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臺灣新北地方法院 101年度易緝字第93號
犯罪事實：
一 、 洪嘉全 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 95年 12月 14日 中午 某時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ， 下 同 ） 南雅南路 某 處 ， 將 其 所有 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 手法 ， 撥打 電話 予 劉怡秀 、 簡筱茹 、 李貞嫻 ， 致 劉怡秀 等 人 （ 即 附表 編號 1 至 3 所 示 被害人 欄 之 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 指示 匯出 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 上開 洪嘉全 所有 之 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 旋將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 劉怡秀 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1565號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 真實 姓名 不詳 自稱 「 王思琪 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 王思琪 」 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 自 民國 101年 6月 間 起佯 聲稱 要 與 許木村 交往 ， 藉 此 取得 許木村 之 信賴 後 ， 即 以 需 錢繳 房租 、 購買 美甲 材料 、 參加 美甲 考試 需 費用 、 爺爺 要 開刀 、 償還 父親 債務 、 母親 醫藥費 、 妹妹 積欠 學費 等 各 種 理由 ， 使 許木村 不疑有他 ， 自 101年 6月 23日 起 陸續 交付 「 王思琪 」 所 需 款項 予 「 王思琪 」 。 嗣 於 102年 1月 2日 ， 「 王思琪 」 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 再 以 電話 向 許木村 謊稱 需 錢 支付 房貸 云云 ， 使 許木村 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 許木村 遂 答應 與 「 王思琪 」 相約 於 同 日 在 臺北市 中山區 南京東路 與 龍江路口 附近 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 78萬 元 ， 並 由 「 王思琪 」 之 友人 陳靜怡 出面 取款 。 之後 「 王思琪 」 即 於 同 日 下午 3時 許 在 臺北市 中山區 南京東路 與 林森北路口 之 麥當勞 前 ， 以 5千 元 代價 徵得 陳靜怡 同意 出面 前往 上開 地點 向 許木村 取款 ， 而 陳靜怡 明知 「 王思琪 」 係 詐騙 許木村 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 遂 與 「 王思琪 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 收受 「 王思琪 」 交付 之 SAMSUNG 三星 行動電話 （ 門號 0000000000 號 、 遠傳 電信 SIM卡 1 張 ） 1 支 以 供 聯絡 「 王思琪 」 之 用 ， 並 依 「 王思琪 」 指示 於 同 日 下午 4時 前往 上開 地點 向 許木村 收取 現金 78萬 元 後 ， 陳靜怡 即使 用 上開 行動電話 撥打 「 王思琪 」 所 留 門號 0000000000 與 王思琪 聯絡 ， 並 相約 同 日 晚間 7時 許 在 前開 地點 之 麥當勞 前 將 該 款項 交予 「 王思琪 」 指定 前來 取款 之 人 ， 陳靜怡 因而 獲得 5千 元 報酬 。 之後 陳靜怡 又 因 缺 錢 ， 遂 再次 同意 以 5千 元 之 代價 ， 受 「 王思琪 」 指示 出面 向 許木村 收取 款項 ， 陳靜怡 即 與 「 王思琪 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 王思琪 」 於 102年 1月 10日 向 許木村 佯稱 要 與 前 男友 解除 婚約 、 急需 用錢 云云 ， 使 許木村 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 與 「 王思琪 」 相約 於 102年 1月 22日 下午 4時 40分 許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 摩斯漢堡 」 店 交付 現金 ， 並 於 102年 1月 22日 上午 11時 許 至 桃園縣 桃園市 臺灣 銀行 提領 現金 60萬 元 時 ， 經行員 察覺 有異 而 報警 處理 ， 許木村 始知 受騙 而 至 桃園 分局 武陵 派出所 報案 ， 並 隨同 警方 前往 上開 地點 之 「 摩斯漢堡 」 店 。 而 陳靜怡 於 102年 1月 22日 下午 1時 許 受 「 王思琪 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 至 上開 地點 之 「 摩斯漢堡 」 店 ， 於 許木村 交付 800 元 予 陳靜怡 之 際 ， 為 警 當場 逮捕 陳靜怡 而 未 得手 ， 並 於 陳靜怡 身 上 扣得 前開 三星 行動電話 1 支 （ 門號 0000000000 號 、 遠傳 電信 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第74號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 藍文翎 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 之 人 作為 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 為 求 取得 高額 報酬 而 於 民國 105年 6月 下旬 某 日 ， 在 新北市 永和區 頂溪 捷運站 附近 之 全家 便利商店 內 ， 以 宅 即便 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 及 基隆 東信路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 身分 不詳 暱稱 「 Way 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 Way 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 通話 時間 ， 假冒 為 網路 購物 賣家 及 金融 機構 客服 人員 分別 致電 林柏潢 、 郭君儀 、 林昂毅 、 盧宥良 及 楊淑芬 ， 佯稱 網路 交易 設定 錯誤 ， 須 以 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林柏潢 、 郭君儀 、 林昂毅 、 盧宥良 及 楊淑芬 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 存 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 存入 或 匯入 上開 帳戶 內 ， 所 存入 或 匯入 之 款項 均 旋 遭 提領 一 空 ， 惟 「 Way 」 事 後 未 依約 支付 藍文翎 任何 報酬 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2153號
