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臺灣高雄地方法院 104年度易字第543號
犯罪事實：
一 、 黃奕婕 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 11日 14時 34分 許 ， 在 統一 超商 興國 門市 ， 利用 黑貓宅 急便 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄站 前 郵局 （ 下稱 高雄站 前 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 （ 實際 收件人 為 「 鴻源 企業 」 ， 寄件 地址 為 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ， 而 該 址 實際 上 為 統一 速達 股份 有限公司 西屯 營業所 ） ， 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 該 人 或 其 集團 某 成年 成員 於 104年 4月 13日 13時 28分 前 某時 ， 撥打 電話 予 黃Ｏ海 ， 佯稱 係 黃Ｏ海 小舅子 陳Ｏ忠 ， 急需 現金 週轉 云云 ， 致 黃Ｏ海 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 14 ） 日 （ 起訴書 誤載為 13日 ， 應 予 更正 ） 13時 28分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 黃奕婕 上開 之 高雄站 前 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 。 嗣 黃 Ｏ海 匯款 後 與 陳明忠 聯繫 始 驚覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 郭千文 因 在 新北市 板橋區 大同街 音樂 公園 （ 下稱 板橋 音樂 公園 ） 因 遛狗 而 認識 劉揚珍 ， 進而 認識 劉揚珍 之 姊 劉揚玉 、 母 劉陳玉美 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 、 侵占 之 犯意 ， 先後 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 郭千文 意圖 為 自己 不法 之 有 ， 於 民國 103年 2月 間 某 日 ， 向 劉揚珍 佯稱 在 金山 有 一 塊 合法 墓地 可 投資 ， 因 合法 墓地 稀有 ， 投資 3 至 5 年 後 轉賣 可 獲利 ， 土地 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 600萬 元 ， 約 有 3 人 一起 出資 ， 地主 即將 漲價 ， 須 在 103年 3月 5日 前 匯款 云云 ， 致 劉揚珍 陷於 錯誤 ， 於 103年 3月 5日 ， 在 臺北市 內湖區 內湖路 1段 396號 之 臺灣 銀行 內湖 分行 ， 匯款 147萬 元 至 郭千文 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 戶名 為 郭千文 之 帳戶 內 ， 劉揚珍 並 透過 不 知情 之 姊 劉揚玉 自 其 郵局 內 提領 3萬 元 現金 ， 至 板橋 音樂 公園 交予 郭千文 ， 劉揚珍 總計 交付 150萬 元 予 郭千文 作為 墓地 投資 之 用 ， 惟 實際 上 並 無 作為 墓地 投資 之 情形 ， 郭千文 以 此 方式 向 劉揚珍 共 詐得 150萬 元 等逞 。 嗣 經 劉揚珍 多 次 詢問 郭千文 墓地 購買 之 情形 ， 郭千文 或 虛應 敷衍 ， 或 不予 回應 ， 劉揚珍 始 知 受騙 。 ㈡ 郭千文 於 103年 3月 間 ， 透過 劉揚玉 、 劉揚珍 等 人 ， 獲悉 其 父 劉興漢 欲 整修 新北市 淡水區 小坪頂 之 家族 墓園 ， 乃 與 劉興漢 接洽 後 承作 ， 劉興漢 並 於 103年 3月 11日 匯款 100萬 元 予 郭千文 作為 家族 墓園 整修 費用 。 嗣 郭千文 向 劉揚珍 、 劉陳玉美 表示 ， 上開 家族 墓園 整修 款項 不足 ， 須 再 匯款 ， 但 劉揚珍 等 人 表示 手頭 已 無 現金 ， 郭千文 遂 表示 可 接受 其 等 提供 黃金 作為 擔保 ， 向 他人 質借 周轉 整修墓園 費用 。 劉揚珍 、 劉陳玉美 遂 於 103年 5月 2日 （ 起訴書 誤載為 103年 3月 26日 ， 應 予 更正 ） 中午 11時 08分 ， 至 臺灣 銀行 天母 分行 開立 之 保管箱 取出 如 附圖 1 所 示 之 黃金 金條 及 飾金 ， 由 劉揚珍 於 同 日 中午 12時 14分 ， 攜 至 臺北市 萬華區 青年路 14號 之 怡客 咖啡 交予 郭千文 。 詎 郭千文 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 其 保管 上開 黃金 金條 及 飾金 之 機會 ， 將 之 侵占 入 己 ， 而 拒絕 返還 予 劉揚珍 等 人 。 嗣 經 劉揚玉 等 人 於 104年 4月 11日 、 7月 24日 多 次 催討 ， 郭千文 始於 104年 7月 24日 歸還 其中 如 附圖 2 所 示 7 條 金手鍊 予 劉揚玉 ， 再 經 劉揚玉 催討 ， 於 105年 5月 間 歸還 如 附圖 3 所 示 1 條 金 手鍊 予 劉揚玉 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第505號
犯罪事實：
一 、 林餘聖 意圖 為 自己 不法 之 利益 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 1月 2日 ， 利用 盧宗祺 需 錢 孔急 之 際 ， 向 盧宗祺 佯稱 可 貸予 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 ， 使 盧宗祺 陷於 錯誤 ， 在 臺北市 士林區 大葉高島屋 內 交付 面額 共 15萬 元 如 附表 所 示 之 支票 2 張 。 林餘聖 取得 上開 支票 及 表彰 之 權利 後 ， 即 於 翌 (3) 日 將 上開 支票 提入 銀行 請求 付款 ， 盧宗祺 於 交付 上開 票據 後 ， 遲 未 取得 林餘聖 承諾 貸予 之 15萬 元 ， 且 多 次 聯絡 林餘聖 均 置之不理 ， 始 知 受騙 ， 而 於 103年 1月 6日 前往 台灣 票據 交換所 申報 票據 遺失 。 嗣 盧宗祺 因 申報 上開 票據 遺失 案件 而 涉犯 誣告 罪嫌 於 本 署 偵查 中 ， 當庭 申告 林餘聖 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2047號
犯罪事實：
