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臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2634號
犯罪事實：
一 、 鄭明忠 前 於 民國 103年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 審易字 第1121 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第1635 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 105年 6月 15日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 臺北市 大安區 通安街 附近 ， 將 其 申辦 之 板信 商業 銀行 雙園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 4月 3日 晚間 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 盧玨志 ， 佯 為 杜拜 時尚 戀館 服務 人員 ， 向 盧玨志 佯稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 ， 誤 購買成 團體 住宿 票券 ， 將 協助 退款 云云 ， 復佯 為 台新 商業 銀行 人員 ， 向 盧玨志 佯稱 ： 協助 退款 ， 須 操作 自動櫃員機 轉帳 云云 ， 致 盧玨志 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 8分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,987 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 盧玨志 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2074號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江建德 於 民國 105年 3月 底 某 日 ， 受 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 美國 隊長 」 之 成年 男子 邀約 ， 共組 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 ， 「 美國 隊長 」 並 承諾 江建德 每 月 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 5 、 6萬 元 之 報酬 。 江建德 與 「 美國 隊長 」 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 4日 上午 某 時 許相約 碰面 ， 先 由 「 美國 隊長 」 將 如 附表 一 所 示 之 銀聯卡 及 密碼 提供 江建德 ， 並 由 「 美國 隊長 」 於 不詳 時間 ， 向 不詳 之 人 施以 不詳 之 詐騙 方式 ， 致 使 不詳 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 ， 復 由 「 美國 隊長 」 通知 江建德 ， 繼 由 江建德 持 如 附表 一 所 示 之 銀聯卡 至 如 附表 一 所 示 之 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 。 嗣 於 同 日 上午 10時 45分 許 ， 為 警 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 前 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 （ 其中 所 提領 之 9 次 1,000 元 ， 已 交付 「 美國 隊長 」 ） 。 案 經 新北市 政府 警察局 樹林 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1847號
犯罪事實：
一 、 黃泓勝 與 李建佑 為 服役 時 新兵 訓練 同 梯次 同學 。 黃泓勝 於 民國 104年 5月 間 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿德 」 成年 男子 請託 ， 向 不 特定人 收購 金融 機構 帳戶 提供 「 阿德 」 使用 ， 經 黃泓勝 向 李建佑 告知 上情 後 ， 2 人 均 明知 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 由 李建佑 於 104年 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 文心 國小 附近 之 赤鬼 牛排店 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 水湳 分行 金融 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000000 號 ) 之 印章 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 黃泓勝 ， 黃泓勝 旋 於 同 日 晚上 某時 ， 在 臺中市 北區 市立 臺中 第一 高級 中學 附近 ， 將 李建佑 上開 臺灣 銀行 水湳 分行 帳戶 之 存摺 等 物 交予 「 阿德 」 ， 並 於 同年 6月 間 某 日 ， 將 「 阿德 」 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 使用 代價 ， 轉交 予 李建佑 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 不詳 成員 於 104年 6月 1日 在 臉書 網站 上 ， 以 暱稱 「 劉學友 」 之 臉書 帳號 ， 與 曾美娟 交談 結識 後 ， 於 同年 月 23日 以 臉書 訊息 邀請 曾美娟 投資 ， 使 曾美娟 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同年 月 25日 中午 12時 、 同年 月 26日 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 之 玉山 銀行 及 臺北市政府 捷運站 旁 之 遠東 國際 商業 銀行 ， 各 匯款 10萬 元 及 11萬5689 元 至 李建佑 之 上開 臺灣 銀行 水湳 分行 帳戶 ， 而 詐欺 得逞 。 嗣 「 劉學友 」 又 向 曾美娟 佯稱 需 再 匯款 46萬 元 後 ， 才 可 得到 51萬 美元 之 分紅 後 ， 曾美娟 至 此 驚覺 受騙 報警 ， 經 警 凍結 李建佑 之 上開 臺灣 銀行 水湳 分行 帳戶 後 ， 始 得以 將 遭 詐欺 之 21萬5689 元 領回 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3495號
犯罪事實：
一 、 蔡中維 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第979 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 六月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 折算 一日 確定 ， 嗣 於 民國 98年 7月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1579號