犯罪事實：
一 、 楊翰霆 前 於 民國 97年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第291 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 101年 10月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 自身 並 無 介紹 他人 前往 公家 機關 或 企業 任職 之 能力 及 意願 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 9月 間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 不 知情 之 李昭英 （ 李昭英 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 向 鄧蘭香 之 胞弟 謊稱 ： 楊翰霆 可 為 鄧蘭香 之 女兒 介紹 進入 公家 機關 擔任 公職 ， 惟 須 先行 支付 關說 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 等 不實 訊息 ， 鄧蘭香 獲悉 該 等 不實 訊息 後 不疑有他 ， 遂 於 同年 9月 間 某時 許 ， 在 高雄市 岡山南街 某 處 ， 輾轉 透過 其 胞弟 、 李昭英 將 關說 費用 頭期款 即 現金 6萬 元 交付 予 楊翰霆 ， 並 表示 關說 費用 尾款 2萬 元 部分 俟 鄧蘭香 之 女兒 任職 後 再 給付 。 嗣 楊翰霆 得 款 6萬 元 後 即 避不見面 ， 鄧蘭香 察覺 有異 而 向 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 提出 告訴 後 ， 始悉 全情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第186號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 葉育禎 （ 下稱 被告 ） 明知 其 並 未 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信銀 ） 任職 ， 且 中信銀 員工 買賣 外匯 之 匯差 ， 與 一般 民眾 於 網路 銀行 上 操作 之 匯差 差異 甚 微 ， 並 無 套利 空間 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 民國 104年 6月 間 起 向 不 知情 之 鄧銀菊 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 另 為 不起訴 處分 ） 佯稱 ： 伊 曾 在 中信銀 外匯 交易 部門 任職 ， 可 透過 中信銀 內部 地下 敲匯 平台 ， 以 優於 銀行 牌告 匯率 之 價格 協助 購買 外匯 賺取 價差 ， 投資 每 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 敲匯 ， 每 個 月 約 可 獲利 2萬 元 左右 云云 ， 致 鄧銀菊 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 自 104年 6月 間 起 至 105年 間 止 ， 在 苗栗縣 境 內 ， 陸續 交付 720萬 元 予 被告 ， 被告 並 另行 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 不 知情 之 鄧銀菊 ， 任由 鄧銀菊 於 104年 10月 間 至 105年 3月 間 ， 由 鄧銀菊 向 鄧劉玉蓮 、 鄧炎坤 、 鄧翔齡 、 鄧順文 、 葉芝蘭 、 鄧茹惠 6 人 稱 ： 被告 曾 在 中信銀 外匯 交易 部門 任職 ， 可 透過 該 行 地下 敲匯 平台 ， 以 優於 銀行 牌告 匯率 之 價格 協助 購買 外匯 賺取 價差 ， 投資 每 30萬 元 敲匯 ， 每 個 月 約 可 獲利 2萬 元 左右 云云 ， 致 鄧劉玉蓮 等 6 人 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 自 104年 10月 間 至 105年 間 止 ， 在 苗栗縣 境 內 ， 鄧劉玉蓮 陸續 交付 500萬 元 予 鄧銀菊 ； 鄧炎坤 陸續 交付 480萬 元 予 鄧銀菊 ； 鄧翔齡 陸續 交付 60萬 元 予 鄧銀菊 ； 鄧順文 陸續 交付 60萬 元 予 鄧銀菊 ； 葉芝蘭 陸續 交付 90萬 元 予 鄧銀菊 ； 鄧茹惠 陸續 交付 50萬 元 予 鄧銀菊 。 鄧銀菊 於 收受 鄧劉玉蓮 等 6 人 交付 之 款項 後 ， 陸續 將 各 該 款項 交予 被告 收受 ， 被告 明知 上開 不實 情事 ， 仍 未 據實 向 鄧銀菊 、 鄧劉玉蓮 、 鄧炎坤 、 鄧翔齡 、 鄧順文 、 葉芝蘭 、 鄧茹惠 7 人 說明 而 收受 上揭 款項 。 嗣 因 被告 未 如期 支付 利潤 亦 未 返還 本金 ， 因而 查知 上情 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第717號
犯罪事實：
一 、 孫振華 於 民國 106年 12月 中旬 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 宏運 當頭 」 、 「 小武 」 所屬 成員 為 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利 性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 ， 與 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 分工 ： 先 由 孫振華 負責 領取 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 ， 透過 不 知情 宅配 業者 寄送 之 帳戶 存摺 、 提款卡 後 （ 就 領取 之 過程 公訴 意旨 未 予 記載 ， 應 予 補充 如下 ： 孫振華 基於 前開 犯意 聯絡 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 在 配送 所 收 執聯 收件人 欄位 偽造 收件人 「 羅 」 、 「 張文隆 」 之 署押 ， 並 交付 予 宅配 業者 而 行使 之 ， 以 表示 各 該 收件人業 已 收受 上開 貨物 之 意思 ， 足以 生 損害 於 及 宅配 業者 管理 客戶 簽領 貨物 之 正確性 ） ， 放置 於 指定 地點 或 交由 指定 成員 ， 賺取 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 2,000 元 不等 之 報酬 （ 就 其 領件 時間 、 領件 地點 、 收件人 、 領件 物品 、 指定 地點 或 指定 成員 等 節 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） ； 由 集團 成員 施用 詐術 ， 使 被害人 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 內 （ 就 各 該 被害人 等 遭 詐騙 手法 及 內容 、 匯入 時間 、 匯入 帳號 及 戶名 、 匯入 金額 等 節 ， 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 復 由 集團 成員 於 各 被害人 完成 匯款 後 ， 依 指示 將 詐騙 款項 領出 後 繳回 。 以 此 方式 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 察覺 有異 報警 處理 ， 警方 循線 調查 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第191號
