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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3023號
犯罪事實：
一 、 蔡岳宇 明知 微信 通訊 軟體 暱稱為 「 摔到 無 命 不知驚 」 之 男子 極 有 可能 為 詐欺 集團 成員 ， 且 依 其 年齡 及 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 現今 社會 常 有 詐欺 集團 利用 人頭 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所 得 之 情事 ， 若 隨意 提供 其 個人 帳戶 供 詐欺 集團 使用 ， 並 為 詐欺 集團 為 金融 機構 帳戶 內 款項 之 交易 、 現金 收受 或 交付 之 移轉 或 變更 犯罪 所得 之 行為 ， 將 使 不法 詐騙 集團 得 隱匿 身分 及 贓款 流向 以 逃避 追查 ， 竟 為 牟取 存取 款項 1% 報酬 不法 之 利益 ， 基於 參與 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 詐騙 集團 及 掩飾 隱匿 詐欺 集團 所得 去向 之 洗錢 等 犯意 ， 於 民國 106年 12月 下旬 某 日 ， 加入 「 摔到 無 命 不知驚 」 及 其 所屬 至少 3 名 以上 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 並 依 「 摔到 無 命 不知驚 」 之 指示 ， 於 106年 12月 28日 10時 54分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 水湳 分行 ， 以 其 個人 名義 申辦 臺灣 銀行 水湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 帳號 000000000000 號 外匯 帳戶 暨 VISA 金融卡 ， 並 開通 網路 銀行 及 「 Pay Pal 」 （ 第三方 支付 服務商 ） 支付 功能 後 ， 將 臺灣 銀行 帳戶 之 網路 銀行 密碼 及 PayPal 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 。 蔡岳宇 復 依 暱稱 「 摔到 無 命 不知驚 」 之 人 之 指示 ， 分別 於 不詳 時間 ， 在 臺中市 太平區 竹子坑 軍營 附近 某 處 、 臺中市 瀋陽路 2段 靠近 熱河路 某 處 等 處 ， 向 該 詐騙 集團 成員 收取 數目 不詳 之 現金 款項 後 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 ， 分別 於 107年 1月 4日 14時 許 以 現金 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9985 元 、 於 同年 月 8日 分別 存款 4985 元 、 3萬6985 元 、 於 同 年 月 10日 分別 存款 4985 元 、 3萬9985 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 另 於 107年 1月 12日 2時 許 ， 依 「 摔到 無 命 不知驚 」 之 指示 ， 自 臺灣 銀行 帳戶 提領 2萬 元 後 ， 在 臺中市 瀋陽路 2段 靠近 熱河路 某 處 ， 將 上開 提領 之 2萬 元 交付 予 「 摔到 無 命 不知驚 」 所 指示 之 不詳 之 人 ， 蔡岳宇 即 以 上開 方式 使 該 詐欺 集團 得以 移轉 或 變更 詐欺 犯罪 所得 ， 並 使用 其中 款項 透過 PayPal 付款 予 KRASCOMMUNI 、 TALK2ALL 、 VOIPWORLDTE 等 境 外 網路 電話 電信 業者 ， 而 維持 詐欺 集團 機房 之 運作 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第833號
犯罪事實：
一 、 蘇俊吉 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 12日 19時 38分 前 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小奕 」 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 同年 4月 7日 凌晨 1時 許 ， 以 臉書 社群 軟體 傳訊 息予 潘坤傑 ， 向 其 佯稱 ： 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,400 元 ， 販售 張惠妹 演唱會 門票 2 張 」 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 12日 19時 38分 許 匯款 6,400 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 潘坤傑 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3863號
犯罪事實：
一 、 王瑋麟 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 密碼 等 資料 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 101年 5月 13日 18時 28分 透過 網路 即時 通 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 鼎泰 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 000 - 00000000000 號 帳戶 金融卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 老楊 」 之 詐欺 集團 成員 ， 復 於 101年 5月 14日 8時 許 ， 以 郵寄 方式 ， 將 前開 帳戶 金融卡 寄送給 「 老楊 」 使用 。 嗣 「 老楊 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 王瑋麟 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自稱為 「 PG 美人網 」 工作 人員 ， 分別 於 101年 5月 14日 17時 24分 、 同 日 17時 49分 許 ， 撥打 電話 給 賴O伶 、 蔡O慧 ， 均 佯稱 ： 因 公司 工作 人員 之 疏失 將 繳款 設為 分期付款 ， 若 未 辦理 停止 分期付款 ， 將 一直 遭 扣款 等語 ， 致 賴O伶 、 蔡雅慧 誤信 而 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 賴O伶 因而 於 101年 5月 14日 19時 35分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 高雄 銀行 提款機 ， 依照 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 王瑋麟 上開 帳戶 ； 蔡O慧 於 101年 5月 14日 20時 53分 ， 至 其 臺北 住家 附近 之 第一 銀行 提款機 ， 依照 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 而 匯款 30,000 元 至 王瑋麟 上開 帳戶 。 嗣 賴O伶 、 蔡O慧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第151號
