Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 107年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 林政德 明知己 並 無 資力 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 之 運動 彩券 下注 費用 ， 且 實際 上 亦 無 給付 該 筆 費用 之 意 ， 僅 因 貪圖 中獎 彩金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 各 次 下注 時間 前 之 某時 ， 撥打 電話 予 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 「 四維 運動 彩券行 」 之 店員 彭怡嘉 ， 向 彭怡嘉 佯稱 ： 欲 下注 運動 彩券 云云 ， 致 彭怡嘉 陷於 錯誤 ， 誤認 林政德 有 支付 下注 費用 之 意 而 應允 ， 因而 分次 為 林政德 下注 如 附表 所 示 之 運動 彩券 （ 各 次 投注 時間 、 金額 及 彩券 編號 ， 詳 如 附表 各 欄位 所 示 ） ， 合計 下注 金額 為 17萬 元 ， 後 林政德 僅 將 已 中獎 之 獎金 2萬3,500 元 抵償 前開 下注 費用 ， 即 逕自 離去 店 內 ， 且 無從 連繫 ， 因而 詐得 未 付款 而 投注 17萬 元 彩券 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴字第173號
犯罪事實：
一 、 陳宏源 、 陳韋杋 、 陳依凡 、 王昱傑 、 陳文耀 、 林佑龍 （ 王昱傑 、 陳文耀 、 林佑龍 三 人 業經 本 署 108年度 偵字 第5332 號 起訴 ） 先後 於 民國 108年 7 至 9月 間 ， 與 陳瑜亮 、 游富勛 （ 陳 、 游 二 人 由 本 署 109年度 偵字 第699 號 偵辦 中 ） 、 「 財源 廣進 」 、 「 新輝 」 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 不正 利用 自動 付款 設備 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 陳宏源 擔任 收 水 ， 陳韋杋 、 陳依凡 、 王昱傑 、 陳文耀 、 林佑龍 等 人 擔任 面交 及 取款 車手 ， 由 「 財源 廣進 」 、 「 新輝 」 等 人 及 詐騙 機房 假冒 檢警 人員 撥打 電話 向 被害人 詐稱 涉及 綁架 、 洗錢 等 犯罪 ， 必須 交出 財物 監管 ， 使 被害人 情急 之下 受騙 ， 依 指示 將 現款 、 提款卡 及 密碼 、 金飾 等 財物 交予 前來 面交 之 車手 ， 或 由 被害人 將 財物 置放 指定 地點 ， 由 「 財源 廣進 」 、 「 新輝 」 等 人 指示 車手 往取 ， 陳韋杋 、 陳依凡 、 王昱傑 、 陳文耀 、 林佑龍 等 車手 取得 被害人 財物 後 ， 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 、 陳韋杋 、 陳依凡 、 王昱傑 、 陳文耀 、 林佑龍 等 人 可 依 每 次 提領 金額 約 百分之三 之 比例 獲得 報酬 ， 其餘 均 由 陳宏源 再 上 繳予 陳瑜亮 或 游富勛 。 彼等 陸續 於 ： ⑴ 108年 8月 15日 ， 在 基隆市 仁愛區 愛一路 高架橋 下 機車 停車場 ， 陳依凡 前往 拿取 林昭洋 因 前述 方式 受騙 而 置放 在 該 停車場 車號 000 - 000 機車 車廂 內 之 紙袋 一 只 ， 內 有 新台幣 18萬4千 元 、 美金 5500 元 ， 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 游富勛 。 ⑵ 108年 8月 21日 ， 在 桃園市 龜山區 光峰路 千禧 新城 一 期 公車 站牌 旁 機車 車廂 內 ， 陳依凡 前往 拿取 吳筱慧 因 前述 方式 受騙 而 置放 在 該 處 之 紙袋 一 只 ， 內 有 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳戶 提款卡 ， 陳依凡 、 陳韋杋 持 該 提款卡 提款 ， 地點 、 金額 如 附表 一 所 示 ， 提款 款項 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 游富勛 。 ⑶ 108年 8月 28日 ， 在 新北市 鶯歌區 文化路 與 館前路 天橋 下 機車 車廂 內 ， 陳依凡 前往 拿取 張春月 因 前述 方式 受騙 而 置放 在 該 處 之 紙袋 一 只 ， 內 有 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳戶 提款卡 、 金飾 一 批 ， 金飾 部分 由 陳瑜亮 指示 陳宏源 、 陳韋杋 變賣 ， 陳依凡 、 陳韋杋 持 該 提款卡 提款 ， 變賣 及 提款 地點 、 金額 如 附表 二 所 示 ， 變賣 金飾 及 提款 款項 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 陳瑜亮 。 （ 陳韋杋 所 涉 此 部分 犯行 ， 業 由 新北 地方 檢察署 108年度 偵字 第30035 號 起訴 ） ⑷ 108年 8月 29日 ， 在 台南市 七股區 竹橋里 活動中心 ， 陳韋杋 前往 拿取 黃美淑 因 前述 方式 受騙 而 面交 之 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳戶 提款卡 、 京城 銀行 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 陳韋 杋持 該 提款卡 提款 ， 提款 地點 、 金額 如 附表 三 所 示 ， 提款 款項 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 陳瑜亮 。 ⑸ 108年 9月 6日 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000巷 00號 慶安宮 右側 車棚 機車 置物廂 ， 陳文耀 前往 拿取 賴淑品 因 前述 方式 受騙 而 置放 該 處 之 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳戶 提款卡 及 臺灣 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 陳文耀 持 其中 臺灣 銀行 提款卡 提款 ， 提款 地點 、 金額 如 附表 四 所 示 ， 提款 款項 上 繳予 王昱傑 ， 王昱傑 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 游富勛 。 （ 陳文耀 、 王昱傑 此 部分 犯行業 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 108年度 偵字 第10275 、 10766 號 起訴 ） ⑹ 108年 9月 11日 ， 在 桃園市 蘆竹區 大竹路 649巷 附近 高架橋 下 ， 林佑龍 前往 向 農榮錦 因 前述 方式 受騙 而 面交 之 臺灣 土地 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 、 元大 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 。 林佑龍 、 陳文耀 持 上開 金融卡 提款 ， 地點 、 金額 如 附表 五 所 示 ， 提款 上 繳予 王昱傑 ， 王昱傑 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 游富勛 。 （ 王昱傑 、 林佑龍 、 陳文耀 此 部分 犯行業 經 本 署 108年度 偵字 第5332 號 等 起訴 ） 。 ⑺ 108年 9月 17日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 0號 前 停放 之 車號 000 - 000 號 機車 置物箱 ， 陳文耀 前往 向 羗薇婷 因 前述 方式 受騙 而 放置 該 處 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 銀行 000- 000000000000 號 帳戶 、 華泰 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 金融卡 、 新臺幣 9萬 元 、 日幣 150萬 元 ， 林佑龍 基於 幫助 陳文耀 詐欺 之 犯意 陪同 前往 基隆 ， 並 依 陳文耀 囑咐 在 附近 等候 ， 並 撥打 電話 呼叫 計程車 ， 待 陳文耀 得手 後 一起 搭 計程車 離開 源遠路 現場 。 陳文耀 持 上開 中華郵政 金融卡 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 過 港路 郵局 ， 提領 新台幣 15萬 元 ， 再 將 前開 現鈔 、 金融卡 、 甫 提領 之 新臺幣 15萬 元 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 游富勛 。 （ 林佑龍 、 陳文耀 此 部分 犯行 業 經 本 署 108年度 偵字 第5332 號 等 起訴 ） ⑻ 108年 9月 24日 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○○街 00巷 ○○○○號 0000號 ( 英文碼 不詳 ) 自小客車 車輪 下 ， 林佑龍 前往 拿取 謝秀卿 因 前述 方式 受騙 而 放置 該 處 之 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳戶 金融卡 ， 林佑龍 、 陳文耀 持 該 金融卡 提款 ， 地點 及 金額 如 附表 六 所 示 ， 提款 上 繳予 陳宏源 ， 陳宏源 再 上 繳予 游富勛 。 （ 林佑龍 、 陳文耀 此 部分 犯行業 經 本 署 108年度 偵字 第5332 號 等 起訴 ） 嗣 經 林昭洋 等 發覺 遭 詐騙 報警 ， 警方 循線 查悉 上揭 ⑷ 以外 之 犯行 ， 陳宏源 復 向 警方 自首 上揭 ⑷ 之 犯行 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第991號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 說明 外 ， 其餘 均 引用 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ： ㈠ 附件 附表 編號 一 「 匯款 時間 」 欄 之 「 109年 5月 21日 晚間 6時 50分 許 」 更正為 「 109年 5月 21日 晚間 6時 48分 許 」 。 ㈡ 附件 附表 編號 三 「 匯款 時間 」 欄 之 「 109年 5月 22日 晚間 8時 10分 許 」 更正為 「 109年 5月 22日 晚間 7時 54分 許 」 。 ㈢ 附件 附表 編號 四 「 詐騙 集團 施用 詐術 之 時間 」 欄 之 「 109年 5月 22日 晚間 某 時 許 」 更正為 「 109年 5月 22日 晚間 7時 48分 許 」 。 ㈣ 附件 附表 編號 五 「 匯款 時間 」 欄 之 「 109年 5月 22日 晚間 11時 6分 許 」 更正為 「 109年 5月 22日 晚間 9時 36分 許 」 。 ㈤ 附件 附表 編號 七 「 匯款 地點 」 欄 之 「 彰化縣 芳苑鄉 三合村 斗苑路 住處 」 更正為 「 不詳 」 。 ㈥ 證據 並 所 犯 法條 欄 二 第1 行 「 第30 條 第1 項 」 更正為 「 第30 條 第1 項 前 段 」 。 ㈦ 理由 部分 補充 「 被告 並 未 實際 參與 詐欺 犯行 ， 所 犯 情節 較 正犯 輕微 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 減輕 其 刑 」 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1724號
犯罪事實：
一 、 張志達 、 洪于翔 分別 於 民國 104年 4月 間 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) ， 由 張志達 擔任 車手頭 ( 即 負責 與 詐欺 集團 主要 成員 、 各 車手 間 之 聯繫 、 向 車手 彙收 贓款 、 分配 酬勞 等 之 角色 ) ； 洪于翔 負責 依 張志達 指示 持 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 其 內 該 集團 詐欺 詐騙 所得 款項 ， 再 將 所 提領 款項 交予 張志達 繳回 該 集團 。 張志達 、 洪于翔 、 「 阿龍 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿龍 」 負責 蒐集 臺灣 地區 之 金融 機構 金融卡 ， 將 蒐集 之 金融卡 及 密碼 寄至 「 黑貓宅急便 」 營運所 ， 再 以 網路 通訊 軟體 微信 聯絡 通知 張志達 ， 由 張志達 或 張志達 指示 洪于翔 前往 領取 ； 另 該 詐騙 集團 所屬 位在 中國 大陸 地區 之 電信 詐騙 機房 成員 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 各 編號 所 示 之 犯罪 方式 詐騙 林嘉琦 、 陳奕君 、 蔡婉婷 、 張佩儀 、 張鈞婷 、 林佳稜 、 賴孟雪 、 王裕雅 、 李佩珊 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 存 、 匯款 至 該 集團 成員 指定 之 李宜勳 所有 之 彰化 銀行 花蓮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 A 帳戶 ) 、 花蓮 富國路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 B 帳戶 ) 、 左海光 所有 之 大雅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 C 帳戶 ) 。 而 該 詐欺 集團 成員 確認 林嘉琦 、 陳奕君 、 蔡婉婷 、 張佩儀 、 張鈞婷 、 林佳稜 、 賴孟雪 、 王裕雅 、 李佩珊存 、 匯款 後 ， 即 透過 網路 通訊 軟體 微信 聯絡 通知 張志達 ， 張志達 再 指示 洪于翔 持 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 至 附表 二 各 編號 所 示 之 提領 地點 ， 於 附表 二 各 編號 所 示 之 提領 時間 ， 以 將 上開 帳戶 金融卡 插入 各 該 處 設置 之 自動櫃員機 內 並 鍵入 密碼 操作 之 方式 ， 提領 如 附表 二 各 編號 所 示 之 提領 金額 ， 俟 洪于翔 將 其 提領 之 款項 交予 張志達 ， 並 由 張志達 對 帳 後 ， 由 張志達 扣留 提領 詐欺 贓款 之 5% 為 報酬 ， 餘款 則 由 張志達 或 洪于翔 匯款 至 「 阿龍 」 指定 之 金融 帳戶 ， 或 上 繳予 「 阿龍 」 或 其 指定 之 人 。 張志達 再 自 扣留 之 5% 報酬 中 ， 分配 予 實際 取款 之 人 洪于翔 提領 贓款 中 之 1.5% 為 報酬 。 