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臺灣新北地方法院 107年度簡字第3503號
犯罪事實：
一 、 陳州美 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 18日 晚間 11 、 12時 許 ， 在 新北巿 板橋區 江翠 國中 附近 之 某 統一 超商 ， 將 其 於 合作金庫 銀行 海山 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 鍾堂興 ， 假冒 友人 「 林愛祝 」 ， 佯稱 因 票款 尚 缺 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 鍾堂興 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 10時 50分 許 匯款 15萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第426號
犯罪事實：
一 、 林俞 均 擔任 不動產 仲介 ， 因 與 案外人 關 趙娟 有 借貸 關係 須 給付 一定 款項 予 關 趙娟 ， 明知 自身 並 無 亟需 向 高雄市 ○○街 ○○段 0000 、 0000 、 0000 、 0000號 、 0000 號 地號 土地 （ 下 合稱 前揭 ○○ 段 土地 ） 及 高雄市 ○○區 ○○段 000○000 地號 土地 （ 下 合稱 前揭 ○○ 段 土地 ） 所有權人 支付 買賣 訂金 之 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 實施 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 6月 25日 某時 許 撥打 茅耀宏 行動電話 向 其 佯稱 ： 因 須 向 前揭 ○○段 、 ○○段 土地 所有權人 支付 買賣 訂金 以免 地主 再 提高 售價 ， 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 云云 ， 且 為 取信於 茅耀宏 ， 林俞均 並 於 同 日 某 時 許 提供 前揭 愛群段 、 建民段 土地 地籍 資料 、 授權書 及 委託書 予 茅耀宏 ， 致 茅耀宏 誤認 所 貸 款項 確 係 林俞 均 用以 支付 上開 土地 訂金 ， 俟 該 交易 成立 後 即可 獲償 ， 遂 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 月 27日 在 高雄市 前鎮區 ○○ 公園 交付 現金 20萬 元 予 林俞均 ， 復 於 同年 月 29日 在 高雄市 ○○三路 與 ○○二路 路口 交付 現金 20萬 元 予 林俞均 而 既遂 。 ㈡ 另 於 102年 6月 28日 中午 某時 許撥打 黃智獻 行動電話 向 其 佯稱 ： 因 須 向 前揭 ○○ 段 土地 所有權人 支付 買賣 訂金 ， 急需 現金 38萬 元 云云 ， 並 於 同 日 下午 某 時 許 提供 前揭 ○○ 段 土地 地籍 資料 以 取信 黃智獻 ， 致 黃智獻 誤認 所 貸 款項 確 係 林俞 均 用以 支付 上開 土地 訂金 ， 俟 該 交易 成立 後 即可 獲償 ， 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 許 在 高雄市 九如 、 自立 路口 「 統一 便利 超商 」 交付 現金 38萬 元 予 林俞均 而 既遂 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1355號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 趙海霖 於 民國 108年 10月 初 某 日 ， 經 友人 李子萱 （ 所 涉 犯嫌 另 由 臺灣 屏東 地方 法院 審理 中 ） 介紹 ， 加入 微信 帳號 名稱 「 阿峰 」 、 「 風雲 」 等 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 ， 擔任 拾取 被害人 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提領 帳戶 存款 之 車手 ， 並 從中 取得 報酬 。 趙海霖 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 和 「 阿峰 」 、 「 風雲 」 、 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 參與 犯罪 組織 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 機房 部門 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 將 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 或 告 以 密碼 ） 或 現金 包裝好 ， 置於 指定 地點 ， 續 由 「 阿峰 」 指示 趙海霖 前往 指定 地點 拾取 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 或 由 阿峰 等 成員 告知 密碼 ） 或 現金 ， 持 提款卡 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 不正 領取 帳戶 內 之 存款 ， 再 由 「 風雲 」 命 趙海霖 至 指定 地點 ， 以 丟包 或 當面 交付 等 方式 ， 將 拾得 或 提領 之 現金 ， 交給 前來 拾取 或 收取 之 詐欺 集團 上游 成員 。 趙海霖 出動 領款 後 ， 於 上繳 時 ， 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 另 於 108年 10月 21日 、 108年 10月 22日 、 108年 11月 5日 、 108年 11月 6日 以 車資 名義 ， 各 獲得 3,000 元 （ 總計 12,000 元 ） 之 現金 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6788號
犯罪事實：
