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臺灣桃園地方法院 109年度簡字第153號
犯罪事實：
一 、 方棣立 明知 無 分期付款 購買 機車 之 資力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 21日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 富國 機業 有限公司 （ 下稱 富國 公司 ） 營業 處所 ， 佯 以 其 任職 於 巨國 工程 行 ， 年資 2 年 ， 月薪 5萬 元 ， 欲 以 分期付款 買賣 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 經銷商 富國 公司 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 填寫 分期付款 申請表 ， 約定 上開 機車 分期 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬1,000 元 ， 並 自 106年 6月 20日 起 ， 按月 分 20 期 給付 ， 每 月 應付 款項 為 4,550 元 ， 因 富國 公司 將 上開 分期付款 買賣 債權讓 與 仲信 公司 ， 仲信 公司 員工 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 方棣立 確 有 以 分期付款 方式 購買 上開 機車 之 真意 及 資力 而 同意 貸款 ， 並 將 款項 一 次 撥付 予 富國 公司 ， 富國 公司 復 將 上開 機車 交付 方棣立 。 詎 方棣立 取得 上開 機車 後 ， 竟 拒 不 繳納 各 期 分期款 ， 仲信 公司 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第46號
犯罪事實：
一 、 蕭慧萍 前 ① 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第392 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 8月 28日 易科 罰金 出監 執行 完畢 （ 於 本 案 構成 累犯 ） 。 ② 因 違反 商標法 案件 ， 經 本院 以 101年度 智簡字 第46 號 判處 拘役 50日 確定 ； ③ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第492 號 判處 拘役 20日 （ 共 9 罪 ） ， 應 執行 拘役 100日 確定 ； ④ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第2081 號 判處 拘役 30日 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 拘役 50日 確定 ； 上開 ② 至 ④ 案 之 罪刑 嗣 經 本院 以 102年度 聲字 第2721 號 裁定 應 執行 拘役 120日 確定 ， 於 102年 11月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 未知 所 戒慎 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 並 無 販售 IPHONE4S 行動電話 之 真意 ， 仍 於 102年 1月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 13樓 之1 居所 內 ， 使用 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 拍賣 代號 「 Z0000000000 」 刊登 販售 IPHONE4S 行動電話 之 不實 拍賣 訊息 ， 誘使 瀏覽 拍賣 網頁 之 消費者 受騙 下標 ， 適 柯文珍 上網 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 ， 誤以為 蕭慧萍 確 有 販售 IPHONE4S 行動電話 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 下標 欲 購買 前開 行動電話 ， 並 於 102年 1月 16日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 蕭慧萍 所 指定 、 由 不 知情 之 廖文麒 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 提供 之 永豐 銀行 迴龍 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 柯文珍 遲 未 收到 商品 ， 屢次 向 蕭慧萍 催討 ， 蕭慧萍 均 置之不理 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 悉 上情 。 案 經 柯文珍 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第112號
犯罪事實：
一 、 陳義澍 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 若 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 犯罪 使用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 在 不詳 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 本人 、 劉美玉 （ 業經 判處 罪刑 確定 ） 與 不 知情 之 鄭快 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 分別 所有 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 接續 分 次 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 莊敬賢 」 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 105年 3月 中旬 ， 分別 撥打 電話 以 如 附表 二 至 四 所 列 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 二 至 四 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 二 至 四 所 示 之 金額 至 如 附表 二 至 四 所 示 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2212號
犯罪事實：
