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臺灣宜蘭地方法院 99年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 王方華 曾 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 之 刑 確定 ， 經 減刑 後 定 應 執行 有期徒刑 1 年 7 月 ， 並 於 民國 96年 12月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 向 他人 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 等 ， 提供予 不詳 身份 者 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 恐嚇 取財 或 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， （ 一 ） 竟 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 犯意 ， 於 97年 4月 初 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 富翔 餐廳 旁 ， 向 黃麟詠 以 每 一 帳戶 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 收購 存摺 、 印鑑 、 金融卡 。 黃麟詠 則 於 97年 4月 初 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 富翔 餐廳 旁 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰銀 ） 宜蘭 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 售予 王方華 。 王方華 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 上開 富翔 餐廳 附近 之 便利商店 ， 以 郵件 寄送 與 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 則 匯款 予 王方華 帳戶 收購費 每 本 5,000 元 及 介紹費 每 本 1,000 元 。 （ 二 ） 又 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 犯意 ， 於 97年 4月 初 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 富翔 餐廳 旁 ， 向 游奕緯 （ 原名 游政鑫 ） 以 每 一 帳戶 5,000 元 之 代價 ， 收購 存摺 、 印鑑 、 金融卡 。 游奕緯 則 於 97年 4月 初 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 富翔 餐廳 旁 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 泰山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 合庫 宜蘭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 印鑑 、 金融卡 售予 王方華 。 王方華 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 上開 富翔 餐廳 附近 之 便利商店 ， 以 郵件 寄送 與 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 匯款 予 王方華 帳戶 收購費 每 本 5,000 元 及 介紹費 每 本 1,000 元 。 嗣 該 詐騙 集團 即 於 97年 4月 間 ， 分別 為 下列 財產 犯罪 行為 ： （ 一 ） 以 電話 向 朱容慧 佯稱 中獎 ， 須 繳納 手續費 ， 致 朱容慧 陷於 錯誤 ， 於 97年 4月 7日 依 指示 匯款 204,000 元 至 游奕緯 所有 之 玉山 銀行 泰山 分行 帳戶 ， 於 97年 4月 7日 將 300,000 元 匯入 游奕緯 所有 之 合庫 宜蘭 分行 帳戶 、 於 97年 4月 8日 將 240,000 元 匯入 同 上 帳戶 、 於 97年 4月 10日 將 96,000 元 匯入 同 上 帳戶 。 （ 二 ） 以 電話 向 李志翔 佯稱 參加 運動 賽事 之 押注 過關 ， 獲得 高額 獎金 ， 須 先 繳納 報牌費 ， 使 李志翔 陷於 錯誤 ， 於 97年 4月 2日 依 指示 將 600,000 元 匯入 黃麟詠 所有 之 合庫 宜蘭 分行 帳戶 、 同 日 又 將 300,000 元 匯入 黃麟詠 彰銀 宜蘭 分行 帳戶 。 （ 三 ） 以 電話 向 紀金華 佯稱 並 恐嚇 稱 紀金華 之 子 為人 作保 ， 借 錢 者 未 還錢 ， 要 抓 兒子 抵債 ， 須 先 匯款 始 放人 ， 使 紀金華 心生畏懼 ， 於 97年 4月 29日 依 指示 將 50,000 元 匯入 黃麟詠 所有 合庫 宜蘭 分行 。 嗣 經 李志翔 、 朱容慧 、 紀金華 等 查證 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 得知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4584號
犯罪事實：
一 、 張耀健 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 下旬 某 日 ， 在 位於 高雄市 苓雅區 三多路 之 某 網路 咖啡店 內 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小龍 」 之 人 使用 。 嗣 綽號 「 小龍 」 及 其 所屬 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 國泰世華 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 2日 下午 4時 57分 許 ， 撥打 電話 予 黃心怡 ， 佯稱 其 係 小三 美 日 購物 之 客服 人員 ， 緣 黃心怡 先前 於 網路 購物 ， 因 會計 作業 疏失 誤設 為 分期付款 ， 若 未 前去 自動櫃員機 操作 取消 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 黃心怡 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 44分 許 ， 在 位於 花蓮市 公園路 之 中國信託 銀行 操作 自動櫃員機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 匯入 被告 上開 國泰世華 帳戶 內 ； 復 於 同 日 下午 6時 17分 許 ， 在 位於 花蓮市 中山路 之 台新 銀行 操作 自動櫃員機 後 ， 將 7,985 元 匯入 被告 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 