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臺灣新北地方法院 108年度簡字第5647號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 翁加玲 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 西瓜 」 之 成年 男子 明知 其 等 均 身 無 分文 ， 並 無 付款 能力 及 意願 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 得利 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 的 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 7月 24日 19時 50分 許 ， 一同 前往 由 店長 張麗萍 所 管 領址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 風林 火山 小吃店 ， 佯裝 有 支付 能力 ， 以 消費 為 名 向 服務 人員 點用 如 附表 所 示 之 餐點 ， 致 張麗萍 陷於 錯誤 ， 誤認 其 等 有 支付 消費 款項 之 能力 及 意願 ， 遂 接受 其 等 點 用 如 附表 所 示 之 餐點 並 提供 服務 ( 總計 新臺幣 【 下 同 】 1,683 元 ) ， 其 等 即 以 此 方式 詐得 張麗萍 所有 財物 及 財產 上 不法 利益 ， 嗣 於 同 日 20時 22分 許 ， 「 西瓜 」 消費 完畢 後 未 結帳 即 先行 離去 ， 翁加玲 於 同 日 21時 許 ， 始 向 店員 表示 無 錢 可 付 ， 張麗萍 始 知 受騙 而 報警 處理 。 案 經 張麗萍 訴請 新北市政府 警察局 三重 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第120號
犯罪事實：
一 、 周德中 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 95年度 簡字 第1098 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 後 ， 在 96年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 10月 18日 下午 5時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 之 麥當勞 內 ， 將 其 前 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 （ 下 簡稱 中壢 郵局 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 而 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 18日 晚間 8時 12分 許 ， 撥打 電話 予 李懿安 ， 向 李懿安 佯稱 渠 先前 網路 購物 時 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 將 會 每 月 連續 扣款 ， 致 李懿安 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 並 於 同 日 晚間 8時 47分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,989 元 至 周德中 之 上揭 中壢 郵局 帳戶 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 李懿安 發現 遭騙 後 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 周德中 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2161號
犯罪事實：
一 、 張慧中 自 民國 94年 間 起 至 100年 1月 間 止 ， 在 址設 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 114號 京凌 電子 股份 有限公司 （ 下稱 京凌 公司 ） 擔任 會計 之 職務 ， 負責 應 收款 之 請款 、 應付款 之 付款 、 銀行 轉帳 及 薪資 發放 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 張慧中 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 自 97年 2月 起 （ 起訴書 原 載為 98年 3月 起 ， 經 檢察官 於 本院 審理 時 更正 之 ） 至 99年 12月 間 止 ， 在 上址 公司 內 ， 接續 開立 京凌 公司 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 ） 中 和 分行 帳號 0000000000000 號 活期 存款 帳戶 之 取款條 、 帳號 0000000000000 號 支票 存款 帳戶 之 支票 後 ， 向 京凌 公司 負責人 林銜錄 佯稱 欲 兌付 京凌 公司 開立 之 支票款 、 支付 京凌 公司 管銷 費用 云云 ， 致 林銜錄 陷於 錯誤 ， 而 於 上開 取 款條 、 支票 上 蓋用 印章 ， 並 同意 張慧中 提領 該 等 款項 ， 張慧中 取得 上開 蓋印 後 之 取款條 、 支票 ， 即至 合作金庫 中和 分行 提領 現金 或 將 款項 轉入 其 不 知情 之 子女 呂育帆 、 呂佩璇 所有 之 合作金庫 中和 分行 0000000000000 、 0000000000000 號 帳戶 或 張慧中 所有 合作金庫 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 張慧中 於 上開 期間 ， 張慧中 基於 上開 自己 不法 所有 之 意圖 及 基於 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 接續 在 其 業務 上 製作 之 京凌 公司 之 薪資 資料 中 登載 已 離職 員工 之 員工 編號 、 姓名 、 身分證 字號 、 薪資 數額 等 內容 ， 而 前開 離職 員工 之 薪資 轉帳 帳號 則 填載 呂育帆 、 呂佩璇 上開 合作金庫 帳戶 帳號 ， 並 持 交林 銜錄 核准 ， 致 林銜錄 陷於 錯誤 而 同意 分別 以 現金 支付 、 銀行 轉帳 方式 撥付 上開 薪轉 資料 所 載 數額 ， 張慧中 再 將 上開 薪資 轉帳 資料 持 交 不 知情 之 合作金庫 中 和 分行 行員 辦理 轉帳 而 行使 之 ， 合作金庫 中 和 分行行員 亦 依 該 等 薪資 轉帳 資料 之 記載 ， 將 虛增 之 薪資 款項 轉帳 至 張慧中 不 知情 之 子女 呂育帆 、 呂佩璇 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 足以 生 損害 於 京凌 公司 ， 張慧中 以 上開 方式 ， 合計 向 京凌 公司 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 16,002,010 元 （ 起訴書 原 載為 6,478,413 元 ， 經 公訴 檢察官 於 本院 審理 時 更正 之 ） ， 並 將 此 詐得 金額 花用 殆盡 。 嗣 京凌 公司 管理部 經理 鍾乃五 發覺 京凌 公司 應 收款 未 收回 ， 經 清查 京凌 公司 帳務 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度自緝字第5號
