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臺灣新北地方法院 107年度簡字第482號
犯罪事實：
一 、 邱正宇 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第3354 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 12月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 29日 ， 在 臺北市 信義區 附近 某 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 南港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 郵寄 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 自 106年 7月 6日 10時 許 起 ， 陸續 佯裝為 中華 電信 客服 人員 、 臺北 市刑大 偵查 隊長 、 檢察官 撥打 電話 予 黃美美 ， 誆稱 黃美美 之 銀行 帳戶 有 異常 資金 往來 ， 且 經 傳喚 未 到 ， 須 先 匯款 至 法院 以 證明 清白 云云 ， 致 黃美美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 34分 許 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 106年 6月 間 不詳 時間 ， 在 8891 購物 網站 刊登 出售 車輛 之 不實 訊息 ， 葉聿緁 上網 瀏覽 後 有意 購買 乃 與 詐欺 集團 成員 偽裝 之 賣家 聯繫 ， 該 詐欺 集團 成員 復 誆稱 需 先 支付 材料費 後 方 能 看 車 云云 ， 致 葉聿緁 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 3日 17時 50分 許 、 同 日 20時 25分 許 ， 分別 匯款 5萬 元 、 8000 元 、 1550 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 黃美美 、 葉聿緁 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原訴字第17號
犯罪事實：
一 、 黃家威 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 竹東 簡字 第250 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年度 竹簡字 第701 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 竹簡字 第94 號 判決處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 中簡字 第384 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 。 前揭 案件 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 聲字 第2557 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 8 月 確定 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第949 號 判決處 有期徒刑 10月 、 8月 、 5月 、 5月 ， 分別 定 應執行 有期徒刑 1 年 2 月 、 8月 確定 ， 再 經 同 院 以 102年度 聲字 第1859 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 9 月 確定 。 經 接續 前案 執行 ， 於 民國 104年 4月 1日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 104年 11月 23日 假 釋付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3690號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部份 應 補充 ： 「 被害人 中華郵政 轉帳 明細 表 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6904號
犯罪事實：
一 、 柯俊明 明知 提供 自己 名義 設立 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 進而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 103年 7月 23日 至 29日 期間 內 某 日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 雙和 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 ， 在 不詳 地點 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 隨後 以 即時 通 告知 上開 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 金融卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 29日 21時 34分 許 ， 以 電話 聯絡 葉怡平 ， 佯稱 其 先前 利用 網路 購物 時 ， 付款 方式 設定 錯誤 ， 必須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 云云 ， 致 葉怡平 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 55分 許 ， 使用 郵局 自動櫃員機 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,123 元 至 被告 所 提供 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第771號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 於 本院 坦承 有犯 起訴書 所 載 之 犯罪 事實 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2737號
犯罪事實：
一 、 王榮泰 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 及 彰化 商業 銀行 九如路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 7,000 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 ㈠ 於 100年 11月 15日 上午 某 時 許 ， 撥打 電話 給 張莉連 ， 佯稱 其 個人 資料 遭 盜用 ， 需 將 帳戶 內 之 存款 匯入 指定 帳戶 監管 云云 ， 致 張莉連 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 49分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 49萬 元 存入 上開 王榮泰 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 11月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 給 王怡方 ， 佯稱 其 新莊 郵局 