Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6511號
犯罪事實：
一 、 顏光輝 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 7日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 3樓 大都會 網咖 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 ， 以 此 等 方式 幫助 不法 之 成年 詐欺 者 掩飾 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 不法 之 成年 詐欺 者 於 取得 顏光輝 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 於 同年 3月 30日 13時 14分 許 ， 假冒 為 慈濟 醫院 醫護 人員 ， 致電 予 林秋香 ， 向 林秋香 佯稱 雙 証件 被 乙 名 謝美華 的 人 使用 申請 健保 ， 被 詐領 花旗 銀行 的 錢 云云 ， 之後 再 假冒 新北市政府 警察局 警員林嘉慶 ， 致電 予 林秋香 ， 向 林秋香 佯稱 調閱 林秋香 的 資料 後 ， 發現 林秋香 名下 還 有 一 個 聯邦 銀行 帳戶 ， 該 帳戶 可能 是 人頭 帳戶 並 涉及 刑事 案件 ， 需要 配合 辦案 ， 要 繳交 新台幣 （ 下 同 ） 90萬 元 給 渠等 ， 就 可以 釐清 案情 並 免除 刑責 云云 ， 復 傳真 乙紙 「 台北 地檢署 監管科 」 文書 ， 致 林秋香 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 7日 15時 44分 許 ， 在 高雄 三民區 自由一路 57號 第一 銀行 ， 臨櫃 匯款 90萬 元 至 上開 顏光輝 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第544號
犯罪事實：
一 、 徐維鈺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 詐欺 他人 或 提領 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 11日 21時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 超商城 雅 門市 」 ， 將 其 所 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 統一 超商 太子 門市 」 ， 以 每 本 帳戶 每 5 日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 ， 出租 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張蔓蔓 」 之 人 供 詐欺 集團 使用 ， 該 某 成年 詐欺 集團 成員 收取 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： (一) 於 107年 10月 16日 10時 45分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 為 印尼籍 PEDRIANSAH 申辦 ， 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 移轉 至 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 ） 撥打 電話 予 林勝國 ， 佯稱 ： 為 其 友人 陳國明 ， 急需 借 錢 云云 ， 致 林勝國 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 41分 許 ， 至 屏東縣 ○○市 ○○路 00○0號 「 台北 富邦 銀行 」 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 前開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 林勝國 聯絡 友人 陳國明 後 ， 始 悉 受騙 。 (二) 於 107年 10月 16日 12時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 為 越南籍 范氏宣 PHAMTHITHUYEN 申辦 ， 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 移轉 至 臺灣 嘉義 地方 檢察署 偵辦 ） 撥打 電話 予 李思賢 ， 佯稱 ： 為 其 友人 小 David ， 急需 借 錢 云云 ， 致 李思賢 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 46分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 台北 富邦 銀行 」 自動櫃員機 轉帳 2萬 元 至 前開 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 對方 又 於 翌 （ 17 ） 日 上午 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 為 越南籍 陳氏水 TRANTHITHUY 申辦 ， 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 移轉 至 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 ） 撥打 電話 予 李思賢 ， 表示 欲 再 借款 2萬8,000 元 云云 ， 被 李思賢 拒絕 後 ， 即 聯絡 無著 ， 李思賢 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7002號
犯罪事實：
一 、 郎鎮忠 前 ㈠ 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 96年度 交簡字 第1906 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 11月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； ㈡ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第2624 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ； ㈢ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第10863 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 與 上開 ㈡ 所 示 之 罪 接續 執行 ， 於 98年 9月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； ㈣ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第5734 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 5月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； ㈤ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第7858 號 各 判處 有期徒刑 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ； ㈥ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 101年 易 字 第1493 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 上開 ㈤ 、 ㈥ 所 示 之 