犯罪事實：
一 、 湯清洋 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 100年度 中簡字 第2169 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 100年 11月 8日 （ 起訴書 誤載為 100年 10月 20日 ） 易科 罰金 執行 完畢 ； 黃建文 前 因 妨害 風化 罪 ， 經 臺中 地院 以 101年度 簡字 第430 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 102年 5月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ； 陳文俊 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 竹簡字 第706 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 11月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新竹地方法院 106年度原簡字第60號
犯罪事實：
一 、 周松田 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3 、 4月 間 某 日 ， 在 新竹市 ○○路 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○路 ○○○號 000 - 00000000000000號 帳戶 （ 下稱 新竹 西大路 郵局 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄予 真實性 名年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 4月 14日 19時 56分 許 ， 撥打 電話 予 戴君珮 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 因 設定 錯誤 造成 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 轉帳 云云 ， 致 戴君珮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 44分 許 起 匯款 4 筆 新臺幣 2萬9,985 元 至 被告 上開 新竹 西大路 帳戶 內 ， 嗣 戴君珮 發覺 受騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1391號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾惠如 於 民國 99年 5 、 6月 間 ， 在 路 上 認識 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 黃家盛 」 之 詐騙 集團 成員 ， 2 人 隨後 即使 用 MSN 網路 聊天 方式 聯絡 。 該 詐騙 集團 成員 於 99年 8月 間 ， 要求 鍾惠如 提供 帳戶 ， 以 供 其 公司 賺取 紅利 使用 。 鍾惠如 能 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身份 者 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 9日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 前 於 合作金庫 商業 銀行 豐原 分行 （ 以下 簡稱 合作金庫 銀行 ） 所 申請 開立 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 上開 詐騙 集團 成員 指定 之 地址 ， 供為 存提款 及 匯款 使用 ， 幫助 該 人 所 組成 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 時 ， 作為 匯款 帳戶 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 一 自稱 「 陳冠祥 」 之 成年 男子 於 99年 7月 中 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 及 網際網路 ， 登入 MSN 網站 ， 適翁 千翔 上網 與 其 交友 ， 「 陳冠祥 」 乃 對 翁千翔 佯稱 ： 要 去 日本 出差 ， 公司 給予 之 20萬 之 港幣 遭竊 ， 要 向 翁千翔 借款 云云 ， 翁千祥 遂 陷於 錯誤 ， 嗣 於 同年 8月 19日 12時 14分 許 ， 匯款 6萬 元 至 鍾惠如 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 ， 翁千翔 於 匯款 後 方 知 受騙 而 報案 ， 並 經 警 循線 查獲 上情 。 案 經 臺中縣 警察局 （ 現 改制為 臺中市政府 警察局 ） 豐原 分局 報告 ， 及 屏東縣 政府 警察局 東港 分局 報請 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第1518號
犯罪事實：
一 、 蔡雄偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 並非 「 利盈 水產 股份 有限公司 」 （ 下稱 利盈 水產 公司 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 ， 工廠 設 在 嘉義縣 ○○鎮 ○○里 ○○○000號 ） 總經理 ， 亦 無 投資 水產 事業 之 真意 ， 竟 於 民國 106年 4月 間 ， 向 吳俊輝 佯稱 ： 其 為 利盈 水產 公司 總經理 ， 父親 為 該 公司 大 股東 ， 該 公司 經營 冷凍 水產 事業 獲利 頗 豐 ， 如 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 208萬 元 經營 冷凍 水產 生意 ， 其 將 負責 提供 專業 技術 及 市場 波動 所有 通路 事宜 云云 ， 遊說 吳俊輝 投資 ， 復帶 同 吳俊輝 至 該 公司 位在 嘉義縣 ○○鎮 ○○里 ○○○000號 之 工廠 參觀 ， 致 吳俊輝 陷於 錯誤 ， 誤認 其 確 為 利盈 水產 公司 之 總經理 ， 同意 投資 經營 水產 事業 ， 透過 其 胞姐 吳濰宣 之 國泰世華 銀行 北新 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ， 分別 於 106年 5月 17日 匯款 45萬 元 、 5月 18日 匯款 45萬 元 、 5月 19日 匯款 45萬 元 、 5月 22日 匯款 45萬 元 、 20萬 元 至 蔡雄偉 指定 之 友人 林王麗玉 高雄 地區 農會 鼓山 分部 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） ， 再 由 林王麗玉 領出 轉交給 蔡雄偉 ， 後 吳俊輝 另 在 高雄市 鼓山區 建榮路 友人 住處 ， 再 交付 現金 8萬 元 予 蔡雄偉 ， 共計 支出 208萬 元 。 蔡雄偉 取得 上開 款項 後 ， 即 因 償還 先前 欠款 及 供 賭博 花用 殆盡 。 嗣 於 106年 10月 底 ， 吳俊輝 要求 蔡雄偉 計算 第2 期 盈虧 ， 蔡雄偉 卻 置之不理 ， 亦 未 依約 計算 盈虧 ， 吳俊輝 遂 表示 要 退出 投資 ， 請 其 返還 投資款 ， 詎 蔡雄偉 竟 避不見面 無法 聯繫 ， 吳俊輝 乃 委任 律師 發 存證 信函 予 利盈 水產 公司 ， 經利盈 水產 公司 函覆 蔡雄偉 並非 該 公司 總經理 ， 吳俊輝 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第16號
