Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 108年度易字第162號
犯罪事實：
一 、 謝昌育 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 自 民國 106年 7月 21日 申辦 後 至 同 年 月 23日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 106年 7月 21日 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 大雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 106年 6月 4日 申辦 之 王道 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 致 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 輾轉 流入 不詳 詐騙 集團 成年 成員 手 中 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 7月 24日 18時 35分 許 ， 撥打 電話 予 呂有容 ， 佯稱 呂有容 在 購買 函授 教材 時 ， 因 系統 錯誤 致 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 扣款 云云 ， 呂有容 誤信 為 真 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 19時 39分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中國信託 商業 銀行 東門 分行 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 謝昌育 所 提供 之 上開 甲 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 日 20時 12分 許 ， 撥打 電話 予 曾慶成 ， 佯稱 其 為 Q 小舖 店家 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 會 轉續 扣款 12 個 月 ， 需 取消 重複 扣款 云云 ， 曾慶成 誤信 為 真 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 21時 48分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 大寮 農會 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 匯款 2萬9985 元 至 上開 謝昌育 所 提供 之 乙 帳戶 內 ； ㈢ 於 同 日 20時 8分 許 ， 撥打 電話 予 吳楺婷 ， 佯稱 吳楺婷 在 OPENLADY 購物網 購物 時 ， 因 系統 錯誤 致 多 訂購 了 24 筆 交易 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 扣款 云云 ， 吳楺婷 誤信 為 真 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 22時 52分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 富邦 銀行 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 匯款 1萬5000 元 至 上開 謝昌育 所 提供 之 乙 帳戶 內 。 嗣 呂有容 、 曾慶成 及 吳楺婷 3 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1200號
犯罪事實：
一 、 劉茂松 明知 自己 並 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 103年 5月 12日 晚間 8時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 全虹 通信 企業 股份 有限公司 景平店 ， 向 店員 張家豪 佯稱 欲 辦理 手機 門號 並 綁約 以 取得 平板 電腦 作為 母親 生日 禮物 ， 但 因 未 帶 現金 ， 願 以 抵押 身分證 與 健保卡 之 方式 拿取 電腦 ， 於 翌 （ 13 ） 日 即 會 前來 付款 云云 ， 使 張家豪 陷於 錯誤 、 誤信 為 真 而 受理 申請 ， 並 交付 三星牌 平板 電腦 1 台 與 劉茂松 （ 所 申辦 門號 則 未 開通 ） ， 嗣 因 劉茂松 未 依約 前來 付款 且 幾經 張家豪 聯繫 均 避不見面 ， 張家豪 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第39號
犯罪事實：
一 、 羅森松 前 於 民國 79年 間 ， 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 判處 拘役 40日 確定 。 復 於 97年 間 ， 因 犯 公共 危險 案件 ， 經 本院 判處 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 確定 。 再 於 98年 間 ， 因 犯 公共 危險 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 98年 11月 9日 易科 罰金 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 向 羅房 瓊鳳 所 承租 位在 臺中市 東勢區 （ 即 改制 前 臺中縣 東勢鎮 ， 下 同 ） 內 某 檳榔園 之 收益 契約 ， 業 於 99年 6月 間 到期 ； 期滿 後 ， 羅森松 並 未 繼續 向 羅房 瓊鳳 承租 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 間 ， 向 莊峻源 佯稱 可 將 上開 檳榔園 轉租給 莊峻源 收益 云云 ， 致 莊峻源 因此 誤信 為 真 ， 而 於 同年 7月 18日 與 莊峻源 訂立 檳榔樹 租賃 契約書 ， 雙方 約定 ： 羅森松 將 其 所 承租 之 檳榔園 轉租給 莊峻源 ， 期間 自 99年 7月 18日 起 ， 至 100年 6月 30日 止 ， 年 租金 為 27萬 元 。 莊峻源 並 先後 於 同年 月 18日 及 30日 ， 給付 租金 7萬 元 及 20萬 元 給 羅森松 。 嗣 於 同年 9月 中旬 ， 莊峻源 指派 其 合夥人 郭冠良 前往 該 檳榔園 欲 進行 除草 時 ， 發覺 已經 有 人 除草 。 莊峻源 乃 向 羅森松 詢問 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2162號
