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臺灣桃園地方法院 104年度矚訴字第13號
犯罪事實：
一 、 吳正強 、 黃冠揚 、 范家鴻 、 蘇偉宏 、 魏明承 、 吳宏志 、 王豐裕 、 吳忠禮 、 林錦宏 、 詹敏笙 、 陳嘉昇 、 丁○○ 、 甲○○ 、 魏明德 、 葛華晨 、 陳妍蓉 、 鄭凱德 、 陳原建 、 楊修誠 、 鍾庭維 、 陳品旭 、 昌薇 、 庚○ 、 己○○ 、 戊○○ 、 許永霖 、 乙○○ 、 劉憲旻 、 辛○○ 、 蕭志清 、 陳又銘 、 張君偉 、 沈茗晟 等 33 人 、 其 等 不知斯時 實際 未滿 18 歲 之 莊○偉 （ 現 由 本院 少年 法庭 處理 ） 及 大陸 地區 人民 林艾 等 人 ， 各於 如 附表 一 所 示 之 日期 出境 前往 印度尼西亞 峇里島 BALIGD.NUSAINDAH12 之 詐騙 機房 （ 下稱 印尼 詐騙 機房 ） ， 且 自 出境 時 起 即 具偕 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 犯罪 之 決意 ， 同意 接受 詐騙 集團 之 安排 與 指揮 分別 擔任 如 附表 二 所 示 之 角色 分工 。 該 詐騙 集團 之 運作 方式 為 ： 集團 主嫌 及 集團 幹部 — 綜理 集團 全部 事物 ； 機房 設置 工程師 — 負責 設定 、 維修 機房 內 各 種 電信 設備 ； 其他 利用 資訊 網路 共犯 — 負責 協助 機房 設置 工程師 ； 採買 人員 — 負責 外出 採買 各 項 生活 用品 ； 第1 線 機手 — 負責 假冒 大陸 地區 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 大陸 地區 被害人 謊稱 被害人 之 信用卡 遭 盜用 ， 詢問 被害人 是否 要 報案 後 轉接 至 第2 線 機手 ； 第2 線 機手 — 負責 假冒 大陸 地區 公安 警務 人員 ， 負責 謊稱 被害人 之 信用卡 涉及 刑事 犯罪 ， 要求 被害人 提供 銀行 帳戶 資料 以 供 清查 核實 ， 誆作 保護 被害人 ； 第3 線 人員 — 負責 假冒 大陸 地區 檢察官 ， 誘使 被害人 匯款 ； 再 由 其他 大陸 地區 不詳 成員 持 提款卡 取款 。 吳正強 等 33 人 與 莊○偉 、 大陸 地區 人民 林艾 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 一 所 示 之 出境 日期 之 身處 印尼 期間 ， 俱 在 印尼 詐騙 機房 向 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 被害人 依 前開 運作 方式 詐欺 取財 既遂 ， 致 使 被害人 分別 匯款 如 附表 三 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 陳柏勳 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第4623 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 14日 20時 23分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 14日 20時 23分 許 ， 以 電話 聯絡 龍俊翔 ， 佯稱 網路 購物 時 工讀生 操作 錯誤 設定為 分期付款 交易 ， 須 操作 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 龍俊翔 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 2萬9,982 元 至 陳柏勳 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 張美華 、 王敦正 前 為 男女 朋友 ， 因 張美華 賭博 積欠 債務 ， 需 錢 孔急 ， 張美華 、 王敦正 明知 其 等 均 無 清償 能力 ， 竟 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 王敦 正向 不 知情 之 鄭淑珠 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 陸續 借得 如 附表 所 示 6 張 支票 後 ， 王敦正 、 張美華 再 於 各 該 支票 所 載 發票 日前 1 至 2月 間 （ 即 民國 102年 4 、 5月 間 ） ， 一同 前往 王淑貞 位於 臺中市 之 住處 （ 址詳卷 ） ， 由 張美華 開口 向 王淑貞 借 錢 ， 張美華 、 王敦正 並 向 王淑貞 佯稱 ： 因 張美華 急需 票據 貼現 ， 且 附表 所 示 支票 之 發票人 鄭淑珠 是 乾姐 ， 其 簽發 之 支票 為 生意票 ， 不會 跳票 云云 ； 張美華 另 謊稱 ： 伊 的 妹妹 已經 將 房屋 抵押 貸款 ， 貸款 下來 之後 一定 會 還錢 並 抽回 支票 ， 不用 擔心 云云 ， 並 於 附表 編號 1 至 5 所 示 支票 上 背書 （ 附表 編號 6 所 示 支票 王淑貞 漏 未 要求 張美華 背書 ） 後 ， 接續 將 附表 所 示 6 張 支票 交付給 王淑貞 作為 借款 之 擔保 ， 使 王淑貞 陷於 錯誤 ， 而 向 其 友人 調借 現金 後 ， 陸續 交付 如 附表 「 實際 交付 金額 」 欄 所 示 現金 給 王敦正 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,312,045 元 （ 起訴書 誤載為 1,381,100 元 ） ， 王敦正 再 將 款項 存入 銀行 軋票 以 清償 張美華 積欠 之 債務 。 詎 上開 支票 屆期 經 提示 後 均 遭 退票 ， 且 張美華 、 王敦正 於 102年 5月 15日 第1 張 支票 跳票 前 即 搬家 ， 嗣 後 均 避不見面 ， 王淑貞 始 知 受騙 上當 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2137號
犯罪事實：
