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臺灣臺中地方法院 107年度易字第2477號
犯罪事實：
一 、 陳珊珊 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 依 通訊 軟體 LINE 上 暱稱 「 吳惠美 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 臺中 工業區 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 三信 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 密碼 更正 設定為 特定 數字 組合 後 ， 再 於 民國 106年 12月 11日 中午 12時 50分 許 ， 在 全家 便利 超商 大雅 中科店 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 全家 便利 超商 中壢 福爵店 ， 並 指定 收件人 為 「 楊天成 」 ， 容任 「 吳惠美 」 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 「 吳惠美 」 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 由 該 成年人 於 106年 12月 13日 中午 12時 20分 許 起 ， 先後 假冒 中華 電信 客服 人員 、 陳文正 警官 、 張清雲 檢察官 等 名義 ， 向 林惠真 佯稱 其 資料 遭 盜用 申辦 門號 並 涉嫌 洗錢 案件 ， 需 對 帳戶 進行 強制 執行 云云 ， 林惠真 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 先 於 同 日 下午 3時 18分 許 ， 在 燕巢 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 至 陳珊珊 上開 郵局 帳戶 內 ， 又 於 同 日 下午 5時 1分 許 ， 在 楠梓 郵局 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 150,000 元 至 上開 三信 商業 銀行 帳戶 ， 惟 因 斯時 已 非 三信 商業 銀行 營業 時間 ， 該 筆 款項 遂 未 匯入 陳珊珊 之 三信 商業 銀行 帳戶 內 （ 已 退還 與 林惠真 ） 。 嗣 因 林惠真 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第613號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪尚泓 、 呂誠修 、 許富雄 ， 各自 於 民國 107年 8月 間 某 日 起 ， 加入 包含 姓名 年籍 不詳 、 微信 帳號 名稱 「 勢如破竹 」 等 人 ， 以 實施 詐欺 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 集團 （ 洪尚泓 、 呂誠修 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 前 分別 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 各 以 107年度 偵字 第9746 、 10043 號 及 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第3919 、 4815 號 提起公訴 ， 已 繫屬 在 各 該 法院 ， 非 本案 起訴 及 審理 範圍 ） ， 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 職務 ， 受 集團 上游 指示 ， 持 各 該 人頭 帳戶 提款卡 ， 至 各 處 自動櫃員機 提領 由 詐欺 集團 機房 部門 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 再 由 洪尚泓 負責 「 收 水 」 ， 亦即 負責 向 下游 「 車手 」 呂誠修 、 許富雄 收取 其 等 所 領得 之 贓款 ， 再 將 之 轉交給 集團 上游 ， 三 人 並 從中 獲取 報酬 ， 而 洪尚泓 除 擔任 收 水 職務 外 ， 亦 兼任 「 車手 」 。 洪尚泓 、 呂誠修 、 許富雄 ， 與 詐欺 集團 內 機房 部門 、 「 勢如破竹 」 等 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 許富雄 則 併基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 先 由 集團 內 機房 部門 不詳 成員 ， 對 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 ， 施以 如 附表 遭 詐欺 情形欄 所 示 之 詐術 ， 致 彼等 紛紛 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 款項 匯入 各 該 金融 機構 帳戶 （ 即 人頭 帳戶 ） 內 ； 嗣 洪尚泓 、 呂誠修 、 許富雄 再 聽從 集團 上游 指示 ， 於 附表 提款 情形欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 並 獲知 密碼 ， 從 自動櫃員機 提領 受詐 款項 ， 所 提領 之 贓款 則 由 洪尚泓 轉交 集團 上游 人員 ， 而 不知去向 。 洪尚泓 、 呂誠修 、 許富雄 若 擔任 車手 提款 工作 ， 可 獲得 提領 金額 的 1% 作為 報酬 （ 洪尚泓 擔任 車手 提款 如 兼任 收 水 ， 不 另 計酬 ） ， 洪尚泓 若 只 單純 負責 「 收 水 」 ， 則 可 獲得 提領 金額 的 0.5% 作為 報酬 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1424號
犯罪事實：
