Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5971號
犯罪事實：
一 、 李曜文 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 於 詐欺 集團 屢屢 謊稱 民眾 網路 購物 遭 錯誤 重複 扣款 ， 以 須 察看 民眾 帳戶 剩餘 款項 金額 為由 ， 使 民眾 將 款項 匯入 詐欺 集團 所 指定 帳戶 之 今日 ， 該 帳戶 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 4月 21日 前 某 日 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 南三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 上揭 金融 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 遂行 下列 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 永豐 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 4月 21日 下午 4時 11分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 先 以 電話 方式 聯絡 邱彥勳 ， 佯裝 係 PChome 露天 拍賣 網站 之 員工 ， 謊稱 邱彥勳 之前 刷卡 網路 購物 時 ， 因 PChome 員工 作業 疏失 ， 致 邱彥勳 被 錯誤 重複 多 次 扣款 ， 又 由 另 名 詐欺 集團 成員 以 電話 方式 聯絡 邱彥勳 ， 佯裝 係 花旗 銀行 客服 人員 ， 要求 邱彥勳 至 提款機 操作 解除 錯誤 ， 致 邱彥勳 陷於 錯誤 信以為真 ， 因而 於 同 日 下午 17時 8分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 李曜文 所 申辦 之 上揭永豐 銀行 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 方式 聯絡 邱彥勳 ， 謊稱 邱彥勳 操作 錯誤 ， 致 邱彥勳 陷於 錯誤 信以為真 ， 再 於 同 日 下午 17時 42分 許 ， 依 指示 以 網路 銀行 方式 匯款 69,999 元 至 李曜文 所 申辦 之 上揭永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 邱彥勳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 102年 4月 21日 下午 6時 26分 許 ， 該 詐欺 集團 以 電話 方式 聯絡 蔡宗勳 ， 佯裝 係 網路 購物 平台 之 賣家 ， 謊稱 誤 將 一 次 付款 寫成 分期付款 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成員 佯裝 為 中國信託 銀行 客服 人員 ， 要求 蔡宗勳 至 提款機 操作 查詢 帳戶 餘額 ， 致 蔡宗勳 陷於 錯誤 而 信以為真 ， 於 同 日 下午 7時 8分 許 ， 依 指示 匯款 19,999 元 至 李曜文 所 申辦 之 上揭永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 蔡宗勳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1359號
犯罪事實：
一 、 簡永璋 因 缺 錢 花用 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 13日 下午 1時 許 ， 在 其 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0○0號 住處 ， 利用 網際網路 登錄 「 HUGA Slots 野蠻 世界 娛樂城 」 遊戲 網站 ， 並 對 李建和 佯稱 欲 以 新臺幣 1萬 元 購買 李建和 在 上開 網站 內 所有 之 160萬 虛擬 遊戲幣 ， 雙方 即 透過 「 line 」 通訊 軟體 聯絡 而 達成 合意 ， 李建和 並 提供 李建和 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 供 簡永璋 匯款 之 用 。 其後 簡永璋 即 於 同 日 下午 3時 許 ， 以 「 錢小金 」 之 化名 登錄 Facebook 網站 ， 進而 與 郭書瑋 聯繫 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 1萬 元 兜售 電腦 主機 ， 雙方 亦 透過 「 line 」 通訊 軟體 聯絡 而 達成 合意 ， 簡永璋 為 取信 於 郭書瑋 ， 遂 將 陳郁翔 （ 簡永璋 此 部分 所 涉 違反 個人 資料 保護法 罪嫌 ， 未 據 告訴 ） 之 身分證 正反面 及 健保卡 正面 照片 傳送 予 郭書瑋 ， 致 郭書瑋 信以為真 ， 同 日 下午 3時 59分 許 匯款 新臺幣 1萬 元 至 李建和 上開 中國信託 帳戶 內 ， 郭書瑋 並 將 匯款 明細 拍照 傳送 予 簡永璋 ， 簡永璋 旋將 自 郭書瑋 處 接收 之 匯款 明細 影像 轉傳 予 李建和 ， 李建和 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 簡永璋 確 為 實際 匯款 之 人 ， 進而 依約 將 「 HUGA Slots 野蠻 世界 娛樂城 」 遊戲 網站 之 160萬 虛擬 遊戲幣 轉入 簡永璋 在 上開 遊戲 網站 內 之 角色 「 奧特曼 」 ， 簡永璋 因此 獲得 160萬 元 虛擬 貨幣 之 不法 利益 。 嗣 因 郭書瑋 久候 未 收到 其 所 購買 之 電腦 ， 且 簡永璋 另 要求 其 須 購買 遊戲 點數 ， 因而 心 生 懷疑 ， 進而 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5511號
犯罪事實：
一 、 高惠敏 於 民國 105年 5月 18日 接獲 「 王 先生 」 來電 ， 得知 得以 提供 金融 帳戶 之 方式 獲取 貸款 ， 其 明知 與 正常 貸款 流程 迥異 ， 且 個人 開立 之 金融 帳戶 及 配發 之 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 易 用於 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 用 以 規避 檢警 查緝 ， 然 為 求 獲取 貸款 ， 雖 明知 上情 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 19日 ， 以 黑貓宅急便 快遞 ， 將 其 申辦 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 渣打 銀行 ) 建國 分行 帳號 0000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 郵局 ) 台北 公館 郵局 帳號 00000000000000 號 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 郵寄給 不詳 姓名 年籍 之 自稱 「 王 先生 」 之 成年人 。 