Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 105年度審訴字第436號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 8月 21日 起 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 何 先生 」 、 「 大呆 」 （ 下稱 「 何 先生 」 、 「 大呆 」 ） 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ） 並 擔任 車手 工作 後 ， 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 壹 所 示 時間 ， 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 向 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 施以 如 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 均 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 壹 所 示 之 金額 至 如 附表 壹 所 示 之 帳號 及 告知 詐欺 集團 成員 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 後 ， 再 由 「 大呆 」 通知 甲○○ 前往 位於 桃園市 中壢區 之 中壢 火車站 內 之 置物櫃 內 拿取 如 附表貳 所 示 之 提款卡 後 ， 復 由 「 大呆 」 通知 甲○○ 提款 之 時間 ， 由 甲○○ 持 如 附表貳 所 示 之 提款卡 ， 於 如 附表貳 所 示 之 提領 時間 負責 提領 詐欺 所得 。 嗣 於 104年 8月 23日 晚間 9時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 為 警 查獲 ， 並 扣得 三星 廠牌 行動電話 1 支 、 如 附表貳 所 示 之 提款卡 共 18 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度埔簡字第53號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳冠廷 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第982號
犯罪事實：
一 、 嚴國榮 於 民國 101年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 裁定 送 觀察 、 勒戒 後 ， 認 無 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 於 101年 5月 24日 觀察 、 勒戒 執行 完畢 ， 並 經 本 署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 。 又 因 施用 毒品 、 販賣 毒品 、 竊盜 、 公共 危險 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 確定 ， 並 裁定 定 應執行 有期徒刑 6 年 7月 確定 ， 於 106年 12月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 後 因於 假釋 期間 故意 更 犯罪 ， 於 107年 12月 27日 撤銷 假釋 ， 所 餘 刑期 為 2年 3月 29日 （ 於 本案 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 利用 手機 網路 遊戲 「 黑色 沙漠 Mobile 」 中 ， 與 玩家 以 通訊 軟體 Line （ 嚴國榮 Line 之 帳號 為 devilangelmax ， 暱稱為 兩 津 、 嚴兩津 、 嚴淑婷 ） 建立 群組 之 機會 ， 與 玩家 方信凱 建立 信任 關係 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 107年 10月 2日 起 至 107年 11月 26日 止 ， 在 手機 軟體 LINE 之 對話 軟體 中 ， 向 方信凱 虛構 母親 癌症 住院 、 弟弟 出 車禍 、 沒 錢 繳納 電話費 、 出國 沒 錢 、 車禍 需要 金錢 和解 等 理由 ， 接續 向 方信凱 借款 ， 並 佯稱 一定 會 償還 云云 ， 致 方信凱 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 地點 匯款 至 嚴國榮 之 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ） 。 嗣 因 方信凱 發現 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第97號
犯罪事實：
一 、 劉世傑 曾 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 民國 97年 6月 18日 ， 以 97年度 簡字 第304 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 97年 7月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 涂惠琳 前 因 施用 毒品 、 過失 致死 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 4月 、 7月 、 8月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 於 民國 98年 7月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1893號
犯罪事實：
一 、 周慧婷 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 設於 第一 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 周慧婷 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 17日 20時 40分 許撥打 電話 予 黃莉莉 ， 假冒 媽媽 敗網購 網站 工作 人員 ， 佯稱 黃莉莉 先前 因 操作 錯誤 而 加入 超級 會員 需 操作 提款機 取消 云云 ， 使 黃莉莉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,233 元 至 周慧婷 上開 台新 銀行 帳戶 帳戶 內 ， 於 同 日 22時 11分 許 ， 匯款 2萬5,985 元 至 周慧婷 上開 第一 銀行 帳戶 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 柯旻杰 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 第2569 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 12月 20日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 供 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿瑋 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 要求 下 ， 由 柯旻杰 於 106年 3月 底 至 4月 初 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 永豐 公園 內 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 當面 告知 「 阿瑋 」 ， 供 「 阿瑋 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 3日 14時 21分 許 前 某 日 ， 在 KKTOWN 拍賣 網站 刊登 標售 HTCONEMAX 之 訊息 ， 適 黃建霖 於 106年 4月 3日 14時 21分 前 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 住處 ， 上網 瀏覽 KKTOWN 拍賣 網站 ， 見 上開 訊息 ， 致 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 旋依 指示 ， 在 上址 住處 ， 於 同 日 14時 21分 許 利用 網路 銀行 轉帳 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 柯旻杰 上揭 銀行 帳戶 內 ， 柯旻杰 再 依 「 阿瑋 」 指示 提領 該 筆 款項 得手 ， 因 黃建霖 迄未 收到 上開 貨品 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第741號
