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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2286號
犯罪事實：
一 、 朱佑霖 與 陳森鵬 於 105年 7月 前 某時 ， 加入 在 網咖 認識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿斌 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 負責 提供 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 作為 匯款 人頭 帳戶 ， 並 以 工作機 之 微信 帳戶 作為 聯繫 管道 ， 與 「 阿斌 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 朱佑霖 於 105年 7月 27日 前 某時 ， 於 其 臉書 「 佑霖 」 帳號 之 個人 網頁 公開 張貼 賺錢 機會 ， 適 朱佑霖 之 友人 廖怡婷 看見 該 貼文 後 ， 即 於 105年 7月 27日 14時 56分 以 臉書 私訊 朱佑霖 ， 經 朱佑霖 於 翌日 回覆 稱 係 出借 金融 帳戶 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 但 目前 暫時 沒有 名額 ， 要 過 幾 天 ， 朱佑霖 嗣 於 105年 8月 3日 再 主動 向 廖怡婷 稱 另 一 間 公司 1 個 月 5,000 元 ， 且 可 提供 多 家 帳戶 ， 並稱 因為 人 太多 要 廖怡婷 加入 其 工作機 之 微信 帳號 hidden 9458 比較 好 整理 ， 廖怡婷 遂 加入 前開 微信 帳號 ， 其 因 缺 錢 花用 ， 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 及 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 允諾 出借 其 金融 帳戶 ， 嗣 因 朱佑霖 要 外出 沒有 空 收取 ， 故 告知 陳森鵬 之 微信 帳號 與 廖怡婷 聯繫 收取 帳戶 事宜 ， 廖怡婷 嗣 於 105年 8月 初 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 后里 分行 開設 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交付 予 陳森鵬 ， 陳森鵬 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即將 之 轉交 予 「 阿斌 」 之 成年 男子 。 另 林彥廷 自 105年 7月 起 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿祐 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 前開 詐欺 集團 ， 依照 姓名 年籍 不詳 綽號 「 金好野 」 之 成年 男子 指示 ， 擔任 提領 詐欺 被害人 所 匯 款項 之 車手 ， 林彥廷 即 與 該 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 集團 不詳 成員 於 105年 8月 16日 以 電話 聯絡 朱敬清 ， 誆稱 係 朱敬清 之 朋友 「 鄭ㄟ 」 ， 欲 向 朱敬清 借款 ， 朱敬清 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 19分 許 ， 在 永豐 商業 銀行 南蘆洲 分行 匯款 16萬 元 至 系爭 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 林彥廷 則 持 系爭 合作金庫 帳戶 金融卡 ， 於 同 日 14時 至 15時 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 之 統一 超商 雅津 門市 ○○○市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 昌陽 門市 等 處 ， 操作 自動櫃員機 接續 提款 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 （ 共 6萬 元 ） ， 林彥廷 每 提款 1 次 ， 則 可 獲得 1,000 元 之 酬勞 ， 其餘 提領 款項 均 依 指示 繳回 「 金好野 」 所 指定 之 人 。 嗣 於 105年 8月 23日 16時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 因 遭 警盤 查 ， 林彥廷 於 具有 偵查 犯罪 職權 之 公務員 發覺 其 上開 犯行 前 ， 坦承 前開 加重 詐欺 取財 之 犯罪 情節 而 自首 犯罪 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第165號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 陳品滄 之 玉山 銀行 帳戶 交易 明細表 」 、 「 告訴人 林季楷 之 玉山 銀行 帳戶 交易 明細表 」 、 「 被告 陳品滄 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 個資 檢視 」 、 「 被告 陳品滄 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 本院 之 調解 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 詳 附件 ） 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第113號
犯罪事實：
一 、 蘇于安 前 於 民國 101年 間 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年 撤緩字 第151 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 復 於 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 交簡字 第3591 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 103年 10月 2日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 基於 幫助 姓名 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 2月 23日 之前 某 日 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 0000000000000000 號 之 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 105年 2月 24日 ， 以 電話 詐騙 柯沛青 ， 使 柯沛青 陷於 錯誤 而 將 其 所有 新臺幣 （ 以下 同 ） 30000 元 透過 提款機 操作 存入 上述 金融 帳戶 ， 