上 旋開 款項 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 黃心怡 發覺 有異 即 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度簡字第86號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 107年度 偵緝字 第130 號 、 第131 號 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 補充 「 被告 周浩鈞 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 108年度 易緝字 第18 號 卷 〔 下稱 本院 卷 〕 第74 - 75 頁 ） 」 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 陳昆木 明知 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 12日 中午 12時 32分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 統一 超商 7-ELEVEN 香楊 門市 ， 將 其 先前 申辦 使用 之 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 （ 下稱 土銀 屏東 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 已 配合 變更 密碼 之 金融卡 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） ， 並 約定 提供 帳戶 每 5 天 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳昆木 所 提供 之 土銀 屏東 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李至欽 、 許侶盈 及 林淑女 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 陳昆木 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第623號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 關於 「 溫修民 . . . 」 之 記載 更正為 「 洪許東波 . . . 」 ， 及 增列 證據 ： 「 被告 洪許東波 於 本院 審理 時 之 自白 」 ， 並 補充 「 附表 」 如 下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 所 載 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1056號
犯罪事實：
一 、 龔健瑋 明知 對於 個人 資料 ， 應 基於 正當 目的 蒐集 及於 正當 目的 必要 範圍 內 利用 ， 亦 明知 其 並 無 交易 線上 遊戲 虛擬 寶物 、 遊戲幣 、 遊戲 點數 等 財產 上 利益 之 意願 ， 竟 仍 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 龔健瑋 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 非 公務 機關 非法 蒐集 、 利用 個人 資料 之 犯意 ， 先於 民國 106年 5月 1日 前 之 同年 4月 間 某 不詳 時間 ， 先 分別 取得 不 知情 之 友人 顏楸敏 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 及 顏楸敏 名下 之 高雄市 第三 信用 合作社 臨海 分社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 帳戶 ） 、 不 知情 之 友人 莊美玲 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 及 莊美玲 名下 之 台新 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 苓雅 帳戶 ） 等 個人 資料 後 ， 未 得 顏楸敏 、 莊美玲 之 授權 或 同意 ， 而 分別 於 106年 4 、 5月 間 透過 網際網路 將 上開 顏楸敏 、 莊美玲 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 及 上開 三信 、 台新 苓雅 帳戶 等 個人 資料 輸入 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 （ 下稱 橘子 支公司 ） 之 線上 會員 帳號 申請 資料 電磁 紀錄 ， 另 透過 網際網路 將 上開 顏楸敏 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 及 上開 三信 帳戶 等 個人 資料 輸入 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 （ 下稱 歐付寶 公司 ） 之 線上 會員 帳號 申請 資料 電磁 紀錄 ， 用以 表示 係 顏楸敏 、 莊美玲 本人 所 填載 ， 而 分別 冒用 顏楸敏 名義 向 橘子 支公司 註冊 電子 支付 帳戶 （ 下稱 顏楸敏 橘子 支帳戶 ） ， 暨 該 電子 支付 帳戶所 搭配 之 中信 銀行 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 ； 另 冒用 顏楸敏 之 名義 ， 向 歐 付寶 公司 註冊 會員 編號 0000000 之 電子 支付 帳戶 （ 下稱 顏楸敏 歐付 寶帳戶 ） ， 暨 該 電子 支付 帳戶所 搭配 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 ； 又 冒用 莊美玲 名義 向 橘子 支公司 註冊 電子 支付 帳戶 （ 下稱 莊美玲 橘子 支帳戶 ） ， 暨 該 電子 支付 帳戶所 搭配 之 中信 銀行 帳號 000000000000000 號 虛擬 帳戶 ， 以 此 方式 非法 蒐集 、 利用 顏楸敏 、 莊美玲 上開 個人 資料 ， 並 分別 向 橘子 支公司 、 歐付寶 公司 行使 各 該 偽造 之 顏楸敏 、 莊美玲 申請 會員 資料 之 準私 文書 ， 因而 順利 註冊 並 取得 各 該 電子 支付 帳戶所 搭配 之 上開 虛擬 帳戶 ， 足生 損害 於 顏楸敏 、 莊美玲 對 個人 資料 使用 之 權利 及 橘子 支公司 、 歐付寶 公司 對於 會員 資料 管理 之 正確性 。 ㈡ 龔健瑋 另 於 105年 11月 21日 前 某 不詳 時間 ， 向 不 知情 之 陳奕儒 （ 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 106年度 偵字 第6198 、 6733 、 6735 、 6788 、 8461 號 為 不起訴 處分 ） 借得 其 名下 之 國泰世華 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 使用 ； 又 經 橘子 支公司 、 歐付寶 公司 核准 龔健瑋 冒用 顏楸敏 、 莊美玲 名義 所 申辦 之 上開 會員 帳號 ， 龔健瑋 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 上開 門號 、 帳戶 、 虛擬 帳戶 ， 各 基於 行使 變造 私文書 、 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 等 人 施用 詐術 ， 除 附表 編號 4 所 示 之 000 及時 發覺 有異 而 不遂 外 ， 其餘 附表 編號 所 示 之 人 因而 誤以為 龔健瑋 有意 交易 虛擬 寶物 、 遊戲幣 、 遊戲 點數 ， 致 令 陷於 錯誤 ， 遂 依 龔健瑋 之 指示 移轉 虛擬 寶物 、 遊戲幣 、 遊戲 點數 予 龔健瑋 ， 或 匯款 至 龔健瑋 指定 之 帳戶 或 虛擬 帳戶 內 ， 龔健瑋 因而 獲得 財產 上 之 利益 及 所 交付 之 財物 而 得手 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第663號
犯罪事實：
一 、 林嘉修 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 3月 15日 某時 ， 將 其 所 開立 之 宜蘭 大學 郵局 （ 帳號 00000000000000000 號 ） 之 金融卡 快遞 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李政勇 」 、 「 簡 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 不詳 方式 告知 「 李政勇 」 、 「 簡 先生 」 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 而 為 附表 編號 1 - 2 所 列 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 列 之 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1224號
犯罪事實：
一 、 范騰瑩 （ 原名 范馨尹 ） 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 12月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 上開 合庫 等 5 帳戶 密碼 更改為 指定 密碼 後 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 便利 商店 ， 將 上開 合庫 等 5 帳戶 之 金融卡 及 存摺 寄予 該 詐欺 集團 成員 ， 以 供 該 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 合庫 等 5 帳戶 之 金融卡 及 存摺 後 ， 遂 於 如 附表 一 所 示 之 時間 向 溫羿涵 、 廖珈樂 、 陳芸 、 王秀文 、 林依瑩 、 湯智鈞 、 陳昀顥 、 章玉彩 、 陳怡君 、 林哲緯 、 王家穎 、 何淑齡 等 人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 溫羿涵 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 所 示 之 款項 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 中 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 溫羿涵 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1778號
犯罪事實：
一 、 劉思涵 （ 原名 盧韞穎 ， 後 改名為 劉詩思 ） 前 於 民國 96年 間 因 申辦 金融 帳戶 交給 「 蔡玲宜 」 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 被害人 匯款 後 ， 並 負責 提領 被害人 所 匯 款項 交予 「 蔡玲宜 」 ， 而 涉犯 共同 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2965 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 後 ， 又 於 100 年 間 因 提供 其 所有 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 資料 予 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 ， 供 詐騙 被害人 匯款 使用 而 涉犯 幫助 詐欺罪 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第737 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 1月 15日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 其 前述 提供 金融 帳戶 經驗 ， 應 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 實無 收取 或 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿成 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿成 」 ） ， 「 阿成 」 可能 將 向 其 所 借用 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 前情 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 於 民國 105年 11月 8日 前 三 、 四 天 前 之 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 號碼 提供予 「 阿成 」 使用 。 而 「 阿成 」 取得 劉思涵 所有 上開 中國信託 帳戶 號碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 同年 11月 6日 17時 31分 許 ， 致電 楊茂煌 自稱 係 其 胞弟 楊茂陵 ， 並 誆稱 電話 號碼 已 更改 云云 ， 並 於 同年 月 7日 11時 38分 及 8日 13時 9分 ， 分別 存款 100 元 及 3000 元 入 劉思涵 之 上開 中國信託 帳戶 測試 能否 正常 使用 ， 再 於 同 年 月 8日 上午 11時 9分 許 ， 假冒 楊茂煌 致電 向 楊茂煌 佯稱 ： 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 請 匯款 給 其 會計 云云 ， 致 使 楊茂煌 誤信 為 真 ， 依 指示 於 同 日 11時 44分 許 ， 在 新北市 三峽區 之 合作金庫 商業 銀行 三峽 分行 內 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 「 阿成 」 指定 之 林瑞源 （ 所 涉幫助 詐取財 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 申設 之 合作金庫 商業 銀行 竹山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 後 ， 旋 再 致電 楊茂煌 向 其 誆稱 ： 因 只有 收到票 ， 還 要 再 借 一點 ， 要 再 匯款 60萬 元 云云 ， 致 使 楊茂煌 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 13時 26分 許 ， 在 新北市 三峽區 之 合作金庫 商業 銀行 三峽 分行 內 ， 臨櫃 匯款 60萬 元 至 劉思涵 前揭 中國信託 帳戶 內 。 