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臺灣新北地方法院 106年度簡字第2695號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林晟熙 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 11月 25日 下午 某 時 ， 將 其 所 開立 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志 」 之 詐欺犯 成員 ， 使 上開 詐欺犯 成員 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐欺犯 成員 提供 助力 。 嗣 該 詐欺犯 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 馮如瑩 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 或 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 彰化 銀行 、 中小企銀 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺犯 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第1323號
犯罪事實：
一 、 蕭文忠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 下列 時間 及 地點 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 5月 14日 上午 8時 許 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 前 時 ， 見 其 妻 陳采倫 （ 嗣 於 同年 6月 11日 離婚 ） 所有 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 無 人 看管 而 有機可乘 ， 竟 徒手 竊取 該 機車 得手 。 嗣 因 陳采倫 發覺 遭 竊 而 報警 處理 ， 並 於 數 日 後 發覺 蕭文忠 騎乘 該 機車 ， 遂 拍照 存證 並 提供予 警員 ， 復經警 在 高雄市 左營區 左營 大路 642巷 6弄巷 內 扣得 該 機車 （ 業經 發還 陳采倫 ） ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 105年 1月 24日 晚間 8時 45分 許 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 0號 前 時 ， 見 陳采倫 所有 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 無 人 看管 而 有機可乘 ， 竟 徒手 竊取 陳采倫 所有 置於 該 機車 置物箱 內 之 皮夾 1 個 （ 內 有 身分證 及 健保卡 共 4 張 ） ， 得手 後 隨即 離開 現場 。 嗣 蕭文忠 因 事實欄 一 、 ㈤ 所 示 之 犯 行為 警查獲 時 ， 另 扣得 上開 皮夾 （ 含 身分證 及 健保卡 共 4 張 ， 均 經 發還 陳采倫 ） ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 105年 2月 14日 晚間 6時 54分 許 （ 起訴書 誤載為 7時 30分 許 ， 應 予 更正 ） ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 00號 前 時 ， 見 彭菊蘭 所有 而 由 其 子 周展榕 使用 之 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 鑰匙 未 拔 而 有機可乘 ， 竟 徒手 以 該 鑰匙 發動 上開 機車 後 騎乘 離去 ， 以 此 方式 竊得 上開 機車 （ 業經 發還 周展榕 ） 。 嗣 因 周展榕 發覺 遭 竊 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈣ 於 105年 2月 24日 晚間 7時 20分 許 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 即 漢神 巨蛋 百貨公司 地下 停車場 時 ， 見 邱怡華 所有 車牌 號碼 000－ 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 鑰匙 未 拔 而 有機可乘 ， 竟 徒手 以 該 鑰匙 發動 上開 機車 後 騎乘 離去 ， 以 此 方式 竊得 上開 機車 （ 該 機車 置物箱 內 另 有 身分證 、 健保卡 、 駕駛 執照 、 信用卡 及 提款卡 各 1 張 ） 。 嗣 蕭文忠 因 事實欄 一 、 ㈤ 所 示 之 犯行為 警查獲 時 ， 另 扣得 上開 身分證 、 健保卡 、 駕駛 執照 、 信用卡 及 提款卡 各 1 張 （ 均 經 發還 邱怡華 ） ， 始 循線 查悉 上情 ， 並 在 高雄市 左營區 海功東路 31巷 內 扣得 上開 機車 （ 業經 發還 邱怡華 ） 。 ㈤ 於 105年 2月 27日 晚間 6時 11分 許 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 000號 前 時 ， 見 陳建均 所有 車牌 號碼 000 － 0000 號 自小 貨車 停放 於 該 處 ， 鑰匙 未 拔 而 有機可乘 ， 竟 徒手 以 該 鑰匙 發動 上開 小 貨車 後 駕駛 離去 ， 以 此 方式 竊得 上開 小 貨車 。 嗣 因 陳建均 發覺 遭 竊 而 報警 處理 ， 蕭文忠 復 於 同年 3月 1日 晚間 9時 許 ， 在 高雄市 左營區 蓮潭路 與 孔營路口 之 孔廟 泮宮 前 為 警 查獲 ， 並 扣得 上開 汽車 （ 業經 發還 陳建均 ） ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1709號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張志誠 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 某 日 ， 在 桃園市 大 園區 某 處 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 余子豪 」 之 成年人 ， 並 告 以 密碼 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 張建昌 、 黃正漢 分別 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張志誠 上開 帳戶 內 。 嗣 張建昌 、 黃正漢 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。 案 經 張建昌 及 黃正漢 訴由 桃園 市 政府 警察局 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1110號
犯罪事實：
