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臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第406號
犯罪事實：
一 、 劉登財 明知 無 正當 理由 蒐集 他人 名下 之 手機 門號 者 ， 極 有 可能 利用 該 手機 門號 進行 詐欺 等 犯罪 行為 ， 藉以 隱藏 犯罪 成員 身分 ， 竟 仍 配合 詐騙 集團 不詳 成員 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 26日 後 至 104年 1月 30日 之前 某 日 ， 在 新北市 不詳 地點 ， 先 依 詐騙 集團 指示 ， 向 遠傳 電信 集團 所屬 板橋 中正 門市 （ 設 新北市 ○○區 ○○路 000號 ） 申辦 手機 門號 0000000000 號 後 ， 即將 該 手機 門號 交給 詐騙 集團 成員 使用 ， 詐騙 集團 某 成員 取得 該 手機 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 30日 下午 1時 許 ， 冒充 張建章 之 朋友 黃漢榮 ， 以 上開 行動電話 撥打 予 張建章 佯稱 ： 因 投資 需 借用 資金 云云 ， 使 張建章 陷於 錯誤 而 立即 於 同 日 下午 2時 36分 許 至 北投 郵局 匯款 新台幣 8萬 元 入 蔣榕 （ 另 提起公訴 ） 名下 之 大甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 張建章 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第470號
犯罪事實：
一 、 周凱豐 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 同屬 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 於 民國 104年 10月 1日 至 同 月 29日 間 某 日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 白沙 國小 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 收購 詹欣樺 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 106年度 簡字 第114 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ） 所 申辦 台中 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台中 商銀 ） 花壇 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 。 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 於 104年 10月 28日 下午 5時 48分 許 ， 以 電話 與 周于欽 聯絡 佯 為 其 友人 後 ， 繼 於 翌 （ 29 ） 日 上午 9時 59分 許 ， 以 電話 向 周于欽 佯稱 ： 「 因 在 臺中 談 生意 ， 資金 不足 需 借款 ， 日後 會 還錢 」 云云 ， 致 周于欽 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 10月 29日 上午 11時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 台中 銀行 林口 分行 以 無摺 存款 方式 存入 12萬6,000 元 至 詹欣樺 上開 台中 商銀 帳戶 內 ， 周凱豐 則 於 同 日 中午 某時 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 某 85 度 C 咖啡廳 外 ， 由 同屬 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿順 」 之 成年 男子 ， 交付 上揭 詹欣樺 台中 商銀 帳戶 之 存摺 、 印鑑 並 指示 周凱豐 前去 臨櫃 提領 ， 周凱豐 隨即 前往 位在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 台中 商銀 ， 持 詹欣樺 上揭 存摺 及 印鑑 提領 時 ， 經 銀行 行員 發覺 該 帳戶 之 存摺 已 掛失 止付 遂 報警 處理 而 未遂 ， 員警 並 自 周凱豐 身 上 扣得 詹欣樺 上揭 台中 商銀 帳戶 存摺 、 印鑑 、 取款 憑條 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第97號
犯罪事實：
一 、 倪啟翔 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 福科路 與 環中路 口 邊 之 陸橋 下 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 （ 下稱 合庫 太原 分行 ） 0000000000000 帳號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 等 物 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 地下 錢莊 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 該 詐欺 集團 之 某 女性 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 先前 於 103年 11月 間 某 日 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱為 甲○○ 之 友人 李天愛 （ 小愛 ） ， 家 裡 有 1 筆 土地 繼承 ， 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 數千萬 元 ， 因 身 上 錢 不 夠 繳交 遺產 稅金 ， 甲○○ 幫忙 繳稅 云云 之 機會 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 5月 22日 15時 30分 許 ， 至 陽信 商業 銀行 臨櫃 匯款 65,000 元 至 上開 合庫 太原 分行 帳戶 內 。 嗣 因 甲○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1766號
犯罪事實：
一 、 劉彩錦 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 11月 初 某 日 ， 在 高雄市 左營區 文信路 五金 百貨 旁 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 上開 帳戶 ） 、 郵局 、 台新 商業 銀行 及 上海 商業 銀行 等 4 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 畢經 武 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 畢經武 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 17日 16時 17分 許 ， 撥打 電話 予 侯忠呈 ， 自稱 係 友人 鄭英俊 ， 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 侯忠呈 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 18 ） 日 14時 8分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 侯忠呈 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1547號
