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臺灣新北地方法院 102年度易字第2593號
犯罪事實：
一 、 劉龍德 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳鴻嘉 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 約定 以 該 詐欺 集團 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 每 詐得 1 筆 款項 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 而 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 上開 詐欺 集團 某 成員 於 民國 102年 4月 2日 11時 許 撥打 電話 予 謝桂妹 ， 自稱為 健保局 之 服務 人員 ， 佯稱 ： 妳 的 個人 資料 遭 人 冒用 申請 醫療 補助 及 開立 銀行 帳戶 云云 ， 嗣 再 由 另 1 詐欺 集團 成員 自稱為 檢察官 ， 詐稱 ： 我們 準備 要 凍結 妳 的 帳戶 ， 請 配合 將 帳戶 內 之 款項 領出 交給 法院 的 人 保管 云云 ， 致 謝桂妹 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 許 提領 現金 31萬 元 交予 該 詐欺 集團 某 成員 （ 此 部分 劉龍德 並 未 參與 ， 亦 未 據 起訴 ） 。 翌 （ 3 ） 日 10時 許 ， 同 詐欺 集團 某 成員 再度 致電 謝桂妹 要求 交付 其他 帳戶 款項 ， 並 以 電話 聯絡 劉龍德 依 指示 假冒 為 處理 款項 保管 事務 之 人員 ， 陪同 謝桂妹 至址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 企銀 領款 ， 而 謝桂妹 因 受上開 詐術 以致於 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 11 、 12時 許 領得 現金 169萬 元 後 ， 在 該 銀行 外路 旁處 將 所 領 款項 全數 交予 劉龍德 ， 劉龍德 旋 又 將 該 款項 交予 在 旁 監視 之 陳鴻嘉 。 同 日 13時 許 ， 同 詐欺 集團 某 成員 三 度 致電 謝桂妹 要求 交付 其他 帳戶 款項 ， 而 劉龍德 則 承 前 共同 詐欺 之 單一 犯意 ， 依 指示 假冒 為 處理 款項 保管 事務 之 人員 ， 陪同 謝桂妹 至址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 板信 商業 銀行 土城 分行 領款 。 嗣 謝桂妹 仍 因 上開 詐術 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 領得 現金 169萬 元 後 ， 在 該 銀行 對面 路 旁 處 將 所 領 款項 全數 交予 劉龍德 ， 而 劉龍德 則 即 前往 新北市 板橋區 某 租屋處 （ 正確 地址 不詳 ） ， 將 該 款項 交予 陳鴻嘉 。 謝桂妹 於 返 家 後 始 發覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 員警 據報 後 則 立即 調閱 銀行 監視器 畫面 ， 確認 陪同 謝桂妹 進入 銀行 之 人 為 劉龍德 ， 進而 查悉 上情 。 ㈡ 上開 詐欺 集團 某 成員 另 於 102年 4月 10日 10時 許 撥打 電話 予 林春桃 ， 自稱為 健保局 之 會計 主任 ， 佯稱 ： 妳 的 個人 資料 遭 人 冒用 詐領 健保費 ， 嗣 再 由 另 2 詐欺 集團 成員 分別 自稱 刑事 警察局 警察 及 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 詐稱 ： 我們 準備 要 凍結 妳 的 帳戶 ， 請 配合 交出 提款卡 ， 確認 無訛 後 就 會 歸還 云云 ， 致 林春桃 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 在 新北市 土城區 員林街 61巷口 ， 將 其 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000 ***6 號 ） 提款卡 交予 依 指示 前往 該 處 假冒 處理 款項 人員 之 劉龍德 ， 而 同 詐欺 集團 亦 具 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 之 林奕良 ， 則 負責 在 旁 把風 。 嗣 劉龍德 於 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 前往 附近 之 7-11 便利 超商店 內 ， 將 前揭 提款卡 插入 該 店 所 設 之 中國信託 金融 機構 自動櫃員機 ， 再 輸入 同 詐欺 集團 某 成員 以 詐騙 之 不正 方法 所得 之 密碼 ， 接續 5 次 由 該 自動 付款 設備 領得 2萬 元 ， 合計 10萬 元 後 ， 旋即 步出 店門 ， 搭上 由 林奕良 先行 聯繫 、 已 在 店 外 等候 之 計程車 後 離開 現場 。 嗣 因 員警 提早 一 步 接獲 線報 ， 而 於 上開 交卡 、 提款 過程 中 全程 埋伏 監控 ， 迨 劉龍德 與 林奕良 所 搭乘 之 計程車 駛離 後 ， 旋即 上前 追趕 ， 並 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 前 予以 攔截 ， 當場 在 劉龍德 隨身 包包 內 扣得 上開 現金 10萬 元 、 提款卡 1 張 （ 已 發還 林春桃 認領 保管 ） 及 Anycall 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 因而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第253號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 詐騙 集團 及 其 行騙 方式 、 設施 建置 概述 ： 劉奎漢 、 卓永商 、 傅裕昇 、 徐軒宇 與 曾永青 、 徐政彬 （ 後 2 人 另行 偵審 ） 等 人 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 忠哥 」 、 「 阿郎 」 、 「 阿平 」 、 「 阿彬 」 、 「 阿龍 」 之 臺灣 地區 成年 男子 及 大陸 地區 人民 王茜 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 開開 」 、 「 小周 」 、 「 寶兒 」 等 成年 女子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 及 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 100年 9月 間 起 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐欺 犯罪 集團 ， 相互 間 共同 謀議 ， 並 分別 於 台灣 、 大陸 或 越南 等 地 ， 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 等 ， 且 由 集團 出資 或 自行 購置 機票 ， 先後 入境 越南 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 。 