臺灣臺中地方法院 99年度易字第3564號
犯罪事實：
一 、 王樹枝 （ 自稱 「 王董 」 ） 、 陳恩正 （ 自稱 「 李偉華 」 、 「 小陳 」 、 「 陳寬 」 ， 業經 本院 判決 確定 ） 、 羅伊琳 （ 自稱 「 陳偉殷 」 、 「 小羅 」 、 「 羅伊 」 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 及 林聖偉 （ 業經 本院 判決 確定 ） ， 於 下列 時 、 地 ， 各 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 林聖偉 自 民國 96年 1月 29日 起 任職 協鴻 工業 股份 有限公司 （ 下稱 協鴻 公司 ） ， 為 該 公司 業務員 ， 為 增加 業績 ， 明知 王樹枝 、 陳恩正 及 羅伊琳 無意 購買 機台 ， 且 富易偉 公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 四段 955號 18樓 之3 ， 登記 負責人 為 劉文欽 ） 為 虛設 行號 ， 竟 與 王樹枝 、 陳恩正 及 羅伊琳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 11月 25日 ， 推 由 王樹枝 提供 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 欣泓詮 公司 空白 支票 本 1 本 （ 尚 餘 4 、 5 張 ） 及 大小章 ； 陳恩正 開立 已 遭 銀行 拒絕 往來 之 欣泓銓 公司 之 臺灣 土地 銀行 面額 131萬2500 元 、 1萬5000 元 之 支票 2 張 （ 票載 發票日 均 為 98年 12月 10日 ， 票號 各 為 ： DP 0000000 號 、 DP 0000000 號 ） ； 羅伊琳 在 契約書 上 書寫 富易偉 公司 之 相關 資料 ， 再 由 林聖偉 代表 協鴻 公司 簽立 購買 合約書 ， 約定 富易偉 公司 以 155萬 元 價格 ， 向 協鴻 公司 購買 PRO-1000AGCNC 電腦 銑床機 1 台 ， 約定 交貨 地點 為 臺中市 ○○區 ○○路 勤榮巷 135號 。 陳恩正 當場 將 定金 30萬 元 及 上開 2 張 支票 交付 林聖偉 ， 由 林聖偉 繳回 協鴻 公司 。 嗣 經 協鴻 公司 查詢 欣泓詮 公司 已 遭 拒絕 往來 後 ， 王樹枝 再 另外 將 黃榆軒 所 開立 之 彰化 商業 銀行 面額 163萬 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 為 99年 2月 15日 ， 票號 ： FN0000000 號 ） 供 陳恩正 交予 林聖偉 ， 由 林聖偉 繳回 協鴻 公司 ， 致 協鴻 公司 陷於 錯誤 ， 於 98年 11月 27日 18時 許 ， 將 機台 交 至 陳恩正 （ 起訴書 誤載為 王樹枝 ） 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 勤榮巷 135號 廠房 （ 該 廠房 為 陳恩正 向 該 不 知情 之 廠主 承租 ） ， 羅伊琳 再 以 「 陳偉殷 」 名義 簽收 。 嗣 因 上開 支票 借期 均 跳票 ， 協鴻 公司 始 知 受騙 ， 機台 迄 今 下落 不明 。 ㈡ 林聖偉 為 增加 業績 ， 明知 陳恩正 及 王樹枝 無意 購買 機台 ， 且 辰綻 科技 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 296號 ， 登記 負責人 吳志誠 ， 下稱 辰綻 公司 ） 為 虛設 行號 ， 竟 與 陳恩正 、 王樹枝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 15日 （ 起訴書 誤載為 11日 ） ， 在 富易偉 公司 設 於 臺中市 ○區 ○○街 二段 108號 1樓 登記 所在地 內 ， 由 陳恩正 書寫 辰綻 公司 相關 資料 ， 再 由 林聖偉 代表 協鴻 公司 簽訂 購買 合約書 ， 約定 辰綻 公司 各 以 美金 3.45萬 元 及 3.95萬 元 ， 向 協鴻 公司 購買 LG- 500 、 LG-100 加工 中心機 2 台 。 