一 、 胡靖英 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 底 、 4月 上旬 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 「 轉角 標店 」 內 ， 以 借用 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 至 3000 元 之 代價 （ 惟 嗣 後 胡靖英 並 未 拿到 價金 ） ， 將 其 所 申設 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 販賣 並 交付予 孫茂勛 ( 綽號 ： 阿茂 ， 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 本 署 以 107年度 偵字 第10726 號 提起公訴 ) 。 嗣 孫茂勛 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 分別 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 4月 20日 16時 30分 許 ， 佯裝 某 網路 賣家撥打 電話 予 林庭慶 ， 向 林庭慶 訛稱 ： 先前 在 網站 上 購買 之 電影票 金額 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 重新 操作 云云 ， 致 林庭慶 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 20日 18時 13分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 土地 銀行 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 2萬9987 元 至 胡靖英 上開 臺中 銀行 帳戶 內 ， 並 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林庭慶 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。 ㈡ 於 106年 4月 20日 17時 10分 許 ， 佯裝 露天 拍賣 之 網路 賣家 撥打 電話 予 蔡顯安 ， 向 蔡顯安 訛稱 ： 先前 在 網站 上 購買 之 書籍 因 簽領 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 重新 操作 才 能 取消 扣款 云云 ， 致 蔡顯安 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 20日 18時 18分 許 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 中正路 與 忠孝路口 之 全家 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 1萬1985 元 至 胡靖英 上開 臺中 銀行 帳戶 內 ， 並 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 蔡顯安 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。 ㈢ 於 106年 4月 20日 16時 20分 許 ， 佯裝 可樂 旅遊 之 客服 人員 及 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 藍惠英 ， 向 藍惠英 訛稱 ： 先前 在 可樂 旅遊 消費 ， 因 個人 資料 外洩 導致 有 重複 刷卡 之 情形 ， 須 將 銀行 帳戶 內 款項 全數 領出 ， 並 轉入 數 帳號 中 云云 ， 致 藍惠英 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 20日 17時 42分 許 、 同 日 18時 7分 許 ， 不詳 地點 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 分別 匯款 2萬9985 元 、 1萬985 元 至 胡靖英 上開 臺中 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 藍惠英 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。 ㈣ 於 106年 4月 20日 17時 50分 許 ， 佯裝 LULUS 拍賣網 之 客服 人員 撥打 電話 予 吳沂儒 ， 向 吳沂儒 訛稱 ： 先前 在 網站 上 購買 之 牛仔褲 因 購買 數量 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 才 能 取消 扣款 云云 ， 致 吳沂儒 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 20日 18時 47分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 輔大 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 1萬1123 元 至 許書凱 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ( 許書凱 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 移轉 管轄 ) ， 吳沂儒 發現 帳戶 內 款項 已 遭 匯出 ， 該 人 復 向 吳沂儒 佯稱 ： 欲 將 款項 匯還 云云 ， 致 吳沂儒 再次 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 16分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 6213 元 至 胡靖英 上開 臺中 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 吳沂儒 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1309號
犯罪事實：
一 、 李明杰 因 在 臺灣 失業 ， 於 民國 104年 7月 間 ， 經 柯明忠 之 邀約 ， 加入 游舜德 、 黃建中 及 柯明忠 （ 均 另 由 新北 地方 檢察署 偵辦 ） 在 中國 福建省 廈 門市 ○○區 ○○○里 000號 802室 共組 之 電信 詐欺 集團 ， 由 游舜德 提供 手機 、 電腦 等 詐騙 工具 ， 並 支付 房租 及 電費 ， 李明杰 負責 撥打 電話 予 詐騙 對象 之 工作 ， 約定 李明杰 可 獲得 所 詐得 款項 之 30% 為 報酬 。 李明杰 與 游舜德 、 黃建中 及 柯明忠 三 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 103年度易字第426號
犯罪事實：
一 、 鄭尉廷 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 22日 下午 某 時 ， 將 其 於 101年 9月 21日 始 申辦 之 臺新 商業 銀行 南東 分行 、 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 放置 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 地下 1樓 家福 股份 有限公司 臺北 東興 分公司 ( 下稱 家福東興店 ) 之 置物櫃 內 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 邱 經理 之 成年人 ， 供 邱 經理 所屬 詐欺 集團 做為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 邱 經理 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 101年 9月 23日 下午 5時 7分 許 ， 打電話 給 林怡珍 ， 假冒 係 國民 服飾 網購 服務 人員 及 郵局 工作 人員 ， 佯稱 林怡珍 之前 網路 購物 付費 方式 誤設為 分期付款 ， 須 取消 分期 云云 ， 致 林怡珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 33分 許 、 6時 37分 許 、 6時 41分 許 、 6時 44分 許 及 翌 (24) 日 凌晨 0時 22分 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 000號 臺新 銀行 羅東 分行 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 利用 提款機 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,000 元 、 3萬 元 、 1萬2,000 元 、 2萬9,000 元 、 1萬7,000 元 ， 共計 11萬7,000 元 至 上開 鄭尉廷 臺新 銀行 帳戶 內 。 