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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第616號
犯罪事實：
一 、 葉臣偉 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 基於 發起 、 主持 、 指揮 犯罪 組織 之 犯意 ， 成立 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 招募 具有 參與 犯罪 組織 犯意 之 陳安廉 （ 綽號 小龍 ） 、 江依蓉 （ 綽號 妹妹 ） 、 張家承 、 傅啟聰 （ 綽號 起繃 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第970 號 、 第988 號 及 臺灣 新竹 地方 法院 以 107年度 訴 字 第371 號 判決 分別 判處 罪刑 確定 ） 、 莊凱文 （ 業經 本院 以 107年度 訴字 第970 號 、 第988 號 及 臺灣 新竹 地方 法院 以 107年度 訴 字 第371 號 判決 分別 判處 罪刑 確定 ） 、 鐘啟晏 （ 業經 本院 以 107年度 訴字 第970 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 、 董瀚璟 （ 業經 本院 以 107年度 訴字 第988 號 及 臺灣 新竹 地方 法院 以 107年度 訴 字 第371 號 判決 分別 判處 罪刑 確定 ） 、 曾子書 （ 詐欺 犯行 部分 業經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第2742 號 判決 判處 罪刑 ， 並 經 最高法院 以 108年度 台 上 字 第4081 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 另 所 犯 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 109年度 上 更一字 第63 號 案件 審理 中 ） 等 人 加入 本案 詐欺 集團 ， 由 陳安廉 負責 管理 ， 江依蓉 、 張家承 、 傅啟聰 、 莊凱文 、 鐘啟晏 、 董瀚璟 、 曾子書 則 分別 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 及 向 車手 收取 款項 之 工作 ， 陳安廉 、 江依蓉 、 張家承 即 以 此 參與 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 葉臣偉 、 陳安廉 、 江依蓉 、 張家承 、 傅啟聰 、 莊凱文 、 鐘啟晏 、 董瀚璟 、 曾子書 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 潘品宏 、 陳怡伶 、 羅品君 、 洪嘉營 、 戴于傑 、 梁雅婷 、 黎玉玲 、 張志傑 、 黃桃妹 、 鄭宇成 、 林憶 、 黃昱翔 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 上開 潘品宏 等 人 詐騙 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 葉臣偉 再 寄 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 至 超商 ， 由 曾子書 至 超商 提領 後 交予 莊凱文 、 董瀚璟 、 鐘啟晏 ， 由 莊凱文 等 人 先 持 人頭 帳戶 提款卡 至 提款機 前 確認 卡片 可以 使用 ， 同時 更改 密碼 將 交易 明細表 上傳 至 群組 讓 葉臣偉 知道 哪些 人頭 帳戶 可以 使用 ， 再 由 葉臣偉 將 詐欺 而 得 之 贓款 匯入 該 人頭 帳戶 ， 該 詐欺 集團 再 以 傅啟聰 經營 之 詮欣 車行 作為 掩護 ， 將 車行 內 之 車輛 交予 詐欺 集團 車手 駕駛 取款 及 依 葉臣偉 指示 將 車輛 交由 江依蓉 駕駛 以 將 收得 之 詐欺 款項 交回予 葉臣偉 ， 而 由 董瀚璟 、 曾子書 、 莊凱文 、 鐘啟晏 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 董瀚璟 、 曾子書 、 莊凱文 、 鐘啟晏 再 將 所 領得 之 款項 交予 傅啟聰 ， 傅啟聰 扣除 其 與 車手 應 領取 之 報酬 後 ， 再 將 所 領得 之 款項 交予 江依蓉 、 張家承 ， 江依蓉 與 張家承 共同 前往 取得 贓款 後 ， 再 交 回予 葉臣偉 ， 藉 此 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2184號
犯罪事實：
一 、 史玄龍 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 14日 在 臺南市 仁德區 附近 之 某 統一 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 游智皓 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯嫌 ， 另 移請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 併辦 審理 ） ， 游智皓 即 聯繫 某 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 待 附表 所 示 之 人 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 後 ， 游智皓 即 在 臺南市 某 處 將 附表 所 示 之 人 所 匯入 之 款項 ， 全數 提領 殆盡 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第125號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳孟賢 自 民國 106年 （ 起訴書 誤載為 105年 ） 4月 間 某 日 ， 加入 身分 不詳 而 自稱 「 劉國武 」 、 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 被害人 被 詐騙 款項 之 人 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 約定 以 所 提領 之 金額 2.5% 作為 報酬 ， 進而 與 「 劉國武 」 、 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 將 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 放置 於 新北市 三重區 三和 國中 門口 附近 之 信箱 內 ， 再 聯絡 陳孟賢 前去 拿取 。 另 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 詐騙 時間 、 方式欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 以 存 、 匯款 方式 ， 將 附表 詐騙 時間 、 方式欄 所 示 之 金額 轉入 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 ， 再 由 陳孟賢 於 附表 提款 地點 、 時間欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 持用 上開 提款卡 及 密碼 提領 詐騙 款項 ， 於 扣除 提領 金額 之 2.5% 作為 報酬 後 ， 再 依 「 劉國武 」 、 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 等 人 指示 ， 以 將 現金 放置 於 前開 信箱 內 之 方式 ， 轉交 詐得 款項 給予 其他 詐騙 集團 成員 。