犯罪事實：
一 、 李淑惠 於 民國 87年 間 因 詐欺 案件 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 因 藏匿 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 發布 通緝 。 詎 李淑惠 於 通緝 期間 為 避免 洩漏 行蹤 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 概括 犯意 ， 先於 90年 4月 25日 至 90年 5月 31日 間 某時 在 不詳 地點 ， 於 如 附表 編號 一 所 示 支票 背面 偽簽 「 李宜臻 」 之 署押 1 枚 ， 表示 轉讓 該 支票 並 負擔 保責任 之 意 而 偽造 私文書 ， 將 該 支票 交付 知情 之 曾清山 予以 行使 後 ， 復 於 90年 6月 10日 前 某時 在 不詳 地點 ， 於 如 附表 編號 二 所 示 支票 背面 偽簽 「 李宜臻 」 之 署 押 1 枚 ， 表示 轉讓 該 支票 並 負擔 保責任 之 意 而 偽造 私文書 ， 進而 將 該 支票 交付 知情 之 曾清山 予以 行使 ， 致 足以 生 損害 於 公眾 。 嗣 曾清山 以 其 遭 李淑惠 詐欺 為由 提起 本件 自訴 ， 始 悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第217號
犯罪事實：
一 、 郭玉龍 、 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 、 汪成駿 （ 業經 本院 發布 通緝 ， 另行 審結 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小楊 」 及 其他 躲藏 之 詐欺 集團 成年人 ， 於 民國 102年 12月 至 103年 1月 間 ， 共組 詐欺 集團 ， 並 由 郭玉龍 為首 帶領 之 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 等 人 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 「 人頭 帳戶 」 內 之 贓款 。 該 詐欺 集團 成員 「 小楊 」 先 郵寄 教戰 手冊 1 張 、 ELIYA 廠牌 黑色 行動電話 （ 含 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 作為 車手 之 公機 ， 復 由 黃建智 持用 之 ELIYA 廠牌 黑色 行動電話 （ 含 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 ） ； 由 汪成駿 持用 之 ELIYA 廠牌 黑色 行動電話 （ 含 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 與 郭玉龍 等 人 共用 後 ， 郭玉龍 、 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 即為 每日 外出 提款 之 分工 。 而 於 提款 前 ， 「 小楊 」 先 將 金融卡 以 宅急便 寄送 至 指定 地點 ， 再 以 電話 聯絡 林宏達 或 黃建智 ， 告知 地址 及 收件人 資料 ， 由 林宏達 或 黃建智 前往 領取 金融卡 並 測試 金融卡 是否 可 使用 。 嗣 由 該 詐欺 集團 之 詐騙 電信 機房 成員 負責 撥打 被害人 之 電話 ， 佯稱 如 附表 一 所 示 之 網路 購物 分期 設定 錯誤 、 朋友 借款 等語 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 提領 帳戶 內 之 金錢 存入 或 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 「 小楊 」 再 經 公機 指示 郭玉龍 、 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 等 人 ， 持 金融卡 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 至 ATM 提款機 持 前揭 金融卡 提領 贓款 。 得手 後 ， 提款 車手 預先 扣除 領款 之 報酬 （ 每 人 每日 新臺幣 【 下 同 】 2,000 元 ） 及 生活 花費 、 至 各 地 領款 之 居住 旅館 費用 ， 將 其餘 款項 交付予 郭玉龍 。 郭玉龍 對 帳 完畢 後 ， 方 將 贓款 交付 「 小楊 」 。 嗣 於 103年 1月 5日 ， 汪成駿 及 黃建智 甫 提領完 附表 一 編號 44 所 示 款項 後 ， 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 前 為 警盤 查 ， 員警 經 汪成駿 及 黃建智 同意 搜索 後 ， 自 汪成駿 身 上 扣得 金融卡 2 張 、 存摺 1 本 、 現金 88,000 元 、 上開 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 行動電話 各 1 支 ； 自 黃建智 身 上 扣得 金融卡 11 張 、 提領 帳本 1 本 、 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 、 現金 88,000 元 ； 復 在 其 等 投宿 之 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 風信 子賓館 768號 房 內 ， 扣得 金融卡 18 張 、 存摺 18 本 、 教戰 手冊 1 張 ， 及 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 前 由 黃建智 所 駕駛 使用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 上 ， 扣得 金融卡 28 張 、 存摺 33 本 。 繼 經 警 調取 各 匯款 帳戶 之 ATM 提款 影像 比對 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第69號
犯罪事實：
一 、 緣葉馨遠 於 民國 107年 4月 間 ， 為 網路 遊戲 交易所 需 ， 向 友人 陳宏燐 借用 金融 帳號 供 交易 對象 匯款 ， 陳宏燐 即 提供 當時 女友 詹琬筑 所有 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 供 葉馨遠 使用 ， 待 交易 對象 匯入 款項 後 ， 再 由 陳宏燐 將 現金 領出 交予 葉馨遠 ， 或 由 陳宏燐 代 葉馨遠 以 網路 銀行 轉匯給 遊戲 幣商 。 