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臺灣新北地方法院 105年度簡字第6735號
犯罪事實：
一 、 陳立欣 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 9月 至 同年 10月 12日 間 某 日 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 山雞 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 104年 10月 12日 上午 11時 許 ， 佯稱 係 鄭淑蕊 之 友人 即 新祥 安撥打 電話 給 鄭淑蕊 ， 以 急用 欲 向 其 借款 云云 ， 致 鄭淑蕊 陷於 錯誤 ， 至 澎湖縣 第一 信用 合作社 澎南 分行 ， 並 於 同 日 下午 2時 15分 許 ， 以 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 前開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第2454號
犯罪事實：
一 、 林竹木 、 劉明諺 、 徐玉芳 、 温建鴻 於 民國 105年 3月 中旬 前 某 日 加入 李霽財 （ 改名為 李辰浩 ， 綽號 浩呆 、 阿財 ， 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業經 判決 確定 ） 出資 在 馬來西亞 建制 之 電信 詐欺 機房 集團 ， 與 邱瑞崇 （ 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業經 判決 確定 ） 、 李啟瑞 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 陳俊宇 、 湯詠翔 、 林昭強 、 邱佳奇 、 童乙修 、 簡伯霖 、 陳錚 、 康綾 、 胡漢武 （ 後 9 人 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 發布 通緝 中 ） 、 許家綸 （ 另 經 本院 以 108年度 審訴字 第1996 號 判決 確定 ） 、 大陸籍 人士 CHENMAOHAI （ 陳茂海 ） 、 SHENYONGBO （ 申永波 ） 、 YOUJINHUA （ 游金花 ） 、 WANGXIAOFANG （ 王曉芳 ） 、 LUOXIAOBING （ 駱小兵 ） 、 CHAOLI （ 李超 ） 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 李霽財 、 陳俊宇 為 電信 詐欺 機房 集團 之 實際 負責人 ， 李啟瑞 、 林竹木 、 劉明諺 、 徐玉芳 均 於 105年 3月 13日 ; 而 温建鴻 則 另 於 105年 3月 18日 出境 前往 馬來西亞 ， 至 No8 , Lorong7A , Taman SriUKAY , 68000 , Ampang , Selangor （ 馬來西亞 雪蘭莪州 安邦區 ） 所 設 之 電信 詐欺 機房 ， 由 湯詠翔 操作 電腦 以 網路 電話 （ Voiceover Internet Protocal ， 下 簡稱 VoIP ） ， 大量 撥打 電話 給 大陸 地區 之 不 特定 民眾 ， 由 徐玉芳 、 林竹木 、 李啟瑞 、 陳錚 、 康綾 、 邱瑞崇 、 邱佳奇 、 大陸籍 人士 CHENMAOHAI （ 陳茂海 ） 、 SHENYONGBO （ 申永波 ） 、 YOUJINHUA （ 游金花 ） 、 WANGXIAOFANG （ 王曉芳 ） 、 LUOXIAOBING （ 駱 小兵 ） 擔任 一 線 詐欺 成員 ， 冒充 中國 聯通 工作 人員 ， 劉明諺 、 許家綸 、 簡伯霖 、 童乙修 、 林昭強 、 CHAOLI （ 李超 ） 擔任 二 線 詐欺 成員 ， 許家綸 並 擔任 二 線 主管 ， 假冒 為 大陸 地區 公安局 公安 機關 民警 或 刑警 隊長 ， 胡漢武 擔任 三 線 人員 冒充 檢察官 ， 温建鴻 則 擔任 詐欺 集團 機房 之 供 膳食 之 廚師 ， 林昭強 尚 兼任 司機 、 採購 人員 ， 共同 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 3月 20日 上午 10時 50分 許 ， 由 上開 第一線 人員 ， 依 該 詐欺 集團 「 一 線 詐欺 成員 之 詐欺 講稿 」 等 資料 ， 撥打 電話 向 大陸 地區 民眾 王萍 佯稱 ： 其 寬帶 異常 把 電話 轉到 公安局 報案 ， 再 由 第二線 人員 佯裝 警官 及 刑警 隊長 ， 向 王萍 佯稱 其 涉犯 銀行 詐騙案 ， 要 匯款 至 指定 帳戶 當 保證金 ， 王萍 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 匯款 2 筆 共 人民幣 （ 下 同 ） 2,500 元 至 該 集團 指定 之 帳戶 內 。 ㈡ 於 同年 3月 21日 下午 3時 許 ， 由 上開 第一線 人員 ， 依 該 詐欺 集團 「 一 線 詐欺 成員 之 詐欺 講稿 」 等 資料 ， 撥打 電話 向 大陸 地區 民眾 楊雁迪 佯稱 ： 其 寬帶 涉及 網路 賭博 ， 把 電話 轉到 公安局 報案 ， 再 由 第二線 人員 佯裝 警官 及 刑警 隊長 ， 向 楊雁迪 佯稱 其 涉犯 網路 詐騙 案件 ， 要 被 通緝 及 拘提 ， 並 要 凍結 其 銀行卡 ， 要 楊雁迪 匯款 至 指定 帳戶 當 保證金 ， 楊雁迪 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 以 支付 寶 轉帳 8,461 元 至 該 集團 指定 之 帳戶 內 。 ㈢ 於 同年 3月 21日 上午 8時 許 ， 由 上開 第一線 人員 ， 依 該 詐欺 集團 「 一 線 詐欺 成員 之 詐欺 講稿 」 等 資料 ， 撥打 電話 向 大陸 地區 民眾 李成益 佯稱 ： 其 身分 資訊 洩漏 ， 把 電話 轉到 公安局 報案 ， 再 由 第二線 人員 佯裝 警官 及 刑警 隊長 ， 向 李成益 佯稱 其 身分 遭 利用 進行 犯罪 ， 並 要求 其 匯款 至 指定 帳戶 協助 調查 ， 李成益 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 將 其 銀行 中 存款 6,000 元 提領出來 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 以 英文 介面 操作 提款機 ， 存入 6,000 元 於 詐欺 集團 指定 之 詐戶 中 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第210號
犯罪事實：