嗣 經 警方 清查 附表 二 所 示 之 A 帳戶 、 B 帳戶 、 C 帳戶 交易 明細 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第41號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃少強 明知 其 並 無 位 在 南投縣 （ 下 不 引 縣 ○○○鄉 ○○路 00○0號 前 之 檳榔園 （ 下稱 系爭 檳榔園 ， 所有權人 為 國立 臺灣 大學 農學院 實驗 林 管理處 ， 合法 承租權人 為 黃少強 之 伯父 黃見合 ， 黃見合 已 於 民國 103年 1月 29日 死亡 ） 之 合法 使用 收益 及 處分 之 權利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 蕭正嘉 位於 鹿谷鄉 興農巷 45之1號 住處 內 ， 向 蕭正嘉 佯稱 ： 其 伯父 黃見合 同意 授權 由 其 處理 系爭 檳榔園 之 出租 、 收割 等 權利 事宜 ， 其 擁有 系爭 檳榔園 之 合法 處分 權利 云云 ， 致 蕭正嘉 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 而 與 黃少強 簽訂 系爭 檳榔園 菓實 承包 契約 共計 3 紙 ， 承包 期間 自 102年 7月 1日 至 107年 6月 30日 止 共 5 年 ， 租金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 蕭正嘉 乃 交付 現金 3萬1000 元 與 黃少強 ， 並 交付 不 知情 仲介 張耀麟 佣金 9000 元 ， 而 全數 給付 完畢 。 嗣 於 103年 間 ， 因 蕭正嘉 經 黃見合 之 胞妹 黃米允 （ 即 黃少強 之 姑姑 ） 告知 系爭 檳榔園 之 合法 承租權人 為 黃少強 之 伯父 黃見合 ， 黃少強 並 無 系爭 檳榔園 之 處分 權利 等語 ， 始 發現 有異 ， 經 蕭正嘉 報警 處理 而 循線 查知 上情 。 ㈡ 黃少強 明知 其 並 無 位 在 國立 臺灣 大學 實驗 林 管理處 溪頭營 林區 第四 林班地 內 之 1232 號 地號 竹林地 （ 下稱 甲 地 ， 所有權人 為 國立 臺灣 大學 實驗 林 管理處 ） 之 使用 收益 及 處分 之 權利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 7月 間 某 日 ， 帶 林國欽 勘查 甲地 現場 ， 並 向 林國欽 佯稱 ： 甲 地 係 其 兄 黃志平 所有 ， 黃志平 同意 授權 由 其 處理 甲 地 之 出租 權利 事宜 ， 其 擁有 甲 地 之 合法 使用 收益 及 處分 權利 ， 另 甲 地 為 溪頭 營 林區 第五 林班地 1239 號 地號 土地 （ 此 地號 土地下稱 乙 地 ） 云云 ， 致 林國欽 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 8月 5日 ， 與 黃少強 簽訂 委託 經營 契約 1 紙 ， 契約 標的 為 乙 地 ， 期間 自 102年 8月 5日 起 迄 106年 8月 4日 止 （ 共 4 年 ） ， 租金 共計 2萬 元 ， 林國欽 遂 交付 租金 2萬 元 與 黃少強 。 嗣 因 林國欽 發現 所 承租 之 土地 實 為 無 整理 價值 之 乙 地 而 非 甲 地 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 而 循線 查知 上情 。 ㈢ 黃少強 前 因 與 劉博文 有 債務 糾紛 ， 竟 基於 毀損 之 犯意 ， 於 102年 12月 間 起迄 103年 1月 間 止 之 某 日 ， 徒手 接續 打破 劉博文 位於 鹿谷鄉 彰雅村 和興巷 10號 住處 之 門 及 窗戶 上 玻璃 各 1 片 ， 致 該 門 及 窗戶 之 玻璃 各 1 片 毀損 而 不堪 使用 ， 足以 生 損害 於 劉博文 。 嗣 經 劉博文 之 胞兄 劉博仁 ， 於 103年 1月 17日 14時 30分 許 ， 返 家 發現 上開 玻璃 遭 人 打破 毀損 而 報警 ， 並 經 劉博文 於 103年 1月 26日 至 警局 提出 告訴 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈣ 案 經 蕭正嘉 、 林國欽 及 劉博文 分別 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第394號
犯罪事實：
一 、 犯罪 經過 陳麗珠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 8月 18日 ， 在 基隆市 中山區 大慶 大城 社區 附近 路口 ， 向 其 友 詹國興 詳稱 ： 其 因 手頭 較 緊 欲 借 錢 使用 ， 每 月 可 自 其 所 申辦 瑞芳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 提領 身障 補助金 新台幣 （ 下 同 ） 4872 元 及 兒少 扶助金 1969 元 等語 ， 並 交付 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 紙條 給 詹國興 ， 以資 取信 ， 使 詹國興 陷於 錯誤 ， 當場 將 2萬 元 借予 陳麗珠 。 詎 陳麗珠 隨即 於 同年 9月 7日 ， 申請 掛失 該 帳戶 存摺 並 申請 補發 之 ； 並 於 同年 11月 3日 ， 申請 補發 晶片 ， 並 於 同年 9月 至 107年 1月 間 ， 在 該 身障 補助金 及 兒少 扶助金 入帳 之 當日 或 翌日 ， 即 以 補發 之 存摺 或 晶片卡 提領 上開 兩 項 金額 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2371號
犯罪事實：
一 、 張展誌 明知 自己 無 交付 家電 並 代為 安裝 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2372號
犯罪事實：
一 、 蔡惠華 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 26日 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 富國路 上 統一 超商 國勝 門市 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 左營 分局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 1樓 、 收件人 「 廖為孝 」 ， 而 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何代書 」 之 成年人 ， 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 2 金融 機構 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 楊啟偉 、 陳玉梅 、 王淑芬 、 陳素玲 、 謝惠珠 等 5 人 （ 下 合稱 楊啟偉 等 5 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 華南 銀行 及 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 楊啟偉 等 5 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1962號
犯罪事實：
