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臺灣宜蘭地方法院 101年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 許哲耀 前 有 施用 毒品 及 竊盜 等 前案 紀錄 ， 於 民國 94年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 於 95年 3月 1日 執行 完畢 出監 （ 不 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 明知 於 詐欺 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 應 能 預見 將 其 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 取財 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 12日 某時 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 宜蘭 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 7- 11 便利商店 郵寄 之 方式 寄給 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同年 月 13日 以 電話 告知 詐欺 集團 該 提款卡 之 密碼 ， 使 該 詐欺 集團 得以 上開 帳戶 作為 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 先後 為 下列 財產 犯罪 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第498號
犯罪事實：
一 、 本案 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 並 所 犯 法條 欄 二 第三 行 應 補充 記載 「 被告 許茗淙 一 行為 而 交付 前揭 帳戶 行為 ， 並 因而 讓 告訴人 黃俊傑 及 范筱雯 、 被害人 邱健嘉 等 三 人 受 詐騙 而 匯款 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 觸犯 上開 三 罪名 ， 屬 想像 競合 ， 應 從 一 重 之 罪處 斷 。 」 如上 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 茲 引用 之 。
臺灣基隆地方法院 107年度原簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 曾穎銓 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 間 從 網路 瀏覽 線上 投注站 兼職 工作 之 訊息 ， 遂 透過 LINE 通訊 軟體 與 詐騙 者 聯絡 ， 雙方 約定 由 曾穎銓 提供 帳戶 供 賭客 下 注用 ， 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 曾穎銓 遂 於 同年 6月 28日 ， 在 全家 便利商店 基隆 武嶺店 以 宅急便 方式 將 所 申辦 之 華南 商業 銀行城 東 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄 至 臺中市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 詐騙 者 詐欺 取財 。 嗣 該 詐騙 者 取得 曾穎銓 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 4日 18時 29分 許 ， 撥打 電話 予 曾子龍 佯稱 係 網路 賣家 、 銀行 之 客服 人員 ， 因 曾子龍 之前 在 網路 購買 電影票 之 交易 因 業務 人員 疏失 ， 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 親 至 自動櫃員機 操作 辦理 取消 ， 致 使 曾子龍 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 4日 20時 7分 、 36 分 、 42 分 、 48 分 許 ， 利用 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 2萬9,985 元 、 1萬9,985 元 、 1,985 元 至 曾穎銓 之 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 曾子龍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1735號
犯罪事實：
一 、 鎖 必 信 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 6日 晚上 11時 許 ， 在 桃園市 中壢區 長春路 上 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小茹 」 之 成年人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 109年 2月 9日 上午 10時 許 、 同 日 上午 10時 30分 許 ， 使用 彭婉婷 所 申辦 之 門號 0000000000 號 手機 ， 撥打 電話 予 為 林振三 、 洪雅雯 ， 並 佯稱為 其 等 之 友人 ， 因故 需 向 其 等 借款 ， 致 使 林振三 、 洪雅雯 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 、 5萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 所 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 林振三 、 洪雅雯 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 李宗倫 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 17日 後 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 吳興 郵局 第00000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 松德 分行 第00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 學長 」 之 成年 男子 。 嗣 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 上開 帳戶 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 使用 如 附表 所 示 之 詐騙 手段 ， 致 附表 所 列 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 李宗倫 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 附表 所 列 被害人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第37號
犯罪事實：
