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臺灣臺中地方法院 103年度易字第1135號
犯罪事實：
一 、 隋治興 曾 於 民國 94年 間 犯 竊盜罪 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第2329 號 判處 有期徒刑 7月 及 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上 易 字 第222 號 駁回 上訴 確定 ， 而 於 96年 4月 10日 執行 完畢 。 其 可 預見 若 任意 將 所 申設 金融 帳戶 之 存簿 、 提款卡 與 密碼 交付 陌生 之 成年人 使用 ， 極 易 遭 詐欺 集團 持 以 行騙 而 供 被害人 匯款 之 用 ， 竟 不惜 發生 上述 後果 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 26日 至 同年 10月 5日 之間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同年 9月 26日 向 臺灣 銀行 大里 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 提供給 真實 身分 不詳 之 成年人 使用 。 旋即 有 詐欺 集團 以 上開 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 工具 ， 於 附表 編號 一 至 四 所 示 時間 ， 利用 臉書 及 MSN 對 陳美麗 、 陳又華 、 翁琍娟 、 許純菁 等 人 實施 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 5萬 元 不等 之 金額 至 上述 帳戶 中 ， 而 遭 提領 得手 ， 其 各 次 詐騙 之 時間 、 行為 方法 、 各 被害人 匯款 時間 與 金額 等 情節 ， 均 詳如 附表 編號 一 至 四 所 載 。 嗣 因 陳美麗 等 人 發覺 受騙 而 報警 偵辦 ， 進而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3329號
犯罪事實：
一 、 王城翰 於 民國 107年 1月 10日 某時 ， 在 臺中市 某 處 ， 與 「 蠟筆 小新 」 即 雷千弘 、 「 勞斯萊斯 」 即 李雨軒 面談 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 之 條件 及 待遇 後 ， 旋 加入 其 等 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 ， 業 經 本院 以 107 年 訴字 第1035 、 1314 、 1685 號 判決 有罪 ） ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 分別 於 107年 1月 11日 上午 10時 、 1月 12日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 高榮燦 自稱 係 友人 順仔 ， 因為 積欠 他人 款項 ， 請求 幫忙 云云 ， 致 高榮燦 陷於 錯誤 ， 先後 於 11日 中午 12時 21分 許 、 12日 ( 起訴書 誤載為 11日 ) 下午 1時 29分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 何進龍 之 華南 商業 銀臺中 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 王城翰 之 新光 商業 銀行 北屯 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 。 王城翰 於 接獲 詐欺 集團 某 不詳 成員 之 指示 後 ， 由 詐騙 集團 某 不詳 成員 陪同 ， 推 由 其中 一 人 於 1月 12日 下午 2時 17分 0秒 許 、 2時 17分 48秒 許 、 2時 18分 35秒 許 ， 在 國泰世華 商業 銀行 設 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 育賢 店 內 自動櫃員機 ， 先後 3 次 自 新光 銀行 帳戶 ， 各 提領 2萬5 元 ； 復 於 同 日 下午 2時 26分 17秒 許 、 2時 27分 4秒 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 設 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 育鑫 店 內 之 自動櫃員機 ， 先後 2 次 自 新光 銀行 帳戶 ， 各 提領 2萬5 元 。 嗣 經 高榮燦 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第94號
犯罪事實：
一 、 張政傑 於 民國 106年 8月 間 ， 應 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 所 邀 ， 加入 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 組織 之 所屬 詐欺 集團 擔任 車手 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵緝字 第1011 號 提起公訴 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 。 而後 張政傑 即 與 「 大哥 」 及 所屬 前揭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 107年 6月 12日 上午 某時 起 ， 輪番 佯裝 為 警察 或 檢察官 ， 多 次 撥打 電話 予 黃素珍 ， 向 黃素珍 誆稱 其 涉及 詐保案 ， 必須 將 帳戶 內 之 存款 交由 檢察官 扣押 以利 調查 ， 會請人 前往 拿取 其 名下 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 待 調查 完畢 後 即 會 將 提領 金額 退還 ， 並 會 給予 收據 云云 ， 致 黃素珍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 （ 起訴書 誤載為 106 年 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 6月 13日 下午 2時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0 號 全聯 福利 中心 旁 之 巷子 內 ， 交付 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳號 0000000 - 00 *** 68 號 （ 帳號 詳卷 ） 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 帳號 0000000 *** 40 號 （ 帳號 詳卷 ） 帳戶 之 金融卡 各 1 張 及 提款 密碼 予 假冒 為 檢警 人員 之 張政傑 收受 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 傳真 偽造 之 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 、 「 檢察官 王正皓 」 印文 1 枚 ， 內容 載有 「 茲 代 收到 受分案 申請人 ： 黃素珍 受 監管科 代收 申請人 名下 土地 銀行 及 郵局 金融卡 各 一 張 」 等 文字 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 予 黃素珍 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 機關 公文 管理 之 正確性 、 王正皓 及 黃素珍 ， 復 由 「 大哥 」 指示 張政傑 及 另 名 詐欺 集團 成員 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分持 上開 2 張 金融卡 ， 輸入 密碼 後 ， 由 自動櫃員機 提領 取得 黃素珍 帳戶 內 如 附表 所 示 金額 之 款項 。 