嗣 葉馨遠 於 107年 4月 27日 下午 9時 許 ， 利用 電腦 設備 連結 網路 至 臉書 網站 ， 以 臉書 帳號 「 Xuzi Li 」 將 劉朝銘 臉書 帳號 加為 好友 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 臉書 私訊 對話 中 向 劉朝銘 佯稱 其 係 女子 ， 若 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 即可 外約 見面 云云 ， 致 劉朝銘 誤信 為 真實 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 28日 凌晨 2時 12分 許 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 全家 便利 超商 新莊 福海店 」 操作 台 新 銀行 提款機 ， 依 葉馨遠 指示 匯款 500 元 至 不 知情 詹琬筑 上開 中華郵政 帳戶 後 ， 傳送 匯款 證明 予 葉馨遠 ， 葉馨遠 旋 委託 不 知情 陳宏燐 提款 並 取得 該 款項 ； 劉朝銘 復 於 107年 4月 28日 凌晨 3時 9分 許 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 「 統一 超商 後 龍 門市 」 操作 中國信託 銀行 提款機 ， 依 葉馨遠 指示 匯款 500 元 至 不 知情 陳永鑫 提供 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 ， 以 支付 葉馨遠 向 陳永鑫 購買 網路 遊戲 星城 Online 虛擬 寶物 之 價金 ， 葉馨遠 復 要求 劉朝銘 傳送 匯款 證明 ， 並 於 收到 匯款 證明 訊息 後 ， 旋 另 以 LINE 暱稱 「 中好 」 身分 ， 將 上開 匯款 證明 以 LINE 通訊 軟體 傳送 予 陳永鑫 。 嗣 因 劉朝銘 遲 未 見 女子 赴約 且 對方 亦 不再 回覆 訊息 ， 始 知 受騙 ， 憤 而 報警 處理 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2593號
犯罪事實：
一 、 林松咏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 之 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 105年 12月 26 、 27日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱為 「 Eticr 」 之 成年人 ， 在 LINE 通訊 軟體 之 指示 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款 密碼 改為 580580 後 ， 於 106年 1月 4日 中午 12時 32 許 ， 與 「 Eticr 」 約定 以 2 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 依 「 Eticr 」 之 指示 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 超商 ibon 交貨便 寄 貨 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 收件人 填寫 「 何彥勳 」 ） ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 犯罪 集團 使用 上開 2 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 Eticr 」 及 其 同夥 成年人 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 黃富麗 、 張嘉涵 、 陳盈璇 、 張博雄 等 4 人 （ 下稱 黃富麗 等 4 人 ） ， 使 黃富麗 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 林松咏 上開 2 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1732號
犯罪事實：
一 、 陳孟暄 係 設 在 臺中市 ○○○街 0段 0號 「 裕席 人力 資源 管理 顧問 有限公司 」 之 業務員 ， 明知 不 知情 之 蔡彩雲 未 符合 行政院 勞工 委員會 （ 下 簡稱 勞委會 ） 公布 「 雇主 申請 家庭 外籍 監護工 之 資格 條件 暨 其他 相關 規定 事項 」 之 標準 ， 無法 通過 審核 ， 亦 可 得 而知 申請 外勞 應 須 檢附 診斷 證明書 作為 憑證 ， 竟 與 蔡彩雲 之 女 歐陽美惠 （ 另 案 為 緩起訴 處分 ） ， 為 申請 外籍 監護工 ， 由 歐陽美惠 透過 陳孟暄 ， 再 透過 仲介 林麗玲 （ 另 案 提起公訴 ） ， 及 專 以 人頭 病患 冒充為 真 病患 之 集團 成員林麗勤 、 林子庭 、 楊洪桂蘭 （ 均 另 案 提起公訴 ） ， 共同 基於 使 公務員 登載 不實 事項 於 公文書 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 以 新臺幣 46,000 元 之 代價 ， 由 歐陽美惠 依 陳孟暄 指示 ， 將 不 知情 丈夫 陳金印 與 其 母 之 身分證 及 其 母 之 健保卡 、 大頭照 及 上開 費用 ， 寄送 至 陳孟暄 所 指定 之 地點 ， 再 任由 林麗玲 透過 林麗勤 ， 搭載 佯裝 病患 家屬 之 林子庭 與 佯裝 病患 蔡彩雲 之 楊洪桂蘭 ， 於 100年 3月 8日 至 同年 4月 8日 ， 至 戴德森 醫療 財團 法人 嘉義 基督教 醫院 就診 （ 下稱 嘉基 醫院 ） ， 使 嘉基 醫院 陷於 錯誤 ， 誤認 楊洪桂蘭 為 蔡彩雲 本人 ， 而 准許 楊洪桂蘭 以 健保 身分 看診 ， 使 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 將 此 不實 之 就診 紀錄 ， 登載 於 其 職務 上 所 掌管 公文書 ， 足以 生 損害 於 國家 對 全民 健康 保險 管理 之 正確性 ， 並 使 健保局 陷於 錯誤 ， 代 楊洪桂蘭 支付 5689 點數 換算 之 醫療 費用 與 嘉基 醫院 ， 使 楊洪桂蘭 因而 獲得 財產 上 不法 之 利益 ， 嗣 嘉基 醫院 開立 「 雇主 申請 聘僱 家庭 外籍 監護工 專用 診斷 證明書 」 及 「 巴氏 量表 」 等 不實 資料 後 ， 於 同年 4月 間 ， 歐陽美惠 即 持 向 勞委會 申請 外籍 勞工 ， 使 勞委會 不 知情 之 承辦 公務員 將 蔡彩雲 符合 申請 家庭 外籍 監護工 資格 之 不實 事項 登載 於 招募 公告 ， 足以 生 損害 於 勞委會 審核 聘僱 外籍 勞工 之 正確性 及 嘉基 醫院 ， 陳孟暄 並 待 外籍 家庭 監護工 引進 後 ， 依序 由 第一 年 、 第二 年 、 第三 年 ， 每 月 抽得 1,800 元 、 1,700 元 、 1,500 元 獲利 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第232號
犯罪事實：
