Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新竹地方法院 106年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 陳煒翔 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 間 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 金融卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 一 所 示 施用 詐術 方式 ， 詐騙 張清森 、 劉夢蘭 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 匯款 至 陳煒翔 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 因 張清森 、 劉夢蘭 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第19號
犯罪事實：
一 、 姜孝穎 能 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 德芳 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 某 詐欺 集團 不詳 成員 收受 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 10月 20日 下午 5時 10分 許 ， 以 手機 Line 通訊 軟體 聯絡 汪樹生 ， 讓 汪樹生 誤認 對方 為 配合 廠商 李 小姐 ， 並 向 汪樹生 佯稱 ： 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 請 其 匯 至 姜孝穎 上開 帳戶 云云 ， 致 汪樹生 陷於 錯誤 ， 指示 員工 蔡慧如 於 同 日 下午 5時 50分 許 ， 在 彰化市 ○○路 000號 之 中央路 郵局 操作 ATM 匯款 3萬 元 至 姜孝穎 上開 帳戶 。 嗣 汪樹生 向 李 小姐 確認 遭騙 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第60號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1164號
犯罪事實：
一 、 林志維 能 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 所 提供 金融 帳戶 被 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 13日 13時 許 ， 在 臺中市 龍井區 遊園南路 之 統一 超商 龍井 門市 附近 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 （ 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 、 書寫 在 紙 上 ） 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 自稱 「 劉 副理 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 2 帳戶 ， 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 成年人 取得 前揭 2 帳戶 後 ， 即 交付 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 14 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 14 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林宗漢 等 人 ， 使 其 等 均 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 編號 1 至 14 示 之 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 款項 ， 其後 附表 所 示 之 林宗漢 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 。 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡上字第115號
犯罪事實：
一 、 籃世修 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 要求 提供 帳戶 及 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 不法 犯罪 所 用 ， 竟 為 圖 私利 ， 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 提款卡 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 將 其 所有 之 埔心 太平 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行員 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 10月 13日 ， 在 彰化縣 永靖鄉 「 統一 超商 股份 有限公司 祿靖 門市 」 ， 利用 宅急便 方式 ， 寄送 予 詐欺 集團 成員 供 使用 。 俟 該 詐欺 集團 之 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 ， 為 以下 之 詐騙 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第369號
犯罪事實：
一 、 陳家齊 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 底 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 至善路 某 超商 內 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 向 臺灣 銀行所 申請 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 臺銀 帳戶 ） 及 渣打 銀行 帳號 ； 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 渣打 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 高雄市 某 超商 予 不詳 之 人士 收 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 陳家齊 之 上開 臺銀 及 渣打 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 林羿伶 等 人 ， 致 林羿伶 等 人 不疑 有詐 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 聯絡 後 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 陳家齊 所 交付 之前開 臺銀 及 渣打 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 林羿伶 等 人 察覺 有異 分別 報警 後 ， 員警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2785號
