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臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3932號
犯罪事實：
一 、 許瀚文 、 陳瑾樂 、 劉文中 、 龔韋誌 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 許瀚文 於 民國 105年 5月 間 ， 以 網路 遊戲 中 對話 及 LINE 通訊 對話 方式 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 高薪 兼職 」 之 成年人 聯絡 後 ， 約定 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 出租 他人 銀行 帳戶 ， 而 以 此 方式 提供 他人 銀行 帳戶 予 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 並 將 上開 出租 銀行 帳戶 之 訊息 告知 陳瑾樂 、 龔韋誌 、 黃Ｏ林 （ 另 案 審理 ） ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳瑾樂 得知 上開 訊息 後 ， 於 105年 5月 底 某 日 ， 將 其 所有 玉山 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳瑾樂 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 許瀚文 ， 許瀚文 收受 後 即 於 同 日 以 快遞 寄送 方式 ， 將 上開 陳瑾樂 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 以 LINE 通訊 方式 ， 告知 該 帳戶 提款卡 密碼 ， 容任 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 上開 銀行 帳戶 。 許瀚文 寄送 該 帳戶 後 即 收到 1萬 元 之 報酬 ， 並 將 其中 7,500 元 轉交 予 陳瑾樂 收受 。 ㈡ 劉文中 經由 龔韋誌 得知 上開 訊息 後 ， 乃 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 高雄 五塊厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 劉文中 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 龔韋誌 ， 容任 他人 使用 其 所有 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 龔韋誌 取得 上開 劉文中 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 竟 將 其 所有 之 彰化 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 龔韋誌 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 連同 向 不 知情 之 其 女友 陳Ｏ倫 借得 陳Ｏ倫 所有 聯邦 銀行 九如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳Ｏ倫 聯邦 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 及 劉文中 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 於 105年 5月 底 某 日 交予 許瀚文 。 ㈣ 黃Ｏ林 得知 上開 訊息 後 ， 即 轉告 友人 王Ｏ和 、 簡Ｏ創 （ 另 案 審理 ） ， 並 與 王Ｏ和 、 簡Ｏ 創先 於 105年 5月 底 ， 在 高雄市 新興區 七賢二路 與 南台路 附近 之 「 囍 舒活館 」 ， 分別 由 王Ｏ 和 交予 黃Ｏ林 下列 4 個 帳戶 （ 戶名 ： 王Ｏ和 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ： (1) 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王Ｏ 和 華南 銀行 帳戶 ） 、 (2) 大眾 商業 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王Ｏ 和 大眾 銀行 帳戶 ） 、 (3) 臺灣 中小企業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 王Ｏ 和 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 、 (4) 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王Ｏ 和 新光 銀行 帳戶 ） ； 簡Ｏ 創 亦 將 戶名 簡Ｏ 創 之 高雄 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 簡Ｏ 創 高雄 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 交予 黃Ｏ林 ， 均 託 由 黃Ｏ林 於 翌日 中午 12時 許 ， 在 同 一 地點 ， 將 上述 王Ｏ 和 所 提供 之 4 個 帳戶 、 簡Ｏ 創 提供 之 1 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 轉交 予 許瀚文 ， 再 由 許瀚文 於 105年 5月 底 至 同年 6月 初間 之 某 日 ， 以 超商 快遞 方式 ， 將 上開 ㈡ ㈢ ㈣ 所 示 帳戶 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 利明 門市 ， 交予 自稱 「 九州 娛樂城 」 之 不詳 身分 詐騙 集團 成員 （ 取 件單 記載 取件人 「 廖 ＊民 」 ） ， 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 。 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第515號
犯罪事實：
一 、 王麗茵 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 永貞 郵局 帳號 00000000000000009 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 11月 12日 下午 2時 30分 許 ， 在 新竹 火車站 附近 之 統一 超商 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 11月 12日 晚上 9時 34分 許 ， 撥打 沈炳丞 之 電話 ， 佯稱 沈炳丞 向 雅虎 奇摩 購物 網站 購買 商品 分期 有 問題 ， 要求 沈炳丞 至 提款機 前 按 其 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 之 名義 ， 致 沈炳丞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 在 某 自動櫃員機 將 新臺幣 2萬3,002 元 匯至 王麗茵 所有 之 上開 帳戶 ， 並 於 該 款項 匯入 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2684號
