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臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1380號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 「 按 刑法 上 之 故意 ， 可 分為 直接 故意 與 不 確定 故意 （ 未必 故意 ） ， 『 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 明知 並 有意 使 其 發生 者 』 為 直接 故意 ， 至於 『 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 』 則 屬 不 確定 故意 ； 又 不 確定 故意 與 有 認識 的 過失 之 區別 ， 在於 二 者 對 構成 犯罪 之 事實 雖 均 預見 其 能 發生 ， 但 前者 對 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 後者 則 確信 其 不 發生 。 而 依照 目前 金融 機構 接受 客戶 申請 一般 存款 帳戶 之 現況 ， 絕大多數 未 有 條件 限制 ， 亦 無 需要 任何 費用 ， 即可 辦理 金融 帳戶 使用 ， 因此 ， 如 非 基於 特殊 事由 ， 實無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 。 而 金融 機構 帳戶 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 具 個人 專屬性 ， 若 與 存戶 之 金融卡 及 密碼 結合 ， 私密性 更 高 ， 倘 有 不明 來源 金錢 存入 ， 將 攸關 個人 法律 上 之 責任 ， 故 除非 與 本人 具 密切 親誼 或 信賴 關係 者 ， 難 認 有 何 流通 使用 之 可能 ， 一般人 均 有妥為 保管 防阻 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 偶 因 特殊 情況 須 將 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 亦 必 深入 瞭解 對方 之 背景 、 可靠性 及 用途 ， 確認 無誤 後方 提供 使用 ， 始符 常情 ， 況且 長年 來 利用 人頭 帳戶 遂行 詐欺 等 財產 犯罪 案件 層出不窮 ， 廣為 大眾 媒體 所 報導 ， 政府 機關 亦 不斷 加強 宣導 民眾 防範 詐騙 之 知識 ， 而 民眾 應該 謹慎 控管 己 有 金融 帳戶 ， 切勿 出賣 或 交付 個人 金融 帳戶 ， 以免 淪為 詐騙 集團 之 幫助 工具 ， 亦 經 媒體 、 政府 機關 及 各 金融 機構 多所 宣導 。 是 依 當前 社會 一般人 之 智識 程度 與 生活 經驗 ， 對於 非 依 正常 程序 要求 提供 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 者 ， 均 能 預見 係 為 取得 人頭 帳戶 供作 犯罪 工具 使用 ， 倘 遇有 收集 他人 金融 帳戶 做為 不明 用途 使用 ， 極 易 判斷 應 係 意圖 使用 他人 金融 帳戶 ， 供作 詐欺 犯罪 使用 等 節 ， 已 屬 一般 之 生活 經驗 與 通常 事理 ， 並 為 公眾 周知 之 事 。 而 被告 為 成年人 ， 具有 相當 之 生活 及 社會 經驗 ， 自 難 諉為 不知 ， 足徵 被告 當時 已 預見 提供 之 金融 機構 帳戶 ， 可能 遭 對方 利用 作為 取得 贓款 之 人頭 帳戶 使用 甚 明 ， 然 被告 竟 仍 恣意 將 其 金融 機構 帳戶 之 金融卡 寄予 對方 ， 益徵 被告 主觀 上 確 有 容任 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 指定 帳戶 使用 之 不 確定 幫助 故意 ， 應 堪 認定 。 」 等語 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第421號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 李泳潮 明知 代為 自 不明 之 他人 金融 機構 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 109年 6月 17日 ， 加入 由 「 廖桑 」 等 成年 男子 共同 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 復 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 交付給 「 廖桑 」 ， 由 「 廖桑 」 使用 telegram 通訊 軟體 指示 李泳潮 擔任 本案 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 再 從中 抽取 1％ 作為 提領 之 報酬 後 ， 將 提領 款項 交付給 「 廖桑 」 指定 之 成員 。 嗣 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 即 以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 使 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 廖桑 」 指示 李泳潮 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 、 提款 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 分別 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 提領 款項 ， 從中 抽取 1％ 作為 報酬 後 ， 再 將 剩餘 之 款項 全數 放 在 指定 地點 交給 「 廖桑 」 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 告訴人 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提領 影像 ， 始悉 上情 。 ㈡ 李泳潮 於 109年 7月 27日 16時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 「 空軍 一號 中南站 」 領取 包裹 ， 因 形跡 可疑 ， 為 執行 勤務 之 警員 楊斯堯 盤查 。 詎 李泳潮 知悉 楊斯堯 為 依法 執行 職務 之 公務員 ， 拒絕 配合 楊斯堯 查驗 身分 ， 趁 楊斯堯 未及 注意 之 際 ， 起身 逃跑 ， 楊斯堯 上前 追趕 ， 並 於 臺中市 西屯區 臺灣 大道 與 至善路 交岔路口 ， 再次 攔查 李泳潮 ， 李泳潮 竟 基於 妨害 公務 之 犯意 ， 以 徒手 朝 楊斯堯 頭部 揮擊 ， 並 推擠 楊斯堯 之 方式 ， 妨害 其 執行 職務 ， 並 致 楊斯堯 左手 背中 指 近 手掌 關節 處 受 有擦 挫傷 （ 傷害 部分 ， 未 據 告訴 ） 。 嗣 楊斯堯 於 同 日 16時 15分 許 ， 在 臺中市 西屯區 臺灣 大道 3段 與 至善路 交岔 路口 ， 將 李泳潮 制伏 於 地 ， 並 當場 逮捕 及 進行 附帶 搜索 ， 於 李泳潮 身 上 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第55號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 林世雄 、 陳安可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 幫助 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ； 張智翔 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 渠等 3 人 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第261號
