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臺灣新北地方法院 104年度簡字第5624號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳怡如 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 提款卡 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 瀏覽 LINE 通訊 軟體 所 刊登 代辦 信用 貸款 之 不實 廣告 後 ， 撥打 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅 先生 」 之 人 聯絡 ， 而 於 民國 104年 7月 底 ， 在 臺北市 信義區 忠孝東路 5段 附近 之 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 松南 分行 帳號 000000000000000 號 （ 下稱 富邦 0962 號 帳戶 ） 、 000000000000000 號 （ 下稱 富邦 3430號 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 松德 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 即便 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 交付 予 「 陳志宏 」 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 8月 6日 ， 分別 撥打 電話 向 如 附表 所 示 之 人 詐稱 ： 網路 購物 設定 錯誤 ， 造成 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 重新 操作 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 前往 自動櫃員機 操作 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳怡如 上開 銀行 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第13號
犯罪事實：
一 、 劉至哲 與 尤巧君 係 大學 同學 ， 於 民國 100年 9月 21日 上午 10時 許 ， 劉至哲 在 不詳 地點 ， 在 網路 上 以 MSN 方式 與 尤巧君 聊天 時 ， 因 尤巧君 告知 欲 購買 PRADA 牌包包 、 馬丁大夫牌 鞋子 ， 劉至哲 明知 其 並 無 管道 可以 低於 市價 之 價格 購得 上開 物品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 尤巧君 佯稱 ： 有 認識 百貨公司 專櫃 之 人 ， 可 以 員工 價格 購得 上開 物品 云云 ， 並 為 取信於 尤巧君 ， 而 於 同 日 晚上 7時 許 ， 與 尤巧君 一同 前往 臺北市 信義區 新光三越 信義店 ， 確認 欲 購買 之 上開 廠牌 包包 、 鞋子 型號 ， 致 使 尤巧君 誤信 為 真 ， 於 同 日 晚上 9時 30分 許 至 同 日 晚上 10時 許間 之 某時 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 290巷口 之 捷運 國父 紀念館站 2號 出口處 ， 交付 新臺幣 17,500 元 與 劉至哲 ， 而 以 此 方式 詐得 上開 款項 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 因 尤巧君 遲 未 收到 上開 物品 ， 多 次 電話 聯絡 劉至哲 未果 ， 始 發覺 有異 而 報警 處理 。 案 經 尤巧 君 訴由 臺北市政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 宜 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第145號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 蔡永紳 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 審簡卷 第55 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1962號
犯罪事實：
一 、 姜曉君 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 上旬 某 日 ， 將 其 所 申辦 元大 商業 銀行 埔墘 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 板信 商業 銀行 埔墘 分行 （ 下稱 板信 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 大眾 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 板橋 港尾 郵局 （ 下稱 板橋 港尾 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 BOB 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 於 行動電話 通訊 軟體 LINE 中 告知 該 不詳 詐欺 集團 成員 金融卡 密碼 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 余淑禎 等 人 ， 使 余淑禎 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 姜曉君 所有 前揭 元 大 銀行 、 板信 銀行 、 大眾 銀行 及 板橋 港尾 郵局 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 後 經 余淑禎 等 人 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第370號
犯罪事實：
一 、 郭正鈞 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 1日 前 某 日 ， 在 高雄市 大 社區 大吉路 某 處 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 大園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 7,000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 30日 13時 許 ， 撥打 電話 給 楊雪 ， 對 其 佯稱 ： 伊 係 其 房客 阿布 ， 欲 借款 購買 土地 云云 ， 致 楊雪 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 1日 10時 25分 許 ， 匯款 18萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊雪 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3964號
犯罪事實：