嗣 由 集團 成員 出資 承租 越南 胡志明市 第七 郡 某 大樓 之 10樓 ， 再 向 該 國 當地 不詳 電信 公司 申租 網路 位址 ， 以 供 詐騙 集團 內 發射組 成員 以 網路 技術 為 所屬 電信 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公私 部門 之 來電 ， 以 取信 被害人 ， 其 詐欺 方式 係 先 由 擔任 話務組 第一線 詐騙 人員 之 集團 成員 撥打 電話 予 大陸 地區 民眾 ， 並 佯裝為 大陸 地區 中級 人民 法院 之 工作 人員 ， 謊稱 被害人 信用卡 透支 未 繳 ， 且 法院 已 有 寄發 傳票 ， 若 再 不 處理 ， 將 於 當日 下午 4時 30分 將 被害人 之 帳戶 凍結 ， 使 被害人 誤信 其 信用卡 遭 盜刷 ， 或 遭 他人 盜用 身分 辦理 信用卡 ， 該 第一線 之 詐騙 人員 隨即 再 引導 被害人 向 公安 報告 ， 迨 即將 該 通電話 轉予 話務組 第二線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第二線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯 為 調查 該 盜刷 案件 ， 待 被害人 多 次 極力 否認 涉案 後 ， 該 詐騙 人員 即 會 在 電話 中 為 被害人 製作 筆錄 ， 並 要求 被害人 留下 詳細 之 基本 資料 、 名下 金融 帳戶 資料 、 各 帳戶 存款 明細 ， 並 告 以 其 確實 有 信用卡 被 盜用 ， 且 被害人 之 帳戶 涉及 毒品 洗錢 案件 ， 已經 專案 檢察官 下令 凍結 其 名下 帳戶 ， 若 不 配合 辦案 ， 即 會 開立 拘捕令 將 被害人 拘提 到案 ， 並 再 將 電話 轉予 話務組 第三線 詐騙 人員 接聽 ； 第三線 詐騙 人員 即 佯稱 大陸 地區 檢察官 ， 要求 被害人 依 前往 提款機 指示 將 帳戶 內 之 金錢 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 與 其餘 成員 聯絡 ， 該 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 將 詐騙 贓款 透過 網路 銀行 轉帳 方式 ， 分層 轉帳 （ 1 個 帳戶 約定 另 1 個 帳戶 ， 接替 轉帳 ） ， 並 通知 該 集團 負責 取款 之 成員 利用 當地 ATM 提領 一 空 。 每 成功 處理 1 筆 贓款 ， 話務組 第一線 成員 可 抽取 約 4％ 至 5％ 的 佣金 ， 第二線 成員 可 抽取 約 8％ 的 佣金 ， 第三線 成員 可 抽取 約 7％ 的 佣金 ， 其餘 成員 則 按 不同 分工 抽取 該 筆 贓款 一定 比例 之 佣金 ， 剩餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後歸 集團 幹部 所有 。 ㈡ 劉奎漢 、 卓永商 、 傅裕昇 、 徐軒宇 等 4 人 之 分工 ： ⒈ 劉奎漢 負責 承租 越南 胡志明市 第七 郡 之 房子 做為 機房 ， 並 購買 詐騙 所 需 之 電話 設備 供 話務組 詐騙 人員 及 發射組 人員 實行 詐騙 ， 並 遊說 徐軒宇 、 傅裕昇 、 曾永青 等 人 加入 詐騙 集團 分別 擔任 第一線 、 第二線 及 發射組 之 工作 ， 並 以 詐騙 所得 10％ 為 其 獲利 ； ⒉ 卓永商 則 擔任 話務組 第三線 詐騙 人員 ； ⒊ 徐軒宇 擔任 話務組 第一線 詐騙 人員 ； ⒋ 傅裕昇 原 擔任 話務組 第一線 詐騙 人員 ， 嗣 經 分派為 發射組 人員 。 ㈢ 詐騙 之 實行 ： 嗣 於 民國 100年 12月 21日 某時 ， 上開 詐騙 集團 不詳 名籍 人員 ， 依 上述 詐騙 方法 ， 對 大陸 地區 人士 張慧 行騙 ， 致 張慧 陷於 錯誤 ， 以為 自己 遭 人 冒用 身分 辦理 信用卡 ， 乃 在 同 日 ， 在 大陸 地區 句容市 之 「 中國 郵政 儲蓄 銀行 句容 市 支行 」 ， 將 自己 存款 帳戶 內 之 人民幣 2萬 元 ， 匯入 詐騙 集團 人員 所 指示 之 「 中國 郵政 儲蓄 銀行 」 戶號 為 0000000000000000909 之 帳戶 內 ， 致 損失 上開 匯出 金額 。 ㈣ 查獲 過程 ： 嗣 經 被害人 張慧 等 人 報請 大陸 公安 調查 ， 發現 係 由 在 越南 之 劉奎漢 等 人 所屬 詐騙 集團 所 為 ， 經 越南 警方 循線 於 100年 12月 28日 查獲 ， 並 於 胡志明市 內 上開 地址 及 南希 旅館 內 當場 扣得 詐騙 所 用 之 筆記型 電腦 、 GATEWAY 、 隨身碟 等 物 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3870號
犯罪事實：
一 、 鍾佳恩 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 6日 前 某 日 ， 在 臉書 上 得悉 將 帳戶 交付 予 他人 ， 每 本 每 月 可 獲取 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬1,000 元 ， 即將 其 中國信託 商業 銀行 蘆洲 分行 000000000000 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 宅配 方式 交付予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 「 簡明兒 」 成年人 ， 並 依 該 人 指示 變更 金融卡 之 密碼 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 108年 12月 4日 16時 53分 許 ， 佯裝 林素卿 之 友人 ， 以 需款 孔急 為由 向 林素卿 借款 ， 林素卿 不疑有他 因而 陷於 錯誤 遂 匯款 9萬 元 至 上開 中信 帳戶 ， 前開 所 匯入 之 款項 旋 遭 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第146號
犯罪事實：
一 、 林于翔 、 林品儀 、 陳宏豪 先後 於 民國 107年 9月 、 10月 初 經 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 劉力豪 」 介紹 ， 加入 「 劉力豪 」 與 真實 年籍 姓名 不詳 之 「 蘇志宏 」 等 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 結構性 、 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 分別 擔任 「 收 水 」 及 「 車手 」 工作 ， 並 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 10月 2日 19時 39分 許 ， 佯 以 林素蘭 胞弟 名義 去電 向 林素蘭 訛稱 急需 借款 云云 ， 致 林素蘭 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 4日 依 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 臺灣 銀行 中崙 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 指定 之 彰化 