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臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第978號
犯罪事實：
一 、 姜昱辰 於 民國 104年 8月 4日 在 UT 聊天室 應徵 工作 ， 經 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 何 先生 」 之 成年 男子 聯繫 ， 「 何 先生 」 表示 其 經營 地下 六合彩 ， 常 有 接受 下游 組頭 匯入 款項 ， 姜昱辰 所 應徵 之 工作 報酬 為 抽成 ， 但 工作 內容 為 依 「 何 先生 」 及 其 指定 之 人 之 指示 ， 至渠等 指定 之 地點 取得 存摺 及 金融卡 ， 經 其 等 告知 密碼 後 ， 依 其 指示 提領 帳戶 內 之 餘額 ， 並 持 提領 之 款項 扣除 應 得 之 報酬 後 ， 再 至 渠等 指定 之 地點 交付 渠等 指定 之 人 。 詎 姜昱辰 聽聞 上開 顯違 常情 之 工作 薪資 及 內容 後 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 「 何 先生 」 可能 是 詐欺 集團 成員 ， 倘 依 其 指示 提款 並 收取 報酬 ， 彼等 可能 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 惟 姜昱辰 因 失業 經濟 困窘 ， 為 能 賺取 上述 薪資 報酬 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 答應 從事 領款 之 車手 之 工作 ， 於 同年 月 6日 加入 「 何 先生 」 所屬 詐欺 集團 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 何 先生 」 、 綽號 「 大呆 」 之 成年 男子 及 渠等 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 地 取得 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 分別 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 鄭思 等 33 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 先後 存 、 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 （ 該 詐騙 集團 成員 之 行為 時間 、 方式 與 被害人 暨 渠等 轉匯 時 、 地 、 金額 及 轉匯入 之 帳戶 等 詳如 附表 二 所 載 ） 。 嗣 前揭 詐騙 集團 成員 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即 以 網路 通訊 軟體 發送 訊息 至 姜昱辰 所有 之 行動電話 （ 搭配 門號 0000000000 號 ） ， 通知 姜昱辰 至 不詳 地點 取 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 之 提款卡 ， 並 告知 相關 操作 密碼 ， 復 指示 姜昱辰 前往 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 現金 （ 其 領款 之 時間 、 地點 與 金額 各 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 迨 姜昱辰 依 指示 領得 款項 後 ， 除 扣除 當 次 提款 總額 之 2％ 作為 己 之 報酬 外 ， 乃 將 其餘 款項 攜 至 不 特定 之 公用 廁所 ， 依 渠等 約定 之 暗號 確認 身分 後 ， 將 剩餘 之 款項 交由 「 大呆 」 指定 之 人 。 嗣 經 附表 二 所 示 之 告訴人 及 被害人 等 發現 遭詐 報警 處理 ， 始悉 前揭 詐欺 款項 係 姜昱辰 所 提領 ， 乃 於 104年 8月 20日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 前 ， 查獲 姜昱辰 ， 並 扣得 其 所有 供 犯罪 所 用 如 附表 三 編號 一 所 示 之 物 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第226號
犯罪事實：
一 、 吳明達 預見 其 將 開設 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 將 遭 不法 詐騙 人士 利用 而 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 其 所 開設 之 銀行 帳戶 再 予以 提領 ， 進而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百零四年 四月 七日 前 之 某 日 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 羅東 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 使 詐騙 集團 成員 得以 取得 其 開設 之 富邦 銀行 羅東 分行 提款卡 及 密碼 而 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 ： ㈠ 一百零四年 四月 七日 十七時 許 ， 佯裝 飯店 人員 去電 蔡雅萍 並 訛稱 蔡雅萍 因 網路 訂房 錯誤 需 辦理 解除 分期付款 ， 致 使 蔡雅萍 陷於 錯誤 而 於 同 日 十七時 三十九分 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十九 元 至 吳明達 開設 之 富邦 銀行 羅東 分行 帳戶 。 ㈡ 一百零四年 四月 七日 十七時 許 ， 訛稱 飯店 財務 人員 去電 賴泳竹 並 詐稱 因 飯店 內部 疏失 導致 賴泳竹 刷卡 消費 金額 重複 扣款 後 ， 再 佯稱 銀行 客服 人員 去電 賴泳竹 欲 協助 解決 重複 扣款 問題 ， 致 使 賴泳竹 陷於 錯誤 而 於 同 日 十八時 二十五分 許 轉帳 二萬九千九百八十 元 至 吳明達 開設 之 富邦 銀行 羅東 分行 帳戶 。 ㈢ 一百零四年 四月 七日 十七時 十六分 許 ， 先後 自稱 網站 及 銀行 客服 人員 去電 許永福 ， 詐稱 飯店 記帳 錯誤 需 辦理 取消 設定 ， 致 使 許永福 陷於 錯誤 而 先後 於 同 日 十八時 六分 許 及 十八時 十七分 許 ， 分別 轉帳 一萬四千九百九十九 元 及 二萬九千九百八十七 元 至 吳明達 開設 之 富邦 銀行 羅東 分行 帳戶 。 ㈣ 一百零四年 四月 七日 前 ， 在 露天 拍賣 網站 偽稱 出售 筆記型 電腦 及 平板 電腦 ， 致 使 劉沂佩 陷於 錯誤 而 先後 於 一百零四年 四月 七日 十八時 九分 許 及 同 日 十八時 十二分 許 ， 各 轉帳 一萬 元 及 八千 元 至 吳明達 開設 之 富邦 銀行 羅東 分行 帳戶 擬 購買 前開 筆記型 電腦 及 平板 電腦 。 ㈤ 一百零四年 四月 七日 前 ， 在 露天 拍賣 網站 佯裝 出售 綠加利 識霸 保健 食品 ， 致 使 謝宗翰 陷於 錯誤 而 於 一百零四年 四月 七日 十八時 二十二分 許 ， 轉帳 二萬四千 元 至 吳明達 開設 之 富邦 銀行 羅東 分行 帳戶 欲 購買 上揭 綠加利識 保健 食品 。 ㈥ 嗣 因 蔡雅萍 、 賴泳竹 、 許永福 、 劉沂佩 及 謝宗翰 先後 發覺 遭騙 後 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第117號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林茂盛 於 民國 99年 4月 21日 ， 因 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿明 」 之 成年 男子 表示 ， 若 提供 身分證 等 證件 辦理 行動電話 門號 供 其 使用 ， 得 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 作為 生活 所 需 ， 是 林茂盛 雖 得 預見 提供 自己 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 身分 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 然 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 提供 身分證 等 證件 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 行動電話 門號 後 ， 交付 予 「 阿明 」 ， 任由 「 阿明 」 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 得以 掩飾 身份 。 嗣 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 6月 15日 下午 2時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打給 張先安 ， 致 張先安 誤 認撥打 電話 者 係 其 大學 同學 賴佳莉 後 ， 向 其 詐稱 因 保險費 到期 要 借款 等語 ， 張先安 因而 陷於 錯誤 ， 央請 友人 李世民 於 當日 代為 匯款 8萬 元 至 邱美娥 （ 有關 其 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 於 100年 5月 31日 以 100年度 嘉簡字 第873 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 向 陽信 商業 銀行 光華 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 詐騙 集團 成員 復 於 當日 傳送 簡訊 給 張先安 ， 謊稱 有 1 張 3萬 元 的 票 ， 欲 借款 3萬 元 等語 ， 張先安 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 晚間 7時 31分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 邱美娥 上開 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 提領 一空 。 後 張先安 發覺 有異 ， 經 查證 後 始 知 受騙 。 案 經 嘉義縣 警察局 民雄 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第80號
犯罪事實：
一 、 林銘勇 前 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 經 呂右任 【 綽號 「 杜 老爺 」 ， 部分 犯罪 事實 涉犯 發起 犯罪 組織 等 罪嫌 ， 業 經 本院 以 107年度 原訴字 第42 號 等 判決 應 執行 有期徒刑 6 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 ( 下稱 臺中 高分院 ) 以 108年度 上訴字 第523 號 審理 中 ； 部分 犯罪 事實 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴字 第2860 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 ， 現 由 臺中 高分院 以 108年度 上訴字 第521 號 審理 中 】 招攬 ， 加入 由 陳秉善 ( 綽號 「 阿文 」 ， 涉犯 發起 犯罪 組織 等 罪嫌 ， 業 經 本院 以 107年度 原訴字 第42 號 等 判決 應 執行 有期徒刑 5 年 ， 現 由 臺中 高分院 以 108年度 上訴字 第523 號 審理 中 ) 與 呂右任 共同 發起 之 三 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 以 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 金賀嘉 檳榔攤 」 作為 據點 。 林銘勇 與 陳秉善 、 呂右任 、 王竑榞 ( 涉犯 參與 犯罪 組織 等 罪嫌 ， 業 經 本院 以 107年度 原訴字 第42 號 等 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 ， 緩刑 5 年 ， 現 由 臺中 高分院 以 108年度 上訴字 第523 號 審理 中 ) 、 萬品焌 ( 涉犯 參與 犯罪 組織 等 罪嫌 ， 業 經 本院 以 107年度 原訴字 第42 號 等 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ， 現 由 臺中 高分院 以 108年度 上訴字 第523 號 審理 中 ) 、 游智皓 ( 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 本院 以 107年度 原訴字 第42 號 等 判決 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 ， 現 由 臺中 高分院 以 108年度 上訴字 第523 號 審理 中 ) 、 少年 陳○宇 ( 90年 1月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 以 107年度 少護字 第128 號 裁定 交付 保護 管束 ， 並 命為 勞動 服務 ) 、 王○鑫 ( 90年 7月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 現 由 本院 少年 法庭 審理 中 ) 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 、 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 林銘勇 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 在 LINE 通訊 軟體 中署 名為 「 BTC 、 ETH 、 LTC 買賣 交易 群族 」 、 「 幣圈 交易 - 場外 交易區 」 、 「 以太幣 交易 一 站 」 等 群組 ， 虛偽 刊登 表示 販賣 虛擬 貨幣 ， 對 各 該 群組 特定 多數 人 散布 不實 訊息 ， 且 自 LINE 通訊 軟體 、 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 社群 網站 等 群組 中 尋覓 有意 購買 虛擬 貨幣 之 買家 ， 並 介紹予 呂右任 。 