臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第132號
犯罪事實：
一 、 林聖偉 於 民國 107年 8月 3日 某時 ， 加入 由 陳佑豪 、 吳庭光 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 【 持用 We-chat ( 下稱 微信 ) 通訊 軟體 暱稱 「 鹿唅 」 】 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 天天 」 之 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 款項 工作 ， 該 集團 運作 係 先 由 不詳 之 人 以 不詳 方法 取得 充當 人頭 帳戶 之 金融 帳戶 提款卡 ， 並 對 被害人 施以 詐術 ， 迨 被害人 遭 詐欺 而 匯款 至 指定 帳戶 ， 由 林聖偉 依 不詳 詐欺 集團 成員 持用 微信 通訊 軟體 ( 暱稱 「 鹿唅 」 ) 指示 ， 負責 持 該 金融 帳戶 提款卡 ， 以 操作 ATM 自動櫃員機 方式 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 款項 ， 並 將 提領 贓款 交予 不詳 之 人 ， 林聖偉 、 持用 微信 通訊 軟體 暱稱 「 鹿唅 」 之 人 、 綽號 「 天天 」 之 人 、 向 其 收受 贓款 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 、 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 由 林聖偉 於 107年 8月 6日 15時 許 ， 至 宜蘭縣 ○○市 ○○街 00號 「 星鑽 飯店 」 811號房 ， 收受 由 「 天天 」 所 交付 如 附表 所 示 金融卡 與 行動電話 後 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 之 人 於 107年 8月 8日 8時 42分 許 ， 持用 門號 00 - 00000000 號 市 內 電話 與 羅汝茜 聯繫 ， 佯稱 ： 係 網路 賣家 薇佳 保養品 客服 人員 ， 先前 訂購 保養品 ， 因 內部 人員 作業 錯誤 ， 誤載為 半 年 訂購 保養品 10 組 ， 須 取消 設定 云云 ， 復 於 其後 某時 ， 持用 門號 00 - 00000000 號 市 內 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 中國信託 銀行 人員 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 以 前揭 方式 對 羅汝茜 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 107年 8月 8日 21時 45分 16秒 許 及 同 日 41時 47分 41秒 許 ， 在 新北市 板橋區 中正路 某 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬9,985 元 、 7,123 元 ， 共 2萬7,108 元 至 陳昭茹 向 台新 國際 商業 銀行 北大 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳昭茹 台新 帳戶 ) ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈠ 所 示 提領款 行為 。 ㈡ 不詳 之 人 於 107年 8月 3日 12時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 呂劍逢 聯繫 ， 佯稱 ： 係 友人 廖庚辛 ， 因 買 地 急需 借款 云云 ， 以 前揭 方式 對 呂劍逢 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 7日 11時 31分 52秒 許 ， 在 不詳 地點 ， 轉帳 匯款 20萬 元 至 陳昭茹 向 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳昭茹 中信 帳戶 ) ； 復 於 同 日 11時 38分 4秒 許 ， 在 不詳 地點 ， 轉帳 匯款 20萬 元 至 陳昭茹 向 中華郵政 股份 有限公司 關西 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳昭茹 郵局 帳戶 ) ； 又 於 同 日 11時 32分 30秒 許 ， 在 不詳 地點 ， 轉帳 匯款 20萬 元 至 陳昭茹 台新 帳戶 ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈡ 所 示 提領款 行為 ， 而 於 不詳 時 、 地 ， 將 提領 之 贓款 交予 不詳 之 人 。 ㈢ 不詳 之 人 於 107年 8月 6日 15時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 林嬪 聯繫 ， 佯稱 ： 係 友人 彬彬 ， 更換 行動電話 門號 云云 ； 復 於 107年 8月 7日 10時 許 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 買 地 需 借款 18萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 林嬪 施 以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 7日 12時 52分 28秒 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 銀行板 新 分行 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 蒲盈蓁 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 蒲盈蓁 郵局 帳戶 ) ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈢ 所 示 提領款 行為 ， 而 於 不詳 時 、 地 ， 將 提領 之 贓款 交予 不詳 之 人 。 ㈣ 不詳 之 人 於 107年 7月 26日 16時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 洪明園 聯繫 ， 佯稱 ： 係 姪子 林益邦 ， 更換 行動電話 門號 云云 ； 復 於 107年 8月 8日 8時 許 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 林益邦 友人 ， 公司 欠款 需要 資金 ， 欲 借 錢 云云 ， 以 前揭 方式 對 洪明園 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 委請 洪林秋絨 於 107年 8月 7日 14時 24分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 彰頂 農會 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 魯采璇 向 台新 國際 商業 銀行 太平 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 魯采璇 台新 帳戶 ) ， 又 於 同年 8月 8日 13時 33分 32秒 許 ， 在 前址 彰頂 農會 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 陳慧燕 向 中華郵政 股份 有限公司 芳苑 草湖 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳慧燕 郵局 帳戶 ) ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈣ 所 示 提領款 行為 ， 而 於 不詳 時 、 地 ， 將 提領 之 贓款 交予 不詳 之 人 。 ㈤ 不詳 之 人 於 107年 8月 8日 18時 31分 許 ， 持用 門號 00 - 00000000 號 市 內 電話 與 陳俞臻 聯繫 ， 佯稱 ： 係 網路 賣家 ， 先前 購買 商品 數量 ， 因 錯填 數量 ， 將 多 訂 12 組 並 歸類為 批發商 云云 ， 復 於 同 日 18時 48分 許 ， 持用 門號 00 - 00000000 號 市 內 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 銀行 客服 人員 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 以 前揭 方式 對 陳俞臻 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 8日 20時 15分 42秒 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 陳昭茹 中信 帳戶 ； 復 於 同 日 19時 22分 15秒 許 及 同 日 20時 0分 26秒 許 ， 在 同 前 全家 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 匯款 2萬9,985 元 ( 2 次 ) 至 陳昭茹 郵局 帳戶 ； 又 於 同 日 20時 43分 51秒 許 ， 在 同 前 全家 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 賴銀廣 向 華南 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 賴銀廣 華南 帳戶 ) ； 另 於 同 日 20時 40分 27秒 許 ， 在 同 前 全家 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 華志杰 向 臺北 富邦 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華志杰 臺北 富邦 帳戶 ) ， 不詳 之 人 復 於 107年 8月 8日 20時 55分 8秒 許 ， 在 不詳 地點 ， 自賴銀廣 華南 帳戶 轉帳 2萬9,900 元 至 陳昭茹 郵局 帳戶 ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈤ 所 示 提領款 行為 。 ㈥ 不詳 之 人 於 107年 8月 8日 9時 51分 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 林貴秋 聯繫 ， 佯稱 ： 係 友人 ， 已 更換 行動電話 門號 ， 急需 用錢 ， 欲行 借款 云云 ， 以 前揭 方式 對 林貴秋 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 8日 14時 3分 47秒 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 華南 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 賴銀廣 華南 帳戶 ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈥ 所 示 提領款 行為 ， 而 於 其後 不詳 時 、 地 ， 將 提領 之 贓款 交予 不詳 之 人 。 ㈦ 不詳 之 人 於 107年 8月 7日 18時 24分 許 起 至 翌 (8) 日 14時 19分 許止 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 楊麗華 聯繫 ， 佯稱 ： 係 姪子 楊寬宏 ， 因 投資 事業 需用錢 ， 欲行 借款 云云 ， 以 前揭 方式 對 楊麗華 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 8日 14時 24分 22秒 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 華南 商業 銀行 大里 分行 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 華志杰 臺北 富邦 帳戶 ， 林聖偉 即 依 「 鹿唅 」 指示 為 如 附表 編號 ㈦ 所 示 提領款 行為 ， 而 於 不詳 時 、 地 ， 將 提領 之 贓款 交予 不詳 之 人 。 嗣 因 羅汝茜 等 人 發覺 遭 詐欺 後 報警 處理 ； 經警 接獲 檢舉 不詳 之 人 於 107年 8月 8日 21時 45分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○街 0○0號 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 提領 大量 現金 且 形跡 可疑 ， 而 於 同 日 22時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 中山路 3段 與 武營街 交岔路口 ， 發現 林聖偉 特徵 與 檢舉 內容 相同 並 加以 盤查 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 。