罪 ， 經 本院 以 101年度 聲字 第3774 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 102年 7月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 支付 計程車 車資 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 102年 10月 12日 23時 20分 許 ， 在 新北市 三重區 自強路 與 重陽路口 ， 招攔 由 張志敬 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 先 要求 張志敬 將 其 載至 新北市 板橋區 亞東 醫院 附近 ， 途中 行經 新北市 板橋區 文化路 一段 與 民生路口 時 ， 郎鎮忠 佯稱 身 上 沒 錢 ， 要 到 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 新北市 警察局 板橋 分局 信義 派出所 （ 下稱 信義 派出所 ） 找 員警 弟弟 借 錢 ， 以 支付 車資 云云 ， 致 張志敬 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 郎鎮忠載 送 至 信義 派出所 。 嗣 於 同 日 23時 50分 許 抵達 信義 派出所 後 ， 郎鎮忠 遭 員警 揭穿 前揭 詐騙 手法 逮捕 後 ， 張志敬 始 知 受騙 。 郎鎮忠 以 此 方式 詐得 相當於 新臺幣 360 元 計程車 車資 之 財產 上 之 不法 利益 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1830號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 ， 更正 、 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第675號
犯罪事實：
一 、 翁曉儒 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 16日 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 中華路 上 之 黑貓宅急便 將 其 所 申設 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商業 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 不詳 年籍 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 同年 3月 19日 下午 6時 47分 許 及 同 日 晚上 7時 20分 許 ， 自稱 是 「 AVILAS 」 網路 購物 商家 服務 人員 ， 撥打 電話 予 施蓉蓉 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 施蓉蓉 陷入 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 46分 許 及 晚上 7時 49分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 及 1萬6,989 元 入 翁曉儒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同年 3月 19日 下午 5時 25分 許 ， 自稱 是 「 HITO 本 舖 網拍 潮男店 」 網路 購物 商家 服務 人員 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳為綸 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 陳為綸 陷入 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 1分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,996 元 入 翁曉儒 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 同年 3月 19日 下午 3時 24分 許 及 下午 6時 41分 許 ， 自稱 是 「 奇摩 網站 超級 商城 」 網路 購物 商家 服務 人員 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 吳騏秀 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 吳騏秀 陷入 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 18分 許 及 晚上 7時 31分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,9987 元 及 2萬985 元 入 翁曉儒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 同年 3月 19日 下午 5時 4分 許 ， 自稱 是 「 滄海 書局 」 網路 購物 商家 服務 人員 ， 撥打 電話 予 許育霖 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 許育霖 陷入 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 30分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 3萬 元 入 翁曉儒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 同年 3月 19日 下午 5時 25分 許 ， 自稱 是 網路 購物 商家 服務 人員 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 黃鈺扉 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 黃鈺扉 陷入 錯誤 ， 於 同 日 ， 操作 自動櫃員機 匯款 10萬14 元 入 翁曉儒 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 同年 3月 19日 下午 5時 57分 許 ， 自稱 是 「 樂天 拍賣 網 日光城 」 網路 購物 商家 服務 人員 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳玥耒 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 陳玥耒 陷入 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 35分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,985 元 入 翁曉儒 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第1178號
犯罪事實：