一 、 張人介 雖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 該 詐欺 集團 成員 於 收受 張人介 所 提供 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 7月 5日 11時 34分 許 ， 假冒 為 陳福松 友人 陳仲仁 撥打 電話 向 陳福松 佯稱 ： 因渠 標售 法 拍屋 需 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 作為 保證金 ， 僅 借 2 天 即 歸還 雲雲 ， 致 陳福松 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 前往 臺北市 南港區 研究院路 1段 之 第五 信用 合作社 臨櫃 匯款 10萬 元 至 張人介 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 二 於 106年 7月 6日 某時 許 ， 假冒 為 「 美好 一生 」 健康 顧問 公司 、 銀行 行員 撥打 電話 向 劉盈妤 佯稱 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 帳戶 將 被 連續 扣繳 3 個 月 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 以 取消 設定 云云 ， 致 劉盈妤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 33分 許 ， 前往 臺東縣 ○○○鄉 ○○村 ○○00000號 統一 超商 內 ， 操作 中國信託 自動 提款機 而 轉帳 匯款 12,985 元 至 張人介 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1379號
犯罪事實：
一 、 王凱永 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 申設 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 10日 前 某 日 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 10日 18時 1分 許 ， 先 佯裝 網路 點點 樂商家 客服 人員 ， 撥打 電話 予 劉小萍 ， 誆稱 ： 其 於 網路 購物 結帳 時 ， 因 商家 設定 錯誤成 拍賣 廠商 ， 將 自動 扣繳 金額 云云 ， 致 劉小萍 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 107年 4月 10日 21時 1分 許 ， 至 土地 銀行 操作 自動櫃員機 ， 以 無 卡 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 3萬 元 至 王凱永 之 上揭 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 劉小萍 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2771號
犯罪事實：
一 、 李昆韋 係 黃允文 之 友人 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 10日 凌晨 0時 10分 許 ， 將 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 設定為 未 顯示 號碼 來電 ， 致電 黃允文 訛稱 ： 其 郵局 帳戶 遭 凍結 ， 須 將 帳戶 內 現金 提領 出來 云云 ， 致 黃允文 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 至 ○○市 ○○區 ○○○路 0段 000號 全家 便利 商店 操作 ATM 提款機 ， 自 黃允文 名下 於 郵局 申設 之 帳戶 內 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬4,000 元 ， 提領 後 依 李昆韋 之 指示 將 現金 抽出 2,000 元 裝於 白色 塑膠袋 內 、 放置 於 黃允文 所 騎 自行車 之 置物籃 內 ， 將 自行車 停放 於 ○○市 ○○區 ○○○路 0段 000號 屈臣氏 商店 前 ， 並 於 鄰近 之 統一 便利 超商 ○○ 門市 等待 ， 李昆韋 即 以 此 欺騙 方式 ， 趁 黃允文 在 統一 便利 超商 ○○ 門市 等待 之 際 ， 於 同 日 凌晨 0時 59分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 至 前述 屈臣氏 商店 前 ， 徒手 竊取 上開 現金 6萬2,000 元 ， 得手 後 騎乘 機車 逃逸 。 嗣 經 黃允文 返回 停放 自行車 地點 ， 發現 現金 不見 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 通 聯紀錄 暨 監視器 畫面 ， 循線 查悉 上情 ， 並 於 107年 9月 17日 上午 6時 許 ， 持 臺灣 臺北 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 執行 搜索 ， 當場 扣得 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 、 上衣 1 件 等 物 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第55號
犯罪事實：
一 、 鍾心玲 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 因於 網路 上 見 出租 金融 帳戶 予 線上 投注站 經營 者 使用 可 賺取 酬勞 之 廣告 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 林雅欣 」 之 人 洽商 出租 帳戶 細節 ， 並 依 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 民國 105年 9月 18日 ， 在 屏東縣 佳冬鄉 「 7-11 便利商店 」 玉光 分店 透過 「 店到店 」 寄送 物品 方式 ， 將 其 申設 之 大眾 商業 銀行 中展 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 五福 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 000 - 00000000000 號 帳戶 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡曜陽 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1469號
犯罪事實：
一 、 方維倫 可 預見 提供 自身 之 行動電話 門號 予 姓名 年籍 不明 人士 使用 ， 可能 遭 人 用以 從事 各 種 詐騙 行為 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 6日 ， 在 某 處 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 取得 本案 門號 後 ， 渠等 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 本案 門號 ， 於 107年 4月 10 、 12日 ， 向 吳玉君 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 107年度 簡字 第3463 號 判決 判處 有罪 ） 收購 吳玉君 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大發 分行 0000000000000000 帳號 帳戶 、 高雄 銀行 明誠 分行 000000000000000 號 帳號 帳戶 （ 下 分 稱 合庫 、 高雄 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 、 國泰世華 商業 銀行 、 玉山 商業 銀行 及 日盛 商業 銀行 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 作為 詐騙 他人 匯款 帳戶 之 用 。 其後 林枋廷 遭 詐騙 集團 成員 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 詐騙 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。
