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臺灣臺中地方法院 105年度易字第648號
犯罪事實：
一 、 苗茂美 自 民國 104年 2月 25日 起 ， 擔任 罹病 之 呂明真 ( 已 於 104年 9月 28日 死亡 ) 之 看護 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 5樓 呂明真 居所 ( 下稱 系爭 同榮 路 居所 ) ， 負責 照顧 呂明真 。 苗茂美 因 呂明真 使用 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 北 臺中 分行 ( 下稱 土銀 北 臺中 分行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 金融卡 時 ， 在 旁 觀看 而 得知 該 金融卡 之 密碼 ， 並 自 呂明真 之 包包 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 單一 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 系爭 帳戶 之 金融卡 插入 自動櫃員機 ， 未 經 呂明真 之 同意 或 授權 ， 即 輸入 該 金融卡 密碼 ， 致 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 呂明真 或 經 呂明真 授權 之 人 提領 現金 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機詐領 如 附表 所 示 呂明真 所有 系爭 帳戶 內 之 存款 。 苗茂美 於 得手 後 再 將 系爭 帳戶 之 金融卡 放回 呂明真 之 包包 內 。 嗣 於 104年 3月 28日 ， 苗茂美 將 呂明真 自 系爭 同榮路 居所 帶 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 自己 住處 ， 且 將 呂明真 之 戶籍 遷設 在 該 處 ( 104年 3月 26日 遷入 登記 ) 。 經 呂明真 之 子 陳禹劭 發覺 有異 ， 將 呂明真 從前揭 苗 茂美 住處 帶回 ， 始 知 上情 ， 並 報警 處理 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第162號
犯罪事實：
一 、 王俊閔 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ； 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 5日 至 同 月 10日 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 明誠路 上 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 出售 予 王○霆 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 並 以 通訊 軟體 微信 將 上開 帳號 之 提款卡 密碼 傳送 予 王○霆 。 王○霆 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 隔 2 、 3日 ， 另 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 高雄市 私立 三信 高級 家事 商業 職業 學校 門口 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 予 許庭維 （ 起訴書 誤載為 許廷緯 、 許廷瑋 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 嗣 許庭維 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 郭○玉 、 張○ ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 （ 詐騙 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 郭○玉 、 張○ 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5395號
犯罪事實：
一 、 尤珮瑜 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 109年 1月 6日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 天祥街 某 統一 超商 內 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 預先 變更 提款卡 密碼 ， 以 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 富邦 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 109年 1月 4日 15時 36分 許 ， 假冒 徐毓暄 之 友人 「 林茂昌 」 撥打 電話 予 徐毓暄 ， 通知 徐毓暄 變更 連絡 電話 ， 再 於 109年 1月 6日 10時 許 ， 撥打 電話 向 徐毓暄 佯稱 急需 款項 周轉欲 借款 15萬 元 云云 ， 使 徐毓暄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍 晚 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 板信 商業 銀行 苗栗 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 109年 1月 6日 11時 35分 許 ， 假冒 吳春官 之 友人 「 阿郎 」 撥打 電話 予 吳春官 ， 通知 吳春官 變更 連絡 電話 ， 再 於 翌 （ 7 ） 日 13時 36分 許 ， 撥打 電話 向 吳春官 佯稱 急需 款項 周轉欲 借款 30萬 元 云云 ， 使 吳春官 陷於 錯誤 ， 同意 借款 5萬 元 ， 隨即 於 同 日 13時 38分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 北辰 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 徐毓暄 、 吳春官 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第771號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 張國彤 雖 可 預見 將 自已 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 8月 間 某 日 ， 在 台南市 ○○區 ○○路 兵仔 市場 對面 統一 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 中華 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 犯罪 集團 作為 存提款 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自已 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 