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臺灣新北地方法院 104年度簡字第5446號
犯罪事實：
一 、 黃韻如 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 及 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 6日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 委託 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 大安 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行板 新 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 00000000000000 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 不詳 處所 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 范 小姐 」 之 人 ， 待 「 范 小姐 」 收受 上開 帳戶 資料 後 ， 黃韻如 再 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 銀行 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 「 范 小姐 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 104年 2月 6日 9時 57分 許 及 同 日 11時 許 ， 撥打 電話 予 梁建成 、 黃泓雯 ， 向 梁建成 、 黃泓雯 謊稱為 其 友人 ， 急需 金錢 周轉 云云 ， 致 梁建成 、 黃泓雯 陷於 錯誤 ， 並 依 詐騙 集團 指示 分別 於 同 日 11時 25分 許 及 13時 52分 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 、 16萬 元 ， 至 黃韻如 上開 第一 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 梁建成 、 黃泓雯 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第408號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳紹瑋 、 洪嘉筠 、 王雅慧 、 徐有成 於 民國 105年 7月 間 起 ， 加入 由 洪粲程 、 楊昀昀 、 李佩穎 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 【 下稱 彰化 地檢署 】 檢察官 提起公訴 ） 所 成立 的 詐欺 集團 ， 他們 及 蔡宜霖 （ 另 經 彰化 地檢署 檢察官 提起公訴 ） 、 綽號 「 跳 」 、 綽號 「 猴 」 、 綽號 「 小胖 」 之 人 、 其餘 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 洪粲程 、 楊昀昀 、 李佩穎 共同 出資 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 3樓 之2 ， 成立 詐欺 電信 機房 （ 下稱 臺中 機房 ） ， 由 洪粲程 擔任 機房 之 管理人 ， 吳紹瑋 、 洪嘉筠 、 王雅慧 、 徐有成 、 「 跳 」 、 「 猴 」 參與 該 詐欺 電信 機房 之 工作 ； 蔡宜霖 則 係 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 人 所 組成 之 人頭 帳戶 集團 之 成員 ， 由 綽號 「 小胖 」 之 人 負責 提供 大陸 地區 之 人頭 金融 機關 帳戶 給 洪粲程 ， 作為 洪粲程 等 人 所 設置 之 上開 電信 機房 詐騙 大陸 地區 民眾 匯款 之 用 ， 俟 詐騙 成功 後 ， 由 擔任 車手 工作 之 蔡宜霖 依 綽號 「 小胖 」 之 指示 ， 交付 詐騙 款項 予 洪粲程 。 詐騙 運作 模式 為 ： 洪粲程 在 上開 機房 設置 電腦 、 網路 分享器 等 網路 語音 電話 相關 電腦 設備 ， 並 透過 電信 業者 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 且 由 楊昀昀 於 附表 一 所 示 之 日期 ， 按日 開啟 電腦 ， 經由 SKYPE 對話 啟動 群發 系統 ， 群發 內容 略為 收話人 所 持用 之 中國 移動 電信 門號 異常 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 接至 洪粲程 等 人 所 設置 之 上開 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 之 電話 接聽員 接聽 大陸 地區 民眾 回發 之 電話 ， 第一線 之 電話 接聽員 即 負責 假冒 為 中國 移動 電信 公司 之 客服 人員 ， 向 對方 佯稱 其 持用 之 中國 移動 電信 門號 有 欠費 等 問題 ， 藉機 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 等 資料 ， 再 將 電話 及 身分 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 ， 即 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 被害人 誆稱 其 可能 涉及 刑事 案件 等 情 ， 於 受理 報案 過程 中 藉機 套取 大陸 地區 被害人 之 金融 帳戶 資料 ， 再 將 電話 及 金融 帳戶 等 資料 轉予 第三線 之 電話 接聽員 ， 第三線 人員 即 假冒 大陸 地區 檢察官 或 公證處 主任 ， 向 被害人 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 必須 調查 資金 來源 等 情 ， 而 要求 被害人 操作 自動櫃員機 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 方式 辦理 ， 因而 匯款 至 上開 綽號 「 小胖 」 之 人 所 提供 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 。 吳紹瑋 、 洪嘉筠 、 王雅慧 、 徐有成 參與 之 情形 ， 如 附表 一 各 該 編號 所 示 。 ㈡ 吳紹瑋 、 洪嘉筠 、 王雅慧 、 徐有成 、 晏子軒 、 黃天齊 、 林庭立 及 陳易聖 （ 另行 審結 ） ， 自 105年 11月 28日 起 ， 加入 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 之 電信 詐欺 機房 （ 下稱 南投 機房 ） ， 擔任 機房 第一 、 二 、 三 線 接聽 電話 工作 ， 廖峻宥 則 於 105年 12月 15日 起 ， 受 吳紹瑋 之 委託 ， 擔任 機房 之 現場 打雜 、 採買 日常 用品 及 監看 現場 所 設 監視器 畫面 之 工作 ， 他們 及 其餘 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 機房 運作 模式 為 ： 透過 電信 業者 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 收話人 所 持用 之 中國 移動 電信 門號 異常 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 吳紹瑋 所 設置 之 上開 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 之 電話 接聽員 接聽 大陸 地區 民眾 回發 之 電話 ， 第一線 之 電話 接聽員 即 負責 假冒 為 中國 移動 電信 公司 之 客服 人員 ， 向 對方 佯稱 其 持用 之 中國 移動 電信 門號 有 欠費 等 問題 ， 藉機 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 等 資料 ， 再 將 電話 及 身分 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 ， 即 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 大陸 地區 被害人 誆稱 其 可能 涉及 刑事 案件 等 情 ， 於 受理 報案 過程 中 藉機 套取 大陸 地區 被害人 之 金融 帳戶 資料 ， 再 將 電話 及 金融 帳戶 等 資料 轉予 第三線 之 電話 接聽員 ， 第三線 人員 即 假冒 大陸 地區 檢察官 或 公證處 主任 ， 向 大陸 地區 被害人 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 必須 調查 資金 來源 等 情 ， 而 要求 大陸 地區 被害人 操作 自動櫃員機 ， 致 使 大陸 地區 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 方式 辦理 ， 因而 匯款 至 吳紹瑋 事先 取得 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 。 上開 詐欺 行為 之 情形 ， 均 詳 如 附表 二 所 示 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1149號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 之 第七 行 至 第八 行 所 載 「 在 露天 拍賣 網站 」 應 補載 更正為 「 於 98年 4月 間 至 5月 初 ， 在 露天 拍賣 網站 」 ， 及 第十二 行 至 第十三 行 所 載 之 「 匯款 1,600 元 之 蔡承原 」 應 更正為 「 匯款 1,600 元 至 蔡承原 」 及 理由欄 中 補載 「 被告 於 審理 中 自白 犯罪 事實 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2502號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 105年度基原簡字第174號
犯罪事實：
一 、 黃皓昀 雖 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 底 ， 在 基隆市 某 處 ， 將 其 原 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 文山 分行 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 交付 予 某 不詳 之 人 ， 並 當場 取得 1萬 元 。 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 2月 2日 ， 盜用 楊雨宸 友人 之 line 通訊 軟體 帳號 傳送 訊息 予 楊雨宸 ， 佯稱 欲 向 楊雨宸 商借 現金 云云 ， 致 楊雨宸 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 9分 、 14時 7分 ， 依 指示 分別 轉帳 3萬 元 、 3萬 元 ， 合計 共 6萬 元 ， 至 黃皓昀 上開 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊雨宸 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 案 經 楊雨宸 訴由 基隆市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1525號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 楊琮閔 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 ㈠ 第5 行 補充 「 屏東縣 政府 警察局 內埔 分局 內埔 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 新屋 分駐所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 告訴人 劉子君 在 臺灣 企銀 之 存摺 及 內頁 交易 明細 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 安康 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 104年 12月 14日 營清字 第1040056581 號 號函所 附 被告 楊琮閔 在 該 行 帳戶 之 客戶 資料 整合 查詢 及 開戶 資料 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度訴字第241號
犯罪事實：
一 、 己○○ 經由 網路 貸款 廣告 人員 介紹 得知 子○○ 、 乙○○ 有 取得 貸款 之 資金 需求 ， 竟 與 辛○○ 、 壬○○ （ 壬○○ 此 部分 為 免訴 、 移送 併辦 部分 為 退併辦 ， 詳 後述 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 己○○ 指示 辛○○ 佯裝 「 陳小刀 - 鈔好貸 」 、 「 陳小刀 」 、 「 陳 先生 」 、 「 貸款 公司 專員 」 之 角色 ， 及 指示 壬○○ 佯裝 欲 收購 重型 機車 之 車行 員工 「 小楊 」 、 「 yang 」 之 角色 ， 自己 則 佯裝 欲 收購 重型 機車 之 「 重機 買賣 機車行 」 、 「 車行 老闆 」 角色 ， 先 由 辛○○ 於 民國 104年 8月 5日 透過 Line 通訊 軟體 佯裝 「 陳小刀 - 鈔好貸 」 聯絡 子○○ ， 佯稱 可 協助 其 順利 申請 貸款 云云 ， 辛○○ 再 於 同年 月 7日 以 壬○○ 所 申辦 門號 0000000000 號 （ 下稱 A 門號 ） 行動電話 佯裝 「 陳 先生 」 ， 向 子○○ 佯稱 ： 若 欲 順利 取得 貸款 之 資金 ， 可 透過 分期付款 及 貸款 方式 購買 重型 機車 後 ， 嗣 後 有 配合 之 回收 車商 即 欲 收購 重型 機車 之 車行 ， 可 以 原 購價 0.93％ 價格 收購 該 車 ， 渠 代辦 後 扣除 手續費 可 交付 轉賣 之 現金 給 子○○ 而 順利 取得 資金 云云 ， 再 於 同年 月 10日 至 25日 間 ， 辛○○ 透過 Line 通訊 軟體 佯裝 「 陳小刀 - 鈔好貸 」 、 「 陳小刀 」 向 子○○ 佯述 申辦 細節 、 配合 之 回收 車商會 先行 代付 購車 頭期款 云云 ， 再 於 104年 8月 26日 19時 許 ， 子○○ 、 乙○○ 及 子○○ 男友 許俊吉 三 人 前往 高雄市 ○鎮區 ○○○路 00號 統一 便利 商店 前 ， 由 辛○○ 佯稱 係 先前 聯繫 之 「 陳 先生 」 、 「 貸款 公司 專員 」 並 提出 貸款 申請書 、 當舖 當票 ， 壬○○ 佯稱 係 願意 收購 重型 機車 之 車行 員工 「 小楊 」 ， 而 提出 己○○ 事先 交給 壬○○ 之 汽機車 空白 讓渡書 並稱 可 代付 購車 頭期款 云云 ， 致 子○○ 、 乙○○ 陷於 錯誤 ， 誤信渠等 確 會 協助 自己 申貸 並 將 機車 轉賣 取得 資金 ， 而 由 乙○○ 分別 填寫 貸款 申請書 、 汽機車 讓渡 合約書 及 買賣 （ 切結 ） 合約書 交予 辛○○ 、 壬○○ ， 同意渠等 為 自己 辦理 機車 轉賣 以 取得 資金 事宜 。 