犯罪事實：
一 、 詹閎聿 （ 綽號 阿猴 ） 、 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 姚呈侑 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 丁棋瑋 分別 於 民國 106年 4月 7 或 8日 、 8 或 9日 、 9日 、 13日 、 14 或 15日 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿智 」 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 詹閎聿 擔任 該 詐欺 集團 之 車手頭 ， 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 姚呈侑 、 丁棋瑋 則 擔任 該 詐欺 集團 之 提款 車手 。 其 等 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 犯意 聯絡 範圍 詳見 附表 六 「 行為人欄 」 ） ， 由 「 阿智 」 提供 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 給 詹閎聿 ， 詹閎聿 再 提供給 各 提款 車手 ， 待 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 至 四 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 至 四 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 至 四 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 至 四 所 示 之 帳戶 後 ， 附表 一 至 四 所 示 之 提款 車手 ， 即 持 詹閎聿 提供 之 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 一 至 四 所 示 之 時 地 ， 前往 附表 一 至 四 所 示 地點 裝設 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 至 四 所 示 之 款項 後 ， 將 款項 交給 詹閎聿 （ 姚呈侑 領取 之 款項 係 先 交給 曾鼎鑫 ， 由 曾鼎鑫 交給 詹閎聿 ） ， 其 等 領取 報酬 後 （ 詹閎聿 、 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 丁棋瑋 均 為 提領 金額 之 百分之二 ） ， 詹閎聿 再 將 餘款 交給 「 阿智 」 。 嗣 各 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 而 陸續 查獲 ， 並 扣得 如 附表 五 所 示 之 物 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第2019號
犯罪事實：
一 、 洪振浩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 102年 1月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 父親 洪盛發 借得 中華郵政 股份 有限公司 彰化府 前 郵局 ( 下稱 彰化府 前 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 嗣 於 同年 月 18日 某時 ， 在 上午 6時 28分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 3樓 住處 ， 以 電腦 設備 連上 網際網路 ， 使用 帳號 「 n 1205 n 」 登入 即時 通 ， 並 自稱 「 洪浩子 」 ， 於 即時 通上 向 唐翊珊 佯稱 可 幫忙 投資 期貨 ， 惟 需 自行 支付 投資 金額 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 及 稅金 2,000 元 ， 致 唐翊珊 陷於 錯誤 ， 而 依 洪振浩 之 指示 ， 分 於 同年 1月 19日 上午 9時 22分 許 、 1月 20日 上午 9時 31分 許 ， 前往 郵局 各 匯款 8000 元 、 2000 元 至 前開 彰化府 前 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 洪振浩 提領 一 空 。 嗣 經 唐翊珊 發覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第441號
犯罪事實：
一 、 張皓盛 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 藉由 取得 人頭 帳戶 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 張皓盛 明知 如此 ， 竟 仍 於 民國 99年 4月 6日 15時 許 ， 在 高雄市 高雄 火車站 ， 將 其 前 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 屏東 分行 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 之 提款卡 連同 存摺 、 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 販賣給 年籍 姓名 均 不詳 之 某 成年人 使用 ， 並 交付 之 。 故 張皓盛 主觀 上 應 已 預見 可能 發生 幫助 犯罪 集團 或 成員 為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 結果 之 可能 發生 。 