Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2288號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾立軒 前 於 民國 98年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第2505 號 判處 有期徒刑 2 年 8 月 、 2 年 7 月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 3 年 10月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年度 上訴 字 第2534 號 判決 駁回 確定 ， 於 101年 1月 16日 假 釋付 保護 管束 ， 於 102年 2月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔悟 ， 見 自由時報 上 刊有 「 買 機車 換 現金 」 之 分類 廣告 ， 即 聯絡 該 廣告 上 之 電話 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 取得 聯繫 後 ， 與 綽號 「 小胖 」 之 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 明知 其 無 購買 機車 使用 及 繳納 分期付款 之 真意 ， 於 103年 4月 18日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○路 ○○○○○○○○○○○號 「 小胖 」 之 人 見面 ， 由 綽號 「 小胖 」 之 人 指定 機車 廠牌 、 款式 ， 由 鍾立軒 填寫 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 並 由 其 不 知情 之 母 陳淑鈴 擔任 連帶 保證人 後 ， 將 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 連同 身分證 、 健保卡 影本 交予 綽號 「 小胖 」 之 人 ， 再 由 綽號 「 小胖 」 之 人 於 103年 4月 18日 持 該 等 資料 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 承昌 機車 有限公司 」 ， 向 與 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 簽訂 合約 ， 受 遠信 公司 委託 辦理 機車 貸款 業務 之 承昌 機車 有限公司 詐稱 ， 以 願 以 分期付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 由 鍾承軒 自 103年 6月 26日 起 至 105年 5月 26日 止 ， 分 24 期 ， 每 期 繳付 新臺幣 （ 下 同 ） 3888 元 ， 向 遠信 公司 貸款 9萬3312 元 ， 遠信 公司 並 透過 電話 向 鍾立軒 徵信 確認 後 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 核可 鍾立軒 前開 貸款 ， 由 遠信 公司 付款 予 承昌 機車 有限公司 ， 並 受讓 上開 債權 。 承昌 機車 有限公司 乃 於 103年 4月 22日 將 該 機車 交予 綽號 「 小胖 」 之 人 ， 綽號 「 小胖 」 之 人 其後 交付 鍾立軒 4萬2000 元 作為 辦理 前開 機車 買賣 之 代價 。 嗣 綽號 「 小胖 」 之 人 取得 該 機車 後 ， 隨即 於 103年 6月 20日 將 該 機車 過戶 他人 ， 而 鍾立軒 僅 繳交 4 期 款項 後 ， 即 未 依約 繳納 分期付款 價金 ， 嗣 遠信 公司 迭次 催繳 ， 鍾立軒 均 置之不理 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第576號
犯罪事實：
一 、 本案 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第7 至 10 行 所 載 「 於 民國 105年 1月 5日 下午 5時 許 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 渣打 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 超商 以 快遞 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 趙姓 貸款 專員 』 之 詐騙 集團 成員 」 ， 應 更正為 「 於 民國 105年 1月 5日 下午 5時 許 ， 在 臺灣 某 便利 超商 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 渣打 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 快遞 方式 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 趙姓 貸款 專員 』 之 詐騙 集團 成員 」 ； 以及 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 問 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第25 頁 背面 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 106年 7月 25日 儲字 第1060146029 函 檢附 之 被告 名下 帳戶 歷史 交易 明細表 （ 本院 卷 第11 至 18 頁 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 106年 7月 28日 渣打商銀字 第1060016265 號 函 檢附 之 被告 名下 帳戶 歷史 交易 明細表 （ 見 本院卷 第20 頁 、 第21 頁 背面 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 王騰葳 （ 原名 王韋中 ） 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 間 某 日 ， 在 新北市政府 警察局 海山 分局 （ 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 ） 附近 某 處 路邊 樹 下 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 海山 郵局 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 馬沙 」 之 成年 男子 之 同夥 ， 使 「 馬沙 」 及 其 同夥 得以 使用 上開 帳戶 提領 款項 ， 以 此 方法 ， 幫助 「 馬沙 」 及 其 同夥 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 向 王騰葳 收集 金融 帳戶 使用 之 「 馬沙 」 及 其 同夥 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 5月 6日 18時 40分 許 ， 冒充 係 雅虎 奇摩 網路 拍賣 人員 ， 以 電話 向 李慧美 佯稱 ： 李慧美 先前 上網 購物 ， 因 取貨 時 簽錯 單據 ， 誤設 成分 期付款 ， 每 月 均 會 從 伊帳戶 自動 扣款 ， 必須 由 李慧美 持 金融卡 操作 自動櫃員機 加以 取消 云云 ， 致 李慧美 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 19時 24分 許 、 19時 28分 許 、 19時 30分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 先後 將 伊 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 3 筆 （ 合計 89,967 元 ） ， 均 轉帳 存入 王騰葳 所 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 「 馬沙 」 或 其 同夥 提領 一空 。 嗣 因 李慧美 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度原易字第18號
