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臺灣臺北地方法院 108年度訴字第457號
犯罪事實：
一 、 呂子浩 於 民國 107年 間 某 日 ， 加入 湯維傑 、 張家銘 （ 上開 2 人 均 經 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第27777 號 等 案件 起訴 ， 現 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 108年度 原訴字 第2 號 案件 審理 中 ） 、 綽號 「 小馬 」 及 其他 真實 姓名 不詳 之 人 所 共同 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 等 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 。 湯維傑 、 張家銘 及 該 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 基於 冒用 公務員 名義 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 25日 12時 許 ， 由 該 詐欺 集團 內 、 姓名 年籍 不詳 之 成員 假冒 檢察官 之 公務人員 ， 以 電話 與 田張寶珠 聯繫 ， 向 田張寶珠 佯稱 其 身分證 遭 歹徒 冒用 並 涉嫌 刑事 案件 ， 必須 將 帳戶 內 之 款項 領出 云云 ， 致 田張寶珠 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 9月 26日 12時 許 ， 在 臺北市 文山區 秀明路 1段 103巷口 ， 將 其 所有 之 日盛 銀行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000 XXXX號 ， 下稱 日盛 銀行 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000 XXXX號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000 XXXX號 ， 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 XXXX號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 4 張 暨 密碼 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 交付 予 該 詐騙 集團 某 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 並 由 該 詐騙 集團 成員 交付 偽造 之 法院 傳票 予 田張寶珠 ； 嗣 田 張寶珠 又 於 107年 9月 27日 12時 許 ， 在 上開 相同 地點 ， 又 交付 現金 25萬 元 予 該 詐騙 集團 同 一 成員 ； 復 於 107年 10月 3日 12時 許 ， 在 上開 同 一 地點 ， 再 交付 現金 140萬 元 予 該 詐騙 集團 另 一 姓名 年籍 不詳 之 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 田張寶珠 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 透過 詐騙 集團 成員 將 田張寶珠 上開 提款卡 交付 予 呂子浩 ， 再 由 呂子浩 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 領取 田張寶珠 如 附表 所 示 帳戶 內 之 款項 ， 並 將 相關 款項 轉交 該 詐騙 集團 。 嗣 經 田張寶珠 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 始 知悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1129號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 尤 先 家 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第20 行 關於 「 恆春 分局 」 之 記載 ， 應 更正為 「 屏東 分局 」 ， 及 證據欄 補充 「 宅急便 收據 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第32號
犯罪事實：
一 、 蔡博文 前 於 民國 94年 間 向 冠威 運輸 事業 股份 有限公司 （ 下稱 冠威 公司 ） 購買 車牌 號碼 X7-906 號 曳引車 1 輛 （ 因 該 車輛 為 營業車 ， 車主 須 以 公司 名義 登記 ， 故 上開 曳 引車 雖 由 蔡博文 購買 ， 仍 登記 於 冠威 公司 名下 ） ， 因 尚 有 餘款 、 保險費 及 其他 費用 等 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬5,000 元 未 償還 ， 故 於 94年 10月 6日 書 立 字據 載明 「 本人 向 冠威 運輸 事業 股份 有限公司 購買 曳引車 ， 車號 X7 - 906 ， 尚 欠 尾款 23萬5,000 元 整 ， 經 雙方 同意 後 ， 由 購買人 分 3 個 月 分期付清 ， 若 未 按期付款 ， 則 該 車 將 由 冠威 公司 取回 保管 。 」 等語 ， 並 將 該 字據 交予 冠威 公司 負責人 盧王金枝 收執 ， 惟 事 後 蔡博文 並 未 依 上開 約定 給付 款項 ， 而 仍 使用 該 車輛 。 蔡博文 於 95年 2月 2日 ， 明知 上開 車輛 未 清償 全部 價款 ， 竟 與 高屏 通運 有限公司 （ 下稱 高屏 公司 ） 負責人 王啟祥 達成 買賣 合意 ， 以 37萬 元 價格 將 上開 曳 引車 及 車號 CU-82 板車 賣予 王啟祥 ， 並 收取 30萬 元 。 嗣 於 同年 3月 中旬 某 日 ， 蔡博文 為 將 上開 車輛 過戶 予 王啟祥 擔任 負責人 之 高屏 公司 名下 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 知悉 其 向 復華 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 復華 銀行 ） 所 申請 之 支票 帳戶 000000000 號 ， 已 於 94年 1月 7日 被 列為 拒絕 往來戶 ， 先 在 不詳 地點 簽發 支票 號碼 AC 0000000 號 、 面額 23萬 元 、 發票日 95年 3月 31日 ， 且 於 發票人 簽章處 故意 蓋印 「 黃國輝 」 印文 之 支票 1 紙 後 ， 旋即 與 不 知情 之 王啟祥 一同 至 冠威 公司 ， 交付 上開 之 支票 予 盧王 金枝 ， 並 佯稱 ： 以 該 支票 支付 剩餘 之 金額 ， 且 要求 將 前開 曳 引車 過戶 予 高屏 公司 等語 ， 盧王金枝 因 誤信 該 支票 為 有效 之 票據 ， 遂 收取 並 允諾 過戶 之 事宜 。 翌日 盧王金枝 持 該 支票 至 銀行 兌現 ， 始 知 該 支票 已 為 拒絕 往來戶 ， 發票人 應 為 「 蔡博文 」 之 情事 ， 惟 事 後 已 收取 王啟祥 支付 之 尾款 7萬 元 ， 且 該 車輛 並非 在 冠威 公司 掌控 下 ， 盧王 金枝 遂 依 前揭 之 約定 過戶 予 高屏 公司 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第965號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 惟 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第5 行 所 記載 之 於 民國 「 102年 5月 13日 前 之 不詳 時間 」 ， 更正為 「 102年 3月 （ 申辦 帳戶 ） 至 102年 5月 13日 間 某時 」 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4680號
