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臺灣新北地方法院 101年度簡字第5989號
犯罪事實：
一 、 張訌霖 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 100年 12月 16日 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 南土城 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 出租 ， 而 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 郵寄 至 臺中 市區 ○路 某 處 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 詐騙 集團 成員 使用 。 且 該 詐騙 集團 之 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 12月 9日 18時 30分 許 ， 自稱 天下 書局 書商 撥打 電話 予 戴志宇 ， 佯稱 因 作業 疏失 致 出貨 異常 ， 又 冒稱為 銀行 人員 撥打 電話 予 戴志宇 ， 要求 戴志宇 自行 前往 自動櫃員機 取消 交易 ， 惟 戴志宇 依 指示 操作 自動櫃員機 未果 ， 詐騙 集團 即 謊稱 戴志宇 帳戶 遭 盜領 ， 要求 戴志宇 將 款項 提出 匯入 銀行 之 安全 帳戶 云云 ， 致 戴志宇 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 陸續 提款 ， 並 於 100年 12月 19日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 85之1號 ， 以 現金 存款 11萬4000 元 至 張訌霖 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 由 該 詐騙 集團 成員 將 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 戴志宇 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 後 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第864號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 施詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 所 示 金額 予 乙○○ 。 詎 乙○○ 取得 款項 後 即 不知所蹤 ， 嗣 因 如 附表 所 示 丁○○ 等 3 人 向 乙○○ 催討 借款 未果 ， 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第688號
犯罪事實：
一 、 顧承恩 於 民國 107年 1月 29日 前 之 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 小胖 之 成年 男子 介紹 ， 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 小毛 之 人 ， 並 聽從 小毛 之 指揮 ， 提領 被害人 遭 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 提款 車手 之 工作 ， 小毛 則 應允 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 作為 其 報酬 ， 顧承恩 遂 與 小毛 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 並 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 小毛 則 自 107年 1月 29日 起 ， 交付 工作機 1 支予 顧承恩 ， 透過 該 工作機 聯繫 顧承恩 ， 並 分次 將 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 顧承恩 ， 顧承恩 則 分別 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 款項 放置 於 小毛 指定 之 處所 ， 再 由 小毛 給予 其 應 得 之 報酬 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第711號
犯罪事實：
一 、 郭家銘 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 實 屬 輕易 之 事 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 犯罪 集團 ， 以 各 種 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 以 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 收集 非 本人 活期 儲蓄 帳戶 使用 ， 顯而易見 該 人 應 有 藉 此 遂行 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 因 貪圖 私利 ， 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 100年 10月 17日 、 同年 月 20日 ， 在 其 位於 臺北市 大同區 ○○○路 ○段 144巷 24號 住處 附近 之 統一 超商 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳代書 」 之 成年 女子 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 （ 下稱 三重 正義 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 國際 商業 銀行 重新 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺新 國際 商業 銀行 西門 分行 （ 下稱 臺新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺北 富邦 商業 銀行 石牌 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 石牌 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 先後 寄交 予 位於 臺南市 ○區 ○○路 2段 232號 及 臺南市 ○○區 ○○路 429號 之 真實 姓名 年籍 不詳 名為 「 趙子孟 」 及 「 何永富 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 該 2 人 所屬 同 一 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 為 如下 犯行 ： ㈠ 於 100年 10月 21日 下午 5時 25分 許 ， 假冒 電視 