許 ， 以 電話 聯絡 傅萬貴 ， 佯稱為 其 友人 楊培萬 ， 手機 更換 號碼 云云 ， 又 於 翌 （ 20 ） 日 10時 44分 許 ， 致電 傅萬貴 佯稱 購買 土地 亟需 款項 云云 ， 致 傅萬貴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 日盛 銀行 臨櫃 匯款 18萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 傅萬貴 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。