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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第784號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 自 民國 106年 10月 間 起 ， 加入 成員 包括 己○○ （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 另 案 判決 確定 ） 、 周姓 少年 （ 89年 4月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 另 由 少年 法庭 審理 ） 、 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 施飆 」 、 「 傑哥 」 之 成年人 等 人 所 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 即 詐欺 集團 ， 甲○○ 擔任 交付 車手 提款卡 並 向 車手 收取 所 提領 贓款 再 轉交 上手 「 傑哥 」 之 工作 ， 己○○ 擔任 持 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 詐得 款項 之 工作 ， 周姓 少年 擔任 陪同 或 監督 己○○ 領款 之 工作 ， 己○○ 及 周姓 少年 並 搭乘 由 甲○○ 以 不 知情 之 莊證嵐 為 承租人 、 向鑫通 租賃 有限公司 承租 之 車號 000 - 0000 號 租賃 小客車 ， 或 以 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 為 交通 工具 。 嗣 甲○○ 、 己○○ 、 周姓 少年 、 「 施飆 」 、 「 傑哥 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 （ 附表 二 編號 1 、 2 、 5 至 9 、 11 至 18 部分 ） 或 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 （ 附表 二 編號 3 、 4 、 10 部分 ） 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 施詐 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 將 附表 二 所 示 款項 匯入 或 存入 附表 二 所 示 之 帳戶 ， 其中 部分 款項 再 轉匯 至 其他 帳戶 （ 詳 如 附表 二 編號 2 、 8 、 13 所 載 ） ， 再 由 己○○ 持 附表 三 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 與 周姓 少年 前往 附表 三 所 示 之 地點 ， 先後 提領 附表 三 所 示 之 金額 ， 以 此 分次 提領 、 迂迴 層轉 之 方式 ， 製造金 流 斷點 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 甲○○ 每 日 交款 與 上手 可 獲得 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 ， 己○○ 每 領 1 個 人頭 帳戶 內 之 款項 可 抵償 對 甲○○ 之2000 元 債務 。 嗣 附表 二 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 ， 並 於 106年 12月 4日 下午 5時 20分 許 ， 為 警持 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 ○段 000巷 00號 前 拘獲 己○○ ， 並 扣得 甲○○ 交付 己○○ 、 作為 本案 犯案 時 聯繫 所 用 之 iPHONE 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 另 案 扣押 在 本院 107年度 易 字 第404 號 詐欺 等 案件 ） （ 就 己○○ 所 犯 附表 二 編號 1 、 3 、 4 、 8 所 示 犯行 另行 判決 、 所 犯 附表 二 編號 5 、 13 、 14 、 17 所 示 犯行 已 另 案 判決 確定 ， 均 不 在 本件 判決 範圍 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第5號
犯罪事實：
一 、 詹益豪 無意 利用 賭博 網站 獲利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 7月 30日 13時 39分 許 ， 使用 網路 通訊 軟體 LINE ， 傳訊息 予 黑田康浩 ， 向 其 佯稱 可 一起 賭博 賺錢 ， 並 提供 「 Q-WIN 娛樂城 」 網站 網址 「 http://hl .qwun 999 . com 」 及 不 知情 網咖 友人 提供 之 虛擬 帳號 「 00000000000000000 」 ， 致 使 黑田康浩 陷於 錯誤 ， 依 詹益豪 指示 ， 於 108年 8月 9日 4時 11分 許 ， 以 其 所有 彰化 銀行 網路 銀行 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 上開 虛擬 帳號 後 ， 詹益豪 接續 前開 詐欺 犯意 ， 另 指示 黑田康浩 使用 超商 條碼 繳款 之 方式 分別 下注 1萬 元 及 2萬 元 後 ， 復 指示 黑田康浩 於 108年 8月 12日 20時 40分 許 ， 轉帳 2萬5,000 元 至 詹益豪 名下 中華郵政 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 ， 詹益豪 遂 於 同 日 22時 許 ， 搭乘 不 知情 汪昊煜 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 之 郵局 提款機 ， 持 上開 名下 之 中華郵政 帳戶 提款卡 提領 10萬 元 ， 而 將 上開 詐欺 取得 贓款 ， 供己 花用 殆盡 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第247號
犯罪事實：
