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臺灣臺中地方法院 107年度易字第2137號
犯罪事實：
一 、 廖晨凱 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 105年 11月 17日 15時 37分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 其 所 申請 門號 0000 - 000000 號 行動電話 之 網際網路 連結 至 「 老子 有錢 」 網路 遊戲 之 聊天室 ， 再 向 不 知情 之 吳翊嘉 借用 其 以 劉芸安 申請 門號 0000 - 000000 號 行動電話 向 銀河 線上 股份 有限公司 老子 有錢 遊戲 平台 登錄 註冊 暱稱 「 CHIAINA 」 之 帳號 ， 傳送 訊息 向 帳號 「 Love 050862 」 ( ID ： 老子 之 星 073131 ) 即 章勝捷 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 3000 元 代價 ， 向 章勝捷 購買 遊戲幣 426 ， 000 元 云云 ， 致 章勝捷 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 37分 許 ， 將 遊戲幣 426,000 元 ( 折算 後 相當於 新臺幣 3,000 元 ) 轉出 予 帳號 「 CHIAINA 」 ， 嗣 章 勝捷 未 收到 款項 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第750號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 邱國印 之 犯罪 事實 、 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第601號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳駿峰 於 民國 107年 1月 4日 某時 在 臉書 網站 上 ， 看見 不詳 姓名 、 年籍 之 人 刊登 投資 賺錢 廣告 ， 遂 以 「 LINE 」 通訊 軟體 與 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 聯繫 ， 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 告知 陳駿峰 只要 出租 其 個人 之 金融 帳戶 ， 一 個 帳戶 即可 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 ， 陳駿峰 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 翌 （ 5 ） 日 10時 46分 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 之 統一 超商 竹林 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 壯圍 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 提款卡 密碼 已 依 對方 之 要求 變更 其 所 指定 之 密碼 ） 寄給 自稱 「 蔣宏南 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 人 ， 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 陳駿峰 所有 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第950號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃宇岑 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1577號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 郭瑞賓 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第2024號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 邱義仁 於 民國 103年 5月 5日 晚上 6時 38分 許 ， 明知 本身 經濟 狀況 不佳 ， 身 上 未 攜帶 現金 ， 已 無 消費 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 乃 本於 不 願 付款 詐騙 之 意思 ， 前往 由 李翠玲 任職 、 管領 位於 臺南市 ○○區 ○○里 ○○00號 「 萊爾富 國際 股份 有限公司 臺南 大潭店 」 ， 向 店 內 服務 人員 李翠玲 點選 「 紅色 摩爾 長支 MORE 」 1 包 ， 致 該 店 李翠玲 誤認 邱義仁 有 付款 能力 ， 陷於 錯誤 而 提供 上開 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 75 元 香菸 1 包 予 邱義仁 ， 嗣 邱義仁 結帳 時 表示 身 無 分文 而 拒絕 支付 費用 ， 並 逕 將 香菸 取走 供己 吸食 ， 經 店員 李翠玲 發現 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第168號
犯罪事實：
一 、 蕭雅鈴 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 樹林 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不明 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 28日 ， 由 彭貴源 之 網友 「 林 小姐 」 撥打 電話 ， 向 彭貴源 詐稱 因 家人 開刀 急需 用錢 云云 ， 向 彭貴源 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,000 元 ， 致 彭貴源 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 1日 ， 匯款 2萬2,000 元 至 蕭雅鈴 前開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 成員 又 於 105年 2月 29日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 許鶴釋 ， 冒稱 係 許鶴釋 之 友人 「 陳思期 」 ， 詐稱 欠款 急需 償還 云云 ， 向 許鶴釋 借款 3萬5,000 元 ， 許鶴釋 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 46分 許 及 11時 53分 許 ， 分別 匯款 5,000 元 及 3萬 元 至 蕭雅鈴 前開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 