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臺灣彰化地方法院 103年度簡字第797號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 戴詩傑 可 預見 提供 個人 行動電話 門號 給 他人 使用 ， 足以 幫助 犯罪 集團 隱匿 身分 ， 作為 詐欺 取財 工具 ， 以 之 聯絡 犯罪 或 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 於 民國 100年 10月 2日 ， 獲悉 江清輝 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 102年度 易 字 第1003 號 判決 ） 協助 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 ， 欲 蒐購 行動電話 門號 ， 戴詩傑 經 江清輝 誘 之 以利 後 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 隨 江清輝 前往 電信 公司 ， 申辦 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 行動電話 門號 （ 後 一 門號 未 被 使用 於 幫助 特定 之 詐欺 取財 犯罪 ） ， 且 於 取得 門號 SIM卡 後 ， 戴詩傑旋 以 2 個 門號 新臺幣 2400 元 代價 出售 ， 並 將 上開 門號 SIM卡 交予 江清輝 ， 江清輝 再 轉交 予 「 阿偉 」 及 所屬 之 剝皮 酒店 詐欺 集團 使用 。 嗣 王正寰 （ 涉嫌 詐欺 取財 部分 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） ， 經 不詳 管道 收受 上開 門號 SIM卡 後 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 門號 0000000000 號 SIM卡 交給 旗下 之 剝皮 酒店 詐騙 集團 成員 洪韻婷 （ 花名 「 央央 」 ， 涉嫌 詐欺 取財 部分 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 向 施義泰 、 周柏愷 實行 如 附表 編號 1 、 2 之 詐欺 取財 時 ， 供 該 集團 成員 聯繫 使用 ， 剝皮 酒店 詐騙 集團 因此 詐欺 取財 得逞 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第543號
犯罪事實：
一 、 林秀琴 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 申設 之 行動電話 門號 出售 或 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐騙 工具 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 19日 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 101年 4月 19日 至 101年 4月 20日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 門號 0000000000 號 SIM卡 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 林秀琴 上開 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 即 於 101年 7月 24日 至 101年 8月 2日 間 ， 由 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林耀東 」 之 成年 男子 以 應徵 工作 為由 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 王樂婷 聯繫 ， 要求 王樂婷 將 其 所有 之 彰化 銀行 大順 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 大順 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 以 臺灣 宅配 通寄 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 李凱文 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ； 再 於 101年 8月 21日 至 101年 8月 27日 間 ， 以 應徵 工作 為由 ， 要求 黎韋宣 將 其 所有 之 彰化 銀行 屏東 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 屏東 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 郵寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張施文 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 黎韋宣 聯繫 ， 取得 上開 彰化 銀行 屏東 分行 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 黎韋宣 上開 彰化 銀行 屏東 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 王樂婷 上開 彰化 銀行 大順 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 陳秀桂 、 柳銘 、 鐘群智 、 陳清月 、 邱美麗 ， 致 陳秀桂 、 柳銘 、 鐘群智 、 陳清月 、 邱美麗 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 黎韋宣如 附表 所 示 之 彰化 銀行 屏東 分行 帳戶 及 王樂婷 如 附表 所 示 之 彰化 銀行 大順 分行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 陳秀桂 、 柳銘 、 鐘群智 、 陳清月 、 邱美麗 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2678號
犯罪事實：
