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臺灣新北地方法院 105年度簡字第6577號
犯罪事實：
一 、 顏泓緯 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7 至 8月 間 ， 在 其 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 哲偉 」 之 友人 位於 新北市 三重區 仁美街 之 住處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 三 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 「 哲偉 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 哲偉 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 郭坪 上 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 編號 1 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ； 劉耿豪 則 驚覺 有異 ， 未 依 指示 匯款 ， 詐騙 集團 始 未 能 得逞 。
臺灣橋頭地方法院 108年度原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 楊惠欣 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 即 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 得以 保存 犯罪 所得 ， 並 製造 偵查 斷點 隱蔽 犯行 ， 僅 因為 圖得 每 月 約 新臺幣 （ 下 同 ） 數千 元 之 所謂 租金 利益 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 11月 9日 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 彌陀 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 寄交 予 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000巷 00號 代稱 「 羅世明 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 依 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 「 羅世明 」 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 何凱翔 、 羅友成 、 劉濬丞 及 賴俊鳴 （ 下稱 何凱翔 等 4 人 ） 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 載 金額 至 楊惠欣 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4713號
犯罪事實：
一 、 梁博勝 已 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 29日 前 某 日 ， 在 高雄市 小港區 水秀路 某 處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 宏平 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 連同 密碼 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蕭君 」 之 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 於 105年 11月 29日 0時 9分 許 ， 見 羅詠文 在 臉書 社團 「 二手 智慧型 手機 買賣 交易網 」 貼文 欲 購買 中古 Iphone 手機 之 訊息 後 ， 成員 間 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 成員 以 暱稱 「 Ho Rui 」 在 臉書 上 聯繫 羅詠文 ， 佯稱 可 販售 中古 Iphone 手機 云云 ， 致 羅詠文 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 購買 銀色 中古 Iphone 手機 1 支 ， 並 於 同 日 9時 38分 許 ， 匯款 8000 元 至 梁博勝 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 羅詠文 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第2465號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳台虯 前 任職 於 址設 桃園縣 龜山鄉 ○○村 ○○○街 00○0號 之 鴻天 開發 工程 有限公司 （ 下 簡稱 鴻天 公司 ） 擔任 臨時工 ， 詎 其 因 對 外 積欠 債務 無力 清償 ， 竟 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 ： ㈠ 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 12日 某時 ， 在 桃園縣 大園鄉 桃園 機場 捷運 第14 號 捷運站 工地 ， 竊取 鴻天 公司 置放 在 該 處 之 給水 銅管 1 支 【 圓寬 15 公分 、 長 6 公尺 ， 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 】 。 惟 因 當日 即為 鴻天 公司 負責人 林意峯 （ 起訴書 誤載為 林意峰 ） 發覺 ， 林意峯 乃 自 翌 （ 13 ） 日 起 即 未 再 繼續 雇用 陳台虯 ； ㈡ 因 其 曾 任職 於 鴻天 公司 ， 而 知悉 鴻天 公司 與 址設 龜山鄉 忠義路 2段 490號 之 金鎮洲 水電 材料 有限公司 （ 下 簡稱 金鎮洲 公司 ） 間 訂有 契約 ， 約定 由 鴻天 公司 之 員工 前往 金鎮洲 公司 並 在 銷貨單 上 簽名 後 ， 即可 提領 水電 材料 ， 金鎮洲 公司 再 於 每 月 月底 與 鴻天 公司 結算 費用 之 情 ， 詎 其 竟 於 遭 解雇 後 ， 故意 隱瞞 已 非 屬 鴻天 公司 員工 之 情 ， 而 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 前往 金鎮洲 公司 ， 並 在 金鎮洲 公司 所 記載 客戶 名稱 為 鴻天 公司 之 銷貨單 之 客戶 簽名欄 上 簽立 「 陳台虯 代 」 字樣 ， 致 金鎮洲 公司 店長 林承輝 誤信 其 仍 係 鴻天 公司 員工 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 物品 。 嗣 於 100年 12月 6日 下午 5時 30分 許 ， 陳台虯 再 至 金鎮洲 公司 而 欲 以 上揭 手法 詐取 太平洋 Ⅳ 電線 6 丸 之 際 ， 為 適巧 前往 該 處 之 林意峯 發覺 ， 始 未 得逞 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林威丞 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第16 行 關於 「 000000000 號 」 之 記載 ， 更正為 「 0000000000 號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第621號
