Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 99年度易字第4001號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 大哲 」 、 「 小哲 」 等 2 名 成年 男子 所屬 犯罪 集團 成年 成員 於 民國 99年 12月 1日 19時 許 ， 以 電話 聯繫 方式 ， 向 林勝豐 佯稱為 銀行 理財 專員 並 以 其 之前 購物 刷卡 付款 誤 設定為 分期付款 為由 ， 要求 其 匯款 至 指定 帳戶 ， 林勝豐 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 至 ATM 自動櫃員機 ， 並 依 指示 陸續 於 同 日 19時 39分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 轉入 中華郵政 股份 有限公司 板橋 大觀路 郵局 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 內 ， 及 於 同 日 20時 52分 許 將 3萬 元 存入 臺灣 土地 銀行 福興 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 內 ， 以及 於 翌日 （ 即 2日 ） 1時 11分 許 、 1時 14分 許 各 將 1 筆 5萬 元 款項 ， 合計 10萬 元 存入 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 永康 分行 帳號 「 000000000000000 」 號 帳戶 內 。 而 該 詐騙 集團 成員 復 於 99年 12月 2日 上午 某 時 許以 電話 聯繫 方式 ， 向 林勝豐 佯稱為 銀行 理財 專員 並 以 電腦 終端機 故障 無法 順利 取款 為由 ， 要求 其 提領 金融 機構 帳戶 內 款項 於 隔日 （ 即 3日 ） 交予 「 檢察官 」 ， 惟 林勝豐 察覺 有異 而 報警 處理 。 迨 於 99年 12月 3日 潘政寒 始 與 「 大哲 」 、 「 小哲 」 等 人 及 渠等 所屬 犯罪 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 大哲 」 、 「 小哲 」 等 人 所屬 犯罪 集團 成年 成員 於 當日 上午 某 時 許以 電話 聯繫 方式 ， 與 林勝豐 約定 在 臺中市 ○○路 與 河南路 交岔 路口 附近 見面 ， 並 要求 林勝豐 提領 金融 機構 帳戶 內 款項 交予 在 上揭 約定 地點 與 其 見面 之 「 檢察官 」 ， 並 由 「 大哲 」 、 「 小哲 」 於 當日 駕駛 不詳 車牌 號碼 車輛 至 潘政寒 當時 位於 桃園縣 大溪鎮 住處 ， 搭載 潘政寒 欲 前往 上揭 約定 地點 向 林勝豐 收取 款項 ， 潘政寒 則 在 車 上 換穿 「 大哲 」 、 「 小哲 」 所 提供 襯衫 、 西裝褲 、 皮鞋 ， 「 大哲 」 並 將 黑色 公事包 1 只 、 NOKIA 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物品 交予 潘政寒 ， 同時 告知 如 有 問題 ， 依 電話 指示 即可 ， 嗣 於 同 日 11時 55分 許 ， 潘政寒 穿著 襯衫 、 西裝褲 、 皮鞋 並 手持 前揭 黑色 公事包 、 行動電話 等 物品 假扮 檢察官 至上揭 約定 地點 與 林勝豐 見面 ， 林勝豐 詢問 潘政寒 「 是 不 是 檢察官 」 、 「 有沒有 帶 證件 」 ， 潘政寒 回答 「 是 」 ， 林勝豐 遂 將 預先 準備 之 牛皮 紙袋 交予 潘政寒 ， 陪同 林勝豐 到場 埋伏 之 警員 見狀 立即 逮捕 潘政寒 ， 並 當場 扣得 前揭 潘政寒 所 持有 之 黑色 公事包 1 只 、 NOKIA 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 潘政寒 始 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4245號
犯罪事實：
一 、 韓傳禮 於 民國 102年 間 經由 友人 陳重甫 之 介紹 而 認識 何定源 （ 所 犯 詐欺 取財 未遂罪 ， 業經 本院 以 104年度 易 字 第821 號 判決 判處 有期徒刑 7月 在案 ， 現 尚未 確定 ， 下稱 前案 ） ， 且 自 陳重甫 處得悉 何 定源 曾 有 以 製造 假車禍 方式 詐領 保險金 之 行為 。 而 何定 源果 於 102年 7月 間 尋求 韓傳禮 共同 參與 詐領 保險金 一 事 ， 並 表示 欲 以 兩 車 車頭 對撞 之 方式 製造 假車禍 ， 而 由 韓傳禮 出面 擔任 肇事 車輛 之 一方 駕駛人 ， 以利 請領 保險金 ， 韓傳禮 應允 後 ， 何定源 則 另 將 此 情 告知 亦 同意 參與 其 事 之 何達明 （ 所 犯 詐欺 取財 未遂罪 ， 業經 本院 於 前案 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 。 謀議 既定 ， 韓傳禮 即 與 何定源 、 何達明 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 何 定源 預先 尋覓 適於 作為 製造 假車禍 之 地點 ， 並 擬定 可 配合 該 地點 現場 狀況 之 車禍 方式 後 ， 何定源 、 韓傳禮 即 於 102年 8月 13日 上午 ， 分別 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自小客車 及 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 （ 廠牌 ： 中華 ， 車主 ： 蔡昕玥 ） 前往 高雄市 美濃區 與 何達明 會合 ， 何達明 即 駕駛 名下 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 （ 廠牌 ： LEXUS ， 前任 車主 ： 詹俞婕 〈 所 涉 詐欺 取財 未遂 罪嫌 ， 業 經 本院 於 前案 判決 無罪 確定 〉 ） 與 何定源 、 韓傳禮 各自 駕車 抵達 屏東縣 萬巒鄉 新厝村 沿山 公路 與 新樂路口 ， 何定源 並 通知 知情 且 有 犯意 聯絡 之 柯昌文 （ 所 犯 詐欺 取財 未遂 罪 ， 業經 本院 於 前案 判處 有期徒刑 4月 在案 ， 現 尚未 確定 ） 指派 員工 駕駛 拖吊車 前往 上開 地點 附近 等候 通知 。 