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臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第277號
犯罪事實：
一 、 陳秉鉅 於 民國 108年 7月 16日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 水果 」 （ 下稱 「 水果 」 ） 之 上手 所 操縱 、 指揮 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 取財 犯罪 組織 ， 依 「 水果 」 指示 ， 提供 並 寄送 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 大里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 供 詐欺 集團 成員 作為 人頭 帳戶 ， 並 負責 提領 匯入 上開 銀行 帳戶 之 詐欺 被害人 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 且 於 上開 詐欺 取財 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 「 水果 」 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 於 (一) 108年 8月 2日 前 某 日 ， 以 通訊 軟體 微信 傳送 訊息 予 俞國萍 ， 佯 為 提供 投資 云云 ， 使 俞國萍 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 2日 14時 3分 許 、 同 年 月 14日 13時 14分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3000 元 、 20萬 元 至 陳秉鉅 所有 之 前開 國泰世華 帳戶 內 ； (二) 108年 8月 12日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 ， 佯為 香港 律師 事務所 職員 ， 向 徐沄妘 尋求 交友 ， 並 欲 借款 投資 云云 ， 使 徐沄妘 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 14日 13時 36分 許 ， 匯款 13萬 元 至 陳秉鉅 所有 之 前開 國泰世華 帳戶 內 ， 陳秉鉅 再 於 108年 8月 14日 下午 依 「 水果 」 指示 前往 國泰世華 銀行 潭子 ， 於 同 日 15時 23分 許 ， 以 臨櫃 取款 方式 提領金 20萬 元 後 ， 再 於 該 分行 外 某 處 ， 將 現金 20萬 元 交付 「 水果 」 指示 之 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 A 男 ） 而 詐欺 得手 ， 其餘 詐騙 所得 金錢 ， 則 由 該 詐欺 集團 成員 自行 持 陳秉鉅 之 提款卡 提領 得手 。 嗣 徐沄妘 、 俞國萍 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2517號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 袁靖凱 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯罪 者 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 3月 初 某 日 ， 在 桃園市 蘆竹區 中山路 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 桃園 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 提供予 身分 不詳 之 成年人 ， 幫助 其 所屬 之 詐欺 集團 利用 該 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 3月 4日 14時 許 ， 撥打 電話 向 洪鳳嬌 佯稱 係 其 孫女 「 美玲 」 ， 並 佯 向 洪鳳嬌 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 洪鳳嬌 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 30分 許 ， 至 彰化縣 芳苑鄉 草湖 農會 匯入 同額 款項 至 上開 桃園 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈡ 於 105年 3月 4日 17時 35分 許 ， 冒充 購物 網站 客服 人員 致電 方沁梅 ， 謊稱 其 網路 購物 設定為 重複 扣款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 方沁梅 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 50分 許 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0號 之 台新 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 2萬9,989 元 至 上開 桃園 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈢ 於 105年 3月 4日 19時 20分 許 ， 冒充 購物 網站 客服 人員 致電 吳修逸 ， 佯稱 其 購買 之 商品 付款 過程 有 問題 ， 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 云云 ， 致 吳修逸 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 28分 許 ， 至 址設 苗栗縣 後龍鎮 玉山 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬2,123 元 至 上開 桃園 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第783號
犯罪事實：
一 、 江恩 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 19日 ， 利用 手機 連接 網際網路 ， 以 LINE 與 自稱 「 博奕 公司 」 人員 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 約定 ， 提供 1 帳戶 可 獲取 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 租金 報酬 ， 遂 允 提供 人頭 帳戶 供 該 人 使用 ， 並 先 依 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 郵局 ) 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 設定為 該 人 所 指定 之 號碼 116688 號 ， 再 於 106年 11月 下旬 某 日 19時 許 ， 前往 新竹市 東區 某 7-11 便利 超商 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存簿 、 提款卡 寄送 至 桃園市 楊梅區 7-11 便利 超商 秀才 門市 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 即 假冒 網路 購物 業者 「 JOYCESHOP 」 店家 ， 於 106年 11月 28日 16時 44分 許撥打 電話 予 宋雅淑 ， 佯稱 網路 購物 內部 操作 錯誤 ， 弄成 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 作 取消 動作 云云 ， 致 宋雅淑 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 （ 即 ATM ， 下稱 ATM ） ， 分別 於 同 日 19時 50分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 及於 同 日 20時 9分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 宋雅淑 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1947號