一 、 賴光明 前 於 民國 97年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判決 判處 有期徒刑 7月 （ 1 次 ） 、 5月 （ 4 次 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 99年 5月 7日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第319號
犯罪事實：
一 、 丁○○ （ 綽號 ： 「 大臉 」 ） 前 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 少 訴 字 第24 號 判決處 以 有期徒刑 3 年 6 月 ， 另 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 少 訴 字 第21 號 判決處 以 有期徒刑 1 年 8 月 、 4月 ， 上開 各 罪 ， 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 5 年 2 月 ， 迄 於 民國 102年 4月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第34號
犯罪事實：
一 、 林憲德 與 徐珮玲 原 為 男女 朋友 ， 於 兩 人 交往 期間 ， 林憲德 受 徐珮玲 委託 代為 操作 期貨 買賣 ， 並 於 民國 101年 1月 31日 ， 陪同 徐珮玲 前往 永豐 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 永豐 竹南 分行 ） 開立 帳號 000 - 000 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） ， 徐珮玲 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 該 帳戶 內 ， 同時 申請 提款卡 及 網路 銀行 ， 且 於 當日 開通 網路 銀行 ， 並 將 A 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼函 ） 及 網路 銀行 密碼函 交付 林憲德 。 詎 林憲德 明知 A 帳戶 內 之 款項 ， 僅 供 其 代為 操作 徐珮玲 所有 永豐金 證券 股份 有限公司 新竹 分公司 （ 下稱 永豐 新竹 分公司 ） 帳號 9A00 - 000000 - 0 號 期貨 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 交割 期貨 交易 款項 之 用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 紀錄 而 取得 他人 財產 之 犯意 ， 未 經 徐珮玲 之 同意 或 授權 ， 於 101年 3月 6日 某時 ， 先行 在 A 帳戶 內 存入 300 元 後 ， 即 在 其 位於 苗栗縣 竹南鎮 環市路 ○段 000巷 0弄 0號 16樓 住處 （ 下稱 上開 住處 ） ， 以 電腦 連接 網際網路 至 永豐 銀行 網站 後 ， 輸入 密碼 登入 A 帳戶 之 網路 銀行 ， 及 輸入 轉帳 1,100 元 （ 另 扣 手續費 15 元 ） 等 不正 指令 ， 使 永豐 銀行 之 電腦 系統 誤認 係 徐珮玲 本人 或 經 授權 之 人 ， 自 A 帳戶 轉帳 1,100 元 至 林憲德 指定 之 華南 銀行 竹南 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 C 帳戶 ） 內 ， 以 此 方式 製作 財產權 之 得喪 紀錄 ， 而 取得 徐珮玲 所有 之 715 元 （ 起訴書 誤載為 1,000 元 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 楊超群 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 於 詐欺 集團 屢屢 佯稱 民眾 身分 遭 盜用 ， 並 要求 民眾 將 一定 款項 存入 指定 帳戶 為由 ， 使 民眾 將 款項 匯入 詐欺 集團 所 指定 帳戶 之 今日 ， 該 帳戶 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 26日 至 同年 7月 29日 期間 內 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 上揭 金融 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 遂行 下列 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 土地 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 102年 7月 26日 上午 8時 40分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 撥打 電話 聯繫 彭江桂蓮 ， 佯裝 為 「 吳 先生 」 ， 謊稱 彭江桂蓮 之 健保卡 及 身分證 號碼 遭 人 盜用 ， 又 由 另 名 詐欺 集團 成員 於 同年 月 29日 上午 某 時 許 ， 接續 撥打 電話 聯繫 彭江桂蓮 ， 佯裝 為 警員 ， 要求 彭江桂蓮 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 存入所 指定 之 帳戶 內 ， 致 彭江桂蓮 陷於 錯誤 信以為真 ， 因而 於 同 日 上午 11時 45分 許 ， 依 指示 匯款 50萬 元 至 楊超群 所 申辦 之 上揭 土地 銀行 帳戶 內 ， 惟 楊超群 因 不明 理由於 同 日 上午 至 土地 銀行 板橋 分行 表示 欲 辦理 存摺 掛失 補發 ， 然 未 完成 手續 隨即 離去 ， 而 土地 銀行 為 維護 交易 安全 乃 先 於 同 日 上午 11時 36分 許 將 該 帳戶 逕行 登錄 單摺 掛失 ， 致 該 詐欺 集團 成員 無法 提領 該 筆 匯款 而 未 得逞 。 嗣 彭江桂蓮 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第589號
犯罪事實：
一 、 林琮祐 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 欲 無故 取得 他人 申辦 之 行動電話 門號 使用 ， 極 可能 與 犯罪 或 違法 情事 相關 ， 並 可 預見 若 提供 行動電話 門號 予 來路不明 之 人 使用 ， 可能 致 該 門號 淪為 他人 隱匿 身分 進行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 2月 25日 至 同年 6月 2日 間 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 不 知情 之 李健華 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 代 其 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 1 片 ， 以 不詳 代價 轉讓 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 暨 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上揭 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 在 露天 拍賣 網站 上 張貼 數位 相機 及 智慧型 手機 供 不 特定 網友 直接 標購 之 不實 訊息 ， 並 於 網頁 中 留下 該 行動電話 門號 之 資訊 ， 供 網友 撥打 或 以 LINE 通訊 軟體 加入 帳號 ， 作為 聯繫 交易 使用 ， 並 陸續 進行 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4869號
