Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5729號
犯罪事實：
一 、 曾鈺荏 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 20日 ， 在 臺北市 信義區 某 處 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 東湖 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 之 方式 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 曾鈺荏 上開 4 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃國凱 等 人 ， 致 黃國凱 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 第一 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 、 新光 銀行 帳戶 、 大眾 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第198號
犯罪事實：
一 、 徐維駿 明知 無 清償 貨款 能力 ， 而 無 履行 買賣 契約 之 真意 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 陳 先生 」 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 依 「 陳 先生 」 之 指示 ， 於 民國 102年 12月 9日 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 約定 經銷商 「 進興 輪業 有限公司 」 （ 設 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 ， 下稱 進興 公司 ） ， 佯稱 欲 以 附 條件 買賣 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 約定 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬3,992 元 ， 價金 未 付清 前 ， 標的物 所有權 仍 屬 遠信 公司 所有 ， 買受人 僅 得 占有 使用 ， 不得 擅自 將 上開 機車 任意 處分 ， 藉 此 向 遠信 公司 申請 消費性 貸款 ， 並 由 「 陳 先生 」 將 頭期款 1萬5,000 元 交予 徐維駿 繳付 ， 致 遠信 公司 誤認 徐維駿 有 依約 繳納 分期付款 之 真意 ， 而 同意 徐維駿 分 24 期 繳納 車款 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 繳納 3,083 元 ， 進興 公司 即 於 102年 12月 9日 將 上開 機車 過戶 予 徐維駿 ， 詎 徐維駿 取得 該 機車 後 ， 旋 交由 「 陳 先生 」 於 同 年 月 17日 過戶 予 他人 ， 復 自 103年 1月 12日 第1 期 起 即 拒 不 繳納 上開 貸款 本息 ， 遠信 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6057號
犯罪事實：
一 、 林怡岑 明知 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 29日 16時 許 ， 在 高雄巿 三民區 ○○路 與 十全路口 ， 將 其 向 兆豐 商業 銀行 三多 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 所 申辦 帳號 00000000000 號 ， 及 其 向 中國信託 商業 銀行 三民 分行 、 第一 商業 銀行 五甲 分行 所 申請 之 不詳 帳號 等 3 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 1 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 對價 ， 出租 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 31日 22時 許 ， 假冒 網家 （ PChome ） 商店街 人員 名義 撥打 電話 向 余富美 訛稱 ： 其 在 網路 購物 時 付款 方式 設定 錯誤 ， 若 不 更正 ， 將 遭 溢扣 款項 云云 ， 致 余富美 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 1日 凌晨 零時 16分 許 ， 在 新北巿 板橋區 ○○路 ○段 395號 文化 郵局 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 因而 轉帳 2萬9,997 元 至 林怡岑 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 余富美 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第989號
犯罪事實：
一 、 陳慶成 前 於 民國 97年 間 ， 因 犯 竊盜罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 100年 6月 30日 執行 完畢 。 詎 陳慶成 猶 不知悔改 ， 於 101年 9月 16日 上午 某時 許 ， 至 苗栗縣 通霄鎮 山柑里 由 林琮棋 管理 之 五甲 土地公廟 內 ， 見 該 處 置有 感謝狀 1 本 在 該 廟 公共 空間 供 信徒 參閱 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 趁 四下 無 人 之 際 ， 徒手 竊取 該 感謝狀 1 本 得手 。 陳慶成 於 同 日 下午 3時 22分 許 ， 返 家路 經 苗栗縣 苑裡鎮 ○○里0鄰 0號 之 金善堂 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 進入 該 處 與 該 寺堂 廟宇 主持 邱英雄 搭訕 ， 謊稱 因 欲 建設 五 甲 土地公廟 需 建 廟 基金 並 提出 竊得 之 感謝狀 1 本 以 取信 邱英雄 ， 致 邱英雄 陷於 錯誤 ， 遂 交付 現金 新臺幣 5,000 元 予 陳慶成 作為 建 廟 之 用 ， 陳慶成 則 當場 將 編號 000458 號 感謝狀 1 張 並 書寫 日期 、 金額 及 簽名 交予 邱英雄 作為 五甲 土地公廟 主委 林琮棋 收受 上開 金額 之 依據 。 陳慶成 得手 後 ， 因 擔心 遭 他人 發現 ， 旋 在 苗栗縣 通霄鎮 某 處 路 旁 ， 將 該 感謝狀 1 本 以 打火機 燒毀 。 嗣 因 邱英雄 於 同年 10月 3日 電詢 林琮棋 建廟 乙 事 ， 經 林琮棋 告知 五甲 土地公廟 業已 建 廟 完成 ， 且 感謝狀 遭 他人 竊取 ， 始 悉 上情 報警 處理 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第842號
犯罪事實：