一 、 曾志強 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 13日 13時 30分 許 ， 在 新北市 板橋區 （ 原 臺北縣 板橋市 ○○○路 ○段 187號 中國信託 商業 銀行 前 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 新莊 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 集團 成員 在 取得 上揭存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 4月 1日 20時 許 ， 由 詐騙 集團 某 女性 成員 在 廖振宏 之 部落格 留言 MSN 帳號 陳稱想 認識 交談 ， 聊天 後 並 相約 99年 4月 9日 在 臺北市 ○○街 與 許昌街口 見面 ， 屆期 廖振宏 依約 前往 ， 即 有 詐騙 集團 某 男性 成員 撥打 電話 ， 佯稱 係 MSN 上 該 女 之 朋友 ， 如 欲 與 該 女 見面 ， 需 至 自動櫃員機 匯款 ， 致 廖振宏 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 24分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,882 元 匯 至 曾志強 所 申設 上開 臺灣 企銀 新莊 分行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 21時 32分 許 ， 該 詐騙 集團 男性 成員 復 謊稱 要 取消 交易 ， 並 相約 隔日 再 見面 ， 致 廖振宏 又 陷於 錯誤 而 匯款 9,999 元 至 曾志強 所 申設 上開 臺灣 企銀 新莊 分行 帳戶 內 。 嗣 因 於 99年 4月 10日 下午 某時 該 詐騙 集團 男性 成員 又 要求 廖振宏 匯款 ， 廖振宏 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第144號
犯罪事實：
一 、 郭文鎧 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 急用錢 ， 找 我 」 之 人 之 指示 ， 於 民國 105年 12月 24日 ， 在 新北市 新莊區 化成路 統一 超商 頭 前 門市 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 三重 溪尾街 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳號 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 店寄店 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○路 00號 統一 超商 臺中 中友 門市 予 「 陳育騰 」 收受 ， 並 以 LINE 告知 暱稱 「 急用錢 ， 找 我 」 上開 三重 溪尾街 郵局 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 使 該 等 帳戶 得 供 詐騙 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 「 詐騙 時間 及 手法 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐騙 時間 及 手法 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 呂思諄 等 人 ， 致 該 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 附表 「 金額 」 欄 所 示 之 款項 分別 匯入 或 存入 附表 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 之 郭文鎧 三重 溪尾街 郵局 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第109號
犯罪事實：
一 、 許瑞祥 已 預見 提供 金融 帳戶 、 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 、 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 犯意 ， 於 民國 104年 5月 間 向 呂翼安 提議 收購 行動電話 門號 及 帳戶 ， 呂翼安 （ 已歿 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵緝字 第155 、 156 、 157 、 158 號 、 106年度 偵字 第4768 號 為 不起訴 處分 ） 因於 104年 5月 13日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 大明 門市 申請 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 於 同年 5月 14日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中華 電信 股份 有限公司 高雄 服務 中心 ， 申請 行動電話 門號 0000000000 號 後 。 嗣 於 同年 5月 15 、 16日 間 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0○0號 之 住處 樓下 ， 將 其 申辦 之 上開 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 及 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 小港 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 五甲 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 許瑞祥 ， 許瑞祥 取得 呂翼安 上開 門號 及 帳戶 資料 之後 ， 復 於 104年 5月 16日 至 104年 5月 22日 13時間 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 萊爾富 便利 商店 ， 將 上開 門號 SIM卡 及 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交與 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 取得 呂翼安 上開 門號 SIM卡 及 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 、 恐嚇 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 中 之 成員 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1046號
犯罪事實：
