臺灣基隆地方法院 103年度易字第211號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 杭志凌 （ 綽號 「 寶貝 」 ） 前 於 民國 98年 間 ， 因 與 翁銀霞 、 張世欽 、 周光宇 等 人 ， 共組 俗稱 「 剝皮 酒店 」 之 詐騙 集團 ， 從事 所謂 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 之 詐騙 手法 ， 而 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 審簡字 第238 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 101年 3月 23日 易科 罰金 執行 完畢 （ 就 附表 壹 編號 三 至 七 部分 犯行 ， 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 ； 杭志凌 復 故計 重施 ， 與 前 男友 大陸 地區 人民 黃斌 （ 「 綽號 「 小天 」 ， 於 101年 6月 14日 以 探親 名義 來 台 ） 、 顏英明 （ 綽號 「 表哥 」 ， 為 黃斌之 表哥 ） 、 吳思庭 （ 綽號 「 小吳 」 ） 、 王小橋 （ 化名 「 小橋 」 ） 、 陳香 （ 化名 「 玉米 」 ） 、 杜貞明 （ 化名 「 洋子 」 、 「 小茹 」 ） 、 何聰妹 （ 化名 「 琪琪 」 ） 、 鄭麗芳 （ 化名 「 小叨 」 ） 等 大陸 地區 人民 （ 大陸 地區 詐騙 集團 成員 除 黃斌 、 顏英明 及 吳思庭 外 ， 均 於 101年 7月 26日 遭 福建省 公安廳 刑偵總隊 、 福州市 公安局 鼓樓 分局 刑偵 大隊 之 大陸 公安 查獲 ） ， 及 崔為玲 （ 綽號 「 妮可 」 ） 、 辜千盈 （ 綽號 「 筱菲 」 、 「 小菲 」 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 「 陳伊柔 」 （ 音同 、 或 「 陳依柔 」 、 綽號 「 以 柔 」 ） 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 自 100年 10月 間 起 ， 以 類似 「 剝皮 酒店 」 之 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 之 詐騙 手法 ， 由 黃斌 與 顏英明 、 杭志凌 於 大陸 地區 福建省 廈 門市 ○○路 000號 「 世貿 大廈 」 Ｂ棟 1112室 、 福州市 ○○區 ○街 街道 000號 「 新天地 大廈 」 7樓 701室 ， 成立 「 天廷 公關 國際 有限公司 」 （ 下稱 天廷 公關 公司 ） 廈門 分公司 、 福州 分公司 ， 並 於 天廷 公關 公司 福州 分公司 設立 「 CALL客 」 之 電話 機房 ， 使用 臺灣 地區 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 等 門號 電話 ， 再 由 大陸 地區 「 太原 優虎 商務 代理 有限公司 」 委由 「 迅雷 企業社 」 張玹齊 （ 由 檢察官 移轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 申請 MVNO 虛擬 行動電話 服務 ， 將 上開 臺灣 電信 門號 轉接 至 固定 之 大陸 地區 門號 ； 嗣 黃斌 、 杭志凌 與 顏英明 ， 再 於 臺灣 地區 之 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 7樓 之1 ， 設立 「 雷亞 國際 演藝 經紀 有限公司 」 （ 下稱 雷亞 演藝 公司 ， 於 101年 8月 底 遷移至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 9樓 之2 「 惠群 大廈 」 907室 ） ， 由 顏英明 擔任 天廷 公關 公司 總經理 ， 杭志凌 與 黃斌 擔任 副總經理 ， 並 由 杭志凌 與 黃斌 負責 臺灣 地區 之 雷亞 演藝 公司 業務 之 管理 ， 及 與 大陸 地區 詐騙 之 CALL 小姐 聯繫 事宜 。 