Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣基隆地方法院 109年度金訴字第53號
犯罪事實：
一 、 林岳禾 （ 微信 通訊 軟體 暱稱 「 焦糖瑪奇朵 」 、 「 比利時 鬆餅 」 ） 自 民國 108年 6月 上旬 某 日 起 ， 透過 網路 社群 軟體 「 LINE 」 上 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 劉 先生 」 之 成年人 介紹 ， 加入 綽號 或 通訊 軟體 暱稱為 「 泰國 代購 」 、 「 藍波 」 、 「 筑夢 」 、 「 孤煙 」 、 「 行雲 流水 」 、 「 紫爵 」 、 「 禍 為 福先 」 、 「 得意 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 及 「 刺蝟 」 （ 即 鄭子安 ） 、 「 嚕嚕米 」 （ 即 廖志清 ） 等 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 少年 成員 ） 所 共同 組成 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 （ 林岳禾 所 犯 組織 犯罪 防制 條例 罪 部分 ， 業 由 臺灣 士林 地方 法院 以 108年度 金訴字 第95 號 判決 ， 與 該 案 中 所 為 首次 犯行 ， 論 以 想像 競合犯 判處 罪刑 ， 經 臺灣 高等 法院 以 108年度 上訴字 第3653 號 判決 撤銷 ， 然 仍 就 起訴 部分 之 首次 犯行 ， 論 以 想像 競合犯 ， 仍 判處 罪刑 後 ， 經 最高法院 以 同時 成立 加重 詐欺 取財 罪 與 參與 犯罪 組織 罪 ， 雖 從 一 重 之 加重 詐欺 取財 罪 ， 仍 應 視 情形 ， 於 符合 比例 原則 之 範圍 內 ， 宣告 強制 工作 ， 而 以 109年度 台 上 字 第2095 號 判決 撤銷 發回 ， 現 仍 在 臺灣 高等 法院 審理 中 ） ； 林岳禾 擔任 「 收 水 」 及 「 回 水 」 之 「 車手頭 」 角色 ， 負責 交付 人頭 帳戶 金融卡 予 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 ， 並 監視 「 車手 」 提領 詐欺 款項 、 向 「 車手 」 收取 款項 後 ， 依 詐欺 集團 「 泰國 代購 」 等 成員 指示 ， 將 款項 轉交 上手 等 工作 ， 其 可 得 之 報酬 為 車手 提領 款項 總額 之 0.7％ ， 每 3 日 結算 1 次 報酬 給付 。 林岳禾 並 持用 該 詐騙 集團 配發 提供 之 行動電話 1 支 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 ） 為 工作機 （ 扣押 於 台灣 士林 地方 法院 108年度 金訴字 第95 號 案件 ） ， 作為 聯繫 工具 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第834號
犯罪事實：
一 、 李俊宏 基於 參與 犯罪 組織 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 初 ， 由 詐欺 集團 成員 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿炮 」 之 成年 男子 招募 ， 加入 「 阿炮 」 所屬 、 由 不詳 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 其 方式 係 由 某 不詳 姓名 年籍 之 戴 口罩 成年 男子 車手頭 ， 將 工作 手機 、 人頭 帳戶 金融卡 交付 予 李俊宏 ， 由 詐欺 集團 另 一 成年 成員 再 透過 通訊 軟體 QQ 指示 李俊宏 提領 贓款 之 時間 及 地點 ， 待 李俊宏 領得 贓款 後 再 依 指示 交付 予 上開 戴 口罩 之 車手頭 往 上 繳回 詐欺 集團 。 渠等 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 之 男 成員 、 或 女 成員 ， 對 附表 一 所 示 王沐蓁 等 30 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 王沐蓁 等 30 人 各 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 一 各 該 由 詐欺 集團 管領 之 人頭 金融 帳戶 （ 提供 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 者 ， 均 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 詐欺 集團 之 不詳 成年人 再 指示 李俊宏 持 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 金融卡 ， 在 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 附表 一 所 示 之 王沐蓁 等 30 人 所 匯 之 款項 提領 一 空 ， 得手 後 交付 上開 戴 口罩 之 成年 男子 。 李俊宏 擔任 上開 詐欺 集團 車手 每 日 報酬 為 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 合計 共 獲得 12,000 元 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 王沐蓁 等 30 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第633號
犯罪事實：
一 、 唐京樺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 無 手機 可 供 出售 ， 竟 透過 網際網路 連結 臉書 網站 加入 購物 社團 ， 以 臉書 私訊 之 方式 與 被害人 聯繫 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2054號
犯罪事實：
一 、 謝景霖 ( 所 涉 恐嚇 及 無故 侵入 住宅 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 劉哲瑋 ( 所 涉 親屬 間 詐欺 部分 ， 未 據 告訴 ， 另行 簽結 ) 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 對 劉哲瑋 之 祖父 劉永玉 為 下列 詐欺 犯行 ： (一) 於 民國 106年 11月 27日 11時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0號 劉永玉 住處 ， 共同 向 劉永玉 佯稱 ： 劉哲瑋 有 欠 謝景霖 新臺幣 ( 下 同 ) 50,000 元 ， 因 謝景霖 女兒 要 結婚 需要 用錢 云云 ， 致 劉永玉 陷於 錯誤 ， 誤以為 劉哲瑋 積欠 謝景霖 款項 ， 遂 於 翌日 14時 許 ， 在 上開 住處 交付 50,000 元 予 謝景霖 。 謝景霖 得手 後 ， 因 劉哲瑋 表示 伊 身 上 已經 沒 錢 ， 謝景霖 乃 交付 1,000 元 予 劉哲瑋 。 