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臺灣彰化地方法院 109年度訴字第363號
犯罪事實：
一 、 鄧宇辰 ( 綽號 「 阿辰 」 ) 、 賴正軒 於 民國 108年 5月 14日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 透過 綽號 「 雷丘 ( 皮卡丘 ) 」 與 謝肴泰 ( 綽號 「 阿泰 」 ， 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 本院 以 108年度 訴 字 第681 號 、 109年度 訴緝字 第41 號 判決 在案 ) 介紹 ， 參與 成員 至少 有 綽號 「 雷丘 ( 皮卡丘 ) 」 、 「 賤兔 」 、 陳宥淵 ( 微信 暱稱 「 甲 乙 」 、 「 甲 乙 丙 丁 」 、 「 路人 甲 乙 丙 」 、 「 叫 我 阿成 」 、 「 叫 我 勇伯 」 、 「 勇伯 」 ， 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第1081 號 判決 在案 ) 、 黃仲儀 ( 微信 暱稱 「 KK 」 ， 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 108年度 金訴字 第61 號 審理 中 ) 、 林宇潔 ( 微信 暱稱 「 北巷 」 ， 綽號 「 妹仔 」 ， 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第493 號 判決 在案 ) 、 陳永華 ( 綽號 「 愛笑 」 ， 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第493 號 判決 在案 ) 、 施澤軒 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ( 下稱 本案 詐欺 集團 ) ， 並 在 彰化縣 溪湖 交流道 附近 之 某 萊爾富 超商 ， 由 陳宥淵 介紹 其 等 之 工作 內容 與 報酬 。 本案 詐欺 集團 之 分工 乃 指揮 成員 先 在 大陸 或 港澳 地區 設立 詐欺 電信 機房 ， 且 開設 微信 群組 ， 以 暱稱 「 雷丘 ( 或 皮卡丘 ) 」 、 「 賤兔 」 等 代號 ， 透過 「 微信 」 之 通訊 軟體 指揮 詐欺 集團 之 車手 成員 發放 與 收繳 人頭 帳戶 之 金融卡 、 提款 、 收水 與 上繳 等 工作 ， 並 由 在 詐欺 電信 機房 之 成員 向 被害人 實施 詐術 。 嗣 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 後 ， 「 雷丘 ( 皮卡丘 ) 」 、 「 賤兔 」 即 以 上開 微信 暱稱 ， 於 微信 群組 中 交待 領款 、 交款 等 事宜 ， 賴正軒 則 持 oppo牌 手機 ( 序號 ： 000000000000000 、 000000000000000 ， 插置 門號 0000000000 號 sim卡 1 張 ) ， 作為 與 本案 詐欺 集團 成員 聯繫 工具 ， 並 由 賴正軒 持 人頭 帳戶 之 金融卡 前往 自動櫃員機 提領 詐欺 犯罪 贓款 ， 鄧宇辰 則 負責 監視 賴正軒 提款 情形 ， 且 收取 賴正軒 提款 後 之 人頭 帳戶 金融卡 及 所 領得 之 詐欺 犯罪 贓款 ， 交給 林宇潔 或 監看 賴正軒 自行 交給 黃仲儀 ， 嗣 林宇潔 、 黃仲儀 取得 人頭 帳戶 之 金融卡 及 車手 領得 之 詐欺 犯罪 贓款 後 ， 再 交給 陳宥淵 ， 並 由 陳宥淵 依 「 雷丘 ( 皮卡丘 ) 」 、 「 賤兔 」 等 人 於 微信群組 上 之 指示 ， 將 詐欺 犯罪 贓款 轉繳回 「 雷丘 ( 皮卡丘 ) 」 、 「 賤兔 」 等 人 指派 前往 收款 之 本 案 詐欺 集團 不詳 姓名 年籍 成年 成員 。 陳永華 則 負責 駕車 搭載 林宇潔 前往 收款 及 交款 。 鄧宇辰 、 賴正軒 加入 本案 詐欺 集團 後 ， 即 與 陳宥淵 、 黃仲儀 、 林宇潔 、 陳永華 、 「 雷丘 ( 皮卡丘 ) 」 、 「 賤兔 」 、 施澤軒 及 本案 詐欺 集團 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1829號
犯罪事實：
一 、 王奕瑄 於 民國 106年 8月 中旬 某 日 ， 透過 年籍 不詳 綽號 「 張豐逸 」 之 男子 介紹 ， 加入 年籍 不詳 綽號 「 黃金屋 」 、 「 李承益 」 之 成年 男子 所 主持 、 操縱 、 指揮 、 管理 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 犯罪 組織 （ 王奕瑄 參與 犯罪 組織 部分 ， 由 本院 為 公訴 不 受理 ， 詳 後述肆 ） ， 再 於 106年 9月 6日 介紹 林洧丞 加入 前開 犯罪 組織 ， 王奕瑄 、 林洧丞 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 （ 林洧丞 僅 參與 附表 一 編號 4 至 9 ） ， 由 王奕瑄 擔任 車手 工作 ， 負責 測試 帳戶 、 提領 詐欺 所得 款項 、 保管 提款卡 ， 並 負責 發放 林洧丞 之 薪水 ， 林洧丞 則 擔任 領取 內含 犯罪 組織 所得 之 帳戶 及 提款卡 包裹 之 工作 ， 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 即 以 不詳 方法 取得 附表 一 至 三 所 示 之 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 再 由 某 成員 對 附表 一 所 示 之 洪嘉君 等 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 洪嘉君 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 一 由 各 該 詐欺 集團 管領 之 金融 帳戶 ， 年籍 不詳 綽號 「 pringle 」 之 集團 成員 再 指示 林洧丞 領取 含有 附表 一 至 三 所 示 金融 帳戶 之 包裹 ， 將 提款卡 交付 王奕瑄 使用 ， 綽號 「 黃金屋 」 之 集團 成員 再 指示 王奕瑄 持 該 等 金融 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 一 所 示 之 金額 ， 得手 後 交付 「 黃金屋 」 ， 王奕瑄 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 林洧丞 則 獲得 約 2,000 元 報酬 。 嗣 於 106年 9月 15日 下午 3時 10分 許 ， 王奕瑄 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 全家 便利 商店 ， 提領 國泰世華 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 款項 後 ， 為 警 查獲 ， 扣得 附表 二 所 示 之 物品 ， 並 帶 同 警方 返回 其 位於 臺中 一中 商旅 （ 設 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 ） 1015 號 房 之 居所 ， 查獲 林洧丞 ， 扣得 附表 三 所 示 之 物品 ， 並 調閱 監視器 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2034號
犯罪事實：