上開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 全數 領走 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1246號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 上訴人 即 被告 黃凱榮 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 適用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 及 刑法 施行 法 第1 條 之 1 之 規定 ， 並 審酌 被告 提供 其 所 保管 之 父親 名下 金融 機構 帳戶 供 他人 非法 使用 ， 助長 社會 犯罪 風氣 ， 導致 真正 犯罪 者 逍遙法外 ， 行為 實有 可 議 ， 惟 念 其 並 未 實際 參與 詐欺 取財 行為 ， 責難性 較 小 ， 兼衡 其 犯罪 動機 、 目的 、 手段 、 前科 素行 、 品行 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 犯 後 態度 、 被害人 等 所 受 損害 金額 等 一切 情狀 ， 量 處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1千 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 第一 審判 決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第2797號
犯罪事實：
一 、 曾士峯 無 COREI5-8400 電腦 處理器 可 供 出售 ， 且 無 履行 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 22日 17時 前 某時 ， 使用 網際網路 在 PCDVD 論壇 ， 以 帳號 「 q0000000 」 在 該 網站 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,500 元 之 價格 ， 販售 COREI5-8400 電腦 處理器 1 台 之 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 ， 適 游 東晉 在 該 論壇 閱覽 該 訊息 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 22日 17時 許 ， 與 曾士峯 聯繫 並 表達 購買 意願 ， 曾士峯 遂 以 不 知情 之前妻 洪○君 （ 真實 姓名 詳卷 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 130534 XXXXXX號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） ， 偽稱 為 其 帳戶 後 ， 供 游東晉 匯款 ， 游東晉 遂 於 同 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 2樓 ， 操作 自動櫃員機 匯款 5,500 元 至 上開 帳戶 ， 曾士峯 繼 持用 其 竊取 之 上開 帳戶 提款卡 提領 花用 一 空 （ 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 簽分 偵辦 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗原簡字第35號
犯罪事實：
一 、 陳冠儒 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 某時 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 zh 357 」 之 詐欺 集團 成員 約定 ， 如 提供 一 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 星期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 。 陳冠儒 為 貪圖 小利 遂 依 指示 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 泰安 郵局 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 帳戶 提款卡 變更為 指定 之 密碼 後 ， 旋 於 同 日 18時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 龍山路 3段 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 前開 帳戶 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 沙鹿區 臺灣 大道 6段 853號 予 「 元大 資產 有限公司 」 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳冠儒 之 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 5日 19時 48分 許 ， 佯裝 為 HITO 網路 購物 員工 撥打 電話 予 陳安琪 ， 向 陳安琪 佯稱 ： 因 內部 員工 疏失 ， 設定 錯誤為 12 件 衣服 ， 並 依 總額 設定 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 陳安琪 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 隨即 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 22時 23分 許 ， 經由 自動櫃員機 將 3萬 元 轉存入 陳冠儒 前開 帳戶 內 （ 扣除 手續費 20 元 ， 僅有 2萬9,980 元 存入 陳冠儒 前開 帳戶 ） ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳安琪 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第48號
犯罪事實：
一 、 王偉賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 2月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 張夏生 之 工作地 ， 向 張夏生 佯稱 欲 投資 工程 ， 而 邀集 張夏生 參與 投資 ， 致 張夏生 陷於 錯誤 ， 交 與 王偉賢 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 王偉賢 於 取得 款項 後 ， 竟 用以 購買 股票 ， 嗣 因 股票 投資 失利 而 未 能 歸還 款項 。 王偉賢 另 於 104年 2月 間 ， 自任為 會首 而 召集 互助會 ， 採 內標制 ， 含 會首 共計 20 會 ， 約定 每 月 會款 為 5000 元 ， 於 每 月 20日 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 開標 。 張夏生 於 104年 8月 20日 得標 後 ， 王偉賢 原 應 將 向 各 會員 所 收取 之 合會金 8萬 元 交與 張夏生 ， 詎 王偉賢 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 所 收取 之 合會金 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3000號