另 劉哲瑋 與 謝景霖 為 取信 劉永玉 ， 而 由 劉哲瑋 於 106年 11月 28日 中午 ， 在 彰化縣 員林市 饒明 國小 對面 7-11 統一 超商 ， 簽發 金額 為 50,000 元 之 本票 1 張 ， 惟 嗣 並 未 出示 予 劉永玉 。 (二) 於 106年 12月 9日 13時 許 ， 在 上開 地點 ， 由 劉哲瑋 向 劉永玉 佯稱 ： 伊欠 錢莊 20,000 元 ， 錢莊 的 人 來 工地 向 伊索錢 ， 伊 老闆 謝景霖 願意 幫 伊出 5,000 元 ， 另外 15,000 元 伊要 自己 出 云云 ， 嗣 謝景霖 並 附和 劉哲瑋 之 說詞 ， 致 劉永玉 陷於 錯誤 ， 而 乘坐 謝景霖 駕駛 之 車輛 外出 借 錢 ， 並 將 借得 之 15,000 元 交付予 謝景霖 。 謝景霖 得手 後 ， 為 不 讓 劉永玉 起疑 ， 乃 駕車 搭載 劉哲瑋 表示 要 去 還錢 ， 而 在 車 上 將 其中 2,000 元 交付給 劉哲瑋 。 (三) 於 106年 12月 11日 17時 許 ， 在 上開 地點 ， 共同 對 劉永玉 佯稱 : 劉哲瑋 在 外 還 有 積欠 2 筆 機車 貸款 共 30,000 元 要 處理 云云 ， 致 劉永玉 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 15時 許 ， 在 上開 地點 ， 將 其 向 親友 借得 之 30,000 元 交付予 謝景霖 。 (四) 於 107年 1月 12日 20時 許 ， 在 上開 地點 ， 謝景霖 向 劉永玉 佯稱 : 劉哲瑋 有 欠 伊 10,000 元 ， 如果 劉永玉 不 幫忙 還 5,000 元 ， 伊將 無法 交待 云云 ， 致 劉永玉 陷於 錯誤 ， 而 乘坐 謝景霖 駕駛 之 車輛 前去 其 住處 附近 之 7-11 統一 超商 提領 2,000 元 交付 予 謝景霖 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2808號
犯罪事實：
一 、 蔡志豪 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 7日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 麥當勞 前 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 偉哥 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 事先 依 「 偉哥 」 之 電話 指示 ， 將 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 均 改為 「 123456 」 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 楊○怡 、 洗○芸 、 黃○琪 、 曾○潔 、 鄭○華 、 楊○儒 、 詹○純 、 王○春 、 王○瑞 、 陳○暄 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 楊○怡 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 徐蕙萍 明知 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成年 成員 用以 提領 詐得 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 新中 門市 ， 將 其 之 彰化 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄到 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 7 - 11 元 宏 門市 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 透過 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 容任 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 一 所 示 手法 詐騙 附表 一 之 被害人 ， 使 附表 一 之 被害人 誤信為 真 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 匯款 至 該 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1219號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝豐光 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 18日 下午 5時 40分 許 （ 起訴書 誤載為 下午 4時 10分 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 重愛路 路口 之 「 統一 超商 」 前 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 亞洲城 郵局 （ 下稱 楠梓 亞洲城 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 20日 下午 6時 10分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 張根強 ， 假冒 為 台企 銀行 客服 人員 ， 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 張根強 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 晚上 7時 18分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 與 興大路 路口 「 萊爾富 超商 」 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,900 元 至 謝豐光 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 張根強 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 劉騰峰 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 他人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 或 恐嚇 取財 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 5月 24日 前 之 某 日 ， 在 新 北市 中和區 新生街 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 申設 於 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 等 物 ， 以 郵寄 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 105年 5月 23日 晚間 9時 59分 許 、 同年 5月 24日 晚間 9時 37分 許 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 王寧儀 、 李芷君 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 劉騰峰 前開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 詐得 如 附表 所 示 之 金錢 得手 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第210號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 有關 告訴人 蔡碧芬 於 民國 「 96年 2月 5日 」 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 予 被告 施翠蘋 之 記載 更正為 「 96年 6月 5日 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6892號
