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臺灣新北地方法院 109年度易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 李春清 明知 其 並 無 清償 債務 之 能力 ， 僅 因 需 錢 孔急 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 96年 2月 9日 前 某時 ， 在 不詳 之 地點 向 林天星 佯稱 因 股票 交割 需要 款項 應急 ， 將 其 所有 之 台新 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 等 物 交付 林天星 以 取得 其 信任 ， 並 允諾 林天星 可 於 同年 月 12日 自 上開 台新 及 中信 帳戶 內 領取 款項 作為 還款 ， 致 林天星 陷於 錯誤 ， 遂 於 96年 2月 9日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 197萬 元 及 現金 存款 428萬 元 至 李春清 之 上開 台新 及 中信 帳戶 作為 借款 （ 總計 借款 625萬 元 ） 。 李春清 隨即 將 上開 中信 及 台新 帳戶 掛失 並 將 帳戶 內 之 款項 轉帳 或 提領 一 空 。 嗣 林天星 依 約定 時間 持 上開 中信 及 台新 帳戶 之 存摺 前往 銀行 欲 提領 款項 時 均 無從 提領 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第862號
犯罪事實：
一 、 何佳霖 明知 自己 無業 ， 且 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 清償 購買 車輛 分期 價款 之 能力 ， 實際 亦 無 購買 車輛 使用 之 意思 ， 因 積欠 他人 債務 ， 尋思 以 分期付款 方式 貸款 購買 車輛 ， 再 以 之 抵償 積欠 他人 之 債務 ， 竟 隱瞞 上情 ， 意圖 為 己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 15日 ， 與 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 及 其 特約 廠商 昶旭 車業 有限公司 （ 下稱 昶旭 公司 ） 簽訂 分期付款 申請表 、 約定書 及 本票 ， 以 分期付款 方式 向 仲信 公司 及 其 特約 廠商 昶旭 公司 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,904 元 ， 約定 何佳霖 應 自 105年 12月 15日 起 至 107年 11月 15日 止 ， 每 月 1 期 ， 共 24 期 ， 每 期 清償 仲信 公司 4,121 元 ， 仲信 公司 及 其 特約 廠商 昶旭 公司 不疑有他 ， 誤信 何佳霖 確 有 購買 機車 及 按月 清償 之 意願 ， 進而 核准 通過 ， 撥付 款項 予 昶旭 公司 ， 並 取得 昶旭 公司 對 何佳霖 之 各 期 價金 請求權 ， 昶旭 公司 人員 乃 將 前開 機車 出售 並 交予 何佳霖 。 詎 何佳霖 取得 前揭 機車 後 ， 旋 將 該 車 交予 他人 以 抵償 債務 ， 並 配合 於 約 3 個 月 後 辦理 過戶 登記 事宜 ， 且 自 首 期 起 即 拒 不 繳交 分期 價款 ， 致 仲信 公司 追索 無門 ， 幾經 查證 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第407號
犯罪事實：
一 、 林居堯 於 民國 100年 3月 上旬 某 日 ， 見到 報紙 刊載 代辦 貸款 之 分類 廣告 ， 即 電話 聯繫 廣告 內 自稱 「 林襄理 」 之 人 洽辦 貸款 ， 而 該 廣告 實 為 黃政龍 、 高仲雄 、 徐源勝 、 王勝傑 、 陳興華 、 許禮龍 等 人 共組 之 詐欺 集團 所 刊載 （ 下稱 黃政龍 詐欺 集團 ， 均 另行 偵辦 ） ， 且 「 林襄理 」 亦 為 該 詐欺 集團 成員 之 化名 。 「 林襄理 」 接獲 林居堯 電話 後 ， 遂 要求 林居堯 交付 提款卡 及 密碼 ， 用以 建立 個人 帳戶 資金 往來 紀錄 以便 申辦 貸款 。 而 林居堯 明知 目前 詐欺 集團 活動 頻繁 ， 政府 單位 亦 廣泛 宣導 不得 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 故 林居堯 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 提款卡 及 密碼 予 不 熟識 之 「 林襄理 」 ， 可能 遭 詐欺 集團 任意 使用 ， 作為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 但 林居堯 仍 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 遂 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 9日 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 劍潭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 委託 不 知情 之 宅 急便 業者 ， 寄送 「 林襄理 」 指定 之 新竹縣 湖口鄉 ○○路 ○段 429號 予 化名 「 陳榮洲 」 之 人 （ 起訴書 將 上址 誤載為 新竹市 ○○鄉 ○○路 1429號 ） ， 並 於 次日 將 提款卡 密碼 電話 告知 「 林襄理 」 。 嗣 於 100年 3月 11日 ， 「 林襄理 」 另 接獲 張自強 申請 代辦 貸款 時 ， 即 與 黃政龍 詐欺 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 「 林襄理 」 與 張自強 聯繫 ， 向 張自強 詐稱 自己 為 渣打 銀行 新竹 分行 襄理 ， 已 洽詢 第一 商業 銀行 信用 貸款 之 條件 ， 若要 順利 貸款 ， 須 先 向 該 行 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 39,000 元 之 信用 保險金 等 詞 ， 並 提供 林居堯 前述 第一 商業 銀行 帳戶 供 張自強 存款 之 用 ， 致 使 張自強 陷於 錯誤 ， 先後 於 100年 3月 14日 下午 2時 31分 、 次日 中午 12時 17分 ， 二 次 前往 第一 商業 銀行 新店 分行 ， 分別 存入 30,000 元 、 9,000 元 至 林居堯 前述 帳戶 內 ， 旋 遭 黃政龍 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 而 張自強 於 100年 3月 15日 ， 發覺 受騙 ， 報警 追查 ， 經警 查得 林居堯 交付 提款卡 情事 ， 另 循線 破獲 黃政龍 詐欺 集團 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5951號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 