犯罪事實：
一 、 許桐綾 係 許耀翰 （ 另 案 審結 ） 之 胞姐 ， 均 明知 許桐綾 之 右 手腕 、 左 中指 並 無 附表 所 示 之 病症 ， 竟 謀議 由 許桐綾 佯裝 病痛 要求 醫師 施以 門診 手術 ， 再 向 保險 公司 申請 理賠 之 方式 詐領 保險金 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 許耀翰 於 附表 所 示 之 看診 日期 ， 陪同 許桐綾 至 址設 嘉義市 ○○○路 000號 之 陽明 醫院 吳書榮 醫師 診間 看診 ， 其 等 故意 匿飾 實情 ， 向 不 知情 之 吳書榮 醫師 佯稱 其 右手腕 疼痛 長達 數 月 、 左中指 卡住 達 數 星期 ， 歷經 保守 治療 後 仍 未 改善 云云 ， 並 於 吳書榮 醫師 對 許桐綾 之 右 手腕 、 左中 指 施以 按壓 測試 時 ， 許桐綾 佯裝 疼痛 ， 致 吳書榮 醫師 陷於 錯誤 ， 誤認 許桐綾 有 附表 所 示 病名 ， 並 為 其 施以 如 附表 所 示 之 微創 手術 。 嗣 許桐綾 即 持 吳書榮 醫師 開立 之 診斷 證明書 向 附表 所 示 之 保險 公司 申請 理賠 ， 致 保險 公司 信以為真 ， 誤信 許桐綾 發生 保險 契約 所 規定 之 保險 事故 ， 而 分別 支付 附表 所 示 之 保險 理賠金 至 許桐綾 指定 之 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第850號
犯罪事實：
一 、 蔡孟恆 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 14日 之 不詳 時間 ， 透過 新竹 物流 宅急便 ， 將 其 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 而 交與 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 邱淯銘 」 之 人 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 該人 取得 蔡孟恆 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 16日 中午 12時 許 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 與 楊順平 聯絡 ， 佯裝 為 其 友人 「 陳俞錡 」 並 表示 急需 款項 周轉 ， 致 使 楊順平 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 匯款 至 上開 帳戶 之內 ， 並 旋即 由 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 楊順平 發覺 上當 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 之 檢察官 起訴書 之 記載 ， 並 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 應 補充 ： 被害人 黎翠嚴 於 民國 107年 9月 28日 下午 4時 55分 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 匯入 起訴書 所 載 之 陳威宇 中國信託 商業 銀行 之 帳戶 。 ㈡ 證據 應 補充 ： 被告 陳威宇 於 本院 準備 程序 中 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2831號
犯罪事實：
一 、 戴石雪娥 明知 無 正當 理由 ， 提供 自己 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 顯 可 預見 係 犯罪 集團 專門 收集 他人 申辦 之 電話 用以 作為 向 他人 詐欺 得利 犯罪 時 掩飾 或 隱匿 犯罪 身份 之 聯絡 工具 使用 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 做為 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 得利 之 間接 故意 ， 於 民國 100年 12月 3日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 之 ， 容認 該 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 SIM卡 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 得利 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 於 100年 12月 3日 某時 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 電腦 網際網路 設備 連結 至 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 橘子 公司 ） 所屬 之 「 天堂 」 網路 遊戲 ， 並 以 所 申請 之 遊戲 角色 名稱 「 006 貨物 」 於 該 遊戲 商店 之 網頁 刊登 「 賣裝 備換 貨幣 0000000000 」 之 訊息 ， 以 上開 門號 做為 被害人 聯絡 之 工具 ， 適 洪旨己 登錄 使用 遊戲 帳號 「 poppopnd 0423 」 參與 該 遊戲 上網 之 時 ， 接收 此 訊息 ， 由 該 詐欺 集團 成員 向 洪旨己 訛稱 ： 欲 以 「 火神 」 伺服器 2.5億 天幣 交換 洪旨己 之 「 天后 海拉 」 伺服器 3億 天幣 云云 ， 並 以 上開 門號 作為 可 聯絡 之 號碼 ， 致 洪旨己 誤信 該 遊戲 角色 名稱 「 006 貨物 」 有 出售 虛擬 寶物 之 意 而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 晚間 9時 53分 許 ， 至 「 天堂 」 網路 遊戲 商店 ， 交付 「 天后 海拉 」 伺服器 內 3億 天幣 【 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 】 。 