犯罪事實：
一 、 徐志賢 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 先 於 民國 101年 3月 30日 前 之 不詳 時間 ， 在 高雄市 武廟路 某 快遞行 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新興 郵局 帳戶 ) 、 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 商銀 帳戶 ) 、 安泰 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 安泰 商銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 快遞 寄送 方式 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 吳○○ 、 周○○ 、 何○○ 、 周○○ 、 林○○ 、 曾○○ 、 游○○ 、 聶○○ 、 胡○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 所 示 之 各 該 前開 帳戶 中 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 吳○○ 等 人 於 匯款 後 ， 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1071號
犯罪事實：
一 、 顏秀蓮 雖 預見 率爾 將 自己 及 不 知情 配偶 吳龍水 （ 另 為 不起訴 處分 ） 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 初 至 18日 間 之 某 日 ， 先 依 不詳 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 在 高雄市 梓官區 統一 超商 赤東 門市 ， 以 店到店 方式 ， 將 吳龍水 名下 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 、 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 C 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 相關 資料 ， 寄 至 臺北市 某 統一 超商 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 數 日 後 ， 承 上開 犯意 接續 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 趙嘉怡 」 之 不詳 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 更改 其 名下 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 D 帳戶 ） 之 密碼 為 556677 後 ， 在 高雄市 楠梓區 某 類似 空軍 一號站 之 私人 寄 包裹 處 ， 將 前揭 D 帳戶 之 相關 資料 ， 以 寄件 方式 寄至 臺中 清水站 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任渠等 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 4 個 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 嗣 渠等 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 4 個 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 遂 各 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 附表 所 示 之 上開 4 個 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 之 人 分別 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 分別 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2842號
犯罪事實：
一 、 王暐傑 、 沈政寬 分別 自 民國 107年 8月 間 某 日 起 ， 加入 由 王嘉豪 （ 自稱 「 陳家寶 」 ） 所 操縱 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 王暐傑 、 沈政寬 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 均 經 另 案 判決 確定 ； 王嘉豪 另 案 通緝 中 ） ， 王暐傑 擔任 轉交 金融 帳戶 之 提款卡 給 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 者 ） 、 告知 提款卡 密碼 、 轉交 「 車手 」 所 提領 詐欺 所得 給 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 等 工作 ， 沈政寬 則 擔任 「 車手 」 工作 ， 2 人 因 上開 工作 各 可 獲取 提領 款項 之 1% 作為 報酬 。 嗣 王暐傑 、 沈政寬 與 王嘉豪 及 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 於 107年 8月 10日 10時 許 ， 撥打 電話 給 蔡崇聖 ， 佯稱 ： 伊 係 其 前 同事 ， 因 有 急用 ， 需 向 其 借款 云云 ， 致 蔡崇聖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 由 許香婷 申辦 之 京城 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ； 許香婷 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 另 案 判決 確定 ） ， 王暐傑 旋於 不詳 地點 轉交 本案 金融 帳戶 之 提款卡 給 沈政寬 並 告知 該 提款卡 密碼 ， 沈政寬 遂 自 同 日 13時 4分 許 起 至 同時 13分 許止 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 ， 持 該 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 本案 金融 帳戶 內 之 款項 共 15萬 元 （ 提領 2萬 元 共 7 次 、 提領 1萬 元 共 1 次 ） ， 復 於 不詳 時 、 地 ， 將 扣除 其 報酬 1,500 元 之 剩餘 提領 款項 共 14萬3,500 元 （ 起訴書 誤載為 13萬5,000 元 ） 交給 王暐傑 ， 再 由 王暐傑 於 不詳 時 、 地 轉交給 王嘉豪 收受 ， 王暐傑 因而 取得 報酬 1,500 元 。 嗣 因 蔡崇聖 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第729號