犯罪事實：
一 、 力志欽 因 需 錢 孔急 ， 明知 其 無 分期付款 購 車 之 真意 ， 亦 無 資力 清償 購 車 貸款 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿偉 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 以 「 假意 貸款 購 車 ， 真變 賣換 現金 」 方式 ， 由 力志欽 於 民國 107年 3月 17日 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 旗葉 機車 行 ， 佯稱 欲 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 （ 總價 8萬9604 元 ） ， 並 由 力志欽 於 同 日 向 遠信 國際 租賃 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 填寫 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 致 遠信 公司 業務員 陷於 錯誤 ， 誤認力志欽 有 購買 上開 機車 之 真意 ， 且 有 資力 依約 自 107年 4月 22日 起 至 110年 3月 22日 止 ， 每 月 清償 2,489 元 ， 並 願 遵守 在 未 全數 清償 前 ， 該 機車 所有權 仍 屬 遠信 公司 所有 ， 力志欽 僅得 先行 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 之 約定 ， 而 准予 貸款 。 嗣 力志欽 於 107年 3月 19日 取得 前揭 車輛 後 ， 旋 於 107年 3月 20日 （ 聲請 意旨 誤載為 107年 3月 22日 ） 將 該 車 及 行照 交予 「 阿偉 」 ， 並 取得 4萬 元 之 報酬 。 嗣 力 志欽 僅 繳交 第1 期 分期付款 ， 即 未 再 清償 ， 遠信 公司 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第614號
犯罪事實：
一 、 鐘祥恩 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 5月 7日 前 某時 ， 在 其 位於 新北市 蘆洲區 住處 樓下 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 銀行 松山 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 北蘆洲 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 長安東路 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 經理 」 之 人 。 而 「 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 張剛誌 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 鐘祥恩 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 鐘祥恩 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1236號
犯罪事實：
一 、 林彥志 於 民國 107年 3月 6日 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 王松輝 」 、 「 SEVEN 武 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 款項 之 車手 工作 。 林彥志 與 暱稱 「 王松輝 」 、 「 SEVEN 武 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 林彥志 接獲 暱稱 「 SEVEN 武 」 之 指示 ， 先 於 同年 月 12日 11時 49分 前 某時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00○0 號 全家 旅社 門口 ， 領取 內 有如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 金融 機構 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 再 由 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 日期 、 詐騙 手法 ， 詐騙 唐蘇秋梅 、 陳金堂 、 陳黃麗淑 、 張金玉 、 吳秀月 等 5 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 金融 機構 人頭 帳戶 ， 林彥志 再 依 暱稱 「 SEVEN 武 」 指示 ， 持 上開 金融 機構 人頭 帳戶 之 提款卡 於 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 提領 時間 、 地點 、 金額 ， 提領 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 ， 扣除 可 獲得 之 報酬 1萬 元 ， 餘 款 47萬 元 放 在 指定 地點 交付 予 詐欺 集團 成員 。
臺灣南投地方法院 106年度原訴字第7號
犯罪事實：
一 、 岩冠傑 、 宋胤捷 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 張碩恩 」 之 成年 男子 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共 3 人 以上 共組 詐騙 集團 。 岩冠傑 、 宋胤捷 即 與 「 張碩恩 」 及 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 民國 106年 2月 17日 某時 許至 同 年 月 21日 16時 50分 前 某時 許 ， 先後 以 電話 聯絡 黃蘭芳 ， 分別 佯為 「 臺北 榮民 總醫院 心臟科 護士 陳燕雪 」 、 「 臺北市 政府 警察局 陳忠明 警官 」 、 「 科長 王志成 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 曾益盛 檢察官 」 等 身分 ， 詐稱 黃蘭芳 之 證件 在 醫院 遭 「 林美珠 」 冒用 ， 需要 提供 證件 、 郵局 存簿 及 提款卡 等語 ， 使 黃蘭芳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 先 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 超商 內 ， 接收 「 請求 暫時性 凍結 執行 申請書 」 、 「 個人 資料 外洩 授權 止付 申請書 」 及 說明書 各 1 紙 ， 再 於 同 日 16時 50分 許 ， 在 其 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000巷 0號 之 住處 ， 將 前開 「 請求 暫時性 凍結 執行 申請書 」 、 已 填寫 提款 密碼 之 「 個人 資料 外洩 授權 止付 申請書 」 、 其 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 【 內 有 新臺幣 （ 下 同 ） 存款 32萬5,374 元 】 之 存簿 及 金融卡 交付 予 岩冠傑 ， 而 詐得 黃蘭芳 之 財物 得逞 。 嗣 經 警 獲報 於 黃蘭芳 前開 住處 外 埋伏 ， 於 岩冠傑 夥同 宋胤捷 離去 之 際 將 其 逮捕 ， 並 自 岩冠傑 身 上 扣得 黃蘭芳 所有 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 1 本 及 金融卡 1 張 （ 已 發還 黃蘭芳 ） 及 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 物 ； 自 宋胤捷 身 上 扣得 如 附表 編號 6 至 8 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第227號
