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臺灣屏東地方法院 107年度訴字第229號
犯罪事實：
一 、 劉家宏 透過 莊祿全 （ 另 案 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 於 民國 104年 間 ， 加入 莊祿全 所屬 之 詐欺 集團 擔任 取款 車手 ， 並 約定 每 次 取款 成功 後 ， 劉家宏 可 獲得 取款 金額 百分之2 之 款項 為 報酬 ， 其餘 則 交由 莊祿全 與 其他 詐欺 集團 成員 朋分 。 劉家宏 與 莊祿全 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 莊祿全 於 106年 10月 23日 晚間 11時 許 指示 劉家宏 於 翌 （ 24 ） 日 上午 前往 屏東縣 屏東市 等候 進一步 指示 ， 續 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 106年 10月 24日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 向 陳月霞 佯稱 其 子 胡家華 遭 人 擄走 ， 需 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 方 可 將 胡家華 釋回 云云 ， 使 陳月霞 因而 陷於 錯誤 ， 前往 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 臺灣 土地 銀行 高樹 分行 （ 下稱 土銀 高樹 分行 ） 提領 款項 。 該 詐欺 集團 之 成年 成員 旋 於 同 日 上午 10時 許 ， 以 電話 指示 劉家宏 前往 土銀 高樹 分行 附近 ， 準備 向 陳月霞 收取 詐欺 款項 。 然 因 陳月霞 於 同 日 上午 11時 30分 許 （ 起訴書 誤載 為 下午 1時 30分 許 ） ， 在 土銀 高樹 分行 內 臨櫃 提款 時 ， 經行員 發覺 有異 並 通報 巡邏 員警 加以 勸阻 ， 陳月霞 始 察覺 遭 人 詐騙 ， 致 於 上址 附近 等候 之 劉家宏 未 能 成功 取款 而 未遂 ； 嗣 員警 據報 後 於 土銀 高樹 分行 附近 搜尋 取款 車手 ， 並 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 在 土銀 高樹 分行 旁 之 屏東縣 高樹鄉 興中路 1巷 處 ， 見 劉家宏 形跡 可疑 而 上前 盤查 後 ， 將 劉家宏 帶回 屏東 縣政府 警察局 里港 分局 高樹 分駐所 （ 下稱 高樹 分駐所 ） 查證 ， 並 扣得 Hugiga 廠牌 行動電話 1 支 （ IMEI 碼 ： 000000000000000 ； 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第206號
犯罪事實：
一 、 洪于凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 11日 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 陳致遠 委託 之 蔡信賢 誆稱 ： 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,000 元 出售 天堂 遊戲 帳號 云云 ， 致 陳致遠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 2萬7,000 元 至 洪于凱 申辦 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 。 嗣 陳致遠 未 收受 上開 遊戲 帳戶 之 帳號 及 密碼 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第88號
犯罪事實：
一 、 潘冠霖 於 民國 105年 3月 起 至 同年 7月 上旬 止 ； 高志杰 、 劉文斌 則 分 自 同年 5月 間 某 日 、 同年 9月 1日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 萬力 」 、 「 王代書 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 萬力 」 詐欺 集團 或 「 萬力 」 集團 ） ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 。 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 遂 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 萬力 」 集團 所屬 機房 成員 ， 以 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 方法 ， 向 該 表 「 被害人 ／ 告訴人 」 欄 所 示 之 人 實行 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 如 該 表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金錢 匯至 該 集團 成員 指示 之 同 表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 復經 「 萬力 」 集團 成員 通知 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 領取 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 再 指示 潘冠霖 就 附表 一 編號 25 、 高志杰 就 附表 一 編號 1 至 13 、 劉文斌 就 附表 一 編號 14 至 24 所 示 入帳 之 贓款 ， 分別 前往 臺北市 中山區 、 新北市 三重區 、 高雄市 苓雅區 及 新興區 等 地 之 自動櫃員機 ， 提領 上開 相關 贓款 ， 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 並 按日 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 3,000 元 、 3,000 元 之 報酬 ， 且 關於 附表 一 編號 1 至 5 部分 ， 高志杰 係 經 潘冠霖 通知 拿取 提款卡 、 提領 贓款 ， 並 將 當日 領得 之 贓款 繳給 潘冠霖 ， 潘冠霖 於 扣除 自己 當日 之 5,000 元 報酬 後 ， 再 將 贓款 交由 「 萬力 」 派來 之 收 水 成員 。 嗣 經 警 依法 實施 通訊 監察 及 蒐證 行動 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第536號
犯罪事實：
