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臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第433號
犯罪事實：
一 、 宋喬 予 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 102年 6月 16日 、 同年 月 20日 及 同年 月 23日 ， 利用 臺灣 宅配通 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 銀行 北 臺中 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000 - 000000 號 ， 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 西屯 分行 帳戶 （ 帳號 00000 - 00000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 健行 分行 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 西屯 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 影本 及 其 身分證 影本 等 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 姓 陳之某 成年 男子 所 指定 之 自稱 「 許家和 」 、 「 洪文川 」 之 人 收受 ， 再 透過 電話 將 前揭 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 該 陳姓 男子 ， 以 供 該 陳姓 男子 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 宋喬予 所 提供 之 上開 各 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 不詳 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 柳柏帆 、 張配得 、 曾柏憲 、 姚佩欣 、 李佳峰 、 江宗穎 、 吳益成 及 陳俊丰 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 後 因 柳柏帆 等 人 因 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1789號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 馬馨德 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 9日 至 同 年 月 27日 之 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 誤為 102年 6 、 7月 間 某 日 ， 應 予 更正 ） ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 桃興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 王英傑 」 之 成年 男子 ， 藉 此 幫助 該 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 而 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先於 同年 6月 底 某 日 ， 由 某 成員 自稱 「 李家豪 」 ， 利用 奇摩 交友 網站 與 蘇若嵐 結識 ， 向 蘇若嵐 佯稱 ： 伊 在 賭場 工作 ， 若 加入 會員 簽注 六合彩 ， 可 簽得 第2 頭獎 ， 獎金 約 有 新臺幣 （ 以下 同 ） 1千萬 元 云云 ， 蘇若嵐 因此 陷於 錯誤 ， 自 同年 7月 26日 起 陸續 匯款 至 「 李家豪 」 指定 之 帳戶 ， 其中 於 同年 8月 27日 ， 將 20萬 元 匯入 馬馨德 上開 國華 世華 銀行 帳戶 內 ， 同 日 、 翌日 （ 即 28日 ） 即 遭 本案 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 蘇若嵐 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第308號
犯罪事實：
一 、 曾文賢 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 單一 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 102年 7月 13日 、 7月 16日 將 其 所 申請 之 京城 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 統一 超商 嘉好 門市 、 全家 超商 高雄 明倫店 以 宅配 方式 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王正才 」 、 「 王永發 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 7月 22日 19時 51分 許 ， 假冒 某 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 林詩樺 佯稱 購物 時 誤設 重複 扣款 ， 需 將 銀行 帳戶 轉帳 至 指定 帳戶 代為 保管 云云 ， 致 林詩樺 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 40分 許 ， 先 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,415 元 匯款 至 曾文賢 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 102年 7月 23日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 何欣欣 ， 佯稱 係 何欣欣 之 姪女 要 借款 15萬 元 云云 ， 致 何欣欣 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 102年 7月 23日 12時 45分 許 ， 將 15萬 元 以 臨櫃 方式 匯款 至 曾文賢 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 分別 於 102年 7月 19日 中午 12時 及 13時 許 ， 撥打 電話 予 陳美珠 ， 佯稱 係 其 姪女 要 借款 15萬 及 10萬 元 云云 ， 致 陳美珠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 19日 中午 12時 30分 及 14時 30分 許 ， 請 其 女王 凱俐依 指示 分別 將 15萬 元 、 10萬 元 匯至 曾文賢 上開 京城 銀行 帳戶 及 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 102年 7月 23日 中午 12時 50分 許 ， 撥打 電話 予 秦千筑 ， 佯稱 係 其 朋友 需 借款 3萬 元 云云 ， 致 秦千筑 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 102年 7月 23日 13時 16分 許 ， 將 3萬 元 以 ATM 方式 匯款 至 曾文賢 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈤ 嗣 後 林詩樺 、 何欣欣 、 王凱俐 及 秦千筑 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。 案 經 林詩樺 、 何欣欣 及 秦千筑 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1736號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 認與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。 被告 已 與 被害人 陳建智 、 黃宏毅 調解 成立 ， 有 調解 程序 筆錄 2 份 在 卷 可 稽 ， 附 此 敘明 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第455號