一 、 陳運鑫 前 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 以 93年度 臺審字 第178 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 業 於 民國 94年 1月 29日 執行 完畢 。 詎 陳運鑫 仍 不知悛悔 警惕 ， 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 1月 7日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 陳運鑫 將 其 弟 陳亞宇 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第4106 號 為 不起訴 處分 ） 所有 交付 其 保管 之 臺灣 新光 商業 銀行 中港 分行 帳戶 （ 帳號 為 000 - 000000000000 號 ， 下稱 前開 新光 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 龍井茄投 郵局 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 前開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 不詳 之 成年人 （ 下稱 前開 成年人 ） 使用 。 前開 成年人 取得 前開 新光 銀行 與 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 旋即 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 二 以上 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 （ 下稱 前開 詐欺 取財 集團 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 ： ㈠ 99年 1月 7日 18時 許 ， 前開 詐欺 取財 集團 成員 假冒 慶豐 銀行 行員 撥打 電話 向 張鳳珠 佯稱 ： 要 退款給 張鳳珠 ， 致 張鳳珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 10分 許 ， 依 前開 詐欺 取財 集團 成員 指示 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬451 元 轉帳 存入 前開 新光 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 損害 ； ㈡ 99年 1月 8日 某時 許 ， 由 前開 詐欺 取財 集團 成員 撥打 電話 向 呂政益 佯稱 係 網路 拍賣 交易 之 賣家 ， 因 呂政益 將 購買 商品 付款 方式 誤載為 分期付款 ， 致 呂政益 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 取財 集團 成員 指示 操作 提款機 ， 於 同 日 21時 2分 許 ， 將 2萬9987 元 轉帳 存入 前開 郵局 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 損害 。 嗣 張鳳珠 、 呂政益 均 察覺 有異 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第560號
犯罪事實：
一 、 劉嘉琪 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 而 一般人 取得 他人 提款卡 之 目的 可能 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 以免 遭 人 追查 ， 其 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 15日 17時 許 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新 北市 永和區 ○○○路 與 永貞路口 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 南永 和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 永和 簡易型 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 兩 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 ， 同時 交付 予 姓名 不詳 綽號 「 王 先生 」 之 成年 男子 後 轉入 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 中旬 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 邱沴珊 、 張雙鳳 、 張惠珊 、 盛柔鳳 、 蕭玉如 、 蕭佩君 、 李慧貞 、 吳信璋 、 林怡岑 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯進 劉嘉琪 上開 華南 銀行 、 渣打 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 邱沴珊 等 人 因 均 未 收到 購買 物品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4028號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林睿寬 可 預見 如 將 個人 之 金融 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐欺 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 間 之 不詳 時日 ， 在 臺中市 昌平路 與 大連路 附近 之 統一 超商 ， 以 託運 方式 ， 將 其 遠東 國際 商業 銀行 臺中 文心 分行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 以及 土地 銀行 南屯 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 至 屏東縣 不詳 地址 之 統一 超商 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供作 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 均 無 證據 證明 係 兒童 或 少年 ） 作為 詐欺 犯行 時 之 收受 匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 及 欺罔 方式 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 古美珠 、 陳美凌 、 官竣立 、 林禎祥 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 匯款 至 林睿寬 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 古美珠 、 陳美凌 、 官竣立 、 林禎祥 等 人 覺察 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 古美珠 訴由 臺中市 政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2364號
