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臺灣桃園地方法院 105年度易字第848號
犯罪事實：
一 、 馮健豪 與 曾雅君 （ 曾雅君 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 105年度 易 字 第1158 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 前 為 男女 朋友 。 馮健豪 知悉 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 3日 下午 2時 37分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 「 www . 5880 . tw/ic3 r4 . htm 」 網頁 廣告 上 刊登 之 門號 0000000000 號 行動電話 號碼 與 自稱 「 吳 經理 」 之 男子 聯繫 後 ， 乃 於 同 日 下午 2時 至 3時 間 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 「 新 宏國 」 門市店 ， 先 於 託運單 上 記載品 名為 「 書刊 」 、 收件人 為 「 聯發 企業 」 之 事項 ， 再 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以及 曾雅君 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 宅配 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 該 址 ， 容任 他人 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 名 以 收件人 為 「 聯發 企業 」 之 詐騙 者 於 取得 上開 郵局 帳戶 及 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 向 附表 所 示 之 范穎 及 陳蓮珍 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 內 （ 詐欺 人士 實施 之 詐騙 方式 ， 以及 范穎 、 陳蓮珍 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 均 如 附表 所 示 ） ， 該 名 詐欺 者 旋持 提款卡 自 中國信託 銀行 帳戶 內 將 款項 提領 一 空 ， 而 郵局 帳戶 之 款項 則 因 郵局 人員 及時 凍結 帳戶 而 未 遭 提領 。 嗣 附表 所 示 之 范穎 及 陳蓮珍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第1636號
犯罪事實：
一 、 駱宗豪 可 預見 現今 社會 常見 之 詐騙 集團 其 詐欺 手法 經常 為 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 順利 收回 對 證人 陳烈之 債權 ， 知悉 王仲凱 從事 收購 帳戶 獲利 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 29日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○000○000 號 之 安泰 商業 銀行 永和 分行 附近 及 新北市 ○○區 ○○路 000號 台新 國際 商業 銀行 新店 分行 附近 ， 從中 介紹 王仲凱 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 向 證人 陳烈 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 於 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 收購 證人 陳烈所 申辦 之 安泰 商業 銀行 永和 分行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 新店 分行 不詳 帳戶 等 之 可 供 詐欺 犯罪 匯款 及 取款 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 王仲凱 則 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小 天 」 之 成年 男子 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 透過 駱宗豪 向 證人 陳烈 收購 上開 銀行 帳戶 後 ， 由 王仲凱 收受 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 轉交 與 「 小天 」 ； 「 小天 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 以 王仲凱 所 收購 之 證人 陳烈 上開 金融 帳戶 為 工具 ， 於 同年 12月 間 ， 先 以 網際網路 之 「 網路 購車 平台 8891 」 上 對 公眾 刊登 散布 不實 二手車 拍賣 訊息 ， 致 李曼綾 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 18日 依 指示 匯款 30萬 元 至 證人 陳烈 所 提供 之 上開 安泰 銀行 帳戶 內 （ 至 李曼綾 另 依 指示 匯款 4萬8,000 元 至 許峰銘 所 申辦 之 桃園 成功路 郵局 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） ， 旋經 提領 一空 。 嗣 李曼綾 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1054號
犯罪事實：
一 、 許駻騰 （ 原名 許詠翔 ） 係 新亞 聯合 法律 顧問 員工 ， 明知 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 （ 上 3 人 業經 判處 罪刑 確定 ） 向 附表 一 「 信用卡 類別 及 卡號 」 欄 所 示 之 銀行 申辦 之 信用卡 ， 僅 能 用於 簽帳 消費 ， 不得 無 消費 行為 ， 而 持 信用卡 向 商家 簽帳 融資 ， 且 明知 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 於 附表 一 「 刷卡 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 並 無 在 松源田 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0號 0樓 ， 下稱 松源田 公司 ） 消費 之 事實 ， 竟 分別 與 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 、 松源田 公司 實際 負責人 簡坤松 （ 業經 判處 罪刑 確定 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 藉由 「 假 消費 、 真刷卡 」 方式 ， 由 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 交付 如 附表 一 「 信用卡 類別 及 卡號 」 欄 所 示 之 信用卡 予 許駻騰 ， 許駻騰 再 持 行動 刷卡機 刷用 如 附表 一 「 刷卡 