犯罪事實：
一 、 黃郁筑 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 14日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 臺南 開元路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 開元路 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 帳戶 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 、 6 、 7 所 示 之 時間 及 手法 ， 詐騙 詹騏安 、 蘇玉英 、 吳台二 、 秦藝庭 、 吳傳桂 等 人 ， 使 其 等 均 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 編號 1 （ 匯款 金額欄 ㈡ 之 部分 ） 、 2 、 3 、 6 、 7 所 示 之 款項 各 匯入 上開 帳戶 中 。 嗣 因 詹騏安 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第783號
犯罪事實：
一 、 王瑋 均 於 民國 105年 12月 間 之 不詳 時間 ， 透過 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 綽號 「 調度 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提領 或 轉帳 被害人 受 詐欺 陷於 錯誤 而 交付 之 金錢 （ 即 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 並 負責 將 所 提領 之 詐欺 贓款 現金 交回給 詐欺 集團 ， 王瑋 均 則 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 謀議 既定 ， 王瑋 均 乃 與 「 調度 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ； 再 推 由 王瑋均 與 黎冠廷 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 本院 另行 審理 ） ， 以 一 人 下車 提領 款項 ， 另 一 人 則 在 車 上 把風 接應 之 方式 ， 接續 於 如 附表 二 、 三 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 如 附表 二 、 三 所 示 金額 之 款項 ， 並 依 詐欺 集團 所 指示 之 時間 、 地點 ， 將 提領 款項 交予 詐欺 集團 ， 再 由 詐欺 集團 給付 王瑋均 每 日 3,000 元 之 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2996號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實 一 第1 行 至 第3 行 「 受僱 於 印天堂 事業 有限公司 （ 下稱 印天堂 公司 ） ， 之後 勞健 保 改 投保 至 紐曼德 科技 有限公司 （ 下稱 紐曼德 公司 ） 名下 」 之 記載 ， 應 更正為 「 受僱 於 印天堂 事業 有限公司 （ 下稱 印天堂 公司 ） 及 紐曼德 科技 有限公司 （ 下稱 紐曼德 公司 ） 」 ， 附表 編號 4 號 收款 日期欄 「 106年 10月 12日 」 部分 ， 應 更正為 「 106年 4月 1日 」 ， 證據 部分 應 補充 「 玉山 銀行 存摺 封面 及 交易 明細 、 臺灣 臺中 地方 檢察署 辦案 公務電話 紀錄表 、 被告 劉啓明 於 本院 準備 程序 及 審理 程序 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第81號
犯罪事實：
一 、 周瑞政 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新園 烏龍 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下 簡稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 新園 分行 帳號 000000 - 000000 （ 下 簡稱 台銀 帳戶 ） 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 犯罪 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 取得 周瑞政 所 交付 之前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 取財 犯罪 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 陳志銘 等 人 ， 致 陳志銘 等 人 均 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 分別 匯款 至 周瑞政 之 上揭 帳戶 （ 接獲 詐騙 電話 時間 、 詐欺 手段 、 匯款 方式 、 時間 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 內 ， 且 陳志銘 等 人 所 匯入 之 款項 ， 隨即 為 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 附表 所 示 之 陳志銘 等 人 於 匯款 後 ， 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警通報 為 警示 帳戶 並 調閱 相關 開戶 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第329號
犯罪事實：