一 、 陳玉佩 雖 預見 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成 男子 蒐集 金融 機構 帳戶 存簿 及 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） ， 係 欲 供作 非法 轉帳 使用 ， 或 欲 詐欺 他人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 一 空 ， 致 使 遭 詐騙 者 及 偵查 機關 無從 追查 ， 而 其 發生 並 不 違反 陳玉佩 之 本意 ， 竟 基於 幫助 前述 男子 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 7月 初 某 日 中午 12時 許 ， 親自 前往 彰化縣 和美鎮 ○○路 與 嘉佃路 路口 之 「 全家 便利商店 」 ， 以 宅配通 快遞 郵寄 之 方式 ， 將 前 於 100年 3月 間 以 自己 名義 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 西屯 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 及 元大 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存簿 及 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 寄送 至 嘉義市 東區 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 蔡姓 成年 男子 。 嗣 該 男子 或 所屬 詐騙 集團 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100年 7月 10日 下午 18時 許 ， 先後 假冒 特約 商店 及 郵局 人員 對 楊婷雅 訛稱 ： 因 公司 作業 疏失 ， 將 先前 購買 之 商品 付款 方式 設定為 分期付款 ， 要求 楊婷雅 前往 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 解除 分期付款 設定 ， 致 使 楊婷雅 陷於 錯誤 ， 於 該 日 晚上 8時 29分 許 ， 前往 鄰近 之 ATM ， 並 主動 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 11,111 元 匯入 前 由 陳玉佩 申設 之 金融 帳戶 內 ， 嗣 楊婷雅 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 。 ㈡ 於 100年 7月 10日 假冒 網路 拍賣 商店 「 YAHOO 美人窩 」 及 淡水 農會 之 服務 人員 撥打 電話 對 周庭妤 （ 併辦 意旨書 誤載 為 周婷妤 ） 訛稱 ： 因 當初 設定 錯誤 ， 將 先前 購買 之 商品 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 操作 提款機 解除 分期付款 等語 ， 致 使 周庭妤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 14分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 3段 317號 淡水 農會 之 自動櫃員機 ， 匯款 16,161 元 至 陳玉佩 申設 之 前開 元 大 商業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 周庭妤 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3655號
犯罪事實：
一 、 周啟光 知悉 詐欺 集團 常 經由 取得 他人 行動電話 門號 遂行 詐欺 犯行 並 逃避 執法 人員 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有 他人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 2月 28日 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 本件 門號 ） 後 ， 旋即 在 高雄市 某 處 ， 將 本件 門號 之 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 成年 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 本件 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 於 108年 3月 15日 15時 許 ， 以 本件 門號 撥打 電話 予 朱建安 之 叔公 朱進成 ， 佯稱 係 朱進成 友人 「 勇哥 」 ， 因 工程 需求 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 朱進成 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 指示 朱建安 於 108年 3月 15日 15時 35分 許 、 同 日 15時 38分 許 ， 匯款 合計 10萬 元 至 另 案 被告 林志韋 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 確定 ） 之 帳戶 內 。 嗣 因 朱建安 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2803號
犯罪事實：
一 、 白尚晉 明知 其 無 履約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 向 孫堉勛 佯稱 ： 伊 與 他人 所 共同 經營 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 之 夾 娃娃 機店 即將 開幕 ， 故 須 向 孫堉勛 訂購 「 小 海螺 」 藍牙 喇叭 3 箱 （ 共 含 54 枚 喇叭 ， 總價值 為 新臺幣 4萬500 元 ） 云云 ， 致 孫堉勛 誤信 為 真 ， 爰 同意 於 同年 月 10日 晚間 8 、 9時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 旁 之 「 7-11 」 如數 交貨 予 白尚晉 。 嗣 白 尚 晉 藉故 拖欠 貨款 ， 且 查 無 白尚晉 經營 夾 娃娃 機店 之 實據 ， 孫堉勛 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2139號
犯罪事實：
一 、 徐炳傑 （ 綽號 ： 小威弟 、 微信 暱稱 ： 奧村 ） 自 民國 107年 6月 4日 起 至 107年 6月 6日 止 ， 郭翊綺 （ 微信 暱稱 ： 小燕子 ） 自 107年 6月 5日 起 ， 加入 由 邱嘉君 （ 微信 暱稱 ： 小 毛蟹 ） 、 張維 （ 綽號 ： 葡萄乾 ） 、 謝曜宇 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 上手 ， 所 共組 之 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 而 參與 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 犯罪 組織 （ 徐炳傑 、 郭翊綺 參與 上開 詐欺 集團 之 犯罪 組織 後 ， 首次 所 犯 加重 詐欺 取財 犯行 ， 前 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第3505 、 3506 、 3937 、 4281 、 4330 號 另 案 起訴 ， 由 臺灣 苗栗 地方 法院 以 107年度 訴 字 第409 號 受理 ， 是 徐炳傑 、 郭翊綺 