犯罪事實：
一 、 林采緹 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 16日 晚間 11時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 某 檳榔攤 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1 天 1,000 元 、 每 天 可以 領取 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 保管 呂理傑 所有 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 黃禮傑 所有 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小董 」 之 成年人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 林采緹 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 19日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 巫維智 佯稱 其 先前 購物 時 ， 因 輸入 錯誤 會 導致 重複 扣款 ， 必須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 云云 ， 致 巫維智 陷於 錯誤 ， 依 指示 使用 自動櫃員機 分別 匯入 9萬9,985 元 至 呂理傑 所有 上開 國泰世華 商業 銀行 帳號 、 2萬9,985 元 至 黃禮傑 所有 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 上開 帳戶 內 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 巫維智 乃 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 清查 帳戶 資料 ， 而 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第154號
犯罪事實：
一 、 鄭嘉緯 得 預見 收購 使用 他人 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 收購 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 並 避免 遭 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 23日 至 12月 12日 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 申設 、 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 晶片 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 12日 下午 5時 許 ， 以 通訊 軟體 傳送 訊息 予 楊裕淼 ， 自稱 係 其 友人 張碧真 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 楊裕淼 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 57分 許 匯轉 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 楊裕淼 發覺 有異 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1699號
犯罪事實：
一 、 李莉蓁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 2日 前 某 日 ， 以 暱稱 「 陳滾滾 」 在 臉書 網站 「 愛 貓 聯盟 」 社團 刊登 「 聽說 藥品 不能 在 網路 上 買賣 ， 但 照片 做 了 部分 的 馬賽克 ， 請 見諒 ， 家 中 貓咪 突然 的 過世 ， 一 次 買 了 五 盒 的 我 ， 卻 不 知道 怎麼辦 ， 一 盒 低價 900 賣出 ， 五 盒 全部 要 的話 4200 」 之 販賣 全能 貓滴劑 之 訊息 ， 適許琪 於 106年 10月 2日 閱覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1600 元 向 李莉蓁 購買 2 盒 全能 貓滴劑 ， 並 於 同 日 匯款 1600 元 至 李莉蓁 向 友人 林惠玲 借用 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 惟 李莉蓁 於 收得 款項 後 卻 未 寄送 上開 商品 ， 亦 未 退款 予 許琪 ， 許琪 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第1092號
犯罪事實：
一 、 被告 周旻佑 、 張俊愷 、 羅兆妤 等 3 人 所 犯 本件 之 罪 ， 均 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 被告 3 人 於 準備 程序 就 前揭 被 訴 事實 均 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 被告 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 處 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 ， 裁定 本件 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣臺東地方法院 104年度原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 黃民忠 （ 原名 ： 黃民佑 ） 雖 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 因 需款 孔急 ， 為 辦理 貸款 ， 而 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 3日 至 同 年 月 5日 下午 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 東 臺東 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ， 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 帳戶 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 資料 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第1380號