杭志凌 、 黃斌 與 顏英明 之 詐騙 分工 方式 ， 乃 僱用 上開 有 犯意 聯絡 之 何聰妹 、 陳香 、 杜貞明 、 鄭麗芳 等 大陸 地區 成年 女子 ， 擔任 俗稱 「 CALL 客 秘書 」 之 一 線 話務員 工作 ， 由 「 CALL 客 秘書 」 以 電話 對 臺灣 地區 不 特定 男性 進行 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 ， 並 由 何聰妹 兼任 「 CALL 客 秘書 」 組長 一 職 ， 除 擔任 話務員 從事 打電話 實施 詐騙 之 工作 外 ， 並 負責 新進 員工 面試 、 培訓 及 業績 統計 等 工作 ； 另 雇用 吳思庭 擔任 行政 經理 ， 王小橋 負責 天廷 公關 公司 福州 分公司 會計 及 財務 工作 ， 從事 公司 員工 薪資 及 獎金 發放 、 公司 租金 及 開銷 等 帳務 ， 並 以 「 QQ 即時 通 」 之 通訊 軟體 ， 向 杭志凌 及 黃斌匯 報 天廷 福州 分公司 之 財務 及 支出 狀況 ； 崔為玲 原 受雇 至 大陸 地區 負責 培訓 一 線 話務員 之 「 CALL 客 秘書 」 ， 教導 上開 撥打 電話 予 臺灣 地區 男性 之 大陸 女子 ， 有關 臺灣 之 地理 知識 、 文化 及 語言 差異 、 如何 掌握 男性 心理 及 向 男客 索取 金錢 之 理由 等 常識 、 技巧 ； 崔為玲 並 於 大陸 地區 之 「 CALL 客 秘書 」 在 101年 7月 26日 遭 大陸 公安 破獲 逮捕 後 ， 返台 在 雷亞 演藝 公司 ， 與 杭志凌 共同 負責 撥打 電話 予 臺灣 男性 及 登載 男客 資料 、 特徵 、 聊天 內容 等 資料 之 工作 ； 杭志凌 等 人 先 以 網路 傳送 臺灣 地區 男性 名單 、 電話 等 資料 至 大陸 天廷 公關 公司 福州 分公司 ， 再 由 何聰妹 、 陳香 、 杜貞明 等 「 CALL 客 秘書 」 撥打 電話 給 臺灣 男客 ， 使用 「 陳羽希 」 （ 音同 ， 或 「 陳羽熙 」 、 「 陳雨希 」 ） 之 名 ， 或 以 有 犯意 聯絡 之 辜千盈 所 使用 之 化名 「 辜筱菲 」 、 「 小菲 」 及 綽號 「 以 柔 」 之 不詳 年籍 成年 女子 所 使用 之 化名 「 陳伊柔 」 、 「 陳依柔 」 等 名義 ， 謊稱為 模特兒 ， 透過 電話 攀談 與 在 台 之 不 特定 男性 認識 並 建立 關係 ， 嗣 即 不時 撥打 電話 與 男客 聊天 ， 並 於 取得 男客 相關 個資 後 ， 將 相關 資料 由 何聰妹 、 王小橋 彙整 通知 在 台 之 杭志凌 、 崔為玲 （ 嗣 崔為玲 亦 負責 從事 撥打 電話 之 「 CALL 客 秘書 」 工作 後 ， 由 崔為玲 逕行 登載 ） ， 由 杭志凌 、 崔為玲 記載 男客 資料 （ 個資 、 特徵 、 職業 、 聯絡 方式 ） 、 聊天 內容 於 「 客戶 資料卡 」 上 ， 再 由 杭志凌 自己 ， 或 指派 辜千盈 、 綽號 「 以 柔 」 之 「 陳伊 （ 依 ） 柔 」 等 成員 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 熟記 「 客戶 資料卡 