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臺灣新北地方法院 106年度簡字第1238號
犯罪事實：
一 、 洪宥勝 （ 原名 洪樹鐘 ） 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 23日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 以 快遞 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 劉致力 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 105年 8月 26日 ， 冒充 洪素榕 之 友人 ， 以 電話 及 通訊 軟體 LINE 向 洪素榕 佯稱 ： 需 借 錢 應急 云云 ， 致 洪素榕 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 30日 13時 2分 許 、 13時 28分 許 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 105年 8月 28日 15時 38分 許 ， 冒充 蔣淑真 之 友人 ， 撥打 電話 向 蔣淑真 佯稱 ： 需 借 錢 投資 云云 ， 致 蔣淑真 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 29 ） 日 13時 許 ， 匯款 8萬 元 至 上開 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1372號
犯罪事實：
一 、 黃成榮 於 民國 108年 8月 初 某 日 ， 透過 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 網站 尋找 工作 ， 因而 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 臉書 暱稱 「 黃薏如 」 、 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 俊凱 COOL 」 等 人 取得 聯繫 ， 黃成榮 能 預見 「 黃薏如 」 、 「 俊凱 COOL 」 等 人 可能 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 仍 容任 上開 情況 發生 ， 基於 參與 詐騙 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 加入 上開 詐騙 集團 ， 將 自己 向 中華郵政 股份 有限公司 芳苑 草湖 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 資料 ， 提供予 該 詐騙 集團 使用 ， 並 擔任 提款 車手 ； 復 與 「 黃薏如 」 、 「 俊凱 COOL 」 及 其餘 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第2038號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 黃琪岳 於 本院 準備 程序 中 及 審理 程序 中 之 自白 」 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 一 、 二 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第290號
犯罪事實：
一 、 宋冠輝 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老蔣 」 之 成年 男子 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 出借 2 本 帳戶 之 合意 後 ， 即 於 民國 105年 6月 20日 13時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 新興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 帳戶 。 前述 二 帳戶 下 合稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 「 老蔣 」 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 惟 「 老蔣 」 未 依約 於 當晚 交付 7,000 元 予 宋冠輝 。 嗣 「 老蔣 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 按 附表 所 示 時間 、 內容 及 方式 ， 向 劉淑娟 、 張玉幸 、 簡志恩 、 吳振煜 、 林祐全 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 將 如 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 。 嗣 因 劉淑娟 等 5 人 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第377號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 楊淳凱 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度審易字第490號
犯罪事實：
一 、 蔣欣宸 自 民國 102年 12月 25日 起 ， 自任 會首 ， 邀集 翁淑芬 、 王品涵 、 林榮達 、 邱惠珍 、 陳花蕊 及 其他 多 人 共組 互助會 （ 合會 會期 、 會款 、 方式 、 開標 時間 及 地點 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 詎 蔣欣宸 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 各 個 會員 間 彼此 並 不 熟識 之 機會 ， 明知 並 無 人 投標 ， 竟 先後 以 口頭 向 其他 互助會 之 活會 會員 佯稱 ： 該 期 會 已 由 某 會員 得標 云云 ， 致 使 互助會 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 交付會款 予 蔣欣宸 ， 就 如 附表 一 所 示 之 互助會 以 上開 方法 冒標 共計 7 次 、 詐得 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 102萬9,000 元 （ 詐得 金額 及 計算 方式 詳如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 蔣欣宸 於 104年 7月 28日 （ 第28 會 結束 ） 後 即 終止 互助會 ， 並 避不見面 ， 經 各 會員 計算 活會 會數 及 彼此 查對 後 ， 發現 實際 上 活會數 多於 應 剩 之 活 會數 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1806號
犯罪事實：