而 「 阿成 」 於 同年 月 6日 即 以 公用 電話 撥打 劉思涵 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 聯絡 劉思涵 於 同年 月 8日 代為 提領 該 帳戶 內 之 匯款 ， 劉思涵 依 其 96年 間 所 犯 共同 詐欺 取財 罪 之 經驗 ， 應 可 預見 以 委由 他人 臨櫃 提款 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領 款項 之 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 詐欺 集團 成員 犯行 ， 縱 所 提領 款項 為 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 仍 由 幫助 犯意 提昇為 共同 參與 犯行 ， 應允 「 阿成 」 之 委託 ， 前往 銀行 臨櫃 提領 上開 款項 ， 而 升高 其 犯意 與 「 阿成 」 共同 基於 前揭 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿成 」 駕車 搭載 劉思涵 ， 於 同 日 14時 27分 許 ， 前往 臺中市 北屯區 之 中國信託 銀行 文心 分行 ， 依 「 阿成 」 指示 臨櫃 提領 上開 帳戶 之 詐騙 金額 49萬 元 後 ， 再 於 同 日 14時 32分 許 ， 從 自動櫃員機 提領 11萬3千 元 ， 並 悉數 交予 「 阿成 」 。 嗣 因 楊茂煌 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2856號
犯罪事實：
一 、 陳靜雯 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 12月 9日 14時 9分 許 ， 在 新北巿 新莊區 昌平街 61號 之7-11 便利商店 傑出 門巿 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 依 指示 更改 該 等 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6330號
犯罪事實：
一 、 蔡欣妤 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 中旬 某 日 ， 在 桃園市 某 處 將 其 向 郵局 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 、 000000000000 號 帳戶 暨 各 該 帳戶 之 提款卡 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 於 翌日 將 提款 密碼 告知 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 。 而 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 與 中信 銀行 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 蔡欣妤 之 郵局 與 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第175號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 被告 周美玲 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 5月 27日 上午 11時 16分 許 ， 撥打 電話 予 被害人 張秀榆 佯稱 ： 其 為 堂姊 林早鳳 ， 因 公司 有 乙 張 支票 要 存入 甲存 ， 其 出差 忘記 匯款 ， 請 被害人 先 代為 匯款 云云 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 被告 上開 帳戶 內 ， 嗣 被害人 發覺 受騙 報警 而 循線 查獲 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 同 法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6780號
犯罪事實：
一 、 段恩萍 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 7月 10日 12時 50分 許 ， 陪同 友人 李卉珊 （ 所 涉 竊盜 部分 ， 另 為 不起訴 之 處分 ） 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 公司 領取 工資 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 趁 李卉珊 與 上址 公司 負責人 柯玉娟 聊天 而 無 人 注意 之 際 ， 徒手 竊取 柯玉娟 所有 、 置於 茶几 上 之 三星 粉紅色 手機 1 支 得手 ， 嗣 其 離開 上址 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 時 ， 聽聞 柯玉娟 撥打 電話 聯絡 李卉珊 詢問 手機 下落 ， 擔心 竊盜 一 事 曝光 ， 遂 將 手機 遺留 在 該 便利商店 內 ， 經 柯玉娟 發覺 失竊 報警 處理 並 調閱 監視 錄影 畫面 ， 為 警 在 該 便利商店 內 起獲 上開 手機 1 支 （ 業經 發還 柯玉娟 ） 而 查悉 上情 。 ㈡ 復 明知 並 無 資力 可 支付 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 7月 15日 15時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 「 維拉 髮藝 」 ， 表明 欲 接受 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 499 元 之 染髮 服務 ， 致 店 內 美髮師 李昌鴻 陷於 錯誤 而 為 其 服務 ， 待 段恩萍 染髮 結束 後 ， 即 藉 詞 現金 不足 需 找 朋友 前來 付款 而 一 去 不 返 ， 李昌鴻 始 知 受騙 而 報警 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第714號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第504號
