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臺灣花蓮地方法院 103年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 邱建立 明知 身 無 分文 ， 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第179號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 、 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 本院 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1810號
犯罪事實：
一 、 羅雋綸 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 。 然 其 為 分擔 家計 ， 在 1111 人力 銀行 尋找 收入 較 高 之 工作 ， 而 於 民國 102年 5月 25日 下午 6時 32分 許 起 ， 以 自己 之 即時 通 帳號 「 XENXUS 」 ， 與 實 為 詐騙 集團 卻 以 「 某 外商 金融 公司 」 為 名義 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 即時 通 帳號 為 「 chtzlai8 」 之 成年人 ， 詢問 工作 內容 ， 而 「 chtzlai8 」 於 對話 中 已 透露 工作 內容 涉及 不法 ， 羅雋綸 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 102年 5月 27日 下午 6 、 7時 許 ， 將 其 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 南崁 分行 （ 下稱 聯邦 商銀 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 及 渣打 國際 商業 銀行 三民 分行 （ 下稱 渣打 商銀 ） 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 郵寄 之 方式 ， 提供予 該 詐騙 集團 ， 並 於 即時 通中 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 取得 其 上開 帳戶 資料 後 ， 由 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 （ 一 ） 於 102年 5月 28日 下午 5時 52分 許 ， 自稱 「 CK 專賣 網站 」 客服 人員 撥打 電話 予 房建辰 ， 並 佯 以 ： 因 其 於 網站 購物 ， 該 網站 作業 人員 誤設為 分期付款 ， 須 至 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 使 房建辰 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 至 臺中市 南屯區 嶺東路 與 五權西路口 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 ， 自 同 日 晚間 7時 48分 許 起 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,999 元 、 2萬9,999 元 （ 上開 二 筆 匯款 金額 均 未 含 手續費 ） 匯 至 羅雋綸 所有 之 系爭 渣 打商 銀 帳戶 中 ； （ 二 ） 於 102年 5月 28日 下午 6時 9分 許 ， 佯稱 係 「 PCHOME 網家 家庭 」 之 客服 人員 而 致電 林雅慧 ， 佯稱 因 付款 過程 有 誤 ， 致 林雅慧 在 「 PCHOME 網路 家庭 」 網站 購物 之 付款 方式 設定為 分期 扣款 ， 若 未 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 將 逐 期 扣款 ， 致 林雅慧 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 5月 28日 晚間 8時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 三多 郵局 ， 依 詐騙 集團 之 指示 操作 ATM 自動 提款機 ， 匯款 2萬9,980 元 至 羅雋綸 前述 渣打 商銀 帳戶 內 ； （ 三 ） 於 102年 5月 28日 晚間 8時 30分 許 ， 佯稱 「 奇摩 購物 網站 」 賣家 及 銀行 客服 人員 致電 蔣鳳書 ， 佯稱 因 賣家 疏失 ， 將 匯款 誤 設定為 分期扣款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 使 蔣鳳書 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 5月 28日 20時 許 、 29日 0時 30分 許 ， 以 網路 ATM 方式 ， 陸續 將 4萬9,989 元 、 4萬9,999 元 、 4萬9,912 元 、 4萬9,998 元 匯入 上開 羅雋綸 之 聯邦 商銀 帳戶 及 將 2萬3,123 元 匯入 上開 羅雋綸 之 渣打 商銀 帳戶 （ 共計 22萬3,021 元 ， 上開 匯款 金額 均 未 含 手續費 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5228號
犯罪事實：
一 、 李建泓 於 民國 106年 8月 2日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 光復店 ， 拾獲 林芳如 遺失 之 玉山 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 5242***號 ， 號碼 詳卷 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 未 將 上開 撿獲 之 物 送交 司法 警察 機關 處理 ， 而 將 該 信用卡 加以 侵占入己 。 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 上開 所 拾獲 結合 信用卡 兼 悠遊卡 功能 之 玉山 銀行 悠遊 聯名 信用卡 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 在 餘額 不足 時 自動 以 信用卡 消費 方式 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 機制 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 悠遊 聯名 信用卡 在 如 附表 所 示 特約 商店 之 悠遊卡 端末 自動 加值 收費 收備 分別 刷卡 加值 如 附表 所 示 金額 ， 致 玉山 銀行 予以 加值 ， 使 其 得以 完成 相關 消費 之 付款 程序 ， 而 以 此 不正 之 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 1萬9,000 元 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1541號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 與 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第339號