彭貴源 及 許鶴釋 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 如下 ： 被告 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 8月 23日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第88號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳羽麒 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 25日 至 同年 11月 18日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐欺 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 國泰世華 商銀 帳戶 後 ， 其 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 18日 下午 1時 18分 許 起 （ 起訴書 誤載為 1時 40分 許 ） ， 假冒 為 簡月玲 之 友人 ， 接續 以 LINE 通訊 軟體 向 簡月玲 佯稱 急需 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 應急 ， 後天 即可 返還 云云 ， 致 簡月玲 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 然 因 資金 有限 ， 乃 同意 借款 2萬 元 ， 而 於 同 日 下午 1時 59分 許 ， 在 臺北市 南港區 南港 展覽館 B2 之 國 泰 世華 銀行 自動櫃員機 ， 依 對方 之 指示 轉帳 匯款 2萬 元 至 陳羽麒 上開 國泰世華 銀行 帳戶 中 。 嗣 簡月玲 發覺 有異 ， 向 友人 查證 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2870號
犯罪事實：
一 、 宋玥彤 （ 原名 宋欣 ) 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 3日 22時 38分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 興幸 福 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 預先 依 對方 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 6日 14時 許 ， 假冒 慈濟 精舍 師傅 德倪 師父 撥打 電話 予 張聰明 ， 誆稱 需錢 孔急 云云 ， 致 張聰明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 10分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 合作金庫 銀行 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 宋玥彤 上開 國泰 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張聰明 於 匯款 後 與 德倪 師父 聯絡 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第14號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蕭旻哲 （ 其 涉犯 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 於 另 案 以 107年度 偵字 第984 號 追加 起訴 ） 經 余文豪 介紹 認識 林柏帆 ， 而 加入 其 等 所屬 之 詐騙 集團 。 其 與 余文豪 、 林柏帆 、 曾明堯 、 楊凱智 、 謝宜珊 （ 余文豪 等 5 人 所 涉 犯行 ， 均 經 另 案 偵辦 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 曾明堯 介紹 謝宜珊 擔任 領款 車手 之 工作 ， 並 由 蕭旻哲 於 民國 106年 11月 29日 前 某 日 ， 持 證件 至 不詳 地點 ， 向 宅配 業者 領取 裝有 臺灣 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 之 包裹 後 ， 將 該 包裹 拆封 、 拍照 、 上傳 至 微信 群組 ， 併 將 上開 金融卡 交予 楊凱智 ， 由 楊凱智 將 上開 金融卡 轉交 謝宜珊 ， 由 謝宜珊 前往 領款 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 於 106年 11月 29日 11時 5分 許 ， 撥打 電話 予 陳淑惠 ， 佯稱 係 陳淑惠 之 友人 「 愛玲 」 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 陳淑惠 借款 云云 ， 致 陳淑惠 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 11月 30日 11時 37分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬5,000 元 至 上揭 臺灣 銀行 帳戶 內 。 再 由 謝宜珊 於 106年 12月 1日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 銀行 桃園 分行 ， 持 上開 帳戶 金融 從 自動櫃員機 內 提領出 前開 詐得 款項 中 之 1萬5,000 元 。 嗣 因 陳淑惠 察覺 有異 ， 隨即 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 陳淑惠 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第575號
犯罪事實：
一 、 李建仁 、 詹子皜 （ 起訴書 均 誤載為 「 詹子皓 」 ， 涉犯 詐欺 等 案件 ， 由 警方 另行 偵辦 中 ） 明知 其 等 並 無 甲基 安非他命 可 供 販售 ， 且 自始 即 無 販賣 甲基 安非他命 之 真意 ， 因 見 有利可圖 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詹子皜 於 民國 107年 7月 5日 13時 17分 許 ， 以 其 於 網路 遊戲 「 老子 有錢 」 所 註冊 之 暱稱 「 令 北大偉 欸 」 之 會員 帳號 ， 在 該 網站 人數 達 99 人 、 名稱 為 「 匯匯匯 （ 99 ） 」 之 聊天 群組 內 ， 公開 張貼 「 中 二 硬 」 之 暗示 販賣 甲基 安非他命 予 不 特定 版友 之 訊息 。 嗣 經 警 於 上述 時間 執行 網路 巡邏 時 ， 發現 該 聊天 群組 內 前開 販賣 甲基 安非他命 之 暗語 訊息 ， 乃 喬裝 為 買家 ， 並 順著 詹子皜 所 使用 之 暱稱 「 令 北大偉 欸 」 帳號 所 表達 之 販賣 意思 ， 傳送 私訊 ： 「 冰淇淋 有 嗎 ？ 