王樹枝 自 前 次 詐騙 所得 款項 中 取出 21萬 元 作為 定金 ， 尾款 則 由 陳恩正 以 L/C （ 開出 L/C 之 國外 公司 為 INFINITYRANGECO . CORPORATION ， 開狀 銀行 為 BANKWINTER&CO.AG ） 方式 支付 價金 ， 致 協鴻 公司 陷於 錯誤 ， 依約 交付 上開 2 部 機台 。 陳恩正 取得 上開 2 部 機台 後 ， 藏放 在 臺中市 烏日區 ○○○路 車站 附近 之 不詳 倉庫 內 。 嗣 因 協鴻 公司 發現 前揭 信用狀 之 記載 內容 有 諸多 限制 而 無法 兌現 ， 協鴻 公司 始 知 受騙 。 ㈢ 曾麗珠 （ 業經 本院 判決 確定 ） 於 97年 10月 29日 起 ， 擔任 皇家皇 企業 有限公司 代表人 ； 該 公司 於 98年 10月 19日 辦理 名稱 變更為 豐泳鋁業 有限公司 （ 以下 簡稱 豐泳 公司 ） 、 所在地 變更 至 臺中市 ○○區 ○○路 二段 34巷 36號 。 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張良福 」 之 成年 男子 明知 豐泳 公司 為 空頭 公司 ， 為 創造 該 公司 確 有 營業 之 外觀 ， 起意 設廠 詐騙 相關 廠商 ， 遂 於 99年 農曆 年間 ， 與 王樹枝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 商議 由 王樹枝 提供 資金 承租 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2號 廠房 及 按月 支付 15,000 元 代價 予 該 公司 登記 負責人 曾麗珠 ， 以 訂購 貨物 及 簽發 支票 之 方式 詐騙 廠商 。 曾麗珠 自知 其 無 資力 或 專業 能力 得 擔任 公司 負責人 ， 且 非 無 社會 經驗 之 人 ， 有 相當 智識 程度 ， 可 預見 他人 有 利用 該 公司 及 其 名義 從事 詐欺 等 不法 行為 之 可能 ， 仍 容認 此 等 犯罪 行為 之 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 乃 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 同意 王樹枝 等 人 於 99年 3月 1日 將 豐泳 公司 所在地 變更 至 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2號 及 按月 收取 15,000 元 之 代價 ， 任由 王樹枝 等 人 以 豐泳 公司 名義 對 外 行騙 。 王樹枝 等 人 於 下列 時 、 地 ， 以 豐泳 公司 名義 ， 各 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ⒈ 王樹枝 、 自稱 豐泳 公司 經理 「 張良福 」 及 廠長 「 蔡富豪 」 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 「 張良福 」 、 「 蔡富豪 」 與 茂勝 科技 股份 有 公司 （ 下稱 茂勝 公司 ） 洽談 購買 電腦 車床 事宜 。 茂勝 公司 副總經理 黃炯智 於 99年 3月 13日 ， 至 豐泳 公司 位於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2號 廠房 拜訪 ， 見 該 廠房 內 有 員工 8 至 10 人 ， 誤認 豐泳 公司 為 正常 營運 之 公司 ， 於 99年 3月 17日 ， 由 副總經理 黃炯智 與 豐泳 公司 「 張良福 」 簽立 買賣 「 勝傑 CNC 車床 」 2 部 之 合約書 ， 總價 為 291萬9000 元 ， 豐泳 公司 先 開立 發票人 為 豐泳 公司 之 臺北 富邦 銀行 桂林 分行 面額 44萬 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 為 99年 3月 31日 ） 充作 頭款 予 茂勝 公司 ， 餘款 則 開立 發票人 為 豐泳 公司 之 臺北 富邦 銀行 桂林 分行 面額 113萬9000 元 、 67萬 元 、 67萬 元 支票 3 張 （ 票載 發票日 分別 為 99年 