一 、 涂純瑞 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 12日 至 同 年 月 30日 間 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 竹東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 ， 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 30日 下午 6時 15分 許 ， 自稱 小三美網 拍賣家 ， 撥打 電話 向 鄒安庭 佯稱 ： 其 資料 誤填 會 被 一直 扣款 ， 要 協助 取消 該 自動 扣款 云云 ， 致 鄒安庭 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 9時 34分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,985 元 至 涂純瑞 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鄒安庭 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 丁○○ 、 乙○○ 依 其 等 各自 社會 生活 經驗 ， 均 可 預見 不詳 他人 刻意 徵求 借用 金融 帳戶 及 代為 出面 提領 帳戶 內 不明 款項 ， 係 為 隱匿 真實 身分 以 遂行 詐欺 犯罪 之 取財 行為 ， 竟 仍 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 6月 14日 前 某 日 ， 由 甲○○ 聯繫 丁○○ 提供 其 所 申辦 臺灣 銀行 水湳 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 而 容任 某 詐欺 集團 使用 本案 帳戶 遂行 犯罪 ， 並 約定 由 丁○○ 負責 提領 本案 帳戶 內 之 款項 ， 乙○○ 則 負責 出面 承租 小客車 載送 丁○○ 前往 提領 款項 。 嗣 上開 詐欺 集團 不詳 成員 分別 以 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 方式 ， 致 如 附表 一 告訴人 欄 所 示 庚○○ 、 己○○ 、 戊○○ 等 人 各 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 一 詐得 金額欄 所 示 款項 匯款 至 前揭 成員 指示 之 若干 銀行 帳戶 ， 其中 匯入 本 案 帳戶 之 部分 ， 即 由 丁○○ 於 接獲 甲○○ 之 通知 後 ， 以 如 附表 一 提領 方式欄 所 示 方式 予以 提領 ， 隨即 交由 不詳 成員 或 乙○○ 上 繳回 上開 詐欺 集團 。 嗣 庚○○ 、 己○○ 、 戊○○ 等 人 分別 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2528號
犯罪事實：
一 、 姚誌鴻 於 民國 108年 6月 20日 晚間 11時 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○街 000號 之 網咖 內 ， 拾獲 丁禎慶 所 遺失 之 皮夾 1 個 （ 內 有 現金 新臺幣 【 下 同 】 3,700 元 、 丁禎慶 之 駕照 2 張 、 身分證 、 健保卡 、 郵局 提款卡 【 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 提款卡 】 、 中國信託 商業 銀行 提款卡 【 帳號 000000000000 號 ， 下稱 中信 提款卡 】 各 1 張 ） ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占入己 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭金妹 原 為 址設於 新竹市 ○○路 2號 10樓 之 太平洋 SOGO 百貨公司 「 金格 名床 」 專櫃 人員 ， 曾 購買 太平洋 SOGO 百貨公司 禮券 ， 明知 個人 購買 金額 須 達 新臺幣 （ 下 同 ） 500,000 元 始 有 2% 折扣 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 98年 11月 15日 ， 在 上開 專櫃 內 ， 向 顧客 吳佳玲 佯稱 有 管道 可以 94 折 之 優惠價 購買 禮券 ， 建議 以 禮券 購買 床墊 ， 折扣 較多 云云 ， 致 使 吳佳玲 信以為真 陷於 錯誤 ， 委請 鄭金妹 以 350,000 元 購買 面額 372,340 元 之 禮券 ， 鄭金妹 則 應 於 收得 款項 後 1 週 內 交付 上開 數額 之 禮券 。 吳佳玲 於 翌日 即 98年 11月 16日 ， 在 彰化 商業 銀行 新竹 科學園區 分行 內 ， 匯款 350,000 元 至 鄭金妹 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 西大路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 詎 鄭金妹 於 98年 11月 16日 及 同 年 月 17日 將 吳佳玲 匯入 之 金錢 全數 提領 後 ， 屆期 僅 交付 面額 50,000 元 之 禮券 ， 吳佳玲 屢 予 催告 ， 鄭金妹 則 推諉 無法 代購 ， 雖 分別 於 98年 12月 31日 、 99年 1月 8日 、 99年 1月 15日 及 99年 1月 25日 返還 50,000 元 予 吳佳玲 （ 合計 200,000 元 現金 ） ， 惟 事 後 避不見面 ， 吳佳玲 察覺 有 異 訴由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 廖宜益 可 預見 將 自己 所有 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 個人 資料 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 有 被 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 提領 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 他人 以 其 所有 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 9日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 新店 ○○ 郵局 開設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 ○○ 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 ○○ 分行 開設 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 台銀 ○○ 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 開設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 台 新 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 以下 之 詐欺 行為 以 使 人 交付 財物 ：
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第794號
犯罪事實：
一 、 被告 戊○○ 與 真實 姓名 、 年籍 、 住所 不詳 之 綽號 「 哲仔 」 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 詐騙 集團 中 負責 提款 之 工作 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第437號