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 填製 不實 之 簽帳單 完成 後 ， 再 由 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 在 簽帳單 上 簽名 確認 ， 表示 已 消費 如 附表 一 「 刷卡 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 簡坤松 再 交付 如 附表 一 「 刷卡 金額 」 欄 所 示 金額 乘以 如 附表 一 「 取現成數 」 欄 所 示 比率 所得 之 現金 ， 用以 支付 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 應付 之 委託 債務 協商 之 費用 ， 簡坤松 再 以 前揭 不實 之 簽帳 單向 松源田 公司 所 簽約 合作 之 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 、 中國信託 商業 銀行 、 香港商 台灣 環匯 亞太 信用卡 股份 有限公司 等 收單 公司 請領 如 附表 一 「 刷卡 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 致 上開 收單 公司 及 如 附表 一 「 信用卡 類別 及 卡號 」 欄 所 示 之 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳柏仁 、 黃錫陽 、 卓念旻 確 有 在 松源田 公司 真實 消費 ， 而 依約 墊付 如 附表 一 「 刷卡 金額 」 欄 所 示 之 款項 予 松源田 公司 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第757號
犯罪事實：
一 、 古鈺薪 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 104年 7月 22日 中午 12時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 000號 「 全家 便利 商店 東平 門市 」 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 東 臺南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 土銀 帳戶 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱為 「 劉義勇 」 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 遂 於 104年 7月 26日 16時 14分 許 ， 假藉 網路 購物 條碼 輸入 錯誤 為由 ， 向 馮郁雲 誆稱 ： 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 致 馮郁雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 31分 12秒 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,785 元 至 古鈺薪 上開 帳戶 中 。 嗣 馮郁雲 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1684號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 武陵 派出所 、 台北市 政府 警察局 士林 分局 社子 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑案 報案 處理 程序 檢核表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 2 紙 及 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第275號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊仕婕 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 4日 晚間 9時 47分 許 及 同年 1月 7日 晚間 8時 57分 許 ， 將 其 所有 之 大眾 商業 銀行 東湖 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 全家 便利商店 「 店到店 」 寄送 之 方式 ， 提供予 身分 不詳 、 自稱為 「 JUGE 」 及 「 陳朝聖 」 之 成年 男子 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 楊仕婕 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 9日 下午 4時 26分 許 ， 佯裝 為 網路 購物 公司 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 黃宛婷 ， 向 其 訛稱 ： 其 之前 於 網路 購物 時 ， 有 設定 錯誤 之 情形 ， 之後 會 有 郵局 人員 會 協助 其 變更 設定 等語 。 嗣 於 同 日 下午 4時 43分 許 ， 詐騙 集團 成員 復 佯裝 為 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 黃宛婷 ， 要求 黃宛婷 至 ATM 進行 操作 以 變更 設定 ， 致 使 黃宛婷 因此 陷於 錯誤 ， 旋即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 楊仕婕 前開 大眾 銀行 之 帳戶 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 10日 晚間 7時 許 ， 佯裝 為 網路 購物 公司 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 鄭雅文 ， 向 其 佯稱 ： 因 網路 作業 上 之 疏失 ， 誤 將 其 個人 之 資料 加入 團購 之 功能 ， 並 詢問 其 是否 有意 取消 該 功能 等語 。 嗣 於 同 日 晚間 7時 32分 許 ， 詐騙 集團 成員 又 佯裝為 銀行 之 客服 人員 ， 向 鄭雅文 佯稱 ： 其 於 銀行 之 個人 資料 處於 未 加密 之 狀態 ， 會 有 資料 外洩 之 風險 ， 須 至 ATM 進行 操作 加密 之 設定 等語 ， 致 使 鄭雅文 因此 陷於 錯誤 ， 旋即 匯款 28,985 元 至 楊仕婕 前開 華南 銀行 之 帳戶 。 ㈢ 詐騙 集團 成員 於 不詳 時間 撥打 電話 予 黃茂欽 ， 向 其 訛稱 ： 其 之前 於 網路 購物 時 ， 因為 誤簽 ， 而 成為 契約 之 當事人 ， 須 有 擔保人 始 得 解約 ， 且 須 至 ATM 操作 始 得 解約 ， 致 使 黃茂欽 因此 陷於 錯誤 ， 尋求 其 兄 黃培霖 協助 ， 黃培霖 亦 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 之 指示 操作 ATM ， 而 匯款 8,985 元 至 楊仕婕 前開 華南 銀行 之 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3187號
犯罪事實：