犯罪事實：
一 、 廖俊評 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 與 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 張啟龍 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 下旬 某 日 晚上 ， 在 南投縣 南投市 家樂福 量販店 外 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 向 臺灣 銀行 南投 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 提款卡 密碼 售予 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿員 」 之 成年 男子 使用 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 廖俊評 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 單一 犯意 ， 於 103年 2月 上旬 至 同年 3月 6日 間 ， 接續 以 電話 聯絡 江振賜 ， 冒稱 係 其 債務人 陳紫玲 之 妹妹 陳紫欣 ， 欲 賣 地 清償 陳紫欣 之 欠款 ， 但 需 先 借款 繳納 遺產稅 辦理 繼承 ， 始 能 賣 地 還款 云云 ， 致 江振賜 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 2月 11日 、 2月 17日 、 3月 6日 ， 分別 在 臺北市 文山區 文山 溝子口 郵局 、 新北市 新店區 臺灣 中小企業 銀行 新店 分行 、 中國信託 商業 銀行 新店 分行 ， 匯款 30萬 元 、 60萬 元 、 15萬 元 至 廖俊評 上開 銀行 帳戶 內 ， 其 所 匯 款項 並 均 遭 人 以 提款卡 提款 之 方式 提領 一 空 。 嗣 經 江振賜 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原易字第25號
犯罪事實：
一 、 李志豪 因 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 Ａ 女 招攬 ， 欲 以 提供 帳戶 予 Ａ 女 使用 之 方式 ， 換取 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 數千 元 之 對價 （ 並 未 實際 取得 ） ， 而 於 預見 Ａ 女 為 詐騙 集團 成員 ， 其 所 提供 之 帳戶 極 可能 供作 詐騙 集團 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 11月 2日 前 某 日 某時 ， 在 臺北市 士林 夜市 附近 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 Ａ 女 使用 。 嗣 於 104年 11月 2日 13時 30分 許 ， 張秀琴 接獲 某 詐欺 集團 成員 電話 ， 佯稱為 張秀琴 之 女 ， 因 購買 股票 需用 金錢 ， 致 張秀琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 59分 許 ， 在 臺北市 ○○街 00號 螢橋 郵局 ， 匯款 200,000 元 至 李志豪 所有 之 玉山 銀行 帳戶 ； 又 於 同 日 15時 許 ， 在 同 一 地點 ， 匯款 100,000 元 至 李志豪 所有 之 中華郵政 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1219號
犯罪事實：
一 、 黃俊傑 明知 自己 並 無 支付 車款 之 意願 及 能力 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 1月 21日 ， 向 「 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 」 之 特約 廠商 「 耀祥 輪業 有限公司 （ 下稱 耀祥 公司 ） 」 佯稱 欲 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 83,796 元 ， 並 與 「 耀祥 公司 」 簽訂 分期付款 申請表 ， 約定 以 分 12 期 、 每 期 6,983 元 之 方式 償還 機車 總價 ， 致 「 仲信 公司 」 誤信 黃俊傑 有 支付 車款 之 意願 及 能力 ， 核准 黃俊傑 分期付款 之 申請 ， 並 撥款 83,796 元 予 「 耀祥 公司 」 ， 「 耀祥 公司 」 遂 於 104年 1月 27日 將 上開 機車 交予 黃俊傑 ， 黃俊傑 旋 於 同年 1月 28日 ， 以 30,000 元 之 對價 將 上開 機車 售予 他人 ， 且 未 依約 繳交 分期付款 款項 。 嗣 「 仲信 公司 」 多 次 催討 ， 黃俊傑 仍 置 未 辦理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第2068號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 鄧可婕 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 該 帳戶 提款卡 得以 供 詐騙 者 掩飾 或 隱匿犯 詐欺罪 所得 財物 之 用 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 仍 以 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 1日 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 快遞 託運 方式 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 之 犯罪 集團 ） ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 6月 4日 下午 4時 5分 許 ， 以 電話 向 告訴人 龔純慧 佯稱 係 其 綽號 「 小玉 」 之 同學 ， 因 資金 調度 困難 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 龔純慧 陷於 錯誤 ， 依 電話 中 之 指示 至 台北 富邦 商業 銀行 和平 分行 ， 於 同 月 9日 下午 1時 30分 許 匯款 15萬 元 至 被告 鄧可婕 上開 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 帳戶 ， 旋為 前揭 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 提領 花用 。 