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臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2822號
犯罪事實：
一 、 李柏毅 可 預見 將 個人 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 10月 9日 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 鴨母 ?1之92號 之 統一 超商 嘉大 門市 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 代價 出租 予 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 並 依 指示 寄送 至 指定 之 超商 ， 輾轉 成為 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 周姜仁 於 108年 10月 11日 晚間 9時 15分 許 起 ， 陸續 接獲 網路 賣家 等 人員 之 電話 ， 佯稱 其 先前 購物 訂單 設定 錯誤 ， 需 配合 以 網路 銀行 操作 取消 訂單 云云 ， 致 周姜仁 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 操作 ， 於 同 日 晚間 10時 38分 許 、 10時 43分 許 、 同 年 月 12日 凌晨 0時 17分 許 、 0時 50分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 分別 匯款 9萬9987 元 、 1萬9983 元 、 4萬9987 元 、 6萬9983 元 至 李柏毅 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 之 損害 。 事 後 周姜仁 查覺 受騙 報警 處理 ， 為 警循 線查 之 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第343號
犯罪事實：
一 、 簡子智 係 台灣 中油 股份 有限公司 油品 行銷 事業部 東區 營業處 蘇澳 供 油 中心 經理 ， 於 民國 106年 7月 10日 與 梁文光 、 陳慶郎 ， 共同 駕駛 台灣 中油 股份 有限公司 配給 之 公務車 ， 前往 嘉義 民雄 供 油 中心 出差 。 106年 7月 11日 出差 完畢 ， 梁文光 、 陳慶郎 駕駛 配給 之 公務車 返回 宜蘭 ， 簡子智 因 在 嘉義 另 有 出差 行程 （ 106年 7月 12日 至 106年 7月 14日 為期 三日 之 訓練 ） 而 繼續 留在 嘉義 ， 並 住在 嘉義市 的 中油 訓練所 。 簡子智 明知 其 於 106年 7月 12日 因 住在 嘉義 ， 並 未 再 從 宜蘭縣 蘇澳鎮 到 嘉義市 ， 於 106年 7月 21日 在 台灣 中油 股份 有限公司 油品 行銷 事業部 東區 營業處 蘇澳 供 油 中心 申報 出差 時 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 虛報 「 106年 7月 12日 由 蘇澳 供 油 中心 至 蘇澳 火車站 交通費 新台幣 （ 下 同 ） 24 元 、 由 蘇澳 火車站 至 蘇澳 新站 交通費 15 元 及 由 蘇澳 新站 至 嘉義 交通費 859 元 ， 共計 898 元 差旅 費用 」 ， 使 台灣 中油 股份 有限公司 因而 陷於 錯誤 而 支付 898 元 與 簡子智 。 嗣 因 匿名 者 向 台灣 宜蘭 地方 檢察署 及 其他 單位 檢舉 ， 經 偵查 後 始 發現 上情 ， 簡子智 並 於 107年 2月 1日 歸還 上開 詐得 之 898 元 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4488號
犯罪事實：
一 、 邱信郎 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 24日 前 之 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 （ 下稱 上開 SIM 卡門號 ） ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 乃 推 由 某 成年 之 成員 於 102年 9月 24日 某時 許 ， 以 上開 SIM卡 門號 分別 撥打 電話 予 李玄吉 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 第4111 號 判決 判處 拘役 80日 確定 ） 、 陳俊男 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第936 號 判決 判處 拘役 55日 確定 ） ， 又 於 同年 9月 底 某 日 ， 以 上開 SIM 卡門號 撥打 電話 予 黃政瑋 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 審簡字 第492 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 均 稱 ： 可 代為 申辦 貸款 ， 惟 需 先 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 國民 身分證 等語 云云 ， ① 李玄吉 乃 依 指示 於 102年 9月 24日 下午 1時 許 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 南站 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李玄吉 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李玄吉 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ， 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 蔡嘉豪 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ； ② 陳俊男 乃 依 指示 於 102年 9月 27日 中午 12時 56分 許 ， 將 其 開立 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 松江 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳俊男 玉山 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 臺北 青年 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳俊男 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 、 國民 身分證 影本 ， 以 全 家 宅配通 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 ， 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 黃仕興 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ；③ 黃政瑋 亦 依 指示 於 102年 9月 26日 中午 12時 許 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 內湖 東湖 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃政瑋 