嗣 何 定源 依 原訂 計畫 ， 欲 使 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 與 未 熄火 而 停 在 其 前方 道路 上 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 對撞 ， 乃 以 伸縮桿 抵 在 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 油門 與 排檔桿 間 ， 再 以 不詳 方式 拉動 排檔桿 ， 使 該 車 往 前 暴衝 ， 惟 因 角度 失準 ， 致 該 車 衝進 左 前方 之 樹林 內 ， 經 何定源 與 當時 依 柯昌文 指示 駕駛 拖吊車 到場 ， 且 知情 並 有 犯意 聯絡 之 吳啟順 （ 所 犯 詐欺 取財 未遂罪 ， 業經 本院 於 前案 判處 有期徒刑 3月 在案 ， 現 尚未 確定 ） 以 電話 討論 如何 處理 後 ， 何 定源 即 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 進入 樹林 撞擊 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 左後 保險桿 ， 吳啟順 再 依 何定源 指示 ， 以 拖吊車 將 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 從 樹林 吊 至 路面 ， 而 完成 車禍 現場 之 布置 工作 後 ， 韓傳禮 即 依 何定源 指示 報警 ， 由 韓傳禮 、 何達明 向 據報 到場 之 員警 謊稱 ： 韓傳禮 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 自 後方 追撞 由 何達明 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 致 何達明 所 駕 車輛 失控 衝入 路 旁 樹林 內 云云 ， 待 警方 現場 處理 完畢 後 ， 何定源 再 通知 於 現場 附近 等待 之 吳啟順 前來 拖吊 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 而 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 由 韓傳禮 駛離 ， 何定源 則 駕駛 前開 車牌 號碼 不詳 之 自小客車 搭載 何達明 離去 。 嗣 何 定源 取得 員警 經 實質 審查 後 所 製作 之 交通 事故 相關 資料 後 ， 由 韓傳禮 於 102年 8月 14日 出面 向 華南 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 華南 產險 公司 ） 申請 理賠 ， 因 華南 產險 公司 車險 理賠員林孟楷 發現 上開 車輛 之 車損 狀況 與 常情 不符 ， 懷疑 係 以 假車禍 方式 詐領 保險金 ， 乃 報警 處理 ， 經 員警 調查 後 ， 於 103年 2月 19日 13時 20分 許 持 本院 核發 之 搜索票 前往 何定源 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 1樓 住處 執行 搜索 ， 扣得 NOKIA 廠牌 行動電話 1 支 （ 搭配 門號 0000000000 號 ） ， 另 扣得 何定源 自行 提出 供 警方 扣案 之 上開 伸縮桿 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1058號
犯罪事實：
一 、 許睿瑛 （ 原名 ： 許玉寶 ） 前 與 邱在慈 同 住 在 臺中市 松竹路 2段 之 租屋處 ， 許睿瑛 並 經 邱在慈 之 告知 ， 得知 邱在慈 申設 之 臺灣 銀行 水湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 昌平 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 、 語音 轉帳 密碼 。 許睿瑛 為 清償 自己 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 邱在慈 同意 ， 在 邱在慈 不 知情 之 狀況 下 ， 持 邱在慈 放置 在 上址 之 上開 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 前往 金融 機關 設置 之 ATM 自動 付款 設備 ， 冒充 本人 輸入 金融卡 密碼 ， 擅自 盜領 邱在慈 之 臺灣 銀行 水湳 分行 帳戶 內 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 及 於 105年 10月 19日 冒充 本人 以 電話 語音 轉帳 之 方式 ， 接續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 及 210萬 元 款項 至 許玉寶 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 以 上開 不正 方法 取得 邱在慈 之 財物 共計 235萬9000 元 ， 及於 附表 二 所 示 之 時間 ， 前往 金融 機構 設置 之 ATM 自動 付款 設備 ， 冒充 本人 輸入 金融卡 密碼 ， 擅自 盜領 邱在慈 之 合作金庫 銀行 昌平 分行 帳戶 內 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 ， 而 以 上開 不 正 方法 取得 邱在慈 之 財物 共計 13萬6500 元 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第8 行 關於 「 宅集 便宅配 」 之 記載 ， 應 更正為 「 宅急便 宅配 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第572號
犯罪事實：
一 、 馮國豪 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 （ 下 同 ） 97年 3月 12日 ， 以 97年度 上 易 字 第173 號 判決 ， 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 減為 有期徒刑 8月 確定 ； 又 因 犯 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 於 98年 3月 9日 ， 以 98年度 簡字 第81 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 得易科 罰金 確定 ， 前開 罪刑 ， 經 入監 接續 執行 後 ， 於 98年 8月 4日 因 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第649號
犯罪事實：
一 、 陳逸欣 可 預見 提供 其 所有 YAHOO 奇摩 拍賣 帳號 供 不詳 姓名 、 年籍 之 人 使用 ， 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 可能 藉 其 拍賣 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 與 某 不詳 姓名 、 年籍 之 人 共同 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 10月 28日 起 至 同年 11月 5日 間 某時 ， 使用 其 所有 YAHOO 奇摩 拍賣 帳號 Z0000000000 （ 下稱 上開 拍賣 帳號 ） 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 內容 為 「 售近 全新 PS4 主機 公司貨 」 之 拍賣 訊息 ， 並 在 「 關於 我 」 網頁 中 依 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 之 指示 ， 刊載 「 誠意 購買 或 詢問 可以 加 LINEI Dwufabuaini-wu （ 沫 ） 歡迎 詢問 謝謝 ^^ 」 之 內容 。 嗣 謝忞佑 於 103年 11月 5日 21時 許 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 發現 陳逸欣 所 刊登 之 上開 販賣 PS4 遊戲 主機 訊息 後 ， 透過 LINE 與 IDwufabuaini-wu 之 不詳 姓名 、 年籍 之 人 聯絡 後 ， 誤以為 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 價格 購得 PS4 遊戲 主機 1 台 ， 謝忞佑 即 請 其 兄 謝忞軒 於 同 日 21時 39分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 新光 商業 銀行 新莊 分行 設置 之 自動櫃員機 ， 轉帳 7000 元 至 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 所 指定 之 莊啟明 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一空 。 嗣 因 謝忞佑 遲 未 收到 所 購買 之 PS4 遊戲 主機 ， 始 知 遭到 詐騙 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第218號