一 、 林家甄 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 5日 至 106年 9月 11日 之間 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 4樓 其 與 男友 林金德 同居 處所 ， 應 林金德 之 要求 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 及 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交給 林金德 ， 持 至 臺中市 沙鹿區鎮南路 之 統一 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所有 前開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 予 自稱 「 陳宗慶 」 之 不詳 姓名 年籍 成年人 ， 並 將 林家甄 變更 後 之 密碼 利用 通訊 軟體 LINE 傳送給 該 不詳 姓名 年籍 成年人 ， 容任 他人 使用 其 所有 前開 帳戶 。 該 不詳 姓名 年籍 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林家甄 所有 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 106年 9月 11日 21時 30分 許 起 ， 先後 冒充 網路 店家 Hito 本舖 及 郵局 服務 人員 ， 撥打 電話 向 家 住 新北市 三重區 之 周苡叡 佯稱 其 之前 上網 購物 時 ， 超商 店員 開錯 交易單 ， 變成 批發 多 訂 10 筆 ， 必須 操作 自動櫃員機 並 領出 存款 存入 指定 帳戶 ， 才 能 取消 設定 避免 個資 遭 盜用 ， 使 周苡叡 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 處理 ， 致 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 及 存現 3985 元 （ 手續費 均 為 15 元 ） 至 指定 帳戶 ， 其中 3985 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤為 4000 元 ） 於 同 日 22時 46分 許 存入 林家甄 所有 前開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 9月 11日 14時 41分 許 起 ， 先後 冒充 網站 賣家 及 郵局 服務 人員 ， 撥打 電話 向 家 住 彰化縣 和美鎮 之 葉柔辰 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 誤 設定成 經銷商 購買 20 筆 ， 必須 操作 自動櫃員機 並 領出 存款 存入 指定 帳戶 ， 才 能 解除 設定 ， 使 葉柔辰 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 處理 ， 致 轉帳 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 及 存現 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 9985 元 （ 手續費 均 為 15 元 ） 至 指定 帳戶 ， 其中 2萬9985 元 、 2萬9985 元 分別 於 17時 38分 許 、 17時 41分 許 轉入 林家甄 所有 前開 臺灣 新光 銀行 及 華南 銀行 帳戶 ； 2萬9985 元 於 同 日 18時 11分 許 存入 林家甄 所有 前開 臺灣 新光 銀行 帳戶 ， 均 被 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 方裴誄明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 申辦 之 渣打 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 ） 第000 - 00000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 販賣 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 12月 30日 ， 撥打 電話 向 黃燕 參 恐嚇稱 須 付款 取回 遭擄 之 賽鴿 ， 使 黃燕參 心生畏懼 ， 而 匯款 3525 元 元 至 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 黃燕參 遭擄 之 賽鴿 並 未 經 放回 而 查覺 有異 ， 經 報警 後 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第1616號
犯罪事實：
一 、 潘保譓 前 已 有 詐欺 前科 （ 不 構成 累犯 ） 。 其 因 經濟 窘迫 ， 無力 償還 積欠 他人 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 龔志馥 、 顏金菜 、 呂湘羚 分別 向 潘保譓 詢問 所 購買 之 旅遊 優惠 、 手機 及 平板 電腦 之 情形 ， 屢 經 催討 ， 潘保譓 均 一再 藉詞 搪塞 推託 ， 龔志馥 、 顏金菜 、 呂湘羚 等 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 龔志馥 、 呂湘羚 分別 訴由 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 及 基隆市 政府 警察局 第三 分局 報請 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第935號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 附表 編號 5 所 載 匯款 時間 ， 應 更正為 「 102年 1月 15日 21時 26分 許 」 。 ㈡ 起訴書 證據 清單 編號 7 所 列 證據 補充 ： 李青憲 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 東 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 歷史 交易 明細表 1 份 。 ㈢ 被告 陳家宏 於 本院 民國 103年 9月 15日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第431號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度訴字第904號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 104年 9月 下旬 ， 受 某 成年 男子 邀請 ， 加入 該 男子 與 綽號 「 史迪 」 之 成年 男子 （ 其 真實 姓名 、 年籍 不詳 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 取款 車手 ， 每 次 報酬 為 取款 金額 之 3% ， 並 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 上述 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 其 等 分工 係 由 姓名 不詳 之 成年人 與 被害人 聯絡 並 實施 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 後 ， 指示 被害人 交付 金錢 予 該 集團 旗下 之 車手 成員 ， 而 該 詐欺 集團 則 會 安排 以 二 人 一 組 方式 ， 其中 一 人 出面 向 被害人 收取 款項 ， 另 一 人 在 周 遭 隱密處 監視 被害人 之 舉動 及 擔任 把風 之 工作 以 規避 查緝 ， 嗣 該 集團 即 指派 14 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 鄭Ｏ緯 （ 民國 88年 3月 生 ， 其 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 其 所 涉 與 丙○○ 詐 共同 欺罪 等 部分 ， 另 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 