犯罪事實：
一 、 趙佑誠 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 7月 5日 上午 11時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 或 其他 不詳 詐欺 犯罪 者 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 或 其他 詐欺 犯罪 者 取得 趙佑誠 所 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 某 不詳 詐欺 犯罪 者 於 108年 7月 4日 某時 ， 假冒 葉啟正 之 同學 莊健昭 ， 撥打 電話 向 葉啟政 佯稱 ： 已 更換 手機 門號 云云 ， 致 葉啟政 信以為真 ； 嗣 於 翌 （ 5 ） 日 上午 11時 ， 上開 詐欺 犯罪 者 復 假冒 莊健昭 ， 撥打 電話 向 葉啟正 佯稱 ： 急需 用錢 ， 請求 幫忙 云云 ， 致 葉啟正 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 43分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 某 不詳 詐欺 犯罪 者 於 108年 7月 5日 上午 11時 許 ， 假冒 游崑明 之 房客 林佑平 ， 撥打 電話 向 游崑明 佯稱 ： 因 臨時 跟 客戶 簽約 ， 需 資金 周轉 ， 請求 借貸 云云 ， 致 游崑明 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 5萬 元 匯入 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 某 不詳 詐欺 犯罪 者 於 108年 7月 6日 下午 3時 許 ， 假冒 國泰世華 商業 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳順傑 佯稱 ： 因 日前 網路 購物 設定 疏失 ， 將 會 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 陳順傑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 3時 28分 許 ， 將 4萬3123 元 匯入 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 葉啟正 、 游崑明 、 陳順傑 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第396號
犯罪事實：
一 、 陳正明 前 因 ① 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 94年度 簡上 字 第648 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 民國 100年 9月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 7月 26日 ；② 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第496 號 判決 共 6 罪 ， 各 處 有期徒刑 1 年 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ； ③ 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 審易字 第413 號 判決 共 4 罪 ， 各 處 有期徒刑 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第1130 號 判決 駁回 上訴 確定 ； ④ 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 審易字 第161 號 判決 共 7 罪 ， 各 處 有期徒刑 10月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第841 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 ② 至 ④ 之 罪 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 聲字 第1972 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7 年 確定 ， 並 與 前開 ① 撤銷 假釋 所 餘 殘刑 接續 執行 ， 於 108年 7月 1日 徒刑 執行 完畢 ， 接續 執行 另 案 罰金 易 服 勞役 部分 而 於 同 月 11日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 108年 10月 12日 20時 38分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 沐越 餐廳 內 ， 竊取 呂玟伶 所有 之 包包 1 只 ( 所 涉 竊盜 部分 業據 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ) ， 復 於 108年 10月 18日 14時 43分 許 ， 在 位於 新北市 板橋區縣 ○○道 0段 0號 之 全家 超商 ， 持 所 竊 呂玟伶 所有 之 悠遊卡 ( 卡號 0000000000 ) ， 佯裝 係 該 悠遊卡 持卡人 ， 致 不 知情 之 店員 陷於 錯誤 ， 而 交付所 消費 商品 可爾 必思 水語 1 瓶 【 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 17 元 】 ； 又 於 108年 10月 19日 8時 31分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 地下 1樓 之 全家 超商 ， 持 上開 悠遊卡 ， 佯裝 係 該 悠遊卡 持卡人 ， 致 不 知情 之 店員 陷於 錯誤 ， 而 交付所 消費 商品 KAKAO 咖啡 拿 鐵 1 瓶 ( 價值 30 元 ) ， 嗣 呂玟伶 發現 有 不明 消費 明細 後 ， 始 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易緝字第59號
犯罪事實：
一 、 馮楷翔 前 於 民國 102 、 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 及 臺灣 苗栗 、 新竹 、 新北 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 12 次 、 有期徒刑 4月 、 3 次 、 有期徒刑 5月 、 1 次 確定 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 聲字 第1484 號 定 應執行 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 於 105年 6月 3日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 106年 2月 19日 假釋 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2454號