犯罪事實：
一 、 陳思妤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 間 某時 許 ， 透過 徐志煒 ( 通緝 中 ) 介紹 ， 加入 詐欺 集團 擔任 取款 「 車手 」 ， 負責 提領 遭 詐騙 集團 成員 騙取 之 款項 。 107年 11月 15日 上午 9時 許 ， 該 詐騙 集團 成員 不詳 身分 之 成年 男子 偽裝 為 檢警 單位 ， 向 廖莊梅玉 佯稱 涉有 刑事 案件 ， 要求 其 交出 金融卡 ， 廖莊梅玉 遂 陷於 錯誤 ， 將 郵局 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 金融卡 1 張 放置 於 其 桃園市 ○○區 ○○街 000號 住家 前門牌 下方 ， 隨即 遭 詐騙 集團 不詳 成員 取走 。 陳思妤 於 同年 月 22日 凌晨 0時 25分 至 30分 許 ， 自 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 ○段 00號 1樓 新竹 經國路 郵局 ， 以 上開 郵局 帳戶 金融卡 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬8,000 元 ； 於 同 年 月 26日 凌晨 0時 27分 至 37分 許 ， 至 上開 新竹 經國路 郵局 ， 以 上開 郵局 帳戶 金融卡 提領 14萬8,000 元 ； 於 同 年 月 29日 凌晨 1時 31分 至 34分 許 ， 至 上開 新竹 經國路 郵局 ， 以 上開 郵局 帳戶 金融卡 提領 14萬8,000 元 ， 並 交付 予 上游 詐騙 集團 成員 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1124號
犯罪事實：
一 、 陳新安 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 恐 作為 人頭 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 或 其他 不法 行為 之 用 ， 乃 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 10日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 統一 超商 興光 門市 ， 將 渠 於 99年 11月 9日 向 彰化 商業 銀行 承德 分行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 及 其 大陸籍 配偶 吳娟玲 於 96年 4月 13日 向 永豐 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 永豐 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000 - 0000000 -0 號 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 新竹市 ○○路 ○段 36號 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 一 （ 即 陳新安 帳戶 部分 ） 及 附表 二 （ 即 吳玲娟 帳戶 部分 ） 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 ， 致 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 至 附表 一 、 二 所 示 之 款項 至 陳新安 及 吳娟玲 上揭 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 林明鴻 、 劉兆恭 、 黃柏元 、 沈大偉 、 蘇子秦 、 吳仲凡 、 李偉嘉 、 卜松波 、 黃莉雯 、 黃詮為 、 龍起宏 、 張涵雯 、 林塘閔 、 蔡素杏 、 李緯明 及 徐俐婷 等 人 ， 因 久候 未 領得 相關 物品 ， 方 知 受騙 並 報警 究辦 ， 始 知 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第20號
犯罪事實：
一 、 巴偉傑 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 底 、 5月 初 之間 某 日 20時 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 7樓 706室 租 住處 ， 以 玩 網路 線 上 遊戲 跟 其他 玩家 交易 ， 需要 帳戶 供 交易 對象 匯款 為由 ， 向 張呈祥 ( 已 不起訴 處分 ) 借用 帳戶 ， 張呈祥 因此 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 ( 以下稱 岡山 郵局 ) 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 及 告知 巴偉傑 。 巴偉傑 取得 張呈祥 上開 岡山 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 在 上址 租住處 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6千 元 ， 將 上述 張呈祥 之 岡山 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 出賣給 綽號 「 郭胖 」 所屬 之 詐騙 集團 利用 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 張呈祥 岡山 郵局 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 5月 19日 11時 許 ， 撥打 電話 予 莊妙齡 ， 冒稱 係 莊妙齡 之 姪兒 ， 佯稱 支票 到期 ， 急需 用錢 而 向 莊妙齡 借款 云云 ， 致 莊妙齡 陷於 錯誤 而 信以為真 ， 並 於 同 日 12時 56分 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 里港 郵局 ， 將 8萬 元 匯入 至 張呈祥 所有 之 岡山 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 莊 妙齡 發覺 受騙 ， 乃 報案 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第357號
犯罪事實：