犯罪事實：
一 、 王盈萱 於 民國 108年 7月 22日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 凱甯 」 之 人 之 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 張羽鵬 」 、 「 打工 戰士 」 及 其他 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 其 與 綽號 「 張羽鵬 」 、 「 打工 戰士 」 之 人 、 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 綽號 「 張羽鵬 」 、 「 打工 戰士 」 之 人 擔任 上游 車手 ， 負責 指揮 、 收取 並 轉交 下游 車手 提領 款項 ， 王盈萱 則 擔任 下游 車手 ， 負責 直接 向 被害人 面取 詐騙 款項 或 實際 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存 匯入 人頭 帳戶 之 款項 ， 王盈萱 並 可 自 該 等 詐騙 款項 中 抽取 2％ 做為 報酬 ， 餘款 則 依 指示 交付 予 集團 內 之 上游 車手 。 而 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 先 於 108年 7月 23日 上午 8時 10分 許 ， 致電 吳李秀枝 佯稱 因 涉嫌 刑案 需 領款 以 供 檢查 、 否則 將 遭 凍結 帳戶 云云 ， 致 吳李秀枝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 高雄市 三民區 中都街 75巷 與 中都街 75巷 50弄口 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 予 王盈萱 ， 王盈萱 得 款 後旋 離去 ， 並 依 指示 交付 予 「 張羽鵬 」 。 該 詐欺 集團 成員 復致電 吳 李秀枝 佯稱 另 一 帳戶 內 之 存款 亦 需 提領 以 供 檢查 云云 ， 致 吳李秀枝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 上址 交付 現金 48萬 元 予 王盈萱 ， 王盈萱 得 款 後 隨即 離去 ， 並 依 指示 交付 予 「 張羽鵬 」 。 嗣 因 吳李秀枝 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第152號
犯罪事實：
一 、 蔡曉雅 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯行 ， 以 之 作為 取得 財物 之 管道 ， 竟 基於 縱 有人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 1月 2日 11時 54分 59秒 後 ， 同 年 月 13日 20時 47分 許 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 人數 為 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第302號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 被告 以 一 個 提供 行動電話 門號 之 行為 ， 幫助 詐騙 集團 成員 先後 5 次 對 何智根 詐欺 取財 ， 應論 以 想像 競合犯 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2076號
犯罪事實：
一 、 謝銘孝 係 「 中博 科技 股份 有限公司 」 【 下稱 中博 公司 ， 址設 臺北縣 新莊市 （ 已 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 5樓 之8 ， 於 民國 97年 12月 23日 廢止 登記 】 之 負責人 ， 明知 中博 公司 於 96年 2月 26日 ， 因 資金 週轉不靈 ， 已 無償還 貨款 能力 ， 且 中博 公司 前 所 簽發 之 支票 亦 開始 陸續 發生 跳票 情事 ， 詎 謝銘孝 竟思 詐欺 中博 公司 客戶 得 瑞鑫 企業 有限公司 （ 下稱得 瑞鑫 公司 ） 之 貨物 以 挹注 ， 而 意圖 為 自己 不法 所有 ， 隱瞞 上情 ， 先 於 96年 3月 5日 ， 以 存入 小額 之 現金 新臺幣 65,736 元 至 得 瑞鑫 公司 帳戶 支付 中博 公司 先前 部分 貨款 之 方式 ， 佯裝 中博 公司 資力 正常 ， 隨即 於 翌日 （ 即 6日 ） ， 利用 不 知情 之 中博 公司 員工 向得 瑞鑫 公司 訂購 價值 美金 20,000 元 之 MP3 耳機 商品 共 50,000 件 ， 致 使得 瑞鑫 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 中博 公司 之 營運 、 資力 正常 ， 乃 於 同 年 月 29日 ， 經由 得 瑞鑫 公司 之 協力 廠商 博羅石灣 丸九 科技 有限公司 （ 下稱 丸九 公司 ） 將 上揭 貨物 於 大陸 地區 惠州 博羅縣 石灣鎮 交付 予 中博 公司 指定 之 人 ， 謝銘孝 以 此 方式 ， 因而 詐得 上開 價值 美金 20,000 元 之 MP3 耳機 商品 50,000 件 。 嗣 得 瑞鑫 公司 向 中博 公司 請領 貨款 未果 ， 亦 無法 與 中博 公司 人員 聯繫 ， 並 發現 中博 公司 上址 辦公 處所 搬遷 人去樓空 ， 得 瑞鑫 公司 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1494號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 於 證據 部分 補充 「 中華郵政 股份 有限公司 107年 8月 16日 儲字 第1070175993 號 函 」 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第751號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 10日 前 某 不詳 日期 ， 在 基隆市 某 不詳 地點 ， 透過 新竹 貨運 快遞 服務 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 員林 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 而 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 女子 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 104年 5月 10日 下午 2時 許 ， 由 部分 成員 以 00 -00000000 號 電話 號碼 與 乙○○ 聯絡 ， 向 乙○○ 謊稱 ： 日前 網路 購物 時 因 工作 人員 疏忽 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 須 配合 至 銀行 ATM 辦理 取消 設定 ， 否則 將 連續 扣款 12 個 月 云云 ， 致 乙○○ 因此 詐術 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 永豐 銀行 ATM 操作 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,986 元 至 本案 帳戶 。 嗣 因 乙○○ 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第250號
