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臺灣彰化地方法院 105年度易字第355號
犯罪事實：
一 、 黃凱偉 、 周凱豐 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 黃凱偉 負責 取得 人頭 帳戶 及 提領 贓款 。 黃凱偉 即 於 民國 104年 10月 間 某 日 下午 4 、 5時 許 ， 向 具有 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 之 楊信昌 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 由 本院 簡易 判決 處刑 ） 取得 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 二林 分行 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並 先 轉交 予 周凱豐 保管 。 嗣 黃凱偉 及 周凱豐 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 10月 6日 下午 5時 44分 許 ， 佯裝 為 王蓉芬 之 保險 業務員 「 陳美喜 」 ， 撥打 電話 向 王蓉芬 佯稱 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 云云 ， 致 王蓉芬 陷於 錯誤 ， 陸續 依 指示 匯款 ， 其中 於 105年 10月 8日 上午 11時 25分 許 ， 匯款 10萬 元 至 楊信昌 上開 帳戶 ， 黃凱偉 即 持 楊信昌 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 在 臺灣 企銀 二林 分行 提款機 ， 以 每 次 2萬 元 、 一共 5 次 將 該 等 款 提領 一 空 ， 並 將 所 領 前揭 款項 轉交 予 周凱豐 。 ㈡ 於 同年 月 8日 下午 1時 許 ， 佯裝 為 葉梅珠 之 嫂 ， 撥打 電話 向 葉梅珠 佯稱 ： 需 借貸 18萬 元 云云 ， 致 葉梅珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 50分 許 ， 匯款 18萬 元 至 楊信昌 上開 帳戶 。 惟 黃凱偉 尚未 前往 提領 ， 該 帳戶 即 因 葉梅珠 報警 而 經 臺灣 企銀 於 同 日 下午 2時 50分 予以 圈存 凍結 。 ㈢ 於 同年 月 8日 下午 1時 40分 許 ， 佯裝 為 梁佑仲 之 友人 PLAY ， 撥打 電話 向 梁佑仲 佯稱 ： 需 借貸 10萬 元 云云 ， 致 梁佑仲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 18分 許 ， 匯款 3萬 元 至 楊信昌 上開 帳戶 ， 然 因 臺灣 企銀 已 圈存 凍結 該 帳戶 ， 致 黃凱偉 未 能 提領 得手 而 止於 未遂 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4758號
犯罪事實：
一 、 林侑志 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 29日 下午 2時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○○站 附近 之 某 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 ○○ 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 ○○ 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 交付 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 成年 男子 ， 復 以 電話 方式 告知 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 林侑志 之 上述 帳戶 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐術 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 林侑志 上開 ○○ 郵局 帳戶 內 ， 隨即 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第489號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 8月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王士豪 」 之 人 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 卷 內 無 證據 可 證 該 詐欺 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ） ， 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 即 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 人員 。 其 與 「 王士豪 」 及 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 自 107年 8月 26日 起 ， 分別 於 附表 「 詐欺 時間 、 方式 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 示 方式 ， 向 丁○○ 、 乙○○ 、 陳蘊文 實施 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 某 成員 指示 ， 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯入 賴盈蓁 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 再 由 甲○○ 依 「 王士豪 」 以 通訊 軟體 微信 之 指示 ， 持 本案 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 金額 ， 交付 該 等 款項 予 「 王士豪 」 指示 不詳 之 人 ， 以 此 方式 領取 詐欺 犯罪 所得 ， 並 掩飾 、 隱匿 犯罪 所得 之 去向 、 所在 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第174號
犯罪事實：