一 、 陳柱邁 自 民國 83年 1月 1日 起 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 金融 監督 管理 委員會 證券 期貨局 ( 下稱 金管會 證期局 ） ， 擔任 秘書室 技工 乙 職 ， 負責 公文 交換 及 郵寄 、 郵資 加值 、 遞送 刊物 及 辦公室 燈管 維護 等 工作 ， 金管會 證期局 因 陳柱邁 辦理 上開 業務所 需 ， 撥用 車號 000 - 000 普通 重型 機車 1 輛 供 陳柱邁 作為 公務 使用 ， 並 將 金管會 證期局 向 台灣 中油 股份 有限公司 所 申辦 限定 前開 公務用 機車 加油 時 使用 之 加油卡 交付 陳柱邁 ， 供 前開 公務車 加油 後 簽帳 核銷 ， 詎 陳柱邁 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 自 97年 9月 1日 起 至 106年 5月 31日 止 ， 接續 利用 其 保管 前開 加油卡 而 為 金管會 證期局 處理 事務 且 上開 機車 里程表 故障 等 機會 ， 未 經 許可 使用 上開 機車 作為 私人 交通 工具 ， 供 其 上下班 使用 ， 致 金管會 證期局 承辦 公務 機車 油料 核銷 業務 之 邱碧華 陷於 錯誤 ， 誤認 陳柱 邁向 其 繳交 之 機車 油料 統計表 均 係 用於 公務 ， 陳柱邁 即 以 此 方式 詐取 無須 支付 私用 油料 之 不法 利益 （ 估計 約 合計 新臺幣 【 下 同 】 10萬6,937 元 之 油料 ） 。 嗣 於 106年 4月 間 ， 審計部 人員 至 金管會 證期局 查核 帳目 發覺 上開 機車 里程表 故障 ， 但 金管會 證期局 仍 以 申報 機車 里程數 之 方式 核銷 油料 消耗 費用 有所 缺失 ， 陳柱邁 即 向 金管會 證期局 政風室 坦承 上情 並 於 106年 7月 7日 至 本 署 自首 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度訴字第837號
犯罪事實：
一 、 趙文沁 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 從事 利用 網際網路 不法 犯罪 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 間 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 佳宏 飯店 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 凹仔底 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中華郵政 帳戶 ) 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 蔣仲堯 收受 ， 而 容任 蔣仲堯 使用 上開 中華郵政 帳戶 。 嗣 蔣仲堯 取得 上開 中華郵政 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 明知 自己 並 無 勞力士 廠牌 之 手錶 可 供 販售 ， 且 實際 上 並 無 販售 該 手錶 之 真意 ， 僅 因 需 款 孔急 ， 竟 基於 以 網際網路 傳播 工具 對 公眾 散布 之 方式 為 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 間 之 某 日 ， 在 上開 佳宏 飯店 內 ， 以 手機 上網 連線 至 「 臉書 社群 網站 」 ， 並 以 暱稱 「 陳仕雄 」 在 該 網站 上 刊登 出售 勞力士 廠牌 手錶 之 不實 訊息 。 而後 甲○○ 於 103年 8月 12日 13時 26分 許 ， 上網 瀏覽 蔣仲堯 上開 販售 手錶 之 不實 訊息 ， 遂 與 蔣仲堯 聯繫 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 乃 依 蔣仲堯 之 指示 ， 於 翌日 1時 41分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬5千 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 蔣仲堯 提領 一 空 。 嗣 因 甲○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第185號
犯罪事實：
一 、 謝介元 為 牟取 不法 利益 ， 於 民國 108年 11月 初 ， 經 詹子龍 （ 由 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 介紹 ， 加入 詹子龍 及 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 綽號 「 小寶 」 等 成年人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 領取 本案 詐欺 集團 向 他人 詐騙 取得 之 金融 帳戶 提款卡 等 物品 （ 俗稱 「 收簿手 」 ） 之 犯罪 分工 。 謝介元 與 本案 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 於 網際網路 上 刊登 虛偽 不實 之 借貸 廣告 ， 並 提供 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 之 聯絡 方式 。 張駿騰 及 陳德川 上網 瀏覽 上開 廣告 後 ， 以 LINE 與 詐欺 集團 成員 取得 聯繫 ， 詐欺 集團 成員 利用 張駿騰 及 陳德川 急須 用錢 之 際 ， 分別 以 LINE 暱稱 「 邦民 借貸 江 專員 」 、 「 信用 借貸 《 陳 顧問 》 」 佯稱 ： 如 欲 借款 ， 須 將 個人 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 寄送 至 公司 ， 以利 放款 等 不實 訊息 ， 致 張駿騰 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 編號 １ 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 ， 寄 至 附表 編號 １ 所 示 之 取簿 地點 ， 並 告知 卡片 密碼 ； 陳德川 則 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 編號 ２ 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 ， 寄 至 附表 編號 ２ 所 示 之 取簿 地點 後 ， 驚覺 有異 ， 遂 告 以 錯誤 之 卡片 密碼 ， 並 於 寄出 當下 向 銀行 辦理 掛失 及 報警 。 嗣 由 綽號 「 小寶 」 之 人 傳送 領取 包裹 資料 至 謝介元 持用 之 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 晶片卡 1 張 ， 下稱 本 案 行動電話 ） ， 謝介元 即 依 指示 於 附表 所 示 之 取簿 時間 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 營業用 小客車 ， 先 前往 附表 編號 １ 所 示取簿 地點 領取 張駿騰 所 寄出 之 上開 物品 ， 再 前往 附表 編號 ２ 所 示取簿 地點 領取 陳德川 所 寄出 之 上開 物品 後 ， 為 在場 埋伏 員警 當場 以 現行犯 逮捕 ， 並 經 謝介元 同意 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 包裹 物品 及 本案 行動電話 1 支 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第347號
犯罪事實：