犯罪事實：
一 、 張○榮 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第1289 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 嗣 經 撤回 上訴 而 確定 ， 並 於 105年 5月 25日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 18日 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 使用 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 南投縣 ○○鎮 ○○○街 00號 5樓之2 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同年 8月 19日 11時 20分 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 提款卡 之 密碼 予 該 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 本件 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 於 同年 8月 19日 18時 55分 ， 撥打 電話 予 幸玉萍 ， 假冒 DOZO 購物 網站 賣家 、 郵局 客服 人員 ， 佯稱 因 網路 購物 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 造成 重複 12 筆 訂單 扣款 ， 須 依 指示 操作 解除 設定 等語 ， 致 幸玉萍 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 20時 19分 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 4,985 元 至 本件 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 二 於 同年 8月 19日 21時 ， 撥打 電話 予 杜泓道 ， 假冒 經緯 武道 網站 客服 人員 ， 佯稱 因 杜泓道 簽收 商品 之 簽名 位置 有 誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 查詢 等語 ， 致 杜泓道 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 22時 20分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,019 元 至 本件 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2333號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 少年 石○ 、 周○瑋 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 民國 104年 11月 9日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ 並 誆稱 ： 甲○○ 之 子 與 伊有 債務 糾紛 ， 現在 在 伊手 中 ， 倘 甲○○ 拿出 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 就 願意 放 人 等語 ， 致 甲○○ 誤信 為 真 ， 遂 提領 現金 50萬 元 並 依 指示 放 在 彰化縣 ○○鄉 ○○○路 000號 「 天寶宮 」 之 燒 金紙爐 後方 。 上開 詐騙 集團 見 甲○○ 已 受騙 ， 經 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 指示 乙○○ 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 少年 石○ 、 周○瑋 前往 天寶宮 ， 由 乙○○ 在 旁 把風 ， 少年 石○ 、 周○瑋 則 下車 向 甲○○ 拿取 現金 50萬 元 再 返回 車 上 ， 乙○○ 與 少年 石○ 、 周○瑋 各 分得 30萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 。 嗣 甲○○ 撥打 電話 向 家人 求證 發現 並 無 債務 糾紛 乙 事 ， 始 知 受騙 而 報警 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第189號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 （ 如 附件 及 附表 一 所 示 ） 外 ， 證據 並 補充 如下 ： ㈠ 台南市政府 警察局 第三 分局 長安 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 ㈡ 被害人 吳育姍 臺灣 企銀 善化 分行 活期 儲蓄 存款 存摺 及 郵政 存簿 儲金簿 影本 各 乙 件 。
臺灣臺中地方法院 104年度原易字第26號
犯罪事實：
一 、 久幸 ‧拉拉格斯 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 1日 之前 2 、 3日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 臺中 分行 （ 下稱 ： 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 在 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 彭雅榆 、 洪巧音 、 黃尉宸 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上揭 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 彭雅榆 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第1628號
犯罪事實：