犯罪事實：
一 、 陳惠萍 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 6日 下午 4時 後 之 某時 許 ， 在 臺南市 ○○路 郵局 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 安順 郵局 （ 下稱 臺南 安順 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 交付 與 張紀仙 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵查 起訴 ） 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 張紀仙 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 以下 之 行為 ： ㈠ 由 詐騙 集團 內 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 於 100年 5月 8日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 與 曾瑋婷 ， 假冒 為 金石堂 書店 員工 ， 佯稱 其 先前 在 金石堂 網路 書局 購 書 簽單 作業 錯誤 ， 造成 將 會 自 其 帳戶 內 重複 扣款 云云 ， 復 致電 曾瑋婷 ， 假冒 中國信託 商業 銀行 人員 ， 佯稱 須 配合 操作 以 終止 交易 云云 ， 致 曾瑋婷 陷於 錯誤 ， 而 按 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 與 曾子路口 之 全家 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 當日 晚間 9時 53分 許 、 9時 55分 許 ， 轉帳 二 筆 各 29,989 元 、 共計 59,978 元 至 上開 陳惠萍 之 帳戶 內 。 ㈡ 由 詐騙 集團 內 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 於 100年 5月 8日 晚間 9時 55分 許 ， 撥打 電話 與 吳佳君 ， 假冒 為 「 包包 的 家 」 網站 賣家 ， 佯稱 因 公司 送貨員 弄錯 增加 訂單 ， 復 於 4 分鐘 後 另 致電 吳佳君 ， 假冒 為 郵局 人員 ， 佯稱 須 配合 操作 解除 扣款 云云 ， 致 吳佳君 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 320巷 7號 操作 郵局 自動櫃員機 ， 於 當日 晚間 11時 13分 許 ， 轉帳 26,983 元 至 上開 帳戶 內 ， 復 至 新北市 ○○區 ○○路 277號 操作 郵局 自動櫃員機 ， 於 100年 5月 9日 凌晨 0時 9分 許 ， 轉帳 29,989 元 至 上開 帳戶 內 ， 合計 共 匯款 56,972 元 至 上開 陳惠萍 之 帳戶 內 。 嗣 因 曾瑋婷 、 吳佳君 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第293號
犯罪事實：
一 、 林永鳴 能 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 被 他人 利用 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 14日 ， 在 臺南市 民族路 「 亞太 電信 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 亞太 電信 公司 」 ） 臺南市 ○○區 ○○路 0段 0號 民族 特約 服務 中心 ， 將 其 於 同 日 申辦 之 「 亞太 電信 公司 」 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 提供予 林志忠 使用 。 嗣 林志忠 所屬 詐欺 集團 成員 在 取得 林永鳴 上開 行動電話 門號 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 99年 7月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 LV 包包 訊息 ， 並 以 林永鳴 上開 行動電話 門號 做為 賣家 聯絡 方式 ， 適 陳玫君 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 7月 19日 下午 14時 20分 許 ， 在 臺北 富邦 商業 銀行 新營 分行 內 ， 以 林富春 名義 填寫 跨行 匯款單 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 至 朱德田 臺北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 所 犯 刑法 詐欺 案件 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 易 字 第1497 號 判決 確定 ） ； ㈡ 99年 7月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 刊登 不實 之 拍賣 PSP 遊戲 主機 訊息 ， 並 以 林永鳴 上開 行動電話 門號 做為 賣家 聯絡 方式 ， 適 黃立傑 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 7月 19日 下午 14時 29分 57秒 許 ， 操作 自動櫃員機 自 其 郵局 帳戶 匯款 5000 元 至 朱德田 上開 臺北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳戶 ； ㈢ 99年 7月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 飯店 住宿券 訊息 ， 並 以 林永鳴 上開 行動電話 門號 做為 賣家 聯絡 方式 ， 適 許敬岳 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 7月 19日 晚上 19時 6分 許 ， 操作 自動櫃員機 自 其 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳戶 匯款 2000 元 至 朱德田 上開 臺北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳戶 內 。 嗣 因 陳玫君 等 人 均 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2782號
犯罪事實：
