Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3749號
犯罪事實：
一 、 李坤龍 因 從 報紙 廣告 上 得知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 欲 收購 行動電話 門號 ， 其 明知 將 行動電話 門號 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 詐騙 他人 之 聯絡 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 99年 9月 初 某 日 ， 在 高雄市 ○○街 與 綏遠 街口 ， 將 其 申辦 之 行動電話 「 0000000000 」 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 出售 予 該 姓名 年籍 不詳 之 「 王 先生 」 ， 供 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 不詳 時間 ， 在 「 小兵 立 大功 」 報紙 上 刊登 借貸 之 廣告 ， 並 留下 上開 門號 以 供 聯絡 ， 適有 陳車成 見報 後 與 之 聯絡 ， 陳車成 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 28 、 29日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○里 ○○路 48號 住處 內 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 則 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 4日 18時 40分 許 ， 撥打 電話 予 蘇湘閔 ， 向 蘇湘閔 供稱 其 網路 購物 轉帳 設定 錯誤 ， 需 取消 付款 設定 ， 蘇湘閔 不疑有他 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 並 分別 於 同 日 19時 40分 許 及 翌日 （ 5日 ） 0時 27分 許 ， 轉帳 共 5萬8674 元 至 陳車成 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 蘇湘閔 察覺 有異 乃 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第117號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 自 民國 106年 3月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 山豹 」 、 「 小胖弟 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 負責 前往 各 宅 急便 貨運 營業處 領取 所屬 詐騙 集團 向 他人 騙取 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 之 工作 （ 俗稱 取簿 交通 ） ， 丁○○ 與 「 山豹 」 、 「 小胖弟 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 而 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 106年 4月 5日 ， 以 散布 臉書 不實 貸款 訊息 之 方式 ， 向 王祥安 詐騙 （ 王祥安 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 106年度 偵字 第22747 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 致 王祥安 因而 陷於 錯誤 ， 遂 將 其 名下 第一 商業 銀行 存款 帳戶 帳號 00000000000 號 、 上海 商業 銀行 存款 帳戶 帳號 00000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 ， 依 對方 指示 寄送 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0○00號 之 黑貓宅 急便 龍井 營業所 ； 嗣 「 山豹 」 隨即 透過 手機 易信 軟體 通知 丁○○ 前往 領取 ， 丁○○ 乃 於 同年 4月 6日 13時 24分 許 ， 前往 上址 ， 偽 以 「 陳忠義 」 之 名義 簽收 領取 王祥安 寄送 之 前揭 帳戶 資料 ， 並 在 宅急便 送貨 單配 送聯 之 「 收件人 簽收欄 」 上 ， 偽簽 「 陳忠義 」 之 署名 1 枚 ， 偽造 用以 表示 陳忠義 簽收 該 包裹 意思 之 簽收單 ， 復持 以 向 宅配 業者 交付 而 行使 ， 足以 生 損害 於 陳忠義 及 黑貓宅 急便 業者 等 人 。 丁○○ 收受 上開 包裹 後 ， 旋將 之 帶 往 彰化市 火車站 轉交 予 「 小胖弟 」 後 ， 嗣 並 取得 「 山豹 」 支付 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 再 由 「 山豹 」 將 前揭 騙得 之 金融 帳戶 資料 轉交 予 詐騙 集團 不詳 成員 使用 。 其後 ， 丁○○ 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 透過 電話 聯繫 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 ， 並 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 而 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 存款 帳戶 內 ； 另 再 由 少年 陳○儒 （ 90年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 案件 另 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 依 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 3 所 示 款項 。 嗣 經 警 於 106年 8月 23日 7時 許 ， 在 丁○○ 位於 臺中市 ○區 ○○○路 00巷 00號 601室 之 居所 執行 搜索 ， 並 依法 將 其 拘提 到案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1534號
犯罪事實：
一 、 金學良 明知 無 資力 可 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 7月 5日 凌晨 3時 39分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 中油 林森路 加油站 」 ， 向 當時 負責 管領 加油站 之 員工 黃惇德 佯稱 要 加油 等語 ， 致 黃惇德 誤信 金學良 有 支付 加油 款項 能力 而 陷於 錯誤 ， 將 價值 新臺幣 1,402 元 之 汽油 加 至 上開 自小客車 油箱 內 ， 金學良 遂 以 此 方式 詐得 上開 汽油 ， 嗣 加油 完畢 ， 金學良 未 付款 即 駕車 離去 而 未 返回 ， 黃惇德 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 99年度重訴字第61號