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 期間 ， 陳宏豪 持 其 所有 之 IPHONE 廠牌 黑色 行動電話 （ IMEI： 000000000000000 ， 搭配 0000000000 號 行動電話 門號 使用 ） 與 持用 IPHONE 廠牌 金色 行動電話 （ IMEI： 000000000000000 ， 搭配 0000000000 號 行動電話 門號 使用 ） 之 林品儀 及 本案 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 先 由 林于翔 陪同 「 劉力豪 」 交付 本 案 帳戶 提款卡 、 密碼 予 陳宏豪 ， 再 由 陳宏豪 邀約 已 有 車手 經驗 之 林品儀 依照 本案 詐欺 集團 另 一 不詳 成員 之 指示 ， 共同 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 由 陳宏豪 出面 提領 及 轉匯 附表 所 示 款項 ， 復 於 107年 10月 5日 0時 48分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 將 取得 之 款項 一併 交付 林于翔 ， 由 林于翔 前往 臺北市 大同區 承德路 某 處 將 款項 轉交 予 「 蘇志宏 」 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 ， 林于翔 、 陳宏豪 及 林品儀 因而 分別 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 7,500 元 及 500 元 之 報酬 。 嗣 林素蘭 查覺 有異 ， 報警 查辦 ， 經警 循線 於 107年 11月 1日 、 2日 持 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 將 陳宏豪 、 林品儀 拘提 到案 ， 並 扣得 前開 行動電話 各 1 支 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第7號
犯罪事實：
一 、 林永昌 前 於 民國 92年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 減刑 為 8月 確定 ， 而 於 96年 8月 22日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 又 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 ⑴ 100年 4月 11日 前 某 日 ， 在 臺南市 ○○路 某 處 ， 將 其 申辦 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 行動電話 0000000000 號 門號 SIM卡 、 臺灣 土地 銀行 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 臺南 安南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺南 安南 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小吳 」 之 成年 男子 使用 ； 後 又 於 ⑵ 100年 4月 25日 前 某 日 ， 在 臺南市 ○○路 某 處 ， 將 其 申辦 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 該 「 小吳 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 林永昌 前開 遠傳 電信 公司 電話 門號 、 土地 銀行 、 臺南 安南 郵局 帳戶 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 1 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 1 所 示 之 溫子豪 等 29 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 1 所 示 之 時間 ， 匯入 附表 1 所 示 之 金額 至 林永昌 上開 土地 銀行 或 臺南 安南 郵局 帳戶 內 ； 另 取得 林永昌 上述 中華 電信 門號 之 詐騙 集團 成員 ， 亦 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 2 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 2 所 示 之 王聖宏 等 3 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 2 所 之 示 時間 ， 匯入 附表 2 所 示 之 金額 至 陳思妤 （ 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 萬泰 商業 銀行 海東 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第70號
犯罪事實：
一 、 林璟宇 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 31日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 中小企銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 交予 真實 姓名 不詳 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 7月 31日 10時 許 ， 由 某 女性 成員 冒稱 紀成居 媳婦 「 黃麗玉 」 致電 紀成居 誆稱 ： 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 轉款 云云 ； 致紀 成居 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 55分 許 ， 在 第一 商業 銀行 永和 分行 ， 將 10萬 元 匯入 林璟宇 上開 華南 商業 銀行 帳戶 內 ， 同 日 即 遭 詐騙 集團 成員 使用 該 帳戶 金融卡 提領 9萬9千 元 。 ㈡ 於 103年 8月 1日 10時 30分 許 ， 以 電話 向 符儒德 詐稱 ： 伊 為 符儒德 之 弟媳 ， 現 亟需 現金 救急 ， 請 立即 匯款 至 上開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 云云 ， 致 符 儒德 陷於 錯誤 而 於 同 日 匯款 15萬 元 至 上開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 以 提款卡 跨行 分批 提領 共 10萬 元 。 嗣 符儒德 發覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第92號
犯罪事實：
