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臺灣新竹地方法院 106年度原訴字第52號
犯罪事實：
一 、 張泖葵 為 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 ， 而 與 「 阿偉 」 及 其他 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿偉 」 將 黑色 iPhone 行動電話 1 支 （ 工作機 ） 交付 與 張泖葵 ， 再 由 姓名 、 年籍 不詳 之 綽號 「 小 總監 」 之 詐欺 集團 成員 指派 另 一 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 民國 106年 11月 7日 上午 11時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0號 前 將 何柏言 （ 其 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 由 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） 之 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 何柏言 帳戶 ） 之 存摺 1 份 、 金融卡 1 張 、 何柏言 身分證 影本 1 份 、 何柏言 印章 1 枚 交付 與 張泖葵 ； 嗣 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 徐淑珣 ， 向 徐淑珣 佯稱 其 身分 遭 人 冒用 ， 為 不法 之 使用 ， 需 將 帳戶 存款 匯出 云云 ， 使 徐淑珣 陷於 錯誤 而 依 其 指示 ， 於 106年 11月 7日 中午 12時 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 東沙鹿 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 至 何柏言 帳戶 內 後 ， 「 小 總監 」 以 工作機 連繫 、 指示 張泖葵 於 附表 各 編號 所 示 時間 、 地點 ， 自 何柏言 帳戶 提領 附表 各 編號 所 示 金額 之 詐欺 贓款 得手 （ 共 提領 4 次 ， 總計 金額 45萬 元 ） 。 嗣 經 警 因 見 張泖葵 行跡 可疑 而 盤查 後 為 警 當場 扣得 現金 45萬 元 、 黑色 iPhone 行動電話 1 支 、 何柏言 身分證 影本 1 份 、 何柏言 印章 1 枚 、 何柏言 帳戶 存摺 1 份 及 金融卡 1 張 ， 並 通知 徐淑珣 後 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 106年度易緝字第2號
犯罪事實：
一 、 黃宗垵 於 民國 103年 7月 至 同年 9月 15日 參與 詐欺 集團 ， 負責 領 錢 及 收購 帳戶 、 SIM卡 工作 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第253號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 ㈡ 倒數 第1 至 2 行 所 載 「 以 自動櫃員機 分別 轉帳 及 存入 29,982 元 、 5,000 元 至 上揭 中信 銀行 帳戶 內 。 」 補充 更正為 「 以 自動櫃員機 分別 轉帳 及 存入 29,982 元 、 5,000 元 及 11,061 元 至 上揭 中信 銀行 帳戶 及 世華 銀行 帳戶 內 。 」 及 移送 併辦 意旨書 中 犯罪事實欄 一 第5 至 9 行 所 載 「 在 100年 9月 15日 14時 許 將 前揭 國泰世華 新泰 分行 帳戶 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 對價 （ 張淑姿 並 未 收到 價金 ） 出賣 並 郵寄給 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 、 自稱 是 「 李國強 」 之 人 （ 收件人 ： 田光雄 ， 地址 ： 臺中市 ○○區 ○○路 48-7號 ） 。 」 更正為 「 在 100年 9月 15日 14時 許 將 前揭 國泰世華 新泰 分行 帳戶 以 黑貓宅 即便 之 方式 寄送給 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 、 自稱 是 「 李國強 」 之 人 （ 收件人 ： 田光雄 ， 地址 ： 臺中市 ○○區 ○○路 48-7號 ） 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第53號
犯罪事實：
一 、 葉佳蓉 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實行 詐欺 取財 行為 ， 仍 基於 縱 使 如此 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 21日 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 身分 不詳 自稱為 「 王建文 」 之 人 使用 。 嗣 「 王建文 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 26日 上午 10時 35分 許 ， 撥打 電話 予 劉智東 ， 並 佯裝為 劉智東 之 同事 孟祥麟 而 向 劉智東 借款 ， 致 劉智東 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 26日 中午 12時 45分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 所 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第30號
犯罪事實：
一 、 洪碧璤 能 預見 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 ， 掩飾 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 5月 17日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 東港 郵局 （ 下稱 東港 郵局 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳明宏 」 之 成年 男子 ， 並 告知 對方 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 ， 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 以 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 取得 洪碧璤 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 使 附表 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 匯款 至 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 受騙 方式 、 時間 、 受騙 金額 ， 詳 如 附表 ） 。 嗣 經渠等 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第957號
