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臺灣臺中地方法院 105年度訴字第884號
犯罪事實：
一 、 緣 張寶維 （ 綽號 阿寶 ） 、 綽號 「 小麥 」 或 「 貔貅 」 之 洪翊翔 、 綽號 「 番仔 」 、 「 阿青 」 、 「 阿清 」 之 梁振青 ， 及 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 舒服 」 之 成年 男子 等 人 ， 自 民國 104年 3 、 4月 間 某 日 起 ， 籌組 車手 集團 ， 與 不詳 年籍 資料 已 成年 之 負責 向 受騙 者 施用 詐術 之 詐欺 集團 間 ， 分 由 綽號 「 舒服 」 之 人 、 洪翊翔 、 梁振青 負責 與 張寶維 及 所屬 車手 集團 與 上述 詐欺 集團 成員 間 之 聯繫 管道 ， 負責 傳送 張寶維 及 所屬 車手 集團 成員 所 取得 或 提供 之 帳戶 資料 予 該 等 詐欺 集團 使用 ， 並 聯繫 張寶維 及 所屬 車手 集團 成員 提領 被 騙 者 所 匯入 金錢 ， 及 向 張寶維 收回 張寶維 及 所屬 車手 集團 成員 所 領回 之 詐欺 所得 贓款 。 迨 於 104年 8月 初 某 日 ， 吳峻豪 、 劉建興 從 友人 劉峻宇 處 得知 劉峻宇 、 張寶維 擔任 上述 詐欺 集團 之 車手 等 工作 後 ， 即 經由 劉峻宇 之 介紹 加入 張寶維 及 其 所屬 車手 集團 ， 成為 劉峻宇 負責 聯繫 、 管理 之下線 車手 ， 吳峻豪 並 將 其 國民 身分證 、 健保卡 ， 以及 所 申設 於 臺中 新社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 新社 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 等 物 ， 均 交給 劉峻宇 轉交 張寶維 ， 吳峻豪 、 劉建興 （ 綽號 小興 ） 因而 與 張寶維 、 綽號 「 舒服 」 之 人 、 洪翊翔 、 梁振青 、 先前 加入 之 林婉菁 （ 綽號 洗碗精 ） 、 劉峻宇 （ 綽號 阿力 ） 、 張志傑 （ 綽號 小傑 ） 等 人 所 共組 之 車手 集團 ， 而 與 上述 詐欺 集團 共同 達成 詐欺 取財 犯意 聯絡 。 張寶維 與 劉峻宇 以 不詳 方法 ， 將 吳峻豪 之 上開 臺中 新社 郵局 帳戶 帳號 資料 告知 綽號 「 舒服 」 之 人 、 洪翊翔 、 梁振青 轉提 供予 上述 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 已 年 成員 於 104年 8月 初 某 日 ， 冒用 高雄府 警察局 某 官員 之 名義 撥打 電話 給 陳東榮 ， 佯稱 ： 「 陳麗華 」 詐騙 集團 成員 盜用 陳東榮 個人 資料 辦理 聯邦 銀行 帳號 ， 陳東榮 涉及 詐欺 案件 ， 法院 已 通知 陳東榮 兩 次 皆 未 到場 ， 將 遭 法院 通緝 云云 ， 並 為 陳東榮 轉接 電話 至 地檢署 ， 由 詐欺 集團 另 名 不知真實 、 姓名 、 年籍 已 成年 詐欺 成員 ， 接續 向 陳東榮 誆稱 ： 其 為 吳文正 檢察官 ， 陳東榮 經 法院 通知 兩 次 均 到場 ， 將 羈押 陳東榮 兩 月 ， 慢慢 調查 及 扣押 陳東榮 名下 之 財產 ， 要求 陳東榮 匯款 至 指定 帳戶 內 、 不得 將 此 事 告知 他人 云云 ， 致 陳東榮 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 8月 5日 上午 9時 30分 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 新板 特區 分行 位在 新北市 板橋區縣 ○○道 ○段 00號 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 至 吳峻豪 所 申設 之 臺中 新社 郵局 帳戶 ， 復 於 翌日 上午 10時 許 ， 至 玉山 銀行 新板 特區 分行 位在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000 號 匯款 150萬 元 至 吳峻豪 所 申設 之 臺中 新社 郵局 帳戶 內 ， 與 此 同時 ， 該 詐欺 集團 成員 為 取信 於 陳東榮 ， 即 於 不詳 時間 、 地點 ， 事先 以 不詳 方法 ， 偽造 如 附表 三 所 示 之 公文書 後 ， 再 將 之 傳真 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利店 予 陳東榮 收受 （ 前揭 僭行 公務員 職權罪 及 行使 偽造 公文 書罪 部分 ， 吳峻豪 及 張寶維 等 人 均 不 知情 ） ， 而 詐欺 集團 某 已 成年 之 成員 ， 待 陳東榮 匯款 後 ， 隨即 通知 綽號 「 舒服 」 、 洪翊翔 、 梁振青 等 人 此 事 ， 而 輾轉 指示 張寶維 ， 應 負繳回 林婉菁 、 張寶維 、 劉峻宇 （ 綽號 阿力 ） 、 張志傑 、 吳峻豪 、 劉建興 等 人 領取 陳東榮 遭 詐騙 所 匯 之 款項 ， 而 ⑴ 於 104年 8月 5日 中午 12時 許 ， 以 通訊 軟體 指示 張志傑 駕駛 （ 車牌 號碼 不詳 ） 之 租賃 車輛 ， 搭載 劉峻宇 、 劉建興 、 吳峻豪 等 人 至 臺中 水湳 郵局 ， 由 劉峻宇 、 劉建興 負責 分別 在 郵局 外面 、 內面 把風 ， 由 吳峻豪 持 其 所有 上開 臺中 新社 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 於 同 日 中午 12時 52分 許 ， 臨櫃 提領 陳東榮 所 匯 款項 中 之 150萬 元 。 ⑵ 綽號 「 舒服 」 、 洪翊翔 、 梁振青 等 人 ， 復 於 同年 月 6日 11時 許 ， 以 通訊 軟體 指示 劉峻宇 陪同 吳峻豪 前往 臺中 文心路 郵局 ， 張寶維 另外 指示 林婉菁 前往 上開 臺中 文心路 郵局 與 劉峻宇 、 吳峻豪 會合 ， 負責 監視 劉峻宇 、 吳峻豪 提領 行動 ， 劉峻宇 負責 把風 ， 吳峻豪 則 持 其 所有 上開 臺中 新社 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 於 同 日 上午 11時 48分 許 ， 臨櫃 提領 陳東榮 所 匯 款項 中 之 105萬 元 ； ⑶ 嗣 後 於 同 日 中午 12時 許 ， 張寶維 又 指示 林婉菁 ， 綽號 「 舒服 」 、 洪翊翔 、 梁振青 等 人 則 指示 劉峻宇 ， 陪同 吳峻豪 搭乘 計程車 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 潭子頭 家厝 郵局 ， 由 劉峻宇 負責 在 外面 把風 ， 吳峻豪 於 同 日 中午 12時 42分 許 ， 以 上開 相同 方式 提領 陳東榮 所 匯 款項 中 之 39萬 元 。 ⑷ 另 綽號 「 舒服 」 、 洪翊翔 、 梁振青 等 人 於 同年 月 6日 某時 ， 以 通訊 軟體 指示 劉峻宇 前往 臺中 東勢 郵局 ， 由 劉峻宇 持 吳峻豪 所有 上開 「 臺中 新社 郵局 」 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 陳東榮 所 匯 款項 中 之 5萬 元 。 上開 所 提領 之 款項 ， 由 張寶維 按 比例 分帳 ， 由 劉峻宇 分得 其中 所 提領 金額 2% ， 張志傑 分得 7,000 元 ， 劉建興 、 吳峻豪 各 分得 3萬3500 元 後 ， 餘款 均 由 張寶維 繳回予 綽號 「 舒服 」 、 洪翊翔 、 梁振青 等 人 轉交 予 詐欺 集團 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1301號
