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臺灣臺中地方法院 100年度易字第1411號
犯罪事實：
一 、 張玉璽 與 張坤林 係 兄弟 關係 。 張玉璽 係 址設 臺中市 ○區 ○○路 建昌巷 8號 1樓 「 福旺達 開發 工程 有限公司 （ 下稱 福旺達 公司 ） 」 之 負責人 ， 其 於 民國 99年 3月 21日 ， 以 福旺達 公司 名義 ， 向 趙耘尉 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 雙方 書立 借據 ， 約定 清償期 為 99年 6月 25日 前 ， 而 張玉璽 為 取信 於 趙耘尉 ， 並 交付 ① 由 其 兄 張坤林 為 發票人 所 簽發 、 票號 LD 0000000 號 、 面額 200萬 元 、 發票日 為 99年 6月 21日 、 付款人 為 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 之 支票 1 紙 及 ② 由 洪天城 為 發票人 所 簽發 、 票號 FA 0000000 號 、 面額 200萬 元 、 發票日 為 99年 6月 25日 、 付款人 為 雲林縣 崙背鄉 農會 信用部 之 支票 1 紙 予 趙耘尉 ， 另 提供 不 知情 之 張坤林 女友 呂雅惠 所有 坐落 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 ○里區 ○○○段 0000 - 0000 地號 土地 及 其 上門牌 號碼 臺中縣 大里市 ○○路 205巷 21弄 17號 4樓 號 建物 ， 設定 120萬 元 抵押權 予 趙耘尉 所 指定 之 賴品伶 ， 且 將 前開 不動產 所有權狀 交付 趙耘尉 ， 作為 前開 借款 之 擔保 。 迨 至 雙方 約定 之 清償期 即將 屆 至 前 ， 因 張玉璽 無力 償還 債務 ， 張玉璽 、 張坤林 遂 共同 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 張坤林 打電話 向 趙耘尉 佯稱 ： 已 與 台新 銀行 文心 分行 談妥 ， 要 以 呂雅惠 所有 之前開 不動產 以 150萬 元 之 代價 轉售 第三人 ， 賣出 價金 即可 清償 債務 ， 但 銀行 要求 要 先 塗銷 原先 之 120萬 元 抵押權 設定款 債務 ， 改 設定 第一 順位 抵押權 始 同意 核貸 為由 ， 使 趙耘尉 因 認 張坤林 係 代書 且 為 惠雙 房屋 仲介 負責人 之 身分 ， 而 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 同意 將 前開 呂雅惠 所有 不動產 之 所有權狀 等 資料 交予 張坤林 辦理 ， 待 張玉璽 於 不詳 時間 、 地點 ， 自 趙耘尉 處 取得 前開 不動產 所有權狀 、 塗銷 證明 及 印鑑 證明 等 資料 後 ， 隨即 交予 張坤林 ， 張玉璽 與 張坤林 即 於 99年 4月 28日 ， 將 前開 不動產 以 約 160 、 170萬 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 林明憲 ， 並 於 99年 5月 20日 辦妥 所有權 移轉 登記 ， 買賣 所得 價金經 償還 銀行 貸款 後 ， 剩餘 款項 約 15 、 16萬 元 ， 經 張玉璽 用以 償還 其 積欠 地下 錢莊 之 款項 後 ， 分文 未 清償 張玉璽 積欠 趙耘尉 之 債務 ， 且 前開 張玉璽 提供 作為 擔保 之 支票 屆期 經 提示 均 遭 退票 ， 趙耘尉 至 此 始 知 受騙 。 張玉璽 、 張坤林 即 以 此 方法 ， 獲得 塗銷 前開 呂雅惠 所有 土地 及 建物 上 抵押權 設定 之 不法 利益 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第99號
犯罪事實：
一 、 李俊岳 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 5月 間 某 日 ， 在 桃園市 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 、 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 張竹男 等 人 施用 詐術 ， 致 張竹男 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 轉入 李俊岳 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 張竹男 等 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第126號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 上開 犯罪 事實 ， 業據 被告 黃宏泰 於 本院 訊問 時 坦承 不諱 （ 見 本院 簡字卷 第38 頁 ） ， 核 與 起訴書 所 載 其他 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 相符 ， 堪以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第48號
犯罪事實：
一 、 顏明祺 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 90年度 易 字 第896 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 經 上訴 臺灣 高等 法院 駁回 後 確定 ， 再 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 訴緝字 第46 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ， 合併 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ， 於 民國 105年 7月 23日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 知悉 無 正當 理由 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 恐 淪為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 並 掩飾 其 犯罪 所得 之 來源 與 性質 ， 仍 基於 洗錢 及 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 5月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 某 通訊行 ， 受 綽號 「 莫葵 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 邀約 並 提供 申辦 費用 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 及 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 等 10 支 門號 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 讓 售予 「 莫葵 」 ， 供 「 莫葵 」 所屬 集團 成員 用以 撥打 行騙 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 