一 、 何玠典 係 年滿 20 歲 之 成年人 ， 與 14 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 林○凱 （ 民國 86年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 現在 執行 感化 教育 中 ） 共同 加入 由 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 寶弟 」 、 「 小又 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 並 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 系爭 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 14日 上午 ， 先 由 何玠典 駕駛 租用 RAG- 6525 號 （ 起訴書 誤載為 GAG-6525 號 ） 自用 小客車 由 臺中市 搭載 少年 林○凱 、 「 寶弟 」 北上 ， 復 於 臺北市 大同區 台北 火車站 附近 搭載 「 小又 」 至 臺北市 中正區 一帶 繞行 等候 指示 ， 系爭 詐欺 集團 其他 成員 則 冒用 行政院 金融 監督 管理 委員會 銀行局 主任 「 張文成 」 之 公務員 名義 ， 於 同 日 上午 9時 許 以 電話 向 陳姿羽 謊稱 渠 證件 遭 盜用 並 申請 開立 帳戶 而 涉及 刑事 案件 ， 需 提領 其 名下 帳戶 之 存款 並 交付 公證 云云 ， 使 陳姿羽 信以為真 ， 而 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 存款 ， 系爭 詐欺 集團 成員 確認 陳姿羽 受騙 後 ， 即 偽造 印有 「 檢察官 許永欽 」 印文 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 收據 」 、 印有 「 法務部 行政 執行署 台北 凍結 管制 命令 執行 官印 」 印文 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 本票 」 ， 並 以 電話 命 「 寶弟 」 至 臺北市 汀州路 二段 之 便利商店 收受 上開 文書 之 傳真 ， 並 推 由 「 寶弟 」 於 同 日 12時 許 ， 持 上開 偽造 公文書 至 臺北市 ○○區 ○○000巷 0號 4樓 陳姿羽 住處 ， 冒稱為 法院 指派 之 專員 並 交付 上開 偽造 之 公文書 而 行使 後 ， 向 陳姿羽 詐取 60萬 元 ， 「 小 又 」 則 在 附近 巷弄 把風 監視 ， 何玠典 與 林○凱 則 於 車 上 把風 待命 ， 渠等 得手 後 ， 何玠典 乃 繼續 駕車 搭載 「 寶弟 」 、 「 小又 」 、 林○凱 等 人 ， 並 由 「 寶弟 」 、 「 小又 」 將 贓款 於 臺北市 中正區 228 和平 紀念 公園 交付 予 系爭 詐欺 集團 成員 收受 ， 再 由 何玠典 駕車 載運 「 寶弟 」 、 「 小又 」 、 林○凱 等 人 返回 臺中市 ， 「 寶弟 」 遂 朋分 何玠典 3,000 元 之 不法 所得 ， 何玠典 再 將 其中 1,000 元 分予 林○凱 。 嗣 陳姿羽 發覺 受騙 ， 經 警 獲報 後 ， 調閱 道路 監視 錄影 畫面 及 車號 000 - 0000 號 自小客車 租用 期間 車輛 GPS 紀錄 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2962號
犯罪事實：
一 、 陳逸賢 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 確定 ， 接續 其 另 犯 詐欺 案件 之 有期徒刑 之 執行 ， 於 民國 98年 10月 19日 縮短 刑期 執行 完畢 。 其 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 依 其 智識 經驗 亦 知 詐騙 集團 會 利用 人頭 帳戶 詐騙 款項 ， 若 任意 將 金融 帳戶 掌控權 交予 他人 ， 將 淪為 詐騙 集團 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 26日 下午 某 時 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 上 ， 將 其 所有 之 兆豐 商業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 上開 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小胖 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 該 金融 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 26日 晚間 某時 許 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 奇摩 拍賣 客服 人員 」 之 某 成年人 ， 以 電話 向 黃恩霖 訛稱 ： 你 之前 於 網路 上 拍賣 的 交易 ， 因為 設定 錯誤 ， 會 變成 分期付款 ， 因 你 係 使用 元大 商業 銀行 之 帳戶 交易 ， 請 將 取消 分期 聲請書 轉到 元大 商業 銀行 等語 ， 嗣 再 推 由 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 元大 商業 銀行 客服 專員 」 之 某 成年人 ， 以 電話 向 黃恩霖 訛稱 ： 可 幫 你 取消 分期付款 ， 並 教 你 操作 自動櫃員機 轉帳 等語 ， 致 使 黃恩霖 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 8分 至 臺中市 ○○區 ○○路 100號 「 逢甲 大學 」 內 ， 操作 自動櫃員機 而 將 其 帳戶 內 之 29,989 元 匯入 陳逸賢 上開 兆豐 商業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 而 受有 財產 上 之 損害 （ 黃恩霖 另 於 同 日 晚間 11時 24分 許 ， 匯款 47,000 元 至 陳文穎 所有 之 渣打 商業 銀行 新屋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1040號
犯罪事實：
一 、 林瑜倫 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 為 委託 某 自稱 「 賴如松 」 之 年籍 姓名 不詳 成年 男子 辦理 貸款 ， 且 知悉 該 成年 男子 要求 林瑜倫 提供 之 金融 機構 帳戶 係 要 製造 假 資金 進出 帳戶 以利 金融 機構 核貸 ， 仍 於 民國 103年 3月 13日 上午 10時 20分 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 光復路 郵局 000 - 00000000000000 號 、 合作金 庫彰 儲 分行 000 - 0000000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 彰化 分行 000 - 0000000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 之 「 7-11 」 便利商店 ， 以 黑貓宅 急便 寄送到 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 0號 ( 收件人 ： 陳俊宏 ） 。 