一 、 邱嘉傑 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 不法 人士 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 而 基於 縱 使 該 他人 將 其 金融 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 新明 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 將 密碼 告知 該 人 ， 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 事證 可 認定 該 集團 成員 人數 在 3 人 以上 ） 取得 彰銀 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 莊雅珺 、 張傳郭 、 林哲玄 、 李姿瑩 先後 察覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 莊金蘭 於 民國 101年 3月 間 已 知 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 5樓 房屋 （ 下稱 本件 房屋 ） 登記 名義人 陳○華 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 其 女 柯○菱 （ 92年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 與 陳○華 之 岳父 柯○雄 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 就 本件 房屋 涉及 民事 訴訟 中 ， 且 陳○華 、 柯○菱 已 敗訴 ， 依 民事 判決 結果 須 將 本件 房屋 所有權 移轉 登記 並 返還 予 柯○雄 ， 亦 明知 其 於 101年 3月 間 就 本件 房屋 所 設定 登記 之 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 普通 抵押權 係 虛偽 不實 ， 且 其 無 向 陳○華 、 柯○菱 購買 本件 房屋 之 真意 及 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 5月 2日 前 某時 許 ， 向 薛攀良 訛稱 ： 投資 460萬 元 購買 市值 900多萬 元 之 本件 房屋 ， 出租 及 轉售 均 可 獲利 ， 獲利 二 人 均分 云云 ， 且 蓄意 隱匿 不 告知 薛攀良 前開 重要 事項 ， 而 邀約 薛攀良 投資 ， 並 於 101年 5月 2日 讓 與 前揭 虛偽 不實 之 500萬 元 普通 抵押權 予 薛攀良 以 取信 之 ， 致 薛攀良 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 5月 2日 、 同年 月 8日 、 同 年 月 11日 陸續 交付 400萬 元 、 10萬 元 、 50萬 元 合計 460萬 元 投資款 予 莊金蘭 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第358號
犯罪事實：
一 、 己○○ 明知 國內 社會 常見 之 詐欺 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 臺南市 安南區 某 便利商店 內 ， 利用 宅急便 託運 服務 ， 將 其 開立 申設 之 太平 永豐路 郵局 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 太平 永豐路 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 臺中 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 「 黃 先生 」 前揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 上開 2 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 「 黃 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3903號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 名稱 ： 除 證據 名稱 增加 被告 於 本院 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第377號
犯罪事實：
一 、 林文斌 在 「 愛情 公寓 」 網站 認識 乙○○ ， 嗣 因 經濟 困窘 ， 明知 其 並 無 包養 乙○○ 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 28日 向 乙○○ 佯稱 要 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 包養 之 ， 惟 須 交付 個人 雙 證件 及 2萬 元 ， 並 查證 相關 資料 後 ， 再 返 還 該 2萬 元 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌 （ 29 ） 日 至 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 新光 長虹 當鋪 ， 將 其 機車 以 2萬 元 典當 之 ， 並 交付 2萬 元 與 林文斌 ， 而 林文斌 取得 2萬 元 後 即 避不見面 ， 乙○○ 無法 聯絡 林文斌 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第403號
犯罪事實：
一 、 王偉 呈 依 其 智識 、 教育 程度 、 工作 經歷 及 一般 生活 經驗 ， 雖 可 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有助 詐騙 集團 處置 、 隱匿 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追索 無門 ， 竟 仍 基於 縱 或 如此 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 1日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 ， 將 其 名下 所有 之 國泰世華 商業 銀行 000000000000 號號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 全家 便利商店 華漾店 予 「 鄭基彬 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 收受 ， 由 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 以期 獲得 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 向 附表 所 示 之 姚志良 、 吳綵柔 、 何慧君 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 金額 分別 匯至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 經 姚志良 等 人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第56號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡美玲 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 補充 被告 之 前案 紀錄 為 「 蔡美玲 前 於 民國 90年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第224 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 甫 於 92年 6月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ； 及 證據 部分 應 補充 「 臺灣 新光 商業 銀行 屏東 分行 100年 1月 31日 （ 100 ） 新光銀屏 東字 第37號 函 及 所 附 帳號 0000000000000 號 帳戶 開立人 拍攝 照片 （ 見 本院卷 第15 頁 ） 」 ； 暨 附表 詐騙 手法欄 關於 「 99年 03月 22日 」 之 記載 ， 更正為 「 95年 03月 23日 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第860號