一 、 徐瑞良 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 壢交 簡字 第1348 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 106年 11月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 送 觀察 、 勒戒 後 ， 因 認 無 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 於 107年 2月 14日 執行 完畢 釋放 ， 並 經 本 署 檢察官 以 106年度 毒 偵字 第5860 號 為 不起訴 處分 確定 。 詎 仍 不知悔改 ， 在 上開 觀察 、 勒戒 執行 完畢 釋放 後 之 5 年 內 ， 復 基於 施用 第一 級 、 第二 級 毒品 之 犯意 ， 於 109年 2月 19日 晚間 8時 5分 許 為 警採 尿 前 回溯 26 小時 、 120 小時 內 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 分別 施用 第一 級 毒品 海洛因 、 第二 級 毒品 甲基 安非他命 各 1 次 。 嗣 於 109年 2月 19日 下午 5時 15分 許 ， 為 警持 本 署 檢察官 核發 之 拘票 至 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 2樓 住處 執行 拘提 查獲 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第464號
犯罪事實：
一 、 彭俊傑 明知 將 自己 金融 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違 其 本意 之 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 21日 晚上 某 時 許 ， 將 其 所 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 中正 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 在 新竹市 林森路 某 網咖店 內 ， 交付 予 真實 姓名 不 詳年 約 18 歲 自稱 「 景偉軒 」 （ 音譯 ） 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 密碼 ， 將 上述 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 人 ， 取得 彭俊傑 上述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ① 於 103年 8月 24日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 向 黃鈞詮 佯稱 ： 因 黃鈞詮 購買 民視 消費 高手 拍賣 之 瑜珈 運動 器材 出貨 流程 錯誤 ， 致 變更為 12 期 分期付款 ， 要 去 ATM 做 取消 等語 ， 致 黃鈞詮 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 24日 晚上 7時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,986 元 （ 起訴書 誤載為 3萬1 元 ， 應 予 更正 ） 至 上開 帳戶 ； ② 於 103年 8月 24日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 向 黃郁甄 佯稱 ： 因 黃郁甄 網路 購物 購買 時 簽單 錯誤 ， 變更為 訂購 12 件 之 產品 ， 要 去 ATM 做 取消 等語 ， 致 黃郁甄 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 24日 晚上 7時 49分 許 ， 匯款 23,115 元 至 上開 帳戶 。 嗣 黃鈞詮 、 黃郁甄 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4081號
犯罪事實：
一 、 梁品佑 為 解決 自身 之 債務 ， 而 欲 向 其 母親 陳婕榕 借款 清償 債務 ， 明知 其 並 未 遭 他人 妨害 自由 ， 竟 基於 誣告 之 犯意 ， 於 民國 109年 1月 30日 日 23時 38分 許 ， 向 新北市 政府 警察局 板橋 分局 信義 派出所 之 員警 謊稱 其 因 欠債 而 遭 人 妨害 自由 ， 而 未 指定 犯人 誣告 他人 涉犯 妨害 自由 罪 。 嗣 經 員警 調閱 監視器 循線 追查 ， 並 通知 梁品佑 到場 說明 後 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第477號
犯罪事實：
一 、 緣丁○○ 於 民國 104年 3月 間 ， 經 洪○○ 介紹 認識 丙○○ ， 而 受 丙○○ 委託 、 收受 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 報酬 ， 代為 向 第三人 蔡○○ 、 王○○ 催討 借款 債務 ， 並 持 王○○ 所 簽發 之 面額 30萬 元 之 本票 1 紙 ， 作為 催討 上開 欠款 之 憑據 。 詎 料 丁○○ 於 同年 4月 7日 ， 在 位於 高雄市 仁武區 ○○路 上 之 某 超商 內 ， 向 王○○ 出示 前揭 本票 ， 並 向 王○○ 陳稱 ： 伊 代理 丙○○ 處理 其 2 人間 之 債務 等語 ， 而 向 王○○ 收取 4萬5千 元 之 欠款 ； 又 於 同年 5月 7日 ， 在 位於 高雄市 燕巢區 ○○路 1號 之 「 義大 醫療 財團 法人 ○○ 醫院 」 內 ， 以 相同 方式 ， 向 王○○ 收取 2萬 元 之 欠款 。 嗣 經 丙○○ 於 104年 5月 7日 後 之 某 日 ， 請求 交付 上揭 收取 之 款項 時 ， 丁○○ 表示 欲 借用 上揭 款項 ， 然 為 丙○○ 所 拒絕 ， 詎 丁○○ 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 旋 在 不詳 地點 ， 將 上開 其 所 持有 之 6萬5千 元 款項 ， 變易 持有 為 所有 ， 而 悉數 侵吞入己 ， 並 挪作 他用 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2876號
犯罪事實：
一 、 林靜芳 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 18日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 某 間 全家 便利商店 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 華南 銀行 楠梓 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 及 台北 富邦 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 富邦 銀行 岡山 分行 ） 帳號 000000000000 號 及 第一 商業 銀行 楠梓 分行 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 等 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 99年 12月 20日 20時 許 ， 以 電話 向 阮豐志 自稱 奇摩 拍賣 賣家 ， 向 阮豐志 佯稱 因 網路 購物 簽收 發生 錯誤 ， 造成 再次 扣款 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 停止 云云 ， 致 阮豐志 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 20日 23時 11分 許 ， 依 指示 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○街 155號 萊爾富 便利商店 之 「 國泰世華 銀行 ATM 」 匯款 1萬1,111 元 至 林靜芳 所有 之 上開 華南 銀行 楠梓 分行 帳戶 。 ㈡ 於 99年 12月 20日 23時 許 ， 以 電話 向 陳彥慈 自稱 係 華南 銀行 行員 ， 向 陳彥慈 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 改成 分期付款 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 陳彥慈 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 20日 23時 30分 許 ， 依 指示 在 彰化市 ○○路 ○段 273號 之 「 台新 銀行 ATM 」 匯款 1萬1,006 元 至 林靜芳 所有 之 上開 華南 銀行 楠梓 分行 帳戶 。 ㈢ 於 99年 12月 20日 21時 50分 許 ， 以 電話 向 林毓哲 自稱 其 係 PChome 會計 人員 ， 向 林毓哲 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 改成 分期付款 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 林毓哲 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 21日 1時 34分 許 ， 依 指示 在 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ） 彰化 銀行 吉成 分行 匯款 2萬4,747 元 至 林靜芳 所有 之 上開 華南 銀行 楠梓 分行 帳戶 。 ㈣ 於 99年 12月 20日 23時 10分 許 ， 以 電話 向 高榮華 兒子 高健緯 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 改成 分期付款 ， 需持 提款卡 至 ATM 完成 止付 程序 云云 ， 致 高榮華 與 其 兒子 陷於 錯誤 ， 由 高榮華 於 99年 12月 20日 某時 許 ， 依 指示 在 臺北縣 汐止市 （ 現 改制為 新北市 汐止區 ） 轉帳 2萬7,989 元 至 林靜芳 所有 之 上開 華南 銀行 楠梓 分行 帳戶 。 ㈤ 於 99年 12月 21日 17時 30分 許 ， 以 電話 向 歐陽興 自稱 其 係 金石堂 網路 書店 人員 ， 向 歐陽興 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 改成 分期付款 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 歐陽興 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 21日 18時 13分 許 ， 依 指示 匯款 1萬8,482 元 至 林靜芳 所有 之 上開 富邦 銀行 岡山 分行 帳戶 。 ㈥ 於 99年 12月 21日 18時 許 ， 以 電話 向 蘇文婕 自稱 其 係 奇摩網 拍賣家 ， 向 蘇文婕 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 改成 分期付款 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 蘇文婕 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 21日 19時 22分 許 ， 依 指示 匯款 9,088 元 至 林靜芳 所有 之 上開 富邦 銀行 岡山 分行 帳戶 。 ㈦ 於 99年 12月 21日 18時 31分 許 ， 以 電話 向 吳紫涵 自稱 東森 電視 購物 人員 ， 向 吳紫涵 佯稱 因 退貨 及 繳款 方式 發生 錯誤 ， 造成 分期付款 云云 ， 又 有 另 一 名 成員 ， 以 電話 向 吳紫涵 自稱 玉山 銀行 行員 ， 向 吳紫涵 佯稱 需持 提款卡 至 ATM 取消 分期付款 ， 致 吳紫涵 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 21日 20時 1分 許 ， 依 指示 在 新北市 ○○區 ○○路 之 「 竹圍 郵局 」 轉帳 1萬9,778 元 至 林靜芳 所有 之 上開 富邦 銀行 岡山 分行 帳戶 。
臺灣士林地方法院 108年度易緝字第4號
犯罪事實：
一 、 紀主恩 、 簡陳全 （ 業經 另 案 判處 罪刑 確定 ） 、 范揚彬 （ 業經 另 案 判處 罪刑 確定 ） 、 余信昭 （ 業經 另 案 判處 無罪 確定 ） 、 陳麒嶼 （ 於 102年 8月 18日 死亡業 經 不起訴 處分 確定 ） 均 明知 森霖 國際 有限公司 （ 下稱 森霖 國際 公司 ） 並 無 支付 貨款 能力 ， 亦 無 支付 貨款 之 意 ， 為 虛設 之 空殼 公司 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 單一 接續 犯意 聯絡 ， 先 由 簡陳全 與 余信昭 、 陳麒嶼 事 前 謀議 ， 由 陳麒嶼 找來 紀主恩 自 民國 101年 11月 28日 起 擔任 森霖 國際 公司 之 名義 負責人 ， 並 教導 其 如何 向 廠商 進貨 ， 再 由 簡陳全 以 李有仁 （ 業經 另 案 判處 罪刑 確定 ） 名義 於 102年 4月 間 承租 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 ， 作為 森霖 國際 公司 辦公室 ， 由 范揚彬 於 102年 間 擔任 該 公司 員工 ， 渠等 即 藉由 承租 辦公室 、 雇用 員工 、 訂購 貨品 等 方式 ， 佯裝 為 正常 營運 且 具 支付 能力 之 公司 。 嗣 紀 主恩 即 以 森霖 國際 公司 名義 ， 先 向 神旭 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 神旭 公司 ） 、 互盛 股份 有限公司 （ 下稱 互盛 公司 ） 小額 訂貨 ， 並 如期 支付 貨款 ， 以 取得 神旭 公司 、 互盛 公司 信任 ， 再 分別 於 如 附表 編號 1-1 、 編號 2 所 示 時間 ， 佯 向 神旭 公司 、 互盛 公司 大量 購買 如 附表 編號 1 -1 、 編號 2 所 示 各 項 商品 ， 致 神旭 公司 、 互盛 公司 均 陷於 錯誤 ， 以為 森霖 國際 公司 將 如期 支付 貨款 ， 而 交付 如 附表 編號 1-1 、 編號 2 所 示 商品 ， 嗣 該 等 商品 由 簡陳全 取走 、 變賣 ， 紀 主恩 則 於 半 年 內 取得 每 星期 新臺幣 ( 下 同 ) 3千 元 之 報酬 ， 嗣 神旭 公司 、 互盛 公司 因 未 如期 收到 上開 貨款 ， 乃 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第536號
犯罪事實：
