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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1800號
犯罪事實：
一 、 藍祥源 、 洪宇駿 、 楊哲旻 （ 涉案 部分 另 案 由 臺中市政府 警察局 第三 分局 偵辦 ） 於 民國 106年 6月 間 ， 經由 某 真實 身分 不詳 綽號 「 阿翰 」 之 介紹 ， 分別 加入 以 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 及 余沅懋 （ 綽號 「 火哥 」 ， 渉案 部分 另 案 由 法院 審理 ） 為 上手 之 詐欺 集團 ， 賴思臣 則 經由 「 阿龍 」 而 加入 該 詐欺 集團 。 藍祥源 、 洪宇駿 及 賴思臣 加入 後 ， 即 與 「 阿翰 」 、 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 、 余沅懋 及 「 阿弟仔 」 等 人 及 所屬 詐欺 集團 其他 電信 機房 人員 ， 組成 以 詐騙 他人 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 共同 基於 三 人 以上 ， 或 冒充 公務員 之 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 之 犯意 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 。 該 集團 之 分工 為 ： 由 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 分別 負責 指示 藍祥源 、 楊哲旻 至 指定 地點 領取 人頭 提款卡 之 包裹 ， 及 告知 密碼 與 更改 密碼 等 事宜 ， 藍祥源 駕車 搭載 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 人 ， 以 兩 人 為 一 組 共同 提領 贓款 ， 並 於 提領 贓款 後 ， 由 藍祥源 統一 保管 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 ， 再 回報 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 上手 ， 並 將 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 一併 交給 余沅懋 、 「 小叮噹 」 、 「 阿龍 」 及 「 鴻海 」 等 人 指派 前來 收取 之 人 ， 藍祥源 同時 取得 提領 金額 1% （ 起訴書 誤為 5% ） 之 報酬 ， 而 洪宇駿 則 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 。 賴思臣 則 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 前往 向 藍祥源 等 車手 收取 相關 贓款 ， 再 回繳給 「 阿龍 」 ， 每 次 收款 則 可 獲得 1000 元 報酬 。 嗣 該 集團 其他 電信 機房 成員 即 先後 於 附表 一 至 五 所 示 之 時間 、 以 附表 一 至 五 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 一 至 五 所 示 之 張啟元 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 而 將 附表 一 至 五 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 至 五 所 示 之 翁士涵 等 人 （ 涉嫌 人頭 帳戶 部分 ， 另 案 由 所 轄 檢警 各別 偵辦 ） 人頭 帳戶 內 ， 待 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 旋即 通知 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 人 指示 藍祥源 至 指定 地點 領取 裝有 上揭 人頭 存摺 與 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 提款卡 與 存摺 拍照 後 上 傳給 「 小叮噹 」 ， 並 聽從 「 小叮噹 」 指示 ， 以 扣案 之 晶片 金融卡 讀卡機 連接 工作機 ， 使用 合作金庫 ATM 之 APP 修改 提款卡 密碼 後 ， 將 人頭 提款卡 交予 車手 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 車手 ， 並 與 洪宇駿 共同 前往 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 地點 ， 於 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 - 2 、 9 - 12 、 附表 二 至 五 所 示 之 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一空 （ 藍祥源 所 涉 附表 二 、 三 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ； 洪宇駿 所 涉 附表 五 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ） 。 藍祥源 另 與 不詳 之 車手 共同 前往 附表 一 編號 3 、 8 所 示 地點 ， 暨 與 受 「 鴻海 」 指示 之 楊哲旻 共同 前往 附表 一 編號 4 至 7 所 示 之 地點 ， 而 分別 於 附表 一 編號 3 至 8 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 8 所 示 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1260號
犯罪事實：
一 、 陳軍甫 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 他人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 或 恐嚇 取財 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 南桃園 分行 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 聯邦商 銀南 桃園 分行 帳戶 ) 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 幫助 該 成員 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得存 、 提及 匯款 之 用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 陳軍甫 交付 之前開 金融 資料 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 莊素娟 、 楊麗荃 、 劉秀匹 、 歐陽鍾阿妹 及 楊淑梅 ， 致 莊素娟 等 人 均 陷於 錯誤 ， 繼而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 陳軍甫 聯邦 商銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 莊素娟 等 人 發覺 有異 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第719號