一 、 龔錦相 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 存摺 與 提款卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 102年 9月 27日 隨同 一 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 勇仔 」 之 成年 男子 前往 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 城 中 分行 ， 開立 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 ， 隨即 於 同 日 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 出賣 交付 予 該 名 綽號 「 勇仔 」 之 成年 男子 ， 嗣 該 名 綽號 「 勇仔 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 則 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 102年 12月 3日 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 李坤海 ， 佯稱 ： 大方 堆高機 李 先生 欲 借 5萬 元 等語 ， 致 李坤海 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 57分 許 ， 在 臺南市 永康區 中正北路 上 玉山 銀行 鹽行 分行 轉入 龔錦相 上開 銀行 帳戶 內 ， 迨 於 102年 12月 6日 約定 返還 日 屆 至 未 還款 ， 始知 受騙 ； ㈡ 102年 12月 4日 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 高佩珊 ， 訛稱 ： 伊 先生 友人 陳彥名 欲 周轉 借款 10萬 元 等語 ， 致 高佩珊 不疑有他 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 58分 許 至 臺中市 太平區 中興東路 上 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 太平 分行 ， 以 其 夫 為 負責人 之 年豪 企業 股份 有限公司 名義 匯款 10萬 元 至 龔錦相 上開 銀行 帳戶 內 ， 迨 於 102年 12月 11日 向 陳彥名 催討 未果 ， 始知 受騙 ； ㈢ 102年 11月 底 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 戴志隆 ， 佯稱 ： 矩祥 公司 負責人 陳志祥 要 其 先 墊付 8萬 元 之 貨款 云云 ， 致 戴志隆 不疑有他 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 3日 委託 其 妻 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 大安 簡易型 分行 匯款 至 龔錦相 上開 銀行 帳戶 內 ， 迨 於 103年 4月 8日 經 陳志祥 告知 ， 始 知 受騙 。 案 經 李坤海 、 高佩珊 、 戴志隆 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第271號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 之 附表 更正 如 本 判決 附表 所 示 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 7 紙 （ 見 彰化縣 警察局 員林 分局 刑案 偵查 卷宗 第84 、 85 頁 ） 、 被告 黃智鴻 於 本院 民國 106年 3月 13日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第530號
犯罪事實：
一 、 鄭翔 右 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 9月 17日 下午 4時 8分 許 前某 時 ， 在 某 7-11 便利商店 以 店到店 寄 貨 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 之 存摺 寄送 交付 ， 並 將 密碼 告知 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 自稱 「 周璇婷 」 ， 在 交友 網站 「 isugar 」 暱稱 「 annie 」 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 ting 」 ， 向 羅元亨 佯稱 經濟 窘迫 等語 ， 致 羅元亨 陷於 錯誤 ， 在 臺中市 北屯區 住處 ， 於 同 年 月 17日 下午 4時 8分 許 ， 以 其 中國信託 銀行 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 於 同 年 月 24日 下午 3時 29分 許 ， 以 時厝 空間 規劃 有限公司 （ 下稱 時厝 公司 ） 之 中國信託 銀行 帳戶 匯款 9萬 元 ， 於 同 年 月 24日 下午 3時 40分 許 ， 以 其 中國信託 銀行 帳戶 匯款 5,000 元 ， 於 同 年 月 24日 下午 3時 50分 許 ， 以 其 中國信託 銀行 帳戶 匯款 5,000 元 ， 於 同年 10月 2日 下午 3時 47分 許 ， 以 時厝 公司 之 中國信託 銀行 帳戶 匯款 5萬 元 ， 於 同年 月 3日 下午 3時 17分 許 ， 以 其 中國信託 銀行 帳戶 匯款 4,000 元 ， 均 匯款 至 上開 華南 銀行 帳戶 。 鄭翔右 知悉 上開 款項 匯入 其 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 持 提款卡 提領 2萬 元 作為 報酬 後 ， 其餘 款項 旋 遭 詐欺 集團 其他 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第644號
犯罪事實：
一 、 林毓聖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 12月 15日 後 至 同 年 月 26日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 前 於 所 申辦 玉山 商業 銀行 文心 分行 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， ， 於 附表 編號 1 至 2 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 2 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 編號 1 至 2 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 至 本案 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 編號 1 至 2 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第514號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 丁磐鵬 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 9日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 嘉義 義竹 郵局 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 金融卡 與 密碼 ， 在 新北市 貢寮區 某 統一 超商 便利商店 以 宅急便 貨運 方式 交予 詐欺 者 使用 。 