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臺灣臺中地方法院 102年度易字第3536號
犯罪事實：
一 、 邱佳宜 原 為 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 多娜 日 韓 童裝 」 之 負責人 ， 以 販售 童裝 及 兼以 向 門市 購買 iPhone 、 iPad 等 產品 再行 轉售 賺取 差價 為業 。 邱佳宜 明知 已 無 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 邱佳宜 自 101年 3月 間 某 日 起 ， 陸續 至 德誼 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 ： 德誼 公司 ） 百分之百 轉投資 之 霖源 科技 有限公司 （ 下稱 ： 霖源 公司 ） 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 105室 之 「 臺中 NOVA2 店 」 ， 自稱為 「 湯 小姐 」 ， 以 現金 付款 方式 ， 向 店員 徐千浩 大量 購買 iPhone4S 手機 及 iPad2 平板 電腦 ， 在 短 時間 消費 額度 即 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 200多萬 元 ， 以 取信 於 徐千浩 及 霖源 公司 ， 致 徐千浩 及 霖源 公司 誤信 其 有 清償 貨款 之 能力 。 邱佳宜 見 時機 成熟 ， 竟 自 101年 4月 9日 起 ， 陸續 向 徐千浩 表示 ： 希望 可以 付 部分 訂金 取走 所有 貨品 ， 保證 過 幾 天 即可 結清 貨款 等語 。 徐千浩 因 見 邱佳宜 先前 已 向 其 門市 購買 大量 3C 商品 ， 已 累積 大量 且 良好 之 消費 紀錄 ， 致 徐千浩 、 霖源 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱佳宜 有 支付 能力 ， 遂 同意 邱佳宜 先行 積欠 貨款 ， 並 陸續 交付 iPhone4S-16G 手機 46 支 、 iPhone4S-32G 手機 30 支 ， iPad3- 16 G 平板 電腦 26 台 ， 共計 價值 207萬5200 元 ， 惟 迄至 101年 4月 底 某 日 止 ， 邱佳宜 竟 僅 清償 19萬4100 元 之 貨款 ， 嗣 後 即 拒 不 給付 上開 貨款 ， 霖源 公司 始 知 受騙 ， 並 使 霖源 公司 受有 188萬1100 元 之 損失 。 邱佳宜 接續 前揭 同 一 詐欺 取財 犯意 ， 自 101年 5月 31日 起 ， 利用 不 知情 之 公司 業務 王惠菁 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 簽結 在案 ） 至 霖源 公司 位於 臺中市 ○區 ○○路 00號 1樓 「 臺中 誠品 綠園道 旗艦店 」 （ 下稱 ： 臺中 誠品店 ） ， 陸續 向 店員 鄭湘霓 表示 老闆娘 邱佳宜 請 伊 至 門市 購買 iPhone4S 手機 等 3C 商品 ， 並 以 現金 支付 之 方式 ， 購買 iPhone4S 手機 等 3C 商品 7 次 共 100萬 元 ， 以 使 店員 鄭湘霓 及 霖源 公司 誤信 其 有 清償 貨款 之 能力 。 邱佳宜 見 時機 成熟 ， 竟 自 101年 6月 7日 起 ， 再 以 上述 相同 方式 ， 請 不 知情 之 王惠菁 向 鄭湘霓 所 服務 之 霖源 公司 臺中 誠品店 購買 iPhone4S 手機 等 3C 商品 ， 並 向 鄭湘霓 表示 老闆娘 邱佳宜 希望 可以 付 部分 訂金 先 取走 所有 貨品 ， 等 老闆娘 邱佳宜 於 6月 8日 將 貨品 於 烏日 高鐵站 交貨 後 ， 即可 結清 貨款 等語 。 鄭湘霓 因 見 邱佳宜 先前 委請 不 知情 之 王惠菁 向 其 門市 購買 大量 3C 商品 ， 已 累積 大量 且 良好 之 消費 紀錄 ， 致 鄭湘霓 及 霖源 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱佳宜 有 支付 能力 ， 遂 同意 邱佳宜 先行 積欠 貨款 ， 將 其 所 需 商品 交由 不 知情 之 王惠菁 先行 帶走 並 交給 邱佳宜 ， 邱佳宜 共 詐得 iPhone4S-32G 手機 17 支 ， 共計 價值 43萬1800 元 ， 惟 迄 今 僅 清償 6萬6800 元 之 貨款 ， 嗣 後 即 拒 不 給付 上開 貨款 ， 霖源 公司 始 知 受騙 ， 並 使 霖源 公司 受有 36萬5000 元 之 損失 （ 下稱 犯罪 事實 一 ） 。 ㈡ 自 101年 4月 25日 起 ， 自稱為 「 林佳宜 」 ， 至 德誼 公司 位於 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 2樓 之 「 臺中 SOGO 廣三 Apple 旗艦店 」 （ 下稱 ： 臺中 SOGO 店 ） ， 向 店員 蔡博勳 以 現金 付款 之 方式 ， 大量 購買 iPhone4S 手機 等 3C 產品 ， 致 店員 蔡博勳 及 德誼 公司 誤信 其 有 清償 貨款 之 能力 。 邱佳宜 見 已 取得 店員 蔡博勳 之 信任 ， 竟 自 101年 5月 24日 起 ， 向 蔡博勳 表示 ： 希望 可以 付 部分 訂金 取走 所有 產品 ， 保證 過 幾 天 即可 結清 貨款 等語 。 蔡博勳 因 見 邱佳宜 先前 已 向 其 門市 購買 大量 3C 商品 ， 已 累積 大量 且 良好 之 消費 紀錄 ， 致 蔡博勳 及 德誼 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱佳宜 有 支付 能力 ， 遂 同意 邱佳宜 先行 積欠 貨款 ， 共詐得 iPhone4S-32G 手機 32 支 、 NewiPad-16 G 平板 電腦 10 台 ， 共計 價值 97萬1000 元 ， 惟 迄至 101年 5月 底 某 日 止 ， 邱佳宜 竟 僅 清償 3萬 元 之 貨款 ， 德誼 公司 始 知 受騙 ， 並 使 德誼 公司 受有 94萬1000 元 之 損失 （ 下稱 犯罪 事實 二 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7191號
犯罪事實：
一 、 徐璿浩 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 並 無 電腦 可 供 販售 ， 竟 於 不詳 時 地 ， 在 旋轉 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 蘋果 電腦 」 廣告 ， 致 曾子宜 陷於 錯誤 ， 曾子宜 遂 以 LINE 通訊 軟體 與 徐璿浩 聯絡 ， 並 於 民國 104年 12月 11日 下午 1時 許 ， 與 徐璿浩 達成 合意 以 2萬1千 元 購買 該 電腦 1 台 ， 爾後 匯款 至 徐璿浩 指定 之 王曹 國際 有限公司 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 嗣 後 曾子宜 遲 未 收到 該 電腦 ， 而 徐璿浩 則 以 多 種 理由 遲 不 交貨 且 拒 不 退款 ， 曾子宜 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2942號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳志偉 