Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2132號
犯罪事實：
一 、 黃昱彰 明知 己身 經濟 狀況 不佳 ， 無力 清償 借款 ， 竟 於 不詳 時間 ， 在 某 報 報紙 上 看到 「 支票 借急用 」 之 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 上 所 載 聯絡 電話 ， 與 綽號 「 蕭 先生 」 之 不詳 姓名 、 年籍 成年 男子 聯絡 ， 並 於 嗣 後 未 久 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○里 ○○道 ○00號 快速 道路 交流道 下 ， 以 每 張 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 ， 購入 發票人 分別 為 「 莊茂云 」 、 「 張有宏 」 之 支票 各 乙 紙 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 97年 7月 間 某 日 中午 不詳 時間 ， 在 彰化縣 員林 市 員東路 與 山腳路口 之 鎮興廟 前 ， 持 「 莊茂云 」 為 發票人 之 支票 ， 向 何桂妹 佯稱 ： 缺 錢 繳納 票款 ， 欲 以 客票 調借 現金 ， 該 客票 到期 一定 可 兌現 等語 ， 使 何桂妹 陷於 錯誤 ， 而 出借 現金 27萬 元 予 黃昱彰 。 繼 又 於 97年 9月 15日 前 不詳 時間 ， 另 持 發票人 為 「 張有宏 」 之前開 支票 ， 在 同 上 地點 ， 以 急需 資金 周轉 為由 ， 向 何桂妹 誆稱 ： 「 張有宏 」 之 支票 票信 優良 ， 絕對 可以 兌現 等語 ， 使 何桂妹 再次 陷於 錯誤 ， 而 同意 借款 15萬8千 元 。 嗣 上開 票據 屆期 均 不 獲 兌現 ， 黃昱彰 並 避不見面 ， 何桂妹 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第287號
犯罪事實：
一 、 吳建華 於 民國 100年 7月 25日 依 報紙 分類 廣告 電話 應徵 遊樂場 工作 時 ， 經 對方 告知 須 提供 其 金融 帳戶 供 遊樂場 賭客 兌換 現金 使用 ， 其 雖 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 金融卡 卡片 ， 係 可 供 人 匯款 入帳 及 自 ATM 自動 提款機 提領 現金 之 用 之 入帳 提領 工具 ， 而 帳戶 存簿 暨 印鑑 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 ， 則 屬 存簿 提款 或 金融卡 提款 之 必備 證件 資料 ， 該 等 證件 資料 如 遭 他人 以 不法 意圖 知悉 並 持有 ， 該 人 即可 以 該 存款 帳戶 供 他人 匯款 入帳 並 得以 上開 提款 證件 資料 提領 帳戶 內 金額 ， 而 可 預見 如 將 金融 機構 存款 帳戶 之 帳戶 存簿 暨 印鑑 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 提供予 來歷 不明 人士 使用 ， 將 可能 發生 犯罪 集團 以 該 帳戶 作為 詐欺 等 財產 犯罪 之 取得 被害人 交付 金錢 之 手段 之 幫助 犯罪 結果 ， 且 知悉 其 應徵 工作 對方 係 屬 非法 人士 ， 如 任意 交付 帳戶 供 該 等 人士 使用 ， 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 ， 惟因 急於 尋找 工作 ， 仍 基 將 其 帳戶 之 提款 必備 證件 資料 交由 不明 人士 使用 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 同年 月 28日 ， 在 新北市 板橋 火車站 ， 將 其 使用 之 其 母親 吳王秀桃 於 華南 商業 銀行 泰山 分行 立帳 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 吳王秀桃 帳戶 及 金融卡 ） ， 交與 姓名 不詳 自稱 「 朱 經理 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 同 日 晚間 6時 37分 前 某 時 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 彭瑞祥 ， 向 彭瑞祥 佯稱為 網路 購物 人員 表示 伊帳戶 誤設為 分期付款 應 至 ATM 自動 提款機 操作 解除 ， 致 使 彭瑞祥 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 37分 ， 在 新竹市 ○○○路 8號 之 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 之 款項 轉帳 至 吳王秀桃 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 獲知 彭瑞祥 匯款 後 ， 隨即 以 該 帳戶 之 金融卡 將 彭瑞祥 匯入 該 帳戶 款項 提領 殆盡 ， 嗣 因 彭瑞祥 發覺 有異 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第845號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃宥達 前 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 壢簡字 第1965 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 上訴 後 ， 由 本院 以 102年度 簡上字 第200 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 於 103年 8月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 24日 前 某 日 ， 向 友人 簡培倫 佯稱 ： 可 介紹 其 參加 地下 德州 撲克 活動 ， 但須 繳 保證金 始 能 參加 等語 ， 致 簡培倫 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 24日 晚上 9時 31分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 不 知情 之 張毓紜 （ 黃宥達 母親 ） 申設 之 台新 國際 商業 銀行 三重 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 然 事 後 黃宥達 藉故 推託 ， 簡培倫 始 知 受騙 而 報警 處理 。 案 經 簡培 倫 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第9 列 之 「 民國 105年 6 間 某 日 」 更正為 「 民國 105年 6月 14日 至 同 年 月 22日 間 之 某 日 」 ； 倒數 第2 列 之 「 提領 一 空 」 更正為 「 大量 提領 」 。 ㈡ 增列 證據 ： 被告 戴毅 於 本院 民國 106年 2月 14日 準備 程序 中 所 為 之 自白 （ 見 易 字卷 第57 - 59 頁 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1072號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 李夢麟 於 本院 民國 100年 8月 24日 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣臺南地方法院 107年度原訴字第12號
