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臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第811號
犯罪事實：
一 、 吳永信 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 28日 ， 在 高雄市 楠梓區 之 第一 銀行 門口 ， 將 其 申設 之 彰化 銀行 路竹 分行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 尤冠成 」 之 成年 男子 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 102年度原簡上字第1號
犯罪事實：
一 、 林佳豪 能 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 19日 至 20日 之 晚間 某時 許 ， 在 位於 新竹縣 竹東鎮 第一 銀行 對面 之 統一 超商 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 竹東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 高雄 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 代價 提供 上開 帳戶 予 該 集團 所屬 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 月 25日 ， 於 網路 上 向 陳雅婷 佯稱 其 係 香港 馬會 主管 「 劉建輝 」 ， 只要 依 其 指示 匯入 賭金 ， 即可 獨得 1 筆 彩金 云云 ， 致 陳雅婷 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 於 同 年 月 30日 13時 38分 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 臺北 體育場 郵局 臨櫃 匯款 2萬 元 至 林佳豪 上揭 合庫 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 陳雅婷 察覺 有異 ， 經 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1438號
犯罪事實：
一 、 吳柏翰 與 江亞晏 於 民國 105年 12月 9日 晚間 11時 30分 許 ， 相約 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 好樂迪 KTV217 號 包廂 唱歌 ， 吳柏翰 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 12月 10日 凌晨 3時 許 ， 在 上開 包廂 內 ， 向 江亞晏 佯稱 ： 其 行動電話 沒 電 ， 欲 借用 江亞晏 之 行動電話 ， 撥打 電話 予 朋友 云云 ， 致 江亞晏 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 如 附表 所 示 之 行動電話 1 支 （ 下稱 本案 行動電話 ） 交 與 吳柏翰 。 詎 吳柏翰 取得 本案 行動電話 後 ， 竟 藉故 離開 包廂 ， 不知去向 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1208號
犯罪事實：
一 、 謝政翰 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 基隆 南榮路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 人員 取得 謝政翰 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 12月 30日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 陳品孝 詐稱 其 在 金石堂 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 陳品孝 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 49分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 謝政翰 所有 之 上揭 臺銀 帳戶 ； （ 二 ） 於 104年 12月 30日 18時 59分 許 ， 以 電話 向 劉韋霆 詐稱 其 在 露天 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 劉韋霆 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 5分 許 匯出 29,989 元 至 謝政翰 所有 之 上揭 臺銀 帳戶 ； （ 三 ） 於 104年 12月 30日 20時 許 ， 以 電話 向 許書瑋 詐稱 其 在 ITPMALL 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 許書瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 11分 許 匯出 29,985 元 至 謝政翰 所有 之 上揭 臺銀 帳戶 ； （ 四 ） 於 104年 12月 30日 18時 許 ， 以 電話 向 黃月貞 詐稱 其 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 黃月貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 2分 、 20時 20分 許 分別 匯出 29,985 元 、 29,985 元 至 謝政翰 所有 之 上揭 郵局 、 華銀 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 陳品孝 、 劉韋霆 、 許書瑋 、 黃月貞 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第581號
犯罪事實：
