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臺灣新竹地方法院 104年度審易字第386號
犯罪事實：
一 、 胡杰 於 民國 95年 10月 起 ， 受聘 於 戴志榮 擔任 福瑞 國際 投資 顧問 有限公司 （ 下稱 福瑞 公司 ） 業務 主任 ， 負責 招募 客戶 ， 並 以 福瑞 公司 名義 提供 澳門 匯創 金融 商品 顧問 有限公司 （ 下稱 澳門 匯創 公司 ） 之 買賣 合約書 供 客戶 簽約 及 澳門 匯創 公司 之 香港 匯豐 銀行 指定 帳號 供 客戶 匯入 開戶 保證金 美金 1萬 元 ， 完成 開戶 手續 後 ， 客戶 即可 進行 外匯 保證金 之 交易 ， 其 交易 商品 包括 英鎊 / 日幣 、 英鎊 / 美元 、 歐元 / 美元 、 美元 / 日幣 、 美元 / 加幣 、 美元 / 瑞士 法郎 、 歐元 / 日幣 、 澳幣 / 美元 及 黃金 / 美元 等 9 種 ， 交易 以 口 為 單位 ， 下單 買賣 保證金 每 口 為 美金 1,000 元 ， 客戶 欲 下單 買賣 時 可 透過 澳門 匯創 公司 電子 交易 平臺 、 自行 打電話 至 澳門 匯創 公司 ， 或 全權 委託 澳門 匯創 公司 分析師 操作 ， 澳門 匯創 公司 則 按月 製作 投資 明細 月 結表 透過 電子 郵件 發送 客戶 ， 福瑞 公司 則 提供 金融 資訊 報價 、 場地 、 設備 及 相關 外匯 資訊 ， 供 客戶 下單 交單 交易 。 胡杰 並 於 上開 期間 內 之 95 、 96年 間 ， 遊說 顏黃實 從事 上開 外匯 保證金 交易 ， 顏黃實 遂 於 附表 一 所 示 時 、 地 提供 附表 一 所 示 之 金額 授權 胡杰 代為 操作 上開 外匯 保證金 交易 ， 且 持續 操作 至 97年 間 （ 胡杰 上開 附表 一 違反 期貨 交易法 之 犯行 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 金 訴緝字 第1 號 判決處 有期徒刑 4月 。 緩刑 2 年 ） 。 後 因 胡杰 於 97年 間 積欠 楊忠振 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬餘 元 ， 竟 另行 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 97年 1月 間 某 日 ， 在 顏黃實 所 任職 之 新竹市 新竹 科學園區 之 中德 公司 ， 向 顏黃實 謊稱 外匯 市場 前景 看好 ， 可 再 加碼 投資 ， 使 顏黃實 陷於 錯誤 ， 誤以為 胡杰 將 再次 代為 操作 外匯 保證金 交易 ， 而 於 附表 二 所 示 時 、 地 提供 附表 二 所 示 之 金額 共計 美元 1萬5,000 元 授權 胡杰 代為 操作 上開 外匯 保證金 交易 ， 而 胡杰 於 取得 附表 二 所 示 金錢 後 ， 並 未 將 附表 二 所 示 金錢 作為 代顏 黃實 外匯 保證金 交易 之 用 ， 卻 用於 清償 楊忠振 之 借款 與 家庭 生活費 使用 。 嗣 顏黃實 因 虧損 連連 ， 且 無法 聯繫 上 胡杰 ， 並 詢問 福瑞 公司 查詢 其 外匯 保證金 之 投資 金額 ， 始 知悉 胡杰 並 未 將 附表 二 之 金錢 作為 外匯 保證金 投資 之 用 ， 而 於 98年 3月 25日 向 法務部 調查局 新竹市 調查站 舉發 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第509號
犯罪事實：
一 、 張品蓁 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 知悉 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 應 可 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 7日 ， 在 屏東縣 九如鄉 某 全家 超商 ， 將 其 所有 在 中華郵政 股份 有限公司 里港 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 貨運 寄送 至 桃園縣 龜山鄉 ○○路 ○段 77號 3樓 自稱 「 孫文彬 」 之 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 9日 21時 55分 許 ， 撥打 電話 向 張瑋庭 佯稱為 雅虎 奇摩 客服 人員 ， 因 網路 購物 誤 勾選 為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 前 操作 更正 付款 方式 ， 張瑋庭 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 4月 9日 22時 30分 、 同 日 23時 30分 ， 以及 100年 4月 10日 0時 、 同 日 0時 10分 ， 於 桃園縣 觀音鄉 ○○路 ○段 之 統一 超商 內 ， 分 4 次 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬9,956 元 至 本案 帳戶 ， 其後 該 筆 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 張瑋庭 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1908號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 、 前科 部分 原 記載 「 林炎生 曾 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 民國 102年 9月 23日 以 102年度 簡字 第795 號 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 3月 確定 ， 合併定 應 執行 刑 有期徒刑 6月 ， 於 103年 10月 14日 執行 完畢 」 更正為 「 林炎生 曾 因 偽造 文書案 等 件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 簡字 第795 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 ； 經 本院 以 102年度 簡字 第1149 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 。 上開 案件 ， 有期徒刑 部分 ， 嗣 經 本院 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 103年 10月 14日 易服 社會 勞動 執行 完畢 」 ； 犯罪事實欄 一 、 第2 行 原 記載 「 處 有期徒刑 2月 、 2月 、 3月 」 更正為 「 2月 、 3月 、 3月 」 、 第5 至 6 行 原 記載 「 在 彰化縣 鹿港鎮 ○○里 ○○巷 00號 住處 」 更正為 「 在 某 不詳 地點 」 ； 第8 至 9 行 原 記載 「 致使 林怡秀 、 張佑誠 2 人 分別 陷於 錯誤 ， 分別 以 LINE 方式 與 林炎生 聯繫 並 完成 買賣 手機 之 約定 」 更正為 「 林怡秀 、 張佑誠 2 人 看 了 該 訊息 後 ， 分別 與 林炎生 聯繫 ， 林炎生 乃 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 向 林怡秀 、 張佑誠 詐稱 可以 出售 上開 訊息 所 示 之 手機 ， 致 林怡秀 、 張佑誠 均 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 而 與 林炎生 達成 手機 買賣 之 約定 」 ； 證據 補充 「 玉山 銀行 開戶 資料 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡上字第214號