一 、 蔡佳璇 為 成年人 ， 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自由 至 銀行 提領 款項 使用 ， 如 非 欲 遂行 犯罪 ， 並 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 款項 之 必要 ， 其 預見 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 江誠偉 」 之 成年人 （ 尚 無 證據 證明 「 江誠偉 」 為 未 成年人 ， 下稱 「 江誠偉 」 ） 持 取得 方式 不明 之 帳戶 之 提款卡 代領 款項 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 於 民國 107年 11月 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 使 與 「 江誠偉 」 之 人 共同 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 的 犯意 聯絡 ， 為 貪圖 報酬 而 應允 擔任 車手 之 提領 詐欺 贓款 角色 ， 先 由 「 江誠偉 」 蒐集 曾思綺 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 再 由 「 江誠偉 」 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 邵佩萱 等 人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 金額 。 蔡佳璇 再 於 臺灣 大道 上 某 間 雜貨店 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 ， 並 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 。 蔡佳璇 並 以 將 提領 款項 購買 遊戲 點數 後 翻拍 序號 傳訊息 與 「 江誠偉 」 之 方式 ， 將 上開 款項 交付 與 「 江誠偉 」 。 嗣 經 邵佩萱 等 人 發覺 受騙 ， 報警 後 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 ， 並 於 107年 11月 27日 拘提 蔡佳璇 ， 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1310號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 及 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第255號
犯罪事實：
一 、 劉妃燕 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7月 1日 14時 57分 許 ， 在 全家 便利商店 高雄 鼎貴店 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 郵寄 至 全家 便利商店 板橋 首富店 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱慧君 」 之 成年人 （ 下稱 「 邱慧君 」 ） ， 容任 「 邱慧君 」 及 其 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 系爭 帳戶 ， 劉妃燕 每 月 則 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 分別 對 如 附表 所 示 之 羅韋倫 、 梁蔚瀛 、 古盛安 、 李靜芳 、 鄭筱薇 、 劉秀滿 、 許佩容 、 林盈岑 、 黃瑩珠 等 人 ， 各 施以 如 附表 所 載 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 各 該 金額 ， 匯入 系爭 帳戶 中 。 嗣 因 上開 羅韋倫 等 人 於 匯款 後 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1849號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 其 證據 ， 除 起訴書 中 之 「 呂新樺 」 均 更正為 「 呂欣樺 」 ， 犯罪事實欄 第1 行 「 88年 」 更正為 「 99年 」 、 第2 頁 第16 行 「 17日 」 更正為 「 19日 」 、 第27 行 「 8萬132 元 」 更正為 「 8萬122 元 」 ， 並 於 證據 部分 補充 「 被告 曾 任宏 於 103年 12月 3日 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5092號
犯罪事實：
一 、 張秀梅 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 8日 16時 許 ， 在 新北市 板橋區 中正路 全家 便利商店 瑞安店 內 ， 以 每 1 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 ， 將 其 前 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 板信 商業 商業 銀行 （ 下稱 板信 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 店到店 寄送 之 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 提供 上開 2 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 莊淑婷 、 吳佩靜 、 王浩為 等 3 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 張秀梅 上開 2 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2360號
犯罪事實：
一 、 黃雅萍 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 7日 ， 在 臺南市 ○ 市區 ○○路 000號 「 統一 超商 新 雙新 門市 」 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 委由 統一 超商 送 至 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 「 統一 超商 榮和 門市 」 ， 以 此 方式 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 11日 12時 55分 許 前某 時 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 劉懿蓮 ， 假冒 劉懿蓮 之 姪子 ， 佯 以 急需 用錢 商借 4萬 元 為由 ， 詐騙 匯款 云云 ， 致 劉懿蓮 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 8月 11日 12時 55分 許 ， 轉帳 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 劉懿蓮 事 後 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1029號
犯罪事實：