嗣 詐欺 者 取得 該 金融卡 後 ， 基於 為 其 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同年 月 12日 晚間 7時 24分 許 ， 利用 + 000000000 號 電話 與 楊子瑩 取得 聯繫 ， 並 佯稱 係 中華郵政 之 客服 人員 ， 因 楊子瑩 之前 在 網路 之 交易 因 業務 人員 疏失 ， 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 親 至 自動櫃員機 操作 辦理 取消 ， 致 使 楊子瑩 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 12日 晚間 9時 15分 許 ， 利用 中華郵政 之 自動櫃員機 ， 自 楊子瑩 之 母 陳秀美 土地 銀行 帳戶 匯出 新臺幣 2萬9,989 元 至 被告 之 上揭 中華郵政 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺罪 等語 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1605號
犯罪事實：
一 、 莊木和 明知 其 身 上 沒有 帶 錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 3月 19日 20時 20分 許 ， 騎乘 其 不 知情 之 姻親 王松茂 所有 之 車牌 號碼 JOO─738 號 重型 機車 ， 至 邱文雅 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 76之1號 前 之 檳榔攤 ， 向 邱文雅 佯稱 欲 購買 白大衛 香菸 3 包 及 檳榔 1 包 （ 價值 計 新臺幣 355 元 ） ， 致 邱文雅 陷於 錯誤 ， 以為 莊木 和 有 支付 價金 之 意願 及 能力 ， 而 如數 交付 上述 商品 。 莊木 和 詐騙 得逞 後 ， 向 邱文雅 誆稱 ： 要 加購 七星 香菸 及 長壽 六 號 香菸 各 1 包 云云 ； 迨 邱文雅 轉身 回 檳榔攤 拿取 香菸 時 ， 莊木 和旋 駕車 逃逸 。 經 警據 報 調閱 現場 及 附近 路口 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2001號
犯罪事實：
一 、 李俊瑄 可 預見 交付 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 帳戶 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 99年 3月 6日 14時 39分 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中正路 郵局 （ 下稱 中正路 郵局 ） 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000775 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1416號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 3 遭 詐騙 時間 更正為 105年 9月 28日 19時 52分 前 某時 及 證據 部分 補充 被告 蘇羿綸 於 本院 審理 時 之 自白 、 被告 合作金庫 商業 銀行 彰化 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 開戶 資料 （ 見 易 字卷 第49 頁 、 第39 - 45 頁 ） 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2074號
犯罪事實：
一 、 余承諺 於 民國 108年 8月 間 某 日 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 螃蟹哥 」 之 成年人 邀請 加入 「 螃蟹哥 」 所屬 詐欺 集團 ， 余承諺 雖 知 「 螃蟹哥 」 邀約 其 加入 之 組織 為 3 人 以上 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 參與 該 詐欺 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 依 上游 成員 之 指揮 ， 前往 指定 地點 拿取 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 並 與 前揭 成員 約定 其 成功 領取 詐騙 所得 之 款項 ， 每 次 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 渠等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 （ 一 ） 108年 8月 19日 10時 許 ， 撥打 電話 與 張進輝 ， 佯稱 張進輝 之 子 因為 人 作保 ， 須 代償還 債務 ， 其 子 人身 自由 現 遭 控制 中 ， 要求 張進輝 代償 債務 云云 ， 致 張進輝 陷於 錯誤 ， 而 同意 代償 30萬 元 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 款項 放置 於 停放 於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 對面 之 214 號 停車 格 內 之 計程車車 底下 ， 詐欺 集團 見 張進輝 上當 後 ， 隨即 通知 余承諺 前往 取款 ， 余承諺 於 取款 後 ， 前往 新 北市 中和區 中山路 家樂福 某 巷 內 ， 將 上開 款項 放置 於 某 車籍 不詳 之 汽車車 底下 ， 並 從中 抽取 2,000 元 做為 報酬 ， 上開 詐欺 集團 另 指派 車手 前往 取款 。 嗣 張進輝 發現 遭 騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警詢 循線 追查 ， 發現 余承諺 為 取款 之 車手 ， 依法 聲請 拘票 而 拘提 余承諺 到案 ， 並 扣得 其 與 詐欺 集團 聯絡 所 用 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 ） 。 （ 二 ） 於 108年 8月 19日 8時 36分 許 ， 撥打 電話 與 蔡朝祥 ， 佯稱 蔡朝祥 之 子 積欠 80萬 元 ， 人身 自由 現 遭 控制 中 ， 並 由 另 一 成員 佯裝 蔡朝祥 之 子 遭 人 毆打 時 之 哭聲 ， 要求 蔡朝祥 代償 債務 云云 ， 致 蔡朝祥 陷於 錯誤 ， 而 同意 代償 6萬 元 ， 除 身 上 之 現金 外 ， 並 前往 台灣 土地 銀行 領取 26,000 元 後 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 款項 放置 於 新北市 板橋區 文化路 之 中山 國中 校門 對面 右手 邊 第1 棵 大樹 下 ， 詐欺 集團 見 蔡朝祥 上當 後 ， 隨即 通知 余承諺 前往 取款 ， 余承諺 於 取款 後 ， 前往 新北市政府 附近 某 公廁 ， 將 上開 款項 放置 於 公廁 內 某 廁所 ， 並 從中 抽取 2,000 元 做為 報酬 ， 上開 詐欺 集團 另 指派 車手 前往 取款 。 嗣 蔡朝祥 發現 遭 騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 因而 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第154號