107年 7月 12日 前 某時 許 ， 在 臉書 上 以 暱稱 「 陳武漢 」 之 名 刊登 販售 藍芽 喇叭 等 商品 ， 而 於 107年 7月 12日 清晨 4時 許 ， 適 潘泓宇 上網 瀏覽 臉書 知悉 該 訊息 ， 並 表示 有意 購買 ， 詐騙 集團 成員 遂 於 107年 7月 12日 清晨 6時 許 ， 以 上述 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 潘泓宇 ， 向 潘泓宇 佯稱 有 販賣 藍芽 喇叭 19 組 云云 ， 致 潘泓宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 8時 26分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬5,000 元 至 詐騙 集團 指定 之 朱翔麟 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 隨即 被 詐騙 集團 成員 提領 ， 嗣 潘泓宇 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第50號
犯罪事實：
一 、 胡宇翔 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 極 有 可能 該 等 帳戶 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 18日 至 位於 新北市 新店區 之 第一 商業 銀行 大坪林 分行 辦理 開戶 ， 並 於 開戶 後 數 天 內 ， 在 臺北 捷運 永安站 將 上開 申請 之 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 8月 4日 17時 30分 許 ， 以 電話 向 李佳欣 佯稱 其 7月份 網路 購物 付款 程序 有 問題 ， 李佳欣 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 其 等 指示 ， 於 同 日 18時 24分 許 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 內 操作 櫃員機 ， 接續 依 指示 操作 三 次 ， 竟 轉帳 新臺幣 29953 元 、 29968 元 及 4523 元 至 上開 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 上開 詐騙集 成員 另 於 同 日 18時 許 ， 以 相同 手法 誆騙 謝淑婷 ， 致 謝淑婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 43分 至 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 其 住所 附近 超商 轉帳 29989 元 至 上開 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第179號
犯罪事實：
一 、 李孟昌 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 所 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 14日 前 某 不詳 時間 ， 在 新北市 南勢角 捷運站 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 ( 下稱 華南 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉俊佑 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 以 此 方式 提供 前開 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 14日 10時 許 致電 陳振華 ， 自稱 係 陳振華 姪子 ， 並 向 陳振華 誆稱 急需 資金 周轉 等語 ， 致 陳振華 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 8月 15日 13時 26分 許 匯款 新臺幣 2萬 元 至 李孟昌 前開 華南 銀行 帳戶 內 ， 惟 前開 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 陳振華 至 此 方 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第97號
犯罪事實：
一 、 王珩宇 明知 其 並 無 佛珠 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 12月 29日 前 某 日 ， 以 暱稱 「 李翔 」 之 帳號 ， 在 不 特定人 均 得 瀏覽 之 臉書 （ facebook ） 社團 「 愛 北大 二手 市集 社團 」 網頁 上 ， 刊登 販售 佛珠 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 ， 適 林佩成 於 106年 12月 29日 7時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 以 臉書 通訊 軟體 Messenger 與 王珩宇 聯繫 購買 事宜 ， 並 達成 協議 由 王珩宇 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 （ 含 運費 ） 之 價格 販售 佛珠 2 串 予 林佩成 ， 致 林佩成 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 45分 許 ， 依 王珩宇 指示 ， 以 網路 銀行 轉帳 匯款 1,000 元 至 王珩宇 不 知情 之 胞弟 王勗丞 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 丹鳳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 嗣 王珩宇 遲 未 依約 出貨 且 關閉 臉書 「 李翔 」 之 帳號 ， 林佩成 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1339號
犯罪事實：
一 、 許桔泰 明知 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 3月 16日 前 某時 ， 將 其 在 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 木柵 分行 所 開設 帳號 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 成年 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 上開 成年 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 3月 16日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 電話 向 林嘉鑑 佯稱 係 其 孫女 ， 急須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 林嘉鑑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 40分 許 ， 匯款 20萬 元 至 許桔泰 上開 玉山 銀行 帳戶 後 得手 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第777號