4月 間 某 日 ， 向 林瑞溪 佯稱 投資 香港 六合彩 可 獲利 云云 ， 致 林瑞溪 陷於 錯誤 ， 依 指示 由 林瑞溪 於 97年 8月 4日 以 其 子 林文烜 名義 匯款 新台幣 30萬 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 經 林瑞溪 查證 始 知 受騙 ； 又 於 97年 5月 底 ， 透過 電腦 網路 與 國際 電話 與 在 桃園縣 八德市 ○○街 125巷 6號 2樓 之 陳雅雯 聯絡 ， 佯稱 有 管道 得知 香港 賽馬 協會 下 期 開獎 號碼 ， 而 邀請 陳雅雯 參與 投資 ， 致 使 陳雅雯 陷於 錯誤 ， 依渠 指示 ， 於 97年 8月 5日 匯款 至 張國彤 上開 京城 銀行 帳戶 ， 嗣 經 陳雅雯 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1688號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張詠豪 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 94年度 訴 字 第2464 號 判決 各 判處 有期徒刑 10月 、 6月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 （ 下稱 甲案 ） ； 復 因 運輸 毒品 案件 ， 經 臺中 地院 以 95年度 訴 字 第1904 號 判決 判處 有期徒刑 7 年 2月 確定 （ 下稱 乙案 ） 上開 甲 案 嗣 經 臺中 地院 以 96年度 聲減字 第6228 號 裁定 分別 減刑為 有期徒刑 5月 、 3月 ， 並 與 上開 乙 案 合併定 應 執行 有期徒刑 7 年 7月 確定 ， 於 民國 102年 6月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。 另 因 違反 毒品危害防制條例 件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 中簡字 第1072 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 9月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 復 於 有期徒刑 之 執行 完畢 後 5 年 內 ， 仍 於 104年 9月 13日 看 報紙 求職 廣告 而 聯絡 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 甲 ， 張詠豪 明知 該 詐騙 集團 係 先 由 其他 成員 先 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 民眾 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 層層 轉帳 匯入 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 大陸 地區 不詳 被害人 或 人頭 帳戶 之 中國 農業 銀行 銀聯卡 將 詐得 款項 領出 ， 張詠豪 竟 仍 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 ， 受僱 擔任 該 詐騙 集團 提領 詐騙 贓款 之 車手 。 104年 9月 13日 晚上 8時 許 ， 在 臺中市 霧峰區 柳豐路 與 中正路 之 統一 超商 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 甲 將 中國 農業 銀行 卡號 0000000000000000000 之 銀聯卡 1 張 及 其他 2 張 發卡 銀行 不詳 ， 卡號 分別 為 0000000000000000000 、 0000000000000000000 之 金融卡 （ 此 2 張 金融卡 未 扣案 ） 交付 予 張詠豪 ， 並 告知 提款 密碼 ， 相約 於 翌日 即 9月 14日 中午 12時 許 ， 在 臺中市 霧峰區 柳豐路 與 中正路口處 會合 ， 由 另 一 位 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 乙 駕駛 車號 不詳 之 白色 賓士 小客車 搭載 張詠豪 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 全家 超商 。 張詠豪 於 同 日 15時 37分 11秒 前 某時 獨自 進入 全家 超商 內 ， 於 同 日 15時 37分 11秒 起 至 38 分 31秒 止 ， 持 上開 中國 農業 銀行 卡號 0000000000000000000 之 銀聯卡 ， 在 超商 內 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 自動 提款機 操作 ， 鍵入 密碼 520520 後 ， 提領 2萬 元 。 再 於 同 日 15時 38分 41秒 起 至 15時 39分 25秒 止 ， 持 卡號 0000000000000000000 之 金融卡 操作 該 提款機 ， 提領 2萬 元 。 復 於 同 日 15時 39分 36秒 起 至 同 日 15時 40分 20秒 止 ， 持 卡號 0000000000000000000 之 金融卡 操作 該 提款機 ， 提領 2萬 元 。 嗣 於 同 日 15時 40分 許 ， 為 警 於 上址 全家 超商 查覺 張詠豪 持 銀聯卡 連續 提領 多 筆 現金 ， 行跡 可疑 而 上前 盤查 ， 經 其 同意 而 於 同 日 15時 40分 起 至 15時 45分 止 ， 自 張詠豪 身 上 扣得 贓款 6萬 元 、 上揭 中國 農業 銀行 卡號 0000000000000000000 之 銀聯卡 1 張 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 呂展賦 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 收購 他人 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 1日 至 同年 12月 11日 下午 2時 1分 前 之 某 時點 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 三和路 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 同時 販賣 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 再 由 該 詐騙 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， ㈠ 先 於 100年 4月 中旬 之 某 日 ， 以 電話 撥打 予 陳忠平 ， 自稱 係 「 林雅萍 」 ， 並 欲 與 陳忠平 做 朋友 ， 而 持續 與 陳忠平 聯繫 ， 再 於 101年 12月 11日 ， 以 電話 向 陳忠平 佯稱 積欠 公司 債務 ， 希望 陳忠平 幫忙 云云 ， 使 陳忠平 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 自稱 「 林雅萍 」 之 人 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 1分 許 ， 在 臺中市 潭子區 潭子 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 