嗣 由 呂右任 搭乘 陳秉善 所 駕駛 車輛 外出 ， 透過 行動電話 以 LINE 通訊 軟體 對 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 、 ㈧ 至 ㈩ 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 被害人 佯稱 有 乙 太幣 、 萊特幣 等 虛擬 貨幣 可 供 販售 ， 或 對 如 附表 編號 ㈥ 及 ㈦ 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 被害人 佯為 親友 ， 欲行 借款 等 情 為由 ， 施以 詐術 ， 藉由 駕車 變換 位置 以 避免 IP 位址 遭 鎖定 ， 致 前揭 被害人 誤信為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 各 編號 「 詐騙 經過 」 及 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 ， 王竑榞 及 萬品焌 遂 於 其後 某時 ， 在 前開 「 金賀嘉 檳榔攤 」 ， 取得 呂右任 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 或 依 指示 至 指定 地點 向 不詳 之 成年 男子 領取 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 萬品焌 再 將 部分 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 交與 游智皓 ， 推 由 其 等於 如 附表 各 編號 「 提領 經過 」 欄 所 示 時 、 地 ， 分別 操作 ATM 自動櫃員機 提領 款項 ， 再 依 指示 將 領得 款項 ， 扣除 可 得 報酬 後 交由 少年 陳○宇 轉交 呂右任 或 林銘勇 ， 或 逕 交予 呂右任 、 林銘勇 ， 由 其 等 再 交予 陳秉善 。 林銘勇 因而 取得 如 附表 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 被害人 遭 詐欺 後 經 提領 款項 10% 金額 作為 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1959號
犯罪事實：
一 、 張翔宇 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 且 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 10月 20日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 臺中 水楠 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上開 郵局 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 張翔宇 郵局 帳戶 相關 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 各 編號 之 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳躍文 、 李宏彥 、 邱奕銨 、 游婕 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 依 指示 匯款 ， 嗣 其 等 發覺 有異 報警 處理 ， 而 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2586號
犯罪事實：
一 、 陳峯麟 於 民國 107年 8月 29日 0時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 湯蕓榛 （ 原名 湯馨瑜 ） 、 陳慈薇 所屬 經紀 公司 徵求 女性 公關 人員 （ 下稱 女 公關 ） 外出 陪酒 、 伴唱 、 聊天 等 服務 ， 獲悉 每 位 女 公關 之 出場費 為 每 小時 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 顧客 每 次 購買 出場 時數 至少 為 3 小時 ， 明知 其 身 上 僅有 現金 約 6,000 元 ， 不足以 支付 由 2 名 女 公關 外出 提供 服務 3 小時 之 出場費 （ 即 9,000 元 ） ， 亦 無 支付 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 該 經紀 公司 購買 由 2 名 女 公關 提供 3 小時 之 服務 ， 使 湯蕓榛 、 陳慈薇 經 該 經紀 公司 轉達 後 陷於 錯誤 ， 依約 前往 指定 地點 與 陳峯麟 會合 ， 再 隨之 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 印 水涵 汽車 旅館 605 號 房 ， 自 同 日 1時 起 陪伴 陳峯麟 喝 酒 、 唱歌 、 聊天 ， 至 同 日 4時 許 購買 時數 屆 至 ， 陳峯麟 復 加購 5 小時 服務 而 延長至 同 日 9時 許 ， 以 此 方式 接續 向 湯蕓榛 、 陳慈薇 詐得 其 等 提供 8 小時 之 陪酒 、 伴唱 、 聊天 等 服務 ， 而 獲有 相當於 2萬4,000 元 出場費 之 財產 上 利益 。 嗣 於 同 日 9時 許 購買 時數 屆滿 ， 湯蕓榛 、 陳慈薇 欲 向 陳峯麟 索取 當日 消費 款項 2萬4,000 元 ， 陳峯麟 乃 藉詞 推託 ， 俟 同 日 13時 許 ， 陳峯麟 表示 要 外出 領款 ， 湯蕓榛 唯恐 陳峯麟 離去 不 回 ， 表示 由 其 友人 陪同 前去 ， 陳峯麟 因而 惱羞成怒 ， 另 基於 恐嚇 危害 安全 之 犯意 ， 向 湯蕓榛 恫稱 ： 「 妳 要 叫 人 來 嗎 ， 我 車 上 有 大支 的 ， 妳 可以 試試看 。 」 等語 ， 向 湯蕓榛 暗示 其 持有 槍枝 ， 勿得 妄動 ， 而 以 加害 生命 、 身體 之 事 恐嚇 湯蕓榛 ， 使 湯蕓榛 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 安全 。 陳峯麟語 畢 逕行 離開 該 汽車 旅館 ， 湯蕓榛 、 陳慈薇 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 99年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 陳膺仁 前 於 民國 91年 間 ， 因 竊盜 案件 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 91年度 花簡字 第302 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 93年 4月 4日 期滿 執行 完畢 出監 ， 竟 猶 不知悛悔 ； 張家成 則 於 82年 間 ， 因 賭博 、 偽造 文書 等 案 經 臺灣 高等 法院 以 82年度 上訴字 第7379 號 判決處 有期徒刑 1 年 確定 ， 嗣 於 87年 11月 27日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 迄 87年 12月 17日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 （ 惟 張家成 部分 不 構成 累犯 ） 。
