Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第395號
犯罪事實：
一 、 涂偉棋 前 因 施用 毒品 案件 ， 於 民國 103年 10月 6日 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 103年度 苗簡字 第860 號 判決 判處 有期徒刑 1月 確定 ； 又 因 違反 藥事法 案件 ， 於 104年 9月 25日 經 同 法院 以 104年度 苗簡字 第581 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 於 105年 3月 28日 經 同 法院 以 105年度 苗簡字 第138 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 105年 7月 24日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 亦 無 意願 支付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 108年 8月 6日 17時 26分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○街 00號 便利商店 前 ， 搭乘 李信德 所 駕駛 之 車牌 號碼 000- 0000 號 營業 小客車 後 ， 指示 李信德 駕車 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 工寮 ， 李信德 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 48分 許 依 指示 駛至 該 地點 後 ， 涂偉棋佯 以 要 下車 去 工寮 拿 車資 ， 請 李信德 於 原處 等候 云云 ， 涂偉棋 下車 後 旋 乘隙 逃逸 而 未 支付 車資 。 嗣 經 半 小時 後 均 未 見 涂偉棋 返回 ， 經 撥打 涂偉棋 前 向 李信德 所屬 車隊 叫車 所 留 手機 門號 0000000000 號 均 無 人 皆 聽 後 ， 始 悉 受騙 ， 並 受有 車資 新臺幣 335 元 之 損失 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第82號
犯罪事實：
一 、 邱淑珍 明知 個人 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物件 係 由 個人 親自 申請 ， 供 個人 存提款 及 管理 帳戶 之 用 ， 具 私密性 ， 應 自己 妥善 保管 ， 不可 隨意 交予 他人 ， 且 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 或 出售 個人 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 予 無 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 該 他人 或 經由 該 他人 再 轉供 另外 之 人 施用 詐術 ， 誘引 被害人 匯款 入 該 帳戶 後 ， 再 將 該 匯入款 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 或 另外 之 人 從事 詐欺 之 不法 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 9日 至 同 年 月 10日 14時 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 湖口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 、 於 103年 12月 10日 14時 許 ， 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 欲 售 蘋果 廠牌 手機 之 不實 訊息 ， 致 許豐森 陷於 錯誤 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 未 收到 貨品 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 、 於 103年 12月 10日 17時 3分 許 ， 致電 楊玉女 ， 佯稱 其 先前 購物 時 ， 超商 店員 誤刷 條碼 ， 致 楊玉女 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 匯款 1萬2,312 元 至 上開 帳戶 ， 匯款 後 始 發覺 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7333號
犯罪事實：
一 、 林泓志 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第1129 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 2月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔悟 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 4月 間 ， 透過 通訊 軟體 LINE 向 李佳瀅 佯稱 ： 業經 找到 客戶 向 李佳瀅 購買 靈骨 塔位 ， 價金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 540萬 元 ， 惟 須 搭配 內膽 、 骨灰罈 ， 且 須 繳納 稅金 云云 ， 致 李佳瀅 陷於 錯誤 ， 而 陸續 依 林泓志 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 轉帳 或 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐欺 取財 既遂 （ 黃泓翔 、 李景旻 、 馬鳳斌 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 均 另 為 不起訴 處分 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡上字第132號
犯罪事實：
一 、 廖仁喜 依 其 為 高職 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 23日 ， 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 與 自稱為 「 張詠薇 」 之 不詳 身分 人士 聯繫 ， 得知 對方 願意 以 每 10 天 為 1 期 、 1 個 月 3 期 、 每 一 金融 機構 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 若 提供 2 個 帳戶 ， 則 每 期 可 獲得 6萬 元 之 代價 ， 向 其 承租 金融 機構 帳戶 使用 。 