犯罪事實：
一 、 彭俊維 於 民國 108年 3月 20日 前 某 日 ， 經由 友人 蔡孟修 （ 另 經 本院 以 108年度 訴 字 第2608 、 2741 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 1月 在案 ） 之 介紹 ， 加入 詐欺 集團 擔任 取 簿手 及 領款 之 車手 工作 ， 由 彭俊維 負責 出面 向 遭 詐欺 集團 詐騙 之 被害人 收取 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 再 依 金融卡 提領 款項 ， 並 負責 將 所 提領 之 詐欺 款項 交予 蔡孟修 ， 而 參與 其 等 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 彭俊維 、 蔡孟修 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 二 所 示 之 吳和昌 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 前往 臺中市 ○○區 ○○街 000號 ， 將 該 機車 停放 在 該 處 OK 便利商店 前 ， 並 依 指示 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 郵局 帳戶 金融卡 及 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 存摺 放置 在 該 機車 之 置物箱 內 且 未 上鎖 ， 再 離去 現場 等候 詐欺 集團 成員 指示 。 嗣 後 由 蔡孟修 以 通訊 軟體 微信 指示 彭俊維 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 上開 處所 ， 復 分別 由 該 詐欺 集團 之 女性 成員 及 男性 成員 撥打 電話 指示 彭俊維 前往 取出 上開 存摺 及 金融卡 ， 並 告知 密碼 ， 由 彭俊維 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 吳和昌 上開 之 郵局 金融卡 至 自動櫃員機 前 ， 輸入 金融卡 密碼 ， 以 此 不正 之 方法 由 該 自動 付款 設備 接續 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 。 彭俊維 取得 現金 15萬 元 之後 ， 再 騎乘 上開 機車 前往 臺中市 西屯區市 ○○○路 000號 之 悅來 精品 旅館 ， 將 上開 存摺 、 金融卡 及 提領 之 款項 交予 蔡孟修 。 嗣 因 吳和昌 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 OK 便利商店 及 提領 地點 附近 之 監視器 錄影 畫面 ， 依 錄影 畫面 中 彭俊維 所 騎乘 上開 機車 之 車號 ， 始 循線 查獲 彭俊維 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 99年度審簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 蘇德豐 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 可 預見 將 自己 之 帳戶 提款卡 、 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 21日 下午 17時 許 在 臺北市 雙連 捷運站 附近 ， 將 其 申請 設立 之 中華郵政 00000000000000004 號 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 等 二 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 名 成年 男子 之 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 一 所 列 時間 ， 以 附表 一 所 列 方式 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 詐取 款項 ， 致 張家豪 等 人 因 陷於 錯誤 而 交付 附表 一 所 列 金錢 ， 該 詐騙 集團 成員 立即 將 匯入 蘇德豐 上開 帳戶 內 之 款項 提領 殆盡 ， 張家豪 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1589號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 行 楊采潔 （ 原名 楊佩曄 ） 後 增列 「 於 民國 97年 間 曾 犯 賭博罪 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 97年度 宜 簡字 第233 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 97年 11月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 復 」 等 字 ， 、 「 自 民國 100年 12月 起 」 更改為 「 自 100年 12月 某 日 起 至 100年 12月 27日 止 」 等 字 ， 及 證據 並 所 犯 法條 欄 之 證據 部分 ， 增列 「 ㈤ 證人 張綉祺 於 警詢 及 偵訊 中 之 證述 。 」 等 字 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第590號
犯罪事實：
一 、 洪貴宏 雖 預見 將 其 管領 之 金融 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可 幫助 不詳 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 11時 7分 許 至 同 日 14時 許 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 同 年 月 11日 11時 51分 許 、 12時 56分 許 所 先後 開立 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 鳳松 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 並 告 以 密碼 ， 藉以 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 甲 、 乙 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 之 一 人 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 蔡麗華 、 徐小筱 ， 並 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 蔡麗華 、 徐小筱 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 分別 將 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 之 款項 匯入 或 存入 甲 、 乙 帳戶 後 （ 時間 詳如 附表 編號 1 、 2 ） ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 持 甲 、 乙 帳號 之 提款卡 提領 得手 。 嗣 經 蔡麗華 、 徐小筱 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第925號