犯罪事實：
一 、 吳瑞洋 、 張祐謙 （ 另 經 本院 通緝 中 ） 於 民國 105年 10月 中旬 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 即 與 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成員 ， 冒用 警員 之 身分 ， 於 105年 11月 1日 上午 10時 30分 許 ， 致電 予 林金仙 ， 謊稱 林金仙 涉嫌 洗錢 防制 法 案件 ， 須 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 予 相關 公務員 作為 擔保 云云 ， 使 林金仙 陷於 錯誤 ， 而 至 銀行 提領 48萬 元 ， 並 相約 於 同 日 下午 在 林金仙 位於 臺北市 ○○區 ○○○街 000號 住處 交付 。 吳瑞洋 、 張祐謙 則 於 同 日 上午 接獲 綽號 「 阿寶 」 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 臺北市 中正區 「 臺北 火車站 」 計程車 招呼站 處 碰面 ， 由 該 詐欺 集團 內 之 另 名 不詳 成員 ， 交付 含有 眼鏡 、 襯衫 、 筆記本 、 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 公文書 1 紙 之 黑色 包包 、 聯絡用 手機 1 支 及 400 元 予 吳瑞洋 ， 再 依 指示 於 同 日 下午 1時 21分 許 ， 搭乘 計程車 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 7-11 便利 超商 金恩店 ， 由 吳瑞洋 以 ibon 接收 另 份 偽造 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 公文書 1 紙 ， 再 變裝 前往 臺北市 ○○區 ○○○街 000號 ， 欲 向 林金仙 收取 48萬 元 。 嗣 林金仙 領款 後 途經 派出所 查明 有無 此 事 ， 方 知 受騙 ， 而 未 依約 在 其 上址 住處 交付 48萬 元 現金 ， 使 吳瑞洋 、 張祐謙 面見 林金仙 未果 而 未遂 ， 與 詐欺 集團 內 之 不詳 成員 回報 後 ， 欲 搭乘 計程車 離去 之 際 ， 於 同 日 下午 3時 25分 許 ， 為 警 在 臺北市 文山區 木柵路 4段 國道 高速 公路 萬芳 交流道 口 攔下 ， 當場 扣得 上開 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 公文書 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 公文書 各 1 紙 、 眼鏡 1 只 、 襯衫 1 件 、 筆記本 1 本 、 黑色 包包 1 個 、 與 詐欺 集團 成員 聯繫用 之 手機 4 支 （ 吳瑞洋 、 張祐謙 各 2 支 ） ， 始悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第248號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 及 甲○○ 分別 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 「 林久傑 」 、 「 陳弘杰 」 （ 均 另行 偵辦 中 ） 及 其他 不詳 姓名 、 年籍 成年 成員 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 之 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 庚○○ 及 甲○○ 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 以 附表 一 編號 １ 至 ６ 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 編號 １ 至 ６ 所 示 戊○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 戊○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 １ 至 ６ 所 示 之 時間 ， 將 款項 匯入 本案 詐欺 集團 指定 之 如 附表 一 編號 １ 至 ６ 所 示 人頭 帳戶 內 後 ， 由 庚○○ 持 「 林久傑 」 所 交付 如 附表 一 編號 １ 至 ６ 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 領出 款項 ， 將 款項 交予 「 陳弘杰 」 ， 「 陳弘杰 」 再 轉交 予 甲○○ ， 甲○○ 復 轉交 予 「 林久傑 」 。 其後 ， 甲○○ 再 依 本 案 詐欺 集團 上游 成員 指示 ， 將 庚○○ 提領 款項 1.5% 之 報酬 交付予 庚○○ ， 甲○○ 亦 獲得 庚○○ 提領 款項 1.5% 做為 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度易更一字第1號
犯罪事實：
一 、 楊念祖 與 楊子魚 （ 於 民國 100年 3月 15日 死亡 ） 間 係 屬 父子 關係 。 於 95年 間 ， 因 國軍 辦理 老舊 眷村 遷建 ， 楊子魚 所有 坐落 屏東縣 佳冬鄉 ○○村 ○鎮路 20號 之 「 崇道 新村 」 內 違佔 建戶 房屋 ， 獲 軍方 發放 拆遷 補償款 新臺幣 （ 下 同 ） 231萬6790 元 ， 而 由 楊念祖 於 95年 5月 26日 陪同 楊子魚 ， 前 至 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 七賢 分行 開立 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） ， 以利 辦理 前開 拆遷 補償款 之 撥款 事宜 。 楊念祖 竟 利用 協助 楊子魚 填寫 A 帳戶 申請書 之 機會 ， 在 該 申請書 上 勾選 「 申請 金融卡 」 欄 ， 並 填寫 其 所有 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 為 指定 轉帳 帳戶 ， 再 交由 楊子魚 在 該 申請書 上 簽名 後 ， 持 向 銀行 承辦 人員 申請 開立 A 帳戶 。 