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 內湖 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃政瑋 華南 銀行 帳戶 ） 存摺 封面 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 全 家 宅配通 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 ， 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 黃仕興 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 王藝惠 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 所 列 之 李玄吉 、 陳俊男 、 黃政瑋 所 申設 之 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 詐騙 方法 、 匯款 時間 、 金額 及 匯款 帳戶 均 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 王藝惠 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2319號
犯罪事實：
一 、 劉依涵 可 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林君澤 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 龍井茄 投郵局 （ 下稱 龍井茄 投郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 變更為 「 580580 」 後 ， 隨即 於 民國 106年 12月 27日 下午 6時 59分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00○0號 全家 便利商店 龍井 茄 投店 ， 將 上開 提款卡以 店到店 方式 ， 寄 至 全家 便利商店 八德 德富店 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 名為 「 王正言 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 林君澤 」 及 「 王正言 」 等 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 取得 上開 金融 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 106年 12月 29日 晚間 7時 35分 許 前 某 時 ， 佯 為 購物 網站 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林雅琪 誆稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 致 其 之前 網路 訂購 之 化妝品 訂單 重複 ， 須 取消 設定 云云 ， 嗣 再 偽冒 郵局 客服 人員 ， 訛稱 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 林雅琪 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 35分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 000號 將軍 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 龍井 茄投 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 12月 29日 晚間 晚間 7時 30分 許 ， 佯為 DEVILCASE 手機 配件 客服 人員 ， 撥打 電話 向 朱子興 誆稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 將 其 列為 大盤商 ， 須 取消 設定 云云 ， 嗣 再 偽冒 郵局 客服 人員 ， 訛稱 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 朱子興 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 4分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 便利商店 ， 匯款 7,507 元 至 上開 龍井茄投 郵局 帳戶 內 。 嗣 警 於 同 日 在 臺北市 士林區 中正路 與 中山北路 5段 路口 ， 查獲 少年 車手 王○煬 （ 移 由 少年 法庭 ） ， 並 在 其 身 上 扣得 上開 龍井茄 投郵局 提款卡 後 ， 及時 通報 郵局 圈存 款項 ， 詐騙 集團 始 未及 提領 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1299號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 知悉 綽號 「 阿牛 」 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ） 之 成年 男子 對 外 行詐 ， 且 以 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 ， 作為 取得 詐騙 款項 ， 以 掩飾 詐騙 所得 之 本質 及 實際 去向 ， 製造金流 斷點 ， 竟 貪圖 不法 利益 ， 自 民國 106年 9月 下旬 某 日 起 ， 與 「 阿牛 」 約定 每日 可 獲取 新臺幣 2,000 元 報酬 受 邀 擔任 領取 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 而 與 阿牛 及 所屬 集團 成員 間 （ 無 證據 證明 甲○○ 知悉 本件 尚 有 「 阿牛 」 以外 之 詐欺 集團 成員 存在 ） ， 共同 基於 洗錢 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 除 以 不詳 之 方式 ， 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 外 ， 並 由 該 詐欺 集團 成員 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 、 方法 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 乙○○ 、 己○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 庚○○ 、 丁○○6 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 乙○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 均 依 該 詐欺 集團 某 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 。 「 阿牛 」 並 將 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 及 手機 交予 甲○○ ， 再 透過 所 交付 手機 內 之 通訊 軟體 「 微信 」 聯繫 甲○○ ， 甲○○ 即 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 自如 附表 二 所 示 之 帳戶 ， 陸續 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 全數 款項 、 各 該 帳戶 提款卡 及 手機 交與 在 附近 等候 之 「 阿牛 」 ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 甲○○ 因此 獲得 「 阿牛 」 給付 報酬 2,000 元 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 乙○○ 等 人 ， 均 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第556號