一 、 陳冠文 自 民國 101年 6月 初 起 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 羅 經理 」 之 成年 男子 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 受僱 於 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 羅 經理 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 工作 內容 為 依 指示 前往 指示 地點 收取 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 等 資料 後 ， 再 交予 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐欺 取財 收取 款項 之 工具 使用 ， 每 收取 一 件 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 而 與 「 羅 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 間 有 詐欺 之 犯意 聯絡 。 嗣 於 101年 6月 3日 下午 6時 許 ， 「 羅 經理 」 以 0000000000 號 電話 號碼 撥打 與 陳冠文 所 使用 之 0000000000 門號 ， 通知 陳冠文 至 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 1樓 前 ， 收取 李倫瑋 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 申請 之 中華郵政 興國 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 陳冠文 取得 後 再 放置 「 羅 經理 」 所 指示 位於 桃園縣 中壢市 中華路 1段 之 家樂福 量販店 1樓 服務 中心 旁 編號 10 之 置物櫃 內 ， 同時 取走 放置 於 該 置物櫃 內 之 報酬 1,000 元 。 該 犯罪 集團 所屬 之 成年 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 一 所 示 方式 向 許月娥 及 施羽真 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 許月娥 及 施羽真 陷入 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 經 李倫瑋 因 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 於 同年 月 4日 下午 1時 許 ， 俟 該 詐騙 集團 所屬 成員 以 電話 詢問 是否 有 其它 金融 帳戶 時 ， 李倫瑋 佯稱 尚 有 其他 帳戶 可 提供 並 隨即 報警 處理 。 嗣 陳冠文 於 同 日 下午 2時 許 ， 再度 接獲 指示 前往 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 前 欲 向 李倫瑋 收取 帳戶 時 ， 為 警 查獲 ， 並 扣得 陳冠文 所有 供 犯罪 連絡 所 用 之 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 犯罪 所得 1,000 元 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2735號
犯罪事實：
一 、 陳金令 （ 花名 「 紅琳 」 ） 為 鑽石 帝國 酒吧 （ 為 謝旭圳 所 經營 、 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 ） 之 公關 小姐 ， 明知 鑽石 帝國 酒吧 之 經營 模式 並 未 依循 一般 正當 經營 酒吧 之 模式 ， 而 係 採用 詐騙 手法 誘騙 顧客 上門 付款 ， 竟 於 98年 9月 間 起 至 99年 1月 間 某 日 ， 與 謝旭圳 、 劉蕙菁 、 張駿騰 、 李雅倩 、 陳書敏 、 黃盛韋 、 彭小芳 、 陳天意 、 張書瑋 、 黃俊瑋 、 邱緯宏 、 楊家達 、 劉明錫 （ 本院 另行 審結 ） 及 CALL 客 秘書 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 如下 之 詐騙 行為 ： 由 謝旭圳 雇用 林銘輝 、 林清輝 、 曾樹榮 （ 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 負責 管理 CALL 客 秘書 ， 由 CALL 客 秘書 撥打 電話 予 馮嘉慶 ， 佯稱 其 名 為 「 林敏瑄 」 ， 並 與 馮嘉慶 培養 感情 ， 致 馮嘉慶 陷於 錯誤 ， 主觀 上 誤認 其 與 電話 中 之 CALL 客 秘書 已 成為 男女 朋友 或 未婚 夫妻 之 親密 關係 ， 再 由 該 CALL 客 秘書 向 馮嘉慶 佯稱 ： 其 因 母親 換 腎 之 醫藥費 、 償還 經紀人 借款 、 償還 離職 之 服裝費 、 支付 姊妹 及 母親 之 開刀 費用 等 經濟 上 因素 ， 不得已 在 鑽石 帝國 酒吧 上班 ， 惟 因 思念 、 愛慕 馮嘉慶 ， 想 與 馮嘉慶 見面 並 欲 共同 生活 ， 乃 要求 馮嘉慶 前往 鑽石 帝國 酒吧 見面 ， 並 為 其 購買 坐檯 時數 以 補齊 業績 ， 以期 能 儘速 償還 積欠 鑽石 帝國 酒吧 或 經紀人 之 款項 ， 以 辦理 離職 ， 且 離職 後 即可 領取 離職金 ， 屆時 即可 償還 馮嘉慶 所 支付 之 款項 ， 並 與 馮嘉慶 開啟 二 人 甜蜜 新 生活 云云 ， 待 馮嘉慶 陷於 錯誤 而 應允 後 ， 旋 由 該 CALL 客 秘書 聯繫 由 張駿騰 擔任 店長 、 負責 管控 現場 之 鑽石 帝國 酒吧 ， 由 控檯 彭雪華 或 協助 接聽 電話 之 會計 李雅倩 、 陳書敏 、 現場 訪檯 經理 黃盛韋 、 彭小芳 、 陳天意 及 少爺 張書瑋 、 黃俊瑋 、 邱緯宏 、 楊家達 、 劉明錫 填寫 訂桌單 ， 並 詳細 敘述 與 馮嘉慶 對應 之 CALL 客 秘書 於 電話 中 所 使用 之 名稱 「 林敏瑄 」 、 秘書臺 代號 、 馮嘉慶 將 到場 時間 、 下單 金額 、 本 次 採用 之 詐術 （ 即 誘使 馮嘉慶 來 店 付款 之 理由 ） ， 再 由 現場 訪檯 經理 黃盛韋 、 彭小芳 、 陳天意 安排 陳金令 及 呂以芯 （ 花名 「 C.C 」 ） 、 許幼琳 （ 花名子晴 ） 等 鑽石 帝國 酒吧 公關 小姐 接待 馮嘉慶 ， 並 於 馮嘉慶 到場 前 ， 與 CALL 客 秘書 通電話 討論 馮嘉慶 之 背景 資料 及 所 勾串 施用 之 詐術 ， 待 馮嘉慶 到場 後 ， 即 由 呂以芯 佯稱 即為 電話 中 之 女子 「 林敏瑄 」 出面 接待 馮嘉慶 ， 並 配合 該 CALL 客 秘書 於 電話 中 之 詐術 向 馮嘉慶 借款 ， 使 馮嘉慶 陷於 錯誤 ， 因而 陸續 以 信用卡 刷卡 或 現金 支付 共計 新臺幣 76萬 元 （ 起訴書 誤載為 68萬6千 元 之 金額 ） ， 並 於 馮嘉慶 離開 後 ， 立即 以 電話 向 CALL 客 秘書 回報 本 次 見面 細節 ， 以 避免 穿幫 ； 另 謝旭圳 亦 雇用 劉蕙菁 為 集團 總會計 ， 負責 管理 旗下 包含 鑽石 帝國 酒吧 在 內 之 四 酒店 之 所有 收入 、 支出 、 核對 帳目 、 分配 盈餘 等 工作 ， 陳金令 因此 可 分得 之 各 該 男子 消費 金額 10％ 至 15％ 之 利潤 （ 若 來客 係 新客 ， 公關 小姐 可 分得 該 男子 消費 金額 10％ 之 利潤 ； 若 係 回客 ， 則 可 分得 該 男子 消費 金額 15％ 之 利潤 ） 。 案 經 內政部 警政署 刑事 警察局 移送 臺北 地檢署 檢察官 偵查 後 追加 起訴 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第270號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 7月 間 與 丙○○ 相識 時 ， 與 荊 ○○ 之 婚姻 關係 尚 持續 中 ， 且 不 具 醫師 資格 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 甲○○ 所有 之 合作金庫 商業 銀行 臺南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 內 得逞 。 嗣 於 107年 7月 間 ， 甲○○ 突 與 丙○○ 疏離 ， 丙○○ 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2559號