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 為 該 案 起訴 效力 所及 ， 詳 如 後述 ） ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 由 張維 擔任 車手頭 ， 負責 依 上手 指示 指派 徐炳傑 、 郭翊綺 或 邱嘉君 前往 提領 被害人 匯入 之 贓款 （ 或 於 車手 提款 時 擔任 把風 之 工作 ） ， 徐炳傑 、 郭翊綺 如 擔任 車手 提款 部分 ， 均 可 自 所 領取 之 贓款 內 獲取 2％ 之 報酬 ， 郭翊綺 如 開車 搭載 徐炳傑 、 邱嘉君 提款 或 自行 開車 前往 提款 ， 另 可 獲得 車資 報酬 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 1500 元 不等 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 過程 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 被害人 （ 詐欺 時間 、 地點 、 方式 及 金額 等 過程 各 如 附表 一 所 載 ） ， 俟 各 該 被害人 匯款 進入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 徐炳傑 、 郭翊綺 及 邱嘉君 即 以 如 附表 一 所 示 過程 ， 提領 上開 被害人 被 詐欺 之 款項 ， 其 等 提領 情形 如 附表 二 所 示 ， 並 將 提領 之 贓款 交與 張維 或 邱嘉君 後 ， 再 由 張維 轉交 與 上手 ， 並 由 張維 結算 徐炳傑 、 郭翊綺 之 報酬 ， 而 徐炳傑 就 本案 尚未 取得 擔任 車手 之 報酬 ， 郭翊綺 則 取得 如 附表 一 編號 9 部分 之 車資 報酬 1000 元 ， 徐炳傑 、 郭翊綺 即 以 此 方式 與 邱嘉君 、 張維 、 謝曜宇 等 人 所屬 之 詐欺 集團 共犯 詐欺 取財 犯行 （ 邱嘉君 、 張維 、 謝曜宇 所 涉 加重 詐欺 等 罪嫌 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第287號
犯罪事實：
一 、 張千純 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 陌生 之 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 30日 20時 許 ， 前往 臺中市 豐原區 某 全家 便利商店 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 豐原 南陽 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 ， 寄 至 苗栗縣 頭份鎮 62之6 號 ， 交予 真實 姓名 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 陌生人 ， 並 以 電話 告知 該 2 張 提款卡 之 密碼 。 該 「 王 先生 」 取得 張千純 前開 郵局 及 兆豐 銀行 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 王桂苹 、 陳奕錡 、 宋偉哲 、 張謹翾 、 李沂哲 、 吳彥宏 、 林啟泰 、 陳怡靜 、 賴佳惠 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 受騙 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 張千純 前開 郵局 或 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 即 於 當日 立即 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 經 王桂苹 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第1111號
犯罪事實：
一 、 林韋宏 可 預見 將 自己 之 手機 門號 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 手機 門號 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 21日 ， 在 臺南市 新營區 中山路 「 中華 電信 股份 有限公司 」 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 門市 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 隨即 於 同 日 在 臺南市 新營區 民治路 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林祖 罵 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 門號 遂行 犯罪 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 門號 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 前揭 詐騙 集團 成員 於 同年 12月 30日 上午 ， 冒充 係 陳金杉 之 兒子 ， 以 上開 門號 致電 陳金杉 佯稱 ： 急需 30萬 元 資金 清償 欠款 云云 ， 致 陳金杉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 請 友人 臨櫃 匯款 30萬 元 至 吳怡臻 所 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 吳怡臻 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第6601 號 案件 提起公訴 ， 現 由 法院 審理 中 ） ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳金杉 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2534號
犯罪事實：
一 、 李杰凌 因 其 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿旭 」 之 成年 友人 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 於 民國 100年 5月 16日 晚上 11時 28分 許 起 ， 即 停放 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 地下 2樓 新 長越 企業 有限公司 （ 下稱 新 長越 公司 ） 停車場 第54 號 停車格 ， 且 遺失 停車 磁 扣幣 （ 號碼 為 0000000000000000 ） ， 為 圖 減省 停車 費用 ， 竟 與 「 阿旭 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 6月 30日 下午 4時 48分 許 ， 由 李杰凌 駕駛 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小客車 ， 前往 上址 停車場 入口處 ， 接連 來回 2 次 輾壓 入口處 之 地面 感應線 ， 取得 停車 磁 扣幣 2 枚 （ 號碼 分別 為 0000000000000000 、 0000000000000000 ） 後 ， 即 於 同 日 下午 4時 52分 許 ， 駕車 離去 ， 再 於 不詳 地點 ， 將 所 取得 上開 號碼 為 0000000000000000 號 停車 磁 扣幣 交予 「 阿旭 」 ， 由 「 阿旭 」 以 上開 甫 取得 之 停車 磁扣幣 支付 停車費 新臺幣 （ 下 同 ） 30 元 後 ， 即 於 同 日 下午 6時 18分 許 ， 駕駛 上開 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 離開 前揭 停車場 ， 使 「 阿旭 」 因而 得以 短 繳 4,500 元 之 停車 費用 ， 而 以 此 方式 ， 詐得 財產 上 之 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2127號