」 等語 詢問 ， 以 調查 上述 「 中 二 硬 」 之 真意 。 其後 ， 詹子皜 及 喬裝成 買家 之 員警 另 以 通訊 軟體 WeChat （ 下稱 「 微信 」 ） 取得 聯繫 後 ， 由 詹子皜 所 使用 之 微信 暱稱 「 麥勾浩 」 帳號 與 喬裝成 買家 之 員警 使用 之 微信 暱稱 「 tom 」 帳號 聯繫 ， 詹子皜 遂 在 通訊 軟體 微信 之 訊息 內 ， 主動 提及 「 看 你 要 拿 半 錢 、 一 錢 、 2000 的 都 可以 」 、 「 現在 一 」 、 「 要 二五 」 等語 ， 並 張貼 內容 包括 「 今日 金價 0.72000 、 半 錢 3000 、 一 錢 5000 」 之 圖片 訊息 ， 表示 其 欲 販售 甲基 安非他命 重量 與 價格 等 訊息 。 嗣 詹子皜 與 喬裝 買家 之 員警 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 價格 交易 1 台 兩 之 甲基 安非他命 後 ， 詹子皜 、 李建仁 遂 於 107年 7月 18日 上午 10時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之203號 房 內 ， 將 李建仁 所 購買 之 冰糖 混合 粉狀 檸檬酸 及 沙拉油 ， 以 透明 夾鍊袋 包裝 妥適 後 ， 再 由 李建仁 以 通訊 軟體 微信 暱稱 「 阿人 」 之 帳號 ， 與 喬裝 為 買家 之 員警 聯繫 確認 交易 之 時間 、 地點 。 嗣 李建仁 於 107年 7月 18日 11時 40分 許 ， 依約 前往 臺中市 龍井區 臺灣 大道 5段 與 遊園北路 交岔路口 ， 與 喬裝 為 買家 之 員警 見面 ， 李建仁 乃 取出 冒充 為 甲基 安非他命 之 冰糖 1 包 ， 交予 喬裝 為 買家 之 員警 ， 欲 向 該 員警 收受 價金 4萬 元 之 際 ， 員警 旋 表明 身分 ， 當場 逮捕 李建仁 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第550號
犯罪事實：
一 、 周民乾 從事 房屋 仲介業 ， 曾 透過 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 楊姓 同業 女子 告知 ， 而 知悉 任職 於 信誼 不動產 經紀 有限公司 之 負責人 游騰寬 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 所 申請 ， 以 供 連線 上網 申辦 各 種 地政 相關 電子 謄本 所 用 之 中華 電信 公司 HiNet 帳號 「 HN 00000000 」 及 密碼 。 周民乾 明知 其 無 權 使用 上開 帳號 ， 亦 明知 在 中華 電信 公司 「 HiNet 地政 服務 」 網站 申辦 各 種 地政 相關 電子 謄本 必須 支付 相關 費用 ， 為 規避 付費 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 利益 、 無故 輸入 他人 帳號 密碼 而 侵入 他人 之 電腦 設備 、 無故 取得 他人電腦 之 電磁 紀錄 之 犯意 ， 自 民國 99年 8月 間 某 日 起 ， 至 101年 11月 間 某 日 止 ， 陸續 在 湯昆誠 所 經營 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 1樓 之 泡沫 紅茶店 內 、 友人 許佳峰 所 經營 位在 新北市 ○○區 ○○街 00○0號 4樓 之 代書 事務所 內 及 其 位 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 5樓 之 租屋處 等 處 ， 使用 不 知情 之 湯昆誠 、 許佳峰 及 房東 王勝群 申請 之 網路 ， 連結 至 中華 電信 公司 「 HiNet 地政 服務 」 網站 後 ， 未 經 游騰寬 之 同意 或 授權 ， 擅自 輸入 游騰寬 之 上開 帳號 及 密碼 ， 而 侵入 他人 之 電腦 ， 並 據以 申請 桃園縣 電子 圖類 謄本 等 18 種 地政 相關 電子 謄本 ， 致 中華 電信 公司 誤認 係 上開 帳號 所有人 或 經 授權 之 人 使用 該 項 服務 而 予 核發 ， 而 無故 取得 他人電腦 之 電磁 紀錄 ， 並 將 周民乾 以 上開 方式 先後 多 次 盜用 上開 帳號 申請 地政 相關 電子 謄本 所 產生 之 費用 ， 計入 游騰寬 之 上開 時間 電信 帳單 內 之 「 政府類 數位 商品 線上 使用費 」 費用 項目 下 ， 周民乾 因此 獲得 免 付 帳單 約 新台幣 5萬多 元 之 不法 利益 ， 致 生 損害 於 信誼 不動產 經紀 有限公司 之 負責人 游騰寬 。 嗣 因 游騰寬 接獲 電信 帳單 後 查覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1382號
犯罪事實：
一 、 Ｄ○○ （ 綽號 南哥 ） 與 藏匿 在 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 土豆 」 、 「 蕃薯 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 5月 底 某 日 ， 找來 同 有 犯意 聯絡 之 癸○○ 加入 該 集團 ， 由 其 負責 在 臺 召集 車手 等 成員 ， 癸○○ 遂 先後 找來 同 有 犯意 聯絡 之 壬○○ 、 甲○○ 、 宙 ○○ 、 戌○○ （ 以上 2 人 所 涉 犯行 ， 經 本院 另行 審結 ） 等 人 加入 ， 先 由 戌○○ 提供 行動電話 門號 予 癸○○ 、 宙 ○○ ， 以 供 在 臺 詐欺 集團 成員 聯絡 使用 ， 癸○○ 復 指示 戌○○ 、 宙 ○○ 前往 新北市 地區 設有 民營 黑貓宅 急配 、 臺灣 宅配通 等 快遞 公司 置物櫃 內 收取 由 鄒東錦 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 竹北 簡字 第95 號 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 、 戴曼華 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 102年 原 簡字 第79 號 判處 拘役 50日 確定 ） 、 楊豐碩 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第5114 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 、 廖文健 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第7730 號 判處 拘役 55日 確定 ） 、 陳韋伶 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 101年度 六 簡字 第282 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所 交付 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 再 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 二 所 示 之 辛○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 辛○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 款項 至 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 ， 嗣 大陸 地區 詐騙 集團 成員 得知 款項 匯入 後 ， 即 通知 癸○○ 及 宙 ○○ ， 再 由 癸○○ 或 宙 ○○ 指示 壬○○ 、 甲○○ 前往 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 以 提款卡 提領 上開 不法 款項 ， 如 款項 有 疑問 ， 則 由 癸○○ 通知 Ｄ○○ ， 由 其 與 「 土豆 」 、 「 蕃薯 」 協調 款項 事宜 。 