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臺灣高雄地方法院 107年度易字第426號
犯罪事實：
一 、 郭春霖 明知 門牌 號碼 高雄市 鳳山區 誠義路 之 建物 （ 詳細 地址 見卷 ， 下稱 本案 建物 ） 屋 前 一樓 車庫 及 其 上 二樓 露臺 與 原 使用 執照 竣工圖 所 載 不符 ， 係 屬 依法 得 強制 拆除 之 違章建築 （ 下稱 本案 違建 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 1日 ， 在 不 知情 之 「 顥澧 不動產 仲介 有限公司 」 （ 下稱 顥澧 公司 ） 員工 雷清男 詢問 本 案 建物 是否 有 違建 此 等 交易 上 之 重要 事項 時 ， 偽稱 並 無 違建 ， 致 雷清男 在 本案 建物 之 「 房地產 標的 現況 說明書 」 （ 下稱 「 現況 說明書 」 ， 起訴書 誤載為 『 建物 現況 確認表 』 ） 上 ， 「 是否 有 改建 、 違建 、 禁建 、 限建 或 糾紛 之 情事 」 、 「 是否 接獲 影響 前 項 現況 之 報拆 或 公共 工程 施工 」 等 欄位 ， 均 勾選 「 否 」 。 嗣 於 104年 6月 19日 ， 郭春霖 與 戴永昌 就 本案 建物 簽立 買賣 契約 ， 經 雷清男 出示 上開 「 現況 說明書 」 予 買賣 雙方 確認 時 ， 郭春霖 仍 承 上開 犯 意 ， 而 隱匿 未 告知 戴永昌 本 案 建物 有 違建 一 事 ， 致 戴永昌 信任 上開 「 現況 說明書 」 所 勾列 之 本 案 建物 並 無 違建 現況 ， 而 陷於 錯誤 ， 高估 本 案 建物 價值 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,530萬 元 之 價金 與 郭春霖 成立 買賣 契約 （ 下稱 本案 買賣 契約 ） ， 並 如數 交付 上開 價金 ， 另 郭春霖 亦 將 本案 建物 移轉 所有權 登記 予 戴永昌 指定 之 人 、 並 移轉 占有 。 惟 本案 違建 之 存在 ， 致 本案 建物 在 交易 及 使用 上 之 價值 因而 減損 ， 減損 之 程度 相當於 80萬 元 之 價額 ， 戴永昌 因而 溢付 80萬 元 。 嗣 因 戴永昌 於 104年 8月 間 接獲 高雄市 政府 工務局 就 本案 違建 之 通知 函文 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1691號
犯罪事實：
一 、 陳世豐 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 其 得知 詹清崴 欲 購買 「 Audi 」 牌 自用 小客車 ， 陳世豐 為 賺取 車行 之 佣金 ， 遂 尋求 合適 車輛 ， 並 尋得 原 登記為 李德政 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 「 Audi 」 牌 自用 小客車 後 與 詹清崴 洽商 ， 雙方 於 民國 103年 11月 12日 之前 某 日 約定 ， 由 詹清崴 以 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 向 陳世豐 購買 該 車 ， 致 詹清崴 陷於 錯誤 ， 遂 先行 於 103年 11月 12日 ， 以 其 弟 詹智皓 名義 ， 匯款 5萬 元 、 1萬 元 ， 計 6萬 元 之 部分 車款 至 陳世豐 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 詎 陳世豐 於 收受 車款 後 ， 竟 於 103年 12月 11日 自 原 車主 李德政 移轉 登記 該 車 至 其 名下 ， 且 以 該 車 所有權人 名義 ， 於 同 日 向 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 汽車 公司 ） 辦理 汽車 貸款 21萬 元 、 分期付款 期間 自 104年 1月 11日 起 至 105年 12月 11日 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 須 償還 1萬479 元 ， 計 須 償還 之 本利 共計 25萬1496 元 ， 且 於 103年 12月 12日 經 交通部 公路 總局 臺中區 監理所 豐原 監理站 設定 動產 抵押 。 而 陳世豐 與 詹清崴 於 103年 12月 12日 以 原本 約定 之 購車 條件 簽訂 「 中古 汽車 （ 介紹 買賣 ） 合約書 」 ， 詹清崴 於 103年 12月 16日 自 陳世豐 取得 該 車 時 ， 始 得知 該 車業 遭 陳世豐 辦理 汽車 貸款 並 設定 抵押 而 無法 登記 。 且 詹清崴 取得 該 車 使用 後 ， 業 於 104年 11月 6日 遭 匯豐 汽車 公司 人員 取回 該 車 而 受有 損害 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2451號
犯罪事實：
一 、 劉立憲 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一００年 二月 二十五日 某 時 許 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 文化 簡易型 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 忠孝 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 寄送 之 方式 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 富邦 銀行 人員 」 之 成年人 。 嗣 該 成年人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 郭佩綺 、 葉永安 、 李蕙芳 、 梁依純 、 姚佳豪 及 陳盈臻 等 人 ， 以 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 方式 ， 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 郭佩綺 等 六 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 合庫 銀行 帳戶 及 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 詐騙 時間 、 方式 、 金額 及 所 匯入 之 帳戶 均 詳 如 附表 詐騙 經過 欄 所 示 ） 。 嗣 因 郭佩綺 等 六 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 103年度原簡字第115號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 董庭萱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4709號
犯罪事實：