犯罪事實：
一 、 紀宗霖 前 於 民國 95年 間 ， 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 95年度 斗簡字 第121 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 後 經 同 院 以 95年度 簡上字 第90 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 甫 於 95年 10月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知警惕 ， 於 100年 1月 1日 9時 許 ， 利用 東福 清潔 公司 遣 其 前往 台灣 快桅 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 快桅 公司 ） 位在 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 2號 10樓 之 辦公室 清潔 打掃 之 便 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 台灣 快桅 公司 總裁 安瑞德 （ RANDELLANTH DNYRYAN ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 / 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 號 ） 得手 ； 又 因 密碼 黏貼 在 提款卡 上 ， 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 基於 冒領 帳戶 內 款項 之 犯意 ， 先於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 （ 同 年 月 3日 ） 、 地點 ， 以 上開 提款卡 插入 該 等 ATM 自動 付款機 內 並 輸入 密碼 ， 使 付款機 辨識 系統 誤認 係 對 該 卡 有 正當 權源 之 持有人 領款 而 陸續 交付 現金 ， 而 以 此 不正 方法 接續 取得 安瑞德 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 共 12萬 元 ； 復 另生 相同 犯意 ， 分別 於 同年 月 4日 及 5日 ， 在 附表 編號 3 、 4 所 示 地點 之 自動 付款機 前 ， 以 相同 不正 方法 兩 次 共 領得 20萬 元 。 嗣 因 安瑞德 於 年 月 5日 11時 許 發覺 上開 提款卡 （ 含 密碼 ） 不翼而飛 且 遭 盜領 ， 報警 處理 後 ， 經警 循線 查獲 上情 ， 再 通知 紀宗霖 到案 說明 ， 紀宗霖 則 已 先 自行 將 同額 之 32萬 元 歸還 台灣 快桅 公司 收訖 。
臺灣南投地方法院 108年度投原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 幸貞治 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 下 合稱 提領 工具 ） 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 14日 12時 52分 許 起 至 107年 5月 17日 11時 32分 許止 期間 內 之 某 時點 ， 在 位於 不詳 地點 之 7-11 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 以 其 不 知情 之 子 幸○喆 （ 96年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 名義 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 以 其 不 知情 之 女 幸○恩 （ 97年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 名義 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提領 工具 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 詐欺 集團 之 不詳 成員 收受 ， 而 容任 該 詐欺 集團 所屬 成員 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 取得 甲 、 乙 帳戶 （ 下 合稱 本案 帳戶 ） 之 提領 工具 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 林月碧 、 翁金里 2 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 提領 一 空 。 嗣 因 林月碧 、 翁金里 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣 政府 警察局 信義 分局 報告 暨 林月碧 訴由 臺南市 政府 警察局 第三 分局 移送 臺南 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1791號
犯罪事實：
一 、 曾永慶 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 上旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 其 前 向 合作金庫 商業 銀行 北樹林 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 申請 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 、 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 、 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 年 月 14日 22時 許 ， 撥打 電話 予 鍾佾芳 ， 佯稱 鍾佾芳 前 於 網站 購物 時 ， 因 員工 操作 錯誤 致為 分期付款 設定 ， 須 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 鍾佾芳 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 因而 分別 於 同年 15日 21時 15分 許 、 21時 17分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○街 53號 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,102 元 、 5,160 元 ， 合計 3萬2,262 元 至 曾永慶 前開 合作金庫 帳戶 。 嗣 鍾佾芳 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第199號
犯罪事實：
