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臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1673號
犯罪事實：
一 、 蕭佳純 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 於 民國 97年 9月 1日 執行 完畢 。 猶 不知警惕 ， 其 可 預見 一般人 取得 他人 市話 號碼 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 如 將 市話 號碼 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 6月 19日 ， 在 臺中市 中清路 某 中華 電信 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 男子 陪同 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦市 ○00000000000 號 ， 並 以 新臺幣 ( 下 同 ) 4000 元 之 代價 ， 將 上開 市話 號碼 提供予 該 男子 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 市話 號碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時 地 ， 在 報紙 上 刊登 「 阿勇伯 的 心願 」 之 廣告 ， 吸引 林啟禎 閱覽 後 ， 於 102年 9月 12日 某時 ， 撥打 報紙 所 載 上開 由 蕭佳純 所 申辦 市話 號碼 予 自稱 「 勇伯 」 之 男子 ， 再 轉而 撥打 「 勇伯 」 之 子 「 張文傑 」 之 電話 ， 由 「 張文傑 」 佯稱 其 係 香港 馬會 主任 ， 加入 會員 須 繳納 會費 、 保證金 、 公證金 ， 中獎 須 繳納 紅利金 、 海外 金融 保險金 及 設定 費 云云 ， 致 林啟禎 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 曹大偉 、 陸升華 、 蔡孟樺 、 林政憲 、 施宗豪 、 涂瑞昇 、 王柏文 、 蕭家麟 等 人 所 申辦 之 金融 帳戶 內 ( 渠等 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另行 併案 、 通緝 或 不起訴 處分 ) ， 總計 達 325萬8163 元 。 嗣 林啟禎 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 嗣 經 林啟禎 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 伍佳音 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 105年度 原 簡字 第6 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 10月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 竟 於 106年 6月 23日 前 某 日 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 00號 上海 商業 儲蓄 銀行 信義 分行 前 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 信義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 江林 」 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 江 謝瑛玳 等 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 上海 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第171號
犯罪事實：
一 、 林秀玲 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 個人 基本 資料 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 重要 資訊 ， 前者 並 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 提款卡 及 透露 個人 基本 資料 與 不 熟識 之 人 使用 、 知悉 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 僅 因 一時 貪念 ， 為 圖得 海外 馬會 彩金 ， 即 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 15日 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 00號 之 「 7-11 統一 超商 」 新 樂興 門市 內 ， 以 宅急便 將 所有 合作金庫 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 南屏 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 共 2 張 ， 快遞 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 與 身分 不詳 、 自稱 「 陳明樂 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 任意 使用 ， 並 於 網際網路 通訊 過程 中 透露 其 個人 基本 資料 。 嗣 「 陳明樂 」 於 取得 前開 帳戶 之 提款卡 ， 並 依 林秀玲 所 留下 之 個人 基本 資料 試驗出 前開 帳戶 密碼 後 ， 隨即 與 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下 行為 ：
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第982號
犯罪事實：
一 、 江宥宏 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 及 手機 門號 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 行動電話 門號 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 2月 至 同年 5月 18日 間 之 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 某 不詳 地點 ， 將 其 向 「 和宇 寬頻 網路 股份 有 公司 」 所 申設 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 利用 該 門號 作為 詐財 之 工具 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 SIM卡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 100年 5月 18日 上午 10時 許 及 同 年 月 23日 上午 11時 30分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 電話 向 李金華 及 劉金蓮 佯稱 ： 伊 等 分別 係 渠等 友人 ， 因 亟需 資金 週轉 ， 請 先行 匯款 入 指定 帳戶 內 應急 云云 ， 致 李金華 及 劉金蓮 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 李金華 遂 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 劉金蓮 則 匯款 5萬 元 至 卓森發 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第22859 號 案件 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 臺灣 新光 商業 銀行 永安 分行 帳戶 內 。 嗣 李金華 及 劉金蓮 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第491號