犯罪事實：
一 、 江孟修 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 利用 他人 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 供 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 4月 中旬 某 日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 江孟修 住處 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 彌陀 郵局 （ 下稱 中華郵政 嘉義 彌陀 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 邱育騏 （ 原名 邱冠中 ， 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ） ， 再 經 邱育騏 交付 予 「 阿同 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 。 前述 詐欺 集團 成員 取得 江孟修 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 101年 5月 9日 9時 30分 許 ， 推 由 自稱 李惠華 之 女子 及 冒稱 為 江 檢察官 者 ， 分別 撥打 電話 予 彭素蘭 、 佯稱 彭素蘭 因 積欠 馬偕 醫院 健保費 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 健保卡 亦 遭 冒用 ， 目前 正經 臺北市 刑事局 偵辦 中 ， 彭素蘭 名下 金融 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 將 存款 轉存 至 指定 帳戶 云云 ， 致 使 彭素蘭 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 臺東市 ○○路 000號 國泰世華 銀行 臺東 分行 依 指示 匯款 47萬 元 至 江孟修所 設 上開 帳戶 內 ， 然 彭素蘭 於 匯款 時 因 受款 人欄 填載 錯誤 致 上開 款項 未 匯至 前揭 帳戶 而 未遂 ， 嗣 經 彭素蘭 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第7號
犯罪事實：
一 、 楊蒙真 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 13日 某時 許 ， 在 位於 臺北市 之 某 統一 超商 門市 ， 以 每 帳戶 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出租 予 他人 使用 ， 並 將 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 統一 超商 門市 （ 鳳陽店 ） ， 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳朝聖 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 使用 其 所有 上開 國泰世華 及 第一 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 國泰世華 及 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 楊曜臺 、 林采錦 、 翁子淇 、 林宜瑩 、 朱瑋翎 、 黃淑婉 、 莊承頻 等 7 人 （ 下 合稱 楊曜臺 等 7 人 ） 施用 詐術 ， 致 楊曜臺 等 7 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 國泰世華 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 楊曜臺 、 翁子淇 、 林宜瑩 、 朱瑋翎 、 黃淑婉 、 莊承頻 等 6 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2016號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 「 證據 」 部分 補充 ： 「 1 . 被告 蔡程芳 於 本院 審理 程序 中 之 自白 （ 見 本院 105年度 易 字 第517 號 卷 第17 - 20 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 99年度基簡字第1358號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張嬌娥 與 其 母 陳寶玉 （ 於 94年 6月 21日 死亡 ） 、 綽號 「 阿凱 」 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 ， 為 謀 向 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 詐領 勞工 保險 殘廢 給付 ， 約定 由 張嬌娥 找來 蔡玉葉 、 張陳怡伶 ， 再 由 蔡玉葉 找來 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 ， 及 由 張陳怡伶 找來 蘇秀雲 ， 張嬌娥 、 陳寶玉 、 「 阿凱 」 即 與 蔡玉葉 共同 基於 概括 犯意 聯絡 、 與 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 並 無 聽力 障礙 ， 或 雖 有 聽力 障礙 ， 但 未 達足 向 勞保局 申請 勞工 保險 殘廢 給付 之 程度 ， 竟 先 由 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 分別 將 己有 身分證 及 健保卡 交付 予 蔡玉葉 ， 另 由 蘇秀雲 將 己 有 身分證 及 健保卡 交付 予 張陳怡伶 ， 蔡玉葉 、 張陳怡伶 於 分別 收集 上開 身分證 及 健保卡 後 ， 連同 己 有 身分證 及 健保卡 ， 再 交付予 張嬌娥 ， 張嬌娥 於 收集 上開 身 分證 及 健保卡 後 ， 則 透過 陳寶玉 轉交 予 「 阿凱 」 ， 約定 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 可 各自 分取 所 申請 詐領 該 保險 給付 之 3成 ， 餘 款 則 由 「 阿凱 」 與 張嬌娥 、 陳寶玉 朋分 ， 隨即 由 「 阿凱 」 安排 數 名 姓名 年籍 均 不詳 ， 已 達 殘廢 給付 標準 之 聽力 障礙 人士 ， 分別 於 