一 、 孫翊 於 民國 105年 10月 中旬 吸收 許詒倩 、 楊仁禾 作為 提領 電話 詐欺 被害人 所 匯入 款項 之 車手 ， 三 人 並 與 張价豪 （ 綽號 總務 ， 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 其他 年籍 、 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 以 附表 二 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方法 ， 對 附表 二 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 不疑有他 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 二 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 至 附表 二 所 示 金融 帳戶 ； 許詒倩 、 楊仁禾 則 於 105年 10月 30日 前 1 、 2日 ， 分別 自 張价豪 處 取得 附表 二 編號 1 、 2 所 示 「 匯入 銀行 帳號 」 欄 所 示 帳號 之 提款卡 2 張 ， 與 附表 二 編號 7 「 匯入 銀行 帳號 」 欄 所 示 帳號 之 提款卡 1 張 ， 楊仁禾 並 於 同年 月 30日 駕駛 許詒倩 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 許詒倩 ， 依 張价豪 以 通訊 軟體 微信 傳訊 之 指示 ， 於 附表 二 「 提領 時間 」 欄 所 示 時間 ， 在 附表 二 所 示 各 「 提領 地點 」 提領 如 附表 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 許詒倩 共計 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬3千 元 ， 楊仁禾 共計 提領 12萬 元 ， 許詒倩 、 楊仁禾 並 各 取得 所 提領 款項 之 1.5％ 作為 報酬 ， 孫翊 則 可 取得 許詒倩 及 楊仁禾 提領 款項 1％ 之 報酬 。 又 楊仁禾 另 於 同 日 19時 23分 許 ， 持 附表 二 編號 2 「 匯入 銀行 帳號 」 欄 所 示 帳號 提款卡 自行 提領 被害人 匯款 餘額 500 元 供己 花用 。 後 於 同 日 晚間 某時 許 ， 除 楊仁禾 自行 提領 之 500 元 由 其 取走 花用 外 ， 其餘 所 提領 全數 款項 由 楊仁禾 在 臺中市 烏日區 成功嶺 營區 外 之 「 萊爾富 」 便利商店 交予 張价豪 。
臺灣士林地方法院 108年度審訴字第353號
犯罪事實：
一 、 許顥嚴 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 波仔 」 之 成年 男子 均 為 詐欺 集團 成員 ， 許顥嚴 受 「 波仔 」 指示 ， 擔任 該 詐欺 集團 取款 工作 之 車手 ， 報酬 為 取得 金額 之 1.5% 。 詎 許顥嚴 與 「 波仔 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 許文彥 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 黃淑惠 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 人 施用 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 ； 許顥嚴 再 依 「 波仔 」 指示 ， 持 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 領取 如 附表 二 所 示 之 詐騙 款項 後 ， 交付 予 上游 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度原易字第50號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 3日 8時 許 ， 使用 其 向 友人 借得 之 平板 電腦 ， 透過 網際網路 在 臉書 網站 上 傳送 訊息 ， 以 「 張晉偉 」 之 假名 向 甲○ （ 89年 8月 生 ， 代號 0000 - 000000 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 佯稱 其 有 二手iPhone6SPlus 64 GB 行動電話 （ 以下 簡稱 iPhone ） 欲 販賣 。 而 甲○ 為 避免 乙○○ 以 年齡 太 小 為由 拒絕 買賣 行動電話 ， 故於 議價 過程 中 ， 向 乙○○ 表示 自己 已 滿 16 歲 。 乃 乙○○ 信以為真 ， 併基於 與 16 歲 以上 未滿 18 歲 之 人 為 性 交易 之 犯意 ， 詢問 甲○ 是否 願 「 用 時間 換取 2 支 iPhone 」 ， 再 以 臉書 網站 之 語音 通話 功能 明確 向 甲○ 說明 其 所謂 「 用 時間 換取 2 支 iPhone 」 ， 就 是 指 性交易 。 惟 乙○○ 實際 上 沒有 任何 iPhone ， 亦 無 支付 性交易 對價 之 意思 ； 然 甲○ 仍 陷於 錯誤 ， 以為 乙○○ 確 有 iPhone ， 並 與 乙○○ 相約 見面 。 乙○○ 於 同年 月 4日 4日 2時 許 與 甲○ 在 新北市 鶯歌區 鶯歌 火車站 附近 某 便利商店 見面 後 ， 旋帶領 甲○ 步行 前往 新北市 鶯歌區 三號 公園 西比亞溪橋 旁 男用 公共 廁所 內 ， 與 甲○ 為 性交 行為 。 事 後 乙○○ 向 甲○ 佯稱 iPhone 放 在 汽車 上 ， 請 甲○ 等候 其 單獨 至 車 上 拿取 iPhone ， 並 趁隙 逃走 。 甲○ 追趕 不及 ， 始 知 受騙 ， 復 由 路過 民眾 駕車 載送回 新北市 中和區 住處 。
臺灣花蓮地方法院 103年度花簡字第305號
犯罪事實：
一 、 曾麒倢 雖 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 中旬 某 日 下午 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中山路 明廉 國小 附近 之 7-ELEVEN 便利 超商 以 宅急便 之 寄送 方式 ， 同時 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 吉安仁里 郵局 所 申設 之 帳號 700 － 00000000000000 號號 帳戶 （ 下稱 吉安仁里 郵局 帳戶 ） 及 向 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 所 申設 之 帳號 006 － 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 連同 帳戶 、 身分證 影印本 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 於 寄送 後 以 電話 告知 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 之 密碼 。 繼 之 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 操作 自動 提款機 或 購買 購買 MyCard （ 智冠 ） 遊戲 點數 卡 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 曾麒倢 上開 郵局 帳戶 或 合庫 銀行 帳戶 內 或 告知 身分 不詳 之 詐諞 集團 成員 上開 遊戲 點數 卡 密碼 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 或 告知 遊戲 點數 卡 之 密碼 後 ， 始 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 循線 為 警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2129號