一 、 陳柏霖 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 3月 1日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林宛婷 」 之 人 聯絡 ， 同意 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 出租 其 所 申設 帳戶 供 「 林宛婷 」 使用 後 ， 即 於 106年 3月 1日 某時 ， 前往 高雄市 鳳山區 大明路 上 某 統一 超商 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄交 予 「 林宛婷 」 ， 並 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 變更為 「 林宛婷 」 指定 之 密碼 ， 而 容任 「 林宛婷 」 使用 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 「 林宛婷 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 匯款 5,000 元 予 陳柏霖 ， 並 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 向 陳怡嘉 、 鄧宥慈 、 張繼文 、 李宛玲 等 4 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 時間 ， 分別 將 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 。 嗣 陳怡嘉 等 4 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第175號
犯罪事實：
一 、 許雅佩 與 鄭維德 前 為 男女 朋友 ， 許雅佩 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 27日 起 至 107年 4月 22日 前 之 期間 （ 起訴書 誤載為 5月 間 ） ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 16樓 住處 內 ， 接續 以 LINE 傳送 訊息 予 鄭維德 ， 向 鄭維德 佯稱 懷有 鄭維德 小孩 ， 需要 相關 安養 身體 、 安胎 費用 云云 ， 致 鄭維德 陷於 錯誤 相信 許雅佩 已 懷孕 ， 陸續 於 附表 所 示 日期 、 兩 人 相約 見面 後 之 某時 ， 在 上開 許雅佩 住處 附近 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 共 8萬6000 元 （ 起訴書 誤載為 7萬1000 元 ） 給 許雅佩 用以 安養 身體 及 安胎 ， 之後 許雅佩 於 107年 5月 10 至 21日 間 之 某 日 （ 起訴書 誤載為 107年 5月 5日 ） ， 以 LINE 向 鄭維德 佯稱 小孩 已 胎死腹中 於 107年 5月 5日 流產 云云 ， 並 傳送 其 先前 實施 人工 流產 之 診斷 證明書 、 藥袋 照片 給 鄭維德 ， 鄭維德 查證 後 發覺 受騙 遂 報警 處理 。 而 鄭維德 因 不甘 遭 許雅佩 欺騙 ， 於 107年 5月 21日 15時 22分 許 ， 在 其 基隆市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 7樓 住處 內 ， 基於 恐嚇 之 犯意 ， 以 LINE 傳送 「 那 我 就 在 花 30 - 50 買 你 一 隻 手 和 腳 」 文字 訊息 給 許雅佩 ， 使 許雅佩 在 上開 新北市 蘆洲區 住處 內 看到 訊息 後 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 安全 ， 嗣 許雅佩 亦 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5121號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 包含 密碼 」 補充為 「 包含 依 對方 指示 變更 密碼 」 、 第9 行 「 28日 16時 38分 許 」 更正為 「 26日 12時 19分 許 」 、 第11 行 「 並留 」 補充為 「 並 於 同 年 月 28日 16時 13分 許 留 」 、 同行 起 「 匯款 」 補充為 「 於 同 日 16時 38分 許匯款 」 、 同欄 二 「 案 經 鄭秀綾 訴由 新北市 警察局 」 更正為 「 案 經 新北市 政府 警察局 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第154號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第70號
犯罪事實：
一 、 吳意萓 前 因 提供 金融 帳戶 供 詐騙 集團 使用 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 106年度 苗簡字 第1444 號 判決 拘役 50日 確定 ， 應 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 24日 ， 先 與 LINE 暱稱為 「 林嘉馨 」 之 人 聯繫 ， 約定 以 10 天 為 1 期 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 期 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 報酬 後 ， 於 翌 （ 25 ） 日 上午 某時 許 ， 依 「 林嘉馨 」 之 指示 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 存摺 及 提款卡 密碼 變更為 「 林嘉馨 」 指定 之 密碼 後 ， 旋 於 同 （ 25 ） 日 11時 55分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 中正路 85 度 C 旁 統一 超商 內 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 「 林嘉馨 」 指定 之 地址 ， 而 交予 「 林嘉馨 」 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 「 林嘉馨 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 載 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 詐騙 許慈儀 、 王淑儀 ， 致 許慈儀 等 2 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 附表 所 載 金額 匯至 系爭 帳戶 內 。 嗣 許慈儀 、 王淑儀 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 ， 並 即時 通報 警示 帳戶 致 詐騙 集團 成員 未 能 提領 上開 款項 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第221號
犯罪事實：