一 、 陳義翰 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 易 字 第1586 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第486 號 判決 判處 上訴 駁回 、 緩刑 2 年 確定 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知警惕 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不詳 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 23日 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 售予 詐欺 集團 之 不詳 人士 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 23日 晚間 10時 許 ， 致電 湯欣璇 ， 謊稱 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 使 湯欣璇 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 晚間 11時 28分 許 及 翌日 （ 即 24日 ） 凌晨 0時 11分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 3萬 元 ， 至 陳義翰 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 湯欣璇 發現 有異 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第510號
犯罪事實：
一 、 王振威 前 在 大陸 地區 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿唐 」 、 「 生哥 」 之 成年 男子 ， 亦 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 名義 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申請 之 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 即 與 「 阿唐 」 、 「 生哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 應允 「 阿唐 」 、 「 生哥 」 之 要求 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺南 郵局 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 岡山 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 提供予 「 阿唐 」 、 「 生哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 偽稱 「 賴曉真 」 之 酒店 小姐 ， 向 鄭志偉 訛稱 希望 脫離 酒店 等 理由 ， 致 鄭志偉 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 存現 至 上開 臺南 郵局 帳戶 內 ， 復 由 「 阿唐 」 、 「 生哥 」 指示 王振威 將 詐得 款項 以 提領 現金 或 轉匯 至 指定 之 不詳 帳戶 之 方式 交付 予 該 詐欺 集團 成員 ， 藉 此 取得 約定 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第150號
犯罪事實：
一 、 簡子堯 前 於 民國 96年 間 ， 因 搶奪 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第2433 號 判處 有期徒刑 2 年 5月 確定 ， 於 98年 1月 17日 假釋 出監 ， 並 於 98年 8月 27日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 以 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 99年 5月 11日 開戶 後 至 同年 11月 9日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 不詳 代價 交予 真實 姓名 年籍 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 暨 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 99年 （ 起訴書 誤載為 100年 ） 11月 4日 上午 10時 許 ， 由 真實 年籍 不詳 化名為 「 杜恒楓 」 之 男子 ， 以 MSN 通話 方式 ， 向 彭莉晴 佯稱 ： 彭莉晴 下注 之 臺灣 六合彩 已 中獎 ， 需 先 繳納 得款 金額 之 稅金 共 新台幣 （ 下 同 ） 13萬2000 元 方 能 取得 彩金 云云 ， 致 彭莉晴 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 11月 9日 中午 12時 35分 許 ， 匯款 13萬2000 元 至 系爭 帳戶 內 ； 嗣 因 彭莉晴 陸續 接到 繳款 通知 ， 且 遲 未 收受 上開 彩金 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 復 於 99年 （ 起訴書 誤載為 100年 ） 12月 1日 某時 許 ， 由 真實 年齡 不詳 自稱 香港籍 名為 「 劉福明 」 之 男子 ， 以 MSN 通話 方式 ， 向 江書吟 佯稱 ： 要 為 江書吟 購買 六合彩 以 打擊 臺灣 地下 組頭 （ 起訴書 誤載為 「 誆稱 江書吟 簽賭 六合彩 中獎 需 先 支付 稅金 方 可 領取 彩金 」 ） 云云 ， 致 使 江書吟 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 2時 7分 許 ， 在 台中市 ○區 ○○路 四段 232號 土地 銀行 北屯 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 內 ； 嗣 因 江書吟 陸續 接到 匯款 通知 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第86號
犯罪事實：