犯罪事實：
一 、 林順洲 知悉 王仁宗 （ 另 案 偵辦 ） 係 與 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 竟 與 王仁宗 及 王仁宗 所屬 詐欺 集團 之 其餘 不詳 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 三 人 以上 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 3月 26日 下午 3時 許 ， 在 臺南市 中西區 民生路 與 海安路口 ， 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 府城 分行 帳號 0000000000000 及 國泰世華 商業 銀行 西 臺中 分行 帳號 000000000000二 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交付 王仁宗 ， 提供 王仁宗 所屬 詐欺 集團 成員 作為 提領 詐欺 所得 款項 使用 ， 再 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 該 詐欺 集團 所 持有 、 支配 之 林順洲 上開 二 帳戶 內 。 期間 ， 王仁宗 並 指示 林順洲 擔任 領款 之 車手 ， 交付 林順洲 原先 提供 之 合作金庫 帳戶 存摺 及 印章 ， 由 林順洲 於 同年 月 29日 下午 3時 18分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 合作金庫 銀行 南興 分行 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 詐騙 款項 ， 得手 後 悉數 交付 王仁宗 。 林順洲 因此 於 翌日 （ 30日 ） ， 在 臺南市 海安路 與 民生路口 ， 自 王仁宗 取得 兩 人 事先 約定 之 一半 報酬 8千 元 ， 另外 一半 報酬 8千 元 ， 王仁宗 則 迄未 給付 林順洲 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第1161號
犯罪事實：
一 、 李建志 前 任職 於 天車 通運 企業 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○街 000號 1樓 ， 下稱 天車 通運 公司 ） ， 其 明知 於 民國 107年 7月 26日 起 已 非 天車 通運 公司 之 員工 ， 且 其 駕駛 之 車輛 車號 亦 非 天車 通運 公司 向 簽約 加油站 登錄 之 車輛 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 駕駛 附表 所 示 車輛 ， 前往 天車 通運 公司 簽約 之 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 全 國 加油站 股份 有限公司 （ 下稱 「 全 國 加油站 」 ） ， 向 加油站 員工 佯稱 ： 其 為 天車 通運 公司 員工 ， 因 天車 通運 公司 與 加油站 有 簽帳 合約 ， 可以 簽帳 ， 並 報稱 將 加油 費用 計算 在 附表 所 示 之 車輛 上 等語 ， 致 全 國 加油站 之 員工 陷於 錯誤 ， 拿取 提 油單 讓 李建志 簽名 後 ， 任令 其 加油 後 駕車 離開 ， 李建志 即 以 此 方式 詐得 附表 所 示 數量 之 柴油 。 經 全 國 加油站 任職 之 員工 葉承樺 發現 受騙 而 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 蔡明學 曾 因 竊盜 等 案件 ， 經 法院 定應 執行刑 為 1 年 6月 確定 ， 且 另 因 毒品 案件 ， 經 法院 定應 執行刑 為 1 年 2月 確定 ， 上開 案件 接續 執行 後 ， 於 民國 99年 5月 7日 假釋 出監 ， 並 至 99年 7月 24日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 詎 未 見 警惕 ， 其 可 預見 行動電話 門號 在 現代 社會 中 乃 專屬 個人 對 外 聯繫 之 重要 溝通 工具 ， 具有 識別 通話 對象 之 個別化 特徵 ， 一般人 取得 他人 名義 之 行動電話 門號 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 行動電話 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 應 綽號 「 文仔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 文仔 」 ） 之 要求 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 將 其 於 99年 10月 28日 申得 之 亞太 電信 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 之 SIM卡 1 張 、 於 同 年 月 29日 申得 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 之 SIM卡 1 張 ， 在 申得 SIM卡 之 當日 即將 上開 SIM卡 均 交予 「 文仔 」 ， 「 文仔 」 及 所屬 之 詐騙 集團 成年 人員 並 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 使用 上開 0000000000 號 行動電話 門號 而 經由 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 一 所 示 之 張舒茵 詐得 如 附表 一 所 示 財物 得手 ， 以及 使用 前開 0000000000 號 行動電話 門號 而 經由 附表 二 「 門號 用途 」 欄 所 示 取得 該 欄 供 實行 詐欺 取財 犯行 使用 之 帳戶 資料 ， 再 經由 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 二 所 示 之 林南屏 、 吳庭宇 、 蔡欣怡 、 楊哲維 、 黃攸文 、 黃玟瑜 、 康喬筑 、 李翊慈 、 邱元貞 、 邱正 、 黃聖芬 、 周莙瑜 、 陳珍 、 陳秋冬 、 陳珍 、 陳定佐 、 陳冠伊 、 林宗憲 、 簡琇紋 、 吳峰佶 、 胡順強 、 石佩華 、 洪珮玲 、 薛雯文 、 金安迪 、 謝卓霈 、 張雅琳 、 吳若妘 詐得 如 附表 二 所 示 之 財物 得手 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3365號