一 、 陳璇 於 民國 97年 10月 7日 ， 在 UT 網路 聊天室 結識 鄒丞謦 ， 雙方 隨即 交換 MSN 郵件 。 陳璇 明知 其 已 結婚 ， 育有 2 名 子女 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 於 97年 10月 12日 雙方 MSN 通訊 時 向 鄒丞謦 謊稱 其 為 單身 且 未婚 ， 致 鄒丞謦 陷於 錯誤 ， 開始 展開 追求 。 之後 陳璇 陸續 以 家 中 經濟 困頓 、 積欠 房租 及 合會 會款 、 車禍 受傷 、 弟弟 向 地下 錢莊 借 錢 等 名義 向 鄒丞謦 調支 款項 ， 鄒丞謦 因 誤信 陳璇 仍 單身 ， 遂 自 97年 10月 13日 起 陸續 匯款 至 陳璇 指定 之 女兒 陳慧萱 臺中 何厝 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 ； 帳號 ： 0000000 號 ） 、 賴章豔 大肚 蔗廍 郵局 帳號 （ 0000000號 ； 帳號 ： 0000000 號 ） 及 陳淑誕 臺中 五權路 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 ； 帳號 0000000 號 ） ， 於 98年 4月 25日 起 並 交付 鄒丞謦 所有 中國信託 新莊 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 金融卡 予 陳璇 提款 使用 。 迄 98年 10月 27日 止 ， 共 匯款 及 遭 陳璇 提款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 92萬5854 元 （ 原 共 匯款 93萬3881 元 ， 扣除 97年 10月 9日 、 97年 10月 10日 匯款 要求 陳璇 停止 援交 款項 ） 。 嗣 於 98年 11月 9日 鄒丞謦 接獲 自稱 陳璇 男友 來電 要求 不要 聯絡 ， 且 陳旋 均 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第190號
犯罪事實：
一 、 林益全 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 3日 前 某 日 、 時許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 住處 附近 某 處 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 該 帳戶 之 連動 虛擬 帳戶 帳號 為 000 - 0000000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 「 陳倧棋 」 。 嗣 「 陳倧棋 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第637號
犯罪事實：
一 、 高振盛 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 12日 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 提供予 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 9月 16日 15時 6分 許 ， 撥打 電話 向 林倉民 佯稱 其 之前 購買 麗寶 樂園 門票 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 高級 會員 ， 必須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 林倉民 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 27分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,030 元 至 前揭 遠東 銀行 帳戶 內 ， 而 不詳 詐騙 集團 成員 隨即 持 高振盛 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 提款 ， 致 該 遭 騙 之 款項 去向 不明 ， 而 無從 追查 。 二 另 於 106年 9月 16日 14時 許 ， 撥打 電話 向 蕭文慧 佯稱 其 之前 購買 電影票 之 刷卡 金額 有 誤 ， 必須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 以 取消 金額 云云 ， 致 蕭文慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 36分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 9,103 元 至 前揭 遠東 銀行 帳戶 內 ， 而 不詳 詐騙 集團 成員 隨即 持 高振盛 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 提款 ， 致 該 遭 騙 之 款項 去向 不明 ， 而 無從 追查 。 嗣 因 林倉民 、 蕭文慧 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第351號
犯罪事實：
一 、 陳介宇 於 民國 104年 4月 間 認識 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 旺哥 」 之 成年 男子 ， 嗣 經 「 旺哥 」 介紹 ， 認識 居住 在 桃園市 平鎮區 ○○○○○○○○○號 「 小胖 」 之 成年 男子 後 ， 經 「 小胖 」 邀約 ， 於 104年 6月 24日 晚間 加入 「 小胖 」 所屬 人數 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 擔任 取款 車手 ， 負責 招募 車手 及 依 詐騙 集團 位在 大陸 地區 之 電信 機房 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 本件 犯行 ） 及 「 小胖 」 指示 至 現場 取款 ， 並 將 取得 之 款項 交付 該 詐騙 集團 所 指定 之 人 ， 陳介宇 每 成功 取得 l 位 被害人 之 詐欺 款項 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 至 3000 元 之 不等 之 報酬 。 陳介宇 並 與 「 小胖 」 及 該 騙 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第424號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡嘉慧 因 需 款 孔急 ， 見 蘇義雄 、 吳采穎 等 人 （ 其 等 與 共犯 林泰 、 陳慧文 所 涉 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第2284 號 判處 罪刑 確定 ） 在 報紙 刊登 代辦 信用卡 、 貸款 之 廣告 ， 遂 與 其 聯繫 ， 並 於 民國 94年 5月 11日 ， 前往 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○街 00號 2樓 ， 向 吳采穎 洽詢 相關 事宜 。 