犯罪事實：
一 、 陳高富 （ 原名 陳高鵬 ） 係 「 金雨 彩色 印刷 股份 有限公司 」 （ 下稱 金雨 公司 ） 負責人 ， 而 金雨 公司 素 與 大統 集團 之 關係 企業 （ 含 大伊統 百貨 股份 有限公司 【 下稱 大伊統 公司 】 、 大統 百貨 股份 有限公司 【 下稱 大統 公司 】 、 大統 百貨 企業 股份 有限公司 澄清 分公司 【 下稱 大統 公司 澄清 分公司 】 、 大樂 股份 有限公司 【 下稱 大樂 公司 】 、 大樂 股份 有限公司 屏東 分公司 【 下稱 大樂 公司 屏東 分公司 】 、 大立 伊勢丹 百貨 股份 有限公司 【 下稱 大立 伊勢丹 公司 】 ） 有 業務 往來 關係 ， 而 多 次 取得 上開 各 公司 （ 分公司 ） 所 簽發 之 支票 ， 熟知 上開 各 公司 （ 分公司 ） 所 使用 之 支票 樣式 。 後 於 96年 5月 間 因 金雨 公司 財務 狀況 日趨 惡化 ， 為 向 外 借款 以 供 周轉 ， 計畫 持 信用 良好 之 大統 集團 各 關係 企業 （ 或 分公司 ） 之 偽造 支票 為 借款 擔保 ， 以 提高 借款人 之 借款 意願 ， 乃 未 經 如 附表 所 示 支票 發票人 之 同意 或 授權 ， 偽造 如 附表 所 示 具有 有價證券 性質 之 支票 多紙 （ 偽造 有價證券 部分 另 案 判決 確定 ） 。 嗣 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 持 如 附表 所 示 之 支票 ， 佯稱 ： 支票 均 係 其 與 各 該 發票人 業務 往來 所 取得 ， 無 跳票 之 虞 云云 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 行使 供作 借款 之 擔保 ， 致 使 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 而 自行 或 指示 他人 將 如 附表 所 示 之 金額 交付 。
臺灣新北地方法院 103年度附民字第241號
犯罪事實：
一 、 原告 因 思銳 遊戲 總局 股份 有限公司 之 聲明 及 陳述 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 董鎮瑋 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 1月 22日 前 某時 ， 在 臺中市 清水區 中山路 上 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 清水 田寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 不 知情 之 宅配 業者 ， 郵寄 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 1月 22日 前 之 某 時 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 仰 再 傳陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 經仰 再 傳 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度金簡上字第71號
犯罪事實：
一 、 王偉漢 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 之 工具 ， 以 達到 避免 提款人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 17日 前 某 日 ， 在 高雄市 三民區 統一 超商 新興 門市 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交與 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 段坤 」 之 助理 者 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 102年度易字第650號
犯罪事實：
一 、 張書瑋 （ 綽號 大書 ） 於 民國 101年 7月 間 ， 經 陳柏霖 （ 綽號 小鬼 ， 所 涉 詐欺 犯行 現 由 本院 以 103年度 易 字 第52 號 案件 審理 中 ） 招攬 而 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 代價 加入 其 所屬 詐騙 集團 擔任 車手 ， 與 該 集團 成員 及 分別 與 盧彥勳 或 黃宏哲 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 以 電話 向 被害人 訛稱 施以 如 附表 一 各 編號 所 示 詐術 （ 俗稱 「 剝皮 酒店 」 之 詐術 ） ， 使 附表 一 各 編號 所 示 被害人 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 （ 匯款 時間 、 帳戶 、 金額 均 詳 如 附表 一 各 編號 所 示 ， 其中 附表 一 編號 1 、 3 、 4 部分 ， 則 由 張書瑋 持 各 該 帳戶 提款卡 至 提款機 取款 ） ， 得手 後 ， 所 詐得 之 款項 概交 由 陳柏霖 處理 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2788號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 10月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不 思 悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 3月 26日 晚上 某時 ， 在 臺中市 太平區 太平路 與 精美路 交岔 路口 附近 之 「 統一 超商 」 ， 以 黑貓宅急便 快遞 運送 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 第一 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 向 少年林 ００ （ 88年 8月 8日 生 ， 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 據 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 106年度 少護字 第289 號 裁定 應 予 訓誡 ， 並 予以 假日 生活 輔導 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 神岡 社口 郵局 （ 下稱 神岡 社口 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 再 以 手機 即時 通訊 軟體 LINE 告知 金融卡 密碼 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 丙○○ 及 乙○○ ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 附表 所 示 之 帳戶 ， 俟 丁○○ 、 丙○○ 及 乙○○ 發覺 受騙 後 ， 始 報警 處理 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1217號
犯罪事實：