犯罪事實：
一 、 陳芸如 、 涂祐媗 於 民國 106年 1月 初 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 000號 1樓 之 套房 內 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 佯 為 表姐妹 ， 共同 向 施芯彤 訛稱 ： 因 陳芸如 的 父親 往生 ， 急需 喪葬 費用 云云 ， 欲 向 施芯彤 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 施芯彤 誤信 為 真 ， 當場 同意 借款 50萬 元 ， 涂祐媗 復 佯稱 ： 喪葬 費用 50萬 元 不 夠 ， 希望 能夠 再 多 借 一些 云云 ， 致 施芯彤 陷於 錯誤 ， 誤信 陳芸如 確實 急需 籌措 父親 之 喪葬費 而 同意 借款 ， 並 當場 交付 75萬 元 與 陳芸如 。 案 經 施芯彤 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2727號
犯罪事實：
一 、 林帛 均 於 民國 108年 4月 22日 ， 參與 連浩驊 （ 微信 暱稱 「 洨寶貝 」 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 通緝 ） 、 何家宇 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿傑 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 組織 犯罪 部分 業經 臺灣 臺南 地方 法院 另 案 判決 ） ， 基於 共同 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 郭育慈 、 王育廷 及 林清助 後 ， 致 三 人 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 詐欺 集團 成員 所 使用 之 林俊維 臺灣 銀行 000 - 000000000000 號 及 洪靜筠 新光 銀行 000 - 0000000000000 號 之 人頭 帳戶 內 後 ， 復 由 該 集團 內 不詳 成員 將 上開 林俊維 、 洪靜筠 之 帳戶 提款卡 交付 林帛均 ， 由 林帛 均 負責 持上揭 提款卡 分別 於 附表 所 示 時間 ， 前往 附表 所 示 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 後 ， 將 提款 所得 贓款 連同 提款卡 一併 交付 連浩驊 ， 再 由 連浩驊 轉交 何家宇 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1894號
犯罪事實：
一 、 吳韋琦 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 先 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 因 缺 錢 花用 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿瑋 」 成年 男子 介紹 ， 於 104年 6月 2日 某時 ， 在 臺中市 南區 復興路 與 東興路 交岔 路口 ， 將 其 於 104年 5月 28日 所 申辦 之 華南 商業 銀行 五權 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 帳號 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 劉士豪 」 成年 男子 ， 而 容任 綽號 「 劉士豪 」 、 「 阿瑋 」 及 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 。 待 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 帳號 後 ， 即 於 104年 6月 3日 中午 12時 40分 許 ， 由 詐欺 集團 中 1 名 成年 成員 撥打 電話 予 陳萬掌 ， 佯裝 為 陳萬掌 之 友人 廖富雄 ， 復 於 翌 （ 4 ） 日 上午 某時 許 ， 再度 撥打 電話 予 陳萬掌 ， 佯稱 因 做生意 缺 錢 ， 亟需 要 一 筆 錢 ， 而 欲 向 陳萬掌 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 云云 ， 致 陳萬掌 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 人 為 其 友人 ， 遂 於 同 日 下午 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 6萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 其後 吳韋琦 竟 將 原 為 幫助 他人 犯 詐欺 取財 犯行 之 犯意 ， 提升為 自己 實行 詐欺 取財 犯罪 之 意思 ， 與 「 劉士豪 」 、 「 阿瑋 」 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 經 「 劉士豪 」 指示 後 ， 同意 擔任 車手 提款 角色 ， 吳韋琦 即 於 104年 6月 4日 下午 3時 20分 許 ， 親自 提領 上開 華南 銀行 帳戶 內 之 陳萬掌 所 匯入 之 6萬 元 後 ， 至 臺中市 南區 復興路 與 五權路 交岔 路口 ， 將 上開 提領 之 詐得 款項 6萬 元 交予 「 劉士豪 」 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 6萬 元 ， 惟 吳韋琦 尚未 獲取 報酬 。 嗣 經 陳萬掌 於 105年 3月 7日 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第68號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 為 成年人 ， 於 民國 108年 3月 間 ， 透過 其 前 男友 即 少年 劉○○ （ 91年 4月 13日 生 ， 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 姓名 、 年籍 詳卷 ） 加入 由 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 劉德華 」 、 「 水清公 」 之 人 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 從事 提領 被害人 款項 之 工作 。 乙○○ 即 與 劉○○ 、 「 劉德華 」 、 「 水清公 」 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 以及 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 108年 3月 27日 13時 許 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 假冒 係 電信 公司 及 檢警 人員 ， 佯稱 ： 因 甲○○ 名下 門號 號碼 係 偽造 、 欠繳 電話費 ， 且 涉及 刑事 案件 ， 須 提供 相關 金融 帳戶 協助 調查 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先 於 翌日 （ 即 28日 ） 中午 依 指示 將 裝有 其 申設 之 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 、 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 之 紙袋 放置 在 高雄市 鳳山區 新富路 鳳新 高中 旁 腳踏車 車籃 ； 再 於 同 日 ， 依 指示 從 其 申設 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 30萬 元 至 上開 渣打 銀行 及 郵局 帳戶 內 。 