嗣 林怡珍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4283號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 犯罪事實欄 第6 至 第8 行 「 ‧ ‧ ‧ 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 18日 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 3月 18日 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈡ 犯罪事實欄 第12 行 「 ‧ ‧ ‧ 至 上開 內 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 至 上開 帳戶 內 ， 由 該 詐欺 集團 成員 持 金融卡 提領 一 空 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈢ 附表 編號 1 所 載 匯款 金額 應 更正為 「 15,003 元 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1115號
犯罪事實：
一 、 鄭惟元 自 民國 106年 9月 7日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿峰 」 及 其餘 共 5 至 6 名 成年 男子 等 人 所 組成 ， 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 ， 屬 有 結構性 犯罪 組織 ， 並 擔任 負責 領取 他人 寄出 內含 金融 機構 存摺 、 金融卡 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 現金 之 車手 工作 。 鄭惟元 與 「 阿峰 」 及 其他 詐欺 犯罪 組織 成員 即 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 編號 1 至 3 、 5 至 13 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 一 編號 1 至 3 、 5 至 13 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 陳玫蓉 、 許培祿 、 柯婉齡 、 羅文伶 、 尤婉臻 、 林正智 、 黃靜潁 、 林郁辰 （ 起訴書 誤載 為 晨 ） 、 潘奕瑄 、 廖于陞 、 湯凱鈞 、 黃顗頻 （ 下稱 陳玫蓉 等 12 人 ） ， 致 陳玫蓉 等 12 人 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯 至 附表 一 編號 1 至 3 、 5 至 13 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 鄭惟元 即 在 附表 一 編號 1 至 3 、 5 至 13 所 示 之 時 、 地 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 至 13 所 示 地點 提領 詐騙 款項 ， 再 將 詐騙 所得 之 款項 提出 交給 「 阿峰 」 ， 由 該 集團 成員 朋分 花用 。 而 鄭惟元 則 於 各 提領 日 凌晨 零時 許 ， 自 「 阿峰 」 處 領得 當日 提領 款項 百分之1 做為 報酬 。 嗣 因 陳玫蓉 等 12 人 發現 受騙 後 報警 ， 員警 循線 追查 ， 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 林允澤 因 在 澳門 賭場 賭博 積欠 約 新臺幣 （ 下 同 ） 4 、 5,000萬 元 ， 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 替 李光輝 醫師 成立 光輝 生醫 中心 募集 資金 之 機會 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 100年 7月 間 ， 在 其 開設 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 5樓 B區 之 宏 創投 顧問 有限公司 （ 下稱 宏創 公司 ） 內 ， 多 次 與 唐秉豐 商談 ， 其間 向 唐秉豐 佯稱 可 透過 宏創 公司 辦理 「 光輝 生醫 中心 」 投資 事宜 云云 ， 致 唐秉豐 陷於 錯誤 而 先後 於 100年 8月 10日 、 15日 分別 交付 500萬 元 之 現金 及 委由 友人 蕭明道 匯款 1,000萬 元 至 林允澤 開設 之 合作金庫 商業 銀行 永吉 分行 帳戶 （ 帳戶 號碼 ： 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 合作金庫 帳戶 ） ， 林允澤 則 於 同年 月 15日 簽發 面額 各 為 1,000萬 元 及 500萬 元 、 到期日 分別 為 100年 10月 15日 、 同 年 月 10日 之 支票 共 2 紙 交予 唐秉豐 收執 ， 並 承諾 9月 中 即可 取得 光輝 生醫 中心 之 股票 15萬 股 ； ㈡ 復 於 100年 9月 上旬 某 日 ， 在 宏創 公司 內 向 友人 梁頌祉 訛稱 ： 為 報答 平日 照顧 ， 可 替 其 以 800萬 元 投資 有 內線 消息 之 某 上市 股票 ， 2 個 月 後 即可 賺到 1,000萬 元 等 詞 ， 使 梁頌祉 因而 誤信 而 先後 於 100年 9月 9日 、 13日 ， 分別 匯款 500萬 元 、 300萬 元 至 林允澤 上開 合作金庫 帳戶 內 （ 分別 以 許婉柔 、 梁黃世英 之 名義 ） ， 林允澤 亦即 簽發 面額 各 為 450萬 元 、 550萬 元 之 支票 共 2 紙 交予 梁頌祉 以資 取信 。 詎 林允澤 收受 前揭 各 筆 款項 後 ， 旋即 轉出 用以 清償 自己 之 債務 或 作 賭博 之 用 ， 全 未 用於 投資 光輝 生醫 中心 。 嗣 因 林允澤 簽發 之 上開 支票 屆期 均 未 獲 兌現 ， 經 唐秉豐 、 梁頌祉 等 人 質問 ， 林允澤 始 自承 所有 投資款 均 已 在 澳門 賭場 輸 光 之 事實 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1607號
犯罪事實：