一 、 謝祥威 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 僅 因 一時 需 錢 孔急 ， 基於 容任 所 提供 之 帳戶 資料 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 4月 20日 晚間 6時 30分 許 前 之 某 一 時點 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 大湳 分行 帳號 （ 007 ） 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 詐騙 集團 所屬 不詳 份子 ， 該 不詳 份子 取得 謝祥威 前開 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 20日 晚間 6時 30分 許 ， 詐騙 集團 某 成員 先 以 0000000000 號 電話 聯絡 張智誠 佯稱為 其 連襟 曾文志 ， 且 其 聯絡 電話 已 改為 上開 電話 號碼 ， 復 同 一 詐騙 集團 某 成員 於 翌 （ 21 ） 日 上午 10時 59分 許 ， 以 上開 電話 號碼 聯絡 張智誠 ， 並 向 張智誠 佯稱 因 貨款 周轉不靈 ， 須 向 張智誠 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 並 會 於 下 個 月 5日 歸還 云云 ， 使 張智誠 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 上午 11時 58分 許 ， 至 台南市 佳里區 中山路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯入 15萬 元 至 謝祥威 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 經 張智誠 察覺 有異 ， 報警 處理 並 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第359號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 王瑞芬 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 25日 某時 ， 在 新竹縣 新豐鄉 新庄子 7-11 超商處 ， 將 其 所有 之 新竹市 玉山 商業 銀行 光華 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 玉山 銀行 光華 分行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 詐騙 集團 成員 所 指示 ， 以 宅急便 寄發 至 桃園市 ○○路 00號 之 名為 「 李文峰 」 之 人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 王瑞芬 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 方式 ， 先後 誘騙 林淑婷 、 蘇吉搭 、 吳佳恩 、 陳昱臻 ， 致 林淑婷 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯至 王瑞芬 上開 帳戶 後 ， 隨即 遭 人 持 金融卡 提領 一 空 。 嗣 經 林淑婷 等 4 人 發現 受騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。 因 認 被告 王瑞芬 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 云云 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂行 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 基隆 分行 申辦 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 向 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 申辦 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 105年 12月 23日 某時 ， 在 位於 基隆市 中正路 上 之 某 便利商店 ， 以 新竹 物流 宅配 方式 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 ， 自稱 「 顏彣育 」 之 成年人 （ 下稱 「 顏彣育 」 ） 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 「 顏彣育 」 或 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 甲○○ 所有 上開 華南 銀行 及 中信銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣雲林地方法院 106年度訴字第334號
犯罪事實：
一 、 張逸宏 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 莊智龍 」 之 成年人 ， 介紹 認識 詐欺 集團 另 一 成員 即 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 七星 」 之 成年人 ， 遂 自 民國 105年 10月 底 起 ， 加入 「 七星 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 （ 即 詐欺 集團 中 負責 提領 贓款 工作 之 人 ） 。 張逸宏 、 「 七星 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 月亮 」 、 「 江大通 」 之 成年人 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 寄送 扣案 如 附表 二 編號 8 、 9 、 11 所 示 之 手機 3 支予 張逸宏 使用 ， 張逸宏 即使 用 上開 手機 與 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 指示 張逸宏 於 附表 一 所 示 之 時間 前往 附表 一 所 示 之 地點 等待 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 設立 機房 後 ， 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 「 被害人 欄 」 所 示 被害人 之 聯絡 資料 後 ， 即 由 該 機房 內 不詳 詐欺 集團 成員 以 行動電話 與 被害人 聯繫 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 張逸宏 於 附表 一 所 示 被害人 匯入 款項 後 ， 依據 「 月亮 」 之 指示 ， 持 「 月亮 」 以 新竹 貨運 配送 之 方式 所 交付 之 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 （ 提領 地點 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 扣除 提領 款項 之 2% 作為 報酬 後 ， 餘 款 則 交付給 「 江大通 」 。 嗣 於 105年 11月 22日 晚間 6時 許 ， 為 警 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 斗南 郵局 前 執行 盤查 勤務 時 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6789號