劉○○ 則 依 「 劉德華 」 之 指示 與 乙○○一同 前往 鳳新 高中 ， 由 劉○○ 出面 取走 甲○○ 所 放置 裝有 上開 帳戶 提款卡 、 存摺 之 紙袋 ， 並 由 「 水清公 」 以 通訊 軟體 微信 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 乙○○ 復 依 劉○○ 的 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 地點 之 自動 提款機 ， 輸入 附表 所 示 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 致 自動 提款機 辨識 系統 誤認 乙○○ 係 有 正當 權源 持卡人 而 付款 ， 以 此 不正 方法 取得 上開 帳戶 內 之 款項 共計 38萬8040 元 。 劉○○ 於 同 日 傍晚 ， 再 依 「 水清公 」 的 指示 ， 至 高雄市 鳳山區 中山西路 與 澄清路口 ， 將 乙○○ 所 提領 之 款項 、 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 交給 詐欺 集團 成員 ， 戊○○ 因而 獲得 1萬5000 元 之 報酬 ， 並 與 乙○○一同 花用 。 嗣 因 甲○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第2879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 行 至 第2 行 之 「 帳號 ： 000000000000 號 」 應 更正為 「 帳號 ： 000000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2477號
犯罪事實：
一 、 楊文碩 自 民國 107年 12月 中旬 某 日 ， 加入 陳淳伍 、 王揚迪 、 及 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 悟空 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 悟空 」 ， 無 證據 證明 為 未 成年 ） 所屬 以 實施 詐術 行為 手段 所 組成 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 經 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第1907 號 案件 提起公訴 ） ， 楊文碩 負責 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 ， 依 「 悟空 」 指示 前往 指定 地點 拿取 人頭 帳戶 金融卡 後 ， 前往 提領 指定 帳戶 內 款項 後 ， 楊文碩 再 將 提領 之 款項 及 金融卡 繳回給 「 悟空 」 ， 並 向 「 悟空 」 領取 該 次 領款 金額 之 1％ 之 作為 報酬 。 楊文碩 遂 與 「 悟空 」 、 王揚迪 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 107年 11月 12日 下午 某 時 ， 假冒 「 DHL 人員 」 ， 致電 予 邱麟雅 ， 向 其 佯稱 其 有 內含 多 本 護照 之 包裹 遭 海關 扣留 ， 可 幫忙 轉接 電話 。 復 由 該 詐欺 集團 內 不詳 成員 分別 佯為 「 葉秋 警員 」 、 「 陳建邦 支隊長 」 等 名義 ， 向 邱麟雅 佯稱 其 資料 遭 盜用 ， 須 將 資金 匯給 相關 單位 審理 云云 ， 致 邱麟雅 誤信 為 真 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 15萬 元 至 附表 所 示 之 陽皓軒 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 陽皓軒 帳戶 ） 及 張政傑 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 張政傑 帳戶 ） 人頭 帳戶 內 。 而 楊文碩 遂 依 「 悟空 」 指示 ， 持陽皓軒 、 張政傑 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 提領 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 提領 金額 款項 後 ， 依照 「 悟空 」 指示 ， 前往 指定 地點 將 所 提領 之 上開 款項 交付 「 悟空 」 ， 並 向 「 悟空 」 領取 提領 金額 1％ 之 報酬 ， 即 2650 元 。 嗣 邱麟雅 察覺 有異 ， 委由 其 父 邱顯凱 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第27號
犯罪事實：
一 、 林穎辰 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 亦 知悉 友人 謝宇柔 （ 所 涉 詐欺犯 行業 經 本院 以 一０六年度 訴 字 第二三六 號 判處 有期徒刑 一 年 二 月 ， 尚未 確定 ） 收購 帳戶 之 目的 ， 係 供作 詐騙 使用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 一０五年 九月 十八日 至 同年 九月 十九日 十二時 二十一分 此 期間 某時 ， 在 臺南市 安平區 春天 酒店 門口 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 一萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 西 臺南 分行 帳號 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 物交 與 謝宇柔 ， 並 將 該 帳戶 存摺 封面 供 謝宇柔 拍照 ， 而 提供 系爭 帳戶 與 謝宇柔 作為 詐欺 取財 之 用 ， 而 謝宇柔 所屬 之 詐欺 集團 成員 經 測試 確認 該 金融卡 可 使用 後 ， 謝宇柔 復 於 林穎辰 交付 上開 金融卡 、 密碼 之 翌日 在 安平區 育平路 「 歐薇 汽車 旅館 」 附近 路 邊 ， 交付 使用 該 帳戶 之 對價 一萬 元 與 林穎辰 。 嗣 謝宇柔 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 一０五年 九月 十九日 十一時 三十分 由 某 成員 假冒 楊聖貞 弟弟 ， 打電話 向 楊聖貞 佯稱 要 借款 三十萬 元 ， 致 使 楊聖貞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 十四時 三十分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○○○號元 大 銀行 匯款 三十萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 謝宇柔 及 其 所屬 集團 成員 將 該 三十萬 元 提領 、 轉帳 一 空 。 嗣 因 楊聖貞 事 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第522號
