Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 鄭智惠 雖 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 4月 4日 某時 許 ， 在 臺北市 某 處 ， 將 其 於 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 鳳山 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 至 4千 元 之 代價 ， 出售 予 某 詐騙 集團 成員 ， 俾便 為 提領 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 10月 31日 21時 5分 許 ， 撥電 予 李雅惠 ， 佯稱 其 在 東森 購物 電視臺 購買 商品 改為 分期付款 ， 使 李雅惠 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 24分 許 ， 匯款 2萬9,983 元 至 鄭智惠 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 李雅惠 發覺 遭騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2031號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 楊復興 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 以 其 使用 之 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 9月 初 某 日 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 597號 11樓 之2 ， 將 其 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 申辦 之 0000000000 號 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃詠賢 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 18日 ， 在 「 奇 集集 KIJIJI 」 廣告 網站 上 刊登 販賣 折疊式 腳踏車 之 不實 訊息 ， 並 以 上開 門號 供作 聯絡 之 用 ， 適 黃傑 於 同 年 月 23日 某時 ， 上網 瀏覽 該 網頁 時 誤信為 真 而 出價 購買 ， 且 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 至 呂嘉賢 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第127 號 、 290 號 提起公訴 ） 華南 商業 銀行 仁德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 撥打 上開 門號 聯繫 出貨 事宜 ， 嗣 因 黃傑 遲 未 收到 所 購 商品 ， 亦 聯絡 不 上 對方 ， 始覺 有異 而 報警 究辦 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第868號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 汪博軒 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 24日 18時 許 ， 在 臺南市 永康區 某 處 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 延吉 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○○○ 號 遊覽車 」 總站 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 蔡 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 「 蔡 先生 」 暨 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 26日 18時 許 ， 撥打 電話 向 冬于洋 佯稱 其 前 於 露天 拍賣 網站 購物 付款 方式 因 作業 疏失 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 重新 設定 云云 ， 使 冬于洋 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 29分 操作 自動櫃員機 ， 自 其 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,123 元 至 系爭 帳戶 ， 旋經 提領 近空 。 嗣 因 冬于洋 發現 遭 詐騙 報警 ， 上開 帳戶 經 列為 警示 帳戶 並 循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 松山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第611號
犯罪事實：
一 、 巫正國 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 該 人 可 藉 此 實施 犯罪 行為 並 躲避 追查 ， 對於 詐欺 集團 收集 行動電話 供 非法 用途 ， 當 有所 認識 ， 且 其 發生 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 竟 於 民國 100年 4月 間 ， 因 積欠 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 賭債 後 ， 為 償還 賭債 ， 巫正國 乃 於 100年 4月 7日 ， 至 彰化縣 永靖鄉 臺灣 大哥大 股份 有限公司 永靖瑚璉 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ， 行動 上網 IP 位址 ： 101 . 13 . 128 . 148 ） 後 ， 透過 友人 黃柏勳 交付 予 「 阿寶 」 ， 以 抵銷 賭債 ， 「 阿寶 」 隨即 將 上開 行動電話 電話 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 詐欺 取財 之 用 。 詐騙 集團 成員 旋 於 100年 9月 6日 上午 某時 ， 先後 冒用 大陸 地區 上海市 第二 中級 人民院 、 公安 之 身分 ， 以 「 假 辦案 ， 真 詐財 」 之 方式 詐騙 大陸 地區 民眾 葉莉 ， 致 葉莉 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 中午 12時 許 ， 先後 匯款 總計 人民幣 98萬 元 至 大陸 地區 人民 李麗娜 之 帳戶 內 （ 帳號 ： 0000000000000000918 號 ） ， 詐騙 集團 人員 隨即 持用 上揭 門號 ， 以 行動 上網 之 方式 ， 再 將 上揭 款項 從 李麗娜 上揭 帳戶 內 轉帳 至 李曉寧 帳戶 內 （ 帳號 ： 0000000000000000314 號 ） ， 以 避免 遭 公安 凍結 上揭 款項 。 嗣 經 葉莉 查覺 遭 詐騙 ， 經 向 公安 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7952號
