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臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第608號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王仲明 前 向 王秀媖 承租 房屋 後 ， 詎 其 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳建成 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 王仲明 於 民國 104年 1月 17日 ， 在 王秀媖 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 8樓 之5 之 住處 內 ， 向 王秀媖 佯稱 欲 請 「 陳建成 」 代匯 房租 ， 而 取得 王秀媖 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 之 資料 後 ， 旋將 之 告知 「 陳建成 」 。 而 「 陳建成 」 所屬 集團 成員 ， 即 分別 ： ㈠ 以 「 王婷 」 之 名義 ， 於 翌 （ 18 ） 日 下午 2時 許 ， 在 社群 網站 FACEBOOK 上 刊登 販賣團 購床組 之 訊息 ， 並 邀約 謝春玫 購買 ， 使 謝春玫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 4分 許 ， 在 位於 臺東縣 臺東市 知本路 3段 之 某 便利商店 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,550 元 至 上揭 帳戶 ； ㈡ 於 同年 月 18日 晚間 8時 28分 前 某時 ， 於 上開 社群 網站 上 刊登 販賣 二手 行動電話 之 訊息 ， 使 簡婉軒 陷於 錯誤 ， 在 同 年 月 18日 晚間 8時 28分 許 ， 匯款 3,000 元 至 上揭 帳戶 。 俟 王仲明 再 於 同 年 月 19日 ， 以 急需 用錢 為由 ， 請 王秀媖 自 上揭 帳戶 中 提領 5,500 元 並 交付 予 其 ， 而 取得 詐騙 款項 。 嗣 因 謝春玫 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第164號
犯罪事實：
一 、 曾聖龍 與 呂欣婷 原 為 男女 朋友 關係 ， 緣 曾聖龍 與 呂欣婷 交往 期間 ， 經 呂欣婷 告知 而 知悉 呂欣婷 所 申請 使用 之 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 帳號 、 密碼 。 詎 曾聖龍 於 2 人 分手 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 無故 入侵 他人電腦 相關 設備 及 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 11日 晚上 某 時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 8樓 居所 ， 未 經 呂欣婷 之 同意 ， 擅自 以 手機 上網 連結 至 臉書 網站 伺服器 ， 輸入 呂欣婷 之 臉書 帳號 及 密碼 ， 登入 呂欣婷 之 個人 臉書 網頁 ， 致 生 損害 於 呂欣婷 。 復 於 同 日 晚間 某時 ， 登入 呂欣婷 之 臉書 帳號 後 ， 以 Messenger 即時 通通訊 軟體 傳送 訊息 予 呂欣婷 之 友人 呂威翰 ， 並 假冒 呂欣婷 之 名義 ， 向 呂威翰 佯稱 因 一時 急用 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 週轉 ， 使 呂威翰 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 呂欣婷 向 其 借款 ， 遂 於 同 日 晚上 9時 21分 許 ， 在 桃園市 中壢區 某 處 之 自動 提款機 ， 依 曾聖龍 在 即時 通訊息 提供 之 匯款 帳號 ， 自 其 本人 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 志廣 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 3,000 元 至 曾聖龍 所有 之 第一 商業 銀行 萬巒 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 曾聖龍 旋 於 同 日 晚上 9時 25分 許 ， 在 其 居所 附近 某 郵局 自動 提款機 ， 將 呂威翰 匯入 之 該 筆 款項 領出 花用 。 嗣 呂威翰 事 後 向 呂欣婷 詢問 借款 乙 事 ， 呂欣婷 始 知 遭 曾聖龍 盜用 其 臉書 帳號 向 呂威翰 借款 。 案 經 呂欣婷 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第980號
犯罪事實：
一 、 事實 ： ㈠ 許新源 有 下列 科刑 與 執行 之 紀錄 ： ⒈ 於 民國 96年 間 ， 因 行使 偽造 私文書 、 詐欺 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 簡字 第977 號 各 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 。 2 . 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 易 字 第939 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 。 3 . 前述 有期徒刑 4月 、 1 年 2月 接續 執行 ， 並 於 100年 1月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 ㈡ 許新源 猶 不知悔改 ， 其 與 林俊明 原 係 國光 保全 之 同事 ， 許新源 明知 其 並 無 投資 廢 五金 資源 回收 之 情事 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 1月 間 某 日 ， 先 向 林俊明 謊稱 邀 其 投資 廢 五金 資源 回收 生意 ， 投資 利潤 很 高 ， 每 月 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 即可 獲得 1萬 元 利潤 云云 ， 使 林俊明 誤信 為 真 ， 而 於 同年 1月 27日 及 同年 2月 5日 ， 在 新北市 三重區 元大 銀行 三重 分行 附近 ， 先後 交付 現金 8萬 元 、 4萬 元 與 許新源 。 許新源 並 分別 簽立 投資 協議書 及 面額 分別 為 8萬 元 （ 票號 CH 6052252 ） 、 4萬 元 （ 票號 CH 0000000 ） 之 本票 各 1 紙交 與 林俊明 作為 擔保 。 嗣 因 許新源 未 依約 給付 紅利 與 林俊明 ， 並 於 同年 3月 15日 起 自 國光 保全 離職 ， 且 避不見面 ， 林俊明 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第686號
犯罪事實：