犯罪事實：
一 、 邱志偉 原 係 懷德 殯儀 有限公司 （ 設 臺北市 ○○區 ○居街 129號 ， 下稱 懷德 殯儀 公司 ） 負責人 ， 與 葉騌豪 （ 另 案 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 及 自稱 許 先生 、 陳 先生 、 丁 先生 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 由 葉騌豪 等 人 於 民國 98年 7月 23日 及 同年 10月 間 某 日 ， 分別 撥打 電話 予 蔡定恆 、 羅麗華 ， 佯稱 可 代為 銷售 其 等 所有 之 祥雲觀 塔位 ， 並 簽訂 委託 銷售 契約 以 為 擔保 ， 惟 須 先行 支付 每 個 塔位 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 8,000 元 不等 之 仲介費 云云 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 由 蔡定恆 至 上開 公司 處 支付 70,000 元 （ 委託 銷售 14 個 塔位 ） 、 羅麗華 至 上開 公司 處 支付 40,000 元 （ 委託 銷售 5 個 塔位 ） 現金 予 邱志偉 等 人 收受 ， 然 邱志偉 等 人 並 未 代為 銷售 任何 塔位 ， 嗣 於 99年 3月 20日 ， 邱志偉 將 懷德 殯儀 公司 讓售予 謝嘉玲 後 ， 即 逃逸 不知去向 。 迨 99年 5月 25日 後 ， 蔡定恆 、 羅麗華 先後 去電 詢問 相關 處理 情形 未果 ， 並 遍尋 邱志偉 等 人 無著 ， 始 知 受騙 。 案 經 蔡定恆 、 羅麗華 訴由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。 理由
臺灣臺中地方法院 99年度易字第1255號
犯罪事實：
一 、 林如牆 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 91年度 上訴字 第1821 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 經 上訴 於 最高法院 駁回 上訴 確定 ， 於 93年 6月 1日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 甫 於 93年 6月 23日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 林如牆 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 107年度原訴字第4號
犯罪事實：
一 、 葉良魁 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 27日 ， 在 基隆市 中山區 中華路 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○里 ○○路 0段 00號 之 全家 便利商店 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳佳琪 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 對方 指示 更改 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 陳佳琪 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 陳佳琪 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 28日 下午 2時 30分 許 ， 以 電話 向 高樹木 自稱 係 其 友人 「 蔡 經理 」 ， 並 向 高樹木 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 ， 致 高樹木 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 11月 29日 上午 11時 44分 許 ， 至 華南 商業 銀行 嘉義 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 以 無摺 存款 之 方式 ， 匯款 50,000 元 至 葉良魁 前揭 華南 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 高樹木 撥打 電話 向 友人 詢問 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第519號
犯罪事實：
一 、 劉至媛 係 鄭嘉吉 之 女友 ， 於 民國 100年 12月 8日 下午 1時 許 在 鄭嘉吉 位於 桃園縣 龍潭鄉 ○○村 ○○路 ○○段 226巷 30號 住處 ， 受 鄭嘉吉 所 託 ， 代為 保管 鄭嘉吉 所有 帳號 0000000 - 0000000 之 郵局 帳戶 提款卡 ， 並 經由 鄭嘉吉 告知 而 得知 上開 提款卡 之 密碼 ， 劉至媛 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 100年 12月 8日 下午 1時 14分 許 ， 持 該 提款卡 至 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 613號 萊爾富 便利商店 內 所 設置 之 自動櫃員機 ， 以 插入 該 提款卡 鍵入 密碼 及 提領 金額 之 不正 方法 ， 使 該 自動櫃員機 以 密碼 正確 而 交付 新台幣 7,700 元 予 劉至媛 。 嗣 因 鄭嘉吉 向 郵局 查詢 其 帳戶 存款 餘額 後 發覺 有異 ， 經 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1742號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第5 行 「 102年 12月 上旬 某 日 」 應 更正為 「 102年 12月 4日 前 之 某 日 」 ； 另 附表 編號 1 之 詐騙 方式欄 第2 行 「 21時 34分 許 」 應 更正為 「 21時 38分 許 」 ； 附表 編號 3 之 詐騙 方式 第2 行 「 21時 34分 許 」 應 更正為 「 16時 50分 許 」 ； 另 證據 部分 補充 理由 如下 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1021號
犯罪事實：
