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臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第66號
犯罪事實：
一 、 歐佳怡 、 史嘉樑 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 或 存款 帳戶 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 或 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 或 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 歐佳怡 於 民國 99年 1月 29日 向 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 旋 透過 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿勇 」 之 成年 男子 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 出賣 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ； 史嘉樑 於 99年 5月 27日 21時 許 ， 將 其 所有 之 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 立文 分行 帳號 000000000000 號 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 同時 以 宅配 寄送 方式 ， 以 8千 元 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小四 」 之 成年 男子 ， 並 再 以 電話 告知 「 小四 」 前開 帳戶 密碼 ， 渠等 因而 容任 「 阿勇 」 、 「 小四 」 及 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 及 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 及 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 99年 6月 2日 14時 許 ， 佯 為 李伊梵 朋友 ， 以 歐佳怡 前開 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 予 李伊梵 ， 偽稱 急需 用款 云云 ， 致 李伊梵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 史嘉樑 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 99年 6月 2日 中午 12時 許 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 女子 ， 以 上開 電話 向 簡林素卿 佯稱為 其 友人 「 秋香 」 並 急需 用款 ， 致 使 簡林素卿 誤信 該 女子 確 為 其 友人 「 秋香 」 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 34分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 1段 52巷 16號 之 光武 郵局 內 ， 依 該 女子 之 指示 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 現金 8萬 元 匯入 詐騙 集團 指定 之 中華郵政 桃園 成功路 郵局 帳號 第000 - 00000000000000 號 、 戶名 陳佳艷 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 另 案 審理 中 ） 帳戶 。 ㈢ 於 99年 6月 2日 18時 7分 許 ， 佯 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 店家 ， 撥打 電話 予 白雅禎 ， 偽稱 ： 購買 的 物品 多出 10 筆 云云 ， 致 白雅禎 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 18時 43分 許 ， 轉帳 1萬710 元 至 史嘉樑 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 於 99年 6月 2日 19時 許 ， 佯 為 雅虎 奇摩 拍賣 工作 人員 ， 撥打 電話 予 邱傳賢 ， 偽稱 ： 有 一 筆 拍賣 訂單 設定為 分期付款 云云 ， 致 邱傳賢 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 23分 許 ， 轉帳 1萬3989 元 至 史嘉樑 上開 陽信 銀行 帳戶 ； ㈤ 於 99年 6月 1日 先 以 「 假援 交真 詐財 」 之 方式 詐騙 楊子評 匯款 ， 嗣 楊子評 發覺 有異 不予 理會 ， 詐騙 集團 成員 復 於 99年 6月 2日 撥打 電話 予 楊子評 ， 恫稱 ： 可 查出 其 住處 來 堵 人 云云 ， 致 楊子評 不疑有他 ， 於 99年 6月 3日 陸續 匯款 共計 10萬 元 至 史嘉樑 前開 第一 銀行 鳳山 分行 帳戶 ， 旋 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 李伊梵 、 簡林素卿 、 白雅禎 、 邱傳賢 、 楊子評 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6453號
犯罪事實：
一 、 黃健倫 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 資料 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 間 某 日 ， 利用 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 北新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林福誠 」 之 成年 男子 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 對方 金融卡 密碼 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 與 許正泓 、 林勁甫 、 曾琬珺 、 陳斯婷 、 李泓毅 等 人 聯繫 ， 致 上開 5 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 許正泓 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2057號
犯罪事實：