嗣 壬 ○○ 、 甲○○ 領得 如 附表 二 所 示辛○○ 等 人 所 匯 之 款項 後 ， 或 由 甲○○ 交予 壬○○ ， 壬○○ 再 交付 予 癸○○ ， 或 由 壬○○ 、 甲○○ 將 領得 款項 直接 交予 癸○○ 或 宙 ○○ ， 癸○○ 或 宙○○ 收取 詐得 款項 後 ， 先 扣除 詐得 款項 之 3.5﹪ 作為 癸○○ 、 宙 ○○ 、 壬○○ 與 甲○○ 之 酬勞 ， 另 交付 詐得 款項 之 2﹪ 予 Ｄ○○ 後 ， 即 依 「 土豆 」 、 「 蕃薯 」 指示 匯款 至 其 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 。 嗣 如 附表 二 所 示 辛○○ 等 人 報警 後 ， 經警 調閱 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 另 於 102年 4月 24日 21時 50分 許 ， 在 臺中縣 ○○區 ○○路 ○段 000號 Ｄ○○ 住處 執行 搜索 ， 扣得 儲值卡 5 張 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審附民緝字第16號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 、 陳述 均 詳 如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2442號
犯罪事實：
一 、 潘海正 雖 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 第一 商業 銀行 小港 分行 ， 將 其 所 申辦 之 該 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2仟 元 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 勇仔 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 勇仔 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 14日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡瓊玉 ， 佯裝 其 兒子 之 聲音 謊稱 急需 借款 周轉 云云 ， 致 蔡瓊玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 5萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 蔡瓊玉 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4678號
犯罪事實：
一 、 黃顯竣 （ 原名 黃仲凱 ） 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 簡上 字 第409 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 4月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 99年 6 、 7月 間 ， 在 自由時報 刊登 「 自用車 司機 薪 6萬 起 備照 無 經驗 可 」 之 求職 廣告 ， 迨 姚尚辰 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第34942 號 為 不起訴 處分 確定 ） 見報 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 黃顯竣 即秉 詐騙 集團 成員 綽號 「 經理 阿義 」 成年 男子 之 命 ， 於 同年 6月 3日 17時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○路 與 大順路 交岔 路口 附近 之 麥當勞 前 ， 向 姚尚辰 收取 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 北 高雄 分行 帳號 ： 0000 - 00 - 0000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 並 依 「 經理 阿義 」 指示 測試 上揭 提款卡 ， 確定 該 提款卡 可 正常 使用 後 ， 即 至 高雄市 ○○路 之 空軍 一號 客運 鳳凰站 ， 將 上開 金融卡 寄送 至 台中市 之 中清 轉運站 或 中原站 予 「 經理 阿義 」 收受 ， 黃顯竣 則 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 而 「 經理 阿義 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋推 由 其中 1 女子 假冒 燦坤 3C 主管 於 99年 6月 4日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 葉珍珍 ， 佯稱 ： 先前 刷卡 購物 因 會計 作業 疏失 ， 誤設為 分期付款 ， 須 操作 取消 云云 ， 致 葉珍珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 34分 許 、 20時 38分 許 、 20時 40分 許 及 20時 42分 許 ， 分別 轉帳 2萬6,000 元 、 3萬9,000 元 、 3,000 元 及 2,000 元 ， 共計 7萬 元 至 姚尚辰 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 姚尚辰 發覺 遭 詐騙 ， 由 其 妻 程裕卿 於 99年 6月 8日 撥打 電話 予 「 阿義 經理 」 聯繫 ， 偽稱 要 應徵 司機 ， 並 與 「 經理 」 相約 於 同 日 19時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 306號 麥當勞 前 碰面 後 ， 旋 報警 處理 ， 經警 於 同 日 19時 許 ， 在 該 址 前 等候 ， 見 黃顯竣 正 向 程裕卿 收取 帳戶 資料 時 ， 攔檢 盤查 ， 並 當場 扣得 收據 8 張 及 臺灣 土地 銀行 金融卡 1 張 等 物 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第595號