犯罪事實：
一 、 蕭至誠 曾 因 搶奪 案件 ， 於 民國 （ 下 同 ） 92年 7月 2日 ， 經 國防部 北部 軍事 法院 以 92年度 信審字 第61 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 ， 92年 4月 30日 判決 確定 ， 刑期 起算 日期 為 92年 7月 22日 ， 指揮書 執行 完畢 日期 為 93年 6月 28日 ， 縮刑 期滿 日期 為 93年 6月 21日 ； 又 因 強盜 案件 ， 於 94年 1月 4日 ， 經 國防部 北部 軍事 法院 以 93年度 信審字 第230 號 判決 判處 有期徒 8年 ， 94年 1月 28日 判決 確定 ， 刑期 起算 日期 為 94年 1月 28日 ， 指揮書 執行 完畢 日期 為 101年 9月 1日 ， 於 99年 5月 27日 ， 因 縮短 刑期 假釋 出監 （ 以上 罪刑 均 不致使 本案 犯行 構成 累犯 ） ， 詎 其 於 假釋 中 猶 不知心 生 警惕 ， 竟 於 100年 4月 22日 凌晨 ， 在 友人 葉庭瑋 （ 經 本院 另 為 判決 ） 之 住處 （ 位於 新北市 ○○區 ○○路 233巷 45弄 16號 ） 向 葉庭瑋 提議 欲 至 便利商店 以 「 i-bon 」 列印 帳單 購買 網路 遊戲 點數 ， 因 伊 並 無 金錢 ， 將 騙 店員 先 予 刷單 結帳 ， 而 為 免 店員 起疑 及 使 伊得 順利 離開 ， 必須 由 葉庭瑋 同行 ， 並 提供 國民 身分證 予 店員 ， 經 葉庭瑋 同意 此 計畫 後 ， 2 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利得 之 犯意 聯絡 ， 旋 於 100年 4月 22日 5時 許 ， 偕同 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 300號 之 便利商店 ， 由 蕭至誠 以 「 i-bon 」 列印 帳單 後 ， 向 店員 宋珈瑋 佯稱 繳交 費用 ， 要 宋珈瑋 先行 刷單 結帳 ， 隨即 就 可以 拿 錢 繳付 云云 ， 致 宋珈瑋 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 為 其 刷單 結帳 （ 金額 為 新臺幣 5,045 元 ） ， 2 人 以 詐術 得 財產 上 不法 之 利益 後 ， 蕭至誠 即 誆稱 要 外出 取款 ， 並 由 葉庭瑋 留下 等候 並 交付 葉庭瑋 之 國民 身分證 予 宋珈瑋 ， 宋珈瑋 一時 不疑有他 乃 同意 蕭至誠 離去 ， 嗣 葉庭瑋 亦 託詞 欲 外出 找 蕭至誠 而 離去 ， 宋珈瑋 只得 自行 支付 該 帳款 ， 嗣 並 報警 處理 而 經 警 偵悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2319號
犯罪事實：
一 、 緣 邱堉傑 於 民國 106年 3月 9日 前 某時 ， 在 社群 軟體 FACEBOOK 上 行動電話 門號 過戶 之 社團 中 ， 兜售 其 所有 之 遠傳 電信 公司 行動電話 門號 0000000 XXX號 及 0000000 XXX 號 （ 號碼 詳卷 ） 。 孫昭翔 見 該 訊息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 9日 某時 ， 以 FACEBOOK 「 喜怒哀樂 」 之 帳戶 與 邱堉傑 聯絡 ， 在 網際網路 上 ， 對 邱堉傑 佯稱 欲 購買 前開 2 門號 ， 並 與 邱堉傑 約定 ， 由 孫昭翔 支付 上揭 門號 之 後續 通訊 費用 ， 每 門號 每 月 通訊費 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,399 元 云云 ， 使 邱堉傑 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 予 孫昭翔 。 又 因 邱堉傑 已 遺失 上開 門號 SIM卡 ， 孫昭翔 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 要求 邱堉傑 至 遠傳 門市 申請 補發 ， 再 告知 補發 SIM卡 後 之 門號 號碼 ， 邱堉傑 不疑有他 ， 將 補發 取得 之 行動電話 2 門號 告知 孫昭翔 ， 孫昭翔 旋 以 此 2 門號 購買 網路 遊戲 點數卡 之 點數 ； 當 購買 點數 之 驗證碼 傳送 至 孫昭翔 申請 補發 之 2 門碼 內 ， 孫昭翔 再 對 邱堉傑 佯稱 驗證碼 係 為 檢查 門碼 有無 欠費 云云 ， 致 邱堉傑 陷於 錯誤 ， 先後 於 106年 3月 9日 晚間 7時 54分 許 、 同 日 晚間 8時 1分 許 ， 將 簡訊 驗證碼 告知 孫昭翔 。 孫昭翔 因此 取得 相當於 2,000 元 之 免 繳 小額 付費 之 不法 利得 。 嗣 雙方 依約 於 106年 3月 24日 中午 12 許 ， 在 臺北市 中正區 信陽街 上 統一 便利 超商 ， 欲 當面 交付 門號 SIM卡 ， 邱堉傑 卻 未 見 孫昭翔 依約 前來 ， 詎 孫昭翔 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 邱堉傑 佯稱 其 未 取得 金錢 ， 要求 邱堉傑 再 匯款 1,200 元 ， 致 邱堉傑 陷於 錯誤 ， 再 匯入 上開 金額 予 孫昭翔 ， 迨 邱堉傑 收到 門號 帳單 ， 查覺 孫昭翔 利用 其 門號 進行 電信 小額 付費 ， 始 悉 受騙 。 案 經 邱堉傑 告訴 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 復陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第707號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 陳力瑋 於 本院 民國 106年 6月 16日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1832號