一 、 黃元興 於 民國 102年 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 交簡字 第3735 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 103年 10月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 4月 12日 10時 47分 許 至 106年 5月 21日 17時 29分 許 間某時 ， 將 其 於 98年 8月 24日 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 七股 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 七股 郵局 帳戶 ） 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 七股 郵局 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 即 ㈠ 於 106年 5月 21日 15時 18分 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 楊巽閎 ， 佯 以 網購 自行車 維修 用品 ， 系統 錯誤 重複 訂 票 為由 ， 要求 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 楊巽閎 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 5月 21日 17時 41分 ， 無 摺 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 ( 另 有 20 元 之 手續費 ) 至 上開 七股 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 106年 5月 21日 16時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 張登翔 ， 佯 以 網購 票券 ， 系統 錯誤 重複 訂 票 為由 ， 要求 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 張登翔 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 5月 21日 18時 8分 、 18時 12分 ， 分別 轉帳 匯入 2萬9,985 元 、 2萬0,985 元 至 上開 七股 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 106年 5月 21日 18時 12分 許 前某 時 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 蔡蔚羚 ， 佯 以 網購 票券 ， 系統 錯誤 重複 訂 票 為由 ， 要求 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 蔡蔚羚 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 5月 21日 18時 12分 ， 轉帳 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 上開 七股 郵局 帳戶 。 嗣 楊巽閎 、 張登翔 、 蔡蔚羚 察覺 有異 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第857號
犯罪事實：
一 、 謝○○ 、 鍾○○ 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 馬克 先生 」 之 成年 男子 ， 以及 數 名 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 ， 先 以 如 附表 一 各 編號 「 受騙 經過 」 欄 所 示 手法 ， 各 詐騙 如 附表 一 各 編號 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 ， 待 各 被害人 將 如 附表 一 各 編號 「 匯款 受騙 金額 」 欄 所 示 款項 ， 匯入 該 詐騙 集團 指定 之 如 附表 一 各 編號 「 匯入 帳戶 之 銀行 、 帳號 」 欄 所 示 金融 機構 帳戶 後 ， 再 由 鍾○○ 負責 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 將 前開 被害人 匯入 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 ） 之 遭 詐騙 款項 中 ， 各 提領 如 附表 二 各 編號 「 金額 」 欄 所 示 款項 ， 並 交由 謝○○ 轉交 「 馬克 先生 」 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1794號
犯罪事實：
一 、 程石龍 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 明知 與 綽號 「 阿古 」 （ 真實 姓名 、 年籍 俱 不詳 ） 之 成年 男子 僅 係 網友 ， 祇有 數面 之 緣 ， 彼此 間 並 不 具 深厚 情誼 或 信賴 關係 ， 亦 當 可 預見 「 阿古 」 之 人 不 自行 開戶 ， 反 要求 程石龍 去 申辦 銀行 帳戶 並 予 出借 ， 其中 必 有 蹊蹺 ， 詎 程 石龍 仍 聽從 「 阿古 」 之 言 ， 先行 於 民國 （ 下 同 ） 106年 12月 25日 向 台新 國際 商業 銀行 府城 分行 申設 帳號 ： 00000000000000 號 台幣 綜合 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 旋 於 106年 12月 26日 晚上 某 時 許 ， 在 台南 花園 夜市 某 處 ， 將 此 甫 申辦 之 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 領款 密碼 ， 交予 「 阿古 」 之 人 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 台新 銀行 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 12月 25日 19時 許 ， 撥打 電話 予 彭冠諺 ， 自稱 係 其 朋友 「 邱運財 」 ， 向 其 訛稱 更換 電話 號碼 ， 後 於 同 年 月 27日 12時 27分 許 ， 撥打 電話 予 彭冠諺 ， 聲稱 急需 要 錢 ， 請 其 匯款 云云 ， 致 彭冠諺 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 詐欺 集團 成員 遭 提領 而 詐欺 得逞 。 嗣 彭冠諺 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2083號
犯罪事實：