一 、 陳錫儒 明知 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 ， 其 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 3月 13日 在 網路 即時 通 與 自稱 「 蕭家強 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 後 ， 於 100年 3月 15日 將 其 申辦 之 陽信 商業 銀行 新福 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 寄予 「 蕭家強 」 ， 再 於 100年 3月 16日 告知 密碼 。 「 蕭家強 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 陳錫儒 之 上開 銀行 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 3月 19日 下午 2時 54分 許 ， 以 電話 聯絡 蔡政志 ， 佯稱 蔡政志 前 於 網路 購物 時 ， 於 超商 付款 時 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 使 蔡政志 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 100年 3月 19日 下午 3時 28分 許 ， 至 台南市 ○○區 ○○路 2段 原佃 郵局 自動櫃員機 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 陳錫儒 上開 帳戶 ； ㈡ 於 100年 3月 19日 下午 3時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 蔡昇航 ， 佯稱 蔡昇航 前 於 網路 購物 時 ， 於 自動櫃員機 轉帳 時 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 使 蔡昇航 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 100年 3月 19日 下午 4時 16分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○街 482號 郵局 自動櫃員機 匯款 7,984 元 至 陳錫儒 上開 帳戶 ； ㈢ 於 100年 3月 19日 以 電話 聯絡 黃偉哲 ， 佯稱 黃偉哲 前 於 網路 購物 時 ， 付款 方式 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 使 黃偉哲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 100年 3月 19日 下午 3時 16分 許 ， 至 桃園縣 龜山鄉 ○○路 超商 自動櫃員機 匯款 29,980 元 至 陳錫儒 上開 帳戶 ； ㈣ 於 100年 3月 18日 下午 1時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 陳秀玲 ， 佯稱 係 陳秀玲 之 友人 而 急需 借款 ， 致 使 陳秀玲 陷於 錯誤 ， 誤信 係 其 友人 許瑞梅 而 同意 借款 ， 遂 於 100年 3月 18日 下午 2時 26分 許 至 第一 商業 銀行 匯款 30,000 元 至 陳錫儒 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3311號
犯罪事實：
一 、 徐進松 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 對於 貿然 將 自己 開立 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 4月份 某 日 ， 在 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 報紙 上 刊登 借貸 廣告 訊息 後 ， 即 撥打 報載 電話 予 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 表示 欲 借款 ， 復 於 98年 4月 2日 或 3日 不詳 時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 文心路 交岔 路口 附近 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 前揭 郵局 帳戶 。 嗣 經 潘姵棋 、 李宜芳 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2779號
犯罪事實：
一 、 顏巧筑 與 黃樹德 前 曾 係 夫妻 關係 ， 且 均 曾 係 永達 保險 經紀人 股份 有限公司 （ 下稱 永達 公司 ） 之 業務 人員 。 故 顏巧筑 、 黃樹德 應 知悉 保險法 第9 條 「 保險 經紀人 ， 指 基於 被保險人 之 利益 ， 洽訂 保險 契約 或 提供 相關 服務 ， 而 收取 佣金 或 報酬 之 人 」 之 規定 ， 故 其 等 若 有 向 他人 推銷 保險 商品 時 ， 其 等 理應 基於 被保險人 之 利益 ， 代為 處理 向保險人 洽訂 保險 契約 之 事務 。 緣 顏巧筑 與 黃樹德 於 民國 95年 2月 間 ， 前往 馬偕 醫院 探視 許○○ 與 王○○ 夫妻 時 ， 因 聽聞 王○○ 表示 有 「 銀行 存款 準備 購屋 」 、 「 數千萬 元 資產 中 可 撥出 1千萬 元 做 其他 資產 配置 規劃 」 等語 後 ， 即 見 獵心喜 ， 雖 明知 許○○ 、 王○○ 因 有 購屋 置產 之 規劃 ， 故 應 僅有 購買 短期 保險 商品 之 需求 ， 惟 其 等 為 謀取 較 高額 之 佣金 利益 ， 雖 知 宏泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 宏泰 公司 ） 所 推出 之 增額 終身 壽險 業務 ， 有 「 （ 6 ） 年期 NIA 不 分 紅增額 壽險 」 、 「 （ 20 ） 年期 NIA 不 分 紅增額 壽險 」 等 短 、 長期 之 保險 契約 ， 其 等 竟 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 背信 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 2月 27日 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ， 下 同 ） ○○街 00號 ， 推銷 宏泰 公司 所 發行 之 「 （ 20 ） 年期 NIA 不 分 紅增額 壽險 」 之 保險單 ， 而 每 年 許○○ 與 王○○ 需 分別 繳付 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 保險費 （ 每 人 各 有 3 張 保單 ， 每 張 保單 每 年 保費 分別 為 35萬 元 、 35萬 元 及 30萬 元 ） ， 累計 95 至 97年 止 ， 許○○ 及 王○○ 共計 繳納 保險費 600萬 元 ， 宏泰 公司 因此 給付 永達 公司 上揭險種 3 年 退佣 金額 2,338,000 元 ， 而 顏巧筑 於 95年 2月 至 97年 2月 間 ， 則 分別 取得 永達 公司 核發 上開 6 張 保單 服務 報酬 544,000 元 、 50,000 元 、 50,000 元 ， 共計 644,000 元 之 佣金 利益 。 嗣 98年 2月 間 ， 王○○ 因 致電 宏泰 公司 後 ， 始 知 其 等 所 購買 上開 保險 契約 之 繳款 期間 均 為 20 年 ， 而 非 其 所 需求 之 短年期 契約 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第359號
犯罪事實：