犯罪事實：
一 、 蔡政宏 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小黑 」 或 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 撥打 如 附表 所 示 羅舒嫻 、 曾珮文 、 陳郁瑾 、 陳藝云 4 人 之 電話 ， 佯稱 其 等 因 網路 購物 分期 設定 錯誤 、 重複 扣款 等 情 之 施用 詐術 之 方式 ， 致 羅舒嫻 等 4 人 分別 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 轉帳 、 存入 及 購買 遊戲 點數 至 指定 之 金融 帳戶 及 告知 該 成員 （ 各 次 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 金額 及 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ； 起訴書 漏載 購買 遊戲 點數 及 轉帳 存入 蔡翔宇 、 高苡菱 以外 之 人 之 銀行 帳戶 內 之 事實 ， 應 予 補充 ） 後 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 確認 羅舒嫻 等 4 人 將 款項 已 匯入 後 ， 「 小黑 」 旋 以 手機 之 通訊 軟體 與 蔡政宏 聯絡 ， 通知 其 取款 ， 蔡政宏 即 依 指示 於 民國 104年 9月 12日 17時 許 ， 陸續 在 新北市 泰山區 明志 派出所 附近 之 統一 超商 、 永豐 銀行 及 全家 便利 商店 之 ATM 提領 上開 轉帳 或 存入 至 如 附表 所 示 蔡翔宇 、 高苡菱 （ 均 另 由 檢察官 偵查 中 ） 之 帳戶 內 之 款項 後 ， 並 扣除 其 可 取得 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 報酬 後 ， 將 其餘 款項 均 於 新北市 泰山區 某 處 內 交予 「 小黑 」 。 嗣 經 警據報 調閱 自動櫃員機 領款 監視 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第42號
犯罪事實：
一 、 洪裕順 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 又 對於 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 將 其 透過 友人 楊健宏 向 邱文怡 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 之 萬泰 銀行 臺南 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 98年 12月 31日 後 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 交付 及 告知 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 即 與 其 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 1月 15日 晚間 5時 15分 許 、 6時 許 ， 分別 以 電話 聯絡 莊宜靜 、 王義雄 ， 佯稱 其 等 在 網路 上 購物 時 付款 設定 有 誤 ， 要求 其 等 至 提款機 按 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 莊宜靜 、 王義雄 陷於 錯誤 ， 莊宜靜 於 同 日 晚間 5時 57分 許 ， 在 澎湖縣 馬公市 ○○路 69號 1樓 之一 信 港都 分社 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,998 元 轉帳 至 邱文怡 開立 之 上開 帳戶 內 ， 王義雄 於 同 日 晚間 6時 11分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 郵局 之 自動櫃員機 將 5萬9,998 元 轉帳 至 邱文怡 開立 之 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一空 。 嗣 莊宜靜 、 王義雄 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原玉簡字第8號
犯罪事實：
一 、 田朝陽 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 左營 分行 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 於 民國 103年 9月 間 某 日 ， 以 代辦 融資 貸款 需 不實 增加 資金 證明 為由 ， 在 其 所 居住 之 花蓮縣 玉里鎮 附近 之 便利商店 ， 將 其 上述 第一 商業 銀行 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 以 宅急便 寄 至 雲林 地區 予 自稱 「 陳 先生 」 （ 真實 年籍 不詳 ） 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 於 103年 9月 29日 17時 16分 許 ， 打電話 給 邱宛平 ， 向 邱宛平 佯稱 在 網際 購物台 消費 設定 有 錯誤 需持 金融卡 至 ATM 操作 ， 致 邱宛平 陷於 錯誤 ， 而 遭 詐騙 新臺幣 （ 下 同 ） 6005 元 至 田朝陽 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第337號
犯罪事實：
一 、 潘翔富 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先於 民國 106年 3月 間 ， 在 蝦皮 購物 網站 內 ， 以 小筆 之 金額 ， 向 陳銘仁 購得 網路 遊戲 點數 ， 使得 陳銘仁 誤認 潘翔富 信用 良好 ， 足以 支付 渠 所 購買 之 遊戲 點數 。 而 潘翔富 認 時機 成熟 後 ， 於 106年 4月 3日 凌晨 0時 50分 許 乘 郵局 帳務 系統 清算 及 維修 期間 使用人 無從 查詢 正確 交易 狀況 之 情形 下 ， 向 陳銘仁 購買 遊戲 點數 2 筆 ， 交易 序號 分別 為 A26 Y 4986 K4 DXB8UBLYGFK 、 HACHPRC 8981 L8 WAXGRPQ 、 F98 VKJ 668 TD 44 VAAHQ9 E6 、 XSCDMV 868 E0 XCZAVV2 QCF 、 PT6 K7 Y85 YLLL5 FMQZVU 03 （ 以上 價值 新臺幣 2300 元 ） ， 使得 陳銘仁 一時 誤信 ， 而 將 上開 遊戲 點數 ， 交付 潘翔富 。 潘翔富 隨即 將 陳銘仁 之前開 蝦皮 交易 帳戶 封鎖 ， 使得 陳銘仁 追索 無著 ， 方 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1047號
犯罪事實：