臺灣嘉義地方法院 104年度簡上字第156號
犯罪事實：
一 、 何佳熏 於 民國 104年 2月 間 ， 透過 「 愛情 公寓 」 網站 結識 A女 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 後 ， 何佳熏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 與 A女 交往 ， 取得 其 信任 之 機會 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 接續 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 交付 附表 編號 1 、 2 所 示 之 財物 給 何佳熏 。 ㈡ 於 附表 編號 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 3 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 交付 附表 編號 3 所 示 之 財物 給 何佳熏 。 ㈢ 接續 於 附表 編號 4 、 5 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 4 、 5 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 交付 附表 編號 4 、 5 所 示 之 財物 給 何佳熏 。 ㈣ 於 附表 編號 6 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 6 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 交付 附表 編號 6 所 示 之 財物 給 何佳熏 。 ㈤ 於 附表 編號 7 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 7 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 交付 附表 編號 7 所 示 之 財物 給 何佳熏 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第84號
犯罪事實：
一 、 吳曉妮 於 民國 103年 11月 間 起 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿政 」 （ 其 臉書 帳戶 為 「 寧靜 」 ） 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 阿政 」 所屬 詐欺 取財 犯罪 集團 ， 與 該 集團 約定 每 次 得手 款項 之 百分之3 為 其 報酬 。 吳曉妮 與 「 阿政 」 、 上開 「 阿政 」 詐欺 集團 所屬 電信 機房 等 成員 ， 基於 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 先 委由 「 阿政 」 交付 手機 號碼 0000000000 號 SIM卡 及 手機 予 吳曉妮 供 聯絡 詐欺 取款 事宜 ； 再 委由 上開 詐欺 集團 電信 機房 成員 （ 下稱 上開 詐騙 集團 甲 成員 ） ， 於 104年 4月 7日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 向 洪玄昊 詐稱 ： 伊 為 洪玄昊 之 子 ， 現 被 他人 毆打 致 頭破血流 云云 ； 再 由 上開 詐欺 集團 另 一 成年 成員 （ 下稱 乙 成員 ） 接手 接聽 電話 並 詐稱 ： 其 子 因 幫 他人 作保 ， 需 負 還款 責任 ， 要 馬上 交付 款項 云云 ， 致 洪玄昊 誤以為 其 子 生命 安全 遭到 不測 而 陷於 錯誤 並 心生畏懼 ， 遂 於 同 日 4時 許 ， 依 指示 前往 臺中市 新 社區 東山街 中興嶺 營區 圍牆 外 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 放置 於 圍牆 外 車牌 號碼 不詳 之 機車 籃 上 。 吳曉妮 則 於 同 日 15時 許 ， 承 依 上開 犯意 聯絡 ， 依 上開 詐欺 集團 另 一 成員 （ 下稱 丙 成員 ） 指示 ， 由 臺中市 北屯區 市區 沿 臺中市 北屯區 東山路 1段 前往 上開 新 社區 東山街 附近 ， 並 約 近 16時 許 抵達 上開 東山街 附近 並 於 現場 監看 ， 且見 洪玄昊 將 上開 款項 放置 上開 機車 菜籃 並 離去 後 ， 吳曉妮 即 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 取走 上開 款項 ， 得手 後 並 前往 桃園市 中壢區 且 轉交 予 上開 自稱 「 阿政 」 男子 。 嗣 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 員警 於 104年 4月 9日 偵辦 吳曉妮 另 案 犯行 時 ， 吳曉妮 於 有 偵查 犯罪 職權 之 機關 或 公務員 發覺 本件 犯行 前 ， 主動 供述 本件 犯行 而 向 員警 自首 ， 並 接受 裁判 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7643號
犯罪事實：
一 、 林宛諭 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 4日 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 王博俊 、 廖峻蔚 、 陳冠廷 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 王博俊 、 廖峻蔚 、 陳冠廷 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第33號
犯罪事實：