犯罪事實：
一 、 莊良卿 於 不詳 時間 加入 李文全 （ 另 案 審結 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 及 提供 帳戶 之 工作 。 莊良卿 於 民國 99年 5月 12日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 分行 帳戶 （ 帳號 為 ： 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 提供予 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 莊良卿 、 李文全 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 5月 11日 10時 5分 許 ， 撥打 李碧玉 之 電話 ， 自稱 係 社會處 「 張淑惠 」 ， 佯稱 李碧玉 之 帳戶 遭 人 盜用 為 人頭 帳戶 ， 須 自 帳戶 內 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯入 指定 帳戶 監管 ， 李碧玉 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 12日 13時 24分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 20萬 元 至 本案 帳戶 內 。 李文全 接獲 詐欺 集團 成員 指示 後 ， 旋於 同 日 14時 許 ， 駕車 搭載 莊良卿 前往 屏東縣 里港鄉 ○○路 127之1號 三和路 郵局 ， 由 莊良卿 臨櫃 提款 20萬 元 交付 李文全 。 李文全 隨即 前往 國道 10號 旗山 交流道 下 ， 將 上開 20萬 元 交付 予 某 上開 詐欺 集團 成員 ， 嗣 李碧玉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 游偉良 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 8月 17日 上午 某 時 許 ， 以 申辦 悠遊卡 感應 轉帳 支付 車資 系統 為由 ， 借用 其 女兒 游毓芳 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 逸仙 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 （ 聲請 意旨 誤植 為 存摺 ） 、 金融卡 等 物 ， 復 於 同 日 下午 某 時 許 ， 在 統一 超商 登頂 門市 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 ） ， 委由 不 知情 之 宅 急便 運送 人員 ， 以 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 經理 」 之 成年人 （ 收件人為 、 「 黃信祥 」 ） ， 再 以 電話 聯繫 之 方式 將 金融卡 密碼 告知 「 楊 經理 」 ， 而 容認 「 楊 經理 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 「 楊 經理 」 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 楊 經理 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 8月 18日 下午 5時 42分 許 以 電話 聯繫 侯小琪 ， 向 其 佯 以 萬達康 公司 之 業務 人員 ， 謊稱 侯小琪 先前 於 網路 上 購買 該 公司 健身 器材 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 額外 刷卡 消費 共 12 筆 ， 需 配合 取消 扣款 及 退款 ， 復 以 玉山 銀行 客服 人員 之 名義 ， 訛稱 需 依 指示 操作 自動 提款機 ， 致 侯小琪 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚上 9時 50分 、 9時 53分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,999 元 2 筆 至 游毓芳 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 侯小琪 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 侯小琪 訴由 臺中 市政府 警察局 太平 分局 移送 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第976號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ：
臺灣士林地方法院 109年度訴字第316號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 洪銘麟 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第84號
犯罪事實：
一 、 邱男俊 明知 其 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 11月 17日 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約 廠商 ， 辦理 仲信 公司 之 分期付款 申請 ， 佯稱 ： 欲 以 分期付款 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 系爭 機車 ） 云云 ， 致 仲信 公司 承辦人 誤信 其 有 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 遂 撥款 6萬 元 予 特約 廠商 ， 仲信 公司 取得 系爭 機車 所有權 後 ， 由 特約 廠商 將 該 機車 交付 予 邱男俊 ， 邱男俊 得手 後 ， 未 繳納 任何 分期 款項 ， 且 旋於 取得 系爭 機車 後 不久 ， 將 前述 機車 處分 予 某 當鋪 得 款 花用 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第729號