犯罪事實：
一 、 蔣文彦 明知 自己 無 資力 付款 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 17日 11時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00○0號 由 宋逸華 經營 之 麵攤 ， 佯 以 先 點餐 後 付款 之 方式 ， 向 宋逸華 點用 陽春麵 1 碗 （ 價值 新臺幣 35 元 ） ， 致 宋逸華 誤認 蔣文彥 有 能力 付款 而 供應 陽春麵 1 碗 予 蔣文彦 食用 。 嗣 因 蔣文彦 用餐 完畢 後 ， 表示 無 錢 付款 ， 宋逸華 遂 報警 處理 ， 而 為 警查 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第69號
犯罪事實：
一 、 黃昱清 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 於 民國 106年 5月 25日 ， 以 106年度 交簡字 第731 號 刑事 簡易 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 8月 21日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知警惕 。
臺灣南投地方法院 105年度埔簡字第216號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張綠姿 知悉 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 印章 均 為 個人 重要 之 理財 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 提供 與 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 而 可能 使 他人 藉以 掩飾 犯罪人 身分 或 犯罪 所得 ， 躲避 檢警 人員 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 存款 帳戶 資料 、 提款卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 8月 8日 某時 許 ， 依 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 孫 經理 」 之 成年人 指示 ， 在 南投縣 草屯鎮 碧山路 之 統一 便利 超商 合廣 門市 ， 分別 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 國姓 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 提款卡 及 其 不 知情 之 女兒 林谷涵 （ 涉犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 提款卡 （ 提款卡 上 均 貼有 密碼 ） 共 2 張 ， 以 託運 之 方式 寄交 與 「 孫 經理 」 所 指定 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 張志明 」 成年人 ， 嗣 「 孫 經理 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 在 取得 上開 二 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ⒈105年 8月 8日 下午 3時 34分 許 ， 撥打 鄭子婕 之 電話 ， 向 其 佯稱 其 為 鄭子婕 以前 之 同事 ， 並 於 翌日 上午 10時 23分 ， 表示 因 有 資金 調度 需求 ， 欲 向 鄭子婕 借款 週轉 等語 ， 使 鄭子婕 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 31分 許 ， 以 網路 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒉105年 8月 9日 下午 5時 9分 許 ， 撥打 許惠昭 之 電話 ， 向 其 先後 佯稱為 台灣 大哥大 、 花旗 銀行 之 客服 人員 ， 表示 因 台灣 大哥大 會計 人員 之 疏失 ， 而 誤將 許惠昭 台灣 大哥大 MYFONE 帳號 設為 批發商 ， 並 匯 了 12 筆 貨款 至 許惠昭 之 花旗 銀行 帳戶 ， 須 於 同 日 晚間 前 解除 設定 等語 ， 使 許惠昭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 29分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 興安 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 29,987 元 至 上開 中華郵政 帳戶 中 ； 後 又 於 同 日 下午 6時 31分 許 ， 於 同 上 處所 ， 再 依 指示 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 29,987 元 至 同 上 之 中華郵政 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒊105年 8月 9日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 林映如 之 電話 ， 向 其 先後 佯稱為 123 網路 購物 、 花旗 銀行 之 客服 人員 ， 表示 因 林映如 先前 於 123 網路 購物 訂購 尿布 時 因 操作 系統 有 誤 ， 須 依 指示 確認 匯款 是否 有 誤 等語 ， 使 林映如 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 33分 許 ， 至 彰化縣 ○○路 0段 000號 之 台新 銀行 彰化 分行 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 29,985 元 至 上開 中華郵政 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒋105年 8月 9日 晚間 6時 30分 許 ， 撥打 林成隆 之 電話 ， 先後 向 其 佯稱為 EASY 訂 及 富邦 銀行 之 客服 人員 ， 表示 因 林成隆 先前 於 EASY 訂 訂 購 2 張 魔獸 世界 的 電影票 時 ， 因 該 公司 會計 小姐 操作 系統 有 誤 ， 導致 連續 扣款 12 次 ， 須 取消 訂 票 解除 扣款 等語 ， 使 林成隆 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 8時 5分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 之 新光 銀行 