犯罪事實：
一 、 簡明煥 已 知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 或 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 用以 向 他人 騙取 款項 ， 遂行 其 詐欺 取財 之 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 係 「 王 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 集團 成年 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 30日 19時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 旁 全家 便利 商店 （ 起訴書 誤載為 7-11 便利 超商 ） 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 梅山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 嘉義 梅山 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 交與 姓名 年籍 不詳 自稱 係 「 王 經理 助理 」 之 詐欺 集團 成年 男子 ， 嗣 後 並 依 「 王 經理 」 指示 ， 於 電話 中 將 提款 密碼 告知 對方 使用 。 而後 上開 詐騙 集團 之 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 簡明煥 所 提供 前開 中國信託 銀行 帳戶 、 嘉義 梅山 郵局 帳戶 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 陳雅琦 、 徐靜容 及 周葛蓁沂 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 陳雅琦 、 徐靜容 及 周葛蓁沂 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳雅琦 、 徐靜容 及 周葛蓁沂 均 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第452號
犯罪事實：
一 、 田浩銘 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 在 新 北市 中和區 景安街 之 統一 便利商店 內 ， 以 店到店 遞送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 新板 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 存摺 及 金融卡 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收執 ， 並 告知 該 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 田浩銘 之 前開 國泰世華 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 2月 13日 10時 29分 許致電 潘春美 ， 自稱 係 其 友人 徐月霞 ， 並 誆 以 需款 孔急 為由 ， 向 潘春美 要求 借款 周轉 ， 致 潘春美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 16分 許 匯款 10萬 元 至 田浩銘 前開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 潘春美 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2303號
犯罪事實：
一 、 房佑軒 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 103年 5月 21日 前 某 時 許 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○路 00○0號 2樓 住處 樓下 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 內壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 出售 予 卓家玄 （ 另 案 偵辦 ） 使用 ， 以 此 方式 幫助 卓家玄 向 他人 詐取 財物 。 嗣 卓家玄 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 103年 5月 21日 前 某時 許 ， 以 暱稱 「 陳浩南 」 之 名義 ， 在 臉書 社群 網站 專頁 張貼 販售 ARMINONLY： INTENSE 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 致 劉佳琪 於 103年 5月 21日 22時 39分 許 ， 瀏覽 上開 訊息 時 陷於 錯誤 而 與 卓家玄 聯繫 ， 並 於 同 日 23時 21分 許 ， 匯款 6,060 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 ㈡ 於 103年 5月 22日 前 某時 許 ， 以 暱稱 「 曾子琁 」 之 名義 ， 在 臉書 社群 網站 「 買 太多 互助會 」 專頁 張貼 販售 白色 數位 相機 1 台 （ 廠牌 ： CASIO 、 型號 ： TR 15 ） 之 不實 訊息 ， 致 古宜加 於 103年 5月 22日 凌晨 1時 7分 許 瀏覽 上開 訊息 時 陷於 錯誤 而 與 卓家玄 聯繫 ， 並 於 同 日 凌晨 1時 54分 許 ， 匯款 6,000 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 經 劉佳琪 、 古宜加 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第21號
犯罪事實：
一 、 黃志偉 預見 將 個人 帳戶 提供給 他人 ， 將 可能 用以 對 他人 詐欺 取財 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 15日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 申請 設立 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 與 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 15日 上午 9時 許 ， 推 由 其中 成員 自稱 係 基隆 巿 政府 警察局 「 林正華 」 警官 ， 以 電話 向 李森茂 佯稱 其 涉及 刑事 案件 ， 需 將 其 金融 帳戶 內 之 存款 領出 後 交付 監管 ， 否則 將 發監 執行 ， 致 李森茂 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 22日 中午 12時 40分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 高雄巿 小巷區 中山四路 與 民益路口 之 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 至 黃志偉 前揭 台新 銀行 帳戶 ， 復 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 高雄巿 小港區 宏平路 、 金府路口 之 四 季 旅館 前 再 交付 80萬 元 現金 與 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 李森茂 家屬 查覺 有異 ， 請 郵局 行員 攔阻 前揭 匯出 之 款項 ， 惟 詐騙 集團 成員 已 持 提款卡 自 黃志偉 前揭 帳戶 提領 1萬 元 ， 成功 攔阻 79萬 元 ， 嗣 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 李森茂 訴由 法務部 調查局 高雄巿 調查處 （ 下稱 高雄市 調查處 ） 移送 及 桃園縣 政府 警察局 八德 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2680號