一 、 張攸駿 雖 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 1日 21時 25分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 工協 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 唐沼堇 」 之 成年人 ， 而 容任 「 唐沼堇 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 推 由 其中 1 人 ， (1) 於 105年 12月 5日 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳如意 ， 佯稱 係 其 友人 凃少棠 ， 因 急需 款項 週轉 云云 ， 致 陳 如意 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 匯款 15萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； (2) 於 105年 12月 6日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 江芷榕 ， 佯稱 係 拍賣 網站 客服 人員 ， 因 會計 疏失 誤為 每 月 持續 扣款 云云 ， 致 江芷榕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 48分 許 ， 匯款 1萬6,985 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳如意 、 江芷榕 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第721號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 108年 7月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 Allen 、 蔣尚圃 （ 綽號 「 仔仔 」 ） 、 施偉 （ 綽號 「 蘇偉 」 ） 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手頭 ， 負責 收 水 後 將 詐得 款項 交與 詐欺 集團 成員 。 又 乙○○ 於 109年 2月 20日 之前 某 日 ， 招攬 丙○○ 加入 該 詐欺 集團 ， 由 丙○○ 擔任 車手 ， 負責 拿取 詐得 款項 。 嗣 於 109年 2月 20日 上午 某 時 ， 丙○○ 、 乙○○ 與 該 詐欺 集團 之 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 丁○○ ， 佯稱 ： 其 子 替人 作保 ， 因 債務人 逃逸 ， 現 其 子 在 渠等 控制 中 ， 需 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 方 能 獲釋 云云 。 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 10時 20分 許 ， 將 現金 10萬 元 放置 在 新北市 永和區 中正路 442巷 內 某 白色 自用 小客車 前輪 下方 ； 丙○○ 則 依 集團 成員 指示 前往 上址 收取 詐得 款項 ， 得手 後旋 搭乘 計程車 ， 前往 新北市 三重區 菜寮 捷運站 附近 ， 將 詐得 款項 交與 乙○○ ， 乙○○ 自 詐得 款項 中 抽取 現金 3,000 元 交與 丙○○ 做為 報酬 ， 餘款 則 於 抵償 乙○○ 前 積欠 該 詐欺 集團 之 款項 6000 元 後 ， 從中 拿取 現金 1,000 元 做為 報酬 ， 再 將 剩餘 之 款項 9萬6,000 元 交與 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 丁○○ 因 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第944號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 林昇鋒 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第158號
犯罪事實：
一 、 陳重淇 於 民國 100年 5月 初 某 日 ， 在 網路 電子 郵件 收取 有關 銀行 貸款 之 廣告 信件 後 ， 因 欲 辦理 貸款 ， 即 與 該 信件 上 之 電話 號碼 聯絡 ， 而 認識 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃順興 」 之 成年 男子 ， 其 可 預見 將 提款卡 與 密碼 提供 告知 與 他人 ， 足供 他人 作為 詐騙 財務 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 月 25日 晚間 某時 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 所 申辦 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 933號 與 「 黃順興 」 收取 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 匯款 工具 。 嗣 於 100年 6月 3日 11時 許 ， 謝許玉惠 在 桃園縣 龜山鄉 ○○村 ○○街 261巷 6號 住處 ， 接獲 自稱 其 媳婦 朱秀琴 之 電話 ， 向 之 佯稱 最近 手頭 緊 ， 欲 借款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 且 不可 告知 其 兒子 ， 使 謝許玉惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 49分 匯款 10萬 元 至 前開 帳戶 ， 嗣 經 謝許玉惠 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1073號
犯罪事實：
一 、 蔡明均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 劉俊宏 、 張育森 2 人 誆稱 如 附表 所 示 之 內容 ， 致 劉俊宏 、 張育森 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 購買 如 附表 所 示 之 遊戲 點數 儲值卡 ， 以 LINE 聊天 軟體 方式 將 儲值卡 照片 傳送 予 蔡明均 ， 嗣 蔡明 均 避 不 聯絡 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度附民字第137號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 及 陳述 ， 均 詳 如 附件 「 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 」 所 載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2391號
犯罪事實：