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 15,980 元 至 上開 中國信託 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒌105年 8月 9日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 黃瑞裕 之 電話 ， 向 其 佯稱為 玉山 銀行 之 客服 人員 ， 表示 因 黃瑞裕 先前 訂購 電影票 時 ， 因 客服 人員 操作 系統 有 誤 而 誤刷 20 筆 ， 須 至 ATM 取消 等語 ， 使 黃瑞裕 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 20,123 元 至 上開 中國信託 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 鄭子婕 、 許惠昭 、 林映如 、 林成隆 、 黃瑞裕 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 許惠昭 訴由 臺北市政府 警察局 松山 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 黃瑞裕 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 、 林成隆 訴由 新北市 政府 警察局 樹林 分局 轉 由 臺中市 政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡字第8號
犯罪事實：
一 、 劉凱琳 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 一般 民眾 前往 通訊行 申辦 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 申辦 門號 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 可 預見 將 行動電話 門號 交付 提供 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 ， 仍 以 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 27日 15時 11分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 遠傳 電信 泰山 明志 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 之 4G 易付卡 ， 並 當場 將 甲門號 SIM卡 交予 某 詐騙 集團 成員 。 再 於 同年 3月 30日 某時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 台灣 大哥大 土城 延吉 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） 之 4G 預付卡 ， 並 當場 將 乙門號 SIM卡 交予 某 詐騙 集團 成員 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 甲 、 乙 門號 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 4月 11日 10時 35分 許 ， 持用 甲門號 撥打 電話 予 陳淑女 ， 假冒 陳淑女 之 客戶 ， 佯稱 急需 用錢 ， 需 向 陳淑女 借款 云云 ， 致 陳淑女 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同年 4月 12日 10時 49分 許 、 同 日 11時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 存款 7萬 元 至 詹尚穆 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 107年度 簡字 第1599 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 另 於 同年 4月 13日 11時 3分 許 ， 匯款 3萬 元 至 劉香連 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 108年 簡字 第1053 號 判決 判處 拘役 55日 、 緩刑 2 年 確定 ） 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 再 由 該 集團 成員 於 同年 4月 24日 13時 49分 許 ， 持用 乙門號 撥打 電話 予 詹筑蘭 ， 假冒 詹筑蘭 友人 「 錢振琪 」 ， 佯稱 急需 用錢 ， 需 向 詹筑蘭 借款 云云 ， 致 詹筑蘭 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同年 4月 25日 14時 44分 許 ， 匯款 15萬 元 至 陳姿雅 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 107年度 原 易 字 第266 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 緩刑 3 年 確定 ） 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 於 同年 4月 26日 15時 6分 許 ， 存款 2萬 元 至 栁鈞森 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第15984 號 等 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 後 因 陳淑女 、 詹筑蘭 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第1026號
犯罪事實：
一 、 徐浩偉 已 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） ， 以 不詳 方式 ， 交付 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 109年 2月 間 ， 佯稱 販賣 口罩 等 節 ， 致 附表 所 示 方鍵翔 、 張曜宇 、 呂佳真 、 林利敏 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 前開 國泰 銀行 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 未 出貨 亦 未 退款 ， 方鍵翔 等 人 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1626號
犯罪事實：