犯罪事實：
一 、 王承知 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 18日 晚間 8時 20分 前 某 時 許 （ 起訴書 略載為 103年 12月 18日 前 某 日 ） ， 以 不詳 代價 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 台北 青年 郵局 開立 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 遂行 如 附表 所 示 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 致 羅筱萍 、 林孟穎 、 劉宇倫 、 溫文彬 （ 下稱 羅筱萍 等 4 人 ） 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 羅筱萍 等 4 人 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第548號
犯罪事實：
一 、 康敏 純 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 內 新 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 同年 6月 21日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭柏怡 ， 訛稱 鄭柏怡 涉及 詐欺案 ， 要求 其 當日 下午 至 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 接受 偵訊 ， 鄭柏怡 表示 無法 到庭 ， 詐騙 集團 成員 乃 要求 鄭柏怡 提領 10萬 元 ， 轉存 至 指定 之 信託 帳戶 內 ， 俟 檢察官 開庭 結束 後 ， 再 轉匯回 其 帳戶 內 ， 鄭柏怡 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 轉存 至 康敏純 上揭 帳戶 內 。 （ 二 ） 同年 6月 21日 上午 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 陳怡樺 ， 佯稱 其 帳戶 遭 盜用 從事 洗錢 ， 需 先 存入 10萬 元 保證金 至 指定 之 帳戶 內 ， 待 檢察官 核對 後 返還 保證金 等語 ， 陳怡樺 乃 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 10萬 元 至上揭 康敏純 之 帳戶 內 。 嗣 經 鄭柏怡 、 陳怡樺 發覺 受騙 報警 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第202號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第11 行 「 存款 已 遭 凍結 」 ， 應 更正為 「 應 將 個人 所有 之 帳戶 凍結 ， 並 將 其 內 之 存款 轉出 」 ； 第12 行 「 分別 依 指示 於 同年 4月 14日 下午 及 同年 4月 16日 上午 」 ， 應 更正為 「 分別 依 指示 於 同年 4月 14日 下午 4時 33分 許 及 同年 4月 16日 中午 12時 28分 許 ， 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1204號
犯罪事實：
一 、 程品 臻 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 3日 下午 2時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0號 之 全家 便利 商店 新雅 門市 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 板橋 分行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 向 上海 商業 儲蓄 銀行 板橋 分行 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 向 華南 商業 銀行 華江 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 向 中華郵政 股份 有限公司 板橋 南雅 郵局 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年人 （ 下稱 「 林 小姐 」 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 Line 將 上開 合庫 銀行 帳戶 、 上海 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 密碼 傳送 予 「 林 小姐 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 程品 臻 上開 合庫 銀行 帳戶 、 上海 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 林麗君 、 郭佩雯 、 葉子豪 、 潘惠敏 、 吳雅玟 、 陳珮珊 、 湯憶如 等 7 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 、 地點 、 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 上開 程 品臻 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林麗君 、 郭佩雯 、 葉子豪 、 潘惠敏 、 吳雅玟 、 陳珮珊 、 湯憶如 等 7 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度訴字第176號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 少年 陳○森 （ 民國 86年 7月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ） 與 真實 身分 不詳 、 綽號 「 喜洋洋 」 、 「 阿年 」 等 所屬 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 集團 成員 以 電話 詐騙 被害人 後 ， 由 陳○森 出面 向 被害人 取款 ， 乙○○ 則 擔任 取款 把風 工作 ， 乙○○ 及 陳○森 各 可 分得 被害人 交付 款項 之 百分之1 及 百分之2 之 報酬 。 