嗣 該 成年 男子 取得 林瑜倫 前開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 手法 向 附表 所 示 之 何志明 、 康禎娟 、 陳少文 、 林世昆 、 黃慧芳 、 黃寶倪 、 林秋汶 詐得 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 經 何志明 、 康禎娟 、 陳少文 、 林世昆 、 黃慧芳 、 黃寶倪 、 林秋汶 發覺 有異 始 悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1122號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 為 成年人 之 知識 、 社會 經驗 ， 應 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機構 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機構 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 5日 在 臺南市 某 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付給 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 郭志輝 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 即 以 此 方式 幫助 該 名 身分 不詳 之 成員 所屬 之 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 6日 晚間 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 係 雅芳 購物 網站 客服 人員 ， 因 其 之前 上網 買 東西 ， 送貨 人員 簽單 錯誤 ， 要 請 其 操作 自動 提款機 解除 設定 ， 甲○○ 信 以為 真 致 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 於 同年 月 9日 凌晨 0時 26分 至 自動 提款機 操作 匯款 19985 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 甲○○ 發覺 受騙 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第331號
犯罪事實：
一 、 呂紹揆 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 8日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 （ 下 簡稱 土地 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Jo 」 之 人 所 指定 之 「 劉義勇 」 。 嗣 「 Jo 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃雅文 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 呂紹揆 之 上揭 土地 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 呂紹揆 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第67號
犯罪事實：
一 、 柳睿智 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 第812 – 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 出面 收購 帳戶 之 徐天富 （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第2796 號 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ） 。 徐天富 、 張偉峻 （ 此 部分 經 追加 起訴 ， 業 經 本院 以 99年度 訴 字 第1784 號 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 徐天富 出面 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 再 交予 其 老闆 張偉峻 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 資料 交付 與 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 99年 6月 22日 21時 11分 許 ， 以 電話 向 楊惠雅 佯稱 楊惠雅 之前 於 網路 購物 ， 因 作業 疏失 誤設 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊惠雅 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 自動櫃員機 前 ， 於 同 日 22時 30分 許 以 現金 43000 元 連續 2 次 存入 至 柳睿智 之 前揭 帳戶 內 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 楊惠雅 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第250號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 犯罪 ， 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 6月 19日 15時 許 ， 在 國道 1號 高速 公路 新竹 交流道 旁 ， 利用 空軍 一號 巴士 交寄 之 方式 ， 將 其 申設 之 台新 銀行 竹北 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 芳苑 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 對 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 至 甲○○ 提供 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 經 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7023號
犯罪事實：
一 、 游峻瑲 、 范家瑜 為 男女 朋友 ， 均 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 使用 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 24日 中午 ， 在 不詳 地點 ， 將 游峻瑲 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 范家瑜 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 等 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 犯罪 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 ㈠ 101年 2月 24日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 給 杜建德 ， 以 電腦 設定 錯誤 致 重複 購買 商品 為由 ， 詐騙 杜建德 ， 使 之 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 及 3萬 元 至 游峻瑲 上開 中國信託 銀行 鳳山 