犯罪事實：
一 、 溫志文 於 民國 106年 5月 9日 ， 參與 高東翔 （ 業經 本院 審結 ） 、 魏志豪 （ 綽號 「 魁哥 」 ， 另行 審理 ） 、 林雅雯 、 温景堯 歐凱筑 （ 該 3 人 均 業經 本院 審結 ） 、 林伯融 、 洪瑋志 、 許文寶 、 陳明義 （ 該 4 人 均 另行 審理 ） 、 通訊 軟體 暱稱 「 立頓 」 、 「 唐老鴨 」 、 綽號 「 阿峰 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ， 為 警 另行 偵辦 ） 等 人 與 其他 不詳 成員 共組 以 詐術 為 手段 之 電信 詐欺 集團 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 高東翔 、 魏志豪 負責 大陸 地區 安排 申辦 人頭 帳戶 等 現場 指揮 事宜 ， 林雅雯 負責 在 臺灣 協助 訂購 人頭 前往 大陸 地區 之 機票 、 收購 人頭 帳戶 等 事 ， 林伯融 負責 招募 人頭 ， 並 與 温景堯 一同 帶領 人頭 前往 大陸 地區 開立 人頭 帳戶 ， 歐凱筑 與 綽號 「 阿峰 」 之 人 負責 招募 車手 ， 溫志文 、 洪瑋志 、 許文寶 、 陳明義 則 負責 至 大陸 地區 開立 金融 帳戶 及 臨櫃 提款 。 嗣 該 詐欺 集團 內 不詳 之 人 於 106年 5月 16日 ， 撥打 電話 給 大陸籍 之 汪學鋒 ， 佯稱渠 涉嫌 刑事 案件 須 遭 調查 云云 ， 使 汪學鋒 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 電腦 ， 而 匯出 人民幣 434萬4,900 元 至 詐欺 集團 所 掌控 之 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 再 將 該 詐欺 所得 款項 部分 轉入 錢翠菁 、 葉庭嘉 開立 之 大陸 地區 金融 帳戶 ， 部分 則 輾轉 匯入 溫志文 名下 招商 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 洪瑋志 名下 中國 工商 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000000 號 ） 、 許文寶 名下 中國 工商 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000000 號 ） 、 陳明義 名下 中國 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000000 號 ） 等 帳戶 ， 再 由 溫志文 於 106年 5月 16 、 17日 ， 前往 招商 銀行 東莞 分行 東城 支行 ， 各 先後 臨櫃 提領 人民幣 15萬 元 ； 洪瑋志 於 106年 5月 17日 ， 前往 中國 工商 銀行 東莞 南城 陽光 支行 ， 臨櫃 提領 人民幣 15萬 元 ； 許文寶 於 106年 5月 16日 ， 前往 中國 工商 銀行 東莞 宏偉路 支行 ， 臨櫃 提領 人民幣 15萬 元 ； 陳明義 於 106年 5月 17日 ， 前往 中國 銀行 東莞 會展 分行 ， 臨櫃 提領 人民幣 15萬 元 ， 得手 後 再 分別 轉交 「 立頓 」 、 「 唐老鴨 」 等 不詳 之 上手 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1414號
犯罪事實：
一 、 隆易民 與 陳羿伶 （ 業經 起訴 ） 為 夫妻 ， 其 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 陳羿伶 於 民國 103年 10月 29日 下午 1時 51分 許 ， 在 臺北市 松山區 三民路 95巷口 附近 「 丹堤 咖啡店 」 ， 假借 為 聯繫 親友 到場 ， 而 其 行動電話 恰巧 沒 電 ， 需 借用 行動電話 使用 之 不實 理由 ， 向 朱巧微 騙得 三星 廠牌 Note3 型號 手機 1 支 （ 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 得手 後 ， 隨即 從 上址 咖啡店 離開 ， 並 交由 在外 等待 之 隆易民 變現 花用 。 陳羿伶 與 隆易民 另 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 10月 29日 下午 2時 45分 ， 推 由 陳羿伶 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 2樓 「 伯朗 咖啡店 」 ， 以 相同 理由 ， 向 林全成 騙得 三星 廠牌 Note3 型號 手機 1 支 （ 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 得手 後 ， 隨即 從 上址 咖啡店 離開 ， 並 將 手機 交由 在外 等待 之 隆易民 變現 花用 。 嗣 經 朱巧微 及 林全成 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第347號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 高 唯 晉 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 相關 物件 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 密碼 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 相關 物件 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 7日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所在 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 ： 0000000 、 局號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 。 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 5日 18時 許 ， 打電話 向 王文治 訛稱 ： 其 前 向 奇摩 超級 商城 購買 商品 後 ， 其 銀行 帳戶 多出 12 筆 款項 需要 取消 云云 ， 並 指示 王文治 至 提款機 操作 查詢 餘額 是否 有 遭 扣款 ， 王文治 因此 陷於 錯誤 而 於 同年 3月 5日 某時 許 ， 先 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 反覆 操作 提款機 確認 餘額 ， 復 於 同年 月 7日 某 時 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 15萬0,123 元 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； 迨 王文治 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 王文 治 訴由 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3924號
犯罪事實：
