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臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4907號
犯罪事實：
一 、 黃思穎 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 王華明 可 預見 將 自己 所有 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 黃思穎 於 民國 99年 6月 某 日 ， 將 其 所 向 彰化 商業 銀行 路竹 分行 所 申請 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ； 王華明 於 99年 6月 15日 ， 將 所 其 甫 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 幫助 取得 上開 帳戶 、 門號 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 及 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 ㈠ 99年 7月 2日 7時 許 前 之 某 日 ， 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 「 LV 棋盤格 包包 Trevi 」 之 販售 訊息 ， 湛靜屏 於 99年 7月 2日 7時 許 ， 上網 瀏覽 上開 拍賣 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 予以 下標 購買 ， 詐騙 集團 成員 並 以 上開 行動電話 號碼 傳送 簡訊 ， 通知 湛靜屏 將 價金 匯款 至 上開 黃思穎 帳戶 ， 湛靜屏 遂 於 99年 7月 6日 7時 5分 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬100 元 至 上開 黃思穎 帳戶 。 ㈡ 99年 7月 2日 17時 19分 許 前 之 某 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 「 IPAD 平板 電腦 」 之 販售 訊息 ， 宋政山 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 予以 下標 購買 ， 於 99年 7月 5日 10時 許 ， 轉帳 1萬8000 元 至 詐騙 集團 指定 之 上開 黃思穎 帳戶 。 嗣 後 湛靜屏 、 宋政山 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第371號
犯罪事實：
一 、 何羽亮 於 民國 105年 4月 6日 晚上 某 時 許 ， 在 位於 新北市 新莊區 「 新莊 運動 公園 」 內 ， 加入 由 柯威麟 （ 另 經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 審訴字 第50 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 、 張晨陽 （ 另 案 偵辦 中 ） 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 搭載 柯威麟 提領 詐欺 款項 及 把風 之 車手 工作 ， 而 何羽亮旋 與 柯威麟 、 張晨陽 及 該 詐騙 集團 多 名 不詳 成年 成員 等 3 人 以上 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 該 詐欺 集團 成員 先 於 105年 4月 14日 晚上 6時 許 ， 佯裝 為 許瑞熙 之 大學 同學 「 呂明倫 」 ， 以 電話 向 許瑞熙 佯稱 ： 「 其 因 週轉 不靈 欲 借貸 款項 」 云云 ， 致 許瑞熙 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 15日 上午 9時 50分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 「 臺南 鹽埕 郵局 」 （ 起訴書 誤載為 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 鹽埕 郵局 」 ） 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 陳韋君 （ 陳韋君 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 本院 以 105年度 審易字 第3689 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 所 申辦 之 華南 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 。 張晨陽 則 於 105年 4月 15日 上午 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 泰林路 上 某 自助 洗車場 內 ， 將 甲 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 何羽亮 與 柯威麟 ， 並 指示 何羽亮 與 柯威麟 提領 甲 帳戶 內 之 上開 款項 100,000 元 。 旋 於 105年 4月 15日 上午 11時 43分 許 ， 何羽亮 駕駛 甲車 搭載 柯威麟 至址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 華南 銀行 新莊 分行 」 ， 由 柯威麟 臨櫃 提領 甲 帳戶 內 之 上開 款項 100,000 元 得手 。 ㈡ 復 另行 起意 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先 於 105年 4月 15日 上午 10時 35分 許 ， 佯裝 為 綽號 「 白布鞋 」 之 陳寶貴 友人 ， 以 電話 向 陳寶貴 佯稱 ： 「 其 因 支票 到期 ， 須 借貸 100,000 元 ， 能 幫 多少 算 多少 」 云云 ， 致 陳寶貴 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 15日 上午 11時 6分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 豐原 三民路 郵局 」 臨櫃 匯款 10,000 元 至 甲 帳戶 。 旋 於 105年 4月 15日 上午 11時 48分 許 ， 何羽亮 駕駛 甲車 搭載 柯威麟 至址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 第一 銀行 新莊 分行 」 ， 由 柯威麟 至 自動櫃員機 提領 甲 帳戶 內 之 上開 款項 10,000 元 得手 。 隨後 何羽亮 即 駕駛 甲車 搭載 柯威麟 返回 上開 自助 洗車場 內 ， 並 將 甲 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 返還給 張晨陽 ， 並 另 交付 上開 所 提領 之 2 次 款項 共計 110,000 元 予 張晨陽 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第280號