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 經 臺灣 新北 地方 法院 以 98年度 易 字 第2376 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 上開 判決 另 判決 無罪 部分 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第686 號 判決 撤銷 ， 改判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 罪刑 並 經 臺灣 高等 法院 以 以 100年度 聲字 第847 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 101年 5月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 於 105 年 間 ， 先 以 其 女友 胡虹伊 （ 所 涉 詐欺 得利 罪嫌 經 檢察官 為 不起 處分 確定 ） 所有 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 申請 銀河 線上 股份 有限公司 所 經營 之 網路 遊戲 「 老子 有錢 Online 」 帳號 0000000000 、 000000000000000 @ fb 帳號 後 ， 再 於 105年 4月 11日 某時 ， 在 至尊 娛樂城 網站 ， 貼文 表示 欲 購買 上開 網路 遊戲 之 遊戲 點數 ， 嗣 黃國忠 瀏覽 訊息 後 ， 透過 通訊 軟體 「 LINE 」 聯絡 陳志偉 表達 出售 之 意 ， 詎 陳志偉 明知 並 無 購買 遊戲 點數 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 黃國忠 佯稱 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 購買 遊戲 點數 ， 致 黃國忠 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 2時 12分 許 、 4時 22分 許 ， 依 陳志偉 之 指示 ， 先後 2 次 將 2,000 老幣 遊戲 點數 儲值 至 陳志偉 前開 遊戲 帳戶 ， 嗣 陳志偉 取得 老幣 點數 利益 後 即 拒 不 聯絡 ， 未 依 約定 支付 購買 點數 款項 ， 經 黃國忠 報警 處理 ， 始悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 補充 、 更正 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 更正 起訴書 附表 各 編號 「 告訴人 / 被害人 」 欄 、 「 遭 詐騙 經過 」 欄 、 「 匯款 或 交付 、 時 、 地 及 方式 」 欄 、 「 匯款 金額 」 欄 、 「 匯入 帳戶 」 欄 為 附表 各 編號 「 告訴人 / 被害人 」 欄 、 「 遭 詐騙 經過 」 欄 、 「 匯款 或 交付 、 時 、 地 及 方式 」 欄 、 「 匯款 金額 」 欄 、 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 。 ㈡ 證據 部分 ： 1 . 補充 「 被告 陳怡璇 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第54 頁 ） 」 。 2 . 更正 起訴書 「 證據 清單 及 待 證 事實 」 欄 為 附表 「 證據 」 欄 所 示 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第562號
犯罪事實：
一 、 曾家靚 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 19日 ， 至 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 4樓 ， 而 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 25日 12時 許 ， 先 由 某 一 詐欺 集團 成員 冒為 史李爝珠 之 胞弟 李榮峰 ， 撥打 電話 予 史李爝珠 ， 佯稱 亟需 款項 云云 ， 致 史 李爝珠 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 105年 10月 25日 12時 38分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 台新 銀行 託帳戶 ， 而 該 匯款 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 史 李爝珠 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1205號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 略 以 ： 被告 許守義 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 土地 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 收受 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 土地 銀行 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 告訴人 項依嬋 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 云云 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第400號
犯罪事實：
一 、 陶庭軒 自 不詳 友人 處 ， 知悉 可以 逕行 在 OK 便利商店 收銀機 上 操作 指令 ， 即可 取得 台新 國際 商業 銀行 與 OK 便利商店 合作 之 購物 折扣卷 ， 乃 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 之 行為 ： ㈠ 民國 105年 3月 10日 晚間 11時 51分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○街 000號 之 OK 便利商店 ， 以 向 不 知情 之 岳母 黃慧純 所 借得 之 大 潤發 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） ， 向 店員 吳育賢 訛稱 ， 前 以 該 信用卡 刷卡 所 累積 之 金額 已 達 台新 國際 商業 銀行 與 OK 便利商店 合作 之 購物 折扣 條件 ， 欲 以 該 信用卡 所 累積 之 折扣 金額 抵繳所 購買 「 GASH 」 遊戲 點數 之 價額 ， 致 店員 吳育賢 陷於 錯誤 ， 依 陶庭軒 指示 操作 收銀機 後 ， 見確 有 新臺幣 （ 下 同 ） 30 元 折價 卷 ， 共 500 張 ， 遂 以 之 折抵 陶庭軒 所 購買 價值 15,000 元 之 遊戲 點數 價額 ， 並 將 該 遊戲 點數 交予 陶庭軒 。 ㈡ 105年 3月 13日 凌晨 零時 38分 許 ， 復 至 上開 OK 便利商店 ， 以 同 前 詐欺 手法 ， 向 賴璿宇 施以 詐術 ， 使 賴璿宇 陷於 錯誤 ， 交付 價值 30,000 元 之 遊戲 點數 予 陶庭軒 （ 30,000 元 中 ， 折扣 抵繳 14,970 元 ， 庭軒 自付 30 元 ） 。 ㈢ 105年 3月 15日 凌晨 2時 55分 許 ， 再次 至 上開 OK 便利商店 ， ， 以 同 前 詐欺 手法 ， 向 店員 賴璿宇 施以 詐術 ， 使 賴璿宇 陷於 錯誤 ， 進而 交付 價值 65,000 元 之 遊戲 點數 予 陶庭軒 （ 65,000 元 中 ， 折扣 抵繳 64,890 元 ， 陶庭軒 自付 110 元 ） 。 陶庭軒 詐得 上開 遊戲 點數 後 ， 將 之 轉賣 ， 獲得 等值 現金 。 嗣 於 同 年 月 18日 凌晨 2時 許 ， 陶庭軒 再度 前往 上開 OK 便利商店 時 ， 店員 賴璿宇 立即 報警 處理 ， 並 扣得 上開 陶庭軒 持 以 行騙 之 信用卡 1 張 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6097號