一 、 魏信恩 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 任意 交付 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 向 他人 詐取 財物 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 行動電話 門號 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 6日 ， 配合 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 前往 高雄市 鳳山區 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 門市 、 中華 電信 股份 有限公司 門市 ， 分別 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） 之 預付卡 ， 並 於 申辦 後 旋 以 每 張 預付卡 新臺幣 （ 下 同 ) 200 元 之 代價 ， 出售 及 交予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 收取 報酬 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 預付卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 使用 上開 門號 分別 撥打 電話 予 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 致使 000 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯付 款項 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第447號
犯罪事實：
一 、 陳楚紅 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 7月 4日 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 銀行 中壢 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 記載 密碼 之 紙條 ， 以 快遞 寄送 至 高雄市 鳳山區 ○○○路 82巷 2號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳富仁 」 之 成年 男子 ， 而 提供 與 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 撥打 電話 向 葉采綾 佯稱 投資 購買 「 香港 馬會 」 馬匹 可 獲 高額 利潤 ， 但 要 先 繳交 稅金 、 保證金 、 印花稅 、 開戶 費用 等 ， 致 葉采綾 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 分別 於 100年 7月 12日 下午 3時 8分 及 100年 7月 19日 下午 2時 44分 ， 各 匯款 新臺幣 37萬 元 至 陳楚紅 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 葉采綾 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1834號
犯罪事實：
一 、 羅婕妤 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 劉光晏 處 知悉 收購 帳戶 者 之 聯絡 方式 後 ， 於 民國 105年 7月 1日 下午 4時 許 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 羅婕妤 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 康俐瑩 等 人 ， 佯稱 為 渠等 之 親友 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 支應 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 康俐瑩 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 羅婕妤 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 康俐瑩 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1674號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度易緝字第17號
犯罪事實：
一 、 張加聰 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十九年 四月 十九日 前 之 某 日 ， 將 其 所有 （ 起訴書 誤載為 張家聰 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 南港 郵局 （ 台北 一六一 支 ） 帳號 七○○ – 00000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 永春 分行 （ 起訴書 誤載為 第一 商業 銀行 東桃園 分行 ） 帳號 ○○七 – 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 九千 元 之 代價賣 與 陳根旺 （ 所 犯 詐欺 案件 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 一○○年度 上 易 字 第一五○一 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 二 年 一 月 確定 ） ， 而 陳根旺 再 以 一萬六千 元 之 代價 將 前揭 帳戶 資料 賣 與 游健生 （ 所 犯 詐欺 案件 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 一○○年度 上 易 字 第一五○一 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 三 年 六 月 確定 ） ， 游健生 再 以 二萬四千 元 之 代價 將 前揭 帳戶 資料 賣 與 張偉峻 （ 此 部分 未 據 起訴 ） ， 由 張偉峻 指示 徐天富 （ 所 犯 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 九十九年度 第二七九六 號 判決 判處 有期徒刑 三 年 確定 ） 向 游健生 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 帳戶 資料 交付 與 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 如 附表 編號 一 至 四 犯罪事實欄 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 編號 一 至 四 犯罪事實欄 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 編號 一 至 四 犯罪事實欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 編號 一 至 四 犯罪事實欄 所 示 之 款項 匯至 張加聰 之 前揭 二 帳戶 內 ， 而 詐欺 得逞 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第937號
犯罪事實：