嗣 該 犯罪 集團 或 不法 份子 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 於 99年 4月 8日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 予 蔡珮熏 之 姐姐 蔡珮涓 聯繫 ， 佯稱 其 網路 購物 之 付款 方式 有 問題 ， 要求 蔡珮涓 匯款 至 張皓盛 上開 銀行 帳戶 以 更正 付款 方式 ， 幾 天 後 將 自動 退還 至 原 帳戶 云云 ， 致 蔡珮涓 及 蔡珮熏 均 陷於 錯誤 ， 復 因 蔡珮涓 提款卡 無法 使用 ， 而 由 蔡珮熏 於 99年 4月 8日 21時 27分 許 ， 前往 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 103號 之 台新 銀行 屏東 分行 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 但 因 蔡珮熏 之 提款卡 無法 轉帳 ， 蔡珮熏 遂 提領 3萬5,000 元 後 ， 再 匯入 張皓盛 上開 銀行 帳戶 ； ㈡ 又 於 99年 4月 8日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 溫士傑 ， 佯稱 其 網路 購物 之 付款 方式 有 問題 ， 要求 溫士傑 匯款 至 張皓盛 上開 銀行 帳戶 以 更改 付款 方式 云云 ， 致 溫士傑 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 4月 8日 22時 15分 許 ， 前往 屏東縣 屏東市 ○○路 103號 之 台新 銀行 屏東 分行 之 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬6,000 元 至 張皓盛 上開 銀行 帳戶 ； ㈢ 另 於 99年 4月 6日 20時 許 ， 撥打 電話 給 黃欣慈 ， 佯稱 其 網路 購物 之 付款 方式 有 問題 云云 ， 復 於 同年 月 8日 22時 許 ， 又 撥打 電話 給 黃欣慈 ， 向 其 誆稱 須 匯款 至 張皓盛 上開 銀行 帳戶 以 更改 付款 方式 ， 幾 天 後 將 自動 退還 至 原 帳戶 云云 ， 致 黃欣慈 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 8日 22時 45分 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 511號 之 台新 銀行 太平 分行 自動櫃員機 ， 提領 2萬4,000 元 後 ， 再 匯入 張皓盛 上開 銀行 帳戶 。 嗣 蔡珮熏 、 溫士傑 、 黃欣慈 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2134號
犯罪事實：
一 、 蔡鵬賓 前 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 中簡字 第106 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 95年 6月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 可 預見 將 自己 之 電信 公司 行動電話 門號 SIM卡 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 騙財 ， 並 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 。 於 99年 9月 13日 ， 由 蔡鵬賓 將 其 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 門號 之 SIM卡 ， 及 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 門號 之 SIM卡 交付給 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 19日 下午 11時 許 ， 在 網際網路 YAHOO 拍賣 網站 刊登 偽為 拍賣 單眼 相機 之 詐騙 訊息 ， 並 利用 門號 0000000000 號 作為 聯繫 之 用 ， 使 民眾 洪駿紹 陷於 錯誤 應 買 ， 並 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 至 賣家 指定 之 華南 商業 銀行 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 帳號 為 張則仁 所 申辦 ， 另 案 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 ） ， 其後 洪駿紹 始終 未 收到 貨品 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第394號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 103年 間 ， 曾 積欠 戊○○ 行動電話 通信費 與 違約金 約 新臺幣 ( 下 同 ） 1萬5000 元 未 還 ， 其 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 、 或 個人 行動電話 門號 予 不詳 之 人 ， 將 協助 不法 份子 隱匿 身分 ， 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 7 、 8月 間 ， 屢次 要求 戊○○ 介紹 他人 提供 新 申辦 行動電話 門號 或 金融 機構 帳戶 給 伊 ， 稱 如此 便 可 清償 欠款 云云 。 嗣 戊○○ 因故 需款 急用 ， 便於 103年 8月 22日 稍 前 某 日 ， 在 彰化縣 田中鎮 新民 國小 前 之 全家 便利 商店 ， 將 其 在 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 田中 分行 申辦 之 戶名 戊○○ 、 帳號 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 交給 乙○○ ， 乙○○ 並稱 說待 他人 匯款 至 該 帳戶 後 ， 會 再 拿 錢 還 戊○○ ， 乙○○ 復 於 103年 8月 22日 19時 55分 、 58分 許 ， 以 其 持用 之 門號 0000 - 000000 號 電詢 戊○○ 上開 帳戶 金融卡 密碼 ， 取得 後 ， 旋將 該 等 金融 帳戶 資料 交給 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐取 財物 等 財產 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 戊○○ 上開 臺中 商銀 田中 分行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ：
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1364號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 邱玉良 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1623號
犯罪事實：