一 、 陸海蘭 與 譚秋珊 、 曾梅英 、 紀文 、 張平 等 4 人 （ 該 4 人 涉案 部分 ， 業經 本 署 通緝 中 ） ， 以及 某 年籍 不詳 之 男子 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 共組 「 祈福黨 」 之 詐騙 集團 ， 於 民國 103年 3月 24日 共同 搭乘 復興 航空 GE354號 班機 來 台 ， 並 於 同年 4月 2日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 旁 ， 由 譚秋珊 與 該 名 年籍 不詳 之 男子 ， 佯 向 黃燕秋 詢問 活 仙人 「 林有財 」 之 住處 ， 隨即 由 陸海蘭 出面 佯稱 己 為 活 仙人 「 林有財 」 之 孫女 ， 吹捧 活 仙人 有 高強 法力 ， 可 代 人 作法 消災 解厄 ， 惟有 需要 作法 者 必須 交出 所有 之 金錢 財物 作為 祈福 祭拜 之 用 ， 並 當場 撥打 電話 給由 紀文 、 張平 假冒 之 活 仙人 「 林有財 」 ， 以 取信 ， 使 黃燕秋 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 50萬 元 予 譚秋珊 ， 譚秋珊 等 人 即 以 塑膠袋 包裝 黃燕秋 所 交付 之 上開 金錢 ， 趁隙 掉包 後 ， 並 向 黃燕秋 稱 回家 3 日 內 不得 將 上開 塑膠袋 拆閱 ， 否則 作法 將 失效 。 嗣 黃燕秋 返 家 後 ， 發覺 有異 ， 拆開 上開 塑膠袋 後 ， 發覺 金錢 已 遭掉 包成 礦泉水 、 報紙 等 雜物 ， 始 知 受騙 ， 乃 訴警 究辦 ； 而 陸海蘭 與 譚秋珊 於 犯案 得手 後 ， 亦 於 同年 4月 4日 隨即 搭乘 復興 航空 GE353 號 班機 逃匿 出境 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第30號
犯罪事實：
一 、 廖暐昇 、 趙偉志 為 范育齊 ( 原名 范國彥 ) 的 下線 ， 廖暐昇 、 趙偉志 依 范育齊 之 指示 ， 分別 於 下述 時間 、 地點 、 方式 取得 張筑茹 等 人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ： ㈠ 趙偉志 於 民國 99年 1月 12日 16時 許 ， 在 臺北縣 八里鄉 ○○路 85 度 C 咖啡店 ， 以 幫 張筑茹 申辦 信用 貸款 為由 ， 取得 張筑茹 申請 開立 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 淡水 分行 帳號 00000000000000 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 資料 。 ㈡ 趙偉志 及於 不詳 時 、 地 ， 以 幫 其 母親 林美月 申辦 信用 貸款 為由 ， 取得 林美月 申請 開立 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 資料 。 ㈢ 廖暐昇 於 99年 1月 12日 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 與 吉林路口 ， 以 幫 鍾政瀚 申辦 信用 貸款 為由 ， 取得 鍾政瀚 申請 開立 之 國泰世華 商業 銀行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 松江 分行 帳號 000000000000 號 及 華南 銀行 長春 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 。 ㈣ 廖暐昇 於 99年 1月 22日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路號 友人 住處 ， 以 幫 友人 之 母 陳靜慧 申辦 信用 貸款 為由 ， 取得 陳靜慧 申請 開立 之 華南 銀行 文山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第569號
犯罪事實：
一 、 孫維鼎 、 劉金勝 2 人 均 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 12日 中午 某時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 瑞北路 與 公正路口 某 統一 超商 ， 推 由 劉金勝 填寫 寄貨單 ， 將 孫維鼎 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 甲帳戶 ） 、 玉山 銀行 前鎮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 前揭 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 李柏陞 、 丁燕 、 曹媛苓 、 江芝蓉 、 楊金燕 、 曾昱傑 、 呂叡涵 、 陳曉昀 、 蔡穎勝 、 董沁綾 、 楊詠如 、 蔡念諶 、 沙宇樂 、 游宇哲 、 蔡雅婷 、 廖重傑 等 16 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 李柏陞 等 16 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 甲 、 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 李柏陞 等 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第330號
犯罪事實：
一 、 鄭端平 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 3月 28日 16時 許 ， 在 陳清和 主持 位於 高雄市 新興區 ○○○路 251號 25樓 「 寶揚 國際 法律 事務所 」 （ 起訴書 誤載為 寶楊 國際 法律 事務所 ） 內 ， 向 陳清和 佯稱 ， 其 為 中華 家庭 教育 互助 協會 （ 下稱 該 協會 ） 高雄 分會 會長 ， 該 協會 辦理 安養 照護 醫療 中心 ， 若 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 資助 該 協會 繳費 困難 之 會員 ， 為期 1 年 ， 即可 取得 回饋金 22萬5,000 元 等語 ， 並 出具 該 協會 安養 照護 醫療 中心 相關 辦法 、 手寫 互助金 計算式 及 房屋 租賃 契約書 影本 各 1 份 ， 以 取信 陳清和 ， 致 使 陳清和 陷於 錯誤 ， 而 交付 發票人 陳清和 、 付款 銀行 上海 商業 儲蓄 銀行 北 高雄 分行 、 支票 號碼 823369 號 ， 到期日 98年 3月 31日 、 票面 金額 10萬 元 之 支票 1 紙 （ 下稱 該 支票 ） 。 嗣 因 鄭端平 多 次 藉故 拖延 交付 該 協會 之 收款 證明 ， 陳清和 提起 民事 訴訟 請求 法院 命 其 返還 前述 款項 ， 發現 鄭端平 既 非 該 協會 會員 ， 亦 未 將 款項 轉交 該 協會 安養 照護 醫療 中心 ， 而 始 知 遭騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1101號
犯罪事實：