一 、 柯福成 明知 其 無可 供 出售 之 IPHONE6 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 11日 某時 許 ， 在 新北市 工作處 ， 利用 手機 上網 至 FACEBOOK 社群 網站 「 二手 智慧型 手機 買賣 交易網 」 ， 刊登 佯裝 出售 IPHONE6 手機 之 不實 訊息 ， 林思汝 上網 見 該 訊息 後 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 即 與 柯福成 以 FACEBOOK 連絡 後 ， 依 指示 於 同 日 17時 44分 許 ， 前往 苗栗縣 ○○市 ○○路 0號 之7-11 便利商店 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 至 柯福成 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 基隆路 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本件 台北 富邦 帳戶 ) 內 ， 嗣 林思汝 於 同年 月 14日 19時 0分 許 ， 前往 苗栗縣 頭份市 中山路 與 和平路 交岔口 之 全家 便利商店 取貨 ， 發現 柯福成 僅 寄送 IPHONE6 手機 空盒 1 個 ， 至 此 始 知 受騙 報警 究辦 ， 而 經 警 循線 查獲 上情 ( 上開 款項 已 清償 予 林思汝 ) 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第167號
犯罪事實：
一 、 廖鈞癸 為 成年人 於 民國 107年 1月 底 開始 加入 楊○○ 、 鍾○○ 、 張○○ （ 綽號 ○○ 、 ○○ ） 、 鍾○○ （ 前開 4 人 ， 由 檢察官 案 另 案 偵辦 ） 之 成年 男子 為首 之 詐騙 車手 集團 ， 並 以 如 附表 編號 7 所 示 之 行動電話 為 工作機 。 少年 林○○ （ 00年 0月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 另 由 警 移送 臺灣 高雄 少年 家事 法院 ） 於 107年 2月 13日 加入 前開 詐騙 集團 ， 其 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 電信 機房 人員 於 107年 2月 13日 14時 許 ， 以 電話 向 施○○ 謊稱 其 電話 費用 未 繳 、 個資 外洩 、 涉嫌 刑事 案件 、 已 遭 通緝 等 內容 ， 致 使 施 ○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 等 詐騙 集團 成員 之 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬9,000 元 、 金飾 一 批 價值 約 61萬1,000 元 （ 黃金 項鍊 2 條 、 黃金 手鍊 5 條 、 黃金 手鐲 2 個 、 黃金 戒子 23 只 、 黃金 墜子 2 個 、 黃金 鎖片 3 片 ， 共計 黃金 13 兩 ） 、 白金 戒指 2 只 ， 約 2 錢 ， 價值 約 6,800 元 、 港幣 400 元 、 新加坡幣 348 元 、 日幣 6,000 元 及 施○○ 之 國民 身分證 1 張 等 財物 以 牛皮 紙袋 封裝 放入 機車 置物箱 ， 施 ○○ 再 騎乘 該 機車 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 公園 旁 ， 將 機車 停放 在 該 處 ， 並 置物箱 未 上鎖 後 離開 。 廖鈞癸 則 於 同 日 13時 許 接到 該 詐騙 集團 電話 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 至 屏東縣 ○○ 國小 、 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 偕同 少年 林○○ 、 陳語瞳 （ 另 為 無罪 諭知 詳 後述 ） 前往 ， 約 於 15時 4分 許 ， 廖鈞癸 將 車 停放 於 ○○市 ○○區 ○○路 、 ○○路口 之 停車格 ， 廖鈞癸 、 少年 林○○ 下車 步行 至 上開 公園 取款 ， 陳語瞳 留在 車 上 。 廖鈞癸 、 少年 林○○ 抵達 公園 後 ， 於是 日 15時 56分 許 ， 由 少年 林○○ 至 施○○ 之 機車 置物箱 拿取 牛皮 紙袋 ， 廖鈞癸 則 在 旁 把風 ， 事成 後 ， 廖鈞癸 、 少年 林○○ 搭 計程車 至 上開 自小客車 停放處 附近 ， 於 同 日 16時 10分 許 ， 廖鈞癸 駕駛 上開 自小客車 ， 前往 屏東縣 ○○ 國小 ， 將 該 牛皮 紙袋 之 財物 交予 楊○○ 。 嗣 施 ○○ 於 翌日 驚覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 而 查悉 上情 。 並 於 107年 3月 19日 執 本院 核發 之 搜索票 ， 至 廖鈞癸 、 陳語瞳 同居 之 位於 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00巷 00○0號 住處 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第786號
犯罪事實：
一 、 楊金財 於 民國 102年 4 、 5月 間 某 日 ， 明知 某 姓名 年籍 不詳 自稱 苗栗 代書 陳 先生 之 成年 男子 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 以 郵寄 方式 寄予 該 自稱 陳 先生 之 成年 男子 ， 並 將 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 該 自稱 陳 先生 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 對 附表 所 示 之 人 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯入 附表 所 示 之 金錢 至 楊金財 上開 帳戶 內 ， 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3206號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 陳建民 、 錢信良 均 明知 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 ， 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 支票 係 合法 管道 取得 而 認有 兌現 可能性 ， 進而 收受 支票 並 為 財物 之 給付 ， 屆期 提示 將 不 獲 兌現 而 受到 損害 ， 竟 與 張裕榮 、 戴嘉霖 、 邱博祥 、 戴武彰 、 謝志明 、 洪士益 、 杜吾駿 、 王一傑 、 黃世華 、 尤東游 、 謝璋信 、 郭士榮 、 劉政宏 （ 現 由 本院 審理 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 莊仔 」 及 「 大象 」 之 成年 男子 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 詐欺 行為 。 渠等 之 分工 如 下 ：
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第526號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 丙○○ 犯 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 罪 ， 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 理由 及 證據 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1140號