犯罪事實：
一 、 譚新明 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 另 其 亦 可 預見 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 使用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 12月 下旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 新北市 ○里區 ○○○○○○○○○○里 ○○○○號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林瑋婷 」 之 女子 ， 於 102年 1月 6日 18時 許 ， 撥打 電話 予 張桂源 ， 向 張桂源 佯稱 因 欲 離開 酒店 需 錢 償債 云云 ， 致 張桂源 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 7日 16時 42分 許 ， 至 位於 桃園縣 楊梅市 ○○街 0號 之 桃園 楊梅 郵局 ， 以 匯款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 匯入 譚新明 前開 帳號 ， 並 於 翌日 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 張桂源 發覺 有異 報警 處理 後 ， 經 循線 追查 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易緝字第48號
犯罪事實：
一 、 蕭秉楓 前 曾 多 次 在 路 上 隨機 挑選 路人 ， 以 編造 之 各 種 急用 為 藉口 ， 向 路人 借款 不 還 ， 而 向 路人 詐取 款項 ， 經 法院 數 度 判處 罪刑 確定 （ 上開 確定 案件 ， 在 蕭秉楓 於 民國 105年 9月 5日 到案 後 入監 服刑 ， 迄 今 尚未 執行 完畢 ， 不 構成 累犯 ， 詳 如 後述 ） ， 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 12月 3日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 「 新光三越 百貨 」 A 棟 前 ， 向 路人 劉暢 佯稱 ： 伊 是 大陸 福州 地區 「 祈美 貿易 公司 」 的 負責人 ， 要回 高雄 談 生意 ， 但 皮夾 、 證件 都 在 機場 遺失 ， 所以 沒有 錢 回 高雄 ， 故 擬 向 劉暢 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 會 在 12月 17日 前 還款 云云 ， 並 留下 已經 欠費 停話 之 0000000000 號 手機 門號 以 供 聯絡 ， 致 使 劉暢 陷於 錯誤 ， 遂 同意 借款 ， 並 即 交付 4000 元 現金 給 蕭秉楓 ， 蕭秉楓 因此 向 劉暢詐得 上開 款項 。 嗣 因 蕭秉楓 屆期 並 未 依約 還款 ， 復 避不見面 ， 劉暢 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 高士晉 、 林佑駿 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 第10 行 至 第12 行 「 致 李仁閔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 40分 許 、 15時 16分 許 ， 至 臺北 車站 之 郵局 自動 提款機 提款 共 2萬8,000 元 後 」 ， 應 更正為 「 致 李仁閔 陷於 錯誤 ， 除 當場 再 交付 現金 3,000 元 外 ， 且 於 同 日 下午 3時 40分 及 3時 46分 ， 至 臺北 車站 之 郵局 自動 提款機 先後 各 提款 1萬 元 、 1萬5,000 元 後 」 ， 及 「 證據 」 部分 增列 「 被告 林佑駿 於 本院 所 為 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3620號
犯罪事實：
一 、 李磬 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 6日 15時 56分 許 ， 在 新北市 三峽區 之 全家 超商 同發 門市 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 永豐 銀行 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 10月 7日 18時 許 ， 佯裝 為 露天 拍賣 網站 之 客服 人員 撥打 電話 予 吳宗軒 ， 謊稱 因 匯款 方式 誤設 分期付款 云云 ， 再 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 撥打 電話 佯稱 係 郵局 人員 ， 要求 吳宗軒 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 吳宗軒 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 19時 25分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 李磬 上開 永豐 銀行 帳戶 。 二 於 106年 10月 7日 20時 38分 許 ， 佯裝 為 牛頭牌 網站 工作 人員 撥打 電話 予 孫崇峰 ， 謊稱 其 之前 消費 時 加入 會員 ， 導致 將 定期 從 郵局 扣款 ， 須 配合 郵局 人員 處理 始 能 解除 云云 ， 再 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 撥打 電話 佯稱 係 郵局 專員 ， 要求 孫崇峰 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 孫崇峰 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 21時 8分 許 ， 匯出 2萬9985 元 至 李磬 上開 永豐 銀行 帳戶 。 均 旋 遭 前開 詐騙 集團 成員 持 該 帳戶 之 金融卡 ， 將 吳宗軒 、 孫崇峰 所 匯 款項 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 107年度東原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如下 ：
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第549號
犯罪事實：