一 、 林圳霆 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 郭承 」 及 其餘 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 民國 106年 10月 2日 12時 13分 許 ， 撥打 電話 予 盧麗卿 ， 向 盧麗卿 自稱 係 友人 陳清香 ， 因 支票 屆期 亟需 資金 周轉 ， 須 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 云云 ， 致 盧麗卿 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 12時 43分 許 ， 匯款 18萬 元 至 馮姿綺 （ 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 審理 中 ） 所有 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 詐欺 集團 成年 成員 確認 盧麗卿 受騙 後 ， 旋 由 「 郭承 」 指示 林圳霆 至 捷運 三和 國中站 領取 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 依照 「 郭承 」 之 指示 ， 於 同 日 13時 43分 許 起 至 同 日 13時 49分 許止 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 永豐 銀行 蘆洲 分行 ， 陸續 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 （ 合計 共 15萬 元 ） ， 林圳霆 領款 後 ， 即 依照 「 郭承 」 指示 ， 至 捷運 三和 國中站 將 所 提領 之 款項 、 提款卡 交付 與 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 向 該 詐欺 集團 成年 成員 收取 2,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1019號
犯罪事實：
一 、 緣 陳佳韋 （ 另行 審結 ） 係 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 22樓 之1 「 尚利 資訊 科技 有限公司 」 （ 下稱 尚利 公司 ） 負責人 ， 自 民國 105年 5月 3日 尚利 公司 成立 後 ， 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6000 元 僱用 劉家湧 、 許濬緯 ， 及 以 3萬 元 僱用 李維庭 ， 共同 加入 跨境 詐騙 集團 網路 流分工 （ 又 稱 詐騙 系統商 ， 即 向 海峽 兩岸 或 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 人 ） ， 所屬 系統商 SKYPE 暱稱為 「 尚鼎 」 。 其中 劉家湧 、 許濬緯 為 客服 人員 ， 負責 與 下游 跨境 詐騙 集團 電信 流分工 成員 （ 又 稱 詐騙 電信 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） 聯絡 ， 受理 客戶 服務 、 維持 網路 穩定 ， 及 提供 客戶 錄製 詐騙 語音 檔案 等 服務 ； 另 李維庭 為 翻譯 人員 ， 負責 與 上游 海外 二 類 電信 業者 聯絡 ， 以 每 分鐘 1.2 元 租借 海外 二 類 電信 網路 IP ， 再 由 陳佳韋 以 每 分鐘 1.5 - 1.6 元 之 價格 ， 將 海外 二 類 電信 IP 與 詐騙 電信 機房 IP 進行 介接 ， 從中 賺取 差價 。 陳佳韋 並 以 許濬緯 名下 大眾 商業 銀行 中山 分行 （ 帳號 000 - 0000000 - 00 號 ） 及 陳威利 （ 由 陳佳韋 以 3萬 元 購入 ， 陳威利 涉嫌 幫助 部分 由 檢察官 另行 偵辦 ） 名下 第一 銀行 恆春 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00 - 000000 號 ） 帳戶 做為 收款 帳戶 ， 每 一 或 二 星期 結帳 一 次 。 待 使用 「 尚鼎 」 詐騙 系統 商 所 提供 網路 服務 之 詐騙 電信 機房 ， 將 應 支付 之 價金 以 無摺 存款 方式 存入 上開 大眾 銀行 、 第一 銀行 帳戶 後 ， 再 由 陳佳韋 前往 提款機 提領 。 後 陳佳韋 、 劉家湧 、 許濬緯 、 李維庭 並 與 從事 跨境 詐騙 集團 電信 流分工 之 首腦 范世軒 （ 起訴書 誤為 范士軒 ） 、 員工 盧佑昌 、 蔡鳳龍 、 林敬崴 、 吳効璁 、 陳群隨 、 陳嘉豪 、 林恕展 、 姚坤寶 、 陳詠瑞 、 李正雄 、 鍾志成 、 何以璇 、 房世杰 、 張育銓 、 王智賢 等 16 人 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 范世軒 所屬 設立 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 0號 透天厝 之 詐騙 電信 機房 （ SKYPE 暱稱 『 錢咬金 』 ） 使用 「 尚鼎 」 系統商 提供 之 網路 服務 ， 自 105年 8月 1日 起 ， 對 大陸 地區 不詳 民眾 大量 發送 詐騙 簡訊 ， 佯稱 該 等 民眾 欠繳 電話費 ， 再 趁 該 等 民眾 回撥 電話 之 際 ， 分別 佯裝為 大陸 地區 電信 公司 之 客服 人員 （ 一 線 ） 、 公安 （ 二 線 ） ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 誤信渠等 個人 資料 遭到 盜用 、 而 依照 指示 匯款 至 范世軒 等 人 透過 SKYPE 暱稱 「 無敵 浩克 」 、 「 積金 」 、 「 福隆 」 等 轉帳 車手 集團 分工 （ 俗稱 水 公司 ） 成員 取得 之 大陸 地區 不詳 銀行 帳號 ， 再 透過 層層 轉帳 方式 分散到 多 個 人頭 帳戶 後 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 車手 提領 款項 得手 。 詐得 款項 其中 一 線 人員 分得 8% ， 二 線 人員 分得 10% ， 水 公司 及 車手 集團 分得 15% ， 尚鼎 等 系統商 按照 發送 簡訊 數量 、 通話 時間數 計費 ， 剩餘 款項 則 歸 范世軒 所有 （ 范世軒 所屬 詐騙 電信 機房 成員 共 16 人 涉 加重 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第8677 、 11686 、 11687 號 提起公訴 ， 現在 法院 審理 中 ） 。 迄 105年 8月 23日 為 警 查獲 日止 ， 劉家湧 共 賺得 6萬 元 報酬 ， 許濬緯 共 賺得 5萬5000 元 報酬 ， 李維庭 則 賺得 10萬 元 報酬 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 臺中市政府 警察局 第六 分局 、 內政部 警政署 刑事 警察局 電信 偵查 大隊 第二 隊 於 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第751號
犯罪事實：