嗣 於 同 日 20時 30分 許 ， 己○○ 扮演 壬○○ 之 友 ， 與 壬○○ 、 子○○ 、 乙○○ 、 許俊吉 一同 前往 高雄市 ○鎮區 ○○路 000○0號 「 天 之 道 車行 」 ， 由 壬○○ 支付 己○○ 提供 之 新臺幣 （ 下 同 ） 54,000 元 及 子○○ 支付 3萬 元 合計 84,000 元 之 頭期款 予 「 ○○○ 車行 」 ， 並 由 乙○○ 擔負 其餘 購款 之 貸款 ， 而 購得 總價 628,000 元 之 車牌 號碼 00 -000 號 重型 機車 （ 下稱 甲重 機車 ） 後 ， 旋 由 己○○ 騎乘 該 車 離去 而 詐得 該 車 得手 。 嗣 於 104年 8月 27日 12時 許 ， 己○○ 持 丁○○ 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 〈 即 起訴書 犯罪事實欄 一 （ 四 ） ， 係 丁○○ 於 103年 10月 4日 申辦 ， 門號 初 為 0000000000 號 行動電話 門號 ， 於 104年 3月 8日 改號為 0000000000 號 ， 104年 6月 1日 再 改號為 0000000000 號 ， 下 統稱 B 門號 ， 丁○○ 此 部分 被 訴 幫助犯 詐欺 取財 罪嫌 應 為 免訴 ， 詳 後述 〉 ， 透過 Line 通訊 軟體 佯稱 係 位於 屏東 潮州 、 欲 收購 重型 機車 之 「 重機 買賣 機車行 」 、 「 車行 老闆 」 ， 向 子○○ 、 許俊吉 訛稱 正在 處理 機車 轉賣 事宜 以 掩飾 犯行 ， 壬○○ 則 於 104年 8月 28日 17時 許 ， 將 甲重 機車 騎往 雲林縣 元長鄉 欲 以 20萬 元 權利車 價碼 轉賣 予 不 知情 之 陳心瑜 ， 惟 陳心瑜 以 甲重 機車 尚 有 銀行 貸款 動保 設定 而 未 談妥 價碼 拒購 ， 壬○○ 遂 將 甲重 機車 置放 該 處 。 因 子○○ 、 乙○○ 電詢 己○○ 、 壬○○ 追問 甲重 機車 下落 未 獲 置理 且 避不見面 ， 子○○ 、 乙○○ 始 悉 受騙 乃 報警 處理 ， 經警 於 104年 11月 27日 在 雲林縣 元長鄉 陳○○ 住處 查獲 甲重 機車 （ 業已 發還 乙○○ ） 始 悉 全情 〈 附表 編號 2 即 起訴書 犯罪事實欄 一 （ 二 ） 〉 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第233號
犯罪事實：
一 、 許嘉倫 與 某 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 許嘉倫 提供 其 本人 名義 之 台新 國際 商業 銀行 內湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 作為 收款 使用 ， 嗣 分別 於 ： ㈠ 104年 7月 28日 10時 許 ， 由 該 男子 假冒 警方 名義 訛稱 吳得月 遭 人 冒用 身分 開立 中國信託 銀行 帳戶 涉嫌 洗錢 ， 復 假冒 台北 地檢署 名義 以 須 強制 凍結 資產 為由 ， 電話 詐使 吳得月 於 同年 8月 17日 10時 7分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1,588,000 元 以 網路 銀行 轉帳 至 許嘉倫 之 帳戶 後 ， 許嘉倫 立即 配合 於 同 日 11時 9分 、 25 分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 台新 銀行 新莊 分行 臨櫃 提領 現金 500,000 元 、 1,000,000 元 轉交 該 男子 處理 。 ㈡ 104年 7月 30日 16時 許 ， 由 該 男子 假冒 新竹 派出所 員警 訛稱 游陳阿桃 身分證 遭 人 冒用 涉嫌 詐欺 ， 復假冒 陳瑞仁 檢察官 名義 以 須 強制 凍結 資產 為由 ， 電話 詐使 游陳阿桃 於 同年 8月 14日 11時 41分 許 ， 至 陽信 商業 銀行 新 和 簡易 分行 將 2,500,000 元 匯至 許嘉倫 帳戶 ， 許嘉倫 立即 配合 於 同 日 12時 11分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 台新 銀行 新莊 分行 臨櫃 臨櫃 提領 2,400,000 元 後 轉交 該 男子 處理 。 ㈢ 嗣 吳得月 、 游陳阿桃 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第1690號
犯罪事實：
一 、 葉糧源 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 存摺 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 若 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 犯罪 使用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 17日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 迨 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 104年 12月 18日 下午 4時 49分 許 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 許妙寧 佯稱 其 網路 購物 付款 設定 錯誤 云云 ， 指示 許妙寧 至 自動櫃員機 將 款項 轉出 ， 致 許妙寧 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 下午 6時 50分 許 、 同 日 下午 7時 1分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 許妙寧 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第354號
犯罪事實：