犯罪事實：
一 、 陳話 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 12日 起 至 同年 12月 6日 止 ， 在 其 所 經營 之 小吃店 ( 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 ) 或 林慶堂 之 住處 ， 接續 向 林慶堂 佯稱 ： 其 有 朋友 在 公益 彩券 今彩 539 內 工作 ， 有 一定 中獎 之 內線 消息 ， 保證 可 賺取 12 倍 之 利潤 及 以 附表 所 示 之 話術 ， 致 林慶堂 陷於 錯誤 ， 認為 獲利 可期 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 地點 ， 交付 總計 新臺幣 ( 下 同 ) 97萬 元 予 陳話 。 林慶堂 發現 受騙 而 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1497號
犯罪事實：
一 、 許維真 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 20日 某時 許 ， 在 桃園市 全家 超商 慈光 門市 ， 將 其 所有 之 板信 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 旗津 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 旗津 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 等 物 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 於 電話 中 告知 上開 詐騙 集團 其 所 寄送 之 金融 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 許維真 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 張浤毅 等 4 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 許維真 上開 2 帳戶 後 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 張浤毅 等 4 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3991號
犯罪事實：
一 、 張錦桂 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 4月 10日 至 同 年 月 15日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 向 鄭家羚 、 張瑋庭 、 陳詩涵 、 蔡慧儀 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 。 嗣 鄭家羚 、 張瑋庭 、 陳詩涵 、 蔡慧儀 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5165號
犯罪事實：
一 、 滿益國 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 106年 9月 21日 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 新北市 蘆洲區 信義路 某 全家 便利商店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 其 所屬 之 某 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 24日 16時 45分 許 ， 撥打 電話 予 莊秋華 ， 佯稱為 消費 高手 網站 之 客服 人員 ， 因 工作 人員 疏失 ， 將 其 設定為 批發商 客戶 ， 導致 將 大量 購款 ， 需 依 台新 銀行 人員 之 指示 始 能 更正 云云 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 又 佯裝 為 台新 銀行 人員 撥打 電話 予 莊秋華 ， 致 莊秋華 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 滿益國 之 上開 永豐 、 彰化 銀行 帳戶 內 ， 均 旋即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2293號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 田晉安 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 12月 中旬 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 延平 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 於 收受 田晉安 前揭 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 以 附表 所 示 之 方法 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 田晉安 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 因渠等 發現 受騙 並 報警 處理 ， 惟 前揭 帳戶 內 款項 已 遭 提領 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第465號
犯罪事實：
一 、 卓培霖 並 無 購買 機車 之 真意 ， 於 民國 105年 3月 4日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 玉豐 機車 行 ， 以 分期付款 之 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 公司 ) 申辦 貸款 購買 車牌 號碼 000 ─ 1833 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 貸款 金額 新臺幣 ( 下 同 ) 9萬 元 ， 共 分 15 期 付款 ， 每 月 1 期 ， 每 期 6000 元 ， 並 於 105年 3月 17日 領 牌 登記 在 卓培霖 下 ， 詎 卓培霖 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 翌日 將 該 機車 以 9萬 元 之 代價 ， 出售 予 不 知情 之 謝爵臨 ， 得款 供己 花用 。 嗣 卓培霖 分文 未 繳納 分期款 ， 仲信 公司 催討 無門 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第690號
犯罪事實：
