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臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2878號
犯罪事實：
一 、 王朝玄 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 提供 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 供 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 王朝玄 所 交付 之 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 100年 3月 28日 ， 撥打 電話 予 張恭銘 ， 佯稱 其 購 書 誤 勾 選分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 ， 致 張恭銘 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 1日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 至 王朝玄 之 前開 帳戶 ， 復 於 100年 7月 5日 12時 許 撥打 電話 予 林金梅 ， 訛稱 其 在 臺北 開戶 ， 需 依 檢察官 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 林金梅 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 5日 匯款 11萬9,000 元 至 王朝玄 之前開 帳戶 ， 上開 2 筆 匯款 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度易字第287號
犯罪事實：
一 、 陳美智 於 民國 107年 4月 24日 ， 以 家 中 急需 用錢 為由 ， 向 其 友人 陳蘭娣 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 並 由 陳蘭娣 於 同 日 匯款 至 其 子 即 賴丁凡 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 賴丁凡 郵局 帳戶 ） 內 。 詎 其 因 無力 償還 ， 亦 明知 其 並 無 借款 與 工程 承包商 抵用 保證金 等 以 賺取 利息 之 投資 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 2日 至 陳蘭娣 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○00號 住處 中 ， 向 陳蘭娣 謊稱 ： 為 感謝 陳蘭娣 夫妻 之 幫助 ， 始告 以 可 透過 將 款項 借與 工程 承包商 ， 使 承包商 得以 支付 保證金 、 標金 等 款項 ， 並 可 藉 此 賺取 利息 之 投資 管道 作為 回報 云云 ， 復 於 同年 月 4日 持 其 手寫 之 約定 條約 至 陳蘭娣 住處 ， 其 上 並 記載 「 綠川 淨化 （ 台中 二 期 ） 」 、 「 利息 2％ 」 等 字樣 ， 陳蘭娣 遂 同意 陳美智 得 暫不 償還 前開 借款 4萬 元 ， 而 將 該 筆 借款 轉為 投資 之 用 ， 迄 同年 6月 7日 間 ， 陳美智 基於 詐欺 取財 之 單一 接續 犯意 ， 利用 通訊 軟體 LINE 陸續 傳送 有 工程 案件 需 預借 資金 ， 並 可 賺取 利息 2％ 或 3％ 之 多 筆 訊息 與 陳蘭娣 ， 致 陳蘭娣 陷於 錯誤 ， 接續 以 交付 現金 或 匯款 至 賴丁凡 郵局 帳戶 之 方式 ， 交付 款項 共計 29萬 元 與 陳美智 。 嗣 陳蘭娣 因 欲 取回 投資 款項 ， 陳美智 均 託詞 遲 未 交付 前揭 投資 款項 ， 陳蘭娣 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3005號
犯罪事實：
一 、 蕭鎮岳 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 與 高德宇 （ 業經 臺灣 新北 地方 法院 105年度 簡字 第6967 號 判處 有 其 徒刑 3月 ） 均 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 高德宇 於 民國 105年 3月 15日 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 彰化 銀行 樹林 分行 申辦 彰化 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 後 ， 在 彰化 銀行 樹林 分行 外 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 蕭鎮岳 ， 由 蕭鎮岳 交予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小宇 」 之 成年 男子 ， 而 將 該 帳戶 提供予 「 小宇 」 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 犯罪 集團 成員 取得 前開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 金額 至 高德宇 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 所 匯款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第704號
犯罪事實：
一 、 陳星宇 於 民國 107年 4月 19日 13時 以後 某時 許 ， 透過 臉書 社群 網站 向 李俊霆 之 女友 高莉雯 應徵 傳 單工 職 缺 ， 並 以 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 與 李俊霆 約定 於 翌 （ 20 ） 日 11時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 9樓 業主 富胖達 股份 有限公司 拿取 傳單 至 指定 之 工作 地點 發放 。 惟 陳星宇 並 無 於 翌日 實際 前往 富胖達 股份 有限公司 領取 傳單 前往 執行 發放 傳單 工作 ， 然 陳星宇 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 4月 20日 19時 許 ， 以 傳送 臉書 訊息 方式 ， 向 李俊霆 之 女友 高莉雯 誆稱 ： 當天 已 往 上開 地點 工作 ， 要求 付 其 薪資 等 情 ， 經 不 知情 之 高莉雯 轉達 李俊霆 ， 李俊霆 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 乃 於 107年 4月 20日 21時 28分 許 ， 以 新北市 土城區 住處 以 網路 轉帳 方式 ， 將 1,200 元 轉匯入 陳星宇 名下 中國信託 商業 銀行 重新 分行 「 000000000000 」 號 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 108年度簡上字第92號