犯罪事實：
一 、 陳月英 可 預見 提供 自己 之 銀行 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Takayuki Kazunori 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 民國 108年 9月 某 不詳日 時 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 國際 快捷 郵件 的 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 指示 提供 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 上述 金融 帳戶 為 工具 ， 由 吳雪琴 於 FB 認識 之 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 Carlton Everhart 」 男性 網友 ， 於 108年 10月 2日 聯繫 吳雪琴 ， 佯稱 其 將 由 阿富汗 來 臺灣 碰面 ， 惟 需 吳雪琴 代墊 機票 款項 ， 致 吳雪琴 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 3 ） 日 10時 50分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬6,000 元 致 被告 之 上開 中華郵政 帳戶 。 嗣 經 吳雪琴 發現 受騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度重附民更(一)字第2號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 及 陳述 如 附件 一 、 二 （ 刑事 附帶 民事 起訴狀 、 附帶 民事 陳述 意見狀 ） 所 示 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳登法 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第2696 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 復 因 販賣 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上訴字 第603 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 嗣 因 減刑 及 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 4 年 ， 於 民國 96年 10月 5日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 至 97年 5月 16日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第49號
犯罪事實：
一 、 石志文 雖 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 19日 至 104年 4月 20日 間 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 原 所 開立 之 「 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 」 （ 下稱 「 國泰世華 銀行 」 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 4月 21日 ， 撥打 電話 予 林玠漁 ， 向 林玠漁 佯稱 其 前 於 網路 購物 ， 因 7-11 超商 人員 刷 條碼 有 誤 ， 如 欲 取消 交易 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 林玠漁 陷於 錯誤 ， 即 於 同 日 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,985 元 、 49,985 元 至 石志文 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林玠漁 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5612號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張韶恩 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 4日 15時 44分 許 ， 在 新北市 泰山區 的 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 （ 下稱 系爭 國泰 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 中信 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 供給 自稱 「 王志華 」 之 詐騙 集團 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 系爭 國泰 、 中信 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 、 地點 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 至 系爭 國泰 、 中信 帳戶 （ 詳 如 附表 「 轉帳 金額 」 欄 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 後 經 被害人 等 發覺 有異 後 報警 ， 為 警 查獲 上情 。 案 經 林得 承 訴由 新北市 政府 警察局 中和 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1535號
犯罪事實：