一 、 洪瑞壕 （ 原名 洪裕欣 ） 於 民國 104年 6月 底 前 某 不詳 時間 起 ， 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共 組成 詐欺 取財 集團 ， 由 洪瑞壕 擔任 車手頭 ， 並 尋 黃馨慧 、 林淑珍 、 張明明 等 人 ， 提供 帳戶 資料 供 被害人 匯款 及 擔任 提款 車手 。 渠等 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 洪瑞壕 透過 黃馨慧 取得 林淑珍 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 帳號 、 向 黃馨慧 取得 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 中華郵政 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 等 帳號 、 及 向 張明明 取得 所 申辦 之 合作金庫 銀行 前金 分行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁帳戶 ） 帳號 後 ， 提供予 其他 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 復 由 其 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 附表 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 之 方式 詐騙 各 該 編號 所 示 之 石國基 等 人 ， 致 其 等 均 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 之 各 該 編號 所 示 之 帳戶 內 （ 各 次 詐騙 對象 、 詐騙 時間 方法 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ； 再 分別 由 洪瑞壕 通知 黃馨慧 、 林淑珍 、 張明明 等 人 前往 自動櫃員機 或 銀行 臨櫃 提領 ， 再 將 款項 交由 洪瑞壕 處置 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3171號
犯罪事實：
一 、 簡伶如 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 14日 之前 某 不詳 時間 ， 在 高雄市 鼓山區 文信路 上 某 全家 便利 超商 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 鳳山 一甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 該 門號 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 劉麗君 等 人 ， 致 附表 所 示 之 劉麗君 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 被告 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 鳳山 一甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯入 帳戶 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 楊家瑄 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第389號
犯罪事實：
一 、 李致欣 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 6 至 7日 間 下午 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 1段 200號 之 石牌 捷運站 前 ， 將 其 申請 如 附表 一 各 編號 所 示 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 所 指派 之 成年 男子 ， 提供 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 詐欺 所得 之 匯 、 提款 所 用 ， 以 此 幫助 該 不詳 姓名 年籍 者 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 或 轉帳 至 李致欣 如 附表 一 各 編號 所 示 之 帳戶 ， 嗣 附表 二 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4391號
犯罪事實：
一 、 張筱涓 、 張 書記 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ； 另 余晉呈 、 洪緯泰 均 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 渠等 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 、 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 張筱涓 於 民國 103年 10月 28日 11時 許 ， 在 臺南市 永康區 家樂福 賣場 前 ， 將 其 於 同 日 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 賣予 張 書記 ； 張 書記 再 至 臺南市 中華路 上 之 全家 便利商店 ， 將 上開 門號 以 1200 元 之 代價 轉賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 高 先生 」 之 某 詐騙 集團 成員 使用 。 ㈡ 「 高 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 於 103年 12月 間 某時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 分別 與 余晉呈 、 洪緯泰 、 陳宜君 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 併案 審理 ） 、 邱薇樺 （ 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 ） 、 羅文達 （ 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 ） 聯繫 ， 並 均 以 詢問 余晉呈 等 5 人 是否 要 貸款 之 方式 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 取得 余晉呈 等 5 人 所有 如 附表 一 所 載 之 金融 帳戶 ， 進而 提供予 該 詐騙 集團 成員 使用 。 ㈢ 該 詐騙 集團 收受 余晉呈 等 5 人 所 申辦 之 金融 帳戶 後 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 林易甲 、 丁秀蓁 、 吳柏宏 、 翁嬿婷 、 林凱駿 、 鄒佾宸 及 陳思穎 等 7 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 余晉呈 等 5 人 之 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 ／ 告訴人 、 匯款 時間 、 匯款 帳戶 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 二 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第27號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 林孝宗 前 於 民國 107年 間 因 妨害 公務 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 107年度 原 易 字 14 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 108年 5月 19日 執行 完畢 。 ㈡ 陳憲廷 、 林孝宗 分別 自 109年 1月 8日 、 109年 1月 9日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 故意 ， 加入 微信 暱稱 「 比爾蓋茲 」 、 「 蛋捲 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 由 三 人 以上 分工 詐騙 ， 將 詐騙 所得 款項 指定 匯入 特定 人頭 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上繳 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 渠等 透過 微信 群組 「 膽大 要 心細 」 互相 聯繫 ， 「 蛋捲 」 負責 指揮 調度 車手 ， 「 比爾蓋茲 」 擔任 車手頭 交付 提款卡 予 車手 ， 並 於 車手 領款 完畢 後 收取 提款卡 及 贓款 ， 陳憲廷 、 林孝宗 均 擔任 車手 提領 詐騙 款項 。 ㈢ 陳憲廷 與 「 比爾蓋茲 」 、 「 蛋捲 」 等 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 由 上開 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 一 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 匯款 金額 至 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 後 ， 由 「 比爾蓋茲 」 將 提款卡 交予 陳憲廷 ， 並 由 不 知情 之 戴永全 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 陳憲廷 ， 於 如 附表 一 所 示 提領 時間 、 地點 ， 由 陳憲廷 持 提款卡 提領 如 附表 一 所 示 提領 金額 ， 再 將 提款卡 及 贓款 轉交 「 比爾蓋茲 」 。 ㈣ 陳憲廷 、 林孝宗 與 「 比爾蓋茲 」 、 「 蛋捲 」 等 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 詐騙 時間 ， 由 上開 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 匯款 金額 至 如 附表 二 所 示 人頭 帳戶 後 ， 由 「 比爾蓋茲 」 將 提款卡 交予 陳憲廷 ， 並 由 陳憲廷 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 林孝宗 ， 於 如 附表 二 所 示 提領 時間 、 地點 ， 由 林孝宗 持 提款卡 提領 如 附表 二 所 示 提領 金額 ， 再 由 陳憲廷 將 提款卡 及 贓款 轉交 「 比爾蓋茲 」 。 ㈤ 案 經 如 附表 一 、 二 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 嗣 於 109年 1月 10日 16時 40分 許 ， 陳憲廷 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 行經 臺中市 東區 富 台東街 與 富容 街口 為 警 盤查 ， 經 陳憲廷 、 林孝宗 同意 搜索 ， 當場 扣得 林憲廷 所有 供如 附表 一 所 示 犯行 與 「 比爾蓋茲 」 聯絡 使用 之 IPHONE 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ； 「 比爾蓋茲 」 交付 陳憲廷 供 如 附表 二 所 示 犯行 聯絡 使用 之 VIVO 行動電話 1 支 （ 含 不詳 門號 SIM卡 1 張 ） 、 OPPO 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 及 供如 附表 二 編號 3 所 示 犯行 提領 款項 使用 之 中國信託 商業 銀行 提款卡 1 張 （ 帳號 000000000000 號 ， 戶名 ： 廖籽育 ） ； 林孝宗 所有 於 如 附表 二 所 示 犯行 提領 款項 時 所 戴 之 紅色 鴨舌帽 1 頂 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第647號
犯罪事實：
一 、 蔡世欽 與 盧郭淑女 前 為 男女 朋友 ， 蔡世欽 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 盧郭淑女 於 民國 96年 8月 間 ， 僱請 裝潢 工人 及 鋁窗 工人 為 其 住所 裝潢 ， 並 委請 與 工人 熟識 之 蔡世欽 代為 轉交 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 裝潢 費用 及 3萬 元 之 鋁窗 費用 ， 詎 蔡世欽 自 盧郭淑女 處 收受 上開 款項 後 ， 並 未 轉交 予 裝潢 工人 及 鋁窗 工人 ， 而 將 該 款項 予以 侵占 入己 。 (二) 蔡世欽 於 97年 6月 間 ， 向 盧郭淑女 佯稱 其 可以 透過 關係 讓 擔任 穀保 家商 臨時 教師 之 盧郭淑 女女兒 成為 正式 教師 ， 要 盧郭淑女 給付 3萬 元 供 其 與 三重市 三民里 里長 及 在 穀保 家商 擔任 教師 之 民意代表 吃飯 應酬 ， 以 透過 關係 讓 盧郭淑 女女兒 成為 正式 老師 云云 ， 使 盧郭淑女 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 如數 交予 蔡世欽 。 