犯罪事實：
一 、 蔡鑫惟 明知 未 攜帶 足夠 現金 ， 無力 支付 搭乘 營業用 小客車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 10月 13日 22時 24分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 招攬 柯建洲 駕駛 之 營業用 小客車 ， 於 上車 後 向 柯建洲 佯稱 欲 搭乘 計程車 云云 ， 致 柯建洲 不疑有他 ， 誤信 蔡鑫惟 有 給付 車資 之 能力 與 意願 ， 遂 搭載 蔡鑫惟 至 所 指定 之 新北市 新莊區 某 處 。 柯建洲 告知 蔡鑫惟 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 805 元 ， 蔡鑫惟 於 支付 500 元 後 ， 竟 托詞 稱 身 上 現金 不足 ， 欲 上樓 取款 以 支付 餘 款 云云 ， 然 上樓 後 即 未 再 下樓 ， 柯建洲 始 知 受騙 ， 蔡鑫惟 因而 受有 以 較 低 之 車資 搭乘 營業用 小客車 之 利益 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第979號
犯罪事實：
一 、 王智俊 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐取 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 5日 12時 45分 許 前某 時 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 進入 臉書 （ FACEBOOK ） 網頁 ， 透過 其 臉書 帳號 「 輝容許 」 在 臉書 「 票 台灣 演唱會 各 種 球票 讓票 售 票 」 社團 上 ， 張貼 販賣 演唱會 門票 之 訊息 ， 郭辰芳 於 107年 11月 5日 12時 45分 許 ， 上網 瀏覽 上開 臉書 社團 知悉 上開 訊息 後 ， 乃 向 王智俊 表示 欲 購買 演唱會 門票 1 張 ， 王智俊 則 以 虛擬 遊戲幣 儲值 為由 ， 透過 沅豐 科技 有限公司 向 綠界 科技 股份 有限公司 生成 1 組 超商 繳費 條碼 ， 再 將 該 繳費 條碼 告知 郭○芳 後 ， 郭○芳 （ 起訴書 誤載為 林○蓉 ） 於 同 日 23時 40分 許 ， 前往 全家 便利商店 新莊 景德店 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,630 元 。 嗣 郭○芳 繳費 後 ， 未 取到 任何 票卷 ， 亦 無法 聯繫 王智俊 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1844號
犯罪事實：
一 、 黃暐杰 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 13日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 仁愛路 郵局 局號 0001240 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第1060號
犯罪事實：
一 、 林鎮遠 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 94年度 訴緝字 第23 號 判決 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 98年 2月 12日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔悟 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度審易字第415號
犯罪事實：
一 、 陳敏郎 雖 能 預見 提供 個人 身分 證件 予 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 以 該 身分 證件 取信 他人 而 詐欺 財物 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 為 能 順利 申辦 車貸 ， 雖 察覺 該 車貸 申辦 流程 有異 ， 仍 於 民國 105年 5月 16日 至 107年 5月 23日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 率爾 將 其 國民 身分證 、 健保卡 以 照片 電子檔 方式 傳送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 於 取得 陳敏郎 之 國民 身分證 、 健保卡 照片 電子檔 後 ， 即 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 （ 均 佯 以 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 陳敏郎 」 與 各 被害人 聯繫 ， 並 傳送 陳敏郎 之 國民 身分證 、 健保卡 照片 電子檔 以 取信 各 被害人 ） ， 致 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 至 便利商店 購買 MyCard 及 GASH 遊戲 點數 ， 並 傳送 儲值 序號 及 密碼 之 照片 予 該 詐欺 集團 成員 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第120號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 文云卿 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 3日 下午 3時 48分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 弘揚 門市 ， 將 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供 與 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 某 成年 成員 於 取得 上開 各 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 、 存入 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 而 遭 提領 。 