一 、 周聰明 於 民國 105年 5月 31日 某時 ， 在 臺北市 中山南路 自由 廣場 前 ， 拾獲 林妗庭 所 遺失 ， 具有 悠遊卡 自動 加值 功能 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 乙 張 ， 內 有 儲值 餘額 新台幣 （ 下 同 ） 357 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 於 同 日 下午 2時 56分 ， 利用 悠遊卡 自動 加值 功能 ， 在 臺北 車站站 前 國光店 萊爾富 便利商 之 悠遊卡 自動 加值 及 收費 設備 上 ， 加值 500 元 ， 致 彰化 銀行 誤認 係 林妤庭 本人 所 為 之 加值 行為 ， 給予 自動 加值 500 元 ， 周聰明 以 此 不正 方法 獲得 不法 利益 ， 並 以 之 購買 商品 。 嗣 經 林妗庭 於 同 日 向 彰化 銀行 客服 掛失 ， 始 悉 有 一 筆 自動 加值 紀錄 ， 並 報警 追查 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第65號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴柏翰 明知 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 8月 28日 19時 許 ， 在 基隆市 火車站 旁 統一 便利 超商 附近 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 三峽 分行 、 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： ㈠ 於 99年 8月 30日 19時 40分 許 ， 撥打 電話 予 黃俊凱 ， 自稱 係 麗登 網路 藥粧館 之 客服 人員 ， 佯稱 先前 之 網路 購物 ， 須 至 郵局 自動櫃員機 確認 是否 已經 扣款 ， 並 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 黃俊凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 ， 前往 設 於 彰化縣 彰化市 ○○路 268號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 賴柏翰 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 8月 30日 18時 39分 許 ， 撥打 電話 予 李貞瑩 ， 自稱 係 PETSHOP 寵物網 之 客服 人員 ， 佯稱 先期 之 網路 購物 ， 因 店員 操作 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 取消 設定 云云 ， 致 李貞瑩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 14分 許 ， 前往 設 於 新北市 ○○區 ○○路 二段 353號 統一 超商 內 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 29,980 元 至 賴柏翰 上開 帳戶 內 。 嗣 因 黃俊凱 、 李貞瑩 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第557號
犯罪事實：
一 、 葉奕詳 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 20日 下午 6時 30分 許 ， 在 臺中市 西區 統一 超商 新 國光 門市 ， 將 其 設 於 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄給 自稱 「 潘威嚴 」 之 人 ， 並 於 寄送 前 依 指示 更改 上揭 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 「 潘威嚴 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 存摺 及 提款卡 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 陳朝春 、 張淑爾 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1778號
犯罪事實：
一 、 王端誌 在於 民國 101年 1月 16日 凌晨 2時 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 於 網路 上 以 MSN 方式 與 陳志芳 聊天 時 ， 因而 知悉 陳志芳 欲 購買 愷他命 及 搖頭丸 等 毒品 ， 王端誌 明知 其 並 無 販賣 毒品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 陳志芳 佯稱 ： 有 上開 愷他命 及 搖頭丸 可 販售 云云 ， 並 相約 見面 交易 。 嗣 於 101年 1月 16日 凌晨 2時 許 ， 王端誌 與 陳志芳 在 臺北市 中正區 善導寺 捷運站 3號 出口 附近 之 「 麥當勞 速食店 」 見面 時 ， 王端誌 旋 以 鹽巴 1 包 及 維他命 1 顆 佯作 上開 毒品 ， 並 交付 與 陳志芳 ， 致 使 陳志芳 陷於 錯誤 ， 交付 現金 新臺幣 6,800 元 與 王端誌 。 嗣 於 同 年 月 18日 晚上 6時 10分 許 ， 陳志芳 因 另 案 持有 毒品 案件 為 警 查獲 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 宜 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第191號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴湯青曄 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 104年 3月 18日 12時 34分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中美路 統一 便利 商店 ， 透過 宅急便 寄送 其 華南 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 花蓮 分行 帳號 0000000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 等 予 身分 不詳 、 自稱 「 羅建成 」 之 成年 男子 ， 其 人 復 轉交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯 （ 轉 ） 入 附表 所 示 之 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1513號
犯罪事實：