臺灣苗栗地方法院 102年度簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 邱鴻欽 雖 預見 將 自己 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 28日 （ 起訴書 誤載為 29日 ） 前 之 不詳 時間 地點 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 華南 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 詐騙 集團 某 成員 ， 前開 帳戶 旋供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 ， 查覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 高志宏 與 姓名 年籍 不詳 之 已 成年 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 負責 以 電話 向 不 特定 之 被害人 施詐 ， 高志宏 則 負責 收集 帳戶 資料 並 擔任 車手 領款 之 工作 。 高志宏 於 民國 96年 10月 6日 在 中和 永安 捷運站 ， 向 友人 周小偉 （ 已 另 案 判決 有罪 確定 ） 收集 周小偉 於 96年 10月 5日 向 華泰 銀行 古亭 分行 申請 開立 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 。 高志宏 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 96年 10月 6日 至 96年 10月 8日 間 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 帳戶 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 96年 10月 8日 14時 許 ， 打電話 向 陳許菊 詐稱 有 人 利用 其 先生 名義 申請 電話 ， 其 個人 資料 遭 人 盜用 ， 請 陳許菊 依 其 指示 將 戶頭 內 之 現金 匯入 指定 之 安全 帳戶 即 上開 華泰 銀行 帳戶 內 等語 。 陳許菊 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 立即 至 陽信 銀行 北投 分行 提領 現金 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 至 上開 華泰 銀行 帳戶 內 。 該 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 隨即 通知 高志宏 前往 領款 ， 高志宏 並 即 通知 周小偉 友人 款項 已經 匯入 ， 請 周小偉 攜存摺 、 印章 偕同 前往 領取 。 二 人 於 96年 10月 8日 下午 相偕 至 華泰 銀行 古亭 分行 ， 由 周小偉 持 存摺 、 印章 至 該 行 臨櫃 辦理 提款 。 然 該 行行員 查覺 有異 ， 主動 向 陳許菊 進行 確認 ， 得知 陳許菊 係 遭 詐騙 ， 且 已經 報案 ， 乃 報警 處理 ， 並 將 該 款 以 退匯 方式 退 回予 陳許菊 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2629號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第195號
犯罪事實：
一 、 許世萱 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 金融卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 許世萱 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 該 金融 機構 帳戶 被 他人 或 嗣 後 取得 帳戶 資料 之 其他 不詳 之 人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 8日 晚間 某 時 許 ， 在 臺中市 逢甲 夜市 ， 將 其 前 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 中港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 以 上開 方式 容任 該 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 利用 其 金融卡 及 密碼 等 物 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 8月 9日 中午 12時 35分 許 ， 先後 佯為 臺中市 員警 許世宏 、 台北 法務部 書記官 ， 撥打 電話 予 吳靜芬 ， 佯稱 其 帳戶 遭 人 盜用 而 涉及 洗錢 ， 必須 監管 存款 1 天 云云 ， 致 吳靜芬 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 8月 9日 下午 3時 41分 及 下午 3時 47分 ， 在 新竹市 ○○路 126號 之 台北 富邦 銀行 ， 以 自動櫃員機 存款 之 方式 ， 存入 2 筆 現金 各 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 合計 10萬 元 至 許世萱 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 於 同 日 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 經 吳靜芬 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第618號
犯罪事實：
一 、 謝承軒 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 詐取 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 4月 間 ， 透過 友人 小邱 之 介紹 ， 出借 帳戶 ， 其 於 105年 4月 12日 22時 許 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 帳號 00000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以及 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 斗六分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000 號 之 帳戶 存摺 等 物 ， 在 新北市 新莊 火車站 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小豪 」 之 施行 詐欺 取財 犯行 之 人 ， 並 同時 告知 「 小豪 」 上開 帳戶 之 提款 密碼 ； 再 於 翌 （ 13 ） 日 15時 許 ， 至 臺北市 忠孝東路 6段 276巷口 之 便利商店 ， 將 其 前揭 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小豪 」 之 友人 等 為 詐財 之 人 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2800 元 之 作為 提供 上開 2 帳戶 之 代價 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 該 綽號 「 小豪 」 成年 男子 所屬 之 施行 詐欺 取財 之 共犯 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 施行 詐財 之 人 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 在 被害人 所在 之 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 至 上開 帳戶 ， 交付 該 匯款 之 金錢 財物 予 施行 詐財 之 人 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡上字第345號
