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臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4767號
犯罪事實：
一 、 余惠琪 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 27日 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交由 其 男友 張韋翔 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 由 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 ） 在 位於 雄市 仁武區 之 統一 超商 友福 門市 ， 以 店到店 之 交貨便 方式 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳靜蝶 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 使用 上開 華南 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 洪慈慧 、 呂東陽 施用 詐術 ， 致 洪慈慧 、 呂東陽 均 陷於 錯誤 後 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 洪慈慧 、 呂東陽 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1039號
犯罪事實：
一 、 本案 除 引用 附件 一 檢察官 起訴書 有關 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 之 記載 外 ， 更 補充 ： ① 細閱 附件 一 檢察官 起訴書 所 繕 被告 羅詩婷 所 提供 帳戶 之 銀行 名稱 「 萬泰 」 、 提出 佐證 之 自動櫃員機 轉帳 交易 明細 表份數 「 1 份 」 略 呈 錯誤 ， 將 之 分別 改為 「 華泰 」 、 「 2 份 」 方臻妥恰 ， 觀 諸 銀行 帳戶 開戶 資料 、 自動櫃員機 轉帳 交易 明細表 便 知 究竟 ； ② 證據 方面 增加 被告 於 準備 程序 及 審理 中 之 自白 ；③ 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪 ， 探析 被告 秉持 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 始 為 本 案 交付 帳戶 資料 該 等 詐欺 取財 罪 構成 要件 以外 之 行徑 ， 乃 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 減輕 其 刑 ； ④ 被告 既 把 金融 帳戶 資料 一舉 交付 詐騙 集團 成員 ， 是 就 被告 單 次 幫助 行為 僅 須 論 以 一 罪 ， 至 其 以 一 幫助 詐欺 取財 行為 侵害 告訴人 翁思婷 、 吳承益 之 個人 財產 法益 ， 歸屬 想像 競合犯 ， 依 刑法 第55 條 規定 ， 應 從 一 重 處斷 ； ⑤ 爰 審酌 被告 助長 現今 詐騙 財產 犯罪 之 風氣 ， 實 為 社會 詐財 事件 層出不窮 滋生 之 根源 ， 甚者 擾亂 金融 交易 往來 秩序 ， 惟 其 素行 非 劣 ， 尚願 坦承 己 過 深感 悔意 ， 足昭犯 後 態度 誠摯 良好 ， 復斟 被告 年輕 識淺 之 思慮 不周 、 高職 肄業 之 教育 水準 、 目前 未婚 之 生活 境遇 及 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 等 項 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 兼予 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ； ⑥ 姑念 被告 迄 今 偕同 告訴人 翁思婷 達成 和解 ， 佐有 附件 二 本院 和解 筆錄 可 徵 ， 另 憾 告訴人 吳承益 從未 到庭 且 還 未 能 提出 容 讓 被告 匯款 賠償 之 帳戶 ， 容 有 本院 發函 內容 促 其 回覆 未 獲 回訊 之 結果 為憑 ， 經查 被告 未曾 故意 犯罪 致罹 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 則 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 得悉 ， 蹈 此 經驗 知 所 警惕 信 無 再 犯 之 虞 ， 本院 認 所 宣告 之 刑 以 暫不 執行 為宜 ， 遂 許寬典 緩刑 兩 年 ， 用 啟 自 新； ⑦ 衡 以 被告 答允 賠償 告訴人 吳承益 如 附表 所 示 之 遭詐 金額 、 被告 與 告訴人 翁思婷 透過 本院 協議 如 附件 二 本院 和解 筆錄 所 示 之 約定 款項 ， 尋思 保障 告訴人 吳承益 、 翁思婷 之 權益 ， 必當 要求 被告 履行 特定 事項 ， 而 被告 於 審理 中 亦 願 把 各 該 賠償 方案 納入 緩刑所 課 之 條件 ， 依 刑法 第74 條 第2 項 第3 款 ， 本院 責命 被告 須 為 如 附表 及 附件 二 本院 和解 筆錄 所 示 之 給付 事項 ， 充作 緩刑 宣告 之 負擔 ； ⑧ 末 忖 被告 行為 之後 ， 民國 104年 12月 30日 修正 公布 之 刑法 沒收 相關 規定 乃 自 105年 7月 1日 起 施行 ， 新法 認為 沒收 要 屬 刑法 所 定 刑罰 及 保安 處分 以外 之 法律 效果 即 存 獨立性 ， 沒收 部分 直接 適用 裁判 時 法 ， 此 見 刑法 第2 條 第2 項 規定 及 沒收 章節 之 立法 理由 足考 ， 無庸 比較 新 、 舊法 ， 但 查卷 內 迄無 證據 可謂 被告 藉著 犯罪 獲取 如何 之 對價 ， 自無 犯罪 所得 需要 沒收 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第645號
犯罪事實：
一 、 周志成 知悉 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 與 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 10日 下午 1時 45分 許 起 至 102年 9月 17日 晚間 8時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大營 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 （ 起訴書 原 載 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正為 僅有 提款卡 及 提款 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 17日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 與 黃家豪 ， 佯稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 操作 自動 提款機 解除 付款 設定 ， 否則 會 連續 扣款 12 期 云云 ， 致 黃家豪 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 9時 43分 許 、 45 分 許 ， 在 其 住處 內 ， 透過 網路 ATM 之 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 各 49,989 元 ， 共計 99,978 元 之 款項 匯入 周志成 本件 郵局 帳戶 內 ， 該 金額 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃家豪 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第517號