一 、 吳清淵 雖 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 24日 16時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 之 中國信託 商業 銀行 前 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 樹林 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000042 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 助理 」 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其他 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 100年 6月 25日 15時 及 18時 許 ， 撥打 電話 與 林彩勤 及 張瑜倫 （ 原名 張憶慈 ） ， 訛稱渠等於 網路 購物所 為 之 付款 ， 誤 設定為 分期扣款 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 更正 ， 致 林彩勤 及 張瑜倫 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 及 1萬2998 元 至 上開 帳戶 內 ， 之後 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林彩勤 及 張瑜倫 均 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第449號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 二 「 陳惠珍 」 更正為 「 陳慧珍 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 108年度易字第276號
犯罪事實：
一 、 緣 廖永裕 與 王碩 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 為 朋友 ， 2 人 共同 從事 虛擬 貨幣 之 交易 活動 ， 雙方 合作 模式 為由 廖永裕 與 交易 對象 洽商 虛擬 貨幣 交易 條件 （ 如 買賣 何 種 虛擬 貨幣 、 交易 金額 及 數量 ） 後 ， 廖永裕 指示 交易 對象 將 買賣 虛擬 貨幣 之 交易 價款 或 匯入 由 王碩所 開設 、 渠等 共用 之 虛擬 貨幣 帳戶 中 ， 或 匯入 王碩 申 設 之 實體 金融 帳戶 內 ， 王碩 則 於 確認 收受 交易 對象 匯付 之 價款 後 ， 負責 虛擬 貨幣 之 給付 事宜 ， 而 若 廖永裕 有 使用 資金 需求 時 ， 會 再 指示 王碩 提領 匯入 上開 虛擬 貨幣 帳戶 或 實體 金融 帳戶 內 之 款項 供 其 使用 。 詎 廖永裕 因 投資 虛擬 貨幣 失利 ， 急 欲 資金 周轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 廖永裕 明知 自己 並 無 出售 比 特幣 礦機 之 真意 ， 竟 於 民國 106年 12月 11日 上午 某時 許 ， 以 手機 及 電腦 設備 連結 網路 上網 後 ， 使用 通訊 軟體 Line 與 蔡啟明 磋商 虛擬 貨幣 交易 條件 時 ， 向 蔡啟明 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 之 代價 出售 比 特幣 礦機 1 臺 云云 ， 致 蔡啟明 陷於 錯誤 ， 依約 於 106年 12月 11日 上午 10時 49分 許 ， 轉帳 虛擬 貨幣 以太幣 6.75 顆 （ 以 廖永裕 與 蔡啟明 當時 約定 之 兌換 匯率 為 以太幣 ： 新臺幣 = 1： 1萬3,500 元 計算 ， 總價值 為 9萬1,125 元 ） 至 廖永裕 所 指定 由 王碩 開設 之 以太幣 帳戶 中 ， 再 於 同 日 稍 晚 之 某 時 ， 轉帳 4萬8,875 元 至 廖永裕 所 指定 由 王碩 申設 之 華南 商業 銀行 汐止 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 總計 蔡啟明 共 交付 14萬 元 交易 價款 予 廖永裕 。 嗣 廖永裕 指示 不 知情 之 王 碩將 蔡啟明 以 上開 方式 支付 之 14萬 元 款項 全數 提領 並 交予 其 個人 使用 ， 刻意 不 告知 王碩應 給付 比特幣 礦機 之 事 ， 且 遲 未 交付 比特幣 礦機 予 蔡啟明 ， 蔡啟明 始 知 受騙 。 廖永裕 於 107年 3月 7日 因 另 案 經 緝獲 到案 時 ， 於 有 偵查 犯罪權 之 機關 或 人員 查覺 犯罪 嫌疑 前 ， 即 向 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 自首 前揭 行為 ， 表明 願意 接受 裁判 ， 始悉 上情 。 ㈡ 廖永裕 於 106年 12月 13日 凌晨 0時 37分 許 前 之 某時 ， 以 手機 及 電腦 設備 連結 網路 上網 後 ， 使用 通訊 軟體 Line 向 何雨婷 洽商 虛擬 貨幣 USDT 之 交易 條件 。 廖永裕 因 當時 需要 資金 投資 虛擬 貨幣 ， 擬 將 與 何雨婷 交易所 收取 為 訂購 虛擬 貨幣 USDT 之 價款 挪作 投資 其他 虛擬 貨幣 使用 ， 而 其 可 預見 投資 可能 產生 虧損 之 風險 ， 極 有 可能 因此 無法 取回 投資 成本 並 依約 為何 雨婷 訂購 及 交付 虛擬 貨幣 USDT ， 惟 仍 基於 縱 使 如此 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 主觀 犯意 部分 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） ， 與 何雨婷 議定 以 98萬5,600 元 之 價格 為 何雨婷 訂購 等值 之 虛擬 貨幣 USDT ， 致 何雨婷 陷於 錯誤 ， 依約 於 106年 12月 13日 凌晨 0時 37分 許 轉帳 98萬5,600 元 至 廖永裕 所 指定 由 王碩申 設 之 渣打 國際 商業 銀行 內湖 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 廖永裕 指示 不 知情 之 王 碩將 何雨婷 轉帳 之 上開 款項 全數 提領 並 交予 其 個人 使用 ， 未 告知 王碩應 給付 虛擬 貨幣 USDT 之 事 ， 且 遲 未 交付 等值 之 虛擬 貨幣 USDT 予 何雨婷 ， 復斷絕 與 何雨婷 之 聯繫 ， 何雨婷 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第936號
犯罪事實：