轉帳 10,000 元 至 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 復 於 101年 5月 間 某 日 ， 以 張玹齊 （ 另 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 提起公訴 ） 申辦 之 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 撥打 予 周志業 ， 自稱 係 「 黃美婷 」 ， 佯 欲 與 周志業 交友 ， 再 於 101年 12月 18日 ， 以 電話 向 周志業 佯稱 渠 父親 住院 ， 急需 支付 醫藥費 云云 ， 使 周志業 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 該 自稱 「 黃美婷 」 之 人 指示 ， 於 同 日 上午 11時 33分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 10,000 元 至 上揭 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 陳忠平 、 周志業 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1287號
犯罪事實：
一 、 林俞賢 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 11月 9日 前 某時 ， 將 友人 林鎮寶 （ 業經 本院 以 105年度 簡字 第208 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 借予 其 使用 之 中國信託 商業 銀行 科博館 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 與 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 系爭 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 9日 10時 許 以 電話 假冒 朋友 之 方式 ， 向 朱訓智 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 朱訓智 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 44分 許 在 高雄市 三民區 九如一路 之 臺灣 銀行 大昌 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 系爭 帳戶 後 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 持 系爭 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 操作 自動櫃員機 ， 提領 一空 。 嗣 朱訓智 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 魏嘉德 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 3月 27日 ， 在 新北市 板橋區 馥華 大 飯店 門口 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 敦北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土銀 ） 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 之 人員 取得 魏嘉德 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 3月 28日 上午 10時 30分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 向 李嘉榮 詐稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 代價 出賣 SONY 白色 手機 1 台 云云 ， 致 李嘉榮 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 中午 12時 23分 許 匯出 9,000 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭 中國信託 帳戶 ； （ 二 ） 於 104年 3月 28日 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 向 林佑融 詐稱 以 8,000 元 代價 出賣 PS4 遊戲 主機 1 台 云云 ， 致 林佑融 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 中午 12時 57分 許 匯出 8,000 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭 中國信託 帳戶 ； （ 三 ） 於 104年 3月 28日 上午 11時 26分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 向 張凱翔 詐稱 以 8,490 元 代價 出賣 TAMRON 相機 鏡頭 1 個 ， 致 張凱翔 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 網路 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 13時 45分 許 匯出 8,490 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭 中國信託 帳戶 ； （ 四 ） 於 104年 3月 28日 14時 25分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 向 鄭羽珊 詐稱 以 10,000 元 代價 出賣 相機 1 台 云云 ， 致 鄭羽珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 38分 許 匯出 10,000 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭 中國信託 帳戶 ； （ 五 ） 於 104年 3月 28日 14時 31分 許 ， 以 電話 向 劉筱詩 詐稱 之前 在 小三 平價 美妝 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 劉筱詩 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 15時 4分 、 15時 11分 許 分別 匯出 29,989 元 、 5,014 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭 中國信託 帳戶 ； （ 六 ） 於 104年 3月 28日 18時 許 ， 以 電話 向 蔡益銘 詐稱 其 在 某 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 蔡益銘 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 54分 許 匯出 29,980 