嗣 龔純慧 察覺 有異 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 106年 6月 6日 下午 1時 4分 許 ， 以 電話 向 告訴人 吳秋蘭 佯稱 係 其 友人 「 莊 主任 」 ， 急需 借款 18萬 元 云云 ， 致 吳秋蘭 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 合作金庫 商業 銀行 美濃 分行 ， 於 同 月 9日 匯款 10萬 元 至 被告 鄧可婕 前揭 兆豐 國際 商業 銀行 之 帳戶 中 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 隨即 於 同 日 中午 12時 41分 、 下午 1時 20分 、 1時 34分 、 1時 44分 許 ， 分別 持 該 帳戶 提款卡 提領 匯入 該 帳戶 內 之 款項 ， 然 因 該 帳戶 業已 遭 註記為 警示 帳戶 ， 因而 未 能 得手 。 嗣 吳秋蘭 發覺 有異 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 龔純慧 訴由 基隆市 警察局 第二 分局 、 吳秋蘭 訴由 高雄市 政府 警察局 旗山 分局 轉 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 分別 報請 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 向 本院 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度原簡字第8號
犯罪事實：
一 、 史佩汶 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 經 不詳 姓名 之 人 以 通訊 軟體 LINE 向 其 表示 欲 以 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 為 代價 租用 其 銀行 帳戶 供 線上 博奕 使用 ， 其 預見 該 人 可能 以 所謂 「 人頭 帳戶 」 供 詐欺 取財 匯款 之 用 ， 而 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 指示 將 其 中華郵政 臺南 東城 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 寄交 予 「 邱甄菊 」 該 人 。 嗣 有 詐騙 集團 成員 於 106年 9月 18日 10時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 徐美惠 詐稱 係 其 好友 曹春金 ， 因 投資 股票 ， 欲 向 徐美惠 借款 15萬 元 ， 致 徐美惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 林口 分行 填具 匯款單 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 15萬 元 匯至 史佩汶 上開 帳戶 ， 然 因 該 帳戶 業經 列為 警示 帳戶 ， 無法 匯入 而 詐欺 取財 未遂 。 嗣 徐美惠 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第306號
犯罪事實：
一 、 賴怡賓 前 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 93年度 苗簡字 第51 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 94年 7月 22日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 11月 25日 15時 23分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺北 富邦 銀行 新竹 分行 申請 開設 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 以 幫助 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 11月 25日 15時 4分 許 ， 以 電話 向 陳孟愈 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 被害人 陳孟愈 陷於 錯誤 ， 先後 於 96年 11月 25日 15時 22分 許 、 15時 39分 ， 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 4,812 元 及 1萬753 元 至上揭 賴怡賓 之 帳戶 。 嗣 因 陳孟愈 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 追查 ， 始 知 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第317號
犯罪事實：
一 、 欉啓仁 可 預見 提供 銀行 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 銀行 帳戶 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 9月 14日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 第一 銀行 彰化 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 、 中華郵政 彰化 花壇 郵局 局號 ： 0081024 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 使用 ， 而 成為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 分別 致使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 上揭 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1234號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第757號
犯罪事實：
一 、 滑思偉 因 缺 錢 花用 ， 即 應 真實 年籍 不詳 、 名為 「 陳瀚迪 」 成年 男子 之 邀約 ， 而 自 民國 103年 11月 初 之 某 日 、 時許 ， 加入 「 陳瀚迪 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 假扮成 公務人員 出面 向 被害人 取得 詐騙 款項 之 工作 ， 滑思偉 並 可 從 詐騙 金額 中 取得 2% 作為 報酬 。 其 與 「 興哥 」 、 「 小陳 」 及 詐騙 集團 其他 不詳 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 、 行使 偽造 特種 文書 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 接續 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第671號
犯罪事實：