一 、 黃秉洋 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 購買 機車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 俗稱 「 買 車 換 現金 」 之 方式 ， 於 民國 106年 1月 17日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 「 信鋒輪業 有限公司 」 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 1號 ， 下稱 信鋒 公司 ） ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 向 信鋒 公司 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 填寫 分期付款 約定書 後 ， 即 遞交 信鋒 公司 轉交 仲信 公司 用以 申辦 貸款 ， 仲信 公司 不 知情 之 承辦 人員 收件 後 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 黃秉洋 確 有 購 車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 因而 核撥 款項 7萬 元 與 信鋒 公司 ， 並 與 黃秉洋 約定 應 自 106年 2月 15日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 12 期 ， 每 期 應 繳 5,833 元 ， 信鋒 公司 因而 於 106年 1月 17日 將 上開 機車 交付 並 過戶 予 黃秉洋 ， 黃秉洋 旋將 該 部 機車 轉賣 與 他人 ， 且 拒 不 繳納 分期 款項 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3571號
犯罪事實：
一 、 吳志翔 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 12月 15日 某時 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 指定 之 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 並 提供 提款卡 之 密碼 供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 吳志翔 前開 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 編號 一 至 六 所 示 之 詐欺 方法 ， 向 附表 編號 一 至 六 「 被害人 」 欄 所 示 之 賴保鑫 、 李憶涵 、 林春法 、 蔡易霖 、 詹雅玲 、 王薪棉 等 人 ， 以 各 編號 「 詐欺 方法 」 欄 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 編號 一 至 六 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯入 吳志翔 玉山 銀行 帳戶 ， 詐得 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 。 嗣 因 賴保鑫 等 人 發現 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 洪偉哲 前 曾 因 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 104年度 易 字 第165 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 民國 104年 11月 12日 入監 執行 ， 於 104年 12月 9日 因 徒刑 易科 罰金 出監 而 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 並 無 行動電話 販賣 之 意 ， 亦 無 行動電話 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 4月 間 某 日 ， 連結 網路 登入 蝦皮 購物 網站 ， 使用 不 知情 黃國書 之 電話 資料 ， 設立 賣家 帳戶 「 Z 0000000000 」 ， 刊登 販售 二手 Samsung Galaxy A7 手機 之 不實 拍賣 訊息 ， 佯 以 供 不 特定人 下標 購買 ， 適有 呂軍葶 於 105年 4月 10日 上午 2時 3分 ， 在 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○市路 0段 000號 住處 使用 網路 ， 瀏覽 上開 訊息 得知 ， 並 以 購物 平台 內建 聊天 系統 與 洪偉哲 確定 交易 ， 致 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 再 於 同 日 上午 3時 54分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,800 元 至 洪偉哲 指定 之 不 知情 游素芸 之 子 林永昌 所 申設 中華郵政 礁溪 郵局 000000 - 0000000 帳戶 ， 嗣 呂軍葶 遲 未 收受 貨品 ， 洪偉哲 亦 未 回覆 其 訊息 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4739號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 關於 「 門號 0000000000 」 均 應 更正為 「 門號 0000000000 」 ； 犯罪事實欄 一 第15 ～ 16 行 「 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 」 應 更正為 「 寶華 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原訴字第12號
犯罪事實：
一 、 鄧詩翰 雖 預見 提供 自己 所有 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 門號 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 行動電話 門號 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 6日 ， 在 臺中市 南區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 提供予 友人 黃文憲 使用 ， 隨後 該 SIM卡 即 流入 詐騙 集團 手 中 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 而 於 附表 編號 1 - 5 所 列 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1892號
犯罪事實：