分行 帳戶 內 ； 匯款 18,123 元 至 范家瑜 上開 國 泰 世華 銀行 新莊 分行 帳戶 內 ； 匯款 20,123 元 至 范家瑜 上開 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 101年 2月 24日 20時 41分 許 ， 撥打 電話 予 張瑜芳 ， 向 張瑜芳 佯稱 因 購物 匯款 之 帳號 誤設為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 張瑜芳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 19,390 、 29,989 元 匯入 范家瑜 前揭 國泰世華 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈢ 101年 2月 24日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林姿婷 ， 向 林姿婷 佯稱 簽收 時 錯誤 勾選為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 林姿婷 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 6,989 元 匯入 范家瑜 前揭 國泰世華 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈣ 101年 2月 24日 21時 46分 許 ， 撥打 電話 予 徐依平 ， 向 徐依平 佯稱 因 購物 匯款 之 帳號 誤設為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 徐依平 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 29,912 元 匯入 范家瑜 前揭 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈤ 101年 2月 24日 22時 30分 許 ， 撥打 電話 予 藍晶玉 ， 向 藍晶玉 佯稱 網路 購物 時 ， 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 藍晶玉 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 29,989 元 匯入 范家瑜 前揭 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 杜建德 、 張瑜芳 、 林姿婷 、 徐依平 、 藍晶玉 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第635號
犯罪事實：
一 、 潘毓儒 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院院 以 102年度 易 字 第1122 號 判決處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 易 字 第879 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 同 法院 以 104年度 聲字 第681 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 並 於 民國 104年 7月 24日 假釋出 監付 保護 管束 ， 而 於 105年 1月 18日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 尚未 執行 之 有期徒刑 視為 已經 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 陳明幃 、 李宇玄 、 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳明幃 於 105年 3月 下旬 某 日 ， 在 新北市 三重區 力行路 戰國 網咖 內 ， 向 林佳錡 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借得 其 所有 之 玉山 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 後 ， 旋即 至 新北市 新莊區 新泰路 與 復興路口 某 處 ， 將 上開 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交予 潘毓儒 ， 再 由 潘毓儒 於 當日 在 ○○市 ○○區 ○○路 00號 租屋處 轉交 李宇玄 ， 使 林佳錡 玉山 銀行 帳戶 可 供 詐騙 集團 使用 ， 陳明幃 並 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 。 嗣 陳明幃 、 潘毓儒 、 李宇玄 及 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上揭 帳戶 後 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 於 105年 3月 30日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 周永義 ， 佯稱為 周永義 之 友人 熊玉煌 並 欲 借款 ， 致 周永義 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 3月 30日 下午 1時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 ○○市 ○○區 ○○路 0段 000 號 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 20萬 元 至 林佳錡 玉山 銀行 帳戶 內 。 而 李宇玄 聽從 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 某時 許 ， 在 ○○市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 藝高 店 內 ， 持 林佳錡 玉山 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 以 自動 提款機 提領 15萬 元 ， 李宇玄 、 潘毓儒 分別 獲得 9,000 元 及 1,000 元 之 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1073號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 陳宏鈞 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第157號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條 定 有 明文 。 又 對於 簡易 判決 有 不服 而 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 同 法 第455 條 之 1第3 項 亦 有 明文 。 