內 關於 認定 被告 曾國旻 本件 犯罪 事實 之 理由 補充 如下 ： 「 按 任何 人 均 可 辦理 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 使用 ， 如 無 正當 理由 ， 實無 取用 他人 帳戶 使用 之 必要 ， 而 金融 存摺 、 提款卡 、 密碼 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 專有性 甚 高 ， 一般人 均 有 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 及 合理性 ， 始 予 提供 ， 且 該 等 帳戶 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 此 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 ； 況果 如 被告 所 辯稱 係 因 申辦 貸款 ， 豈 有 將 銀行 之 提款卡 及 密碼 一併 交予 不 熟識 之 他人 ， 甚至 連 為 其 辦理 貸款 之 真實 姓名 、 住址 及 究 係 任職何 公司 等 重要 事項 皆 毫無 所 悉 之 理 ！ 再 按 一般 社會 經驗 ， 欲 申辦 貸款 僅 須 依 各 該 開放 申貸 金融 機構 之 規定 辦理 ， 斷 無 交付 提款卡 及 密碼 之 理 ， 否則 倘 金融 機構 同意 放貸 ， 豈不 將 該 放貸 之 金額 交予 不 熟識 之 他人 。 是 被告 所 辯為 申辦 貸款 而 交付 上開 提款卡 及 密碼 ， 顯 與 一般 社會 經驗 相違 。 又 如 有 犯罪 意圖 者 ， 非 有 正當 理由 ， 竟 徵求 他人 提供 帳戶 ， 客觀 上 可 預見 其 目的 ， 多 係 欲 藉 該 帳戶 取得 不法 犯罪 所得 ， 且 隱匿 帳戶 內 資金 之 實際 取得 人 之 身分 ， 以 逃避 追查 ， 以 被告 在 交付 上開 帳戶 予 他人 時 ， 係 智識 程度 正常 之 成年人 ， 自應 具有 相當 之 社會 經驗 、 常識 ， 其 對 向 其 收取 帳戶 之 人 不 自己 開立 帳戶 卻 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 舉 ， 豈能 無疑 ？ 況 自 政府 開放 金融業 申請 設立 以來 ， 金融 機構 大量 增加 ， 使 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 、 便利 ， 除非 充作 犯罪 使用 ， 否則 實無 向 他人 購買 或 蒐集 金融 機構 帳戶 之 必要 ， 亦 無 將 存款 存放 於 他人 帳戶 之理 。 因之 ， 被告 將 上開 帳戶 提供予 他人 使用 ， 對 該 蒐集 帳戶 之 人 將 可能 以 上開 帳戶 供作 詐欺 取財 之 非法 用途 一 節 ， 應 有所 預見 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 提供 上開 帳戶 予 他人 使用 ， 故 被告 具有 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 從而 ， 被告 所 辯 各 節 ， 顯 係 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 本件 罪證 明確 ， 被告 犯行 已 堪 認定 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1359號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被告 交付 帳戶 時間 部分 補充為 「 民國 99年 6月 21日 至 99年 7月 29日 間 某 日 」 ； 被害人 吳文田 匯款 情形 部分 補充為 「 吳文田 所 匯 4,000 元 至 被告 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 ； 關於 被害人 張鈴怡 、 黃琬貞 匯款 情形 部分 補充 「 被害人 張鈴怡 、 黃琬貞 分別 匯款 12,999 元 、 17,389 元 ， 均 因 即時 列為 警示 帳戶 而 未 遭 提領 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第16 行 關於 「 99年 7月 70日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 99年 7月 30日 」 ； 關於 證據 部分 補充 「 衡諸 金融 存款 帳戶 ， 攸關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 生活 及 財產 得喪 自 屬 密切 相關 ， 苟如 被告 所 辯 其 所有 之 提款卡 遭竊 遺失 ， 被告 又 何 能 不以為意 ， 未 採取 如 報警 或 掛失 等 保全 程序 以 保障 自己 權益 之 相關 措施 ， 此 顯 悖離 常情 。 況 本件 詐欺 集團 成員 為 順利 取得 贓款 ， 勢必 確信渠等 手 中 所 持用 之 上開 銀行 帳戶 得 正常 存 、 提款 ， 且 知悉 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 倘非 經由 被告 同意 使用 該 帳戶 及 提款卡 且 保證 不會 辦理 掛失 ， 何以 致 此 ? 由 此 益徵 被告 之 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 應非 遺失 ， 其 所 為 辯顯 不符 常情 ， 洵 無 足取 。 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第185號
犯罪事實：
一 、 陳宗奕 於 民國 109年 6月 間 ， 經由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 少麒 」 之 成年人 引介 ， 加入 由 「 少麒 」 、 真實 身分 不詳 、 綽號 「 阿憲 」 之 成年人 及 真實 身分 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 與 「 少麒 」 、 「 阿憲 」 、 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 陳宗奕 負責 提領 內 有 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 後 ， 依 「 阿憲 」 指示 變更 提款卡 密碼 ， 並 提領 詐欺 被害人 匯入 人頭 帳戶 之 款項 交予 「 少麒 」 ， 以 獲取 提領 款項 百分之4 之 報酬 。 