一 、 屠敏男 為 啟運 工程行 之 負責人 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 供 人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 以 啟運 工程行 名義 向 合作金庫 商業 銀行 永安 分行 所 申設 帳號 0000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 100年 7月 4日 前 之 某時 許 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 幫助 該 人 所屬 之 柯信全 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 （ 柯信全 所 犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上訴字 第1726 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 ） 。 嗣 上揭 柯信全 犯罪 集團 成年 成員 於 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 6月 30日 19時 15分 許 ， 佯 以 奇摩 拍賣 線上 購物 廠商 自居 ， 撥打 電話 向 謝全熒 詐稱 ： 網路 購物 交易 扣款 有 誤為由 ， 要 謝全熒 匯款 至上揭啟 運 工 程行 之 帳戶 中 ， 致 使 謝全熒 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 4日 12時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上揭 啟運 工程行 之 帳戶 中 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 謝全熒 察覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 而 於 100年 7月 5日 10時 41分 許 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1805號
犯罪事實：
一 、 劉力民 前 於 民國 88年 間 因 竊盜 、 恐嚇 取財 、 詐欺 、 搶奪 及 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 88年度 重訴 字 第7 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 1 年 4月 、 9月 、 1 年 2 月 、 6 年 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 300,000 元 ， 應 執行 有期徒刑 9年 6月 ， 併科 罰金 300,000 元 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 89年度 上訴字 第117 號 判決 就 恐嚇 取財 部分 ， 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 7月 ， 其餘 上訴 駁回 確定 ， 並 定 應 執行 刑 有期徒刑 8 年 6 月 ， 併科 罰金 300,000 元 ， 嗣 就 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 部分 上訴 ， 經 最高法院 以 89年度 台 上 字 第4732 號 判決 撤銷 發回 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 89年度 上 更一字 第98 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 6 年 ， 併科 罰金 300,000 元 ， 再 上訴 後 ， 經 最高法院 以 89年度 台 上 字 第7175 號 判決 判處 上訴 駁回 確定 ；復 於 同 年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 89年度 易 字 第208 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 89年度 上 易 字 第241 號 判決 判處 上訴 駁回 確定 ， 上開 共 六 罪 ， 有期徒刑 部分 並 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 90年度 聲字 第111 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8 年 5月 確定 ， 並 與 前開 併科 罰金 300,000 元 部分 接續 執行 ， 於 96年 2月 2日 縮短 刑期 假釋 ， 續 執行 易 服 勞役 180 日 後 ， 於 96年 8月 1日 出監 併付 保護 管束 ， 迄 於 97年 4月 23日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 完畢論 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 99年 7月 間 因 需錢孔急 ， 為 將 行動電話 門號 販賣 予 他人 而 從中 獲益 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 99年 7月 9日 晚間 6時 30分 許 ， 向 女友 黃庭珊 佯稱 因 黃庭珊 持用 之 手機 收訊 不佳 ， 僅 需 前往 遠傳 電信 門市 另 申辦 行動電話 門號 即可 獲贈 手機 及 願意 代 黃庭珊 繳納所 申辦 行動電話 門號 每 月 之 費用 等語 ， 致 黃庭珊 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 7月 9日 晚間 8時 30分 許 ， 與 劉力民 一同 前往 桃園縣 觀音鄉 ○○路 ○段 711號 遠傳 電信 門市 內 ， 以 其 名義 申辦 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 等 4 組 行動電話 門號 （ 含 2 張 無線 上網 網卡 ） ， 並 將 上開 4 組 行動電話 門號 之 SIM卡 交予 劉力民 。 劉力民 取得 上開 4 組 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即將 之 以 每 組 門號 1000 元 之 代價 ， 販賣 並 交付予 黃錦溢 。 嗣 因 遠傳 電信 股份 有限公司 寄送 上開 4 組 門號 通話費 共計 50,600 元 之 帳單 予 黃庭珊 ， 黃庭珊 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第431號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪事實欄 一 、 第一 行 至 第六 行 應 更正為 「 何東寶 前 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第480 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 、 3月 、 8月 、 8月 、 8月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 復 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 竹北 簡字 第351 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 二 案 接續 執行 ， 嗣 於 98年 12月 18日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 99年 1月 5日 因 假釋 期滿 視為 執行 完畢 」 、 第十二 行 「 … 綽號 『 阿偉 』 之 人 」 之 記載 應 更正為 「 … 綽號 『 阿偉 』 之 成年 男子 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第147號
犯罪事實：