嗣 該人 及 其 同夥 取得 上開 物品 後 ， 即 於 同年 5月 24日 18時 30分 ， 假冒 小三 美 日 網站 、 台新 銀行 客服 人員 以 電話 與 范氏鳳 聯絡 ， 並 佯稱 ： 因 其 先前 購物 作業 失誤 多 訂 貨物 ， 需 按 指示 操作 自動櫃員機 進行 退貨 云云 ， 致 范氏鳳 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 25日 10時 50分 及 同 月 26日 14時 3分 、 54 分 ， 分別 匯款 20萬123 元 、 5萬9998 元 、 8萬9985 元 至 渣打 銀行 帳戶 ； 於 同 年 月 25日 11時 41分 匯款 15萬123 元 至 郵局 帳戶 ， 旋經 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 粟心卉 明知 金融 帳戶 之 金融卡 等 物 係 供 開戶 者 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 密碼 如 任意 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 在 不 違背 其 本意 之下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 月 中旬 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 ○段 35號 前 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 北投 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大業 郵局 帳號 為 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影印本 及 金融卡 ， 交付 與 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 後 ， 旋即 撥打 電話 將 金融卡 密碼 告知 真實 姓名 不詳 之 成年 女子 ， 幫助 該 名 男子 、 女子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 同 月 23日 11時 許 撥打 電話 與 黃麗蓉 ， 冒稱 為 其 妹 黃美靜 ， 向 其 訛稱 有 急用 ， 需 向 其 借款 ， 並 要 其 匯錢 至 上開 帳戶 云云 ， 致 黃麗蓉 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 11時 56分 許 、 12時 許 在 其 新北市 ○○區 ○○路 二段 312巷 33弄 18號 3樓 住處 內 以 網路 匯款 之 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 匯入 粟心卉 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 另 於 同 日 13時 30分 許 ， 前往 位於 同 區 ○○路 ○段 296 號 國泰世華 商業 銀行 中和 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 8萬 元 匯入 粟心卉 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 持 上述 金融卡 將 富邦 帳戶 提領 一 空 ， 郵局 帳戶 則 提領 7萬 元 。 嗣 粟 心卉 發現 有異 後 報警 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第974號
犯罪事實：
一 、 林詠欽 （ 綽號 「 阿德 」 、 「 阿der 」 ） 於 民國 103年 10月 間 ， 為 獲取 不詳 之 報酬 及 分紅 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳桂秋 」 之 成年 女子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 陳桂秋 」 詐騙 集團 」 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 並 親自 擔任 提款 車手 及 通知 其他 車手 提領 款項 之 俗稱 「 車手頭 」 工作 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 不詳 之 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 陳桂秋 」 ， 且 於 103年 12月 間 ， 以 代繳 房租 、 水電費 、 管理費 等 做為 報酬 ， 邀集 與 其 一同 租屋 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00號 3樓 之 市政 LV 大樓 房屋 （ 下稱 文心路 租處 ） 之 大學 學長 范博瑋 （ 綽號 「 屁屁 」 ） 擔任 提款 車手 工作 （ 參與 期間 為 103年 12月 起 至 104年 8月 底 止 ） 及 提供 范博瑋 所有 帳戶 （ 如 附表 七編號 17 ） 供 林詠欽 匯款 予 「 陳桂秋 」 ， 並 以 不詳 報酬 邀集 高健祐 （ 綽號 「 阿國 」 、 「 小高 」 、 「 糕賽 」 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 除 要求 高健祐 提供 其 所 申請 之 中國信託 銀行 分行帳 號號 帳戶 （ 如 附表 二 編號 1 之 ⑨ 所 示 ） ， 以 供 「 陳桂秋 」 匯入 報酬 、 紅利 給 林詠欽 使用 ， 並 以 每 個 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3萬 元 不等 價格 自己 收購 或 與 高健祐 共同 收購 金融 帳戶 ， 或 委由 高健祐 收購 ， 高健祐 則 親自 或 透過 杞彥勳 、 張聖平 （ 業於 104年 8月 30日 死亡 ） 、 周文漳 （ 綽號 「 文哥 」 、 「 文兄 」 ） 、 劉奕圻 （ 綽號 「 胖胖 」 、 「 胖哥 」 、 暱稱為 「 十三 支 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小柔 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 小柔 」 」 等 人 代為 收購 金融 帳戶 與 招募 車手 之 工作 ， 高健祐 陸續 招募 林佑 （ 參與 期間 為 104年 6月 1日 至 105年 1月 底 止 ） 、 麥詩佳 （ 參與 期間 為 104年 8月 1日 起 至 105年 1月 底 止 ） 予 林詠欽 ， 由 林詠欽 分別 以 每 月 1萬6千 元 及 如 附表 二 編號 3 之 ① 所 示 之 IPHON6 手機 1 支 做為 報酬 雇用 林佑 、 及 以 每日 薪資 1千 元 之 報酬 雇用 麥詩佳 擔任 提款 車手 工作 ， 其後 並 以 不詳 代價 雇請 麥詩佳 收購 金融 帳戶 。 