犯罪事實：
一 、 宋茂誠 明知 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 可 預見 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 要求 其 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 26日 某時 依 「 張 先生 」 之 指示 ， 經由 快遞 業者 將 其 所 申辦 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 及 寫有 金融卡 密碼 之 紙條 寄送給 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 江文宏 」 之 成年人 ， 供 「 張 先生 」 、 「 江文宏 」 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 譚羽凱 、 吳桂英 、 郭芷佑 、 康佳綸 、 林怡欣 、 黃意婷 、 陳怡君 、 李奕叡 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 譚羽凱 、 吳桂英 、 郭芷佑 、 康佳綸 、 林怡欣 、 黃意婷 、 陳怡君 、 李奕叡 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4888號
犯罪事實：
一 、 邱柏勳 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 4日 稍 前 之 某 日 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 其 所有 上開 台 新 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 黃美雯 、 林芸琦 施用 詐術 ， 致 黃美雯 、 林芸琦 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上台 新 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 黃美雯 、 林芸琦 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第3103號
犯罪事實：
一 、 溫雩台 前 於 民國 99年 間 ， 因 廢棄物 清理 法 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 訴 字 第693 號 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 並 於 101年 6月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 103年 7月 25日 晚間 11時 2分 許 ， 在 臺北市 中正區 寶慶路 之 公車 站牌 前 ， 拾得 周芷璇 所有 、 於 上開 時點 稍早 在 上開 地點 所 遺失 之 APPLE 牌 （ 型號 MACBOOKPRO 、 序號 C02J818 QDV35 號 ） 之 銀色 筆記型 電腦 1 台 （ 所 涉侵 占 遺失物 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 溫雩台 明知 該 電腦 乃 其 所 拾得 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 於 103年 8月 3日 某 時 許 ， 先 以 電話 向 周芷璇 佯稱 其 在 網路 上 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 購得 上開 電腦 ， 因 發現 該 電腦 內 含有 周芷璇 所有 之 電腦 檔案 資料 ， 可以 其 所 購得 之 原價 將 該 電腦 買回 云云 ， 以 此 詐術 方式 致 周芷璇 因此 陷於 錯誤 ， 即 相約 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 大安區 辛亥路 與 復興南路 口 ， 並 當場 交付 現金 1萬3000 元 予 溫雩台 而 將 該 電腦 取回 。 嗣 因 周芷璇 發覺 溫雩台 與 警方 前 所 調閱 監視器 畫面 中 拾獲 該 電腦 之 男子 為 同 1 人 ， 始 察覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第137號
犯罪事實：
一 、 李幸真 明知 除 不法 份子 為 掩飾 資金 流向 以 避免 檢警 查緝 ， 而 須 利用 他人 所 申請 之 金融 機構 帳戶 作為 資金 斷點 外 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 判斷 ， 並 無 利用 不 熟識 之 人 之 金融 帳戶 以 避免 帳戶 隨時 遭 停用 或 資金 遭 冒領 之 風險 ， 是 李幸真 應 可 預見 若 將 個人 金融 機構 帳戶 任意 交付 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 實施 犯罪 。 詎 李幸真 竟 為 圖 貸款 便利 之 利益 ， 基於 縱 他人 以 其 所 交付 之 帳戶 資料 實施 犯罪 行為 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 5日 、 6日 間 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 管理 、 戶名 為 其 女兒 吳怡昇 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 八德 更寮腳 郵局 帳戶 00000000000000 號 及 該 帳戶 提款卡 寄予 某 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 人 收受 。 嗣 該 帳戶 收受 者 ， 果 利用 電話 隨機 撥打 ， 向 接聽 者 施以 其 證件 遭 冒用 積欠 電話費 後 ， 續 再 將 電話 轉接 自稱 刑事局 人員 受理 報案 ， 而 有 凍結 其 帳戶 必要 ， 並 以 此 要求 電話 接聽 者 將 其 帳戶 內 款項 匯入 指定 公正 帳號 內 之 詐術 。 適有 林振和 於 107年 5月 9日 上午 9時 許 ， 在 其 位於 台南市 新化區 那拔林 345-1號 住處 接聽 電話 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 28分 許 ， 前往 位於 臺南市 之 中華郵政 左鎮 郵局 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 吳怡昇 所 申辦 之 前揭 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原簡字第30號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳如 附件 ） ： ㈠ 事實 更正 暨 補充 ： 附件 犯罪事實欄 一 、 第1 至 2 行 ， 應 更正 補充為 ： 「 李鈺雯 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 1. 被告 李鈺雯 於 本院 準備 程序 中 自白 。 2 . 帳戶 個資 檢視 、 中華郵政 股份 有限公司 104年 10月 13日 中管字 第1040018426 號 函 暨 檢附 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 客戶 歷史 交易 清單 各 1 份 （ 均 見 104 偵 20502 號 卷 第9 頁 、 第25 至 26 頁 ）