犯罪事實：
一 、 張宜翔 前 因 竊盜 、 竊盜 、 施用 毒品 、 施用 毒品 、 偽造 有價證券 等 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 4月 、 8月 、 4月 、 1 年 10月 確定 ， 經合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 3 年 確定 ； 另 因 侵占 、 偽造 文書 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 經 合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 詐欺 、 偽證 等 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 8月 確定 ， 前開 案件 經 接續 執行 並 經 減刑 ， 於 民國 97年 9月 24日 假釋 並 交付 保護 管束 ， 惟於 假釋 期間 ， 又 因 恐嚇 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 於 99年 7月 1日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 而 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 4月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 臺中市 潭子區 中山路 之 麥當勞店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 販賣 予 年籍 真實 姓名 不詳 綽號 「 龍哥 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 由 「 龍哥 」 所屬 詐騙 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 21日 15時 許 ， 撥打 電話 給 陳德育 ， 謊稱 ： 因 先前 購物 時 作業 疏失 ， 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 前 操作 ， 以 取消 付款 云云 ， 使 陳德育 陷於 錯誤 ， 聽 其 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 15時 54分 59秒 許 、 同 日 15時 59分 24秒 許 ， 分別 匯款 2998 元 、 2萬7002 元 至 張宜翔 上開 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 陳德育 發覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第430號
犯罪事實：
一 、 江志民 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 淪為 他人 實施 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺中 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 17日 12時 許 ， 由 所屬 詐欺 集團 成員 分別 於 臉書 網站 「 JORDANNIKEADIDASREEBOK 明星鞋 / 限量鞋 專賣區 」 、 「 NIKE 買賣區 」 等 社團 內 ， 以 帳號 「 李奇勳 」 佯 為 出售 「 ADIDASNMD 歐洲 限定 黑紅 」 、 「 NIKESOCKDART 」 球鞋 等 商品 ， 使 張翔伶 、 柯居 呈 陷於 錯誤 而 競標 購買 ， 得標 後 張翔伶 於 105年 5月 18日 8時 45分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6600 元 至 「 李奇勳 」 指定 之 前述 江志民 帳戶 內 ， 柯居 呈 於 105年 5月 18日 15時 55分 轉帳 2700 元 至 「 李奇勳 」 指定 之 前述 江志民 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 再 分別 將 金錢 提領 得手 。 嗣 張翔伶 、 柯居 呈於 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 105年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 松志強 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 16日 15時 許 ， 在 臺中市 建國路 臺中 火車站 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 金門山 外郵局 所 申設 之 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 本件 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 一併 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 「 楊 先生 」 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 該 成年人 及 其 所屬 不法 集團 利用 本件 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 ㈡ 嗣 上開 成 年人 於 取得 本件 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ⒈ 於 104年 7月 16日 19時 44分 許 ， 撥打 賴思岑 電話 ， 佯稱 係 SHOPPING99 購物 網站 之 工作 人員 ， 因 作業 疏失 而 誤 使 其 重複 訂購 商品 共 12 次 ， 旋即 又 假冒 中國信託 之 客服 人員 撥打 電話 予 賴思岑 ， 謊稱 要 取消 扣款 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 賴思岑 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 位於 宜蘭縣 ○○路 ○段 000號 「 統一 超商 五結 門市 」 所 設置 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 20時 44分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 22,998 元 至 本件 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒉ 於 同 日 20時 55分 許 前 不久 某時 ， 自稱 係 奇摩 賣家 ， 以 Line 通訊 軟體 向 李奇原 佯稱 下標會 有 手續費 問題 ， 請 其 先匯款 5,000 元 ， 餘額 待 貨 到 再 付 清 等語 ， 李奇 原因 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 某 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 20時 55分 許 轉帳 5,000 元 至 本件 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒊ 於 同 日 19時 許 ， 撥打 蘇怡禎 電話 ， 佯稱 係 QUEENSHOP 購物 網站 之 工作 人員 ， 因 作業 疏失 而 誤使 其 將 連續 12 個 月 被 扣款 ， 旋即 又 假冒 第一 銀行 之 工作 人員 撥打 電話 予 蘇怡禎 ， 謊稱 要 取消 扣款 