犯罪事實：
一 、 吳囿潁 雖 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 5日 至 12日 之 期間 內 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 渠所 申辦 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 後埔 分行 （ 下稱 後埔 分行 ） 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼面 交予 某 男性 詐騙 集團 成員 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 上開 國泰 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 12日 12時 25分 許 ， 以 電話 與 林發 聯絡 ， 並 佯稱 係 林發 之 友人 「 邱昭順 」 ， 欲 借款 週轉 云云 ， 致 林發 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 13時 45分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 豐原 分行 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 國泰 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4552號
犯罪事實：
一 、 黃丁炎 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 29日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申設 上海 商業 儲蓄 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5667號
犯罪事實：
一 、 羅乃菁 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 對價 ， 接續 於 民國 103年 5月 12日 及 翌 （ 13 ） 日 某時 ， 利用 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 銀行 永和 分局 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 帳戶 ） 及 國泰世華 銀行 福和 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ⑴ 由 詐騙 集團 成員 於 103年 5月 14日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 給 何淑貞 ， 佯稱為 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ） 人員 ， 向 何淑貞 佯稱 涉及 詐領 健保 藥費 ， 需 先 清空 帳戶 ， 使 何淑貞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 28分 ， 匯款 29萬4,500 元 至 羅乃菁 上開 臺北 富邦 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ⑵ 由 詐騙 集團 成員 於 103年 5月 14日 下午 1時 20分 許 ， 撥打 電話 向 樸素 佯稱為 其 友人 「 小貞 」 ， 欲 向 樸素 借款 ， 使 樸素 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 2時 8分 ， 匯款 10萬 元 至 羅乃菁 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ⑶ 由 詐騙 集團 成員 於 103年 5月 15日 下午 6時 29分 許 ， 撥打 電話 向 羅勝瑋 佯稱 網路 購物 扣款 方式 選擇 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 才 可 變更 ， 使 羅勝瑋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 14分 及 前 某時 許 ， 分別 匯款 1萬,999 元 及 1萬1,126 元 至 羅乃菁 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ⑷ 由 詐騙 集團 成員 於 103年 5月 15日 晚間 7時 34分 許 ， 撥打 電話 向 陳開揚 佯稱 網路 購物 扣款 方式 選擇 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 才 可 變更 ， 使 陳開揚 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 5月 15日 晚間 8時 26分 許 ， 匯款 2萬0,9912 元 至 羅乃菁 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第648號
犯罪事實：
一 、 黃大銘 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 11月 16日 之 某時 許 ， 在 彰化縣 員林 火車站 前 之 萊爾富 便利 超商 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 義竹 郵局 （ 下稱 義竹 郵局 ） 申設 帳號 00000000000000 之 帳戶 ， 以及 於 99年 11月 16日 向 合作金庫 商業 銀行員 新 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申設 帳號 0000000000000 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 台中縣 潭子鄉 （ 99年 12月 25日 改制為 台中市 潭子區 ， 下 同 ） 大富路 1段 24之7號 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李維德 」 之 成年人 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 