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臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第858號
犯罪事實：
一 、 陳俊毅 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 5日 16時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 公正路 羅東 高中 前 統一 超商 內 ， 將 其 在 臺灣 銀行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 金融 帳戶 ) 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 約定 每 月 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 報酬 之 代價 ， 以 宅配店到店 之 方式 寄送 至 台中市 ○○區 ○○○街 00號 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊滿意 」 之 成年 人士 ， 上開 物品 旋即 流入 詐騙 集團 手 中 。 嗣 於 106年 6月 9日 16時 40分 ， 該 詐騙 集團 某 成員 以 通訊 軟體 LINE 電話 聯絡 胡益榮 ， 並 佯稱 : 係 友人 賴孟君 ， 急需 款項 3萬 元 云云 ， 致 胡益榮 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 106年 6月 9日 17時 4分 ， 將 3萬 元 匯至 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 胡益榮 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第928號
犯罪事實：
一 、 楊祚斌 於 民國 104年 8月 初 ， 經由 網路 通訊 軟體 WeChat ( 微信 ) 認識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿興 」 之 成年 男子 ， 經 「 阿興 」 引介 ， 加入 「 阿興 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 即 俗稱 車手 之 工作 ， 約定 楊祚斌 負責 持 「 阿興 」 交付 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 操作 自動櫃員機 查詢 該 等 大陸 地區 人頭 帳戶 餘額 及 提領 其 內 該 集團 詐欺 所得 款項 ， 並 可 從中 分得 所 提領 詐欺 款項 金額 1% 【 即 每 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 可 分得 100 元 】 作為 報酬 ， 「 阿興 」 並 交付 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 ( 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) ， 供 楊祚斌 持 以 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 使用 。 楊祚斌 即 自 斯時 起 ， 與 「 阿興 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 在 大陸 地區 、 臺灣 地區 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 於 不詳 時間 、 以 不詳 詐騙 方法 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 詐騙 ， 致 大陸 地區 不 特定 民眾 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 掌控 之 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 帳戶 內 ， 俟 大陸 地區 民眾 受騙 匯入 款項 後 ， 再 由 「 阿興 」 或 該 詐欺 集團 其他 成員 透過 上開 行動電話 聯絡 楊祚斌 ， 指示 楊祚斌 至 臺中 市區 內 不 特定 之 便利 超商 所 設置 之 自動櫃員機 ， 持 「 阿興 」 所 交付 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 插入 自動櫃員機 內 ， 鍵入 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 上 以 標籤 記載 之 密碼 ， 提領 該 集團 詐騙 所得 款項 ， 楊祚斌 提領 成功 後 ， 再 以 上開 行動電話 聯絡 「 阿興 」 ， 將 當日 提領 之 款項 交予 「 阿興 」 繳回 該 詐欺 集團 。 楊祚斌 即 以 上述 方式 ， 與 「 阿興 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 為 詐欺 取財 犯行 ， 而 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 「 阿興 」 所 交付 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 詐欺 款項 金額 共 186萬 元 。 嗣 於 同年 9月 23日 下午 ， 楊祚斌 持 「 阿興 」 所 交付 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 內 ， 操作 該 處 設置 之 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 時 ， 為 巡邏 員警 察覺 其 形跡 可疑 ， 疑為 詐欺 集團 之 車手 ， 而 尾隨 埋伏 ， 於 同 日 下午 5時 15分 許 ， 楊祚斌 領完 詐欺 款項 欲 離開 時 ， 員警 即 上前 攔檢 盤查 ， 以 現行犯 予以 逮捕 ， 經 楊祚斌 同意 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 35 張 、 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 ( 含 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 ) 、 楊祚斌 已 提領 但 尚未 交給 「 阿興 」 之 犯罪 所得 現金 238,000 元 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第472號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 楊定諺 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第436號
犯罪事實：