一 、 高偉淳 於 民國 101年 4月 3日 下午 2時 19分 許 ， 在 臺中市 烏日區 ○區○路 8號 臺灣 高鐵 臺中 車站 自動 售票機 前 ， 見 李袁明 持 臺新 銀行 信用卡 購買 車票 後 ， 疏 未 將 信用卡 帶走 ， 而 遺留 在 自動 售票機 之 插卡處 上 。 高偉淳 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 違法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 盜用 李袁明 之 上開 信用卡 於 高鐵 自動 售票機 ， 以 此 不正 方法 而 取得 價值 新臺幣 700 元 之 臺中 至 臺北 車次 660 號 之 臺灣 高鐵 車票 1 張 後 ， 再 將 上開 信用卡 交與 高鐵 臺中 車站 之 站務 人員 。 嗣 李袁明 接獲 通知 領回 上開 卡片 並 向 臺新 銀行 查詢 ， 始 發覺 遭 人 盜刷 ， 旋即 報警 ， 由 警循線 在 新北市 板橋區縣 ○○道 ○段 7號 板橋 火車站 高鐵西 出口 查獲 高偉淳 ， 並 扣得 上開 高鐵 車票 1 張 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第272號
犯罪事實：
一 、 呂松潮 （ 原名 為 呂妙祥 ） 與 蔡玉堂 為 朋友 ， 呂松潮 於 民國 99年 後 對 外 已 無 承包 任何 工程 ， 其 明知 自身 無 還款 之 能力 亦 無 還款 意願 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 與 行使 偽造 私文書 等 犯意 ， 接續 向 蔡玉堂 誆稱 承包 工程 增加 ， 需要 大 筆 資金 週轉 云云 ， 而 向 蔡玉堂 借款 ， 呂松潮 並 明知 未 得 如 附表 一 、 二背書人欄 所 示 各 背書人 之 同意 或 授權 ， 仍 盜蓋 其 所 保管 之 各 背書人 印章 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 支票 背面 ， 表示 背書人 等 均 已 於 該 等 支票 背書 之 意旨 ， 以 此 方式 接續 偽造 各 背書人 名義 之 私文書 ， 復 將 如 附表 一 、 二 所 示 之 支票 交予 蔡玉堂 供作 擔保 以 行使 之 ， 足生 損害 於 各 背書人 ， 並 致 蔡玉堂 因此 陷於 錯誤 ， 出借 並 交付 如 附表 一 出借 款項 欄款 所 示 款項 予 呂松潮 ， 蔡玉堂 復 向 蔡玉堂 胞姐 蔡碧芬 借得 如 附表 二 出 借款 項欄 所 示 款項 ， 並 交付 予 呂松潮 ， 蔡玉堂 另 再 向 友人 李偉元 借得 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 350萬 元 後 ， 於 104年 5月 25日 轉交 呂松潮 。 詎 呂松潮 事 後 拒絕 依約 還款 ， 迭經 蔡玉堂 催討 仍 置之不理 ， 蔡玉堂 至 此 始 悉 遭騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第59號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴柏紋 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 9日 上午 8時 30分 許 前某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林勝廉 、 李正道 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 案 經 林勝廉 及 李正道 訴由 桃園 市 政府 警察局 楊梅 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2994號
犯罪事實：
一 、 王健一 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 1日 18時 許 ， 在 高雄市 大寮區 萬丹路 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 旗津 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 旗津 郵局 帳戶 ） 、 台新 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店對店 寄 貨 之 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 通訊 方式 ， 告知 該 等 帳戶 提款卡 密碼 ， 容任 該 人 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 等 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 10月 3日 21時 55分 許 ， 撥打 電話 予 張育馨 ， 並 對 其 佯稱 ： 因 之前 在 衣芙 日系 購買 衣服 ， 員工 處理 錯誤 ， 變成 分期付款 ， 需 做 取消 動作 云云 ， 致 張育馨 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 、 2萬9999 元 、 2萬9985 元 、 3萬 元 、 3萬 元 入 上開 台 新 銀行 帳戶 。 嗣 張育馨 發覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第574號
犯罪事實：
一 、 按 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 雖 不符 前 4 條 之 規定 ， 而 經 當事人 於 審判 程序 同意 作為 證據 ， 法院 審酌 該 言詞 陳述 或 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 認為 適當 者 ， 亦 得 為 證據 ； 當事人 、 代理人 或 辯護人 於 法院 調查 證據 時 ， 知 有 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 而 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 者 ， 視為 有 前 項 之 同意 ， 刑事訴訟法 第159 條 之 5 定 有 明文 。 經查 ， 檢察官 及 被告 簡鳳伶 、 辯護人 於 本院 言詞 辯論 終結 前 ， 就 本 判決 所 引用 下列 各 項 屬於 審判 外 陳述 之 證據 ， 知 有 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 均 未 聲明 異議 ， 且 本院 審酌 該 證據 作成 情況 均 無不 適當 之 情形 ， 是 依 上開 規定 ， 認得 作為 本 案 證據 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4524號
犯罪事實：