一 、 陳瑞培 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 不 相識 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 年初 之 某 日 ， 報紙 上 看見 「 辦 門號 換 現金 」 之 廣告 ， 遂 撥打 電話 去 詢問 ， 並 於 桃園縣 桃園市 ○○路 之 威寶 電信 門市 ， 將 其 所 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 藉以 提供 犯罪 集團 成員 作為 從事 財產 犯罪 之 聯絡 工具 。 嗣 上開 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 報紙 上 刊登 應徵 接送 人員 之 廣告 ， 並 以 陳瑞培 所 提供 之 行動電話 門號 作為 聯絡 工具 ， 致 洪鐶辰 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 龔逸祺 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 黃佳慶 （ 另 為 緩起訴 處分 ） 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 99年 1月 7日 、 2月 25日 、 3月 5日 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下稱 洪鐶辰 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 合作金庫 銀行 西屯 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 龔逸祺 合作金庫 帳戶 ） 、 其 岳母 黃美綺 所有 之 華南 銀行 和 美 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 黃美綺 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 影本 交付 某 真實 姓名 不詳 之 同 一 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 先 於 99年 1月 9日 下午 2時 許 及 3時 許 ， 撥打 電話 給 林柏君 、 游世鴻 ， 訛稱 其 先前 網路 購物 時 設定 付款 方式 有 誤 ， 要求 其 至 ATM 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 致 林柏君 、 游世鴻 均 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 下午 4時 20分 許 、 下午 5時 18分 許 ， 分別 匯款 3萬3,000 元 、 1萬 元 至 洪鐶辰 第一 銀行 帳戶 中 （ 此 部分 為 100年度 偵緝字 第209 號 併辦 意旨書 所 漏載 ） ； （ 二 ） 又 該 詐欺 集團 復 於 99年 2月 25日 於 露天 拍賣 網站 上佯 以 刊登 出售 手機 1 支 之 廣告 ， 致 邱芝榕 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 進而 下標 購買 並 於 99年 2月 26日 將 價金 1萬 元 至 龔逸祺 合作金庫 帳戶 中 ； （ 三 ） 上開 詐欺 集團 再 於 同年 3月 5日 於 YAHOO 拍賣 網站 上佯 以 刊登 出售 SONYDSC-TX1 數位 相機 及 無敵 CD-876 電子 字典 各 1 台 、 手機 1 支 之 廣告 ， 致 王金海 、 葉永魁 瀏覽 上開 網頁 後 均 陷於 錯誤 ， 均 進而 下標 購買 並 分別 於 同年 3月 5日 、 及 同 日 晚間 7時 57分 許 將 價金 5,500 元 、 3,000 元 匯入 至 黃美綺 上開 華南 銀行 帳戶 中 ； 案 經 臺中縣 警察局 太平 分局 、 高雄市 政府 警察局 左營 分局 報告 臺南縣 警察局 佳里 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 彰化縣 警察局 和 美 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 ； 偵查 後 聲請 或 併辦 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第2088號
犯罪事實：
一 、 郭美宏 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 19日 前 某 日 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 金山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 交予 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 19日 18時 42分 許 ， 撥打 電話 予 徐筱鈞 ， 佯稱 係 饗食 天堂 餐廳 服務 人員 ， 誤 設定 升級 徐筱鈞 為 高級 會員 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 使 徐筱鈞 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 19日 19時 25分 、 55 分 、 20時 8分 許 ， 陸續 在 臺中市 西區 安泰 銀行 、 新光 銀行 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,958 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,980 元 至 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 徐筱鈞 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第169號
犯罪事實：
一 、 張簡韻文 可 預見 提供 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 財產 上 犯罪 或 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 27日 前 某 日 許 ， 在 高雄市 鳳山區 鳳山 國中 （ 起訴書 誤載為 鳳山 國小 ） 大門口 附近 ， 將 其 所 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 大東 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳山 大東 郵局 帳戶 ） ， 及 彰化 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 所 示 之 魏○○ 、 林○○ 、 陳○○ （ 下稱 魏○○ 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 分別 匯入 上開 鳳山 大東 郵局 帳戶 及 彰化 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 魏○○ 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2040號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 108年 4 、 5月 間 ， 加入 戊○○ 、 王紀堯 （ 王紀堯 所 涉 加重 詐欺罪 部分 另行 偵查 ） 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 賤兔 」 、 「 雷丘 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 約定 丙○○ 、 戊○○ 依 提領 金額 1％ 計算 之 報酬 ， 分別 擔任 詐欺 集團 中 提款 （ 俗稱 車手 ） 及 收受 詐欺 贓款 （ 俗稱 收 水 ） 之 工作 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 丙○○ 、 王紀堯 、 「 賤兔 」 、 「 雷丘 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 向 附表 一 編號 1 所 示 之 被害人 施用 附表 一 編號 1 所 載 之 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 ， 匯款 至 附表 一 編號 1 所 示 之 銀行 帳戶 。 