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭土銀 帳戶 ； （ 七 ） 於 104年 3月 28日 19時 48分 許 ， 以 電話 向 張哲瑋 詐稱 其 之前 在 HITO 本 舖 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 張哲瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 34分 許 匯出 26,012 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭土銀 帳戶 ； （ 八 ） 於 104年 3月 28日 16時 28分 許 ， 以 電話 向 馬嘉臨 詐稱 其 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 馬嘉臨 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動 櫃員 存款機 操作 ， 於 同 日 18時 24分 、 18時 27分 許 分別 以 現金 存入 30,000 元 、 30,000 元 至 魏嘉德 所有 之 上揭土銀 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 李嘉榮 、 林佑融 、 張凱翔 、 鄭羽珊 、 劉筱詩 、 蔡益銘 、 張哲瑋 、 馬嘉臨 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2517號
犯罪事實：
一 、 耕小鳳 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 27日 ， 在 位於 高雄市 前鎮區 草衙二街 及 中平路口 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 土地 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 賴如松 」 之 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 石庭昀 、 林岷萱 、 王雅萱 等 3 人 （ 下稱 石庭昀 等 3 人 ） 詐騙 ， 致 石庭昀 等 3 人 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 匯入 耕小鳳 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 石庭昀 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第477號
犯罪事實：
一 、 林少宏 ( 原名 林正 ) 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 4月 中旬 ， 將 名下 遠東 銀行 帳號 ： 000 - 000 - 000 - 000 - 00 號 、 彰化 銀行 帳號 ： 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 、 陽信 銀行 帳號 ： 00000 - 000000 - 0 號 、 臺灣 銀行 帳號 ： 000 - 000- 000 - 000 號 、 元大 銀行 帳號 ： 00000 - 0000 - 00000 號 、 第一 銀行 帳號 ： 000 - 00 - 0000000 號 、 兆豐 銀行 帳號 ： 000 - 00 - 000- 000 號 、 國泰世華 銀行 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 每 個 帳戶 每 五 日 為 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 之 價格 ， 出租 予 自稱 「 陳靜碟 」 之 不詳 成年 女子 ， 而 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 對 附表 所 示 之 曾郁婷 等 人 施用 詐術 ， 致 曾郁婷 等 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 上開 銀行 帳戶 。 迨 曾郁婷 等 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第659號
犯罪事實：
一 、 蔡國賢 雖 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 8月 6日 某時 ， 在 高雄市 建國路 之 電子 商場 附近 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 兆豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 7日 上午 8時 15分 許 ， 撥打 電話 予 蔡○○ ， 佯裝 為 檢警 人員 ， 並稱 其 掏空 公司 款項 ， 倘若 不 匯款 ， 將 被 抓去 關 云云 ， 致 蔡○○ 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 1時 56分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 湖口 鐵騎 郵局 ， 臨櫃 匯款 80萬 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡○○ 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第39號
犯罪事實：
一 、 吳益成 前 有 施用 毒品 、 竊盜 及 詐欺 前科 ， 最近 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 103年度 訴 字 第141 號 判決處 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 民國 105年 5月 4日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 吳益成 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 無 清償 能力 ， 於 105年 12月 12日 上午 11時 05分 許 ， 騎乘 普通 輕型 機車 ， 至 劉惠雯 所 任職 位於 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○0000號 廠房 ， 先 向 劉惠雯 謊稱 要 委託 劉惠雯 之 老闆 整地 等語 ， 並 留下 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 以 降低 劉惠雯 之 戒心 ， 再 向 劉惠雯 謊稱 其 車輛 故障 在 修車廠 修理 ， 尚 欠 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 多元 之 修車費 ， 欲 向 劉惠雯 借 2,000 元 ， 並稱 將 會 於 同 日 下午 還錢 ， 終 至 劉惠雯 誤信 吳益成 之 謊言 ， 而 出借 2,000 元 予 吳益成 。 嗣 吳益成 所 留 之 上開 電話 無法 接通 ， 且 吳益成 未 依約 還錢 ， 劉惠雯 始 知 受騙 而 訴警 究辦 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第170號
犯罪事實：