一 、 余誠 明知 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 申辦 之 手機 門號 作為 向 不 特定人 遂行 詐騙 行為 之 工具 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 亦 可 預見 將 自己 申辦 之 手機 門號 提供予 不 熟識 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 25日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 與 民族路 交叉口 ， 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 其 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 之 手機 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 （ 下稱 本案 2 門號 ） ， 售予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 取得 本案 2 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 3 至 11 所 示 時間 ， 以 附表 編號 3 至 11 所 示 方法 ， 對 附表 編號 3 至 11 之 被害人 詐欺 取財 得逞 。 嗣 經 附表 編號 3 至 11 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6277號
犯罪事實：
一 、 黃菀柔 任職 於 褚泰瑋 所 經營 之 私立 新戴爾 英文 短期 補習班 ， 本 應 應 遵守 相關 出勤 規定 ， 按 實際 上下班 時間 刷卡 紀錄 ， 以利 該 補習班 人事 單位 計算 當 月 薪資 ， 詎 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 於 民國 104年 3月 31日 、 4月 4日 及 5月 9日 均 未 依 規定 準時 上下班 ， 竟 以 調整 打卡鐘 時間 之 方式 ， 虛偽 表彰 出勤 之 紀錄 ， 足以 生 損害 於 褚泰瑋 管理 員工 出勤 之 正確性 ， 並 詐得 薪資 新臺幣 2,189 元 。 嗣 經 褚泰瑋 查閱 該 補習班 辦公室 監視 錄影 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1432號
犯罪事實：
一 、 廖于欽 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 各 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 5月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 中華郵政 股份 有限公司 溪州 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿吉 」 之 成年人 ， 使 「 阿吉 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 5月 7日 ， 佯裝 為 陳輝雄 之 友人 撥打 電話 予 陳輝雄 ， 並 誆稱 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 等語 ， 致 陳輝雄 誤信為 真 ， 匯款 30萬 元 至 上開 帳戶 內 。 又 於 同年 5月 4日 ， 由 假冒 為 高雄 長庚 醫院 人員 、 高雄市 政府 警察局 主管 許家輝 及 檢察官 等 人 ， 打電話 予 林月雲 並 誆稱 林月雲 之 證件 被 盜用 申請 醫療 補助 及 需 核對 存款 狀況 ， 復 於 5月 5日 、 6日 撥打 電話 予 林月雲 ， 並 誆稱 林月雲 之 聯邦 銀行 帳戶 被 凍結 ， 有 吸金 公司 匯款 至 該 帳戶 ， 有 涉犯 洗錢 罪嫌 ， 且 林月雲 傳喚 未 到庭 將 被 羈押 2 個 月 ， 資金 需 放 在 地檢署 保管 等語 ， 致 林月雲 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 5月 8日 匯款 50萬 元 至 上開 帳戶 ， 惟 因 該 帳戶 已 遭 通報為 警示 帳戶 而 未遂 。 嗣 經 陳輝雄 、 林月雲 發現 受騙 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第63號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄭義憲 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第331號
犯罪事實：
一 、 王承軒 於 民國 103年 間 ， 因 詐欺 案件 經 法院 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 經 送監 於 104年 8月 6日 執行 完畢 ， 竟 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 2日 13時 30分 許 ， 持 無法 兌現 俗稱 「 芭樂票 」 之 支票 1 紙 （ 發票人 ： 至婕 有限公司 、 代表人 ： 許婉淩 、 票載 發票 日期 ： 105年 2月 6日 、 票面 金額 ： 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 付款人 ： 臺灣 中小企業 銀行 新店 分行 、 帳號 ： 037276 號 、 支票 號碼 ： AE0000000 號 ） 向 范家驊 佯稱 欲 以 該 支票 借款 等語 ， 致 范家驊 陷於 錯誤 ， 轉向 友人 曾能富 調借 ， 遂 偕同 王承軒 至 曾 能 富於 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 住處 ， 由 范家驊 簽立 同額 本票 擔保 ， 而 由 王承軒 持 前揭 支票 交付 曾能富 調現 借款 ， 嗣 於 105年 2月 15日 ， 曾能富 屆期 提示 上開 支票 後 ， 經 銀行 以 存款 不足 及 拒絕 往來戶 為由 退票 ， 轉向 范家驊 取償 20萬 元 ， 范家驊 聯繫 王承軒 均 避不見面 ， 其 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第294號
犯罪事實：