一 、 范煜祥 無 履約 之 意願 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 2月 20日 17時 許 ， 在 林鴻竣 任職 之 ○○市 ○○區 ○○路 000號 多○數 位 通訊行 ， 佯稱 欲 向 林鴻竣 購買 IPHONEXS 、 IPHONEXSMAX 手機 各 4 支 （ 價值 共 新臺幣 〈 下 同 〉 27萬8,000 元 ） ， 其 已 洽定 上開 手機 之 轉售 對象 ， 林鴻竣 陪同 其 前往 交貨 ， 可 立即 取得 貨款 等語 ， 致 林鴻竣 陷於 錯誤 ， 將 上開 手機 交付 范煜祥 ， 並 隨 范煜祥 前往 ○○市 ○○區 ○○○路 0段 000號 創宇 數位 科技 有限公司 （ 下稱 創宇 公司 ） ， 詎 范煜祥 於 交貨 後 僅 支付 12萬8,000 元 給 林鴻竣 ， 稱 餘款 將 以 轉帳 方式 匯入 ， 嗣 後 又 藉故 推託 ， 林鴻竣 經 向 創宇 公司 查詢 ， 得知 該 公司 當日 已 如數 給付 貨款 給 范煜祥 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺東地方法院 102年度東簡字第163號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 犯罪事實欄 一 第2 行 「 並科 罰金 50000 元 」 ， 應 更正為 「 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 」 、 第39 行 至 第40 行 「 事 後 陳穆葵 再 基於 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ， 應 更正為 「 嗣 陳穆葵 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 」 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3877號
犯罪事實：
一 、 簡滄祥 明知 行動電話 SIM卡 係 供 個人 使用 行動電話 之 重要 工具 ， 乃 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 在 現今 社會 將 行動電話 SIM卡 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 財產 可能 受損 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 行動電話 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 17日 ， 在 臺中市 ○○路 之 家樂福 賣場 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 後 ， 旋即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 獲得 上開 行動電話 SIM卡 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 作為 詐騙 工具 及 逃避 警方 追緝 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 99年 3月 19日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 劉宏猷 ， 佯 以 臺北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 員警 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 名義 ， 並 詐稱 ： 其 涉及 詐騙 案件 ， 所有 帳戶 將 遭 凍結 ， 要求 劉宏猷 提領 帳戶 內 現金 作為 保證金 云云 ， 並 留下 簡滄祥 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 致 劉宏猷 陷於 錯誤 ， 旋 依 指示 提領 現金 20萬 元 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○路 57之8號 住處 ， 交付 予 前來 領款 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 劉宏猷 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ⒉ 蔡政翰 於 99年 3月 19日 12時 23分 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販賣 行動電話 及 筆記型 電腦 之 訊息 ， 並 在 網頁 留下 簡滄祥 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 蔡政翰 與 之 聯繫 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 19日 中午 12時 23分 許 ， 至 郵政 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 16,000 元 匯入 兆豐 銀行 嘉興 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 蔡政翰 察覺 該 商品 賣家 遭 拍賣 網站 停權 ， 且 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 知 受騙 。 ⒊ 黃彥彰 於 99年 3月 19日 19時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販賣 HTC 手機 之 訊息 ， 並 留下 簡滄祥 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 黃彥彰 與 之 聯繫 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 19日 20時 52分 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 2,000 元 匯入 賴進聲 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 所有 合作金 庫昌平 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 黃彥彰 遲 未 收到 其 所 購買 之 手機 ， 始 發覺 受騙 。 ⒋ 鄒維軒 於 99年 3月 19日 20時 前 某時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販賣 商品 之 訊息 ， 並 留下 簡滄祥 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 鄒維軒 以 即時 通 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 19日 20時 50分 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 4,000 元 匯入 賴進聲 所有 之前開 合作金 庫昌平 分行 帳戶 。 嗣 因 鄒維軒 遲 未 收到 其 所 購買 之 商品 ， 依 賣家 所 留 之 上開 行動電話 聯繫 詐騙 集團 成員 ， 惟 該 行動電話 已 暫停 使用 且 該 賣家 遭 拍賣 網站 停權 ， 始 發覺 受騙 。 ⒌ 薛德瑞 於 99年 3月 19日 20時 許 前 某時 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販賣 PS3 遊戲 主機 及 軟體 之 訊息 ， 並 留下 簡滄祥 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 薛德瑞 以 MSN 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 19日 20時 22分 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 8,500 元 匯入 賴進聲 所有 之前開 合作金 庫昌平 分行 帳戶 內 ， 嗣 因 薛德瑞 發覺 該 商品 賣家 遭 拍賣 網站 停權 ， 且 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 知 受騙 。 ⒍ 劉靜恬 於 99年 3月 19日 11時 40分 前 某時 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販賣 SONY 手機 及 捷安特 自行車 之 訊息 ， 並 留下 簡滄祥 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 劉靜恬 以 MSN 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 19日 12時 56分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 7,000 元 匯入 陳志忠 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 所有 兆豐 國際 商業 銀行 嘉興 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 劉靜恬 先 依 賣家 所 留 之 上開 行動電話 聯繫 詐騙 集團 成員 確認 收到 款項 後 ， 劉靜恬 遲 未 收到 所 購 商品 ， 再度 與 賣家 聯繫 ， 惟 該 行動電話 已 暫停 使用 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 104年度易字第256號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 11月 30日 下午 5 、 6時 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 建國路 2段 附近 之 全家 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 簡易型 分行 （ 下稱 北富銀 帳戶 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 另 以 手機 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 訊息 告知 提款卡 之 密碼 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 對應 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 103年 12月 1日 上午 11時 30分 許 ， 致電 給 丙○○ 並 偽稱 ： 妳 丙○○ 啊 ； 妳 不 認得 我 的 聲音 啊 等語 ， 並 一直 咳嗽 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 成年 成員 為 其 同學 蔣月嬌 ， 並 答應該 成年 成員 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 之 請求 ， 且 依 該 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 6分 許 ， 在 新店 中正 郵局 （ 址設 ： 新北市 ○○區 ○○路 000號 ） 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 北富銀 帳戶 內 。 嗣 丙○○ 致電 蔣月嬌 求證 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第1184號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃仁修 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 於 民國 100年 5月 23日 以 100年度 簡字 第291 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 於 101年 1月 10日 以 100年度 簡字 第2489 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 2 罪 經 接續 執行 ， 於 101年 9月 3日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 ㈡ 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 李鎮州 及 石國平 （ 均 已 成年 ， 2 人 所 涉 詐欺罪 另 經 檢察官 簽分 偵辦 ） 係 為 詐欺 集團 對 外 收購 金融 機構 帳戶 係 供 詐欺 取財 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 7日 前 某 日 ， 在 彰化縣 ○○市 「 飛梭 網咖 」 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 提款 密碼 等 出售 予 李鎮州 ， 李鎮州 隨即 交予 石國平 ， 供渠等 所屬 詐騙 集團 作為 存 、 提款 及 匯款 使用 。 ㈢ 李鎮州 及 石國平 所屬 詐騙 集團 ， 於 105年 1月 4日 中午 12時 54分 許 ， 由 該 集團 內 某 不詳 成員 佯 為 陳秀鳳 之 子女友 ， 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 陳秀鳳 ， 訛稱 其 行動電話 號碼 變更為 0000000000 號 ， 再 由 該 集團 某 不詳 女性 成員 於 翌日 （ 5日 ） 上午 9時 許 起 ， 迄 同 年 月 7日 下午 某 時 許 間 ， 以 前揭 行動電話 門號 與 陳秀鳳 聯絡 ， 誆稱 因 操作 股票 發生 資金 缺口 ， 希望 借款 云云 ， 致 陳秀鳳 陷於 錯誤 ， 先 匯款 25萬 元 至 賴建榮 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 （ 賴建榮 所 涉 犯嫌 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 該 署 105年度 營偵字 第431 號 提起公訴 ） ， 再 匯款 15萬 元 及 17萬 元 至 陳佳泰 新竹 文雅 郵局 及 富邦 銀行 帳戶 （ 陳佳泰 所 涉 犯嫌 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第2542 號 、 第6537 號 聲請 簡易 判決 ） ， 並 於 105年 1月 7日 下午 1時 47分 ， 依 指示 匯款 43萬 元 至 黃仁修 前開 花旗 銀行 帳戶 內 。 石國平 於 同 日 得悉 陳秀鳳 已經 匯款 後 ， 旋即 通知 李鎮州 ， 並 駕車 搭載 李鎮州 前往 花旗 銀行 彰化 分行 ， 由 李鎮州 持 前開 黃仁修 所 交付 之 花旗 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 ， 於 同 日 下午 2時 56分 許 ， 以 臨櫃 提款 方式 提出 40萬 元 ， 再 於 同 日 下午 3時 56分 許 ， 經由 自動櫃員機 提領 方式 提出 3萬 元 。 嗣 陳秀鳳 於 同年 1月 11日 見 其 子女友 未 匯還 款項 ， 發現 有異 ， 經 向 其 子 查證 後 發覺 遭騙 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第239號