犯罪事實：
一 、 黃忠誠 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 將 可能 使 該 門號 為 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 19日 ， 將 其 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 SIM卡 ， 在 臺中市 中華路 某 台灣 大哥大 電信 門市 ， 以 每 門 號 新臺幣 ( 下 同 ） 1500 元 代價 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 門號 供作 他人 使用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 為 以下 之 詐騙 行為 ： ㈠ 於 106年 11月 13日 ， 假冒 洪永田 之 外甥 「 賴俊良 」 ， 並 使用 黃忠誠 上開 行動電話 門號 0000000000 號 ， 撥打 電話 向 洪永田 詐稱 ： 因 積欠 貨款 ， 需 借款 6萬 元 云云 ， 致 洪永田 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 依 指示 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 6萬 元 匯入 吳宜庭 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 太平坪林 郵局 帳戶 內 。 嗣 洪永田 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 106年 10月 22日 前 不詳 時間 ， 在 某 借 錢 網站 刊登 小額 信用 貸款 之 不實 廣告 ， 適 張釧銘 上網 瀏覽 前開 不實 廣廣告 後 ， 信以為真 ， 依 指示 於 106年 10月 23日 ， 將 其 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 雲林縣 麥寮鄉 之 「 統一 超商 」 麥寮 門市 ， 由 持用 黃忠誠 上開 0000000000 號 門號 、 自稱 「 陳惠如 」 之 人 收受 。 嗣 張釧銘 寄出 帳戶 後 ， 即 發現 有異 ， 乃 向 165 通報 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第307號
犯罪事實：
一 、 林柏傑 為 伊東 博品館 股份 有限公司 （ 下稱 伊東 公司 ） 實際 負責人 ， 迄 民國 97年 8月 間 已 積欠 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 703萬餘 元 貨款 未 償 ， 於 97年 間 結識 賴福成 後 ， 得知 賴福成 欲 以 自身 所有 之 臺北市 士林區 天玉段 550 、 552 、 553 、 554 、 555 、 556 、 558 、 559 、 560 、 561 、 562 、 563 、 616 、 618 、 619 、 620 、 621 、 622 、 623 、 627 、 629 、 633 、 635 、 659 地號 之 24 筆 土地 （ 以下 合稱 系爭 天玉段 24 筆 土地 ） 及 臺北市 ○○區 ○○段 0○段 000 地號 土地 1 筆 （ 下稱 系爭 三 玉段 土地 1 筆 ） 週轉 借取 資金 1500萬 元 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 ， 向 賴福成 佯稱 ： 若 賴福成 願 將 系爭 天玉段 24 筆 土地 、 系爭 三玉段 土地 1 筆 分別 設定 抵押 及 過戶 給 伊 ， 伊可 借款 1500萬 元 給 賴福成 云云 ， 而 隱瞞 其 實際 上 積欠 智冠 公司 前開 貨款 ， 係 持 上開 土地 為 談判 籌碼 ， 向 智冠 公司 表示 因 與 賴福成 有 合作 關係 ， 賴福成 願 提供 上開 土地 分別 設定 抵押 、 過戶 予 智冠 公司 ， 做為 智冠 公司 同意 結清 伊東 公司 欠款 、 進一步 開放 可 提供予 伊東 公司 每 月 出貨 額度 之 擔保 等 不實 事項 ， 且 智冠 公司 並 未 確認 該 等 土地 價值 足夠 ， 亦 尚未 同意 開放 出貨 額度 ， 其 並 無 智冠 公司 貨品 可 出售 而 取得 可 運用 之 資金 ， 亦 無 餘款 得以 出借 賴福成 等 重要 交易 細節 ， 致 賴福成 無從 評估 其中 風險 ， 誤信 可 直接 向 林柏傑 借得 款項 而 予 同意 後 ， 經 林柏傑 於 97年 11 、 12月 間 某 日 偕同 不知詳情 之 智冠 公司 業務 人員 王耀偉 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 代書 一同 前往 賴福成 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 7樓 之 辦公室 ， 適 賴福成 因 患有 器質性 精神 病態 ， 其 認知 與 判斷 能力 部分 減弱 （ 惟 被告 就此 精神 心智 障礙 事由 無 認知 ， 詳 後述 ） ， 未 細究 王耀偉 所 提出 載明 系爭 天玉段 24 筆 土地 、 系爭 三玉段 土地 1 筆 實 係 分別 設定 抵押 、 過戶 予 智冠 公司 之 同意書 、 協議書 等 內容 即 予 簽名 ， 並 交付 上開 土地 之 所有權狀 、 其 身分證 影本 、 印鑑 證明 、 印鑑章 等 資料 供 代書 作業 ， 王耀偉 亦 因 誤認 賴福成 與 林柏傑 有 合作 關係 而 同意 為 林柏傑 擔保 ， 而 未 再 與 賴福成 詳細 確認 ， 嗣 系爭 天玉段 24 筆 土地 及 系爭 三玉段 土地 1 筆 即 接續 於 97年 12月 11日 、 同 年 月 17日 分別 設定 抵押 、 過戶 予 智冠 公司 。 嗣 智冠 公司 因 察覺 上開 土地 價值 不如 預期 ， 未 開放 出貨 額度 予 林柏傑 ， 林柏傑 亦 未 清償 智冠 公司 欠款 ， 更 未 給付 允諾 賴福成 之 借款 。 嗣 系爭 天玉段 24 筆 土地 經 智冠 公司 於 98年 5月 間 向 本院 聲請 拍賣 抵押物 民事 裁定 ， 並 經 賴福成 之 其他 債權人 於 100年 12月 30日 向 本院 聲請 拍賣 抵押物 強制 執行 ， 智冠 公司 於 101年 3月 26日 聲明 參與 分配 後 ， 經 賴福成 之 家人 向 地政 機關 調閱 系爭 天玉段 24 筆 土地 抵押 情形 及 系爭 三 玉段 土地 1 筆 之 過戶 資料 ， 始知 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第68號
犯罪事實：
