Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3219號
犯罪事實：
一 、 劉志吉 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 26日 23時 許 ， 將 其 前 於 板信 商業 銀行 （ 下稱 板信 銀行 ） 土城 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 與 中華郵政 股份 有限公司 土城 貨饒 郵局 （ 下稱 貨饒 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 各 30萬 元 ， 合計 60萬 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 周 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 以 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 先行 以 電話 告知 「 周 先生 」 上開 板信 銀行 土城 分行 與 貨饒 郵局 帳戶 之 密碼 ， 復 依 「 周 先生 」 之 指示 ， 於 102年 7月 27日 14時 30分 許 ， 至 「 空軍 一號 」 貨運 五股 阿蘭站 ， 將 上開 板信 銀行 土城 分行 與 貨饒 郵局 帳戶 之 存摺 與 提款卡 寄送 至 該 貨運 之 臺中 中南站 ， 以 此 等 方式 交付 予 「 周 先生 」 ， 以 供 「 周 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 （ 惟 劉志吉 事 後 未 取得 出售 上開 帳戶 之 對價 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 實行 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 102年 7月 28日 13時 6分 前 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登出 平板 電腦 與 週邊 商品 之 不實 訊息 ， 而 許家榮 於 102年 7月 28日 13時 6分 許 見 上開 不實 訊息 ， 與 對方 聯絡 而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 14時 49 許 ， 將 1萬 元 匯入 劉志吉 上開 貨饒 郵局 帳戶 。 ㈡ 分別 於 102年 7月 28日 14時 許 、 同 日 14時 13分 許 、 同 日 15時 37分 許 、 同 日 17時 許 ， 撥打 電話 向 林敏 、 廖承恩 、 潘品竹 、 陳孟賢 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 事由 ， 並 詐稱 須 依 指示 操作 自動櫃員機 或 網路 ATM 系統 以 取消 分期付款 ， 致 林敏 、 廖承恩 、 潘品竹 、 陳孟賢 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 分別 匯入 劉志吉 上開 貨饒 郵局 與 板信 銀行 土城 分行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 提領 一空 。 嗣 許家榮 、 林敏 、 廖承恩 、 潘品竹 、 陳孟賢 於 匯款 後 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3701號
犯罪事實：
一 、 楊玉靖 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 接續 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第183號
犯罪事實：
一 、 許志男 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 任意 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 供 不法 犯罪 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 並 隨即 領出 之 工具 ， 是 以 先行 提供 金融 機構 帳戶 資料 予 他人 ， 再 依 指示 提領 款項 交付 之 工作 ， 實 為 收取 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） 。 詎 其 仍 因 經濟 困窘 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 僅 知 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 邀約 而 加入 詐欺 集團 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 6月 11日 前 之 某 日 ， 將 自己 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 帳號 、 戶名 告知 「 阿文 」 。 嗣 「 阿文 」 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 即 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第418號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳孟彥 與 其 女友 即 少年 邱○崴 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 民國 93年 7月 生 ， 由 本院 少年 法庭 處理 ） 於 109年 4月 間 某 日 ， 一起 加入 而 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 海芳 」 之 成年人 （ 下稱 「 海芳 」 ） 所 指揮 而 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 （ 即 持 提款卡 出面 領取 詐騙 款項 ） 之 角色 ， 以 賺取 「 海芳 」 所 承諾 之 每 持 提款卡 領款 後 購買 遊戲 點數 1 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 ， 作為 少年 邱○崴 向 「 海芳 」 購買 iPhone XS 手機 之 折價 ， 而 藉 此 牟利 。 吳孟彥 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 與 少年 邱○崴 、 「 海芳 」 、 上開 詐欺 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 吳孟彥 將 其 名下 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台新 銀行 帳戶 ） ， 透過 少年 邱○崴 提供予 「 海芳 」 （ 於 「 旋轉 拍賣 」 平臺 帳號 「 ＠duringer 」 ； LINE 暱稱 「 海芳 」 、 ID 「 vip 2028 」 ） 充當 人頭 帳戶 使用 ， 且 由 少年 邱○崴 與 「 海芳 」 約定 ， 將 匯入 吳孟彥 上開 台新 銀行 帳戶 之 款項 領出 後 購買 遊戲 點數 ， 並 將 遊戲 點數 序號 及 密碼 交付 「 海芳 」 ， 每 操作 1 次 即可 獲得 1,000 元 報酬 ， 作為 少年 邱○崴 向 「 海芳 」 購買 iPhone XS 手機 之 折價 。 