一 、 楊沐承 自 民國 107年 4月 某 日 起 ， 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 JACKY 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 特定 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 金融 帳戶 ） 交予 「 JACKY 」 ， 再 由 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 於 107年 4月 間 ， 以 「 林婉如 」 名義 使用 LINE 通訊 軟體 與 賴宏成 聯繫 ， 並 佯稱 欲 脫離 酒店 、 母親 生病 等 原因 向 賴宏成 借款 ， 致 賴宏成 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 4月 16日 、 19日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 103萬 元 、 107萬 元 至 詐欺 集團 成員 指定 之 楊沐承 上開 中國信託 銀行 金融 帳戶 後 ， 復 由 「 JACKY 」 分別 於 4月 16日 、 19日 指示 楊沐承 臨櫃 提領 上開 款項 後 交付 予 伊 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 及 去向 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第38號
犯罪事實：
一 、 古宗玄 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 機構 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 被害人 財物 ， 或 以 不 正當 方式 取得 被害人 金融 機構 帳戶 密碼 再 予 輸入 ， 將 被害人 帳戶 內 之 存款 利用 網路 轉帳 將 之 移轉 至 人頭 金融 機構 帳戶 ， 以 此 製作 不實 財產權 得 喪 變更 紀錄 之 方式 取得 被害人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 竟 因 經濟 困窘 ， 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 變更 紀錄 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 變更 紀錄 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 26日 至 107年 12月 4日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 該 姓名 不詳 之 人 ， 先 以 Line 暱稱 「 杜俊志 」 ， 佯 以 申辦 貸款 為由 ， 誘使 洪暉錡 於 107年 11月 30日 23時 53分 許 ， 以 Line 私訊 ， 將 友人 黃逸傑 所有 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000 - 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 告知 「 杜俊志 」 ， 「 杜俊志 」 於 107年 12月 5日 乃 利用 網際網路 進入 中國信託 銀行 網路 系統 ， 輸入 黃逸傑 上開 帳戶 密碼 之 不正 指令 ， 俟 電腦 系統 讀取 、 確認 該 密碼 正確 而 誤認 係 黃逸傑 本人 或 授權 之 人 後 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 接續 將 黃逸傑 上揭 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬4900 元 、 31 元 存款 ， 轉帳 至 古宗玄 系爭 帳戶 內 ， 「 杜俊志 」 乃 以 此 不正 方法 將 虛偽 資料 、 指令 輸入 電腦 系統 而 製作 黃逸傑 將 上開 帳戶 存款 轉帳 至 系爭 帳戶 之 不實 財產權 得喪 、 變更 紀錄 ， 而 取得 黃逸傑 上開 帳戶 內 之 存款 ， 並 隨即 於 同 日 持 系爭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 之 提領 殆盡 （ 提領 後 戶頭 內 僅 剩 1 元 ） ， 古宗玄 乃 以 上揭 方式 幫助 「 杜俊志 」 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 變更 紀錄 ， 因而 取得 財物 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第907號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 或 親友 之 金融 帳戶 資料 及 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 可能 被 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時 、 地 ， 將 其 自己 所 申辦 或 自 不 知情 之 成年 友人 廖柏融 、 林宏恩 （ 均 另 經 檢察官 分別 為 不起訴 處分 ） 處 取得 各 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 金融 機構 名稱 、 帳號 均 詳 附表 編號 1 至 3 ， 以下 依序 分別 簡稱 被告 臺銀 帳戶 、 廖柏融 高銀 帳戶 、 林宏恩 郵局 帳戶 ） ， 以 各 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 方式 ， 分別 交予 真實 姓名 不詳 之 成年 （ 下 同 ） 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 取得 上開 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 各 該 金融 機構 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3083號
犯罪事實：
一 、 藍浩文 前 因 妨害 兵役 條例 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第1355 號 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 3月 4日 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 明知 並 無 資力 支付 搭乘 計程車 所 需 車資 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 4月 29日 14時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 0號 基隆 車站 前 ， 佯裝 自身 具有 資力 支付 車資 ， 要求 駕駛 車牌 號碼 000 ─YN號 之 計程車 司機 陳龍居 將 其 載運 至 新北市 ○○區 ○○○街 0號 3樓 之 住處 ， 致 陳龍居 陷於 錯誤 而 允 為 搭載 ， 於 駛達 前開 目的地 時 ， 車資 共計 新臺幣 1670 元 ， 藍浩文 始 表示 其 身 上 沒 錢 ， 又 無 人 替 其 支付 車資 ， 至 此 陳龍居 始 知 受騙 ， 乃 報警 當場 逮獲 藍浩文 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6464號