帳戶 涉及 黑金 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 之 存款 匯入 法院 公證 帳戶 保管 云云 ， 致 王怡方 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 38分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 38萬 元 存入 上開 王榮泰 所有 之 彰化 銀行 帳戶 內 ； 嗣 張莉連 、 王怡方 分別 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2746號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 應 補充 「 被告 凌孟臣 於 本院 訊問 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第41 頁 至 第43 頁 ） 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 安康 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 見 偵卷 第45 頁 ） 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2062號
犯罪事實：
一 、 古清騰 前 因 詐欺 案件 ， 於 民國 92年 間 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 91年度 易緝字 第147 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4 年 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3423 號 刑事 判決 撤銷 原審 判決 ， 自為 判決處 有期徒刑 3 年 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 於 92年 間 經 臺北 地院 以 92年度 簡字 第4198 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 於 92年 間 經 臺北 地院 以 91年度 易緝字 第146 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3406 號 刑事 判決 撤銷 原審 判決 ， 自為 判決處 有期徒刑 1 年 6月 確定 。 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第2663 號 裁定 就 上開 應 減刑 之 犯罪 （ 後 2 案件 ） 所 處 之 刑 各 減 其 刑期 2分之1 ， 並 與 不 應 減刑 之 犯罪 （ 前 1 案件 ） 所 處 之 刑定 執行刑 為 有期徒刑 3 年 10月 確定 。 另 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 於 98年 間 經 臺北 地院 以 98年度 訴 字 第469 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 。 經 入監 接續 執行 後 ， 先 於 98年 11月 13日 就 上開 違反 商業 會計 法 案件 部分 易科 罰金 ， 再 於 98年 11月 16日 就 其餘 有期徒刑 部分 易科 罰金 執行 完畢 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 99年 7月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 應 予 更正 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 復為 下列 犯罪 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第527號
犯罪事實：
一 、 蔡伊倩 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 一０六年 十一月 卅日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 ○段 ○○○號 統一 超商 萬鴻 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 帳號 第000 - 00000000000000 號 及 其 不 知情 配偶 陳立足 中華郵政 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 化名 「 鍾鼎勳 」 之 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 同年 十二月 三 、 四日 分別 以 網路 購物 因 店家 新進 員工 操作 有 誤 導致 將 自動 扣款 ， 要求 如 附表 所 示 之 被害人 至 自動櫃員機 操作 銷帳 云云 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 致 分別 將 如 附表 所 示 款項 新 分別 匯入 上開 二 郵局 帳戶 而 受詐 。 嗣 經 被害人 報警 處理 ， 始 尋 線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2725號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 鄭惟元 自 民國 106年 9月 7日 起 ， 經 「 鄭欣昌 之 介紹 」 加入 綽號 「 阿峰 」 等 共 5 至 6 名 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 被害人 遭 「 阿峰 」 所屬 詐欺 集團 詐欺 所 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 。 鄭惟元 與 前開 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 欺罔 方式 ， 詐欺 陳頌輝 、 林良輯 、 梁世安 、 余品諭 、 高紫涵 、 徐沺 、 李以晨 、 盧冠瑜 、 黃翌程 等 9 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 鄭惟元 即 在 附表 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 之 交付 「 阿峰 」 ， 鄭惟元 則 取得 所 提領 贓款 約 1% 之 報酬 （ 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 陳頌輝 等 9 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 於 106年 9月 21日 15時 20分 許 ， 在 臺中市 北區 永興街 、 學士路 248巷 拘票 鄭惟元 到案 ， 並 扣得 「 阿峰 」 所屬 詐欺 集團 成員 所有 ， 供 上揭 犯行 所 用 之 IPHONE5 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 、 含 SIM卡 1 枚 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 1 張 （ 提領 附表 8 、 9 之 款項 所 用 ） ， 因而 知悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳頌輝 、 林良輯 、 余品諭 、 高紫涵 、 徐沺 、 李以晨 、 盧冠瑜 、 黃翌程 訴由 臺中市 政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2901號