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 蘇怡禎 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 某 大眾 銀行 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 21時 5分 許 轉帳 3,998 元 至 本件 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒋ 嗣 賴思岑 、 李奇原 、 蘇怡禎 發覺 受騙 ， 各 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 賴思岑 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 五 結 分駐所 、 李奇原 訴由 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 集賢 派出所 及 蘇怡禎 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 鳳雄 派出所 轉由 南投縣政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡上字第16號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第470號
犯罪事實：
一 、 張慶守 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 事實 之 需要 密切 相關 ， 又 對 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 之 犯罪 ， 亦 無 違 其 本意 之 犯意 ， 乃 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 名下 000 - 000000000000 、 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 姓名 年籍 資料 之 人 。 嗣 該 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 物品 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 先 由 某 不詳 成員 於 105年 12月 21日 13時 22分 許 ， 撥打 電話 予 曾本貞 ， 佯稱 係 其 姪子 ， 因 急 著 支付 貸款 而 需 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 云云 。 曾本貞 於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 2樓 接獲 電話 後 ， 因 陷於 錯誤 而 於 同 日 15時 03分 ， 匯款 14萬 至 000 - 000000000000 帳戶 內 ； 再 由 某 集團 不詳 成員 於 同 日 13時 30分 許 ， 以 「 LINE 」 通訊 軟體 傳送 訊息 予 翁仲堯 ， 佯稱 係 其 友人 陳輝能 ， 因 急 著 支付 股票 交割款 而 需 借貸 10萬 元 云云 。 翁仲堯 於 臺中市 ○○區 ○○○街 000○00號 6樓 接獲 電話 後 ， 因 陷於 錯誤 而 於 同 日 14時 57分 ， 匯款 10萬 至 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 曾本貞 、 翁仲堯 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 全情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡上字第76號
犯罪事實：
一 、 陳建榮 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 與 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 存入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 10月 3日 ， 在 桃園 機場 統一 便利 超商 以 店到店 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 並 將 密碼 以 通訊 軟體 LINE 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 10月 9日 12時 13分 許 及 107年 10月 11日 10時 許 ， 撥打 電話 予 金美黛 ， 謊稱為 其 友人 「 陳 隨月 」 ， 佯稱 需 向 其 借款 云云 ， 致 金美黛 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 107年 10月 11日 11時 24分 、 11時 32分 及 13時 20分 許 ， 使用 網路 銀行 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 及 18,000 元 至 陳建榮 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 107年 10月 11日 10時 39分 許 ， 撥打 電話 予 林玉霦 ， 謊稱為 其 友人 「 鈺齡 」 ， 佯稱 需 向 其 借款 云云 ， 致 林玉霦 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 11時 17分 許 ， 使用 網路 銀行 轉帳 5萬 元 至 陳建榮 上開 台新 國際 商業 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第48號
犯罪事實：
一 、 陳玉珍 、 沈茂勝 在 可 預見 他人 刻意 蒐集 郵局 、 銀行 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 及 語音 轉帳 密碼 使用 ， 將 可 藉由 蒐集 之 郵局 、 銀行 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 及 語音 轉帳 密碼 ， 遂行 以 詐欺 取財 為 目的 犯行 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 等 本意 的 情況 下 ， 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 陳玉珍 於 民國 98年 1 、 2月 間 ， 將 附表 一 編號 一 至 三 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 包裹 寄 至 大陸 地區 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 盧大輝 」 ， 沈茂勝 則 於 98年 7 、 8月 間 ， 亦 將 附表 一 編號 四 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 包裹 寄 至 大陸 地區 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林玉鈴 」 。 