犯罪事實：
一 、 柴伯樫 能 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 等 非法 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 3月 20日 13時 30分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 000號 「 空軍 一號 」 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行板 新 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 寄送 予 自稱 「 王強 」 之 從事 詐騙 之 犯罪 集團 成年 人士 使用 ， 並 於 當日 18時 許 以 電話 告知 提款卡 之 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 待 取得 柴伯樫 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第272號
犯罪事實：
一 、 黃啓軒 為 詐欺 集團 之 成員 （ 黃啓軒 參與 犯罪 組織 後 之 首次 犯行 ， 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第18891 號 、 第22443 號 提起公訴 ， 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 108年度 原訴字 第17 號 案件 審理 中 ） ， 而 陳少濬 自 民國 107年 6月 間 某 日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 黃啓軒 、 少年 許○軒 （ 90年 2月 生 ） 、 姜○皓 （ 90年 6月 生 ） 、 彭○菲 （ 90年 12月 生 ） 等 人 所屬 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 黃啓軒 在 該 詐欺 集團 擔任 指揮 成員 前往 指定 地點 向 被害人 拿取 財物 、 提領 詐騙 款項 ， 及 將 詐得 財物 轉交 予 詐欺 集團 組織 成員 等 工作 ； 陳少濬 、 少年 許○軒 、 姜○皓 、 彭○菲 則 擔任 向 被害人 拿取 財物 、 提領 詐騙 款項 等 工作 。 黃啓軒 、 陳少濬 、 少年 許○軒 、 姜○皓 、 彭○菲 及 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 6月 24日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳秀琴 ， 冒用 員警 、 檢察官 等 公務員 名義 ， 佯稱 陳秀琴 涉入 刑事 案件 ， 需 接受 監管 財產 云云 ， 致 陳秀琴 陷於 錯誤 ， 而 接續 對 陳秀琴 為 下列 犯行 ， 黃啓軒 獲有 約 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 不法 報酬 ， 陳少濬 獲有 約 3,000 元 之 不法 報酬 ：
臺灣雲林地方法院 106年度訴字第436號
犯罪事實：
一 、 蔡孟甫 與 陳俊弦 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 含 甲 、 乙 及 其他 不詳 之 人 ， 均 成年人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 暨 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 （ 含 未必 故意 ） ， 於 民國 106年 5月 4日 中午 12時 許 ， 在 不詳 地點 ， 推 由 詐欺 集團 成員 甲撥打 電話 予 蕭李多 ， 冒稱 自己 係 司法 機關 之 科長 ， 向 蕭李多 佯稱 ： 蕭李多 涉嫌 詐欺 取財 案件 云云 ， 再 推 由 詐欺 集團 成員 乙 ， 冒稱 自己 是 新北市 法院 之 警官 ， 繼續 向 蕭李多 佯稱 ： 蕭李多 詐騙 他人 財物 ， 應 將 金錢 交付 監管 ， 否則 要 逮捕 蕭李多 入監 云云 ， 使 蕭李多 陷於 應 交付 金錢 以 供 監管 之 錯誤 ， 於 同年 月 5日 上午 10時 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 元長 郵局 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 並 依 指示 攜往 雲林縣 元長鄉 中山路 、 仁愛路口 之 統一 便利 商店 ， 詐欺 集團 另 推 由 某 不詳 成員 與 陳俊弦 分別 以 電話 及 LINE 通訊 軟體 將 取款 行動 通知 蔡孟甫 （ 以 其 所有 蘋果 廠牌 搭配 門號 0000000000 號 晶片卡 1 張 之 行動電話 聯絡 【 下稱 本 案 行動電話 】 ， 扣案 ） ， 且 推 由 蔡孟甫 於 該 日 下午 3時 許 ， 前往 該 便利商店 與 蕭李多 碰面 ， 蔡孟甫 到達 後 即 向 蕭李多 佯稱 ： 長官 請 妳 聽 電話 云云 ， 同時 將 已 接通 之 本案 行動電話 交予 蕭李多 接聽 ， 蕭李多 遂 因 詐欺 集團 之 詐騙 ， 將 70萬 元 交予 蔡孟甫 ， 造成 受有 70萬 元 之 損害 。 蕭李多 返 家 後 ， 詐欺 集團 成員 乙 為 取信 蕭李多 ， 即將 事先 偽造 含有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 、 「 檢察官 黃立維 」 印文 （ 電腦 列印 印文 ， 非 印章 所 蓋 ） 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 （ 未 扣案 ， 下稱 本案 收據 ） ， 以 傳真 方式 傳送 至 上開 統一 便利商店 ， 並 撥打 電話 予 蕭李多 指示 其 前往 領取 本 案 收據 ， 而 以 此 方式 ， 行使 該 偽造 之 公文書 即 本 案 收據 ， 足生 損害 於 蕭李多 、 司法 機關 文書 之 憑信性 。 蔡孟甫 取得 70萬 元 後 不久 ， 在 不詳 地點 ， 先 留存 自己 之 犯罪 所得 4萬2,000 元 （ 即 詐得 金額 之 百分之6 ） ， 再 將 陳俊弦 之 犯罪 所得 7,000 元 （ 即 詐得 金額 之 百分之1 ， 但 陳俊弦 因 積欠 蔡孟甫 5,000 元 ， 陳俊弦 隨即 將 5,000 元 交還 蔡孟甫 ） 交付予 陳俊弦 ， 最後 ， 將 其餘 之 犯罪 所得 65萬1,000 元 交由 陳俊弦 轉交 予 其他 詐欺 集團 成員 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3434號