一 、 陳靜修 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 25日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 之 統一 超商 大發 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王代書 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中國 商業 銀行 股份 有限公司 右昌 簡易型 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 、 收件人 「 謝秀珠 」 ， 並 於 電話 中 告知 上開 中信 銀行 帳戶 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 中信 銀行 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 中信 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 28日 20時 38分 許 ， 撥打 電話 予 蔡孟勲 佯稱 係 網路 賣家 ， 向 其 訛稱 因 上 次 購買 商品 後 網路 系統 出現 錯誤 ， 要求 其 至 銀行 取消 購買 紀錄 ， 後 佯裝 係 永豐 銀行 專員 撥打 電話 予 蔡孟勲 ， 要求 其 至 附近 之 提款機 依照 指示 操作 解除 該 次 購買 紀錄 云云 ， 致 蔡孟勲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 39分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 21時 29分 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 台北市 ○○區 ○○○路 00號 永豐 商業 銀行 內 ， 以 操作 ATM 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 匯至 被告 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 蔡孟勲 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4871號
犯罪事實：
一 、 陳冠宏 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 22日 下午 4時 28分 許 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 海軍 官校 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 位於 高雄市 之 全家 便利商店 重慶店 ， 以 店到店 之 交貨便 方式 ， 寄 至 位於 臺南市 之 全家 便利商店 新和店 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 卓竹乾 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 陳星羽 、 黃薏含 、 沈于庭 （ 下 合稱 陳星羽 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳星羽 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 2 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 陳星羽 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2040號
犯罪事實：
一 、 梅秀蘭 （ 綽號 CANDY ） 、 黃孟亮 、 魯穎鴻 分別 於 民國 108年 3 、 4月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 德 」 、 「 誠 以 待人 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 魯穎鴻 擔任 領取 包裹 及 派送 提款卡 之 工作 ； 梅秀蘭 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 車手 角色 ； 黃孟亮 則 負責 收取 車手 所 提領 款項 之 工作 。 梅秀蘭 、 、 魯穎鴻 及 黃孟亮 遂 與 「 德 」 、 「 誠 以待人 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 機房端 詐欺 集團 成員 以 電話 向 附表 所 示 被害人 聯絡 ， 並 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 受騙 金額 匯入 附表 所 示 之 匯入 帳號 。 該 詐欺 集團 成年 成員 確認 附表 所 示 之 被害人 均 受騙 後 ， 即 聯絡 魯穎鴻 將 附表 所 示 匯入 帳號 之 提款卡 ， 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 對面 公園 內 ， 俟 該 詐欺 集團 成員 確認 魯穎鴻 將 上開 提款卡 放置 於 公園 內 後 ， 即 指示 梅秀蘭 至 上址 公園 內 拿取 該 提款卡 ， 並 指示 梅秀蘭 持 該 提款卡 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 提領 如 附表 所 示 之 提領 金額 ， 嗣 再 由 梅秀蘭 依 指示 將 提領 金額 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 機 旁車 停放處 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 黃孟亮 前往 上址 拿取 附表 所 示 之 提領 金額 ， 再 由 黃孟亮 將 上開 款項 交付 與 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 魯穎鴻 及 黃孟亮 並 獲取 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1765號
犯罪事實：
一 、 左藏 惟 已 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 足以 幫助 詐欺 集團 成員 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十八年 八月 二十二日 至 同年 十二月 十日 止 期間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 第0000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 九十八年 十二月 十日 下午 ， 利用 網路 對 在 新北市 ○○區 ○○路 一段 一八八巷 十一弄 六十八號 上網 之 陳又豪 佯稱 ： 援交 前 須 操作 自動櫃員機 確認 身分 云云 ， 致 陳又豪 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 新北市 ○○區 ○○路 某 處 操作 自動櫃員機 ， 因此 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十二 元 至 左藏 惟 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳又豪 發覺 被 騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第123號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張娟芳 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警方 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 7日 下午 3時 58分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 崇信 門市 ， 以 店到店 包裹 服務 之 方式 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 上海 商業 儲蓄 銀行 松南 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 7-11 便利商店 臺中 建智 門市 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 ， 傳送 上開 銀行 帳戶 提款卡 密碼 之 訊息 予 身分 不詳 之 人 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 張娟芳 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1464號
犯罪事實：
一 、 江志軒 前 於 民國 104年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本 署 檢察官 以 104年度 調偵字 第1553 號 案件 為 緩起訴 處分 確定 ， 緩起訴 期間 至 106年 9月 24日 止 ， 現 尚 在 緩起訴 期間 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 資力 負擔 餐廳 餐飲 之 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 104年 10月 22日 20時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00○0號 之 燒肉燒 雙城店 用餐 ， 致 該 餐廳 員工 陷於 錯誤 ， 誤認 江志軒 有 能力 支付 消費 款項 ， 而 同意 其 點餐 消費 ， 江志軒 以 此 方式 獲取 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,640 元 餐費 之 不法 利益 。 嗣 江志軒 於 翌 （ 23 ） 日 凌晨 0時 許 用餐 完畢 後 ， 即 離開 而 未 歸 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1027號
犯罪事實：
一 、 莊杰霖 於 民國 105年 12月 間 加入 不詳 詐騙 集團 ， 復 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5百 元 之 報酬 ， 邀 黃鼎傑 （ 另 案 經 本院 以 106年度 訴 字 第478 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ） 擔任 車手 ， 負責 前往 提領 被害人 受騙 後 匯入 人頭 帳戶 之 款項 。 其 與 黃鼎傑 、 上揭 詐騙 集團 不詳 成員 間 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 莊杰霖 先 透過 友人 之 介紹 ， 於 105年 12月 初 至 同 年 月 13日 前 某 日 之 晚上 11時 、 12時 許 ， 在 臺南市 民生路 某意麵店 前 ， 與 基於 幫助 詐欺 取財 犯意 之 楊嘉仁 見面 ， 楊嘉仁 向 其 提供 洪日暉 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 琉球 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 洪日暉 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 並 獲取 1千5百 元 之 報酬 。 莊杰霖 再 將 上揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 黃鼎傑 領取 款項 。 嗣 上揭 詐騙 集團 某 成員 於 105年 12月 15日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 鄭歆蒨 ， 佯裝 為 同事 黃友芳 ， 向 鄭歆蒨 訛稱 因 其 胞妹 急需 用錢 ， 欲 向 鄭歆蒨 借款 云云 ， 致 鄭歆蒨 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 12月 16日 13時 59分 ， 至 位於 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 0號 之 彰化 銀行 新明 分行 ， 匯款 23萬 元 至 洪日暉 郵局 帳戶 內 。 莊杰霖 旋 於 同 日 14時 許 ， 撥打 電話 予 黃鼎傑 ， 要求 黃鼎傑 持 上揭 洪日暉 郵局 帳戶 提款卡 前往 領款 ， 黃鼎傑 遂 依 指示 於 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 、 地點 提領 共計 15萬 元 ， 並 於 同 日 15時 許 ， 在 臺南市 東區 衛生局 前 ， 將 領得 之 15萬 元 交予 莊杰霖 。 因 金融 機構 提款機 設有 單日 提款 總金額 之 上限 ， 莊杰霖 乃 承 前 犯意 要求 黃鼎傑 於 翌日 凌晨 零時 許 再 持上揭 提款卡 前往 領款 ， 黃鼎傑 即 於 如 附表 編號 9 至 12 所 示 之 時間 、 地點 再 提領 現金 共計 8萬 元 ， 得手 後 前往 莊杰霖 位於 臺南市 安平區 安平路 伯爵 大樓 6樓 某 套房 之 居所 內 ， 將 領得 之 8萬 元 交予 莊杰霖 。 莊杰霖 則 將 2日 報酬 共計 1千 元 交付 予 黃鼎傑 ， 隨後 再 將 上揭 款項 共 23萬 元 交付 予 上揭 詐騙 集團 成員 綽號 「 包子 」 之 男子 ， 並 獲取 4千6百 元 之 報酬 。 嗣 經 警 調取 路口 監視器 畫面 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第25號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇思潔 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 11月 間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 合作金庫 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 出售 予 其 成年 友人 「 李娟如 」 （ 未 據 偵查 、 起訴 ） ， 供 其 所屬 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 等 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 而 「 李娟如 」 除 交代 蘇思潔 事 後 應 於 一 星期 內 前往 辦理 掛失 外 ， 僅 支付 1,000 元 予 蘇思潔 作為 代價 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 蘇思潔 所 提供 之 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物品 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 105年度訴字第816號