嗣 附表 一 所 示 之 提款卡 及 密碼 即 輾轉 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 取得 ， 後 該 詐欺 集團 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其 成員 中 之 一 人 或 數 人 ， 以 如 附表 二 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 將 附表 二 所 載 之 金額 各 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 中 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3039號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林偉傑 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 可 預見 若 將 本人 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 用以 詐使 他人 匯入 款項 後 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 能 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 18日 某時 許 ， 在 其 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 7樓 之 住處 附近 某 便利商店 內 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 所 申辦 之 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 在 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 所 申辦 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） ， 及 在 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 斗六 分行 所 申辦 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 影本 ， 以 黑貓宅急便 快遞 寄送 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 、 「 林志永 」 之 成年 詐欺 者 使用 ， 並 以 電話 向 該 成年 詐欺 者 告知 上開 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 成年 詐欺 者 在 取得 林偉傑 上開 帳戶 之 存摺 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 被害人 ， 迨 該 等 被害人 依 指示 將 附表 所 示 金額 ， 匯入 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋 遭 不詳 之 人 提領 一 空 ， 致 該 等 被害人 受有 財產 上 損害 。 嗣 上開 被害人 發覺 款項 遭 轉出 ， 始 知 受騙 ， 分別 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 黃珮容 、 田伊右 、 簡珏馨 、 黃詩雅 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ， 暨 該 署 檢察官 移送 併案 審理 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第4458號
犯罪事實：
一 、 黃堃偉 （ 原名 黃焜煒 ） 與 蘇永樑 （ 綽號 阿耀 ， 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 係 朋友 關係 ， 因 蘇永樑 積欠 黃堃偉 款項 無法 償還 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 於 民國 九十七年 十一月 十九日 某時 許 ， 一同 前往 林明達 所 服務 位於 臺北市 中山區 ○○○路 六十三號 「 景惠 汽車 有限公司 」 ， 由 蘇永樑 向 林明達 佯稱 黃堃偉 係 「 東映 放送 國際 藝能 有限公司 」 （ 下稱 東映 公司 ） 之 股東 ， 東映 公司 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 三十三萬 元 之 價格 ， 購買 車牌 號碼 ＥＶ－ 八九七九 號 自用 小客車 （ 廠牌 型式 ： 賓士 Ｅ二三○ 、 出廠 年 月 ： 西元 一九九五年 八月 ） ， 並 簽訂 汽車 買賣 合約書 ， 約定 登記 於 黃堃偉 名下 ， 同時 黃堃偉 當場 先行 支付 定金 五萬 元 ， 交付 雙 證件 及 印章 予 林明達 辦理 驗車 及 過戶 手續 ， 致 林明達 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 立即 將 該 車輛 辦理 過戶 予 黃堃偉 ， 並 於 同 日 下午 五時 許 ， 將 前開 車輛 、 過戶 後 之 車籍 資料 交付予 黃堃偉 及 蘇永樑 ， 二 人 於 駕駛 該 車輛 離去 後 ， 即 拒 不 支付 尾款 二十八萬 元 ， 旋於 同 年 月 二十四日 將 該 車輛 售予 由 潘儀和 所 經營 之 九泰 汽車 商行 ， 林明達 於 屢 催 清償 餘欠 未果 ， 並 經 提示 黃堃偉 轉讓 交付 之 客票 後 ， 因 存款 不足 及 拒絕 往來 而 遭 退票 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第927號
犯罪事實：
一 、 蕭文昌 與 涂弘彥 、 楊振隆 為 朋友 ， 與 林慈霙 則 為 網友 。 詎 蕭文昌 並 無 完成 交易 、 還款 、 販賣 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 、 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 使用 不 知情 之 涂弘彥 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 美濃 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 美濃 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 美濃 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 不 知情 之 楊振隆 持用 其 母 葉晴文 所 申辦 湖內區 農會 海埔 分部 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 湖 內 農會 帳戶 ） 、 不 知情 之 林慈霙 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 等 提供 之 帳戶 ， 先後 為 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 再 由 蕭文昌 指示 不 知情 之 涂弘彥 、 楊振隆 、 林慈霙 持 上開 帳戶 之 提款卡 將 附表 編號 1 至 6 所 示 之 匯款 金額 提領 一 空 後 ， 交給 蕭文昌 。 其後 因 連慧心 、 宋祖允 、 林芷聿 、 李靜如 、 莊惇筑 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第343號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 許金華 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 民國 101年 3月 28日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5645號
犯罪事實：