查上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 賴秉威 經 本院 合法 傳喚 後 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 有 本院 送達 證書 、 刑事 報到 單 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 等 件 （ 見 本院 卷 第111 、 131 、 145 至 148 頁 ） 在 卷 可 稽 ， 爰 依 前開 規定 ， 不 待 其 陳述 逕 為 一造 辯論 判決 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第1260號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ， 其中 附件 犯罪事實欄 首 段 所 載 被害人 匯款 至 被告 提供 之 銀行 帳戶 金額 原 載為 「 10萬 元 」 ， 然 依 被害人 存摺 所 示 ， 被害人 係 轉帳 100,004 元 至 被告 銀行 帳戶 ， 而 實際 匯入 被告 銀行 帳戶 內 金額 則 為 99,989 元 ， 差額 15 元 乃 跨行 轉帳 之 手續費 ， 此 部分 並 未 交付 至 被告 銀行 帳戶 內 ， 應 予 扣除 ， 爰 更正 金額 為 「 99,989 元 」 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第121號
犯罪事實：
一 、 王仕傑 因 稚子 （ 民國 ○○年 ○月 ○○日 生 ） 生病 急需 用錢 ， 雖 能 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 門號 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 門號 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 9日 ， 在 臺南市 永康區 「 臺南 高農 」 學校 附近 某 處 ， 將 其 所有 甫 申辦 之 家樂福 電信 公司 門號 0000000000 號 及 亞太 行動 寬頻 電信 公司 門號 0000000000 號 等 2 張 行動電話 門號 SIM卡 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 價格 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 王仕傑 所 申辦 之 前揭 0000000000 號 門號 與 該 附表 所 示 之 黃韋豪 （ 另 案 於 臺灣 板橋 地方 法院 審理 中 ） 、 高明秀 （ 另 案 於 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 、 邱建方 （ 另 案 於 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 、 洪專 為 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 聯絡 ， 取得 渠等 如 附表 所 示 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 。 之後 ， 上開 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 匯款 進入 前述 黃韋豪 等 人 之 金融 機構 帳戶 （ 詳細 詐騙 過程 詳 如 附表 所 示 ） ， 詐欺 集團 成員 旋將 該 等 款項 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 被害人 覺察 有異 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度原苗簡字第11號
犯罪事實：
一 、 陳治偉 （ 阿美族 ） 於 民國 100年 3月 間 ， 在 網路 上 認識 年籍 不詳 、 綽號 「 莎莎 」 之 女子 ， 並 從 「 莎莎 」 處 得知 林昆雄 所有 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 信用卡卡號 （ 552 X- 546 X-004 X-930 X ） 、 有效 日期 、 末 3 碼 等 資料 （ 詳卷 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 12月 30日 至 101年 1月 27日 間 ， 未 經 林昆雄 之 同意 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 4樓 當時 工作處 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 0000000000 行動電話 予 富邦 媒體 科技 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 公司 ） 及 森森 百貨 股份 有限公司 （ 下稱 森森 公司 ） 之 電視 購物 客服 人員 ， 告知 林昆雄 上開 信用卡卡號 、 有效 日期 、 末 3 碼 等 資料 （ 因 陳治偉 係 富邦 公司 、 森森 公司 之 電視 購物 會員 ， 告知 上開 資料 即可 ） ， 由 該 公司 客服 人員 以 渠 所 提供 之 相關 信用卡 資料 ， 向 永豐 銀行 取得 授權 資料 ， 使 富邦 公司 、 森森 公司 事 後 得 依 該 次 消費 之 電話 紀錄 ， 向 永豐 銀行 請求 撥付 該 筆 款項 ， 以 此 方式 欺罔 富邦 公司 、 森森 公司 ， 接續 訂購 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,880 元 之 商品 （ 詳 附表 ） ， 使 富邦 公司 、 森森 公司 陷於 錯誤 而 寄送 商品 予 陳治偉 位於 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 000號 之 住處 。 嗣 因 林昆雄 收到 消費 明細 月 結單 ， 發現 有異 ， 向 永豐 銀行 提出 申訴 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2632號
犯罪事實：
一 、 王宥勝 明知 其 並 無 LOUISVUITTON （ 路易威登 ， 下稱 LV ） 之 手提 旅行包 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 4月 18日 、 19日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 000號 5樓之1 之 居處 ， 以 手機 在 旋轉 拍賣 上 ， 以 帳戶 DAVIDADAM 登入 後 ， 以 刊登 拍賣 之 方式 ， 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬2,000 元 之 價格 ， 販賣 LV 手提 旅行包 1 只 。 適有 宋玉堂 於 同 年 月 21日 上午 7時 許 ， 進入 旋轉 拍賣 ， 發現 上開 刊登 之 拍賣 內容 ， 因而 陷於 錯誤 加以 購買 ， 並 於 同年 月 21日 23時 許 ， 以 手機 登入 網路 郵局 之 方式 ， 自 其 開立 於 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 匯款 3萬2,000 元 至 王宥勝 開立 於 台新 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 宋玉堂 均 未 收到 上開 手提 旅行袋 ， 始 發現 受騙 ， 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第653號