犯罪事實：
一 、 江文正 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 9日 16時 30分 許 ， 在 新北市 三重 交流道 附近 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 汐止 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 江文正 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2087號
犯罪事實：
一 、 王志翔 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 10日 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴小詩 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 通訊 軟體 「 LINE 」 提供 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 聯繫 張火烈 之 妻 姚惠珠 ， 佯稱為 姚惠珠 之 親戚 ， 欲 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 姚惠珠 陷於 錯誤 ， 因而 委託 張火烈 代為 匯款 ， 於 108年 5月 13日 下午 2時 2分 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 彰化 銀行 恆春 分行 ， 張火烈 將 10萬 元 ， 依 指示 匯入 上開 彰銀 帳戶 ， 嗣 張火烈 事 後 發現 受騙 而 至 北市 政府 警察局 板橋 分局 信義 派出所 報案 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度朴簡字第363號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施惠英 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 將 其 在 嘉義縣 太保市 農會 所 開立 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 同年 8月 4日 下午 5時 30分 許 ， 以 電話 假冒 網路 購物 賣家 向 羅○○ （ 85年 2月 生 ， 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 真實 姓名 詳卷 ） 詐稱 ： 其 網路 購物 貨到付款 之 簽單 有 問題 ， 銀行 人員 會 再 與 其 聯絡 云云 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 接續 假冒 銀行 人員 名義 ， 以 電話 指示 羅○○ 操作 自動櫃員機 ， 致 羅 ○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 在 新竹縣 湖口鄉 ○○路 ○段 671號 OK 便利商店 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 29,983 元 至 施惠英 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 ； ㈡ 又 於 同年 8月 4日 晚上 6時 20分 許 ， 亦 先 以 電話 假冒 網路 購物 賣家 向 邱森坤 詐稱 ： 其 購物 後 ， 賣家 公司 之 會計 發生 錯誤 ， 銀行 人員 會 再 與 其 聯絡 云云 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 接續 假冒 銀行 人員 名義 ， 以 電話 指示 邱森坤 操作 自動櫃員機 ， 致 邱森坤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 5分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 158號 之 7 - 11 便利商店 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 29,987 元 至 施惠英 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 羅○○ 、 邱森坤 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第434號
犯罪事實：
一 、 黃雋宇 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入帳戶 之 用 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 仍 基於 縱 他人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 、 同年 月 10日 間 某時 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 家樂福 ， 將 名下 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 詐欺 集團 成員 陳意婷 （ 未 據 起訴 ） ， 嗣 由 參與 詐欺 集團 之 真實 年籍 不詳 成年人 自 104年 9月 15日 上午 8時 20分 起 多 次 以 電話 假冒 係 中央 健保 局 及 新北市 政府 警察局 公務員 名義 ， 密集 對 藍孫青枝 佯稱 藍孫青枝 詐領 健保費 、 涉及 洗錢 等 將 被 遭 凍結 帳戶 ， 並 要求 藍孫 青枝 回撥 至 假冒 新北市 政府 警察局 之 詐欺 集團 機房 中心 ， 使 藍孫青枝 誤認 需 支付 保釋金 始 能 解決 問題 而 陷入 錯誤 ， 遂 以 自有 資金 及 向 友人 借貸 方式 籌資 ， 分別 於 104年 9月 16日 到 9月 25日 （ 起訴書 誤載為 9月 23日 ） 分 6 次 臨櫃 匯款 112萬 元 、 140萬 元 、 94萬 元 、 29萬 元 、 100萬 元 、 134萬 元 至 黃雋宇 上開 中國信託 帳戶 內 （ 合計 609萬 元 ） ， 並 遭 丁玉祥 及 其他 參與 詐欺 集團 之 真實 年籍 不詳 成年人 提領 殆盡 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第688號
犯罪事實：