犯罪事實：
一 、 王宏丞 可 預見 任意 將 其 金融 機構 帳戶 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 贓款 之 人頭 帳戶 ， 以 遂 犯罪 集團 成員 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 10月 13日 某 時 許 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 北桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 等 物品 ， 依照 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 指示 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 臺中市 朝 馬國道 客運站 給 「 日新 公司 」 之 詐騙 集團 ， 經 「 陳 經理 」 於 同 日 以 電話 聯繫 ， 王宏丞 亦 將 前揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 均 告知 「 陳 經理 」 。 嗣 「 陳 經理 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 「 8891 」 汽車 交易 網站 刊登 出售 二手 之 BMW （ 起訴書 誤載為 BNW ） -Series 535 型號 自用 小客車 之 虛偽 廣告 ， 致 何忠諭 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 10月 15日 下午 2時 45分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 83萬 元 至 王宏丞 所有 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 作為 購買 車輛 之 價金 。 詐騙 集團 某 成員 則 在 不詳 地點 ， 旋即 將 83萬 元 自 王宏丞 所有 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 以 電子 轉帳 方式 ， 轉入 王宏丞 所有 之 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 王宏丞 再 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 「 陳 經理 」 之 指示 ， 前往 桃園市 大 園區 （ 改制 前 為 桃園縣 大園市 ， 下 同 ） 聯邦 銀行 大園 分行 ， 臨櫃 提領 現金 80萬 元 並 當場 交付 予 另 1 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 小陳 」 之 成年 男性 詐騙 集團 成員 ， 餘 款 3萬 元 部分 ， 復經 詐騙 集團 某 成員 於 同 日 稍後 使用 王宏丞 所有 之 上開 聯邦 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 跨行 分次 提領 2萬 元 、 1萬 元 完畢 。 嗣 何忠諭 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1170號
犯罪事實：
一 、 吳易軒 前 於 民國 106年 3月 起 至 106年 12月 月 初 某 日 止 之 期間 ， 為 裕羚 文創 多媒體 有限公司 之 職員 ， 負責 以 該 公司 直 播 主 綽號 「 唐子涵 」 之 LINE 與 粉絲 互動 。 詎 吳易軒 離職 後 ， 竟 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 JACK 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 間 ， 先 由 「 JACK 」 註冊 暱稱為 「 唐子涵 」 之 LINE 帳號 ， 並 加入 凌國章 為 好友 ， 吳易軒 與 「 JACK 」 明知 「 唐子涵 」 之 奶奶 並 無 醫療費 之 需求 ， 「 JACK 」 卻 使用 暱稱為 「 唐子涵 」 之 LINE 帳號 對 凌國章 佯稱 ： 其 奶奶 因 病 住院 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 云云 ， 再 由 吳易軒 佯稱為 「 唐子涵 」 之 表弟 與 凌國章 聯繫 取款 事宜 ， 凌國章 查悉 有異 ， 報警 處理 ， 並 與 吳易軒 約定 於 107年 3月 25日 下午 2時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 前 見面 ， 員警 隨同 凌國章 抵達 上開 地點 並 埋伏 在 該 處 ， 待 吳易軒 抵達 上開 地點 並 向 凌國章 收取 70萬 元 現金 （ 含有 10萬 元 現金 真鈔 及 60萬 元 偽鈔 ） 後 ， 埋伏 在 側 之 員警 即 當場 逮捕 吳易軒 ， 而 未 能 得逞 ， 並 扣得 吳易軒 所有 如 附表 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1501號
犯罪事實：
一 、 羅韋全 、 周泓俊 均 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ： ㈠ 羅韋全 先 於 106年 6月 14日 上午 10時 前 某時 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 提款機 將 自己 所 申設 之 台中 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 羅韋 全 台中 銀行 帳戶 ） 提款卡 密碼 改為 該 詐騙 集團 成員 指示 之 密碼 後 ， 再 於 106年 6月 14日 上午 10時 許 ， 在 不詳 地址 ， 透過 新竹 物流 股份 有限公司 ， 將 羅韋 全 台中 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 寄予 自稱 「 黃科豪 」 之 真實 姓名 均 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 ㈡ 周泓俊 於 106年 6月 18日 前 某時 ， 至 臺中市 東勢區 豐勢路 上 之 統一 超商 便利 商店 內 ， 將 自己 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 周泓俊 郵局 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 將 密碼 告知 ， 以 此 方式 將 周泓俊 郵局 帳戶 交予 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 等 