犯罪事實：
一 、 鄭龍年 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 3月 15日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 臺中港路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 不 知情 之 宅配 業者 ， 郵寄 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊國銘 」 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 收件 地址 ： 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 ） ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 101年 3月 19日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 吳文哲 、 黃祥銘 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 經 吳文哲 、 黃祥銘 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2206號
犯罪事實：
一 、 黃冠翔 與 郭鴻寶 （ 業經 通緝 ， 另行 審結 ） 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方法 取得 HOPHUCDO （ 越南籍 ， 下稱 湖福都 ） 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 黃冠翔 接續 於 民國 106年 2月 1日 18時 36分 許 、 22時 53分 許 ， 依序 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之8 之 萊爾富 便利 超商 內 、 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 合作金庫 商業 銀行 鹿港 分行 之 自動櫃員機 前 ， 將 湖福都 之 合庫 銀行 帳戶 金融卡 插入 自動櫃員機 內 ， 再 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 以 此 不正 方法 從 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 接續 提領 各 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 、 200 元 得手 ， 所得 款項 由 黃冠翔 與 郭鴻寶 2 人 一同 花用 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第425號
犯罪事實：
一 、 陳思穎 因 缺 錢 花用 ， 明知 提供 銀行 帳戶 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 25日 前 某 不詳 時間 ， 在 我國 境 內 某 統一 超商 便利 商店 內 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 包裹 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 竹北 博愛 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 與 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 25日 下午 1時 許 ， 佯稱為 陳麗華 之 子 謝宗勳 撥打 陳麗華 之 電話 ， 向 陳麗華 誆稱 急需 用錢 等語 ， 致 陳麗華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 4分 許 ， 以 謝宗勳 之 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 因 陳麗華 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第634號
犯罪事實：
一 、 朱俊成 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 5日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 鳳東 門市 ， 將 其 母 即 不 知情 之 謝惠如 申設 後 交 其 實際 保管 使用 之 合作金庫 商業 銀行 興鳳 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄到 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 統一 超商 黎明 東 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳可欣 」 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 ： 楊滿意 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 提供予 「 陳可欣 」 、 「 楊滿意 」 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 合庫 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 8日 18時 29分 許 ， 撥打 電話 向 許耀仁 佯稱 ： 先前 在 網路 訂購 電影票 ， 因 後台 人員 作業 疏失 誤訂為 套票 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 許耀仁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 106年 6月 8日 19時 24分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 7023 元 匯 至 謝惠如 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許耀仁 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第63號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 第一 審 以 被告 陳韋禎 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 、 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 及 起訴 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2577號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 起訴書 犯罪事實欄 一 ㈢ 第6 行 「 油料 補貼 160 元 」 應 更正為 「 ETC 通行費 160 元 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 蔡侑庭 於 本院 之 自白 、 告訴人 王琬晴 於 本院 之 指訴 、 本院 108年度 南司 小調字 第1620 號 調解 筆錄 及 本院 108年 9月 20日 公務電話 紀錄 」 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第858號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 被告 李佳鴻 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第473號