一 、 江皇達 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 11月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 能 預見 將 自己 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 將 取得 財產 犯罪 所得 匯入 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 9月 16日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 台灣 新光 商業 銀行 南屯 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐欺 人員 牟利 ， 容任 該 詐欺 人員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 人員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 13日 中午 12時 26分 許 ， 撥打 電話 向 林素勤 佯稱 ： 伊 係 友人 黃健財 ， 因 需 款 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 周轉 云云 ， 致 林素勤 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 委託 謝協同 於 104年 9月 16日 11時 許 ， 匯款 20萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林素勤 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第847號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 12日 晚間 8時 41分 許 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳曉玲 」 之 女子 ； 嗣 姓 名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 向 吳啟誠 施詐 ， 致 吳啟誠 陷於 錯誤 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9987 元 至 乙○○ 之 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 107年度原易字第14號
犯罪事實：
一 、 高振剛 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 13日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 鶴聲 國小 旁 超商 ， 以 「 店到店 」 方式 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 內埔 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 內埔 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 再 以 通訊 軟體 line 傳訊 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 取得 前揭 內埔 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 犯行 得逞 。 嗣 經 林毓蓁 、 羅宇浩 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度簡上字第103號
犯罪事實：
一 、 王子瑋 係 余俊毅 國小 同學 ， 明知 其 無 出資 與 他人 經營 逢甲 夜市 鹹水 雞攤 之 實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 1月 14日 晚間 11時 許 起 ， 以 臉書 留訊 方式 ， 向 余俊毅 佯稱 ： 現有 小額 投資 機會 ， 投資 標的 係 逢甲 夜市 鹹水 雞攤 ， 1 股 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 ， 兩 周 可 獲利 5,000 元 ， 且 其 已 出資 10萬 元 云云 ， 致 余俊毅 誤信為 真 ， 並 於 翌 ( 15 ) 日 下午 2時 28分 許 ， 匯款 5萬 元 至 王子瑋 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 營業部 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 因 王子瑋 未 如期付款 ， 經 余俊毅 一再 催討 ， 王子瑋 僅 匯款 共 3萬5,000 元 予 余俊毅 ， 余俊毅 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5151號
犯罪事實：
一 、 吳秉松 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 埔墘 分行 所 開設 之 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 ， 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 而 上 該 詐欺 集團 成員 已 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 3月 20日 16時 40分 許 及 同 年 月 21日 11時 3分 許 ， 撥打 電話 予 連志皓 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 投資 欲 借 錢 周轉 云云 ， 致 使 連志皓 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 21日 12時 40分 許 ， 委請 其 配偶 廖純宜 在 臺北巿 大安區 愛國東路 35號 5樓 之 公司 ， 透過 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 連志皓 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第148號
犯罪事實：
一 、 林宥翰 基於 參與 三 人 以上 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 而 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 3月 19日 加入 友人 「 林湘雨 」 （ 另 由 警方 追查 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 該 集團 成員 領取 被害人 所 寄出 之 內含 人頭 帳戶 金融卡 之 包裹 後 ， 由 林宥翰 以 該 金融卡 提領 詐欺 被害人 匯入 款項 ， 再 將 提領 之 款項 交予 詐欺 集團 所 指定 之 人 ， 並 約 明 如 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 可 獲得 1000 元 ， 以 此 比例 計算 報酬 。 