一 、 宋湘忠 前 因 藏匿 人犯 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 交簡字 第5903 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 6月 26日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 11月 8日 開戶 當天 ， 在 新北市 三峽區 之 華南 商業 銀行 內 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 所 開立 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿介 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾 其 等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 105年 11月 7日 12時 許 ， 撥打 電話 與 余素英 ， 冒充 其 為 余素英 之 侄子 余紹雄 ， 以 急需 用款 為由 要求 借款 ， 致 余素英 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 月 11日 15時 20分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 宋湘忠 上開 華南 銀行 帳戶 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 (二) 於 105年 11月 12日 20時 8分 許 ， 撥打 電話 與 詹子敬 ， 佯稱 之前 網站 訂購 「 麗寶 樂園 」 門票 ， 因 作業 疏失 而 多 訂 20 組 門票 ， 需 至 提款機 前 解除 訂單 ， 致 詹子敬 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 20時 40分 許 匯款 2萬9,989 元 、 同 日 20時 55分 許匯款 2萬9,985 元 至 宋湘忠 上開 華南 銀行 帳戶 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第154號
犯罪事實：
一 、 劉祖 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以及 提款 車手 陳建華 、 劉依琳 、 陳儒勝 、 曾仁玗 、 林宥均 、 徐祥玲 等 人 （ 各 車手 受 判決 情形 詳見 表 三 ， 下稱 陳建華 等 人 ） 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 先 由 本案 詐騙 集團 不詳 成員 分別 以 附表 一 所 示 方式 詐欺 劉張玉蘭 、 詹蕙采 ， 待 劉張玉蘭 、 詹蕙采 受騙 ， 分別 將 款項 匯入 車手 林宥均 之 新屋 郵局 帳戶 、 車手 徐祥玲 之 八德 麻園 郵局 帳戶 後 ， 劉祖 均 即 通知 陳建華 ， 由 陳建華 等 人 負責 提領 款項 ， 並 扣除 陳建華 等 人 之 報酬 （ 各 次 領款 車手 及 贓款 分配 之 具體 情形 詳見 附表 二 ） ， 再 由 陳儒勝 將 剩餘 款項 繳交 劉祖均 。 嗣 劉 張玉蘭 、 詹蕙采 發覺 有異 而 報警 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第353號
犯罪事實：
一 、 陳尚武 可 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 、 恐嚇 取財 等 犯罪 之 工具 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 初 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 「 彰化 商業 銀行 五股 工業區分行 」 （ 下稱 彰化 銀行 五股 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 麥克 」 之 成年 男子 ， 由 該 男子 所屬 詐欺 、 恐嚇 取財 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 、 恐嚇 取財 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 之 犯行 ： （ 一 ） 於 99年 7月 某 日 ， 以 即時 通 （ 帳號 ct 0713 @yahoo . com . tw ） 冒稱為 「 婷婷 」 之 女子 ， 在 網路 與 林志俊 聊天室 佯稱 要 援交 ， 原 約定 在 臺北 車站 新光三越 百貨公司 前 碰面 未果 ， 林志俊 即 接到 上開 恐嚇 取財 集團 成員 之 恐嚇 電話 稱 ， 因 遭受 損失 200萬 元 ， 若 不 配合 指示 補回 損失 ， 將 對 其 及 其 家人 不利 ， 致 林志俊 心生畏懼 ， 遂 依 該 恐嚇 取財 集團 成員 指示 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 126號 之 彰化 商業 銀行 ， 分別 於 99年 7月 16日 晚上 11時 5分 許 、 99年 7月 17日 凌晨 0時 35分 許 及 99年 7月 17日 凌晨 0時 47分 許 ， 共 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳尚武 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 99年 7月 18日 下午 4時 50分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 分別 佯稱為 永豐 商業 銀行 客服 人員 及 森森 購物 客服 人員 ， 以 電話 向 黃文譚 謊稱 其 網路 購物 款項 出現 亂碼 致 金額 增加 至 11 倍 之多 ， 為 調整 款項 ， 需 至 自動 提款機 操作 以防 遭 強制 扣款 ， 致 黃文譚 陷於 錯誤 ， 前往 臺北市 北投區 某 富邦 商業 銀行 ， 以 自動 提款機 匯款 5,121 元 至 陳尚武 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 （ 三 ） 於 99年 7月 18日 下午 4許 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 以 電話 向 吳柏漢 訛稱 其 先前 在 網路 購物 時 ， 付款 方式 有 問題 ， 將 使 其 帳戶 內 每 月 遭 多 扣款 650 元 ， 致 吳柏漢 陷於 錯誤 ， 前往 新竹縣 關西鎮 ○○路 21號 之 渣打 銀行 關西 分行 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 自動 提款機 匯款 1萬3,781 元 至 陳尚武 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 （ 四 ） 於 99年 7月 18日 下午 5時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 分別 偽稱為 合作金庫 客服 人員 及 奇摩 拍賣 客服 人員 ， 向 張可人 謊稱 其 網路 購物 設定 錯誤 ， 為 免 繼續 扣款 ， 需 至 自動 提款機 解除 設定 ， 致 張可人 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 55分 許 ， 至 新竹縣 竹北市 ○○○路 155號 之 兆豐 國際 商業 銀行 ， 以 自動 提款機 匯款 8,123 元 至 陳尚武 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林志俊 、 黃文譚 、 吳柏漢 及 張可人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 、 龜山 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2175號
