Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1178號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 王嘉楠 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 中旬 間 某 日 ， 向 不 知情 之 梁晉儒 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 其 所有 之 第一 商業 銀行 佳里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 並 於 當日 下午 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小小 」 之 友人 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐取 財物 之 犯行 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 上開 資料 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 16日 下午 2時 36分 ， 去電 佯裝 為 許江貴英 之 友人 ， 並 對 之 謊稱 需 借款 應急 云云 ， 致 許江貴英 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 17 ） 日 下午 1時 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 匯入 系爭 帳戶 之內 ， 未 幾 即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 許江貴英 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 ， 因 認 被告 涉有 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣花蓮地方法院 104年度易字第104號
犯罪事實：
一 、 楊伊仙 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供 與 不 相識 之 他人 使用 ， 該 他人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 及 密碼 等 資料 作為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 ， 以 達到 避免 身分 曝光 ， 藉以 逃避 檢警 人員 追緝 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 26日 ， 在 高雄市 境 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 富里 郵局 所 申辦 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000000000 號 ； 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 印章 、 提款卡 ， 以 宅配 通 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 ， 由 自稱 「 林 小姐 」 之 不詳 成年 詐騙 集團 成員 收受 ， 隨後 旋 以 電話 連絡 「 林 小姐 」 ， 並 告知 該 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 103年 11月 29日 下午 4時 22分 、 6時 41分 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 撥打 電話 予 陳以珉 、 蕭惟心 ， 佯稱 其 等 在 網路 購物 之 付款 設定 有誤 云云 ， 須 前往 提款機 操作 始 可 解決 ， 致 陳以珉 、 蕭惟心 陷於 錯誤 ， 分別 於 103年 11月 29日 下午 4時 49分 、 下午 7時 17分 ， 以 提款機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ) 23,456 元 、 9,989 元 ， 至 楊伊仙 上揭 本案 帳戶 內 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第637號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳威運 雖 已 預見 收購 他人 金融 帳戶 者 常 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 提款卡 之 目的 通常 在於 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 並 掩飾 犯罪 所得 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 北港 郵局 （ 下稱 北港 郵局 ） 所 申辦 之 00000000000000 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 人 於 取得 上開 北港 郵局 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 20日 ， 偽 以 陳利惠 親戚 名義 ， 撥打 電話 向 陳利惠 謊稱 ： 需要 資金 周轉 要 借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 明天 就 還 妳 云云 ， 致 陳利惠 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 翌 （ 21 ） 日 上午 11時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 彰化 銀行 內 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 上開 北港 郵局 帳戶 內 ， 然 因 陳利惠 當場 撥打 電話 向 親戚 查證 ， 未 有 借款 事宜 ， 陳利惠 始 發覺 受騙 ， 而 中止 匯款 。
臺灣屏東地方法院 106年度訴字第496號
犯罪事實：
一 、 陳淑芳 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 經由 通訊 軟體 「 LINE 」 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 好 V 」 之 成年人 聯繫 後 ， 以 提供 1 個 金融 機構 帳戶 供 對方 使用 ， 每 週 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 至 3千 元 不等 之 報酬 為 對價 ， 而 同意 將 其 金融 機構 帳戶 提供予 對方 使用 ， 並 於 105年 5月 21日 晚上 10時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 按 指示 將 其 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 許志宏 」 之 成年人 ， 並 依 指示 將 台新 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 重設為 「 580580 」 ， 而 容任 收取 該 帳戶 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 台新 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 收取 台新 銀行 帳戶 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 王威 、 涂乃方 （ 2 人 涉犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 訴 字 第590 、 668 、 725 號 判刑 ） 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 105年 5月 24日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 顏水錦 ， 佯裝 係 其 丈夫 吳森雄 之 表妹 ， 佯稱 需錢 周轉 ， 欲 借款 云云 ， 致 顏水錦 陷於 錯誤 ， 並 於 105年 5月 25日 下午 1時 19分 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 上揭 台新 銀行 帳戶 。 