一 、 謝鳴松 預見 將 其 開立 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 向 不 特定人 詐騙 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 28日 日前 ， 將 其 所有 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 寄至 高雄市 之 統一 超商 鳳山 門市 予 「 宋培頎 」 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 謝鳴松 上開 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 附表 所 示 之 錢佩玲 等 人 ， 致 錢佩玲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 謝鳴松 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 錢佩玲 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第964號
犯罪事實：
一 、 李楚豪 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 4月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 李楚豪 之 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 4月 10日 ， 撥打 詐騙 電話 給 劉奕賢 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 誤設為 分期付款 方式 ， 必須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 等語 ， 致 使 劉奕賢 陷於 錯誤 依 指示 處理 ， 因而 於 100年 4月 11日 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,989 元 、 29,989 元 至 李楚豪 之 上開 帳戶 內 ， 上開 匯款 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2789號
犯罪事實：
一 、 陳秉祐 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 因為 急需 貸款 ， 即 基於 縱 使 發生 其 帳戶 資料 遭 不法 使用 之 結果 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 3月 12日 某時 ， 在 臺中市 ○○街 之 「 統一 超商 」 內 ， 以 「 宅急便 」 之 方式 ， 將 其 於 當日 向 聯邦 商業 銀行 臺中 分行 所 申請 開立 第000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 羅代書 」 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 ： ㈠ 冒稱 係 雅虎 購物網 人員 ， 向 侯映如 佯稱 上網 購物 要 以 現金 匯款 ， 不然 會 有 信用 瑕疵 ， 致 侯映如 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 3月 13日 18時 31分 許 操作 櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,000 元 至 陳秉祐 所有 之 上開 帳戶 。 ㈡ 冒稱 係 奇摩 購物網 人員 ， 向 陳正峰 佯稱 先前 透過 網路 購物 之 付款 方式 錯誤 ， 將 造成 分期付款 ， 致 陳正峰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 3月 13日 19時 22分 許 操作 櫃員機 ， 轉帳 29,999 元 至 陳秉祐 所有 之 上開 帳戶 。 ㈢ 冒稱 係 奇摩 購物網 人員 ， 向 郭昶宏 佯稱 先前 透過 網路 購物 之 付款 方式 錯誤 ， 將 造成 分期付款 ， 致 郭昶宏 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 3月 13日 20時 3分 許 操作 櫃員機 ， 轉帳 10,804 元 至 陳秉祐 所有 之 上開 帳戶 。 ㈣ 冒稱 係 奇摩 購物網 人員 ， 向 陳玉涵 佯稱 先前 透過 網路 購物 之 付款 方式 錯誤 ， 將 造成 分期付款 ， 致 陳玉涵 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 3月 13日 20時 40分 許 操作 櫃員機 ， 轉帳 28,000 元 ， 至 陳秉祐 所有 之 上開 帳戶 。 嗣 侯映如 等 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第802號
犯罪事實：
一 、 柳晉唯 、 陳猷壬 與 吳弘毅 （ 陳猷壬 、 吳弘毅 由 本院 另行 審結 ） 均 係 詐欺 集團 車手 成員 ， 渠等 與 所屬 他 詐欺 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 民國 107年 3月 16日 ， 以 附表 一 各 編號 所 示 之 方式 ， 向 王秀玲 、 許志煌 、 廖仕源 、 王梅招 及 廖玉味 等 人 施以 詐術 ， 致 王秀玲 等 人 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 （ 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 匯款 後 ， 詐欺 集團 成員 即 通知 陳猷壬 ， 再 由 柳晉 唯 駕駛 租借 之 車號 0000 - 00 號 自小客車 搭載 陳猷壬 ， 一同 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 人頭 帳戶 之 提款卡 接續 提領 款項 ， 迨 至 同 日 下午 18時 許 ， 渠等 至 高鐵 台南站 搭載 吳弘毅 後 ， 陳猷壬 即將 當日 所 提領 之 款項 全數 交與 吳弘毅 。 嗣 渠等於 19時 許 ， 在 臺南市 歸仁區 中正南路 2段 中油 加油站 ， 為 警 盤查 而 逃逸 ， 經警 於 同 年 月 20日 13時 30分 許 ， 在 臺南市 東區 崇善 十五街 33巷 58號 拘提 柳晉 唯 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴緝字第12號
犯罪事實：