犯罪事實：
一 、 陳炫位 明知 其 無 購買 機車 之 需求 、 亦 無 繳納 購 車 各 期 款項 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 １０５年 ９月 １９日 某時 許 ， 前往 ○○ 資融 股份 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 之 特約 廠商 「 ○○ 機車行 （ 址設 ： 嘉義市 ○○街 ○○○○○號 １樓 ） 」 ， 填具 分期付款 申請表 ， 向 該 機車行 人員 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000－○○○○ 號 普通 重型 機車 １ 輛 ， 並 約定 分期付款 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） ６萬９７５０ 元 ， 自 １０５年 １０月 ２０日 起 至 １０７年 ３月 ２０日 止 ， 分 １８ 期 ， 於 每 月 ２０日 給付 ３８７５ 元 ， 車款 全部 清償 後 始 取得 該 機車 所有權 等 事項 ， 致 ○○ 公司 承辦 人員 信以為真 ， 誤認 陳炫位 確 有 購買 機車 供己 使用 之 需求 及 按月 清償 分期 款項 之 資力 ， 核准 同意 申貸 ， 進而 於 扣除 手續費 等 相關 費用 後 實際 撥付 ６萬５２１６ 元 予 ○○ 機車 行 ， ○○ 機車行 乃 於 １０５年 ９月 ２１日 將 上揭 機車 交付 、 過戶 予 陳炫位 。 詎 陳炫位 從未 繳付 任何 款項 ， 且 於 １０５年 １１月 ２１日 將 上開 機車 出售 、 移轉 登記 予 不 知情 之 林○○ （ 後 改名為 林○○ ， 下 仍 稱 林○○ ） 。 嗣 ○○ 公司 向 公路 監理 單位 查詢 ， 發現 上開 機車 業已 過戶 予 第三人 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第592號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1694號
犯罪事實：
一 、 廖新忠 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 7日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 工業區 郵局 （ 下稱 土城 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 在 新北市 板橋 火車站 某 處 ， 交付 予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 自 101年 7月 1日 ， 以 隨機 撥打 電話 搭訕 異性 之 方式 ， 撥打 電話 與 李台華 ， 佯稱 欲 借款 ， 致 李台華 陷於 錯誤 ， 於 101年 7月 4日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 臺北 延壽 郵局 內 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 匯入 廖新忠 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 不詳 成員 提領 ， 嗣 李台華 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第230號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 (1) 犯罪事實欄 一 (一) 補充 記載 「 於 99年 2月 5日 前 某 日 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 以 帳號 cash 888168 ， 刊登 販賣 LV 皮包 之 訊息 ， 及 於 99年 2月 5日 前 某 日 在 上開 拍賣 網站 刊登 販賣 戒指 之 訊息 ， 並 以 bread 524@livemail .tw 信箱 、 手機 門號 0000000000 號 作為 聯絡 之 工具 」 ； (2) 「 杜茂慈 因 陷於 錯誤 ， 先後 於 隔日 ( 3日 ) 上午 5時 33分 、 7時 32分 及 9時 46分 許 」 應 更正為 「 杜茂慈 因 陷於 錯誤 ， 先後 於 隔日 ( 3日 ) 上午 0時 5分 33秒 、 0時 7分 32秒 、 0時 9分 46秒 許 」 ； 證據 部分 增加 被告 顏世雄 於 本院 102年 1月 28日 訊問 筆錄 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第435號
犯罪事實：
一 、 吳文順 因 投資 加油站 事業 經營 不善 ， 經濟 狀況 困窘 ， 圖 以 自己 名義 並 自任會 首 招 攬合會 （ 俗稱 互助會 ） 會員 ， 募得 會款 以 填補 其 財物 漏洞 。 明知 其 招攬 會員 不足 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 6月 間 ， 以 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 ， 會期 自 98年 6月 至 99年 5月 止 ， 標會 地點 為 吳文順 任職 之 北回 加油站 辦公室 ， 虛列 王冠超 、 蔡吉祥 等 人 為 人頭 會員 ， 招攬 王元雄 、 王元獅 2 人 入會 。 利用 會員 與 會員 間 未必 相識 ， 或 投標 時活會 會員 未 實際 到場 之 機會 ， 向 王元雄 、 王元獅 佯稱 該 會 共有 會員 連同會 首13 人 ， 並 於 每 次 開標 時 ， 冒稱 由 某 活會 會員 得標 ， 使 王元雄 、 王元獅 陷於 錯誤 ， 誤以為 當期 均 由 他人 得標 ， 而 繳交 活會 會款 予 吳文順 ， 合計 共 29萬2,000 元 。 然 吳文順 卻 將 所 收取 之 會款 挪為 私用 ， 足生 損害 於 王元雄 、 王元獅 。 嗣 因 王元雄 、 王元獅 察覺 異狀 ， 經 詢問會單 上 會員 王冠超 ， 發現 王冠超 並 未 參加 該 合會 後 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第44號
犯罪事實：
