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臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第899號
犯罪事實：
一 、 高嘉沛 能 預見 不 以 自己 名義 申辦 ， 而 向 他人 借用 或 收購 行動電話 門號 者 ， 欲 利用 此 等 門號 作為 實施 犯罪 之 工具 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 渠 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 19日 某時 ， 在 臺中市 某 統一 超商 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 隨即 將 該 預付卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿旺 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 阿旺 」 或 渠 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 預付卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 12月 13日 下午 2時 33分 許 ， 上網 至 「 露天 拍賣 網站 」 ， 以 上開 預付卡 號碼 認證 、 申請 註冊 會員 帳號 「 boyi 7362 qwe 」 ， 並 於 同 日 下午 2時 49分 許 ， 以 該 帳號 在 該 網站 刊登 販賣 行動 硬碟 之 不實 訊息 ； 致 賴詩潔 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同年 12月 20日 下午 1時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1,300 元 至 另 案 被告 王智琦 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 帳戶 內 ( 另 案 被告 王智琦 所 涉 詐欺 部分 ， 業 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第1462 、 3843 號 提起公訴 ) 。 嗣 因 賴詩潔 遲 未 收得 所 購 商品 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2930號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 張智晴 於 本院 審理 中 之 自白 ， 以及 證人 即 共犯 禤姓 少年 於 本院 審理 時 之 證述 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1843號
犯罪事實：
一 、 藍國境 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 23日 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 基隆 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 基隆 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 透過 統一 便利商店 之 宅急便 服務 寄交 自稱 「 黃偉傑 」 之 詐欺 集團 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 25日 晚間 6時 許 ， 佯裝 為 「 啄木鳥 藥局 」 工作 人員 ， 向 李依償 謊稱 ： 因 先前 網路 交易 時 疏失 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 李依償 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 晚間 8時 57分 許 及 8時 58分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 便利 超商 內 ， 依 其 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,999 元 、 4萬9,999 匯入 藍國境 上開 帳戶 內 ， 嗣 李 依償 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第319號
犯罪事實：
一 、 吳兪辰 於 民國 106年 4月 18日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿男 」 之 成年 男子 、 謝明渝 （ 所 涉 加重 詐欺 罪嫌 經 臺灣 新北 地方 法院 判處 罪刑 確定 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 。 緣 本案 詐欺 集團 某 成年 成員 （ 下稱 某 甲 ， 不 排除 與 「 阿男 」 為 同 1 人 ） 與 謝明渝 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 甲 於 106年 4月 18日 11時 30分 許 ， 以 電話 向 黃道杰 佯稱 ： 因 其 子幫 他人 作保 ， 欠款 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 要 其 子 負責 云云 ， 致 黃道杰 陷於 錯誤 ， 擔心 其 子安危 ， 並 向 某 甲 表示 現金 不足 ， 僅 能 自 銀行 提領 50萬 元 償還 債務 ， 經 某 甲 同意 後 ， 黃道杰 前往 銀行 提領 款項 ， 並 依 某 甲 指示 ， 於 同 日 13時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 民生 公園 ， 將 50萬 元 交付給 出面 收取 詐欺 款項 之 謝明渝 。 嗣 某 甲 承 前 犯意 ， 欲 接續 詐欺 黃道杰 ， 惟 因 擔心 謝明渝 第2 次 取款 會 遭 黃道杰 識破 ， 乃 與 吳兪辰 、 謝明渝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 指示 吳兪辰 支援 謝明渝 取款 ， 並 由 某 甲 接續 施以 上開 詐術 ， 向 黃道杰 佯稱 還要 再 交付 12萬 元 才 會 釋放 其 子回家 云云 ， 黃道杰 仍 陷於 錯誤 ， 至 銀行 提領 款項 後 ， 依 某 甲 指示 於 同 日 15時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 （ 起訴書 誤載為 18 號 ） 遠東 商業 銀行 前 ， 以 牛皮 紙袋 包裹 12萬 元 ， 放置 在 某 甲 指定 之 地點 ， 吳兪辰 （ 偕同 不 知情 之 女朋友 王冠文 ， 王冠文 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 謝明渝 則 已 先 各自 前往 現場 等待 ， 俟 黃道杰 離開 後 ， 謝明渝 即 上前 取得 該 包 牛皮 紙袋 ， 旋 與 吳兪辰 、 王冠文 一同 搭乘 計程車 離開 現場 ， 吳兪辰 、 謝明渝 並 依 某 甲 指示 ， 將 該 包 牛皮 紙袋 放置 於 中壢 火車站 垃圾桶 內 ， 供 某 甲 收取 （ 吳兪辰 先 從 牛皮 紙袋 中 抽取 本 次 報酬 1000 元 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第377號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 林晉頡 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 2月 26日 、 同年 5月 6日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 103年度易緝字第61號
