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臺灣臺中地方法院 101年度易字第1875號
犯罪事實：
一 、 劉志婷 於 民國 100年 10月 22日 ， 在 中國時報 F8 分類 廣告版 看見 小額 借貸 廣告 後 ， 明知 借款 毋庸 交付 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 惟 為 順利 取得 借款 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 因此 遭害 之 危險 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 100年 10月 23日 11時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 與 學士 路口 之 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 帳號 第000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 臺中 商業 銀行 軍功 分行 帳號 第000000000000 號 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 、 臺中 健行路 郵局 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 健行路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 容任 其 使用 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 並 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 借款 予 劉志婷 。 嗣 經 張聯春 、 王刻蓁 （ 均 另 案 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 簽請 移轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 及 呂自明 （ 另 案 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 101年度 上 易 字 第614 號 判決 在案 ） 等 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 劉志婷 上開 金融 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 7日 上午 11時 許 ， 由 已 成年 詐欺 成員 接續 撥打 電話 予 藍槤芳 ， 佯稱 係 「 刑事 警察 陳明章 」 ， 因 藍槤芳 遭 人 冒名 申辦 金融 帳戶 ， 須 依 指示 提領 金融 帳戶 內 之 存款 ， 並 改存入 金管會 帳戶 ， 以 此 方式 施用 詐術 致 藍槤芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 49分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 189號 臺中 商業 銀行 以 無摺 存款 方式 ， 將 本人 所有 之 物 現金 34萬 元 存入 劉志婷 上開 臺中 商銀 帳戶 。 該 詐欺 集團 已 成年 之 成員 ， 另 於 同 日 11時 許 ， 撥打 電話 予 施培瑛 （ 起訴書 誤載 為 施培英 ， 下 同 ） ， 佯稱 係 「 刑事 警察 郭永富 」 、 「 金管會 林宏銘 主任 」 ， 因 施培瑛 遭 冒名 申辦 金融 帳戶 ， 為 辦理 金融 帳戶 檢查 ， 須 依 指示 提領 金融 帳戶 內 之 存款 ， 並 存入 指定 之 帳戶 監管 ， 以 此 方式 施用 詐術 致 施培瑛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 國泰世華 銀行 ， 將 本人 所有 之 物 現金 60萬 元 以 匯款 方式 ， 匯入 劉志婷 上開 國 泰 世華 帳戶 ； 又 於 同 日 16時 22分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 郵局 以 匯款 方式 ， 將 本人 所有 之 物 現金 60萬 元 ， 匯入 劉志婷 上開 郵局 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 旋 將 上開 臺中 商銀 及 國泰世華 帳戶 內 之 匯款 提領 一 空 。 嗣 經 藍槤芳 、 施培瑛 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。 嗣 警方 於 同年 月 日 17時 45分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 86之2號 中山東路 郵局 查獲 呂自明 ， 並 扣得 劉志婷 所有 上開 國泰世華 帳戶 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 、 臺中 商銀 帳戶 存摺 1 本 、 郵局 帳戶 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 、 劉志婷 之 印章 2 枚 等 物 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第208號
犯罪事實：
一 、 連欣祥 意圖 為 自己 不法 所有 之 利益 ， 於 民國 105年 9月 22日 4時 許 ， 在 桃園市 龜山區 萬壽路 附近 ， 搭乘 謝良超 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 前往 新北市 樹林區 俊興街 19巷 34弄口 ， 惟 抵達 後 卻 表示 無力 支付 車資 ， 向 謝良超 佯稱 欲 上樓 取 錢 支付 ， 致 謝良超 陷於 錯誤 在 原地 等待 ， 然 被告 下車 即 消失 無蹤 ， 圖 免 給付 往返 車資 合計 新臺幣 600 元 之 利益 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1461號
犯罪事實：
一 、 賴家緯 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 1月 8日 下午 2時 35分 許 前 某 時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 大坑口 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺中市 中清路 交流道 附近 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 之 成年 友人 ， 而 容任 「 阿凱 」 使用 該 郵局 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 「 阿凱 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 1月 8日 下午 3時 5分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 （ 下稱 「 LINE 」 ） 傳送 訊息 予 黃麗雅 ， 