一 、 蔡明哲 在 預見 將 自己 申請 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 提供予 他人 任意 流通 、 使用 ， 該 金融卡 可能 遭 人 利用 作為 犯 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 使 他人 實施 之 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 之 情形 下 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 7月 15日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 文德宮 對面 某 便利 超商 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 二水 郵局 所 申請 之 帳號 00000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 員林 分行 所 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 等 2 本 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 予 某 真實 姓名 不詳 ， 僅 知 自稱為 「 鄭人豪 」 、 「 詹 先生 」 之 某 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 金融卡 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 透過 電話 向 林明翰 、 劉展榮 、 雷炳忠 及 蔡雅琴 等 人 施用 詐術 ， 訛稱 網路 購物 刷卡 錯誤 ， 致 林明翰 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 蔡明哲 上開 2 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林明翰 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第365號
犯罪事實：
一 、 張武賢 、 劉佑辰 分別 於 民國 104年 3月 底 某 日 、 同年 4月 7日 ， 加入 周采妮 （ 另 案 由 檢察官 偵辦 中 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 哥哥 」 、 「 阿猴 」 之 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 分別 擔任 取款 之 車手 及 現場 把風 之 工作 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 偽造 公文書 及 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 偽造 屬 公文書 之 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 各 1 紙 （ 其 上 各 有 偽造 之 「 臺北 士林 地檢署 」 印文 各 1 枚 ） ， 再 由 周采妮 於 104年 4月 7日 上午 某時 ， 在 臺中市 五權路 某 住處 ， 交付 張武賢 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 手機 3 支 以 供 詐欺 集團 成員 彼此 間 聯繫 使用 及 車馬費 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 由 張武賢 當場 將 其中 之 附表 一 編號 2 至 3 所 示 手機 2 支 、 車馬費 2,500 元 交付 予 劉佑辰 ， 而 約定 張武賢 可 分得 詐得 款項 1.5% ， 劉佑辰 可 分得 2,000 元 後 ， 隨即 由 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 當時 在 臺北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 5樓 住處 內 之 賴宜順 ， 而 向 賴宜順 佯稱 係 健保局 人員 ， 表示 賴宜順 因 證件 遭 盜用 申領 健保 給付 ， 涉嫌 洗錢 ， 要求 賴宜順 配合 檢警 辦案 ， 將 彰化 商業 銀行 和平 分行 帳戶 內 款項 56萬5,000 元 提領 後 ， 前往 臺北市 大安區 和平東路 1段 183巷 巷口 ， 交由 檢方 監管 ， 將 派 書記官 前往 取款 。 張武賢 、 劉佑辰 遂 依 周采妮 指示 ， 自 臺中市 搭乘 高速 鐵路 前往 臺北市 大安區 和平東路 1段 、 青田 街口 附近 ， 由 劉佑辰 至 臺北市 ○○街 0巷 00號 5樓 賴宜順 住處 附近 監視 賴宜順 ， 確認 其 是否 出門 至 銀行 提款 ， 張武賢 則 於 接獲 詐欺 集團 成員 於 同 日 中午 12時 28分 許 ， 撥打 至 如 附表 一 編號 1 所 示 手機 聯絡 並 告知 詐欺 集團 成員 上傳 電磁 檔案 至 雲端 資料庫 取得 之 密碼 後 ， 至 賴宜順 住處 附近 之 青田街 統一 便利 商店 輸入 密碼 操作 ｉ－ｂｏｎ 列印 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 偽造 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 各 1 紙 （ 其 上 各 有 偽造 之 「 臺北 士林 地檢署 」 印文 各 1 枚 ） ， 以 備取 信於 賴宜順 ， 共同 以 此 方式 偽造 公文書 ， 足以 生 損害 於 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 偽造 公文書 上 所 載受 文者 或 賴宜順 、 法務部 行政 執行 署 、 臺灣 臺北 、 士林 地方 法院 檢察署 等 公眾 及 他人 。 惟 因 賴宜順 發覺 有異 ， 立即 請 友人 代為 報警 並 通知 警方 前去 現場 伏埋 ， 另一方面 則 佯 依 詐欺 集團 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 彰化 商業 銀行 大安 分行 提款 ， 並 經 該 行行員 配合 提供 裝鈔 紙袋 1 只 放入 白紙 偽裝 鈔票 後 ， 至 約定 之 臺北市 大安區 和平東路 1段 183巷口 ， 張武賢 旋即 出面 取款 ， 而 於 賴宜順 交付 上開 裝鈔 紙袋 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 並 在 張武賢 身 上 扣得 前開 裝鈔 紙袋 1 只 （ 已 發還 ） 、 尚未 交付 賴宜順 之 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 偽造 之 公文書 、 如 附表 一 編號 1 所 示 之 行動電話 及 張武賢 個人 所有 供 其 個人 使用 之 0000000000 號 行動電話 ； 另 在 現場 附近 接應 之 劉佑辰 亦 同時 為 警 逮獲 ， 並 在 其 身 上 扣得 載有 賴宜順 地址 之 紙條 1 紙 及 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 行動電話 及 劉佑辰 個人 所有 供 其 個人 使用 之 0000000000 號 行動電話 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3102號
犯罪事實：
一 、 吳佳蓁 於 民國 （ 下 同 ） 107年 5月 16日 中午 12時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 全聯 福利 中心 」 用餐區 休息 之 際 ， 因 見 隔鄰 座位 楊采穎 之 皮包 拉鍊 並 未 拉上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 趁 楊采穎 未曾 留意 之 際 ， 徒手 伸入 皮包 內 竊取 楊采穎 所有 之 皮包 1 只 ， 皮夾 內 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6800 元 、 國民 身分證 、 健保卡 、 郵局 提款卡 各 1 張 、 玉山 銀行 信用卡 2 張 、 鑰匙 1 串 、 圓形 磁扣 、 6 張 會員卡 等 物 （ 起訴書 漏載 6 張 會員卡 亦 同時 遭竊 ） ， 得手 後 隨即 離開 現場 （ 皮包 1 只 、 6 張 會員卡 已 發還 楊采穎 ） 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 黃則翰 明知 一般 民眾 皆 可 自由 申請 開設 金融 帳戶 ， 並 無 何等 特殊 限制 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反而 收取 他人 存摺 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 3月 17日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 中正區 臺北 火車站 南三門 前 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 復北 分行 第000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 經理 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 供 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 利用 上揭 帳戶 對 附表 所 示 之 黃筱淇 等 人 進行 詐騙 得逞 （ 詐騙 時間 、 詐騙 手法 、 匯款 時 地 、 金額 等 ， 詳 如 附表 。 