嗣 涂乃方 將 「 好 V 」 轉交 之 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 轉交 王威 ， 並 告知 王威 提款卡 密碼 ， 由 王威 自 上開 台新 銀行 帳戶 內 提領 15萬 元 ， 並 自 台新 銀行 帳戶 內 轉帳 3萬 元 至 黃琮賢 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 106年度 簡字 第46 號 判處 拘役 30日 ） 之 帳戶 ； 陳淑芳 復 於 105年 6月 3日 下午 5時 37分 許 ， 以 申請 補發 之 台新 銀行 帳戶 提款卡 ， 提領 該 帳戶 內 剩餘 之 2萬 元 ， 並 花用 完畢 。 嗣 顏水錦 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1237號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 謝旻言 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3115號
犯罪事實：
一 、 賴建佑 （ We Chat 暱稱 「 越 是 在乎 越 是 擔心 」 ） 於 民國 107年 7月 初 某 日 起 受 真實 姓名 不詳 男子 邀約 後 ， 知悉 係 邀約 其 加入 三 人 以上 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 之 牟利性 有 結構性 之 組織 ， 仍 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 綽號 「 阿海 」 為首 之 詐騙 集團 ， 並 依 綽號 「 阿海 」 、 WeChat 暱稱 「 蕭笑 」 之 人 指揮 ， 從事 至 統一 超商 領取 以 包裹 寄送 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 等 詐欺 工具 後 ， 轉交 予 詐欺 集團 上游 之 「 收簿手 」 工作 ， 賴建佑 每 成功 領取 1 件 包裹 之 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 。 賴建佑 自 107年 7月 下旬 起 多 乘坐 UBER 司機 江郁誠 所 駕駛 之 自用 小客車 前往 各 個 統一 超商 領取 包裹 ， 惟 於 107年 7月 26日 賴建佑 因故 無法 外出 ， 賴建佑 即 基於 與 江郁誠 （ 業經 本院 以 107年度 訴 字 第3015 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 及 其 所屬 集團 成員 三 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 7月 26日 1時 02分 許 以 WeChat 電話 聯繫 委託 江郁誠 代為 領取 包裹 。 賴建佑 所屬 之 詐欺 集團 成員 先 於 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 述 時間 ， 以 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 載 方式 向 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 之 被害人 詐取 金融 帳戶 資料 ， 致 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 列 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 如 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 金融 帳戶 資料 ， 以 包裹 方式 交由 統一 超商 交貨便 寄 至 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 之 統一 超商 ， 賴建佑 再 以 WeChat 傳送 領取 包裹 資料 （ 貨態 查詢 系統 截圖 ） 予 江郁誠 ， 江郁誠 分別 於 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 時間 至 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 統一 超商 領取 包裹 ， 而 江郁誠 尚未 將 領得 之 包裹 交付 賴建佑 ， 即 於 同 日 2時 30分 許 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 超全 門市 前 為 現場 埋伏 之 員警 當場 查獲 ， 並 扣得 附表 二 編號 １ 至 ９ 所 示 之 物 （ 扣 於 本院 107年度 訴 字 第3015 號 案件 ） ， 賴建佑 知悉 江郁誠 遭 查獲 後 ， 亦 於 同 日 到案 說明 ， 並 扣得 附表 二 編號 １０ 之 物 （ 扣 於 本 案 ） 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第250號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實 欄 第4 行 關於 「 於 不詳 時 地 」 應 更正為 「 於 民國 104年 11月 6日 某時 、 不詳 地點 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 梁文軒 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 及 「 新北市政府 警察局 中和 第二 分局 員山 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 165 專線 協請 金融 機構 暫行圈 存疑 相 詐欺 款項 三 和 分行 通報單 、 臺灣 銀行 南投 分行 106年 8月 8日 南投 營密字 第10650007381 號 函 暨 函附 梁文軒 存摺 存款 歷史 明細 查詢 資料 、 財金 資訊 股份 有限公司 107年 1月 4日 金訊 業字 第1060003699 號 函 暨 函附 之 台新 銀行 ATM 跨行 轉帳 交易 明細 光碟 、 自動化 服務 機器 （ ATM ） 跨行 轉帳 交易 明細表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度審訴字第670號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃永和 於 民國 106年 7月 間 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿俊 」 之 友人 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 賢哥 」 等 人 組成 之 詐欺 集團 後 ， 即 與 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 自 106年 7月 18日 起 ， 陸續 撥打 電話 予 連春秀 ， 先 佯稱為 醫院 人員 ， 表示 有 人 冒用 連春秀 之 名義 詐領 醫療 保險 ， 復 再 冒用 警察 、 檢察官 名義 ， 佯稱 連春秀 涉犯 刑事 案件 ， 須 交付 現金 作為 證物 保管 云云 ， 致 連春秀 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 26日 ， 分別 至 華南 銀行 建成 分行 、 台新 銀行 延平 分行 ， 各 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 260,000 元 、 260,000 元 後 ， 再 依 集團 成員 之 指示 ， 前往 位於 大同區 之 建成 園環 公園 中心點 等候 。 