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臺灣高雄地方法院 101年度易字第565號
犯罪事實：
一 、 彭士華 可 預見 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 15日 （ 開戶日 ） 起 至 100年 9月 5日 止 之 某 日 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： （ 一 ） 於 100年 9月 5日 下午 2時 許 ， 以 電話 聯絡 劉吳教 ， 訛稱 係 劉吳教 外姪 之 媳婦 ， 因 積欠 款項 急需 用錢 等語 ， 致 劉吳教 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 2分 許 ， 在 臺北市 ○○路 之 永吉 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 100年 9月 5日 某時 ， 撥打 電話 予 金宥芯 ， 訛稱 係 奇摩 購物 網站 專員 ， 因 電腦 故障 導致 重複 扣款 ， 須 至 附近 提款機 操作 更改 等語 ， 致 金宥芯 陷於 錯誤 ， 於 翌日 凌晨 零時 19分 許 ， 在 高雄市 美濃區 陽信 銀行 ATM 自動櫃員機 前 依 指示 操作 後 ， 轉帳 2萬9,999 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 劉吳教 、 金宥芯 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第43號
犯罪事實：
一 、 陳首銘 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 30日 22時 許 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺北市 士林區 之 統一 超商社 中 門市 以 宅配 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 譚 代書 」 ， 供 詐騙 集團 作為 提款 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 而 「 譚 代書 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 取得 陳首銘 所 寄交 之 上開 銀行 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 下稱 系爭 帳戶 資料 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 4日 ， 以 電話 與 向 傳秀 取得 聯繫 ， 自稱 係 其 侄媳 「 王淑美 」 ， 並 取得 向 傳秀 之 通訊 軟體 LINE ； 復 於 同 月 6日 ， 以 LINE 對向 傳秀 訛稱 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 ， 致 向 傳秀 陷於 錯誤 ， 同意 借款 10萬 元 ， 並 依 對方 指示 ， 於 同 日 臨櫃 匯款 10萬 元 至 陳首銘 前開 華南 銀行 帳戶 ； 經向 傳秀 事 後 察覺 有異 向 王淑美 查證 ， 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 林志雄 前 因 犯 毒品 案件 ， 分別 經 本院 以 96年度 訴 字 第368 號 、 96年度 訴 字 第492 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 11月 ， 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 民國 96年 11月 26日 入監 執行 ， 並 於 98年 5月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 預見 以 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 被 詐騙 集團 用於 供 被 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 其 位於 宜蘭縣 冬山鄉 ○○路 191巷 18號 之 住處 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 100年 4月 18日 下午 2時 許 致電 予 葉瑞琦 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 需 錢 周轉 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 等語 ， 致 使 葉瑞琦 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 2時 30分 許 匯款 10萬 元 至 林志雄 上開 帳戶 內 。 嗣 經 葉瑞琦 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2935號
犯罪事實：
一 、 陳勝玄 、 林世森 （ 已歿 ） 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 陳勝玄 於 民國 97年 3月 14日 ， 向 不 知情 之 舅舅 王啟憲 佯稱 ： 伊 的 友人 願意 借款 ， 希望 能 商借 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 之 帳戶 以 供 匯款 云云 ， 致 王啟憲 信以為真 ， 因而 提供 不 知情 之 友人 曾憲宇 在 中國信託 商業 銀行 中港 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 帳號 資料 予 陳勝玄 使用 。 詎 陳勝玄 、 林世森 及 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳號 資料 後 ， 即為 下列 犯行 ： ㈠ 於 97年 3月 17日 下午 5時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 之 某 成員 喬裝成 男人幫 網路 購物 商店 之 賣家 ， 撥打 電話 與 陳政文 聯繫 ， 佯稱 陳政文 日前 於 網路 購物 之 付款 方式 誤植 為 分期 ， 如 未 加以 更正 將 會 按月 扣款 ， 復 由 佯裝成 國泰世華 商業 銀行 客服 人員 之 詐欺 集團 成員 來電 確認 ， 致 陳政文 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 31分 許 ， 前往 國泰世華 商業 銀行 之 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 匯入 曾憲宇 之 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 97年 3月 17日 下午 5時 40分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 之 某 成員 喬裝成 男人幫 網路 購物 商店 之 賣家 ， 撥打 電話 予 郭昆政 ， 佯稱 ： 郭昆政 日前 於 網路 購物 之 付款 方式 誤植 為 分期 ， 如 未 加以 更正 將 會 按月 扣款 ， 復 由 佯裝成 郵局 客服 人員 之 詐欺 集團 成員 來電 確認 ， 致 郭昆政 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚上 6時 19分 許 ， 前往 郵局 之 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 英文 介面 操作 自動櫃員機 ， 而 將 1萬2,998 元 匯入 曾憲宇 之 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 97年 3月 17日 下午 5時 40分 許 ， 撥打 電話 予 洪曉梅 ， 自稱 「 臺灣 銀行 24 小時 服務 專員 」 ， 佯稱 ： 洪曉梅 網路 購物 之 付款 方式 誤為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 洪曉梅 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 6時 48分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 3,998 元 至 曾憲宇 之 上開 銀行 帳戶 。 陳勝玄 再 於 97年 3月 17日 晚間 ， 向 王啟憲 訛稱 ： 伊 的 友人 已經 將 借款 9萬 元 匯至 曾憲宇 之 上開 帳戶 內 ， 要求 領出 云云 ， 致 王啟憲 誤信 為 真 ， 即 委託 曾憲宇 提領 9萬 元 ， 並 於 同 日 晚間 9時 許 ， 在 臺中 龍井 交流道 附近 ， 將 上開 款項 轉交 予 陳勝玄 ， 陳勝玄 再 依 林世森 之 指示 將 款項 匯入 詐欺 集團 使用 之 其他 帳戶 內 。 嗣 陳政文 、 郭昆政 、 洪曉梅 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第654號
犯罪事實：
一 、 ｐ○○ 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 訴 字 第2504 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 3月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 緣 Ｃ○○ 於 民國 101年 5月 間 加入 大陸 地區 之 詐欺 集團 ， 負責 在 臺 籌組 車手 ， 陸續 招募 蔡峻銘 、 ｍ○○ 、 Ａ○○ （ 原名 林家緯 ） 、 ｔ○○ 、 丁世安 、 ｐ○○ 等 人 加入 （ Ｃ○○ 、 蔡峻銘 、 ｍ○○ 、 Ａ○○ 、 ｔ○○ 、 丁世安 等 人 所 涉 犯行 ， 均 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 104年度 上 易 字 第392 號 判決 確定 ） ， ｐ○○ 遂 於 101年 6月 22日 起 至 同年 9月 26日 止 與 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 由 Ｃ○○ 通知 ｐ ○○ 前往 指定 之 宅急便 營業所 領取 內含 上開 提款卡 之 包裹 ， 再 放置 於 臺北 車站 之 置物櫃 內 ； 嗣 ｐ ○○ 再 將 置物櫃 之 密碼 告知 Ｃ○○ 後 ， Ｃ○○ 則 通知 車手 前往 拿取 ； 再 由 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 一 編號 1 至 50 所 示 時間 ， 向 附表 一 編號 1 至 50 所 示 之 子○○ 等 50 人 ， 以 附表 一 編號 1 至 50 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 子○○ 等 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 至 50 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 指示 匯出 附表 一 編號 1 至 50 所 示 金額 至 各 該 人頭 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 旋即 以 電話 聯繫 提款 車手 ｔ○○ 、 林家緯 、 丁世安 、 ｍ○○ 等 人 前往 自動櫃員機 以 提款卡 提領 一 空 ， 再 依 Ｃ○○ 指示 之 時 、 地 ， 分次 交付 予 Ｃ○○ 或 交付 蔡峻銘 後 轉交 予 Ｃ○○ 。 Ｃ○○ 取得 詐騙 款項 後 ， 先 交付 ｔ○○ 、 Ａ○○ 、 丁世安 、 ｍ○○ 等 車手 每 人 詐得 款項 百分之2 作為 酬勞 ， 並 交付 ｐ○○ 收取 包裹 應 獲得 之 酬勞 （ 每 個 包裹 可 獲得 新臺幣 【 下 同 】 1千 元 ， 合計 其 於 本案 共 獲得 報酬 3萬 元 ） ， 另 扣除 詐得 款項 百分之0.5 、 百分之1 作為 蔡峻銘 、 Ｃ○○ 應 分得 之 酬勞 後 ， 即 依 本 案 詐欺 集團 之 指示 匯款 至 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 。 嗣 經 如 附表 一 編號 1 至 50 所 示子○○ 等 人 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 104年度簡上字第18號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 簡上 卷 第105 頁 反面 ） 」 外 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2310號
犯罪事實：
一 、 曹皓惟 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 105年度 簡字 第2183 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 嗣 因 違反 緩刑 宣告 事項 ， 該 緩刑 經 撤銷 ， 於 民國 107年 5月 2日 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 於 107年 5月 中旬 與 洪明安 ( 另 簽分 偵辦 ) 加入 詐騙 集團 ， 並 擔任 車手 ， 與 擔任機房端 工作 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 機房端 詐騙 集團 成員 於 107年 6月 14日 10時 5分 許 ， 以 電話 與 李素惠 聯絡 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 並 以 假冒 親友 「 蕭 博士 」 欲 借款 之 詐術 ， 致 李素惠 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 於 同 日 12時 50分 許 至 彰化縣 田尾鄉 田尾 農會 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 至 中國信託 銀行 帳號 000000000000 帳戶 ， 後 於 同 日 13時 8分 許洪明安 即 指示 曹皓惟 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 自動櫃員機 提領 上開 李素惠 遭 詐騙 之 12萬 元 款項 ， 並 將 之 交付 與 詐騙 集團 成員 ， 而 曹皓惟 從中 分得 1,000 元 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第98號