林詠欽 、 高健祐 、 范博瑋 、 林佑 、 麥詩佳 即 就 如 附表 一 「 參與 之 本案 被告 」 欄 所 記載 其 等 為 犯罪 行為人 之 犯行 ， 與 「 陳桂秋 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 其他 成員 以 撥打 電話 方式 藉機 與 附表 一 之 被害人 接觸 ， 假意 親近 被害人 或 與 之 交往 以 培養 信任 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯約 被害人 投資 或 向 被害人 借款 ， 或 假冒 被害人 之 友人 向 被害人 借款 等 詐術 模式 （ 詳 附表 一 所 載 ） ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 林詠欽 、 高健祐 以 前述 方式 收購 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 車手 成員 負責 將 款項 提領出 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 犯罪 行為人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 匯款 金額 、 匯入 之 人頭 帳戶 ， 均 詳如 附表 一 各 該 欄 所 示 ） 交予 林詠欽 ， 林詠欽 於 扣除 不詳 報酬 後 ， 將 款項 轉匯 至 「 陳桂秋 」 指定 之 金融 帳戶 ， 「 陳桂秋 」 再 彙算 分紅 並 支付 每 月 8萬 元 或 13萬 元 之 小弟 費用 予 林詠欽 。 嗣 經 警方 就 林詠欽 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 即 附表 二 編號 1 之③ 所 示 ） 聲請 通訊 監察 後 ， 於 105年 1月 28日 18時 30分 許 ， 在 其 與 高健祐 、 林佑 位 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 7樓 之5 租處 （ 下稱 逢大路 租處 ） 客廳 及 林詠欽 、 高健祐 、 林佑之 房間 與 高健祐 使用 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 上 ， 及 於 105年 1月 28日 20時 許 ， 在 范博瑋 位在 新竹縣 ○○鄉 ○○○街 0巷 0號 住處 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 供犯 本案 或 預備 供犯 本 案 所 用 之 物 ， 及 附表 七 與 本案 無關 或 無 沒收 實益 之 物 。 復 於 105年 4月 27日 11時 許 ， 在 麥詩佳 位在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 住處 ， 拘提 麥詩佳 到案 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第826號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 2 、 3 之 詐騙 方式 記載 ： 「 假冒 ， 佯 以 網購 ， 」 ， 均 應 更正為 ： 「 佯稱 網購 」 ； 證據 理由 ㈢ 第1 行 記載 ： 「 年紀 已 過 19 歲 」 ， 應 更正為 ： 「 年紀 已 過 18 歲 」 ， 理由 部分 並 補充 ： 「 觀 諸 卷 附 第一 商業 銀行 永康 分行 函附 被告 帳戶 之 交易 明細 （ 見 105年度 核交字 第4416 號 卷 第7 至 10 頁 ） ， 被告 第一 銀行 帳戶 於 103年 5月 16日 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 57,000 元 後 ， 存款 餘額 為 573 元 ， 於 103年 6月 21日 加計 利息 38 元 後 亦 僅有 餘額 611 元 ， 迄至 105年 3月 4日 之前 ， 系爭 帳戶 有 1 年 9月 並 無 任何 存提款 紀錄 ， 顯見 被告 在 長達 近 2 年 之 期間 內 並 未 使用 系爭 帳戶 ， 被告 卻 於 偵訊 時 先 辯稱 ： 因為 裡面 存款 約 有 2 、 3千 元 ， 要 去 提領 才 發現 提款卡 （ 密碼 寫 在 提款卡 上 ） 不 見 云云 ， 而後 則 又 改稱 ： 當時 欠 我 錢 的 朋友 『 阿成 』 要 匯 錢 給 我 ， 我 要 領 他 匯給 我 的 錢 才 發現 提款卡 不 見 云云 ， 無非 事 後 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 」 。 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 按數 人 共犯 一 罪 者 ， 為 相 牽連 之 案件 ， 且 於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 追加 起訴 ， 刑事訴訟法 第7 條 第2 款 、 第265 條 第1 項 分別 定有 明文 。 是 公訴人 就 被告 呂浤銘 提起公訴 後 ， 復 於 本院 準備 程序期 日前 ， 就 與 被告 呂浤銘 共犯 詐欺 得利 罪 之 被告 何聰賢 以 書狀 追加 起訴 ， 核 與 前揭 規定 並 無 不合 ， 本院 自得 併行 準備 程序 ， 並 於 裁定 適用 簡易 程序 後 併予 判決 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第19號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃泓諭 明知 其 並 無 中古 履帶 車 、 空壓機 、 發電 電焊機 、 挖土機 等 工具 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 以 電腦 連接 網際網路 登入 個人 臉書 （ FaceBook ） 社群 網站 ， 刊登 欲 販售 中古 履帶車 、 空壓機 、 發電 電焊機 、 挖土機 等 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 並 提供 其 所 申辦 之 門號 0000000000 號 電話 作為 聯絡 之 用 。 適有如 附表 所 示 之 謝朝聰 、 江坤珉 及 陳榮楠 等 3 人 瀏覽 該 網頁 內容 ， 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 黃泓諭 指定 、 由 不 知情 之 蕭鳳儀 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 名間 郵局 申請 設立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） ， 陳榮楠 之後 又 當面 交付 如 附表 編號 3 所 示 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 與 黃泓諭 。 黃泓諭 另一方面 則 將 上開 3 人 匯入 本 案 郵局 帳戶 之 金錢 ， 充作 其 向 不 知情 之 蕭鳳儀 配偶 楊碧玉 購買 金飾 之 部分 價金 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 給付 訂金 後 ， 均 遲 未 收到 貨品 ， 屢次 聯絡 黃泓諭 無著 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 謝朝聰 訴由 臺北市政府 警察局 內湖 分局 轉 由 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 暨 陳榮楠 訴由 苗栗縣 政府 警察局 通霄 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第305號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 姚彥安 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第12 頁 背面 ） 。