犯罪事實：
一 、 范煜祥 明知 無 履約 取得 附表 編號 1- 8 所 示 演唱會 之 入場 門票 之 能力 及 履約 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 起 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連結 臉書 網站 ， 在 該 網站 之 「 SHINEEWORL Din Taipei 演唱會 【 讓票 ‧ 換 票 ‧ 求 票 】 演唱會 門票 入場券 」 社團 上 ， 以 「 Ken Van 」 之 臉書 名稱 在 社團 對 公眾 散布 、 張貼 有 韓國 「 SHINEE 臺北 演唱會 門票 可 出讓 」 之 不實 訊息 ， 適 附表 編號 1-8 所 示 等 人 於 瀏覽 網頁 後 ， 分別 以 臉書 即時 通訊 軟體 或 行動電話 （ 0000000000 ） 其他 通訊 軟體 與 （ 范煜祥 〈 化名為 范與翔 〉 聯繫 談妥 購買 韓國 SHINEE 臺北 演唱會 門票 入場券 事宜 （ 其中 附表 編號 2 之 ⑵ 部分 ， 係 張翔淳 於 與 范煜祥 於 106年 5月 13日 21時 14分 許 之 通訊 中 ， 范煜祥 接續 佯稱 可 代為 搶購 Ａriana Grande 《 亞莉安娜 》 演唱會 門票 入場券 4 張 ， 隨即 於 同 日 時 15分 許 向 張翔淳 謊稱 已 購得 4 張 演唱會 門票 入場券 ， 致 張翔淳 陷於 錯誤 而 匯款 ） ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 依 范煜祥 指示 ， 匯款 至 其 借用 不 知情 友人 之 洪秉宏 （ 所 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 天母 分行 （ 下稱 中信 天母 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 或 以 宅急便 寄送 現金 方式 交付予 范煜祥 （ 上開 附表 編號 1-8 所 示 等 人 瀏覽 網頁 通訊 時間 、 匯 / 付款 時間 、 金額 、 購買 張數 、 詳如 附表 編號 1 至 8 所 示 ） ， 范煜祥 取得 款項 後 ， 仍 未 交付 演唱會 門票 入場券 ， 其中 ， 洪毓華 迄 106年 5 間 ， 乃 囑 其 母 再 與 范煜祥 聯絡 ， 范煜祥 為 搪塞 並 詐得 剩餘 之 票款 ， 遂 接續 同 前 犯意 及 偽造 偽造 特許證 相類 之 入場券 並 行使 之 犯意 ， 先 於 106年 5月 下旬 其 臺北市 慶城街 租屋處 ， 偽造 特許證 相類 之前開 SHINEE 演唱會 門票 入場券 2 張 後 ； 於 106年 6月 2日 下午 於 臺北市 慶城街 租屋處 交付 予 向 洪毓華 之 母 轉託 之 姚育賢 以 之 行使 ， 姚育賢 不知有詐 ， 當場 交付 洪毓華 託付 之 剩餘 票款 5700 元 （ 即 附表 編號 8 ⑵ 所 示 ） 。 嗣 楊蕙禎 等 人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 洪毓華 取得 該 演唱會 門票 入場券 2 張 ， 亦 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 亦 報警 處理 ， 足生 損害 於 該 演唱會 主辦 單位 關於 演唱會 門票 入場券 管理 之 正確性 及 洪毓華 。 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2203號
犯罪事實：
一 、 葉哲宏 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第217 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 、 3月 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 100年 7月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 3月 27日 21時 許 ， 利用 電腦 設備 連結 至 伊莉 論壇 ， 以 帳號 「 open 121100 」 、 暱稱 「 阿威 」 發表 援交 心得 之 文章 ， 並 與 帳號 「 eynke 2001 」 之 王仲安 聊天 ， 向 王仲安 佯稱 可 媒介 女子 進行 性交易 云云 ， 而 使 王仲安 留有 其 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 供 葉哲宏 聯絡 。 嗣 於 101年 3月 28日 葉哲宏 以 其 所有 之 行動電話 門號 0000000000 撥打 電話 予 王仲安 ， 兩 人 遂 相約 於 當日 19時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 高雄 科工館 前 會面 。 王仲安 依約 前往 後 ， 葉哲宏 再 與 王仲安 一同 前往 高雄市 三民區 ○○○路 與 永年 街口 附近 某 大樓 前 ， 葉哲宏 復 接續 向 王仲案 佯稱 ： 性交易 對象 隨後 即 到 ， 請 先 在 此 等候 云云 ， 致 王仲安 陷於 錯誤 ， 先行 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 予 葉哲宏 ， 嗣 王仲安 於 原地 久候性 交易 對象 不至 ， 因而 撥打 葉哲宏 上開 門號 之 行動電話 而 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第863號
犯罪事實：
一 、 鄭雅雲 知悉 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 被害人 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 熟識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 3月 5日 起 至 同年 4月 3日 止 期間 內 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 將 其 申報 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 江承翰 」 之 男子 使用 ， 並 告知 「 江承翰 」 密碼 。 嗣 「 江承翰 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 使用 門號 0000000000 號 之 行動電話 撥打 電話 給 王湖海 ， 自稱為 「 陳雅齡 」 之 女子 ， 佯稱 欲 與 王湖海 交朋友 ， 其 繳 不 出 房租 且 需 錢 做生意 ， 需 向 王湖海 借款 云云 ， 致 王湖海 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 103年 4月 17日 10時 30分 許 ， 至 新竹市 ○○路 0段 000號 之 台新 銀行 竹科 分行 ， 以 現金 存款 方式 將 2萬 元 存入 鄭雅雲 上開 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 王 湖海 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第964號