一 、 尤育偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 24日 以 奇摩 購物 網站 Z0000000000 號 帳號 （ 以 不 知情 之 尤 李菊蘭 名義 申請 ） ， 下標 向 雅虎 網路 拍賣 商店 「 小蔡 電器 」 之 蔡在隆 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4900 元 購買 明碁 65 吋 電視 1 臺 ， 並 佯稱 ： 購買人 為 其 祖母 尤李菊蘭 、 使用 電話 為 0000000000 號 ， 且 已經 匯款 云云 ， 致 蔡在隆 陷於 錯誤 ， 於 103年 2月 26日 ， 委託 不 知情 之 高東 運輸 股份 有限公司 司機 曾信發 ， 將 電視 運送 至 尤育偉 之 戶籍地 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 ， 由 尤育偉 以 尤李菊蘭 之 名義 簽收 。 嗣 因 蔡在隆 察覺 尤育偉 未 匯款 ， 報警 處理 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1337號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應適 之用 法條 ， 除 於 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 「 時間 」 欄 之 記載 ， 關於 編號 1 應 更正為 「 107年 3月 22日 晚間 7時 57分 」 、 編號 2 應 更正為 「 107年 3月 22日 晚間 7時 55分 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 至 5 之 「 金額 （ 新臺幣 ） 」 欄 及 併辦 意旨書 附表 編號 五 「 匯款 金額 匯款 帳戶 」 欄 ， 關於 「 1萬1345 元 、 2萬9987 元 、 3萬 元 、 2萬4789 元 、 3萬 元 」 之 記載 ， 均 應 更正為 「 1萬1345 元 、 2萬9987 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ) 、 3萬 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ) 、 2萬4789 （ 另 加計 手續費 15 元 ) 、 2萬9985 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ) 」 ； 併辦 意旨書 附表 編號 三 「 匯款 金額 匯款 帳戶 」 欄 之 記載 ， 應 更正為 「 ⑴ 2萬9989 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ) - 玉山 帳戶 、 ⑵ 4萬9989 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ) - 臺中 商銀 帳戶 、 ⑶ 9112 元 - 臺中 商銀 帳戶 」 ； 證據 部分 補充 記載 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第203號
犯罪事實：
一 、 吳詩涵 （ 原名 胡春桃 ） 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 供作 詐欺 或 其他 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 9日 中午 某時 ， 在 位於 臺中市 烏日區 三民街 之 統一 便利商店 ， 以 交貨便 寄 貨 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 上開 本案 帳戶 資料 後 ， 各 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 或 轉帳 至 本案 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第337號
犯罪事實：
一 、 侯俊宏 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 竟 以 縱 使 該 他人 持 以 詐騙 亦 不 違反 其 本意 ， 以 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 4月 21日 18時 許 ， 在 高雄市 博愛二路 巨蛋 球場 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 臺南 科學園區 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 蔡尚博 」 之 成年人 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 蔡尚博 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 騙取 林文慧 、 林昆鋒 、 施依伶 及 譚榆儒 等 4 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 如 附表 所 示 款項 至 附表 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林文慧 等 4 人 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第3289號
犯罪事實：
一 、 彭建誠 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 7日 15時 24分 許 ， 在 桃園市 楊梅區 秀才路 上 之 7-11 秀才 門市 ， 將 其 所有 之 合作 ○○○○ 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 於 108年 6月 12日 10時 30分 許 ， 假冒 係 陳錦梅 堂妹 陳心維 ， 以 電話 向 陳錦梅 佯稱 ： 因 買 房 要 借 錢 等語 ， 致 陳錦梅 陷於 錯誤 ， 遂 聽從 指示 於 同 日 11時 9分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 00號 ○○○○○○○○ 公司 新竹 ○○○○○ 臨櫃 提款 並 將 新台幣 （ 下 同 ） 11萬 元 之 款項 匯入 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 陳錦梅 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3544號
犯罪事實：
一 、 丁培玉 可 預見 其 將 行動電話 門號 SIM卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 對方 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 門號 SIM卡 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 25日 至 99年 11月 10日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 4月 25日 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 門號 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 王棋駿 （ 另 經 本院 以 102年度 易 字 第3544 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 在案 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 先生 （ 經理 ） 」 、 「 楊志傑 （ 楊 經理 ） 」 、 「 許勝忠 」 、 「 