一 、 劉容順 前 於 民國 97年 間 ， 因 交付 其 名下 之 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 姓名 之 人 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 因而 犯 幫助 詐欺罪 ， 經 本院 98年度 易 字 第246 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 入監 服刑 後 ， 於 99年 8月 3日 執行 完畢 ， 應 能 預見 如 將 其 金融 帳戶 資料 （ 含 帳號 、 提款卡 及 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 可能 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 104年 1月 21日 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 北屯 郵局 （ 下稱 北屯 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 餘款 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 全數 領取 後 ， 同時 申辦 VISA 金融卡 補發 ， 迨 104年 1月 23日 領得 補發 之 VISA 金融卡 後 ， 連同 身分證 影本 、 上開 郵局 帳戶 存摺 正面 影本 各 1 張 ， 以 貨運 寄送 至 臺中市 大里區 某 收貨站 予 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 並 於 電話 中 告知 對方 其 金融卡 密碼 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 郵局 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 22日 下午 2時 25分 許 撥打 當時 人 在 上海 出差 之 馮志中 電話 ， 佯稱 係 其 友人 「 梅筱珍 」 急需 用錢 欲 向 馮志中 借款 ， 使 馮志中 陷於 錯誤 而 應允 之 。 馮志中 返台 後 ， 即 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 26日 中午 12時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○區 ○路 000號 臺灣 銀行 工業區 分行 臨櫃 將 8萬 元 轉帳 匯入 劉容順 之 郵局 帳戶 內 。 馮志中 匯款 後 ， 旋 與 梅筱珍 聯絡 ， 梅筱珍 否認 有 借款 情事 ， 馮志中 始 知 受騙 ， 報警 處理 因而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第497號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 按除 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 者 外 ， 於 第一 次 審判期 日前 之 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 時 ， 審判長 得 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 、 代理人 、 辯護人 及 輔佐人 之 意見 後 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 定有 明文 。 經核 本案 被告 沈碧霞 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議 庭爰 依 首 揭 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7490號
犯罪事實：
一 、 鄧淑梅 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 2日 前 某 日 ， 透過 WHAT'SAPP 行動電話 通訊 軟體 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 TANDAVIDHO 」 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 鄧淑梅 上開 臺銀 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 23日 14時 許 ， 自稱 「 MR . ROBERT 」 透過 臉書 、 電子 郵件 與 林安悅 聯絡 ， 佯稱 其 為 美軍 步兵 ， 需 林安悅 協助 支付 美金 1,850 元 通行費 以 請假 離開 埃及 云云 ， 致 林安悅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 1月 2日 11時 7分 許 ， 在 臺灣 銀行 成功 分行 ， 無摺 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 鄧淑梅 上開 臺銀 帳戶 內 ， 鄧淑梅 再 依 「 TANDAVIDHO 」 之 指示 ， 於 同年 月 3日 13時 49分 許 ， 提領 該 筆 5萬 元 後 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第823號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 廖銘傑 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 25日 某時 ， 在 桃園市 桃園區 同安街 與 南平路口 某 全家 便利商店 ， 利用 該 店 之 宅配 服務 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 南崁 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖銘傑 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所 指定 之 「 林哲偉 」 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 25日 上午 10時 許 ， 自稱 臺中 教育 大學 副校長 秘書 以 電話 向 「 米力 企業社 」 負責人 吳佳鑌 誆稱 ： 該 校 欲 委託 其 進行 男生 宿舍 改建 工程 ， 為 因應 教育部長 視導 ， 須 趕在 107年 2月 1日 前 完成 ， 並 提供 材料 業者 聯絡 方式 ， 吳佳鑌 復 輾轉 與 另 一 自稱 「 林俊成 」 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 「 林俊成 」 以 通訊 軟體 LINE 向 吳佳鑌 佯稱 ： 因 其 所 需 之 工程 材料 數量 較 龐大 ， 須 先 支付 訂金 等語 ， 致 吳佳鑌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 在 臺中市 三信 商業 銀行 成功 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬7,300 元 至 上開 廖銘傑 玉山 帳戶 ， 由 該 詐欺 集團 成員 持 廖銘傑 上開 帳戶 提款卡 提領 14萬 元 ， 藉 此 掩飾 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 吳佳鑌 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 廖銘傑 於 107年 1月 26日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 中華郵政 股份 有限公司 桃園 水汴頭 郵局 ， 持 其 重新 申辦 之 金融卡 ， 利用 自動櫃員機 先 自 上開 玉山 帳戶 內 提領 3萬 元 ， 再 將 1萬 元 存回 該 帳戶 ， 因而 查獲 。 ㈡ 案 經 吳佳鑌 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第162號