所 示 之 時間 ， 為 下列 之 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 99年 11月 17日 19時 許 ， 撥打 電話 予 劉上熯 ， 冒稱 係 奇摩 購物 網站 賣方 人員 、 臺企 銀行 服務 人員 ， 並 佯 以 奇摩 購物 網站 之 付款 方式 發生 錯誤 ， 需 操作 提款機 設定 取消 付款 動作 云云 ， 致 劉上熯 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 20時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 黃大銘 前開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 11月 17日 20時 許 ， 撥打 電話 予 陳益蒼 （ 起訴書 誤載為 陳益倉 ， 應 予 更正 ） ， 冒稱 係 奇摩 購物 網站 賣方 人員 、 郵局 服務 人員 ， 並 佯 以 奇摩 購物 網站 之 付款 方式 發生 錯誤 ， 需 操作 提款機 設定 取消 付款 動作 云云 ， 致 陳益蒼 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 7分 許 ， 匯款 4,987 元 至 黃大銘 前開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 99年 11月 17日 22時 許 ， 撥打 電話 予 梁沛文 ， 冒稱 係 奇摩 購物 網站 賣方 人員 、 臺灣 銀行 服務 人員 ， 並 佯 以 奇摩 購物 網站 之 付款 方式 發生 錯誤 ， 需 操作 提款機 設定 取消 付款 動作 云云 ， 致 梁沛文 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 22時 24分 許 ， 匯款 19,989 元 至 黃大銘 前開 義竹 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 99年 11月 17日 ， 撥打 電話 予 孫雯玲 ， 冒稱 係 奇摩 購物 網站 賣方 人員 ， 並 佯 以 奇摩 購物 網站 之 付款 方式 發生 錯誤 ， 需 操作 提款機 設定 取消 付款 動作 云云 ， 致 孫雯玲 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 22時 35分 許 ， 匯款 17,140 元 至 黃大銘 前開 義竹 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 劉上熯 、 陳益蒼 、 梁沛文 及 孫雯玲 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1465號
犯罪事實：
一 、 蔡坤昌 於 民國 97年 11月 中旬 間 ， 為 應徵 司機 工作 ， 而 撥打 報紙 分類 廣告欄 所 刊登 之 聯絡 電話 與 詐騙 集團 成員 約定 見面 ， 該 詐騙 集團 成員 要求 提供 個人 金融 帳戶 資料 ， 其 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 11月 10日 起 至 97年 11月 22日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 西安街口 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 水湳 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 該 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 蔡坤昌 交付 之前開 華南 商業 銀行 水湳 分行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 11月 22日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 羅中冠 ， 向 羅中冠 謊稱 在 金石堂 網路 書局 購 書 之 帳務 有 問題 ， 須 與 銀行 聯絡 改正 帳務 ， 及 其 郵局 帳戶 遭 凍結 ， 須 將 帳戶 內 金錢 領出 ， 可以 代為 處理 為由 ， 致 使 羅中冠 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 接續 於 97年 11月 22日 20時 41分 許 、 同 日 20時 44分 許 、 同 日 20時 55分 許 ， 前往 臺南市 ○○路 ○段 203號 華南 商業 銀行 南都 分行 ， 依照 指示 ， 以 現金 存入 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬7000 元 、 2000 元 、 1萬8000 元 至 蔡坤昌 前開 華南 商業 銀行 水湳 分行 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 羅中冠 於 匯款 後 ， 察覺 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 因而 循線 獲悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 趙民富 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 民國 96年 4月 13日 以 96年度 簡字 第223 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 5月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 積欠 地下 錢莊 債務 迭 遭 逼債 ， 苟 對方 知悉 承攬 有 新 工程 ， 除 已 收取 之 訂金 勢 遭 取走 而 乏 購料 施做 資金 外 ， 復 須 旋 另 擇 他處 躲藏 不可 ， 而 極 可能 無法 順利 進行 工程 ， 仍 先後 以 「 順承 工程 行 」 、 「 金固力 鐵皮屋 工程行 」 名義 在 網路 上 張貼 廣告 招攬 客戶 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 經 如 附表 一 編號 1 至 編號 3 所 示 被害人 聯繫 趙民富 ， 欲 委託 承攬 鐵皮屋 工程 時 ， 趙民富 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 上開 積欠 地下 錢莊 債務 迭 遭 逼債 ， 收取 自定 作人 之 款項 隨時 可能 遭 用以 抵償 地下 錢莊 欠款 ， 且 旋 須 跑路 無法 順利 進行 工程 之 交易 上 重要 訊息 ， 且 以 附表 一 編號 1 至 編號 3 所 示 方式 施用 詐術 ， 使 附表 一 編號 1 至 編號 3 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 詐得 如 附表 一 編號 1 至 編號 3 所 示頭 期款 款項 。 並 於 附表 一 編號 2 所 示 時間 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 犯意 ， 以 附表 一 編號 2 所 示 之 方式 竊取 輕 鋼架 7 支 。 ㈡ 經 如 附表 一 編號 4 所 示 被害人 聯繫 趙民富 ， 欲 委託 承攬 鐵皮屋 工程 時 ， 趙民富 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 隱瞞 上開 積欠 地下 錢莊 債務 迭 遭 逼債 ， 收取 自定 作人 之 款項 隨時 可能 遭 用以 抵償 地下 錢莊 欠款 ， 且 旋 須 跑路 無法 順利 進行 工程 之 交易 上 重要 訊息 ， 而 以 附表 一 編號 4 所 示 偽造 工程 契約書 及 付款 明細 方式 施用 詐術 ， 使 附表 一 編號 4 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 詐得 如 附表 一 編號 4 所 示 頭 期款 款項 ， 足生 損害 於 「 趙化民 」 及 李玫芳 。 （ 均 詳 如 附表 一 所 載 ）