一 、 王啟同 、 葉哲勳 可 預見 提供 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 在 高雄市 鳳山區 八仙公廟 ， 由 葉哲勳 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） 當面 交付 予 王啟同 ， 因而 取得 4000 元 ， 再 由 王啟同 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿祥 」 之 詐騙 集團 成員 。 該 綽號 「 阿祥 」 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 吳○○○ 、 許○○ 、 張○○ （ 下稱 吳○○○ 等 人 ） 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 於 附表 所 示 之 時間 匯入 上開 土銀 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 張○○ 同時 遭 詐騙 另 匯款 10萬 元 至 黃○○ 名下 帳戶 則 不 計入 ） 。 嗣 經 吳○○○ 等 人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1120號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 李葳橙 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第7 行 關於 「 犯意 」 之 記載 更正為 「 不 確定 故意 」 ， 第9 行 關於 「 行動電話 門號 」 之 記載 前 補充 「 等 10 線 」 ， 第14 行 關於 「 佯裝 欲向 」 之 記載 更正為 「 佯稱 可 介紹 買主 」 ， 第18 行 關於 「 餐廳 」 之 記載 更正為 「 85 度 C 咖啡店 」 、 關於 「 表示 欲 購買 」 之 記載 「 佯稱 有 竹科 之 科技 公司 欲 購買 」 ， 第20 行 關於 「 乃 先行 」 之 記載 補充 為 「 乃 於 當日 12時 許 」 ， 第25 行 關於 「 弘泰 生命 禮儀 有限公司 」 之 記載 更正為 「 該 科技 公司 」 ， 第26 行 關於 「 始能 報帳 」 之 記載 補充 為 「 供 報帳 」 ， 第31 行 關於 「 同 日 」 之 記載 後 補充 「 12時 30分 許 ， 在 台北市 中正區 襄陽路 與 館前路口 」 ， 及 第21 、 23 、 27 、 31 、 32 行 關於 「 王仁傑 」 之 記載 均 更正為 「 上開 詐欺 集團 成員 」 ； 暨於 證據欄 補充 記載 「 又 以 現今 電話 通訊 技術 發達 十分 普及 ， 一般人 至 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 並 無 任何 限制 ， 而 係 極為 方便 、 容易 且 迅速 之 事 ， 苟有 使用 行動電話 之 正當 用途 ， 自 以 其 本人 名義 或 可 信賴 親友 之 名義 申請 門號 最為 便捷 、 安全 ， 因為 在 申辦 意願 之 徵詢 、 是否 得 有 授權 之 確認 、 相關 申請 證件 之 取得 等等 ， 均 較 容易 ， 又 可 避免 申辦 名義人 反悔 ， 而 將 電話 門號 辦理 停話 ， 或 爭執 有無 授權 申辦 等等 紛爭 ， 造成 使用 上 之 困擾 與 不便 。 是以 苟非 欲 以 他人 名義 所 申辦 之 電話 從事 不法 用途 ， 藉以 逃避 查緝 ， 自 無 向 無 相當 信任 關係 之至 親 好友 以外 之 人 租用 以 取得 電話 門號 之 必要 。 準 此 ， 任何 人 若 欲 以 不 熟識 之 他人 名義 申辦 電話 ， 卻 未 能 提出 堅強 之 合理 說明 ， 則 稍 具 社會 經驗 及 一般 智識 之 人 顯然 均 能 就 該 人 之 行為 動機 、 目的 極 有 可能 係 在 從事 不法 行為 乙 節 ， 產生 高度 質疑 ， 而 能 預見 該 人 有 可能 以 所 取得 之 電話 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 犯罪 目的 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ； 尤其 邇來 因 詐欺 集團 猖獗 ， 報章 媒體 屢屢 報導 犯罪 集團 均 以 蒐購 人頭 電話 作為 其 詐欺 取財 聯絡 被害人 匯款 之 手段 及 工具 ， 政府 並 因而 於 電子 或 平面 媒體 廣為 宣導 防止 民眾 受騙 。 本件 被告 學歷 為 高中 畢業 ， 有 其 調查 筆錄 可 稽 ， 為 一 智慮 無缺 之 成年人 ， 對 此 自 不能 諉為 不知 ， 是 其 對於 他人 願 以 每 線 500 元 之 價格 ， 向 其 購買 多達 10 線 之 行動電話 門號 之 舉 ， 理應 有所 懷疑 ， 其 對於 上開 行動電話 門號 可能 作為 他人 財產 犯罪 之 工具 乙 節 ， 應 可 預見 ， 其 竟 仍 將 上開 行動電話 門號 售予 他人 ， 堪認 其 有 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第57號
犯罪事實：
一 、 林岳熹 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 21時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 在 新北市 淡水區 某 地 之 全家 便利 超商 以 大嘴鳥 宅配 之 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 陳振銘 」 ， 並 旋 以 電話 向 自稱 「 楊 代書 」 之 人 告知 提款卡 密碼 ， 供 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 而 「 楊代書 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 取得 林岳熹 所 寄交 之 上開 銀行 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 106年 2月 26日 18時 58分 許 ， 假冒 網路 賣家 「 戀家 小舖 」 ， 向 柯弼文 徉稱 系統 扣款 設定 發生 錯誤 ， 必須 依 指示 操作 云云 ， 致 柯弼文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 許 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 99,983 元 、 99,983 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 、 中國信託 帳戶 。 ㈡ 於 106年 2月 26日 19時 33分 許 ， 撥打 電話 予 陳彥妤 ， 向 其 佯稱 先前 在 「 戀家 小舖 」 網購 之 分期付款 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 云云 ， 致 陳彥妤 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 ATM 匯款 19,970 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 柯弼文 、 陳彥妤 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第202號
犯罪事實：