一 、 林柏誠 明知 其 自身 無 欲 販售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 8月 5日 18時 36分 前 之 某時 許 ， 利用 網際網路 連結 至 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 ： 臉書 ） 網站 後 ， 以 「 簡鴻富 」 之 帳號 ， 在 不 特人 均 得 瀏覽 之 「 槍箱 銀行 / 蝦竿 / 釣蝦 周邊 / 買賣 / 競標 / 法拍區 」 臉書 社團 網頁 上 ， 對 公眾 散布 欲 出售 釣竿 之 虛偽 交易 訊息 ， 適有 陳志瑋 於 該 日 18時 36分 許 ， 在 其 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 居所 內 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 以 臉書 通訊 軟體 與 林柏誠 聯繫 ， 經 林柏誠 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 售 與 三日 月 紅色 釣竿 1 支 云云 ， 致 陳志瑋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 45分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 自 其 中國信託 商業 銀行 帳戶 將 上開 價金 轉入 林柏誠 向 不 知情 之 黃瑞怡 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 之 處分 ） 借用 之 第一 商業 銀行 大直 分行 帳號 0000 XXXX648 號 帳戶 （ 下稱 ： 黃瑞怡 帳戶 ） 內 ， 再 由 黃瑞怡 將 款項 領出 後 轉交 林柏誠 收受 。 嗣 因 陳志瑋 遲 未 收到 所 訂購 之 鈞竿 始知 受騙 。 ㈡ 又 於 107年 10月 31日 20時 50分 前 之 某時 許 ， 以 「 簡聰傑 」 之 帳號 ， 在 不 特人 均 得 瀏覽 之 某 夾 娃娃機 臉書 社團 網頁 上 ， 對 公眾 散布 欲 出售 藍芽 耳機 之 虛偽 交易 訊息 ， 適有 褚家亨 於 同 日 20時 50分 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○○街 0號 住所 內 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 以 臉書 通訊 軟體 與 林柏誠 聯繫 ， 林柏誠 佯稱 願 以 42,000 元 之 價格 出售 藍芽 耳機 2 箱 （ 共 48 組 ） 予 褚家亨 ， 但 褚家亨 需 先 付 定金 22,000 元 後 才 會 出貨 ， 貨 到 後 再 支付 尾款 2萬 元 云云 ， 致 褚家亨 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 11月 1日 ） 日 凌晨 2時 39分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 自 其 郵局 帳戶 ， 將 上開 價金 轉入 林柏誠 透過 不 知情 之 女友 周詩涵 向 不 知情 之 陳富玲 （ 周詩涵 、 陳富玲 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第2647 號 為 不起訴 之 處分 ） 借用 之 郵局 帳號 030111 XXXX4705 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 陳富玲 郵局 帳戶 ） 內 ， 再 由 陳富玲 將 款項 領出 後 轉交 林柏誠 收受 。 嗣 因 褚家亨 遲 未 收到 所 訂購 之 藍芽 耳機 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2239號
犯罪事實：
一 、 顏金貞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 9日 14時 30分 許 ， 持 化粧水 1 瓶 、 戒指 1 只 、 粉紅色 紙袋 1 個 及 黃色 塑膠袋 1 個 等 物 ， 至 邱秀英 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 0號 住處 ， 向 邱秀英 詐稱 : 該 等 物品 係 向 邱秀英 女兒 購買 ， 欲 辦理 退貨 云云 ， 使 邱秀英 信以為真 並 陷於 錯誤 ， 進而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 予 顏金貞 。 嗣 經 邱秀英 向 其 女兒 查證 後 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第920號
犯罪事實：
一 、 洪莉媛 自 民國 100年 7月 5日 起 ， 擔任 桃園市 ○○區 ○○路 000號 敏盛 綜合 醫院 龍潭 分院 （ 下稱 龍潭 敏盛 醫院 ） 之 護理師 ， 負責 在 碎石室 協助 醫師 幫 病患 打碎石 ， 並 保管 第二 級 管制 藥品 Demerol （ 又 稱 Pethidine ） 、 Fentanyl 。 渠明知 職務 上 所 掌管 之 第二 級 管制 藥品 Demerol 、 Fentanyl 為 第二 級 毒品 ， 須 有 龍潭 敏盛 醫院 醫師 之 醫囑 方 得 領用 並 施打 於 掛號 之 病患 ， 碎石室 保管 之 第二 級 管制 藥品 Demerol 、 Fentanyl 用罄 後 ， 須 填妥 管制 藥品 使用 紀錄表 並 檢附 管制 藥品 專用 處 方箋 及 上開 藥品 施打 完畢 後 之 空瓶 ， 方 得 領取 如 空瓶數 之 第二 級 管制 藥品 Demerol 、 Fentanyl 新瓶 藥品 ， 竟 為 施打 上開 藥品 （ 施用 第二 級 毒品 部分 ， 未 經 檢察官 聲請 觀察 、 勒戒 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 明知 如 附表 一 至 四 所 示 之 病患 並 未 至 醫院 掛號 打碎石 ， 而 於 103年 4月 1日 起 迄至 104年 3月 30日 止 如 附表 一 至 四 所 示 之 時間 ， 在 龍潭 敏盛 醫院 ， 接續 不實 填載 如 附表 一 至 四 所 示 之 病患 病歷 資料 ， 於 其 業務 上 掌管 如 附表 一 至 四 所 示 之 管制 藥品 專用 處 方箋 及 管制 藥品 使用 紀錄表 文書 ， 並 在 如 附表 一 至 四 所 示 之 文書 上 盜用 「 敏盛 M 2361 胡非力 醫字 第9771 號 」 、 「 敏盛 M 1947 劉善居 醫字 第20584 號 」 、 「 敏盛 M1948 周志儀 醫字 第15165 號 」 、 「 敏盛 M0924 姚維 正 麻 專 醫字 第0528 號 」 （ 起訴書 漏載 ） 印文 ， 偽造 如 附表 一 至 四 所 示 之 文書 完成 ， 再 持 偽造 如 附表 一 至 四 所 示 之 文書 及 施打完 之 空瓶 至 該 院 藥局 行使 ， 用以 請領 如 附表 一 至 四 所 示 品項 、 數量 之 管制 藥品 ， 而 以 上揭 方式 施用 詐術 ， 使 不 知情 之 該 院 藥局 承辦 人員 誤信 如 附表 一 至 四 所 示 之 病患 確實 就診 施打 而 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 一 至 四 所 示 數量 之 第二 級 管制 藥品 Demerol 、 Fentanyl 新 瓶 ， 共計 詐得 如 附表 一 至 二 所 示 之 第二 級 管制 藥品 Demerol 共 998 瓶 （ 起訴書 誤載為 990 瓶 ） 、 附表 三 至 四 所 示 之 第二 級 管制 藥品 Fentanyl 共 325 瓶 ， 足生 損害 於 如 附表 一 至 四 所 示 之 病患 本人 及 龍潭 敏盛 醫院 對於 文件 製作 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第110號
犯罪事實：