犯罪事實：
一 、 廖威凱 基於 參與 犯罪 組織 之 故意 ， 於 民國 106年 9月 初 之 某 日 ， 透過 年籍 、 姓名 不詳 ， 自稱 「 涂嘉賢 」 （ 真名 即 涂嘉賢 ） 、 「 黃皓翔 」 （ 真名為 黃皓祥 ） 等 成年 男子 （ 另 由 檢察官 偵查 中 ） ， 加入 3 人 以上 、 以 基於 實施 詐騙 他人 財物 為 手段 ， 所 組成 持續性 牟取 不法 利益 之 結構性 組織 犯罪 組織 ， 而 與 該 犯罪 組織 成員 約定 ， 彼此 間 以 通話 軟體 「 微信 」 相互 聯繫 ， 由 其 待命 接受 指示 ， 向 不 特定 受騙 民眾 收取 金融 帳號 密碼 及 提領 現金 所 用 之 存款簿 或 提款卡 等 物 後 ， 赴 金融 機構 自動 提款 設備 提領 ， 而 擔任 俗稱 之 「 車手 」 工作 ； 又 廖威凱 可 預見 其 胞弟 之 友人 陳○諺 （ 民國 90年 10月 生 ， 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 詳細 年籍 詳卷 內 密封袋 ） 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 仍 於 加入 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 之 同年 9月 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 7樓 詐騙 集團 成員 聚集 地點 ， 以 介紹 少年 陳○諺 予 涂嘉賢 ， 並 告知 參與 從事 車手 角色 之 詐騙團 成員 工作 之 方式 ， 招募 少年 陳○諺 加入 該 犯罪 組織 ， 從事 車手 工作 。 其後 ， 廖威凱 即 基於 參與 犯罪 組織 ， 及 與 涂嘉賢 、 黃皓祥 、 少年 陳○諺 暨 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 三 人 以上 犯 詐欺 取財 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 ， 以及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 5日 上午 8時 許 ， 由 詐騙 集團 某 年籍 姓名 不詳 之 成年 女子 成員 ， 向 吳潘春 妹 撥電 佯稱 其 健保卡 遺失 後 遭 詐騙 集團 操作 詐領 醫院 補助 醫藥 金額 等 不實 情事 ， 再 由 詐騙 集團 某 年籍 姓名 不詳 成年 男性 成員 佯裝 「 新北市政府 警察局 犯罪 調查 隊長 」 、 「 經濟 調查 隊長 」 「 陳國良 」 ， 向 吳潘春 妹 致電 偽稱 將 管收 其 保管 之 金融卡 ， 需 以 電話 按鍵 提供 密碼 等語 ， 且 冒用 臺灣 高雄 地方 檢察署 名義 ， 傳真 以 吳潘春妹 為 被 通知 之 人 之 不詳 傳票 ， 至 吳潘春妹 住家 附近 之 便利 超商 予 吳潘春妹 收取 ， 致 使 吳潘春 妹 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 電話 中 一一 輸入 金融卡 密碼 使 詐騙 集團 成員 得知 密碼 資料 ， 並 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 臺中市 太平區 光興路 1480巷 住家 附近 約 10 公尺 處 ， 將 其 所 申辦 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳潘春妹 郵局 帳戶 ） 提款卡 等 物 ， 交予 由 廖威凱 、 黃皓翔 於 106年 9月 5日 上午 11時 前 之 某 時 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 以為 交通 費用 ， 自 臺北 地區 搭乘 高鐵 南下 臺中 ， 佯 為 警察 身分 之 少年 陳○諺 。 嗣 陳○諺 順利 取得 上述 提款卡 ， 並 經 詐騙 集團 成員 另 以 電話 通知 提款 密碼 後 ， 即 於 106年 9月 5日 中午 12時 9分 至 同時 12分 止 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 太平 竹仔坑 郵局 自動 提款 設備 ， 以 上述 郵局 帳戶 提款卡 插入 提款 設備 ， 領取 4 筆 分別 為 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 不等 之 金錢 共計 15萬 元 ， 領取 後 抽取 參與 行騙 之 佣金 後 ， 將 餘 款 立即 交付 黃皓祥 。 黃皓祥 再 將 上述 郵局 帳戶 提款卡 ， 於 同 日 中午 12時 13分 後 至 翌日 （ 即 13日 ） 凌晨 0時 50分 許 前 之 不詳 時間 交予 廖威凱 ， 由 廖威凱 於 106年 9月 6日 凌晨 0時 53分 許 至 同時 54分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 中壢 普仁 郵局 提款 設備 ， 以 相同 手法 分 3 筆 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 方式 提領 詐騙 所得 共計 15萬 元 ， 並 自 涂嘉賢 取得 抵償 先前 積欠 5000 元 債務 之 利益 後 ， 再 將 該 15萬 元 款項 交予 涂嘉賢 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 江瑞堂 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4302號
犯罪事實：
一 、 周家葆 為 一般 民眾 ， 已 退休 無 工作 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 希望 成為 農會 會員 ， 進而 參加 農民 健康 保險 ， 取得 政府 補助 全民 健保費 及 農民 健康 保險費 。 緣 陳宏文 與 妻 詹秀卿 （ 二 人 涉嫌 詐欺 等 罪嫌 ， 另 經 本 署 檢察官 以 103年度 偵字 第2846 號 等 提起公訴 ） 以 桃園縣 復興鄉 ( 現 改制為 桃園市 復興區 ， 下 同 ) 基國派 1-111 地號 土地 ， 招得 葉金鎮 、 陳連庫 、 白筠松 、 周家葆 、 蔡勝祥 、 周素華 、 林弟 、 邱美嬌 、 董明德 ， 陸陸續續 以 共有 卻 未 實際 分管 之 方式 購買 各 0.1 公頃 ， 代價 約為 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 於 民國 101年 3月 5日 ， 在 詹秀卿 所 經營 之 代書 事務所 ， 完成 土地 所有權 買賣 契約 ， 再 於 同年 3月 15日 向 桃園縣 大溪 地政 事務所 申請 登記 ， 於 同年 3月 19日 始 完成 所有權 移轉 登記 ， 而 購買 人 中 之 周家葆 ， 即 於 101年 3月 20日 ， 偽 以 自耕農 身分 ， 在 新北市 三峽區 農會 ， 填寫 臺北縣 三峽鎮 （ 現 改制為 新北市 三峽區 ， 下 同 ） 農會 會員 入會 申請書 ， 在 切結書 上 虛偽 切結 上開 土地 上 實際 從事 農業 工作 ， 申請 加入 農會 會員 ， 並 偽 以 自耕農 身分 申請 加入 農民 健康 保險 ， 致 受 行政院 農業 委員會 委託 之 勞工 保險 局 准予 投保 ， 其中 全民 健康 保險 部分 ， 農會 會員 自 100年 4月 1日 起 ， 月 投保 薪資 2萬1,900 元 ， 個人 每 月 保險費 自付額 為 299 元 （ 保險 費率 自 99年 4月 1日 由 4.55% 調為 5.17% ， 自付額 原 為 340 元 ， 政府 補助 差額 41 元 ， 農民 自付額 為 299 元 ， 102年 1月 1日 保險 費率 調為 4.91% ， 農民 自付額 為 323 元 ） ， 並 由 中央 政府 補助 70% ， 約 每 月 補助 793 元 ， 102年 1月 1日 後 補助 753 元 。 