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臺灣花蓮地方法院 102年度原易字第42號
犯罪事實：
一 、 張瑞梅 與 張桂子 係 友人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 100年 2月 15日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 基督教 門諾會 醫療 財團 法人 門諾 醫院 壽豐 分院 ， 向 張桂子 佯稱 ： 國軍 花蓮 總醫院 之 病患 有時 因 無法 付款 ， 會 向 批價 小姐 「 簡玉玲 」 借 錢 ， 如 將 錢 借給 「 簡玉玲 」 ， 即可 賺取 利息 云云 ， 致 張桂子 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 2月 15日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 000號 2樓之5 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬8千 元 予 張瑞梅 。 ㈡ 於 100年 3月 10日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 張桂子 誆稱 ： 其 係 財團 法人 佛教 慈濟 綜合 醫院 清潔工 之 工頭 ， 現任 承包商 不 願 繼續 承作 ， 仍 剩有 1 年 9月 之 工期 ， 其 欲 標下 前揭 醫院 之 清潔 工程 ， 尚 缺押 標金 15萬 元 ， 若 投資 該 款項 ， 每 半 月 可 獲得 6千5百 元 之 分紅 云云 ， 致 張桂子 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 3月 10日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 000號 2樓之5 ， 交付 15萬 元 予 張瑞梅 。 ㈢ 於 100年 4月 16日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 張桂子 訛稱 ： 其 欲 承作 凱悅 經典 旅店 之 清潔 工程 ， 亟需 押標金 6萬 元 ， 若 投資 該 款項 ， 未來 可 獲得 分紅 云云 ， 致 張桂子 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 4月 16日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 000號 2樓之5 ， 交付 6萬 元 予 張瑞梅 。 ㈣ 於 100年 4月 23日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 張桂子 謊稱 ： 其 欲 承作 花蓮縣 玉里鎮 公路 之 除草 工程 ， 亟需 押標金 15萬 元 ， 若 投資 該 款項 ， 未來 可 獲得 分紅 云云 ， 致 張桂子 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 4月 23日 ， 在 位於 花蓮縣 花蓮市 ○○○路 00號 之1 之 太鼓 168 料理 涮 涮鍋店 ， 交付 15萬 元 予 張瑞梅 。 嗣 張瑞梅 給付 部分 紅利 予 張桂子 後 ， 即 未 依約 給付 ， 張桂子 方知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第695號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第3 行 「 買家 」 應 更正為 「 賣家 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第70號
犯罪事實：
一 、 陳雅涵 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 一 金融 機構 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 ， 先 依 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 方文政 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 變更為 指定 號碼 後 ， 再 於 民國 106年 5月 10日 ， 在 桃園市 龜山區 迴龍 附近 之 某 便利商店 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 上開 3 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 不明 人士 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 陳雅涵 上開 3 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 曾郁婷 、 林孟君 等 人 ， 致 曾郁婷 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 轉匯 如 附表 所 示 之 金錢 至 陳雅涵 上開 3 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第976號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳頌恩 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 關於 「 張明賢 」 之 記載 均 更正為 「 張銘賢 」 外 ， 其餘 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第896號
犯罪事實：
一 、 謝文舜 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 15日 迄 至 同 年 月 19日 間 之 某 時 日許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 臺北 富邦 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 19日 上午 9時 30分 許 ， 佯裝 為 嘉義 基督教 醫院 工作 人員 、 警員 ， 透過 電話 向 黃秀滿 謊稱 其 身分 證件 遭 他人 向 院方 盜用 領取 健保費 、 須 調查 銀行 帳戶 云云 ， 致 黃秀滿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 大雅 分行 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 謝文舜 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 黃秀滿 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2722號
犯罪事實：