嗣 經 洪旨 已 未 收到 上開 天幣 而 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 案 經 洪旨 已 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1541號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉偉 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 交與 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 25日 前 某時 ， 在 新北市 樹林區 中山路 某 統一 超商 ， 將 向 中華郵政 股份 有限公司 樹林 鎮前街 郵局 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 至 詐欺 集團 成員 指定 之 某 統一 超商 門市 ， 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本件 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 張瀚升 、 趙仲明 ， 致 張瀚升 、 趙仲明 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本件 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張瀚升 、 趙仲明 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6620號
犯罪事實：
一 、 黃騏紘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 交付 商品 之 意 ， 竟 於 民國 108年 11月 30日 向 朱富麟 佯稱 欲 出售 IPHONE11 行動電話 一 支 ， 致 朱富麟 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 價格 向 黃騏紘 購買 IPHONE 11 行動電話 ， 後 雙方 約定 於 108年 12月 2日 18時 30分 許 在 新北市 ○○區 ○○○路 0號 前 進行 面交 ， 嗣 當日 黃騏紘 在 現場 要求 朱富麟 先行 支付 現金 1萬 元 訂金 ， 朱富麟 在 現場 交付 1萬 元 現金 予 黃騏紘 收受 後 ， 黃騏紘 竟 未 交付 商品 旋即 藉故 逃離 現場 ， 經 朱富麟 多 次 聯絡 黃騏紘 ， 黃騏紘 亦 拒 不 聯繫 ， 朱富麟 始 知悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2109號
犯罪事實：
一 、 李羿瑾 因 需 款 孔急 ， 為 申辦 貸款 ， 雖 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 30日 前 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 某 統一 便利 超商 及 新北市 板橋區 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台北 富邦 帳戶 ) 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 寄交 不明 人士 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 提款 密碼 告知 該 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 李羿瑾 上開 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 、 存款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 及 存入 附表 所 載 李羿瑾 申設 之 帳戶 ， 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第810號
犯罪事實：
一 、 林垂煒 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 11月 14日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 該 詐騙 集團 成員 乃 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 林垂煒 上開 帳戶 ， 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 發覺 受騙 後 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第283號
犯罪事實：
一 、 賴泂程 於 民國 103年 6月 19日 前 之 某 日 ， 利用 電腦 網路 設備 連線 上網 ， 並 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 鞋子 之 訊息 ， 王俐晴 於 103年 6月 19日 某時 上網 瀏覽 後 即 以 網路 平台 Face Book （ 下稱 FaceBook ） 與 賴泂程 聯繫 ， 而 賴泂程 並 無 為 王俐晴 代購 鞋子 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 某時 向 王俐晴 佯稱 可 為 其 代購 NIKE 及 Y3 品牌 之 鞋子 各 1 雙 （ 下稱 上開 鞋子 ） ， 惟 須 先 支付 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3000 元 云云 ， 致 王俐晴 陷於 錯誤 ， 乃 於 103年 6月 20日 、 同年 7月 30日 ， 分別 匯款 1萬2000 元 、 1萬1000 元 至 賴泂程 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎泰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 王俐晴 遲 未 收到 所 購買 之 物品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易緝字第61號
犯罪事實：
一 、 張育誠 可 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 查緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 3日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 長榮 通訊行 ， 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本件 亞太 門號 ） ， 再 於 100年 1月 3日 至 100年 10月 21日 前 間 之 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 本件 亞太 門號 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 與 其 所屬 犯罪 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 先 於 100年 10月 21日 13時 許 及 14時 許 ， 撥打 電話 予 朱麗寬 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 ？ 