犯罪事實：
一 、 莊佳欣 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 100年 3月 23日 11時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 CZ7-955 號 重型 機車 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 269巷 20弄 18號 按 門鈴 ， 並 向 前來 應門 之 陳建韋 謊稱 其 係 住在 28 號 的 鄰居 小孩 ， 因 家人 不 在 想 向 其 借 錢 看醫生 ， 等 家人 回來 之後 再 還錢 云云 ， 陳建韋 信以為真 遂 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 予 莊佳欣 。 詎 莊佳欣 至 當天 晚上 仍 未 前來 還款 ， 陳建韋 前往 28號 鄰居 家 中 詢問 ， 方 才 發現 受騙 上當 報警 處理 ， 始 悉 前情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第2063號
犯罪事實：
一 、 陳明勛 前 因 ① 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 96年度 訴 字 第187 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 1 年 2月 ， 定 應 執行刑 1 年 6 月 ， 案 經 上訴 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 以 96年度 上訴字 第84 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 復 因 ② 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 審易字 第568 號 判決 判處 6月 確定 ； 上開 ① 、 ② 案件 ， 嗣 經 本院 以 97年度 聲字 第1020 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 11月 確定 ， 於 民國 98年 5月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 又 因 ③ 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 98年度 訴 字 第128 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 案 經 被告 上訴 後 撤回 上訴 確定 ， 甫 於 99年 11月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 其 之 社會 生活 經驗 ， 明知 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 無故 取得 他人 門號 ， 極 可能 用 與 財產 犯罪 相關 ， 而 可 預見 將 自己 申辦 之 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 2月 18日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 某 貨運站 ， 將 其 於 101年 5月 17日 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） ， 以 貨運 寄送 方式 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 之 ， 容認 該 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 詐騙 方法 向 附表 各 編號 所 示 之 被害人 詐騙 ， 而 使 被害人 依 附表 所 示 交付 方式 交付 如 附表 各 編號 所 示 之 財物 款項 。 嗣 經 邱建澄 、 王薰毅 未 收到 商品 ， 因而 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 案 經 王薰毅 訴由 臺中 市 政府 警察局 清水 分局 暨 彰化縣 警察局 溪湖 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1825號
犯罪事實：
一 、 沈映德 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 7月 5日 下午 1時 50分 許 （ 依 交貨便 顧客 留存聯 及 寄件 單據 所 示 ， 起訴書 記載 「 108年 7月 6日 某時 」 應 屬 有 誤 ， 爰 更正 之 ） ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000○000號 統一 超商 臻品 門市 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出租 並 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 108年 7月 12日 晚間 7時 57分 許 ， 佯裝 為 「 小三 美 日 購物 網站 員工 」 、 「 國泰世華 銀行 專員 」 ， 撥打 電話 與 葉盈秀 ， 佯稱 ： 因 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 提款機 操作 更正 云云 ， 致 葉盈秀 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 10時 34分 許 、 36 分 許 ， 分別 透過 網路 銀行 轉帳 4萬9988 元 、 4萬9986 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 7月 12日 晚間 11時 30分 許 ， 佯裝 為 「 雅聞 美妝 客服 何 專員 」 ， 撥打 電話 與 李思怡 ， 佯稱 ： 網購 個資 外流 ， 遭 盜刷 信用卡 15 筆 ， 須 協助 取消 云云 ， 致 李思怡 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 11時 49分 許 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 中央路 郵局 ， 操作 裝設 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 而 轉帳 2萬999 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 因 葉盈秀 、 李思怡 於 轉帳 後 均 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢原簡字第110號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ① 於 聲請 以 簡易 判決 處刑書 中 犯罪事實欄 一 、 第7 至 10 行 所 載 「 兆豐 國際 商業 銀行 、 永豐 商業 銀行 、 華南 商業 銀行 、 合作金庫 商業 銀行 、 彰化 