嗣 黃素珍 事 後 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 計受 有 新臺幣 （ 下 同 ） 114萬4,050 元 （ 加計 領款 手續費 ） 之 損害 。 嗣 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7699號
犯罪事實：
一 、 高延捷 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第3161 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 基簡字 第1496 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 104年度 聲字 第124 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 8月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 無 付款 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 8日 ， 以 分期付款 之 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 華豐 機車 行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 83,502 元 之 價格 ， 購買 車號 000 - 0000 號 重型 機車 ， 利用 不 知情 之 華豐 機車行 ， 向 仲信 公司 申請 貸款 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 高延捷 確 有 付款 之 真意 而 審核 通過 ， 由 仲信 公司 將 買賣 價金 一 次 給付 與 華豐 機車 行 ， 華豐 機車行 則 將 分期 債權 全數 轉讓 予 仲信 公司 ， 高延捷 於 當日 取得 機車 後 ， 拒 不 付款 ， 並 於 同年 10月 24日 將 機車 出售 過戶 予 不 知情 之 人 ， 至 此 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2184號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 併 所 犯 法條 ， 除 附表 所 示 編號 1 邱鈺喬 之 匯款 時間 99年 4月 20日 40時 40分 許 更正 為 「 10時 40分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2478號
犯罪事實：
一 、 劉長春 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 20日 24時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 「 愛國 超市 」 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 鳳山 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 000 - 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 蕭世新 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 方昱富 亦 已 預見 將 以 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 12月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 100年 12月 15日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 、 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 21日 上午 11時 26分 許 ， 自稱 「 廠商 王志明 」 ， 以 上開 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 鄭錦秀 ， 謊稱 ： 急需 用錢 ， 請 匯款 至 某 帳戶 云云 ， 致 鄭錦秀 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 由 其 妹 鄭錦麗 於 100年 12月 21日 中午 12時 8分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 二段 380號 「 合作金庫 府城 分行 」 臨櫃 匯款 20萬 元 至 劉長春 上開 帳戶 內 ， 及 於 100年 12月 21日 13時 7分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 10萬 元 至 劉長春 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 鄭錦麗 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1492號
犯罪事實：
一 、 賴詩芬 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 於 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 初 之 某 日 ， 在 臺中 市區 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 身分 不詳 綽號 「 阿勳 」 之 成年 男子 。 供 「 阿勳 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 充作 向 他人 詐騙 收取 款項 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 11月 3日 12時 許 ， 撥打 電話 與 李玉瓏 聯絡 ， 並 佯稱 ： 係 其 友人 「 廖松村 」 ， 急需 資金 周轉 ， 欲 向 李玉瓏 借款 云云 ； 致 李玉瓏 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 於 同 日 13時 22分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 至 賴詩芬 之 上開 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 帳戶 。 ㈡ 於 104年 11月 3日 10時 許 ， 撥打 電話 與 黃振賢 聯絡 ， 並 佯稱 ： 係 其 友人 「 阿華 」 ， 急需 資金 周轉 ， 欲 向 黃振賢 借款 云云 ； 致 黃振賢 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 於 104年 11月 4日 10時 56分 許 ， 依 指示 匯款 12萬6000 元 至 賴詩芬 之 上開 玉山 銀行 大里 分行 帳戶 ； 另 於 104年 11月 4日 11時 50分 許 ， 依 指示 匯款 15萬 元 至至 賴詩芬 之 上開 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 帳戶 。 ㈢ 於 104年 11月 3日 11時 許 ， 撥打 電話 與 李忠石 聯絡 ， 並 佯稱 ： 係 其 友人 急需 資金 周轉 ， 欲 向 李忠石 借款 云云 ； 致 李忠石 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 於 同 日 14時 34分 許 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 賴詩芬 之 上開 玉山 銀行 大里 分行 帳戶 。 ㈣ 於 104年 11月 3日 12時 許 ， 撥打 電話 與 林志文 聯絡 ， 並 佯稱 ： 係 其 友人 ， 急需 資金 周轉 ， 欲 向 林志文 借款 云云 ； 致 林志文 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 旋 依 指示 匯款 10萬 元 至 賴詩芬 之 上開 玉山 銀行 大里 分行 帳戶 ； 另 於 104年 11月 5日 9時 許 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 賴詩芬 之 上開 玉山 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 李玉瓏 、 黃振賢 、 李忠石 、 林志文 均 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第256號
犯罪事實：
一 、 林子翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 3月 31日 下午 3時 許 ， 至 張益誠 位在 台中縣 大里市 （ 現 改制為 台中市 大里區 ， 下 仍 以 舊制 稱 之 ） 益民路 一段 144之2號 住處 ， 向 張益誠 佯稱 可 合夥 在 夜市 販賣 光碟 ， 需 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5千 元 等語 ， 使 張益誠 陷於 錯誤 ， 偕同 林子翔 至 張進德 （ 即 張益誠 之 父 ） 位在 大里市 ○○路 0000號 住處 ， 向 張進德 商借 3萬 元 ， 由 張進德 同意 後 ， 通知 其 女兒 ， 由 張益誠 、 林子翔 前往 東門路 事務所 ， 向 張益誠 胞姊 取得 3萬 元 現金 。 林子翔 隨即 向 張益誠 訛稱 要 到 台中縣 大里市 新仁路 1段 217巷 之 廣三甲 天下 社區 找 前 雇主 商談 進貨 事宜 云云 ， 張益誠 仍 不疑有他 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 下午 6時 許 ， 駕駛 不詳 車牌 號碼 之 自小客車 ， 搭載 林子翔 ， 前往 上開 廣 三甲 天下 社區 ， 並 在 車 上 交付 2萬5千 元 予 林子翔 。 嗣 林子翔 取得 前開 2萬5千 元 後 ， 旋下車 以 公用 電話 聯絡 另 一 名 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 騎乘 機車 到場 ， 欲 上 機車 離去 ， 經 張益誠 質問 林子翔 要 去 哪裡 ， 林子翔 即 佯稱 要 張益誠 前往 台中縣 大里市 中興路 2段 之 肯德基 速食店 等候 ， 而 張益誠 後 因 林子翔 未 依約 前往 上址 見面 ， 且 多 次 電話 聯絡 ， 林子翔 均 不 接聽 ， 始 察覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第45號
犯罪事實：
一 、 吳克城 前 於 民國 96年 7月 因 購買 保險 而 結識 郭春圍 ， 而 由 郭春圍 處 知悉 保戶 僅 需 憑 其 所 開立 紐約 人壽 之 制式 收據 及 送金單 等 資料 ， 保戶 所 購買 之 保單 即可 生效 ， 遂 與 郭春圍 （ 本院 另行 審理 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 吳克城 先 向 郭春圍 購買 「 嘉年華 變額 年金 投資型 保單 」 ， 並 交付 保費 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000,000 元 ， 再 加以 自己 先前 借貸 與 郭春圍 之 1,200,000 元 ， 共 僅 投資 3,200,000 元 ， 卻 於 97年 4月 間 某 日 ， 由 郭春圍 在 其 業務 上 所 作成 之 空白 送金單 上 ， 登載 吳克城 有 交付 4,500,000 元 之 不實 內容 ， 並 由 吳克城 於 97年 5月 23日 持 該 張 內容 不實 之 送金 單送 至 紐約 人壽 而 行使 之 ， 復 於 97年 6月 24日 再 依 郭春圍 指示 書寫 內容 「 吳克城 已 交付 保費 450萬 元 予 郭春圍 … 特函 通知 貴 公司 ， 於 函 到 5 日 內 退還 該 保險費 450萬 元 … 」 等 情 之 存證 信函 1 份 ， 而 持 該 存證 信函 1 份 前往 中壢 郵局 寄發 至 金管會 保險局 、 財團 法人 保險 事業 發展 中心 及 紐約 人壽 ， 欲 藉 此 詐領 上開 保險 費用 ， 惟 因 紐約 人壽 已 將 該 案件 移送 司法 單位 調查 ， 致 未 給付 款項 而 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 104年度訴字第874號
犯罪事實：
一 、 洪寶傑 、 蕭志勇 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1390號
犯罪事實：
一 、 劉雅玲 其 主觀 上 理應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 聯絡 交付 帳戶 事宜 ， 並 於 民國 107年 6月 14日 中午 12時 許 ， 在 新北市 樹林區 之 7-11 統一 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 郵局 （ 址設 桃園市 八德區 建國路 18號 ， 下稱 八德 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 後 該 不詳 之 人旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 6月 15日 下午 3時 13分 許 起 ， 利用 不詳 電話 聯繫 張春滿 ， 佯稱 係 張春滿 之 姪子 ， 因 其 亟需 用錢 而 要 向 張春滿 借款 云云 ， 張春滿 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 15日 下午 2時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 歸仁 郵局 臨櫃 前 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 劉雅玲 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 張春滿 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1953號