犯罪事實：
一 、 彭烜祺 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第1135 號 判處 有期徒刑 2月 （ 共 二 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 8月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 緣 彭烜祺 因 接獲 電信 公司 交友 聊天 簡訊 ， 於 102年 5月 間 某 日 ， 回撥 558168 ， 經 電腦 配對 ， 結識 在 「 大中華 生活網 」 中 任職 代號 8088 之 張莉忞 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 104年度 742 號 判決 無罪 確定 ） ， 彭烜祺 與 張莉忞 聊天 多 次 後 ， 日久生情 ， 並 於 102年 6月 至 9月 間 曾 多 次 寄送 物品 予 張莉忞 ， 嗣 因 張莉忞 避不見面 ， 彭烜祺 心生不滿 ， 為 迫使 張莉忞 出面 ， 乃 基於 恐嚇 危害 安全 之 犯意 ， 接續 於 102年 11月 17日 、 18日 凌晨 某時 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 傳遞 多 封 簡訊 至 張莉忞 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 張莉忞 恫嚇 稱 「 不要 逼 我 去 做 我 不 願意 做 的 事 ， 不然 我 一定 拿 妳 女兒 陪葬 ， 讓 妳們 骨肉 分離 ， 現在 我 失去 了 理智 什麼 事情 都 做 的 出來 」 、 「 還是 打死 不 接 不 回 ， 妳 就 別 怪 我 對 妳 小孩 做出 什麼 事 ， 是 你 無關緊要 的 ， 我 會 讓 妳 難堪 」 、 「 妳 最好 快點 給 我 回電 ， 我 很 不 高興 ， 小孩 是 妳 最 重要 的 我 一定 先 動 小孩 ， 這 一切 都 是 妳 逼 我 的 」 、 「 妳 把 欠 我 的 錢 全部 都 準備好 ， 否則 就 拿 你 女兒 來 抵 」 等語 ， 以 此 加害 張莉忞 女兒 生命 、 身體 之 事 恐嚇 張莉忞 ， 使 張莉忞 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 安全 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第963號
犯罪事實：
一 、 蔡清長 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 72年度 易緝字 第16 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 73年 1月 28日 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第171號
犯罪事實：
一 、 符小瑛 前 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 99年度 簡字 第229 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 10月 19日 期滿 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 10月 2日 ， 在 蔡勝豐 位於 桃園市 桃園區 （ 改制 前 為 桃園縣 桃園市 ○○○路 00號 之 居處 ， 向 蔡勝豐 佯稱 其 年籍 不詳 之 友人 「 陳淑真 」 可 為 蔡勝豐 看護 ， 並 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 蔡勝豐 陷於 錯誤 ， 而 自 101年 10月 2日 起 至 同 年 月 7日 止 ， 按日 於 如 附表 所 示 之 地點 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 符小瑛 。 嗣 因 「 陳淑真 」 均 未 出現 ， 蔡勝豐 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 蔡勝豐 訴由 桃園 市政府 （ 改制 前 為 桃園縣政府 ） 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 102年度原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 合議庭 審理 結果 ， 被告 桑謹嫚 於 本院 上訴 審 審理 時 自白 犯罪 ， 因 認原 判決 以 被告 確 有 為 幫助 詐欺 犯行 ， 依 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 規定 ， 判處 被告 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 1,000 元 折算 1日 ， 經 核無不當 ， 應 予 維持 。 本院 認定 之 事實 、 證據 及 理由 均 與 第一 審 判決 所 認定 相同 ， 均 引用 之 （ 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 、 第一 審 刑事 簡易 判決書 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3372號
犯罪事實：
一 、 陳蕎葳 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 17日 至 同 年 月 22日 期間 某 日 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 107年 1月 22日 21時 01分 許 ， 自稱 係 佳德 鳳梨酥 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 阮沛珍 ， 佯稱 其 購買 之 牛軋餅 因 業務 人員 疏失 誤 將 錯誤 之 送貨單 交予 送貨員 ， 導致 阮沛珍 簽錯 貨單 ， 消費 遭誤 設定為 約定 轉帳 ， 每 月 將 自 其 帳戶 中 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 阮沛珍 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 同 日 23時 11分 許 、 23時 15分 許 ， 在 桃園市 桃園區 龍安街 之 全家 便利 商店 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 107年 1月 22日 21時 34分 許 ， 自稱 係 雄獅 旅行社 、 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 羅苑芬 ， 佯稱 其 訂購 住房 因 新進 人員 作業 疏失 誤設 為 重複 訂購 ， 為 避免 再 被 自動 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 羅苑芬 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 同 日 23時 12分 許 、 翌日 ( 23日 ) 0時 25分 許 、 0時 28分 許 、 0時 46分 許 ， 分別 轉帳 或 存入 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9987 元 至 上開 帳戶 。 