銀行 、 聯邦 商業 銀行 、 第一 商業 銀行 、 臺灣 中小企業 銀行 、 中國信託 商業 銀行 等 9 家 銀行 之 存摺 」 更正 並 補充為 「 兆豐 國際 商業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 、 永豐 商業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 華南 商業 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 等 5 家 銀行 之 存摺 」 ； ② 於 聲請 以 簡易 判決 處刑書 之 證據 清單欄 補充 證據 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 4 份 、 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 大樹 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 中福 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 花蓮縣 政府 警察局 吉安 分局 吉安 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 新北市 政府 警察局 海山 分局 海山 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 ； ③ 於 聲請 以 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 「 匯款 時間 年 . 月 . 日 」 欄位 ， 就 編號 1 補充 時間 「 15時 04分 」 、 編號 2 補充 時間 「 13時 26分 」 、 編號 3 補充 時間 「 13時 17分 」 、 編號 4 補充 時間 「 13時 34分 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意指書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第44號
犯罪事實：
一 、 徐瑞成 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 3月 確定 ， 於 民國 102年 9月 9日 假 釋付 保護 管束 ， 於 103年 5月 16日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 收取 詐得 之 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 後昌路 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 徐大育 、 林君瑋 、 邱南璋 、 張志銓 、 朱恆 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 轉帳 附表 所 示 金額 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 徐大育 、 林君瑋 、 邱南璋 、 張志銓 、 朱恆 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2149號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除於 犯罪事實欄 文 首 應 補充 被告 構成 累犯 之 前科 紀錄 為 「 林鴻輝 前 於 民國 97年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第258 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 7月 13日 徒刑 易服 社會 勞動 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 ； 及 第4 行 補充 交付 行動電話 門號 之 地點 為 「 在 高雄市 ○○路 與 裕誠路口 」 ， 及 第6 行 「 供 該 他人 所屬 集團 作為 詐騙 財物 時 聯絡 之 用 。 」 應 補充為 「 供 該 他人 所屬 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 時 聯絡 之 用 ， 該 集團 成員 即 以 上開 行動電話 門號 與 江明芳 聯絡 ， 取得 江明芳 所有 之 台北 富邦 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 。 」 ， 及 刪除 第8 行 「 以 上開 門號 撥打 電話 」 之 記載 ； 另 於 證據 部分 補充 「 證人 江明芳 之 證述 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 、 台北 富邦 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 存戶 內容 查詢 及 帳戶 交易 明細 各 1 份 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第125號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 尤怡清 於 民國 107年 9月 4日 下午 某 時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 某 路 旁 ， 拾獲 林棟樑 所 遺失 之 錢包 （ 內 有 林棟樑 證件 及 其 子 林冠穎 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 發行 郵政 金融卡 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 ； 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 107年 9月 5日 凌晨 0時 9分 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000○0號 「 OK 便利商店 」 之 自動櫃員機 ， 將 其 所 侵占 之 林冠穎 之 郵政 金融卡 插入 該 自動櫃員機 ， 輸入 林棟樑 生日 之 密碼 後 ， 致 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 尤怡清 係 有 權 持用 之 人 ， 而 得以 此 不正 之 方法 ， 自 該 自動櫃員機 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 得手 後 ， 花用 殆盡 。 嗣 林棟樑 發現 遺失 錢包 、 林冠穎 發現 其 遺失 之 中華郵政 金融卡 遭 盜領 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第213號
犯罪事實：