一 、 林溪河 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 明豐 汽車 商行 」 負責人 ， 經營 中古車 買賣 ， 其 因 積欠 陳勇 在 票據 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬 元 ， 乃 於 民國 104年 7月 28日 同意 由 陳勇 在 代售 其 前 於 104年 1月 20日 購入 之 福斯 廠牌 PASSAT 1.8 T 型號 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 車身 號碼 為 WVWZZZ3CZAE 120430 號 ； 下稱 本件 汽車 ） ， 並 以 賣得 價金 清償 前述 票據 債務 ， 詎 其 明知 本件 汽車 購入 時 行駛 里程數 即已 遠 逾 8萬8千 公里 ， 且 業經 其 利用 不 知情 之 不詳 維修 人員 將 本件 汽車 里程表 顯示 之 里程數 調整為 8萬8千 公里 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 蓄意 隱匿 本件 汽車 里程表 顯示 之 里程 數業 經 人為 大幅 調整 之 事實 ， 從未 告知 陳勇 在 上情 ， 而 在 「 明豐 汽車 商行 」 對 外 展示 販賣 本件 汽車 。 迨 吳振如 於 104年 8月 1日 至 「 明豐 汽車 商行 」 看 車 ， 並 與 陳勇 在 磋商 買賣 本件 汽車 事宜 ， 林溪河 即 利用 不 知情 之 陳勇 在 未 對 吳振如 告 以 本件 汽車 里程表 顯示 之 里程 數 業 經 人為 大幅 調整 之 情事 ， 致 吳振如 誤信 本件 汽車 行駛 里程數 確 僅 為 8萬8千 公里 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 以 49萬 元 之 價格 購買 本件 汽車 ， 並 已 如數 付訖 價金 及 辦理 過戶 登記 （ 車牌 號碼 嗣 改為 AKZ-0681 號 ） 。 嗣 吳振如 於 104年 9月 7日 將 本件 汽車 送回 原廠 維修 ， 始 得悉 本件 汽車 於 前 次 103年 5月 12日 原廠 維修 紀錄 之 行駛 里程數 已 達 142,716 公里 ， 方 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2958號
犯罪事實：
一 、 葉靜怡 於 民國 100年 間 ， 因 涉犯 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 11月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悛悔 ， 明知 自己 並 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 3月 31日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一 公司 ） 特約 廠商國 葉車業 有限公司 （ 國葉 車業 公司 ） 詐稱 欲 以 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 為 061－KPJ號 之 普通 重型 機車 1 臺 ； 佯 與 廿一 公司 約定 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬0,900 元 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 於 每 月 繳納 分期款 7,575 元 ， 在 價金 未 繳清 前 ， 車輛 所有權 仍 歸屬於 廿一 公司 所有 ， 自己 僅 得 依約 保管 、 占有 使用 ， 不得 將 標的物 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 ， 致 使 廿一 公司 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 依約 代替 葉靜怡 撥付 申貸 款項 予 國葉 車業 公司 ， 惟 葉靜怡 於 取得 上開 機車 後 ， 竟 未 繳 任何 分期 款項 ， 即 於 103年 6月 11日 將 上開 機車價 過戶 予 他人 。 嗣 經 廿一 公司 向 葉靜怡 催討 分期 款項 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第259號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事實欄 第3 行 所 載 之 「 某 便路 商店 」 更正為 「 某 7-ELEVEN 便利 超商 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 職務 報告 1 份 、 臺灣 銀行 大昌 分行 民國 100年 3月 4日 大昌 營字 第10050002271 號 函 及 所 附 開戶 資料 、 存摺 存款 歷史 明細 查詢 1 份 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5532號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 梅雅婷 於 民國 104年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0巷 0號 住處 ， 利用 網際網路 登入 「 FACEBOOK 」 （ 下稱 ： 臉書 ） 社群 網站 之 某 球鞋 代購 交易 社團 ， 並 以 暱稱 「 梅澤宇 」 之 名義 為 該 社群 網站 使用 者 名稱 。 梅雅婷 明知 自己 並 未 從事 網路 代購 事業 ， 實際 上 亦 無為 向 與 其 交易 之 買家 收取 款項 後 轉交 廠商 代購 貨品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 5月 24日 23時 39分 許 ， 以 臉書 訊息 傳送 之 方式 ， 向 張雅君 佯稱 有 管道 可 幫 其 在 美國 代為 購買 Jordan 品牌 球鞋 ， 並 提供 自己 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永和 郵局 帳戶 ） ， 作為 收取 張雅君 交付 款項 予以 代購 球鞋 之 用 等語 ， 致 張雅君 陷於 錯誤 ， 與 梅雅婷 約定 代購 之 球鞋 尺寸 、 數量 及 價格 後 ， 張雅君 即 陸續 於 104年 5月 25日 13時 43分 許 、 50 分 許 及 同 年 月 27日 23時 3分 許 、 5 分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 【 本院 按 ： 聲請書 誤載為 「 3萬2,000 元 」 ， 應 予 更正 】 、 2,000 元 、 1萬 元 、 3萬 元 ， 共計 7萬2,000 元 至 梅雅婷 上揭 永和 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 梅雅婷 提領 後 供 己 花用 殆盡 。 嗣 梅雅婷 以 前開 「 梅澤宇 」 之 名義 ， 以 臉書 訊息 傳送 之 方式 ， 向 張雅君 佯稱 無法 幫 其 代購 ， 欲 退回 款項 云云 ， 而 僅 於 104年 5月 31日 11時 58分 許 ， 以 轉帳 方式 歸還 1萬2,000 元 予 張雅君 後 ， 即 一再 藉詞 拖延 ， 拒 未 歸還 其餘 款項 ， 張雅君 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 方 查悉 上情 。 案 經 張雅君 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 報請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 終結 後 ， 聲請 本院 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第450號
犯罪事實：