陳宗奕 遂 基於 上開 犯意 聯絡 ， 依 「 阿憲 」 指示 ， 前往 便利 超商 領取 內 有 附表 一 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 測試 確認 該 等 帳戶 可 供 使用 後 ， 將 各 該 帳戶 之 提款卡 密碼 變更為 「 阿憲 」 指定 之 數字 ， 俟 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 對 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 附表 一 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 詐術 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 「 匯款 時 、 地 」 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 附表 一 「 匯款 金額 」 所 示 款項 ， 存 匯入 附表 一 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 後 ， 陳宗奕 即 依 「 阿憲 」 之 指示 ， 於 附表 一 編號 1 至 5 「 提款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 時 、 地 ， 以 各 該 受 款 帳戶 之 提款卡 ， 提領 各 次 所 示 金額 之 現金 ， 並 於 附表 一 編號 2 所 示 時間 ， 將 該 受款 帳戶 之 存款 轉存入 「 阿憲 」 指定 之 其他 帳戶 ， 復 於 提款 當日 將 提領 之 現金 交予 「 少麒 」 ， 以 將 該 等 詐得 款項 透過 層層 轉手 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 ， 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 遂行 詐欺 及 洗錢 犯行 （ 附表 一 編號 6 所 示 被害人 因 遭 詐欺 所 匯款 項業 經 圈存 而 未 遭 提領 ， 此 部分 未 成立 洗錢罪 ， 詳 後述 ） 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 警方 循線 於 109年 7月 10日 上午 11時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 前 查獲 陳宗奕 ， 並 查扣 陳宗奕 所有 如 附表 二 編號 1 、 2 、 4 、 14 所 示 犯罪 所 用 之 物 及 附表 二 編號 3 所 示 預備 供 犯罪 所 用 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡上字第231號
犯罪事實：
一 、 本件 上訴人 即 被告 齊少安 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 本院 審理 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 審判長 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第3271號
犯罪事實：
一 、 胡春生 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 4月 初 ， 在 新北市 新店區 新店 捷運 總站 ， 將 其 所有 之 中華郵政 新店 五峰 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳鼎鈞 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成年人 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 18日 晚間 9時 40分 許 ， 致電 向 林佳欣 佯稱 ： 其 先前 在 購物 網站 購買 之 商品 ， 因 帳戶 簽收 錯誤 簽成 分期付款 方式 ， 要 林佳欣 到 自動櫃員機 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 林佳欣 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 晚間 10時 59分 及 11時 5分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 00號 之7- 11 便利商店 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 29,989 元 、 29,912 元 分別 匯入 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林佳欣 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 林佳欣 訴由 新北市政府 警察局 新店 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 而 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第241號
犯罪事實：
一 、 黃明輝 應 能 預見 將 行動電話 門號 任意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 所 交付 之 行動電話 門號 之 人 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 而 於 民國 104年 3月 17日 ， 分別 前往 桃園市 中壢區 九和一街 之 遠傳 電信 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 以及 位於 桃園市 中壢區 戶政 事務所 對面 之 統一 便利 商店 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 於 同 日 之 不詳 時間 ， 於 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 2 支 門號 一併 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 2 支 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 2 支 門號 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 匯款 如 附表 所 示 受騙 金額 至 張瑋苓 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申請 開立 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 陳映儒 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部份 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申請 開立 之 合作金庫 銀行 博愛 分行 （ 現 合併為 大直 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 內後 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 王以璇 得 