一 、 吳育霈 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 27日 中午 12時 22分 許 ， 在 新竹市 全家 便利商店 新竹 民族 門市 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 高雄市 全家 便利 商店 鳳山 力行 門市 （ 收件人 宋培頎 ） ， 交予 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 7月 7日 下午 5時 10分 許 ， 撥打 電話 予 陳信文 ， 假冒 為 網路 商家 「 讀冊 生活 」 客服 人員 及 金融 機構 人員 ， 佯稱 ： 因 先前 網路 購物 ， 誤認 陳信文 為 經銷商 並且 多 扣錢 ， 需要 協助 取消 設定 云云 ， 致 陳信文 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 28分 許 、 6時 30分 許 、 7時 2分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 、 22,989 元 至 玉山 帳戶 ， 及 以 跨行 存款 方式 存入 29,985 元 至 新光 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 7月 7日 下午 5時 15分 許 ， 撥打 電話 予 朱怡菁 ， 假冒 為 網路 商家 及 金融 機構 人員 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 有 重複 訂單 ， 需要 協助 取消 設定 云云 ， 致 朱怡菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 35分 許 、 6時 38分 許 、 7時 43分 許 ， 轉帳 29,989 元 、 29,989 元 至 新光 帳戶 內 ， 及 以 現金 存款 方式 存入 30,000 元 至 新光 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 107年 7月 7日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 楊婷婷 ， 假冒 為 網路 商家 「 讀冊 生活 」 會計 及 金融 機構 人員 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 公司 工讀生 出貨單 列印 錯誤 ， 造成 帳戶 會 在 明天 被 扣款 ， 需要 協助 取消 設定 云云 ， 致 楊婷婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 39分 許 、 6時 41分 許 ， 分別 轉帳 27,987 元 、 3,918 元 至 玉山 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈣ 於 107年 7月 7日 下午 4時 6分 許 ， 撥打 電話 予 黃景隆 ， 假冒 為 網路 商家 「 TAAZE 」 客服 人員 及 金融 機構 人員 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 人員 操作 錯誤 ， 誤 訂購 多 筆 商品 ， 須 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 黃景隆 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 5時 55分 許 ， 跨行 存款 28,985 元 至 玉山 帳戶 、 於 同 日 下午 6時 22分 許 ， 現金 存款 30,000 元 至 台新 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈤ 於 107年 7月 7日 下午 1時 14分 許 、 2時 15分 許 ， 撥打 電話 予 鄒亞璇 ， 冒稱 係 購物 網站 、 郵局 之 人員 ， 佯稱 ： 鄒亞璇 先前 網路 購物 因 人員 操作 錯誤 ， 誤 訂購 多 筆 商品 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 鄒亞璇 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 21分 許 、 6時 25分 許 、 6時 27分 許 ， 以 現金 存款 方式 ， 分別 存入 30,000 元 、 30,000 元 、 13,000 元 至 台新 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 106年度 偵字 第23685 號 移送 併辦 意旨書 所 載 之 「 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 」 更正為 「 依 對方 指示 以 現金 存款 方式 （ 見 屏東縣 政府 警察局 潮州 分局 刑案 （ 偵字 第23685 號 卷 第38 頁 ） 」 、 「 5,000 元 」 更正 「 21,985 元 （ 偵字 第23685 號 卷 第38 頁 、 第70 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 （ 106年度 偵字 第00000 號 、 106年度 偵字 第12967 號 、 第22909 號 、 第16614 號 、 第23685 號 ） 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第326號
犯罪事實：
一 、 賴柏榕 能 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百年 八月 二十五日 起 ， 與 自稱 「 謝 先生 」 之 人 聯絡 後 ， 先於 一百年 八月 二十五日 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 某 統一 超商處 ， 以 超商 提供 之 「 交貨便 」 服務 ， 將 以 其 名義 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 鳳山 分行 ， 帳號 000000000000 號 之 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 鳳山 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 之 提款卡 ， 以 「 交貨便 」 寄送 方式 ， 寄 至 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 八九號 一樓 之 統一 超商 中壢 中正店 ， 並 載明 取件 人為 「 曾照清 」 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ） ， 賴柏榕 並 另行 電告 該 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 將 前開 二 帳戶 交與 自稱 「 謝 先生 」 之 人 使用 。 嗣 自稱 「 謝 先生 」 之 人 復 於 同年 九月 間 ， 以 前開 帳戶 有 誤 ， 無法 使用 為由 ， 再次 要求 賴柏榕 寄送 提款卡 ， 賴柏榕 遂 於 同年 九月 二十三日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 全家 便利商店 以 「 交貨便 」 寄送 方式 ， 將 其 不 知情 之 母 陳賴幼 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 北門 郵局 （ 下稱 北門 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄 至 全家 便利商店 桃園 站前店 ， 且 載明 收件人 是 饒奇揚 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ） ， 賴柏榕 並 另行 電告 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 賴柏榕 提供 之 前揭 金融 帳戶 提款卡 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 一百年 八月 二十七日 及 同年 十月 五日 二十時 