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 向 張耀元 佯稱 付款 設定 有 誤 ， 要求 張耀元 至 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 否則 將 持續 扣款 云云 ， 致 張耀元 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 至 郭家銘 所有 上開 三重 正義 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 100年 10月 21日 下午 5時 35分 許 ， 假冒 網路 購物 業者 ， 撥打 電話 向 陳姍姍 佯稱 其 於 超商 付款 取貨 時 ， 誤簽 分期付款 單據 ， 要求 陳姍姍 至 提款機 前 依 指示 操作 ， 否則 將 持續 扣款 云云 ， 致 陳姍姍 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚上 6時 59分 許 及 7時 3分 許 ， 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 至 郭家銘 所有 上開 臺新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 100年 10月 21日 下午 6時 30分 許 ， 假冒 網路 購物 業者 ， 撥打 電話 向 饒君怡 詐稱 付款 設定 有 誤 ， 要求 饒君怡 至 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 否則 將 持續 扣款 云云 ， 致 饒君怡 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 13分 許 ， 匯款 1萬123 元 至 郭家銘 所有 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈣ 於 100年 10月 21日 晚上 8時 32分 許 ， 假冒 電視 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 向 呂佳成 誆稱 付款 設定 有 誤 ， 要求 呂佳成 至 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 否則 將 持續 扣款 云云 ， 致 呂佳成 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚上 11時 6分 許 11時 20分 許 ， 分別 匯款 7,123 元 、 1萬0,123 元 至 郭家銘 所有 上開 三重 正義 郵局 帳戶 及 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 ； ㈤ 100年 10月 22日 下午 4時 22分 許 ， 假冒 網路 購物 業者 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 林禹丞 詐稱 付款 設定 有 誤 ， 要求 林禹丞 至 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 否則 將 持續 扣款 云云 ， 致 林禹丞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 35分 許 ， 匯款 3萬 元 至 郭家銘 所有 上開 臺新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈥ 於 100年 10月 23日 下午 2時 54分 許 ， 假冒 網路 購物 業者 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 許雰嵐 詐稱 其 先前 在 超商 取貨 時 不慎 設定為 分期付款 ， 要求 許雰嵐 至 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 否則 將 持續 扣款 云云 ， 致 許雰嵐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 43分 許 ， 匯款 3萬 元 至 郭家銘 所有 上開 臺新 銀行 前揭 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張耀元 、 陳姍姍 、 饒君怡 、 呂佳成 、 林禹丞 、 許雰嵐 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4722號
犯罪事實：
一 、 范潘裕 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 帳戶 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 17日 某時 許 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 （ 下稱 三重 介壽路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 仁愛 分行 帳號 000000000000 號 、 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 敦南 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 詐騙 集團 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 方聖惟 等 人 ， 致 附表 所 示 之 方聖惟 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯出 附表 所 示 之 款項 至 范潘裕 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 之 方 聖惟 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第172號
犯罪事實：
一 、 張煥政 係 「 金政順 修繕 工程行 」 之 負責人 ， 明知 其 身負 債務 而 財務 資力 陷於 窘困 之 狀態 ， 適得悉 劉郁玫 所有 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 0弄 00號 之 房屋 需 整修 裝潢 ， 為 謀求 資金 週轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 5日 ， 向 劉郁玫 佯稱 ： 其 願 承攬 該 擴建 裝潢 工程 ， 所 需 款項 為 新臺幣 （ 下 同 ） 41萬 元 ， 並 交付 工程 合約書 1 份 取信 於 劉郁玫 云云 ， 劉郁玫 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 同意 由 張煥政 承攬 該 工程 ， 其後 ， 張煥 政續 向 劉郁玫 佯稱 ： 因 其 會請 專業 建築師 完成 該 工程 ， 惟 需 先 支付 相關 工程 材料費 及 建築師 申辦 擴建 工程 之 建照 費用 云云 ， 劉郁玫 不疑有假 ， 乃 分別 於 同年 月 15日 11時 許 、 17日 11時 11分 許 、 19日 11時 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 國泰 博苑 社區 大樓 」 之 管理室 ， 各 將 現金 1萬 、 5萬 、 4萬 交付 予 張煥政 取得 ； 後 於 同年 月 21日 20時 30分 許 、 23日 21時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 0弄 00號 其 住處 ， 各 將 現金 4萬 元 、 7千 元 交付 予 張煥政 取得 ， 張煥政 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 簽發 如 附表 所 示 本票 各 1 紙 交付 予 劉郁玫 ， 供作 擔保 ， 及 於 同 年 月 23日 21時 許 ， 將 建築師 申請 建照 之 7千 元 收據 1 紙 交付 予 劉郁玫 收執 ， 張煥政 因而 共 詐得 14萬7千 元 。 