犯罪事實：
一 、 陳浩哲 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 於 民國 101年 4月 5日 前 之 某 日 ， 利用 網路 MSN 聯絡 方式 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯繫 後 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 在 臺灣 中小企業 銀行 吉林 分行 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 ， 下稱 臺灣 企銀 吉林 分行 ） 申設 帳號 050 – 00000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 成年人 與 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 5日 晚上 8時 46分 許 ， 推由 其中 1 人 ， 以 電話 聯絡 張候郡 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 帳戶 交易 發生 問題 ， 必須 前往 提款機 操作 更正 云云 ， 致 張候郡 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 14分 許 ， 至 設 於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之岸裡 郵局 自動 提款機 ， 依 指示 操作 而 轉帳 1萬8,123 元 至 陳浩哲 前揭 帳戶 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 張候郡 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第663號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第6 行 至 第8 行 之 「 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 應 更正為 「 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 『 曲 小姐 』 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 。 『 曲 小姐 』 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 」 。 ㈡ 證據 名稱 另 增列 「 被告 乙○○ 於 審理 中 之 自白 、 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 三義 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 玉山 銀行 個金 集中部 108年 3月 25日 玉山 個 （ 集中 ） 字 第1080028958 號 函 暨 交易 明細 」 。
臺灣南投地方法院 106年度埔簡字第69號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 部分 關於 張芷瑄 匯款 至 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 埔里 郵局 帳戶 ） 之 時間 、 地點 、 方式 及 金額 應 更正 補充為 「 於 民國 106年 2月 26日 19時 45分 許 、 19時 47分 許 、 20時 11分 許 、 20時 33分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 1樓 之 統一 便利商店 埔西店 內 ， 以 操作 ATM 轉帳 或 跨行 存款 之 方式 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 、 5,985 元 、 29,985 元 、 15,985 元 之 款項 匯至 埔里 郵局 帳戶 內 」 ， 關於 林淑慧 匯款 至 埔里 郵局 帳戶 之 時間 、 地點 及 方式 應 更正為 「 於 106年 2月 26日 21時 19分 許 ， 在 位於 雲林縣 莿桐鄉 中山路 之 統一 便利商店 內 ， 以 操作 ATM 轉帳 之 方式 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 梁家豪 於 本院 訊問 時 之 自白 」 及 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 海山 分局 新海 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 雲林縣 警察局 斗六分局 莿桐 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第882號
犯罪事實：
一 、 郭鈺城 自 民國 108年 1月 11日 前 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 綽號 「 大寶 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成年 成員 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任 收取 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 與 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 108年 2月 11日 12時 許 ， 撥打 電話 向 蔡秀菊 佯稱 ： 蔡秀菊 女兒 因 涉嫌 買賣 毒品 糾紛 ， 需 付 清款 項方 會 放 人 云云 ， 致 蔡秀菊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 56分 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 0號 之 第一 銀行 新生 分行 臨櫃 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 將 50萬 元 現金 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 江翠 國小 大門 之 花圃 內 ， 其後 郭鈺城 即 於 同 日 14時 5分 許 ， 取走 蔡秀菊 置於 上址 之 現金 。 郭鈺城 取得 前揭 款項 後 ， 旋 至 桃園 火車站 ， 將 該 等 詐得 款項 全數 交予 所屬 詐騙 集團 成員 ， 同時 獲取 2千 元 之 報酬 。 