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臺灣士林地方法院 109年度審易字第361號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡鴻宇 前 任職 於 南山 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下 簡稱 南山 人壽 ） 擔任 保險 業務員 ， 負責 招攬 保險 業務 及 協助 保戶 規劃 保單 等 事宜 。 詎 其 因 需 錢 周轉 ， 竟 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 於 民國 108年 4月 15日 ， 向 南山 人壽 保險 客戶 楊愛花 佯稱 伊 所 投保 之 保單 號碼 Z000000000 號 之 喜 發樂 利率 變動型 年金 保險 （ 甲型 ） 及 保單 號碼 Z 000000000 號 之 好利旺利率 變動型 年金 保險 （ 甲 型 ） ， 因 公司 系統 問題 尚 有 新臺幣 100,000 元 之 保險費 差額 ， 需 補繳 該 筆 增額 保險費 ， 才 能 完成 作業 云云 ， 致 楊愛花 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 彰化 銀行 雙園 分行 領款 ， 並 將 新臺幣 100,000 元 交付予 簡鴻宇 ； ㈡ 於 108年 4月 至 5月 間 某 日 ， 向 楊愛花 佯稱 伊 所 投保 之 保單 號碼 Z000000000 號 之 享 美鑽 美元 利率 變動型 終身 壽險 ， 因 公司 系統 問題 須 辦理 解約 ， 並 將 解約金 交由 簡鴻宇 繳入 南山 人壽 ， 才 能 使 保單 繼續 生效 云云 ， 致 楊愛花 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 5月 2日 向 南山 人壽 申請 保單 解約 ， 並 待 南山 人壽 於 同年 月 6日 將 解約金 之 款項 美金 11,867 元 匯款 至 楊愛花 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 後 ， 再 於 同 年 月 10日 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 永豐 銀行 萬華 分行 領取 上開 款項 ， 而 將 美金 11,867 元 交付予 簡鴻宇 。 嗣 楊愛花 察覺 有異 後 向 南山 人壽 詢問 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第93號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 ㈠ 部分 關於 謝勝育 提領 款項 之 時間 、 地點 之 記載 更正為 「 分別 於 106年 4月 13日 下午 1時 8分 、 1時 9分 許 ， 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 草屯 農會 南埔 辦事處 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 至 南投縣 ○○鄉 ○○街 000號 統一 超商 」 ； 證據 部分 應 補充 「 新北市 政府 警察局 永和 分局 秀朗所 現場 畫面 照片 、 新北市 政府 警察局 永和 分局 秀朗 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 107年 6月 19日 中信 銀字 第000000000000000 號 檢送 帳號 000000000000 開戶 資料 及 存款 交易 明細函 、 南投縣政府 警察局 集集 分局 偵辦 刑案 偵查 報告 、 熱點 資料 案件 詳細 列表 、 謝勝育 106年 4月 13日 提領 畫面 截圖 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 106年 5月 12日 中信 銀字 第00000000000000 號 檢附 自動櫃員機機臺 相關 資料 及 光碟函 各 1 份 、 被告 謝勝育 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 張渝培 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 20日 下午 某時 許 ， 在 臺中市 親親 戲院 附近 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳 先生 」 之 成年 男子 指定 之 收件人 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 「 陳 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 該 等 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 22日 20時 12分 許 ， 先後 假冒 可樂 旅遊 公司 人員 及 郵局 職員 ， 撥打 電話 向 蘇俊融 佯稱 ： 因 蘇俊融 先前 購買 之 機票 多出 1 張 ， 須 操作 自動櫃員機 才 能 取消 云云 ， 以 此 方式 使 蘇俊融 因而 陷於 錯誤 ， 遂 多 次 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 指示 之 帳戶 內 ， 其中 於 同 日 晚間 21時 6分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 內 ， 以 該 處 之 自動櫃員機 匯款 新臺幣 3萬 元 至 張渝培 前開 帳戶 ， 嗣 蘇俊融 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 施凱琍 與 陳瑜鎔 原 係 朋友 關係 ， 民國 103年 9月 25日 上午 ， 在 陳瑜鎔 位於 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000巷 00弄 0號 住處 內 ， 施凱琍 以 沒 錢 買 牛奶 、 叫 瓦斯 而 欠缺 生活費 為由 ， 欲 向 陳瑜鎔 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 陳瑜鎔 應允 後 ， 即 由 施凱琍 陪同 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0號 「 萊爾富 超商 」 之 自動櫃員機 領款 。 詎 施凱琍 於 陳瑜鎔 交付 臺中市 沙鹿區 農會 帳戶 提款卡 並 告 以 密碼 委 其 操作 提款機 提領 1萬 元 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 陳瑜鎔 極 重度 視障 無法 辨識 鈔票 面額 ， 而 對 陳瑜鎔 佯稱 ： 要 分 兩 次 提領 ， 並 於 同 日 上午 10時 53分 許 ， 以 該 農會 提款卡 插入 自動櫃員機 及 鍵入 密碼 之 方式 ， 提領 面額 1000 元 紙鈔 共 10 張 交給 陳瑜鎔 ， 於 同 日 上午 10時 55分 許 ， 續 以 同樣 方式 ， 提領 面額 1000 元 紙鈔 共 10 張 交給 陳瑜鎔 ， 陳瑜鎔 因而 以為 每 次 僅 提領 5000 元 ， 提領 之 10 張 紙鈔 均 為 500 元 ， 兩 次 共 1萬 元 ， 遂 於 清點 後 ， 將 該 20 張 紙鈔 當場 交給 施凱琍 ， 施凱琍 因此 詐騙 1萬 元 得手 。 嗣 陳瑜鎔 於 下 次 委託 家人 提領 款項 時 ， 發現 存摺 內 顯示 被 多 領 1萬 元 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2346號