嗣 上開 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 以 假 網拍 之 方式 （ 無 證據 足 認 吳孟彥 對 「 海芳 」 及 上開 詐欺 集團 成員 係 以 網際網路 對 公眾 散布 方式犯 之 乙 節 有所 認識 ） ， 於 109年 4月 25日 、 27日 ， 分別 詐騙 陳姿綺 、 劉德懿 ， 致 陳姿綺 、 劉德懿 因而 陷於 錯誤 ， 陳姿綺 委由 友人 曾晏琳 於 109年 4月 26日 下午 1時 3分 許 ， 匯款 13,000 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ； 劉德懿 於 109年 4月 29日 下午 3時 15分 許 ， 匯款 5,480 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 。 旋 由 吳孟彥 騎車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 搭載 少年 邱○崴 ， 於 109年 4月 27日 上午 7時 22分 許 ， 共同 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 全家 便利 商店 大甲 甲讚店 」 ， 推 由 吳孟彥 提領 陳姿綺 匯入 上開 台新 銀行 帳戶 之 受騙 款項 13,000 元 ， 並 由 吳孟彥 持 領出 之 13,000 元 購買 MyCard 遊戲 點數 卡 （ 分為 1萬 元 、 3,000 元 各 1 筆 ） ， 再 由 少年 邱○崴 將 遊戲 點數卡 序號 及 密碼 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 「 海芳 」 ； 又 吳孟彥 及 少年 邱○崴 復 於 109年 4月 29日 下午 5時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 「 全家 便利商店 大甲 鐵山店 」 ， 欲 提領 劉德懿 匯入 上開 台新 銀行 帳戶 之 受騙 款項 5,480 元 時 ， 因 吳孟彥 之 上開 台新 銀行 帳戶 已 遭 列為 警示 帳戶 而 未果 。 嗣 陳姿綺 、 劉德懿 發現 遭 詐騙 後 ， 旋 報警 處理 ， 經 警方 調閱 前開 自動櫃員機 及 便利商店 之 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4590號
犯罪事實：
一 、 朱春益 可 預見 將 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 與 其他 犯罪 之 洗錢 或 聯絡 工具 。 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 2月 22日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 在 高雄市 三多路 、 光華路 附近 某 處 ， 出售 其 所 申請 門號 為 0000000000 號 行動電話 予 不詳 姓名 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 從事 犯罪 。 嗣 此 該 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 網路 刊登 申辦 貸款 廣告 及 聯絡 電話 0000000000 號 ， 遂 有 不 知情 之 許津偉 （ 另 案 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 欲 辦理 貸款 20萬 元 ， 即 撥打 0000000000 號 與 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 該 成員 向 許津偉 佯稱 需 先 支付 5萬 元 現金 ， 及 提供 金融卡 、 存摺 申辦 40萬 元 財力 證明 云云 ， 致 許津偉 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 3月 16日 14時 45分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 高速 公路 交流道 客運站 ， 依 指示 將 其 申設 之 台中 商業 銀行 鹿港 分行 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 方式 交予 詐欺 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 傅盈馨 、 吳佩珊 、 李恩瑩 、 謝瑋芳 、 鄭竹雅 及 陳譯淵 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 傅盈馨 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 匯款 至 許津偉 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 傅盈馨 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 惟 前揭 匯入 款項 ， 已 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1626號
犯罪事實：
一 、 王名豪 於 民國 102年 11月 1日 起 至 同 年 月 6日 間 之 某 日 ， 於 網路 找尋 工作 時 ， 對方 要求 其 寄送 身分證 正反面 影本 及 提款卡 、 密碼 ， 其 在 預見 將 帳戶 交予 他人 使用 ， 足供 做為 他人 犯罪 之 工具 ， 用以 供 匯款 及 逃避 警方 查緝 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 認識 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 第一 商業 銀行 板橋 華江 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 或 密碼 予 年籍 姓名 均 不詳 之 人 取得 使用 ， 而 容認 他人 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 年籍 姓名 之 人 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 11月 5日 ， 透過 電話 ， 向 居住 於 臺中市 之 李美瑩 佯稱 ： 渠於 網路 購物 時 ， 繳款 方式 有 誤 ， 需 至 提款機 操作 取消 付款 等語 ， 致 李美瑩 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 ， 接續 至 郵局 自動櫃員機 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 1萬3999 元 、 1萬2345 元 、 2萬9989 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 因 詐欺 集團 成員 欲 要求 李美瑩 購買 遊戲 點數 時 ， 李美瑩 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5687號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 15日 21時 53分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 之 統一 超商 內 ， 以 每 10日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 交貨便 寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉家妡 」 之 人 指定 處所 ， 並 事先 將 提款卡 密碼 更改為 「 葉家妡 」 指定 數字 ， 供 「 葉家妡 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 「 葉家妡 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 施豫黛 、 李嘉苹 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 甲○○ 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 施豫黛 、 李嘉苹 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度原易字第82號