犯罪事實：
一 、 周宗庭 依 其 社會 生活 及 工作 經驗 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 來路不明 之 人 ， 會 被 用於 收受 詐欺 犯罪 之 被害人 匯款 ， 且 先行 提供 帳戶 ， 再 依 指示 提領 款項 ， 亦 會 遂行 詐欺 犯罪 中 之 取財 行為 ， 竟 仍 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 周宗庭 接續 於 附表 編號 一 、 二 所 示 之 時間 ， 將 其 所 開立 如 附表 編號 一 、 二 所 示 甲 、 乙 帳戶 之 資料 ， 以 郵寄 等 方式 ， 提供予 「 陳 先生 」 使用 。 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 則 在 拍賣 網站 上 虛偽 張貼 販賣 二手 汽車 之 訊息 ， 並 待 郭澔 於 民國 103年 7月 23日 瀏覽 上開 訊息 聯絡 購買 時 ， 推 由 某 成年 成員 對 郭澔 佯稱 ： 為 辦理 低利 貸款 ， 郭澔 需 將 金錢 存入 指定 之 帳戶 後 再行 領出 ， 以 製作 買賣 證明 ， 但 不能 快 進 快 出 ， 以免 被 誤認為 洗錢 云云 ， 並 寄送 乙 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 予 郭澔 ， 致 郭澔 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 11日 16時 6分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 246,000 元 至 乙 帳戶 。 該 詐騙 集團 某 成年 成員 隨於 103年 8月 12日 8時 54分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 之 方式 ， 將 乙 帳戶 內 之 246,815 元 匯 至 甲 帳戶 內 ， 周宗庭 則 依據 「 陳 先生 」 之 指示 ， 在 自稱 「 陳 先生 同事 」 之 成年人 之 陪同 下 ， 於 103年 8月 12日 11時 20分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 台 新 國際 商業 銀行 岡山 分行 ， 以 臨櫃 提款 之 方式 ， 將 甲 帳戶 內 之 493,000 元 領出 （ 帳戶 餘額 剩 375 元 ） ， 並 隨於 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 內 將 該 筆 款項 全數 交予 該 自稱 「 陳 先生 同事 」 之 成年人 。 嗣 因 郭澔 於 103年 8月 12日 14時 許 持 乙 帳戶 之 存摺 、 印章 欲 領出 上開 246,000 元 時 ， 經 銀行 行員 告知 乙 帳戶 存摺 已 遭 掛失 不能 使用 ， 始 發覺 遭騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1055號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 蔡婉庭 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 12月 26日 前 某 日 或 當日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 交付 某 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 詐騙 如 附表 編號 ① 至 ⑤ 所 示 之 陳禹廷 、 李至軒 、 江婉柔 、 薛棚仁 、 張璧君 （ 被害人 遭 詐騙 過程 ， 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 二 所 示 款項 匯入 蔡婉庭 附表 一 所 示 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 陳禹廷 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4248號
犯罪事實：
一 、 陳珮昭 可 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 3月 21日 11時 30分 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 臺企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 係 「 陳縣明 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 所 示 之 前述 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第2116號
犯罪事實：
一 、 王建明 前 於 民國 107年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 審 交易字 第948 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 108年 7月 11日 有期徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 108年 10月 30日 晚間 10時 31分 許 ， 行經 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0號 前 U-BIKE站 ， 見 鄭林雅仁 所有 之 小 背包 1 個 【 內含 淺紫色 長夾 1 個 、 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 、 信用卡夾 1 個 、 健保卡 1 張 、 身分證 1 張 、 台新 銀行 、 山 銀行 悠遊 聯名 及 華南 銀行 悠遊 聯名 信用卡 各 1 張 ， 總價值 3,500 元 】 遭 遺落 在 U-BIKE 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 小 背包 侵占 入己 後 ， 復 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 以 上開 小 背包 內含 之 山 銀行 悠遊 聯名 及 華南 銀行 悠遊 聯名 信用卡 自動 加值 及 消費 ， 使 附表 所 示 之 統一 超商 店員 及 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 王建明 係 卡片 所有人 ， 而 提供 其 所 盜刷 之 物品 ， 及 其 所 使用 之 自動 加值 服務 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第333號