一 、 王思淵 前 因 槍砲 、 毒品 案件 ， 經 本院 各 以 100年度 訴 字 第1565 號 、 101年度 簡字 第173 號 判處 有期徒刑 9月 、 3月 確定 ， 再 經 本院 以 101年度 聲字 第723 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 102年 4月 23日 執行 完畢 。 其 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 6月 4日 某時 ， 在 臺南市 永康區 復國路 與 復華三街 路口 附近 「 凡爾賽宮 」 大樓 內 ， 將 其 所有 之 「 中國信託 商業 銀行 西 臺南 分行 」 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 名為 「 陳 大哥 」 之 男子 使用 。 嗣 「 陳 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 中國信託 帳戶 後 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 6月 17 、 18日 ， 假藉 新北市 警察局 科長 及 檢察官 等 名義 ， 陸續 致電 及 傳真 虛假 之 「 地檢署 刑事 傳票 」 及 「 強制性 資產 凍結 執行書 」 予 吳蘇玲美 ， 且 佯稱 其 涉嫌 洗錢 ， 需 配合 將 銀行 內 款項 匯至 法院 監管 帳戶 內 ， 否則 其 銀行 帳戶 將 遭 凍結 云云 ， 致 吳蘇玲美 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 18日 中午 12時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 至 系爭 中國信託 帳戶 內 ， 且 當日 旋遭 提領 一空 。 嗣 因 吳蘇玲美 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第567號
犯罪事實：
一 、 戴承憲 於 民國 108年 9月 24日 前 不詳 時間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 紅竹 」 之 成年人 ， 及 其他 身分 不詳 之 成年 成員 所 隸屬 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 犯罪 組織 （ 即 俗稱 之 詐騙 集團 ， 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 收簿手 、 車手 之 角色 ； 復 於 同年 9月 24日 至 同年 10月 3日 間 某 日 ， 戴承憲 招募 徐裕雄 加入 甲 集團 ， 以 共同 分擔 車手 工作 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第174號
犯罪事實：
一 、 王乃毅 明知 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 門號 遭 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 仍 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 99年 底 某 日 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 上 之 遠傳 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 提供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 並 留下 王乃毅 所 提供 之 上開 行動電話 作為 聯絡 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 該 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 收受 上開 詐欺 犯行 所 得 之 財物 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第334號
犯罪事實：
一 、 簡子 竣前 曾 於 民國 90年 間 ， 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第113 號 判決處 有期徒刑 五月 確定 ， 於 92年 5月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 復 於 94年 間 ， 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第1556 號 判決處 有期徒刑 六月 確定 ， 於 95年 9月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 於 101年 2月 間 起 ， 即 多 次 進出 大陸 地區 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 明知 其 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 綽號 「 董哥 」 之 成年 友人 ， 於 102年 10月 20日 ， 在 大陸 地區 所 稱 「 幫 其 介紹 一 份 比較 好 的 工作 ， 叫 其 到 台灣 做 類似 快遞 的 工作 ， 一 天 工資 新台幣 （ 下 同 ） 一千 至 二千 元 ， 依 董哥 之 聯繫 接受 物品 」 云云 ， 即 係 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 車手 ， 竟 仍 與 董哥 所屬 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 102年 11月 5日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 羅紫柔 ， 佯稱 「 其 弟 為人 作保 ， 欠款 一百五十萬 元 未 還 ， 遭 挾持 ， 要求 羅紫柔 代償 」 云云 ， 致 羅紫柔 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 前往 銀行 提款 ， 然 於 騎車 途經 民有 派出所 時 ， 入 內 報警 ， 經 警員 提醒 此 係 詐騙 集團 之 犯罪 手法 ， 簡子竣 及 該 詐騙 集團 犯行 始 未 得逞 。 嗣 警員 乃 請 羅紫柔 配合 查緝 ， 前往 台新 銀行 假意 提款 ， 將 警方 準備 之 報紙 裝入 銀行 提供 之 現金袋 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 前往 約定 之 台北市 ○○區 ○○○路 ○段 、 ○○○路口 ○○ 公園 附近 之 公車 站牌 旁 ， 將 該 現金袋 放 在 地 上 ， 欲 交付 予 前來 取款 之 簡子 竣時 ， 為 警 當場 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1293號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 另 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2444號
犯罪事實：
