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臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1170號
犯罪事實：
一 、 蘇新元 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 下旬 某 日 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 前 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 長治 繁華 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小酷 」 之 成年 男子 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 1日 12時 許 ， 撥打 電話 予 邱玉梅 ， 佯裝 係 其 胞弟 ， 亟需 借款 云云 ， 致 邱玉梅 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 1日 13時 12分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 前揭 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 邱玉梅 查覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣雲林地方法院 108年度六簡字第259號
犯罪事實：
一 、 葉溢葦 （ 被 訴 於 民國 107年 11月 21日 涉犯 刑法 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 10月 20日 ， 向 楊家牧 佯稱 ： 伊有 正當 工作 及 收入 ， 欲 借款 來 償還 賭債 等語 ， 致 楊家牧 陷於 錯誤 ， 同意 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 而 葉溢葦 得款 後 ， 未 用來 償還 賭債 ， 而是 償還 其他 債務 。 ㈡ 於 同年 10月 21日 ， 向 楊家牧 佯稱 ： 伊欲 借款 來 償還 賭債 等語 ， 並 簽發 面額 30萬 元 本票 供作 擔保 ， 致 楊家牧 陷於 錯誤 ， 同意 借款 10萬 元 ， 而 葉溢葦 得款 後 ， 未 用來 清償 賭債 ， 而是 償還 其他 債務 。 ㈢ 於 同年 10月 30日 ， 向 楊家牧 佯稱 ： 伊因 發生 車禍 ， 欲 借款 賠償 對方 損失 等語 ， 並 簽發 面額 5萬 元 本票 供作 擔保 ， 致 楊家牧 陷於 錯誤 ， 同意 借款 5萬 元 ， 而 葉溢葦 得 款 後 供作 生活費 使用 。 ㈣ 於 同年 11月 2日 ， 向 楊家牧 佯稱 ： 伊祖母 願意 贈與 沉香 佛珠 ， 供作 抵押 借款 等語 ， 致 楊家牧 陷於 錯誤 ， 同意 借款 6萬 元 ， 而 葉溢葦 得 款 後 卻 供作 生活費 使用 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第990號
犯罪事實：
一 、 何明育 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 目的 在於 隱匿 犯罪 所得 ， 以 避免 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 且 得 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 足供 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 不法 犯行 ， 其 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 11日 14時 40分 許 ， 撥打 電話 給 李佾瑺 ， 佯稱 其 係 李佾瑺 舅舅 ， 有 急用 須 向 其 父親 借款 等語 ， 致 李佾瑺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 5分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 何明育 上開 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 完畢 。 嗣 李佾瑺 於 匯款 後 向 舅舅 查證 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第812號
犯罪事實：
一 、 林岳弦 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 27日 白天 某時 許 ， 前往 桃園 火車站 後站 附近 之 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 等 2 個 帳戶 （ 下 合稱 被告 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 當場 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿偉 」 ） 所 指派 之 某 成年人 ， 供 「 阿偉 」 （ 實際 人數 不詳 ， 不能 證明 有 3 人 以上 ） 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 詐欺 份子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 取得 林岳弦 所 交付 被告 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 李婕詠 （ 原名 李珏瑤 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 及 其 附表 編號 1 之 「 相對人 」 欄 均 誤載為 「 李玨瑤 」 應 予 更正 ） （ 下稱 李婕詠 ） 、 陳姿宇 、 林金寶 、 鄭湘燕 等 4 人 （ 下稱 李婕詠 等 人 ） 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 將 附表 一 所 示 金額 匯入 附表 一 所 示 林岳弦 之 被告 帳戶 內 ， 嗣 李婕詠 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1302號
犯罪事實：