犯罪事實：
一 、 葉聖勳 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不 亦 遭 人 追查 ， 而 葉聖勳 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 做為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 22日 前 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 民權路 郵局 （ 下稱 民權路 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第243號
犯罪事實：
一 、 緣甲○○ 於 民國 107年 4月 28日 前 某 日 ， 在 通訊 軟體 LINE 之 動態 訊息 中 ， 看到 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 「 甲 」 ） 所 發表 ， 內容 略為 ： 租用 帳戶 、 每 個 帳戶 可 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 至 5千 元 之 訊息 後 ， 覺得 有利可圖 ， 乃 將 該 訊息 提供予 丁○○ 閱覽 。 而 甲○○ 、 丁○○ 因 其 等 日常 生活 見聞 及 社會 經驗 ， 已 知悉 並 可 預見 將 帳戶 交給 他人 使用 ， 他人 即可能 將 該 帳戶 自行 或 轉由 他人 作為 犯罪 使用 ， 以 供 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所 得 之 真正 去向 ， 竟 僅 因 兩 人 討論 後 覺得 可行 且 有利可圖 ， 即 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 及 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 約定 由 丁○○ 提供 帳戶 、 甲○○ 負責 與 甲 聯絡 及 寄送 帳戶 存摺 、 金融卡 事宜 。 嗣 丁○○ 即 以 下述 之 方式 （ 即 犯罪 事實 二 所 示 ） ， 於 107年 4月 28日 向 乙○○ 詐騙 取得 乙○○ 在 彰化 商業 銀行 員林 分行 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 稱 彰銀 帳戶 ） 、 及 在 中國信託 商業 銀行 所 開立 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 再 轉交給 對於 取得 該 等 帳戶 存摺 、 金融卡 過程 不 知情 之 甲○○ ， 由 甲○○ 於 同 日 依 甲 之 指示 ， 前往 某 7 - 11 便利商店 ， 以 「 交貨便 」 之 店對店 寄送 方式 ， 將 上開 彰銀 帳戶 與 中國信託 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 「 陳○源 」 收受 。 嗣 即 有 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 5月 6日 15時 43分 許 ， 假冒 係 丙○○ 之 友人 楊順賢 ， 去電 予 丙○○ ， 佯稱 ： 更換 手機 門號 等語 ， 隨後 並 利用 LINE 通訊 軟體 傳送 新 的 電話 號碼 給 丙○○ ， 再 於 翌 （ 7 ） 日 上午 10時 許 撥打 電話 給 丙○○ ， 以 亟需 款項 周轉為 由 向 丙○○ 借 錢 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 傳送 上開 彰銀 帳戶 帳號 、 戶名 等 資訊 給 丙○○ ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 楊順賢 本人 欲 向 其 借款 ， 而 於 同 日 上午 10時 57分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 之 國泰世華 商業 銀行 新店 分行 匯款 18萬 元 至 上開 彰銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 而 因 款項 係 匯入 乙○○ 名義 之 帳戶 內 ， 致 丙○○ 與 受理 報案 及 偵辦 之 檢警 ， 均 不易 追查 係 何 人 實際 控管 該 帳戶 及 取得 匯入 款項 ， 丁○○ 、 甲○○ 即 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 匯入 款項 之 實際 去向 、 所在 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第667號
犯罪事實：
一 、 陳柏盛 先於 網路 上 假稱 其 為 女性 ， 以 暱稱 「 winifired 」 與 陳連杰 交往 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 106年度審易字第97號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張裕典 於 民國 104年 4 、 5 間 ， 透過 網路 通訊 軟體 微信 結識 柳明慧 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 變造準 特種 文書 之 犯意 ， 自 104年 5月 7日 起 至 同年 11月 8日 止 ， 利用 手機 程式 裁剪 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 之 照片 至 其 本人 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 圖檔 之 人 頭像 欄位 ， 再 將 該 變造 後 之 健保卡 圖檔 傳送 予 柳明慧 而 行使 之 ， 足生 損害 於 健保署 對 國民 健康 保險 被保險人 管理 之 正確性 ， 使 柳明慧 誤信 該 頭像 照片 即 係 被告 本人 ， 藉 此 取得 柳明慧 信任 ， 並 利用 柳明慧 對 其 有 好感 而 疏於 防範 、 求證 之 機會 ， 透過 網路 通訊 軟體 LINE 對 柳明慧 以 就醫 、 維修 車輛 、 投資 失利 、 生活 開銷 等 不實 藉口 ， 向 柳明慧 借款 ， 致 柳明慧 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 陸續 以 轉帳 或 現金 匯款 之 方式 ， 自 其 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 詳細 帳號 詳卷 ） ， 將 附表 所 示 之 金額 存入 張裕典 之 竹山 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 31萬3,300 元 （ 起訴書 誤載為 31萬5,300 元 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 經 柳明慧 察覺 有異 ， 向 張裕典 催討 未果 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 柳明慧 訴由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2871號