調查 後 ， 因 其 前 另 涉有 藥事法 等 案件 ， 經 該 院 裁定 於 104年 12月 31日 交付 感化 教育 ， 現 執行 中 ， 認 執行 感化 教育 已 足 矯正 其 非行 ， 依 少年 事件 處理 法 第28 條 、 少年 保護 事件 審理 細則 第21 條 第5 款 之 規定 ， 認 其 無 再 受 其他 保護 處分 之 必要 ， 而 裁定 不 付 審理 確定 ） 負責 指示 丙○○ 之 行動 ， 嗣 於 同年 10月 6日 9時 前 之 不詳 時間 ， 先 由 該 集團 成員 陸續 冒充 「 中央 健保 局 人員 」 、 「 警務 人員 」 及 「 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 蔡鴻仁 」 等 公務員 之 名義 ， 致電 甲○○ 佯稱 ： 健保局 需 配合 警方 辦案 辦 補助款 ， 而後 以 其 涉嫌 恐嚇案 為由 ， 將 指派 人員 手持 法務部 行政 執行 假扣押 處分書 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 予 甲○○ ， 需要 將 所有 之 金融 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 交付 予 指派 之 人員 以利 調查 云云 ， 詐騙 集團 成員 見 甲○○ 似 已 信以為真 ， 旋即 以 電話 聯繫 少年 鄭Ｏ緯 先 至 鄰近 超商 接收 詐騙 集團 成員 所 傳真 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處分 命令 」 等 偽造 公文書 後 交付 予 丙○○ ， 兩 人 再 於 同 日 13時 許 ， 至 桃園市 龜山區 山鶯路 130巷 28弄 鐵路 旁 ， 由 丙○○ 向 甲○○ 表明 為 檢察官 之 身分 並 當場 出示 上述 偽造 之 公文書 函文 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 並 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 、 渣打 銀行 等 銀行 存摺 、 提款卡 、 印章 交付 予 丙○○ ， 足以 生 損害 於 法務部 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公文書 之 正確性 。 嗣 丙○○ 得手 上述 存摺 、 提款卡 、 印章 後 ， 即 夥同 少年 鄭Ｏ緯 ， 前往 桃園市 桃園區 三民路 2段 路 上 之 第一 銀行 臨櫃 取款 ， 惟 遭 行員 以 非 本人 不得 提領 為由 拒絕 ， 同行 行員 楊雅文 見 其 等 形跡 可疑 ， 待 丙○○ 離去 後 ， 楊雅文 隨即 連繫 甲○○ 之 配偶 ， 丙○○ 再 至 桃園市 桃園區 復興路 上 之 元大 銀行 及 中正路 上 之 渣打 銀行 臨櫃 領款 ， 惟 均 遭 銀行 行員 櫃員 以 非 本人 不得 提領 為由 拒絕 ， 嗣 依 詐騙 集團 之 指示 ， 持 上述 三 家 銀行 提款卡 至 銀行 ATM 提領 ， 僅 成功 以 元大 銀行 之 提款卡 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬3,000 元 ， 其餘 提款卡 均 因 密碼 錯誤 而 提領 失敗 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 將 上述 印章 、 存摺 、 提款卡 返還 甲○○ ， 並 要求 甲○○ 親 至 第一 銀行 臨櫃 取款 ， 而 於 同 日 15時 30分 許 ， 甲○○ 返回 上述 第一 銀行 欲 臨櫃 親自 提款 ， 經行員 楊雅文 拒絕 給付 ， 楊雅文 並 與 同事 王玉祥 先後 尾隨 丙○○ 及 少年 鄭Ｏ緯 之 去向 ， 嗣 見 丙○○ 與 少年 鄭Ｏ緯 欲 搭乘 計程車 逃逸 ， 楊雅文 、 王玉祥 見狀 隨即 攔下 巡邏 員警 並 告知 相關 犯罪 實情 ， 員警 隨即 於 桃園市 桃園區 中正路 與 中正 三街口 攔停 上開 計程車 ， 並 當場 逮捕 二 人 、 扣得 其 等 自 ATM 所 提領 甲○○ 帳戶 內 之 款項 13萬3,000 元 （ 業已 發還 甲○○ ） 及 其 二 人犯 本件 詐欺 使用 之 行動電話 2 支 （ 含 門號 0000000000 、 0000000000 之 SIM卡 2 張 ） 及 上開 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處分 命令 」 之 偽造 公文書 各 1 紙 等 物 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1519號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 補充 ： 刑事 案件 和解書 1 份 （ 參見 本院 卷 第20 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第389號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘振宇 依 其 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 2月 底 某 日 ， 在 位於 高雄市 前鎮區 光華二路 上 某 全家 便利商店 內 ， 以 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 不 知情 之 郭○如 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 中洲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 以 全家 宅急便 方式 寄與 真實 姓名 年籍 不詳 化名 「 劉義民 」 之 人 ， 並 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 化名 「 張欣茹 」 之 人 之 指示 ， 變更 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 。 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 11日 晚間 8時 30分 許致電 方筱雯 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 取消 云云 ， 致 方筱雯 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 分別 於 同 日 晚間 9時 12分 許 、 晚間 9時 38分 許 ， 各 匯款 2萬9,985 元 至 郭○如 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 方筱雯 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第121號
犯罪事實：