臺灣澎湖地方法院 108年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 呂彥鋒 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 105年度 馬簡字 第64 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 3月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 與 林○萍 係 朋友 關係 ， 知悉 林○萍 亟需 辦理 貸款 ， 明知 自己 並 無 熟識 之 人脈 或 途徑 ， 亦 無為 林○萍 順利 申辦 取得 貸款 之 把握 ， 竟 有 下列 行為 ：
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 沈涼順 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 若 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 財產 犯罪 之 人頭 帳戶 之 風險 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 存摺 、 印章 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 為 求 順利 辦理 貸款 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 27日 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 統一 超商 星光 門市 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行斗 六分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 虎尾 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 郵件 寄送 方式 ， 同時 寄送 至 地址 ： 新竹縣 ○○路 00巷 00號 4樓 ， 收件人 ： 「 陳世政 」 。 沈涼順 嗣 再 以 電話 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 女子 上開 玉山 銀行 及 第一 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 將 上揭 金融 帳戶 提供 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 所 組成 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 沈涼順 上開 帳戶 資料 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 【 附表 】 所 示 時間 ， 以 【 附表 】 所 示 之 方法 ， 詐騙 【 附表 】 所 示 被害人 ， 致 使 該 等 被害人 均 不知有詐 ， 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 各於 【 附表 】 「 匯款 時間 欄 」 、 「 匯款 地點欄 」 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 【 附表 】 「 匯款 金額 及 匯入 帳戶欄 」 所 示 之 金額 ， 至 上開 沈涼順 之 玉山 銀行 或 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 由 前揭 詐欺 集團 成員 將 款項 領出 。 嗣 因 上揭 被害人 分別 發現 情況 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第233號
犯罪事實：
一 、 林棟雅 與 黃政文 、 蔡逸翔 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 14日 前 某 不詳 時日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○街 0號 之 「 麗登 精品 汽車 旅館 」 內 ， 由 蔡逸翔 先行 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 價格 向 李冠憲 收購 李冠憲 申設 之 臺灣 銀行 中庄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 大發 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 及 李冠憲 女友 莊于萱 申設 之 合作金庫 商業 銀行 大樹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 再 由 蔡逸翔 將 上開 帳戶 資料 交與 林棟雅 ， 委由 林棟雅 前往 黃政文 位於 臺南市 安平區 慶平路 之 住處 ， 將 上開 帳戶 資料 轉交 與 黃政文 及 其餘 詐欺 集團 成員 供作 人頭 帳戶 使用 ， 嗣 後 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 對 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 不疑 有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 各 該 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 上開 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 旋 再 將 上開 帳戶 內 前開 匯款 金額 提領 殆盡 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第555號
犯罪事實：
一 、 黃國忠 明知 其 胞弟 並 未 死亡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 95年 間 某 日 ， 向 白ＯＯ 佯稱 因 其 弟 死亡 需要 喪葬費 云云 ， 向 白ＯＯ 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 使 白ＯＯ 陷於 錯誤 ， 因而 借款 5000 元 予 黃國忠 。 嗣 黃國忠 未 按期 還款 且 避不見面 ， 白 ＯＯ 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1589號
犯罪事實：