原 起訴書 附表 編號 1 、 2 所 載有關 以 電話 將 點數卡 序號 及 密碼 告知 詐欺 集團 成員 部分 及 起訴書 附表 編號 3 被害人 李建勳 匯款 至 薛曲倪 帳戶 部分 ， 均 與 黃則翰 提供 上開 銀行 帳戶 之 行為 無關 ， 並 經 公訴人 當庭 表示 不 在 本案 起訴 範圍 內 ， 見 本院卷 第57 頁 ） 。 黃則翰 則 於 其 犯罪 被 發覺 前 ， 先 於 101年 3月 18日 下午 2時 至 4時 之 時段 ， 主動 前往 臺北市政府 警察局 大同 分局 寧夏路 派出所 向 員警 陳報 其 交付 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 且 該 帳戶 遭 詐騙 集團 利用 之 事實 ， 經 員警 將 黃則翰 申報 之 內容 載 於 工作 登記簿 ， 而 自首 接受 裁判 ； 嗣 黃則翰 又 於 101年 3月 21日 下午 7時 許 ， 再次 前往 臺北市 政府 警察局 大同 分局 寧夏路 派出所 ， 向 員警 申報 上開 帳戶 業經 列為 警示 帳戶 ， 經 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第141號
犯罪事實：
一 、 陳憲文 （ 暱稱 「 水 弟弟 ssis 」 ） 於 民國 109年 5月 間 【 原 起訴書 誤載為 108年 10月 間 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 如上 ， 參院卷 第74 頁 、 第86 頁 】 透過 黃峻偉 （ 暱稱 「 劉德華 」 ， 另 案 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 以 109年度 偵字 17392 號 偵辦 中 ） 介紹 認識 吳政隆 （ 暱稱 「 光頭 」 、 「 鐵板燒 」 ， 另 案 由 臺灣 臺南 地方 法院 以 109年度 金訴字 第246 號 繫屬 中 ） ， 參與 渠等 所屬 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 ， 組織 內 有 羅國鐘 （ 暱稱 「 小北 百貨 」 ， 另 案 由 臺灣 南投 地方 法院 以 109年度 訴 字 第134 號 繫屬 中 ） 、 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 王幸會 」 之 成年人 等 成員 ， 渠等 以 行動電話 通訊 軟體 「 釘釘 」 群組 聯絡 ， 由 集團 成員 施用 詐術 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 再 通知 俗稱 「 車手 」 、 「 收 水 」 分 依 指示 提領 贓款 、 層層 轉交 上手 ， 而 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐騙 所得 之 去向 及 所在 ， 陳憲文 則 擔任 「 收 水 」 ， 從中 牟取 經手 贓款 0.5% 之 報酬 。 陳憲文 與 黃峻偉 、 吳政隆 、 羅國鐘 、 「 王幸會 」 及 渠 所屬 詐騙 集團 成員 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 109年 5月 19日 14時 29分 許 去電 予 鄞春花 ， 假冒 鄞春花 之 女兒 佯稱 亟需 借款 云云 ， 致 陷 錯誤 而 於 同 日 15時 6分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 聯邦 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 蔡馨儀 （ 其 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 由 本院 以 109年度 金訴字 第138 號 繫屬 中 ） 申設 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 之 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） ， 該 詐騙 集團 成員 再 通知 蔡馨儀 ， 於 同 日 15時 10分 許 至 嘉義市 ○○路 000號 之 新光 銀行 ， 以 臨櫃 方式 提領 20萬 元 、 於 同 日 15時 14分 許 在 該 行 自動櫃員機 提領 3萬 元 、 2萬 元 後 ， 拿取 1,000 元 作為 報酬 ， 將 剩餘 249,000 元 放置 紙袋 中 ， 由 「 王幸會 」 以 上開 通訊 軟體 「 釘釘 」 群組 聯絡 陳憲文 所 持用 工作機 行動電話 （ IMEI： 000000000000000 、 搭配 門號 + 00000000000 ） ， 指示 陳憲文 向 蔡馨儀 拿取 前開 紙袋 ， 陳憲文 遂 搭乘 不 知情 之 林天浩 所 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 之 自用 小客車 前往 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000號 ， 由 蔡馨儀 將 該 紙袋 交付 陳憲文 ， 陳憲文 取得 該 紙袋 後 再 搭乘 上述 車輛 離去 且 在 車 上 清點 金額 無誤 ， 又 轉乘 高鐵 至 臺中 烏日站 ， 復 搭乘 計程車 ， 於 同 日 19時 許 ， 抵達 臺中市 西屯區 青海路 、 弘孝路 之 熊貓 麗晶 社區 【 原 起訴書 誤載為 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 超商 上安店 ， 經 被告 更正 確認 ， 參院卷 第31 頁 、 第75 頁 、 第91 頁 】 ， 將 上開 款項 交予 黃峻偉 後 ， 當場 取得 取得 1,245 元 之 報酬 。 嗣 因 鄞春花 察覺 有異 而 報案 ， 為 警 於 109年 6月 10日 19時 12分 許 持 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 依法 執行 拘提 陳憲文 ， 並 扣得 上開 聯 繫用 之 工作機 1 支 ， 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4325號
犯罪事實：