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收受 、 掩飾 及 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 即使 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 12日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中華路 1段 某 處 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上揭 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 15日 晚間 7時 8分 許 ， 假冒 為 網路 購物 客服 人員 及 合作金庫 商業 銀行 人員 ， 佯 以 網路 購物 作業 疏失 ， 欲 理賠 金錢 為由 ， 向 袁傳薪 誆稱 須 轉帳 整合 處理 ， 致 袁傳薪 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 袁傳薪 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第936號
犯罪事實：
一 、 本院 管轄 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 張宏丞 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核原 審認 事用 法 及 量刑 尚 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第10054號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄一 編號 6 之 證據 名稱 應 補充為 「 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 於 99年 4月 6日 重字 第0991800381 號 函附 林依潔 上開 新莊 郵局 帳戶 之 客戶 基本 資料 、 最近 交易 資料 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 99年 8月 24日 重字 第0990002461 號 函 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 曾錦盈 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 作為 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 之 用 ， 惟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 中山 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 提供予 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 並 告 以 提款卡 密碼 ， 容任 他人 作為 詐騙 工具 使用 。 嗣 姓名 不詳 之 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 於 99年 9月 9日 ， 自稱 「 陳毅瀚 」 撥打 電話 予 林沛婕 ， 詐稱 欲 以 簽賭 贏得 之 彩金 做為 其 與 林沛婕 結婚 之 基金 ， 致 林沛婕 不疑有他 ， 乃 依 其 指示 先 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 28,000 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 詐騙 集團 之 王 副理 再 以 電話 詐稱 ： 上開 款項 僅 係 會員費 ， 要 簽注 需 再 付領 牌費 37,000 元 ， 林沛婕 復 依 其 指示 於 99年 9月 10日 匯款 ， 嗣 王 副理 再 詐稱 上開 37,000 元 之 幣別 應 係 澳幣 而 非 台幣 ， 要 林沛婕 補齊 差額 ， 林沛婕 復 匯款 64,000 元 至 廖滿足 所 申設 之 000 - 00000000000 號 第一 商業 銀行 西螺 分行 帳戶 （ 由 檢察官 另行 偵查 ） ， 嗣 林沛婕 查覺 有異 ， 發現 受騙 後 報警 處理 。 再 該 詐騙 集團 姓名 不詳 之 人 又 於 99年 9月 ， 自稱 「 張書豪 」 ， 以 MSN 網路 即時 通 方式 向 李季樺 詐稱 ， 其 在 博奕 公司 實習 ， 其 長官 張 副理 可 知 台灣 彩券 大樂透 下 期 開獎 號碼 ， 然 須 先 繳交 29,000 元 ， 才 能 加入 會員 ， 致 李季樺 不疑有他 ， 於 99年 9月 9日 11時 49分 以 自動櫃員機 匯款 至 曾錦盈 上開 帳戶 ， 嗣 發覺 遭騙 報警 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1833號
犯罪事實：
一 、 張進保 受僱 於 趙漢周 擔任 學徒 ， 並 因此 借住 趙漢周 所 提供 、 位於 辦公室 上方 之 員工 宿舍 隔間 內 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 ） ， 於 民國 109年 2月 19日 上午 4時 27分 許 ， 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 竊盜 犯意 ， 趁 其 在 員工 宿舍 住宿 之 際 ， 以 徒手 方式 破壞 趙漢周 辦公桌 抽屜鎖 ， 竊取 抽屜 內 所 放置 之 新臺幣 （ 下 同 ） 39萬 元 ， 得手 後 逃逸 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6579號
犯罪事實：
一 、 王良賢 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 中旬 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 東 臺北 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳戶 0000000000000 號 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 5月 17日 17時 許 ， 以 顯示 市話 0000000000 號 ， 向 李彩葳 佯稱 其 為 網購 客服 ， 因 公司 人員 操作 錯誤 ， 設定為 分期 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 設定 云云 ， 隨即 另 名 詐欺 集團 所屬 人員 復 以 市話 0000000000 號 ， 佯裝 郵局 人員 向 李彩葳 諉稱 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 李彩葳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 14分 31秒 