一 、 林威廷 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 與 他人 ， 可能 淪為 詐欺 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 2日 前 某時 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 永大 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 2日 11時 55分 許 ， 致電 陳天川 ， 佯稱 係 其 友人 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 陳天川 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 106年 6月 2日 某時 ， 以 匯款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 金額 匯入 被告 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。 嗣 經 陳天川 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3065號
犯罪事實：
一 、 廖碧霜 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 實施 財產 犯罪 所 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實行 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 9月 24日 下午 3時 許 ， 接獲 自稱 「 合作金庫 」 人員 「 莊兆市 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 不詳 男子 ） 來電 後 ， 同意 提供 其 金融 機構 帳戶 、 提款卡 交予 對方 使用 ， 遂 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 梧棲區 「 臺中 港區 綜合 體育館 」 對面 之 「 7- 11 便利商店 」 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 梧棲 大庄 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 （ 收件人 「 莊兆市 」 ） ， 俟 該 不詳 男子 收受 上開 2 帳戶 資料 後 ， 翌日 再 經由 電話 聯絡 向 廖碧霜 取得 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 廖碧霜 即 以 此 方式 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 男子 及 其 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 取得 前揭 2 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 等 行騙 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 廖碧霜 所 申辦 之 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 如 附表 編號 1 、 4 所 示 之 被害人 陳紀維 、 許銅 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第286號
犯罪事實：
一 、 NURHAYATI （ 亞緹 ） 係 印尼籍人 ， 受僱 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 6樓 擔任 女 看護 ， 於 民國 106年 1月 10日 在 網路 上 認識 同 國籍 之 女 看護 YENIRAHAYU ， 嗣 後 2 人 時常 以 LINE 及 FACEBOOK 通訊 軟體 連絡 、 聊天 ， 彼此 交談 甚 歡 ， 不意 ， NURHAYATI （ 亞緹 ） 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 YENIRAHAYU 佯稱 可 協助 其 寄 錢 交付 印尼 家人 ， 並 為 取信於 YENIRAHAYU ， 乃 將 YENIRAHAYU 於 106年 3月 7日 存入 RINAMARYANABTRIMINTAWIR1 設置 之 040136 － 0000000－8 號 帳戶 之 新台幣 （ 以下 同 ） 16,300 元 及於 106年 3月 29日 存入 NURHAYATI （ 亞緹 ） 設 在 彰化 社頭 郵局 008155 － 0000000－ 9 號 帳戶 之 6,150 元 ， 均 如數 如期 轉交付 YENIRAHAYU 之 印尼 家人 ， 致 YENIRAHAYU 陷於 錯誤 ， 認為 NURHAYATI （ 亞緹 ） 確 是 真心 協助 ， 而 不疑有他 ， 乃 於 106年 4月 18日 上午 8時 48分 許 ， 在 嘉義縣 朴子市 海通路 郵局 將 現金 25,000 元 ， 及 於 同 日 上午 上午 8時 49分 許 ， 亦 在 嘉義縣 朴子市 海通路 郵局 將 現金 25,200 元 ， 接續 存入 NURHAYATI （ 亞緹 ） 設 在 彰化 社頭 郵局 008155－ 0000000－9 號 帳戶 內 ， NURHAYATI （ 亞緹 ） 詐得 該 2 筆 計 50,200 元 款項 後 ， 旋 於 同 日 下午 1時 23分 許 將 之 提領 一 空 ， 卻 遲 不再 轉交付 YENIRAHAYU 在 印尼 的 家人 ， 嗣 經 YENIRAHAYU 一再 催促 ， 於 106年 5月 11日 即 無法 聯繫 ， 至 此 ， YENIRAHAYU 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經警 查詢 結果 ， 確認 NURHAYATI （ 亞緹 ） 自 106年 5月 11日 起 行方 不明 ， 且 經 主管 機關 於 106年 5月 25日 撤銷 、 廢止 其 居留 許可 。
臺灣臺中地方法院 108年度易緝字第254號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 記載 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 告訴人 江文棋 於 本院 審理 時 提出 之 臉書 翻拍 照片 、 洗車場 預定地 照片 、 LINE 對話 記錄 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 外 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1356號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李泓伸 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 被 他人 利用 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 19日 19時 許 ， 在 臺南市 海佃路 附近 麥當勞 店 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 臺南 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 。 嗣 該 名 人士 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 5月 28日 11時 40分 許 ， 致電 李美津 ， 假冒 其 媳婦 ， 佯稱 ： 要 借款 30萬 元 云云 ， 致 李美津 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 ， 匯款 30萬 元 至 李泓 伸 上開 國泰世華 臺南 帳戶 內 ， 嗣 李美津 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 李泓 伸 上開 國泰世華 臺南 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 始 未 遭 詐騙 集團 之 成員 提領 得逞 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1561號