臺灣桃園地方法院 107年度金訴字第41號
犯罪事實：
一 、 李明忠 於 民國 107年 5月 間 某 日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 經由 黎宥峯 之 介紹 ， 加入 吳文瀚 （ 綽號 「 阿瀚 」 ） 等 三 人 以上 共同 組成 之 具 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 運作 方式 係 先 由 詐欺 集團 之 「 機房 」 人員 ， 利用 一般人 不 諳 司法 機關 偵辦 案件 之 流程 ， 對 公務人員 所 為 指示 多 信 以為 真 並 聽從 辦理 之 心態 ， 佯稱 係 檢察官 、 公務人員 等 身分 ， 以 此 方式 詐騙 不 特定 之 被害人 ， 待 被害人 陷於 錯誤 ， 再 由 機房 人員 聯絡 「 阿瀚 」 ， 由 「 阿瀚 」 指示 擔任 向 被害人 取款 及 提領 贓款 工作 之 李明忠 前往 指定 地點 與 被害人 會面 ， 由 李明忠 向 被害人 自稱 其 為 某 公務 機關 派來 之 人員 或 將 手機 交予 被害人 接聽 ， 由 電話 中 之 詐欺 集團 成員 指示 被害人 將 款項 或 金融卡 交予 李明忠 ， 再 持 自便利 超商 所 取得 之 由 不詳 詐欺 集團 成員 偽造 之 公文 交予 被害人 ， 以 此 取信 被害人 ， 向 被害人 收取 款項 或 金融卡 ， 李明忠 再 將 款項 交予 「 阿瀚 」 ， 由 「 阿瀚 」 將 詐騙 所得 款項 之 3% 交予 李明忠 ， 作為 其 報酬 ； 「 阿瀚 」 另 會 指示 李明忠 前往 指定 地點 拿取 手機 及 金融卡 ， 並 告知 李明忠 金融卡 之 密碼 ， 由 李明忠 依 指示 前去 自動 提款機 提領 贓款 ， 待 李明忠 提得 贓款 後 ， 再 將 提得 之 款項 、 金融卡 及 手機 放 至 指定 之 地點 ， 「 阿瀚 」 亦 將 李明忠 提得 贓款 之 3% 交予 李明忠 ， 作為 其 報酬 。 上開 詐欺 集團 分工 既定 ， 李明忠 、 「 阿瀚 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2668號
犯罪事實：
一 、 蕭博仁 經 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 罐頭 」 之 詐欺 集團 成員 介紹 ， 為 牟取 不法 利益 ， 自 民國 107年 8月 初 某 日 起 ， 參與 由 不詳 之 人 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 以 每日 獲取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 對價 ， 擔任 俗稱 「 收簿手 」 之 犯罪 分工 。 其 明知 詐欺 集團 經由 網際網路 以 通訊 軟體 FB ， 隨機 對 公眾 發送 內容 略為 「 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 租用 銀行 存簿 」 之 廣告 ， 藉 此 施用 詐術 以 騙得 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 足使 一般 民眾 陷於 錯誤 而 依 指示 寄出 存摺 、 金融卡 等 物 ， 而 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 罐頭 」 之 成年 男子 及 吳俊清 （ 由 本院 另行 審結 ） 等 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 對 公眾 發送 內容 略為 「 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 租用 銀行 存簿 」 之 廣告 訊息 ， 嗣 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳曉玲 」 之 詐欺 集團 成員 ， 為 以下 之 行為 ： ㈠ 於 107年 8月 3日 下午 3時 許 ， 向 謝承軒 佯稱 ： 「 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 缺乏 匯款 資金 帳戶 ， 欲 租用 銀行 帳戶 、 提款卡 ， 1 本 帳戶 每 10 天 為 1 期 ， 每 期 可 領 1萬 元 」 云云 ， 致 謝承軒 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 8月 6日 晚間 7時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 澄清湖 門市 ， 將 其 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 各 1 本 及 金融卡 各 1 張 ， 以 店到店 交貨便 服務 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 錦花 門市 。 ㈡ 於 107年 8月 6日 下午 3時 許 ， 向 韓依蓓 佯稱 ： 「 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 缺乏 匯款 資金 帳戶 ， 欲 租用 銀行 帳戶 、 提款卡 ， 1 本 帳戶 每 10 天 為 1 期 ， 每 期 可 領 1萬 元 」 云云 ， 致 韓依蓓 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 8月 6日 凌晨 0時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 美慈 門市 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 ， 以 店到店 交貨便 服務 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 錦花 門市 。 ㈢ 於 107年 8月 3日 某時 許 ， 向 林東穎 佯稱 ： 「 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 缺乏 匯款 資金 帳戶 ， 欲 租用 銀行 帳戶 、 提款卡 ， 1 本 帳戶 每 10 天 為 1 期 ， 每 期 可 領 1萬 元 」 云云 ， 因 林東穎 察覺 有異 而 報警 處理 ， 並 依 指示 於 107年 8月 6日 晚間 8時 40分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 漢華 門市 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 綜合 存款 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 綜存 帳戶 ） 之 存摺 1 本 及 元大 商業 銀行 崇德 分行 帳號 0000000000000 號 外匯 綜合 存款 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 外匯 帳戶 ） 之 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 ， 以 店到店 交貨便 服務 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 錦花 門市 。 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 寄 至 統一 超商 錦花 門市 後 ， 即 由 蕭博仁 於 107年 8月 8日 下午 6時 許 ， 依 綽號 「 罐頭 」 之 指示 ， 由 吳俊清 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 鐵灰色 自用 小客車 （ 懸掛 車牌 9080-SM 號 ） 搭載 蕭博仁 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 錦花 門市 ， 由 吳俊清 在 車 上 把風 等候 ， 推 由 蕭博仁 下車 進入 上開 門市 ， 欲 領取 前開 謝承軒 、 韓依蓓 、 林東穎 所 寄送 之 包裹 ， 正 等候 超商 店員 取出 包裹 時 ， 因 察覺 有異 隨即 轉身 離去 ， 為 接獲 林東穎 報案 而 在場 埋伏 之 員警 當場 查獲 而 詐欺 未遂 ， 並 扣得 未及 領取 之 3 件 包裹 （ 內 有 上開 謝承軒 之 遠東 銀行 帳戶 、 台北 富邦 銀行 帳戶 存摺 各 1 本 及 金融卡 各 1 張 、 韓依蓓 之 玉山 銀行 帳戶 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 、 林東穎 之 元大 銀行 綜存 帳戶 存摺 1 本 及 元大 銀行 外匯 帳戶 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 ） ， 吳俊清 見 事跡 敗露 ， 隨即 駕車 逃逸 ， 再 經 警 循線 追查 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第720號
犯罪事實：
一 、 許榮均 、 許嘉文 均 明知 詐騙 集團 等 不法 分子 為 掩飾 其 非法 行徑 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 以為 聯繫 工具 ， 並 使用 人頭 帳戶 等 方式 ， 以 逃避 檢警 單位 之 查緝 ， 而 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 或 領用 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， ㈠ 許榮均 於 民國 99年 12月 9日 某時 ， 在 高雄市 三多路 附近 （ 起訴書 誤載為 遠傳 電信 股份 有限公司 鳳山 五甲 門市 外 ， 應 予 更正 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 甫 申辦 之 遠傳 電信 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 轉賣 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 ㈡ 許嘉文 於 99年 3月 5日 至 101年 6月 27日 間 某時 （ 起訴書 載為 101年 6月 27日 前 之 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 住處 （ 起訴 書 載為 不詳 地點 ， 應 予 補充 ） ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 應 予 更正 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 大頭 」 之 成年 男子 收受 ， 而 容任 「 大頭 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 陳 先生 」 、 「 大頭 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 以前 以 許嘉文 之 名義 向 雅虎 奇摩 拍賣 網站 申請 之 會員 帳號 stranak 4740 、 代號 Z0000000000 ， 於 不詳 時間 刊登 如 附表 所 示 之 拍賣 商品 訊息 ， 佯裝 欲 出售 該 等 商品 ， 並 提供 前述 行動電話 門號 作為 聯繫 之 用 ， 而 以 此 及 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前述 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第355號
犯罪事實：
一 、 余碧詔 雖 預見 提供 以 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 行動電話 門號 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 申辦 之 行動電話 門號 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7月 7日 ， 至 新北市 新莊區 某 通訊行 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 旋即 在 該 通訊行 外 ， 將 上開 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 不詳 自稱 張 先生 之 成年 男子 ， 隨後 由 真實 姓名 不詳 之 詐騙 人員 持有 使用 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1213號
犯罪事實：