犯罪事實：
一 、 廖春明 於 民國 96年 間 與 大名 營造 有限公司 （ 下稱 大名 公司 ） 負責人 曾重明 結識 ， 兩 人 互有 金錢 、 票據 借貸 往來 ， 廖春明 向 曾重明 表示 可 將 目前 承包 中 之 工程 轉包給 大名 公司 承作 ， 曾 重明 為 拓展 公司 業務 ， 接受 提議 ， 並 於 96年 2月 26日 在 大名 公司 交付 該 公司 之 印鑑章 予 廖春明 ， 供 做 簽訂 契約 使用 ， 廖春明 因 急需 資金 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 交付 印鑑 當日 ， 另 向 曾 重明 謊稱 ， 因 須 支付 小包 承包商 2 筆 各 約 新臺幣 （ 以下 同 ） 20餘萬 元 及 30餘萬 元 之 工程款 ， 自己 公司 支票 尚 在 申請 中 ， 故 欲 商借 支票 2 張 付款 ， 且 因 尾數 未定 ， 故 請 曾 重明 開立 票面 金額 空白 之 支票 2 紙 ， 並稱 票載 發票 日前 會 將 票款 存入 大名 公司 支票 帳戶 等語 ， 致 曾 重明 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 因而 簽發 以 大名 公司 為 發票人 、 未 填寫 發票日 、 票面 金額 及 受款人 ， 並 已 用印 如 附表 所 示 之 支票 2 張 交予 廖春明 ， 廖春明 並 應 曾 重明 之 要求 ， 在 備註欄 記有 「 另 取 兩 張 QJ 0000000 QJ 0000000 空白 支票 （ 含 票頭 ） 要 先 付 20幾萬 （ 有 尾數 ） 待 確認 再 填 ， 再 影印 送回 ， 並 於 票期 到 前 先 存入 」 之 「 保管 大名 營造 工程 有限公司 （ 印鑑 ） （ 牌照 ） 用條 」 （ 下稱 保管用條 ） 簽名 切結 ， 以 取信 曾重明 ， 曾重明 並 言明 僅 得 在 20萬幾 元 之 授權 額度 內 填寫 票面 金額 。 廖春明 取得 該 2 紙 支票 後 ， 為 向 不 知情 之 陳永來 及 陳永來 介紹 結識 之 鄭達森 調借 現金 ， 明知 填寫 票面 金額 時 ， 不得 逾越 曾 重明 授權 之 範圍 ， 竟 基於 意圖 供 行使 之 用 而 偽造 有價證券 之 犯意 ， 於 96年 3月 20日 、 29日 ， 接續 在 不詳 地點 及 鄭達森 位於 桃園縣 中壢市 ○○○街 110號 3樓 之 辦公室 ， 先後 填入 發票日 96年 7月 20日 、 96年 7月 8日 ， 票面 金額 220萬 元 、 225萬5,000 元 而 偽造 之 ， 並 分別 交付 陳永來 、 鄭達森 而 行使 ， 嗣 曾 重明 經 銀行 通知 有 人 持 上開 支票 提示 ， 均 因 存款 不足 而 退票 ， 方 知 受騙 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第447號
犯罪事實：
一 、 邱琬茹 能 預見 交付 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 使 發生 所 交付 之 金融 帳戶 成為 詐欺 工具 之 結果 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 2月 間 某 日 ， 在 彰化縣 和美鎮 佳佳樂 賣場 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 交予 「 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳和智 」 之 人 ， 嗣 該 自稱 「 陳和智 」 之 人 以 該 提款卡 遺失 為由 ， 要求 邱琬茹 另行 申請 ， 邱琬茹 乃 於 104年 3月 5日 另 申領 1 張 提款卡 交付 自稱 「 陳和智 」 之 人 。 待 該 自稱 「 陳和智 」 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 遂 由 該 集團 成員 於 104年 3月 27日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 蔡明哲 ， 並 對 之 佯稱 其 因 涉及 刑事 案件 ， 必須 進行 資金 公證 比對 等 訛詞 ， 致 蔡明哲 陷於 錯誤 ， 依 「 陳和智 」 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 指示 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 蔡明哲 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3649號
犯罪事實：
一 、 黃彥翔 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 4月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 匯豐 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 銀行 ） 000000000000 帳號 帳戶 之 提款卡 暨 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 14日 16時 許 ， 將 吳明修 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 並 自稱為 女性 ， 英文 姓名 「 Yumi 」 ， 與 吳明修 密集 聯絡 ， 「 Yumi 」 見 已 取得 吳明修 之 信任 ， 即 於 同 年 月 17日 13時 54分 許 ， 以 邀約 吳明修 前往 日本 旅遊 之 詐術 詐騙 吳明修 ， 致 吳明修 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 109年度審訴字第247號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李琦琦 於 民國 109年 3月 4日 前 之 某時 起 加入 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 長宏 KT 」 等 成員 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ， 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 李琦琦 知悉 任意 將 金融 帳戶 資料 提供予 不詳 之 第三人 作為 匯入 款項 使用 ， 並 配合 其 等 指示 提領 、 交付 款項 ， 係 共同 利用 該 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯行 ， 即 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 代 不詳 之 人 提領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 亦 可 