一 、 蔡文相 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 2日 上午 10時 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 萊爾富北市 松柏店 門市 ， 同時 將 其 於 77年 8月 2日 在 中華郵政 股份 有限公司 南港 福德 郵局 所 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵政 帳戶 ） 、 105年 3月 16日 在 合作金庫 商業 銀行 玉成 分行 所 開立 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 、 101年 12月 11日 在 台北 富商 業邦 銀行 松南 分行 所 開立 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 商銀 帳戶 ） 之 存摺簿 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 ， 以 宅配 便 寄送 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 有 犯意 聯絡 自稱 「 李孟白 」 之 成年 男子 所 指定 之 收件 者 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 而 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 於 取得 上開 各 該 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 1 所 示 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 1 所 示 施用 詐術 方式 對 如 附表 1 所 示 被害人 行騙 ， 致 如 附表 1 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 1 所 示 轉帳 時間 、 地點 ， 分別 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 1 所 示 金額 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 蔡文相 所 提供 上開 各 該 金融 帳戶 （ 各 次 匯款 之 被害人 、 時間 、 金額 及 金融 帳戶 均 詳如 附表 1 所 示 ） ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 蔡文相 所 提供 上開 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 1 所 示 被害人 操作 自動櫃員機 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第990號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 項 第8 行 「 及 郵局 帳戶 之 存摺 」 等 字 刪除 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 第一 項 第3 至 4 行 「 中國信託 交易 明細 表 1 紙 」 更正為 「 中國信託 交易 明細 表 2 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第89號
犯罪事實：
一 、 陳怡庭 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 3日 前 不久 某 日 ， 將 其 所 申請 使用 之 臺中 商業 銀行 西 臺中 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 余智誠 ， 致 余智誠 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 經 余智誠 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第252號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一之 ㈢ 第六 行 補充 「 於 一○○年 九月 二十四日 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3653號
犯罪事實：
一 、 孔繁昌 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4 年 2月 確定 ， 於 民國 96年 11月 9日 假釋 出監 並付 保護 管束 ， 於 97年 7月 30日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 14日 前 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 火車站 前 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 工協 郵局 帳號 000 - 00000000000008 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 某 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 網路 聯絡 黃培倫 佯稱 欲 與 其 交往 ， 急需 現金 解決 其 母親 債務 云云 ， 致 黃培倫 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 10月 14日 13時 40分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 孔繁昌 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 ， 嗣 黃培倫 發覺 受騙 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第407號
犯罪事實：
一 、 朱映邵 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 金融卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 30日 在 嘉義市 某 地 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 布袋 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 電話 向 「 吳 先生 」 告知 上開 金融卡 密碼 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 2日 18時 30分 許 ， 假冒 客服 人員 撥打 電話 予 李淳幼 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 設定 有 誤 ， 必須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 始 得 修正 云云 ， 致 李淳幼 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 1分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 99,988 元 至 朱映邵 前開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 李淳幼 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 轉呈 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第585號