一 、 戴振軒 明知 其 在 冠亞 商務 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 00樓 ， 下稱 冠亞 商務 公司 ） 僅 擔任 過 兼職 人員 及 工讀生 ， 且 自 民國 106年 8月 24日 起 ， 已 未曾 在 該 公司 任職 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 初 ， 向 李月珊 、 黃政錩 佯稱 其 為 冠亞 商務 公司 之 企劃 主管 ， 與 公司 老闆 熟識 ， 可 介紹 至 該 公司 任職 ， 並 因 該 工作 有 出國 需求 ， 需 準備 國民 身分證 、 中國信託 銀行 存摺 影本 及 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,000 元 ， 作為 出國 辦理 護照 及 兌換 外幣 之 用 云云 ， 致 李月珊 、 黃政錩 因此 陷於 錯誤 ， 遂 與 戴振軒 相約 於 107年 3月 6日 上午 10時 許 ， 在 上址 冠亞 商務 公司 樓下 之 全家 便利 超商 見面 ， 李月珊 、 黃政錩 即 各 交付 上開 資料 及 現金 2萬2,000 元 予 戴振軒 。 嗣 因 戴振軒 告知 黃政錩 並 未 錄取 後 ， 屢 經 黃政錩 催討 ， 均 未 返 還 上開 現金 ， 而 經 戴振軒 告知 李月珊 錄取 後 ， 卻 遲 未 告知 李月珊 上班 時間 ， 亦 未 返 還 上開 現金 ， 黃政錩 、 李月珊 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4515號
犯罪事實：
一 、 柯垚誌 前 於 民國 104年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年 審交 簡字 205 號 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 2 年 確定 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 106年 3月 3日 凌晨 某時 ， 在 其 所 工作 之 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 超商 前 ， 拾獲 王美月 所 遺失 之 新光 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ， 結合 悠遊卡 功能 ， 下稱 新光 銀行 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入已 。 後 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 單一 犯意 ， 於 當月 6日 3時 14分 至 29 分 、 翌 （ 7 ） 6時 9分 許 ， 在 上開 統一 超商 內 ， 接續 使用 上開 信用卡 ， 利用 該 信用卡 內建 之 悠遊卡 功能 消費 免 簽名 之 方式 ， 刷卡 消費 ， 致 使 新光 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 係 王美月 本人 所 消費 ， 而 墊付 柯垚誌 刷卡 消費 之 金額 新台幣 （ 下 同 ） 885 元 （ 於 刷卡 消費 時 ， 該 信用卡 同時 自動 儲值 共 1,500 元 ） ， 致 生 損害 於 新光 銀行 及 柯垚誌 本人 。 嗣 王美月 發現 其 信用卡 遺失 後 ， 遂 向 新光 銀行 掛失 該 信用卡 ， 發現 遭 盜刷 ， 遂 報警處 裡 ， 經 警 依 上開 信用卡 刷卡 記錄 向 調取 上開 統一 超商 之 監視 錄影 畫面 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 楊善得 前 因 偽造 文書 、 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 訴 字 第175 號 各 判處 有期徒刑 5月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 ， 經 上訴 臺灣 高等 法院 後 ， 又 撤回 上訴 而 確定 ， 嗣 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 聲減字 第66 號 裁定 各 減為 有期徒刑 2月 又 15日 、 3月 又 15日 ， 應 執行 有期徒刑 5月 （ 得 易科 罰金 ） 確定 ， 於 民國 97年 7月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林郁婷 」 之 成年 女子 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 輝哥 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 「 林郁婷 」 於 98年 8月 間 ， 在 網路 上 認識 陳子偉 後 ， 透過 網路 聊天 及 相約 見面 ， 佯 為要 和 陳子偉 交往 、 結婚 ， 並 由 楊善得 依 「 輝哥 」 之 指示 ， 自稱 「 傑哥 」 、 「 阿傑 」 ， 假扮 為 「 林郁婷 」 的 哥哥 ， 由 「 林郁婷 」 介紹 陳子偉 與 楊善得 認識 ， 藉以 取得 陳子偉 之 信任 。 嗣 於 98年 11 、 12月 間 （ 起訴書 誤載為 99年 3月 間 ， 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） ， 楊善得 依 「 輝哥 」 之 指示 ， 向 陳子偉 佯稱 ： 伊 公司 有 財務 狀況 ， 要 向 陳子偉 借 錢 做生意 ， 需 陳子偉 投資 云云 ， 使 陳子偉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 為 博得 「 林郁婷 」 芳心 ， 遂 在 臺北縣 泰山鄉 （ 現已 改制為 新北市 泰山區 ） 陳子偉 當時 服役 營區 附近 之 便利商店 門口 ， 由 「 輝哥 」 與 楊善得 一同 前往 與 陳子偉 見面 ， 陳子偉 乃 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 予 楊善得 。 楊善得 得手 後 ， 將 上開 款項 交予 「 輝哥 」 ， 並 分得 其中 之 20萬 元 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1083號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 更正為 ： 「 陳超群 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 ， 可能 幫助 他人 詐欺 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 而 為 下列 行為 ： (一) 、 於 民國 97年 8月 7日 向 張衿瑋 佯稱 可以 代為 辦理 貸款 ， 惟 須 交付 金融 帳戶 製作 交易 往來 紀錄 以利 申辦 云云 ， 使 張衿瑋 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 8月 8日 11時 30分 許 、 8月 11日 11時 30分 許 、 8月 13日 12時 30分 許 ， 在 新竹 火車站 內 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 東海 分行 帳號 000000000000 號 、 新竹 英明街 郵局 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 置於 新竹 火車站 內 之 置物櫃 中 ， 再 由 詐欺 集團 成員 取走 作為 詐欺 之 用 ； (二) 、 另 陳超群 又 以 相同 手法 ， 使 翁仁德 於 97年 8月 16日 及 8月 17日 ， 在 臺北縣 三峽鎮 ○○路 ○段 某 處 、 臺北縣 蘆洲市 ○○○路 12號 附近 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 蘆洲 分行 帳號 00000000000 號 、 美商 花旗 銀行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 松山 分行 帳號 00000000000000 號 、 臺北 北門 郵局 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 陳超群 後 ， 再 由 陳超群 攜 至 臺北市 ○○○路 之 『 空軍 一號 』 客運行 ， 交由 詐欺 集團 之 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 轉帳 或 存款 至 上開 帳戶 ， 嗣 經 附表 所 示 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上 情 。 