犯罪事實：
一 、 宋秋麗 於 民國 91年 12月 10日 自任會 首 ， 邀集 陳○○ 等 人 參加 民間 合會 ， 含 會首 共 26 人次 ， 約定 會期 自 91年 12月 10日 起 至 94年 1月 10 止 ， 每 會 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 每 月 10日 開標 1 次 ， 採 內標制 。 嗣 於 同年 12月 14日 又 多 招攬 2 名 會員 加入 ， 約定 會期 自 前揭 始日 起 至 94年 3月 10日 止 ， 其餘 約定 不變 。 詎 宋秋麗 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 會員 大多 互 不 相識 ， 且 常 未 出席 開標 之 機會 ， 於 93年 5月 10日 （ 第18 會 ） ， 向 其他 會員 佯稱 係 陳國祥 以 2,300 元 得標 ， 而 向 陳國祥 佯稱 係 其他 會員 得標 ， 使 陳國祥 及 其他 活會 會員 均 陷於 錯誤 而 交付 活會 會款 2,700 元 予 宋秋麗 ， 共計 詐得 （ 計算式 ： 2,700 元 × 11 人 = 29,700 元 ） 。 至 同年 5月 13日 ， 陳國祥 遭 其他 會員 詢問 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1259號
犯罪事實：
一 、 王綋茞 意圖 為 自己法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 24日 下午 5時 許 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 連接 網際網路 ， 並 佯 以 「 黃立敏 」 帳號 ， 於 臉書 麥卡倫 原酒 交流區 社團 ， 刊登 欲 出售 麥卡倫 10年 原酒 59.3% 之 虛偽 訊息 而 對 公眾 散布 之 ， 致 陳可桓 觀看 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 與 王綋茞 連絡 購買 該 麥卡倫 原酒 事宜 ， 並 依 指示 於 同 日 下午 5時 21分 許 ， 在 新北市 三重區 中寮街 附近 以 手機 使用 網路 ATM ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23,210 元 至 王綋茞 所 指定 之 不 知情 之 黃佳珍 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 王綋茞 並 向 黃佳珍 表示 匯款 中 之 3,210 元 為 償還 其 對 黃佳珍 之 債務 ， 2萬 元 部分 則 為 不 小心 多匯 之 款項 ， 請 黃佳珍 提領 2萬 元 現金 交予 王綋茞 ， 黃佳珍 遂 於 同 日 下午 6時 41分 許 ， 前 至 彰化縣 伸港鄉 興工路 之 全家 便利商店 提領 2萬 元 現金 交予 王綋茞 。 嗣 因 陳可桓 遲 未 收到 所 購買 之 麥卡倫 原酒 ， 經 陳可桓 依 王綋茞 傳送 予 其 之 宅配 單據 查詢 ， 復查 無 寄交 紀錄 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1471號
犯罪事實：
一 、 呂志皇 ㈠ 前 於 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第4532 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 102年 2月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ； ㈡ 於 102年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第625 號 判決 分別 判處 有期徒刑 7月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 嗣 經 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 上 易 字 第1302 號 判決 駁回 上訴 後 確定 ； ㈢ 於 102年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 易 字 第36 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 上開 ㈠ 、 ㈢ 所 示 之 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 聲字 第1759 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 再 與 ㈡ 所 示 之 罪刑 ， 接續 執行 ， 於 104年 1月 10日 因 縮刑 期滿 執畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 於 下列 時 、 地 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 8月 7日 晚間 8時 許 至 晚間 11時 許 ， 在 陳碧鳳 所 經營 、 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 彩券行 （ 下稱 「 安樂路 彩券行 」 ） ， 投注 消費 「 BINGOBINGO 」 樂透彩 遊戲 ， 明知 其 身 上 僅有 兌彩 獎金 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 並 無 資力 投注 消費 超過 該 金額 之 「 BINGOBINGO 」 樂透 彩彩票 ， 竟 於 身 上 所有 之 現金 及 當日 中獎 之 金額 全數 投注 完畢 後 ， 向 該 「 安樂路 彩券行 」 負責人 陳碧鳳 佯稱 可 支付 投注 費用 ， 待 投注 結束 後 會 一併 請 陳碧鳳 陪同 返 家 取款 云云 ， 致 陳碧鳳 陷於 錯誤 ， 誤信 呂志皇 有 支付 投注金 之 能力 ， 乃 接續 同意 呂志皇 未 付款 而 得 繼續 投注 上開 「 BINGOBINGO 」 樂透 彩彩票 ， 呂志皇 因而 獲取 未 付款 而 投注 137,500 元 金額 彩券 之 不法 利益 ， 嗣 因 「 安樂路 彩券行 」 投注 額度 使用 完畢 ， 無法 再 投注 後 ， 呂志皇 始 表示 無力 付款 。 ㈡ 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 9月 7日 晚間 10時 15分 許 ， 在 陳品君 所 管領 、 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 之 吉品 彩券行 （ 下稱 「 吉品 彩券行 」 ） ， 投注 消費 「 BINGOBINGO 」 樂透彩 遊戲 ， 明知 其 身 上 僅有 現金 數千 元 ， 並 無 資力 投注 消費 超過 該 金額 之 「 BINGOBINGO 」 樂透 彩彩票 ， 竟 於 身 上 所有 之 現金 及 當日 中獎 之 金額 全數 投注 完畢 後 ， 向 該 「 吉品 彩券行 」 店員 陳品君 佯稱 可 支付 投注 費用 ， 待 投注 結束 後 會 一併 支付予 陳品君 云云 ， 致 陳品君 陷於 錯誤 ， 誤信 呂志皇 有 支付 投注金 之 能力 ， 乃 接續 同意 呂志皇 未 付款 而 得 繼續 投注 上開 「 BINGOBINGO 」 樂透 彩彩票 ， 呂志皇 因而 獲取 未 付款 而 投注 7,500 元 金額 彩券 之 不法 利益 ， 嗣 因 陳品君 察覺 有異 ， 停止 替 呂志皇 下注 ， 呂志皇 始 表示 無力 付款 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第263號