一 、 陳易群 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 陳易群 與 集團 約定 每 月 領取 固定 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 陳易群 因此 於 同年 11月 底 某 日 ， 召募 戊○○ ， 戊○○ 經 該 詐欺 集團 負責人 「 強哥 」 許以 每 月 6萬 元 薪資 ， 戊○○ 亦 因此 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 戊○○ 之 友人 蕭宏洋 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 因 缺 錢 花用 ， 又 得知 戊○○ 為 詐欺 集團 成員 ， 遂 由 戊○○ 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 所得 ， 即可 從中 分得 2% ， 蕭宏洋 因此 於 106年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 蕭宏洋 再 於 107年 1月 13日 ， 召募 其 就讀 國中 時 即 認識 之 友人 梁正昇 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 戊○○ 另 經由 曾鈺翔 介紹 ， 而 召募 洪茗遠 、 王承恩 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 、 丙○○ 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 曾鈺翔 及 其 所 介紹 之 車手 洪茗遠 、 王承恩 、 丙○○ 每 為 該 詐欺 集團 領得 10萬 元 ， 均 可 從 中朋分 1% 。 謝宜珊 、 李冠毅 則 分別 經由 不詳 友人 介紹 ， 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 陳易群 、 戊○○ 、 蕭宏洋 、 曾鈺翔 、 洪茗遠 、 王承恩 、 丙○○ 、 李冠毅 、 謝宜珊 及 梁正昇 因此 加入 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 之 不法 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 至 附表 十 所 示 之 詐欺 取財 、 組織 犯罪 之 犯行 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第819號
犯罪事實：
一 、 劉健男 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第699 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年 審簡字 第537 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 經 同 法院 以 103年度聲 第1544 號 裁定 應 執行 刑有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 103年 10月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 於 104年 6月 15日 21時 14分 許 ， 駕駛 林麗娟 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 停放 在 何元璋 管理 ， 並 有 自動 收費 設備 之 笠吉 停車場 （ 址設 新北市 三重區 自強路 3段 8巷 ） 內 。 詎 其 為 逃漏 繳納 上開 停車 期間 之 停車費 ， 利用 該 停車場 有 停車 前 30 分鐘 免 付費 之 優惠 ， 且 無 人 看管 之 機會 ， 與 友人 潘尚謙 ( 涉犯 詐欺 犯行 另 提起公訴 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 易 字 第40 號 判決 判處 拘役 20日 確定 ) 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 利益 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 先 由 潘尚謙 於 104年 6月 19日 5時 5分 許 ， 騎乘 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 進入 上址 停車場 ， 並 取得 計時 代幣 1 枚 後 交予 劉健男 ， 劉健男 即 駕駛 上開 汽車 並 於 30 分鐘 內 即 投入 代幣 至 停車場 出口 之 收費 設備 ， 使 收費 設備 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 停車 30 分鐘 內 之 汽車 欲 駛離 停車場 ， 因而 自動 放行 ， 劉健男 遂 駕駛 上開 汽車 、 潘尚謙 騎乘 上開 機車 一同 離去 ， 以 此 分工 方式 逃避 繳費 ， 獲取 不法 利益 即 應 繳 之 停車費 共 約 新臺幣 （ 下 同 ） 7,890 元 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6438號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 附件 一 之 證據 部分 增列 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 成功 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 所 載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 吳克祐 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 物 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 不 特定人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 8月 15日 至 9月 22日 間 之 某 日 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 大里 分行 帳戶 ） 之 金融卡 與 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐取 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， ㈠ 於 104年 9月 22日 上午 11時 許 ， 以 電話 假冒 友人 之 方式 ， 向 詹峰銘 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 詹峰銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍 晚 ， 在 臺灣 中小企業 銀行 高雄 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 再 於 同 年 月 23日 中午 12時 8分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 上開 兆豐 銀行 大里 分行 帳戶 ； ㈡ 於 104年 9月 22日 下午 1時 許 ， 以 電話 假冒 親戚 之 方式 ， 向 曾陳素美 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 曾 陳素美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍 晚 ， 在 新北市 三重區 三和路 之 台新 國際 商業 銀行 三 和 分行 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 上開 兆豐 銀行 大里 分行 帳戶 ； ㈢ 於 104年 9月 23日 下午 2時 許 ， 以 電話 假冒 友人 之 方式 ， 向 張瓊文 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 張瓊文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 在 臺北市 中山區 之 台灣 銀行 圓山 分行 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 上開 兆豐 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 詹峰銘 、 曾陳素美 、 張瓊文 察覺 有異 ， 經 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第620號