犯罪事實：
一 、 黃迺淵 明知 其 並 無 付款 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 15日 14時 許 ， 在 黃鼎緒 所 開設 之 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 商店 內 ， 佯裝 有 資力 支付 黃鼎緒 所 販售 之 電子菸 1 支 及 萬寶龍 皮夾 1 個 【 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14000 元 】 之 價金 ， 而 向 黃鼎緒 購買 電子菸 1 支 及 萬寶龍 皮夾 1 個 ， 使 黃鼎緒 陷於 錯誤 ， 誤認 黃迺淵 有 支付 上開 價金 之 能力 及 意願 ， 而 將 電子菸 1 支 及 萬寶龍 皮夾 1 個 交付 與 黃迺淵 ， 黃迺淵 取得 上開 財物 後 旋即 離開 上址 。 嗣 經 黃鼎緒 屢次 向 黃迺淵 催討 上開 價金 時 ， 均 置之不理 ， 更 向 黃鼎緒 佯稱 已 將 價金 匯入 黃鼎緒 之 帳戶 ， 後 因 黃鼎緒 確認 並 未 有 款項 入帳 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5635號
犯罪事實：
一 、 郭俊漢 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 2 、 3月 間 某 2日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 住處 旁 之 爭鮮 迴轉 壽司店 外 ， 明知 所 持有 市價 約 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 之 咖啡包 內 無 摻雜 任何 毒品危害防制條例 所 列管 之 毒品 ， 竟 對 蔡龍縉 佯稱 ： 伊 持有 摻雜 毒品 之 咖啡包 ， 1 包 售價 400 元 云云 ， 使 蔡龍縉 陷於 錯誤 ， 以 現金 400 元 向 郭俊漢 購買 即 溶 咖啡 1 包 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2298號
犯罪事實：
一 、 林銘勇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 （ 、 行使 偽造 準私 文書 ） 之 犯意 ， 以 附表 二 編號 1 至 4 、 10 至 14 所 示 之 物 作為 刊登 不實 交易 訊息 及 與 被害人 （ 告訴人 ） 聯繫 之 工具 ， 於 如 附表 一 「 詐欺 時間 、 地點 、 方式 」 欄 所 示 時間 、 地點 、 方式 ， 對 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 張礎方 等 48 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 一 「 詐欺 金額 、 物品 / 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 金額 或 虛擬 貨幣 ， 匯轉 至 林銘勇 提供 之 金融 帳戶 或 虛擬 貨幣 帳戶 ， 然 林銘勇 卻 未 將 約定 價款 或 虛擬 貨幣 交予 張礎方 等 48 人 ， 並 將 張礎方 等 48 人 匯轉 之 金額 或 虛擬 貨幣 予以 花用 或 轉售 牟利 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第447號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃國軒 明知 無 資力 支付 加油 費用 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 8月 18日 凌晨 2時 36分 許 ， 駕駛 不 知情 車主 即 其 母 李惠芳 之 車牌 號碼 000 － 0000 號 自用 小客車 ， 至 新竹市 ○○路 00號 民弘 加油站 加油 ， 向 該 加油站 人員 范宸愷 佯稱 欲 加滿 95 無鉛 汽油 等語 ， 致 范宸愷 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃國軒 有 支付 能力 ， 因而 加入 前揭 車輛 內 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,220 元 之 油料 ， 待 加油 完畢 後 ， 黃國軒 旋即 駕車 逃離 現場 ， 范宸愷 始 知 遭騙 。 嗣 經 范宸愷 報警 ， 經 警方 調閱 上開 地點 之 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2688號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 犯罪事實欄 第8 、 9 行 部分 ， 原 記載 「 詎 料 廖錦芯 於 使用 上開 提款卡 領取 借款 時 」 ， 應 更正 並 增列為 「 詎 料 廖錦芯 於 使用 上開 提款卡 領取 借款 後 即 利用 此 機會 」 ， 第11 行 部分 ， 原 記載 「 分別 在 」 ， 應 更正為 「 持 前揭 所 持有 之 提款卡 而 接續 在 」 ， 第12 行 原 記載 「 等 處 」 後 ， 應 增列 「 之 自動 付款 設備 即 提款機 ， 使用 其 所 侵占 之 提款卡 ， 擅自 輸入 曾玉梅 所 告知 之 提款 密碼 ， 使 銀行 所 設 自動 付款 設備 誤認 廖錦芯 係 有 權 使用 提款卡 之 人 」 ， 第16 行 應 增列 「 ， 而 以 前揭 方式 將 上開 提款卡 侵占入己 」 ， 就 證據 部分 應 補充 「 被告 廖錦芯 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 108年度 易 字 第795 號 卷 ， 下稱 本院 卷 第43 頁 ） 」 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 之 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1382號
犯罪事實：