惟 張煥政 取得 上開 款項 後 ， 並 未 用以 購買 該 工程 所 需 材料 ， 亦 未 委由 建築師 申辦 建照 或 支付 相關 建照 費用 ， 而 將 上開 全部 款項 用以 支付 其 私人 欠款 ， 即 避不見面 ， 劉郁玫 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4063號
犯罪事實：
一 、 施明昌 雖 預見 交付 以 自己 名義 申請 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 或 其他 財產 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 10日 12時 33分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ) 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 某 成員 於 108年 2月 10日 12時 33分 許 ， 以 臉書 通訊 軟體 私訊 徐顯達 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬1,000 元 販售 劍靈 虛擬 遊戲 寶物 云云 ， 致 徐顯達 陷於 錯誤 ， 於 翌 (11) 日 19時 57分 許 ， 將 前開 金額 匯 至 詐欺 集團 成員 所 指示 上開 帳戶 內 。 嗣 徐顯達 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第449號
犯罪事實：
一 、 黃昱臻 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 29日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○000號 「 萊爾富 八德 桃爾店 」 ， 依據 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 秀英 」 之 人 指示 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 大湳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 本案 金融 帳戶 資料 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張宇文 」 之 詐騙 者 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 持 之 作為 向 不 特定人 詐財 之 人頭 帳戶 使用 ， 並 有如 附表 所 示 之 告訴人 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 遭 詐騙 者 以 如 附表 之 方式 詐騙 ， 因 陷於 錯誤 而 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 之 黃昱臻 上開 金融 機構 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ， 嗣 附表 所 示 之 告訴人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第943號
犯罪事實：
一 、 陳建宏 可 預見 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ） 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 30日 下午 7時 許 ， 在 新北市 五股區 西雲路 全家 便利商店 西雲 門市 ， 以 包裹 郵寄 方式 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 聯繫 葉信興 、 張忠喬 、 洪啟恩 、 譚敬瑩 、 林沐萱 （ 下稱 葉信興 等 5 人 ） ， 並 詐稱 如 附表 一 所 示 之 內容 ， 致 葉信興 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 匯 付 如 附表 一 所 示 之 金額 至 前開 各 該 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 將 轉帳 匯款 金額 提領 一 空 。 嗣 葉信興 等 5 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1202號
犯罪事實：
一 、 江明鴻 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 或 購買 他人 行動電話 SIM卡 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 或 他人 行動電話 SIM卡 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 或 行動電話 SIM卡 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 9月 底 某 日 ， 在 臺南市 ○○路 000號 遠傳 電信 門市 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 而 「 阿豪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 江明鴻 所 提供 之 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 10月 29日 16時 14分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 0000000000 號 ， 撥打 電話 予 林文達 ， 向 林文達 謊稱 係 其 朋友 「 阿記仔 」 ， 電話 號碼 已 變更 等語 ， 復 於 翌 （ 30 ） 日 11時 許 ， 再 去電 林文達 ， 謊稱 急需 用錢 8萬5000 元 等語 ， 致 林文達 陷於 錯誤 ， 旋 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號元 大 銀行 大里 分行 ， 匯款 8萬5000 元 至 曹益誠 （ 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 107年度 偵字 第1450 號 起訴 ） 申設 之 國泰世華 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林文達 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第972號