一 、 被告 溫珆帆 雖 能 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 供 他人 作為 詐欺 不法 犯行 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 10日 14時 許 ， 在 台灣 地區 某 處 ， 受 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以及 華南 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 不 知情 之 快遞 公司 人員 ， 寄予 「 林 先生 」 所屬 集團 成員 「 張曉萍 」 成年 女子 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 於 取得 溫珆帆 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 言詞 施詐 ， 使 附表 所 示 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 、 存入 溫珆帆 上開 帳戶 內 。 該 匯入 溫珆帆 上開 帳戶 之 款項 隨即 於 同 日 ， 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 黃騰丘 、 蘇宗延 等 人 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 發覺 溫珆帆 犯罪 。 案 經 嘉義縣 政府 警察局 水上 分局 報 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 函轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 暨 桃園縣 政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移請 併辦 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第191號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳志文 知悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10 、 11月 間 某 日 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 臉書 訊息 告知 提款卡 密碼 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 王成蕙 、 王國權 及 吳峻瑋 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳志文 之 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 王成蕙 、 王國權 及 吳峻瑋 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 王成蕙 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 、 王國 權 訴由 高雄市 政府 警察局 新興 分局 轉由 及 南投縣政府 警察局 竹山 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺東地方法院 100年度東簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第155號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 係 編號 2772 號 養殖 魚塭 （ 坐落 嘉義縣 ○○鄉 ○○○段 00000 地號 土地 ） 之 負責人 ， 申報 在 該 處 養殖 虱目魚 及 白蝦 。 其 明知 於 民國 104年 3月 15日 ， 在 前述 魚塭 新 放養 之 虱目魚 ， 已 於 104年 12月 間 收穫 ， 故 該 魚塭 中 之 虱目魚 未 因 105年 1月 22日 至 25日 間 之 寒流 而 受損 達 20% 以上 ， 亦 知悉 嘉義縣 義竹 鄉公所 （ 下稱 義竹 鄉公所 ） 辦理 之 105年 1月 寒流 農業 天然 災害 現金 救助 ， 須 農漁民 申報 救助 項目 損失率 達 20% 以上 始 予以 救助 。 然 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 2月 2日 在 「 105年度 1月 寒流 農業 天然 災害 現金 救助 申請表 （ 漁業 ） 」 上 ， 填載 前述 魚塭 內 虱目魚 受害率 為 80% 之 不實 事項 ， 向 義竹 鄉公所 申請 現金 救助 （ 可 請領 金額 為 新臺幣 【 下 同 】 32,717 元 ） 。 嗣 經 承辦 申請案 之 公務員 前往 現場 勘查 並 比對 104年 12月 11日 、 28日 及 105年 1月 12日 之 空照圖 ， 發現 該 魚塭 於 寒流 來襲 前 已 為 空池 ， 與 乙○○ 申報 災損 受害 情形 不符 ， 因而 要求 乙○○ 出具 切結書 。 乙○○ 遂承 前 詐欺 犯意 ， 於 105年 4月 16日 至 丙○○ 位於 嘉義縣 義竹鄉 龍蛟村 之 住處 ， 以 丙○○ 曾 為 其 翻池 為由 ， 要求 不 知情 之 丙○○ 簽立 曾 於 104年 9月 26日 將 乙○○ 養殖 之 虱目魚 從 前述 魚塭 翻池 至 安溪寮段 294 地號 土地 上 另 一 魚塭 ， 並 於 104年 12月 28日 再 將 虱目魚 翻池 回到 原處 等 不實 內容 之 切結書 ， 再 連同 乙○○ 自己 出具 之 切結書 ， 持 交 義竹 鄉公所 申請 核發 前述 災害 現金 救助 。 最終 因 承辦 公務員 查知 丙○○ 所 切結 之 內容 為 不實 ， 認定 前述 魚塭 受損 未 達 20% ， 而 不予 核發 救助金 ， 始 未 得逞 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第3330號
犯罪事實：
一 、 廖建益 可 預見 將 個人 信用 表徵 之 金融 機構 存摺 及 提款卡 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 以 取得 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 3日 某時 依 真實 姓名 年籍 不詳 化名 「 張惠敏 」 之 人 指示 將 其 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 Ａ ） 之 提款卡 密碼 變更 設定為 指定 密碼 ， 再 使用 7-11 便利商店 交貨便 系統 將 帳戶 Ａ 之 存摺 及 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 化名 「 廖威欽 」 之 人 ， 容任 他人 使用 帳戶 Ａ ， 嗣 經 不詳 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 Ａ 憑證 及 資訊 後 ， 由 同 集團 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下述 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第272號
犯罪事實：