一 、 梁新富 可 預見 將 所 申請 之 銀行 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 意圖 幫助 他人 不法 所有 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 25日 前 之 某 日 ， 桃縣 中壢市 火車站 附近 ， 將 所有 之 華南 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 不詳 姓名 年籍 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 由 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： （ 一 ） 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 假意 拍賣 廣告 ， 待 於 同 年 月 26日 上午 11時 39分 許 ， 廖先凱 因 瀏覽 上開 網頁 後 信以為真 決定 購買 ， 並 依 對方 指示 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 匯入 梁新富 上開 帳戶 中 。 （ 二 ） 在 露天 拍賣 網站 刊登 假意 販售 禮券 廣告 ， 待 於 同年 月 26日 上午 11時 43分 許 ， 陳其威 因 瀏覽 上開 網頁 後 信以為真 決定 購買 ， 並 依 對方 指示 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 匯入 梁新富 上開 帳戶 中 。 （ 三 ） 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 假意 出售 觸控 手機 廣告 ， 待 於 同 年 月 26日 下午 5時 23分 許 ， 陳景崧 因 瀏覽 上開 網頁 後 信以為真 決定 購買 ， 並 依 對方 指示 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 匯入 梁新富 上開 帳戶 中 。 嗣 經 廖先凱 、 陳其威 、 陳景崧 發覺 有異 報警 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第397號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以上訴人 即 被告 楊梨華 犯刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 違法 或 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 原審 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 、 理由 ， 且 證據 及 理由 部分 並 補充 ： 犯罪 事實 業據 被告 於 本院 審理 時 坦承 不諱 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第222號
犯罪事實：
一 、 鍾再源 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 25日 下午 1時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 其 所 經營 之 機車 行 內 ， 以 螺絲起子 調整 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 之 里程數 為 5,417 公里 後 ， 見 戴義豪 年幼 可 欺 ， 對 戴義豪 佯稱 該 車 年份 為 2006年 ， 價值 新臺幣 3萬多 元 ， 令 戴義豪 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 乃 決定 購買 該 車 。 嗣 戴義豪 發現 該 車 里程錶 跳轉 有異 ， 乃 知上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6034號
犯罪事實：
一 、 蔡家豪 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 7日 許 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 海軍 官校 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 楊仔 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 6月 7日 19時 30分 許 ， 假冒 燦坤 公司 服務 人員 ， 撥打 電話 向 施琮裕 佯稱 購物 時 刷卡 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 云云 ， 致 施琮裕 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 17分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬,8028 元 匯至 蔡家豪 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 6月 7日 19時 56分 許 ， 假冒 燦坤 公司 服務 人員 ， 撥打 電話 向 周洱仕 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 設定 解除 分期付款 云云 ， 致 周洱仕 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 58分 許 ， 將 9,196 元 匯至 蔡家豪 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 6月 7日 20時 許 ， 假冒 雅虎 奇摩 公司 購物 中心 服務 人員 ， 撥打 電話 向 林姿穎 佯稱 其 匯入 分期付款 帳戶 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 林姿穎 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 某 時 ， 將 1萬4,475 元 匯 至 蔡家豪 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 施琮裕 、 周洱仕 、 林姿穎 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第347號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 莫坤庭 經 友人 謝勝育 （ 另 由 檢察官 簽分 偵辦 ） 介紹 ， 於 民國 106年 4月 間 加入 身分 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 負責 蒐集 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永康 二 王 郵局 帳戶 ） 及 000- 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 橋頭 郵局 帳戶 ） ， 另 由 上開 詐欺 集團 之 機房 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 施用 詐術 時間 ， 以 附表 一 所 載 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 列 之 對象 ， 致 該 等 對象 皆 因此 陷於 錯誤 而 匯款 （ 相關 之 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 亦 詳 如 附表 一 ） 。 莫坤庭 再 於 不詳 地點 取得 裝有 上開 金融卡 之 包裹 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 交給 謝勝育 ， 並 自 所 提領 之 金額 中 獲取 2％ 之 報酬 。 嗣 歸繹峯 、 林誠軒 、 許富順 、 盧依筠 、 林聖翔 、 李諱純 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 盧依筠 、 林誠軒 、 許富順 訴由 南投縣政府 警察局 竹山 分局 報告 、 南投縣 政府 警察局 集集 分局 報告 暨 林聖翔 、 李諱純 訴由 彰化縣 警察局 北斗 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 ， 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1469號