犯罪事實：
一 、 田秀珍 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 帳號 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 下旬 之 某 日 ， 在 其 斯時 位於 臺中市 西屯區 ○○○街 ○段 453之1號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 中清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 其 不 知情 之 子 莊宇晨 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 同時 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳 先生 」 成年 男子 ， 供作 詐騙 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 嗣 該 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 田秀珍 所 提供 上開 帳戶 帳號 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 後 ， 於 100年 6月 2日 13時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 謝福增 ， 向 謝福增 佯稱 其 兒子 遭 人 綁架 ， 要 準備 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 ， 不然 要 對 其 兒子 斷手 斷腳 云云 ， 致 謝福增 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 至 新竹縣 新豐鄉 ○○路 ○段 155之16號 華南 商業 銀行 新豐 分行 ， 依 對方 指示 匯款 10萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 又 上開 詐騙 集團 某 成員 於 100年 6月 3日 17時 許 ， 以 電話 聯絡 黃綉鶯 ， 向 黃綉鶯 佯稱 其 朋友 黃美惠 ， 有 急用 要 借 錢 云云 ， 致 黃綉鶯 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 至 新北市 ○○區 ○○路 4段 368號 彰化 銀行 三和路 分行 ， 依 對方 指示 匯款 5萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 謝福增 、 黃綉鶯 覺察 受騙 後 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第647號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 陳俊宏 於 本院 民國 103年 6月 20日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第164號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 103年 5月 間 ， 因 承攬 丙○○ 位於 臺南市 ○區 ○○街 000巷 00號 住宅 （ 下稱 本案 房屋 ） 之 增建 工程 ， 知悉 丙○○ 為 支付 前揭 工程款 有 資金 需求 ， 而 向 其 引薦 從事 代書 工作 之 客戶 鄭秀美 ， 丙○○ 先 向 鄭秀美 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 嗣 丙○○ 擬 向 銀行 申辦 貸款 ， 以 支付 前揭 工程款 及 借款 ， 惟 因 資力 不佳 及 無法 提供 擔保 ， 均 無法 貸得 款項 。 甲○○ 見 有機可趁 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 丙○○ 佯稱 其 有 管道 可以 由 民間 代辦 業者 為 丙○○ 幫忙 申辦 銀行 貸款 ， 惟 須 先 收取 手續費 24萬 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 分次 於 103年 7月 30日 至 同年 8月 1日 自 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款 ， 並 於 103年 8月 1日 ， 在 同 市 安平區 中華西路 旭海 水族館 前 ， 交付 現金 24萬 元 與 甲○○ ， 委託 甲○○ 協助 申辦 銀行 貸款 至少 100萬 元 。 嗣 因 無 人 向 丙○○ 接洽 貸款 事宜 ， 甲○○ 亦 未 將 手續費 返還 丙○○ ， 丙○○ 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2158號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 梁立誠 能 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐欺 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 26日 前 之 某 日 時許 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 和 美 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 向 洪麗珍 、 才瀠萱 及 張育誠 施用 詐術 ， 致 洪麗珍 、 才瀠萱 及 張育誠 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 現金 存款 或 轉帳 之 方式 ， 將 附表 所 示 之 款項 存入 或 轉入 梁立誠 所有 之 上開 帳戶 內 ， 以上 款項 均 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 林英智 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 為 貪圖 不法 利益 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 24日 下午 1 、 2時 許 ， 在 基隆市 文化 中心 附近 之 便利商店 內 ， 將 其 不 知情 之 女兒 林依璇 所有 於 中華郵政 股份 有限公司 基隆 過港路 郵局 開設 帳號 00000000000000007 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 起訴書 贅載 存摺 ） ， 交付 予 真實 身分 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 