一 、 陳瑩珊 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 8月 11日 15時 許 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 鳥松美仁 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄出 並 電告 密碼 予 不詳 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 17日 ， 假冒 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 佯 以 出售 附表 所 示 物品 為由 ， 誘使 林芷寧 、 陳彥樺 、 莊蕙如 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 、 6,500 元 、 1萬3,000 元 匯至 上開 帳戶 。 嗣 經 林芷寧 、 陳彥樺 、 莊蕙如 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 蔡融霆 、 蔡弦諾 為 胞兄弟 ， 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 均 可 預見 將 其 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 共同 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 22日 15時 許 ， 由 蔡弦諾 將 蔡融霆 提供 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 新竹 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 於 新竹縣 新豐鄉 建興路 1段 某 統一 超商 門市 內 ， 以 宅急便 之 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 暱稱為 「 彭鈺軒 」 之 詐騙 集團 成員 所 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 元大 資產 管理 公司 」 ， 並 由 蔡弦諾 以 LINE 通訊 軟體 告知 已 依 詐騙 集團 成員 指示 更改 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 犯罪 集團 中 之 一 員 ， 作為 詐騙 財物 ， 供作 指定 匯款 帳戶 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 之 成員 取得 蔡融霆 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 渠等 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 （ 簡易 判決 處刑書 誤載 之 處 ， 業經 本院 更正 ， 詳 如 附表 所 示 ） ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡融霆 前開 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 始 報警 而 循線 查獲 。 案 經 陳雅玲 、 詹凱智 、 黃慧芸 、 徐浩鈞 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 及 陳文翊 訴由 花蓮縣 警察局 新城 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第18號
犯罪事實：
一 、 陳玟凱 前 於 民國 102年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第1190 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 2月 ， 應 執行 刑 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 103年 8月 10日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 詐騙 結果 亦 不 違反 本意 之 幫助 犯意 ， 將 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 東興路 郵局 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 人士 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 化名為 江再富 之 同學 「 何燕卿 」 ， 於 105年 3月 21日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 江再富 ， 向 其 訛稱 因 欲 買 貨 欠缺 現金 周轉 ， 致 江再富 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 旋 於 105年 3月 22日 上午 10時 50分 許 ， 至 臺北市 士林區 板信 商業 銀行 士林 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳玟凱 上開 帳戶 內 。 嗣 江再富 因 接獲 何燕卿 本人 電話 後 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 而 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1448號
犯罪事實：
一 、 陳怡如 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 11日 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 該 不明 人士 所屬 詐欺 集團 成員 取得 陳怡如 所有 之 上開 帳戶 後 ， 即 於 105年 9月 12日 12時 28分 許 ， 佯裝 新竹市 警察局 員警 、 檢察官 分別 致電 陸美婷 ， 佯稱 陸美婷 涉嫌 洩露 個資案 ， 須 將 帳戶 內 之 款項 清空 云云 ， 致 陸美婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 新臺幣 10萬 元 以 臨櫃 方式 匯入 陳怡如 上開 銀行 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 使 陳怡如 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1558號
犯罪事實：