一 、 邱群閔 前 於 民國 106年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 易 字 第3191 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 107年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 邱群閔 、 顏均豪 於 108年 7月 間 某 日 ， 加入 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所 發起 、 主持 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 顏均豪 並 負責 管理 、 指派 車手 出面 領款 及 向 車手 收取 款項 ， 邱群閔 可 從 所 提領 之 款項 中 分得 3% 之 報酬 ， 邱群閔 、 顏均豪 即 以 此 參與 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 邱群閔 、 顏均豪 、 陳崇維 （ 擔任 車手 工作 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第823 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 金上訴字 第1566 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 蕭志偉 、 黃謙和 、 李佳軒 、 余元良 、 張宏昇 、 呂佳韋 、 江政軒 、 傅竹君 、 張嘉宏 、 廖柏舜 、 陳品元 、 陳佳羚 、 陳勻宥 、 黃宜玲 、 劉謙 、 張堃漢 、 黃品瑞 、 林建霖 、 劉展廷 、 徐麗雯 、 謝協昌 、 籃文謙 、 潘永宏 、 蔡信賢 、 陳巧容 、 曾于琴 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 上開 蕭志偉 等 人 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 即 由 顏均豪 提領 款項 或 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 邱群閔 ， 指示 邱群閔 、 陳崇維 提領 款項 ， 顏均豪 、 邱群閔 、 陳崇維 即 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 邱群閔 、 陳崇維 再 將 所 領得 之 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 交予 顏均豪 ， 顏均豪 再 給予 邱群閔 、 陳崇維 提領 金額 3% 之 報酬 。
臺灣南投地方法院 104年度埔簡字第203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡宗男 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 22日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 成年 男子 之 指示 ， 透過 統一 超商 之 宅急便 服務 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 埔里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 3 張 ， 寄交 與 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 將 上揭 3 張 金融卡 密碼 告知 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 容任 他人 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯出 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 於 匯款 後 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 饒琳 、 邱御 、 詹宛諭 、 王郁婷 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第190號
犯罪事實：
一 、 李育儒 與 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小仲 」 之 成年 男子 ， 及 「 小仲 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 之 大陸 地區 銀行 人頭 帳戶 內 ； 嗣 「 小仲 」 於 民國 104年 9月 7日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 「 LOBBY 」 ， 將 附表 所 示 之 5 張 之 上開 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 交給 李育儒 ， 並 允諾 李育儒 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 ， 可 獲得 2萬 元 之 報酬 ， 李育儒 即 持 上開 5 銀聯卡 ， 自 同年 9月 7日 至 同年 10月 21日 止 前往 臺中 市區 由 本 國 銀行 或 郵局 所 設置 之 自動櫃員機 ， 共 提領 27萬2700 元 得手 。 陳孟澤 （ 由 本院 另行 審結 ） 明知 李育儒 係 上開 詐欺 集團 之 車手 ， 竟 基於 幫助 加重 詐欺 取財 及 幫助 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 20日 晚間 某時 ， 幫 李育儒 保管 上開 中國 銀行 銀聯卡 （ 0000000000000000000 O ） 、 中國 農業 銀行 銀聯卡 （ 0000000000000000000 ） 2 張 ， 並 於 104年 10月 21日 0時 起 自 同 日 21時 許 ， 駕駛 牌照 號碼 RAT-9305 號 自用 小客車 搭載 李育儒 ， 至 臺中 市區 由 本 國 銀行 或 郵局 所 設置 之 自動櫃員機 提領 現金 。 嗣 於 104年 10月 21日 21時 15分 許 ， 在 臺中市 北屯區 大連路 與 河北路 附近 ， 因 警 執行 巡邏 勤務 ， 發現 陳孟澤 所 駕駛 之 上開 車輛 ， 於 停 等 紅燈 時 超越 停止線 ， 而 遭 警 攔下 盤查 ， 並 經 李育儒 、 陳孟澤 同意 搜索 ， 在 李育儒 身 上 扣得 銀聯卡 3 張 、 陳孟澤 身 上 扣得 銀聯卡 2 張 、 Nokia 行動電話 1 支 （ 含 門號 SIM卡 1 張 ） 、 隨身碟 、 Wifi 主機 各 1 個 、 K 盾 2 個 及 犯罪 所得 現金 27萬2700 元 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1074號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 8月 下旬 之 某 日 ， 與 戊○○ 、 丙○○ （ 本院 另行 審結 ） ， 加入 綽號 「 接線員 」 、 「 活雷峰 」 、 「 馬雲 」 、 「 接線員 」 、 「 黃威德 」 、 「 蘇俊達 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 甲○○ 擔任 「 車手頭 」 及 司機 ， 負責 開車 載 「 車手 」 持 人頭 帳戶 提款 、 向 車手 戊○○ 、 