犯罪事實：
一 、 蔡岳廷 具 高職 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 犯罪 者 將 詐騙 所得 匯入 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 18日 至 同年 12月 29日 21時 16分 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中信 銀行 ) 花蓮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 向 黃心儀 、 楊佳如 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第90號
犯罪事實：
一 、 葉人豪 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 於 民國 106年 5月 9日 晚上 7時 許 ， 透過 友人 即 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 「 亮潔 洗車場 」 負責人 凃鈞皓 之 介紹 ， 在 亮潔 洗車場 將 自己 所有 之 國泰世華 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 大甲 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物 ， 交付 涂鈞皓 ， 由 涂鈞皓 轉交給 徐嘉榮 ， 再 由 徐嘉榮 交付 王子綸 上開 金融 帳戶 資料 ， 而 容任 王子綸 、 徐嘉榮 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 由 該 詐欺 集團 中 之 某 不詳 成員 ， 於 106年 5月 8日 晚上 7時 30分 許 ， 以 電話 向 毛舜輝 詐稱 ： 其 係 富邦 產業 之 保險員 ， 毛舜輝 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 92萬 元 購買 之 中古車 可 獲 理賠 金額 180萬 元 ， 須 請 毛舜輝 先 匯款 180萬 元 給 車主 做帳 ， 其 會 將 車主 之 存摺 、 印章 等 物 寄予 毛舜輝 ， 等 做完 帳 毛舜輝 可 將 180萬 元 自行 領回 云云 ， 並 將 葉人豪 前揭 國泰世華 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 寄予 毛舜輝 ， 致 毛舜輝 陷於 錯誤 ， 即 依照 指示 ， 於 106年 5月 15日 上午 8時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 大 社區 農會 ， 臨櫃 匯款 180萬 元 至 葉人豪 之 前揭 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 （ 王子綸 、 徐嘉榮 2 人業 於 106年 5月 13日 因 另 案 羈押 禁見 ） ， 旋經 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 9時 47分 許 ， 以 網路 轉帳 至 葉人豪 所有 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 葉人豪 即 變更 幫助 犯意 ， 提升為 參與 犯罪 之 犯意 ， 與 巫芷如 、 凃鈞皓 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小麥 」 、 「 阿國 」 等 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 15日 上午 10時 59分 許 ， 由 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 指示 巫芷如 聯絡 凃鈞皓 及 葉人豪 ， 葉人豪 遂 由 大甲區 亮潔 洗車場 駕車 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 之 台中 商業 銀行 豐原 分行 臨櫃 提領 170萬 元 ， 再 乘坐 巫芷如 所 駕駛 之 白色 自用 小客車 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾 富豐 原豐 商店 ， 於 同 日 上午 11時 33分 許 ， 以 ATM 提領 10萬 元 ， 共計 交付 巫芷如 上開 提領 金額 180萬 元 ， 巫芷如 再 將 該 180萬 元 交付 綽號 「 阿國 」 之 成年 男子 ， 「 阿國 」 即 當場 交付 巫芷如 1萬3000 元 、 被告 及 凃鈞皓 各 1萬 元 之 報酬 。 嗣 經 毛舜輝 發覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 ， 並 扣得 毛舜輝 所 提出 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2379號
犯罪事實：
一 、 吳春梨 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 交簡字 第4848 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 4月 1日 有期徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 其 開立 之 金融 帳戶 任意 交予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 不法 用途 ， 竟 於 105年 4月 22日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 2樓 居所 內 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 板橋 民族路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 自稱為 「 朱 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 林嘉向 等 人 詐騙 款項 ， 致 林嘉向 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 吳春梨 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 持 上開 帳戶 金融卡 將 款項 提領 一 空 而 得手 財物 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第506號
犯罪事實：