犯罪事實：
一 、 沈松村 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 9日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 之 統一 超商 ， 將 其 設於 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘆洲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 再 以 電話 提供 上開 銀行 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 被告 上開 本件 銀行 帳戶 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 日期 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 徐瑋宏 、 呂秀香 、 王宥華 及 詹子敬 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 沈松村 所有 上開 蘆洲 郵局 及 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 徐瑋宏 、 呂秀香 、 王宥華 及 詹子敬 等 4 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第347號
犯罪事實：
一 、 蔡定利 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 95年度 虎 簡字 第94 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 蔡定利 提起 上訴 ， 經 該 院 以 95年度 簡上字 第76 號 判決 ， 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 98年 3月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第249號
犯罪事實：
一 、 劉俊宏 能 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用以 撥打 電話 施行 詐欺 ， 影響 檢警 對 真正 犯罪 行為人 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 108年 1月 13日 前 某 日 將 其 申設 之 門號 0000000000 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 由 該 集團 某 成員 先 於 108年 1月 13日 16時 25分 以 前開 門號 聯繫 MYSTEAM 邁思町 數位 遊戲網 ， 以 該 網站 會員 代號 tdh 19942 之 名義 訂購 美國 USD 25 Google Playgiftcard 禮物卡 序號 US[ 家長 陪同 購買 ] 共 12 張 ， 金額 總計 1萬1,388 元 、 googleplay USD 100 序號卡 121 件 ， 金額 總計 新臺幣 ( 以下 同 ) 11萬4,829 元 ； 另 由 該 集團 成員 於 ： （ 一 ） 108年 1月 13日 19時 44分 許撥打 電話 與 張信玄 ， 佯稱為 班尼斯 公司 客服 人員 ， 因 作業 疏失 誤設 多 筆 訂單 ， 導致 帳戶 將 重複 扣款 ， 需 其 協助 銀行 人員 取消 設定 云云 ， 復 由 另 一 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 張信玄 ， 謊稱為 山 銀行 客服 人員 ， 要求 張信玄 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 張信玄 信以為真 ， 於 同 日 21時 19分 轉帳 1萬1,388 元 至 詐欺 集團 成員 前開 向 邁思町 數位 遊戲網 購買 美國 USD 25 Google Playgiftcard 禮物卡 指定 代收款 之 臺灣 銀行 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 。 嗣 張信玄 詢問 山 銀行 始 發現 受騙 。 （ 二 ） 108年 1月 13日 21時 許 撥打 電話 與 林佳旻 ， 佯稱為 HOLA 家居 網路 購物 客服 人員 ， 因 該 公司 系統 遭駭 ， 產生 多餘 訂單 ， 會 為 林佳旻 聯繫 銀行 云云 ， 復 由 另 一 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 林佳旻 ， 佯稱為 合作金庫 夜間 客服 徐 先生 ， 要求 林佳旻 按 其 指示 操作 自動 提款機 取消 多餘 之 網購 資料 云云 ， 致 林佳旻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 19分 轉帳 11萬4,829 元 至 詐欺 集團 成員 前開 向 邁思町 數位 遊戲網 購買 googleplayUSD 100 序號卡 指定 代收款 之 臺灣 銀行 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 。 嗣 林佳旻 刷摺 後 驚覺 款項 遭 轉出 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第578號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 古曉菁 知悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 於 民國 105年 8月 7日 晚間 9時 許 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 超商 成苑 分店 內 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 、 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 並 未 給付 5,000 元 之 代價 ） 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 合庫 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 網路 刊登 不實 之 販賣 手機 訊息 ， 致 使 陳俊嘉 、 辜萱雅 因而 陷於 錯誤 ， 陳俊嘉 於 105年 8月 16日 上午 9時 32分 許 親自 匯款 12,000 元 、 辜萱雅 請託 母親 蔡美淑 於 同 日 上午 11時 16分 許 匯款 13,000 元 至 古曉菁 所 開立 之 上開 合庫 帳戶 。 