案 經 劉媺琪 訴由 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 連婉束 、 林映均 分別 訴請 彰化縣 政府 警察局 彰化 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 、 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 移送 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 暨 訴請 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 移送 、 黃鈺茹 訴由 桃園 市 政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 黃偉明 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一百年 四月 間 某 日 ， 在 基隆市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○ 之 彰化 銀行 仁愛 分行 帳戶 （ 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 及 其 設於 華南 商業 銀行 中山 分行 第○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 、 其 臺北市 第五 信用 合作社 第○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺北市 第五 信用 合作社 帳戶 ） 之 帳號 、 網路 銀行 密碼 交予 綽號 為 「 勇哥 」 、 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 約定 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬 元 。 「 勇哥 」 取得 前揭 帳戶 物品 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 雅虎 拍賣 網站 上 刊登 廣告 佯稱 欲 拍賣 ＢＭＷ 汽車 不實 資訊 ， 使 上網 瀏覽 該 筆 拍賣 訊息 之 被害人 吳玟穗 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 於 一百年 五月 十三日 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 將 購 車款 四十萬 元 匯款 至 被告 所有 之 系爭 彰化 銀行 帳戶 ， 該 款項 匯入 後 ， 詐騙 集團 成員 旋 於 同 日 稍後 轉帳 二十五萬 元 至 系爭 華南 銀行 帳戶 、 轉帳 十五萬 元 至 系爭 台北市 第五 信用 合作社 帳戶 ， 再 提領 一 空 。 吳玟穗 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 謝佳峻 可 預見 提供 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 掩飾 詐欺 集團 成員 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 初 ( 14日 前 ) 之 某 不詳 時間 ， 在 新竹市 ○○街 之 全家 便利商店 外 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 之 代價 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 北 新竹 分行 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 北 新竹 分行 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 ， 以及 在 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 竹科 分行 （ 以下 簡稱 新光 商業 銀行 竹科 分行 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 交予 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 其 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 。 而 該 詐欺 集團 成員 則 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第271號
犯罪事實：
一 、 白建誠 前 於 民國 102年 、 103年 間 ， 因 詐欺 案件 經 臺灣 臺中 地方 法院 、 臺灣 彰化 地方 法院 、 臺灣 臺北 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 5月 、 3月 、 5月 、 6月 有期徒刑 確定 ， 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ， 並 接續 執行 至 104年 6月 27日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 仍 未知 悔改 ， 明知 其 並 無 資力 ， 亦 無 意願 支付 高額 消費 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 104年 12月 18日 下午 19時 25分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 東方 明珠 理容 KTV 店 」 消費 ， 致 使 該 店 服務 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 白建誠 有 支付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 而 提供 包廂 並 由 店 內 小姐 在 上址 包廂 內 提供 按摩 及 坐檯 服務 ， 並 免費 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 酒水 、 小菜 予 白建誠 ， 總計 消費 金額 達 1萬7550 元 。 迨 至 翌日 （ 即 12月 19日 ） 上午 6時 30分 許 ， 因 店家 表示 欲 清場 結束 當日 營業 ， 向 白建誠 要求 結帳 時 ， 白建誠 始 表示 無法 清償 上開 款項 ， 經 該 店 人員 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1585號
犯罪事實：