犯罪事實：
一 、 邱敏恩 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 他人 可能 將 帳戶 用作為 詐騙 被害人 之 匯款 之 用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 等 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 12日 至 105年 8月 15日 上午 10時 30分 許 間 之 某時 ， 在 臺灣 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1166號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 顏義倫 於 民國 105年 3月 17日 凌晨 5時 許 ， 在 臺北市 國泰 綜合 醫院 旁 藉機 搭訕 杜○○ ， 並 自稱 「 顏○○ 」 係 香港 金沙 酒店 小開 、 在 臺北 經營 銀樓 云云 ， 雙方 相談甚歡 而 交換 臉書 社群 網站 ( 下 簡稱 臉書 ) 帳號 後 ， 進而 於 同 日 晚間 透過 臉書 通訊 成為 男女 朋友 ， 其 明知 依 當時 經濟 狀況 ， 並 無 償還 能力 ， 且 亦 無 償還 之 意願 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 之 詐欺 取財 及 詐欺 得利 犯意 ， 利用 杜○○ 基於 情感 關係 之 信任 ， 為 附表 編號 1 至 4 所 示 之 行為 ， 致 杜○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 顏義倫 有 償還 之 意願 ， 遭騙 如 附表 1 至 4 所 示 財物 及 利益 。 嗣 杜 ○○ 發覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1187號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃文忠 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 96年度 易 字 第1371 號 案件 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 97年 9月 15日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 為 他人 申辦 行動電話 門號 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 用以 撥打 行騙 而 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 99年 6月 26日 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 後 ， 復 於 同 日 ， 在 臺南市 中山 公園 ， 將 該 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 至 600 元 之 代價 ， 交付 予 曾明柔 （ 另 由 檢察官 簽分 他案 偵辦 中 ） ， 曾明柔 再 將 黃文忠 上開 手機 門號 販賣 予 不詳 詐欺 集團 使用 ， 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 黃文忠 手機 門號 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 7月 間 ， 在 518 人力 銀行 網站 上 查詢 求職 履歷 ， 以 該 門號 做為 聯絡 工具 ， 聯絡 欲 謀職 之 許仁輔 、 吳思樺 ， 向 其 等 訛稱 有 司機 職缺 應徵 ， 需 交付 個人 資料 及 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 ， 使 許仁輔 、 吳思樺 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 下列 時 、 地 交付 個人 之 金融 機構 帳戶 供 上開 詐騙 集團 成員 ： ⑴ 吳思樺 於 99年 7月 16日 晚間 9時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 131號 統一 超商 前 ， 將 其 開立 於 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 提款卡 與 密碼 ， 及 其 駕照 影本 、 存摺 影本 與 履歷表 等 交付 與 該 詐騙 集團 成員 使用 。 幸 吳思樺 交付 後 旋即 發覺 有異 ， 立即 報警 ， 並 將 帳戶 止付 ， 該 帳戶 而 未 遭 詐騙 集團 成員 充作 人頭 帳戶 使用 。 ⑵ 許仁輔 於於 99年 7月 20日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 、 民權東路 口 之 統一 星巴克 門市 前 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 體育場 郵局 （ 下稱 臺北 體育場 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 該 詐騙 集團 成員 中 自稱 「 楊 經理 」 者 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 佯 為 賣家 而 販賣 商品 ， 致 鄧如琇 、 蒲姿榕 、 古昌齡 、 楊育昕 、 林坤茂 、 張家樺 、 陳又瑄 等 7 人 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 操作 自動櫃員機 ， 轉出 如 附表 所 示 之 金額 至 許仁輔 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鄧如琇 等 人 遲 未 收到 貨物 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第453號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第1 行 所 載 「 童宛玲 於 民國 100年 9月 間 」 、 附表 詐騙 方式欄 第4 行 所 載 「 因而 於 同 日 18時 05分 許 」 ， 應 分別 更正為 「 童宛玲 於 民國 100年 9月 1日 某時 」 、 「 因而 於 同 日 18時 50分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第185號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 一 第1 行 補充 「 甲○○ 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 簡字 第3181 號 判決處 拘役 60日 確定 ； 又 於 同 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 同 院 以 97年度 易 字 第1506 號 判決處 有期徒刑 4月 （ 共 4 罪 ） 、 8月 、 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第1846 號 判決 原 判決 撤銷 ， 改判處 拘役 30日 （ 共 4 罪 ） 、 有期徒刑 3月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 拘役 90日 、 有期徒刑 6月 確定 。 