一 、 林佩芳 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 1月 27日 前 之 某 時 許 （ 被告 供述 在 105年 1月 24日 ） ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 相識 且 未 能 確認 其 真實 姓名 年籍 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 10日 20時 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 00○00號 之 統一 超商員 昌 門市 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 ( 下稱 第一 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 予 收件人 自稱為 「 蘇文俊 」 之 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 系爭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 他人 所屬 詐欺 集團 ( 該 詐欺 集團 係 由 林銘勇 、 王暐程 等 人 所 組成 ) 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推由 詐欺 集團 某 成員 於 107年 3月 12日 17時 41分 ， 撥打 電話 予 戊○○ 佯稱 因 其 信用卡 遭到 盜刷 ， 要求 其 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 使 戊○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 19時 39分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29980 元 至 系爭 帳戶 內 。 其後 由 該 詐欺 集團 成員林銘勇 、 王暐程 以 微信 聯絡 少年 陳○堯 ， 陳○堯 即 於 107年 3月 12日 20時 41分 、 42分 許 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 將 戊○○ 所 匯 前揭 款項 提領 一空 ( 林銘勇 、 王暐程 所 為 犯行 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第2251 號 判處 罪刑 ， 少年 陳○堯 另 由 警方 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ) 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第506號
犯罪事實：
一 、 梁溱秦 於 民國 108年 11月 初 某 日 ， 透過 社群 網站 臉書 、 通訊 軟體 LINE 獲得 訊息 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉承宗 」 、 「 奕儒 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 渠 與 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 梁溱秦 擔任 該 詐欺 集團 車手 ， 並 提供 其 聯邦 商業 銀行 民權 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 供 詐騙 集團 成員 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 待 被害人 受騙 匯款 後 ， 再 由 梁溱秦 持 上開 聯邦 帳戶 金融卡 ， 前往 提領 被害人 遭 騙 而 匯入 之 款項 ， 並 將 所 提領 款項 依 指示 交付 予 集團 成員 ， 梁溱秦 即可 獲得 所 提領 金額 4% 為 報酬 。 繼 該 詐騙 集團 成員 於 108年 11月 11日 11時 許 ， 佯 為 乙○○ 之 友人 劉慧瑜 致電 乙○○ 誆稱 因 急需 用錢 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 許 ， 前往 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 華南 銀行 ， 臨櫃 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 聯邦 帳戶 內 。 旋 由 梁溱秦 依 集團 成員 「 奕儒 」 指示 ， 於 同 日 13時 許 ， 前往 臺中市 太平區 中平九街 之 「 OK 便利 超商 」 自動櫃員機 ， 以 聯邦 帳戶 之 金融卡 將 乙○○ 匯入 之 款項 全數 領出 後 ， 自行 從中 拿取 現金 4,000 元 為 報酬 ， 再 前往 該 超商 附近 之 公園 ， 將 餘額 9萬6,000 元 交予 該 詐欺 集團 之 某 成年 男子 成員 。 嗣 因 乙○○ 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2195號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 惟 起訴書 內 記載 「 歸仁 郵局 」 均 更正為 「 大橋 郵局 」 ； 另 證據 部分 補充 「 被告 蘇家弘 於 本院 準備 程序 之 自白 」 及 「 本院 106年度 南司 小調字 第1047 號 調解 筆錄 2 份 、 和解書 1 份 」 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第57號
犯罪事實：
一 、 吳俊霆 於 民國 108年 6月 6日 某時 ， 透過 「 YES123 」 求職 網站 ， 至 苗栗 造橋 高商 旁 涼亭 ， 經由 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳 先生 」 （ 通訊 軟體 「 微信 」 暱稱 「 泰國 代購 」 ） 之 詐欺 集團 成年 男子 面試 ， 加入 「 泰國 代購 」 、 劉冠甫 （ 微信 暱稱 ： 「 禍 為 福先 」 ， 另 案 偵辦 中 ） 等 所屬 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 由 劉冠甫 擔任 集團 幹部 之 車手頭 ， 負責 指揮 集團 車手 、 收取 詐騙 贓款 及 分配 酬庸 ， 吳俊霆 則 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 金融 機構 之 金融卡 ， 提領 被害人 被 詐騙 後 匯入 指定 人頭 帳戶 內 之 款項 後 上繳 集團 ， 並 可 獲得 提領 金額 之 1％ 作為 報酬 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所得 之 本質 及 去向 。 