犯罪事實：
一 、 黃建棟 前 因 偽造 有價證券 及 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3 年 2月 、 2月 ， 定 應 執行 有期徒刑 3 年 1月 確定 ， 於 100年 10月 28日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 ， 於 101年 8月 18日 假釋 期滿 視為 執行 完畢 。 詎 其 竟 為 下列 犯行 ： ㈠ 緣 黃建棟 於 104年 4月 23日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之三 元 當舖 ， 以 勞力士 廠牌 16622型 白殼黑 水鬼 手錶 1 只 ， 典 當 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 約 定銷 當 日期 為 104年 7月 22日 。 黃建棟 得款 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 於 104年 4月 24日 ， 向 該 當舖 之 人員 吳朝欽 佯稱 ： 上開 質當物 係 其 父 所有 ， 為 其 竊得 ， 央求 暫借 手錶 給 其 父 看 ， 其 父 看完 後 會 立刻 返還 手錶 云云 ， 使 三 元 當舖 之 人員 吳朝欽 陷於 錯誤 ， 遂 交付 上開 手錶 供 黃建棟 暫時 借回 。 惟 黃建棟 取得 手錶 後 ， 遲 不 返還 手錶 ， 屢 經 催討 未果 ， 且 避不見面 ， 三 元 當舖 始 知 受騙 ， 而 受有 損害 。 ㈡ 黃建棟 需 錢 孔急 ， 有 借款 需求 ， 欲 以 其 所有 之 車牌 號碼 0000 -WD號 自小客車 融資 借款 ， 並 伺機 出售 ， 而 需 使用 行車 執照 ， 明知 其 於 103年 11月 24日 補發 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 行車 執照 並 未 遺失 ， 竟 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 104年 3月 23日 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 交通部 公路 總局 臺中區 監理所 豐原 監理站 ， 填具 「 車輛 異動 登記書 」 ， 以 不實 之 「 行照 遺失 」 為由 申請 補發 ， 使 豐原 監理站 承辦 公務員 為 形式 審查 後 ， 於 同 日 將 此 不實 補發 行照 事項 登載 於 其 職務 上 所 掌 公路 監理 資訊 系統 之 電磁 紀錄 準 公文書 上 ， 並 補發 行車 執照 ， 而 足生 損害 於 監理 機關 對於 車籍 資料 管理 之 正確性 。 ㈢ 黃建棟 於 104年 4月 30日 ， 前往 三 元 當舖 ， 以 上開 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 典 當 9萬 元 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 三 元 當舖 之 人員 吳朝欽 佯稱 ： 預計 於 104年 5月 5日 取贖 勞力士 手錶 及 該 車 云云 ， 並 交付 已 作廢 之 103年 11月 24日 所 補發 之 2987 -WD 行車 執照 及 其 於 103年 4月 3日 申請 補發 之 國民 身分證 以 為 擔保 ， 使 吳朝欽 陷於 錯誤 ， 遂 同意 黃建棟 繼續 使用 上開 車輛 ， 而 未 留質 。 迄至 104年 5月 5日 ， 黃建棟 未 依約 取贖 ， 屢 經 三 元 當舖 聯絡 未果 ， 黃建棟 並 於 104年 6月 2日 ， 出售 該 車 ， 將 車輛 過戶 至 林豐雄 名下 ， 而 使 三 元 當舖 受有 損害 。 ㈣ 黃建棟 明知 其 國民 身分證 已 於 104年 4月 30日 ， 交由 三 元 當舖 保管 以 供 擔保 之 用 ， 並 未 遺失 ， 竟 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 104年 8月 3日 ， 前往 臺中市 豐原區市○路 0號 之 臺中市 豐原區 戶政 事務所 ， 向 負責 之 承辦 公務員 謊稱 國民 身分證 遺失 而 申請 補發 ， 致 承辦 人員 逕 將 此 一 虛偽 不實 事項 輸入 職務 上 所 掌管 之 戶籍 登記 電腦 紀錄 ， 並 列印 「 換領 國民 身分證 申請書 （ 申請書 右上角 編號 TXBLRZ 0000000000000000 」 紙本 ， 經 黃建棟 簽名 後 ， 補發 國民 身分證 ， 足生 損害 於 臺中市 豐原區 戶政 事務所 對 戶政 管理 之 正確性 。
臺灣雲林地方法院 105年度訴字第587號
犯罪事實：
一 、 陳秀妹 前 於 民國 92年 11月 15日 前 之 某時 ， 向 施松田 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 惟久 未 償還 本息 。 陳秀妹 於 104年 9月 30日 又 前往 雲林縣 ○○市 ○○路 000巷 00號 施松田 之 住處 ， 欲 再 向 施松田 借款 3,000 元 ， 施松田 遂 要求 陳秀妹 需 先 開立 面額 20萬 元 之 本票 作為 前開 借款 8萬 元 之 本金 及 利息 之 擔保 。 陳秀妹 為 避免 遭 追索 ， 遂 意圖 供 行使 之 用 ， 基於 偽造 有價證券 及 行使 偽造 有價證券 之 犯意 ， 在 印妥 編號 「 WG 0000000 號 」 及 「 本票 」 字樣 之 本票 上 發票人 欄位 偽簽 「 陳秀華 」 署押 ， 並 填載 「 身分證 字號 ： Z 000000000 號 、 地址 ： 鎮北路 72號 」 之 不實 內容 ， 以 此 方式 偽造 本票 1 張 ， 並 將 之 交與 施松田 而 行使 之 ， 足生 損害 於 施松田 及 票據 流通 之 安全性 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第367號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 第3 至 6 行 「 於 民國 98年 9月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 代價 將 其 申辦 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 ， 售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 」 補充 並 更正為 「 於 民國 98年 8月 20日 ， 在 址設 臺南市 ○○區 ○○路 1段 226號 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 臺南 大同 特約 服務 中心 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 取得 該 門號 之 SIM卡 後 ， 旋將 該 門號 SIM 卡交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 抵償 其 積欠 該 人 之 利息 。 」 ， 及 第7 行 「 ， 撥打 電話 」 補充為 「 於 98年 9月 9日 下午 1時 19分 許 起 以 該 門號 撥打 電話 」 ， 並 補充 「 被告 黃雅鈴 於 本院 訊問 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1135號