嗣 因 陳俊嘉 、 辜萱雅 之 母 蔡美淑 發覺 受騙 報警 處理 ， 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳俊嘉 、 辜萱雅 之 母 蔡美淑 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1502號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 刪除 犯罪事實欄 「 前 於 民國 102年 間 ， 因 過失 致死 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 入監 服刑 ， 甫 於 104年 9月 18日 刑期 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 」 及 所 犯 法條 欄 「 又 被告 受有 前述 有期徒刑 執行 完畢 ， 此有 本 署 刑案 資料 查註 紀錄表 1 份 在 卷 可 稽 ， 5 年 內 再 故意犯 本件 有期徒刑 以上 之 罪 ， 請 依 累犯 規定 ， 加重 其 刑 。 」 等 誤繕 部分 （ 被告 無 此 前科 紀錄 ） ； 暨 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 106年 9月 1日 本院 調查 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第412號
犯罪事實：
一 、 康育豪 、 李宗佑 、 江山禾 、 李毅軒 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 104年 12月 中旬 起 ， 陸續 加入 以 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老爸 」 之 成年 男子 為首 ， 由 臺灣 及 大陸 地區 成員 共同 組成 之 詐騙 集團 。 先 由 該 詐騙 集團 成年 成員 藉 電話 聯絡 ， 冒用 檢察官 、 警察 等 公務員 名義 ， 向 附表 一 編號 1 、 3 、 4 所 示 之 王錦瑞 、 郭明雄 、 郭永昇 ， 各 佯稱 ： 身分 證件 遭 冒用 涉嫌 其他 案件 ， 或 因 辦案 需要 ， 需 提交 帳戶 內 款項 保管 云云 ， 致 王錦瑞 等 人 陷於 錯誤 ， 而 提領 其 等 帳戶 內 現金 後 ， 該 詐騙 集團 成員 指派 康育豪 、 李宗佑 、 江山禾 、 李毅軒 ， 分別 至 超商 接收 由 該 詐騙 集團 成年 成員 在 不詳 時間 、 地點 偽造 如 附表 二 所 示 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 等 偽造 公文書 傳真 ， 於 附表 一 編號 1 、 編號 3 之 ⑦ 、 編號 4 之① 、 ② 、 ③ 、 ⑤ 所 示 時間 、 地點 ， 分別 持 以 交付 王錦瑞 等 人 而 行使 之 ， 並 由 康育豪 、 李宗佑 分別 向 王錦瑞 等 人 收取 如 附表 一 編號 1 、 編號 3 之 ⑦ 、 編號 4 之 ① 、 ② 、 ③ 、 ⑤ 、 所 示 之 款項 ， 江山禾 、 李毅軒 則 分別 在 旁 把風 ， 負責 監控 有無 警察 前來 及 面交車手 取款 情形 ， 康育豪 、 李宗佑 、 江山禾 、 李毅軒 收取 各 該 詐騙 款項 後 ， 均 交由 謝宗勳 （ 本院 傳拘 無著 ） 彙整 ， 再 按 收款 者 、 面交車手 、 把 風 車手 之 角色 ， 分別 給予 按 所 收 詐騙 款項 3% 、 2% 、 1% 不等 之 金額 作為 報酬 ， 足以 生 損害 於 檢察 機關 職務 執行 正確性 、 司法 文書 之 公信力 ， 及 王錦瑞 等 人 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1212號
犯罪事實：
一 、 陳慶林 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 4月 27日 晚間 6時 許 ， 自 鄭宇修 所 經營 之 哈密瓜 國際 有限公司 （ 下稱 哈密瓜 公司 ） 網站 ， 取得 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 科技 公司 ） 如 附表 所 示 之 13 筆 繳款 編號 後 ， 隨即 打電話 至 嘉義縣 朴子市 ○○路 0段 00號 之 來來 超商 股份 有限公司 （ 即 OK 便利商店 ） 稻江 門市店 ， 向 店員 黃泓傑 謊稱為 王明翔 ， 因 目前 在 上班 無法 至 便利商店 付款 ， 願 支付 1成 即 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 之 代價 換取 黃泓傑 先 以 店 內 繳款 設備 完成 如 附表 所 示 之 13 筆 繳款 編號 之 結帳 紀錄 （ 每 筆 繳款 編號 2萬 元 ， 13 筆 共 26萬 元 ） ， 並 於 下班 後 再 至 便利商店 付款 云云 ， 使 黃泓傑 信以為真 （ 黃泓傑 涉犯 背信罪 部分 另 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 為 職權 不起訴 處分 ） ， 於 同 日 晚間 6時 15分 至 7時 34分 期間 ， 在 上開 便利商店 內 ， 列印 如 附表 所 示 之 13 筆 繳款 編號 之 繳費單 共 13 張 ， 並 於 同 日 晚間 6時 45分 至 7時 46分 期間 ， 以 店 內 繳款 設備 掃瞄 上開 13 張 繳費單 上 之 條碼 完成 結帳 程序 ， 嗣 哈密瓜 公司 於 藍新 科技 公司 所 提供 之 平台 見 上開 13 筆 繳款 編號 已 完成 結帳 後 ， 即 於 同 日 晚間 6時 55分 至 7時 54分 期間 匯入 等值 即 共 26萬 元 之 遊戲 點數 至 陳慶林 於 哈密瓜 公司 網站 所 開立 之 會員 帳號 中 ， 陳慶林 以 此 方式 詐得 價值 共 26萬 元 之 遊戲 點數 。 嗣 陳慶林 均 未 至 上開 便利商店 付款 ， 黃泓傑 始 悉 受騙 ， 報警 而 查獲 上情 。 案 經 嘉義縣 警察局 朴子 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 追加 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4406號
犯罪事實：