犯罪事實：
一 、 王釧如 與 王建登 係 姐弟 ， 2 人 有 多 次 詐欺 及 竊盜 之 刑案 紀錄 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 2 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 11月 11日 凌晨 1時 20分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 2號 永豐 銀行 基隆 分行 之 ATM 自動 提款機 前 ， 基於 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 為 竊取 該 提款機 內部 之 現金 ， 而 推 由 王釧如 在場 把風 ， 王建登 則 持 客觀 上 具 危險性 而 可 供 兇器 使用 之 尖嘴鉗 1 支 （ 未 扣案 ） ， 先 撬開 該 提款機 出鈔口 之 蓋子 ， 再 破壞 提款機 蓋子 內部 之 固定 鐵片 及 點鈔 零件 ， 致 該 提款機 蓋子 內部 之 固定 鐵片 及 點鈔 零件 均 損壞 ， 足以 生 損害 於 永豐 銀行 ， 然 因 未 能 將 提款機 之 出鈔口 全部 撬開 而 未遂 。 嗣 2 人 又 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知渠等 均 無 支付 能力 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 19日 中午 11時 35分 許 ， 在 址設 基隆市 ○○區 ○○路 48號 之 「 歡樂 牛排館 」 內 消費 ， 於 接受 服務 人員 點餐 時 ， 故意 隱瞞渠等 無 支付 能力 之 事實 ， 佯裝 渠等 有 資力 至 該 店 內 消費 ， 致 王俊雄 陷於 錯誤 ， 而 提供 所 點 之 雪花 牛排 2 客 （ 價值 共計 新臺幣 500 元 ） 予渠等 食用 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1386號
犯罪事實：
一 、 林明志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 間 ， 遊說 沈于中 參加 其 所 設立 之 「 鉅富 國際 開發 建設 股份 有限公司 」 （ 下稱 鉅富 公司 ） ， 佯稱 若 能 共同 出資 經營 即可 朋 分 獲利 ， 並 於 偶像 學園 股份 有限公司 合夥 投資 協議書 （ 下稱 投資 協議書 ） 上 載明 「 每 星期 可 回 本 （ 4.5 ） 萬 元 ， 三 個 月 將 回本 五十四萬 」 ， 沈于中 誤信為 真 ， 遂 於 107年 3月 9日 ， 在 臺中市 工學路 某 7-11 便利商店 ， 當場 與 林明志 簽署 投資 協議書 ， 並 親自 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 予 林明志 ， 復 於 同年 3月 間 某 日 ， 匯款 2萬 元 至 林明志 指定 之 聯邦 銀行 北中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 林明志 始終 藉詞 推託 ， 拒絕 交待 上述 款項 具體 流向 ， 沈于中 亦 未 獲得 約定 報酬 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第39號
犯罪事實：
一 、 李振順 因 向 他人 借 錢 缺款 償還 ， 明知 其 無 工作 機會 可 介紹 他人 從事 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1874號
犯罪事實：
一 、 洪建忠 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 14日 某時 許 ， 在 不詳 之 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 桃園市 大溪區 統一 超商 翁武 門市 、 予 收件人 「 劉威廷 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 郵局 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 5仟 元 之 報酬 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 郵局 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 16日 17時 16分 許 ， 撥打 電話 予 江品毅 ， 自稱 係 極光 生活 有限公司 及 華南 銀行 客服 人員 ， 向 其 訛稱 因 作業 疏失 ， 誤 設成 高級 會員 ， 每 月 須 繳納 會費 2仟8佰 元 ， 是否 有 意願 加入 ， 若 不 需要 將 聯繫 銀行 取消 扣款 ， 且 要求 其 至 附近 ATM 查詢 餘額 ， 並 依 指示 操作 ATM 云云 ， 致 江品毅 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 22分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 萊爾富 超商 內 ， 操作 ATM 將 29,985 元 匯至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 詐欺 集團 成員 遭 提領 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 江品毅 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1549號
犯罪事實：
一 、 游東茂 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 16 前 某 日 ， 在 不詳 地址 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 16日 ， 佯 向 楊順傑 邀請 投資 嘉盛 金控 ， 致 使 楊順傑 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 42分 許 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 9萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 且 所 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 楊順傑 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第67號
犯罪事實：