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 18日 晚間 9時 1分 許 ， 撥打 電話 予 林譽珈 ， 佯稱 因 林譽珈 網路 購物 簽單 錯誤 ， 將 扣款 12 組 ， 欲 更正 需 至 提款機 操作 云云 ， 致 林譽珈 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 18日 晚間 10時 53分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,912 元 至 羅韋全 台中 銀行 帳戶 ， 於 106年 6月 18日 晚間 10時 55分 許 ， 轉帳 2萬9,912 元 至 羅韋全 台中 銀行 帳戶 ， 於 106年 6月 18日 晚間 10時 56分 許 ， 轉帳 2萬9,912 元 至 羅韋全 台中 銀行 帳戶 ， 於 106年 6月 18日 晚間 10時 58分 許 ， 轉帳 2萬9,912 元 至 羅韋全 台中 銀行 帳戶 ， 於 106年 6月 18日 晚間 11時 53分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 周泓俊 郵局 帳戶 ， 於 106年 6月 18日 晚間 11時 57分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 同 周泓俊 郵局 帳戶 ， 於 106年 6月 19日 凌晨 0時 0分 許 ， 轉帳 2萬8,985 至 周泓俊 郵局 帳戶 ， 於 106年 6月 19日 凌晨 0時 3分 許 ， 轉帳 2萬7,985 元 至 周泓俊 郵局 帳戶 ， 於 106年 6月 19日 凌晨 0時 7分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 羅韋全 台中 銀行 帳戶 ， 於 106年 6月 19日 凌晨 0時 12分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 羅韋 全 台中 銀行 帳戶 ， 於 106年 6月 19日 凌晨 0時 13分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 羅韋 全 台中 銀行 帳戶 。 嗣 林譽珈 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第547號
犯罪事實：
一 、 梁瑞升 因 經濟 狀況 欠佳 ， 其 可 預見 工作 內容 係 為 詐欺 集團 收購 金融 帳戶 資料 以 供 領取 不法 款項 使用 ， 然 因 收取 1 份 金融 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 等 資料 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 100年 8月 31日 下午 4時 24分 許 ， 先 由 自稱 「 張 經理 」 之 人 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 致電 予 李秉杭 ， 向 其 詐稱 可 應徵 傳播 公司 電訪員 ， 為 測試 財務 信用 ， 須 提供 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 云云 ， 以 此 方式 向 李秉杭 施以 詐術 ， 致 李秉杭 陷於 錯誤 ， 而 依約 於 同 日 下午 5時 許 ， 前往 臺北市 ○○路 ○段 22號 便利 超商 前 。 後 該 自稱 「 張 經理 」 之 人 隨即 撥打 梁瑞升 所 持用 、 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 梁瑞升 前往 前揭 約定 地點 向 李秉杭 收取 前開面試 資料 。 梁瑞升 至 上開 地點 後 ， 李秉杭 遂 因而 交付 其 所有 、 中國信託 商業 銀行 中山 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 1 張 及 國民 身分證 正反面 影本 1 份 予 梁瑞升 ， 梁瑞升 再 將 前開 物品 以 放置 於 指定 置物櫃 中 之 方式 ， 交付 予 自稱 「 張 經理 」 之 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 後 ， 爾後 再 由 「 張 經理 」 致電 李秉杭 ， 佯稱 測試 帳戶 為由 取得 上開 李秉杭 所有 金融 帳戶 提款卡 之 密碼 。 ㈡ 梁瑞升 、 自稱 「 張 經理 」 之 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 取得 前開 李秉杭 所有 中信 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 又 推 由 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 分別 於 如 附表 二 之 時間 ， 致電 如 附表 二 所 示 之 被害人 吳佳蓁 、 李俊毅 、 陳麗玲 、 許佩瑜 4 人 ， 向渠等 詐稱 因 網路 購物 扣款 之 交易 設定 錯誤 ， 變成 分期付款 ， 將 導致 連續 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 以 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 以 此 方式 向渠等 4 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 地點 操作 自動 提款機 ， 以 匯款 方式 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯款 至 李秉杭 所有 中信 帳戶 內 ， 匯入 之 款項 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈢ 100年 10月 18日 下午 3時 49分 許 ， 梁瑞 升復 與 自稱 「 張 經理 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 復先 推 由 「 張 經理 」 以 門號 0000000000 號 行動電話 致電 劉純義 ， 向 其 詐稱 可 應徵 內勤 文書 工作 ， 但 為 審核 信用 狀況 ， 並 配合 公司 收取 客人 消費 與 小姐 薪資 ， 故 須 提供 金融 機構 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 與 身分證 影本 等 資料 以 審核 信用 狀況 云云 ， 以 此 方式 向 劉純義 施以 詐術 ， 並 與 劉純義 相約 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 38號 麥當勞 門口 交付 前開 資料 ， 惟 劉純義 隨即 察覺 有異 而 未 陷於 錯誤 ， 事先 前往 報警 且 配合 警方 於 前開 地點 等候 。 同一 時間 自稱 「 張 經理 」 之 人 亦 撥打 梁瑞升 所 持用 、 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 梁瑞升 於 約定 之 時間 至 前揭 地點 向 劉純義 收取 上開 資料 ， 俟 梁瑞升 依 指示 到達 現場 並 上前 向 劉純義 表示 欲 收取 其 所有 、 玉山 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 正本 及 身分證 影本 時 ， 即為 警 當場 逮捕 而 未遂 。 