犯罪事實：
一 、 王志清 前 於 民國 94年 間 因 竊盜 、 贓物 、 侵占 及 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 下稱 板橋 地院 ） 以 94年度 訴 字 第1165 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 罰金 銀元 2,000 元 確定 ；復 於 95年 間 因 肇事 逃逸 、 過失 傷害 等 案件 ， 經 板橋 地院 以 95年度 交訴字 第48 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 拘役 50日 確定 ； 另 於 同年 因 妨害 兵役 案件 ， 經 本院 以 95年度 桃簡字 第1484 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 嗣 上開 竊盜 、 肇事 逃逸 、 過失 傷害 與 妨害 兵役 案件 經 板橋 地院 以 96年度 聲減 字 第3202 號 裁定 減刑 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 5月 、 拘役 25日 、 罰金 銀元 1,000 元 ， 並 與 前揭 贓物 、 侵占 及 偽造 文書 之 應 執行 刑 有期徒刑 10月 部分 接續 執行 ， 於 95年 5月 22日 入監 執行 ， 徒刑 部分 於 96年 8月 21日 縮刑 期滿 ， 復因 累計 縮刑 28日 ， 有期徒刑 部分 於 96年 7月 24日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 王志清 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 王志清 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 100年 7月 29日 某時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 ○段 107號 之 「 E 指 天下 網咖 」 前 ， 交付 其 開立 於 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 詐欺 集團 成員 即 以 之 作為 取得 詐騙 款項 的 工具 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ⑴ 100年 7月 29日 19時 28分 許 ， 撥打 電話 向 黃凡玲 佯稱 其 在 網路 所 購買 之 物品 誤設 為 分期付款 ， 須 以 操作 提款機 方式 解除 設定 ， 致 黃凡玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 在 臺南市 永康區 ○○○路 117號 統一 超商 內聽從 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM 提款機 ， 將 其 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 45,941 元 轉入 王志清 上開 郵局 帳戶 內 。 ⑵ 100年 7月 30日 15時 許 ， 撥打 電話 向 林巧能 佯稱 其 在 網路 所 購買 之 物品 誤設為 分期付款 ， 須 以 操作 提款機 方式 解除 設定 ， 致 林巧能 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 許 在 臺北市 ○○區 ○○路 5段 460號 土地 銀行 提款機 前 聽從 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM 提款機 ， 提領 其 帳戶 內 存款 47,000 元 後 ， 以 無折 存款 方式 存入 王志清 上揭 土地 銀行 帳戶 內 。 ⑶ 100年 7月 30日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 李嬬君 佯稱 其 在 網路 所 購買 之 物品 誤設 為 分期付款 ， 須 以 操作 提款機 方式 解除 設定 ， 致 李嬬君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 56分 許 在 嘉義縣 嘉義市 ○區 ○○○路 郵局 內 聽從 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM 提款機 ， 將 其 帳戶 內 存款 29,983 元 轉入 王志清 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃凡玲 、 林巧能 、 李嬬君 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。 ㈡ 王志清 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 1月 28日 23時 30分 許 至 翌日 8時 30分 許 之 期間 內 某時 ， 持 客觀 上 足為 兇器 之 一字 螺絲起子 ， 將 陳宏達 停放 在 桃園縣 桃園市 ○○街 國軍 福利 中心 旁 之 車牌 號碼 0172 -K8 自小客車 右後 車窗 擊破 ， 竊取 陳宏達 置放 在 車 內 之 BENQ 牌 照相機 1 台 、 行動電話 1 具 （ 含 門號 0000000000 之 SIM卡 ， 序號 為 000000000000000 ） 。 ㈢ 王志清 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 5日 18時 許 至 翌日 5時 許 之 期間 ， 見 劉貞修 所有 、 停放 在 桃園縣 中壢市 ○○路 62號 前 之 車牌 號碼 GYQ-796 普通 重型 機車 上 仍 插有 鑰匙 ， 即 以 鑰匙 啟動 電門 後 騎乘 離去 ， 嗣 於 101年 5月 4日 9時 許 遭 警 在 桃園縣 桃園市 ○○○路 查獲 ， 並 扣得 上揭 機車 與 鑰匙 1 支 。 ㈣ 王志清 與 徐証軒 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 3月 3日 14時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 36巷 6號 前 ， 由 王志清 竊取 翁子平 置放 於 車牌 號碼 8105 -UA 自小 貨車 中 之 鋁梯 1 具 ， 徐証軒 則 待 王志清 竊取 得手 後 ， 騎乘 車牌 號碼 MC2-851 號 普通 重型 機車 搭載 王志清 離去 ， 並 將 鋁梯 變賣予 資源 回收場 ， 變賣 所得 400 至 500 元 則 由 王志清 、 徐証軒 朋分 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2446號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 謝娟娟 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第966號