犯罪事實：
一 、 程序 方面 ： 本件 被告 呂光會 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 呂光會 自白 犯罪 ， 本院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 之 規定 ， 裁定 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第653號
犯罪事實：
一 、 黃琮棋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 12月 19日 15時 前 某時 ， 以 臉書 「 二手 手機 交換 平台 」 社團 內 ， 佯稱 有 iPhone7 手機 以 新台幣 2萬7千 元 出售 ， 引來 買家 林家平 陷於 錯誤 購買 並 相約 於 臺北市 ○○區 ○○街 0號 前 當面 交付 。 嗣 於 同 日 ( 19日 ) 18時 30分 許 ， 黃琮棋 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 小客車 至 上揭 地點 ， 黃琮棋 收取 林家平 之 金錢 後 ， 僅 交付 內 裝有 樸克牌 之 手機盒 ， 即 趁 林家平 尚未 發覺 時 逕行 駕車 離去 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1741號
犯罪事實：
一 、 楊順帆 應 可 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 任何 人 均 可 自行 至 超商 或 物流 貨運站 領取 包裹 ， 若 有 收受 包裹 之 必要 ， 自 可 要求 對方 直接 將 包裹 以 店對店 之 方式 ， 寄送 至 自己 方便 收取 之 超商 或 物流 貨運站 ， 或 直接 請 物流 公司 宅配 至 住居所 ， 並 可 預見 非 有 正當 理由 ， 倘 依 他人 指示 至 超商 領取 包裹 後 ， 再 以 物流 貨運 轉寄給 他人 ， 該 他人 將 可能 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 此 一 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 臉書 「 大台中 （ 急徵 ） 找 人才 找 工作 」 社團 而 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小黑哥 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 約定 領取 並 交付 1 件 包裹 可 賺取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 並 依 「 小黑哥 」 之 指示 ， 於 民國 109年 2月 29日 下午 11時 31分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 鼎站店 ， 領取 傅健銘 誤信 為 申辦 貸款 而 寄出 、 內含 金融 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 國民 身分證 影本 之 包裹 （ 傅健銘 寄送 包裹 之 時間 、 地點 暨 帳戶 之 金融 機構 名稱 、 帳號 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） ， 並 於 109年 3月 1日 凌晨 0時 20 許 ， 在 臺中市 北屯區 昌平路 1段 與 崇德二路 附近 ， 將 該 包裹 交付 與 身分 不詳 之 詐欺 成員 （ 無 證據 證明 與 前述 之 「 小黑哥 」 為 不同 人 ） ， 並 當場 獲得 500 元 之 報酬 。 俟 該 詐欺 成員 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 等 資料 後 ， 即 由 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 詐欺 如 附表 二 所 示 之 被害人 ， 並 使 各 該 被害人 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 詐欺 取財 、 被害人 匯款 過程 及 車手 提領 情形 ， 各 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1058號
犯罪事實：
一 、 張宏祺 能 預見 將 自己 行動電話 號碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 行動電話 號碼 之 目的 ， 在於 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 17日 某時 ， 將 其 向 台灣 大哥大 電信 股份 有限公司 申設 之 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 提供予 1 名 綽號 「 阿德 」 之 姓名 、 年籍 均 不詳 男子 ， 張宏祺 即 以 此 方式 容任 「 阿德 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上揭 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 「 阿德 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： 於 102年 10月 30日 下午 1時 28分 許 ， 以 上開 行動電話 號碼 聯絡 譚○蘭 ， 並稱 ： 伊 係 其 同事 胡雅筑 ， 因 需 繳 保費 需 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 致 譚○蘭 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 中國信託 銀行 樹林 分行 ， 匯款 8萬 元 至 國泰世華 銀行 西屯 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 該 帳戶 申請人 係 許○煌 ， 許○煌 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 通緝 中 ） 內 。 嗣 經 譚○蘭 於 翌 （ 31 ） 日 上午 9時 許 詢問 胡雅筑 ， 得知 並 無 此 事 ， 始 知 受騙 上當 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第660號
犯罪事實：