犯罪事實：
一 、 蔡侑庭 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 簡字 第1732 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 106年 5月 12日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 106年 6月 底 至 7月 初 之 某 時 ， 以 微信 通訊 軟體 向 王琬晴 自稱 「 庭 」 ， 佯稱 可 介紹 王琬晴 掛名 擔任 臺南市 金元 當鋪 特別 助理 云云 ， 嗣 於 106年 7月 5日 前 某時 向 王琬晴 佯稱 ： 因 伊 之前 有 案件 ， 所以 無法 租 車 ， 需要車 到處 收款 ， 需要 特助 來 幫 伊 租 車 ， 請 王琬晴 擔任 特助 ， 會 給付 薪水 與 王琬晴 ， 伊 之後 會 支付 租 車 相關 費用 云云 ， 致 王琬晴 誤以為 確 可 擔任 特助 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 5日 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 「 和 運租車 」 公司 ， 租賃 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 供 蔡侑庭 使用 ， 並 由 王琬晴 於 當日 為 蔡侑庭 支付 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,600 元 、 及 油料 費用 512 元 。 ㈡ 於 106年 7月 8日 ， 邀約 王琬晴 前往 無 老 餐飲 股份 有限公司 臺中 公益 分公司 ， 向 王琬晴 佯稱 特助 所 支出 之 餐飲 費用 可 以 交際費 報支 ， 之後 會 由 公司 支付 云云 ， 致 王琬晴 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 14時 32分 支付 2 人 之 餐飲 消費 款項 共 1,840 元 ， 蔡侑庭 因而 可 獲 920 元 之 利益 ， 另 由 王琬晴 於 當日 為 蔡侑庭 支付 油料 費用 924 元 。 ㈢ 於 106年 7月 10日 ， 蔡侑庭 駕駛 上開 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 至 臺中市 ， 要求 王琬晴 將 該 車 退租 ， 換租 另 一 輛 車 ， 王琬晴 乃 依 蔡侑庭 之 要求 另行 租賃 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 供 蔡侑庭 使用 ， 並 於 同 日 為 蔡侑庭 支付 租金 1萬4,400 元 （ 以 現金 支付 9,000 元 、 以 信用卡 支付 5,400 元 ） 、 油料 費用 494 元 、 油料 補貼 160 元 、 ETC 通行費 1,160 元 。 嗣 因 蔡侑庭 事 後 並 未 支付 特助 薪水 、 上開 款項 與 王琬晴 ， 王琬晴 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1524號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 一 第3 行 「 國泰 商業 銀行 股份 有限公司 」 之 記載 ， 應 更正為 「 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1488號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 部分 補充 被告 將 存摺 、 金融卡 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 ； 另 就 證據 部分 補充 增列 ： 「 被告 寄送 帳戶 之 宅急便 顧客 收執 聯 2 紙 （ 見 105年度 偵字 第3050 號 卷 第10 頁 ） 及 被告 於 本院 106年 12月 4日 審理 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第681號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 丁翊喻 於 本院 訊問 程序 時 之 自白 ， 又 犯罪事實欄 一 第7 列 「 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 於 如 附表 『 消費日 』 欄 」 之 記載 ， 補充 為 「 基於 詐欺 取財 及 得利 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 『 消費日 』 欄 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4022號
犯罪事實：
一 、 洪宜臻 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 4日 18時 30分 前 某時 ， 將 其 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺銀 ） 六甲 頂 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 向 京城 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 京城 銀行 ） 中華 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 等 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳巧涵 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 4日 18時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 陶文珩 ， 假冒 電影 訂 票 公司 人員 、 華南 銀行 人員 ， 佯 以 購買 電影票 因 會計 統計 錯誤 致 多 訂 電影票 為由 ， 要求 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 陶文珩 陷於 錯誤 ， 遂 先後 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 陶文珩 察覺 有異 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第33號