一 、 嚴奕璋 原 受僱 於 吳和明 在 日擎 有限公司 擔任 技工 或 資產 調度員 ， 曾 為 日擎 有限公司 調度 工地 所 需 的 五 金 工具 ， 而 向 陳致祥 經營 之 鑫記 五金行 、 陳西村 經營 之 新 農友 商店 訂購 五 金 工具 。 詎 嚴奕璋 曾 以 提供 捷運 廢棄 電線 供 曾冠銘 回收 為由 ， 先行 收受 曾冠銘 所 交付 的 新臺幣 （ 下 同 ） 165萬 元 費用 ， 惟 始終 未 能 全部 履約 ， 嚴奕璋 明知 自己 無 購買 五 金 工具 之 意願 ， 且 自身 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 支付 購買 五 金 工具 之 能力 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 自 99年 10月 間 起 ， 陸續 以 日擎 有限公司 在 高雄 工地 亟需 五 金 工具 為由 ， 向 陳致祥 經營 之 鑫記 五金行 訂購 如 附表 一 所 示 價值 共計 1,779,110 元 之 五 金 工具 ， 致 使 陳致祥 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 而 從 99年 10月 26日 起 至 同年 11月 22日 止 ， 分批 將 附表 一 所 示 之 五 金 工具 陸續 出貨 交付 予 嚴奕璋 ， 陳致祥 於 99年 12月 間 準備 寄發帳 單向 日擎 有限公司 請款 時 ， 嚴奕璋 旋即 於 同年 12月 15日 撥打 聯繫 陳致祥 ， 表示 欲 支付 貨款 ， 而 相約 在 嚴奕璋 位於 新北市 ○○區 ○○街 35巷 4弄 14號 1樓 住處 附近 見面 ， 陳致祥 到場 後 ， 嚴奕璋 向 陳致祥 表示 訂購 如 附表 一 所 示 之 五金 工具 係 供 其 私人 承包 工程 使用 ， 與 日擎 有限公司 無關 ， 並 交付 部分 貨款 62萬 元 予 陳致祥 。 而 嚴奕璋 將 其 詐得 如 附表 一 所 示 之 五 金 工具 ， 除 電線 部分 交予 不 知情 的 曾冠銘 ， 抵償 其 積欠 曾冠銘 165萬 元 之 債務 外 ， 其餘 五 金 工具 則 變賣 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 。 ㈡ 99年 11月 29日 起 至 同年 12月 21日 止 ， 嚴奕璋 以 自己 承包 南部 的 工程 亟需 五 金 工具 為由 ， 向 陳西村 經營 之 新 農友 商店 訂購 如 附表 二 所 示 價值 共計 954,925 元 之 五金 工具 ， 因 嚴奕璋 先前 曾 以 個人 名義 向 陳西村 採購 價值 343,510 元 的 五 金 工具 ， 並 交付 45萬 元 現金 予 陳西村 ， 陳西村 因而 誤認 嚴奕璋 確 有 承攬 工程 而 有 購買 附表 二 所 示 五 金 工具 之 真意 ， 且 嚴奕璋 先前 支付 款項 金額 超過 實際 應付 金額 ， 誤認 嚴奕璋 具有 付款 之 能力 ， 致 陷於 錯誤 ， 依約 交付 如 附表 二 所 示 之 五 金 工具 予 陳西村 ， 嚴奕璋 因而 詐得 陳西村 所有 價值 954,925 元 之 五金 工具 。 嚴奕璋 詐得 附表 二 所 示 之 五金 工具 後 ， 其中 電線 部分 交予 不 知情 的 曾冠銘 ， 用以 抵償 其 積欠 曾冠銘 165萬 元 之 債務 ， 剩餘 五 金 工具 則 變賣予 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 牟利 。 ㈢ 99年 12月 15日 後 之 某 日 ， 嚴奕璋 以 私人 承包 工程 需 五 金 工具 為由 ， 向 陳致祥 經營 之 鑫記 五金行 訂購 如 附表 三 所 示 價值 共計 1,288,000 元 之 電線 ， 並 表示 需 完成 工程 後 ， 請領 取得 工程款 後 ， 始 能 將 此 次 購買 電線 之 款項 連同 訂購 附表 一 所 示 五 金 工具 之 積欠 款項 清償 云云 ， 陳致祥 則 要求 嚴奕璋 應 支付 定金 ， 嚴奕璋 遂 於 99年 12月 23日 交付 50萬 元 予 陳致祥 充作 定金 ， 陳致祥 因而 誤認 嚴奕璋 係 因 承攬 工程 而 訂購 電線 ， 且 有 付款 之 真意 ， 致 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 23日 將 附表 三 所 示 之 電線 交付 予 嚴奕璋 。 嚴奕璋 詐得 如 附表 三 所 示 之 電線 後 ， 全數 轉交 不 知情 的 曾冠銘 抵償 前開 債務 後 ， 即 未 再 支付 任何 貨款 予 陳致祥 與 陳西村 ， 且 避不見面 ， 陳致祥 與 陳西村 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡上字第73號
犯罪事實：
一 、 巫 至 葦 前 因 妨害 家庭 案件 ， 經 本院 以 98年度 桃簡字 第2948 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 10月 1日 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， ㈠ 於 民國 103年 1月 3日 中午 12時 40分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ， 以下 仍 以 舊制 稱 之 ） 中正路 214號 前 ， 見 林永盛 下車 購物 ， 車門 未 上鎖 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 林永盛 所有 放置 在 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小 貨車 內 之 黑色 側背包 1 個 （ 內含 身分證 、 汽機車 駕照 、 健保卡 、 現金 新臺幣 《 下 同 》 600 元 及 HTC 廠牌 、 序號 000000000000000 號 行動電話 1 支 ） 得手 。 ㈡ 復 明知 上開 HTC 行動電話 係 行竊 所得 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同 日 15時 50分 許 ， 假冒 林永盛 名義 ， 以 林永盛 上開 手機 ， 以 LINE 傳送 足以 辨明 係 林永盛 身分 之 訊息 予 林永盛 之 友人 黃祥益 ， 向 黃祥益 佯稱 其 亟需用錢 需 調借 現金 1萬 元 等語 ， 並 使 遠傳 電信 股份 有限公司 誤認 其 係 合法 使用 者 ， 而 予以 接收 通訊 提供 服務 ， 嗣 因 黃祥益 察覺 有異 未 交付 款項 致 未遂 ， 黃祥益復 與 林永盛 於 103年 1月 3日 17時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 前 逮捕 巫 至葦 並 報警 處理 ， 而 由 員警 在 巫 至 葦 身 上 扣得 林永盛 失竊 之 上開 行動電話 1 支 （ 不 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第231號
犯罪事實：
一 、 郭佳榮 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 31日 至 同年 8月 2日 晚上 9時 45分 間 某時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 三民路 仁義 市場 旁 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 施用 詐術 之 方式 ， 詐騙 黃薇芯 、 蔡佩珊 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 ， 分別 匯 至 郭佳榮 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 黃薇芯 、 蔡佩珊 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1719號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第11 行 、 第13 行 、 證據 並 所 犯 法條 欄 第2 行 及 附表 「 李宣蓉 」 均 更正為 「 李宜蓉 」 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第627號