一 、 羅家濠 、 李冠毅 （ 李冠毅 部分 另 結 ） 於 106年 3 、 4月 間 加入 「 強哥 」 、 「 雷之尋 」 等 不詳 姓名 年籍 成年人 所屬 成員 三 人 以上 組成 ， 具 持續性 、 牟利性 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 （ 羅家濠 、 李冠毅 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 及 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另 案 起訴 ） ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 約定 羅家濠 之 報酬 為 提領 詐騙 所得 款項 百分之1 ， 李冠毅 之 報酬 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 成員 間 以 手機 通訊 軟體 聯繫 ， 並 依 指示 將 提領 款項 轉交 該 詐欺 集團 上手 ， 以 製造金 流 斷點 ， 掩飾 該 詐欺 所得 款項 之 去向 。 羅家濠 、 李冠毅 即 與 同 為 車手 之 少年 陳○豪 、 邱○豪 及 該 詐欺 集團 不詳 成員 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 各 犯行 ： ㈠ 於 107年 4月 8日 18時 50分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網站 店家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳汝華 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 內部 人員 作業 疏失 設定為 經銷商 ， 造成 帳戶 每 月 扣款 ， 須 依 指示 操作 解除 設定 ， 使 陳汝華 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 於 同 日 19時 46分 許 ， 將 3萬8123 元 轉入 該 詐欺 集團 掌控 之 陳孜語 所有 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 羅家濠 、 李冠毅 及 少年 陳○豪 、 邱○豪 共乘 出租 小客車 ， 推 由 邱○豪 持 陳孜語 帳戶 之 金融卡 ， 於 19時 50分 許 、 51 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 外埔 郵局 之 自動櫃員機 ， 各 提領 2萬 元 、 1萬8000 元 ， 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 羅家濠 就 陳汝華 受騙 款項 取得 百分之1 即 380 元 之 報酬 。 ㈡ 於 107年 4月 8日 20時 1分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網站 店家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林榜文 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 誤寄 訂單 須 依 指示 操作 取消 ， 使 林榜文 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 於 同 日 20時 56分 許 、 21時 10分 許 ， 將 2萬1234 元 、 1萬6985 元 轉入 該 詐欺 集團 掌控 之 陳綜緯 所有 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 另 轉帳 2萬9912 元 、 2萬9912 元 、 4萬9912 元 至 其他 指定 帳戶 ） 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 羅家濠 、 李冠毅 及 少年 陳○豪 、 邱○豪 共乘 出租 小客車 ， 推 由 陳○豪 持 陳綜緯 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 21時 5分 許 、 6 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 商業 銀行 外埔 分行 之 自動櫃員機 各 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 及 於 同 日 21時 7分 許 、 8 分 許 ， 在 同路 923號 外埔 郵局 之 自動櫃員機 各 提領 2萬 元 、 2萬 元 （ 連同 下列 ㈢ 余佩羚 受騙 款項 4萬3999 元 部分 ， 其中 林榜文 受騙 於 21時 10分 許 轉入 之 款項 1萬6985 元 未及 領取 ） ， 轉交 該 詐欺 集團 上手 ， 就 林榜文 受騙 轉入 之 2萬1234 元 ， 羅家濠 取得 百分之1 即 212 元 之 報酬 （ 元 以下 不計 ） 。 ㈢ 於 107年 4月 8日 19時 58分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網站 店家 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 向 余佩羚 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 工作 人員 疏失 將 自 其 帳戶 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 ， 使 余佩羚 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 前往 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 之7 全家 便利商店 金牛 門市 ， 持 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 致 於 同 日 21時 許 、 21時 4分 許 ， 將 2萬9985 元 、 1萬4014 元 ， 轉入 該 詐欺 集團 掌控 之 陳綜緯 所有 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 另 轉帳 5015 元 至 其他 指定 帳戶 ） 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 羅家濠 、 李冠毅 及 少年 陳○豪 、 邱○豪 共乘 出租 小客車 ， 推 由 陳○豪 持 陳綜緯 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 21時 5分 許 、 6 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 商業 銀行 外埔 分行 之 自動櫃員機 各 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 及 於 同 日 21時 7分 許 、 8 分 許 ， 在 同路 923號 外埔 郵局 之 自動櫃員機 各 提領 2萬 元 、 2萬 元 （ 連同 上列 ㈡ 林榜文 受騙 款項 2萬1234 元 部分 ） ， 轉交 該 詐欺 集團 上手 ， 就 余佩羚 受騙 款項 ， 羅家濠 取得 百分之1 即 439 元 之 報酬 （ 元 以下 不計 ） 。 ㈣ 於 107年 4月 8日 不詳 時間 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網站 店家 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 向 黃育潔 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 工作 人員 關係 或 其 本身 操作 不當 ， 設為 分期 約定 轉帳 ， 須 依 指示 操作 取消 ， 使 黃育潔 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 前往 新北市 板橋區 某 處 操作 自動櫃員機 ， 致 於 同 日 22時 7分 許 ， 將 2萬9985 元 轉入 該 詐欺 集團 掌控 之 陳雅玲 所有 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 另 轉帳 2萬9985 元 至 其他 指定 帳戶 ， 並 至 全家 便利商店 繳費 2萬 元 及 購買 2000 元 之 遊戲 點數 ） 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 羅家濠 、 李冠毅 及 少年 陳○豪 、 邱○豪 共乘 出租 小客車 ， 推 由 李冠毅 持 陳雅玲 帳戶 之 金融卡 ， 於 翌 （ 9 ） 日 0時 39分 許 、 40 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 0號 大安區 農會 之 自動櫃員機 ， 各 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 羅家濠 就 黃育潔 受騙 款項 取得 百分之1 即 299 元 之 報酬 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第515號
犯罪事實：
一 、 楊欣岳 前 於 民國 九十七年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 於 九十八年 九月 十四日 以 九十八年 上易 字 第六一０ 號 判決 上訴 駁回 確定 （ 原 審 判決 ： 本院 九十七年 易 字 第二０四一 號 判決 應 執行 有期徒刑 六月 ） ， 於 九十九年 十月 八日 易 服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 105年度簡上字第87號
犯罪事實：
一 、 賀天一 前 於 民國 94年 間 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 94年度 訴 字 第1246 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 10月 14日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第677號
犯罪事實：
一 、 陳進利 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 8日 ， 將 其 前 向 臺灣 土地 銀行 南屯 分行 ( 下稱 土地 銀行 ) 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 郵寄 方式 寄送 「 林雅如 」 之 成年 女子 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 林雅如 」 及 其 共同 正犯 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 林雅如 」 或 所屬 詐欺 集團 成員 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 陳進利 所 提供 之 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 10日 ， 由 詐騙 集團 自稱 係 「 盧心如 」 之 女子 ， 向 林世宗 佯稱 要 替 其 弟 還債 ， 需款 3萬 元 云云 ， 致 林世宗 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 1月 1日 自 其 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 帳號 000000000000 號 帳戶 內 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 於 同年 3月 8日 在 土地 銀行 新竹 分行 匯款 2萬 元 至 陳進利 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 周佳誼 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1300號
犯罪事實：
一 、 彭如妃 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 108年 3月 19日 至 同 年 月 31日 之間 某時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 嘉興 郵局 所 申辦 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 出售給 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 在 桃園市 觀音區 某 統一 超商 ， 將 前開 資料 寄出 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 彭如妃 前開 金融 帳戶 後 ， 於 108年 3月 31日 下午 9時 4分 許 ， 撥打 電話 給 林淑芳 ， 向 其 佯稱為 歡樂 鹿 網站 之 客服 人員 ， 並 詐稱 林淑芳 因 購買 該 網站 之 商品 將 自動 升級 為 高級 會員 ， 將 會 自動 扣款 云云 ， 致 林淑芳 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 1日 凌晨 1時 13分 ， 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 後 ， 將 2萬9,989 元 匯入 彭如妃 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林淑芳 察覺 有異 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 緣丁○○ 與 羅修廷 及 蔡宏昌 （ 羅修廷 、 蔡宏昌 部分 ， 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 審理 ） ， 自 民國 108年 2月 起 ， 參與 名籍 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 由 羅修廷 擔任 「 水房 」 ， 丁○○ 招募 少年 王○竣 （ 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 少年 法庭 審理 ， 無 證據 證明 丁○○ 知悉 其 未滿 18 歲 ） 擔任 車手 ， 蔡宏昌 則 任 車手頭 ， 王○竣 提款 後 會 將 贓款 交與 蔡宏昌 ， 蔡宏昌 再 交付 羅修廷 呈交 綽號 「 風生水起 」 等 人 。 嗣 丁○○ 、 羅修廷 、 蔡宏昌 及 王○竣 共同 基於 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 「 詐欺 過程 」 欄 所 示 之 分工 ， 為 如 附表 所 示 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ， 又 贓款 業經 王○竣 提領 一 空 ， 丁○○ 可 分得 詐欺 數額 百分之一 （ 起訴書 誤載為 百分之二 ， 應 予 更正 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原易字第95號