犯罪事實：
一 、 潘富成 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 108年 2月 18日 及 同年 月 22日 ， 在 高雄市 岡山區 岡山路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 帳戶 ) 及 陽信 商業 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陽信 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄送 予 「 陳筱湄 」 之 人 ， 並 已 依 對方 指示 設定 提款卡 密碼 ， 容任 「 陳筱湄 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 2 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 潘富成 之前開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第206號
犯罪事實：
一 、 曾玉湘 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 埤頭 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成年 成員 於 105年 10月 8日 下午 4時 38分 許 ， 先 佯裝 係 「 讀冊 生活 」 網路 賣家 撥打 電話 予 林佩萱 ， 並 訛稱 ： 因 其 訂單 錯誤 設定為 批發商 ， 將 每 月 固定 從 銀行 扣款 ， 需 與 銀行 取消 訂單 ， 再 由 銀行 人員 與 其 聯繫 確認 取消 訂單 資料 云云 ， 再 於 同 日 下午 4時 45分 許 ， 佯裝 係 國泰世華 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 林佩萱 ， 並 佯稱 需 操作 ATM 以 取消 訂單 云云 ， 致 林佩萱 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 11分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0巷 00號 之 全家 便利商店 內 ， 操作台 新 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 29,989 元 至 上開 臺中 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 操作 不詳 地點 之 自動櫃員機 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 林佩萱 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上更(一)字第1號
犯罪事實：
一 、 陳意荃 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 104年 12月 31日 前 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 7日 20時 許 ， 撥打 電話 向 曹沁芸 佯稱 ： 在 網路 購物 因 訂單 有 誤 ， 需 以 自動櫃員機 轉帳 ， 才 能 防止 金錢 流出 云云 ， 致 曹沁芸 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 3分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 匯入 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 曹沁芸 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第141號
犯罪事實：
一 、 戴秀玲 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 聽從 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 聯邦 公司 行員 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 105年 7月 29日 下午 2時 30分 許 ， 在 新竹縣 ○○市 ○○○街 00號 「 7-11 宇軒 門市 」 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 新園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 共 2 張 （ 均 含 密碼 ） 寄 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000○00號 予 自稱 「 蔡禮謙 」 之 成年 男子 。 嗣 「 蔡禮謙 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 之 詐欺 取財 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第676號
犯罪事實：
一 、 廖美婷 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 及 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 10日 ， 以 委託 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 雙和連城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 代書 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 103年 10月 16日 18時 30分 ， 撥打 電話 予 黃昱維 ， 自稱為 123 團 購網 工作 人員 ， 謊稱 黃昱維 之前 在 網路 購物 ， 因 工作 人員 就 交易 數量 設定 錯誤 ， 恐 有 重複 扣款 ， 需 操作 提款機 取消 云云 ， 致 黃昱維 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 同 日 19時 3分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 內 ， 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 廖美婷 上開 帳戶 內 ； 另 於 103年 10月 16日 19時 17分 ， 撥打 電話 予 林育嬋 ， 自稱為 露天 拍賣 客服 人員 ， 謊稱 林育嬋 之前 在 網路 購物 ， 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 操作 提款機 取消 云云 ， 致 林育嬋 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 同 日 19時 34分 許 ， 在 