一 、 吳麒南 （ 業經 本院 另 案 審結 ） 於 民國 106年 5月 3日 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小朱 （ 小豬 ） 」 之 成年 男子 招募 ， 加入 以 「 小朱 （ 小豬 ） 」 與 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 以 詐取 被害人 財物 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 電信 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本件 犯罪 組織 ） ， 並 擔任 本件 犯罪 組織 所屬 之 電信 詐欺 機房 之 現場 負責人 ， 吳麒南 及 所屬 詐欺 集團 於 106年 7月 12日 起 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 房屋 作為 電信 詐騙 話務 機房 （ 以下 簡稱 竹山 機房 ） 。 楊程安 則 於 106年 8月 1日 加入 竹山 機房 ， 集團 成員 少年 周○龍 （ 89年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 感化 教育 確定 ） 、 陳鈺芳 、 吳鍾賢 、 陳清建 、 吳佳芬 、 楊宗霖 、 俞至軒 、 王裕淵 、 黃正皓 、 樊元皓 、 李夢婷 、 陳宏瑋 、 潘昱壬 、 吳柏毅 、 吳釧瑋 、 曹國良 、 何明育 、 楊世豪 、 尹淳賢 、 曹育梵 等 人 （ 以上 19 人業 經 本院 另 案 審結 ） 則 先後 加入 竹山 機房 ， 其 等 與 「 小朱 」 及 所屬 電信 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳麒南 擔任 現場 管理人 兼 第三線 電話手 ， 先 由 「 小朱 」 及 通訊 軟體 SKYPE 上 代號 為 「 黑馬 數位 」 、 「 淨利 」 之 詐騙 集團 系統商 ， 透過 網路 群撥 大量 傳送 內容 為 「 手機 異常 ， 將 遭 強制 停機 」 之 語音 詐騙 訊息 予 大陸 地區 不 特定 人民 ， 待 接獲 上開 語音 訊息 之 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 依 指示 操作 回撥 ， 該 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 上開 詐騙 機房 ， 由 王裕淵 、 楊程安 、 吳釧瑋 、 吳佳芬 、 李夢婷 、 曹國良 、 楊宗霖 、 俞至軒 、 何明育 、 曹育梵 、 周○龍 等 人 擔任 竹山 機房 之 第一線 電話手 ， 向 受騙 回撥 者 佯稱 其 為 中國 移動 電信 公司 話務 人員 ， 並 訛稱 其 個資 可能 遭 盜用 於 發送 詐欺 簡訊 ， 建議 其 向 大陸 地區 公安 報案 ， 並 告知 可 將 電話 轉接 至 公安 部門 ， 由 公安 人員 對 之 協助 ， 經 第一線 電話手 轉接 第二線 電話手 後 ， 即 由 黃正皓 、 吳柏毅 、 樊元皓 、 尹淳賢 、 潘昱壬 、 楊世豪 、 陳宏瑋 、 陳鈺芳 、 吳鍾賢 、 陳清建 、 楊程安 等 人 接續 假冒 大陸 地區 公安 人員 ， 向 受騙 回電 者 誆稱 已 涉嫌 詐欺 案件 ， 若 不 報案 處理 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 並 乘機 取得 受騙 回電 者 之 個資 及 帳戶 餘額 等 資訊 ， 於 假意 受理 報案 後 ， 要求 受騙 回電 者 將 款項 轉存 至 指定 帳戶 ， 若 受騙 回電 者 並 未 因 受騙 而 轉存 ， 便 將 電話 轉接 至 第三線 電話手 ， 即 由 吳麒南 、 黃正皓 、 吳柏毅 、 樊元皓 等 人 ， 接續 假冒 大陸 地區 檢察官 或 假科員 ， 向 受騙 回電 者 詐稱 可 將 款項 轉存 至 指定 帳戶 ， 便 可 解除 帳戶 凍結 ， 使 受騙 回電 者 依 指示 操作 將 款項 轉存 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 之 車手 成員 前往 提領 款項 以 朋分 花用 ， 第一 、 二 、 三 線 電話手 則 依 最終 詐騙 所得 金額 分別 抽取 6% 、 9% 、 8% ， 若 第二線 人員 直接 詐得 受騙 回電 者 之 金錢 ， 則 可 抽取 17% ， 吳麒南 則 抽取 最終 詐騙 所得 金額 扣除 開銷 後 之 20% ， 經 吳麒南 、 王裕淵 、 黃正皓 、 樊元皓 、 李夢婷 、 吳釧瑋 、 曹國良 、 何明育 、 曹育梵 、 楊世豪 、 尹淳賢 、 陳宏瑋 、 潘昱壬 、 吳柏毅 、 陳鈺芳 、 吳鍾賢 、 陳清建 、 楊程安 、 吳佳芬 、 楊宗霖 、 俞至軒 、 少年 周○龍 等 人 以 前開 方式 對 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 總計 於 106年 8月 1日 起 至 28日 止 ， 共計 得 款 人民幣 共 945,900 元 （ 詳 附表 三 ） ， 其 等於 106年 8月 18日 、 24日 、 27日 以 上開 方式 對 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 然 尚未 成功 詐得 款項 而 未 得逞 ， 竹山 機房 之 人員 以 此 方式 共組 以 詐術 牟利 之 詐欺 取財 犯罪 組織 。 嗣 於 106年 8月 28日 中午 12時 15分 許 ， 經 警持 搜索票 前往 上開 竹山 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 吳麒南 、 王裕淵 、 黃正皓 、 樊元皓 、 李夢婷 、 吳釧瑋 、 曹國良 、 何明育 、 曹育梵 、 楊世豪 、 尹淳賢 、 陳宏瑋 、 潘昱壬 、 吳柏毅 、 陳鈺芳 、 吳鍾賢 、 陳清建 、 楊程安 、 吳佳芬 、 楊宗霖 、 俞至軒 、 少年 周○龍 等 人 ， 並 扣得 其 等 供 行騙 所 用 如 附表 六 所 示 之 物 ， 及 如 附表 七 所 示 與 本案 無 直接 關連 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第683號
犯罪事實：
一 、 陳信憲 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第3599 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 8月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 委託 其 不 知情 之前 女友 陳白雪 於 108年 8月 21日 14時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 幸和 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 台北 富邦 銀行 城 東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉雨庭 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 25日 11時 26分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 林瑞琴 佯裝為 表哥 林坤城 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 林瑞琴 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 林瑞琴 陷於 錯誤 ， 而 允諾 借款 ， 並 將 10萬 元 匯入 指定 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 所 存入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林瑞琴 與 林坤城 聯繫 ， 林坤城 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5554號