許 ， 佯 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 、 郵局 人員 等 ， 分別 撥打 電話 給 蘇韻雯 、 王麗雲 、 許心馨 、 莊詔雯 等 人 ， 向 其 等 訛稱 ： 因 貨款 誤設為 分期付款 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 不實 事項 ， 並 於 一百年 八月 二十七日 某 時 ， 佯 以 援交 名義 ， 向 楊逸鈱 詐稱 需 至 提款機 操作 確認 是否 為 軍警 人員 云云 ， 使 蘇韻雯 、 王麗雲 、 許心馨 、 莊詔雯 、 楊逸鈱 等 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 致 蘇韻雯 於 一百年 八月 二十七日 十九時 一分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬零六 元 （ 其中 十七 元 為 銀行 匯款 手續 費用 ） 至 賴柏榕 申辦 之 前揭 郵局 帳戶 中 ； 王麗雲 於 一百年 八月 二十七日 二十時 二十分 許 與 同 日 二十一時 三十分 許 ， 分別 匯款 二萬五千零二十六 元 與 二萬九千九百九十九 元 至 賴柏榕 上開 郵局 帳戶 ； 許心馨 則 於 一百年 八月 二十七日 二十二時 二十二分 許 、 二十二時 二十六分 許 ， 以 轉帳 方式 分別 匯款 三萬 元 、 一萬五千 元 至 賴柏榕 上開 土地 銀行 帳戶 ； 楊逸鈱 於 一百年 八月 二十七日 二十三時 三分 許 ， 以 轉帳 方式 匯款 三萬 元 至 賴柏榕 申辦 之 上開 土地 銀行 帳戶 ； 莊詔雯 於 一百年 十月 六日 、 同年 月 七日 分別 以 轉帳 方式 匯款 各 十萬 元 至 賴柏榕 提供 之 賴陳幼 之 上開 北門 郵局 帳戶 內 ， 詐欺 集團 待 前開 蘇韻雯 等 人 匯款 後 ， 旋將 之 提領 一 空 ， 蘇韻雯 等 人 見 款項 匯入 後 ， 始 知 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第582號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 無 出貨 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 4日 下午 5時 48分 許 ， 佯 以 賣家 「 陳浩 」 之 身分 ， 於 不 特定人 均 可 觀覽 之 「 臉書 」 二手 手機 3C 買賣 平台 上 刊登 出售 iPhone 6 手機 之 虛偽 訊息 ， 致 乙○○ 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 誤以為 甲○○ 確 有 iPhone6 手機 可以 販售 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 向 甲○○ 購買 該 手機 ， 並 依 甲○○ 之 指示 後 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 時 、 地 ， 匯款 6060 元 （ 含 運費 60 元 ） 至 甲○○ 向 古雯芳 （ 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 內 ， 隨 遭 甲○○ 持 該 帳戶 之 提款卡 將 上開 款項 提領 一 空 。 甲○○ 亦 明知 無 出貨 之 意願 及 能力 ， 又 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 7月 5日 20時 20分 許 ， 以 相同 犯罪 手法 ， 刊登 出售 iPhone6 手機 之 虛偽 訊息 ， 致 丙○○ 瀏覽 該 訊息 後 ， 誤以為 甲○○ 確 有 iPhone6 手機 可以 販售 而 陷於 錯誤 ， 主動 加入 甲○○ 以 「 AKO 」 名義 之 LINE 通訊 軟體 之 好友 後 ， 以 LINE 與 甲○○ 聯繫 後 ， 同意 以 8000 元 向 甲○○ 購買 該 手機 ， 再 依 甲○○ 之 指示 ， 於 附表 一 編號 2 所 示 時 、 地 ， 先 匯款 3000 元 至 古雯芳 所有 附表 一 編號 2 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 由 甲○○ 持 該 帳戶 之 提款卡 將 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 因 乙○○ 、 丙○○ 均 未 收到 甲○○ 所 寄送 之 手機 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第195號
犯罪事實：
一 、 許建毅 於 民國 107年 4月 25日 前 某時 ， 在 FACEBOOK 上 刊登 出售 I-PHONE 行動電話 之 訊息 （ 無 證據 證明 許建毅 此時 已 有 詐欺 取財 之 犯意 ） ， 適 陳嶢 於 107年 4月 25日 瀏覽 上開 訊息 後 復 以 FACEBOOK 通話 功能 聯絡 ， 議定 由 陳嶢 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 及 原有 行動電話 ， 向 許建毅 換購 1 支 I-PHONE 行動電話 ， 並 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 見面 後 ， 許建毅 明知 其 並 無 I-PHONE 行動電話 可 供 交付 與 陳嶢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳嶢 佯稱 該 I-PHONE 行動電話 保固 1 年 而 須 簽約 云云 ， 陳嶢 因而 陷於 錯誤 ， 在 許建毅 所 提供 「 一般 商品 買賣 契約 」 中 簽名 ， 並 交付 6,500 元 與 許建毅 ， 其後 許建毅 利用 陳嶢 陷於 錯誤 之 狀態 ， 向 陳嶢 佯稱 須 回 公司 拿取 行動電話 前來 交付 云云 ， 要求 陳嶢 在 該 處 等候 約 10 分鐘 ， 陳嶢 因 上開 「 一般 商品 買賣 契約 」 所 載 賣方 「 佳凱 數位 」 址設 臺中市 大里區 ， 因此 讓 許建毅 離去 。 惟 其後 陳嶢 久候 多時 均 未 見 許建毅 返回 ， 經 以 FACEBOOK 聯繫 許建毅 ， 許建毅 則 先後 以 塞車 、 已 在 店 內 等 理由 推託 ， 及至 同 日 晚上 11時 許 猶 未 見 許建毅 返回 ， 陳嶢 轉而 向 許建毅 要求 退款 ， 許建毅 則 另 以 老闆 尚未 返回 、 郵局 晚上 並 無 營業 、 要 等 老闆 等 理由 拖延 ， 其後 經 陳嶢 於 往後 數 日 持續 向 許建毅 要求 退款 ， 許建毅 則 以 晚上 下班 再 前往 匯款 、 已經 轉帳 但 未 成功 等 理由 搪塞 ， 陳嶢 始知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度審原易字第113號
犯罪事實：
