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臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第998號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 名稱 另 補充 「 臺中市 政府 警察局 第三 分局 正義 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 萬丹 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 作為 證據 ， 及 附表 更正 如 下列 附表 所 示 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第170號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李國臻 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 簡易 判決 處刑書 內 關於 「 黃婉瓔 」 、 「 兆豐 商銀 」 之 記載 ， 均 分別 更正為 「 黃琬瓔 」 、 「 國泰世華 銀行 」 外 ， 其餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第692號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣南投地方法院 107年度原訴字第14號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 洪博軒 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 經 本院 以 106年度 原訴字 第14 號 判決 ； 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 訴 字 第2830 號 案件 審理 中 ） 自 民國 106年 3月 間 某 日 起 ， 與 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 綽號 「 安哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 安哥 」 ） 共同 籌組 詐欺 車手 集團 （ 下稱 A 車手 集團 ） 。 由 「 安哥 」 在 大陸 地區 與 其他 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 成員 所 組成 之 電信 流分工 集團 （ 又 稱 詐騙 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐術 之 集團 ， 下稱 B 電信 機房 集團 ） 之 不詳 成員 接洽 ， 並 提供 A 車手 集團 所 需 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ； 洪博軒 則 擔任 A 車手 集團 臺灣 地區 之 負責人 ， 並 自 106年 3月 間 某 日 起 ， 陸續 招募 廖昭誠 （ 106年 6月 間 某 日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 經 本院 以 106年度 原訴字 第14 號 判決 ） 、 少年 詹○棠 （ 姓名 詳卷 、 88年 9月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 106年 6月 間 某 日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 另 經 本院 以 106年度 少護字 第108 號 審理 ） 等 人 ， 少年 詹○棠 再 招募 陳泓諭 （ 106年 6月 間 某 日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 經 本院 以 106年度 原訴字 第14 號 判決 ） 及 何冠宇 （ 106年 6月 間 某 日 加入 ） ； 何冠宇 再 招募 少年 全○龍 （ 姓名 詳卷 、 89年 10月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 106年 6月 間 某 日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 另 經 本院 以 106年度 少護字 第108 號 審理 ） 。 何冠宇 則 基於 參與 持續性 、 牟利 性 詐欺 集團 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 上開 時間 加入 以 「 安哥 」 為首 所 發起 、 主持 、 操縱 或 指揮 之 A 車手 集團 ， 與 洪博軒 、 廖昭誠 、 陳泓諭 及 少年 詹○棠 及 其 所屬 A 車手 集團 及 B 電信 機房 集團 等 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 B 電信 機房 集團 之 其他 不詳 成員 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 對 附表 一 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 匯款 至 附表 一 所 示 警示 帳戶 內 ； 復 由 A 車手 集團 成員 以 通訊 軟體 「 易信 」 之 群組 為 聯絡 方式 ， 而 何冠宇 則 依 少年 詹○棠 或 A 車手 集團 姓名 年籍 不詳 成員 指示 ， 持 附表 一 所 示 警示 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 贓款 得手 。 得手 後 ， 何冠宇 再 將 所 提領 如 附表 一 所 示 贓款 直接 交予 少年 詹○棠 ， 再 由 少年 詹○棠 將 提領 及 收取 之 贓款 直接 或 輾轉 交予 廖昭誠 或 洪博軒 或 集團 內 其他 不詳 成員 ； 再 由 洪博軒 、 廖昭誠 或 集團 內 其他 不詳 成員 ， 將 扣除 提領 車手 之 報酬 之 餘款 整理 後 交 「 安哥 」 所屬 之 A 車手 集團 所 指定 之 人 。 嗣 經 附表 一 所 示 被害人 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1001號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱絢綾 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 8月 7日 20時 40分 許 ， 先 由 該 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 提供 冒用 勞力士 商標 之 手錶 1 支 ， 再 由 朱絢綾 持往 址設 於 桃園縣 中壢市 ○○路 298號 之 鴻海 當鋪 典當 ， 並 佯稱 該 手錶 係 購 自 桃園縣 中壢市 寶鑫 鐘錶店 之 真品 等語 ， 致 鴻海 當鋪 之 負責人 蕭雅屏 陷於 錯誤 而 收當 ， 並 交付 新臺幣 8萬 元 予 朱絢綾 ， 朱絢綾 於 得手 後 ， 旋即 將 贓款 交付 予 該 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 ， 以 抵償 其 所 積欠 之 債務 ， 嗣 因 質當 期滿 ， 朱絢綾 遲 未 贖當 ， 蕭雅屏 查覺 有異 ， 將 上開 手錶 送 鑑定 後 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第369號