一 、 林富國 明知 「 富邦 電訊 股份 有限公司 」 （ 下稱 富邦 電訊 公司 ） 之 公司 登記 業已 廢止 ， 且 其 亦 非 廢止 前 之 公司 負責人 ， 未 經 重新 辦理 設立 登記 ， 不得 再 以 富邦 電訊 公司 名義 經營 業務 或 為 法律 行為 ， 竟 自任 該 公司 之 負責人 ， 並 雇用 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 李天佑 」 擔任 業務員 ， 以 富邦 電訊 公司 及 威達 有線電視 經銷商 之 名義 向 客戶 推銷 有線電視 及 IPTV 後 ， 再 由 林富國 負責 裝 機 ， 而 以 富邦 電訊 公司 名義 經營 業務 。 林富國 與 「 李天佑 」 復 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 富邦 電訊 公司 及 威達 有線 電視 並 無 有線 電視 之 線路 ， 而 需 私接 中投 有線電視 股份 有限公司 （ 下稱 中投 公司 ） 之 線路 ， 竟 仍 於 民國 103年 4月 28日 某時 ， 由 「 李天佑 」 至 唐毓傑 位於 南投縣 草屯鎮 ○○路 0段 000號 之 店面 ， 持 印有 富邦 電訊 公司 及 威達 有線電視 經銷商 等 字樣 之 名片 ， 向 唐毓傑 推銷 威達 有線電視 服務 ， 並稱 威達 有線電視 費用 較 便宜 ， 2 年 只要 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 ， 且 訊號 可以 移置 云云 ， 致 唐毓傑 陷於 錯誤 同意 裝設 ， 嗣 再 由 林富國 於 翌日 某時 前往 上址 裝機 ， 惟 林富國 並 未 裝設 富邦 電訊 公司 或 威達 有線電視 之 訊號 ， 而 係 私接 中投 公司 之 有線電視 線路 到 唐毓傑 店 內 ， 經 唐毓傑 發現 訊號 與 中投 公司 之 訊號 相同 ， 向 林富國 詢問 ， 林富國 再 向 唐毓傑 謊稱 威達 有線電視 與 中投 公司 共用 機房 ， 所以 訊號 相同 云云 ， 致 唐毓傑 陷於 錯誤 而 支付 5000 元 之 收視 費用 予 林富國 ， 林富國 再 以 富邦 電訊 公司 名義 開立 免用 統一發票 收據 乙 紙 交予 唐毓傑 。 嗣 唐毓傑 因 南投縣 草屯鎮 ○○路 0段 000號 之 店面 另 申請 中華 電信 股份 有限公司 之 網路 ， 乃 於 103年 5月 間 某 日 與 林富國 聯絡 後 ， 要求 將 上開 店面 之 有線電視 訊號 移置 至 草屯鎮 ○○路 000巷 00號 6樓 唐毓傑 住處 ， 林富國 乃 於 同年 5月 間 某 日 再次 私接 中投 公司 之 線路 至 唐毓傑 位於 南投縣 草屯鎮 ○○路 000巷 00號 6樓 之 住處 ， 且 唐毓傑 位於 南投縣 草屯鎮 ○○路 0段 000號 店面 之 有線電視 線路 亦 未 斷訊 。 嗣 於 103年 6月 13日 11時 54分 許 ， 經 中投 公司 稽查 人員 高嘉錄 前往 唐毓傑 位於 南投縣 草屯鎮 ○○路 000巷 00號 6樓 住處 外 之 樓梯間 弱 電箱 稽查 ， 發現 有 私接 情形 ， 經 聯絡 唐毓傑 追問 ， 始 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1285號
犯罪事實：
一 、 洪維良 雖 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 予 陌生 人士 ， 可能 遭 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 96年 6月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 八斗子 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000001 號 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 復 將 之 轉交 不詳 詐欺 集團 成員 ， 嗣 於 同 日 下午 2時 許 ， 不詳 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 假冒 地檢署 檢察官 名義 以 電話 與 張志銘 聯繫 ， 誆稱 渠 身份 遭 人 冒用 申請 帳戶 ， 並 涉及 洗錢 案件 ， 要求 將 名下 存款 提出 ， 再 存入 檢察官 之 安全 帳戶 內 ， 否則 名下 所有 存款 將 會 凍結 無法 提存 等 云云 ， 張志銘 乃 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1770號
犯罪事實：
一 、 邱元俊 其 預見 出賣 或 出借 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 在 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 郵局 （ 下稱 臺中 郵局 ） 帳號 000000 - 0 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 年籍 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 邱元俊 之 前揭 郵局 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 15日 下午 之 某時 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 喬裝成 DR . EYE 公司 之 服務 人員 ， 撥打 電話 與 王俊傑 聯絡 ， 向 王俊傑 佯稱 其 之前 購買 的 翻譯 軟體 新臺幣 （ 下 同 ） 990 元 ， 因 該 公司 作業 上 疏失 變成 12 期 分期 扣款 ， 緊接著 該 詐騙 集團 成員 接續 佯稱 富邦 銀行 人員 與 王俊傑 聯繫 ， 請 其 找 一 間 有 ATM 之 櫃員機 ， 於 確認 王俊傑 之 餘額 後 ， 告知 其 需 將 帳戶 內 之 存款 匯往 其 指定 之 上開 邱元俊 臺中 郵局 帳戶 ， 致 王俊傑 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 之 某時 ， 在 該 櫃員機 前 ， 以 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 金融卡 轉帳 2萬9983 元 （ 17 元 為 手續費 ） 至 邱元俊 上揭 郵局 帳戶 後 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 後 王俊傑 向 富邦 銀行 查詢 後 察覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2279號
犯罪事實：
一 、 黃泓儒 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 前 某時 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 前鎮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 前揭 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 7日 12時 許 ， 撥打 電話 予 黃清敏 ， 佯稱 係 其 大弟 ， 投資 需要 一 筆 錢 要 借款 云云 ， 致 黃清敏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 後 某時 許 ， 於 台北 富邦 銀行 羅東 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 黃泓儒 前開 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第3023號
犯罪事實：
一 、 林佑臻 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 楚楚 」 之 成年 女子 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 「 楚楚 」 於 民國 104年 5月 間 某 日 ， 透過 「 愛情 公寓 」 網站 自稱 「 林芯梅 」 結識 黃嘉華 ， 並 以 男女 朋友 互稱 ， 共 3 次 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 地 及 方式 ， 向 黃嘉華 詐取 財物 ， 並 推 由 林佑臻 負責 前往 收款 ， 致 黃嘉華 陷於 錯誤 先後 2 次 各 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 、 4萬1,000 元 ， 第3 次 則 因為 警查獲始 未 能 得逞 （ 詳如 附表 犯罪事實欄 所 示 ） 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第155號