一 、 蘇文崇 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 19日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 以 其 名義 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 0000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 後 ， 再 由 不詳 詐騙 集團 成員 分別 為 下列 犯行 ： 一 於 105年 11月 19日 12時 33分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 不實 訊息 予 張家瑜 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 張家瑜 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 19日 13時 1分 許 ， 至 臺北市 北投區 光明路 之 陽信 商業 銀行 ， 操作 ATM 提款機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 至 蘇文崇 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； 二 於 105年 11月 19日 14時 43分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 不實 訊息 予 林宥霖 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 林宥霖 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 19日 14時 43分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○00○0號 ， 以 網路 轉帳 方式 轉帳 3萬 元 至 蘇文崇 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； 三 於 105年 11月 19日 15時 46分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 不實 訊息 予 江宏祺 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 江宏祺 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 20日 19時 37分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 超商 內 ， 操作 ATM 提款機 轉帳 3萬 元 、 3萬 元 至 蘇文崇 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； 四 於 105年 11月 20日 16時 4分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 不實 訊息 予 鄒榮光 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 鄒榮光 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 20日 16時 4分 許 ， 至 新北市 汐止區 樟樹一路 1巷 附近 之 7-11 便利 超商 內 ， 操作 ATM 提款機 轉帳 3萬 元 至 蘇文崇 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 。 嗣 因 張家瑜 、 林宥霖 、 江宏祺 、 鄒榮光 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8184號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林淑惠 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 詐欺 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 7月 30日 12時 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 車站 東門 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 忠孝 分行 （ 下稱 玉山 商銀 忠孝 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 唐 先生 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 不法 所有 之 意圖 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 陳崇維 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 9月 初 某 日 ， 在 臺中市 清水區 鰲峰路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中國信託 商業 銀行 ） 臺中 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） ， 當場 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 周暢鐸 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 周暢鐸 」 及 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 自稱 「 周暢鐸 」 之 男子 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 5日 下午 3時 51分 許 ， 以 +000000000 號 電話 門號 撥打 方欣之 手機 門號 ， 向 方欣 佯稱 ： 其 係 樂天 購物網 之 員工 ， 因 方欣 日前 之 購物 訂單 設定 有 誤 ， 需 至 超商 操作 自動櫃員機 匯款 云云 ， 致 方欣 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 9月 5日 下午 4時 11分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 7-11 軍 總 門市 ， 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳崇維 前揭 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 帳戶 內 ； 嗣 方欣 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 戴秀玲 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事實欄 第16 行 關於 「 致 蔡禮謙 陷於 錯誤 」 之 記載 應 更正為 「 致 黃德傑 陷於 錯誤 」 ； 又 移送 併辦 意旨書 犯 罪 事實欄 第12 行 關於 「 於 105年 8月 2日 晚間 7時 許 」 之 記載 應 更正為 「 於 105年 8月 3日 晚間 7時 許 」 、 第15 行 關於 「 於 同 日 晚間 8時 3分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 」 之 記載 應 更正為 「 於 同 日 晚間 9時 49分 許 以 跨行 存款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 存入 」 ； 另 證據 部分 應 增列 「 合作金庫 商業 銀行 潮州 分行 106年 4月 13日 合金潮 存字 第1060001461 號 函所 檢附 帳號 0000000000000 號 開戶 資料 及 自 105年 2月 1日 至 105年 9月 1日 止 交易 明細 1 份 、 陳怡靜 所有 國泰世華 銀行 存摺 影本 及 交易 明細表 1 份 、 華南 商業 銀行 ATM 轉帳 交易 明細 資料 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第47號