犯罪事實：
一 、 黃渝甯 （ 原名 黃喜箴 ） 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 或 掩飾 犯行 不易 遭受 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 LINE 通訊 軟體 上 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱為 「 琪琪 」 之 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 上開 詐騙 集團 成員 指定 之 密碼 後 ， 於 民國 106年 3月 27日 晚上 6時 5分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 林森路 與 和平路口 之 統一 超商 內 ， 以 黑貓宅 急便 宅配 之 方式 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 宋浩綱 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 供 「 宋浩綱 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 宋浩綱 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方法 詐騙 黃宜弘 、 陳霈晏 、 朱君予 、 陳怡雯 、 許琇瑩 等 人 ， 致 渠等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 黃渝甯 上開 2 帳戶 內 ， 上開 匯入 之 詐欺 贓款 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 ， 而 詐得 上開 款項 。 嗣 黃宜弘 、 陳霈晏 、 朱君予 、 陳怡雯 、 許琇瑩 等 人 察覺 有異 隨即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花原簡字第178號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪事實欄 第4 行 「 透過 臉書 訊息 功能 」 補充為 「 透過 臉書 私訊 功能 」 ， 第8 行 「 帳號 000000000000000 號 」 更正為 「 帳號 00000000000000 號 」 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第188號
犯罪事實：
一 、 宋永鉦 前 因 酒 後 駕車 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 101年度 苗交 簡字 第815 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 101年 12月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 宋永鉦 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 發 生前開 結果 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 8月 中旬 某 日 ， 以 每 月 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出借 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 松南 分行 （ 簡稱 土地 銀行 ) 帳號 ： 000000000000 、 華南 銀行 龍江 分行 （ 簡稱 華南 銀行 ) 帳號 ： 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃慧珍 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 8月 22日 15時 8分 許 ， 以 電話 向 樊坤彬 假冒 係 其 同學 莊申南 急需 用款 云云 ， 致 樊坤彬 誤信為 真 ， 於 106年 8月 23日 12時 3分 許 ， 匯款 15萬 元 ， 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； 二 於 106年 8月 23日 16時 52分 許 ， 以 電話 向 林思辰 謊稱 因 網路 購物 作業 疏失 誤設 為 批發商 ， 導致 下 訂 多 筆 訂單 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 交易 云云 ， 致 林思辰 誤信為 真 ， 於 106年 8月 23日 22時 16分 許 、 22時 26分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 、 5,985 元 ， 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 樊坤彬 、 林思辰 驚覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2580號
犯罪事實：
一 、 李正忠 前 於 民國 97年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 台灣 台南 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 98年 2月 4日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 其 與 楊玉靖 能 預見 將 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 於 102年 6 、 7月 間 、 同年 8月 間 ， 分 在 臺南市 永康區 五王 國小 附近 、 永康區 某 國小 附近 ， 李正忠 無償 將 本人 所 申辦 之 亞太 行動 寬頻 電信 公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 0000000000 號 門號 sim卡 交付 予 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 昌仔 」 之 人 ； 楊玉靖 將 本人 所 申辦 之 亞太 行動 寬頻 電信 公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 0000000000 號 門號 SIM卡 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 男子 ， 兩 人 均 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 財產 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 ； 而 該 人 取得 楊玉靖 上揭 電話 sim卡 後 ， 隨即 與 其他 不詳 年籍 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 