嗣 蔡秀菊 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 偵悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第488號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 邱佳宜 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 訊問 程序 中 之 自白 」 外 ， 除 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4304號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 所 辯 不足採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 至 5 行 「 臺灣 郵政 股份 有限公司 」 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 」 ； 第6 至 7 行 「 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 」 應 更正為 「 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3262號
犯罪事實：
一 、 翁銘鴻 明知 其 經濟 困窘 ， 並 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 於 民國 105年 9月 11日 前 某 日 ， 經由 報紙 分類 廣告 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 聯繫 後 ， 竟 與 該 名 男子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 翁銘鴻 於 105年 9月 11日 某時 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1 、 2樓 之竑通 機車 行 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 購買 三陽牌 FS 11U1 普通 重型 機車 1 輛 ， 再 透過 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 即 三陽 機車 高雄 總經銷商 三順 旺車業 股份 有限公司 （ 下稱 三順旺 公司 ） 簽約 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 67,480 元 為 總價 ， 自 105年 10月 20日 起 ， 以 1 個 月 為 1 期 ， 共分 20 期 ， 每 期 清償 3,374 元 之 方式 辦理 分期付款 申請 ， 經 仲信 公司 徵信 人員 於 同 日 撥打 電話 向 翁銘鴻 徵信 時 ， 佯稱 ： 購買 機車 自用 云云 ， 致 仲信 公司 徵信 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 翁銘鴻 有 依約 支付 分期付款 價金 之 意願 及 能力 而 同意 上開 貸款 ， 並 將 價金 支付 三順旺 公司 ， 而 受讓 該 筆 分期付款 買賣 契約 債權 ； 復 由 「 竑通 機車行 」 於 105年 9月 12日 將 上開 機車 1 輛 （ 領 牌 後 車牌 號碼 為 MHA-9819 號 ） 交付 翁銘鴻 。 嗣 翁銘鴻 於 取得 上開 機車 1 輛 後 ， 旋 於 105年 9月 13日 ， 在 前開 不詳 之 人 介紹 下 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 寶盈 當鋪 」 ， 以 36,000 元 對價 將 上開 機車 典當 。 嗣 因 仲信 公司 未 收到 分期 款項 ， 經 查詢 發現 上開 機車 已 過戶 給 他人 ， 始悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第64號
犯罪事實：
一 、 楊樹權 與 黃浚瑋 （ 另 案 審理 ） 原 均 係 「 克緹 國際 貿易 股份 有限公司 」 多層次 傳銷 會員 ， 後 因故 陸續 離職 。 嗣 黃浚瑋 先後 於 民國 94年 、 95年 間 設立 「 天顏坊 國際 有限公司 」 （ 下稱 天顏坊 公司 ） 、 「 印月 新 股份 有限公司 」 （ 下稱 印月 新 公司 ） ， 由 黃浚瑋 擔任 「 大總監 」 為 實際 負責人 ， 楊樹權 擔任 「 協理 」 ， 以 傳銷 之 手段 ， 介紹 不 特定 之 客戶 至 臺中市 ○○○○路 000號 印月 新 公司 實際 營業 處所 之 美容 工作室 做臉 ， 藉由 體驗 印 月 新 公司 產品 之 機會 ， 其 等 乃 乘機 從旁 遊說 ， 佯 以 投資 為 名 ， 誘導 不 特定 之 客戶 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 數萬 元 至 60萬 元 不等 購買 產品 ， 並 佯稱 出資 購買 之 產品 均 留置 在 印 月 新 公司 內 ， 該 已 投資 之 客戶 無須 自行 銷售 ， 只 需 再 招攬 其他 不 特定 之 客戶 購買 上開 留置 在 公司 內 之 產品 ， 即可 賺取 差價 ， 或 再 遊說 其他 不 特定 之 客戶 亦 投資 購買 產品 ， 視 投資 金額 之 多寡 ， 該 已 投資 之 客戶 即可 自 投資 金額 中 抽取 數萬 元 不等 之 佣金 ， 並 隨著 招攬 投資 人數 之 累積 ， 晉升 階級 ， 提高 抽取 佣金 之 數額 ， 以 此 方式 不斷 衍生 下去 ， 然 客戶 投資 之 金額 實際 上 並 未 全數 用於 產品 進貨 ， 除 少 部分 用於 購入 少量 產品 作為 庫存 及 支付 投資 者 之 佣金 外 ， 其餘 均 由 黃浚瑋 、 楊樹權 等 印 月 新 公司 成員 朋分 。 黃暐琮 於 97年 （ 追加 起訴書 誤載為 96年 ） 5月 10日 經 友人 介紹 認識 楊樹權 ， 楊樹權 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 與 黃浚瑋 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 向 黃暐琮 佯稱 其 現 經營 印 月 新 公司 ， 獲利 甚 豐 ， 倘 黃暐琮 也 想 和 其 一樣 賺錢 致富 ， 可 投資 印 月 新 公司 購買 產品 ， 日後 每 介紹 1 人 至 印 月 新 公司 購買 臉部 保養 課程 及 上開 留置 在 公司 內 之 產品 ， 便 可 獲取 1萬 元 云云 ， 致 黃暐琮 陷於 錯誤 ， 決意 投資 印 月 新 公司 30萬 元 ， 惟 因 黃暐琮 資力 不足 ， 無法 一 次 繳納 30萬 元 ， 楊樹權 乃 慫恿 黃暐琮 向 銀行 貸款 30萬 元 充作 投資 款項 ， 黃暐琮 因而 應允 ， 於 次 （ 11 ） 日 在 楊樹權 陪同 下 ， 前往 陽信 商業 銀行 臺中 分行 申辦 貸款 ， 嗣 於 同 年 月 20日 經 陽信 商業 銀行 臺中 分行 核貸 撥款 30萬 元 至 黃暐琮 於 該 行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 黃暐琮 遂 於 同年 月 22日 自 該 帳戶 內 提領 28萬 元 （ 追加 起訴書 誤載為 30萬 元 ） 交付 黃浚瑋 作為 投資 款項 ， 詎 該 28萬 元 未 實際 用以 購買 產品 ， 旋遭 黃浚瑋 、 楊樹權 等 印 月 新 公司 成員 朋分 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗原簡字第35號