一 、 陳晉維 前 因 詐欺 案件 ， 經 本 署 於 民國 104年 12月 15日 以 104年度 偵字 第24016 號 案件 為 緩起訴 處分 ， 至 105年 12月 29日 緩起訴 期滿 （ 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知警惕 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 6月 24日 前 某時 起 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 ， 使用 「 Z0000000000 」 帳號 ， 刊登 販賣 「 任天堂 遊戲 主機 Switch 」 之 虛偽 訊息 ， 致 金紘立 瀏覽 該 訊息 後 ， 誤信 陳晉維 確 有 拍賣 商品 之 意 ， 而 於 106年 6月 24日 19時 21分 許下標 購買 該 商品 ， 並 依 陳晉維 之 指示 ， 於 106年 6月 26日 10時 許 ， 在 新北市 汐止區 之 台北 富邦 銀行 汐止 分行 ATM 櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 63,195 元 至 該 帳號 設 於 雅虎 輕鬆 付 之 虛擬 帳號 「 0000000000000000 」 號 帳戶 內 ， 該 虛擬 帳戶 再 於 106年 6月 29日 8時 37 許 ， 將 上開 款項 匯 至 陳晉維 於 中華郵政 股份 有限公司 三重 中興橋 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 。 嗣 金紘立 遲 未 收到 商品 ， 且 陳晉維 拒 不 退款 ， 金紘立 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2280號
犯罪事實：
一 、 丙○ 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 分別 以 104年度 六交 簡字 第84 號 、 104年度 六交 簡字 第253 號 等 判決 ， 先後 判決 有期徒刑 3月 、 2月 確定 ， 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 12月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 自己 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 購買 機車 之 真意 ， 經 與 在 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 1樓 之竹 發車 業行 擔任 業務 之 乙○○ 聯繫 後 ， 即 與 乙○○ 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 乙○○ 指導 丙○ 以 辦理 分期付款 購買 機車 再 將 之 賣出 以 換取 現金 之 方式 詐取 財物 。 丙○ 先 依 乙○○ 之 指示 ， 於 107年 7月 14日 前 某 日 時 ， 在 彰化縣 彰化市 彰化 火車站 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 買賣 機車 所 需 之 相關 文件 及 辦理 分期付款 購車 所 應 填具 之 相關 資料 ， 交付 與 乙○○ 指定 之 不詳 人士 再 轉交給 乙○○ 後 ， 遂 由 乙○○ 於 107年 7月 14日 ， 為 丙○ 辦理 向 竹發車 業行 購買 機車 並 向 裕富 數位 資融 股份 有限公司 （ 下稱 裕富 公司 ） 辦理 購 車 貸款 之 手續 ， 乙○○ 先 將 丙○ 事先 依 指示 所 填具 之 裕隆 集團 裕富 數位 資融 股份 有限公司 購物 分期付款 申請 暨 約定書 ， 向 裕富 公司 申請 辦理 購車 分期付款 之 貸款 申請 ， 再 由 竹發車 業行 於 107年 7月 19日 將 丙○ 所 購買 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 辦理 移轉 登記 至 丙○ 名 下 ， 而 裕富 公司 受理 丙○ 之 分期付款 貸款 申請 後 ， 即 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 誤認 丙○ 確實 有 分期付款 購買 機車 之 真意 ， 遂 同意 以 分期 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,720 元 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 36 期 繳納 ， 且 每 期 應 於 每 月 25日 繳納 2,770 元 之 方式 承作 此 分期付款 買賣 ， 並 於 107年 7月 25日 核撥 前述 款項 。 乙○○ 於 丙○ 向 裕富 公司 申貸 之 款項 核撥 後 ， 因 丙○ 所 購買 之 機車 始終 並 未 交付給 丙○ ， 遂 於 翌 （ 26日 ） 日 ， 再 將 該 機車 辦理 移轉 出賣給 竹發車 業行 ， 丙○ 因而 以 種 購 車 詐貸 之 方式 賺取 4 至 5萬 元 之 不法 獲利 。 詎 丙○ 於 事 後 並 未 依約 繳納 分期 款項 ， 經 裕富 公司 查詢 該 機車 車籍 ， 發現 該 機車 於 核貸 撥款 後 即 轉賣 與 他人 ， 始 知 受騙 ， 經 裕富 公司 提出 告訴 並 由 本 署 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。 而 丙○ 經 裕富 公司 一再 催繳 後 ， 遲 至 107年 12月 3日 始 繳納 4 期 分期 款項 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1617號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 一 第10 行 、 犯罪事實欄 二 第1 行 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第8 行 之 「 劉伶蘭 」 均 更正為 「 劉怜蘭 」 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2731號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 除 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 為 認罪 之 陳述 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1244號
犯罪事實：
一 、 吳泙哲 曾 居住 在 臺北 市區 ， 因 缺 錢 使用 ， 於 某 不詳 時日 ， 透過 網路 見閱 「 胡 媽媽 借款 」 公司 之 廣告 後 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 該 公司 人員 聯絡 ， 該 貸款 公司 人員 要求 吳泙哲 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 申辦 貸款 。 