犯罪事實：
一 、 陳良誌 為 址設 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 1樓 （ 實際 辦公 地址 為 臺南市 仁德區 中洲 76-72號 ） 「 弘力安 環保 科技 有限公司 」 （ 下稱 弘力安 環保 公司 ） 之 實際 負責人 （ 該 公司 名義 負責人 原 為 陳火木 ， 嗣 於 民國 105年 12月 15日 變更 登記為 陳良誌 ） ， 弘力安 環保 公司 為 領有 甲級 廢棄物 清除 許可 文件 之 清除 機構 ， 從事 廢棄物 清除 業務 ， 王志源 為 弘力安 環保 公司 之 副理 ， 負責 業務 承攬 及 專案 執行 業務 。 林維俊 則 為 址設 高雄市 ○○區 ○○街 000號 11樓 「 巨盛 環保 股份 有限公司 」 （ 下稱 巨盛 環保 公司 ， 所 營 事業 登記 項目 有 資源 回收業 、 環境 檢測 服務業 、 廢棄物 清除 、 處理 、 清理業 等 ） 之 經理 ， 負責 土木 工程 及 環保 業務 。 蔡政學 則 為 址設 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 00○0號 1樓 「 學盛 實業 有限公司 」 （ 下稱 學盛 公司 ， 所 營 事業 登記 項目 有 資源 回收業 、 環境 檢測 服務業 、 廢棄物 清除 、 處理 、 清理業 、 廢 污水 處理業 及 土木 包 工業 等 ） 之 負責人 ， 負責 土木 包工 及 環保 業務 。 張朝勇 則 係 址設 臺南市 ○○區 ○○里 ○○○000號 獨資 商號 「 順通 衛生行 」 之 負責人 ， 李雅萍 為 張朝勇 之 配偶 ， 2 人 平日 以 使用 順通 衛生行 所有 之 車牌 號碼 000- 00 號 槽車 （ 下稱 系爭 水肥車 ） 從事 抽取 水肥 之 業務 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第527號
犯罪事實：
一 、 莊雁茹 雖 預見 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 23日 上午 10時 30分 許 ， 在 新竹市 ○○路 0段 000號 9樓 ， 向 不 知情 之 蘇奕慈 （ 涉犯 詐欺罪 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 商借 新竹 南大路 郵局局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 以下稱 本件 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 於 同年 6月 27日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 之 轉交 予 詐欺 集團 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第287號
犯罪事實：
一 、 王柏文 於 民國 107年 12月 間 某 日 起 ， 與 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 青蜂俠 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 於 108年 1月 9日 上午 11時 許 ， 假冒 為 戶政 事務所 職員 撥打 電話 給 黃鈴雅 ， 佯稱 有 一 位 自稱 「 李淑珍 」 之 人 至 戶政 事務所 申辦 黃鈴雅 之 戶籍 謄本 ， 黃鈴雅 否認 有 委託 該 人 申辦 戶籍 謄本 後 ， 該 假冒 戶政 事務所 職員 之 詐欺 集團 成員 即 向 黃鈴雅 表示 要 通報 警察局 ， 隨後 假冒 司法 警察官 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 即 撥打 電話 給 黃鈴雅 ， 佯稱 有 人 冒用 黃鈴雅 之 身分 開立 帳戶 並 利用 該 帳戶 洗錢 ， 此後 假冒 假察官 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 復撥打 電話 給 黃鈴雅 ， 向 黃鈴雅 佯稱 其 涉犯 洗錢 案件 ， 需要 繳交 保釋金 新臺幣 （ 下 同 ） 68萬 元 ， 並 要求 其 提出 其 於 國泰世華 銀行 永春 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 在 中華郵政 股份 有限公司 南港 福德 郵局 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 致 黃鈴雅 陷於 錯誤 而 提領 現金 68萬 元 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 在 電話 中 告 以 上開 國泰世華 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 及 前往 臺北市 信義區 福德路 221巷 內 真光 禪寺 下方 路口 等候 ， 該 詐欺 集團 成員 於 確認 黃鈴雅 受騙 後 ， 即 指示 任 取款 車手 之 王柏文 於 同 日 下午 3時 許 前往 上述 地點 ， 向 黃鈴雅 謊稱為 受 檢察官 指示 取款 之 「 張健國 專員 」 ， 致 黃鈴雅 陷於 錯誤 而 將 現金 68萬 元 、 上開 國泰世華 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 各 1 張 交付 與 王柏文 ， 王柏文 隨即 將 贓款 68萬 元 攜 至 臺北市 信義區 福德路 249號 統一 超商 留 公 門市 內 交付 與 該 詐欺 集團 內 負責 收取 贓款 轉運 之 某 不詳 成年 成員 ， 王柏文 並 於 同 日 下午 4時 51分 許 起 至 同 日 下午 6時 3分 許止 ， 持 黃鈴雅 之 郵局 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳戶 提款卡 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺北 大同 郵局 、 臺北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 商業 銀行 士林 分行 等 處 ， 將 黃鈴雅 之 郵局 及 國泰世華 銀行 帳戶 提款卡 插入 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 係 黃玲雅 或 出於 其 自由 意願 之 授權 提款 ， 以 此 方式 接續 提領 黃玲雅 於 郵局 帳戶 內 之 存款 15萬 元 及 國泰世華 銀行 帳戶 內 之 存款 10萬 元 ， 並 將 上述 25萬 元 贓款 攜 至 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 指定 之 地點 交付 負責 收取 贓款 轉運 之 成員 ， 王柏文 則 從中 取得 共計 9,300 元 之 報酬 。 嗣 黃鈴雅 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3637號