一 、 吳金賢 前 於 民國 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 ( 下稱 臺中 地院 ) 以 102年度 中交 簡字 第2731 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 103年 10月 16日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 11日 某 時 許 ， 先前 往 高雄 銀行 股份 有限公司 左營 分行 申辦 高雄 銀行 股份 有限公司 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 及 提款卡 ， 隨後 於 同 年 月 14日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 上開 高雄 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 沈 先生 」 之 成年人 使用 ， 並 以 電話 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 吳金賢 上開 高雄 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 16日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭小芬 ， 佯稱 因 鄭小芬 之前 網購 發生 問題 ， 需 至 ATM 依照 指示 操作 云云 ， 致 鄭小芬 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 後 ， 分別 於 同 日 下午 8時 45分 、 8時 47分 、 9時 19分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 19,123 元 、 10,113 元 陸續 匯入 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 ， 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 鄭小芬 發覺 有異 而 報警 處理 ， 而 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3450號
犯罪事實：
一 、 梁淳語 （ 原名 梁秝纓 ） 能 預見 將 自己 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 11日 13時 許 前 某時 ， 在 不詳 處所 將 其 所有 分別 向 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 、 向 國泰世華 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 107年 3月 11日 13時 許 ， 撥打 電話 向 林枝福 佯稱 ： 其 係 林枝福 之 親戚 ， 因 支票 到期 需 借貸 金錢 云云 ， 致 林枝福 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 12日 13時 21分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 土地 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 梁淳語 所 提供 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 107年 3月 12日 10時 許 ， 撥打 電話 向 張順成 佯稱 係 張順成 友人 ， 以 有 急需 為由 向 張順成 借貸 金錢 ， 致 張順成 陷於 錯誤 ， 遂 委請 陳張桂蘭 於 同 日 12時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0 號 之 高雄市 第三 信用 合作社 ， 匯款 8萬 元 至 上開 梁淳語 所 提供 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 成員 又 於 同 日 12時 許 ， 再次 撥打 電話 予 張順成 ， 佯稱 所 借 金額 不足 云云 ， 張順成 不疑有它 ， 又 委請 陳張桂蘭 於 同 日 13時 48分 許 ， 在 上開 高雄市 第三 信用 合作社 ， 匯款 10萬 元 至 上開 梁淳語 所 提供 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林枝福 、 張順成 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第254號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第389號
犯罪事實：
一 、 翁健忠 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 改稱 臺灣 新北 地方 法院 ) 101年度 易 字 第568 號 判決 ， 被告 上訴 後 經 高等 法院 102年度 上 易 字 第155 號 判決處 有期徒刑 3 年 ， 嗣 於 105年 7月 11日 執行 完畢 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 並 無 返還 借款 之 意願 及 能力 ， 仍 於 民國 108年 6月 28日 13時 34分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 製衣 空間 團體 服裝店 ， 基於 意圖 為 自己 不 所有 之 詐欺 犯意 ， 佯裝 其 為 新北市 板橋區 參聖宮 之 主委 ， 擬 向 李翊菁 訂製 該 宮廟 之 團體 服裝 ， 但 因 方才 其 所有 之 機車 故障 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 嗣 後 將 於 當日 14時 至 15時 許 返 還 上開 款項 云云 ， 致 李翊菁 因而 陷於 錯誤 ， 交付 500 元 現金 予 翁健忠 。 嗣 翁健忠 遲遲 未 返回 上開 店 內 ， 李翊菁 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第470號
犯罪事實：
一 、 本件 應 補充 更正 起訴書 犯罪事實欄 一 第11 至 12 行 及 移送 併辦 意旨 書犯 罪事實欄 第9 至 11 行為 ： 「 嗣 該 男子 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 使用 ， 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 ； 補充 更正 起訴書 犯罪事實欄 一 第10 行 及 移送 併辦 意旨書犯 罪事實欄 第8 行 「 提款卡 （ 含 密碼 ） 」 為 「 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 」 ； 更正 起訴書 犯罪事實欄 一 第第20 行 「 104年 1月 4日 」 為 「 104年 11月 4日 」 ； 並 補充 證據 ： 「 存摺 影本 1 紙 （ 105年度 偵字 第1721 號 卷 第18 頁 ） 」 、 「 被告 丙○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 105年度 審易字 第512 號 卷 第19 頁 反面 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第4704號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 林承穎 可 預見 一般人 刻意 使用 他人 所 申請 之 電話 、 金融 機構 帳戶 ， 其 目的 應 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 以 逃避 警方 查緝 ， 故 將 電話 、 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 即 有 供作 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 1月 21日 ， 依 網路 刊登 之 辦 預付卡 換 現金 廣告 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 旋 於 99年 1月 下旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 之 家樂福 大 賣場 門口 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 賣給 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 網路 上 刊登 廣告 ， 佯稱 可 代辦 證照 及 學歷 證書 ， 並 留下 上開 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 致 李坊菲 於 99年 6月 20日 19時 許 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 游 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 約定 以 新台幣 （ 下 同 ） 5萬5千 元 之 代價 由 其 代辦 證照 ， 李坊菲 並 陸續 於 99年 6月 22日 19時 30分 許 在 台北 火車站 西二門處 交付 3萬5千 元 、 於 同年 6月 底 某 日 晚間 在 台北市 ○○○路 與 延吉 街口 交付 1萬 元 、 於 同年 7月 2日 12時 許 在 台北 101 大樓 樓下 交付 1萬 元 予 「 游 先生 」 。 