一 、 何昆霖 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 亦 明知 提款卡 及 密碼 等 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 、 6月 間 之 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 前妻 𡍼婉淳 向 三信 商業 銀行 南屯 分行 （ 下稱 三信 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 三信 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 在 取得 何昆霖 所 交付 之 上開 三信 銀行 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 及 編號 2 所 示 之 時間 ， 向 鍾秋蓮 、 簡碧花佯 為 如 附表 編號 1 及 編號 2 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 鍾秋蓮 、 簡碧花 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 及 編號 2 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 及 編號 2 所 示 之 金錢 至 何昆霖 所 提供 之 上開 𡍼 婉淳 之 三信 銀行 帳戶 內 （ 𡍼婉淳 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第23106 號 案件 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 因 鍾秋蓮 、 簡碧花 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 案 經 簡碧 花 訴由 桃園縣 政府 警察局 大溪 分局 、 鍾秋蓮 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 報告 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 核轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵查 後 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1810號
犯罪事實：
一 、 徐振智 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 底 某 日 ， 在 旋轉 拍賣 網站 上 以 帳號 aaa 00000000 刊登 販賣 IPhone6sPLUS 手機 2 隻 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1000 元 之 不實 拍賣 訊息 ， 將 此 拍賣 訊息 透過 網際網路 對 公眾 散布 之 ， 嗣 陳品琪 於 105年 9月 17日 17時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 2樓 住處 以 手機 上網 見聞 前開 訊息 後 ， 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 下標 購買 上開 商品 ， 並 依 徐振智 之 指示 ， 於 翌 （ 18 ） 日 13時 39分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 璞和 中醫 前 交付 1萬500 元 予 徐振智 ， 再 依 徐振智 之 指示 ， 於 翌 （ 19 ） 日 11時 19分 許 ， 匯款 1萬500 元 至 徐振智 向 其 不 知情 友人 何啓参 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 陳品琪 未 收到 商品 ， 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第475號
犯罪事實：
一 、 程珍楠 係 德盛 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 4樓之2 ， 下稱 德盛 管理 公司 ） 、 德盛 保全 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 4樓 之1 ， 下稱 德盛 保全 公司 ） 之 總經理 ， 以 替 德盛 管理 公司 、 德盛 保全 公司 員工 投保 勞工 保險 與 全民 健康 保險 為 其 附隨 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 緣 楊文良 自 民國 103年 7月 23日 起 在 德盛 管理 公司 任職 ， 於 104年 5月 31日 離職 後 旋 於 104年 6月 1日 於 德盛 保全 公司 就職 ， 直至 104年 11月 離職 ， 再 於 105年 1月 底 復職 於 德盛 保全 公司 。 程珍楠 明知 楊文良 於 上開 任職 期間 ， 實際 領取 月薪 約為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8265 元 至 6萬6375 元 ， 惟 為 使 德盛 管理 公司 、 德盛 保全 公司 減少 繳納勞 、 健保 之 費用 ， 竟 基於 使 德盛 管理 公司 、 德盛 保全 公司 獲得 財產 上 不法 利益 及 行使 登載 不實 事項 於 業務 上 作成 文書 之 犯意 ， 於 103年 7月 23日 、 105年 1月 24日 ， 指示 德盛 管理 公司 、 德盛 保全 公司 行政 秘書 不要 申報 楊文良 投保 勞工 保險 、 全民 健康 保險 ， 復 於 103年 12月 15日 由 程珍楠 指示 不 知情 之 德盛 管理 公司 行政 秘書 將 楊文良 之 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 以 適用 同 期間 投保 金額 1萬9,273 元 之 不實 事項 ， 登載 於 其 等 業務 上 作成 之 「 勞工 保險 加保 申報表 與 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 」 上 ， 據以 向 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 提出 投保 之 申請 或 未 提出 申請 ， 致 勞保局 、 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 楊文良 之 月 勞保 投保 薪資 暨 健保 投保 金額 確 為 投保 金額 1萬9,273 元 或 未 投保 ， 且 據以 核算 楊文良 之 勞保 、 健保 保險費 金額 ， 因而 減少 德盛 管理 公司 、 德盛 保全 公司 之 勞保 費用 支出 各 1萬8,486 元 、 7,614 元 、 健保 費用 支出 各 6,990 元 、 2,790 元 ， 以 此 方式 獲得 財產 上 之 不法 利益 ， 足生 損害 於 勞保局 、 健保署 對 保險 管理 、 投保 薪資 申報 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 108年度附民字第417號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 ： 被告 謝明諺 於 民國 107年 8月 間 ， 經由 友人 盧建宇 （ 綽號 「 大頭 」 之 邀請 ， 加入 盧建宇 等 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 