丙○○ 等 人 ， 收取 詐欺 贓款 及 發給 司機 、 車手 薪資 ， 且 有時候 亦 會 擔任 車手 親自 領款 ， 再 將 贓款 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 甲○○ 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 9月 19日 上午 10時 許 ， 偽稱 係 庚○○ 之 好友 並 透過 通訊 軟體 LINE 與 庚○○ 聯繫 ， 向 其 詐稱 需要 一 筆 錢 幫助 另 一 個 朋友 ， 致 庚○○ 信 以為 真 ， 於 同 日 上午 10時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 ， 至 詐騙 集團 提供 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 提領 ， 僅 剩 980 元 （ 列為 警示 帳戶 ） 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 10月 8日 晚間 7時 30分 許 ， 偽稱 係 網路 購物 客服 人員 打電話 予 丁○○ ， 向 其 詐稱 因 之前 購買 商品 時 因 作業 人員 疏失 ， 導致 消費 訂單 有 問題 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 ， 才 能 解除 設定 等語 ， 致 丁○○ 信以為真 ， 於 同 日 晚間 10時 許 起 至 翌日 凌晨 0時 許 ， 匯款 47萬15 元 ， 至 詐騙 集團 指示 之 帳戶 內 ， 其中 分別 匯款 3萬3,003 元 、 2萬9,988 元 、 2萬9,985 元 ， 至 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 密集 提領 一 空 。 ㈢ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 10月 8日 晚間 7時 37分 許 ， 偽稱 係 山富 旅遊 員工 打電話 予 辛○○ ， 向 其 詐稱 之前 購買 旅遊 商品 時 因 作業 人員 疏失 ， 導致 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 ， 才 能 解除 設定 等語 ， 致 辛○○ 信以為真 ， 各 匯款 2萬9,985 元 （ 共 2 次 ） 、 3萬 元 ， 至 詐欺 集團 指定 的 帳戶 內 ， 其中 辛○○ 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 ， 至 詐騙 集團 所 指定 之 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 密集 提領 一 空 。 ㈣ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 10月 9日 下午 6時 21分 許 ， 偽稱 係 郵局 襄理 打電話 予 乙○○ ， 向 其 詐稱 之前 購買 爆汗褲 因 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 乙○○ 信以為真 ， 於 翌日 （ 10日 ） 凌晨 0時 14分 至 41分 許 ， 共計 匯款 11萬1,967 元 ， 至 詐騙 集團 指示 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 密集 提領 一 空 。 ㈤ 該 詐欺 集團 成員 於 106年 10月 9日 晚間 8時 30分 許 ， 偽稱 係 三民 書局 客服 人員 打電話 予 己○○ ， 向 其 詐稱 之前 購 書 時 因 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 非 分期 約定 轉帳 ， 導致 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 櫃員 提款機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 己○○ 信以為真 ， 於 同 日 晚間 9時 59分 許 、 翌日 （ 10日 ） 凌晨 0時 15分 許 ， 共計 匯款 3萬7,987 元 ， 至 詐騙 集團 所 指示 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 密集 提領 一 空 。 ㈥ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 10月 12日 下午 6時 11分 許 ， 偽稱 係 蝦皮 拍賣 客服 人員 撥打 電話 予 崔台萍 的 女兒 ， 向 其 詐稱 因 作業 疏失 ， 將 之前 消費 誤刷成 50 筆 之 金額 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 交易 等語 ， 致 崔台萍 信以為真 ， 分別 匯款 2萬9,123 元 、 2萬9,985 元 、 3萬 元 ， 至 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 且 於 同 日 晚間 8時 17分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 彰化 商業 銀行 新店 分行 內 ， 以 現金 存入 1萬4,985 元 ， 至 該 詐騙 集團 提供 之 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 0000000000000000 號 內 （ 起訴書 誤載為 郵局 帳戶 ） ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈦ 該 詐騙 集團 成員 於 106年 10月 12日 下午 6時 26分 許 ， 偽稱 係 網路 書局 工作 人員 撥打 電話 予 李季容 ， 向 其 詐稱 網路 購 書 時 因 作業 疏失 ， 誤 將 李季 容 身 分 轉為 賣家 ， 並 誤設為 12 期 分期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 才 能 解除 設定 等語 ， 致 李季容 信以為真 ， 於 同 日 晚間 7時 24分 及 7時 26分 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 西門 郵局 操作 自動 櫃員 提款機 ， 分別 匯款 2萬9,989 元 、 2萬3,123 元 （ 合計 5萬3,112 元 ） ， 至 上開 花蓮 二信 帳戶 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 提領 一 空 。 ㈧ 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 10月 12日 晚間 某時 ， 偽稱 係 OB 嚴選 客服 人員 撥打 電話 予 李綵玲 ， 向 其 詐稱 先前 購物 因 作業 人員 疏失 ， 誤 將 其 身分 轉為 經銷商 ， 並 下 了 20 筆 訂單 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 才 能 取消 等語 ， 致 李綵玲 信以為真 ， 於 同 日 晚間 8時 27分 許 ， 匯款 1萬3,997 元 至 同 上 花蓮 二信 帳戶 內 ， 隨即 遭 甲○○ 等 人 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第796號