郭亭玲 於 99年 8月 24日 晚間 ， 接獲 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 來電 ， 佯稱 郭亭玲 先前 以 網路 購物 時 ， 將 扣款 方式 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 解除 設定 等語 ， 致 郭亭玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 21分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 一段 325號 坪林 郵局 設置 之 自動 提款機 前 ， 依 指示 操作 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,922 元 （ 另 支付 手續費 17 元 ） 匯入 林英智 交付 身分 不詳 之 成年人 使用 之前開 帳戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1354號
犯罪事實：
一 、 吳釧瑋 可 預見 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 19日 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 高雄 分行 申請 取得 晶片 金融卡 起 至 同年 5月 20日 下午 1時 30分 楊弘宇 接獲 詐騙 電話 止 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 上海 商業 銀行 高雄 分行 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 晶片 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： （ 一 ） 於 99年 5月 20日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 楊弘宇 ， 佯稱 係 其 友人 ， 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 等語 ， 致 楊弘宇 信以為真 ， 遂 指示 其 會計 曾彣琪 於 同 日 下午 3時 41分 許 匯款 10萬 元 至 吳釧瑋 上開 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 又 於 99年 5月 20日 下午 2時 28分 許 ， 撥打 電話 予 王益成 ， 佯稱 係 其 友人 ， 急需 用錢 等語 ， 致 王益成 信以為真 ， 遂 於 同 日 下午 3時 19分 許 匯款 4萬 元 至 吳釧瑋 前開 帳戶 內 。 嗣 因 楊弘宇 、 王益成 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第498號
犯罪事實：
一 、 趙晨翔 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 等 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 底 某 日 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 銀行 帳號 ： 000000000000 號 、 永豐 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 、 京城 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 等 帳戶 等 ， 其 所 申辦 總計 8 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 將 上開 物品 寄 至 7-11 臺中 興悅店 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃振嘉 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 事先 依 該 集團 成員 之 指示 將 全部 帳戶 之 提款卡 更改為 相同 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 上開 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 106年 7月 29日 15時 43分 許 ， 透過 電話 向 羅牧 佯稱 ： 其 在 網路 購物 ， 因 人員 疏失 導致 錯誤 扣款 ， 需 依 指示 至 ATM 操作 始 得 解除 云云 ， 致 羅牧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 51分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 7- 11 之 中國信託 銀行 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 趙晨翔 上開 富邦 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 羅牧 發覺 被 騙 後 向 警方 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 106年 7月 29日 20時 24分 許 ， 透過 電話 向 吳玟萱 佯稱 ： 其 在 網路 購物 ， 因 錯誤 多出 24 筆 訂單 扣款 ， 需 依 指示 至 ATM 操作 取消 訂單 云云 ， 致 吳玟萱 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 46分 、 同 日 21時 52分 許 ， 在 臺中市 東勢區 東勢西路 之 東勢 郵局 ATM 匯款 2萬8985 元 、 9985 元 至 趙晨翔 上開 永豐 商業 銀行 、 京城 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 吳玟萱 發覺 被 騙 後 向 警方 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 周妙樺 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 於 ： 一 民國 106年 10月 10日 13時 1分 許 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 、 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利商店 儷晶店 ， 以 店到店 之 物流 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 陳春源 」 （ 同時 寄交 其 申設 之 第一 銀行 帳戶 金融 資料 ） ； 二106年 10月 11日 某時 許 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利商店 儷晶店 ， 以 店到店 之 物流 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 