一 、 廖炏 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 其 非 電信 公司 人員 ， 且 不 具有 檢修 電話 之 能力 ， 利用 年邁 長者 對於 電信 之 設備 、 作用 及 價格 等 所 知 能力 不足 之 情況 ， 騎乘 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 於 民國 107年 11月 12日 10時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 ， 向 李玉杯 佯稱為 電信 公司 派來 檢查 電話 線路 並 裝設 「 長途 電話 控制器 」 等語 ， 致 使 李玉杯 陷於 錯誤 ， 誤認 廖炏 為 電信 公司 人員 或 誤信 廖炏 所 推銷 之 「 長途 電話 控制器 」 於 撥打 長途 或 國際 電話 時 具有 節費 之 功能 ， 而 同意 廖炏 在 其 住家 內 之 市 內 電話 線路 上 裝設 「 長途 電話 控制器 」 ， 並 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 予 廖炏 。 嗣 李玉杯 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原訴字第41號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 詐騙 集團 使用 ， 將 成為 詐騙 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 渠等 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 與 少年 盧○廷 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 付 保護 管束 ） 、 綽號 「 王 大哥 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 於 民國 105年 11月 11日 某時 許 ， 在 新北市 士林區 靠近 劍潭 捷運站 之 某 速食店 內 ， 提供 其 所有 之 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 新莊 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 予 「 王 大哥 」 作為 受 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 並 與 「 王 大哥 」 約定 依 其 指示 提領 帳戶 內 之 詐欺 贓款 ， 每 次 提領 金額 達 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 即可 獲得 1000 元 之 報酬 （ 即 擔任 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 內 有 相同 犯意 聯絡 之 不詳 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 1 所 示 之 遭 詐騙 時間 ， 以 金融 機構 帳戶 或 健保卡 遭 詐騙 集團 盜用 進行 洗錢 ， 需 將 存款 轉入 檢察官 所 指示 之 帳戶 進行 監管 之 方式 ， 向 詹富美 、 李貞慧 、 王巧雲 詐騙 ， 致 詹富美 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 1 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 1 所 示 之 金錢 至 附表 1 所 示 之 上開 兩 銀行 帳戶 內 ， 甲○○ 再 依照 「 王 大哥 」 指示 ， 自 該 詐騙 集團 成員 即 少年 盧○廷 或 其他 成年 成員處 取得 渠等 所 交付 之 上揭兆豐 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 於 附表 2 所 示 時間 ， 在 附表 2 所 示 地點 之 自動 提款機 或 金融 機構 ， 將 詹富美 3 人 所 匯入 之 款項 提領 後 ， 扣除 其 不法 報酬 後 ， 當場 交由 盧○廷 或 其他 詐騙 集團 成年 成員 ， 再 由 渠等 轉交給 「 王 大哥 」 。 嗣 詹富美 3 人 知悉 受騙 後 報警 處理 ， 為 警循線 埋伏 ， 當場 逮獲 少年 盧○廷 及 扣得 少年 盧○廷 交付 甲○○ 之 報酬 2000 元 ， 始 查悉 上情 。 甲○○ 總計 從中 獲取 不法 所得 共 4萬2000 元 （ 含 扣得 之 2000 元 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第3047號
犯罪事實：
一 、 劉格非 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 北港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 名 不詳 人士 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 佯 為 親友 急用 金錢 借款 之 不實 事由 ， 向 不 特定人 施用 詐術 ， 致 林正義 、 王忠福 、 林柔源 、 施彥仲 、 吳建興 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 將 金錢 匯入 劉格非 所有 之 土地 銀行 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第21號
犯罪事實：
一 、 陳韋霖 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 9月 、 10月 間 某 日 ， 在 其 臺中市 ○○街 41號 11樓 住處 附近 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北 臺中 分行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 帳號 為 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 之 帳號 資料 後 ， 即 與 其他 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 犯罪 集團 成員 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 洪志世 」 之 某 成年 男子 ， 於 97年 1月 3日 下午 4時 許 ， 以 00000000000000 號 電話 撥打 陳慧敏 ， 佯稱 陳慧敏 中獎 新臺幣 ( 下 同 ) 105萬 元 ， 為 辦理 香港 0000000000000 號 帳戶 ， 需 繳 稅金 ， 以 此 方式 使 陳慧敏 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 97年 1月 4日 下午 1時 42分 許 ， 匯款 10萬 元 至 陳韋霖 乙 所有 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 並 遭 提領 。 