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 之 身分證 及 健保卡 ， 前往 該 醫院 處 ， 佯 以 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 名義 ， 接受 醫師 診察 ， 使 該 醫院 醫師 誤認為 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 本人 就診 ， 依 該 出面 人頭 之 聽力 障礙 狀況 ， 核發 勞工 保險 殘廢 診斷書 、 聽力 檢查 報告 ， 而 張嬌娥 於 獲取 該 勞工 保險 殘廢 診斷書 、 聽力 檢查 報告 後 ， 交付予 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 ， 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 明知 並 未 親自 出面 向 該 醫院 醫師 求診 ， 該 勞工 保險 殘廢 診斷書 顯 係 不實 ， 猶 擅自 填載 勞工 保險 給付 申請書 ， 連同 上開 勞工 保險 殘廢 診斷書 、 聽力 檢查 報告 ， 透過 附表 編號 1 至 7 所 示 不 知情 之 所屬 職業 工會 ， 於 附表 所 示 時間 ， 持 之 向 勞保局 請領 勞工 保險 殘廢 給付 ， 使 勞保局 依 該 勞工 保險 殘廢 診斷書 、 聽力 檢查 報告 所 載 ， 誤認 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 確實 經 該 醫院 醫師 診察 有 聽力 障礙 ， 已 達 殘廢 給付 之 標準 ， 而 於 附表 編號 1 至 7 所 示 核付 日期 ， 支付 附表 所 示 核付 金額 予 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 ， 足以 生 損害 於 勞保局 對於 殘廢 給付 核發 之 正確性 ， 蔡玉葉 、 張陳怡伶 、 江義隆 、 溫禧望 、 楊月卿 、 楊志勇 、 蘇秀雲 於 詐得 該 殘廢 給付 後 ， 扣除 當初 約定 應 分得 之 3成 後 ， 將 餘 款 交付予 張嬌娥 ， 張嬌娥 再 透過 陳寶玉 轉交 予 「 阿凱 」 。 ㈡ 張嬌娥 透過 其 母 陳寶玉 （ 已 歿 ） ， 認識 何登凱 ， 竟 另行 起意 ， 基於 前述 為 謀 向 勞保局 詐領 勞工 保險 殘廢 給付 之 犯意 ， 由 何登凱 以 其 所 申請 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 張嬌娥 聯絡 以 人頭 出面 詐領 上開 殘廢 給付 事宜 ， 由 張嬌娥 找來 方基文 ， 三 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 方基文 雖 有 聽力 障礙 ， 但 未 達足 向 勞保局 申請 勞工 保險 殘廢 給付 之 程度 ， 竟 先 由 方基文 將 身分證 及 健保卡 交付予 張嬌娥 ， 張嬌娥 於 收集 上開 身 分證 及 健保卡 後 ， 則 轉交 予 何登凱 ， 約定 方基文 可 分取 所 申請 詐領 該 保險 給付 之 3成 ， 餘 款 7成 則 由 何登凱 分 6成 ， 張嬌娥 分 1成 ， 隨即 由 何登凱 安排 1 名 姓名 年籍 不詳 ， 已 達 殘廢 給付 標準 之 聽力 障礙 人士 ， 接續 於 附表 編號 8 所 示 之 時間 、 地點 ， 持方 基文 之 身分證 及 健保卡 ， 至 該 醫院 ， 佯 以 方基文 名義 ， 接受 醫師 診察 ， 使 該 醫院 醫師 誤認為 方基文 本人 就診 ， 依 該 出面 人頭 之 聽力 障礙 狀況 ， 核發 聽力 檢查 報告 、 勞工 保險 殘廢 診斷書 ， 而 張嬌娥 於 獲取 前述 診斷 資料 後 ， 交付 予 方基文 ， 方基文 明知 並 未 親自 出面 向 該 醫院 醫師 求診 ， 該 勞工 保險 殘廢 診斷書 顯 係 不實 ， 猶 擅自 填載 勞工 保險 給付 申請書 ， 連同 上開 勞工 保險 殘廢 診斷書 、 聽力 檢查 報告 等 資料 ， 透過 不 知情 之 所屬 基隆市 機器 修造業 職業 工會 ， 持 之 向 勞保局 請領 勞工 保險 殘廢 給付 ， 使 勞保局 依 該 勞工 保險 殘廢 診斷書 、 聽力 檢查 報告 等 資料 所 載 ， 誤認 方基文 確實 經 該 醫院 醫師 診察 有 聽力 障礙 ， 經 審查 殘廢 程度 符合 勞工 保險 殘廢 給付 標準表 第31 項 第5 等級 ， 按 普通 疾病 殘廢 給付 ， 於 附表 編號 8 所 示 時間 ， 核付 936512 元 予 方基文 （ 經 抵銷 方基文 先前 勞工 貸款 121274 元 ， 實發 金額 815238 元 ） ， 足以 生 損害 於 勞保局 對於 殘廢 給付 核發 之 正確性 ， 方 基文 於 詐得 該 殘廢 給付 後 ， 扣除 當初 約定 應 分得 之 3成 後 ， 將 餘 款 交付予 張嬌娥 ， 張嬌娥 再 親自 轉交 予 何登凱 ， 何登凱 取 其中 2萬餘 元 予 張嬌娥 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第899號
犯罪事實：
一 、 呂志軒 明知 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 無故 取得 他人 門號 使用 ， 極 可能 用 與 財產 犯罪 相關 ， 而 可 預見 將 自己 申辦 之 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 他人 利用 其 所 提供 之 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 7日 某 時 許 ， 先 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 出售 所 申辦 之 行動電話 門號 ， 旋 在 桃園市 某 電信行 ， 以 自己 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 將 上開 門號 交付 該 成年 女子 使用 ， 嗣 該 成年 女子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 23日 11時 30分 許 ， 利用 呂志軒 所 提供 之 上開 門號 撥打 電話 予 盧張瑞珍 ， 佯裝 其 係 老闆娘 徐女琇 ， 訛稱 急需 款項 周轉 云云 ， 以 此 方式 施以 詐術 ， 致 盧張瑞珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 匯款 20萬 元 至 該 詐騙 集團 所 指定 楊蒙真 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部份 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 以 108年度 簡字 第454 號 判決 ） 所 申辦 之 六龜 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） ， 旋 遭 提領 殆盡 ， 經 盧張瑞珍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1335號
犯罪事實：