犯罪事實：
一 、 吳俊隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 8日 上午 某時 ， 在 其 位於 高雄市 鳳山區 之 租屋處 內 ， 以 電腦 網際網路 連結 至 「 RO 仙境 傳說 」 遊戲 網站 ， 以 暱稱 「 微風 寶寶 」 ， 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6000 元 販售 虛擬 寶物 「 雷神 腰帶 」 之 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 不實 之 交易 資訊 ， 適 黃國翔 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 與 自稱 「 陳冠稔 」 之 吳俊隆 以 LINE 通訊 軟體 取得 連繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 9月 8日 下午 5時 39分 許 ， 依 吳俊隆 之 指示 ， 匯款 3萬6000 元 至 吳俊隆 指定 之 不 知情 之 女友 洪聞穗 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 青年 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 吳俊隆 再 指示 洪聞穗 將 前開 款項 中 之 3萬 元 領出 並 交付 吳俊隆 。 嗣 因 吳俊隆 未 與 黃國翔 完成 交易 ， 且 音訊 全無 ， 黃國翔 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第574號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 吳洧泰 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第727號
犯罪事實：
一 、 羅治鄂 係 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 四維羅 美髮 用品店 」 之 負責人 ， 明知 「 四維羅 美髮 用品店 」 與 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 所 簽訂 之 特約 商店 合約 ， 應 以 實際 消費 之 簽帳單 始 得 向 聯合 信用卡 中心 請款 ， 不得 以 刷卡 方式 從事 非 實際 消費性 之 簽帳 融資 ， 竟 先於 自由時報 借貸 綜合 資訊版 上 刊登 「 卡 1萬 ＝ 9900 卡 」 、 「 有 店面 合法 購物 ， 開立 發票 」 、 「 新 客戶 另 有 優惠 」 、 「 0000 - 000 - 000 」 之 廣告 ， 致 附表 一 、 二 各 編號 所 示 之 刷卡 者 ， 或 因 見 羅治鄂 刊登 之 廣告 而 與 羅治鄂 電話 聯繫 ， 或 由 知悉 該 店 可 刷卡換 現金 之 洪春培 介紹 附表 一 編號 19 所 示 之 嚴家蓉 ， 或 透過 友人 介紹 ， 或 與 羅治鄂 原 即為 舊識 而 知悉 等 原因 ， 而 前往 上開 「 四維羅 美髮 用品店 」 後 ， 羅治鄂遂 與 附表 一 各 編號 所 示 無 消費 購物 真意 之 程士林 、 蔡秀萍 、 王正興 、 林淑苓 、 李佳憲 、 江定穎 、 高鳴緯 、 蔡承祐 、 吳嘉隆 、 曾亦崧 、 劉卓輝 、 李義德 等 人 （ 以上 12 人 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 就 附表 一 各別 編號 所 示 犯行 ， 及 與 明知 嚴家蓉 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 無 消費 購物 真意 之 洪春培 與 附表 一 編號 19 所 示 無 消費 購物 真意 之 嚴家蓉 間 就 附表 一 編號 19 所 示 犯行 ， 及 與 附表 二 各 編號 所 示 無 消費 購物 真意 之 林微 、 張政祐 、 李太明 、 吳永寶 （ 本院 另行 審結 ） 、 陳日成 （ 本院 另行 審結 ） 、 傅榮輝 、 劉榮宗 、 蔡孟達 、 朱豐茂 、 劉俊傑 、 陳明賢 、 馮鈺惠 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 等 人 就 附表 二 各別 編號 所 示 犯行 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 及 製作 不實 會計 憑證 之 犯意 聯絡 ， 竟 於 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 時間 ， 於 未 實際 消費 或 無 消費 真意 之 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 上門 後 ， 即 依照 附表 一 、 二 各 編號 刷卡 金額欄 所 示 之 金額 ， 由 羅治鄂 基於 業務 而 製作 並 無 交易 事實 或 無 交易 真意 之 不實 刷卡 紀錄 ， 屬 商業 會計 原始 憑證 之 簽帳單 ， 經 未 實際 消費 之 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 簽名 確認 後 ， 羅治鄂 扣除 5％ 至 10％ 手續費 後 ， 當場 給付 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 ， 如 附表 一 「 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 」 欄 ， 及 如 附表 二 「 估算 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 （ 以 9 折 計算 ） 」 欄 所 示 之 現金 （ 即 附表 一 編號 1 至 6 、 10 至 19 ， 附表 二 各 編號 ） ， 或 以 該 數額 抵償 原 積欠 羅治鄂 之 債務 （ 即 附表 一 編號 7 、 8 、 9 部分 ） 。 羅治鄂 於 以 刷卡機 結帳 後 ， 即將 內容 有 「 卡號 」 、 「 消費 日期 」 、 「 交易 金額 」 等 不實 資料 透過 電子 簽帳 端末機 方式 彙送 財團 法人 聯合 信用卡 中心 請款 ， 財團 法人 聯合 信用卡 中心 即 依照 前揭 與 「 四維羅 美髮 用品店 」 簽訂 之 合約 內容 ， 扣除 2％ 手續費 後 ， 各 撥款 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 「 羅治鄂 自收單 銀行 取得 金額 」 欄 所 載 之 款項 ， 至 羅治鄂 所 開立 之 國泰世華 銀行 「 四維羅 美髮 用品店 」 帳戶 ， 羅治鄂 即 以 賺取 附表 一 各 編號 「 羅治鄂 自收單 銀行 取得 之 金額 」 欄 與 「 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 」 欄 之 差額 ， 及 附表 二 「 羅治鄂 自收單 銀行 取得 之 金額 」 欄 與 「 估算 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 （ 以 9 折 計算 ） 」 欄 之 差額 之 不法 利得 。 財團 法人 聯合 信用卡 中心 於 撥付 前開 款項 後 ， 即 再 依約 請求 各 發卡 銀行 支付 款項 ， 而 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 「 刷卡 銀行 及 卡號 」 欄 內 之 各 發卡 銀行 承辦 人員 ， 因 誤以為 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 確 有 刷卡 消費 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 同意 撥付 款項 予 財團 法人 聯合 信用卡 中心 ， 致 該 等 銀行 受有 呆帳 風險 ， 足生 損害 於 各 發卡 銀行 。