嗣 因 李坊菲 遲 未 取得 「 游 先生 」 所 稱 之 證照 ， 亦 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第41號
犯罪事實：
一 、 施凱智 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 20日 某時 許 ， 在 臺灣 地區 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 「 張恆瑄 」 ， 容認 其 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 張恆瑄 」 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 9月 24日 下午 3時 50分 許 ， 以 電話 向 楊梓民 佯稱 有 網路 購物 付款 流程 有 誤 等語 ， 致 楊梓民 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 4時 12分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,400 元 （ 含 手續費 15 元 ） 、 同 日 下午 4時 36分 許 ， 以 現金 存款 2萬8,000 元 、 同 日 下午 4時 37分 許 ， 以 現金 存款 2,000 元 、 同 日 下午 4時 41分 許 ， 以 現金 存款 1萬4,000 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 上開 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊梓民 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2684號
犯罪事實：
一 、 林惠敏 於 民國 107年 11月 16日 某時 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 使用 帳號 「 Shale Chen 」 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 「 Shale Chen 」 告知 林惠敏 略 以 ： 伊 等 為 台灣 運動 彩券 股份 有限公司 台灣 總公司 唯一 國內 招募 作業組 ， 全 台 不同 區域 會員 很多 ， 會員 輸贏 結算 兌匯 金額 比較 大 ， 存取 帳戶 不 夠 用 ， 要 找 配合 帳戶 提供給 會員 兌匯 。 一 本 帳戶期 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 月領 3萬 元 。 兩 本 帳戶 月領 6萬 ， 一 個 帳戶 一 個 月 的 薪水 是 3萬 ， 一 個 月分 3 期 領取 薪水 ， 每 多 配合 一 本 帳戶 ， 每 期 還 有 額外 5千 元 獎金 云云 。 林惠敏 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 條件 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 提供 高額 報酬 以 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 為 獲取 上開 高額 報酬 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 「 Shale Chen 」 指示 ， 先 更改 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 ， 再 於 107年 12月 3日 21時 許 ， 在 臺中市 龍井區 龍山街 某 7-11 超商 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 「 Shale Chen 」 指定 之 不明 處所 ， 由 「 Shale Chen 」 所屬 詐欺 集團 之 不明 成員 收取 ， 以 上開 方式 幫助 「 Shale Chen 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 Shale Chen 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 林惠敏 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 6日 15時 33分 許 ， 假扮 林宗信 之 姪子 陳玉宸 ， 致電 向 林宗信 佯稱 ： 因 從事 網拍 業務 欠款 8萬 元 急需 周轉 ， 向 林宗信 商借 金錢 云云 ， 致 林宗信 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 12時 25分 許 ， 在 宜蘭縣 蘇澳 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 8萬 元 匯入 林惠敏 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林宗信 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第5067號
犯罪事實：
一 、 那 豪意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 97年 1月 12日 邀 沈Ｏ豪 投資 「 ＯＯＯＯＯＯ 股份 有限公司 」 （ 下稱 ＯＯ 公司 ） ， 並 佯稱 ＯＯ 公司 具有 生產 生質 柴油 之 能力 ， 投資 滿 2 年 （ 即 自 97年 1月 12日 至 99年 1月 13日 ） 後 ， 除 本金 退還 外 並 保證 有 本金 40％ 之 獲利 云云 ， 致 沈Ｏ豪 陷於 錯誤 ， 因而 交付 那 豪 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 嗣 經 2 年 後 ， 那 豪 仍 未 返還 本金 及 給付 獲利 ， 經 沈Ｏ豪 催討 後 ， 那 豪 僅 歸還 7萬 元 ， 沈Ｏ豪 追查 後 發覺 並 無 ＯＯ 公司 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1478號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 魏正傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 及 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 10日 前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 至 4,000 元 代價 取得 不 知情 之 郭晉妤 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第5531 號 