犯罪事實：
一 、 盧信裕 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 2日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 臺中市 某 不詳 地點 ， 以 獲取 網路 線上 遊戲 「 天堂 」 之 天幣 及 裝備 作為 交換 條件 ， 而 將 其 在 兆豐 國際 商業 銀行 南 臺中 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 南 臺中 分行 ） 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 及 在 華南 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 華南 銀行 臺中 分行 ） 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺南 地區 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 盧信裕 交付 之 上開 帳戶 提款卡 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 手法欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 盧信裕 所有 前揭 兆豐 銀行 南 臺中 分行 及 華南 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 詹宜豪 、 何宛庭 、 陳靜惠 、 沈家揚 、 陳淑齡 、 陳豔妮 等 人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1445號
犯罪事實：
一 、 吳華君 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 簡字 第2160 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 98年 2月 19日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 明知 其 並 無 支付 之 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 17日 18時 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 蕭麗君 所 經營 之 同學會 卡拉OK 店 消費 ， 致 蕭麗君 陷於 錯誤 ， 依 吳華君 之 指示 提供 7 盤 小菜 、 8 罐 啤酒 、 1 瓶 高粱酒 、 2 罐 礦泉水 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,660 元 。 嗣 於 同 日 23時 30分 許 ， 吳華君 結束 消費 ， 始 向 蕭麗君 表示 皮包 不見了 ， 身 上 無 金錢 而 無法 結帳 ， 蕭麗君 至 此 方 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1066號
犯罪事實：
一 、 宋敏鈴 因 在 黃健予 （ 已 歿 ） 所 居住 之 桃園市 ○○區 ○○路 000號 前 經營 早餐店 ， 而 受 黃健予 女婿 楊金水 委託 ， 於 民國 107年 10月 底 起 至 107年 12月 26日 止 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 送 三 餐 與 黃健予 食用 ， 因此 進一步 與 黃健予 結識 ， 而 黃健予 前 於 106年 8月 8日 ， 即 經 臺北 榮民 總醫院 桃園 醫院 醫師 診斷 罹患 失智症 ， 宋敏鈴 在 與 黃健予 往來 之 過程 中 ， 明知 黃健予 當時 已 高齡 90 歲 （ 17年 8月 17日 生 ） ， 雖 具 日常 基本 自我 照顧 能力 及 簡單 事務 處理 能力 ， 然 因 年紀 及 上開 症狀 之 故 ， 記憶力 及 定向感 差 ， 需 他人 協助 照護 ， 與 人 交往 之 辨別 是非 能力 受損 ， 金錢 處理 能力 與 複雜 事務 判斷 能力 亦 有 一定 程度 之 障礙 ， 已 達 精神 障礙 致 辨識 能力 顯然 不足 之 情形 ， 詎 竟 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 103年度易緝字第14號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王朝民 明知 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 係 供 自己 使用 ， 攸關 個人 債信 ， 甚為 重要 ， 若 同時 交予給 他人 可能 被 非法 使用 ， 且 可 預見 無故 蒐集 他人 之 存摺 帳戶 、 提款卡 使用 之 人 ， 將 可能 藉 蒐集 之 存摺 帳戶 、 金融卡 及 密碼 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 然 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 民國 98年 5月 間 ， 夥同 不詳 姓名 年籍 ， 自稱 「 陳 經理 」 及 其 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳 經理 」 於 小兵 立 大功 刊登 「 台富 、 銀行 特約 經銷商 、 超好 申貸速 撥款 / 多 家 銀行 配合 、 專業 辦理 銀行 信用 貸款 及 聯絡 電話 0000 - 000 - 0000 」 等 字樣 之 廣告 ， 誘使 缺 錢 花用 之 不 特定人 循線 聯絡 並 談妥 交易 細節 ， 再 由 王朝民 出面 收取 金融 機構 之 帳戶 ， 得手 後 ， 王朝民 則 至 台南市 仁德 交流道 或 新市 交流道 以 遊覽車 托運 之 方式 ， 將 收購 所得 之 金融 機構 帳戶 運抵 中港 交流道 或 南港 交流道 等 地 ， 王朝民 則 藉 此 獲得 每 月 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 25000 元 之 代價 。 嗣 有 陳佳佑 、 郭怡妏 見 小兵 立 大功 之 廣告 ， 並 與 之 聯絡 後 ， 2 人 一同 於 98年 5月 5日 16時 許 ， 至 臺南縣 仁德鄉 （ 現 改制為 臺南市 仁德區 ） 嘉南 藥理 學院 對面 之 統一 超商 前 ， 陳佳佑 將 本人 所 申請 之 第一 商業 銀行 東港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 郭怡妏 將 本人 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 東港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 交予 王朝民 ， 王朝民 旋即 分別 循 前揭 遊覽車 托運 方式 ， 將 收取 之 帳戶 運至 指定 地點 ， 交予 「 陳 經理 」 或 其 所屬 詐騙 集團 成員 。 