一 、 張家寧 於 民國 106年 9月 間 某 日 起 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 張賀博 」 之 朋友 邀約 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 波仔 」 、 曾英傑 （ 經 檢察官 另行 通緝 ） 、 侯姓 車手頭 等 成年 男子 所屬 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ， 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 判決 確定 ， 詳 下述 不 另 為 免訴 諭知 部分 ） ， 曾英傑 擔任 車手頭 助理 ， 負責 為 車手 訂 日租 套房 、 交付 提款卡 等 工作 ， 張家寧 則 擔任 取款 車手 之 工作 ， 張家寧 並 與 上開 詐欺 集團 成員 約定 ， 以 其 所 提領 詐騙 金額 百分之二 作為 報酬 。 張家寧 遂 分別 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 ， 再 由 張家寧 持 上開 詐欺 集團 成員 所 交付 之前開 銀行 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 提款 帳戶 內 之 提款 金額 ， 而 張家寧 則 將 上開 各 次 提領 之 詐騙 款項 ， 均 扣除 自身 報酬 （ 即 以 提領 詐騙 金額 百分之二 計算 之 報酬 ） 後 ， 復 將 其餘 之 現金 繳回 上開 詐欺 集團 。 嗣 經 警 受理 報案 並 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 105年度原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 楊秀琴 與 其 夫 王瑋琛 （ 未 經 起訴 ） 雖 均 預見 將 自有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 因 需 款 孔急 ， 而 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 6月 26日 前 某 日 ， 經由 朋友 介紹 ， 共同 將 楊秀琴 所有 之 臺東 豐田 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供給 真實 身分 不詳 、 綽號 「 阿良哥 」 之 成年人 ， 以 換取 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 而 容任 「 阿良哥 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 帳戶 。 前述 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 資料 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 26日 21時 許 ， 先後 佯裝 網路 賣家 及 金融 機構 職員 ， 致電 黃心瑤 ， 謊稱 ： 網路 購物 之 收貨 簽單 有 誤 ， 致 重覆 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 取消 訂單 云云 ， 致 黃心瑤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 24分 許 ， 依 指示 操作 位在 雲林縣 虎尾鎮 之 某 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 29,989 元 至 上開 帳戶 ， 並 經 詐欺 集團 成員 提領 得款 。 嗣 因 黃心瑤 發現 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2274號
犯罪事實：
一 、 事實 ： ㈠ 葉讚賢 因 知悉 黃光呈 所有 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 停放 在 新北市 三重區 重新橋 下 ， 許久 無 人 騎用 ， 於 民國 109年 3月 中旬 某 日 ， 行經 上址 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 上開 機車 之 車牌 1 面 ， 得手 後旋離去 。 ㈡ 於 同年 4月 18日 某時 ， 將 事實 一 ㈠ 竊得 之 車牌 懸掛 在 葉讚賢 騎乘 之 機車 上 ， 並 於 同 日 14時 許 ， 搭載 不 知情 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小傑 」 之 友人 ， 行經 新北市 新莊區 中正路 與 中港路口 時 ， 見 蔡美娟 所有 之 錢包 1 個 （ 內 有 新臺幣 【 下 同 】 500 元 、 玉山 商業 銀行 【 下稱 玉山 銀行 】 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 1 張 ） 及 行動電話 1 支 （ 以上 合計 價值 15,000 元 ） ， 放 在 車牌 號碼 000- 000 號 機車 前 置物箱 內 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 之 。 ㈢ 於 同年 4月 18日 15時 2分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○街 00號 萊爾富 便利商店 中興 三 門市 ， 及 於 同 日 15時 13分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○街 000號 萊爾富 便利商店 三重 初戀 門市 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 事實 一 ㈡ 竊得 之 玉山 銀行 信用卡 刷卡 消費 ， 使 超商 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 葉讚賢 係 真正 之 信用卡 持有人 ， 而 同意 接受 刷卡 ， 葉讚賢 以 此 方式 分別 詐得 35 元 及 1,780 元 金額 之 商品 。 ㈣ 於 同年 5月 14日 21時 15分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重機車 ， 行經 新北市 ○○區 ○○○路 00號 前 ， 見 謝曉雯 所有 包包 1 個 （ 內 有 身分證 1 張 、 健保卡 3 張 、 駕照 1 張 、 行照 1 張 、 黃色 皮包 1 個 、 藍色 白點 化妝包 1 個 、 郵局 存摺 2 本 、 印章 3 個 、 印泥 1 個 、 銀行 信用卡 4 張 、 金融卡 6 張 、 悠遊卡 1 張 、 自然人 憑證 1 張 、 2萬 元 現金 ） 放 在 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 前方 腳踏板 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 後 ， 旋騎乘 機車 離去 。 ㈤ 於 同年 5月 14日 22時 53分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 、 234號 1樓 統一 便利 商店 大展 門市 ， 持 事實 一 ㈣ 竊得 之 謝曉雯 向 元大 商業 銀行 申辦 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 刷卡 消費 6,000 元 ， 並 於 icash 聯名卡 自動 加值 確認單 上 持卡人 簽名欄 ， 依 信用卡 上 英文 姓名 拼音 偽造 「 謝小文 」 簽名 1 枚 而 偽造 私文書 ， 並 持 以 交付 該 便利商店 店員 行使 ， 致 該 便利商店 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 謝曉雯 本人 消費 ， 而 提供 上開 所 示 消費 金額 之 商品 ， 足生 損害 於 謝曉雯 、 元大 銀行 及 該 便利商店 。 ㈥ 於 109年 4月 15日 23時 2分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 許 訓造 經營 之 「 老獅 開飯 便當店 」 ， 持 原 任職 時 取得 之 鐵捲門 遙控器 鑰匙 ， 開啟 鐵捲門 後 進入 ， 竊取 許 訓造 所有 之 工具箱 1 個 （ 內有 電鑽 1 支 、 充電器 1 個 、 電池 1 顆 、 鑽頭 1 個 ， 合計 5,000 元 ） 及 現金 1,000 元 得手 後 離去 。 ㈦ 於 109年 5月 3日 13時 38分 許 ， 騎乘 機車 行經 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 見 張如君 駕駛 車號 000 - 0000 號 自小客車 暫停 在 該 處 並 下車 離開 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 同 日 13時 40分 許 ， 徒手 開啟 駕駛座車門 ， 進入 車 內 竊取 張如君 之 黑色 後 背包 1 個 、 黑色 公事包 1 個 及 長夾 1 只 、 現金 6,000 元 、 身分證 1 張 、 公司 大小章 1 組 、 悠遊卡 2 張 、 信用卡 3 張 、 金融卡 3 張 、 IPAD1 台 、 鑰匙 1 把 及 鐵門 遙控器 1 個 得手 後 ， 旋騎 乘 機車 離去 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第763號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 97年度 易 字 第161 號 判決 各 處 有期徒刑 6月 ， 共 42 罪 ， 定 應 執行 有期徒刑 8 年 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上 易 字 第42 號 判決 各 處 有期徒刑 7月 ， 共 20 罪 ， 定 應 執行 有期徒刑 4 年 8月 確定 。 又 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 訴 字 第1571 號 判決處 有期徒刑 1 年 6 月 、 1 年 、 8月 ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第2346 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 上開 各 罪 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 聲字 第96 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6 年 6月 確定 ， 並 於 民國 103年 6月 4日 縮短 刑期 執行 完畢 。 庚○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 106年 3月 27日 以 106年度 桃簡字 第98 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 106年 11月 1日 執行 完畢 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第505號
犯罪事實：
一 、 楊雅涵 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 金融卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 皓皓 」 之 成年 男子 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 賴雪玲 、 羅煥財 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 楊雅涵 開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 賴雪玲 、 羅煥財 查覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第229號
犯罪事實：
一 、 高家怡 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 00000000000000000 號 之 帳簿 、 提款卡 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 網路 方式 將 密碼 告知 該 人 。 迨 該人 取得 前開 帳簿 、 提款卡 及 密碼 後後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 如 附表 所 示 之 告訴人 均 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 地點 ， 依 指示 匯款 ／ 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 高家怡 交付 之 上開 金融 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 告訴人 均 發現 遭 騙 後 報警 或 提起 告訴 處理 ， 經 警調 閱 高家怡 上開 帳戶 之 交易 明細 等 資料 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度訴字第100號
犯罪事實：
一 、 被告 韋傑笙 、 黃義舜 、 劉宇晨 所 犯 者 非 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 且 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 107年度金訴字第89號
犯罪事實：
一 、 劉明哲 （ 綽號 「 魚兒 」 ） 於 民國 107年 7月 初 、 李俊義 （ 綽號 「 鰲拜 」 ） 於 107年 5月 間 、 林晏瑋 （ 綽號 「 長江 」 ） 於 107年 5 至 6月 間 、 車忠達 （ 綽號 「 金嘯 」 ） 於 107年 7月 初 、 林長融 （ 綽號 「 大屌 」 ） 、 汪晉毅 （ 綽號 「 龍五 」 ） 分別 於 民國 107年 間 ， 分別 加入 均 係 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 之 成員 。 由 綽號 「 昌哥 」 （ 另 綽號 「 老二鐵 」 ） 之 不詳 姓名 成年 男子 負責 主持 、 操縱 及 指揮 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 指揮 、 分配 詐欺 集團 內 「 車手 」 （ 即 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 另 成員 詐騙 所得 之 贓款 ） 工作 ； 綽號 「 阿財 」 （ 另 綽號 「 發財 」 ） 之 不詳 姓名 成年 男子 負責 交付 司機 與 車手 各 次 提領 款項 時 所 使用 之 提款卡 及 收 水 （ 即 收取 車手 提領 之 贓款 再 轉交 上手 ） 或 兼 擔任 司機 載送 車手 提款 之 工作 ； 李俊義 為 負責 載送 車手 至 指定 地點 提領 款項 及 繳回 提領 款項 與 上手 之 司機 ； 汪晉毅 、 車忠達 、 林晏瑋 均 擔任 車手 ， 而 劉明哲 及 林長融 均 擔任 車手 及 兼任 負責 載送 車手 至 各 地點 提領 詐得 款項 之 司機 。 