掩飾 詐騙 所得 之 實際 去向 ， 製造金 流 斷點 ， 而 共犯 詐欺 取財 罪 及 洗錢罪 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 與 本案 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 其 自 金融 帳戶 內 代領 並 轉交 款項 將 使 詐欺 集團 取得 犯罪 所得 並 掩飾 該 詐欺 所得 去向 之 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 3月 4日 17時 27分 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 存摺 拍照 後 ， 以 即時 通訊 軟體 LINE 傳送 「 長宏 KT 」 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 謝珠池 、 謝鈺珈 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 。 李琦琦 後 依 該 詐欺 集團 成員 「 長宏 KT 」 之 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 提領 如 附表 二 所 示 金額 後 ， 旋即 在 附表 二 所 示 之 地點 外 ， 交予 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 掩飾 不法 所得 之 去向 及 所在 ， 李琦琦 並 分別 收取 提領 款項 4% 即 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 及 1萬4,000 元 之 報酬 。 嗣 因 謝珠池 及 謝鈺珈 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 謝珠池 及 謝鈺珈 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3076號
犯罪事實：
一 、 林錚崧 於 民國 106年 12月 底 某 日 ， 加入 姓名 年籍 不詳 代號 「 萬蜓 」 之 成年人 所屬 具 持續性 、 牟利性 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 擔任 提領 收取 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 約定 報酬 為 提領 收取 款項 之 百分之4 ； 而 賴峻偉 （ 業經 本院 另 案 判決 ） 則 於 107年 4月 11日 自行 向 林錚崧 表示 願 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 報酬 為 提領 款項 之 百分之3 ， 賴峻偉 並 以 其 所有 搭配 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 之 IPHONE 廠牌 手機 1 支 作為 聯絡 使用 。 林錚崧 遂 與 賴峻偉 及 代號 「 萬蜓 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 各 犯行 ： ㈠ 於 107年 4月 13日 20時 23分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 施正彥 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 作業 疏失 造成 重複 訂購 20 筆 ， 必須 操作 自動櫃員機 取消 訂單 ， 使 施正彥 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 合作金庫 銀行 之 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬9987 元 於 同 日 21時 51分 許 轉入 陳家洋 所有 板橋 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 林錚崧 得知 訊息 ， 即 駕駛 租賃 之 自小客車 搭載 賴俊偉 ， 將 陳家洋 所有 前開 帳戶 之 金融卡 交予 賴俊偉 ， 並 告知 密碼 ， 指示 賴俊偉 於 同 日 21時 57分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 台中 四張犁 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 3萬 元 （ 帳戶 內 尚 有 其他 款項 ） ， 得手 後 返回 車 內 將 提領 所得 3萬 元 及 金融卡 交予 林錚崧 ， 由 林錚崧 轉交 「 萬蜓 」 ， 林錚崧 就 施正彥 受騙 金額 取得 百分之4 即 1199 元 之 報酬 （ 元 以下 計 ） 。 ㈡ 於 107年 4月 13日 21時 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 呂宏瑋 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 作業 疏失 誤 將 其 設定為 代理 之 經銷商 ， 必須 操作 自動櫃員機 解除 ， 使 呂宏瑋 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 台北 尊賢 郵局 之 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬9987 元 、 1萬3103 元 分別 於 同 日 21時 58分 許 、 22時 32分 許 轉入 陳家洋 所有 板橋 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 合計 轉入 4萬3090 元 ） 。 林錚崧 得知 訊息 ， 即 駕駛 租賃 之 自小客車 搭載 賴俊偉 ， 將 陳家洋 所有 前開 帳戶 之 金融卡 交予 賴俊偉 ， 並 告知 密碼 ， 指示 賴俊偉 於 同 日 22時 2分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 台中 四張犁 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 3萬 元 ， 及 於 同 日 22時 35分 許 、 37 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 同榮店 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 1萬2000 元 （ 5 元 手續費 ） 、 1000 元 （ 5 元 手續費 ） 。 