一 、 黃國發 係 址設 臺南市 ○○區 ○○○○街 000號 10樓 之10 詠然 鉅業 有限公司 ( 業 於 民國 106年 11月 27日 廢止 登記 ， 下稱 詠然 公司 ) 之 實際 負責人 ， 其 與 劉亞承 均 明知渠等 並 無 支付 租金 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 黃國發 於 104年 2月 14日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 風尚 人文 咖啡館 ， 以 詠然 公司 名義 ， 與 和 運租車 股份 有限公司 臺中 分公司 ( 下稱 和運 公司 ) 長租 部門 專員 張語芯 簽訂 「 車輛 租賃 契約 」 ， 約定 由 和運 公司 向 信東 汽車 公司 購買 MERCEDESBENZ 廠牌 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 由 詠然 公司 承租 該 車 ， 租賃 期間 自 104年 2月 17日 起 至 109年 2月 16日 止 ， 每 月 應 支付 租金 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬5,000 元 ， 共計 270萬 元 ， 並 由 劉亞承 提供 發票人 為 展盛 國際 汽車 有限公司 、 面額 55萬 元 且 經 黃國發 以 詠然 公司 名義 背書 支票 1 紙 後 ， 由 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 駿暐 國際 汽車 有限公司 ( 下稱 駿暐 公司 ) 之 負責人 林鴻暐 當場 交予 張語芯 ， 用以 給付 履約 保證金 ， 黃國發 復 於 其後 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 駿暐 公司 ， 提供 發票人 為 詠然 公司 ， 支票 號碼 分別 為 0000000 號 至 0000000 號 、 面額 均 為 9萬 元 之 支票 共 30 紙 予 林鴻暐 ， 經 林鴻暐 再 為 轉交 張語芯 ， 用以 給付 各 期 租金 云云 ， 以 此 方式 向 和運 公司 施用 詐術 ， 致 該 公司 誤認 詠然 公司 確 有 支付 上開 各 期 租金 之 真意 及 資力 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 買受 該 車 並 出租 予 詠然 公司 使用 ， 而 於 104年 2月 17日 20時 許 ， 由 張語芯 委由 林鴻暐 ， 在 前址 駿暐 公司 ， 將 該 車 交予 劉亞承 ， 經 劉亞承 駕駛 該 車 離去 。 嗣 因 和 運公司 提示 上開 租金 支票 未 能 兌現 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2219號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據 欄 ： 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 109年度簡字第130號
犯罪事實：
一 、 陳茂強 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 起意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 12月 1日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 地下 1樓 高鐵 臺北站 所 設 自動 售票機 附近 ， 發現 林佳筠 遺失 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 4147 XXXXXXXX 7406 號 （ 完整 卡號 詳卷 ） 之 信用卡 1 張 ， 竟 起意 侵占 ， 將 之 據為己有 。 ㈡ 於 同 （ 1 ） 日 下午 3時 14分 許 ， 在 上址 ， 持 上開 信用卡 ， 置入 自動 售票機 之 收費 設備 ， 購買 金額 合計為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,890 元 之 高鐵 車票 2 張 ， 以 此 不正 方法 ， 使 自動 售票機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 係 真正 持卡人 刷卡 付費 ， 進而 交付 上揭 車票 2 張 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第106號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 廖志崇 、 吳文凱 均 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 身分 不詳 之 人 ， 將 淪為 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 有人 用以 犯 詐欺取財罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 5月 11日 15時 許 ， 在 南投縣 南投市 ○○路 0段 00號 吳文凱 居處 ， 由 吳文凱 約定 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 吳文凱 所 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 草屯 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出租 並 交付予 廖志崇 （ 廖志崇 並 未 給付 租金 ） ， 廖志崇 隨即 至 臺中市 ○區 ○○街 00號 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 轉交 其 友人 「 張蕙珊 」 （ 音 同 ） 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 該 詐欺 集團 成員 取得 廖志崇 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 共同 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 105年 5月 15日 15時 23分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 梁惠晴 ， 假冒 係 網路 商家 及 金融 機構 行員 ， 向 梁惠晴 訛稱 ： 所 訂 之 房間 ， 因 扣款 方式 設定 錯誤 ， 需要 做 取消 動作 ， 使 梁惠晴 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 18時 20分 許 、 18時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00弄 00○0號 3樓 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 ， 將 2萬9,987 元 、 2萬9,985 元 匯入 乙 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒉ 於 同 日 20時 12分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 唐鈺傑 訛稱 ： 因 廠商 及 賣家 疏失 造成 有 唐鈺傑 於 ideology 購買 物品 之 紀錄 ， 需要 做 取消 動作 ， 使 唐鈺傑 