犯罪事實：
一 、 鄭文凱 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 105年度 原壢 簡字 第7 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 已 於 民國 105年 7月 10日 執行 完畢 （ 最高法院 104年度 第6 次 刑事庭 會議 決議 參照 ， 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 等 ， 交 與 友人 「 林志安 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 「 林志安 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 劉緞妹 詐取 財物 ， 致 劉緞妹 陷於 錯誤 ， 因而 轉帳 附表 所 示 款項 至 鄭文凱 上揭 帳戶 內 。 嗣 劉緞妹 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1399號
犯罪事實：
一 、 曹雋瑀 可 預見 任意 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 11月 4日 後 1 、 2日 某 時 ， 在 位於 彰化 員林鎮 之 全家 網咖 內 ， 將 其 甫 於 103年 11月 4日 開戶 之 台中 商業 銀行 北員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 綽號 「 阿偉 」 之 年籍 姓名 不詳 之 友人 使用 。 嗣 後 「 阿偉 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 謊稱 是 網路 拍賣 賣家 ， 打電話 向 不 特定 買家 佯稱 因 交易 方式 設定 錯誤 ， 被 設定為 分期付款 ， 需 由 買家 持 金融卡 至 提款機 辦理 更改 設定為 藉口 ， 詐騙 不 知情 買家 之 財物 。 其中 連明樹 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 7日 下午 6時 29分 許 ， 自 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 將 新臺幣 2萬9,989 元 ， 匯款 至 上開 曹雋瑀 之 台中 銀行 帳戶 內 。 連明樹 於 匯款 後 ， 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1315號
犯罪事實：
一 、 蔡哲龍 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 26日 前 之 某 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 大甲 分公司 所 申辦 之 0000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 其 子 蔡文遠 名義 申辦 為 其 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 大甲庄 美郵局 局號 0000000 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 少年 或 兒童 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 方式 ， 向 附表 編號 1 至 4 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 編號 1 至 4 所 示 款項 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第305號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅仁興 於 民國 107年 1月 15日 ， 經由 「 微信 」 通訊 軟體 之 「 線上 博奕 」 群組 與 暱稱 「 尼 」 、 「 唯我獨尊 」 、 「 同 花 大順 」 等 不詳 姓名 成年人 聯繫 後 ， 加入 由 該 等 不詳 姓名 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 傅仁興 （ 於 上開 通訊 群組 中 暱稱 ： 葫蘆 ） 負責 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 提領 由 該 詐欺 集團 另 成員 詐騙 被害人 匯入 人頭 帳戶 之 贓款 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 取得 提領 金額 2％ 之 報酬 。 嗣 依 分工 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 向 譚金枝 、 蔡毓庭 、 洪智文 詐欺 取財 ， 致 譚金枝 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 由 傅仁興 持 各 該 帳戶 之 金融卡 提領 現款 （ 提款 之 時 、 地 、 金額 各 如 附表 所 示 ） 。 傅仁興 提領 現款 後 ， 收取 2% 為 其 報酬 ， 餘 款 交予 暱稱 「 同 花 大順 」 之 人 ， 嗣 經警 依 監視器 錄得 影像 循線 查獲 。 案 經 蔡毓庭 訴由 臺南市政府 警察局 第二 分局 、 洪智文 訴由 臺南市政府 警察局 第四 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第123號
犯罪事實：
一 、 郭武昇 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 19日 前 之 某 日 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 安平 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送給 身分 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 臺灣 企銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 石志強 、 廖淑平 、 許旭輝 、 張靖怡 等 4 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 郭武昇 之 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2186號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第4 行 被告 交付 帳戶 時間 更正為 「 民國 99年 1月 21日 前 之 99年 1月 間 某 日 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1482號