丙○ 於 104年 6月 25日 上午 10時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0弄 00號 之 住處 ， 接獲 乙○○ 所屬 詐騙 集團 中 真實 身分 不詳 之 女性 成員 冒用 健保局 人員 名義 來電 ， 該 女子 佯稱 丙○ 證件 遭 人 盜用 申請 心臟 開刀 手術 補助費 ， 需 向 警 報案 等 情 後 ， 該 詐騙 集團 中 真實 身分 不詳 之 男性 成員 即 冒用 「 臺北市 警察局 士林 分局 李 警官 」 名義 ， 以 電話 向 丙○ 訛稱 丙○ 涉及 詐欺 案件 ， 名下 帳戶 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 需 將 電話 轉由 士林 地檢署 蔡 檢察官 調查 案情 等 情 ， 丙○ 復 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 接獲 冒用 蔡 檢察官 名義 之 詐騙 集團 男性 成員 來電 ， 該 名 冒用 蔡 檢察官 名義 之 男子 向 丙○ 詐稱 需 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 作為 擔保 等 情 ， 使 丙○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ； 另 由 該 詐騙 集團 中 真實 身分 不詳 之 成員 偽造 載有 丙○ 基本 資料 、 款項 金額 及 「 台北 士林 地檢署 」 印文 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 等 公文書 各 1 張 ， 足以 生 損害 於 法務部 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 執行 公務 之 正確性 及 丙○； 乙○○ 、 陳○森 即 依 集團 成員 之 電話 指示 ， 前往 位於 臺北市 南港區 研究院路 附近 之 便利商店 ， 收取 列印 該 等 偽造 之 公文書 ， 並 前往 指定 地點 ， 等待 集團 成員 通知 出面 取款 ； 乙○○ 於 同 日 下午 4時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0弄 00號 前 ， 等待 通知 取款 期間 ， 遭 臺北市政府 警察局 南港 分局 舊莊 派出所 甲○○○○ 盤查 身分 ， 乙○○ 於 盤查 期間 ， 因 不慎 自 口袋 取出 持有 之 第二 級 毒品 安非他命 1 包 ， 遂 經 霍建元 以 持有 第二 級 毒品 之 現行犯 當場 逮捕 而 中斷 犯意 聯絡 ， 致 未 遂行 後續 行使 偽造 公文書 、 詐欺 取財 犯行 。 嗣 乙○○ 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 在 警方 有 確切 根據 為 合理 可疑 查悉 其 參與 上述 犯行 前 ， 主動 坦承 其 為 詐騙 集團 成員 ， 原 欲 向 龍姓 被害人 收取 詐騙 款項 遇警 查獲 而 不遂 等 情 ， 並 願 接受 裁判 ； 警方 遂 依 乙○○ 提供 之 被害人 資料 ， 於 同 日 晚間 7時 許 ， 前往 丙○ 住處 進行 訪查 後 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第137號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下述 應 予 補充 、 更正 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1420號
犯罪事實：
一 、 陳鍵繹 依 其 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 被害人 及 警方 追查 困難 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 18日 前 某 日 ， 在 臺南市 永康區 鹽行 之 萊爾富 超商 外面 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 臺南 科學園區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 成年人 。 嗣 「 李 先生 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 3月 18日 11時 9分 許 以 電話 向 張永青 佯稱為 張永青 友人 ， 向 張永青 謊稱 友人 有 急用 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 張永青 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 委請 林思廷 至 新竹市 ○○路 000號 台北 富邦 銀行 風城 分行 ， 於 同 日 13時 30分 匯款 10萬 元 至 陳鍵繹 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 張永青 察覺 有異 ， 通知 林思廷 向 台北 富邦 銀行 風城 分行 行員 要求 止付 而 未 匯出 款項 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第549號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 被告 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 時間 應 更正為 ： 「 民國 100年 9月 27日 上午 10時 30分 」 、 告訴人 鄭棋木 匯款 之 時間 為 ： 「 100年 10月 27日 上午 9時 13分 、 同 日 上午 11時 36分 、 同年 11月 3日 下午 1時 7分 及 同 日 下午 2時 19分 」 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1559號
犯罪事實：
一 、 緣 高宏寓 係 謝政憲 之 友 ， 高宏寓 明知 其 無 資力 清償 借款 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 24日 ， 使用 LINE 通訊 軟體 與 謝政憲 聯繫 ， 施用 詐術 虛構 不實 之 借款 用途 ， 佯稱 其 基於 孝心 欲 購買 新 車 贈與 母親 作為 生日 禮物 ， 惟 臨時 資金 不足 ， 欲 向 謝政憲 借款 新臺幣 （ 以下 同 ） 400,000 元 支付 購車 價金 ， 承諾 於 103年 10月 底 即可 還款 ， 並 謊稱 其 另 有 資金 投資 其 表哥 在 大陸 地區 之 事業 ， 使 謝政憲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 103年 6月 26日 10時 21分 許 ， 至 新竹市 東區 光復路 上 之 第一 商業 銀行 竹科 分行 ， 匯款 400,000 元 至 高宏寓 所有 之 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 詎 高宏 寓事 後 拒 不 還款 ， 復 避 不見面 ， 謝政憲 始 知 受騙 。 