」 等 方式 ， 向 朱麗寬 佯稱 係 其 友人 「 李玉蘭 」 ， 急需 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10幾萬 元 ， 100年 10月 24日 即可 還款 ， 致 朱麗寬 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 10月 21日 14時 30分 許 ， 至 渣打 銀行 內湖 分行 ， 匯款 4萬 元 至案 外人 楊培勤 所 申辦 之 京城 銀行 新興 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 （ 楊培勤 遭 林宥安 詐騙 而 交付 帳戶 乙案 ， 林宥安 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第4997 號 提起公訴 ） ， 並 留下 本件 亞太 門號 以 供 聯絡 。 嗣 朱麗寬 匯款 後 再 撥打 本件 亞太 門號 ， 告知 已 匯款 之 事 ， 詎 屆期 未 獲 還款 ， 其 與 友人 李玉蘭 聯絡 ， 始知 受騙 。 ㈡ 另 於 100年 11月 2日 中午 12時 許 及 同 日 下午 1時 10分 許 ， 以 本件 亞太 門號 撥打 電話 予 孫善娥 、 徐小玲 ， 假冒渠等 友人 「 王慧真 」 ， 向 孫善娥 、 徐小玲 2 人 佯稱 急需 借款 10萬 元 云云 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 11月 2日 下午 1時 15分 許 及 同 日 下午 1時 45分 許 ， 匯款 10萬 元 、 12萬 元 至 羅國仲 （ 羅國仲 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 業經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 所 申辦 之 第一 商業 銀行 東勢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 東勢 分行 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 孫善娥 、 徐小玲 匯款 後 再 撥打 本件 亞太 門號 ， 告知 已 匯款 之 事 ， 詎 屆期 未 獲 還款 ， 渠等 向 友人 王慧真 詢問 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第474號
犯罪事實：
一 、 緣 梁茂成 、 梁金城 分別 為 梁進財 之 長子 及 么子 ， 又 梁進財 因 患有 中度 失智症 ， 於 民國 99年 2月 10日 業經 本院 以 98年度 禁 字 第240 號 民事 裁定 （ 下稱 前開 裁定 ） 宣告 為 受 輔助 宣告 之 人 ， 並 選定 梁金城 為 輔助人 。 詎 梁茂成 明知 上情 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 7月 15日 帶 同 梁進財 前往 林萬福 位於 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 2樓 住處 ， 隱瞞 上述 梁進財 已 受 輔助 宣告 及 梁金城 為 其 輔助人 等 情 ， 使 林萬福 陷於 錯誤 而 同意 與 梁進財 簽立 租賃 契約 （ 下稱 上揭 租賃 契約 ） ， 約定 將 梁進財 所有 坐落 高雄市 ○○區 ○○段 00 地號 土地 （ 下稱 前開 土地 ） 其 上 已 舖設 混凝土 部分 ， 以 每 期 （ 按月 計算 ） 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 出租 予 林萬福 ， 租期 自 99年 8月 1日 起 至 104年 7月 31日 止 共 5 年 ， 林萬福 並 當場 將 6 期 租金 合計 現金 12萬 元 交予 梁茂成 收受 而 既遂 。 嗣 因 梁金城 於 同年 8月 1日 查知 上情 而 向 林萬福 請求 拆 屋 還地 ， 林萬福 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第55號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 並 約定 機車 價款 為 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬9000 元 ， 簡文雄 先行 支付 頭期款 1萬4000 元 ， 」 、 「 嗣 簡文雄 未 依約 繳交 其餘 款項 」 ， 應 分別 補充 、 更正為 「 並 約定 機車 價款 為 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬9000 元 ( 貸款 含 本息 總價 為 8萬4400 元 ) ， 簡文雄 先行 支付 頭期款 1萬4500 元 ( 含 折價券 折抵 1萬1000 元 ) 」 、 「 嗣 仲信 公司 於 105年 1月 11日 實際 撥款 6萬6555 元 匯予 豐群 公司 ， 簡文雄 未 依約 繳交 其餘 款項 ， 因而 詐貸 6萬6555 元 」 ； 其 證據 除 「 被告 簡文雄 於 本院 106年 2月 6日 行 準備 程序 及 本院 訊問 時 認罪 之 自白 」 、 「 證人 蘇文俊 於 106年 3月 21日 訊問 時 之 證述 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2516號
犯罪事實：
一 、 緣 林麗麗 於 民國 90年 4月 13日 ， 在 前 台證 綜合 證券 股份 有限公司 （ 業 於 98年 12月 19日 併入 凱基 證券 股份 有限公司 ） 泰順 分公司 （ 下稱 台證 公司 ） 開立 證券 信用 交易 帳戶 ， 並 於 92年 8月 14日 上午 9時 3分 許 ， 以 電話 下單 方式 ， 委託 台證 公司 營業員 在 股票 集中 交易 市場 ， 以 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 42 元 之 價格 ， 融券 賣出 友達 光電 股份 有限公司 （ 下稱 友達 ） 股票 5萬 股 ， 再 於 同 日 上午 10時 46分 許 ， 以 電話 下單 方式 ， 委託 台證 公司 營業員 以 每 股 43.1 元 之 價格 ， 融資 買進 友達 股票 5萬 股 ， 進行 當日 沖銷 交易 ； 嗣 台證 公司 人員 於 同 年 月 18日 凌晨 1時 9分 許 ， 因 操作 疏失 而 誤 將 林麗麗 委託 融券 賣出 上開 友達 股票 之 股款 2,089,133 元 匯入 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 和平 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000 號 證券 交割 專戶 ， 並 自動 轉入 同 分行 帳號 000000000000 號 綜合 存款 帳戶 。 詎 林麗麗 明知 上開 款項 係 台證 公司 因 作業 錯誤 所 為 之 匯款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 上午 8時 12分 至 9時 34分 許 期間 ， 以 自動櫃員機 提款 及 臨櫃 提款 方式 ， 將 台新 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 包括 上開 2,089,133 元 股款 在 內 之 2,010,000 元 提領 一 空 ， 而 將 其 所 持有 台證 公司 之 上開 股款 悉數 侵占入己 ， 並 將 之 兌換為 美金 後 ， 旋於 同 日 搭機 潛逃 國外 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1622號
犯罪事實：