犯罪事實：
一 、 趙國 前 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 97年 7月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 已 預見 將 以 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 或 其他 財產 之 犯罪 ， 竟 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 從事 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 98年 6月 16日 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 不法 集團 成員 ， 作為 從事 不法 犯行 時 對 外 聯絡 之 工具 。 嗣 不法 集團 取得 前揭 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一方面 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 MSI 微星 WIND-U 10010 吋 迷你 筆電 之 不實 訊息 ， 並 以 趙國 上揭 0000000000 門號 為 連絡 電話 ， 另一方面 則 由 成員 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林家正 」 之 人 ， 於 98年 7月 8日 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5,588 元 價格 ， 向 不 知情 之 賣家 陳玉卿 購買 GUCCI 手錶 乙 只 ， 適 柯美 靜見 前揭 不法 集團 刊登 之 虛偽 訊息 而 下標 購買 前開 MSI 微星 迷你 筆電 ， 不法 集團 成員 即 以 趙國 所有 0000000000 門號 與 柯美靜 聯繫 ， 致 柯美靜 陷於 錯誤 ， 於 98年 7月 10日 4時 26分 許 ， 依 不法 集團 成員 指示 ， 匯款 5,990 元 至 陳玉卿 之 母 陳張秀英 所有 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 充作 「 林家正 」 購買 陳玉卿 販售 之 GUCCI 手錶 之 價款 ， 陳玉卿 查證 款項 匯入 後 ， 即將 手錶 寄送給 「 林家正 」 。 俟 柯美靜 遲 未 接獲 商品 始 發覺 受騙 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1904號
犯罪事實：
一 、 劉均遠 已 預見 提供 行動電話 門號 預付卡 予 不明 人士 使用 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 行動電話 門號 預付卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 取財 犯意 ， 因 賭博 缺 錢 花用 ， 在 網路 上 得知 「 辦 門號 換 現金 」 之 廣告 後 ， 即 與 綽號 「 阿華 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 聯繫 ， 並 依 指示 於 民國 108年 4月 17日 ， 在 高雄市 鳳山區 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 之 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 、 0000000000 （ 下稱 乙門號 ） 預付卡 ， 並 於 同 日 將 甲門號 及 乙門號 之 預付卡 以 新臺幣 4000 元 之 代價 ， 出售 及 交付 予 「 阿華 」 ， 以 供 「 阿華 」 及 渠 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 甲門號 、 乙門號 之 預付卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 蘇秀珠 、 陳玉娟 及 朱秋容 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 許清華 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 花蓮 地方 檢察署 【 下稱 花蓮 地檢署 】 檢察官 提起公訴 ） 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 張致元 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 【 下稱 橋頭 地檢署 】 檢察官 提起公訴 ） 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 蘇子軒 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 【 下稱 屏東 地檢署 】 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 臺灣 銀行 東港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 林祖安 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 屏東 地檢署 檢察官 聲請 移轉 管轄 ） 所 申辦 之 聯邦 銀行 龜山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 紀曉菁 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 屏東 地檢署 檢察官 聲請 移轉 管轄 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 承德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 范子葶 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 屏東 地檢署 檢察官 聲請 移轉 管轄 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 山仔頂 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 因 蘇秀珠 、 陳玉娟 及 朱秋容 均 發覺 有異 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第783號
犯罪事實：
一 、 蘇冠宇 於 民國 107年 間 ， 加入 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 並 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 黃聖偉 」 、 「 阿原 」 、 「 SO 」 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 莊麗煌 、 郭邱卿 、 吳貞賢 、 黃陳秀里 施用 詐術 ， 致 莊麗煌 、 郭邱卿 、 吳貞賢 、 黃陳秀里 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 。 蘇冠宇 持 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 款項 ， 並 自行 扣除 提款 金額 2% 之 約定 報酬 ， 再 將 餘 款 交至 「 SO 」 指定 地點 ， 由 「 SO 」 指派 同 集團 其他 成員 收回 。 其中 吳貞賢 因 察覺 有異 ， 於 款項 尚未 遭 提領 前 ， 即 於 107年 6月 13日 中午 12時 32分 許 ， 向 銀行 辦理 止付 ， 蘇冠宇 因 未 領得 款項 而 未遂 。 嗣 莊麗煌 、 郭邱卿 、 吳貞賢 、 黃陳秀里 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第161號