然 吳泙哲 應 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 10日 前 之 某 日 ， 在 臺北市 中正區 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄交 予 詐欺 集團 之 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 105年 12月 10日 晚上 8時 18分 許 ， 假冒 QueenShop 拍賣 網站 之 客服 人員 及 郵局 人員 ， 以 門號 + 000000000000 、 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 嚴巧思 ， 並 向 嚴巧思 佯稱 ： 因 作業 錯誤 將 多 扣 12 次 款項 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 嚴巧思 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 10日 晚上 9時 24分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5123 元 至 吳泙哲 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 ； 二 於 105年 12月 10日 晚上 9時 20分 許 ， 假冒 某 網路 購物 之 客服 人員 及 郵局 人員 ， 以 門號 +000000000000 、 000000000000 號 撥打 電話 予 王奕棋 ， 並 向 王奕棋 佯稱 ： 因 人員 操作 疏失 造成 其 購物 增加 12 筆 交易 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 王奕棋 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 10日 晚上 9時 56分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯入 1萬9180 元 至 吳泙哲 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 嚴 巧思 、 王奕棋 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第405號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 吳振瑋 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 案件 中 ， 詐騙 分子 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 常 使用 人頭 證件 以 讓 被害人 將 交付 財產 ， 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 而 使用 他人 提供 之 人頭 證件 ， 故 提供 證件 供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 人員 所 利用 ， 以 遂 其 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 吳振瑋 因 甫 退伍 而 缺 錢 花用 ， 友人 謝昌宏 （ 另 經 檢察官 偵辦 ） 告 以 出賣 個人 證件 有利可圖 ， 仍 容任 所 提供 之 身分證 、 健保卡 可能 被 他人 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 而 於 民國 102年 4月 22日 前 某 日 在 其 位於 苗栗縣 頭份鎮 ○○○路 000號 3樓 住處 附近 交付 身分證 、 健保卡 予 謝昌宏 ， 謝昌宏 於 2 、 3日 後 再 於 同 一 地點 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 吳振瑋 作為 交付 證件 之 代價 。 嗣 簡維毅 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 102年度 上 字 第3187 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2年 1月 ） 輾轉 取得 吳振瑋 之 身分證 及 健保卡 後 ， 先後 為 下列 2 次 詐騙 行為 ： ㈠ 於 102年 4月 22日 ， 因 見 羅大晨 於 網路 上 刊登 販售 車牌 8388-M5 號 自用 小客車 之 訊息 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 變造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 羅大晨 表示 欲 購買 該 車 ， 約定 以 118萬 元 成交 ， 2 人 並 於 102年 5月 2日 下午 4時 許 前往 桃園 監理站 委由 代辦 人員 辦理 過戶 手續 ， 嗣 再 前往 桃園縣 桃園市 成功路 桃園 郵局 匯款 ， 由 簡維毅 單獨 進入 郵局 內 匯款 9千 元 至 羅大晨 國泰世華 銀行 桃園 分行 000000000000 號 帳戶 ， 再 將 取得 之 匯款 申請書 第二 聯 之 匯款 金額 由 9千 元 變造為 118萬9千 元 ， 並 加蓋 向 書局 購買 之 「 收訖 」 、 「 已 登錄 」 章 以為 掩飾 ， 交予 羅大晨 而 行使 變造 私文書 ， 足生 損害 於 羅大晨 及 郵局 對於 匯款 管理 之 正確性 ， 致 羅大晨 陷於 錯誤 ， 誤信 簡維毅 已 將 購 車 款項 匯入 其 指定 之 帳戶 ， 因而 將 上開 自用 小客車 及 相關 過戶 資料 交付 簡維毅 ， 簡維毅 並 指示 過戶 至 吳振瑋 名下 ， 簡維毅旋 利用 其 取得 之 吳振瑋 身分證 及 健保卡 將 上開 自用 小客車 出售 予 中古 車行 。 俟 羅大晨 發覺 匯款 入帳 金額 僅有 9千 元 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 102年 5月 間 某 日 ， 見 于鴻昌 於 網路 上 刊登 販售 車牌 9270 -VC 號 自用 小客車 之 訊息 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 變造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 于鴻昌 表示 欲 購買 該 車 ， 約定 以 135萬 元 成交 ， 2 人 並 於 102年 5月 16日 下午 3時 前往 新竹 武昌街 郵局 匯款 ， 由 簡維毅 單獨 進入 郵局 內 匯款 5萬 元 至 于鴻昌 永豐 商業 銀行 新竹 分行 00000000000000 號 帳戶 ， 再 將 取得 之 匯款 申請書 第二 聯 之 匯款 金額 由 5萬 元 變造為 135萬 元 ， 並 加蓋 向 書局 購買 之 「 與 正本 相符 」 、 「 付 PAID 訖 」 章 以為 掩飾 ， 交予 于鴻昌 而 行使 變造 私文書 ， 足生 損害 於 于鴻昌 及 郵局 對於 匯款 管理 之 正確性 ， 致 于鴻昌 陷於 錯誤 ， 誤信 簡維毅 已 將 購 車 款項 匯入 其 指定 之 帳戶 ， 因而 與 簡維毅 前往 新竹市 監理站 ， 將 上開 自用 小客車 交付 簡維毅 ， 並 依 簡維毅 指示 過戶 至 吳振瑋 名下 ， 簡維毅旋 利用 其 取得 之 吳振瑋 身分證 及 健保卡 將 上開 自用 小客車 以 約 80 至 90萬 之 價格 出售 予 不詳 車行 。 俟 于鴻昌 發覺 匯款 入帳 金額 僅有 5萬 元 ， 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 107年度訴字第897號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 106年 3月 間 ， 透過 綽號 「 小白 」 之 人 介紹 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 必勝客 」 、 「 小偉 」 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 負責 領取 包裹 內 金融卡 、 提領 詐騙 所得 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 與 本案 詐騙 集團 成員 約定 如何 依 領取 款項 抽成 作為 報酬 ， 戊○○ 隨後 復 於 106年 3月 26日 招募 乙○○ 加入 擔任 車手 。 