一 、 李介豪 於 民國 103年 4月 間 ， 透過 手機 線上 遊戲 「 怪獸島 」 認識 鄧○仁 。 李介豪 明知 自身為 男性 ， 竟 單獨 或 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 李介豪 先 隱瞞 身分佯 為 名叫 「 夏○晴 」 之 女子 ， 與 鄭○仁 交往 ， 在 取得 鄭○仁 信任 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 親自 或 由 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子用 電話 或 手機 通訊 軟體 等 方式 聯絡 鄧○仁 ， 以 需 繳納 房租 、 生活費 、 醫療費用 等 虛構 理由 ， 致 鄧○仁 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 李介豪 申辦 之 陽信 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 李介豪 旋將 上開 款項 花用 殆盡 。 嗣 鄧○仁 發覺 有異 ， 李介豪 復 避 不 見面 ， 始 知悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 劉峻瑋 （ 原名 劉俊緯 ） 知悉 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 自 民國 99年 9月 17日 起 至 同年 10月 31日 止 ， 實施 「 IPHONE 購機 優惠 專案 」 ， 該 專案 係 提供 租用 手機 門號 年資 滿 5 年 以上 之 客戶 ， 得 免 預繳 電信 費用 ， 即 可 以 新臺幣 （ 下 同 ） 0 元 至 1萬7,900 元 之 優惠 價格 購買 手機 （ 俗稱 綁約 手機 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 知悉 其 無 與 中華 電信 公司 履約 之 意思 ， 且 為 規避 購買 手機 需 預繳 電信 費用 之 限制 ， 其 先 委由 不 知情 之 林育生 於 網路 刊登 廣告 招攬 他人 已 租用 年資 滿 5 年 以上 客戶 之 手機 門號 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 將 購得 之 76 個 手機 門號 過戶 至 徐正隆 、 林育生 、 曾吟真 （ 上開 3 人 均 另 為 不起訴 處分 ） 名下 ； 劉峻瑋 再 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 假意 以 上開 手機 門號 搭配 高 資費 月租 方式 與 中華 電信 公司 締約 ， 致 中華 電信 公司 陷於 錯誤 ， 同意 在 劉峻瑋 未 繳納 任何 費用 情形 下 ， 交付 73 支 IPHONE 廠牌 綁約 手機 （ 俗稱 洗手機 ） 予 其 ， 劉峻瑋 再 轉賣 他人 獲取 不法 利益 ， 並 惡意 未 依約 繳納 電信 費用 高達 220萬3,257 元 ， 中華 電信 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1629號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 方家祥 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 民國 105年 5月 15日 9時 許 及 翌日 10時 許 撥打 電話 予 陳杺煖 ， 向 陳杺煖 佯稱 係 其 友人 黃紫瑜 ， 表示 欲 向 其 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 陳杺煖 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 105年 5月 16日 下午 某時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 彰化 銀行 ， 以 ATM 匯款 3萬 元 至 劉光倫 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 移轉 管轄 至 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 名下 玉山 銀行 0000000000000000 號 帳戶 內 。 方家祥 則 依 其他 集團 成員 指示 ， 於 同 日 15時 35分 、 37分 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商 之 ATM 分別 提款 2萬 元 （ 另 產生 手續費 5 元 ） 及 跨行 轉帳 1萬 元 （ 另 產生 手續費 15 元 ） 。 方家祥 均 抽取 3％ 之 報酬 後 ， 再 將 剩餘 款項 ， 持往 屏東縣 新園鄉 雙園 大橋 交付 予 前揭 集團 成員 。 嗣 陳杺煖 因 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6129號
犯罪事實：
一 、 彭皇順 與 黃懿嬅 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 簽分案 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 其 2 人 並 無 還款 之 意 ， 於 民國 108年 1月 下旬 間 某 日 時 許 ， 在 黃懿嬅 向 邱枝梅 所 承租 之 新北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 D室 之 住處 ， 共同 向 邱枝梅 佯稱 ， 因 彭皇順 需款 繳納 刑案 罰金 ， 而 向 邱枝梅 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 致 邱枝梅 陷於 錯誤 ， 誤信 彭皇順 確 係 為 繳納 罰款 ， 而 接續 交付 3萬 、 3萬 、 2萬 元 與 彭皇順 及 黃懿嬅 ， 彭皇順 與 黃懿嬅 共同 簽發 如 附表 編號 1 所 示 之 本票 1 張 ， 彭皇順 另 簽發 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 本票 與 邱枝梅 作為 擔保 ， 詎 彭皇順 與 黃懿嬅 詐得 款項 後 ， 將 之 花用 殆盡 ， 亦 未 還款 ， 邱枝梅 遍尋 彭皇順 未著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5838號
犯罪事實：
一 、 潘盈臻 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 12日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 統一 超商 埔運 門市 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 於 寄送 前 依 對方 指示 將 提款卡 密碼 更改為 指定 之 號碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 2月 14日 17時 24分 許 ， 假冒 為 中華 電信 客服 人員 、 警察 、 檢察官 ， 撥打 電話 予 游素珍 ， 向 游素珍 佯稱 因 涉案 需要 擔保金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 云云 ， 致 游素珍 陷於 錯誤 ， 於 108年 2月 20日 11時 許 前往 宜蘭縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 之 宜蘭縣 礁溪 農會 龍潭 辦事處 ， 欲 臨櫃 匯款 7萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 因 行員 發覺 有異 通知 警方 到場 而 未 匯款 成功 。