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1951號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第958號
犯罪事實：
一 、 蔡秋桐 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 、 於 民國 104年 4月 18日 下午 4時 3分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 地下 1樓 遠百 企業 股份 有限公司 臺中 復興 分公司 「 吉安 愛買 量販 賣場 」 （ 下稱 吉安 愛買 復興店 ） 內 ， 先 拿取 賣場 內 陳列 販售 之 鹹豬肉 16 片 ， 交由 賣場 人員 過磅 黏貼 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1272 元 之 標籤 ， 另 換貼 總價 為 450 元 之 較 低 價值 標籤 2 張 ； 並 接續 拿取 賣場 內 原價 為 4102 元 之 牛小 排 1 包 ， 改貼 375 元 之 較 低 價值 標籤 於 其 上 ， 再 將 商品 持往 結帳 櫃檯 ， 使 收銀 人員 陷於 錯誤 ， 透過 電腦 讀取 上開 改 貼標價 之 條碼 ， 而 以 低於 原標價 之 價格 450 元 、 375 元 ， 將 上開 商品 出售 與 蔡秋桐 。 ㈡ 、 於 104年 4月 25日 下午 3時 25分 許 ， 在 上開 愛買 復興店 內 ， 先 拿取 賣場 內 陳列 販售 之 鹹豬肉 18 片 ， 交由 賣場 人員 過磅 黏貼 總價 為 1602 元 之 標籤 2 張 ， 另 換貼 總價 為 450 元 之 較 低 價值 標籤 2 張 ； 並 接續 以 相同 手法 ， 拿取 賣場 內 陳列 販售 之 牛腱心 10 粒 ， 交由 賣場 人員 過磅 黏貼 總價 為 1250 元 之 標籤 ， 另 換貼 總價 為 375 元 之 較 低 價值 標籤 於 其 上 ， 再 將 商品 持往 結帳 櫃檯 ， 使 收銀 人員 陷於 錯誤 ， 透過 電腦 讀取 上開 改 貼 標價 之 條碼 ， 而 以 低於 原標價 之 價格 450 元 、 450 元 、 375 元 ， 將 上開 商品 出售 與 蔡秋桐 。 嗣 蔡秋桐 結帳 後 欲 離去 之 際 ， 為 賣場 安全 管理 人員 吳志豐 發現 ， 經 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5221號
犯罪事實：
一 、 潘 宣任 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 14日 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 統一 超商 」 天虹店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 五甲 分行 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 吳嘉豪 」 之 成年人 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 ， 嗣 以 網路 即時 通 告知 上開 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成年 成員 ， 於 101年 6月 15日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 向 詹雅嵐 佯稱 ： 先前 網路 購物 支付款 方式 誤設為 分期付款 方式 ， 需 至 提款機 更改 設定 云云 ， 致 詹雅嵐 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 22時 2分 許 、 22時 6分 許 、 22時 10分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 匯至 潘 宣任 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 詹雅嵐 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第510號
犯罪事實：
一 、 NGUYENTRUNGTHANG ( 下稱 阮忠勝 ) 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 與 提款卡 密碼 資料 予 他人 使用 ， 其 提供 之 帳戶 有 遭 他人 利用 作為 詐欺 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 11日 至 30日 間 之 某時 ， 在 臺中 市區 內 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 北新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 以 此 方法 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 該人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 10月 21日 13時 45分 許 ， 撥打 電話 予 鍾鎔聲 ， 佯 為 鍾鎔聲 之 友人 「 李坤晉 」 向 鍾鎔聲 誆稱 ： 生意 上 需要 借款 周轉 ， 將 會 於 23日 解除 基金 歸還 借款 云云 ， 使 鍾鎔聲 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 阮忠勝 之 上揭 帳戶 ， 嗣 鍾鎔聲 匯款 後 以 電話 向 「 李坤晉 」 確認 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1197號
犯罪事實：