其後 ， 戊○○ 、 乙○○ 與 其 等 所屬 本案 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐騙 集團 成員 ， 分別 於 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 時間 ， 使用 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 方式 對 丁○○ 、 甲○○ 施以 詐術 ， 使 2 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 中 ， 再 由 乙○○ 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 戊○○ ， 依 本案 詐騙 集團 成員 指示 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 由 戊○○ 分別 於 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 金額 得手 後 ， 將 所 領得 款項 扣除 其 當日 酬勞 後 轉交 本 案 詐騙 集團 成員 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 朋分 該 款項 。 嗣 因 丁○○ 、 甲○○ 查覺 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3610號
犯罪事實：
一 、 許連弘 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 15日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 高雄 陽明店 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 九 如 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅配 通寄 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 0○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 （ 收件人 填寫 「 方國龍 」 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 張 先生 」 及 「 方國龍 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 林素芳 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 林素芳 等 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第130號
犯罪事實：
一 、 黃翔聖 於 民國 105年 4月 間 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 志哥 」 之 人 所屬 詐欺 集團 擔任 集團 內 提領 款項 、 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 並 將 其 所 開立 之 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 該 詐欺 集團 不詳 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 資料 ， 即 與 黃翔聖 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 25日 15時 20分 前 某時 ， 假冒 檢察官 撥打 電話 予 吳机金帶 ， 向 吳机金 帶 佯 稱 其 涉嫌 詐領 健保費 ， 須 配合 檢調 調查 ， 並 將 名下 帳戶 存款 交付 監管 云云 ， 致 吳机金 帶陷 於 錯誤 ， 於 105年 4月 25日 15時 20分 ， 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 南 高雄 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 本 案 帳戶 ， 旋 由 2 名 不詳 詐欺 集團 成員 陪同 黃翔聖 前往 新北市 新莊區 或 三重區 某 處 之 花旗 銀行 自動 提款機 ， 由 黃翔聖 持 本 案 帳戶 提款卡 提領 現款 35萬 元 ， 並 依 指示 將 5萬 元 轉入 其他 帳戶 ， 得手 後 將 現款 交給 隨行 之 詐欺 集團 成員 轉交 上游 人員 ， 並 以 所 提領 款項 2％ 報酬 即 7,000 元 ， 抵銷 所 欠 債務 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第150號
犯罪事實：
一 、 緣 陳俐婷 為 調查 其 配偶 外遇 一 事 ， 上網 查得 「 一統 徵信社 」 ， 因而 與 該 徵信社 之 副總 即 何柏辰 （ 原名 何陽正 ） 接洽 ， 雙方 於 民國 99年 9月 7日 下午 2時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 73號 之 麥當勞 簽約 ， 約定 委託 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 75,000 元 ， 陳俐婷 簽約 後 ， 即 至 麥當勞 旁 之 郵局 提款 ， 先 交付 何柏辰 委託 報酬 1萬 元 。 翌日 即 99年 9月 8日 下午 2時 許 ， 何柏辰 前往 陳俐婷 位於 宜蘭縣 三星鄉 ○○路 21之6號 住處 ， 在 其 配偶 之 車牌 號碼 ： 1285-RM號 自用 小客車 內 裝設 監聽器 ， 並 於 住處 內 其 配偶 平日 使用 之 電腦 安裝 後門 軟體 後 ， 陳俐婷 再 依約 交付 約定 委託 報酬 尾款 65,000 元 。 詎 何柏辰 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 向 陳俐婷 詐取 下述 款項 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1926號
犯罪事實：
一 、 葉書瑋 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 分別 以 105年度 簡字 第7841 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 106年度 簡字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 另 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 106年度 簡字 第4737 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 3 案 並 經 同 法院 以 106年度 聲字 第1330 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 7月 確定 。 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 分別 以 106年度 簡字 第3649 號 判決 判處 有期徒刑 3月 3 次 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ； 以 106年度 簡字 第5446 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 2 案件 ， 經 同 法院 以 107年度 聲字 第201 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 1 月 確定 ， 與 前揭 有期徒刑 7月 接續 執行 ， 於 107年 12月 5日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 108年 2月 22日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 完畢論 。