犯罪事實：
一 、 黃榮仁 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 5月 9日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 俟 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 至 玉山 銀行 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3240號
犯罪事實：
一 、 蘇敬遠 、 蕭璟琳 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 等 本意 ， 而 各 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 蘇敬遠 於 民國 107年 11月 26日 5時 18分 許 ， 在 新北市 三重區 福德北路 附近 之 7-11 超商 內 ， 以 每 銀行 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 先 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 三重 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款 密碼 ， 更改為 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 指定 之 號碼 ， 再 以 店到店 寄送 方式 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ； 蕭璟琳 於 107年 12月 4日 6時 許 ， 在 雲林縣 斗六市 雲林路 附近 之 7-11 超商 內 ， 以 每 銀行 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 先 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行斗 六 分行 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款 密碼 ， 更改為 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 指定 之 號碼 ， 再 以 店到店 寄送 方式 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 蘇敬遠 、 蕭璟琳 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 2日 21時 許 ， 以 撥打 電話 及 LINE 通訊 軟體 聯絡 李俊瑩 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 李俊瑩 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 12月 3日 13時 7分 許 ， 至 新北市 ○○○○○○路 000 號 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 15萬 元 至 蘇敬遠 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ； 及於 107年 12月 6日 9時 50分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 中小企業 銀行 樹林 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 15萬 元 至 蕭璟琳 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 李俊瑩 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1249號
犯罪事實：
一 、 黃俊德 前 於 民國 98年 間 曾 有 多 起 竊盜 及 詐欺 案件 ， 經 法院 判決 確定 ， 並 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 聲字 第736 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 確定 ， 又 併 執行 殘刑 有期徒刑 7月 27日 ， 經 其 於 98年 11月 17日 入監 服刑 ， 甫 於 102年 7月 13日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣雲林地方法院 103年度訴字第686號
犯罪事實：
一 、 張崇霖 明知 一般人 對於 檢調 、 司法 機關 偵辦 案件 之 流程 大多 不 甚 熟悉 ， 於 接獲 自稱為 警察 、 檢察官 、 法官 、 書記官 等 公務員 之 來電 時 ， 均 會 信以為真 並 聽從 指示 辦理 之 心態 ， 且 詐騙 集團 以 冒稱 上開 公務人員 名義 行騙 之 新聞 屢見不鮮 ， 竟 因 欠債 缺 錢 ， 即 應 綽號 「 阿倫 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 之 邀 ， 於 民國 103年 7月 28日 前 不詳 時間 ， 以 依 該 詐欺 集團 內 真實 姓名 不詳 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 指示 ， 以 每 次 成功 向 被害人 收取 款項 ， 可 獲得 當日 所 收取 金額 5％ 之 報酬 之 條件 ， 加入 該 詐欺 集團 。 嗣 張崇霖 即 與 「 大哥 」 、 「 阿倫 」 、 「 大頭 」 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 內 3 名 不詳 成員 ， 先 於 附表 所 示 時間 前 ， 去電 陳添興 ， 自稱 係 中華 電信 公司 員工 、 刑警隊 偵2組 警察 吳文忠 、 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 吳台生 等 人 ， 向 其 佯稱 積欠 電話 費用 、 涉嫌 擄人勒贖 等 案件 ， 並 以 協助 監管 財產 ， 避免 其 帳戶 內 存款 日後 遭 查封 等語 ， 要求 陳添興 將 存款 領出 ， 交付 前往 取款 之 人 ， 而 施行 詐術 。 