犯罪事實：
一 、 鍾長林 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 2月 16日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 12樓 之22 住處 附近 之 7-11 便利商店 ， 以 每 5 日 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 之 代價 ， 將 彰化 銀行 泰山 分行 戶 名 ： 鍾長林 、 帳號 ： 0000 - 00- 00000 - 0 - 00 帳號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 委請 宅急便 送交 並 出借 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 欣怡 」 之 成年 女子 ， 而 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 林勝宗 表哥 「 黃志榮 」 之 成年 男子 ， 於 同 月 19日 下午 1時 52分 許 ， 撥打 電話 向 林勝宗 佯稱 ： 伊 欲 借款 16萬 元 等語 ， 致 林勝宗 陷於 錯誤 ， 將 16萬 元 匯款 至 指定 之 上開 帳戶 。 迨 林勝宗 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1440號
犯罪事實：
一 、 吳若愚 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 21日 其 前往 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 大湳 分行 掛失 並 補辦 所 申辦 該 行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 印鑑 及 變更 提款卡 密碼 後 ， 至 同 年 月 24日 前 之 某 日 ， 將 其 所有 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小頭 」 之 成年 男子 ， 以 供 「 小頭 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 該 「 小頭 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 先 於 105年 3月 20日 上午 9時 許 ， 冒充 為 慈濟 醫院 之 護士 ， 撥打 電話 向 蔡陳木麵 訛稱 其 健保卡 及 身分證 遭 人 盜用 ， 需 撥打 電話 予 某 自稱 「 張志成 」 之 員警 ， 就 金融 洗錢 案件 製作 電話 錄音 筆錄 ， 於 105年 3月 21日 ， 該 詐欺 集團 成員 復冒 稱為 金融 監管會 之 調查員 「 王文清 」 科長 ， 並 利用 由 吳若愚 所 提供 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 要求 蔡陳木麵 依 指示 將 涉及 洗錢 案件 之 款項 匯入 吳若愚 之 上開 帳戶 內 ， 致 蔡陳木麵 因此 陷入 錯誤 ， 而 於 105年 3月 24日 上午 10時 51分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 大里區 健民 農會 健民 分部 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬 元 至 吳若愚 之 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 向 蔡陳木麵 詐得 24萬 元 款項 。 後 因 蔡陳木麵 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第217號
犯罪事實：
一 、 張容慈 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 8日 間 ， 提供 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 行動電話 門號 0000000000 號 及 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 給 身份 不詳 、 自稱 「 和哥 」 之 成年人 及 其 成年 同夥 ， 向 經營 第三方 支付 金流 服務 之 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 註冊 會員 編號 為 「 0000000 」 ， 會員 帳號 為 「 j 10619 j1 」 之 會員 帳戶 後 ， 再 向 綠界 公司 申請 而 取得 該 公司 為 收款 服務 而 向 中信 銀行 所 申請 之 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳號 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 虛擬 帳號 後 ， 即 由 該 詐騙 集團 之 某 不詳 成員 ， 透過 通訊 軟體 LINE 以 暱稱 「 歐博 百家樂 - 助贏 計劃 」 ， 先 於 107年 12月 12日 10時 23分 許 ， 透過 LINE 傳送 訊息 向 邱玉蓮 訛稱 ： 可以 在 娛樂城 網站 （ 即 https://888 . ga 999 . net/record_store#go-main ） 代玩 遊戲 獲利 云云 ， 邱玉蓮 見狀 即 提供 其 名下 之上開 遊戲 網站 帳號 及 密碼 後 ， 委由 該 詐騙 集團 成員 代玩 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 於 同 日 19時 44分 許 ， 再 透過 LINE 傳送 訊息 向 邱玉蓮 誆稱 ： 扣除 儲值 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 後 ， 目前 已 獲利 29萬9,000 元 ， 惟 需 扣除 5成 之 佣金 14萬9,000 元 並 補足 尾款 11萬9,000 元 後 ， 方 可 提領 所 餘 獲利 云云 ， 致 邱玉蓮 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 13日 0時 5分 許 ， 匯款 1萬 元 至 上開 用 以 收款 之 虛擬 帳號 內 。 嗣 因 邱玉蓮 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第144號
犯罪事實：
一 、 劉瑞永 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 竹北 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 以下 簡稱 竹北 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 已 成年 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 一 所 示 時間 匯款 至 上開 竹北 郵局 帳戶 。 嗣 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 紛紛 致電 友人 查詢 ， 發覺 被 騙始 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1159號