佯稱 係 黃麗雅 之 友人 方文煌 ， 欲 向 黃麗雅 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 云云 ， 致 黃麗雅 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 人 為 其 友人 而 同意 借款 ， 並 於 同 日 下午 4時 3分 許 ， 以 ATM 轉帳 3萬 元 至 賴家緯 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 3萬 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈡ 於 106年 1月 8日 下午 2時 35分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 以 「 LINE 」 傳送 訊息 予 陸年吟 ， 佯稱 係 陸年吟 之 友人 謝冬萍 ， 因 急事 欲 向 陸年吟 借款 3萬 元 云云 ， 致 陸年吟 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 該 人 為 其 友人 而 同意 借款 ， 並 於 同 日 下午 6時 50分 許 ， 以 ATM 轉帳 3萬 元 至 賴家緯 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 3萬 元 ， 然 因 該 郵局 帳戶 業經 設定為 警示 帳戶 ， 故 詐欺 集團 未 能 領取 該 筆 款項 ， 嗣 後 由 臺中 郵局 將 該 筆 款項 返還 予 陸年吟 。 ㈢ 於 106年 1月 8日 下午 6時 59分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 以 「 LINE 」 傳送 訊息 予 朱明進 ， 佯稱 係 朱明進 之 友人 曉芬 ， 因 急需 周轉 ， 欲 向 朱明進 借款 3萬 元 云云 ， 致 朱明進 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 該 人 為 其 友人 而 同意 借款 ， 並 於 同 日 晚上 7時 38分 許 以 ATM 轉帳 3萬 元 至 賴家緯 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 3萬 元 ， 然 因 該 郵局 帳戶 業經 設定為 警示 帳戶 ， 故 詐欺 集團 未 能 領取 該 筆 款項 ， 嗣 後 由 臺中 郵局 將 該 筆 款項 返還 予 朱明進 。 ㈣ 嗣 因 黃麗雅 、 陸年吟 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 而 朱明進 經 臺中 郵局 通知 可 領回 遭 詐欺 款項 後 亦 報警處 裡 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡字第192號
犯罪事實：
一 、 趙國凱 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 、 12 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 彰化 銀行 ) 所 申辦 之 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ) 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 104年 12月 4日 及 6日 ， 分別 以 電話 ， 與 林孟承 、 張維心 聯絡 ， 佯稱 係 友人 需要 借款 及 網路 付款 設定 錯誤 云云 ， 致 林孟承 、 張維心 均 陷於 錯誤 ， 林孟承 於 104年 12月 4日 ， 委託 其 妻 張靖涓 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 至上揭 彰化 銀行 帳戶 內 ； 張維心 則 於 104年 12月 6日 ， 匯款 9萬2955 元 ， 至上揭 彰化 銀行 帳戶 內 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第102號
犯罪事實：
一 、 林雅風 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 10日 9時 許 ， 在 花蓮縣 壽豐鄉 豐田村 某 處 統一 超商 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 羅東 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 快遞 之 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 00○00號 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1496號
犯罪事實：
一 、 林秀蘭 因 王金明 之 邀 （ 未 據 起訴 ） 合夥 經營 久鋒 企業社 ， 並 同意 由 林秀蘭 出名 擔任 久鋒 企業社 名義 負責人 ， 明知 久鋒 企業社 於 民國 101年 8月 間 尚未 開始 經營 ， 並 無 營業 收入 ， 且 設立 登記 之 資本額 係 向 金主 借貸 ， 實際 上 久鋒 企業社 並 無 資本 ， 亦 無 資力 ， 竟 與 王金明 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 28日 某時 ， 由 林秀蘭 指示 久鋒 企業社 所 僱用 、 不 知情 且 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 陳 姐 之 業務 ， 撥打 電話 至 白木屋 食品 股份 有限公司 （ 下 簡稱 白木屋 公司 ） 位在 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 之 中壢 門市店 ， 向 該 公司 之 門市 店員 盧宜君 佯稱 ： 欲 訂購 月餅 160 盒 及 巧克力 50 盒 送 客戶 云云 ， 致 盧宜君 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 29 ） 日 將 訂購單 及 契約書 傳真 予 林秀蘭 簽名 ， 同時 允 於 同年 9月 20日 送貨 至 林秀蘭 指定 之 地址 臺中市 ○里區 ○○里 ○○路 0號 ， 林秀蘭 並 簽發 票號 XA 0000000 號 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬3500 元 之 支票 1 紙 予 白木屋 公司 中壢 門市店 以 給付 貨款 。 嗣 白 木屋 公司 如期 送貨 後 ， 林秀蘭 所 交付 之 上開 支票 屆期 提示 不 獲 付款 ， 且 避不見面 ， 白木屋 公司 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張智韋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 10月 21日 凌晨 3時 17分 10秒 許 ， 從 其 位於 宜蘭縣 冬山鄉 ○○路 26號 3樓 住處 ， 以 其 姑姑 張淑美 申請 之 中華 電信 股份 有限公司 網路 分配 之 IP 位址 118.161. 240. 