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 自願 受 搜索 同意書 、 南投縣 政府 警察局 南投 分局 搜索 扣押 筆錄 暨 扣押 物品 目錄表 各 1 份 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1387號
犯罪事實：
一 、 王興永 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 不 熟識 之 人 倘 以 各 種 理由 取得 他人 帳戶 金融卡 ， 恐 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 ， 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 10日 中午 12時 33分 許 ， 在 址設 桃園市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 平鎮 振興店 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 000 - 00000000000 號 （ 下稱 臺企 帳戶 ） 、 中華郵政 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳春源 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 「 陳春源 」 取得 上開 臺企 帳戶 與 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 15日 晚間 7時 49分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 撥打 電話 與 施閔雄 ， 佯稱 施閔雄 在 網站 購買 之 物品 因 作業 疏失 遭 誤刷 ， 致 施閔雄 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 臺企 帳戶 、 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 施閔雄 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1832號
犯罪事實：
一 、 魏伯倫 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 2日 至 同年 12月 3日 間 某時 許 ， 在 屏東縣 長治鄉 繁華村 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 屏南 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 其 本人 之 印章 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 本 案 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 取得 本案 帳戶 之 人 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 4日 上午 10時 10分 許 ， 致電 柳月詔 ， 佯稱 係 其 姪女 ， 因 投資 失利 急需 現金 ， 致 柳月詔 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 委由 友人 謝櫻香 於 106年 12月 5日 上午 10時 44分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 柳月詔 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 柳月 詔 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 高雄 分署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第660號
犯罪事實：
一 、 賴育萱 、 邱政文 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 客人 」 之 成年人 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 楊采薇 」 之 成年人 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 賴育萱 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 湖口 新 工郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 湖口 新 工郵局 帳戶 ） 供 如 附表 一 所 示 之 匯款 使用 ； 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 先於 附表 一 所 示 之 時間 ， 從事 附表 一 所 示 之 詐欺 行為 ， 並 匯款 至 賴育萱 之 湖口 新 工郵局 帳戶 內 ， 由 「 楊采薇 」 以 Messenger 連繫 並 指示 賴育萱 、 邱政文 ， 於 附表 二 所 示 之 時 地 提款 ， 再 依 「 楊采薇 」 指示 之 時間 、 地點 ， 將 所 提領 之 贓款 轉交 予 「 客人 」 ， 同時 向 「 客人 」 領取 每 次 每 人 200 元 之 報酬 。 