犯罪事實：
一 、 白明宗 明知 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 108年 6月 22日 下午 4時 45分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 崙光 有限公司 崙光 加油站 加油 ， 並 由 崙光 加油站 員工 劉安平 為 其 加油 ， 以 此 方式 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,375 元 之 95 無鉛 汽油 。 嗣 白 明宗 加油 完畢 即 向 劉安平 佯稱 ： 身 上 並 未 帶 錢 ， 留下 健保卡 寄存 該 地 ， 稍後 前來 清償 款項 等語 ， 旋即 駕車 離去 。 事 後 卻 遲 未 返回 崙光 加油站 付款 ， 劉安平 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1097號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 外 ， 另 證據 部分 補充 ： 被告 劉金枝 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第661號
犯罪事實：
一 、 陳叡璋 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 105年 12月 16日 以 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 與 自稱 「 林 小姐 」 之 成年人 聯繫 ， 「 林 小姐 」 表明 其 公司 係 經營 線上 投注站 ， 如 提供 帳戶 予 該 公司 ， 每 帳戶 將 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 陳叡璋 可 預見 若 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物品 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 遭 第三人 供作 財產 犯罪 之 用 ， 惟 其 為 貪圖 獲取 上開 報酬 而 心存僥倖 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 105年 12月 17日 至 新北市 泰山區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 ibon 交貨便 」 之 方式 寄送 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 、 293號 統一 超商 東 和 門市 予 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 鄭基彬 」 之 人 收受 ， 並 依 該 「 林 小姐 」 之 指示 更改 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 「 林 小姐 」 、 「 鄭基彬 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 對 鐘妘曦 、 曾韋蓉 、 黃永年 （ 下稱 鐘妘曦 等 3 人 ） 實施 詐術 ， 致 鐘妘曦 等 3 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 陳叡璋 提供 之 上開 帳戶 後 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 持 前揭 提款卡 提領 殆盡 （ 實行 詐欺 犯罪 之 時間 、 手段 、 被害人 及 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 二 所 載 ） 。 嗣 經 鐘妘曦 等 3 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第148號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 起訴書 ） 外 ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪 事實 更正為 ： 「 陳聖傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 作為 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 因 某 1 位 不 相識 且 姓名 不詳 之 成年人 電話 表示 欲 幫助 其 貸款 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 12日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 000號 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 淡欣 門市 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 淡水 分行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 北投 分行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 天母 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 天母 分行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 （ 事 後 以 電話 告知 方式 提供 ） ， 交付 及 告知 予 該 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 陳聖傑 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 林子淇 、 許慧如 、 莊筑州 、 周原加 、 林百騏 、 劉祖寧 、 黃安澤 、 洪子翔 及 戴雅慧 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 均 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 轉帳 及 存款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 詐騙 金額 分別 轉帳 及 存款 至 陳聖傑 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 林子淇 、 許慧如 、 莊筑州 、 周原加 、 林百騏 、 劉祖寧 、 黃安澤 、 洪子翔 及 戴雅慧 於 轉帳 及 存款 後 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 起訴書 附表欄 編號 4 詐騙 金額欄 所 載 之 「 1萬3,322 元 」 應 更正為 「 1萬3,312 元 」 。 ㈢ 證據 部分 補充 ： 被告 陳聖傑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 104年 10月 16日 準備 程序 筆錄 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6547號