潘冠良 」 ， 而 以 此 方式 容任 該 等 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： 一106年 10月 15日 13時 25分 許 ， 撥打 電話 予 林必炎 ， 佯稱為 其 友人 「 林塗城 」 ， 因 有 遭 跳票 而 有 資金 需求 欲 向 其 借款 云云 ， 致 林必炎 陷於 錯誤 ， 旋 於 106年 10月 16日 12時 許 ， 前往 新北市 中和區 中山路 二段 中國信託 銀行 中和 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ； 二106年 10月 15日 15時 許 ， 撥打 電話 予 卓秀玲 ， 佯稱 為 其 胞兄 之 子 「 卓建旭 」 ， 因 買 房 而 有 資金 需求 欲 向 其 借款 云云 ， 致 卓秀玲 陷於 錯誤 ， 旋 於 106年 10月 16日 12時 51分 許 ， 前往 臺南市 小東路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 指示 匯款 30萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 經 林必炎 、 卓秀玲 查察 覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1338號
犯罪事實：
一 、 被告 呂亞宸 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 2月 26日 下午 2時 至 6時 間 ， 於 桃園縣 中壢市 ○○路 之中原路橋 下 標示 「 甜甜 的 家 」 之 處所 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 大溪 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 放置 於 該 處 之 信箱 內 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 101年 2月 26日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 賴昱宏 、 謝濬宇 、 古嘉文 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 賴昱宏 、 古嘉 文 訴由 桃園縣政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2855號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第2 至 3 行 「 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 」 應 更正為 「 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 」 、 附表 編號 1 之 時間欄 「 107年 7月 29日 下午 4時 9分 」 應 更正為 「 107年 9月 1日 下午 4時 9分 」 、 附表 編號 1 之 匯款 時間欄 「 107年 7月 29日 下午 5時 5分 」 應 更正為 「 107年 9月 1日 下午 5時 33分 」 ； 移送 併辦 意旨書 附表 匯款 時間 應 更正為 「 107年 9月 1日 晚間 6時 22分 」 、 應 增列 「 帳戶 ： 趙美瑛 00000000000 號 之 台灣 中小企業 銀行 中山 分行 帳戶 」 ； 並 補充 證據 「 被告 趙美瑛 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 李文仁 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 成員 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 成員 用以為 詐欺 之 工具 ， 於 民國 106年 4 、 5月 間 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成年 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 綽號 「 阿浩 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 18日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 莊惠櫻 ， 佯稱 係 親友 亟需 款項 周轉 ， 致 莊惠櫻 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 莊惠櫻 事 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 陳雅鈴 、 周子文 （ 現 由 臺灣 臺北 地方 法院 通緝 中 ） 、 鄭志明 （ 經 本院 以 95年度 簡字 第4843 號 判決 有罪 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 Martin 及 綽號 Ilisa 之 外籍 成年 人士 （ 未 據 檢察官 起訴 ） 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 偽造 文書 之 概括 犯意 聯絡 ， 欲 假借 經營 期貨 顧問 事業 為 遂行 詐騙 目的 之 手段 ， 於 民國 90年 11月 28日 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 4樓之1 （ 嗣 於 91年 1月 31日 申請 變更 企業社 所在地 為 新北市 ○○區 ○○路 0號 4樓 之2 ） 申請 設立 元豐 企業社 ， 以 鄭志明 為 負責人 ， 陳雅鈴 擔任 行政 主管 ， 陸續 僱用 亦 有 犯意 聯絡 之 黃怡菁 、 歐陽祖芳 、 黃秀玉 （ 此 3 人 均 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 上訴字 第2457 號 判決 有期徒刑 1 年 ． 緩刑 3 年 確定 ） 、 張維政 、 洪瑞謙 、 陳智雯 （ 此 3 人 均 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 上訴字 第2457 號 判決 有期徒刑 10月 ， 均 緩刑 2 年 確定 ） 等 人 ， 其中 歐陽祖芳 擔任 人事 主管 ， 黃怡菁 、 黃秀玉 、 張維政 、 洪瑞謙 、 陳智雯 為 行政 助理 ， 以 提供 元豐 企業社 之 場地 、 電腦 、 電話 等 設備 及 日幣 、 歐元 、 瑞士 法郎 、 英磅 等 外幣 匯率 即時 資訊 服務 為 名目 ， 對 外 佯稱 ： 「 元豐 企業社 係 香港 全球 資產 管理 顧問 公司 （ LEADINGGLOBALINTERNATIONALLTD . 