犯罪事實：
一 、 施建榮 於 民國 108年 5月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 由 三 人 以上 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 負責 依 指示 收取 受騙 者 所 交 之 款項 、 再 繳予 詐欺 集團 上游 成員 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 酬勞 為 可 分得 詐得 金額 一定 比例 之 金錢 。 施建榮 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 108年 6月 4日 上午 11時 29分 ， 撥打 電話 予 謝阿欽 ， 佯稱 其 子 因 欠款 遭 綁架 ， 需 還款 始 能 放 人 ， 使 謝阿欽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 48分 許 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 置於 詐欺 集團 所 指定 之 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 旁 某 貨車 之 輪胎 下方 ， 再 由 詐欺 集團 成員 楊道麟 （ 另行 簽分 偵辦 ） 指示 施建 前往 上址 取款 ， 施建 見 謝阿欽 置放 款項 後 ， 隨即 前往 取款 ， 再 將 前開 款項 置於 楊道麟 指示 之 地點 而 交付 之 ， 並 領取 2,000 元 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2026號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 犯罪 事實 欄 ㈠ 第4 行 至 第5 行 「 金融卡 4 張 〈 含 中華郵政 等 金融卡 各 1 張 及 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金融 機構 之 金融卡 各 1 張 〉 」 之 記載 補充 更正為 「 金融卡 4 張 〈 含 中華郵政 、 華南 銀行 及 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金融 機構 之 金融卡 各 1 張 〉 」 、 ㈡ 第8 行 「 提領 現金 9,300 元 供己 花用 」 之 記載 補充 更正為 「 提領 現金 9300 元 供己 花用 ， 並 另 遭 加收 手續費 5 元 」 、 ㈢ 第1 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 之 記載 更正為 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財物 之 犯意 」 ， 且 於 證據 並 所 犯 法條 欄 增列 「 被告 於 106年 11月 6日 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第1845號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 及 少年 林○喆 （ 民國 90年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） 於 105年 7月 11日 20時 許 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 臺中市 北屯區 文心路 肯德基 炸雞店 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 迪寶 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 其 分工 方式 為 先 由 詐騙 集團 不詳 姓名 之 成年人 之 成員 以 詐術 向 被害人 行騙 成功 後 ， 再 由 「 迪寶 」 撥打 交由 甲○○ 、 林○喆 聯絡 使用 如 附表 編號 一 所 示 之 行動電話 ， 通知 甲○○ 、 林○喆 取款 地點 ， 其中 甲○○ 負責 冒充 檢察官 等 司法 人員 身分 向 被害人 取款 ， 而 林○喆 則 擔任 在 旁 把風 工作 ， 待 取款 成功 後 即 由 「 迪寶 」 依 詐得 款項 之 一定 比例 給予 酬勞 。 嗣 該 集團 成員 先於 不詳 時 、 地 ， 偽造 如 附表 編號 二 、 編號 三 所 示 屬 公文書 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 2 紙 （ 均 分別 蓋有 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 地檢署 」 印文 ） ， 再 於 105年 7月 12日 上午 9時 許 ， 冒用 中華 電信 客服 人員 、 警官 及 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 行動電話 門號 欠費 ， 需 繳交 積欠 之 通話 費用 ， 復稱 將 電話 轉接 至 反 詐騙 單位 ， 再 繼續 向 乙○○ 訛稱 ： 詐騙 集團 以 乙○○ 之 個人 資料 所 申請 之 行動電話 門號 及 銀行 帳戶 涉及 詐欺 案件 ， 需 將 乙○○ 所 開立 之 全部 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 開戶 印章 及 密碼 等 物 以 「 證物 代送 」 之 方式 交付 地檢署 ， 以免 遭 羈押 云云 ， 致 使 乙○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 允諾 將 依 指示 攜帶 上開 物品 至 新北市 板橋區 滿平街 84巷 之上 溪州 公園 面交 ； 另 甲○○ 及 林○喆 則 於 同 日 上午 依 「 迪寶 」 之 指示 一同 自 臺中市 北上 待命 。 嗣 「 迪寶 」 確認 乙○○ 已 受騙 上當 後 ， 隨即 將 上揭 偽造 之 公文書 電子檔 傳送 至 甲○○ 之 行動電話 內 ， 甲○○ 即 先 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○○巷 00弄 0號 之 「 7-11 便利商店 」 ， 將 上開 偽造 公文書 2 紙 列印 後 隨身 攜帶 ， 旋 與 林○喆 前往 溪州 公園 欲 與 乙○○ 碰面 ， 然 於 同 日 13時 55分 許 在 上址 未及 與 乙○○ 碰面 之 際 即為 警 當場 查獲 ， 並 當場 扣得 附表 一 所 示 甲○○ 、 林○喆 所 使用 之 「 iNO 」 行動電話 各 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） 及 附表 編號 二 、 編號 三 所 示 之 偽造 公文書 2 紙 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 秦欣怡 （ 所 涉 偽造 文書 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 前 與 李健明 為 夫妻 關係 （ 業已 於 民國 101年 4月 2日 離婚 ） ， 秦欣怡 明知 離婚 後 不得 再 持 原先 持有 李健明 之 住處 鑰匙 ， 未 經 李健明 同意 擅自 進出 其 住處 ， 竟 先後 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 陸續 以 附表 所 示 之 方法 ， 侵入 李健明 前述 住處 （ 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） 後 ， 取得 以 李健明 名義 申設 之 員林 中正路 郵局 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） 之 金融卡 （ 此 部分 未 具有 意圖 為 自己 不法 所有 之 主觀 犯意 ） ， 先後 前往 附表 所 示 之 地點 ， 將 前述 不正 方法 取得 李健明 之 前述 郵局 金融卡 插入 附表 所 示 之 自動 付款 設備 之 方式 ， 取得 附表 所 示 之 現金 後 ， 再 將 之 置放回 李健明 原來 之 置放 處所 ， 以 前述 方式 總計 取得 李健明 所有 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 。 