詐騙 集團 成員 遂 承 前 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下述 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 98年 5月 11日 14時 許 ， 以 電話 向 羅證嘉 詐稱 其 係 警員 ， 因 查獲 一 組 詐騙 集團 ， 該 組 詐騙 集團 有 羅證嘉 之 資料 ， 以 羅證嘉 疑 係 人頭 帳戶 ， 須 做 一些 基本 調查 為由 ， 要求 羅證嘉 提供 其 常 使用 之 合作金庫 帳戶 供渠 調查 ， 並 將 該 合作金庫 帳戶 資料 交給 另 一 冒充 係 書記官 之 成員 ， 該 名 冒充 係 書記官 之 成員 再 以 「 帳戶 內 存款 來源 之 正當性 」 為由 詐騙 羅證嘉 ， 致 羅證嘉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 54分 許 至 彰化縣 員林鎮 ○○○路 00號 之 郵局 ， 匯款 20萬 元 至 郭怡妏 上揭 東港 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 復 於 98年 5月 14日 某時 ， 以 電話 向 吳麗華 冒稱 其 係 吳麗華 之 友人 「 鳳英 」 ， 以 有 急事 為由 ， 向 吳麗華 借款 3萬 元 ， 吳麗華 誤以為 該 名 詐騙 集團 之 成員 係 其 友人 「 鳳英 」 而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 至 台北市 第一 商業 銀行 總行 營業部 ， 匯款 3萬 元 至 陳佳佑 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 羅證嘉 、 吳麗華 2 人 於 匯款 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 100年度簡上字第93號
犯罪事實：
一 、 陳盈如 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 26日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 、 莊敬路口 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 基隆 八斗子 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 松山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 懷生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 陳盈如 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 （ 一 ） 99年 10月 29日 18時 17分 許 ， 以 電話 向 張家平 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 張家平 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 24分 13秒 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 9988 元 至 陳盈如 所有 之 上揭 中華郵政 八斗子 郵局 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 ； （ 二 ） 99年 10月 29日 13時 10分 許 ， 佯稱 係 陳劉錦治 之 友人 吳 太太 ， 以 電話 向 陳劉錦治 詐稱 臨時 需用錢 云云 ， 致 陳劉錦治 陷於 錯誤 ， 指示 其 女兒 陳琇娟 於 同 日 13時 30分 許 、 15時 許 ， 分別 臨櫃 匯出 各 100000 元 至 陳盈如 所有 之 上揭 富邦 銀行 懷生 分行 、 合作金庫 松山 分行 帳戶 ， 其中 匯 至 合作金庫 松山 分行 帳戶 部分 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 ， 匯 至 富邦 銀行 懷生 分行 帳戶 部分 ， 則 為 警方 及時 通知 銀行 予以 警示 凍結 ， 而 未 為 詐騙 集團 之 成員 所 提領 ； （ 三 ） 99年 10月 29日 18時 24分 許 ， 以 電話 向 施盈儐 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 郵購 商城 網站 網路 購物 之 扣款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 施盈儐 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 12分 29秒 許 匯出 29987 元 至 陳盈如 所有 之 上揭 中華郵政 八斗子 郵局 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 張家平 、 陳琇娟 、 施盈儐 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第663號
犯罪事實：
一 、 劉子勤 曾 因 偽造 貨幣 案件 ， 經 最高法院 93年度 臺 上 字 第3853 號 判處 有期徒刑 三 年 六月 確定 ， 於 民國 98年 5月 15日 假釋 ， 至 99年 1月 19日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 劉子勤 仍 不知悔改 ， 復 與 綽 「 水蛙 」 之 林裕嘉 及 綽號 「 小易 」 （ 或 稱 「 小玉 」 ， 地下 匯兌 集團 ， 即 拖 水 集團 ） 之 不詳 姓名 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 設立 電信 詐騙 機房 ， 並 找來 與 其 等 有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 陳秀青 （ 綽號 奶茶 ） 、 張瀞方 及 綽號 「 阿強 」 、 「 小寶 」 、 「 阿哲 」 等 不詳 姓名 成年 男子 組成 詐欺 集團 ， 由 劉子勤 出資 ， 並 參與 詐騙 機房 運作 及 廣告 刊登 事宜 ， 林裕嘉 負責 承租 位在 臺中市 ○○街 附近 某 處 、 臺中市 ○○區 ○○路 3段 201號 5樓 （ 使用 時間 99年 7月 10日 至 99年 11月 中旬 ） 、 臺中市 ○○區 ○○路 2段 95之6號 3樓 （ 使用 時間 99年 11月 中旬 至 為 警查獲 ） 作為 詐騙 機房 ， 管理 詐騙 機房 及 日常 用品 供應 ， 陳秀青 、 張瀞方 及 綽號 「 阿強 」 、 「 小寶 」 、 「 阿哲 」 等 不詳 姓名 成年 男子 負責 接聽 電話 假扮 客服 人員 、 銀行 經理 之 分工 方式 ， 向 大陸 地區 人民 詐取 財物 。 其 等 詐騙 手法 係 先 在 大陸 湖北省 武漢市 等 地區 報紙 ， 刊登 代辦 貸款 廣告 ， 待 大陸 地區 有 貸款 需求 之 人民 依 廣告 所 載 電話 回撥 後 ， 由 集團 成員 輪流 接聽 ， 留下 對方 資料 ， 另 以 節費器 電話 撥打給 欲 貸款 之 大陸 地區 人民 ， 在 詐騙 機房 假冒 民間 代辦 貸款 公司 客服 人員 ， 向 欲 貸款 之 大陸 地區 人民 詐稱 須 先 傳真 財力 證明 資料 云云 ， 確定 該 欲 貸款 之 大陸 地區 人民 有意 申辦 後 ， 再 傳真 香港 匯豐 銀行 等 貸款 申請書 給 該 大陸 地區 人民 ， 且 透過 電話 指示 該 大陸 地區 人民 書寫 一 組 銀行 帳號 回傳 ， 並 佯稱 將 交予 銀行 審核 ， 請 該 大陸 地區 人民 等候 銀行 照會 云云 ， 約 3 至 5 日 後 ， 復 假冒 匯豐 銀行 經理 ， 與 該 大陸 地區 人民 聯絡 ， 指示 該 大陸 地區 人民 撥打 電話 至 香港 匯豐 銀行 總行 登記 。 