犯罪事實：
一 、 黃永昌 於 民國 100年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第614 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 甫 於 101年 9月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其 對於 一般人 蒐集 電信 門號 使用 ， 常 與 詐欺 犯罪 密切 相關 已 可 預見 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 電信 門號卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 9月 中旬 某 日 ， 在 臺南市 和 順里 活動中心 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 交付 其 身分證 及 健保卡 雙 證件 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 楊國雄 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 申請 電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 而 以 此 方法 幫助 詐騙 集團 利用 其 行動電話 門號 供 詐騙 他人 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第138號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第4 行 起 所 載 「 於 同 日 21時 55分 ， 至 彰化市 ○○路 土地 銀行 存款機 前 ， 接續 匯款 29000 元 、 1000 元 ， 至 王新豪 前開 帳戶 內 」 ， 應 補充 更正為 「 接續 於 同 日 21時 55分 、 21時 57分 ， 在 彰化市 ○○路 土地 銀行 設置 之 存款機 存入 29000 元 、 1000 元 至 王新豪 前開 帳戶 內 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度軍簡字第15號
犯罪事實：
一 、 劉益銓 能 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 29日 16時 56分 許 前某 時 ， 在 臺中市 大雅區 中清路 4段 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 自稱 「 沛慈 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 本件 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 29日 16時 56分 許 ， 撥打 電話 向 李月娥 佯稱 ： 伊 係 李月娥 之 姪子 「 張家華 」 云云 ； 又 於 同年 月 30日 10時 19分 許 ， 撥打 電話 向 李月娥 佯稱 ： 伊 係 張家華 ， 因故 急需 借 錢 云云 ， 致 李月娥 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 1日 18時 57分 許 、 22時 16分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李月娥 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第3427號
犯罪事實：
一 、 蘇建嘉 曾 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 101年度 訴 字 第1439 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 8月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 於 105年 5月 27日 前 2日 某時 ， 行經 臺中市 臺灣 大道 某 路段 ， 見 路 旁 遺有 不詳 之 人 掉落 之 大陸 地區 華夏 銀行 卡號 0000000000000000 號 、 0000000000000000 號 銀聯卡 2 張 ， 且 卡片 正面 分別 貼有 記載 「 張兆林 、 E007 、 158158 」 「 孫國安 、 E010 、 588588 」 內容 之 小 標籤 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 予以 撿拾 而 侵占 入己 。 得手 後 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 單一 接續 犯意 ， 先後 持 拾得 之前開 2 張 銀聯卡 ， 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 前往 附表 一 、 二 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 依照 黏貼 銀聯卡 上 之 小 標籤 所 載 數字 輸入 密碼 ， 使 各 該 自動櫃員機 辨識 系統 依 預設 程式 誤判 蘇建嘉 為 有 權 提領 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 盜領 該 2 張 銀聯卡 帳戶 內 如 附表 一二 所 示 金額 之 款項 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬4000 元 。 嗣 於 105年 5月 27日 上午 11時 2分 許 ， 蘇建嘉 持 前開 2 張 銀聯卡 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 外 之 自動櫃員機 領款 時 ， 為 巡邏 員警 發覺 形跡 可疑 上前 盤查 ， 當場 在 其 身 上 扣得 前開 銀聯卡 2 張 、 臺灣 銀行 自動櫃員機 交易 明細 2 張 及 現金 1000 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第33號
犯罪事實：