吳采穎 明知 簡嘉慧 並 無 購買 高額 電子 產品 之 資力 與 意願 ， 竟 以 申請 玉山 銀行 信用卡 ， 同時 虛偽 申請 購買 商品 分期付款 專案 ， 即可 快速 取得 款項 為由 勸說 ， 簡嘉慧 應允 後 ， 即 與 蘇義雄 、 吳采穎 、 林泰 、 陳慧文 等 人 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 簡嘉慧 於 同 日 提供 其 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 等 資料 予 吳采穎 ， 並 在 玉山 銀行 信用卡 申請書 暨 分期付款 專案 同意書 上 親自 簽名 ， 再 由 與 其 等 有 犯意 聯絡 、 經營 允晟 電話 器材 有限公司 （ 以下 簡稱 允晟 公司 ） 之 陳慧文 ， 在 分期付款 專案 同意書 之 欄位 上 ， 填寫 簡嘉慧 向 允晟 公司 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 63,000 元 購買 「 IBM 桌上型 電腦組 」 ， 欲 申請 以 每 期 金額 5,676 元 、 共分 12 期 給付 等 不實 內容 ， 復 將 該 份 信用卡 申請書 暨 分期付款 專案 同意書 送交 玉山 銀行 ， 且 為 取信 玉山 銀行 承辦 人員 ， 另 約定 由 簡嘉慧 在 玉山 銀行 人員 撥打 電話 徵信 時 ， 佯稱 其確 向 允晟 公司 購買 「 IBM 桌上型 電腦組 」 並 申請 分期付款 云云 ， 致 玉山 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 而 同意 上開 分期付款 交易 ， 遂 將 63,000 元 如數 撥款 予 允晟 公司 ， 簡嘉慧 亦 因此 於 103年 5月 12日 、 同 年 月 13日 ， 接續 取得 吳采穎 先行 交付 之 現金 20,000 元 及 16,000 元 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第996號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 證據 清單 有關 「 被告 蘇柏翰 於 警詢 之 陳述 」 之 記載 應 予 刪除 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第204號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 且 能 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 7月 24日 下午 2時 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 不 知情 之 子 乙○○ 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 大肚 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 7月 24日 下午 2時 許 ， 在 某 處 ， 透過 打電話 之 方式 ， 冒用 中華 電信 人員 及 警官 身分 ， 佯稱 丙○○ 尚 有 4萬多 元 電話費 未 繳 ， 需 將 錢 匯進 指定 帳戶 保管 ， 之後 檢察官 會 聯絡 丙○○ 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 48分 許 ， 在 臺中市 商業 銀行 鹿港 分行 內 ， 依 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬3,000 元 之 款項 ， 匯 至 前揭 銀行 大肚 分行 帳戶 ， 隨即 於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第526號
犯罪事實：
一 、 李家銘 於 民國 107年 12月 間 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 游芳旗 」 之 成年 男子 招攬 ， 而 加入 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 擔任 取款 車手 ， 而 於 107年 12月 19日 某時 許 ， 李家銘 與 「 游芳旗 」 等 詐欺 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 暨 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 由 「 游芳旗 」 交付 工作機 與 李家銘 ， 並 指示 李家銘 於 翌日 搭乘 高鐵 列車 南下 嘉義 ， 同時 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 予 李家銘 ， 作為 高鐵 車資 、 計程車 車資 及 購買 新衣 變裝 以 躲避 查緝 之 用 。 李家銘 遂 依 指示 ， 於 107年 12月 20日 7時 許 ， 自 高鐵 板橋站 搭乘 列車 南下 ， 於 同 日 8時 55分 許 抵達 高鐵 嘉義站 ， 搭乘 不詳 之 計程車 前往 嘉義 市區 ， 再 於 同 日 10時 45分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 ○段 000號 「 ○○○ 幼稚園 」 前 ， 搭乘 由 陳○○ 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 計程車 ， 前往 位於 嘉義市 ○區 ○○路 ○段 000號 之 「 統一 超商 - ○○ 門市 」 ， 以 IBON 列印 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 ， 並 記載 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 、 「 檢察官 劉石恩 」 、 「 申請人 蘇○○ 因 . . . 案件 ， 申請 法院 公證 新台幣 0000000 元 」 等 文字 之 偽造 之 公文書 1 紙 及 未 蓋用 公印文 ， 但 載有 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 檢察官 劉石恩 」 等 文字 偽造 之 公文書 1 紙 後 ， 於 同 日 11時 許 ， 搭乘 上開 計程車 ， 前往 嘉義市 東區 蘇○○ 住處 巷口 前 下車 ， 再 徒步 前往 蘇○○ 之 住處 。 蘇○○ 則 先 於 同 日 10時 20分 許 ， 接獲 由 詐欺 集團 某 成員 假冒 「 中華 電信 客服 人員 」 、 「 林榮華 警官 」 及 「 某 科長 」 等 名義 來電 ， 佯稱 其 個資 遭 盜用 申請 其他 電話 號碼 及 台新 銀行 帳戶 ， 致 涉有 詐騙 刑案 帳戶 將 被 凍結 ， 要求 蘇○○ 將 款項 領出 後 以便 監管 云云 ， 致 蘇○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 3分 許 ， 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 提領 180萬 元 後 ， 放入 背包 攜回 住處 等待 詐欺 集團 成員 指示 。 後 於 同 日 11時 50分 許 ， 李家銘 遂 持 前開 偽造 之 公文書 2 紙 ， 前往 蘇○○ 上址 住處 ， 向 蘇○○ 出示 而 行使 上開 偽造 之 公文書 2 紙 ， 並 佯稱 其 係 檢察官 所 派 人員 要 收取 180萬 元 云云 ， 致 蘇 ○○ 誤以為 李家銘 為 真正 之 檢調 人員 而 陷於 錯誤 ， 將 180萬 元 交付 予 李家銘 。 