一 、 邱苗青 、 李駿騏 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 將 行動電話 門號 出售 他人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 。 詎 邱苗青 、 李駿騏 竟 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 行動電話 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 在所不惜 而 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 邱苗青 先 於 100年 4月 18日 、 26日 （ 起訴書 誤載為 100年 4月 20日 、 28日 ， 應 予 更正 ） ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申辦 開通 0000000000 、 0000000000 號 門號 ， 再 由 李駿騏 介紹 邱苗青 將 上開 二 門號 賣 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 ， 並 於 100年 5 、 6月 間 某 日 ， 由 李駿騏 陪同 邱苗青 ， 在 桃園縣 中壢市 內壢 火車站 附近 ， 以 每 個 門號 新臺幣 1500 元 、 2000 元 之 代價 ， 將 上開 二 門號 之 SIM卡 出賣 並 交付 予 「 阿忠 」 。 嗣 「 阿忠 」 或 接手 上開 門號 者 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 以 之 作為 從事 財產 犯罪 之 聯絡 工具 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 22日 下午 3時 許 ， 電話 聯絡 大陸 地區 江蘇省 蘇州 市民 沙利文 ， 誆稱 其 「 涉嫌 惡意 透支 、 洗黑錢 等 違法 犯罪 」 ， 致 沙利文 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 22日 至 25日 間 ， 依 指示 陸續 匯款 人民幣 1266萬1000 元 至 指定 帳戶 ， 並 隨於 24日 至 26日 間 ， 以 邱苗青 上開 門號 附掛 之 桃園縣 蘆竹鄉 上網 IP 位址 ， 將 部分 贓款 透過 網路 銀行 轉至 臺灣 地區 。 嗣 經 沙利文 發覺 有異 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1193號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 為 盈豐 農具行 負責人 ， 而 盈豐 農具 行為 洽亨 有限公司 （ 下稱 洽亨 公司 ） 之 供貨商 ， 乙○○ 明知 於 民國 104年 3 、 4月 間 ， 因 其 在 大陸 地區 遭 拖欠 大 額 貨款 ， 盈豐 農具行 營運 發生 困難 亟需 款項 周轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱瞞 上開 事實 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 7月 17日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 恰亨 公司 內 ， 向 洽亨 公司 之 負責人 丁○○ 佯稱 在 山 上 購買 土地 ， 須 向 台中 商業 銀行 ( 下稱 台中 商銀 ) 辦理客 支票 貼現 以 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 欲 與 丁○○ 互換 支票 使用 云云 ， 並 約定 由 乙○○ 簽發 發票 日期 在 前 之 同 面額 支票 ， 用 供 丁○○ 提示 兌現 後 作為 其 借票 所 需 之 票款 ， 乙○○ 以 此 方式 蓄意 提供 虛偽 錯誤 訊息 使 丁○○ 誤判 其 債信 風險 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 指示 其 妻 丙○○ 簽發 票號 SUA0000000 號 （ 發票人 為 洽亨 公司 、 付款人 為 台中 商銀 沙鹿 分行 、 發票日 為 104年 10月 5日 、 面額 50萬 元 ） 、 SUA 0000000 號 支票 （ 發票人 為 洽亨 公司 、 付款人 為 台中 商銀 沙鹿 分行 、 發票日 為 104年 11月 5日 、 面額 50萬 元 ） 之 支票 予 乙○○ ， 乙○○ 則 開立 盈豐 農具 行為 發票人 、 台中 商銀 民雄 分行為 付款人 ， 票號 MSA 0000000 號 支票 （ 發票日 為 104年 9月 30日 、 面額 為 50萬 元 ） 、 MSA 0000000 號 支票 （ 發票日 為 104年 10月 31日 、 面額 為 50萬 元 ） 予 丁○○； 乙○○ 於 104年 8月 24日 ， 接續 相同 詐欺 犯意 ， 並 以 購 地 及 銀行 票貼 之 理由 向 丁○○ 交換 支票 ， 丁○○ 因 而 陷於 錯誤 ， 指示 丙○○ 簽發 洽亨 公司 為 發票人 、 合作金庫 商業 銀行 ( 下稱 合作金庫 ) 沙鹿 分行為 付款人 、 票號 UE 0000000 ( 起訴書 誤載為 UE 0000000 號 ) 號支票 （ 發票日 為 104年 12月 5日 、 面額 50萬 元 ） 予 乙○○ ， 乙○○ 則 簽發 盈豐 農具 行為 發票人 、 台中 商銀 民雄 分行為 付款人 、 票號 為 MSA 0000000 號 支票 （ 發票日 為 104年 11月 30日 、 面額 為 50萬 元 ） 予 丁○○ ； 再 乙○○ 於 104年 9月 22日 ， 接續 相同 詐欺 取財 犯意 ， 以 相同 購 地 及 銀行 票貼 之 理由 向 丁○○ 交換 支票 ， 丁○○ 因 而 陷於 錯誤 ， 指示 丙○○ 簽發 洽亨 公司 為 發票人 、 合作金庫 沙鹿 分行為 付款人 、 票號 UE 0000000 號 支票 （ 發票日 為 105年 1月 5日 、 面額 50萬 元 ） 支票 交付 予 乙○○ ， 乙○○ 同時 簽發 盈豐 農具 行為 發票人 、 台中 商銀 民雄 分行為 付款人 、 票號 MSA 0000000 號 支票 （ 發票日 為 104年 12月 30日 、 面額 為 50萬 元 ） ， 交付 予 丁○○ （ 恰亨 公司 簽發 之 上開 票號 SUA3515090 、 SUA0000000 、 UE0000000 、 UE0000000 號 支票 ， 下稱 本 案 4 紙 支票 ） 。 嗣 乙○○ 取得 本 案 4 紙 支票 後 ， 未 持 向 台中 商銀 辦理客 支票 貼現 手續 ， 反持 向 友人 洪志明 以 每 100萬 元 預扣 利息 2萬 元 之 方式 ， 借款 供己 花用 ， 支票 兌現 即為 還款 ， 因此 取得 188萬 元 周轉 使用 ， 然 卻 任由 其 所 簽發 之 上開 盈豐農 具行 支票 存款 不足 退票 。 嗣 丁○○ 屢 經 聯繫 乙○○ 無著 ， 為 免 洽亨 公司 上開 支票 退票 影響 票據 信用 ， 乃 自行 籌款 存入 銀行 以 供 兌現 支票 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第800號
犯罪事實：
一 、 吳淑蕙 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十九年 六月 一日 前 之 某 日 ， 在 台北 火車站 ， 將 其 所有 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 建國 分行 第○五二 – 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 出面 收購 帳戶 之 徐天富 （ 另 為 判決 ） 。 徐天富 、 張偉峻 （ 此 部分 未 據 追加 起訴 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 徐天富 出面 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 再 交予 其 老闆 張偉峻 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 資料 交付 與 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手段 ， 致 附表 一 所 列 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 吳淑蕙 之 上開 帳戶 內 而 詐欺 得逞 ， 嗣 因 附表 一 所 列 被害人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 鄭孝忠 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第820號