而 黃永和 則 於 同 日 上午 ， 先 前往 桃園縣 中壢市 某 處 與 集團 成員 碰面 ， 並 收受 集團 成員 所 交付 供 聯繫 使用 之 行動電話 1 具 及 2,000 元 之 費用 後 ， 即 依 指示 於 同 日 中午 ， 前往 建成 園環 公園 ， 向 連春秀 拿取 上揭 現金 ， 且 旋即 返回 桃園市 中壢區 ， 將 款項 交付 予 集團 成員 。 嗣 因 連春秀 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第160號
犯罪事實：
一 、 楊世緯 前 於 民國 100年 間 ， 因 犯 詐欺 取財 等 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上 易 字 第1226 號 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 並 經 其 入監 執行 後 ， 甫 於 103年 5月 15日 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 至 104年 7月 29日 止 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 楊世緯 於 105年 8月 下旬 之 某 日 ， 因 謝佐翌 （ 涉犯 共同 加重 詐欺 部分 ， 由 臺中 地檢 另 案 偵查 並 通緝 中 ） 邀約 而 加入 謝佐翌 及 其 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 提款 車手 ， 而 楊世緯 再 找 其 弟 楊宗哲 一同 加入 上開 詐欺 集團 ， 由 楊宗哲 負責 開車 搭載 楊世緯 或 協助 提領 詐得 款項 。 楊世緯 、 楊宗哲 即 與 謝佐翌 及 其 所屬 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 史昭儀 等 人 ， 遂 各 依 該 詐欺 集團 不詳 姓名 年籍 成年 成員 之 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 以上 人頭 帳戶 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） ， 並 經 該 詐欺 集團 成員 確認 款項 已 匯入 上開 人頭 帳戶 後 ， 即刻 通知 謝佐翌 指派 車手 提款 ， 謝佐翌 乃 將 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 楊世緯 ， 由 楊世緯 夥同 楊宗哲 一同 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 共乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 車主 登記 王素玲 ） ， 至 如 附表 所 示 地點 所 設置 自動 提款機 （ ATM ） ， 由 楊世緯 或 楊宗哲 一 人 提領 ， 另 一 人 則 在 旁 把風 ， 或 由 其 等 2 人 共同 提領 之 方式 ， 而 領得 如 附表 所 示 詐欺 贓款 後 ， 旋即 交給 謝佐翌 或 該 詐欺 集團 所 指派 之 其他 成員 後 ， 再 轉交給 該 詐欺 集團 取得 ， 楊世緯 可 分得 提領 贓款 總額 百分之1.5 之 報酬 。 嗣 後 ， 如 附表 一 所 示 之 被害人 史昭儀 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 即 報警 處理 ， 經 警方 調閱 自動 提款機 提領 畫面 及 上開 車輛 之 車籍 資料 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 被告 鍾傑賢 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 詐欺 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 己 所 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 率爾 將 其 所 申辦 門號 各 為 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 號 行動電話 易付卡 ， 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 、 500 元 之 代價 ， 交予 以 蔡誌中 為首 之 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 成員 ， 由 其 與 該 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 經 詐欺 集團 成員 對 外 實施 詐騙 ， 迨 受騙 款項 匯入 不詳 人頭 帳戶 後 ， 再 由 車手 以 上開 行動電話 門號 為 工具資 以 聯絡 領款 ， 而 以 俗稱 「 拖水 」 （ 車手 ） 之 分工 模式 向 不詳 之 人 詐欺 取財 既遂 ， 並 推 由 劉錦融 於 101年 3月 29日 至 4月 26日 此 段 期間 內 持用 0000 - 000 - 000 號 行動電話 ， 及 推 由 黃永和 、 林辰 、 鄭嘉杰 等 人 於 同年 3月 19日 至 4月 25日 此 段 期間 內 持用 0000 - 000 - 000 號 行動電話 ， 各 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 利用 上開 門號 之 行動電話 相互 聯絡 以 操作 提款機 提領 不詳 數額 之 詐欺 款項 。 嗣 經 施以 通訊 監察 ， 並 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 於 101年 7月 25日 指揮 桃園縣 政府 警察局 刑事 警察 大隊 持 本院 所 核發 之 搜索票 搜索 查獲 ， 方 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第237號
犯罪事實：