犯罪事實：
一 、 林銘彰 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 1日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林冠騰 、 王元詳 、 洪彩惠 、 鄧錦標 、 沈韋翰 、 木思敏 、 陳志成 、 陸柏融 等 8 人 （ 下 合稱 林冠騰 等 8 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 2 金融 機構 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林冠騰 等 8 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2779號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉得權 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 壢交 簡字 第894 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 已 於 民國 103年 7月 2日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 自 106年 6月 間 某 日 起 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小滿 」 男子 之 介紹 ， 加入 不詳 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 約定 以 自提領 之 詐欺 所得 中 抽取 百分之2 作為 對價 。 其 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 3日 下午 2時 22分 許 ， 由 不詳 成員 致電 林民輝 ， 佯稱 其 子 遭 綁架 ， 要求 林民輝 須 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 贖款 ， 始 願 將 人 釋回 ， 致 林民輝 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 30萬 元 現金 放置 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 0號 之 南崁 高中 （ 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 ） 前 之 自用 小客車 旁 ， 再 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 劉得權 於 當日 下午 3時 21分 （ 起訴書 誤載為 「 23 分 」 ） 許至 該 處 取款 。 劉得權 得手 後 ， 經 詐欺 集團 成員 指示 在 其 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 00號 2樓 居處 會合 ， 其 遂 搭乘 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 返回 上址 居處 ， 而 於 上址 居處 內 將 30萬 元 轉交 詐欺 集團 指派 之 人 ， 並 分得 6,000 元 之 報酬 。 後 因 林民輝 察覺 有異 並 與 其 子 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 嗣 為 警調閱 監視器 ， 並 於 106年 8月 19日 下午 2時 10分 許 ， 持 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 核發 之 拘票 前往 劉得權 上開 住處 執行 拘提 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 陳兆圓 （ 原名 陳忠勇 ） 前 於 民國 95年 間 ， 因於 網路 上 刊登 向 其 購買 禮券 可 享 較 市價 更 低 之 折扣 等 不實 訊息 ， 詐騙 被害人 藉以 吸 金 供作 己用 之 連續 詐欺 案件 ， 分 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 易 字 第723 號 判處 有期徒刑 10月 （ 減為 5月 ） 、 2月 （ 共 7 罪 ， 均 減為 1月 ） ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 及 臺灣 臺東 地方 法院 以 97年度 易 字 第296 號 判處 有期徒刑 4月 （ 減為 2月 ） 確定 ， 上開 二 案 嗣 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 98年度 聲字 第412 號 裁定 定應 執行刑 為 1 年 確定 ， 於 98年 10月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 因 沉迷 於 彩券 欠缺 下注 資金 ， 於 98年 12月 間 開始 ， 竟 故技 重施 ， 利用 其 電腦 維修 之 背景 及 熟知 網路 買賣 本身 具有 隱匿性 、 查緝 不易 ， 復 可 由 賣家 掌控 出貨 時間 及 可 先 向 買家 收款 等 特性 ， 陸續 在 露天 、 Hinet 、 飛翔 駱駝 、 超頻 者 天堂 等 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 lilicoco 168 」 、 暱稱 「 陳 sir 」 、 「 陳 站長 」 、 「 巴登巴登 」 等 經營 3C 電子 用品 網路 商場 （ 於 飛翔 駱駝 網站 經營 之 時間 最 長 ， 商場 名稱 為 「 買 東買 西 」 ） ， 於 其 上 刊登 約 市價 五 折 之 電腦 及 周邊 商品 販售 訊息 以 吸引 買家 ， 並 以 欲 經營 上開 網路 商場 為由 ， 向 不 知情 之 配偶 黃真微 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 及 岳父母 黃金山 、 黃董美桂 三 人 ， 取得 其 等 前 向 中華郵政 股份 有限公司 所 分別 申請 之 局 帳號 ： 0000000 - 0000000 （ 黃真微 名下 ， 臺南 東門 郵局 ） 、 0000000 - 0000000 （ 黃金山 名下 ， 臺南 育平 郵局 ） 、 0000000 - 0000000 （ 黃董美桂 名下 ， 臺南 新南 郵局 ） 及 其 自身 名下 板信 商業 銀行 成功 分行 帳號 ： 00000000000000 之 帳戶 ， 均 供 其 運用 ， 嗣 先 實際 出貨 數 次 以 取信 買家 ， 然 自 附表 所 示 時間 起 ， 明知 無法 以 其 在 賣場 上 所 刊登 之 締約 條件 確實 出貨 ， 且 無 將 各 買家 所 匯入 款項 確實 用於 供 其 等 貨品 之 意 ， 仍 均 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 他人 財產 犯意 ， 在 所 經營 之 前揭 網路 商場 上 ， 以 附表 一 編號 1 至 28 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 編號 1 至 28 所 示 之 被害人 ， 詐得 如 附表 一 編號 1 至 28 所 示 之 金額 （ 詐欺 及 匯款 時間 、 金額 、 詐騙 手法 詳 如 附表 一 編號 1 至 28 所 示 ） 。 