惟 因 集團 成員 給予 竄改 過 之 電話 號碼 ， 該 大陸 地區 人民 依 指示 撥打 ， 會 接至 詐欺 集團 所 掌控 之 門號 ， 進入 語音檔 ， 請 該 大陸 地區 人民 輸入 帳號 ， 並 設定 一 組 密碼 ， 該 大陸 地區 人民 依 指示 輸入 後 ， 集團 成員 即 取得 該 人 之 帳號 與 密碼 ， 且 該 語音檔 均 告知 登入 不 成功 云云 。 此時 集團 成員 再 佯稱 須 至 之前 填寫 貸款 申請 時 ， 所 書 帳號 之 銀行 辦理 電話 語音 查詢 、 轉帳 設定 ， 並 存入 貸款 金額 三成 以 擔保 還款 能力 ， 待 該 大陸 地區 人民 設定 完成 ， 撥打 前開 語音 專線 ， 輸入 所 設定 之 帳號 、 密碼 後 ， 語音 始 予 確認 完成 登錄 ， 集團 成員 再 以 騙得 之 上揭 銀行 帳號 及 語音 密碼 ， 查詢 該 大陸 地區 人民 所 留 帳戶 內 是否 有錢 ， 若 有 ， 則 以 語音 轉帳 之 方式 ， 將 該 大陸 地區 人民 帳戶 內 之 款項 ， 轉匯 至 與 林裕嘉 配合 之 地下 匯兌 集團 （ 即 拖 水 集團 ） 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 由 林裕嘉 聯絡 拖水 集團 ， 請 大陸 地區 之 車手 將 前開 轉入 人頭 帳戶 之 款項 提領出 ， 扣除 拖水 集團 及 大陸 地區 車手 應 得 部分 、 手續費 、 匯差 等 約 總金額 之 20％ 費用 後 ， 利用 不詳 地下 匯兌 方式 ， 將 騙得 之 人民幣 換算成 新臺幣 匯回 臺灣 ， 林裕嘉 取得 詐騙 所得 後 ， 依照 參與 程度 發給 參與 者 部分 詐騙 所得 金額 ， 餘 則 與 劉子勤 朋分 。 該 詐欺 集團 自 99年 4 、 5月 間 起 迄 為 警查 獲止 ， 共 施用 上揭 詐術 詐騙 得逞 2 次 ， 依序為 （ 一 ） 於 99年 5月 28日 ， 向 不詳 大陸 地區 人民 詐騙 得逞 人民幣 30萬 元 ， 直接 參與 實行 者 為 「 阿強 」 等 人 。 （ 二 ） 於 99年 10月 19日 （ 起訴書 誤為 99年 10月 20日 ） ， 向 不詳 大陸 地區 人民 詐騙 得逞 人民幣 9萬9000 元 ， 直接 參與 實行 者 為 陳秀青 、 「 小寶 」 、 「 阿哲 」 等 人 。 嗣 於 99年 12月 20日 11時 55分 許 ， 為 警持 搜索票 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 95之6號 3樓 查獲 ， 並 扣得 林裕嘉 所有 行動電話 手機 7 支 （ 含 神通卡 6 張 及 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 中國 移動 通信 電話卡 8 張 、 教戰 手冊 4 份 、 匯豐 銀行 貸款 步驟 （ 銀行 經理 篇 ） 2 張 、 匯豐 銀行 資產表 （ 申請表 ） 2 張 、 中國 建設 銀行 申請表 2 張 、 貸款 期限 及 現況表 2 張 、 筆記型 電腦 1 臺 、 數據機 3 臺 、 室 內 電話 3 臺 、 筆記本 3 本 、 計算機 1 臺 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1839號
犯罪事實：
一 、 王麒凱 於 民國 106年 4月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 山豹 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 所 組成 之 某 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 王麒凱 以 提領 款項 2％ 之 代價 ， 擔任 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 負責 提領 詐騙 贓款 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 二 所 示 之 曾文毅 等 4 人 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 如 附表 二 所 示 之 曾文毅 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 各 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 以 匯款 方式 ， 先後 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯入 如 附表 二 所 示 陳韋中 所 申設 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 下稱 陳韋中 帳戶 ） 、 吳柏翰 所 申設 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 下稱 吳柏翰 帳戶 ） 後 ， 經 依 該 詐欺 集團 成員 指示 王麒凱 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 接續 於 106年 5月 26日 20時 56分 許 起 至 同 日 21時 28分 許 、 106年 5月 27日 17時 1分 許 起 至 同 日 17時 41分 許 ， 分別 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 中華郵政 自動櫃員機 、 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 遠東 商業 銀行 自動櫃員機 ， 提領 上開 帳戶 內 款項 後 ， 王麒凱 除 個人 拿取 提領 金額 2％ 做為 報酬 外 ， 其餘 領得 現金 則 依 所屬 詐欺 集團 成員 之 指示 放置 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 4樓 之 家樂福 男廁 內 ， 再 由 不詳 詐欺 集團 上游 前來 拿取 。 