一 、 鄭立祥 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 2月 7日 以前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 中壢 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 之 陳姓 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第4號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳麗緹 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 11月 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 而 於 通訊 軟體 LINE 自稱 「 趙如嫻 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 士林 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 天母 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） ， 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 士林 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） ， 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 ， 在 位於 臺北市 士林區 重慶北路 4段 之 統一 超商 福順 門市 ， 以 店到店 之 方式 ， 全數 寄送 予 「 趙如嫻 」 指定 之 收件人 「 張書豪 」 收受 ， 並 依 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 「 趙如嫻 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 何翊瑄 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 陳麗緹 之 上揭 第一 銀行 、 玉山 銀行 、 台北 富邦 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 陳麗緹 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第376號
犯罪事實：
一 、 周純如 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 5月 28日 或 其 前 某 日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 不詳 地址處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 （ 下稱 潭子 郵局 ） 申請 之 存簿 儲金 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 金融卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿姐 」 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 因而 取得 周純如 前揭 帳戶 。 而 上開 詐欺 集團 之 某 男子 於 105年 5月 28日 或 其 前 某 日 ， 即 以 電腦 設備 上網 連結 至 8891 網站 ， 刊登 販售 中古車 之 訊息 ， 經 陳薇 、 李鳳梓 、 李柏毅 上網 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 對方 聯繫 表示 欲 購買 中古車 ， 對方 表示 若 確定 要 購 車 ， 須 先 匯入 訂金 3萬 元 ， 陳薇 、 李鳳梓 、 李柏毅 因 向 對方 確認 要 購 車 ， 乃 依 對方 之 指示 ， 分別 於 105年 5月 28日 、 同年 6月 6日 、 同年 6月 13日 ， 以 自動櫃員機 轉帳 及 臨櫃 匯款 等 方式 ， 各 匯入 3萬 元 訂金 至 周純如 上開 潭子 郵局 帳戶 。 嗣 後 陳薇 、 李鳳梓 、 李柏毅 發覺 情事 有異 ， 乃 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2694號
犯罪事實：
一 、 張寶維 前 於 98年 間 因 詐欺 及 違反 戶籍法 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第4579 號 判決處 有期徒刑 4月 、 6月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 （ 第1 案 ） ； 因 行使 偽造 公文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 訴 字 第1706 號 判決處 有期徒刑 1 年 6月 及 無罪 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第4982 號 判決 ， 就 上開 有期徒刑 1 年 6月 部分 駁回 上訴 ， 就 無罪 部分 撤銷 改判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 2月 確定 （ 第2 案 ） ， 上開 第1 案 、 第2 案 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 聲字 第1475 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 3 年 （ 下稱 甲案 ， 刑期 起算日 為 ： 99年 7月 23日 ， 執行 期滿日 為 ： 102年 2月 13日 ） ； 又 於 99年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第3025 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 （ 第3 案 ） ； 於 100 年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 簡字 第309 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 （ 第4 案 ） ； 因 違反 藥事法 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 分別 以 100年度 訴 字 第443 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 （ 第5 案 ） ； 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第3720 號 判決處 有期徒刑 7月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 （ 第6 案 ） ， 前開 第3 案 至 第6 案 ， 嗣 經 本院 以 101年度 聲字 第1946 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 3月 確定 （ 下稱 乙案 ， 刑期 起算日 為 ： 102年 2月 14日 ， 執行 期滿日 為 ： 104年 5月 13日 ） ， 上開 甲案 、 乙案 接續 執行 ， 於 103年 6月 12日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 （ 保護 管束 期滿日 為 104年 3月 2日 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 惟 甲案 前 於 102年 2月 13日 已 執畢 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第299號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 吳明達 前 於 民國 99年 11月 21日 下午 3時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 屏東縣 屏東市 火車站 附近 之 咖啡廳 ， 向 施圳程詐稱 ： 伊 精通 靈學 及 氣功 ， 施 圳程 之 生肖 及 五行 與 伊很合 ， 倘若 施 圳程 投資 伊 的 事業 ， 將 會 獲得 高額 利潤 云云 ， 吳明達 為 取信 於 施圳程 ， 同時 簽立 代施 圳程 保管 新臺幣 （ 下 同 ） 66,000 元 ， 並 承諾 於 99年 11月 27日 歸還 之 保管條 予 施圳程 收執 ， 使施 圳程 陷於 錯誤 ， 施 圳程 因此 交付 60,000 元 予 吳明達 。 吳明達 復 接續 於 99年 11月 24日 下午 4時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 前 簽立 代施 圳程 保管 140,000 元 ， 並 承諾 於 99年 12月 15日 歸還 之 保管條 予 施圳程 收執 ， 使施 圳程 當場 交付 100,000 元 ， 並 於 99年 11月 25日 中午 12時 許 在 上址 交付 16,000 元 予 吳明達 。 ㈡ 吳明達 於 99年 12月 11日 在 韓巧倫 所 任職 之 賣場 購買 商品 與 其 相識 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 12月 13日 某時 ， 在 高雄市 左營區 明誠路 之 毛伊 咖啡廳 內 ， 向 韓巧倫 詐稱 ： 伊 精通 靈學 與 命理 ， 韓 巧倫 之 生肖 及 五行 與 伊很合 ， 倘若 韓巧倫 投資 伊 的 事業 ， 將 會 獲得 高額 利潤 云云 ， 吳明達 為 取信 於 韓巧倫 ， 並 當場 簽立 代 韓 巧倫 保管 20,000 元 ， 並 承諾 於 100年 1月 1日 歸還 之 保管條 予 韓巧倫 收執 ， 使 韓巧倫 陷於 錯誤 ， 當場 交付 3,000 元 予 吳明達 ， 吳明達 亦 接續 先後 於 99年 12月 19日 某時 、 同年 12月 23日 某時 ， 各 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 韓巧倫 就讀 之 樹德 科技 大學 、 屏東縣 某 處 之 速食店 ， 分別 簽立 代 韓 巧倫 保管 45,000 元 、 55,000 元 ， 並 承諾 各 於 99年 12月 28日 、 同年 12月 24日 歸還 之 保管條 予 韓巧倫 收執 ， 使 韓巧倫 分別 當場 交付 30,000 元 、 50,000 元 之 款項 予 吳明達 。 吳明達 復 接續 向 韓巧倫 佯稱 生意 及 投資 尚 欠 資金 云云 ， 使 韓巧倫 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 12月 20日 某時 ， 在 高雄市 明誠路 上 之 旅館 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 苓雅 分行 （ 下 簡稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 吳明達 ， 並 陸續 於 附表 一 之 時間 內 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 共計 454,667 元 至 上開 帳戶 內 ， 供 吳明達 自行 提領 ， 吳明達 即 於 附表 二 所 示 之 時間 自 上開 帳戶 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 共計 454,642 元 。 嗣 吳明達 始終 未 能 如期 還款 ， 施圳程 、 韓巧倫 始 悉 受騙 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪 事實 一 、 第1 至 4 行 更正為 「 楊承翰 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 之 不 確定 故意 」 ， 證據 部分 補充 ： 「 被告 楊承翰 於 本院 準備 程序 時 之 自白 及 告訴人 李夏萍 於 本院 準備 程序 時 之 指訴 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3570號
犯罪事實：
一 、 許婉亭 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 16日 ， 將 其 於 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 自 新北市 永和區 利用 宅急便 寄送 至 臺中市 霧峰區 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 。 嗣 「 陳 專員 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 22日 22時 40分 許撥打 電話 予 孫詩婷 ， 佯稱為 「 天母 嚴選 」 網站 之 賣家 ， 因 先前 網路 購物 作業 疏失 ， 致 變成 分期付款 ， 需 孫詩婷 操作 ATM 重新 設定 云云 ， 致 孫詩婷 陷於 錯誤 ， 隨即 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 共 新臺幣 9萬9,122 元 至 許婉亭 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 孫詩婷 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2359號
犯罪事實：