」 ； 證據欄 (一) 應 更正為 「 被告 陳超群 於 警詢 及 偵查 中 之 供述 ， 及 證人 張衿瑋 及 翁仁德 於 警詢 及 偵查 中 之 證述 。 」 、 證據欄 (三) 應 更正為 「 張衿瑋 於 彰化 銀行 北新竹 分行 、 渣打 銀行 東海 分行 、 新竹 英明街 郵局 之 開戶 資料 、 交易 資料 查詢單 ； 翁仁德 於 台北 北門 郵局 之 開戶 資料 、 帳戶 最近 交易 資料 、 第一 銀行 蘆洲 分行 開戶 資料 、 未 登摺 帳項 查詢 清單 及 延長 營業 時間 自動化 服務 設備 交易 明細表 等 證物 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第197號
犯罪事實：
一 、 林尚德 前 於 民國 九十五年 間 因 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 於 九十五年 十一月 九日 以 九十五年度 易 字 第一八七五 號 判決 判處 有期徒刑 三月 ， 於 九十六年 二月 十五日 確定 ， 嗣 經 本院 依 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 之 規定 ， 於 九十六年 八月 十日 以 九十六年度 聲減字 第一九六九 號 裁定 減為 有期徒刑 一月 又 十五日 ， 於 九十六年 十月 一日 易科 罰金 執行 完畢 。 復 於 九十七年 間 因 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 於 九十八年 四月 二十八日 以 九十八年度 易 字 第七一一 號 判決 判處 有期徒刑 四月 ， 於 九十八年 五月 二十五日 確定 ； 又 於 九十七年 間 因 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 於 九十九年 十一月 十九日 以 九十九年度 簡上 字 第一四八 號 判決 判處 有期徒刑 四月 確定 ； 上開 二 罪 ， 經 本院 於 一○○年 一月 四日 以 一○○年度 聲字 第七 號 裁定 應 執行 有期徒刑 六月 ， 於 一○○年 一月 二十八日 確定 ， 甫 於 一○○年 十一月 十三日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔悟 ， 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 數 名 有 實施 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 包含 陳麗鈴 、 張俊龍 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 何董 」 、 「 馬克 」 之 成年 男子 等 人 ） 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 一○一年 四月 十六日 下午 三時 許 起 至 同 日 下午 十二時 止 期間 內 某時 許 ， 在 其 位在 臺北市 ○○區 ○○路 ○○號 居所 附近 某 處 ， 將 其 於 九十七年 五月 十二日 某時 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○街 ○○○○號 ○樓 、 ○○○樓 及 ○○號 ○樓 至 ○樓 、 ○○○樓 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺北 富邦 商業 銀行 ） 南門 分行 ， 向 該 行 申請 開立 之 帳號 ○○○○○○○○○○○○ 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 ○○○○○○○○○○○○ 號 ） 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 一 個 及 其 於 一○一年 四月 十六日 下午 三時 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 之 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華泰 商業 銀行 ） 古亭 分行 ， 向 該 行 申請 開立 之 帳號 ○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 華泰 商業 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 一 個 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 洪仔 」 之 成年 男子 ， 而 提供予 陳麗鈴 、 張俊龍 使用 ， 以 供 前開 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 ， 林尚德 即 以 此 行為 幫助 上開 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 上開 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 包含 陳麗鈴 、 張俊龍 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 何董 」 、 「 馬克 」 之 成年 男子 等 人 ） 於 取得 前揭 林尚德 交付 之 上開 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 之 帳戶 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 一 個 、 華泰 商業 銀行 帳戶 之 帳戶 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 一 個 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 循 由 大陸 地區 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 擔任 電話 ＣＡＬＬ 客 秘書 ， 開發 客源 ， 以 電話 門號 隨機 撥打 在 臺 之 被害人 所 持用 之 行動電話 門號 ， 與 該 等 被害人 裝熟 攀談 ， 瞭解 其 身分 背景 ， 建立 關係 。 俟 獲取 被害人 信任 後 ， 即 以 家人 生病 急需 用錢 或 生病 、 償還 債務 、 補 業績 等 虛構 情節 ， 誘騙 被害人 出資 援助 ， 致 被害人 信以為真 ， 允諾 提供 或 借貸 款項 資助 後 ， 大陸 ＣＡＬＬ 客 秘書 即 撥打 電話 與 臺灣 地區 控 臺 人員 聯繫 ， 指示 控 臺 人員 以 所 掌管 之 人頭 帳戶 接收 被害人 所 匯 之 遭騙 款項 之 詐騙 運作 模式 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 前 某時 許 ， 以 如 附表 所 示 之 各 該 詐騙 不實 之 事由 ， 各 對 如 附表 所 示 被害人 為 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 被害人 各 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 林尚德 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第478號