犯罪事實：
一 、 陳秋香 為 林秀梅 之 阿姨 ， 陳秋香 於 取得 林秀梅 暫 放 在 其 處 之 花旗 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 、 中國信託 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 後 （ 所 涉侵 占 部分 ， 未 據 告訴 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 位於 屏東縣 枋寮鄉 ○○路 000號 「 巧意 金銀珠 寶行 」 之 老闆 周美秀 ， 佯稱 係 其 姪女 林秀梅 本人 ， 並 分別 持 林秀梅 之 上開 信用卡 刷卡 購物 ， 使 不 知情 之 周美秀 誤信 其 為 林秀梅 本人 持 卡 消費 ， 遂 同意 其 以 刷卡 方式 購物 ， 陳秋香 於 消費 後 在 信用卡 簽帳單 之 商店 存根聯 「 持卡人 簽名 」 欄 內 偽造 「 林秀梅 」 之 署名 各 1 枚 ， 以 表示 林秀梅 同意 依據 信用卡 持卡人 合約 條件 ， 按 簽帳單 所 示 之 消費 金額 付款 予 發卡 銀行 之 意思 ， 並 持 交予 周美秀 而 行使 之 ， 而 以 此 方式 詐得 如 附表 各 編號 所 示 之 物品 ， 足生 損害 於 林秀梅 、 花旗 商業 銀行 、 中國信託 商業 銀行 及 巧意 金銀珠 寶行 對 信用卡 消費 資料 管理 之 正確性 。 陳秋香 於 刷得 附表 所 示 之 物品 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 林秀梅 收到 上開 發卡 銀行 之 帳單 始 知 信用卡 遭 盜刷 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第86號
犯罪事實：
一 、 江添壽 前 因 竊盜 等 案件 ， 分別 經 本院 以 96年度 易 字 第757 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 以 97年度 易 字 第267 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ； 以 97年度 嘉簡字 第896 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上開 3 案件 ， 復經 本院 以 97年度 聲字 第1092 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 （ 下稱 甲定 執行刑 ） 。 又 因 竊盜 等 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 嘉簡字 第843 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 以 98年度 易 字 第65 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 。 上開 2 案件 ， 復經 本院 以 98年度 聲字 第495 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 （ 下稱 乙定 執行刑 ） 。 嗣 前揭 甲 、 乙定 執行 刑經 接續 執行 ， 於 民國 103年 7月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 再 為 以下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第16號
犯罪事實：
一 、 江佩儒 前 應 林祺航 之 邀 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 人士 所 組 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 女性 成員 於 民國 105年 1月 28日 上午 11時 許 ， 以 電話 聯繫 陳秋仙 ， 以 長庚 醫院 護士 名義 確認 申辦 殘障 補助 ， 待 陳秋仙 否認 ， 即 佯稱 其 全民 健康 保險卡 遭 人 冒用 ， 將 協助 報案 處理 ， 再 由 集團 某 男性 成員 自稱 高雄市 政府 警察局 警官 ， 佯稱 須 暫行 監管 個人 財產 進行 調查 ， 俟 結案 後 發還 ， 致 陳秋仙 誤信為 真 ， 於 105年 2月 3日 下午 2時 27分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 八甲 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 58萬 元 至 所 指定 、 江佩儒 所有 之 合作金庫 商業 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 嗣 林祺航 接獲 集團 成員 以 Line 通訊 軟體 通知 款項 入帳 ， 即 於 同 日 下午 4時 10分 許 ， 與 集團 某 不詳 成員 偕同 江佩儒 前往 新北市 ○○區 ○○路 0號 合庫 銀行 中和 分行 ， 由 江佩儒 臨櫃 及 持 金融卡 提領 58萬 元 ， 交由 林祺航 轉交 該 名 同 往 之 集團 成員 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第723號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 ） 外 ， 並 補充 ： 被告 黃瑋潔 、 吳學文 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 等 自白 ， 與 起訴書 及 併辦 意旨書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 等 犯行 均 堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 101年度簡上字第175號
犯罪事實：
一 、 楊耀鵬 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 僅 需 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 29日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 某 處 之 超峰 快遞 ， 以 貨物 運送 之 方式 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 士林 分行 帳號 000 - 00 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳高明 」 之 詐騙 集團 成員 ， 隨後 並 以 即時 通 告知 其 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐取 財物 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 楊舒閔 、 楊謹鴻 及 楊玉女 等 人 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 。 嗣 其 等於 匯款 後 ， 查覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第2064號
