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臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第968號
犯罪事實：
一 、 黃家琦 可 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 於 民國 107年 4月 21日 前 之 某時 ， 依 LINE 暱稱 「 陳詩涵 」 之 指示 ， 將 其 申辦 之 上海 儲蓄 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 667788 ， 復 於 107年 4月 21日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 0號 之7- 11 便利商店 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 與 「 陳詩涵 」 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 某 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃家琦 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 26日 下午 4時 24分 ， 在 旋轉 拍賣 網站 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,500 元 出售 二手 IPHONE6 手機 1 支 ， 致 呂李星 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 下午 2時 25分 匯款 5,500 元 至 黃家琦 上開 帳戶 ， 旋即 遭 提領 。 嗣 呂李星 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第790號
犯罪事實：
一 、 洪明安 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 3日 下午 2時 30分 之前 某時 ， 在 新北市 土城區 海山 捷運站 前 ， 將 其 開設 於 中國信託 商業 銀行 木柵 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 洪明安 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 資料 交予 簡嘉慶 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽分 偵辦 ） 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 再 由 簡嘉慶 轉交 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 洪明安 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 104年 8月 25日 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 假冒 係 醫院 護士 林淑芬 及 新北市 警察局 警官 張志成 、 王文欽 撥打 電話 向 江羿嫻 訛稱 ： 健保卡 、 身分證 等 證件 遭 人 盜用 ， 成為 龍華 投資 公司 負責人 之 一 ， 涉及 詐騙 洗錢 ， 須 將 帳戶 內 之 金錢 匯入 指定 帳戶 內 云云 ， 使 江羿嫻 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 電匯 方式 ， 分別 於 104年 9月 3日 下午 2時 30分 許 、 104年 9月 4日 下午 1時 1分 許 、 104年 9月 8日 下午 3時 40分 許 ， 將 42萬 元 、 60萬 元 、 50萬 元 匯入 洪明安 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 9月 7日 下午 1時 10分 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 假冒 係 新北市政府 警察局 員警 撥打 電話 予 陳方素梅 ， 向 其 謊稱 ： 妳 雙 證件 遭 盜用 ， 於 桃園市 中國信託 銀行 開戶 涉及 洗錢 ， 陸續 自 該 帳戶 提領 100餘萬 元 ， 經 傳喚 無故 未 到庭 ， 已 遭 通緝 ， 要 報請 檢察官 凍結 資產 ， 需 將 帳戶 內 存款 匯入 指定 帳戶 中 查證 云云 ， 使 陳方素梅 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 匯款 方式 ， 於 104年 9月 9日 中午 12時 30分 許 ， 將 20萬 元 匯入 洪明安 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 104年 9月 9日 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 假冒 係 新北市政府 警察局 李 科長 及 警官 撥打 電話 予 陳林春美 ， 向 其 謊稱 ： 帳戶 已 遭 不法 集團 使用 ， 因 洗錢 而 涉及 刑事 案件 ， 需 繳交 173萬 元 保證金 ， 如 不 繳交 將 遭 逮捕 ， 並 送 至 法院 云云 ， 使 陳林春美 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 匯款 方式 ， 於 104年 9月 9日 下午 2時 46分 許 ， 將 30萬 元 匯入 洪明安 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第778號
犯罪事實：
一 、 張合榮 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 104年度 交 簡字 第1289 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 併科 罰金 新臺幣 1萬 元 ， 嗣 經 撤回 上訴 而 確定 ， 並 於 民國 105年 5月 15日 有期徒刑 執行 完畢 （ 其後 接續 執行 罰金 易 服 勞役 至 同 年 月 25日 執行 完畢 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 應當 知悉 辦理 貸款 不必 交付 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 亦 應 知悉 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 8月 18日 某時 許 ， 以 宅配 通 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 中國信託 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 至 南投縣 ○○鎮 ○○里 ○○○街 00號 5樓 之2 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 翌 （ 19 ） 日 11時 20分 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 傳送 上開 金融卡 之 密碼 予 該 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 本件 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本件 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同 （ 19 ） 日 18時 55分 許 ， 撥打 電話 予 幸玉萍 ， 假冒 DOZO 購物 網站 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 造成 重複 12 筆 訂單 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 設定 等語 ， 致 幸玉萍 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 （ 19 ） 日 20時 19分 許 ， 操作 自動 提款機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,985 元 至 本件 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 ㈡ 於 同 （ 19 ） 日 19時 43分 許 ， 撥打 電話 予 楊志文 ， 假冒 奇摩 商城 人員 ， 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動 提款機 取消 云云 ， 使 楊志文 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 （ 19 ） 日 21時 54分 許 ， 操作 自動 提款機 ， 而 匯款 1萬6,106 元 至 本件 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 ㈢ 於 同 （ 19 ） 日 20時 許 ， 撥打 電話 予 葉宛儒 ， 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 佯稱 因 其 購物 簽收 包裹 時 劃錯 欄位 ， 將 收到 12 期 之 產品 ， 可 協助 取消 等語 ， 致 葉宛儒 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 （ 19 ） 日 21時 7分 許 、 21時 23分 許 、 翌 （ 20 ） 日 零時 19分 許 、 零時 33分 許 ， 操作 自動 提款機 ， 以 無摺 存款 或 匯款 之 方式 ， 存入 合計 共 12萬 元 至 本件 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 ㈣ 於 同 （ 19 ） 日 21時 許 ， 撥打 電話 予 杜泓道 ， 假冒 經緯 武道 網站 客服 人員 ， 佯稱 因 杜泓道 簽收 商品 之 簽名 位置 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 查詢 等語 ， 致 杜泓道 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動 提款機 ， 而 於 同 （ 19 ） 日 22時 20分 許 ， 匯款 1萬9,019 元 至 本件 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 幸玉萍 、 楊志文 、 葉宛儒 、 杜泓道 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第501號
犯罪事實：
一 、 陳晏霆 明知 其 無 給付 車資 之 意願 ， 仍 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 11日 凌 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 星聚點 KTV 前 ， 招 攔游 進基所 駕駛 之 計程車 ， 指示 游進基 搭載 前往 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 住處 ， 嗣 游 進基 載送 陳晏霆 抵達 新北市 永和區 民族街 73巷口 後 ， 陳晏霆 乃 下車 佯裝 撥打 電話 ， 旋即 趁隙 逃離 ， 陳晏霆 因而 獲有 車資 新臺幣 420 元 之 不法 利益 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第702號
犯罪事實：
一 、 SUTRINI 與 NUHABTTASJAMABRUK 均 係 在 臺 擔任 監護工 之 印尼人 。 嗣 因 NUHABTTASJAMABRUK 於 民國 102年 12月 20日 經 其 雇主 向 內政部 移民署 通報為 逃逸 外勞 ， 而 未 持有 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） ， 無從 享有 保險 醫療 費用 給付 ， 遂 與 SUTRINI 共同 基於 意圖 為 NUHABTTASJAMABRUK 不法 利益 而 詐欺 得利 及 之 使 公務員 登載 不實 之 單一 犯意 聯絡 ， 由 SUTRINI 於 105年 11月 17日 前 之 某 日 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 南澳路 附近 某 處 ， 將 健保卡 交予 NUHABTTASJAMABRUK 用以 看診 。 NUHABTTASJAMABRUK 於 取得 該 健保卡 後 ， 於 105年 11月 17日 、 24日 、 30日 及 同年 12月 9日 至 13日 ， 佯裝 係 SUTRINI 而 前往 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 東興 婦產科 診所 看診 、 生產 ， 使 該 診所 內 不 知情 之 醫師 為 NUHABTTASJAMABRUK 提供 醫療 服務 後 ， 再 以 該 不實 就診 資料 向 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申請 醫療 費用 給付 ， 使 健保署 經辦 核撥 保險 給付 之 公務員 陷於 錯誤 ， 將 NUHABTTASJAMABRUK 歷次 接受 保險 醫事 服務 機構 提供 診療 服務 對象 之 不實 事項 ， 登載 於 職務 上 所 掌 之 健保署 保險 對象 門診 就醫 記錄 明細表 等 公文書 上 ， 且 據以 核付 保險 給付 共 2,603 點 、 合計 約 新臺幣 2,603 元 。 NUHABTTASJAMABRUK 藉 此 冒用 SUTRINI 身分 就診 之 詐術 ， 獲致 相當於 前述 保險 給付 總額 之 不法 利益 ， 而 生 損害 於 健保署 。 嗣 內政部 移民署 北區 事務 大隊 宜蘭縣 專勤隊 於 105年 12月 14日 接獲 新生兒 通報 ， 經 查察 而 獲悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第456號
犯罪事實：