6月 10日 、 99年 7月 10日 、 99年 8月 10日 ） ， 上開 面額 44萬 元 之 支票 到期 兌現 後 ， 致 茂勝 公司 誤以為 豐泳 公司 有意 購買 機台 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 8日 ， 將 上開 2 部 電腦 車床 （ 機號 ： 0000000 、 序號 ： YT00000 - 000 、 E087 B 3283 ； 機號 ： 0000000 、 序號 ： YT 00000 - 000 、 E088 B 2233 ） 交 至 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 之 豐泳 公司 廠房 ， 並 由 豐泳 公司 再 開立 發票人 為 豐泳 公司 、 負責人 曾麗珠 之 面額 247萬9000 元 本票 1 張 （ 發票日 為 99年 4月 8日 ） 。 嗣 茂勝 公司 於 99年 6月 3日 至 豐泳 公司 進行 機台 定期 保養 ， 發現 廠房 已 搬遷 一 空 ， 始 知 受騙 。 ⒉ 王樹枝 、 自稱 「 張良福 」 、 「 陳 廠長 」 及 自稱 會計 小姐 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 「 陳 廠長 」 於 99年 5月 25日 撥打 電話 予 鴻達 堆 高機 負責人 盧寶華 ， 向 盧寶華 佯稱 承租 堆高機 1 部 。 盧寶華 於 翌日 至 豐泳 公司 位於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 廠房 洽談 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 將 價值 約 45萬 元 之 TOYOYA 牌 7FD 2.5 型 、 車身 號碼 REFNO 5958 號 堆高機 1 部 交予 豐泳 鋁業 公司 。 「 陳 廠長 」 則 交付 發票人 豐泳 公司 、 新光 銀行 草屯 分行 票號 BY 0000000 號 、 面額 4萬 元 之 支票 1 張 （ 票載 發票日 99年 6月 5日 ） 。 嗣 因 上開 支票 屆期 跳票 ， 盧寶華 始 知 受騙 。 ⒊ 王樹枝 、 自稱 「 張良福 」 、 「 陳 廠長 」 、 「 葉碧霞 」 及 會計 小姐 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 「 葉碧霞 」 於 99年 5月 24日 向 址設 臺中市 ○○區 ○○路 339 -1號唱將 專業 音響 行 劉永彬 訂購 音響 器材 1 套 ， 劉永彬 於 同 日 將 價值 6萬9500 元 之 音響 器材 送 至 豐泳 公司 設 於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 ， 經 「 陳 廠長 」 及 「 葉碧霞 」 點收 後 ， 再 由 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 會計 小姐 之 成年 女子 開立 以 豐泳 公司 為 發票人 、 新光 銀行 草屯 分行 票號 000000000 號 、 面額 6萬9500 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 為 99年 6月 10日 ） 交予 劉永彬 ， 詐得 該 音響 器材 1 套 。 嗣 於 99年 6月 4日 劉永彬 至 該 公司 檢視 音響 器材 有無 異常 ， 發現 該 處 已 搬遷 一 空 ， 始 知 遭騙 。 ⒋ 王樹枝 、 自稱 「 張良福 」 及 「 陳 廠長 」 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 13日 起 至 5月 27日 間 ， 向址設 臺中市 太平區 ○○○街 36號 詠盛 鋁業 股份 有限公司 經理 洪緯明 訂購 鋁 圓條 總重 2653.6 公斤 （ 價值 約 29萬8589 元 ） ， 致 使 詠盛 公司 陷於 錯誤 ， 將 上開 鋁圓條 送 至 豐泳 公司 設 於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 ， 「 張良福 」 及 「 陳 廠長 」 交付 以 豐泳 公司 為 發票人 、 台北 富邦 銀行 桂林 分行 票號 GL 0000000 號 、 面額 5萬6889 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 99年 6月 30日 ） ， 詐得 該 批 鋁 圓條 。 