犯罪事實：
一 、 蕭士勛 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 捨此不顧 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 在 臺南市 中西區 康樂街 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 臺南 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 及 臺南 東門 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 與 不詳 之 人 ， 便利 他人 犯罪 後 ， 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 上開 帳戶 資料 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 於 106年 7月 10日 13時 45分 許 ， 撥打 電話 予 陳呂麗雲 ， 佯 以 友人 洪魏之 名義 借款 ， 致 陳呂麗雲 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 11 ） 日 上午 11時 許 ， 匯款 30萬 元 至 上開 玉山 銀行 臺南 分行 帳戶 ； 又 於 106年 7月 12日 21時 4分 許 ， 撥打 電話 予 劉小娟 ， 假冒 係 雄獅 旅行社 之 員工 ， 佯稱 ： 先前 刷卡 分期付款 購買 機票 ， 因 作業 疏失 會 導致 重複 扣款 ， 須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 劉小娟 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 23時 57分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9,989 元 至 上開 臺南 東門 郵局 帳戶 。 嗣 經 陳呂麗雲 及 劉小娟 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第749號
犯罪事實：
一 、 林冠廷 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 民國 100年 8月 15日 以 100年度 簡字 第1482 號 判決處 有期徒刑 3月 及 緩刑 2 年 確定 （ 未 構成 累犯 ） ， 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 104年 10月 初 之 某 日 某 時 許 ， 見 網路 刊登 辦理 信用 貸款 之 廣告 ， 即 撥打 廣告 電話 與 對方 聯繫 ， 將 其 星展 商業 銀行 中港 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 郵寄 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 代號 「 薛家宗 」 之 成年 男子 。 嗣 「 薛家宗 」 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 15日 21時 許 ， 先後 撥打 電話 向 沈琇慧 謊稱 係 網路 商品 賣家 人員 及 中華郵政 股份 有限公司 ， 並 佯稱 ： 因 刷錯 條碼 ， 會 支付 12 期 款項 共 新台幣 （ 下 同 ） 1089 元 ， 需 前往 自動櫃員機 重新 操作 取消 ， 使 沈琇慧 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 104年 10月 15日 23時 許 起 至 104年 10月 16日 凌晨 0時 6分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 00號 即 台新 國際 商業 銀行 前 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 14萬408 元 至 林冠廷 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4817號
犯罪事實：
一 、 鐘國榮 雖 預見 提供 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 5月 17日 上午 某時 ， 在 高雄市 大 社區 某 「 全家 便利 超商 」 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 第一 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 00000000000 號 、 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 渣打 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 ， 自稱 「 李哲銘 」 之 人 ， 「 李哲銘 」 所屬 詐騙 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 中 某 成員 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 5月 19日 某時 ， 以 電話 向 林晉弘 佯稱 係 網路 購物 賣家 ， 先前 網路 購物 誤簽 批發單 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 批發單 交易 云云 ， 使 林晉弘 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 19日 21時 50分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 之 全家 便利 超商 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,456 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 土地 銀行 岡山 分行 帳戶 。 ㈡ 於 103年 5月 19日 17時 26分 許 ， 以 電話 向 王凱弘 佯稱 係 四方 通行 旅遊網 之 客服 人員 、 富邦 銀行 之 職員 ， 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 預約 訂房 12 次 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 王凱弘 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 19日 19時 49分 許 ， 在 新北市 三峽區 國學街 之 某 全家 便利 超商 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 1萬5,007 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 第一 銀行 楠梓 分行 帳戶 。 ㈢ 於 103年 5月 19日 18時 57分 許 ， 以 電話 向 張子文 佯稱 係 露天 拍賣 網站 之 職員 、 彰化 銀行 之 客服 人員 ， 先前 網路 購物 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 張子文 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 19日 20時 43分 許 ， 在 新竹縣 之 某 土地 銀行 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 3萬 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 土地 銀行 岡山 分行 帳戶 。 ㈣ 於 103年 5月 19日 19時 許 ， 以 電話 向 張育銘 佯稱 係 健立 體育 用品 社 之 職員 ， 先前 網路 購物 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 張育銘 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 先 於 103年 5月 19日 19時 46分 許 ， 在 嘉義市 東區 新生路 與 林森東路口 之 某 郵局 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 2萬9,987 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 第一 銀行 楠梓 分行 帳戶 ， 再 於 103年 5月 19日 22時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 00號 之3 住處 住處 以 網路 ATM ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 9萬9,987 元 、 2萬9,989 元 ， 合計 12萬9,976 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 渣打 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 103年 5月 19日 19時 2分 許 ， 以 電話 向 朱建勳 佯稱 係 四方 通行 旅遊網 之 客服 人員 ， 因 客服 程序 錯誤 ， 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 朱建勳 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 19日 19時 45分 、 19時 50分 許 ， 在 彰化縣 之 某 郵局 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 2萬9,989 元 、 1萬0,123 元 ， 合計 4萬0,112 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 第一 銀行 楠梓 分行 帳戶 。 ㈥ 於 103年 5月 19日 20時 48分 許 ， 以 電話 向 陳子濠 佯稱 係 露天 拍賣 網站 賣家 小熊 的 店 之 職員 、 郵局 之 職員 ， 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 陳子濠 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 先 於 103年 5月 19日 21時 41分 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 文隆村 嘉義 大學 附近 之 某 郵局 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 土地 銀行 岡山 分行 帳戶 ， 再 於 103年 5月 20日 0時 3分 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○路 00號 之 民雄 郵局 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 渣打 銀行 帳戶 。 ㈦ 於 103年 5月 19日 21時 21分 許 ， 以 電話 向 江佳樺 佯稱 係 四方 通行 旅遊網 之 客服 人員 、 合作金庫 之 職員 ， 因 購物 繳款 方式 設成 12 期 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 江佳樺 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 19日 22時 29分 許 、 103年 5月 20日 0時 33分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 住處 以 網路 ATM ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 6萬9,989 元 、 8萬2,123 元 ， 合計 15萬2,112 元 至 上開 鐘 國榮 所 提供 之 渣打 銀行 帳戶 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 同 日 將 款項 提領 一 空 ， 鐘國榮 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 犯 詐欺罪 ， 經 林晉弘 、 王凱弘 、 張子文 、 張育銘 、 朱建勳 、 陳子濠 、 江佳樺 發現 受騙 後 報警 查獲 。
臺灣南投地方法院 104年度審易字第430號
犯罪事實：
一 、 黃任奇 明知 個人 在 金融 機構 之 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 詢明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 1月 20日 ， 在 南投縣 草屯鎮 之 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 宅急便 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 00000號 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 「 李 先生 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 利用 系爭 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 李 先生 」 與 所屬 詐騙 集團 不詳 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 22日 20時 許 ， 撥打 電話 向 邱美琪 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 下標 12 次 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 銀聯 扣款 云云 ， 致 邱美琪 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 56分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 轉帳 至 被告 上開 第一 商業 銀行 帳戶 內 ， 事 後 邱美琪 發覺 有異 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原簡字第55號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 鍾宥溱 於 民國 106年 11月 28日 利用 