犯罪事實：
一 、 洪吉祥 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 訴 字 第58 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 105年 10月 20日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第452號
犯罪事實：
一 、 李明豐 （ 原名 李明峰 ） 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 雅虎 奇摩 帳號 及 手機 門號 SIM卡 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 6月 20日 前 1 週 ， 在 中國 醫藥 大學 附設 醫院 附近 之 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 （ 即 手機 門號 SIM卡 代價 ） 、 3000 元 （ 即 金融 帳戶 代價 ） 及 不詳 代價 ， 將 其 所 申請 之 手機 門號 0000000000 號 SIM卡 、 其 向 新光 商業 銀行 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 ， 及 其 向 雅虎 奇摩所 申請 拍賣 帳號 「 lionlee 86 」 之 帳號 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿樂 」 成年 男子 。 嗣 「 阿樂 」 取得 上揭 門號 、 金融 帳戶 及 雅虎 奇摩 拍賣 帳號 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 附表 所 示 手法 詐騙 連伊伶 、 林美君 、 陳晏婕 及 林開鴻 等 人 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 至 李明峰 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 。 嗣 連伊伶 等 人 因 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第788號
犯罪事實：
一 、 緣葉 少洋 於 民國 104年 10月 間 經由 李友倫 【 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 （ 下稱 士林 地檢署 ） 檢察官 為 不起訴 處分 】 介紹 而 結識 袁錦輝 後 ， 竟 與 綽號 「 咖啡 」 之 陳景賢 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 27日 下午 6時 許 ， 與 袁錦輝 相約 在 臺北市 大同區 長安西路 之 海霸 王 甲 天下 餐廳 見面 ， 由 葉少洋 誆稱 其 為 新北 融資 公司 之 負責人 ， 該 公司 專營 放款 及 投資 股票 、 權證 等 業務 ， 如 袁錦輝 願 投資 該 公司 ， 每 月 可 給付 12% 利息 ， 且 若 投資 失利 將 全數 歸還 本金 云云 ， 致 袁錦輝 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 月 29日 下午 5時 許 ， 在 臺北市 大同區 長安西路 287之2號 之 馬來西亞 餐廳 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 交予 葉少洋 得手 。 葉少洋 、 陳景賢 另 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 6日 與 袁錦輝 相約 在 臺北市 ○○區市 ○○道 0段 000號 之 養心殿 火鍋店 ， 由 陳景賢 向 袁錦輝 誆稱 ： 新北 融資 公司 要 上市 ， 需 3億 元 資金 ， 如 袁錦輝 再 投資 ， 則 再 投資 之 金額 及 之前 投資 之 金額 ， 將 以 200% 利息 計算 ， 並 於 3 個 月 後 即 105年 2月 16日 給付 利息 云云 ， 致 袁錦輝 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 16日 晚間 11時 許 ， 在 臺北市 中山區 長春路 之 辛殿 火鍋店 ， 將 100萬 元 交予 陳景賢 得手 。 嗣 因 袁錦輝 要求 至 新北 融資 公司 參觀 卻 遭 拒絕 ， 又 經 上網 查詢 ， 發覺 並 無 新北 融資 公司 之 登記 資料 ， 且 逾 雙方 約定 給付 利息 期間 仍 未 收到 利息 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第17號
犯罪事實：
一 、 林佑宸 自 民國 104年 11月 14日 起 ， 在 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 「 琥珀 大樓 」 擔任 保全 人員 ， 因 無力 繳納 購 車 貸款 ， 為 「 琥珀 大樓 」 承租戶 即 綽號 「 黑豹 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 知悉 ， 「 黑豹 」 即 於 104年 年底 某 日 ， 在 「 琥珀 大樓 」 內 ， 詢問 林佑宸 是否 有意 出賣 帳戶 。 林佑宸 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 然 因 需款 繳納 車貸 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 出賣 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 允諾 出賣 帳戶 。 隨後 約 於 105年 1月 間 某 日 ， 在 「 琥珀 大樓 」 內 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 銀行 員林 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 與 其 密碼 ， 交予 「 黑豹 」 ， 「 黑豹 」 則 於 2 、 3日 後 ， 在 雲林縣 西螺鎮 西螺 大橋 附近 ， 給付 新臺幣 3千 元 （ 下 同 ） 之 現金 予 林佑宸 。 上開 帳戶 文件 及 密碼 旋為 自稱 「 陳美慧 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年 女子 取得 ， 其 與 自稱 「 郭代書 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 18日 至 105年 2月 25日 間 某 日 ， 由 「 郭代書 」 向 「 陳美慧 」 友人 蔡炎松 佯稱 ： 其 為 「 陳美慧 」 表叔 ， 陳美慧 擬 繳納 祖父 之 遺產稅 ， 尚 缺 40萬 元 ， 欲 向 蔡炎松 商借 上開 金額 支應 ， 請 蔡炎松 匯款 至 本案 合庫 帳戶 云云 。 惟 蔡炎松 前 已 懷疑 「 陳美慧 」 係 詐騙 份子 ， 並 於 105年 2月 25日 ， 前往 「 陳美慧 」 所 稱 之 上班 場所 求證 ， 獲悉 該 處 並 無 其 人 ， 確認 「 陳美慧 」 係 向 其 施詐 ， 故 僅 於 105年 3月 3日 13時 25分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 文元 郵局 ， 以 臨櫃 方式 ， 跨行 匯款 1千 元 至 上開 帳戶 ， 俾 取得 證據 以 供 報案 查辦 ， 上揭詐術 因 遭 蔡炎松 識破 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第475號