犯罪事實：
一 、 劉郅軒 經 呂翊菘 （ 代號 「 PANDA 」 ， 本院 另行 審結 ） 介紹 加入 石雍得 （ 自稱 「 石念祖 ， 代號 「 追 追 追 」 ， 已經 檢察官 另 案 通緝 中 ） 與 其 詐欺 電信 機房 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 接受 車手 頭石雍得 指揮 而 擔任 將 該 詐欺 集團 所 詐得 款項 提領 之 車手 角色 ， 並 約定 可 獲取 提領 款項 總額 如 附表 所 示 比例 之 數額 款項 ， 作為 其 等 車手 之 報酬 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 電信 機房 不詳 年籍 之 成年 成員 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 欺罔 手法 ， 向 如 附表 所 示 被害人 余錦鳳 等 人 進行 詐騙 而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 數額 之 款項 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 （ 如 附表 所 示 帳戶 所有人 ， 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 均 經 警方 調查 中 ） 後 ， 旋即 通知 石雍得 指派 車手 前往 提領 ， 石雍得 乃 以 電話 撥打 劉郅軒 所有 號碼 0000000000 號 行動電話 ， 指示 呂翊菘 、 劉郅軒 一同 前往 提領 詐得 款項 ， 並 將 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 呂翊菘 使用 。 俟 後 ， 劉郅軒 乃 駕駛 不 知情 之 女友 林巧瑄 所 租用 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 呂翊菘 ， 呂翊菘 則 上開 車輛 內 將 如 附表 所 示 帳戶 金融卡 、 密碼 交付 劉郅軒 持有 ， 共同 於 如 附表 所 示 提 時間 、 地 ， 由 劉郅軒 將 該 金融卡 插入 自動櫃員機 （ ATM ） 內 操作 ， 各 提領 如 附表 所 示 款項 後 ， 劉郅軒 便 將 領得 如 附表 所 示 款項 及 金融卡 交予 呂翊菘 ， 由 呂翊菘 再 將 領得 如 附表 所 示 款項 及 金融卡 轉交 予 石雍得 或 該 詐欺 集團 指派 收款 之 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 俗稱 收 水 ） ， 藉 此 領取 擔任 詐欺 集團 車手 之 酬勞 。 嗣 經 如 附表 所 示 被害人 余錦鳳 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 即 報警 處理 ， 經 警方 循線 追查 ， 始 查獲 上情 ， 並 扣得 劉郅軒 上開 行動電話 1 支 （ 含 該 門號 之 SIM卡 1 枚 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1940號
犯罪事實：
一 、 林俊緯 明知 或 可 預知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 者 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 10日 上午 10時 40分 許 ， 在 臺中市 永興街 與 進化北路口 之 7-11 使利 超商 內 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 太平 分行 ， 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 潘 專員 」 之 成年 男子 ， 提款 密碼 則 於 同 年 月 12日 上午 9時 38分 許 ， 以 Line 告知 「 潘 專員 」 。 嗣 「 潘 專員 」 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林俊緯 上開 各 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第122號
犯罪事實：
一 、 陳福平 與 綽號 「 美珍 」 之 蘇氏 擔仙 及 綽號 「 小可 」 之 陳氏娟 （ 蘇氏 擔仙 及 陳氏娟 於 本 案 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第22848 號 不起訴 處分 確定 ） 前 於 民國 101年 10月 底 至 102年 4月 中旬 間 ， 均 為 位在 桃園縣 中壢市 ○○○街 00號 之 「 築丰 養生館 」 （ 起訴書 誤載為 「 築豐 養生館 」 ， 應 予 更正 ） 之 股東 ， 並 由 陳福平 擔任 登記 負責人 ； 陳福平 明知 築丰 養生館 未 經 申請 建築物 使用 執照 用途 變更 ， 不得 擅自 作為 B-1 類 按摩 場所 使用 ， 卻 仍 逕 以 之 作為 按摩 場所 營業 使用 ， 而 有 違反 建築法 第73 條 第2 項 規定 之 情 ， 且 前開 違法 情形 ， 業經 桃園縣 政府 聯合 查報 小組 於 102年 1月 15日 至 現場 稽查 確認 違法 在案 。 緣 陳世明 透過 蘇氏 擔仙 之 轉知 有意 頂讓 買受 築丰 養生館 ， 陳世明 即 於 102年 4月 15日 偕同 其 於 斯時 所 投資 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 南洋風 舒 壓館 」 之 會計 蔡怡錡 ， 共赴 築丰 養生館 而 與 陳福平 洽談 築丰 養生館 之 店面 頂讓 事宜 ， 且 陳世明 及 蔡怡錡 於 洽商 過程 中 有 明確 向 陳福平 詢問 確認 築丰 養生館 於 工務 、 消防 等 各 方面 有無 任何 違法 情事 ， 而 恐 影響 合法 營業 之 情 ， 詎 陳福平 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 故意 隱瞞 築丰 養生館 前開 違反 建築 法規 非法 作為 按摩 場所 營業 使用 之 情 ， 而 向 陳世明 謊稱 築丰 養生館 一切 均 合法 等語 ， 致 陳世明 誤信 而 陷於 錯誤 ， 從而 於 同 日 與 陳福平 、 蘇氏 擔仙 及 陳氏娟 共同 簽立 頂讓 契約 ， 雙方 約定 由 陳世明 以 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 之 價格 頂讓 買受 築丰 養生館 ， 陳世明 並 當場 交付 9萬 元 之 訂金 與 陳福平 ， 復 並 於 同年 4月 26號 交付 尾款 9萬 元 與 陳福平 ； 嗣 因 陳世明 於 102年 5月 2日 接獲 桃園縣 政府 針對 築丰 養生館 前開 違反 建築 法規 從而 違法 營業 之 裁處書 ， 陳世明 始 知 受騙 而 受有 其 所 交付 前開 款項 之 損害 ， 進而 向 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 郭姵妍 （ 原名 ： 郭繪菱 ） 原 係 廖沛禎 所 經營 之 「 瑞麒 月子 料理餐 公司 」 （ 址設 臺南市 ○區 ○○街 000號 ， 下稱 瑞麒 公司 ） 之 經理 ， 職掌 與 客戶 簽立 月子餐 之 訂購 合約 、 向 客戶 收取 訂金 並 開立 收據 等 工作 ， 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 7月 間 ， 明知 客戶 「 小 當家 婦嬰 用品店 」 並 無 向 瑞麒 公司 收取 廣告 文宣 之 上架 費用 ， 而 向 廖沛禎 佯 以 上開 名義 騙取 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 供己 花用 。 嗣 經 廖沛禎 發現 後 ， 則 以 「 小 當家 婦嬰 用品店 」 拒絕 瑞麒 公司 上架 為由 ， 退予 廖沛禎 上開 款項 。 ㈡ 其 於 105年 10月 19日 17時 58分 ， 在 瑞麒 月子 料理餐 公司 ， 竊取 瑞麒 公司 所有 之 垃圾袋 2 張 ， 又 於 同 日 19時 許 ， 竊取 瑞麒 公司 所有 、 其 同事 吳韋融 之 人事 資料 ， 交由 不 知情 而 於 當日 離職 之 吳韋融 帶離 。