一 、 林俊傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 10月 6日 晚間 6時 許 ， 在 址設 桃園縣 中壢市 （ （ 現已 改制為 桃園縣 中壢區 ， 下 同 ） 信陽街 27巷 15號 皇家 賓館 108號 房 ， 向 吳振輝 佯稱 ： 其 手機 故障 ， 須 借用 吳振輝 所有 之 平板 電腦 （ 廠牌 ： Samsung 、 型號 ： Galaxy Tab 3 ） 使用 ， 且 將 於 當日 晚間 8時 許 返還 云云 ， 致 吳振輝 陷於 錯誤 ， 而 將 該 臺 平板 電腦 交與 林俊傑 ， 詎 林俊傑 旋將 之 變賣 ， 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 後 花用 一 空 ， 嗣 經 吳振輝 索討 上開 平板 電腦 ， 林俊傑 均 藉詞 拖延 且 失聯 ， 吳振輝 始 知 受騙 。 ㈡ 另 於 103年 10月 29日 上午 8時 30分 許 ， 向 蔡季諭 即 杜堂民 之 母 佯稱 ： 其 能 代 杜堂民 處理 行動電話 門號 終止 事宜 ， 並 取回 杜堂民 為 擔保所 簽立 面額 為 50,000 元 之 本票 ， 惟 須 匯款 10,000 元 至 林俊傑 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 云云 ， 致 蔡季諭 陷於 錯誤 ， 誤信 林俊傑 將 代為 處理 前揭 事務 ， 遂 於 同 日 上午 9時 7分 許 ， 前往 桃園縣 桃園市 （ 現已 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 同 ） 大業路 2段 與 健行路口 某 自動 提款機 匯款 10,000 元 至 林俊傑 上開 郵局 帳戶 ； 復承 前開 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 11月 4日 向 蔡季諭 佯稱 ： 需 再 匯 尾款 3,000 元 ， 方 可 取回 前開 本票 云云 ， 致 蔡季諭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 37分 許 ， 至 桃園縣 ○○市 ○○路 0000號 某 自動 提款機 匯款 3,000 元 至 林俊傑 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 林俊傑 失聯 ， 經 蔡季諭 向 通訊行 查證 後 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 又 於 103年 11月 25日 下午 3時 30分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 （ 現已 改制為 桃園市 龜山區 ， 下 同 ） 萬壽路 1段 69巷 6弄 35號 4B房 ， 向 詹蓋瑞 佯稱 ： 其 有 認識 通訊行 ， 可 代為 送修 詹蓋瑞 所有 之 平板 電腦 （ 廠牌 ： Apple 、 型號 ： iPad2 ） 較 便宜 云云 ， 致 詹蓋瑞 陷於 錯誤 ， 誤信 林俊傑 送修 後 將 歸還 該 平板 電腦 ， 而 將 之 交付 與 林俊傑 。 嗣 因 林俊傑 取得 上開 平板 電腦 後 即 不知去向 ， 迄 今 仍 未 歸還 ， 詹蓋瑞 始知 受騙 。 ㈣ 復 於 104年 5月 間 ， 向 謝惠鈞 佯稱 ： 其 能 代 謝惠鈞 處理 威爾斯 美語 補習班 之 課程 合約 ， 且 為 避免 謝惠鈞 之 帳戶 被 扣款 ， 應 先 將 存款 領出 云云 ， 致 謝惠鈞 陷於 錯誤 ， 誤信 林俊傑 將 代為 處理 前揭 事務 ， 遂 於 104年 5月 25日 上午 10時 26分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 中壢 建國 郵局 自動 提款機 提領 40,000 元 交與 林俊傑 ， 林俊傑 取得 上開 款項 後 即 花用 殆盡 。 嗣 因 謝惠雄 即 謝惠鈞 之 兄 察覺 有異 ， 於 104年 6月 10日 陪同 謝惠鈞 向 林俊傑 索討 繳款單 及 40,000 元 未果 ， 並 向 威爾斯 美語 補習班 查證 後 方知 林俊傑 並 未 代繳 費用 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1072號
犯罪事實：
一 、 鄭惟聰 明知 自己 並 無 販售 行動電話 及 平板 電腦 之 意願 ， 為 籌措 房租 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時間 及 地點 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 7月 29日 前 之 某時 許 ， 透過 網際網路 在 蝦皮 拍賣 網站 上 ， 刊登 販售 三星牌 A8 行動電話 之 虛偽 訊息 而 對 公眾 散布 。 嗣 於 105年 7月 29日 某時 許 ， 000 透過 網際網路 閱覽 上開 訊息 後 ， 誤信 鄭惟聰 確 有 販售 該 行動電話 之 意願 ， 陷於 錯誤 而 同意 以 新台幣 （ 下 同 ） 4500 元 購買 該 行動電話 ， 並 於 翌日 （ 30日 ） 上午 8時 33分 許 ， 將 1500 元 匯款 至 不 知情 之 000 （ 即 鄭惟聰 之 房東 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 內惟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 另 分別 於 同年 8月 6日 上午 8時 、 晚間 7時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 前 ， 將 1000 元 、 2000 元 交付 予 鄭惟聰 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 105年 8月 10日 上午 9時 前 之 某時 許 ， 透過 網際網路 在 臉書 「 頂讓 － 店面 二手 中午 設備 」 之 社團 上 ， 刊登 販售 三星牌 Tab S2 平板 電腦 之 虛偽 訊息 而 對 公眾 散布 。 嗣 於 105年 8月 10日 上午 9時 許 ， 000 透過 網際網路 閱覽 上開 訊息 後 ， 誤信 鄭惟聰 確 有 販售 該 平板 電腦 之 意願 ， 陷於 錯誤 而 同意 以 4000 元 購買 該 平板 電腦 ， 並 於 同 日 上午 10時 58分 許 ， 將 4000 元 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 丁威廷 於 民國 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第2388 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 103年 1月 15日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 於 104年 7月 30日 3時 許 ， 經由 電腦 設備 上網 連線至 「 新 仙境 傳說 」 網路 遊戲 ， 以 帳號 「 無心 忘我 欲 蒼穹 」 ， 在 該 遊戲 公開 頻道 佯稱 欲 出售 遊戲幣 ， 致 鍾昀庭 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 購買 遊戲幣 ， 並 依 丁威廷 指示 前往 超商 購買 同 值 「 遊戲 E卡 」 後 ， 再 將 該 「 遊戲 E 卡 」 之 帳號 、 密碼 告知 丁威廷 。 