一 、 黃鈞豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 26日 ， 化名 「 蔡宏義 」 以 0000 - 000000 門號 手機 （ 不 知情 之 吳書雯 申辦 供 黃鈞豪 使用 ） 及 通訊 軟體 LINE 連絡 李卉羚 ， 佯稱 要 以 IPhone6S 手機 ， 與 李卉羚 互易 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 LV 長夾 1 個 及 現金 7,500 元 。 黃鈞豪 於 104年 11月 27日 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 IPhone6S 手機 、 IMEI 碼 、 郵件 包裹 、 黑貓宅 急便 託運單 等 物 之 照片 予 李卉羚 ， 以 此 方式 取信 李卉羚 ， 謊稱 已經 寄出 IPhone6S 手機 ， 要求 李卉羚 將 7,500 元 匯款 至 國泰世華 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 虛擬 帳戶 ） ， 並 寄送 LV 長夾 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 由 陳巧玲 收受 。 李卉羚 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃鈞豪 已 寄出 IPhone6S 手機 ， 乃 於 同 日 18時 11分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 7,500 元 至 國泰 虛擬 帳戶 ， 復 於 同 日 18時 30分 許 ， 於 超商 寄送 LV 長夾 至 黃鈞豪 指定 之 上址 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第212號
犯罪事實：
一 、 孫敏峯 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 外 以 假名 「 杜人杰 」 自稱 ， 先 向 不 知情 之 蔡佩樺 訛稱 其 係 從事 代辦 汽機車 貸款 業務 ， 若 蔡佩樺 有 朋友 要 辦理 貸款 可 轉介 之 ， 每 件 可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 介紹費 佣金 ， 俟 蔡佩樺 為 其 介紹 友人 張立杰 及 前 男友 游竣鴻 後 ， 即 先後 向 張立杰 、 游竣鴻 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣南投地方法院 105年度訴字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃士豪 於 民國 104年 6月 間 ， 在 臺中市 潭子區 某 釣蝦場 內 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 邀約 ， 以 每 張 金融卡 每 次 順利 領得 款項 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 條件 ， 加入 「 小林 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 工作 ； 孟淮謙 則 於 同年 7月 3日 8時 前 某時 許 ， 經 黃士豪 介紹 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 共同 擔任 領款 車手 工作 。 黃士豪 、 孟淮謙 等 2 人 分別 自 上述 加入 詐欺 集團 之 時 起 ， 與 「 小林 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 ， 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ； 另 由 「 小林 」 將 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 所 取得 之 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 外碼 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 內碼 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 白卡 ） 方式 而 偽造 如 附表 一 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 金融卡 （ 各 金融卡 編號 均 詳 如 附件 ） ， 指示 黃士豪 於 104年 7月 3日 8時 許 ， 由 孟淮謙 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 黃士豪 至 南投縣 （ 下 不 引 縣 ） 南投市 南投 高中 前 之 停車場 ， 將 之 連同 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 手機 （ 附表 編號 2 所 示 之 手機 1 支 後 由 黃士豪 持有 使用 、 附表 編號 3 所 示 之 手機 1 支 後 由 孟淮謙 持有 使用 ， 下 均 稱 公機 ） 及 如 附表 二 編號 5 至 編號 7 所 示 之 中國 光大 銀行 、 中國 農業 銀行 及 中國 工商 銀行 發行 之 真正 金融卡 （ 各 金融卡 編號 均 詳 如 附件 ） 交付 予 黃士豪 等 2 人 。 俟 至 同 日 10時 許 ， 「 小林 」 透過 上開 公機 向 黃士豪 、 孟淮謙 指示 至 南投市 復興路 與 三和三路 交岔口 之 全家 便利商店 附設 之 台新 國際 商業 銀行 ATM 自動櫃員機 （ 下稱 台新 ATM ） 及 該 全家 便利商店 旁 之 臺灣 新光 商業 銀行 ATM 自動櫃員機 （ 下稱 新光 ATM ） 及 附近 不詳 之 玉山 商業 銀行 ATM 自動櫃員機 （ 下稱 玉山 ATM ） ， 並 告知 金融卡 之 密碼 （ 即 金融卡 背面 有 記載 密碼 ； 若 沒有 記載 ， 密碼 則 為 970971 號 ） ， 孟淮謙 隨即 駕駛 上開 車輛 搭載 黃士豪 抵達 上開 全家 便利 商店 及 玉山 ATM 附近 ， 分別 由 黃士豪 持 如 附表 一 編號 5 所 示 之 偽造 金融卡 至 玉山 ATM 、 台新 ATM 提領 詐騙 所得 款項 16萬 元 、 孟淮謙 持 如 附表 一 編號 6 所 示 之 偽造 金融卡 分別 至 台新 ATM 及 新光 ATM 提領 詐騙 所得 款項 24萬 元 得手 。 嗣 於 同 日 11時 40分 許 ， 為 警 巡邏 發現 有異 ， 當場 逮捕 黃士豪 、 孟淮謙 ， 並 自 黃士豪 及 孟淮謙 身 上 扣得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 犯罪 所得 贓款 合計 共 40萬 元 、 如 附表 一 編號 2 至 3 所 示 之 供犯 詐欺 聯絡 之 手機 2 支 （ 均 插置 SIM卡 各 1 張 ） 、 如 附表 一 編號 4 所 示 之 供 犯罪 所 用 之 郵局 存款 單1 張 、 如 附表 一 編號 5 、 6 使用 之 偽造 銀聯卡 11 張 及 如 附表 一 編號 7 之 偽造 銀聯卡 238 張 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1232號
犯罪事實：