犯罪事實：
一 、 黃廷芳 前 因 毒品 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 1月 4日 以 98年度 壢簡字 第3163 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 99年 4月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 主觀 上 應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 2月 間 某 日 ， 在 桃園縣 觀音鄉 某 處 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 （ 址設 桃園縣 中壢市 ○○○路 0段 00號 ， 下稱 國泰世華 中壢 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供給 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 前 某 日 ， 自 不詳 地點 連結 電腦 網路 ， 於 拍賣 網站 上 刊登 販售 如 附表 所 示 商品 之 廣告 ， 適 如 附表 所 示 之 姚玉持 等 人 瀏覽 廣告 後 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 匯款 附表 所 示 之 金額 至 黃廷芳 所有 上開 國泰世華 中壢 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 姚玉持 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第467號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 之 「 鄭峻元 」 均 應 更正為 「 鄭竣元 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 黃伯菘 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第17 頁 背面 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第633號
犯罪事實：
一 、 楊雪碧 （ 綽號 「 阿惠 」 ） 於 民國 94年 間 起 ， 自任 會首 ， 陸續 邀集 如 附表 一 所 示 同 在 夜市 擺設 攤販 之 人 或 其 友人 等 人為 會員 ， 先後 召集 如 附表 一 編號 1 至 8 、 11 、 12 、 14 、 15 、 17 所 示 之 合會 （ 合會 期間 、 開標日 、 會數 、 每 會 金額 、 標息 計算 及 會員 等 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 各 於 每 星期四 、 日 在 臺南市 北區 海安路 「 花園 夜市 」 開標 ， 每 星期二 、 五 在 臺南市 北區 西門路 「 小北 成功 夜市 」 開標 ， 及 每 星期三 、 六 在 臺南市 中西區 武聖路 「 武聖 夜市 」 開標 ； 上開 合會 每 期 之 開標日 ， 均 應 透過 競標 方式 決定 何 人 得標 ， 若 均 無 人 競標 ， 則 應 以 抽籤 方式 決定 得標 者 。 詎 楊雪碧 於 上開 合會 進行 期間 ， 因 另 有 其他 合會 之 會員 積欠 會款 未 繳 等 因素 ， 財務 狀況 惡化 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 概括 犯意 ， 利用 其 任 會 首 主持 開標 ， 但 部分 活會 會員 無意 競標 、 未 到場 投標 ， 且 會員 間 彼此 不盡 熟識 ， 難以 確認 其他 會員 得標 狀況 ， 亦 對 其 有 相當 信任 而 不 要求 逐 期 確認 得標 會員 身分 之 機會 ， 於 附表 二 編號 1 至 8 、 11 、 12 、 14 、 15 、 17 「 說明 」 欄 所 示 之 各 會期 ， 均 明知 無 人 得標 ， 仍 逕 向 附表 二 編號 1 至 8 、 11 、 12 、 14 、 15 、 17 所 示 之 活會 會員 收取 活會 會款 而 以 此 舉動 表示 當期 已 另 有 他人 得標 之 意 ， 或 向 附表 二 編號 1 至 8 、 11 、 12 、 14 、 15 、 17 所 示 之 活會 會員 佯稱 已 由 某 位 會員 得標 ， 使 該 等 活會 會員 均 誤信 有 其他 會員 正常 得標 而 陷於 錯誤 ， 因此 交付 當期 之 會款 與 楊雪碧 （ 會員 穆慶耀 、 賴麗琴 部分 ， 楊雪碧 則 係 利用 不 知情 之 孫榮堂 代為 轉達 而 逐 期 收取 會款 ） ， 楊雪碧 即 以 上開 方式 連續 詐得 會款 合計 共 新臺幣 （ 除 特別 標註 者 外 ， 下 同 ） 1,408,800 元 （ 計算 方式 詳如 附表 二 編號 1 至 8 、 11 、 12 、 14 、 15 、 17 「 說明 」 欄 所 載 ） 。 嗣 楊雪碧 於 95年 4月 29日 後 某 日 無 預警 倒會 並 不知去向 ， 經 上開 活會 會員 相互 核算 後 發現 受騙 ， 始 由 檢察官 據 部分 會員 之 告訴 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第399號
犯罪事實：
一 、 林一郎 、 黃彥茗 於 不詳 之 時間 、 地點 與 不詳 人士 組成 詐欺 集團 ， 並 於 民國 102年 10月 間 之 某 日 起 至 同年 11月 13日 止 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林一郎 向 友人 承租 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 4樓 之1室 之 房屋 ， 作為 詐欺 網路 轉帳 機房 ， 利用 電腦 網路 通信 設備 等 物 ( 詳 如 附件 所 示 ) ， 並 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 分工 假冒 電信 客服 人員 、 中華 人民 共和國 之 公安 、 檢察員 、 書記員 等 身分 ， 以 電信 欠費 、 涉及 違法 須 監管 帳戶 內 金錢 等 方式 ， 誘使 大陸 地區 如 附件 二 所 示 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王松霞 」 、 「 陶宜芳 」 等 被害人 將 如 附件 二 所 示 之 款項 匯入 林一郎 所 控制 之 人頭 帳戶 內 ， 林一郎 、 黃彥茗 再 操作 前開 設備 ， 運用 通訊 軟體 「 skype 」 聯絡 詐欺 集團 成員 ， 以 網路 傳送 並 接收 偽造 之 中國 大陸 地區 檢察 機關 公文書 檔案 、 相關 被害人 資料 及 人頭 帳戶 資料 ， 復經 詐欺 集團 指示 ， 再 以 手提 電腦 插上 無線 網卡 、 「 大陸 銀行 網路 交易 銀聯卡 」 及 以 如 附件 一 編號 5 、 6 之 行動電話 接收 網路 憑證 （ 俗稱 U 盾 ） 之 方式 ， 將 前開 匯入 林一郎 所 控制 之 人頭 帳戶 內 之 詐欺 所得 款項 轉帳 至 方便 詐欺 集團 車手 領款 之 帳戶 中 。 嗣 經 警 於 102年 11月 13日 至 上址 搜索 ， 並 扣得 如 附件 一 所 示 之 物品 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1223號