犯罪事實：
一 、 簡兆峰 明知 無力 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 4月 2日 下午 4時 24分 許 ， 駕駛 車號 0573-F6 號 自用 小客車 ， 前 至 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 ○段 227號 之 「 彰客 中油 加油站 」 ， 佯裝 欲 加油 後 支付 費用 ， 使 該 加油站 員工 張麗卿 陷於 錯誤 ， 而 注入 價值 新臺幣 1,167 元 之 35.59 公升 95 無鉛 汽油 ， 俟 加油 完畢 後 ， 簡兆峰 未 支付 費用 旋即 駕車 逃逸 ， 嗣 經 張麗卿 報案 處理 後 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 張麗卿 訴由 彰化縣 警察局 鹿港 分局 報請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 轉呈 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5470號
犯罪事實：
一 、 楊宗育 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 建成 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 不明 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 8月 28日 前 某 日 ， 假冒 張燈耀 友人 陳榮宗 之 名義 撥打 電話 予 張燈耀 ， 佯稱 其 已 更換 手機 號碼 ， 請 張燈耀 將 新 手機 號碼 存入 手機 後 ， 再 於 104年 8月 28日 12時 許 ， 撥打 電話 向 張燈耀 誆稱 急需 款項 周轉 ， 欲 向 張燈耀 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 張燈耀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 深坑 農會 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 楊宗育 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 張燈耀 發覺 有異 ， 經 向 陳榮宗 查證 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第275號
犯罪事實：
一 、 吳勇慶 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 14日 某時 ， 在 位於 南投縣 南投市 ○○路 00號 之7-11 便利商店 南豐 門市 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 南投 簡易型 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 甲 帳戶 ） ， 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 ） 南投 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 共 2 張 （ 含 密碼 ） ， 郵寄 至 高雄市 前鎮區 ○○路 00號 之 「 安信業社 」 與 真實 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 其 所屬 不法 集團 成員 利用 上開 帳戶 之 前述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 成年人 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 2 張 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 11月 19日 9時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 撥打 電話 予 林麗美 ， 佯裝 其 為 霆達 有限公司 之 廠長 「 祥凱 」 ， 急需 用錢 欲 借款 等 云云 ， 致 林麗美 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 10時 許 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 土城 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 甲 帳戶 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 無餘 。 ㈡ 於 102年 11月 19日 10時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 余麗華 ， 佯裝 其 為 友人 「 廖世雲 」 ， 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 致 余麗華 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 11時 42分 許 ， 至 址設 新北市 蘆洲區 之 蘆洲 郵局 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 乙 帳戶 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一空 。 嗣 林麗美 、 余麗華 發覺 有異 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第300號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 何村波 明知 火狐狸 汽車 有限公司 （ 下稱 ： 火狐狸 汽車 公司 ） 早已 經 經濟部 撤銷 公司 設立 登記 並 解散 ， 已 無 營業 ， 自 無法 自 國外 進口 鈴木 汽車 入 臺 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 21日 某時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 之 處所 ， 向 魏朝烽 佯稱 ： 伊 為 火狐狸 汽車 公司 總經理 ， 可以 從 國外 進口 鈴木 汽車 入 臺 云云 ， 致 魏朝烽 陷於 錯誤 ， 以 其 子 魏鏞 名義 與 何村波 簽立 「 火狐狸 汽車 有限公司 訂單 」 ， 並 於 同年 月 23日 ， 交付 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 與 何村波 。 嗣 魏朝烽 發覺 何村波 遲 未 交 車 ， 又 無 聯繫 上 何村波 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 魏朝烽 告發 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 本院 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第251號
犯罪事實：