嗣 因 陳慧敏 發覺 受騙 ， 報警 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2855號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 戊○○ 分別 經由 微信 通訊 軟體 暱稱 「 HK 」 、 「 錢來也 」 之 年籍 姓名 不詳 之 成年人 介紹 ， 乙○○ 自 民國 107年 3月 8日 起 ， 戊○○ 則 自 107年 3月 3日 至 同 年 月 9日 間 之 某 日 起 ， 先後 加入 微信 通訊 軟體 暱稱 「 HK 」 、 「 錢來也 」 、 「 肆 」 、 「 咻比嘟華 」 、 「 哮天犬 」 、 「 艾力克 」 （ 原名 彭慶國 ， 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 等 成年人 所屬 詐騙 集團 ， 約定 由 乙○○ 搭載 戊○○ 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 乙○○ 、 戊○○ 每 日 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 、 1000 元 計酬 ， 其 等 即 基於 參與 組織 之 犯意 ， 繼續 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 迄至 戊○○ 於 107年 3月 22日 遭 查獲 ， 乙○○ 於 107年 4月 8日 為 警拘 提到案 而 查獲 為止 （ 乙○○ 、 戊○○ 參與 犯罪 組織 部分 ， 前 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第8875 、 10334 號 案件 提起公訴 ， 不 在 本案 審理 範圍 內 ， 核先 敘明 ） 。 乙○○ 、 戊○○ 與 「 HK 」 、 「 錢來也 」 、 「 肆 」 、 「 咻比嘟華 」 、 「 哮天犬 」 、 「 艾力克 」 所屬 之 詐欺 犯罪 組織 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 HK 」 交付 手機 各 1 支 與 乙○○ 、 戊○○ （ 附表 四 編號 1 、 2 所 示 手機 ） ， 作為 乙○○ 、 戊○○ 與 詐欺 犯罪 組織 成員 聯絡 領款 事宜 使用 之 工作機 ， 該 詐欺 犯罪 組織 每 天 創立 1 個 微信 群組 ， 乙○○ 即 以 匿稱 「 參 」 、 戊○○ 則 以 暱稱 「 小 短腿 」 等 使用 該 工作機 內 之 通訊 軟體 。 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 先 打電話 向 附表 一 至 三 所 示 之 被害人 假稱 是 某 親朋好友 ， 須 借 錢 以 供 週轉 云云 ， 或 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 使 附表 一 至 三 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 至 三 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 一 至 三 所 示 之 人頭 帳戶 內 或 購買 比 特幣 後 ， 「 HK 」 或 「 咻比嘟華 」 旋即 在 通訊 軟體 之 群組 內 通知 乙○○ 、 戊○○ 應 提領 之 地點 、 持用 之 提款卡 及 提領 金額 後 ， 乙○○ 旋於 附表 一 至 三 所 示 之 時間 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 戊○○ 至 附表 一 至 三 所 示 提領 地點 附近 ， 乙○○ 並 持用 筆記型 電腦 、 讀卡機 （ 附表 四 編號 3 、 4 所 示 ） 將 其 向 「 HK 」 、 「 哮天犬 」 取得 之 如 附表 一 至 三 所 示 人頭 帳戶 金融卡 之 密碼 均 變更為 「 000000 」 後 ， 將 金融卡 交予 戊○○ ， 戊○○ 即持 該 等 金融卡 ， 提領 各 該 帳戶 內 如 附表 一 至 三 所 示 之 款項 後 交與 乙○○ 轉交 與 「 肆 」 ， 乙○○ 、 戊○○ 並 因此 每 日 各 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 、 1000 元 之 報酬 。 嗣 戊○○ 於 107年 3月 22日 23時 55分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 （ 合作金庫 北大里 分行 ） 提領 詐騙 款項 時 ， 經 警方 當場 查獲 ， 並 扣得 供 戊○○ 聯繫 提款 事宜 所 使用 之 門號 0000000000 號 手機 1 支 ； 再 於 107年 4月 8日 14時 30分 許 ， 拘提 乙○○ 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1991號
犯罪事實：
一 、 林妤珊 明知 無意 為 李恩儀 債務 整合 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 10月 27日 前後 ， 在 其 等 共同 經營址設 臺南市 ○○區 ○○00街 00號 餐廳 內 ， 向 李恩儀 佯稱 ： 可以 幫 其 債務 整合 ， 需 拿出 6萬4000 元 等語 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 ， 交予 上開 款項 予 林妤珊 ， 嗣 經 李恩儀 遭 銀行 催討 查覺 有異 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第428號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 方面 第7 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 」 補充 更正為 「 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 及 密碼 後 ， 將 富邦 銀行 帳戶 之 帳號 提供予 詐騙 集團 ， 並 將 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 及 密碼 郵寄 與 詐騙 集團 使用 」 、 第13 行 「 至 上開 2 帳戶 內 」 後 補充 「 分別 由 梅俊華 及 詐騙 集團 不詳 成年 成員 前往 提領 林美鳳 匯入 之 款項 」 ； 證據 方面 補充 被告 梅俊華 之 自白 （ 見 本院 易字卷 第219 頁 反面 至 第221 頁 反面 ） 、 臺北 富邦 銀行 股份 有限公司 羅東 分行 財富 管理 民國 101年 10月 30日 北富 銀羅 東字 第0000000000 號 函 檢附 之 王又嫺 富邦 銀行 帳戶 之 存 、 提款 及 轉帳 之 ATM 金融 機構 所在地 ； 轉出 、 入帳號 之 金融 機構 名稱 、 帳號 資料 、 本院 101年 11月 5日 公務電話 紀錄 及 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 郵局 101年 5月 7日 宜字 第0000000000 號 函 檢附 之 王又嫺 中華郵政 帳戶 相關 交易 明細 各 1 份 （ 見 本院 易 字卷 第70 至 77 、 121 至 第125 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1029號
犯罪事實：