一 、 陳紹軍 於 民國 100年 11月 24日 （ 起訴書 略載為 100年 10月 間 某 日 ， 業經 檢察官 更正 ） ， 為 求職 於 「 1111 網路 人力 銀行 」 留下 履歷 資料 。 嗣 於 101年 （ 起訴書 誤載為 100 年 ， 業經 檢察官 更正 ） 4月 3日 某時 許 ， 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 （ 下 簡稱 楊 經理 ） 電話 ， 向 其 聲稱 有 收取 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 按 件 計酬 工作 （ 每 件 新臺幣 1千 元 ） ， 陳紹軍 於 能 預見 收集 並 交付 他人 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐欺 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 存摺 或 金融卡 以 收受 或 隱匿 不法 所得 ， 竟 與 該 詐欺 集團 基於 不法 所有 意圖 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 101年 （ 起訴書 誤載為 100 年 ， 業經 檢察官 更正 ） 4月 8日 先 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 許晉嘉 電話 ， 佯稱為 某 公司 李 經理 ， 為 確認 應徵人 許晉嘉 信用 狀況 ， 乃 要求 許晉嘉 提供 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 與 存摺 影本 以 供 查驗 ， 致 使 許晉嘉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 捷運 善導寺 5 號 出口 ， 向 受 楊 經理 指示 之 陳紹軍 交付 其 所有 聯邦 銀行 三重 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 金融卡 、 密碼 、 存摺 封面 影本 、 駕照 影本 、 簡易 履歷 等 物品 。 詎 該 詐欺 集團 食髓知味 ， 又 於 同年 4月 15日 18時 許 ， 撥打 電話 給 許晉嘉 ， 以 相同 方式 欲 騙取 許晉嘉 設於 臺灣 銀行 帳號 ： 000000000000 號 金融卡 、 存摺 與 密碼 ， 經 許晉嘉 察覺 有異 ， 先 聯絡 警方 查證 真偽 ， 再 依 警方 指示 依約 於 同 日 21時 許 ， 前往 新北市府 板橋區 ○○路 29之2號 交付 上開 物品 ， 而 於 陳紹軍 再度 出面 收取 時 ， 當場 為 埋伏 員警 查獲 而 未遂 ， 並 循線 查悉 上情 ， 且 扣得卡號 為 00000000000000 號 之 中華郵政 儲金 金融卡 1 張 及 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第850號
犯罪事實：
一 、 陳健宏 係 「 陽明 春天 餐飲 股份 有限公司 」 （ 下稱 陽明 春天 公司 ） 負責人 ， 其 認 陽明 春天 公司 財務長 彭月雲 （ 對 外 自稱 彭耀華 ） 貪污 瀆職 ， 為 扣取 彭月雲 一 方 之 金錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 間 ， 透過 不 知情 之 彭月雲 向 其 前夫 邱榮輝 佯稱 陳健宏 欲 開設 素食 麻辣燙 連鎖 餐廳 即 饗 樂樂 餐飲 股份 有限公司 （ 下稱 饗 樂樂 公司 ） ， 籌備 期間 需 資金 作為 籌備處 驗證 之 用 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 ， 並 言明 2 日 內 即 返還 ， 且 可 交付 饗樂樂 公司 籌備處 之 帳戶 存摺 、 饗 樂樂 公司 籌備處 之 大小章 及 蓋印 有 陳健宏 小章 印鑑 之 取款 憑條 以 供 擔保 云云 ， 致 邱榮輝 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 101年 6月 11日 中午 12時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 城 中 分行 內 ， 將 500萬 元 （ 下稱 系爭 款項 ） 交予 彭月雲 ， 指示 彭月雲 在 該 銀行 以 「 饗 樂樂 餐飲 股份 有限公司 籌備處 陳健宏 」 名義 ， 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 並 存入 系爭 款項 ， 後 將 系爭 帳戶 存摺 、 饗 樂樂 公司 籌備處 大小章 及 提領 金額 為 500萬 元 之 取款 憑條 交由 邱榮輝 保管 ， 以 取信 邱榮輝 ， 然 陳健宏 於 系爭 帳戶 開戶 之 當日 下午 1時 許 ， 旋即 前往 玉山 銀行 城中 分行 辦理 系爭 帳戶 之 印鑑 變更 。 事 後 邱榮輝 依約 於 101年 6月 13日 欲 領回 系爭 款項 時 ， 因 印鑑 已 變更 而 無法 取回 系爭 款項 ， 始 知 受騙 ， 因而 知悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度易緝字第6號
犯罪事實：
一 、 甲乙○ 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 民國 93年 5月 25日 以 93年度 簡字 第1104 號 案 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 後 ， 又 於 93年 7月 29日 撤回 上訴 確定 ， 甫 於 93年 12月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 常業 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 95年 12月 19日 以 95年度 訴 字 第1964 號 案 判處 有期徒刑 2 年 ， 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 高雄 分院 仍 於 96年 5月 25日 以 96年度 上 易 字 第309 號 案 判處 有期徒刑 2 年 ， 並 於 同年 6月 11日 確定 ， 於 96年 12月 12日 入監 執行 後 ， 甫 於 98年 6月 30日 假釋 出監 交付 保護 管束 ， 而 於 98年 11月 13日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第126號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴健龍 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 及 存簿 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 2日 上午 前往 7-11 超商 ， 將 其 向 台中 商業 銀行 竹山 分行 申請 設立 帳號 ： 000000000000 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林芝安 」 之 成年人 （ 下稱 「 林芝安 」 ） ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 密碼 ， 供 「 林芝安 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 林芝安 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 106年 1月 6日 17時 39分 許 ， 撥打 電話 予 廖信雄 ， 佯裝 為 網路 拍賣 賣家 並 訛稱 ： 其 之前 於 網路 拍賣 購物 ， 因 超商 店員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 