嗣 於 99年 6月 3日 10時 許 ， 因 同業 傳聞 豐泳 公司 已 跳票 ， 且 前開 支票 確 已 跳票 ， 始 知 受騙 。 ⒌ 王樹枝 、 自稱 「 張良福 」 、 「 陳 廠長 」 及 「 葉碧霞 」 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 27日 ， 推 由 「 葉碧霞 」 向 捷安特 股份 有限公司 大里店 店長 賴建炘 訂購 腳踏車 6 台 ， 致 使 賴建炘 陷於 錯誤 ， 將 價值 5萬5890 元 之 腳踏車 6 部 ， 於 同 日 16時 許 送 至 豐泳 公司 設 於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 ， 由 「 陳 廠長 」 簽收 後 交付 以 豐泳 公司 為 發票人 、 兆豐 國際 商業 銀行 大里 分行 票號 CR 0000000 號 、 面額 5萬5890 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 99年 6月 5日 ） ， 詐得 腳踏車 6 部 。 嗣 於 99年 6月 7日 ， 賴建炘 接獲 捷安特 公司 來電 ， 表示 上開 支票 業已 跳票 ， 賴建炘 至 豐泳 公司 現場 查看 ， 發現 該 處 已 搬遷 一 空 ， 始 知 受騙 。 ⒍ 王樹枝 、 自稱 「 張良福 」 及 「 葉碧霞 」 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 12日 ， 推 由 「 張良福 」 向 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 269之2號 之 三興 電機行 何世閔 訂購 馬達 11 台 ， 致 使 何世閔 陷於 錯誤 ， 將 價值 24萬8186 元 之 馬達 11 台 送 至 豐泳 公司 設 於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 ， 由 「 葉碧霞 」 交付 以 豐泳 公司 為 發票人 、 台北 富邦 銀行 桂林 分行 票號 GL 0000000 號 、 面額 24萬8186 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 99年 6月 10日 ） ， 詐得 馬達 11 台 。 嗣 於 99年 6月 11日 ， 何世閔 經 銀行 通知 上開 支票 已 跳票 ， 旋 至 豐泳 公司 現場 查看 ， 發現 該 處 已 搬遷 一 空 ， 始 知 受騙 。 ⒎ 王樹枝 、 自稱 「 張良福 」 及 「 葉碧霞 」 等 不詳 成年 人士 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 27日 9時 許 ， 推 由 「 葉碧霞 」 向 址設 彰化縣 大村鄉 ○○○路 205號 之 台生 實業 股份 有限公司 訂購 按摩椅 2 台 ， 致 使 台生 公司 陷於 錯誤 ， 於 翌日 15時 30分 許 ， 將 價值 18萬 元 之 按摩椅 2 台 送 至 豐泳 公司 設 於 臺中市 ○里區 ○○路 158巷 2-2號 ， 「 葉碧霞 」 交付 以 豐泳 公司 為 發票人 、 台北 富邦 銀行 桂林 分行 票號 GL 0000000 號 、 面額 18萬 元 支票 1 張 （ 票載 發票日 99年 6月 5日 ） ， 詐得 按摩椅 2 台 。 