另 農民 健康保 部分 ， 農會 會員 月 投保 薪資 1萬0,200 元 ， 個人 每 月 保險費 自付額 為 78 元 ， 並 由 中央 政府 補助 70% ， 每 月 約 補助 182 元 。 總計 至 102年 12月 間 本 署 查辦 為止 ， 周家葆 共 詐得 政府 補助 2萬0,364 元 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2024號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 ： 「 陳靜諜 」 復 允諾 被告 蔡 委任 依 指示 交付 其 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 交付 密碼 部分 ， 即 依 指示 變更 密碼 號碼 ） 予 「 陳靜諜 」 後 ， 會 給 被告 蔡 委任 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ； 證據 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第512號
犯罪事實：
一 、 黃培秀 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 個人 貸款 無庸 交付 提款卡 並 告知 存提 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 連同 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 31日 中午 某時 ， 在 新北市 樹林區 三俊街 附近 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 迴龍 分行 帳號 ： 000 - 000- 0000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 梁 小姐 」 之 女子 電話 指示 ， 以 宅急便 之 方式 郵寄 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王 先生 」 ， 隨後 並 於 電話 中 將 上開 帳戶 之 提款 密碼 告知 該 自稱 「 梁 小姐 」 之 女子 。 嗣 上開 姓名 年籍 不詳 之 「 梁 小姐 」 及 「 王 先生 」 取得 黃培秀 之 永豐 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 先後 詐騙 何怡蘋 、 陳柔安 及 張初卉 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 黃培秀 之 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 因 何怡蘋 、 陳柔安 及 張初卉 等 人 因 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1213號
犯罪事實：
一 、 謝志麟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小三 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 謝志麟 於 民國 104年 7月 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 北新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 提供予 「 小三 」 使用 ， 嗣 「 小三 」 （ 依 卷證 資料 無法 認定 除 「 小三 」 之外 別有 他人 參與 ， 起訴書 誤載為 「 小三 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 應 予 更正 ） 於 104年 8月 25日 上午 11時 許 撥打 電話 予 吳羅秀月 ， 假冒 醫院 向 吳羅秀月 訛稱 其 證件 遺失 被 他人 拿去 請領 醫療 補助 云云 ， 隨後 冒用 新北市政府 警察局 板橋 分局 員警 及 檢察官 之 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 吳羅秀月 佯稱 其 證件 被 拿去 當 人頭 帳號 ， 須 將 其 帳戶 金錢 匯款 至 指定 帳戶 內 云云 ， 致 吳羅秀月 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 下午 3時 15分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬 元 至 謝志麟 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 再 由 「 小三 」 撥打 謝志麟 所 持有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 謝志麟 臨櫃 提領 43萬 元 後 ， 謝志麟 再 至 新北市 新莊區 新泰 國小 前 將 上開 43萬 元 交付 予 「 小三 」 ， 謝志麟 並 獲得 上開 款項 之 百分之一 ， 即 4,300 元 之 報酬 ； 吳羅秀 月復 於 同 年 月 31日 中午 12時 30分 許 ， 將 120萬 元 匯款 至 謝志麟 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 謝志麟 持 其 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 1 本 、 印章 1 枚 欲 再 臨櫃 領款 時 ， 因 銀行 行員 江美繪 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 謝志麟 即為 警 當場 逮捕 而 未 能 提領 ， 並 扣得 謝志麟 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 1 本 、 印章 1 枚 及 三星 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第54號
犯罪事實：
一 、 劉智仁 （ 綽號 烏龍 ， 業經 本院 判處 有期徒刑 10月 確定 在案 ） 因 經濟 困窘 ， 經由 詐欺 集團 藉 報紙 分類 廣告 之 招攬 ， 自 民國 95年 4月 12日 （ 起訴書 誤載為 同年 5月 初 ） 起 至 同年 8月 31日 為 警 查獲 時 止 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 杰哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 杰哥 」 ） 為首 之 臺灣 及 中國 大陸 地區 詐欺 集團 ， 負責 領 錢 匯款 、 聯繫 指揮 其他 成員 提款 匯款 、 分配 贓款 等 事宜 ， 並 吸收 顏肇毅 （ 綽號 多多 ， 參加 期間 自 同年 5月 12日 起 至 同年 8月 31日 為 警 查獲 時 止 ， 現 通緝 中 ） ， 並 由 顏秉毅 吸收 陳秉鋒 、 葉佳衛 （ 兩 人 參加 期間 均 自 同年 6月 底 起 至 同年 7月 21日 止 ， 葉佳衛 業 經 本院 判處 有期徒刑 6月 確定 在案 ） 擔任 該 詐欺 集團 提款 「 車手 」 、 測試 人頭 帳戶 ， 其 等 均 以 自己 參與 犯罪 之 意思 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 與 該 詐欺 集團 成員 陸續 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 杰哥 」 將 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 以 不詳 方式 取得 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 、 行動電話 、 SIM卡 等 物 寄交 予 劉智仁 領取 後 ， 由 劉智仁 、 顏肇毅 分派 予 車手 陳秉峰 、 葉佳衛 使用 ， 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 即 隨機 撥打 電話 予 臺灣 地區 之 不 特定 民眾 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 詐騙 附表 一 所 示 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 金額 匯至 該 詐欺 集團 指定 附表 一 所 之 人頭 帳戶 內 ， 而 詐得 如 附表 一 所 示 金額 得手 。 