一 、 李雅鳳 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 預見 提供 自己 在 電信 公司 所 申請 之 行動電話 門號 ＳＩＭ卡 供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 以 該 行動電話 門號 作為 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 他人 縱 以 該 電話 門號 ＳＩＭ卡 實行 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 要求 其 男友 謝順龍 （ 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 申辦 電信 門號 供 其 販售 以 換取 金錢 花用 ， 經 謝順龍 應允 後 ， 二 人 即 於 民國 98年 6月 22日 相偕 前往 臺中市 ○區 ○○路 568之1號 「 丞豐 資訊館 」 ， 由 謝順龍 填寫 資料 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 李雅鳳 、 謝順龍 即 於 不詳 時間 ， 在 臺中 地區 某 處 將 上開 門號 之 ＳＩＭ卡 以 不詳 代價 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 ＳＩＭ卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉明正 」 之 成年 成員 ， 於 同年 12月 25日 ， 以 前開 門號 0000000000 號 行動電話 與 張資培 聯繫 ， 告知 可 幫忙 辦理 汽車 小額 貸款 ， 手續 簡單 且 已 代為 準備好 貸款用 車輛 ， 惟 須 先 前往 臺中 地區 完成 汽車 過戶 及 對保 手續 ， 張資培 乃 向 遠東 國際 商業 銀行 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 後 ， 前往 臺中 地區 與 「 劉明正 」 會合 後 ， 「 劉明正 」 即 帶 張資培 至 臺中 監理站 向 不 知情 之 加新 汽車 商行 負責人 楊國英 購買 車牌 號碼 5173 ─ZH號 自用 小客車 ， 並 辦理 過戶 、 交車 手續 後 ， 由 「 劉明正 」 駕駛 前開 自小客車 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 上 之 「 華信 當舖 」 辦理 貸款 ， 共 借得 5萬 元 ， 之後 「 劉明正 」 駕車 搭載 張資培 至 臺中市 ○○區 ○○路 與 宜佳街 路口 ， 停車 於 路 旁 後 ， 即 向 張資培 要求 應 支付 25,000 元 之 費用 ， 其中 5000 元 為 付給 「 劉明正 」 部分 ， 另 偽稱 其餘 2萬 元 部份 為 付給 加新 汽車 商行 之 費用 ， 致 張資培 信以為真 ， 陷於 錯誤 而 交付 25,000 元 予 「 劉明正 」 ， 該 詐騙 集團 成員 即 以 此 方式 詐取 2萬 元 得手 。 嗣 因 張資培 向 加新 汽車 商行 查證 後 ， 該 商行 人員 向 張資培 表示 並 未 收取 前開 費用 ， 張資培 發現 受騙 而 報警 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第366號
犯罪事實：
一 、 緣 黃仁杰 （ 綽號 「 達人哥 」 ， 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 係 詐騙 集團 成員 （ 成員 橫跨 大陸 及 臺灣 地區 ） 【 詐騙 手法 ： 在 網路 奇摩 或 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 商品 訊息 ， 經 不 知情 之 買家 應 買 ， 並 匯款 至 該 詐騙 集團 事先 取得 之 人頭 帳戶 內 】 ， 因 需 有 人 在 臺灣 地區 協助 ： ① 供給 場所 置放 供 詐騙 所 用 行動電話 之 SIM卡 轉接器 ， 以 隱匿 所 使用 與 不 知情 之 買家 聯繫 所 用 電話 之 實際 電話 號碼 、 ② 持 該 詐騙 集團 事先 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 領取 贓款 之 工作 （ 領取 贓款 之 工作 下 簡稱 車手 工作 ） 、 ③ 提供 自己 之 帳戶 供 詐騙 集團 使用 ， 並 將 上揭 提領 自 人頭 帳戶 之 贓款 以 現金 存款 存入 自己 帳戶 內 、 ④ 再 持 上開 同屬 詐騙 集團 成員 之 帳戶 提款卡 ， 將 上揭 所 存入 前開 同屬 詐騙 集團 成員 帳戶 內 之 贓款 領出 ， 且 置放 於 詐騙 集團 指定 地點 等 工作 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2772號
犯罪事實：
一 、 王燦榮 （ 法號 演廣 ） 原 係 址設 臺中市 ○○區 ○○○里 ○○巷 0號 「 萬佛寺 」 之 比丘 ， 於 萬佛寺 第二 任 住持 常開 法師 李丁枝 於 民國 96年 農曆 1月 21日 圓寂 後 之 96年 4月 起 接任 萬佛寺 之 第三 任 住持 ， 並 自 98年 1月 23日 起 ， 擔任 址設 臺中市 ○區 ○○街 000號 「 財團 法人 萬佛山 聖印 佛教 事業 基金會 」 （ 下稱 萬佛山 基金會 ） 第四 屆 董事長 ， 嗣 於 99年 7月 5日 請辭 萬佛寺 之 住持 及 萬佛山 基金會 董事長 。 徐碧雲 （ 法號 常釋 ） 、 徐碧霞 （ 法號 演慎 ） 、 張艷麗 （ 法號 常璿 ） 、 陳菊姿 （ 法號 常謙 ） 則 均 係 萬佛寺 之 比丘尼 ， 徐碧雲 於 王燦榮 擔任 萬佛寺 住持 期間 ， 為 萬佛寺 之 當家 法師 ， 嗣 於 王燦榮 辭任 萬佛寺 住持 後 ， 接任 第四 任 住持 。 另 於 王燦榮 擔任 萬佛山 基金會 第四 屆 董事長 期間 ， 徐碧雲 並 擔任 萬佛山 基金會 常務 監察人 ， 陳菊姿 （ 法號 常謙 ） 則 為 該 基金會 總幹事 。 緣 萬佛寺 於 88年 9月 21日 大地震 損毀 ， 時 萬佛寺 第二 任 住持 之 常開 法師 李丁枝 ， 於 91年 間 決定 原地 重建 萬佛寺 ， 並 由 徐碧雲 全權 處理 重建 工程 一切 事務 。 徐碧雲 、 陳菊枝 、 張艷麗 、 徐碧霞 所 組成 之 重建組 成員 （ 下稱 徐碧雲 等 人 重建 團隊 成員 ， 或 重建 團隊 ） ， 為 不 影響 震毀 後 萬佛寺 維持 原 寺務 「 常住 」 之 財務 ， 而 發心 以 自己 個人 名義 向 外 借款 舉債 方式 籌湊 重建 萬佛寺 經費 之 財源 ， 並 以 其 等 個人 名義 開設 金融 帳戶 、 申請 支票 ， 及 借用 親友 名義 之 金融 帳戶 、 支票 ， 以為 重建 工程 經費 之 個人 借款 調度 使用 。 其後 萬佛寺 重建 工程 因 經歷 七二 水災 、 納莉 風災 、 SARS 、 金融 風暴 等 天災人禍 ， 致 當時 社會 之 經濟 景氣 低落 ， 影響 重建 團隊 籌湊 重建 經費 ， 重建 團隊 於 斯時 首度 發生 財務 危機 ； 嗣 徐碧雲 等 人 重建 團隊 於 97年 6月 間 認識 地政士 李秀麗 後 ， 經由 李秀麗 協助 向 非信徒 以外 之 金主 借款 舉債 以 籌湊 重建 經費 ， 惟 因 向 信徒 以外 之 金主 借款 須 支付 高額 利息 ， 致 積欠 高額 債務 ， 發生 調度 週轉不靈 ， 並 生 財務 糾葛 ， 再度 面臨 財務 危機 ， 徐碧雲 等 人 重建 團隊 成員 所 使用 個人 調度 之 支票 ， 乃 於 98年 6月 間 開始 跳票 ， 而 無法 償還 借款 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第378號