犯罪事實：
一 、 鄭若薇 明知 向 金融 機關 開立 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 19日 某時 ， 在 其 位於 屏東縣 林邊鄉 仁愛路 78之3 住處 ， 將 其 不 知情 配偶 唐明郎 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 林邊 郵局 局號 000000 - 0 號 、 帳號 000000 -0 號 帳戶 （ 以下 簡稱 林邊 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 新竹 貨運 人員 送 與 不詳 真實 姓名 年籍 之 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 該 成年 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 交與 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 迨 該 詐騙 集團 取得 鄭若薇 所 提供 上開 林邊 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 由 該 集團 內 某 成年 成員 佯裝為 銀行 專員 ， 於 101年 6月 22日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 予 藍詩涵 ， 向 藍詩涵 佯稱 因 其 先前 購物 誤設為 分期付款 ， 要求 其 前往 銀行 自動櫃員機 設定 解除 ， 致 藍詩涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 29分 許 （ 起訴書 誤載為 晚間 8時 40分 許 ， 應 予 更正 ） ， 前往 金門縣 金沙鎮 ○○路 00號 「 金門 沙美 郵局 」 （ 起訴書 誤載為 金沙 郵局 ， 應 予 更正 ） ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,111 元 匯入 唐明郎 上開 林邊 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 同 日 晚間 9時 前 某時 ， 由 該 集團 內 某 成年 成員 分別 佯裝為 網購 賣家 及 銀行 專員 ， 先後 撥打 電話 予 賴致瑋 ， 向 賴致瑋 佯稱 因 其 先前 購物 設定 錯誤 將 遭 扣款 ， 要求 其 前往 銀行 自動櫃員機 設定 解除 ， 致 賴致瑋 陷於 錯誤 ， 同 日 晚間 9時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 星展 銀行 」 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 2萬9,927 元 匯入 唐明郎 上開 林邊 郵局 帳戶 內 。 前開 匯入 之 款項 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 藍詩涵 及 賴致瑋 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1338號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 許志瑋 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第1 行 關於 「 施用 」 之 記載 ， 應 更正為 「 持有 」 ， 第4 、 5 行 關於 「 網站 上 」 、 「 名義 」 之 記載 後方 ， 應 分別 補充 「 ， 見 陳薇如 之 友人 刊登 請求 他人 出售 二手 之 IPhone6 Plus 手機 之 訊息 ， 即 」 、 「 ， 以 臉書 私訊 之 方式 告知 陳薇如 之 友人 」 ， 第5 、 6 行 關於 「 刊登 」 、 「 ， 對 不 特定 買家 表示 出售 之 意 」 之 記載 ， 應 予 刪除 ； 另 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第80 頁 背面 至 第81 頁 背面 ） 」 為 證據 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第458號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 因 輕度 智能 障礙 ， 處於 辨識 其 行為 違法 及 依 其 辨識 而 行為 能力 顯著 減低 之 情況 ， 雖 預見 率爾 將 領用 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 相關 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 22日 某時 許 （ 起訴書 誤載為 同年 9月 底 某 日 ） ， 透過 網路 社交 軟體 FACEBOOK ， 將 其 本人 及 未 成年 子女 溫○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 106年度 少調字 第295 號 裁定 不 付 審理 確定 ） 名義 申辦 之 金融 機構 帳戶 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 販賣 予 畢經武 （ 另 經 本院 106年度 訴 字 第701 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ） ， 並 於 同年 10月 23日 9時 許 ， 在 址設 高雄市 鼓山區 （ 起訴書 誤載為 苓雅區 ） 明倫路 148號 「 全家 便利 商店 明倫店 」 ， 先 將 其 本人 申辦 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙○○ 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 畢經 武 ， 當場 收取 價金 5,000 元 完畢 （ 未 扣案 ） ； 復 於 同年 10月 24日 10時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 高雄 銀行灣 內 分行 」 ， 再 將 其 以 未 成年 子女 溫 ○○ 名義 甫 申辦 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 溫○○ 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 畢經 武 ， 價金 則 尚未 收取 。 