一 、 伍健中 於 民國 102年 及 103年 間 為 齊國 保全 股份 有限公司 及 齊國 公寓 大廈 管理 維護 有限公司 （ 下稱 齊國 公司 ） 之 協理 ， 而 結識 亦 任職 於 齊國 公司 ， 擔任 清潔員 之 藍長華 ， 其 明知 藍長華 智能 障礙 ， 雖 具 日常 基本 自我 照顧 能力 及 簡單 事務 處理 能力 ， 然 因 智能 障礙 之 故 ， 與 人 交往 之 識別 能力 受損 、 金錢 處理 能力 與 判斷 能力 亦 有 一定 程度 障礙 ， 已 達 心智 缺陷 致 辨識 能力 不足 之 情形 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 乘 藍長華 因 心智 缺陷 致 其 辨識 能力 顯然 不足 之 情況 下 ， 基於 乘機 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 103年 1月 至 3月 間 陸續 向 藍長華 借款 ， 藍長華 因 自身 資力 不足 ， 即 向 欣展 資產 管理 有限公司 （ 下稱 欣展 公司 ， 名義 負責人 為 簡文峯 ） 貸得 如 附表 一 所 示 款項 ， 嗣 藍長華 並 未 與 伍建中 約定 利息 、 清償期 、 清償 方式 等 相關 事項 ， 即 於 附表 二 所 示 時間 ， 交付 伍健 中 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 伍建中 因而 獲取 無息 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 250萬 元 之 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1483號
犯罪事實：
一 、 朱品臻 已 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 16日 17時 3分 前 之 某時 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 朱品臻 所有 合庫 帳戶 之 相關 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 108年 8月 10日 21時 50分 ， 假冒 李鴻鑫 之 友人 鍾文忠 撥打 電話 給 李鴻鑫 ， 佯稱 需 借 錢 云云 ， 使 李鴻鑫 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 8月 16日 17時 3分 在 苗栗縣 三義 工業區 渣打 銀行 ATM ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 匯入 朱品臻 之 合庫 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 李鴻鑫 於 108年 10月 5日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原易字第4號
犯罪事實：
一 、 潘怡君 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 可 預見 將 其 所 管領 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 等同 將 該 帳戶 提供 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 4月 11日 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 王 太太 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） 其 臺灣 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 再 於 107年 4月 20日 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 某 統一 超商 內 ， 以 「 店到店 」 寄送 方式 ， 將 其 臺灣 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 予 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 潘怡君 上開 帳戶 之 金融卡 與 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 107年 4月 24日 下午 7時 55分 許 ， 撥打 電話 向 溫顥然 佯稱 其 購買 之 商品 誤設為 重複 扣款 ， 必須 操作 國泰世華 銀行 APP 輸入 代碼 ， 以 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 溫 顥然 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 8時 54分 許 、 59 分 許 ， 以 電子 轉出 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 49,987 元 、 46,428 元 匯入 潘怡君 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 溫顥然 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5642號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實 部分 第13 行 「 同年 月 6日 9時 50分 許 」 更正為 「 101年 3月 6日 上午 9時 50分 許 」 、 倒數 第3 行 「 同 （ 6 ） 日 12時 許 」 更正為 「 101年 3月 6日 中午 12時 許 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 李竣瑋 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 （ 見 本院 易 字卷 第26 頁 背面 倒數 第5 行 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第212號
犯罪事實：
一 、 陳明樟 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 他人 用以 充作 詐欺 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 藉 此 逃避 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 16日 11時 38分 至 13時 54分 間 之 某時 ， 先 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 成功路郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 依 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 之 指示 更改 後 ， 復 至 桃園市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 之 統一 超商 亞都 門市 ， 依 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 之 指示 ， 透過 交貨便 服務 ， 將 其 所 申辦 之 前揭 郵局 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 嘉義縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 超商 配 天 門市 交付 予 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 名稱 為 「 江譽宏 」 之 成年 成員 。 