臺灣雲林地方法院 106年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 王亞欣 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 可 預見 若 將 個人 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 他人 使用 ， 或 將 遭 他人 供作 遂行 財產 上 犯罪 之 工具 ， 使 犯罪 偵查 機關 難以 藉由 電話 用戶 資料 追查 真正 之 財產 犯罪 行為人 ， 致 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 其 竟 容認 發生 上情 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 11日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中華 電信 五福 服務 中心 門市 申請 門號 0000000000 號 預付 卡型 行動電話 門號 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 該 門號 SIM 卡售 與 真實 身分 不詳 之 成年 男子 ， 並 取得 300 元 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 王亞欣 提供 之 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐欺 集團 成員 於 103年 3月 15日 前 之 同 月 某 日 ， 指示 有 幫助 犯意 之 辛○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 簡字 第138 號 判處 拘役 55日 確定 ， 其 非 本件 被害人 ， 詳 如 後述 不 另 為 無罪 判決 部分 。 ） 於 同年 3月 15日 寄送 其 所有 之 中華郵政 旗津 郵局 帳戶 000 - 00000000000000 號 、 大眾 銀行 旗津 分行 帳戶 000 - 000000000000 號 等 二 家 金融 機構 帳戶 提款卡 給 集團 成員 ， 並 指示 其 在 宅急便 託 運單 上 書寫 0000000000 為 收件人 聯絡 電話 ， 供 送貨 人員 聯絡 及 確定 集團 成員 可 順利 收件 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 辛○○ 之 帳戶 提款卡 後 ， 即 陸續 於 同年 3月 間 ， 利用 辛○○ 上揭 帳戶 為 受款 帳戶 ， 對 丁○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 、 己○○ 等 人 詐取 如 附表 編號 1 、 2 、 3 - 1 、 4 所 示 被 害 情節 之 金額 ， 再 由 集團 成員 持 辛○○ 之 提款卡 提領 款項 得手 。 ㈡ 該 集團 成員 於 103年 3月 11日 ， 佯 以 辦理 貸款 必須 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 為由 ， 使 丙○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第10488 號 為 不起訴 處分 確定 ） 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 月 14日 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 臺北市 松貿 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 存摺 、 提款卡 寄交 集團 成員 ， 並 依 指示 在 宅急便 託 運單 上 書寫 0000000000 為 收件人 聯絡 電話 ， 供 送貨 人員 聯絡 及 確定 集團 成員 可 順利 收件 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 丙○○ 之 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 於 103年 3月 17日 下午 7時 許 ， 利用 丙○○ 上揭 帳戶 為 受款 帳戶 ， 對 庚○○ 詐取 如 附表 編號 3-2 所 示 被 害 情節 之 金額 ， 再 由 集團 成員 持 丙○○ 之 提款卡 提領 款項 得手 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1387號
犯罪事實：
一 、 邱宇盛 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 29日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 公館 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 、 土地 銀行 嘉義 分行 帳號 ： 000000000000 號 、 渣打 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 貸款 代辦 公司 謝先生 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 載 之 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第97號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 「 犯罪 事實 」 欄 第13 行 至 第15 行 記載 「 … … 交付 定金 2,000 元 ， 並 約定 於 100年 5月 5日 約定 交付 小 狗 及 剩餘 尾款 ， 詎 屆期 未 依約 履行 ， … … 」 ， 應 補充 及 更正 記載為 ： 「 … … 交付 定金 2,000 元 ， 並 約定 於 100年 5月 5日 交付 小 狗 及 剩餘 尾款 ， 合計 朱妤婕 已 向 蔡瑋庭 詐得 3,000 元 ， 詎 屆期 未 依約 履行 ， … … 」 ； 第15 行 至 第16 行 記載 ： 「 … … 朱妤婕 非但 避不見面 ， 且 依約 履行 交付 瑪爾濟斯狗 ， … … 」 ， 應 更正為 「 … … 朱妤婕 非但 避不見面 ， 且 未 依約 履行 交付 瑪爾濟斯狗 ， … … 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 涂建國 與 藏匿 大陸 地區 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 多 人 共組 電話 詐欺 集團 ， 由 涂建國 先 覓得 葛東海 同意 ， 負責 在 臺灣 地區 為 該 集團 自 人頭 帳戶 中 提領 詐騙 被害人 所得 之 款項 ， 二 人 並 議定 領得 之 贓款 以 三七 分帳 ， 葛東海 再 邀得 林璟峻 （ 原名 林南洲 ， 後 改名為 林詠峻 ， 再 更名為 林璟峻 ） 加入 ， 以 該 七成 贓款 分取 四成 、 三成 的 比例 分帳 ， 由 林璟峻 負責 現場 領款 ， 即 俗稱 「 車手 」 的 工作 ， 林璟峻 又 以 每 次 領款 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 為 代價 ， 獲得 張坤仁 同意 ， 二 人 共同 擔任 前述 之 車手 工作 ， 張坤仁 並 提供 其 向 華南 商業 銀行 大同 分行 申辦 之 第000000000000 號 帳戶 ， 做為 該 詐欺 集團 詐騙 被害人 匯款 的 人頭 帳戶 使用 （ 張坤仁 、 葛東海 由 本院 分別 以 九十六年度 易 字 第一四四０ 號 、 第二０三二 號 判決 各 判處 有期徒刑 一年 二月 確定 ， 林璟竣 由 本院 以 九十六年度 易 字 第二０三二 號 判決 判處 有期徒刑 二 年 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 九十八年度 上 易 字 第一二五一 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4274號