犯罪事實：
一 、 陳書婷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 99年 2月 1日 起 至 同年 9月 間 ， 以 帳號 「 r0000000 」 在 「 無名 小站 」 網站 上 ， 佯稱 有 附表 所 示 行動電話 及 鞋子 等 商品 可 供 販售 ， 致 附表 所 示 羅稚嫻 等 人 上網 瀏覽 後 誤信為 真 ， 遂 陷於 錯誤 而 允諾 購買 ， 復 依 陳書婷 指示 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 其 所 指定 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 而 既遂 。 嗣 羅稚嫻 等 人 匯款 後 各 有 未 取得 商品 或 僅 取得 瑕疵 商品 等 情形 ， 始 悉 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第356號
犯罪事實：
一 、 李富貴 於 民國 108年 10月 13日 起 ， 加入 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 擔任 車手 工作 ， 而 與 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 先 由 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 暱稱 佯裝 為 黃李錦春 之 孫子 ， 先 於 108年 10月 21日 上午 10時 40分 許 以 電話 聯絡 黃李錦春 佯稱 有 急事 需 借款 ， 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 黃李錦春 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 21日 11時 36分 許 依 詐欺 集團 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 18萬 元 至 中華郵政 郵局 帳戶 ： 000 - 00000000000000 號 ( 戶名 ： 陳思婷 ， 由 警方 另行 調查 中 ) 後 ， 旋 由 李富貴 持 該 前開 陳思婷 郵局 帳戶 金融卡 於 附表 編號 1 至 3 犯罪 時 地 ， 接續 提領 詐騙 款項 共 15萬 元 ， 提款 後 旋 於 108年 10月 21日 下午 某 時 許 在 臺北 捷運 永春站 將 詐欺 贓款 交付給 詐欺 集團 上游 指派 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 收 水 車手 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第196號
犯罪事實：
一 、 李建賢 於 民國 108年 3月 初 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃騰 」 、 陳重安 、 羅昱陞 （ 所 涉 詐欺 等 案 ， 業 由 本院 108年度 金訴字 第136 號 判決 ， 尚未 確定 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐欺 所得 贓款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 約定 每日 提款 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 即 與 「 黃騰 」 、 羅昱陞 及 本案 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 同 集團 其他 成員 即 俗稱 之 機房 （ 下稱 機房 ） 分別 於 附表 所 示 時間 ， 對 鄭鏡松 、 吳美娥 、 溫鳳娥 、 劉慧如 、 陳祥玉 施用 附表 所 示 詐術 ， 致 其 等 均 不 疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 ， 李建賢 即 依 指示 向 羅昱陞 拿取 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 所 示 提領 時間 及 地點 ， 提領 附表 所 示 金額 ， 再 將 所 提領 之 金額 均 交付予 羅昱陞 ， 共 獲得 6,000 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第290號
犯罪事實：
一 、 李芊 又 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 12時 33分 許 ， 在 新北市 土城區 之 統一 超商 永寧 門市 ， 先 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 王善民 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 「 996633 」 後 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 ， 郵寄給 「 楊滿意 」 收受 ， 而 將 上開 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 陳秋香 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1245號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 謝維哲 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 23日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 花壇 國中 附近 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 及 彰化 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 快遞 寄送 予 自稱 某 會計 事務所 之 詐欺 集團 成員 ， 隨後 並 以 電話 告知 詐欺 集團 成員 上揭 金融卡 之 密碼 。 不久 蔡麗琴 、 王俊喬 、 李展榮 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 遭 詐騙 集團 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 謝維哲 上開 帳戶 內 。 嗣 經 蔡麗琴 、 王俊喬 、 李展榮 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 而 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 蔡麗琴 、 王俊喬 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 暨 李展榮 訴由 臺南市政府 警察局 第一 分局 報請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第984號