陳添興 陷於 錯誤 信以為真 ， 遂 依言 於 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 前 ， 至 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 金融 機構 提領 款項 後 ， 分別 將 現金 交給 前來 取款 之 人 。 各 次 相約 取款 期間 ， 該 詐騙 集團 成員 為 避免 陳添興 向 外 求助 ， 乃 撥打 電話 至 陳添興 所 持用 之 行動電話 門號 ， 要求 陳添興 於 領款 過程 中 必須 全程 開機 ， 並 回報 其 所 穿 衣著 ， 同時 由 該 次 前往 取款 之 人 至 陳添興 之 住處 附近 監視 ， 待 確認 陳添興 受騙 並 前往 金融 機構 提領 款項 後 ， 詐欺 集團 成員 再 於 電話 中 告知 見面 之 地點 ， 且 由 前往 取款 之 人 事 先 前往 如 附表 所 示 之 約定 地點 ， 確認 回報 現場 有無 可疑 人物 。 俟 陳添興 到達 ， 由 陳添興 撥打 電話 與 自稱 吳台生 檢察官 之 人 ， 而 前往 取款 之 人 即 會 佯裝 與 電話 中 之 自稱 吳台生 檢察官 之 人 確認 身分 ， 使 陳添興 更加 確信 後 ， 再 向 陳添興 收取 如 附表 所 示 金額 之 款項 。 而 張崇霖 於 附表 編號 1 、 2 、 5 、 8 所 示 時間 、 地點 ， 由 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大頭 」 之 成年 男子 駕車 一同 前往 向 陳添興 拿取 如 附表 編號 1 、 2 、 5 、 8 所 示 金額 之 款項 ， 於 扣除 約定 之 報酬 後 ， 將 所 餘 款項 繳回 「 大頭 」 ， 轉交 予 「 阿倫 」 等 詐欺 集團 成員 。 另 附表 編號 3 、 4 、 6 、 7 部分 ， 則 由 詐欺 集團 內 之 其他 成員 出面 取款 。 嗣 因 陳添興 於 103年 8月 12日 下午 2時 前 ， 再次 接獲 以 同 一 手法 要求 其 交出 新臺幣 （ 下 同 ） 350萬 元 時 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 。 張崇霖 與 「 大頭 」 於 附表 編號 9 所 示 時 、 地 ， 再次 前往 要求 陳添興 交付 款項 時 ， 經 警 當場 將 張崇霖 逮捕 ， 「 大頭 」 則 駕車 乘隙 逃逸 ， 警員 當場 扣得 張崇霖 與 詐欺 集團 聯絡用 之 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第125號
犯罪事實：
一 、 林鈺凱 為 償 還 積欠 楊海威 （ 另 經 檢察官 不起訴 處分 確定 ） 之 債務 ， 明知 自己 並 無 為 他人 辦理 門號 以 換取 現金 之 意願 及 管道 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 8日 下午 3時 許 ， 以 所 持 配掛 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 向 陳伯融 佯稱 ： 有 辦 手機 換 現金門路 可 賺取 佣金 云云 ， 使 陳伯融 陷於 錯誤 ， 分別 於 當日 及 翌日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19,000 元 及 11,000 元 至 林鈺凱 指定 之 楊海威 所有 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新富 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 以 用來 清償 林鈺凱 對 楊海威 之 債務 。 嗣 陳伯融 於 105年 3月 1日 前 某時 ， 向 林鈺凱 催討 上開 款項 ， 林鈺凱 另 基於 恐嚇 危害 安全 之 犯意 ， 於 105年 3月 1日 下午 8時 16分 至 105年 3月 7日 下午 4時 13分 許 間 ， 持 上開 門號 之 行動電話 ， 以 通訊 軟體 LINE 接續 傳送 簡訊 「 要不要 我 請 人 去 你 店鋪 裡 開槍 、 那 就 去 備案 吧 、 你 知道 我 的 名字 嗎 ？ 你 這 幾 天 上班 小心 點 我 派 人 去 開 你 槍 了 」 、 「 人 呢 ？ 我 的 年輕人 要 過去 砍 你 了 你 在 西門店 嗎 ？ 」 、 「 妳 就 不要 去 上班 ， 不然 我 弄死 妳 。 」 等語 ， 及 刀械 1 把 之 照片 予 陳伯融 ， 致 陳伯融 因此 心生畏怖 ， 而 生 危害 於 陳伯融 生命 、 身體 之 安全 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5987號
犯罪事實：
一 、 陳嘉君 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 2日 ， 在 新北市 新莊區 某 7-11 便利 超商 ， 以 黑貓宅 急便 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 影本 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 劉紫涵 」 之 詐騙 集團 成員 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 聯絡 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 之 款項 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第560號
犯罪事實：
一 、 許清志 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 5月 24日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 與 天津 街口 之 「 九如 別館 」 前 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 24日 19時 30分 許 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 撥打 鍾佩玲 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 不慎 設定到 分期付款 ， 之後 又 由 另 一 不詳 人士 佯稱為 中國信託 商業 銀行 客服 人員 撥打 鍾佩玲 之 電話 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 鍾佩玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 43分 許 匯款 新台幣 7483 元 至 許清志 上開 帳戶 內 。 嗣 鍾佩玲 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡上字第52號
犯罪事實：