犯罪事實：
一 、 李郡男 雖 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 提供 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 交予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 31日 至 5月 7日 間 之 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 屏東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不均 之 成年人 。 嗣 該 人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 附表 所 示 時間 ， 先後 假冒 四方 通行 之 網購 客服 人員 及 銀行 人員 ， 分別 向 沈志捷 、 吳凱邦 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 出錯 ， 須 至 提款機 操作 取消 設定 等 由 ， 致 沈志捷 、 吳凱邦 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 該 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 沈志捷 、 吳凱邦 發覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 而 經 警 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8715號
犯罪事實：
一 、 按 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 本件 被告 乙○○ 於 本院 準備 程序 時 ， 對 起訴 及 移送 併辦 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 依 首 揭 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 核先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1261號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪嘉鈺 因 沈迷 電子 遊戲 ， 需 金錢 購買 虛擬 寶物 ， 竟 ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 19日 晚間 11時 48分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 於 103年 12月 25日 改制為 桃園市 中壢區 ， 下 同 ） 五興路 331巷 72號 111室 租屋處 內 ， 利用 電腦 連接 網際網路 ， 於 線上 社群 網路 服務 網站 「 Facebook 」 刊登 訊息 ， 佯稱 欲 販售 Nike Lebron X 球鞋 云云 ， 適有 林詣修 在 臺南市 ○區 ○道路 000號 4樓 之2 住處 以 電腦 連接 網際網路 瀏覽 前揭 網站 得知 上開 訊息 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 透過 上開 網站 傳送 訊息 予 洪嘉鈺 詢問 售價 ， 洪嘉鈺 表示 售價為 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 云云 ， 林詣修 不疑有他 ， 允諾 購買 ， 並 於 102年 6月 20日 上午 10時 許 ， 利用 網路 轉帳 ， 將 價金 10,000 元 匯入 洪嘉鈺 所 指定 之 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳號 內 ， 得手 後 ， 洪嘉鈺 遂 以 該 筆 金錢 購買 虛擬 寶物 ， 未 寄送 球鞋 予 林詣修 ， 林詣修 因 匯款 後 未 能 與 洪嘉鈺 取得 聯絡 ， 始 悉 受騙 而 於 102年 6月 21日 報警 處理 ， 為 警循線 查悉 上情 ， 並 於 102年 11月 16日 上午 8時 40分 許 ， 送達 通知書 予 洪嘉鈺 ， 請 其 到案 說明 ； ㈡ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 10月 9日 下午 4時 45分 許 前 之 該 日 某時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 文化路 「 網路 e 世界 」 網咖 內 ， 利用 電腦 連接 網際網路 ， 自稱 「 林博安 」 而 於 線上 社群 網路 服務 網站 「 Face book 」 之 「 JORDANNIKEADIDASREEBOK 明星鞋 ／ 限量鞋 專賣區 」 社團 刊登 訊息 ， 佯稱 欲 販售 JORDAN13 代 黑白 籃球鞋 云云 ， 適有 黃浩哲 瀏覽 前揭 網站 得知 上開 訊息 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 透過 上開 網站 傳送 訊息 予 洪嘉鈺 ， 並 談妥 售價為 6,900 元 ， 黃浩哲 不疑有他 ， 於 102年 10月 9日 下午 4時 45分 許 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 ， 將 價金 6,900 元 匯入 洪嘉鈺 所 指定 之 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳號 內 ， 得手 後 ， 洪嘉鈺 遂 以 該 筆 金錢 購買 虛擬 寶物 ， 未 寄送 球鞋 予 黃浩哲 ， 黃浩哲 始 悉 受騙 而 於 102年 10月 14日 報警 處理 ， 惟於 員警 尚未 查悉 詐騙 黃浩哲 之 人 之 真實 身分 前 ， 洪嘉鈺 因 接獲 上開 詐騙 林詣修 乙案 員警 所 送達 之 通知書 ， 乃 在 此 次 詐騙 黃浩哲 乙 案 之 犯罪 被 發覺 前 ， 於 同年 12月 3日 具狀 至 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 ， 向 檢察官 坦承 此 次 詐欺 取財 犯行 ， 自首 而 受 裁判 。