犯罪事實：
一 、 陳柏豪 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 2日 23時 17分 許 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 國泰 土城 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 ） 之 存簿 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 統一 超商 福豐 門市 與 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 7日 11時 許 ， 假冒 蔡晃年 從事 鋁門窗 行業 之 友人 ， 與 蔡晃年 聯繫 後 ， 要求 蔡晃年 先行 給付 鋁門窗 之 工程款 云云 ， 致 使 蔡晃年 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 當日 11時 27分 、 翌 （ 8 ） 日 10時 16分 、 同年 月 9日 11時 31分 ， 分別 匯款 帳 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳柏豪 上開 帳戶 內 。 嗣 蔡晃年 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 而 循上開 帳戶 查獲 陳柏豪 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第648號
犯罪事實：
一 、 魏秋珠 雖 均 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 4月 25日 前 某 日 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使 該 詐騙 集團 得以 任意 使用 上開 帳戶 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 該 集團 成員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 103年 4月 25日 上午 11時 30分 許 ， 假冒 趙美玲 在 美國 之 小姑 以 電話 與 趙美玲 聯繫 ， 謊稱 有 急用 要求 趙美玲 匯款 至 其 指定 之 帳戶 ， 致 趙美玲 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 兆豐 銀行 松南 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 趙美玲 向 其 小姑 查證 後 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。 案 經 趙美玲 訴由 臺北市 政府 警察局 松山 分局 移送 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2447號
犯罪事實：
一 、 王琮皓 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 中 至 同 年 月 19日 前 之 某 日 某時 許 ， 至 位於 高雄 火車站 附近 之 空軍 一號 運輸站 ， 交寄 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 金福路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 「 陳 先生 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 該 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 102年 10月 19日 19時 14分 許 ， 撥打 電話 予 郭素娟 ， 誆稱 郭素娟 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 要求 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 郭素娟 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 47分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 誤匯 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,033 元 至 該 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同 日 19時 40分 許 ， 撥打 電話 予 楊英燦 ， 誆稱 楊英燦 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 要求 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 楊英燦 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 15分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 誤匯 2萬0,416 元 至 該 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 郭素娟 等 2 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1599號
犯罪事實：
一 、 何孟華 前 因 傷害 案件 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 審易字 第2711 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 經 臺灣 高等 法院 於 民國 104年 7月 2日 以 104年度 上 易 字 第804 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 於 105年 8月 26日 假釋 期滿 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 陳俊彥 於 民國 107年 4月 1日 起 至 同年 4月 4日 止 ， 與 鍾孟軒 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 109年度 字 第542 號 判決 確定 ） 及 其他 不詳 成員 共組 以 詐欺 為 手段 之 詐欺 集團 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 報酬 為 對價 ， 負責 提領 詐騙 款項 而 擔任 詐欺 集團 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 何孟華 、 陳俊彥 遂 與 鍾孟軒 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 分別 由 該 集團 其他 成年 成員 以 附表 一 編號 1 至 10 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 編號 1 至 10 所 示 之 人 實行 詐騙 ， 致 附表 一 編號 1 至 10 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 一 編號 1 至 10 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 附表 一 編號 1 至 10 所 示 匯款 金額 ， 分別 匯入 附表 一 編號 1 至 10 所 示受款 帳號 。 