一 、 王永豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 之 華泰 飯店 內 ， 向 滕聿珍 佯稱 其 係 佳恩 國際 資本 集團 有限公司 （ 下稱 佳恩 公司 ） 及 佳恩 人類 關懷 基金會 之 亞洲區 執行長 ， 佳恩 公司 設 在 香港 ， 有 保 本 投資 專案 在 集資 中 ， 之後 並 以 投資 該 集資 保本 專案 ， 除 可 拿回 本金 外 ， 至 投資 期限 104年 12月 28日 ， 可 領回 投資 金額 3 倍 之 利潤 等語 誘騙 滕聿珍 ， 致 滕聿珍 陷於 錯誤 ， 陸續 於 104年 8月 26日 、 10月 6日 、 11月 10日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 、 150萬 元 、 36萬 元 至 王永豪 指定 之 中華郵政 高雄 新田 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） ； 於 同年 8月 底 在 臺北市 大安區 忠孝東路 之 京星港式 飲茶 ， 交付 發票人 為 摩斯比 有限公司 ， 面額 84萬 元 、 100萬 元 之 支票 各 1 紙 予 王永豪 ； 另 於 104 至 10月 間 ， 在 桃園 市區 藝文 中心 附近 ， 交付 現金 280萬 元 給 王永豪 指定 之 游姓 男子 ， 共 投資 800萬 元 ， 王永豪 並 於 104年 10月 14日 開立 保 本 金額 800萬 元 之 不可 撤銷 支付 憑證 1 紙 予 滕聿珍 ， 作為 收受 投資 款項 之 證明 。 嗣 投資 期限 屆至 ， 王永豪 表示 滕聿珍 需 親自 前往 香港 才 能 領取 本金 及 獲利 ， 滕聿珍 依約 於 104年 12月 29日 抵達 香港 後 ， 王永豪 卻 音訊 全無 ， 之後 又 聯繫 無著 ， 滕聿珍 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1168號
犯罪事實：
一 、 黃曉婷 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 如 將 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 4月 18日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 以 電話 聯絡 後 ， 即 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 內埔 郵局 帳戶 ） 、 及 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 以 電話 告知 該 不詳 男子 ， 並 於 同 日 14時 許 ， 至 位 在 高雄市 苓雅區 武廟路 之 「 超峰 快遞 公司 」 ， 將 上開 內埔 郵局 帳戶 之 提款卡 、 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 與 存摺 等 物 ， 以 快遞 寄送 至 超峰 快遞 公司 台中 沙鹿站 （ 收件人 ： 中台 國際 公司 ） ， 以 供 該 不詳 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐取 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 男子 取得 前揭 2 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 等 物 後 ， 旋 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1543號
犯罪事實：
一 、 蘇子綺 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 亦 知悉 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 所 用 。 竟 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 103年 4月 28日 前 數 日 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 臺中市 忠明南路 上 某 7-11 便利 超商 內 ， 以 每 10 天 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 為 對價 ， 透過 快遞 寄送 之 方式 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 彰化 分行 所 開設 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 綽號 Jason 、 真實 姓名 與 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 男子 或 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 真實 、 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 103年 4月 28日 下午 1時 40分 許 ， 撥打 電話 予 王能斌 ， 佯稱 係 其 姪女 ， 因 缺 錢 要 向 王能斌 借 錢 ， 致 王能斌 誤以為 係 其 姪女 缺 錢 ， 先後 於 同 日 下午 1時 52分 許 、 2時 46分 許 ， 匯款 8萬 元 、 2萬1千 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 上開 2 筆 金額 均 於 匯入 華南 銀行 帳戶 後 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 ， 而 共同 以 此 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 因 王能斌 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第115號
犯罪事實：
一 、 被告 夏志賢 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 105年 底 某時 ， 在 高雄市 小港區 友人 住處 ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有 公司 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 籬仔 內 郵局 帳戶 ） ， 供 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿祥 」 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 15日 13時 許 ， 假冒 邱秀美 友人 撥打 電話 予 邱秀美 佯稱 ： 急需 借 錢 10萬 元 至 銀行 軋票 云云 ， 致 邱秀美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 匯款 10萬 元 至 上開 籬仔 內 郵局 帳戶 內 ， 惟 嗣 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1242號
犯罪事實：