負責 招募 詐騙 集團 成員 以 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 取得 人頭 帳戶 提款卡 或 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐騙 款項 或 把風 等 工作 ， 被告 謝明諺 進而 招募 其 友人 古楚 均 以及 湯錦霖 、 徐紳鋼 等 加入 該 詐騙 集團 ， 擔當 「 車手 」 角色 ， 古楚 均 遂 於 同 月 25日 前 加入 該 集團 後 ， 與 被告 謝明諺 及 其他 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 「 易信 」 通訊 軟體 群組 對話 功能 聯繫 成員 提領 詐騙 款項 ， 其 分工 模式 係 先 由 該 詐騙 集團 成員 各 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 電話 詐騙 手法 ， 於 如 各 該 編號 所 示 時間 ， 分別 對 各 該 編號 所 示 之 被害人 即 原告 3 人 施以 詐術 ， 並 詐得 如 各 該 編號 所 示 款項 ， 隨即 由 盧建宇 經由 「 易信 」 通信 軟體 指示 古楚 均 至 特定 地點 領取 各 該 編號 所 示 入款 帳戶 ， 古楚 均 遂 按照 指示 於 各 編號 所 示 提款 地點 提領 所 示 款項 ， 並 將 領得 之 現金 交付 集團 內 成員 即 被告 謝明諺 、 林鈺凱 、 李廷翰 ， 被告 謝明諺 、 古楚 均 以 此 方法 提領 如 附表 編號 1 至 3 所 示 詐騙 款項 。 被告 謝明諺 對 原告 3 人 所為 應 屬 侵權 行為 。 自應 各 對 原告 3 人 負 損害 賠償 責任 。 爰 依 民法 侵權 行為 之 法律 關係 提起 本件 訴訟 等語 。 並 聲明 ： ㈠ 被告 謝明諺 應 給付 原告 蔡佳蓉 7萬9,120 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 被告 謝明諺 之 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 5％ 計算 之 利息 。 ㈡ 被告 謝明諺 應 給付 原告 吳婕瑜 14萬3,379 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 被告 謝明諺 之 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 5％ 計算 之 利息 。 ㈢ 被告 謝明諺 應 給付 原告 郭湘菱 8萬 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 被告 謝明諺 之 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 5％ 計算 之 利息 。 ㈣ 上開 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈢ 項 聲明 均 願 供 擔保 請 准 宣告 假執行 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5522號
犯罪事實：
一 、 簡嘉宏 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 於 民國 108年 2月 27日 ， 在 新北市 三重區 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 寄交 不明 人士 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 簡嘉宏 上開 國 泰 世華 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 2月 27日 12時 許 起 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 闕秀錦 聯絡 ， 假冒 闕秀錦 友人 「 李淑瓊 」 佯稱 需 借款 使用 云云 ， 致 闕秀錦 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 4日 13時 15分 許 ， 匯款 10萬 元 至 簡嘉宏 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第863號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張若薇 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 11日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 台新 國際 商業 銀行 板橋 分行 （ 下 簡稱 台新 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 孟 專員 」 之 人 所 指定 之 「 陳建宏 」 。 嗣 「 孟 專員 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 莊孟崇 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 張若薇 之 上揭國泰世華 銀行 、 台新 銀行 之 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 張若薇 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第463號
犯罪事實：
一 、 林心靜 明知 自己 並 無 購買 機車 之 資力 ， 亦 無償 還 購 車 貸款 之 真意 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 11月 6日 ， 偕同 「 小張 」 至址設 臺中市 ○區 ○○里○○○路 0000號 1樓 之 新昇 輪機 車行 ， 佯 以 附 條件 買賣 之 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 先 由 「 小張 」 將 該 車 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 19000 元 交付 予 上開 機車行 收受 ， 再 由 林心靜 透過 該 機車行 與 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 以 林心靜 為 借款人 向 遠信 公司 貸款 50004 元 ， 用以 支付 該 車 之 剩餘 價金 ， 另 約定 林心靜 應 以 每 月 為 1 期 、 每 期 繳納 4167 元 、 共分 12 期 之 方式 清償 貸款 ， 分期 價款 未 全部 清償 前 ， 該 機車 所有權 屬 遠信 公司 所有 ， 以 此 為 詐術 致 遠信 公司 承辦 人員 誤認 林心靜 確 有 購 車 之 資力 及 支付 貸款 之 真意 ， 陷於 錯誤 ， 同意 核貸 ， 並 委託 上開 機車行 於 99年 11月 9日 交付 該 車 予 林心靜 。 