嗣 吳俊霆 與 「 泰國 代購 」 、 劉冠甫 及 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 各別 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 ， 向 如 附表 一 所 示 之 翁 ＯＯ （ 起訴書 誤載 為 翁佳穎 ） 等 17 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 一 編號 所 示 之 王 ＯＯ 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 000- 00000000000000 號 帳戶 、 高雄 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 高雄 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 及 洪ＯＯ 之 合庫 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 「 泰國 代購 」 於 同 日 某時 ， 以 「 微信 」 指示 吳俊霆 前往 提款 ， 並 由 劉冠甫 同時 交付 前揭 6 個 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 吳俊霆 ， 再 由 吳俊霆 於 如 附表 二 所 示 之 提領 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 之 提領 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 後 ， 將 提款卡 、 提領 之 金額 交予 劉冠甫 ， 劉冠甫 則 共計 交付 提領 金額 1％ 即 新臺幣 （ 下 同 ） 5,923 元 予 吳俊霆 。 嗣 因翁 ＯＯ 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第290號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1770號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 綽號 綽號 「 孝孝 」 之 成年 男子 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 無意 出售 球鞋 ， 竟 於 民國 105年 1月 11日 14時 許 ， 利用 暱稱為 「 消失 了 」 之 帳號 ， 在 FACEBOOK 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） 之 球鞋 交易 社團 內 ， 以 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 刊登 「 YeezyBoost 350 」 球鞋 之 販售 資訊 。 嗣 乙○○ 閱覽 該 網頁 後 ， 即 向 「 消失 了 」 下訂 購買 該 球鞋 ， 詎 「 孝孝 」 於 取得 乙○○ 下 訂 購買 該 球鞋 訊息 後 ， 竟 隨即 以 「 消失 了 」 之 帳號 ， 在 臉書 網站 另行 向 球鞋 賣家 彭信瑀 下訂 購買 價值 共 3萬 元 之 球鞋 3 雙 ， 彭信瑀 於 接獲 甲○○ 下 訂 購買 3 雙 球鞋 訊息 後 ， 遂 將 其 胞兄 彭裕文 所有 之 由 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 提供給 「 孝孝 」 匯付 交易 款項 ， 惟 「 孝孝 」 於 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即將 該 帳號 提供給 乙○○ 作為 匯款 之 用 ， 俟 乙○○ 將 3萬 元 匯入 上開 帳戶 後 ， 「 孝孝 」 即 向 彭信瑀 佯稱 其 已 依約 匯付 3 雙 球鞋 款項 ， 致 彭信瑀 陷入 錯誤 ， 依 「 孝孝 」 之 指示 ， 將 3 雙 球鞋 寄送 至 「 全家 便利商店 彰化員林正 新店 」 給 甲○○ 收 。 惟 彭信瑀 將 球鞋 寄出 後 ， 察覺 有異 ， 隨即 報警 處理 ， 經 員警 至 上開 便利商店 要求 店家 暫 勿 付予 收貨人 ， 甲○○ 始 未 能 詐得 雙球鞋 而 未遂 。 嗣 經 乙○○ 於 匯款 後 ， 並 未 收到 所 購買 球鞋 ， 且 無法 聯繫 「 消失 了 」 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第523號
犯罪事實：
一 、 倪俊翔 依 其 社會 經驗 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 1日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 汐止 分行 申設 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 交予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 提供 其 提款卡 密碼 ， 提供 前揭 彰化 銀行 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同 犯案 ） ， 容認 該 詐騙 集團 成員 使用 其 彰化 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 倪俊翔 前揭 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 1日 起 ， 以 如 附表 編號 一 至 六 「 遭 詐騙 情形 」 欄 所 示 詐欺 手法 訛騙 附表 編號 一 至 六 「 被害人 」 欄 所 示 童梓惟 、 陳聿安 、 蔣瑋 、 黃鈺哲 、 朱高毅 及 莊家榮 ， 致 附表 編號 一 至 六 「 被害人 」 欄 所 示 童梓惟 、 陳聿安 、 蔣瑋 、 黃鈺哲 、 朱高毅 及 莊家榮 因而 陷於 錯誤 ， 各 匯款 轉帳 如 附表 「 被 騙 金額 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金額 至 「 被 騙 金額 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 倪俊翔 前揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 匯入 金額 即 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 編號 一 至 六 「 被害人 」 欄 所 示 童梓惟 、 陳聿安 、 蔣瑋 、 黃鈺哲 、 朱高毅 及 莊家榮 發覺 被 騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第1071號
犯罪事實：
