臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1924號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 106年 7月 底 之 某 日 ， 加入 「 黃敦祥 」 （ 臺灣 南投 地方 法院 審理 中 ） 、 少年 「 張○龍 」 、 「 陳○緯 」 （ 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） ， 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 丙○○ 擔任 「 車手 」 及 司機 ， 負責 開車 載車手 「 張○龍 」 、 「 陳○緯 」 前往 領款 ， 再 交由 「 張○龍 」 將 贓款 交給 「 黃敦祥 」 及 其他 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 。 丙○○ 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 7月 30日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 並 詐稱 係 其 姪子 ， 需要 借 錢 投資 ， 致 甲○○ 信 以為真 ， 於 106年 7月 31日 下午 1時 45分 許 ， 無褶 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 至 詐騙 集團 提供 之 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 3日 下午 4時 51分 許 ， 撥打 電話 給 壬○○ 偽稱 係 網路 購物 客服 人員 ， 向 其 詐稱 因 之前 購買 商品 時 因 結帳 疏失 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 ， 才 能 解除 設定 等語 ， 致 壬○○ 信以為真 ， 於 同 日 下午 5時 52分 至 同 日 下午 6時 35分 許 ， 共計 匯款 8萬3,987 元 至 詐騙 集團 提供 之 帳戶 內 ， 其中 匯款 2萬9,987 元 至 詐騙 集團 提供 之 中華郵政 股份 有限公司 潮州 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 此 部分 款項 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈢ 張尚夆 於 106年 8月 3日 下午 4時 許 ， 於 網路 上 見 該 詐騙 集團 於 社群 網站 FACEBOOK 上 ， 張貼 販賣 iPhone7 Plus 之 訊息 ， 遂 依 販賣 訊息 將 詐騙 集團 提供 之 通訊 軟體 LINE 帳號 加入 好友 ， 經 聯繫 後 ， 詐騙 集團 成員 向 張尚夆 詐稱 欲 販賣 該 行動電話 ， 致 張尚夆 信以為真 ， 於 同 日 下午 4時 59分 許 匯款 2萬 元 ， 至 詐欺 集團 指定 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈣ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 4日 下午 6時 3分 許 ， 偽稱 係 「 美鞋網 」 客服 人員 撥打 電話 予 乙○○ ， 向 其 詐稱 之前 網路 購物 時 因 誤設 訂購 數量 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 乙○○ 信以為真 ， 於 同 日 下午 6時 40分 許 ， 共計 匯款 4萬9,123 元 ， 至 詐騙 集團 指示 之 臺灣 銀行 安平 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈤ 該 詐欺 集團 成員 於 106年 8月 4日 下午 6時 27分 許 ， 偽稱 係 商家 客服 人員 打電話 予 己○○ ， 向 其 詐稱 之前 購買 保養品 時 因 作業 人員 疏失 ， 誤設為 8 筆 交易 ， 導致 要 多 收 貨款 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 己○○ 信以為 真 ， 於 同 日 晚間 7時 13分 至 7時 41分 許 ， 共 匯款 8萬9,957 元 至 詐騙 集團 提供 之 帳戶 內 ， 其中 匯款 5萬9,987 元 至 詐騙 集團 所 指示 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 此 部分 款項 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈥ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 4日 下午 6時 34分 許 ， 偽稱 係 「 寬宏 售 票 」 客服 人員 撥打 電話 予 癸○○ ， 向 其 詐稱 其 之前 訂購 之 演唱會 門票 誤開票 為 VIP 票 ， 並 詢問 是否 有 意願 升級 ， 如 無 意願 將 聯絡 扣款 銀行 以 進行 更改 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 等語 ， 致 癸○○ 信以為真 ， 共計 匯款 31萬6,059 元 至 詐騙 集團 提供 之 帳戶 內 ， 其中 匯款 2萬9,985 元 至 詐欺 集團 指定 之 彰化 商業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000000000 帳戶 內 ， 此 部分 款項 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈦ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 4日 下午 6時 45分 許 ， 偽稱 係 網路 購物 工作 人員 撥打 電話 予 庚○○ ， 向 其 詐稱 之前 購買 衣服 時 因 作業 疏失 ， 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 庚○○ 信以為真 ， 於 同 日 晚間 7時 55分 至 晚間 8時 33分 許 ， 共計 匯款 4萬8,974 元 至 詐騙 集團 提供 之 帳戶 內 ， 其中 匯款 2萬9,989 元 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈧ 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 8月 4日 晚間 8時 5分 許 ， 偽稱 係 「 台新 銀行 」 客服 人員 撥打 電話 予 施弼升 ， 向 其 詐稱 先前 購物 因 作業 人員 疏失 ， 誤 將 單筆 消費 設定為 24 筆 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 才 能 取消 等語 ， 致 施弼升 信 以為 真 ， 先 分別 匯款 2萬9,939 元 、 3,000 元 至 詐騙 集團 提供 之 帳戶 內 ， 又 購買 9,500 元 之 MyCard 點數 交給 該 詐騙 集團 成員 ， 另 於 同 日 晚間 10時 19分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 此 部分 之 款項 ， 隨即 遭 丙○○ 提領 一 空 。 ㈨ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 4日 某時 許 ， 偽稱 係 網路 購物 客服 人員 撥打 電話 予 辛○○ ， 向 其 詐稱 其 之前 購物 結帳 發生 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 等語 ， 致 辛○○ 信以為真 ， 匯款 2萬4,159 元 至 詐欺 集團 指定 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈩ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 5日 下午 3時 30分 許 ， 偽稱 係 網路 購物 工作 人員 撥打 電話 予 丁○○ ， 向 其 詐稱 之前 購物 時 因 作業 人員 疏失 ， 誤 將 2 筆 訂單 設為 20 筆 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 丁○○ 信以為真 ， 於 同 日 下午 4時 3分 許 ， 匯款 1萬3,985 元 ， 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。  該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 8月 5日 下午 3時 許 ， 偽稱 係 「 HITO 」 客服 人員 撥打 電話 予 戊○○ ， 向 其 詐稱 先前 購物 因 作業 人員 疏失 ， 誤 將 單筆 消費 設定為 24 筆 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 才 能 取消 等語 ， 致 戊○○ 信以為真 ， 於 同 日 下午 5時 7分 許 至 6時 48分 許 ， 共計 匯款 29萬9,985 元 至 詐騙 集團 提供 之 帳戶 內 ， 其中 3萬 元 匯入 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 丙○○ 等 人 提領 一 空 。