廖仁喜 遂 於 106年 11月 30日 ， 先 按 約定 將 其 於 102年 5月 16日 向 凱基 商業 銀行 （ 前身 為 「 萬泰 銀行 」 ） 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 變更為 116688 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 統一 超商 之 「 交貨便 」 即 店到店 方式 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 、 298號 1樓 之 統一 超商 光峰 門市 ， 交付 「 廖威欽 」 收受 【 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 寄送 至 「 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 」 ， 交付 「 莊家慶 」 收受 ； 移送 併辦 意旨書 誤載 為 「 寄送 予 該 女子 」 】 ， 而 容任 不詳 身分 人士 使用 其 上開 帳戶 ， 並 得 隨意 提領 匯入 該 帳戶 之 金錢 。 嗣 該 不詳 身分 人士 取得 廖仁喜 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 12月 3日 晚間 8時 32分 許 ， 致電 黃思璇 佯稱為 「 JOYCESHOP 」 之 賣家 ， 向 黃思璇 騙稱 她 先前 在 網站 購物 ， 因 超商 操作 疏失 ， 致 產品 重覆 購買 需要 取消 ， 稍後 會 有 銀行 行員 來電 教導 她 取消 云云 ； 隨後 即 有 自稱為 台灣 銀行 之 客服 人員 ， 致電 黃思璇 ， 要 她 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 設定 云云 。 黃思璇 不疑有 它 致 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 接續 於 同 日 晚間 9時 39分 許 、 9時 44分 許 、 10時 1分 許 、 10時 3分 許 ， 各 轉帳 29,985 元 、 29,985 元 、 29,980 元 、 3,980 元 至 廖仁喜 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 12月 3日 晚間 8時 許 ， 致電 李蓮君 佯稱為 雄獅 旅遊 之 客服 人員 ， 騙稱 她 之前 購買 之 旅遊 行程 ， 因 人員 疏失 設定 錯誤 ， 將 導致 重覆 扣款 ， 會 聯繫 她 所 使用 信用卡 之 銀行 人員 與 之 聯繫 處理 云云 ； 隨後 即 有 自稱為 台新 銀行 之 客服 人員 致電 李蓮君 ， 要 她 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 設定 云云 。 李蓮君 不疑有 它 致 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 晚間 9時 9分 許 ， 轉帳 29,985 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 106年 12月 3日 晚間 9時 47分 許 ， 致電 蕭淑華 ， 向 蕭淑華 佯稱 其 先前 購物 因 作業 人員 之 疏失 ， 設定 連續 按月 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 等語 ， 致 蕭淑華 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 晚間 10時 16分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 廖仁喜 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 於 詐騙 得手 後 ， 即將 上開 詐騙 所得 款項 予以 提領 ， 嗣 黃思璇 、 李蓮君 、 蕭淑華 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第603號
犯罪事實：
一 、 徐誌凱 意圖 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 23日 上午 某時 ， 在 不詳 地點 ， 透過 社群 軟體 臉書 ， 以 暱稱 「 徐凱 」 向 蘇宏霖 兜售 2 手 LV 包包 ， 蘇宏霖 因此 陷於 錯誤 而 與 其 約定 交易 。 蘇宏霖 於 同 日 下午 1時 26分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 蘆竹 山腳 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 1萬3,000 元 匯至 不 知情 之 黃閔駿 所 申登 之 中國信託 帳戶 000 - 000000000000 號 內 ， 後 旋即 遭 徐誌凱 提領 一 空 。 嗣 蘇宏霖 驚覺 有異 而 報警 ， 經警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第152號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 「 張麥偉 前 於 民國 95年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 95年度 士交 簡字 第356 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 95年 5月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 及 證據 部分 補充 「 林麗勤 親手 書寫 關於 張麥斯 、 張麥偉 之 聯絡 方式 紙條 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 。 （ 如 附件 ）
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5062號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊淑娟 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 24日 ， 在 高雄市 三民區 建元路 某 統一 超商 門市 ， 利用 黑貓宅 急便 託運 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 系爭 土銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 灣仔 內 郵局 局號 0000000 、 0000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載 帳號 為 0000000 號 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ， 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李文峰 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 並 以 電話 告知 前揭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任 此 人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 前揭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 李文峰 」 及 所屬 詐騙 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 丙○○ 、 乙○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 、 癸○○ 等 9 人 。 嗣 經 丙○○ 、 乙○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 癸○○ 報警 後 ， 而 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第557號