犯罪事實：
一 、 陳聖哲 明知 並 無 持有 如 附表 一 所 示 手機 及 吸塵器 商品 可 供 販售 ， 現實 上 亦 無 販賣 該 等 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 其 原 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 居所 內 ， 利用 其 所有 之 華 為 廠牌 手機 連結 至 網路 臉書 社群 網站 ， 在 網際網路 中 佯登 欲 販售 如 附表 一 所 示 之 商品 ， 使 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 將 附表 一 所 示 之 交易 款項 匯至 不 知情 之 莊名皓 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 新竹 地方 檢察署 以 109年度 偵字 第906 號 案件 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 南寮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 莊名皓 帳戶 ） 。 陳聖哲 並 於 附表 一 所 示 時 地 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 得手 。 嗣 附表 一 所 示 之 人 遲 未 收到 手機 或 吸塵器 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上 ， 並 扣得 上開 華 為 廠牌 手機 1 支 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第630號
犯罪事實：
一 、 高永麟 於 民國 100年 2月 間 ， 曾 因 提供 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 不詳 詐欺 集團 使用 ， 經 本 署 檢察官 以 100年度 偵字 第10144 號 、 15572 號 等 案件 提起公訴 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 審易字 第660 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 101年 8月 31日 繳納 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 （ 一 ） 玉山 銀行 申辦 帳號 000 － 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ； （ 二 ） 彰化 銀行 申辦 帳號 000 － 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 105年 9月 4日 之前 某 日 ， 在 基隆 五堵 某 處 之 7－ 11 超商 附近 ， 交 與 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 於 105年 9月 4日 以 網路 購物 分期付款 設定 有 誤 或 重覆 扣款 ， 應 至 提款機 解除 設定 等 手法 ， 向 張進傑 、 李心茹 、 許?沂 等 人 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 ， 隨 遭 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡緝字第5號
犯罪事實：
一 、 郝嘉月 雖 預見 提供 行動電話 門號 予 不明 人士 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 用以 從事 詐騙 行為 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 4月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 登記 所有 之 0000000000 號 行動電話 ， 交付 某 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 帳號 apple 00000000 （ 帳號 申請人 為 陳佳琪 ， 現 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 刊登 販賣 「 賀寶芙 」 健康 食品 之 詐騙 訊息 ， 適有 吳艾麟 於 98年 4月 27日 在 高雄縣 鳳山市 ○○街 133之1號 住處 上網 瀏覽 上開 詐騙 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 以 其 行動電話 與 郝嘉月 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 之 使用 者 聯繫 ， 依循 指示 於 98年 4月 30日 在 住家 附近 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 1萬6,880 元 至 謝旻勳 （ 現 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 華江橋 郵局 帳號 000 - 00000000000008 號 之 活期 存款 帳戶 內 。 惟 吳艾麟 迄 今 未 收受 貨物 ， 始 知 受騙 。 案 經 吳艾麟 訴由 高雄縣 政府 警察局 刑警 大隊 移送 偵辦 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1417號
犯罪事實：
一 、 劉建中 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 使用 ， 竟 不 違 其 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 而 於 民國 102年 5月 15日 前 15時 ， 透過 便利商店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 泰山 分行 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 年籍 不詳 自稱為 「 周政育 」 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 附表 所 示 時間 ， 附表 所 示 鄭鈺霖 等 人 分別 接獲 與 該 自稱 「 周政育 」 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 鄭鈺霖 等 人 均 不 疑 有詐 ， 而 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 後 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 鄭鈺霖 等 人 驚覺 有異 始 知 受騙 ， 經 報警 後 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第2521號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 不 自行 申辦 郵局 或 銀行 帳戶 而 向 他人 索用 