臺灣新北地方法院 106年度訴字第302號
犯罪事實：
一 、 Ｇ○○ 、 Ｐ○○ 、 Ｆ○○ 、 申○○ 於 民國 105年 7月 17日 前 某 日 ， 子○○ 於 Ｇ○○ 於 105年 8月 31日 因 另 涉犯 詐欺 取財 罪 為 警 查獲 後 ， 105年 9月 20日 前 之 某 日 ， 辰○○ 則 於 105年 10月 間 某 日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 於 通訊 軟體 微信 （ 以下 簡稱 微信 ） 上 暱稱為 「 大 富豪 」 之 人 （ 以下 簡稱 「 大 富豪 」 ） 為首 之 詐騙 集團 （ 以下 簡稱 本件 詐騙 集團 ） ， 而 為 下列 犯行 （ Ａ○○ 部分 詳 下述 ） ： ㈠ Ｇ○○ 、 Ｐ○○ 、 Ｆ○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 2 、 4 、 5 、 13 至 16 。 編號 13 至 16 部分 不 在 起訴 審理 範圍 內 ， 另 經 檢察官 向 臺灣 臺北 地方 法院 提起公訴 ） 、 申○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 8 、 11 至 14 ） 與 本件 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 Ｐ○○ 在 社群 網站 臉書 向 暱稱 「 陳威威 」 之 人 ， 取得 大量 人頭 SIM卡 ， 或 自行 申辦 門號 ， 充作 本件 詐騙 集團 聯繫 及 詐騙 他人 所 用 【 每 出售 一 個 人頭 門號 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 】 ， 並 由 Ｐ○○ （ 報酬 為 每 取得 一 個 人頭 帳戶 可 領取 3,000 元 ） 或 該 集團 成員 於 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 時間 取得 如 附表 二 編號 1 至 9 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 Ｇ○○ 並 領取 報酬 後 ， Ｆ○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 2 、 4 、 5 ） 、 申○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 8 、 11 至 14 ） 或 本件 詐騙 集團 成員 即 向 Ｇ○○ 拿取 已 由 Ｇ○○ 編號 完成 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 集團 成員 以 附表 三 編號 1 至 16 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 附表 三 編號 1 至 16 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 三 編號 1 至 16 所 示 之 金額 於 附表 三 編號 1 至 16 所 示 之 時間 匯入 如 附表 三 編號 1 至 16 所 示 之 帳戶 後 ， 「 大富豪 」 即 透過 微信 通知 以 上開 提款卡 領取 詐騙 款項 ， Ｆ○○ 、 申○○ 或 本件 詐騙 集團 成員 即 分別 於 附表 四 編號 1 至 9 所 示 之 時間 持 上開 提款卡 於 自動櫃員機 提領 如 附表 四 編號 1 至 9 所 示 之 金額 。 Ｆ○○ 、 申○○ 或 本件 詐騙 集團 成員 領取 詐騙 款項 後 ， 即 分別 將 其 提領 之 詐騙 款項 扣除 各自 可 分得 之 報酬 後 （ Ｆ○○ 為 其 提領 詐騙 款項 之 3％ ； 申○○ 為 其 提領 款項 之 2％ ） ， 交予 Ｇ○○ 。 Ｇ○○ 再 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 扣除 其 可 分得 報酬 （ 即 車手 提領 詐騙 款項 20％ 扣除 收取 人頭 帳戶 之 代價 及 車手 之 報酬 ） 後 ， 交予 「 大 富豪 」 或 「 大 富豪 」 所 指定 之 人 。 ㈡ 子○○ 、 Ｐ○○ 、 Ｆ○○ 、 申○○ 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 Ｐ○○ 以 前揭 方式 取得 人頭 門號 予 本件 詐騙 集團 供作 聯繫 及 詐騙 他人 所 用 ， 再 由 Ｐ○○ （ 報酬 為 每 取得 一 個 人頭 帳戶 可 領取 3,000 元 ） 或 該 集團 成員 於 附表 二 編號 10 所 示 之 時間 ， 取得 如 附表 二 編號 10 所 示 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 子○○ 並 領取 報酬 後 ， 子○○ 再 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 Ｆ○○ ， 由 Ｆ○○ 交予 申○○ 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 集團 成員 以 附表 三 編號 17 至 20 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 附表 三 編號 17 至 20 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 三 編號 17 至 20 所 示 之 金額 於 附表 三 編號 17 至 20 所 示 之 匯款 時間 匯入 如 附表 三 編號 17 至 20 所 示 之 帳戶 ， 「 大富豪 」 即 透過 微信 通知 以 上開 提款卡 領取 詐騙 款項 ， 申○○ 即 於 附表 四 編號 10 所 示 之 時間 持 上開 提款卡 於 自動櫃員機 提領 如 附表 四 編號 10 所 示 之 金額 。 申○○ 領取 詐騙 款項 後 ， 即將 其 提領 之 詐騙 款項 扣除 其 可 分得 提領 詐騙 款項 3％ 後 ， 交予 Ｆ○○ ， Ｆ○○ 再 交予 子○○ （ Ｆ○○ 就 此 部分 未 收取 報酬 ） 。 子○○ 再 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 扣除 其 可 分得 之 報酬 （ 即 車手 提領 詐騙 款項 20％ 扣除 收取 人頭 帳戶 之 代價 及 車手 之 報酬 ） 後 ， 交予 「 大 富豪 」 或 「 大富豪 」 所 指定 之 人 。 ㈢ 子○○ 、 申○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 21 至 27 、 29 、 30 、 32 、 33 、 35 ） 、 辰○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 23 至 25 ） 及 本件 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 於 附表 二 編號 11 至 17 所 示 時間 ， 取得 如 附表 二 編號 11 至 17 所 示 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 子○○ 並 領取 報酬 後 ， 子○○ 再 交予 申○○ ， 由 申○○ 交予 辰○○ ， 或 由 申○○ 、 辰○○ 自行 至 新北市 三重區 名為 「 好運到 」 貨運行 （ 以下 簡稱 「 好運 到 」 ） 領取 內 裝有 提款卡 及 密碼 之 包裹 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 集團 成員 以 附表 三 編號 21 至 36 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 附表 三 編號 21 至 36 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 三 編號 21 至 36 所 示 之 金額 於 附表 三 編號 21 至 36 所 示 之 匯款 時間 匯入 如 附表 三 編號 21 至 36 所 示 之 帳戶 ， 「 大富豪 」 即 透過 微信 通知 以 上開 提款卡 領取 詐騙 款項 ， 申○○ 、 辰○○ 即 分別 於 附表 四 編號 11 至 17 所 示 之 時間 ， 持 上開 提款卡 於 自動櫃員機 提領 如 附表 四 編號 11 至 17 所 示 之 金額 。 申○○ 、 辰○○ 領取 款項 後 ， 即將 提領 款項 扣除 其 可 分得 之 報酬 後 （ 申○○ 係 其 提領 款項 6％ ； 若 係 由 辰○○ 提領 ， 則 辰○○ 係 其 提領 款項 之 2％ ， 申○○ 係 提領 金額 之 4％ ） ， 由 申○○ 彙整 交予 子○○ 。 子○○ 再 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 扣除 其 可 分得 之 報酬 （ 即 車手 提領 詐騙 款項 20％ 扣除 收取 人頭 帳戶 之 代價 及 車手 之 報酬 ） 後 ， 交予 「 大 富豪 」 或 「 大富豪 」 所 指定 之 人 。 ㈣ 子○○ 於 105年 11月 初 退出 本件 詐騙 集團 後 ， 申○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 40 至 44 、 46 至 49 、 51 、 53 至 56 、 59 至 61 、 63 ） 、 辰○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 42 至 44 、 46 、 47 、 51 、 53 、 60 、 61 部分 ） 、 Ａ○○ （ 僅 參與 附表 三 編號 42 至 44 、 46 、 47 部分 ） 及 本件 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 於 附表 二 編號 18 至 29 所 示 之 時間 ， 取得 如 附表 二 編號 18 至 29 所 示 之 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 由 申○○ 至 「 好運到 」 領取 （ 部分 交予 辰○○ ） ， 或 由 辰○○ 自行 至 「 好運 到 」 領取 上開 內 裝有 提款卡 及 密碼 之 包裹 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 集團 成員 以 附表 三 編號 40 至 44 、 46 至 49 、 51 、 53 至 56 、 59 至 61 、 63 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 附表 三 編號 40 至 44 、 46 至 49 、 51 、 53 至 56 、 59 至 61 、 63 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 三 編號 40 至 44 、 46 至 49 、 51 、 53 至 56 、 59 至 61 、 63 所 示 之 金額 於 附表 三 編號 40 至 44 、 46 至 49 、 51 、 53 至 56 、 59 至 61 、 63 所 示 之 匯款 時間 匯入 如 附表 三 編號 40 至 44 、 46 至 49 、 51 、 53 至 56 、 59 至 61 、 63 所 示 之 帳戶 ， 「 大富豪 」 即 透過 微信 通知 以 上開 提款卡 領取 詐騙 款項 ， 申○○ 、 辰○○ 即 分別 於 附表 四 編號 18 至 29 所 示 之 時間 ， 持 上開 提款卡 於 自動櫃員機 提領 如 附表 四 編號 18 至 29 所 示 之 金額 。 申○○ 或 辰○○ 領取 款項 後 ， 即將 提領 款項 扣除渠等 可 分得 之 報酬 （ 若 詐騙 款項 係 由 申○○ 提領 ， 申○○ 可 分得 提領 款項 之 6％ ， 若 係 由 辰○○ 提領 ， 則 辰○○ 可 分得 提領 詐騙 款項 之 2％ ， 申○○ 可 分得 提領 詐騙 款項 之 4％ ） ， 由 申○○ 彙整 ， 除 附表 四 編號 21 至 23 所 示 其中 被害人 丙○○ 、 丁○○ 、 玄○○ 、 Ｖ○○ 、 Ｓ ○○ 部分 提領 之 詐騙 款項 係 由 申○○ 交予 Ａ○○ ， 由 Ａ○○ 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 交予 「 大 富豪 」 或 「 大 富豪 」 所 指定 之 人 外 ， 其餘 則 由 申○○ 自行 或 透過 本件 詐騙 集團 成員 將 提領 之 款項 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 交予 「 大 富豪 」 或 「 大 富豪 」 所 指定 之 人 。