再 由 鍾孟軒 將 帳戶 之 提款卡 交給 何孟華 、 陳俊彥 ， 而 指示 何孟華 、 陳俊彥 接續 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 提領 附表 一 編號 1 至 10 （ 編號 11 至 16 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 示 提款卡 帳號 內 之 款項 得手 後 上 繳予 鍾孟軒 ， 並 獲取 前述 每 日 1,500 元 之 報酬 。 嗣 經 警 調取 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4587號
犯罪事實：
一 、 紀振宏 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 12日 ， 在 高雄市 三民區 高雄 火車站 前 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 並 於 翌日 將 密碼 ， 先後 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 劉匡輝 、 李美青 、 林進華 、 蔡美玲 、 鄭筑文 、 廖芳銘 、 吳晉嘉 等 7 人 （ 下 合稱 劉匡輝 等 7 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 2 金融 機構 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉匡輝 等 7 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度投簡字第465號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 第1 行 「 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 」 之 記載 應 更正為 「 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 」 ， 第9 行 「 以 託運 之 方式 」 之 記載 應 更正為 「 以 不詳 方式 」 ， 第16 行 「 臺灣大道 310號 」 應 更正為 「 臺灣 大道 301號 」 ， 犯罪 事實 一 ⑴ 部分 「 同 日 下午 5時 17分 許 」 應 更正為 「 同 日 下午 5時 35分 許 」 ， 犯罪 事實 二 部分 應 補充 「 張智鈞 」 ， 證據 部分 「 告訴人 溫豐誌 之 郵政 存簿 儲金簿 影本 」 應 更正為 「 兆豐 國際 商業 銀行 存摺 影本 」 、 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 4 份 」 應 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 5 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6687號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 一 第3 列 之 「 犯意 」 修改為 「 間接 故意 」 、 附表 之 「 成員 」 均 補充為 「 成員 來電 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4557號
犯罪事實：
一 、 李依潔 與 余晉宇 （ 宇俊 國際 演藝 股份 有限公司 【 下稱 宇俊 公司 】 負責人 ） 於 民國 102年 4月 間 因 工作 結識 ， 並 成為 宇俊 公司 旗下 藝人 ， 雙方 於 102年 11月 11日 成為 男女 朋友 ， 嗣 於 102年 12月 31日 辦理 公證結婚 （ 未 辦理 結婚 登記 ） 。 詎 李依潔 明知 其 「 奶爸 」 陳榮坤 於 103年 1月 間 因 傷 至 秀傳 醫療 財團 法人 秀傳 紀念 醫院 （ 下稱 秀傳 醫院 ） 住院 後 ， 雖 經 醫師 於 103年 11月 28日 告知 預估 手術 費用 約 新臺幣 （ 下 同 ） 7 、 8萬 元 ， 然 獲 同意 以 分期 方式 付費 ， 以及 李依潔 已 於 103年 12月 12日 以 陳榮坤 手術 需款 為由 ， 向 另 名 男性 友人 溫宏麒 浮報 醫療 費用 為 15萬 元 ， 並 施詐 借得 15萬 元 （ 此 部分 李依潔 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第18293 號 、 105年度 偵字 第20368 號 提起公訴 ） ， 且 陳榮坤 於 103年 12月 17日 出院 時 ， 所 實際 應付 醫療 費用 為 6萬6,420 元 ， 並 獲 秀傳 醫院 同意 以 信用卡 支付 頭期款 6,420 元 ， 餘額 6萬 元 則 自 104年 1月 15日 至 10月 15日 ， 於 每 月 15日 各 分期 支付 6,000 元 方式 給付 ， 即 李依潔 已 非 無 資力 支付 醫療 費用 ， 更 無需款 急迫性 等 情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 1日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 向 余晉宇 誆稱 其 「 奶爸 」 陳榮坤 開刀 需款 17萬5,000 元 ， 致 余晉宇 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 因而 同意 借款 ， 並 於 104年 1月 10日 在 臺北市 萬華區 西門町 之 小 銅板 牛排店 ， 如數 交付 上開 款項 。 嗣 余晉宇 得知 李依潔 上開 借款 原因 為 假 ， 且 事 後 拒 不 還款 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度原訴字第3號
犯罪事實：
一 、 胡凱扉 、 張家銘 、 陳勻 、 黃進興 、 蔡易庭 等 人 與 莊曜瑋 、 陳坤邦 、 蔡明遠 、 丁詠衷 、 游振瑋 、 王詠慧 、 王承翔 、 潘家銓 、 袁健翔 、 顏宏錡 、 林峰印 、 蔡泰毅 、 謝琮儒 、 潘幸慧 、 鍾明憲 、 蔡明家 、 施文景 、 趙浩廷 、 藍至平 、 朱健宏 （ 莊曜瑋 等 20 人 均 另 為 免訴 判決 ， 詳 後述 ） 、 孫瑞駿 （ 另 為 不 受理 判決 ， 詳 後述 ） 、 陳勝堂 、 李治融 、 侯宥廷 （ 本院 另行 審結 ） 及 謝自浩 （ 經 本院 通緝 中 ） ， 於 民國 105年 10月 27日 起 至 106年 1月 14日 止 之 期間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 、 以 電子 通訊 及 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 莊曜瑋 出資 成立 詐欺 集團 ， 負責 提供 成員 出入境 日本 之 機票 、 住宿 、 機房 運作 等 相關 費用 ， 由 陳坤邦 負責 自 105年 10月 27日 起 承租 位在 日本 伊賀縣 某 處 住宅 （ 下稱 