一 、 洪德翔 明知 金融 帳戶 具 私密 性質 ， 係 個人 理財 專屬 工具 ， 並 可 預見 如 將 之 交付 不詳 人士 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 帳號 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 11月 2日 下午 ， 將 其 在 玉山 銀行 所 開立 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 影本 及 提款卡 委由 屏東縣 東港 郵局 寄 至 臺中 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 101年 11月 3日 下午 6時 許 ， 告知 該 詐騙 集團 成員 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 並 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 洪德翔 交付 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第172號
犯罪事實：
一 、 邱文志 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 於 民國 105年 8月 3日 某時 ， 見 某 統一 超商 股份 有限公司 店 內 免費 報紙 之 借貸 廣告 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 而 依 該 廣告 所 留 聯絡 電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫 經理 」 （ 起訴書 誤載為 「 陳 經理 」 ， 逕 予 更正 ） 之 人 連繫 後 ， 接續 於 105年 8月 13日 、 105年 8月 15日 ， 分別 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 雅勝門 市店 （ 統一 雅勝 門市 ） 、 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 超商 大雅 有 春門 市店 （ 全家 有 春 門市 ） 、 臺中市 ○○區 ○○○○街 000號 全家 超商 太平 新興 門市店 （ 全家 新興 門市 ） ， 將 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 北屯 分公司 帳號 00000000000000000 號 （ 下稱 陽信 商銀 帳號 ） 、 台中 商業 銀行 股份 有限公司 大甲 分公司 帳號 000000000000000 號 （ 下稱 台中 商銀 帳號 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 自由 分公司 帳號 00000000000000000 號 （ 下稱 遠東 商銀 帳號 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 兆豐 商銀 帳號 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 嘉義市 ○○路 000號 ， 交予 「 李佳峰 」 （ 起訴書 誤載為 「 王建祐 」 ， 逕 予 更正 ） 之 男子 收受 。 嗣 「 孫 經理 」 取得 上開 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 再 由 詐欺 集團 其他 成員 （ 無 證據 證明 三 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 莊文昌 、 邱美華 、 吳雯婷 、 藍頎盛 、 胡海松 ， 致 莊文昌 、 邱美華 、 吳雯婷 、 藍頎盛 、 胡海松 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 邱文志 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 ， 俟 莊文昌 、 邱美華 、 吳雯婷 、 藍頎盛 、 胡海松 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第720號
犯罪事實：
一 、 張惠慧 明知 將 他人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 9月 間 某 日 ( 99年 9月 20日 前 ) ， 在 桃園縣 楊梅鎮 楊梅 火車站 附近 某 處 收受 陳清傳 （ 另 案 經 臺灣 新竹 地方 法院 判決處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ） 所有 之 中國 國際 商業 銀行 （ 於 95年 8月 21日 更名為 兆豐 國際 商業 銀行 ， 下稱 兆豐 商銀 ） 北 新竹 分行 帳號 00000000000 號 及 新竹 國際 商業 銀行 （ 下稱 新竹 商銀 ） 新竹 分行 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 至 同 年 月 20日 前 某 日 ， 在 台北縣 三重 地區 某 處 即將 上開 陳清傳 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 志龍 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ( 下稱 「 志龍 」 ) 使用 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2086號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 補充 「 杜立 家 前 於 民國 94年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第195 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 減為 有期徒刑 3月 又 15日 確定 ， 並 於 97年 4月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 」 ； 就 被害人 交付 款項 之 部分 補充為 「 先於 99年 10月 11日 下午 5時 30分 許 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 再 接續 於 同年 11月 10日 下午 5時 30分 許 交付 1萬9千 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第204號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳峻豪 前 因 毒品 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 9月 29日 以 99年度 豐簡字 第558 號 判處 應 執行 有期徒刑 2月 確定 ， 於 99年 12月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不 思 悔改 ， 明知 將 個人 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 實施 詐騙 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 8月 至 10月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 三信 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分行 （ 帳號 ： 0000000000 號 ） 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 在 臺中市 北區 太原路 與 大雅路口 之 統一 超商 便利 商店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 、 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 邱奕筑 等 人 ， 向 附表 所 示 之 邱奕筑 等 人 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 施以 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 邱奕筑 等 人 不疑有他 ， 於 附表 所 列 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 吳峻豪 上開 帳戶 內 。 嗣 邱奕筑 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4050號