嗣 因 如 附表 二 所 示 之 曾文毅 等 4 人 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 於 106年 5月 28日 13時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 為 警拘 提到案 ， 並 當場 扣得 陳韋中 帳戶 提款卡 1 張 、 IPONE6 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 、 門號 0000000000 號 ） 、 記事本 1 本 及 與 本 案 無關 之 中華郵政 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000000000000 號 、 郵局 帳號 00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 華南 銀行 帳號 0000000000000000 號 、 花旗 銀行 帳號 0000000000000000 號 ） 等 7 帳戶 之 提款卡 各 1 張 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1265號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 阿文 ） 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 先 於 民國 101年 12月 間 某 日 ， 使用 0000000000 號 行動電話 ， 與 王曉策 之 友人 鄧雅文 聯絡 妥當 後 （ 王曉策 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ， 鄧雅文 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第1787 號 判決處 拘役 40日 確定 ） ， 進而 於 101年 12月 3日 下午 4時 30分 許 ， 與 王曉策 、 鄧雅文 相約 在 新北市 汐止區 樟樹一路 附近 之 某 便利商店 前 ， 向 鄧雅文 收取 其 不 知情 之 配偶 許哲銘 所有 ， 由 許某 在 中國信託 商業 銀行 三重 分行 開設 之 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 許哲銘 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 即 於 當日 稍後 時間 ， 將 上揭 許哲銘 名下 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 該 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1754號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂政廷 於 民國 105年 5月 間 ， 亟需 用錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 前往 位於 彰化縣 溪州鄉 之 「 詠吉 車行 」 ， 謊稱 欲 購買 機車 ， 車行 人員 遂 與 「 富群 車業 商行 」 負責人 林俊青 聯繫 ， 致 林俊青 陷於 錯誤 ， 出面 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 台 後 ， 再 將 該 機車 以 新臺幣 （ 下 同 ） 62,000 元 之 價格 出售 予 呂政廷 ， 雙方 約定 呂政廷 應 自 105年 5月 25日 起 至 106年 9月 5日 止 ， 分 15 期 每 期 給付 5,500 元 予 林俊青 ， 且 呂政廷 不得 於 繳清 價款 前 處分 該 車 ， 雙方 並 於 105年 5月 25日 簽定 書面 契約 ， 呂政廷 再 於 簽約 對 保 完成 之 2 、 3 天 後 ， 在 「 詠吉 車行 」 取得 上揭 機車 。 呂政廷 取得 上揭 機車 後 ， 旋即 於 翌日 在 彰化縣 員林市 某 當舖 ， 擅將 上揭 機車 典當 得 款 現金 4萬 元 。 嗣 林俊青 因 呂政廷 屆期 遲 未 給付 價金 ， 亦 不 交還 機車 ， 始 知 受騙 ， 提出 告訴 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第725號
犯罪事實：
一 、 曹益誠 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 竟 仍 於 民國 106年 10月 20日 至 10月 30日 期間 之 某 日 ， 與 詐騙 集團 之 某 成員 以 通訊 軟體 「 LINE 」 聯繫 後 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所有 「 國泰世華 銀行 員林 分行 」 （ 下稱 「 國泰世華 銀行 」 ） 帳號 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 及 「 臺灣 銀行 嘉北 分行 」 （ 下稱 「 臺灣 銀行 」 ） 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 ， 各 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 出租 予 詐騙 集團 使用 。 並 旋即 於 106年 10月 30日 前 之 某 日 ， 將 其 上開 2 個 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 統一 超商 予 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 曹益誠 之 上揭 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 附表 所 示 之 林文達 等 人 ， 致 林文達 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 曹益誠 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 林文達 等 人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴緝字第53號
犯罪事實：
一 、 案 外人 梁峻偉 於 民國 104年 10月 間 在 Facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 「 iPhone News 買賣團 」 刊登 販售 iPhone6s 4.7 吋 手機 、 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 28,500 元 之 訊息 ， 張懷恩 上網 瀏覽 後 ， 即 以 「 懷恩 」 之 帳號 與 梁峻偉 聯繫 表示 欲 購買 並 約定 交易 時 、 地 。 張懷恩 明知 其 向 梁峻偉 約定 交易 之 iPhone 手機 尺寸 為 4.7 吋 ， 其 並 無 iPhone6s 5.5 吋 手機 可 供 販售 ， 竟 欲 利用 三 方 交易 其 為 中間 聯繫 者 ， 享有 資訊 之 獨佔權 ， 若 其 提供 不實 之 交易 資訊 予 買方 ， 可 利用 買賣 雙方 無法 事先 聯繫 之 機會 ， 使 買方 交易 時 誤信 交易 標的 之 正確性 ， 進而 購買 錯誤 標的 ， 張懷恩 則 可以 索取 佣金 之 名義 ， 向 買方 詐取 因 買錯 標的 而 少 付 之 價金 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 19日 14時 33分 ， 在 高雄市 某 處 利用 電腦 及 網路 連線 設備 ， 在 上開 不 特定人 得 瀏覽 之 「 iPhoneNews 買賣團 」 ， 使用化名為 「 徐以琳 」 之 臉書 帳號 ， 公開 張貼 內容 為 「 iPhone 6 splus 5 .564 g 玫瑰金 NT ＄ 32,500 元 」 之 訊息 ， 適 陳懋瑞 上網 閱覽 上開 不實 訊息 ， 誤信 張懷恩 確 有 出售 該 商品 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 21分 後 某時 許 ， 以 臉書 訊息 與 「 徐以琳 」 聯繫 ， 合意 以 31,500 元 購買 並 約定 交易 時 、 地 ， 張懷恩 則 另 以 「 懷恩 」 之 帳號 與 梁峻偉 相約 同 一 交易 時 、 地 。 