一 、 賴姿菁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 電腦 網路 通訊 軟體 「 LINE 」 上 ， 冒用 張貼 之前 所 任職 公司 同事 牛晉琳 之 臉書 照片 於 「 LINE 」 首頁 ， 並 使用 「 安雲妮 」 名義 ， 致 與 其 在 「 LINE 」 通訊 之 網友 賴易聖 因此 陷於 錯誤 ， 誤認為 該 照片 之 人 即 係 與 之 通訊 之 「 安雲妮 」 本人 ， 而 以 電子 通訊 方式 交往 （ 惟 未 見 牛晉琳 本人 ） 。 嗣 交往 期間 賴姿菁 再 向 賴易聖 佯稱 ， 其 因 身體 疾病 要 動手術 ， 急需 用錢 為由 ， 致 賴易聖 陷於 錯誤 ， 陸續 自 民國 103年 12月 23日 起 至 104年 1月 18日 止 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 萊爾富 超商 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 6萬1200 元 予 賴姿菁 （ 交付 金額 、 時間 、 地點 ， 詳 如 附表 所 示 ） ， 賴姿菁 並 謊稱 「 安雲妮 」 無法 親自 前來 取款 。 嗣 因 賴易聖 要求 見到 「 安雲妮 」 本人 ， 遂 於 104年 1月 18日 14時 許 ， 至 「 安雲妮 」 上班 地點 即 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 佐丹奴 服飾店 」 詢問 ， 始 發現 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度軍訴字第1號
犯罪事實：
一 、 吳釗綸 、 林尤盛 於 民國 106年 11月 15日 ， 透過 微信 交友 認識 黃文勳 ， 經 黃文勳 介紹 而 共同 加入 由 黃文勳 、 賴哲宇 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 常山 趙子龍 」 之 成年人 等 人 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 而 吳釗綸 、 林尤盛 已 知 其 等 角色 係 參與 組織 成員 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 組織 犯罪 防制 條例 部分 未 經 起訴 ） ， 角色 則 係 持 人頭 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 ， 提領 成員 至少 三 人 以上 詐欺 集團 向 被害人 詐欺 所得 匯入款 ， 擔任 車手 製造金 流斷點 。 嗣 「 常山 趙子龍 」 即 指示 吳釗綸 、 林尤盛 租用 車輛 ， 吳釗綸 、 林尤盛 自 斯時 起 ， 即 與 黃文勳 、 賴哲宇 、 綽號 「 常山 趙子龍 」 等 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 吳釗綸 、 林尤盛 於 106年 11月 16日 14時 55分 許 ， 至 雲林縣 ○○市 ○○路 000○0號 之 「 益 明 租 車 」 ， 以 林尤盛 名義 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 （ 下稱 租賃 小客車 ） 。 再 由 詐欺 集團 成員 於 106年 11月 17日 12時 30分 許 ， 假冒 陳寶雲 之 姪媳 婦撥打 電話 向 陳寶雲 佯稱 需要 借 錢 使用 云云 ， 致 陳寶雲 陷於 錯誤 ， 委託 其 女兒 張卉錚 於 同 日 13時 14分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 至 張弘祥 申設 於 竹北 郵局 之 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 張弘祥 人頭 帳戶 ， 張弘祥 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 隨即 由 黃文勳 通知 吳釗綸 、 林尤盛 前往 彰化縣 田中 火車站 會合 後 ， 交付 張弘祥 人頭 帳戶 提款卡 予 吳釗綸 、 林尤盛 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 吳釗綸 、 林尤盛 即 承 前 犯意 聯絡 ， 於 同 日 14時 23分 至 37分 許 ， 由 林尤盛 駕駛 上開 租賃 小客車載 吳釗綸 分別 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之 全家 便利商店 金田 門市 、 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 自動櫃員機 ， 由 吳釗綸 持 張弘祥 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 將 陳寶雲 遭 詐騙 之 款項 領取 一 空 ， 再 將 領取 之 贓款 交付 黃文勳 ， 並 自 黃文勳 處 取得 8,000 元 報酬 ， 旋 吳釗綸 、 林尤盛 朋分 各 得 4,000 元 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第376號
犯罪事實：
一 、 温 永光 明知 自己 已 無 支付 能力 亦 無 支付 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 民國 98年 6月 26日 、 同年 7月 4日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000○0號 【 起訴書 誤載為 「 桃園縣 中壢市 九和二街 」 】 之 傑克 酒吧 ， 以 電話 向 余國華 【 起訴書 誤載為 「 俞國華 」 】 所 經營 之 福恩 商行 各 訂購 啤酒 5 箱 及 2 箱 ， 訂貨 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬0,320 元 ， 並 接續 向 余國華 佯稱 會 如期付款 ， 而 隱瞞 該 無力 付款 之 事實 而 使 余國華 陷於 錯誤 ， 余國華 不 疑 有詐 ， 遂 先後 將 前述 貨品 交付 予 温永光 ， 嗣 余國華 於 98年 7月 中旬 前去 上開 酒吧 收取 貨款 時 ， 發現 該 酒吧 業已 歇業 ， 經 多 次 連絡 温永光 均 未 獲 置理 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第832號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 陳嫈芷 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第615號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 與 自稱 「 蕭建 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 附表 所 示 之 乙○○ 等 人 ， 致 乙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 另 由 戊○○ 依照 「 蕭建 」 之 指示 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 家樂福 中原店 」 之 置物櫃 內 拿取 各 該 帳戶 之 提款卡 ， 並 前往 如 附表 所 示 之 提款機 領取 詐騙 款項 ， 待 每日 提領 完畢 後 ， 「 蕭建 」 即 於 隔日 指示 戊○○ 將 詐騙 款項 以 提款機 無褶 存款 之 方式 存入 不詳 之 帳戶 內 ， 戊○○ 則 從 領取 款項 中 ， 抽取 3% 作為 報酬 。
臺灣臺東地方法院 103年度易字第274號
犯罪事實：