楊念祖 復 以 需 將 存摺 封面 影印 予 軍方 為由 ， 並 利用 楊子魚 不知A 帳戶 有 申請 「 金融卡 」 ， 而 將 銀行 承辦 人員 當場 發給 之 存摺 及 金融卡 予以 收取 保管 之 。 嗣 上開 拆遷 補償款 於 95年 12月 19日 匯入 A 帳戶 ， 楊念祖 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 未 經 楊子魚 同意 或 授權 ， 於 95年 12月 22日 某時 ， 在 高雄市 左營區 ○○○路 580號 合庫 銀行 左營 分行 附設 之 自動櫃員機 ， 持 A 帳戶 金融卡 ， 插入 該 自動櫃員機 ， 而 使 自動 付款 設備 誤認 楊念祖 係 有 正當 權源 持卡人 ， 藉 此 不正 方式 ， 經由 自動 付款 設備 將 A 帳戶 存款 中 之 180萬 元 轉匯 至 其 所有 B 帳戶 內 ； 繼 於 同 （ 22 ） 日 ， 以 前揭 同 一 方式 ， 從 自動櫃員機 提領 A 帳戶 存款 17,000 元 ， 計 詐得 181萬7000 元 。 迨 於 99年 年 3月 22日 ， 楊子魚 委託 女兒 楊雅琴 前往 合庫 銀行 屏東 分行 查閱 A 帳戶 交易 明細 ， 並 查詢 B 帳戶 所有人 姓名 ， 始 循線 發現 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 黃維訓 自 民國 99年 起 ， 即 因 積欠 債務 以致 資金 週轉不靈 ， 財務 陷於 困窘 ， 為 籌措 資金 償還 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 於 附表 編號 一 至 五 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 各 該 附表 編號 所 示 投資 、 代友人 借 錢 週轉 、 辦理 債務 整合 業務 等 詐術 訛騙 李榮彬 、 趙府宏 、 游芳基 、 壽大國 、 江萬德 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 各 交付 附表 編號 一 至 五 所 示 款項 予 黃維訓 ， 惟 黃維訓 並 未 將 該 等 款項 供作 前開 用途 使用 ， 而 係 持 以 清償 舊債 。 嗣 因 黃維訓 提供 作為 債務 擔保 之 支票 均 無法 兌現 ， 且 於 103年 9月 間 自 臺北市 北投區 農會 離職 後 即 逃匿 無蹤 ， 李榮彬 等 人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3281號
犯罪事實：
一 、 陳祖傳 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本院 以 99年度 易 字 第2617 號 判決 判處 拘役 50日 ） 明知 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 黑仔 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 黑仔 」 ） ， 係 從事 販售 無法 兌現 之 人頭 支票 之 詐欺 行為 ， 並 可 預見 「 黑仔 」 將 以 人頭 支票 做為 實施 詐術 之 工具 ， 於 民國 （ 下 同 ） 91年 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 自己 之 身分 證件 交付 「 黑仔 」 ， 並 與 「 黑仔 」 共同 向 臺北縣 泰山鄉 ○○路 ○段 99號 「 華南 銀行 泰山 分行 」 申辦 帳號 000000000 號 甲 存帳戶 ， 請領 空白 支票 供 「 黑仔 」 及 與 之 共組 販售 人頭 支票 之 詐欺 集團 成員 使用 。 而 賴柏孝 係 從事 中古 食品 機械 買賣 業務 ， 因 營運 不善 致使 其 財務 狀況 已 陷 窘境 而 無償款 能力 ， 竟 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 阿龍 」 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 之 時 、 地 ， 自 「 阿龍 」 處 ， 取得 陳祖傳 為 發票人 、 票據 號碼 為 KC 0000000 號 ， 發票日 為 98年 6月 20日 ， 票面 金額 27萬 元 ， 付款人 為 華南 銀行 泰山 分行 之 人頭 支票 1 張 （ 以下 簡稱 系爭 支票 ） ； 賴柏孝 取得 系爭 支票 後 ， 即 於 98年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 208號 陳文慶 住處 ， 向 陳文慶 表示 要 向 其 借款 15萬 元 ， 並 償還 先前 向 其 購買製 冰機 2 臺 共 12萬 元 之 貨款 ， 且 向 陳文慶 佯稱 ： 系爭 支票 係 生意 買賣 往來 時 所 收受 之 客票 ， 於 支票 到期 時 即 支付 款項 等語 ， 並 以 系爭 支票 供為 擔保 ， 致 陳文慶 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 4 、 5月 間 交付 15萬 元 現金 予 賴柏孝 。 嗣 經 陳文慶 提示 該 支票 遭 退票 ， 賴柏孝 亦 逃匿 無蹤 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1092號
犯罪事實：
一 、 武佳榮 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 18日 15時 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 120號 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 ( 下稱 鹽埕 郵局 ) 帳號 「 00000000000000 」 號 及 不 知情 兒子 武冠霖 所有 之 高雄 銀行 前金 分行 「 000000000000 」 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 100年 8月 20日 16時 59分 許 ， 以 電話 向 柯沛家 佯稱 係 尖端 出版社 人員 ， 因 購物 交易 紀錄 錯誤 ， 造成 約定 轉帳 分期付款 云云 ， 復 又 以 電話 自稱 中華郵政 客服 人員 ， 佯稱 協助 取消 分期付款 云云 ， 致 柯沛家 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 20日 17時 54分 許 ， 依 指示 在 「 中國信託 ATM 」 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,983 元 至 武佳榮 所有 之 苓雅 郵局 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 8月 20日 17時 許 ， 以 電話 向 曹又丹 佯稱 係 雅虎 拍賣 賣家 ， 因 購物 交易 紀錄 錯誤 ， 造成 分期付款 云云 ， 復 又 以 電話 自稱 中華郵政 客服 人員 ， 佯稱 協助 取消 分期付款 云云 ， 致 曹又丹 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 20日 20時 18分 許 ， 依 指示 在 新北市 ○○區 ○○街 422號 之 「 郵局 ATM 」 匯款 1萬9,876 元 至 武佳榮 所 交付 之 高雄 銀行 前金 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 8月 20日 16時 52分 許 ， 以 電話 向 陳香屏 佯稱 係 UNT 藥妝 客服 人員 ， 因 購物 交易 紀錄 錯誤 ， 造成 分期付款 云云 ， 復 又 以 電話 自稱 中華郵政 客服 人員 ， 佯稱 協助 取消 分期付款 云云 ， 致 陳香屏 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 20日 17時 22分 及 100年 8月 20日 17時 29分 許 ， 依 指示 在 新竹縣 新豐鄉 ○○路 75號 之 「 新光 銀行 ATM 」 匯款 1萬885 元 及 2,123 元 至 武佳榮 所 交付 之 高雄 銀行 前金 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 內 。 ㈣ 於 100年 8月 20日 某時 許 ， 以 電話 向 洪興隆 佯稱 係 兆豐 銀行 客服 人員 ， 因 分期付款 有 誤需 至 ATM 解除 云云 ， 復 又 以 電話 自稱 網路 拍賣 賣家 ， 佯稱 需 至 ATM 轉帳 云云 ， 致 洪興隆 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 20日 18時 15分 許 ， 依 指示 在 新竹縣 新竹市 ○區 ○○路 434巷 3號 之 「 東園 郵局 ATM 」 匯款 5,004 元 ( 含 17 元 手續費 ) 至 武佳榮 所 交付 之 高雄 銀行 前金 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 內 。 ㈤ 於 100年 8月 20日 17時 40分 許 ， 以 電話 向 石宏達 佯稱 係 基隆 一信 信用 合作社 人員 ， 因 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 至 ATM 解除 云云 ， 致 石宏達 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 20日 18時 27分 許 ， 依 指示 在 宜蘭市 ○○路 ○段 之 「 郵局 ATM 」 匯款 1萬3,820 元 至 武佳榮 所 交付 之 高雄 銀行 前金 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 內 。 ㈥ 於 100年 8月 20日 8時 30分 許 ， 以 電話 向 吳奇旺 佯稱 係 玉山 銀行 客服 人員 ， 因 網路 購物 付款 方式 誤改 成 分期付款 ， 需 至 ATM 更正 云云 ， 致 吳奇旺 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 20日 20時 24分 許 ， 依 指示 在 桃園市 ○○路 1214號 之 「 慈文 郵局 ATM 」 匯款 2萬9,989 元 至 武佳榮 所 交付 之 高雄 銀行 前金 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 內 。 嗣 柯沛家 、 曹又丹 、 陳香屏 、 洪興隆 、 石宏達 及 吳奇旺 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8220號
犯罪事實：
一 、 陳致豪 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 毋庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 。 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時間 ， 在 臺北市 中山區 某 處 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 本案 帳戶 存簿 及 提款卡 交由 自稱 「 許 先生 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 並 提供 密碼 予 該 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 本案 帳戶 存簿 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 7月 17日 10時 52 許 ， 以 電話 向 林采玄 偽稱 ： 伊 係 林采玄 之 友人 鄭建國 ， 現 急需 商借 金錢 云云 ， 致 林采玄 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 18 ） 日 12時 28分 許 ， 匯款 10萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 嗣 後旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1623號
犯罪事實：
一 、 被告 葉政憲 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 被告 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 10日 晚間 7時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 182號 「 世紀 廣場 」 前 ， 將 其 所 申辦 之 桃園 新屋 永安 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 葉政憲 並 同時 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 5月 10日 晚間 ， 分別 撥打 電話 與 被害人 陳紳睿 、 張瓊文 、 黃婉婷 取得 聯繫 ， 並 佯稱 其 前 在 拍賣 網站 所 購買 之 產品 扣款 發生 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 前 辦理 更正 云云 ， 致 被害人 等 人 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 被害人 陳紳睿 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,990 元 至 被告 所 提供 之 上開 帳戶 ， 被害人 張瓊文 分別 匯款 29,989 元 、 29,989 元 、 6,983 元 至 被告 所 申辦 之 上開 帳戶 ， 被害人 黃婉婷 則 匯入 29,989 元 至 被告 所 提供 之 該 帳戶 ， 該 犯罪 集團 成員 即 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 106年度原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 葉蔓萍 於 民國 105年 3月 3日 前 某時 ， 因 見 報紙刊 有 「 帳戶 換 現金 」 之 廣告 ， 因 需 款 孔急 ， 渠 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 將 其 所 申辦 之 郵局 「 葉蔓萍 」 帳戶 ( 帳號 000 - 00000000000000 ) 之 存摺 、 提款卡 ( 於 卡面 記明 密碼 ) 以 