嗣 阮沛珍 、 羅苑芬 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第4號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 曾 安立 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 4月 中旬 某 日 ， 在 南投縣 埔里鎮 仁愛 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 俟 該 名 成員 及 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ⒈ 於 99年 5月 20日 23時 20分 許 ， 佯裝 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 優良 賣家 （ 帳號 ： cityhunter 8911 ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 Panasonic 數位 相機 之 不實 訊息 ， 致 許世緯 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 5月 22日 20時 許 ， 網路 匯款 9,000 元 至 上開 帳戶 。 ⒉ 於 99年 5月 21日 0時 14分 許 ， 佯裝 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 優良 賣家 （ 帳號 ： rubyzheng 1124 ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 Canon 數位 相機 之 不實 訊息 ， 致 江璧岑 （ 聲請書 誤載 江壁岑 ） 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 一段 83號 之 何厝 郵局 自動櫃員機 匯款 19,000 元 至 上開 帳戶 。 ⒊ 於 99年 5月 21日 10時 41分 前 某時 許 ， 佯裝 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 優良 賣家 （ 帳號 ： a 0000000 ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 數位 相機 之 不實 訊息 ， 致 鄧嘉豪 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 10時 51分 許 ， 網路 匯款 8,000 元 至 上開 帳戶 。 ⒋ 於 99年 5月 21日 15時 32分 許 ， 佯裝 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 優良 賣家 （ 帳號 ： yehyujui 2000 ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 LV 皮包 之 不實 訊息 ， 致 陳妍郿 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 翌日 （ 22日 ） 18時 29分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 135號 元智 大學 內 之 遠東 國際 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 12,000 元 至 上開 帳戶 。 ⒌ 於 99年 5月 21日 前 某時 許 ， 佯裝 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 優良 賣家 （ 帳號 ： specail.tw ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 筆記型 電腦 之 不實 訊息 ， 致 鍾國維 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 翌日 （ 22日 ） 11時 24分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 三段 159之12號 便利商店 內 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 22,000 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 嗣 因 江璧岑 、 鍾國維 、 陳妍郿 、 許世緯 、 鄧嘉豪 均 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第678號
犯罪事實：
一 、 陳明傑 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 條件 之 限制 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 收購 行動電話 門號 供 刊登 廣告 、 電話 轉接 、 內部 連繫 或 藉以 實施 詐騙 之 用 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 極 可能 將 被 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 而 依 報紙 刊登 收購 行動電話 門號 之 廣告 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 萌生 申辦 行動電話 門號 供 他人 使用 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 102年 5月 29日 下午 2時 30分 許 ， 前往 臺中市 某 處 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 門市 ， 以 其 名義 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 易付卡 後 ， 旋 於 同 日 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 全 國 通訊行 ， 申請 將 上開 門號 0000000000 號 行動電話 攜碼 轉入 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 而 取得 換發 之 上開 同 門號 月租型 SIM卡 （ 移轉 開通日 為 102年 6月 3日 ） ； 復 於 102年 6月 3日 某時 ， 前往 臺中市 某 處 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 