前開 各 罪 拘役 部分 經合 併定 應 執行 拘役 120 日 ， 並 與 所 處 有期徒刑 部分 ， 均 於 98年 8月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第418號
犯罪事實：
一 、 曾亞偉 依 其 智識 經驗 ， 應 可 預見 如 有 來歷 不明 之 人 委由 其 持 不明 來源 之 提款卡 及 密碼 至 自動 提款機 提領 款項 ， 即可 獲取 報酬 ， 可能 係 為 詐欺 集團 提領 詐欺 款項 ， 而 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領 款項 之 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 及 掩飾 詐欺 集團 成員 ， 竟 基於 縱 他人 所 委託 提領 之 款項 為 詐欺 所得 ， 亦 願 與 他人 共同 遂行 詐欺 取財 行為 ， 而 仍 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 105年 間 透過 線上 遊戲 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 化名 「 醉 後 武士 」 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 下稱 「 醉 後 武士 」 ） ， 而 與 「 醉 後 武士 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 醉 後 武士 」 於 民國 105年 7月 2日 14時 50分 前 某 時 ， 將 帳號 「 000 - 00000000000000 」 、 戶名 「 黃明龍 」 （ 未 據 起訴 ） 之 郵局 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交給 曾亞偉 ； 迨 「 醉 後 武士 」 之 成年 詐欺 集團 成員 以 附表 一 編號 1 、 4 所 示 之 方式 對 附表 一 編號 1 、 4 所 示 之 張麗卿 、 林紫瑀 等 人 施用 詐術 ， 致 張麗卿 、 林紫瑀 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 附表 三 編號 1 、 4 、 5 （ 林紫瑀 ） 、 編號 2 （ 張麗卿 ） 所 示 時間 ， 將 如 上開 附表 三 各 該 編號 所 示 金額 之 款項 轉帳 至 甲 帳戶 後 ， 再 推 由 曾亞偉 負責 依 「 醉 後 武士 」 之 指示 ， 旋即 於 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 時 、 地 ， 持 提款卡 至 自動 提款機 將 上開 詐得 之 款項 提領 一 空 後 ， 交給 「 醉 後 武士 」 ， 而 使 「 醉 後 武士 」 得以 遂行 詐欺 取財 之 行為 ， 曾亞偉 則 以 每 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 得 從中 取得 350 元 之 代價 ， 與 「 醉 後 武士 」 朋分 款項 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1464號
犯罪事實：
一 、 薛如婷 自 民國 103年 9月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 林 先生 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 領取 被害人 遭 詐騙 寄出 之 現金 及 提領 被害人 遭 詐騙 匯出 之 款項 並 轉入 其他 人頭 帳戶 等 工作 ， 而 與 「 林 先生 」 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 先 於 103年 12月 20日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 謝立新 ， 自稱 係 遠傳 電信 股份 有限公司 之 客服 人員 ， 向 謝立新 佯稱 ： 其 之前 被 經銷商 盜辦 門號 ， 將 退還 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬1000 元 予 謝立新 ， 惟 需 先行 繳清 8600 元 之 溢約 金 云云 ， 致 使 謝立新 陷於 錯誤 ， 於 103年 12月 22日 19時 15分 許 ， 將 前開 8600 元 款項 置於 包裹 內 ， 而 委由 不 知情 之 黑貓宅 急便 員工 將 前開 包裹 運送 至 薛如婷 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 12樓 之1 住處 ， 薛如婷 即 於 103年 12月 23日 ， 委由 不 知情 之 薛亘妏 至 前開 住處 管理室 領取 包裹 後 ， 薛如婷 則 先行 拿取 5000 元 作為 報酬 ， 另 將 3600 元 匯款 至 綽號 「 林 先生 」 指定 之 銀行 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第803號
犯罪事實：
一 、 詹宜蓁 （ 原名 詹文分 ） 係 新蒂美 廚具 有限公司 （ 址設 嘉義縣 水上鄉 ○○村 ○○○0000號 ， 下稱 新蒂美 公司 ） 之 負責人 。 其 因 受 賀伯 颱風 水災 影響 後 開始 負債 ， 即 以 債 養債 方式 向 人 借款 ， 嗣 因 借款 利息 負擔 過重 ， 明知 自 民國 97年 10月 間 起 ， 其 與 新蒂美 公司 經濟 能力 均 陷於 難以 支付 狀況 ， 需 周轉 現金 應急 ， 詹宜蓁 即 向 王永元 、 李振福 、 陳文雄 、 張文雄 、 許素霞 等 人 借款 ， 又 因 借款人 要求 以 其他 公司 之 支票 （ 俗稱 客票 ） 作為 還款 之 擔保 ， 詹宜蓁 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 各別 犯意 ， 利用 經 韓名德 、 陳玉燕 、 新蒂美 公司 授權 之 機會 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 15 號 所 示 之 時間 ， 由 詹宜蓁 自己 或 不 知情 之 新蒂美 公司 會計 何宜蓁 ， 分別 在 新蒂美 公司 等 地 ， 簽發 韓名德 、 陳玉燕 及 新蒂美 公司 之 支票 ， 再 分別 交付 予 如 附表 一 所 示 之 持票人 ， 用以 擔保 借款 而 加以 行使 上開 有價證券 ， 以 表示 詹宜蓁 確 持有 如 附表 一 所 示 之 客票 ， 致 如 附表 一 所 示 之 持票人 陷於 錯誤 ， 因此 交付 如 附表 一 所 示 支票 票載 金額 之 現金 予 詹宜蓁 ， 而 詐得 如 附表 一 所 示 各 支票 之 金額 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第857號