臺灣橋頭地方法院 105年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 陳秉榞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 2月 28日 23時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 台灣 彩券行 」 ， 明知 無 付款 購買 刮刮樂 彩券 之 真意 ， 竟 佯 以 受金億發 銀樓 老闆 所 託 向 店員 葉詩瑩 表示 欲 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 刮刮樂 彩券 共 480 張 ， 並 指示 每 6 張 彩券 裝入 1 紅包袋 ， 另 再 買 1,000 元 刮刮樂 彩券 85 張 ， 待見 葉詩瑩 開始 包裝 彩券 ， 認 已 取得 葉詩瑩 之 信任 後 ， 即 向 葉詩瑩 誆稱 ： 「 先 拿取 面額 1,000 元 之 刮刮樂 彩券 2 張 來 刮 」 云云 ， 惟 葉詩瑩 堅持 須 先 付款 而 未 交付 ， 陳秉榞 見 無法 得逞 後 即 趁機 離開 現場 而 未遂 。 ㈡ 於 104年 5月 5日 8時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○街 000○0號 甲○○ 經營 之 金紙店 ， 明知 無 付款 購買 金紙 之 真意 ， 竟 佯 以 鄰居 「 帥威宮 」 名義 向 甲○○ 購買 金紙 ， 致 甲○○ 因 鄰居 關係 而 疏於 防備 ， 不 疑 有詐 ， 遂 依 陳秉榞 提供 之 購買 清單 ， 如數 交付 「 千足壽金 」 20 捆 （ 每 捆 290 元 ） 、 「 九 金 」 5 捆 （ 每 捆 210 元 ） 、 「 九銀 」 5 捆 （ 每 捆 210 元 ） 、 「 天錢 」 3 捆 （ 每 捆 150 元 ） 、 「 紙頭 」 6 捆 （ 每 捆 130 元 ） 、 「 壽金 」 3 款 （ 每 捆 105 元 ） 、 「 大極 」 1 條 （ 每 條 460 元 ） 、 「 中極 」 250 元 、 「 小極 」 1 條 （ 每 條 150 元 ） 等 合計 10,305 元 之 金紙 予 陳秉榞 ， 陳秉榞 詐得 前揭 金紙 後 ， 即 委請 不 知情 之 司機 林喜臨 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 載運 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 許麗雪 經營 之 金紙店 ， 以 低於 市價 之 6,200 元 販售 予 許麗雪 （ 另 為 職權 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 陳秉榞 自行 返回 甲○○ 經營 之 金紙店 ， 向 甲○○ 誆稱 須 提領 款項 支付 ， 旋即 騎乘 前揭 普通 重型 機車 離去 ， 未 返回 金紙店 付款 ， 經 甲○○ 向 「 帥威宮 」 及 計程車行 查證 後 始 知 受騙 。 ㈢ 於 105年 1月 26日 11時 20分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 大富旺 彩券行 」 ， 明知 無 付款 購買 刮刮樂 彩券 之 真意 ， 竟 佯 向 負責人 乙○○ 購買 面額 1,000 元 刮刮樂 彩券 70 張 ， 待 見 乙○○ 指示 店員 開始 包裝 彩券 ， 認 已 取得 店家 信任 後 ， 即 向 店員 誆稱 ： 「 先 拿取 其中 10 張 來 玩 」 云云 ， 致 店員 不 疑 有詐 ， 交付 面額 1,000 元 刮刮樂 彩券 10 張 予 陳秉榞 ， 陳秉榞 當場 刮中 彩金 500 元 3 張 ， 店員 不 疑 有詐 ， 當場 兌換 彩金 1,500 元 予 陳秉榞 ， 嗣 乙○○ 向 陳秉榞 索取 70 張 彩券 價金 7萬 元 ， 陳秉榞 遂 提供 行動電話 門號 並 再 向 乙○○ 誆稱 ： 「 自己 沒 帶 錢 ， 請 將 刮刮樂 彩券 送到 二苓路 155巷 內 宮廟 並 收款 」 云云 ， 旋即 騎乘 前揭 普通 重型 機車 往 二苓路 155巷 方向 行駛 ， 待 乙○○ 察覺 有異 已 不 見 陳秉榞 蹤影 ， 經 乙○○ 前往 該 巷 住戶 及 宮廟 查證 後 始 知 受騙 。 ㈣ 於 105年 2月 19日 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○街 00號 1樓 「 全正 彩券行 」 ， 明知 無 付款 購買 刮刮樂 彩券 之 真意 ， 竟 佯 以 「 臨水宮 」 名義 向 負責人 丁○○ 購買 大量 刮刮樂 彩券 ， 待見 丁○○ 開始 包裝 彩券 ， 認 已 取得 丁○○ 之 信任 後 ， 即 向 丁○○ 誆稱 ： 「 先 拿取 面額 2,000 元 及 1,000 元 之 刮刮樂 彩券 來 玩 」 云云 ， 致 丁○○ 不疑 有詐 ， 交付 合計 25,000 元 之 刮刮樂 彩券 予 陳秉榞 ， 陳秉榞 當場 刮除 刮刮樂 彩券 後 扣除 中獎 彩金 尚 須 支付 8,500 元 ， 遂 再 向 丁○○ 誆稱 ： 「 自己 沒 帶 錢 ， 須 返回 家 中 拿取 中獎 之 刮刮樂 彩券 」 云云 ， 丁○○ 乃 請託 友人 古今 逸開 車載 陳秉榞 返 家 ， 惟 陳秉榞 上車 後 即 羅織 理由 隨意 指示 古今逸 在 市區 開車 亂繞 ， 並 假意 配合 照相 及 提供 行動電話 門號 予 古今逸 ， 藉以 鬆懈 古今逸 之 戒心 後 趁機 逃逸 ， 未 返回 彩券行 付款 ， 丁○○ 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1447號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳瑛芷 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 10月 8日 中午 ， 經由 報紙 所 刊登 廣告 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 國泰世華 銀行 襄理 吳明達 」 （ 下稱 「 吳明達 」 ） 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 依 其 指示 於 同 月 13日 上午 11時 30分 許 ， 在 彰化縣 田中鎮 中正路 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ， 戶名 ： 陳瑛芷 ， 帳號 000000000000000 號 ） 、 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ， 戶名 ： 陳瑛芷 ， 帳號 000000000000 號 ） 等 帳戶 之 提款卡 、 存摺 ， 以及 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ， 戶名 ： 陳瑛芷 ， 帳號 00000000000 號 ） 、 玉山 銀行 帳戶 （ 戶名 ： 陳瑛芷 ， 帳號 0000000000000 號 ） 等 帳戶 之 提款卡 ， 透過 該 統一 超商 之 宅急便 送貨 系統 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林清河 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 「 吳明達 」 前開 4 家 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 於 ： ㈠ 於 105年 10月 15日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 陳佩瑜 ， 佯稱 因 承租 之 wifi 作業 疏失 ， 導致 將 超額 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 ， 致 陳佩瑜 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 同 日 下午 7時 2分 、 5分 許 ， 在 臺北市 永春 捷運站 旁 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 、 8,980 元 至 陳瑛芷 