案 經 謝政 憲 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2166號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 109年 1月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳木蘭 」 之 成年 女子 、 自稱 「 陳宏達 」 、 「 梁光宗 」 、 「 阿勛 」 、 胡凱文 （ 所 涉 加重 詐欺 罪嫌 ， 業經 本院 於 109年 8月 21日 以 109年度 審訴字 第1019 號 判決 在案 ， 嗣 提起 上訴 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 109年度 上訴字 第4137 號 繫屬 中 ） 之 成年 男子 所屬 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 監視 車手 、 收取 其他 車手 提領 之 款項 再 繳交 集團 上手 （ 俗稱 監控手 、 收 水 ） 之 工作 。 而 與 上開 詐欺 集團 成年人 之 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成年 成員 於 109年 2月 9日 9時 許 至 同 日 18時 許止 ， 接續 冒用 「 陳木蘭 」 、 「 陳宏達 」 、 「 梁光宗 」 等 警官 、 檢察官 名義 ， 撥打 電話 向 黃 有 佯稱 ： 其 曾 至 亞東 醫院 詐領 保險金 ， 業經 提告 需 繳交 罰金 、 其 涉嫌 販賣 富邦 銀行 帳戶 ， 須 提交 其 財產 之 80% 供 監管 ， 否則 將 坐牢 ， 且 因 偵查 不 公開 故 不可 告知 他人 云云 ， 再 指示 黃 有 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 商店 收取 詐騙 集團 成員 所 傳真 富邦 銀行 資料 ， 並 要求 其 於 看完 後 撕毀 ， 致 黃 有 陷於 錯誤 ， 遂 於 109年 2月 10日 11時 許 ， 至 上海 商業 儲蓄 銀行 樹林 分行 解除 定期 存款 後 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 83萬 元 。 嗣 胡凱文 依 「 阿勛 」 指示 ， 先 於 同 日 13時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利商 店 意幼 門市 收取 上開 詐欺 集團 成年 成員 於 不詳 時 、 地 所 偽造 如 附表 所 示 之 不實 公文書 傳真 ， 並 放置 於 公文 信封袋 內 ， 乙○○ 則 使用 通訊 軟體 FACETIME 帳號 「 jk 789666＠icloud . com 」 「 gfd 5566＠icloud . com 」 指示 胡凱文 於 同 日 15時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 0○00號 香草 公園 內 ， 向 黃 有 自稱 係 「 劉承德 」 ， 並 將 上開 內 有如 附表 所 示 不實 公文書 傳真 之 公文 信封袋 交付 予 黃 有 而 行使 ， 黃 有 因此 交付 現金 83萬 元 予 胡凱文 ， 足以 生 損害 於 黃有 、 臺灣 臺北 地方 法院 之 司法 文書 正確性 ， 乙○○ 並 使用 通訊 軟體 FACETIME 指示 胡凱文 將 所 收取 之 上開 款項 放置 指定 地點 ， 乙○○ 再 前往 取款 ， 並 將 所 收取 之 上開 款項 抽取 3% 報酬 後 再 交付 予 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 黃 有 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 上開 詐欺 集團 成年 成員 又 接續 於 109年 2月 12日 9時 許 ， 自稱 係 「 梁光宗 檢察官 」 ， 撥打 電話 向 黃 有 佯稱 ： 已 清查 其 名下 財產 ， 須 依 指示 解除 定期 存款 ， 並 交付 款項 云云 ， 惟 因 黃 有 業已 報警 處理 而 未 得逞 。 嗣 胡凱文 於 同 日 17時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 香草 公園 旁 ， 欲 向 黃 有 收取 款項 之 際 ， 經 埋伏 之 警方 當場 逮捕 ， 並 扣得 胡凱文 所有 之 APPLE 廠牌 IPHONE6S 行動電話 1 具 及 公文 信封袋 3 只 等 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1449號
犯罪事實：
一 、 蔡宏鑫 明知 其 無 資力 且 缺 錢 花用 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 意圖 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 7月 21日 某時 許 ， 在 順益 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 順益 公司 ） ， 向 承辦 人員 王子欽 佯稱 願 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 分期付款 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 約定 貸款 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 、 分 48 期 繳納 款項 ， 且 同意 上開 車輛 設定 動產 擔保 ， 蔡宏鑫 僅 得以 善良 管理人 之 注意 義務 占有 、 使用 之 ， 不得 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 云云 ， 致 順益 公司 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 蔡宏鑫 係 有 資力 之 人 ， 而 同意 將 上開 車輛 交付予 蔡宏鑫 ， 蔡宏鑫 取得 上開 車輛 後 旋交 予 年籍 不詳 之 成年 男子 處分 該 車輛 ， 並 因而 朋分 2萬 元 之 報酬 。 嗣 順益 公司 見 蔡宏鑫 僅 支付 5 期 款項 後 即 未 繳納 ， 車輛 無法 尋獲 ， 亦 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第907號
犯罪事實：