犯罪事實：
一 、 高巧柔 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 23日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 兆豐 商業 銀行 ( 下稱 兆豐 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 寄送 至 寄到 臺北市 某 統一 便利商店 門市 ， 而 交予 詐騙 集團 ， 另 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 2日 20時 22分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 許瑞秋 ， 假冒 為 雄獅 旅行社 員工 、 中國信託 商業 銀行 客服 人員 佯稱 ： 其 先前 透過 網路 訂購 機票 ， 誤刷 為 12 張 ， 需 依 指示 操作 取消 訂單 云云 ， 許瑞秋 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 至 系爭 帳戶 ， 復 於 同 日 21時 34分 許 ， 在 同鎮 中山路 1段 12號 ， 依 指示 操作 第一 商業 銀行 自動櫃員機 ， 而 匯款 2萬9985 元 至 系爭 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第389號
犯罪事實：
一 、 沈宏恩 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 24日 晚上 11時 9分 許 ， 在 新竹市 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 27日 上午 11時 30分 許 ， 假借 周溶楫 之 子 周威佑 之 名義 ， 撥打 電話 向 周溶楫 佯稱 急需 資金 ， 須 周溶楫 借款 應急 云云 ， 致 周溶楫 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 12分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 沈宏恩 上開 帳戶 內 。 嗣 因 周溶楫 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1166號
犯罪事實：
一 、 郭庚圃 （ 原名 為 郭宗典 ， 於 民國 105年 2月 1日 改名為 郭庚圃 ） 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 103年 11月 11日 某時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 000號 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 人 之 指示 ， 寄送 予 署名 「 楊海華 」 之 人 ， 詐欺 者 取得 郭宗典 上開 京城 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 103年 11月 13日 17時 許 ， 致電 石志上 ， 假冒 係 露天 拍賣 網站 客服 人員 ， 向 石志上 佯稱 ： 先前 網路 購物 被 新進 人員 操作 錯誤 ， 連續 下標 12 次 ， 將 導致 銀行 帳戶 被 自動 扣款 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 解除 扣款 云云 ， 致 石志上 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 者 之 指示 ， 先後 於 103年 11月 14日 12時 27分 40秒 、 12時 28分 33秒 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬123 元 至 郭庚圃 交付 予 詐騙 者 之 上開 第一 銀行 帳戶 及 京城 銀行 帳戶 內 ， 其中 匯入 第一 銀行 帳戶 之 款項 隨即 在 當日 12時 41分 起 ， 陸續 分 五 次 被 提領 一 空 ， 另 京城 銀行 帳戶 之 款項 則 因 列為 警示戶 ， 詐騙 者 無法 提領 。 嗣 石志上 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 並 經 郭庚圃 同意 ， 京城 銀行 帳戶 內 之 被 騙 款項 10萬123 元 已 由 石志上 領回 。 案 經 石志 上 訴由 臺南市 政府 警察局 白河 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2149號
犯罪事實：
一 、 曾嬿陵 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 2月 28日 16時 40分 許 ， 在 高雄市 岡山區 全家 便利商店 岡山 飛行 門市 內 ， 以 宅配 通 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 陽信 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 、 收件人 「 張博輝 」 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 由 詐欺 集團 某 成員 先 於 臉書 網站 刊登 販售 國際牌 電視 之 不實 廣告 ， 於 107年 3月 4日 10時 許 ， 適有 黃政崴 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 同意 購買 ， 依 指示 於 同 日 10時 49分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 幼獅 管理 中心 前 ATM 將 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 匯至 上開 陽信 銀行 帳戶 內 。 (二) 由 詐欺 集團 某 成員 先 於 臉書 網站 刊登 販售 SONY 全新 50 吋 電視 之 不實 廣告 ， 於 107年 3月 3日 16時 許 ， 適有 柳育璇 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 同意 購買 ， 並 委託 陳奕騫 幫忙 匯款 ， 陳奕騫 於 翌 （ 4 ） 日 12時 35分 許 依 指示 在 台大 校園 內 ATM 將 款項 9,000 元 匯至 上開 陽信 銀行 帳戶 內 。 (三) 由 詐欺 集團 某 成員 先 於 臉書 網站 刊登 販售 國際牌 50 吋 電視 之 不實 廣告 ， 於 107年 3月 4日 14時 稍 前 某 時 許 ， 適有 陳奕丞 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 同意 購買 ， 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 ○段 0號 全家 便利 超商 內 ATM 將 款項 10,000 元 匯至 上開 陽信 銀行 帳戶 內 。 (四) 由 詐欺 集團 某 成員 先 於 臉書 網站 刊登 販售 iPhone8 Plus 手機 之 不實 廣告 ， 於 107年 3月 2日 某時 許 ， 適有 劉雅蕙 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 同意 購買 ， 依 指示 於 同年 月 4日 14時 21分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 內 以 手機 網路 銀行 將 款項 9,000 元 匯至 上開 陽信 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃政崴 、 陳奕騫 、 陳奕丞 、 劉雅蕙 等 人 未 收到 商品 ， 始 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1381號
犯罪事實：
一 、 廖國卿 明知 將 自己 申請 之 行動電話 號碼 提供 他人 使用 ， 可 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 故意 ， 於 民國 99年 3月 11日 ， 先 由 盧昱華 （ 涉嫌 幫助 詐欺 犯行 ， 另 案 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 在 行動電話 門號 申請書 上 代簽 其 母親 詹淑穗 之 姓名 後 ， 交由 廖國卿 在 新北市 ○○區 ○○路 665號 「 威寶 電信 新莊 幸福 二 特約 服務 中心 」 ， 以 詹淑惠 之 名義 申辦 威寶 電信 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 將 該 SIM卡 交付 與 盧昱華 ， 再 由 盧昱華 於 99年 3月 間 某 日 將 該 SIM 卡交 與 林國華 ， 復 由 林國華 將 該 SIM卡 提供 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 門號 預付卡 資料 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 31日 ， 在 自由時報 人事 資訊 廣告欄 中 刊登 應徵 司機 工作 ， 並 留下 門號 0000000000 號 行動電話 號碼 （ 起訴書 誤載為 門號 0000000000 號 行動電話 號碼 ） ， 嗣 經 張國斌 以 上開 所 留 行動電話 行號 聯絡 後 ， 由 該 詐騙 集團 自稱 「 陳 經理 」 之 成員 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 張國斌 聯繫 ， 嗣 經 張國斌 於 99年 4月 3日 ， 在 基隆 火車站 ， 交付 其 所 開立 彰化 商業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 基隆 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 嗣 由 該 詐欺 集團 某 成員 自稱 華南 銀行 主任 ， 以 電話 向 譚琬瓊 佯稱 ： 其 之前 在 網路 購路 因 銀行 作業 需 重新 扣款 ， 需 依 指示 至 ATM 提款機 內 操作 更正 云云 ， 使 譚琬瓊 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 當日 晚間 10時 8分 、 11時 8分 ， 分別 轉帳 匯入 新臺幣 2萬9983 元 、 5萬2000 元 至 被害人 張國斌 所 開立 上開 彰化行 基隆 分行 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 被害人 譚琬瓊 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第347號
犯罪事實：
一 、 林文濱 於 民國 90年 9月 下旬 ， 在 臺中縣 （ 現已 改制為 臺中市 ） 大肚山 臺中區 監理所 前 ， 拾獲 林于天 所有 遺失 在 該 處 之 國民 身分證 1 枚 後 ， 將 上開 身 分證 上 林于天 之 照片 撕下 ， 換貼 自己 之 照片 ， 加以 變造 （ 此 部分 之 侵占 遺失物 、 行使 變造 特種 文書 行為 ， 業已 罹於 追訴權 時效 而 不 另 為 免訴 之 諭知 ， 詳如 後 之 理由 肆 所 述 ） 。 林文濱 竟 基於 行使 偽造 信用卡 、 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 90年 10月 30日 自 跳蚤 雜誌 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 而 綽號 「 小李 」 之 成年 男子 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 購得 偽造 之 卡號 0000000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 中國信託 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 信用卡 1 張 後 ， 隨即 在 該 張 信用卡 背面 持卡人 簽名欄 偽簽 「 林于天 」 署押 1 枚 ， 而 偽造 足以 表示 信用卡 之 持卡人 於 信用卡 有效 期限 內 有 權 使用 上開 信用卡 之 辨識 及 證明 之 私文書 ， 並 於 同年 11月 3日 持 上開 偽造 之 信用卡 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 00號 吳嘉芳 所 開設 經營 之 億通 智慧 科技 股份 有限公司 臺中 中山 分公司 內 ， 向 該 公司 人員 表示 要 購買 筆記型 電腦 ， 於 選定 價值 3萬8千 元 新禾 廠牌 （ 起訴書 誤載為 國際 廠牌 ， 應 予 更正 ） 筆記型 電腦 1 臺 後 ， 林文濱 即 先 出示 行使 上開 變造 之 林于天 之 國民 身分證 以 取信 予 吳嘉芳 ， 並 將 上開 偽造 之 信用卡 交予 該 店 不 知情 之 店員 許凱傑 刷卡 ， 假 為 消費 ， 經 店員 許凱傑 刷卡 後 ， 將 信用卡 簽帳單 交給 林文濱 ， 林文濱 即 偽簽 「 林于天 」 之 署押 1 枚 於 消費 金額 為 3萬8千 元 之 信用卡 簽帳單 之 顧客 存根 聯上 持卡人 簽名 欄 內 （ 共 二 聯 ， 第二 聯商店 存根聯 為 複寫 ） ， 而 偽造 上開 信用卡 簽帳單 後 ， 將 第二 聯 （ 商店 存根聯 ） 交付 予 吳嘉芳 而 行使 之 （ 第一 聯 由 林文濱 收執 ） ， 使 吳嘉芳 因而 陷於 錯誤 ， 交付 新禾 廠牌 筆記型 電腦 1 臺 予 林文濱 ， 嗣 林文濱 旋將 所 購得 之 筆記型 電腦 以 2萬9千 元 賣予 真實 姓名 年籍 均 不詳 而 綽號 「 小蔣 」 之 成年人 ， 足以 生 損害 於 林于天 、 億通 智慧 科技 股份 有限公司 臺中 中山 分公司 ， 及 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 、 實際 發卡 銀行 荷蘭 Interpay Eurocard 銀行 對於 信用卡 管理 之 正確性 。 嗣 經 中國信託 商業 銀行 於 同年 月 5日 上午 發現 林文濱 所 刷 該 筆 款項 係 使用 偽造 信用卡 而 通知 吳嘉芳 ， 吳嘉芳 即 在 林文濱 於 同 日 13時 30分 許 再度 前往 億通 智慧 科技 股份 有限公司 臺中 分公司 欲 拿取 所 購上開 筆記型 電腦 之 保證書 時 ， 報警 當場 查獲 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第645號
