臺灣臺北地方法院 107年度訴字第512號
犯罪事實：
一 、 朱永新 （ 嗣 於 民國 107年 5月 16日 更名為 朱愷泉 ， 下稱 朱愷泉 ） 、 周佩賢 ， 各 依 其 等 智識 及 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 鑑於 如今 詐騙 集團 報導 屢見不鮮 ， 誘使 他人 提供 人頭 帳戶 詐騙 民眾 款項 等 情形 復 比比皆是 ， 應 知 現今 詐欺 案件 猖獗 ， 詐欺 集團 會 藉由 收購 、 承租 或 佯稱 應徵 工作 名義 收取 他人 金融 機構 帳戶 資料 、 提款卡 ， 供 收取 詐欺 所得 款項 之 用 ， 以便 隱匿 真實 身分 逃避 追緝 。 詎 朱愷泉 、 周佩賢 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 朱愷泉 於 107年 4月 28日 某時 ， 見 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 劉家恩 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 劉家恩 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 在 社群 軟體 FACEBOOK 即 臉書 打工 兼差 社團 內 刊登 內容 為 ： 「 急徵 、 類似 快遞 、 薪資 1000 至 1200 、 無須 面試 」 之 徵才 廣告 ， 遂 以 扣案 如 附表 五 編號 1 所 示 手機 （ 下稱 朱愷泉 手機 ） 與 「 劉家恩 」 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 應徵 工作 ， 經 「 劉家恩 」 告知 工作 內容 大致 為 ： 送件 及 取 件 ， 亦即 依 指示 ， 於 某 段 時間 至 大臺北 地區 某 行政區 區域 內 選定 附近 公寓 住址 或 超商 地址 告知 「 劉家恩 」 ， 或 由 「 劉家恩 」 指定 抵達 地點 ， 使 「 劉家恩 」 得 委請 物流 業者 派送 包裹 至 該 處 或 其他 地點 命 朱愷泉 領取 ， 待 朱愷泉 向 物流 業者 提及 「 劉家恩 」 告知 之 收件人 姓名 、 電話 而 付款 簽收 包裹 後 ， 再 將 該 包裹 放置 到 「 劉家恩 」 指定 處所 隱密處 之 塑膠袋 內 ， 該 塑膠袋 內 即 裝有 其 代墊 包裹 等 成本 費用 及 每 趟 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 左右 之 報酬 等 節 。 周佩賢 則 於 107年 5月 6日 某時 ， 見 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 江 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 江 先生 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 在 臉書 打工 兼差 社團 刊登 內容 為 「 高薪 日領 」 之 徵才 廣告 ， 遂 以 扣案 如 附表 五 編號 5 所 示 手機 （ 下稱 周佩賢 手機 ） 與 「 江 先生 」 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 應徵 工作 ， 經 「 江 先生 」 告知 工作 內容 略 以 ： 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 SUNNY 」 成年 成員 （ 下稱 「 SUNNY 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 之 指示 ， 先 至 大臺北 地區 指定 地點 找尋 隱密 處所 ， 放置 所 購買 、 內有 金錢 （ 約 1,000 元 不等 ） 之 塑膠袋 後 離去 ， 未 久 返回 拿取 「 同事 」 置於 該 塑膠袋 中 包裹 內 之 提款卡 ， 持 該 提款卡 找尋 附近 之 自動櫃員機 ， 輸入 「 SUNNY 」 告知 之 密碼 ， 確認 得否 使用 並 提領 指示 之 金額 後 ， 自行 扣除 提領 金額 之 2.5% 作為 報酬 ， 再 將 餘 款 置 在 指定 地點 之 塑膠袋 內 ， 由 「 SUNNY 」 派 「 同事 」 取走 該 等 餘款 ， 提領 完畢 或 無法 提領 之 提款卡 則 逕自 丟棄 等 情 。 ㈡ 朱愷泉 、 周佩賢 聽聞 該 等 工作 內容 後 ， 朱愷泉 應 悉 一般 「 3C 產品 」 、 「 文件 」 等 快遞 物品 ， 當 可 逕 送 至 具體 特定 地址 ， 毋庸 克意 選擇 無 管理員 代收 之 地址 ， 並 趕在 物流 業者 抵達 後 、 聯繫 該 址 住戶 前 ， 上前 答覆 正確 收件人 名稱 而 簽收 取貨 ， 更 毋須 將 特意 領取 之 包裹 ， 任意 放置 隨機 指定 在 隱密 處所 之 塑膠袋 內 、 拿取 「 同事 」 置於 該 袋 內 之 報酬 後 即刻 離去 ， 且 雖 為 團體 行動 ， 卻 不能 與 「 同事 」 見面 遑論 共事 ， 又 須 避免 遭 發現 之 危險性 ， 則 如 非 係 欲 遂行 犯罪 ， 要 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 包裹 之 必要 ， 故 可 預見 「 劉家恩 」 所屬 詐騙 集團 命 其 代領 代送 包裹 ， 極 可能 係 收取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所 需 帳戶 存摺 及 提款卡 之 行為 ； 周佩賢 亦 可 明瞭 一般人 均 可 自由 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 如 非 係 欲 遂行 犯罪 ， 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 款項 甚 更改 提款卡 密碼 之 必要 ， 更 無 將 具 財產 價值 之 金錢 棄置 在 隱密 處所 之 塑膠袋 內 而 非 當面 給付 ， 而 可 預見 「 江 先生 」 、 「 SUNNY 」 所屬 詐騙 集團 命 其 拿取 提款卡 代領 款項 轉交 他人 之 工作 ， 亟 與 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 贓款 之 行為 高度 相關 。 