條件 設定為 分期付款 ， 若 欲 解除 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 云云 ， 廖信雄 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 至 設於 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 「 靜宜 大學 」 內 之 中華郵政 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,924 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 106年 1月 6日 17時 5分 許 ， 撥打 電話 予 張庭瑜 ， 佯裝 為 書局 工作 人員 並 訛稱 ： 其 之前 於 網路 購物 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 條件 設定為 分期 約定 轉帳 ， 若 欲 解除 需 依 指示 操作 自動 提款機 云云 ， 張庭瑜 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 至 設於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 匯款 2萬9,985 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒊ 於 106年 1月 6日 17時 41分 、 18時 6分 許 ， 撥打 電話 予 李孟哲 ， 佯裝 為 書局 、 郵局 工作 人員 並 訛稱 ： 其 之前 於 網路 購物 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 條件 設定為 分期 約定 轉帳 ， 若 欲 解除 需 依 指示 操作 自動 提款機 云云 ， 李孟哲 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 至 設於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 匯款 2萬9,987 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 李孟哲 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經由 銀行 將 該 筆 2萬9,987 元 之 匯款圈存 止扣 ， 該 詐欺 集團 成員 因而 未 能 提領 上開 款項 。 ㈡ 案 經 廖信雄 訴由 臺中市 政府 警察局 清水 分局 及 張庭瑜 、 李孟哲 各 訴由 臺北市 政府 警察局 士林 分局 分別 移 由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 江家駿 明知 詹松霖 （ 其 所 為 詐欺 犯行 ， 業經 本院 以 108年度 原訴字 第23 號 判決 確定 ） 在 臉書 網站 上 詐欺 取財 行為 ， 而 需要 銀行 帳戶 供 被害人 匯入 款項 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 中旬 至 同 月 21日 前 之 某 日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 海岸路 上 之 民宿 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 ， 交付 與 詹松霖 供 詐欺 取財 行為 使用 。 嗣 詹松霖 取得 上開 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 21日 前 某 日 ， 在 臉書 網頁 署名 「 謝宏 」 。 以 網際網路 在 臉書 社群 「 二手 ＆ 全新 /3C 智慧型 手機 / 相機 / 平板 / 手機 配件 / 筆電 / 桌電 買賣 交流 」 專頁 ， 對 公眾 散布 而 發文 ， 佯稱 欲 販售 「 Iphone 8Plus 256 G 」 手機 ， 致 黃勩梵 瀏覽 頁面 後 ， 以 臉書 Messenger 與 詹松霖 聯絡 ， 詹松霖 復 以 臉書 Messenger 對 黃勩梵 佯稱 欲 販售 「 Iphone X 256 G 」 手機 ， 致 黃勩梵 陷於 錯誤 ， 依 詹松霖 之 指示 ， 於 107年 8月 22日 13時 51分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○○路 000號 住處 內 ， 以 手機 網路 銀行 轉帳 功能 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 25,000 元 至 江家駿 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詹松霖 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 李文浩 及 呂佳穎 均 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 均 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 李文浩 於 民國 101年 11月 3日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 內壢 85 度 C 蛋糕店 ， 將 其 不 知情 之 母親 曾娟花 所 開設 中國信託 商業 銀行 （ 聲請 意旨 誤載為 中華 信託 商業 銀行 ） 帳號 第000 - 000000000000 號 及 其 不 知情 之 胞妹 李琳 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 興國 郵局 （ 下稱 中壢 興國 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 2 個 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 王 經理 」 成年 男子 ； 呂佳穎 則 於 民國 101年 11月 2日 晚間 8時 30分 許 ， 在 宜蘭縣 佛光 大學 之 萊爾富 便利商店 內 ， 將 其 所 開設 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 聲請 意旨 誤載為 000 - 0000000000000 號 ） 帳戶 提款卡 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 電話 中 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 其 等 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 李文浩 及 呂佳穎 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 詐欺 之 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 曾娟花 、 李琳 及 呂佳穎 上開 帳戶 之內 。 嗣 因 如 附表 之 人 發覺 上當 受騙 ， 始 訴警 偵辦 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第33號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 、 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第1626號