犯罪事實：
一 、 張茂松 曾 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 95年度 羅簡字 第82 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 民國 95年 10月 16日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 張茂松 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 提供 他人 時 ， 將 可能 遭 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 5月 31日 前 某 日 ， 在 台灣 地區 某 地 ， 將 其 所 開立 宜蘭縣 羅東鎮 農會 南門 辦事處 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 該 年籍 、 姓名 均 不詳 之 人 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 拍賣 網站 張貼 「 販售 燭台 」 之 廣告 實施 詐騙 ， 嗣 因 黃志偉 瀏覽 上開 廣告 ， 而 陷於 錯誤 ， 便 依 該 詐騙 集團 指示 ， 於 100年 5月 31日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 至 上開 帳戶 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 黃志偉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第606號
犯罪事實：
一 、 林志忠 前 於 95年 間 ， 因 犯 贓物罪 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第2943 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 3月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 預見 提供 自己 申設 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 30日 ， 在 不詳 地點 ， 以 700 元 之 代價 ， 向 曾明柔 提供 其 向 亞太 電信 股份 有限公司 ( 下稱 亞太 電信 公司 ) 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號卡 （ 又 稱 SIM卡 ） ； 而 曾明柔 亦 在 同年 6月 底 及 7月 初 以 總計 2,800 元 之 代價 （ 收購 門號 為 800 元 、 帳戶 為 2,000 元 ） 向 黃文忠 （ 由 檢察官 另行 起訴 ） 收購 其 向 亞太 電信 公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號卡 、 向 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 公司 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號卡 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 。 曾明柔 並 將 林志忠 所 提供 之 上開 0000000000 號 行動電話 門號 以 刊登 報紙 廣告 方式 ， 將 內容 為 ： 「 電腦 電視 ， 門號 手機 ， 分期 轉現 ， 0000000000 」 之 廣告 ， 刊登 於 中華日報 報紙 上 供 不 特定人 聯絡 ， 向 不 特定人 收購 行動電話 門號 及 金融 帳戶 （ 含 密碼 ） 。 嗣 王美娥 （ 幫助 詐欺 部分 業據 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 於 99年 7月 9日 ， 依 上開 中華日報 報紙 廣告 上 聯絡 方式 與 曾明柔 聯絡 辦理 分期付款 購買 機車 事宜 ， 即 遭 曾明柔 騙取 其 於 同 年 月 12日 上午 11時 許 ， 前往 臺南市 ○○路 217號 第一 商業 銀行 赤崁 分行 申辦 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 後 ， 至 成功路 209號 正忠 排骨 飯 餐廳 2樓 交付 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 曾明柔 ( 附表 一 編號 1 ) 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8355號
犯罪事實：
一 、 闕志良 於 民國 101年 11月 22日 1時 28分 許 ， 在 臺北市 南港區 興華路 與 重陽路口 附近 ， 明知 其 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 100餘 元 ， 並 無 資力 支付 自 該 處 搭乘 營業 小客車 至 新北市 三重區 所 需 之 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 向 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 司機 李威德 佯稱 願 付費 搭 車 ， 而 要求 李威德 將 其 載至 新北市 三重區 ， 致 李威德 陷於 錯誤 而 允 為 搭載 ， 於 抵達 新北市 ○○區 ○○街 000號 時 ， 闕志良 始 表示 其 無 資力 支付 車資 ， 而 詐得 車資 共 395 元 ( 跳表 費用 375 元 ， 另 需 加計 夜間 收費 20 元 ) 之 利益 。 嗣 李威德 知悉 遭騙 後 ， 乃 將 闕志良 載往 新北市政府 警察局 三重 分局 慈福 派出所 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第929號
犯罪事實：