犯罪事實：
一 、 鄭立偉 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 97年度 簡字 第2799 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 復 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 簡字 第826 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 二 罪 並 定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 98年 8月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 再 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 100年度 易 字 第1401 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 101年 6月 3日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 不 確定 故意 ， 於 101年 9月 24日 前 某 日 ， 在 臺北市 中山北路 1段 某 便利 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 等 物 ， 交付 予 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 9月 24日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 訊息 ， 詐稱 販售 三星牌 S2 型號 行動電話 1 支 ， 致 使 莊志安 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 30日 晚間 11時 48分 許 ， 在 雲林縣 麥寮鄉 ○○村 000○00號 某 便利 超商 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 元 匯入 鄭立偉 所有 之 上開 帳戶 內 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 收受 上開 詐欺 犯行 所 得 之 財物 。 嗣 莊志安 匯款 未 久 後 ， 旋即 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1277號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 分別 自稱 「 羅煥德 」 、 「 郭建興 」 及 「 陳蓮子 」 之 成年 男子 ， 共同 謀議 持 偽造 之 不實 財力 證明 文件 辦理 詐貸 以 購 車 ， 再 立即 將 該 車 過戶給 借名 登記人 ， 以 規避 動產 抵押權 之 設定 ， 使 貸款 債權人 無從 占有 該 車 求償 ， 而 為 詐欺 取財 。 陳春芳 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 已 能 預見 倘若 有 人 願意 支付 相當 報酬 以 徵求 毫不 相干 者 擔任 借名 登記人 ， 將 所 購入 之 汽車 登記 在 其 名下 ， 極 有 可能 係 在 實行 財產 犯罪 ， 然 因 貪圖 「 陳蓮子 」 所 承諾 將 支付 其 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 「 陳蓮子 」 及 其 同夥 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 同意 提供 其 身分 證件 予 「 陳蓮子 」 使用 ， 並 表明 願 出面 辦理 汽車 過戶 登記 。 而 薛少翔 （ 其 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴字 第1531 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第3552 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 已 於 民國 101年 8月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 ） 與 詹婷婷 二 人 是 夫妻 ， 因 薛少翔 積欠 「 羅煥德 」 債款 ， 為 圖 免除 債務 ， 渠 二 人 竟 均 聽從 「 羅煥德 」 之 指示 ， 而 與 「 羅煥德 」 、 「 郭建興 」 及 「 陳蓮子 」 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 薛少翔 向 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 裕信 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 裕信 公司 ） 中和 營業所 表示 擬 以 動產 抵押 擔保 貸款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 乙 部 ， 嗣 由 「 郭建興 」 攜帶 事先 以 不詳 手法 偽造 之 詹婷婷 設於 中國信託 商業 銀行 江翠 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 ， 用以 偽示 詹婷婷 之 收支 狀況 ， 且 陪同 薛少翔 及 詹婷婷 於 102年 8月 間 ， 至 新北市 中和區 民享街 之 某 咖啡店 ， 與 裕信 公司 之 業務 人員 洪志傑 見面 接洽 之 際 ， 佯稱 詹婷婷 係 任職 於 祥興發 有限公司 （ 下稱 祥興發 公司 ） ， 並 向 不 知情 之 洪志傑 交付 上開 偽造 之 存摺 影本 而 行使 之 ， 使 洪志傑 誤信 詹婷婷 確 係 在 祥興發 公司 任職 而 有 固定 月薪 收入 ， 遂 代理 裕信 公司 同意 與 詹婷婷 簽訂 汽車 訂購 合約書 ， 約定 以 70萬4千 元 出售 上開 自用 小客車 予 詹婷婷 ， 並 代為 將 上開 偽造 之 存摺 影本 ， 連同 詹婷婷 所 簽立 之 貸款 及 動產 抵押權 設定 登記 申請書 等 文件 ， 均 轉交 予 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） ， 致 使 裕融 公司 陷於 錯誤 ， 亦 誤信 詹婷婷 確 係 在 祥興發 公司 任職 而 有 固定 月薪 收入 ， 乃 同意 詹婷婷 動產 抵押 擔保 貸款 之 申請 ， 而 於 102年 8月 16日 撥付 貸款 55萬 元 至 裕信 公司 指定 之 帳戶 ， 裕信 公司 隨即 於 同 日 將 上開 自用 小客車 登記 至 詹婷婷 名下 ， 由 「 郭建興 」 陪同 薛少翔 至 上址 裕信 公司 中和 營業所 取 車 後 ， 交由 「 郭建興 」 將 該 自用 小客車 駛走 （ 目前 下落 未 明 ） ， 並 立即 由 「 陳蓮子 」 持 陳春芳 所 提供 之 身分 證件 ， 及 詹婷婷 事先 簽立 之 委託 切結書 、 中古 汽車 介紹 買賣 合約書 等 ， 於 102年 8月 19日 陪同 陳春芳 至 臺中市 監理站 ， 申請 將 上開 自用 小客車 過戶 登記 予 陳春芳 得逞 ， 以 規避 詹婷婷 與 裕融 公司 間 約定 動產 抵押權 之 設定 ， 致 裕融 公司 無從 占有 上開 自用 小客車 求償 ， 薛少翔 、 詹婷婷 與 「 羅煥德 」 等 人 即 以 上揭 手法 ， 共同 詐得 上開 自用 小客車 ， 足以 生 損害 於 裕信 公司 、 裕融 公司 及 中國信託 銀行 對於 帳戶 管理 之 正確性 ； 陳春芳 則 以 上述 提供 身分 證件 擔任 借名 登記人 之 方法 ， 幫助 薛少翔 、 詹婷婷 與 「 羅煥德 」 等 人 遂行 詐欺 取財 。 嗣 裕融 公司 於 申辦 上開 自用 小客車 之 動產 抵押 設定 登記 時 ， 發現 該 車 已 遭 過戶 登記為 陳春芳 所有 ， 無從 辦理 ， 且 詹婷婷 亦 未 依約 還款 ， 乃 察覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第19號