一 、 陳建志 於 民國 109年 6月 2日 加入 郭備村 （ 音譯 ， 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 警方 另行 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 前往 金融 機構 取款 而 擔任 車手 之 工作 ， 渠等 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 陳建志 不知該 詐騙 集團 以 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ， 詳 如 下述 ） ， 先 由 該 集團 身分 不詳 之 成年 成員 偽 為 中央 健康 保險 局 人員 致電 薛金盈 ， 佯稱 薛金盈 之 健保卡 違規 使用 ， 將 為 其 轉接 165 反 詐欺 專線 ， 再 由 該 集團 身分 不詳 之 女性 成年 成員 偽冒 165 反 詐欺 專線 警務 人員 接聽 電話 ， 佯稱 薛金盈 之 健保卡 被 盜用 並 涉及 重大 刑案 ， 要求 其 報案 並 為 其 轉接 電話 ， 復 由 該 集團 之 另 名 身分 不詳 之 成年 成員 接聽 電話 ， 佯稱 薛金盈 涉嫌 販賣 帳戶 ， 已 有 贓款 匯入 其 金融 帳戶 ， 要求 薛金盈 提供 其 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 以 供 稽核 云云 ， 致 薛金盈 陷於 錯誤 ， 於 109年 6月 2日 11時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 前鎮 加工區 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 交付 偽稱 地檢署 專員 之 該 集團 身分 不詳 之 男性 成年 成員 ； 另 由 該 集團 身分 不詳 之 成年 成員 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 林麗馨 施以 詐術 ， 致 林麗馨 因此 陷於 錯誤 ， 於 附表 匯款 時間 及 金額欄 所 示 之 時間 匯款 該 欄 所 示 金額 至 附表 匯入 金融 帳戶欄 所 示 之 帳戶 （ 其中 之 一 即為 上開 郵局 帳戶 ） 內 ， 繼 由 陳建志 依 郭備村 之 指示 ， 至 郭備村 位於 屏東縣 九如鄉 九如 國小 旁 巷子 內 某 址 住處 拿取 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 上開 郵局 帳戶 提款卡 後 ， 另 搭乘 其 不 知情 友人 林奕志 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 於 附表 提領 時間欄 所 示 之 時間 、 前往 提領 地點欄 所 示 之 地點 ， 接續 提領 附表 提領 金額欄 所 示 之 金額 後 ， 於 109年 6月 4日 0時 45分 許 ， 前往 郭備村 上址 住處 將 提領 款項 及 上開 郵局 帳戶 提款卡 交付 予 郭備村 ， 陳建志 則 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 嗣 因 林麗馨 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 附表 提領 地點欄 所 示 提領 地點 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第621號
犯罪事實：
一 、 王家慶 於 民國 108年 1月 21日 經 黃姓 成年 男子 之 介紹 加入 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 該 詐欺 集團 復 提供 蘋果牌 IPHONE6S 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 、 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 予 王家慶 作為 聯繫 之 用 ， 並 約定 以 所 領 款項 之 6% 作為 王家慶 之 報酬 。 嗣 王家慶 、 黃姓 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 21日 11時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 機房 成員 撥打 電話 向 胡陳美燕 佯稱 已 綁架 其 兒子 胡哲瑋 ， 欲 索取 金錢 ， 以 此 方式 實施 詐術 ， 致 胡陳美燕 陷於 錯誤 而 於 同 日 11時 40分 許 前往 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 便利商店 提領 新臺幣 （ 下 同 ) 12萬 元 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 電話 聯絡 胡陳美燕 ， 請 其 將 12萬 元 放 至 新北市 土城區 裕民路 55巷口 之 公園 溜滑梯 處 。 詐欺 集團 成員 確認 胡陳美燕 受騙 後 ， 即 以 前揭 電話 聯絡 王家慶 前往 該 地點 ， 拿取 上開 胡陳美燕 所 放置 之 12萬 元 得手 ， 後 王家慶 將 所 拿取 之 12萬 元 交付 與 詐騙 集團 成員 ， 而 王家慶 從中 分得 7,200 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第37號
犯罪事實：
一 、 楊志翔 明知 其 並 無 「 夏幕尼 」 餐卷 可 供 販售 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 12月 14日 17時 許 ， 在 臺中市 某 處 ， 利用 網際網路 連線 ， 在 某 臉書 社群 網站 以 「 XieYang 」 名義 刊登 販賣 上開 餐卷 之 訊息 。 嗣 柯雨彤 上網 瀏覽 該 等 訊息 並 與 楊志翔 以 臉書 聊天室 交談 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 楊志翔 之 指示 ， 於 105年 12月 14日 17時 43分 許 ， 利用 網路 轉帳 新臺幣 1,200 元 至 楊志翔 向 不 知情 友人 賴韋宏 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 埔鹽 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 柯雨彤 於 匯款 後 遲 未 收到 餐卷 而 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第876號
犯罪事實：
一 、 邱炳熔 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 13日 17時 5分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 武廟路 之 超峰 快遞行 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 苓雅 分行 ( 下稱 土地 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李正洋 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 復告 以 密碼 ， 而 容任 「 李正洋 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之前開 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2260號
犯罪事實：