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 中華郵政 公司 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 編號 1 所 示 之 楊敬業 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 至 上開 中華郵政 公司 帳戶 內 ， 旋 遭 其 提領 一 空 ， 以 此 方式 掩飾 該 犯罪 所得 之 去向 、 所在 ； 另 於 附表 編號 2 至 26 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 2 至 26 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 編號 2 至 26 所 示 之 黃齡玉 、 柯婕希 、 林如 、 謝欣倫 、 黃靖雅 、 陳冠樺 、 蔡達瑋 、 陳睿翎 、 張雅筑 、 許雅惠 、 陳宥妤 、 吳彥霆 、 謝俊融 、 黃郁筑 、 張夙 、 梁雅軒 、 陳佩玗 、 陳竑瑋 、 葉昀 、 卓怡榮 、 李俊吉 、 陳信甫 、 王而立 、 楊淳芳 及 李妍蓉 等 25 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 編號 2 至 26 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 編號 2 至 26 所 示 之 款項 至 魏正傑 藉由 儲值 其 個人 網路 遊戲 星城 online 帳號 時 ， 所 產生 如 附表 編號 2 至 26 所 示 之 臺灣 銀行 帳戶 、 華南 商業 銀行 帳戶 （ 下 簡稱 華南 銀行 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 下 簡稱 台新 銀行 ） 及 臺灣 土地 銀行 帳戶 （ 下 簡稱 土地 銀行 ） 之 虛擬 帳戶 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第124號
犯罪事實：
一 、 溫旅偉 、 蔡佳益 於 民國 108年 12月 間 ， 分別 受 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 綽號 「 大牛 」 （ 下稱 「 大牛 」 ） 、 暱稱 「 SOS 」 （ 下稱 「 SOS 」 ） 等 成年 男子 之 招攬 ， 加入 渠等 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 及 收取 詐騙 所得 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 、 「 收 水 」 ） ， 而 與 同 為 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 詐欺 取財 不法 犯罪 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 編號 1 至 6 「 詐騙 時間 與 方式 」 欄 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 1 至 6 「 告訴人 」 欄 所 示 吳慧雯 、 廖嘉琪 、 吳青芳 、 趙婉萍 、 李佩蓉 、 詹佩佳 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 6 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 6 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金融 帳戶 內 ， 再 由 「 SOS 」 指示 溫旅偉 （ 其 提領 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 匯款 帳戶 款項 部分 即 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 ， 因 檢察官 於 本案 辯論 終結 後方 追加 起訴 ， 經 本院 另 案 為 不 受理 判決 ） 持 該 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 二 編號 1 至 4 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 自行 於 如 附表 二 編號 1 至 4 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 1 至 4 「 提領 帳戶 」 、 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 並 依 「 SOS 」 之 指示 ， 分別 於 108年 12月 15日 20時 34分 許 、 同 日 22時 7分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 ○○○○○○○○○路 0段 00號 星聚點 KTV 前 ， 將 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 提領 之 現金 ， 交予 受 「 大牛 」 指示 前往 取款 之 蔡佳益 收受 ， 蔡佳益 則 依 「 大牛 」 之 指示 ， 自 溫旅偉 交付 之 現金 中 各 抽取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 、 3000 元 後 ， 將 款項 包裹 、 紙袋 放置 於 「 大牛 」 指示 之 臺北市 大同區 五號 水門 附近 陰暗處 ， 再 由 該 集團 真實 姓名 及 年籍 不詳 之 人 收取 。 溫旅偉 則 因 提領 如 附表 二 編號 3 、 4 所 示 之 款項 而 取得 1000 元 之 報酬 。 嗣 因 吳慧雯 、 廖嘉琪 、 吳青芳 、 趙婉萍 、 李佩蓉 、 詹佩佳 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 二 所 示 地點 之 自動櫃員機 領款 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5913號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 王林恩 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 9日 及 10日 某時 ， 接續 在 新竹縣 新豐鄉 之 統一 超商 明新 門市 及 豐興 門市 ， 將 自己 所 申設 玉山 銀行 新豐 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 ） 渣打 銀行 新豐 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄出 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 「 王 先生 」 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 向 附表 所 示 之 蔡雁如 等 人 行騙 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 王林恩 之 上開 玉山 銀行 帳戶 或 渣打 銀行 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第2134號
犯罪事實：
一 、 吳振宇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 24日 晚間 9時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 嚴永富 所 經營 之 「 時來 運轉 24 H 選物 販賣機 」 店 內 ， 先 投入 硬幣 啟動 機台 ， 再 操作 機台 內 之 取物夾 夾住 機臺 內 之 藍芽 耳機 至 機臺 玻璃 附近 之 位置 後 ， 繼而 以 強力 磁鐵 吸引 取物夾 以 將 藍芽 耳機 移置 至 洞口 ， 以 此 不正 之 方法 ， 夾取 藍芽 耳機 。 然 吳振宇 尚未 自選 物 販賣機 取得 藍芽 耳機 時 ， 即 遭 嚴永富 當場 查獲 而 未遂 。 嗣 經 嚴永富 報警 處理 ， 當場 扣得 吳振宇 所有 之 強力 磁鐵 1 個 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1194號