詎 林心靜 取 車 後 ， 旋 於 同 日 將 該 車 交付 予 「 小張 」 ， 任由 「 小張 」 騎乘 該 車 離去 ， 不知去向 。 嗣 因 遠信 公司 僅 受償 首2 期 之 分期付款 款項 ， 經催 繳無著 ， 遠信 公司 發覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第892號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第一 至 二行 「 陳振宇 前 因 涉犯 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 並 於 民國 96年 12月 28日 縮刑 期滿 ， 執行 完畢 」 補充 更正為 「 陳振宇 前 因 竊盜 及 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 2月 及 2月 ， 並 經 法院 依法 減刑 暨 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 甫 於 96年 12月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 沈上智 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 15日 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 0巷 00號 之 統一 超商 見欣 門市 ， 將 其 所有 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 北投 實踐 郵局 開設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 及於 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 三重 分行 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 予 真實 身分 不詳 、 自稱 「 何國峰 」 之 成年人 。 嗣 附表 所 示 4 名 被害人 因 遭受 詐騙 ， 分別 將 款項 匯入 本案 郵局 及 華南 銀行 帳戶 後 發覺 受騙 【 詐騙 金額 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬7,304 元 （ 不 含 手續費 ） ； 另 無 證據 證明 本件 為 3 人 以上 共同犯刑法 第339 條 詐欺罪 】 ， 並 報警 處理 ， 上情 始 為 警 所 悉 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 孫志明 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 在 位於 高雄市 左營區 民族路 之 某 統一 超商 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 位於 新北市 某 處 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 何永文 、 高碧昭 、 謝珣 、 黃莉婷 （ 下 合稱 何永文 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 何永文 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 何永文 、 高碧昭 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 （ 謝珣 、 黃莉婷 所 匯 款項 尚未 及 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 ， 即 遭 銀行 予以 圈 存 止扣 ) 。 嗣 經 何永文 等 4 人 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 謝榮東 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐騙 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 9日 某時 ， 在 臺北市 西門町 附近 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 南三重 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 ， 而 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 許政義 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 電話 告知 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ， 以下 同 ） 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 謝榮東 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 後 ， 而 依 指示 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 而 使 詐騙 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第574號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第十一 列 「 9912月 」 應 更正為 「 99年 12月 」 、 第十五 列 「 1萬6,998 元 」 應 更正為 「 1萬7,098 元 （ 黃雲德 接續 匯入 100 元 及 1萬6,998 元 ， 合計 1萬7,098 元 」 ； 證據 補充 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 郵政 99年 12月 30日 函 及 檢附 被告 申請 開戶 之 身分證 、 健保卡 、 郵政 存簿 儲金 立帳 申請書 、 第0000000 號 帳戶 交易 資料 影本 等 。 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第400號
犯罪事實：