犯罪事實：
一 、 林秀珍 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 於 民國 105年 12月 17日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 利用址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 6樓 之1 （ 下稱 本案 房屋 ） 屋主 林南海 出租 本 案 房屋 之 機會 ， 明知 未 獲 林南海 授權 以 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 出租 本 案 房屋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 鄭伊婷 有 租屋 需求 ， 向 鄭伊婷 謊稱 係 本案 房屋 屋主 之 妹妹 ， 並 於 107年 8月 1日 18時 30分 許 帶看 本案 房屋 ， 表示 願 以 月租 5000 元 出租 本 案 房屋 予 鄭伊婷 ， 使 鄭伊婷 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 3日 12時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 3樓 ， 與 林秀珍 簽約 ， 並 交付 第1 個 月 租金 與 2 個 月 押 租金 ， 總計 1萬5000 元 予 林秀珍 ， 林秀珍 得款 後 即 自行 花用 。 嗣 鄭伊婷 於 107年 8月 9日 再次 前往 本 案 房屋 ， 經由 警衛 與 屋主 林南海 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7156號
犯罪事實：
一 、 廖禹錡 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 9日 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 鄭晏妮 」 之 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 該 詐騙 集團 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 106年 10月 13日 10時 30分 許 ， 致電 予 葉與民 ， 佯稱 係 葉 與 民 友人 王玠鈞 ， 欲 向 葉 與民 借款 周轉 云云 ， 致 葉 與 民 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 某時 ， 委託 其 同事 鍾彬彩 利用 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 。 ㈡ 106年 10月 14日 18時 21分 許 ， 致電 予 傅培忠 ， 佯稱 傅培忠 前 於 購物 網站 購物 付款 時 ， 因 工作 人員 疏失 不慎 誤設為 分期付款 ， 將 致將 連續 自 其 帳戶 扣款 ， 為 避免 損失 ， 需 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 傅培忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 24分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬4,985 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 。 ㈢ 106年 10月 14日 18時 34分 許 ， 致電 予 李家葳 ， 佯稱 李家葳 前 於 購物 網站 購物 時 ， 因 簽錯 簽單 ， 將 致將 連續 扣款 12 期 ， 為 避免 損失 ， 需 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 李家葳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 5分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 。 ㈣ 106年 10月 14日 19時 許 ， 致電 予 羅郁欣 ， 佯稱 羅郁欣 前 於 旅遊 時 ， 因 山富 旅遊 人員 消費 紀錄 歸錯 檔案 ， 將 自動自 羅郁欣 之 帳戶 扣款 ， 為 避免 損失 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 羅郁欣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 56分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 因 葉與民 、 傅培忠 、 李家葳 、 羅郁欣 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第958號
犯罪事實：
一 、 朴婕瑀 前 於 民國 92年 間 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 創立 「 慈母宮 」 並 擔任 宮主 ， 韓玉潔 則 係 「 慈母宮 」 之 信徒 ， 兩 人 於 93年 間 因 宗教 信仰 而 結識 。 嗣 韓玉潔 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 於 98年 5月 4日 ， 以 95年度 訴 字 第645 號 判決 判處 有期徒刑 4 年 6 月 後 ， 韓玉潔 提起 上訴 ， 並 由 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第2385 號 案件 審理 。 審理 期間 ， 韓玉潔 因 訴訟 問題 求助 於 朴婕瑀 ， 朴婕瑀 及 張永豐 明知 彼等 並 無 意願 或 人脈 可 從事 不法 關說 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 朴婕瑀 向 韓玉潔 佯稱 ： 可 介紹 張永豐 擺平 前開 官司 云云 ， 朴婕瑀 及 韓玉潔 遂 於 98年 5月 20日 上午 ， 一同 驅車 前往 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 「 慈龍宮 」 與 張永豐 會面 商談 ， 渠等 到場 後 張永豐 即 對 韓玉潔 佯稱 ： 可 透過 管道 疏通 法官 ， 但 需要 大約 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 且 要 先 準備 30萬 元 作 公關 ， 請 法官 吃飯 云云 ， 致 韓玉潔 陷於 錯誤 ， 旋 透過 朴婕瑀 向 張達汀 借款 40萬 元 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） ， 再 由 朴婕瑀 之 助理 林育璿 （ 原名 林金英 ） ， 於 98年 7月 16日 中午 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 大竹路 「 竹園 餐廳 」 ， 將 前開 借款 交付 予 韓玉潔 ， 韓玉潔 清點 無誤 後 即 交付 30萬 元 予 張永豐 。 嗣 韓玉潔 察覺 有異 而 欲 中止 該 行賄 計畫 ， 遂 於 98年 12月 15日 ， 在 前開 「 慈龍宮 」 內 向 張永豐 表示 欲 取回 前開 賄款 ， 張永豐 因 自知 理虧 ， 遂 欲 透過 朴婕瑀 返還 前開 賄款 ， 而 於 99年 4月 12日 ， 以 其 女兒 張素瑜 之 名義 ， 簽發 面額 各 為 16萬5,000 元 （ 支票 號碼 CG 0000000 號 ） 及 13萬5,000 元 （ 支票 號碼 CG 1064102 號 ） 之 支票 2 張 ， 交付予 朴婕瑀 ， 然 朴婕瑀 因故 並 未 將 該 等 款項 如期 交付予 韓玉潔 ， 韓玉潔 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第1005號