詎 丁威廷 取得 上開 帳號 、 密碼 後 ， 立即 儲值 至 其 在 「 星城 ONLINE 」 線上 遊戲 中 ， 而 以 其 不 知情 之 母 薛雀美 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 登入 、 暱稱 「 請 張六 給 他 」 之 角色 ， 惟 未 依約 轉讓 該 遊戲幣 予 鍾昀庭 ， 鍾昀庭 始 悉 受騙 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第43號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江宏彬 雖 預見 任意 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 及 其 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 與 徐崑明 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 向 其 購買 行動電話 門號 （ 徐崑明 業經 本院 104年度 嘉簡字 第124 號 判處 有期徒刑 4月 ） 。 嗣 江宏彬 即 於 民國 101年 9月 30日 ， 與 徐崑明 共同 至 家樂福 電信 股份 有限公司 嘉義市 北門 門市 ， 由 徐崑明 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 後 ， 隨即 將 該 門號 SIM卡 交付 江宏彬 。 江宏彬 則 於 數 日 後 在 臺南市 新營 火車站 ， 將 上開 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 養樂多 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 恣意 使用 前開 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 間 ， 盜用 林志宇 在 露天 拍賣 網站 所 申設 之 「 awater 093 」 帳號 （ 該 帳號 遭 盜用 後 ， 以 謝宗廷 所 申設 而 交付予 傅柏淳 使用 之 行動電話 門號 0000 - 000000 通過 認證 。 林志宇 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ； 謝宗廷 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ； 傅柏淳 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 拘役 45日 確定 ） ， 並 以 上開 「 awater 093 」 帳號 在 網路 刊登 「 可 網路 代付款 購買 衣物 」 之 廣告 訊息 。 嗣 洪薇欣 在 福建省 金門縣 ○○路 000○0號 住處 上網 瀏覽 該 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 9月 6日 16時 58分 許 ， 自 其 所有 中國信託 商業 銀行 臺中 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 8,673 元 至 上開 詐騙 集團 所 指定 之 支付 連 國際 資訊 股份 有限公司 設 在 台新 國際 商業 銀行 虛擬 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 支付 連 公司 帳戶 ） 。 而 上開 支付 連 公司 帳戶 係 由 詐騙 集團 盜用 鄭雅恬 所 申設 之 露天 拍賣 網站 帳號 「 sweet bonnie 」 為 買家 （ 上開 帳號 遭 盜用 後 ， 以 黎逸群 之 身分 資料 及 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 為 第二 道 及 第四 道 認證 ， 徐崑明 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 為 第三 道 認證 。 鄭雅恬 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ； 黎逸群 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 與 詐騙 集團 盜用 張翔雄 所 申設 之 露天 拍賣 網站 帳號 「 darkill zhou 」 為 賣家 ， 二 者 進行 虛偽 交易 後 所 產生 之 虛擬 帳戶 （ 張翔雄 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 洪薇欣 察覺 有異 報警 處理 ， 而 由 支付 連 公司 凍結 上開 虛擬 帳戶 內 之 前揭 款項 ， 致 未 遭 提領 ， 後 經 警 循線 追查 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第854號
犯罪事實：
一 、 蕭郡 與 李銘維 係 高中 同學 ， 蕭郡 於 民國 104年 11月 10日 前 某時 ， 在 桃園市 中壢區 新屋 交流道 旁 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 、 「 小誠 」 之 成年 男子 招攬 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 報酬 ； 李銘維 於 104年 11月 10日 前 某時 ， 在 桃園市 桃園 火車站 旁 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿翔 」 之 成年 男子 招攬 ， 以 每 月 6萬 元 之 報酬 ； 吳岳霖 則 於 104年 11月 10日 前 某時 ， 在 桃園市 內壢 火車站 旁 ， 以 每 月 6萬 元 之 報酬 ， 分別 加入 「 小胖 」 、 「 小誠 」 及 「 阿翔 」 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 蕭郡 、 李銘維 、 吳岳霖 即 與 「 小胖 」 、 「 小誠 」 、 「 阿翔 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 金融卡 、 3 人 以上 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 蕭郡 、 李銘維 、 吳岳霖 擔任 詐欺 集團 車手 ， 蕭郡 自 「 小誠 」 處 取得 聯絡用 之 IPHONE 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 數量 不詳 之 偽造 銀聯卡 ， 李銘維 自 「 阿翔 」 處 取得 聯絡用 之 IPHONE 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 吳岳霖 自 「 阿翔 」 處 取得 聯絡用 之 IPHONE 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 門號 SIM卡 1 張 ） ， 上開 3 支 手機 內 均 已 預先 安裝 SKYPE 及 VOXER 通訊 軟體 ， 並 將 其 3 人 加入 預設 之 同 一 VOXER 群組 ， 蕭郡之 VOXER 暱稱為 「 阿肥 」 、 李銘維 之 VOXER 暱稱為 「 陳耀興 」 、 吳岳霖 之 VOXER 暱稱 則 為 「 西門 去 」 。 