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 boss RR 」 之 詐騙 集團 成員 相約 以 2 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6,000 元 之 代價 ， 提供 其 所有 之 彰化 商業 銀行 新竹 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 、 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 供 詐騙 集團 使用 ， 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 106年 12月 5日 某時 許 ， 在 新竹市 北區 西大路 與 竹光路口 之 全家 便利商店 西 大店 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 超商店到店 方式 ， 寄送 至 全家 便利商店 庄頭店 予 收件人 姓名為 「 劉奇威 」 者 收受 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 彰化 銀行 及 凱基 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐欺 時間 及 方法 詐騙 劉儀君 、 柯方倩 、 黃明元 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 進而 存入 款項 至 鍾宥溱 之 上開 帳戶 如 附表 編號 1 至 3 所 示 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉儀君 、 柯方倩 、 黃明元 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 鍾宥溱 尚未 取得 任何 代價 ， 即為 警循線 查獲 上情 。 ㈡ 張裴欣 於 106年 10月 底 某 日 ， 利用 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 陳嘉欣 」 之 詐騙 集團 成員 相約 以 每 個 帳戶 每 月 3萬 元 之 代價 ， 出租 其 所有 之 第一 商業 銀行 竹東 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 供 詐騙 集團 使用 ， 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 106年 12月 上旬 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 某 全家 便利商店 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 超商店到店 方式 ， 寄送 至 苗栗縣 某 全家 便利商店 予 收件人 姓名為 「 呂欣尚 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 呂尚欣 ， 應 予 更正 ） 者 收受 ， 而 容任 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋於 附表 編號 4 所 示 之 詐欺 時間 及 方法 詐騙 王素蓉 ， 致 使 王素蓉 陷於 錯誤 ， 進而 存入 款項 至 張裴欣 之 上開 帳戶 如 附表 編號 4 所 示 。 嗣 王素蓉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 張裴欣 亦 尚未 取得 任何 代價 ， 即為 警循線 查獲 上情 。 ㈢ 案 經 劉儀君 、 柯方倩 、 黃明元 及 王素蓉 訴由 臺北市 政府 警察局 移送 及 劉儀君 、 柯方倩 訴由 新竹市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第247號
犯罪事實：
一 、 師心 正前 於 民國 96年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 分別 以 96年度 中簡字 第2978 號 、 96年度 中簡字 第3338 號 各 判處 有期徒刑 5月 、 4月 確定 ， 並 經 本院 以 97年度 聲字 第578 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 8月 確定 ； 復因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 96年度 中交 簡字 第514 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第2618 號 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第228 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 前揭 4 罪 接續 執行 。 另 因 違反 稅捐 稽徵 法 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第1985 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 與 前揭 公共 危險 、 詐欺 2 罪 ， 再 經 本院 以 99年度 聲字 第4028 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 而 於 100年 3月 10日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 於 本案 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 師心 正 依 其 為 高中 肄業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 25日 至 同年 8月 31日 間 之 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 上 之 某 家 「 7-11 便利商店 」 前 ， 約定 以 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 竹仔坑 郵局 （ 下稱 太平 竹仔坑 郵局 ） 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 出租 並 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 ， 惟 該 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 並 未 依約 交付 3,000 元 予 師心正 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 1日 晚間 8時 47分 許 ， 撥打 電話 予任惠燕 ， 佯稱 ： 因 其 先前 在 網路 購物 ， 誤 勾 選分期付款 ， 必須 依 指示 至 ATM 操作 始 能 取消 云云 ， 以 此 方式 使任 惠燕 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 11時 34分 、 翌日 （ 2日 ） 凌晨 0時 8分 及 凌晨 0時 15分 許 ， 分別 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 各 匯款 2萬9,980 元 ， 合計 8萬9,940 元 至 師心 正 之前開 帳戶 。 