一 、 黃雅雯 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 如 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 某 犯罪 集團 作為 詐欺 他人 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 之 某 日 ， 先 以 奇摩 即時 通 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王沖海 」 之 男子 聯繫 ， 遂 至 桃園 地區 某 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 所有 之 臺灣 銀行 黎明 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 清水 田寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 台中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 彰化縣 二水鄉 ○○路 0段 000號 予 「 王沖海 」 ， 嗣 「 王沖海 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100年 12月 18日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 向 莊庭瑄 佯稱為 確保 其 存款 不致 流失 ， 要求 莊庭瑄 將 其 所有 國泰世華 帳戶 內 之 存款 提領 出來 ， 莊庭瑄 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 某時 將 其 國泰世華 帳戶 內 之 存款 提領出 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 ， 並 以 無摺 存款 之 方式 匯款 至 黃雅雯 所有 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 100年 12月 18日 下午 3時 44分 許 ， 撥打 電話 向 洪佳業 佯稱 洪佳業 前 辦理 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 錯誤 ， 要求 洪佳業 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 洪佳業 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 某時 ， 於 某 自動櫃員機 分別 匯款 29,989 元 至 黃雅雯 所有 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 ， 惟 因 2 次 匯款 均 失敗 ， 始 未 得逞 。 ㈢ 於 100年 12月 18日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 向 許維真 佯稱 許維真 前 辦理 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 輸入 錯誤 ， 要求 許維真 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 許維真 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 於 某 自動櫃員機 匯款 29,989 元 至 黃雅雯 所有 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 ； ㈣ 於 100年 12月 18日 下午 5時 41分 許 ， 撥打 電話 向 李依璇 佯稱 李依璇 前 辦理 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 輸入 錯誤 ， 要求 李依璇 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 李依璇 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 板橋 大觀路 郵局 之 自動櫃員機 匯款 29,901 元 至 黃雅雯 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 100年 12月 18日 晚間 8時 15分 許 ， 撥打 電話 向 陳俊宇 佯稱 陳俊宇 前 辦理 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 輸入 錯誤 ， 要求 陳俊宇 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 陳俊宇 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 22分 許 ， 至 位於 桃園縣 平鎮市 ○○路 00號 土地 銀行 之 自動櫃員機 匯款 15,983 元 至 黃雅雯 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈥ 於 100年 12月 18日 晚間 9時 20分 許 ， 撥打 電話 向 黃恩賜 佯稱 黃恩賜 前 辦理 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 輸入 錯誤 ， 要求 黃恩賜 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 黃恩賜 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 22時 15分 許 、 22時 22分 許 ， 至 中國信託 銀行 之 自動櫃員機 分別 匯款 24,852 元 、 8,123 元 至 黃雅雯 之 中國信託 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度審附民字第442號
犯罪事實：
一 、 原告 起訴 主張 ： 被告 犯詐欺罪 ， 業經 檢察官 提起公訴 ， 並 經 法院 為 有罪 判決 ， 爰 依法 提起 附帶 民事 訴訟 ， 請求 被告 給付 原告 新臺幣 346,764 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 週年 利率 百分之五 計算 之 利息 ， 並 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第832號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 起訴書 附表 編號 1 之 地址欄 所 載 「 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 」 為 「 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 」 ； 另 就 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 108年 9月 11日 準備 程序 中 之 自白 及 台新 銀行 匯款 交易 明細 影本 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第406號
犯罪事實：
一 、 陳科運 於 民國 108年 9月 間 某 日 ， 夥同 李輝鴻 （ 另行 審結 ） 加入 周子傑 、 暱稱 「 安媮承 」 之 真實 身分 不詳 者 ， 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 車手 之 工作 。 陳科運 與 李輝鴻 、 甲 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 108年 10月 1日 12時 許 ， 先 由 某 成員 致電 翁宜萍 ， 佯稱 ： 因 翁怡萍 先前 交易 之 網路 商家 遭到 檢舉 ， 因此 可 獲得 退款 云云 ， 致 翁宜萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,972 元 至 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 戶名 陳志宏 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ； 陳科運 復 於 同 日 某時 許 ， 聽 命甲 集團 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○○號 」 客運站 ， 領取 裝有 系爭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 再 開車 搭載 李輝鴻 先後 至 花蓮 第一 信用 合作社 仁武 分社 （ 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 東 高雄 分行 （ 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○路 00○00號 ） ， 由 李鴻輝 使用 系爭 帳戶 提款卡 於 同 日 12時 42分 、 12時 44分 ， 分別 提領 6萬 元 、 3萬9,900 元 ， 陳科運 將 其中 3,000 元 留作 車資 後 ， 剩餘 款項 則 在 高雄市 三民區 十全路 之 「 三民 公園 」 上 繳甲 集團 。 末 因 翁宜萍 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1367號