一 、 沈志霖 、 洪助民 、 范唯陞 、 黃源耀 與 詐欺 集團 成員 取得 聯繫 後 ， 即 約定 如 附表 一 所 示 酬勞 ， 為 詐欺 集團 成員 擔任 收取 他人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 （ 下稱 帳戶 資料 ） 工作 ， 乃 分別 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 報紙 佯刊 徵人 廣告 ， 使 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 同意 提供 金融 帳戶 以 供 薪資 轉帳 之 用 ， 再 由 沈志霖 、 洪助民 、 范唯陞 、 黃源耀 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 向 附表 一 所 示 被害人 收取 附表 一 所 示 帳戶 資料 而 既遂 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第9號
犯罪事實：
一 、 陳韋勳 、 辜勤富 （ 所 涉 詐欺 取財 等 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 臺中 簡易庭 以 103年度 中簡字 第565 號 判決 分別 判處 拘役 30日 ， 4 罪 ， 應 執行 拘役 70日 確定 ） 均 明知 部分 通訊 業者 為 獲取 電信 業者 鼓勵 通訊 業者 招攬 在 綁約 期限 內 有 實際 使用 意願 之 消費者 申辦 行動電話 門號 所 提供 之 佣金 ， 願意 以 提供 現金 之 方式 招攬 行動電話 門號 申辦 業務 ， 而 其 等 並 無 實際 使用 行動電話 門號 與 在 綁約 期限 內 按期 支付 行動電話 門號 電信 服務 費用 之 意願 及 能力 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 圖得 財產 上 不法 之 利益 ， 由 無 資力 之 辜勤富 允諾 將 通訊 業者 為 招攬 行動電話 門號 申辦 業務 而 同意 給付 之 現金 用以 清償 積欠 陳韋勳 之 債務 ， 均 推 由 陳韋勳 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 均 在 不 知情 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 謝睦英 」 之 成年 女子 所 經營 位於 臺北市 萬華區 西門町 商圈 內 某 處 通訊 行 內 ， 由 陳韋勳 以 其 名義 填寫 行動電話 ／ 第三 代 行動電話 服務 申請書 ， 先後 申辦 如 附表 所 示 行動電話 門號 ， 均 佯 以 陳韋勳 有意 申辦 如 附表 所 示 行動電話 門號 使用 ， 並 同意 遵守 契約 條款 而 在 綁約 期限 內 按期 繳納 行動電話 門號 月租費 及 通訊 費用 云云 ， 分別 致使 各 該 不 知情 之 成年 承辦 人員 均 陷於 錯誤 ， 先後 誤認 陳韋勳 有 實際 使用 如 附表 所 示 行動電話 門號 且 有 支付 各 該 行動電話 門號 通訊 費用 之 能力 及 意願 ， 進而 將 如 附表 所 示 行動電話 門號 用戶 識別卡 與 雙方 約定 申辦 行動電話 門號 可 分得 之 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 均 交付 與 陳韋勳 ， 陳韋勳 並 將 如 附表 所 示 行動電話 門號 用戶 識別卡 均 交由 並 無 按期 繳納 行動電話 門號 月租費 及 通話費 之 辜勤富 撥打 使用 ， 如 附表 所 示 電信 業者 則 均 因 誤認 辜勤富 為 正常 使用 如 附表 所 示 行動電話 門號 之 用戶 而 提供 電信 服務 ， 先後 均 以 此 方式 詐得 如 附表 所 示 電信 業者 所 提供 之 行動電話 電信 服務 之 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第2057號
犯罪事實：
一 、 吳佳娣 明知 其 所有 之 「 美圖 手機 」 已 另行 出售 予 他人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 9月 中旬 某 日 ， 以 電腦 連接 網際網路 方式 ， 登入 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） ， 佯 以 「 禹萱 」 帳號 刊登 拍賣 「 美圖 手機 」 之 文章 ， 致 使 周○宜 （ 90年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 見 上開 文章 ， 誤認 吳佳娣 有 出售 商品 之 真意 ， 以 訊息 方式 與 吳佳娣 聯繫 後 ， 於 同年 9月 25日 20時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 統一 便利商店 內 ， 以 其 父 周○松 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 至 吳佳娣 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內 惟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 然 吳佳娣 收得 前揭 款項 後 ， 屢 經 周○宜 催討 ， 均 未 依約 寄送 「 美圖 手機 」 ， 周○宜 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第118號
犯罪事實：
一 、 陳建樺 在 網路 聊天室 以 介紹 小姐 過夜 為 名 ， 吸引 聊天室 其他 使用人 注意 ， 而 於 民國 105年 8月 14日 晚間 11時 許 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 ， 見 林哲仰 欲 覓 小姐 從事 性交易 ， 在 不詳 地點 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 向 其 謊稱 ： 伊 為 多 位 酒店 小姐 經紀 ， 可 供 林哲仰 選擇 小姐 ， 而 林哲仰 所 選定 之 2 位 小姐 ， 可 陪 其 過夜 並 提供 全 套 性 交易 服務 ， 代價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,000 元 云云 ， 使 林哲仰 誤信 為 真 ， 旋 於 翌日 （ 15日 ） 凌晨 2時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 薇閣 精品 旅館 登記 住宿 後 ， 即 依 陳建樺 指示 ， 在 上址 旅館 外 ， 當場 將 現金 3萬7,000 元 交付予 陳建樺 ， 並 聽從 陳建樺 所 指 返回 上址 旅館 等待 小姐 進 房 。 嗣 因 林哲仰 未 見 小姐 ， 而 撥打 陳建樺 使用 手機 門號 0000000000 號 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4145號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部份 應 補充 ： 「 新北市 政府 警察局 海山 分局 搜索 暨 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 各 1 份 」 外餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 曾錫泉 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 6月 16日 下午 1時 30分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 所 開立 申辦 之 合作金庫 銀行 進化 分行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿奇 」 之 成年人 ， 並 於 100年 6月 23日 上午 10時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 台中路口 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 及 通儲 密碼 交予 綽號 「 阿奇 」 之 成年人 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐取 財物 。 