一 、 林語柔 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 7日 稍 前 之 某 日 ， 在 某 統一 便利 商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 美濃 簡易 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 透過 宅急便 寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 使用 上開 郵局 及 陽信 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 郵局 及 陽信 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 洪惠華 、 葉淑莉 及 鄒惠玲 等 3 人 （ 下 合稱 洪惠華 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 洪惠華 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 郵局 或 陽信 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 洪惠華 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5752號
犯罪事實：
一 、 蕭佑珊 可 預見 將 帳戶 提供 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 士林 劍潭 郵局 所 開立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 士林 劍潭 郵局 帳戶 ) 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 王榮良 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 蕭佑珊 上開 士林 劍潭 郵局 、 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 王榮良 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7087號
犯罪事實：
一 、 鍾正男 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第7130 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 102年 8月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 21日 4時 6分 許 ， 透過 網際網路 連線 至 網路 遊戲 「 星城 ONLINE 」 ， 使用 「 挪威 森林 胖 」 之 暱稱 ， 向 暱稱 「 一 日 魂一 」 之 黃馨瑩 佯稱 願 以 新臺幣 6萬 元 之 價格 ， 向 其 購買 遊戲幣 1,000萬 元 ， 並 與 黃馨瑩 相約 於 105年 12月 12日 6時 43分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 見面 ， 鍾正男 當場 佯為 操作 行動電話 轉帳 之 舉 後 ， 旋向 黃馨瑩 佯稱 已 完成 匯款 動作 ， 要求 黃馨瑩 登入 遊戲 確認 雙方 之 遊戲幣 交易 ， 以 將 該 遊戲幣 轉予 鍾正男 。 嗣 因 黃馨瑩 使用 網路 銀行 查詢 帳戶 ， 發覺 鍾正男 所 稱 之 匯款 並 未 入帳 ， 即 要求 鍾正男 取消 交易 而 未遂 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第204號
犯罪事實：
一 、 蘇燕津 能 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 24日 至 同 年 月 26日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 詐騙 如 附表 所 示 被害人 （ 詐騙 行為 之 日期 、 方法 、 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 等 事項 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 且 於 附表 所 示 被害人 匯款 至 蘇燕津 提供 之 前揭 三 帳戶 內 後 ， 詐欺 集團 成員 旋將 之 提領 一空 。 嗣 因 附表 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4966號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張得 明知 悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申請 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物件 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 而 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 20日 前 之 100年 7 、 8月 間 之 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 略 載為 「 不詳 時間 」 ， 應 予 補充 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 北新 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 三峽 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 三峽 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物件 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 「 存摺 」 ， 應 予 更正 ） ， 一併 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭國泰世華 帳戶 及 三峽 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 劉仁翔 、 張婉渝 、 黃妍婷 、 邱奕斌 、 杜佩怡 及 紀勝雄 ， 致 劉仁翔 等 6 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各自 依 指示 操作 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至上揭國泰世華 帳戶 或 三峽 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 不明 人士 提領 殆盡 。 嗣 劉仁翔 等 6 人 轉帳 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第40號