其 與 林湘雨 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 之 詐欺 行為 ： ㈠ 由 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 先 於 109年 3月 17日 前 某時 ， 在 4497 借 錢網 網站 上 刊登 可 提供 借款 ， 惟 需 先 交付 金融 帳戶 之 提款卡 及 存摺 作為 驗證 等 不實 訊息 ， 適有 潘思錡 瀏覽 上開 訊息 後 因而 陷於 錯誤 ， 於 109年 3月 19日 下午 5時 41分 許 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 未 查扣 ） 之 存摺 、 金融卡 等 物品 ， 放置 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 家樂福 崇德 店 內 之 7號 置物櫃 內 。 再 由 林湘雨 通知 林宥翰 前往 領取 ， 而 林宥翰 唯恐 遭 警 查緝 ， 旋 通知 友人 「 小刀 」 委請 池鴻長 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 由 警偵辦 ） 於 同 日 晚上 9時 35分 許 ， 前往 該 處 領取 上開 物品 。 池鴻長 取得 上開 物品 後 ， 旋 立即 交予 林宥翰 持有 。 ㈡ 嗣 林宥翰 所屬 詐欺 集團 於 取得 潘思錡 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物品 後 ， 該 集團 成員 於 109年 3月 21日 晚上 7時 4分 許 ， 撥打 電話 與 吳姿燕 ， 分別 詐稱 係 拍立 洗 APP 之 客服 人員 、 第一 商業 銀行 客服 人員 等 人 ， 因 其 先前 在 該 網站 上 沖洗 照片 時 ， 誤設為 企業型 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 始 能 取消 等 不實 訊息 ， 致 吳姿燕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 16分 、 8時 19分 ， 分別 匯款 1萬6985 元 、 8123 元 至 該 集團 指定為 潘思錡 開立 之 上開 聯邦 帳戶 內 ， 共計 2萬5108 元 。 ㈢ 該 集團 成員 於 109年 3月 21日 晚上 6時 30分 前 某時 ， 在 臉書 網站 之 二手 拍賣 社群 刊登 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 適有 王宏恩 於 109年 3月 21日 晚上 6時 30分 許 ， 瀏覽 網頁 見 該 訊息 ， 並 與 該 集團 成員 聯繫 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 51分 許 ， 匯款 1萬5000 元 至 該 集團 指定 之 上開 聯邦 帳戶 內 。 上開 被害人 匯款 後 ， 「 林湘雨 」 旋 指示 林宥翰 持 上開 聯邦 帳戶 金融卡 提款 ， 林宥翰 即 於 同 日 晚上 8時 30分 許 ， 持 上開 聯邦 帳戶 金融卡 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 漢口 郵局 之 自動櫃員機 提領 1萬5000 元 後 ， 適有 警 執行 巡邏 勤務 時 ， 見 林宥翰 形跡 可疑 並 在 提款 ， 旋 上前 盤查 ， 林宥翰 即 主動 坦承 係 擔任 詐欺 車手 ， 並 交付所 提領 之 1萬5000 元 、 上開 聯邦 帳戶 提款卡 及 與 詐欺 集團 聯繫 使用 之 手機 1 支 等 物 予 警察 查扣 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1223號
犯罪事實：
一 、 吳俊德 得 預見 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 潭北 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 潭北 郵局 ） 之 存簿 、 提款卡 ， 如 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 將 藉以 遂行 其 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 之 成年人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 於 民國 99年 11月 15日 14時 許 ， 以 宅配 通 郵寄 方式 ， 將 上開 帳戶 存簿 及 提款卡 交付給 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李茂德 」 之 成年人 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 ， 而 容許 該 人 藉 其 帳戶 提款卡 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 99年 11月 21日 17時 14分 許 ， 撥打 電話 給 盧畇彤 （ 原名 盧秀靜 ） ， 佯稱 其 於 森森 電視 購物 時 ， 帳務 有 誤 ， 要求 盧畇彤 取消 分期付款 交易 ， 致 盧畇彤 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 17時 55分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 315號 超商 內 中國信託 商業 銀行 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 2萬9989 元 至 吳俊德 所有 之 上述 潭北 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 11月 21日 19時 許 ， 撥打 電話 給 劉翔嶧 （ 原名 劉榮財 ） ， 佯稱 其 於 森森 電視 購物 時 ， 帳務 有 誤 ， 要求 劉翔嶧 取消 分期付款 交易 ， 致 劉翔嶧 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 45分 許 ， 至 郵局 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 2萬9984 元 至 吳俊德 所有 之 上述 潭北 郵局 帳戶 內 。 上開 匯款 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 所 提領 ， 因而 詐欺 得手 。 經 盧畇彤 、 劉翔嶧 等 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2951號
犯罪事實：
一 、 劉江漢 均 明知 於 現今 社會 ， 一般人 向 電信 業者 申辦 手機 門號 供己 使用 ， 屬 極為 容易 、 尋常 之 事 ， 且 一 人 可 向 數 電信 公司 申辦 多 支 門號 、 或 同時 擁有 同 一 電信 公司 之 複數 門號 ， 故 可 預見 如 有 人 刻意 收購 他人 名下 之 市話 或 手機 門號 ， 可能 將 之 用作 遂行渠等 不法 財產 犯罪 之 犯罪 工具 ， 並 藉 此 隱匿 身分 以 躲避 司法 機關 查緝 ， 仍 基於 縱 有 不法 犯罪 集團 成員 利用 其 所 名下 手機 門號 實施 詐欺 犯行 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 98年 4月 20日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 申辦 0000000000 、 0000000000 等 2 手機 門號 後 ， 即 在 臺南 市區 某 處 ， 將 上開 2 門號 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 胡瑞珍 」 （ 按 ： 以 被告 所 提供 年齡 、 住居所 等 特徵 查詢 ， 查 無 此 人 ） 使用 ， 並 自 「 胡瑞珍 」 處 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1 、 2000 元 之 對價 。 