臺灣新北地方法院 109年度訴字第55號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 其 妻 許翊慧 均 明知 無 蘋果牌 手機 可 供 販售 ， 亦 無 販賣 前述 手機 之 真意 ， 竟 單獨 或 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 乙○○ 、 許翊慧 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 乙○○ 於 民國 106年 10月 9日 前 某時 ， 以 許翊慧 申請 之 臉書 帳號 「 XuHui 」 （ 後 更名為 「 胡瑩涓 」 ） 在 「 二手 手機 3C 買賣 」 臉書 社團 內 刊登 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 致 少年 吳○丞 （ 90年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 於 106年 10月 初 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 訊息 功能 與 乙○○ 聯繫 ， 雙方 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 16,000 元 購買 iPhone7 手機 1 支 ， 並 相約 於 106年 10月 9日 在 臺中 火車站 （ 起訴書 誤載為 臺北 車站 ） 面交 商品 。 嗣 吳○丞 依約 抵達 並 交付 價金 與 乙○○ 後 ， 許翊慧 向 吳○丞 訛稱 已 將 商品 寄 至 吳○丞 位在 苗栗縣 三義鄉 住處 附近 之 7-11 便利商店 云云 ， 吳○丞 不疑有他 ， 遂 返 家 等候 商品 寄達 。 嗣 因 吳○丞 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 （ 即 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈠ 部分 ） 。 ㈡ 乙○○ 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 ， 於 106年 4月 17日 15時 許 前 某時 ， 在 「 旋轉 拍賣 」 網站 上 刊登 販售 手機 之 不實 訊息 ， 致 少年 陳○勤 （ 88年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 於 106年 4月 17日 15時 許 在 旋轉 拍賣 網站 上 閱覽 該 則 訊息 後 陷於 錯誤 ， 透過 乙○○ 在 上開 網站 所 留 Line 帳號 與 其 聯繫 購買 手機 事宜 ； 乙○○ 同時 為 藉由 人頭 金融 帳戶 製造 詐欺 不法 所得 之 金流 斷點 ， 接續 於 106年 4月 24日 晚間 、 同 年 月 25日 凌晨 ， 向 在 「 高雄 二手 手機 買賣 」 臉書 社團 及 在 臉書 、 旋轉 拍賣 及 露天 拍賣 等 網站 上 刊登 販賣 手機 訊息 之 蘇偉信 、 李育修 佯稱 欲 以 3,000 元 、 3,500 元 購買 Sa-msung NOTE3 、 HTC 820 手機 各 1 支 云云 ， 因而 取得 蘇偉信 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 帳號 00000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 李育修 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 行政 郵局 帳戶 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 鳳山 郵局 帳戶 ） 。 乙○○ 再 指示 陳○勤 於 106年 4月 25日 某時 及 同 日 1時 51分 許 ， 各 匯款 15,000 元 、 12,985 元 至 蘇偉信 上開 中國信託 帳戶 及 李育修 前揭 鳳山 郵局 帳戶 內 。 待 陳○勤 匯款 後 ， 乙○○ 旋即 向 蘇偉信 、 李育修 謊稱 其 溢付 或 匯錯 款項 ， 要求 蘇偉信 、 李育修 於 面交 手機 時 提領 款項 歸還 ， 惟 蘇偉信 因 發覺 有異 ， 表示 須 乙○○ 與 其 一同 至 派出所 確認 匯款人 身分 後 ， 始 願 交付 手機 及 退款 ， 致 乙○○ 未 能 取得 該 部分 詐騙 款項 ； 李育修 則 於 106年 4月 25日 6時 30分 許 ， 在 高雄市 鳳山 家樂福 店 前 ， 將 HTC 820 手機 1 支 及 陳○勤 所 匯 款項 之 9,500 元 交與 乙○○ ， 而 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 因 陳○勤 遲 未 收到 所 購買 之 手機 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 （ 即 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈢ 部分 ） 。 ㈢ 乙○○ 於 106年 5月 間 ， 因 見 黃驛鈞 在 臉書 「 二手 3C 」 粉絲團 貼文 公開 收購 手機 ， 竟 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 ， 於 106年 5月 15日 1時 許 ， 以 臉書 帳號 「 張志成 」 私訊 聯繫 黃驛鈞 ， 佯稱 有 iPhone6S Plus 玫瑰金 手機 可 供 出售 ， 1 支 售價 15,000 元 云云 ， 致 黃驛鈞 陷於 錯誤 ， 與 乙○○ 談妥 以 3萬 元 購買 2 支 iPhone6SPlus 手機 ； 乙○○ 同時 為 藉由 人頭 金融 帳戶 製造 詐欺 不法 所得 之 金流 斷點 ， 乃 於 106年 5月 15日 23時 30分 許 ， 以 臉書 私訊 在 臉書 上 刊登 販售 平板 電腦 訊息 之 黃克森 （ 已 更名為 黃崇旭 ） ， 謊稱 欲 以 3,000 元 購買 平板 電腦 云云 ， 因而 取得 黃崇旭 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 帳戶 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 苓雅 郵局 帳戶 ） 。 乙○○ 再 指示 黃驛鈞 於 106年 5月 16日 4時 58分 許 ， 匯款 3萬 元 至 黃崇旭 上開 苓雅 郵局 帳戶 內 。 待 黃驛鈞 匯款 後 ， 乙○○ 隨即 撥打 電話 予 黃崇旭 ， 告知 其 已 匯款 ， 但 誤匯款 為 3萬 元 ， 要求 黃崇旭 於 面交 平板 電腦 時 ， 一併 退款 與 「 張志成 」 之 友人 。 黃崇旭 遂 於 106年 5月 16日 12時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 瑞隆路 上 之 郵局 將 平版 電腦 1 台 及 黃驛鈞 所 匯 款項 中 之 27,000 元 交付 乙○○ 。 