一 、 郭竑翊 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 17日 下午 ， 在 臺南市 學甲區 ， 透過 宅配 方式 ， 將 其 所有 彰化 銀行 新營 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 20日 21時 5分 許 ， 以 電話 向 李碧蓮 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 辦理 更正 ， 致 李碧蓮 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 以 無摺 存款 方式 存入 郭竑翊 之 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 因 李碧蓮 發覺 受騙 後 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第609號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2557號
犯罪事實：
一 、 洪靖容 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 11日 至 臺中市 北屯區 全家 超商 仁美店 內 ， 將 其 所有 之 遠東 商業 銀行 臺中 文心 分行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下 遠東 商銀 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄 至 新竹縣 全家 超商 香山店 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上述 詐欺 集團 成員 取得 上開 遠東 商銀 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： （ 1 ） 於 106年 12月 15日 18時 38分 許 ， 假冒 網路 客服 人員 ， 撥打 電話 向 黃舒珮 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 黃舒珮 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 32分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2656 元 至 洪靖容 上開 帳戶 內 。 （ 2 ） 於 106年 12月 15日 19時 43分 許 ， 假冒 網路 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 孫振一 佯稱 ： 因 超商 取貨 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 孫振一 陷於 錯誤 ， 遂 先後 於 同 日 20時 15分 許 及 22 分 許 ， 依 指示 匯款 各 2萬1022 元 、 1997 元 至 洪靖容 上開 帳戶 內 。 （ 3 ） 於 106年 12月 12日 10時 許 ， 假冒 華明益 之 女兒 ， 撥打 電話 向 華明益 佯稱 ： 需要 借款 18萬 元 云云 ， 致 華明益 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 30分 許 ， 依 指示 匯款 18萬 元 至 洪靖容 上開 帳戶 內 。 （ 4 ） 於 106年 12月 15日 19時 39分 許 ， 假冒 網路 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 陳冠宏 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 陳冠宏 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 9分 許 ， 依 指示 匯款 1萬3828 元 至 洪靖容 上開 帳戶 內 。 （ 5 ） 於 106年 12月 14日 18時 12分 許 ， 假冒 網路 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 蔡菀玳 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 蔡菀玳 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 59分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 洪靖容 上開 帳戶 內 。 嗣 黃舒珮 、 孫振一 、 華明益 、 陳冠宏 、 蔡菀玳 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 上訴人 即 被告 之 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 如 本院 刑事 簡易 判決書 所 載 （ 如 附件 ） ， 至 移送 併辦 部分 為 同 一 事實 ， 本院 自得 併予 審理 。 上訴人 即 被告 則 以 原 審 量刑 過重 ， 其實 已 盡力 與 被害人 和解 ， 請 從 輕量 刑 云云 提起 上訴 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1334號
犯罪事實：
一 、 莊凱丞 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 12日 晚間 10時 50分 前 之 某 時 許 ， 先 以 門號 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 連結 網際網路 ， 登入 通訊 軟體 微信 ， 在 公開 群組 「 北 中 南 可 廣 」 以 暱稱 「 嫣嫣 」 張貼 「 嫣嫣 高級 品質 大 桃園 大台北 找 嫣嫣 就 對了 沒 試 過 LV 別 說 你 走過 飄飄欲仙 24 H 」 之 訊息 ， 佯裝 欲 販售 毒品 ， 適 新北市政府 警察局 瑞芳 分局 警員 執行 網路 巡邏 勤務 ， 認 莊凱丞 疑似 兜售 毒品 ， 遂 以 暱稱 「 樂樂 」 與 莊凱丞 聯繫 ， 商定 以 每 包 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 向 莊凱丞 購入 毒品 咖啡包 5 包 ， 並 相約 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 旁 交易 ， 莊凱丞 便 攜帶 其 購 自 五金 超市 ， 實則 未 摻有 毒品 成分 之 阿華田 5 包 前往 。 嗣 莊凱丞 於 同 日 晚間 10時 50分 許 抵達 上址 ， 將 上開 咖啡包 共 5 包 交付 員警 ， 旋 當場 遭 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 上開 咖啡包 共 5 包 （ 驗 前 淨重 共 98.33 公克 ） 、 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 共 2 支 （ 含 SIM卡 共 2 張 ） 。