犯罪事實：
一 、 戴名涓 、 黃冠豪 均 明知 黃祥峯 （ 綽號 財哥 ） 、 陳智藝 及 其他 不詳 成年人 為 詐欺 集團 成員 （ 黃祥峯 及 陳智藝 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 戴名涓 持 黃祥峯 提供 之 手機 及 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 均 未 扣案 ） 受 黃祥峯 指示 與 黃冠豪 聯繫 ， 黃冠豪 持 戴名涓 所有 而 提供 之 三星牌 手機 （ 插置 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 係 黃祥峯 所有 而 提供 ， 已 扣案 如 附表 編號 １ 所 示 ） 為 聯絡 工具 ， 陳智藝 則 駕駛 車號 0000 - 00 號 或 ABE-5512 號 自用 小客車 搭載 黃祥峯 與 黃冠豪 會合 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 於 民國 105年 10月 8日 晚間 8時 許 ， 假冒 新竹縣 警察局 王 科長 、 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 曾益盛 等 人 致電 蘇清常 ， 佯稱 ： 蘇清常 所有 之 帳戶 涉及 刑案 ， 需 交付 帳戶 監管 云云 ， 並 傳真 如 附表 編號 ２ 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 、 附表 編號 ３ 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 偽造 公文書 2 紙 、 及 如 附表 編號 ４ 所 示 之 「 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 蘇清常 存摺 封面 封底 及 內頁 」 偽造 私文書 1 紙 ， 指示 蘇清常 前往 便利商店 收取 ， 致 蘇清常 陷於 錯誤 ， 自行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 欲 交付 監管 。 嗣 於 同 年 月 18日 上午 10時 58分 許 ， 黃祥峯 即 通知 戴名涓 代為 聯繫 黃冠豪 ， 戴名涓 隨即 持 上開 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 黃冠豪 持用 之 上開 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 黃冠豪 前往 基隆 取款 ， 黃冠豪 遂 前往 桃園市 大 園區 高鐵 軌道橋 下 之 7-11 便利商店 與 黃祥峯 、 陳智藝 會合 ， 由 黃祥峯 預付 現金 5,000 元 予 黃冠豪 作為 前往 基隆 之 車資 及 酬勞 。 黃冠豪 抵達 基隆市 後 ， 先 前往 不詳 便利商店 收取 詐騙 集團 不詳 成員 傳真 如 附表 編號 ５ 所 示 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 偽造 公文書 1 紙 ， 再 於 同 日 下午 3時 20分 許 前往 基隆市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 向 蘇清常 自稱 係 長官 派來 的 黃 先生 云云 ， 致 蘇清常 陷於 錯誤 ， 而 交付 前述 42萬 元 現金 予 黃冠豪 ， 黃冠豪 即 交付 前述 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 1 紙 予 蘇清常 後 離去 ， 因此 詐欺 42萬 元 現金 得手 ， 並 足以 生 損害 蘇清常 、 中國信託 商業 銀行 對於 儲戶 帳戶 管理 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 所屬 人員 管理 及 文書 製作 之 正確性 。 黃冠豪 旋 於 同 日 下午 3時 25分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 前 為 警 查獲 ， 扣得 現金 42萬 元 （ 已 歸還 予 蘇清常 ） 及 附表 編號 １ 至 ５ 所 示 之 物 ， 並 供出 戴名涓 、 黃祥峯 及 陳智藝 共同 參與 犯罪 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4730號
犯罪事實：
一 、 孫訓威 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第1512 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 7月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 105年 4月 12日 23時 11分 許 ， 在 臺北市 中正區 忠孝西路 新光三越 百貨公司 前 ， 見 李金龍 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 停靠 在 路 旁 ， 明知 自己 未 攜帶 現金 或 其他 付款 工具 ， 亦 無意 付款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 逕自 開啟 該 車 車門 並 向 李金龍 表示 欲 前往 新北市 板橋區 ， 致 李金龍 誤認 其 有 付款 能力 而 搭載 孫訓威 抵達 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 。 嗣 孫訓威 向 李金龍 表示 身 上 金錢 不足 而 欲 前往 附近 之 全家 便利商店 提款 ， 惟 未 久 即 返回 表示 其 名下 帳戶 餘額 不足以 支付 車資 ， 李金龍 始悉 受騙 ， 孫訓威 即 以 此 方式 詐得 免 付 車資 新臺幣 570 元 之 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8180號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴信宗 前 於 民國 98年 間 ， 曾 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 基簡字 第973 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 99年 1月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 復 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 6月 初 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 台新 銀行 「 吳襄理 」 之 成年 男子 以 電話 聯絡 後 ， 於 100年 6月 1日 至 100年 6月 9日 間 某 日 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 東基隆 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 上開 自稱 「 吳襄理 」 之 成年 男子 收取 之 。 嗣 該 自稱 「 吳襄理 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 賴信宗 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 合作金庫 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 鍾依蓉 等 12 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 至 賴信宗 前開 中國信託 銀行 帳戶 及 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 鍾依蓉 等 12 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第683號