徐 經理 」 、 「 游 經理 」 、 「 王 經理 」 、 「 張 經理 」 等 人 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 王棋駿 以 前開 行動電話 作為 對 外 聯絡 方式 ， 於 99年 11月 10日 承租 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 作為 辦公 處所 ， 並 於 同年 月 12日 向 經濟部 申請 設立 「 速達 資產 管理 有限公司 」 （ 下稱 速達 公司 ） ， 復 以 速達 公司 名義 向 玉山 銀行 南屯 分行 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 及 於 100年 1月 4日 將 如 附表 一 所 示 之 帳戶 設定為 速達 公司 企業 網路 約定 銀行 帳戶 後 ， 雇用 不 知情 之 鄭佳欣 、 林易勳 、 孫雅慧 、 郭綺中 、 彭明傑 、 楊詠嵐 、 廖曉慧 等 人 對 外 招攬 放款 業務 及 收取 客戶 資料 （ 均 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 而 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 二 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 款項 匯入 速達 公司 前開 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成年 成員 將 所得 款項 提領 或 轉入 如 附表 一 所 示 帳戶 後 提領 花用 。 嗣 因 蔡兆峻 、 陳漢昇 、 黃大洪 、 許晉嘉 、 陳碩彥 、 陳進財 、 蔡肇源 等 人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第30號
犯罪事實：
一 、 沈皎銘 明知 其 並 無 支付 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 103年 9月 27日 晚上 6時 52分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 「 馬上 發彩券行 」 內 ， 向 該 彩券行 員工 李宛芸 訛稱 稍後 會 取款 結帳 云云 ， 致 李宛芸 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 同意 沈皎銘 未 付款 即可 再行 投注 ， 使 沈皎銘 得 接續 投注 運動 彩券 共 4 張 ， 並 以 此 詐得 4萬 元 之 投注金 利益 。 嗣 於 同 日 晚上 9時 30分 許 ， 沈皎銘 因 未 中獎 ， 乃 假意 外出 領 錢 而 趁機 離去 該 彩券行 。 嗣 因 李宛芸 久候 未 見 沈皎銘 返回 彩券行 ， 便 告知 早班 店員 廖曉慧 ， 李宛芸 及 廖曉慧 則 分別 以 電話 撥打 沈皎銘 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 及 傳送 簡訊 ， 請求 沈皎銘 付款 未果 ， 李宛芸 方知 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第166號
犯罪事實：
一 、 PHAMVANTHANH 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十九年 八月 間 某 日 ， 在 桃園縣 某 處 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 其 友人 范文俊 ， 范文俊 再 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 8月 8日 21時 許 ， 佯 為 立新達 員工 ， 撥打 電話 予 陳宣伊 ， 誆稱 ： 誤給 分期付款 帳號 云云 ， 復佯 為 渣打 銀行 主任 來電 ， 致 陳宣伊 不疑有他 ， 依 其 指示 操作 網路 交易 ， 於 同 日 21時 48分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1560 元 至 顏進輝 （ 另 經 為 不起訴 處分 ） 所有 之 華南 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 帳戶 ； 復 於 同 日 晚間 9時 53分 許 ， 轉帳 2萬9983 元 至 PHAMVANTHANH 上開 帳戶 。 嗣 陳宣伊 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4083號
犯罪事實：
一 、 馮興揑 意圖 為 自己 不法 利益 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 107年 3月 24日 21時 34分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 前 ， 招攔 吉雨楠 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 即 計程車 ， 並 告知 吉雨楠 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 使 吉雨楠 誤認 馮興揑 於 抵達 目的地 後 ， 即 會 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 55分 許 搭載 馮興揑 至 上址 ， 然 因 馮興揑 在 抵達 目的地 後 竟 向 吉雨楠 表示 身 上 並 無 款項 ， 無力 支付 新臺幣 （ 以下 同 ） 355 元 之 車資 ， 以 此 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 355 元 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1368號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第14 行 「 台北 富邦 銀行 和平 分行 」 應 更正為 「 景美 統一 羅捷店 」 ； 第15 行 及 證據 部分 第4 行 「 20萬138 元 」 均 應 更正為 「 20萬123 元 （ 另 含 手續費 15 元 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第204號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯行 ， 以 之 作為 取得 財物 之 管道 ， 竟 基於 縱 有人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 28日 前 某 日 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 鎮瀾宮 」 附近 某 網咖店 內 ， 將 其 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 北 苗栗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 奇兒 」 之 成年 男子 並 告知 密碼 。 