一 、 鍾勝發 明知 其 並 無 公務員 之 身分 ， 因 不明 動機 ， 在 民國 105年 1月 間 前 之 多 次 在 其 與 黃永福 、 財團 法人 林口 長庚 紀念 醫院 （ 下稱 ： 長庚 醫院 ） 醫師 之 社交 場合 中 ， 向 在場 之 人 誆稱 其 係 衛生 褔利部 （ 下稱 ： 衛褔部 ） 科長 ， 使 黃永褔 不疑有他 ， 誤認 鍾勝發 為 衛褔部 官員 。 嗣 於 105年 1月 8日 前 某 日 時 ， 黃永福 適 得知 連煜杰 欲 以 健康 食品 名義 自 馬來西亞 進口 東革 阿里 等 事項 需要 協助 ， 遂 向 連煜杰 介紹 鍾勝發 認識 ， 詎 鍾勝發 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒充 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 8日 前 某 日 時 ， 向 連煜杰 佯稱 其 為 衛福部 科長 身分 ， 可 透過 其 職權 協助 連煜杰 ， 將 東革 阿里 以 健康 食品 名義 進口 臺灣 ， 致 連煜杰 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 8日 下午 4時 許 ， 在 黃永褔 位於 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 0巷 0號 住處 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 代價 ， 委託 鍾勝發 辦理 東革 阿里 進口 事宜 ， 並 應 鍾勝發 要求 ， 以 萬視達 科技 公司 （ 下稱 ： 萬視達 公司 ） 名義 與 鍾勝發 簽立 辦理 東革 阿里 之 ISO 9001 認證 合約 ， 連煜杰 於 同 日 並 交付 30萬 元 與 鍾勝發 ； 復 於 105年 1月 8日 後 某 2 日 ， 分別 在 龍潭 運動 公園 旁 的 麥當勞 餐廳 、 中壢區 SOGO 百貨公司 內 之 星巴克 咖啡廳 ， 交付 20萬 元 、 5萬 元 ， 共計 給付 鍾勝發 55萬 元 。 嗣 因 鍾勝發 遲 未 協助 東革 阿里 進口 事宜 ， 且 經 連煜杰 查詢 衛生 福利部 之 結果 ， 亦 無名為 「 鍾勝發 」 之 科長 ， 連煜杰 始 悉 受騙 。 理由
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第281號
犯罪事實：
一 、 許世萱 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 金融卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 許世萱 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 該 金融 機構 帳戶 被 他人 或 嗣 後 取得 帳戶 資料 之 其他 不詳 之 人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 8日 至 同年 8月 9日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 中港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 以 上開 方式 容任 該 姓名 年籍 均 不詳 之 人 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 利用 其 金融卡 及 密碼 等 物 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 姓名 年籍 均 不詳 之 人 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 8月 9日 中午 12時 35分 許 起 ， 先後 佯為 臺中市 員警 許世宏 、 台北 法務部 書記官 ， 撥打 電話 予 吳靜芬 ， 謊稱 其 帳戶 遭 人 盜用 而 涉及 洗錢 ， 必須 監管 存款 1 天 云云 ， 致 吳靜芬 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 新竹市 ○○路 126號 之 台北 富邦 銀行 所 設置 存款機 ， 存入 2 筆 現金 各 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 合計 10萬 元 至 許世萱 上開 金融 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 吳靜芬 存入 款項 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第665號
犯罪事實：
一 、 己○○ 於 民國 106年 12月 底 ， 經 蔡蓴溦 介紹 ， 加入 由 余漢哲 、 童柏維 （ 綽號 「 秘密 」 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 小凱 」 、 「 阿弟 」 等 成年 男子 、 暨 其他 不詳 成年 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 其 與 上開 詐欺 集團 成員 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 洗錢 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 童柏維 擔任 己○○ 之 上游 車手 ， 負責 收取 下游 車手 所 提領 之 款項 及 分配 報酬 ， 己○○ 則 擔任 下游 車手 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存 匯入 人頭 帳戶 之 款項 、 或 將 該 等 款項 轉存 其他 帳戶 ， 並 將 領出 之 現金 部分 轉交 童柏 維交 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 而 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 己○○ 則 可 從中 獲取 提領 款項 金額 之 2％ 做為 報酬 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 之 成年 成員 即 於 不詳 時 、 地 ， 先 取得 如 附表 一 編號 1 至 15 、 附表 二 編號 1 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 以 作為 接受 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 使用 後 ， 再 由 集團 內 其他 成員 以 如 附表 一 編號 1 至 15 、 附表 二 編號 1 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 一 編號 1 至 15 、 附表 二 編號 1 「 被害人 」 欄 所 示 之 王國屏 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 匯款 至 上開 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 嗣 己○○ 即 各 於 附表 一 編號 1 至 15 、 附表 二 編號 1 「 提領 情形 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 三 編號 1 所 示 之 行動電話 1 支 為 聯繫 工具 ， 依 童柏維 之 指示 提領 或 轉帳 上開 詐欺 所得 款項 後 ， 再 將 提領出 之 款項 均 轉交 予 童柏維 ， 並 取得 如 附表 一 編號 1 至 15 、 附表 二 編號 1 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 。 嗣 己○○ 因 無意 再 繼續 擔任 詐欺 集團 車手 ， 遂 於 107年 1月 19日 20時 31分 許 ， 將 所 用以 提領 款項 之 提款卡 及 帳戶 資料 放置 在 高雄 火車站 2樓 置物箱 內 ， 並 將 置物箱 門號 及 開啟 密碼 拍照 後 ， 以 簡訊 方式 傳送 予 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 ， 使用 「 cxos 130 e@icloud . com 」 帳號 之 成員 。 嗣 如 附表 一 編號 1 至 15 、 附表 二 編號 1 所 示 之 被害人 察覺 受騙 後 ， 各 報警 處理 ， 經 警方 調閱 相關 自動櫃員機 之 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 於 107年 2月 9日 15時 10分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 查獲 己○○ ， 並 扣得 如 附表 三 編號 1 所 示 之 行動電話 1 支 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1773號