一 、 王永祥 、 沈偉芳 為 夫妻 關係 ， 詎 其 2 人 明知 並 無 現金 可 支付 列印 費用 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 30日 14時 59分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商文 南 門市 ， 向 該 店 店員 佯 以 要 列印 資料 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 協助 其 2 人 列印 沈偉芳 手機 內 之 LINE 對話 紀錄 ， 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 170 元 ， 迨 完成 後 ， 王永祥 遂 先行 帶 同 列印 資料 離去 ， 沈偉芳 則 向 店員 佯稱 ： 錢 在 王永祥 身 上 ， 但 伊 與 王永祥 吵架 ， 要 去 郵局 領款 ， 16時 許 再 回來 付款 云云 ， 語 畢 亦 旋即 走出 該 店 ， 店員 雖 立即 追出 ， 但 未 能 將 沈偉芳 攔下 。 嗣 經 該 店 店長 羅玉青 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1124號
犯罪事實：
一 、 詹劭恩 無 購買 行動電話 即 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 瀏覽 網際網路 時 發現 王奕閎 欲 出售 蘋果 Iphone6S 手機 ， 遂 於 民國 105年 2月 12日 1時 50分 許 ， 利用 社群 軟體 facebook 向 王奕閎 佯稱 有意 收購 ， 雙方 約定 於 同 日 6時 15分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 便利 超商 前 見面 ， 詹劭恩 駕駛 其 租賃 之 車號 000 - 0000 號 自小客車 到場 後 ， 即 向 王奕閎 表示 ， 欲 使用 其 玉山 銀行 帳戶 以 網路 轉帳 付款 ， 隨即 將 其 手機 內 之 玉山 銀行 APP 程式 開啟 ， 交付 予 王奕閎 自行 輸入 轉帳 帳號 及 金額 ， 詹劭恩 明知 未 在 手機 APP 內 回傳 銀行 簡訊 認證碼 ， 轉帳 手續 並 未 完成 ， 仍 向 王奕閎 表示 已 轉帳 成功 ， 致 王奕閎 陷於 錯誤 ， 交付 蘋果 Iphone6S 手機 1 支 （ 規格 ： 16 G 、 銀色 ） ， 詹劭恩 得手 後 旋即 離去 。 嗣 經 王奕閎 察覺 並 未 收到 上開 款項 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第408號
犯罪事實：
一 、 林祐立 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 2月 5日 前 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 帳號 號碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 同時 將 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 寄交 上開 詐欺 集團 成員 ， 亦 告知 提款卡 密碼 。 該 詐欺 集團 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 102年 3月 19日 19時 許 ， 致電 蔡韞暉 並 佯稱 與 之 相約 見面 ， 但 必須 做 職業 確認 ， 致 蔡韞暉 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 20日 凌晨 0時 24分 許 ， 依 指示 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 西門 分行 帳號 00000000000000 號 有 摺活 儲 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 有 摺活 儲帳戶 ） 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 5,028 元 轉匯 至 林祐立 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨後 該 筆 款項 遭 不明 之 人 提領 一 空 。 ㈡ 林祐立 於 102年 2月 5日 前 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 號碼 告知 上開 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 之 手法 ， 向 蔡韞暉 施詐術 ， 致 蔡韞暉 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 25日 依照 指示 將 其 所 申辦 台新 銀行 帳戶 申辦 語音 轉帳 功能 ， 而 語音 轉帳 功能 包括 所屬 之 有 摺 活儲 帳戶 、 帳號 00000000000000 號 一般 綜合 存款 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 一般 綜合 存款 帳戶 ） 及 帳號 0000000000000 號 信貸 長放 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 信貸 長放 帳戶 ） ； 蔡韞暉 並 於 102年 3月 28日 依照 指示 就 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 申辦 語音 轉帳 功能 ， 且 指定 林祐立 上開 兆豐 銀行 帳號 為 轉入 帳號 ， 申辦 完成 後 蔡韞暉 將 上開 2 銀行 帳戶 之 帳號 及 語音 轉帳 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 即 分別 於 102年 3月 28日 、 同年 月 29日 ， 以 語音 轉帳 之 方式 ， 將 蔡韞暉 之 台新 銀行 一般 綜合 存款 帳戶 內 之 存款 49萬8,500 元 、 台新 銀行 信貸 長放 帳戶 內 之 存款 21萬 元 ， 以 語音 轉帳 之 方式 轉匯 至 蔡韞暉 之 台新 銀行 有 摺 活儲 帳戶 內 ， 復 以 語音 轉帳 方式 將 其中 49萬8,500 元 、 20萬5,540 元 轉入 蔡韞暉 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 再 以 語音 轉帳 方式 將 其中 49萬4,600 元 、 20萬5,540 元 轉入 林祐立 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 林祐立 明知 匯入 自己 兆豐 銀行 帳戶 之 不詳 款項 ， 係 詐欺 集團 成員 詐騙 得手 之 不法 所得 ， 竟 仍 按照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 102年 3月 29日 自 其 兆豐 銀行 帳戶 內 先 臨櫃 提領 62萬5,000 元 ， 後 分別 以 操作 自動 提款機 之 方式 提領 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 及 15,000 元 現金 得手 ， 並 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 上開 款項 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 蔡韞暉 發現 受騙 及 存款 遭 轉入 林祐立 帳戶 ， 乃 於 102年 6月 4日 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2750號