犯罪事實：
一 、 李元斌 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第97 號 、 271 號 ， 分別 判決 處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ， 並 經 同 法院 以 102年度 聲字 第1081 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 102年 10月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 105年 10月 28日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 全家 便利 商店 義和店 內 ， 明知 放 在 店 內 櫃檯 上 王盟翔 所有 之 錢包 1 個 【 內含 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 約 5萬 元 、 駕照 2 張 、 健保卡 、 身分證 各 1 張 、 金融卡 2 張 、 今彩 539 彩券 1 張 、 大樂透 彩券 1 張 、 悠遊卡 4 張 】 屬 脫離 本人 所 持有 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 脫離 本人 持有物 之 犯意 ， 將 上開 錢包 及 其 內 財物 據為 己有 ； 復基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 9時 53分 許 ， 自 臺大 醫院站 搭乘 捷運 至 雙連站 ， 持 侵占 之 學生 悠遊卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ， 侵占 時 餘額 14 元 ） 經由 悠遊卡 公司 端末 自動 收費 設備 感應 ， 而 以 此 不正 方法 獲得 14 元 之 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 李元斌 於 105年 10月 30日 凌晨 3時 許 ， 將 上開 錢包 連同 其 內 之 駕照 2 張 、 健保卡 、 身分證 各 1 張 、 金融卡 2 張 、 今彩 539 彩券 1 張 等 部分 物品 ， 放置 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 1樓 （ 王盟翔 駕照 所 載 地址 ） 信箱 內 歸還 。 嗣 經 警 調 閱 監視器 畫面 後 ， 通知 李元斌 到案 說明 ， 李元斌 自 承 已 將 上開 部分 物品 歸還 至 上開 信箱 ， 並 自 李元斌 身 上 搜索 扣得 上開 學生 悠遊卡 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第622號
犯罪事實：
一 、 陳宣羽 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 ① 臺灣 中小企業 銀行 南京東路 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 所 開立 帳號 0000000000 號 帳戶 、 ② 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 、 ③ 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳號 ， 以及 ④ 台 新 國際 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 等 4 家 金融 帳戶 之 提款卡 共 4 張 ， 將 該 提款卡 密碼 變更為 「 00000 」 後 ， 於 民國 100年 7月 27日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 68號 住處 樓下 ， 提供予 某 姓名 年籍 均 不詳 自稱為 「 洪喆斌 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳宣羽 前揭 4 家 金融 帳戶 內 ， 嗣 如 附表 所 示 之 人 均 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第217號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 【 附件 】 ） 之 記載 外 ， 並 補充 更正 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 最後 1 行 「 1萬5,985 元 至 陳盈蓁 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 」 ， 更正為 「 1萬5,985 元 至 陳盈蓁 上開 帳戶 內 （ 就 鍾景康 所 匯 4萬9,999 元 、 1萬3,123 元 部分 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 陳盈蓁 已 分 2 次 匯款 全數 賠償 6萬3,122 元 至 鍾景康 所 提供 之 合作金庫 帳戶 內 ； 另 就 吳育瑛 所 匯 1萬5,985 元 ， 因 陳盈蓁 之 臺北 富邦 帳戶 已 列 警示 帳戶 ， 因此 該 款項 遭 凍結 後 ， 臺北 富邦 銀行 已 發還 吳育瑛 ） 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 「 被告 陳盈蓁 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第270號
犯罪事實：
一 、 宋翰昇 於 民國 106年 7月 間 ， 經由 綽號 「 宥宥 」 之 謝時政 介紹 加入 某 不詳 詐欺 集團 ， 為 該 詐欺 集團 成員 。 該 集團 係 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 宋翰昇 則 係 負責 至 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 之 車手 ， 而 參與 該 具有 持續性 及 牟利性 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業經 判決 確定 ， 不 另 為 免訴 諭知 ， 詳述 如 後 ） 。 