一 、 羅誌賢 係 具 一般 智識 之 成年人 ， 依 一般人 社會 生活 經驗 ， 能 預見 將 自己 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 淪為 詐騙 份子 利用 作為 提領 款項 之 工具 ， 而 對 詐欺 犯罪 施以 助力 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 6日 或 7日 下午 ， 在 臺南市 中西區 海安路 與 民生路 附近 某 停車場 ， 將 其 於 同年 2月 5日 向 玉山 銀行 臺南 分行 申設 之 帳號 0000000000000 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 代價 ， 透過 友人 交予 自稱 「 楊明祥 」 之 成年人 使用 。 殆 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 某 詐騙 份子 所 取得 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 3月 8日 上午 11時 43分 許 ， 假冒 林柅柅 好友 孫台芳 致電 林柅柅 ， 佯稱 ： 急需 還款 ， 自己 定存 尚未 到期 ， 請求 林柅柅 先 代為 匯款 云云 ， 致 林柅柅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○路 0段 00號 臺北 富邦 銀行 臨沂 分行 臨櫃 匯款 20萬 元 至 羅誌賢 上開 帳戶 。 嗣 林柅柅 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第209號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 ， 增列 玉山 銀行 103年 6月 20日 玉山卡 ( 風 ) 字 第0000000000 號 函 、 103年 6月 27日 玉山卡 ( 風 ) 字 第0000000000 號 函 、 悠遊卡 股份 有限公司 103年 6月 25日 103 悠遊字 第407 號 函 、 103年 8月 13日 103 悠遊字 第541 號 函 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度易緝字第56號
犯罪事實：
一 、 王玉琴 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 行動電話 門號 供 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 23日 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 某 超商 附近 ， 將 以 自己 名義 甫 申辦 之 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小剛 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 小剛 」 或 轉手 取得 者 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 0000000000 號 行動電話 門號 。 上開 詐欺 集團 取得 前述 行動電話 門號 後 ， 即 交由 成員 許皇極 【 所 涉 詐欺 取財 等 犯行 ， 經 本院 103年度 原訴字 第1 號 （ 下稱 另 案 ） 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 4 月 在案 】 使用 ， 作為 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 聯絡 以 遂行 詐欺 取財 行為 之 用途 。 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 朱秋香 、 李慧琴 、 林碧雲 、 邱奈美 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 交付 予 附表 所 示 各 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 朱秋香 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1995號
犯罪事實：
一 、 詹銘祥 前 因 違反 電信法 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 訴 字 第1988 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 管道 可 取得 GIANT 公路車 之 商品 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 16日 前 之 某時 ， 透過 網際網路 ， 以 「 陳鳴原 」 帳號 登入 臉書 社團 網站 ， 刊登 「 GIANT 雙螺 變煞 合一 公路 車 1 台 」 之 虛偽 訊息 ， 以 此 方式 向 公眾 兜售 廣告 內 之 公路車 ， 適 林怡婷 於 106年 1月 16日 19時 許 ， 在 臺中市 烏日區 中山路 某 處 ， 上網 瀏覽 該 虛偽 訊息 而 陷於 錯誤 ， 下標 訂購 該 商品 ， 並 自 翌 （ 17 ） 日 3時 14分 起 ， 透過 網路 轉帳 之 方式 ， 將 價款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 轉入 不 知情 之 詹雅琳 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 林口 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第401號
犯罪事實：
一 、 蔡幸潔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 2月 11日 下午 2時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○街 00號 之 大潤發 流通 事業 股份 有限公司 （ 下稱 大潤發 公司 ） 湳雅店 內 ， 先 拿取 店 內 陳列 之 NIKE 牌球鞋 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 2,290 元 ） 、 NEWBALANCE 牌球鞋 （ 價值 2,090 元 ） 各 1 雙 及 另 2 雙 較低價 之 球鞋 （ 各 價值 299 元 ） 進入 試衣間 後 ， 再 將 NIKE 及 NEWBALANCE 牌球鞋 上 之 條碼 標籤 撕下 ， 並 將 NIKE 及 NEWBALANCE 牌球鞋 裝入 較 低價 球鞋 之 鞋盒 內 ， 再 拿取 另 2 雙 較 低價 球鞋 之 條碼 標籤 往 櫃檯 結帳 。 嗣 因 其 將 球鞋 帶入 試衣間 內 ， 為 店員 竇麗莉 察覺 有異 ， 而 尾隨 蔡幸潔 至 結帳 櫃臺 ， 適 蔡幸潔 將 標籤 交付 予 結帳 櫃臺 人員 結帳 時 ， 竇麗莉 即 出面 阻止 ， 始 發現 蔡幸潔 以 此 方式 詐欺 得利 3,782 元 未遂 （ 原 商品 總價值 為 4,380 元 ， 換貼 後 之 總價值 僅 598 元 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 盧嘉亨 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 、 詐欺 得利 及 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 7 所 示 時間 、 地點 ， 以 所 示 方法 ， 竊取 或 詐得 各 編號 所 示 財物 。 嗣 因 黎ＯＯ 、 陳ＯＯ 、 葉ＯＯ 等 人 查覺 遭竊 並 報警 處理 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 前往 盧嘉亨 住居所 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5886號