一 、 饒可安 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 若 他人 確持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 4月 23日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 在 台北 富邦 商業 銀行 內湖 分行 所 開立 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 金融卡 提款 密碼 予 該 人 。 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 該 集團 成員 （ 一 ） 於 106年 4月 23日 晚上 8時 24分 許 ， 以 電話 聯絡 郭虹麟 ， 假冒 讀冊 生活 網路 書店 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 因 內部 人員 作業 疏失 將 導致 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 為由 ， 致 郭虹麟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 14分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0000號 之 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 依 該 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 饒可安 上開 富邦 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 106年 4月 23日 晚上 8時 11分 許 ， 以 電話 聯絡 謝欣婷 ， 假冒 讀冊 生活 網路 書店 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 因 內部 人員 作業 疏失 將 導致 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 為由 ， 致 謝欣婷 陷於 錯誤 於 同 日 晚上 8時 57分 許 ， 前往 苗栗市 ○○路 00號 統一 超商 之 中國信託 ATM 自動櫃員機 ， 依 該 集團 成員 指示 匯款 2萬0123 元 至 饒可安 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 以 供 詐欺 集團 成員 領取 花用 。 嗣 郭虹麟 、 謝欣婷 察覺 有異 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第111號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 楊勝泰 、 張景盛 2 人 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 4月 7日 下午 2時 許 ， 在 臺北 火車站 1樓 ， 楊勝泰 將 其 在 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 士林 分行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ； 張景盛 將 其 在 臺灣 土地 銀行 內湖 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣新北地方法院 99年度簡字第6970號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳信孝 自 民國 95年 4月 起 ， 擔任 址設 於 址設 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ， 下 同 ） 成功路 173號 7樓 之 錠鈜 有限公司 （ 下 簡稱 錠鈜 公司 ， 登記 名義 負責人 劉志鳴 ， 其 涉嫌 詐欺 取財 犯行 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 業務員 並 自稱 「 陳建華 」 ， 而 錠鈜 公司 之 實際 負責人 係 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 侯 先生 」 之 成年 男子 （ 起訴書 誤載 錠鈜 公司 之 實際 負責人 為 洪愷良 ， 然 洪愷良 涉嫌 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 本院 以 99年度 易 字 第1703 號 判決 無罪 在案 ， 茲 予 更正 ） ， 詎 陳信孝 與 「 侯 先生 」 共同 意圖 為 渠等 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 2月 、 5月 間 以 電話 向 許素玫 佯稱 成為 該 公司 會員 ， 需 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 入會費 ， 即可 享有 2 年 免費 使用 美容 商品 ， 及 代言 商品 之 獎金 ； 若 加入 終身 會員 ， 需 繳納 60萬 元 之 入會費 ， 則 可 享有 終身 免費 使用 美容 商品 與 SPA 會館 及 代言 商品 之 獎金 ， 致 許素玫 誤信 為 真 因而 陷於 錯誤 ， 繳納 合計 60萬 元 之 入會費 成為 該 公司 終身 會員 後 ， 錠鈜 公司 僅 按時 寄交 美容 商品 於 許素玫 ， 並 未 提供 SPA 會館 之 使用 及 代言 商品 之 獎金 ， 且 於 96年 11月 20日 無 預警 停業 ， 且 避居 逃匿 、 拒 不 退還 會費 ， 致 使 許素玫 多方 追索 無著 ， 至 此 始 知 受騙 。 案 經 許素玫 、 劉志鳴 告訴 及 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 簽分 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2481號
犯罪事實：
一 、 林鈺芳 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 底 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 以 電話 聯繫 後 ， 即 相約 在 新北市 板橋區 後 火車站 附近 之 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南門 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 交付 予 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 指派 前來 收取 之 另 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 上開 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林鈺芳 所有 之 國泰世華 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 陳沛穎 等 4 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 