犯罪事實：
一 、 戴心怡 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 15日 上午 10時 許 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 822 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 提款卡 放置 於 址設 桃園市 ○○路 0000號 家樂福 量販店 之 置物櫃 內 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 由 其 友人 朱芊如 透過 雅虎 奇摩 即時 通通訊 軟體 方式 提供 上開 帳戶 之 密碼 予 該 成年人 。 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 許琮琳 、 陳亭瑾 及 彭曉玲 等 3 人 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 許琮琳 、 陳亭瑾 及 彭曉玲 等 3 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 被告 所有 上開 帳戶 內 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 許琮琳 、 陳亭瑾 及 彭曉玲 等 3 人 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 許琮琳 、 陳亭瑾 及 彭曉玲 訴由 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原易字第177號
犯罪事實：
一 、 馮婉茹 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 104年 1月 7日 前 某 日 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 渣打 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 交付 與 詐騙 集團 成員 ， 其 人 復 轉交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯 （ 轉 ） 入 附表 所 示 之 帳戶 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第53號
犯罪事實：
一 、 李依珊 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 加重 詐欺 取財 或 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 加重 詐欺 取財 或 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 28日 ， 在 位於 桃園市 龜山區 文化二路 之 統一 超商 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000 號 及 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 不法 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 ， 該 詐騙 集團 成員 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 三 人 以上 假冒 公務員 名義 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 29日 至 106年 9月 22日 間 ， 詐欺 集團 成員 多 次 撥打 電話 予 陳蘭英 ， 假冒 中華 電信 員工 、 警員 、 檢察官 之 身分 ， 佯稱 「 其 所 申辦 之 電話 被 他人 冒用 為 詐騙 集團 使用 ， 捲入 重大 的 洗錢 防制 案件 ， 會 被 限制 出境 ， 帳戶 也 被 凍結 監管 ， 要 將 帳戶 的 錢 領出 後 ， 匯到 指定 帳戶 」 云云 ， 使 陳蘭英 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 1日 ， 無 摺 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 李依珊 之 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 00000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 8月 30日 中午 至 106年 9月 1日 中午 間 ， 詐欺 集團 某 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 多 次 撥打 電話 予 黃珀朱 行騙 ， 於 106年 8月 31日 中午 ， 該 詐欺 集團 成員 又 佯稱 「 為 其 大哥 ， 因 要 軋票 ， 要調 資金 」 云云 ， 使 黃珀朱 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 31日 ， 匯款 8萬 元 至 李依珊 之 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第314號
犯罪事實：
一 、 賴冠菘 於 民國 105年 10月 下旬 前 之 不詳 時間 ， 加入 綽號 「 阿國 」 之 劉建廷 、 綽號 「 卡比 」 之 蕭毓賢 以及 綽號 「 宋 錢 來 」 之 人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 該 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 之 成員 於 如 附表 一 所 示 之 行騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 行騙 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 詐騙 帳戶 中 ， 之後 再 由 賴冠菘 持 如 附表 一 所 示 詐騙 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 提領 詐騙 款項 後 ， 將 所 提領 之 款項 全數 交付 予 劉建廷 或 蕭毓賢 。