犯罪事實：
一 、 呂濶志 明知 金融 機構 帳戶 及 金融卡 、 密碼 均 係 供 申辦 開戶 之 人 使用 之 重要 理財 、 提領 工具 ， 關係 其 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 本 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 能 預見 如 將 自己 所 申辦 開戶 之 金融 帳戶 帳號 及 金融卡 （ 其 上 即 印有 帳戶 之 帳號 ） 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 14日 （ 起訴書 誤認為 15日 ） 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 ： 中華郵政 公司 ） 太平 郵局 所 申設 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 及 住居所 均 不詳 之 已 成年 詐欺 集團 成員 容任 其 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 連同 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 已 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 ： ㈠ 100年 1月 15日 晚間 8時 20分 許 ， 假冒 係 雅虎 奇摩 購物 網站 之 批發 人員 ， 以 電話 向 徐湘婷 佯稱 ： 其 於 網路 購物 貨到付款 時 ， 因 簽收 帳單 上 之 欄位 填寫 錯誤 ， 致 被 列為 長期 交易 客戶 ， 並 詢問 徐湘婷 是否 願意 按月 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 497 元 ， 因 徐湘婷 表明 不 願意 ， 該 批發 人員 即 告知 徐湘婷 將 取消 該 筆 長期 交易 資料 ， 且 後續 會 有 郵局 職員 與 其 聯絡 云云 ； 復 由 另 一 成員 撥打 電話 予 徐湘婷 ， 自稱 係 郵局 之 職員 ， 要求 徐湘婷 至 附近 之 自動櫃員機 ， 按 其 指示 之 步驟 操作 ， 即可 取消 上開 交易 ， 致 徐湘婷 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 32分 52秒 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 1段 68之6號 「 OK 便利商店 」 內 ， 依 其 指示 操作 華南 商業 銀行 （ 下稱 ： 華南 銀行 ） 之 自動櫃員機 ， 而 將 10079 元 匯入 呂濶志 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 100年 1月 15日 下午 6時 24分 許 ， 假冒 係 網路 購物 公司 之 職員 ， 以 電話 向 陳俊源 佯稱 ： 其 之前 在 網路 中 購物 時 ， 付款 方式 設定 操作 錯誤 ； 復 由 另 一 成員 撥打 電話 予 陳俊源 ， 自稱 係 銀行 之 服務 人員 ， 要求 陳俊源 至 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 ， 致 陳俊源 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 45分 41秒 ， 前往 臺南市 永康區 ○○○路 2號 之 臺灣 中小企業 銀行 自動櫃員機 ， 並 依 對方 之 指示 操作 ， 而 將 7853 元 匯入 呂濶志 之前開 帳戶 內 。 ㈢ 100年 1月 15日 某時 ， 以 電話 向 張五玲 佯稱 ： 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 交易 扣款 有 問題 未 完成 ， 需 至 自動櫃員機 重新 操作 設定 云云 ， 致 張五玲 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 10時 10分 25秒 ， 至 桃園縣 中壢市 之 華南 銀行 自動櫃員機 ， 並 依 對方 之 指示 操作 ， 而 將 29998 元 匯入 呂濶志 之 上開 帳戶 內 。 且 前開 遭 詐騙 匯入 呂濶志 帳戶 內 之 款項 旋即 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 徐湘婷 、 陳俊源 、 張五玲 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第206號
犯罪事實：
一 、 汪芳民 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 犯罪 ， 但 於 尋找 工作 機會 時 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 6日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 與 自強 路口 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 彰化 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 提供給 未曾 謀面 之 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 經理 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 交付 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 而 詐欺 集團 之 人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 被害人 ， 致 使 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 ， 轉帳 或 存入 至 汪芳民 所有 之 彰化 銀行 彰化 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提走 存入 款項 。 嗣 因 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 被害人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢原簡字第75號
犯罪事實：