而 李家銘 得手 後 ， 旋即 於 同 日 11時 54分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 000號 前 ， 搭乘 由 林○○ 所 駕駛 之 計程車 ， 前往 嘉義市 西區 博愛路 2段 之 「 家樂福 賣場 」 購買 衣服 更換 裝扮 後 ， 再 於 同 日 13時 20分 許 ， 搭乘 由 鄭○○ 所 駕駛 之 計程車 前往 高雄市 ， 途中 並 經由 「 游芳旗 」 之 指示 ， 先行 前往 臺南市 麻豆區 苓子林 00 - 00號 「 ○○ 超商 -○○ 門市 」 ， 自向 蘇○○ 所 詐得 之 贓款 180萬 元 內 取出 3萬 元 及 1萬8,000 元 ， 於 同 日 13時 55分 許 ， 以 現金 存款 方式 ， 分別 匯入 「 游芳旗 」 事先 所 提供 之 中國信託 銀行 帳戶 及 自己 之 帳戶 後 ， 再 搭乘 上開 計程車 繼續 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 ○○ 金融 中心 」 大樓 ， 並 於 同 日 15時 許 ， 經由 「 游芳旗 」 指示 ， 進入 位於 該 大樓 18樓之6 之 「 ○○ 旅行社 」 ， 取出 贓款 135萬 元 交付 予 某 不詳 之 成年 男子 後 ， 旋即 搭乘 捷運 前往 高鐵 左營站 ， 再 搭乘 高鐵 列車 北上 ， 回到 新 北市 中和區 後 ， 再 將 所 餘 之 贓款 交付 予 「 游芳旗 」 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第356號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 、 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 本院 第一 審 簡易 判決書 及 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第118號
犯罪事實：
一 、 涂韡瀚 明知 行動電話 為 個人 通訊 之 工具 ， 申請 使用 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 憑 身分 證件 皆 可 隨時 向 電信 公司 申請 使用 ， 其 應 可 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 交付 予 他人 使用 ， 易 供作 犯罪 集團 隱匿 犯罪 所 用 之 聯絡 工具 ， 又 對於 提供 行動電話 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 13日 ， 在 嘉義市 某 處 ， 將 不 知情 黃桂芳 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 向 遠傳 電信 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 不詳 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李允倫 」 之 人 。 嗣 「 李允倫 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 19日 11時 15分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 佯裝 為 臺南 大學 副校長 助理 、 床鋪 廠商 老闆 等 人 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 楊瑞欽 佯稱 ： 欲 預訂 76 組 男生 宿舍 冷氣 ， 每 組 新台幣 （ 下 同 ） 5萬5,000 元 ， 需 與 訂作 宿舍 床鋪 之 廠商 聯繫 ， 並 需 一併 給付 所 訂購 之 190萬 元 材料費 云云 ， 致 楊瑞欽 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 19日 14時 51分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 南縣 區漁會 」 匯款 7萬3200 元 至 同 案 被告 鄧如君 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 提起公訴 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 領取 一 空 。 嗣 經 楊瑞欽 發覺 受騙 ， 遂 報警 究辦 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第117號
犯罪事實：
一 、 溫易智 、 許子賢 2 人 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 溫易智 於 民國 103年 2月 26日 某時 ， 將 其 所 申設 之 第一 銀行 梓本 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 在 高雄市 之 空軍 一號 客運 車站 寄交 予 姓名 年籍 不詳 ， 名為 「 林傑 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 復 以 電話 聯繫 方式 告 以 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部份 成員 於 附表 一 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 王世宗 、 游朝淞 、 蔡孟宏 、 尤郁鈞 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 所 示 金額 匯 至 溫易智 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 王世宗 、 游朝淞 、 蔡孟宏 、 尤郁鈞 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 因而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 許子賢 於 103年 3月 9日 某時 ， 在 高雄市 之 空軍 一號 客運 車站 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 七賢 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 ， 名為 「 林傑 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部份 成員 於 附表 二 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 李欣諭 、 李世偉 及 黃昱寧 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 二 所 示 金額 匯 至 許子賢 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 李欣諭 、 李世偉 及 黃昱寧 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 因而 循線 查獲 上情 。