一 、 蘇貞語 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 2日 8時 42分 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 0號 ， 以 暱稱 「 蘇貞語 」 登入 臉書 CUXIRSRS-z 買賣 零件 社團 網站 張貼 販售儀 表飾蓋 、 車台 號碼蓋 之 不實 訊息 ， 經 陳昱丞 瀏覽 後 並 以 臉書 Messenger 通訊 軟體 與 之 私訊 ， 致 陷於 錯誤 下標 購買 ， 而 依 指示 於 107年 6月 3日 19時 46分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 蘇貞語 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 湖口 新 工郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 蘇貞語 提領 花用 殆盡 。 嗣 陳昱丞 未 收到 物品 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第219號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 另 由 本院 審理 中 ） 、 乙○○ 與 微信 群組 「 風暴 - 早 」 中 之 帳號 「 吳亦凡 」 、 「 阿狸 」 、 「 順序 3 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共 5 人 （ 甲○○ 於 該 群組 中 之 帳號 為 「 林美瑞 1 」 、 乙○○ 帳號 為 「 史密斯 2 」 ） ， 其 等 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 乙○○ 負責 開車 搭載 甲○○ 領款 ， 2 人 一同 擔任 領取 贓款 之 車手 工作 ， 另 由 該 群組 中 不詳 之 人 ， 於 民國 108年 10月 23日 上午 撥打 丙○○ 之 電話 ， 佯裝 為 丙○○ 之 同學 吳仁義 ， 謊稱 資金 周轉不靈 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 借款 則 請 直接 匯到 欠款 廠商 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 為 少年 鄭○○ 【 姓名 年籍 資料 詳卷 】 之 帳號 ， 其 涉案 部分 已 由 臺灣 雲林 地方 法院 少年 法庭 裁定 在案 ） ， 使 丙○○ 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 請 其 妻 至 安泰 商業 銀行 汀州 分行 ， 使用 「 民權 食品 機械 有限公司 」 之 帳戶 匯款 25萬 元 至 鄭○○ 上開 中華郵政 帳戶 。 嗣 因 丙○○ 查證 後 得知 遭 詐騙 即 通知 中華郵政 ， 經 中華郵政 將 該 帳戶 設定為 異常 交易 帳戶 ， 並 將 該 25萬 元 匯款 圈存 抵銷 ， 使 甲○○ 、 乙○○ 雖 持有 鄭○○ 上開 中華郵政 帳戶 之 金融卡 ， 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 土地 銀行 領取 贓款 時 ， 仍 因 無法 提領 而 未 得逞 。 嗣 經 循線 於 同 日 13時 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 前 查獲 甲○○ 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7014號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林健誌 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申辦 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 9日 之 某 時 ， 在 臺北市 民權西路 捷運站 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物件 ， 一併 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 下述 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 第一 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 等 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 4月 9日 晚上 6時 28分 許 ， 撥打 電話 給 林依青 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 服務 人員 及 板信 銀行 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 林依青 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 。 嗣 於 同 日 晚上 7時 32分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,386 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 4月 9日 晚上 6時 24分 許 ， 撥打 電話 給 李沛純 ， 佯稱 係 PCHOME 網路 拍賣 服務 人員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 李沛純 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 。 嗣 於 同 日 晚上 7時 33分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬2,908 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 4月 9日 晚上 7時 10分 許 ， 撥打 電話 給 黃詩雯 ， 佯稱 係 PCHOME 網路 服務 人員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 黃詩雯 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 。 嗣 於 同 日 晚上 7時 46分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,983 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 101年 4月 9日 晚上 某 時 許 ， 撥打 電話 給 葉芳琳 ， 佯稱 係 網路 商店 服務 人員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 葉芳琳 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 。 嗣 於 同 日 晚上 7時 58分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,983 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 101年 4月 9日 下午 5時 42分 許 ， 撥打 電話 給 于鎧境 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 服務 人員 及 台灣 銀行 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 于鎧境 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 。 