嗣 畢經 武於 同 日 稍後 某 時 許 ， 在 高雄市 鼓山區 文忠路 、 文信路 某 處 ， 將 上述 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 薛凱隆 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ） ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 自 105年 10月 26日 起 至 29日 止 ， 先後 於 如 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 3 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 各自 於 如 附表 編號 1 至 3 「 匯款 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 「 匯款 金額欄 」 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 3 「 匯款 帳戶欄 」 所 示 之 帳戶 ， 金額 合計 230,000 元 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 旋 將 上開 帳戶 內 款項 提領 一 空 。 嗣 因 各 該 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1154號
犯罪事實：
一 、 宋柏學 前 因 賭博 案件 ， 於 民國 105年 3月 2日 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 壢簡字 第1699 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 105年 4月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 與 「 徐品軒 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 106年 11月 初 某 日 ， 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 徐品軒 」 負責 收交 詐得 帳戶 提款卡 及 贓款 ， 由 宋 柏學 擔任 取款 車手 ， 並 約定 車手 報酬 為 取款 金額 之 2% ； 上開 詐欺 集團 成員 則 以 附表 所 示 方法 ， 向 吳花房 詐得 附表 所 示 帳戶 提款卡 ； 另 「 徐品軒 」 則 將 詐得 附表 所 示 帳戶 提款卡 （ 下稱 上開 提款卡 ） 交付 宋柏學 ， 由 宋柏學 於 附表 所 示 時 、 地 ， 持用 上開 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 詐得 之 贓款 ， 旋 至 桃園市 平鎮區 66 快速 道路 下 某 處 ， 將 贓款 交付 「 徐品軒 」 ， 並 向 「 徐品軒 」 收取 上開 約定 車手 報酬 花用 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第569號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 101年度簡字第235號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林建甫 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 29日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 松山 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 山豬 」 之 成年 男子 ， 以 此 向 綽號 「 山豬 」 之 男子 借取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 現金 ， 綽號 「 山豬 」 之 男子 則 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 交由 詐騙 集團 成員 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐欺 取財 得手 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第83號
犯罪事實：
一 、 黃雅葶 明知 犯罪 集團 專門 蒐集 個人 金融 機構 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 出租 或 提供 他人 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人為 躲避 遭 人 循線 追查 而 為 ， 足 認 係 詐欺 集團 欲 利用 金融 機構 帳戶 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 而 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 21日 22時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 股份 有限公司 佳福 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 學府 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃振嘉 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 另 依據 詐欺 集團 成員 「 陳雅欣 」 通訊 軟體 LINE 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 假冒 86 小舖 、 第一 銀行 客服 人員 於 同 年 月 25日 20時 32分 許 ， 打電話 予 陳穎申 ， 佯稱 ： 你 購買 商品 簽單 簽錯 ， 須 按 伊 指示 解除 設定 ， 否則 會 重複 扣款 云云 ， 致 陳穎申 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 20分 許 ， 在 新北市 五股區 住處 內 操作 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9989 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 沈宏逸 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 ， 分別 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 轉帳 至 系爭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第921號
犯罪事實：