犯罪事實：
一 、 鍾翔宇 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 將 金融 帳戶 提供 不 認識 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 30日 前 某時 ， 在 桃園市 中壢區 莊敬路 附近 之 「 7-11 便利商店 」 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 李 太太 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 鍾翔宇 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 人 ， 分別 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 行為 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4250號
犯罪事實：
一 、 陳建霖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 5月 2日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 興城 門市 ， 將 其 分別 向 臺灣 土地 銀行 大里 分行 申設 帳號 000000000000 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ， 原 起訴書 誤載 帳號 為 「 000000000000 」 ， 應 予 更正 ， 參偵卷 第29 - 33 頁 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 南屯 分行 申設 帳號 00000000000000 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 大里 分行 申設 帳號 000000000000 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 小姐 」 所 指定 之 郭于鈞 。 嗣 「 楊 小姐 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 陳建霖 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 對 如 附表 所 示 之 人 佯 以 如 附表 所 示 詐術 ， 使 渠信 以為 真 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 將 款項 匯入 陳建霖 上開 3 帳 內 （ 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 、 匯款 金額 以及 匯入 帳戶 等 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣雲林地方法院 109年度易字第575號
犯罪事實：
一 、 林明杉 並 無 支付 上開 訂購 物品 價金 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 林明杉 於 民國 109年 5月 10日 18時 許 ， 以 公共 電話 撥打 電話 ， 假稱 自己 係 「 順 懋興 工程行 」 人員 ， 向 位於 麥寮鄉 中興路 之 「 胖 老爹 炸雞店 」 訂購 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 炸雞 ， 致 使 老闆 林雅萍 陷於 錯誤 ， 依 林明杉 指示 至 六輕 工業 園區 東門 警衛室 門口 ， 如數 送交 上開 餐點 給 林明杉 ， 林明杉 即將 「 順懋興 工程行 」 名片 交給 林雅萍 ， 謊稱 請 林雅萍 向 「 順懋興 工程行 」 老闆 請款 。 ㈡ 林明杉 於 109年 5月 23日 15時 至 15時 30分 許 ， 陸續 2 次 以 公共 電話 撥打 電話 ， 假稱 係 「 劉奕辰 工程行 」 人員 ， 向 「 家家 牛肉 麵店 」 訂購 價金 共 為 1,725 元 之 麵 、 菜 、 香菸 及 飲料 等 餐點 ， 致 使 店員 丁堃騰 陷於 錯誤 ， 依 林明杉 指示 至 六輕 工業 園區 東門 警衛室 門口 ， 如數 送交 上述 餐點 給 林明杉 ， 林明杉 即 謊稱 請 丁堃騰 向 「 劉奕辰 工程行 」 老闆 請款 。 ㈢ 林明杉 於 109年 6月 1日 10時 許 ， 以 公共 電話 撥打 電話 ， 向 「 九 天 飲料店 」 訂購 價金 共 為 1,000 元 之 香菸 及 飲料 等 物 ， 致 使 店員 柯巧玲 陷於 錯誤 ， 依 林明杉 指示 至 六輕 工業 園區 東門 警衛室 門口 ， 如數 送交 上述 物品 給 林明杉 ， 林明杉 即 謊稱 請 柯巧玲 至 虛偽 之 「 福來 工程行 」 請款 。 ㈣ 嗣 ① 林雅萍 於 109年 5月 28日 持 林明杉 交付 之 「 順懋興 工程行 」 名片 前往 該 工程行 向 黃偉華 請款 未果 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ； ② 丁堃騰 於 109年 5月 24日 前往 「 劉奕辰 工程行 」 向 劉燕純 請款 ， 始 知 「 劉奕辰 工程行 」 並 沒有 訂購 上開 餐點 （ 劉燕純 則 給付 1千 元 費用 給 丁堃騰 ） ， 係 受到 詐騙 ， 乃 報警 處理 ； ③ 柯巧玲 於 109年 6月 1日 10時 許 稍後 ， 前往 林明杉 所 指 之 「 福來 工程行 」 所在 位置 欲 請款 卻 尋覓 無著 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 為 警 調取 前揭 送貨 現場 之 相關 監視器 錄影 畫面 ， 發現 犯嫌 即 林明杉 騎乘 之 MVW-7197 號 機車 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第349號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 江昆達 於 民國 106年 6月 底 加入 身分 不詳 之 綽號 「 金 」 、 「 布 」 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 領取 詐騙 贓款 工作 ， 並 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 IPhone 手機 （ 內含 sim卡 1 張 ） 作為 聯絡 之 用 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 106年 7月 21日 8時 50分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 「 臺北市 政府 警察局 李明華 科長 」 撥打 電話 向 宋義松 佯稱 ： 涉嫌 擄 車 恐嚇 取財 ， 需 將 帳戶 內 金錢 領出 云云 ， 宋義松 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 20分 許 ， 在 高雄市 三民區 建國三路 與 建國三路 218巷 交岔 路口 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 予 江昆達 ， 江昆達 並 將 偽造 如 附表 編號 4 、 6 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 ( 其 上 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證處 印 」 印文 1 枚 ） 公文書 各 1 紙 交付 宋義松 以 行使 之 ， 江昆達 得手 後 將 上開 款項 轉交 予 其他 詐欺 集團 成員 。 ⒉ 復 於 同年 7月 26日 13時 許 ， 陸續 假冒 「 林 警官 」 及 「 地檢署 科長 」 撥打 電話 向 劉秋貞 佯稱 ： 涉嫌 擄 車 恐嚇 取財 ， 需 將 帳戶 內 金錢 領出 云云 ， 致 劉秋貞 陷於 錯誤 ： 於 同 日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 4樓 ， 交付 60萬 元 予 江昆達 ， 江昆達 並 將 偽造 如 附表 編號 5 、 6 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 ( 其 上 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證處 印 」 1 枚 ） 公文書 各 1 紙 交付 劉秋貞 以 行使 之 。 嗣 江昆達 甫 離開 上開 地點 ， 旋為 警據報 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 江昆達 因 上開 案件 遭 逮捕 後 ， 竟 基於 偽造署押 之 接續 犯意 ， 於 同年 7月 26日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 前 ， 於 如 附表 編號 7 至 編號 11 所 示 之 文件 上 ， 偽造 如 附表 編號 7 至 編號 11 所 示 之 「 陳璐磬 」 （ 起訴書 誤載為 「 陳璐馨 」 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 之 署 押 共 16 枚 （ 含 署名 8 枚 、 指印 8 枚 ） ， 足以 生 損害 於 陳璐磬 本人 及 警察 機關 對於 文書 製作 與 調查 犯罪 之 正確性 。 嗣 員警 將 其 指紋卡 送 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑驗 比對 確認 結果 ， 發現 與 該 局 檔存 江昆達 之 指紋 相符 ， 乃 得悉 上情 。 ㈢ 案 經 宋義松 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第203號
犯罪事實：
一 、 林哲聖 能 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 於 第一 商業 銀行 大溪 分行 所 開設 之 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 大溪 郵局 所 開立 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大溪 郵局 ） 於 民國 101年 9月 25日 下午 6時 許 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 ， 置放 於 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000號 家樂福 賣場 之 置物櫃 中 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 取得 前開 第一 銀行 及 大溪 郵局 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 並 匯入 如 附表 所 示 之 金錢 於 林哲聖 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 追查 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2062號
犯罪事實：
一 、 陳柏村 雖 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 28日 下午 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 「 遠傳 電信 股份 有限公司 」 （ 下稱 遠傳 電信 ） 五甲 門市 外面 ， 以 每 個 行動電話 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 其 甫 向 遠傳 電信 申辦 之 門號 0000000000 號 ( 下稱 上開 門號 ) 之 SIM卡 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 作為 詐欺 犯罪 工具 。 嗣 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 12日 11時 許 ， 推 由 集團 內 某 成員 佯裝 為 王百崑 之 外甥 陳茂祥 ， 以 上開 門號 撥打 電話 向 王百崑 誆稱 ： 因 投資 房地產 ， 須 借款 周轉 云云 ， 致 王百崑 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 106年 10月 13日 以 匯款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 之 金額 匯入 該 詐欺 集團 成員 指定 之 盧秀玉 ( 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第11391 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) 所有 中華郵政 股份 有限公司 楠西 郵局 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 。 嗣 因 王百崑 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第126號
犯罪事實：