10月 4日 ， 以 楊玉靖 所 提供 之 上揭門號 與 鄭美娥 聯絡 ， 佯稱 可 貸款 ， 要求 鄭美娥 提供 帳戶 ， 鄭美娥 （ 另 為 不起訴 處分 ） 遂 按 指示 ， 寄出 其 夫 謝長益 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 合作金庫 銀行 台南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 而 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳偉安 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 謝長益 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 10月 9日 12時 許 ， 致電 林美滿 佯稱 係 其 友人 「 阿選 」 ， 欲 向 其 借款 12萬 元 ， 並 告知 林美滿 匯款 後 需 撥打 李正忠 提供 之 0000000000 號 行動電話 確認 云云 ， 致 林美滿 陷於 錯誤 ， 匯款 12萬 元 至 謝長益 上開 帳戶 內 ， 並 撥打 行動電話 0000000000 號 行動電話 向 對方 確認 匯款 ， 前開 詐騙 集團 成員 得知 後 即 以 提款卡 提領 最 高 限額 10萬 元 （ 餘 2萬 元 已 發還 林美滿 ） ， 嗣 林美滿 發覺 有異 ， 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第229號
犯罪事實：
一 、 徐振原 ( 綽號 「 小澤 」 ) 與 鄭怡忠 ( 綽號 「 海震 」 ) 均 係 成年人 ， 明知 少年 連○淳 ( 民國 90年 3月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 部分 ， 由 本院 少年 法院 另 案 審理 中 ) 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 徐振原 駕駛 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 鄭怡忠 及 少年 連○淳 ， 於 不詳 時 、 地 ， 推 由 少年 連○淳 與 鄭怡忠 向 不詳 便利商店 店員 佯稱 ： 係 信用卡 持用人 ， 有無 撿到 遺失 信用卡 云云 ， 以 該 方式 對 該 便利商店 店員 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 將 衛昭琴 向 台新 商業 銀行 申設 之 卡號 0000 - 00 - 0000000 - 0 號 信用卡 ( 下稱 台新 銀行 信用卡 ) 1 張 交予 鄭怡忠 及 少年 連○淳 ， 因而 詐得 前開 台新 銀行 信用卡 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第174號
犯罪事實：
一 、 黃文慶 前 因 施用 第一 級 毒品 、 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年壢 簡字 第1543 號 分別 判處 有期徒刑 5月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 而 於 民國 105年 11月 24日 執行 完畢 ； 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 網路 遊戲 「 老子 有錢 」 之 遊戲 老幣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 5月 中旬 某 時 許 ， 使用 不 知情 之 友人 劉邦立 所 持用 、 劉美玲 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 上網 申辦 上開 網路 遊戲 「 00000000 號 」 之 帳號 ， 並 於 同年 月 20日 在 以 上開 帳號 於 該 網路 遊戲 聊天 室 內 ， 刊登 佯 以 小額 付款 換取 該 網路 遊戲 老幣 之 公告 ， 致 遊戲 玩家 李維本 誤信 為 真 ， 而 於 同 日 下午 5時 51分 許 ， 依 黃文慶 之 指示 以 手機 小額 付款 方式 ， 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 以 購買 「 老子 有錢 」 遊戲 老幣 26萬 元 。 嗣 李維本 因 遲 未 取得 上開 購買 之 26萬 元 遊戲 老幣 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第463號
犯罪事實：
一 、 余淑芬 、 吳向欣 、 謝蕙雯 均 在 臺北 榮民 總醫院 任職 ， 彼此 為 同事 關係 。 余淑芬 於 民國 98年 初 ， 為 取得 金錢 自行 運用 ， 並 參與 姊夫 許添祥 （ 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 在 證券 及 期貨 市場 之 資金 操作 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 吳向欣 詐稱 可 代為 投資 三重 地區 「 小廖 」 經營 之 當鋪 ， 不僅 保本 ， 且 每 月 獲利 達 4% 以上 ， 又 可 隨時 取回 投資款 ， 而 遊說 吳向欣 參與 投資 ， 並 慫恿 吳向欣 鼓勵 謝蕙雯 一同 參與 ， 吳向欣 誤信 余淑芬 之 說詞 ， 遂 自 98年 2月 27日 起 ， 將 資金 陸續 匯入 余淑芬 在 北投 石牌 郵局所 申設局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 之 存款 帳戶 ， 又 將 余淑芬 之 說詞 轉告 謝蕙雯 ， 使 謝蕙雯 亦 陷於 錯誤 ， 自 98年 4月 23日 起 ， 將 資金 匯入 吳向欣 在 北投 榮總 郵局所 申設局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 存款 帳戶 ， 再 由 吳淑芬 轉匯 至 余淑芬 上開 帳戶 內 ， 總計 謝蕙雯 交付 吳向欣 之 投資款 ， 詳 如 附表 二 所 示 ， 而 吳向欣 自己 之 投資款 連同 謝蕙雯 交付 之 投資款 ， 陸續 匯入 余淑芬 帳戶 之 情形 ， 則 詳如 附表 一 所 示 。 又 余淑芬 收受 吳向欣 、 謝蕙雯 上開 投資款 後 ， 該 等 資金 即 供己 運用 ， 並 與 許添祥 進行 繁複 之 金錢 往來 ， 又 參與 許添祥 在 證券 及 期貨 市場 之 操作 ， 根本 未曾 投資 於 所謂 「 小廖 」 經營 之 當鋪 ， 且 余淑芬 為 避免 吳向欣 、 謝蕙雯 之 懷疑 ， 遂 定期 小額 匯款 予 吳向欣 ， 製造 固定 獲利 之 假象 ， 使 吳向欣 、 謝蕙雯 繼續 投資 。 嗣 於 98年 9月 間 ， 吳向欣 要求 余淑芬 返還 投資款 ， 余淑芬 始 聲稱 投資款 均 已 交付 許添祥 投資 ， 因 投資 失利 ， 無法 還款 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第625號
犯罪事實：