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 設置 於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 7,987 元 至 上開 帳戶 中 ， 所 匯入 之 金額 旋 遭 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3466號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱宏偉 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所有 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 之 人 使用 ， 將 有 受 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 詐欺 集團 並 得 藉 此 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 14日 前 之 某時 ， 在 臺北市 臺北 車站 附近 之 7-11 便利商店 內 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園府 前 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 下稱 本案 存摺 、 提款卡 ） ， 寄送 至 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 下稱 詐欺 集團 成員 ） 指定 臺北市 文山區 世新 大學 附近 之 7-11 便利商店 ， 並 依 指示 更改為 詐欺 集團 成員 指定 之 提款 密碼 ， 而 由 詐欺 集團 成員 領收 後 ， 供 所屬 詐欺 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 存摺 、 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 12月 14日 下午 7時 許 ， 去電 向 劉世堉 佯稱 ： 先前 在 BOOKING 訂 票 平台 購 票 ， 因 系統 更新 導致 帳戶 將 重覆 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 劉世堉 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 下午 7時 44分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9123 元 至 上揭 帳戶 內 ， 並 經 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2768號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2576號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 梁瑋中 於 民國 九十九年 六月 二十二日 凌晨 三時 許 ， 在 某 處 利用 網際網路 設備 連線 至 「 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 遊戲 新幹線 公司 ） 之 「 仙境 傳說 」 網路 遊戲 ， 並 以 帳號 「 qwer 747455 」 、 角色 名稱 「 幽傷 駭靈 」 之 遊戲 角色 登入 後 ， 於 同 日 凌晨 三時 十八分 許 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 向 使用 遊戲 角色 名稱 「 冰心雪月 」 、 「 Ｄai 」 之 何芊潓 佯稱 ： 伊 是 其 友人 草莓 悠悠 ， 要 借用 遊戲 角色 之 裝備 以 測試 寵物 云云 ， 並 提供 所 佯稱 之 友人 資料 取信於 何芊潓 ， 致 何芊潓 陷於 錯誤 ， 誤以為 角色 名稱 為 「 幽傷 駭靈 」 之 梁瑋中 確實 為 其 好友 ， 而 將 其 所有 之 網路 裝備 「 小 白兔 — 軟 帽子 」 、 「 月夜 貓 帽子 」 、 「 兔女郎 髮圈 」 、 「 進化 的 懶洋洋 的 貓 」 、 「 咕咕 雞帽 」 、 「 聖誕 波利 帽子 」 、 「 卡普拉 髮圈 」 、 「 羽毛 貝雷帽 」 、 「 丸子 頭飾 」 、 「 漂亮 髮帶 」 、 「 蔚藍髮帶 」 、 「 懶洋洋 的 貓 」 、 「 喵喵帽 卡普拉 」 、 「 少女 禮帽 」 、 「 鈴鐺 髮帶 」 、 「 吟遊 詩人 之 帽 」 、 「 后冠 」 、 「 天使 羽翼 」 、 「 強化 鐵盾 」 、 「 氣球 帽子 」 、 「 忍者 的 卷軸 」 、 「 黑框 眼鏡 」 等 二十二 樣 裝備 移轉 交給 梁瑋中 ， 梁瑋中 即 以 此 方式 詐得 使用 該 遊戲 裝備 電磁 紀錄 之 利益 。 嗣 經 何芊潓 發覺 有 異 向 友人 查證 ， 始 知 受騙 而 報警 尋 線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3170號
犯罪事實：
一 、 樂素貞 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 15日 晚間 約 7 、 8時 許 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 依 其 在 網路 上 認識 自稱 「 周天霖 」 之 成年 男子 之 指示 ， 郵寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 000巷 00號 ， 予 「 周天霖 」 之 朋友 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 通知 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 並 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 25日 晚間 某時 ， 以 即時 通向 許雅莉 誆稱 ： 伊有 辦法 知道 這 期 大樂透 之 號碼 ， 要 許雅莉 投資 ， 在 許雅莉 投資 明牌費 成為 伊公司 會員 後 ， 會 告知 大樂透 號碼 等語 ， 致 使 許雅莉 陷於 錯誤 ， 依 指示 依序 分別 於 同年 6月 27日 上午 11時 、 同 日 下午 5時 46分 、 同年 6月 28日 上午 7時 31分 、 同 日 中午 12時 28分 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 、 1萬8500 元 、 1萬8500 元 、 7萬1000 元 ， 總計 匯出 13萬6000 元 至 樂素貞 上開 帳戶 內 。 嗣 許雅莉 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1467號
犯罪事實：