一 、 撒茛兒‧嘎伊 （ 原名 陸盈慧 ） 與 阿莎固 ‧絲辣 （ 原名 陳翊璇 ） 為 朋友 關係 ， 渠等 均 明知 自身 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 資力 購買 機車 ， 亦 無 能力 負擔 分期付款 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 20日 某時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 超峰 機車 行 ， 由 撒茛兒‧嘎伊佯 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 東元 資融 股份 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 83,632 元 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 致 該 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 因而 與 撒茛兒‧嘎伊 訂立 附 條件 買賣 契約書 ， 並 由 阿莎固 ‧絲辣 擔任 連帶 保證人 ， 約定 自 99年 9月 20日 起 至 101年 2月 20日 止 ， 分 18 期 給付 ， 每 月 20日 應 給付 一 期 金額 3,424 元 ， 在 價金 未 付清 前 ， 標的物 之 所有權 仍 屬 出賣人 東元 公司 所有 ， 買受人 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 、 出賣 、 出質 、 移轉 、 抵押 或 為 其他 處分 ， 並 於 99年 8月 25日 交付 該 機車 予 撒茛兒‧嘎伊 與 阿莎固 ‧絲辣 二 人 使用 。 詎 撒茛兒‧嘎伊 與 阿莎固 ‧絲辣 二 人 於 占有 上開 機車 後 ， 僅 給付 頭期款 22,000 元 後 ， 即 拒 不 給付 其餘 車款 ， 並 於 99年 8月 27日 即將 該 機車 轉售予 不 知情 之 簡榮熙 。 嗣 經 東元 公司 屢次 催繳 ， 均 避不見面 ， 亦 不 返還 前開 車輛 ， 東元 公司 方 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2181號
犯罪事實：
一 、 蔡家誠 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 107年 9月 13日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 1月 20日 14時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 給 孫誠 佯稱 ： 可以 「 龍來 麻將 」 手 遊 遊戲幣 兌換 現金 云云 ， 並 以 電腦 軟體 小 畫家 製作 已 移轉 金幣 2,690 元 之 贈幣 紀錄 後 ， 以 LINE 傳送 予 孫誠 ， 致 孫誠 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡家誠 已 移轉 遊戲幣 ， 於 同 日 14時 40分 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2,615 元 至 蔡家誠 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 中 。 嗣 孫誠 於 同 日 晚間 登入 上揭 遊戲 後 發現 並 無 上揭 金幣 2,690 元 入帳 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第693號
犯罪事實：
一 、 洪全益 與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 甲男 先 於 民國 103年 10月 27日 11時 許 ， 撥打 電話 假冒 歐素女 之 友人 劉文日 向 其 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 歐素女 陷於 錯誤 ， 依 甲男 指示 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 淡水 第一 信用 合作社 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 洪全益 於 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 洪全益 依 甲男 指示 ， 旋即 於 翌日 上午 11時 7分 ， 將 上開 30萬 元 自 其 上開 銀行 帳戶 領出 後 ， 保留 其中 之 1萬 元 作為 報酬 ， 將 其餘 29萬 元 匯款 至 甲男 所 指定 之 另 一 彰化 銀行 松江 分行 帳戶 交付 予 甲男 ， 嗣 歐素女 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 （ 起訴書 原 係 記載 洪全益 提供 上開 銀行 帳戶 幫助 他人 領取 上開 詐騙 所得 30萬 元 ， 嗣 檢察官 於 本院 104年 12月 10日 準備 程序 期日 ， 當庭 將 起訴 事實 更改為 洪全益 親自 前往 銀行 領取 上開 詐騙 所得 30萬 元 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第188號
犯罪事實：
一 、 林宜靚 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 19日 至 105年 9月 23日 前 之 某 日 時許 ， 將 其 所有 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 銀行 ） 鹿港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 林宜靚 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 除 邱國樑 之 匯款 因 即時 發現 受 詐欺 不 匯 沖回 而 未遂 ， 及於 105年 9月 26日 遭 圈存 之 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬893 元 外 ， 其餘 均 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第326號
犯罪事實：
一 、 邱詩晴 對於 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 以 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 ， 有所 預見 ， 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 21日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 埔運 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃冠傑 」 之 成年 男子 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 密碼 ， 容任 「 黃冠傑 」 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 「 黃冠傑 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無從 證明 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 廖志軒 、 蔡宗叡 、 李懿庭 ， 致 廖志軒 、 蔡宗叡 、 李懿庭 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯 （ 存 ） 款 如 附表 所 示 之 金額 至 邱詩晴 上揭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 廖志軒 、 蔡宗叡 、 李懿庭 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1103號