嗣 綽號 「 阿奇 」 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 25日 上午 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 楊雅喻 ， 佯稱 因 楊雅喻 遭 列為 人頭 警示 帳戶 ， 需 將 帳戶 內 金錢 匯 至 指定 帳戶 ， 由 他 單位 代為 監管 云云 ， 致 楊雅喻 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 上午 10時 41分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 曾錫泉 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 楊雅喻 發覺 有異 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第492號
犯罪事實：
一 、 何詩婷 與 真實 姓名 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 11月 6日 ， 經由 通訊 軟體 LINE 自稱為 「 鐘亞庭 」 之 詐欺 集團 成員 招募 後 ， 參與 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 何詩婷 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 大竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大竹 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） ， 何詩婷 復 依照 通訊 軟體 LINE 自稱為 「 奕儒 day 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 領款 時間 、 地點 ， 領取 該 等 被害人 遭 詐騙 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 51萬5,000 元 （ 留存 在 大竹 郵局 帳戶 內 之 4,769 元 、 元大 銀行 帳戶 內 之 6,000 元 ， 為 何詩婷 之 報酬 ） ， 再 於 108年 11月 14日 下午 2時 11分 許 ， 在 桃園市 蘆竹區 仁愛路 1段 、 2段 之 公園 ， 將 提領 之 詐騙 款項 從中 抽取 報酬 1萬1,000 元 後 ， 其餘 50萬4,000 元 則 交予 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第579號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 駱宗榮 於 民國 97年 12月 間 ， 在 臺北市 信義區 華納威秀 影城 之 麥當勞 速食店 門口 前 ， 向 自稱為 「 陳清文 」 之 年籍 不詳 成年 男子 ， 取得 如 附表 編號 一 及 二 所 示 之 支票 ， 另 於 98年 5月 1日 ， 在 同 一 地點 ， 向 「 陳清文 」 取得 如 附表 編號 三 至 五 所 示 支票 ， 駱宗榮 知悉 上開 支票 之 開票人 均 來路不明 ， 顯 為 無法 兌現 之 支票 （ 即 民間 俗稱 之 「 芭樂票 」 ） ， 竟 仍 分別 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7472號
犯罪事實：
一 、 吳慶文 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用作 實施 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 6月 26日 前 之 某時 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 以 辦 門號 換 現金 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 上開 門號 於 如 附表 所 示 時間 ， 聯繫 侯美菊 、 侯謝翠粉 及 陳黃玉花 ， 並 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 向渠等 詐騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 轉帳 時 地 ， 將 如 附表 所 示 金額 款項 轉入 詐騙 集團 所 指定 如 附表 所 示 人頭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 集團 車手 提領 一 空 。 嗣 因 侯秀菊 、 侯謝翠粉 及 陳黃玉 花 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 陳連勝 明知 隨意 出借 名義 供 他人 登記為 來歷 不明 公司 之 負責人 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 人頭 使用 ， 且 知悉 自己 僅 具 小學 畢業 學歷 ， 毫無 經營 公司 經驗 ， 又 對 設 於 新竹市 ○區 ○○里 ○○街 00號 3樓 之 佳仕寶 企業 有限公司 （ 下稱 佳仕寶 公司 ） 營運 狀況 全然 不 清楚 ， 仍 基於 對 提供 自己 名義 供 他人 開設 公司 使用 ， 他人 若 以 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 1月 間 ， 接受 綽號 「 小高 」 之 陳祁郴 （ 所 犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 105年度 易 字 第214 號 判刑 ） 招攬 ， 於 同 年 月 20日 起 登記為 佳仕寶 公司 之 負責人 ， 除 將 佳仕寶 公司 之 大 、 小章 及 空白 支票簿 等 物 ， 全數 交由 陳祁郴 保管 、 使用 外 ， 並 以 自己 名義 申辦 行動電話 號碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃富鴻 」 及 「 黃國柱 」 之 人 使用 。 迄 陳祁郴 取得 佳仕寶 公司 之 大 、 小章 及 空白 支票簿 等 物 後 ， 即 夥同 渠等 自稱 「 黃富鴻 」 及 「 黃國柱 」 之 人 ， 以 佳仕寶 公司 名義 ， 先向 如 附表 所 示 之 公司 小額 交易 乙 次 ， 待 取得 該 等 公司 之 信任 後 ， 遂 於 如 附表 所 示 之 交易 日期 ， 陸續 向 該 等 公司 大量 訂購 如 附表 所 示 之 貨物 或 倉儲 運送 服務 ， 陳祁郴 等 人 明知 佳仕寶 公司 無 實際 營業 、 無 進貨 需求 ， 亦 無 付款 意願 ， 仍 為 上開 詐取 財物 之 行為 ， 致 如 附表 所 示 之 公司 誤信 佳仕寶 公司 確 有 實際 交易 意願 ， 而 依約 交付 其 所 訂購 之 貨物 或 倉儲 運送 服務 予 陳祁郴 等 人 ， 嗣 陳祁郴 等 人 開立 遠期 支票 予 該 等 公司 後 ， 便 將 貨物 處分 一 空 ， 於 此 期間 ， 陳連勝 自 陳祁郴 處 接續 獲致 新臺幣 （ 下 同 ） 約 30萬 元 之 零用金 ， 並 供己 花用 殆盡 。 俟 上揭 遠期 支票 均 跳票 ， 該 等 公司 未 取得 貨款 及 服務 費用 ， 且 發現 佳仕寶 公司 已 於 101年 6月 無 預警 倒閉 、 人去樓空 ， 方 知 被 騙 ， 乃 分別 具狀 提告 或 通知 法務部 調查局 桃園縣 調查站 辦理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第883號