劉明哲 、 李俊義 、 林晏瑋 、 汪晉毅 、 林長融 、 車忠達 與 渠等 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 理由 部分 並 補充 ： 「 是 被告 確 係 為 圖 掩飾 犯行 ， 而 諉稱 上開 永康 郵局 帳戶 資料 遺失 甚 明 。 本件 某 不詳 之 詐騙 犯罪 集團 成員 可 取得 被告 上開 永康 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 使用 之 原因 ， 既 非 被告 遺失 該 等 帳戶 資料 所 致 ， 該 等 詐騙 犯罪 成員 復有 可 使用 該 等 帳戶 順利 提取 被害人 遭 詐騙 後 所 交付 款項 之 確信 ， 應 可 認定 係 被告 自己 將 該 等 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 交付 與 他人 使用 無疑 。 再者 ， 一般人 至 金融 機構 開設 帳戶 並 非 難事 ， 如 非 供 犯罪 之 非法 使用 ， 自 無置 自己 名義 帳戶 不 用 ， 而 大費周章 向 他人 購買 帳戶 使用 ， 且 金融 存款 帳戶 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 與 存戶 印鑑章 甚至 金融卡 結合 ， 具 高度 專有性 ， 除非 本人 或 與 本人 親密 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 ， 一般人 皆 有 妥為 保管 防免 他人 任意 使用 之 認識 ； 參以 邇來 詐騙 集團 使用 他人 帳戶 作為 指示 被害人 匯款 工具 之 犯罪 類型 層出不窮 ， 並 廣經 媒體 披載 ， 凡 對 社會 動態 非 全然 不予 關注 者 均 能 知曉 。 被告 既然 自 承有 工作 經驗 ， 且 學歷 為 高職 畢業 ， 於 提供 上開 永康 郵局 帳戶 予 他人 使用 時 ， 應 具 相當 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 對於 上開 各 情 ， 自有 認識 ， 竟 仍 將 其 所有 之 上開 永康 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 其 主觀 上 顯 具有 縱 該 取得 帳戶 之 人 以 之 為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 甚 明 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第54號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳冠宏 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 9月 16日 某時 ， 在 臺中市 臺中 公園 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 所 申請 設立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 姓 王 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 涉案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 104年 9月 30日 晚間 8時 4分 許 ， 以 電話 向 袁婷婷 佯稱 ： 袁婷婷 向 成大 會館 訂房 時 ， 因 會計 人員 疏失 ， 訂房 時 誤設為 連續 扣款 12 期 訂房 金額 ， 必須 透過 操作 提款機 更正 云云 ， 致 袁婷婷 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 9月 30日 晚間 8時 47分 許 ， 利用 網路 銀行 轉帳 41,008 元 至 涉案 帳戶 。 嗣 袁婷婷 發覺 受騙 後 ， 始 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度簡上字第35號
犯罪事實：
一 、 許賈軍忠 （ 原名 賈軍忠 ） 明知 於 詐騙 集團 專門 收集 人 頭 帳戶 或 金融卡 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 14日 14時 55分 前 某 時 許 ， 在 桃園縣 中壢 火車站 前 ， 將 其 向 臺灣 銀行 花蓮 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 密碼 ， 任由 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 上開 金融卡 及 密碼 等 物 ， 作為 指示 他人 提款 、 轉帳 及 匯款 之 工具 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 賴秀珍 佯稱 係 友人 林千代 欲 向 其 借款 ， 致 賴秀珍 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 14時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 前開 許 賈軍忠 帳戶 。 嗣 因 賴秀珍 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第139號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ① 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 就 證據 補充 「 告訴人 羅珮芳 之 玉山 銀行 存摺 交易 紀錄 、 告訴人 盧長志 之 彰化 銀行 匯款 交易 明細 」 ； ② 就 附表 3 「 匯款 時間 及 金額 」 欄 所 載 「 於 105年 5月 15日 晚間 某 時 ， 分別 匯款 8,102 元 、 29,927 元 」 補充為 「 分別 於 105年 5月 15日 晚間 9時 32分 許 、 晚間 9時 34分 許 匯款 29,927 元 （ 含 手續費 15 元 ） 、 8,102 元 」 ； ③ 就 附表 4 「 匯款 時間 及 金額 」 欄 所 載 「 下午 某時 ， 匯款 3萬 元 」 補充為 「 凌晨 0時 40分 許 ， 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 」 ； ④ 就 附表 「 匯款 時間 及 金額 」 欄 所 載 「 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 」 更正為 「 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 、 29,985 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3171號