詐欺 集團 成員 即 透過 上開 手機 安裝 之 通訊 軟體 ， 指示 蕭郡 、 李銘維 、 吳岳霖 前去 新北市 三峽區 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 三峽 分行 、 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 三峽 分行 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 三峽 分行 所 設置 之 自動櫃員機 ， 持 詐欺 集團 交付 之 偽造 銀聯卡 ， 提領 該 等 偽造 銀聯卡 人頭 帳戶 內 ， 由 詐欺 集團 成員 ， 在 大陸 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 不詳 之 大陸 地區 民眾 詐得 之 款項 後 ， 蕭郡 再 將 領得 款項 ， 在 新北市 三峽區 某 家樂福 賣場 旁 或 桃園市 八德區 某 公園 等 處 交予 「 小誠 」 ， 李銘維 及 吳岳霖 則 將 領得 款項 在 新北市 板橋 火車站 等 處 交予 「 阿翔 」 。 自 104年 11月 10日 起 ， 蕭郡 依 詐欺 集團 指示 於 如 附件 2 、 8 、 11 所 示 時間 ， 至 如 附件 2 、 8 、 11 所 示 銀行 之 自動櫃員機 ， 將 如 附件 2 、 8 、 11 所 示 之 偽造 銀聯卡 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 後 鍵入 密碼 操作 ， 提領 如 附件 2 、 8 、 11 所 示 款項 （ 合計 1,204萬4,900 元 ） ； 李銘維 依 詐欺 集團 指示 於 如 附件 4 、 9 、 13 所 示 時間 ， 至 如 附件 4 、 9 、 13 所 示 銀行 之 自動櫃員機 ， 將 如 附件 4 、 9 、 13 所 示 之 偽造 銀聯卡 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 後 鍵入 密碼 操作 ， 提領 如 附件 4 、 9 、 13 所 示 款項 （ 合計 802萬1,500 元 ） ； 吳岳霖 依 詐欺 集團 指示 於 如 附件 6 、 10 、 15 所 示 時間 ， 如 附件 6 、 10 、 15 所 示 銀行 之 自動櫃員機 ， 將 如 附件 6 、 10 、 15 所 示 之 偽造 銀聯卡 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 後 鍵入 密碼 操作 ， 提領 如 附件 6 、 10 、 15 所 示 款項 （ 合計 1,126萬200 元 ） ， 接續 以 上開 方式 行使 偽造 金融卡 ， 及 以 不正 方法 提領 3 人 以上 共同 詐欺 取得 之 詐得 款項 。 期間 蕭郡 、 李銘維 、 吳岳霖 另 多 次 持 偽造 之 銀聯卡 至 不詳 地點 之 自動櫃員機 操作 查詢 餘額 ， 而 行使 偽造 金融卡 ； 及 試圖 提領 款項 ， 惟 因 帳戶 餘額 不足 而 未 能 成功 ， 以 此 方式 行使 偽造 金融卡 、 由 自動 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 未遂 。 嗣 警方 於 104年 12月 8日 22時 45分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 查獲 蕭郡 ， 扣得 如 附表 一 編號 1 至 4 、 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 物 ； 於 同 日 22時 45分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 查獲 吳岳霖 ， 扣得 如 附表 一 編號 5 至 8 、 附表 二 編號 5 所 示 之 物 ； 於 同 日 22時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 查獲 李銘維 ， 扣得 如 附表 一 編號 9 至 12 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第127號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳威銘 （ 綽號 「 阿保 」 ） 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 龍哥 」 、 「 葫蘆仙 」 等 成年 男子 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 相互 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 龍哥 」 負責 出資 ， 推 由 陳威銘 負責 招募 及 管理 詐欺 集團 成員 之 食宿 ， 每 月 可 獲得 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 及 抽成 之 酬勞 ， 其 等 並 於 民國 103年 9月 底 ， 在 越南 海防市 ○○○○○○○00區 ○○○號 為 「 北極熊 」 之 詐騙 機房 ， 並 透過 相互 介紹 而 陸續 招募 與 其 等 具有 犯意 聯絡 之 郭俊明 （ 綽號 「 阿明 」 ， 每 月 可 獲得 5萬 元 報酬 ） 、 廖元赫 、 詹煌吉 、 林家緯 （ 加入 時間 詳如 附表 編號 2 至 5 所 示 ） 【 陳威銘 、 郭俊明 、 廖元赫 、 詹煌吉 、 林家緯 所 涉 部分 ， 另 由 本院 以 104年度 易 字 第15 號 審結 】 及 其他 不詳 姓名 之 成年 男 、 女 等 加入 該 詐騙 集團 ， 郭俊明 、 廖元赫 、 詹煌吉 及 林家緯 在 該 詐騙 集團 內 分擔 之 行為 ， 詳 如 附表 編號 2 至 5 所 示 。 而 就 分擔 詐欺 電信流 之 詐騙 角色 者 （ 即 實際 撥接 電話 向 被害人 行騙 者 ） ， 其 報酬 第一線 人員 為 詐騙 所得 之 6％ ， 第二線 人員 為 詐騙 所得 之 7％ 。 該 詐騙 集團 之 詐欺 手法 ， 係 先 由 電腦手 郭俊明 負責 隨機 發送 群呼 內容 為 「 個人 包裹 未 領取 」 等 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 詐騙 機房 ， 再 由 廖元赫 、 詹煌吉 、 林家緯 及 其他 集團 成員 等 分別 擔任 第一 、 二 線 之 詐騙 人員 ， 由 第一線 詐騙 人員 佯稱為 順風 快遞 公司 客服 人員 ， 向 大陸 地區 民眾 謊稱 有 包裹 未 領及 個資 外洩 遭 盜辦 護照 後 ， 旋 將 電話 轉 由 第二線 詐騙 人員 接聽 ； 該 第二 線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 騙稱 銀行 帳戶 涉及 非法 案件 ， 要 與 檢察官 聯絡 云云 ， 復 由 該 第三線 詐騙 人員 佯稱為 大陸 地區 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 騙稱 需 匯款 至 指定 帳戶 ， 始 能 撤銷 拘捕 令 云云 。 其後 該 等 詐騙 集團 成員 於 103年 10月 21日 下午 ， 在 詐騙 大陸 地區 民眾 饒佳佳 之 財物 既遂 後 ， 又 陸續 招募 與 其 等 具有 犯意 聯絡 之 陳威宇 、 賴聰文 、 曾佩琦 、 劉欣宜 、 楊胡廷宜 、 陳瑞祥 、 彭偉華 、 陳靖東 、 蔡晉智 、 吳俊德 及 鄭淑如 等 人 加入 該 犯罪 集團 ， 加入 時間 詳如 附表 編號 6 至 16 所 示 ， 並 各 分擔 如 附表 編號 6 至 16 之 詐欺 行為 ， 而 另行 對 大陸 地區 其他 民眾 實施 詐欺 行為 。 嗣 於 103年 11月 4日 ， 因 遭 越南 警方 在 上開 機房 查獲 ， 扣得 詐欺 集團 開支表 、 入賬表 、 業績表 、 詐騙 劇本 、 轉單 及 群撥 系統 帳號 密碼 等 物 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1444號