一 、 賴姿璇 於 民國 103年 8月 底 某 日 ， 在 桃園市 萬壽路 與 山鶯路口 的 統一 超商 ， 受 陳詩涵 委託 代為 辦理 遠傳 電信 行動電話 門號 ， 並 向 陳詩涵 收取 身分證 、 健保卡 正本 後 ， 明知 申辦 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 門號 ， 反 以 出價 蒐購 或 藉故 借用 之 方式 向 他人 蒐集 行動電話 門號 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 門號 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 門號 所 為 之 通話 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 其 所 提供 之 行動電話 門號 作為 犯罪 聯繫 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 9月 1日 以 陳詩涵 之 資料 向 遠傳 電信 申辦 並 取得 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 即 向 陳詩涵 佯稱 該 SIM卡 需 交由 其 保管 3 個 月 以便 製造 業績 ， 陳詩涵 不疑有他 而 同意 ， 賴姿璇 隨即 將 該 行動電話 門號 SIM 卡交 與 某 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 旋 以 之 作為 對 外 蒐集 供 其 將來 收取 詐得 款項 所 用 帳戶 之 聯絡 電話 ， 嗣 有 陳怡秀 、 蔡新輝 各 均 基於 縱 若 有 人 持 其 所 提供 之 帳戶 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 透過 行動電話 門號 0000000000 號 與 前開 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成員 聯繫 ， 並 各 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 寄送 如 附表 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄位 所 示 各 由 渠等 分別 申設 之 金融 機構 帳戶 、 提款卡 至 詐欺 集團 成員 指定 之 地址 ， 嗣 再 分別 將 前開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 詐欺 集團 成員 ， 而 各 將 前開 帳戶 提供 與 詐欺 集團 使用 。 待 該 詐欺 集團 取得 如待 該 詐欺 集團 取得 如 附表 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋於 附表 「 詐欺 時間 」 欄 所 示 日 、 時 ， 以 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方式 ， 先後 向 李穎杰 、 洪儷瑄 、 陳韋志 、 周俐伶 、 陳清軒 、 李佳純 、 郭彥廷 施以 詐術 ， 而 使 上開 人 等 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 日 、 時 ， 以 附表 「 被害人 匯款 帳戶 」 所 示 帳號 分別 匯款 各 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 至 各 該 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 而 詐得 各 筆 款項 得手 。 嗣 經 前揭 匯款人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 「 施永隆 基於 單一 之 使 公務員 登載 不實 、 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 之 詐欺 犯意 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 施永隆 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第843號
犯罪事實：
一 、 本 案 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 林官葆 於 本院 審理 中 之 自白 」 、 「 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 集中 作業部 民國 108年 3月 7日 新光銀 集 作字 第1086001497 號 函 暨 函附 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 交易 明細表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第947號
犯罪事實：
一 、 潘佩銘 於 民國 103年 6月 20日 至址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 動力 傳奇 車業 」 機車行 （ 下稱 動力 車行 ） 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 雙方 約定 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8,000 元 由 潘佩銘 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 申請 貸款 ， 待 廿一世紀 公司 審核 同意 後 一 次 支付 予 動力 車行 並 自 該 車行 受讓 債權 ， 再 由 潘佩銘 分期 償還 。 詎 潘佩銘 明知 其 債信 情況 無法 通過 貸款 申請 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 得利 犯意 ， 在 動力 車行 所 提供 廿一世紀 公司 分期付款 申請書 暨 約定書 （ 下稱 系爭 契約 ） 上 ， 虛偽 填載 於 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 柯林頓 菸酒 有限公司 （ 下稱 柯林頓 公司 ） 工作 年資 1 年 之 不實 事項 ， 嗣 由 不 知情 之 動力 車行 以 「 上昱車 業行 」 （ 下稱 上昱 車行 ） 名義 送 至 廿一世紀 公司 申請 貸款 ， 致 使 該 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 而 同意 貸款 ， 並 將 5萬1,000 元 （ 其中 3,000 元 為 車行 佣金 ） 匯至 上昱 車行 帳戶 ， 再 由 不 知情 之上昱 車行 將 款項 轉交 動力 車行 ， 使 潘佩銘 因而 取得 免除 對 動力 車行 給付 價金 4萬8,000 元 之 利益 。 