犯罪事實：
一 、 鄒開誠 明知 其 擔任 代表人 之 香港 億利 國際 礦業 有限公司 （ 下稱 億利 公司 ） 與 大陸 地區 深圳市 捷利 力霸 國際 貨運 代理 有限公司 （ 即 Phinisi Cargo （ China ） Co. , Ltd ， 下稱 捷利 力霸 公司 ） 並 未 完成 有關 電解 銅 交易 之 洽商 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 1月 5日 ， 在 廖元聰 （ 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 位於 新北市 板橋區 之 辦公室 內 ， 向 廷宥 國際 企業 有限公司 （ 下稱 廷宥 公司 ） 之 代表人 陳孝忠 佯稱 ： 因 億利 公司 與 捷利 力霸 公司 已 可 合作 向 非洲 某 廠商 買入 電解銅 再行 分售 ， 但 依 億利 公司 與 捷利 力霸 公司 間 簽立 之 對 外 貿易 合作 協議書 約定 ， 需 百分之5 保證金 即 美金 22,500 元 ， 且 日後 會 將 每 筆 電解 銅 交易 總額 百分之2 分 予 廷宥 公司 作為 佣金 云云 ， 致 廷宥 公司 代表人 陳孝忠 以為 億利 公司 業已 完成 上開 電解 銅 交易 之 締約 程序 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 以 廷宥 公司 名義 與 億利 公司 簽立 資金 借貸 契約書 ， 並 匯款 美金 22,500 元 以 供 鄒開誠 作為 用於 上開 電解 銅 交易 之 保證金 ， 由 鄒開誠 與 廖元聰 擔任 連帶 保證人 ， 共同 簽發 票號 ： 630555 號 ， 面額 金額 ： 新臺幣 （ 下 同 ） 708,000 元 （ 起訴書 誤載為 788,000 元 ， 應 予 更正 ） 本票 1 紙 （ 下稱 630555 號 本票 ） 作為 擔保 ， 以 取信於 陳孝忠 。 嗣 鄒開誠 、 廖元聰 、 陳孝忠 共同 前往 大陸 地區 深圳 ， 向 捷利 力霸 公司 當面 確認 ， 發現 上開 交易 並 未 進入 締約 或 履約 階段 ， 陳孝忠 已 要求 返還 上開 投資 款項 ， 然 鄒開誠 均 一再 拖延 還款 一 事 ， 陳孝忠 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1149號
犯罪事實：
一 、 張紫漩 能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 捨此不顧 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 19日 15時 30分 許 ， 在 臺南市 大內區 統一 超商 新大 內 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺南 大內 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 顏成益 」 之 人 ， 之後 再 以 電話 告知 對方 密碼 ， 便利 他人 犯罪 後 ， 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 於 同年 月 22日 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 誘使 張筱君 、 葉秋琳 及 鄭淺慈 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張紫漩 上開 大內 郵局 內 。 嗣 經 張筱君 等 人 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第767號
犯罪事實：
一 、 藍勇麒 前 於 民國 96年 間 ， 因 犯 搶奪 、 強盜 、 竊盜 等 罪 ， 經 法院 定 應執行 有期徒刑 9年 2月 確定 ， 於 102年 4月 16日 假 釋付 保護 管束 ， 於 105年 5月 11日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 有期徒刑 執行 完畢 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 林駿穎 為 周士弼 之 友人 ， 其 於 民國 105年 5月 3日 16時 許 ， 在 高雄市 自由路 附近 之 統一 星巴克 內 ， 乘 周士弼 前往 廁所 且 託 林駿穎 保管 皮夾 之 機會 ， 竟 翻動 周士弼 之 皮夾 ， 並 默記 周士弼 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 之 信用卡 卡號 、 到期日 及 授權碼 後 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 竊取 該 皮夾 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 並 分別 於 下列 時間 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 10樓 之 租屋處 ， 以 其 默記 之 周士弼 前開 信用卡 資料 進行 下列 消費 ： （ 一 ） 於 105年 5月 9日 10時 47分 許 ， 以 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 撥打 遠傳 電信 股份 有限公司 之 電信 語音 繳費 系統 ， 以 前揭 中信 銀行 信用卡 之 卡號 、 到期日 及 授權碼 等 資料 ， 繳納 林駿穎 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 電話 費用 共 947 元 。 （ 二 ） 於 105年 5月 15日 4時 57分 許 ， 登入 智遊網 網站 （ Expedia . com . tw ） ， 輸入 前揭 國泰 銀行 信用卡 之 卡號 、 到期日 及 授權碼 等 資料 ， 支付 首爾 設計師 飯店 （ HOTEL ， THE Designers ， 下稱 首爾 飯店 ） 弘大 分店 於 同 年 月 18日 及 19日 之 住宿費 共 4,641 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2946號
犯罪事實：
一 、 吳欣諭 ( 另 由 本院 審結 ) 於 民國 106年 8月 底 透過 綽號 「 黃維德 」 之 成年 男子 介紹 ， 明知 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 所 發起 、 出資 、 主持 、 操縱 ， 綽號 「 活雷峰 」 之 成年 男子 所 指揮 、 管理 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 係 由 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 未 成年人 擔任 集團 成員 ） 施行 詐術 後 ， 再 由 車手 提領 取贓 之 集團 ， 仍 基於 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 擔任 該 集團 俗稱 車手頭 工作 ， 負責點 收 車手 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 再 依 綽號 「 接線員 」 之 指示 交付 詐欺 水房 之 成員 ， 並 向 「 活雷鋒 」 領取 車手 及 司機 之 薪水 轉交 車手 及 司機 ； 蘇俊達 ( 另 由 本院 審結 ) 於 106年 7月 間 ， 因 積欠 賭債 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 介紹 ， 明知 該 集團 為 提領 詐騙 所得 款項 之 犯罪 集團 ， 仍 基於 加入 犯罪 組織 犯意 ， 加入 同 一 詐騙 犯罪 組織 ； 黃羿太 於 106年 9月 中旬 透過 吳欣諭 之 介紹 ， 向 綽號 「 活雷峰 」 之 成年 男子 面試 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 上開 詐欺 集團 ， 蘇俊達 與 黃羿太 均 擔任 車手 之 工作 ， 負責 向 司機 拿取 人頭 帳戶 、 測試 帳戶 、 依 「 接線員 」 指示 提領 詐欺 所得 款項 後 交付 與 同 集團 之 司機 ； 劉品浩 ( 另 由 本院 審結 ) 於 106年 8月 底 在 臉書 網站 上 應徵 司機 工作 而 與 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 連繫 ， 基於 參與 犯罪 組織 犯意 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 收取 、 保管 、 管理 、 發放 人頭 帳戶 及 提款卡 予 蘇俊達 、 黃羿太 ， 並 收取 其 2 人 提領 之 款項 交給 吳欣諭 。 