犯罪事實：
一 、 楊竣名 明知 自己 並 無 「 神嶽 天堂 」 網路 遊戲 帳號 可 供 販售 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 23日 晚間 7時 38分 許 ， 在 其 女友 林詩涵 位在 雲林縣 斗六市 崙南路 居處 ， 利用 網際網路 連線 至 「 神嶽 天堂 」 網路 遊戲 ， 並 在 該 遊戲 論壇 中 不 特定 多數 人 可 得 瀏覽 之 「 買賣 專區 」 ， 公開 刊登 販賣 遊戲 帳號 之 訊息 ， 嗣 附表 所 示 玩家 李國銓 、 王聖淵 見到 該 公開 販售 訊息 後 ， 即 先後 與 楊竣名 聯繫 ， 楊竣名 再 基於 個別 之 犯意 ， 各 與 渠等 議定 以 附表 所 示 金額 售出 遊戲 帳號 ， 致 李國銓 、 王聖淵 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 ， 匯至 不 知情 之 林詩涵 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 李國銓 、 王聖淵 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第431號
犯罪事實：
一 、 陳保章 經由 張富凱 之 介紹 ， 而 結識 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳哥 」 之 成年 男子 ， 「 陳哥 」 並 應允 陳保章 可 自 民國 103年 7月 7日 起 至 其 所 稱 之 金沙 公司 工作 ， 工作 內容 為 載送 傳播 小姐 。 於 103年 7月 1日 下午 1時 許 ， 張富凱 向 陳保章 稱 因 其 臨時 有事 ， 無法 處理 金沙 公司 之 事務 ， 請 陳保章 代為 處理 並 自行 與 「 陳哥 」 聯繫 ， 後 「 陳哥 」 便 以 通訊 軟體 「 LINE 」 與 陳保章 聯絡 ， 請 陳保章 代 金沙 公司 前往 桃園 火車站 向 他人 收取 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 等 資料 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 而 現今 詐欺 集團 及 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 除以 向 一般 民眾 收購 之 方式 取得 金融 機構 帳戶 存摺 等 資料 外 ， 亦 有 以 求職 或 其餘 不實 藉口 之 手段 騙取 一般 民眾 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 等 資料 ， 供渠等 以 此 帳戶 做為 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 且 陳保章 原 係 應徵 金沙 公司 之 司機 工作 ， 卻 於 尚未 進入 該 公司 任職 前 ， 即 經 委 以 向 該 公司 之 其他 應徵 者 收取 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 、 履歷表 等 資料 之 工作 ， 陳保章 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 此 項 工作 甚為 可疑 ， 顯 可能 係 向 應徵 工作 者 騙取 金融 帳戶 及 提款卡 等 物品 ， 竟 仍 基於 即使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 與 「 陳哥 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 先 由 「 陳哥 」 冒稱為 「 趙 經理 」 ， 聯絡 向 金沙 公司 應徵 工作 之 林清懋 ， 要求 林清懋 必須 繳納 金融 帳戶 等 資料 ， 致 林清懋 因而 陷於 錯誤 ， 依 「 趙 經理 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 45分 許 ， 在 桃園 火車站 前 ， 將 其 駕照 影本 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 、 履歷表 等 交予 陳保章 。 ㈡ 復 由 「 陳哥 」 以 「 趙 經理 」 之 名義 與 亦 向 金沙 公司 應徵 工作 之 施任 鴻 聯絡 ， 要求 施任鴻 須 提供 金融 帳戶 等 資料 ， 惟 因 施任鴻 於 103年 4月 15日 ， 業因 求職 而 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 等 資料 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 施任鴻 因而 心 生 警覺 ， 報警 隨同 前往 桃園 火車站 前 埋伏 ， 俟 陳保章 經 「 陳哥 」 通知 ， 而 於 同 日 下午 3時 50分 許 在 桃園 火車站 前 向 施任鴻 收取 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 履歷表 時 ， 旋遭 在 旁 等待 之 警員 逮捕 而 不遂 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第192號
犯罪事實：
一 、 林曉 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 窒礙 之 處 ； 另 其 亦 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 使用 ， 將 可 供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ； 竟 基於 縱 其 所 提供 之 金融卡 及 密碼 遭 詐騙 集團 成員 利用 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 而 在 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 自稱 「 way 」 之 人 要求 ， 以 提供 帳戶 每 5 天 可 得 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 於 民國 105年 9月 26日 ， 在 臺北市 內湖區 東湖路 某 統一 超商店 處 ， 將 其 所 申辦 使用 之 合作金庫 商業 銀行 松山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 合庫 商銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 東湖 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 