犯罪事實：
一 、 王光輝 可 預見 將 自己 之 金融 行庫 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 不法 使用 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 以 縱 他人 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 中庄 分行 所 申請 開立 帳號 000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 於 取得 王光輝 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 內 之 某 成員 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 99年 11月 15日 15時 36分 許 ， 撥打 電話 向 陳俊佑 佯稱 其 之前 在 購物台 購物 ， 因 作業 疏失 造成 分期扣款 ， 需持 金融卡 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 陳俊佑 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 8分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 王光輝 上開 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 99年 11月 15日 18時 12分 許 ， 撥打 電話 以 上開 方式 向 黎瑋 詐騙 ， 致 黎瑋 亦 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 18分 許 轉帳 2萬9,989 元 （ 起訴書 誤載為 2萬9,986 元 ） 至 王光輝 上開 帳戶 內 ， 款項 均 立即 遭 提領 殆盡 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第183號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第360號
犯罪事實：
一 、 曾得豪 曾 因 ⑴ 犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 97年度 彰簡字 第463 號 判決 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ⑵ 分別犯 施用 第一 、 二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第2023 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； ⑶ 犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 97年度 彰簡字 第993 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 其後 上開 序號 ⑵ 、 ⑶ 之 三 罪 ， 經 本院 裁定 合併 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 4 月 確定 ， 前揭 各 罪 經 接續 執行 後 ， 於 民國 99年 6月 18日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 服刑 出獄 後 因 工作 不 順遂 ， 於 100年 3月 中旬 ， 在 彰化縣 頂番婆 社區 之 「 旺旺 超商 」 附設 電子 遊藝場 內 ， 遇見 先前 於 獄 中 所 結識 ， 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿生 」 之 成年 男子 ， 互為 攀談 後 ， 綽號 「 阿生 」 之 男子 得知 曾 得豪 無 工作 ， 乃 詢問 曾 得豪 是否 願意 從事 工作 內容 僅 負責 聽從 指示 領 錢 ， 即可 領取 工資 之 工作 ， 如 願意 接受 該 工作 ， 可 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 找 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 俊榮 」 之 成年 男子 聯繫 。 曾得豪 得知 此 一 賺錢 機會 ， 即 於 該 日 撥打 上開 行動電話 給 綽號 「 俊榮 」 之 男子 ， 「 俊榮 」 要求 曾得豪 須 提供 金融 機構 帳戶 ， 如 有 現金 匯入 該 帳戶 ， 其 只 需 聽從 指示 前往 金融 機構 領款 後 ， 即可 自 所 提領 之 款項 中 抽取 百分之二 或 三 之 佣金 。 曾得豪 明知 綽號 「 阿生 」 、 「 俊榮 」 要求 其 提供 金融 機構 之 帳戶 ， 係 作為 收受 財產 犯罪 之 贓款 使用 ， 竟 仍 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 與 「 阿生 」 、 「 俊榮 」 等 互為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 曾得豪 提供 其 不 知情 之 友人 葉正偉 設於 「 中國 國際 商業 銀行 」 （ 嗣 已 改名為 「 兆豐 國際 商業 銀行 」 《 以下 簡稱 ： 兆豐 銀行 》 ） （ 帳號 ： 00000000000 ） 之 帳戶 存簿 及 印章 ， 並 約妥 日後 如 有 款項 匯入 前揭 帳戶 ， 「 俊榮 」 會 以 門號 0000000000 、 0000000000 號 等 行動電話 與 曾得豪 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 通知 其 出面 領款 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 先後 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第574號
犯罪事實：
一 、 鍾雅雯 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 7日 19時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 統一 超商 松鑽 門市 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 桂林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 東 台北 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 新竹縣 ○○鄉 ○○街 00號 1樓 之 統一 超商源冠 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 江譽宏 」 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 其後 因 方筱雯 、 曾柏鈞 、 王芷萱 、 簡俊祥 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 曾柏鈞 、 方筱雯 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 、 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 報請 臺灣 高雄 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 及 王芷萱 、 簡俊祥 訴由 高雄市 政府 警察局 鹽埕 分局 、 臺北市政府 警察局 中正 第二 分局 報請 臺灣 高雄 地方 檢察署 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 併辦 。