162 號 上網 ， 再 以 宏鑫 多媒體 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 宏鑫 公司 ） 經營 之 「 星城 ONLINE 」 遊戲 帳號 000000000 、 暱稱 「 血紅色 的 眼淚 」 之 遊戲 角色 登入 「 賭城 風雲 」 伺服器 ， 適 陳正博 以 暱稱 「 發財 達人 是也 」 遊戲 角色 登入 前開 伺服器 。 張智韋 並 無 交易 之 真意 ， 竟 向 陳正博 佯稱 欲 以 遊戲幣 9萬 與 陳正博 所有 之 虛擬 遊戲 道具卡 「 水果 - 銅鐘卡 」 互易 ， 致 使 陳正博 陷於 錯誤 ， 相信 張智韋 有 互易 之 真意 ， 陳正博 於 同 日 凌晨 3時 53分 許 ， 自 其 遊戲 角色 「 發財 達人 是也 」 移轉 前開 道具 給 張智韋 所 使用 之 遊戲 角色 「 血紅色 的 眼淚 」 ， 張智韋 未 將 遊戲幣 9萬 移轉給 陳正博 所 使用 之 遊戲 角色 ， 隨即 於 同 日 凌晨 3時 55分 ， 將 陳正博 移轉 之 「 水果 - 銅鐘卡 」 道具卡 ， 從 其 使用 之 遊戲 角色 「 血紅色 的 眼淚 」 移轉給 其 另 一 使用 之 遊戲 角色 「 胖億 」 ， 張智韋 使用 之 遊戲 角色 「 血紅色 的 眼淚 」 於 同 日 凌晨 3時 56分 31秒 許 登出 ， 張智韋 因此 詐得 市場 交易 價格 約 新臺幣 700 元 之 「 水果 - 銅鐘卡 」 虛擬 道具卡 之 不法 利益 。 嗣 經 陳正博 發現 遭 騙 報警 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第557號
犯罪事實：
一 、 黃則憲 前 因 重利 案件 ， 經 本院 於 民國 95年 4月 24日 ， 以 95年度 易 字 第14 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 於 95年 8月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 其 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 將 為 其 等持 之 遂行 財產 上 犯罪 之 用 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 98年 12月 間 （ 同 月 26日 前 ） 某 日 ， 在 彰化縣 二林鎮 麥當勞 內 ， 將 不 知情 之 華玉瑛 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 於 84年 5月 29日 ， 向 第一 商業 銀行 北屯 分行 所 申設 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 及 印章 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 26日 晚上 8時 6分 許 ， 由 其中 某 年籍 不詳 之 成年 成員 撥打 電話 予 李俊典 ， 佯稱為 快樂 購 之 工作 人員 ， 因 先前 網路 購物 之 扣款 有 誤 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 才 能 將 錯誤 金額 追回 等語 ， 致 李俊典 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 晚上 9時 19分 許 ， 至 郵局 之 自動櫃員機 匯款 29,989 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 經 該 詐欺 集團 提領 完畢 。 嗣 經 李俊典 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第706號
犯罪事實：
一 、 李佳豪 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 5日 ， 將 其 向 遠東 國際 商業 銀行 巨城 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄送 至 高雄市 鳳山區 鳳頂路 某 處 ， 交由 綽號 年籍 不詳 綽號 「 林 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 李佳豪 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 7日 某時 ， 撥打 電話 予 徐翠苹 ， 詐稱 「 我 是 你 同事 蘇香蓉 ， 臨時 急需 用錢 ， 可否 匯款給 我 」 等語 ， 致 徐翠苹 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 2時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 李佳豪 上述 遠東 銀行 帳戶 內 。 嗣 徐翠苹 發覺 有異 ， 為 警 據報 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第162號
犯罪事實：
一 、 王靖雯 係 玉山 商業 銀行 （ 以下稱 玉山 銀行 ） 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 之 申請人 ， 其 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 1日 14時 27分 許 冒用 施智騰 之 友人 LINE 名稱 發送 訊息 予 施智騰 ， 假扮 為 施智騰 之 友人 ， 向 施智騰 稱 因 急用 金錢 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 施智騰 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 3月 1日 15時 26分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 「 臺北 富邦 銀行 西松 分行 」 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 匯款 3萬 元 至 被告 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 施智騰 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1526號
犯罪事實：