詎 朱愷泉 甫 遭 解雇 失業 ， 周佩賢 則 任 臨時 工 ， 生活 均 不 穩定 而 亟需 用錢 ， 竟 貪圖 「 劉家恩 」 、 「 江 先生 」 允諾 給付 之 報酬 ， 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 為 「 劉家恩 」 、 「 江 先生 」 、 「 SUNNY 」 及 所屬 集團 成員 3 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 等 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 朱愷泉 即 自 107年 4月 30日 起 、 周佩賢 則 自 107年 5月 10日 起 ， 加入 「 劉家恩 」 、 「 江 先生 」 、 「 SUNNY 」 、 黃仕泓 （ 黃仕泓 所 涉 加重 詐欺 部分 業經 臺灣 高等 法院 108年度 上訴字 第168 號 判 決定 應 執行 有期徒刑 5 年 6 月 ， 現 於 最高法院 審理 中 ） ， 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 生哥 」 （ 下 各 稱 「 生哥 」 ） 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 朱愷泉 負責 俗稱 「 領交簿手 」 即 收送 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 之 工作 ， 而 周佩賢 則 任 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 贓款 職務 ， 分別 基於 上開 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐騙 集團 不詳 成年 成員 取得 如 附表 三 「 金融 機構 人頭 帳戶欄 」 所 示 帳戶 提款卡 （ 又 就 附表 三 編號 1 所 用 之 帳戶 ， 温雅雲業 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第3882 號 為 不起訴 處分 ； 就 附表 三 編號 2 、 3 所 用 之 帳戶 ， 陳躍達 已經 臺灣 桃園 地方 法院 《 下稱 桃園 地院 》 以 108年度 壢金 簡字 第27 號 判決 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 ， 現 由 桃園 地院 108年度 金簡 上字 第10 號 審理 中 ； 就 附表 三 編號 4 、 5 所 用 之 帳戶 ， 許秀甄 則 由 臺灣 新北 地方 法院 《 下稱 新北 地院 》 以 107年度 簡字 第7444 號 判決 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 確定 ） 、 向 如 附表 三 「 被害人 欄 」 所 示 被害人 （ 下 合稱 本案 被害人 ） 施以 詐術 令渠等 陷於 錯誤 ， 朱愷泉 、 周佩賢 則 各於 如 附表 三 所 示 時間 為 如 附表 三 「 集團 成員 與 負責 工作欄 」 所 示 該 等 三 人 以上 詐欺 取財 犯行 不可或缺 之 工作 ， 最終 達成 使 本案 詐騙 集團 成員 遂行 取得 詐騙 所得 款項 之 結果 。 ㈢ 嗣 因 本案 被害人 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 循線 追查 、 逮捕 黃仕泓 等 人 ， 次於 107年 5月 29日 晚上 10時 許 ， 持 臺灣 臺北 地方 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢 ） 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 前 拘提 朱愷泉 到案 ， 並 扣得 如 附表 五 編號 1 至 3 所 示 之 物 （ 其中 編號 2 至 3 所 示 金融卡因 與 本案 犯行 無 涉 ， 故 不予 沒收 ， 詳 如 後述 ） ； 又 於 翌 （ 30 ） 日 中午 12時 10分 許 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 前 當場 逮捕 正 放置 提領 所 獲 款項 之 周佩賢 ， 並 扣得 如 附表 五 編號 4 所 示 本 將 作為 朱愷泉 該 次 報酬 之 2,500 元 現金 （ 此 與 本案 犯行 無關 ， 故 未 沒收 ） ， 及 如 附表 五 編號 5 至 10 所 示 之 物 （ 其中 編號 6 至 10 所 示 手機 、 現金 、 提款卡 、 存摺 及 交易 明細表 因 與 本案 犯行 無關 ， 爰 未 沒收 ， 均 同 後述 ） ， 因而 查悉 上情 。