嗣 陳兆圓 未 於 約定 時間 交付 商品 ， 且 於 買家 透過 網路 商場 留言 詢問 或 要求 退款 時 ， 均 承前 各 該 詐欺 犯意 ， 或 虛與委蛇 ， 或 藉故 拖延 ， 甚或 向 部分 買家 言明 其 等 已 付 之 貨款 需 供 其 周轉 之 用 ， 且 均 未 依 所 自提 之 「 換 貨 」 或 「 解決 方案 」 實際 處理 ， 各 買家 乃 陸續 發現 遭騙 而 報警 處理 ， 惟 陳兆圓 此時 已 逃逸 無蹤 ， 迄 99年 12月 22日 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 發布 通緝 ， 而 於 102年 10月 25日 為 警 逮獲 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2304號
犯罪事實：
一 、 陳柏融 明知 並 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 30日 7時 41分 許 ， 以 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 即時 通向 蕭景文 佯稱 ： 願 以 新臺幣 ( 下 同 ) 14,000 元 之 代價 ， 購買 APPLE 廠牌 IPHONE6S 型號 16 G 容量 行動電話 1 支 云云 ， 並 於 同 日 10時 9分 許 ， 以 臉書 即時 通 傳送 APPLE 廠牌 IPHONE5S 型號 16 G 容量 行動電話 照片 ， 且 以 臉書 語音 功能 電洽 蕭景文 ， 要求 蕭景文 併同 攜帶 APPLE 廠牌 IPHONE6S 型號 16 G 容量 及 同 廠牌 IPHONE5S 型號 16 G 容量 行動電話 各 1 支 ， 而 於 其後 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 7-ELEVEN 便利商店 潭德門 市店 ， 佯稱 ： 願 分別 以 4,000 元 、 14,000 元 之 代價 ， 購買 上開 APPLE 廠牌 IPHONE6S 型號 16 G 容量 及 同 廠牌 IPHONE5S 型號 16 G 容量 行動電話 各 1 支 云云 ， 以 前揭 方式 對 蕭景文 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 交付 上開 行動電話 2 支予 陳柏融 ， 陳柏融 旋 藉機 離去 ， 並 於 其後 某時 ， 將 上開 APPLE 廠牌 IPHONE5S 型號 16 G 容量 行動電話 加以 變賣 ， 得 款 4,000 元 後 ， 供己 花用 完罄 。 嗣 蕭景文 發覺 受騙 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第591號
犯罪事實：
一 、 姜禮維 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 隱匿 犯罪 所得 財物 、 避免 查緝 目的 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 25日 某時 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳曉玲 」 之 人 指示 ， 更改 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 新屋 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 提款卡 密碼 ， 再 至 便利商店 操作 事務 機器 ， 輸入 「 陳曉玲 」 提供 之 「 交貨便 」 服務 代碼 ， 而 將 上開 臺灣 企銀 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 透過 該 「 交貨便 」 服務 寄送 予 上述 服務 代碼 指定 之 收件人 ， 以 此 方式 交付 上開 臺灣 企銀 帳戶 之 帳戶 資料 ， 容任 「 陳曉玲 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第520號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 8日 14時 19分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 住處 附近 之 統一 超商 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊雨潼 」 之 成年 女子 指示 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 統一 超商 湯圍 門市 交予 「 陳○祥 」 使用 ， 並 依 指示 預先 變更 提款卡 密碼 為 「 115599 」 。 嗣 「 楊雨潼 」 、 「 陳○祥 」 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 1日 16時 51分 許 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 網路 購物 發生 錯誤 ， 需要 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 18時 7分 許 、 18時 29分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0號 郵局 內 、 屏東縣 內埔鄉 屏東 科技 大學 前 統一 超商 門市 內 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 無 摺 存款 9,985 元 （ 合計 3萬9,9973 元 ， 計算式 ： 2萬9,988 ＋ 9,985 ＝ 3萬9,973 ） 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 甲○○ 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第487號
犯罪事實：