犯罪事實：
一 、 黃鈺豐 明知 其 於 民國 104年 8月 14日 向 合作金庫 商業 銀行 海山 分行 開設 之 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 12月 初 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 如 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前揭 帳戶 ， 嗣 如 附表 所 示 之 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1890號
犯罪事實：
一 、 張國平 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 14日 至 同年 11月 6日 間 某 日 ， 在 高雄市 鼓山區 九如四路 「 前鋒 公園 」 內 ， 無償 將 其 於 102年 6月 14日 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 （ 下稱 前開 門號 SIM卡 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 前開 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 該 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 某 成員 於 102年 11月 6日 15時 20分 許 ， 以 前開 門號 與 莊翌暄 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 聯絡 ， 向 莊翌暄 佯稱 可 為 其 辦理 貸款 云云 ， 致 莊翌暄 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 102年 11月 7日 某時 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 赤崁 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 犯罪 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認 其 成員 已 達 3 人 以上 ） 取得 前開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 各 編號 所 示 方式 ， 向 附表 各 編號 所 示 黃琨棟 、 邱紹儒 、 張瑋倫 、 鐘聖傑 、 鄧煒耀 、 林思延 等 6 人 （ 以下 合稱 黃琨棟 等 6 人 ） 施用 如 附表 各 編號 所 示 詐術 ， 致 黃琨棟 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 將 附表 所 示 金額 （ 合計 新臺幣 〈 下 同 〉 138,290 元 ） 分別 匯入 前開 2 帳戶 。 嗣 黃琨棟 等 6 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度訴字第729號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ （ 無 證據 證明 其 知悉 劉○隆 為 未 成年人 ） 與 游程昌 （ 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 、 劉○隆 （ 民國 89年 6月 生 ， 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 另 依法 處理 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 倫哥 」 、 「 吳哥 」 、 「 阿忠 」 者 等 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 1月 初 某 日 起 ， 共組 詐欺 集團 ， 甲○○ 並 在 集團 內 擔任 提款 人員 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 。 詐欺 集團 先 提供 門號 不詳 之 行動電話 給 甲○○ 、 游程昌 、 劉○隆 等 人 ， 供作 實施 詐欺 取財 犯行 時 聯絡 使用 ， 並 由 甲○○ 於 105年 1月 8日 ， 在 南投縣 南投市 東閔路 之 協志 汽車 保修廠 ， 承租 車號 000 - 0000 號 自小客車 （ 下稱 本案 汽車 ） 作為 代步 工具 。 甲○○ 、 游程昌 、 劉○隆 於 105年 1月 9日 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 推 由 游程 昌持 詐欺 集團 成員 所 交付 由 不詳 銀行 發行 之 提款卡 ， 在 雲林縣 斗六市 中山路 之 國泰世華 商業 銀行 自動櫃員機 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 ， 以 確認 該 提款卡 可以 使用 （ 俗稱 洗卡 ） 。 其後 ， 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 地 撥打 電話 予 某 不詳 之 人 （ 經 檢察官 更正 ） ， 對 其 施以 不詳 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 但 因故 未 依 詐欺 集團 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 （ 經 公訴 檢察官 同意 依 甲○○ 之 自白 及 原 起訴 「 未遂 」 意旨 更正 ） ， 因此 ， 於 105年 1月 14日 上午 7時 許 ， 甲○○ 駕駛 本案 汽車 搭載 游程昌 及 劉○隆 ， 前往 雲林縣 斗六市 西平路 之 兆豐 國際 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 由 甲○○ 擔任 把風 工作 ， 游程昌 及 劉○隆 持 詐欺 集團 成員 所 交付 之 由 中國 銀聯 公司 所 發行 之 大陸 銀聯卡 （ UnionPay ） ， 於 同 日 上午 7時 45分 許 至 8時 09分 許 ， 使用 自動櫃員機 在 該 處 提領 現金 時 ， 因 卡 內 沒 錢 致 提領 失敗 而 未 取得 款項 ， 是 其 等 該 次 之 詐欺 取財 行為 僅 止於 未遂 階段 。 嗣 經 民眾 發現 甲○○ 、 游程昌 、 劉○隆 3 人 提款 時 形跡 可疑 ， 報警 追查 ， 迨 於 同 年 月 15日 上午 5時 50分 許 ， 甲○○ 駕駛 本案 汽車 搭載 游程昌 、 劉○隆 行經 南投縣 南投市 南崗三路 與 永興路 之 交岔路口 時 ， 不慎 自撞 馬路 上 之 安全島 發生 事故 ， 3 人 經 送醫 後 ， 詐欺 集團 成員 得知 此 消息 ， 便 在 警方 到達 前 ， 前往 醫院 回收 提供予 甲○○ 、 游程昌 、 劉○隆 之 行動電話 及 提款卡 ， 而 警方 經 比對 監視器 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 雲林縣 警察局 斗六分局 報告 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。