犯罪事實：
一 、 黃渝涵 能 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時 、 地 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 俟 該 人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 民國 105年 12月 9日 某時 許 ， 自稱為 網路 購物 賣家 ， 撥打 電話 向 辛妙仙 佯稱 ： 因 先前 交易 之 付款 設定 誤設 為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 始 能 取消 云云 ， 致 辛妙仙 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 55分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 ， 操作 該 超商 內 所 設 之 自動櫃員機 ， 先 自 其 所有 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 後 ， 以 現金 存款 之 方式 將 上開 款項 存入 本件 帳戶 內 。 嗣 辛 妙仙 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3680號
犯罪事實：
一 、 黃家麒 前 任職 於 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 「 興裔安 國際 開發 有限公司 」 （ 下稱 興裔安 公司 ） 業務員 ， 於 民國 103年 5月 10日 時 ， 在 興裔安 公司 內 ， 明知 興裔安 公司 並 無 將 客戶 所有 之 琉璃 材質 之 龍巖 骨灰 曇位 更換為 玉製 材質 此 一 業務 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 顏林惠珠 佯稱 ： 可以 將 你 所有 之 8 個 琉璃 材質 之 龍巖 骨灰 曇位 更換為 玉製 材質 ， 換 1 個 要 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 等語 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 5月 13日 某時 ， 決定 要 將 3 個 璃材質 之 龍巖 骨灰 曇位 更換為 玉製 材質 ， 並 在 顏林惠珠 位於 新北市 ○○區 ○○○路 0巷 0弄 00號 之1 住處 ， 當場 交付 12萬 元 予 黃家麒 ， 黃家麒 則 開立 內容 為 「 今 收到 顏林惠珠 共計 壹拾 貳 萬 元 現金 ， 黃家麒 ， 興裔安 國際 開發 有限公司 ， 103年 5月 13日 」 之 收據 1 紙 （ 下稱 本件 收據 ） 交予 顏林惠珠 ， 嗣 因 黃家麒 事 後 均 避不見面 ， 顏林惠珠 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第452號
犯罪事實：
一 、 謝家豪 明知 其 並 無 iPhone6 行動電話 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 之 租屋處 ， 利用 手機 連結 網際網路 後 ， 在 不 特定 多數 人 均 可 瀏覽 之 APPLE 543 . COM 平台 上 ， 張貼 佯稱 欲 出售 iPhone6 行動電話 1 支 之 不實 訊息 而 對 公眾 散布 ， 適有 羅明華 瀏覽 上開 網頁 後 ， 誤信 謝家豪 確 有 iPhone6 行動電話 欲 出售 而 陷於 錯誤 ， 遂 與 謝家豪 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 購買 iPhone6 行動電話 之 事宜 ， 羅明華 並 於 105年 9月 14日 依 謝家豪 之 指示 ， 將 約定 之 交易 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 匯入 謝家豪 所 提供 、 為 不 知情 之 謝家豪 母親 何芳枝 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 申設 之 合作金 庫羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 使 羅明華 因而 受有 財產 上 損害 。 嗣 因 謝家豪 始終 未 出貨 iPhone6 行動電話 予 羅明華 ， 羅明華 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第820號
犯罪事實：
一 、 趙宗瑋 明知 自然人 申請 金融 帳戶 使用 ， 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 如 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 100年 9月 2日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 設於 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 暨 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 100年 9月 2日 21時 35分 許 ， 撥打 電話 予 李俊昌 ， 先 佯稱 係 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 並 訛稱 當初 出貨 時 不慎 將 其 先前 訂單 誤設為 分期付款 ， 若 欲 取消 分期付款 ， 需 由 賣家 傳真 至 中國信託 銀行 ， 之後 再 佯為 中國信託 銀行 客服 人員 致電 李俊昌 ， 向 李俊昌 偽稱 已 收到 賣家 取消 分期付款 之 傳真 ， 李俊昌 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 李俊昌 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 自動櫃員機 ， 於 100年 9月 2日 23時 19分 、 23時 39分 及 100年 9月 3日 00時 24分 、 00時 26分 ， 前往 臺南市 ○ 市區 ○○路 181號 之 郵局 自動櫃員機 、 臺南市 ○ 市區 ○○路 321之2號 之 合作金庫 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 23,456 元 、 29,989 元 、 29,989 元 、 23,456 元 至 趙宗瑋 所有 之 前揭 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 。 ㈡ 於 100年 9月 2日 08時 40分 許 ， 撥打 電話 予 陳駿峰 ， 先 佯稱為 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 並 訛稱 陳駿峰 當初 訂購 時 誤勾 選到 每 月 自動 下 訂 ， 之後 再 佯稱為 臺北 富邦 銀行 客服 「 林 先生 」 致電 陳駿峰 ， 向 陳駿峰 偽稱 已 收到 賣家 取消 扣款 之 傳真 ， 陳駿峰 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 陳駿峰 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 100年 9月 3日 00時 11分 許 ， 前往 高雄 火車站 前站 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,988 元 （ 原 移送 併辦 意旨書 附表 誤載 為 29,989 元 ） 至 趙宗瑋 之 前開 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 。 ㈢ 於 100年 9月 2日 19時 11分 許 ， 撥打 電話 予 吳憶淳 ， 先 佯稱為 VIVA 購物台 之 客服 人員 ， 並 訛稱 不慎 將 其 先前 訂單 誤設為 分期 轉帳 ， 若 未 取消 將 連續 扣款 12 期 ， 之後 再 佯稱為 中國信託 銀行 信用卡 之 業務 代表 「 洪美玲 」 致電 吳憶淳 ， 向 吳憶淳 偽稱 提款機 電腦 連線 有 問題 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 轉帳 ， 致 吳憶淳 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 53分 ， 前往 臺北市 內湖區 ○○○路 180號 之 彰化 銀行 新湖 分行 自動櫃員機 ， 匯款 29,980 元 （ 原 移送 併辦 意旨書 附表 誤載 為 29,989 元 ） 至 趙宗瑋 所有 之 前述 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 。 嗣 李俊昌 、 陳駿峰 、 吳憶淳 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1536號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱羽祥 於 民國 104年 間 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 以 行使 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 如 附表 二 所 示 「 台北 （ 起訴書 誤載為 「 臺北 」 ） 士林 地檢署 」 印章 1 枚 ， 及 如 附表 一 所 示 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 （ 起訴書 誤載為 「 處分 」 ） 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 等 公文書 ， 並 於 該 等 文書 上 蓋用 上揭 偽造 之 印章 而 生 之 公印文 。 再 由 集團 之 不詳 成員 於 104年 10月 14日 中午 12時 30分 許 ， 佯稱 係 中華 電信 客服 人員 撥打 電話 予 黃陳璧如 （ 起訴書 誤載為 「 黃陳壁如 」 ， 以下 均 更正 之 ） ， 表示 黃陳璧 如 涉犯 販賣 帳戶 案件 ， 需 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 580,000 元 提交 法院 公證 ， 並 交付 提款卡 及 密碼 云云 ， 致 黃陳璧 如 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 自 其 在 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 榮總 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 提領 現金 580,000 元 ， 依 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 ○段 0000號 東大路 加油站 旁 的 租 車 公司 前 ， 交付 上開 現金 580,000 元 及 其 郵局 、 兆豐 銀行 提款卡 及 密碼 予 邱羽祥 ， 邱羽祥 為 取信 黃陳璧如 ， 並 交付 上開 偽造 之 公文書 予 黃陳璧 如 以 行使 之 ， 足生 損害 於 黃陳璧如 、 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 （ 現 更名為 臺灣 士林 地方 檢察署 ， 下 同 ） 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 現 更名為 臺灣 臺北 地方 檢察署 ， 下 同 ） 及 法務部 行政 執行 署 之 公信力 及 對 公文 管理 之 正確性 。 邱羽祥 詐得 上開 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 明知 未 得 黃陳璧如 之 同意 或 授權 ， 仍 於 附表 四 編號 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 將 上開 黃陳璧 如 所 交付 之 郵局 提款卡 插入 自動櫃員機 並 鍵入 密碼 ， 致 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 ， 而 以 此 不正 方法 共計 提領 38,000 元 ， 復 將 之 全數 連同 提款卡 及 密碼 一併 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老 K 」 之 人 ， 並 因此 獲有 如 附表 三 所 示 11,600 元 之 報酬 。 復 由 集團 不詳 成員 ， 於 附表 四 編號 二 所 示 之 時間 ， 接續 將 上開 黃陳璧如 所 交付 之 郵局 提款卡 插入 自動櫃員機 並 鍵入 密碼 ， 致 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 ， 而 以 此 不正 方法 提領 1,000 元 ； 再 由 集團 另 二 名 不詳 成員 ， 分於 附表 四 編號 三 、 四 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 將 上開 黃陳璧如 所 交付 之 兆豐 銀行 提款卡 插入 自動櫃員機 並 鍵入 密碼 ， 致 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 ， 而 以 此 不正 方法 共計 提領 169,900 元 （ 起訴書 誤載為 「 17萬905 元 」 ， 應 予 更正 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2172號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 潘建彰 遭 詐欺 而 交出 之 HTC Sensation Z 710 e 行動電話 ， IMEI碼 為 000000000000000 號 」 ， 及 「 羅佑祺 遭 詐欺 而 交出 之 Apple IPHONE5 行動電話 ， IMEI碼 為 000000000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第346號