嗣 經警 於 101年 10月 16日 下午 5時 20分 許 ， 持 臺灣 彰化 地方 法院 開立 之 搜索票 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○○巷 ○○弄 ○○號 住處 搜索 ， 始 悉 上情 。 並 扣得 12萬 元 現金 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1407號
犯罪事實：
一 、 何明志 雖 已 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 時 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 ， 作為 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 並 藉以 躲避 檢警 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 11月 15日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 覺民路 上 某 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 鼓山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 鼓山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 等 2 個 帳戶 之 存摺 、 開戶 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共 6,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成年 成員 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 11月 18日 11時 許 ， 撥打 電話 予 柯蘇華 ， 假冒 係 其 胞妹 ， 謊稱 ： 因 資金 週轉 需 借款 16萬 元 云云 ， 使 柯蘇華 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 54分 許 ， 至 東山 郵局 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 16萬 元 至 何明志 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 102年 11月 18日 14時 10分 許 ， 撥打 電話 予 蔡劉素美 ， 假冒 係 其 女兒 ， 謊稱 ： 因 生病 需要 用錢 ， 要求 匯款 15萬 元 至 指定 帳戶 云云 ， 使 蔡劉素美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 25分 許 ， 至 元長鄉 農會 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 15萬 元 至 何明志 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； 嗣 柯蘇華 、 蔡劉素美 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 蘇于安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 民國 104年 6月 24日 5時 許 、 7時 許 ， 在 址設 花蓮縣 花蓮市 ○○○路 00號 何文瑛 經營 之 巧克麗 美容 護膚店 ， 佯 以 其 母罹 重病 需要 醫療費 為由 ， 向 何文瑛 借款 ， 並 承諾 翌日 至 上址 護膚店 工作 ， 以 薪資 抵償 ， 使 何文瑛 誤信 蘇于安 有 還款 能力 ， 並 可 以 薪資 抵償 借款 ， 遂 分別 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 、 3萬 元 ， 共計 7萬 元 予 蘇于安 ， 何文瑛 亦 簽發 同 面額 之 本票 予 何文瑛 為憑 。 嗣 蘇于安 未 依約 前往 該 護膚店 上班 ， 避不見面 ， 何文瑛 方知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第704號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實 應 補充 及 更正 記載為 ： 「 匯款 新臺幣 3萬 元 至 不 知情 之 鄭順斌 （ 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第6709 號 【 起訴書 誤載為 第6790 號 】 不起訴 處分 確定 ） 板信 銀行 陽明 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 復經 證人 鄭順斌 於 警詢 中 證述 在 卷 ， 並 有 告訴人 阮浚胘 （ 原名 阮靖哲 ） 所 提供 之 LINE 對話 紀錄 及 臺灣 高雄 地方 檢察署 108年度 偵字 第6709 號 不起訴 處分書 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第867號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第6 行 所 載 「 民國 101年 6月 14日 執行 完畢 」 應 更正為 「 民國 101年 4月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 。 證據 清單 編號 三 之 ㈣ 所 載 「 59 .12 . 10 . 253 」 應 更正為 「 59 . 120 . 10 . 253 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 溫紋嫻 於 本院 民國 104年 6月 2日 準備 程序 中 及 104年 8月 5日 訊問 時 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1559號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第651號
犯罪事實：