犯罪事實：
一 、 張慈敏 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 、 5月 確定 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 101年 7月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 106年 1月 底 或 2月 初 某 日 ， 在 臺中市 某 處 之 超商 內 ， 以 快遞 郵寄 之 方式 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 已 先 依 對方 指示 更改 ） ， 寄 至 詐欺 集團 成員 指定 之 新北市 新莊區 某 處 之 超商 ， 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共犯 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 10日 下午 1時 57分 許 ， 冒用 林淑真 之 友人 李錦香 名義 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 林淑真 對話 ， 佯稱 ： 「 你 手頭 方便 嗎 ？ 能否 向 你 周轉 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 應急 ， 錢 我 確定 兩 天 後 還 你 」 云云 ， 致 使 林淑真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 56分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 土地 銀行 營業部 ， 匯款 3萬 元 至 張慈敏 之 上開 臺灣 土地 銀行 豐原 分行 帳戶 內 。 嗣 林淑真 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第272號
犯罪事實：
一 、 謝宥宏 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 106年度 苗簡字 第894 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 107年 2月 14日 徒刑 改易科 罰金 執行 完畢 。 黃志傑 曾 因 毒品危害防制條例 及 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 105年度 易 字 第90 號 、 105年度 易 字 第837 號 各 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 接續 執行 於 106年 11月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第291號
犯罪事實：
一 、 孫元祥 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 99年度 訴 字 第1256 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第2524 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 訴 字 第2074 號 判決 判處 有期徒刑 11月 ， 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第3385 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 訴 字 第2873 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 上開 案件 嗣 經 裁定 應 合併 執行 有期徒刑 2 年 9 月 ， 於 民國 101年 11月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 剩餘 刑期 付 保護 管束 ， 至 102年 2月 28日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 交付 予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有所 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 7月 29日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 華南 商業 銀行 華江 分行 內 ， 將 其 所 申設 之 上開 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小郭 」 之 人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 103年 7月 29日 21時 14分 ， 撥打 電話 聯絡 李念欣 ， 佯 以 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 操作 提款機 取消 交易 云云 ， 致 李念欣 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌 （ 30 ） 日 17時 7分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬0,037 元 至 孫元祥 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 ； ㈡ 復 於 103年 7月 30日 16時 50分 ， 撥打 電話 聯絡 陳逸樺 ， 佯 以 其 網路 購物 後 至 超商 付款 時 ， 因 超商 人員 誤刷 條碼 ， 需 操作 提款機 取消 云云 ， 致 陳逸樺 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 ， 匯款 6,812 元 至 孫元祥 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 嗣 因 李念欣 、 陳逸樺 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第223號
犯罪事實：