一 、 詹益華 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 7月 3日 後 至 107年 7月 4日 下午 1時 44分 前 某 時間 ， 依 姓名 年籍 不詳 之 成年人 以 通訊 軟體 LINE 之 指示 ， 將 其 前 所 申辦 臺灣 銀行 霧峰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 密碼 修改 設定為 特定 數字 組合 後 ， 再 於 107年 7月 4日 下午 1時 44分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 7-11 坑口 門市 ， 依 上開 成年人 於 通訊 軟體 LINE 上 之 指示 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 7-11 忠福 門市 ， 並 指定 收件人 為 「 王*康 」 ， 容任 上開 成 年人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 上開 成年人 取得 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 匯款 至 本案 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 顏立洋 、 郭沈美枝 訴由 臺中市政府 警察局 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 108年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 吳浩銘 於 民國 107年 5月 初 ， 加入 至少 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 生意人 」 之 成年 男子 、 擔任 機房 詐騙 分工 之 某 位 成年 女子 等 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 持 「 生意人 」 交付 之 提款卡 至 自動 櫃員 提款機 ， 代為 提領 現金 並 交回 ， 可 獲取 提領 金額 2% 作為 報酬 之 領款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 吳浩銘 明知 此 乃 從事 詐欺 集團 領款 之 工作 ， 竟 與 至少 由 「 生意人 」 及 擔任 機房 詐騙 分工 之 某 位 成年 女子 等 成員 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 基於 各別 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 陳煦憲 、 盧夢 、 陳郁文 、 郭士華 、 邱盈慈 、 劉家榛 等 6 人 施以 詐術 ， 致 渠 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李智婷 （ 涉犯 洗錢 防制 法 等 罪嫌 部分 ， 經 檢察官 另行 移送 併辦 至 臺灣 屏東 地方 法院 審理 ） 所有 之 彰化 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 及 中華郵政 美濃 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 吳浩銘 遂 持 上開 各 帳戶 之 提款卡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 再 抽取 報酬 後 ， 將 餘 款 交付 「 生意人 」 ， 而 共同 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 陳煦憲 等 6 人 發覺 遭到 詐騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 並 調閱 監視器 錄影 晝面 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第558號
犯罪事實：
一 、 陳勇天 應 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 。 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 2月 5日 或 該 日前 之 某 日 ， 撥打 蕭秀財 所 提供予 詐欺 集團 使用 之 門號 0000000000 號 （ 蕭秀財 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 99年度 簡上字 第181 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 而 與 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 清仔 」 成年 男子 之 詐欺 集團 成員 ， 達成 提供 所 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 即 起訴書 所 指 之 提款卡 ， 下 同 ） 及 密碼 予 「 清仔 」 之 合意 。 陳勇天 遂 於 99年 2月 5日 ， 至 高雄市 前鎮區 ○○路 000號 國泰世華 商業 銀行 前 鎮 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 國泰世華 銀行 於 同年 2月 9日 核發 該 帳戶 之 金融卡 予 陳勇天 後 ， 陳勇天 於 同年 2月 10日 開 卡 ， 且 因 「 清仔 」 要求 陳勇天 不可 將 該 帳戶 內 存款 提領 殆盡 ， 陳勇天 因而 於 同 日 以 金融卡 將 開戶 時 所 存入 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 提領 至 僅 剩 100 元 後 ， 方 於 同年 3月 10日 18時 30分 許 ， 在 高雄市 左營區 自由四路 與 重和路口 ， 將 其 所 申辦 之 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 「 清仔 」 所 指派 之 某 真實 年籍 姓名 不詳 成年 男子 ， 而 提供予 「 清仔 」 及 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 「 清仔 」 及 其 同夥 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 99年 3月 11日 18時 許 ， 撥打 電話 予 葉○○ ， 佯 為 其 同事 鄒○○ 欲 借款 周轉 云云 ， 致 葉○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 12日 10時 許 ， 在 臺中縣 東勢鎮 中山 郵局 ， 匯款 80,000 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 陳勇天 上揭 帳戶 ， 及 匯款 30,000 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 臺灣 中小企業 銀行 南崁 分行 戶名 曾○○ 、 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 曾森源 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 桃簡字 第812 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 同年 3月 12日 10時 16分 許 ， 撥打 電話 予 吳○○ ， 佯稱 係 其 朋友 「 小鳳 」 ， 因 有 支票 欲 兌領 ， 急需 存入 現金 50,000 元 云云 ， 致 吳○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 12日 12時 