犯罪事實：
一 、 黃淑芬 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 7日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 建楠 郵局 000 - 000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 建楠 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 4月 11日 12時 許 ， 假冒 係 林碧昭 之 弟 名義 ， 撥打 電話 向 林碧昭 訛稱 ： 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 林碧昭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 20分 許 ， 委請 友人 葉碧珍 匯款 10萬 元 至 黃淑芬 上開 建楠 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林碧昭 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 莊美娟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 無 資力 亦 無意 清償 車款 ， 仍 於 民國 99年 5月 5日 ， 前往 位於 彰化縣 彰化市 ○○里 ○○街 8號 、 10號 之 茂 進 機車行 ， 佯稱 購買 車牌 號碼 765-GUP號 之 山葉 l01 cc 重型 機車 一 部 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 而 與 茂進 機車行 、 承作 車貸 業務 之 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 、 和潤 國際 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 簽訂 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 ， 約定 ： 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 分 12 期 繳納 ， 自 99年 6月 17日 起 ， 至 100年 5月 17日 止 ， 於 每 月 17日 給付 4,167 元 ； 買賣 契約 成立 後 ， 於 分期 價款 尚未 全部 繳清 前 ， 申購人 僅得 先行 依 善良 管理人 義務 保管 、 占有 使用 之 ， 不得 擅自 將 商品 出賣 、 出質 或 為 其他 之 處分 ， 賣方 、 債權 之 受讓人 或 其 指定 之 受讓人 仍 保有 車輛 所有權 至 買方 繳清 全部 價金 為止 等 情 ， 致 上開 車行 及 車貸 業者 均 不疑有他 ， 而 由 茂進 機車 行將 系爭 車輛 交付 並 過戶 與 莊美娟 。 至 車款 則 由 和潤 公司 先 墊付 與 茂進 車行 ， 一旦 購 車 分期款 末 依約 繳納 ， 即 由 遠信 公司 代償 車款 而 取得 買賣 標的物 之 相關 權利 。 其後 莊美娟 僅 繳納 2 期 款項 共 8,334 元 即 未 續繳 ， 更 於 不詳 日期 ， 將 系爭 車輛 駛往 不明 當鋪 典當 ， 得 款 4萬 元 ； 系爭 車輛 又 因 莊美娟 未 繳 利息 致 遭 流當 ， 而 於 99年 10月 21日 ， 由 不 知情 之 黃富義 取得 。 嗣 經 遠信 公司 驚覺 情事 有異 而 循 「 公路 監理 加值 服務網 」 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第382號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 自 民國 108年 1月 17日 起 、 戊○○ 自 同 年 月 23日 起 ， 均 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 成員 達 3 人 以上 ， 以 施用 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 辛○○ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 另 由 本院 為 免訴 判決 ， 詳 後述 ） ， 負責 擔任 車手 以 提領 贓款 。 其 等 與 本案 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 辛○○ 、 戊○○ 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 即 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 持 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依申○○ （ 所 涉 罪嫌 另 由 本院 審理 中 ） 或 本案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 分別 將 前揭 款項 及 提款卡 攜 至 指定 地點 交予 申○○ 或 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 此 等 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1396號
犯罪事實：
一 、 潘亦揚 可 預見 將 個人 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 內 後 再 領取 之 ， 因而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 亦 無 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 10日 某時 許 ， 將 其 母 鄭玉蓮 申請 之 華南 商業 銀行 高雄 博愛 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 （ 一 ） 100年 5月 12日 前 某 不詳 時間 ， 撥打 電話 向 黃宗仁 佯 以 網路 購物 合約 為由 ， 要求 黃宗仁 匯款 云云 ， 致 黃宗仁 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 5月 12日 凌晨 零時 7分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 鄭玉蓮 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 100年 5月 12日 下午 15時 10分 許 ， 佯裝 為 盧文玲 之 同事 李佳玲 ， 撥打 電話 給 盧文玲 ， 謊稱 急用 欲 借款 云云 ， 致 盧文玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 26分 ， 匯款 3萬 元 至 鄭玉蓮 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 俟 黃宗仁 、 盧文玲 發覺 受騙 報警 處理 ， 經警 通知 華南 銀行 ， 由 該 銀行 協助 圈存 系爭 帳戶 內 之 款項 ， 致 詐欺 集團 成員 無法 提領 上開 詐騙 盧文玲 部分 之 款項 而 未遂 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 108年 1月 9日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7728號