犯罪事實：
一 、 連 家慶 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 96年 4月 22日 至 96年 4月 23日 之間 之 某時 ， 在 台灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 前 於 華南 商業 銀行 桃園 分行 所 申請 ， 帳號 為 000000000000 號 之 帳戶 提款卡 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 所 示 之 金錢 匯入 上揭連 家慶 華南 商業 銀行 桃園 分行 帳戶 中 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7245號
犯罪事實：
一 、 簡良雨 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 15日 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小銀行 帳戶 ） 及 新光 銀行 （ 帳號 不詳 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 便利商店 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳永仁 」 收受 使用 ， 該 人 取得 前開 兩 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 17日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 劉秋郎 ， 佯裝 其 友人 「 阿忠 」 ， 諉稱 急需 借款 周轉 8萬 元 等語 ， 致 劉秋郎 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 8萬 元 至 簡良雨 所 開立 之 上開 臺灣 中小銀行 帳戶 內 ， 簡良雨 以 上述 方式 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第777號
犯罪事實：
一 、 李卉婷 明知 其 並 無 資力 購買 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如下 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 11月 30日 晚間 ， 在 吳家呈 以 名稱 為 「 岳靈修 」 申請 之 臉書 帳號 上 瀏覽到 手機 販售 之 訊息 後 ， 於 同 日 晚間 8時 19分 許 ， 與 吳家呈 聯繫 表示 欲 購買 OPPO 廠牌 、 型號 A37F 之 金色 手機 1 支 ， 並 向 吳家呈 表示 願意 分 3 期 支付 手機 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,300 元 ， 致 吳家 呈 陷於 錯誤 而 於 同年 12月 14日 下午 4時 43分 許 ， 將 前開 手機 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 統一 便利商店 」 予 李卉婷 收受 ； ㈡ 另 於 106年 12月 19日 前 某時 ， 復 與 吳家呈 聯繫 表示 欲 購買 SUGAR 廠牌 、 型號 C11S 之 金色 手機 1 支 ， 亦 向 吳家呈 表示 願意 分 3 期 支付 手機 價金 5,360 元 ， 致 吳家 呈 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 19日 下午 2時 53分 許 ， 將 前開 手機 寄送 至 前開 統一 便利商店 予 李卉婷 收受 。 詎 李卉婷 取得 上揭 2 支 手機 後 ， 均 未 付款 ， 吳家 呈 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4475號
犯罪事實：
一 、 顏有志 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桂林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 吳雅慧 等 6 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 顏有志 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 吳雅慧 等 6 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審原易字第36號
犯罪事實：
一 、 王晉廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 無 清償 機車 分期 款項 之 意 ， 竟 基於 詐欺 取 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 21日 ， 向 裕富 數位 資融 股份 有限公司 （ 下稱 裕富 公司 ） 之 特約 廠商 嘉好 企業 有限公司 （ 下稱 嘉好 公司 ） 人員 佯稱 係 在 「 宏原 企業社 」 任職 ， 欲 以 分期付款 方式 購買 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬732 元 之 普通 重型 機車 1 部 （ 車牌 號碼 ： 000 - 0000 號 ） ， 且 簽立 購物 分期付款 申請 暨 約定書 表示 同意 以 分 12 期 、 每 期 給付 5,061 元 之 方式 付款 ， 嗣 由 嘉好 公司 將 購物 分期付款 申請 暨 約定書 轉送 裕富 公司 審核 ， 王晉廷 於 裕富 公司 承辦 人員 以 電話 徵審 時 ， 告 以 購買 目的 係 自行 使用 ， 使 之 陷於 錯誤 ， 遂 同意 王晉廷 其 機車 分期付款 之 申請 ， 由 裕富 公司 將 上開 機車 價款 一 次 性 給付 予 嘉好 公司 ， 而 取得 嘉好 公司 對 王晉廷 之 買賣 價金 債權 。 詎 王晉廷 於 105年 9月 22日 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 同年 12月 5日 將 之 出售 過戶 予 新光行 即 不 知情 之 鄭仲杰 ； 得款 後 ， 僅 於 隔年 1月 3日 給付 2 期 分期付款 價金 共 10,112 元 作為 詐欺 犯行 之 掩飾 。 嗣 經 裕富 公司 調閱 上開 機車 車籍 資料 後 ， 發現 王晉廷 已 將 上開 機車 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第914號
犯罪事實：