一 、 鄧凱文 明知 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 12日 至 19日 間 某 日 ， 在 高雄市 後庄 火車站 門口 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 小愛 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 杜俊梁 之 電話 ， 訛 以 其 友人 呂玉娟 名義 要求 其 匯款 應急 ， 使 杜俊梁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 105年 12月 19日 20時 2分 許 ， 利用 網路 匯款 新臺幣 3萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 經 杜俊梁 發覺 有異 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第41號
犯罪事實：
一 、 吳宜芳 於 民國 100年 8月 9日 接獲 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 江中信 」 之 成年 男子 ， 自稱 係 玉山 銀行 職員 ， 並 詢問 吳宜芳 是否 要 辦理 貸款 ； 吳宜芳 當時 急需 用錢 ， 然 因 未曾 向 銀行 貸款 ， 「 江中信 」 便 要求 吳宜芳 先 辦理 定存 ， 並 提供 本人 帳戶 存摺 、 提款卡 供 伊 查驗 後 ， 方 能 核貸 云云 等 不符 一般 金融 交易 習慣 之 申請 貸款 訊息 ， 其 顯 可 預見 該 陌生 成年 男子 無故 蒐集 他人 之 帳戶 存摺 、 提款卡 使用 ， 將 可能 藉 收購 之 帳戶 存摺 、 提款卡 以 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 貪圖 不法 利益 ， 容認 該 成年 男子 未來 將 使用 其 帳戶 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 並 不 違背 其 本意 ， 便於 同年 月 17日 13時 許 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申用 之 玉山 銀行 彰化 分行 ， 帳號 ： 000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 甲 ） 及 第一 商業 銀行 南崁 分行 ， 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 乙 ） 等 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 郵寄 至 桃園市 ○○路 547號 予 「 江中信 」 收訖 使用 ， 並 基於 幫助 「 江中信 」 犯罪 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 未 幾 ， 系爭 帳戶 經由 該 等 成年人 共組 之 「 詐欺 集團 」 使用 ， 而 該 詐欺 集團 成員 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 對 翁謝翠郁 、 張文錦 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使翁 謝翠郁 、 張文錦 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 電話 中 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 所 示 之 款項 匯至 系爭 帳戶 甲 、 乙 內 ； 得手 後 ， 該 詐欺 集團 再 派員 至 不明 提款機 提領 贓款 。 不久 ， 翁 謝翠郁 、 張文錦 查覺 有異 ， 感覺 受騙 ， 而 報警 循線 查 得 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4235號
犯罪事實：
一 、 王孝瑜 明知 個人 在 金融 機構 之 帳戶 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 21日 （ 王孝瑜 申辦 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 【 下稱 富邦 銀行 帳戶 】 之 日 ） 至 同 年 月 26日 間 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 富邦 銀行 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 新生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 提供 該 成年人 或 由 其 轉手 者 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 而 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 即 有 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方法 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王孝瑜 提供 之 上開 富邦 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 胡惠茹 、 郭淑貞 、 林素蓮 、 楊毓秀 、 羅秋幼 發現 受騙 後 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1481號
犯罪事實：
一 、 陳囿諭 係 陳鳳華 （ 業經 本院 以 108年度 易 字 第953 號 判決 判處 罪刑 在案 ） 之 弟 ， 與 戴芷映 為 夫妻 ， 陳姿君 、 陳銘賢 （ 陳銘賢 所 涉 部分 ， 另行 審結 ） 為 其 等 子女 。 陳囿諭 、 戴芷映 、 陳姿君 均 知悉 道安 醫院 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 ） 骨科 之 陳識仁 醫師 對於 收住院 標準 較為 寬鬆 ， 並 均 明知 自己 身體 並 無 不適 ， 竟 為 請領 投保 商業 保險 之 住院 保險金 ， 而 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 一 「 住院 日期 」 欄 所 示 日期 ， 至 「 道安 醫院 」 掛號 陳識仁 醫師 之 骨科 門診 ， 分別 向 陳識仁 醫師 虛構 詐稱 有 附表 一 所 示 之 主訴 症狀 ， 使 陳識仁 醫師 誤信為 真 而 誤斷 其 等 有 住院 需要 ， 遂 分別 於 附表 一 「 住院 日期 」 欄 所 示 日期 ， 將 其 等 收治 住院 ， 診斷為 附表 一 「 醫師 診斷 疾病 」 欄 所 示 疾病 並 開立 診斷 證明書 予 其 等 ， 其 等 再 分別 於 附表 一 所 示 「 商業 保險 理賠 申請日 」 欄 所 示 時間 ， 持 以 向 附表 一 所 示 各 該 保險 公司 申請 保險金 理賠 ， 致 各 該 保險 公司 審核 理賠 人員 陷於 錯誤 ， 致 所屬 保險 公司 給付 如 附表 一 「 金額 」 欄 所 示 金額 之 保險金 予 附表 一 所 示 各 該 行為人 ， 而 得逞 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第210號