一 、 蔡麗惠 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 10日 ， 至 高雄市 全家 便利商店 湖 內 門市 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 106年 12月 14日 18時 12分 許 ， 假冒 為 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 蔡菀玳 佯稱 其 先前 網路 購買 物品 誤植 為 分期 約定 轉帳 ， 需 操作 提款機 解除 云云 ， 致 蔡菀玳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 15日 20時 13分 許 ， 現金 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 蔡麗惠 前開 帳戶 後 ， 又 於 同 日 20時 30分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 蔡麗惠 前開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 。 (二) 於 106年 12月 15日 19時 許 ， 假冒 為 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 黃柏勝 佯稱 其 先前 網路 購買 香皂 誤植 為 分期付款 ， 需 操作 提款機 解除 云云 ， 致 黃柏勝 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 17分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 蔡麗惠 前開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 黃柏勝 及 蔡菀玳 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第360號
犯罪事實：
一 、 蔡政龍 明知 不法 份子 為 掩飾 犯罪 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 2月 27日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 臺北橋 附近 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 東三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 延吉 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 不法 份子 ， 並 告知 上開 4 張 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 不法 份子 使用 上揭 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不法 份子 與 其 成年 同夥 取得 上揭 4 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 不法 份子 或 其 成年 同夥 各 於 如 附表 一 所 示 之 時間 及 方式 ， 分別 詐騙 施富元 、 黃瑞耀 、 李為澔 、 張惠雯 、 林吟錚 、 何琤誼 、 葉子萱 、 何嘉欣 、 陳冠穎 、 蔡宜秀 等 10 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 蔡政龍 帳戶 ， 旋遭 該 不法 份子 或 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 施富元 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 將 犯罪事實欄 一 第10 行 至 第11 行 之 「 帳號 000 - 000000000000072 」 應 更正為 「 帳號 000 - 0000000000000272 」 ； 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 5 待證 事實 之 「 證明 黃謙桂 陸續 匯款 如 附表 所 示 之 金額 予 被告 之 事實 」 之 「 如 附表 所 示 之 金額 」 刪除 ； 暨於 證據欄 部分 再 補充 「 被告 於 本院 101年 1月 11日 訊問 筆錄 中 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1892號
犯罪事實：
一 、 林均澤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 為 附表 所 示 之 竊盜 、 詐欺 行為 。 嗣 被害人 等 報警 處理 ， 始 經 警尋線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1555號
犯罪事實：
一 、 楊士賢 係 服 國防 志願役 之 現役 軍人 ， 雖 明知 借貸 無須 交付 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 仍 於 民國 104年 4月 18日 ， 在 網站 上 見 有 貸款 廣告 ， 因 缺 錢 花用 ， 而 不顧 他人 可能 利用 其 帳戶 行騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 主動 撥打 網站 上 所 載 0000000000 號 行動電話 門號 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 詢問 貸款 事宜 ， 並 於 翌 （ 19 ） 日 22時 許 ， 在 臺南市 統一 超商 便利 商店 少觀 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 金融卡 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 黑貓宅 急便 轉運 倉庫 」 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 顏 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 再 以 電話 聯繫 方式 告知 提款 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 葉雲光 、 林宏杰 、 王佳琪 、 劉競勻 、 黃鈺雯 、 張詩婕 、 吳和靜 、 陳伯儒 等 8 人 施用 詐術 ， 使 葉雲光 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 楊士賢 帳戶 內 。 嗣 葉雲光 等 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第549號
犯罪事實：
一 、 林倫銘 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 3月 6日 下午 5時 27分 前 某時 ， 在 不詳 地點 將 其 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 西湖 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 西湖 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交付 予 詐騙 集團 使用 ， 並 以 將 密碼 書寫 於 金融卡 背後 簽名欄 之 方式 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 而 為 附表 編號 1 - 2 所 列 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 列 之 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第420號
犯罪事實：