臺灣澎湖地方法院 105年度簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 犯罪 事實 一 第11 行 「 申設 之 帳號 為 000 - 00000000000000 號 」 應 更正為 「 申設 之 帳號 為 000 - 00000000000000 號 」 、 刪除 第11 行 「 連同 密碼 」 、 第14 行 「 『 劉○宏 』 收受 」 應 更正為 「 『 劉 先生 』 收受 ， 再 撥打 電話 告知 密碼 」 、 犯罪 事實 二 應 補充 潘○君 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 、 張○欣 訴由 嘉義縣 警察局 竹崎 分局 ； 證據 並 所 犯 法條 編號 4 「 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 『 劉○宏 』 等 事實 」 應 更正為 「 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 『 劉 先生 』 等 事實 」 、 編號 6 「 所 附 000 - 00000000000000 儲金 帳戶 基本 資料 及 交易 明細 資料 」 應 更正為 「 所 附 000 - 00000000000000 儲金 帳戶 基本 資料 及 交易 明細 資料 」 、 補充 「 被告 許榮哲 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1156號
犯罪事實：
一 、 楊秉儒 明知 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小黑 」 〈 即 「 顏敬倫 」 （ 同 音 ） 〉 為 「 神采飛揚 」 詐欺 集團 成員 ， 擔任 俗稱 「 車手頭 」 ， 負責 招募 俗稱 「 車手 」 前往 領取 贓款 ， 竟 自 民國 107年 4月 底 某 日 起 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 向 被害人 拿取 銀行 提款卡 、 存摺 等 物 ， 並 持 卡 領取 現金 後 交予 上手 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 2日 上午 10時 15分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 中華 電信 公司 ， 以 電話 聯絡 方式 ， 向 黃進傑 佯稱 你 積欠 帳單 費用 及 涉嫌 毒品案 ， 須 提供 提款卡 及 密碼 以 調查 金錢 流向 等語 ， 致 黃進傑 陷於 錯誤 ， 將 黃進傑 名下 之 七股 郵局 提款卡 及 密碼 等 物 （ 帳號 詳卷 ） ， 以 丟包 方式 ， 置於 臺南市 七股區 龍山里 活動中心 旁 樓梯 。 再 由 楊秉儒 依 指示 前往 取物 ， 並 搭乘 不 知情 之 許金寶 所 駕駛 自用 小客車 ， 前往 臺南市 安南區 土城 郵局 。 楊秉儒 復 於 同 日 13時 19分 許 ， 持 黃進傑 之 上揭 提款卡 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬9000 元 ， 再 搭 車 前往 臺南市 中西區 中華西路 與 永華路口 之 家樂福 賣場 ， 將 該 現金 及 提款卡 等 物 置放 於 賣場 置物櫃 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 前往 取物 ， 並 獲得 提款 金額 3﹪ 之 報酬 （ 實際 獲得 4300 元 ） 。 嗣 經 警 據報 後 ， 始 循線 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第244號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林哲賢 係 花蓮縣 花蓮市 ○○路 「 宏達 通訊行 」 之 負責人 ， 能 預見 行動電話 門號卡 交予 他人 ， 將 可 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 95年 8月 21日 ， 在 臺北巿 松山區 某 處 通訊行 ， 於 其 父親 林允啟 同意 以 其 名義 申租 門號 0000000000 號 自己 使用 後 ， 竟 於 取得 SIM卡 ， 於 林允啟 不 知情 之 情形 下 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿彰 」 之 成年 男子 （ 林允啟 ， 所 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 上 易 字 第1110 號 判決 無罪 確定 ） ， 經 「 阿彰 」 將 上開 門號 交付 予 詐欺 集團 成員 作為 聯繫 之 用 ， 而 向 彭鈞宏 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 判決 確定 ） 收購 門號 0000000000 號 門號卡 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 自由時報 佯刊 徵人 啟事 ， 並 刊登 上開 0000000000 門號 留作 聯絡 電話 ， 待 許靖敏 依 該 則 廣告 撥打 上開 行動電話 應徵 工作 時 ， 該 詐欺 集團 成員 即 佯 以 需 刷卡 消費 以 查詢 帳戶 狀況 為由 ， 要求 許靖敏 刷卡 購物 ， 使 許靖敏 陷於 錯誤 ， 而 於 96年 12月 22日 13時 53分 許 ， 與 該 詐欺 集團 成員 同 往 臺中巿 大墩路 「 家樂福 量販店 」 ， 刷卡 付款 購買 價值 總計 新臺幣 5萬9625 元 之 商品 ， 並 將 購得 商品 交由 該 集團 成員 取走 。 嗣 經 許靖敏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 簽請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第975號
犯罪事實：
一 、 吳宥慈 、 蔡宜芳 均 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 吳宥慈 於 民國 98年 8月 間 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀南崁 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺南縣 永康市 （ 現 改制為 臺南市 永康區 ） 某 處 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張毅輝 」 之 詐欺 集團 人員 使用 ； 蔡宜芳 於 98年 10月 間 某 日 ， 將 其 花旗 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺南市 ○○○路 ○段 119號 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張毅輝 」 之 詐欺 集團 人員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 