犯罪事實：
一 、 王樂妍 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 ( 下稱 永豐 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 及 存摺 ， 以 每 期 5 天 、 每 期 租金 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉香薇 」 之 人 ， 復 於 民國 106年 11月 18日 某時 ， 在 某 統一 超商 內 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 及 存摺 寄送 予 「 劉香薇 」 所 提供 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林杰毅 」 之 人 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 21日 21時 22分 許 ， 致電 廖崇熙 佯稱 ： 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 廖崇熙 陷於 錯誤 ， 先後 於 106年 11月 21日 22時 55分 許 、 23時 許 、 23時 3分 許 、 使用 網路 轉帳 方式 ， 及 同 年 月 22日 0時 34分 許 、 使用 自動櫃員機 存款 方式 ， 匯款 9萬9988 元 、 4萬9988 元 、 4萬9988 元 、 2萬9985 元 至 上開 永豐 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 廖崇熙 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2215號
犯罪事實：
一 、 王世宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 12月 22日 12時 30分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 「 尚青 」 檳榔攤 ， 持 1 張 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 假鈔 ， 向 邱菊英 佯稱 ： 此 為 500 元 鈔票 ， 欲 更換成 5 張 百 元 鈔 云云 ， 致 邱菊英 陷於 錯誤 ， 而 交付 5 張 百 元 真鈔 予 王世宏 ， 王世宏 得手 後 旋即 離開 。 嗣 邱菊英 查覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 ， 並 扣得 上開 500 元 假鈔 1 張 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1001號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事實欄 第15 行 「 7,200 元 」 更正為 「 2,700 元 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第68號
犯罪事實：
一 、 蘇雅玲 前 於 ㈠ 民國 93年 間 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 94年度 訴 字 第64 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 上訴字 第1332 號 判決 駁回 上訴 確定 ； ㈡ 另 於 94年 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 94年度 訴 字 第1157 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 5月 ， 並 定 其 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； ㈢ 繼 於 同年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 94年度 簡字 第2992 號 判決 判處 拘役 55日 確定 ； ㈣ 又 於 同年 間 因 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 簡字 第235 號 判決 判處 拘役 30日 確定 ， 上開 ㈠ ㈡ 案 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 94年度 聲字 第3086 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， ㈢ ㈣ 案 則 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 聲字 第917 號 裁定 定 其 應 執行 拘役 75日 確定 ； 上揭 二 執行刑 （ 有期徒刑 2 年 、 拘役 75日 ） 入監 接續 執行 ， 有期徒刑 至 95年 12月 7日 執行 完畢 ， 於 翌日 接續 執行 上開 拘役 75日 ， 而 至 96年 2月 20日 期滿 。 詎 蘇雅玲 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 21日 晚間 6時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 之 某 麥當勞 餐廳 前 ， 將 其 向 不 知情 之 弟弟 蘇振坤 借用 之 彰化 商業 銀行 三和路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第435號
犯罪事實：
一 、 莊輝宏 於 民國 99年 3月 間 在 臺南市 ○○區 ○○路 之 「 亞馬遜 網路 咖啡店 」 內 結識 李俊億 ， 明知 李俊億 係 患有 中度 智能 障礙 之 人 ， 對 事物 不能 為 合理 之 分析 與 利害 之 判斷 ， 認知 與 辨識 能力 顯 有 不足 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 乘 李俊億 意思 能力 薄弱 ， 對於 外界 事物 之 認知 判斷力 及 辨識 能力 較 普通人 顯然 減退 之 情 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1392號
犯罪事實：