犯罪事實：
一 、 劉博翔 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張碩恩 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 3月 17日 下午 1時 至 2時 許 ， 先 由 詐欺 集團 成員 ， 向 林珉瑄 謊稱 ： 其 積欠 電話費 新臺幣 （ 下 同 ） 幾萬 元 ， 旋稱 其 為 人頭戶 等語 ， 再 由 詐欺 集團 其他 成員 ， 分別 假冒 警察 、 檢察官 佯稱 ： 林珉瑄 帳戶 遭 盜用 ， 成為 人頭戶 ， 需 監管 600萬 元 對 帳 等語 ， 致 使 林珉瑄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 萬豪 酒店 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 內湖 分行 帳戶 （ 帳戶 ： 000000000000號 、 000000000000 號 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 內湖 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 內湖 西湖 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 ） 之 金融卡 3 張 （ 註 ： 臺灣 銀行 帳戶 為 雙 帳戶 ） ， 交付 予 自稱 「 吳 專員 」 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 「 張碩恩 」 ， 再 於 106年 3月 17日 晚上 6時 至 11時 35分 間 某時 ， 在 新竹縣 湖口鄉 仁慈 醫院 對面 巷 內 ， 將 上開 金融卡 交付 劉博翔 ， 劉博翔 隨即 依 指示 接續 自 106年 3月 17日 晚上 11時 35分 起 至 同 年 月 20日 凌晨 5時 3分 止 ， 在 新竹縣 湖口鄉 湖口 郵局 、 渣打 商業 銀行 湖口 分行 、 新豐 分行 、 台灣 中小企業 銀行 湖口 分行 、 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 之 自動櫃員機 ， 合計 提領 74 次 ， 共計 145萬7,000 元 （ 不 含 手續費 ） ， 再 於 新竹縣 湖口鄉 仁慈 醫院 對面 巷 內 、 湖口 火車站 附近 之 網咖 外 ， 將 上開 款項 交付 予 「 張碩恩 」 ， 並 獲取 報酬 14,500 元 。 嗣 臺灣 銀行 通知 林珉瑄 帳戶 異常 提領 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第763號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳美慧 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第2020號
犯罪事實：
一 、 潘信乙 能 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 在 民國 104年 1月 6日 前 之 某 日 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 新店 分行 （ 下稱 土地 銀行 ) 第000000000000 號 及 永豐 商業 銀行 北新 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 提供 與 詐騙 集團 成員 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 之 林陳惠蘭 、 洪榮碧 ， 並 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 手法 施詐 ， 致 林陳惠蘭 、 洪榮碧 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 「 匯款 / 轉帳 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 如 附表 「 被 騙 金額 」 欄 所 示 款項 ， 匯入 上開 潘信乙 之 帳戶 ， 總計 詐取 不法 所得 達 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第31號
犯罪事實：
一 、 傅永華 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 中旬 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅 先生 」 之 人 指示 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 七賢 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 （ 密碼 寫 在 存摺 上 ） ， 以 黑貓宅 即便 寄至 高雄市 ○○區 ○○路 118號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 溫志遠 」 收受 ， 供 「 羅 先生 」 、 「 溫志遠 」 及 渠 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 俟 「 羅 先生 」 、 「 溫志遠 」 及 渠 所屬 詐騙 集團 取得 傅永華 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 佯裝為 幸運草 網路 賣家 ， 於 同年 7月 31日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄒憶佳 ， 佯稱 ： 在 網路 上 購物 時 ， 匯款 方式 有 誤 ， 按 到 分期付款 方式 ， 若要 取消 會 聯絡 銀行 處理 云云 ， 再 由 某 成員 佯裝 為 銀行 人員 撥打 電話 予 鄒憶佳 ， 佯稱 ： 須 前往 自動櫃員機 進行 操作 取消 云云 ， 致 鄒憶佳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 20分 許 ， 在 彰化縣 大村鄉 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 傅永華 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 鄒憶佳 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第896號
犯罪事實：