一 、 杜俞 均 明知 並 未 任職 或 經營 任何 債務 管理 公司 、 徵信社 或 當鋪 ， 亦 無 代 他人 索討 債務 或 處理 訴訟 案件 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 8日 ， 瀏覽 柳瑜芳 在 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 網站 社團 「 欠 錢 不 還 《 副本團 》 」 之 貼文 ， 得知 柳瑜芳 遭 友人 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 借款 無法 收回 而 有 債務 糾紛 ， 認 有機可乘 ， 即 以 臉書 使用 者 名稱 「 You Chung To 」 登入 臉書 傳送 訊息 與 柳瑜芳 ， 佯稱 其 願 協助 柳瑜芳 催討 欠款 ， 柳瑜芳 信以為真 ， 遂 於 107年 6月 14日 晚間 ， 在 桃園市 平鎮區 平東路 573巷 82弄 附近 與 杜俞均 碰面 商談 ， 杜俞 均 向 柳瑜芳 佯稱 其 公司 得 協助 柳瑜芳 討債 ， 並 有 律師 配合 提起 訴訟 ， 日後 僅 需 支付 收回 款項 之 10％ 作為 報酬 ， 要求 柳瑜芳 先 支付 委任 律師 之 相關 費用 ， 待 收回 欠款 後 將 一併 返還 ， 使 柳瑜芳 陷於 錯誤 ， 旋 於 翌日 即 107年 6月 15日 ， 交付 12萬 元 、 6萬 元 共 18萬 元 之 費用 與 杜俞均 。 嗣 杜俞均 並 未 為 柳瑜芳 處理 債務 ， 且 避不見面 ， 復 未 返還 前開 所 收取 之 代 處理 款項 ， 柳瑜芳 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 102年度易字第720號
犯罪事實：
一 、 廖敏慧 知悉 電話 門號 為 個人 通訊 工具 ， 申請 開設 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 憑 身分 證件 皆 可 向 電信 公司 申請 使用 ， 依 其 高職 畢業 之 學識 程度 ， 已 可 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 SIM卡 交予 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐財 犯罪 工具 之 虞 ， 仍 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 民國 99年 7月 5日 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 申辦 之 亞太 電信 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 及 搭配 之 手機 ， 於 101年 3月 28日 前 某 日 在 臺北 某 處 ， 交付 予 倪耀駿 為首 之 詐騙 集團 成員 陳美庄 。 倪耀駿 與 大陸 地區 詐騙 集團 共組 「 CALL客 詐騙 集團 」 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 3月 28日 至 查獲 為止 ， 對 附件 「 兩岸 詐欺 集團 犯罪 事實 一 欄 表 1 （ 實體 酒店 ） 」 所 示 之 各 該 被害人 進行 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 ， 待 建立 信任 關係 後 佯稱還 酒店 欠款 及 違約金 、 補 業績 、 經濟 困難 、 希望 能夠 脫離 酒店 與 男客 一起 生活 、 家人 車禍 住院 ， 欠 醫藥費 及 開刀費 等等 理由 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 而 交付 現金 與 附件 所 示 之 各 該 車手 小姐 。 陳美庄 擔任 會計 工作 ， 利用 系爭 門號 與 倪耀駿 所屬 詐騙 集團 成員 連絡 詐騙 犯罪 所得 款項 拆帳 、 分配 及 匯款 等 事宜 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3582號
犯罪事實：
一 、 李芳偉 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 港湖 分行 （ 下稱 合作金庫 港湖 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 林○雪 、 許○婷 、 廖○蜜 、 王○蔚 、 吳○融 、 吳○蓉 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 蔡學堯 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 10月 1日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 便利商店 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 成員 及 所屬 集團 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 趙怡雯 等 14 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 列 時間 ， 匯入 如 附表 所 載 金額 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 除 莊英發 所 匯 款項 未 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 外 ， 其餘 款項 均 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 中 ， 關於 被告 交付 金融卡 之 日期 ， 應 更正 並 補充為 107年 7月 4日 取得 晶片 金融卡 後 之 同 日 ； 交付 之 物品 ， 應 補充 印章 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第690號
犯罪事實：
一 、 伍政山 於 民國 107年 1月 7日 中午 12時 許 （ 起訴書 誤載為 上午 11時 許 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 馬偕 紀念 醫院 （ 下稱 馬偕 醫院 ） 臺北 院區 內 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 並 無可 購買 治療 癌症 所 用 止痛 貼布 之 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 時有 家屬 恰 在 馬偕 醫院 住院 之 姚亦苓 自稱 名為 「 林宗宇 」 ， 而 佯稱 ： 如 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 能 代為 購買 治療 癌症 所 用 之 止痛 貼布 云云 ， 致 姚亦苓 陷於 錯誤 ， 因而 誤信 伍政山 有 代為 購買 該 等 止痛 貼布 之 意願 及 能力 ， 故 依 其 指示 ， 於 同 日 下午 1時 13分 許 （ 起訴書 誤載為 下午 1時 13分 許 ， 同 經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） 至 馬偕 醫院 1樓 合作金庫 銀行 自動櫃員機 自 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提領 4,000 元 現金 後 交予 伍政山 ， 伍政山旋 以 前往 購買 止痛 貼布 為由 而 攜款 離去 ， 經 姚亦苓 多 次 聯繫 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第942號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡乙增 於 民國 一０四年 十一月 初 某 日 ， 透過 不詳 姓名 綽號 「 黑龜 」 之 成年 男子 加入 詐騙 集團 ， 並 擔任 該 詐騙 集團 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 之 ATM 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 馮奕榮 明知 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 淪為 詐騙 集團 詐財 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 佳里 分行 帳戶 （ 帳號 ： ○○○○○○○○○○○ ） 之 存摺 及 提款卡 以 新台幣 （ 下 同 ） 四千 元 之 代價 賣予 蔡乙增 ， 蔡乙增 再 交付予 綽號 「 黑龜 」 之 男子 。 