犯罪事實：
一 、 張宏銨 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 10日 或 11日 13 、 14時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 ○○道 ○○○○○○○號 貨運站 」 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 苗栗 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 載 時間 ， 以 電話 向 附表 所 載 鐘伊柔 等 3 人 佯稱 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 使 鐘伊柔 等 3 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 載 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 載 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,980 元 不等 之 金額 至 張宏銨 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 鐘伊柔 等 3 人 發覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1353號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 林佳儀 於 本院 準備 程序 以及 審理 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 以及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第353號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ， 其中 附件 附表 編號 一 所 載 被害人 匯款 金額 「 ①1萬9,985 元 」 部分 ， 應 更正為 「 ①1萬9,688 元 」 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6434號
犯罪事實：
一 、 謝士豪 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 3日 14時 許 ， 在 新北市 板橋區 府中 捷運站 附近 某 便利商店 前 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 樹林 分行 ， 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 經理 」 秘書 之 人 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 謝士豪 上開 帳戶 後 ， 即 以 取消 錯誤 扣款 為由 ， 向 陳奕雯 、 王曉瑩 、 薛郁萱 詐騙 ， 致 陳奕雯 等 人 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 、 29980 元 、 29984 元 至 謝士豪 上開 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 使 謝士豪 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 經 陳奕雯 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第377號
犯罪事實：
一 、 曾淙泰 、 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 自 民國 107年 4月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 等 人 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 曾淙泰 所 涉 參與 組織 犯行 ， 已 另 案 起訴 ； 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 所 涉 參與 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 。 曾淙泰 、 林昇鋒 、 吳俊毅 、 「 大發 」 、 「 海豚 」 、 「 孫安佐 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 詐欺 集團 成員 指定 之 各 該 帳戶 及 金額 後 ， 由 林昇鋒 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 曾淙泰 至 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 提款 地點 ， 由 林昇鋒 將 各 該 匯入 帳戶 之 提款卡 交付 曾淙泰 後 ， 再 由 曾淙泰 依 吳俊毅 所 告知 之 提款卡 密碼 ， 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 時間 ， 接續 提領 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 款項 ， 再 將 領得 款項 交付 林昇鋒 ， 嗣 由 林昇鋒 將 款項 交付 「 大發 」 後 ， 再 由 吳俊毅 按 曾淙泰 提領 款項 之 1.5% 計算 報酬 並 交予 曾淙泰 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第521號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被害人 林品慈 交付 財物 之 方式 應 更正為 附表 編號 二 所 示 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 如 附件 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1876號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 詹政龍 於 民國 107年 10月 17日 起 至 同年 11月 30日 止 ， 受雇 於 「 宇台 肉品 股份 有限公司 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 下稱 宇台 公司 ） 擔任 貨車 司機 ， 從事 肉品 運送 工作 。 緣 宇台 公司 因 運送 業務 需要 ， 將 公司 所有 之 車牌 號碼 000 - 00 號 自用 大 貨車 及 所 配屬 之 全鋒 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 全鋒 公司 ） 車隊卡 （ 下稱 系爭 車隊卡 ） ， 均 交予 詹政龍 管理 使用 。 