一 、 陳志明 明知 自己 身 無 分文 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 故意 ， 於 民國 99年 10月 初 某 日 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 11號 前 ， 搭乘 劉志雄 所 駕駛 之 營 小客車 ， 佯稱 自己 係 高雄市 政府 警察局 新興 分局 自強路 派出所 （ 下稱 自強路 派出所 ） 刑警 ， 要 到 高雄 榮民 總醫院 押解 2 名 非法 外勞 出院 至 高雄 小港 機場 ， 忘記 帶 手銬 、 現金 而 無法 辦理 出院 ， 及 尚 需 補足 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 差額 以 辦理 出院 等語 ， 致 劉志雄 陷於 錯誤 ， 而 先後 駕車 搭載 陳志明 前往 自強路 派出所 及 高雄 榮民 總醫院 ， 陳志明 因而 獲得 劉志雄 駕車 勞務 之 財產 上 不法 利益 （ 車資 1500 元 ） 及 其 交付 之 800 元 。 詎 陳志明 得手 後 逃逸 無蹤 ， 劉志雄 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1097號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡上字第420號
犯罪事實：
一 、 吳俊興 明知 其 於 民國 102年 初 已 因 經濟 狀況 不佳 ， 顯 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 11月 15日 ， 透過 址設 桃園縣 桃園市 （ 現已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 名源 輪業 有限公司 （ 下稱 名源 公司 ） 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 佯裝 以 分期付款 方式 購買 機車 ， 而 以 動產 擔保 交易法 所 定 之 附 條件 買賣 方式 ， 貸款 購買 名源 公司 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 並 當場 填寫 分期付款 申請書 ， 而 其中 約定 分期 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 （ 起訴書 誤載 為 價金 6萬 元 ， 應 予 更正 ） ， 分 12 期 給付 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 應付 5,000 元 ， 在 分期付款 總價 未 全部 清償 完畢 之前 ， 標的物 所有權 屬於 廿一世紀 公司 所有 ， 吳俊興 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 標的物 等 ， 並 由 名源 公司 送件 至 廿一世紀 公司 審閱 ， 而 使 廿一世紀 公司 誤認 吳俊興 確 有 支付 分期 款項 之 真意 及 資力 而 陷於 錯誤 ， 向 名源 公司 支付 機車 價款 ， 並 經由 名源 公司 交付 上開 機車 予 吳俊興 。 吳俊興 取得 上開 機車 後 ， 原 應 於 102年 12月 17日 繳納 第1 期 款項 ， 詎 吳俊興 未 支付 任何 分期款 ， 且 避不見面 ， 復 於 103年 1月 17日 ， 將 上開 機車 讓 與 其 友人 朱明鴻 使用 ， 並 變更 登記 車主 至 朱明鴻 名下 。 嗣 經 廿一世紀 公司 向 吳俊興 催討 分期 價金 未果 而 查詢 上開 機車 過戶 資料 後 提起 告訴 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第900號
犯罪事實：
一 、 賴錄城 因 積欠 葉鉛滄 債款 ， 明知 其 並 無 向 葉鉛滄 洽訂 油甘樹 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 其 與 許碧桃 合夥 買賣 樹木 之 機會 ， 於 民國 100年 11月 7日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○道 0號 高速 公路 霧峰 交流道 附近 某 便道 ， 向 許碧桃 佯稱 其 因 向 葉鉛滄 購買 油甘樹 ， 須 交付 訂金 云云 ， 致 使 許碧桃 陷於 錯誤 ， 遂 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 不 知情 之 葉鉛滄 ， 賴錄城 即 以 此 清償 對 葉鉛滄 之 債款 ， 致 許碧桃 受有 損害 。 嗣 因 許碧桃 於 交付 上揭 款項 後 ， 始終 未 見 訂購 之 樹木 ， 經 向 葉鉛滄 查證 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2100號
犯罪事實：
一 、 黃昭文 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 31日 至 104年 1月 2日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 物品 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 施以 附表 所 示 詐術 ， 使 附表 所 示 之 羅靜伃 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯入 上開 帳戶 。 嗣 因 羅靜伃 等 4 人 發現 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第625號
犯罪事實：
一 、 張詩棋 經由 網路 得知 提供 帳戶 換取 現金 之 管道 ， 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 31日 ， 在 苗栗縣 造橋鄉 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 竹南 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄交 詐騙 集團 ， 並 另 以 LINE 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 提供 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 2日 ， 撥打 電話 予 鄭舒馨 佯稱 ： 先前 刷卡 誤刷成 多 筆 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 使 鄭舒馨 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 23時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬3,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 鄭舒馨 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 103年度審埔刑簡字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 ㈠ 部分 關於 全怡 親 至 自動櫃員機 匯款 所 持 金融卡 之 所有權人 應 補充為 「 全怡 親持 其 友人 陳儀珊 之 金融卡 」 ， 犯罪 事實 欄 ㈡ 關於 詐騙 集團 撥打 電話 給 唐詠晏 之 時間 應 更正為 「 民國 102年 12月 18日 18時 18分 前 某 時 許 」 ， 及 唐詠晏 至 自動櫃員機 匯款 之 時間 應 更正為 「 同 日 18時 18分 許 」 ； 證據 部分 應 補充 「 臺北市 政府 警察局 大安 分局 和平東路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 