一 、 胡藝騰 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 中旬 至 8月 底 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 光明 郵局 ( 下 簡稱 光明 郵局 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳戶 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 對 黎晏雲 、 姚雅恬 、 何軒語 等 3 人 行騙 ， 致 上開 3 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 、 存款 至 上開 胡藝騰 所有 之 光明 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黎晏雲 、 姚雅恬 、 何軒語 求證 後 察覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2225號
犯罪事實：
一 、 陳德生 明知 申請 帳戶 使用 並非 困難 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 ， 用以 恐嚇 他人 或 詐欺 、 訛詐 等 其他 違法 之 情事 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 年初 ， 在 台南市 永康區 白金漢宮 大樓 外 ， 以 1 個 帳戶 新台幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 真實 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿漢 」 之 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2424號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿宏 」 、 「 阿豪 」 之 成年人 ， 於 民國 102年 8月 間 ， 與 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 組成 詐欺 集團 ， 謀議 由 該 成年人 招募 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐欺 機房 ， 對 大陸 地區 不 特定 民眾 詐騙 ， 誘使 大陸 地區 民眾 轉帳 、 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 ， 並 提供 銀聯卡 予 「 阿宏 」 、 「 阿豪 」 ， 「 阿宏 」 、 「 阿豪 」 則 另 在 臺灣 地區 組成 車手 集團 ， 由 「 阿宏 」 招募 劉丞厚 （ 於 102年 8月 中旬 某 日 加入 ） 、 「 阿豪 」 招募 蔡孟憲 （ 於 102年 10月 中旬 某 日 加入 ） ， 發放 銀聯卡 予 劉丞厚 、 蔡孟憲 ， 由 劉丞厚 、 蔡孟憲 負責 持 銀聯卡 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 「 阿宏 」 並 提供 如 附表 三 編號 2 所 示 之 手機 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 予 劉丞厚 做為 通知 提款 之 用 。 待 劉丞厚 、 蔡孟憲 提領 款項 成功 後 ， 即 分別 上繳 「 阿宏 」 及 「 阿豪 」 ， 「 阿宏 」 及 「 阿豪 」 再 以 不詳 之 方式 與 其餘 詐欺 集團 成員 朋分 ， 至 劉丞厚 、 蔡孟憲 每 持 銀聯卡 提領 款項 1 次 ， 則 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 報酬 。 謀議 既定 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 即 於 102年 10月 22日 上午 9時 許 ， 冒充 大陸 地區 廣東省 深圳市 羅湖區 「 電信局 」 工作 人員 ， 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 陸玟妤 （ 住 大陸 地區 上海市 ○○區 ○○○路 000弄 00號 2602室 ） ， 詐稱 陸玟妤 在 羅湖區 使用 之 電話 欠費 停機 ， 陸玟妤 答稱 其 在 羅湖區 並 未 申辦 電話 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 詢問 陸玟妤 是否 要 報案 ， 旋將 電話 轉接 該 詐欺 集團 成員 冒充 深圳市 羅湖區 公安局 報案 中心 「 劉武道 」 警官 之 人 ， 「 劉武道 」 再 向 陸玟妤 稱 ， 其 電話 為 「 000000000000 」 ， 請 陸玟妤 以 電話 撥打 查號台 114 查詢 ， 經 陸玟妤 確認 該 號碼 確 係 深圳市 ○○區 ○○○○○○ 號碼 後 ， 「 劉武道 」 又 再 提供 「 000000000000 」 號 電話 供 陸玟妤 撥打 ， 並 向 陸玟妤 訛稱 ， 經 其 查詢 後 發現 陸玟妤 與 數 個 重大 犯罪 有 牽連 ， 將 凍結 陸玟妤 銀行 帳戶 並 進行 帳戶 清查 云云 ， 又 將 電話 轉接 予 冒充 李姓 警員 之 詐欺 集團 成員 ， 經 陸玟妤 告知 不 方便 前往 北京 金融 監管局 進行 清算 後 ， 即 要求 陸玟妤 將 款項 轉到 一 安全 帳戶 ， 再 將 電話 轉接予 一 女性 詐欺 集團 成員 ， 由 其 告知 陸玟妤 該 安全 帳戶 為 招商 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 此後 復有 冒充 沈姓 法官 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 陸玟妤 ， 要求 陸玟妤 將 款項 匯入 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 致 陸玟妤 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 許 起 至 同年 10月 27日 止 ， 陸續 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 上開 大陸 地區 銀行 帳戶 內 ， 共計 遭 詐騙 人民幣 1951萬1000 元 、 新加坡幣 27萬8800 元 ， 經 詐欺 集團 成員 層層 轉帳 至 詐欺 集團 所 收購 之 大陸 地區 人民 金融 帳戶 後 ， 「 阿宏 」 即 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 通知 劉丞厚 ， 「 阿豪 」 則 親赴 蔡孟憲 所 任職 、 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 五洲 輪胎行 通知 蔡孟憲 ， 由 劉丞厚 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 編號 1 所 示 之 銀聯卡 ， 提領 陸玟妤 遭 詐欺 之 款項 合計 8萬 元 ， 另 由 蔡孟憲 於 附表 二 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 編號 2 所 示 之 銀聯卡 ， 提領 陸玟妤 遭 詐欺 之 款項 合計 41萬8000 元 。 嗣 於 同年 10月 28日 ， 陸玟妤 察覺 有異 始悉 受騙 ， 乃至 大陸 地區 上海市 公安局 浦東 分局 報案 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1176號