一 、 蘇清坤 以 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小 貨車 ， 在 臺東縣 臺東市 豐源橋 北端 擺攤 ， 從事 中古 五金 及 農用 機具 買賣 ， 因而 與 鍾信義 （ 經 本院 通緝 ， 待 通緝 到案 後 ， 另行 審結 ） 相識 ， 鍾信義 陸續 於 ㈠ 民國 103年 7月 3日 10時 許 ， 以 車輛 載運 旋風牌 空氣 壓縮機 、 HONDA 牌 發電機 及 RYOBI 牌砂 輪機 各 1 台 （ 係 林敏惠 於 同 月 3日 7時 30分 許 ， 在 臺東縣 卑南鄉 ○○村 ○○000號 家 中 ， 遭 詐欺 而 失 之 物 ） ， 前往 蘇清坤 位於 臺東縣 鹿野鄉 ○○村 ○○00號 住處 兜售 。 ㈡ 同 月 5日 11時 許 ， 以 車輛 載運 HONDA 牌 高壓機 及 HONDA 牌 之 發電機 各 1 台 （ 分別 係 高花 、 謝吉郎 於 同 月 4日 、 同 月 5日 ， 先後 在 同 市 ○○路 0段 ○○○○○○路 0段 000巷 00弄 00號 前 之 儲藏室 ， 所 失竊 之 物 ） ， 前往 蘇清坤 上開 住處 兜售 。 蘇清坤 明知 鍾信義 並 未 提出 合法 來源 證明 ， 復 未 紀錄 鍾信義 個人 資料 及 交易 資料 ， 而 在 預見 上開 物品 為 贓物 亦 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 故 買 贓物 之 不 確定 故意 ， 在 上開 住處 ， 先後 於 ㈠ 同 月 3日 10時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 購買 上開 旋 風牌 空氣 壓縮機 、 HONDA 牌 發電機 及 RYOBI 牌 砂 輪機 （ 原 均 為 劉志寬 所有 ， 其 妻子 林惠敏 遭 鍾信義 詐欺 而 失 ） 各 1 台 。 ㈡ 同 月 5日 13時 許 ， 以 2,000 元 購買 上開 HONDA 牌 高壓機 及 HONDA 牌 之 發電機 （ 原 各 為 高花 、 謝吉郎 所有 ） 各 1 台 。 嗣 經 謝吉郎 發現 遭 竊遂 報警 處理 ， 為 警 於 同 月 7日 ， 循線 查獲 鍾信義 、 蘇清坤 ， 並 於 同 月 7日 12時 50分 許 ， 在 蘇清坤 上開 住處 扣得 上開 贓物 即 旋風牌 空氣 壓縮機 、 HONDA 牌 高壓機 、 RYOBI 牌砂 輪機 各 1 台 及 HONDA 牌 發電機 2 台 （ 均 已 發還 劉志寬 、 高花 及 謝吉郎 ） 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第38號
犯罪事實：
一 、 賴如松 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 100年度 基簡字 第680 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 3月 12日 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 103年 12月 29日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 持向 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳彥庭 」 之 成年 男子 抵償 其 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 。 嗣 「 陳彥庭 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 12月 29日 9時 20分 許 ， 撥打 電話 向 黃鍾慧絨 佯稱 ： 係 其 堂嫂 吳雲嬌 ， 因 缺 錢 花用 要 向 其 借款 云云 ， 致 黃鍾慧絨 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 至 彰化 銀行 南 新莊 分行 匯款 10萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃鍾慧絨 察覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1338號
犯罪事實：
一 、 緣莊 寶貝 係 位於 臺南市 ○○路 697之1號 「 阿順 皮鞋店 」 （ 下稱 「 阿順 皮鞋店 」 ） 之 負責人 ， 因 郭源澤 積欠 莊寶貝 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 債務 （ 下稱 本件 25萬 元 債務 ） 遲 未 清償 ， 莊寶貝 於 民國 98年 2月 20日 在 「 阿順 皮鞋店 」 內 ， 委託 友人 李育箴 引介 並 與 李育箴 同 來 之 謝家豪 代為 追討 上開 債務 ， 且 約定 就 上開 要 催討 之 債款 ， 以 莊寶貝 分得 六成 即 15萬 元 、 謝家豪 分得 四成 即 10萬 元 為 酬勞 之 方式 拆 帳 ， 謝家豪 則 需 負責 將 受 莊寶貝 委託 而 向 郭源澤 催討 收取 之 款項 ， 持交 與 莊寶貝 ， 莊寶貝 、 謝家豪 並 於 98年 2月 20日 22時 許同 至 郭源澤 位在 臺南市 永康區 之 住處 ， 與 郭源澤 商討 本件 25萬 元 債務 之 清償 事宜 ， 郭源澤 應允 分 5 期 分期 攤還 ， 並 開立 發票日 依序為 98年 3月 5日 、 同年 3月 20日 、 同年 4月 20日 、 同年 5月 20日 、 同年 6月 20日 且 面額 各 為 5萬 元 之 本票 5 紙 ， 交予 受 莊寶貝 委託 收款 之 謝家豪 收執 ， 供作 還款 之 擔保 ， 迨 本票 發票 日 屆期 時 依序 取償 5萬 元 直至 清償 完畢 為止 。 嗣 謝家豪 依序 於 98年 3月 5日 、 同年 3月 20日 向 郭源澤 收得 分期款 各 5萬 元 ， 並 經 莊寶貝 同意 該 二 筆 分期款 供作 謝家豪 依約 可 分得 之 10萬 元 酬勞 之後 ， 郭源澤 在 98年 3月 20日 （ 即 第二 期 分期款 清償 日 ） 後 至 同年 4月 20日 （ 即 第三 期 分期款 清償 日 ） 之間 某 日 ， 給付 15萬 元 予 謝家豪 而 將 剩餘 之 債務 全數 清償 ， 詎 謝家豪 明知 該 筆 向 郭源澤 收取 之 15萬 元 ， 依 前開 其 與 莊寶貝 之 約定 ， 係 受 莊寶貝 委託 代為 收持 而 應 全數 持 交莊 寶貝 之 款 ， 竟 基於 變易 持有 為 所有 之 意 ， 未 再 持 交莊 寶貝 而 將 該 筆 15萬 元 侵占入己 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1192號
犯罪事實：
一 、 洪小玲 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 29日 至 同年 11月 2日 ( 起訴書 誤載為 同年 月 4日 ， 理由 詳 後述 ) 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 阿蓮 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 因而 容任 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 某 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 嗣 經 曾 ＯＯ 、 簡ＯＯ 、 劉ＯＯ 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3122號
犯罪事實：
