臺灣臺中地方法院 103年度審易字第280號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 綽號 「 P哥 」 之 王佐維 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 通緝 中 ） 之 成年 男子 與 丁雍哲 （ 業經 本院 於 民國 103年 6月 18日 以 103年度 易 字 第624 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 共同 基於 設立 電信 詐騙 機房 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丁雍哲 於 102年 12月 17日 ， 承租 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 5樓 ， 其後 因 集團 成員 過多 ， 復 於 103年 1月 9日 後 之 某 日 ， 另 承租 臺中市 ○○區 ○○○路 00○0號 8樓 之3 ， 做為 第二 個 電信 機房 基地 ， 並 向 中華 電信 公司 申請 使用 室 內 電話 及 附掛 之 ADSL 寬頻 網路 服務 ， 將 無線 IP 分享器 、 GATEWAY 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 ， 以 作為 詐欺 取欺 之 工具 。 再 以 互相 引介 之 方式 ， 介紹 與其 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 田復明 （ 為 成年人 ） 、 蔡定邑 、 許峻豪 、 賴姿文 （ 由 本院 以 103年度 易 字 第624 號 案件 審理 中 ） 、 賴韋中 、 張君豪 、 褚蕎蓁 、 陳政友 （ 原名 陳威儒 ） 、 蔡家翔 、 劉承恩 、 郭彥旻 、 林欣毅 、 洪瑋襄 、 湯俊邦 、 張智鈞 、 賴思穎 、 王福隆 、 陳志維 、 黃耀 （ 原名 黃德喜 ， 上開 賴韋中 等 人業 經 本院 以 103年度 易 字 第624 號 ， 就 褚蕎蓁 、 張君豪 、 陳政友 、 劉承恩 、 郭彥旻 、 林欣毅 、 洪瑋襄 、 湯俊邦 、 張智鈞 、 賴思穎 、 陳志維 、 許峻豪 、 黃耀 、 蔡定邑 各 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 賴韋中 、 蔡家翔 、 王福隆 各 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 、 及 少年 陳○宜 及 少年 陳○龍 （ 生日 分別 為 85 年 、 86 年 、 案發 時 分別 為 17 歲 餘 及 16 歲 餘 之 少年 ， 年籍 均 詳卷 ， 另 案 由 本院 少年 法庭 審理 ） 等 人 加入 該 詐欺 集團 。 王佐維 為 集團 首腦 負責 提供 資金 、 聯絡 車手 等 ， 丁雍哲 負責 現場 管理 ， 租 房子 及 與 系統商 聯繫 等 。 集團 之 具體 分工 及 詐欺 取財 之 手法 為 ： 由 電腦手 賴韋中 以 群發 方式 撥打 其 自 網路 上 搜尋 而 得 之 中國 大陸 地區 人民 之 室 內 電話 ， 接到 電話 之 不 特定 大陸 地區 人民 接通 後 會 有 語音 通知 ， 內容 略為 ： 有 中國 郵政 信件 尚未 領取 ， 如 有 疑問 ， 請 按 「 9 」 回撥 等語 。 若 大陸 地區 人民 依 指示 按 「 9 」 回撥 ， 會 接通 至 第1 線 即 假扮 中國 郵政 客服 人員 之 賴韋中 、 褚蕎蓁 、 張君豪 、 陳政友 、 蔡家翔 、 劉承恩 、 郭彥旻 、 林欣毅 、 洪瑋襄 、 湯俊邦 、 張智鈞 、 賴思穎 、 王福隆 、 陳志維 、 少年 陳○宜 及 少年 陳○龍 等 人 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 「 確 有 刑事 訴訟 案件 傳票 尚未 領取 ， 案件 會 在 今天 下午 4點 30分 就 要 強制 執行 ， 名下 帳戶 被 盜用 ， 涉及 非法 洗錢 金融 刑事 案件 ， 是否 需要 幫忙 將 電話 轉給 公安 部門 」 ， 並 從中 套取 大陸 地區 人民 之 真實 姓名 、 身份證 字號 ， 若 大陸 地區 人民 回答 「 要 」 ， 第1 線 人員 隨即 將 電話 轉至 第2 線 即 假扮 公安 人員 之 