一 、 高昇宏 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 初 某 日 ， 經 友人 之 介紹 加入 綽號 「 阿漢 」 （ 真實 的 姓名 、 出生 年 月 日 或 身分證 統一 編號 均 不 知道 ） 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 而後 ， 高昇宏 即 與 「 阿漢 」 所屬 詐欺 集團 之 多 位 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯至 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 後 ， 旋 由 「 阿漢 」 以 微信 通訊 軟體 聯繫 高昇宏 ， 並 交付 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 告知 金融卡 密碼 ， 及 指示 高昇宏 持 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 提領 上開 被害人 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 高昇 宏旋 陸續 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 上開 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 復 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 將 提領 之 款項 交付 予 該 詐欺 集團 另 名 成員 ， 並 獲得 依 所 取得 款項 2％ 計算 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 所 示 被害人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第307號
犯罪事實：
一 、 蔡瑋芸 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 及 密碼 交付給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供給 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 之 某 日 ， 在 高雄市 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 合作金 庫南 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 文化 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄給 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 代書 」 之 人 ， 並 告 以 密碼 。 嗣 該 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 代書 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度易字第52號
犯罪事實：
一 、 王福源 前 係 址設 嘉義市 ○區 ○○街 000號 「 祥太 醫院 」 之 負責人 及 執業 醫師 ， 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 ， 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ； 其 受託 辦理 全民 健康 保險 特約 服務 而 執行 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 其 應 將 就診 日期 、 主訴 、 檢查 項目 及 結果 、 診斷 或 病名 、 治療 、 處置 或 用藥 及 其他 情形 ， 據實 填載 於 病患 病歷 ， 並 按 實際 診療 情形 向 健保署 申報 醫療 費用 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第782號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 方勝男 明知 社會 上 常見 之 詐欺 案件 中 ， 詐欺 成員 為了 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 提供予 被害人 將 款項 匯入 外 ， 在 與 被害人 聯繫 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 所 申辦 之 電話 ， 而 使用 人頭 電話 ， 竟 仍 基於 縱 然 有 人 利用 自己 及 其 配偶 之 行動電話 門號 實施 詐騙 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 的 未必 故意 ， 於 民國 104年 3月 20日 至 同年 4月 16日 間 某 日 ， 在 新竹 地區 某 處 ， 販賣 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 的 SIM卡 1 張 以及 其 不 知情 之 配偶 劉文晴 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 的 SIM卡 1 張 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 成員 ， 並 收取 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 而 為 幫助 詐欺 之 行為 。 嗣 該 詐欺 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 104年 4月 17日 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 （ 下稱 上開 網站 ） 註冊 成為 會員 ， 並 取得 玉山 銀行 帳號 為 000000000000000 號 之 虛擬 帳戶 （ 下稱 上開 虛擬 帳戶 ） 後 ， 由 不詳 之 詐欺 成員 於 露天 拍賣 網站 刊登 廣告 ， 佯稱 販售 林俊傑 2015 現實 新 地球 世界 巡迴 演唱會 高雄 小 巨蛋 門票 ， 並 提供 行動電話 門號 0000000000 號 供 買家 聯絡 ， 嗣 葉一芳 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 並 撥打 行動電話 門號 0000000000 號 與 自稱 「 吳宏輝 」 之 人 聯絡 後 ， 自稱 「 吳宏輝 」 之 人 告知 葉一芳 手 上 尚 有 4 張 門票 可 賣 ， 1 張 原價 3,600 元 ， 現在 要 賣 5,000 元 云云 ， 致 葉一芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 許 ， 透過 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 1萬 元 至 上開 虛擬 帳戶 內 。 嗣 因 葉一芳 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度簡字第46號
犯罪事實：