一 、 楊文凱 與 綽號 「 阿B 」 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 間 某 日 起 至 同年 9月 間 止 ， 共組 詐欺 集團 （ 機房 ） ， 分 由 姓名 年籍 不詳 之 人 擔任 電話手 ， 撥打 電話 向 如 附表 一 之 被害人 施以 詐術 ， 使 如 附表 一 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 阿B 」 將 帳戶 之 提款卡 交給 楊文凱 ， 楊文凱 將 帳戶 內 之 詐騙 所得 款項 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 提領 後 交予 「 阿B 」 ， 並 領取 每日 新臺幣 2,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警 調取 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1247號
犯罪事實：
一 、 劉銘哲 前 於 民國 101年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 101年度 嘉簡字 第1566 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 102年 5月 9日 因 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 明知 自己 並 無 足夠 資力 ， 且 亦 無 實際 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 8月 2日 下午 11時 許 ， 在 其 位在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 4樓 之 住處 內 ， 以 遊戲 暱稱 「 牛奶乂 多多 」 ， 透過 網際網路 登入 「 宅神爺 麻將 」 之 網路 遊戲 ， 並 向 該 網路 遊戲 玩家 陳紹羲 佯稱 欲 向 其 買受 遊戲 金幣 云云 ， 致 使 陳紹羲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 17,500 元 之 代價 販售 其 於 該 網路 遊戲 所有 之 遊戲 金幣 2,857,000 予 劉銘哲 ， 並 於 同 日 下午 11時 18分 許 ， 由 陳紹羲 先 以 其 遊戲 暱稱 「 阿拉丁 水果盤 」 轉出 1,450,000 之 遊戲 金幣 予 劉銘哲 而 詐欺 得逞 ， 而 劉銘哲 為 取得 其餘 1,407,000 之 遊戲 金幣 ， 遂 向 陳紹羲 佯稱 ： 伊業 已經 將 17,500 元 會 至 陳紹羲 所 指定 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 云云 ， 致 陳紹羲 因而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 11時 28分 許 ， 再 以 其 遊戲 暱稱 「 搶 錢 拚 經濟 」 轉出 1,407,000 之 遊戲 金幣 予 劉銘哲 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 陳紹羲 始終 未 收到 款項 ， 始 察知 受騙 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4000號
犯罪事實：
一 、 劉威麟 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小宇 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 偽造 私文書 後 持 以 行使 及 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 12月 11日 18時 29分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 000號 夢 時代 購物 中心 3樓 誠品 「 time＋style 手錶 專賣店 」 ， 由 「 小宇 」 將 以 不詳 方式 取得 之 偽造 富邦 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 交付予 劉威麟 （ 對於 該 信用卡 係 偽造 之 信用卡 尚 不 知情 ） ， 劉威麟 即 佯為 上開 信用卡 所有人 「 楊心華 」 ， 持 之 向 上開 錶店 刷卡 新臺幣 （ 下 同 ） 179,114 元 ， 欲 購買 手錶 16 支 ， 過程 中 因 刷卡 不 順利 ， 由 「 小宇 」 向 店員 施孝勳 稱 刷卡 密碼 為 「 168168 」 後 刷卡 成功 ， 劉威麟 進而 在 信用卡 簽帳單 之 持卡人 簽名 欄 內 ， 偽簽 「 楊心華 」 之 署名 1 枚 ， 用以 表示 係 「 楊心華 」 消費 簽帳 之 證明 ， 而 偽造 不實 之 簽帳 單私 文書 ， 再 將 前開 簽帳 單交 與 店員 施孝勳 收執 核對 而 予以 行使 ， 足生 損害 於 「 楊心華 」 、 「 time＋style 手錶 專賣店 」 及 富邦 銀行 對於 信用卡 授權 交易 與 管理 之 正確性 。 嗣 因 店員 施孝勳 心 生 警覺 ， 藉故 手錶 需 費時 包裝 ， 請 劉威麟 及 「 小宇 」 稍後 再行 領取 ， 並 洽問 相關 部門 後 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 致 劉威麟 、 「 小宇 」 未 能 得逞 。 ㈡ 另 於 同 日 19時 3分 許 ， 在 同址 3樓 藍鯨館 EDWIN 牛仔 專櫃 ， 由 劉威麟 持 同 一 信用卡 ， 以 上開 相同 方式 ， 持 之 向 上開 牛仔 專櫃 刷卡 48,740 元 ， 欲 購買 衣服 、 褲子 共 19 件 ， 過程 中 因 刷卡 不 順利 ， 由 「 小宇 」 向 店員 熊宛婷 稱 刷卡 密碼 為 「 168168 」 後 刷卡 成功 ， 劉威麟 進而 在 信用卡 簽帳單 之 持卡人 簽名 欄 內 ， 偽簽 「 楊心華 」 之 署名 1 枚 ， 用以 表示 係 「 楊心華 」 消費 簽帳 之 證明 ， 而 偽造 不實 之 簽帳 單私 文書 ， 再 將 前開 簽帳 單交 與 店員 熊宛婷 收執 核對 而 予以 行使 ， 足生 損害 於 「 楊心華 」 、 「 EDWIN 牛仔 專櫃 」 及 富邦 銀行 對於 信用卡 授權 交易 與 管理 之 正確性 ， 並 致 店員 熊宛婷 陷於 錯誤 ， 誤信 劉威麟 係 有 權 使用 該 信用卡 之 人 ， 而 交付 外套 2 件 （ 價值 共計 7,960 元 ） 予 劉威麟 及 「 小宇 」 。 嗣 劉威麟 要求 不 知情 之 歐韋杰 （ 另 為 不起訴 之 處分 ） 前往 上址 拿取 手錶 及 剩餘 未 取 之 衣服 、 褲子 時 ， 為 警方 當場 查獲 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ； 對於 簡易 判決 不服 而 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 刑事訴訟法 第371 條 、 第455 條 之 1第3 項 分別 定有 明文 。 上訴人 即 被告 陳韋宏 經 本院 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 此有 本院 送達 證書 2 份 、 刑事 報到 單1 份 在 卷 可 稽 （ 見 原 簡 上 字卷 第75 、 77 、 83 頁 ） ， 故 不 待 其 陳述 而 為 一造 辯論 判決 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第977號
犯罪事實：