嗣 劉智仁 再 依 「 杰哥 」 之 電話 、 簡訊 指示 ， 親自 或 另 指 顏肇毅 指派 陳秉鋒 、 葉佳衛 持 人頭 存摺 、 持 提款卡 等 帳戶 資料 至 臺中 縣市 各 地 金融 機構 以 臨櫃 或 櫃員機 提領 前揭 詐得 之 贓款 ， 劉智仁 除 留存 提領 金額 之 3% 作為 其 與 顏肇毅 、 陳秉鋒 、 葉佳衛 之 報酬 （ 按 其中 陳秉鋒 、 葉佳衛 可 分得 領款 金額 0.7% 之 報酬 ） 外 ， 其餘 部分 再 依 指示 轉匯入 該 詐欺 集團 指定 帳戶 中 ， 而 以 此 方式 分工 。 因 陳秉鋒 、 葉佳衛 於 同年 7月 21日 ， 在 前開 犯罪 未 為 有 偵查 權限 之 機關 或 公務員 發覺 前 ， 主動 向 內政部 警政署 刑事 警察局 中部 打擊 犯罪 中心 員警 坦承 涉犯 附表 一 所 示 詐欺 取財 犯行 ， 並 提出 如 附表 二 之 物 以 供 查扣 ， 復 提供 顏肇毅 曾 前往 愛萊 汽車 旅館 住宿 之 線索 為 警 追查 ， 得知 顏肇毅 、 劉智仁 亦 為 該 詐欺 集團 成員 ， 始 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第88號
犯罪事實：
一 、 己○○ 為 成年人 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 108年 9月 4日 ， 前往 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 隨即 依 自稱 「 陳靜怡 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 從事 詐欺 之 人 之 指示 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 某 統一 超商 門市 ， 以 交貨便 之 方式 將 甫 申辦 取得 之 本案 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 張＊偉 」 ， 嗣 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 陳靜怡 」 其 提款 密碼 ， 容任 從事 詐欺 之 人 得以 任意 使用 上開 帳戶 供作 向 他人 詐欺 取財 ， 藉以 對 從事 詐欺 之 人 提供 助力 。 嗣 從事 詐欺 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 及 時間 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 本案 帳戶 ， 旋 由 從事 詐欺 之 人 悉數 提領 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3250號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第十 列 至 第十一 列 「 翁靜宜 」 應 更正為 「 鄭有材 」 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1337號
犯罪事實：
一 、 林逸仙 與 林亞霆 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 明知 身 上 未 有 足夠 現金 支付 營業用 小客車 車資 ， 仍 於 民國 99年 9月 16日 下午 1時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 173號 威寶 電信 營業 處所 前 ， 攔停 並 搭乘 黃福進 駕駛 之 車號 205 -A8 號 營業用 小客車 ， 隱瞞 黃福進 其 等 無 現金 且 無 意願 支付 車資 之 事實 ， 使 黃福進 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 係 有 資力 、 意願 支付 車資 之 人 ， 而 提供 運送 勞務 ， 先 載運 2 人 至 新北市 板橋區 ○○○路 之 中華 電信 營業處 申辦 行動電話 門號 ， 然 因 林逸仙 之 證件 相片 老舊 ， 又 依 指示 載運 2 人 至 臺北市 健保局 換領 新 證件 ， 林亞霆 於 等待 林逸仙 在 臺北市 健保局 換領 證件 時 ， 向 黃福進 表示 其後 將 再 前往 劍潭 、 桃園 等 處 ， 待 林逸仙 換妥 證件 ， 黃福進 復 載運 其 2 人 返回 板橋區 上揭 中華 電信 營業處 辦理 行動電話 門號 ， 繼而 ， 應 其 2 人 要求 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 返回 臺北市 ○○街 50號 與 林森北路 交岔口 之 東光 大樓 ， 林亞霆 告知 黃福進 欲 先 上樓 拿取 物品 ， 要求 林逸仙 、 黃福進 在 該 處 稍 待 片刻 ， 旋即 下車 離去 ， 黃福進 於 等待 15 分鐘 後 ， 不 見 林亞霆 下來 ， 林逸仙 則 向 黃福進 表示 要 上樓 找 林亞霆 ， 亦 下車 離去 ， 黃福進 不疑有他 ， 續 在 該 址 等候 其 2 人 至 同 日 晚上 6時 ， 未 見 其 2 人 出現 ， 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400 元 未 能 收訖 ， 始 知 受騙 ， 林逸仙 、 林亞霆 因而 詐得 相當於 1,400 元 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1378號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 陳軍甫 利用 通訊 軟體 「 微信 」 和 陳清溢 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 加入 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小迪 」 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 收集 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 與 「 小迪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳軍甫 、 陳清溢 2 人 向 陳清溢 之 友人 梁志宇 游說 出借 其 帳戶 ， 以 供 收取 詐欺 犯罪 所得 使用 ， 並 於 結帳 後 一同 至 金融 機構 或 自動櫃員機 （ 即 ATM ） 領取 贓款 ， 即 能 分得 報酬 ， 而 梁志宇 亦 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 反 為 他人 至 金融 機構 或 自動櫃員機 提領 不明 款項 ， 有 為 他人 取得 