嗣 宋翰昇 與 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 7月 17日 上午 10時 35分 許 ， 先後 假冒 「 電信局 」 人員 、 警員 、 檢察官 ， 致電 何木榮 佯稱 其 積欠 行動電話 費用 ， 且 最近 破獲 之 詐騙 集團 有 其 涉案 之 資料 ， 需要 儘速 釐清 案情 ， 要求 何木榮 將 定存 解約 後 ， 領出 新臺幣 （ 下 同 ） 46萬 元 現金 ， 並 存入 200萬 元 至 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 後 ， 將 上開 46萬 元 現金 及 中華郵政 帳戶 存摺 、 提款卡 交予 法院 專員 監管 云云 ， 致 何木榮 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 7月 19日 上午 11時 30分 許 ， 前往 嘉義縣 新港鄉 農會 提領 46萬 元 ， 並 匯款 200萬 元 至 中華郵政 帳戶 內 ， 並 於 同 日 中午 12時 10分 許 ， 將 上開 現金 及 中華郵政 帳戶 存摺 、 提款卡 交予 假冒 法院 專員 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 宋翰昇 於 106年 7月 23日 上午 9時 許 ， 自謝 時政處 取得 中華郵政 帳戶 提款卡 後 ， 先後 於 同 日 上午 10時 38分 許 、 同 日 上午 10時 39分 許 、 同 日 上午 10時 45分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 中壢 普仁 郵局 自動櫃員機 ， 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 共計 15萬 元 ， 並 將 領得 之 款項 交予 謝時政 ， 並 當場 取得 4500 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1185號
犯罪事實：
一 、 杜永昌 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 應 知悉 行動電話 門號 為 個人 通訊 之 工具 ， 任何 人 皆 可 自行 申請 行動電話 門號 ， 且 可 預見 如 將 行動電話 門號 SIM卡 提供給 他人 使用 ， 該 他人 可能 將 之 用以 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 交付 之 行動電話 門號 SIM卡 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 25日 至 6月 6日 間 某 不詳 時間 ， 在 臺中市 北區 博館路 附近 ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林再添 」 ， 嗣 詐騙 者 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 6月 6日 12時 52分 ， 以 上開 門號 撥打 電話 給 陳詩慧 ， 假冒 為 陳詩慧 之 同學 而 向 其 借款 ， 致 陳詩慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 52分 許 ， 前往 新竹市 ○○○○路 0號 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 科學園 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張瓊之 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本院 沙鹿 簡易庭 以 103年度 沙簡字 第493 號 簡易 簡易 判決 處刑 確定 ） 所 申設 之 左營 新莊仔 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 。 嗣 因 陳詩慧 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第1069號
犯罪事實：
一 、 楊騏榮 （ 原名 ： 楊富光 、 楊毅凡 、 楊麒榮 ） ， 於 民國 103年 9月 間 以 「 默背 你 的 心碎 」 暱稱 ， 透過 「 微信 」 通訊 軟體 與 吳孟珊 交談 ， 在 得知 吳孟珊 尚 無 男朋友 後 ， 便 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 吳孟珊 謊稱 其 係 從事 鞋業 進出口 貿易 ， 且 擔任 業務 經理 ， 需 經常 至 印尼 、 越南 、 泰國 、 新加坡 出差 等 詞 ， 以 不實 資歷 背景 取信 吳孟珊 ， 2 人 進而 交往 成為 男女 朋友 後 ， 楊騏榮 旋 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 向 吳孟珊 佯稱 如 附表 一 各 編號 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 事由 ， 吳孟珊 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 、 方式 交付 如 附表 一 各 編號 所 示 金額 財物 予 楊騏榮 或 其 指定 之 人 。 嗣 後 吳孟珊 因 不堪 楊騏榮 不斷 向 其 需索 金錢 ， 及 向 銀行 投資 借貸 之 財務 壓力 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第679號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 : 陳雅芬 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 1日 17時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 全家 便利商店 臺中 新崇河 門市 ， 以 宅 即便 方式 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 水湳 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 以 網路 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 :
臺灣臺北地方法院 103年度易字第913號
犯罪事實：
一 、 程傳瑜 於 民國 100年 12月 間 起 任職 於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 1樓 繪虹 企業 股份 有限公司 （ 下稱 繪虹 公司 ） ， 擔任 副總編輯 ， 負責 選題 、 邀稿 、 審 稿 與 執行 製作 等 編輯 工作 ， 為 受僱為 他人 處理 事務 之 人 。 繪虹 公司 於 101年 12月 5日 與 翁家祥 簽約 ， 委託 翁家祥 創作 「 我 愛 少女 時代 」 一 書 ， 約定 稿酬 每 千 字 新台幣 （ 下 同 ） 七百 元 ， 然 翁家祥 於 101年 12月 中旬 完成 「 少女 時代 事件簿 」 之 章節 後 ， 即 因 事務 繁忙 不克 於 約定 之 101年 12月 20日 前 完成 該 著作 。 程傳瑜 因 擔任 翁家祥 著書 之 執行 製作 ， 明知 繪虹 公司 委託 作者 著書 乃 基於 高度 之 信任 關係 ， 其 任務 僅 係 協助 、 督促 翁家祥 完成 著作 ， 詎 程 傳瑜 因 擔心 未 能 如期 完成 工作 遭 考評 不佳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 背信 之 犯意 ， 未 將 該 等 障礙 事由 報告 主管 ， 請示 決定 後續 應 如何 處理 ， 卻 自行 參考 「 少女 時代 見聞錄 」 網站 資料 ， 編寫 補足 該 書 其餘 部分 ， 於 102年 1月 中旬 ， 將 該 等 稿件 交付予 總編輯 李佩齡 審核 ， 佯稱 係 翁家祥 已 完成 著作 ， 由 繪虹 公司 於 102年 2月 印刷 出版 「 我 愛 少女 時代 」 一 書 ， 而 為 違背 其 任務 之 行為 。 程傳瑜 再 於 102年 2月 18日 向 繪虹 公司 申請 核發 稿費 三萬三千二百七十 元 應 支付予 翁家祥 ， 排版 設計費 一萬六千三百六十 元 應 支付 予 美工 人員 。 嗣 因 繪虹 公司 人員 察覺 有異 ， 經 詢問 翁家祥 、 程傳瑜 後 ， 將 該 書 全數 回收 ， 致 生 損害 於 繪虹 公司 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第338號