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 41分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 安南 分行 ， 將 4,989 元 匯入 甲 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 嗣 梁惠晴 、 唐鈺傑 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 梁惠晴 訴由 新北市政府 警察局 土城 分局 移送 及 南投縣政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第467號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 間 某 日 起 ， 因 急需 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 向 乙○○ 訛稱 借款 ， 稱 其 父親 有 房子 欲 出售 ， 待 售出 後 再行 還款 等語 。 乙○○ 因此 誤以為 甲○○ 有 還款 之 意願 及 能力 ， 而 陸續 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 數仟 元 不等 之 款項 給 甲○○ ， 截至 108年 5月 9日 止 ， 共 匯款 12萬 元 給 甲○○ 。 嗣 於 108年 5月 22日 乙○○ 將 上揭 債權 轉讓給 友人 丙○○ ， 甲○○ 知悉 後 ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 108年 5月 22日 、 同年 6月 1日 再 以 相同 謊言 向 丙○○ 訛稱 借款 。 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 而 陸續 交付 或 匯款 共 4萬 元 ， 惟 其中 1萬 元 因 匯錯 帳戶 ， 致 甲○○ 實際 僅 獲得 3萬 元 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第577號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 施 ○○ 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 3 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 故 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。 且 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 第2 項 之 規定 ， 得 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第94號
犯罪事實：
一 、 劉德正 前 於 民國 97年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 後 ， 在 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 劉德正 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 於 99年 10月 18日 中午 12時 30分 許 ， 在 中華 網龍 股份 有限公司 所 設計 經營 之 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 見 玩家 朱宸霈 欲 購買 遊戲 金幣 ， 即 以 遊戲 ID 「 LOVE 晏晏 」 向 朱宸霈 佯稱 欲 出售 遊戲 金幣 ， 並 以 門號 0000000000 行動電話 與 朱宸霈 談妥 交易 內容 為 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 遊戲 金幣 ， 致 朱宸霈 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 8日 下午 1時 6分 許 ， 匯款 1,000 元 至 不 知情 之 鄭元豐 所有 合作金庫 銀行 新竹 分行 ， 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 內 。 後 劉德正 復 向 鄭元豐 佯稱 該 筆 款項 乃 係 其 所 匯入 ， 使 鄭元豐 誤認 而 將 等值 遊戲 金幣 存入 劉德正 在 網路 遊戲 「 星城 ONLY 」 之 遊戲 帳號 「 單戈 示申 777 」 中 。 ㈡ 於 99年 10月 24日 晚間 9時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 夜總會 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 瑤 」 向 玩家 楊家卿 佯稱 欲 出售 該 遊戲 之 虛擬 寶物 ， 並 再 以 上揭 行動電話 門號 與 楊家卿 談妥 交易 內容 為 價值 2,000 元 之 虛擬 寶物 ， 致 楊家卿 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 24日 晚間 8時 58分 許 ， 匯款 2,000 元 至至 不 知情 之 王怡雯 所有 中華郵政 瑞芳 郵局 基隆 34 支 ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 內 。 後 劉德正 再 向 使用 王怡雯 上揭 帳戶 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 遊戲 金幣 賣家 ， 佯稱 該 筆 款項 乃 係 其 所 匯入 ， 使 該 賣家 誤認 而 將 等值 遊戲 金幣 存入 劉德正 申請 之 網路 遊戲 帳號 中 。 ㈢ 於 99年 10月 30日 晚間 7時 20分 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 聯合 製麵 」 向 玩家 廖浚銘 佯稱 欲 出售 遊戲 金幣 ， 並 以 上揭 行動電話 門號 與 廖浚銘 談妥 ， 先 由 廖浚銘 購買 「 My Card 」 遊戲 點數 1,000 元 ， 再 將 序號 、 密碼 告知 劉德正 後 ， 劉德正 即將 遊戲 金幣 匯入 廖浚銘 遊戲 帳號 之 方式 ， 致 廖浚銘 陷於 錯誤 ， 依 劉德正 之 指示 將 渠 所 購買 之 「 My Card 」 遊戲 點數 1000 元 之 序號 、 密碼 告知 劉德正 。 ㈣ 於 99年 11月 11日 凌晨 1時 40分 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 乂堂本乂 」 向 玩家 羅心怡 佯稱 欲 出售 價值 500 元 之 遊戲 金幣 ， 致 羅心怡 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 11月 11日 凌晨 1時 40分 許 ， 匯款 500 元 至 不 知情 之 李政諳 所有 國泰世華 銀行 ， 帳號 為 000000000000 號 帳戶 內 。 後 劉德正 復 向 李政諳 佯稱 該 筆 款項 乃 係 其 所 匯入 ， 使 李政諳 誤認 而 將 等值 遊戲 金幣 存入 劉德正 在 網路 遊戲 「 至尊 娛樂城 」 申請 之 「 a099849 」 帳號 中 。 ㈤ 於 100年 4月 27日 凌晨 0時 至 1時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 見 遊戲 ID 「 聖小殺 」 之 玩家 黃俊吉 欲 購買 遊戲 金幣 ， 而 遊戲 ID 「 神氣 女孩 」 之 玩家 鍾官嬑 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 則 欲 販賣 遊戲 金幣 ， 乃 分別 以 遊戲 帳號 「 fuck 666 」 （ 遊戲 ID 「 EFGTEHWSFG 」 ） 向 黃俊吉 佯稱 其 欲 出售 遊戲 金幣 ； 及 以 行動電話 門號 0000000000 號 傳送 簡訊 予 鍾官嬑 ， 佯稱 欲 購買 遊戲 金幣 ， 並 藉 此 取得 由 鍾官嬑 所 提供 其 先生 林秋遠 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 所有 之 中華郵政 鹿谷 郵局 之 00000000000000 號 帳號 後 ， 再 指示 黃俊吉 匯款 至 該 郵局 帳號 ， 致 黃俊吉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 凌晨 0時 30分 許 ， 匯款 1,000 元 至 該 帳戶 中 。 嗣 劉德正 即 旋 以 行動電話 門號 0000000000 號 傳送 簡訊 通知 鍾官嬑 款項 已 匯入 ， 致 鍾官嬑 誤認 而 於 同 日 凌晨 50分 許 ， 將 遊戲 金幣 850,000 存入 劉德正 之 遊戲 帳號 中 。 ㈥ 於 100年 4月 27日 凌晨 1時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 待 鍾官嬑 依約 將 前揭 遊戲 金幣 850,000 存入 其 遊戲 帳號 後 ， 另 基於 單一 之 犯意 ， 先 向 鍾官嬑 佯稱 伊 前 所 匯入 之 遊戲 金幣 尚 短少 100,000 ， 致 鍾官嬑 陷於 錯誤 而 再度 匯入 遊戲 金幣 100,000 至 劉德正 之 遊戲 帳號 ； 嗣 劉德正 又 接續 於 同 日 凌晨 4時 許 、 5時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 分別 向 鍾官嬑 佯稱 欲 再 購買 遊戲 金幣 ， 致 鍾官嬑 陷於 錯誤 ， 各 匯入 遊戲 金幣 400,000 、 850,000 至 劉德正 之 遊戲 帳號 ； 復 又 在 鍾官嬑 將 遊戲 金幣 850,000 存入 其 遊戲 帳號 後 ， 向 鍾官嬑 佯稱 所 匯入 之 遊戲 金幣 短少 100,000 ， 致 鍾官嬑 陷於 錯誤 ， 再 匯入 100,000 至 劉德正 之 遊戲 帳號 中 。 ㈦ 於 100年 6月 14日 上午 8時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 忍者 亂太郎 」 向 玩家 林佳陵 佯稱 欲 出售 遊戲 金幣 7,000,000 ， 並 以 電話 與 林佳陵 談妥 對價 為 6,000 元 ， 致 林佳陵 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 9時 8分 許 ， 匯款 6,000 元 至 不 知情 之 何亞璇 （ 原名 梁愷瑛 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 ， 帳號 為 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 朱宸霈 、 楊家卿 、 廖浚銘 、 羅心怡 、 黃俊吉 、 鍾官嬑 、 林佳陵 事 後 並 未 取得 約定 之 遊戲 金幣 、 現金 或 虛擬 寶物 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 劉德正 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2228號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 更正 如下 ：
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第142號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第192號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 ： 被告 唐鉦昇 於 本院 訊問 時 自承 ： 在 交付 永豐 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 告知 密碼 時 ， 有 想到 對方 可能 是 騙人 的 ， 但 因為 當時 急需 用錢 ， 想說 對方 如果 不 是 騙人 的 ， 伊 會 失去 一 個 借 錢 的 管道 ， 所以 雖然 有 想到 對方 可能 是 騙人 的 ， 還是 將 存摺 、 提款卡 交給 對方 ， 並 告知 密碼 等語 ， 故 被告 交付 其 存摺 、 提款卡 及 告知 密碼 之 際 ， 其 主觀 上 應 能 預見 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 行為 可能 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 仍 不 違反 其 本意 執意 為 之 ， 足認 被告 顯 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 甚 明 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第470號
犯罪事實：
一 、 王冠中 於 民國 105年 6月 底 ， 在 臺中市 中區 公園路 之 電子 遊藝場 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 「 阿龍 」 要求 王冠中 提供 金融卡 並 聽從 指示 為 其 領款 ， 並 承諾 給予 王冠中 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 。 王冠中 不知 「 阿龍 」 之 真實 身分 ， 主觀 上 可 預見 應 係 提領 對 不 特定人 詐欺 犯罪 所得 款項 ， 仍 與 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 予以 允諾 ：
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第473號
犯罪事實：