臺灣臺北地方法院 99年度易緝字第170號
犯罪事實：
一 、 李語柔 （ 原名 李宣萱 ） 原 為 御利 有限公司 （ 下稱 御利 公司 ） 之 負責人 ， 明知 御利 公司 及 其 自身 所 開立 之 支票 均 已 遭 退票 ， 而 分別 於 民國 93年 8月 6日 、 93年 7月 30日 經 列為 拒絕 往來戶 ， 其 自身 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 履行 契約 之 能力 ， 亦 無 履行 契約 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1132號
犯罪事實：
一 、 陳文懿 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 間 至 同年 8月 2日 前 之 某 日 時 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 洪佩芬 」 、 「 洪代書 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 洪佩芬 」 ） 之 指示 ， 至 某 統一 便利商店 ， 將 其 申設 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 連同 不詳 帳號 之 第一 商業 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 置於 包裹 內 ， 寄交 至 新北市 三重區 之 統一 便利商店 愛 家 門市 ， 並 依 指示 填載 「 陳品勳 」 為 收件人 ， 再 透過 通訊 軟體 LINE 告知 「 洪佩芬 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 「 洪佩芬 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 犯罪 之 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 8月 2日 18時 45分 許 ， 假冒 網路 購物 平臺 人員 名義 致電 戴家銓 ， 向 戴家銓 誆稱 其 先前 上網 購物 時 ， 因 訂單 發生 錯誤 ， 將 導致 購入 20 套 電影 套票 云云 ， 其後 又 佯 以 花旗 銀行 行員 名義 ， 致電 要求 戴家銓 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 以 解除 前開 錯誤 設定 云云 ， 致 戴家銓 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 43分 、 46 分 、 48 分 許 ， 先後 3 次 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 均 含 手續費 20 元 ） 至 陳文懿 前開 台新 銀行 帳戶 內 ； 另 於 同 日 時 57分 許 ， 以 現金 存款 方式 ， 將 3萬 元 現金 存入 陳文懿 前開 台新 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同年 8月 2日 19時 30分 許 ， 以 電話 向 阮秋蘭 佯稱 ： 伊 為 良品 shop 網購 人員 ， 因 內部 作業 疏失 導致 帳戶會 重複 扣款 ， 將 請 郵局 人員 協助 取消 云云 ， 之後 再 以 電話 向 阮秋蘭 佯稱 ： 伊 為 郵局 客服 人員 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 阮秋蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 25分 、 27 分 許 ， 至 桃園市 中壢區 內壢 郵局 ， 各 匯款 2萬9,912 元 （ 均 不 含 手續費 15 元 ） 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 及 同 日 時 48 分 許 至 桃園市 中壢區 忠孝路 155號 ， 利用 彰化 銀行 自動櫃員機 提領 現金 共 2萬1,000 元 匯入 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 之後 戴家銓 、 阮秋蘭 所 匯 款項 均 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 戴家銓 、 阮秋蘭 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第105號
犯罪事實：
一 、 羅幸瓏 明知 無 正當 理由 ， 提供 自己 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 顯 可 預見 係 犯罪 集團 專門 收集 他人 申辦 之 電話 用以 作為 向 他人 詐欺 得利 犯罪 時 掩飾 或 隱匿 犯罪 身份 之 聯絡 工具 使用 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 做為 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 得利 之 間接 故意 ， 於 民國 101年 11月 初 某 日 至 同 年 月 10日 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 所 申辦 之 預付型 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 之 ， 容認 該 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 SIM卡 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 得利 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 於 101年 11月 10日 上午 10時 20分 許 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 撥打 遠傳 電信 公司 客服 電話 門號 ， 冒用 蔡書綺 之 名義 ， 申請 行動電話 門號 小額 付費 方式 ， 致 遠傳 電信 公司 客服 人員 陷於 錯誤 ， 以 蔡書綺 申登 之 行動電話 門號 0989 *** 427 號 （ 詳細 號碼 詳卷 ） 