一 、 鄭鴻騰 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 6日 某時 許 ， 於 依 詐欺 集團 成員 之 指示 更改 密碼 後 ， 在 雲林縣 台灣 塑膠 工業 股份 有限公司 附近 之 某 統一 超商 ， 將 不 知情 之 凃美秀 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申設 之 聯邦 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李敏慧 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 （ 收件人 名稱 為 陳＊榮 ） 。 該 詐欺 集團 成員 取得 聯邦 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 而 均 佯稱 係 其 友人 欲 借款 週轉 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 於 匯款 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 方瑞榮 、 陳賢秋 、 張家峰 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2905號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 李勝凱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第6 行 「 1月 6日 前 」 更正為 「 1月 1日 至 6日 間 某 日 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第906號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林弘家 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 10日 上午 ， 在 不詳 處所 連線 上網 ， 以 社群 軟體 臉書 （ Facebook ， 下稱 臉書 ） 名稱 「 大嘎 」 ， 在 臉書 之 老 家具 社團 佯為 賣家 而 張貼 販賣 家 中 衣櫥 之 不實 訊息 。 適有 林宗誠 瀏覽 該 訊息 ， 透過 臉書 與 其 對話 ， 其 即 佯 與 林宗誠 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 出售 該 衣櫥 ， 惟 林宗誠 需 額外 自付 700 元 運費 之 交易 合意 ， 並 提供 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 供 林宗誠 匯款 ， 且 其 訛稱 ， 林宗誠 匯入 款項 後 ， 會 立即 叫車 出貨 。 林宗誠 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 11日 中午 匯款 13,700 元 至 郵局 帳戶 ， 其 遂 詐得 該 筆 款項 。 嗣 林宗誠 向 其 詢問 該 衣櫥 寄出 進度 ， 均 遭 其 以 怕 淋雨 、 其 要 上班 、 已經 寄出 、 會 退錢 等 詞 搪塞 ， 直至 同年 3月 仍 無 下文 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8293號
犯罪事實：
一 、 王駿盛 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 1月 11日 16時 8分 許 ， 撥打 電話 予 陳定芳 ， 佯稱為 合作 廠商 ， 欲 借 錢 周轉 應急 等語 ， 致 陳定芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 18分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 商業 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 ； ㈡ 於 106年 1月 11日 21時 24分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 吳林玉琴 ， 佯稱 為 吳林玉琴 之 綽號 「 小燕 」 之 友人 ， 欲 借 錢 周轉 等語 ， 致 吳林玉琴 不疑有他 ， 委由 友人 楊淑芳 ， 在 不詳 地點 ， 匯款 3萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1536號
犯罪事實：
一 、 林育萱 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 20日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 崇德 分行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 紀文忠 、 黃俊銘 、 楊憶蘋 、 張瓊云 、 延欣聖 、 黃峻德 等 6 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 紀文忠 等 6 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 林育萱 所有 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 人士 提領 一 空 。 嗣 因 紀文忠 等 人 發覺 有異 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第309號
犯罪事實：
一 、 林春成 前 於 民國 93年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 桃簡字 第1292 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 1月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時間 、 地點 ， 分別 為 詐欺 之 犯行 ： ㈠ 林春成 於 99年 8月 19日 晚間 7時 許 ， 向 友人 范文宗 詐稱 ： 有 原價 新臺幣 （ 下 同 ） 27,000 元 之 日立 分離式 冷氣機 1 臺 ， 可以 便宜 的 價格 13,000 元 出售 等語 ， 致 使 范文宗 信以為真 ， 即 與 林春成 約定 13,000 元 之 價格 購買 日立 分離式 冷氣機 1 臺 ， 林春成 旋即 假意 以 自己 名義 向 某 電器行 訂購 日立 分離式 冷氣機 1 臺 ， 並 指定 送往 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 226號 5樓 之 范文宗 住處 ， 致 使 不 知情 電器行 亦 誤信 林春成 本人 確 有 購買 冷氣機 之 真意 ， 依約 將 該 冷氣機 送往 林春成 所 指定 之 范文宗 前開 住處 裝設 ， 隨後 范文宗 誤以為 上開 冷氣機 係 林春成 所有 ， 因而 給付 價金 13,000 元 與 林春成 。 嗣 該 電器行 於 裝設 冷氣機 後 ， 欲 向 范文宗 收取 前開 冷氣機 價金 時 ， 雙方 始 知 遭 詐騙 。 ㈡ 林春成 又 於 99年 9月 21日 下午 3時 許 ， 前往 桃園縣 桃園市 ○○○○街 34號 之 游輝成 住處 ， 向 游輝成 佯稱 ： 有 便宜 的 電視機 、 冰箱 等 電器 產品 要 出售 等語 ， 致 使 游輝成 信以為真 ， 即 與 林春成 約定 以 8,000 元 之 價格 購買 洗衣機 1 臺 ， 林春成 旋即 前往 桃園縣 龜山鄉 ○○村 ○○鄰 ○○路 1號 之游 文綜所 經營 之 駿樺 企業社 ， 以 自己 名義 假意 訂購 洗衣機 1 臺 ， 並 約 由 游文綜 將 上開 洗衣機 載往 游輝成 前開 住處 ， 致 使 游文綜 誤以為 林春成 確 有 購買 洗衣機 之 真意 ， 隨於 同 日 下午 6時 許 ， 將 林春成 所 訂購 之 洗衣機 ， 載往 游輝成 上開 住處 ， 林春成 並 趁 游文綜 裝設 洗衣機 並 填寫 保證書 時 ， 向 游輝成 索取 8,000 元 價金 ， 游輝成 誤以為 上開 洗衣機 為 林春成 所有 ， 因而 交付 價金 ， 林春成 於 取得 價金 後 隨即 藉故 離開 。 嗣 游文綜 向 游輝成 索取 洗衣機 價金 時 ， 雙方 均 始 知 遭 林春成 詐騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第328號