當場 並 扣得 梁瑞升 所有 並 使用 之 NOKIA 牌 手機 1 支 （ 內含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第371號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 知悉 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅喬偉 」 之 成年 男子 ， 係 詐欺 集團 成員 ， 為 取得 「 羅喬偉 」 所 應允 之 之 報酬 ， 竟 基於 幫助 「 羅喬偉 」 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 配合 提供 其 於 民國 102年 1月 25日 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 12樓 ， 向 歐宜耳 科技 事業 有限公司 所 申辦 MVNO 虛擬 行動電話 通信 業務 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 （ 租用 期間 為 102年 2月 1日 起 至 103年 1月 31日 止 ） 予 該 「 羅喬偉 」 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 前開 詐欺 集團 成員 取得 上揭 甲○○ 所 租 門號 後 ， 即 於 102年 2月 初 起 ， 由 該 詐欺 集團 某 自稱 「 劉心蓮 」 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 藉由 電話 交友 結識 乙○○ ， 陸續 以 上開 甲○○ 所 租 門號 與 乙○○ 聯繫 ， 並 佯稱 欠 保險費 、 需錢 贖身 云云 要求 乙○○ 協助 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 4月 3日 、 4月 中旬 、 4月 下旬 ， 在 臺中市 西屯區 福星路 上 麥當勞 、 臺北市 中山區 民權東路 2段 上 麥當勞 、 臺北市 中山區 民權東路 2段 某 全家 便利商店 前 ， 分別 交付 「 劉心蓮 」 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 3萬3,000 元 、 9萬 元 現金 。 嗣 乙○○ 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第4960號
犯罪事實：
一 、 米牧珩 係 迅傳 運通 股份 有限公司 ( 下稱 迅傳 公司 ) 報關部 經理 ， 為 執行 業務 之 人 。 緣於 民國 98年 6月 間 ， 順悅 科技 有限公司 ( 下稱 順悅 公司 ) 負責人 陳國維 委託 宏盈 國際 運通 股份 有限公司 ( 下稱 宏盈 公司 ) 辦理 順悅 公司 自 大陸 地區 進口 耳機 捲線器 、 搖桿 及 包裝 材料 等 電子 產品 一 批 之 訂櫃 、 船期 安排 及 通關 等 業務 ， 宏盈 公司 轉 委託 迅傳 公司 辦理 上開 貨物 進口 報關 手續 ， 迅傳 公司 復 將 上開 進口 報關 事宜 轉 委託 高雄市 伯欣 報關 股份 有限公司 ( 下稱 伯欣 報關行 ) 辦理 。 伯欣 報關行 於 98年 6月 15日 上午 以 編號 BE/98/X 913/0017 ( 櫃號 ： FPMU 2503517 ) 進口 報單 ， 向 高雄 關稅局 中興 分局 申報 自 大陸 地區 進口 一 批 電子 產品 ， 同 日 下午 由 驗貨員 莊晉翔 會同 伯欣報 關行 現場 代表 陳良進 開櫃 查驗 後 ， 陳良進 通報 迅傳 公司 職員 李雨徽 轉知 米牧珩 ， 發現 有 黑色 塑膠袋 內裝 未 申報 電腦 手提包 3 只 ， 詎 米牧珩 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 要求 陳良進 逕自 查驗 現場 攜離 上開 3 只 電腦 手提包 ， 並 指示 不 知情 之 李雨徽 假借 該 批 來貨 遭 海關 驗 貨 關員 刁難 且 估價 費時 為由 ， 以 電話 通知 陳國維 需 支付 新台幣 ( 下 同 ) 1萬2000 元 行賄 關員 以 加速 該 批 貨物 通關 放行 ， 致 陳國維 陷於 錯誤 ， 經 協商 後 將 金額 降為 9000 元 ， 並 於 當日 17時 許 ， 由 李雨徽 傳真 迅傳 公司 之 兆豐 銀行 忠孝 分行 帳戶 資料 予 順悅 公司 ， 要求 將 前述 金額 匯至 該 帳戶 ， 惟 事 隔 約 1 小時 後 ， 米牧珩 另 指示 李雨徽 傳真 米牧珩 所有 之 中國信託 商業 銀行 東 台北市 分行 帳戶 資料 予 順悅 公司 ， 要求 將 前述 費用 改匯 入 上開 米 牧珩 帳戶 ， 惟 順悅 公司 人員 仍 於 98年 6月 16日 10時 許 ， 將 上述 款項 匯入 上開 迅傳 公司 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7794號
犯罪事實：
一 、 陳沛甄 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 DHL 國際 快遞 台北 服務 中心 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 19日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 林佳祺 聯繫 ， 佯稱為 「 THOMAS 」 及 DipBarryPaker 公司 之 員工 ， 請 林佳祺 協助 支付 欲 寄交 林佳祺 保管 之 包裹 運費 及 提供 受益人 證明 費用 云云 ， 致 林佳祺 陷於 錯誤 ， 委由 友人 楊怡珊 於 108年 5月 3日 12時 49分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 中國信託 商業 銀行 文山 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 24萬 元 至 上開 中信 帳戶 內 ， 嗣 因 林佳祺 發覺 有異 ， 而 報警 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第128號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 108年 3月 28日 下午 4時 38分 前 某時 ， 在 臉書 社團 見 暱稱 「 林○秋 」 之 人 刊登 之 求職 廣告 而 與 「 林○秋 」 聯繫 ， 「 林○秋 」 即 要求 其 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 邱○宏 」 之 人 聯繫 。 丙○○ 於 108年 3月 28日 下午 4時 38分 以 LINE 與 「 邱○宏 」 聯繫 ， 「 邱○宏 」 即 以 LINE 電話 告知 其 薪水 事宜 ， 並 要求 其 以 LINE 與 自稱 林○○ 襄理 之 人 聯繫 及 聽從 林○○ 之 安排 進行 工作 。 林○○ 即 先後 以 LINE 暱稱 「 旭旭 」 、 「 向○力 」 指示 丙○○ 至 指定 之 地點 向 特定 之 人 收取 款項 ， 並 依照 指示 將 取得 之 款項 拿至 臺中 轉交 林○○ 指定 之 人 或 至 便利 超商 購買 預付卡 或 繳款 （ 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） 。 