嗣 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 名稱 為 「 江譽宏 」 之 成年 成員 與 詐欺 集團 所屬 其他 成年 成員 取得 前揭 郵局 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 持 之 作為 向 不 特定人 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 方式 施用 詐術 ， 致 林怡君 、 廖婕嵐 、 鄭貴文 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 時間 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 遭 詐欺 金額 分別 匯入 陳明樟 所 申辦 之 前揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 林怡君 、 廖婕嵐 、 鄭貴文 發現 遭 詐欺 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度原簡字第17號
犯罪事實：
一 、 周唐捷 可 預見 將 金融 機構 帳戶 任意 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 掩飾 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐騙 集團 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 2日 ， 將 其 前 向 台中 商業 銀行 北員林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 利用 全家 便利 超商 物流 系統 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林俊瑋 」 之 人 。 嗣 該 「 林俊瑋 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 機構 帳戶 等 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 女性 成員 於 105年 12月 6日 14時 20分 許 ， 撥打 電話 予 陳林秀珠 ， 以 猜猜 我 是 誰 之 方式 ， 使 陳林秀珠 誤以為 係 其 親戚 「 詩婷 」 來電 ， 該 「 詩婷 」 並 即 向 陳林秀珠 誆稱 ： 伊家 裡 有 急用 ， 請 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 指定 之 帳戶 等語 ， 使 陳林秀珠 不疑有他 ， 而 請 其 夫 陳煇勝 於 同 日 15時 許 ， 至 日盛 銀行 土城 分行 匯款 15萬 元 至 「 詩婷 」 指定 之 周唐捷 上開 台中 商業 銀行 北員林 分行 帳戶 內 。 嗣 陳林秀珠 發現 情形 有異 ， 隨即 於 同 日 與 其 親戚 「 詩婷 」 聯絡 ， 查知 受騙 後 ， 隨即 央請 日盛 銀行 土城 分行 行員 取消 該 筆 匯款 ， 始 因此 未 有 金錢 損失 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第553號
犯罪事實：
一 、 彭仁和 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 99年度 易 字 第273 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 甫 於 民國 101年 11月 15日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 103年 4月 間 ， 在 網路 上 結識 林淑芬 後 即 交往 ， 並 於 103年 11月 間 起 ， 同 住 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0弄 00號 2樓 ， 其 明知 無償 還 借款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 103年 4月 間 起 至 104年 6月 間 止 ， 向 林淑芬 佯稱 ： 需款 繳 行動電話 費用 、 地價稅 、 支付 工資 、 祭拜 父母 等 節 云云 ， 致 林淑芬 陷於 錯誤 ， 接續 交付 金錢 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 與 被告 。 復 彭仁和 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 104年 1月 間 某 日 、 同年 5月 間 某 日 ， 竊取 林淑芬 置放 在 上址 居處 撲滿 內 之 現金 1萬 元 、 藏 於 上址 居處 臥室 枕頭 下 之 紅包 3,600 元 。 嗣 林淑芬 發現 遭 騙 及 遭竊 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第547號
犯罪事實：
一 、 陳宥丞 於 民國 106年 12月 5日 16時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利 商店 萬東店 門口 ， 發現 王筱葳 遺失 之 記名 悠遊卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000 號 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 之 據為己有 。 嗣 因 王筱葳 發現 遺失 並 向 悠遊卡 股份 有限公司 （ 下稱 悠遊卡 公司 ） 掛失 確認 後 ， 始 知 前揭 悠遊卡 於 附表 各 該 編號 所 示 時 、 地 ， 遭 盜刷 如 各 該 編號 所 示 之 金額 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第602號
犯罪事實：