一 、 張順峰 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 而 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百零二年 七月 二十六日 下午 某 時 許 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 所 開立 之 花旗 （ 臺灣 ） 商業 銀行 松江 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 而 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 一百零二年 七月 二十七日 下午 八時 四十分 許 ， 撥打 電話 予 梁淑媛 ， 佯稱 梁淑媛 先前 在 明洞 網路 購物 之 商品 付款 方式 誤設為 分期 扣款 ， 後 經 另 名 自稱 彰化 商業 銀行 客服 人員 來電 指示 需 以 自動櫃員機 操作 更正 ， 因而 致 梁淑媛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 十時 十八分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○巷 ○弄 ○○○號 住處 內 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 轉帳 新臺幣 二萬九千九百八十九 元 至 張順峰 上揭 帳戶 。 嗣 因 梁淑媛 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 ， 本院 改以 簡易 判決 處刑 程序 審理 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1975號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺北市 政府 警察局 大安 分局 瑞安街 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1432號
犯罪事實：
一 、 郭丁山 應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 申辦 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 1日 12時 30分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 台中 商業 銀行 龍井 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 8月 初 某 日 ， 以 署名 「 世強陳 」 登入 FACEBOOK （ 俗稱 臉書 ） 網站 ， 並 與 林青霞 加為 好友 ， 搏取 其 信任 ， 嗣 後 向 林青霞 佯稱 ： 是否 要 投資 股票 基金 ， 後續 談論 房地產 投資 ， 因而 需 匯款 云云 ， 致 林青霞 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 9日 、 10日 、 22日 及 23日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 臺灣 銀行 新興 分行 ， 4 次 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 、 100萬 元 、 60萬 元 、 97萬 元 至 甲 帳戶 ， 而 受有 共計 317萬 元 之 損失 。 嗣 林青霞 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1491號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 103年度審訴字第1576號
犯罪事實：
一 、 林彦輝 自 民國 99年 5月 11日 起 至 103年 5月 27日 止 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 星 聚點 股份 有限公司 板橋 分公司 （ 下稱 星聚點 板橋 分公司 ） 擔任 組長 ， 除 負責 外場 服務 及 結算 貨品 之 職務 ， 並 具有 作廢 統一發票 之 權限 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 其 明知 如 附表 所 示 統一發票 之 消費 金額 ， 確 為 客人 所 消費 ， 為 取得 客戶 消費 款項 供己 使用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 5月 18日 凌晨 5時 44分 許 ， 在 星聚點 板橋 分公司 2樓 櫃檯 內 ， 將 如 附表 所 示 不 知情 之 顧客 所 拋棄 ， 但 確 有 實際 消費 之 統一發票 登載 「 作廢 」 、 「 客人 退酒 」 之 字樣 ， 並 在 電腦 中 輸入 「 作 廢單 0000 - 00 - 00 ， 05： 44 、 發票 號碼 AR 00000000 」 之 指令 ， 使得 該 次 顧客 之 實際 消費 金額 得以 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 7,062 元 ， 而 製作 顧客 未 實際 消費 上開 金額 之 不實 財產權 得喪 、 變更 紀錄 及 發票 ， 並 將 該 發票 持 之 向 星聚點 板橋 分公司 財務 幹部 人員 行使 ， 以 證明 顧客 有 退酒 之 虛偽 事實 ， 足生 損害 於 星聚點 板橋 分公司 ， 林彦輝 並 得 款 原 應 歸屬 星聚點 板橋 分公司 之 營業 收入 7,062 元 。 ㈡ 復 另行 起意 ， 於 同 月 25日 凌晨 4時 41分 許 ， 在 星聚點 板橋 分公司 2樓 櫃檯 內 ， 將 如 附表 所 示 不 知情 之 顧客 所 拋棄 ， 但 確 有 實際 消費 之 統一發票 登載 「 作廢 」 、 「 客人 退酒 」 之 字樣 ， 並 在 電腦 中 輸入 「 作 廢單 0000 - 00 - 00 ， 04： 41 、 發票 號碼 AR 00000000 」 之 指令 ， 使得 該 次 顧客 之 實際 消費 金額 得以 扣除 8,415 元 ， 而 製作 顧客 未 實際 消費 上開 金額 之 不實 財產權 得喪 、 變更 紀錄 及 發票 ， 並 將 該 發票 持 之 向 星聚點 板橋 分公司 財務 幹部 人員 行使 ， 以 證明 顧客 有 退酒 之 虛偽 事實 ， 足生 損害 於 星聚點 板橋 分公司 ， 林彦輝 並 得 款 原 應 歸屬 星聚點 板橋 分公司 之 營業 收入 8,415 元 。 嗣 因 星聚點 板橋 分公司 之 財務 幹部 於 103年 5月 25日 早上 6時 許 進行 結帳 時 ， 查覺 有異 ， 並 調閱 監視器 錄影 畫面 及 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 ， 始 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第976號
犯罪事實：
一 、 湯俊瑋 與 邱怡萍 係 經由 社群 網站 facebook （ 下稱 臉書 ） 認識 之 朋友 。 湯俊瑋 於 民國 104年 6月 28日 9時 許 ， 駕駛 自用 小客車 前往 邱怡萍 位在 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 ○○路 00巷 0弄 00號 之 住處 ， 向 邱怡萍 借用 廁所 ， 經 邱怡萍 同意 進入 上開 住宅 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 趁 邱怡萍 急於 出門 上班 而 在 門 外 等候 之 機會 ， 徒手 竊取 邱怡萍 所有 、 置放 在 客廳 沙發 上 之 數位 相機 1 台 （ 廠牌 ： CASIO ， 型號 ： EX-TR 35 ， 顏色 ： 桃紅色 ） 得手 ， 旋 駕車 離去 。