陳儀珊 身分證 及 金融卡 正面 影本 、 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 五股 分駐所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 被告 郵局 帳戶 之 郵政 存簿 儲金 立帳 申請書 、 更換 印鑑卡 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1306號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 游文仁 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 30日 ， 在 新北市 三重區 全家 便利商店 三重 仁美店 ， 將 其 所 申設 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新竹 物流 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 黃詩綺 」 之 成年人 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2215號
犯罪事實：
一 、 楊豐隆 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿三 」 及 「 阿國 （ 即 阿德 ） 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 於 民國 100年 4月 28日 至 同年 5月 5日 之間 ， 先 由 楊豐隆 刊登 不實 之 拍賣 資訊 於 各 購物 網站 上 並 負責 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 復 於 附表 一 所 示 之 日期 ， 由 詐欺 集團 成員 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 與 顏OO 、 王OO 、 李OO 、 李OO 及 吳OO 交涉 ， 致 使 上開 顏 OO 等 人 陷於 錯誤 ， 誤信 確 有 附表 一 所 示 之 拍賣 物品 出售 ， 因而 下標 並 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 。 楊豐隆 並 分得 詐得 款項 其中 四分之一 花用 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3947號
犯罪事實：
一 、 張雅斐 在 可 預見 其 將 後述 銀行 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 等 人 將 可能 共同 藉由 蒐集 所得 之 銀行 機構 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 27日 ( 起訴書 誤載為 同 年 月 28日 ) 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 大雅 分行 帳號 為 000000000000 號 之 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄予 署名 「 陳勝文 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 俟 該 成年人 於 同年 月 28日 收到 提款卡 後 ， 該 成年人 即將 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 匯至 張雅斐 另 在 土地 銀行 所 開設 之 帳戶 內 並 通知 張雅斐 ， 俟 張雅斐 確認 該 2000 元 已 匯至 其 上開 在 土地 銀行 所 開設 之 帳戶 後 ， 張雅斐 即 透過 即時 通 告知 對方 其 前揭 臺中 商業 銀行 大雅 分行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 供 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 作為 其 等 詐欺 取財 之 被害人 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 該 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ① 推 由 不詳 之 成年 女子 於 99年 9月 29日 16時 35分 許 ， 撥打 電話 予 徐佩鈺 向 徐佩鈺 佯稱 其 為 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 ( 東京 著衣 ) 服務 人員 ， 並 向 徐佩鈺 詐稱 ： 徐佩鈺 收貨單 輸入 錯誤 ， 每 個 月 會 自動 扣款 ， 會幫 徐佩鈺 處理 ， 請 徐佩鈺 等候 郵務 人員 來電 等語 ， 旋復 推 由 另 一 成年 成員 於 同 日 16時 49分 許撥打 電話 向 徐佩鈺 佯稱 ： 其 為 郵務 人員 ， 請 徐佩鈺 持 金融卡 至 便利商店 中國信託 ATM 操作 ， 重新 設定 取消 分期 扣款 等語 ， 致 使 徐佩鈺 陷於 錯誤 ， 至 桃園市 ○○路 560號 7-11 便利商店 之 中國信託 ATM ， 依 對方 指示 操作 ， 而 於 同 日 17時 33分 許 ， 匯款 29983 元 至 張雅斐 所 開設 之 上開 臺中 商業 銀行 大雅 分行 帳戶 內 ( 徐佩鈺 另 又 依 對方 指示 匯款 2 筆 金額 各 為 29989 元 之 款項 至 對方 指定 之 其他 帳戶 ) ， 旋 遭 對方 提領 。 ② 推 由 不詳 之 成年 女子 於 99年 09月 29日 17時 53分 許 ， 撥打 電話 向 許琬慧 詐稱 ： 其 為 奇摩 賣家 ， 許琬慧 網路 購物 之 數量 及 付款 有 錯誤 ， 要 許琬慧 至 郵局 查詢 帳戶 扣款 情形 ， 且 因 付款 有 錯誤 會 導致 分期付款 而 多 付 等語 ， 致 使 許婉慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 47分 許 至 屏東縣 萬丹鄉 農會 之 提款機 ， 依照 對方 指示 操作 而 匯款 3750 元 至 張雅斐 所 開設 之 上開 臺中 商業 銀行 大雅 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 對方 提領 。 ③ 推 由 2 位 不詳 之 成年 成員 分別 佯稱 係 賣家 及 合作金庫 銀行 客服 人員 ， 自 99年 09月 29日 17時 40分 許 起 接續 撥打 電話 向 吳書琳 騙稱 ： 吳書琳 購買 服飾 交易 時 ， 他們 的 系統 發生 問題 ， 導致 付款 方式 由 1 次 付清 變更為 分期付款 12 期 ， 叫 吳書琳 馬上 處理 ， 否則 每 月 會 扣款 等語 ， 致 使 吳書琳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 許 ， 在 宜蘭市 ○○○路 50號 合作金庫 ATM 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 6428 元 至 張雅斐 所 開設 之 上開 臺中 商業 銀行 大雅 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 對方 提領 。 嗣 因 徐珮鈺 、 許婉慧 及 吳書銘 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第374號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第302號