犯罪事實：
一 、 陳炫汶 能 預見 他人 收購 存摺 帳戶 將 用以 從事 不法 行為 ， 且 果 用 於 從事 不法 亦 不 違背 其 本意 。 竟 基於 幫助 他人 從事 不法 行為 之 犯意 ， 於 民國 98年 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 「 三義 郵局 」 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 以 不詳 之 代價 提供 與 中國 大陸 之 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 蔡娟 。 蔡娟 於 收受 上開 提款卡 後 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 6月 間 ， 在 YAHOO 拍賣 網站 刊登 不實 之 人民幣 兌換 儲值 等 資訊 致 陳虹妤 因而 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 27日 14時 22分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 匯入 陳炫汶 上開 帳戶 內 ， 旋因 網 內 有 人 告知 該 帳戶 之 人 為 詐欺 集團 ， 陳虹妤 於 匯款 後 立即 報警 凍結 該 帳戶 始 未 被 提領 ， 嗣 經 警 循線 查獲 （ 本 檢察官 已 函知 郵局 返還 陳虹妤 12萬 元 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第710號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳致宇 於 民國 106年 間 ， 在 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 足科 養生 會館 」 擔任 按摩 從業 人員 ， 因而 結識 按摩 消費 之 客人 吳彩霞 ， 詎 其 明知 自己 無力 償還 借款 ， 竟 各 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 欺罔 方法 ， 對 吳彩霞 施用 詐術 ， 使 吳彩霞 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 現金 或 無褶 存款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 交付 陳致宇 ， 陳致宇 因而 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 68萬6000 元 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 因 吳彩霞 已 無 現金 可 再 借予 陳致宇 ， 遂 向 友人 週轉 調借 ， 經 友人 察覺 有異 ， 邀約 陳致宇 見面 究明 先前 所 借貸 之 款項 用途 、 清償 時間 及 方式 ， 始 發覺 陳致宇 以 如 附表 所 示 之 虛構 事由 向 吳彩霞 借貸 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 吳彩霞 訴由 臺中 市 政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 本院 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1824號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 刪除 犯罪 事實 一 欄 第1 行 至 19 行 關於 前科 部分 之 記載 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6658號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1595號
犯罪事實：
一 、 申祐安 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 8月 8日 17時 55分 許 ， 將 其 前 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 等 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 （ 除 國泰世華 銀行 帳戶 外 ， 其餘 帳戶 未 經 移送 ） ， 交 寄予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 15日 16時 56分 許 ， 以 門號 0000000000 （ 門號 申登人 盧冠瑋 及 相關人 羅承瀚 、 周柏勳 等 ， 另 移轉 管轄 ） 撥打 電話 聯絡 龔蘭英 ， 佯稱 係 其 友人 需錢 週轉 云云 ， 致 龔蘭英 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 8月 16日 陸續 匯款 新台幣 10萬 元 至 申祐安 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 龔蘭英 匯款 後 發覺 有異 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡上字第60號
犯罪事實：
一 、 黃威隆 可 預見 提供 自己 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 11日 21時 許 （ 起訴書 誤載為 99年 12月 某 日 ） ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 保安 郵局 （ 下稱 保安 郵局 ） 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 在 嘉義市 ○○路 聖馬爾定 醫院 前 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 由 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 100年 1月 15日 某 時 許 ， 假藉 森森 購物臺 名義 撥打 電話 向 林玉鞙 佯稱 ： 其 先前 在 森森 購物臺 購物 時 ， 扣款 方式 誤為 每 月 分期扣款 ， 要求 依 指示 前往 提款機 操作 云云 ， 隨即 有 另 名 自稱 中華郵政 人員 之 成年 男子 ， 指示 其 前往 提款機 操作 辦理 中止 扣款 ， 致 林玉鞙 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 19時 20分 及 19時 22分 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 、 8,111 元 至 黃威隆 上開 保安 郵局 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 