犯罪事實：
一 、 林俊明 於 民國 104年 9月 27日 晚間 11時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 欣欣秀泰 電影院 ， 拾獲 陳境廷 所有 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 信用卡 （ 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 悠遊卡 晶片 號碼 ： 000000000 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 林俊明 侵占 上開 信用卡 後 ， 知悉 上開 信用卡 兼具 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 機構 或 商店 加值 、 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 交通 工具 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 並 可 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 授權 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 編號 1 、 7 、 13 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 使用 悠遊卡 端末機 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 各 3 次 後 ， 接續 於 如 附表 編號 2 至 6 、 編號 8 至 12 、 編號 14 至 15 所 示 之 時間 、 地點 ， 持用 上開 信用卡 使用 已 加值 之 金額 進行 消費 ， 以 此 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經 陳境廷 發覺 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第131號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第1 行 至 第3 行 之 「 王嘉盛 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 」 ， 應 更正 記載為 「 王嘉盛 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 倘將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 提供 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 王嘉盛 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1603號
犯罪事實：
一 、 被告 莊家葳 於 民國 100年 02月 底 、 03月 初 某 日 ， 明知 某 不詳 真實 姓名 之 成年人 與 其 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 ， 而 要求 其 提供 銀行 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 在 屏東縣 屏東市 ○○路 9號 臺灣 銀行 中屏 分行 所 開立 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 各 1 枚 及 密碼 寄交 予 該 不詳 真實 姓名 之 成年人 。 該 不詳 真實 姓名 之 成年人 與 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 之 成年人 、 第一 銀行 客服 人員 陳 先生 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 03月 10日 20時 39分 許 ， 先 由 該 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 之 成年人 打電話 向 居於 彰化縣 大村鄉 之 林家羽 佯稱 ： 妳 之前 網購 化妝品 眼線筆 之 交易 ， 因 本 公司 業務 人員 疏失 ， 導致 該 筆 消費 誤 設定為 分期付款 ， 每 月 將 由 妳 的 帳戶 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 560 元 購物 金額 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 請 妳 提供 第一 銀行 客服 電話 ， 我 會 幫 妳 與 銀行 聯繫 云云 。 於 同 日 21時 20分 許 ， 接續 由 第一 銀行 客服 人員 陳 先生 之 成年 男子 打電話 向 林家羽 佯稱 ： 分期 扣款 需要 透過 提款機 操作 將 設定 解除 ， 請 妳 至 提款機 操作 云云 、 要 將 妳 所 匯出 之 款項 還給 妳 ， 請 妳 依 我 指示 方式 操作 云云 ， 使 林家羽 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 先後 分別 於 100年 03月 10日 21時 45分 許 ， 在 設置 於 某 統一 超商 之 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 轉帳 29989 元 至 蔡佩雯 （ 另 案 辦理 ） 於 彰化 商業 銀行 南崁 分行 帳號 0000000000000000200 號 帳戶 內 ； 於 其後 之 同 日 某時 ， 由 網路 銀行 ， 依 對方 指示 操作 ， 轉帳 41123 元 至 莊家葳 上開 臺灣 銀行 中屏 分行 帳戶 內 。 上開 匯入 莊家葳 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 林家羽 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 莊家葳 犯罪 。 案 經 基隆市 警察局 第三 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2974號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭君毅 與 周品彣 於 網路 遊戲 中 結識 ， 周品彣 知悉 蕭君毅 有 投資 所謂 之 虛擬 貨幣 MBI ， 為 求 獲利 ， 乃 委託 蕭君毅 代為 投資 ， 並 於 民國 104年 7月 24日 自 其 開設 之 永豐 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 3,345 元 至 蕭君毅 開設 於 兆豐 國際 商業 銀行 之 帳號 ： 000 - 0000 *****91 號 帳戶 （ 確實 帳號 詳卷 ） ， 約 一 周 後 ， 蕭君毅 即將 該 筆款 項 嗣 後 可 領得 之 獲利 約 5千餘 元 匯予 周品彣 。 周品 彣見 確實 有 高額 獲利 ， 遂 又 於 同年 8月 9日 、 13日 、 24日 ， 先後 匯款 6,360 元 、 3,234 元 、 2,700 元 至 蕭君毅 前揭 銀行 帳戶 ， 請 蕭君毅 代為 投資 。 詎 蕭君毅 因 當時 發生 車禍 ， 資金 窘迫 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 周品彣 匯入 其 帳戶 之 上開 三 筆 款項 侵吞 入己 ， 以 支付 醫療 及 車輛 修理 費用 ， 而 未 將 該 三 筆 款項 用於 所謂 MBI 之 投資 。 嗣 因 周品彣 無法 與 蕭君毅 聯絡 ， 乃 報警 處理 ， 循線 查獲 。 案 經 臺南市 政府 警察局 新營 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1123號