犯罪事實：
一 、 林峻豐 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 7日 至 104年 1月 26日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 岡山 交流道 下 之 某 客運站 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 湖 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 該 「 李 先生 」 提款卡 密碼 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 於 104年 1月 27日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林婉萍 ， 並 佯稱 ： 因 名下 帳戶 涉及 洗錢案 ， 將 遭 限制 出境 並 凍結 全部 財產 ， 須 盡快 將 款項 匯至 指定 帳戶 內 ， 待 調查 結束 即 會 返還 云云 ， 致 林婉萍 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 故 依 指示 於 同 日 13時 14分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 林峻豐 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林婉萍 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2662號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 周凱偉 明知 己身 經濟 狀況 不佳 ， 倘 向 他人 借款 可能 無法 還款 ， 然 因 欠 錢 花用 ， 竟 仍 基於 縱 事 後 無法 還款 亦 不 違反 其 本意 之 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 4月 29日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 樓下 ， 向 其 友人 林詠姍 佯稱 因 需要 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 待 其 於 103年 5月 12日 領款 後 即 會 還款 云云 ， 致 林詠姍 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 周凱偉 具有 還款 之 能力 ， 即 交付 5,000 元 予 周凱偉 ， 周凱偉 因而 詐得 5,000 元 ； 周凱偉 復 接續 於 103年 5月 1日 下午 2時 許 前 某時 ， 在 其 先前 在 臺中市 南區 某 居處 ， 向 林詠姍 佯稱 因 其 公司 需要 ， 請 林詠姍 代為 付款 購買金 項鍊 1 條 ， 待 其 於 103年 5月 12日 領款 後 ， 與 前開 借款 一併 還款 云云 ， 致 林詠姍 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00○0號 「 金石 海銀樓 」 ， 以 信用卡 刷卡 支付 2萬6,600 元 購買金 項鍊 1 條 ， 並 交付予 周凱偉 ， 周凱偉 因而 詐得 該 金 項鍊 1 條 。 ㈡ 周凱偉 另 因 知悉 林詠珊 曾 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 「 中興 電子 遊藝場 」 工作 ， 有 1 個 月 之 薪資 尚未 領取 ， 竟 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 其 並 未 受 林詠姍 委託 代領 薪資 ， 猶 於 103年 5月 17日 某時 前往 上開 遊藝場 ， 向 員工 廖宜媃 佯稱 其 係 受 林詠珊 委託 前來 代領 薪資 ， 並 可 提供 己身 證件 供 參 云云 ， 致 廖宜媃 因而 陷於 錯誤 ， 將 林詠珊 之 薪資 6,000 元 交付 予 周凱偉 ， 周凱偉 因而 詐得 6,000 元 ， 並 將 款項 全數 花用 一 空 。 ㈢ 嗣 因 周凱偉 並 未 如期 於 103年 5月 12日 清償 上開 犯罪 事實 ㈠ 之 借款 ， 林詠珊 乃 向 周凱偉 追討 ， 惟 周凱偉 藉故 一再 推託 ， 又 經 林詠珊 前往 「 中興 電子 遊藝場 」 領款 ， 惟 該 遊藝場 主管 廖宜媃 告知 林詠珊 其 薪資 業經 周凱偉 所 代領 ， 林詠珊 始 知 遭騙 ， 報警 處理 後 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1063號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 周雨杰 （ 所 涉 犯行 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 係 與 不詳 成員 共組 電信 詐欺 集團 ， 竟 與 周雨杰 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 負責 招募 、 挑選 車手 及 交付 車手 工作費 等 工作 。 另 丙○○ 明知 乙○○ 係 為 電信 詐欺 集團 招募 、 挑選 車手 ， 竟 基於 幫助 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 除 不 定時 接受 乙○○ 指示 處理 匯款 外 ， 另 介紹 包括 戊○○ （ 僅 涉 下列 ㈠ 部分 ， 另行 審結 ） 在 內 之 友人 供 乙○○ 挑選 適合 擔任 車手 之 人 。 經 乙○○ 審核 後 ， 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 挑選 戊○○ 、 另 招募 少年 黃○銘 （ 所 涉 犯行 ， 由 少年 法庭 另 案 審理 ） 擔任 現場 取款 車手 。 戊○○ 、 少年 黃○○ 即 與 乙○○ 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 該 詐欺 集團 乃 先後 為 下列 犯行 : ㈠ 詐騙 集團 內 不詳 成員 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 因 身分 遭冒用 並 涉嫌 洗錢 ， 需 提出 提款卡 確認 云云 ， 致 甲○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 20日 15時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 前 人行道 ， 於 戊○○ 佯 為 法院 職員 前往 與 甲○○ 見面 後 ， 即 收取 甲○○ 名下 兆豐 國際 商業 銀行 、 花旗 臺灣 銀行 、 台北 富邦 銀行 、 第一 銀行 、 臺灣 中小企業 銀行 、 國泰世華 商業 銀行 、 聯邦 商業 銀行 、 臺灣 土地 銀行 等 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 及 密碼 得手 。 