44分 許 ， 至 桃園縣 楊梅鎮 大同 郵局 ， 匯款 50,000 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 陳勇天 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 （ 三 ） 於 同年 3月 12日 11時 30分 許 ， 以 姚正文 所 提供予 詐欺 集團 使用 之 門號 0000000000 號 （ 姚正文 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 99年度 易 字 第920 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 撥打 電話 予 黃○○ ， 佯 為 其 親友 急需 150,000 元 周轉 一 個 月 後 即 清償 云云 ， 致 黃○○ 陷於 錯誤 ， 而 指示 外籍 傭人 YATIASIH 於 同年 3月 12日 13時 17分 許 ， 至 臺北市 士林區 永豐 商業 銀行 蘭雅 分行 ， 匯款 150,000 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 陳勇天 上揭 帳戶 ， 旋 於 同 日 及 同年 3月 15日 遭 提領 一 空 。 嗣 葉○○ 、 吳○○ 及 黃○○ 之 媳婦 陳○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第2041號
犯罪事實：
一 、 楊立安 前 曾 於 民國 103年 間 因 持有 第三 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第3580 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 104年 4月 17日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ； 周書宇 前 曾 於 103年 間 因 不能 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第1263 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 103年 9月 29日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 楊立安 、 周書宇 猶 不知悔改 ， 其 等 2 人 於 106年 4月 間 某 日 起 ， 以 提領 所得 款項 3％ 由 2 人 朋分 之 代價 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 一同 擔任 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 負責 提領 詐騙 贓款 ， 先 由 「 陳哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 陳杏如 、 胡宜馨 及 鄧珮妤 ， 致 陳杏如 等 3 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 洪宗郁 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳戶 000000000000 號 （ 洪宗郁 所 涉 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 偵辦 ， 該 帳戶 下稱 人頭 帳戶 ） 後 ， 楊立安 、 周書宇 即 共同 持 「 陳哥 」 於 106年 4月 21日 某時 所 交付 之 上開 人頭 帳戶 提款卡 （ 密碼 黏貼 於 上 ） ， 於 同 日 17時 33分 許 至 18時 44分 許 ， 分別 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 （ 玉山 銀行 新板 特區 分行 ） 、 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 （ 華南 銀行 積穗 分行 ） 、 新北市 ○○區縣 ○○道 0段 00號 （ 台新 銀行 新板 分行 ） 、 新北市 ○○區 ○○○路 000號 （ 板信 銀行 民族 分行 ） 、 新北市 ○○區 ○○路 000號 （ 華泰 銀行 板橋 分行 ） 提領 款項 得手 （ 針對 同 一 被害人 之 數 次 提領 乃 屬 接續 為 之 ， 詳 下述 ） 。 楊立安 、 周書宇 旋即 將 前開 提領 之 款項 （ 扣除 提領 款項 3％ ， 由 2 人 朋分 作為 報酬 ） ， 依照 詐騙 集團 指示 至 超商 內 以 無摺 存款 之 方式 存入 另 一 不詳 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 因 陳杏如 、 胡宜馨 、 鄧珮妤 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3322號
犯罪事實：
一 、 林文炯 從事 香菇 生意 多 年 ， 已 知 潘世宗 （ 已 成年 ） 信賴 其 經營 香菇 買賣 ， 始 願 先行 提供 款項 供 其 調用 、 作為 購買 香菇 之 費用 ， 並 約定 其 於 潘世宗 匯交 款項 後 ， 應 隨即 將 出賣 香菇 所 取得 之 客票 寄交 予 潘世宗 ， 潘世宗 於 雙方 彙算 後 並 可 取得 其 出售 香菇 所 賺得 款項 之 一半 ， 且 潘世宗 已 再三 對 其 言明 ， 倘非 有 出賣 香菇 之 客票 ， 則 不 願 先行 匯交 款項 ； 詎 其 因 在 大陸 投資 缺款 、 周轉不靈 ， 竟 基於 詐欺 取財 之為 自己 不法 所有 意圖 之 單一 接續 犯意 ， 自 民國 100年 6月 間 起 至 同年 8月 間 止 ， 明知 其 所 取得 發票人 為 台 楹 機械 實業 有限公司 （ 以下 簡稱 台楹 公司 ， 負責人 為 不 知情 之 莊弘熙 ） 、 莊國平 （ 不 知情 ， 為 莊弘熙 之 子 ） 之 支票 ， 均 係 其 向 莊弘熙 借用 、 必須 自行 備款 供 兌現 之 票據 ， 並非 其 出售 香菇 所 取得 之 客票 ， 竟 接續 向 潘世宗 佯稱 莊弘熙 為 向 其 購買 香菇 之 新 客戶 、 且 為 香菇 之中 大盤商 ， 其 所 取得 發票人 為 莊弘熙 擔任 負責人 之 台楹 公司 及 莊國平 之 支票 為 香菇 客票 ， 向 潘世宗 調用 款項 ， 使 潘世宗 信以為真 、 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 匯 至 林文炯 所 指定 其 女兒 林芙蕖 （ 不 知情 ） 及 其 兒子 （ 不 知情 ） 之 女友 朱奕蓀 （ 不 知情 ） 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 總計 匯款 新臺幣 （ 以下 未 特別 標明 幣別 者 ， 即 指 新臺幣 ） 520萬 元 ， 及 由 潘世宗 在 所 經營址設 大陸 地區 福建省 泉州市 境 內 之 正大 貿易 公司 ， 交付 美金 2萬 元 及 人民幣 約 14萬 元 （ 起訴書 誤載 交付 現金 76萬300 元 ， 已 據 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） ， 供 其 作為 購買 香菇 之 用 ， 並 於 潘世宗 交付 上開 款項 之 過程 中 ， 先後 將 其 事先 向 莊弘熙 借 票 、 約定 由 其 自行 備款 兌現 之 如 附表 一 編號 1 至 16 所 示 之 發票人 為 台楹 公司 、 莊國平 之 支票 16 張 （ 有關 付款 銀行 、 發票人 、 票號 、 發票日 及 票面 金額 ， 分別 詳如 附表 一 編號 1 至 16 所 載 ） ， 寄交 予 潘世宗 、 假充 為 其 向 潘世宗 所 稱 出賣 香菇 所 取得 之 客票 ， 以 前開 方式 ， 接續 施用 詐術 而 向 潘世宗 詐得 前開 款項 。 