犯罪事實：
一 、 被告 陳怡萱 於 民國 101年 8月 10日 下午 5時 30 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 行經 桃園縣 中壢市 ○○路 000巷 00弄 00號 前 ， 因 身體 不適 無 錢 看醫生 ， 明知 其 未 居住 於 上址 社區 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 居住 於 上址 之 被害人 徐永亮 謊稱 ： 其 住在 附近 ， 因 忘記 攜帶 鑰匙 出門 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 請 鎖匠 開鎖 云云 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 借款 予 被告 500 元 ， 嗣 經 被害人 向 鄰居 求證 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1257號
犯罪事實：
一 、 吳孟純 雖 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 他人 將 款項 匯入 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 15日 於 Line 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 對話 後 ， 依 該 人 之 指示 ， 先 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 東 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 草屯 碧山 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 碧山 郵局 帳戶 ） 提款卡 密碼 均 變更為 該 人 指定 之 「 556677 」 後 ， 於 同 日 19時 31分 許 ， 至 南投縣 草屯鎮 敦和路 全家 便利商店 股份 有限公司 （ 下稱 全家 便利商店 ） 草屯 敦和店 ， 依 該 人 之 指示 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 店到店 之 寄送 方式 寄至 全家 便利商店 高雄 鼎祥店 予 「 王建祐 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 ㈠ 、 於 105年 7月 19日 13時 許 ， 撥打 電話 至 林康佑 住家 電話 （ 詳卷 ） ， 向 林康佑 佯稱為 其 媳婦 之 大姐 ， 並稱 因 缺 錢 花用 ， 需 借 錢 應急 ， 請 林康佑 匯款 至 其 友 吳孟純 之 碧山 郵局 帳戶 云云 ， 留下 聯絡 電話 0000000000 號 行動電話 ， 致 林康佑 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 14時 47分 許 自 其 臺灣 銀行 天母 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 提款 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 100000 元 至 碧山 郵局 帳戶 ； ㈡ 、 於 105年 7月 20日 9時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 至 朱泳蓁 住家 ， 佯稱 係 其 朋友 呂伊芃 ， 再 請 朱泳蓁 依 其 指示 加入 其 指定 之 LINE 帳號 為 好友 ， 繼 以 傳送 LINE 訊息 之 方式 向 朱泳蓁 佯稱 ： 因 缺 錢 花用 ， 需 借 錢 應急 云云 ， 致 朱泳蓁 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 40分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 合作金庫 商業 銀行 使用 無摺 匯款 之 方式 匯款 45000 元 至 合庫 帳戶 ； ㈢ 、 於 105年 7月 20日 13時 50分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 黃櫻輝 ， 冒充 黃櫻輝 之 孫子 阿哲 ， 向 黃櫻輝 佯稱 ： 因至 嘉義 與 朋友 作法 拍 工作 ， 當日 有 1 張 支票 到期 ， 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 黃櫻輝 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 而 委由 其 妻 顏梅鳳 於 同 日 下午 至 高雄市 六龜區 農會 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 50000 元 至 合庫 帳戶 ； ㈣ 、 於 105年 7月 20日 12時 49分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 王馨佳 所 使用 之 行動電話 （ 詳卷 ） ， 冒充 王馨佳 之 表哥 ， 向 王馨佳 佯稱 ： 需 借 錢 應急 云云 ， 致 王馨佳 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 53分 許 至 高雄市 鳳山區 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 臨櫃 匯款 30000 元 至 上開 合庫 帳戶 。 前開 匯入 上開 2 帳戶 之 款項 均 於 匯入 後 即 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第709號
犯罪事實：
一 、 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 、 蔡承佑 （ 經 本院 拘提 中 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 向 如 附表 一 所 示 之 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 轉帳 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 林俐伶 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 調偵 字 第981 、 1039 號 、 108年度 少 連 偵字 第4 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 分別 以 其 所有 之 行動電話 1 支 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 由 廖柏豪 駕車 搭載 劉品文 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 提領 後 ， 交 與 吳弘毅 ， 吳弘毅 再 轉交 與 蔡承佑 。 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 分別 自 當日 提領 之 款項 抽取 2% 即 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 、 1% 即 300 元 、 0.5% 即 150 元 作為 報酬 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第98號
犯罪事實：