一 、 本件 應 補充 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 帳戶 印鑑章 、 金融卡 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 上開 物品 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 被告 2 人 對於 向 其 蒐集 本件 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 亦 顯然 有所 預見 ， 其 無 正當 理由 ， 竟輕率 將 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 蒐集 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 被告 自應 負 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 刑責 甚 明 。 除 上 陳 各 情 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第539號
犯罪事實：
一 、 李秉灃 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 九如一路 之 益 大 商旅 前 ， 將 葉筑宜 （ 本院 另行 判決 ） 所有 之 臺灣 銀行 三民 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 甲帳戶 ） 、 凌旺棻 （ 另 案 審理 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 高雄 中都 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 連同 李秉灃 自己 所有 彰化 銀行 九如路 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 中都 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 丁帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一併 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿道 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 「 阿道 」 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 上開 4 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 「 阿道 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 同夥 取得 上開 4 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 所 示 王婉寧 、 李妍欣 、 張嘉文 、 陳彥志 、 林純親 等 5 人 ， 使 王婉寧 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 上開 4 帳戶 內 。 嗣 經 王婉寧 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第203號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 「 被告 雖 辯稱 交付 金融卡 予 自稱 『 劉 經理 』 之 男子 之 目的 ， 係 為了 要 做 薪資 轉帳 ， 然 若 需 轉帳 ， 僅 需 告知 自稱 『 劉 經理 』 之 男子 其 帳戶 號碼 即可 ， 何 有 一併 交付 金融卡 之 必要 ？ 且 再 參 以 被告 與 自稱 『 劉 經理 』 之 男子 相約 之 地點 為 位於 中壢 火車站 後站 之 便利商店 ， 被告 並 自 承有 在 該 便利商店 內 影印 其 身份證 後 ， 交予 自稱 『 劉 經理 』 之 男子 ， 經 本院 詢問 何以 不 於 影印 身份證 時 一併 影印 金融卡 ， 即可 將 被告 之 帳戶 資料 讓 自稱 『 劉 經理 』 之 男子 知悉 ， 而 不需 將 金融卡 直接 交付 ， 被告 卻 又 稱 因 當下 未 想 那麼多 （ 參 本院 簡上 卷 第22 頁 ） ， 顯見 被告 前揭 所 辯 ， 亦 屬 圖卸 之 詞 ， 不值 採信 。 另 因 社會 上 詐欺 集團 犯罪 層出不窮 ， 政府 除 於 電視 廣加 宣導 外 ， 於 提款機 附近 亦 多 會 張貼 相關 之 防制 詐騙 宣導 廣告 ， 然 被告 卻 辯稱 其 於 提款 時 未曾 看過 相類 之 宣導 廣告 （ 參 本院 簡上卷 第23 頁 ） ， 亦 顯 與 常情 不符 ， 不足 為 採 。 是 被告 將 其 所有 之 金融卡 交付 予 自稱 『 劉 經理 』 之 男子 ， 顯 有 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 無訛 。 」
臺灣桃園地方法院 108年度審智簡字第13號
犯罪事實：
一 、 陳威仲 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 107年度 偵字 第25862 號 ： 明知 其 於 民國 107年 2月 間 ， 自 大陸 地區 深圳 華強 北 某 處 商家 所 購得 之 折疊式 快充 無線 充電盤 商品 ， 並 未 向 國家 通訊 傳播 委員會 委託 之 財團 法人 電信 技術 中心 申請 審驗 合格 ， 以 確認 該 商品 符合 檢驗 標準 ， 並 據以 發給 審驗 合格 標籤 式樣 ， 詎 被告 竟 意圖 欺騙 他人 、 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 販賣 虛偽 標記 商品 、 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 及 行使 偽造 準 特種 文書 之 犯意 ， 於 107年 2月 間 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 10樓 之 當時 住處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 其 賣家 帳號 「 Z0000000000 」 架設 之 「 桃樂比 3C 專賣店 」 賣場 ， 刊登 販售 折疊式 快充 無線 充電盤 商品 之 訊息 ， 且 在 拍賣 網頁 虛偽 標示 其 自 網際網路 不詳 處所 擷取 ， 由 鉅棠 企業 有限公司 （ 下稱 鉅棠 公司 ） 向 國家 通訊 傳播 委員會 審驗 合格 之 審驗 合格 標籤 式樣 CCAJ17 LP 8930 T3 電磁 紀錄 ， 表示 上開 商品 係 經由 國家 通訊 傳播 委員會 檢驗 合格 ， 用以 符合 拍賣 網站 對於 拍賣 商品 上架 之 要求 ， 並 作為 欺騙 不 特定 消費者 之 用 ， 足生 損害 於 鉅棠 公司 ， 以及 國家 通訊 傳播 委員會 檢驗 管制 之 正確性 。 