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 又 於 105年 10月 15日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 沙姿秀 ， 佯稱 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 將 導致 帳戶 自動 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 沙姿秀 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 下午 7時 3分 許 、 6 分 許 、 21 分 許 、 28 分 許 ， 在 臺中市 太平區 精誠東路 ， 以 提款 後 匯入 或 直接 轉帳 之 方式 ， 操作 自動櫃員機 各 匯款 29,985 元 、 29,985 元 、 29,980 元 、 29,980 元 至 陳瑛芷 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 再 於 105年 10月 15日 下午 5時 57分 許 ， 撥打 電話 予 陳靜如 ， 佯稱為 中華郵政 股份 有限公司 人員 ， 告 以 之前 網路 購物 重複 下訂 ， 詢問 是否 取消 訂單 ， 致 陳靜如 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 7時 36分 許 、 39 分 許 ， 在 高雄市 大寮區 八德路 32號 全家 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 各 匯款 29,985 元 、 29,985 元 至 陳瑛芷 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 復 於 105年 10月 15日 下午 6時 許 ， 透過 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 腳踏車 之 不實 訊息 ， 致 游禮豪 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 7時 42分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 郵局 ， 透過 自動櫃員機 匯款 10,100 元 至 陳瑛芷 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 又 於 105年 10月 15日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 雷子萱 ， 佯稱為 網路 購物 客服 人員 ， 因 先前 作業 疏失 導致 設定為 多 次 付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 交易 ， 致 雷子萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 7時 5分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 00樓 之0 統一 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 存款 19,985 元 至 陳瑛芷 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 再 於 105年 10月 15日 下午 7時 ， 撥打 電話 予 林芳滿 ， 詐稱 為 網路 購物 客服 人員 ， 因 先前 作業 疏失 導致 超額 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 退款 ， 致 林芳滿 陷於 錯誤 ， 依 指示 先 於 同 日 下午 7時 22分 許 在 臺中市 后里區 甲后路 義里 郵局 ， 匯款 29,987 元 至 陳瑛芷 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 ， 又 於 同 日 下午 7時 34分 許 ， 在 同 一 地點 ， 將 2,985 元 存入 陳瑛芷 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 ， 另 在 該 處 將 29,985 元 匯入 陳瑛芷 前開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 ㈦ 復 於 105年 10月 15日 下午 7時 25分 許 ， 撥打 電話 予 岳州玲 ， 佯稱為 17-LIFE 網路 購物 客服 人員 ， 因 先前 作業 疏失 導致 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 交易 ， 致 岳州玲 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 8時 6分 許 ， 在 桃園市 大 園區 和平東路 統一 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 21,558 元 至 陳瑛芷 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈧ 又 於 105年 10月 15日 下午 某時 ， 撥打 電話 予 林裕翔 ， 訛稱為 VACANZA 網路 購物 客服 人員 ， 因 先前 作業 疏失 導致 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 交易 ， 致 林裕翔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 8時 36分 許 ， 在 新北市 土城區 頂埔 國小 對面 統一 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 12,987 元 至 陳瑛芷 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈨ 再 於 105年 10月 15日 下午 8時 33分 許 ， 撥打 電話 予 謝宜樺 ， 偽稱為 18 度 C 網路 購物 客服 人員 ， 因 先前 購物 時 誤簽 批發商 同意 扣款 通知書 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 交易 ， 致 謝宜樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 9時 5分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 18,989 元 至 陳瑛芷 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈩ 末 於 105年 10月 15日 下午 9時 許 撥打 電話 予 黃筠庭 ， 佯稱 黃筠庭 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 交易 ， 致 黃筠庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 105年 10月 16日 凌晨 0時 4分 、 21分 、 46分 及 50 分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 雲林路 二段 及 明德路 ， 操作 自動櫃員機 匯款 29,980 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 陳瑛芷 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第216號
犯罪事實：