詎 丙○○ 可 預見 林○○ 交代 其 收取 之 款項 為 詐騙 集團 詐騙 所得 之 贓款 ， 其 收取 款項 後 轉交 他人 或 至 便利 超商 購買 易付卡 或 繳款 ， 將 發生 使 詐欺 取財 犯罪 遂行 並 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 來源 及 去向 之 結果 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 並 與 「 林○秋 」 、 「 邱○宏 」 、 林○○ 共同 基於 上開 故意 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 予 乙○○ ， 自稱為 乙○○ 之 姪女 ， 已 更換 新 門號 等語 ， 又 於 108年 5月 16日 上午 10時 許 撥打 電話 予 乙○○ ， 稱 新 的 LINE 帳號 已 加入 乙○○ 之 通訊錄 內 ， 再 使用 LINE 向 乙○○ 佯稱 因為 投標法 拍屋 臨時 需要 保證金 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬 元 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 16日 下午 1時 37分 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 彰化 銀行 基隆 分行 臨櫃 匯款 38萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 由 甲○○ 所 申辦 之 彰化 銀行 帳戶 （ 下稱 本案 彰化 銀行 帳戶 ） 內 ， 詐騙 集團 某 成員 即 於 同 日 下午 1時 41分 以 LINE 暱稱 「 善行 義舉 」 通知 甲○○ 前去 彰化 銀行 補摺 並 自 本案 彰化 銀行 帳戶 內 提領 款項 。 嗣 甲○○ 補摺 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 員警 告知 本 案 彰化 銀行 帳戶 應 係 遭 詐騙 集團 當作 人頭 帳戶 使用 ， 甲○○ 遂 配合 員警 之 指示 ， 先 提領 35萬 元 製作 交易 紀錄 後 ， 旋 將 35萬 元 存回 本案 彰化 銀行 帳戶 內 ， 再 與 「 善行 義舉 」 約定 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 「 金石○城 」 大樓 內 交付 款項 。 林○○ 另 於 同 日 上午 9時 57分 ， 以 LINE 暱稱 「 向○力 」 通知 丙○○ 準備 前往 收取 款項 ， 再 指示 丙○○ 前去 「 金石○城 」 大樓 內 向 甲○○ 收取 款項 ， 丙○○ 依 指示 於 同 日 下午 2時 22分 自 新竹 搭乘 高鐵 前往 嘉義 ， 再 搭乘 計程車 前往 「 金石○城 」 大樓 ， 並 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 在 上開 「 金石○ 城 」 大樓 內 欲 向 甲○○ 收取 款項 時 ， 當場 為 員警 查獲 而 未遂 ， 並 扣得 現金 4,071 元 及 搭配 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2009號
犯罪事實：
一 、 許繼元 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 5日 或 同年 月 6日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 進化 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 姓名 人士 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 姓名 人士 取得 許繼元 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 遂 與 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 林育生 、 邱信豪 、 唐永茹 等 3 人 ， 各 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 林育生 、 邱信豪 、 唐永茹 均 因而 陷於 錯誤 ， 各自 將 附表 所 示 之 新臺幣 （ 下 同 ） 16,766 元 、 25,985 元 、 29,985 元 ， 匯入 上開 銀行 帳戶 ， 林育生 、 邱信豪 、 唐永茹 匯入 上開 銀行 帳戶 內 之 全部 款項 ， 均 由 該 不詳 姓名 人士 與 其 所屬 集團 其他 成員 於 匯款 當日 即行 領出 ， 許繼元 因而 幫助 該 不詳 姓名 人士 與 其 所屬 集團 成員 詐取 合計 72,736 元 得逞 。 嗣 因 林育生 、 邱信豪 、 唐永茹 發現 受騙 ， 而 分別 於 105年 12月 7日 、 同年 月 8日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第738號
犯罪事實：
一 、 林承毅 能 預見 將 其 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 出入 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 約定 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 出租 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 民國 108年 11月 30日 ， 透過 超商店 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 不詳 年籍 之 人 取得 該 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 2日 17時 26分 許 ， 以 電話 聯絡 邵瑋霆 ， 佯稱 網路 賣家 ， 要 取消 誤設 之 分期付款 扣款 設定 ， 致 邵瑋霆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 15分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 4萬9985 元 至 林承毅 之 上揭 郵局 帳戶 。 嗣 經 邵瑋霆 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2888號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 就 被告 游孟謀 接續 持 信用卡 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 時間 地點 部分 更正為 「 接續 於 108年 6月 27日 18時 25分 許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 （ 統一 超商 臺北 一 門市 ） 、 同 日 18時 31分 許 在 臺北市 ○○區市 ○○道 0段 000號 （ 萊爾富 便利商店 北市 北運店 ） 、 同 日 18時 38分 許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 （ 統一 超商 鑫臺 北 門市 ） 、 同 日 18時 40分 許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 （ 統一 超商 鑫臺 北 門市 ） 」 ； 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 黃煒勤 先前 已 有 侵占 、 背信 、 詐欺 等 前科 ， 詎 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 、 103年 間 ， 藉機 向 其 丈夫 當時 任職 之 天 中天 工程 有限公司 職員 丙○○ 等 人 誆稱 ： 伊 為 馬自達 汽車 總公司 之 講師 ， 可以 用 低於 市場 行情 之 價格 購得 馬自達 汽車 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 信以為真 ， 乃 委由 丙○○ 出面 與 其 接洽 購 車 事宜 ， 並 陸續 匯款 如 附表 所 示 款項 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 192萬5,355 元 至 黃煒勤 指定 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 匯豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 內 。 嗣 因 黃煒勤 收受 上開 款項 後 ， 卻 遲遲 未 能 交 車 ， 丙○○ 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2407號