一 、 王帝二 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 12月 12日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○號 託運 公司 」 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 樹林 柑園 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 ， 綽號 「 林 先生 」 之 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ① 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 二手 PS4 遊戲機 之 訊息 ， 使 石皓文 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 上午 11時 45分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ② 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 「 1/17 FOX 鉅獻 2015 Running Man Special Livein Taipei 門票 A2 區 4 連張 」 之 訊息 ， 使 蔡明樺 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 上午 11時 52分 許 ， 匯款 1萬 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ③ 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 Running Man 演唱會 門票 2 張 之 訊息 ， 使 吳孟慈 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 上午 11時 59分 許 ， 匯款 1萬 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ④ 由 詐騙 集團 成員 在 奇摩 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 手機 ， 使 吳高銘 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 中午 12時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 5,000 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ⑤ 由 詐騙 集團 成員 在 奇摩 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 Running Man 演唱會 A2 區 門票 2 張 之 訊息 ， 使 刁瀅潔 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 中午 12時 37分 許 ， 以 友人 劉婕如 之 國泰世華 銀行 帳戶 匯款 1萬 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ⑥ 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 Running Man Special Live 演唱會 門票 1 張 之 訊息 ， 使 許菀庭 誤信 為 真 而 購買 ， 而 於 103年 12月 14日 中午 12時 44分 許 ， 匯款 3,500 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ⑦ 由 詐騙 集團 成員 在 網路 城市 通網站 上 虛偽 刊登 販賣 Running Man Special Live 演唱會 門票 2 張 之 訊息 ， 使 林昱含 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 中午 12時 48分 許 ， 匯款 1萬1,000 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ⑧ 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 Running Man Special Live 演唱會 門票 6 張 之 訊息 ， 使 梁婉如 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 下午 1時 17分 許 ， 匯款 6,000 元 至 王帝 二 郵局 帳戶 。 ⑨ 由 詐騙 集團 成員 在 奇摩 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 Running Man Special Live 演唱會 門票 2 張 之 訊息 ， 使 趙韋婷 誤信 為 真 而 購買 ， 並 於 103年 12月 14日 下午 1時 30分 許 ， 匯款 1萬 元 至 王帝二 郵局 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第111號
犯罪事實：
一 、 鄭茗澤 知悉 個人 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 5月 26日 下午 3時 許 ， 在 位於 臺中市 民權路 之 統一 超商 股份 有限公司 淡溝 門市 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 寄交 宅急便 方式 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 收件人 記載為 「 李新民 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 前開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 一 名 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 5月 26日 16時 30分 許 ， 致電 陳勳皇 ， 佯稱 其 民宿 訂房 之 匯款 帳戶 為 長期 租賃 帳號 ， 須 依 指示 解除 設定 預設 扣款 問題 、 帳戶 可能 遭 凍結 需 提領 金錢 云云 ， 致 陳勳皇 陷於 錯誤 ， 旋 於 103年 5月 27日 某時 ， 依 另 名 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 300,150 元 至 鄭茗澤 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 跨行 提領 現金 300,000 元 。 嗣 因 陳勳皇 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第191號
犯罪事實：