犯罪事實：
一 、 沈明建 係 南投縣 集集鎮 林尾 社區 守望相助隊 （ 下稱 林尾 社區 守望相助隊 ） 隊長 ， 其 見 南投縣政府 警察局 於 民國 104年 間 ， 依 「 南投縣 政府 守望相助隊 申請 經費 補助 處理 要點 」 規定 ， 編列 應勤 裝備 補助 經費 （ 守望相助隊 經費 補助 ） ； 且 內政部 警政署 於 104年 間 ， 依 「 內政部 推動 社區 治安 補助 作業 要點 」 規定 ， 亦 編列 有 「 台灣 健康 社區 六星 計畫 社區 治安 」 補助款 （ 下稱 六星 計畫 補助 ） ， 每 一 社區 補助 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,000 元 ， 因 林尾 社區 守望相助隊 有 申請 守望相助隊 經費 補助 之 需 ， 明知 應 先 完成 採購 、 驗收 程序 後 ， 檢付 相關 收據 製作 支出 憑證 後 送 主管 機關 核撥 補助款 ， 然 沈明建 與 林尾 守望 社區 相助隊 副隊長 吳進清 （ 已 於 105年 1月 13日 死亡 ） ， 明知 林尾 社區 守望相助隊 尚未 實際 採購 申請 補助 之 物品 ， 竟 與 林尾 社區 守望相助隊 前任 會計 劉寬維 及 係 址設 南投縣 ○○鎮 ○○街 000號 菁英 體育 用品社 之 負責人 陳南榕 （ 上 2 人 業經 本院 另行 判決 ） ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 陳南榕 分別 於 104年 9月 15日 、 104年 9月 18日 ( 起訴書 誤載為 104年 5月 10日 前 某 日 ) ， 在 菁英 體育 用品 社店 內 ， 以 菁英 體育 用品社 名義 出具 總價 2萬700 元 、 品名 值勤 皮鞋 23 雙 之 免用 統一 發票 及 總金額 為 4萬6,000 元 、 品名 運動鞋 23 雙 、 長袖 上衣 、 長褲 各 23 件 之 免用 統一發票 收據 各 1 紙交 與 劉寬維 ， 再 由 劉寬維 分別 於 104年 9月 15日 至 9月 24日 前 及 104年 9月 18日 ( 起訴書 均 誤載為 104年 5月 10日 前 某 日 ) ， 依 沈明建 及 吳進清 指示 ， 將 上開 不實 收據 分別 黏貼 在 「 南投縣 社區 治安 計畫 黏貼 憑 證用 紙 」 上 ， 並 在 「 主計 」 欄位 上 核章 ， 且 在 「 驗收 或 證明 」 、 「 總務 」 、 「 保管人 」 及 「 經辦人 」 等 欄位 上 分別 蓋用 沈明建 、 吳進清 及 隊員 吳聰益 之 印章 ， 連同 上開 免用 統一發票 上 所 載 之 不實 交易 物品 照片 ， 分別 持 之 向 南投縣 政府 警察局 集集 分局 申請 守望 相助隊 經費 補助 及 六星 計畫 補助 而 行使 ， 表示 林尾 社區 守望相助隊 已 購置 上開 免用 統一發票 上 所 載 之 不實 交易 物品 而 申請 經費 補助 ， 致 守望相助隊 經費 補助 之 核發 單位 即 南投縣 政府 警察局 與 辦理 六星 計畫 補助 初審 之 南投縣 政府 警察局 及 複核 之 內政部 警政署 分別 核發 林尾 社區 守望相助隊 守望 相助隊 經費 補助 2萬 元 及 六星 計畫 補助 6萬9,000 元 後 ， 再 將 該 補助 款項 用以 購置 皮鞋 、 長袖 上衣 、 長褲 、 安全帽 、 運動鞋 等 物品 後 發送 與 各 隊員 ， 而 足以 生 損害 於 南投縣政府 警察局 、 南投縣 政府 警察局 集集 分局 及 內政部 警政署 對於 申請 補助 文件 、 單據 審核 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6387號
犯罪事實：
一 、 李淑華 明知 一般人 均 可 任意 取得 金融 帳戶 ， 且 開戶 毋 需 鉅額 資金 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 不詳 之 人犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 8日 前 之 某 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 光華 郵局 （ 下稱 楊梅 光華 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 詐騙 集團 。 詐騙 集團 成員 於 取得 上揭 李淑華 楊梅光華 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詐騙 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 金額 均 詳 附表 所 示 ） 。 嗣 高怡卿 等 人事 後 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 旋即 向 警方 報案 ， 因而 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度金訴字第30號
犯罪事實：
一 、 黃仲源 、 蘇垣齊 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 5月 間 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 旺旺休 」 之 人 （ 下稱 旺旺休 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 擔任 本 案 詐騙 集團 之 取款 車手 。 黃仲源 、 蘇垣齊 、 「 旺旺休 」 及 其餘 本案 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐騙 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 一 各 編號 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 一 所 示 之 李欣蓓 、 羅斤汎 、 呂竣凱 及 游翊萱 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 各 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 各 編號 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 一 各 編號 所 示 之 「 匯款 帳戶 」 內 。 嗣 由 「 旺旺休 」 以 微信 通訊 軟體 指示 黃仲源 、 蘇垣齊 於 附表 一 各 編號 所 示 時 、 地 取得 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 再 由 黃仲源 、 蘇垣齊 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 後 ， 再 將 前開 款項 交予 「 旺旺休 」 ， 而 掩飾 、 隱匿 其 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 黃仲源 、 蘇垣齊 並 可 獲得 每 領取 1 個 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 與 提領 金額 的 3％ ， 作為 報酬 。 嗣 黃仲源 、 蘇垣齊 於 109年 5月 17日 下午 5時 40分 許 ， 持 蕭宇傑 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 金融卡 在 屏東縣 ○○市 ○○路 00○0號 之 屏東市 農會 自動櫃員機 提款 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1354號