犯罪事實：
一 、 張上武 明知 詐欺 集團 為 逃避 查緝 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭 手機 門號 從事 詐欺 行為 ， 亦 能 預見 提供 自己 之 手機 門號 予 不 熟悉 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 供作 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 5日 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○里 ○○路 0段 00號 1樓 之 尚威 通訊行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 作為 報酬 對價 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 陳姓 男子 ， 作為 詐欺 取財 之 聯繫 工具 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 另 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男性 成員 於 107年 11月 15日 9時 30分 許 ， 持用 以 上開 門號 撥打 電話 與 陳詹阿合 聯絡 ， 並 冒用 警官 名義 詐稱 ： 陳詹阿合 之 個人 資料 遭 盜用 而 涉嫌 重大 刑案 ， 需 將 陳詹阿合 之 財產 領出 交由 法院 公證 ， 要求 陳詹阿合 至 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 ， 將 款項 交付 行政院 法務部 （ 下稱 法務部 ） 人員 處理 等語 ， 致 陳詹阿 合信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 至 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 ， 將 總計 27萬5,000 元 交付 冒用 法務部 公務員 名義 之 陳珮驊 （ 陳珮驊 所 涉 詐欺 罪嫌 案件 部分 ， 另 由 臺灣 雲林 地方 檢察署 提起公訴 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2272號
犯罪事實：
一 、 曾欣怡 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 6月 25日 下午 某 時 ， 在 臺中市 德安 百貨 斜對面 之 統一 超商 前 ， 將 其 向 台新 銀行 逢甲 分行 申請 之 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 於 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 曾欣怡 台新 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 6月 26日 17時 25分 許 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 佯稱為 MOMO 購物台 人員 ， 撥打 電話 給 曾 於 網路 購物 消費 之 王秀雲 ， 誆稱 交易 付款 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 王秀雲 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 18時 42分 許 ， 先前 往 臺南市 ○區 ○○路 復興 國中 旁 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 詐欺 集團 成員 所 使用 之 賴宏昌 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 帳戶 內 （ 賴宏昌 幫助 詐欺 部分 由 本院 另 案 判決 ） ， 嗣 王秀雲 發覺 帳戶 內 金額 短少 ， 詢問 詐欺 集團 成員 ， 詎 該 成員 又 佯稱 可能 資料 外洩 ， 要求 王秀雲 依 指示 作 轉帳 回來 的 動作 云云 ， 致 王秀雲 再度 陷於 錯誤 ， 先 前往 台新 銀行 提款 ， 再 依 指示 以 現金 存款 方式 存入 95,000 元 至 曾欣怡 上開 台新 銀行 逢甲 分行 帳戶 內 ， 嗣 王秀雲 發覺 轉出 金額 遲 未 轉回 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4980號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 張宥翔 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 2月 24日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所有 之 星展 （ 台灣 ） 商業 銀行 （ 下稱 星展 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 以 在 拍賣 網站 上 佯登 拍賣 營養 食品 、 尿布 、 熱水瓶 及 微波爐 等 訊息 之 方式 ， 向 邱郁雯 、 陳瑋如 、 岸田陽一 施用 詐術 ， 致 邱郁雯 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 銀行 帳戶 （ 告訴人 、 詐欺 方法 、 匯款 時間 、 匯款 方式 、 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 邱郁雯 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第511號
犯罪事實：
一 、 鄧孟軒 明知 提供 個人 申辦 之 手機 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 10月 、 11月 間 某 日 瀏覽 臉書 社團 「 小額 借貸 」 上 之 訊息 後 ， 主動 聯繫 ， 並 在 臺中市 西屯區 西屯路 與 忠明路 交岔 路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 手機 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 ） 販售 予 陳雅音 ， 陳雅音 旋即 將 系爭 門號 交付予 李庠岑 。 李庠岑 收取 系爭 門號 後 ， 於 107年 11月 9日 ， 透過 「 全 台 神明 - 陣頭 - 佛具 用品 」 臉書 社團 ， 以 化名 「 佘泓賢 」 在 該 社團 張貼 文章 及 照片 佯稱 欲 販售 茄苳 入 檜木 薦盒 A級 越檜 ， 嗣 鄭永晟 新加坡 友人 GARYHUI 於 107年 11月 15日 22時 許 ， 瀏覽 該 社團 時 發現 該 貼文 及 照片 ， 遂 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 向 李庠岑 表示 欲 購買 該 茄苳 入 檜木 薦盒 A級 越檜 ， 並 委託 友人 鄭永晟 以 網路 轉帳 方式 ， 於 107年 11月 16日 12時 52分 許 ， 依 李庠岑 之 指示 ， 將 價金 7600 元 匯入 李庠岑 指定 佘泓賢 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 李庠岑 並 以 系爭 門號 與 鄭永晟 聯繫 交貨 事宜 （ 李庠岑 涉犯 詐欺 部分 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 1 年 1月 確定 ； 佘泓賢 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 為 警 偵辦 ） 。 