犯罪事實：
一 、 洪壽堅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 出售 IPHONE8 PLUS 行動電話 之 真意 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 1日 至 同 年 月 11日 間 某 不詳 時間 ， 在 新北市 板橋區 互助街 租屋處 ， 以 網際網路 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 LEE112023 」 刊登 出售 IPHONE8PLUS 行動電話 之 不實 訊息 ， 嗣 蕭安哲 於 107年 3月 11日 中午 12時 21分 前 某時 上網 瀏覽 前揭 拍賣 網頁 後 ， 陷於 錯誤 ， 在 前開 網頁 傳送 訊息 ， 向 洪壽堅 表示 購買 之 意願 ， 經 洪壽堅 以 通訊 軟體 LINE 帳號 「 洪胞 」 聯繫 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 出售 2 支 IPHONE8 PLUS 行動電話 ， 並 於 同 日 下午 2時 17分 許 拍攝 IPHONE8 PLUS 手機 影片 傳送給 蕭安哲 ， 雙方 約定 洪壽堅 寄出 包裹 後 ， 蕭安哲 即 匯款 ， 後 於 同 日 下午 4時 2分 許 ， 洪壽堅 傳送 包裹 寄貨 單影片 給 蕭安哲 ， 蕭安哲 即 於 同 日 下午 5時 8分 許 ， 以 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 匯款 28,000 元 至 洪壽堅 所 指定 不 知情 之 友人 吳東頡 （ 業經 福建 金門 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵緝字 第45 號 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 洪壽堅 向 吳東頡 謊稱 該 筆 款項 係 承租 房子 退還 之 押金 ， 吳東頡 提領 該 筆 款項 後 即 交付 洪壽堅 ， 供 其 花用 。 而 蕭安哲 收受 包裹 後 ， 發現 包裹 內 僅有 衛生紙 及 廢紙 ， 並 無 IPHONE8PLUS 行動電話 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第423號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林明宗 於 民國 106年 2月 底 某 日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ， 加入 三 人 以上 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 林忠順 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 負責 領取 被害人 遭 詐騙 所 寄出 之 現金 ， 並 將 該 等 現金 郵寄 至 大陸 予 「 林忠順 」 。 其 分工 方式 為 「 林忠順 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 冒用 國內 電信 業者 客服 人員 名義 ， 撥打 被害人 之 電話 ， 以 總公司 發現 有 不肖 經銷商 誘騙 被害人 申辦 門號 送 手機 方案 ， 已 對 經銷商 罰款 ， 可 退還 先前 繳納 之 月租費 ， 惟 需 將 手機 繳回 折現 、 退費 金額 過 大 需 先 繳納 稅金 、 可以 協助 處理 積欠 之 月租費 等 為由 ， 向 被害人 詐取 財物 ， 待 被害人 陷於 錯誤 後 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 現金 置於 包裏 內 ， 詐欺 集團 成員 則 透過 統一 速達 股份 有限公司 即 黑貓宅 急便 （ 下稱 黑貓宅急便 ） 員工 填寫 宅配單 至 被害人 住處 收取 包裏 之 方式 ， 將 包裏 指定 送至 「 南投縣 （ 下 不 引 縣 ○○○鎮 ○○路 ○段 000號 （ 即 黑貓宅 急便 竹山 營業所 ） 」 或 「 竹山鎮 集山路 三段 365號 」 或 「 竹山鎮 菜園路 12號 」 。 後 「 林忠順 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 再 撥打 電話 至 黑貓宅急便 變更 包裏 配送 地址 為 林明宗 位於 竹山鎮 菜園路 2號 之 住處 ， 或 通知 林明宗 至 黑貓宅 急便 竹山 營業所 領取 ， 林明宗 領取 包裏 並 清點 現金 後 再 通知 「 林忠順 」 ， 林明宗 扣除 每 星期 可 領取 之 報酬 5,000 元 後 ， 依 「 林忠順 」 之 指示 將 剩餘 款項 以 國際 快捷 郵件 寄至 「 大陸 福建省 龍海市 ○○鎮 ○○村 000號 」 予 「 林忠順 」 。 林明宗 自 上述 加入 詐欺 集團 之 時 起 ， 與 「 林忠順 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 詐取 財物 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 置於 包裏 內 ， 透過 黑貓宅 急便 員工 將 包裏 運送 至 指定 地點 後 ， 林明宗 再 於 附表 所 示 之 時間 ， 領取 附表 所 示 之 包裏 ， 林明宗 扣除 其 應 得 之 報酬 後 ， 再 將 餘 款 以 國際 快捷 寄予 「 林忠順 」 ， 林明宗 並 因而 取得 共 4萬 元 之 報酬 。 嗣 於 106年 5月 11日 11時 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 林明宗 上開 住處 執行 搜索 ， 當場 扣得 王裕翔 寄送 之 現金 8,600 元 （ 業已 發還 王裕翔 ） 、 供 犯罪 所 用 之 黑貓宅急便 收執聯 60 張 、 國際 快捷 郵件 收據 11 張 、 供犯 詐欺 聯絡 之 手機 華碩 廠牌 手機 1 支 （ 含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物 。 後 林明宗 並 於 106年 5月 17日 向 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 繳交 犯罪 所得 3萬 元 。 ㈡ 案 經 王裕翔 、 林建福 、 邱富明 、 郭媚姝 、 蘇芝儀 、 蘇湋盛 、 廖廣源 、 杜哲華 、 邱旺松 、 呂瑞欽 、 莊美女 、 謝讚智 、 郭翔德 、 陳文榮 、 楊台芳 訴由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2341號