一 、 李欣怡 明知 金融 帳戶 係 供 自己 使用 ， 攸關 個人 債信 ， 甚為 重要 ， 又 其 可 預見 提供 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 予 不明 人士 ， 將 可能 遭 歹徒 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 7日 上午 10時 許 ， 至 新竹縣 湖口鄉 工業路 之 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 嘉泰 分行 帳號 0000000000000000000 號 、 嘉義 北社 郵局 帳號 00000000000000000 號 、 永豐 銀行 竹北 光明 分行 帳號 0000000000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 託運 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 石秀玲 、 董怡伶 、 張育誠 、 許庭偉 等 人 施用 詐術 ， 致 石秀玲 、 董怡伶 、 張育誠 、 許庭偉 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 李欣怡 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 將 之 提領 一 空 。 迨 石秀玲 、 董怡伶 、 張育誠 、 許庭偉 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第392號
犯罪事實：
一 、 劉珊君 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 2日 ， 在 全家 便利商店 內 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 自稱為 「 鄭世浩 」 之 人 ， 以 供 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 4日 21時 25分 許 ， 撥打 電話 向 吳佳靜 施用 詐術 ， 致 吳佳靜 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 6日 22時 6分 許 ， 以 網路 atm 轉帳 匯款 新臺幣 1萬5,123 元 至 劉珊君 上開 臺灣 銀行 帳戶 中 ； 又 復 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 向 李岳玲 ， 由 李岳玲 轉述 被 詐騙 之 內容 進而 使 張俊偉 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 4日 20時 15分 及 20時 21分 許 ， 以 atm 轉帳 匯款 新臺幣 3萬 元 至 劉珊君 上開 臺灣 銀行 帳戶 中 ， 嗣 吳佳靜 、 張俊偉 發覺 有異 報警 處理 ， 方 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8235號
犯罪事實：
一 、 張凱傑 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 18日 18時 32分 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 便利 超商 內 ， 見 魏永沛 於 消費 後 忘記 將 icash卡 （ 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1566 元 、 卡片 500 元 、 內含 餘額 1066 元 ） 取回 ， 而 留置 在 店員 胡凱翔 處 ， 張凱傑 竟 佯稱 係 魏永沛 之 友人 、 受 其 所 託 前往 取回 icash卡 ， 店員 胡凱翔 遂 陷於 錯誤 ， 將 icash卡 交付 與 張凱傑 。 後 魏永沛 前往 上址 7-11 便利 超商 欲 取回 icash卡 ， 將 胡凱翔 告知 上情 ， 2 人 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4632號
犯罪事實：
一 、 陳保泰 前 因 偽造 文書 、 詐欺 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 高雄 分 （ 高雄 高分院 ） 分別 判處 有期徒刑 2 年 6 月 、 3 年 6月 確定 ， 嗣 經 高雄 高分院 裁定 應 執行 有期徒刑 5 年 9月 確定 ， 於 民國 96年 5月 7日 執行 完畢 ， 詎 陳保泰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 民國 99年 11月 29日 上午 10時 15分 許 ， 至 黃宗輝 設 於 高雄市 三民區 ○○○路 447號 之 車行 ， 向 該 車行 職員 楊佳翰 佯稱 欲 購買 汽車 ， 惟 須 借用 機車 代步 至 銀行 提領 款項 ， 楊佳翰 不疑有他 而 將 車牌 號碼 733-BKJ號 重型 機車 出借 予 陳保泰 ， 詎 陳保泰 騎用 該 機車 離去 後 即 一 去 不 回 ； (二) 於 99年 12月 1日 下午 6時 許 ， 至 設 於 高雄市 ○○區 ○○路 142號 之 住商 不動產 公司 ， 向 該 公司 職員 江欣宇 佯稱 欲 購買 不動產 ， 惟 陳保泰 於 洽談 過程 中 ， 以 其 兒子 因 車禍 受傷 亟需 一 筆 醫藥費 為由 ， 向 江欣宇 詐得 新臺幣 5,000 元 。 俟 陳保泰 與 江欣宇 約定 於 高雄市 ○○路 與 林森路 交岔 路口 之 彰化 銀行 交付 斡旋金 ， 陳保泰 於 翌日 上午 10時 30分 許 ， 在 上開 址處 交付 內 裝有 廢紙 之 黃色 紙袋 1 只 予 江欣宇 ， 並 交待 江欣宇 要 好好 保管 該 紙袋 內 之 斡旋金 。 嗣 江欣宇 之 同事 邀約 陳保泰 於 同年 月 4日 上午 10時 許 ， 至 左營區 ○○路 與 崇德路 交岔 路口 之 超商 洽談 購屋 事宜 ， 陳保泰 遂 於 上揭 時間 駕駛 車牌 號碼 733-BKJ號 重型 機車 到場 而 遭 警 查獲 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第140號
犯罪事實：