一 、 林𩃚薽 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 104年 5月 25日 下午 ， 將 其 所 申設 兆豐 國際 商業 銀行 竹科 新安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 雙 證件 影本 ， 郵寄 予 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 「 黃 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 撥打 電話 予 附表 所 示 之 被害人 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手段 對 被害人 施以 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 上開 金額 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 被害人 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金訴字第161號
犯罪事實：
一 、 賴哲宇 於 民國 106年 11月 16日 透過 通訊 軟體 「 微信 」 而 加入 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 暱稱 「 常山 趙子龍 」 結構性 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ， 賴哲宇 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 之 參與 犯罪 組織 罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 109年度 上 更 一字 第239 號 判決 確定 ） ， 賴哲宇 並 負責 擔任 車手 ， 持 人頭 帳戶 提款卡 領取 詐欺 所得 款項 ， 且 收取 贓款 固定 比例 作為 報酬 。 賴哲宇 與 詐欺 集團 中 綽號 「 馮迪索 」 、 「 徐太宇 」 等 成年人 暨 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 於 不詳 時 地 以 不正 方式 取得 如 附表 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 之 何宗育 、 鄭雅玲 、 林瓊香 之 帳戶 及 提款卡 ， 再 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 附表 編號 1 至 3 所 示 之 林靜芬 （ 起訴書 誤載為 林靜芳 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 、 薛淑妃 、 李懿杭 ， 並 以 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 之 方式 ， 向 其 等 施行 詐術 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 詐欺 集團 持用 之 人頭 帳戶 內 。 詐欺 集團 確認 款項 均 匯入 後 ， 旋即 指示 賴哲宇 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 接續 自 上開 帳戶 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 並 將 所 提領 之 款項 扣除 2％ 之 報酬 後 ， 將 餘 款 交予 詐欺 集團 上手 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第643號
犯罪事實：
一 、 李秉宸 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 21日 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 空軍 一號 三重站 （ 下稱 「 空軍 一號 三重站 」 ） ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 板南 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 「 空軍 一 號 」 寄 至 空軍 一號 中壢站 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 後 並 以 電話 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 成員 取得 李秉宸 台新 銀行 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 1月 22日 下午 2時 許 ， 以 +000000000000 號 行動電話 撥打 曾景斌 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 其 為 曾景斌 之 同學 ， 急需 借款 云云 ， 致 曾景斌 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 103年 1月 22日 下午 2時 3分 許 匯款 15萬 元 至 李秉宸 之 上開 台新 銀行 帳戶 ， 嗣 因 曾景斌 察覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 黃少維 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 4月 28日 19時 10分 許 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 商銀 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ， 與 中信 商銀 帳戶 合稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 系 張 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 蕭美芸 、 簡錫塏 及 石惠美 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 各 該 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 系爭 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 旋 再 將 系爭 帳戶 內 前開 匯款 金額 提領 殆盡 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第2187號
犯罪事實：