嗣 於 同 日 晚上 10時 49分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,987 元 至 上揭 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 101年 4月 9日 晚上 9時 50分 許 ， 撥打 電話 給 周芳嫻 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 服務 人員 及 郵局 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 周芳嫻 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 。 嗣 於 同 日 晚上 10時 52分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,989 元 至 上揭 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林依青 、 李沛純 、 黃詩雯 、 葉芳琳 、 于鎧境 、 周芳嫻 （ 下稱 林依青 等 6 人 ） 發覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 案 經 林依青 訴由 新北市 政府 警察局 板橋 分局 、 李沛純 訴由 臺南市政府 警察局 新營 分局 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 黃詩雯 訴由 雲林縣 政府 警察局 西螺 分局 、 于鎧 境 訴由 臺中市政府 警察局 霧峰 分局 、 周芳嫻 訴由 臺北市 市政府 警察局 文山 第一 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第315號
犯罪事實：
一 、 甘聖群 於 民國 102年 間 曾 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第129 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 又 於 103年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 內湖 簡易庭 以 104年度 湖簡字 第107 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 103年 間 再 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 105年度 士簡字 第92 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 3 案 經 本院 以 105年度 聲字 第852 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 已 於 106年 1月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 另 陳威廷 於 105年 間 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第2813 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 已 於 105年 12月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 甘聖群 、 陳威廷 仍 不知悔改 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 甘聖群 明知 自身 無 出貨 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 4月 5日 17時 10分 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 連線 至 網際網路 並 登入 其 於 通訊 軟體 微信 所 設立 「 Z0000000000 」 號 帳戶 後 ， 在 公眾 可 瀏覽 之 微信團 購版 內 張貼 並 散布 出售 衣物 之 訊息 ， 使 陳薏如 誤信為 真 ， 向 甘聖群 表示 欲 購買 洋裝 2 套 、 衣服 及 褲子 各 2 件 ， 甘聖群 則 向 陳薏如 佯稱 上開 衣物 連同 運費 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 ， 並 將 於 收款 後 寄送 ， 致 陳薏如 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 5日 17時 10分 許 ， 在 桃園市 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 上開 金額 至 甘聖群 設於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳戶 內 （ 帳號 為 000 - 0000000000000000 號 ） 。 然 甘聖群 於 收訖 款項 後 隨即 於 同 日 晚間 8時 許 關閉 前述團 購版 且 未 出貨 ， 陳薏如 始 知 受騙 。 ㈡ 甘聖群 再 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 明知 自身 無 出貨 意願 ， 竟 於 106年 6月 6日 21時 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 連線 至 網際網路 並 登入 前述 微信 帳戶 後 ， 在 公眾 可 瀏覽 之 微信 某 買賣 群組 內 張貼 並 散布 出售 IPHONE6 二手 手機 之 訊息 ， 使 陳思妤 誤信為 真 ， 向 甘聖群 表示 欲 購買 該 手機 ， 甘聖群 則 向 陳思妤 佯稱 該 手機 為 5,500 元 ， 並 將 於 收款 後 寄送 ， 致 陳思妤 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 6日 21時 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 上開 金額 至 甘聖群 前述 中國信託 帳戶 內 ， 然 甘聖群 於 收款 後 未 依約 出貨 且 不知去向 ， 陳思妤 始 知 受騙 。 ㈢ 陳威廷 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 另 其 亦 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 他人 匯款 之 用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 106年 10月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 。 ㈣ 嗣 甘 聖群 自 某 不詳 之 人 處 得知 陳威廷 前述 帳號 後 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 明知 自身 並 無 出貨 意願 ， 竟 於 106年 10月 16日 11時 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 連線 至 網際網路 並 登入 暱稱為 「 陳得得勝 」 之 臉書 帳戶 ， 在 公眾 可 瀏覽 之 臉書 買賣 手機 社團 內 張貼 並 散布 出售 三星 NOTE 3 二手 手機 之 訊息 ， 使 周國平 誤信為真 ， 向 甘聖群 表示 欲 購買 該 手機 ， 甘聖群 則 以 「 周浩鈞 」 名義 向 周國平 佯稱 該 手機 為 3,500 元 ， 並 要求 周國平 匯款 至 陳威廷 前述 帳戶 ， 致 周國平 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 16日 13時 54分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 上開 金額 至 陳威廷 前述 中國信託 帳戶 內 。 