一 、 楊亞潔 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 15日 某時 ， 透過 臉書 「 大台中 求職 打工 社團 」 群組 之 廣告 ， 與 手機 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 王麗麗 」 、 「 陳詩涵 」 連絡 ， 得知 「 畢諾克 最佳 線上 體育 投注站 」 （ 下稱 畢諾克 投注站 ） 欲 以 每 本 金融 帳戶 每 期 ( 10 天 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 即月 領 3萬 元 之 租金 ， 公開 對 外 租用 帳戶 ， 遂 於 107年 4月 18日 某時 ， 在 位於 臺中市 西屯區 文心路 與 河南路 交岔 路口 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 申設 於 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 改設為 畢諾克 投注站 指定 之 密碼 667788 後 ， 以 大嘴鳥 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 「 劉俊勇 」 （ 手機 門號 0000000000 ， 申登人 詹士霆 ， 另 案 偵辦 ） ， 而 容任 該 帳戶 供作 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 自稱 「 王麗麗 」 、 「 陳詩涵 」 之 人 所屬 詐欺 集團 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 19日 下午 3時 50分 許 起 至 翌 (20) 上午 9時 55分 許 ， 假冒 陳淑慧 之 友人 「 淑貞 」 ， 以 顯示 號碼 0000000000 號 電話 （ 申登人 賴世紘 ， 另 案 偵辦 ） 及 手機 通訊 軟體 LINE 連絡 之 方式 ， 向 陳淑慧 佯稱 ： 伊 更換 手機 門號 ， 伊有 急需 ， 欲 借款 18萬 元 並 於 107年 4月 23日 就 會 還款 云云 ， 致 陳淑慧 陷於 錯誤 ， 委託 友人 林秋銘 於 107年 4月 20日 中午 12時 5分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台北 富邦 銀行 ， 臨櫃 現金 存款 18萬 元 至 楊亞潔 上開 帳戶 。 嗣 陳淑慧 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度原易字第29號
犯罪事實：
一 、 尤國良明知 身 上 並 未 有 足夠 現金 ， 無力 支付 搭乘 營業 小客車 之 全部 車資 ， 且 原 即 無意 支付 該 車資 ， 而 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 8月 26日 15時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 招攬 由 詹金柱 駕駛 之 小客車 ， 雙方 約定 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 尤國良 即 對 詹金柱 佯稱 ： 因為 現在 沒 錢 ， 到達 目的地 再 請 其 母親 付錢 云云 ， 並 將 其 母親 之 電話 告訴 詹金柱 ， 以 此 詐術 ， 致 詹金柱 誤信 可 獲取 上開 車資 而 提供 駕駛 小客車 載客 之 勞務 ， 載運 其 前往 臺東 。 於 同 日 16時 許 ， 途經 國道 3號 南投 休息站 休息 時 ， 尤國良 根本 無意 償還 借款 ， 卻 另行 起意 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 與 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 詹金柱 詐稱 ： 要 借款 100 元 ， 以 此 詐術 使 詹金柱 誤認 尤國 良於 給付 車資 時 必 會 同時 償還 該 筆 借款 ， 因此 陷於 錯誤 ， 乃 交付 現金 100 元 予 尤國良 ， 容 其 購買 物品 。 嗣 抵達 臺東縣 大武鄉 後 ， 尤國良先 假藉 要 告知 其 母親 已 快 到 家 而 向 詹金柱 借 手機 ， 然後 趁機 將 其 母親 之 電話 及 通話 紀錄 等 資料 均 自 詹金柱 之 手機 內 刪除 ， 之後 即 不斷 以 各 種 藉口 叫 詹金柱 繞路 ， 再 突然 叫 詹金柱 停車 後 ， 立即 下車 並 逃逸 無蹤 ， 詹金柱 隨後 又 發現 手機 內 之 尤國 良 母親 電話 已 遭 刪除 而 無法 為 任何 聯繫 ， 始 知 受騙 ， 尤國良 因此 得 價值 8,000 元 由 詹金柱 駕駛 小客車 載客 運送 之 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 林祥 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 7日 前 某 日 ， 將 其 設 於 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 7日 18時 許 ， 假冒 露天 網站 工作 人員 ， 撥打 電話 予 劉照煒 ， 致 劉照煒 陷於 錯誤 而 於 同 日 22時 30分 、 22時 41分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬1,985 元 至 林祥 上開 新光 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1460號
犯罪事實：
一 、 呂正信 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 7月 31日 前 之 某時 許以 代價 新臺幣 ( 下 同 ) 6000 元 ， 同時 將 其 所 申請 之 上海 商業 儲蓄 銀行 南京東路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上海 商業 銀行 ) 、 中國信託 商業 銀行 中崙 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 鳳山區 臺灣 銀行 鳳山 分行 前 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 97年 7月 31日 某時 許 ， 假冒 東森 購物台 服務 人員 ， 撥打 電話 向 趙冠華 佯稱 其 於 電視 購物 時 誤 勾選 為 分期付款 ， 需 至 ATM 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 趙冠華 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 22分 許 ， 將 2萬9986 元 匯至 呂正信 上開 上海 商業 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 99年 7月 30日 17時 許 ， 假冒 PChome 賣家 服務 人員 ， 撥打 電話 向 陳立遠 佯稱 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 設定 解除 分期付款 云云 ， 致 陳立遠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 年 月 31日 16時 54分 、 17時 08分 、 17時 10分 、 17時 13分 及 17時 15分 許 ， 分別 將 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬4000 元 、 3萬 元 及 5000 元 匯至 呂正信 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 趙冠華 、 陳立遠 於 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第573號