一 、 陳信智 可 預見 將 自己 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 申請 之 行動電話 門號 作為 詐財 之 犯罪 工具 亦 不 違反 本意 之 未必 故意 ， 且 基於 單一 犯意 ， 先後 接續 於 民國 九十九年 一月 二十五日 及 二十六日 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 股份 有限公司 0000000000 行動電話 門號 通話 晶片 ， 及 所 辦 之 中華 電信 股份 有限公司 之 0000000000 號 行動電話 門號 通話 晶片 ， 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 三百 元 代價 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 名 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 九十九年 二月 五日 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 販售 相機 廣告 ， 並 以 0000000000 號 、 0000000000 號 門號 作為 聯絡 電話 ， 致 上網 瀏覽 拍賣 網站 廣告 之 趙淑暖 陷於 錯誤 ， 乃 於 隔日 （ 即 六日 ） 九時 四十三分 許 依 指示 匯款 一萬四千 元 至 李官毅 所有 兆豐 銀行 臺南 分行 帳號 017 － 00000000000 號 帳戶 內 （ 李官毅 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） ； ㈡ 於 九十九年 二月 五日 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 販售 相機 廣告 ， 並 以 0000000000 號 門號 作為 聯絡 電話 ， 致 上網 瀏覽 拍賣 網站 廣告 之 張智揚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 二十時 七 分 許 依 指示 匯款 一萬六千一百五十 元 至 李官毅 所有 兆豐 銀行 臺南 分行 帳號 017 － 00000000000 號 帳戶 內 ； ㈢ 於 九十九年 三月 四日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 販售 手錶 廣告 ， 並 以 0000000000 號 門號 作為 聯絡 電話 ， 致 上網 瀏覽 拍賣 網站 廣告 之 陳智翔 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 二十三時 十二分 許 依 指示 匯款 一萬二千五百 元 至 莊博凱 所有 中華郵政 股份 有限公司 大甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 莊博凱 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 提起公訴 ） ， 嗣 趙淑暖 、 陳智翔 及 張智揚 於 事 後 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1931號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉麒 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙欣欣 」 、 「 品妍 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 5月 8日 前 之 某時 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 沙鹿 中山 分行 （ 原 係 大眾 銀行 ， 下稱 元大 銀行 ） 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ， 提供予 上開 詐欺 集團 成員 使用 。 一 前揭 詐欺 集團 成員 得知 上開 帳戶 帳號 ， 於 106年 5月 8日 下午 1時 許 ， 利用 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE ， 傳送 訊息 予 張承原 ， 佯稱 將 為 張承原 辦理 交友 網站 之 帳號 升級 ， 請 張承原 支付 金錢 ， 致 張承原 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 5月 9日 晚間 10時 許 ， 利用 國泰世華 商業 銀行 網路 ATM ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1700 元 ， 至 蔡嘉麒 所有 之 上開 元 大 銀行 帳戶 ， 蔡嘉麒 再 依 上開 詐欺 集團 成員 「 趙欣欣 」 之 指示 ， 轉帳 至 上開 詐欺 集團 成員 所 使用 之 帳戶 。 二 上開 詐欺 集團 成員 「 品妍 」 再 於 106年 5月 9日 下午 3時 8分 許 ， 利用 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE ， 傳送 訊息 予 黃聖恩 ， 要求 黃聖恩 匯款 支付 購物 款項 ， 致 黃聖恩 陷於 錯誤 ， 而 於 該 日 下午 5時 1分 許 ， 利用 中華郵政 股份 有限公司 網路 ATM ， 轉帳 3200 元 ， 至 蔡嘉麒 所有 之 上開 元 大 銀行 帳戶 ， 蔡嘉麒 再 依 上開 詐欺 集團 成員 「 趙欣欣 」 之 指示 ， 轉帳 至 上開 詐欺 集團 成員 所 使用 之 帳戶 。 嗣 經 張承原 、 黃聖恩 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第8號
犯罪事實：
一 、 林佑億 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 因 想要 獲取 收入 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 5日 某時 ， 以 每 本 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 至 5,000 元 之 代價 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 中華路 上 之 7-11 超商 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 臺灣 中小企業 銀行 頭份 分行 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交給 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 人 ， 而 任令 本案 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 集團 之 管理 、 支配 下 。 嗣 該 集團 成員 於 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 7日 10時 許 撥打 電話 予 何文忠 ， 佯稱 其 表哥 急需 資金 周轉 ， 致 何文忠 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 8日 12時 41分 許 將 10萬 元 匯 至 本案 帳戶 ； 該 集團 另 於 106年 6月 11日 某 時 撥打 電話 予 劉常靜 ， 佯稱 劉常靜 於 網路 購物 之 款項 設定 有 錯誤 ， 需 至 ATM 操作 更正 ， 致 劉常靜 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 6月 11日 18時 24分 、 同 日 18時 47分 、 同 日 19時 45分 ， 匯款 29,985 元 、 29,985 元 、 19,985 元 至 本案 帳戶 內 ， 上揭 匯款 隨即 均 遭 該 集團 之 成員 提領 一空 。 嗣 何文忠 、 劉常靜 發現 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2476號