犯罪事實：
一 、 林思佳 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 7日 晚間 9時 30分 許 ， 在 臺北 火車站 附近 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄交 至 統一 便利商店 富強 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 謝曜鴻 」 之 人 。 嗣 由 「 謝曜鴻 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 高敬凱 、 陳思瑜 、 葉承靖 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 高敬凱 、 陳思瑜 、 葉承靖 等 人 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度金訴字第10號
犯罪事實：
一 、 李建賢 於 民國 108年 3月 初 ， 上網 尋找 工作 而 與 自稱 「 黃騰 」 之 成年 男子 取得 聯繫 後 ， 得悉 工作 內容 為 依 指示 持 提款卡 領款 後 ， 送 至 「 黃騰 」 指定 地點 交付 予 「 黃騰 」 指定 之 人 ， 可 按日 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 李建賢 遂 於 同年 月 10日 起 ， 加入 不詳 年籍 自稱 「 黃騰 」 、 不詳 年籍 綽號 「 寶可夢 」 及 「 羅昱陞 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 ， 由 「 黃騰 」 指示 「 寶可夢 」 或 「 羅昱陞 」 將 提款卡 交付 予 李建賢 ， 再 由 李建賢 負責 擔任 提領 詐得 贓款 之 車手 工作 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 另 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第3004 號 等 提起公訴 ） ， 李建賢 與 「 黃騰 」 、 「 寶可夢 」 、 「 羅昱陞 」 及 詐騙 集團 其餘 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成員 ， 於 附表 一 編號 ① 至 ⑰ 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 一 編號 ① 至 ⑰ 所 示 「 被害人 欄 」 所 示 之 被害人 蘇雅慈 等 人 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 一 編號 ① 至 ⑰ 所 示 金額 ， 匯入 附表 編號 ① 至 ⑰ 「 匯款 帳戶欄 」 所 示 帳戶 （ 下稱 人頭 帳戶 ； 申設 帳戶 者 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 李建賢 所 持 門號 「 0000 - 000000 」 號 行動電話 （ 扣 於 本院 108年度 金訴字 46 號 案件 中 ） 聯繫 後 ， 再 由 綽號 「 寶可夢 」 或 自稱 「 羅昱陞 」 之 成年 男子 將 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 交付 予 李建賢 ， 並 告知 密碼 後 ， 由 李建賢 於 附表 二 編號 ① 至 ⑬ 所 示 之 「 提領 時 、 地 及 金額欄 」 提領 被害人 蘇雅慈 等 17 人 所 匯入 之 款項 ， 再 將 所 領得 之 贓款 於 提款 當日 交付 予 綽號 「 寶可夢 」 或 自稱 「 羅昱陞 」 之 成年 男子 ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 ， 並 獲得 領取 贓款 當日 3000 元 之 報酬 ， 嗣 經 附表 一 所 示 蘇雅慈 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3951號
犯罪事實：
一 、 李坤學 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 被告 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 3日 前 之 某 日 ， 在 新北市 五股區 五福路 上 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 民族路 郵局 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王建文 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 李坤學 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 2日 10時 許 ， 撥打 電話 予 王阿定 ， 佯裝 為 王阿定 之 友人 江海棠 ， 欲 向 王阿定 借款 ， 致 王阿定 陷於 錯誤 ， 應允 借款 ， 於 105年 11月 3日 11時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 李坤學 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 所 存入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第760號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 楊秉承 於 本院 準備 程序 時 就 本件 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足徵 被告 上開 任意性 自白 與 事實 相合 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1593號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 28日 前 之 某 日 ， 將 其 名下 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 中 之 成年 成員 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 從事 財產 犯罪 之 犯罪 工具 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 28日 9時 許 ， 以 手機 通訊 軟體 聯絡 乙○○ ， 自稱 係 乙○○ 之 友人 ， 向 乙○○ 佯稱 ： 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 10分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 後 乙○○ 察覺 有異 ， 始 知悉 受騙 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2920號