一 、 何晨菲 （ 原名 何易謙 ， 於 民國 105年 1月 25日 改名 ） 、 黃詠硯 二 人 係 夫妻 關係 ， 均 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 成員 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 成員 用以為 詐欺 之 工具 ， 而 各 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 何晨菲 於 105年 5月 28日 前 之 某 日 ， 先 變更 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 成功 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 商業 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 後 ， 再 與 黃詠硯 一同 前往 臺南市 ○○區 ○○街 00號 70號 1樓 「 7-11 超商 」 三村店 ， 由 黃詠硯 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳靜諜 」 之 人 指示 填寫 寄送單 ， 將 上開 二 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 7-11 超商 」 得富店 ， 並 指定 收件人 為 「 廖經民 」 ， 容任 該 詐欺 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手段 ， 各 向 如 附表 所 示 之 鄭喜燕 及 游美芝 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 致 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 鄭喜燕 及 游美芝 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第852號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 之 犯罪 事實 應 更正 記載為 ： 「 於 民國 109年 2月 14日 前 某 日 （ 起訴書 誤載為 109年 2月 17日 前 某 日 ） ， 在 三重 交流道 附近 某 處 」 、 「 佯稱為 張王良枝 之 女 ， 撥打 電話 以 需要 貨款 （ 起訴書 誤載為 貸款 ） 為由 向 張王良枝 借款 」 ； 併辦 意旨書 之 犯罪 事實 應 補充 及 更正 記載為 ： 「 於 109年 2月 13日 10時 許 ， 去電 向 黃勝男 佯稱為 其 外甥女 ， 以 與 朋友 合夥 進行 股票 買賣 需要 資金 周轉 應急 為由 ， 向 其 借款 ， 並 於 隔日 （ 14日 ） 10時 許 電請 黃勝男 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 致 黃勝男 陷於 錯誤 」 ； 證據 應 補充 記載 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 之 供述 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 一 ） 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 二 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 余姿蓉 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 6日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 雙園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 ， 以 宅配 通 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳建宏 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 自稱 「 陳建宏 」 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 詐欺 方式 ， 詐騙 林子敬 、 陳鼎杰 及 賴信宗 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 以 轉帳 方式 匯入 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 詳 如 附表 編號 1 至 3 所 示 ） ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 ， 余姿蓉 乃 以 此 方式 ， 幫助 自稱 「 陳建宏 」 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 林子敬 等 人 發現 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1554號
犯罪事實：
一 、 黃鳳仙 雖 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 6日 13時 6分 許 前 某時 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 羅穎 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 及 彰化 銀行 帳號 000000 - 000000- 00 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 密碼 均 變更為 「 168168 」 後 ， 再 於 同 日 13時 6分 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 某 統一 超商 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 「 羅穎 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 羅穎 」 及 其 詐騙 集團 成員 取得 上開 華南 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 9日 20時 12分 許 ， 以 電話 聯繫 倪巧云 ， 佯稱為 購物 平台 人員 操作 疏失 ， 誤設 倪巧云 訂單 為 12 筆 ， 需 倪巧云 配合 更正 設定 云云 ， 致 使 倪巧云 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 27,123 元 、 29,985 元 （ 均 不 含 跨行 轉帳 手續費 15 元 ） ， 共計 匯款 87,093 元 至 黃鳳仙 所有 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第344號
犯罪事實：