臺北 車站 內 ， 以 ATM 匯款 2萬9,838 元 至 廖美婷 上開 帳戶 內 ， 匯入 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃昱維 、 林育嬋 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3281號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳紹榮 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 14日 上午 9時 22分 許 ， 在 臺北 火車站 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 東三重 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 王瀅婷 、 王世華 及 陳玗婷 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王瀅婷 、 王世華 及 陳玗婷 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第359號
犯罪事實：
一 、 周瑋迪 預見 提供 自己 金融 機關 帳戶 之 存摺 及 提款卡 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 犯罪 集團 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 其 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 於 民國 106年 1月 15日 前 不久 之 某 日 ， 在 臺中市 「 簡愛 汽車 旅館 」 內 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蔡維展 」 之 人 約定 交付 每 帳戶 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 對價 後 ， 將 其 所 申設 之 「 合作金庫 商業 銀行 中興 分行 」 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 自稱 「 蔡維展 」 之 人 使用 。 嗣 由 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 輾轉 取得 上開 合 庫金庫 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 15日 中午 ， 佯裝 係 劉芝螢 之 小叔 「 林懷富 」 ， 並 以 電話 及 通訊 軟體 Line 聯絡 劉芝螢 ， 向 劉芝螢 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 劉芝螢 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 16日 13時 8分 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 3萬 元 至 詐騙 集團 可 支配 之 前揭 周瑋迪 申辦 之 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 惟 因 劉芝螢 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 且 由 合作金庫 銀行 凍結 上開 帳戶 後 ， 前揭 詐騙 集團 成員 始 未 提領 由 劉芝螢 所 匯 之 款項 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1248號
犯罪事實：
一 、 緣尤 遷華 係 擔任 臺北市 社區 永續 經營 發展 促進會 （ 下稱 永續 經營 促進會 ） 執行長 ， 因 不 知情 之 永續 經營 促進會 總監 李永基 曾 向 王志高 介紹 可 經由 永續 經營 促進會 安排 至 臺北市 文山區 貓空 纜車 風景區 設 攤賣 小吃 ， 竟 在 無 履約 之 真意 下 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 王志高 佯稱 已 取得 永續 經營 促進會 理事長 陳恭民 授權 ， 並 與 王志高 簽訂 委託 經營 契約書 承諾 由 王志高 取得 臺北市 ○○路 ○段 C區 C2 攤位 使用權 云云 ， 致 王志高 陷於 錯誤 ， 於 96年 5月 7日 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 21巷 1之1號 李永基 經營 之 「 晨豐 珠寶 茶葉 公司 」 ， 與 尤遷華 簽定 委託 經營 契約書 ， 並 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 得手 。 嗣 王志高 於 96年 7月 間 見 貓空 纜車 開通 營運 ， 卻 仍 無法 使用 尤遷華 所 稱 之 攤位 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2086號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 梁志豪 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 俊哥 」 等 成年 男子 （ 梁志豪 所 涉 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 經 檢察官 另行 偵辦 中 ） 共組 之 詐欺 集團 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 集團 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 民國 106年 2月 初 起 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 領款 後 可 獲取 詐得 款項 3％ 之 金額 作為 報酬 。 甲○○ 遂 與 梁志豪 、 「 俊哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣雲林地方法院 106年度易字第797號
犯罪事實：