一 、 張閔森 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 領取 提款卡 ， 並 無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 故 將 個人 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 可能 因此 遭 詐騙 集團 利用 從事 詐騙 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 4月 1日 至 同年 5月 17日 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 持有 吳偉立 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 龜山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 （ 起訴 書漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 103年 5月 26日 撥打 電話 予 黃中興 ， 冒用 其 友人 李長城 名義 ， 佯稱 需 資金 周轉欲 借款 ， 致 黃中興 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 15時 許 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 臺北 富邦 銀行 內湖 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 吳偉立 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 而 該 詐騙 集團 成員 於 上揭 款項 匯入 帳戶 後 ， 旋將 帳戶 內 之 金額 提領 完畢 。 案 經 黃中 興 訴由 桃園 市 政府 （ 改制 前 為 桃園縣政府 ） 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第60號
犯罪事實：
一 、 徐裕閎 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 1日 起 至 106年 5月 7日 下午 4時 20分 許止 之 期間 內 某時 ， 在 新 北市 中和區 某 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 東湖 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 大安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 南京東路 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 上開 3 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 由 「 葉 先生 」 所屬 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 手段 ， 詐欺 林子堯 、 謝鳳鶯 、 楊立憲 、 朱哲逸 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 、 存入 或 轉帳 至 徐裕閎 上開 中國信託 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 （ 被害人 、 詐欺 手段 、 轉帳 〈 存款 、 匯款 〉 時間 、 地點 、 金額 及 轉 〈 存 、 匯 〉 入帳戶 ， 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 林子堯 、 謝鳳鶯 、 楊立憲 、 朱哲逸 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 。 案 經 彰化縣 警察局 員林 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 ， 及 臺北市政府 警察局 南港 分局 報告 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ， 本院 士林 簡易 庭認 不宜 以 簡易 判決 處刑 ， 改 依 通常 程序 審理 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第117號
犯罪事實：
一 、 鍾睿 可 預見 將 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收受 、 掩飾 及 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 不顧 一般 民眾 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 即使 幫助 他人 實行 財產 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 使用 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 先於 民國 105年 4月 7日 前 之 某 一 時點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 名下 如 附表 一 所 示 之 合作金庫 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 由 該 詐騙 集團 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 匯入 其 臺灣 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 鍾睿 取得 上開 款項 後 ， 先 將 該 2,000 元 領出 ， 復 於 105年 4月 7日 起 至 同 年 月 12日 間 之 某時 ， 將 其 上開 台灣 銀行 帳戶 ， 以及 其 不 知情 之 配偶 蔡怡如 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 交付 其 保管 之 名下 如 附表 二 所 示 之 陽信 商銀 中壢 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 松江 分行 000 - 0000000000000 號 及 華南 商銀 內壢 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐術 ， 使 李柔慧 等 14 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 鍾睿 、 蔡怡如 之前開 帳戶 （ 詳細 時 、 地 、 金額 如 附表 一 、 二 所 示 ） 中 ， 嗣 經 李柔慧 等 人 察覺 有異 報警 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第122號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林佳鋒 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 10月 10日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之7- 11 便利商店 