乙○○ 旋 又 藉口 該 平板 電腦 有 問題 ， 要求 退貨 ， 而 於 翌日 （ 17日 ） 17時 30分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 瑞隆路 之 麥當勞 餐廳 內 ， 向 黃崇旭 取回 3,000 元 ， 並 將 平板 電腦 返還 黃崇旭 ， 而 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 因 黃驛鈞 未 收到 購買 之 手機 ， 乃 報警 處理 ， 方 循線 查悉 上情 （ 即 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈣ 部分 ） 。 ㈣ 乙○○ 、 許翊慧 （ 所 犯 共同 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 108年度 訴 字 第283 號 判處 拘役 55日 確定 ） 於 106年 9月 間 ， 因 見 少年 楊○毅 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 在 臉書 社團 貼文 公開 收購 手機 ， 竟 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 許翊慧 提供 其 申設 之 臉書 帳號 「 胡瑩涓 」 予 乙○○ 作為 詐騙 使用 ， 乙○○ 再 於 106年 9月 19日 17時 46分 許 ， 以 該 臉書 帳號 私訊 聯繫 楊○毅 ， 佯稱 有 有 iPhone7 手機 可 供 出售 ， 並 要求 楊○毅 直接 加其 Line 帳號 「 loko 811 」 ， 致 楊○毅 陷於 錯誤 ， 將 「 loko 811 」 加入 Line 好友 ， 並 與 乙○○ 談妥 以 2萬 元 購買 iPhone7 手機 1 支 ； 乙○○ 同時 為 藉由 人頭 金融 帳戶 製造 詐欺 不法 所得 之 金流 斷點 ， 乃 指示 楊○毅 於 106年 9月 19日 18時 5分 許 ， 將 2萬 元 匯至 其 不 知情 之 母親 吳幸娟 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 、 洗錢 等 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵緝字 第827 號 、 第828 號 、 第830 號 為 不起訴 處分 ） 開設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 而 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 因 楊○毅 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 （ 即 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈤ 部分 ） 。 ㈤ 乙○○ 、 曾怡萱 （ 所 犯 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 108年度 上訴字 第978 號 判處 有期徒刑 1 年 、 1 年 2 月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 乙○○ 於 106年 11月 17日 前 某時 ， 在 臉書 「 3C 市集 」 拍賣 網站 上 以 暱稱 「 阿辰 」 張貼 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 致 陳宇杰 於 106年 11月 17日 10時 許 上網 瀏覽 前揭 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以 5,000 元 向 乙○○ 下標 購買 iPhone6 手機 1 支 ， 並 將 乙○○ 之 Line 帳號 「 loko-811 」 加入 Line 好友 進一步 洽談 交易 事宜 ； 乙○○ 同時 為 藉由 人頭 金融 帳戶 製造 詐欺 不法 所得 之 金流 斷點 ， 乃 指示 陳宇杰 於 106年 11月 18日 8時 39分 許 將 款項 匯 至 曾怡萱 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 曾怡萱 再 於 同 日 10時 57分 許 領出 5,000 元 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 交與 乙○○ ， 而 以 此 方式 共同 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 因 陳宇杰 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 （ 即 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈥ 部分 ） 。 ㈥ 乙○○ 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 ， 於 106年 5月 11日 8時 前 某時 ， 在 高雄市 某 處 ， 使用 不 知情 之 許翊慧 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第12733 號 、 第13707 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 上網 ， 在 「 旋轉 拍賣 」 網站 上 以 暱稱 「 zoki 7510 」 刊登 販賣 iPhone7 Plus 手機 之 不實 訊息 ， 致 丙○○ 於 106年 5月 11日 8時 許 上網 瀏覽 上述 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以 20,700 元 向 乙○○ 下標 購買 iPho-ne7Plus 手機 1 支 ； 乙○○ 同時 為 藉由 人頭 金融 帳戶 製造 詐欺 不法 所得 之 金流 斷點 ， 乃 於 106年 5月 11日 17時 55分 許 前某 時 ， 向 在 臉書 社團 上 貼文 販賣 中古 手機 之 甲○○ （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵緝字 第350 號 為 不起訴 處分 確定 ） 謊稱 欲 以 2,000 元 購買 7 支 中古 手機 ， 因而 取得 甲○○ 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 帳戶 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 岡山 郵局 帳戶 ） 。 乙○○ 再 指示 丙○○ 於 106年 5月 11日 17時 55分 許 ， 匯款 20,700 元 至 甲○○ 上開 岡山 郵局 帳戶 內 。 待 丙○○ 匯款 後 ， 乙○○ 隨即 與 甲○○ 相約 於 同 日 22時 許 在 高雄市 前鎮區 光華 夜市 內 某 超商 面交 商品 ， 並 向 甲○○ 誆稱 丙○○ 為 其 客戶 ， 因 欲 向 其 購買 iPhone7 手機 ， 其 誤 將 甲○○ 上開 岡山 郵局 帳戶 帳號 提供予 丙○○ ， 致 丙○○ 誤 匯款 至 該 帳戶 內 ， 藉 此 要求 甲○○ 提領 款項 歸還 ， 甲○○ 乃 當場 在 超商 內 提款 後 將 20,700 元 連同 出售 之 7 支 中古 手機 交付 乙○○ ， 乙○○ 再 給付 甲○○ 價金 2,000 元 。 嗣 丙○○ 因 遲 未 收到 所 購買 之 iPho-ne7Plus 手機 ， 始 悉 受騙 （ 即 追加 起訴 犯罪 事實 ） 。