一 、 胡名棋 於 民國 108年 8月 27日 晚間 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 袋鼠 」 之 人 （ 下稱 「 袋鼠 」 ） 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 後 ， 由 胡名棋 擔任 負責 領取 上開 詐欺 集團 不詳 成員 向 他人 騙取 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 之 工作 ， 報酬 為 每 領取 一 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ； 及 依 上開 詐欺 集團 上手 之 指示 ， 前往 指定 處所 領取 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 並 依 上手 所 告知 之 密碼 ， 持 以至 自動櫃員機 操作 確認 各 該 帳戶 未 遭 掛失 而 處於 可 得 使用 之 狀態 ， 再 依 指示 將 帳戶 內 之 贓款 領出 後 ， 將 贓款 及 提款卡 繳回給 上手 之 領款 車手 工作 ， 報酬 為 每 次 領款 金額 之 1% ， 而 藉 此 牟利 。 胡名棋 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 即 與 「 袋鼠 」 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 LINE 向 欲 貸款 之 陳韋同 佯稱 ： 若 欲 貸款 需 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 云云 ， 致 陳韋同 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 27日 前 之 108年 8月 間 某 日 ， 依 指示 將 其 申辦 之 台新 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 陳韋同 台新 銀行 帳戶 ） 金融卡 ， 寄送 至 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 。 而 胡名棋 於 108年 8月 27日 晚間 10時 30分 許 ， 依 「 袋鼠 」 指示 ， 前往 臺中市 北屯區 海頓 汽車 旅館 前 與 「 袋鼠 」 碰面 後 ， 「 袋鼠 」 將 如 附表 編號 ㈠ 所 示 許瀞心 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 上開 許瀞心 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交給 胡名棋 後 ， 指示 胡名棋 查詢 上開 許瀞心 郵局 帳戶 餘額 ， 並 指示 胡名棋 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 領取 其 內 為 金融卡 之 包裹 （ 領 包裹 之 手機 末 三 碼 165 ） ， 而 胡名棋 接受 上開 指示 後 ， 即將 上開 許瀞心 郵局 帳戶 金融卡 交由 其 女友 陳昱婷 收放 ， 且 與 陳昱婷 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 普通 機車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 陳昱婷 經 胡名棋 告知 ， 已 知悉 胡名棋 要求 其 去 領取 之 包裹 內容物 為 金融卡 ， 與 詐欺 有關 ， 仍 應允 代替 胡名棋 進入 上址 超商 領取 包裹 ， 而 於 斯時 起 ， 參與 胡名棋 、 「 袋鼠 」 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 與 胡名棋 、 「 袋鼠 」 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳昱婷 代替 胡名棋 進入 上址 超商 內 領取 包裹 ， 而 警方 前 已 獲報 得知 將 至 上址 超商 領取 特定 包裹 （ 交貨便 服務 代碼 Z00000000000 號 ， 即 上開 包裹 ） 之 人 為 詐欺案 可疑 之 涉案 對象 ， 故 於 陳昱婷 進入 上址 超商 領取 上開 包裹 時 ， 即 上前 盤查 ， 於 盤查 過程 中 ， 胡名棋 因 陳昱婷 遲 未 走出 超商 ， 乃 亦 進入 超商 查看 ， 警方 復 已 合理 懷疑 胡名棋 亦 為 涉案人 ， 亦 對 胡名棋 進行 盤查 ， 陳昱婷 、 胡名棋 乃 向 警方 坦承 上情 ， 旋為 員警 當場 查獲 而 未遂 ， 警方 並 在 上開 包裹 內 扣得 如 附表 編號 ㈡ 所 示 上開 陳韋同 台新 銀行 帳戶 金融卡 ， 另 在 陳昱婷 包包 內 查扣 如 附表 編號 ㈠ 所 示 上開 許瀞心 郵局 帳戶 金融卡 ， 及 向 胡名棋 、 陳昱婷 扣得 附表 編號 ㈢ 、 ㈣ 所 示 之 物 。
臺灣苗栗地方法院 107年度原易字第29號
犯罪事實：
一 、 陳綺臻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 未 持有 蘋果牌 行動電話 ， 仍 於 民國 106年 2月 15日 下午 1時 前 某時 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000000號 居處 內 上網 登入 旋轉 拍賣 網站 ， 以 帳號 ashsh 0000000 、 署名 林志文 刊登 販賣 蘋果牌 IPHONE6S 太空灰 行動電話 1 只 （ 上開 行動電話 照片 係 自 網路 上 隨機 擷取 ） ， 致 劉育燈 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 6,060 元 至 陳綺臻 指定 之 帳戶 ， 然 因 遲 未 收到 購買 之 行動電話 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第777號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣屏東地方法院 107年度智易字第10號
犯罪事實：
一 、 吳賀充 為 「 昇洋行 」 之 實際 負責人 ， 以 從事 冷凍 食品 批發業 維生 。 吳賀充 於 民國 106年 7月 4日 向 日本 進口 冷凍 帆立貝 產品 後 ， 為期 能 在 臺灣 順利 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 及 販賣 虛偽 標記 商品 之 犯意 ， 於 進貨 後 1 週 之 某 日 ， 委由 我國 境 內 住址 不詳 之 晉成 印刷廠 ， 偽造 印製 北海道 漁業 協同 組合 聯合會 （ 下稱 北海道 漁連 ） 認證 之 「 北海道 漁連 安全 認證 貼紙 （ 根室 海峽 、 野付 魚協 ） 」 後 ， 再 指示 不 知情 之 總經理 特助 盧晃光 ， 將 已 進貨 之 大 包裝 冷凍 帆立貝 分裝成 小 包裝 ， 再 將 上開 偽造 之 安全 認證 貼紙 貼附 於 外 包裝 上 ， 而 就 該 冷凍 帆立貝 產品 之 品質 ， 為 虛偽 之 標記 ， 並 足生 損害 於 北海道 漁連 ， 復 以 此 向 新城 國際 實業 股份 有限公司 （ 下稱 新城 公司 ） 兜售 而 行使 ， 致 新城 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 昇洋行 所 銷售 之 冷凍 帆立貝 產品 係 源自 上開 產地 且 具 安全 認證 貼紙 所 表彰 之 品質 ， 接續 於 106年 12月 5日 及 14日 ， 向 昇洋行進貨 購買 冷凍 帆立貝 產品 各 50 箱 （ 每 箱 500 公斤 ） ， 並 支付 價金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,281,000 元 予 昇洋行 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第549號