平民 門市 ， 以 其 名義 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 後 ， 復 前往 上址 之 全 國 通訊行 ， 申請 將 上開 門號 0000000000 號 行動電話 攜碼 轉入 中華 電信 公司 而 取得 換發 之 上開 同 門號 月租型 SIM卡 （ 移轉 開通日 為 102年 6月 10日 ） ， 即 於 同年 7月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 換發 之 中華 電信 公司 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 或 1,500 元 之 價格 ， 同時 出售 並 交付 予 上開 刊登 收購 行動電話 門號 廣告 之 不詳 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 某 詐騙 集團 取得 上揭 2 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告 陳永霖 （ 下稱 被告 ） 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 處 拘役 55日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1 日 ， 緩刑 2 年 ， 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 106年度埔簡字第84號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳麒勝 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 2日 前 不久 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 簡稱為 中華郵政 ） 魚池 郵局 申設 之 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 （ 以下 簡稱為 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 本件 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 105年 8月 2日 11時 許 ， 以 0000000000 號 電話 撥打 電話 予 梁光霖 ， 佯稱 係 梁光霖 之 胞弟 ， 因 急需 資金 週轉 等語 ， 梁光霖 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 中午 12時 28分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 苓雅 郵局 」 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 自 其 母 梁廖阿甘 所 申設 之 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 本案 帳戶 內 ； 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 待 上開 款項 入帳 後 ， 隨即 將 上開 款項 提領 一 空 。 梁光霖 匯款 後 於 翌日 （ 即 同 月 3日 ） 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 其 弟 詢問 還款 事宜 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 梁光霖 訴由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 成功路 派出所 轉 由 南投縣政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第631號
犯罪事實：
一 、 吳怡儒 明知 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 23日 ， 在 家樂福 電信 新營 門市 外 ， 將 其 甫 在 向 家樂福 電信所 申辦 之 0000000000 門號 之 SIM卡 ， 連同 其他 4 個 不詳 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男女 ， 以 此 方法 幫助 該 不詳 之 成年 男女 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 自由時報 刊登 「 旅遊業 公司 、 商務 接送 司機 . . . 0000000000 」 之 廣告 ， 嗣 有 洪仕學 於 99年 11月 19日 因 欲 求職 而 見聞 該 廣告 ， 經 撥打 廣告 上 所 留 系爭 吳怡儒 申設 之 門號 聯絡 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 4段 186號 之 「 德安 百貨公司 」 前 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳戶 交付 予 詐欺 集團 成員 朱芳一 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 案 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 嗣 洪 仕學 於 翌日 （ 20日 ） 發覺 其 上開 帳戶 已 有 不詳 資金 匯入 而 遭 列為 警示 帳戶 ， 始 發現 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第162號
犯罪事實：
一 、 周宏展 明知 並 無意 購買 機車 及 繳付 購 車 貸款 之 資力 ， 為 換取 現金 ， 竟 夥同 真實 姓名 年籍 均 不詳 負責 辦理 貸款 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 3月 2日 ， 由 周宏展 （ 原名 ： 周隆達 ） 至址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 「 樺山 車業 有限公司 」 （ 下稱 樺山 公司 ） ， 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 購貸 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 分 15 期 清償 ， 期間 自 104年 4月 5日 起 至 105年 6月 5日 止 ， 每 月 5日 應 繳交 4,667 元 ， 於 價金 未 清償 完畢 前 ， 上開 機車 之 所有權 仍 屬 遠信 公司 所有 ， 周宏展 僅 得以 善良 管理人 之 注意 義務 占有 使用 ， 不得 擅自 遷移 、 讓與 、 移轉 、 質抵 、 典當 或 為 其他 處分 ， 而 遠信 公司 人員 於 上開 契約 簽訂 後 ， 本於 交易 習慣 ， 誤信 周宏展 將 依約 分期 償還 本息 ， 陷於 錯誤 而 同意 撥付 款項 予 樺山 公司 。 