犯罪事實：
一 、 盧正中 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 1日 19時 許 ， 在 高雄市 夢 時代 文化 廣場 ， 將 其 所有 之 板信 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 2日 許 ， 撥打 電話 予 劉志慧 、 武家安 、 劉懷珍 、 林俐君 、 廖柏嘉 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期扣款 ， 需 至 ATM 操作 變更 等語 ， 致 劉志慧 、 武家安 、 劉懷珍 、 林俐君 、 廖柏嘉 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,111 元 、 2萬9,988 元 、 4,012 元 、 4,330 元 及 2萬9,988 元 至 前開 盧正中 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉志慧 、 武家安 、 劉懷珍 、 林俐君 、 廖柏嘉 發覺 有異 報警 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡上字第57號
犯罪事實：
一 、 呂學斌 明知 其 並 無替 姜紫淇 修理 IPADMINI2 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 23日 之 某 時 許 ， 接獲 姜紫淇 撥打 其 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 並 委託 其 代為 修理 IPADMINI2 之 電話 後 ， 向 姜紫淇 佯稱 願意 代為 以 更換 主機板 之 方式 修理 姜紫淇 所有 之 IPADMINI2 ， 並 約定 由 姜紫淇 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2,500 元 至 呂學斌 於 中華郵政 股份 有限公司 所 申設 之 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 內 ， 致 姜紫淇 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 5日 之 某 時 許 ， 將 2,500 元 匯入 本案 帳戶 。 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 於 105年 10月 8日 某時 許 ， 於 收受 姜紫淇 寄交 之 IPADMINI2 後 之 某 時 許 ， 頻 以 寄送 地址 記載 錯誤 、 IPADMINI2 遭 不慎 損壞 及 因 與 配偶 處理 婚姻 問題 而 無心 返還 等 藉口 推遲 交付 IPADMINI2 ， 以 易 持有 為 所有 之 意思 將 前揭 IPADMINI2 侵占 入己 。 嗣 因 姜紫淇 屢次 向 呂學斌 催討 ， 呂學斌 均 藉 詞 拒絕 返還 ， 遂 報警 處理 ， 始 為 警 知悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3208號
犯罪事實：
一 、 李昭賢 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 16日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○路 與 河南路口 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 大嘴鳥 宅急便 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 45號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 莊玉正 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 蔡宜樺 、 何招螢 、 林佩蓉 ， 佯稱 網路 購物 付款 方式 誤設 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 解除 云云 ， 致 蔡宜樺 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 被告 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 蔡宜樺 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第267號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 黃娟雪 匯款 時間 「 105年 11月 16日 131時 40分 」 之 記載 應 更正為 「 105年 11月 16日 13時 40分 」 ； 證據 部分 應 補充 「 華南 商業 銀行 客戶 資料 整核 查詢 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 高雄市 政府 警察局 左營 分局 博愛四路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 165 專線 協請 金融 機構 暫行 圈存 疑似 詐欺 款項 通報單 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 中國信託 銀行 匯款 申請書 、 臺南市政府 警察局 第四 分局 華平 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 合作金庫 銀行 自動櫃員機 交易 明細單 、 臺中市 警察局 第三 分局 東區 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 