嗣 鄭永晟 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第531號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 0 ） 外 ， 另 補充 被告 呂依若 於 本院 民國 104年 11月 17日 、 105年 1月 12日 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第78 頁 背面 、 第88 頁 背面 之 準備 程序 筆錄 ） ， 前開 自白核 與 起訴書 所 載 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第1727號
犯罪事實：
一 、 張禮鳳 與 陳溢宏 係 多 年 鄰居 ， 因 知悉 陳溢宏 欲 與 舊識 友人 林淑華 聯絡 ， 見 有機可趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 107年度易字第820號
犯罪事實：
一 、 鄒依君 為 籌措 出國 留學 費用 ， 在 網路 臉書 之 求職 社團 ， 見 刊載 打工 兼職 廣告 ， 乃 依 廣告 所 載 聯繫 方式 與 對方 以 通訊 軟體 line 加為 好友 後 ， 依 其 智識 程度 ， 雖 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 帳號 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 他人 ， 足供 他人 用為 犯詐欺罪 收受 被害人 匯款 ， 以 遂行 詐欺 財物 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 對方 所 指示 數字 而 更改 設定 提款卡 密碼 ， 旋 於 民國 107年 4月 24日 晚間 10時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 統一 超商 新旭勝 門市 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 鹿港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 臺銀 帳戶 ） 、 陽信 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 陽信 帳戶 ） 提款卡 及 存摺寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳小娟 」 者 ， 冀 以 換取 出租 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 及 存摺 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 對 林廖麗美 、 黃建銘 為 如 附表 所 示 詐欺 取財 犯行 （ 施用 詐術 之 時間 、 方式 、 被害人 受騙 匯款 之 時地 、 金額 及 匯入 帳戶 ） 得逞 ， 並 隨即 將 詐得 款項 提領 一 空 。 嗣 經 林廖麗美 、 黃建銘 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第2301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王家君 於 民國 （ 下 同 ） 102年 1月 9日 某時 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 00號 「 統一 便利 超商 」 前 ， 因 聊天 結識 有 輕度 智能 障礙 之 蔡佩均 ， 其 明知 蔡佩 均 因 心智 缺陷 ， 對於 外界 事物 之 判斷力 較 普通人 顯然 減退 ， 難以 為 合理 之 分析 與 評估 ， 竟 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1107號
犯罪事實：
一 、 王鳳珠 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 拾獲 周嘉娟 、 邱智芳 所 遺失 如 附表 一 所 示 之 信用卡 等 財物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 易 持有 為 所有 方式 侵占 入己 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 持 上開 侵 占 所得 之 周嘉娟 、 邱智芳 如 附表 二 所 示 之 信用卡 ， 佯 為 有 權 使用 之 人 ， 前往 如 附表 二 所 示 商店 消費 ， 使 如 附表 二 所 示 之 商店 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 為 本人 消費 ， 交付 如 附表 二 所 示 商品 ， 而 附表 二 編號 3 、 4 所 示 交易 ， 則 因 刷卡 未 通過 而 未遂 ， 足以 生 損害 於 周嘉娟 、 邱智芳 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 。 嗣 經 周嘉娟 、 邱智芳 接獲 銀行 刷卡 簡訊 通知 ， 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第683號
犯罪事實：
一 、 劉德正 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 101年 6月 3日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ， 以下 同 ） 創新 科技 大學 附近 「 IMAX 網咖 」 店 內 ， 利用 電腦 網路 連結 至 雅虎 奇摩 拍賣 網 上 ， 虛以 帳號 「 asaa 101523 」 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 ， 販售 「 暗黑 破壞 神 3 限量 典藏版 遊戲 軟體 」 序號 1 組 之 不實 訊息 ， 誘使 不 特定 買家 購買 ， 嗣 洪峻霆 瀏覽 網路 知悉 上開 資訊 後 ， 欲 購買 上開 遊戲 軟體 序號 ， 而 以 其 所有 雅虎 奇摩 帳號 「 as 10233 」 與 劉德正 聯繫 ， 劉德正 即 指示 洪峻霆 至 7- 11 便利商店 ibon 輸入 NW00 - 0000 - 0000- 0000 代號 ， 致 洪峻霆 陷於 錯誤 而 依 其 指示 至 超商 操作 ， 將 上開 款項 匯至 劉德正 不 知情 之 母親 徐玉秀 所有 國泰世華 商業 銀行 北桃園 分行 000000000000000 帳戶 內 ， 劉德正 因而 取得 洪峻霆 所 交付 之 3000 元 現金 。 ㈡ 又 於 101年 8月 6日 晚間 9時 30分 ， 先 利用 欲 向 林永祥 購買 網址 www . 