犯罪事實：
一 、 游智凱 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 10日 下午 4時 ， 在 新竹市 清華 大學 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 南京東路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 予 不詳 詐欺 集團 收受 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 取財 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 詐欺 集團 成員 佯稱為 廖宏峻 之 友人 廖炎崇 ， 於 106年 2月 14日 某時 許 撥打 廖宏峻 之 電話 ， 誆稱 急需 用錢 須 向 廖宏峻 借款 等語 ， 致 廖宏峻 陷於 錯誤 ， 分 於 同 日 下午 2時 49分 、 51分 許許 ， 至 彰化縣 ○○鄉 ○○○路 000號 超商 內 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 共計 6萬 元 ） 至 上開 帳戶 內 。 嗣 廖宏峻 發現 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第69號
犯罪事實：
一 、 俞之喬 明知 其 並 無側 背包 可 出售 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 初 某 日 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○街 00巷 0號 4樓 住處 ， 透過 電腦 設備 連結 至 臉書 社群 網站 ， 在 其 所 臉書 帳號 所 設立 之 「 平價 喬喬屋 」 網頁 張貼 佯稱 欲 出售 側背包 之 訊息 。 林淑芳 於 104年 9月 22日 下午 1時 53分 許 某 日 看到 上開 訊息 後 ， 即 以 臉書 訊息 聯繫 俞之喬 購買 側 背包 事宜 ， 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 650 元 出售 側 背包 1 個 ， 使 林淑芳 誤信 俞之喬 確 有 側 背包 欲 出售 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 24日 借用 其 友人 郭培妮 所 申請 之 永豐 銀行 帳號 轉匯 650 元 至 俞之喬 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） ， 因此 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第612號
犯罪事實：
一 、 許煒麟 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 28日 14時 30分 許 ， 前往 新北市 板橋區 中山路 上 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所有 之 大眾 商業 銀行 中正 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 大眾 銀行 中正 分行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 江翠 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 中信 銀行 江翠 分行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 基隆路 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 基隆路 分行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 光復 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 光復 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 超商 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李上恩 」 之 成年 男子 。 「 李上恩 」 取得 許煒麟 上開 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 12月 6日 以 網路 賣家 之 名義 分別 致電 予 如 附表 所 示 之 羅小慈 、 余國睿 、 李婉如 、 李冠瑩 、 藍才玲 、 許惠鈞 、 李蕓瑄 、 詹子瑩 、 游效舜 （ 下稱 羅小慈 等 9 人 ） ， 向 羅小慈 等 9 人 詐稱 其 先前 上網 購物 付款 方式 遭 誤設為 分期付款 云云 ， 隨後 再 由 詐欺 集團 成員 另 以 郵局 或 銀行 人員 之 名義 致電 羅小慈 等 9 人 ， 佯稱 需 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 方 能 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 羅小慈 等 9 人 陷於 錯誤 ， 而 旋 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 至 許煒麟 如 附表 所 示 之 帳戶 內 （ 詐欺 時間 、 匯款 時間 、 地點 、 匯入 帳戶 、 金額 ， 均 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 羅小慈 等 9 人 事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 通知 許煒麟 到場 說明 ， 因而 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1660號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 、 第5 行 至 第6 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 104年 3月 26日 凌晨 3時 許 ， 在 葉彥良 於 嘉義市 ○區 ○○街 00巷 0號 之 住處 內 ， 」 補充為 「 於 104年 3月 26日 凌晨 3時 許 前 某時 ， 前往 友人 葉彥良 位於 嘉義市 ○區 ○○街 00巷 0號 之 住處 拜訪 ， 張立丁 趁 葉彥良 離開 倒 水 之 際 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第366號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第6 行 至 第10 行 之 「 於 不詳 時 地 ， . . . ， 為 下列 詐欺 犯行 ： 」 應 補充 更正為 「 許義芳 於 民國 101年 2月 24日 至 同年 3月 2日 間 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 附近 ， 將 其 於 同年 1月 17日 某時 許 ， 向 中華郵政 股份 有限公司 申請 掛失 補發 其 於 84年 12月 6日 所 開立 之 臺北 東園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 臨櫃 提款 密碼 、 更換 後 之 印鑑章 ， 及 其 於 同年 2月 24日 領得 之 該 帳戶 晶片 提款卡 及 提款卡 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 資料 ） ， 一 次 交付 與 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 ， 綽號 『 阿勇 』 之 成年 男性 友人 （ 以下 逕 稱 『 阿勇 』 ） 收受 。 嗣 『 阿勇 』 及 其 所屬 不法 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ） 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 行為 ： 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 許義芳 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 易字卷 第111 頁 ） 、 本院 103年 2月 11日 公務電話 紀錄 （ 見 本院 易 字卷 第238 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第511號
犯罪事實：
一 、 馮秀燕 為 森楠 實業 有限公司 （ 下稱 森楠 公司 ） 負責人 ， 於 民國 105年 10月 間 ， 得知 陳淑敏 經營 之 班裔 室 內 裝修 設計 公司 （ 下稱 班裔 公司 ） 向 他人 標得 「 基隆 安心 幼稚園 」 櫃體 部分 工程 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自始 並 無 施作 上開 工程 之 意願 或 能力 ， 竟 主動 以 電話 向 陳淑敏 佯稱 有意 承攬 施作 上開 工程 ， 並 於 105年 10月 20日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 便利商店 ， 與 陳淑敏 相約 見面 商談 承包 施作 事宜 ， 雙方 言明 工程款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 馮秀燕 依約 應 於 105年 11月 21日 施工 完成 並 辦理 驗收 ， 馮秀燕 同時 以 森楠 公司 名義 ， 交付 報價 單1 紙 予 陳淑敏 ， 陳淑敏 因此 不疑有他 ， 誤認 馮秀燕 確 有 施作 上開 工程 之 意願 及 能力 ， 當場 交付 班裔 公司 簽發 發票日 為 105年 10月 21日 、 金額 15萬 元 、 票號 AAA 0000000 號 之 支票 1 紙 予 馮秀燕 ， 上開 支票 屆期 已經 提示 付款 ， 但 事 後 馮秀燕 並 未 依約 按 完工 ， 為 陳淑敏 催促 履約 ， 馮秀燕 竟 藉詞 推託 ， 且 避不見面 ， 直至 105年 11月 24日 ， 為 陳淑敏 尋獲 馮秀燕 ， 並 當面 要求 處理 ， 馮秀燕 便 自行 交付 簽發 同額 之 本票 1 紙 予 陳淑敏 ， 作為 返還 上開 工程款 使用 ， 然 事 後 馮秀燕 猶 拒 不 依約 清償 該 筆 票款 ， 陳淑敏 至 此 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 余麗瑩 （ 原名 余麗莎 ） 係 新天一 行銷 顧問 有限公司 （ 下稱 新天一 公司 ） 之 負責人 ， 自 新天一 公司 民國 100年 11月 18日 設立 時 即 擔任 負責人 ， 於 102年 年 中 ， 新天一 公司 因 有 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500萬 元 之 資金 需求 ， 遂 由 余麗瑩 找來 林昱佶 擔任 新天一 公司 財務 經理 籌措 資金 ， 新天一 公司 財務 亦 交由 林昱佶 處理 ， 余麗瑩 並 以 新天一 公司 名義 於 102年 11月 22日 委託 新天一 公司 不 知情 之 營運長 王盛敏 ， 投資 不 知情 之 地主 呂雪詩 所有 之 嘉義市 ○○街 000號 之 地下 1 層 、 地 上 7 層 建築物 ， 作為 經營 國際 大 飯店 ， 並 經 呂雪詩 評估 可行 後 簽訂 契約 。 嗣 後 余麗瑩 因 察覺 林昱佶 資金 調度 異常 ， 林昱佶 亦 數 次 向 余麗瑩 調度 資金 ， 而 由 余麗瑩 陸續 向 其 親友 借貸 2,000萬 元 以上 支應 ， 且 於 103年 1月 13日 前 已 知悉 林昱佶 以 新天一 公司 名義 簽發 票據 之 票款 總計 高達 5,000萬 元 以上 。 余麗瑩 明知 林昱佶 所 簽發 之 票據 ， 若 經 提示 銀行 付款 ， 新天一 公司 將 無法 支付 且 相關 進行 中 銀行 貸款 亦 無法 取得 ， 新天一 公司 財務 已 陷於 高度 危險 狀況 ， 若 此時 再行 簽約 ， 已 無 付款 履約 之 能力 。 詎 余麗瑩 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 仍 委託 王盛敏 ） 至址設 在 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 00○00號 之 吉隆 消防 器材 有限公司 （ 下稱 吉隆 公司 ） ， 向 吉隆 公司 之 代表人 蔡聰敏 ， 佯稱 上開 嘉義市 延平街 建築物 需 施作 消防 工程 ， 願 以 工程 總價金 280萬 元 支付 上開 工程 承攬 報酬 ， 致 蔡聰敏 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 1月 13日 簽訂 該 建築物 之 消防 設備 新建 工程 契約 ， 由 吉隆 公司 施作 上開 建物 之 消防 設備 工程 ， 訂約 後 余麗瑩 即 於 同 年 月 16日 由 王盛敏 轉交 新天一 公司 、 余麗瑩 所 簽發 之 面額 30萬 元 本票 1 紙 （ 發票人 ： 新天一 公司 、 余麗莎 ， 發票日 ： 103年 1月 24日 ， 到期日 ： 103年 3月 28日 ， 擔當 付款人 ／ 帳戶 ： 臺灣 中小企業 銀行 建成 分行 ／ 帳號 ： 00000000 號 ， 本票 號碼 ： ZB 0000000 號 ） ， 並 約定 幫浦 及 發電機 