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 寄送 至 桃園市 ○○街 0段 000號 「 誠信 理財 公司 」 ， 並 藉由 LINE 通訊 軟體 將 中信 帳戶 之 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 誠信 理財 公司 人員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 10月 12日 上午 11時 8分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 黃明良 之 電話 ， 自稱為 「 阿鍾 」 ， 使 黃明良 誤認為 友人 「 阿鍾 」 後 ， 進一步 向 黃明良 謊稱 急需 用錢 ， 向 黃明良 借款 云云 ， 使 黃明良 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 新光 商業 銀行 臺南 分行 臨櫃 匯款 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 匯入 林佳鋒 之 中信 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 另 於 105年 10月 13日 下午 8時 23分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 林睿琦 之 電話 ， 向 林睿琦 佯稱 ： 因 網路 購物 交易 設定 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 林睿琦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 10時 4分 、 10 分 、 51 分 許 ， 在 新光 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 方式 分別 存入 29,985 元 、 21,985 元 、 16,980 元 至 林佳鋒 之 中信 帳戶 內 。 嗣 因 黃明良 、 林睿琦 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴緝字第63號
犯罪事實：
一 、 簡信文 夥同 前 女友 林曉薇 、 胞兄 簡信吉 （ 上開 2 人 所 犯 共同 行使 偽造 公文 書罪 ， 業 經 本院 以 104年度 審訴 字 第666 號 判決 分別 判處 有期 1 年 1月 、 1 年 5月 確定 ） 及 友人 顏維辰 （ 綽號 「 鱸魚 」 ， 所 犯 共同 行使 偽造 公文 書罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴字 第1663 號 判決 判處 有期 1 年 5 月 ） 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 大陸籍 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 約定 由 簡信文 負責 聯絡 及 匯款 詐騙 所得 給 詐欺 集團 及 發放 報酬 給 擔任 取款 及 把風 者 ， 林曉薇 、 簡信吉 及 顏維辰 則 出面 向 不 特定 之 被害人 取款 及 把風 之 工作 。 渠等 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 、 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 女 成員 於 民國 103年 3月 14日 9時 20分 許 ， 假冒 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 之 公務員 名義 ， 以 電話 向 楊博雄 佯稱 楊博雄 委託 「 楊美惠 」 領取 新光 醫院 補助金 ， 「 楊美惠 」 要 報案 云云 ， 另 由 該 詐欺 集團 某 成年 男 成員 接續 假冒 「 刑事組 組長 林俊明 」 、 「 檢察官 蔡鴻仁 」 、 「 大眾 銀行 林文華 」 等 身分 向 楊博雄 佯稱 ： 楊博雄 涉賣 資料 予 大眾 銀行 案件 ， 會 派 人 拘提 ， 如 重新 調查 ， 需 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬 元 云云 ， 致 楊博雄 信以為真 ， 於 同 日 14時 22分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 景美 分行 提領 33萬 元 後 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 15時 30分 許 ， 將 上開 款項 攜 至 臺北市 文山區 景華 公園 籃球場 等候 。 同時 簡信文 則 指示 林曉薇 、 簡信吉 2 人 ， 自 後 尾隨 楊博雄 領款 至 上開 景華 公園 確認 楊博雄 有無 與 他人 或 警察 接觸 ， 另 指示 顏維辰 先 至 上開 景華 公園 附近 之 「 7-11 便利商店 」 內 ， 收取 該 詐欺 集團 某 成年 成員 偽造 其 上 蓋有 「 台北 士林 地檢署 」 印文 各 1 枚 之 封面 為 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 及 內頁 為 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 之 偽造 公文書 之 傳真 ， 再 前往 景華 公園 向 楊博雄 佯稱 其 為 檢察官 指派 之 人員 云云 ， 並 交付 上開 偽造 公文書 傳真 予 楊博雄 而 行使 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 、 士林 地方 法院 檢察署 及 檢察官 之 公務 信用性 。 楊博雄 不疑有他 ， 乃 將 33萬 元 交付 予 顏維辰 ， 顏維辰 取得 款項 後旋 與 林曉薇 、 簡信吉 一同 搭乘 計程車 前往 松山 機場 與 簡信文 會合 ， 將 上開 款項 交予 簡信文 ， 簡信文 再 將 該 款項 以 無摺 存款 方式 匯至 詐欺 集團 所 指示 之 大陸 帳戶 ， 簡信文 並 因此 領得 5,000 元 酬勞 。 嗣 經 楊博雄 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第206號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 魏義雄 明知 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 為 不法 詐騙 份子 用以 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 11月 間 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 前 麥當勞 速食店 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 大同 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 及 其 母 魏李水丕 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 北中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐欺 如 附表 所 示 各 該 款項 得手 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1178號