戊○○ 於 取得 該 等 提款卡 後 ， 旋即 在 臺北市 、 新北市 等 地 之 ATM ， 持 甲○○ 交付 之 上揭兆豐 國際 商業 銀行 、 花旗 臺灣 銀行 、 台北 富邦 商業 銀行 、 第一 商業 銀行 、 臺灣 中小企業 銀行 之 金融卡 ， 接續 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 內 ， 輸入 密碼 操作 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 甲○○ 前揭 帳戶 內 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 346,000 元 得手 ， 再 將 該 等 款項 帶回 臺中 交予 周雨杰 ， 戊○○ 並 向 周雨杰 收取 4,000 元 之 報酬 。 ㈡ 詐騙 集團 內 不詳 成員 撥打 電話 給 己○○ ， 佯稱 己○○ 健保卡 遭冒用 ， 需 提出 提款卡 確認 云云 ， 使 己○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 20日 12時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 前 ， 於 少年 黃○銘 佯 為 檢察署 替代役 前往 與 己○○ 見面 後 ， 即 收取 己○○ 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 提款卡 及 密碼 得手 。 少年 黃○銘 於 取得 該 提款卡 後 ， 旋即 在 不詳 處所 之 ATM ， 持 己○○ 交付 之 提款卡 ， 接續 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 內 ， 輸入 密碼 操作 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 150,040 元 得手 ， 再 將 該 等 款項 帶回 臺中 交付 周雨杰 ， 少年 黃○銘 並 向 周雨杰 收取 3,000 元 之 報酬 。
臺灣花蓮地方法院 102年度花簡字第88號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 事實 部分 補充 、 更正 如下 ：
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2587號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳彥廷 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 95年度 投刑 簡字 第307 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 95年 8月 14日 易科 罰金 而 執行 完畢 ； 詎 猶 不知警惕 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 使用 ， 足供 該 成年人 向 他人 詐騙 財物 ， 供 匯款 之 用 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 之 認識 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 98年 6月 1日 申請 開設 之 臺新 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 該 成年人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 詐騙 他人 財物 匯款 之 用 。 而 該 成年人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 4日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 廖德瑞 ， 佯稱 係 廖德瑞 之 友人 吳 老師 ， 需款 應急 云云 ， 致 廖德瑞 陷於 錯誤 ， 於 99年 11月 8日 中午 12時 11分 許 ， 指示 其 公司 會計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 陳彥廷 上開 帳戶 內 。 嗣 經 廖德瑞 與 友人 吳 老師 聯絡 後 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第432號
犯罪事實：
一 、 丁士傑 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 民國 101年 10月 15日 ， 分別 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 南三重 分行 ( 下稱 合作金 庫南 三重 分行 ) 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 南三重埔 分行 （ 下稱 彰化 銀行 三重埔 分行 ) 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ） ， 旋即 於 申辦 後 至 同 年 月 18日 止 期間 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 上開 合作金 庫南 三重 分行 、 彰化 銀行 三重埔 分行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 及 方式 ， 向 如 附表 被害人 欄 所 示 邱珩景 、 陳新璇 、 蔡涵羽 （ 起訴書 誤載為 蔡羽涵 ） 、 蔡尹暄 、 陳亭均 、 凃宜瑄 、 郭佳瑜 、 李羚溱 、 蕭采婕 、 彭玉鈞 、 葉哲嘉 等 人 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 丁士傑 申辦 之 合作金 庫南 三重 分行 、 彰化 銀行 三重埔 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 邱珩景 等 人 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第647號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 巫柏緯 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 3 證據 名稱 欄 內 補充 「 新北市 政府 警察局 中和 第二 分局 中原 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 簡訊 翻拍 照片 」 ， ㈢ 移送 併案 意旨書 證據欄 ㈤ 補充 「 彰化縣 警察局 北斗 分局 北斗 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 中華 電信 股份 有限公司 用戶 受信 通信 紀錄 報表 、 通聯 調閱 查詢單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 、 二 檢察官 起訴書 及 移送 併案 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第617號
犯罪事實：