日本 機房 ） 作為 電信 詐騙 機房 之 運作 所在地 ， 然 因 其中 蔡明遠 、 蔡易庭 、 王詠慧 、 侯宥廷 、 黃進興 、 李治融 等 人 入境 日本 時 為 日本 海關 拒絕 入境 而 遭 遣返 回 臺 ， 莊曜瑋 遂 另 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 予 蔡明遠 ， 由 其 負責 承租 位在 高雄市 ○○區 ○○路 0巷 0號 之 透天厝 （ 下稱 鳥松 機房 ） 作為 電信 詐騙 機房 之 運作 所在地 ， 並 架設 平板 電話 、 電腦 及 網路 等 相關 設備 ， 由 陳坤邦 及 蔡明遠 分別 擔任 日本 機房 與 鳥松 機房 之 現場 負責人 ， 負責 運作 上開 機房 對 大陸 地區 人民 從事 詐欺 ， 其中 蔡易庭 擔任 鳥松 機房 之 電腦手 ， 負責 通過 通訊 軟體 Skype 與 日本 機房 人員 聯繫 ， 林峰印 擔任 日本 機房 之 電腦手 ， 負責 與 群發 系統商 （ 代號 「 金財神 」 、 「 永利 」 、 「 好事 多 」 、 「 鑽到豹 」 及 「 科博文 」 ） 聯繫 ， 每 日 接續 透過 網際網路 以 群發 系統 發送 內容 略為 「 中國 郵政局 催繳 通知單 之 掛號 信件 沒有 簽收 」 之 詐欺 語音 封包 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 接獲 後 陷於 錯誤 而 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 上開 日本 機房 及 鳥松 機房 內 之 平板 電腦 ， 再 分別 由 日本 機房 內 擔任 一 線 人員 之 胡凱扉 （ 105年 10月 28日 前往 日本 ， 同年 12月 2日 返 臺 ） 、 陳勻 （ 105年 11月 16日 前往 日本 ， 106年 1月 14日 返 臺 ） 、 顏宏錡 、 謝琮儒 、 潘幸慧 、 鍾明憲 、 王承翔 、 潘家銓 、 朱健宏 ， 或 鳥松 機房 擔任 一 線 人員 之 王詠慧 ， 佯稱為 大陸 地區 郵政局 人員 ， 向 大陸 地區 民眾 謊稱 遭 冒名 申辦 銀行卡 導致 其 個人 資料 遭 冒用 後 ， 詢問 大陸 地區 民眾 要否 報案 ， 並 將 電話 轉接予 日本 機房 內 擔任 第二 線 詐騙 人員 之 袁健翔 、 游振瑋 、 藍至平 、 丁詠衷 、 蔡明家 、 趙浩廷 、 蔡泰毅 、 陳勝堂 或 鳥松 機房 內 擔任 第二線 詐騙 人員 之 蔡明遠 接聽 ， 第二線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安局 人員 ， 詢問 大陸 地區 民眾 係 哪 一 區域 之 民眾 及 要否 報案 ， 於 確認 要 報案 並 進行 回撥 請 大陸 地區 民眾 核實 後 ， 復 將 電話 轉予 在 日本 機房 內 擔任 第三線 詐騙 人員 之 張家銘 （ 105年 10月 28日 前往 日本 ， 同年 12月 6日 返 臺 ； 又 於 105年 12月 19日 前往 日本 ， 106年 1月 15日 返 臺 ） 、 孫瑞駿 、 施文景 ， 由 其 等 佯 以 大陸 地區 檢察官 身分 ， 向 大陸 地區 民眾 騙稱 因 涉嫌 刑事 案件 ， 須 將 金錢 匯入 指定 之 帳戶 內 監管 云云 ； 黃進興 、 李治融 、 侯宥廷 則 在 鳥松 機房 內 背誦 、 學習 擔任 第一線 詐騙 人員 應 知 之 詐欺 手法 ； 施行 詐術 期間 ， 日本 機房 與 鳥松 機房 之 人員 會 互相 轉接 被害人 電話 ， 若 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 將 錢 匯入 姓名 、 年籍 不詳 之 人頭 帳戶 詐欺 集團 成員 （ 俗稱 ： 水 公司 ） 取得 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 再 由 大陸 或 臺灣 地區 之 車手 詐欺 集團 成員 （ 俗稱 ： 馬 公司 、 馬房 ） 通知 其 旗下 在 臺灣 地區 之 車手 以 大陸 銀聯卡 將 贓款 領出 ， 扣除 車手 抽取 之 成數 後 ， 其餘 款項 再 交由 陳坤邦 、 孫瑞駿 合併 統計 後 再 分配予 詐欺 集團 成員 及 出資 者 莊曜瑋 。 其 等 即 以 上開 方式 ， 於 105年 10月 27日 至 106年 1月 14日 日本 機房 及 鳥松 機房 存續 期間 ， 共同 分工 對 大陸 地區 人民 接續 施用 詐術 ， 致 使 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 惟 尚未 詐得 任何 款項 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1651號
犯罪事實：
一 、 李文傑 為 陳天護 之 友人 ， 李文傑 因 先前 曾 向 陳天護 借款 而 得知 陳天護 所有 之 中國信託 銀行 帳號 0000000○○○○○ （ 卡號 詳卷 ） 號 提款卡 密碼 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 準 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 11月 26日 22時 30分 許 ， 趁借住 陳天護 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 8樓 居處 之 機會 ， 於 陳天護 不 在 居處 房間 之 際 ， 入 內 取走 陳天護 所有 而 放置 在 皮包 內 之 帳號號 帳戶 之 提款卡 1 張 ， 復 於 同 日 23時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 操作 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 致 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 有 正當權源 之 人 提款 ， 悉數 支付 ， 而 以 此 不正 方法 由 該 自動 付款 設備 取得 陳天護 上開 帳戶 內 之 款項 共計 新臺幣 9萬 元 ， 並 隨即 將 上開 提款卡 放回 原處 。 嗣 陳天護 於 翌 （ 27 ） 日 持 上開 提款卡 提領 款項 時 ， 發現 帳戶 餘額 數目 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2227號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖柏堯 、 少年 簡○佑 （ 民國 00年 0月 00日 生 ； 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 另 由 本院 少年 法庭 處理 ） 與 詐欺 集團 之 收水 （ 即 領款 ） 成員 、 詐欺 電信 機房 成員 等 人 共組 詐欺 集團 。 