一 、 宋昭霖 於 民國 104年 5月 16日 ， 與 其 女友 呂○○ （ 民國 88年 生 ） 出遊 ， 宋昭霖 並 幫 呂○○ 拿手 提包 。 嗣 至 翌日 凌晨 1時 30分 許 ， 宋昭霖 送 呂○○ 返 家 時 ， 在 台北市 ○○○路 000號 附近 某 洗店 門口 ， 準備 將 呂○○ 之 手提包還給 呂○○ 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 趁 呂○○ 不 注意 時 ， 將 手提包 內 之 「 IPHONE6 PLUS 」 手機 1 支 （ 呂○○ 母親 所有 ） 取出 後 ， 才 將 手提包還給 呂○○ 。 宋昭霖 竊得 前開 手機 後 ， 即 於 104年 5月 17日 18時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 棋翔 通訊行 」 ， 向 梁鳳蓁 佯稱 ， 前開 手機 係 其 女友 之 母 因 用 不 習慣 要 賣掉 ， 並 保證 手機 可 正常 使用 ， 致 梁鳳蓁 陷於 錯誤 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 17000 元 之 價格 收購 ， 嗣 梁鳳蓁 發現 該 手機 之 「 ITUNES 」 功能 ， 因 無 密碼 無法 使用 ， 才 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第103號
犯罪事實：
一 、 張嘉隆 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 有 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 8日 先 向 第一 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申請 將 其 所 申領 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 變更 印鑑 作業 後 2 、 3日 某 時 ， 在 臺中市 ○○路 某 公園 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 人士 所屬 或 其他 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 等 施用 詐術 ， 致 附表 各 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 張嘉隆 所 申設 之 系爭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 完畢 ， 而 張嘉隆 則 以 上述 方式 ， 於 上開 詐欺 犯行 中 給予 必要 之 助力 而 幫助 之 。 嗣 附表 所 示 各 該 被害人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第620號
犯罪事實：
一 、 彭依杰 於 民國 106年 8月 上旬 某 日 ， 加入 由 饒展誠 、 傅保清 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 或 取得 提款卡 之 車手 ， 而 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先 於 106年 8月 16日 上午 11時 許 ， 偽稱 係 健保局 人員 ， 撥打 電話 給 余淑娟 ， 誆稱 其 健保卡 涉及 洗錢 將 停用 ， 需 立即 聯繫 員警 說明 云云 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成員 接聽 電話 ， 佯稱 係 新北市政府 警察局 員警 ， 誆稱 因 涉犯 刑事 案件 ， 需 將 名下 提款卡 交出 保管 云云 ， 致 余淑娟 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 17日 下午 3時 許 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 、 中華郵政 、 彰化 銀行 提款卡 ， 攜 至 苗栗縣 苑裡鎮 龍園 餐廳 後方 停車場 等候 交付 司法 人員 。 詐欺 集團 成員 得知 余淑娟 已 受騙 ， 旋即 指示 彭依杰 至 上開 地點 ， 假冒 司法 人員 向 余淑娟 取得 上開 提款卡 3 張 ， 並 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 夜市 ， 將 提款卡 交予 饒展誠 後 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 前開 提款卡 3 張 由 饒展誠 再 轉交 傅保清 ， 並 經 詐欺 集團 成員 向 余淑娟 確認 提款卡 密碼 後 ， 共計 取得 4,182,000 元 。 嗣 余淑娟 發現 帳戶 內 之 存款 遭 提領 一 空 ， 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3530號
犯罪事實：
一 、 蔡雅鵑 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 109年 7月 16日 16時 35分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 統一 超商 「 美皇 門市 」 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 台灣 運動 彩券 股份 有限公司 之 「 羅嘉敏 」 之 人 指示 ， 將 其 名下 之 臺灣 銀行 水湳 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 水湳 分行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 已 先 更改 密碼 ） ， 利用 交貨便 寄送 物品 之 方式 ， 以 「 鄭岩松 」 之 名義 寄送 予 「 呂○雲 」 之 人 ， 約定 以 每 一 帳戶 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 供 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第459號
犯罪事實：
一 、 緣 張益銓 、 張雅清 、 王敏華 於 民國 101 、 102年 間 ， 皆 任職 於 東震 股份 有限公司 （ 下稱 東震 公司 ， 址設 南投縣 南投市 ○○路 0段 000○0號 4樓 ， 東震 公司 在 臺北市 之 營業處 所址 為 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 7樓 ） ， 從事 多層次 傳銷 工作 ； 張雅清 為 張益銓 之 上線 ， 私交 甚 篤 ， 且 均 知悉 王敏華 對於 張雅清 有 愛慕 之 情 。 又 張益銓 於 101年 間 ， 因 積欠 地下 錢莊 逾 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 債務 ， 需款 孔急 ， 乃 將 此 欠款 情形 告知 張雅清 。 詎 張雅清 為 協助 張益銓 籌款 清償 上開 債務 ， 彼 2 人 竟 意圖 為 張益銓 不法 之 所有 ， 利用 王敏華 對於 張雅清 之 信任 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第484號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 犯罪 事實 一 第12 行 有關 「 258280 、 258281 」 之 記載 應 更正為 「 285280 、 285281 號 」 、 第14 行 有關 「 惟 陳國益 僅 分別 」 之 記載 應 更正為 「 惟 黃佑鈦 僅 先後 」 ， 另 補充 記載 「 被告 黃佑鈦 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2894號