一 、 任文華 自 民國 91年 間 起 擔任 根森 保全 股份 有限公司 （ 下稱 根森 保全 公司 ） 之 負責人 ， 迄 於 102年 3月 15日 變更 負責人 登記為 齊金貴 ， 張瑞甘 則 為 根森 保全 公司 之 會計 人員 ， 以為 根森 保全 公司 員工 投保 勞工 保險 與 全民 健康 保險 為 附隨 業務 ， 均 為 從事 業務 之 人 。 沈國玠 自 102年 5月 20日 任職 於 根森 保全 公司 ， 而 任文華 於 102年 8月 9日 另 設立 錦樺 保全 股份 有限公司 （ 下稱 錦樺 公司 ） 並 擔任 負責人 ， 根森 公司 之 業務 於 錦樺 公司 設立 後 即 移轉 至 錦樺 公司 ， 根森 公司 則 處於 停業 狀態 ， 沈國玠 乃 轉至 根森 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 （ 下稱 根森 管理 維護 公司 ， 公司 負責人 為 任文華 ） 任職 。 任 文華 、 齊金貴 、 張瑞甘 均 明知 沈國玠 自 102年 5月 20日 起 至 105年 8月 5日 止 任職 於 根森 保全 公司 、 根森 管理 維護 公司 期間 ， 領取 之 月 薪資 所得為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 至 4萬2,000 元 不等 （ 包括 基本 工資 、 工作 獎金 之 經常性 給與 ) ， 且 明知 僱用 勞工 應 依 勞工 保險 條例 第11 條 之 規定 ， 於 其 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 並 依 同 條例 第14 條 及 其 施行 細則 第27 條 規定 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計 時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ， 再 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 規定 之 金額 ， 確實 填寫 「 勞工 保險 加保 申報表 」 ， 另 全民 健康 保險 法 亦 規定 雇主 應 為 員工 投保 全民 健康 保險 ， 受雇 者 以 其 薪資 所得 為 投保 金額 。 惟渠 3 人 竟 基於 行使 業務 上 登載 不實 之 文書 及 意圖 為 森保全 公司 、 根森 管理 維護 公司 獲得 財產 上 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 任文華 、 齊金貴 分別 於 102年 6月 間 至 102年 8月 間 ， 指示 張瑞甘 以 根森 保全 公司 為 投保 單位 ， 將 沈國玠 之 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 以 月 投保 金額 1萬9,200 元 之 不實 事項 ， 及於 102年 8月 間 起 至 105年 8月 間 止 ， 以 根森 管理 維護 公司 為 投保 單位 ， 將 沈國玠 之 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 以 月 投保 金額 2萬4,000 元 之 不實 事項 ， 登載 於 其 等 業務 上 作成 之 「 勞工 保險 加保 申報表 與 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 」 （ 下稱 勞健保 投保 申報表 ） 上 ， 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 提出 投保 之 申請 而 行使 之 ， 致 有 實質 審查 權限 的 勞保局 、 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 沈國玠 之 月 勞保 投保 薪資 暨 健保 投保 金額 確 為 上開 投保 金額 ， 且 據以 核算 沈國玠 之 勞保 、 健保 保險費 及 勞退 提撥 全額 ， 因而 減少 根森 保全 公司 、 根森 管理 維護 公司 之 勞 、 健保 及 勞退金 費用 支出 ， 以 此 方式 獲得 財產 上 之 不法 利益 ， 足生 損害 於 勞保局 、 健保局 對 保險 管理 、 投保 薪資 申報 之 正確性 ， 並 影響 沈國玠 向 政府 申領 退休金 月 提繳 工資 、 老年 給付 之 核定 金額 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3079號
犯罪事實：
一 、 陳安茂 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 30日 至 106年 1月 24日 間 之 不詳 時 、 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 豐原 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 ， 提供給 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 1月 24日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 撥打 電話 向 蔡美德 佯裝 係 其 友人 「 玉蘭 」 ， 向 蔡美德 借款 ， 致 蔡美德 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 25日 上午 11時 55分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 桃園 南門 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳安茂 上開 土地 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 蔡美德 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第16號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 戴偉洲 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3月 19日 中午 12時 許 ， 在 新竹 火車站 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 北 新竹 分行 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新興 分行 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 新竹 分行 開立 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 陳峻賢 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ⑴ 於 103年 3月 21日 晚上 8時 2分 許 ， 以 電話 聯絡 李明哲 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 訂房 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 李明哲 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 晚上 10時 25分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 三民 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 至 上開 戴偉洲 之 合庫 帳戶 內 。 ⑵ 於 103年 3月 21日 晚上 10時 31分 許 ， 以 電話 聯絡 孫國原 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 訂房 時 付款 方式 因 作業 疏失 致 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 孫國原 陷於 錯誤 ， 信 以為 真 ， 於 同 日 晚上 10時 16分 許 起 至 31 分 止 至 臺南市 新 市區 某 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29987 元 、 29987 元 至 上開 戴偉洲 之 合庫 帳戶 內 。 ⑶ 於 103年 3月 22日 下午 5時 28分 許 ， 以 電話 聯絡 李榮蓉 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 李榮蓉 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 6時 17分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○里 000號 大內 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29989 元 至 上開 戴偉洲 之 臺銀 帳戶 內 。 ⑷ 於 103年 3月 22日 下午 3時 15分 許 ， 以 電話 聯絡 余佩珊 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 訂房 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 更正 云云 ， 致 余佩珊 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 5時 6分 許 ， 至 雲林縣 麥寮鄉 ○○村 ○○路 000號 長庚 醫院 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29989 元 至 上開 偉洲 之 台銀 帳戶 內 。 ⑸ 於 103年 3月 22日 下午 4時 57分 許 ， 以 電話 聯絡 謝孟傑 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 訂房 時 付款 方式 因 員工 作業 疏失 致 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 謝孟傑 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 5時 20分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29987 元 至 上開 戴偉洲 之 臺銀 帳戶 內 。 ⑹ 於 103年 3月 22日 下午 4時 50分 許 ， 以 電話 聯絡 陳靜瑜 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 因 員工 作業 疏失 而 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 陳靜瑜 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 4時 40分 許 ， 至 新竹市 西大路 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 8012 元 至 上開 戴偉洲 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑺ 於 103年 3月 22日 下午 3時 46分 許 ， 以 電話 聯絡 葉堃政 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 因 員工 作業 疏失 而 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 葉堃政 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 4時 39分 許 、 同 日 下午 6時 11分 許 ， 至 屏東縣 潮州 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29912 元 、 5812 元 至 上開 戴偉洲 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑻ 於 103年 3月 22日 下午 3時 57分 許 ， 以 電話 聯絡 廖嘉莉 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 訂房 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 廖嘉莉 政陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 4時 39分 許 、 同 日 下午 4時 52分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29987 元 、 15014 元 至 上開 戴偉洲 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑼ 於 103年 3月 22日 下午 4時 44分 許 ， 以 電話 聯絡 蔡容瑄 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 蔡容瑄 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 6時 7分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 蔗部 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 6001 元 至 上開 戴偉洲 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑽ 於 103年 3月 22日 下午 4時 55分 許 ， 以 電話 聯絡 王蓮淨 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 訂房 時 付款 方式 因 員工 作業 疏失 致 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 王蓮淨 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 下午 5時 41分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中央 大學 內 女 14 舍 旁 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 15656 元 至 上開 戴偉洲 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 李明哲 、 孫國原 、 李榮蓉 、 余佩珊 、 謝孟傑 、 陳靜瑜 、 葉堃政 、 廖嘉莉 、 蔡容瑄 、 王蓮淨 均 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1323號