得手 後 返回 車 內 將 提領 所得 4萬3000 元 及 金融卡 交予 林錚崧 ， 由 林錚崧 轉交 「 萬蜓 」 ， 林錚崧 就 提領 所得 取得 百分之4 即 1720 元 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第818號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 戴維明 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2646號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳政隆 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 4月 2日 18時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 附近 某 便利商店 ， 將 其 設 於 玉山 商業 銀行壢 新 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 經理 」 司機 之 成年 男子 ， 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 陳 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 於 取得 吳政隆 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 相機 之 虛偽 訊息 ， 使 林鈴淳 陷於 錯誤 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 吳政隆 上開 帳戶 ， 嗣 因 林鈴淳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第160號
犯罪事實：
一 、 吳○隆 與 李○勇 （ 業經 提起公訴 ） 明知渠等 無 支付 消費 款項 之 能力 與 意願 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 9月 5日 18時 24分 ， 一同 前往 由 魏姿妃 管 領址設 新北市 ○○區 ○○○路 0號 「 錢櫃 企業 股份 有限公司 板橋館 前 分公司 」 （ 下稱 錢櫃 板橋店 ） 消費 ， 使 店 內 服務 人員 誤信渠等 確 有 支付 消費 金額 之 意 而 允許 渠等 進入 消費 ， 並 提供 餐飲 、 服務 及 包廂 歌唱 器材 等 財產 上 利益 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 3467 元 。 迨 於 翌日 凌晨 2時 14分 ， 經 店員 要求 渠等 結帳 ， 渠等 竟 拒 不 支付 ， 且 表明 未 帶 金錢 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第1027號
犯罪事實：
一 、 張涵絜 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 3日 14時 35分 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 138號 之 全家 便利 商店 高雄 龍江店 內 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 開設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 寄送 宅配 之 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 於 同年 8月 4日 某時 ， 再 以 電話 告知 密碼 ， 使 詐欺 集團 得以 使用 該 帳戶 作為 收取 犯罪 所得 款項 之 用 。 上開 取得 張涵絜 郵局 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 分別 詐欺 陳麗婷 及 顏菁純 2 人 ， 致 2 人 陷於 錯誤 ， 陸續 將 附表 所 示 之 金錢 轉往 張涵絜 上開 郵局 帳戶 ， 隨後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第186號
犯罪事實：
一 、 杜國松 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 審簡字 第522 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 107年 12月 10日 執行 完畢 。
臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第52號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 「 於 107年 11月 7日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 ） 15萬 元 入 邱子倩 上述 帳戶 內 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 107年 11月 7日 13時 12分 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 東埔里 分行 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 ） 15萬 元 入 邱子倩 上述 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 」 ； 證據 部分 應 補充 「 南投 縣 政府 警察局 埔里 分局 埔里 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃原簡字第68號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 潘新漢 於 本院 調查 時 之 供述 」 、 「 證人 即 告訴人 陳怡麟 於 本院 調查 時 之 證述 」 、 「 本院 106年 9月 21日 勘驗 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第811號
犯罪事實：
一 、 劉志宗 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 9日 某時 ， 於 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 專員 」 之 來電 ， 稱 可以 替 其 辦理 貸款 ， 並 要求 劉志宗 寄送 資料 供 會計師 作帳 ， 劉志宗 即 於 103年 3月 12日 下午 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 某 便利商店 內 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 ○○○○ 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 宅配 方式 將 上開 資料 寄送 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 ， 給 收件人 為 「 李東源 」 之 人 ， 嗣 又 接獲 「 林 專員 」 之 來電 ， 要求 將 上開 資料 轉寄 至 苗栗縣 苗栗市 ○○路 000號 給 收件人 為 「 吳易名 」 之 人 ， 劉志宗 並 於 翌日 在 電話 中 將 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 林 專員 」 ， 「 林 專員 」 取得 該 郵局 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 月 13日 分別 以 網路 購物 時 操作 錯誤 為由 ， 詐騙 王語涵 、 吳竺凡 ， 使 2 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,989 元 入 劉志宗 所 開設 之 郵局 帳戶 中 。 嗣 因 王語涵 、 吳竺凡 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1396號