台中 銀行 國內 匯款 申請書 回條 、 華南 商業 銀行 台中 分行 106年 1月 24日 華中 存字 第10600029 號 函 暨 所 附 000000000000 號 帳戶 資料 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 106年 3月 2日 營清字 第1060018364 號 函 暨 所 附 000000000000 號 帳戶 掛失 警示 相關 資料 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 106年 4月 5日 營清字 第1060036252 號 函 暨 所 附 000000000000 號 帳戶 匯款 資料 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 郵局 106年 5月 2日 北營字 第1060001470 號 函 暨 所 附 之 儲戶 帳號 及 匯款 單影本 、 員林 南門 郵局 郵政 跨行 匯款 申請書 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 106年 6月 7日 營清字 第1060062404 號 函 暨 所 附 000000000000 號 帳戶 之 網路 轉交易 資料 、 合作金庫 商業 銀行 南投 分行 106年 6月 16日 合金 南投字 第1060002709號 函 暨 所 附 帳戶 資料 、 合作金庫 商業 銀行 南投 分行 106年 7月 13日 合金 南投字 第1060003264 號 函 各 1 份 、 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 辦案 公務電話 記錄表 5 張 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 戴廷錡 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 14日 某時 ， 前往 高雄市 三民區 鼎強路 上 之 玉山 銀行 ， 申辦 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 並 旋 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 社群 網站 上 認識 之 成年 友人 使用 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 陳虹諭 、 葉子瑜 、 郭擎 、 趙婕安 （ 下稱 陳虹諭 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳虹諭 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 陳虹諭 等 4 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4372號
犯罪事實：
一 、 周雯玉 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 3日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 宅配 方式 將 其 所有 之 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 北 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 股份 有限公司 土城 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 ， 並 以 簡訊 通知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 戴嘉儀 、 張瀞文 、 黃元欣 （ 下稱 戴嘉儀 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第26號
犯罪事實：
一 、 唐君毅 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 間 ， 向 陳永德 佯稱 其 認識 牛排店 及 手機 包膜店 之 老闆 、 生意 很 好 、 要 在 黎明 商圈 擴店 云云 ， 再 於 同年 6月 25日 邀 陳永德 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 狠牛 德州 碳烤 牛排館 及 臺中市 ○○區 ○○路 00號 里可 手機 包膜店 ， 以 取信於 陳永德 ， 詐稱 將 循 此 經營 方式 開設 分店 ， 如 陳永德 願 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 ， 將 以 200萬 元 出資額 計算 分 紅予 陳永德 ， 致 使 陳永德 陷於 錯誤 同意 投資 ， 並 於 同年 月 30日 ， 向 其 友人 廖格港 借得 部分 款項 後 ， 在 新竹市 光復路 上 之 麥當勞 店 內 ， 交付 唐君毅 現金 80萬 元 ， 由 唐君毅 簽立 200萬 元 之 本票 以 供 擔保 ， 陳永德 即 依約 於 同年 7月 2日 將 所有 之 100萬 元 款項 匯 至 唐君毅 銀行 帳戶 ， 唐君毅 因而 詐得 180萬 元 款項 。 嗣 經 陳永德 詢問 唐君毅 投資 後續 卻 聯絡 不 上 唐君毅 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5266號
犯罪事實：
一 、 蔣惠燕 與 鄭振昌 為 朋友 關係 ， 詎 蔣惠燕 因 經濟 情況 欠佳 ， 於 民國 97年 12月 間 ， 竟 基於 意圖 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 142巷 6號 10樓 住處 ， 向 鄭振昌 謊稱 其 先生 劉福重 有 發起 合會 ， 並 由 劉福重 擔任 合會 之 會首 ， 每 星期 合會 開標 1 次 ， 1 會 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 總共 36 期 ， 其中 有 人 標得 合會 後 ， 急需 用錢 ， 希望 由 鄭振昌 將 上開 合會 吃下 ， 而 由 鄭振昌 參加 上開 合會 ， 每 星期 可 賺得 800 元 之 利息 ， 希望 鄭振昌 得以 加入 上開 合會 等語 ， 鄭振昌 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 8萬3800 元 與 蔣惠燕 ， 用以 當作 參加 劉福 重 合會 之 代價 ， 嗣 於 上開 合會 期間 ， 鄭振昌 如 有 參與 標會 時 ， 蔣惠燕 均 向 其 謊稱 有 他人 得標 ， 致 使 鄭振昌 均 無法 標得 上開 合會 ， 嗣 於 98年 6月 間 ， 鄭振昌 與 劉福重 碰面 時 ， 察覺 有異 ， 向 劉福重 查詢 上開 合會 情形 之 際 ， 劉福重 向 其 表示 並 未 有 合會 此 事 ， 鄭振昌 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8192號