犯罪事實：
一 、 張進雄 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 桃簡字 第2127 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 第8086 號 判決 判處 拘役 40日 ， 上開 有期徒刑 3月 、 拘役 40日 經 接續 執行 後 ， 於 民國 106年 8月 8日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自己身 無 分文 且 無 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱瞞 無 資力 之 事實 ， 於 民國 106年 12月 23日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000○0號 、 由 蕭慧苓 所 經營 之 「 大胖 烏醋 乾麵 」 店 ， 點用 豬頭皮 1 份 、 豆乾 1 份 、 白飯 1 碗 、 3 塊 油豆腐 、 臺灣 啤酒 2 瓶 （ 共計 價值 新臺幣 250 元 ） ， 致 蕭慧苓 陷於 錯誤 ， 誤以為 張進雄 係 有 資力 支付 餐費 之 人 ， 而 提供 上開 餐點 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4498號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： ㈠ 柯希貴 明知 自己 無 資力 ， 亦 無 實際 經營 公司 行號 之 意 ， 並 可 預見 其 擔任 公司 人頭 負責人 ， 並 據以 向 銀行 申請 開立 支票 存款 帳戶 並 請領 支票 交付 他人 使用 ， 可能 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 分別 擔任 太古 科技 興業 有限公司 、 集士 企業 有限公司 之 人頭 登記 負責人 ， 先後 據以 向 銀行 支票 存款 帳戶 請領 支票 交付 他人 使用 ， 而 為 下列 之 幫助 詐欺 取財 行為 ： ⑴ 柯希貴 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 12月 27日 起 擔任 太古 科技 興業 有限公司 登記 負責人 ， 繼而 於 97年 1月 7日 ， 以 太古 科技 興業 有限公司 名義 ， 向 新北市 泰山區 農會 泰友 分部 申請 開立 如 附表 編號 1 所 示 帳號 000000000 號 之 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 再 交付 予 不詳 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐騙 集團 ， 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 有 詐欺 取財 犯意 ， 且 無 付款 真意 之 買受 者 ， 即 瑞鎤 實業 有限公司 之 名義 負責人 李香莉 及 實際 負責人 盧福進 （ 李香莉 、 盧福進 均 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 通緝 中 ） ， 而 以 此 方式 助使 李香莉 及 盧福進 於 附表 編號 1 所 示 「 被害人 遭 詐欺 情形 」 欄 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 蔡政秀 得逞 。 ⑵ 柯希貴 復 於 97年 1月 15日 起 擔任 集士 企業 有限公司 登記 負責人 ， 繼而 於 97年 1月 25日 ， 以 集士 企業 有限公司 名義 ， 向 陽信 商業 銀行 新 和 簡易型 分行 申請 開立 如 附表 編號 2 所 示 帳號 0000000000 - 0 號 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 再 交付 予 不詳 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐騙 集團 ， 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 李香莉 及 盧福進 ， 而 以 此 方式 助使 李香莉 及 盧福進 ， 於 附表 編號 2 所 示 「 被害人 遭 詐欺 情形 」 欄 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 蔡政秀 得逞 。 ㈡ 許銘麟 明知 自己 無 資力 ， 亦 無 實際 經營 公司 行號 之 意 ， 並 可 預見 其 擔任 公司 人頭 負責人 ， 並 據以 向 銀行 申請 開立 支票 存款 帳戶 並 請領 支票 交付 他人 使用 ， 可能 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 應 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 黑龍 」 之 成年 男子 之 邀 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 200 至 300 元 之 代價 ， 擔任 鑫吉泰 有限公司 之 人頭 登記 負責人 ， 並 先後 據以 向 銀行 支票 存款 帳戶 請領 支票 交付 他人 使用 ， 而 分別 為 下列 之 幫助 詐欺 取財 行為 ： ⑴ 許銘麟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 96年 10月 2日 起 擔任 鑫吉泰 有限公司 登記 負責人 ， 繼而 於 96年 12月 19日 ， 以 鑫吉泰 有限公司 名義 ， 向 合作金庫 商業 銀行 永安 分行 申請 開立 如 附表 編號 3 所 示 帳號 ： 10315-4 號 之 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 再 將 上開 人頭 支票簿 交付 予 「 黑龍 」 ， 嗣 「 黑龍 」 所屬 詐欺 集團 某 成員 將 上開 人頭 支票簿 以 不詳 代價 ， 販售給 李香莉 及 盧福進 ， 而 以 此 方式 助使 李香莉 、 盧福進 於 附表 編號 3 所 示 「 被害人 遭 詐欺 情形 」 欄 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 蔡政秀 得逞 。 ⑵ 許銘麟 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 96年 12月 27日 ， 以 其 名義 ， 向 合作金庫 商業 銀行 東沙鹿 分行 申請 開立 如 附表 編號 4 所 示 帳號 ： 10287-9 號 之 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 再 交付 予 「 黑龍 」 ， 嗣 「 黑龍 」 所屬 詐騙 集團 某 成員 ， 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 李香莉 及 盧福進 ， 而 以 此 方式 助使 李香莉 及 盧福進 於 附表 編號 4 所 示 「 被害人 遭 詐欺 情形 」 欄 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 蔡政秀 得逞 。 ⑶ 許銘麟 又 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 另 於 97年 2月 20日 ， 以 其 名義 ， 向 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 申請 開立 如 附表 編號 5 所 示 帳號 ： 053116 號 之 支票 存款 帳戶 請領 支票簿 ， 再 交付 予 「 黑龍 」 ， 嗣 「 黑龍 」 所屬 詐騙 集團 某 成員 ， 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 李香莉 及 盧福進 ， 而 以 此 方式 助使 李香莉 及 盧福進 於 附表 編號 5 所 示 「 被害人 遭 詐欺 情形 」 欄 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 蔡政秀 得逞 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第331號