嗣 盧 郭淑女 發現 蔡世欽 並 未 與 里長 及 民意代表 應酬 吃飯 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第926號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第1 行 至 第4 行 之 「 陳宗良 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 民國 96年 4月 23日 以 96年 訴字 第591 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 經 與 他 案定 應 執行刑 並 減刑 後 ， 於 97年 6月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 ， 更正為 「 陳宗良 前 於 ㈠ 民國 92年 間 ， 因 違反 毒品 防制 條例 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第1418 號 判決 ， 判處 有期徒刑 10月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 94年 6月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 惟因於 假釋 期間 另 犯 他 罪 （ 詳 下述 ） ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 8月 又 27日 。 ㈡ 94年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 易緝字 第129 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； ㈢ 復 於 於 95年 間 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 訴 字 第591 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； 上開 ㈡ ㈢ 各 罪 並 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 聲減字 第3753 號 裁定 各 減刑 二分之一 ， 並 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 確定 ； 上揭 ㈠ 所 示 之 殘刑 8月 又 27日 ， 於 96年 3月 27日 入監 執行 ， 而 於 96年 12月 23日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ， 並 與 上揭 所 示 之 應 執行 刑 1 年 接續 執行 ， 於 97年 6月 24日 縮短 刑期 執行 完畢 。 ㈣ 又 於 95年 間 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 訴 字 第721 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 、 1 年 8 月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 97年度 上訴字 第1412 號 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 2 年 6 月 、 2 年 8 月 ， 應 執行 有期徒刑 5 年 ， 再 上訴 後 ， 經 最高法院 以 99年度 台 上 字 第5269 號 判決 上訴 駁回 確定 。 上開 ㈡ 至 ㈣ 之 罪 並 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 聲字 第1238 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 5 年 10月 確定 （ 尚未 執行 完畢 ） 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1867號
犯罪事實：
一 、 曹家菁 雖 可 預見 將 金融 帳戶 及 提款卡 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 31日 某時 許 ， 在 全家 便利商店 路竹 中興店 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 路竹 分行 ， 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄送 至 全家 便利商店 臺中 嘉農店 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 於 電話 中 告知 本件 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第896號
犯罪事實：
一 、 婁軒德 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 14日 某時 許 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 林口 分行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 何錡蓁 、 李怡霖 、 洪維辰 、 黃靖惇 、 高培宸 、 黃永澤 及 蘇俊仁 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4831號
犯罪事實：
一 、 方士瑋 及 吳郁昌 （ 涉案 部分 已 由 臺灣 嘉義 地方 法院 以 102年度 嘉簡字 第779 號 判處 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ） 均 明知 吳郁昌 無 工作 收入 ， 經濟 能力 不佳 ， 無 資力 按期 支付 分期 機車 貸款 ， 竟 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 12月 30日 共同 前往 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 特約 機車 經銷商 「 峻榮 企業行 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 由 方士瑋 填寫 吳郁昌 在 臺南市 ○○區 ○○街 00號 之 「 集品 牛排館 」 任職 之 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 以 吳郁昌 為 名義人 ， 申請 向 峻榮 企業行 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 82,000 元 ， 由 吳郁昌 當場 支付 頭期款 12,000 元 ， 餘款 7萬 元 由 遠信 公司 審核 後 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 申請 貸款 撥付 峻榮 企業社 ， 並 約定 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 支付 5,834 元 攤還 本息 ， 分 12 期 清償 ， 使 遠信 公司 誤以為 吳郁昌 有 在 集品 牛排館 擔任 店員 ， 而 具 還款 能力 ， 遂 於 101年 1月 6日 同意 撥付 貸款 7萬 元 。 詎 吳郁昌 取得 上開 機車 後 ， 拒 不 繳付 分期款 ， 並 於 101年 1月 11日 將 該 機車 過戶 予 第三人 鄭宜哲 ， 遠信 公司 始 知 受騙 。