一 、 陳郁雯 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 提供 與 他人 使用 ， 恐 助長 詐欺 集團 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 10日 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 提款卡 ） 等 物 ， 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 其 提款卡 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 得 自行 使用 上開 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 同 月 13日 去電 聯繫 陳富鴻 ， 訛稱為 其 友人 並 需 錢 孔急 ， 令 陳富鴻 誤信 為 真 ， 而 於 同 日 下午 1時 39分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳郁雯 之 上開 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第581號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王冠傑 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 26日 某時 許 ， 因 見 「 奇集集 」 網頁 上 所 刊登 之 徵人 資訊 ， 遂 依 留存 於 網頁 上 之 雅虎 即時 通 帳號 「 compete 86 」 與 對方 聯繫 ， 並 於 102年 7月 29日 中午 12時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○路 00巷 0號 超峰 快遞 新竹 營業所 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 內湖路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 香山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 超峰 快遞 五股 營業所 ， 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 ， 並 以 雅虎 即時 通 方式 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 取得 王冠傑 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 以 附表 所 示 施用 詐術 方式 ， 詐騙 陳佳瑤 、 林英傑 、 何欣媺 、 陳明昌 、 賴寵文 、 程嘉盈 及 張紜培 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 王冠傑 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳佳瑤 、 林英傑 、 何欣媺 、 陳明昌 、 賴寵文 、 程嘉盈 及 張紜培 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第1083號
犯罪事實：
一 、 顧承恩 於 民國 107年 1月 29日 前 之 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 小胖 之 成年 男子 介紹 ， 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 小毛 之 人 ， 並 聽從 小毛 之 指揮 ， 提領 被害人 遭 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 提款 車手 之 工作 ， 小毛 則 應允 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 作為 其 報酬 ， 顧承恩 遂 與 小毛 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 並 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 小毛 則 自 107年 1月 29日 起 ， 交付 工作機 1 支予 顧承恩 ， 透過 該 工作機 聯繫 顧承恩 ， 並 分次 將 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 顧承恩 ， 顧承恩 則 分別 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 款項 放置 於 小毛 指定 之 處所 ， 再 由 小毛 給予 其 應 得 之 報酬 。
福建連江地方法院 109年度簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 寄送 存摺 及 提款卡 之 地點 ， 更正為 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 統一 便利商店 歌園 門市 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第141號
犯罪事實：
一 、 鄭世強 、 謝明峰 均 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 由 鄭世強 於 民國 101年 6月 21日 某時 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 第一 商業 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 十 甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 新光 商業 銀行 帳戶 ） 、 臺中 商業 銀行 軍功 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺中 商業 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 台灣 中小企業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 謝明峰 ， 謝明峰 收到 上開 4 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 雞子 」 之 成年 男子 ， 並 自 「 雞子 」 處 取得 約 新台幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 至 1萬8000 元 之 代價 ， 轉交 予 鄭世強 ， 而 幫助 「 雞子 」 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 各 編號 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 對 附表 各 編號 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 使 各 被害人 因而 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 所 示 之 鄭世強 帳戶 內 ， 並 經 提領 一 空 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度金訴字第15號
犯罪事實：