嗣 甘聖群 自 不詳 管道 取得 該 款項 後 卻 未 依約 出貨 ， 周國平 始 知 受騙 。 ㈤ 另 甘聖群 明知 自身 無 出貨 意願 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 11月 4日 9時 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 連線 至 網際網路 並 登入 其 前述 「 陳得得勝 」 臉書 帳戶 內 ， 在 公眾 可 瀏覽 之 前開 臉 書處 張貼 並 散布 出售 三星 NOTE 4 二手 手機 之 訊息 ， 使 曾瑞斌 誤信為 真 ， 向 甘聖群 表示 欲 購買 該 手機 ， 甘聖群 則 向 曾瑞斌 佯稱 該 手機 為 3,000 元 ， 並 佯稱 將 於 收款 後 寄送 ， 致 曾瑞斌 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 4日 21時 30分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 上開 金額 至 不 知情 之 楊雅涵 設於 中國信託 帳號 內 （ 帳號 為 000 - 000000000000 號 ） 。 然 甘聖群 指示 楊雅涵 將 前述 款項 領出 並 取得 該 款項 卻 未 依約 出貨 ， 曾瑞斌 始 知 受騙 。 ㈥ 甘聖群 於 107年 1月 12日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 在 其 暱稱為 「 林馬琪 」 、 「 馬期林 」 之 臉 書 帳戶 內 ， 見 陳慶陽 在 臉書 社團 「 臺南人夾 娃娃機 出租 、 貨物 買賣 交流 平台 」 張貼 欲 購買 藍芽 喇叭 K88 （ 小 海螺 ） 之 貼文 後 ， 明知 自身 無 出貨 意願 ， 卻 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 前述 臉書 帳號 與 陳慶陽 私訊 聯絡 ， 向 陳慶陽 佯稱 可 出售 藍芽 喇叭 36 顆 、 價格 為 24,000 元 云云 ， 致 陳慶陽 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 1月 12日 下午 1時 46分 ， 在 臺南市 安南 郵局 寄出 面額 為 24,000 元 之 郵政 匯票 （ 收款人 甘聖群 、 匯票 號碼 0000000000 - 0 號 ） 至 甘聖群 前述 戶籍地 。 該 甘聖群 在 淡水 郵局 兌現 領取 該 郵政 匯票 款項 後 未 依約 出貨 ， 陳慶陽 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第162號
犯罪事實：
一 、 鍾稚彬 及 蔡永順 （ 另行 判決 ） 因 缺 錢 花用 ， 自 民國 106年 4 、 5月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 綽號 「 安哥 」 及 洪博軒 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 經 本院 以 106年度 原訴字 第14 號 判決 ） 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 。 鍾稚彬 、 蔡永順 與 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 以 附表 一 編號 1 至 3 所 示 詐騙 方式 ， 對 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時間 匯款 至 附表 一 編號 1 至 3 所 示 人頭 帳戶 內 ； 復 由 該 詐欺 集團 成員 指示 由 鍾稚彬 單獨 、 或 由 鍾稚彬 及 蔡永順 為 一 組 ， 由 附表 一 編號 1 至 3 「 取款人 」 欄 所 示 之 人 ， 持 附表 一 編號 1 至 3 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 1 所 示 之 贓款 得手 。 得手 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 交予 洪博軒 或 其 指定 之 人 。 嗣 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1577號
犯罪事實：
一 、 莊光輝 、 張凱智 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 莊光輝 於 民國 104年 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 十全路 「 三民 公園 」 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 博愛路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 各 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 （ 合計 5,000 元 ） 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 段樹榮 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 ㈡ 張凱智 於 104年 7月 19日 稍 前 某 時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 高松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 ㈢ 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 徐嘉緯 、 蔡品毅 、 陳續仁 、 謝宜真 、 賴宥睿 、 張睿恩 、 李文斌 、 林哲如 、 郭秀枝 、 黃素屏 （ 下稱 徐嘉緯 等 10 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 金額 匯至 莊光輝 及 張凱智 上開 銀行 帳戶 。 嗣 因 徐嘉緯 等 10 人 查覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第187號
犯罪事實：