犯罪事實：
一 、 周宏偉 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 予予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 24日 前 某 日 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交予 真實 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 周宏偉 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 108年 5月 22日 及 同年 月 24日 ， 先後 撥打 電話 予 盧克賢 ， 假冒 係 盧克賢 親友 之 友人 「 徐政代 」 ， 並 向 盧克賢 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 35萬 元 ， 致 盧克賢 於 錯誤 ， 於 108年 5月 24日 12時 許 ， 匯款 17萬 元 至 周宏偉 上開 元大 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 108年 5月 25日 17時 5分 許 ， 撥打 電話 予 黃子芮 ， 分別 自稱 係 良人 溫泉 旅館 員工 及 中國信託 銀行 客服 人員 ， 向 黃子芮 誆稱 其 先前 上網 購買 該 旅館 住宿券 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 黃子芮 調升為 高級 會員 ， 導致 黃子芮 須 繳費 6,666 元 ， 倘 無意 升等為 高等 會員 ， 須 配合 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 以 解除 前開 錯誤 設定 云云 ， 致 黃子芮 於 錯誤 ， 於 108年 5月 24日 18時 17分 、 18時 20分 許 ， 分別 匯款 2萬3,471 元 、 2,477 元 至 周宏偉 上開 元大 銀行 帳戶 內 ， 而 前開 匯入 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第919號
犯罪事實：
一 、 劉景志 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 持用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 所 用 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 為 圖 辦理 貸款 而 心存僥倖 ， 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 5日 晚間 8時 30分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 透過 便利商店 交貨便 服務 寄送 予 名稱 為 「 劉 ＊ 承 」 之 收件人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 將 上述 帳戶 資料 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 補充 如 下 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣臺南地方法院 107年度易字第773號
犯罪事實：
一 、 顏子勛 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 4月 26日 某 時 許 ， 將 其 所 申請 開設 之下 營郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄交 至 臺中市 ○區 ○○街 000巷 00號 與 一 名 「 黃昭達 」 之 人 ， 並 在 電話 中 告知 他人 提款卡 密碼 。 嗣 上開 帳戶 資料 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第490號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅仁興 於 民國 107年 1月 15日 ， 經由 「 微信 」 通訊 軟體 之 「 線上 博奕 」 群組 與 暱稱 「 尼 」 、 「 唯我獨尊 」 、 「 同 花 大順 」 等 不詳 姓名 成年人 聯繫 後 ， 加入 由 該 等 不詳 姓名 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 傅仁興 （ 於 上開 通訊 群組 中 暱稱 ： 葫蘆 ） 負責 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 提領 由 該 詐欺 集團 另 成員 詐騙 被害人 匯入 人頭 帳戶 之 贓款 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 取得 提領 金額 2％ 之 報酬 。 嗣 依 分工 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 向 蔡政展 、 黃俊瑋 、 魏嘉延 、 林俊雄 、 王昭文 、 林方禹 、 許玉秀 詐欺 取財 ， 致 蔡政展 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 由 傅仁興 持 各 該 帳戶 之 金融卡 提領 現款 （ 提款 之 時 、 地 、 金額 各 如 附表 所 示 ） 。 傅仁興 提領 現款 後 ， 收取 2% 為 其 報酬 ， 餘 款 交予 暱稱 「 同 花 大順 」 之 人 ， 嗣 經警 依 監視器 錄得 影像 循線 查獲 。 