犯罪事實：
一 、 陳聖文 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 10月 19日 ， 在 網路 之 即時 通 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王志泰 」 之 成年 男子 聯繫 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 承租 陳聖文 前 向 臺灣 中小企業 銀行 大甲 分行 申請 之 帳號 00000000000 號 之 金融卡 l 張 ， 陳聖文 乃 將 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 1 張 寄 至 臺南市 ○○區 ○○街 9號 4樓 之1 ， 同年 月 20日 再 以 網路 即時 通 告知 自稱 「 王志泰 」 之 成年 男子 該 金融卡 之 密碼 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 21日 起 ， 撥打 黃白 金桔 、 洪子鈞 、 陳佑瑞 、 劉正陽 、 池宛霖 、 李湘婷 等 6 人 之 電話 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 洪子鈞 、 黃白金桔 、 陳佑瑞 、 劉正陽 、 池宛霖 、 李湘婷 等 6 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 陳聖文 所 開立 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃白 金桔 、 洪子鈞 、 陳佑瑞 、 劉正陽 、 池宛霖 、 李湘婷 等 6 人 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 黃白金桔 、 洪子鈞 、 陳佑瑞 、 劉正陽 、 池宛霖 、 李湘婷 等 6 人 訴由 臺中市 政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第868號
犯罪事實：
一 、 劉品韓 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 與 他人 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 提款卡 （ 含 密碼 ） 被 利用 為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 11月 14日 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 臺南 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 及 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 與 姓名 、 年籍 不詳 之 「 陳東明 」 ， 並 以 電話 告知 上開 兩 帳戶 之 密碼 。 嗣 上開 兩 帳戶 提款卡 及 密碼 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 於 105年 11月 15日 ， 以 如 【 附表 】 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 李孟涵 、 甯奕涵 、 李筱娸 及 許琇茵 行騙 ， 致 李孟涵 、 甯奕涵 、 李筱娸 及 許琇茵 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 【 附表 】 所 示 之 時間 ， 匯款 如 【 附表 】 所 示 之 金額 ， 至 【 附表 】 所 載 劉品韓 之 帳戶 內 。 嗣 經 李孟涵 、 甯奕涵 、 李筱娸 及 許琇茵 發現 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3013號
犯罪事實：
一 、 張瑋祥 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 見 facebook ( 臉書 ) 刊登 以 每 1 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 收購 存摺 、 金融卡 之 訊息 ， 預見 提供 其 個人 金融 帳戶 予 收購 帳戶 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 取財 之 目的 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 將 其 第一 商業鄉 銀行 歸仁 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ) 寄交 予 不詳 姓名 之 人 。 嗣 有 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 之 帳號 、 金融卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 16日 15時 42分 許 ， 打電話 向 游書瑀 詐稱 係 購物 網站 人員 ， 誤 將 游書瑀 設定為 批發商 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 游書瑀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 18分 、 16時 35分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 29985 元 、 跨行 存款 29985 元 至 張瑋祥 上開 帳戶 ， 經 以 金融卡 提領 。 嗣 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1736號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 詐欺 經過 欄 「 12月 21日 晚間 10時 11分 ， 分別 」 補充 更正為 「 12月 21日 、 12月 22日 ， 接續 」 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3711號
犯罪事實：