嗣 潘佩銘 於 同 年 月 26日 取得 系爭 機車 後 ， 因故 拒 不 繳付 分期 款項 ， 廿一世紀 公司 多 次 催討 均 未 獲 置理 ， 經 查詢 其 於 柯林頓 公司 僅 上班 1 天 即 離職 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 徐塏嵓 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 97年度 簡字 第307 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 97年 10月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 100年 10月 27日 前 某 日 起 ， 以 每 收取 金融 帳戶 資料 1 份 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 ， 受雇 於 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 大哥 」 、 「 劉 先生 」 等 成年人 為首 之 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 、 由 該 集團 某 成員 於 100年 10月 27日 在 自由時報 G3 人事 資訊版 上 刊登 內容 為 「 誠徵 轎車 司機 ， 早晚班 薪 優 ， 電話 0000000000 」 之 求職 廣告 ， 適有 楊智詠 於 當日 閱覽 該 求職 廣告 後 ， 撥打 上開 電話 應徵 ， 自稱 「 劉 先生 」 之 詐騙 集團 成員 即 向 楊智詠 佯稱 ： 若 欲 應徵 需 先 提供 汽車 駕駛 執照 及 存摺 影本 各 1 份 及 提款卡 1 張 供 薪資 轉帳 之 用 ， 且 需 將 提款 密碼 變更 云云 ， 致 楊智詠 陷於 錯誤 而 應允 ， 並 約定 在 高雄市 ○○區 ○○路 、 七賢路口 交付 ， 後 徐塏嵓 即 於 同年 月 28日 22時 30分 許 ， 依 「 陳 大哥 」 之 指示 前往 上開 地點 ， 向 楊智詠 收取 玉山 銀行 大昌 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 提款卡 1 張 、 存摺 影本 及 駕駛 執照 影本 各 1 份 ， 得手 後 ， 持 至 高雄市 三民區 ○○○路 「 空軍 一號 」 站 寄送 予 「 陳 大哥 」 ， 並 依 通知 前往 指定 地點 領取 1000 元 之 報酬 。 ㈡ 、 徐塏嵓 所屬 詐欺 集團 成員 取得 楊智詠 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 於 100年 10月 29日 13時 50分 許 ， 先 由 某 詐騙 集團 成員 自稱 「 VIVA 購物台 員工 」 ， 撥打 電話 給 林佳芳 ， 佯稱 因 人員 作業 疏失 誤 將 購物 付款 方式 設定為 約定 轉帳 分期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 再 由 另 位 詐騙 集團 成員 自稱 「 中國信託 銀行 行員 」 要求 林佳芳 至 自動櫃員機 聽從 指示 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 先後 使用 中華郵政 股份 有限公司 新竹 西大路 郵局 、 新竹 科學園區 聯華 電子 股份 有限公司 內 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 陸續 於 同 日 15時 19時 許 、 16時 22分 許 ， 各 轉出 2萬9989 元 至 前揭 帳戶 內 。 後 因 楊智詠 交付 帳戶 資料 後 ， 始終 未 接獲 任何 通知 方知 受騙 ， 並 於 100年 11月 1日 又 在 自由時報 發現 內容 相同 之 廣告 ， 即 由 楊智詠 友人 林殷煌 撥打 上開 電話 偽裝 為 求職 者 ， 並 與 詐騙 集團 成員 相約 於 同 日 23時 許 ， 在 高雄市 前金區 ○○○路 、 七賢二路口 交付 帳戶 資料 等 物 ， 迨 徐塏嵓 再度 依 「 陳 大哥 」 指示 出現 時 ， 為 楊智詠 一眼 認出 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第468號
犯罪事實：
一 、 胡皓宇 （ 原 姓名 ： 胡振偉 ） 與 陳嘉華 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 為 朋友 ， 而 陳嘉華 與 江宜庭 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 為 夫妻 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 向 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 ） 、 南山 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 南山 人壽 ） 投保 醫療 保險 後 ， 再 由 胡皓宇 佯裝 有 附表 所 示 之 疾病 ， 至 美德 醫院 就診 ， 使 不 知情 之 醫師 侯秉沂 誤認 胡皓宇 有 住院 之 必要 而 同意 住院 後 ， 再 以 保險 事故 發生 為由 ， 分別 向 附表 所 示 之 保險 公司 申請 保險金 ， 致 該 保險 公司 陷於 錯誤 ， 分別 核發 如 附表 所 示 之 保險金 ， 所得 保險金 則 由 陳嘉華 、 江宜庭 、 胡皓宇 依 附表 所 示 之 金額 分配 而 獲利 。 嗣 因渠等 涉犯 其他 保險 詐欺 案件 （ 業經 本院 以 107年度 訴 字 第599 號 、 108年度 訴 字 第79 號 、 108年度 訴 字 第100 號 判處 罪刑 確定 ， 下稱 前案 ） 為 警 查獲 ， 經 前揭 保險 公司 清查 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第448號
犯罪事實：
一 、 陳聖昀 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 須盡歡 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 陳聖昀 於 民國 108年 5月 不詳 時間 ， 先後 向 盧頌元 （ 盧頌元 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 以 108年度 易 字 第1246 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 取得 盧頌元 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 盧頌元 帳戶 ） 、 向 張懿文 （ 張懿文 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 以 109年度 金簡字 第3 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 取得 張懿文 所 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 張懿文 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 後 ， 「 須盡歡 」 即 分別 施用 如 附表 一 、 二 「 詐欺 過程欄 」 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 復 由 陳聖昀 於 附表 「 詐欺 過程欄 」 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 提領 上揭 遭 詐欺 之 款項 ， 扣除 遭 詐欺 款項 之 3% 作為 其 所得 後 ， 將 剩下 之 款項 ， 於 提領 當日 ， 在 屏東縣 不詳 之 銀行 內 ， 匯款 予 「 須盡歡 」 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 而 由 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3117號
犯罪事實：