詎 周宏展 取得 上開 機車 後 ， 即 未 繳納 任何 分期 款項 ， 並 隨即 將 上開 機車 及 行照 交予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 處理 ， 並 收取 3萬 元 之 報酬 ， 嗣 該 人 於 104年 4月 10日 未 得 遠信 公司 之 同意 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 禾速 車行 」 ， 以 5萬 元 外加 一 台 舊型 機車 之 代價 出售 上開 機車 予 不 知情 之 陳昀逸 ， 嗣 經 遠信 公司 屢次 向 周宏展 催討 未果 ， 經 查詢 後 得知 上開 機車 業已 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1644號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林詳復 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 11月 17日 ， 在 臺中市 東區 進德 國小 前 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 太平 竹仔坑 郵局 申請 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 含 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 11月 18日 上午 8時 40分 許 ， 撥打 張寶珠 之 電話 ， 佯稱為 其 弟媳 ， 表示 因 要 趕 銀行 3點半 之 軋票 ， 需要 向 其 借款 云云 ， 致 使 張寶珠 陷於 錯誤 ， 於 99年 11月 18日 上午 9時 53分 許 ， 在 新北市 鶯歌區 ○○○路 48號 之 鶯歌 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 林詳復 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張寶珠 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第17號
犯罪事實：
一 、 侯穎政 於 民國 108年 7月 間 起 ， 經由 友人 吳泰錫 （ 另 案 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 參與 由 吳泰錫 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 排骨 」 及 「 李小龍 」 之 成年人 及 其他 不詳 姓名 之 成年人 所 組成 之 3 人 以上 電信 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐欺 款項 後 轉交 上手 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 該 詐欺 集團 分工 為由 綽號 「 排骨 」 及 「 李小龍 」 之 人 指示 旗下 擔任 「 車手 」 之 詐欺 集團 成員 ， 將 所 使用 金融 帳戶 中 被害人 受騙 匯入 之 詐欺 所得 款項 領出 後 交予 指定 上手 ， 以 隱匿 其 詐欺 所得 之 去向 ， 此 詐欺 集團 各 階段 均 由 不同 成員 分層負責 ， 以 分散 風險 ， 組成 具有 「 組織性 」 之 結構性 犯罪 集團 以 牟取 不法 利益 。 侯穎政 、 吳泰錫 及 綽號 「 排骨 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 108年 8月 5日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 林金源 ， 佯 為 中華 電信 股份 有限公司 員工 身分 ， 向 林金源 表示 其 因 積欠 電話費 而 涉及 洗錢案 云云 ， 再 將 電話 轉接 至 佯 為 檢察官 身分 之 詐欺 集團 男性 成年 成員 ， 接續 向 林金源 佯稱 需 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交出 檢查 云云 ， 致 林金源 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 名下 屏東縣 萬巒 地區 農會 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 萬巒 農會 帳戶 ） 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 贅 加 手續費 30 元 ） 匯入 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 再 將 萬巒 農會 帳戶 及 郵局 帳戶 之 存摺 及 金融卡 放入 牛皮 紙袋 內 ， 置於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0○0號 「 鈞益 牧場 」 入口處 ， 再 以 電話 將 上開 金融 帳戶 之 提款 密碼 告知 自稱 檢察官 之 詐欺 集團 成員 。 侯穎政 及 吳泰錫 則 依 綽號 「 排骨 」 之 詐欺 集團 男性 成年 成員 之 指示 ， 一同 自 桃園市 搭乘 火車 至 屏東 火車站 ， 再 轉乘 計程車 至 上址 「 鈞益 牧場 」 外 ， 由 吳泰錫 拿取 上開 裝有 萬巒 農會 帳戶 及 郵局 帳戶 存摺 及 金融卡 之 牛皮 紙袋 後 ， 將 郵局 帳戶 金融卡 交予 侯穎政 ， 再 由 侯穎政 依 詐欺 集團 成員 提供 之 郵局 帳戶 提款 密碼 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 共計 29萬8,000 元 （ 起訴書 及 併辦 意旨書贅 加 手續費 共 40 元 ） ， 再 於 桃園市 某 處 將 領得 之 款項 交予 「 排骨 」 ， 並 從中 取得 3,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴緝字第8號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 丙○○ 前 於 民國 105年 間 ， 因 違反 替代役 實施 條例 案件 ， 經 本院 以 105年度 沙簡字 第486 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 9月 7日 執行 完畢 。 ㈡ 丙○○ 於 106年 12月 間 經 友人 介紹 ， 參與 由 陳政儒 （ 通緝 中 ） 、 劉品文 （ 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第140 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ） 、 少年 黃○○ （ 90年 5月 間 生 ， 年籍 詳卷 ， 無 證據 證明 丙○○ 知悉 黃○○ 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 等 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 組織 （ 丙○○ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2539 、 3320 、 3802 、 6752 、 6753 、 7039 號 提起公訴 ， 非 本案 起訴 範圍 ） ， 且 與 陳政儒 等 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 擔負 領取 詐得 款項 之 工作 ， 並 約定 可 獲取 提領 款項 之 0.5％ 作為 報酬 ， 藉 此 牟利 。 ㈢ 嗣 該 詐欺 犯罪 組織 某 不詳 成年 成員 於 106年 12月 28日 下午 3時 前 某時 ， 於 社群 網站 「 FACE BOOK 」 上 虛偽 刊登 廉價 出售 IPHONE 之 訊息 ， 對 不 特定 「 FACEBOOK 」 用戶 散布 不實 訊息 而 施用 詐術 ， 甲○○ 見 該 不實 訊息 後 ， 隨即 以 通訊 軟體 「 Messenger 」 與 詐欺 犯罪 組織 成員 聯繫 ， 誤認 對方 有 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 出售 IPHONE 之 真意 ， 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 ， 於 106年 12月 28日 下午 4時 58分 許 ， 匯款 15,000 元 至 指定 之 開立 於 中國信託 商業 銀行 、 帳號 為 000000000000 之 帳戶 。 待 甲○○ 匯款 後 ， 劉品文 旋 依 指示 駕車 搭載 丙○○ 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 全家 便利商店 」 附近 ， 由 丙○○ 持 00000000000 帳戶 之 金融卡 單獨 進入 便利 商店 操作 ATM ， 於 同 日 下午 5時 18分 領得 甲○○ 所 匯 款項 中 之 14,000 元 ， 稍 晚 劉品文 、 丙○○ 再 將 領得 款項 交與 少年 黃○○ ， 少年 黃○○ 當場 交付 報酬 70 元 與 丙○○ ， 少年 黃○○ 復將 該 筆 款項 交與 陳政儒 ， 以 此 方式 切斷 詐得 款項 來源 與 詐欺 犯行 之 關聯 ， 隱匿 犯罪 所得 之 來源 、 去向 及 所在 ， 而 逃避 國家 之 追訴 、 處罰 。 嗣 經 警方 調閱 000000000000 帳戶 往來 明細 資料 ， 查知 甲○○ 身分 ， 通知 其 到案 說明 ， 始 悉 上情 。 ㈣ 案 經 甲○○ 訴由 臺中 市 政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第418號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 5 所 載 匯款 金額 「 3萬1864 元 」 ， 應 更正為 「 3萬1863 元 」 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 102年度訴字第249號
犯罪事實：
一 、 陳賢助 與 林讌如 （ 同 案 被告 ， 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 101年度 上訴 字 第239 號 判決 確定 ） 係 同居 關係 ， 陳賢助 在 花蓮縣 吉安鄉 ○○路 00號 經營 皇靈 葬儀社 ， 為 該 葬儀社 之 負責人 。 林讌如 、 黃于豐 （ 同 案 被告 ， 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 101年度 上訴字 第239 號 判決 確定 ） 2 人 先 於 民國 97年 間 ， 就 附表 一 所 示 之 保險 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 未 經 陳阿文 同意 或 授權 ， 竟 於 陳阿文 酒醉 後 無 辨識 能力 之 情形 下 ， 要求 其 提供 個人 身分 、 健康 資料 ， 交由 陳阿文 署押 於 保險 契約書 之 「 要保人 」 欄 上 ， 並 填寫 要保人 、 被保險人 、 受益人 及 個人 資料 等 內容 ， 由 黃于豐 透過 不 知情 之 保險 業務員 邵莉芸 承辦 ， 向 國寶 人壽 保險 股份 有限公司 ( 下稱 國寶 人壽 公司 ) 投保 新臺幣 ( 下 同 ) 300萬 元 壽險 ， 而 以 此 方式 向 國寶 人壽 公司 施行 詐術 ， 使 國寶 人壽 公司 陷於 錯誤 而 核保 並 成立 保險 契約 ， 足生 損害 於 陳阿文 與 國寶 人壽 公司 對於 上開 保險 契約 管理 之 正確性 。 嗣 陳阿文 於 99年 5月 31日 死亡 ， 陳賢助 知悉 林讌如 與 黃于豐 前開 情事 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 由 林讌如 於 99年 6月 4日 向 國寶 人壽 公司 申請 理賠 ， 因 國寶 人壽 公司 查覺 有異 而 不予 理賠 ， 故 未 取得 保險金 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡上字第583號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 楊子萱 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 40日 ， 並 諭知易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第748號
犯罪事實：
一 、 謝昂展 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 偽造署押 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 14日 10時 30分 ， 至 林奕宏 所 經營 、 址設 宜蘭縣 五結鄉 ○○路 0段 0號 之 「 吉成 五金行 」 ， 在 未 經 「 塑鑫 股份 有限公司 」 （ 下 簡稱 塑鑫 公司 ） 授權 下 ， 向 林奕宏 佯稱 自己 係 塑鑫 公司 之 員工 「 陳建義 」 （ 經查 該 公司 並 無 此 人 ） ， 以 塑鑫 公司 之 名義 向 林奕宏 訂購 塑膠管 3 支 及 塑膠管 配件 （ 總價值 約 新臺幣 【 下 同 】 1,904 元 ） ， 並 於 估價單 上 偽造 「 陳建義 」 名義 之 署名 1 枚 ， 使 林奕宏 陷於 錯誤 ， 誤信 謝昂展 係 代 塑鑫 公司 向 其 訂購 塑膠管 3 支 及 塑膠管 配件 ， 爰 將 塑膠管 3 支 及 塑膠管 配件 交予 謝昂展 ， 足生 損害 於 「 陳建義 」 、 塑鑫 公司 及 林奕宏 。 嗣 林奕宏 向 塑鑫 公司 負責人 林新富 確認 後 發覺 受騙 ， 報警 並 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第260號
犯罪事實：