一 、 陳易群 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 陳易群 與 集團 約定 每 月 領取 固定 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 陳易群 因此 於 同年 11月 底 某 日 ， 召募 施冠宇 ， 施冠宇 經 該 詐欺 集團 負責人 「 強哥 」 許以 每 月 6萬 元 薪資 ， 施冠宇 亦 因此 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 施冠宇 之 友人 蕭宏洋 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 因 缺 錢 花用 ， 又 得知 施冠宇 為 詐欺 集團 成員 ， 遂 由 施冠宇 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 所得 ， 即可 從中 分得 2% ， 蕭宏洋 因此 於 106年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 蕭宏洋 再 於 107年 1月 13日 ， 召募 其 就讀 國中 時 即 認識 之 友人 梁正昇 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 施冠宇 另 經由 曾鈺翔 介紹 ， 而 召募 洪茗遠 、 王承恩 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 、 林政毅 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 曾鈺翔 及 其 所 介紹 之 車手 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 每 為 該 詐欺 集團 領得 10萬 元 ， 均 可 從 中朋分 1% 。 謝宜珊 、 李冠毅 則 分別 經由 不詳 友人 介紹 ， 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 陳易群 、 施冠宇 、 蕭宏洋 、 曾鈺翔 、 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 、 李冠毅 、 謝宜珊 及 梁正昇 因此 加入 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 之 不法 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 至 附表 十 所 示 之 詐欺 取財 、 組織 犯罪 之 犯行 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1218號
犯罪事實：
一 、 蔡仁倉 前 因 犯 妨害 風化 罪 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 8月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 12日 前 某 日 ， 在 臺中市 南屯區 ○○○路 「 中山 醫學 大學 附設 醫院 」 附近 之 加油站 前 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 五權 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 計程車 司機 使用 。 嗣 該 「 陳 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 假冒 係 東森 購物 服務 人員 及 國泰世華 銀行 行員 ， 於 99年 8月 12日 20時 50分 許 ， 撥打 電話 向 陳小寶 誆稱 其 先前 購物 時 ， 送貨 人員 誤 將 現金 支付 變更為 信用卡 分期付款 ， 須 取消 該 筆 交易 ， 致 陳小寶 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 47分 許 ， 誤 將 新臺幣 2萬9983 元 匯入 蔡仁倉 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳小寶 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第2880號
犯罪事實：
一 、 黃志華 與 陳義芳 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 黃志華 指導 陳義芳 先 向 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 ） 、 國泰 世紀 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 世紀 ） 、 富邦 人壽 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 人壽 ） 、 富邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 產險 ） 、 新光人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 新光人壽 ） 、 南山 人壽 股份 有限公司 （ 下稱 南山 人壽 ） 投保 傷害 醫療 等 保險 後 ， 黃志華 及 陳義芳 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃志華 指導 陳義芳 ， 以 故意 踩踏 鐵釘 、 弄污 傷口 導致 發炎 等 方式 ， 故意 造成 陳義芳 如 附表 所 載 「 事故 原因 」 及 診斷欄 所 載 之 傷害 ， 容任 傷勢 達須 住院 、 可 請領 保險 理賠 之 程度 ， 而 就醫 住院 後 ， 陳義芳 即 與 黃志華 共同 為 附表 所 示 之 詐欺 申請 保險金 行為 ， 致 附表 所 載 之 保險 公司 陷於 錯誤 ， 分別 核發 如 附表 所 載 之 保險金 ， 均 匯入 陳義芳 指定 之 合作金庫 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 詐得 南山 人壽 保險金 共 85萬599 元 ； 新光人壽 保險金 共 63萬5,695 元 ； 富邦 產險 保險金 9萬789 元 ； 富邦 人壽 保險金 126萬992 元 ； 國泰 世紀 保險金 5萬9,156 元 ； 國泰 人壽 保險金 142萬1,300 元 ， 合計 共 431萬8,531 元 ， 並 由 陳義芳 、 黃志華 一 人 一半 朋分 花用 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3008號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 臺灣 嘉義 地方 法院 通訊 監察書 暨 電話 附表 、 內政部 警政署 刑事 警察局 偵查 第六 大隊 通訊 監察 譯文表 」 ， 及 附表 編號 3 「 詐騙 方法 」 之 「 000 」 更正為 「 000 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第394號
犯罪事實：