犯罪事實：
一 、 孫振華 於 民國 106年 12月 中旬 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 宏運 當頭 」 、 「 小武 」 所屬 成員 為 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利 性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 ， 與 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 分工 ： 先 由 孫振華 負責 領取 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 ， 透過 不 知情 宅配 業者 寄送 之 帳戶 存摺 、 提款卡 後 （ 就 領取 之 過程 公訴 意旨 未 予 記載 ， 應 予 補充 如下 ： 孫振華 基於 前開 犯意 聯絡 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 在 配送 所 收 執聯 收件人 欄位 偽造 收件人 「 羅 」 、 「 張文隆 」 之 署押 ， 並 交付 予 宅配 業者 而 行使 之 ， 以 表示 各 該 收件人業 已 收受 上開 貨物 之 意思 ， 足以 生 損害 於 及 宅配 業者 管理 客戶 簽領 貨物 之 正確性 ） ， 放置 於 指定 地點 或 交由 指定 成員 ， 賺取 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 2,000 元 不等 之 報酬 （ 就 其 領件 時間 、 領件 地點 、 收件人 、 領件 物品 、 指定 地點 或 指定 成員 等 節 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） ； 由 集團 成員 施用 詐術 ， 使 被害人 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 內 （ 就 各 該 被害人 等 遭 詐騙 手法 及 內容 、 匯入 時間 、 匯入 帳號 及 戶名 、 匯入 金額 等 節 ， 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 復 由 集團 成員 於 各 被害人 完成 匯款 後 ， 依 指示 將 詐騙 款項 領出 後 繳回 。 以 此 方式 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 、 意圖 使 本案 詐欺 集團 成員 逃避 刑事 追訴 而 移轉 該 等 犯罪 所得 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 察覺 有異 報警 處理 ， 警方 循線 調查 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第665號
犯罪事實：
一 、 宋浩綱 於 民國 106年 7月 6日 以前 不詳 時間 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 啤酒 」 、 「 李白 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 同意 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 擔任 取款 車手 ， 並 邀 友人 黃千益 同 往 。 同 集團 不詳 成員 陸續 於 附表 二 匯款 時間欄 以前 某時 ， 撥打 電話 予 如 附表 二 被害人 欄 所 示 之 人 ， 向 其 等 佯稱 因 扣款 設定 作業 錯誤 ， 需 其 等 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 以 此 等 方式 施用 詐術 ， 致 使 如 附表 二 被害人欄 所 示 之 人 俱 陷於 錯誤 ， 分別 如 附表 二 所 示 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 前揭 金融 帳戶 內 。 嗣 由 宋浩綱 、 黃千益 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 「 啤酒 」 之 指示 同 往 臺北市 中山區 某 公園 ， 取得 如 附表 一 金融 帳戶欄 所 示 之 帳戶 提款卡 5 張 及 工作 手機 1 支 ， 復經 「 啤酒 」 傳送 訊息 至 工作 手機 得悉 各 金融 帳戶 密碼 、 取款 時機 後 ， 接續 自 106年 7月 7日 17時 10分 許 起 至 同 年 月 8日 20時 52分 許止 ， 共同 如 附表 一 所 示持 提款卡 操作 自動櫃員機 領取 款項 ， 再 依 「 啤酒 」 指示 ， 分別 於 106年 7月 8日 凌晨 某時 至 臺北市 中山區 某 公園 內 、 於 同 日 20時 53分 後 某時 至 臺北市 大安區 忠孝東路 某 捷運站 廁所 內 ， 各 將 其 等 提領 經 扣除 1500 元 報酬 後 之 所 餘 款項 ， 交付 予 前來 收款 之 同 集團 不詳 成員 ， 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2284號
犯罪事實：
一 、 楊維忠 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 19日 下午 3時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 龍潭村 昭勝路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 前述 被害人 匯款 後 發覺 有異始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1406號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第7 、 8 行 「 以 每 門 號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 售予 真實 姓名 不詳 綽號 『 阿遠 』 之 成年 男子 」 應 更正為 「 將 上開 2 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 2,000 元 左右 之 價格 ， 分別 售予 某 真實 姓名 不詳 、 綽號 『 阿遠 』 及 『 李 老闆 』 之 成年 男子 」 ； 同欄 第18 至 20 行 「 嗣 警 於 102年 6月 25日 晚間 8時 40分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○路 00號 5樓 ， 持 票 搜索 扣得 上揭 門號 之 SIM卡 各 1 張 」 應 更正為 「 嗣 經警 分別 於 101年 10月 12日 晚間 8時 40分 許 、 102年 6月 25日 晚間 9時 5分 許 ， 各 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 前 及 同 市 ○○路 00巷 0號 ， 分別 扣得 蕭宇捷 、 廖俊瑋 持用 之 上揭門號 晶片卡 各 1 張 」 ； 另 證據 欄 補充 「 被告 李仕強 於 警詢 供稱 ： 行動電話 門號 0000000000 號 係 其 在 遠傳 門市 申辦 ， 其 拿給 一 名 自稱 『 李 老闆 』 之 男子 ， 其 約 向 該 男子 拿取 1,000 元 至 2,000 元 左右 等語 明確 」 ； 同 欄 補充 「 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 」 及 補充 理由 如 下 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2405號