快遞 方式 ， 寄送 至 統一 超商 慈苑店 予 「 way 」 所 指定 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 林和成 」 收受 ， 並 於 寄出 前 先 將 上開 提款卡 之 密碼 更改 設定為 「 way 」 所 指定 之 密碼 數字 ， 任由 該 「 way 」 之 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 前開 合庫 商銀 、 國泰世華 銀行 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 林雅婷 、 吳三和 、 劉麗珠 、 蔡宇翔 、 鍾嘉恩 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 5 人 各 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 匯款 （ 有關 詐騙 之 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方法 、 詐得 金額 等 各 情 ， 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 近空 。 嗣 林雅婷 、 吳三和 、 劉麗珠 、 蔡宇翔 、 鍾嘉恩 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第434號
犯罪事實：
一 、 陳宥蓉 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 作為 取贓 工具 ， 以 掩人耳目 ， 而 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 4日 至 12月 18日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 同年 12月 1日 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 集團 某 成年 成員 於 106年 12月 18日 9時 許 ， 佯為 快遞 公司 人員 撥打 電話 及 傳送 訊息 予 李雅慧 ， 並 謊稱 李雅慧 之 友人 自 美國 寄 至 臺灣 予 李雅慧 收受 之 包裹 超重 ， 故 李雅慧 須 先 支付 換算 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5千 元 之 超重 費用 及 手續費 始 可 領取 包裹 云云 ， 致 李雅慧 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 自行 及 委託 友人 陸續 於 同 日 12時 3分 許 、 13時 40分 許 、 13時 49分 許 ， 先後 匯款 1萬5千 元 、 3萬 元 、 3萬 元 至 陳宥蓉 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 李雅慧 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1899號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林杰勲 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 16日 至 同年 3月 14日 下午 4時 15分 許 間 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 泰山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 林杰勲 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 假冒 警察 、 檢察官 身分 ， 撥打 電話 予 陳蛤 ， 並 向 其 佯稱 ： 因 其 涉嫌 洗錢 ， 其 須 將 帳戶 內 八成 之 金錢 匯入 指定 之 帳戶 內 保管 ， 否則 將 予 羈押 云云 ， 陳蛤 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 3月 14日 4時 15分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 被告 之 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3910號
犯罪事實：
一 、 李浚揚 因 一時 缺 錢 花用 ， 明知 將 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 以 每 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 2千 元 之 價格 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 使用 ， 乃 於 民國 99年 12月 30日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 26號 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 商業 銀行 中山 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行城 北 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 安泰 商業 銀行 農安 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 營業部 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 343號 ， 提供予 「 阿哲 」 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 旋 於 同 年 月 31日 匯款 8千 元 至 李浚揚 所 開立 之 花旗 銀行 000000000000000 帳戶資 為 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 1月 3日 晚上 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 陳建蓉 、 劉瑩妤 、 林筱綺 、 賴義章 、 張慶文 、 王偉智 、 梁安琪 、 陳鈺薇 、 洪嘉璟 、 林育禎 、 張智英 、 王鵬翔 、 翁珮瑩 等 人 ( 下稱 陳建蓉 等 人 ) 詐稱 ： 之前 網路 購物 ， 不慎 設定為 分期付款 之 方式 ， 要求 其 至 自動 提款機 ， 依 指示 操作 即可 解除 設定 云云 ， 致 陳建蓉 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 所 示 李浚揚 上開 帳戶 內 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 陳建蓉 等 人 發現 遭 騙 ， 經 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2396號
犯罪事實：
一 、 蔡尚效 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 竊取 如 附表 一 所 示 告訴人 所有 之 財物 得手 。