一 、 陳冠穎 明知 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 銀行 帳戶 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 銀行 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 5月 31日 前 之 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○○○0號 出口 ， 將 其 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 北投 石牌 郵局 （ 下稱 石牌 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 、 友人 林明學 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 易 字 第1916 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 緩刑 2 年 確定 ） 所 開設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 新店 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 羅 經理 」 助理 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 林維君 、 林涵楹 、 楊錦梅 及 黃怡儒 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 。 嗣 林維君 等 人 於 匯款 後 查覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第195號
犯罪事實：
一 、 沈嘉欣 因 工作 結識 張金能 及 黃有梓 ， 並 得知 張金能 曾 借 黃有梓 種鴿 1 隻 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 6月 27日 晚間 10時 10分 許 ， 前往 黃有梓 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 168巷 123號 之 住處 ， 向 黃有梓 謊稱 其 得到 張金能 之 授權 ， 可 應允 黃有梓 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 買斷 該 隻 種鴿 ， 致 黃有梓 陷於 錯誤 ， 誤認 沈嘉欣 受 張金能 委託 表達 允賣 種鴿 之 意 ， 而 向 張正傑 借款 10萬 元 ， 並 由 沈嘉欣 於 翌日 即 6月 28日 上午 8時 許 ， 至 張正傑 位於 彰化縣 秀水鄉 ○○村 ○○路 ○段 118號 之 住處 ， 取得 黃有梓 向 張正傑 所 借 之 10萬 元 款項 。 嗣 因 張金能 向 黃有梓 索討 鴿子 ， 黃有梓 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1211號
犯罪事實：
一 、 陳宙昱 明知 自始 自己 並 無 使用 行動電話 及 給付 電信 費用 之 意思 ， 且 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 均 能 預見 若 將 個人 申請 辦理 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 門號 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 為 圖 私利 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 及 縱 若 取得 其 門號 之 成年人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 行動電話 門號 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 15日 前 某 日 ， 將 其 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 行動電話 0000 - 000000 號 ， 以 不詳 代價 在 不詳 地點 售予 上述 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 以 詐欺 取財 之 犯行 詐財 之 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 由 某 成員 於 99年 11月 15日 下午 2時 30分 許 ， 以 上開 行動電話 號碼 聯絡 林一心 佯稱 係 其 友人 ， 須 借 錢 週轉 云云 ， 致 林 一心 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 11月 15日 下午 3時 許 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 ， 在 玉山 銀行 新店 分行 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 黃瑞升 所 申辦 之 玉山 銀行 佳里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） ， 旋即 遭 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 王棅騰 、 康芳綺 均 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 王棅騰 於 民國 104年 12月 4日 15時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國路 「 高雄 火車站 」 對面 之 「 麥當勞 」 速食店 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 高雄 青年 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 古亭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 中信 銀行 及 合庫 銀行 帳戶 。 康芳綺 則 於 同年 12月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 興隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 中華郵政 及 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 康芳綺 、 王棅騰 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李哲豪 、 羅國倫 、 張瑱晏 、 楊惠閔 、 林智仁 等 5 人 （ 下稱 李哲豪 等 5 人 ） ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 李哲豪 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 王棅騰 、 康芳綺 所 申設 上開 中信 銀行 、 合庫 銀行 、 中華郵政 及 富邦 銀行 帳戶 （ 被害人 、 匯款 時間 、 詐騙 方法 、 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 另 羅國倫 所 匯 部分 款項 ， 業經 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ） 。 嗣 李哲豪 等 5 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 高英淑 與 呂榆誠 （ 另行 審結 ） 係 同居 之 男女 朋友 ， 斯時 高英淑 並 已 懷有 呂榆誠 之 子 即將 臨盆 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 1月 18日 23時 12分 許 ， 先 由 高英淑 以 其 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 邀約 張智惟 至 桃園縣 桃園市 ○○○街 00巷 0號 9樓 之 住處 ， 待 張智惟 抵達 後 ， 再 由 呂榆誠 出面 向 張智惟 佯稱 「 伊亟 需用錢 ， 若 張智惟 將 其 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車點 當後 借款 與 伊 ， 伊 於 2日 後 將 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 供 張智惟 贖 車 ， 另 餘款 則 為 酬金 」 等語 ， 致 張智惟 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 19日 0時 25分 許 ， 與 呂榆誠 同 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 北區 當鋪 ， 將 前開 機車 當 得 4萬 元 後 ， 陸續 給付 3萬3,000 元 、 5,000 元 予 呂榆誠 。 嗣 因 呂榆誠 遲 未 依約 償還 或 交付 原 允諾 之 6萬 元 ， 張智惟 始 發覺 受騙 ， 復 因 高英淑 及 呂榆誠 均 避不見面 ， 張智惟 遍尋 不 著 其 二 人 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第906號