嗣 自 劉江漢 處 取得 上開 門號 之 人 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 利用 當時 許多 電信 公司 均 有 提供 「 小額 付費 服務 」 可 延遲 付款 之 特性 ， 於 同年 5月 1日 1時 32分 、 1時 38分 許 ， 以 劉江漢 上開 2 門號 購買 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 發行 之 MyCard 虛擬 遊戲 點數 ， 致 智冠 公司 誤認 上開 門號 申辦人 將 於 次期 電信 帳單 繳付 相關 款項 ， 而 將 前揭 虛擬 遊戲 點數 均 儲值 入 詐騙 集團 成員 指定 之 新幹線 股份 有限公司 「 wdx 666 」 帳號 內 ， 後 詐騙 集團 即 惡意 棄繳 包括 上開 2 門號 在 內 之 電信 門號 帳單 ， 致 遠傳 電信 無法 轉付 購買 虛擬 遊戲 點數 款項 予 智冠 公司 ， 智冠 公司 因此 受有 損害 。 嗣 詐騙 集團 成員 再 將 「 wdx 666 」 此 帳號 內 之 遊戲 點數 兌換為 多 款 線上 遊戲 虛擬 寶物 ， 並 與 趙清和 、 劉杰龍 （ 另 案 偵辦 中 ） 合作 ， 由 劉杰龍 將 上開 虛擬 寶物 在 「 8591 」 虛擬 寶物 交易 網站 上 ， 以 帳號 「 abc 0000000 」 （ 綁定 趙清和 所 申辦 之 0000000000 門號 作為 通訊 鎖解 鎖 門號 ） 出售 銷贓 ， 款項 則 匯入 劉杰龍 胞弟 劉仲文 （ 另 案 偵辦 中 ） 郵局 帳戶 內 【 局 帳號 ： 00000000000000 號 】 ， 犯罪 集團 成員 以 上開 手法 共 詐得 362萬7,637 元 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第726號
犯罪事實：
一 、 黃寶財 為 合作金庫 商業 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 申設人 及 持有人 ， 其 可 預見 將 金融 機構 開設 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 身分 不詳 之 人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 合庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 7月 9日 19時 58分 許撥打 電話 予 陳怡僑 ， 假冒 明洞 購物家 、 花旗 銀行 客服 人員 ， 佯稱 之前 網路 購物 因 簽收單 簽錯 ， 造成 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 使 陳怡僑 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 11日 0時 12分 許 ， 至 臺中市 新光三越 百貨 對面 某 7 - 11 便利商店 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 黃寶財 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第535號
犯罪事實：
一 、 林允寬 （ 原名 林浩德 ） 係 「 饕家 食藝 會館 」 之 負責人 ， 於 民國 105年 間 ， 在 該 餐廳 內 獲悉 鄭國財 與 友人 籌資 設立 智慧 環境 科技 股份 有限公司 （ 代表人 鄭國財 ， 下稱 智慧 環境 公司 ） ， 以 承包 經營 臺北市 陽明山 菁山 遊憩區 ， 並 計畫 在 該 園區 內 開設 餐廳 ， 其 乃 要求 參與 該 投資 ， 並 向 鄭國財 提議 由 其 負責 規劃 、 管理 該 餐廳 ， 鄭國財 遂 同意 與 林允寬 合作 ， 由 林允寬 負責 該 餐廳 之 設立 及 營運 ， 鄭國財 並 以 智慧 環境 公司 名義 與 林允寬 簽訂 合作 協議 ， 復為 智慧 環境 公司 作帳 方便 ， 乃 以 借款 名義 先後 於 106年 1月 、 3月 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 、 50萬 元 至 林允寬 指定 之 帳戶 ， 作為 購置 前開 餐廳 相關 設備 之 定金 及 費用 ， 並 約定 扣除 支付 前開 費用 後 之 差額 應 返 還 予 智慧 環境 公司 。 詎 林允寬 明知 其 係 以 34萬4000 元 之 價格 向 鑫業 整合 工程 有限公司 （ 下稱 鑫業 公司 ） 購買 冷凍庫 設備 ， 另 以 18萬7000 元 之 價格 向 龍璽 顧問 有限公司 （ 下稱 龍璽 公司 ） 購買製 冰機 3 台 ， 且 僅 分別 支付 鑫業 公司 10萬 元 、 龍璽 公司 5萬 元 之 定金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 106年 3月 15日 、 同年 月 31日 ， 佯 以 向 政府 申請 補助款 為由 ， 要求 不 知情 之 鑫業 公司 負責人 劉明昌 、 龍璽 公司 負責人 梁政隆 之 配偶 林慧芬 分別 開立 內容 為 鑫業 公司 販售 價值 54萬1800 元 之 冷凍庫 設備 、 龍璽 公司 販售 價值 共計 36萬5400 元 之 製 冰機 3 台 予 智慧 環境 公司 之 統一發票 及 貨款 簽回單 ， 並 要求 劉明昌 之 配偶 陳柔妙 在 鑫業 公司 之 貨款 簽回單 上 載明 林允寬 已 於 106年 3月 2日 支付 貨款 54萬1800 元 予 鑫業 公司 ， 再 持 上開 統一發票 及 貨款 簽回單 ， 向 智慧 環境 公司 請領 上開 與 實際 金額 不符 之 貨款 ， 而 用以 扣抵 前揭 智慧 環境 公司 所 借支 之 150萬 款項 ， 嗣 智慧 環境 公司 之 會計 人員 向 鑫業 公司 及 龍璽 公司 詢價 後 始 悉 上情 ， 林允寬 因而 未 能 減少 返還 智慧 環境 公司 債務 之 利益 而 未遂 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第548號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 羅智顯 可 預見 其 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 15日 15時 31分 許 ， 在 南投縣 草屯鎮 某 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 草屯 分行 申辦 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 友人 陳威凱 （ 由 檢察官 另 案 追查 中 ） 交由 不詳 姓名 年籍 之 綽號 「 阿昇 」 成年人 使用 ， 以 提供 詐騙 集團 作為 該 集團 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 105年 3月 17日 、 19日 、 21日 及 22日 ， 分別 撥打 電話 予 葉昭生 、 陳木生 、 黃素鑾 及 臧家玲 4 人 （ 下稱 葉昭生 等 4 人 ） ， 佯稱 「 友人 借款 」 等 理由 ， 使 葉昭生 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 葉昭生 與 陳木生 分別 均 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 臧家玲 與 黃素鑾 均 分別 匯款 6萬 元 至 羅智顯 上述 銀行 帳戶 內 。 上開 款項 分別 入帳 後 ， 旋 遭 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 葉昭生 等 4 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。 ㈡ 案 經 臧家玲 、 黃素鑾 、 陳木生 等 3 人 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ， 暨 葉昭生 訴由 臺南市政府 警察局 白河 分局 轉 南投縣政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1780號