一 、 林政鴻 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 5月 29日 前 某 日 ， 加入 由 數 名 年籍 資料 不詳 之 成年人 共同 組成 之 詐騙 集團 （ 以下 簡稱 系爭 詐騙 集團 ） ， 擔任 取款 （ 俗稱 車手 ） 之 角色 ， 作為 詐欺 集團 犯罪 分工 之 一 環 ， 並 與 系爭 詐騙 集團 約定 ， 由 其 提供 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 予 系爭 詐騙 集團 充當 人頭 帳戶 使用 ， 並 依 指示 自 郵局 帳戶 提領 款項 ， 提領 現金 1 次 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 等 情 ， 而 參與 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 組織 。 其後 ， 林政鴻 與 系爭 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 系爭 詐騙 集團 某 成員 ， 於 ： ㈠ 109年 5月 29日 晚上 8時 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 撥打 電話 予 周恢慈 ， 並 對 之 佯稱 ： 「 因 購物 後 店員 設定 錯誤 ， 要 操作 自動 提款 設備 解除 云云 」 致 周恢慈 陷於 錯誤 ， 而 匯款 14,123 元 至 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 同 日 晚上 8時 許 ， 假冒 某 購物 網站 客服 人員 撥打 電話 予 張瑞云 ， 對 之 佯稱 ： 因 訂單 設定 錯誤 ， 需 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 張瑞云 陷於 錯誤 ， 匯款 59,970 元 至 郵局 帳戶 內 。 待 系爭 詐騙 集團 成員 見 周恢慈 、 張瑞云 上當 受騙 後 ， 隨即 以 通訊 軟體 通知 林政鴻 ， 林政鴻 隨即 騎乘 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 前去 附表 所 示 之 地點 ， 並 以 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 提領 附表 所 示 之 金額 ； 復 於 每 次 提領 現金 得手 後 ， 即 依 系爭 詐騙 集團 成員 之 指示 前去 附近 地點 與 其 上手 見面 ， 並 於 上繳 現金 時 ， 按次 向 其 上手 收 1000 元 之 報酬 ， 總計 以 此 方式 獲得 6000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4545號
犯罪事實：
一 、 胡永清 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 朴子口 腳踏車 步道 旁 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 豐原 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小劉 」 之 某 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 之 犯行 ： 一 於 106年 4月 25日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 撥打 電話 向 陳美華 佯裝 係 專案 小組 科長 「 王文清 」 ， 謊稱 陳美華 涉嫌 金融 海嘯 事件 ， 欲 凍結 其 帳戶 ， 要求 陳美華 匯款 ， 致 陳美華 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 許 、 同 年 月 26日 上午 11時 許 及 同 年 月 28日 中午 12時 50分 許 ， 在 遠東 商銀 新竹 經國 分行 及 新竹 牛埔 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬5000 元 、 45萬 元 及 30萬 元 入 胡永清 上開 第一 銀行 豐原 分行 帳戶 內 。 二 、 於 106年 4月 25日 下午 1時 32分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 撥打 電話 向 呂阿環 佯裝 係 警察局 政風室 科長 ， 謊稱 其 個資 外洩 需 接受 調查 ， 要求 呂阿環 繳交 保證金 ， 致 呂阿 環信 以為 真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 26日 中午 12時 許 及 同 年 月 28日 中午 12時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 聯邦 銀行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 30萬 元 及 32萬 元 入 胡永清 上開 第一 銀行 豐原 分行 帳戶 內 。 嗣 陳美華 、 呂阿環 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第359號
犯罪事實：
一 、 黃金龍 以 「 錦旺 拖運行 」 名義 ， 從事 貨物 運送 及 飲用水 買賣 ， 其 明知業 無力 清償 借款 及 附表 所 示 35 紙 支票 （ 下 合稱 本件 支票 ） 均 係 不能 兌現 之 「 芭樂票 」 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 100年 10月 間 某 日 起 ， 至 101年 3 、 4月 間 某 日 止 ， 以 附表 編號 7 、 10 、 21 、 25 以外 之 31 紙 支票 ， 每 次 持 其中 不 等 張數 ， 陸續 前往 友人 吳勝湖 開設 ， 位於 臺中市 大雅區 之 佶立 商行 ， 均 對 吳勝湖 佯稱 該 等 支票 係 生意 上 收取 之 客票 ， 請 吳勝湖 貸 與 票面 金額 ， 雙方 約定 先 由 吳勝湖 預扣 年利率 百分之36 之 利息 ， 黃金龍 則 在 支票 背書 交付 吳勝湖 ， 由 吳勝湖 於 票期 屆至 後 直接 提示 取償 ， 另 上述 附表 編號 7 等 4 紙 支票 ， 則 係 黃金龍 請 其 不 知情 之 胞妹 黃雅惠 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 攜 往 同 上 處所 ， 以 黃金龍 名義 向 吳勝湖 或 吳勝湖 之 妻 借款 ， 亦 由 黃雅惠 在 支票 背書 擔保 ， 以上 吳勝湖 夫妻 均 不疑有他 ， 而 以 交付 現金 方式 （ 皆 為 徐勝湖 所有 ） ， 前後貸 與 黃金龍 附表 所 示 票面 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 544萬8,810 元 ， 扣除 上揭 利息 後 ， 實際 交付 之 金額 共計 為 348萬7,238 元 （ 0000000 ＊ 0.64 ＝ 0000000 ） 。 詎 吳勝湖 於 本件 支票 屆期 後 提示 竟悉 均 遭 退票 ， 經 向 黃金龍 追索 欠款 ， 黃金龍 至 102年 10月 20日 止 ， 僅 陸續 清償 151萬1千 元 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第168號