一 、 黃偉庭 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 初 某 日 （ 起訴書 記載 於 105年 4月 26日 前 之 某 日 ， 應 予 補正 ） ， 將 其 個人 名義 所 申辦 中華郵政 公司 魚池 郵局 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 貨運 方式 寄送 與 不詳 姓名 年籍 之 人 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5日 1日 某時 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 設備 連接 網際網路 ， 刊登 貸款 等 訊息 ， 佯稱 可 提供 代辦 銀行 貸款 之 服務 ， 而 對 公眾 散布 不實 訊息 。 經 董宗岳 於 以 手機 連接 網路 瀏覽 後 ， 於 同 日 11時 許 ， 以 電話 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 對 董宗岳 佯稱 ： 可 代為 申辦 銀行 貸款 ， 惟 需 先 繳交 法院 聲請 文件費 及 預繳 第1 期 利息 本金 等語 ， 致 董宗岳 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 5日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 新興 郵局 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1900 元 、 4萬 元 ， 合計 6萬1900 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 董宗岳 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢原簡字第26號
犯罪事實：
一 、 許仁宇 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 桃交 簡字 第2759 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 103年 4月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第958號
犯罪事實：
一 、 蔡忠明 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第2035 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 102年 7月 26日 執行 完畢 釋放 。 緣葉書誠 於 105年 8月 間 ， 透過 友人 介紹 而 詢問 陳瑞鴻 （ 綽號 【 西瓜 】 ， 所 犯 加重 詐欺罪 之 部分 ， 業 經 本院 以 107年度 審訴字 第1185 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 4 年 確定 ） 有無 賺錢 方法 ， 陳瑞鴻 即 告知 如 葉書誠 可 提供 或 介紹 他人 提供 金融 機構 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 ） ， 將 可 獲得 報酬 或 從中 抽取 佣金 ， 葉書誠 遂 將 上情 告知 蔡忠明 ， 並 與 陳瑞鴻 、 蘇彥瑋 （ 所 犯 加重 詐欺罪 之 部分 ， 另 案 通緝 中 ） 等 人 見面 商談 。 葉書誠 、 蔡忠明 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 且 該 帳戶 內 之 款項 極 有 可能 係 詐騙 所得 下 ， 再 代 他人 自 帳戶 領取 不詳 來源 款項 ， 而 形同 為 詐欺 成員 取得 遭 詐騙 者 所 交付 之 款項 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 且 該 帳戶 內 所 匯入 之 款項 即使 為 詐欺 之 款項 亦 加以 領取 之 不 違反 其 本意 之 不 確定 加重 詐欺 故意 ， 與 陳瑞鴻 、 蘇彥瑋 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 葉書誠 、 蔡忠明 於 105年 9月 1日 前 某 日 ， 在 葉書誠斯 時 位 在 新 北市 中和區 租屋處 附近 某 便利商店 ， 將 蔡忠明 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 集賢 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 記載 提款 密碼 之 紙條 一併 交付予 陳瑞鴻 、 蘇彥瑋 使用 ， 而 以 此 方式 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 蘇彥瑋 及 其 所屬 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 105年 9月 1日 10時 36分 、 11時 36分 許 ， 假冒 國泰世華 銀行 桃園 分行 人員 撥打 電話 予 吳美里 ， 佯稱 有 人 使用 其 名義 詐領 保險金 ， 並 接續 冒用 新北市政府 警察局 警員 、 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 向 吳美里 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 將 分案 調查 ， 須 將 財產 匯 至 託管 帳戶 ， 以 調查 有無 涉及 洗錢 云云 ， 致 吳美里 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成年 成員 確認 吳美里 已 陷於 錯誤 而 匯款 後 ， 旋即 通知 陳瑞鴻 、 蘇彥瑋 將 本案 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 紙袋 交付給 葉書誠 ， 要求 葉書誠 、 蔡忠明 於 如 附表 二 編號 1 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 1 所 示 方式 ， 提領 如 附表 二 編號 1 所 示 款項 後 ， 謝堯順 即 於 同 日 12時 55分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 蘇彥瑋 前往 新北市 永和區 永貞路 與 水源街口 ， 與 搭乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 租賃車 ） 前來 之 葉書誠 、 陳瑞鴻 會合 後 ， 由 葉書誠 下車 至 謝堯順 所 駕駛 上開 車輛 內 ， 將 裝有 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬 元 之 紙袋 交予 蘇彥瑋 （ 謝堯順 涉犯 加重 詐欺 取財 罪 之 部分 ， 本院 已 另行 審結 ） 。 ㈡ 於 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 方式 ， 提領 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 款項 後 ， 旋 由 葉書誠 將 此 筆 款項 交予 陳瑞鴻 ， 葉書誠 並 將 得自 陳瑞鴻 之 5千 元 報酬 ， 請 其 不 知情 之前 女友 陳佳儀 轉交 予 蔡忠明 。 嗣 吳美里 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度原易字第14號
犯罪事實：
一 、 楊薛淑華 可 預見 將 金融 機關 帳戶 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 他人 以 其 所 保管 其 子 楊蔡蓂葳 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 實施 詐欺 犯行 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 保管 其 子 楊蔡蓂葳 於 104年 8月 28日 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 銀行 新店 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 新店 分行 ） 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 ㈠ 於 104年 9月 9日 上午 10時 28分 許 撥打 電話 予 張維哲 ， 佯稱 係 其 表哥 ， 因 生意 周轉 急需 資金 ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 張維哲 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 及 翌 （ 10 ） 日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 及 3萬 元 ， 共計 13萬 元 至 臺銀 帳戶 內 ， 旋經 提領 一 空 ； ㈡ 於 104年 9月 10日 上午 10時 許 撥打 電話 予 楊佳蓉 ， 佯稱 係 其 朋友 「 賴凱瑞 」 ， 欲 借款 4萬 元 軋 支票 云云 ， 致 楊佳蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 4萬 元 至 臺銀 帳戶 內 ， 旋經 提領 一 空 。 俟 張維哲 、 楊佳蓉 事 後 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第81號
犯罪事實：
一 、 翁彰陽 於 民國 105年 8月 間 加入 姓名 、 年籍 均 不詳 於 中國 騰訊 科技 微信 通訊 軟體 內 暱稱 「 滿天星 」 、 「 伊麗莎 」 、 「 貝樂源 」 等 數 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 翁彰陽 與 其他 不詳 之 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 翁彰陽 擔任 該 詐騙 集團 提領 現金 之 車手 工作 ， 由 詐欺 集團 成員 交付 粉紅色 手機 1 支 、 電話卡 （ 含 SIM卡 ） 7 張 、 電話卡 （ 無 SIM卡 ） 3 張 作為 聯繫 工具 ， 依 詐欺 集團 成員 以 微信 軟體 或 電話卡 聯繫 指示 收受 宅配 之 提款卡 ， 並 約定 翁彰陽 每 筆 提款 可 抽成 百分之0.97 ， 再 由 詐欺 集團 成員 以 如 附表 編號 1 至 20 號 所 列 之 時間 ， 向 附表 編號 1 至 20 號 所 示 之 被害人 ， 以 附表 編號 1 至 20 號 所 示 詐騙 方式 詐騙 金額 後 ， 再 指示 翁彰陽 於 如 附表 編號 1 至 20 號 所 列 時間 、 地點 領取 金額 ， 後 翁彰陽 再 將 領取 金額 轉交 予 由 該 詐欺 集團 所 指定 姓名 、 年籍 綽號 均 不詳 之 成年人 ， 嗣 為 警 依 自動櫃員機 提領 現金 監視 錄影 畫面 循線 追查 ， 於 105年 10月 20日 12時 30分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 000號 前 查獲 ， 經警 前往 其 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 3樓 租屋處 搜索 ， 並 扣得 與 詐欺 集團 成員 聯繫 所 用 之 粉紅色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 000000000000000 ） 、 電話卡 （ 含 SIM卡 ） 7 張 、 電話卡 （ 無 SIM卡 ） 3 張 及 犯罪 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,790 元 、 42,000 元 ， 並 另 扣得 與 本案 無關 之 現金 13萬 元 、 台新 銀行 VISA卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 、 渣打 銀行 VISA卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 、 郵政 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 、 白色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 000000000000000 ） 、 穿著 衣物 3 件 、 宅配 通空 包裹 1 個 等 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第110號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5540號
犯罪事實：
一 、 蘇福明 能 預見 將 行動電話 門號 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 財產 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 9日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 統一 超商 內 ， 申辦 和 宇寬頻 網路 股份 有限公司 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 代價 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 和尚 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 其 所屬 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 預付卡 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 間 ， 在 人力 銀行 網站 上 瀏覽 劉紘彰 之 履歷 資料 後 ， 以 即時 通向 劉紘彰 表示 有 工作 云云 ， 並 留有 蘇福明 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 之 用 ， 劉紘彰 遂 依 指示 於 100年 12月 12日 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 中和 連城路 郵局 （ 下稱 中和 連城路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 彰化縣 二水鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林清池 」 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 劉紘彰 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 林思含 、 陳旭日 、 陳啟陽 及 胡汶信 等 4 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 款項 至 劉紘彰 上開 帳戶 內 。 嗣 經 林思含 、 陳旭日 、 陳啟陽 及 胡汶信 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。