8888 th . com 遊戲 點數 5000 點 之 機會 ， 而 得知 林永祥 所 申請 使用 之 玉山 銀行 泰山 分行 0000000000000000 號 帳戶 號碼 後 ， 再 利用 電腦 網路 連結 至 臉書 社群 網站 中 之 「 德州 撲克 留言板 」 上 ， 虛以 玩家 帳號 「 趙德柱 」 之 名義 刊登 欲 以 5000 元 代價 販售 虛擬 遊戲幣 20億 之 不實 訊息 ， 嗣 藍 健明 瀏覽 前開 留言板 知悉 上開 訊息 後 與 之 聯繫 ， 使 藍健明 陷於 錯誤 而 將 款項 5000 元 匯入 不 知情 之 林永祥 所 申請 使用 之 上開 帳戶 內 。 嗣 劉德正 再 向 林永祥 提示 匯款 資料 ， 林永祥 認買家 已 依 約付款 ， 遂 依 與 劉德正 之 約定 將 虛擬 遊戲 點數 轉入 劉德正 之 帳號 內 ， 劉德正 因此 取得 藍健明 所 交付 之 5000 元 ， 並 換得 虛擬 遊戲 點數 5000 點 。 ㈢ 另 於 101年 8月 13日 晚間 6時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打給 吳承軒 ， 向 吳承軒 佯稱 欲 以 12000 元 之 代價 購買 吳承軒 之 遊戲幣 5580萬 ， 且 要求 吳承軒 在 8591 網站 上開 啟 販賣 上開 遊 戲幣 之 賣場 ， 供 其 下標 ， 劉德正 隨即 利用 不 知情 之 劉晏晴 在 8591 網站 上 ， 設定 買家 暱稱 ： 「 林美珍 」 、 等級 123 ， 並 至 上開 吳承軒 所 設立 之 賣場 下標 ， 吳承軒 確認 下標 後 ， 即 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 德州 撲克 遊戲幣 5580萬 移轉 至 劉德正 所 設立 之 遊戲 帳號 內 ， 劉德正 因而 獲有 虛擬 遊戲幣 5580萬 之 利益 。 ㈣ 嗣 因 洪峻霆 遲 未 收到 遊戲 序號 ， 藍健明 遲 未 收到 前開 德州 撲克 遊戲幣 ， 吳承軒 因 買家 遲 未 點收 ， 始 發覺 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 花蓮縣政府 警察局 花蓮 分局 、 新北市 政府 警察局 淡水 分局 、 臺北市政府 警察局 萬華 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度易字第635號
犯罪事實：
一 、 曾歆淋 、 高子涵 前 於 民國 107年 間 均 任職 於騏鴻 管理 顧問 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0號 1樓 ， 下稱 騏鴻 公司 ） ， 擔任 骨灰罐 、 骨灰罐 內膽 （ 下稱 內膽 ） 等 殯葬 商品 銷售 之 業務 人員 。 曾歆淋 、 高子涵 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 生前 契約 早期 投資 持有 者 轉售 不易 ， 且 急 欲 尋找 買家 託售 獲利 之 心態 ， 明知 未 有 任何 買家 欲 向 林縵幃 購買 生前 契約 ， 為 求 能 出售 殯葬 商品 以 獲取 佣金 等 利益 ， 而 以 虛構 不實 買家 之 詐術 ， 騙取 林縵幃 購入 骨灰罐 、 內膽 以為 牟利 。 先推 由 曾歆淋 於 107年 10月 間 某 日 ， 詢問 林縵幃 是否 欲 轉賣 生前 契約 ， 並 向 林縵幃 謊稱 ： 目前 有 買家 願意 購買 林縵幃 所 持有 之 生前 契約 ， 且 表示 沒有 骨灰罐 也 可以 辦理 過戶 、 保證 林縵幃 不需 再 拿 錢 出來 云云 ， 經 林縵幃 表示 其 所 持有 之 生前 契約 尚 有 尾款 未 付 後 ， 曾歆淋 又 向 林縵幃 謊稱 ： 買家 願意 吸收 後續 尾款 新臺幣 （ 下 同 ） 20幾萬 元 ， 但 後續 2 個 骨灰罐 的 錢 要 林縵幃 自己 負擔 ， 如果 要 過戶 ， 一定 要 一 整 套 ， 包括 生前 契約 跟 骨灰罐 ， 只要 購買 骨灰罐 ， 即可 將 所 持有 之 生前 契約 辦理 過戶 出售 云云 ， 致 林縵幃 陷於 錯誤 ， 誤以為 曾歆淋 確實 有意 代 其 出售 生前 契約 ， 因而 於 107年 10月 17日 轉帳 6萬 元 至 曾歆淋 所 指定 之 騏鴻 公司 臺灣 新光 商業 銀行 大同 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 騏鴻 公司 帳戶 ） 向 騏鴻 公司 購買 骨灰罐 2 個 。 於 林縵幃 支付 上開 款項 後 ， 曾歆淋 又 向 林縵幃 表示 生前 契約 之 過戶 事宜 將 由 高子涵 接手 ； 高子涵 即 又 向 林縵幃 佯稱 ： 購買 骨灰罐 後 ， 尚 須 搭配 內膽 ， 才 能 完整 變 一 套 ， 所 持有 之 生前 契約 才 能 完成 過戶 云云 ， 林縵幃 聽聞 後 感到 不滿 ， 遂 向 曾歆淋 質問 為何 與 先前 說法 不同 ， 曾歆淋 又 向 林縵幃 謊稱 ： 因為 沒有 確認 清楚 ， 只要 再 購買 內膽 ， 就 可以 完成 生前 契約 過戶 事宜 云云 ， 因 高子涵 及 曾歆淋 均 向 林縵幃 保證 只要 再 購買 內膽 ， 就 可以 完成 生前 契約 之 過戶 事宜 ， 致 林縵幃 陷於 錯誤 ， 再 於 107年 11月 9日 轉帳 56,000 元 至 騏鴻 公司 帳戶 以 購買 內膽 2 個 。 嗣 曾歆淋 、 高子涵 始終 均 未 依約 辦理 林縵幃 所 持有 之 生前 契約 過戶 事宜 ， 林縵幃 始 驚覺 受騙 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原易字第63號
犯罪事實：
一 、 葉昕卉 已 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 成為 他人 領取 詐欺 被害人 所 匯 款項 之 人頭 帳戶 ， 而 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 27日 前 之 5月 間 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 大溪 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 及 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 北桃園 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 金融卡 、 密碼 一併 交付 身分 不詳 之 成年人 。 嗣 某 身分 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 先後 於 103年 5月 27日 及 同 年 月 29日 ， 撥打 電話 予 張淑馨 ， 佯稱為 其 媳婦 ， 需 向 其 借款 等語 ， 致 張淑馨 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 103年 5月 27日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 於 同 年 月 29日 匯款 12萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 而 受有 損害 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第697號
犯罪事實：