一 、 林家駿 於 民國 107年 6月 底 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿諺 」 、 「 川 」 所屬 成員 為 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 ， 與 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 施用 詐術 ， 使 被害人 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 內 （ 就 詐騙 方式 、 匯款 時間 及 地點 、 匯款 金額 、 匯入 銀行 名稱 與 帳號 等 節 ， 詳如 附表 一 至 五 所 示 ） ， 由 林家駿 於 各 被害人 完成 匯款 後 ， 依 指示 於 如 附表 六 至 十 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 將 各 該 帳戶 內 款項 提領 殆盡 。 以 此 方式 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 。 嗣 經 被害人 等 察覺 有異 報警 處理 ， 警方 循線 調查 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 陳妍 均 知悉 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 遭 訴追 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 活儲 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 帳戶 資料 任意 提供予 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 甚或 收購 ， 顯 有 提供 他人 做為 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 高度 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 6日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 新明 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 板橋 漢生 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 彰化 銀行 及 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 利用 上開 帳戶 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 柯俊豪 、 曹均澦 、 陳彥佐 及 劉雅茹 等 人 陷於 錯誤 ， 而 以 如 附表 一 所 示 之 轉帳 方式 分別 匯款 至 彰化 銀行 及 郵局 帳戶 內 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 柯俊豪 、 曹均澦 、 陳彥佐 及 劉雅茹 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第98號
犯罪事實：
一 、 陳羿豪 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 間 某 日 ， 在 基隆市 七堵區 某 處 ， 將 其 配偶 吳郁姍 所有 中華郵政 股份 有限公司 東勢 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳郁姍 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 犯罪 集團 之 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 林興邦 、 李宜珮 、 楊政霖 、 游仲弘 、 曾竑瑄 、 鄭凱耀 、 劉佳惠 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 查覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度簡字第60號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 第3 行 之 「 不詳 時 地 」 應 更正為 「 於 民國 102年 10月 10日 某時 許 ， 在 不詳 地點 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： ⑴ 被告 宋威儀 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 簡字卷 第71 頁 ） 。 ⑵ 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 民國 104年 9月 22日 平警 分刑字 第0000000000 號 函 及 隨函 檢附 員警 曾健豪 職務 報告 （ 見 偵緝 530 卷 第72 至 74 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度原訴字第46號
犯罪事實：
一 、 官子 洛 於 民國 105年 3月 底 ， 應 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 ＯＯ 」 之 成年人 之 邀 參與 詐欺 集團 ， 而 與 「 ＯＯ 」 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 「 ＯＯ 」 先 寄送 附表 1 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 下稱 附表 1 提款卡 ） 予 官子 洛 ， 「 ＯＯ 」 再 於 附表 2 所 示 時間 ， 以 附表 2 所 示 方式 ， 致 附表 2 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 匯入 附表 2 所 示 金額 至 附表 2 所 示 帳戶 內 （ 詳如 附表 2 所 示 ） ， 「 ＯＯ 」 再 撥 打官子 洛持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 通知 官子 洛持 附表 1 提款卡 至 自動 提款機 提款 ， 官子 洛遂 於 附表 3 所 示 時間 提領 附表 3 所 示 款項 ， 並 從中 拿取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 報酬 後 ， 將 其餘 款項 置於 「 ＯＯ 」 指定 之 賣場 置物櫃 內 ， 由 「 ＯＯ 」 前往 拿取 ， 共同 遂行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第650號
犯罪事實：
一 、 林譯真 自 民國 104年 11月 初 起 ， 加入 黃紫揚 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳哥 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 前往 拿取 詐欺 款項 之 「 車手 」 工作 ， 而 與 黃紫揚 、 「 陳哥 」 及 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1643號
犯罪事實：