犯罪事實：
一 、 周憲明 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1039號
犯罪事實：
一 、 廖振宇 與 鄭健欣 （ 香港籍 ） 係 在 香港 旅遊 時 結識 之 友人 。 詎 廖振宇 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 6月 16日 起 至 同 年 月 22日 19時 7分 許 ， 用 通訊 軟體 wechat 聯繫 鄭健欣 ， 佯稱 ： 伊 需要 資金 週轉 . . . 伊因 遭 人 舉發 ， 導致 伊帳戶 都 被 暫時 凍結 云云 ， 致 鄭健欣 陷於 錯誤 ， 先後 於 103年 6月 24日 及 同年 6月 25日 ， 分別 匯款 加拿大幣 3969.62 元 及 6000 元 ， 至 廖振宇 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 臺南 分行 、 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 。 嗣 廖振宇 復 另行 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同年 7月 15日 15時 38分 至 16時 59分 許 ， 再 以 通訊 軟體 wechat 聯繫 鄭健欣 ， 佯稱 ： 伊 需要 資金 將 大陸 蘇州 的 生產線 結束 ， 但是 台灣 這邊 的 公司 和 人頭 帳戶 凍結 ， 導致 資金 短暫 鎖死 ， 短暫 鎖死 不 解決 ， 伊 會 失去 所有 . . . 且 其 人脈 被 法令 限制 鎖死 ， 能 幫 伊 的 人 剩 極 少數 . . . 短暫 鎖死 如 不 解決 ， 伊 就 到 此 為止 ， 翻不了 身 等 為由 ， 致 鄭健欣 陷於 錯誤 ， 再次 匯款 港幣 11萬5000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 2 次 先後 各 取得 折合 新臺幣 （ 下 同 ） 277,054 元 、 441,379 元 （ 共計 718,433 元 ） 。 嗣 經 鄭健欣 多 次 向 廖振宇 催討 未果 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 究辦 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1143號
犯罪事實：
一 、 林信長 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 2日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 左營區 新庄仔路 上 之 統一 超商 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 另 1 帳號 不詳 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳中揚 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 陳中揚 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3070號
犯罪事實：
一 、 黃博音 明知 依 一般 社會 經驗 ， 一般人 無故 取得 他 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 詐欺 集團 作為 詐取 他人 款項 之 用 ， 其 雖 並 無 參與 詐欺 集團 犯罪 之 直接 故意 ， 但 為 貪圖 優厚 報酬 ， 竟 基於 縱 使 提供 帳戶 可能 使 他人 詐欺 犯罪 便於 實施 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 102年 6月 19日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 超峰 快遞 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 長春路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 長春路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 快遞 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 署名 由 姓名 不詳 之 成年人 「 陳 先生 」 收受 ， 黃博音 再 利用 其 所有 之 雅虎 奇摩 即時 通 帳號 「 po 00000@yahoo . com . tw 」 將 上開 帳戶 之 提款 密碼 告知 同 通訊 軟體 帳號 為 「 hr 00000 @yahoo . com . tw 」 之 使用 者 。 嗣 「 陳 先生 」 收受 上開 資料 、 密碼 後 ， 旋 交由 某 詐欺 集團 ， 再 由 該 詐欺 集團 所屬 人員 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 於 102年 6月 21日 下午 5時 許 、 同 日 下午 6時 58分 、 同 日 下午 7時 14分 及 同 日 下午 8時 許 ， 分別 撥打 電話 給 陳美琪 、 蕭豐議 、 丁婉容 及 柳平泰 等 4 人 ， 向渠等 4 人 佯稱 ： 於 露天 拍賣 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需要 至 自動櫃員機 以 取消 分期付款 設定 ， 否 則 會 被 自動 扣款 ， 及 網路 購物 下標 數量 錯誤 ， 需要 至 自動櫃員機 操作 以 取消 轉帳 設定 云云 ， 致 陳美琪 、 蕭豐議 、 丁婉容 及 柳平泰 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,898 元 、 8,238 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 8,283 元 ， 茲 予 更正 ） 、 2萬9,985 元 及 1萬6,985 元 ， 至 黃博音 上開 長春路 郵局 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 所屬 人員 旋即 將 蕭豐議 、 丁婉容 所 匯入 之 款項 提領 一 空 。 幸而 黃博音 之 帳戶 及時 被 設為 警示 帳戶 ， 使 陳美琪 及 柳平泰 所 匯入 之 款項 未 遭 提領 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第971號
犯罪事實：