蔡乙增 於 交付 上開 帳戶 後 ， 旋 邀集 馮奕榮 亦 加入 該 詐騙 集團 擔任 旗下 車手 ， 馮奕榮 乃 承繼 上開 幫助 詐欺 之 犯意 為 共同 詐欺 之 犯意 而 加入 蔡乙增 所屬 之 詐騙 集團 ， 期間 蔡乙增 亦 邀集 李紹榮 、 祁宇軒 擔任 該 集團 之 車手 。 吳豐全 則 於 一０四年 十月 間 ， 亦 透過 不詳 姓名 綽號 「 裕哥 」 之 成年 男子 加入 上揭 詐騙 集團 擔任 車手 。 嗣 蔡乙增 、 吳豐全 、 馮奕榮 、 李紹榮 、 祁宇軒 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 馮奕榮 上開 第一 商業 銀行 佳里 分行 帳戶 ， 及 蔡尚旻 （ 業經 台灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 台灣 高等 法院 檢察署 檢察長 移轉 彰化 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所有 之 臺中 商業 銀行 大竹 分行 帳戶 （ 帳號 ０五三－○○○○○○○○○○○○ ） 內 ， 再 分 由 蔡乙增 、 馮奕榮 、 李紹榮 、 祁宇軒 、 吳豐全 以 臨櫃 提領 或 使用 提款卡 至 ATM 提領 之 方式 提領 詐騙 集團 所 詐騙 之 贓款 ， 並 將 贓款 分別 交付予 綽號 「 黑龜 」 、 「 裕哥 」 之 男子 。 案 經 陳蘇美惠 、 王許秀女 、 陳秀花 訴由 臺南市 政府 警察局 麻豆 分局 移送 ； 張李 切 訴由 台中市 政府 警察局 第六 分局 移送 台灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 台灣 高等 法院 檢察署 檢察長 移轉 臺南 地方 法院 檢署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1164號
犯罪事實：
一 、 張家睿 前 於 民國 105年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 中交 簡字 第4336 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 106年 10月 9日 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 因 與 游富顯 為 鬥魚 魚友 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 單一 犯意 ， 接續 於 民國 107年 5月 23日 下午 8時 37分 許 、 同 年 月 30日 中午 12時 46分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 萊爾富 超商 內 ， 佯裝 要 與 游富顯 合夥 經營 鬥魚 、 夾 娃娃機 生意 ， 致 游富顯 陷於 錯誤 ， 而 陸續 自 107年 5月 23日 至 同年 6月 7日 間 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 萊爾富 超商 、 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 台朔 加油站 、 臺中市 ○○區 ○○街 00號 等 地點 ， 交付 現金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬5千 元 予 張家睿 。 另 又 承接 前開 犯意 ， 於 同年 5月 30日 晚上 8時 許 及 同年 6月 13日 中午 11時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000 號 皇鋒 租 車 ， 要求 游富顯 幫忙 租 車 並 支付 租 車 款項 ， 致 游富顯 陷於 錯誤 ， 而 代為 支付 租 車 費用 6千 元 。 其後 因 張家睿 始終 未 依約 給付 投資 紅利 ， 且 所 承租 之 車輛 亦 遲 未 歸還 ， 致 游富顯 另 需 代為 支付 超時 使用 、 換鎖 等 費用 ， 游富顯 始 發現 被 騙 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1618號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 「 犯罪 事實 」 欄 第一 項 第1 行 應 補充 記載 被告 葉誠忠 之前案 紀錄 ： 「 葉誠忠 前 於 民國 95年 間 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 95年 9月 14日 以 95年度 訴 字 第2364 號 判決處 有期徒刑 8月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 96年 7月 16日 執行 完畢 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度訴字第1868號
犯罪事實：
一 、 寅○○ 前 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第2288 號 判處 有期徒刑 8月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 ， 寅○○ 不服 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第1369 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 102年 11月 14日 執行 完畢 ； 申○○ 前 於 98年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第3806 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 101年 4月 10日 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第457號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 如下 ： ㈠ 被告 范添柱 於 本院 準備 程序 中 之 自白 、 ㈡ 扣案 仿面額 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 紙幣 製作 且 其 上 有 「 寶島 銀行 便條紙 」 等 字樣 之 玩具鈔 1 張 之 採證 照片 2 張 及 扣押 物品 清單 1 張 （ 參見 本院 109年度 審易字 第260 號 卷 《 下稱 本院卷 》 第41 頁 、 109年度 偵字 第526 號 卷 第27 、 49 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第695號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 江富毅 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 預見 將 自己 或 第三人 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 真正 領款人 身分 曝光 之 目的 。 