犯罪事實：
一 、 蔡亦翔 明知 無 出貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： 一 蔡亦翔 於 民國 103年 3月 6日 16時 30分 前 某 時 許 ， 在 社群 軟體 臉書 個人 頁面 刊登 販賣 合金 機器人 模型 1 個 之 不實 訊息 ， 並 於 同 月 8日 以 社群 軟體 臉書 之 訊息 功能 ， 向 有意 購買 模型 之 魏祥益 佯稱 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 應 匯入 中華郵政 股份 有限公司 潮州 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 云云 ， 致 魏祥益 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 3,000 元 至 系爭 郵局 帳戶 ， 嗣 魏祥益 遲 未 取得 貨品 ， 亦 無法 與 蔡亦翔 取得 聯繫 ， 始 查悉 上情 。 二 蔡亦翔 於 103年 3月 5日 15時 8分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 「 出售 『 火影 忍者 疾風 傳宇 智波 佐助 』 之 公仔 玩偶 1 個 ， 售價 7,000 元 ， 應 匯入 系爭 郵局 帳戶 」 之 不實 訊息 ， 吳宗祐 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 於 103年 3月 13日 11時 許下標 ， 並 於 同 日 13時 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 7,000 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 ， 嗣 吳宗祐 遲 未 取得 貨品 ， 亦 無法 與 蔡亦翔 取得 聯繫 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3776號
犯罪事實：
一 、 紀宏德 前 因 竊盜 、 強制 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 審易字 第2012 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 6月 ， 合併定 應 執行刑 為 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 105年 4月 13日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第169號
犯罪事實：
一 、 黃星源 及 其 兄 黃仲儀 於 民國 108年 4月 25日 受 陳宥淵 之 招募 加入 代號 「 雷丘 」 、 「 皮卡丘 」 、 「 保力達 」 、 「 賤兔 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 由 三 人 以上 分工 詐騙 ， 將 詐騙 所得 款項 指定 匯入 特定 人頭 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上繳 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 黃星源 、 黃仲儀 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第9474 、 11487 、 13347 、 13540 、 13810 、 14077 號 提起公訴 ， 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 108年度 金訴字 第61 號 案件 審理 中 ） 。 黃星源 、 黃仲儀 即 在 上開 詐欺 集團 擔任 車手 領取 詐騙 款項 ， 陳宥淵 則 擔任 收 水 向 車手 收取 款項 上繳 集團 ， 黃星源 、 黃仲儀 於 同 日 加入 該 集團 之 微信 群組 後 ， 即 依 群組 發送 之 訊息 指示 提款 ， 由 黃星源 持 提款卡 提領 款項 後 ， 將 款項 交予 黃仲儀 ， 經 黃仲儀 轉交 陳宥淵 ， 再 由 陳宥淵 上繳 集團 ， 並 支付 報酬 予 黃星源 、 黃仲儀 ， 黃星源 、 黃仲儀 各 可 獲得 提領 金額 各 百分之3 之 報酬 ， 陳宥淵 則 可 獲得 提領 金額 百分之2 之 報酬 。 渠 三 人 與 上開 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 （ 陳宥淵 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 部分 ， 業經 本案 判決 確定 ， 黃仲儀 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第1391 號 案件 審理 中 ） ： ㈠ 該 詐欺 集團 某 成員 於 108年 4月 27日 16時 37分 許 ， 撥打 電話 予 雷林祐 ， 自稱 係 衛而康 公司 之 負責人 ， 佯稱 ： 公司 遭 駭客 入侵 ， 造成 其 信用卡 遭 盜刷 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 購買 紀錄 云云 ， 致 雷林祐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 54分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 2萬2,987 元 至 李福安 （ 李福安 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 以 108年度 簡字 第1827 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 長治 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 系爭 帳戶 ） 。 黃仲儀 、 黃星源 即 依 集團 微信 群 組 之 指示 ， 於 同 日 18時 許 ， 黃仲儀 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 白色 租賃 小客車 搭載 黃星源 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 彰化 中央路 郵局 ， 由 黃星源 持 系爭 帳戶 之 提款卡 提領 2萬3,000 元 （ 其中 13 元 非 雷 林祐所 匯入 ） 後 ， 交予 黃仲儀 ， 再 由 黃仲儀 轉交 陳宥淵 ， 黃仲儀 、 黃星源 各 獲得 690 元 之 報酬 ， 陳宥淵 則 獲得 460 元 之 報酬 。 ㈡ 該 詐欺 集團 某 成員 於 108年 4月 27日 16時 許 ， 撥打 電話 予 胡美卿 ， 先後 自稱 係 金石堂 公司 之 客服 人員 、 玉山 銀行 之 客服 人員 ， 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 誤 設定為 連續 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 胡美卿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 12分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 2萬9,990 元 至 系爭 帳戶 。 黃仲儀 、 黃星源 即 依 集團 微信 群組 之 指示 ， 於 同 日 18時 18分 ， 黃仲儀 駕駛 前開 白色 租賃 小客車 搭載 黃星源 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 彰化 中央路 郵局 ， 由 黃星源 持 系爭 帳戶 之 提款卡 提領 3萬 元 （ 其中 10 元 非 胡美卿 所 匯入 ） 後 ， 交予 黃仲儀 ， 再 由 黃仲儀 轉交 陳宥淵 ， 黃仲儀 、 黃星源 各 獲得 900 元 之 報酬 ， 陳宥淵 則 獲得 600 元 之 報酬 。 ㈢ 嗣 雷 林祐 、 胡美卿 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2201號