一 、 張福仁 於 民國 96年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第356 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 8月 、 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 ， 上訴 後 經 台灣 高等 法院 96年度 上 易 字 第2602 號 刑事 判決 駁回 上訴 確定 ； 復 於 同 年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第552 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 於 同 年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第632 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 前揭 4 罪 經 本院 97年度 聲字 第357 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 7 月 確定 ； 另 於 97年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 97年度 易 字 第186 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 與 前揭 定 應 執行刑 部分 接續 執行 ， 於 98年 8月 17日 假 釋付 保護 管束 ， 刑期 至 99年 2月 13日 屆滿 ， 在 所 餘刑期 內 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 。 詎 未知 所 警惕 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 間 某 日 （ 100年 3月 14日 前 ） ， 在 台灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 向 宜蘭縣 三星 地區 農會 大洲 分部 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 他人 金錢 後 ， 被害人 匯款 及 詐欺 集團 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 前揭 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 100年 3月 14日 上午 10時 許 ， 以 電話 撥打 予 陳太陽 ， 謊稱為 其 友人 ， 因 須 支付 支票 票款 ， 要 向 其 借款 ， 陳太陽 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 29分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張福仁 前揭 帳戶 ； 於 100年 3月 15日 上午 11時 許 ， 詐欺 集團 成員 復 以 電話 撥打 予 陳太陽 ， 以 相同 手法 向 陳太陽 進行 詐騙 ， 陳太陽 因而 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 15日 上午 11時 25分 許 ， 再次 匯款 10萬 元 至 張福仁 前揭 帳戶 。 嗣 因 陳 太陽 詢問 其 友人 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第254號
犯罪事實：
一 、 林姍穎 （ 原名 林瑞媛 ） 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 底 至 9月 初 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 8月 下旬 不詳 時間 ， 應 予 更正 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 超峰 快遞 股份 有限公司 桃園 據點 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 收受 ， 而 容任 「 陳 經理 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 陳 經理 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前述 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第784號
犯罪事實：
一 、 華中錡 知悉 友人 蘇玉萍 求職 心切 ， 竟 與 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 吳健誠 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 5月 間 某 日 ， 先 由 華中錡 在 其 臺南市 ○○區 ○○里 ○○00號 居所 ， 向 蘇玉萍 佯稱 可 介紹 其 進入 日商 公司 從事 工地 安全 工作 。 復 再 自 99年 5月 間 起 至 101年 1月 間 ， 由 華中錡 向 蘇玉萍 佯稱 從事 上開 工作 需 購買 工安 設備 、 繳交 報名 考試 費用 、 考試 未 通過 需 包 紅包 走後門 ， 且 依 公司 規定 前往 日本 受訓 須 支付 相關 費用 及 上 工安 課程 需 繳交 費用 等 情 。 另 由 華中錡 或 「 吳健誠 」 等 人 佯裝為 日商 公司 高層 ， 以 電話 、 即時 通 、 電子 郵件 信箱 等 聯絡 方式 持續 告知 蘇玉萍 預備 上班 或 受訓 等 不實 之 事由 ， 並 由 華中錡 陸續 交付 切結書 、 晉升 人員 錄用 名單 、 公共 安全 課程表 、 受訓 人員 名單 、 工安部 年度 方針 、 年度 大綱 等 資料 與 蘇玉萍 ， 要求 蘇玉萍 製作 後 交由 華中 錡轉 交回 公司 ， 致 蘇玉萍 深信不疑 ， 再 假借 報名 工安 課程 、 代辦 現金卡 及 辦理 代購 機車 需 繳交 保證金 、 至 日本 受訓 需 繳交 機票 費用 等 不實 理由 ， 接續 向 蘇玉萍 施用 詐術 ， 致 蘇玉萍 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 至 便利商店 購買 如 附表 一 所 示 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8,125 元 之 遊戲 點數 後 ， 將 上開 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 告知 華中錡 或 「 吳健誠 」 所 佯裝 之 公司 高層 ； 另 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 先後 匯款 共計 239,050 元 至 華中 錡東山 郵局 存簿 儲金 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 東山 郵局 帳戶 ） 內 ， 華中錡 及 「 吳健誠 」 因而 取得 上開 遊戲 點數 之 不法 利益 及 239,050 元 之 不法 所得 。 嗣 因 華中錡 或 「 吳健誠 」 遲 未 安排 蘇玉萍 至 公司 上班 或 至 日本 受訓 ， 且 蘇玉萍 亦 未 領得 任何 公司 薪資 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第609號
犯罪事實：