犯罪事實：
一 、 張育銘 與 張渭庸 為 朋友 關係 ， 其 明知 自己 積欠 他人 債務 及 未 獲得 牌照 號碼 RBM-5177 號 自用 小客車 車主 之 授權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 28日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 屋 內 ， 對 張渭庸 佯稱 其 可 代理 車主 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400萬 元 出售 上開 自用 小客車 云云 ， 張渭庸 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 訂金 50萬 元 予 張育銘 ， 雙方 約定 於 105年 12月 5日 交 車 。 豈料 ， 張育銘 收取 上開 50萬 元 後 ， 隨即 清償 其 積欠 他人 之 債務 ， 而 張渭庸 屆期 未 能 取得 上開 自用 小客車 ， 經 詢問 其他 友人 ， 始 悉 張育銘 未 獲 該 車主 之 授權 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1820號
犯罪事實：
一 、 喬湘波 明知 無 支付 計程車 車資 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 109年 7月 1日 12時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 招攬 由 龐道明 所 駕駛 車牌 號碼 為 973-J8 號 之 營業用 自小客車 ， 並 佯稱 要 前往 屏東縣 ○○市 ○○街 00號 之 甲子園 餐廳 ， 願 付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 然 目前 現金 不足 ， 至 目的地 後 會 請 朋友 支付 車資 云云 ， 致 龐道明 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 能力 及 意願 而 提供 搭載 之 服務 ， 遂 依 喬湘波 指示 ， 將 其 載往 屏東縣 甲子園 餐廳 下車 ， 然 龐道明 駕駛 上開 小客車 搭載 喬湘波 到達 上開 地點 後 ， 喬湘波 並 未 依約 支付 車資 ， 而 以 此 方式 獲得 龐道明 所 提供 之 搭載 其 前往 上開 地點 服務 之 利益 ， 龐道明 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第845號
犯罪事實：
一 、 郭于瑄 因 搬家 急需 用錢 ， 乃 於 民國 106年 12月 23日 19時 許 ， 經 與 自稱 可 代辦 貸款 業務 之 「 輕鬆 借貸 何 小姐 」 惟 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 後 ， 該 不詳 人士 要求 其 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ； 郭于瑄 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 社會 上 之 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 其 個人 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 為 牟 順利 取得 貸款 金錢 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 106年 12月 24日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利 商店 裕盛 門市 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 及 永豐 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 交予 上開 不詳 人士 指定 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 郭皖婷 」 ， 再 以 LINE 告知 對方 渠提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 等 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ， 以下 同 ） 使用 。 嗣 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 郭于瑄 上揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 袁志仁 、 劉瑞章 、 江斌誠 、 劉振乾 ， 致 袁志仁 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 附表 所 列 款項 匯 至 郭于瑄 上開 金融 機構 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 袁志仁 等 人 因 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 盧心怡 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申請 開立 之 彰化 銀行 建成 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 5月 2日 19時 許 ， 撥打 電話 向 鄭惠娟 謊稱 係 台新 銀行 客服 人員 ， 因 轉帳 錯誤 會 造成 重複 扣款 ， 需 持 提款卡 前往 自動櫃員機 重新 操作 取消 ， 使 鄭惠娟 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 99年 5月 2日 19時 38分 27秒 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬1,000 元 至 盧心怡 上開 帳戶 內 ， 復 轉帳 4萬3,128 元 至 張詠緹 所 申請 開立 之 國泰世華 銀行 東 台南 分行 帳號 00000000000000 號 內 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 鄭惠娟 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 盧心怡 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第537號
犯罪事實：