一 、 張幃翔 於 民國 106年 5月 間 某 日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 佰玖 」 、 「 陽光 」 、 「 黃博裕 」 （ 前開 3 人 另 案 偵辦 中 ） 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 上開 詐欺 集團 之 取款 「 車手 」 ， 於 提領 詐騙 款項 後 ， 再 依 指示 交付 詐得 款項 ， 而 與 「 佰玖 」 、 「 陽光 」 、 「 黃博裕 」 等 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 使 附表 一 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 或 存入 如 附表 一 所 示 金額 至 人頭 帳戶 內 ， 再 由 張幃翔 依 指示 持 如 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 至 如 附表 二 所 示 地點 操作 自動櫃員機 ， 分別 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 張幃翔 再 依 指示 於 106年 5月 11日 、 同 年 月 12日 、 同 年 月 13日 、 同 年 月 16日 、 同 年 月 17日 ， 至 指定 之 麥當勞 或 肯德基 內 ， 將 附表 二 所 示 各 當日 所 提領 之 全部 款項 ， 先 扣除 當日 所有 提領 款項 1% 作為 自己 之 報酬 後 ， 餘 款 則 交由 黃博裕 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第464號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 條件 之 限制 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 收購 行動電話 門號 供 刊登 廣告 、 電話 轉接 、 內部 連繫 或 藉以 實施 詐騙 之 用 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 極 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐欺 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 14日 ， 在 臺中市 美村路 上 某 通訊行 ， 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 旋於 同 日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 在 上開 通訊行 前 將 該 門號 SIM卡 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 男子 ， 以 此 方式 為 詐騙 集團 成員 之 下述 詐欺 取財 行為 提供 幫助 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 14日 下午 2時 許 ， 使用 上揭 行動電話 門號 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 係 乙○○ 配偶 之 友人 陳志益 ， 急需 現金 週轉 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 37分 許 ， 至 臺北市 ○○○路 0段 000號 第一 商業 銀行 敦化 分行 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 謝泊鈞 所有 ， 現 由 詐騙 集團 管領 之 第一 商業 銀行 華江 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 謝泊鈞 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第3176 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 本 案 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 16174 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 乙○○ 向 陳志益 查證 後 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 98年度易字第3568號
犯罪事實：
一 、 黃楺芸 係 河馬塢 實業 有限公司 （ 址設 於 臺北市 ○○區 ○○路 643號 ， 因 自行 停業 6 個 月 以上 ， 業經 臺北市 政府 於 民國 98年 11月 11日 廢止 其 公司 登記 ； 下稱 河馬塢 公司 ） 之 負責人 ， 賴家宏 （ 係 成年 男子 ， 年籍 不詳 ） 則 於 97年 8月 間 任職 於 河馬塢 公司 ， 負責 3C 資訊 商品 之 採購 及 銷售 。 緣賴家宏 曾 於 97年 8月 4日 及 5日 分別 向 向 力梭 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 力梭 公司 ） 訂購 主機板 、 顯示卡 、 燒錄機 等 商品 （ 報價 訂購 確認 單編號 ： 0000000000 、 0000000000 ） 。 黃楺芸 、 賴家宏 均 明知 河馬塢 公司 財力 困窘 ， 所 開立 之 支票 已 於 97年 8月 5日 下午 3時 30分 後 ， 因 存款 不足 遭 退票 ， 而 無 支付 能力 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 未 通知 力梭 公司 停止 交貨 ， 反 由 賴家宏 於 97年 8月 6日 向 力梭 公司 之 業務 人員 李冠逸 佯稱 因 該 批 貨物 比較 急 ， 需 直接 送貨 至 臺北市 ○○路 197號 處 ， 並 由 賴家宏 及 不 知情 之 河馬塢 公司 員工 林鴻淙 當場 交付 黃楺芸 所 提供 ， 以 河馬塢 公司 為 發票人 ， 付款 銀行 為 台北 富邦 銀行 西松 分行 ， 支票 號碼 HS 0000000 號 （ 面額 為 新台幣 〈 下 同 〉 75,726 元 ， 發票日 為 97年 8月 8日 ） 、 HS 0000000 號 （ 面額 為 61,005 元 ， 發票日 為 97年 8月 6日 ） 之 支票 2 紙 予 李冠逸 ， 佯稱 用以 支付 河馬塢 公司 先前 與 力梭 公司 交易 積欠 之 貨款 及 當 次 交易 之 貨款 ， 致 李冠逸 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 下午 2時 許 ， 在 上開 地點 將 如 附表 所 示 總價 97,766 元 之 商品 如數 交付 予 賴家宏 及 不 知情 之 河馬塢 公司 員工 林鴻淙 。 嗣 因 上開 支票 屆期 均 遭 退票 ， 貨款 未 獲 支付 ， 力梭 公司 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第147號
犯罪事實：