一 、 林家駿 自 民國 108年 3月 23日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿君 」 等 成年 人士 （ 下 簡稱 「 阿君 」 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 收受 上手 「 阿君 」 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 負責 擔任 領取 贓款 之 角色 （ 即 車手 ） ， 並 以 其 所 提領 款項 之 2％ 作為 其 擔任 車手 之 報酬 。 林家駿 於 加入 上開 詐欺 集團 期間 ， 即 與 「 阿君 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 被 騙 金額 匯入 如 附表 各 編號 所 示 之 人頭 帳戶 內 ； 再 由 林家駿 依 「 阿君 」 之 指示 ， 在 彰化縣 彰化市 之 彰化 火車站 附近 或 彰化縣 溪湖鎮 某 處 之 草叢 內 ， 拿取 「 阿君 」 藏放 在 該 處 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 於 如 附表 各 編號 所 示 之 提款 時間 ， 前往 如 附表 各 編號 所 示 之 提款 地點 ， 自如 附表 各 編號 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 再 將 所 領出 之 贓款 交給 「 阿君 」 ， 林家駿 並 均 已 取得 「 阿君 」 所 交付 之 報酬 （ 依 林家駿 所 提領 金額 之 2％ 計算 ） 。 嗣 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度易字第729號
犯罪事實：
一 、 緣 許妤威 於 民國 103年 12月 間 起 ， 僱用 姜○○ 從事 機車 貸款 買賣 事宜 （ 姜○○ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 另 經不起訴 處分 確定 ） 。 適於 104年 1月 初 某 日 ， 許妤威 經由 網路 信貸 承辦 人員 介紹 ， 得知 劉○○ 有 貸款 需求 後 ， 明知 並 無 幫 劉○○ 辦理 貸款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 104年 1月 初 某 日 ， 指示 不 知情 之 姜○○ ， 至 高雄市 岡山區 岡山 火車站 旁 之 統一 超商 前 ， 與 劉○○ 見面 ， 透過 姜○○ 向 劉○○ 佯稱 ， 可 經 分期付款 方式 購買 機車 ， 建立 銀行 往來 信用 ， 以 拉高 貸款 額度 ， 並 會 將 機車 折價 轉賣 換取 現金 交予 劉○○ 。 劉○○ 同意 後 ， 即 依 指示 將 相關 貸款 資料 提供予 大喆 國際 股份 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ， 下稱 大喆 公司 ） ， 辦理 貸款 。 待 確認 能 貸款 ， 以 分期付款 之 方式 【 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 98,500 元 之 代價 】 向 大喆 公司 購買 機車 後 ， 許妤威 再 於 104年 1月 底 凌晨 1時 許 ， 與 姜○○ 一同 開車 前往 劉○○ 當時 位於 ○○市 ○○區 ○○00之0 住處 附近 之 路 旁 ， 將 辦理 機車 買賣 過戶 之 相關 資料 交予 劉○○ ， 致 劉○○ 陷於 錯誤 ， 當場 填寫 機車 過戶 委託書 、 機車 買賣 ( 切結 ) 合約書 等 資料 ， 交予 許妤威 及 姜○○ ， 同意 許妤威 等 人 代為 辦理 機車 轉售 事宜 。 而 許妤威 則 於 同年 2月 9日 ， 與 姜○○ 同 至 大喆 公司 領取 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 前述 機車 ） ， 並 於 同 日 將 前述 機車 以 75,000 元 之 價格 ， 轉賣 予 不 知情 之 華鑫 車業 負責人 蔡○○ 。 惟 許妤威 取得 上開 賣 車 款項 後 ， 並 未 轉交 予 劉○○ ， 嗣 因 劉○○ 遲 未 收得 賣 車 價款 ， 且 收受 分期付款 之 收款 申請書 ， 察覺 有異 ， 卻 無法 與 許妤威 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第201號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ， 所 涉 傷害 部分 ， 另 由 本院 以 104年度 易 字 第412 號 判決 公訴 不 受理 ） ， 證據 部分 並 補充 ： 被告 阮氏清 於 本院 準備 程序 中 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第4032號
犯罪事實：
一 、 顏美雀 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 18日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 及 永春 東7路 之 交岔 路口 ， 將 其 所 開設 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000000 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 南屯 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 黎明 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 不詳 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 顏美雀 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 行為 ： ⒈100年 4月 19日 上午 某時 ， 先 由 該 詐騙 集團 佯 以 中華 電信 語音 電話 撥打 予 余鉅洋 ， 訛稱 余鉅洋 積欠 電信 費用 未 繳 ， 經 余鉅洋 依 指示 轉接 客服 人員 ， 該 詐欺 集團 不詳 男性 成員 佯稱 「 臺北市 刑警 大隊 張嘉哲 警官 」 ， 訛稱 余鉅洋 之 帳戶 已 成為 毒品 案件 之 洗錢 帳戶 ， 需 匯款 至 合作金庫 法院 公證 帳戶 「 顏美雀 法官 」 帳戶 內 ， 使 余鉅洋 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 前往 桃園市 合作金庫 慈文 分行 ， 臨櫃 匯款 458,000 元 至 顏美雀 上開 合作金庫 帳戶 。 ⒉100年 4月 19日 上午 11時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 自稱 其 係 臺北市 刑警局 小隊長 ， 撥打 予 電話 陳記全 ， 訛稱 陳記全 恐 因 個資 外洩 ， 遭 人 冒用 身分 開設 金融 帳戶 ， 其 名下 其餘 帳戶 均 會 遭 凍結 ， 需 匯款 至 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 顏美雀 檢察官 」 之 公證 帳戶 內 ， 使 陳記全 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 前往 高雄市 苓雅區 ○○○路 2號 之 彰化 銀行 苓雅 分行 ， 臨櫃 匯款 60,0000 元 至 顏美雀 上開 彰化 銀行 帳戶 。 ⒊100年 4月 19日 下午 1時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 女性 成員 自稱 係 中華 電信 客服 人員 ， 撥打 電話 予 王 張梅玉 ， 先 訛稱 王張梅玉 積欠 電信 費用 未 繳 ， 經王 張梅玉 表示 電信 費用 係 轉帳 後 ， 又 訛稱 係 遭 人 冒用 身分 申辦 電話 ， 並 將 電話 轉接予 該 詐欺 集團 佯稱 「 臺北市 刑事 警察局 陳建偉 刑警 」 ， 訛稱 王 張梅玉 之 帳戶 已 成為 詐騙 帳戶 ， 案件 業經 偵辦 中 ， 名下 帳戶 恐 遭 凍結 ， 需 匯款 至 「 臺灣 桃園 地方 法院 檢察官 顏美雀 」 之 帳戶 內 ， 再 做 後續 處理 ， 使 王 張梅玉 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 前往 桃園市 ○○街 20巷 27-1號 之中路 郵局 ， 臨櫃 匯款 60,0000 元 至 顏美雀 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 經 余鉅洋 、 陳記全 、 王張梅玉 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第703號
犯罪事實：
一 、 詹國輝 ( 綽號 豆花 ) 、 欽竣生 ( 綽號 阿生 ) 、 許明軒 ( 綽號 阿同 ) 、 朱逸榆 ( 綽號 阿全 、 阿銓 、 鴻政 ) 、 劉國文 ( 綽號 阿國 ) 、 林家茂 ( 綽號凱 、 大哥 ， 另 案 通緝 中 ) 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿富 」 、 綽號 「 黃 」 、 「 阿貴 」 、 「 羅 」 、 「 小羅 」 、 「 林 」 、 「 小林 」 、 「 發 」 、 「 小黃 」 、 「 杰 」 、 「 財 」 及 真實 年籍 姓名 不詳 大陸 地區 人民 「 阿海 」 、 「 大姐 」 等 人 ， 共謀 跨境 電信 詐騙 集團 ， 擔任 電信流 詐騙 機房 分工 ( 即 實際 撥打 電話 詐騙 者 ) ， 夥同 詐欺 網路 流 ( 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ) 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大寶 」 之 人 、 暨 資金流 匯 兌 共犯 、 車手 集團 ， 共同 意圖 為 自己 及 其他 共犯 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 林家茂 先 於 101年 3月 20日 向 不 知情 之 越南國 房東 承租 該 國 胡志明市 A13-7ChungUiHoang , AnhGiaLai2 , PhuongTanHung , Q7 , T.P 公寓 ， 並 購置 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 ， 經 「 大寶 」 設定 語音 電話 網路 介接 ， 俟 其他 詐欺 集團 成員 自 101年 3月 間 某 日 起 ， 分批 先後 入境 越南國 ， 即 著手 實行 組織 型態 網路 電話 詐騙 。 其 詐欺 方式 係 先 由 林家茂 架設 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 欽竣生 ( 於 101年 6月 3日 加入 ) 管理 維護 ， 逐日 以 中級 人民 法院 名義 群發 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 對 該 等 民眾 詐稱 有 刑事 傳票 未 領取 ， 使 該 等 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 該 詐欺 集團 網路流 成員 設定 路徑 介接 至 上開 電信流 詐欺 機房 ， 機房 成員 即 搭配 佯 為 大陸 地區 人民 法院 人員 ( 俗稱 一 線 ) 之 許明軒 ( 於 101年 6月 12日 入境 而 加入 ) 、 朱逸榆 ( 於 101年 6月 8日 入境 而 加入 ) 、 詹國輝 ( 於 101年 5月 26日 入境 而 加入 ) ， 假冒 公安 ( 俗稱 二 線 ) 之 劉國文 ( 於 101年 6月 3日 入境 而 加入 ) 及 偽冒 檢察官 ( 俗稱 三 線 ) 之 林家茂 ， 詐稱 該 等 民眾 個人 資料 外洩 、 信用卡 透支 且 涉有 犯罪 云云 ， 虛捏 並 迭升 案情 嚴重性 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 大陸 地區 自動櫃員機 匯款 ， 經 有 犯意 聯絡 之 不詳 詐欺 集團 資金流 成員 提領 後 層層 轉匯 ， 再 由 車手 提領 分贓 。 另 大陸 地區 人民 「 阿姐 」 則 負責 照顧 該 詐欺 機房 三 餐 生活 所 需 ， 避免 出外 遭 查獲 。 詐騙 所得 ， 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 依 一線 5% 、 二 線 7% 、 三 線 8% 分贓 ， 大陸 地區 詐欺 集團 成員 則 領取 底薪 外 ， 依 一 線 4% 、 二 線 6% 分贓 ， 另 欽竣生 則 固定 每 月 領取 新臺幣 3萬 元 ， 並 均 由 林家茂 分配 及 記帳 ；餘 則 歸 合作 之 網路流 、 資金流 及 車手 等 詐騙 集團 成員 所有 ， 其 等 即 以 上開 方式 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 詐得 如 附表 一 所 示 大陸 地區 人民 所有 如 附表 一 所 示 金錢 得逞 ； 另 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 對 不詳 之 大陸 地區 人民 實行 詐欺 後 ， 因 尚未 詐得 大陸 地區 人民 所有 金錢 致 未 得逞 。 嗣 為 警 依 國際 合作 模式 與 越南 警方 交換 犯罪 情資 ， 再 101年 6月 19日 23時 許 ， 在 越南國 胡志明市 上址 當場 查獲 欽竣生 、 許明軒 、 劉國文 、 朱逸榆 、 詹國輝 及 大陸 地區 人民 「 阿海 」 、 「 大姐 」 等 人 ； 林家茂 、 「 阿富 」 則 趁機 逃逸 。 再 經 警 於 101年 7月 3日 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 所 核發 拘票 ， 拘提 遭 越南 驅逐 出境 之 欽竣生 、 許明軒 、 劉國文 、 朱逸榆 及 詹國輝 等 人 ， 並 扣得 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第670號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 102年 5月 30日 前 之 102年 5月 間 某 日 ， 在 南投縣 埔里鎮 ○○路 0段 00號 之 全家 便利商店 牛埔店 停車場 ， 拾獲 乙○○ 所有 而 於 不詳 時 地 遺失 並 兼具 悠遊卡 功能 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 為 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ， 下稱 本案 悠遊 信用卡 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 將 該 悠遊 信用卡 侵占 入己 （ 甲○○ 所 涉侵 占 遺失物 罪嫌 ， 由 本院 少年 法庭 以 103年度 少調字 第12 號 另行 審理 ） 。 