一 、 劉金鳳 於 民國 97年 7月 7日 向 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 申請 附表 一 編號 1 信用卡 使用 ， 約定 得 於 核發 之 信用 額度 即 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 之 範圍 內 簽帳 消費 。 嗣 於 100年 10月 6日 ， 聯邦 銀行 因 轉卡 再 核發 附表 一 編號 2 信用卡 予 劉金鳳 ， 與 附表 一 編號 1 信用卡 共用 額度 100,000 元 。 又 劉金鳳 於 100年 12月 21日 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申請 附表 一 編號 3 信用卡 使用 ， 約定 得 於 核發 之 信用 額度 即 160,000 元 之 範圍 內 簽帳 消費 。 又 劉金鳳 另 持有 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 核發 之 附表 一 編號 4 之 信用卡 。 然 劉金鳳 明知 其 持有 之 附表 一 編號 1 、 2 信用卡 於 101年 4月 間 ， 累計 消費 金額 及 循環 利息 共計 101,556 元 ， 已 逾 100,000 元 可 使用 額度 ， 其 持有 之 附表 一 編號 3 信用卡 於 101年 4月 間 ， 已 累積 消費 金額 及 循環 利息 共計 159,299 元 ， 僅 剩數 701 元 消費 額度 可 使用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 （ 附表 四 編號 3 、 4 為 單一 犯意 之 接續 行為 ） ， 利用 飛機 於 飛行 途中 或 商店 、 計程車 上 刷卡 無法 查證 信用卡 使用 狀況 之 漏洞 ， 自 101年 5月 9日 起 至 101年 12月 10日 止 ， 持 附表 一 編號 2 、 3 、 4 信用卡 ， 分別 於 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 時間 ， 在 航空 公司 班機 上 、 商店 或 計程車 內 ， 向 服務 人員 刷卡 消費 ， 使 販賣 商品 或 提供 服務 之 服務 人員 誤以為 劉金鳳 具 付款 真意 ， 陷於 錯誤 ， 同意 以 信用卡 刷卡 交易 ， 因而 分別 交付 附表 二 、 附表 三 編號 1 至 22 、 24 至 39 及 附表 四 所 示 金額 之 商品 予 劉金鳳 ， 並 提供 附表 三 編號 23 所 示 服務 予 劉金鳳 ， 使 劉金鳳 取得 附表 三 編號 23 所 示 之 財產 上 不法 利益 ， 並 致 聯邦 銀行 及 玉山 銀行 受有 預先 墊付 款項 而 無法 求償 之 財產 上 損害 ， 亦 致 長榮 航空 股份 有限公司 （ 下稱 長榮 航空 ） 受有 因 台新 銀行 依 合約 拒絕 給付 款項 而 受有 財產 上 損害 （ 詳如 附表 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度金簡字第58號
犯罪事實：
一 、 劉建霆 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 以 掩飾 或 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 亦 不 違背 其 本意 之 洗錢 及 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 109年 3月 25日 8時 至 同 年 月 26日 18時 之 期間 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 約定 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3,000 元 之 對價 ， 提供 其 金融 機構 帳戶 ， 劉建霆 遂 於 同年 月 26日 18時 許 ， 在 臺南市 麻豆區 統一 超商 麻善 門市 ， 將 其 申設 於 第一 銀行 股份 有限公司 麻豆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存簿 、 金融卡 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 寄送 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 ， 且 事先 依 「 陳 小姐 」 指示 變更 密碼 ， 而 容任 此 人 將 第一 銀行 帳戶 交由 某 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 第一 銀行 帳戶 之 詐騙 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 對 附表 所 示 劉秋妙 、 蔡富名 施詐 ， 致 劉秋妙 等 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 轉匯 附表 所 示 金額 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 劉秋妙 等 2 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第973號
犯罪事實：
一 、 陳俞豪 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎金 郵局 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 7月 20日 21時 許 ， 撥打 電話 予 吳姵萱 ， 佯稱 其 係 86 小鋪 網路 賣家 ， 因 工作 人員 疏失 ， 造成 重複 刷卡 12 筆 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 吳姵萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 21時 50分 許 、 21時 53分 許 、 22時 3分 許 ， 存款 或 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 及 2萬9,735 元 （ 合計 8萬9735 元 ） 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 NGUYENVANHUNG 於 本院 民國 103年 4月 28日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第938號
犯罪事實：
一 、 盧素屏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 106年 11月 12日 ， 使用 Line 通訊 軟體 對 丁怡綺 發送 販賣 五月 天 跨 年場 門票 訊息 ， 於 同年 11月 22日 佯稱 搶 五月 天 跨 年場 門票 過多 ， 卡爆 需 繳卡費 ， 可以 轉賣 ， 但 需 先 匯款 ， 丁女 不疑有他 ， 於 同年 11月 23 轉知 其 友 廖燕玲 ， 廖燕玲 信以為真 ， 以 中國信託 帳號 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 4880 元 至 盧女 所 申設 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳號 ， 先 購買 1 張 門票 。 盧素屏續 於 106年 12月 4日 以已 付款 之 年場 門票 將 攜 至 屏東 交付 ， 以為 取信 ， 並 於 106年 12月 8日 以 門票 搶手 等語 ， 使 丁女 心動 ， 盧女 宣稱 如 欲 再 購買 ， 仍 需 先 匯款 ， 丁怡綺 不知有詐 ， 於 同年 12月 11日 從 其 郵局 帳號 匯款 4880 元 至 盧女 上開 玉山 銀行 帳號 ， 再 購買 1 張 門票 。 