一 、 蘇力威 自 民國 107年 11月 間 起 ， 加入 李俊岳 、 馬晟鈞 ( 均 由 本院 另行 審結 ) 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 威而鋼 」 、 「 小多 喝水 」 之 成年人 及 其他 真實 身分 不詳 之 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ( 下稱 本案 詐欺 集團 ) ， 其 負責 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 、 RAT-9926 號 等 車輛 搭載 擔任 提款 車手 之 李俊岳 、 馬晟鈞 前往 提領 遭 本案 詐欺 集團 詐欺 之 被害人 所 匯入 或 存入 本案 詐欺 集團 掌控 之 帳戶 內 之 款項 ， 李俊岳 、 馬晟鈞 領得 被害人 所 匯入 或 存入 本案 詐欺 集團 掌控 之 帳戶 內 之 款項 後 ， 再 將 之 繳回 本案 詐欺 集團 其他 上游 成員 ， 其 等 即 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 蘇力威 並 與 本案 詐欺 集團 約定 可 領取 每日 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 之 報酬 。 蘇力威 即 與 李俊岳 、 馬晟鈞 、 「 威而鋼 」 、 「 小多 喝水 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成年 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 為 詐欺 取財 ( 僅 附表 一 編號 7 部分 ) 、 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 向 附表 一 所 示 之 黃瓊慧 、 鄭桂好 、 黃禹靖 、 楊國琳 、 鍾淑玲 、 黃陳月霞 、 劉建成 、 簡羅惠文 及 馬繡麗 等 人 施用 詐術 ， 致 黃瓊慧 、 鄭桂好 、 黃禹靖 、 楊國琳 、 鍾淑玲 、 黃陳月霞 、 劉建成 、 簡羅惠文 及 馬繡麗 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 匯款 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 本 案 詐欺 集團 掌控 之 帳戶 內 。 再 由 蘇力威 駕車 搭載 李俊岳 、 馬晟鈞 前往 附表 二 編號 1 至 11 、 16 至 36 所 示 之 地點 ， 於 附表 二 編號 1 至 11 、 16 至 36 所 示 之 時間 ， 提領 附表 二 編號 1 至 11 、 16 至 36 所 示 之 款項 ； 蘇力威 並 駕車 搭載 馬晟鈞 前往 附表 二 編號 12 至 15 所 示 之 地點 ， 於 附表 二 編號 12 至 15 所 示 之 時間 ， 提領 附表 二 編號 12 至 15 所 示 之 款項 ， 李俊岳 、 馬晟鈞 將 再 領得 之 贓款 繳回 本案 詐欺 集團 其他 上游 成員 ， 而 隱匿 該 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 經 黃瓊慧 、 鄭桂好 、 黃禹靖 、 楊國琳 、 鍾淑玲 、 黃陳月霞 、 劉建成 、 簡羅惠文 及 馬繡麗 等 人 發現 詐欺 後 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第345號
犯罪事實：
一 、 陳宇宥 擔任 詐騙 集團 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 集團 透過 網路 或 電話 詐騙 被害人 匯到 人頭 帳戶 之 款項 。 羅祥晉 、 許延彰 雖 未 加入 詐騙 集團 ， 但 出售 金融 帳戶 給 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 供 被害人 匯款 ， 而 幫助 詐騙 集團 實行 詐欺 犯罪 。 詳情 如下 ： ㈠ 羅祥晉 、 許延彰 均 預見 將 金融 帳戶 賣給 他人 作 人頭 帳戶 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 實行 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 約定 出售 許延彰 之 金融 帳戶 以 牟利 。 許延彰 即 於 民國 106年 10月 22日 上午 6時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如一路 科工館 旁 之 「 麥當勞 速食店 」 ， 將 其 開戶 使用 之 ： ① 「 花旗 商業 銀行 」 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 、 ② 「 華南 商業 銀行 」 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 ③ 「 第一 商業 銀行 嘉義 分行 」 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 ④ 「 臺灣 銀行 嘉義 分行 」 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 ⑤ 「 中華郵政 」 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 均 交給 羅祥晉 。 再 由 羅祥晉 於 同年 10月 24日 凌晨 1時 39分 許 ， 偕同 許延彰 至 提款機 變更 提款 密碼 後 ， 攜 往 高雄市 鳳山區 澄清路 「 彩色 巴黎 餐廳 」 ， 由 羅祥晉 出面 ， 將 上述 帳戶 出售給 綽號 「 阿志 」 （ 姓名 不詳 ） 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 作為 人頭 帳戶 使用 （ 提款 密碼 已 依 「 阿志 」 指示 完成 變更 ） ， 得款 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 ， 羅祥晉 從中 抽成 3,000 元 ， 許延彰 則 分得 12,000 元 。 羅祥晉 、 許延彰 所 出售 上述 人頭 帳戶 ， 經 詐騙 集團 使用 其中 花旗 銀行 、 華南 銀行 、 第一 銀行 、 臺灣 銀行 等 4 個 人頭 帳戶 ， 於 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 黃素雲 等 人 匯款 後 ， 再 由 陳宇宥 或 詐騙 集團 其他 成員 使用 羅祥晉 、 許延彰 所 出售 上述 帳戶 之 提款卡 ， 從 提款機 提領 贓款 （ 詳 後述 ） ， 羅祥晉 、 許延彰 因而 幫助 詐騙 集團 實行 上述 詐欺 取財 行為 。 ㈡ 陳宇宥 因 黃璟 （ 綽號 「 元 」 ） 、 黃永勝 （ 綽號 「 大老二 」 ） 之 邀約 ， 自 106年 10月 19日 起 加入 詐騙 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 詐騙 集團 透過 網路 或 電話 詐騙 被害人 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 該 詐騙 集團 以 綽號 「 賓利 」 之 不詳 成年人 為首 ， 包含 黃璟 、 黃永勝 等 車手頭 及 其他 成員 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 。 其中 「 賓利 」 另 經 警方 追查 中 ， 黃璟 、 黃永勝 由 臺灣 臺東 地方 法院 另 案 審判 ） 。 陳宇宥 即 與 黃璟 、 黃永勝 及 實際 實行 詐騙 之 不詳 身分 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 實際 實行 詐騙 之 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 網路 或 電話 詐術 ， 致 使 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 李麗英 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 金額 至 指定 帳戶 。 