犯罪事實：
一 、 陳長順 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 3月 11日 下午 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 風城 分行 第000000000000 號 帳號 、 第一 商業 銀行 中壢 分行 第00000000000 號 帳號 、 彰化 商業 銀行 雙 和 分行 第00000000000000 號 帳號 、 玉山 銀行 南京東路 分行 第0000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 販賣 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 3月 12日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 向 王金敏 、 朱維新 、 黃美雀 佯稱 係 其 女兒 ， 因 在 外 欠錢 、 公司 作 錯帳 須 賠錢 、 急用 等 為由 ， 使 王金敏 、 朱維新 、 黃美雀 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 、 5萬 、 10萬 、 6萬 至 上揭 富邦 銀行 、 彰化 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 成員 ， 復 於 同 日 下午 撥打 電話 向 楊恭祥 、 張瑋苓 、 涂雅珮 、 陳惠津 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 須 取消 、 公司 會計 弄錯 購物 資料 為由 ， 使 楊恭祥 、 張瑋苓 、 涂雅珮 、 陳惠津 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 1萬5,001 元 、 2萬9,980 元 、 1萬7,998 元 、 7,234 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 王金敏 等 人 查覺 有異 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 高偉綸 前 係 遠東 百貨 股份 有限公司 板橋 分公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 下稱 遠東 百貨 板橋店 ） 顧客 服務部 工讀生 ， 負責 為 客戶 申辦 、 更換 、 補辦 HAPPYGO卡 （ 即 快樂 購 聯合 集點卡 ， 由 鼎鼎 聯合 行銷 股份 有限公司 《 下稱 鼎鼎 行銷 公司 》 發行 ） 及 點數 兌換 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 明知 黃偉容 所有 卡號 0000000000000000 號 之 HAPPYGO卡 並 未 損毀 ， 而 於 民國 100年 12月 8日 某 時 許 ， 以 其 所有 之 帳號 密碼 ， 在 遠東 百貨 板橋店 利用 電腦 網路 連線 設備 登入 鼎鼎 聯合 行銷 客服 系統 ， 輸入 黃偉容 上開 HAPPYGO 卡卡號 （ 該 卡號 係 因 高偉綸 先前 曾經手 黃偉容 上開 卡片 業務 ， 因而 知悉 ） ， 點選 「 持 卡 相關 資料 」 ， 復 在 「 換 / 補發 新 卡 」 欄位 內 點選 「 補 卡 」 ， 將 黃偉容 上開 卡片 因 有 損毀 情形 而 須 補發 新卡 之 不實 事項 ， 登載 於 其 業務 上 所 操作 之 電腦 系統 內 ， 並 傳送 該 不實 事項 而 行使 之 ， 使得 鼎鼎 行銷 公司 誤認 黃偉容 確 有 補發 新卡 之 申請 及 必要 ， 而 補發 全新 HAPPYGO卡 1 張 ， 高偉綸 因而 詐得 該 HAPPYGO卡 得手 ， 足生 損害 於 黃偉容 及 鼎鼎 行銷 公司 管理 HAPPYGO卡 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第993號
犯罪事實：
一 、 范成煉 於 民國 98年 9月 22日 晚間 某時 ， 自 桃園市 大 園區 搭乘 飛機 前往 香港 再 轉搭 小 巴士 赴 大陸 地區 廣東省 深圳市 途中 ， 向 偶遇 之 鍾年達 、 鍾宏澤 佯稱 其 為 德國 「 METROGROUP 」 上海 分公司 總經理 ， 使 其 2 人 不疑有他 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 98年 （ 起訴書 誤載為 105年 ， 業經 公訴 檢察官 更正 ） 9月 23日 某時 ， 在 大陸 地區 廣東省 深圳市 某 處 ， 向 鍾年達 佯稱 其 身 上 沒有 現金 ， 欲 借款 等語 ， 致 鍾年達 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 編號 1 所 示 人民幣 4千 元 （ 起訴書 誤載為 600 美金 ， 業經 公訴 檢察官 更正 ） ， 迄未 清償 。 ㈡ 於 98年 （ 起訴書 誤載為 105年 ， 業經 檢察官 於 本院 準備 程序 中 當庭 更正 ） 9月 24日 某時 ， 在 大陸 地區 廣東省 深圳市 某 處 ， 向 鍾宏澤 佯稱 其 身 上 現金 不足 ， 央求 鍾宏澤 代墊 購買 行動電話 等語 ， 致 鍾宏澤 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 編號 2 所 示 行動電話 1 支 ； 接續 於 翌 （ 25 ） 日 ， 在 大陸 地區 廣東省 深圳市 某 處 ， 向 鍾宏澤 佯稱 因 皮夾 遺失 ， 身 上 沒有 現金 等語 ， 致 鍾宏澤 陷於 錯誤 ， 幫 其 代墊 如 附表 編號 3 所 示 人民幣 678 元 之 飯店 住宿 費用 及 交付 借款 美金 900 元 ， 迄未 清償 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原簡字第63號
犯罪事實：
一 、 楊融 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 掩飾 詐欺 犯罪 不法 所得 之 用 ， 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 間 某 日 ， 在 臺北市 中山區 某 便利商店 ， 將 其 向 萬泰 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 花蓮 分行 所 申辦 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 宅配通 」 方式 ， 寄送 至 臺中市 某 處 ， 由 名籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 於 102年 6月 下旬 至 同年 7月 31日 ， 上揭 詐欺 集團 成員 陸續 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 蘇若嵐 ， 佯稱 可 接受 簽賭樂 透彩 云云 ， 致 蘇若嵐 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 31日 14時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 至 楊融上揭 萬泰 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 ， 嗣 因 蘇若嵐 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。