嗣 盧女 屢 以 店 裡 事 忙 、 尚未 拿到 票示 原因 搪塞 。 為 求 卸責 ， 竟 謊報 其 係 盧閔喬 、 身分證 字號 為 Z000000000 、 電話 0000000000 不實 資料 ， 欲 使 丁女 日後 追償 對象 有 誤 ， 無從 求償 。 丁怡綺 因 時 至 演唱會 均 未 能 取得 門票 ， 始覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 按 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 雖 不符 刑事訴訟法 第159 條 之 1 至 第159 條 之 4 之 規定 ， 而 經 當事人 於 審判 程序 同意 作為 證據 ， 法院 審酌 該 言詞 陳述 或 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 認為 適當 者 ， 亦 得 為 證據 ； 當事人 、 代理人 或 辯護人 於 法院 調查 證據 時 ， 知有 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 而 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 者 ， 視為 有 前 項 之 同意 ， 刑事訴訟法 第159 條 之 5 定 有 明文 。 經查 ， 本 判決 理由 所 引用 之 各 項 證據 資料 （ 詳後引 證據 ， 含 供述 證據 、 非 供述 證據 及 其他 具有 傳聞 性質 之 證據 ） ， 均 據 本院 於 調查 證據 程序 逐一 提示 並 告 以 要旨 ， 檢察官 、 被告 均 已 表示 同意 作為 證據 及 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 （ 院卷 第32 、 71 頁 ） ， 本院 審酌 上開 證據 作成 時 之 情況 ， 亦 無 違法 不當 等 情形 ， 且 與 待 證 事實 具有 關連性 ， 以 之 作為 本 案 之 證據 亦 屬 適當 ， 依 刑事訴訟法 第159 條 之 5 規定 ， 應 有 證據 能力 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第963號
犯罪事實：
一 、 吳俊賢 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 8日 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 某 快遞 公司 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 寄送 予 年籍 不詳 人士 。 嗣 該 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 誘使 金曼婷 、 李佳蓁 、 馬靖玟 陷於 錯誤 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,989 元 、 2萬9,978 元 、 3萬 元 匯至 其 上開 帳戶 。 其中 李佳蓁 另 將 2萬9,978 元 匯至 胡惠美 （ 另 移送 臺灣 板橋 地方 法院 併案 審理 ） 所有 第一 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 。 嗣 經 金曼婷 、 李佳蓁 、 馬靖玟 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第485號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 吳子文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 2月 15日 前 某 日 某時 許 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 其 於 上開 網站 所 申請 之 帳號 （ tzyywon@yahoo . com. tw ， 拍賣 代號 ： Z0000000000 ） 刊登 拍賣 手機 之 訊息 ， 佯稱 出售 三星 廠牌 、 型號 i9000之3G 黑色 手機 1 支 ， 致 黃志龍 陷於 錯誤 上網 競標 ， 於 同年 2月 15日 21時 50分 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 6,549 元 ， 應 予 更正 ） 得標 ， 並 於 同年 2月 16日 19時 7分 許 ， 自 渣打 銀行 個人 網路 銀行 網路 ATM 匯款 含 運費 合計 6,549 元 至 吳子文 設於 合作金庫 商業 銀行 衛道 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 詎 吳子文 收受 前揭 款項 後 ， 迄未 交付 上開 手機 ， 經 黃志龍 屢次 催討 ， 亦 均 置之不理 ， 且 拒絕 將 貨款 退還 ， 嗣 黃志龍 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第56號
犯罪事實：
一 、 卓家玄 於 民國 102年 3月 至 同年 9月 29日 間 某 日 ， 上網 向 某 身分 不詳 之 成年人 購得 伍華玲 （ 所 犯 幫助 詐欺 得利 犯行 ， 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 所 交付 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 102年 9月 29日 前 某時 ， 於 citytalk 城市 通網站 刊登 販售 劉德華 演唱會 門票 2 張 之 虛偽 訊息 ， 並 留存 以 伍華玲 名義 申辦 之 前揭 門號 行動電話 供 買方 聯繫 ， 致 任陽 流覽 上揭 網頁 資訊 後 ， 誤信 確 有 演唱會 門票 待 售 之 不實 訊息 ， 經 撥打 上開 門號 行動電話 與 卓家玄 聯繫 後 ， 卓家玄 以 電子 郵件 將 其 前 向 謝明軒 （ 所 犯 幫助 詐欺 得利 犯行 ， 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 所 購得 之 謝明軒 國民 身分證 證件 影像 傳送 予 任陽 以 獲取 信任 ， 致 任陽 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 29日 （ 起訴書 誤載為 同 年 月 28日 ， 應 予 更正 ） 上午 11時 37分 許 ， 在 高雄市 大樹區 義大 購物 廣場 內 全家 便利商店 購買 遊 E 網點數 卡 5 張 總計 8,300 元 後 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 依 卓家玄 指示 將 上開 點數 卡 之 卡號 及 密碼 以 簡訊 傳送 至 上開 門號 行動電話 ， 卓家玄 再 將 上開 點數 存入 其 所 借用 不 知情 之 陳俊燊 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 星城 online 帳號 「 love 894 」 號 內 ， 以 此 方式 取得 價值 8,300 元 遊 E 網點數 之 利益 而 得逞 。 嗣 任 陽久 未 收受 上開 門票 ， 始 悉 受騙 。