一 、 事實 部分 ： 巫長青 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 而 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 以 供 他人 進行 詐欺 犯罪 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 98年 3月 19日 至 同年 8月 27日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 98年 3月 19日 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 溪湖 支局 申設 之 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 0000000 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 均 交予 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 27日 晚上 9時 30分 許 ， 由 成員 中 1 名 姓名 年籍 不詳 之 女子 ， 於 UT 聊天室 網站 主動 向 李輝文 搭訕 援交 事宜 ， 經 李輝文 同意 後 ， 該 女子 佯稱 欲 確定 李輝文 是否 為 警察 人員 ， 要求 李輝文 前往 自動櫃員機 操作 以 確認 身分 為由 詐騙 李輝文 ， 使 李輝文 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 集團 成員 之 指示 ， 於 98年 8月 28日 至 合作金庫 商業 銀行 西門 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 李輝文 發覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第549號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 申請 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 被 利用 作為 詐欺 取財 與 其他 犯罪 之 聯絡 工具 ， 而 依 其 社會 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 行動電話 門號 作為 詐欺 得利 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 得利 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 容 他人 將 其 申辦 之 門號 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 甲○○ 聽從 不詳 公園 友人 之 指示 ， 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 於 民國 106年 5月 10日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ， 以 不詳 價格 出售 換取 食物 、 飲品 花用 完畢 ； 上開 門號 以 供 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 106年 6月 14日 14時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 旁 ， 該 詐欺 集團 電信 機房 成員 先 以 不詳 之 電話 致電 謝旺益 ， 佯稱 其 涉及 刑事 案件 須 轉交 檢 、 警 調查 等語 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 53萬 元 ， 再 由 集團 車手 之 同 案 少年 許○杭 （ 業經 移送 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 106年度 少護字 第639 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） 持 工作 手機 ( 內裝 SIM卡門號 為 0000 - 000000 號 、 申請人 ： 甲○○ ) 依 指示 前往 謝旺益 住處 ， 並 將 工作 手機 交由 謝旺益 接聽 ， 由 電信 機房 成員 續 向 其 施詐 ， 致 其 誤信 車手 為 檢 、 警 人員 而 交付 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 楊盛宇 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申設 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 6日 下午 8時 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 北投 豐年 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 北投 郵局 帳戶 ） 交付 予 姓名 年籍 不詳 成年人 之 詐欺 集團 成員 ， 提供 對方 使用 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 楊盛宇 上開 帳戶 資料 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 1 各 編號 所 示 時 、 地 及 方式 ， 詐騙 黃准 、 陳冠州 等 人 （ 下稱 黃准 等 2 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 以 附表 1 各 編號 所 示 之 款項 匯款 至 楊盛宇 上開 所 示 金融 帳戶 內 。 嗣 其 等於 匯款 後 ， 查覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2517號
犯罪事實：
一 、 楊丁桂 可 預見 一般 真實 身分 不詳 之 人 ， 支付 代價 取得 以 他人 名義 申辦 之 手機 門號 ， 有 以 之 供 自己 或 他人 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 行為 之 用 的 可能 ， 竟 仍 為 獲取 金錢 ， 基於 縱 若 有 人 以 其 申辦 所得 之 手機 門號 供 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 5日 ， 在 中華民國 境 內 某 不詳 地點 ， 將 自己 所 申辦 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 手機 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 本案 門號 資料 ） ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 （ 惟 楊丁桂 並 未 實際 取得 ） ， 出售給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 11日 中午 12時 許 ， 以 本案 門號 撥打 電話 給 張頂峰 ， 假冒 為 其 朋友 ， 佯稱 ： 需要 資金 週轉 云云 ， 致 張頂峰 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 至 銀行 以 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 劉小詩 所 申辦 之 有限 責任 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 中 （ 劉小詩 涉犯 刑法 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） ， 且 旋 遭 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 張頂峰 察覺 有異 ， 遂 報警 究辦 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第472號