嗣 詐欺 集團 成員 將 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 丙○○ ， 由 丙○○ 於 附表 一 編號 1 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 附表 一 編號 1 所 示 之 款項 後 ， 丙○○ 於 108年 5月 6日 某時 ， 在 新北市 板橋區 某 處 ， 交付 該 款項 與 王紀堯 ， 丙○○ 並 從中 獲取 提領 款項 之 1％ 做為 報酬 。 嗣 經 警 調閱 上開 提領 時 、 地 之 監視器 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 丙○○ 、 戊○○ 、 王紀堯 、 「 賤兔 」 、 「 雷丘 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 向 附表 一 編號 2 至 5 所 示 之 被害人 施用 如 附表 一 編號 2 至 5 所 示 之 詐術 ， 致 被害人 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 2 至 5 所 示 時間 ， 匯款 至 附表 一 編號 2 至 5 所 示 之 銀行 帳戶 。 嗣 詐欺 集團 成員 將 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 丙○○ ， 由 丙○○ 於 附表 一 編號 2 至 5 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 2 至 5 所 示 之 款項 。 嗣 丙○○ 於 108年 5月 10日 16時 27分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 戰 神網 網咖店 （ 下稱 戰神 網咖 ） ， 將 上開 款項 交與 戊○○ ， 丙○○ 、 戊○○ 分別 拿取 上開 提領 款項 之 1％ 做為 報酬 後 ， 戊○○ 再 將 其餘 款項 交與 王紀堯 。 嗣 經 警 調 閱 上開 提領 時 、 地 之 監視器 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4758號
犯罪事實：
一 、 江天一 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 20日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 統一 超商 ， 以 新臺幣 9萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 至 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 程海昱 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第918號
犯罪事實：
一 、 林昆達 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 犯行 部分 ， 已 另 為 免訴 之 判決 確定 ） 於 民國 106年 12月 間 ， 因 積欠 債務 ， 經 引介 後 ， 接受 姓名 年籍 不詳 綽號 「 可樂 」 之 成年 男子 邀約 ， 加入 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 從事 「 車手 」 工作 ， 負責 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 酬勞 為 提領 金額 之 1.5% 計算 。 謀議 確定 後 ， 「 可樂 」 並 指派 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鋼筆 小新 」 之 成年 男子 提供 林昆達 人頭 帳戶 提款卡 ， 並 指揮 林昆達 伺機 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 再 指示 另 名 成年 男子 向 林昆達 收取 詐得 之 款項 。 林昆達 即 與 「 可樂 」 、 「 鋼筆 小新 」 及 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所在 位置 不明 之 機房 內 成員 ， 先 以 即時 通訊 軟體 LINE 或 電話 聯繫 附表 所 示 13 名 被害人 ， 俟 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 附表 所 示 人頭 帳戶 後 ， 林昆達 再 依 「 鋼筆 小新 」 指示 ， 在 附表 所 示 地點 之 提款機 提領 詐騙 所得 贓款 ， 嗣 後 轉交 「 鋼筆 小新 」 指定 之 人員 ， 林昆達 因而 朋分 提領 款項 1.5% 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 洪日暉 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 中旬 某 日 ， 在 新北市 三重 中興橋 郵局 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 ， 於 同年 月 15日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 鄭歆蒨 ， 佯 為 同事 黃友芳 ， 向 鄭歆蒨 訛稱 因 其 胞妹 急需 用錢 ， 要 向 鄭歆蒨 借款 云云 ， 致 鄭歆蒨 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 16日 下午 1時 59分 ， 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 0號 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 莊○霖 （ 臺南 地檢 另 案 偵辦 ） 指示 黃鼎傑 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 為 車手 ， 由 黃鼎傑 持 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 提款 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3910號
犯罪事實：
一 、 黃馨慧 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 依 自稱 「 鄭晏妮 」 之 人 指示 ， 先 將 其 所 開立 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 重設為 「 鄭晏妮 」 指定 之 「 556677 」 ， 再 於 民國 106年 12月 28日 12時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 羚陽 門市 ， 以 店到店 服務 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 「 鄭晏妮 」 所 指定 之 統一 超商店 名間店 予 「 田茹 」 收受 ， 容任 「 鄭晏妮 」 及 其 所屬 犯罪 集團 成員 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 2日 10時 25分 許 ， 撥打 電話 予 吳宛真 ， 假冒 係 吳宛真 之 友人 ， 並 佯稱 因 周轉 不當 ， 亟需 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 匯入 銀行 支存 帳戶 云云 ， 而 向 吳宛真 借款 ， 致 吳宛真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 59分 臨櫃 匯款 28萬 元 至 黃馨慧 上開 帳戶 內 ， 其中 13萬 元 因 圈存 為 警示 帳戶 ， 致 詐騙 集團 未 得逞 外 ， 其餘 15萬 元 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳宛真 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第159號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張鉫慶 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第41 頁 背面 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第915號