犯罪事實：
一 、 莊忠諺 、 李峻宇 、 林柏凱 （ 林柏凱 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 由 本院 另行 審結 ） 與 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共組 詐欺 集團 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 大陸 地區 詐欺 集團 成員 ） 負責 以 電話 與 被害人 聯繫 並 施用 詐術 ， 莊忠諺 、 李峻宇 負責 至 現場 取款 ， 林柏凱 負責 分配 詐欺 所得 之 款項 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 101年 9月 18日 下午 1時 50分 許 ， 先 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 電話 與 蕭潘玲珠 聯絡 ， 向 其 佯稱 因 其 子 為人 作保 ， 需 代為 償還 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 致 使 蕭潘玲珠 陷於 錯誤 ， 於 提領 60萬 元 後 ， 依 大陸 地區 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 該 筆 款項 放置 於 桃園縣 龍潭鄉 中豐路 上林段 龍潭 大池 管理處 大門 旁 之 垃圾堆 內 ， 後 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 電話 通知 莊忠諺 上開 藏款 地點 ， 李峻宇 則 騎乘 莊忠諺 所有 車牌 號碼 000 — GNV號 之 重型 機車 搭載 莊忠諺 至 該 藏款 地點 ， 由 莊忠諺 下車 取款 得手 。 嗣 莊忠諺 於 同 日 下午 4時 後 之 不詳 時間 ， 與 林柏凱 相約 至 桃園縣 中壢市 環中東路 2段 之 某 洗車場 見面 ， 林柏凱 駕駛 不詳 車號 之 自小客車 前來 ， 莊忠諺 遂 坐上 林柏凱 所 駕駛 之 車輛 而 於 該 車 行進 間 將 上揭 60萬 元 交予 林柏凱 ， 林柏凱 則 自 詐欺 所得 款項 內 ， 分配 1萬8,000 元 予 莊忠諺 ， 分配 6,000 元 至 7,000 元 予 李峻宇 ， 餘款 則 由 林柏凱 與 大陸 地區 詐欺 集團 成員 朋分 花用 。 ㈡ 於 101年 9月 19日 下午 1時 許 ， 先 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 電話 與 陳王秋淑 聯絡 ， 向 其 佯稱 因 其 女 為人 作保 ， 需 代為 償還 40萬 元 ， 致 使 陳王秋淑 陷於 錯誤 ， 於 提領 40萬 元 後 ， 依 大陸 地區 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 該 筆 款項 放置 於 桃園縣 龍潭鄉 民族路 216巷 巷口 之 交通 錐 內 ， 後 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 電話 通知 莊忠諺 上開 藏款 地點 ， 李峻宇 則 騎乘 莊忠諺 所有 車牌 號碼 000 — GNV號 之 重型 機車 搭載 莊忠諺 至 該 藏款 地點 ， 由 李峻宇 下車 取款 得手 。 嗣 莊忠諺 於 同 日 下午 之 不詳 時間 ， 與 林柏凱 相約 至 桃園縣 中壢市 環中東路 2段 之 某 洗車場 見面 ， 林柏凱 駕駛 上揭 自小客車 前來 ， 莊忠諺 遂 坐上 林柏凱 所 駕駛 之 車輛 而 於 該 車 行進 間 將 上揭 40萬 元 交予 林柏凱 ， 林柏凱 則 自 詐欺 所得 款項 內 ， 分配 1萬餘 元 予 莊忠諺 ， 分配 4,000 元 予 李峻宇 ， 餘 款 則 由 林柏凱 與 大陸 地區 詐欺 集團 成員 朋分 花用 。 嗣 因 蕭潘玲珠 、 陳王秋淑 發覺 受騙 後 ， 報警 究辦 ， 經 警方 調閱 藏款 地點 之 監視 錄影帶 畫面 後 ， 始 知 上情 ， 經警 於 101年 10月 24日 上午 8時 30分 、 同 日 中午 12時 許 ， 先後 至 莊忠諺 位於 桃園縣 中壢市 ○○○街 0號 3樓 、 桃園縣 中壢市 ○○○街 00巷 00號 之 住 、 居處 搜索 ， 分別 扣得 與 本案 無關 之 SAMSUNG 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 晶片卡 1 張 ） 、 上衣 2 件 及 鞋子 1 雙 等 物 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴緝字第1號
犯罪事實：
一 、 李泓進 （ 綽號 「 阿水 」 、 「 水哥 」 ） 與 陳振達 （ 綽號 「 小寶 」 、 「 鑫哥 」 ） 係 多 年 好友 ， 緣 陳振達 為 圖謀 暴利 ， 自 民國 102年 10月 起 ， 自行 籌組 設立 轉帳 車手 集團 （ 俗稱 「 水 公司 」 或 「 漏水 公司 」 ） ， 依序 將 機房 設 於 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 、 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 、 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 、 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 ， 及 臺中市 ○○區 ○○街 00號 4樓 等 處 ， 並 陸續 招募 賴怡君 （ 綽號 「 脆ㄦ 」 、 「 月光 」 ， 於 102年 10月 間 加入 ， 嗣 於 103年 7月 底 退出 ） 、 張倍豪 （ 綽號 「 阿豪 」 ， 於 102年 10月 間 加入 ） 、 蔡信忠 （ 綽號 「 大忠 」 、 「 台中仔 」 ， 於 102年 11月 中旬 加入 ， 嗣 於 103年 5月 底 退出 ） 、 謝詩涵 （ 綽號 「 小涵 」 ， 於 103年 1月 初 加入 ） 、 蕭帆宇 （ 綽號 「 小樂 」 ， 於 103年 3月 加入 ） 、 江崇瑋 （ 綽號 「 小瑋 」 ， 於 103年 6月 初 加入 ） 、 黃俊瑋 （ 綽號 「 賀伯 」 ， 於 103年 8月 2日 加入 ） ， 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蘋果 」 、 「 晨晨 」 、 「 漾漾 」 、 「 眼鏡 」 、 「 花枝 」 等 成年人 加入 。 嗣 因 陳振達 於 103年 4月 底 遭 強盜 劫財 ， 陳振達 為 避 人 耳目 ， 乃 自 103年 5月 初 起 ， 將 上揭 轉帳 車手 集團 交予 李泓進 出面 監督 管理 ， 實際 上 仍 由 陳振達 隱身 幕後 操控 。 