匯款 轉帳 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 林鈺芳 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳沛穎 等 4 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2100號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 蔡昇翰 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 12月 3日 9時 30分 前 某 日 ， 將 其 前 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 市府 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 前述 帳戶 ） 之 提款卡 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告 以 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 於 102年 12月 3日 9時 30分 許致電 李張梅 佯稱 ： 他人 冒用 其 名義 向 健保局 領 錢 而 涉犯 洗錢 案件 ， 需 將 存款 匯入 上開 帳戶 作為 保證金 云云 ， 致 李張梅 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 13時 5分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 中華郵政 社 子 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 而 匯入 20萬 元 至 前述 帳戶 。 李張梅旋 查覺 有異 ， 於 當日 折返 社子 郵局 ， 然 所 匯入 前述 帳戶 款項 已 遭 提領 10萬 元 ， 進而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第680號
犯罪事實：
一 、 吳家榮 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 4日 某時 ， 以 快遞 之 方式 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新興 分行 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 包含 雙 證件 影印本 、 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄予 不知真實 姓名 、 年籍 ， 自稱 「 林宏偉 」 之 某 成年 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 「 林宏偉 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 109年度易字第773號
犯罪事實：
一 、 朱雅燕 已 預見 提供 金融 帳戶 存簿 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 及 隱匿 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 109年 3月 21日 14時 2分 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 超商 昱昇 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 李 經理 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 帳戶 之 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 王思雲 ， 致 其 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 朱雅燕 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王思雲 於 被 騙 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度矚易字第8號
犯罪事實：
一 、 林斌 與 楊美嬌 係 夫妻 ， 自 民國 92年 間 起 ， 於 桃園縣 大園鄉 ○○村 ○○巷 0弄 00號 開設 「 清源居 佛堂 」 ， 供奉 藥師佛 及 菩薩 。 林斌 與 楊美嬌 熟悉 民眾 對於 氣功 治療 深信不疑 ， 並 抓住 民眾 不 循 正規 醫療 程序 ， 喜好 偏方 ， 病 急 亂投醫 之 心態 ， 皆 明知 由 林斌 所 提煉 ， 來源 及 成分 均 屬 不明 之 各 式 丹 、 丹粉 、 丹水 （ 又 稱 黃金水 或 藥水 ） 及 丹油 （ 又 稱 乳液 ） 等 ， 並 未 具有 任何 療效 ， 且 所 含 之 黃金 含量 甚 微 ， 甚或 未 含 黃金 成分 ， 價值 甚 微 ， 竟 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 先 對 外 由 林斌 以 氣功 為 民眾 調氣 之 名 ， 吸引 不 特定 民眾 前來 看診 或 修習 氣功 ， 初期 由 民眾 隨喜 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 數百 元 至 數千 元 不等 之 紅包 ， 以 表達 感謝 之 意 ， 待 取得 民眾 一定 程度 之 信任 後 ， 即 推 由 林斌 對 前來 看診 或 修習 氣功 之 郭淑瓊 、 陳寶花 、 高美玉 及 陳飛鵬 誆稱 因渠等 之 身體 狀況 欠佳 、 氣血 不 順 ， 須 服用 或 使用 上開 丹藥 ， 以 幫助 氣血 循環 ， 改善 身體 不適 狀況 ， 或 訛稱 因於 修習 氣功 時 ， 病氣 會 跑到 身體 最 弱 的 地方 ， 造成 疼痛 、 酸麻 或 身體 不適 ， 須 服用 或 使用 上開 丹藥 ， 以 打通 氣脈 、 減緩 疼痛 ， 致 郭淑瓊 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 以 附表 一 所 示 與 該 等 丹藥 實際 價值 顯 不 相當 之 極 高 價格 ， 向 林斌 及 楊美嬌 購買 如 附表 一 所 示 之 丹藥 等 物品 ， 於 詐得 款項 後 ， 再 交由 楊美嬌 記帳 管理 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1351號
犯罪事實：
