臺灣新北地方法院 104年度審易字第569號
犯罪事實：
一 、 午○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第1333 號 判處 有期徒刑 9月 ， 上訴 後 分別 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第2572 號 、 最高法院 以 99年度 台 上 字 第6358 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 100年 9月 28日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 未知 所 戒慎 ， 明知 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 以 由 該 詐欺 集團 成員 在 大陸 地區 招募 女性 成員 ， 再 由 該 等 女性 成員 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 臺灣 地區 不 特定 民眾 匯款 至 該 詐欺 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 與 綽號 「 小陳 」 男子 及 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 間 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 在 臺灣 地區 蒐集 人頭 帳戶 供 該 詐欺 集團 收取 詐騙 所得 款項 之 用 ， 並 俟 詐騙 所得 款項 匯入 各 人頭 帳戶 後 ， 再 由 綽號 「 小陳 」 男子 通知 午○○ 將 詐騙 所得 之 款項 自 人頭 帳戶 領出 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 午○○ 再 轉交 予 綽號 「 小陳 」 男子 。 午○○ 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 即 分別 為 下列 共同 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 102年 1月 上旬 某 日 ， 向 其 不 知情 之 祖母 張楊蕉蜂 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ) 借用 三重 正義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 編號 2 、 4①② 、 5 、 7④ 至 ⑧ 、 12③ 、 14 、 16⑪ 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 2 、 4①② 、 5 、 7④ 至 ⑧ 、 12③ 、 14 、 16⑪ 所 示 之 方式 向 未○○ 、 宇○○ 、 酉○○ 、 辛○○ 、 地○ 、 天○○ 、 丑○○ 等 人 詐騙 ， 致 未○○ 、 宇○○ 、 酉○○ 、 辛○○ 、 地 ○ 、 天○○ 、 丑○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 編號 2 、 4①② 、 5 、 7④ 至 ⑧ 、 12③ 、 14 、 16⑪ 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 2 、 4①② 、 5 、 7④ 至 ⑧ 、 12③ 、 14 、 16⑪ 所 示 之 金額 至 張楊蕉蜂 之 上開 三重 正義 郵局 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 於 上開 款項 匯入 之 當日 或 隔日 ， 獨自 或 由 不 知情 之 張楊蕉蜂 陪同 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈡ 於 102年 1月 上旬 某 日 ， 在 新北市 三重區 正義北路 352巷口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 向 黃○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 由 本院 另行 審結 ） 購得 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 正義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 編號 16② 至 ⑩ 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 16② 至 ⑩ 所 示 之 方式 向 丑○○ 詐騙 ， 致 丑○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 16② 至 ⑩ 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 16② 至 ⑩ 所 示 之 金額 至 黃○○ 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 於 款項 匯入 之 當日 或 隔日 ， 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈢ 於 102年 2月 27日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 某 不詳 地點 ， 向 有 犯意 聯絡 之 卯○○ （ 所 涉 詐欺 犯行 由 本院 另行 審結 ） 拿取 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 三重 正義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 編號 1 、 8① 、 9 、 10 、 16⑫ 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 1 、 8① 、 9 、 10 、 16⑫ 所 示 之 方式 向 亥○○ 、 戌○○ 、 甲○○ 、 玄○○ 、 丑○○ 等 人 詐騙 ， 致 亥○○ 、 戌○○ 、 甲○○ 、 玄○○ 、 丑○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 編號 1 、 8① 、 9 、 10 、 16⑫ 所 示 之 詐騙 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯入 如 附表 編號 1 、 8① 、 9 、 10 、 16⑫ 所 示 之 金額 至 卯○○ 上開 中國信託 銀行 或 三重 正義 郵局 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 通知 卯○○ 於 款項 匯入 之 當日 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 交予 午○○ ， 再 由 午○○ 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈣ 於 102年 2 、 3月 間 之 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 2樓 住處 附近 ， 以 5,000 元 之 代價 ， 向 丙○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 由 本院 另行 審結 ） 購得 其 申辦 之 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 編號 3② 、 8② 、 11① 、 15 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 3② 、 8② 、 11① 、 15 所 示 之 方式 向 Ｄ○○ 、 戌○○ 、 子○○ 、 戊○○ 等 人 詐騙 ， 致 Ｄ○○ 、 戌○○ 、 子○○ 、 戊○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 3② 、 8② 、 11① 、 15 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 3② 、 8② 、 11① 、 15 所 示 之 金額 至 丙○○ 上開 三重 中山路 郵局 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 於 上開 款項 匯入 之 當日 ， 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈤ 於 102年 4月 上旬 某 日 ， 在 新北市 三重區 正義北路 352巷口 ， 以 1,000 元 之 代價 ， 向 黃○○ 購得 其 甫 申辦 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 東三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 編號 3④⑤ 、 11② 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 3④⑤ 、 11② 所 示 之 方式 向 Ｄ○○ 、 子○○ 等 人 詐騙 ， 致 Ｄ○○ 、 子○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 3④⑤ 、 11② 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 3④⑤ 、 11② 所 示 之 金額 至 黃○○ 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 於 款項 匯入 之 當日 或 隔日 ， 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈥ 於 102年 4月 上旬 某 日 ， 向 有 犯意 聯絡 之 寅○○ （ 所 涉 詐欺 犯行 由 本院 另行 審結 ） 拿取 其 所 申辦 之 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 編號 4④ 、 12④ 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 4④ 、 12④ 所 示 之 方式 向 宇○○ 、 地 ○ 等 人 詐騙 ， 致 宇 ○○ 、 地 ○ 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 編號 4④ 、 12④ 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 4④ 、 12④ 所 示 之 金額 至 寅○○ 上開 三重 中山路 郵局 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 與 寅○○ 於 上開 款項 匯入 之 同 日 ， 前往 新北市 三重區 三重 中山路 郵局 ， 由 寅○○ 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 ， 並 交由 午○○ 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈦ 於 102年 4月 10日 中午 某時 許 ， 在 新北市 三重區 三重 國小 捷運站 ， 透過 黃○○ 向 許○瑜 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 85年 4月 下旬 生 ， 行為 時 未滿 18 歲 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 施以 訓誡 及 假日 生活 輔導 ） 借得 其 申辦 之 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 三重 分行 帳號 000000000 號 帳戶 後 ， 由 黃○○ 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 午○○ ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 編號 13 所 示 之 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 13 所 示 之 方式 向 Ａ○○ 詐騙 ， 致 Ａ○○ 陷於 錯誤 ， 而 委請 友人 陳萬繼 於 附表 編號 13 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 13 所 示 之 金額 至 許○瑜 上開 華泰 銀行 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 於 同 日 及 翌 （ 11 ） 日 ， 在 新北市 三重區 仁愛路 某 統一 便利商店 內 ， 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。 ㈧ 於 102年 4月 間 （ 4月 16日 前 ） 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 向 蘇貝伊 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 另 案 審理 中 ） 借用 其 申辦 之 臺北 圓山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 編號 6① 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 編號 6① 所 示 之 方式 向 壬○○ 詐騙 ， 致 壬○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 6① 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯入 如 附表 編號 6① 所 示 之 金額 至 蘇貝伊 上開 臺北 圓山 郵局 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 午○○ ， 午○○ 再 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 。