犯罪事實：
一 、 曾芸茜 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 106年 4月 19日 中午 ， 經 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 木瓜 」 之 成年 男子 邀約 加入 該 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 工作 內容 為 與 「 木瓜 」 透過 通訊 軟體 微信 聯絡 ， 依 「 木瓜 」 之 指示 至 指定 地點 向 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 木瓜 」 友人 之 男子 （ 下稱 甲男 ） 領取 提款卡 及 密碼 後 ， 持 以至 金融 機構 自動櫃員機 提領 被害人 遭 該 集團 其他 成員 詐欺 所 匯 贓款 ， 嗣 曾芸茜 繳回 所 領得 之 贓款 後 ， 即可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 ， 曾芸茜 並 邀 其 男友 即 少年 林○全 （ 89年 4月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 與 其 一同 從事 「 車手 」 之 工作 。 曾芸茜 、 林○全 與 「 木瓜 」 、 甲男 及 其 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 109年度審簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 林民圃 於 民國 108年 8月 22日 晚間 至 翌 （ 23 ） 日 上午 8時 10分 前 某 時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 國泰世華 商業 銀行 ATM 前 ， 拾獲 邱美枝 所有 而 遺失 之 國泰世華 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 又 林民圃 侵占 上開 信用卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 自 108年 8月 23日 起 至 同年 9月 5日 止 ， 於 附表 編號 1 至 27 所 示 之 時間 、 地點 （ 含 臺北市 南港區 ） ， 利用 自助 售票機 無需 於 簽帳單 上 簽名 或 鍵入 密碼 之 便 ， 假冒 係 該 張 信用卡 之 持卡人 ， 逕 將 上開 國泰世華 商業 銀行 信用卡 插入 自助 售票 收費 設備 上 之 刷卡機 內 購買 車票 ， 使 該 自助 售票機 連線 至 發卡 銀行 後 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 刷卡 消費 ， 因而 出售 如 附表 所 示 之 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 71,355 元 之 車票 予 林民圃 ， 林民圃 並 伺機 將 所 購得 之 高鐵 車票 用以 進站 搭乘 或 轉賣 不 知情 之 旅客 以 圖利 。 嗣 經 邱美枝 接獲 刷卡 之 電子 郵件 通知 而 察覺 有異 ， 將 上開 信用卡 掛失 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1903號
犯罪事實：
一 、 許家和 （ 原名 許振維 ） 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4 、 5月 間 之 某 日 ， 在 臺中市 甘肅路 與 漢口路口 附近 之 7-11 便利商店 旁 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 西屯 郵局 （ 下稱 西屯 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 王 先生 」 ， 幫助 「 王 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 7月 28日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 謝○○ 佯稱 ： 係 其 女兒 ， 因 感冒 喉嚨 沙啞 ， 有 急用 要 借 錢 云云 ， 致 使 謝○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 17分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 金龍 郵局 （ 下稱 金龍 郵局 ） ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 許守志 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 華南 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 於 同 日 下午 1時 許 ， 前往 金龍 郵局 匯款 10萬 元 至 蔡○○ （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 四保 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 同 日 下午 2時 10分 許 ， 前述 詐騙 集團 成員 再度 撥打 電話 要求 謝○○ 再 匯款 20萬 元 ， 謝○○ 乃 請 其 夫 陳○○ 代 為 匯款 ， 陳○○ 遂 於 當日 下午 2時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 南港 昆陽 郵局 ， 匯款 20萬 元 至 許家 和 所有 之 前述 西屯 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 謝○○ 察覺 異狀 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第496號
犯罪事實：