甲○○ 明知 本 案 悠遊 信用卡 兼具 悠遊卡 之 功能 ， 當 該 悠遊 信用卡 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 中 可 動用 額度 內 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 （ 即 所謂 自動 加值 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 22 所 示 時間 、 商店 地點 ， 持 本案 悠遊 信用卡 以 感應 刷卡 方式 購物 ， 使 該 悠遊 信用卡 在 其 內 款項 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 由 各 該 便利商店 之 悠遊卡 端末 設備 ， 每 次 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 （ 合計 金額 為 1萬1000 元 ） ， 以 此 不正 之 方法 獲得 持 該 悠遊 信用卡 小額 消費 而 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 乙○○ 於 102年 9月 9日 查閱 前開 悠遊 信用卡 帳單 ， 始 知 該 悠遊 信用卡 遭 人 盜用 ， 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5408號
犯罪事實：
一 、 鄭幃璜 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 5日 前 某 時 許 ， 在 新北市 板橋區 裕民街 附近 ， 將 其 於 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 臺北 松江 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 以 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 5日 13時 許 、 102年 11月 6日 10時 許 ， 分別 佯裝 臺大 醫院 人員 、 檢察官 等 人 撥打 電話 予 張錦鐘 ， 諉稱 其 遭 冒名 申辦 醫療 補助 ， 需 將 名下 帳戶 交付 監管 云云 ， 致 張錦鐘 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 102年 11月 6日 14時 許 ， 匯款 80萬 元 至 鄭幃璜 上開 遠東 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 張錦鐘 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡上字第36號
犯罪事實：
一 、 劉俊 生前 於 民國 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第534 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 於 97年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第239 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 。 上開 案件 所 處 徒刑 經 接續 執行 ， 於 99年 2月 6日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 嗣 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 視為 已 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 12月 5日 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 頭城 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付 予 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 並 提供 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 收受 被害人 匯款 之 用 。 嗣 果 有 自稱為 「 林佩茹 」 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 賴明芳 佯稱 其 父親 因 心臟病 開刀 需要 用錢 ， 致 賴明芳 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 12月 5日 至 田中 郵局 ， 以 無褶 存款 之 方式 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 12000 元 至 劉俊生 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一空 。 嗣 賴明芳 發覺 被 騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易更緝字第1號
犯罪事實：
一 、 嚴孝恩 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 帳戶 資料 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 9月 28日 至 同 年 月 29日 間 某 日 時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 內湖 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 內湖 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 等 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 取得 嚴孝恩 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 詐欺 集團 成員 （ 成年人 ） ， 進而 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 96年 9月 29日 上午 某時 許 ， 假冒 王秀蘭 友人 名義 ， 致電 王秀蘭 ， 佯稱 ： 其 係 王秀蘭 之 熟識 友人 「 惠蘭 」 ， 因 缺 錢 需要 調頭寸 云云 ， 致 王秀蘭 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 和 文化路 交岔 路口 之 萬泰 商業 銀行 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 自 其 金融 帳戶 內 欲 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 嚴孝恩 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 惟 因 該 兆豐 銀行 帳戶 無法 轉帳 ， 致 未 能 得逞 。 ㈡ 於 96年 10月 3日 某時 許 ， 假冒 蘇愛然 友人 名義 ， 致電 蘇愛然 ， 佯稱 ： 其 係 蘇愛然 之 友人 「 林純玉 」 ， 因 缺 錢 需要 調頭寸 云云 ， 致 蘇愛然 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 50分 ， 在 高雄市 某 銀行 臨櫃 ， 依 對方 指示 ， 匯款 5萬 元 至 嚴孝恩 所 提供 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 上開 款項 隨即 為 人 提領 一空 。 嗣 蘇 愛然 發覺 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1241號