嗣 於 99年 6月 8日 ， 台生 公司 業務課長 江淑娟 經 銀行 通知 上開 支票 已 跳票 ， 旋 至 豐泳 公司 現場 查看 ， 發現 該 處 已 搬遷 一 空 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 王樹枝 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 對 外 自稱為 「 楊建興 」 、 「 吳永順 」 等 成年 男子 ， 均 無 經營 公司 行號 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 4 、 5月 間 某 日 ， 由 「 楊建興 」 出面 ， 先 在 臺北市 萬華區 龍山寺 附近 ， 覓得 當時 無業 之 男子 吳志誠 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 並 以 2,000 元 代價 ， 取得 其 個人 身分 證件 後 ， 於 同年 10月 27日 ， 再 向 經濟部 申請 變更 「 辰綻 科技 股份 有限公司 」 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 296號 ） 之 代表人 為 吳志誠 。 嗣 於 同年 12月 8日 ， 自稱 辰綻 公司 採購員 之 男子 「 吳永順 」 ， 致電 址設 臺中市 ○區 ○○路 一段 79巷 18號 1樓 之 「 暘利 鋼鐵 有限公司 」 （ 下稱 暘利 公司 ） 臺中 營業處 ， 向 暘利 公司 員工 曾瑛妮 佯稱 辰綻 公司 為 正常 營運 之 公司 ， 欲 訂購 5,960 公斤 之 打包 鋼帶 （ 價值 16萬8340 元 ） ， 並 約定 支付 貨款 方式 為 貨 到 即 付款 ， 致 暘利 公司 誤以為 辰綻 公司 有 購買 貨品 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 月 15日 ， 將 貨物 運送 至 新北市 ○○區 ○○路 296號 辰綻 公司 廠房 ， 經 該 詐騙 集團 不詳 人員 簽收 。 詎 暘利 公司 代表人 林志鴻 事 後 多 次 聯繫 請款 事宜 未果 ， 經 前往 現場 查看 ， 發現 辰綻 公司 搬遷 一 空 ， 始 知 受騙 。 ㈤ 嗣 經警 於 99年 3月 24日 14時 35分 ， 持 搜索票 至 高雄市 ○○區 ○○路 181-1號 大弘 企業社 搜索 ， 扣得 三菱牌 電腦 銑床機 （ 機型 MVP-10 、 機號 12672 號 、 序號 ： M7XMA 33208X號 ） 1 部 、 高雄 銀行 電匯 匯款 回條 影本 及 買賣 合約書 影本 ； 於 同 日 15時 ， 在 臺中市 ○○路 ○段 955號 18樓 之3 之 富易偉 公司 搜索 ， 扣得 如 附件 所 載 等 物 ； 於 同 日 21時 許 ， 持 搜索票 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 93-11號 ， 扣得 協鴻 公司 開立 予 廉勝 公司 之 統一發票 2 紙 、 手寫 資料 11 張 及 電腦 資料 3 張 ； 於 99年 5月 6日 10時 20分 許 ， 在 臺中市 北屯區 ○○○○街 141號 陳恩正 住處 搜索 ， 扣得 陽信 銀行 支票簿 3 本 、 提款卡 1 張 （ 戶名為 川普 國際 商務 有限公司 ） 、 泓國 興業 有限公司 章 1 枚 、 洪政國 印章 1 枚 、 實用 支票 登記簿 1 本 、 通訊 聯絡簿 1 本 、 威寶 電信 SIM卡 （ 0000000000 ） 1 張 、 國泰世華 銀行 匯出 匯款 憑證 1 張 、 銀信 商業 銀行 泓國 興業 支存 開戶 手續費 單1 張 、 臺灣 票據 交換所 嘉義市 分所 退票 理由 單1 張 、 便條紙 1 張 、 SAMSUNG 手機 （ 黑色 ， 0000000000 ， IMEI： 00000000000000/1 ） 1 支 、 SAMSUNG 手機 （ 白色 ， 0000000000 ， IMEI： A 000001 D 5082 A0 ） ； 於 99年 5月 13日 11時 許 ， 在 臺中市 西屯區 ○○○○街 ， 拘提 羅伊琳 到案 ； 於 99年 6月 28日 ， 為 警 至 王樹枝 位於 彰化縣 二林鎮 ○○路 406號 住處 搜索 ， 扣得 豐泳 公司 「 張良福 」 名片 2 張 、 曾麗珠 印章 1 顆 、 行動電話 4 支 （ 分別 插卡 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 ） 、 SIM卡 2 張 、 德偉 國際 科技 有限公司 印章 1 枚 及 廖天生 印章 1 枚 等 物 ； 於 99年 7月 2日 拘提 王樹枝 到案 ， 始 悉 上情 。