犯罪事實：
一 、 楊宥彤 知悉 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 用途 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而已 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 與 他人 使用 ， 將 可能 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 其 提供 之 帳戶 資料 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 14日 某時 ， 先 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 成員 之 要求 ， 更改 其 向 胞弟 楊百翔 借得 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 將 上開 中信 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 該 詐騙 成員 指定 之 「 柯睿宇 」 （ 真實 姓名 、 年籍 不詳 ） ； 又 於 同 年 月 15日 某時 ， 向 楊百翔 借得 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） ， 依 上述 方式 變更 該 2 個 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 再 將 上開 華南 帳戶 及 遠東 帳戶 之 存摺 、 提款卡 亦 寄交 與 「 柯睿宇 」 ， 以 此 方法 接續 將 上開 中信 帳戶 、 華南 帳戶 及 遠東 帳戶 之 資料 均 提供 他人 使用 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 等 詐騙 成員 （ 是否 達 3 人 以上 尚 屬 不明 ） 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 成員 先後 撥打 電話 予 附表 編號 1 至 6 所 示 之 陳柔含 、 張嘉瑩 、 謝佳娟 、 江品融 、 吳佩諭 及 高浩軒 ， 以 附表 編號 1 至 6 所 示 之 通話 內容 使 陳柔含 、 張嘉瑩 、 謝佳娟 、 江品融 、 吳佩諭 及 高浩軒 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 各自於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 6 所 示 金額 之 款項 轉入 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 各 帳戶 內 。 嗣 因 陳柔含 、 張嘉瑩 、 謝佳娟 、 江品融 、 吳佩諭 及 高浩軒 陸續 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第196號
犯罪事實：
一 、 楊智凱 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 26日 12時 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 、 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5954號
犯罪事實：
一 、 高孟潔 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 26日 某時 ， 以 每 個 金融 機構 帳戶 每 月 新臺幣 ( 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 統一 便利 超商 匯和 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 陳麗麗 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 配合 更改 密碼 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 向 附表 所 示 之 黃逸婷 等 人 詐騙 ， 致 黃逸婷 等 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳憶欣 所有 之 中信 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 黃逸婷 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第253號
犯罪事實：
一 、 KAGAWAAKIHISA 因 隻身 來 臺 而 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ KAGAWAAKIHISA 於 民國 106年 3月 24日 晚上 8時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 四海 豆漿店 外 ， 見 廖乂欣 所有 、 放置 在 該 店 櫃檯 內側 之 黑色 CHANEL 品牌 之 皮夾 無 人 看管 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 該 皮夾 （ 內 有 新臺幣 【 下 同 】 800 元 、 廖乂欣 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 、 機車 駕駛 執照 、 玉山 銀行 信用卡 、 玉山 銀行 金融卡 、 合作金庫 銀行 金融卡 、 蔡旻諺 之 中國信託 金融卡 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 、 POYA 花漾 會員卡 、 秀姊 租書城 VIP卡 各 1 張 ） 得手 後 逃逸 。 ㈡ KAGAWAAKIHISA 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 106年 3月 26日 上午 8時 41分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 壢 新 醫院 醫療 中心 內 ， 徒手 竊取 護理師 陳昱涵 所有 、 放置 在 辦公室 抽屜 內 之 COACH 品牌 之 皮夾 1 只 （ 內 有 850 元 、 新光 銀行 VISA 金融卡 、 臺灣 銀行 VISA 金融卡 、 大眾 銀行 VISA 金融卡 、 合作金庫 金融卡 、 郵政 儲金 金融卡 、 陳昱涵 之 國民 身分證 、 陳佑彥 之 全民 健康 保險卡 【 起訴書 誤載 為 國民 身分證 】 各 1 張 ） 得手 後 逃逸 。 ㈢ KAGAWAAKIHISA 於 竊得 上開 陳昱涵 之 新光 銀行 VISA 金融卡 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 持 上開 VISA 金融卡 ， 於 106年 3月 26日 下午 1時 4分 許 ， 在 臺灣 地區 之 某 不詳 地點 ， 向 特約 商店 臺灣 大 車隊 刷卡 消費 150 元 （ 本 次 消費 無需 簽署 交易 聯單 ） ， 用以 給付 計程車 之 車資 ， 使 臺灣 大 車隊 之 司機 誤信 KAGAWAAKIHISA 確 為 持卡人 本人 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 同意 提供 同 值 之 乘車 服務 予 KAGAWAAKIHISA ， 使 KAGAWAAKIHISA 詐得 乘車 之 利益 。 