一 、 王惠華 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 、 自稱為 「 婧婧 」 （ 下稱 「 婧婧 」 ） 之 人 之 指示 先 更改 其 前 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 密碼 後 ， 於 民國 108年 8月 27日 9時 39分 許 ， 在 屏東縣 長治鄉 潭頭路 上 之 統一 超商 內 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 、 自稱為 及 「 曉敏 」 之 人 （ 下稱 「 曉敏 」 ） ， 而 容任 取得 本案 帳戶 資料 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 本案 帳戶 資料 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 鄭麗鳳 、 黃立穎 、 黃國勝 ， 致 鄭麗鳳 、 黃立穎 、 黃國勝 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯 至 本案 帳戶 後 ， 旋 遭 取得 本案 帳戶 資料 之 人 提領 殆盡 。 嗣 鄭麗鳳 、 黃立穎 、 黃國勝 察覺 有異 ， 報警 後 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1486號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 廖宗聖 得 預見 將 其 金融 帳戶 提供予 他人 ， 將 幫助 他人 供 詐騙 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9 、 10月 間 某 日 在 臺北 車站 將 其 申設 中華郵政 股份 有限公司 臺北 松江路 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 系爭 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 作為 詐騙 匯款 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 11月 23日 22時 40分 許 ， 以 電話 聯絡 王姿 又 ， 詐稱 因 其 網路 購物 付款 手續 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 更改 云云 ， 致 王姿 又 陷於 錯誤 ， ， 依 指示 於 同 日 22時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 王姿 又 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第349號
犯罪事實：
一 、 陳育辰 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 11月 22日 前 數 日 某時 ， 在 臺中市 向上路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 依 指示 更改 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 ， 夥同 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11年 21日 17時 15分 許 ， 撥打 電話 予 黃張瑞粉 ， 佯稱 係 其 外甥 張洪淵 ， 並 於 107年 11月 22日 11時 許 ， 再次 撥打 電話 予 黃張瑞粉 ， 向 黃張瑞粉 佯稱 ： 其 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 周轉 ， 致 黃張瑞粉 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 12時 58分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 華南 銀行 大園 分行 ， 臨櫃 匯款 27萬 元 至 陳育辰 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 黃張瑞粉 於 同 日 14時 20分 許 ， 以 line 通訊 軟體 向 其 外甥 張洪淵 求證 ， 始 知 受騙 。 嗣 黃張瑞粉 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第842號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 4月 間 經由 胞弟 高○珽 （ 88年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 之 介紹 ， 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 對面 的 」 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 ， 與 詐騙 集團 成員 卓○鈴 （ 89年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 、 黃○軒 （ 88年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 刻經 偵辦 中 ） 、 閻○鴻 （ 88年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 刻經 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人 數 名 一同 擔任 車手 工作 ， 依照 「 對面 的 」 指示 前往 家樂福 賣場 寄物櫃 拿取 詐騙 集團 成員 對 外 蒐集 之 存摺 、 提款卡 ， 測試 提款卡 功能 與 變更 提款卡 密碼 ， 以利 後續 提領 贓款 之 用 ， 或 自 高 ○珽處 拿取 李○ （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 交付 之 提款卡 ， 並 及 在 接獲 「 對面 的 」 以 通訊 軟體 『 易信 』 指示 時 ， 前往 銀行 、 郵局 所 設 自動櫃員機 提領 詐騙 被害人 匯入 之 款項 ， 甲○○ 取得 贓款 後 會 交予 高○珽 ， 高○珽 則 再 將 款項 轉交 李○ ， 甲○○ 可 獲得 按 各 次 提領 金額 百分之2 計算 之 報酬 ； 嗣 於 附表 編號 1 至 44 所 示 時間 ， 甲○○ 、 高○珽 、 卓○鈴 、 黃○軒 、 閻○鴻 、 李○ 、 「 對面 的 」 及 詐騙 集團 內 不詳 成年 成員 數 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 內 不詳 成年 成員 以 附表 編號 1 至 44 所 示 方式 詐騙 附表 編號 1 至 44 所 示 被害人 ， 附表 編號 1 至 44 所 示 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 編號 1 至 44 所 示 數額 款項 匯入 或 以 現金 存入 附表 編號 1 至 44 所 示 帳戶 ， 甲○○ 即 依 從 「 對面 的 」 指示 ， 附表 編號 1 至 44 所 示 帳戶 之 提款卡 自行 前往 領款 ， 或 夥同 閻○鴻 （ 附表 編號 1 ） 前往 領款 、 或 夥同 卓○鈴 與 黃○軒 （ 附表 編號 35 ） 前往 領款 、 或 夥同 閻○鴻 與 卓○鈴 （ 附表 編號 7 至 11 ） 前往 領款 、 或 夥同 卓○鈴 （ 附表 編號 6 、 12 、 24 、 31 、 36 至 37 ） 前往 領款 、 或 夥同 黃○軒 （ 附表 編號 32 至 34 、 38 至 43 ） 前往 領款 。 嗣 因 附表 編號 1 至 44 所 示 被害人 在 匯款 後 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。