一 、 鄭智文 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 詐欺 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 1日 向 合作金庫 商業 銀行 豐中 分行 申請 新 設立 帳戶 帳號 0000000000000 號 、 戶名 鄭智文 （ 以下 簡稱 合作金 庫存戶 ） ， 並 取得 該 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 ， 旋於 同 日 14時 許 ， 在 臺中市 ○○市 ○○路 與 三民路口 之 7-11 超商 內 將 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 詐欺 集團 成員 石錞諺 ， 石錞諺 隨即 更改 密碼 後 ， 將 上開 存摺 影本 及 提款卡 寄交 詐欺 集團 首謀 綽號 「 郭 經理 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 「 郭 經理 」 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 不詳 電話 ， 聯絡 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 其 網路 購物 之 付款 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 去 變更 設定 ， 致 附表 所 示 之 人 信以為真 ， 於 附表 所 示 之 地點 ， 前往 操作 自動櫃員機 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 鄭智文 上開 合作金庫 帳戶 ， 致 生 損害 於 附表 所 示 之 人 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第166號
犯罪事實：
一 、 田子豪 知悉 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 與 不詳 身分 之 人 使用 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 16日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 世紀 廣場 樓下 統一 超商 世紀 廣場 門市 前 ， 將 其 向 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太麻里 郵局 申請 使用 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 太麻里 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 轉交 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 4月 16日 下午 6時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 洪憶葶 聯繫 佯稱 ： 其 為 網路 購物 之 賣家 ， 約定 洪憶葶 匯款 後 ， 以 黑貓宅 急便 的 方式 將 卡西歐 ( TR 15 ) 相機 寄出 云云 ， 致 洪憶葶 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 下午 6時 18分 許 ， 至 中華郵政 之 自動櫃員機 ， 自 其 帳戶 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 16,000 元 至 田子豪 之 太麻里 郵局 帳戶 。 復 於 103年 4月 16日 下午 6時 17分 許 ， 撥打 電話 向 蔡雅涵 佯稱 ： 其 為 網路 購物 之 賣家 ， 因 內部 人員 輸入 有 誤 ， 造成 帳戶 設定為 分期扣款 ， 要 蔡雅涵 停止 付款 ， 並 請 蔡雅涵 提供 所 申辦 帳戶 之 郵局 ， 其 會 通知 處理 等語 ， 嗣 另 有 自稱 郵局 人員 撥打 電話 予 蔡雅涵 ， 請 蔡雅涵 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 蔡雅涵 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 下午 7時 24分 許 ， 至 新竹市 ○○區 ○○路 0段 000號 中華 大學 內 之 自動櫃員機 ， 自 其 帳戶 轉帳 匯款 29,980 元 至 田子豪 之 太麻里 郵局 帳戶 。 嗣 其 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 洪憶葶 、 蔡雅涵 訴由 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第426號
犯罪事實：
一 、 林文智 因 需 款 孔急 ， 為 向 銀行 申辦 貸款 ， 於 民國 101年 4月 19日 下午 3時 42分 許 ， 與 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 、 自稱 玉山 銀行 王襄理 之 成年人 電話 通聯 ， 明知 該 自稱 陳代書 之 成年 女子 、 自稱 玉山 銀行 「 王襄理 」 之 成年人 與 其 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 4月 21日 下午 5時 56分 許 ， 在 新北市 林口 全家 便利 商店 隆林店 內 ， 將 其 在 永豐 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 所 開 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 所 開 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 共計 3 本 及 前開 帳戶 之 提款卡 3 張 ， 依 該 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 指示 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 予 同屬 詐欺 集團 成員 署名 「 陳志明 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 再 以 電話 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 該 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 。 該 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 、 自稱 玉山 銀行 「 王襄理 」 之 成年人 、 自稱 雅虎 拍賣 網站 客服 人員 之 成年人 及 自稱 兆豐 銀行 客服 人員 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 1日 晚間 8時 50分 許 ， 由 該 自稱 雅虎 拍賣 網站 客服 人員 之 成年人 ， 打電話 向 蔡照益 （ 簡易 判決 處刑書 誤載為 葉照益 ） 佯稱 ： 你 於 網路 購物 所 購買 的 鞋子 多 買 了 5 雙 ， 需要 取消 扣款 ， 之後 會 有 兆豐 銀行 客服 人員 打給 你 云云 。 於 同 日 晚間 9時 20分 許 ， 接續 由 自稱 兆豐 銀行 客服 人員 之 成年人 ， 向 蔡照益 佯稱 ： 要 協助 你 取消 網路 購物 多 扣 的 款項 云云 ， 使 蔡照益 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 168,025 元 至 林文智 之 上開 帳戶 內 。 上開 蔡照益 匯入 林文智 上開 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一 空 。 嗣 蔡照益 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第99號