經 附表 一 所 示 之 告訴人 察覺 遭詐 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第469號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳文憲 見 求職 便利 通上 刊登 之 「 專辦 銀行 貸款 」 廣告 ， 依 其 上 電話 與 對方 聯絡 之後 ， 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 曾照清 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 曾照清 」 ） ， 要求 吳文憲 提供 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 作為 提高 其 信用 狀況 之 用 ， 吳文憲 雖 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 之 法律 上 之 責任 ， 而 金融 機構 金融卡 、 密碼 等 資料 乃 屬 金融 交易 之 重要 物品 ， 至 關緊要 ， 應 妥善 保管 ， 又 「 曾照清 」 以 申辦 信用 貸款 須 以 金融卡 及 密碼 提高 其 信用 狀況 之 理由 悖於 常情 ， 且 其 對於 辦理 信用 貸款 之 公司 名稱 、 營業 處所 、 營業 項目 、 營運 狀況 等 細節 及 「 曾照清 」 真實 姓名 、 住居所 等 年籍 資料 毫無 所 悉 ， 除 「 曾照清 」 之 行動電話 門號 外 ， 無 其他 聯絡 管道 ， 無法 控管 對方 如何 使用 其 所 提供 之 帳戶 ， 其 能 預見 若 將 上述 物品 交付 對方 ， 此 人 即可 任意 使用 該 帳戶 ， 可能 遭 利用 作為 詐騙 他人 取得 財物 之 工具 ， 竟 因 亟需 現金 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 8月 15日 16時 16分 許 ， 在 臺中市 ○○路 之 全家 便利 商店 太原店 內 ， 將 其 所有 向 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 金融卡 ， 以 宅配 至 桃園縣 中壢市 ○○路 149號 全家 便利商店 中壢 中正店 之 方式 ， 交付 與 「 曾照清 」 ， 再 以 電話 傳送 簡訊 之 方式 告知 其 上開 金融卡 密碼 ， 容任 「 曾照清 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 曾照清 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 先後 於 同 年 月 17日 19時 許 至 20時 許 ， 分別 撥打 陳柔竹 之 電話 3 次 ， 告知 其 網路 購物 因 先前 工作 人員 疏忽 ， 誤設為 分期付款 ， 須 至 ATM 自動櫃員機 變更 設定 ， 使 陳柔竹 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 於 同 日 21時 57分 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 其 兄 陳水義 之 金融卡 ， 以 ATM 自動櫃員機 操作 ， 誤 將 新臺幣 29987 元 轉帳 匯入 系爭 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 朱賢士 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 1月 23日 15時 36分 許 ， 在 高雄縣 美濃鎮 （ 現 改制為 高雄市 美濃區 ○○○里○○鄰 ○○街 54號 住處 內 ， 利用 Min Communication TW 韓商 銘信 數位 娛樂 台灣 分公司 所屬 「 勇 ONLINE 」 網路 遊戲 平台 ， 透過 該 遊戲 之 「 濟州島 邱川田 」 伺服器 ， 使用 帳號 「 qwe 00000000 」 、 暱稱為 「 罪 i 打奅ㄡ 」 之 遊戲 角色 ， 向 林衍希 使用 「 乂水 娃兒乂 」 遊戲 暱稱 佯稱 ： 可 用 虛擬 貨幣 14億 元 、 8.5億 元 、 50億 元 之 對價 ， 購買 該 遊戲 虛擬 寶物 「 +7A級 磐石 禮褲 （ 正 ） 、 +7A級 磐石 禮服 （ 正 ） 、 +7A級 磐石 氣功 手套 （ 正 ） 、 +7A 級 磐石 氣功鞋 （ 正 ） 、 +7 清風 明月杖 、 +7 刻骨 氣功服 （ 改 ） 、 +7 刻骨 氣功褲 （ 改 ） 、 +7 刻骨 氣功鞋 （ 改 ） 、 +7 刻骨 氣功 手套 （ 改 ） 」 等語 ， 林衍希 不疑有他 ， 允 為 將 上開 虛擬 寶物 「 +7A級 磐石 禮褲 」 等 轉移至 被告 所 使用 之 「 qwe 00000000 」 遊戲 帳號 下 ， 詎 被告 得手 後 僅 付款 虛擬 貨幣 1億3900萬 元 、 8400萬 元 、 500萬 元 後 ， 即 拒絕 付款 ， 置之不理 ， 林衍希 始 驚覺 受騙 。
臺灣基隆地方法院 100年度簡上字第47號
犯罪事實：
一 、 郭福新 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 13日 晚間 7時 許 ， 在 位於 新北市 三重區 ○○○路 之 便利商店 ， 將 其 所有 於 渣打 國際 商業 銀行 建國 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 於 國泰世華 商業 銀行 復興 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 開設 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 身分 不詳 之 成年人 ， 嗣 有 下列 被害人 於 所 載 時間 ， 遭 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 施以 詐術 ， 分別 匯款 至 郭福新 之 前揭 帳戶 ， 始 知 受騙 ：
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2310號
犯罪事實：
一 、 蔡維倫 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 然 其 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 5月 17日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 17日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 金開虎 ， 佯稱 係 其 好友 「 阿成 」 ， 因 人 在 外地 ， 要 處理 支票 ， 手 邊 資金 不足 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 周轉 云云 ， 致 金開虎 陷於 錯誤 ， 以 葉啓正 之 名義 於 同 日 匯款 16萬 元 至 蔡維倫 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 嗣 蔡維倫 因故 得知 其 所有 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 有 金開虎 遭 詐騙 之 款項 匯入 ， 明知 該 筆 款項 可能 是 他人 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 仍 基於 侵占 之 犯意 ， 接續 自 106年 5月 17日 15時 30分 起 迄 106年 5月 20日 2時 24分 止 之 此 段 期間 內 ， 以 上開 華南 銀行 帳戶 綁定 台灣 大哥大 之 小額 付費 機制 購買 遊戲 點數 ， 且 於 106年 5月 17日 向 華南 商業 銀行 辦理 存摺 補發 ， 並 分別 於 同 日 15時 30分 許 、 18日 15時 31分 許 提領 4萬 元 、 5萬 元 等 款項 ， 陸續 侵占 之 金額 共 達 112,049 元 。 嗣 金 開虎 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。