犯罪事實：
一 、 陳湧贈 曾 ⑴ 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審竹 簡字 第1233 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 並 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 6月 確定 ； ⑵ 於 99年 間 ， 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 審訴字 第488 號 判決 判處 有期徒刑 11月 確定 。 上開 ⑴ 、 ⑵ 案件 經 入監 接續 執行 ， 於 100年 8月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第1407號
犯罪事實：
一 、 莊學良 前 因 偽造 有價證券 案件 、 行使 偽造 私文書 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 分別 判處 有期徒刑 3 年 4 月 、 1 年 ， 經 最高法院 駁回 上訴 確定 ， 復 分別 因 詐欺 、 妨害 家庭 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 、 臺灣 臺南 地方 法院 、 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 1 年 、 2 年 、 4月 確定 ， 上開 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 裁定 應 執行 有期徒刑 7 年 確定 ， 甫 於 民國 88年 3月 9日 假 釋付 保護 管束 ， 於 90年 9月 20日 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1539號
犯罪事實：
一 、 黃明輝 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審訴字 第5740 號 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 98年 12月 6日 執行 完畢 出監 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 6月 3日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 8月 8日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李欣怡 ， 誆 以 網路 購物 設定 錯誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 變更 設定 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 李欣怡 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 8月 8日 晚間 10時 45分 許 ， 在 台中市 ○○路 ○段 之 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,281 元 至 黃明輝 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 8月 8日 晚間 10時 20分 許 ， 撥打 電話 予 吳淑惠 ， 誆 以 網路 購物 設定 錯誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 變更 設定 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 吳淑惠 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 8月 8日 晚間 22時 50分 許 ， 在 台中市 ○區 ○○○路 一段 167之1號 統一 超商 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 1萬5,998 元 至 黃明輝 上開 帳戶 內 。 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 李欣怡 及 吳淑惠 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1068號
犯罪事實：
一 、 洪素娟 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 1月 3日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 左營區 ○○○路 491號 之 「 元大 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 」 ( 下稱 元大 銀行 博愛 分行 ) ， 以 償還 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 債務 之 方式 ， 將 其 所有 之 元大 銀行 博愛 分行 帳號 「 0000000000000000 」 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 霖仔 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成年 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 97年 1月 4日 17時 3分 許 ， 以 電話 聯絡 陳志明 ， 佯稱 其 網路 購物 設定為 分期付款 ， 需 持 提款卡 取消 分期付款 云云 ， 致 陳志明 陷於 錯誤 ， 於 97年 1月 14日 17時 35分 許 ， 至 雲林縣 土庫鎮 之 馬光 郵局 ， 依 指示 操作 櫃員機 而 將 3萬5,268 元 匯入 洪素娟 上開 帳戶 內 。 嗣 陳志明 察覺 情狀 有異 乃 知 受騙 而 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第698號
犯罪事實：
一 、 緣 林肯 （ 更名為 林勝岳 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 訴 字 第443 號 判決 確定 ） 依 張晨陽 指示 ， 提供 自己 之 金融 帳戶 資料 ， 並 領取 自己 帳戶 內 不明 來源 之 款項 。 