犯罪事實：
一 、 王柏文 於 民國 107年 4月 23日 ， 加入 俞思名 （ 通緝 中 ） 所屬 詐欺 集團 ， 而 與 俞思名 及 其他 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 內 某 男性 成員 於 同 年 月 26日 10時 53分 ， 撥打 電話 予 邱國禎 ， 假冒 為 其 旅遊團 團員 、 急需 周轉 ， 致 邱國禎 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 黃雪慧 （ 另 案 偵辦 ） 申辦 之 華南 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 上開 款項 旋即 於 同 日 14時 9分 ， 由 俞思名 駕駛 租賃 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 王柏文 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 曾文店 ， 再 由 王柏文 下車 前往 操作 該 店 內 中國信託 銀行 自動櫃員機 提領 前開 款項 ， 致 邱國禎 受有 財產 上 之 損害 。 王柏文 返回 車 上 後 ， 即將 提領 款項 交付 予 俞思名 ， 復 取得 1,000 元 之 報酬 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第1373號
犯罪事實：
一 、 吳全生 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 19日 0時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 住處 （ 下稱 上開 住處 ） 內 ， 連接 網際網路 ， 在 網路 遊戲 上 ， 以 通訊 軟體 LINE 名稱 「 貓 」 與 吳字辰 洽談 買賣 虛擬 貨幣 鑽石 事宜 ， 經 雙方 達成 協議 ， 吳全生 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 出售 凱薩幣 11000 顆 鑽石 云云 ， 並 要求 吳字辰 操作 8591 虛擬 寶物 交易網 （ 下稱 8591 網站 ） 代碼 繳費 支付 云云 ， 致 吳字辰 信以為真 ， 而 將 5,000 元 匯入 不 知情 之 曾逸嫻 （ 暱稱 「 香蕉 八十 」 ） 所有 之 8591 網站 代碼 繳費 帳戶 內 ， 吳全生 再 將 該 8591 網站 代碼 繳費 帳戶 內 款項 轉換成 星城 遊戲幣 後 交易 提領 ， 嗣 吳字辰 遲 未 收到 上開 鑽石 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第766號
犯罪事實：
一 、 許志祥 明知 不詳 詐欺 集團 成員 係 以 經由 刊登 報紙 廣告 徵求 司機 方式 ， 向 應徵 者 詐取 帳戶 資料 ， 俾 作為 向 他人 詐財 之 用 。 適 周 民政 、 林坤榮 （ 另 為 無罪 判決 如 後 ） 依 報載 徵求 司機 廣告 ， 與 詐欺 集團 成員 聯絡 應徵 司機 ， 經 詐欺 集團 成員 向 周民政 、 林坤榮 詐稱 因 工作 所 需 ， 應 先 交付 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 致 周民政 、 林坤榮 陷於 錯誤 而 誤以為 其 等 所 應徵 司機 應 交付 帳戶 金融卡 及 密碼 。 許志祥 則 與 該 不詳 詐欺 集團 成員 之 成年 男子 ， 基於 犯意 聯絡 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 委由 許志祥 接續 先 於 民國 100年 8月 1日 下午 約 4 、 5時 許 ， 在 臺南市 永康區 鹽行 之 肯德雞 速食店 ， 向 周民政 收取 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 官田 工業區 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 ； 再 於 100年 8月 1日 晚間 約 9時 許 ， 在 臺南市 永康區 中正路 萊爾富 便利 商店 ， 向 林坤榮 收取 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 台南 仁德 太子 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 。 許志祥 取得 周民政 、 林坤榮 所 交付 之前開 資料 後 ， 旋即 寄予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 以 如 附表 一 所 示 之 方式 分別 向 林中一 、 林映呈 、 徐子喬 為 如 附表 一 詐騙 經過 及 金額欄 所 示 之 詐欺 取財 行為 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1282號
犯罪事實：
一 、 張書銘 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 4月 13日 某時 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 神岡 社口 郵局 （ 下 簡稱 社口 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 電話 假冒 朋友 借款 為 理由 ， 撥打 電話 予 陳美連 ， 致 陳美連 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 104年 4月 16日 下午 1時 34分 許 ， 在 高雄市 ○○○路 000號 第一 商業 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 張書銘 上開 社口 郵局 帳戶 。 嗣 陳美連 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3232號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李承桐 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 分別 向 陳靖文 及 黃文哲 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 借用 帳戶 以 供 職棒 簽賭 匯款 所 用 ， 陳靖文 、 黃文哲 即 分別 基於 幫助 賭博 、 營利 提供 場所 及 聚眾 賭博罪 之 犯意 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 仁德 後壁厝 郵局 （ 下稱 仁德 後壁厝 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 中小企業 銀行 仁德 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 李承桐 。 再 由 李承桐 於 105年 6月 間 某 日 ， 以 抽取 佣金 1000 元 之 代價 ， 將 陳靖文 、 黃文哲 所有 之 該 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿俊 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 獲得 6000 元 報酬 ， 李承桐 乃 將 其中 5000 元 轉交 予 陳靖文 。 該 詐騙 集團 成員 取得 李承桐 所 交付 之 陳靖文 、 黃文哲 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 負責 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 楊仁發 等 人 ， 佯 以 網路 購物 扣款 方式 錯誤 更改 等 如 附表 之 詐騙 方式 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 依 指示 將 各 該 款項 匯入 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 ， 嗣 經 楊仁發 等 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第949號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃傑聖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 11月 29日 下午 1時 30分 前 某 時 許 ， 在 其 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000巷 00○0號 2樓 租屋處 ， 利用 電腦 設備 上網 ， 並 以 「 ke 916 」 為 暱稱 ， 在 UT 聊天室 網頁 張貼 女子 照片 充當 自己 的 照片 ， 並 註明 ： 小妹 今年 18 歲 ， 剛 上 大學 囉 。 小妹 我 平時 放學 2 ～ 4點 ， 到 半夜 都 會 在 線上 ， 視訊 服務 （ 內容 是 18 禁 的 ， 有 試看 相簿 可以 參考 ） ～ 不過 是 要 收費 的 喔 ， 用 點數 交易 的 方式 ： （ 各 大 便利 商店 、 網咖 有 販售 ） ， MyCard （ 智冠 點數 ） 450 點 ＝ 1 個 月 視訊 等語 。 嗣 於 102年 11月 29日 下午 1時 30分 許 ， 曾星威 見狀 而 與 透過 YAHOO 即時 通 與 黃傑聖 交談 後 ， 誤以為 可以 付費 觀看 「 ke 916 」 的 視訊 服務 1 個 月 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 51分 許 ， 前往 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 000號 全家 便利商店 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 450 元 My Card 點數 450 點 後 ， 於 同 日 下午 2時 1分 許 ， 透過 即時 通將 點數 序號 與 儲值 密碼 告知 黃傑聖 ， 經 黃傑聖 以 自己 所 使用 之 帳號 登錄 儲值 而 取得 遊戲 點數 之 利益 。 嗣 經 曾星威 發覺 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第200號
犯罪事實：
一 、 鄒智良 前 於 民國 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 96年度 訴 字 第671 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； 另 於 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 壢簡字 第2172 號 判決 判處 拘役 20日 確定 ；復 於 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 審訴字 第1361 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； 又 於 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 97年度 訴 字 第251 號 判決 分別 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 。 上揭 各 罪刑 之 有期徒刑 部分 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 97年度 聲字 第703 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 98年 6月 9日 假釋 併付 保護 管束 出監 （ 拘役 期間 為 98年 5月 20日 至 98年 6月 8日 ） ， 迄 98年 9月 3日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 論 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 99年 12月 23日 前 某時 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○○街 附近 某 處 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿仁 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿仁 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 23日 晚上 8時 許 ， 推由 該 詐騙 集團 成員 ， 撥打 電話 予 徐慈汝 ， 佯稱 其 在 PCHOME 網站 上 購物 ， 但 發生 扣款 問題 ， 需持 金融卡 操作 自動櫃員機 更正 設定 為由 ， 致 使 徐慈汝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 48分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 15,015 元 至 系爭 合作金庫 帳戶 。 嗣 因 徐慈汝 察覺 有異 ， 經 報警 處理 並 調閱 系爭 合作金庫 帳戶 開戶 資料 及 歷史 交易 明細 後 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第110號
犯罪事實：
一 、 呂承修 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 17日 某時 許 在 手機 遊戲 「 魔力 時代 」 中 佯稱 其 欲 前往 日本 旅遊 可 代購 香菸 ， 詢問 陳鼎勳 有無 意願 購買 ， 陳鼎勳 誤以為 呂承修 可 替 其 購買 香菸 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 18日 晚間 11時 48分 自 申設 之 合作金庫 銀行 龍潭 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 至 呂承修 指定 之 不 知情 之 宋旻潔 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） 所 申設 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 ； 於 104年 12月 22日 上午 9時 許 ， 呂承修 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 所 持用 之 門號 0000000000 號 手機 LINE 通訊 軟體 向 陳鼎勳 佯稱 其 在 日本 有 多 買 2 條 香菸 ， 可否 幫忙 消耗 ， 陳鼎勳 因而 陷於 錯誤 ， 向 呂承修 表示 願意 購買 該 2 條 香菸 並 於 104年 12月 22日 下午 2時 33分 自 上開 合作金庫 帳戶 匯款 1,000 元 至 宋旻潔 上開 中國信託 帳戶 ； 於 104年 12月 25日 凌晨 1時 40分 前 某時 許起 ， 呂承修 再 接續 前揭 詐欺 取財 犯意 ， 以 所 持用 之 門號 0000000000 號 手機 LINE 通訊 軟體 向 陳鼎勳 佯稱 可 代購 商品 ， 陳鼎勳 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 委請 呂承修 代購 鑰匙圈 2 個 、 抱枕 1 個 、 皮卡丘 杯架 2 個 、 手錶 1 支 ， 並 於 104年 12月 25日 凌晨 1時 41分 自 上開 合作金庫 帳戶 先行 匯入 定金 1,500 元 至 宋旻潔 上開 中國信託 帳戶 。 嗣 因 陳鼎勳 遲 未 收到 委請 呂承修 代購 之 各 項 物品 ， 呂承修 亦 未 將 合計 3,300 元 之 款項 退還 陳鼎勳 ， 陳鼎勳 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度訴字第365號
犯罪事實：
一 、 陳昊維 （ 原名 陳龍傑 ） 前 於 民國 99年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第3071 號 判決處 拘役 50日 、 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 100年 1月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 因 欲 出售 所 竊得 之 華碩 EeePadTF 101 平板 電腦 （ 序號 ： B60KAS 241375 號 ， 下稱 前揭 平板 電腦 。 另 所 犯 竊盜罪 部分 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 101年度 簡字 第3553 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 100年 12月 24日 下午 5時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 夜市 內 7-11 便利商店 前 ， 向 不 知情 之 洪翰威 （ 以 收購 3C 產品 為業 ） 偽稱 其 為 「 楊大慶 」 並 表示 前揭 平板 電腦 為己 所有 而 欲 出售 之 意 ， 且 當場 在 洪翰威 所 提供 之 空白 商品 買賣 證明書 賣方 簽名欄 上 偽簽 「 楊大慶 」 之 署名 1 枚 ， 及 填載 不實 之 「 楊大慶 」 身分證 統一 編號 、 出生 日期 、 電話 、 地址 等 資料 以 偽造 該 私文書 （ 該 文書 上 尚 有 「 楊大慶 」 之 印文 1 枚 ， 但 無 證據 證明 是 陳昊維 所 為 ， 詳 後述 ） ， 再 將 該 文書 交給 洪翰威 而 行使 之 ， 使 洪翰威 因而 陷於 錯誤 ， 遂 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 約 8000 元 收購 該 平板 電腦 ， 足生 損害 於 洪翰威 及 「 楊大慶 」 本人 。 嗣 因 該 平板 電腦 系統 無法 更新 ， 經 洪翰威 輾轉 送回 原廠 維修 ， 原廠 察覺 此 為 贓物 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2631號
犯罪事實：
一 、 葉立中 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 東三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第538號
犯罪事實：
一 、 吳日宏 在 臉書 「 新 楓之谷 - 普力特 （ 菇菇 寶貝 ） 」 社團 內 ， 見 陳宗祥 發文 表示 欲 收購 虛擬 遊戲 裝備 「 榮耀 防具 魔力 」 ， 吳日宏 明知 自己 並 無 該 虛擬 遊戲 裝備 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 3月 25日 21時 46分 許 ， 以 臉書 Messenger 發送 私訊 予 陳宗祥 ， 佯 以 有 上開 虛擬 遊戲 裝備 欲 出售 等語 ， 使 陳宗祥 誤信 此 情 陷於 錯誤 ， 而 與 吳日宏 達成 以 GASH 點數卡 儲值點數 700 點 【 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 595 元 】 交易 上開 虛擬 遊戲 裝備 之 合意 ， 並 依 吳日宏 之 指示 ， 於 同 日 將 GASH 點數卡 儲值點數 700 點 之 序號 交予 吳日宏 ， 吳日宏 因而 詐得 上開 價值 595 元 之 GASH 點數卡 儲值點數 700 點 。 嗣 吳日宏 迄未 依約 交付 上開 虛擬 遊戲 裝備 ， 陳宗祥 經 聯絡 吳日宏 無著 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1387號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 一 、 二 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3110號
犯罪事實：
一 、 陳曉怡 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 為 向 地下 錢莊 借款 使用 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 中旬 某 日 ， 在 臺南市 南勢里 台灣 首府 大學 旁 之 「 萊爾富 」 便利商店 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 麻豆 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄 至 高雄市 鳳山區 莒光三村 66號 （ 偉程 實業 ） 交予 王姓 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 11月 18日 18時 15分 許 ， 撥打 電話 給 杜岳林 ， 佯稱 先前 網路 購物 本來 是 1 次 付清 ， 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款 機取 更正 操作 定 云云 ， 致 杜岳林 心 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 26分 許 ， 至 臺北市 內湖區 ○○○路 ○段 483號 之 第一 銀行 ， 提款機 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 以 無摺 存款 方式 存入 10萬 元 至 陳曉怡 上開 第一 銀行 麻豆 分行 帳戶 內 ， 嗣 杜岳林 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第413號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃俊湟 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 9日 ， 在 臺中市 黎明路 2段 之 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫 經理 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 晚間 9時 30分 許 ， 撥打 行動電話 予 王琬華 ， 冒裝 為 其 友人 徐婉婷 ， 之後 於 同年 月 17日 再度 撥打 電話 予 王琬華 ， 佯稱 因 有 急事 需 借款 云云 ， 致 王琬華 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 1分 、 26分 許 ， 依 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 領走 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第528號
犯罪事實：
一 、 林錦坤 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 9日 下午 2時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 萊爾富 便利商店 ， 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存簿 2 本 、 金融卡 2 張 及 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） ， 置入 包裹 ， 再 透過 快遞 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣南投地方法院 109年度審訴字第52號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡忠諺 於 民國 108年 6月 25日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 微信 暱稱為 「 部長 」 、 「 隊長 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第20717 、 29057 、 34494 號 提起公訴 ， 非 本案 起訴 及 審判 範圍 ） ， 擔任 領取 詐欺 所得 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 以 其 提領 總額 之 百分之3 作為 報酬 。 嗣 蔡忠諺 、 「 部長 」 、 「 隊長 」 、 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 108年 7月 9日 20時 3分 許 ， 撥打 電話 予 王秀惠 ， 佯稱 ： 伊 係 美咖 網站 客服 人員 ， 因 工讀生 疏失 ， 數量 輸入 錯誤 ， 如 王秀惠 不 處理 即 會 付款 多 筆 訂單 云云 ， 致 王秀惠 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 10日 0時 4分 許 、 同 日 0時 6分 許 ， 以 元大 商業 銀行 APP 行動 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,987 元 、 4萬9,989 元 轉帳 至 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 。 再 由 蔡忠諺 持 本案 帳戶 之 提款卡 ， 前往 址設 於 南投縣 ○○鄉 ○○街 00號 之 名 間 郵局 ATM ， 於 同 日 0時 15分 許 至 同 日 0時 21分 許 ， 分 6 次 提領 合計 達 9萬9,800 元 之 現金 。 復 將 所 提領 之 現金 交付 與 「 隊長 」 ， 而 以 此 等 迂迴 層轉 方式 掩飾 前開 詐欺 所 得 之 本質 及 去向 ， 並 取得 2,994 元 之 酬勞 。 嗣 因 王秀惠 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3214號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 粘俊翌 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 者 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 偵查 關係 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 犯罪 者 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李孟白 」 之 人 指示 ， 於 民國 105年 7月 27日 中午 12時 許 ， 前往 臺中市 烏日區 新興路 與 光日路 交岔口 之 統一 便利 超商 ， 將 其 申請 開立 之 安泰 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 安泰 銀行 臺中 帳戶 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺中 商業 銀行 烏日 分行 （ 下稱 臺中 商銀 烏日 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融 卡碼 連同 國民 身分證 影本 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 予 收件人 「 何昌龍 」 收受 ， 並 以 電話 告知 「 李孟白 」 其 上開 金融卡 之 密碼 ， 迨 「 何昌龍 」 取得 上述 帳戶 等 資料 後 ， 即 轉交 其他 詐欺 者 。 嗣 該 共同 詐欺 者 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2010號
犯罪事實：
一 、 蔣立崧 業已 成年 ， 具 大學 畢業 之 教育 程度 ， 且 有 工作 經歷 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 當 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 申請 帳戶 使用 並 無 特別 資格 限制 ， 可 預見 將 金融 帳戶 交 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 不法 收取 他人 款項 之 人頭 帳戶 之 用 。 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 見 中國時報 所 載 分類 廣告 ， 遂 撥打報 上 所 留 之 0000000000 號 行動電話 ， 與 自稱 「 張 先生 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 （ 下 簡稱 「 張 先生 」 ） 聯繫 後 ， 而 於 99年 12月 17日 17時 許 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 80號 旁 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 臺北 分行 活期 存款 帳戶 第000 - 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 （ 於 96年 6月 10日 申辦 ， 下 簡稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 活期 存款 帳戶 第000 - 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 於 95年 10月 26日 申辦 ， 下 簡稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 欲 以 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 出租 ， 而 1 次 交付 予 「 張 先生 」 指定 之 某 成年人 ， 惟 蔣立崧 未及 實際 收取 「 張 先生 」 出租 代價 ， 嗣 取得 上揭 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 「 張 先生 」 暨 所屬 詐騙 集團 成年 成員 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 內 成年 成員 ， 而 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 （ 遭 詐騙 之 被害人 、 詐騙 之 時 、 地 、 方式 、 匯款 之 時 、 地 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 致 林芷儀 及 申慶堯 、 黃惠琪 、 蘇依菡 4 人 分別 陷於 錯誤 ， 各 依 其 指示 匯款 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 因 林芷儀 及 申慶堯 、 黃惠琪 、 蘇依菡 4 人 各自 發覺 受騙 ， 紛紛 報警 ， 經 警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第152號
犯罪事實：
一 、 緣 江威志 於 民國 104年 6月 中旬 某 日前 ， 在 網際網路 臉書 （ facebook ） 網頁 刊登 欲 出售 車牌 號碼 0000 - 00 號 （ 原 車牌 號碼 ： 000 - 0000 號 ） INFINITI 牌 G35 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） 之 訊息 ， 適有 李世明 於 同年 6月 中旬 某 日 ， 透過 網際網路 登入 臉書 網站 得知 江威志 出售 上開 車輛 ， 即 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 與 江威志 聯絡 ， 並 取得 江威志 之 行動電話 。 其 2 人 以 LINE 通訊 軟體 、 行動電話 聯繫 後 相約 會面 看 車 ， 江威志 得知 李世明 第一 次 購 車 ， 毫無 經驗 ， 江威志 可 在 交易 過程 中 將 收款 憑證 取回 或 故意 不 開立 收據 ， 以 製造 一 物 二 賣 債務 不 履行 之 假象 ， 即可 脫免 刑責 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 李世明 佯稱 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 67萬 元 之 價格 出售 系爭 車輛 （ 下稱 系爭 交易 ） ， 李世明 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 7月 4日 22時 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 後甲 分行 自動 提款機 匯款 1萬 元 至 江威志 指定 之 華南 商業 銀行 000000000000 號 存款 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 做為 定金 ， 俟 李世明 以 其 父親 李阿仁 所有 房屋 貸款 籌得 購 車 款項 ， 即 於 同年 8月 12日 20時 許 ， 依 江威志 指示 ， 前往 臺中市 ○區 ○○街 000號 江威志 住處 之 大樓 會客室 訂定 買賣 合約書 ， 雙方 除 約定 系爭 車輛 車款 67萬 元 外 ， 江威志 另 將 系爭 車輛 上 之 測速器 配備 ， 以 3,000 元 價格 一併 出售 與 李世明 ， 李世明 遂 將 定金 36萬 元 及 另 購 配備 之 3,000 元 ， 共計 現金 36萬3,000 元 交付 與 江威志 ； 另 於 同年 8月 13日 18時 許 ， 李世明 依 江威志 指示 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 麥當勞 仁德店 停車場 ， 將 現金 3萬 元 交付 與 江威志 ， 江威志 並 以 要 填寫 系爭 車輛 引擎 號碼 為由 ， 向 李世明 取回 買賣 合約書 ； 另 於 同年 8月 17日 10時 許 ， 李世明 依 江威志 指示 ， 在 高鐵 臺南站 內 ， 將 現金 27萬 元 交付 與 江威志 。 詎 李世明 於 交付 上開 全部 購 車 款項 後 ， 江威志 先 以 車輛 需 辦理 過戶 登記 後 才 能 交付 車輛 為由 拖延 ， 復 於 同年 8月 18日 傳送 該 車輛 後視鏡 損毀 之 照片 與 李世明 ， 拖延 給付 該 車輛 ， 之後 則 拒接 行動電話 並 退出 與 李世明 聯繫 之 LINE 聊天 群組 ， 且 遲 未 退回 李世明 支付 之 購 車 款項 。 另 江威志 早 於 同年 8月 15日 14時 30分 許 ， 即將 系爭 車輛 以 簽約 換車 之 方式 ， 轉讓 與 第三人 高世雄 ， 並 於 同年 9月 10日 辦理 過戶 登記 完畢 。 嗣 因 李世明 催討 無門 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。