一 、 李韋達 明知 自己 無 醫師 資格 ， 未 經營 任何 醫療院所 ， 亦 無 因病 住院 治療 需 支付 高額 醫療費用 之 情形 ， 竟 仍 向 賴玉琴 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 詐稱 其 係 臺北 醫學 大學 附設 醫院 主任 醫師 、 陽明 大學 醫學系 教授 ， 並 經營 某 醫療院所 ， 因 經營 之 醫療院所 欠繳 稅金 ， 申請 之 健保 支付額 又 在 衛生 福利部 中央 健康 保險署 審核 中 尚未 核撥 ， 且 其 本人 重病 住院 ， 急需 金錢 週轉 云云 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 接續 利用 不 知情 的 賴玉琴 於 附表 一 所 示 編號 1 至 3 之 時間 ， 將 李韋達 所 告知 之 上開 不實 事項 轉述 予 其 雇主 陳麗紅 並 為 李韋達 借款 ， 陳麗紅 因此 陷於 錯誤 而 借用 如 附表 1 至 3 所 示 金額 款項 。 李韋達 得知 款項 來源 後 ， 遂 要求 賴玉琴 介紹 陳麗紅 相識 ， 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 接續 以 電話 聯繫 陳麗紅 ， 向 陳麗紅 詐稱 其 係 臺北 醫學院 主任 醫師 ， 曾 任職 於 北投 807 軍醫院 ， 是 陳麗紅 曾 任 軍職 之前夫 周海明 的 長官 ， 取得 陳麗紅 之 信任 ， 再 以 其 係 主任 醫師 ， 經營 之 醫療院所 因 經營 之 醫療院所 欠繳 稅金 ， 申請 之 健保 支付額 又 在 衛生 福利部 中央 健康 保險署 審核 中 尚未 核撥 ， 且 其 本人 重病 住院 ， 急需 金錢 週轉 ， 以及 若 不 繼續 借款 ， 之前 所 借 款項 無法 取回 等 不實 事項 詐騙 陳麗紅 ， 陳麗紅 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 4 至 19 所 示 時間 ， 分別 在 臺北巿 中正區 忠孝西路 1段 43號 天成 飯店 門口 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 中央 健保署 門口 、 台北市 ○○區 ○○街 000號 北醫 附設 醫院 急診室 門口 等 處 ， 交付 如 附表 一 編號 4 至 19 所 示 金額 之 現金 予 李韋達 （ 起訴書 附表 編號 9 部分 誤載為 8萬 ， 應 更正為 28萬 ） 。 嗣 陳麗紅 聯繫 不 上 李韋達 而 察覺 有異 ， 上網 搜尋 資料 ， 發現 李韋達 前 以 醫師 名號 在 外 涉及 多 起 詐騙 案件 遭 警方 逮捕 之 新聞 報導 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴緝字第30號
犯罪事實：
一 、 張雅倫 與 蔡怡惠 （ 另 案 併辦 ） 為 男女 朋友 ， 共同 居住 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0弄 00號 5樓 ， 因 施用 毒品 需款 孔急 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿弟仔 」 之 成年 男子 共 組成 詐欺 集團 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 之 概括 犯意 聯絡 ， 自 民國 94年 1月 間 至 同年 4月 間 止 ， 連續 收受 由 「 阿弟仔 」 所 交付 如 附表 一 所 示 林恬宇 等 7 人 及 楊董妃 、 楊婷舒 2 人 之 身分證 、 駕照 及 健保卡 等 來路不明 之 贓物 ， 旋於 不詳 時 、 地 變造 上開 證件 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 由 張雅倫 、 蔡怡惠 持 如 附表 一 所 示 之 證件 資料 ， 前往 通訊行 及 如 附表 一 所 示 之 銀行 ， 填寫 行動電話 申請書 及 銀行 開戶 申請書 等 資料 ， 偽造 如 附表 一 所 示 林恬宇 等 7 人 之 簽名 署押 後 ， 持 以 申辦 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 及 銀行 帳戶 而 行使 之 ， 使 各 該 電信 公司 及 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 林恬宇 等 7 人 親自 申請 而 核發 ， 張雅倫 與 蔡怡惠 於 詐得 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 提款卡 及 行動電話 門號 等 物 後 ， 交付 與 「 阿弟仔 」 作為 人頭 帳戶 提 存款 、 轉帳 匯款 及 躲避 警方 查緝 之 用 ， 並 提供 上址 居所 之 電腦 設備 ， 供 「 阿弟仔 」 進行 詐欺 及 轉帳 洗錢 ， 「 阿弟仔 」 則 以 每 1 銀行 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 、 每 1 行動電話 門號 1,500 元 之 代價 ， 朋分 與 張雅倫 及 同 案 被告 蔡怡惠 ， 彼等 以 此 方式 共組 詐欺 集團 為 常業 詐欺 犯行 及 掩飾 詐欺 集團 因 常業 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 恃以為生 ， 足以 生 損害 於 附表 一 所 示 之 電信 公司 、 銀行 及 林恬宇 等 7 人 。 該 詐欺 集團 分別 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 附表 二 所 示 李怡靜 等 12 人 施用 詐術 ， 使 李怡靜 等 12 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 如 附表 二 所 示 賴玉菁 等 人頭 帳戶 內 。 嗣 於 94年 5月 20日 上午 8時 40分 許 ， 為 警持 搜索票 至 上址 居所 搜索 ， 並 扣得 林恬宇 、 賴玉菁 、 陳千慧 、 龐震銘 、 林佳穎 、 林曉楹 、 楊董妃 、 楊婷舒 8 人 之 身分證 、 駕照 各 1 張 （ 部分 證件 係 經 變造 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） ； 林恬宇 之 健保卡 1 張 ； 林恬宇 、 林佳穎 、 廖怡婷 、 陳千慧 之 網路 銀行 密碼單 ； 林佳穎 之 臺灣 企銀 松江 分行 存摺 1 本 等 物 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1813號
犯罪事實：
一 、 林怡靜 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 帳號 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 29日 ， 在 新 北市 中和區 中正路 上 之 某 統一 超商 內 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 之 指示 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 錦 和 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 人 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 30日 ， 撥打 電話 向 張竹雯 詐稱 為 渠朋友 「 鄭 先生 」 ， 因 需 錢 孔急 ， 致 張竹雯 陷於 錯誤 ， 依照 指示 ， 於 同 日 11時 43分 、 11時 56分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬8,000 元 至 林怡靜 前揭 帳戶 內 。