嗣 因 警見 KAGAWAAKIHISA 形跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 發現 KAGAWAAKIHISA 之 手提包 內 有 陳昱涵 遭竊 之 國民 身分證 等 物 ， 因而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 陳昱涵 之 國民 身分證 、 新光 銀行 VISA 金融卡 、 臺灣 銀行 VISA 金融卡 、 大眾 銀行 VISA 金融卡 、 郵政 儲金 金融卡 各 1 張 （ 業經 陳昱涵 領回 ） 及 黑色 CHANEL 皮夾 1 只 、 蔡旻諺 之 中國信託 金融卡 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 、 POYA 花漾 會員卡 、 秀姊 租書城 VIP卡 各 1 張 （ 業經 廖乂欣 領回 ） 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第879號
犯罪事實：
一 、 陳南元 、 鍾美英 分別 係 址設 屏東縣 潮州鎮 ○○村 ○○路 000號 「 陳南元 眼科 診所 」 之 負責 醫師 、 執業 藥事 人員 ， 2 人 均 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 緣 陳南元 眼科 診所 於 民國 99年 5月 26日 、 102年 3月 1日 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 已 改制為 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 特約 類別 為 基層 醫療 單位 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 合約 效期 為 99年 5月 26日 至 105年 2月 29日 ， 詎 陳南元 、 鍾美英 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 均 明知 鍾美英 於 附表 所 示 民國 102年 2月 18日 至 103年 6月 12日 期間 在 高雄 醫學 大學 授課 之 時段 ， 並 未 在 上開 診所 實際 執行 調劑 業務 ， 不得 向 健保局 申報 藥事 服務費 ， 竟 由 陳南元 利用 附表 所 示 之 被保險人 前往 上開 診所 就診 之 機會 ， 於 附表 所 示 時間 ， 在 上開 診所 內 ， 由 陳南元 以 鍾美英 名義 執行 調劑 業務 ， 復 由 鍾美英 於 同 日 將 不實 之 調劑 資料 透過 全民健保 資訊 網路 專線 （ VPN ） 上 傳至 健保署 ， 再 由 陳南元 、 鍾美英 於 上開 期間 之 次 月 月 初 ， 將 包含 上開 不實 調劑 之 藥事 服務費 等 醫療 費用 資料 ， 透過 全民健保 資訊 網路 專線 （ VPN ） 上 傳至 健保署 後 ， 復 製作 書面 之 特約 醫事 服務 機構 門診 醫療 點數 申報 總表 ， 持 向 健保署 請領 包含 上開 不實 調劑 之 藥事 服務費 ， 致 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 交付 款項 。 陳南元 及 鍾美英 2 人 以 此 方式 詐得 藥事 服務費 共計 約 新臺幣 （ 下 同 ） 9,884 元 （ 353 筆 × 30 點 × 0.9333 元 / 點 = 9,884 元 ， 四捨五 入 至 整數 位 ） ， 並 足以 生 損害 於 醫療 紀錄 及 健保署 查核 醫療 費用 給付 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1226號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 補充 、 更正 如下 者 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 「 於 105年 4月 8日 ， （ 一 ） 接續 在 渣打 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 000 - 00000000 號 帳戶 之 提款單 上 ， 盜蓋 林欉鎧惠 之 印文 後 ， 再 持 上開 偽造 之 單據 向 上開 金融 機構 不 知情 之 承辦 人員 行使 ， 偽 為 林欉鎧惠 本人 有 提領 存款 之 意 ， 使 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 提領 金額 各 為 澳幣 380.79 元 、 美金 204.89 元 ， 足以 生 損害 於 林欉鎧惠 之 全體 繼承人 、 渣打 銀行 對 客戶 存款 管理 之 正確性 ； （ 二 ） 及 撥打 渣打 商業 銀行 銀行 之 語音 交易 系統 ， 虛偽 輸入 渣打 銀行 豐原 分行 帳號 00000 - 00000000 -0 帳戶 密碼 ， 而 自 該 帳戶 內 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5891 元 ， 匯入 華南 銀行 000 - 0000000000000000 帳戶 內 ， 足以 生 損害 於 林欉鎧惠 全體 繼承人 之 繼承權 及 上開 金融 機構 存戶 管理 之 正確性 」 ， 應 補充 、 更正為 「 於 105年 4月 8日 ， （ 一 ） 接續 在 渣打 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 000 - 00000000 號 帳戶 之 交易 傳票 上 ， 盜蓋 由 其 所 保管 之 林欉鎧 惠印文 後 ， 再 持 上開 偽造 之 單據 向 上開 金融 機構 不 知情 之 承辦 人員 行使 ， 偽 為 林欉鎧惠 本人 有 匯兌 之 意 ， 使 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 匯兌 金額 各 為 澳幣 380.79 元 （ 新臺幣 9253 元 ） 、 美金 204.89 元 （ 新臺幣 6635 元 ） ， 並 將 之 匯入 渣打 銀行 豐原 分行 00000 - 00000000 - 0 號 帳戶 ， 足以 生 損害 於 林欉鎧惠 之 全體 繼承人 、 渣打 銀行 對 客戶 存款 管理 之 正確性 ； （ 二 ） 及 撥打 渣打 商業 銀行 銀行 之 語音 交易 系統 ， 虛偽 輸入 渣打 銀行 豐原 分行 00000 - 00000000 - 0 號 帳戶 之 密碼 ， 而 自 該 帳戶 內 轉出 1萬5891 元 ， 匯入 其 所 管領 使用 之 彰化 銀行 大雅 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 陳鈺恆 ） 內 ， 足以 生 損害 於 林欉鎧惠 全體 繼承人 之 繼承權 及 上開 金融 機構 存戶 管理 之 正確性 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 「 被告 林碧珍 於 本院 準備 程序 及 審理 時 所 為 之 任意性 自白 （ 見 本院 卷 第59 頁 、 第77 頁 、 第71 頁 、 第201 頁 ） 」 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4160號