一 、 緣 王信潔 與 不 知情 之 王月吟 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 間 有 金錢 債務 關係 ， 其 為 清償 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 向 王月吟 取得 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 和 美郵局 （ 下稱 和美 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 相關 資料 後 ， 即 於 民國 105年 1月 3日 前 某時 ， 在 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） 之 「 沙鹿 全新 / 二手 跳蚤 市場 」 社團 內 ， 以 臉書 網站 暱稱 「 劉俊志 」 之 名義 ， 刊登 不實 之 販售 王品 牛排 禮券 訊息 ， 使 陳錦椰 、 林傳吉 、 陳雅溶 、 盧妍岑 及 王文璇 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 3日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 、 5000 元 、 3600 元 、 5000 元 及 3600 元 ， 至 王月吟 上揭 帳戶 內 ， 用以 清償 王信潔 之 債務 。 嗣 經 陳錦椰 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1667號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 犯罪事實欄 一 第16 列 ： 「 林勝利 復 向 林女 . . . 」 更正為 ： 「 林勝利 復基於 接續 犯意 ， 向 林女 . . . 」 及 補充 證據 清單欄 補充 「 5.100年 4月 遠傳 電信費 清單 1 紙 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1446號
犯罪事實：
一 、 許修華 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 其 係 缺 錢 供己 花用 ， 且 無 還款 能力 ， 竟 於 民國 105年 2月 25日 ， 以 電話 及 LINE 通訊 軟體 向 劉姿儀 佯稱 ： 其 朋友 經營 水果行 ， 是 水果 批發商 ， 有 店面 ， 需要 借調 資金 ， 將 於 10日 內 還款 等語 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 劉姿儀 陷於 錯誤 ， 於 105年 2月 25日 19時 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 予 許修華 。 嗣 因 許修華 未 依約 還款 ， 且 避不見面 ， 劉姿儀 發覺 受騙 提起 告訴 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2574號
犯罪事實：
一 、 王 冠軍 明知 己身 上 並 無 足夠 現金 可 支付 計程車 車資 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 108年 9月 28日 上午 7時 2分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 前 ， 招攬 黃玉順 駕駛 之 車牌 號碼 000—8688 號 營業 小客車 ， 欲 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 迴龍 派出所 ， 致 黃玉順 誤認 王冠軍 於 抵達 指定 處所 後 ， 將 依 計費表 所 顯示 之 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 遂 駕車 搭載 王 冠軍 啟程 ， 以 提供 載客 服務 ， 嗣 於 同 日 上午 7時 36分 許 抵達 迴龍 派出所 後 ， 王冠軍 即 逕自 下車 ， 並 未 給付 車資 ， 黃玉順 方知 受騙 ， 王 冠軍 因此 詐得 免除 給付 上開 路程 車資 新臺幣 295 元 之 利益 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第659號
犯罪事實：
一 、 林嘉嫺 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 為 牟取 每 一 帳戶 可 收 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 利益 ， 而 基於 幫助 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 10日 某時 ， 在 新竹縣 竹北市 光明六路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 延平 分行 （ 下稱 上海 銀行 延平 分行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 其 女 徐○涵 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 其 子 徐○詠 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 2樓 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 卓耀軒 」 之 成年人 ， 任令 該 人 所屬 詐欺 集團 以 上開 帳戶 為 詐取 他人 財物 之 行為 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 誘使 黃煒哲 、 陳韋恬 、 鄭家勝 、 黃煜翔 、 龍冠吉 、 風佳璇 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 黃煒哲 、 陳韋恬 、 鄭家勝 、 黃煜翔 、 龍冠吉 、 風佳璇 察覺 受騙 ， 乃 分別 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第492號
犯罪事實：
一 、 吳璟彣 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 10日 10時 至 12時間 之 某時 許 ， 在 馬御維 （ 另 經 本院 審結 ） 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0○00號 住處 外 ， 向 馬御維 借用 其 所 申辦 臺灣 銀行 潮州 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 印鑑章 等 物 ， 並 向 其 索討 提款 密碼 。 吳璟彣 取得 系爭 帳戶 之 帳戶 資料 後 ， 即 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 。 該 詐騙 集團 成年 成員 嗣 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 蕭孟玉花 、 程瑞金 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 蕭孟玉 花 訴由 臺北市政府 警察局 松山 分局 、 程瑞金 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 報請 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。