犯罪事實：
一 、 王安民 於 民國 102年 12月 5日 ， 自任會 首 ， 邀集 會員 成立 合會 ， 含 會首 共計 23 會 ， 約定 會期 自 102年 12月 5日 起 至 104年 10月 5日 止 ， 每 月 5日 晚上 8時 ， 在 王安民 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 0號 前 住處 開標 ， 每 會 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 外標制 （ 即 尚未 得標 之 活會 會員 每 期 繳交 2萬 元 ， 已 得標 之 死會 會員 則 繳交 2萬 元 加計 自己 得標 利息 之 金額 ） 。 詎 王安民 因 經濟 困難 ， 積欠 地下 錢莊 債務 ， 竟 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 王安民 基於 行使 偽造 準私 文書 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 未 經 附表 一 所 示 被 冒標人 之 同意 或 授權 ， 利用 各 會員 彼此 未 聯繫 ， 且 未 到場 觀看 投 、 開標 之 機會 ， 先後 於 附表 一 所 示標次 、 開標日 ， 在 其 上開 前 住處 內 ， 分別 偽造 附表 一 所 示 被 冒標人 之 署名 ， 並 填寫 附表 一 所 示 標息 金額 ， 而 偽造 屬 準私 文書 之 各 該 標單 （ 均 已 丟棄 、 未 扣案 ） ， 用以 表示 附表 一 所 示 被 冒標人 願 以 標單 上 之 標息 標取 會款 之 意 ， 再 持 之 投標 以為 行使 且 得標 ， 致 使 到場 活會 會員 誤信 係 被 冒標人 得標 ； 王安民 另 以 電話 或 親自 前往 通知 未 到場 活會 會員 ， 對 被 冒標人 佯稱 係 他人 得標 ， 對 其他 會員 則 佯稱 係 被 冒標人 得標 ， 以 此 詐術 訛稱 不實 之 得標 情形 ， 使 包含 附表 一 所 示 被 冒標人 在 內 之 活會 會員 以為 係 真正 會員 得標 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 開標 日後 ， 各 交付 該 次 之 活會 會款 予 王安民 ， 王安民 因而 分別 詐得 如 附表 一 所 示 會款 ， 足以 生 損害 於 附表 一 所 示 各 被 冒標人 及 其他 活會 會員 之 權益 。 ㈡ 王安民 於 104年 7月 5日 、 第20 標 、 會員林柏浚 以 標息 1萬9000 元 得標 後 ， 以 會 首身 分 向 其他 會員 收取 會款 合計 56萬7200 元 ， 原 應 將 該 會款 全數 交付 予 林柏浚 ， 惟 王安民 僅 將 其中 20萬 元 交付 予 林柏浚 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 其餘 36萬7200 元 （ 起訴書 誤載為 38萬7200 元 ） 之 會款 侵占入己 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第185號
犯罪事實：
一 、 何正欣 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 8月 14日 上午 10時 許 ， 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 以 電話 與 何正欣 聯繫 後 ， 何正欣 即 於 同 年 月 17日 下午 1時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○路 與 文心路 交叉 路口 之 統一 超商 門口 前 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 、 身分證 影本 、 帳戶 存摺 影本 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 司機 」 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 何正欣 前揭 帳戶 金融卡 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 下午 5時 許 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 假冒 網路 書店 服務 人員 ， 並 以 00 - 00000000 號碼 撥打 電話 予 蔡雨泰 ， 佯稱 ： 蔡雨泰 先前 向 他們 購買 書籍 時 所 簽收 之 收貨單 發生 錯誤 ， 誤簽為 定期 購 書 同意書 ， 將 導致 每 月 從 蔡雨泰 提供 之 帳戶 扣款 云云 ； 再 由 詐騙 集團 另 名 成員 假冒 「 遠東 國際 商業 銀行 客服 人員 」 撥打 電話 予 蔡雨泰 ， 要求 蔡雨泰 到 附近 提款機 查詢 其 帳號 有無 被 扣款 成功 ， 並 要 蔡雨泰 將 帳戶 內 現金 提領 出來 存入 指定 的 帳戶 內 ， 以防 被 扣款 成功 ， 致 蔡雨泰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 44分 許 ， 前往 位於 桃園市 ○○路 73號 彰化 商業 銀行 桃園 分行 之 自動櫃員機 ， 依 前揭 詐騙 集團 之 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 以 現金 存款 之 方式 存 至 上開 何正欣 所 提供 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 蔡雨泰 察覺 有異 ， 報警 究辦 始 知 受騙 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2391號
犯罪事實：
一 、 潘俞默 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 個人 金融 帳戶 金融卡 與 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 15日 前 之 某時 ， 依 姓名 、 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 事先 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 大順 分行 （ 下稱 合庫 大順 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 更改為 556677 ， 再 請 不 知情 之 潘陳盞 在 屏東縣 枋寮鄉 某 全家 超商 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 合庫 大順 分行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 於 106年 12月 15日 10時 許 ， 以 電話 聯絡 黃金蓮 ， 佯稱 係 黃金蓮 之 子 ， 並 表示 急需 資金 欲 向 黃金蓮 借款 云云 ， 致 黃金蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 潘俞默 之 上開 合庫 大順 分行 帳戶 ， 俟 黃金蓮 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。