一 、 王俊豪 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 107年 4月 間 之 不詳 時間 ， 在 臺中市 南區 工學北路 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 交予 自稱 「 陳長裕 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 23日 10時 許 ， 撥打 電話 予 王德順 ， 於 電話 中 佯稱為 其 友人 急需 用錢 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 王俊豪 申請 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王德順 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4377號
犯罪事實：
一 、 何育升 前 於 民國 101年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 ( 下稱 高雄 地院 ) 以 101年度 簡字 第5446 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 102年 4月 19日 因 易科 罰金 執行 完畢 。 因 李芳儀 為何 育升 之 胞弟 何育胺 女友 ， 曾 多 次 前往 何育升 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00○00號 之 住處 找 何育胺 遊玩 ， 其 因而 知悉 李芳儀 所有 之 中華郵政 郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 帳號 0000000000000000 號 金融卡 1 張 ( 下稱 本件 金融卡 ) 、 上開 金融卡 密碼 放置 在 李芳儀 其 所 隨身 攜帶 之 背包 內 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 乘 李芳儀 疏 未 注意 之 際 ， 先 於 105年 3月 26日 上午 11時 許 ， 擅自 拿取 置於 李芳儀 隨身 所 攜帶 背包 內 之 本件 金融卡 後 ， 接續 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 以 附表 編號 1 所 示 之 方式 ， 詐取 如 附表 編號 1 所 示 之 財物 得逞 ， 再 將 本件 金融卡 放回 李芳儀 所 隨身 攜帶 之 背包 內 ， 並 將 前揭 詐領 款項 供己 花用 完畢 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 又 於 同年 4月 23日 下午 4時 許 ， 拿取 置於 李芳儀 隨身 所 攜帶 背包 內 之 本件 金融卡 後 ， 接續 於 如 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 2 所 示 之 方式 ， 詐取 如 附表 編號 2 所 示 之 財物 得逞 ， 再 將 本件 金融卡 放回 李芳儀 所 隨身 攜帶 之 背包 內 ， 並 將 前揭 所 詐領 款項 供己 花用 完畢 。 嗣 於 同年 4月 29日 下午 3時 許 ， 李芳儀 發現 其 上開 帳戶 內 存款 遭 盜領 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第133號
犯罪事實：
一 、 周威廷 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 如 交付 及 告知 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 95年 間 （ 7月 3日 前 ） 某 日 ， 在 臺中市 西區 民生路 與 中華路口 之 電影院 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 將 其 前 於 95年 4月 12日 自行 申請 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 文心路 郵局 郵政 存簿 儲金 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 ） 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 出售 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 成年 男子 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 藉 上開 帳戶 資料 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 由 周威廷 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 95年 7月 3日 上午 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 給 周佳誼 ， 向 周佳誼 詐稱 因 其中獎 港幣 25萬 元 ， 需 繳交 稅金 等 費用 ， 始 能 領取 獎金 云云 ， 致 周佳誼 誤信 為 真 ， 匯款 6萬 元 至 周威廷 之 上開 臺中 文心路 郵局 帳戶 ， 另 匯款 8萬 元 至 曾文俊 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 97年度 中簡字 第2044 號 判決 確定 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 健行路 郵局 （ 帳號 0000000 號 ） 帳戶 、 又 匯款 1萬8000 元 至 簡國興 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 96年度 易 字 第61 號 判決 確定 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 草屯 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 號 ） 內 。 嗣 經 周佳誼 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2096號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 莊家豪 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1126號
犯罪事實：
一 、 饒瑞浩 於 民國 107年 4月 間 參與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿義 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 把風 之 任務 （ 即 依 詐欺 集團 之 指示 ， 偕同 車手 並 監視 車手 向 被害人 當面 取款 ， 防止 車手 侵吞 贓款 之 任務 ） ， 其 與 「 阿義 」 、 黃岳鈞 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 ， 於 107年 5月 7日 中午 ， 陸續 撥打 電話 予 許吟雪 ， 佯裝成 警察 、 檢察官 之 身分 （ 無 充分 積極 證據 證明 饒瑞浩 對 冒用 公務員 身分 之 具體 詐術 手段 知情 ） ， 訛稱 需 調查 許吟雪 之 資金 流向 ， 要求 許吟雪 交付 銀行 保險箱 內 之 現金 及 金飾 云云 ， 致 許吟雪 陷於 錯誤 ， 即 於 同 日 下午 2時 50分 許 至 銀行 保險箱 取出 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 及 金飾 1 批 （ 包含 白金 項鍊 1 條 、 黃金 手鍊 2 條 、 方形 黃金 手鍊 1 條 、 黃金 項鍊 1 條 ） 。 嗣 詐欺 集團 某 不詳 之 成員 ， 即 指揮 饒瑞浩 及 另 2 名 姓名 年籍 不詳 之 男女 共同 前往 取款 ， 渠等 3 人 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 前往 許吟雪 位於 新北市 板橋區 漢生東路 （ 地址 詳卷 ） 住處 門口 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 男子 向 許吟雪 收受 上開 現金 50萬 元 及 金飾 1 批 ， 饒瑞浩 及 姓名 年籍 不詳 之 女子 則 在 附近 把風 ， 並 由 饒瑞浩 將 所 收取 之 贓款 50萬 元 及 金飾 1 批 交付予 黃岳鈞 。 嗣 經 許吟雪 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度原訴字第23號