一 、 緣 彭祥銨 曾 與 案 外人 謝明哲 等 人 共同 參與 菲律賓 東薩瑪島 鉻鐵 礦砂 開採 計畫 ， 並 於 民國 （ 下 同 ） 100 年 間 簽立 合作案 合約書 ， 但 該 開採 計劃 於 102年 11月 受 強烈 颱風 「 海燕 」 侵襲 ， 災損 嚴重 ， 開採 計畫 受到 影響 ， 彭祥銨 因 經營 開採 計劃 期間 向 王玫茹 、 林佳筠 、 陳怡君 、 林耿弘 、 梁鈞維 等 人 借款 而 有 財務 關係 。 其 已 知 無力 經營 開採 計劃 ， 故 於 103年 11月 在 新竹縣 竹北市 林耿弘 辦公室 ， 與 林耿弘 、 王淑惠 等 債權人 商討 出售 開採 計劃 經營權 ， 並 陸續 召集 債權人 會議 討論 清償 事宜 ， 彭祥銨 此時 已 明知 開採 計劃 已經 停止 ， 且 準備 出售 經營權 ， 不再 繼續 投資 。 詎 彭祥銨 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 自 103年 12月 間 起 ， 陸續 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 1樓 鍾正春 開設 之 公司 及 新竹縣 ○○市 ○○街 00號 彭祥銨 開設 之 冠崴 國際 科技 有限公司 （ 下稱 冠崴 公司 ） ， 對 鍾正春 誆稱 ： 上揭開 採 計劃 投資 1 年 可 取回 1.5 倍 之 高額 獲利 云云 ， 不 知情 之 鍾正春 並 轉知 上開 投資 予 友人 連振旭 ， 該 2 人 信以為真 乃 陷於 錯誤 ， 連振旭 即 委由 鍾正春 在 竹東鎮 中豐路 2段 152號 1樓 鍾正春 開設 之 公司 與 彭祥銨 簽立 投資 合作 合約 及 借款 契約書 ， 鍾正春 於 104年 2月 5日 匯款 300萬 元 、 連振旭 亦 於 同 日 匯款 200萬 元 ， 均 匯 至 彭祥銨 指定 之 帳戶 作為 投資款 。 然 彭祥銨 於 收受 上開 500萬 元 之 款項 後 ， 於 104年 2月 5日 在 洪大明 律師 事務所 內 ， 請 王淑惠 （ 梁鈞鈞 之 妻 ） 與 彭子宴 見證 ， 委任 林耿弘 處理 、 讓售 開採 計劃 所有 相關 權利 ， 並 將 讓 售後 之 所得 ， 用以 清償 彭祥銨 之 債務 。 嗣 經 鍾正春 、 連振旭 於 投資 期滿日 即 105年 2月 4日 以後 屢次 向 彭祥銨 請求 給付 投資 款項 及 獲利 均 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易緝字第65號
犯罪事實：
一 、 馮萼 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 金融 帳戶 所 為 款項 存提 之 舉 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 19日 前 某 不詳 時間 、 在 台灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 原 新竹 國際 商業 銀行 ， 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 交予 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 時間 、 地點 及 手段 ， 對 附表 所 示 郭秋美 、 陳勁妤 、 洪米倫 、 張簡玗芳 、 黃秋玲 、 羅苡筑 （ 起訴書 誤植 為 羅苡茿 ） 、 許晏綾 、 鍾佩諠 、 徐湘婷 、 張裕泰 施以 詐術 ， 致 使 上開 人 等 分別 陷於 錯誤 ， 旋 於 附表 所 示 遭 詐騙 時間 後 未 幾 ， 在 附表 所 示 匯款 地點 ， 匯入 如 附表 「 遭 詐騙 金額 」 欄 所 示 金額 至 附表 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐取 財物 得手 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1304號
犯罪事實：
一 、 張銘郁 前 於 民國 101年 9月 21日 ， 因 販賣 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 訴 字 第965 號 判決處 有期徒刑 3 年 8月 確定 ； 於 101年 3月 19日 ， 因 過失 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 交易字 第1037 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 交上 易 字 第208 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 於 101年 7月 19日 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 中簡字 第1485 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 上開 案件 再 經 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 於 104年 5月 21日 假 釋付 保護 管束 ； 嗣 又 於 106年 1月 9日 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第1714 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ， 並 撤銷 上開 假釋 ， 接續 執行 至 106年 10月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 張銘郁 明知 真實 姓名 年籍 不詳 之 越南籍 外勞 係 加入 綽號 「 阿陞 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 「 車手 」 成員 ， 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 贓款 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 於 民國 107年 1月 5日 10時 許 ， 經由 手機 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 姚淑華 ， 冒稱 係 姚淑華 之 友人 「 婉 」 ， 並 佯稱 因 投資 急需 借款 ， 施用 詐術 ， 致 姚淑華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 9分 ， 前往 上海 商業 儲蓄 銀行 內湖 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 入 合作金庫 銀行 鹿港 分行 帳號 第0000000000000 號 金融 帳戶 （ 戶名 張暖綉 ） ， 該 詐欺 集團 成員 再 於 同 日 晚間 某時 ， 以 手機 通訊 軟體 微信 發送 訊息 予 張銘郁 ， 指示 其 駕車 搭載 上開 越南籍 「 外勞 車手 」 前往 便利 商店 ， 張銘郁 乃 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 前往 臺中市 大雅區 神林南路 附近 某 處 巷口 ， 搭載 上開 越南籍 「 外勞 車手 」 ， 前往 臺中市 大雅區 神林南路 144號 統一 便利 超商 ， 由 該 名 「 外勞 車手 」 持 上開 合作金庫 銀行 鹿港 分行 金融 帳戶 提款卡 ， 接續 提領 帳戶 內 之 詐欺 贓款 2萬 元 、 1萬 元 （ 其餘 15萬 詐欺 贓款 於 107年 1月 5日 下午 14時 許 ， 已 遭 不詳 車手 在 雲林縣 斗南鎮 提領 ） 。 嗣 於 107年 2月 7日 14時 4分 許 ， 為 警 在 臺中市 北區 雙十路 2段 與 錦南 街口 查獲 張銘郁 與 其 女友 柯雨歆 （ 另行 不起訴 處分 ） 。