上開 轉帳 車手 集團 成員 與 設立 於 大陸 及 印尼 等 地 代號 為 「 A 貔貅 」 、 「 B 貔貅 」 、 「 大發 2 」 、 「 多壽 1 」 、 「 多壽 2 」 、 「 多財 」 、 「 人客來坐 」 、 「 超級 可樂 」 、 「 海尼根 」 、 「 大胃王 」 、 「 強劉 」 、 「 火旺 」 、 「 財源 廣進 」 、 「 水族箱 」 、 「 高朋滿座 咬 錢虎 」 、 「 金六福 」 、 「 順順利利 」 、 「 阿財 信用 」 、 「 天地 一 號 」 、 「 多多福 」 、 「 阿財 」 、 「 蛇年 」 、 「 火箭 」 、 「 源源不絕 」 等 詐騙 電信 機房 （ 俗稱 「 桶子 」 ） 成員 合作 ， 渠等 之 犯罪 手法 為 ： 由 詐騙 電信 機房 內 之 成員 以 電子 通訊 系統 隨機 撥打 大陸 地區 民眾 電話 ， 假冒 為 大陸 地區 公安 人員 、 檢察院 人員 或 法官 ， 向 接聽 電話 之 民眾 詐稱 遭 冒名 申辦 銀行 信用卡 且 有 欠費 ， 及 個人 資料 外洩 涉及 重大 刑事 案件 等 為由 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 之 保密 （ 安全 ） 帳戶 ， 或 為 避免 其他 帳戶 內 款項 亦 遭 盜領 、 避免 名下 財產 遭 凍結 或 審核 資金 狀況 ， 必須 依照 指示 操作 云云 ， 且 在 網路 上 虛設 「 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 」 之 網頁 ， 提供 民眾 輸入 案件 編號 及 身分 證號 ， 即 會 在 網頁 上 出現 虛偽 之 法院 傳票 、 刑事 逮捕令 、 資產 凍結令 及 監管科 收據 等 文書 ， 藉以 誑騙 取信 。 待 接聽 電話 之 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 由 陳振達 購買 取得 之 人頭 帳戶 （ 俗稱 「 大車 」 ） 後 ， 即 由 內勤 人員 謝詩涵 、 張倍豪 、 蔡信忠 、 蕭帆宇 、 江崇瑋 、 黃俊瑋 、 「 蘋果 」 、 「 晨晨 」 等 人 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 款項 層層 分散 至多 個 人頭 帳戶 內 （ 俗稱 「 小車 」 ） ， 再 由 外務 人員 「 漾漾 」 、 「 眼鏡 」 、 「 花枝 」 等 人 持 「 小車 」 人頭 帳戶 之 銀聯卡 至 提款機 或 臨櫃 提領 款項 ， 並 將 領得 之 現金 交予 陳振達 或 李泓進 ， 由 陳振達 或 李泓進 親自 將 詐騙 電信 機房 應 分得 之 利潤 ， 以 現金 交付 予 詐騙 電信 機房 成員 ， 或 由 賴怡君 以 匯款 方式 將 款項 匯入 詐騙 電信 機房 指定 之 帳戶 。 李泓進 於 103年 5月 初 接手 陳振達 所 籌組 之 上開 轉帳 車手 集團 後 至 同年 6月 19日 止 ， 即 與 該 轉帳 車手 集團 成員 及 合作 之 詐騙 電信 機房 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 大陸 地區 民眾 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 及 為 合作 之 詐騙 電信 機房 每日 轉帳 如 附表 二 編號 1 至 17 所 示 之 詐得 款項 總額 ； 另 自 103年 6月 20日 起 至 查獲 時 止 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 每 日 分別 為 合作 之 詐騙 電信 機房 轉帳 如 附表 二 編號 18 至 79 所 示 之 詐得 款項 總額 。 嗣 於 103年 8月 20日 上午 11時 50分 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 至 機房 所在 之 臺中市 ○○區 ○○街 00號 4樓 進行 搜索 ， 當場 查獲 在場 之 謝詩涵 、 張倍豪 、 蕭帆宇 、 江崇瑋 及 黃俊瑋 等 人 ， 並 扣得 陳振達 所有 供 前開 犯罪 所 用 如 附表 三 編號 1 至 97 所 示 之 物 。 復 於 同 日 持 本院 核發 之 搜索票 至 陳振達 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 00弄 00號 住處 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 98 至 101 所 示 陳振達 所有 供 前開 犯罪 所 用 之 物 ， 而 偵悉 上情 （ 陳振達 、 賴怡君 、 張倍豪 、 蔡信忠 、 謝詩涵 、 蕭帆宇 、 江崇瑋 、 黃俊瑋 等 人 所 犯 詐欺 取財 等 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 訴字 第1615 號 分別 判處 罪刑 ， 上訴 後 迭 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 上訴字 第823 號 及 最高法院 以 105年度 台 上 字 第466 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第109號
犯罪事實：
一 、 己○○ 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 窒礙 ， 另 其 亦 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 他人 ， 恐 遭 他人 作為 人頭 帳戶 ， 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 並 用 以 掩飾 或 藏匿 他人 詐欺 之 犯罪 所得 ， 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 卻 僅 因於 民國 105年 12月 初 ， 自 網路 得知 若 將 銀行 帳戶 供 他人 使用 5日 ， 將 可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 訊息 後 ， 即 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 先 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 松山 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 臺北 富邦 商業 銀行 西門 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 變更為 同 組 密碼 後 ， 再 於 105年 12月 6日 19時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000○0號 統一 便利 超商 聯成 門市 內 ， 將 上述 2 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 包裹 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000○0 號 統一 便利 超商 西盛 門市 予 自稱 「 陳俊男 」 之 人 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前述 2 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 如 附表 各 編號 詐騙 經過 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 各 編號 所 示 之 人 ， 使 其 等 各 陷於 錯誤 ， 分別 匯 、 存款 至 己○○ 上揭 華南 銀行 帳戶 及 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 該 詐欺 集團 成員 持 己○○ 所 交付 前開 2 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 將 所 匯 、 存入 款項 提領 近空 （ 各 匯款 時間 、 地點 、 遭 詐騙 金額 、 匯入 銀行 帳戶 均 詳 如 附表 各 編號 所 示 ) 。 嗣 如 附表 各 編號 所 示 之 人 於 匯 、 存款 後 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1777號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 許 嗣 霈 、 申倩菖 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 應 增列 「 被告 許 嗣 霈 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1524號