」 記載 之 電話 聊天 內容 及 男客 個資 背景 後 ， 於 大陸 地區 「 CALL 客 秘書 」 與 男客 約定 之 台北市 ○○○路 ○段 000號 「 兄弟 飯店 」 或 「 彰化 銀行 」 前 ， 出面 與 男客 約會 聊天 ， 再 將 見面 聊天 之 過程 、 內容 ， 由 杭志凌 、 崔為玲 紀錄 於 「 客戶 資料卡 」 ， 並 回報 予 大陸 「 CALL 客 秘書 」 ， 進一步 獲取 男客 信任 後 ， 即 由 擔任 話務員 之 「 CALL 客 秘書 」 ， 以 參加 語文 進修 、 學習 才藝 、 繳交 房租 、 家人 生病 、 發生 事故 、 遭 恐嚇 勒索 等 種種 虛構 事件 及 不實 手法 ， 誘騙 男性 出資 援助 ， 致 不 特定 男 客信 以為 真 ， 允諾 提供 金錢 援助 或 借貸 款項 資助 。 詐騙 款項 則 由 受騙 男子 以 現金 或 將 金錢 夾藏 於 雜誌 內 ， 以 郵寄 或 宅配 方式 ， 寄送 至 雷亞 演藝 公司 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 7樓之1 之 地址 ， 或 由 彙整 「 CALL 客 秘書 」 電話 聊天 資料 之 王小橋 、 吳思庭 ， 聯繫 在 台 之 杭志凌 （ 俗稱 「 下單 」 ） ， 再 由 杭志凌 、 辜千盈 或 「 陳伊 （ 依 ） 柔 」 ， 前往 約定 之 台北市 公館 捷運站 、 ○○○路 ○段 000號 「 兄弟 飯店 」 或 「 彰化 銀行 」 一帶 ， 與 男客 見面 取款 （ 俗稱 「 收單 」 ） ， 並 於 取款 完成 後 ， 返回 雷亞 演藝 公司 據點 ， 將 詐得 款項 交予 杭志凌 或 黃斌 。 而 詐騙 所得 款項 ， 除 支付 大陸 之 天廷 公關 公司 及 臺灣 之 雷亞 演藝 公司 之 經營 支出 、 開銷 外 ， 並 支付 大陸 地區 擔任 話務員 及 管理 階層 之 詐騙 集團 成員 ， 每 月 人民幣 2,000 元 至 3,500 元 不等 之 底薪 ， 崔為玲 及 辜千盈 則 每 月 各 支薪 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 及 35,000 元 ； 前開 成員 除 上述 薪資 外 ， 大陸 地區 成員 另 可 依 每 人 詐得 之 金錢 款項 ， 按 1﹪ 至 8.5﹪ 不等 之 比例 抽成 （ 管理 階層 成員 依 一 線 話務員 員工 總業績 之 1﹪ 抽成 、 一 線 話務員 業績 在 100,000 元 以下 ， 抽成 7﹪ ， 業績 100,000 元 以上 ， 抽成 8﹪ ， 無 底薪 人員 則 可 抽成 8.5﹪ ） ； 崔為玲 如 撥打 電話 詐得 款項 ， 則 可 抽成 所得 款項 之 20﹪ 、 辜千盈 則 可 抽成 詐得 金額 之 15﹪ ； 杭志凌 及 黃斌 則 共同 取得 全部 所得 40﹪ 比例 之 詐騙 款項 ， 剩餘 40﹪ 至 45﹪ 之 詐騙 所得 ， 則 透過 綽號 「 賴 大姊 」 之 魏依雪 等 人 （ 所 涉 違反 銀行法 部分 ， 由 檢察官 移轉 臺灣 新北 或 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 匯往 大陸 地區 給 天廷 公關 公司 。 杭志凌 、 黃斌 、 崔為玲 、 辜千盈 等 人 即 以 上開 分工 模式 ， 向 附表 壹 編號 一 至 七 （ 辜千盈 部分 ， 檢察官 僅 起訴 附表 壹 編號 三 、 四 、 五 ） 所 示 之 沈柏佑 （ 起訴書 誤繕為 「 沈伯佑 」 ） 、 陳錦融 、 張玄智 、 潘義德 、 陳榮發 、 余章程 、 卓維華 等 人 ， 分別 為 如 附表 壹 編號 一 至 七 所 示 之 詐欺 行為 。