田復明 、 黃耀 、 賴姿文 、 蔡定邑 及 許峻豪 等 人 ， 第2 線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 詐稱 需備案 及 清查 帳戶 ， 要求 瞭解 銀行 帳戶 之 使用 狀況 ， 且 若 欲 證明 自己 清白 ， 需 請求 檢察官 或 財產 保護 科 科長用 資金 認證 比對 方式 證明 名下 資金 是否 屬於 合法 資金 ， 並 從中 套取 大陸 地區 人民 之 地址 、 帳戶 及 帳戶 內 資金 後 ， 便 將 電話 轉接 至 假扮 檢察官 或 財產 保護 科 科長 之 第3 線 人員 ， 第3 線 人員 會 向 大陸 地區 人民 佯稱 「 需 進行 資金 認證 比對 證明 名下 資金 是否 為 合法 」 云云 ， 大陸 地區 人民 若 依 指示 操作 ， 其 帳戶 內 之 資金 即 會 轉入 王佐維 自 網路 上 購得 之 大陸 地區 人頭 銀行 帳戶 ， 致 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 款項 即 匯入 至 指定 之 帳戶 ， 隨即 遭 不詳 車手 提領 一 空 。 如 詐騙 成功 ， 約定 報酬 計算 為 ： 第1 線 人員 可 獲得 詐騙 金額 之 百分之七 ， 第2 線 人員 可 獲得 詐騙 金額 之 百分之八 ， 第3 線 人員 可 獲得 詐騙 金額 之 百分之九 作為 報酬 。 上開 機房 自 103年 1月 13日 起 至 103年 1月 15日 為 警 查獲 時 止 ， 該 詐騙 集團 共 接獲 如 起訴書 附表 所 示 大陸 地區 人民 回撥 之 電話 ， 並 由 如 附表 所 示 之 人 抄寫 被害人 等 資料 ， 惟 大陸 地區 人民 事 後 並 未 付款 而 未 陷於 錯誤 ， 而 詐騙 未遂 前後 合計 共 264 次 。 嗣 經警 分別 於 103年 1月 15日 13時 15分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 前往 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 5樓 執行 搜索 ， 當場 查獲 丁雍哲 等 人 ， 並 扣得 上開 詐騙 集團 所 提供 ， 作為 詐騙 行為 供 犯罪 所 使用 之 筆記本 1 本 、 轉單 12 張 、 大陸 區域號 碼頭 2 張 、 IP 分享器 1 個 、 機房 打掃 分工表 1 張 、 GATEWAY4 臺 、 室 內 電話 15 臺 、 D-LINK 分享器 2 臺 、 麥克風 耳機 1 臺 、 印表機 1 臺 、 路由器 1 臺 、 教戰 手冊 16 張 、 隨身碟 5 支 、 號碼 0000000000 號 行動電話 （ 含 手機 ） 1 支 、 皇家 豪門 租賃 合約書 1 本 、 群健 申請書 6 張 、 被害人 聯絡 資料 7 張 、 筆記型 電腦 2 臺 、 開銷 記帳 單 2 張 、 轉單 1 張 、 電話線 1 綑 等 物 ； 復 於 同 日 13時 40分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00○0號 8樓之3 執行 搜索 ， 當場 查獲 賴姿文 等 人 ， 田復明 則 趁機 逃逸 ， 並 扣得 上開 詐騙 集團 所 提供 ， 作為 詐騙 行為 供 犯罪 所 使用 之 電話機 9 具 、 對講機 4 具 、 教戰手 則 1 份 、 被害人 等 基本 資料 19 張 、 大陸 金融 機構 操作 手冊 1 張 、 房屋 租賃 契約書 1 份 、 租屋 筆記本 1 本 、 數位 電視 服務 申請書 3 張 、 光纖 寬頻 服務 申請書 1 張 、 有線 電視 裝機 服務 單 1 張 、 筆記型 電腦 2 臺 、 列表機 1 臺 、 GATEWAY3 臺 、 IP 分享器 2 臺 、 序號 00000000000000 號 手機 、 號碼 0000000000 號 行動電話 （ 含 手機 ） 各 1 支 、 大陸 地區 電話卡 10 張 、 台灣 大哥大 SIM卡 1 張 、 記憶卡 1 張 、 電線 1 綑 、 餐點 收據 3 張 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8185 元 （ 詐欺 集團 首腦 交予 丁雍哲 轉交 予 賴姿文 保管 ， 作為 詐欺 集團 成員 日常 運作 所 需 費用 之 用 ） 、 碎紙機 1 臺 、 數據機 1 臺 等 物 。