雙方 謀議 既定 ， 張晨陽 與 林肯 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 詐欺 集團 成員 於 民國 107年 3月 15日 12時 42分 許 ， 先 以 市話 00 - 00000000 號 撥打王 謝照子 電話 ， 佯稱 其 為 大安 分局 警察 ， 經 詢問 過 檢察官 後 轉達 其 涉及 刑事 案件 ， 金融 機構 之 帳戶 即將 被 凍結 ， 需 立即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 林肯 帳號 為 000 - 000000000000 號 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 方 能 解除 ， 致 王謝照子 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 台灣 企銀 ， 臨櫃 辦理 提領 該 行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 之 存款 30萬 元 後 ， 在 同 日 14時 40分 許 ， 至 新北市 蘆洲區 中正路 之 國泰世華 商業 銀行 ， 將 30萬 元 存入 林肯 前開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 即 由 林肯 於 同 日 14時 51分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 操作 提款機 提領 1000 元 之 報酬 ， 即 搭乘 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 ， 於 同 日 15時 19分 許 抵達 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 國泰世華 銀行 永和 分行 ， 臨櫃 提領 25萬 元 ， 復 換搭 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 於 同 日 15時 28分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 仁寶 分店 ， 操作 提款機 提領 2萬 元 後 ， 林肯 再 前往 桃園市 龜山區 林口 長庚 醫院 外 之 公車 站牌 前 ， 交付 27萬 元 予 張晨陽 ， 並 於 同 日 16時 18分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 提領 其餘 之 報酬 共 2萬9000 元 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第594號
犯罪事實：
一 、 蔣宏南 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 7月 8日 11時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 三多四路 與 中華四路口 之 統一 便利 超商 門市 外 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 當場 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 收取 該 男子 交付 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 彰銀 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 14日 9時 許 ， 以 電話 聯絡 蔡欣樺 並 佯稱 蔡欣樺 之 健保卡 使用 次數 過於 頻繁 將 被 停 卡 、 於 林口 長庚 醫院 內 擅自 拿取 價值 6萬 元 之 藥品 、 涉及 洗錢 需 將 帳戶 內 存款 領出 或 匯出 等 節 云云 ， 致 蔡欣樺 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 103年 7月 15 至 17日 匯款 共 59萬 元 至 蔣宏南 上開 彰銀 帳戶 內 。 嗣 因 蔡欣樺 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1954號
犯罪事實：
一 、 黃榮廷 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 從事 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 102年 間 之 某 日 ， 在 臺南市 某 處 網咖 內 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 所 開設 之 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 在 該 網咖 認識 之 友人 ， 供作 從事 詐欺 犯行 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 人 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 於 102年 9月 27日 上午 ， 王志峰 在 嘉義縣 布袋鎮 ○○路 00號 之 網咖 內 玩 「 勁舞團 」 之 網路 遊戲 ， 與 某 暱稱 「 微情 u" 浩皓 」 之 玩家 聯絡 ， 經 該 玩家 誆稱 可以 幫 其 取得 遊戲 裝備 ， 要求 王志峰 先行 匯款 ， 致 王志峰 陷於 錯誤 ， 而 於 該 日 上午 8時 19分 許 ， 在 嘉義縣 布袋 郵局 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 至 黃榮廷 所 申設 之 上開 帳戶 內 ， 並 經 黃榮廷 提領給 該 年籍 不詳 之 友人 。 嗣 經 王志峰 未 收到 遊戲 裝備 ， 發覺 遭 騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7104號
犯罪事實：
一 、 王耀輝 明知 貿然 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 將 林威憲 （ 業經 本 署 以 108年度 偵緝字 第868 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 華泰 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 、 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 3月 19日 12時 13分 許 ， 冒充 李賴靜湘 之 公司 員工 ， 以 電話 向 李賴靜湘 佯稱 因 急用 而 需 借款 ， 致 李賴靜湘 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 41分 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 台化 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 華泰 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第41號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 行 「 95年 5月 日 」 之 記載 應 更正為 「 95年 5月 9日 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1703號
犯罪事實：