財產 犯罪 所得 之 高度 可能 ， 仍 基於 和 陳軍甫 、 陳清溢 及 其 所屬 詐欺 集團 共同 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 9月 21日 ， 在 桃園市 桃園區 三民路 陽明 公園 附近 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 陳清溢 、 陳軍甫 2 人 轉提 供渠等 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 同年 10月 7日 ， 假冒 為 公務員 「 吳 主任 檢察官 」 向 汪碧芬 佯稱 其 涉及 刑案 需 配合 調查 並 幫忙 檢調 單位 製造 假借貸 證據 且 不需 負 任何 責任 為由 ， 致 汪碧芬 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 聯邦 銀行 ， 以 臨櫃 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 174萬 元 匯入 梁志宇 之 中信 帳戶 裡 （ 無 充分 積極 證據 證明 陳軍甫 、 梁志宇 對 冒用 公務員 身分 之 具體 詐術 手段 知情 ） 。 之後 陳軍甫 、 陳清溢 2 人 再 依 詐欺 集團 之 指示 ， 於 105年 10月 7日 中午 ， 由 陳軍甫 駕駛 自小客車 、 陳清溢 乘坐 於 副駕駛座 ， 同行 前往 搭載 和渠等 有 三 人 以上 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 梁志宇 至 桃園市 桃園區 復興路 之 「 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 」 ， 於 同 日 12時 51分 許 ， 由 梁志宇 單獨 入 內 持存 摺 臨櫃 欲 提領 帳戶 內 詐欺 所得 50萬 元 ， 且 為 防行員 起疑 ， 陳清溢 、 陳軍甫 2 人 並 事先 告知 梁志宇 要 向 行員 佯稱 領款 用途 係 為 購 車 使用 ， 惟 梁志宇 因 等候 甚 久 尚未 領得 ， 乃 不耐 返車 向 其他 2 人 詢問 ， 陳軍甫 遂 要 其 上車 ， 再 駕車 轉往 桃園市 桃園區 建國路 276號 、 漢中路 111號 之 「 萊爾富 超商 」 、 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 、 長沙街 90號 「 7-11 超商 」 等 4 家 超商 之 ATM 提款機 ， 由 梁志宇 持 該 帳戶 金融卡 各 提領 2萬 元 共 4 筆 合計 8萬 元 ， 提領 得手 後 再 將 存摺 、 金融卡 現金 均 交予 陳軍甫 、 陳清溢 2 人 ， 由 其 2 人 和 所屬 詐欺 集團 處分 該 筆 詐欺 所得 款項 ， 陳軍甫 則 獲得 1萬 元 之 報酬 。 ㈡ 陳軍甫 與 陳清溢 、 李政哲 （ 此 2 人 均 現 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 加入 某 詐欺 集團 擔任 車手 ， 李政哲 並 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李政哲 玉山 銀行 帳戶 ） 提供予 該 詐欺 集團 使用 ， 其 3 人 與 詐欺 集團 之 其他 身分 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 9月 12日 9時 許 ， 先 由 其他 詐欺 集團 成員 接續 佯稱為 公醫院 人員 、 苗栗縣 警察局 偵查隊 刑事科 「 陳軍 隊長 」 及 「 王志成 科長 」 、 「 黃敏昌 檢察官 」 等 人 ， 撥打 電話 向 范姜靜雲 詐稱 有名 王麗玲 之 女子 冒用 其 名義 開立 玉山 銀行 帳戶 申請 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 醫療 補助金 ， 且 其 名下 有 多出 1 個 帳戶 牽扯 龍華 公司 的 弊案 ， 涉嫌 洗錢 ， 表示 不能 出國 、 不能 讓 其他 人 知道 且 名下 資金 要 控管 ， 須 依 指示 將 帳戶 內 款項 匯款 至 指定 帳戶 監管 等語 ， 並 傳真 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 予 范姜靜雲 ， 以 此 方式 對 范姜靜雲 施用 詐術 （ 無 充分 積極 證據 證明 陳軍甫 對 冒用 公務員 身分 及 行使 偽造 公文書 之 具體 詐術 手段 知情 ） ， 致 范姜靜雲 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 14日 10時 12分 許 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 中壢 還北 郵局 ， 臨櫃 匯款 81萬 元 至 上開 李政哲 玉山 銀行 帳戶 ， 嗣 陳清溢 、 陳軍甫 與 李政哲 一同 前往 桃園 火車站 後面 之 玉山 銀行 ， 由 李政哲 以 臨櫃 提領 方式 ， 提領 其 帳戶 內 ， 由 范姜靜雲 匯入 之 上開 款項 ， 並 交予 陳清溢 、 陳軍甫 等 人 ， 陳清溢 、 陳軍甫 再 將 款項 另 轉交 詐欺 集團 上游 ， 陳軍甫 則 獲得 約 3,000 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3441號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 如下 外 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： 「 被告 固 辯稱 因 應徵 送貨 司機 而 將 帳戶 及 密碼 提供予 對方 ， 然 應徵 工作 地點 在 板橋 車站 ， 而 非 一般 常見 之 公司 辦公 處所 ， 已 有違 常理 ， 對於 擔任 司機 工作 所 需 之 駕駛 經驗 、 相關 工作 證明 均 不 加 聞問 ， 反 著眼於 與 所 應徵 工作 無關 之 金融 帳戶 ， 並 要求 提供 與 發放 薪資 無關 之 帳號 密碼 ， 顯然 可疑 ， 被告 為 一 心智 成熟 之 成年人 ， 又 依 其 個人 之 智識 及 經驗 ， 應 知悉 交付 提款卡 予 他人 將 有 一定 之 風險 ， 於 已 察覺 有異 之 際 ， 猶 提供 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 對於 此 種 行為 有 幫助 該 他人 從事 詐欺 取財 犯行 之 可能性 ， 應 已 預見 ， 然 被告 竟 仍 將 其 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 堪認 被告 於 主觀 上 對於 其 提供 金融 帳戶 資料 之 舉 ， 縱 令 因而 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 其 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 至屬 灼然 。 被告 嗣 後 辯稱 其 交付 帳戶 並 無 幫助 他人 犯罪 之 意 云云 ， 並 非 足採 。 」 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3365號
犯罪事實：