犯罪事實：
一 、 潘尚鈺 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 12日 前 之 某 日 ， 在 臺南 某 全家 便利商店 內 ， 以 約定 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎金 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 自稱 「 劉紫涵 」 之 成年人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 劉紫涵 」 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 為 3 人 以上 共同犯 本 案 之 詐欺 取財 罪 ） 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 12日 下午 1時 8分 許 ， 以 電話 向 000 佯稱 ： 伊 係 000 之 兒子 司徒 明維 ， 因 公司 有 貨款 要 給 客戶 ， 老闆 要 伊先 處理 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 25分 許 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 並 遭 提領 得手 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4099號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 可 預見 他人 向 其 收取 行動電話 SIM卡 ， 可能 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 不 為 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 8日 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小偉 」 之 人 使用 。 嗣 綽號 「 小偉 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 如 附表 所 示 金額 予 該 詐騙 集團 。 嗣 因 天○○ 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第1040號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪尚泓 （ 綽號 「 高個子 」 ） 於 民國 107年 8月 間 某 日 ， 加入 許富雄 及 綽號 「 勢如破竹 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 因而 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 其 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 另 案 審理 ， 不 在 本件 起訴 範圍 。 許富雄 共犯 部分 ， 另 由 本院 以 108年度 訴 字 第322 號 判處 罪刑 ） 。 嗣 洪尚泓 、 許富雄 、 「 勢如破竹 」 及 其他 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 分工 ， 推由 不詳 之 成員 於 附表 一 Ａ 欄 所 示 時間 ， 以 附表 一 Ａ 欄 所 示 之 方式 ， 向 邱美英 施行 詐術 ， 致 邱美英 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 Ａ 欄 所 示 時間 匯款 如 附表 一 Ａ 欄 所 示 之 金額 至 指定 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 上游 成員 指示 洪尚泓 等 人 至 提款機 提領 詐騙 所得 。 洪尚泓 先 依 「 勢如破竹 」 以 通訊 軟體 所 下 指令 ， 於 不詳 時間 在 臺中市 某 指定 地點 拿取 附表 一Ａ 欄 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 旋即 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 極速 網咖 」 將 該 人頭 帳戶 提款卡 交予 許富雄 ， 推 由 許富雄 於 附表 一Ｂ 欄 所 示 時 、 地 ， 提領 如 附表 一 Ｂ 欄 所 示 金額 。 嗣 許富雄 提領 款項 後 ， 返回 上開 「 極速 網咖 」 ， 將 所 提領 贓款 交予 洪尚泓 ， 由 洪尚泓 轉交 「 勢如破竹 」 而 層轉 上 繳 詐欺 集團 上游 成員 。 其 等 以 此 方式 取得 財物 並 層層 轉交 上手 ， 而 掩飾 、 隱匿 此 部分 詐欺 所得 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,000 元 之 真正 去向 。 嗣 經 警 調 閱提款 地點 之 監視 畫面 後 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 邱美英 訴由 彰化縣 警察局 北斗 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1953號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 被告 所 辯 不可 採 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第5 行 所 載 「 中華 股份 有限公司 」 ， 應 予 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 」 ； 同 欄 一 、 第11 行 所 載 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 ㈠ 、 第7 行 至 第8 行 所 載 「 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 」 ， 均 應 予 更正為 「 奇 集集 分類 廣告 網站 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 ㈠ 部分 ， 應 增列 「 中華郵政 股份 有限公司 6 個 月 內 交易 明細 查詢 資料 1 紙 」 為 證據 ； 同欄 一 、 ㈡ 、 第23 行 所 載 「 存摺 、 」 ， 應 予 刪除 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。