犯罪事實：
一 、 謝許純純 於 民國 96年 7月 1日 ， 招募 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 合會 ， 並 自任會 首 ， 會員 連同 會首 共計 39 會 ， 約定 會首 取得 首會 之 標金 ， 且 於 每 月 1日 在 址設 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 ○段 305巷 10號 之 長榮 公司 內 開標 ， 採 內標制 ， 合會 會期 至 99年 9月 1日 止 （ 下稱 甲 會 ） ； 另 於 97年 5月 1日 ， 招募 每 會 2萬 元 之 合會 ， 並 自任會 首 ， 會員 連同 會首 共計 25 會 ， 約定 會首 取得 首會 之 標金 ， 且 於 每 月 1日 在 上址 長榮 公司 內 開標 ， 採 內標制 ， 合會 會期 至 99年 5月 1日 止 （ 下稱 乙 會 ） 。 詎 謝 許純純 因 資金 周轉不靈 ， 竟 均 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 利用 其 主持 甲 會 或 乙 會 開標 時 ， 會員 多 係 以 電話 委託 其 代為 投標 ， 而 未 至 現場 ， 且 會員 間 彼此 亦 未 盡 熟識 之 機會 ， 向 甲 會 或 乙 會 之 活會 會員 佯稱 如 附表 一 所 示 之 會員林月嬌 、 張泓鴦 、 施寶珠 以 如 附表 一 所 示 之 標息 得標 ， 致 甲會 或 乙 會 如 附表 一 所 示 人數 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 誤認 甲 會 或 乙 會 係 由 謝許純純 所 述 之 上開 會員 得標 ， 而 分別 於 當 月 交付會款 予 謝許純純 ， 謝許純純 即 以 此 等 方式 分別 詐得 如 附表 一 所 示 之 會款 金額 （ 起訴書 認施 寶珠 部分 遭 盜標 金額 為 46萬 元 、 林月嬌 部分 遭 盜標 金額 為 112萬 元 、 張泓鴦 部分 遭 盜標 金額 為 79萬 元 ， 應 均 屬 誤算 或 誤繕 ） 。 嗣 因 甲 會 及 乙 會 均 於 99年 4月 1日 起 無端 停止 進行 ， 經 各 會 之 會員 互相 查詢 ， 並 向 謝許純純 詢問 倒會 之 事 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2168號
犯罪事實：
一 、 莊東昇 為 成年人 ， 知悉 黃○嘉 （ 民國 89年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 與 張淮雅 、 黃○嘉 於 107年 4月 初 ， 謀議 由 其 等 分別 在 臉書 網站 上 之 兼職 打工 分享 社團 、 個人 帳號 刊登 投資 超跑車輛 租賃 可 短期 回本 之 虛偽 訊息 ， 待 不 特定人 瀏覽 上開 訊息 後 ， 即 以 臉書 messenger 通訊 軟體 與 暱稱 「 趴趴熊 」 、 「 林凱昇 」 之 莊東昇 取得 聯繫 ， 或 由 張淮雅 、 黃○嘉 主動 邀請 加入 LINE 「 投資 解說群 」 群組 ， 再 於 LINE 群組 刊登 「 我們 是 進口 汽車 租 車 公司 ， 實體 店面 位於 本部 及 南部 ， 皆 有 固定 客戶 ， 生意 穩定 ， 此 項目 投資 方式 如 下 ： 投 兩萬 ， 利息 一萬 ， 兩 週 領 一 次 。 老闆 加碼 ， 現在 加入 ， 投 兩萬 ， 第一 次 獲利 多 一萬 ， 此 項目 投資 席位 只 剩 2 席 ， 額 滿 將 不再 開放 投資 喔 ！ 有 興趣 投資 者 請 加快 動作 ！ 有 興趣 有 問題 都 可以 私訊 負責人 @ 熊 喔 ！ 」 之 訊息 ， 持續 互動 ， 待 不 特定人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 人頭 帳戶 內 ， 即 受 莊東昇 邀請 加入 LINE 之 「 熊 」 群組 ， 由 莊東昇 負責 遊說 加碼 投資 ， 再 匯款 至 人頭 帳戶 ， 而 莊東昇 為 實現 上開 犯罪 分工 ， 遂 向 不 知情 之 蘇宇晴 （ 暱稱 「 晴晴 」 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 作為 人頭 帳戶 ， 並 委請 蘇宇晴 在 臉書 網站 刊登 相同 之 虛偽 投資 訊息 招攬 投資人 。 嗣 莊東昇 即 單獨 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 或 分別 與 張淮雅 、 黃○嘉 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 對 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 各 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 系爭 帳戶 ， 再 由 莊東昇 指示 不 知情 之 蘇宇晴 提領 後 全數 交給 莊東昇 ， 或 由 莊東昇 本人 提領 一空 （ 107年 4月 14日 上午 10時 30分 前 由 蘇宇晴 提領 ， 其後 由 莊東昇 提領 ） ， 以 此 方式 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 各 被害人 發現 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 且 張淮雅 於 員警 發覺 其 附表 一 編號 7 、 8 、 11 所 示 犯行 前 ， 主動 向 員警 坦承 該 部分 犯行 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第244號
犯罪事實：
一 、 陳誌豐 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 106年 6月 間 某 日 ， 至 臺南市 新 市區 某 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 新市 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供予 自稱 「 吳李仁 」 （ 另 經 檢察官 偵查 中 ） 之 人 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方法 實施 詐欺 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯 、 存款 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 甲 帳戶 。 後 經 如 附表 所 示 之 人 先後 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 為 警調 閱甲 帳戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。