犯罪事實：
一 、 李毅軒 、 李宗祐 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 等 所 組 之 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 中 成員 於 民國 105年 3月 10日 14時 許 ， 撥打 電話 至 葉明珠 住處 ， 向 葉明珠 佯稱 : 「 我 是 臺北 地檢署 高大方 檢察官 ， 因 你 證件 遭 盜用 數億 ， 需 提領 現金 50萬 元 作為 假扣押 ， 若 不 配合 就 要 關 你 ， 必 對 你 家人 不利 」 等語 ， 使 葉明珠 陷於 錯誤 ， 而 準備 提領 款項 。 嗣 同年 3月 11日 7時 許 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 在 桃園 火車站 前 新光三越 樓下 交付 李毅軒 供 詐騙 使用 之 黑色 ELIYA 牌 ， 手機 電話 號碼 + 0000000000000 號 手機 1 支 及 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 車資 ， 並 於 同年 3月 14日 9時 許 ， 再 由 該 詐騙 集團 中 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 撥打 電話 予 李毅軒 命 其 至 桃園 火車站 附近 之 全家 便利商店 與 李宗祐 見面 。 同 日 11時 許 ， 該 詐騙 集團 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 在 桃園 火車站 交付 黑色 ELIYA 牌 ， 手機 電話 號碼 + 0000000000000 號 手機 1 台 及 由 該 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 臺北 地檢 監管科 收據 影本 1 紙 予 李宗祐 後 ， 指示 李宗祐 於 同 日 12時 許 ， 至 桃園 火車站 與 李毅軒 會合 ， 渠等 會合 後 遂 共同 搭乘 計程車 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ， 約定 由 李宗祐 與 葉明珠 見面 ， 李毅軒 負責 在 旁 把風 ， 並 至 大溪 郵局 內 監看 葉明珠 是否 有 提款 後 通知 李宗祐 ， 李宗祐 與 葉明珠 碰面 後 交付 偽造 之 臺北 地檢署 監管科 收據 影本 為 分工 方式 ， 欲 使 葉明珠 交付 現金 50萬 元 ， 足以 生 損害 於 司法 公信力 及 葉明珠 。 然 因 葉明珠 先前 已 遭 相似 手法 詐騙 ， 於 交款 前 已 報警 埋伏 ， 始 未 得逞 ， 當場 扣得 手機 2 支 、 郵局 匯款 申請書 1 張 、 臺北 地檢署 監管科 收據 影本 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第1119號
犯罪事實：
一 、 萬振國 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺北市 第五 信用 合作社 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 五信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 廖恒毅 、 李昊宸 、 黃子軒 、 蘇家緯 、 黃威霖 、 黎庭宇 、 林廷彥 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 萬振國 上開 帳戶 內 。 嗣 廖恒毅 等 人 先後 未 收到 商品 或 僅 收到 贗品 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1062號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 ， 並 補充 如下 ： 本件 被 害 金額 尚 包含 匯款 手續費 三 筆 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 51 元 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第897號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 之前案 科刑 與 執行 紀錄 ， 如 附表 一 所 示 ， 其 於 前案 民國 97年 5月 17日 執行 完畢 後 ， 仍 不知悔改 ， 依 其 之 社會 生活 經驗 ， 明知 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 無故 取得 他人 門號 使用 ， 極 可能 用 與 財產 犯罪 相關 ， 而 可 預見 將 自己 申辦 之 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 9月 2日 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 1樓 之 「 台灣 大哥大 門市 」 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 後 ， 將 該 門號 SIM卡 交由 友人 莫海興 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 輾轉 提供 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 之 ， 容認 該 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 於 101年 9月 25日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 中原 大學 體育館 旁 交由 該 集團 之 未 成年 成員 田○佑 （ 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ， 無 證據 證明 甲○○ 對於 田○佑 為 未 成年人 有 預見 可能性 ； 田○佑 所 涉 詐欺 未遂 罪 ， 業經 本院 少年 法庭 102年度 少護字 第148 號 裁定 交付 保護 管束 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 先 於 101年 9月 25日 晚間 7時 許 ， 佯裝 警方 及 檢察官 撥打 電話 向 陳古福英 佯稱 其 涉及 洗錢 ， 必須 交出 陳古福英 交易 股票 所得 之 款項 以 供 監管 以及 接受 調查 ， 並 派 人 前來 取款 云云 ， 惟 陳古福英 察覺 有異 ， 並 未 陷於 錯誤 ， 遂 報警 處理 ， 該 詐欺 集團 復 於 101年 9月 26日 某時 ， 以 上開 門號 聯繫 田○佑 ， 指示 其 至 陳古福英 住處 準備 取款 ， 而 於 101年 9月 26日 下午 3時 30分 許 ， 遭 警方 當場 查獲 ， 詐欺 集團 乃 未 得逞 。 