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 22日 至 同年 8月 6日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 萬華 分行 帳戶 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 ， 帳號 為 0000000000 號 ， 下稱 臺 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 該 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 8月 6日 中午 12時 許 ， 遣 某 女子 假冒 周錦慧 認識 之 「 阿桂 」 佯稱 要 向 其 借款 ， 並稱 過 幾 天 會 還 云云 ， 致 周錦慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當日 下午 1時 30分 許 ， 在 新店 檳榔路 郵局 內 ， 將 其 帳戶 內 甫 領出 之 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 臨櫃 跨行 匯 至 對方 指定 之 上開 臺 企銀 帳戶 內 ， 且 已 於 當日 下午 1時 32分 許 入帳 ， 該 集團 成員 因而 得以 提領 該 筆 款項 詐欺 得手 ， 幸 因 周錦慧 匯款 後 不久 即 察覺 有異 ， 並 向 該 郵局 要求 終止 匯款 且 另 報警 處理 ， 但 該 郵局 表示 業已 匯入 臺企銀 帳戶 ， 僅 能 聯絡 匯入行 辦理 凍結 ， 後臺 企銀 萬華 分行 於 當日 稍後 接獲 通知 配合 辦理 ， 始 能 於 該 詐騙 集團 尚未 提領 前 ， 將 上開 10萬 元 予以 凍結 ， 並 於 同年 月 14日 匯還 周錦慧 ， 員警 此 後方 依 臺企銀 之 帳戶 登記 名義人 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2014號
犯罪事實：
一 、 何莉玲 應 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 20日 ， 由 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 隸屬於 某 詐欺 集團 之 成員 以 LINE 通訊 軟體 名稱 「 夢瑤 」 向 其 表示 願 以 二 組 金融 帳戶 共 月 領 新臺幣 【 下 同 】 36,000 元 之 報酬 租用 其 金融 帳戶 作為 供 博弈 業者 會員 匯兌 之 人頭 帳戶 ， 經 何莉玲 同意 後 ， 於 同 日 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 聯邦 銀行 ) 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 依 「 夢瑤 」 之 指示 ， 於 某 統一 超商 ( 7-11 ) 門市 以 交貨便 方式 寄送 予 「 夢瑤 」 或 隸屬於 某 詐欺 集團 之 其他 不詳 真實 姓名 年籍 成年人 收受 ， 表示 容任 「 夢瑤 」 或 其他 不法 份子 使用 上開 金融 帳戶 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 前開 二 個 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 107年 10月 23日 21時 48分 許 ， 撥打 黃明嬨 之 電話 ， 並 佯稱 因 消費 錯誤 付款 需 進行 退款 ， 致 使 黃明嬨 陷於 錯誤 分別 於 107年 10月 23日 21時 24分 許匯款 33,987 元 至 聯邦 銀行 帳戶 、 同 日 21時 48分 許匯款 49,989 元 至 合庫 銀行 帳戶 、 21時 50分 許匯款 49,987 元 至 合庫 銀行 帳戶 。 ㈡ 復 於 同 年 月 23日 18時 許 ， 撥打 陳映婷 之 電話 ， 並 佯稱 因 刷卡 消費 錯誤 欲 解除 分期 設定 ， 致 使 陳映婷 於 同 日 19時 43分 許 匯入 49,985 元 、 19時 46分 許 匯入 15,985 元 均 至 聯邦 銀行 帳戶 。 ㈢ 嗣 告訴人 黃明嬨 、 陳映婷 分別 驚覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2317號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳昱瑋 於 本院 訊問 時 之 自白 、 99年 12月 29日 贓物 認領 保管 單2 紙 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第283號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 按除 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 者 外 ， 於 第一 次 審判期 日前 之 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 時 ， 審判長 得 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 、 代理人 、 辯護人 及 輔佐人 之 意見 後 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 定有 明文 。 經核 本案 被告 王豐達 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議 庭爰 依 首 揭 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第563號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 證據 除 「 被告 尤瑞豐 於 本院行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1657號
犯罪事實：
一 、 邱顯懋 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 遠東 銀行 帳戶 ) 及 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 105年 12月 7日 18時 56分 許 ， 佯 以 王劍郎 學長 詹曜瑞 名義 ， 致電 王劍郎 ， 並 於 翌 (8) 日 向 王劍郎 誆稱 有 投資 需求 ， 要求 王劍郎 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 因應 ， 致 王劍郎 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 30分 許 ， 匯款 10萬 元 至 邱顯懋 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 105年 12月 8日 14時 40分 許 、 14時 56分 許 ， 冒用 王建添 友人 名義 ， 分別 致電 及 傳送 簡訊 佯 向 王建添 要求 借款 ， 致 王建添 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 某時 匯款 10萬 元 至 邱顯懋 前開 遠東 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 105年 12月 12日 10時 許 ， 佯 以 余青炫 友人 張繩祖 名義 ， 致電 余青炫 ， 佯 向 余青炫 要求 借款 ， 致 余青炫 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 15分 許 ， 匯款 10萬 元 至 邱顯懋 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 王劍郎 、 王建添 、 余青炫 驚覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第624號