經 黃璟 或 黃永勝 於 附表 二 編號 1 至 17 所 示 時間 地點 ， 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 陳宇宥 ， 由 陳宇宥 依 指示 金額 ， 從 提款機 中 提領 如 附表 二 編號 1 至 17 所 示 現金 （ 含有 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 詐欺 贓款 ） ， 交由 黃璟 或 黃永勝 轉交 詐騙 集團 上手 ， 共同 詐取 各 該 款項 得手 ， 陳宇宥 從 提領 金額 中 獲取 1％ 之 報酬 。 嗣 經 李麗英 等 人 報警 而 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第439號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第9 至 10 行 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 後 補充 「 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 」 ， 且 證據 部分 補充 「 被告 曾 建誌 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1119號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 范家華 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 103年度 偵字 第2514 號 、 第3525 號 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第10 行 關於 「 桃園市 自強路 及 中壢市 某 處 」 之 記載 應 更正為 「 桃園市 ○○路 000號 及 中壢市 某 處 」 、 附表 編號 7 之 匯款 時間欄 應 更正為 「 103年 2月 22日 14時 56分 許 」 ； 103年度 偵字 第5964 號 、 第6016 號 併辦 意旨書 犯罪事實欄 第8 行 關於 「 桃園市 自強路 及 中壢市 某 處 」 之 記載 應 更正為 「 桃園市 ○○路 000號 及 中壢市 某 處 」 、 附表 編號 1 之 匯款 金額欄 應 更正為 「 4萬 元 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1081號
犯罪事實：
一 、 傅傳斌 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 恐嚇 取財 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 恐嚇 取財 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 恐嚇 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 6日 前 某時 ， 將 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 不詳 之 擄鴿 勒贖 恐嚇 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 107年 11月 6日 14時 4分 許 ， 撥打 電話 予 張建仁 對 其 恐嚇 稱 ： 「 你 的 鴿子 在 我們 手 上 ， 必須 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,091 元 才 能 釋放 」 等語 ， 以 加害 財產 之 事 恐嚇 張建仁 ， 致 張建仁 因 恐 鴿子 無法 釋回 而 心生畏懼 ， 遂 依 該 集團 成員 之 指示 於 107年 11月 6日 15時 許 ， 匯款 6,091 元 至 指定 之 傅傳斌 所有 系爭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 為 恐嚇 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 107年 11月 9日 13時 5分 許 ， 撥打 電話 予 林柏成 對 其 恐嚇 稱 ： 「 你 的 鴿子 在 我們 手 上 ， 必須 匯款 17,092 元 才 能 釋放 」 等語 ， 以 加害 財產 之 事 恐嚇 林柏成 ， 並 要求 林柏成 匯款 至 傅傳斌 所有 系爭 渣打 銀行 帳戶 ， 惟 林柏成 無力 支付 ， 未 依 該 恐嚇 集團 成員 之 要求 匯款 而 未遂 ， 嗣 林柏成 則 為 凍結 上開 帳戶 內 之 款項 ， 於 107年 11月 9日 15時 許 ， 匯款 92 元 至 指定 之 傅傳斌 所有 系爭 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 據以 報警 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第49號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 6月 間 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 住處 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 旱溪 郵局 （ 下稱 旱溪 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 阿明 」 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ， 下稱 「 阿明 」 ） ， 容任 詐欺 集團 成員 利用 其 所 交付 之 系爭 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 後 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 「 匯款 金額欄 」 所 示 之 款項 匯入 戊○○ 提供 之 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 104年度審易字第540號
犯罪事實：
一 、 龍定衫 為 魏承皓 及 陳立維 之 友人 。 渠等 均 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1965號
犯罪事實：