一 、 楊寓程 明知 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 金融卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 20日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 新泰 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 新莊 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 ， 以 快遞 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 侯欣晴 、 林彥彤 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 華南 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 內 。 案 經 侯欣晴 訴由 桃園 市 政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第838號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書所 載 （ 如 附件 聲請書 ） ， 惟 犯罪事實欄 第22 行 所 載 ： 「 將 7萬1 元 匯入 洪情峯 所有 」 ， 應 更正為 ： 「 將 6萬9984 元 匯入 洪情峯 所有 」 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第299號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 沈東池 與 李坤榮 、 張家偉 （ 以上 2 人 均 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 自稱 「 盧皇群 （ 綽號 小盧 ） 」 、 「 建明 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 沈東池 於 民國 99年 6月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 頭城鎮 蘭陽 技術 學院 附近 ， 將 其 所 申請 之 宜蘭 頭城 郵局 帳戶 （ 帳號 000000 - 00000000 號 ） 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 李坤榮 ， 李坤榮 取得 沈東池 所有 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 後 ， 隨即 聯絡 「 盧皇群 」 等 詐騙 集團 成員 ， 該 集團 所屬 成員 乃 於 99年 5月 29日 ， 由 詐騙 集團 成員 偽稱 「 林澤山 」 寄送 電子 郵件 予 詹羽飛 ， 與 詹羽飛 在 MSN 上 聊天 ， 並 向 詹羽飛 佯稱 係 在 香港 賽馬 協會 工作 ， 欲 借用 詹羽飛 之 臺灣 帳戶 下注 ， 要求 詹羽 飛 一 次 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 至多 不得 超過 20萬 元 ， 使 詹羽 飛 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同年 6月 14日 中午 12時 許 ， 在 臺北縣 淡水鎮 （ 現 改制為 新 北市 淡水區 ○○○路 竹圍 郵局 匯款 6萬 元 至 前開 沈東池 提供 之 帳戶 內 ， 旋即 由 沈東池 親自 於 同 日 自 該 帳戶 提領 6萬 元 ， 再 依 李坤榮 、 「 盧皇群 」 之 指示 ， 轉匯 至 孫嘉勵 （ 另行 偵辦 ） 名下 之 彰化 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 循 地下 匯兌 管道 轉匯 至 大陸 地區 由 「 盧皇群 」 收受 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第357號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 詳 附件 ） ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 陳姿雯 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 民國 104年 4月 8日 準備 程序 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1158號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 107年 5月 初 某 日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 成員 至少 包含 辛○○ 、 單煒宸 、 陳子縢 ( 綽號 「 沈文夫 」 ) 、 呂柏憲 ( 為 陳子縢 之 子 ) 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鳳凰 」 之 人 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ( 無 證據 證明 該 詐欺 集團 所屬 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 本案 詐欺 集團 ， 辛○○ 、 單煒宸 所 犯 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上 更 一字 第71 號 判決 在案 ； 陳子縢 部分 ， 由 本院 以 109年度 訴緝字 第5 號 、 109年度 訴 字 第188 號 判決 在案 ； 呂柏憲 由 本院 另 案 通緝 中 ) ， 擔任 收取 提款 車手 所 提領 款項 之 俗稱 「 收 水 」 之 工作 ， 並 持 如 附表 四 編號 11 、 12 所 示 之 手機 ， 作為 與 本案 詐欺 集團 成員 聯繫 工具 。 辛○○ 則 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 工作 ， 並 持 如 附表 四 編號 6 、 7 所 示 之 手機 ， 作為 與 本案 詐欺 集團 成員 聯繫 工具 。 丙○○ 、 辛○○ 加入 本 案 詐欺 集團 後 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度簡上字第92號
犯罪事實：
一 、 黃冠霖 明知 將 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 竟 基於 即使 因此 而 幫助 他人 犯罪 之 用 ， 仍 在所不惜 的 犯意 ， 於 民國 106年 11月 23日 某時 ， 在 臺南市 ○ 市區 ○○街 000號 全家 便利商店 光華店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 自己 的 合作金庫 商業 銀行 北 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 提供給 自稱 「 何 小姐 」 的 人 使用 。 嗣 「 何 小姐 」 或 其 同夥 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 利用 上開 2 帳戶 ， 以 下列 手法 ， 分別 詐騙 下列 被害人 得逞 ： ㈠ 於 106年 11月 23日 、 24日 ， 撥打 電話 給 鄭聰明 ， 謊稱 是 其 同事 「 黃清隆 」 ， 要 借 錢 投資 云云 。 鄭聰明 不疑有他 ， 便 依 指示 於 106年 11月 27日 11時 37分 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 入甲 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 11月 30日 ， 撥打 電話 給 葉仲其 ， 謊稱 是 其 朋友 ， 急需 用錢 ， 要 向 其 借 錢 云云 。 葉仲其 不疑有他 ， 便 依 指示 於 同 日 11時 34分 匯 3萬 元 入乙 帳戶 內 。