一 、 廖慶裕 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 17日 前 之 某 日 起 至 107年 1月 12日 間 ， 以 籌辦 聯合國 教育 基金會 等 辦理 國際 事務 計畫 之 名義 ， 向 馮翠珍 邀約 出資 ， 佯稱 馮翠珍 先 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 設定 費用 （ 約定 於 繳付 1 年 後 返還 ） 後 ， 即可 出資 啟動 相關 計畫 之 國外 資金 ， 啟動 後 除 可 取回 原先 出資 之 款項 外 ， 亦 可 擔任 相關 基金會 之 執行長 及 取得 基金會 預付 5 年 共計 450萬 元 之 薪資 ， 使 馮翠珍 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 17日 給付 10萬 元 之 設定 費用 後 ， 再 於 107年 1月 12日 與 廖慶裕 簽立 同意書 ， 並 於 107年 5月 22日 匯款 300萬 元 至 廖慶裕 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ， 下稱 「 廖慶裕 新光 銀行 帳戶 」 ） ， 廖慶裕 則 於 107年 5月 30日 將 馮翠珍 所 給付 之前開 10萬 元 設定 費匯 還 予 馮翠珍 ， 其他 款項 則 用以 支付 個人 開銷 。 嗣 因 馮翠珍 向 廖慶裕 追討 出資 款項 ， 廖慶裕 僅 於 107年 6月 21日 匯還 80萬 元 予 馮翠珍 後 即 藉 詞 推託 ， 進而 聯絡 無著 ， 馮翠珍 始 悉 前情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1122號
犯罪事實：
一 、 黃清源 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 詐欺 集團 將 詐欺 贓款 匯入 人頭 帳戶 之 用 ， 詐欺 集團 人員 再 利用 該 人頭 帳戶 之 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 提領 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 之 去向 ， 以 掩飾 詐欺 集團 因 自己 犯詐 欺罪 所 得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 106年 7月 7日 某時 許 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 桃園 農會 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 桃園 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 周祐民 、 莊蕎萓 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 上開 桃園 農會 帳戶 後 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 周祐民 及 莊蕎萓 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 周祐民 、 莊蕎 萓 訴由 桃園市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第516號
犯罪事實：
一 、 李亞倫 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 107年 7月 31日 前 某 日 起 ， 在 臉書 之 「 烏龜 飼養 買賣 交易 」 社群 之 網頁 上 ， 以 「 亞倫 」 之 帳號 ， 販售 「 白子 巴西 烏龜 」 之 虛偽 廣告 訊息 ， 致 使 闕立倫 因 瀏覽 網頁 訊息 陷於 錯誤 ， 下單 購買 「 白子 巴西 烏龜 」 4 隻 ， 並 於 107年 8月 2日 14時 12分 許 ， 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 匯入 李亞倫 申辦 之 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 闕立倫 因 遲 未 收到 李亞倫 出售 之 商品 ， 復 屢 經 催討 均 未 獲 回應 ， 始 悉 上當 受騙 並 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第14號
犯罪事實：
一 、 周華坤 曾 於 民國 93年 間 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 93年度 易 字 第1085 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 經 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 93年度 上 易 字 第1290 號 刑事 判決 駁回 上訴 確定 ， 並 依 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 聲請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 聲減字 第1788 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 6月 確定 ； 復 於 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易緝字 第70 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 後 ， 經 移送 接續 執行 ， 於 98年 1月 10日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 而 於 98年 6月 12日 保護 管束 期滿 ， 視為 因 減刑 而 赦免 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 99年 6月 28日 下午 約 5時 許 （ 起訴書 誤載為 99年 6月 28日 晚間 ） ， 以 利用 向 不 特定人 佯稱 欲 出售 低價 電腦 ， 使 人 陷於 錯誤 而 交付 財物 之 方式 ， 向 他人 詐取 財物 ， 先 駕駛 不 知情 之 其 妻 林鳳英 所有 車牌 號碼 4329 — SF號 自用 小客車 ， 至 設於 臺中市 ○區 ○○路 三段 129號 之 國立 臺中 技術 學院 （ 下稱 臺中 技術 學院 ） 後門 附近 處 ， 且 停妥 上開 車輛 後 ， 適見 吳振榮 甫 自 臺中 技術 學院 設 於 臺中市 ○○路 ○段 之後 門處 走出 ， 遂 以 詢問 租屋 事由 向 吳振榮 搭訕 ， 再 佯稱 有 各 廠牌 新 電腦 欲 低價 出售 ， 並 持 華碩 電腦 股份 有限公司 之 電腦 型錄 供 吳振榮 挑選 ， 吳振榮 不知有詐 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7千 元 向 其 購買 電腦 1 部 。 復 由 周華坤 駕駛 前開 車輛 搭載 吳振榮 至 設於 臺中市 ○區 ○○街 附近處 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 即 國立 臺中 第一 高級 中學 前 ） 自動 提款 機 處 ， 由 吳振榮 於 同 日 晚上 6時 32分 ， 在 該 自動 提款機 提領 現金 1萬7千 元 交予 其 收受 。 周華坤 於 取得 上開 款項 後 ， 遂 駕車 將 吳振榮 載 至 臺中市 ○○路 ○段 40巷 40號 前 ， 並 佯稱 欲 前往 他處 領貨 ， 要求 吳振榮 下車 在 該 處 等候 ， 再 駕車 逃離 現場 。 嗣 經 吳振榮 在 上址處 等候 約 20 分鐘 ， 仍 未 見 周華坤 駕車 載送 電腦 前來 交貨 ， 發覺 情狀 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 於 同 日 晚上 8時 45分 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2598號