犯罪事實：
一 、 黃德村 可 預見 將 本人 之 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 等 犯罪 聯絡 工具 之 可能 ， 宋仁忠 可 預見 將 本人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 存提款 憑證 提供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 匯款 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 仍 各 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 黃德村 於 民國 99年 2月 間 ， 見 報載 「 辦 門號 領 現金 ， 簽名 即 現領 3000 ~ 最 高 30000 ， 0000000000 」 之 假 廣告 ， 即 撥打 上開 由 林俊宇 （ 另 移 由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 併案 審理 ） 申辦 及 另 一 由 賴雲祖 （ 另行 偵辦 中 ） 申辦 之 0000000000 門號 ， 與 不詳 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 於 同 月 26日 在 不詳 地點 ， 將 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 申請 換號 租用 之 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 提供 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王順益 」 成年 男子 使用 。 而 「 王順益 」 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 再 以 之 作為 收購 金融 機構 帳戶 之 聯繫 工具 ， 在 報紙 上 刊登 「 銀行 貸款 ， 信用 不佳 可 辦 ， 0000000000 」 之 假 廣告 。 宋仁忠 （ 另行 起訴 ） 則 於 見到 上開 廣告 後 ， 撥打 電話 聯繫 ， 並 於 99年 3月 17日 上午 在 高雄市 ○○路 與 輔仁路口 空軍 一號 遊覽車 乘車處 櫃檯 ， 託 不 知情 之 服務 人員 將 宋仁忠 所 開立 中華郵政 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 存提款 憑證 轉交 提供 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張 專員 」 成年 男子 使用 。 嗣 於 99年 3月 17日 下午 7時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 以 電話 聯絡 邱清一 ， 向 其 佯稱 其 日前 購買 煙火 時 ， 賣家 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機方 得 解除 設定 云云 ， 致 邱清一 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 轉帳 合計 1萬9,989 元 至 宋仁忠 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 邱清一 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第492號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第7 列 「 或 5000 元 」 應 予 刪除 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第82號
犯罪事實：
一 、 林家慶 可 預見 將 個人 之 行動電話 提供予 他人 使用 ， 或 代為 開通 拍賣 帳號 ， 均 可能 使 詐騙 集團 利用 虛設 之 拍賣 帳號 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 悍然 不顧 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 提供 其 父 林宗誠 所 申辦 並 交 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 予 某 詐騙 集團 不詳 之 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 於 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 露天 公司 ） 之 拍賣 網站 ， 使用 「 cindyhsu 66 」 、 「 aa Z 00000000000 」 、 「 tsun 0000000 」 三 帳號 註冊 會員 ， 並 於 註冊 會員 帳號 之 過程 中 ， 填入 上開 0000000000 號 行動電話 作為 欲 認證 之 號碼 ， 繼 之 再 由 林家慶 於 民國 101年 2月 28日 凌晨 1時 4分 、 5分 （ 起訴書 贅載 9 分 ） 許 ， 接續 以 其 所 持用 之 上開 0000000000 號 行動電話 撥打 至 露天 公司 之 網路 拍賣 認證 系統 之 0000 - 000 - 000 號 電話 而 完成 註冊 ， 將 上開 拍賣 網站 開通 。 嗣 後 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 在 露天 拍賣 網頁 刊登 如 附表 所 示 拍賣 電子 產品 之 不實 事項 ， 致 李啟盛 、 洪嘉良 、 江芸慧 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 張智誠 （ 另 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢簡字 第344 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 在 中華郵政 公司 平鎮 金陵 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 李啟盛 等 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原桃簡字第50號