一 、 梁宏一 前 因 毒品 、 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 8月 、 3月 ， 經合 併定 應 執行刑 10月 確定 ， 於 民國 98年 12月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 梁宏一 、 林俊宏 （ 另行 移轉 管轄 ） 雖 已 預見 將 自己 所 申辦 之 門號 交付 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 林俊宏 先於 民國 102年 6月 7日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 統一 超商 股份 有限公司 所 申辦 門號 為 0000000000 號 之 sim卡 出售 予 某 詐騙 集團 之 人 ， 梁宏一 再 於 102年 6月 12日 ， 在 高雄市 一心路 與 天山路口 統一 超商 股份 有限公司 ， 將 其 所 申設 門號 為 0000000000 號 之 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 出售 予 詐騙 集團 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 7日 在 奇集集 網站 上 刊登 不實 之 徵求 「 網拍 助手 」 之 廣告 ， 並 以 林俊宏 所 申設 0000000000 門號 為 聯絡 電話 ， 同 案 被告 戴愛純 （ 另 為 不起訴 處分 ） 基於 應徵 工作 之 目的 ， 撥打 0000000000 門號 與 詐欺 集團 成員 化名為 「 陳柏凱 」 之 男子 取得 聯繫 後 ， 「 陳柏凱 」 向 戴愛純 佯稱 需 戴愛純 提供 個人 金融 帳戶 以利 進行 安心 賣家 之 認證 手續 ， 致 戴愛純 陷於 錯誤 ， 於 102年 6月 7日 在 高雄市 大寮區 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所有 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 為 000000 - 000000 帳戶 （ 下稱 國泰 鳳山 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄送 予 「 陳柏凱 」 。 詐欺 集團 所屬 成員 取得 戴愛純 國泰 鳳山 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 使用 梁宏一 提供 之 系爭 門號 做為 聯絡 門號 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 誆騙 如 附表 所 示 顏杏娟 、 曹若蘭 、 黃輝閔 等 人 ， 導致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 人 察覺 有異 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第627號
犯罪事實：
一 、 朱家德 為 大發 旅行社 之 員工 ， 知悉 李士綸 、 吳哲瑋 （ 李士綸 、 吳哲瑋 涉犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 各 判處 有期徒刑 3 年 6 月 、 2 年 6月 確定 ） 等 人 共組 詐欺 集團 ， 由 詐欺 集團 成員 以 電話 詐騙 泰國 之 民眾 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 再 由 泰國 當地 之 集團 成員 負責 提領 詐欺 款項 ， 交予 集團 幹部 ， 以 地下 匯兌 等 方式 匯回 臺灣 ， 竟 基於 幫助 前揭 詐欺 集團 成員 三 人 以上 共犯 詐欺罪 之 犯意 ， 持 【 附表 三 】 編號 一 之 行動電話 與 李士綸 聯繫 ， 受 李士綸 之 託 ， 辦理 【 附表 一 】 所 示 翁世文 、 蕭敬諺 、 張士豐 、 黃文智 、 陳仲韋 、 蔡明成 、 顏陞賢 、 梁耿賓 、 羅睿傑 等 人 ， 前往 泰國 之 機票 、 簽證 ， 以 利於 【 附表 一 】 所 示 之 人 至 泰國 擔任 車手 或 收款 之 工作 。 嗣 後 吳哲瑋 、 李士綸 於 民國 106年 9月 17日 搭機 至 泰國 ， 期間 吳哲瑋 並 交付 存摺 、 提款卡 與 【 附表 一 】 編號 一 、 四 之 翁世文 、 蕭敬諺 ， 由 其他 詐欺 集團 成員 詐欺 泰國 民眾 ， 使 泰國 民眾 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 再 由 李士綸 指示 在 泰國 之 翁世文 前往 提款 ， 翁世文 遂 至 泰國 之 自動櫃員機 提領 款項 5 次 ， 共計 300萬 泰銖 ， 交 與 吳哲瑋 ， 復 由 吳哲瑋 轉交給 李士綸 處理 。 嗣 經 泰國 警方 於 【 附表 一 】 編號 一 所 示 時間 ， 逮捕 翁世文 ； 李士綸 、 吳哲瑋 獲悉 翁世文 被 逮捕 後 ， 立即 返回 臺灣 ； 接續 由 泰國 警方 逮捕 【 附表 一 】 編號 二 至 十二 等 人 ， 並 將 相關 情資 ， 轉知 臺灣 警方 而 循線 查悉 上情 ； 復 經 警方 於 【 附表 三 】 所 列 時間 ， 持 本院 之 搜索票 ， 扣得 朱家德 所有 之 【 附表 三 】 編號 一 行動電話 1 支 （ 蘋果牌 ， IMEI： 000000000000000 ， 含 門號 0000000000 號 晶片卡 1 張 ） 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第453號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 何𥡪玟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 離 本人 所 持有 之 物 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 22日 19時 許 ， 在 址設 基隆市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 超商 基隆 基金 門市 店 內 ， 發現 該 店 內 ， 遺留 吳雅玉 所有 之 信用卡 （ 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 1 張 ， 為 離 本人 所 持有 之 物 ， 何𥡪玟 竟 將 該 信用卡 侵占 據為己有 。 ㈡ 嗣 何𥡪玟 另 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 如 附表 1 所 示 之 信用卡 ， 於 如 附表 編號 18 所 示 之 時間 、 地點 ， 購買 各 該 編號 「 商品欄 」 項 下 所 示 之 商品 ， 並 在 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 何亦 搵 」 之 署名 （ 詳 如 附表 1 編號 18 所 示 偽造 之 署 押欄 所 載 ） ， 向 不 知情 之 店員 佯 以 係 信用卡 合法 持卡人 本人 或 得 授權 之 有 權 使用 之 人 ， 可 向 銀行 請求 撥付 消費 款項 云云 ， 偽造 完成 如 附表 1 編號 18 所 示 信用卡 消費 簽帳單 之 私文書 後 ， 旋持 以 交付 予 如 附表 1 編號 18 所 示 商店 內 不 知情 之 店員 ， 憑以 行使 詐購 財物 ， 使 該 商店 之 店員 陷於 錯誤 ， 各 交付 如 附表 1 編號 18 所 示 之 商品 給 何𥡪玟 ， 足以 生 損害 於 吳雅玉 、 何亦搵 、 玉山 銀行 對於 信用卡 帳戶 管理 之 正確性 、 如 附表 1 編號 18 所 示 商店 之 利益 ； ㈢ 何𥡪玟 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 如 附表 1 、 2 所 示 之 信用卡 ， 於 如 附表 1 （ 編號 18 除外 ） 、 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 購買 該 編號 「 商品欄 」 項 下 所 示 之 商品 （ 未 於 實體 簽帳單 簽名 ） ， 使 附表 1 （ 編號 18 除外 ） 、 2 所 示 之 商店 誤信 該 等 交易 均 係 信用卡 合法 持卡人 本人 或 授權 所為 ， 足以 生 損害 於 吳雅玉 、 玉山 銀行 及 如 附表 1 （ 編號 18 除外 ） 、 2 所 示 商店 之 利益 ， 惟 附表 2 部分 ， 因 交易 失敗 而 未遂 。 嗣 經 員警 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2694號