犯罪事實：
一 、 楊道正 可 預見 行動電話 門號 申設 並非 困難 ， 人人 均 可 以 本人 名義 申辦 ， 如 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 1日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 52號 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 彰化 營運處 ， 將 其 向 中華 電信 公司 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 1 張 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 臺中 市中區 火車站 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 販賣 予 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 申辦 之 上開 行動電話 門號 遂行 財產 犯罪 。 後 該 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 17日 晚間 7時 44分 前 之 某時 許 ， 在 「 天堂 」 網路 遊戲 網站 內 ， 向 遊戲 玩家 黃盟豪 表示 欲 出售 遊戲 寶物 ， 並 留下 上開 楊道正 申設 之 中華 電信 公司 行動電話 門號 作為 聯繫 之 用 ， 要求 黃盟豪 至 便利商店 以 代收 方式 繳款 ， 致 黃盟豪 陷於 錯誤 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 3段 74之1號 全家 便利商店 土城 永寧店 內 ， 以 ibon 代收款 服務 給付 1萬 元 與 登記 門號 0000000000 號 （ 為 蕭雅馨 申辦 ， 另 案 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 之 受款人 戴妤珊 （ 另 案 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 黃盟豪 察覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 黃盟 豪 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第466號
犯罪事實：
一 、 洪崇豪 、 吳子聖 均 可 預見 一般人 收購 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 由 洪崇豪 於 民國 104年 7月 18日 前 某 日 ， 向 不 知情 之 黃振愷 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 已 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 佯稱 因 有 朋友 要 還錢 ， 欲 借用 帳戶 供 友人 匯款 云云 ， 致 黃振愷 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 7月 18日 前 某 日 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 將 其 名下 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 洪崇豪 使用 ， 洪崇豪 、 吳子聖 再 共同 將 中信 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 物品 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 施以 附表 所 示 詐術 ， 使 溫嵐雁 、 梁瓊方 及 張智媗 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯入 中信 銀行 帳戶 。 嗣 因 溫嵐雁 、 梁瓊方 及 張智媗 發現 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4037號
犯罪事實：
一 、 紀一帆 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 裁定 入勒戒 處所 觀察 、 勒戒 ， 嗣 因 無 繼續 施用 毒品 傾向 而 於 民國 95年 2月 22日 出所 ， 並 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 現 為 臺灣 臺北 地方 檢察署 ） 檢察官 以 94年度 毒偵字 第2734 號 為 不起訴 處分 確定 ；復 於 5 年 內 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 96年度 簡字 第4939 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 96年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第1115 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 11月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 另 因 竊盜 案件 ， 經 彰化 地方 法院 以 105年度 簡字 第2102 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上訴 後 ， 經 同 法院 以 106年度 簡上字 第13 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 3月 確定 而 確定 ， 而 於 106年 12月 25日 入監 執行 完畢 。 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 下列 時間 、 地點 ， 為 下列 之 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 99年度易字第910號
犯罪事實：
一 、 葉顯中 之 配偶 林玫美 以 其 所有 之 車牌 號碼 6566-JZ號 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 向 華南 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 華南 產險 公司 ） 投保 丙式 車體 損失險 ， 保險 期間 自 民國 96年 3月 21日 起 至 97年 3月 21日 止 。 葉顯中 於 96年 12月 6日 下午 7時 40分 前 某時 駕駛 甲車 ， 沿 梅山鄉 第162 甲線 公路 由 梅山 往 太平 方向 行駛 ， 鍾建南 駕駛 車牌 號碼 6405-JB號 自用 小 貨車 （ 下稱 乙車 ） ， 沿 上開 公路 由 太平 往 梅山 方向 行駛 ， 葉顯中 與 鍾建南 基於 意圖 為 不 知情 林玫美 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知渠等於 96年 12月 6日 下午 7時 40分 許 ， 在 嘉義縣 梅山鄉 第162 甲線 公路 5.8 公里 之 某 處 ， 並 未 發生 車禍 意外 事故 ， 竟 佯裝 兩 車 交會 時 發生 碰撞 ， 甲車 車身 因此 受損 ， 而 由 葉顯中 聯絡 林玫美 ， 林玫美 再 委託 銷售 甲車 之 業務員 於 96年 12月 10日 請求 華南 產險 公司 給付 保險金 ， 致 華南 產險 公司 陷於 錯誤 ， 於 97年 4月 17日 撥付 保險金 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 予 修理 甲車 之 賓歐 汽車 修護廠 。 華南 產險 公司 事 後 知悉 甲車 之 全部 車損 並 非 肇因 前開 虛偽 車禍 意外 事故 ， 遂 向 本院 提起 民事 損害 賠償 訴訟 ， 經 送請 中央 警察 大學 交通 學系 陳高村 副教授 鑑定 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第313號