犯罪事實：
一 、 利建昇 、 鄭皓淇 2 人 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 收取 詐得 之 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 2 、 3月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 左營 大路 之 麥當勞 ， 由 利建昇 居間 介紹 鄭皓淇 與 專門 收購 金融 帳戶 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小黃 」 之 成年 女子 取得 聯絡 ， 遂 於 同年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 金礦 咖啡店 ， 鄭皓淇 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 「 小黃 」 ， 「 小黃 」 並 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 給 利建昇 作為 報酬 ， 2 人 容任 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 徐偉綸 、 陳鋒展 、 周立偉 （ 以下 合稱 徐偉綸 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 徐偉綸 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 呂文源 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 審理 ） 所 交付 其 子 呂○弘 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 光華街 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 呂○弘 上開 郵局 帳戶 ） 內 ， 復經 轉帳 、 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 經 徐偉綸 等 3 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2000號
犯罪事實：
一 、 蘇永信 、 張 書記 均 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 為 貪圖 小利 ， 即 各自 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 各自 為 下列 行為 ： ㈠ 蘇永信 於 民國 101年 8月 27日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲路 上 某 電信 門市 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 對價 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 轉售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 容任 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 行動電話 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 各 向 林冠宇 、 陳怡廷 （ 聲請 意旨 誤載為 陳怡庭 ， 應 予 更正 ） 施用 詐術 ， 致 林冠宇 、 陳怡廷 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 陳德軒 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第5399 號 為 不起訴 處分 ） 所 提供 之 人頭 帳戶 內 。 ㈡ 張 書記 於 102年 8月 21日 ， 在 高雄市 火車站 附近 某 處 ， 以 不詳 代價 向 楊義博 （ 聲請 意旨 誤載為 楊義傳 ， 應 予 更正 ， 又 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 簡上字 第310 號 判決 判處 拘役 40日 確定 ） 取得 其 於 當日 所 申辦 之 遠傳 電信 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 以 1千2百 元 之 對價 ， 將 該 門號 之 SIM卡 轉售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 高 先生 」 之 成年 男子 ， 並 容任 該 「 高 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 不詳 時間 ， 在 網路 上 刊登 不實 之 求職 廣告 ， 並 以 張 書記 所 提供 之 上開 門號 為 聯絡 方式 ， 誘使 不 知情 之 求職 者 即 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 郭宜菱 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第17020 號 為 不起訴 處分 ） 、 伍詩惠 （ 其 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第2632 號 為 不起訴 處分 ） 誤信 前開 網路 訊息 而 陷於 錯誤 ， 故 各 於 附表 二 所 示 時間 ， 依 指示 交付 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 予 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 該 詐騙 集團 成員 另 以 與 前開 相同 之 犯意 聯絡 ， 再 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 各 向 附表 二 編號 3 至 5 所 示 之 朱南叡 、 邱賢英 、 胡坤 施用 詐術 ， 致 朱南叡 、 邱賢英 、 胡坤 均 陷於 錯誤 ， 乃 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 伍詩惠 所 提供 之 人頭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4204號
犯罪事實：