包裹 之 方式 寄送 予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 嗣 該 年籍 姓名 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 3日 假冒 為 黃加龍 之 友人 「 彭智青 」 致電 予 黃加龍 要求 借款 ， 致 黃加龍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 上開 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 黃加龍 覺察 有異 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第195號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 22日 某時 ， 在 屏東縣 新園鄉 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 銀行 新園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 包裹 寄送 之 方式 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 將 其 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 上開 不詳 人士 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 24日 下午 4時 35 許 ， 撥打 電話 向 已 成年 之 林筱鈴 佯稱 其 因 網路 購物 ， 誤設 分期 約定 轉帳 ， 需 至 ATM 操作 轉帳 以 解除 設定 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 匯入 如 附表 所 示 金額 ， 總計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 119,940 元 至 甲○○ 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第311號
犯罪事實：
一 、 彭冠綸 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 20日 前 某 時 許 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 而 為 附表 編號 1 至 3 所 列 之 時間 ， 向 附表 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 列 之 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2837號
犯罪事實：
一 、 黃家駿 可 預見 提供 國民 身分證 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 份子 利用 其 名義 進行 詐欺 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 及 將 國民 身分證 交付 他人 ， 以 供 冒名 使用 之 故意 ， 於 民國 105年 5月 10日 前 某時 ， 在 臺中市 大里區 塗城路 某 通訊行 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 國民 身分證 影本 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 朱育賢 」 之 友人 指定 之 成年 男子 ， 而 容任 「 朱育賢 」 及 不詳 男子 冒名 使用 該 身分 證件 並 使用 該 身分 證件 申設 取得 之 支付 帳號 詐欺 他人 財物 。 嗣 「 朱育賢 」 及 不詳 男子 取得 上開 國民 身分證 影本 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 10日 17時 27分 許 ， 透過 網際際路 連結 ， 登入 CherryPay 網站 ， 以 黃家駿 個人 資料 註冊 取得 會員 帳號 df 6765 @ 126 . com號 加以 使用 ， 再 於 106年 4月 2日 15時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 黃隆郁 ， 佯稱 ： 與 應召 女子 「 陳詩雅 」 見面 交易 前 應 支付 保證金 云云 ， 以 前開 方式 對 黃隆郁 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 及 地點 ， 依 指示 支付 如 附表 所 示 各 該 訂單 費用 共 117,234 元 ， 使 「 朱育賢 」 及 其 指定 男子 因此 取得 上開 網路 消費 購物 金額 ， 足以 生 損害 於 黃隆郁 。 嗣 黃隆郁 付款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第853號
犯罪事實：
一 、 王耀德 自 民國 107年 5月 3日 起 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 綽號 「 七 」 、 「 球球 」 以及 其他 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 而 與 本件 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 政府 機關 名義 、 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 於 約定 其 與 上游 之 車手頭 因此 可 各 從中 獲取 每日 提領 詐騙 款項 總金額 2％ 、 8％ 之 報酬 後 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 先 由 本件 詐騙 集團 成員 於 107年 4月 30日 某時 ， 分別 假裝 為 警員 、 檢察官 ， 撥打 電話 向 鄭景隆 佯稱 ： 鄭景隆 涉嫌 販毒 洗錢 案件 ， 將 凍結 其 名下 帳戶 ， 並 須 交付 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 云云 ， 致 鄭景隆 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 1日 ， 依 指示 將 名下 中華郵政 股份 有限公司 臺北 三張犁 郵局 帳號 00000000000000 號 ( 下稱 三張犁 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 置放 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 住處 信箱 內 ， 由 本件 詐欺 集團 成員 至 上址 拿取 信箱 內 之 上開 三 張犁 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 通知 王耀德 至 指定 之 地點 領取 後 ， 王耀德 即 於 附表 編號 1 至 9 所 示 之 時間 持 上開 三 張犁 郵局 帳戶 提款卡 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 而 接續 從 該 帳戶 中 提領 如 附表 編號 1 至 9 所 示 之 款項 得手 ， 並 依 指示 將 提領 款項 扣除 其 與 上游 車手頭 分得 之 報酬 後 ， 放置 在 指定 之 公園 草叢 內 ， 以 此 方式 將 贓款 交予 本件 詐欺 集團 ； 後 因 王耀德 不慎 將 上開 三張犁 郵局 帳戶 提款卡 遺失 ， 並 為 他人 拾獲 送交 臺北市 大安區 信維 郵局 ， 本件 詐欺 集團 成員 知悉 後 通知 鄭景隆 前往 領回 該 提款卡 ， 復 指示 鄭景隆 於 107年 5月 14日 10時 許 ， 將 該 提款卡 置放 在 其 上址 住處 信箱 內 ， 再 通知 王耀德 前往 拿取 信箱 內 之 提款卡 後 ， 王耀德 接續 於 附表 所 示 編號 10 至 12 所 示 之 時間 ， 以 相同 方式 接續 從 該 帳戶 中 提領 如 附表 編號 10 至 12 所 示 之 款項 得手 ， 復 依 指示 將 提領 款項 扣除 其 與 上游 車手頭 分得 之 報酬 後 ， 放置 在 指定 之 公園 草叢 內 ， 以 此 方式 將 贓款 交予 本件 詐欺 集團 。 ㈡ 由 本件 詐騙 集團 成員 於 107年 5月 18日 9時 40分 許 ， 分別 假裝 為 中華 電信 股份 有限公司 客服 人員 、 警員 「 洪天養 」 、 組長 「 王志誠 」 等 ， 撥打 電話 向 周淑貞 佯稱 ： 周淑貞 涉嫌 販毒 洗錢 案件 ， 在 臺灣 銀行 帳戶 內 有 1 筆 新臺幣 ( 下 同 ) 300多萬 元 現金 遭 提領 不見 ， 須 自 帳戶 提領 100萬 元 連同 帳戶 存摺 、 提款卡 裝袋 封籤 一併 交付 云云 ， 致 周淑貞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 30分 許 ， 依 指示 提領 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 泰 和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 存款 100萬 元 後 ， 以 電話 聯絡 詐欺 集團 成員 ， 王耀德 即 依 本件 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 11時 50分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 周淑貞 住處 樓下 ， 向 周淑貞 收取 100萬 元 及 上開 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 復 依 指示 將 得手 之 上開 贓款 及 贓物 放置 在 新 北市 中和區 莊敬路 31巷 內 之 莊敬 公園 草叢 內 ， 先行 離開 ， 待 本件 詐欺 集團 成員 取走 扣除 王耀德 及 其 上游 車手頭 分得 之 報酬 10萬 贓款 及 贓物 後 ， 王耀德 再 回到 該 處 取走 該 筆 10萬 元 。 嗣 鄭景隆 、 周淑貞 發現 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 並 持 本 署 檢察官 簽 核發 之 拘票 於 107年 5月 19日 19時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0 號 拘提 王耀德 ， 並 在 其 身 上 扣得 領取 周淑貞 詐騙 款項 所得 報酬 花用 剩下 之 1萬5000 元 ( 已 由 周淑貞 領回 ) ， 復 由 王耀德 帶同 員警 前往 臺北市 信義區 和平東路 3段 463巷 黎忠 公園 ， 扣得 王耀德 棄置 於 該 處 之 周淑貞 上開 玉山 銀行 提款卡 1 張 ； 再 帶 同 員警 至 基隆市 ○○區 ○○街 00○0號 其 住處 ， 扣得 鄭景隆 上開 三 張犁 郵局 帳戶 存摺 1 本 、 5萬 元 及 提款卡 3 張 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第475號
犯罪事實：
一 、 王存輔 受 李豪昌 之 指示 ， 於 民國 106年 7月 25日 ， 登記 擔任 驊田 實業 有限公司 （ 下稱 驊田 公司 ） 之 名義 負責人 ， 其 知悉 自己 並 無 資力 ， 驊田 公司 財務 狀況 亦 甚為 窘迫 ， 於 其 擔任 名義 負責人 後 之 106年 9月 18日 起 ， 驊田 公司 開立 之 支票 即 有 多 筆 遭 退票 之 情形 ， 自 106年 10月 11日 後 所 開立 之 支票 更 已 無法 兌現 ， 詎 其 與 李豪昌 並 無 還款 意願 ， 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李豪昌 出面 向 高子倢 佯稱 驊田 公司 營運 正常 ， 且 有 建案 可以 合作 獲利 云云 ， 致 高子倢 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 18日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 驊田 公司 設址 ， 由 王存輔 以 其 名義 ， 簽具 借款 契約書 向 高子倢 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 （ 已 預扣 利息 3萬 元 ） ， 還款日 為 106年 11月 17日 ， 並 開立 驊田 公司 所有 之 臺灣 銀行 文山 分行 支票 帳戶 （ 帳號 ： 000000000 號 ） ， 發票日 為 106年 11月 17日 ， 面額 為 30萬 元 之 支票 及 106年 10月 18日 到期 之 本票 各 1 紙 作為 擔保 ， 致 高子倢 陷於 錯誤 ， 交付 27萬 元 現金 與 王存輔 ， 當場 由 李豪昌 點收 。 嗣 王存輔 、 李豪昌 於 還款 日 屆至 後 ， 並 未 依約 還款 ， 經 高子倢 提示 上開 支票 ， 亦 遭 退票 。 而 王存輔 則 在於 有 偵查 職權 之 公務員 知悉 其 犯行 前 ， 前往 臺灣 新北 地方 檢察署 接受 檢察 事務官 之 詢問 ， 自承 詐欺 情事 ， 自首 而 願 接受 裁判 ， 而 悉 全情 。
臺灣臺東地方法院 100年度東簡字第82號
犯罪事實：
一 、 謝曉芸 預見 提供 行動電話 門號 予 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 以 其 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 5月 27日 接續 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 家樂福 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 後 ， 旋 在 屏東縣 屏東市 某 處 ， 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 全數 出售 予 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 嗣 為 詐騙 集團 成員 取得 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 使用 謝曉芸 上開 各 行動電話 門號 ， 對 梁梓康 等 人 各 以 下列 方法 實施 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 交付 財物 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第620號