犯罪事實：
一 、 王明漢 、 姜道德 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 竊盜 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 9月 28日 上午 7時 54分 前 之 某時 許 ， 由 王明漢 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 附載 姜道德 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○街 ○○號 005170號 之 路 邊 停車格 ， 見 蔡○雲 所有 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 3萬 元 ） ， 停放 於 該 處 無 人 看管 有機 可 趁 ， 遂 由 姜道德 持 自備 鑰匙 （ 未 扣案 ） 發動 電門 引擎 之 方式 ， 竊取 上開 車輛 得手 。 ㈡ 於 103年 9月 29日 上午 9時 30分 前 之 某時 許 ， 由 王明漢 騎乘 上開 機車 附載 姜道德 ， 行經 高雄市 ○○街 0號 旁 ， 見 朱○滿 管理 使用 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 （ 價值 約 10萬 元 ） ， 停放 於 該 處 無 人 看管 有機 可 趁 ， 遂 由 姜道德 持 以 自備 鑰匙 （ 未 扣案 ） 發動 電門 引擎 之 方式 ， 竊取 上開 車輛 得手 。 ㈢ 於 103年 10月 2日 晚上 6時 27分 前 之 某時 許 ， 由 王明漢 騎乘 上開 機車 附載 姜道德 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 與 ○○街口 前 ， 見 徐○華 所有 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 （ 價值 約 3萬 元 ） ， 停放 於 該 處 無 人 看管 有機 可 趁 ， 遂 由 姜道德 持 以 自備 鑰匙 （ 未 扣案 ） 發動 電門 引擎 之 方式 ， 竊取 上開 車輛 得手 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2718號
犯罪事實：
一 、 俞添鴻 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8月 3日 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 中壢 新生 直營店 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） ， 旋將 上開 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 「 小胖 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 2日 11時 2分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 106年 9月 30日 15時 8分 許 ） ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 劉榮宗 ， 自稱 係 友人 詹正君 ， 佯稱 貨款 不足 急需 用錢 欲 借款 周轉 云云 ， 致 劉榮宗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 1分 許 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 六龜 郵局 」 ， 匯款 25萬 元 至 張進忠 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地檢署 檢察官 以 107年度 偵字 第5458 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 劉榮宗 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 兆豐 商業 銀行 圈存 止付 （ 圈存 金額 13萬 元 ） ， 而 未 遭 詐騙 集團 成員 全部 予以 提領 一 空 （ 聲請 意旨 誤載為 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第439號
犯罪事實：
一 、 王子杰 於 民國 95年 1月 14日 起 至 98年 5月 31日 止 ， 任職 於 臺灣 ○ 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 ○號 ○樓 之○ ， 下稱 ○ 公司 ） 擔任 ○ 人員 ， 負責 ○ 包裝 工人 之 管理 、 監工 、 薪資 發放 事宜 ， 為 從事 業務 之 人 ， 詎 其 認○ 公司 的 管理 有 疏漏 ， 藉 職務 之 便 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 以 詐欺 取財 之 包括 犯意 ， 接續 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 100年度易字第1574號
犯罪事實：
一 、 黃福安 自 民國 86年 2月 17日 起 ， 在 顓台 實業 股份 有限公司 （ 下稱 顓台 公司 ） 擔任 工程部 經理 ， 嗣 於 97年 3月 26日 升任為 副總經理 ， 綜理 公司 所有 事務 。 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 96年 4月 24日 起 ， 迄 同年 8月 10日 止 ， 在 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 957號 11樓 之 顓台 公司 內 ， 利用 職務 之 便 ， 假冒 長春 人造 樹脂廠 股份 有限公司 、 苗栗 煤礦場 等 公司 人員 欲 訂購 秤重 系統 為由 ， 向 顓台 公司 不 知情 之 倉管 人員 要求 出貨 ， 致 倉管 人員 陷於 錯誤 ， 而 交付 由 顓台 公司 代理 ， 如 附表 所 示 之 德國 SARTORIUS 牌秤 重 系統 予 黃福安 （ 黃福安 所 涉 各 次 詐欺 時 、 地 、 方式 ， 詳 如 附表 所 載 ） 。 黃福安 得手 後 ， 遂 將 詐得 之 秤重 系統 ， 以 向 不 知情 友人 林德昌 借得 之 日 日發 工程 有限公司 （ 下稱 日日發 公司 ） 名義 ， 賣予 盟智 科技 股份 有限公司 （ 下稱 盟智 公司 ， 其 負責人 彭志強 涉嫌 故 買 贓物 部分 ， 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 所得 款項 則 全數 供己 花用 。 嗣 黃福安 離職 後 ， 因 盟智 公司 於 99年 8月 間 ， 擬 向 顓台 公司 購買 上開 品牌 之 秤重 系統 ， 經 顓台 公司 派員 前往 盟智 公司 查看 ， 發現 盟智 公司 裝設 之 秤重 系統 序號 係 顓台 公司 所 進口 ， 經 循線 追查 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1210號