一 、 簡朝水 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 之 人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 28日 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 萬里 郵局 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 在 7- 11 便利商店 萬里 門市 以 宅急便 寄交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 28日 晚上 9時 40分 許 ， 撥打 電話 予 周文德 佯稱 係 台新 銀行 之 客服 人員 ， 因 周文德 之前 在 網路 之 交易 因 業務 人員 疏失 ， 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 親 至 自動櫃員機 操作 辦理 取消 ， 致 使 周文德 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 29日 下午 2時 45分 許 ， 利用 第一 銀行 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬100 元 至 被告 之 上揭 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 周文德 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第419號
犯罪事實：
一 、 蔣佩真 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 他人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 詐騙 ， 再 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 係 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 7月 18日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申領 之 中國信託 商業 銀行 林口 簡易型 分行 （ 下稱 中國信託 林口 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 使用 。 嗣 該 人 或 接手 取得 上開 金融 資料 者 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ⑴ 於 99年 7月 18日 下午 4時 許 ， 以 電話 與 王俊元 聯繫 並 佯稱 係 PCHOME 網路 購物 平台 人員 ， 因 其 買賣 款項 設定 錯誤 ， 要求 其 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 致 王俊元 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 下午 5時 49分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 3段 10號 前 之 澳盛 銀行 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 14,510 元 至 上開 蔣佩真 所 提供 之 中國信託 林口 分行 帳戶 ； ⑵ 再 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 以 00 - 00000000 、 00 - 0000000 電話 號碼 與 顏君豪 聯繫 ， 並 佯稱 其 因 網路 付款 之 款項 設定 錯誤 ， 須 至 自動 櫃員 提款機 依 指示 操作 ， 致 顏君豪 陷入 錯誤 ， 並 於 同 日 下午 4時 54分 許 ， 至 位於 新竹市 ○區 ○○路 1段 480號 之 南寮 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 29,980 元 至 蔣佩真 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王俊元 、 顏君豪 發覺 受騙 ， 使 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 王俊元 、 顏君豪 訴由 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 105年度訴字第160號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 5日 中午 某時 許 ， 在 新竹縣 竹東鎮 某 通訊 行 內 申請 行動電話 0000000000 門號 ， 於 不詳 時 、 地 交付 該 門號 SIM卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 經 該 成年人 將 該 門號 SIM卡 供予 甲○○ （ 由 本院 以 105年度 訴 字 第160 號 判決 在案 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 KK 」 （ 即 「 天仔 」 ） 及 其他 成年 男子 共 3 人 以上 所 組 之 詐欺 集團 內部 使用 （ 使用 情形 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 戊○○ 、 己○○ 查覺 有異 始知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1915號
犯罪事實：
一 、 林翾敬 曾 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第389 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 又 因 偽造 文書 及 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 以 102年度 訴 字 1279 、 1343 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 上開 案件 經 本院 以 103年度 聲字 第436 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 後 ， 於 民國 104年 5月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 擔任 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓之1 中科 租 車 有限公司 （ 下稱 中科 租 車 公司 ） 之 實際 負責人 ， 從事 車輛 租賃 及 買賣 為業 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第296號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書犯 罪 事實欄 第10 行 應 補充 「 存摺 」 ， 證據 部分 應 補充 「 國泰世華 商業 銀行 北中壢 分行 107年 6月 7日 國世 北中壢字 第1070000100 號 函 暨 帳戶 交易 明細 紀錄 及 掛失 紀錄 各 1 份 」 、 「 元大 商業 銀行 股份 有限公司 107年 5月 31日 元 作 服字 第1070019939 號 函 暨 帳戶 交易 明細 紀錄 1 份 」 、 「 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 107年 6月 7日 桃營字 第1070001207 號 函 暨 帳戶 交易 明細 及 存簿 變更 資料 各 1 份 」 、 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 」 、 「 被告 陳志源 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。