犯罪事實：
一 、 許昱誠 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 3日 下午 5時 許 ， 在 基隆 火車站 前 ， 將 其 所 開立 之 安泰 商業 銀行 延平 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 與 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 帳戶 ， 嗣 各 被害人 發覺 受騙 報警 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第499號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 廖英傑 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1118號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 9日 至 同 年 月 16日 間 之 某 日 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 2 帳戶 。 詐欺 集團 成員 取得 前述 2 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 對 如 附表 所 示 之 乙○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 乙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 金額 至 前述 2 帳戶 內 ， 並 遭 詐欺 集團 派員 提領 得款 。 嗣 乙○○ 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1006號
犯罪事實：
一 、 緣 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 張董 」 之 成年 男子 與 若干 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共組 詐騙 集團 ， 眾人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 安排 成員 互相 配合 ， 出面 向 不 特定人 行騙 財物 ； 其中 ， 該 集團 自 民國 99年 10月 間 某 日 起 ， 由 該 集團 位於 大陸 地區 之 「 CALL 客 秘書 」 （ 以下稱 大陸 秘書 ） 自稱 「 林嘉燕 」 之 女子 ， 陸續 去電 乙○○ ， 於 電話 中 與 乙○○ 裝熟 攀談 及 建立 關係 ， 俟 獲取 乙○○ 信任 ， 自稱 「 林嘉燕 」 之 女子 再 以 「 跟 朋友 借 錢 」 、 「 母親 急需 要 錢 」 、 「 要 離開 酒店 ， 可是 還 欠 10萬 元 」 、 「 離開 酒店 的 錢 上 次 算錯 ， 要求 再 拿 5萬 元 」 、 「 喝 酒 不 小心 踢到 客人 要害 ， 要 賠償 客人 32萬 元 」 、 「 酒店 幫 其 代墊 30萬 元 ， 要求 幫忙 清償 」 、 「 向 公司 借 150萬 元 去 投資 ， 可是 被 騙 了 ， 如果 要 離開 酒店 ， 要 把 欠 的 錢 給足 才 能 離開 」 等 理由 向 乙○○ 借 錢 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 該 詐騙 集團 出面 收錢 之 人 （ 俗稱 車手 ） ， 致 該 集團 詐欺 得手 （ 此 階段 並 無 足夠 證明 被告 三 人 參與 或 曾 出面 收錢 ， 詳 後述 不 另 為 無罪 之 諭知 部分 ） 。 嗣 丁○○ （ 綽號 小 A ） 、 丙○○ 與 甲○○ 於 100年 2 、 3月 間 某 日 起 加入 上述 詐騙 集團 ， 分別 擔任 車手 小姐 及 控臺 ， 並 基於 與 「 張董 」 所屬 詐欺 集團 間 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 遣 大陸 秘書 某 自稱 「 林嘉燕 」 之 女子 於 100年 3月 18日 再度 去電乙○○ ， 佯稱 因 酒店 業績 尚 欠 57萬 元 ， 需 達到 業績 始 能 償還 前開 借款 為由 ， 希望 乙○○ 幫忙 云云 而 著手 於 詐騙 ， 該 集團 成員 大陸 秘書 並 向 甲○○ 、 丁○○ 告知 此 詐騙 話術 及 約定 見面 時間 、 地點 ， 再 由 丁○○ 指派 丙○○ 、 甲○○ 於 同年 3月 18日 晚間 6時 許 前往 新北市 樹林區鎮 ○街 000號 「 樹林 火車站 」 前 欲 向 乙○○ 取款 ， 惟 乙○○ 因 先前 已 數 次 交付 款項 而 起疑 ， 乃 報警 處理 且 已 知 遭騙 ， 遂 攜帶 玩具鈔 前往 ， 丙○○ 、 甲○○ 到場 後 ， 乙○○ 交付 玩具鈔 時 ， 丙○○ 、 甲○○ 即為 早 埋伏 在 此 之 員警 上前 逮捕 查獲 ， 丁○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 及 該 集團 因而 未 能 得逞 ， 且 為 警 在 皮包 內 扣得 玩具鈔 1 包 及 與 本案 犯行 無關 之 行動電話 2 支 （ 各 含 門號 0000000000 、 0000000000 號 Sim卡 1 只 ） ， 而 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度投刑簡字第236號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪裕淳 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 4月 16日 前 某 時 許 ， 撥 門號 0000000000 號 行動電話 與 1 名 自稱 「 張 先生 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 繼 依 「 張 先生 」 指示 ， 於 同 年 月 16日 15時 30分 許 ， 在 位於 新北市 中和區 連城路 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 向 土地 銀行 大社 分行 所 申辦 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 新竹 科學園區 分行 所 申辦 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 密碼 嗣 以 電話 告知 ） ， 以 黑貓宅 急便 託運 之 方式 ， 寄交給 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張志成 」 之 成年 男子 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張志成 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 