犯罪事實：
一 、 何天翔 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 6月 31日 入監 執行 前 某 日 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 （ 下稱 合庫 北大里 分行 ） 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 交與 友人 「 陳天佑 」 （ 音譯 ） ， 再 轉供 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 在 剛谷 科技 股份 有限公司 網站 ， 綁定 何天翔 所 提供 之 上開 合庫 北大里 分行 帳戶 申請 設立 商家 （ 名稱 為 ： 斯博堤 生活 ） ， 另 由 某 成員 在 手機 通訊 交友 軟體 「 BeeTalk 」 申請 設立 暱稱為 「 Jelly 」 之 帳號 ， 後 於 105年 8月 11日 16時 30分 許 ， 適有 黃彥傑 以 上開 交友 軟體 與 之 聯繫 ， 央請 其 代購 LG 手機 1 支 ， 雙方 合意 後 ， 致 黃彥傑 不 疑 有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 「 Jelly 」 之 要求 ， 於 同 日 16時 51分 許 ， 至 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 「 7- 11 超商 」 ， 以 i-bon 輸入 「 Jelly 」 指定 之 繳費 代碼 列印 繳費單 支付 金額 新臺幣 9500 元 。 詎 黃彥傑 完成 交易 後 ， 遲 未 收到 任何 商品 ， 始 知 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第71號
犯罪事實：
一 、 洪怡芊 雖 可 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 13日 至 同 年 月 16日 間 之 某 日 ， 在 位於 臺北市 某 處 某 OK 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 該 便利商店 不 知情 之 成年 店員 ， 由 該 店員 轉交 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張凱文 」 之 成年人 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 楊宥楹 、 王碧雲 、 王國忠 （ 下稱 楊宥楹 等 3 人 ） 施以 詐術 ， 致 楊宥楹 等 3 人 分別 陷於 錯誤 後 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯入 洪怡芊 上開 2 個 金融 機構 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 楊宥楹 等 3 人 察覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 許尚文 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 最高法院 以 98年度 台 上 字 第160 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 另 經 本院 以 97年度 訴 字 第2324 號 判決 判處 有期徒刑 10月 （ 共 3 罪 ） 、 98年度 訴 字 第267 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1129 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 案件 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第1599 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 於 民國 100年 11月 22日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 101年 3月 7日 所 餘刑期 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第211號
犯罪事實：
一 、 蔡欽源 與 吳朝順 均 從事 服裝 銷售業 ， 蔡欽源 明知 無為 吳朝順 代售 服飾 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 92年 9月 21日 ， 至 吳朝順 所 經營 、 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00○0號 服飾店 ， 向 吳朝順 佯稱 ： 欲 代售 180 件 服飾 （ 價值 約 新臺幣 2萬6,720 元 ） ， 並 於 代售 完畢 後 ， 將 所得 款項 交予 吳朝順 等語 ， 致 吳朝順 誤認 蔡欽源 有 為 其 代售 服飾 之 意願 ， 旋 依約 交付 180 件 服飾 予 蔡欽源 ， 後 蔡欽源 取得 上開 服飾 後 即 避不見面 ， 吳朝順 至 此 方 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 104年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 蘇建國 依 其 社會 經驗 與 智識 程度 ， 預見 詐騙 集團 成員 為 掩飾 不法 ， 避免 查緝 ， 經常 收購 他人 帳戶 作為 實施 財產 犯罪 收取 贓款 之 用 ， 如 任意 提供 存款 帳戶 予 來歷 不明 之 人 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 8月 20日 在 當時 借居 之 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 友人 住處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 將 其 同 日 甫 申設 之 中國信託 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 永康 分行 ） 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿良 」 之 成年 男子 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 行使 偽造 公文書 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 實施 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 9月 9日 、 同年 9月 10日 ， 接續 冒用 長庚 醫院 護士 、 臺北市 政府 警察局 人員 