犯罪事實：
一 、 鄭銘坤 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 21樓 之1 「 臣佑 商貿 有限公司 」 （ 下稱 臣佑 公司 ） 及 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 「 頂尖 光學 眼鏡 有限公司 」 （ 下稱 頂尖 公司 ） 之 實際 負責人 。 呂啓文 係 眼鏡 鏡框 之 經銷商 ， 與 鄭銘坤 原 即 有 業務 往來 關係 。 緣 鄭銘坤 亟需 資金 周轉 ， 又 知悉 呂啓文 與 具有 資力 之 高春芳 、 涂新興 及 鄭嘉勇 等 人 熟識 ， 遂 與 呂啓文 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 先 由 鄭銘坤 以 頂尖 公司 之 名義 與 呂啓文 虛偽 簽署 民國 105年 3月 15日 頂尖 公司 委託 呂啓文 製造 眼鏡 ， 頂尖 公司 購買 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 之 合約書 （ 頂尖 公司 開立 之 支票 如 附表貳 ） ； （ 二 ） 鄭銘坤 以 臣佑 公司 之 名義 與 呂啓文 虛偽 簽署 105年 3月 15日 臣佑 公司 委託 呂啓文 製造 眼鏡 ， 臣佑 公司 購買 金額 為 1,200萬 元 之 製造 合約書 ； （ 三 ） 鄭銘坤 以 頂尖 公司 之 名義 與 呂啓文 虛偽 簽署 105年 3月 31日 頂尖 公司 委託 呂啓文 製造 眼鏡 ， 頂尖 公司 購買 金額 為 1,200萬 元 之 合約書 （ 頂尖 公司 開立 之 支票 如 附表叁 ） ； （ 四 ） 鄭銘坤 以 頂尖 公司 之 名義 與 呂啓文 虛偽 簽署 105年 4月 15日 頂尖 公司 委託 呂啓文 製造 眼鏡 ， 頂尖 公司 購買 金額 為 180萬 元 之 合約書 （ 頂尖 公司 開立 之 支票 如 附表肆 ） ， 並 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第658號
犯罪事實：
一 、 莊育智 前 於 民國 96年 間 因 販賣 第三 級 毒品 （ 編號 ① ） 、 轉讓 第三 級 毒品 （ 編號 ② ） 、 販賣 第三 級 毒品 （ 編號 ③ ） 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1588 號 判決 各 判處 有期徒刑 5 年 1月 、 4月 、 無罪 ， 徒刑 部分 則 合併 定 應執行 有期徒刑 5 年 3月 確定 ， 嗣 經 提起 上訴 後 ， 前開 編號 ② 案件 因 撤回 上訴 而 確定 ， 編號 ① 案件 則 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第1193 號 判決 撤銷 原 判決 暨 定應 執行刑 部分 ， 並 改判處 有期徒刑 5 年 1 月 ； 就 編號 ③ 案件 則 判決 駁回 上訴 ， 再 就 上揭 編號 ① 、 ③ 案件 提起 上訴 ， 經 最高法院 以 97年度 台 上 字 第3733 號 判決 駁回 上訴 確定 。 前開 編號 ① 、 ② 案件 之 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲字 第2804 號 裁定 更定 應 執行 有期徒刑 5 年 3月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 100年 5月 17日 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 迄 於 101年 11月 17日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 緣 莊育智 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 是 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 他人 蒐集 與 己 無 特殊 情誼 者 之 金融 帳戶 ， 可能 使 詐騙 集團 或 不法 份子 以資 為 實行 詐欺 取財 犯行 所 用 之 工具 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 103年 6月 底 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 （ 改制 前 為 桃園縣 桃園市 ） 中華路 與 民族路口處 之 85 度 C 咖啡店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 民生路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 售予 所屬於 詐騙 集團 成員 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 使用 ； 復承 前 幫助 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 相隔 前開 時日 約 一 星期 之 某 日 ， 接續 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 桃園 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同 以 8,000 元 之 代價 ， 售予 前揭 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 使用 ， 而 皆 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 附表 所 示 之 郝寶雲 、 黃秀香 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 匯入 帳戶 內 。 案 經 嘉義 巿 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 桃園 地方 法院 檢察署 ， 暨 郝寶雲 訴由 桃園 市政府 （ 改制 前 為 桃園縣政府 ） 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。