犯罪事實：
一 、 林祐麟 知悉 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 行動電話 門號 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 8月 5日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 台灣 大哥大 門市 申辦 0000000000 號 門號 後 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所 申辦 之 此 門號 行動電話 預付卡 SIM卡 1 張 交付 予 真實 姓名 名年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 另 翁梓嘉 （ 另 案 經緩起訴 處分 ） 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 106年 10月 2日 ， 在 臺中市 「 秋紅谷 生態 公園 」 旁 之 統一 超商 前 ， 將 其 前 向 「 中華郵政 股份 有限公司 彰化 過 溝仔 郵局 」 （ 下稱 「 彰化 過 溝仔 郵局 」 ） 申請 之 帳號 000 - 0000000 -- 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 身分證 影本 等 交付 予 綽號 「 安哥 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 之 成年 男子 ， 並 口頭 告知 「 安哥 」 其 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 「 安哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 安哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 以 翁梓嘉 上開 帳戶 資料 ， 向 第三方 支付 服務 公司 「 綠界 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 綠界 科技 公司 」 ） 申請 「 中國信託 商業 銀行 」 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 及 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 作為 詐騙 用途 。 該 詐欺 集團 成員 嗣 並 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 、 以 附表 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 陳億德 及 蕭錫鴻 等 人 ， 致 陳億德 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 翁梓嘉 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳億德 、 蕭錫鴻 於 匯款 後 察覺 有異 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1983號
犯罪事實：
一 、 許俊龍 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第1900 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 並 於 民國 99年 6月 7日 執行 完畢 。 詎 猶 不知警惕 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 3日 白天 某時 ， 在 位於 臺中市 之 臺中 公園 附近 ， 將 不 知情 之 其 母 魏小蘭 所有 臺灣 中小企業 銀行 潭子 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 1 名 自稱 「 林 先生 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 進而 由 犯罪 集團 以 不詳 方法 取得 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 許俊龍 所 提供 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第438號
犯罪事實：
一 、 江諭平 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 金融卡 及 密碼 等 資料 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 9月 15日 至 同 年 月 29日 間 某時 ， 以 宅配 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 何厝 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 於 「 王 先生 」 收受 上開 提款卡 後 ， 以 即時 通 告知 該 提款卡 之 密碼 ； 嗣 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 積極 證據 足以 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 對 附表 所 示 之 人 實施 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 之 時間 、 地點 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 江諭平 前揭 郵局 帳戶 內 ； 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1531號
犯罪事實：
一 、 陳志偉 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 者 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 者 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 13日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不明 方式 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 已 成年 詐欺 者 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 者 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：