一 、 蔡必誠 於 民國 103年 4月 後 某 日 ， 知悉 張國強 所 經營 之 「 張國強 診所 」 （ 設址 花蓮縣 瑞穗鄉 ○○路 00號 ） ， 因 違規 開立 管制 藥品 ， 於 103年 4月 間 ， 遭 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 東區 業務組 查獲 ， 蔡必誠 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 接續 於 下列 時間 ， 以 下列 詐術 ， 接續 向 張國強 詐取 財物 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審易字第2957號
犯罪事實：
一 、 賴運緯 係 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 諦盟 資產 管理 有限公司 ( 下稱 諦盟 公司 ) 之 負責人 ， 明知 締盟 公司 之 經營 不善 ， 亟需 資金 周轉 ， 竟 意圖 自己 不法 之 所有 ， 營造出 公司 獲利 良好 ， 可 負擔 借款 本金 、 利息 之 假象 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 103年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 陳志祥 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 自身 已 無 資力 支付 任何 租金 或 押金 ， 竟 仍 於 民國 101年 11月 2日 ， 向 王誌港 佯稱 願 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 承租 王誌港 所有 坐落 於 花蓮市 ○○○路 00○00號 房屋 ， 並 謊稱 將 於 101年 11月 11日 匯款 支付 首 期 租金 及 押金 共計 12,000 元 ， 使 王誌港 陷於 錯誤 而 與 之 簽訂 房屋 租賃 契約書 ， 將 該 屋 出租 予 陳志祥 ， 詎 陳志祥 搬入 後 未 依約 繳納 租金 、 押金 ， 屢 經 催索 ， 均 藉詞 推拖 ， 嗣 後 並 拒接 電話 ， 迄 102年 間 王誌港 提出 告訴 時 止 均 分文 未 付 ， 且 未 歸還 鑰匙 並 與 王誌港 辦理 承租 房屋 之 退租 等 事宜 ， 王誌港 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第426號
犯罪事實：
一 、 呂杰 原能 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 不法 取得 財物 之 聯絡 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 3月 10日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 向 威寶 電信所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 販售 予 該 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 3月 24日 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 拍賣 7-11 禮券 之 不實 拍賣 啟事 ， 使 顏家鑫 陷於 錯誤 ， 下標 購買 禮券 ， 該 詐欺 集團 成員 並 於 99年 3月 26日 12時 至 14時 許 ， 透過 撥打 電話 轉接 門號 之 方式 ， 撥打 電話 後 以 呂杰原 上開 行動電話 門號 轉接 至 顏家鑫 所 留 之 行動電話 0000000000 號 予 顏家鑫 ， 詢問 其 何時 可 匯款 ， 顏家鑫 遂 於 同 日 23時 4分 許 匯款 10,200 元 至 該 詐欺 集團 所 指定 之 詹鍵澔 中華郵政 太平 郵局 00000000000000 號 之 帳戶 中 （ 詹鍵澔 涉案 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） ， 後 顏家鑫 遲 未 收到 上開 禮券 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3964號
犯罪事實：
一 、 柯盈宏 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 19日 12時 許 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 東 台南 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 北 高雄 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 哥財 」 之 成年 男子 ， 並 傳送 簡訊 告知 對方 密碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 廖芳儀 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 廖芳儀 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4101號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃銘杉 雖 預見 提供 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 遭 人 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 1日 至 7日 之間 某 日 ， 將 其 所 申辦 板信 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 「 夏源正 」 ， 約定 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 作為 使用 代價 。 該 詐騙 集團 即 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 詐術 致使 吳珮甄 、 李于靖 、 黃宏文 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 黃銘杉 上述 帳戶 ， 該 詐騙 集團 再 使用 黃明杉 所 交付 之 提款卡 及 密碼 ， 提領 上述 款項 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第645號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第6 行 「 帳號 ： 000 - 00000000000000 」 應 更正為 「 帳號 ： 000 - 00000000000000 」 ， 並 補充 證據 「 被告 沈家裕 於 本院 調查 時 之 自白 及 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第183號
犯罪事實：