廖柏堯 、 少年 簡○佑 係 擔任 車手 ， 負責 提領 詐欺 贓款 ， 其 等 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 不知真實 姓名 年籍 之 已 成年 成員 ， 於 民國 106年 3月 24日 上午 9時 許 ， 在 臺中市 西區 明義街 與 美村路 ， 先 將 陳慧美 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 另 由 偵查 機關 偵辦 ） 所 申辦 合作金庫 銀行 北 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 廖柏堯 ， 並 要求 廖柏堯 等候 通知 領取 被 騙 者 所 匯入 之 款項 ， 迨 詐欺 集團 之 電信 機房 成員 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃素蓉 ， 佯 為 黃素蓉 之 子 向 黃素蓉 騙稱 ： 因 與 朋友 合夥 投資 網路 拍賣 ， 急需 現金 週轉 支票 ， 要求 黃素蓉 臨櫃 存款 入帳 ， 以 避免 支票 跳票 云云 ， 致 黃素蓉 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 13時 9分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 合作金庫 銀行 八德 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 該 詐欺 電信 機房 成員 指定 之 陳慧美 所 申設 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 某 不知真實 姓名 年籍 之 已 成年 成員 ， 隨即 透過 通信 軟體 「 易信 」 與 廖柏堯 所有 門號 0000000000 號 （ HTC 牌 型號 M9 ） 行動電話 聯絡 ， 通知 廖柏堯 領取 上開 款項 ， 少年 簡○佑 隨即 騎乘 車號 000 － 000 號 普通 重型 機車 搭載 廖柏堯 ， 先後 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 台麗店 及 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 之 合作金庫 銀行 中權 分行 所 附設 之 自動櫃員機 ， 由 簡○佑 負責 勘查 自動 櫃員 提款機 之 位置 ， 有無 便衣 員警 及 把風 等 工作 ， 再 由 廖柏堯 持 該 詐欺 集團 成員 交付 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 進入 店 內 操作 自動櫃員機 ， 接續 自 同 日 13時 27分 起 至 同 日 13時 36分 止 ， 分 5 次 將 上開 12萬 元 提領 一 空 。 迨 領得 款項 後 ， 廖柏堯 旋 於 同 日 中午 14時 許 至 16時 許 ， 至 臺中市 南區 復興南路 二段 115巷 內 ， 將 所 提領 之 上開 款項 及 上開 帳戶 金融卡 交予 詐欺 集團 指派 前來 收款 （ 收 水 ） 之 已 成年 者 ， 該 收款 者 再 從 上述 款項 中 取抽 5千 元 交予 廖柏堯 作為 報酬 ， 廖柏堯 再 將 其中 2千 元 報酬 分予 上手 （ 即 介紹 廖柏堯 加入 詐欺 集團 者 ） 張哲暟 。 嗣 因 黃素蓉 與 其 子 聯繫 後 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警方 循線 追查 ， 始 悉 上情 。 嗣 於 106年 4月 15日 凌晨 0時 53分 許 ， 廖柏堯 至 警局 製作 筆錄 時 提出 上述 HTC 廠牌 、 型號 M9 行動電話 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 供 警方 扣案 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4867號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 補充 認定 被告 陳浩儀 本件 犯罪 事實 之 理由 ： 「 （ 四 ） 至 被告 陳浩儀 雖 辯稱 ： 伊 係 應徵 工作 ； 並 依 對方 指示 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 云云 ； 惟 按 金融 帳戶 為 個人 之 理財 工具 ， 而 政府 開放 金融業 申請 設立 後 ， 金融 機構 大量 增加 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 自由 申請 開設 金融 帳戶 ， 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 因此 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 而 便利 ， 且 得 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 自 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 此 為 一般 日常 生活 所 熟知 之 常識 。 故 除非 有 特殊 或 違法 之 目的 ， 藉以 躲避 警方 之 追緝 ， 一般 正常 使用 之 存款 帳戶 ， 當 無 向 他人 借用 、 承租 或 購買 帳戶 存簿 及 提款卡 之 必要 。 次 按 ， 金融 帳戶 係 個人 資金 流通 之 交易 工具 ， 事 關 帳戶 申請人 個人 之 財產 權益 ， 進出 款項 亦 將 影響 其 個人 社會 信用 評價 。 又 金融 帳戶 與 提款卡 、 密碼 結合 ， 尤 具 專有性 ， 若 落入 不明 人士 ， 更 極 易 被 利用 作為 取贓 之 犯罪 工具 。 是 以 ， 金融 帳戶 具有 強烈 之 屬 人性 及 隱私性 ， 應 以 本人 使用 為 原則 ， 衡諸 常理 ， 若非 與 本人 有 密切 關係 或 特殊 信賴 關係 ， 實無 任意 供 他人 使用 之 理 。 縱 有 交付 個人 帳戶 供 他人 使用 之 特殊 情形 ， 亦 必 會 先行 瞭解 他人 使用 帳戶 之 目的 始行 提供 ， 並 儘速 要求 返還 。 再者 ， 詐欺 集團 經常 以 收購 方式 大量 取得 他人 之 存款 帳戶 ， 亦 常 以 應徵 工作 、 質押 借款 、 辦理 貸款 為由 ， 誘使 他人 提供 金融 機構 之 存款 帳戶 ， 以 隱匿 其 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 規避 執法 人員 之 查緝 ， 並 掩飾 、 確保 因 自己 犯罪 所 得 之 財物 ， 類此 在 社會 上 層出不窮 之 案件 ， 亦 經 坊間 書報 雜誌 、 影音 媒體 多所 報導 而 再三 披露 此 為 眾所周知 之 情事 。 從而 ， 避免 此 等 專屬性 甚 高 之 物品 被 不明 人士 利用 為 犯罪 工具 ， 此 為 一般 生活 所 應有 之 認識 。 查 被告 並 非 童稚 之 人 ， 對 上情 當 無 不知之 理 ； 惟 被告 竟 將 其 所有 具 私密性 、 專屬性 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 輕易 交付 不明 人士 ， 而 容任 不明 人士 對 外 得以 上開 帳戶 之 名義 無條件 加以 使用 。 縱 認 被告 確 係 因 應徵 工作 而 交付 帳戶 資料 ， 亦 足認 被告 在 主觀 上 已 預見 提供 帳戶 之 行為 可能 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 仍 不 違反 其 本意 而 執意 為 之 ， 惟 尚 無 證據 證明 被告 係 以 詐欺 取財 之 犯意 參與 詐欺 取財 犯罪 ， 應 認 被告 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 本案 事證 明確 ， 被告 之 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第85號
犯罪事實：