犯罪事實：
一 、 邱宇妍 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 12日 ， 受 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年 女子 之 指示 ， 至 臺北 富邦 商業 銀行 北中壢 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 ） ， 並 根據 該 人 所 告知 之 數字 變更 提款卡 密碼 後 ， 即 於 同 日 晚間 至 統一 超商 某 門市 ， 以 宅急便 方式 將 該 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 之 存摺 與 提款卡 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○0號 ， 指名 「 文吉 代書 」 收受 ， 容任 該 收受 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 ） 使用 其 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5779號
犯罪事實：
一 、 鄭泓昌 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 3月 2日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 博愛路 與 大中路口 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 永康 分行 帳戶 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 2月 23日 某時 許 ， 以 電話 向 鄭茹憶 佯稱 可 提供 每 期 六合彩 明牌 ， 惟 須 繳交 會員 費 云云 ， 致 鄭茹憶 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 101年 3月 2日 上午 11時 42分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 新光 銀行 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 鄭泓昌 上開 帳戶 。 上開 匯款 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 鄭茹憶 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第524號
犯罪事實：
一 、 徐年寶 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 5月 間 某時 許 ， 在 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 宅配 之 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 楊 先生 」 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 5月 12日 19時 許 ， 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 飯店 之 房務 人員 ， 撥打 陳銘勳 之 電話 ， 佯稱 其 於 訂房 時 因 設定 錯誤 造成 日期 錯誤 ， 需 帳戶 解除 錯誤 款項 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 銀行 人員 ， 撥打 陳銘勳 之 電話 ， 誆稱 需 至 ATM 操作 以 確認 身分 云云 ， 致 陳銘勳 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 13日 ） 日 20時 30分 許 經由 網路 匯款 新臺幣 2萬9999 元 至 上開 遠東 商銀 帳戶 內 。 嗣 陳銘勳 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3794號
犯罪事實：
一 、 郭奕辰 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 14日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 每 10 天 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 價格 出租 並 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 變更 密碼 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 : 一 於 108年 1月 18日 17時 29分 許 ， 推 由 某 成員 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 係 化妝品 公司 客服 人員 及 銀行 客服 人員 ， 因 電腦 升級 誤植 為 多 筆 訂單 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 56分 、 同 日 19時 6分 許 ， 分別 轉帳 匯款 2萬9970 元 ( 扣除 手續費 15 元 ) 、 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 二 於 108年 1月 18日 18時 17分 許 ， 推 由 某 成員 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 係 網路 拍賣 客服 人員 及 銀行 客服 人員 ， 因 誤植 為 高級 會員 ， 會 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 38分 、 同 日 19時 42分 許 ， 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 三 於 108年 1月 17日 17時 18分 許 ， 推 由 某 成員 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 係 網路 拍賣 客服 人員 及 銀行 客服 人員 ， 因 誤植 為 VIP 會員 ， 會 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 翌 (18) 日 19時 7分 、 同 日 19時 23分 許 ， 分別 匯款 9985 元 、 1萬9985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 000 、 000 及 000 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第23號