得 款 後 立即 將 款項 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 1月 15日 19時 許 ， 假藉 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 名義 撥打 電話 向 吳韋璇 佯稱 ： 因 作業 疏失 誤設 為 分期付款 ， 要 其 前往 ATM 操作 解除 云云 ， 致 吳韋璇 因而 陷於 錯誤 ， 誤認為 操作 提款機 可 解除 分期付款 設定 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 19時 41分 、 20時 9分 許 ， 均 於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 與 嘉福街口 之 統一 便利 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 各 匯款 29,998 元 、 29,998 元 至 黃威隆 上開 保安 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 林玉鞙 、 吳韋璇 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第576號
犯罪事實：
一 、 王健雯 依 其 社會 閱歷 雖 可 預見 一般人 收購 電話 門號 或 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 電話 門號 或 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 先 於 104年 7月 13日 至 台灣 大哥大 股份 有限公司 逢甲 夜市 附近 某 門市 ， 申請 門號 0000000000 號 之 預付卡 門號 後 ， 旋於 同 日 某時 在 臺中市 西屯區 台灣 之 星 門市 附近 ， 將 該 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 詐騙 集團 成員 。 「 阿寶 」 於 取得 上開 門號 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 之 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 4日 11時 15分 起 ， 接續 以 上開 行動電話 門號 及 通訊 軟體 Line 致電 給 吳誌麒 ， 佯稱 ： 為 伊 朋友 「 蔡 先生 」 ， 急需 借款 云云 ， 使 吳誌麒 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 匯款 10萬 元 至 詐騙 集團 指定 之 張源模 （ 另 經 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第1679 號 為 不起訴 處分 ） 申請 之 合作金庫 商業 銀行板 新 分行 帳號 006 － 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 及 匯款 30萬 元 至 鄭東霖 （ 另 由 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第7390 號 案件 偵辦 中 ） 申請 之 合作金庫 商業 銀行 東港 分行 帳號 006 － 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 該 詐騙 集團 成員 再次 致電 吳誌麒 要求 借款 65萬 元 ， 吳誌麒 發覺 有異 ， 經 電詢 友人 查證 後 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第168號
犯罪事實：
一 、 緣 林惟志 、 林宜靜 前 為 男女 朋友 關係 （ 已 於 民國 102年 9 、 10月 間 分手 ） ， 因故 認識 李國駿 ， 竟 利用 李國駿 之 母 邱○○ 委託 林惟志 幫忙 處理 李國駿 在 外 債務 之 機會 及 因 李國 心智 發展 較 常人 遲緩 （ 尚未 達 心智 耗弱 之 程度 ） 而 護子 心切 之 心態 ， 林惟志 、 林宜靜 及 李國駿 （ 李國駿 被 訴 共同 詐欺 取財 部分 判決 公訴 不 受理 ， 詳 後述肆 ） 竟 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 推 由 附表 一 所 示 之 人 以 附表 一 所 示 方式 向 邱○○ 佯稱 附表 一 所 示 內容 ， 致 邱○○ 陷於 錯誤 ， 因而 交付 如 附表 一 所 示 金額 予 附表 一 所 示 之 人 ， 得手 後 供渠等 花用 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1175號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 「 林炫鎧 」 之 記載 均 應 更正為 「 林鉉鎧 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第151號
犯罪事實：
一 、 鄭義銘 、 黃子軒 明知 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 Z 」 、 「 彩虹 符號 」 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 各 於 民國 107年 12月 19日 、 同年 月 25日 起 ， 加入 「 Z 」 、 「 彩虹 符號 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 成年人 所屬 3 人 以上 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 由 黃子軒 擔任 取款 車手 向 被害人 收取 詐得 之 贓款 ， 由 鄭義銘 擔任 收 水 車手 向 黃子軒 領得 贓款 後 繳回 集團 上游 ， 而 分別 為 如下 行為 ： ㈠ 於 107年 12月 26日 上午 8時 30分 許 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 健保局 、 楊世成 警官 、 臺中 特偵組 林文和 主任 ， 去電 何珍珠 佯稱 其 健保卡 將 停 卡 ， 且 因 其 國泰世華 銀行 帳戶 牽涉 臺中 毒品 案件 ， 故 其 郵局 帳戶 亦 將 遭 凍結 18 個 月 ， 需 趕快 把 生活費 領出來 云云 ， 致 何珍珠 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 下午 2時 10分 許 ， 在 桃園市 中壢區 萬 坪 公園 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 交付 黃子軒 ， 黃子軒 旋 於 同 日 下午 2時 58分 許 ， 在 新北市 三重區 五華街 、 集賢路口 防災 公園 ， 將 所 得手 45萬 元 轉交 鄭義銘 ， 鄭義銘 、 黃子軒 當場 從中 抽得 9,000 元 、 1萬1,000 元 作為 自身 之 報酬 後 ， 其餘 款項 則 由 鄭義銘 在 臺北市 松山區 某 公園 轉交 上游 收 水 。 ㈡ 於 107年 12月 24日 下午 3時 許 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 「 高雄市 警察局 吳懷德 隊長 」 、 「 臺北 地檢署 林漢強 主任 檢察官 」 ， 去電 黃麗玉 佯稱 其 名下 玉山 銀行 帳戶 涉及 龍華 集團 詐騙 洗錢 ， 須 把 第一 銀行 內 50萬 元 領出來 交給 地檢署 云云 ， 致 黃麗玉 陷於 錯誤 ， 而 允諾 將 依 對方 指示 於 107年 12月 28日 至 指定 地點 交款 ， 嗣 警方 得悉 後 主動 聯繫 告知 黃麗玉 遭 詐騙 ， 黃麗玉 乃 與 警方 合作 佯裝 受騙 ， 而 應 身分 不詳 詐欺 集團 成員 要求 ， 於 107年 12月 28日 上午 9時 30分 許 ， 前往 第一 商業 銀行 四維 分行 領取 50萬 元 （ 假鈔 ） ， 復 相約 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 大安 國中 正門口 交付 款項 ， 由 黃子軒 依 「 Z 」 電話 指示 ， 一路 尾隨 黃麗玉 ， 確認 黃麗玉 自 銀行 領 錢 ， 黃子軒 隨即 於 該 日 中午 12時 40分 許 ， 依約 出面 向 黃麗玉 收取 50萬 元 ， 同時 將 前揭 集團 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 （ 此 係 黃子軒 事先 於 當日 上午 11時 48分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 統一 超商 喜悅 門市 接收 之 傳真 ） 交付 與 黃麗玉 以 行使 之 ， 惟 為 警 當場 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物品 ； 復經 警 循線 於 同 日 下午 1時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 ， 緝獲 車手頭 鄭義銘 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1153號
犯罪事實：
一 、 陳志維 於 民國 108年 10月 3日 上午 9時 許 ， 在 桃園市 中壢區 民生路 之 「 大時鐘 地標 」 ， 經由 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 陳代書 」 之 成年 男子 招募 加入 詐欺 集團 擔任 取款 車手 ， 負責 提領 被害人 因 遭 該 詐欺 集團 施詐 而 依 該 集團 成員 指示 匯入 特定 帳戶 內 之 詐欺 所得 贓款 ， 「 陳代書 」 並 與 陳志維 約定 以 1 天 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 作為 陳志維 從事 取款 之 報酬 ， 而 陳志維 同意 加入 後 ， 「 陳代書 」 即 當場 交付 如 附表 二 編號 ㈠ 至 ㈢ 、 ㈤ 、 ㈦ 至  所 示 之 物品 予 陳志維 ， 陳志維 則 將 「 陳代書 」 交付 之 SIM卡 （ 門號 ： 0000000000 號 ， 即 附表 二 編號 ㈤ 所 示 物品 ） 插入 自己 所有 之 行動電話 （ IMEI 碼 ： 000000000000000 號 ， 即 附表 二 編號 ㈣ 所 示 物品 ） ， 以 供 雙方 聯繫 使用 。 嗣 陳志維 、 「 陳代書 」 及 該 詐欺 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 方式 向 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 被害人 施行 詐術 ， 致 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 款項 ， 各 匯入 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 「 陳代書 」 即 以 前揭 門號 0000000000 號 之 行動電話 與 陳志維 聯繫 ， 並 指示 陳志維 以 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 （ 即 附表 二 編 號 、  所 示 物品 ） 及 密碼 ， 於 附表 一 之 「 領取 之 時間 、 地點 與 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 附表 一 所 示 之 詐騙 款項 ， 待 提領 完畢 後 ， 「 陳代書 」 即 於 同 日 晚間 9時 許 ， 再 以 前揭 門號 之 行動電話 指示 陳志維 將 詐騙 款項 以 現金 之 方式 全數 交付 「 陳代書 」 ， 嗣 為 警 分別 於 附表 二 所 示 之 地點 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 任珮媗 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 若 將 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 、 告知 不 熟稔 之 他人 ， 該 他人 及 所屬 不法 集團 可能 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 存 、 匯款 入 該 金融 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 1日 至 4日 間 某時 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 （ 各 該 帳戶 以下 簡稱 郵局 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 彰銀 帳戶 、 台北 富邦 帳戶 及 台新 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 、 告知 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 向 附表 二 所 示 之 陳鶯玉 、 溫孝親 、 鄭美麗 、 連豐采 、 黃蘭惠 、 詹麗花 、 胡琇雅 、 鄭伃婷 、 陳奕臻 、 白兆梅 、 徐藝禎 及 廖珮儀 等 12 人 為 附表 二 所 示 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 存款 或 匯款 （ 溫孝親 則 係 委由 其 夫 楊明立 辦理 匯款 ） 至 附表 一 所 示 帳戶 內 （ 詐欺 時間 與 手法 、 存款 / 匯款 時間 、 金額 、 與 存 / 匯入 帳戶 詳如 附表 二 所 載 ， 併辦 意旨書 就 存款 抑或 匯款 ， 以及 匯款 金額 ， 有如 附表 二 編號 9 、 10 、 12 所 示 誤載 ， 應 分別 予以 更正 ） ， 除 鄭伃婷 所 匯 款項 因 帳戶 即時 遭 凍結 ， 而 經 鄭伃婷 取回 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬9,048 元 外 ， 其餘 款項 均 遭 詐欺 集團 成年 成員 以 任 珮媗 所 交付 之 提款卡 提領 近空 ， 嗣 陳鶯玉 、 楊明立 、 鄭美麗 、 連豐采 、 黃蘭惠 、 詹麗花 、 胡琇雅 、 鄭伃婷 、 陳奕臻 、 白兆梅 、 徐藝禎 及 廖珮儀 等 12 人 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。