犯罪事實：
一 、 盧冠甫 係 「 鉥億 有限公司 」 （ 原址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 0號 9樓 之47 ， 於 民國 99年 8月 31日 遷址 至 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 同 ） 慈文路 198號 2樓 ， 復 於 100年 1月 11日 更名為 美 的 生 國際 生活 事業 有限公司 ， 並 遷 址 至 臺中市 ○里區 ○里路 000號 1樓 ， 下稱 鉥億 公司 ） 之 負責人 ， 明知 鉥億 公司 於 99年 1月 12日 始 向 經濟部 申請 設立 登記 ， 復 於 同 日 經 准予 登記 ， 而 公司 未 經 設立 登記 ， 不得 以 公司 名義 經營 業務 或 其他 法律 行為 等 情 ， 竟 基於 違反 公司法 之 犯意 ， 於 98年 12月 28日 ， 以 鉥億 公司 之 名義 ， 與 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 0號 16樓 之 愛 美麗 國際 企業 有限公司 （ 即 下述 永立 公司 之 前身 ， 下稱 愛美麗 公司 ） 締結 產品 買賣 契約 ， 約定 愛美麗 公司 應 向 鉥億 公司 購買 每 年 最少 100萬 粒 之 藥品 ， 以 此 方式 經營 業務 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3416號
犯罪事實：
一 、 梁瑋諺 因 欠 錢 花用 ， 遂 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 6日 17時 前 某 時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 係 梁瑋諺 以 其 舊名 「 黃勤傑 」 所 申辦 ， 下稱 系爭 帳戶 ） ， 租借給 年籍 不詳 之 成年 男子 「 黃品荃 」 ， 「 黃品荃 」 再 轉交 予 同 一 詐騙 集團 之 成員 陳彥達 （ 另行 通緝 中 ） 使用 。 嗣 陳彥達 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 於 105年 5月 2日 某時 ， 使用 門號 0000000000 號 行動電話 （ 為 大陸 地區 人士 陳會平 所 申設 ， 其 已 出境 ） 與 吳彩鳳 聯繫 ， 佯稱 伊叫 「 方志傑 」 ， 伊有 提供 票貼 借款 服務 ， 但 需 簽立 擔保 本息 之 支票 云云 ， 致 使 吳彩鳳 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 6日 17時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 與 陳彥達 碰面 後 ， 約定 由 吳彩鳳 向 陳彥達 借款 4萬1000 元 ， 每 月 利息 35000 元 ， 吳彩鳳 則 需 交付 2 張 面額 分別 為 2萬2500 元 （ 票號 ： NYA 0000000 號 ） 、 2萬2000 元 （ 票號 ： NYA 0000000 號 ） 之 支票 予 陳彥達 作為 擔保 ， 作為 償還 本金 及 利息 使用 ， 陳彥達 隨即 提供 可 擦拭 用 之 原子筆 （ 俗稱 擦擦筆 ， 遇熱 筆跡 即 消失 ） 給 吳彩鳳 ， 吳彩鳳 不 察 ， 即 依 陳彥達 所 述 之 方式 ， 於 填載 2 張 支票 後 交付給 陳彥達 。 陳彥達 取得 前開 2 張 支票 後 ， 即 以 燒烤 、 擦拭 之 方式 ， 將 前開 2 張 支票 之 金額 抹消 ， 再 將 票號 NYA 0000000 號 支票 之 金額 竄改為 22萬2000 元 、 票號 NYA 0000000 號 支票 之 金額 竄改為 9萬9000 元 ， 陳彥達 並 於 同年 5月 11日 將 票號 NYA 0000000 號 支票 存入 系爭 帳戶 兌現 ， 而 詐騙 得 款 9萬9000 元 。 嗣 因 陳彥達 於 同年 5月 24日 將 NYA 0000000 號 支票 存入 系爭 帳戶 ， 經 銀行 通知 吳彩鳳 存款 不足 後 ， 吳彩鳳 始 知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易字第93號
犯罪事實：
一 、 緣 駱敏郎 （ 綽號 「 駱駝 」 ） 、 陳伶儀 、 黃琨竑 （ 上 3 人 業經 臺灣 高等 法院 97年度 上訴字 第4559 號 判決 判處 罪刑 在案 ) 與 王榮隆 （ 臺灣 桃園 地方 法院 99年 訴 字 415 號 案件 審理 中 ） 、 陳慶樺 （ 尚未 經 偵查 起訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 常業 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 組成 詐欺 集團 ， 並恃 以為業 ， 其後 即 分別 邀集 劉清雄 （ 民國 96年 11月 19日 更名 前 為 劉文富 ） 、 田永春 、 劉玉玲 等 人 為 之 向 金融 機構 申請 信用卡 、 現金卡 及 信用 貸款 供渠等 花用 ， 並 應允 支付 報酬 ， 劉清雄 、 田永春 、 劉玉玲 為 賺取 該 等 報酬 ， 遂 分別 與 該 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣臺中地方法院 100年度易字第218號
犯罪事實：