犯罪事實：
一 、 蕭宏偉 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 於 永豐 銀行 迴龍 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 永豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 11月 23日 19時 58分 許 ， 佯稱 係 ANCENHUD 購物 網站 客服 人員 ， 向 洪莉惠 詐稱 其 前 於 網路 訂購 內褲 用品 ， 因 會計 小姐 疏失 ， 導致 消費 誤 遭 設定為 約定 轉帳 ， 將 每 月 自 帳戶 中 扣除 分期價金 云云 ， 致 洪莉惠 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 23日 21時 19分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1985 元 至 蕭宏偉 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ； 二復 於 106年 11月 23日 17時 35分 許 ， 佯稱 係 ANCENHUD 購物 網站 經銷商 ， 向 鄭嘉蕙 詐稱 其 前 於 網路 訂購 內衣褲 時 ， 因 內部 操作 錯誤 ， 導致 將 自 其 帳戶 中 扣款 云云 ， 致 鄭嘉蕙 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 23日 19時 47分 許 ， 依 指示 匯款 2萬9985 元 至 蕭宏偉 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第2042號
犯罪事實：
一 、 謝喬安 （ 原名 謝佩容 ， 綽號 「 小張 」 ） 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 等 案件 ， 先後 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 ㈠ 97年度 簡字 第2185 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 、 臺灣 嘉義 地方 法院 以 ㈡ 97年度 嘉簡字 第1234 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 ㈠ 、 ㈡ 案 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 97年度 聲字 第1300 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 於 98年 2月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第343號
犯罪事實：
一 、 張茂園 及 張儀成 2 人 明知 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 及 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依渠等 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 等 提供 申辦 之 行動電話 門號 及 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 並 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 民國 103年 3月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 張茂園 將 其 前 於 102年 7月 12日 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 張儀成 將 其 前 於 103年 2月 12日 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 中興 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 集團 成員 取得 上開 之 物件 後 ， 即 獨自 或 與 他人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 12日 下午 1時 許 ， 以 張茂園 所有 上開 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 電話 予 蔡燕華 ， 佯稱 其 係 蔡燕華 之 親戚 ， 急需 借 錢 ， 致 蔡燕華 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 前往 臺中市 梧棲區 農會 安寧 分部 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 張儀成 所有 之 上開 合庫 中興 分行 帳戶 內 。 嗣 蔡燕華 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2317號
犯罪事實：
一 、 王緯禹 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第2286 號 判處 有期徒刑 1 年 3 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第1800 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第275 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 案 接續 執行 ， 於 民國 102年 9月 11日 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 103年 1月 22日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 視為 已 執行 完畢 （ 另 應 執行 有期徒刑 3月 部分 ， 已 於 102年 4月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 堂 伯父 之 親戚 ， 亦 無 親戚 經營 冷凍 食品 原料 供應商 等 情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 5月 前 某 日 ， 使用 通訊 軟體 LINE ， 向 王繼樑 佯稱 其 堂 伯父 係 經營 冷凍 食品 原料 供應商 ， 其 可 取得 較 低 價格 之 原料 再 轉售 與 冷凍 食品廠 等 客戶 ， 邀集 王繼樑 共同 投資 ， 每 月 可 穩定 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 之 利潤 云云 ， 致 王繼樑 陷於 錯誤 而 同意 參與 投資 ， 遂 陸續 於 如 附表 所 示 之 105年 5月 11日 起 至 105年 12月 2日 期間 ， 分別 使用 如 附表 所 示 之 本人 、 母親 鄭明圓 及 配偶 李采霖 申設 之 銀行 帳戶 ， 將 如 附表 所 示 款項 ， 匯 至 王緯禹 設於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 南京東路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 共計 投資 161萬6,021 元 。 詎 王緯禹 於 取得 上開 投資款 後 ， 並 未 依約 投資 冷凍 食品 原料 供應商 ， 逕 將 資金 供己 花用 。 嗣 經 王繼樑 多 次 向 王緯禹 催討 返還 上開 投資款 及 要求 給付 投資 獲利 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第980號