一 、 杜桂英 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 者 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 詐欺 者 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 9日 晚間 7時 55分 許 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 幫助 以 他人 遂行 犯行 。 嗣 該 詐欺 者 於 取得 前開 銀行 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 向 附表 所 示 之 林淑芬 、 蘇建華 、 張家愷 及 陳進愿 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 上開 台新 銀行 帳戶 及 聯邦 銀行 帳戶 內 （ 詐欺 者 實施 之 詐騙 方式 ， 以及 匯款 之 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 均 如 附表 所 示 ） 。 嗣 附表 所 示 之 林淑芬 、 蘇建華 、 張家愷 及 陳進愿 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5163號
犯罪事實：
一 、 林永聰 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 、 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 分別 以 100年度 北交 簡字 第466 號 、 100年度 交簡字 第5164 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 拘役 50日 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 101年 3月 27日 ， 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 猶 不知悔改 ， 於 103年 4月 18日 20時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 人間 美味 」 快炒店 內 ， 與 友人 嚴正文 飲酒 同歡 時 ， 見 嚴正文 所有 皮包 遺落 於 該 處 地面 ， 竟 意圖 自己 不法 之 所有 ， 將 嚴正文 所有 之 皮包 拾起 ， 並 取出 皮包 內 之 彰化 商業 銀行 吉成 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 後 ， 侵占 入己 ； 復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 12日 19時 3分 許 、 同 日 19時 4分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 00○0號 之 江翠 郵局 ， 以 輸入 嚴正文 上開 帳戶 提款 密碼 之 不正 方式 ， 接續 利用 該 處 之 自動 提款機 跨行 盜領 嚴正文 上開 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬 元 ， 合計 3萬 元 。 林永聰 於 盜領 該 等 款項 後 ， 隨即 將 上開 提款卡 丟棄 於 新北市 板橋區 永豐街 附近 之 排水溝 內 ， 嗣 經 嚴正文 於 103年 5月 12日 21時 許 ， 發覺 上開 帳戶 之 提款卡 遺失 ， 且 上開 帳戶 內 之 存款 遭 盜領 ， 始 訴警 究辦 。
臺灣高雄地方法院 98年度附民字第143號
犯罪事實：
一 、 原告 起訴 主張 ： ㈠ 原告 於 民國 95年 間 經 網路 交友 而 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 名為 「 錢郁婷 」 之 女子 ， 再 透過 「 錢郁婷 」 之 介紹 認識 被告 ， 被告 佯稱 其 經營 之 全方位 停車場 獲利 良好 ， 每 年 可 分紅 2 次 ， 而 遊說 原告 簽訂 隱名 合夥 契約 投資 全方位 停車場 ， 致 原告 因而 陷於 錯誤 ， 於 95年 4月 22日 共 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 。 嗣 原告 因 分紅 金額 過少 ， 上網 查證 後 ， 發現 被告 所 涉 前揭 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 始 驚覺 受騙 。 ㈡ 為 此 爰 依 侵權 行為 之 法律 關係 ， 提起 本件 訴訟 ， 並 聲明 求 為 判決 ： ⒈ 被告 應 給付 原告 新臺幣 70萬 元 ， 及 自 附帶 民事 訴訟 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 週年 利率 5﹪ 計算 之 利息 。 ⒉ 訴訟 費用 由 被告 負擔 。 ⒊ 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣臺北地方法院 107年度金重易字第3號
犯罪事實：
一 、 陳冠豪 係 「 中華 聯合 節能 科技 股份 有限公司 」 （ 登記 負責人 為 周志鵬 ， 下稱 「 中華 節能 公司 」 ） 及 「 暉大 企業 股份 有限公司 」 （ 登記 負責人 為 賴建利 ， 下稱 「 暉大 公司 」 ） 之 實際 負責人 。 華秀鳳 則 係 「 寶沃 工程 設計 有限公司 」 （ 登記 負責人 為 傅正彬 ， 下稱 寶沃 公司 ） 之 實際 負責人 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1622號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 詹曉屏 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 某 不詳 之 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 15日 下午 3時 27分 許 ， 利用 顯示 電話 號碼 0000000000 號 之 行動電話 致電 游煌勝 ， 佯稱 係 游煌勝 之 妹婿 ， 向 其 調借 資金 云云 ， 游煌勝 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 16日 上午 10時 18分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00號 新光 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 游煌勝 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 游煌 勝 訴由 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1037號
犯罪事實：