犯罪事實：
一 、 賴意雯 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 交簡字 第2526 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 7月 15日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 為 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 103年 8月 23日 18時 許 ， 在 新北市 三峽區 光明街 與 永安街口 之 7-11 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 0巷 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 謝文凱 」 之 成年 男子 ， 再 致電 告知 「 謝文凱 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 將 本件 帳戶 提供予 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 洪章益 、 楊承達 、 廖昭坤 及 蘇冰 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 金額 至 賴意雯 所有 之 本件 帳戶 。 嗣 蘇冰 、 洪章益 、 廖昭坤 及 楊承達 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 古 義平 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 22日 ， 將 所 申請 之 中華郵政 大溪 僑愛 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 中壢 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 103年 3月 23日 晚間 ， 佯 以 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 修正 為由 ， 以 此 方式 詐騙 莊清寶 、 廖素玲 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 金融 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2953號
犯罪事實：
一 、 柯妃玲 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 機構 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ； 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 25日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 鳳山 分行 000- 00- 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 上開 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 等 物 ， 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 、 收件人 「 吳政益 」 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李孟百 」 之 成年 男子 ， 供 「 李孟百 」 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 周○昇 等 4 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 詐騙 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 周○昇 等 4 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第171號
犯罪事實：
一 、 被告 高育清 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 前揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第322號
犯罪事實：
一 、 陳瑩潔 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 28日 ， 在 基隆市 七堵區 7-11 便利商店 正光 門市 以 宅急便 之 方式 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 和平島 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 基隆 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 告知 ） 交付 予 自稱 「 陳怡宏 」 之 人 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 29日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張麗娟 佯稱 係 可樂 旅遊 員工 、 銀行 之 客服 人員 ， 因 張麗娟 之前 在 網路 購買 票券 之 交易 遭 駭客 入侵 ， 多出 6 筆 新 的 購買 紀錄 ， 需 親 至 自動櫃員機 操作 將 存款 匯到 指定 帳戶 保管 ， 以防 駭客 盜領 存款 ， 致 使 張麗娟 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 2日 0時 53分 許 ， 利用 臺北市 萬華區 住處 附近 之 國泰世華 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上揭 郵局 帳戶 ， 於 同年 5月 2日 0時 56分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上揭 上海 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張麗娟 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1415號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 