下稱 全球 資產 公司 ， 惟 實際 上 香港 並 無 此 公司 之 註冊 或 商業 牌照 登記 記錄 ） 在 臺 代理商 ， 負責 仲介 臺灣 客戶 與 全球 資產 公司 簽訂 買賣 合約書 ， 客戶 將 最 低 保證金 美金 1萬 元 匯入 指定 全球 資產 公司 於 香港 之 指定 帳戶 （ 即 香港 匯豐 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ） 後 ， 即可 取得 全球 資產 公司 授權 之 交易 帳戶 及 密碼 ， 客戶 再 利用 元豐 企業社 之前開 設備 及 外匯 即時 資訊 服務 ， 以 電話 委託 全球 資產 公司 在 香港 從事 外幣 保證金 交易 ， 元豐 企業社 及 全球 資產 公司 則 自 客戶 每 口 （ 保證金 美金 1000 元 ） 交易 ， 抽取 手續費 美金 70 元 對分 作為 佣金 ， 而 從事 期貨 顧問 事業 之 業務 」 云云 ， 由 歐陽祖芳 於 每 星期 在 報紙 刊登 廣告 徵求 職員 並 予以 面試 後 ， 陸續 錄取 不 知情 之 林玉梅 、 賴金順 、 柳育新 、 邱為琳 、 林傳龍 、 陳泳睿 （ 原名 為 陳允龍 ） 、 何育林 （ 原名 何一伶 ） 、 楊晶如 、 黃志堅 、 林海生 、 張美玲 （ 原名 為 張瑞恩 ） 、 黃淑麗 、 青語婕 等 人 為 試算員 ， 待 林玉梅 等 新進 員工 至 元豐 企業社 上班 後 ， 即 由 黃怡菁 、 陳雅鈴 製作 外幣 資訊 及 日結單 （ 即 客戶 每 日 交易 紀錄 ） 等 資料 ， 而 製造 外幣 保證金 交易 可 獲 鉅利 之 假象 ， 再 持 周子文 等 核心 提供 於 不詳 時 地 所 刻 之 「 LEADINGGLOBALINTERNATIONALLTD . 」 圓型 印章 一 枚 蓋印 於 空白 之 交易日 結單 覆算表 甲方 蓋章欄 ， 作成 全球 資產 公司 委託 元豐 企業社 統計 客戶 每 日 交易 紀錄 之 私文書 ， 影印 交由 各 新進 員工 依 上開 資料 抄寫 試算 於 每日 工作 記事表 及 影印 之 交易日 結單 覆算表 ， 再 由 陳雅鈴 、 歐陽祖芳 、 黃怡菁 、 黃秀玉 、 張維政 、 洪瑞謙 、 陳智雯 等 資深 員工 以 指導 新人 為由 ， 一再 遊說 不 知情 之 新進 員工 或 投資人 參與 投資 ， 稱 從事 外幣 保證金 交易 ， 獲利 良好 云云 ； 致 如 附表 三 所 示 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 確 可 經由 元豐 企業社 之 仲介 委託 全球 資產 公司 於 香港 從事 外幣 保證金 交易 並 因此 賺取 鉅額 利潤 後 ， 即 由 陳雅鈴 提出 已 於 立約 人欄 記載 完成 之 「 全球 國際 發展 集團 」 、 「 LEADINGGLOBALINTERNATIONALLTD . 」 之 外幣 保證金 買賣 合約書 1 式 2 份 ， 交予 不 知情 之 新進 員工 或 投資人 簽約 ， 再 以 須 寄回 香港 全球 資產 公司 認證 為由 收回 買賣 合約書 。 陳雅鈴 、 歐陽祖芳復 佯稱 ： 若 經由 元豐 企業社 統籌 代為 匯款 至 全球 資產 公司 前開 香港 指定 帳戶 可 節省 匯款 手續 費 云云 ， 使 不 知情 簽約 之 員工 信以為真 ， 如數 交付 保證金 予 歐陽祖芳 、 陳雅鈴 委由 元豐 企業社 代為 匯款 。 惟 陳雅鈴 、 歐陽祖芳 於 取得 受騙 員工 所 交付 之 保證金 後 ， 並 未 依約 匯 往 前開 香港 指定 帳戶 ， 而 係 應 周子文 等 之 要求 ， 用來 支付 元豐 企業社 之 員工 薪資 、 開銷 後 ， 剩餘 款項 則 直接 匯 至 周子文 所 開設 於 花旗 銀行 松江 分行 帳號 0000000000 號 、 誠泰 銀行 松江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 以 周樹梅 名義 所 開設 於 聯邦 銀行 通化 分行 、 帳號 000000000000 號 等 帳戶 內 。 嗣 陳雅鈴 、 歐陽祖芳 再 交付 受騙 員工 虛偽 之 全球 資產 公司 交易 帳戶 及 密碼 ， 由 受騙 員工 利用 元豐 企業社 之 電話 撥打 全球 資產 公司 在 中國 澳門 地區 之 電話 000000000000 號 、 000000000000 號 、 000000000000 號 （ 實際 係 均 屬 由 「 岑志亮 」 、 「 葉炳輝 」 、 「 鄒華湛 」 等 個人 名義 所 申請 設立 於 中國 澳門 特別 行政區 之 個人 電話 ） ， 與 佯裝 為 全球 資產 公司 員工 之 不 知名 詐欺 集團 成員 進行 外幣 之 詢價 、 敲單 而 買賣 英磅 、 日幣 、 瑞士 法郎 、 歐元 等 外幣 。 惟 事實 上 並 無 任何 外幣 買賣 交易 ， 陳雅鈴 及 黃怡菁 再 於 翌日 交付 虛偽 之 日 結單 以 取信於 受騙 員工 。 嗣 於 91年 11月 22日 17時 許 ， 在 新北市 永和區 元豐 企業社 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 ， 又 於 92年 1月 8日 在 同址 ， 為 法務部 調查局 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 循線 查悉 其 等 詐騙 如 附表 三 所 示 受騙 人員 之 保證金 。
臺灣新北地方法院 102年度訴字第1528號
犯罪事實：
一 、 詹榮能 夥同 吳豐任 、 聶浩天 、 朱俊柏 、 俞曉翔 、 杜瑞峰 （ 以上 5 人 業經 本院 以 95年度 訴 字 第367 、 819 號 分別 判處 有罪 確定 在案 ） 、 林義國 （ 業經 本院 以 98年度 訴 字 第1455 號 判處 有罪 確定 在案 ） 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 其中 一 人 化名 「 陳振瑞 」 或 「 陳瑞振 」 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 常業 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 94年 間 某 日 起 至 同年 11 、 12月 間 止 ， 共同 組成 「 小蜜蜂 」 詐欺 集團 ， 由 詹榮能 負責 資金 調度 、 募集 成員 、 分配 工作 及 贓款 收支 之 事宜 ， 且 在 大陸 珠海 地區 之 「 海灣 花園 社區 」 122 棟 、 7 棟 12 B 等 處 承租 公寓 ， 作為 訓練 集團 成員 及 撥打 、 接聽 電話 之 工作 據點 ， 另 由 朱俊柏 （ 自 94年 2月 起 加入 ， 兼 負責 集團 記帳 工作 ， 共 領得 約 新臺幣 〈 下 同 〉 52萬 元 ） 、 吳豐任 （ 自 94年 6 、 7月 間 起 加入 ， 月薪 5萬 元 ， 共 領得 約 20萬 元 ） 、 聶浩天 （ 自 94年 5 、 6月 間 加入 ， 月薪 5萬 元 ， 共 領得 15萬 元 ） 、 林義國 （ 自 94年 8月 起 加入 ， 月薪 5萬 元 ） 及 數 名 集團 成員 負責 在 上址 偽裝成 市調 公司 人員 ， 隔海 透過 大陸 地區 之 行動電話 或 網路 電話 ， 針對 國內 不 特定人 進行 市調 訪問 並 伺機 詐財 （ 詐財 手法 詳如 後述 ） ， 而 經 吳豐任 介紹 加入 集團 之 俞曉翔 （ 自 94年 3 、 4月 間 加入 ） 、 杜瑞峰 （ 自 94年 5 、 6月 間 加入 ） 及 化名 「 陳振瑞 」 或 「 陳瑞振 」 之 成年 男子 （ 自 94年 11月 7日 起 加入 ） 則 負責 在 臺灣 提款 及 匯款 ， 渠等 工作 係 每日 早上 先 測試 人頭 帳戶 金融卡 、 提款卡 使用 狀態 ， 以 判斷 該 帳戶 是否 遭 警方 鎖定 並 由 金融 機構 列為 警示 帳戶 ， 嗣 將 測試 結果 回報給 詹榮能 等 人 ， 俟 詹榮能 等 集團 成員 成功 誘使 陷於 錯誤 之 人 將 款項 匯入 上開 仍 可 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 復 依 詹榮能 之 指示 提領 前開 詐得 款項 ， 並 轉匯 至 指定 之 帳戶 內 ， 俞曉翔 可 因而 獲得 每 筆 詐得 款項 之 1成 為 其 代價 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴緝字第12號