犯罪事實：
一 、 沈立偉 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 工業區 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 該 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 10月 16日 13時 26分 許 ， 致電 予 陳治世 ， 佯稱 為 其 姪子 張皓庭 ， 因 急需 現金 周轉 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 陳治世 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4144號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 末 行 「 900 元 」 更正為 「 990 元 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度訴字第891號
犯罪事實：
一 、 李昆霖 於 民國 104年 10月 23日 某時 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黑 狗 」 （ 下稱 「 黑 狗 」 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 其 等 分工 模式 為 ： 由 集團 其他 成員 假冒 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 被害人 行騙 ， 並 由 「 黑狗 」 駕駛 車輛 搭載 李昆霖 前往 郵局 附近 待命 ， 待 被害人 受騙 並 匯款 至 陳祐銘 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鼓山 郵局 （ 下稱 鼓山 郵局 ） 第00000000000000 號 帳戶 後 ， 該 集團 其他 成員 再 以 電話 通知 「 黑狗 」 已 詐騙 成功 ， 續 由 「 黑狗 」 指示 李昆霖 持 陳祐銘 鼓山 郵局 帳戶 前往 郵局 提款 ， 並 以 每 次 提款 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 擔任 車手 一 職 ， 且 持用 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 而 與 「 黑狗 」 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 9時 30分 許 ， 由 「 黑狗 」 駕駛 車號 不詳 之 自用 小客車 ， 前來 李昆霖 位在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 住處 會合 後 ， 再 由 「 黑狗 」 於 同 日 10時 許 ， 開車 搭載 李昆霖 外出 ， 並 將 陳祐銘 鼓山 郵局 存摺 、 印鑑 及 提款卡 交付 李昆霖 ， 旋將 該 車 駛 至 高雄市 苓雅區 ○○路 、 林森路 附近 待命 ， 並 等候 通知 前往 高雄 ○○郵局 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 下稱 ○○ 郵局 ） 提款 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 23日 15時 許 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 假冒 「 陳○○ 」 檢察官 ， 撥打 電話 予 王○○ ， 佯稱 王○○ 涉嫌 洗錢 ， 要求 王○○ 匯款 33萬 元 至 陳祐銘 鼓山 郵局 帳戶 代為 保管 云云 ， 致 王○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 7分 許 匯款 33萬 元 至 陳祐銘 前揭 帳戶 ， 而 受有 損害 。 「 黑狗 」 於 接獲 通知 後 ， 即 指示 李昆霖 持 陳祐銘 前揭 帳戶 存摺 、 印鑑 或 提款卡 ， 於 同 日 15時 23分 及 稍後 不久 ， 在 ○○ 郵局 ， 以 臨櫃 及 提款卡 分別 提領 31萬6千 元 、 1萬4千 元 （ 合計 33萬 元 ） 離去 。 ㈡ 於 104年 10月 22日 8時 30分 許 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 假冒 新北市政府 警察局 「 黃○○ 」 名義 ， 撥打 電話 予 賴○○ ， 佯稱 賴○○ 不法 領取 臺北 慈濟 醫院 開刀 健保費 ， 必須 凍結 賴○○ 玉山 銀行 帳戶 ； 復 於 同 日 8時 50分 許 撥打 電話 予 賴○○ ， 佯稱 查得賴○○ 於 金融 海嘯 期間 有 大 筆 金額 進出 之 洗錢 嫌疑 ； 再 於 同 日 9時 許 ， 由 自稱為 歐 檢察官 之 人 撥打 電話 詢問 賴○○ 為何 未 至 地檢署 報到 ， 如 由 「 黃○○ 」 帶 同 前來 ， 將 羈押 2 個 月 ， 但 亦 可 先 提出 30萬 元 秘密 查證 ， 待 查明 未 涉案 後 ， 再 返還 30萬 元 云云 ， 致 賴○○ 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 23 ） 日 15時 45分 許 匯款 30萬 元 至 陳祐銘 鼓山 郵局 帳戶 ， 而 受有 損害 。 「 黑 狗 」 接獲 通知 後 ， 再 指示 李昆霖 持 前揭 郵局 存摺 、 印鑑 ， 進入 ○○ 郵局 欲 提領 26萬8千 元 ， 因 當日 提領 總金額 已 逾 50萬 元 ， 經 郵局 人員 要求 出示 身分 證件 辦理 ， 李昆霖 恐 遭 發覺 非 陳祐銘 本人 ， 乃 佯 以 未 帶 證件 離去 ； 隨即 由 「 黑 狗 」 驅車 搭載 李昆霖 前往 高雄 ○○郵局 （ 址設 高雄市 前鎮區 ○○○路 000號 ， 下稱 ○○ 郵局 ） ， 仍 推 由 李昆霖 於 同 日 16時 26分 許 ， 持 陳祐銘 前揭 帳戶 存摺 、 印鑑 ， 在 ○○ 郵局 臨櫃 填寫 提款單 ， 欲 提領 23萬7千 元 。 然 因 該 帳戶 已 通報為 警示 帳戶 ， 經 該 郵局 人員 通知 巡邏 警員 當場 逮捕 李昆霖 ， 並 扣得 該 詐欺 集團 所有 供 詐欺 所 用 之 陳祐銘 存摺 1 本 、 印鑑 1 枚 、 提款卡 1 張 ， 及 李昆霖 所有 與 「 黑 狗 」 聯絡 所 用 之 0000000000 號 行動電話 1 支 ， 而 查獲 上情 。