犯罪事實：
一 、 楊千緯 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 11月 14日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 竟 基於 幫助 為 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 於 104年 12月 11日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 便利 超商 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 ( 下稱 第一 銀行 ) 帳戶 000 - 00 - 000000 號 之 提款卡 （ 包含 密碼 ） 以 宅急便 方式 ， 寄給 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 姓名 年籍 不詳 自稱 許建成 之 成年 男子 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 同 年 月 13日 17時 46分 許 ， 鍾兆洋 接獲 喬裝 為 網路 拍賣 客服 人員 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 其 網路 付款 因 工作 人員 疏失 遭 設定為 分期付款 ， 將 被 連續 扣款 12 個 月 ， 須 至 提款機 取消 設定 ， 致 鍾兆洋 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 進行 操作 ， 因而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,987 元 至 楊千緯 上開 帳戶 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第402號
犯罪事實：
一 、 何珉君 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 明知 其 斯時 之 男友 陳政凱 欲 以 出售 金融 帳戶 之 方式 賺取 報酬 ， 仍 將 其 申辦 之 彰化 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 交予 陳政凱 （ 陳政凱 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 107年度 簡字 第1237 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 並 由 陳政凱 聽從 他人 指示 將 何珉君 之 上開 彰銀 之 密碼 修改 後 ， 由 陳政凱 於 民國 106年 6月 23日 14時 20分 許 ， 在 屏東縣 高樹鄉 統一 超商 高樹 門市 ， 以 提供 每 個 帳戶 每 週 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 報酬 為 代價 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 廖家信 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 帳戶 資料 ） 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 資料 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 詐騙 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第917號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張酉宸 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 等 放置 安全 之 處 妥適 保管 ， 若 於 發現 相關 金融 資料 遺失 或 其他 原因 遭 他人 取得 後 ， 應 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 ， 避免 該 個人 帳戶 淪為 供 他人 犯罪 之 工具 。 故 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 提款卡 及 密碼 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 任意 使用 ， 作為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 6日 前 之 某 日 ， 見到 網路 上 刊載 之 貸款 廣告 ， 即 以 電話 聯繫 廣告 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 洽辦 貸款 ， 該 人 接獲 被告 電話 後 ， 遂 要求 被告 交付 身分證 影本 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 審核 其 薪資 轉帳戶 以便 申辦 貸款 。 後 於 101年 9月 6日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 長春路 某 7-11 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 竹東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 寄送 方式 寄發 至 新 北市 中和區 員山路 之 黑貓宅 急便 營業所 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 張酉宸 上開 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 PCHOME 商店街 網站 賣家 」 之 詐騙 集團 成員 於 101年 9月 7日 下午 5時 30分 許 ， 以 電話 0000000000 號 撥打 予 戴玉欣 ， 佯稱 其 先前 網路 購買 文具 時 作業 錯誤 ， 以致 誤設 為 分期付款 云云 ， 需 依 郵局 人員 指示 操作 ATM 機 取消 ， 復 由 詐騙 集團 成員 自稱 郵局 人員 以 電話 0000000000 號 撥打 與 戴玉欣 下達 指示 ， 致 戴玉欣 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 7日 晚間 7時 10分 許 ， 在 其 位於 屏東市 ○○路 00巷 0000號 之 住處 內 ， 以 操作 電腦 網路 ATM 之 方式 ， 將 其 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 之 9萬9,983 元 轉帳 至 被告 之 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 戴玉欣 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 戴玉欣 訴由 臺中 市 政府 警察局 霧峰 分局 報告 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。