一 、 邱苡亭 為 成年人 ， 明知 一般人 皆 得以 其 真實 之 身分 證件 ， 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 且 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 從事 犯罪 行為 ， 竟 基於 縱 若 他人 以 其 行動電話 門號 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 28日 某時 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 託 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 某 通訊行 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 當場 將 上開 行動電話 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 販賣 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 與 從事 詐欺 之 人 得以 任意 使用 上開 行動電話 門號 供作 向 他人 詐欺 取財 之 用 ， 藉以 對 從事 詐欺 之 人 提供 助力 。 嗣 從事 詐欺 之 人 即 於 107年 1月 4日 、 5日 間 先後 3 次 持 上開 門號 撥打 電話 予 施漫麗 ， 佯裝 為 施漫麗 熟識 之 人 ， 並 訛稱 因 需 款 急用 欲 向 施漫麗 借款 云云 ， 使施 漫麗 陷於 錯誤 而 於 107年 1月 5日 11時 25分 許 匯款 10萬 元 至 從事 詐欺 之 人 指定 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第671號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 陳炫位 明知 其 並 無 支付 車款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 19日 某時 許 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 經銷 商協 輪機 車行 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,750 元 之 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 簽立 分期付款 申請表 及 約定書 ， 以 上揭 機車 為 擔保 向 仲信 公司 辦理 分期 貸款 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 認 陳炫位 願 依約 給付 分期款 及 遵守 不得 擅自 處分 上開 機車 之 真意 ， 而 與 張宥和 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 雙方 約定 分 18 期 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 給付 3,875 元 ， 仲信 公司 並 於 105年 9月 21日 將 上開 機車 轉交 予 陳炫位 。 詎 陳炫位 取得 上開 機車 後 ， 旋即 於 105年 11月 21日 將 該 機車 出售 過戶 予 林○○ （ 後 改名為 林○○ ， 下 仍 稱 林○○ ） ， 且 均 未 繳交 貸款 。 嗣 經 仲信 公司 催討 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1598號
犯罪事實：
一 、 陳麒文 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 先行 更改 其 在 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 博愛 分行 開設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 密碼 為 「 556677 」 ， 而後 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 鼎山街 「 統一 超商 」 門市 ， 將 提款卡 、 存摺 寄送 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 與 詐騙 集團 成員 約定 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 價格 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 遂 於 105年 2月 28日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 王寶雲 ， 佯稱 因 交易 款項 錯誤 ， 信用卡 公司 將 扣款 12 期 ， 隨後 另 有 自稱 銀行 人員 來電 ， 要求 王寶雲 前往 提款機 操作 取消 交易 ， 致 王寶雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 59分 許 ， 以 中國信託 銀行 網路 銀行 轉帳 4萬9999 元 至 陳麒文 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 王寶雲 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6396號
犯罪事實：
一 、 蘇英智 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 間 ， 在 臺北市 廣州街 「 萬華 公園 」 處 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 ㈠ 103年 5月 3日 14時 許 ， 撥打 電話 予 葉坤炎 ， 佯稱為 葉坤炎 之 友人 ， 葉坤炎 誤信 該 詐騙 集團 成員 為 其 友人 ， 該 詐騙 集團 成員 又 於 同 月 5日 撥打 電話 予 葉坤炎 告知 急需 用錢 ， 致 葉坤炎 陷於 錯誤 ， 葉坤炎 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 103年 5月 5日 13時 30分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 帳戶 ； ㈡ 103年 5月 6日 11時 許 ， 撥打 電話 予 楊崇盟 ， 佯稱為 楊崇盟 之 親戚 ， 急需 用錢 ， 致 楊崇盟 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 103年 5月 6日 14時 16分 許 ， 匯出 5萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 葉坤炎 、 楊崇盟 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第896號
犯罪事實：