沈東宏 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 將 其 所有 在 玉山 銀行 新莊 分行 所 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 於 取得 沈東宏 提供 之 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 18日 18時 15分 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 林恒偉 ， 佯稱 其 先前 在 森森 購物台 購物 時 ， 因 交易 設定 有 誤 ， 須 前往 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 ， 使 林恒偉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 11分 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 7,777 元 至 沈東宏 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林恒偉 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第746號
犯罪事實：
一 、 吳克偉 於 民國 107年 12月 19日 前 之 某時 起 ， 即 擔任 詐欺 集團 之 提款 車手 ， 負責 持 集團 提供 之 金融 機構 提款卡 至 自動 提款機 提領 現金 之 工作 。 吳克偉 於 107年 12月 19日 ， 因 涉犯 詐欺 案件 而 經 警 移送 至 本 署 ， 嗣 於 本 署 拘留室 等待 交保 期間 ， 見 江盛祥 （ 所 涉 詐欺 犯行 另 案 由 本 署 檢察官 提起公訴 ） 亦 因 詐欺 案件 等待 交保 ， 遂 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 上前 招攬 江盛祥 擔任 伊 所屬 之 詐欺 集團 提款 車手 ， 並 約定 江盛祥 可 取得 提領 金額 之 2% 為 報酬 ， 江盛祥 為 貪圖 報酬 ， 遂 應允 加入 吳克偉 所屬 詐欺 集團 擔任 提款 車手 。 吳克偉 、 江盛祥 與 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 另 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 洗錢 、 三 人 以上 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 郭仕欽 （ 由 警方 另 案 偵辦 ） 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 該 集團 所屬 成員 再 於 107年 12月 24日 16時 30分 許 ， 佯充 黃安生 之 友人 吳居祿 而 打電話 給 黃安生 ， 表示 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 周轉 ， 致 黃安生 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 郭仕欽 之 帳戶 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 李泓陞 （ 由 警方 另 案 偵辦 中 ） 隨即 通知 吳克偉 將 前開 詐騙 所得 款項 提領 以 掩飾 隱匿 該 款項 之 去向 與 所在 。 吳克偉 乃 於 107年 12月 25日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 快樂 旅社 」 將 該 提款卡 交給 江盛祥 ， 要求 江盛祥 檢查 該 帳戶 內 是否 已 有 進款 。 江盛祥 取得 該 提款卡 後 ， 即 於 當日 附表 所 示 時間 及 附表 所 示 臺北市 文山區 境 內 地點 提領 附表 所 示 款項 並 將 款項 悉數 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第822號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡上字第176號
犯罪事實：
一 、 張家溱 受僱 於 智博 聯合 有限公司 （ 設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 4樓 之1 ， 下稱 智博 公司 ） ， 擔任 產製 銷售 健康 保健 食品 業務員 ， 負責 開發 、 聯繫 與 行銷 通路 ， 其 明知 與 臺灣 農漁會 並 無 達成 供銷 共識 ， 並 無 產生 上架費 或 入倉費 ， 且 智博 公司 相關 出差 、 交際 費用 係 實支 實付 ， 需 如實 核銷 ， 然 其 實際 上 亦 無如 附表 所 示 之 各 該 出差 及 交際 行為 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 11月 間 起 至 102年 1月 間 止 ， 向 智博 公司 佯稱 其 已 開發 臺灣 農漁會 供銷 管道 ， 並 以 須 向 臺灣 農漁會 接洽 業務 為由 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 接續 向 智博 公司 請領 如 附表 所 示 之 出差 等 費用 ， 使 智博 公司 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 支付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 54萬3,100 元 。 嗣 因 張家溱 迄未 將 出差 收據 與 上架 入倉 費用 等 收據 交付 核銷 ， 幾經 智博 公司 催索 ， 張家溱 僅 歸還 1萬5,000 元 ， 智博 公司 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 104年度原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 高慧珍 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 「 惟 查 ， 」 後 補充 記載 「 ㈠ 」 ， 於 ⑴ 末 段 補充 理由 「 且 按 金融 帳戶 攸關 個人 財產 權益 之 保障 ， 具 高度 專有性 ， 倘 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 是 一般人 均 有妥為 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 遇 特殊 情況 而 須 交付 他人 ， 亦 必 衡量 與 該 他人 之 親誼 交情 ， 並 深入 瞭解 使用 目的 、 期間 等 情 是否 合理 始 予 提供 ， 且 持續 關注 直至 他人 交還 帳戶 ， 以 維 自身 權益 。 