犯罪事實：
一 、 任金豐 於 民國 103年 11月 17日 上午 9時 3分 許 前 某時 ， 行經 桃園縣 龜山鄉 （ 現已 改制為 桃園市 龜山區 ， 下 同 ） 某 攤榔攤 時 ， 明知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 拾得 高智權 所有 於 同 日 上午 8時 50分 許 偶然 遺失 在 桃園縣 龜山鄉 ○○路 0段 000巷 ○○○○○○○○○○○○號 0000000000000000 信用卡 1 張 非 其 所有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 信用卡 侵占 入己 。 任 金豐 於 侵占 上開 信用卡 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 上午 9時 3分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 全 國 加油站 」 ， 持 上開 信用卡 冒用 「 高智權 」 名義 以 感應 免 簽名 之 方式 刷卡 消費 ， 致 該 加油站 店員 誤信 其 為 該 信用卡 之 持卡人 後 收取 該 信用卡 ， 並 同意 其 以 感應 免 簽名 之 方式 刷卡 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 並 為 任金豐 添加 價值 500 元 之 汽油 。 嗣 高 智權 發覺 上開 信用卡 遺失 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 查詢 結果 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 105年度審原易字第14號
犯罪事實：
一 、 温巧玲 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 106年度易字第383號
犯罪事實：
一 、 莊利澤 曾 因  施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第2749 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 減為 有期徒刑 7月 、 有期徒刑 8月 減為 有期徒刑 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ；  轉讓 禁藥 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第87 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ；  施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1026 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； 因 販賣 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 本院 判決 有期徒刑 15 年 3月 、 4 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第2121 號 撤銷 販賣 第一 級 毒品 部分 ， 改 判決 無罪 確定 ， 駁回 販賣 第二 級 毒品 上訴 部分 ， 販賣 第二 級 毒品 部分 再 經 上訴 ， 經 最高法院 以 98年度 台 上 字 第6759 號 駁回 上訴 確定 。 上開 四 案 復 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 聲字 第3734 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6 年 8月 確定 ， 於 民國 102年 5月 29日 縮短 刑期 假釋 出獄 付 保護 管束 ， 103年 2月 10日 假釋 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第891號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 事實 部分 補充 「 翁維鍵 於 民國 102年 1月 21日 （ 0000000000 門號 申辦 日 ） 至 同年 2月 17日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 0000000000 門號卡 交付 不詳 成年人 供作 詐騙 工具 使用 」 。
臺灣嘉義地方法院 109年度易字第217號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 莊証羽 於 本院 之 自白 」 、 犯罪 事實 一 （ 二 ） 第7 行 陸續 購買 遊戲 點數 之 價值 應 更正為 「 4萬5240 元 」 、 附表 二 編號 8 匯款 金額 應 更正為 「 2990 元 」 ， 暨 附表 三 編號 10 匯款 金額 及 合計 應 分別 更正為 「 29900 元 」 、 「 45240 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1836號
犯罪事實：
一 、 黃大祐 雖 預見 提供 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 崇德路 「 夏木川 飲料店 」 前 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 九 如 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小風 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 林正昕 、 蔡耀緯 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 林正昕 、 蔡耀緯 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第358號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 徐振欽 於 本院 準備 程序 時 之 自白 之外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第506號
犯罪事實：