且 一般 正常 交易 ， 多 使用 自己 之 金融 機構 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 殆無 使用 他人 金融 機構 帳戶 收取 匯款 ， 再行 委請 該 金融 機構 帳戶 所有人 或 提供人 提領 款項 輾轉 另 為 交付 之 可能 ， 是 以 先行 提供 金融 機構 帳戶 資料 ， 再 依 指示 提領 款項 交付 之 工作 ， 實 為 收取 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） 。 詎 江富毅 因 缺 錢 花用 ， 竟 萌生 不法 所有 意圖 ， 與 游玉梅 及 目前 在 大陸 地區 之 成年 男子 「 林小寶 」 等 人 所 組 之 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 於 民國 102年 4月 8日 上午 9時 許 前 之 4月 初 某 日 、 同年 4月 9日 下午 1時 前 之 4月 初 某 日 、 4月 11日 前 之 4月 初 某 日 ， 將 ① 其 所 申設 臺灣 銀行員林 分行 、 戶名 江富毅 、 帳號 000000000000 號 、 ② 江富毅 之 子 江維倫 （ 不 知情 ） 所 申設 陽信 銀行員林 分行 、 戶名 江維倫 、 帳號 000000000000 號 帳戶 、 ③ 江富毅 之 妹 江月仙 （ 不 知情 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 陽信 銀行 社頭 分行 、 戶名 江月仙 、 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 售予 游玉梅 ； ④ 江富毅 另 於 4月 10日 至 臺中 商業 銀行 （ 下稱 台中 銀行 ） 北員林 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 申辦 後 隨即 在 該 銀行 門 外 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 2,000 元 之 代價 售予 游玉梅 ， 以 供 游玉梅 及 目前 於 大陸 地區 之 成年 男子 「 林小寶 」 等 人 所 組 之 詐騙 集團 作為 提領 並 匯出 款項 使用 ， 江富毅 並 與 游玉梅 約定 其 所 提供 之 銀行 帳戶 每 本 每日 可 收取 1,000 元 至 1,500 元 不等 之 報酬 。 嗣 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 即 陸續 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 林鴻如 等 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 林鴻如 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 款項 匯至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 隨即 將 訊息 通報 游玉梅 、 江富毅 ， 二 人 再 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 前往 提領 詐得 如 附表 一 所 示 款項 （ 檢察官 起訴書 附表 一 編號 三 部分 之 犯罪 事實 ， 另 經 檢察官 以 102年度 偵字 第5523 號 重複 聲請 簡易 判決 處刑 ， 本院 已 以 103年度 易 字 第68 號 判決 判處 被告 江富毅 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 以 1000 元 折算 1日 確定 ， 此 部分 本院 另 為 免訴 判決 ） 。 游玉梅 、 江富毅 提領 款項 成功 後 ， 保留 百分之五 作為 酬勞 後 ， 剩餘 款項 再 由 游玉梅 經由 地下 匯兌 方式 ， 匯往 大陸 地區 予 「 林小寶 」 等 人 。 ㈡ 定淑姿 、 游玉梅 及 「 林小寶 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 成員 ， 自 102年 5月 1日 起 至 102年 5月 10日 間 ， 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 組成 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 犯罪 集團 ， 謀議 由 「 林小寶 」 指揮 在 大陸 地區 詐欺 犯罪 集團 成員 以 電話 轉接 或 以 網路 聯絡 等 方式 聯繫 在 臺灣 之 民眾 ， 並 以 如 附表 二 所 示 詐欺 手法 詐騙 ， 誘使 被害人 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 定淑姿 、 游玉梅 則 在 臺灣 地區 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 成員 （ 俗稱 車手 ） ， 且 由 不 知情 之 友人 張明隆 （ 另 為 不起訴 處分 ） 於 102年 4月 下旬 某 日 ， 在 張明隆 位在 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000巷 00號 住處 ， 提供 張明隆 母 劉甘所 申設 彰化縣 員林鎮 農會 、 戶名 劉甘 、 帳號 0000000000000000 號 帳戶 作為 詐騙 匯款 帳戶 予 定淑姿 、 游玉梅 。 