犯罪事實：
一 、 吳坤達 於 民國 90年 間 ， 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 、 妨害 自由 等 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴緝字 第29 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 ① 、 1 年 10月 ② ， 並 經 定 應 執行 有期徒刑 2 年 4月 確定 ； 於 91年 間 ， 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上訴字 第2690 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 10月 ③ 、 5月 ④ ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 ， 嗣 經 被告 提起 上訴 ， 經 最高法院 以 93年度 臺 上 字 第176 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 於 93年 間 ， 因 連續 施用 第二 級 毒品 、 行使 偽造 私文書 等 案件 ， 經 本院 以 93年度 易 字 第586 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 ⑤ 、 4月 ⑥ ， 並 經定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ； 於 94年 間 ， 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第458 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2 年 ⑦ 、 1 年 2月 ⑧ ， 並 經定 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 。 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 施行 ， 上開 案件 就 ①②③④⑤⑥⑧ 之 部分 經 本院 以 97年度 聲減字 第115 號 裁定 分別 減為 有期徒刑 4月 、 5月 、 2月 又 15日 、 3月 、 2月 、 7月 ， 並 就 減刑 後 之 ①③④⑧ 案件 與 不予 減刑 之 ②⑦ 案件 定 應執行 有期徒刑 5 年 確定 ， 另 就 減刑 後 之 ⑤⑥ 案件 定 應執行 有期徒刑 4月 15日 確定 ； 上開 案件 接續 執行 ， 於 97年 11月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 於 98年 9月 30日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第536號
犯罪事實：
一 、 張語婕 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 進化北路 租屋處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄站 後 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 高雄 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 李春霖 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 而 容任 李春霖 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 高雄 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時間 ， 在 某 處 ， 以 不詳 方式 ， 在 張芃葳 之 門號 0000000○○○ 號 （ 完整 號碼 詳卷 內 資料 ） 行動電話 植入 木馬 程式 ， 再 以 不正 方法 使 該 行動電話 內 具 付款 、 轉帳 功能 之 「 E 動 郵局 」 App 程式 ， 誤認 張芃葳 已 輸入 密碼 無訛 ， 接續 於 103年 6月 15日 、 23日 ， 直接 將 張芃葳 郵局 帳戶 內 存款 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬7888 元 、 4萬7888 元 至 前述 高雄 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張芃葳 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 張芃葳 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6500號
犯罪事實：
一 、 張志豪 應 可 預見 將 提供 自己 臉書 帳號 ， 張貼 通訊 軟體 LINE 聯絡 方式 等 訊息 ， 可能 因此 遭 不法 詐騙 份子 用以 詐騙 他人 ， 造成 檢調 追查 相關 犯罪 之 斷點 ； 許嘉龍 亦 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ； 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 許嘉龍 於 民國 107年 1月 24日 0時 許 前 某 日 時 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申請 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 張志豪 復 以 其 配偶 鄭宛鈴 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 之 臉書 帳號 「 鄭宛鈴 」 ， 刊登 「 月 初 到 了 ， 煩惱錢 不 夠 用 ？ 想 投資 創造 額外 收入 ？ 來 ， 我 介紹給 你 ！+LINE： qqy 4321 」 之 不實 動態 訊息 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 適 許蕙珊 於 107年 1月 22日 前 某 日 時 ， 瀏覽 張志豪 所 刊登 之 上揭 訊息 ， 誤信 為 真 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯稱 將 款項 交由 專業 團隊 代為 操作 ， 獲利 頗 豐 云云 ， 致 許蕙珊 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 許嘉龍 所有 之 上揭 台銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 許蕙珊 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。