一 、 蔡國輝 於 民國 （ 下 同 ） 91 、 92年 間 先後 因 公共 危險 、 違反 職役 職責 案件 ， 分別 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 及 有期徒刑 6月 並 均 確定 ， 嗣 上開 公共 危險 案件 經 撤銷 緩刑 ， 該 2 案 接續 執行 於 93年 5月 9日 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） 。 其 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 95年 3月 5日 ， 在 臺中市 ○○路 ○路 旁 ， 將 其 於 94年 11月 22日 向 華南 商業 銀行 彰化 分行 所 申設 開立 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 包括 密碼 ） ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4千 元 代價 出售 並 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 蔡國輝 所有 上開 華南 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 包括 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 95年 3月 7日 下午 3時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 自稱 「 陳嘉綾 」 撥打 電話 予 蔡朝全 ， 向 蔡朝全 佯稱 ： 為 其 朋友 「 陳嘉綾 」 ， 因 缺 錢 欲 向 其 商借 1萬 元 ， 過 2 天 即 會 返還 等語 ， 使 蔡朝全 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 女子 指示 ， 於 同 日 下午 5時 38分 許 ， 至 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 349號 彰化 29 支局 ATM ， 將 1萬 元 轉帳 匯入 蔡國輝 所有 上開 華南 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 。 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 隨即 於 當日 利用 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 嗣 經 蔡朝全 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2320號
犯罪事實：
一 、 范楣森 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 8日 12時 許 前 之 近日 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄站 後 郵局 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 102年 12月 8日 12時 許 ， 以 電話 向 李劍英 誆稱 其 係 友人 「 蔡杰紂 」 ， 急需 用錢 云云 ， 致 李劍英 陷於 錯誤 ， 於 102年 12月 9日 13時 24分 許 ， 委託 其 配偶王 林笙 至 中華郵政 股份 有限公司 淡水 義山 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 李劍英 發覺 有異 後 ， 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 及 移請 併案 審理 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第995號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 藍于洲 明知 無故 要求 他人 提供 銀行 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 1日 將 其 在 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 「 宅 即便 」 寄給 自稱 「 陳家華 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 男子 。 嗣 該 男子 將 藍于洲 所有 上開 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 不詳 姓名 、 年籍 之 人 ， 以 供 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 藍于洲 所有 上開 陽信 銀行 、 元大 銀行 、 國泰世華 銀行 及 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第643號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭天良 前 於 民國 100年 間 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 101年度 審易字 第1192 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； 於 同 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 易 字 第165 號 判決 分別 處 有期徒刑 6月 、 5月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第2009 號 駁回 上訴 確定 。 前揭 各 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 105年度 聲字 第45 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 105年 8月 11日 刑期 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 為 林裕盛 施做 工程 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 26日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 之 方式 ， 對 林裕盛 佯稱 ： 其 為 工程 業者 ， 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬6,000 元 為 對價 ， 承作 林裕盛 位於 桃園市 ○○區 ○○街 0段 000號 9樓 （ 起訴書 誤載為 586巷 8 號 ） 之 住處 裝潢 工程 等語 ， 致 林裕盛 陷於 錯誤 ， 誤信 彭天良 確 有 施作 工程 之 真意 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 現金 及 物品 予 彭天良 及 彭天良 之 母親 。 詎 彭天良 於 收受 如 附表 所 示 之 財物 後 ， 遲 未 施作 工程 ， 隨即 隱匿 無蹤 ， 林裕盛 始 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第508號
犯罪事實：
一 、 鄭益昌 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 8日 19時 12分 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 黃淑玲 、 蕭任宏 、 張愷倫 等 3 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 鄭益昌 上開 陽信 、 第一 銀行 帳戶 內 ， 嗣 其 等 分別 察覺 受騙 並 報警 處理 。