犯罪事實：
一 、 曾萱錤 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 19日 20時 45分 許 ， 在 新北市 三峽區 某 統一 超商 內 ， 透過 交貨便 服務 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 三峽 分行 某 不詳 帳戶 之 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 邱甄菊 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 邱甄菊 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 侯鈺童 、 崔秋美 、 鞠慧航 、 洪裕超 、 陳麗月 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 曾萱錤 上開 臺灣 銀行 帳戶 或 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 侯鈺童 、 崔秋美 、 鞠慧航 、 洪裕超 、 陳麗月 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第723號
犯罪事實：
一 、 曾式 一 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 13日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 麥當勞 」 前 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 高松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 王典敬 、 黃嘉偉 、 侯佩妘 、 邱寶瀅 等 4 人 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王典敬 等 4 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 林佳昇 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 2日 ， 在 新北市 板橋區 金門街 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 提款卡 密碼 則 以 通訊 軟體 LINE 告知 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 林佳昇 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 柯俞如 、 曾程稷 ， 致 柯俞如 、 曾程稷 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 林佳昇 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1725號
犯罪事實：
一 、 陳志明 前 因 違反 臺灣 地區 與 大陸 地區 人民 關係 條例 案件 （ 起訴書 誤載為 偽造 文書 案件 ） ， 經 本院 以 96 簡字 第5481 號 判處 有期徒刑 2月 ， 於 民國 97年 11月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 無 錢 繳納 其 另 案 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 之 罰金 ， 與 楊清樑 （ 另 案 審理 中 ） 謀 以 向 他人 承租 汽油 電焊機 為由 ， 待 取得 上開 汽油 電焊機 後 旋即 將 之 出售 ， 並 將 賣得 價金 朋分 ， 自始 即 無 承租 汽油 電焊機 之 真意 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 2月 27日 16時 許 ， 與 楊清樑 一同 駕車 ， 至址設 高雄縣 大寮鄉 大發 工業區 ○○路 36-1號 之 勁信 有限公司 ， 由 陳志明 以 工地 施工 為由 ， 向 黃逢慶 承租 HONDAEW171型 汽油 電焊機 1 台 ， 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 53,000 元 ， 承租 期間 為 1 個 月 ， 租金 總計 為 12,000 元 ， 並 先 支付 訂金 1,000 元 予 黃逢慶 ， 致 黃逢慶 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳志明 確 係 基於 工作 所 需 承租 ， 將 上開 發 電機 交付 予 陳志明 ， 陳志明 取得 上開 發電機 後 ， 旋即 將 之 交付 予 楊清樑 對 外 出售 。 嗣 於 99年 3月 26日 ， 承租 期限 屆期 ， 陳志明 未 歸還 上開 發 電機 ， 且 均 無法 聯繫 ， 黃逢慶 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第892號
犯罪事實：
一 、 謝君怡 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 11月 30日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 105年 1月 29日 ） ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 圓順店 內 ， 將 其 開設 臺灣 土地 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 新竹 物流 以 託運 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 詐騙 集團 成員 （ 以下 簡稱 「 陳 專員 」 ） 所 指定 之 「 地址 ： 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 」 、 「 收件人 ： 陳冠宏 」 ， 使 該 帳戶 得 供 詐騙 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 方式 詐騙 如 附表 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 謝君怡 所有 之 土銀 帳戶 內 。