犯罪事實：
一 、 胡博鈞 、 張書景 分別 於 民國 108年 4月 中 某 日 、 108年 5月 初 某 日 ， 分 經由 楊濬愷 、 李佳慎 之 招募 ， 而 參與 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 負責 詐欺 集團 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 將 現金 置放 在 指定 之 地點 後 ， 出面 領取 現金 再 轉交 其他 詐欺 集團 成員 。 胡博鈞 、 張書景 、 楊濬愷 、 「 曾文德 」 及 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 108年 5月 7日 9時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 位在 臺中市 神岡區 之 陳鳳朝 ， 佯稱 陳鳳朝 之 兒子 遭 綁架 ， 陳鳳朝 必須 交付 贖款 云云 ， 陳鳳朝 因此 陷於 錯誤 ， 攜帶 新臺幣 ( 下 同 ) 16萬 元 之 現金 ， 並 將 該 筆 現金 裝進 袋子 內 ， 依照 指示 置放 在 臺中市 神岡區 中山路 627號 神岡 國中 旁 1 輛 藍色 汽車 之 右 前輪 ， 並 離開 現場 。 胡博鈞 依 指示 而 於 同 日 自 新竹縣 ○○鄉 ○○路 00號 3樓之4 南下 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 並 搭乘 不 知情 計程車 司機 林金地 所 駕駛 之 計程車 ， 於 同 日 9時 37分 許 抵達 神岡 國中 取走 上開 現金 ， 再 搭乘 不 知情 計程車 司機 楊梅堂 所 駕駛 之 計程車 ， 於 同 日 10時 38分 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 家樂福 - 豐原店 」 清點 上開 現金 後 ， 再 至 豐原 車站 電器 機房 前 將 該 現金交與 張書景 ， 張書景 再 依 指示 將 上開 現金 置於 豐原 車站 1樓 廁所 內 ， 由 其他 詐欺 集團 成員 取走 該 現金 。 胡博鈞 因而 獲取 3000 元 報酬 、 張書景 因而 減免 其 對 李家慎 之 債務 之 利益 。 嗣 警方 拘提 胡博鈞 、 張書景 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4679號
犯罪事實：
一 、 徐于婷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 9日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 新泰路 上 某 便利商店 內 ， 將 其 在 玉山 銀行所 申請 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 、 在 新光 銀行所 申請 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張併 及 密碼 ， 以 寄送 快遞 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃 先生 」 及 「 林 專員 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 人員 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 ： ㈠ 104年 4月 15日 10時 許 ， 致電 林吳惠珠 ， 佯稱 係 林吳惠珠 之 友人 「 小霞 」 ， 因 缺 錢 花用 ， 又 急需 用錢 云云 ， 致 林吳惠珠 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 43分 許 ， 以 ATM 匯款 方式 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 徐于婷 上開 新光 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 同 年 月 16日 8時 40分 許 ， 致電 林輝雄 ， 佯稱 係 林輝雄 之 姪女 ， 因 缺 錢 花用 ， 又 急需 用錢 云云 ， 致 林輝雄 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 9時 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 5萬 元 至 徐于婷 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 同 日 14時 許 ， 致電 楊鵲娥 ， 佯稱 係 楊鵲娥 之 孫女 ， 因 缺 錢 花用 ， 又 急需 用錢 云云 ， 致 楊鵲娥 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 4萬 元 至 徐于婷 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 上開 各 筆 金額 ， 均旋 為 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 林吳惠珠 、 林輝雄 、 楊鵲娥 等 人 查覺 有異 ， 遂 分別 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3670號
犯罪事實：
一 、 林松瑜 素行 不佳 ， 前 曾 於 民國 （ 下 同 ） 97年 間 觸犯 竊盜罪 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第893 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 6月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 林松瑜 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 4月 底 某 日 晚上 ， 在 臺中市 東區 十甲路 7-11 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 太平 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大哥 」 之 年 約 37 歲 左右 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 吳天佑 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 林松瑜 所有 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳天佑 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。