犯罪事實：
一 、 陳勇任 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 金融卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 7日 18時 25分 許 前某 時 ， 在 臺灣 某 地 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 溪口 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 提供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 7日 18時 25分 許 ， 假冒 客服 人員 撥打 電話 予 葉青雨 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 設定 有 誤 ， 必須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 始 得 修正 云云 ， 致 葉青雨 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 (8) 日 0時 15分 許 （ 起訴書 誤載為 2時 15分 許 ） ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共 90,900 元 至 陳勇 任 前開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 因 葉青雨 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 林水木 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 4日 11時 許 ， 在 苗栗縣 通霄鎮 中正路 「 7-11 」 便利商店 內 ， 經由 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 餘款 所 剩 不 多 之 渣打 國際 商業 銀行 通霄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 、 下 簡稱 帳戶 一 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 、 下 簡稱 帳戶 二 ） 之 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 ， 自稱為 「 陳建平 」 之 人 ， 再 經由 電話 告知 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 帳戶 一 、 二 之 金融卡 及 密碼 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 誘使 蔡紫君 、 沈庭葦 、 羅彩云 、 蘇雅婷 、 黃苡嫣 及 黃聖富 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 至 帳戶 一 、 二 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蔡紫君 、 沈庭葦 、 羅彩云 、 蘇雅婷 、 黃苡嫣 及 黃聖富 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第283號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳禹丞 （ 暱稱 「 誰 」 、 「 任 」 ） 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 中旬 某 日 參與 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 所 出資 、 指揮 、 操縱 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 擔任 系爭 詐欺 集團 車手頭 ， 負責 指示 車手 前往 指定 地點 領取 人頭 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 及 提領 被害人 遭 詐欺 陷於 錯誤 後 匯入 人頭 金融 帳戶 內 之 款項 ， 再 將 車手 交付 之 人頭 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 或 詐欺 款項 轉交 上手 之 工作 。 陳兆國 （ 暱稱 「 . 」 、 「 那 個 」 ， 本院 審理 中 ） 為 系爭 詐欺 集團 之 車手頭 ， 許智絨 （ 暱稱 「 小水 」 ， 本院 審理 中 ） 、 簡旭昇 （ 暱稱 「 王 」 ， 由 檢方 通緝 中 ） 、 曾士勇 （ 本院 審理 中 ） 則 均 擔任 系爭 詐欺 集團 之 取簿手 及 車手 ， 渠等 分別 為 下列 行為 ： ㈠ ⒈ 陳禹丞 分別 與 陳兆國 、 許智絨 、 簡旭昇 、 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 他人 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 欺罔 方法 ， 詐欺 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 人 ， 致 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 由 簡旭昇 或 許智絨 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 時間 、 地點 提領 詐欺 款項 ， 簡旭昇 領取 詐欺 款項 後 將 之 交付 許智絨 ， 由 許智絨 交付 陳禹丞 ， 許智絨 領取 詐欺 款項 後 則 將 之 交付 陳禹丞 ， 陳禹丞 收受 簡旭昇 、 許智絨 交付 之 詐欺 款項 ， 再 將 之 交付 陳兆國 ， 由 陳兆國 轉交 系爭 詐欺 集團 上手 ， 渠等 即 以 此 方式 造成 金流 斷點 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 取財 不法 所得 之 去向 、 所在 。 ⒉ 陳禹丞 與 陳兆國 、 許智絨 、 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 編號 6 所 示 之 欺罔 方法 ， 詐欺 附表 一 編號 6 所 示 之 人 ， 致 附表 一 編號 6 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 以 包裹 寄送 至 指定 超商 門市 後 ， 再 由 許智絨 於 附表 一 編號 6 所 示 時間 、 地點 領取 金融 帳戶 包裹 ， 將 之 交付 陳禹丞 ， 陳禹丞 再 將 之 交付 陳兆國 ， 由 陳兆國 轉交 系爭 詐欺 集團 上手 。 ㈡ 陳禹丞 與 陳兆國 、 曾士勇 、 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 成員 「 蘇 專員 」 在 「 臺東 借貸 網 」 刊登 虛偽 不實 之 借貸 及 仲介 他人 向 其 借貸 可 賺取 4% 佣金 之 訊息 ， 不 知情 之 林美樂 （ 其 所 犯 詐欺 等 犯行 ， 業 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 軍偵字 第29 、 34 號 為 不起訴 處分 確定 ） 瀏覽 該 訊息 後 ， 自 108年 12月 28日 起 至 109年 1月 14日 止 ， 在 臺東縣 某 處 ， 利用 電子 設備 連結 網際網路 ， 以 「 mickey_meile 」 帳號 登入 社交 軟體 Instagram （ 下稱 IG ） 發布 借款 資訊 ， 致 附表 二 所 示 之 人 於 瀏覽 林美樂 IG 後 陷於 錯誤 ， 以 LINE 透過 林美樂 向 「 蘇 專員 」 借貸 ， 並 依 「 蘇 專員 」 指示 於 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 ， 以 包裹 寄送 至 如 附表 二 所 示 之 統一 超商 門市 。 旋 由 陳禹丞 以 LINE 之 UST 派 車 平臺 聯繫 不 知情 之 派 車 人員 梁依婷 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 109年度 偵字 第17369 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 梁依婷 再 指示 不 知情 之 司機 潘柏鈞 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第6104 號 為 不起訴 處分 確定 ） 分別 前往 如 起訴書 附表 二 所 示 之 統一 超商 門市 領取 金融 帳戶 包裹 ， 並 送 至 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 之 安順 商旅 服務 櫃臺 交由 305 房客 即 曾士勇 收受 ， 而 陳禹丞 則 分別 於 109年 1月 10日 上午 4時 37分 、 5時 45分 許 ， 將 派 車 款項 自 其 於 中國信託 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 、 1560 元 至 梁依婷 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 後 梁依婷 再 把 司機 款項 3557 元 匯 至 潘柏鈞 於 中國信託 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 。 ㈢ 案 經 童美娟 、 蔡慶達 、 紀宜君 、 吳啟明 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 第六 分局 、 第二 分局 、 太平 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 ； 王嘉媛 、 陳靜雯 訴由 新北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵查 追加 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第706號
犯罪事實：
一 、 傅恒傑 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 小港區 小港 捷運站 附近 ， 將 其 向 陽信 商業 銀行 小港 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 與 該 詐騙 集團 約定 可 獲取 匯款 至 該 帳戶 之 金額 10% 報酬 （ 約 新台幣 2 、 3萬 元 ） 。 嗣 詐欺 集團 取得 上揭 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 8月 23日 10時 許 ， 撥打 電話 給 顏國隆 佯稱 ： 其 為 友人 王維新 ， 因 有 急用 須 借款 20萬 元 云云 ， 致 顏國隆 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 傅恒傑 前開 帳戶 內 。 嗣 顏國隆 撥打 電話 予 友人 王維新 確認 後 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1685號
犯罪事實：
一 、 劉名傑 、 林國鋒 及 鄒景昇 於 民國 105年 間 ， 分別 經由 各自 友人 之 介紹 加入 綽號 阿尼 、 山雞 等 人 所屬 詐騙 集團 ， 其 等 各自 與 該 集團 其他 主要 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 劉名傑 、 林國鋒 、 鄒景昇 擔任 該 詐騙 集團 車手 ， 受 綽號 阿尼 之 人 指示 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存匯 之 款項 後 ， 獲取 提領 款項 金額 之 1.5% 至 3% 做為 報酬 （ 劉名傑 所 獲取 之 報酬 為 提領 款項 之 1.5% 、 林國鋒 所 獲取 之 報酬 為 提領 款項 之 3% 、 鄒景昇 所 獲取 之 報酬 為 提領 款項 之 1.5% ） ， 並 將 剩餘 款項 依 阿尼 指示 交付 綽號 山雞 之 人 。 該 詐騙 集團 內 其他 成員 即 分別 附表 一 、 二 、 三 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 、 三 所 示 方式 詐騙 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 將 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 款項 ， 分別 匯入 附表 一 、 二 、 三 所 示 帳戶 後 ， 再 分別 由 劉名傑 、 林國鋒 、 鄒景昇 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 時間 、 地點 ， 自 附表 一 、 二 、 三 所 示 各 帳戶 提領 如 附表 一 、 二 、 三 款項 後 轉交 予 綽號 山雞 之 人 。 嗣 經 附表 一 、 二 、 三 所 載 之 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第1036號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 大地鋼 購屋 - 土城 劉 先生 鋼購商 / 住屋 申請 建照 及 建築 整地 明細 、 付款 簽收簿 影本 、 新北市政府 工務局 民國 101年 1月 5日 北工 建字 第0000000000 號 函 各 1 份 及 被告 張崇華 於 本院 103年 10月 7日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。