犯罪事實：
一 、 陳欽仁 明知 將 不明 款項 匯入 他人 帳戶 後 再 提領 轉匯 、 郵寄 之 方式 ， 係 詐欺 集團 收取 犯罪 所得 之 手法 ， 竟 於 民國 105年 6月 28日 前 某 日 加入 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 與 該 人 約定 可 獲取 所 提領 款項 之 部分 金額 為 報酬 。 陳欽仁 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6937號
犯罪事實：
一 、 陳漢寬 因 經濟 狀況 欠佳 ， 於 民國 98年 間 見 報紙 刊登 應徵 外務 之 廣告 ， 經 與 廣告 刊登 者 聯絡 後 ， 可 預見 工作 內容 係 為 詐欺 集團 收購 帳戶 以 供 領取 不法 款項 使用 ， 仍 與 不詳 真實 姓名 年籍 綽號 「 王 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 6月 間 ， 由 「 王 先生 」 指示 陳漢寬 於 特定 時間 ， 至 特定 地點 ， 向 出賣 帳戶 者 收取 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 復 將 所 收取 之 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 在 板橋 車站 交予 「 王 先生 」 ， 陳漢寬 則 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 於 同 年 月 與 伍郡豐 ( 已經 本 署 以 98年度 偵字 第25906 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) 取得 聯絡 後 ， 由 陳漢寬 至 臺北縣 板橋市 之 麥當勞 以 1 個 帳戶 5,000 元 之 代價 向 伍郡豐 收取 其 所有 之 彰化 銀行 股份 有限公司 福和 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 上開 彰化 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 資料 後 ， 交付 予 「 王 先生 」 。 嗣 後 「 王 先生 」 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 與 廖素禎 聯絡 ， 自稱 係 「 臺北市 刑警 大隊 黃昭明 課長 」 之 人 ， 而 僭行 其 職權 ， 表示 廖素禎 涉嫌 詐欺 ， 致 廖素禎 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時 、 地 交付 附表 所 示 金額 予 該 詐騙 集團 成員 ， 其中 編號 5 、 6 之 款項 ， 則 匯入 伍郡豐 之 上開 帳戶 內 ， 伍郡 豐於 廖素禎 款項 匯入 後 ， 再 依 指示 ， 自 其 上開 彰化 銀行 帳戶 內 領出 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 嗣 廖素禎 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第1442號
犯罪事實：
一 、 謝適廣 、 鄭宇笙 自 民國 103年 11月 中旬 間 起 至 103年 12月 25日 止 ， 受僱 於 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿張 」 之 成年 男子 ， 並 由 「 阿張 」 於 103年 11月 中旬 ， 在 新北市 新莊區 新莊 體育場 附近 ， 將 大陸 地區 帳戶 之 銀聯卡 159 張 及 黑色 三星 手機 1 支 （ 行動電話 門號 0000000000 號 ） 交付 予 謝適廣 、 鄭宇笙 ， 渠等 即 與 「 阿張 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 由 「 阿張 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 以 不詳 方式 ， 向 不詳 之 人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 上述 大陸 地區 之 人頭 帳戶 中 ， 「 阿張 」 掌握 行騙 進度 後 ， 隨即 傳送 簡訊 至 上開 行動電話 門號 0000000000 號 指示 提款卡 編號 與 數額 ， 再 由 鄭宇笙 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 謝適廣 於 新北市 新莊區 、 三重區 、 蘆洲區 、 五股區 、 泰山區 等 處 ， 由 謝適廣 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 銀聯卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 所得 ， 渠等 每 次 提款 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 至 2千 元 之 代價 。 嗣 於 103年 12月 25日 21時 30分 許 ， 鄭宇笙 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 謝適廣 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 因 形跡 可疑 為 警 攔查 ， 當場 於 車 內 扣得 銀聯卡 159 張 、 現金 44萬4,200 元 （ 即 附表 項次 第5518 至 5544 所 提領 之 金額 ） 及 「 阿張 」 所 交付 之 黑色 三星 手機 1 支 。 經 清查 上述 銀聯卡 159 張 自 103年 11月 15日 起 至 103年 12月 25日 止 之 提領 紀錄 ， 合計 使用 156 張 及 提領 5544 筆 ， 提領 金額 共 達 90,820,800 元 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第50號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 103年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 103年度 原 花交 簡字 第485 號 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 又 於 104年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 同 法院 以 104年度 原 花交 簡字 第290 號 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 合併 定應 執行刑 3月 ， 於 105年 8月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 乙○○ 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 6日 19時 53分 前 之 某時 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中山路 明廉 國小 旁 之 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 甲○○ ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 乙○○ 上開 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2612號