犯罪事實：
一 、 劉耀鴻 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 者 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 者 以 詐騙 不 特定 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 27日 下午 4時 20分 許 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 北中壢 分行 帳號 0000- 00- 00000 - 0 - 00 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 永豐 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 經由 宅急便 遞送 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年人 所 指定 之 收件人 「 葉俊驛 」 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 時 ， 得 利用 該 帳戶 存 、 匯 、 提領 款項 ， 藉以 遂行 財產 犯罪 ， 並 逃避 有 偵查 犯罪 權限 機關 追查 。 嗣 該 人 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 轉帳 、 匯款 時間 ， 轉帳 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 劉耀鴻 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3203號
犯罪事實：
一 、 周亞臻 於 民國 103年 1月 26日 11時 33分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00○0號 統一 便利商店 內 ， 見 胡登安 所有 之 皮夾 1 只 （ 內 有 身分證 、 健保卡 、 金融卡 、 機車 駕照 各 1 張 及 現金 新臺幣 1,000 元 等 物 ） 放置 在 結帳檯 前 之 置物區 上 忘記 帶走 ， 而 由 該 店 店員 吳奇軒 暫時 保管 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 吳奇軒 佯稱 該 皮夾 係 其 友人 所有 ， 欲 代為 轉交 云云 ， 並 作勢 使用 行動電話 ， 佯裝 其 友人 傳送 簡訊 告知 其 皮夾 遺失 乙 事 ， 致 吳奇軒 陷於 錯誤 ， 而 將 該 皮夾 交付 予 周亞臻 。 嗣 周亞臻 得手 後 隨即 離去 ， 並 將 該 皮夾 內 之 現金 花用 殆盡 ， 其餘 證件 連同 皮夾 則 隨地 棄置 ， 旋 胡登安 發現 皮夾 遺失 ， 即 返回 上開 商店 詢問 ， 吳奇軒 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第323號
犯罪事實：
一 、 林元智 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 極 可能 與 犯罪 相關 ， 並 可 預見 將 行動電話 門號 提供 來路不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 份子 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 行動電話 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 7日 至 104年 11月 11日 間 某時 （ 起訴書 僅 記載為 不詳 時間 ， 應 予 補充 ， 詳 後述 ） ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 以 不詳 方式 交付 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 11日 上午 11時 22分 許 ， 以 林元智 上開 行動電話 門號 致電 予 呂啟勝 ， 以 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐欺 方式 ， 佯裝 呂啟勝 之 友人 「 陳志明 」 ， 訛稱 在 海外 投資 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 欲 向 呂啟勝 借款 ， 經 呂啟勝 察覺 有異 ， 向 陳志明 之 助理 查證 ， 始 悉 受騙 而 未 交付 金錢 ， 詐欺 集團 因而 未 能 詐欺 得逞 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5409號
犯罪事實：
一 、 魏賢益 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第5511 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 11月 3日 刑期 執行 完畢 ( 於 本案 構成 累犯 ) 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 與 張哲豪 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 04月 3日 5時 22分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 （ 娃娃 機店 ） 內 ， 選定 康郁翔 所有 、 放置 該 處 之 選 物 販賣機 （ 即 俗稱 夾 娃娃機 ） 後 ， 由 張哲豪 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 操作 該 機台 爪臂 ， 將 機臺 內 之 藍芽 耳機 等 商品 夾 至 洞口 旁 ， 再 投幣 操作 機臺 夾取 該 藍芽 耳機 等 商品 ， 並 於 爪子 夾得 藍芽 耳機 等 商品 至 爪子 正常 鬆開 前 移動 過程 之 適當 時間 ， 魏賢益 同時 將 該 機台 之 電源 關閉 ， 以 干擾 夾 娃娃 機台 之 正常 運作 ， 使 該 移至 洞口 上方 之 爪子 因 斷電 而 鬆開 ， 讓 物品 掉落 洞口 ， 以 此 不正 方法 自 夾 娃娃 機台 取得 康郁翔 所有 之 藍芽 耳機 （ 品牌 ： REMAX 610 ） 1 個 、 紫色 藍芽 耳機 （ 品牌 ： 美好 228 ） 2 個 、 黃色 藍芽 音響 1 個 ( 共計 價值 約 新臺幣 4,000 元 ) 。 