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 等 名義 撥打 電話 給 楊錺鑾 ， 佯稱 楊錺鑾 名下 銀行 帳戶 涉及 詐騙 洗錢 ， 擬 進行 拘提 ， 要求 楊錺鑾 配合 匯款 給 臺北 地檢署 專員 蘇建國 ， 始能 分案 調查 云云 ， 並 提供 上開 中國信託 銀行 永康 分行 蘇建國 帳號 予 楊錺鑾 ， 供 楊錺鑾 匯款 之 用 ， 同時 傳真 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 等 公文書 至 便利商店 ， 由 楊錺鑾 前往 收取 ， 以為 取信 ， 致 楊錺鑾 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 10日 先後 提領 現金 合計 40萬 元 後 ， 依 指示 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 台灣 銀行 五甲 分行 」 ， 匯 至 上開 中國信託 銀行 永康 分行 蘇建國 帳戶 內 ， 所 匯入 之 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 為 楊錺鑾 察覺 有異 ， 報警 循線 始 查悉 上情 （ 無 證據 證明 蘇建國 對於 詐騙 集團 所 為 行使 偽造 公文書 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義犯 詐欺 取財 罪 等 犯行 明知 或 預見 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第10號
犯罪事實：
一 、 謝謹亘 可 預見 任意 將 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 104年 7月 27日 晚上 11時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 自立 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中原 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 以及 其 向 不 知情 之 友人 陳姿穎 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 所 借用 之 玉山 商業 銀行 藝文 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 廖 小姐 」 所 指定 之 「 楊 先生 」 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 致 鄭欣怡 、 朱嘉慧 、 趙佑霖 、 蘇奕銓 、 杜旻珮 等 人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 鄭欣怡 、 朱嘉慧 、 趙佑霖 、 蘇奕銓 、 杜旻珮 等 人 陸續 發覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4555號
犯罪事實：
一 、 楊于緯 （ 原名 楊雅雯 ） 雖 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 2月 28日 某時 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 福平里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 全家 便利商店 臺中 後龍店 ， 以 郵寄 至 全家 便利商店 臺中 太原店 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李○○ 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 「 李○○ 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 王○○○ 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯入 附表 一 所 示 帳戶 ， 除 楊于緯 所有 之 郵局 帳戶餘有 8萬0,373 元 外 ， 其餘 款項 均 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 匯款 金額 及 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 經 王○○○ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6129號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李映璉 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 28日 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 圓環 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 晴光 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 板信 商業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李映璉 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 李琬萍 、 林岑縈 、 楊凱翔 、 林晉毅 訴由 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 暨 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 及 張立顗 訴由 屏東縣政府 警察局 潮州 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第766號
犯罪事實：
一 、 杜季芳 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 將 其 開立 之 新光 商業 銀行 新埔 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 商銀 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 商銀 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 得 藉以 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 對 陳素燕 、 王昱程 及 邱劉淑媚 （ 下稱 陳素燕 等 3 人 ） 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 陳素燕 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 轉帳 或 現金 存款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 杜季芳 前揭 3 銀行 帳戶 內 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳素燕 等 3 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3407號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉鴻輝 對於 提供 自己 申辦 之 行動電話 門號 予 陌生人 使用 ， 可能 因此 遭 不法 份子 利用 作為 詐欺 他人 之 工具 等 情事 有所 預見 ， 竟 仍 在 不 違反 其 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 8日 至 同 