利用 上揭 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 取得 洪裕淳 上揭 2 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 4月 23日 18時 46分 許 ， 撥打 李家杰 之 電話 ， 向 李家杰 佯稱 伊係 露天 拍賣 網站 賣家 ， 因 原先 工作 人員 疏忽 ， 將 訂單 數量 誤打為 12 個 ， 如 欲 取消 訂單 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 李家杰 於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 10分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 土地 銀行 和平 分行 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 分別 存入 各 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 共計 存入 6萬 元 至 洪裕淳 所有 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈡ 103年 4月 23日 19時 11分 許 ， 撥打 林遠華 之 電話 ， 向 林遠華 佯稱 伊係 露天 拍賣 網站 賣家 ， 因 原先 工作 人員 疏忽 ， 將 一 次 付款 誤 設定為 分期付款 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 林遠華 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 26分 及 39 分 許 ， 在 位於 桃園縣 ○○鄉 ○○街 000號 之 統一 便利商店 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 自 其 所有 永豐 銀行 之 帳戶 ， 分別 匯款 1 元 及 2萬9985 元 ， 共計 匯款 2萬29986 元 至 洪裕淳 所有 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 103年 4月 23日 18時 30分 許 ， 撥打 白偉均 之 電話 ， 向 白偉 均 稱 伊 係 網路 賣家 員工 ， 因 原先 客服 人員 疏忽 ， 將 一 次 付款 誤 設定為 分期付款 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 白偉 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 18時 33分 許 ， 在 位於 新竹市 ○○路 0000號 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 自 其 所有 中華郵政 公司 帳戶 匯款 2萬9985 元 ， 至 洪裕淳 所有 上開 合作金庫 帳戶 。 ㈣ 103年 4月 23日 19時 許 ， 撥打 張姿儂 之 電話 ， 向 張姿儂 稱 伊 係 86 小舖 員工 ， 因 原先 客服 人員 疏忽 ， 將 一 次 付款 誤 設定為 分期付款 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 張姿儂 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 19時 39分 許 ， 在 位於 臺南市 ○區 ○○街 0段 000號 中華郵政 公司 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 自 其 所有 台新 銀行 帳戶 匯款 1萬9989 元 ， 至 洪裕淳 所有 上開 合作金庫 帳戶 。 ㈤ 於 103年 4月 23日 19時 許 ， 撥打 吳嘉俊 之 電話 ， 向 吳嘉俊 稱 伊 係 郵局 員工 ， 因 原先 網路 訂房 工作 人員 疏忽 ， 將 一 次 付款 誤 設定為 分期付款 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 吳嘉俊 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 19時 24分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 0號 中華郵政 公司 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 自 其 所有 中華郵政 公司 帳戶 匯款 2萬9989 元 ， 至 洪裕淳 所有 上開 合作金庫 帳戶 。 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 等 人 待 上開 款項 入帳 後 ， 即 以 洪裕淳 所有 土地 銀行 帳戶 及 合作金庫 帳戶 之 金融卡 ， 將 上述 金額 提領 一空 ， 嗣 林遠華 、 李家杰 、 吳嘉俊 、 張姿儂 、 白偉 均 查覺 有異 ， 始 發現 騙局 。 案 經 林遠華 、 李家杰 、 吳嘉俊 、 張姿儂 、 白偉 均 訴由 南投縣政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第100號
犯罪事實：
一 、 戴文昌 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 購買 他人 行動電話 門號 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 目的 在於 規避 檢警 機關 之 查緝 ， 進而 便利 犯罪 集團 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 又 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐騙 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 23 、 24日 間 ， 在 台南市 東區 某 處 ， 以 新台幣 ( 下 同 ) 550 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 0000000000 門號 ， 出售 予 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 ， 以 此 方法 幫助 該 綽號 「 阿成 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 於 102年 2月 10日 間 ， 在 網際網路 「 天堂 」 線上 遊戲 中 ， 以 角色 名稱 「 綠洲 幣商 」 名義 刊登 佯稱 欲 出售 天幣 及 遊戲 寶物 之 訊息 ， 適有 林國祥 於 同 日 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000巷 0號 4樓 之 居所 ， 透過 網際網路 連線 登入 「 天堂 」 線上 遊戲 瀏覽 前揭 訊息 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 經 與 賣家 使用 之 0000000000 門號 （ 申設人 戴文昌 ） 、 0000000000 門號 （ 名義 申設人 ： 陳雅惠 ， 所 涉 詐欺 案件 ， 另 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 聯絡 取得 匯款 帳號 後 ， 再 於 同 日 17時 16分 許 ， 依 指示 前往 便利 超商 提款機 轉帳 7,500 元 至 江喻伶 於 「 牛牛 科技 有限公司 」 （ 下稱 牛牛 公司 ） 所 申請 會員 編號 MMZ0000000000 所 配屬 之 虛擬 帳戶 內 （ 江喻伶 所 涉 詐欺 案件 ， 另 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 因 林國祥 遲 未 收到 購買 之 虛擬 寶物 及 遊戲 天幣 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7489號