一 、 被告 張淦福 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 99年 8月 19日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 火車站 附近 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 前 向 臺灣 銀行 臺中港 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 所 申請 開立 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 不詳 姓名 、 年籍 ， 綽號 「 蔣 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 8月 19日 晚間 8時 9分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 向 徐鈺涵 佯稱 其 於 奇摩 購物 網站 付款 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 ， 致 徐鈺涵 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 隨即 在 嘉義縣 嘉義市 ○○路 郵局 以 金融卡 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 張淦福 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 8月 19日 晚間 7時 50分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 向 潘桂琴 佯稱 其 於 奇摩 購物 網站 付款 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 ， 致 潘桂琴 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 隨即 在 新竹縣 芎林鄉 ○○路 529號 便利商店 自動 提款機 以 金融卡 匯款 24,234 元 至 張淦福 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 99年 8月 19日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 向 李佳樺 騙稱 李佳樺 先前 於 雅虎 奇摩 購物 網站 購物 付款 時 ， 付款 選項 設定 錯誤 ， 需 重新 設定 ， 應 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 李佳樺 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 借用 其 同學 林洳萱 之 金融卡 ， 至 臺中 逢甲 大學 內 之 自動櫃員機 操作 ， 卻 不知已 受騙 而 於 99年 8月 19日 19時 58分 許 ， 匯款 29,988 元 至 張淦福 上開 之 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 徐鈺涵 、 潘桂琴 、 李佳樺 發覺 受騙 ， 乃 分別 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6734號
犯罪事實：
一 、 李昆翰 （ 原名 李志慶 ） 明知 其 並 無 還款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 上網 連結 登入 臉書 網站 ， 以 帳號 暱稱 「 淡定萱 」 與 林益平 聯繫 ， 向 林益平 佯稱 ： 其 母親 生病 ， 家 裡 狀況 不 好 ， 李昆翰 是 其 表哥 ， 要 向 林益平 借款 云云 ， 致 林益平 陷於 錯誤 ， 自 102年 1月 19日 起 至 102年 6月 9日 止 ， 以 匯款 及 轉帳 方式 ， 陸續 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李昆翰 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 其中 編號 1 至 20 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第1933 號 判決 判處 應 執行 拘役 110 日 ， 再 以 103年度 簡上字 第409 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原玉簡字第26號
犯罪事實：
一 、 林聖傑 前 於 民國 103年 3月 20日 下午 4時 許 ， 因 其 利用 104 人力 銀行 網站 搜尋 工作 機會 ， 刊登 自己 行動電話 0000000000 之 訊息 後 ， 經 不詳 之 詐騙 集團 成員 以 電話 聯繫 ， 得知 該 工作 內容 係 負責 開車 之 工作 ， 但 需 先 提供 金融 機構 之 帳戶 提款卡 及 提款卡 密碼 給 公司 以便 薪資 轉帳 ， 每日 薪資 新臺幣 ( 下 同 ) 2,500 元 云云 。 其 為 獲得 此 一 特殊 工作 機會 ， 雖 預見 若 隨意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 隨意 交付 予 不 認識 之 人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 成員 利用 作為 存摺 取得 贓款 及 逃避 偵查 機關 追查 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 申設 之 金融 機構 帳戶 資料 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 103年 3月 21日 下午 4時 50分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 臺北 捷運 中和 新蘆線 的 大橋頭站 ， 將 其 於 玉山 銀行 花蓮 分行 開立 帳號 0000000000000 （ 下稱 林聖傑 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 供 詐騙 集團 成員 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 100年度易字第47號
犯罪事實：
一 、 陳念慈 明知 自己 並 無 資力 購買 機車 ， 僅 因 需要 現金 周轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 而 於 民國 99年 1月 7日 ， 在 臺北縣 板橋市 ○○路 ○段 51號 之 樺山 車業 有限公司 （ 下稱 樺山 公司 ） ， 詐稱 欲 購買 1 台 重型 機車 云云 ， 致 樺山 公司 誤以為 陳念慈 確 有 能力 購 車 ， 而 將 其 購 車 資料 傳真給 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 資融 公司 ） 申請 分期付款 ， 佯稱 ： 約定 自 99年 2月 19日 起 至 100年 1月 19日 止 ， 分 12 期 付款 ， 每 期 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,984 元 云云 ， 怡富 資融 公司 亦 因而 陷於 錯誤 而 撥款 予 樺山 公司 ， 並 受讓 該 筆 應收 帳款 。 嗣 陳念慈 於 99年 1月 8日 取得 車牌 號碼 783-GAL號 重型 機車 後 ， 即 拒 不 支付 前開 款項 ， 並 於 同年 3月 3日 即將 該 重型 機車 變賣 換取 現金 花用 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5986號
犯罪事實：
一 、 邱誼樺 、 林金珠 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 分別 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ：