詎 詹政龍 明知 系爭 車隊卡 僅 供 車牌 號碼 000 - 00 號 自用 大 貨車 加油 簽帳 之 用 ， 不得 使用 系爭 車隊卡 購買 油料 後 ， 再 轉賣 以為 其他 車輛 加油 ， 亦 明知 其 於 107年 11月 30日 離職 後 ， 不得 再 使用 系爭 車隊卡 加油 簽帳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 之 日期 、 時間 ， 陪同 車牌 號碼 00 - 000 號 、 646-M5 號 、 090-JB號 營業 貨運 曳引車 （ 司機 分別 為 不 知情 之 石羽詩 、 何金樹 、 許俊龍 ， 其中 090 -JB號 營業 貨運 曳引車 之 半 拖車 車牌 號碼 為 31 -8 F ） ， 前往 全鋒 公司 事業 結盟 之 統一 精工 股份 有限公司 （ 下稱 統一 精工 公司 ） 路竹 加油站 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 詹政龍 復 向 路竹 加油站 員工 李宥憲 佯稱 ： 系爭 車隊卡 係 認卡 不 認 車 ， 公司 有 請 其他 司機 、 車輛 幫忙 載貨 ， 故 可以 系爭 車隊卡 為 一起 前來 之 曳引車 加油 云云 ， 並 故意 隱瞞 其 於 107年 11月 30日 起 即 自 宇台 公司 離職 之 事實 ， 李宥憲 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 超級 柴油 注入 上開 曳 引車 油箱 內 （ 各 次 加油 之 曳引車 為 何 、 加油 數量 及 金額 均 詳 如 附表 ） ， 詹政龍 再 持 系爭 車隊卡 或 以 告知 車牌 號碼 000- 00 號 之 方式 ， 使用 系爭 車隊卡 付款 ， 而 為 上開 曳 引車 取得 超級 柴油 共 4627.41 公升 （ 價值 共 新臺幣 【 下 同 】 11萬2,375 元 ） ， 詹政龍 並 以 每 公升 20 元 至 25 元 不等 之 價格 ， 向 上開 曳 引車 司機 石羽詩 、 何金樹 、 許俊龍 收取 油料 費用 。 嗣 因 統一 精工 公司 發現 無法 向 宇台 公司 核銷 加油費 ， 經 調閱 路竹 加油站 監視器 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2845號
犯罪事實：
一 、 莊文豪 、 許昱婷 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 立志 中學 附近 之 便利 超商 ， 一併 將 莊文豪 申設 之 合作金庫 商業 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 許昱婷 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 郵局 （ 下稱 高雄 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 5月 6日 14時 50分 許 ， 撥打 電話 給 鄧施思 ， 佯稱 購物 時 結帳 扣款 設定 有 誤 ， 需 至 郵局 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 鄧施思 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 15時 23分 、 同 日 16時 26分 、 次日 00時 06分 及 同 日 16時 46分 ， 至 臺中市 西屯 郵局 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬4 元 、 6萬7,631 元 、 1萬7,945 元 至 莊文豪 上開 合作金庫 帳戶 及 轉帳 匯款 3萬16 元 至 許昱婷 上開 高雄 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 鄧施思 至 郵局 查詢 帳戶 存款 時 ， 始 發現 遭 詐騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3118號
犯罪事實：
一 、 陳炳全 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 及 國民 身分證 等 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 施用 詐術 及 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 所 申設 之 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 提供予 該 不詳 成年人 ， 並 另 以 手機 拍下 其 國民 身分證 正面 ， 傳送 圖檔 予 該 不詳 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 成年人 取得 上開 帳戶 及 身分證 資料 後 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 3月 30日 20時 18分 許 ， 以 社群 網站 「 臉書 」 私訊 方式 ， 向 楊聖 則 佯稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 代價 ， 販售 手機 遊戲 TEON 之 虛擬 武器 「 +8 祝福 武士刀 」 云云 ， 並 傳送 陳炳全 之 身分證 正面 圖檔 以 取信 楊聖則 ， 致 楊聖 則 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 31日 ） 5時 5分 許 ， 匯款 9,000 元 至 上開 帳戶 。 詎 陳炳全 承 前 不 確定 故意 ， 提升為 與 該 不詳 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 有人 持 其 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 受 該 不詳 成年人 指示 ， 於 同 日 5時 9分 許 ， 前往 高雄市 苓雅區 三多四路 某 統一 超商 之 自動櫃員機 ， 提領 楊聖則 所 匯 之 9,000 元 後 ， 再 持往 高雄市 前鎮區 一心二路 「 金礦 咖啡店 」 悉數 交予 該 不詳 成年人 。 嗣 因 楊聖 則 遲 未 收到 所 購 虛擬 武器 ， 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 ㈡ 於 106年 4月 3日 15時 20分 許 ， 以 「 臉書 」 帳號 「 陳威銘 」 之 名義 私訊 劉育維 ， 向 其 佯稱 ： 願 以 8,000 元 之 代價 ， 販售 遊戲 TEON 之 虛擬 寶物 「 +9 祝斬矛 」 云云 ， 並 傳送 陳炳全 之 身分證 正面 圖檔 以 取信 劉育維 ， 致 劉育維 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 35分 許 ， 匯款 8,000 元 至 楊婉琪 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 楊婉琪 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 劉育維 遲 未 收到 所 購 虛擬 寶物 ， 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7739號
犯罪事實：