一 、 陳双 對 欲 購買 廖林秋 足 所有 坐落 在 雲林縣 ○○市 ○○○段 ○○○○段 000 地號 土地 （ 下稱 本案 土地 ） ， 與 陳双 對 所有 之 毗鄰 同 小 段 269 地號 土地 分割 合併 ， 遂 於 民國 105年 4 、 5月 間 某 日 ， 與 林秀貞 約定 共同 購買 總面積 3,776 平方公尺 （ 換算 面積 應 為 3.88928 分 ， 惟 買賣 雙方 係 以 面積 3.776 分 計算 價格 ） 之 本 案 土地 ， 各 出資 二分之一 ， 言明 各 分 一半 之 土地 ， 並 由 陳双 對 與 廖林秋 足 接洽購 地 事宜 。 詎 陳双 對 明知 其 與 廖林秋 足 最後 所 議 價款 為 本 案 土地 每 分 新臺幣 （ 下 同 ） 215萬 元 ， 總價 為 811萬8,400 元 （ 計算式 ： 215萬 元 * 3.776 分 ＝ 811萬8,400 元 ） ， 故 陳双 對 與 林秀貞 各 需 支付 半數 即 405萬9,200 元 。 陳双 對 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 4日 簽約 前 ， 向 林秀貞 佯稱 每 分 地 之 價金 為 235萬 元 ， 總價 為 887萬3,600 元 ， 故 2 人 分別 須 支付 廖林秋 足 443萬6,800 元 云云 ， 藉 此 隱瞞 真正 總價金 為 811萬8,400 元 之 訊息 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 林秀貞 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 應允 以 此 價格 共同 買受 。 其後 ， 於 105年 5月 4日 上午 9時 許 ， 陳双 對 先 至 不 知情 之 鄭阿靜 （ 另 經不起訴 處分 ） 所 開設 址設 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 之 「 鄭代書 事務所 」 ， 與 廖林秋 足 簽立 價款 368萬 元 之 不動產 買賣 契約 （ 計算式 ： 195萬 元 * 3.776 分 / 2 ＝ 368萬1,600 元 ， 經 廖林秋 足 同意 去除 尾數 1,600 元 ） 。 再 於 上午 11時 許 ， 林秀貞 接獲 通知 始 至 上開 代書 事務所 與 廖林秋 足 簽立 價款 443萬6,800 元 之 不動產 買賣 契約 ， 林秀貞 並 於 同 日 及 同年 7月 14日 、 8月 12日 各 匯款 50萬 元 、 250萬 元 、 143萬6,800 元 予 廖林秋足 。 陳双 對 以 上開 欺罔 手段 ， 免於 支出 其 本 應 支付 之 37萬8,400 元 （ 計算式 ： [ 368萬 元 ＋ 443萬6,800萬 元 ]/2－ 368萬 元 ＝ 37萬8,400 元 ） 價差 ， 而 獲得 不法 利益 。 林秀貞 事 後 經 廖林秋足 告知 ， 始 知 其 較 陳双 對 多 支付 75萬餘 元 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第279號
犯罪事實：
一 、 王佑文 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3 、 4月 間 之 某 日 ， 以 協助 友人 吳明修 申辦 貸款 為由 ， 在 吳明修 位於 臺北巿 延平北路 之前 住處 ， 向 吳明修 收取 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 （ 吳明修 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第12969 號 案件 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 其 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 9月 26日 在 網路 拍賣 平台 刊登 販售 LV 包包 之 不實 訊息 ， 致 王雯 於 同 日 18時 許 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 58分 許 ， 在 臺南巿 東區 富農街 1段 167號 虎尾 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 所 匯款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王雯 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第424號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 15日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 先後 詐騙 甲○○ 、 丙○○ 、 簡銘 等 人 匯款 至 乙○○ 申辦 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 、 丙○○ 、 簡銘 等 人 發現 自己 帳戶 內 存款 數額 減少 ， 始 驚覺 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第111號
犯罪事實：
一 、 巳○○ 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿濱 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 介紹 ， 於 民國 105年 1月 前 某 日 加入 詐欺 集團 ， 負責 提領 人頭 帳戶 中 之 詐欺 款項 （ 即 俗稱 之 「 車手 ） ； 宇 ○○ 為 巳○○ 之 友人 ， 於 得知 巳○○ 欠缺 人手 後 ， 竟 基於 幫助 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 媒介亥○○ 自 105年 11月 前 某 日 起 為 巳○○ 提領 詐欺 款項 ； 乙○○ 則 透過 黃騰輝 （ 另 由 檢警 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 於 105年 5月 底 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 向 巳○○ 、 亥○○ 收取 所 領得 之 詐欺 款項 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下 同 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 「 詐欺 時間 」 ， 以 如 附表 一 所 示 「 詐欺 方式 」 ， 致 如 附表 一 所 示 「 告訴人 ／ 被害人 」 陷於 錯誤 後 ， 將 款項 轉帳 、 匯款 或 存入 至 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 中 （ 詳如 附表 一 所 示 ） ， 再 由 具有 相同 犯意 聯絡 之 巳○○ 領取 如 附表 一 編號 1 至 18 、 24 （ 匯款 至 才嘉峻 帳戶 部分 ） 、 26 、 27 部分 所 示 之 詐欺 款項 （ 提領 之 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 二 編號 1 至 8 、 12 、 13 所 示 ） ， 或 由 巳○○ 將 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交由 有 同 一 犯意 聯絡 之 亥○○ 提領 如 附表 一 編號 19 至 25 部分 （ 編號 24 為 匯款 至 陳力瑋 帳戶 部分 ） 所 示 之 詐欺 款項 （ 提領 之 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 二 編號 9 至 11 所 示 ） ， 繼 由 詐欺 集團 不詳 成員 向 巳○○ 、 亥○○ 收取 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 詐欺 款項 ， 或 由 具 相同 犯意 聯絡 之 乙○○ 向 巳○○ 、 亥○○ 收取 如 附表 一 編號 4 至 20 所 示 之 詐欺 款項 （ 乙○○ 所 涉 附表 一 編號 21 至 27 部分 未 據 起訴 ） ， 乙○○ 續 依 黃騰輝 之 指示 ， 將 款項 上繳 至 詐欺 集團 不詳 成員處 。