犯罪事實：
一 、 劉豐哲 前 因 4 次 酒 後 駕車 之 公共 危險 案件 ， 分別 經 本院 以 100年度 交簡字 第2221 號 、 100年度 交簡字 第3262 號 、 100年度 交簡字 第3398 號 、 100年度 交簡字 第3360 號 判決 各 判處 有期徒刑 2月 、 5月 、 6月 、 2月 確定 ， 上開 4 罪 嗣 經 本院 以 102年度 聲字 第2724 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ； 復因 酒 後 駕車 之 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 交簡字 第3404 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 接續 執行 ， 而 於 民國 103年 12月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其 為 前往 高雄市 政府 警察局 湖內 分局 阿蓮 分駐所 （ 以下 簡稱 阿蓮 分駐所 ） 領取 先前 因 酒 後 駕車 而 遭 警方 代為 保管 之 機車 ， 並 明知 自己 無 資力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 104年 9月 24日 0時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○○○路 ○○○○○○○○○○○○○ 號碼 000 - 00號 營業用 小客車 ， 並 向 陳勝凱 表示 要 前往 阿蓮 分駐所 ， 陳勝凱 告 以 車資 約 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 至 1,000 元 左右 ， 並 誤認 劉豐哲 確 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 而 以 上開 營業用 小客車 載運 劉豐哲 至 阿蓮 分駐所 。 嗣 陳勝凱 載運 劉豐哲 抵達 阿蓮 分駐所 後 ， 劉豐哲 即 逕自 下車 進入 阿蓮 分駐所 ， 且 拒 不 給付 1,065 元 之 車資 ， 而 以 此 方式 詐得 陳勝凱 提供 計程車 載運 服務 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7454號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 併案 意旨書 犯罪 事實 一 倒數 第5 行 、 認定 併案 事實 之 證據 二 ㈡ 「 89,979 元 」 更正為 「 89,978 元 」 、 犯罪 事實 一 倒數 第4 行 「 22時 13分 許 」 更正為 「 22時 19分 許 」 ， 認定 併案 事實 之 證據 二 ㈡ 「 交易 明細 表 4 紙 」 更正為 「 中華郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 紙 、 彰化 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 99年度簡上字第230號
犯罪事實：
一 、 潘定逸 （ 原名 潘建昌 ） 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 10日 19時 30分 時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 中華路 三段 ） 某 處 ， 將 其 向 臺灣 銀行 基隆 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 不詳 年籍 、 姓名 之 成年 男子 使用 。 該 人 取得 上開 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 99年 5月 13日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 張貼 佯 要 販售 五月天 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 以 引誘 不 特定人 ， 適有 陳婉瑜 、 簡旭君 及 趙曉玲 分別 見到 此 訊息 ， 均 誤信 為 真 ， 即 上網 競標 而 得標 ， 旋依 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 、 8,040 元 及 4,000 元 ， 至 潘定逸 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 張貼 佯 要 販售 新 力牌 46 吋 液晶 電視 之 不實 訊息 ， 適有 許中庸 見到 此 訊息 ， 誤信 為 真 ， 即 上網 競標 而 得標 ， 旋 於 同 日 ， 依 指示 匯款 2萬1,000 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤為 2萬 元 ） 至 潘定逸 上開 帳戶 內 ； ㈢ 於 同 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 張貼 佯要 販售 RIMOWA 牌 Silver Integral 型 四 輪 行李箱 之 不實 訊息 ， 適有 徐莉盈 見到 此 訊息 ， 誤信 為 真 ， 即 上網 競標 而 得標 ， 旋 於 同 日 16時 18分 許 ， 依 指示 匯款 1萬2,000 元 至 潘定逸 上開 帳戶 內 ； ㈣ 於 99年 5月 14日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 張貼 佯要 販售 羅志祥 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 致 詹巧雯 誤信 為 真 ， 上網 競標 而 得標 ， 且 於 同 日 15時 19分 許 ， 依 指示 匯款 2,500 元 至 潘定逸 上開 帳戶 內 ； ㈤ 於 99年 5月 14日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 張貼 佯要 販售 五月天 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 致 賴貝怡 誤信 為 真 ， 上網 競標 而 得標 ， 且 於 同 日 ， 依 指示 匯款 2萬1,000 元 至 潘定逸 上開 帳戶 內 。 ㈥ 於 99年 5月 14日 19時 許 ， 撥打 電話 予 邱羽慈 ， 佯稱 邱羽慈 日前 在 網路 購物 時 ， 因 誤設 付款 方式 為 分期付款 ， 將 導致 重覆 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 能 解除 設定 云云 ， 致 邱羽慈 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 19時 27分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 2萬1,900 元 至 潘定逸 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳婉瑜 、 許中庸 、 簡旭君 、 詹巧雯 、 徐莉盈 、 賴貝怡 、 邱羽慈 、 趙曉玲 等 人 匯款 後 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。