嗣 經 鉅棠 公司 負責人 陳諺樑 （ 原名 陳彥良 ） 於 107年 4月 底 上網 發現 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 108年度 偵字 第16673 號 明知 其 於 107年 2月 間 ， 自 大陸 地區 深圳 華強 北 某 處 商家 所 購得 之 無 光 夜視 針孔 攝影機 商品 ， 欠缺 商品 之 試驗 報告 等 技術 文件 ， 以 確認 該 商品 符合 檢驗 標準 ， 並 據以 簽 具 符合性 聲明書 向 經濟部 標準 檢驗 局 申請 商品 檢驗 標識 ， 詎 被告 竟 意圖 欺騙 他人 、 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 販賣 虛偽 標記 商品 、 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 及 行使 偽造 準 特種 文書 之 犯意 ， 於 107年 2月 間 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 蝦皮 拍賣 網站 ， 以 其 賣家 帳號 「 matthewchen 00998 」 架設 之 賣場 ， 刊登 販售 無 光 夜視 針孔 攝影機 商品 之 訊息 ， 且 在 拍賣 網頁 虛偽 標示 其 自 網際網路 不詳 處所 擷取 ， 由 艾 為 國際 有限公司 （ 下稱 艾 為 公司 ） 向 經濟部 標準 檢驗 局 審驗 合格 之 商品 檢驗 標識 D3C303 電磁 紀錄 ， 表示 上開 商品 係 經由 經濟部 標準 檢驗 局 檢驗 合格 ， 用以 符合 拍賣 網站 對於 拍賣 商品 上架 之 要求 ， 並 作為 欺騙 不 特定 消費者 之 用 ， 足生 損害 於 艾 為 公司 ， 以及 經濟部 標準 檢驗 局 檢驗 管制 之 正確性 。 嗣 經 民眾 於 107年 5月 7日 向 經濟部 標準 檢驗 局 檢舉 ， 始 查悉 上情 。 ㈢ 108年度 偵字 第274 號 明知 其 於 107年 5月 9日 晚間 8時 許 前 某 時 ， 自 某 不詳 處 所 所 取得 之 藍芽 智慧 運動 手環 商品 ， 並 未 向 國家 通訊 傳播 委員會 委託 之 財團 法人 電信 技術 中心 申請 審驗 合格 ， 以 確認 該 商品 符合 檢驗 標準 ， 並 據以 發給 審驗 合格 標籤 式樣 ， 詎 被告 竟 意圖 欺騙 他人 、 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 販賣 虛偽 標記 商品 、 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 及 行使 偽造 準 特種 文書 之 犯意 ， 於 107年 5月 9日 晚間 8時 許 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 蝦皮 拍賣 網站 ， 以 其 賣家 帳號 「 matthewchen 00998 」 架設 之 「 艾蜜 3C 專賣店 」 賣場 ， 及 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 其 賣家 帳號 「 Z 0000000000 」 架設 之 「 桃樂比 3C 專賣店 」 賣場 ， 刊登 販售 藍芽 智慧 運動 手環 商品 之 訊息 ， 且 在 拍賣 網頁 虛偽 標示 其 自 網際網路 不詳 處所 擷取 ， 由 呂家豪 設立 之 佳好 小舖 向 國家 通訊 傳播 委員會 審驗 合格 之 審驗 合格 標籤 式樣 CCAJ18 LP 1570 T1 電磁 紀錄 ， 表示 上開 商品 係 經由 國家 通訊 傳播 委員會 檢驗 合格 ， 用以 符合 拍賣 網站 對於 拍賣 商品 上架 之 要求 ， 並 作為 欺騙 不 特定 消費者 之 用 ， 足生 損害 於 佳好 小舖 負責人 呂家豪 ， 以及 國家 通訊 傳播 委員會 檢驗 管制 之 正確性 。 嗣 經 呂家豪 於 107年 5月 9日 晚間 8時 許 上網 發現 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第160號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃孟琪 明知 身 上 未 有 足夠 現金 支付 營業用 小客車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 得利 之 接續 犯意 ， 於 民國 106年 7月 7日 13時 30分 許 ， 在 臺北市 中正區 館前路 新光三越 百貨公司 旁 ， 攔停 並 搭乘 廖慶忠 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 雙方 談妥 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 4,700 元 ， 黃孟琪 隱瞞 其 無 意願 支付 車資 及 僅 係 曾 到 址設 南投縣 ○○鎮 ○○街 000號 簡國仁 診所 就醫 病患 之 事實 ， 手拿 該 診所 藥袋 ， 佯稱 ： 簡國仁 醫師 是 我 母親 之 朋友 ， 到 了 診所 ， 我 會 請 簡國仁 醫師 出來 給付 車資 云云 ， 使 廖慶忠 陷於 錯誤 ， 誤信 簡國仁 願意 代 黃孟琪 支付 車資 ， 而 提供 運送 勞務 。 嗣 廖慶忠 駕車 抵 新竹縣 關西 休息站 休息 20 分鐘 之 際 ， 黃孟琪 再 承上開 不法 所有 之 意圖 ， 及 詐欺 得利 犯意 ， 向 廖慶忠 佯稱 ： 我 急需 衛生棉 使用 ， 請 借 我 300 元 購買 ， 到 了 診所 ， 連同 車資 共 5,000 元 ， 我 會 請 簡國仁 醫師 出來 給付 等語 ， 亦 使 廖慶忠 誤信 其言 ， 因而 交付 300 元 予 黃孟琪 。 嗣 於 同 日 16時 許 ， 廖慶忠 依 指示 載運 黃孟琪 至 上開 診所 ， 黃孟琪 告知 欲 進入 診所 向 簡醫師 拿 錢 付款 ， 旋即 下車 離去 ， 廖慶忠 於 等待 1 小時 後 ， 不 見 黃孟琪 出現 ， 進入 診所 詢明 簡國仁 醫師 不會 代付 5,000 元 ， 始 知 受騙 ， 黃孟琪 因而 詐得 相當於 4,700 元 之 財產 上 不法 利益 及 300 元 財物 。 ㈡ 案 經 廖慶忠 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第709號
犯罪事實：
一 、 陳清文 於 民國 107年 4月 20日 起 ， 受 「 李紹鵬 」 （ 另行 偵辦 中 ） 之 招募 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 陳清文 前往 指定 地點 收取 詐騙 所 得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 以 此 方式 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 至 1萬 元 之 報酬 。 