嗣 其 就 如 附表 一 所 示 交付 予 潘世宗 之 支票 ， 部分 要求 潘世宗 暫 勿 提示 ， 部分 於 潘世宗 提示 後 未 獲 兌現 而 退票 ， 經 潘世宗 起疑 而 向 莊弘熙 求證 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第356號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第1 項 倒數 第3 至 4 行 原 記載 「 另 亦 轉帳 6萬8987 元 至 莊智 所有 之 華南 商業 銀行 帳戶 內欽 」 更正為 「 另 亦 轉帳 6萬8987 元 至 莊智欽 所有 之 華南 商業 銀行 帳戶 內 」 及 證據 部分 增列 「 被告 王新忠 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡字第89號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李世明 雖 預見 若 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 之 風險 ， 惟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 13日 下午 4時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 之 「 全家 便利商店 」 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 南 嘉義 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺 企銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 北港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 姓 郭 之 男子 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1906號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳文進 之 犯罪 事實 及 證據 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2304號
犯罪事實：
一 、 傅劉玉葉 於 民國 103年 10月 10日 ， 在 其 位於 桃園縣 平鎮市 （ 現 改制為 桃園市 ○ 鎮區 ○○○路 000巷 0號 之 住處 內 ， 自任 會 首 召集 民間 互助會 （ 即 合會 ） ， 會期 自 103年 10月 10日 起 至 106年 7月 10日 止 ， 共計 34 會 （ 含 會首 ） ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 （ 即 尚未 得標 會員 僅 需 交付 依 互助會 每 會 金額 即 2萬 元 扣除 得標 金額 後 之 餘額 ， 已 得標 會員 則 需 交付 互助會 每 會 金額 2萬 元 ） ， 每 月 10日 在 上址 住處 內 開標 ， 並 邀集 林蕭清 、 鄭益松 、 田周桂蓮 （ 以 自己 、 田廣德 及 田茵芳 名義 加入 3 會 ） 、 劉清泉 、 劉美英 、 羅榮珠 等 人 入會 。 詎 傅 劉玉葉 因 其 需款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 會員 並 未 全部 到場 開標 之 機會 ， 於 103年 11月 起 至 104年 8月 許 期間 內 之 某 8 會 即 如 附表 壹 編號 一 至 編號 八 所 示 及 附表 壹 編號 九 、 編號 十 所 示 之 時間 ， 向 尚未 得標 之 活會 會員 （ 詳 如 附表 壹 受 詐欺 之 活會 會員欄 所 示 ） ， 佯稱 某 不詳 會員 分別 以 如 附表 壹 標息欄 所 示 之 金額 得標 ， 使 林蕭清 、 鄭益松 、 田周桂蓮 、 劉清泉 、 劉美英 、 羅榮珠 等 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 交付 如 附表 壹 詐得 之 金額欄 所 示 之 活會 會款予 傅劉玉葉 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第122號
犯罪事實：
一 、 黃于雁 於 民國 102年 6月 4日 晚間 7時 許 ， 明知 自稱 當鋪 人員 「 邱 先生 」 之 成年 男子 與 其 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 000號 「 空軍 一號 」 長榮站 ， 將 其 玉山 銀行 新莊 分行 所 開 帳號 0059 － 466 － 121107 號 帳戶 之 提款卡 1 張 及 密碼 ， 寄送 予 該 自稱 當鋪 人員 「 邱 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 自稱 當鋪 人員 「 邱 先生 」 之 成年 男子 同屬 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 對 吳宗霖 、 何佳泓 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 吳宗霖 、 何佳泓 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金錢 至 黃于雁 上開 帳戶 內 。 上開 吳宗霖 、 何佳泓 匯入 黃于雁 上開 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 吳宗霖 、 何佳泓 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第593號
犯罪事實：
一 、 羅玉琇 預見 無故 收集 他人 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 收集 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 12日 將 其 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄給 不詳 之 意圖 詐騙 之 人 ， 並 告知 該 員 前開 提款卡 之 密碼 。 該 行騙 者 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 後 打電話 給 附表 所 載 之 陳思予 、 陳俊廷 、 張翔智 、 楊軒孟 、 鄭又梅 、 諸葛孟昇 等 6 人 ， 佯稱 渠等 交易 次數 及 扣款 設定 錯誤 或 誤設 為 分期付款 ， 致 使 附表 所 載 之 陳思予 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 附表 所 載 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 載 之 金額 至 附表 所 載 羅玉琇 前開 中國信託 商業 銀行 及 台新 銀行 帳戶 內 。