犯罪事實：
一 、 陳慧菁 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 14日 前 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 14日 11時 許 ， 以 電話 向 張麗鳳 佯稱 其 係 張麗鳳 之 朋友 ， 因 急用 而 需 借款 ， 並 允諾 將 於 104年 10月 17日 還款 ， 致 張麗鳳 陷於 錯誤 ， 誤以為 其 友人 楊麗雪 向 其 借款 ， 遂 於 同 日 13時 10分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 臺中市 第二 信用 合作社 水湳 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 陳慧菁 上開 中國信託 銀行 新莊 分行 帳戶 內 。 嗣 張麗鳳 於 104年 8月 18日 發現 楊麗雪 並 未 還款 ， 電詢 楊麗雪 後 發現 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 趙燕玲 明知 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成年 成員 用以 提領 詐得 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 20日 ， 在 新北市 新店區 安忠路 57巷 附近 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 ， 寄給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張家瑞 」 之 成年人 ， 並 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王善民 」 之 成年人 指示 ， 更改 提款卡 密碼 為 指定 之 數字 ， 容任 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 手法 詐騙 附表 之 被害人 ， 使 附表 之 被害人 誤信為 真 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 至 該 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第473號
犯罪事實：
一 、 黃景禹 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 10日 前 某時 ， 高雄市 鼓山區 九如四路 與 西藏 街口 之 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 內惟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ， 起訴書 誤載為 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 專員 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 名 「 楊 專員 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 2 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 吳孟學 、 朱修平 、 顏維億 、 林庭巧 （ 下稱 吳孟學 等 4 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 吳孟學 等 4 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第942號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 於 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 參見 本院 卷 第17 頁 至 第18 頁 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1052號
犯罪事實：
一 、 林政豪 明知 銀行 帳戶 係 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 6日 至 同年 12月 17日 15時 53分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 12月 17日 15時 53分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 訊息 聯繫 黃建源 ， 假冒 為 其 友人 劉勝享 並 佯稱 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 黃建源 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 43分 許 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 將 3萬 元 轉帳 至 林政豪 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃建源 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 105年 12月 17日 16時 30分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 訊息 聯繫 洪瑞芳 ， 假冒 為 其 友人 林俊德 並 佯稱 急需 借款 3萬 元 云云 ， 致 洪瑞芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 46分 許 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 將 3萬 元 轉帳 至 林政豪 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 洪瑞芳 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 105年 12月 17日 16時 13分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 訊息 聯繫 吳聿 ， 假冒 為 其 友人 並 佯稱 急需 借款 3萬 元 云云 ， 致 吳聿 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 23分 許 以 手機 E 動 郵局 轉帳 之 方式 將 1百 元 轉帳 至 林政豪 上開 帳戶 內 。 嗣 吳聿 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。