一 、 施順斌 前 因 涉犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 簡字 第103 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 4月 確定 ， 復 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 105年度 審易字 第2280 號 案件 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上揭 案件 經 同 法院 以 106 年 聲字 第1962 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 ， 於 民國 107年 1月 19日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 不知悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 9月 2日 夜間 8時 許 ， 至 陳育賢 址 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 4樓 住處 按 電鈴 ， 並 向 陳育賢 佯稱 係 欣泰瓦斯 之 工作 人員 ， 欲 從事 瓦斯 管線 檢查 ， 使 陳育賢 陷於 錯誤 ， 誤以為 施順斌 係 欣泰 石油氣 股份 有限公司 之 員工 而 應允 ， 施順斌 於 檢查 後 ， 再 向 陳育賢 佯稱 瓦斯 管線 有 漏氣 現象 需 更換 瓦斯 調節器 ， 致 陳育賢 誤認 其 所有 瓦斯 調節器 有 漏氣 情形 ， 而 同意 由 施順斌 施作 更換 瓦斯 安全 開關 ， 嗣 因 施順斌 欲 直接 向 何泓叡 收取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1960 元 ， 而 與 欣泰 石油氣 股份 有限公司 併入 氣費 繳納 不同 ， 經 陳育賢 起疑 而 詐欺 取財 未遂 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第126號
犯罪事實：
一 、 杜欣芩 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 11月 13日 ， 在 花蓮縣 瑞穗鄉 瑞北 30之2 號 之 統一 超商 瑞權 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 瑞穗 郵局 ( 下稱 瑞穗 郵局 ) 局號 0000000 ， 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 黃俊宣 」 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 對 黃瑋庭 、 李珮涵 施以 詐術 ， 致 黃瑋庭 、 李珮涵 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 及 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 黃瑋庭 、 李珮涵 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第457號
犯罪事實：
一 、 李威良 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 28日 晚上 7時 許 ， 與 林家輝 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 中 ） ㄧ 同 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 埔墘 直營 門市 ， 由 李威良 申辦 預付卡 行動電話 門號 0000000000 號 門號 後 ， 即將 該 門號 交予 林家輝 ， 林家輝 再 將 本案 門號 轉售 予 「 小 蘋果 通訊行 」 老闆 王致凱 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 中 ） ， 王致凱 復 透過 網路 將 本案 門號 轉售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本案 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 9日 中午 12時 許 ， 以 本案 門號 致電 陳秋慧 ， 佯稱 係 陳秋慧 友人 要 借 錢 云云 ， 使 陳秋慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 4月 10日 上午 11時 30分 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊文綺 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 楊文綺 涉案 部分 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1168號
犯罪事實：
一 、 楊汶錡 已 預見 將 自己 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 非法 取得 財物 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用於 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 20日 上午 9時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 3 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 大里區 全家 便利商店 永勝店 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 收件人 「 李銘哲 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 JASON 」 之 人 ， 提供 上開 帳戶 供 詐騙 集團 使用 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 楊汶錡 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 分別 詐騙 葉桂蓮 、 呂清貴 、 楊雲章 ， 致 葉桂蓮 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 楊汶錡 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 旋 再 將 帳戶 內 金錢 提領 。 嗣 葉桂蓮 等 3 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2394號
犯罪事實：