犯罪事實：
一 、 姜佳良 於 民國 105年 11月 初 於 網咖 結識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大帥 」 之 成年 男子 ， 嗣 後 兩 人 以 微信 連絡 ， 「 大帥 」 以 微信 向 姜佳良 表示 如 依 其 指示 時間 、 地點 領款 ， 可 取得 報酬 ， 姜佳良 因 缺 錢 花用 而 應允 。 嗣 「 大帥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 姜佳良 對於 「 大帥 」 與 其他 詐欺 集團 成員 係 以 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 方式 詐欺 取財 ， 有所 認識 ） ， 分別 以 如 附表 一 編號 1 、 2 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 手段 及 內容 ， 向 陳俊祥 、 卓慶 施以 詐術 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 先後 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 。 嗣 後 「 大帥 」 分別 將 邱獻毅 帳戶 之 金融卡 、 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 曾炫元 帳戶 存摺 、 印章 及 金融卡 交付 予 姜佳良 ， 姜佳良 明知 使用 來源 不明 之 存摺 、 印章 或 金融卡 自 他人 銀行 帳戶 內 提領 現金 ， 係 從事 詐欺 行為人 之 人 收取 犯罪 所 得 之 手法 ， 知悉 「 大帥 」 有關 代為 提領 款項 之 要求 與 常情 有異 ， 邱獻毅 、 曾炫元 帳戶 內 之 款項 應 為 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 與 「 大帥 」 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 「 大帥 」 之 指示 於 如 附表 一 編號 1 、 2 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 ， 分別 接續 提領 如 附表 一 編號 1 、 2 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 得手 ， 並 將 提領 之 款項 交予 「 大帥 」 ， 「 大帥 」 隨即 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 姜佳良 作為 提款 之 代價 ， 姜佳良 嗣 於 105年 11月 10日 15時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 銀行 平鎮 分行 內 欲 再 提領 曾炫元 帳戶 內 卓慶 匯款 其中 42萬 元 時 ， 即 遭 警方 逮捕 而 未 領得 該 筆 42萬 元 款項 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1280號
犯罪事實：
一 、 楊秉儒 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 4月 間 起 ， 加入 陳志嘉 、 顏敬倫 、 通訊 軟體 微信 代稱為 「 神采飛揚 」 、 「 小鬼 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 並 擔任 車手 ， 負責 至 自動 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 詐騙 所得 之 贓款 ， 每 次 可 獲取 所 提領 金額 3 至 4％ 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 先 於 ㈠ 107年 5月 2日 9時 許 ， 冒用 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 及 警官 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 予 蘇佩嫺 ， 佯稱 其 銀行 帳戶 涉及 詐欺 案件 ， 須 代為 監管 帳戶 云云 ， 致 蘇佩嫺 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 帳戶 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 放置 於 社區 1樓 椅子 上 ， 旋 遭 楊秉儒 取走 。 嗣 楊秉儒 即 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 或 由 其 自己 ， 或 由 同 有 犯意 聯絡 之 邱家豐 （ 業已 判決 ） ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 接續 使用 自動櫃員機 、 輸入 提款卡 密碼 ， 以 此 不正 方法 將 蘇佩嫺 郵局 帳戶 內 提領 出 款項 （ 或 轉出 款項 後 再 提領 ） ， 楊秉儒 並 於 扣除 自己 應 得 之 報酬 後 ， 其餘 贓款 再 轉交 予 詐騙 集團 其他 成員 。 ㈡ 嗣 蘇佩嫺 發覺 上開 郵局 帳戶 內 之 存款 遭 提領 而 去電 詢問 ， 該 詐騙 集團 成員 又 向 蘇佩嫺 誆稱 ， 為 避免 影響 偵查 ， 需 再 開立 新 帳戶 云云 ， 蘇佩嫺 誤信 為 真 ， 並 於 同年 月 7日 某時 ， 依 指示 將 新 申辦 之 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 放置 於 社區 1樓 椅子 上 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 取走 後 ， 楊秉儒 再 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 接續 使用 自動櫃員機 、 輸入 提款卡 密碼 ， 以 此 不正 方法 提領 蘇佩嫺 富邦 銀行 帳戶 內 之 款項 。 之後 ， 因 蘇佩嫺 驚覺 遭 騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。