犯罪事實：
一 、 張麗雲 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 其 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 將 為 其 等持 之 遂行 財產 上 犯罪 之 用 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 4日 某時 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○街 00號 7-11 便利 超商 「 附工 門市 」 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 荊桐腳 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 聯合 代書 事務所 」 成年 成員 ， 供 該 等 人士 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 供存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 告訴人 等 施用 詐術 ， 上開 告訴人 等 受騙 後 ， 乃 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 提領 完畢 。 迨 各 該 告訴人 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 分別 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2325號
犯罪事實：
一 、 閭世鴻 （ 綽號 「 阿和 」 ） 於 民國 99年 間 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上訴字 第781 號 判處 有期徒刑 2 年 6月 在案 ， 並 經 最高法院 100年度 臺 上 字 第6495 號 判決 駁回 上訴 確定 在案 （ 未 構成 累犯 ） ； 陳鴻宬 （ 綽號 「 阿諾 」 ） 曾 因 妨害 自由 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 少 上訴字 第16 號 判決 科處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 6月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第626號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊志明 明知 無故 要求 他人 提供 銀行 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 中旬 前 某 日 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 取得 上開 第一 銀行 帳戶 之 存摺 與 提款卡 後 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 楊志明 所有 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第734號
犯罪事實：
一 、 邱安迪 因 經濟 窘迫 ， 急需 現金 花用 ， 分別 為 下列 行為 : 一某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿俊 」 之 人 輾轉 得知 游騰憲 有 電信 違約金 問題 ， 與 邱安迪 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿俊 」 於 民國 105年 8月 13日 下午 5時 許 聯繫 游騰憲 ， 向 游騰憲 佯稱 ： 交付 行動電話 門號 SIM卡 ， 可 協助 處理 該 門號 違約金 問題 等語 ， 並 相約 至 桃園市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 由 邱安迪 與 「 阿俊 」 一同 前往 赴約 ， 邱安迪 並 自稱 主任 ， 致 游騰憲 陷於 錯誤 而 現場 交付 門號 0000000000 之 SIM卡 與 邱安迪 ； 再 於 同年 月 22日 下午 5時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○○街 000號 前 ， 交付 門號 0000000000 之 SIM卡 與 邱安迪 。 再 於 同 年 月 20日 下午 2時 21分 許 ， 「 阿俊 」 致電 予 游騰憲 佯稱 ： 借用 銀行 信用卡 資料 消費 ， 後續 以 手機 IPHONE1 支 與 現金 償還 等語 ， 致 游騰憲 陷於 錯誤 而 提供 聯邦 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 信用卡 資料 予 「 阿俊 」 消費 ， 「 阿俊 」 再 以 欲 解決 誤刷 前開 銀行 帳戶 信用卡 為由 ， 要求 游騰憲 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 邱安迪 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 八德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 游騰憲 於 同年 9月 8日 上午 11時 48分 許 匯款 後 ， 邱安迪 便 避不見面 ， 游騰憲 亦 查知 上開 門號 於 附表 一 所 示 時間 之 不明 小額 付費 紀錄 及 上開 信用卡 於 附表 二 所 示 時間 之 不明 刷卡 消費 紀錄 ， 始 知 受騙 。 二 邱安迪 本 無 購買 汽車 之 需求 ， 且 明知 其 無 資力 償還 汽車 貸款 ， 竟 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 田俊杰 」 、 自稱 吳姓 業務 之 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 29日 ， 在 裕信 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 裕信 汽車 公司 ） 汐止廠 向 不 知情 業務 田和興 購買 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 於 同 日 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 借款 65萬 元 購買 前開 車輛 ， 雙方 約定 貸款 總價金 為 78萬6,540 元 ， 除 應 由 邱安迪 先行 給付 5萬1,000 元 之 頭期款 外 ， 其餘 款項 ， 應 以 每 月 為 1 期 ， 自 105年 9月 28日 起 迄 110年 7月 28日 止 ， 每 期 應 給付 1萬2,285 元 ， 共分 60 期 ， 致 裕融 公司 誤信 上開 貸款 邱安迪 確 有意 清償 ， 而 陷於 錯誤 ， 同意 核貸 與 邱安迪 ， 邱安迪 自 裕信 汽車 公司 取得 上開 自用 小客車 後 ， 即將 上開 車輛 交予 吳姓 業務 ， 再 於 105年 9月 10日 將 該 車輛 質押 交付 與 不 知情 之 花旗 當鋪 ， 裕融 公司 始 知 受騙 。