年 月 13日 下午 1時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 個人 在 統一 超商 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 5月 13日 ， 該 詐欺 集團 成員 廖沁淳 （ 另 案 偵辦 中 ） 使用 上開 門號 撥打 電話 與 林裕軒 聯絡 ， 謊稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 價格 ， 出售 網路 遊戲 貨幣 云云 ， 致 林裕軒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現已 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 116號 某 網咖店 內 ， 將 1萬5千 元 當面 交給 廖沁淳 ， 嗣 林裕軒 上網 欲 領取 前述 購得 遊戲幣 時 ， 發現 已 遭 該 網路 遊戲 系統 刪除 ， 方 知 受騙 ； ㈡ 於 99年 9月 2日 下午 1時 許 ， 該 集團 成員 使用 上開 門號 撥打 電話 與 沈慶國 聯絡 ， 謊稱 願 以 3萬 元 之 價格 ， 出售 網路 遊戲 貨幣 云云 ， 致 沈慶國 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 雲林縣 斗南鎮 ○○路 135號 某 超商 內 ， 利用 自動櫃員機 跨行 轉帳 之 方式 ， 將 前述 款項 匯 至 其 所 指定 正常 經營 網路 遊戲 貨幣 之 謝祐暉 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 松江路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 旋向 謝祐暉 表示 已 匯款 並 領取 謝祐暉 所 販賣 之 網路 遊戲 貨幣 後 ， 即 不知去向 ， 沈慶國 因而 無法 領取 前述 購買 之 遊戲幣 ， 方 知 受騙 ； ㈢ 於 99年 9月 3日 17時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 在 FACEBOOK 開心 農場 網站 ， 向 賴建瑋 謊稱 要 出售 網路 遊戲 貨幣 云云 ， 並 利用 上開 門號 0000000000 號 撥打 電話 與 賴建瑋 聯絡 ， 致 賴建瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 6日 17時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 5千 元 至 其 所 指定 正常 經營 網路 遊戲 貨幣 販賣 之 周峻成 所 申辦 高雄 師大 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 旋向 周峻成 表示 已 匯款 並 領取 周峻成 所 販賣 之 網路 遊戲 貨幣 後 ， 即 不知去向 ， 賴建瑋 因而 無法 取得 所 購買 之 遊戲 貨幣 ， 方 知 受騙 。 嗣 經 林裕軒 、 沈國慶 、 賴建瑋 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 102年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 潘研蓁 雖 可 預見 將 金融 帳戶 資料 供 陌生人 使用 ， 極 可能 淪為 詐騙 集團 詐騙 他人 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 102年 1月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 林森北路 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 3日 上午 10時 許 ， 以 行動電話 0000 - 000000 號 撥打 葉萬隆 之 電話 ， 佯裝 為 葉萬隆 表弟 徐貴廷 並稱 ： 酒駕 車禍 急需 用款 和解 云云 ， 致 葉萬隆 陷於 錯誤 ， 即 依 指示 於 同 日 下午 2時 12分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 ； 又 於 翌 （ 4 ） 日 上午 11時 許 ， 再 以 相同 方式 使 葉萬隆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 56分 許 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 ； 該 詐騙 集團 成員 復 於 4日 下午 2時 30分 許 ， 以 行動電話 0000 - 000000 號 撥打 沈祐瑲 之 電話 ， 佯 為 沈祐瑲 之 朋友 「 小余 」 欲 借款 30萬 元 ， 致 沈祐瑲 陷於 錯誤 ， 向 其 友人 康慶宏 調借 款項 ， 於 同 日 下午 3時 33分 許 匯款 30萬 元 至 上開 帳戶 ， 上開 3 筆 款項 隨即 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 葉萬隆 向 其 表弟 徐貴廷 電詢 借款 一 事 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第70號
犯罪事實：
一 、 蔡忠諺 自 民國 108年 6月 25日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 部長 」 、 「 隊長 」 、 「 大聖 」 等 人 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ， 蔡忠諺 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 〈 下稱 臺中 地檢署 〉 檢察官 以 108年度 偵字 第20717 號 、 第29057 號 、 第34494 號 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 擔任 取款 車手 ， 並 約定 以 提領 款項 之 3% 作為 其 報酬 。 繼而 蔡忠諺 即 與 綽號 「 部長 」 、 「 隊長 」 等 人 及 本件 詐欺 集團 之 其餘 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本件 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 、 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 卓芷瑋 ， 致 卓芷瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 金額 至 本件 詐欺 集團 以 不正 方法 取得 之 如 附表 一 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 確認 收受 款項 後 ， 即 由 綽號 「 隊長 」 之 人 將 附表 一 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 張慧如 之 人頭 帳戶 金融卡 （ 張慧如 所 涉 犯行 ， 由 警方 另行 調查 中 ） 交予 蔡忠諺 ， 並 由 綽號 「 部長 」 之 人 透過 通訊 軟體 微信 群組 ， 將 該 金融卡 之 密碼 告知 蔡忠諺 ， 再 由 蔡忠諺 於 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 「 提領 款項 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 將 領得 之 款項 交予 綽號 「 隊長 」 之 人 。 嗣 經 卓芷瑋 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 而 循線 查悉 上情 。