一 、 陳昱安 依 其 成年人 社會 經驗 ， 且 有 相當 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 提供予 他人 使用 ， 他人 極 可能 持 該 等 物品 作 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 15 至 27日 間 之 某 日 時 許 ， 在 臺北市 中山區 建國北路 1段 某 處 ， 將 自身 所有 中華郵政 股份 有限公司 土城 工業區 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ， 起訴書 誤載為 ： 0000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 交 與 詐欺 集團 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 成員 。 嗣 同 詐騙 集團 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自稱為 酒店 女子 「 陳嘉玲 」 、 「 蔡淑惠 」 ， 向 位於 臺中市 北屯區 之 徐光龍 ， 假稱 因 家人 過世 、 需要 金錢 離開 酒店 ， 以便 回家 照顧 家人 云云 ， 希望 徐光龍 幫忙 清償 經紀 債務 予 酒店 ， 致 徐光龍 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 101年 7月 4日 ， 至 臺中市 文心路 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 陳昱安 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 徐光龍 無法 聯絡上 「 陳嘉玲 」 、 「 蔡淑惠 」 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 遭騙 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3816號
犯罪事實：
一 、 江志強 因 向 楊鹿唅 （ 舊名為 楊雅鈞 ） 催討 債務 未果 ， 竟 於 民國 106年 10月 17日 上午 9時 許 ， 以 其 先前 借予 楊鹿唅 使用 之 0000000000 號 門號 ， 佯裝 楊鹿唅 身分 傳送 簡訊 與 蔡稚穎 ， 假借 楊鹿唅 因 積欠 臺中 友人 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬多 元 債務 而 煩心 ， 使 蔡稚穎 誤信 簡訊 往返 對象 即為 楊鹿唅 本人 ， 並 提議 先代 楊鹿唅 清償 ， 江志強 見狀 即 以 0000000000 號 門號 傳送 簡訊 提供 江志強 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 江志強 所有 郵局 帳戶 ） 資料 予 蔡稚穎 ， 蔡稚穎 遂 於 同 日 上午 11時 許 ， 前往 台北 富邦 商業 銀行 三重 分行 匯款 4萬3,000 元 至 江志強 所有 郵局 帳戶 內 。 嗣 蔡稚穎 向 楊鹿唅 提及 上情 ， 楊鹿唅 表示 並 未 使用 上開 門號 與 蔡稚穎 聯繫 ， 蔡稚穎 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第92號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 接續 犯意 ， 於 民國 106年 5月 6日 起 ， 透過 通訊 軟體 「 微信 」 、 「 QQ 」 結識 乙○○ ， 並 自稱 「 張明隆 」 ， 假意 與 乙○○ 交往 又 承諾 結婚 ， 而 先後 佯稱 公司 投標 需要 保證金 云云 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 編號 1 至 23 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 甲○○ 所 申設 之 板橋 光復路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 期間 甲○○ 為 取信 乙○○ ， 於 同年 7月 21日 ， 以 上開 郵局 帳戶 匯款 8000 元 返還 乙○○ 。 但 乙○○ 為 其 湊錢 而 積欠 債務 經 銀行 催討 ， 甲○○ 得知 上情 後 ， 竟 承接 同 上 犯意 而 透過 「 QQ 」 軟體 ， 另 同時 以 「 張明隆 」 之 父 「 張 伯伯 」 之 名義 而 透過 「 微信 」 軟體 ， 接續 向 乙○○ 偽稱 可 代為 透過 黑道 協商 債務 云云 ， 使 乙○○ 仍 誤信 為 真 ， 依 指示 於 如 附表 編號 24 至 26 所 示 時間 ， 在 彰化 火車站 或 附近 商店 ， 將 裝有 附表 所 示 現金 之 信封袋 交付 予 甲○○ 所 指定 之 丙○○ （ 為 載送 甲○○ 之 司機 ， 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 偵辦 中 ） ， 丙○○ 隨後 再 轉交 予 甲○○ 。 其後 ， 甲○○ 又 承接 同 上 犯意 ， 再次 以 可 代為 透過 黑道 協商 債務 云云 ， 欲 騙取 乙○○ 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9千 元 ， 但 乙○○ 經 家人 報案 協尋 ， 在 警方 詢問 後 ， 發覺 受騙 ， 遂 配合 偵查 ， 而 與 甲○○ 約定 於 106年 9月 10日 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 前 見面 ， 甲○○ 則 搭乘 丙○○ 駕駛 之 車輛 抵達 附近 ， 並 指示 丙○○ 出面 與 乙○○ 會面 ， 丙○○ 因而 經 警方 當場 逮捕 ， 並 尋 線 查獲 甲○○ 。 甲○○ 以 此 方式 接續 對 乙○○ 詐欺 取財 共 得手 147萬7千 元 （ 扣除 已 返還 之 8千 元 ， 則 為 146萬9千 元 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2677號
犯罪事實：
一 、 蘇益加 原 為 泓毅 容器 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 7樓 ， 下稱 泓毅 公司 ） 之 負責人 ， 與 陳俊偉 為 大學 同學 ， 蘇益加 明知 泓毅 公司 財務 狀況 不佳 ， 營運 陷入 困境 ， 自己 亦 無償 還 債務 之 能力 ， 竟 為 取得 資金 周轉 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 養麗 多 有限公司 （ 下稱 養麗多 公司 ） 業於 民國 95年 8月 29日 解散 ， 該 公司 簽發 之 支票 顯 無 兌現 之 可能 ， 卻 於 103年 9月 某 日 ， 在 臺北市 捷運 西門站 附近 ， 持 其 背書 之 以 養麗多 公司 名義 簽發 之 票據 號碼 CB 0000000 號 、 遠期 支票 發票日 （ 俗稱 支票 到期日 ） 為 103年 10月 5日 ， 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬5,000 元 之 支票 （ 下稱 系爭 支票 ） 1 紙 ， 向 陳俊偉 佯稱 係 泓毅 公司 客戶 之 支票 ， 向 陳俊偉 調借 現金 17萬5,000 元 ， 使 陳俊偉 因而 陷於 錯誤 借予 同 面額 之 款項 。 嗣 經 陳俊偉 將 該 支票 背書 轉讓 予 高志偉 提示 卻 遭 退票 ， 蘇益加 又 避不見面 ， 陳俊偉 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 99年度易字第505號
犯罪事實：
一 、 李志文 預見 以 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 被 詐騙 集團 用於 供 被 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 18日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 壯圍 郵局 帳號 00000000000000008 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 發覺 受騙 ， 始 報警 查獲 。