犯罪事實：
一 、 黃宛婷 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 19日 15 、 16時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 家樂福 大 賣場 ， 將 其 於 同 日 向 家樂福 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 及 另 2 支 不詳 門號 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 共 2000 元 之 代價 ， 賣予 曾郁閔 （ 另 簽分 偵辦 ） ， 幫助 曾郁閔 所屬 詐騙 集團 以 該 電話 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 電話 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 使 詐欺 所得 款項 及 犯罪 行為 不易 追查 。 嗣 曾郁閔 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 成員 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 演唱會 門票 」 之 假 訊息 ， 並 留有 上開 手機 門號 作為 買家 聯絡 之 用 ， 致 傅淑雯 於 99年 6月 28日 上網 得知 此 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 匯款 9000 元 至 何玉珊 （ 另 案 偵辦 中 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 傅淑雯 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 撥打 上開 電話 亦 連絡 無著 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1602號
犯罪事實：
一 、 謝甯彤 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 23日 ， 在 新北市 土城區 統一 超商 新學府 門市 內 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 店 到店 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 黃家城 等 人 報警 循線 查知 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 被告 2 人 於 本院 準備 程序 中 之 自白 供述 證據 之外 ， 餘 均 引用 附件 之 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5389號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 吳宗恩 、 楊宗憲 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 吳宗恩 於 民國 104年 10月 6日 前 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 特力屋 後門 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小憶 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐騙 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 吳宗恩 上開 土地 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 存摺 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 方式 ， 詐騙 黃麗秋 、 溫庭琳 、 吳宜潔 、 王卉 、 林淑淺 、 葉靜華 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 編號 1 至 6 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 之 土地 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 遭騙 方法 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 編號 1 至 6 所 示 ） 。 嗣 黃麗秋 、 溫庭琳 、 吳宜潔 、 王卉 、 林淑淺 、 葉靜華 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 楊宗憲 於 104年 10月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 英德街 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 英德街 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐騙 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊宗憲 上開 英德街 郵局 帳戶 存摺 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 10月 7日 下午 3時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 簡訊 予 陳乃維 ， 佯稱為 其 友人 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 陳乃維 則 立即 發覺 有異 ， 未 陷於 錯誤 ， 但 為 求 蒐證 ， 於 104年 10月 8日 中午 12時 26分 許 ， 轉帳 1 元 至 楊宗憲 之 英德街 郵局 帳戶 後 ； 再 於 104年 10月 8日 上午 10時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 簡訊 予 林淑淺 ， 佯稱為 其 友人 欲 借貸 3萬 元 ， 致 林淑淺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 2分 許 依 其 指示 匯款 3萬 元 至 楊宗憲 之 英德街 郵局 帳戶 。 嗣 林淑淺 、 陳乃維 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。