嗣 康郁翔 發覺 有異 ， 調閱 監視器 畫面 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第163號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 18日 1時 57分 後 某 時 許 ， 依 身分 不詳 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年 詐欺 集團 成員 指示 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 或 人數 達 3 人 以上 ） ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 八德區 農會 帳號 000 - 000000000000000 號 （ 下 簡稱 農會 帳戶 ） ， 以及 其 母 林宜靜 所有 ， 由 其 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 密碼 均 更改為 789789 號 （ 永豐 銀行 提款 卡 漏 未 更改 ， 以 嗣 後 告知 密碼 方式 代替 ） ， 再 以 宅急便 方式 將 上開 3 帳戶 （ 下 簡稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 身分 不詳 ， 代號 「 李威承 」 之 成年 詐騙 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 附表 所 示 之 丙○○ 、 牛璽翔 等 人 陷於 錯誤 並 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 附表 所 示 之 帳戶 而 得手 。 嗣 因 丙○○ 等 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3190號
犯罪事實：
一 、 李苙芹 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 每 本 金融 帳戶 資料 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 於 民國 108年 3 、 4月 間 之 某時 ， 在 高雄市 三民區 某 便利商店 ， 將 其 名下 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 光華 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 寄 貨 便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 員 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 2 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 11月 8日 10時 許 ， 陸續 佯 以 友人 「 張書榮 」 撥打 電話 向 000 訛詐 借款 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 11月 12日 11時 49分 許 ， 匯款 6萬 元 至 上開 華銀 帳戶 。 嗣 000 於 108年 11月 16日 遲 未 收回 出借 款項 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 108年 11月 11日 20時 22分 許 ， 佯 為 蔡姓 友人 撥打 電話 向 000 謊稱 ： 做生意 周轉 急用 等語 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 11月 12日 10時 49分 許 及 同 日 10時 54分 許 ， 分別 匯款 2萬 元 、 4萬 元 至 上開 華銀 帳戶 。 嗣 000 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 108年 11月 12日 10時 許 ， 佯 為 友人 「 美賀 」 撥打 電話 向 000 謊稱 ： 須款 買 屋 等語 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 5萬 元 至 上開 華銀 帳戶 。 嗣 000 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。 ㈣ 於 108年 11月 10日 18時 3分 許 ， 陸續 佯 以 姪子 「 鍾嘉信 」 撥打 電話 向 000 謊稱 ： 須 款 投資 等語 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 委由 鄰居 張國成 於 108年 11月 12日 11時 30分 許 匯款 15萬 元 至 上開 中信 帳戶 。 嗣 000 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3193號
犯罪事實：
一 、 蕭閎繽 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 107年 1月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 宅 配予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 LINE 告知 提款 密碼 予 自稱 「 林雅萱 」 之 人 ， 無需 付出 勞力 ， 即可 領取 每 帳戶 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 1萬 元 不等 、 每 月 3萬 元 之 薪資 ， 而 提供 上開 帳戶 予 某 營業 地址 不詳 之 網路 賭博 公司 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 1月 9日 19時 14分 許 ， 自稱 係 臺北 市刑大 偵三隊 小隊長 、 中國信託 銀行 專員 ， 撥打 電話 予 李衣晴 ， 向 李衣晴 佯稱 前 所 遭 詐騙 案件 業已 偵破 ， 需 依 指示 匯款 至 金融 管理會 專戶 ， 始 能 解除 遭 凍結 之 銀行 帳戶 云云 ， 致 李衣晴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 、 21時 36分 許 、 21時 45分 許 、 21時 52分 許 、 翌 （ 10 ） 日 0時 29分 許 、 0時 34分 許 、 0時 36分 許 、 0時 38分 許 ， 分別 轉帳 2萬9,985 元 、 9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬4,000 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 因 李衣晴 發現 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。