犯罪事實：
一 、 周英寶 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 方惠民 」 之 成年 男子 均 均 無 按期 支付 分期 價款 之 意願 與 能力 ， 竟 仍 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 民國 100年 5月 27日 ， 由 周英寶 佯 以 分期付款 買賣 方式 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 位於 臺南市 ○區 ○○○路 0段 00號 之 特約 經銷商 「 歐兜麥 二 輪 動力車 業 」 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 部 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 系爭 機車 之 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 74,700 元 ， 周英寶 並 與 遠信 公司 簽立 消費 貸款 申請書 暨 契約書 ， 約定 周英寶 自 100年 5月 31日 起 至 101年 10月 31日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 清償 上開 價金 ， 每 期 清償 本息 4,150 元 ， 使 遠信 公司 不疑有他 ， 誤認 周英寶 有 依 上開 分期付款 方式 繳納 款項 之 資力 與 意願 ， 因而 同意 周英寶 以 辦理 貸款 分期付款 方式 購買 系爭 機車 ， 並 於 同 日 交付 上開 機車 並 過戶 予 周英寶 。 詎 周英寶 取得 系爭 機車 後 ， 旋即 於 同 日 與 「 方惠民 」 共同 前往 臺南市 某 當舖 典當 系爭 機車 ， 並 得 款 4萬餘 元 。 嗣 因 周英寶 僅 於 100年 5月 31日 繳付 1 期 分期 款項 ， 即 未 再 繳款 ， 致 遠信 公司 追索 無著 ， 並 逃匿 不知去向 ， 致 使 遠信 公司 追索 無著 ， 因而 受有 損害 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第498號
犯罪事實：
一 、 周昱任 預見 行動電話 門號 可 供 作為 財產 犯罪 之 用 ， 財產 犯罪 者 常 藉由 取得 他人 之 行動電話 門號 作為 施詐 聯絡 之 工具 ， 使 偵查 犯罪 機關 追查 不易 而 掩飾 犯行 。 其 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 有 人 持有 其 行動電話 門號 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 先 於 民國 104年 2月 7日 下午 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 00○0號 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 遠傳 公司 ） 新營 民權 門市 申請 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 後 ， 再 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 行動電話 門號 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 其後 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 上網 以 「 老 K金庫 」 暱稱 刊登 販售 遊戲 裝備 之 訊息 。 適 邱韋翔 於 同年 9月 6日 21時 30分 許 ， 在 其 臺南市 七股區 住處 上網 瀏覽 獲悉 上開 販售 遊戲 裝備 之 訊息 後 ， 即 於 同 日 21時 35分 許 與 「 老 K金庫 」 所 使用 之 上開 0000000000 號 行動電話 門號 聯絡 ， 並 經由 通訊 軟體 Line 與 「 老 K 金庫 」 聯繫 ， 表示 欲 購買 網路 遊戲 裝備 ， 對方 將 邱韋翔 Line 加為 好友 後 ， 即 於 同 日 22時 許 以 通訊 軟體 Line 通知 邱韋翔 付款 方式 、 付款 金額 及 繳費 代碼 。 邱韋翔 隨即 陷於 錯誤 而 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 22時 02分 許 在 全家 便利商店 佳里 光復店 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 予 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 之 會員 高明賢 （ 會員 編號 NO 561071 號 ， 繳費 代碼 ： 1750 J 7685 E 4552 ） ， 並 將 認證碼 傳送 予 「 老 K金庫 」 （ 上開 1000 元 旋即 遭 人 於 同 日 22時 34分 向 長大 科技 購買 1000 點 遊 e卡 1 張 ） 。 其後 ， 邱韋翔 無法 聯絡 「 老 K 金庫 」 ， 亦 未 收到 網路 遊戲 裝備 （ 虛擬 寶物 ） ， 始 察覺 受騙 並 報警 處理 。 另 夏政廷 於 同年 8月 31日 23時 20分 許 ， 在 其 桃園市 桃園區 住處 玩 「 仙境 傳說 」 網路 遊戲 時 ， 表示 欲 販售 遊戲 裝備 ， 詐騙 集團 成員 即 以 「 ★ 阿哩噗噗拉 ★ 」 暱稱 向 夏政廷 佯稱 欲 以 1萬1000 元 向 夏政廷 購買 網路 遊戲 裝備 （ 虛擬 寶物 ） ， 夏政廷 即 於 同 日 23時 21分 與 對方 所 使用 之 上開 0000000000 號 行動電話 門號 聯絡 ， 詐騙 集團 成員 加入 夏政廷 Line 後 ， 即 與 夏政廷 聯絡 交易 事宜 ， 並 向 夏政廷 佯稱 已 匯款 完畢 ， 致 夏政廷 陷於 錯誤 於 同 日 23時 22分 將 網路 遊戲 裝備 （ 虛擬 寶物 「 城戰 鋼鐵 鎧甲 」 ） 交予 對方 。 夏政廷 於 翌日 （ 9月 1日 ） 發現 並 未 收到 1萬1000 元 之 價金 ， 始 察覺 受騙 並 報警 處理 。