於 101年 11月 11日 上午 9時 30分 22秒 儲值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 羅幸瓏 申登 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 內 ， 嗣 經 蔡書綺 於 行動電話 門號 0989 *** 427 號 之 帳單 內 發現 該 筆 交易 紀錄 時 ， 心覺 有異 ， 經 與 遠傳 電信 公司 聯絡 後 並 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8045號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 甲○○ 均 可 預見 以 自己 名義 申辦 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 且 詐騙 集團 經常 以 人頭電話 撥打 電話 施用 詐術 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉以 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 各自 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 附表 1 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 如 附表 所 示 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 附表 所 示 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 分別 於 如 附表 2 所 示 之 時間 ， 偽稱 ： 金融 機構 帳戶 或 健保卡 遭 詐騙 集團 盜用 進行 洗錢 ， 需 將 存款 轉入 檢察官 所 指示 之 帳戶 進行 監管 云云 ， 向 詹富美 、 李貞慧 、 王巧雲 施用 詐術 ， 致 詹富美 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 2 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 2 所 示 之 金錢 至 附表 2 所 示 由 詐欺 集團 成員 李育杰 （ 另行 提起公訴 ） 提供 與 詐欺 集團 之 之 帳戶 內 ， 嗣 該 詐騙 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 「 王 大哥 」 再 以 乙○○ 、 甲○○ 所 申辦 之 附表 1 所 示 行動電話 門號 聯繫 李育杰 於 附表 3 所 示 時間 ， 在 附表 3 所 示 地點 之 自動 提款機 或 金融 機構 ， 將 詹富美 3 人 所 匯入 之 款項 提領 一 空 後 ， 交由 該 詐騙 集團 其他 成員 轉交給 「 王 大哥 」 。 嗣 詹富美 3 人 知悉 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度訴字第250號
犯罪事實：
一 、 張逸宏 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 莊智龍 」 之 成年人 ， 介紹 認識 詐欺 集團 另 一 成員 即 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 七星 」 之 成年人 ， 遂 自 民國 105年 10月 底 起 ， 加入 「 七星 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 （ 即 詐欺 集團 中 負責 提領 贓款 工作 之 人 ） 。 張逸宏 、 「 七星 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 月亮 」 、 「 江大通 」 之 成年人 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 寄送 扣案 如 附表 二 編號 8 、 9 、 11 所 示 之 手機 3 支予 張逸宏 使用 ， 張逸宏 即使 用 上開 手機 與 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 指示 張逸宏 於 附表 一 所 示 之 時間 前往 附表 一 所 示 之 地點 等待 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 設立 機房 後 ， 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 「 被害人 欄 」 所 示 被害人 之 聯絡 資料 後 ， 即 由 該 機房 內 不詳 詐欺 集團 成員 以 行動電話 與 被害人 聯繫 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 張逸宏 於 附表 一 所 示 被害人 匯入 款項 後 ， 依據 「 月亮 」 之 指示 ， 持 「 月亮 」 以 新竹 貨運 配送 之 方式 所 交付 之 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 （ 提領 地點 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 扣除 提領 款項 之 2% 作為 報酬 後 ， 餘 款 則 交付給 「 江大通 」 。 嗣 於 105年 11月 22日 晚間 6時 許 ， 為 警 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 斗南 郵局 前 執行 盤查 勤務 時 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡上字第225號
犯罪事實：
一 、 江明海 於 民國 107年 1月 16日 上午 7時 13分 至 同 日 晚間 6時 4分 間 之 某時 ， 在 臺北市 某 處 ， 拾獲 王錦媛 遺失 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 所 核發 結合 悠遊卡 功能 之 卡號 000000000000000 號 信用卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占入己 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第271號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 增加 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審訴字第1787號
犯罪事實：