施工 完成 後 支付 100萬 元 ， 消防 機關 驗收 合格 後 支付 50萬 元 ， 室 內 裝修 消防 施工 完成 並 經 消防 機關 驗收 合格 後 支付 100萬 元 尾款 ， 合約 簽訂 完成 3 日 內 ， 到達 工地 正式 開工 ， 配合 新天一 公司 進度 完工 ， 約 30日 內 完成 旅館 變更 內容 ； 嗣 新天一 公司 所 開立 之 其他 票據 ， 因 支票 存款 不足 ， 於 同年 2月 11日 即 開始 跳票 ， 惟 余麗瑩 均 未 通知 吉隆 公司 停止 上開 工程 之 施作 ， 致 而 吉隆 公司 仍 繼續 依 該 契約 之 規定 按期 施作 消防 工程 ， 並 於 同年 3月 13日 取得 消防 主管 機關 即 嘉義 市政府 消防局 之 驗收 合格 ， 新天一 公司 至 此 即 應 支付 吉隆 公司 訂金 30萬 元 、 幫浦 及 發電機 施工 完成 之 期款 100萬 元 、 消防 機關 驗收 合格 期款 50萬 元 ， 合計 180萬 元 之 工程款 ， 而 吉隆 公司 於 提示 上開 訂金 本票 後 ， 竟 於 同年 3月 28日 未 能 兌現 而 遭 退票 ， 新天一 公司 、 余麗瑩 亦 未 支付 任何 工程 款項 ， 吉隆 公司 追索 無著 ， 始 發現 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第481號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉憬豪 於 民國 102年 6月 9日 自 網路 得悉 信用 貸款 訊息 ， 並 去電 聯絡 後 ， 即 有 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳俊傑 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 要求 劉憬豪 提供 其 名下 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 始得 辦理 貸款 。 劉憬豪 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 年 月 10日 11時 許 ， 在 臺中市 臺灣 大道 之 中南行 客運 公司 以 託運 方式 ， 將 其 所有 而 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 逢甲 分行 申請 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 甲 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 （ 下稱 竹山 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 乙 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 八德站 ， 再 以 電話 告知 「 陳俊傑 」 系爭 甲 、 乙 帳號 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 「 陳俊傑 」 或 其 所屬 詐欺 集團 利用 系爭 甲 、 乙 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 甲 、 乙帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 102年 6月 11日 18時 43分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 沈偉誌 ， 謊稱 係 「 露天 拍賣 」 賣家 ， 表示 其 前 於 網路 購物 匯款 方式 誤設為 分期付款 ， 要求 其 指示 解除 分期付款 設定 云云 ， 再 於 同 日 19時 53分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 聯絡 沈偉誌 ， 並 謊稱 係 郵局 人員 ， 需 其 至 ATM 自動櫃員機 取消 分期 設定 云云 ， 致 沈偉誌 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 20時 34分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 愛買 永福店 內 之 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3900 元 至 系爭 甲 帳戶 。 ㈡ 於 102年 6月 11日 18時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 陳智群 ， 謊稱 係 「 露天 拍賣 」 賣家 ， 表示 其 前 於 網路 購物 匯款 方式 誤設為 分期付款 ， 要求 其 指示 解除 分期付款 設定 ， 需 提供 郵局 提款卡 之 客服 電話 ， 將 有 郵局 人員 與 其 聯繫 等語 ， 未 久 ， 詐欺 集團 成員 果冒充 郵局 人員 ， 以 來電 顯示為 該 郵局 電話 之 方式 聯絡 陳智群 ， 並 詐稱 需 至 ATM 自動櫃員機 取消 分期 設定 等語 ， 致 陳智群 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 19時 48分 許 ， 在 臺中市 霧峰區 農業 試驗所 內 之 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 2萬9989 元 至 系爭 乙 帳戶 。 ㈢ 於 102年 6月 11日 21時 許 ， 以 電話 聯絡 郭明杰 ， 謊稱 係 郵局 人員 ， 並 表示 可 先 匯款 日後 再 退款 ， 致 郭明杰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 21分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 土地 銀行 內 之 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 2萬9989 元 至 系爭 甲 帳戶 。 ㈣ 嗣 經 沈偉誌 、 陳智群 、 郭明杰 於 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2457號
犯罪事實：
一 、 薛益萬 前 因 詐欺 取財 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 107年 9月 30日 徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 不 思 悛悔 ， 明知 自己 與 邱柯寶玉 之 兒子 素不相識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 5月 3日 10時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 ， 佯裝 為 邱柯寶玉 兒子 之 友人 ， 誆稱 邱柯寶玉 之 兒子 請 其 代買 牛肉 需錢 云云 ， 致 邱柯寶玉 陷於 錯誤 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 現金 予 薛益萬 。 嗣 經 邱柯寶玉 向 其 兒子 查證 後 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 經 警調 閱案 發現場 路口 監視器 錄影 畫面 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原易字第88號