嗣 陳清文 、 「 李紹鵬 」 與 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 先於 不詳 時間 、 地點 ， 偽刻 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印 」 印章 1 枚 （ 未 扣案 ） ， 並 以 電腦 打印 方式 ， 署名 「 主審 法官 ： 王清杰 」 ， 偽造 「 臺中 地檢署 結案 保證金 收據 」 1 紙 （ 所 載 日期 為 107年 4月 25日 ） ； 復 於 107年 4月 25日 早上 某時 ， 以 撥打 電話 ， 分別 假扮 「 區公所 主任 」 、 「 警察 隊長 」 、 「 王清杰 法官 」 等 公務員 ， 向 陳施換 佯稱 其 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 提領 存款 交付 保管 ， 且 將 派員 向 陳施換 收取 款項 云云 ， 致 陳施換 陷於 錯誤 ， 旋 前往 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之 華南 商業 銀行 ， 提領 現金 45萬 元 ； 該 詐欺 集團 所屬 成員 得知 陳施換 受騙 後 ， 遂 指示 陳清文 於 同 日 12時 32分 許 ， 前往 臺南市 麻豆區 某 處 之 統一 便利 商店 ， 收取 詐欺 集團 成員 傳真 之前開 偽造 公文書 ， 陳清文 再 於 同 日 13時 25分 許 前往 陳施換 位於 臺南市 麻豆區 平等路 63號 之 住處 ， 佯裝 為 法院 之 僱員 ， 出示 、 交付 上揭 偽造 之 公文書 而 行使 之 ， 足生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 、 臺灣 臺中 地方 檢察署 公文書 之 正確性 與 公信力 ， 並 向 陳施換 收取 現金 45萬 元 得手 。 嗣 陳清文 於 離開 現場 之 際 ， 因 形跡 可疑 ， 在 上址 外 為 警攔檢 盤查 ， 當場 自 其 隨身 包包 內 扣得 現金 45萬 元 、 蘋果 廠牌 手機 1 支 （ 門號 ： 0000000000 ；IMEI 碼 ： 000000000000000 ） 、 高鐵 車票 票根 1 張 、 收取 偽造 公文 傳真 之 發票 1 紙 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 李彥禎 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 21日 至 同年 12月 13日 下午 1時 6分 許 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 人 與 所屬 詐騙 集團 之 其他 犯罪 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 12日 晚間 7時 34分 許 ， 以 電話 冒充 林翔鳳 之 友人 王伶琴 ， 徉稱 需 借貸 ， 致 林翔鳳 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 13日 下午 1時 6分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 李彥禎 所有 上開 郵局 帳戶 內 後 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林翔鳳 得悉 遭 詐騙 後 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1775號
犯罪事實：
一 、 張淙榆 明知 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 發哥 」 之 成年 男子 為 某 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 該 不詳 之 詐欺 集團 ， 係 推 由 「 發哥 」 覓妥 地點 成立 話務 機房 及 帳轉 機房 ， 並 由 話務 機房 成員 以 電話 撥打到 大陸 地區 之 方式 ， 向 大陸 地區 民眾 佯稱 涉嫌 刑事 案件 需 凍結 帳戶 等 事由 ， 使 該 等 民眾 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯到 指定 之 帳戶 內 ， 帳轉 機房 成員 見 被害人 之 款項 已 匯入 指定 帳號 後 ， 再 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 該 等 款項 分別 轉匯到 其他 多 張 之 大陸 銀聯卡 帳戶 內 ， 再 由 車手 前往 臺灣 各 大 金融 機構 及 便利商店 內 之 自動櫃員機 提款 ， 並 上繳給 「 發哥 」 等 詐欺 集團 成年 男子 後 朋分 花用 。 詎 張淙榆 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 受 綽號 「 發哥 」 及 「 大 阿哥 」 等 人 之 指示 ， 於 民國 102年 1月 16日 ， 以 張淙榆 本人 名義 向 中華 電信 申請 網路 帳號 HN 00000000 （ 申設 地址 為 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 C棟 8之6 〈 於 102年 6月 17日 移至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 8樓 之15 〉 ） ， 張淙榆 並 申請 裝設 網路 設備 於 上址 供作 上開 詐欺 集團 之 帳轉 機房 使用 。 嗣 於 102年 3月 28日 上午 8時 許 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 大陸 地區 人士 李素珍 ， 佯稱 因 涉嫌 詐欺 洗錢 案件 ， 必須 凍結 金錢 ， 若 不 希望 金錢 遭 凍結 ， 可 將 金錢 匯入 指定 帳戶 云云 。 李素珍 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 日 分別 匯款 人民幣 7萬 元 及 15萬9千 元 至 王偉 向 大陸 地區 中國 建設 銀行 申設 之 0000000000000000000 號 帳戶 及 王建梅 向 大陸 地區 中國 農業 銀行 申設 之 0000000000000000000 號 帳戶 內 。 而 該 詐欺 集團 成員 ， 再 利用 前開 張淙榆 向 中華 電信 申設 之 網際網路 （ 於 102年 3月 28日 所 使用 之 IP 位址 為 「 1 .165 . 122 . 240 」 ） ， 進入 中國 建設 銀行 之 網路 銀行 ， 將 李素珍 匯入 王偉 上開 帳戶 內 之 人民幣 7萬 元 ， 轉帳 匯入 張濤 、 朱木蘭 、 方海峰 、 張友生 、 鄭浪坤 、 宋勇 、 向勇 等 人 分別 向 大陸 地區 中國 建設 銀行 申設 之 帳戶 內 ， 並 利用 不詳 之 網際網路 ， 進入 大陸 地區 中國 農業 銀行 之 網路 銀行 ， 將 李素珍 匯入 王建梅 上開 中國 農民 銀行 帳戶 內 之 新臺幣 15萬9千 元 ， 轉帳 匯入 範菁璟 、 吳新文 、 陳華玉 、 李以福 、 孫志強 、 朱志剛 、 郝曉君 、 王佳佳 、 駱偉剛 、 畢喜成 、 蘭琳潔 、 肖海洋 、 張鵬舉 、 裴玉明 等 人 之 帳戶 內 ， 而 均 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 將 上開 金額 提領 一 空 。 嗣 經 李素珍 發覺 有異 ， 向 大陸 地區 公安 機關 報案 後 ， 復 通報 內政部 警政署 刑事 警察局 後 ， 循線 查獲 ， 始悉 上情 。