一 、 黃麟閎 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 20日 前 某時 ， 在 高雄市 前鎮區 中華路 上 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 價格 ， 寄予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 2月 20日 17時 36分 許 ， 假冒 為 許瑩瑩 之 友人 「 駱薇安 」 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 許瑩瑩 ， 佯稱 急需 現金 周轉 云云 ， 致 許瑩瑩 陷於 錯誤 而 於 同 日 19時 30分 許 ， 匯款 3萬 元 至 黃麟閎 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 二 於 106年 2月 20日 16時 許 ， 假冒 為 戴嘉音 之 表哥 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 戴嘉音 ， 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 戴嘉音 陷於 錯誤 而 於 同 日 19時 10分 許 ， 匯款 2萬4000 元 至 黃麟閎 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 許瑩瑩 及 戴嘉音 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第793號
犯罪事實：
一 、 林玄忠 於 108年 10月 20日 ， 透過 高中 同學 陳宣宏 介紹 ， 並 以 易信 通訊 軟體 方式 加入 陳宣宏 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿波羅 」 、 「 馬力歐 」 、 「 寶貝 」 、 「 小鍾 」 及 「 白文龍 」 等 成年 男子 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 負責 至 便利商店 收取 內含 人頭 帳戶 提款卡 包裹 俗稱 收簿手 ， 以及 提領 詐騙 款項 之 俗稱 車手 之 工作 ， 約定 依 其 所 提領 款項 總額 百分之3 計算 其 報酬 。 又 為 賺取 報酬 ， 甘冒 造成 他人 財產 上 利益 受損 及 阻礙 犯罪 偵查 人員 依 金流 循線 查緝 犯罪 之 風險 ， 與 陳宣宏 、 「 阿波羅 」 、 「 馬力歐 」 、 「 寶貝 」 、 「 小鍾 」 及 「 白文龍 」 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 3日 15時 26分 許 ， 依 陳宣宏 、 「 阿波羅 」 之 指示 ， 先 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 門益門 市商 領取 如 附表 一 所 示 內含 人頭 帳戶 提款卡 包裹 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 其他 成員 以 附表 一 編號 1 、 4 及 5 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 1 、 4 及 5 所 示 之 人 ， 致 渠等 3 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 編號 1 、 4 及 5 所 示 之 時間 ， 匯款 至 詐騙 集團 所 指定 如 附表 一 編號 1 、 4 及 5 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 林玄忠 隨再 依 陳宣宏 、 「 阿波羅 」 人 之 指示 ， 至 附表 一 編號 1 、 4 及 5 所 示 之 地點 提款 ， 再 依 指示 將 當日 所 提 款項 ， 轉交 予 「 白文龍 」 ， 以 此 輾轉 方式 製造金 流斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 ， 並 以 當日 提款 總額 中 之 3% 共 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 作為 報酬 。 又 林玄忠 領畢 如 附表 一 編號 1 、 4 及 5 所 示 之 人頭 帳戶 款項 後 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 復 依 陳宣宏 之 指示 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 3 張 ， 以 包裹 寄送 至 臺南市 永康區 ， 以 供 詐騙 集團 其他 成員 繼續 提領 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 其他 成員 以 附表 一 編號 2 、 3 、 6 及 7 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 2 、 3 、 6 及 7 所 示 之 人 ， 致 渠等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 編號 2 、 3 、 6 及 7 所 示 之 時間 ， 匯款 至 詐騙 集團 所 指定 如 附表 一 編號 2 、 3 、 6 及 7 所 示 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 該 詐騙 集團 其他 成員 提款 得手 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度原易字第28號
犯罪事實：
一 、 白建成 因 無力 清償 積欠 地下 錢莊 之 債務 ， 為 清償 該 債務 ， 遂 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 尚未 成年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 12月 7日 ， 共同 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 旺輪車業 有限公司 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 90564 元 之 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 上開 機車 ） 1 部 ， 因 「 旺輪車業 有限公司 」 為 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 之 「 仲信 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 仲信 資融 公司 ） 之 特約 廠商 ， 白建成 遂 填具 分期付款 申請表 佯 向 仲信 資融 公司 辦理 貸款 ， 約定 由 仲信 資融 公司 將 白建成 所 申請 之 貸款 金額 直接 支付予 「 旺輪車業 有限公司 」 以 清償 上開 機車 價金 ， 而 白建成 應 於 107年 1月 15日 給付 2504 元 ， 其餘 每 月 應 給付 2516 元 ， 共分 36 期 給付 仲信 資融 公司 ， 於 清償 全部 貸款 前 ， 白建成 對於 上開 機車 應 盡 善良 管理人 之 注意 ， 妥善 使用 保管 該 機車 ， 不得 擅自 處分 標的物 。 白建成 明知 其 無意 清償 貸款 全額 且 無 遵守 上開 約定 之 意 ， 仍 於 相關 契約 文件 上 簽名 ， 仲信 資融 公司 經 書面 審核 白建成 所 填載 之 分期付款 申請表 後 ， 誤信 白建成 確 有 清償 貸款 全 額 之 意願 及 能力 而 同意 白建成 所 提出 分期付款 之 申請 ， 並 代白 建成 支付 上開 機車 價金 90564 元 予 「 旺輪車業 有限公司 」 。 