臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1041號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 於 民國 108年 6月 間 某 日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳鴻銘 」 、 「 掃把 」 等 成年人 ( 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 少年 ) 所屬 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 由 該 詐騙 集團 先 以 「 信用 貸款 」 方式 詐取 金融 帳戶 資料 ， 再 以 「 網路 購物 」 之 詐術 詐騙 款項 ， 並 指揮 庚○○ 收取 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 指示 庚○○ 持 人頭 帳戶 之 提款卡 前往 提領 詐騙 款項 ， 並 將 詐騙 款項 置於 指定 地點 上 繳予 集團 上手 ， 庚○○ 藉 此 獲取 報酬 。 庚○○ 與 「 陳鴻銘 」 、 「 掃把 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 不正 利用 付款 設備 取得 他人 之 物 、 及 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 108年 6月 4日 前 之 某時 ， 先 以 手機 或 電腦 設備 連結 網際網路 至 臉書 網頁 ， 張貼 得以 代辦 信用 借貸 等 不實 內容 之 貼文 ， 乙○○ 因 有 借貸 需求 ， 以 通訊 軟體 Line 與 之 聯繫 ， 該 詐欺 集團 成員 對 乙○○ 謊稱 ： 需 提供 個人 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 以 辦理 信用 借貸 云云 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 後 ， 於 108年 6月 4日 ， 將 個人 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 一 ） 之 提款卡 及 存摺 等 資料 ， 以 統一 超商店到店 之 方式 寄送 包裹 至 詐騙 集團 成員 指定 之 統一 超商 敦信 門市 ( 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 ) 。 該 詐欺 集團 成員 「 掃把 」 隨即 連繫 庚○○ ， 指示 庚○○ 於 108年 6月 9日 前往 上址 統一 超商 敦信 門市 ， 領收 裝有 乙○○ 前揭 帳戶 一 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 之 包裹 。 ㈡ 於 108年 6月 9日 18時 10分 許 ， 以 電話 聯繫 戊○○ 並 佯稱為 「 MKUP 美咖 」 網 購賣家 及 兆豐 商業 銀行 人員 ， 因 工作 失誤 致 重複 扣款 ， 需 伊 轉帳 操作 云云 ， 使 戊○○ 誤信 為 真 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 18時 56分 、 58 分 、 19時 （ 起訴書 誤載 為 同 日 18時 56分 許 至 19時 8分 許 ， 應 予 更正 ） ， 先後 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,988 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,986 元 及 2萬9,985 元 至 帳戶 一 ， 並 於 108年 6月 9日 19時 41分 、 56 分 許 匯款 2萬9,985 元 及 3萬 元 至 王洋鈞 所有 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 二 ） 。 該 詐騙 集團 成員 「 掃把 」 隨即 指示 庚○○ 分別 持 上開 帳戶 一 、 帳戶 二 之 提款卡 ， 於 附表 二 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 1 所 示 之 金額 ， 再 將 款項 帶 至 指定 地點 交付 不 認識 之 詐騙 集團 某 成員 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 ㈢ 於 108年 6月 9日 18時 10分 許 ， 以 電話 聯繫 丙○○ 而 佯稱為 網購 賣家 工作 人員 ， 因 作業 失誤 致 訂單 重複 ， 需 伊 轉帳 操作 云云 ， 使 丙○○ 誤信 為 真 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 20時 32分 、 51 分 許 ， 先後 匯款 2萬9,985 元 、 9,985 元 至 帳戶 二 。 該 詐騙 集團 成員 「 掃把 」 隨即 指示 庚○○ 持 上開 帳戶 二 之 提款卡 ， 於 附表 二 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 2 所 示 之 金額 ， 再 將 款項 帶 至 指定 地點 交付 不 認識 之 詐騙 集團 某 成員 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 ㈣ 於 108年 6月 9日 19時 18分 許 ， 以 電話 聯繫 丁○○ 而 佯稱為 網購 賣家 工作 人員 ， 因 作業 失誤 ， 需 伊 轉帳 操作 云云 ， 使 丁○○ 誤信 為 真 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 20時 01分 、 08 分 、 12 分 許 （ 起訴書 誤載為 同 日 19時 44分 許 至 20時 15分 許 ， 應 予 更正 ） ， 先後 匯款 4萬9,985 、 2萬9,985 元 、 1萬9,985 元 至 王洋鈞 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 三 ） 。 該 詐騙 集團 成員 「 掃把 」 隨即 指示 庚○○ 持 上開 帳戶 三 之 提款卡 ， 於 附表 二 編號 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 3 所 示 之 金額 ， 再 將 款項 帶 至 指定 地點 交付 不 認識 之 詐騙 集團 某 成員 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 ㈤ 於 108年 6月 8日 19時 21分 許 ， 以 電話 聯繫 己○○ ， 佯稱為 網路店 賣家 工作 人員 ， 表示 因 超商 操作 錯誤 致 重複 刷卡 付款 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 使 己○○ 誤信 為 真 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 20時 20分 許 ， 前往 自動櫃員機 匯款 2萬9,985 元 至 許喬筑 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 四 ） 。 該 詐騙 集團 成員 「 掃把 」 隨即 指示 庚○○ 持 上開 帳戶 四 之 提款卡 ， 於 附表 二 編號 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 4 所 示 之 金額 ， 再 將 款項 帶 至 指定 地點 交付 不 認識 之 詐騙 集團 某 成員 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 ㈥ 於 108年 6月 8日 19時 53分 許 ， 以 電話 聯繫 甲○○ ， 佯稱為 網路 店家 工作 人員 ， 表示 超商 疏失 致 連續 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 使 甲○○ 誤信 為 真 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 20時 58分 許 （ 起訴書 誤載為 20時 59分 許 ， 應 予 更正 ） ， 前往 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9,988 元 至 帳戶 四 。 該 詐騙 集團 成員 「 掃把 」 隨即 指示 庚○○ 持 上開 帳戶 四 之 提款卡 ， 於 附表 二 編號 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 5 所 示 之 金額 ， 再 將 款項 帶 至 指定 地點 交付 不 認識 之 詐騙 集團 某 成員 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 庚○○ 從 上開 ㈠ 至 ㈥ 行為 取得 共 1萬 元 之 報酬 。 ㈦ 嗣 乙○○ 寄出 前開 帳戶 資料 後 ， 並 未 如期 接獲 放款 ， 且 戊○○ 等 人 遭騙 後 發覺 有異 報警 ， 經 警 調閱 案發地 監視器 畫面 後 ， 始 查悉 上情 。