犯罪事實：
一 、 張天保 前犯 詐欺罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 入監 執行 ， 嗣 於 民國 103年 7月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知警惕 ， 與 其 妻 何雅涵 （ 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 身 上 已 無 現金 ， 竟 於 104年 6月 12日 下午 3時 47分 許 ， 由 張天保 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 中油 股份 有限公司 大雅 中清路 加油站 加油 ， 致 該 處 員工 陷於 錯誤 ， 為 該 車 加 95 無鉛 汽油 36.76 公升 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 1000 元 ） 得手 ， 並 由 何雅涵 書立 「 欠付 油款 期限 繳納 切結書 」 表示 願 償還 欠款 。 惟 該 加油站 值班站長 林承佑 多 次 以 電話 向 何雅涵 催款 ， 然 未 獲 清償 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 黃彥翔 明知 已 無 任何 支付 及 購買 票券 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 以 手機 連結 網際網路 ， 利用 行動 通訊 體軟 「 LINE 」 ， 向 吳秉昇 佯稱 ： 伊有 「 張惠妹 阿密特 2015 烏托邦 世界 巡城 演唱會 」 門票 欲 販售 等語 ， 致 吳秉昇 陷於 錯誤 ， 於 向 黃彥翔 訂購 8 張 門票 ， 並 依 黃彥翔 要求 ， 於 103年 12月 28日 下午 7時 30分 許 ， 在 臺北 101 捷運站 4號 出口 前 ， 交付 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 予 黃彥翔 ； 復 於 103年 12月 29日 ， 吳秉昇 詢問 黃彥翔 有無 其他 場次 之 演唱會 門票 ， 黃彥翔 亦 偽稱 ： 有 販售 等語 ， 致 吳秉昇 陷於 錯誤 ， 再 向 黃彥翔 訂購 14 張 門票 ， 並 於 104年 1月 9日 晚間 9時 20分 許 ， 在 民權西路 捷運站 1樓 大廳 ， 交付 訂金 3000 元 予 黃彥翔 ； 又 於 104年 1月 23日 上午 8時 35分 許 ， 使用 行動 通訊 體軟 「 LINE 」 ， 向 吳秉昇 佯稱 ： 因 需要 用錢 ， 要求 再 支付 訂金 等語 ， 致 吳秉昇 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 23日 晚間 8時 45分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 000號 宏泰 大樓 前 ， 交付 現金 3000 元 予 黃彥翔 ， 詎 黃彥翔 得手 上開 訂金 共 8000 元 後 ， 因 遲 未 交付 上開 門票 ， 吳秉昇 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 12月 間 ， 黃彥翔 明知 洪睿宏 在 其 個人 臉書 上 張貼 販售 「 蘇打綠 台北 演唱會 2015 」 門票 1 張 之 訊息 ， 於 104年 12月 7日 下午 4時 10分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 臉書 訊息 ， 向 洪睿宏 佯稱 ： 願 以 4000 元 購買 蘇打綠 台北 演唱會 門票 等語 ， 致 洪睿宏 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 10日 晚間 8時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 京華城 百貨公司 內 ， 將 上開 演唱會 門票 1 張 交付 予 黃彥翔 。 嗣 黃彥翔 遲 未 交付 票款 ， 洪睿宏 始 知 受騙 。 ㈢ 於 104年 11月 間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 行動 通訊 體軟 「 LINE 」 ， 向 李昕 佯稱 ： 欲 購買 NUSKIN 直銷 商品 等語 ， 致 李昕 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 13日 下午 5時 36分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 8樓 ， 交付 淨化 潔面 凝膠 1 罐 、 潔膚 冰河 泥面 凝膠 1 罐 予 黃彥翔 ； 復 於 104年 11月 21日 晚間 7時 40分 許 ， 向 李昕 借款 1000 元 ， 致 李昕 陷於 錯誤 ， 在 臺北市 大安區 敦化 捷運站 內 交付 1000 元 予 黃彥翔 。 詎 黃彥翔 得手 後 ， 均 未 償還 上開 貨款 及 債務 ， 李昕 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1807號
犯罪事實：
一 、 杜喬偉 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 而 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 猶 於 民國 107年 1月 24日 晚間 ， 在 新北市 三重區 中正南路 某 貨運行 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 依 真實 姓名 不詳 自稱 「 方 老師 」 之 人 指示 ， 寄予 「 張浩柏 」 。 嗣 「 張浩柏 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 被告 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 在 臉書 網站 上 刊登 販售 Iphone 手機 之 不實 訊息 ， 林奕丞 於 107年 1月 25日 14時 36分 許 閱覽 後 ， 即 利用 通訊 軟體 LINE 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 57分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 至 上開 郵局 帳戶 。 二 在 臉書 網站 上 刊登 販售 Iphone 手機 之 不實 訊息 ， 石育弘 於 107年 1月 25日 閱覽 後 ， 即 利用 通訊 軟體 LINE 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 15時 49分 許匯款 新臺幣 3萬3,000 元 、 3萬 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 其 等 2 人 未 收到 手機 ， 始 知 受騙 。