嗣 「 奇兒 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 107年 10月 28日 某時 起 至 108年 1月 6日 某時 止 ， 先後 冒用 健保局 人員 、 警察 、 新北 地檢署 陳姓 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 乙○○ 之 健保卡 違規 使用 ， 涉及 吸 金 案件 要 監管 其 帳戶 ， 將 帳戶 內 之 款項 存入 中央 存款 保險 局 可 保障 其 金錢 免 遭 凍結 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 分別 自 其 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 轉帳 如 附表 一 、 二 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第112號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 【 附件 】 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 茲 補充 證據 部分 如下 ： 被告 張庭瑋 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第88號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 ： （ 一 ） 甲○○ 將 得 使用 其 所有 中信 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交由 不 知情 之 統一 超商 成年 店員 以 所 提供 之 交貨便 服務 方式 ， 依 成年人 組成 之 詐欺 集團 指示 寄交 與 之 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 之 人 及 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 丙○○ 陷於 錯誤 後 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 操作 國泰世華 銀行 在 其 內 設置 之 自動櫃員機 匯款 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 其中 15 元 為 手續費 ） ； （ 三 ） 甲○○ 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 以 107年度 花原 交簡 第437 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 （ 下稱 前案 ） ， 於 107年 10月 5日 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 附卷 可 證 ， 其 於 5 年 以內 故意 再 犯 本 案 有期徒刑 以上 之 罪 ， 構成 累犯 ， 然 前案 與 本案 罪質 不同 ， 犯罪 動機 、 目的 迥異 ， 尚 無法 僅 以前 案 斷認 被告 有 何 特別 惡性 或 對 刑罰 反應力 薄弱 ， 參酌 司法院 大法官 釋字 第775 號 解釋 意旨 ， 不 加重 其 刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度原桃簡字第137號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據欄 「 被告 謝妤庭 於 本院 調查 中 之 自白 ； 本院 105年 4月 18日 、 105年 12月 9日 訊問 筆錄 、 衛生 福利部 中央 健康 保險署 105年 11月 23日 健保 桃字 第1053058706 號 函 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第517號
犯罪事實：
一 、 魏傳佑 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 支付 代價 或 以 其他 方法 委由 他人 收取 現金 ， 並 將 取得 現金 再行 轉交 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 代領 與 轉交 款項 之 目的 ， 極 有 可能 係 在 取得 詐欺 所得 贓款 ， 竟 為 賺取 所 收取 現金 之 一定 比例 之 報酬 ， 基於 縱 所 領收 、 轉交 款項 為 詐欺 集團 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 22日 ， 加入 由 張玄宏 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 本院 以 108年度 訴 字 第715 號 審理 中 ） 、 王偉民 （ 所 犯 加重 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第569 號 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ） 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 與 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 108年 4月 22日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 莊麗英 ， 佯稱 莊麗英 所 使用 之 銀行 帳戶 涉及 販賣 毒品 之 行為 ， 要求 莊麗英 將 帳戶 內 之 款項 交付 特偵組 專員 「 李克威 」 監管 云云 ， 致 莊麗英 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 36分 許 至 永和 郵局 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 718,000 元 後 ， 攜 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 交 與 自稱 「 李克威 」 專員 之 王偉民 ， 魏傳佑 、 張玄宏 則 依 本件 詐欺 集團 成員 之 指示 在 上址 附近 監看 ， 待 王偉民 取得 詐騙 款項 後 ， 魏傳佑 、 張玄宏 及 王偉民 即 共同 搭乘 計程車 前往 仁愛 公園 內 分贓 ， 王偉民 先 自 贓款 中 取走 1萬 元 作為 報酬 後 ， 將 餘 款 交付 張玄宏 ， 惟 因 王偉民 認 所 取得 之 報酬 與 原先 約定 之 金額 不符 ， 以 電話 與 詐欺 集團 上游 成員 協商 不成 ， 遂 欲 自行 抽取 剩餘 報酬 ， 張玄宏 乃 將 餘款交與 魏傳佑 並 指示 其 迅速 離開 ， 魏傳佑 旋 攜帶 其餘 詐騙 款項 搭乘 計程車 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 下車 步行 逃逸 ， 沿途 掉落 贓款 ， 而 為 緊追 在 後 之 王偉民 撿得 其中 18,000 元 。 嗣 魏傳佑 逃入 位於 新北市 永和區 仁愛路 與 保生路口 之 三輝 建設 工地 之 工務所 內 躲藏 ， 為 該 工務所 之 員工 鄧旭暉 發覺 後 報警 處理 ， 經 警 當場 在 魏傳佑 身 上 扣得 贓款 60萬 元 （ 已 發還 莊麗英 ） 及 載有 莊麗英 姓名 、 出生 年 月 日 與 身分證 字號 之 紙條 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度金訴字第9號
犯罪事實：