犯罪事實：
一 、 洪國恩 於 民國 103年 8月 1日 至 103年 8月 2日 上午 9時 46分 許 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 拾獲 其 胞弟 洪世恩 所 持用 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 信用卡 1 張 （ 卡號 詳卷 ， 下稱 上開 信用卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 103年 8月 2日 上午 9時 46分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 不詳 設備 連線 網際網路 ， 於 登入 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 後 ， 點選 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 遊 e卡 虛擬 點數 ， 並 於 消費 資訊 欄位 上 填載 上開 信用卡 資訊 而 予以 盜刷 ， 使 網銀 公司 及 歐付寶 第三方 支付 股份 有限公司 （ 下稱 歐付寶 公司 ） 均 陷於 錯誤 ， 誤認為 係 洪世恩 本人 持 卡 消費 ， 網銀 公司 遂 提供 上開 遊 e卡 虛擬 點數 予 洪國恩 ， 歐付寶 公司 則 亦 同意 先行 撥款 予 網銀 公司 ， 其後 洪國恩方 將 上開 信用卡 歸還 予 洪世恩 。 嗣 洪世恩 將 上開 消費 通報為 爭議 款項 ， 經 歐付寶 公司 報警 調查 後 ， 查悉 上情 。 案 經 歐付寶 公司 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2212號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 李貽雯 提供予 其 夫 曾皓捷 上開 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 之 時間 補充 更正為 「 民國 99年 4月 28日 下午 5時 至 7時 許 」 ， 第6 、 7 行 曾皓捷 交付 詐欺 集團 成員 上開 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 之 時間 及 地點 補充 更正為 「 於 99年 4月 28日 下午 7時 許 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 新興路 上 某 處 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第499號
犯罪事實：
一 、 蔡國鑫 （ 已 死亡 ， 另 經 本院 為 不 受理 判決 ） 、 彭盛鐵 、 黃福順 均 明知 政府 機關 或 事業 單位 無意 進行 南投縣 仁愛鄉 霧社 水庫 清淤 BOT 工程 （ 下稱 系爭 工程 ） ， 渠等 亦 無 投資 系爭 工程 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 彭盛鐵 於 民國 100年 3月 11日 前 之 某 日 ， 向 鄧禮成 之 母 黃雪鈴 佯稱 ： 伊將 與 幾 位 友人 （ 即 邱燕禎 、 黃福順 ） 一起 投資 蔡國鑫 所 經營 之 富育 國際 工程 股份 有限公司 （ 下稱 富育 公司 ） ， 由 富育 公司 負責 系爭 工程 之 前置 規劃 ， 系爭 工程 的 利潤 頗 豐 ， 資金 共 需 新臺幣 （ 下 同 ） 1200萬 元 ， 該 工程 將 於 100年 7 、 8月 間 開工 ， 所以 邀請 他人 投資 云云 ， 並 帶 鄧禮成 至 霧社 水庫 觀看 水庫 清淤 情形 ， 使 鄧禮成 信以為真 ， 而 於 100年 3月 11日 ， 在 南投縣 埔里鎮 ○○路 000號 與 蔡國鑫 、 彭盛鐵 、 黃福順 及 邱燕禎 簽訂 工程 合約書 ， 約定 彭盛鐵 負責 出資 25% 資金 即 300萬 元 、 黃福順 負責 出資 25% 資金 即 300萬 元 、 彭盛鐵 之 女 彭慈慧 負責 出資 25% 資金 即 300萬 元 、 邱燕禎 負責 出資 12.5% 資金 即 150萬 元 ， 鄧禮成 負責 出資 12.5% 資金 即 150萬 元 ， 總計 1200萬 元 ， 作為 富育 公司 進行 系爭 工程 之 前置 作業金 ， 使 鄧禮成 誤認 彭盛鐵 、 黃福順 及 不 知情 之 彭慈惠 均 有 出資 ， 遂 於 100年 3月 15日 將 投資 金額 150萬 元 匯 至 邱燕禎 向 彰化 商業 銀行 埔里 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 惟 彭盛鐵 、 黃福順 、 彭慈惠 均 未 實際 出資 。 嗣 因 該 工程 遲 未 開工 ， 鄧禮成 查訪 後 始 發現 彭盛鐵 、 黃福順 、 彭慈慧 等 人 均 未 實際 出資 ， 且 富育 公司 根本 未 參與 投標 系爭 工程 ， 鄧禮成 始 知 受騙 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3253號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 馬欣傑 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 三多 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 樹林 三多 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一 銀樹林 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 繼 之 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如下 行為 ： ㈠ 於 102年 12月 18日 9時 26分 許 ， 以 行動電話 「 LINE 」 通訊 軟體 代號 「 LUN 」 ， 向 游佳玲 詐稱 可 出售 IPHONE5 手機 云云 ， 使 游佳玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 新光 銀行 蘆洲 分行 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 至 樹林 三多 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 102年 12月 18日 17時 25分 許 ， 以 電話 撥打 予 詹鎰濠 ， 佯 以 四方 通行 訂房 中心 客服 人員 之 身分 ， 向 詹鎰濠 