一 、 盧韻雅 明知 其 並 無 管道 取得 400 公斤 黃金 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 107年 6月 27日 前 ， 對 董慧音 佯稱 ： 其 名下 有 6萬 噸 黃金 ， 其中 400 公斤 要 賣到 臺灣 ， 如 代為 找到 買家 ， 仲介 者 可 抽成 分紅 云云 ， 董慧音 即 分別 將 此 事 告知 友人 邱茂鴻 、 朱宏宇 並 一起 找尋 買主 ， 俟 朱宏宇 尋得 黃金 買主 後 ， 董慧音 、 邱茂鴻 、 朱宏宇 與 盧韻雅 即 相約 於 107年 6月 27日 下午 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 知 多 家 餐廳 見面 ， 討論 翌日 至 臺灣 銀行 總行 進行 400 公斤 黃金 交易 之 事 ， 盧韻雅 遂 對 邱茂鴻 、 朱宏宇 等 人 佯稱 ： 因 有 2 顆 比 特幣卡 著 ， 必須 先 打 2 顆 比 特幣 至 其 指定 之 帳戶 ， 翌日 方 能 進行 黃金 交易 ， 其 目前 無 資金 購買 2 顆 比 特幣 云云 ， 致 邱茂鴻 、 朱宏宇 陷於 錯誤 ， 為 能 順利 進行 黃金 交易 ， 而 同意 湊足 購買 2 顆 比 特幣 所 需 之 資金 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬 元 貸予 盧韻雅 ， 嗣 由 朱宏宇 出資 28萬 元 、 由 邱茂鴻 至 附近 之 統一 超商 提領 10萬 元 借予 盧韻雅 ， 再 由 朱宏宇 以 該 38萬 元 向 他人 購得 2 顆 比 特幣 匯入 盧韻雅 指定 之 帳戶 ， 完成 後 ， 盧韻雅 與 董慧音 等 人 即 相約 於 翌 （ 28 ） 日 上午 10時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 總行 見面 進行 黃金 交易 。 嗣 於 107年 6月 28日 上午 ， 盧韻雅 與 董慧音 、 邱茂鴻 、 朱宏宇 等 人 依約 在 臺灣 銀行 總行 附近 之 摩斯漢堡店 見面 後 ， 又 改 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 Subway 餐廳 ， 朱宏宇 當場 要求 盧韻雅 歸還 其 前 1 日 所 支借 之 28萬 元 ， 盧韻雅 乃 向 邱茂鴻 借款 28萬 元 以 歸還 朱宏宇 ， 邱茂鴻 即至 附近 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 提領 28萬 元 借予 盧韻雅 ， 由 盧韻雅 歸還 朱宏宇 ， 之後 盧韻雅 即 以 要 至 臺灣 銀行 總行 辦理 黃金 買賣 事宜 為由 離開 ， 邱茂鴻 等 人 在 該 餐廳 等候 多時 ， 未 見 盧韻雅 歸來 ， 之後 亦 未 進行 黃金 交易 之 事 。 嗣 因 邱茂鴻 多 次 向 盧韻雅 催討 償還 38萬 元 借款 ， 盧韻雅 始終 拖延 不 還 ， 邱茂鴻 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 葉國南 前 於 民國 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 易 字 第910 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 現 仍 於 緩刑 期間 。 其 係 址設 桃園縣 中壢市 ○○里 ○○路 1號 4樓 誠都 國際 徵信 事業 有限公司 （ 以下 簡稱 誠都 徵信社 ） 之 負責人 ， 其 於 電話簿 上 刊登 廣告 招攬 生意 。 王錞錞 於 88年 間 分別 遭 全球 統一 集團 以 投資 未 上市 股票 及 全 安泰 生命 事業 有限公司 （ 以下 簡稱 全 安泰 公司 ） 以 投資 福田 妙國 生命 紀念館 塔位 （ 下稱 福田 妙國 塔位 ） 之 方式 詐騙 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 409萬9,000 元 ， 因 苦 無 求償 途徑 ， 於 96年 間 瀏覽 電話簿 上 刊登 之 誠都 徵信社 廣告 ， 以 電話 與 自稱 「 葉權霆 」 之 葉國南 接聽 ， 王錞錞 於 96年 11月 21日 在 其 當時 位於 臺中市 ○○街 40巷 10號 住處 與 誠都 徵信社 即 葉國南 簽訂 委託書 ， 委託 誠都 徵信 社 代 王錞錞 向 全球 統一 集團 及 全 安泰 公司 求償 。 葉國南 處理 上揭 委託 事務 期間 聞悉 王錞錞 另 有 坐落 臺中市 ○○○街 之 祖產 遭 異性 親戚 繼承 而 有 糾紛 ， 認 有機 可 趁 ， 其 並 無 意代 王錞錞 解決 其 祖產 繼承 糾紛 ， 取回 其 祖產 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 4月 16日 前 1 個 月 向 王錞錞 佯稱 可 代為 取回 祖產 ， 處理 費用 13萬 元 云云 ， 並 於 97年 4月 16日 偕 不 知情 ， 甫 進入 誠都 徵信社 ， 擔任 業務 之 何傳權 南下 至 址設 南投縣 南投市 ○○○路 13號 「 南投縣 南投市 衛生所 （ 起訴書 就 該 機關 均 誤載為 南投市 衛生局 ， 以下 均 予以 更正 ， 並 簡稱 南投市 衛生所 ） 」 旁 之 麵攤 商談 祖產 繼承 糾紛 處理 事宜 ， 佯稱 何傳權 係 誠都 徵信社 配合 之 代書 ， 可 代為 處理 祖產 繼承 糾紛 ， 致 王錞錞 陷於 錯誤 ， 交付 3萬 元 與 何傳權 ， 何傳權 收受 上開 款項 後 ， 隨即 將 之 交付 葉國南 ， 未 幾 ， 何傳權 即 離職 ； 葉國南 繼承 上揭 犯意 ， 於 97年 11月 13日 ， 以 收取 祖產 繼承 糾紛 處理 費用 尾款 為由 ， 在 王錞錞 位於 南投市 衛生局 之 辦公室 收取 10萬 元 ， 葉國南 收取 上揭 款項 後 ， 均 以 快 辦好 為由 搪塞 ， 藉故 拖延 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第571號
犯罪事實：
一 、 李秀萍 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 12月 16日 某時 許 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○○路 0號 之 全家 便利商店 水林店 將 其 所 申辦 之 雲林縣 水林鄉 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 水林鄉 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 之 全家 便利商店 安中店 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 卓竹乾 」 之 成年人 ， 並 藉由 通訊 軟體 LINE 將 密碼 告知 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 12月 22日 ， 由 成員 之 一 撥打 電話 予 李浩淵 ， 自稱為 「 展仔 」 ， 使 李浩淵 誤認為 友人 林展弘 後 ， 進一步 向 李浩淵 謊稱 需要 調借 資金 ， 使 李浩淵 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 104年 12月 23日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 160,000 元 至 李秀萍 上開 金融 帳戶 內 。 嗣 因 李浩淵 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1427號
犯罪事實：