利用 取得 之 上開 帳戶 資料 ， 先 於 98年 7月 20日 14時 許 ， 向 王立華 佯稱 可 控制 每 期 彩券 開獎 號碼 ， 但 需 匯款 取得 電腦卡 及 加入 會員 等語 ， 致 王立華 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 98年 7月 23日 、 30日 及 98年 8月 6日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 、 3萬7000 元 及 12萬9500 元 至 胡莉莉 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 胡莉莉 所 涉 幫助 詐欺犯 行業 經 本院 以 99年度 簡字 7326 號 判處 拘役 50日 確定 ） ； 98年 8月 28日 、 31日 分別 匯款 10萬 元 、 6萬 元 至 吳宥慈 上開 渣打 銀行 帳戶 ； 98年 9月 17日 匯 20萬 元 至 賴玉玲 彰化 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 賴玉玲 所 涉 幫助 詐欺 犯行 另 為 不 受理 判決 ） ； 98年 10月 28日 、 29日 及 98年 12月 1日 分別 匯 18萬 元 、 2萬 及 9萬1845 元 至 蔡宜芳 上開 花旗 銀行 帳戶 。 嗣 因 王立華 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 蔡宗培 前 因 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 易 字 第239 號 分別 判處 有期徒刑 5月 、 5月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 並 於 民國 102年 9月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 明知 身 上 並 無 金錢 ， 亦 無 人 可 為 其 代付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 1月 29日 上午 2時 30分 許 ， 在 位於 臺北市 內湖區 內湖路 2段 之 國泰 醫院 前 ， 攔搭 由 鄭敬弘 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 佯有 能力 給付 車資 而 指示 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 博仁 醫院 ， 致 鄭敬弘 陷於 錯誤 ， 誤認 其 確 具 資力 ， 乃 駕駛 上開 營業用 小客車 載送 蔡宗培 前往 博仁 醫院 。 嗣 於 同 日 上午 2時 44分 許 抵達 該 醫院 後 ， 蔡宗培 即 表示 由 該 院 副院長 為 其 支付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 360 元 ， 惟 經 該 院 人員 表示 副院長 不 認識 蔡宗培 ， 亦 無為 其 支付 車資 之 意 ， 鄭敬弘 始 悉 受騙 ， 蔡宗培 因此 詐得 免 付 車資 而 享受 載送 服務 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第960號
犯罪事實：
一 、 李宸潔 於 民國 105年 8月 間 至 10月 間 ， 經 其 友人 張凱傑 （ 另 案 續查 中 ） 招攬 後 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 尼 」 、 「 水 」 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 與 張凱傑 、 「 尼 」 、 「 水 」 及 其他 不詳 詐騙 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 張凱傑 於 105年 8月 底 某 日 某時 ， 在 臺中市 東區 建智街 某 處 ， 交付 Samsung 廠牌 智慧型 手機 1 支 、 不詳 廠牌 傳統型 手機 2 支予 李宸潔 ， 李宸潔 再 以 Samsung 手機 使用 通訊 軟體 QQ （ 下稱 QQ ） 跟 「 尼 」 、 「 水 」 聯絡 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 理由 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 一 所 示 詐騙 金額 至 附表 一 所 示 人頭戶 帳戶 內 ， 再 由 「 尼 」 以 QQ 指示 李宸潔 至 特定 處所 領取 裝有 提款卡 或 存摺 之 牛皮 紙袋 後 ， 指示 李宸潔 可 提領 之 帳戶 及 金額 ， 李宸潔 即 於 如 附表 一 所 示 日期 及 交易 時間 ， 至 如 附表 一 所 示 ATM 地址 ， 提領 如 附表 一 所 示 帳號 內 之 金額 ， 並 於 「 尼 」 以 QQ 通知 可以 下班 後 ， 李宸潔 再 以 QQ 告知 「 水 」 本 日 已經 提領 完畢 ， 「 水 」 即 會 以 QQ 指示 李宸潔 交付 款項 之 時間 、 地點 ， 李宸潔 則 以 每日 提領 之 款項 ， 抽取 其中 2% 之 款項 後 ， 再 將 每 日 所 提領 款項 至 指定 時間 、 地點 ， 交付 予 不詳 詐騙 集團 成員 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2443號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 之 ⑴ 第5 行 所 載 「 11時 52分 許 」 ， 應 更正為 「 11時 53分 許 」 ；一 之 ⑵ 第2 行 所 載 「 藉故 向 張素秋 借款 」 ， 應 更正為 「 嗣 並 藉故 向 張素秋 借款 」 、 第4 行 所 載 「 於 同 日間 」 ， 應 更正為 「 於 翌 （ 5 ） 日 11時 16分 許 」 ； 一 之 ⑶ 第2 行 所 載 「 以 需款 週轉 為由 」 ， 應 更正為 「 嗣 並 以 需款 週轉 為由 」 ； 一 之 ⑷ 第1 、 2 行 所 載 「 冒充 為 HOLOf 歡樂 鹿網站 之 客服 人員 」 ， 應 更正為 「 先後 冒充為 HOLOf 歡樂 鹿網站 及 台新 銀行 之 客服 人員 」 ； 一 之 ⑸ 第1 、 2 行 所 載 「 冒充 為 情趣 用品 拍賣 網站 之 客服 人員 」 ； 應 更正為 「 先後 冒充為 情趣 用品 拍賣 網站 及 銀行 之 客服 人員 」 。 其中 一 之 ⑸ 部分 並 增列 「 黃子傑 另 於 同 日 21時 33分 許 ， 存入 3萬 元 至 廖民有 上開 中國信託 市政 分行 帳戶 」 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 漏列 ， 為 聲請 效力 所及 ） 。 且 證據 部分 就 告訴人 提出 之 書據 補充 說明 「 告訴人 王美智 提出 網路 轉帳 資料 影本 ， 告訴人 張素秋 提出 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 ， 告訴人 徐郭淑惠 提出 上海 商業 儲蓄 銀行 匯出 匯款 收據 影本 、 帳戶 存摺 及 內頁 影本 、 通信 軟體 通話 截圖 影本 ， 告訴人 許明通 提出 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 ， 告訴人 黃子傑 提出 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。