案 經 陳古福 英 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴緝字第3號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 與 康育豪 、 李宗佑 、 江山禾 、 李毅軒 （ 康育豪 部分 業經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 8 年 6 月 ， 李宗佑 部分 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 6 年 ， 江山禾 部分 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6 月 ， 李毅軒 部分 經 本院 判處 有期徒刑 3 年 在案 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 105年 1月 初 某 日 起 ， 加入 以 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老爸 」 之 成年 男子 為首 ， 由 臺灣 及 大陸 地區 成年 成員 共同 組成 之 詐騙 集團 。 先 由 該 詐騙 集團 成年 成員 藉 電話 聯絡 ， 冒用 檢察官 、 警察 等 公務員 名義 ， 向 附表 一 所 示 之 乙○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 、 丙○○ ， 各 佯稱 ： 身分 證件 遭 冒用 涉嫌 其他 案件 ， 或 因 辦案 需要 ， 或 涉嫌 洗錢 防制 法 案件 ， 需要 提交 帳戶 內 款項 保管 或 作為 保證金 云云 ， 致 乙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 提領 其 等 帳戶 內 現金 後 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 指派 康育豪 、 李宗佑 、 江山禾 、 李毅軒 、 李○穎 （ 87年 2月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉犯 行經 法院 判處 感化 教育 確定 ） 、 少年 蘇○晟 （ 87年 9月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉犯 行經 法院 判處 保護 管束 確定 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小晉 」 之 成年 男子 或 其他 姓名 年籍 不詳 成年 成員 ， 分別 至 超商 接收 由 該 詐騙 集團 成年 成員 在 不詳 時間 、 地點 偽造 如 附表 二 所 示 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 等 偽造 公文書 傳真 ， 於 附表 一 編號 1 、 編號 2 、 編號 3 之 ⑥ 、 ⑦ 、 編號 4 之① 、 ② 、 ③ 、 ⑤ 、 編號 5 所 示 時間 、 地點 ， 分別 持 以 交付 同 附表 編號 所 示 之 乙○○ 等 人 而 行使 之 ， 並 由 康育豪 、 李宗佑 、 蘇○晟 、 綽號 「 小晉 」 之 成年 男子 分別 向 乙○○ 等 人 收取 如 附表 一 編號 1 、 編號 2 、 編號 3 之 ⑥ 、 ⑦ 、 編號 4 之 ① 、 ② 、 ③ 、 ⑤ 、 編號 5 所 示 之 款項 ， 江山禾 、 李毅軒 、 李○穎 則 分別 在 旁 把風 ， 負責 監控 有無 警察 前來 及 面交車手 取款 情形 ， 康育豪 、 李宗佑 、 江山禾 、 李毅軒 、 蘇○晟 、 「 小晉 」 收取 各 該 詐騙 款項 ， 由 辛○○ 藉 門號 0000000000 號 行動電話 與 各 該 車手 聯絡 ， 由 車手 將 所 收取 上開 詐騙 款項 交予 辛○○ 彙整 後 ， 轉交 該 詐騙 集團 上游 成年 成員 ， 辛○○ 則 按 所 收 詐騙 款項 3% 之 金額 作為 報酬 ， 足以 生 損害 於 檢察 機關 職務 執行 正確性 、 司法 文書 之 公信力 ， 及 乙○○ 等 人 。 嗣 警 於 105年 6月 2日 19時 30分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 大順三路 與 武廟路口 ， 查獲 辛○○ 並 扣得 門號 0000000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 1 支 、 詐騙 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 11,400 元 ， 始 悉 全情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第35號
犯罪事實：
一 、 林駿庭 明知 陳禧年 （ 所 涉 犯行 另 由 員警 偵辦 中 ） 與 其他 不詳 成員 之 成年人 等 共組 具有 牟利性 之 詐欺 集團 ， 為 獲取 詐欺 分工 之 報酬 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 經由 陳禧年 之 邀集 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 領取 被害人 帳戶 內 之 款項 ， 再 將 款項 上繳 綽號 「 藍莓 」 之 不詳 之 人 ， 使 犯罪 所得 因而 遭 其 隱匿 不知去向 而 難以 追查 該 犯罪 ， 並 以 提領 金額 百分之二 做為 車手 之 酬勞 。 緣 該 詐欺 集團 自 民國 107年 10月 11日 起 ， 假冒 黃慶和 友人 陳瑞慶 之 名義 ， 接續 撥打 電話 予 黃慶和 ， 向 黃慶和 佯稱 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 等語 ， 黃慶和 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 15日 12時 18分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 戶名 ： 曾麒云 ， 帳號 為 00000000000000 ） 。 該 詐欺 集團 成員 隨後 將 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 輾轉 交付 陳禧年 ， 再 由 陳禧年 轉交 林駿庭 ， 由 林駿庭 持 前揭 金融卡 、 密碼 ， 接續 於 同年 月 15日 12時 53分 許 起 至 56分 許止 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0號 、 8號 臺南 成功路 郵局 所 設 自動櫃員機 接續 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 再 將 上開 款項 交予 「 藍莓 」 ， 林駿庭 事 後 合計 取得 6000 元 之 報酬 （ 含 當日 及 之前 提領 之 款項 所得報 之 總合 ） 。 嗣 黃慶和 向 友人 陳瑞慶 求證 ， 發覺 受騙 ， 因而 報警 處理 。 經 警調 閱 上開 郵局 監視 錄影 紀錄 ， 循線 查獲 上情 。