犯罪事實：
一 、 劉凱迪 於 民國 106年 11 、 12月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 成年人 及 其他 不詳 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 領取 詐得 款項 職務 （ 即 俗稱 之 提款 車手 ） ， 且 約定 每 次 取得 詐得 款項 後 ， 劉凱迪 可 分得 詐得 金額 的 1% 作為 報酬 。 劉凱迪 遂 與 綽號 「 小胖 」 之 男子 及 所屬 之 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 ㈠ 106年 12月 14日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭淯云 ， 佯稱 係 鄭淯云 之 姪子 鄭文仁 ， 因 房屋 遭 拍賣 急需 用錢 ， 致 鄭淯云 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 14日 上午 11時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 該 詐騙 集團 所 指定 之 彰化 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 000000000000 號 人頭 帳戶 （ 戶名 ： 陳冠宇 ） 內 ； ㈡ 106年 12月 14日 上午 12時 許 ， 撥打 電話 予 鄭素華 ， 佯稱 係 鄭素華 之 姪子 鄭文仁 （ 鄭淯云 、 鄭素華 為 姊妹 ） ， 因 購買法 拍屋 急需 用錢 ， 致 鄭素華 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 14日 下午 1時 34分 許 ， 匯款 30萬 元 至 該 詐騙 集團 所 指定 之 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 戶名 ： 陳冠宇 ） 內 ， 嗣 劉凱迪 再 持 綽號 「 小胖 」 男子 所 交付 上開 2 個 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 先後 於 106年 12月 14日 中午 12時 23分 許 至 27分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 彰化 銀行 嘉義 分行 ATM 自動櫃員機 分別 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 （ 共計 15萬 元 ） ； 於 同 日 下午 2時 6分 許 至 8分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 000號 合作金庫 商業 銀行 嘉義 分行 ATM 自動櫃員機 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 （ 共計 8萬 元 ） ； 於 同 日 下午 2時 11分 許 至 12分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 板信 商業 銀行 嘉義 分行 ATM 自動櫃員機 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 （ 共計 6萬 元 ， 鄭素華 所 匯入 之 款項 共計 提領 14萬 元 ） 。 劉凱迪 領得 上開 款項 後 ， 均 交付 與 「 小胖 」 ， 並 自 「 小胖 」 處 收受 共 2,900 元 作為 報酬 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1289號
犯罪事實：
一 、 林易穎 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 2月 確定 ， 甫 於 民國 105年 8月 31日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 2月 10日 11時 48分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 前 ， 向 黃碩焜 佯稱 伊 身體 不 舒服 需要 就醫 ， 但 身 上 沒 錢 ， 母親 又 剛好 不 在 ， 急需 借 錢 云云 ， 並 留下 自己 之 行動電話 號碼 以 取信於 黃碩焜 ， 致 黃碩焜 陷於 錯誤 ， 當場 借 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 予 林易穎 ， 以 上開 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 黃碩焜 發現 被 騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第585號
犯罪事實：
一 、 蔡有庠 可 預見 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 與 第三人 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 30日 下午 1時 許 前 之 某時 ， 在 臺中市 南屯區 南屯路 與 忠明南路口 附近 之 統一 便利商店 前 ， 交付 其 所有 臺灣 銀行 臺中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 並 向 該 人 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 14日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 王坤程 ， 佯稱 係 王坤程 友人 ， 因 急需 用錢 而 向 王坤程 借 錢 云云 ， 致 王坤程 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 匯款 8萬 元 至 蔡有庠 上開 帳戶 內 ； 再 於 同 日 下午 2時 56分 許 ， 撥打 電話 予 林宏韋 ， 佯稱 係 林宏韋 之 廠商 ， 請 林宏韋 匯出 貨款 云云 ， 致 林宏韋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 59分 許 匯款 3萬 元 至 蔡有庠 上開 帳戶 內 。 嗣 王坤程 、 林宏韋 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。