犯罪事實：
一 、 林金祥 可 預見 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 要求 其 提供 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 而 於 民國 107年 4月 26日 至 同年 5月 16日 下午 1時 前 間 之 某時 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 泰山貴子路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 林金祥 之 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 16日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 張木旺 ， 向 張木旺 佯稱 係 其 姪女 「 阿蘭 」 ， 因 急需 用錢 ， 央求 張木旺 匯款 云云 ， 致 張木旺 陷於 錯誤 ， 而 委由 其 不 知情 之 配偶 張范淑雲 ， 於 同 日 下午 1時 19分 許 ， 至 桃園市 大 園區 之 大園 菓林 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5,000 元 至 林金祥 所有 之前開 郵局 帳戶 ， 該 筆 款項 旋 遭 該 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第633號
犯罪事實：
一 、 吳語慧 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 29日 某 日 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 臺企 銀蘆洲 分行 ） 帳號 00000000000000 號 之 金融卡 ， 郵寄 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳建仁 」 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 5月 31日 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 所 示 洪揚 等 5 人 ， 佯稱 渠等 購物 匯款 方式 等 出現 錯誤 ， 要求 渠等 至 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 ， 致 洪揚 等 5 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 自動 提款機 前 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 內 ， 經 洪揚 等 5 人 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2075號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡金濱 前 於 民國 102年 間 ， 因 妨害 公務 案件 ， 經 本院 於 103年 2月 25日 以 102年度 簡字 第6789 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 103年 7月 25日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 支付 計程車 車資 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 7月 14日 19時 30分 許 ， 在 新北市 樹林區 保安街 與 樹新路 口 前 ， 招攔 由 游莊財 所 駕駛 之 計程車 ， 上車 後 即 向 游莊財 要求 前往 臺北 火車站 前 之 新光三越 百貨公司 ， 致 游莊財 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡金濱 將 支付 計程車 車資 ， 乃 依 其 指示 提供 載客 服務 ， 待 游莊財 搭載 蔡金濱 至 新北市 三重區 重新路 與 重陽路 附近 時 ， 始悉 蔡金濱 並 無 支付 計程車 費用 之 能力 ， 蔡金濱 因而 以 此 方式 詐得 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 485 元 之 不法 利益 ， 游莊 財旋 將 蔡金濱 載 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 三重 派出所 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 游莊 財 訴由 新北市 政府 警察局 三重 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1375號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 就 事實 部分 補充 「 甲○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第996 號 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 8月 27日 執行 完畢 」 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第265號
犯罪事實：
一 、 李豪 於 民國 107年 9月 15日 上午 12時 59分 許 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 內 ， 向 王仁照 偽稱 需 借用 其 母親 林美鳳 名下 之 遠傳 電信 股份 有限公司 ( 下稱 遠傳 公司 ) 行動電話 門號 0000000000 之 SIM卡 打電話 云云 ， 致 王仁照 陷於 錯誤 交付 SIM卡 後 ， 即將 之 裝設 於 自己 所有 之 IPHONE 手機 後 ， 使用 該 手機 開啟 小額 付費 功能 ， 連結 網際網路 點選 Apple 公司 所 架設 之 「 i-Tunes Store 」 網路 商店 ， 利用 IPHONE 接受 簡訊 認證碼 開啟 線上 消費 服務 功能 後 ， 即 不須 逐筆 進行 本人 驗證 之 機制 ， 以 其 所 設定 之 帳號 、 密碼 登入 「 i-Tunes Store 」 網路 商店 ， 選擇 以 林美鳳 之 電信 帳單 作為 付費 方式 ， 於 附表 所 示 之 時間 消費 購買 如 附表 所 示 網路 遊戲 點數 ， 以 此 方式 偽造 「 林美鳳 」 同意 以 所有 上開 門號 加值 遊戲 點數 之 電磁 紀錄 ， 致 遠傳 公司 及 「 i-Tunes Store 」 網路 商店 陷於 錯誤 ， 誤認 李豪 為 SIM卡 合法 使用 者 ， 因而 傳送 電子 資料 商品 即 遊戲 點數 至 李豪 所 持用 之 IPHONE 手機 內 ， 並 核 以 消費 共 新臺幣 （ 下 同 ） 7980 元 ， 列帳 於 林美鳳 之 107年 9月份 遠傳 公司 代收 費用 內 ， 足以 生 損害 於 林美鳳 、 「 i-Tunes Store 」 網路 商店 及 遠傳 公司 費用 管理 之 正確性 。 