一 、 許駿清 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 16日 後 至 105年 5月 23日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 戶名 許駿清 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 烏日溪壩 郵局 戶名 許駿清 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 溪壩 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 經由 不詳 方式 ， 提供給 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 及 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 （ 無 證據 顯示 參與 後述 行為 之 該 詐欺 集團 共同 正犯 成員 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， （ 一 ） 先 由 集團 不詳 成員 在 網路 刊登 不實 之 iPhone6Plus 64 G 手機 販售 訊息 ， 致 謝佳叡 陷於 錯誤 ， 遂 上網 訂購 ， 並 於 105年 5月 23日 下午 4時 10分 許 ， 委請 同學 吳沛盈 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 定金 匯入 上開 許駿清 之 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 賣家 一直 未 將 物品 寄出 且 亦 無法 聯繫 ， 謝佳叡 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。 （ 二 ） 於 105年 5月 23日 晚間 10時 10分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 撥打 電話 給 張儷琳 ， 自稱 係 網路 購物 之 賣家 ， 並 佯稱 ： 因 網路 購物 時 下錯 訂單 ， 需 依 指示 操作 提款機 辦理 更正 云云 ， 致 張儷琳 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 10時 20分 許 ， 將 1萬5,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 匯入 許駿清 上開 溪壩 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 張儷琳 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。 （ 三 ） 於 105年 5月 23日 晚間 7時 50分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 撥打 電話 給 呂盈萱 ， 佯稱 ： 因 之前 在 博客來 書店 購物 之 資料 與 另 1 個 批發商 搞混 ， 會 自 呂盈萱 帳戶 內 扣款 云云 ， 繼 之 由 該 集團 不詳 成員 以 電話 聯絡 呂盈萱 ， 假冒 為 中信 銀行 客服 人員 「 陳國棟 」 之 名義 ， 佯稱 ： 需 依 指示 操作 提款機 辦理 更正 云云 ， 致 呂盈萱 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 同 日 晚間 10時 30分 許 、 10時 42分 許 ， 先後 將 2萬8,678 元 、 9,234 元 匯入 許駿清 上開 溪壩 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 呂盈萱 驚覺 有異 ， 打電話 予 中信 銀行 客服 專線 確認 受騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。 （ 四 ） 於 105年 5月 23日 下午 4時 27分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 假冒 為 臺灣 角川 網路 店家 員工 ， 以 電話 聯絡 楊博智 ， 佯稱 ： 該 公司 弄錯 楊博智 訂購 書籍 之 簽單 ， 會 向 中信 銀行 傳真 取消 訂單 云云 ， 繼 之 由 該 集團 不詳 成員 以 電話 聯絡 楊博智 ， 假冒 為 中信 銀行 主任 「 楊國華 」 之 名義 ， 誆稱 ： 楊博智 須 至 自動櫃員機 操作 始 能 取消 訂單 云云 ， 使 楊博智 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 7-11 超商 操作 自動櫃員機 ， 於 105年 5月 23日 晚間 7時 19分 許 ， 將 3萬 元 之 現金 存入 許駿清 前開 中信 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊博智 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。 （ 五 ） 於 105年 5月 23日 晚間 8時 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 假冒 為 露天 拍賣 之 賣家 ， 以 電話 聯絡 林國義 ， 佯稱 ： 店家 人員 作業 錯誤 ， 誤 將 林國義 訂購 之 商品 設定為 重複 下單 云云 ， 繼 之 由 該 集團 不詳 成員 以 電話 聯絡 林國義 ， 假冒 為 郵局 及 元大 銀行 客服 人員 ， 誆稱 ： 需 至 自動櫃員機 取消 重複 扣款 之 設定 云云 ， 使 林國義 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 5月 23日 晚間 10時 許 ， 分別 以 現金 存款 及 匯款 方式 ， 將 現金 2萬 元 存入 、 款項 5942 元 匯入 許駿清 前開 溪壩 郵局 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 林國義 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第906號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 林鴻翔 於 偵查 中 已 為 認罪 陳述 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 復足 認定 其 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7035號
犯罪事實：
一 、 陳俊凱 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 12日 17時 9分 前 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 一105年 5月 12日 某時 許 ， 於 旋轉 拍賣 APP 刊登 販售 手機 之 不實 訊息 ， 適有 魏郁樺 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 下單 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 17時 9分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 匯至 陳俊凱 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ； 於 二105年 5月 13日 某時 許 ， 於 蝦皮 拍賣 網站 刊登 販售 手機 之 不實 訊息 ， 適有 任 柔靜 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 下單 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 23時 18分 許 ， 將 15,000 元 匯 至 陳俊凱 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。