犯罪事實：
一 、 吳耀全 從事 汽車 買賣 業務 ， 蔣明峰 與 林雯品 係 夫妻 。 吳耀全 與 蔣明峰 、 林雯品 （ 2 人 涉嫌 共同 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 4月 、 2月 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 3 人 均 明知 林雯品 並 無 資力 借貸 ， 竟 推 由 吳耀全 以 林雯品 之 名義 ， 於 民國 104年 6月 間 向 裕信 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 裕信 公司 ） 七堵 服務廠 購買 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 1 部 ， 再 以 該 車 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 辦理 抵押 貸款 ， 使 裕融 公司 陷於 錯誤 ， 誤認為 林雯品 有 資力 及 意願 負擔 貸款 ， 而 於 104年 6月 26日 核貸 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 ， 並 將 款項 撥付 裕信 公司 支付 車輛 價金 ， 雙方 並 約定 由 林雯品 為 債務人 ， 蔣明峰 擔任 連帶 保證人 ， 自 104年 7月 12日 起 至 109年 6月 12日 止 按月 攤還 8,280 元 。 裕信 公司 取得 款項 後 ， 遂 將 該 公司 對 林雯品 之 債權讓 與 裕融 公司 ， 並 派員 於 104年 6月 17日 晚間 11時 ， 在 基隆市 七堵區 某 處 ， 將 上揭 車輛 交予 林雯品 。 林雯品 取得 車輛 後 ， 立即 將 該 車 交由 吳耀全 開走 處分 ， 吳耀全 則 交付 現金 5萬餘 元 予 蔣明峰 作為 對價 。 嗣 因 林雯品 、 蔣明峰 自 104年 7月 12日 首 期 起 即 未曾 清償 任何 貸款 ， 裕融 公司 幾經 催繳 ， 蔣明峰 始於 104年 9月 9日 相 該 公司 坦承 上開 以 「 假買 車 真 貸款 」 方式 向 裕融 公司 詐貸 情事 ， 裕融 公司 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第916號
犯罪事實：
一 、 詐騙 集團 以 人頭 帳戶 作為 詐騙 他人 所得 款項 之 匯款 帳戶 之 事實 ， 常 經 電視 新聞 或 報章 雜誌 報導 ， 游仲平 、 江方明 難諉為 不知 ， 然 其 等 仍 基於 幫助 詐騙 集團 詐騙 他人 金錢 之 犯意 ， 游仲平 於 民國 99年 12月 30日 ， 經 依 何宗勳 申請 使用 之 0000000000 門號 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 （ 何宗勳 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 在 苗栗縣 苗栗市 統一 便利商店 新苗 中 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 申請 使用 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 苗栗 分行 帳號 0000 - 00000000 - 0 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 苗栗 分行 帳號 00000 - 00000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄交 予 詐騙 集團 成員 。 另 江方明 於 100年 1月 2日 前 某 日 ， 提供 其 申請 使用 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 中壢 分行 帳號 00000 - 000000 - 0 號 帳戶 予 詐騙 集團 使用 ， 並 於 同 月 3日 9時 35分 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 中國信託 頭份 分行 ， 補領 上開 中國信託 中壢 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 （ 均 於 99年 12月 20日 掛失 ） ， 旋 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 三 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100年 1月 2日 ， 以 如 附表 一 所 示 方法 ， 誘使 蔡伊婷 、 曾偉証 、 徐曉菁 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 時 、 地 ， 依序 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,187 元 、 1萬86 元 、 5,123 元 至 上開 游仲平 之 合作金庫 苗栗 分行 帳戶 ， 旋 於 同 日 遭 提領 。 ㈡ 於 100年 1月 2日 ， 以 如 附表 二 所 示 方法 ， 誘使 林瑞軒 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 ， 分別 匯款 10萬 元 、 3萬 元 至 上開 游仲平 之 渣打 銀行 苗栗 分行 帳戶 、 江方明 之 中國信託 中壢 分行 帳戶 。 其中 10萬 元 部分 旋 於 同 日 遭 提領 ， 3萬 元 部分 則 於 翌日 即 同 月 3日 9時 40分 遭 提領 。 嗣 經 蔡伊婷 、 曾偉証 、 徐曉菁 、 林瑞軒 發覺 有異 而 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4547號
犯罪事實：
一 、 張育銓 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 17日 前 某時 ， 在 新北市 新莊區 昌平街 某 公園 內 ， 將 其 申設 之 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 不法 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 23日 起 ， 由 集團 某 成員 透過 電話 與 邱瑞連 聯絡 ， 並 冒稱 檢察官 等 公務員 名義 對 邱瑞連 稱 ： 「 因 中華 電子 股份 有限公司 之 負責人 涉犯 詐欺 ， 因 你 3 年 前 投資 該 公司 並 擔任 股東 ， 認同 為 共犯 ， 需要 將 款項 匯入 指定 帳戶 或 交給 指定 人員 ， 以便 監管 等語 」 ， 致 邱瑞連 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 於 105年 8月 25日 中午 12時 許 、 翌 （ 26 ） 日 上午 11時 4分 許 、 同 月 29日 上午 10時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 61萬 元 、 51萬 元 、 40萬 元 至 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2831號