吳欣諭 、 蘇俊達 、 黃羿太 、 劉品浩 均 使用 「 接線員 」 交付 之 工作 手機 安裝 之 微信 通訊 軟體 互相 聯繫 （ 黃羿太 之 工作機 如 附表 三 之 扣押物 ） ， 吳欣諭 之 微信 暱稱為 「 阿星 」 、 「 象神 」 ， 劉品浩 之 暱稱為 「 小寶 」 、 「 韋小寶 」 ， 黃羿太 使用 「 支付寶 」 、 「 洪金寶 」 之 暱稱 ， 蘇俊達 使用 「 紀程 」 之 暱稱 ， 渠等 4 人 均 加入 微信 「 愛拼 才 會 贏 ！ 接線 員群 」 之 群組 ， 由 「 接線員 」 指示 蘇俊達 、 黃羿太 以 特定 金融卡 領取 詐騙 款項 ， 吳欣諭 、 劉品浩 另 加入 「 收 水 ！ 記帳群 」 、 「 彰化 取件 」 等 群組 ， 接受 「 接線員 」 、 「 活雷鋒 」 指示 領取 人頭 帳戶 及 交付 款項 至 詐欺 水房 之 訊息 ， 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 使用 「 接線員 」 、 「 大海 」 等 名稱 ， 綽號 「 活雷峰 」 之 成年 男子 使用 「 活雷峰 」 、 「 馬雲 」 等 名稱 。 吳欣諭 、 劉品浩 加入 該 詐騙 犯罪 組織 所得 之 報酬 為 每 星期 新台幣 ( 下 同 ) 1萬 元 ； 蘇俊達 、 黃羿太 則 可 獲取 提領 款項 之 2% 為 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 吳欣諭 等 4 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 接線員 」 指示 劉品浩 向 該 集團 不詳 成年 成員 收取 如 附表 一 「 匯入 銀行 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 、 存摺 後 ， 劉品浩 將 該 等 帳戶 之 提款卡 交付 予 蘇俊達 、 黃羿太 使用 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 隨即 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 潘麗屏 等 39 人 ， 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 「 匯款 日期 」 、 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時 、 日 ， 匯款 入 如 附表 一 「 匯入 銀行 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 ， 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 即 指示 黃羿太 、 蘇俊達 持 該 等 金融 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 「 提領 日期 」 、 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時 、 日 ， 在 鄰近 如 附表 一 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 地點 ， 提領 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 金額 得手 ， 得手 後 蘇俊達 、 黃羿 太 將 款項 交付 劉品浩 ， 劉品浩 交給 吳欣諭 ， 再 由 吳欣諭 交付予 該 詐騙 集團 之 水房 成員 ， 黃羿太 參與 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 、 19 至 36 所 示 之 潘麗屏 等 人 受 詐騙 匯款 ， 獲得 如 附表 甲 各 該 編號 所 示 之 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 潘麗屏 等 39 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第468號
犯罪事實：
一 、 ERNAYUNITA （ 安娜 ） 可 預見 如 將 手機 SIM卡 交付 他人 ， 有 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 即使 有 人 以 向 其 取得 之 SIM卡 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 17日 15時 4分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 手機 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 之 SIM卡 ， 交付 與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 作為 撥打 電話 給 被害人 之 門號 使用 ， 以 此 行為 幫助 他人 實施 詐欺 取財 。 嗣 上開 不詳 詐欺 者 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 1月 17日 15時 4分 許 ， 以 本案 門號 撥打 電話 向 胡鳳心 佯稱 係 其 姪女 胡慧君 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 胡鳳心 借款 等語 ， 致 胡鳳心 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 1月 24日 11時 18分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 劉彥廷 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年 簡字 第1513 號 判決 有罪 確定 ） 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 胡鳳心 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 張雅婷 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 17日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 三星 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 或 輾轉 取得 張雅婷 上揭 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 