犯罪事實：
一 、 沈采葳 可 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 中旬 某 日 ， 在 臺北 火車站 附近 之 便利商店 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 申請 之 000000000000 號 帳戶 及 向 國泰世華 銀行 申請 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 19日 18時 3分 許 ， 撥打 電話 予 游凱文 佯稱 其 刷卡 消費 之 款項 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 付款 設備 以 取消 付款 ， 致 游凱文 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動 付款 設備 ， 分別 匯款 至 雷震揚 、 黃柔瑜 及 趙晏翎 申設 之 帳戶 （ 雷震揚 、 黃柔瑜 及 趙晏翎 涉嫌 詐欺 犯行 ， 均 另 案 偵辦 ） ， 其中 一 筆 則 於 則 於 同 日 20時 13分 許匯款 30000 至 沈采葳 申請 之 華南 銀行 帳戶 。 該 犯罪 集團 再 於 同 日 透過 電話 與 柳秋燕 聯絡 並 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐欺 方式 ， 佯稱 係 柳秋燕 之 朋友 ， 因 亟需 用款 ， 向 柳秋燕 提出 借款 請求 ， 致 柳秋燕 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 24分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 玉山 銀行 以 臨櫃 方式 匯款 10萬 元 至 前述 國泰世華 銀行 帳戶 ； 又 於 同 年 月 20日 18時 許 ， 撥打 電話 予 賴若桓 佯稱 有 一 筆 款項 誤刷 ， 需 辦理 退款 ， 需 以 賴若桓 之 郵局 帳戶 存取 款項 至 其 指定 帳戶 ， 致 賴若桓 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 至 馮增貴 、 余國輝 及 阮雅歆 申請 之 帳戶 （ 馮增貴 、 余國輝 及 阮雅歆 涉嫌 詐欺 犯行 ， 均 另 案 偵辦 ） ， 其中 則 於 同 日 20時 9分 許 匯款 29985 元 至 沈采葳 上開 泰世華 銀行 帳戶 。 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 游凱文 、 柳秋燕 及 賴若桓 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第853號
犯罪事實：
一 、 張育誠 自 民國 107年 9月 11日 起 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 之 全家 便利商店 擔任 店員 並 負責 收銀 業務 ， 為 從事 收款 業務 之 人 。 詎 其 為 償還 積欠 友人 （ 無 積極 證據 證明 有 犯意 聯絡 ） 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 違法 製作 財產權 紀錄 以 得利 之 犯意 ， （ 一 ） 於 107年 10月 11日 19時 30分 許 ， 在 上開 全家 便利商店 內 ， 經 友人 告知 付款 代碼 後 ， 使用 便利商店 內 之 事務機 列印 繳費單 後 ， 使用 收銀機 條碼 掃描器 掃描 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 繳費 單代碼 ， 並 將 「 已 收款 」 此 一 虛偽 資料 輸入 收銀機 連結 之 電腦 設備 ， 而 製作 財產權 之 取得 紀錄 ， 然 並 未 實際 將 應付 款項 1萬 元 放入 收銀機 內 ， 而 使 其 友人 得 財產 上 不法 之 利益 。 （ 二 ） 再 於 同 日 23時 3分 許 以 前開 相同 方式 繳費 6,000 元 ， 亦 未 實際 將 該 筆 應付 款項 放入 收銀機 內 ， 使 其 友人 得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經 上開 全家 便利商店 之 店長 梁宜中 清點 財物 時 發現 營收 短少 ， 調閱 監視 錄影 畫面 並 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1859號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 黃浩榮 可 預見 以 個人 身分證 字號 及 電話 等 個人 資料 申請 遊戲 網路 帳號 ， 而 將 該 帳號 提供予 他人 使用 ， 該 帳號 極 有 可能 淪為 犯罪 集團 成員 作為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 使用 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 遊戲 網路 帳號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 身分證 字號 以 申請 之 「 kick 004 」 帳號 （ 暱稱 「 這 場 我 贏 」 ， 下稱 上開 遊戲 帳號 ） ， 以 遊戲幣 15萬 元 之 代價 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成年 成員 遂 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 18日 晚間 10時 許 ， 使用 上開 遊戲 帳號 登入 「 鑽石 俱樂部 Online 」 博奕 遊戲 網站 ， 向 巫美娟 佯稱 欲 出售 遊戲幣 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 巫美娟 於 同 日 22時 43分 許 及 22時 48分 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 8號 之 住處 ， 以 網路 ATM 將 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價金 ， 匯入 詐欺 集團 成年 成員 所 指定 楊世賢 所有 台新 國際 商業 銀行 太平 分行 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 楊世賢 涉犯 詐欺罪 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 不起訴 處分 確定 ） ， 並 於 同時 向 同 遊戲 玩家 、 暱稱為 「 傷心 太平洋 」 之 楊世賢 謊稱 要 購買 2,000 元 代價 之 遊戲幣 ， 楊世賢 即 依照 約定 匯遊 戲幣 至 黃浩榮 所有 「 這 場 我 贏 」 帳號 ， 詐欺 集團 成年 成員 則 假藉 上述 巫美娟 匯款 充作 購買 對價 ， 詐欺 集團 成年 成員 因而 獲得 楊世賢 所 轉匯 而 得 遊戲幣 100萬 元 之 不法 遊戲 利益 。 嗣 巫美娟 遲 未 收到 其 所 購買 之 遊戲幣 ， 始 知 受騙 ， 報警 追查 後 ， 經 比對 卷 內 資料 後 ， 查 得 前情 。