陳懋瑞 、 梁峻偉 乃 於 104年 10月 19日 19時 許 ， 分別 至 張懷恩 指定 交易 地點 即址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 大統 百貨 」 附近 ， 張懷恩 則 在 旁處 觀看 ， 梁峻偉 、 陳懋瑞 碰面 後 相互 認為 對方 為 臉書 聯繫 之 交易 對象 ， 梁峻偉 故而 依約 交付 4.7 吋 之 iPhone 手機 ， 並 欲 收取 28,500 元 ， 該 金額 雖 低於 陳懋瑞 與 「 徐以琳 」 約定 之 交易 價格 31,500 元 ， 但 因 陳懋瑞 認為 臉書 中 業已 與 「 徐以琳 」 約明 交易 標的 為 5.5 吋 之 iPhone 手機 ， 且 因 梁峻偉 表示 需 先 付款 才能 拆 盒 驗機 ， 陳懋瑞 故而 給付 28,500 元 予 梁峻偉 ， 陳懋瑞 、 梁峻偉 交易 結束 準備 離去 時 ， 張懷恩 旋出 現在 交易 現場 ， 對 陳懋瑞 佯稱 ： 原 約定 購買 5.5 吋 之 iPhone 手機 售價為 31,500 元 ， 今日 交易 金額 為 28,500 元 ， 係 因 尚 須 給付 2,000 元 之 佣金 予 伊 云云 ， 陳懋瑞 因而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 2,000 元 予 張懷恩 ， 張懷恩 得款 後 旋即 離去 。 待 陳懋瑞 欲 開車 返 家 ， 在 車 上 檢查 手機 時 ， 始 發現 梁峻偉 交付 之 iPhone 手機 為 4.7 吋 ， 而 非 其 與 「 徐以琳 」 約定 之 5.5 吋 iPhone 手機 ， 陳懋瑞 乃 立即 與 張懷恩 化名 之 「 徐以琳 」 帳號 聯絡 ， 並 撥打 「 徐以琳 」 留存 門號 0000000000 號 行動電話 與 張懷恩 聯絡 ， 張懷恩 明知 其 無法 提供 5.5 吋 之 iPhone 手機 予 陳懋瑞 ， 竟 接續 前開 詐欺 犯意 ， 於 104年 10月 19日 19時 20分 至 同 日 21時 20分 間 之 某時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 陳懋瑞 聯繫 ， 並 佯稱 ： 願 提供 5.5 吋 之 iPhone 手機 更換 陳懋瑞 持有 之 4.7 吋 iPhone 手機 ， 但 陳懋瑞 需 另 支付 1,200 元 之 價差 云云 ， 陳懋瑞 乃 信以為真 ， 於 同 日 21時 20分 許 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 與 張懷恩 交換 手機 並 給付 1,200 元 予 張懷恩 ， 張懷恩 得手 後 即 藉故 離去 。 經 陳懋瑞 開封 查驗 ， 發現 張懷恩 交付 之 手機 為 模型機 ， 乃 立即 與 張懷恩 聯繫 並 要求 其 負責 賠償 ， 經 張懷恩 多 次 藉故 推託 ， 之後 聯繫 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8837號
犯罪事實：
一 、 吳芸蓁 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 審交 簡字 第123 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 10月 22日 易勞 改繳 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 5月 19日 前 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 長樂路 之 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 19日 15時 7分 許 ， 假冒 網路 賣家 及 第一 銀行 人員 致電 曾靜玉 ， 向 曾靜玉 佯稱 之前 上網 購買 書籍 ， 因 作業 疏失 誤設 為 分期付款 ， 將 重複 扣款 ， 須 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 曾靜玉 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 而 於 同 日 18時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2123 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第923號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事實欄 第6 至 8 列 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 1 期 7 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 或 1 個 月 3萬 元 之 價格 ， 提供 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 『 蔡 先生 』 」 ， 更正為 「 提款卡 ， 以 1 期 7 天 1萬 元 或 1 個 月 3萬 元 之 價格 ， 寄送給 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 『 蔡 先生 』 ， 並 協助 對方 先 變更 提款卡 之 密碼 」 （ 被告 未 將 存摺 寄給 詐騙 集團 成員 ） 。 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第983號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 犯罪事實欄 一 ㈠ 第2 行 「 新中北路 2段 」 均 補充為 「 新中北路 2段 489號 」 ， 簡易 判決 處刑書 之 犯罪事實欄 一 ㈢ 第1 行 「 106年 12月 25日 某 不詳 時間 」 更正為 「 106年 12月 某 週三 下午 」 ， 附表 編號欄 4 之 詐騙 方法 「 致 郭佳宜 陷於 錯誤 」 更正為 「 致 黃秀華 陷於 錯誤 」 ， 匯款 金額 （ 新臺幣 ） 「 2萬9,985 元 」 更正為 「 2萬8,985 元 」 ， 另 補充 證據 「 被告 蘇柄璋 、 陳沛璇 、 鄒佳蓉 於 本院 調查 時 之 自白 及 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 均 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第884號
犯罪事實：
一 、 林奕全 （ 其餘 被 訴 詐欺 取財 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 11 、 12月 間 某 日 ， 在 王淳鴻 所 營 、 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 000○0號 之 「 正弘 玻璃 工程 有限公司 」 ， 向 王淳鴻 佯 以 投資 其 在 外 結識 兄長 經營 之 塑膠 工廠 獲利 頗 豐 為由 ， 致 王淳鴻 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 1月 初 ， 在 上址 ， 先後 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 50萬 元 （ 共計 90萬 元 ） 予 林奕全 ， 嗣 林奕全 僅 交付 王淳鴻 1 個 月 之 紅利 3萬5,000 元 ， 經 王淳鴻 追問 上揭 款項 用途 ， 林奕全 始 坦承 行詐 。