一 、 莊蟬 合 自 民國 103年 間 起 ， 在 渠 位 於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 9樓之1 及 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 13樓 之1 住處 內 ， 以 行動電話 連結 網際網路 在 LINE 通訊 軟體 開設 名稱 為 「 高雄 嬰兒 用品 連線 」 、 「 On Line 嬰兒 雜貨 用品 」 、 「 Line 草草 之 嬰兒 用品 連線 」 、 「 On Line 花花 」 、 「 批二 青蛙 團隊 」 、 「 蘑菇 團隊 」 及 「 花花 柑仔店 」 等 群組 ， 復 在 臉書 社群 網站 成立 「 漂亮 媽咪 &baby （ 全新 ∕ 二手 ∕ 易物 ) 」 及 「 等一下 Societies 代購 ‧ 嬰兒 雜貨 用品 」 等 社團 張貼 販賣 嬰兒 及 日常 用品 訊息 。 迄至 104年 1月 起 渠 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 加重 詐欺 取財 犯意 ， 在 前述 LINE 通訊 軟體 群組 與 臉書 社群 網站 社團 刊登 降價 出售 、 買 一 送 一 及 滿額 抽獎 之 訊息 ， 利用 家長 傾向 以 團購 及 較 經濟 方式 購買 以 節省 開支 之 心理 ， 佯稱 有 門路 可 以 低價 購得 便宜 嬰兒 用品 ， 再 以 低於 市價 之 價格 吸引 買家 訂購 ， 以 此 方式 對 不 特定 公眾 散布 上開 詐欺 訊息 。 適 郭加慧 、 蘇桂瑢 及 陳沛緹 上網 瀏覽 該 等 訊息 後 分別 陷於 錯誤 而 訂購 ， 並 （ 先後 ） 於 附表 一 所 示 時間 依 莊蟬合 指示 匯款 至 同 表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金融 帳戶 而 既遂 （ 其中 編號 3 至 9 係 經 朱翊瑄 轉匯 予 莊蟬 合而既遂 ） ， 莊蟬合 並 向 渠等 誆稱 因 產品 係 以 預購 方式 販售 故 需 等待 相當 時間 方 能 出貨 ， 藉以 推延 出貨 時間 。 嗣 因 郭加慧 等 人 遲 未 收到 商品 察覺 有 異 進而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2363號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 證據 部分 並 加列 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第928號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 如下 ： ㈠ 事實 部分 補充 「 嗣 朱瑞德 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 」 為 ： 「 嗣 朱瑞德 查覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 華南 銀行 乃 依 規定 設定圈 存止扣 ， 並 聯絡 柯清海 將 前開 款項 （ 內扣 手續費 30 元 ） 匯回 朱瑞德 原 匯款 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 柯清海 於 本院 民國 109年 5月 19日 、 10月 6日 準備 程序 所 為 之 自白 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 南勢角 分行 109年 6月 29日 華南勢 存 字 第1090000117 號 函 及 附件 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第525號
犯罪事實：
一 、 吳凱翔 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 能 預見 提供 帳戶 之 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 27日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○巷 ○號 之 ７－１１ 統一 超商 ， 將 其 所有 之 ○○○○ 商業 銀行 ○○ 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 號 ， 下稱 ○○○○ 銀行 帳戶 ） 、 ○○ 商業 銀行 ○○ 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 00 號 ， 下稱 ○○ 銀行 帳戶 ） 、 ○○ 商業 銀行 ○○ 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 00 號 ， 下稱 ○○ 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 宅 即便 郵寄 方式 交付 予 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 指定 之 「 何明偉 」 ， 供 「 張 經理 」 使用 ； 並 於 翌 （ 28 ） 日 ， 以 電話 告知 「 張 經理 」 前開 金融卡 之 提款 密碼 。 「 張 經理 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5464號
犯罪事實：
一 、 饒家瑞 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 輝哥 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時 、 地 取得 朱春維 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分證 字號 、 出生 日期 等 年籍 資料 後 ， 由 「 輝哥 」 於 106年 5月 10日 18時 54分 許 ， 以 朱春維 之 名義 聲請 歐付寶 之 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 供 饒家瑞 及 「 輝哥 」 使用 。 再 於 106年 5月 間 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 社群 網站 臉書 （ facebook 、 下稱 臉書 ） 之 「 盧志松 賣 海產 」 粉絲 專頁 ， 瀏覽 該 專頁 之 直播 拍賣 狀況 ， 並 以 其 在 網路 上 所 擷取 之 「 盧志松 賣 海產 」 臉書 頭像 照片 ， 另行 申請 臉書 帳號 ， 迨 有 買家 在 「 盧志松 賣 海產 」 粉絲 專頁 下標 購買 商品 後 ， 即 假冒 賣家 「 盧志松 賣 海產 」 ， 而 於 106年 5月 18日 9時 50分 許 ， 以 其 所 申請 之 臉書 帳號 顯示 名稱 「 少白 」 ， 透過 臉書 Messenger 通話 功能 與 許景傑 聯繫 ， 謊稱 係 賣家 「 盧志松 賣 海產 」 ， 並 要求 許景傑 將 下標 購買 商品 之 款項 ， 匯入 「 輝哥 」 申請 之 上開 歐 付寶 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 致 許景傑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 10時 9分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2,050 元 至 上開 歐付寶 虛擬 帳號 。 饒家瑞 與 「 輝哥 」 取得 許景傑 轉入 之 款項 後 ， 即 於 同 日 13時 16分 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 中 和 莒城店 操作 Famiport 進行 儲值 消費 ， 將 上開 歐 付寶 虛擬 帳戶 中 之 1,800 元 用以 購買 網銀 國際 股份 有限司 之 線上 遊戲 「 星城 online 」 遊戲 點數 1,800 點 ， 其餘 款項 則 用以 加值 遠傳 電信 預付卡 門號 0000000000 號 ； 饒家瑞 再 將 所 購買 之 「 星城 online 」 遊戲 點數 之 900 點 儲值 至 其 於 「 星城 online 」 遊戲 申請 之 「 歡樂 旅行社 」 帳戶 ； 其餘 900 點 則 出售 予 其 不 知情 之 友人 潘睿豪 （ 另 為 不起訴 處分 ） ， 供 潘睿豪 將 點數 用以 儲值 於 「 星城 online 」 遊戲 申請 之 「 小濠子 」 帳戶 。 嗣 「 盧志松 賣 海產 」 臉書 粉絲 專頁 之 申請人 盧志松 查覺 臉書 照片 遭 盜用 ， 而 通知 下標 買家 許景傑 ， 許景傑 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第424號