犯罪事實：
一 、 林佑穎 曾 於 民國 100年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 中交 簡字 第1156 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 9月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 雖 可 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 3月 29日 上午 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 崇德 進化 北 門市 ， 申辦 臺灣 大哥大 股份 有限公司 行動電話 0000000000 號 門號 後 ， 於 同 日 上午 某時 許 ， 在 上開 門市 附近 ， 將 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿豪 」 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 「 阿豪 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 不詳 成年 成員 ， 於 102年 4月 30日 上午 10時 30分 許 ， 冒充 林志賢 之 友人 「 阿國 」 ， 以 林佑穎 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 撥打 電話 向 林志賢 詐稱 ： 欲 借 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 等語 ， 使 林志賢 不知有詐因 之 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 4月 30日 上午 10時 58分 許 ， 至 合作金庫 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 合庫 中港 分行 ） ， 臨櫃 匯款 100,000 元 至 魏建彰 申設 之 中國信託 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 000000000000 帳戶 內 ， 嗣 林志賢 於 102年 5月 2日 下午 4時 29分 許 ， 經合庫 中港 分行 通知 其 之前 匯入 之 中國信託 商業 銀行 帳號 為 詐騙 帳號 ， 林志賢 始 知 受騙 。 ㈡ 於 102年 3月 29日 下午 某 時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 黎明三 特約 服務 中心 ， 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 行動電話 0000000000 號 門號 後 ， 於 同 日 下午 某時 許 ， 在 上開 特約 服務 中心 附近 ， 將 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小偉 」 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 「 小偉 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推由 不詳 成年 成員 ， 於 102年 5月 9日 上午 10時 5分 許 ， 冒充 葉慶祥 之 堂弟 「 葉奕文 」 ， 以 林佑穎 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 撥打 電話 向 葉慶祥 詐稱 ： 急需 用款 ， 請 匯款 100,000 元 至 其 友人 配偶 蔡艾紋 帳戶 內 等語 ， 使 葉慶祥 不知有詐因 之 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 5月 9日 某時 ， 至 高雄市 明誠路 與 河堤路口 之 玉山 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 100,000 元 至 蔡艾紋 申設 之 臺灣 銀行 中臺中 分行 帳號 000000000000 帳戶 內 ， 嗣 葉慶祥 於 102年 5月 10日 上午 10時 23分 許 ， 又 接獲 冒充 其 堂弟 「 葉奕文 」 之 詐欺 集團 成年 成員 來電 ， 葉慶祥 查覺 有異 ， 經 向 堂弟 「 葉奕文 」 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第422號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪 事實 應 補充 更正為 ： 「 邱建立 前 有 竊盜 、 詐欺 等 前案 紀錄 ， 又 於 民國 100年 間 因 詐欺 、 竊盜 案件 ， 分別 經 本院 以 100年度 花簡字 第92 號 、 第123 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 拘役 55日 ， 前開 2 案 經 接續 執行 ， 嗣 於 100年 11月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 5月 6日 晚間 9時 40分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 379之1號 葉明進 經營 之 和平 鵝肉 小吃店 ， 隱瞞 其 身 上 並 無 任何 金錢 之 事實 ， 而 向 葉明進 點用 價值 共 新臺幣 110 元 之 米酒 1 瓶 及 小菜 1 份 ， 使 葉明進 誤認為 邱建立 有 付款 能力 ， 而 將 上開 米酒 與 小菜 交予 邱建立 食用 ， 待 邱建立 食畢 後 ， 未 付款 而 逕自 步出 店 外 ， 嗣 經 葉明進 及 其 子 葉曉帆 先後 追出 店 外 ， 向 邱建立 追討 上開 消費 款項 ， 邱建立 表示 無 錢 付 帳 ， 葉明進 始 知 受騙 並 即 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第559號
犯罪事實：
一 、 戌○○ 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 網路 上 暱稱為 「 GGG 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 車手 。 其 與 上開 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 內 某 成員 先於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 或 轉帳 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 戌○○ 待 接獲 「 GGG 」 透過 「 微信 」 告知 之 領款 指示 後 ， 即 依 指示 於 附表 一 所 示 之 提領 時 、 地 ， 提領 附表 一 所 示 之 款項 （ 有 部分 款項 係 轉帳 至 「 GGG 」 指定 之 帳戶 ） ， 並 將 領得 之 贓款 放置 在 其 住處 信箱 由 「 GGG 」 取走 ， 戌○○ 則 因此 獲得 比例 不等 之 報酬 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。