一 、 曾郁閔 自 民國 99年 4月 間 起 ， 經由 報紙 分類 廣告 ， 加入 不詳 姓名 、 年籍 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 老闆 」 ） 所 組成 之 詐騙 集團 ， 與 「 老闆 」 、 賈靜芸 （ 賈靜芸 涉嫌 附表 一 編號 1 至 8 之 詐欺 取財 部分 ， 未 經 起訴 ， 詳如 後述 理由 之 說明 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 賈靜芸 負責 在 報紙 刊登 分類 廣告 、 支付 廣告 費用 、 支付 薪資 予 集團 內 其他 成員 、 提領 詐騙 所得 之 工作 ， 賈靜芸 可 從 每 次 提領 金額 中 分得 1﹪ 之 代價 ， 「 老闆 」 並 提供 門號 0000000000 行動電話 （ 廠牌 ： 三星 Anycall ） 予 賈靜芸 作為 聯絡用 ； 另 曾郁閔 則 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 代價 ， 受 「 老闆 」 、 賈靜芸 之 指揮 ， 負責 開車 、 提領 詐騙 所得 、 收購 人頭 帳戶 之 工作 。 曾郁閔 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 申請人 ， 以 每 本 存摺 2千 元 之 代價 ， 收購 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 並 向 賈靜芸 請領 前揭 購買 人頭 帳戶 之 款項 ， 復 以 行動電話 0000000000 、 0000000000 號 ， 將 所 收購 之 金融 存款 帳戶 戶名 、 帳號 ， 用 簡訊 方式 傳送 予 「 老闆 」 ， 「 老闆 」 再 指揮 該 集團 內 不詳 姓名 年籍 之 成員 ， 以 附表 一 所 列 之 詐騙 方式 ， 對 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 ， 詐取 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 曾郁閔 所 收購 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第405號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊子德 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 貿然 交付 予 他人 ， 容任 他人 使用 時 ， 極 可能 流入 詐欺 集團 手 中 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 竟 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 遂行 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 世運 主場館 外 ， 將 其 設 於 玉山 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 、 大眾 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 右昌 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 其 友人 陳宥驊 ， 囑咐 陳宥驊 轉交 予久 未 聯絡 ， 亦 不知目前 從事 何職 ， 僅 稱 帳戶 欲 作為 網路 賭博 使用 之 友人 陳思齊 （ 陳宥驊 、 陳思齊 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 嗣 莊子德 之前開 帳戶 資料 均 流入 不詳 詐欺 集團 手 中 ， 而 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 被 害 金額 之 款項 匯至 莊子德 申設 之 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 即 分別 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 案 經 蔣淑娟 、 王姿璇 、 張雅俐 、 王品涵 、 王芸萱 、 高士媛 及 林珈如 訴由 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6248號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 16日 19時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 雙鳳 門市 內 ， 約定 以 每 個 帳戶 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 更改為 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 指定 之 號碼 ， 再 以 店到店 寄送 方式 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 甲○○ 上開 中信 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 108年 5月 20日 20時 50分 許 ， 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 致電 王羽彤 ， 向 王羽彤 佯稱 先前 購物 因 操作 疏失 將 其 設為 特級 會員 ， 之後 可能 會 從 其 帳戶 扣款 ， 須 操作 提款機 確認 有無 扣款 云云 ， 致 王羽彤 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 46分 許 、 20時 54分 許 、 20時 58分 許 ， 依 指示 使用 網路 銀行 匯款 4萬9,985 元 、 4,085 元 、 6,161 元 至 甲○○ 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 5月 20日 19時 10分 許 ， 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 致電 朱采柔 ， 向 朱采柔 佯稱 先前 購物 因 操作 疏失 導致 訂單 重複 ， 須 操作 提款 機方 能 退款 云云 ， 致 朱采柔 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 57分 許 、 20時 59分 許 、 21時 3分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 郵局 內 ， 依 指示 操作 提款機 匯款 1萬5,780 元 、 8,943 元 、 2,012 元 至 甲○○ 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 108年 5月 20日 21時 5分 許 ， 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 致電 李佩茹 ， 向 李佩茹 佯稱 先前 購物 因 操作 疏失 將 其 設為 批發商 ， 可能 會 從 其 帳戶 重複 扣款 ， 須 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 李佩茹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 17分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 之 統一 超商 松興 門市 內 ， 依 指示 操作 提款機 匯款 1萬985 元 至 甲○○ 上開 中信 銀行 帳戶 內 （ 該 筆 款項 未 遭 提領 ） 。