又 依 一般 社會 交易 常情 ， 銀行 受理 申請 貸款 ， 須 由 借款人 提出 申請書 並 檢附 工作 、 身份 、 財力 所得 相關 證明 或 擔保品 等 資料 ， 佐以 徵信 系統 查詢 信用 ， 藉以 評估 借款人 之 還款 能力 、 貸放 風險 ， 審核 通過 後 再 辦理 對 保等 手續 ， 嗣 完成 申請 程序 後 始行 撥款 ； 縱 有 瞭解 撥款 帳戶 之 必要 ， 亦 僅 須 影印 存摺 封面 或 告知 金融 機構 名稱 、 戶名 及 帳號 即可 ， 無需 借款人 提出 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ； 況 辦理 貸款 涉及 大 額 金錢 往來 ， 借款人 若非 親自 辦理 ， 理應 委請 熟識 之 人 或 信賴 之 代辦 公司 ， 並 能 掌握 受 委託人 之 聯絡 方式 ， 以 避免 貸款 金額 為 他人 所 侵吞 。 本案 被告 學歷 為 高職 畢業 ， 有 其 警詢 筆錄 附卷 為憑 ， 且 有 工作 經驗 ， 其 卻 僅 憑 電話 聯繫 之 片面 之 詞 ， 在 未 確定 對方 真實 身份 ， 信賴 基礎 薄弱 情形 下 ， 而 貿然 交付 其 之 帳戶 資料 ， 其 所 為 顯 有違 常情 。 復觀 邇來 不肖 犯罪 集團 常 利用 人頭 帳戶 供 被害人 匯入 款項 ， 再 以 提款卡 提領 詐騙 所得 ， 藉以 逃避 司法 機關 追緝 之 犯罪 手法 ， 迭經 新聞 媒體 、 政府 所屬 機關 透過 各 種 管道 宣導 警醒 ， 是 上開 詐騙 模式 ， 已 為 一般 社會 大眾 所 周知 之 事 ， 而 被告 為 智慮 成熟 、 具 社會 經驗 之 成年人 ， 理應 謹慎 保管 自有 金融 帳戶 ， 更 不得 諉稱 其 不知該 欠缺 信賴 關係 之 他人 將 為 不法 行為 ， 是 被告 將 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 帳戶 逸脫 己身 支配 範疇 外 ， 而 有 幫助 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 利用 其 帳戶犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 至 明 。 」 ， 並 將 ㈢ 關於 「 上開 帳戶 開戶 基本 資料 及 歷史 交易 明細 資料 、 轉帳 、 匯款 資料 」 之 記載 補充為 「 被告 高慧珍 臺灣 中小企業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 00000000000 之 開戶 基本 資料 及 自 103年 5月 27日 起 至 列 警示 帳戶 結清 ， 資金 往來 資料 2 份 、 台中 商業 銀行 大慶 分行 帳號 000000000000 之 開戶 資料 及 個人 資金 往來 交易 明細 （ 自 103年 5月 27日 至 103年 6月 2日 止 ） 影本 1 份 ， 並 增列 「 告訴人 柳惠美 所 提出 之 中國信託 銀行 櫃員機 交易 明細表 、 告訴人 蔡雲岫 所 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 、 郵政 存簿 儲金簿 封面 影本 、 告訴人 陳欣瑩 所 提出 之 郵政 存簿 儲金簿 封面 影本 及 內頁 影本 、 臺灣 銀行 綜合 存款 存摺 封面 及 內頁 影本 、 臺灣 銀行 網路 銀行 交易 明細 、 被害人 林欣潔 提出 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第510號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 中旬 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 電話 聯絡 後 ， 於 同年 11月 29日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 即 中壢 火車站 對面 之 墊腳石 中壢 生活館 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 中壢 分行 申請 設立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 、 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 平鎮 分行 所 申請 設立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 各 1 張 ， 同時 交付 予 另 一 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 於 交付 提款卡 後 約 30 分鐘 ， 以 電話 告知 「 陳 經理 」 上開 提款卡 密碼 。 嗣 該 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 11月 30日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 向 丁○○ 詐稱 ： 我 朋友 缺 錢 ， 要 借 錢 週轉 ， 12月 3日 就 會 還錢 等語 ， 致 丁○○ 誤以為 是 其 友人 王錦鳳 要 借款 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 委由 其 配偶 楊家光 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 鶯歌 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 匯 至 丙○○ 上揭 中國信託 中壢 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 11月 30日 下午 5時 20分 許 ， 自稱 其 係 「 玩 褲 子弟 」 人員 ， 撥打 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 之前 購買 物品 至 超商 取貨 簽收 時 ， 誤簽到 分期付款 之 單據 ， 為 維護 其 權益 ， 需持 金融卡 至 ATM 作 取消 分期 扣款 等語 ， 致 乙○○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ATM ， 於 同 日 下午 6時 7分 許 ， 將 8,137 元 轉入 至 丙○○ 上開 元 大 銀行 平鎮 分行 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 11月 30日 上午 11時 許 ， 打電話 向 甲○○ 佯稱 係 朋友 ， 需要 借款 等語 ， 致 甲○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 11分 許 ， 匯款 70,000 元 至 丙○○ 上開 元 大 銀行 平鎮 分行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5389號
犯罪事實：
一 、 李吉隆 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 15日 前 不久 之 某 日 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○街 000號 5樓 住處 附近 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 海軍 官校 郵局 帳戶 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 宋欣穎 、 陳宜姿 、 朱昱玟 、 張釋心 、 林雅玲 、 黃鶴齡 、 曾婷 、 黃靖茹 、 蕭偉婷 、 許雅芳 （ 下 合稱 宋欣穎 等 10 人 ） ， 致 宋欣穎 等 10 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 宋欣穎 等 10 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第217號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭亦翔 於 民國 107年 1月 5日 前 之 某 日 ， 加入 綽號 「 妮妮 」 等 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其他 成年 成員 三 人 以上 所 組成 有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 負責 持 提款卡 為 詐欺 集團 提領 所 詐得 款項 。 鄭亦翔 與 該 詐欺 集團 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 意思 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 依 附表 一 所 示 詐欺 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 陳坤德 等 8 人 實施 詐術 ， 致 陳坤德 等 人 陷於 錯誤 而 轉帳 或 存款 至 如 附表 一 所 示 帳戶 ， 再 由 鄭亦翔 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 該 集團 成員 所 交付 、 以 不詳 方式 取得 之 各 該 金融 機構 帳戶 提款卡 ， 使用 自動櫃員機 提領 如 起訴書 附表 一 所 示 陳坤德 等 人 所 轉入 或 存入 之 款項 得手 ， 並 依 指示 交予 該 集團 成員 ， 鄭亦翔 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 報酬 。 嗣 經 警獲報 調閱 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第628號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 林冠甫 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 102年度易字第815號
犯罪事實：
一 、 蘇建豪 於 民國 102年 1月 28日 凌晨 3時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 000號 「 為 恭 紀念 醫院 」 急診部 廁所 內 ， 拾得 鍾承翰 所 遺失 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 兆豐 銀行 信用卡 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 兆豐 銀行 信用卡 據為己有 ， 而 侵占 遺失物 。
臺灣花蓮地方法院 101年度訴字第319號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 於 民國 97 至 98年 間 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 中簡 上字 第647 號 判處 有期徒刑 3月 、 以 98年度 訴 字 第2749 號 判處 拘役 10日 、 拘役 30日 共 3 罪 、 有期徒刑 3月 共 4 罪 、 以 98年度 中簡 上字 第863 號 判處 拘役 50日 ， 上開 宣告 刑 有期徒刑 部分 復 經 同 院 以 98年度 聲字 第5575 號 裁定 應 執行 有期徒刑 11月 ， 宣告 刑拘役 部分 則 經 同 院 以 99年度 聲字 第370 號 裁定 應 執行 拘役 100 日 ， 均 確定 在案 。 前開 應 執行 拘役 及 有期徒刑 部分 經 接續 執行 ， 於 100年 6月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔悟 ， 竟 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第300號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 呂豫橙 明知 將 自己 金融 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違 其 本意 之 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 3日 下午 某 時 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 水上 分行 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 在 嘉義縣 水上鄉 中正路 全家 便利商店 ， 以 宅配 通交寄 方式 寄往 臺北市 萬華區 昆明街 28巷 4號 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉承恩 」 之 男子 收取 ， 將 上開 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 作為 匯款 帳戶 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 4日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 李○○ 哥哥 李○○ 訛稱 為 其 友人 許隆傑 ， 急需 用款 ， 致 李○○ 及 其 妹 李○○ 陷於 錯誤 ， 由 李○○ 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 4 筆 ， 每 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 共計 20萬 元 ， 至 呂豫橙 上開 帳戶 內 。 嗣 李○○ 、 李○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2982號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 鄭欣昌 」 之 成年 男子 所 組 之 詐欺 集團 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 集團 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 積欠 友人 債務 ， 無力 清償 ， 竟 於 106年 9月 14日 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 丙○○ 遂 與 「 鄭欣昌 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第36號
犯罪事實：
一 、 許仁維 可 預見 將 銀行 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 提供予 陌生 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 30日 至 臺灣 銀行 霧峰 分行 開立 000000000000 號 帳戶 ， 取得 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋 於 翌日 即 101年 10月 31日 ， 在 臺中市 霧峰區 某 處 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 出租 予 丁柏閎 （ 另 結 ） 所 介紹 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 吉哥 」 之 某 成年 男子 使用 。 嗣 該 綽號 「 吉哥 」 之 男子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 11月 14日 上午 10時 30分 許 ， 以 不詳 號碼 之 行動電話 打給 李銘福 ， 佯稱 其 係 李銘福 之 友人 吳明峰 ， 因 經濟 有 困難 ， 亟需 借 錢 ， 致 李銘福 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 ， 依 對方 指示 ， 匯款 12萬 元 至 許仁維 前開 帳戶 內 ， 惟 該 詐騙 集 成員 於 款項 匯入 後 ， 未及 提領 分文 ， 即 為 警 查獲 ， 並 循線 查獲 許仁維 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2571號
犯罪事實：
一 、 游峻邦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 106年 5月 15日 前 之 不詳 時間 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 賭神 」 （ 另 綽號 「 胖子 」 ） 、 「 阿良 」 、 「 張閔傑 」 、 「 顏駿宇 」 之 成年 男子 等 人 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 贓款 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 可 獲得 提領 金額 1.5% 之 報酬 。 渠等 分工 方式 為由 綽號 「 賭神 」 之 成年 男子 搭載 游峻邦 至 提款 地點 後 ， 交付 人頭 帳戶 提款卡 予 游峻邦 ， 由 游峻邦 前往 領款 ， 領得 款項 後 ， 將 贓款 及 提款卡 交付 「 賭神 」 ， 再 由 「 賭神 」 給付 薪水 予 游峻邦 。 而 游峻邦 與 「 賭神 」 、 「 阿良 」 、 「 張閔傑 」 、 「 顏駿宇 」 及 該 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 各 該 人頭 帳戶 內 ， 嗣 經 「 賭神 」 駕車 搭載 游峻邦 ， 將 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 提款卡 交付 游峻邦 後 ， 由 游峻邦 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 提領 如 附表 一 所 示 之 詐欺 贓款 ， 提領 後 交付 予 「 賭神 」 ， 並 由 「 賭神 」 發給 以 游峻邦 當日 提領 款項 1.5% 計算 之 所 應 得 報酬 。 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第109號
犯罪事實：
一 、 邱欣玫 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 或 掩飾 犯行 不易 遭受 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 18日 下午 5時 3分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000○0號 全家 便利商店 花蓮 建中 門市 內 ， 以 店到店 方式 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利商店 新竹 經 城 門市 ， 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳忠興 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 供 「 陳忠興 」 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 永豐 銀行 及 華南 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 陳忠興 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 邱欣玫 永豐 銀行 及 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4488號
犯罪事實：
一 、 江坤炳 明知 已 陷於 經濟 困難 ， 無償債 之 意願 及 能力 ， 竟 於 民國 101年 9月 初 某 日 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿春 」 之 友人處 取得 無法 如期 兌現 、 票據 號碼 0000000 號 、 發票 人品 橙 國際 有限公司 、 負責人 黃永清 （ 另 由 檢察官 簽請 移轉 管轄 偵辦 ） 、 面額 新台幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 支票 1 張 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 9月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 鹽埕區 大義街 與 必忠街口 ， 持 上開 支票 ， 向 友人 林志龍 佯稱 ： 錢 都 在 工程 ， 身 上 只有 客戶 給 的 票 ， 要 拿 票 借款 3萬 元 ， 待 支票 兌現 後 ， 再 請 江坤炳 將 餘 款 3萬 元 給 伊 等語 ， 而 向 林志龍 詐借 現金 ， 致 林志龍 陷於 錯誤 ， 而 交付 3萬 元 與 江坤炳 ， 嗣 上開 支票 因 存款 不足 跳票 ， 林志龍 聯繫 江坤炳 說明 跳票 原因 ， 江坤炳 無法 解釋 ， 僅 稱會 還款 ， 嗣 後 竟 置之不理 ， 林志龍 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第677號
犯罪事實：
一 、 楊劉輇 可 預見 將 銀行 帳戶 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 30日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 自己 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 銀行 華江 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳 主任 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 99年 7月 2日 19時 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 方式 向 洪國樹 佯稱 ， 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤需 操作 提款機 予以 更改 ， 使 洪國樹 陷於 錯誤 ， 於 99年 7月 2日 21時 18分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 至 楊劉輇 之 上海 銀行 帳戶 後 ， 隨 遭 提領 殆盡 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 詐取 財物 得逞 。 ㈡ 於 99年 7月 2日 19時 40分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 方式 向 吳秋薇 佯稱 ， 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤需 操作 提款機 予以 更改 ， 使 吳秋薇 陷於 錯誤 ， 於 99年 7月 2日 21時 30分 、 36分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 分別 匯款 10萬 元 、 2萬 元 至 楊劉輇 之 永豐 銀行 （ 聲請書 誤載為 國泰世華 銀行 ） 之 帳戶 ， 再 於 99年 7月 2日 20時 41分 、 43 分 、 46 分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 分別 匯款 29,900 元 、 29,900 元 、 22,050 元 至 楊劉輇 之 國泰世華 銀行 （ 聲請書 誤載為 永豐 銀行 ） 之 帳戶 ， 均 隨 遭 提領 殆盡 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 詐取 財物 得逞 。 嗣 經 洪國樹 、 吳秋薇 察覺 有異 報警 而 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第341號
犯罪事實：
一 、 傅明德 前 於 民國 99年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 分別 以 99年度 訴 字 第2239 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 確定 ， 及 以 99年度 訴 字 第3371 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 於 101年 2月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 103年 7月 9日 前 之 某 日 ， 在 新北市 板橋區 四維路 之 某 7-11 便利商店 內 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 （ 下稱 新海 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 使用 ， 嗣 該 人士 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 對 楊逸萍 等 人 實施 詐欺 取財 行為 ， 致 楊逸萍 等 人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 傅明德 上開 華南 銀行 及 新海 郵局 帳戶 。 嗣 因 楊逸萍 等 人 報警 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第588號
犯罪事實：
一 、 邱德凱 於 民國 102年 12月 5日 起 至 103年 1月 21日 止 ， 受雇 於 辛佩格 位於 苗栗縣 三義鄉 ○○村 ○○○000○0號 住處 從事 庭院 園藝 工作 ， 並 代購 使用 相關 園藝 器具 ， 代購 費用 於 每 月 結算 薪水 時 一併 給付 ， 詎 邱德凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 附表 所 示 之 園藝 器具 1 批 ， 為 其 家 中 已 使用 過 之 舊品 ， 非 新品 ， 竟 於 102年 12月 28日 持 免用 發票 收據 共 5 張 向 辛佩格 請款 ， 致 渠 誤以為 係 新品 陷於 錯誤 而 同意 給付 ， 邱德凱 即 以 舊品 充數 詐領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,240 元 。 嗣 於 103年 1月 21日 ， 辛佩格 發現 代購 器具 多數 為 舊品 ， 報警 究辦 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第17號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 如 附件 起訴書 犯罪事實欄 、 證據 清單 欄 中 「 陳惠貞 」 均 更正為 「 陳慧貞 」 、 證據 部分 增加 被告 洪廷宜 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第684號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 謝明樺 於 民國 99年 1月 1日 晚上 10時 18分 許 向 網尹 科技 股份 有限公司 （ 下稱 網尹 公司 ） 所 提供 之 網路 遊戲 平臺 「 希望 戀曲 Online 」 註冊 ， 會員 帳號 為 nbhd 0702 ， 遊戲 角色 名稱 為 「 寶路 」 ； 蕭亦筑 係 於 同年 月 5日 早上 11時 42分 許 ， 向 網尹 公司 註冊 ， 會員 帳號 為 tjpd 05171 ， 遊戲 角色 名稱 為 「 鬼木瓜 」 ， 2 人 係 因 上開 網路 遊戲 而 結識 。 詎 蕭亦筑 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 15日 晚上 某時 許 ， 以 上揭 tjpd 05171 帳號 及 「 鬼木瓜 」 之 遊戲 角色 登入 「 希望 戀曲 」 網路 遊戲 之 第一 伺服器 ， 恰 逢 謝明樺 以 會員 帳號 nbhd 0702 、 「 寶路 」 之 遊戲 角色 亦 在 線上 ， 蕭亦筑 乃 於 同 日 晚上 10時 4分 許 以 遊戲 角色 「 鬼木瓜 」 向 遊戲 角色 為 「 寶路 」 之 謝明樺 佯稱 欲 借用 「 火雞 女王 」 之 虛擬 寶物 （ 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 15,000 元 ） 待 使用 後 立即 歸還 ， 使 謝明樺 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 借予 其 使用 ， 蕭亦筑 遊戲 角色 「 鬼木瓜 」 取得 上開 虛擬 寶物 後 ， 未 返 還 予 謝明樺 ， 謝明樺 乃 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第214號
犯罪事實：
一 、 李金霖 以 化名 李得仕 ， 與 其 妻 陳釗美 均 為 陳金助 、 李淑鸞 （ 以上 二 人 另 案 偵辦 中 ） 「 淨水 琉璃 」 農場 之 經銷商 ， 亦 於 臺北市 中正區 公館 水花園 有機市集 擺攤 販賣 「 淨水 琉璃 」 農場 之 商品 ， 另 由 李金霖 架設 「 淨水 琉璃 睡蓮 有機 農場 」 網站 ， 販售 睡蓮 原精 、 活力素 、 阿淨水 、 種子 胎盤素 、 晶膜 、 睡蓮 花茶 、 睡蓮 放鬆 精油 等 商品 ， 及 以 「 Curtiss Lee 」 臉書 帳號 ， 並 不 定期 舉辦 「 蓮花 茶會 」 分享 上開 產品 使用 心得 。 陳釗美 則 處理 「 蓮花 茶會 」 報名 ， 亦 擔任 講 者 參與 分享 上開 產品 使用 心得 之 活動 ， 夫妻 二 人 一起 販售 前開 睡蓮 相關 商品 。 另 申 菁菁 於 宜蘭縣 頭城鎮 經營 「 菁菁 美容 精品 」 工作室 ， 並 使用 上開 「 淨水 琉璃 」 農場 之 商品 為 客人 為 美容 及 身體 按摩 ， 亦 不時 參與 李金霖 及 陳釗美 舉辦 之 「 蓮花 茶會 」 擔任 講 者 分享 活動 。 李金霖 先 於 民國 一０六年 一月 十五日 ， 在 其 於 新北市 新莊區 福壽街 四二九號 六樓 ， 所 舉辦 之 蓮花 茶會 中 ， 認識 罹患 乳癌 已 末期 之 温鈞樺 （ 英文 名 ： Jessica ） ， 李金霖 、 陳釗美 、 申菁菁 均 明知 上開 商品 對 癌症 並 無 療效 ， 竟 共同 基於 詐欺 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 李金霖 以 睡蓮 原精 、 種子 胎盤 素有 消炎 ， 且 可 提供 身體 正 能量 ； 阿淨水 、 精華液 有 消炎 、 傷口 癒合 之 功效 ， 先 售予 温鈞樺 使用 ， 經 温鈞樺 使用 後 認確 有 消腫 、 消炎 及 精神 變好 ， 進而 於 一月 廿六日 ， 由 李金霖 帶温 鈞樺 至 申菁菁 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 ○○○號 住處 及 工作室 ， 由 申菁菁 以 按摩 推拿 及 搭配 飲食 、 睡眠 ， 提供 癌細胞 最 不 喜歡 的 正 能量 ， 輔以 睡蓮 原精 之 使用 ， 可 使 其 惡性 腫瘤 轉化為 良性 纖維 組織 ， 隨後 即可 接受 手術 切除 腫瘤 之 詐術 ， 使 温鈞樺 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 一月 廿六日 至 二月 一日 、 二月 五日 至 十日 間 ， 住宿 在 申菁菁 前開 住處 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 接續 以 現金 、 信用卡 （ 歐付寶 及 PAYPAL ） ， 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 計 九十三萬七千二百二十八 元 ， 向 李金霖 、 陳釗美 購買 如 附表 一 所 示 之 睡蓮 原精 、 種子 胎盤素 、 阿淨水 、 精華液 等 商品 ， 再 推 由 申菁菁 在 温鈞樺 患部 滴用 阿淨水 、 精華液 ， 並 以 睡蓮 原精 、 種子 胎盤素 給 温鈞樺 服用 ， 再 輔以 按摩 推拿 等 並 無 實際 療效 之 方式 ， 另 向 温鈞樺 收取 八萬 元 ， 而 詐欺 得手 。 至 同年 二月 一日 ， 温鈞樺 因 無 資力 繼續 購買 蓮花 產品 ， 於 二月 二日 、 四日 分別 以 郵電 向 家人 、 朋友 借款 未果 ， 至 二月 十日 後 即 返 家 ， 幾經 家人 催促 方 返回 醫院 就診 ， 嗣 於 同年 三月 七日 入住 臺北 醫院 ， 旋 於 同 年 月 廿六日 過世 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第9號
犯罪事實：
一 、 陳美卿 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 10日 9時 15分 許 至 同 日 17時 許間 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 於 94年 6月 10日 向 楠梓 翠屏 郵局 申設 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 取得 前開 郵局 帳戶 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 柳品言 、 張庭語 ， 致 使 渠等 陷入 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 前開 郵局 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 柳品言 、 張庭語 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度原訴字第28號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 於 民國 108年 5月 間 ， 經 張雲杰 （ 另 案 通緝 中 ） 介紹 ， 加入 以 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 叔叔 」 （ 另 由 警 追查 中 ） 為首 ， 成員 包含 少年 林○誼 、 陳○豪 （ 年籍 均 詳卷 ， 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 均 另 由 警 移送 本院 少年 法庭 審理 中 ） ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 車手頭 職務 ， 約定 報酬 為 每 日 提領 贓款 總金額 之 2% 。 甲○○ 與 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 某 成員 ， 於 108年 12月 4日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 乙○○ 之 子 在 外 欠債 ， 不 替 其 還款 ， 將 打斷 其 子手腳 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 本案 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 置放 於 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 宏展 資源 回收場 旁 ； 再 由 林○誼 於 同 日 13時 58分 許 到 宏展 資源 回收場 旁 拿取 該 款項 後 交予 依 「 叔叔 」 指示 到場 之 甲○○ ， 末 由 甲○○ 將 款項 交付 張雲杰 ， 並 獲取 2% 之 報酬 。 嗣 因 乙○○ 發現 受騙 上當 ， 向 警方 報案 ， 經 警方 調閱 事發 地點 附近 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第85號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 其 申辦 」 之 記載 應 予 刪除 ， 並 補充 「 告訴人 古興棟 提供 之 匯款 資料 簡訊 翻拍 照片 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。