一 、 曾建興 知悉 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 提供 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 身分 不詳 之 人 或 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 該 帳戶 作為 詐騙 他人 匯入 款項 及 提領 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 100年 7月 23日 某時 及 同 月 25日 某時 ， 將 其 設於 第一 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 及 大眾 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 資料 ， 以 宅急便 及 快遞 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳雅芳 」 之 人 。 嗣 「 陳雅芳 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 、 於 同 月 24日 15時 許 ， 打電話 向 莊惠君 佯稱 ： 莊惠君 先前 購物 在 超商 取貨 時 以 貨到付款 方式 記載 之 聯單 有 誤 ， 應 至 提款機 操作 更改 云云 ， 致 莊惠君 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 15時 38分 許 、 同 日 16時 7分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 、 臺中市 ○○區 ○○路 000號 第一 銀行 ， 以 ATM 匯款 及 無摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29983 元 、 19000 元 匯入 曾建興 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 、 於 同 月 24日 15時 許 ， 打電話 向 杜亮和 佯稱 ： 杜亮和 先前 電視 購物 時 因 作業 錯誤 而 設定為 12 次 分期付款 ， 應 至 提款機 操作 以 取消 分期付款 方式 云云 ， 致 杜亮和 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 東園 郵局 ， 以 ATM 匯款 方式 ， 將 29980 元 匯入 曾建興 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 、 於 同 月 25日 21時 30分 許 ， 打電話 向 曾月琴 佯稱 ： 曾月琴 先前 電視 購物 時 因 作業 錯誤 而 設定為 6 次 分期付款 ， 應 至 提款機 操作 以 取消 分期付款 方式 云云 ， 致 曾月琴 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 22時 42分 許 、 同 日 23時 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 000號 大里 農會 東榮 辦事處 ， 以 ATM 匯款 方式 ， 將 29980 元 、 29980 元 匯入 曾建興 之 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 莊惠君 、 杜亮和 、 曾月琴 匯款 後 旋 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1185號
犯罪事實：
一 、 顧煒杰 、 王柏文 （ 另行 併辦 至 臺灣 新北 地方 法院 審理 ） 、 黃鴻偉 （ 另 經 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 於 民國 107年 12月 間 ， 加入 某 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐得 款項 之 車手 ， 王柏文 、 顧煒杰 、 黃鴻偉 與 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 107年 12月 13日 上午 10時 30分 許 ， 佯裝 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 人員 撥打 電話 向 曾黃友善 佯稱 ： 因 曾 黃友善 之 中華 電信 門號 8月 、 9月 、 10月 帳單 均 未 繳納 ， 3 筆 帳單 必須 至 臺北市 某 門市 才能 繳納 ， 可 派員 代為 繳納 云云 ， 致 曾 黃友善 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 同意 於 當日 在 桃園市 桃園區 中平路 與 宏昌一路口 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 、 日盛 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 OOOOO*****OOOO號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 OOOO*****OOOOO 號 等 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交與 詐騙 集團 成員 ， 嗣 詐騙 集團 成員 指派 黃鴻偉 於 同 （ 13 ） 日 下午 3時 40分 許 ， 佯裝 中華 電信 人員 前往 上開 地點 ， 向 曾黃友善 取得 上揭 3 張 金融卡 、 密碼 後 ， 旋 返回 臺北市 ○○區 ○○街 000號 O樓 之 4 租屋處 ， 將 上揭 金融卡 、 密碼 均 交予 王柏文 、 顧煒杰 ， 顧煒杰 即 持 曾黃友善 所有 日盛 銀行 金融卡 ， 於 同 日 晚間 6時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 日盛 銀行 大安 分行 自動 提款機 ， 輸入 曾黃友善 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 以 此 方式 每 次 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 連續 提領 5 次 ， 合計 提款 10萬 元 ， 並 將 款項 交予 王柏文 ； 王柏文 則 持 曾 黃友善 所有 上海 銀行 金融卡 ， 於 同 日 晚間 6時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 上海 銀行 永和 分行 自動 提款機 提款 2萬 元 ； 黃鴻偉 另 持 曾黃友善 所有 郵局 帳戶 金融卡 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 自動 提款機 提款 ， 因 金融卡 失效 而 未 能 提款 成功 ， 王柏文 取得 上開 12萬 元 款項 後 ， 王柏文 、 顧煒杰 從中 各 取得 2,000 元 報酬 ， 黃鴻偉 則 從 往返 桃園 之 車資 中 取得 200 元 報酬 ， 王柏文 再 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 剩餘 款項 丟包 在 臺北市 萬華區 青年 公園 俾 交予 詐騙 集團 成員 （ 即 俗稱 之 死 轉手 ） 。 嗣 曾黃友善 驚覺 有異 ， 與 上開 銀行 確認 帳戶 款項 已 遭 他人 提領 ， 始 悉 被 騙 。