一 、 何秉諺 係 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 全家 便利 超商 瑞芳店 」 之 店員 。 緣官麗嬌 於 民國 104年 11月 26日 ， 在 上址店 內 持 其 所有 之 國泰世華 銀行 信用卡 （ 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 信用卡 卡號 000000000 xxxx 962 號 ， 內碼 0000000000 號 ） 付款 消費 ， 並 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 後 ， 忘記 將 上開 信用卡 取回 ， 經 當時 值班 之 店員 放置 在 櫃臺 抽屜 內 。 何秉諺 值班 時 發覺 抽屜 內 有 上開 信用卡 ， 竟 生 貪念 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 信用卡 侵占入己 。 其後 何秉諺 知悉 上開 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 之 功能 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 單一 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 及 地點 ， 利用 上開 信用卡 小額 消費 時 ， 於 電子 錢包 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 且 在 餘額 不足 時 自動 以 信用卡 消費 方式 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 授權 金額 至 電子 錢包 內 之 機制 ， 持 該 信用卡 經由 悠遊卡 末端 自動 收費 設備 ， 以 小額感 應付款 消費 11 次 ， 致 國泰世華 銀行 誤認 係 上開 信用卡 真正 持卡人 依約 使用 ， 而 於 附表 所 示 時間 自動 加值 各 500 元 至 上開 信用卡 之 悠遊卡 電子 錢包 內 ， 共計 加值 5,500 元 ， 並 將 其 內 原有 之 額度 500 元 消費 完畢 ， 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 官麗嬌 於 同年 12月 8日 發現 上開 信用卡 遺失 並 有 異常 使用 之 情形 ， 始 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2490號
犯罪事實：
一 、 吳元三 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿勇 」 之 成年 男子 債務 又 無力 清償 ， 經 該 綽號 「 阿勇 」 之 男子 告知 可 配合 虛偽 購 車 以 換取 現金 償還 債務 ， 詎 吳元三 明知 其 無 資力 ， 且 無 購買 機車 之 真意 ， 竟 與 該 綽號 「 阿勇 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 1月 21日 ， 與 「 阿勇 」 共同 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 00號 之 「 廣豐 機車 行 」 ， 佯稱 欲 以 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 1 部 （ 廠牌 型式 ： 山葉 NXC125 N 、 引擎 號碼 ： E3 B8 E- 652531 、 顏色 ： 深灰黑 、 排氣量 ： 124 c . c ） ， 再 經 帶往 經銷商 「 明益 機車 行 」 處 辦理 機車 貸款 手續 ， 並 與 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 雙方 約定 購車 價款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4 元 ， 分 12 期 繳納 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 即 每 月 27日 應 繳 4167 元 ， 致 遠信 公司 誤信 吳元三 係 真正 購 車 為 供己 使用 ， 且 將 依約 繳納 分期 款項 ， 從而 於 103年 1月 23日 交付 該 機車 予 吳元三 。 詎 吳元三 取得 上開 機車 後 ， 當日 即將 該 輛 機車 交予 他人 轉售 予 不 知情 之 顏豐民 以 清償 積欠 「 阿勇 」 之 債務 ， 且 後續 均 未 依約 繳納 任何 分期 款項 ， 嗣 經 遠信 公司 多 次 催促 並 寄發 存證 信函 要求 繳納 分期 款項 或 將 上開 機車 返還 ， 吳元三 均 置之不理 ， 遠信 公司 始 知 受騙 。 案 經 遠信 公司 訴由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 起訴 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1418號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 4日 ， 將 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 乙○○ 上揭 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 因 林冠吟 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 賴秋敏 客觀 上 能 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 存摺 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 前 於 臉書 網頁 上 看到 出售 帳戶 之 訊息 ， 每 月 可 收到 一 筆 報酬 ， 對方 以 LINE 進行 聯絡 ， 賴秋敏 遂 依 其 要求 於 民國 106年 11月 間 ， 以 掛號 方式 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 所 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 寄 至 臺中 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ： 於 107年 4月 中旬 某 日 ， 在 手遊 「 傳說 對決 」 上 ， 以 暱稱 「 臺中 王陽明 」 與 蔡杰廷 認識 後 ， 雙方 加通訊 軟體 LINE 進行 聊天 ， 該 暱稱 「 臺中 王陽明 」 者 自 107年 5月 6日 起 ， 佯稱 家人 生病 急需 用錢 云云 ， 致 蔡杰廷 陷於 錯誤 ， 依 該 犯罪 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 5月 6日 1時 18分 許 、 107年 5月 11日 23時 43分 許 、 107年 5月 12日 0時 許 、 107年 5月 12日 0時 許 、 107年 5月 14日 20時 2分 許 、 107年 5月 16日 20時 46分 許 ， 操作 自動櫃員機 陸續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 1萬7,000 元 、 2萬5,000 元 、 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 ， 至 賴秋敏 上開 合庫 銀行 帳戶 。 案 經 蔡杰廷 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。