一 、 賴嘉雄 前 於 民國 102年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 102年 9月 30日 ， 經 本院 以 102年度 豐簡字 第466 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 並 於 102年 10月 28日 確定 在案 ， 經 本院 102年度 聲字 第4639 號 裁定 與 他 案 所 處 之 刑 ， 應 執行 有期徒刑 5月 ， ， 甫 於 103年 1月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2037號
犯罪事實：
一 、 王淑卿 得 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 26日 9時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 自稱 「 琪琪 」 之 成年人 聯絡 後 ， 聽從 「 琪琪 」 之 指示 ， 先 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 密碼 均 改為 「 235235 」 後 ， 復 於 同 日 中午 12時 許 ， 將 玉山 帳戶 及 中信 帳戶 之 存摺 及 金融卡 均 寄至 臺中市 ○○區 ○○街 0號 予 自稱 「 孫振原 」 之 成年人 。 嗣 「 琪琪 」 、 「 孫振原 」 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ， 即 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能 ） 取得 王淑卿 寄送 之 玉山 帳戶 及 中信 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 30日 16時 許 ， 撥打 電話 予 陳俊樺 ， 佯稱 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 陳俊樺 操作 提款機 以 取消 交易 云云 ， 使 陳俊樺 不疑有他 ， 而 於 同 日 17時 21分 許 ， 使用 國泰世華 商業 銀行 之 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 中信 帳戶 。 另 於 同 日 17時 8分 許 ， 撥打 電話 予 黃宥禎 ， 佯稱 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 黃宥禎 操作 提款機 以 解除 自動 扣款 云云 ， 使 黃宥禎 不疑有他 ， 而 於 同 日 17時 24分 許 ， 使用 提款機 （ 機臺 號碼 為 5851 號 ） 匯款 9,985 元 至 玉山 帳戶 。 後 因 陳俊樺 、 黃宥禎 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許峻瑋 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交予 他人 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 用以 處理 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 10日 12時 許 以 寄送 之 方式 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 統一 超商 雅樂 門市 」 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 東港 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 事 後 再 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 對方 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 12日 13時 10分 許 ， 致電 偽裝 為 蔡幸娟 之 叔叔 「 蔡週信 」 ， 佯稱 急需 要 使用 金錢 等語 ， 向 蔡幸娟 借款 ， 致 蔡幸娟 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 7月 13日 下午 1時 20分 匯款 新臺幣 20萬 元 至 許峻瑋 前開 帳戶 內 ， 嗣 旋 經 該 詐欺 集團 派員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第238號
犯罪事實：
一 、 曾 顯發 明知 並 無 購 車 之 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 4月 17日 下午 4時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 向 友人 吳秉修 佯稱 願 以 新臺幣 1萬8,000 元 之 價格 購買 吳秉修 所有 ， 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 然 要求 先行 試 車 ， 致 吳秉修 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 交付 上開 機車 與 曾顯 發試車 ， 曾顯發 取得 該 車 後 即將 之 騎乘 離去 而 供 己 代步 使用 ， 事 後 並 躲避 無蹤 ， 音訊 全無 ， 經 吳秉修 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 嗣 於 103年 7月 3日 ， 經警 在 高雄市 大 社區 三民路 356巷 內 查獲 ， 並 扣得 上開 機車 （ 已 發還 吳秉修 ） 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第505號
犯罪事實：
一 、 王 冠軍 明知 自己 並 無 給付 計程車 車資 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 6月 17日 下午 4時 45分 許 ， 在 臺中 豐原 火車站 東站 ， 招攬 由 黃姵禎 駕駛 之 營業 小客車 時 ， 隱瞞 前開 無 給付 能力 之 事實 ， 使 黃姵禎 陷於 錯誤 而 將 王冠軍 搭載 至 臺北市 ○○○路 000巷 0弄 0號 ， 共計 乘車 車資 達 新臺幣 （ 下 同 ） 4225 元 而 得 不法 利益 ， 王 冠軍 向 黃姵禎 佯裝 要 至 附近 超商 領 錢 而 離去 未 歸 ， 黃姵禎 向 王冠軍 之 友人 王俊明 索取 王冠軍 電話 惟 聯繫 未果 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4499號
犯罪事實：