案 經 蔡政展 、 黃俊瑋 、 魏嘉延 、 林俊雄 、 王昭文 、 林方禹 、 許玉秀 訴由 臺南市政府 警察局 第四 分局 移送 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第935號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 一０五年 間 ， 加入 林鴻致 （ 綽號 黑虎 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 以及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿喜 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 少年 林○○ （ 八十九年 七月 間 出生 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 調查 中 ） 亦 於 一０五年 十月 間 加入 同 一 詐欺 集團 ， 渠等 並 約定 由 少年 林○○ 負責 擔任 取款 車手 之 職務 ， 乙○○ 則 擔任 在場 把風 之 職務 ， 且 約定 每 次 詐欺 取款 得逞 時 ， 乙○○ 與 少年 林○○ 均 可 按 詐得 金額 領取 報酬 ， 林鴻致 並 分別 交付 ○○○○○○○○○○ 號 、 ○○○○○○○○○○ 號 行動電話 各 一 支 與 乙○○ 、 林○○ 作為 公機 ， 俾 乙○○ 與 林○○ 聽命 於 林鴻致 、 「 阿喜 」 及 其他 集團 成員 之 指派 調度 ， 乙○○ 亦 使用 其 個人 所有 之 SONY 牌 行動電話 內 之 微信 通訊 軟體 、 林○○ 亦 使用 其 個人 所有 之 SAMSUNG 牌 行動電話 內 之 微信 通訊 軟體 ， 與 林鴻致 、 「 阿喜 」 聯絡 詐欺 行動 事宜 ， 乙○○ 乃 與 少年 林○○ 、 林鴻致 、 綽號 「 阿喜 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 前開 詐騙 集團 不詳 成員 於 一０五年 十一月 二十五日 九時 三十分 許 ， 假冒 奇美 醫院 人員 以 電話 向 丙○○ 佯稱 ： 伊健保卡 遭冒用 申請 診斷 證明書 ， 恐觸法 云云 ， 旋 由 另 名 詐騙 集團 不詳 成員 假冒 員警 向 丙○○ 騙稱 ： 伊 涉及 人頭 帳戶 、 竊車 恐嚇 刑案 ， 已 將 案件 交與 高雄 市刑大 處理 ， 伊 又 無故 不 到庭 將 遭 拘提 云云 ； 又 由 另 名 詐騙 集團 不詳 成員 假冒 特偵組 人員 佯稱 ： 伊帳戶 涉及 洗錢 ， 要 以 現行犯 逮捕 ， 若要 釐清 犯罪 嫌疑 ， 需 凍結 資產 並 將 帳戶 內 所有 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 一百八十萬 元 提出 公證 ， 待 查證 後 若 確實 未 涉案 ， 會 再行 返還 款項 云云 ， 並 指示 丙○○ 將 領出 之 現金 於 同 日 下午 帶 至 臺南市 永康區 中華路 與 勝華 街口 「 古早人 理容院 」 後方 停車場 ， 交由 檢警 人員 領取 ， 丙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 十三時 許 先行 提領 臺灣 企銀 帳戶 內 一百八十萬 元 ， 並 於 同 日 十四時 十五分 許 ， 至 「 古早人 理容院 」 後方 停車場 等候 。 上開 詐騙 集團 成員 見 丙○○ 受騙 後 ， 即 由 林鴻致 聯繫 乙○○ 、 林○○ 自 臺中 搭乘 高鐵 再 轉乘 計程車 前往 上開 指定 地點 ， 並 由 「 阿喜 」 以 微信 通訊 軟體 告知 乙○○ 、 林○○ 前往 便利商店 輸入 IBON 號碼 以便 接收 文件 ， 乙○○ 、 林○○ 即 前往 便利 商店 收取 該 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 ， 其 上 日期 均 為 一０五年 十一月 二十五日 、 有 「 法務部 行政 執行署 臺中 凍結 管制 命令 執行 官印 」 印文 、 提存物 受取人 為 「 丙○○ 」 、 金額 「 一百八十萬 元 」 之 法務部 行政 執行處 監管科 公文 ， 以及 其 上 有 「 法務部 行政 執行署 臺中 凍結 管制 命令 執行 官印 」 、 「 檢察 行政 處鑑 」 印文 ， 受 凍結 管收人 「 丙○○ 」 之 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 各 一 份 ， 渠 二 人 於 同 日 十四時 十五分 許 抵達 上址 後 ， 由 乙○○ 負責 把風 注意 有無 疑似 警方 人員 出現 ， 少年 林○○ 則 佯裝 為 檢警所 指派 之 取款 專員 ， 向 丙○○ 收取 上開 一百八十萬 元 ， 並 於 收取 款項 後 交付 前揭 偽造 之 法務部 行政 執行處 監管科 公文 、 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 各 一 紙 與 丙○○ 收執 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 法務部 對於 所屬 員工 管理 之 正確性 、 公文 管理 之 正確性 暨 公信性 及 丙○○ ， 而 乙○○ 、 少年 林○○ 於 取得 上開 款項 後 ， 即將 款項 帶回 臺中 交付 林鴻致 等 詐騙 集團 份子 ， 林鴻致 並 分別 交付 報酬 二萬四千 元 、 三萬 元 與 乙○○ 、 少年 林○○ 。 嗣 詐騙 集團 成員 接續 上揭 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 又 於 一０五年 十一月 二十八日 十一時 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ 佯稱 ： 前 次 提交 之 一百八十萬 元 款項 不足 ， 需 再 提領 一百二十萬 元 作為 凍結 管收 云云 ， 然 丙○○ 已 發覺 遭 詐騙 報案 ， 而 配合 警方 持 以 書籍 偽裝 之 現金袋 ， 於 同 日 十二時 四十五分 許 ， 前往 前述 古早人 理容院 旁 等候 。 上開 詐騙 集團 成員林鴻致 即 聯繫 乙○○ 、 林○○ 再次 前往 指定 地點 ， 並 由 「 阿喜 」 以 微信 通訊 軟體 告知 乙○○ 、 林○○ 前往 便利商店 輸入 IBON 號碼 以便 接收 文件 ， 乙○○ 、 林○○ 即 前往 便利商店 收取 該 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 ， 與 前述 內容 相同 ， 惟 金額 為 一百二十萬 元 、 日期 為 一０五年 十一月 二十八日 之 法務部 行政 執行處 監管科 公文 、 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 各 一 紙 ， 渠 二 人 於 同 日 十二時 四十五分 許 抵達 上址 後 ， 由 乙○○ 負責 把風 注意 有無 疑似 警方 人員 出現 ， 少年 林○○ 則 佯裝 為 檢警所 指派 之 取款 專員 ， 欲 向 丙○○ 收取 一百二十萬 元 ， 丙○○ 交付 以 書籍 偽裝 之 現金袋 與 林○○ 後 ， 林○○ 隨即 交付 前揭 偽造 之 法務部 行政 執行處 監管科 公文 、 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 各 一 紙 與 丙○○ 收執 而 行使 之 ， 員警 隨即 上前 逮捕 少年 林○○ ， 並 查獲 在 附近 把風 之 乙○○ ， 而 在 乙○○ 身 上 扣得 如 附表 二 編號 一 、 二 所 示 之 行動電話 ， 在 林○○ 身 上 扣得 如 附表 二 編號 三 至 編號 四 所 示 之 行動電話 ， 而 查悉 全情 。