一 、 賴志雄 雖 預見 提供 自己 之 行動電話 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 8月 28日 ， 在 位於 高雄縣 鳳山市 （ 現已 改為 高雄市 鳳山區 ） 之 家樂福 電信 股份 有限公司 五甲 門市 ， 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 。 而 該 女子 所屬 之 犯罪 集團 成員 遂 自 同年 8月 31日 起 ， 以 境 外 電話 00000000000 、 000000000000 號 向 周玉華 佯稱 ： 「 可 代為 申辦 貸款 ， 需 先 交付 金融 存款 帳戶 資料 」 云云 ， 並 留下 前開 賴志雄 所 提供 之 行動電話 門號 0000000000 號 做為 聯絡用 ， 使 周玉華 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 6日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 申請 之 宜蘭 員山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 忠孝東路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄送 至 桃園縣 桃園市 ○○路 206號 「 吳志明 」 ， 周玉華 並 撥打 前開 賴志雄 所 提供 之 0000000000 號 電話 向 詐騙 集團 成員 確認 已 寄交 上揭 帳戶 資料 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 周玉華 之 帳戶 資料 後 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 金錢 ， 並 匯入 附表 所 示 之 周玉華 帳戶 內 。 經 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3620號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 提款卡 及 密碼 」 應 補充為 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 第8 行 「 該 詐騙 集團 所屬 成員 」 應 補充為 「 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第199號
犯罪事實：
一 、 翁彰陽 於 民國 105年 8月 間 加入 姓名 、 年籍 均 不詳 於 中國 騰訊 科技 微信 通訊 軟體 內 暱稱 「 滿天星 」 、 「 伊麗莎 」 、 「 貝樂源 」 等 數 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 翁彰陽 與 其他 不詳 之 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 翁彰陽 擔任 該 詐騙 集團 提領 現金 之 車手 工作 ， 翁彰陽 依 詐欺 集團 成員 以 微信 軟體 或 電話卡 聯繫 指示 收受 宅配 之 提款卡 ， 並 約定 翁彰陽 每 筆 提款 可 抽成 百分之0.97 ， 再 由 詐欺 集團 成員 以 如 附表 編號 1 至 27 、 29 至 37 號 所 列 之 時間 ， 向 附表 編號 1 至 27 、 29 至 37 號 所 示 之 被害人 ， 以 附表 編號 1 至 27 、 29 至 37 號 所 示 詐騙 方式 詐騙 金額 後 ， 再 指示 翁彰陽 於 如 附表 編號 1 至 27 、 29 至 37 號 所 列 時間 、 地點 領取 金額 ， 後 翁彰陽 再 將 領取 金額 轉交 予 由 該 詐欺 集團 所 指定 姓名 、 年籍 綽號 均 不詳 之 成年人 ， 嗣 為 警 依 自動櫃員機 提領 現金 監視 錄影 畫面 循線 追查 ， 而 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7074號
犯罪事實：
一 、 林曉婷 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 其 竟 仍 為 獲取 金錢 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 109年 5月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 菜寮 捷運站 附近 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 年籍 不詳 之 「 吳登家 」 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列犯 ： ㈠ 於 109年 5月 23日 前 某 日 ， 利用 「 臉書 」 社群 軟體 公開 發送 假 投資 訊息 ， 莊青益 閱覽 該 訊息 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 軟體 與 暱稱 「 緯丞 」 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 「 緯丞 」 指示 ， 分別 於 109年 5月 28日 18時 24分 許 、 同 日 18時 49分 許 、 同 日 19時 40分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 2萬8000 元 、 2萬5000 元 、 2萬8000 元 至 林曉婷 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 109年 5月 26日 18時 許 ， 以 暱稱 「 陳雪 」 透過 通訊 軟體 LINE 向 簡裕翰 佯稱 可 投資 比 特幣 ， 惟 加入 會員 需繳會 費 云云 ， 使 簡裕翰 陷於 錯誤 ， 分別 於 109年 5月 28日 13時 25分 許 、 同 日 13時 56分 許 、 同 日 13時 57分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5000 元 、 5萬 元 、 1萬 元 至 林曉婷 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 109年 5月 28日 前 某 日 ， 利用 「 IG 」 社群 軟體 公開 發送 假 投資 訊息 ， 莊凱丞 閱覽 該 訊息 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 軟體 與 暱稱 「 Melinda 」 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 「 Melinda 」 指示 ， 於 109年 5月 28日 20時 22分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 4萬 至 林曉婷 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 林曉婷 並 因 提供 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 獲得 1萬 元 報酬 。 嗣 簡裕翰 、 莊青益 、 莊凱丞 均 發覺 有異 ， 報警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第100號
犯罪事實：