嗣 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 即 陸續 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 手法 等 詐術 ， 向 如 附表 二 所 示 之 張家嫚 等 人 施詐 ， 致 如 附表 二 張家嫚 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 款項 匯至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 ， 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 隨即 將 訊息 通報 定淑姿 ， 定淑姿 或 游玉梅 再 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 前往 提領 詐得 之 附表 二 款項 ， 並 於 提領 附表 二 款項 成功 後 ， 保留 百分之五 作為 酬勞 後 ， 剩餘 款項 經由 地下 匯兌 方式 ， 匯往 大陸 地區 予 「 林小寶 」 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4910號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 （ 四 ） 至 被告 陳一銘 雖 辯稱 ： 伊 係 應徵 工作 ； 並 依 對方 指示 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 云云 ； 惟 按 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 而 政府 開放 金融業 申請 設立 後 ， 金融 機構 大量 增加 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 自由 申請 開設 金融 帳戶 ， 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 因此 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 而 便利 ， 且 得 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 自 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 此 為 一般 日常 生活 所 熟知 之 常識 。 是 以 ， 除非 有 特殊 或 違法 之 目的 ， 藉以 躲避 警方 之 追緝 ， 一般 正常 使用 之 存款 帳戶 ， 當 無 向 他人 借用 、 承租 或 購買 帳戶 存簿 及 提款卡 之 必要 。 次 按 ， 金融 帳戶 係 個人 資金 流通 之 交易 工具 ， 事 關 帳戶 申請人 個人 之 財產 權益 ， 進出 款項 亦 將 影響 其 個人 社會 信用 評價 。 又 金融 帳戶 與 提款卡 、 密碼 結合 ， 尤 具 專有性 ， 若 落入 不明 人士 ， 更 極 易 被 利用 作為 取贓 之 犯罪 工具 。 是 以 ， 金融 帳戶 具有 強烈 之 屬 人性 及 隱私性 ， 應 以 本人 使用 為 原則 ， 衡諸 常理 ， 若非 與 本人 有 密切 關係 或 特殊 信賴 關係 ， 實無 任意 供 他人 使用 之 理 。 縱 有 交付 個人 帳戶 供 他人 使用 之 特殊 情形 ， 亦 必 會 先行 瞭解 他人 使用 帳戶 之 目的 始行 提供 ， 並 儘速 要求 返還 。 再者 ， 詐欺 集團 經常 以 收購 方式 大量 取得 他人 之 存款 帳戶 ， 亦 常 以 應徵 工作 、 質押 借款 、 辦理 貸款 為由 ， 誘使 他人 提供 金融 機構 之 存款 帳戶 ， 以 隱匿 其 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 規避 執法 人員 之 查緝 ， 並 掩飾 、 確保 因 自己 犯罪 所 得 之 財物 ， 類此 在 社會 上 層出不窮 之 案件 ， 亦 經 坊間 書報 雜誌 、 影音 媒體 多所 報導 而 再三 披露 此 為 眾所周知 之 情事 。 從而 ， 避免 此 等 專屬性 甚 高 之 物品 被 不明 人士 利用 為 犯罪 工具 ， 此 為 一般 生活 所 應有 之 認識 。 查 被告 並 非 童稚 之 人 ， 對 上情 當 無 不知之 理 ， 惟 被告 竟 將 其 所有 具 私密性 、 專屬性 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 不明 人士 ， 而 容任 不明 人士 對 外 得以 上開 帳戶 之 名義 無條件 加以 使用 。 故 縱 認 被告 確 係 因 應徵 工作 而 交付 帳戶 資料 ， 亦 足認 被告 在 主觀 上 已 預見 提供 帳戶 之 行為 可能 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 仍 不 違反 其 本意 而 執意 為 之 ， 然 尚 無 證據 證明 被告 係 以 詐欺 取財 之 犯意 參與 詐欺 取財 犯罪 ， 應 認 被告 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 本案 事證 明確 ， 被告 之 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第374號
犯罪事實：
一 、 陳朱婉 、 林愉珊 均 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 可能 係 計畫 以 該 等 金融 帳戶 來 收受 詐欺 所得 款項 ， 藉 此 隱匿 真實 身分 並 提高 檢警 追緝 難度 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1526號
犯罪事實：
一 、 林建源 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 12月 15日 前 之 不詳 時點 ， 以 不詳 方法 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付給 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 換取 不詳 之 利益 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 ㈠ 嗣 於 104年 12月 15日 20時 3分 許 ， 取得 林建源 上開 帳戶 資料 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 曾文禮 之 電話 ， 偽稱 係 網路 商店 之 客服 人員 ， 向 佯稱 曾文禮 先前 網路 購物 時 ， 因 操作 問題 ， 將 會 連續 扣款 1 年 ， 要 其 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 取消 錯誤 。 之後 ， 詐欺 集團 成員 又 冒稱 係 玉山 銀行 客服 人員 ， 要 曾文禮 到 附近 的 自動櫃員機 依 指示 操作 。 曾文禮 因此 陷於 錯誤 ， 除 依 其 指示 提領 新臺幣 （ 以下 同 ） 3萬9000 元 ， 無摺 存款 至 詐欺 集團 成員 指示 之 帳戶 外 ， 另 於 同 日 20時 46分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 之 台新 銀行處 ， 操作 該 處 之 自動櫃員機 匯款 2萬9456 元 至 林建源 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 上開 詐欺 集團 成員 另 於 同 日 20時 36分 許 ， 撥打 林聖惠 之 電話 ， 以 相同 之 詐欺 手法 ， 使 林聖惠 陷於 錯誤 ， 於 當日 21時 22分 許 ， 在 臺中市 南屯區 文心路 1段 之 台新 銀行處 ， 操作 該 處 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 至 林建源 之 上開 帳戶 。