犯罪事實：
一 、 黃國展 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 實施 詐騙 後 收取 犯罪 所得 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 黃國展 上開 玉山 銀行 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 18日 10時 許 ， 撥打 電話 聯絡 郭桂鳳 ， 假冒 郭桂鳳 之 姪媳 「 羅翊華 」 ， 向 郭桂鳳 謊稱 手頭 緊需款 周轉 云云 ， 致 郭桂鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 黃國展 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第508號
犯罪事實：
一 、 洪志彬 、 吳昱慶 與 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 峰哥 」 之 男子 為首 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 洪志彬 指示 吳昱慶 先行 租 車 以 供 遂行 詐欺 犯行 ， 吳昱慶 因而 委託 其 不 知情 之 妻 吳汶美 ， 於 民國 101年 12月 16日 15時 23分 許 ， 向 「 伍政小客車 租賃 有限公司 」 （ 下稱 伍政 公司 ） 租用 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ； 復 由 該 集團 某 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 於 101年 12月 22日 13時 30分 許 ， 以 電話 向 曾文娟 佯稱為 「 臺北 電信 警察 大隊 周中正 」 、 「 金融 犯罪 調查 科 王 先生 」 ， 因 曾文娟 身分證 遭 盜用 ， 需 先行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 存放 於 臺灣 臺北 地方 法院 以 配合 調查 云云 ， 致 曾文娟 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 12月 22日 14時 40分 許 ， 至 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 臨櫃 提領 現金 50萬 元 ， 「 峰哥 」 復 指派 吳昱慶 、 洪志彬 擔任 出面 向 曾文娟 收取 款項 之 成員 （ 即 俗稱 車手 ） ， 於 101年 12月 22日 15時 30分 許 ， 由 吳昱慶 駕駛 上開 車輛 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 5樓 曾文娟 之 住處 ， 將 上開 現金 50萬 元 取走 ， 另 轉 由 洪志彬 將 所 取得 之 現金 放置 在 附近 大 賣場 之 置物櫃 ， 嗣 後 再 由 該 詐欺 集團 統籌 朋分 牟利 。 嗣 曾文娟 查覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 偵悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1761號
犯罪事實：
一 、 游尊顯 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 間 之 某 日 ， 將 其 設 於 永豐 商業 銀行 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 新 北市 鶯歌區 之 某 處 超商 內 ， 以 宅急便 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 於 105年 3月 24日 19時 許 ， 撥打 電話 予 王坤壕 ， 謊稱 因 網路 拍賣 作業 錯誤 ， 需 由 王坤壕 配合 更改 分期付款 設定 ， 致 王坤壕 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 之 20時 22分 及 20時 42分 ， 在 彰化縣 秀水鄉 張水路 2段 583號 之 ATM 分別 轉入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 、 29,989 元 至 游尊顯 之 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第644號
犯罪事實：
一 、 簡立昇 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 熟識 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 6月 11日 下午 5時 51分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 8樓 「 統一 超商 」 ， 以 宅配 寄件 至 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 101年 6月 13日 告知 其 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 供 該 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 列 之 詐騙 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 列 之 人 皆 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 列 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 分別 匯款 如 附表 所 列 金額 至 上開 帳戶 內 ， 而 詐得 各 該 款項 得手 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5837號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第17 至 18 行 「 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,950 、 1,870 、 2,700 、 2,100 、 2,480 、 2,760 、 4,300 、 2萬9,913 、 1,750 、 5,483 、 2,950 元 匯入 羅俊彥 所 開立 之 上開 帳戶 內 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 ： 「 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,950 （ 徐明順 部分 ） 、 2,950 （ 謝錦蓮 部分 ） 、 1,870 （ 李桂芬 部分 ） 、 2,700 （ 許佳惠 部分 ） 、 2,100 （ 李宛叡 ） 、 2,480 （ 朱頤頻 部分 ） 、 2,760 （ 施淳涵 部分 ） 、 34,213 （ 黃如銨 部分 ） 、 1,750 （ 王聖恩 部分 ） 、 5,483 （ 徐桂軍 部分 ） 、 2,950 （ 許勝瑋 部分 ） 、 2,950 （ 郭翰仁 部分 ） 匯入 羅俊彥 所 開立 之 上開 帳戶 內 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第212號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 陳憲良 係 設址 於 桃園縣 中壢市 ○○路 400號 13樓 之5 龍行 科技 股份 有限公司 （ 以下稱 龍行 公司 ） 之 負責人 ， 該 公司 代理 美國 Ｐｅａｒｓｏｎ ＥＬＬＩＳ Ｉｎｃ . 