一 、 游家麒 於 民國 107年 8月 底 某 日 受 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 徐志瑋 」 （ 綽號 「 FU 」 ） 邀約 、 陳勇勳 於 107年 8月 間 受 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高聖亞 」 之 友人 邀約 ， 而 與 「 徐志瑋 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 保力達 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 10月 2日 上午 9時 30 許 起 ， 陸續 致電 張素雲 ， 向 張素雲 佯稱 其 係 臺北市 信義 分局 偵二隊 隊長 「 陳伯文 」 ， 詐稱 因 張素雲 涉及 洗錢 案件 ， 且 遭 人 指稱 係 詐欺 集團 共犯 ， 可 向 法院 申請 分案 調查 及 公證 帳號 ， 由 金管會 調查 資金 來源 、 釐清 罪嫌 云云 ， 並 詢問 張素雲 有 哪些 帳戶 及 金額 ， 會 協助 向 法院 申請 ， 致 張素雲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 ， 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 「 000000000000 號 」 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 基隆 二信 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 置於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0巷 0號 旁 之 機車 停車 格 內 之 某 輛 機車 上 ， 由 該 詐欺 集團 指示 不詳 成員 前往 拿取 後 ， 並 由 該 集團 所屬 不詳 成員 於 翌 （ 3 ） 日 將 其 上 有 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 之 偽造 「 臺北 地方 法院 檢署 監管科 」 收據 公文書 1 張 ， 放置 在 張素雲 位於 基隆市 ○○路 00號 5樓 之 住處 對面 大樓 騎樓 下 之 機車 上 ， 再 於 當日 下午 1時 許 致電 張素雲 ， 佯稱 監管 收據 已 開立 云云 ， 請 張素雲 前去 拿取 而 行使 之 ， 足生 損害 於 張素雲 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 核發 司法 文書 之 公信力 （ 無 證據 證明 游家麒 、 陳勇勳 知悉 上開 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 詐欺 手法 ） 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 於 同年 月 4日 起 ， 將 張素雲 交付 之 前開 帳戶 提款卡 交予 游家麒 、 陳勇勳 等 車手 ， 指示車 手持 提款卡 提領 張素雲 前開 帳戶 內 之 存款 ， 期間 因 張素雲 提供 之 台北 富邦 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 錯誤 而 無法 提款 ， 該 詐欺 集團 成員 復 致電 張素雲 ， 指示 張素雲 將 該 等 帳戶 內 之 款項 轉匯 至 張素雲 前開 郵局 帳戶 、 基隆 二信 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 以便 車手 可以 順利 提款 ， 再 於 同 年 月 23日 致電 張素雲 ， 佯稱 ： 其 係 金管會 蔡 科長 ， 款項 已 查證 無誤 ， 如 要 公證 資金 回流 ， 需 先 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬 元 ， 將 47萬 元 匯入 張素雲 上開 郵局 帳戶 云云 ， 致 張素雲 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 1時 30分 許 ， 自 其 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 匯款 47萬 元 至 其 前開 郵局 帳戶 內 ； 於 上開 詐欺 集團 成員 接續 向 張素雲 詐騙 期間 ， 游家麒 依 「 徐志瑋 」 之 指示 ， 接續 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 持 「 徐志瑋 」 交付 之 如 附表 一 所 示 張素雲 之 金融 帳戶 提款卡 ， 插入 自動櫃員機 並 鍵入 張素雲 提供給 該 詐欺 集團 之 提款卡 密碼 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 游家麒 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 進而 由 游家麒 提款 如 附表 一 所 示 張素雲 金融 帳戶 內 之 金額 ， 以 此 不正 方法 接續 由 自動 付款 設備 取得 張素雲 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 之 款項 合計 31萬8,000 元 ， 復 先後 將 領得 之 款項 交予 「 徐志瑋 」 ， 再 由 「 徐志瑋 」 交付 各 次 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 （ 合計 領取 報酬 6,360 元 ） ， 另 陳勇勳 依 上開 詐欺 集團 成員 「 保力達 」 之 指示 ， 接續 於 如 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 「 保力達 」 所 交付 之 如 附表 二 所 示 張素雲 帳戶 之 提款卡 ， 插入 自動櫃員機 並 鍵入 張素雲 提供給 該 詐欺 集團 之 提款卡 密碼 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 陳勇勳 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 進而 由 陳勇勳 提款 如 附表 二 所 示 金融 帳戶 內 之 金額 ， 以 此 不正 方法 接續 由 自動 付款 設備 取得 張素雲 如 附表 二 所 示 金融 帳戶 內 之 款項 合計 54萬 元 ， 復 先後 將 領得 之 款項 交予 「 保力達 」 ， 再 由 「 保力達 」 交付 各 次 提領 金額 之 3％ 作為 報酬 （ 合計 領取 報酬 1萬6,200 元 ） 。 嗣 因 張素雲 後續 未 再 接獲 任何 警方 人員 之 來電 ， 始 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2871號
犯罪事實：
一 、 葉誠忠 雖 預見 將 行動電話 門號 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 103年 10月 1日 起 至 103年 10月 17日 間 某 日 ， 將 其 於 103年 10月 1日 ， 以 不 知情 友人 黃淑蓮 名義 ， 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 成年人 使用 。 待 「 阿偉 」 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 預付卡 後 ， 即 交由 擔任 車手頭 之 郭彥廷 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 部分 經 本院 以 104年度 訴 字 第117 號 判處 罪刑 確定 ） ， 作為 聯繫 謝意仁 等 其他 車手 提領 詐騙 款項 等 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 分別 以 假冒 公務員 等 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 現金 或 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 金融 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易緝字第97號