一 、 孫文彬 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 至 11月 間 某 日 ， 在 高雄 火車站 附近 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 該 男子 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 於 同年 12月 2日 ， 撥打 電話 向 蘇麗華 謊稱 先 在 前 網路 購物 時 誤為 分 12 期 付款 ， 而 要求 蘇麗華 至 提款機 依 指示 操作 ， 該 操作 內容 實 為 匯款 ， 致 蘇麗華 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 3日 凌晨 0時 48分 許 、 51 分 及 53 分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 92,000 元 、 6,000 元 及 2,000 元 至 孫文彬 前開 帳戶 。 嗣 經 蘇麗華 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2489號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 方面 補充 被告 陳振宇 於 本院 之 自白 （ 見 本院 卷 第14 至 15 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第304號
犯罪事實：
一 、 蕭江鴻 （ 原名 蕭郁明 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 106年 5月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 因 缺 錢 花用 ， 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 同年 12月 4日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 線上 遊戲 中 結識 之 陳盈真 謊稱 ： 其 妹 與 他人 有 法律 糾紛 需 錢 處理 云云 ， 並 允諾 提供 虛擬 寶物 「 花冠 」 與 陳盈真 ， 要求 陳盈真 協助 ， 匯款 至 其 桃園 成功路 郵局 帳號 00000000000000 號 蕭郁明 帳戶 ， 陳盈真 誤信 為 真 ， 於 當日 14時 24分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 草湖 郵局 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 存入 該 帳戶 ， 蕭江鴻 即 予 提領 花用 。 嗣 陳盈真 未 取得 虛擬 寶物 ， 且 於 107年 1月 間 向 蕭江鴻 催索 2萬5000 元 未果 ， 方 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度矚易字第3號
犯罪事實：
一 、 黃中正 及 其他 成年 之 詐騙 集團 成員 先後 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 之 途徑 ， 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐騙 集團 ， 相互 謀議 並 分別 在 臺灣 地區 、 大陸 地區 或 菲律賓 等 地 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 ， 且 由 詐騙 集團 出資 或 自行 出資 購置 機票 ， 先後 入境 菲律賓 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 ， 詐騙 集團 成員 分別 承租 位在 菲律賓 馬尼拉 都會區 阿拉棒市 之 512 、 557 、 908 號 別墅 及 位在 同 都會區 馬卡蒂市 之 銀河 33號 別墅 、 克拉克 2301 號 別墅 ， 再 向 當地 電信 公司 申租 9 個 不詳 IP 網路 位址 ， 透過 網路 技術 更改 電信 詐騙 機房 之 網路 顯號 設定 ， 以 此 方式 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 之 來電 號碼 。 實際 詐騙 方式 則 為 ： 先 由 詐騙 集團 發話組 成員 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 群發 「 電話 欠費 」 、 「 信用卡 欠費 」 等 項 內容 之 詐騙 語音 封包 傳予 大陸 地區 之 被害人 ， 使 被害人 陷於 錯誤 遵從 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 經由 設定 路徑 接至 詐騙 機房 ， 乃 由 詐騙 集團 話務組 「 第一線 成員 」 接聽 電話 並 佯裝為 大陸 地區 電信局 人員 或 銀行 職員 ， 向 被害人 謊稱 尚 有 欠費 未 繳 之 問題 ， 致 被害人 誤信 電話 遭 人 盜用 或 信用卡 遭 人 盜刷 ， 再行 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報告 ， 便 將 該 通電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯為 調查 該 盜用 案件 ， 詐稱 「 須 將 銀行 款項 依照 規定 匯款 或 提領 ， 否則 凍結 被害人 之 財產 甚或 拘禁 被害人 之 身體 ， 倘若 不 想 被 凍結 資產 或 被 拘禁 人身 ， 則 將 個人 資產 提供 大陸 地區 公安 人員 或 依照 規定 匯款 、 提款 」 等 情 ， 續 將 電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 佯充 大陸 地區 調查科 或 金融局 人員 ， 告知 被害人 需要 設定 兩 組 安全 防護 清查 設置 密碼 而 令 被害人 以 提款機 進行 操作 ， 待 被害人 聽從 指示 加以 操作 後 ， 帳戶 金錢 便會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 詐騙 集團 話務組 成員 立刻 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 聯繫 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 ， 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 乃 將 詐騙 贓款 以 網路 銀行 轉帳 方式 而 將 贓款 分散 至 各 人頭 帳戶 僅 餘 人民幣 1萬 元 之 海外 當日 可 提領 最 高 金額 ， 遂 通知 詐騙 集團 取款組 成員 利用 當地 自動櫃員機 提領 一 空 。 每 成功 處理 一 筆 贓款 ， 話務組 「 第一線 成員 」 可 抽取 約 4％ 之 佣金 ， 話務組 「 第二線 成員 」 可 抽取 約 7％ 之 佣金 ， 話務組 「 第三線 成員 」 可 抽取 約 6％ 之 佣金 ， 轉 、 記帳組 及 取款組 成員 可 抽取 約 17％ 至 20％ 不等 之 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後 即 歸 詐騙 集團 幹部 所有 。 黃中正 於 民國 99年 9月 20日 後 之 99年 9月 下旬 某 日 起 ， 因 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 粉圓 」 之 成年 友人 介紹 ， 而 黃中正 加入 詐騙 集團 期間 ， 除 99年 9月 30日 至 99年 10月 2日 返回 臺灣 未 從事 相關 業務 外 ， 均 擔任 詐欺 集團 中 之 張鴻銘 話務 集團 之 發話組 成員 ， 並 負責 相關 採買 事務 ， 而 與 其他 詐欺 集團 成員 有 詐欺 取財 之 行為 分擔 。