公司 發展 之 ＥＬＬＩＳ 美語 多媒體 教學 軟體 。 被告 陳憲良 明知 龍行 公司 已 於 民國 96年 10月 11日 ， 授權 設址 在 桃園縣 中壢市 ○○路 285巷 24弄 28號 之 德明 正美 幼稚園 ， 得 使用 龍行 公司 所 代理 之 ＥＬＬＩＳ 兒童 美語 第０ 級 、 第一 級 、 第二 級 等 教材 ， 授權 期間 為 96年 10月 11日 至 100年 10月 10日 ， 龍行 公司 並 於 上開 授權 期間 ， 派員 至 德明 正美 幼稚園 輔導 使用 該 適用 於 幼稚園 、 安親班 之 教材 。 被告 陳憲良 明知 上情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱匿 上開 授權 德明 正美 幼稚園 得 使用 適用 於 幼稚園 、 安親班 教材 之 事實 ， 並 於 其 與 告訴人 江庭盷 簽訂 之 「 愛麗絲 美國 學校 聯盟 學校 合作 契約書 」 內 ， 保證 江庭盷 於 桃園縣 中壢市 中正 、 興仁 國小 學區 內 ， 享有 獨家 授權 使用 該 教材 經營 安親班 之 保障 ， 致 江庭盷 陷於 錯誤 ， 誤以為 在 上開 「 中正 」 、 「 興仁 」 國小 學區 內 ， 無 他人 得 使用 上開 教材 經營 安親班 ， 而 於 97年 11月 24日 與 被告 陳憲良 簽訂 契約 ， 並 交付 新臺幣 539,935 元 。 嗣 江庭盷 經 德明正美 幼稚園 負責人 江根錐 ， 告知 已 於 96年 間 得到 授權 可以 使用 上開 教材 之 事實 ， 始 知 受騙 。 案 經 江庭盷 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1064號
犯罪事實：
一 、 方台穗 雖 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 金融卡 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 22日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 大安 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ， 帳號 ： 0000000000000 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 六張犁 郵局 （ 下稱 郵局 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 聯邦 商業 銀行 富國 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ， 帳號 ： 000000000000 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 犯罪 集團 所屬 成員 輾轉 取得 上開 方 台穗 帳戶 後 ， 即 ： ㈠ 於 99年 10月 22日 21時 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 自稱 係 購物 網站 賣家 ， 向 范馨尹 佯稱 因 先前 購物 轉帳 作業 疏失 ， 需 前往 自動櫃員機 與 金融 機構 連線 以 取消 交易 云云 ， 致 范馨尹 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 分別 於 當日 23時 53分 許 、 23日 0時 31分 許 、 0時 34分 許 ， 前往 彰化縣 員林鎮 ○○路 ○段 785號 聯邦 銀行 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 2萬8000 元 至 方台穗 上開 聯邦 銀行 、 匯款 3萬 元 至 方台穗 上開 華泰 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 99年 10月 22日 22時 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 自稱 係 PCHOME 商務站 賣方 人員 ， 向 陳文霖 佯稱 因 先前 購物 轉帳 操作 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 前往 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 陳文霖 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 當日 22時 49分 許 ， 前往 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 1號 之 自動櫃員機 ， 將 其中 1 筆 匯款 2萬8932 元 匯至 方台穗 上開 華泰 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 99年 10月 23日 14時 40分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 自稱 係 PCHOME 網路 購物 中心 賣家 人員 及 台北 富邦 信用卡 公司 人員 ， 向 田雅琦 佯稱 因 先前 購物 重複 扣款 ， 需 前往 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 田雅琦 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 當日 15時 39分 、 50分 許 ， 前往 苗栗縣 大湖鄉 富興村 9鄰 3之6號 萊爾富 便利商店 之 自動櫃員機 ， 將 其中 2 筆 匯款 2萬0120 元 、 2萬9980 元 匯至 方台穗 上開 郵局 帳戶 。 ㈣ 於 99年 10月 23日 15時 9分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 自稱 係 PCHOME 人員 ， 向 廖堃宏 佯稱 因 先前 網路 購物 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 每 月 自動 付款 ， 需 前往 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 廖堃宏 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 當日 19時 25分 許 ， 前往 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ○○○路 253號 新店 中正 郵局 之 自動櫃員機 ， 將 其中 1 筆 匯款 1萬9980 元 匯至 方台穗 上開 郵局 帳戶 。 嗣 范馨尹 、 陳文霖 、 田雅琦 、 廖堃宏 察覺 有異 ， 經 報警 後 始 循線 查悉 上情 。