一 、 吳新民 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 17日 晚間 9時 45分 許 ， 在 臺北市 內湖區 成功路 4段 某 統一 超商 內 ， 先 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 指示 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 瑞豐 郵局 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 116688 」 後 ， 再 將 本件 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 以 宅急便 寄送 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 傅啟展 」 之 成年 人士 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 郵局 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第284號
犯罪事實：
一 、 簡琨和 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 9月 至 10月 間 某 日 ， 在 其 桃園縣 中壢市 ○○里 ○○鄰 ○○○街 143巷 22號 5樓 住處 附近 ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 東內壢 分行 帳號 為 000 - 00000000000008 號 之 帳戶 （ 下稱 渣打 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 稱為 「 何 先生 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 「 何 先生 」 取得 簡琨和 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 （ 一 ） 98年 11月 間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販售 除濕機 之 不實 廣告 ， 致 黃郁婷 陷於 錯誤 ， 於 同 月 3日 在 網路 上下單 訂購 後 ， 旋 於 同 月 4日 上午 11時 30分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,120 元 至 簡琨和 所有 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 黃郁婷 遲 未 收受 所 訂購 之 商品 ， 始 悉 受騙 ； （ 二 ） 同 年 月 3日 晚間 8時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 依晨 之 女子 ， 透過 網際網路 向 張淳普 佯稱 可 從事 性交易 ， 然 需 先 至 銀行 自動櫃員機 前 操作 以 確認 身份 云云 ， 致 張淳普 陷於 錯誤 ， 於 同 月 4日 下午 1時 42分 、 1時 54分 及 1時 59分 依 指示 操作 ， 而 分別 匯款 5,000 元 、 23,000 元 及 20,000 元 至 簡琨和 所有 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 張淳普 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第352號
犯罪事實：
一 、 丁鏡誠 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 11月 底 某 日 ， 在 新竹市 北門 國小 對面 之 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 。 嗣 該 人士 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第2680號
犯罪事實：
一 、 林妤珊 係 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 好市 多 股份 有限公司 桃園 分公司 」 收銀員 ， 於 民國 101年 12月 1日 晚間 7時 許 ， 在 上址店 內 10號 收銀臺 拾獲 莊郁雯 所 遺失 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 ） Costco 聯名 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000-XXXX-XXXX 號 ， 詳卷 ） 1 張 ， 其 知悉 上開 遺失 之 信用卡 具有 感應付款 功能 ， 額度 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 以內 ， 持 信用卡 消費 免 簽單 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 予以 侵占 入己 ， 嗣 利用 顧客 游連香 消費 結帳 完畢 後 將 臨時 會員卡 繳 回 收銀臺 之 機會 ， 於 同 日 晚間 8時 許 下班 後 ， 持 上開 信用卡 及 臨時 會員卡 ， 佯裝 為 會員 游連香 購買 如 附表 所 示 商品 ， 同時 向 當時 3號 收銀臺 之 收銀員 李庭嫣 佯稱 係 持 母親 之 信用卡 消費 ， 致 李庭嫣 陷於 錯誤 ， 誤認 林妤珊 係 經 持卡人 授權 ， 而 允 將 消費 金額 6,174 元 分成 3 筆 3,000 元 以下 之 金額 結帳 ， 於 附表 所 示 時間 ， 接續 3 次 將 該 信用卡 置於 刷卡機 收費 設備 上 感應 ， 以 此 不正 之 方法 獲得 持 該 信用卡 小額 消費 而 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 陳田棨 方 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 3日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 先前 向 台中 商業 銀行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 出於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 10月 24日 下午 1時 23分 許 ， 撥打 電話 予 盧春德 ， 佯稱 係 其 女 ， 急需 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 週轉 云云 ， 致 盧春德 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 27分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 郵局 臨櫃 匯款 18萬 元 至 被告 陳田棨 方 上開 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 盧春德 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。