一 、 王志清 素行 不佳 ， 前 曾 犯 軍法 逃亡罪 ， 之後 並 觸犯 詐欺罪 （ 均 未 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 。 王志清 明知 自己 並 無 支付 酒店 消費 帳款 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 接續 犯意 ， 自 民國 （ 下 同 ） 100年 9月 14日 起 至 同年 10月 14日 止 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 尊龍 理容 KTV 」 ， 向 該 店 業務 經理 簡宏嘉 （ 暱稱 ： 花旗 ） 佯稱 以 先 簽帳 後 付款 之 方式 消費 ， 並 接續 由 自己 或 委由 該 店 業務 經理 簡宏嘉 簽發 如 附表 編號 1 至 15 所 示 之 本票 共 15 張 ， 再 交付 予 簡宏嘉 做為 擔保 ， 且 承諾 於 100年 10月 15日 1 次 清償 所有 款項 ， 致 簡宏嘉 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 王志清 確 有 支付 消費 款項 之 意願 與 能力 ， 而 同意 王志清 簽帳 消費 ， 並代 王志清 先 墊付 上開 消費 款項 ， 王志清 因此 消費 總計 達 新臺幣 （ 以下 同 ） 24萬7150 元 （ 各 次 消費 日期 及 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 詎 期限 屆至 ， 王志清 均 未 依約 清償 上開 消費 款項 ， 且 經 簡宏嘉 多 次 催討 ， 王志清 均 置之不理 ， 嗣 後 更 無法 連絡 ， 簡宏嘉 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4071號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊慈昕 、 王惠雄 前 為 男女 朋友 關係 ， 2 人 明知址設 臺北縣 三重市 （ 現 改為 新北市 三重區 ○○○街 94號 1樓 、 由 王惠雄 擔任 名義 負責人 、 楊慈昕 擔任 實際 負責人 之 「 夢莉 小吃店 」 ， 已 遭 臺北 縣政府 （ 現 改制為 新北市政府 ， 下 同 ） 城鄉 發展局 以 該 店 未 依 規定 申請 許可 ， 擅於 三重 都市 計畫 住宅區 經營 視聽 歌唱業 及 酒家業 等 違規 事由 ， 處 罰鍰 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 並命 立即 停止 違規 使用 在案 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 8月 9日 15時 許 ， 由 楊慈昕 向 梁萃英 佯稱 已 與 上址 房屋 之 房東 陳麓伃 談妥 ， 可 繼續 於 上址 經營 小吃店 等語 ， 使 梁萃英 陷於 錯誤 ， 答應 以 14萬 元 之 代價 （ 含 楊慈昕 、 王惠雄 租賃 前開 房屋 時 所 支付 之 押金 2萬 元 ） 頂讓 「 夢莉 小吃店 」 ， 並 於 同 日 交付 定金 3萬 元 予 楊慈昕 。 嗣 於 同年 8月 18日 17時 許 ， 楊慈昕 、 王惠雄 再 偕同 梁萃英 至 臺北 縣政府 辦理 「 夢莉 小吃店 」 負責人 變更 之 手續 ， 並 向 梁萃英 收取 9萬 元 尾款 及 押金 2萬 元 。 嗣 梁萃英 經 不 知情 之 房東 陳麓伃 告知 上址 不得 經營 視聽 歌唱業 及 酒家業 ， 且 已 不再 續租 與 被告 2 人 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4978號
犯罪事實：
一 、 吳翔郁 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 23日 下午 5時 許 ， 在 高雄市 三民區 建興路 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 其 金融卡 密碼 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2175號
犯罪事實：
一 、 王敏環 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 一 所 示 之 財物 予 王敏環 ， 嗣 因 王敏環 遲 未 還款 且 避不見面 ， 如 附表 一 所 示 之 被害人 始 知 受騙 而 向 警 報案 ， 並 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第748號
犯罪事實：
一 、 李朝勝 於 民國 94年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第1404 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 於 96年 2月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 成立 累犯 ） 。 詎 不知悔改 ， 明知 提供 自己 之 行動電話 門號 予 不明 人士 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 利用 ， 做為 詐騙 他人 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 99年 10月 7日 向 家樂福 電信 公司 申辦 行動電話 0000000000 號 SIM卡 （ 門號 更改為 0000000000 號 ） 及 於 同 月 17日 向 亞太 電信 公司 申辦 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 不詳 時 、 地 將 上開 2 門號 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 嗣 經 詐欺 集團 成員 取得 該 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 上開 2 電話 與 附表 所 示 欲 求職 之 王瀚杰 、 陳一帆 、 留安邦 、 林公傑 、 張舜淵 、 王祐昇 、 吳炫儒 （ 下稱 王瀚杰 等 7 人 ， 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 周正邦 取得 聯繫 ， 王瀚杰 等 7 人 即 交付 附表 所 示 之 金融 機構 提款卡 給 犯罪 集團 成員 ， 並 致 周正邦 陷於 錯誤 ， 交付 其 所有 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 給 犯罪 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 取得 上開 王瀚杰 等 7 人 所有 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 附表 所 示 廖國仁 等 人 誆稱 因 設定 扣款 錯 等 理由 ， 致 廖國仁 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 日期 匯款 至 王瀚杰 等 7 人 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 嗣 經 廖國仁 等 人 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第1340號
犯罪事實：