犯罪事實：
一 、 陳乘哲 於 民國 105年 9月 間 ， 加入 由 蔡旻諺 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 房屋 所 組成 之 「 跨境 詐欺 集團 」 （ 下稱 「 臺南 永康 詐騙 機房 」 ） ， 並 與 蔡旻諺 、 譚鈞豪 、 王乃億 、 吳佑翔 、 田清聿 、 林炫辰 、 吳柏叡 （ 吳佑翔 、 田清聿 、 林炫辰 、 吳柏叡 部分 業經 本院 以 106年度 訴 字 164 號 判處 罪刑 確定 ， 另 蔡旻諺 、 譚鈞豪 、 王乃億 就 本院 判決 上訴 後 ， 除 沒收 部分 撤銷 外 ， 其他 上訴 部分 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 107年度 上訴字 第565 號 判決 駁回 上訴 而 告 確定 ， 下稱 前 案 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 謀議 在 臺灣 地區 共組 電信 機房 ， 計畫 以 交友 結婚 及 投資 名義 詐騙 大陸 地區 女子 ， 並 約定 由 蔡旻諺 提供 設立 及 後續 運作 所 需 設備 及 支出 之 資金 ， 由 譚鈞豪 負責 管理 該 機房 、 負責 成員 在 機房 內 之 食宿 、 水電 等 日常 生活 開銷 、 指導 新進 人員 詐騙 手法 、 提供 教戰 守則 ， 並 陸續 招攬 王乃億 、 吳佑翔 、 田清聿 、 林炫辰 、 吳柏叡 、 陳乘哲 擔任 電信 機房 詐欺 集團 之 成員 ， 並 共同 加入 機手 之 ＱＱ 通訊 群組 （ ID ： 到達 目標 準備 出國 150 準備好 了 沒 ？ ） ， 並 隨時 報告 詐騙 進度 。 渠等 詐騙 模式 係 經由 網際網路 連結 至 「 世紀 佳緣 」 、 「 百合網 」 等 交友 網站 結識 大陸 地區 女子 後 ， 再 使用 大陸 QQ 騰訊 通訊 軟體 或 微信 通訊 軟體 與 之 聯繫 ， 以 經常 噓寒問暖 之 方式 取得 信任 ， 進而 成為 網路 上 之 男女 朋友 後 ， 再 佯稱 其 所 任職 之 華城 公司 或 惠安 移民 公司 （ 下稱 惠安 公司 ） 有 投資案 ， 及 提供 偽造 之 匯款單 ， 央請 大陸 地區 被害人 協助 擔任 人頭戶 名義 加入 投資 專案 ， 並 要求 被害人 開立 銀行 帳戶 、 匯款 ， 供作 財力 證明 ， 且 須 與 公司 負責 該 投資 專案 之 「 經理 」 確認 加入 VIP 會員 事宜 及 安裝 加入 會員 程式 ， 致 被害人 陷於 錯誤 後 ， 由 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 之 轉帳 機房 （ 俗稱 「 拖水 公司 」 ） 內 其他 年籍 不詳 之 成年人 ， 假冒 華城 或 惠安 公司 經理 聯繫 被害人 ， 並 指示 被害人 以 網際網路 連結 至 該 轉帳 機房 所 虛偽 架設 之 「 華城 移民 公司 網站 」 、 「 惠安 移民 公司 網站 」 ， 並 於 該 網頁 上 點選 「 加入 會員 」 下載 、 安裝 電腦 程式 ， 並 由 轉帳 機房 經由 電腦 程式 登入 被害人 電腦 ， 將 被害人 所 開立 之 上開 銀行 帳戶 內 之 款項 轉至 人頭 帳戶 。 渠等於 附表 一 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 向 附表 一 編號 1 至 6 所 示 大陸 地區 被害人 ， 著手 實施 上開 詐騙 計畫 ， 其中 為 取信 附表 一 編號 3 所 示 之 被害人 王遠黎 ， 而 偽造 、 行使 以 王遠黎 為 受款人 之 匯款單 ， 致 附表 一 編號 1 至 6 所 示 被害人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 均 陷於 錯誤 而 開立 帳戶 ， 然 未 轉出 或 存入 款項 ， 即 經 警 於 105年 10月 25日 持 本院 核發 之 搜索票 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 房屋 執行 搜索 而 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物品 〔 即 起訴書 附表 編號 （ 六 ） 至 （ 十一 ） 所 示 部分 〕 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第191號
犯罪事實：
一 、 謝英猷 （ 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 法院 判處 罪刑 確定 ） 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 接受 綽號 「 凱哥 」 之 楊鈞凱 （ 涉犯 詐欺罪 部分 ， 業經 法院 判處 罪刑 ） 招募 後 ， 與 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共組 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ； 並 邀同 陳正吉 （ 涉犯 詐欺罪 部分 ， 業經 法院 判處 罪刑 ） 參與 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 工作 。 謝英猷 、 陳正吉 及 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 之 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 行使 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 匯入 本案 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 ； 再 由 謝英猷 於 附表 二 各 編號 所 示 提領 時間 前 之 某時 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 陳正吉 ， 前往 如 附表 二 各 編號 所 示 提領 地點 ， 經 陳正吉 持 謝英猷 所 交付 、 如 附表 二 各 編號 所 示 提領 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 後 ， 將 領得 之 款項 及 提款卡 交還 予 謝英猷 ， 藉以 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。