犯罪事實：
一 、 林偉杰 、 鄭絜鴻 分別 自 民國 108年 3月 、 同年 4月 23日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳柏祐 」 、 「 小隊長 」 、 「 藍波 」 、 「 高潮 涼麵 」 、 「 悟空 」 等 成年 人士 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 集團 ， 鄭絜鴻 以 其 所有 之 Apple 牌 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 接收 該 詐欺 集團 微信群 組 內 人員 之 指示 ， 並 收受 上手 「 悟空 」 放置 於 提款 地點 旁 菸盒 內 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 負責 擔任 領取 贓款 之 角色 （ 即 車手 ） ， 並 將 所 提領 之 贓款 以 放入 菸盒 或 交付 現金 之 方式 交由 林偉杰 點收 後 ， 由 林偉杰 交給 「 高潮 涼麵 」 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 。 林偉杰 、 鄭絜鴻 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 以 附表 一 所 示 之 方式 向 彭馨慧 、 呼育鴻 、 譚小屏 、 鍾信成 施用 詐術 ， 致 彭馨慧 、 呼育鴻 、 譚小屏 、 鍾信成 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 時間 匯款 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 該 集團 掌控 之 帳戶 內 ， 再 由 鄭絜鴻 持 附表 一 所 示 人頭 帳戶 金融卡 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 溪湖店 」 、 西環路 56號 「 合作金庫 商業 銀行 溪湖 分行 」 內 所 設 之 自動櫃員機 提領 現金 ， 並 將 領得 之 贓款 統交 予 林偉杰 ， 林偉杰 即 從中 抽取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 作為 鄭絜鴻 之 提領 報酬 ， 鄭絜鴻 並 獲得 折抵 債務 2,000 元 之 利益 ， 林偉杰 則 獲得 2,000 元 之 報酬 。 嗣 因 譚小屏 、 鍾信成 查覺 受騙 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 畫面 後 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5564號
犯罪事實：
一 、 謝伯宣 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 11日 15時 23分 前 某 不詳 時間 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 11日 15時 23分 許 ， 撥打 電話 予 李佳翰 ， 佯 為 多益 公司 之 職員 ， 偽稱 其 在 報名 多益 考試 時 ， 系統 發生 錯誤 ， 報名 場次 多 一 場 ， 需 至 提款機 前 操作 更正 云云 ， 致 李佳翰 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 17時 09 、 17 、 20 分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬9985 元 、 2萬9985 元 、 1萬8985 元 至 謝伯宣 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第850號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第7 、 8 行 之 「 復 於 同年 6月 7日 後 某 日 」 更正為 「 復承 前 犯意 於 同年 6月 22日 至 6月 30日 間 某 日 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度審簡字第212號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖𠗕捷 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 14日 ， 使用 超商 提供 之 宅 配通 寄送 服務 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 陳彥昇 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 向 李俊廷 、 趙育樓 及 蕭佳惠 等 人 施用 詐術 ， 致 李俊廷 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯 至 廖𠗕捷 提供予 詐騙 集團 使用 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一 空 。 後 因 李俊廷 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1393號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第11 行 至 第12 行 「 民國 99年 8月 」 ， 應 更正為 「 民國 99年 8月 6日 前 之 同年 8月 間 某 日 」 ： 犯罪 事實 第18 行 至 第第27 行 「 分別 於 99年 8月 6日 下午 某 時 、 同 日 晚上 7時 55分 、 翌日 晚上 某時 許 ， 電話 聯絡 劉孔武 、 凌箬嵐 、 劉玉崎 、 楊怡瑩 等 人 ， 佯稱 網路 購物 付款 方式 誤設 分期付款 或 匯入 錯誤 帳號 為由 ， 致 前揭 4 人 因而 陷於 錯誤 ， 劉孔武 、 凌箬嵐 分別 於 99年 8月 6日 晚上 6時 19分 、 同 日 晚上 7時 2分 及 同 日 晚上 8時 16分 許 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3998 元 、 1萬9001 元 至 李雅庭 上揭 中華郵政 帳戶 ， 劉玉崎 、 楊怡瑩 分別 於 99年 8月 7日 晚上 9時 及 同 日 晚上 9時 5分 許 ， 依 指示 匯款 2萬1,999 元 、 2萬9999 元 至 李雅庭 上揭 中信 商銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 」 ， 應 更正為 「 於 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 中華郵政 帳戶 、 中信 商銀 帳戶 ， 嗣 並 遭 提領 一 空 ， 因而 詐騙 得逞 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。