一 、 乙○○成年人 ， 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 分別 判處 罪刑 ， 並 由 臺灣 臺南 地方 法院 以 98年度 聲字 第31 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 5 年 ， 於 民國 100年 6月 24日 假釋 出獄 ， 刑期 至 101年 2月 8日 屆滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 自 102年 3月 間 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 東哥 」 之 成年 男子 共組 詐欺 集團 ， 由 乙○○ 在 臺灣 地區 居中 聯繫 ， 並 負責 收購 人頭 帳戶 、 指揮 車手 提領 贓款 及 朋分 詐欺 所得 等 事宜 ， 而 乙○○ 在 已 知悉 鍾○宇 （ 85年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 其 非 行業 由 本院 少年 法庭 以 103年度 少護字 第458 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） 斯時 為 未滿 18 歲 少年 之 情形 下 ， 仍 吸收 鍾○宇 加入 該 集團 ， 負責 取得 、 測試 人頭 帳戶 之 提款卡 暨 提領 詐欺 所得 等 工作 ， 乙○○ 因此 與 「 東哥 」 、 少年 鍾○宇 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 鍾○宇 先 於 102年 4月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 金門街 附近 之 「 全家 便利商店 」 店 外 ， 以 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 ， 向 少年 潘○豪 （ 84年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 其 非 行業 經 本院 少年 法庭 以 103年度 少護字 第155 號 裁定 訓誡 並 予以 假日 生活 輔導 確定 ） 收購 潘○豪 所有 之 中國信託 商業 銀行 高雄 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 帳戶 ） ， 以及 板橋 溪 崑 郵局 第00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 板橋溪 崑 郵局 ） 之 存簿 及 提款卡 後 ， 於 當日 在 新北市 三重區 徐匯 中學 附近 交予 乙○○ ， 再 由 乙○○ 將 上開 帳戶 之 帳號 傳送 予 在 大陸 地區 之 「 東哥 」 ， 「 東哥 」 隨即 指派 該 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 先後 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 各 編號 所 載 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 各 編號 所 示 之 金額 至 前述 中國信託 帳戶 及 板橋 溪崑 郵局 帳戶 內 ， 旋 再 由 乙○○ 指揮 在 臺灣 地區 之 不詳 成員 將 詐騙 所得 提領 一 空 （ 各 次 詐騙 之 被害人 、 時間 、 方式 、 金額 及 匯款 帳戶 ， 均 詳 如 附表 各 編號 所 載 ） 。 嗣 經 本院 少年 法庭 法官 調查 少年 鍾○宇 涉犯 詐欺 案件 時 發覺 上情 ， 經 函送 新北市政府 警察局 板橋 分局 偵辦 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第122號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張榮輝 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 30日 19時 30分 前 不久 某 日 某 時 許 ， 將 其 個人 申辦 之 台中 商業 銀行 虎尾 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 本 案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 108年 7月 30日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 楊寶治 ， 佯稱為 楊寶治 親友 ， 急需 用錢 云云 ， 致 楊寶治 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 月 31日 15時 5分 許 ， 在 高雄市 兆豐 商業 銀行 三多 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 匯入 本案 帳戶 予 該 詐騙 集團 ， 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 待 上開 款項 入帳 後 ， 隨即 將 上開 款項 提領 一 空 。 楊寶治 匯款 後 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 楊寶 治 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1989號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 4 行 關於 「 紀榮根 原 係 台灣 中油 股份 有限公司 （ 下稱 中油 公司 ） 臺中 坪頂 加油站 員工 ， 於 任職 中油 公司 期間 ， 基於 業務 登載 不實 之 犯意 ， 從事 下列 業務 登載 不實 犯行 ， 足生 損害 於 中油 公司 對於 員工 差勤 管理 之 正確性 ： 」 ， 應 更正為 「 紀榮根 原 係 台灣 中油 股份 有限公司 （ 下稱 中油 公司 ） 位在 臺中市 ○○○道 0段 0號 之 坪頂 加油站 助 站長 乙 職 ， 其 工作 範圍 包含 需 每日 登載 加油站 工作 日誌 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 紀榮根 於 任職 上開 加油站 期間 ， 竟 基於 業務 登載 不實 之 犯意 而 接續 為 下列 犯行 ， 足生 損害 於 中油 公司 對於 員工 差勤 管理 之 正確性 ： 」 ， 另 補充 本院 訊問 筆錄 、 公務電話 紀錄 為 證據 資料 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第118號
犯罪事實：
一 、 葉志強 可 預見 任意 將 個人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 5日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 不 知情 之 母葉 宋麗雲 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 高雄 銀行 總行 營業部 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 員 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 系爭 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 5日 前 之 某時 ， 利用 電腦 網路 設備 連線 上網 連結 至 「 二手 名牌 保證 真的 ！ 」 之 臉書 社團 ， 刊登 販售 包包 之 訊息 ， 供 不 特定人 下標 購買 ， 適 張堯婷 以 電腦 網路 設備 連線 上網 至 上開 網站 ， 見 上開 包包 之 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 105年 3月 5日 15時 1分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 張堯婷 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。