嗣 任 惠燕 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1651號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 7 之 「 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 」 應 予 刪除 ； 編號 12 之 「 北營字 第100180890 號 函 」 應 更正為 「 北營字 第1001800890 號 函 」 ； 附表 編號 6 「 遭 詐騙 經過 」 欄 之 「 在 不詳 地點 」 應 更正為 「 在 臺中市 西屯區 ○○○路 186號 住處 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 劉怡豐 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第57 頁 背面 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第398號
犯罪事實：
一 、 曾國進 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 。 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 10日 前 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 左營 國小 對面 之 郵局 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 、 凱基 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 凱基 銀行 帳戶 ) 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 而 容任 該 成年人 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 1 至 6 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 時間 ， 以 各 欄 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 林佳佑 等 人 ， 致 林佳佑 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 「 匯入 帳戶 及 金額欄 」 所 示 之 金額 至 曾國進 所有 之 上開 土地 銀行 、 凱基 銀行 、 國泰世華 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林佳佑 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2390號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 梁鈺欣 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 第15 行 「 致店 」 應 更正為 「 致電 」 等語 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 其 證據 ， 除 補充 「 被告 陳健忠 於 103年 9月 15日 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1068號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 詐欺 之 時間 及 方法 （ 民國 ） 欄 所 載 之 時間 更正為 「 民國 105年 7月 14日 晚間 8時 48分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第272號
犯罪事實：
一 、 趙國庭 前 於 民國 96年 間 ， 因 妨害 兵役 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 竹東 簡字 第134 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 又 因 幫助犯 詐欺取財罪 2 案件 ， 經 本院 以 96年度 竹東 簡字 第167 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 、 2月 ， 定 應 執行刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 前開 3 案 經 本院 以 97年度 聲字 第55 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 4月 15日 確定 ， 於 97年 9月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2111號
犯罪事實：
一 、 阮兆華 為 新日興 股份 有限公司 （ 下稱 新日興 公司 ） 採購 人員 ， 因 積欠 債務 亟需 資金 償還 ， 明知 其 並 無 買賣 油品 獲利 之 投資 管道 ， 且 並 無 與 上游 廠商 人士 完成 有關 油品 交易 之 洽商 ， 亦 隱匿 其 欲 將 騙得 之 全部 款項 還款 予 其他 債權人 之 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 先 於 民國 107年 12月 初 某 日 ， 向 周仲茂 佯稱 ： 「 伊有 學弟 在 中油 公司 工作 ， 透過 伊 學弟 有 辦法 向 中油 購買 價格 低廉 之 油品 ， 後續 加工 再行 轉賣 予 新日興 公司 ， 即可 獲取 高額 利益 ， 惟 需 先 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 予 伊 ， 作為 購置 油品 之 資金 ， 伊 並 已 將 上開 投資 計畫 告知 新 日興 公司 負責人 呂勝男 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 而 得 許可 」 云云 ， 致 周仲茂 陷於 錯誤 ， 誤信 阮兆華 業已 開啟 上開 油品 交易 之 洽商 程序 ， 遂 於 107年 12月 11日 借款 200萬 元 予 阮兆華 ； 復 於 108年 1月 初 某 日 ， 阮兆華 接續 向 周仲茂 佯稱 ： 「 伊 先前 已 向 學弟 購買 油品 200萬 元 ， 因 新日興 公司 再 追加 購買 油品 ， 如 再 追加 借款 50萬 元 ， 可 再 增加 獲利 」 云云 ， 致 周仲茂 陷於 錯誤 ， 誤信 阮兆華 業已 開啟 上開 油品 交易 之 締約 程序 ， 再度 借款 50萬 元 予 阮兆華 ， 而 周仲茂 所 交付 之 共計 250萬 元 款項 均 指定 用於 上開 油品 交易 用途 之 資金 ， 並 約定 應 於 108年 1月 31日 返還 。 嗣 於 108年 1月 31日 ， 被告 阮兆華 雖 提供 由 游炎安 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 簽發 分別 於 108年 2月 15日 、 108年 2月 27日 到期 之 面額 50萬 元 、 270萬 元 支票 2 紙 予 周仲茂 作為 還款 擔保 ， 然 因 周仲茂 屆期 提示 後 遭 退票 ， 且 發現 上開 油品 交易 並 未 進入 締約 或 履約 階段 ， 始 知悉 受騙 。