犯罪事實：
一 、 林清軒 前 任職 於 大愛 徵信社 而 與 客戶 叢亦珊 結識 ， 因 曾 為 叢 亦 珊 處理 金錢 及 感情 糾紛 ， 而 深得 叢亦珊 信任 。 嗣 於 民國 103年 8月 間 ， 因 叢亦珊 之 銀行 帳戶 內 尚 有 其 前夫 所 給予 之 贍養費 ， 林清軒 即 以 避免 叢 亦 珊亂 花錢 及 防止 遭 他人 騙取 為由 ， 而 提議 為 叢亦 珊 保管 前述 贍養費 ， 經叢 亦 珊 同意 而 於 該 月 以 現金 、 匯款 等 方式 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 予 林清軒 保管 ， 林清軒 並 於 同年 月 26日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 小歇 泡沫 紅茶店 」 簽發 發票日 為 103年 8月 26日 、 到期日 為 104年 7月 1日 、 面額 180萬 元 之 本票 1 紙 予 叢亦珊 ， 作為 保管 前開 款項 之 擔保 。 嗣 104年 7月 1日 前開 本票 到期 時 ， 叢亦珊 因 有 資金 需求 ， 而 向 林清軒 索取 前開 保管 款項 ， 詎 林清軒 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 前開 款項 係 叢亦 珊 委託 其 處理 金錢 糾紛 之 報酬 為由 拒絕 還款 ， 而 將 上開 保款 款項 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2264號
犯罪事實：
一 、 王文男 前 於 民國 93年 間 因 詐欺 案件 ， 於 93年 3月 19日 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 92年度 易緝字 第6 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 於 93年 4月 20日 確定 ， 於 93年 5月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 為 賺取 介紹 他人 申請 行動電話 門號 向 盧宥臻 取得 仲介費 及 擬 出售 向 盧宥臻 取得 申請 行動電話 門號 附贈 之 行動電話 以 牟利 之 同 一 目的 ， 又 明知 自己 沒有 資力 給付 通話 費用 ， 竟 請求 附表 所 示 之 不 知情 蕭進德 、 陳清鎮 等 人 申辦 行動電話 門號 供 其 使用 ， 蕭進德 、 陳清鎮 等 人 不疑有他 ， 於 98年 5月 4日 起 至 同年 6月 28日 止 ( 不 知情 之 申請人 姓名 、 申請 之 電信 業者 名稱 、 專案 費率 、 申辦 日期 、 申辦 門號 、 王文男 取得 之 介紹費 、 各 該 門號話費 欠 繳額 及 申辦 門號 附贈 行動電話 價格 均 詳如 附表 所 示 ） ， 經由 王文男 之 協助 ， 填寫 行動電話 申請書 後 ， 由 王文男 將 該 等 申請書 接續 於 如 附表 所 示 之 申辦 日期 ， 就 亞太 電信 股份 有限公司 ( 以下 簡稱 亞太 公司 ) 部分 之 申請案 均 於 台中市 803 醫院 對面 之 大潤發 賣場 內 之 麥當勞 ； 就 威寶 電信 股份 有限公司 ( 以下 簡稱 威寶 公司 ) 部分 之 申請案 均 於 台中市 霧峰區 威寶 門市 隔壁 之 85 度 Ｃ 咖啡店 交付 予 不 知情 之 行動電話 代辦 人員 盧宥臻 ， 盧宥臻 旋將 該 等 文件 送交 附表 所 示 之 行動電話 業者 ， 致 行動電話 業者 陷於 錯誤 ， 交付 行動電話 門號卡 及 申請 行動電話 門號 附贈 之 行動電話 予 盧宥臻 ， 再 由 盧宥臻 檢具 門號卡 、 行動電話 及 附表 所 示 之 介紹費 ， 交付 予 王文男 收受 。 王文男 收受 該 等 物品 後 ， 旋將 行動電話 轉售 圖利 ， 復 使用 附表 所 示 之 行動電話 門號 ， 事 後 無故 積欠 行動電話話費 拒 不 付款 ， 使 亞太 、 威寶 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 蕭進德 、 陳清鎮 等 如 附表 所 示 之 人 本人 使用 該 等 電話 ， 而 使 王文男 或 轉手 之 人 得以 使用 該 門號 ， 並 因此 獲得 免 繳 電話 費用 之 不法 利益 ， 致 盧宥臻 及 上開 行動電話 之 電信 業者 受有如 附表 所 示 之 損害 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 伍婷婷 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 （ 見 本院 卷 第63 頁 ） ， 均 引用 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第145號
犯罪事實：
一 、 蔡易璋 可 預見 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 供作 不法 用途 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 東 嘉義 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 存摺 及 提款卡 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 林欣儀 ， 假冒 為 林欣儀 之 友人 陳民欽 ， 並 向 林欣儀 借款 ， 林欣儀 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 12日 下午 12時 10分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 18萬 元 至 蔡易璋 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 林欣儀 發覺 受騙 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1079號
犯罪事實：
一 、 翁文靜 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 所 開立 帳戶 （ 下稱 中國信託 ， 帳號 ： 000000000000 ） 、 聯邦 商業 銀行 所 開立 之 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 ， 帳號 000000000000 ） 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ， 帳號 0000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交與 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：