一 、 周姿吟 明知 一般人 申請 行動電話 門號 使用 並 無 特別 限制 ， 可 預見 他人 收取 行動電話 門號 SIM卡 可能 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 SIM卡 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 所 交付 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 1月 21日 分別 向 威寶 電信 公司 申辦 0000000000 號 及 遠傳 電信 公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 旋於 同 日 ， 在 臺中市 一中 商圈 附近 ， 將 上開 門號 SIM卡 2 枚 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小柯 」 之 成年 男子 使用 ， 幫助 綽號 「 小柯 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 利用 該 門號 作為 犯罪 之 用 。 而 綽號 「 小柯 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 門號 SIM卡 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⑴ 於 99年 1月 26日 上午 11時 30分 許 ， 由 該 集團 某 成年 女子 以 0000000000 號 行動電話 門號 與 余錦燕 聯絡 ， 佯稱 係 臺北 榮民 總醫院 人員 ， 因 余錦燕 資料 遭 人 冒用 申請 補助 而 去電 查詢 後 ， 再 轉接 其他 詐騙 集團 成員 ， 由 該 集團 成年 成員 假冒 金融 犯罪 中心 警員 「 王文生 」 、 課長 「 黃明昭 」 ， 接續 向 余錦燕 詐稱 其 涉嫌 洗錢 案件 必須 暫時 凍結 資產 ， 並 以 臺灣 臺北 地方 法院 名義 管收 其 帳戶 內 資金 ， 致 使 余錦燕 陷於 錯誤 ， 而 至 臺灣 中小企業 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 並 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○街 及 忠孝路 交岔 路口 ， 將 80萬 元 交予 出示 臺灣 臺北 地方 法院 文件 之 假冒 係 「 臺灣 臺中 地方 法院 人員 」 之 詐騙 集團 成年 成員 後 ， 再 至 合作金庫 銀行 提領 現金 180萬 元 ， 復 於 同 日 下午 2時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○街 與 大公街 交岔 路口 ， 將 該 180萬 元 現金 交付給 該 詐騙 集團 之 某 成年 男子 ， 該 男子 並 留下 「 臺灣 臺北 地方 法院 張書華 法官 」 0000000000 號 行動電話 門號 供 余錦燕 連絡 使用 。 嗣 因 余錦燕 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ⑵ 於 同年 2月 24日 上午 11時 許 ， 由 詐欺 集團 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 明峰 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 明峰 」 ） ， 以 0000000000 號 行動電話 致電 陳成富 佯稱 有 司機 之 工作 機會 ， 陳成富 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 大墩 路口 與 「 明峰 」 見面 並 填寫 履歷表 後 ， 再 於 翌日 （ 2月 25日 ） 下午 1時 ， 駕車 前往 上開 路口 搭載 「 明峰 」 ， 「 明峰 」 即 向 陳成富 詐稱 ： 需 將 其 所有 車牌 號碼 0632-ER 號 自用 小客車 典當 ， 典當 後 可 取回 該 車 繼續 使用 云云 ， 陳成富 誤信為 真 ， 在 彰化縣 花壇鄉 ○○路 ○段 393號 之 六合 當舖 以 23萬 元 典當 其 自用 小客車 ， 扣除 手續費 後 實際 取得 現金 21萬1,600 元 後 ， 「 明峰 」 即 帶 陳成富 前往 臺中縣 大里市 ○○路 519號 大明 皇朝 KTV 內 喝 酒 ， 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 「 明峰 」 向 陳成富 詐稱 上開 自小客車 已 在 店 外 ， 要求 陳成富 交付 21萬1,600 元 典當款 以便 其 贖回 該 車 云云 ， 致 使 陳成富 陷於 錯誤 ， 交付 21萬1,600 元 予 「 明峰 」 ， 嗣 因 「 明峰 」 失去 聯絡 未 返 ， 陳成富 始 悉 遭 詐騙 並 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第46號
犯罪事實：
一 、 徐志豐 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 6日 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 之 方式 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高 先生 」 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 二 所 示 之 人 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 二 所 示 之 時間 及 地點 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 中 ， 所 匯入 之 金額 旋即 為 不明 人士 提領 。 嗣 經 如 附表 二 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第78號
犯罪事實：
一 、 劉名傑 、 林國鋒 及 鄒景昇 於 民國 105年 間 ， 分別 經由 各自 友人 之 介紹 加入 綽號 阿尼 、 山雞 等 人 所屬 詐騙 集團 ， 其 等 各自 與 該 集團 其他 主要 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 劉名傑 、 林國鋒 、 鄒景昇 擔任 該 詐騙 集團 車手 ， 受 綽號 阿尼 之 人 指示 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存匯 之 款項 後 ， 獲取 提領 款項 金額 之 1.5% 至 3% 做為 報酬 （ 劉名傑 所 獲取 之 報酬 為 提領 款項 之 1.5% 、 林國鋒 所 獲取 之 報酬 為 提領 款項 之 3% 、 鄒景昇 所 獲取 之 報酬 為 提領 款項 之 1.5% ） ， 並 將 剩餘 款項 依 阿尼 指示 交付 綽號 山雞 之 人 。 該 詐騙 集團 內 其他 成員 即 分別 附表 一 、 二 、 三 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 、 三 所 示 方式 詐騙 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 將 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 款項 ， 分別 匯入 附表 一 、 二 、 三 所 示 帳戶 後 ， 再 分別 由 劉名傑 、 林國鋒 、 鄒景昇 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 時間 、 地點 ， 自 附表 一 、 二 、 三 所 示 各 帳戶 提領 如 附表 一 、 二 、 三 款項 後 轉交 予 綽號 山雞 之 人 。 嗣 經 附表 一 、 二 、 三 所 載 之 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。