犯罪事實：
一 、 吳思緯 前 於 民國 95年 間 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 桃簡字 第563 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第5526 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 97年 3月 13日 入監 執行 ， 嗣 於 97年 4月 27日 期滿 執行 完畢 。 復 於 97年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 97年度 易 字 第314 號 判決 各 判處 有期徒刑 7月 、 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； 續於 97年 間 因 贓物 案件 ， 經 本院 以 97年度 桃簡字 第3489 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 數 罪刑 接續 執行 ， 於 97年 10月 21日 入監 執行 ， 迄 於 98年 12月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 100年 7月 17日 凌晨 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○路 00號 其 所 任職 之 7-ELEVEN 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 7-ELEVEN 統一 超商 ） 復強 門市 內 ， 拾獲 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 附加 悠遊卡 感應 扣款 功能 之 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 1 張 （ 悠遊卡 卡號 0000000000 號 ， 為 沈鈺琪 所有 ， 於 同 日 凌晨 0時 25分 許 ， 在 上址 7-ELEVEN 統一 超商 復強 門市 內 遺失 ） ， 明知 該 信用卡 1 張 應 係 他人 遺失 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 前開 信用卡 1 張 侵占 於 己 。 復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 100年 7月 17日 凌晨 5時 26分 、 7時 35分 、 7時 43分 許 ， 至 上址 7-ELEVEN 統一 超商 復強 門市 、 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 7-ELEVEN 統一 超商長 業 門市 、 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 萊爾富 國際 股份 有限公司 中壢 桃愛店 ， 向 前開 各 門市 及 商店 店員 購買 紅心 辣椒 遊戲 點數卡 各 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 共計 消費 1,500 元 ， 並 持 前開 其 所 侵占 之 沈鈺琪 所有 之 中國信託 銀行 信用卡 ， 以 悠遊卡 小額感應付款 方式 結帳 ， 使 前開 各 門市 及 商店 店員 誤認 係 持卡人 沈鈺琪 欲 刷卡 購物 ， 致 該 店員 陷於 錯誤 而 交付 財物 ， 吳思緯 得逞 後 乃 將 前開 信用卡 丟棄 。 嗣 於 100年 7月 17日 上午 9時 許 ， 經 中國信託 銀行 客服 中心 通知 沈鈺琪 渠 名 下 信用卡 有 儲值 異常 情形 ， 沈鈺琪 察覺 其 前開 信用卡 已 遺失 且 遭 他人 盜刷 ， 乃 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4633號
犯罪事實：
一 、 陳俊豪 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 4月 30日 15時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 7-11 便利 超商 興國 門市 」 ， 將 其 所 申請 之 兆豐 銀行 新興 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 、 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 交付 予 不詳 姓名 年籍 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 王 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 密碼 、 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第373號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭人富 循 報章 雜誌 刊登 之 分類 廣告 應徵 工作 ， 明知 向 金融 機關 開立 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應徵 工作 不須 交付 自己 之 帳戶 密碼 ， 況 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 是 依 其 為 成年人 之 智識 程度 ， 應 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 恐 將 淪為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 經 與 刊登 該 廣告 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 聯繫 後 ， 旋 依 其 指示 ， 於 民國 99年 9月 間 某 日 ， 在 臺北市 士林區 ○○○路 ○路口 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 士林 分行 （ 下稱 華南 商銀 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 9月 10日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 予 袁彩萱 ， 佯稱為 U-LIFE 購物 頻道 之 客服 人員 ， 表示 其 之前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 袁彩萱 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 臺北市 ○○區 ○○街 108號 景美 國小 附近 之 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 匯入 鄭人富 所有 之 上開 華南 商銀 帳戶 內 ；