一 、 陳彥宇 （ 綽號 「 小P 」 ） 於 民國 102年 3月 起 ， 與 壬○○ 、 吳宇田 、 張庭瑋 、 顏辰達 、 徐子晴 、 蔡宗文 、 施正哲 、 陳混銘 （ 壬○○ 等 8 人 涉嫌 共同 詐欺 取財 部分 ， 前 經 法院 判決 有罪 確定 ） 、 鍾○宇 （ 85年 5月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） ， 以及 位於 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 、 「 孫仔 」 、 「 年輕人 」 、 「 東哥 」 等 成年 男子 共組 詐欺 集團 ， 分工 方式 為 ： 「 小胖 」 、 「 孫仔 」 、 「 年輕人 」 在 大陸 地區 負責 指揮 集團 成員 撥打 電話 對 臺灣 地區 人民 進行 詐騙 ， 陳彥宇 、 「 東哥 」 則 在 大陸 地區 負責 撥打 電話 指示 在 臺灣 地區 之 車手 （ 頭 ） 領取 詐欺 所得 及 將 自 車手 （ 頭 ） 處所 取得 贓款 上繳 之 工作 ， 且 陳彥宇 可 獲得 其 經手 處理 部分 之 詐欺 所得 總金額 2% 之 報酬 。 其中 車手頭壬○○ 負責 自行 或 指示 吳宇田 、 鍾○宇 收購 如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 人頭 帳戶 並 將 取得 之 人頭 帳戶 帳號 告知 陳彥宇 、 「 東哥 」 後 ， 即 推由 該 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 對 臺灣 地區 人民 進行 詐騙 ， 再 由 壬○○ 分別 指揮 車手 張庭瑋 、 顏辰達 、 鍾○宇 提領 上開 人頭 帳戶 內 贓款 ， 壬 ○○ 復 於 扣除 收購 人頭 帳戶 之 款項 及 其 本身 與 所 管 領 車手 應 得 之 報酬 後 ， 將 餘 款 分別 匯入 陳彥宇 所 提供 其 母 徐子晴 提供 之 不 知情 陳週文 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 分局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ， 供 本案 詐欺 集團 使用 期間 僅 至 102年 4月 8日 ） 、 「 東哥 」 所 提供 之 陳混銘 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 新竹 英明街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 內 ， 或 以 現金 交付 陳混銘 ； 嗣 由 徐子晴 依 陳彥宇 指示 自行 或 要求 不 知情 之 陳週文 自 甲 帳戶 內 將 贓款 取出 ， 再 將 之 匯入 陳彥宇 所 指定 帳戶 內 ； 或 由 陳混銘 依 「 東哥 」 指示 自 乙 帳戶 內 將 贓款 取出 ， 再 將 之 匯入 「 東哥 」 所 指定 帳戶 內 。 另 有 車手 蔡宗文 、 施正哲 於 該 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 對 臺灣 地區 人民 進行 詐騙 後 ， 分別 依 陳彥宇 指示 取得 附表 一 編號 43 至 48 、 50 、 51 ⑴ 、 52 至 55 所 示 人頭 帳戶 提款卡 並 提領 詐欺 所得 ， 蔡宗文 、 施正哲 復 於 扣除 其 等 提領 現金 5% 計算 之 報酬 （ 蔡宗文 、 施正哲 均分 ） 後 ， 依 陳彥宇 指示 將 餘款 交予 徐子晴 或 不 知情 之 陳週文 ， 再 由 徐子晴 依 陳彥宇 指示 將 贓款 匯入 陳彥宇 所 指定 帳戶 內 。 陳彥宇 與 上述 其他 成員 於 參與 詐欺 集團 期間 ， 即 以 上開 分工 模式 為 下列 行為 ： ㈠ 陳彥宇 與 「 小胖 」 、 「 孫仔 」 、 「 年輕人 」 、 「 東哥 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 、 附表 一 編號 1 至 42 共同 正犯欄 所 示 行為人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 1 至 42 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 各 該 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 各 該 編號 所 示 金額 分別 匯入 各 該 編號 所 示 帳戶 內 （ 或 購買 遊戲 點數 後 將 序號 、 密碼 告知 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 ） 【 詐騙 時間 、 手法 、 匯款 時間 （ 購買 遊戲 點數 時間 ） 、 匯款 帳戶 （ 購買 遊戲 點數 地點 ） 、 匯款 金額 （ 購買 遊戲 點數 金額 ） 等 詳如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 ， 除 附表 一 編號 1 所 示 部分 因 款項 尚未 匯入 而 未遂 ， 及 附表 一 編號 17 所 示 部分 因 人頭 帳戶 遭 警示 而 未及 提領 詐欺 所得 外 ， 其餘 款項 旋 遭 提款 一 空 】 。 ㈡ 陳彥宇 與 「 小胖 」 、 「 孫仔 」 、 「 年輕人 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 、 附表 一 編號 43 至 55 共同 正犯欄 所 示 行為人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 43 至 55 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 各 該 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 各 該 編號 所 示 金額 分別 匯入 各 該 編號 所 示 帳戶 內 【 詐騙 時間 、 手法 、 匯款 時間 、 帳戶 、 匯款 金額 等 詳如 附表 一 編號 43 至 55 所 示 ， 除 附表 一 編號 49 所 示 部分 因 無 證據 證明 已 匯款 成功 而 未遂 外 ， 其餘 款項 旋 遭 提款 一 空 】 。 ㈢ 嗣 經 警方 分別 於 102年 4月 9日 、 同年 6月 27日 對 蔡宗文 、 施正哲 、 壬○○ 、 張庭瑋 執行 搜索 後 ， 扣得 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 物 ， 遂 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第198號
犯罪事實：
一 、 吳佳穎 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用為 詐欺 取財 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 發生 上開 結果 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 7月 12日 14時 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 日盛 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄至 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 泰隆 門市 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 莊澤銘 」 收受 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 方式 詐騙 顏廷宇 、 許斐斐 、 劉思序 、 陳佑如 、 蔡碧育 、 黃朝慶 及 鄧桂英 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 附表 所 示 金額 匯入 吳佳穎 上揭 銀行 帳戶 ， 詐騙 金錢 得逞 （ 詐騙 時間 、 手法 等 詳如 附表 所 載 ） 。 嗣 經 顏廷宇 、 許斐斐 、 劉思序 、 陳佑如 、 蔡碧育 、 黃朝慶 、 鄧桂英 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。