17日 下午 5時 許 ， 冒稱 係 澄姑娘 幸福 網站 之 客服 人員 及 華南 銀行 行員 ， 撥打 電話 向 吳則彣 佯稱 ： 因 設定 錯誤 使 吳則彣 成為 賣家 或 供應商 而 進行 下單 ， 需 按 指示 進行 帳號 資金 移轉 云云 ， 致 吳則彣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 18分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,200 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 另 於 同 日 下午 5時 42分 許 ， 匯款 1萬7,985 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 另 於 同 日 下午 6時 47分 許 ， 匯款 1萬1,985 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳則彣 發覺 受騙 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第277號
犯罪事實：
一 、 謝建文 係 世鑫 醫材行 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 00巷 00弄 00號 ） 負責人 ， 其 於 民國 104年 間 ， 因 顧客 劉鳳琴 欲 申請 身心 障礙 者 輔具 費用 補助 後 向 其 購買 氣墊床 、 輪椅 等 輔具 ， 遂代 劉鳳琴 辦理 申請 手續 。 詎 其 明知 劉鳳琴 於 101 、 102年 間 某 日 向 其 購入 之中 古居 家用 照顧 床 （ 電動床 ） 1 台 ， 並 不 符合 本 次 身心 障礙 者 輔具 費用 申請 補助 之 規定 ， 為 使 不 知情 之 劉鳳琴 獲得 此 部分 補助 ， 竟 意圖 為 第三人 不法 之 所有 及 基於 偽造 文書 之 犯意 ， 於 104年 10月 28日 前 某 日 ， 未 經 康元 興業 有限公司 （ 下稱 康元 公司 ） 同意 或 授權 ， 擅自 蓋用 康元 公司 之 保固 專用 章 ， 偽造 居家 用 照顧 床 之 保固書 1 份 後 ， 連同 氣墊床 、 輪椅 等 輔具 項目 一併 交由 不 知情 之 羅雅㚬 即 劉鳳琴 之 媳婦 ， 於 104年 10月 28日 向 新竹縣 湖口 鄉公所 提出 輔助 器具 補助費 核銷 申請 而 行使 ， 足以 生 損害 於 康元 公司 ， 新竹縣 政府 承辦 人員 並 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 核發 居家用 照顧 床 部分 之 補助 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,000 元 （ 其 中 居家用 照顧 床 部分 為 9,000 元 ， 已 於 104年 12月 10日 繳回 ） 。 嗣 新竹縣 輔具 資源 中心 人員 於 104年 11月 20日 至 劉鳳琴 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000號 住處 查核 輔具 使用 情形 時 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2391號
犯罪事實：
一 、 袁忠正 （ 原 國民 身分證 統一 編號 為 Z000000000 號 ） 明知 其 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 8日 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 之 祥義 車業 有限公司 ， 佯稱 以 分期付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 臺 ， 進而 簽立 裕隆 集團 裕富 數位 資融 股份 有限公司 （ 下稱 裕富 公司 ） 購物 分期付款 申請 暨 約定書 ， 並 在 接受 裕富 公司 人員 電話 審查照會 時 ， 向 裕富 公司 人員 佯稱 要 分期 購買 機車 云云 ， 致 裕富 公司 人員 陷於 錯誤 ， 信 其確 有 購 車 意願 及 資力 ， 而 同意 其 分期付款 之 申請 ， 雙方 並 約定 分期款 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 自 106年 6月 19日 起 至 107年 5月 19日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 清償 價款 ， 除 第1 期 支付 6,663 元 ， 其餘 每 月 支付 6,667 元 ， 且 約定 在 價金 未 付清 之前 ， 上開 機車 仍 屬 裕富 公司 所有 ， 袁忠正 僅 得以 善良 管理人 之 注意 義務 占有 、 使用 之 ， 不得 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 。 詎 袁忠正 取得 上開 機車 後 ， 僅 於 106年 6月 19日 、 同年 7月 19日 償還 前 2 期 貸款 款項 ， 合計 1萬3,330 元 ， 即 不再 還款 ， 並 於 同年 9月 20日 ， 以 5萬5,000 元 之 代價 ， 將 該 機車 出售 並 移轉 登記 予 不 知情 之 林宏祺 。 嗣 因 袁忠正 未 給付 其餘 分期 款項 ， 經 裕富 公司 一再 與 其 聯絡 ， 均 置之不理 ， 裕富 公司 查悉 上開 機車 業已 移轉 登記 予 林宏祺 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第383號
犯罪事實：
一 、 現今 詐欺 之 不法 份子 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 遭 執法 人員 追訴 處罰 ， 經常 使用 他人 所 提供 之 金融 機構 帳戶 ， 做為 詐欺 者 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 蘇偉誠 得 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 提供給 與 本身 並 無 合理 信賴 關係 之 第三人 使用 ， 帳戶 即 可能 因此 淪為 供 不法 詐騙 份子 詐騙 被害人 匯款 進入 該 帳戶 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 6日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 忠孝東路 1段 天成 大 飯店 旁 之 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 。 嗣 詐欺 者 於 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 5月 7日 下午 3時 43分 許 ， 假冒 旅館 人員 ， 與 王貝存 聯絡 ， 並 向 其 佯稱 因 旅館 住宿 之 款項 問題 ， 需 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 王貝存 陷入 錯誤 ， 遂 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 國泰世華 商業 銀行 操作 自動 提款機 並 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,123 元 、 2萬8,521 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王 貝存 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 方悉 上情 。