嗣 王仁照 接獲 交易 成功 簡訊 通知 ， 始 查覺 上開 門號 遭 盜用 ， 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第537號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 陳禮煊 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 民國 103年 4月 2日 以 103年度 審簡字 第13 號 判處 有期徒刑 4月 ， 於 103年 5月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 楊皓鈞 前 因 違反 藥事法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 102年 上訴字 第3407 號 判處 有期徒刑 3月 ， 並 經 最高法院 於 103年 7月 10日 以 103年度 臺 上 字 第2345 號 駁回 上訴 確定 ， 於 103年 11月 25日 執行 完畢 。 ㈡ 楊瑋傑 、 楊紹熙 （ 綽號 「 咩咩 」 ， 楊瑋傑 及 楊紹熙 均 經 陳禮煊 介紹 加入 ） 、 陳禮煊 （ 綽號 「 小寶 」 ） 及 楊皓鈞 （ 綽號 「 阿全 」 ） 與 姓名 年籍 不詳 成年 男子 「 阿森 」 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 間 加入 詐騙 集團 ， 該 集團 運作 方式 為 「 阿森 」 事先 將 工作 手機 即 門號 0000 - 000000 號 行動電話 1 支 透過 楊皓鈞 、 陳禮煊 、 楊紹熙 （ 擔任 車手頭 ） 層層 轉交給 楊瑋傑 （ 擔任 負責 領款 之 車手 ） 供 聯絡 之 用 ， 經 詐騙 集團 成員 以 電話 向 被害人 行騙 後 ， 即 由 楊瑋傑 持用 工作 手機 依 指示 前往 指定 地點 取得 詐騙 款項 後 ， 再 依 工作 手機 指示 ， 將 詐得 款項 透過 楊紹熙 、 陳禮煊 層層 轉交 予 楊皓鈞 後 ， 即 由 楊皓鈞 與 陳禮煊 計算 楊瑋傑 、 楊紹熙 及 陳禮煊 應 分得 之 3％ 、 2％ 、 1％ 報酬 後 交給 陳禮煊朋分 予 楊瑋傑 及 楊紹熙 ， 楊皓鈞 則 從中 扣除 己身 應 分得 之 2％ ， 再 將 剩餘 款項 交予 「 阿森 」 。 ⒈ 該 詐騙 集團 成員 於 105年 3月 22日 上午 9時 9分 許 ， 打電話 給 蔡惠娟 ， 佯稱 其 女兒 柯星如 因 幫 別人 擔保 借款 ， 而 借款人 不 還錢 ， 現已 綁架 柯星如 ， 要求 蔡惠娟 先 代為 返還 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 才 釋放 柯星如 等語 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 蔡惠娟 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 ， 先後 於 ： ⑴ 同 日 上午 9時 20分 許 ， 將 現金 23,000 元 放 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 ○○○ 電子 遊藝場 」 門 外 垃圾桶 內 ； ⑵ 同 日 上午 9時 40分 許 ， 將 現金 30,000 元 及 1 條 黃金 手鍊 （ 重 約 1 錢 ， 價值 6,000 元 ） 放 在 上開 「 ○○○ 電子 遊藝場 」 門 外 垃圾桶 內 ； ⑶ 同 日 上午 10時 30分 許 ， 將 現金 50,000 元 放 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 前 變電箱 後面 。 楊瑋傑 則 持 前揭 工作 手機 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 前揭 3 地點 取得 現金 共 103,000 元 及 黃金 手鍊 1 條 後 ， 於 同 日 上午 10時 30分 後 不久 ， 至 高雄 捷運 凹子底站 男廁 內 將 前開 現金 及 黃金 手鍊 交予 楊紹熙 ， 楊紹熙 再 於 同 日 下午 4時 許 在 桃園 中壢 交流道 轉交 予 陳禮煊 ， 陳禮煊 與 楊皓鈞 計算 後 ， 將 楊瑋傑 、 楊紹熙 及 陳禮煊 可 分得 之 報酬 共計 6,000 元 （ 其中 楊瑋傑 報酬 3％ 即 3,000 元 、 楊紹熙 報酬 2％ 即 2,000 元 、 陳禮煊 報酬 1％ 即 1,000 元 ） 交予 陳禮煊 後 ， 楊皓鈞 再 扣除 己身 可 分得 之 2,000 元 報酬 （ 即 2％ ） ， 將 所 餘 95,000 元 及 黃金 手鍊 1 條 交給 「 阿森 」 男子 ， 陳禮煊 則 再 將 楊紹熙 報酬 2,000 元 交給 楊紹熙 。 ⒉ 該 詐騙 集團 復 於 同 日 上午 11時 54分 許 ， 打電話 給 林素月 ， 佯稱 其 女兒 洪嘉翎 因 幫 別人 擔保 借款 ， 而 借款人 不 還錢 ， 現已 綁架 洪嘉翎 ， 要求 林素月 先 代為 返還 800,000 元 才 釋放 洪嘉翎 等語 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 惟 林素月 發覺 有異 而 未 陷於 錯誤 ， 旋向 警局 報案 ， 警員 遂 至 詐騙 集團 成員 所 指定 放款 地點 即 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 旁 埋伏 ， 迨 楊瑋傑 於 同 日 中午 12時 55分 許 前來 取款 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 而 未 得逞 ， 並 扣得 附表 編號 1 所 示 工作 手機 即 門號 0000 - 000000 號 行動電話 1 支 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3337號
犯罪事實：
一 、 黃湘晴 依 一般 社會 經驗 ， 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 門號 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 底 某 日 ， 因 急需 資金 ， 於是 與 真實 身分 不詳 ， 通訊 軟體 LINE 使用 者 名稱 「 … 」 之 人 約定 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1500 元 之 代價 收購 行動電話 SIM卡 2 張 ， 待 「 … 」 依約 轉帳 1500 元 至 黃湘晴 之 帳戶 內 後 ， 黃湘晴 再 於 同年 10月 2日 某 時 許 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 及 0000000000 之 SIM卡 共 2 張 ， 再 依 「 … 」 之 指示 寄 至 指定 地點 。 嗣 「 … 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 先後 為 下列 犯行 ：