嗣 白 建成 於 收受 上開 機車 後 ， 即將 該 車 交予 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 ， 用以 清償 其 積欠 地下 錢莊 之 債務 ， 白建成 均 未 依約 支付 任何 分期 款項 ， 經 仲信 資融 公司 催收 款項 未果 ， 調閱 機車 之 車籍 資料 ， 始 發覺 上開 機車 已 於 107年 3月 31日 過戶 第三人 後 ， 循線 查悉 上情 。 白建成 因而 得到 無須 支付 90564 元 車款 之 利益 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1309號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2923號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 行 「 同年 7月 13日 時 56分 許 」 ， 應 予 補充 更正為 「 同年 7月 13日 上午 9時 56分 許 」 、 同欄 第12 行 「 因此 陷於 錯誤 」 後方 另 補充 「 ， 而 於 同 日 下午 1時 52分 許 」 ； 及 證據 部分 補充 被告 鄭清澤 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1785號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第117號
犯罪事實：
一 、 翁裕翔 、 張嘉宏 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 所 持有 「 敦都 多傑普巴 金剛 杵法器 」 （ 下稱 系爭 法器 敦都多傑普巴杵 ） 並非 中國 西康 噶陀寺 莫札 法王 交付 託售 之 物品 ， 竟 於 民國 （ 下 同 ） 98年 11月 18日 21時 許 ， 由 翁裕翔 持至 陳德輝 位於 高雄市 鳳山區 ( 99年 12月 25日 改制 前 為 高雄縣 鳳山市 ， 以下 皆 同 ） 中山路 19巷 14號 住處 ， 向 陳德輝 佯稱 上開 物品 係 取 藏 自 敦都多傑仁波切 之 大小 腿骨 所 製成 ， 且 為 莫札法王 為 興建 醫院 及 老人院 而 籌措 資金 所 交出 託售 ， 陳德輝 因 信任 翁裕翔 與 張嘉宏 而 陷於 錯誤 以為 上開 敦都 多傑普巴杵 確 係 宗教 上 之 殊聖 器品 ， 遂 與 在場 之 翁裕翔 及 透過 電話 聯繫 張嘉宏 而 應允 以 新臺幣 （ 下 同 ） 155萬 元 之 對價 購入 上開 敦都 多傑普巴杵 ， 當場 給付 現金 100萬 元 並 開立 發票日 為 99年 8月 25日 、 票據 號碼 CIA 0000000 號 、 面額 55萬 元 之 支票 予 翁裕翔 （ 起訴書 贅載 張嘉宏 ） ， 翁裕翔 嗣 將 上開 支票 交付 張嘉宏 。 嗣 陳德輝 受 他人 告知 上開 敦都 多傑普巴杵 並非 人骨 製成 ， 始覺 受騙 而 止付 上開 支票 並 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上附民字第35號
犯罪事實：
一 、 原 告訴 之 聲明 、 事實 理由 及 其 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3555號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 被告 潘忻 依 犯罪 證據 暨 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 行 「 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 」 變更為 「 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 」 、 第7 行 刪除 「 存摺 、 」 、 第8 行 「 網友 」 補充為 「 成年 網友 」 、 第10 行 「 成員 」 補充為 「 成年 成員 」 、 第14 行 「 宅急便 」 補充為 「 電話 及 宅急便 等 方式 」 、 第15 行 「 成員 」 補充為 「 成年 成員 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第918號
犯罪事實：
一 、 黃俊瑋 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 所有 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 於 民國 101年 4月 12日 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 臺灣 銀行 中壢 分行 所 申辦 帳戶 號碼 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 遂行 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 於 取得 前開 臺銀 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 黃俊瑋 提供予 該 詐騙 集團 之前開 臺銀 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 均 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第108號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 104年度 偵緝字 第564 號 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 ， 補充 如 下 ： ㈠ 被告 林仲信 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 109年度 易緝字 第5 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第367 頁 ） 。 ㈡ 經濟部 商工 登記 公示 資料 查詢 （ 萬隆 液化 石油氣 股份 有限公司 、 新誠 整合 行銷 有限公司 、 廣臻 國際 顧問 有限公司 ） （ 見 本院卷 第19 - 23 頁 ） 。 ㈢ 桃園市 大溪 地政 事務所 民國 109年 3月 2日 溪地 登字 第1090002579號 函 及 桃園市 ○○區 ○○段 ○○○段 0000 地號 異動 索引 （ 見 本院 卷 第43 - 53 頁 ） 。 ㈣ 財團 法人 中小企業 信用 保證 基金 109年 3月 11日 （ 109 ） 紡織化 工字 第6271586 號 函 及 萬隆 液化 石油氣 股份 有限公司 送保 申請書 、 上開 基金 保證書 （ 見 本院卷 第57 - 247 頁 ） 。 ㈤ 第一 商業 銀行 大溪 分行 109年 3月 17日 一 大溪字 第00021號 函 （ 見 本院 卷 第251 頁 ） 。 ㈥ 萬隆 液化 石油氣 股份 有限公司 登記 案卷 影本 。 ㈦ 新誠 整合 行銷 有限公司 登記 案卷 影本 。 ㈧ 廣臻 國際 顧問 有限公司 登記 案卷 影本 。 ㈨ 春燕 股份 有限公司 登記 案卷 影本 。