一 、 黃冠智 經 友人 鄒植凱 （ 另 經 檢察官 偵查 中 ） 之 介紹 加入 詐騙 集團 ， 接受 該 集團 成員 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 小黑 」 之 人 指示 ， 擔任 向 被害人 取款 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 取款 金額 之 1.5％ 作為 報酬 。 黃冠智 即 與 該 詐騙 集團 其他 不詳 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 男性 成員 ， 於 民國 104年 12月 17日 （ 起訴書 誤載為 27日 應 予 更正 ） 下午 3時 16分 許 ， 冒用 「 特偵組 組長 張進豐 」 之 名義 ， 致電 許文亮 佯稱 ： 其 因 申請 健保 補助 ， 致 個資 外洩 ， 牽扯 刑案 ， 需要 提領 一 筆 資金 給 銀行 做 帳戶 清查 ， 並 要求 許文亮 至 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 會 再 派 黃姓 專員 前往 取款 云云 ， 使 許文亮 信以為真 ， 旋即 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 之 第一 銀行 臨櫃 提領 40萬 元 ， 而 該 詐騙 集團 成員 確認 許文亮 受騙 後 ， 即 以 電話 指示 黃冠智 取款 ， 黃冠智 遂 於 同 日 下午 4時 許 ， 先 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 內 ， 使用 IBON 機器 收取 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 （ 其 上 蓋有 該 詐騙 集團 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 法務部 行政 執行 署 台中 凍結 管制 命令 執行 官 印 」 之 公印文 乙 枚 ） 公文 影本 2 紙 後 ， 再 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 至 臺北市 松山區 八德路 三段 74巷 巷口 ， 假冒 公務員 「 黃姓 專員 」 ， 將 上開 偽造 之 公文書 影本 2 紙 交付 許文亮 收執 而 行使 之 ， 致 許文亮 陷於 錯誤 ， 當場 將 所 提領 之 40萬 元 款項 交付 予 黃冠智 ， 足生 損害 於 許文亮 、 最高法院 檢察署 特別 偵查組 、 法務部 行政 執行 署 等 司法 機關 執行 職務 之 正確性 及 司法 文書 之 公信力 。 黃冠智 得手 後 ， 將 該 款項 交由 「 鄒植凱 」 以 不詳 方式 轉交 予 詐騙 集團 成員 ， 並 自 「 鄒植凱 」 處 取得 該 次 詐騙 金額 之 1.5％ （ 即 6,000 元 ） 做為 報酬 。 嗣 因 許文亮 發覺 有異 報警 處理 ， 為 警將 上開 偽造 之 公文書 影本 送 鑑驗 比對 結果 與 黃冠智 之 指紋 相符 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第229號
犯罪事實：
一 、 黎宥夆 於 民國 107年 間 之 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小胖 」 、 「 大哥 」 之 成年 男子 及 其他 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 分別 與 「 小胖 」 、 「 大哥 」 、 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 分別 佯裝 為 員警 、 檢察官 ， 於 107年 4月 19日 上午 10 許 起 ， 陸續 撥打 電話 向 董敏蘭 佯稱 其 涉嫌 恐嚇 、 詐欺 案件 ， 須 交付 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 現金 等語 ， 致 董敏蘭 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 將 內 裝有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 、 金 項鍊 1 條 、 金 戒指 5 枚 、 董敏蘭 所有 高雄 銀行 、 中華郵政 等 帳戶 、 駱佳智 所有 中華郵政 帳戶 （ 以上 帳號 均 詳卷 ） 之 存摺 、 提款卡 之 包包 ， 置於 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000巷 0號 前 ， 某 未 上鎖 之 機車 置物箱 內 。 不久 ， 黎宥夆 至 上開 地點 收取 該 包包 後 ， 即 前往 左營 高鐵站 內 ， 將 內 裝有 上開 物品 之 包包 交予 「 小胖 」 ， 復 由 「 小胖 」 將 上開 帳戶 之 提款卡 交付 黎宥夆 ， 指示 黎宥夆 前往 提款 ， 之後 黎宥夆 依 「 大哥 」 提供 之 密碼 ， 持 駱佳智 之 郵局 提款卡 ， 於 同 日 15時 58分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 新興 郵局 ， 操作 該 郵局 之 自動櫃員機 付款 設備 ， 以 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 辨識 陷於 錯誤 之 不正 方法 ， 自 上開 郵局 帳戶 提領 34,000 元 。 得手 後 ， 於 左營 高鐵站 內 ， 將 所得 財物 、 提款卡 交予 「 小胖 」 ， 黎宥夆 因此 獲取 酬勞 6,000 元 。 之後 董敏蘭 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 於 107年 5月 9日 14時 30分 許 ， 在 桃園市 平鎮區 將 黎宥夆 拘提 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第321號
犯罪事實：
一 、 王雅嫻 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 供 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 自稱 「 解本義 」 成年人 （ 下稱 「 解 本義 」 ） 使用 ， 可能 為 「 解 本義 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 犯 詐欺取財罪 所 用 之 物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 「 解 本義 」 及 所屬 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 前 向 合作金庫 銀行 太平 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申辦 帳號 006 － 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 103年 5月 28日 利用 全家 快遞 方式 提供予 「 解 本義 」 使用 。 嗣 該 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 「 解本義 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 【 附表 】 「 詐騙 時間欄 」 所 示 時間 ， 以 【 附表 】 「 詐騙 方法欄 」 所 示 方法 ， 詐騙 【 附表 】 「 被害人欄 」 所 示 被害人 ， 致 使 該 被害人 不知有詐 ， 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 各於 【 附表 】 「 匯款 時間欄 」 所 示 時間 ， 匯款 【 附表 】 「 遭 詐騙 金額欄 」 所 示 金額 ， 至 上開 王雅嫻 帳戶 內 ， 即 由 前揭 詐欺 集團 成員 將 款項 領出 。 嗣 因 上揭 被害人 分別 發現 情況 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。