犯罪事實：
一 、 鄭瑋凱 並 無 出售 下列 手機 、 鞋子 等 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1164號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 許博智 前案 紀錄 應 予 補充為 「 許博智 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 95年度 港 簡字 第61 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 96年 1月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第333號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 除 證據 部分 補充 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第150號
犯罪事實：
一 、 翁擎雯 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 致使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 1日 之 不詳 時間 ， 以 宅急便 之 方式 將 其 同 日 甫 申請 之 聯邦 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 聯邦 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 帳戶 （ 下 簡稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 一併 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 胡 媽媽 借貸 」 指定 之 「 鄭義馨 」 ， 並 預先 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 胡 媽媽 借貸 」 上開 2 帳戶 之 密碼 。 嗣 「 胡 媽媽 借貸 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 之 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 黃台鑫 、 鄭炳鴻 及 湯元宏 、 王彥鈞 （ 上 2 人 未 提告 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第325號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 陳世文 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 前 段 之 幫助 詐欺罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第353號
犯罪事實：
一 、 蘇德容 於 民國 106年 7月 下旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿湋 」 、 「 顏 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 贓款 之 工作 ， 與 上開 詐欺 集團 約定 ， 其 可 獲取 所 參與 詐欺 行為 之 詐欺 所得 千分之二點五 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 李東宸 、 李進弘 及 陳瑋強 3 人 ， 致 李東宸 、 李進弘 及 陳瑋強 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 詐欺 集團 所 支配 持用 之 謝文德 設於 聯邦 商業 銀行 之 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 後 ， 即 由 蘇德容 於 106年 8月 6日 ， 持 該 詐騙 集團 所 收取 之 上開 帳戶 金融卡 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 泰山 門市 等 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 ， 並 將 該 款項 轉交 詐騙 集團 上游 成員 而 共同 詐欺 得手 。
臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第255號
犯罪事實：
一 、 張耕瑋 依 其 年齡 、 學歷 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 。 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 11日 17時 許 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 作為 存提款 及 匯款 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 在 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第490號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 羅淑慧 明知 其 無 交易 之 真意 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 與 蔡○○ （ 業經 本院 109年度 朴簡字 第155 號 刑事 判決 確定 ） 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 由 蔡○○ 提供 其 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 共同 為 附表 編號 １ 所 示 行為 。 ㈡ 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 蔡○○ 基於 幫助 詐欺 之 犯意 提供 本案 帳戶 金融卡 及 其 密碼 與 羅淑慧 後 ， 羅淑慧 即為 附表 編號 ２ 至  之 行為 。