一 、 宋瑋鈞 （ 由 本院 另行 審結 ） 於 民國 107年 11月 16日 數 日前 ， 經由 朋友 介紹 加入 由 名籍 不詳 、 綽號 「 錢霸 」 之 成年人 所 組 之 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 擔任 收取 贓款 、 繳交 贓款 予 上手 之 「 車手 」 職務 ， 林依靜 與 宋瑋鈞 當時 為 男女 朋友 ， 林依靜 明知 宋瑋鈞 為 詐欺 集團 工作 ， 仍 與 宋瑋鈞 、 「 錢霸 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 16日 12時 許 致電 予 張嘉文 ， 佯稱為 市刑大 林文華 隊長 ， 張嘉文 涉犯 刑事 案件 ， 需 配合 提供 財產 資料 云云 ， 張嘉文 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 50分 許 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 之 財物 、 銀行 帳戶 資料 裝入 提袋 ， 將 提袋 擺放 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 00號 水藍色 機車 腳踏板 掛勾 上 ， 「 錢霸 」 再 通知 宋瑋鈞 ， 宋瑋鈞 即 與 林依靜 於 同 日 15時 51分 前往 上開 地點 拿取 提袋 。 宋瑋鈞 、 林依靜 取得 上開 提袋 後 ， 再 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 或 由 宋瑋鈞 提款 、 林依靜 把風 ， 林依靜 提款 、 宋瑋鈞 把風 之 方式 （ 分工 方式 詳見 附表 二 ） ， 接續 提領 張嘉文 交付 之 銀行 帳戶 款項 如 附表 二 所 示 ， 其 等 再 於 同 日 23時 許 ， 至 新竹市 高工橋 下 ， 將 附表 一 所 示 之 物 ， 以及 附表 二 所 示 之 提領 款項 交予 詐欺 集團 成員 ， 該 成員 並 給予 宋瑋鈞 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 。 嗣 張嘉文 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第472號
犯罪事實：
一 、 徐亞婷 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所有 台灣 中小企業 銀行 （ 下稱 台灣 中小企銀 ） 龍潭 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印鑑 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 上開 帳戶 旋流 入 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第469號
犯罪事實：
一 、 蔡咏翰 加入 「 陳治良 」 、 「 林信佑 」 等 臺灣 地區 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ） 與 其他 姓名 不詳 之 大陸 地區 成年人 ( 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ) 共組 之 詐欺 集團 。 由 蔡咏翰 負責 在 臺灣 招攬 提領 詐騙 款項 之 車手 、 指示 車手 提領 、 向 車手 收取 款項 後 轉交 上游 、 支付 車手 報酬 之 工作 ， 並 於 民國 106年 2 、 3月 間 先後 招攬 范育凱 、 陶彥誠 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 。 其 等 與 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 103年度易字第1060號
犯罪事實：
一 、 張皓朋 於 民國 101年 12月 6日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 自稱 「 林雅文 」 、 「 林小愛 」 、 「 蔡淑慧 」 、 「 蔡欣慧 」 、 「 陳雅鈴 」 、 「 林佳佳 」 、 「 賴曉真 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 且 擔任 提領 詐騙 款項 之 俗稱 「 車手 」 工作 ， 及 通知 其他 車手 提領 款項 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 程哥 」 ， 並 於 101年 12月 6日 ， 以 所 提領 金額 5﹪ 之 半數 為 代價 ， 向 李琴 取得 其 所 申請 之 京城 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 供 被害人 匯款 所 用 。 嗣 於 同 年 月 19日 ， 張皓朋 又 邀集 其 友人 張榮獻 加入 該 詐騙 集團 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 後 即 退出 該 詐騙 集團 ） 。 張榮獻 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 供 被害人 匯入 款項 ， 並 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 ， 且 陸續 邀集 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 謝祥豪 加入 該 詐騙 集團 ， 張永郁 復 邀集 邱振緯 加入 該 集團 ， 且 經 邱振緯 介紹 再 邀集 廖文俊 （ 下稱 張永郁 等 人 ） 加入 該 集團 ， 張榮獻 並 負責 依 張皓朋 告知 而 指示 張永郁 等 人 提領 款項 （ 於 張皓朋 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 並 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 綽號 「 程哥 」 聯繫 ， 負責 通知 張永郁 等 人 提領 款項 ， 並 將 所 領出 款項 扣除 報酬 後 ， 交付 綽號 「 程哥 」 ） 。 張永郁 等 人 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 以 供 被害人 匯款 外 ， 並 負責 提領 自己 所 提供 帳戶 內 款項 （ 謝冠宏 另 有 提領 謝祥豪 帳戶 內 款項 ， 並 通知 張國貞 提領 張國貞 帳戶 內 款項 ； 陳志榮 有 提領 江育誠 帳戶 內 款項 、 張永郁 有 通知 張秋金 提領 張秋金 帳戶 內 款項 ） ， 藉以 獲得 與 張皓朋 及 張榮獻 共同 分配 所 提領 金額 5﹪ 之 利益 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 退出 集團 後 ， 不再 分配 利益 ） 及 提供 帳戶 所 獲取 之 利益 （ 各 行為人 就 提供 帳戶 行為 另 有 獲取 之 利益 詳附表 所 示 ） 。 張皓朋 、 張榮獻 、 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 邱振緯 、 廖文俊 即 就 各 該 附表 有 記載 其 等 為 犯罪 行為人 之 犯行 ， 與 綽號 「 程哥 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 其他 成員 以 撥打 電話 方式 或 當面 藉機 與 被害人 接觸 ， 以 假意 親近 被害人 ， 與 被害人 培養 信任 後 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯 向 被害人 借款 ， 以 此 詐術 模式 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 再 由 車手 成員 負責 將 款項 提領出 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 犯罪 行為人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 匯款 金額 、 匯入 之 金融 帳戶 ， 均 詳如 附表 各 該 欄 所 示 ） ， 再 由 張皓朋 、 張榮獻 將 扣除 報酬 後 之 款項 轉交 綽號 「 程哥 」 （ 張皓朋 自 102年 1月 17日 退出 集團 後 未 ， 未 再 為 之 ） 。