一 、 陳賜益 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 5月 8日 中午 某時 ， 在 高雄市 三民區 鼎強街 「 統一 超商 鼎強 門市 」 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 大昌 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大昌 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 00000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 嘉義市 ○區 ○○街 000號 予 「 王常園 」 ， 而 容任 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 小姐 」 之 成年 女子 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 玉山 銀行 、 郵局 、 中信 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 馬婷齡 、 周睿棋 、 林蜜雪 、 王薇鈞 、 許馨云 、 楊婕 、 蔡森森 7 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 玉山 銀行 、 郵局 、 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 馬婷齡 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 周睿棋 、 王薇鈞 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1698號
犯罪事實：
一 、 鐘吉誠 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 他人 使用 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 9月 24日 某時 許 ， 在 址設 高雄市路 ○區 ○○路 0000號 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 前 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿強 」 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 103年 10月 17日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 廖幼女 佯稱 係 檢察官 ， 要求 廖幼女 配合 將 銀行 存款 匯入 指定 帳戶 內 等語 ， 致 廖幼女 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 10月 2日 匯款 170萬 元 至 該 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 10月 15日 15時 許 ， 撥打 電話 向 白莉娟 佯稱 係 檢察官 ， 因 有 人 假冒 白莉娟 之 名 盜領 健保 給付 ， 並 在 銀行 開設 人頭戶 進行 詐騙 ， 需 白莉娟 將 帳戶 內 之 錢 匯到 其他 人 的 戶頭 協助 調查 等語 ， 致 白莉娟 陷於 錯誤 而 分別 於 同 年 月 16日 、 21日 匯款 46萬4,000 元 、 7萬8,000 元 、 9萬 元 至 被告 該 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 103年 10月 4日 上午 某 時 許 ， 撥打 電話 向 黃秀麗 佯稱 係 檢察官 ， 因 黃秀麗 之 健保卡 遭 人 持用 詐領 健保 ， 並 在 銀行 開設 人頭戶 進行 詐騙 ， 需 黃秀麗 將 戶頭 的 錢 轉帳給 檢察官 保管 等語 ， 致 黃秀麗 陷於 錯誤 而 於 同年 10月 20日 匯款 28萬 元 至 該 銀行 帳戶 內 。 嗣 白莉娟 、 黃秀麗 、 廖幼女 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3043號
犯罪事實：
一 、 賴昱呈 能 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 12日 前 某 日 ， 在 新北市 土城區 明德路 上 之 7-11 便利商店 內 ， 將 其 與 閎捷 科技 有限公司 簽訂 金流 代收 服務 業務 契約 所 產生 之 臺灣 銀行 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 及 對應 之 合作金庫 銀行 北土城 分行 帳號 0000000000000 號 實體 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 真實 姓名 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 提供予 與 其 有 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 人 作為 犯罪 工具 ， 並 由 詐欺 集團 成員 於 108年 9月 12日 晚間 8時 許 ， 以 LINE 電話 聯絡 康睿堯 ， 佯稱 其 積欠 「 斗南 勇吉 」 金錢 等 不實 訊息 ， 致 康睿堯 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 於 翌 （ 13 ） 日 上午 8時 許 ， 利用 網路 銀行 轉帳 新臺幣 1萬 元 至 賴昱 呈 上開 所 申請 之 虛擬 帳戶 。 嗣 因 康睿堯 發覺 有異 報警 處理 ， 為 警 通知 上開 金流 平台 暫緩 撥款 而 查獲 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 洪堅皓 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 關於 「 被告 所 提供 上開 帳戶 之 交易 明細 」 應 更正為 「 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 104年 10月 13日 中信銀 00000000000000號 函 暨 所 檢附 之 存款 交易 明細 」 、 並 應 增列 「 中華郵政 WebATM 轉帳 明細表 電腦 翻拍 畫面 、 台新 銀行 存摺 影本 、 ATM 轉帳 交易 明細 資料 、 郵政 跨行 匯款 申請書 各 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 補充 ： 「 張銘青 前 於 民國 91年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 91年 4月 18日 以 91年度 易 字 第685 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 於 91年 5月 16日 確定 在案 ， 並 於 94年 8月 17日 入監 執行 ， 迄至 94年 12月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 復 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 97年 10月 14日 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 ， 並 於 97年 11月 6日 確定 在案 ， 於 98年 10月 23日 入監 執行 ， 嗣 於 98年 11月 6日 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 （ 上述 各 罪 ， 於 本案 均 構成 累犯 ） 」 外 ， 並 將 犯罪事實欄 第7 行 所 載 ： 「 中國信託 商業 銀行 瑞光 分行 」 ， 更正為 ： 「 中國信託 商業 銀行 城 東 分行 」 」 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 聲請書 ） 。