詐稱 前 次 網路 訂房 時 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 需 聯繫 花旗 銀行 人員 取消 分期付款 ， 並 由 另 名 詐欺 集團 成員 ， 佯 以 花旗 銀行 客服 人員 身分 ， 向 詹鎰濠 騙稱 需 至 自動櫃員機 操作 以 取消 分期付款 云云 ， 使 詹鎰濠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 2分 許 ， 前往 彰化縣 大村鄉 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 造成 其 帳戶 內 之 金額 轉出 10,123 元 至 馬欣傑 上開 一銀 樹林 分局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 102年 12月 18日 17時 許 ， 以 電話 撥打 予 謝少君 ， 佯 以 露天 拍賣 客服 人員 身分 ， 向 謝少君 詐稱 前 次 網路 購物 時 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 取消 分期付款 云云 ， 使 謝少君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 22分 許 ， 前往 新竹市 ○區 ○○○路 00號 之 全家 便利 商店 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 造成 其 帳戶 內 之 金額 轉出 18,865 元 至 馬欣傑 上開 一銀 樹林 分局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 不詳 時 、 地 ， 以 帳號 「 birdge bos 」 在 露天 拍賣 網站 刊登 標售 NewIpad4 之 不實 訊息 ， 並 以 行動電話 「 LINE 」 通訊 軟體 代號 「 雯雯 」 ， 向 賴震軒 詐稱 ： 已 得標 云云 ， 使 賴震軒 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 12月 18日 12時 30分 許 ， 前往 壽風 東華 大學 郵局 臨櫃 匯款 8,000 元 至 馬欣傑 上開 樹林 三多 郵局 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈤ 於 不詳 時 、 地 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 平板 電腦 及 行動電話 之 不實 訊息 ， 並 以 行動電話 「 LINE 」 通訊 軟體 向 梁惠茹 詐稱 ： 需 先 付款 才 會 出貨 云云 ， 使 梁惠茹 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 12月 18日 15時 18分 許 ， 前往 嘉義縣 民雄鄉 ○○○○區 ○○○路 0號 之 民雄 頭橋 郵局 ， 操作 自動櫃員機 匯款 20,000 元 至 馬欣傑 上開 樹林 三多 郵局 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈥ 於 不詳 時 、 地 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 Samsung 牌 S3 智慧型 手機 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 該 拍賣 網頁 、 欲 購買 該 商品 之 黃博偉 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 與 行動電話 「 LINE 」 通訊 軟體 代號 「 emilyk 」 之 人 聯繫 。 「 emilyk 」 向 黃博偉 詐稱 ： 需 以 郵寄 送達 之 方式 進行 交易 云云 ， 使 黃博偉 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 12月 18日 14時 42分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 操作 網路 ATM 轉帳 4,200 元 至 馬欣傑 上開 樹林 三多 郵局 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈦ 於 不詳 時 、 地 ， 以 帳號 「 swaq 123456 」 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 Samsung 牌 S3 智慧型 手機 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 該 拍賣 網頁 、 欲 購買 該 商品 之 陳品溱 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 與 行動電話 「 LINE 」 通訊 軟體 代號 「 lily 580 雯雯 」 聯繫 ， 並 於 102年 12月 18日 12時 46分 許 ， 前往 嘉義縣 新港鄉 ○○路 0號 之 新港 郵局 ， 臨櫃 匯款 5,000 元 至 馬欣傑 上開 樹林 三多 郵局 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈧ 於 102年 12月 17日 21時 19分 許 ， 以 電話 撥打 予 陳妍如 ， 佯 以 PG 美人 網網路 賣家 身分 ， 向 陳妍如 詐稱 前 次 網路 購物 時 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 需 聯繫 銀行 人員 取消 分期付款 ， 並 由 另 名 詐欺 集團 成員 ， 佯 以 銀行 客服 人員 身分 ， 向 陳妍如 騙稱 需 至 自動櫃員機 操作 以 取消 分期付款 云云 ， 使 陳妍如 陷於 錯誤 ， 於 102年 12月 18日 14時 44分 許 ， 前往 嘉義縣 大林鎮 ○○路 0段 00號 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 造成 其 帳戶 內 之 金額 分別 轉出 11,989 元 、 10,423 元 至 馬欣傑 上開 樹林 三多 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 游佳玲 、 詹鎰濠 、 謝少君 、 賴震軒 、 梁惠茹 、 黃博偉 、 陳品溱 、 陳妍如 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第305號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 預見 提供 自己 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 100年 11月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 五廊街 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 以下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 各 1 份 ， 同時 寄送 至 彰化市 某 處 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 人 或 輾轉 取得 丙○○ 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ：