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臺灣臺中地方法院 105年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 方均豪 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 12日 辦理 帳戶 存摺 、 金融卡 掛失 補發 及 印鑑 掛失 變更 完畢 後 至 103年 11月 13日 上午 間 之 某時 許 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00號 住處 附近 之 公園 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 崇德 分行戶 名方 均豪 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 （ 起訴書 誤載為 存摺 影本 ， 應 予 更正 ） 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小光 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小光 」 ） ， 「 小光 」 取得 方均豪 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 則 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 男子 （ 下稱 上開 某 成年 男子 ） 及 某 成年 女子 （ 下稱 上開 某 成年 女子 ） 使用 。 方均豪 即 以 此 方式 容任 上開 某 成年 男子 及 上開 某 成年 女子 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 某 成年 男子 及 上開 某 成年 女子 使用 上開 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 上開 某 成年 男子 及 上開 某 成年 女子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 某 成年 男子 、 上開 某 成年 女子 於 103年 11月 15日 下午 5時 57分 許 起 ， 分別 先後 撥打 電話 予 黃秀娟 ， 佯稱 ： 黃秀娟 之前 在 奇摩 拍賣 網站 購物 發生 一些 問題 ， 付款 方式 變成 分期付款 ， 渠等 係 拍賣 網站 人員 、 銀行 人員 、 金管局 人員 ， 要求 黃秀娟 必須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 辦理 取消 分期 、 退款 云云 ， 致 黃秀娟 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 17日 下午 1時 2分 許 ， 前往 臺南市 ○○路 000號 中華郵政 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 致 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 444,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃秀娟 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度審簡字第53號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第9987號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 倒數 第3 、 4 行 之 「 上海 商業 儲蓄 銀行 中港 分行 匯款 4萬8000 元 」 應 補充 更正為 「 上海 商業 儲蓄 銀行 中港 分行 臨櫃 匯款 4萬8000 元 」 ； 證據欄 一 （ 二 ） 第1 行 之 「 衡諸 經驗 法則 及 論理 法則 」 前 應 補充 「 按 一般人 欲 使用 提款卡 領取 款項 者 ， 須 於 金融 機構 所 設置 之 自動櫃員機 上 依 指令 操作 ， 並 輸入 正確 之 密碼 ， 方 可 順利 領得 款項 ， 若非 經 帳戶 所有人 同意 、 授權 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 現今 磁條 或 晶片 金融卡 至少 4 位 或 6 位 以上 密碼 （ 每 位 由 0 至 9 ， 應 至少 有 0000 至 9999 或 000000 至 999999 等 不同 之 組合 ） 之 設計 ， 單純 持有 提款卡 之 人 ， 欲 隨機 輸入 正確 號碼 而 成功 領取 款項 之 機率 ， 微乎其微 ， 是 被告 稱 其 僅 遺失 上開 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 亦 未 將 密碼 記載 在 存摺 或 提款卡 上 ， 如 非 被告 自行 將 其 提款卡 密碼 告知 他人 ， 他人 何以 能 輕易 猜中 密碼 ？ 再者 ， 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2299號
犯罪事實：
一 、 詹錦麟 前 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 94年度 易緝字 第38 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 其 經 入監 執行 前揭 刑期 ， 甫 於 民國 95年 3月 26日 縮刑 期滿 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 王 店長 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 4月 16日 起 ， 在 新 北市 鶯歌區 （ 即 臺北縣 鶯歌鎮 ， 於 99年 12月 25日 改制 更名 ） 鳳鳴街 之 鳳鳴 公園 ， 接續 向 謝文裕 謊稱 ： 要 介紹 謝文裕 從事 放款 工作 ， 惟 該 工作 性質 須 先 向 電信 業者 辦理 行動電話 門號 、 手機 使用 ， 或 須 分期付款 購買 汽機車 作為 擔保 及 擴店 使用 云云 ， 致 謝文裕 陷於 錯誤 ， 即 依 詹錦麟 之 指示 ， 先後 配合為 下列 行為 ， 並 交付 下列 行動電話 門號 SIM卡 、 手機 、 汽車 及 機車 等 財物 予 詹錦麟 得逞 ， 詹錦麟 再 將 所 詐得 之 行動電話 門號 SIM卡 、 手機 及 機車 （ 不 含 汽車 ） 交予 王 店長 得 款 花用 ：
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第449號
犯罪事實：
一 、 林心怡 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一百零三年 十月 二十五日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 某 詐騙 集團 成員 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 對於 方羿傑 、 黃啟助 、 陳寶萍 、 陳靜宜 、 陳玉芬 、 周虹紅 等 人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 林心怡 附表 一 所 示 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 方羿傑 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1675號
犯罪事實：
一 、 汪鈴麗 原 任職 宏常 有限公司 （ 下稱 宏常 公司 ） 之 業務 ， 負責 對 高屏 地區 量販店 銷售 及 配送 宏常 公司 所 進口 販售 之 果汁 產品 ， 故 經常 出入 台灣 家樂福 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 ） 屏東 分公司 、 楠梓 分公司 、 愛河 分公司 、 光華 分公司 等 賣場 ， 詎 汪鈴麗 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 趁 各 該 如 附表 所 示 家樂福 分公司 賣場 服務 人員 疏於 注意 之 際 ， 將 各 該 賣場 所 擺設 特價 內衣 上 所 黏貼 低價 之 標價 條碼 撕下 後 ， 再 黏貼 於 原標價 為 1368 元 之 高價 蕾黛絲 內衣 上 ， 再 持 該 改 黏貼 標價 條碼 之 蕾黛絲 內衣 至 結帳區 結帳 ， 使 結帳 人員 掃瞄 條碼 為 其 結帳 時 陷於 錯誤 ， 誤認 汪鈴麗 持 以 結帳 之 蕾黛絲 內衣 係 該 條碼 所 示 之 特價 內衣 ， 而 依 該 特價 內衣 之 標籤 掃瞄 所得 價款 向 汪鈴麗 收取 該 消費 之 款項 （ 汪鈴麗 各 次 消費 之 日期 、 店名 、 消費 金額 、 數量 、 原 標籤 金額 、 詐欺 手法 、 詐欺 得利 之 款項 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 汪鈴麗 以 此 詐術 使 結帳 人員 陷於 錯誤 ， 藉以 詐取 免 付 差價 之 不法 利益 ， 共計 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 17433 元 ， 嗣 經 家樂福 公司 進行 貨物 盤點 後 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第25號
犯罪事實：
一 、 本案 就 林祐任 部分 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 於 第6 行 「 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 」 後 補充 ： 「 （ 該 部分 由 本院 諭知 不 另 為 不 受理 ， 詳 後述 ） 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1219號
犯罪事實：
一 、 黃國政 前 於 民國 95年 間 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期處刑 4月 確定 ， 經 法院 裁定 減刑 ， 應 執行 有期徒刑 2月 ， 接續 執行 後 ， 於 96年 9月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 後 出監 。 黃國政 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 7月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 二段 325號 「 三軍 總醫院 」 附近 某 處 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 湖 內 大湖 郵局 （ 湖 內 大湖 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000008 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿祥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 廖士頡 等 被害人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 詐欺 集團 所 提供 之 黃國政 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 廖士頡 、 廖姿婷 、 溫博然 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 1日 ， 先 由 張士偉 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 帶 同甲○○ 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 五甲 分行 ， 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 後 ， 甲○○ 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 上開 中信 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 張士偉 ， 再 由 張士偉 轉交 予 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 中信 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 中信 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 4月 18日 下午 5時 22分 許 ， 利用 LINE 通訊 軟體 聯繫 李明哲 ， 佯裝 係 其 友人 劉金榮 ， 並 謊稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 李明哲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 41分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾富 便利商店 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 將 30,000 元 匯至 上開 中信 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 4月 18日 下午 5時 29分 許 ， 佯裝 係 「 KIUS 高仕 皮包 」 客服 人員 撥打 電話 予 郭怡妮 ， 並 佯稱 ： 其 於 網站 購買 商品 時 金額 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 交易 ， 不然 將 產生 費用 云云 ， 致 郭怡妮 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 35分 許 及 同 日 下午 6時 48分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000 號 之 臺灣 銀行 新興 分行 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 將 29,989 元 、 26,989 元 匯至 上開 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 李明哲 、 郭怡妮 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第155號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 蔡素玲 、 李源祥 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3709號
犯罪事實：
一 、 林信明 （ 一 ） 於 民國 95年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 95年度 簡字 第2988 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 （ 二 ） 同 年 間 復 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 95年度 易 字 第2052 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上 易 字 第188 號 判決 駁回 上訴 確定 。 上開 2 罪 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第1719 號 裁定 減刑 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 7月 確定 ， 於 96年 7月 16日 執行 完畢 出監 。 （ 三 ） 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 易 字 第3318 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 6月 、 11月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 。 （ 四) 97年 間 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 96年度 易 字 第3901 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上開 （ 三 ） 、 （ 四 ） 各 罪 ， 嗣 經 同 法院 以 97年度 聲字 第4794 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 1月 確定 ， 於 98年 9月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 （ 五 ） 99年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 易 字 第1606 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 6月 、 6月 、 8月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 4月 確定 。 （ 六 ） 同 年 間 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 訴 字 第2266 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 上開 （ 五 ） 、 （ 六 ） 各 罪 ， 嗣 經 同 法院 以 100年度 聲字 第341 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ， 於 101年 12月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 其 並 無 支付 計程車 車資 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 1日 凌晨 4時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利 超商 前 ， 使用 統一 便利 超商 叫車 系統 搭乘 吳靜儀 所 駕駛 之 營業 小客車 ， 上車 後 表示 欲 先 前往 新北市 三峽區 大勇路 找 友人 拿取 物品 ， 俟 吳靜儀 駕車 抵達 新北市 三峽區 大勇路 後 ， 林信明 先 下車 向 不明 友人 拿取 物品 後 ， 復 上車 向 吳靜儀 詐稱 欲 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 拿取 物品 給 友人 欲 返回 ○○區 ○○路 00號 ， 請 吳靜儀 在 原處 等待 ， 致 吳靜儀 不疑有他 陷於 錯誤 ， 依 指示 搭載 林信明 前往 上址 ， 林信明 下車 後 即 未 返回 原處 支付 車資 ， 經 吳靜儀 多 次 撥打 林信明 叫車 時 所 留 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 林信明 均 拒 不 接聽 ， 吳靜儀 始 悉 受騙 ， 而 林信明 以 此 方式 詐得 車資 新臺幣 370 元 之 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第366號
犯罪事實：
一 、 楊宏輝 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 20日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 前 鎮 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 於 99年 8月 20日 ， 假冒 法務 執行署 人員 ， 撥打 電話 向 葉國樑 佯稱 ： 其 個人 資料 外洩 須 監管 帳戶 內 存款 ， 需 將 存款 轉存到 指定 帳戶 內 監管 云云 ， 致 葉國樑 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 ， 分別 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 、 3萬 元 至 楊宏輝 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 葉國樑 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 106年度簡上字第96號
犯罪事實：
一 、 邱昀浩 前 於 民國 101年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 審簡字 第551 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 於 104年 9月 3日 緩刑 期滿 未 經 撤銷 。 詎 其 不知悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 供 不詳 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 中 某 日 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 誤載 為 105年 7月 19日 19時 16分 前 之 某時 ） ， 在 臺北市 中山區 林森北路 某 處 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 誤載為 不詳 地點 ） ， 將 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供予 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年人 （ 下稱 「 小林 」 ） 使用 。 嗣 「 小林 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 後 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 19日 17時 22分 許 ， 致電 向 楊雅琦 佯裝 係 網路 購物 平台 服務 人員 、 花旗 銀行 客服 人員 ， 並 佯稱 ： 因 工作 人員 作業 疏失 導致 網路 購物 之 價款 將 重複 扣款 ， 需 配合 操作 自動櫃員機 ， 以 取消 訂單 云云 ， 致 楊雅琦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 16分 許 、 19時 31分 許 、 19時 52分 許 ， 先後 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 、 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 、 2萬4,980 元 （ 不 含 手續費 20 元 ） 至 系爭 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提款 一空 。 嗣 楊雅琦 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 105年 7月 19日 20時 1分 許 ， 致電 吳雨柔 佯裝 網路 拍賣 賣家 ， 並 佯稱 ： 因 工作 人員 作業 疏失 導致 網路 購物 之 價款 將 重複 扣款 ， 需 配合 操作 自動櫃員機 ， 以 取得 退款 云云 ， 致 吳雨柔 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 54分 許 、 21時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 便利商店 內 ， 先後 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 陸續 轉帳 2萬9,929 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 、 2萬9,929 元 至 系爭 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提款 一空 。 嗣 吳雨柔 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1296號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 如下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 曾介明 於 本院 民國 100年 10月 7日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第711號
犯罪事實：
一 、 李泓霖 自 民國 107年 12月 初 至 同 年 月 22日 下午 6時 許 為 警方 逮捕 為止 、 朱欽民 自 107年 12月 14日 起 至 同 年 月 23日 凌晨 0時 29分 許 為 警方 逮捕 為止 、 鄭宥塍 自 107年 12月 18日 起 至 108年 1月 3日 下午 4時 48分 許 為 警方 拘提 到案 為止 ， 各自 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 身分 不詳 之 人 所 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 於 上開 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 提領 受騙 之 不 特定人 匯入 該 集團 所 指示 帳戶 內 之 款項 。 李泓霖 、 朱欽民 、 鄭宥塍 於 參與 犯罪 組織 期間 ， 與 上開 詐欺 集團 成員 「 林庭安 」 （ 綽號 「 可樂 」 ） 及 其餘 身分 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度易字第781號
犯罪事實：
一 、 吳銓哲 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 29日 某時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 新圓山 門市 ， 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 泰山 分行 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 新北市 泰山區 鄰近 五股區 之 某 統一 超商 便利商店 ， 以 快遞 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張正家 」 之 成年 男子 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 分別 以 電話 與 如 附表 一 所 示 之 王子瑜 、 郭仲順 、 黃秋豔 及 蘇雅萍 聯絡 ， 並 以 如 附表 一 所 示 方式 詐騙 ， 致 告訴人 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 王子瑜 等 4 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度原訴字第16號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 為 成年人 ， 前 經 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 阿昌 」 之 成年 男子 引介 加入 詐欺 集團 後 ， 負責 聯繫 並 指示 車手 之 工作 ， 嗣 於 民國 105年 11月 3日 前 某時 ， 引介 曹家祐 （ 於 同年 12月 27日 死亡 ， 業經 本院 於 106年 1月 24日 以 105年度 訴 字 第1103 號 為 不 受理 判決 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 與 該 詐欺 集團 另 一 成員 即 少年 林○修 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 89年 7月 生 ， 另 經 本院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第489 號 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 處理 ） 共同 擔任 車手 之 工作 。 嗣 甲○○ 再 引介 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 紀凡希 」 之 詐欺 集團 成員 與 曹家祐 聯繫 ， 「 紀凡希 」 旋 通知 曹家祐 及 少年 林○修 於 同 日 晚間 ， 前往 臺中市 太平區 光德路 「 萊爾富 」 超商 附近 ， 拿取 集團 所 提供 ， 作為 犯罪 聯繫 工具 之 門號 0000000000 號 （ iNO 廠牌 ， IMEI： 000000000000000號 、 000000000000000 號 ， 機殼 後方 貼有 「 小 」 字樣 ， 含 SIM卡 1 張 ） 、 門號 0000000000 號 （ G-Plus 廠牌 ， IMEI： 000000000000000 號 ， 機殼 後方 貼有 「 大 」 字樣 ， 含 SIM卡 1 張 ） 行動電話 各 1 支 。 甲○○ 再 以 微信 通訊 軟體 告知 曹家祐 先行 等候 ， 集團 將 另行 通知 取款 地點 。 嗣 甲○○ 與 「 紀凡希 」 、 曹家祐 、 少年 林○修 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 4日 下午 1時 10分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 冒用 「 中華 電信 客服 人員 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 其 手機 電話 積欠 話費 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬餘 元 等 語 ， 嗣 再 由 該 詐欺 集團 另 名 成員 冒用 「 警政署 165 反 詐騙 專線 人員 」 名義 ， 向 乙○○ 誆稱 ： 其 所有 之 銀行 帳戶 涉嫌 洗錢 等語 ， 旋 再 轉 由 另 名 成員 冒用 「 特偵組 林 主任 」 名義 ， 向 乙○○ 佯稱 ： 須 申請 資金 公證 ， 否則 會 凍結 其 資產 等語 ， 並 要求 乙○○ 將 其 所有 之 和美鎮 農會 及 郵局 存摺 、 提款卡 以 透明 塑膠袋 包裹 ， 持至 彰化縣 伸港鄉 大同 國小 交予 某 專員 。 乙○○一 時 不 察 ， 信以為真 ， 乃 依 指示 備妥 上開 存摺 等 物品 ， 騎乘 機車 前往 大同 國小 ， 行 至 半途 ， 心覺 有異 ， 遂 改往 派出所 詢問 ， 警方 獲知 後 ， 請 其 偽 為 配合 詐欺 集團 指示 辦理 ， 而 於 同 日 下午 3時 10分 許 ， 在 大同 國小 前 ， 當場 逮捕 接獲 該 詐欺 集團 某 成年 成員 通知 ， 佯裝 為 特偵組 專員 ， 欲 前來 收取 存摺 等 物品 之 曹家祐 與 少年 林○○ ， 並 扣得 上開 行動電話 2 支 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2158號
犯罪事實：
一 、 許佳鈺 明知 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 101年 8月 9日 ， 在 新北市 林口區 工六路 7-11 便利商店 附近 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 丹鳳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丹鳳 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 交與 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 詐欺 集團 詐欺 財物 。 上揭 詐騙 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 8月 20日 10時 30分 許 ， 以 電話 向 陳○○ 佯稱為 陳○○ 之 朋友 ， 且 急需 用錢 之 方式 詐騙 ， 致 陳○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 8月 20日 11時 19分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 板橋站 前 郵局 之 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 匯入 上開 丹鳳 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳○○ 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易緝字第30號
犯罪事實：
一 、 詹東閔 及 余成貴 （ 綽號 阿貴 ） 、 葉國安 （ 綽號 小六 ） 、 林俊成 （ 綽號 建建 、 阿弟仔 ） 、 朱家鴻 （ 綽號 小四 、 豬順 ） 、 彭盈維 （ 綽號 小健 ） 、 陳家慶 （ 綽號 阿南 、 臭頭 ） 、 王子晟 （ 綽號 阿比 ） 、 溫祺偉 （ 綽號 小馬 ） （ 余成貴 、 葉國安 、 林俊成 、 朱家鴻 、 彭盈維 、 陳家慶 、 王子晟 、 溫祺偉 等 人業 經 本院 96年度 易 字 第1304 號 判決 確定 ） ， 均 明知 田文屏 （ 綽號 阿屏 、 阿彬 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小芬 、 大姊 」 （ 下稱 小芬 ） 等 成年 人士 係 詐騙 集團 成員 （ 成員 橫跨 大陸 及 臺灣 地區 ） ， 需 有 人 在 臺灣 地區 協助 收購 金融 機構 帳戶 及 提款卡 ， 作為 騙取 被害人 匯款 及 提領 詐騙 所得 贓款 之 用 ， 惟 因 有利可圖 ， 余成貴 仍 於 95年 9月 底 ， 經由 田文屏 之 介紹 加入 上開 詐騙 集團 擔任 收購 帳戶 及 領取 贓款 之 工作 （ 領取 贓款 之 工作 下 簡稱 車手 工作 ） ， 並 於 同年 月底 介紹 詹東閔 加入 上開 詐騙 集團 擔任 收購 帳戶 及 車手 工作 ； 葉國安 亦 於 95年 9月 底 經由 田文屏 之 介紹 加入 上開 詐騙 集團 擔任 介紹 車手 及 收購 人頭 帳戶 之 工作 ， 並 於 同年 月底 介紹 林俊成 擔任 車手 工作 、 同年 11月 20日 介紹 王子晟 及 彭盈維 擔任 收購 帳戶 工作 、 同年 12月 初 介紹 朱家鴻 加入 上開 詐騙 集團 擔任 車手 工作 、 同年 12月 11日 介紹 溫祺偉 加入 上開 詐騙 集團 擔任 車手 工作 ； 陳家慶 則 於 95年 12月 初 經由 田文屏 之 介紹 加入 上開 詐騙 集團 擔任 車手 工作 。 而 上開 詐騙 集團 之 分工 方式 係 由 在 臺灣 地區 負責 收購 人頭 帳戶 之 車手 先 取得 人頭 帳戶 並 確認 提款卡 可以 使用 後 ， 回報 位於 大陸 地區 之 田文屏 與 小芬 ， 每 收購 1 本 帳戶 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 利益 ， 再 由 田文屏 與 小芬 負責 指示 大陸 地區 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 臺灣 地區 不 特定人 ， 以 對 不 特定人 佯稱 假 交友 、 假 應召 、 假 拍賣 等 方式 施以 詐術 ， 致 不 特定人 不 疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 所 指示 之 人頭 帳戶 ， 田文屏 與 小芬 於 款項 匯入 後 ， 再 通知 臺灣 地區 之 車手 迅 予 提領 一 空 ， 車手 於 領得 款項 後 ， 可 分配 所得 款項 百分之5 之 利益 ， 其餘 款項 再 依 田文屏 或 小芬 之 指示 匯往 大陸 地區 指定 之 帳戶 。 詹東閔 及 余成貴 、 葉國安 、 林俊成 、 朱家鴻 、 彭盈維 、 陳家慶 、 王子晟 、 溫祺偉 等 人 ， 遂 分別 自 加入 上開 詐騙 集團 之 日 起 ， 與 田文屏 、 「 小芬 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 各 依照 加入 集團 後 之 分工 ， 從事 詐欺 取財 行為 ， 總計 該 集團 ， 自 95年 7月 間 起 至 同年 12月 底 止 ， 依照 上開 詐騙 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 賴官鴻 等 被害人 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 賴官鴻 等 被害人 不疑有他 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 集團 所屬車 手持 人頭 帳戶 提款卡 所 提領 之 款項 ， 共計 4千9百餘萬 元 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第554號
犯罪事實：
一 、 謝喬涵 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 出租給 自稱 「 范 先生 」 之 成年 男子 ， 以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 25日 20時 32 許 ， 撥打 電話 給 黃鈺涵 ， 佯稱為 購物 網站 之 人員 ， 告知 黃鈺涵 於 購物 網站 購物 時 ， 因 貨物 未 到 ， 是否 願 取消 訂單 ， 將 教導 黃鈺涵 取消 訂單 ， 致 使 黃鈺涵 陷於 錯誤 ， 而 持 其 所有 提款卡 ， 前往 鄰近 之 金融 機構 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 遭受 詐騙 而 匯款 2,998 元 、 29,989 元 至 上開 謝喬涵 之 帳戶 內 。 嗣 因 黃鈺涵 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 而 循上開 帳戶 查獲 謝喬涵 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第162號
犯罪事實：
一 、 陳淑滿 預見 將 自己 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 ， 竟 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 使用 1 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 於 民國 107年 9月 下旬 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 南投 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店 到店 方式 ， 寄送 至 臺南市 某 處 超商 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收取 。 嗣 前揭 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 被害人 ， 致 附表 所 示 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 轉帳 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第726號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 許浩揚 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 SIM卡 提供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 該 門號 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 25日 某時 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 00號 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 將 甫 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 詐騙 財物 。 而 上開 門號 並 輾轉 交給 蕭嘉薇 所屬 之 詐欺 集團 使用 （ 蕭嘉薇 等 人 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 。 蕭嘉薇 、 林繼廷 、 賴雅芳 、 周桂如 、 黃偉婷 、 陳怡珊 、 黃于軒 等 7 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 蕭嘉薇 所 承租 之 房屋 為 控 台 據點 ， 該 集團 犯罪 手法 係 先 由 在 大陸 CALL 客 秘書 開發 客源 ， 隨機 撥打 電話 給 在 臺灣 地區 之 被害人 ， 俟 大陸 CALL 客 秘書 跟 被害人 培養 感情 及 與 接 電話 之 男性 客人 裝熟 攀談 、 建立 信任 關係 ， 以 博取 客人 同情 並 佯表 愛意 後 ， 再 佯稱 身世 可憐 、 遺失 他人 之 鑽石 需要 賠償金 、 遭 地下 錢莊 逼債 、 家人 發生 車禍 需要 醫藥費 、 家人 罹 癌 住院 需要 醫藥費 、 欠繳 租金 、 需繳 美容 補習班 、 瑜珈 、 服裝 設計 證照費 、 在 酒店 工作 需 購買 制服 、 遭 酒店 開罰 、 要 出國 進修 急需 旅費 、 補節數 業績 、 與 經紀 公司 解約 需 違約金 等 各 種 不實 藉口 ， 使 男性 客人 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 而 相約 見面 願意 提供 金錢 援助 ， 大陸 CALL 客 秘書 隨即 以 電話 與 蕭嘉薇 聯絡 ， 說明 接見 男性 客人 姓名 、 收錢 之 數額 、 見面 之 時間 與 地點 等 話術 事項 ， 再 與 由 控 台 安排 負責 接應 之 車手 小姐 與 大陸 CALL 客 秘書 通電話 ， 詳細 說明 客人 姓名 、 職業 、 特徵 、 穿著 、 家庭 生活 狀況 等 背景 資料 及 過往 在 電話 中 聊天 之 內容 ， 並 告知 用以 欺騙 男性 客人 所 虛構 之 「 假身分 」 背景 資料 、 使用 之 詐術 及 男性 客人 答應 提供 金額 等 事項 （ 此 即 「 對話 」 ） ， 車手 小姐 則 配合 扮演 大陸 CALL 客 秘書所 虛擬 之 角色 接待 男性 客人 ， 陪 客人 吃飯 聊天 逛街 ， 向 男性 客人 示愛 ， 藉機 收取 金錢 ， 再 於 每 次 下檯 後 隨即 向 大陸 CALL 客 秘書 詳細 說明 與 男性 客人 見面 時 之 互動 詳情 （ 此 即 「 回話 」 ） ， 使 大陸 CALL 客 秘書 得以 進一步 以 電話 與 客人 培養 感情 ， 再 伺機 以 各 種 虛構 情節 ， 繼續 要求 客人 代為 清償 支付 、 借款 或 資助 金錢 ， 致 男性 客人 陷於 錯誤 ， 持續 在 指定 地點 見面 ， 進一步 受騙 交付 財物 。 於 101年 10月 13日 ， 自稱 「 葉靜如 」 之 詐騙 集團 成員 復撥打 電話 予 黃居寶 ， 對 其 佯稱 要 母親 須 整型裝 人工 乳房 及 購買 保養品 ， 惟 黃居寶 經 警方 告知 ， 業已 知悉 「 葉靜如 」 係 詐騙 集團 成員 ， 乃 假意 與 對方 相約 於 同 日 14時 15分 許 ， 在 臺灣 高鐵 嘉義 太保站 見面 付款 ， 並 通知 警方 。 周桂如 即 偕同 知情 之 廖 有得 於 當日 共同 搭乘 高鐵 至 高鐵 嘉義 太保站 ， 於 見到 黃居寶 後 ， 即 由 廖有得 在 旁 把風 ， 而 由 周桂如 出面 取款 。 黃居寶 遂 將 佯裝 有 現金 350萬 元 、 實際 僅 10萬 元 之 禮盒 交予 周桂如 ， 周桂如 得手 後 ， 轉身 欲 行 離開 之 際 ， 在 旁 埋伏 之 警員 隨即 上前 逮捕 周桂如 及 廖有得 而 未遂 ， 並 自 周桂如 處 扣得 其 所有 SAMSUNG 手機 2 支 （ 分別 為 手機 序號 為 000000000000000 號 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 惟 其 內門號 SIM卡 為 周桂如 趁 亂 丟棄 ； 及 手機 序號 為 000000000000000 號 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 、 內 裝有 現金 10萬 元 之 禮盒 （ 已 發還 予 黃居寶 ） 等 物 ， 另 自 廖有得 處 扣得 SAMSUNG 手機 1 支 （ 門號 ： 0000000000 ） 及 HTC 手機 1 支 （ 門號 ： 0000000000 ） 等 物 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2416號
犯罪事實：
一 、 林惠英 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 惟 因 失業 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 新營 分行 00000000000 號 帳戶 之 存簿 、 印章 及 提款卡 等 ， 於 民國 103年 7月 1日 12時 許 ， 在 臺南市 後壁 火車站 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿浩 」 之 男子 ， 並 告知 密碼 ， 供 其 該 男子 所 組 之 詐騙 集團 作為 存提款 及 匯款 使用 ， 旋 由 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 7月 2日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 劉玉窓 ， 佯裝 為 其 姪女 因 急需 用錢 向 其 借款 要 其 匯款 ， 致 劉玉窓 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 12時 許 ， 依 指示 匯款 7萬 元 至 林惠英 上揭 帳戶 後 旋 遭 提領 。 嗣 劉玉窓 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第116號
犯罪事實：
一 、 劉俊德 、 黃柏愷 均 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 各 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 劉俊德 於 民國 106年 2月 23日 下午 3 至 4時 許 ， 在 高雄市 榮民 總醫院 對面 之 統一 超商 內 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 共 5000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 「 葉明明 」 之 薛凱隆 。 ㈡ 黃柏愷 於 106年 2月 24日 前 之 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌路 、 大豐路口 附近 之 統一 超商 內 ， 以 抵償 債務 8000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 綽號 「 阿浩 」 之 成年人 （ 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 薛凱隆 、 「 阿浩 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 張之熙 、 劉瓊慧 、 邱春輔 、 曾淑珍 、 洪玉琴 、 汪秀芬 、 施閔齡 、 蘇瑞泉 、 龔家政 、 許新富 、 蕭晉隆 、 黃勝傑 及 鄭玉鈴 （ 下稱 張之熙 等 13 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 張之熙 等 13 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第25號
犯罪事實：
一 、 林凊 如 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 25日 中午 ， 將 其 申辦 之 三信 商業 銀行 股份 有限公司 南屯 分行 （ 下稱 三信 銀行 ） 帳號 第000 - 0000000000 號 ， 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 大里 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 第000 - 000000000000 號 等 2 帳戶 ， 以 每 個 帳戶 每 週 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張富 」 之 詐欺 集團 成員 ， 因而 於 同 日 中午 至 臺中市 霧峰區 育賢路 附近 某 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 寄送 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 至 「 張富 」 指定 之 處所 ， 林凊如 並 於 網路 聊天室 告知 「 張富 」 上開 帳戶 金融卡 密碼 ， 「 張富 」 並 於 104年 5月 26日 匯款 租金 4000 元 至 林凊如 指定 其 申辦 之 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 林凊如 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 陳鑀元 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十七年 四月 五日 或 之前 某 日 ， 在 新竹市 某 處 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 北 新竹 分行 申設 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 三千 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 於 取得 上揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 詐欺 取財 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 於 九十七年 四月 五日 十八時 三十分 許 ， 撥打 電話 予 羅元翔 ， 佯稱 羅元翔 先前 曾 於 網路 上 購買 螢幕 保護貼 時 ， 因 該 次 交易 方式 係 採取 約定 帳戶 扣款 ， 導致 會 連續 扣款 十一 個 月 ， 其後 並 有 自稱 係 中國信託 之 客服 人員 ， 要求 羅元翔 須 至 郵局 操作 ATM 以 完成 停止 扣款 動作 云云 ， 使 羅元翔 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 二十時 三十三分 許 ， 持 其 弟 所有 郵局 帳號 000 - 0000000000000554 號 帳戶 之 金融卡 ， 在 臺中縣 潭子鄉 （ 現 改制為 臺中市 潭子區 ） 之 頭家 郵局 操作 ATM 後 ， 被 轉匯款 二萬九千九百八十七 元 至 陳鑀元 所有 之 上開 彰化 商業 銀行 北 新竹 分行 帳戶 內 ， 事 後 羅元翔 始 知 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1209號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 ： 「 雖 被告 李富興 辯稱 伊 並 未 同時 把 帳號 、 提款卡 密碼 交付給 詐騙 集團 ， 且 伊因 長期 吃 藥 導致 精神 狀況 不 好 ， 且 當時 已 長期 失業 ， 而 急於 找 工作 而 受騙 上當 ， 伊 並 無 與 詐騙 集團 合作 ， 也 沒有 收取 任何 金錢 云云 ， 並 提出 醫生 診斷 證明 及 應徵 廣告 以為 證明 。 惟 被告 於 偵查 中 自承 於 有 將 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 交付 予 他人 ， 且 事 後 在 電話 中 告知 提款卡 密碼 等 情 明確 ， 雖 被告 辯稱 因 其 有 精神 方面 的 疾病 ， 伊 沒有 想 這麼多 云云 ， 惟 被告 於 偵查 中 對於 其 何時 申請 該 帳號 、 該 帳戶 作 何 使用 、 如何 交付 該 帳戶 、 密碼 的 過程 ， 均 能 詳細 供述 ， 應 無 精神 上 疾病 致 不能 辨識 其 行為 違法 或 顯著 減低 辨識 能力 之 狀況 ， 自 無由 依 刑法 第19 條 第2 項 規定 減輕 其 刑 ， 附 此 敘明 。 」 ； 並 另 補充 證據 如 附表 所 示 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第185號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 另 補充 被告 許峰瑞 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第389號
犯罪事實：
一 、 柯韋良 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 11日 14時 、 15 某 時 許 ， 在 新北巿 三重區 五華街 之 全家 便利商店 五華 門市 內 ， 利用 新竹 貨運 公司 快遞 方式 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 三 和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 所 指定 之 「 王國宏 」 ， 並 以 電話 告知 該 提款卡 密碼 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 方式 ， 對 楊展宏 、 林晏誠 施詐 ， 致 楊展宏 、 林晏誠 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 列 匯款 時間 ， 匯款 或 存入 如 附表 所 示 金額 至 柯韋良 上開 帳戶 內 。