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1790號
犯罪事實：
一 、 本件 除 下列 補充 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪 事實欄 一 第3 列 至 第4 列 關於 民國 「 105年 10月 底 某 日 」 之 記載 ， 補充為 「 105年 10月 底 某 日 下午 3時 30分 許 」 等語 ； 第6 列 至 第7 列 關於 「 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 . . . 」 之 記載 ， 補充為 「 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 售予 . . . 」 等語 ； 第11 列 「 （ 下 同 ） 」 應 予 刪除 。 ㈡ 證據 部分 ： 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第4 列 至 第5 列 關於 郵局 帳戶 申設 資料 及 交易 明細 等 之 記載 ， 補充為 ： 中華郵政 股份 有限公司 線西 郵局 （ 下稱 線西 郵局 ） 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 客戶 歷史 交易 清單 、 戶籍 謄本 、 被告 及 其 父親 身分證 影本 、 申請 變更 帳戶 事項 申請書 、 立帳 申請書 、 彰化 郵局 於 106年 2月 15日 彰營字 第1061800094 號 函 檢送 客戶 基本 資料 、 查詢 6 個 月 交易 / 彙總 登摺 明細 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第244號
犯罪事實：
一 、 顏宜妹 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 13日 前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 在 新北市 樹林區 復興路 某 統一 便利商店 內 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 陳芳語 」 之 詐騙 集團 成員 承租 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 告知 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 12月 13日 21時 48分 許 ， 佯 以 可艾 婚禮 小物 婚禮 廠商 客服 人員 致電 蕭佑瑋 佯稱 ： 因 其 內部 人員 操作 錯誤 ， 誤 將 其 帳號 設定為 每 月 分期 扣款 6000 元 ， 如 欲 解除 設定 ， 需 配合 操作 ATM 云云 ， 致 蕭佑瑋 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 佯裝 之 國泰世華 銀行 人員 指示 ， 分別 於 108年 12月 13日 23時 29分 許 、 108年 12月 14日 0時 20分 許 ， 匯款 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 蕭佑瑋 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第44號
犯罪事實：
一 、 張寶貴 曾 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 帳號 000 - 0000000000000 * 號 （ 詳卷 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 申辦 帳號 000 - 00000000000 * 號 （ 詳卷 ） 使用 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 資料 及 金融 卡容 任予 他人 使用 ， 將 幫助 詐欺 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 金融 卡容 任由 詐欺 集團 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 使用 張寶貴 申辦 之 上開 帳戶 為 下列 詐欺 犯罪 。 (一) 吳欣宸 於 民國 105年 09月 29日 16時 許 ， 接獲 詐騙 集團 佯裝 其 親友 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 使 吳欣宸 陷於 錯誤 ， 於 105年 09月 29日 17時 03分 時 ， 在 基隆市 南榮路 之 郵局 自動 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 張寶貴 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000* 號 帳戶 內 。 (二) 鍾銀英 於 105年 09月 27日 ， 接獲 詐騙 集團 佯裝 其 親友 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 使 鍾銀英 陷於 錯誤 ， 於 105年 09月 30日 11時 15分 時 ， 在 九份 郵局 匯款 5萬2,000 元 至 張寶貴 所 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000* 號 帳戶 內 。 (三) 翁依綺 於 105年 09月 30日 10時 30分 許 ， 接獲 詐騙 集團 佯裝 其 親友 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 使 翁依綺 陷於 錯誤 ， 於 105年 09月 30日 11時 30分 時 ， 在 花蓮市 第二 信用 合作社 ， 匯款 20萬 元 至 張寶貴 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000* 號 帳戶 內 。 (四) 饒文武 於 105年 09月 29日 13時 許 ， 接獲 詐騙 集團 佯裝 其 親友 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 使 饒文武 陷於 錯誤 ， 於 105年 09月 30日 14時 許 ， 在 台東市 ○○街 00號 台東 地區 農會 ， 匯款 5萬 元 至 張寶貴 所 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000* 號 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第911號
犯罪事實：
一 、 黃朝傑 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第1169 號 判決 分處 有期徒刑 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 101年 10月 16日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 自 106年 2月 1日 起 ， 承租 臺中市 ○區 ○○○路 000巷 0○0號 ， 與 呂林建佑 、 胡源智 、 陳宗平 同 住 於 上址 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ：