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臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1812號
犯罪事實：
一 、 本件 除 ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 第5 至 6 行 關於 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 的 時間 、 地點 更正為 「 於 101年 3月 2日 將 其 名下 的 四 本 帳戶 （ 含 四 份 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 一起 在 臺南市 ○○區 ○○路 與 文平路口 的 7-11 超商 寄送 與 至 對方 留在 網路 上 的 地址 。 ㈡ 附表 編號 4 之 詐騙 方式 第3 至 7 行 原 記載 「 佯稱 『 李文綺 』 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 提款機 方 能 取消 分期 扣款 云云 ， 致 『 李文綺 』 陷於 錯誤 」 ， 應 更正為 「 佯稱 『 黃靜怡 』 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 提款機 方 能 取消 分期 扣款 云云 ， 致 『 黃靜怡 』 陷於 錯誤 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第78號
犯罪事實：
一 、 周意霖 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 7月 4日 某時 ， 在 臺灣區 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 日盛 國際 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 先 依 署名 「 陳 小姐 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 詐欺 集團 成員 指示 將 密碼 變更為 「 789789 」 後 ， 再 以 郵寄 之 方式 ， 將 上開 日盛 銀行 提款卡 、 存摺 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 署名 「 黃智鴻 」 之 成年 男子 之 人 使用 ， 容認 「 黃智鴻 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 黃智鴻 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 壹 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 賴濬紳 、 陳律安 、 蕭樹蘭 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 壹 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 壹 所 示 之 款項 至 周意霖 之 上開 日盛 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 賴濬紳 、 陳律安 、 蕭樹蘭 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6355號
犯罪事實：
一 、 簡上鈜 前 於 民國 97年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 97年度 審簡字 第3400 號 、 第3502 號 、 97年度 易 字 第772 號 判決處 有期徒刑 4月 、 3月 、 3月 、 7月 ， 定 應 執行刑 為 1 年 3月 ； 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 高雄 地院 以 98年度 審簡字 第706 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 於 98年 間 ， 因 贓物 、 詐欺 案件 ， 以 98年度 審簡字 第1730 號 判決處 有期徒刑 各 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 各 罪 接續 執行 ， 甫 於 99年 5月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1336號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 「 詐欺 既遂 及 未遂 之 行為 ， 犯意 各別 、 行為 互殊 」 部分 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第2344號
犯罪事實：
一 、 陳茂霖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 4日 前 某時 ， 在 新北市 新莊區 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 興中 分行 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 並 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 分別 於 105年 6月 4日 10時 許 ， 撥打 電話 聯繫 曾金實 並 佯稱為 新北市 某 派出所 警員 ， 因 曾 金實 積欠 聯邦 銀行 50餘萬 貸款 ， 如 不 還款 要 抓去 關 ， 及 於 同 年 月 6日 復 以 上揭 訛言 誆騙 曾金實 ， 及 於 同年 月 7日 ， 由 另 名 詐欺 集團 男性 成員 向 曾金實 自稱 郝 檢察官 ， 並誆 以 需 匯款 30萬 元 ， 才 會 處理 該 案件 ， 及於 同年 月 8日 ， 該 自稱 郝 檢察官 之 男子 ， 復誆 以 需 再 匯款 45萬 元 ， 否則 要 抓去 關 云云 ， 致 曾金實 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 6日 、 7日 、 8日 各 匯款 45萬 元 、 30萬 元 、 45萬 元 （ 共計 120萬 元 ） 至上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第3606號
犯罪事實：
一 、 蕭基成 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 11日 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 梓本 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 高雄 前鎮 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 利用 「 空軍 一 號 」 寄送 之 方式 ， 將 上開 2 金融 帳戶 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 1月 11日 9時 許 ， 推由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 江孟訓 ， 佯稱 ： 因 網站 購物 而 誤設 分期 ， 須 前往 提款機 依 指示 操作 終止 、 帳戶 重整 ， 須 依 指示 轉帳 云云 ， 致 江孟訓 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 故 依 指示 分別 於 同年 1月 11日 、 同 年 月 12日 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8千 元 、 2千 元 、 8萬1千 元 、 1千 元 至 蕭基成 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 復 於 100年 1月 間 某 日 ， 推 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 陳彥宏 ， 並 佯稱 ： 因 網站 購物 而 誤設 分期 ， 須 前往 提款機 依 指示 操作 終止 云云 ， 致 陳彥宏 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 故 依 指示 ， 於 同 年 月 12日 10時 47分 許 ， 匯款 10萬 元 至 蕭基成 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 江孟訓 、 陳彥宏 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第107號
犯罪事實：
一 、 緣 林建豪 （ 綽號 「 鯊魚 」 ， 另行 審結 ） 依 大陸 地區 電話 詐騙 集團 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 之 指示 ， 先 在 臺灣 地區 找到 夥伴 余東樹 （ 綽號 米粉 ） 、 許聖忠 （ 綽號 阿忠 、 小肉 ） ， 余東樹 再 覓得 俗稱 「 車手 」 之 盧雅各 （ 業經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 8月 ， 緩刑 3 年 確定 ） ， 彼等 4 人 即 與 大陸 地區 電話 詐騙 集團 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 大陸 地區 不詳 男子 ） 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 電話 詐騙 集團 。 由 大陸 地區 不詳 男子 負責 在 大陸 地區 以 電話 向 被害人 詐騙 ， 林建豪 及 余東樹 負責 在 臺灣 地區 與 大陸 地區 不詳 男子 聯絡 ， 許聖忠 則 負責 駕駛 由 林建豪 提供 之 自小客車 搭載 余東樹 及 盧雅各 前往 指定 地點 後 ， 再 由 盧雅 各 下車 向 遭 詐騙 之 被害人 收取 財物 。 林建豪 並 提供 門號 0000000000 號 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 予 盧雅各 供作 聯繫 之 用 ， 盧雅各 每 次 並 可 分得 詐取 金額 之 1.5% 作為 報酬 。 渠等 即 以 此 分工 方式 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第513號
犯罪事實：
一 、 張維琮 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 孝三路 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 8月 18日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 交付 與 某 詐欺 集團 成員 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 8月 18日 晚上 8時 許 ， 撥打 張筱渝 之 電話 ， 向 張筱渝 佯稱 其 於 之前 在 U-LIFE 購物台 購物 交易 有 問題 ， 需 至 提款機 前 按 其 指示 操作 即可 更正 之 名義 ， 致 張筱渝 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 8月 18日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,900 元 匯至 張維琮 所有 之 上開 帳戶 ， 復 於 99年 8月 18日 晚上 7時 53分 許 ， 撥打 黃建中 之 電話 ， 向 黃建中 佯稱 其 於 之前 在 網路 購物 交易 有 問題 ， 需 至 提款機 前 按 其 指示 操作 即可 更正 之 名義 ， 致 黃建中 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 8月 18日 晚間 8時 54分 許 ， 將 2萬2,222 元 匯至 張維琮 所有 之 上開 土地 銀行 帳戶 ， 並 於 上開 款項 匯入 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1901號
犯罪事實：
一 、 陳璿安 與 嚴健誌 係 朋友 ， 因 曾 陪同 嚴健誌 至 提款機 提款 ， 而 知悉 嚴健誌 所 持用 提款卡 之 密碼 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 8月 19日 晚間 8時 許 ， 向 嚴健誌 借用 機車 外出 購物 時 ， 發現 嚴健誌 將 皮夾 置於 該 機車 置物箱 內 ， 乃 持 嚴健誌 所 持用 之 提款卡 ， 先 前往 高雄市 大寮區 光明路 與 萬丹路 附近 之 萊爾富 超商店 ， 欲 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 然 因 自動 付款 設備 故障 交易 失敗 而 未遂 ， 其 復承 前 犯意 ， 接續 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 「 全家 便利 超商 大發 萬翁店 」 ， 將 上開 提款卡 插入 該 店 內 之 自動 付款 設備 並 鍵入 密碼 後 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 盜領 2,500 元 ， 其 於 領得 該 筆 現金 後 ， 旋 將 上開 提款卡 置回 嚴健誌 之 上開 皮夾 內 。 ㈡ 於 103年 8月 21日 晚間 7時 許 ， 趁 嚴健誌 至 其 家 中 拜訪 之 際 ， 再次 開啟 嚴健誌 所 騎乘 機車 之 置物箱 而 拿取 上開 提款卡 。 復 於 翌 （ 22 ） 日 8時 許 ， 持 上開 提款卡 至 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 中庄 郵局 ， 將 上開 提款卡 插入 該 郵局 內 之 自動 付款 設備 並 鍵入 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 盜領 1萬 元 。 嗣 因 嚴健誌 告知 陳璿安 上開 提款卡 遺失 之 事 ， 陳璿安 遂 佯裝 陪同 嚴健誌 尋找 上開 提款卡 ， 並 趁機 訛稱 已 於 嚴健誌 住處 之 地下 停車場 尋得 ， 而 將 上開 提款卡返 還 予 嚴健誌 。 惟 嚴健誌 之 母 陳鳳滿 於 同年 月 24日 持 上開 提款卡 之 存摺 登補 提 存款 紀錄 時 ， 發現 遭 盜領 一 事 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第201號
犯罪事實：
一 、 徐襄瑾 於 民國 107年 9月 18日 起 ， 透過 聯合報 所 刊登 之 廣告 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿弟仔 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 由 詐騙 集團 成員 所 組成 之 LINE 通訊 軟體 之 群組 後 ， 並 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿川 」 之 成年 男子 聯繫 徐襄瑾 從事 持 金融 帳戶 提款卡 （ 下稱 提款卡 ） 至 自動櫃員機 提款 之 工作 ， 復由 車手頭 自稱 「 陳志遠 」 （ 譯音 ） 之 成年 男子 向 徐襄瑾 告知 即為 俗稱 車手 之 工作 ， 約定 以 提款 金額 1.25% 為 報酬 ， 指示 徐襄瑾 提款 ， 後 由 蕭易庭 （ 由 警 另 案 偵辦 中 ） 交付 內 有 提款卡 之 包裹 予 徐襄瑾 ， 並 依 「 陳志遠 」 指示 前往 自動櫃員機 設置 處所 提領 款項 ， 再 依 「 陳志遠 」 指示 ， 至 指定 地點 交付 詐得 款項 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第522號
犯罪事實：
一 、 吳明陽 明知 國內 金融 機構 帳戶 申辦 手續 簡便 ， 且 國內 現今 利用 他人 帳戶 詐財 之 犯行 甚為 猖獗 ， 屢 經 各 類 媒體 披露 、 報導 ， 得 預見 若 有 人 不 自行 申辦 帳戶 卻 借用 他人 帳戶 使用 ， 極 可能 被 作為 上述 詐財 犯行 之 用 ， 仍 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 26日 下午 某時 ， 在 高雄市 ○○路 ○○○○號 鳳凰站 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鹽埔 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 和 生 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 臺南市 空軍 一號 臺南 梅花站 予 「 中 日 國際 公司 」 。 嗣 「 中 日 國際 公司 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 王○○ 、 張○○ 及 黃○○ ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 遂 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 吳明陽 上開 帳戶 。 嗣 王○○ 、 張○○ 及 黃○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第400號
犯罪事實：
一 、 林張玉子 明知 依 勞工 保險 條例 之 規定 ， 老年 給付 按 被保險人 退休 之 當月 起 前 3 年 之 平均 月 投保薪 計算 ， 而 所謂 「 月 投保 薪資 」 ， 係 指 由 投保 單位 按 被保險人 之 月 薪資 總額 ， 依 投保 薪資 分級表 所 定 新臺幣 （ 下 同 ） 16,500 元 至 42,000 元 ， 共 22 級 不等 之 金額 ， 向保險人 申報 之 薪資 ， 且 漁民 申報 薪資 之 計算 ， 應 以 其 全 年度 依 實際 漁貨 交易 所得 ， 由 投保 單位 即 蘇澳 區漁會 按 上開 勞工 保險 投保 薪資 分級表 之 規定 為 申報 ， 而 蘇澳區 漁會 魚市場 為 檢量 漁民 所 捕獲 的 漁貨 並 加以 記載 ， 設置 有 檢量員 於 魚市場 開立 拍賣 傳票 並 按日 製成 供應人 明細表 ， 作為 漁民 在 漁市場 拍賣 交易 金額 之 證明 ， 且 蘇澳 區漁會 對於 未 在 漁市場 為 拍賣 交易 之 漁民 ， 亦 可 經由 產銷 雙方 自行 向 漁會 申報 相關 交易 數量 與 金額 ， 由 檢量員 開立 自行 交易 傳票 ， 並 由 產銷 雙方 向 蘇澳 區漁會 支付 魚市場 管理費 ， 嗣 漁民 於 相當 時日 後 ， 得 向 漁會 推廣 課 申請 開具 漁貨 交易 證明單 ， 而 據 此 作為 向 勞工 保險 局 申請 調高 投保 薪資 之 依據 ， 竟 為 取得 較 高 之 老年 給付 ， 與 代辦人 邱文華 （ 業經 台灣 高等 法院 判決 有罪 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 林張玉子 於 調高 其 月 投保 薪資 前 1 年 及 後 3 年 均 無 承租 林月明 之 養殖 實際 從事 養殖 漁業 ， 且 代辦人 邱文華 所 取得 不詳 姓名 檢量員 業務 上 製作 之 林月明 養殖戶 民國 91年 10 、 11 、 12月 之 魚貨 交易 證明單 係 虛偽 不實 ， 仍 由 代辦人 邱文華 將 該 不實 之 魚貨 交易 證明 單 附 於 林張玉子 調高 月 投保 薪資 申請書 後 ， 而 於 91年 12月 10日 持 交 蘇澳 區 漁會 職員 彙整 轉陳 勞工 保險 局 申請 調高 林張玉子 之 月 投保 薪資 至 新台幣 （ 下 同 ） 42,000 元 ， 致 勞工 保險 局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 於 92年 1月 1日 予以 調高 林張玉子 之 投保 薪資 為 42,000 元 ， 嗣 林 張玉子 於 96年 7月 6日 再 向 向 勞工 保險 局 請領 老年 一 次 給付 ， 致 該 局 承辦 人員 據 上開 錯誤 之 月 投保 薪資 ， 而 於 96年 7月 17日 交付 其 老年 一 次 給付 1,386,000 元 ， 計 詐得 841,500 元 之 溢領 金額 ， 足生 損害 於 勞工 保險 局 關於 老年 給付 核發 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第23號
犯罪事實：
一 、 曾繁台 前 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 於 97年 2月 29日 經 本院 以 97年度 簡字 第189 號 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 3 年 ， 於 97年 3月 31日 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ； 再 因 公共 危險 案件 ， 於 97年 7月 9日 經 本院 以 97年度 豐交 簡字 第547 號 判處 拘役 50日 ， 併科 罰金 新台幣 ( 下 同 ) 80000 元 ， 於 97年 8月 4日 確定 ； 又 因 偽造 文書 及 侵占 案件 ， 於 97年 9月 30日 經 本院 以 97年度 簡字 第1030 號 判處 有期徒刑 4月 ， 罰金 6000 元 ， 於 97年 10月 27日 確定 。 嗣 就 上開 2 有期徒刑 ， 經 本院 於 97年 12月 26日 以 97年度 聲字 第5292 號 定 應執行 有期徒刑 8月 ， 於 98年 1月 12日 確定 ， 上開 2 罰金 ， 經 本院 於 97年 12月 11日 以 97年度 聲字 第5293 號 定 應執行 罰金 82000 元 ， 於 97年 12月 23日 確定 ， 並 上開 應 執行 有期徒刑 8月 、 罰金 易 服勞役 及 拘役 接續 執行 ， 於 99年 4月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 與 第三人 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 4月 26日 後 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 東勢 郵局 （ 下稱 東勢 郵局 ） 帳號 ： 000 - 00000000000006 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 某 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 集團 成員 於 99年 4月 30日 22時 許 ， 假冒 燦坤 3C 電子 客服 人員 撥打 電話 予 劉林瑾 ， 向 其 訛稱 其 之前 購物 款項 設定為 12 期 分期 給付 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 機器 取消 設定 ， 劉林瑾 因之 陷於 錯誤 ， 旋 於 當天 23時 5分 許 ， 至 臺北縣 ( 現已 改制為 新北市 ) 樹林市 ○○街 「 臺灣 銀行 樹林 分行 」 ， 依 詐騙 集團 指示 操作 機器 ， 而 受騙 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,808 元 至 曾繁台 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 劉林瑾 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第727號
犯罪事實：
一 、 柳睿展 因 其 前 於 民國 106年 9月 14日 於 網路 上 向 真實 姓名 不詳 綽號 「 RUI 」 之 人 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 所 取得 之 白色 晶體 疑為 砂糖 ， 而 並非 愷他命 或 其他 毒品 ， 竟 不甘 受騙 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 16日 10時 38分 許 ， 利用 手機 連接 至 網際網路 ， 於 通訊 軟體 微信 WeChat 群組 內 ， 以 顯示 暱稱 「 神秘 嘉賓 」 張貼 「 代 Po： 新北市 地區 優質 大奶 小姐 上班 囉 ， 保證 絕不 讓 您 花 冤枉錢 ， 坐滿 夠 臭夠 香 不 洗澡 ， 可 試 可 打 槍 ， 出發地 中 和 土城 板橋 自取 大 優惠 ， 歡迎 詢問 沒 回請 來電 」 販售 第三 級 毒品 愷他命 之 廣告 ， 佯 以 招攬 毒品 交易 ， 使 當時 上網 巡邏 之 員警 蔣璿謙 瀏覽 後 誤信 柳睿展 確 有 向 他人 販售 第三 級 毒品 之 意思 ， 蔣璿謙 遂 以 通訊 軟體 微信 與 柳睿展 聯繫 ， 雙方 相約 於 同 日 11時 55分 許 ， 在 ○○市 ○○區 ○○路 00巷口 ， 由 蔣璿謙 以 4,800 元 代價 向 柳睿展 購買 3 公克 之 愷他命 等 方式 進行 交易 。 後 警員 李志聰 、 蔣璿謙 抵達 前揭 約定 地點 埋伏 ， 嗣 柳睿展 依約 騎車 前往 上開 地點 後 ， 蔣璿謙 即 出面 將 4,800 元 之 現金 展示 予 柳睿展 確認 ， 柳睿展 遂 取出 不 具 毒品 成分 疑為 砂糖 之 白色 晶體 1 包 （ 淨重 0.8738 公克 ） 交付 予 蔣璿謙 ， 然 柳睿展 於 尚未 取得 價金 之 際 ， 即 遭 蔣璿謙 當場 逮捕 ， 而 未 能 得手 價金 ， 並 自 柳睿展處 扣得 上開 白色 晶體 1 包 、 SAMSUNG 牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第3284號
犯罪事實：
一 、 游佳珍 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 3日 之 某時 ， 在 桃園市 中壢區 興仁路 之 全家 便利商店 內 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 內壢 分行 帳號 第000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄 至 新 北市 中和區 之 全家 便利商店 （ 中和 國華店 ） 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 復 以 通訊 軟體 「 LINE 」 將 上開 提款卡 密碼 告知 對方 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 游佳珍 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 行為 ： （ 一 ） 自 106年 11月 5日 晚間 7時 18分 許 起 ， 由 該 人 以 電話 與 王世勛 聯絡 ， 假冒 「 妍霓絲 」 網站 人員 及 合作金庫 人員 ， 佯稱 因 之前 網路 購物 設定 錯誤為 分期付款 ， 每 月 均 會 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 設定 ， 致 使 王世勛 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚間 8時 24分 許 、 9時 6分 許 ， 在 高雄市 某 處 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 、 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 扣除 手續費 15 元 後 ， 實際 存入 2萬9985 元 ） 、 3萬 元 （ 扣除 手續費 15 元 後 ， 實際 存入 2萬9985 元 ） 存入 游佳珍 上開 帳戶 內 ； （ 二 ） 自 106年 11月 5日 晚間 8時 44分 許 起 ， 由 該 人 以 電話 與 張志恒 聯絡 ， 假冒 「 OB 嚴選 」 網站 人員 及 澳盛 銀行 人員 ， 佯稱 因 之前 網路 購物 多 刷 20 筆 交易 ， 需 取消 交易 並 要求 張志恒 至 自動櫃員機 操作 設定 ， 致 使 張志恒 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 月 6日 凌晨 0時 2分 許 、 0時 14分 許 、 0時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 華南 銀行 自動櫃員機 、 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 永豐 銀行 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 及 匯款 之 方式 ， 將 3萬 元 （ 扣除 手續費 15 元 後 ， 實際 存入 金額 為 2萬9985 元 ） 、 1萬2000 元 （ 扣除 手續費 20 元 後 ， 實際 存入 金額 為 1萬1980 元 ） 、 2萬9981 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 存入 及 匯款 至 游佳珍 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王世勛 、 張志恒 發覺 上當 受騙 ， 始 訴警 究辦 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第63號
犯罪事實：
一 、 許翔 於 民國 96年 8月 間 某 日 ， 參加 由 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 為首 組成 之 詐欺 集團 ， 許翔 並 招募 賴政杰 （ 業經 本院 以 99年度 易緝字 第242 號 判處 有期徒刑 2 年 10月 確定 ） 一同 加入 上開 詐欺 集團 。 許翔 、 賴政杰 、 綽號 「 阿龍 」 之 男子 與 其他 不詳 姓名 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿龍 」 以 不詳 之 方法 取得 人頭 帳戶 ， 提供予 擔任 俗稱 「 車手 」 領款 工作 之 許翔 、 賴政杰 ， 作為 提領 被害人 匯款 之 用 ， 再 由 上開 詐欺 集團 成員 於 附表 二 、 三 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 二 、 三 所 示 之 被害人 ， 以 附表 二 、 三 所 示 方法 ， 分別 向 附表 二 、 三 所 示 之 被害人 為 詐欺 、 恐嚇 取財 ， 使 該 等 被害人 各 因 陷於 錯誤 或 恐懼 ， 除 附表 三 編號 8 所 示 尤 郭葵葉 配合 警方 辦案 而 匯款 70 元 外 ， 其餘 附表 二 、 附表 三 編號 1 至 編號 7 所 示 之 被害人 ， 均 依 指示 將 附表 二 、 附表 三 編號 1 至 編號 7 所 示 之 金額 匯入 如 附表 二 、 附表 三 編號 1 至 編號 7 之 金融 帳戶 內 ， 而後 由 「 阿龍 」 撥打 許翔 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 行動電話 為 三星牌 ） 通知 許翔 ， 再 透過 許翔 通知 賴政杰 ， 由 許翔 、 賴政杰 分別 前往 位於 臺中市 ○○路 ○○○路 ○○○○○○號 客運站 領取 「 阿龍 」 寄送 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 取出 包裹 內 之 人頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 進行 試卡 ， 並 由 許翔 、 賴政杰 負責 持 可以 使用 之 人頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 至 不 特定 金融 機構 或 提款機 提款 後 ， 隨即 將 所 領得 之 現金 匯入 「 阿龍 」 所 指定 之 帳戶 內 。 許翔事 後 可以 獲得 提領 現金 5% 之 報酬 ， 而 賴政杰 每 星期 則 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 嗣 於 96年 12月 6日 上午 8時 30分 許 ， 在 許翔位 友人 位於 臺中市 ○○○路 000○00號 2樓 住處 ， 為 警 查獲 ， 並 扣得 許翔 所有 而 供 犯 附表 二 、 三 所 示 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 等 犯罪 所 用 之 三星牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 以及 許翔 所有 而 與 本案 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 並 無 直接 關連 如 附表 五 所 示 之 物 後 ； 警方 另 於 同 日 上午 9時 20分 許 ， 在 臺中縣 烏日鄉 ○○路 0段 ○○巷 000號 ， 查獲 賴政杰 ， 並 扣得 賴政杰 所有 如 附表 六 所 示 之 物 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林皇佑 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 付款 之 意願 及 能力 ， 仍 於 民國 100年 12月 15日 晚上 6時 許 ， 在 黃曉青 所 經營 位在 新竹市 ○○街 159號 之 「 1008 食尚 閱讀館 」 內 ， 佯稱 要 消費 而 點用 碳烤 紐西蘭 沙朗牛 排佐 田螺醬 及 超值 套餐 各 1 份 【 價值 共計 新臺幣 『 下 同 』 660 元 （ 含 服務 費用 1成 ） 】 ， 致 黃曉青 信以為真 陷於 錯誤 ， 誤以為 林皇佑 有 支付 能力 ， 林皇佑 於 食用 完畢 後 即 提出 已 被 停權 之 信用卡 供 餐廳 結帳 ， 以 此 方式 詐得 食用 之 餐點 。 嗣 經 黃曉青 發覺 其 所 提供 之 中國信託 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 已 過期 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 內 無 現金 可 供 提領 、 且 身 上 亦 無 現金 供 支付 餐費 ， 隨即 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1413號
犯罪事實：
一 、 000 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 已 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 105年 11月 3日 15時 59分 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○○路 000號 統一 超商 竹中 門市 ， 以 每 個 帳戶 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 租金 為 代價 ， 將 其 胞妹 000 （ 業經 本 署 以 106年度 偵字 第18734 號 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 北屯區 之 統一 超商 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 000 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 11月 4日 16時 45分 許撥打 電話 予 000 ， 佯稱 係 網路 購物 商家 及 郵局 客服 人員 ， 因 訂單 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 取消 訂單 及 防止 資料 外洩 ， 致 使 告訴人 陷於 錯誤 信以為真 ， 於 105年 11月 6日 15時 20分 許 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 前開 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 000 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 楊佳龍 （ 綽號 大飛 ） 、 周忠義 、 劉哲宇 （ 綽號 阿邦 、 阿福 ） 、 張佳蓉 （ 綽號 草莓 ， 已 於 民國 102年 2月 3日 死亡 ， 另 為 公訴 不 受理 之 判決 ） 、 謝若妍 （ 原名 高湘惠 ， 綽號 牛奶 ， 本案 通緝 中 ） 、 李姿穎 （ 綽號 小草 ， 起訴書 附表 誤載 為 李資穎 ， 均 應 予 更正 ） 、 李亞倢 （ 綽號 小潔 ） 、 高子晴 （ 綽號 小晴 ， 經 檢察官 另 移送 臺灣 臺北 地方 法院 審理 ， 業經 該 法院 101年度 易 字 第1179 號 判決 確定 ） 、 蕭卉慈 （ 綽號 麗麗 ， 已 由 本院 以 101年度 審易字 第1074 號 判決 確定 ） 、 林柏緯 （ 已 由 本院 以 101年度 審易字 第1074 號 判決 確定 ） 、 鄒裕群 （ 綽號 魚哥 ， 另 案 通緝 中 ） 與 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 8月 間 起 ， 共組 「 戀愛 詐欺 集團 」 ， 由 鄒裕群 擔任 該 集團 首腦 ， 與 大陸 廈門 地區 詐騙 機房 合作 ， 對 臺灣 不 特定 男性 民眾 進行 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 ， 並 指派 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 在 臺北市 中山區 租屋 設立 詐騙 據點 ， 邀集 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 、 蕭卉慈 等 人 擔任 公關 小姐 ， 林柏緯 擔任 少爺 。 渠等 犯罪 模式 為 ： 先 由 大陸 機房 「 秘書 」 隨機 撥打 電話 予 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 ， 自稱 名為 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 「 林書婷 」 等 不實 之 假 身分 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 與 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 男性 被害人 裝熟 攀談 、 建立 信任 關係 ， 並 佯表 愛意 、 希望 與 被害人 建立 親密 男女 朋友 關係 ， 甚至 論及 婚嫁 ， 以 博取 被害人 同情 ， 見 時機 成熟 後 ， 再 以 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 報考 美容 執照 需要 錢 、 騎 機車 撞到 孕婦 需 賠償 、 母親 住院 需要 生活費 等 不實 藉口 ， 使 男性 被害人 陷於 錯誤 而 同意 見面 交付 金錢 ， 大陸 「 秘書 」 見 被害人 已 受騙 上鉤 ， 乃 以 電話 向 擔任 控 台 之 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 下單 （ 即 告知 欲 指派 哪 位 小姐 出面 收款 、 被害人 姓名 、 應收 款項 之 數額 、 見面 之 時間 與 地點 、 收錢 之 理由 等 話術 事項 ） ， 再 由 大陸 「 秘書 」 以 電話 與 蕭卉慈 、 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 等 小姐 進行 「 對話 」 （ 即 告知 被害人 之 姓名 、 職業 、 特徵 、 穿著 、 家庭 生活 狀況 等 背景 資料 及 過往 在 電話 中 聊天 之 內容 ， 並 告知 用以 欺騙 男性 被害人 所 虛構 之 「 假身分 」 背景 資料 、 使用 之 詐術 、 男性 被害人 答應 交付 之 金錢 數額 等 事項 ） ， 再 由 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 指派 蕭卉慈 （ 由 少爺 林柏緯 陪同 把風 接應 ） 、 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 等 小姐 ， 前往 「 大陸 秘書 」 指定 之 地點 ， 扮演 「 大陸 秘書 」 虛擬 之 角色 ， 向 被害人 收取 大陸 秘書 指定 之 金額 ， 再 將 所 收取 之 詐騙 贓款 交予 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 ， 並 以 電話 向 大陸 「 秘書 」 回話 （ 即 回報 是否 有 收到 款項 、 與 男性 被害人 見面 相處 之 細節 ） ， 以利 大陸 「 秘書 」 繼續 以 電話 與 被害人 聯絡 而 虛構 各 種 情節 ， 伺機 再 進一步 向 被害人 詐取 款項 。 蕭卉慈 、 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 等 小姐 每 次 收取 之 款項 ， 可 從中 分得 10﹪ 至 12﹪ ， 其餘 均 交回予 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 ， 於 101年 2月 11日 以前 ， 由 鄒裕群 向 楊佳龍 、 劉哲宇 等 人 收取 ， 於 101年 2月 11日 鄒裕群 出境 前往 大陸 地區 後 ， 由 鄒裕群 指派 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 向 劉哲宇 、 周忠義 等 人 收取 ， 再 由 該 女子 利用 地下 匯兌 管道 轉匯 回 大陸 地區 予 鄒裕群 及 大陸 地區 詐欺 集團 成員 （ 關於 地下 匯兌 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ， 非 本件 起訴 範圍 ） ， 而 楊佳龍 、 劉哲宇 可 獲得 月薪 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 8萬 元 不等 之 代價 ， 周忠義 則 可 獲得 日薪 2千 元 之 代價 （ 其 等 各 次 詐欺 犯行 之 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 金額 、 詐騙 方式 及 既 未遂 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣士林地方法院 103年度簡上字第143號
犯罪事實：
一 、 董伊琍 於 民國 100年 4月 初 某 日 ， 在 斯時 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 租屋處 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 向 不 知情 之 陳嘉祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 租用 由 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 提供 網路 服務 、 門號 為 0000000000 號 所 搭配 無線 網卡 （ 下稱 系爭 行動 網卡 ） 後 ， 竟 與 其 共同 居住 ， 然 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 陳志宏 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 而 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 8月 24日 前 某時 許 ， 在 前開 租屋處 ， 由 董伊琍 將 系爭 行動 網卡 提供予 該 「 陳志宏 」 之 人 使用 ， 嗣 該 「 陳志宏 」 之 人 取得 系爭 行動 網卡 後 ， 即 於 100年 8月 24日 凌晨 4時 7分 許 ， 在 前開 住處 ， 利用 系爭 行動 網卡 所 提供 網路 連線 服務 ， 以 「 m0000000 」 帳戶 登入 雅虎 奇摩 即時 通 ， 與 郭素君 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 拘役 55日 確定 ) 在 即時 通上 交談 ， 欲 向 郭素君 租用 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 小港 分行 （ 下稱 第一 銀行 ) 第00000000000 號 帳戶 資料 ， 郭素君 遂 於 100年 8月 底 某 日 ， 在 臺北市 某 火鍋店 內 將 上開 第一 銀行 之 提款卡 及 密碼 交付 予 該 詐騙 集團 某 成員 。 嗣 於 100年 9月 3日 下午 3時 50分 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 給 陳冠琪 ， 向 陳冠琪 佯稱 因 網路 購物 誤設 成分 期付款 ， 若 不 取消 將 會 凍結 帳戶 ， 需 將 帳戶 內 存款 領出 云云 ， 致 陳冠琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 7分 許 ， 至 位於 新北市 新店區 民權路 之 第一 銀行 自動 櫃 員機處 提領 現金 3萬 元 ， 並 隨即 存入 郭素君 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 然 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3838號
犯罪事實：
一 、 嚴明璽 與 蕭秉科 原 係 軍 中 同袍 ， 雙方 均 已 退役 ， 詎 嚴明璽 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 間 雙方 連繫 時 ， 向 蕭秉科 佯稱 將 頂下 桃園市 龍潭區 某 知名 蔥油 餅店 ， 邀集 蕭秉科 共同 投資 ， 預計 蕭秉科 每 月 可 分得 之 利潤 將 達 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3萬 元 云云 ， 致 蕭秉科 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 5月 21日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺中市 文心路 郵局 ， 自 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 田中 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 匯款 50萬 元 至 嚴明璽 指定 之 帳戶 內 ， 然 嚴明璽 取得 上開 款項 後 ， 將 之 據為己有 ， 未 實際 投入 上開 蔥油餅 之 經營 。 嗣 蕭秉科 事 後 多 次 催促 嚴明璽 還款 ， 惟 嚴明璽 藉故 推拖 ， 蕭秉科 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1874號
犯罪事實：
一 、 李彥勳 明知 提供 所 申請 之 行動電話 門號 予 不明 人士 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 不 確定 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 12月 27日 ， 申辦 行動電話 0000000000 號 後 ， 旋 在 臺南市 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 其 行動電話 門號 0000000000 號售 與 綽號 「 大明 」 之 不詳 姓名 成年 男子 ， 容任 該 人 所 組成 之 犯罪 集團 使用 該 門號 遂行 詐欺 ， 而 不 違背 其 本意 。 該 不詳 姓名 之 人 所屬 犯罪 集團 取得 該 門號 後 ， 於 103年 4月 28日 下午 14時 45分 許 ， 以 電話 向 鄭玉娟 佯稱 其 為 蔡淑惠 ， 有 急用 要 借 新臺臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 鄭玉娟 不疑 而 同意 借貸 ， 該 詐欺 集團 即 傳 朱冠綸 （ 另 案 緩起訴 處分 ） 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 之 簡訊 予 鄭玉娟 ， 要求 鄭玉娟 匯款 入 該 帳戶 ， 嗣 鄭玉娟 乃 向 蔡淑惠 求證 ， 發覺 被 騙 ， 報警 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1263號
犯罪事實：
一 、 丁睿盛 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 5月 7日 凌晨 1時 許 ， 在 高雄市 某 處 上網 ， 並 在 某 臉書 （ facebook ） 拍賣 網站 上 ， 見 李冠儀 欲 購買 單眼 相機 之 貼文 ， 即 以 「 Sheng Ru Ding 」 之 帳號 與 李冠儀 私訊 ， 向 其 偽稱 欲 出售 三星 廠牌 、 EX2 型號 單眼 相機 ， 致 李冠儀 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 與 丁睿盛 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 構買 該 相機 ， 並 依 丁睿盛 之 指示 ， 於 同年 月 9日 16時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 「 7-11 」 超商 自動櫃員機 ， 轉帳 3,000 元 至 丁睿盛 向 不 知情 友人 黃淑婷 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第3295 號 為 不起訴 處分 ） 所 借得 之 中華郵政 股份 有限公司 魚池 郵局 帳戶 內 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ） ， 丁睿盛 因而 詐取 上開 金額 得手 。 嗣 丁睿盛 未 依約 交付 上開 物品 ， 李冠儀 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1635號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 受 不詳 姓名 年籍 之 人 委託 前往 不 特定 之 便利商店 收取 包裹 並 依 指示 轉寄 包裹 即可 輕易 賺取 酬勞 ， 此 一 違背 常情 之 工作 方式 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 經 少年 劉○宸 （ 姓名 詳卷 ， 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 之 媒介 ， 參與 詐欺 集團 之 運作 ， 隨後 於 民國 107年 4月 1日 ， 依 少年 劉○宸 之 指示 ， 先後 至 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 統一 便利 商店 鹽行 門市 ○○○市 ○○區 ○○○街 00號 統一 便利 商店 新康華 門市 ， 代為 領取 詐欺 集團 所 收購 之 含有 廖麗束 （ 所 涉犯 行業 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第17104 號 案件 提起公訴 ） 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 050 – 00000000000 號 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 為 008 – 000000000000 號 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 南崁 分行 帳戶 （ 帳號 為 011 – 00000000000000 號 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 為 700 – 00000000000000 號 ） 存摺 、 金融卡 之 包裹 。 再 依 少年 劉○宸 指示 ， 將 上述 包裹 寄送 至 指定 之 空軍 一號 台中 八國站 ， 由 不詳 姓名 年籍 詐欺 集團 成員 領取 上開 包裹 ， 乙○○ 因此 獲取 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 使用 廖麗束 上開 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 廖麗束 上開 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 附表 所 示 行為 。 嗣 被害人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 被告 程家 齊意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 5月 28日 上午 7時 36分 許 ， 持 面額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 便條紙 1 張 及 10 元 銅板 1 枚 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 至 告訴人 李玉鈴 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 所 開設 之 檳榔攤 ， 向 李玉鈴 購買 香菸 1 包 ， 李玉鈴 因 陷於 錯誤 ， 遂 交付 香菸 1 包 及 900 元 給 程家齊 。 案 經 告訴人 李玉鈴 訴由 桃園市 政府 警察局 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2330號
犯罪事實：
一 、 陳真珠 能 預見 使用 他人 之 金融 機構 帳戶 匯入 款項 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 該 匯入 之 款項 有 高度 可能 為 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 未必 故意 ， 與 徐裕洺 （ 徐裕洺 另 由 本院 以 107年度 易 字 第363 號 審理 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 林森路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 提供予 徐裕洺 使用 。 嗣 徐裕洺 在 臉書 網站 上訛 以 有意 出售 Iphone6 Plus 手機 為由 ， 使 彭賢緯 陷於 錯誤 與 其 聯繫 購買 事宜 ， 並 依 其 指示 於 106年 4月 21日 14時 10分 、 同 日 15時 30分 許 ， 匯款 訂金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 至 陳真珠 前開 帳戶 ， 再 由 陳真珠 自 該 帳戶 內 將 上開 款項 悉數 領出 交予 徐裕洺 。 嗣 經 彭賢緯 發覺 有異 ， 報警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3593號
犯罪事實：
一 、 許丞皓 於 民國 106年 2 、 3月 間 ， 接獲 一 名 姓名 年籍 不詳 之 人 以 LINE 訊息 招攬 販賣 帳戶 、 密碼 與 提款卡 ， 許丞皓 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 於 同 月 某 日 在 桃園市 中壢區 之 某 間 7-11 內 ， 將 自行 申辦 之 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 及 土地 銀行 之 存摺 （ 帳號 不明 ） 、 提款卡 與 密碼 一同 郵寄 至 上開 人士 指定 之 位在 臺中 地址 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 許丞皓 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 18日 20時 20分 許 ， 撥打 電話 予 郭苓妤 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 後 ， 要 協助 取消 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 取消 云云 ， 致 郭苓妤 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 對方 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 上開 許丞皓 帳戶 內 ， 所 匯 款項 即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第50號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第9 行 「 遊戲 新幹線 公司 」 更正為 「 智冠 科技 股份 有限公司 」 ； 證據 並 所 犯 法條一 、 證據 ： 第1 行 後段 至 2 行 前 段 「 坦承 不諱 」 更正為 「 供述 」 ； 刪除 證據 「 遊戲 橘子 數位 公司 告訴 代理人 呂建德 之 陳述 」 、 「 臺灣 碩網 網路 娛樂 公司 蔡光祐 之 陳述 」 ； 補充 證據 「 小額 付費 額度 轉讓 同意書 」 、 「 證人 黃惠美 之 陳述 」 、 「 智冠 科技 股份 有限公司 小額 付費 交易 資訊表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 99年度易字第625號
犯罪事實：
一 、 李丞加 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 姓名 者 使用 ， 有 供作 詐欺 犯罪 者 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 可能 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 24日 ， 前往 臺灣 銀行 基隆 分行 就 其 原 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 申請 變更 印鑑 、 取款碼 ， 並 於 變更 完成 後 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處 ， 將 其 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 密碼 。 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 99年 5月 28日 18時 26分 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 鄭佳瑤 ， 佯 以 夢幻 星光 購物網 之 名義 ， 誆稱 鄭佳瑤 之 帳戶 遭 自動 扣款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 鄭佳瑤 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 10分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 18181 元 至 李丞 加 上開 帳戶 。 ㈡ 於 同 日 18時 30分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 許禾麒 ， 誆稱 許禾麒 先前 在 網路 購買 圍巾 時 誤為 勾選 分期付款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 許禾麒 陷於 錯誤 ， 而 於 19時 23分 、 19時 41分 ， 接續 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 分別 轉帳 新台幣 8109 元 、 4260 元 至 李丞 加 上開 帳戶 。 嗣 鄭佳瑤 、 許禾麒 發現 受騙 ， 分別 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1642號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 洪昱魁 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第155號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第132號
犯罪事實：
一 、 楊明殷 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 查緝 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 ， 常 與 遂行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 某 日 ， 在 屏東市 ○○路 72號 太平洋 百貨公司 前 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 以下 同 ） 2600 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 提供予 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：