一 、 阮靖雅 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 隨意 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 22日 前 某 時 許 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿馬 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 遂行渠等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 106年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 花存凱 預見 將 自己 金融 存款 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯行 ， 以 之 作為 取得 財物 之 管道 ， 竟 基於 縱 有人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 31日 某時 許 ， 在 臺中市 臺灣 大道 某 處 附近 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中寮 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 ， 告知 該 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 2日 上午 10時 57分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥予 李杞迎 ， 向 其 訛稱 ： 其 係 友人 趙姿閔 ， 因 票據 到期 ， 需 錢 周轉 云云 ， 致 李杞迎 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 6分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 玉山 銀行 林園 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 帳戶 ， 而 受有 損失 。 嗣 經 李杞迎 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警 報案 ， 經警 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1765號
犯罪事實：
一 、 VUTHINGOCYEN 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 不詳 姓名 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 或 其 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 2日 稍 前 不詳 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 台南 分行 帳號 000 - 00000000000 號號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 3月 2日 13時 46分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 蕭聖洲 ， 佯稱 係 其 友人 潘信友 ， 因 臨時 周轉 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 蕭聖洲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 44分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 全家 便利商店 內 操作 ATM ， 將 3萬 元 匯至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 106年 3月 2日 19時 46分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 李金庫 ， 佯稱 係 其 朋友 宋 小姐 ， 要 借款 3萬 元 云云 ， 致 李金庫 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 17分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 便利商店 內 ， 以 其 配偶 中國信託 銀行 帳號 操作 ATM ， 將 3萬 元 匯至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈢ 於 106年 3月 2日 20時 18分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 覺清培 ， 佯稱 係 其 友人 林涵道 ， 因 急需 用錢 要 借款 3萬 元 云云 ， 致 覺 清培 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 56分 許 ， 在 嘉義線 民雄鄉 金興村 忠義街 83號 全家 便利商店 內 操作 ATM ， 將 3萬 元 匯至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈣ 於 106年 3月 2日 21時 2分 稍 前 某 日 、 時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 曾一偵 ， 佯稱 係 其 友人 潘鵬宇 ， 要 借款 3萬 元 云云 ， 曾一 偵 察覺 有異 並 經 查證 為 詐騙 ， 遂 基於 協助 警方 破獲 詐騙 集團 之 意思 ， 僅 以 自動櫃員機 轉帳 1 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 未 陷於 錯誤 而 未遂 。 嗣 經 蕭聖洲 、 李金庫 、 覺清培 、 曾一偵 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1090號
犯罪事實：
一 、 樊佳英 在 可 預見 某 1 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 無故 取得 他人 之 帳戶 及 提款卡 使用 ， 乃 俾利於 迴避 員警 之 查緝 ， 其後 可能 將 取得 之 帳戶 供作 遭 詐欺 取財 之 受害人 匯款 時 指定 帳戶 之 用 ， 且 其 發生 不 違背 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 該 名 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 26日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 對價 ， 將 伊 於 同 日 向 合作金庫 商業 銀行 精武 分行 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 申設 取得 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 伊 不 知情 之 夫 林正偉 向 新光 商業 銀行 申設 取得 某 1 不詳 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 同時 以 郵寄 方式 寄送 出租 交付 予 某 1 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王子文 」 （ 音譯 ） 之 人 收受 ， 而 容任 他人 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 樊佳英 並 於 收受 該 名 成年人 以 轉帳 或 匯款 4000 元 租金 至 伊夫 林正偉 之 郵局 帳戶 內 後 ， 以 即時 通 方式 告知 該 名 成年人 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 。 其後 該 名 成年人 取得 前揭 帳戶 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 （ 一 ） 99年 8月 1日 下午 8時 許 ， 撥打 電話 予 林雨欣 ， 向 林雨欣 佯稱 因 其 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 林雨欣 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 8時 49分 許 ， 依 指示 至 中國信託 商業 銀行 操作 自動櫃員機 ， 而 將 所有 1萬2983 元 款項 轉入 林婕忻 之 臺北 東門 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） ； 另 於 同 日 下午 10時 4分 許 ， 復 依 指示 至 第一 商業 銀行 操作 自動櫃員機 ， 而 將 所有 3萬5000 元 款項 轉入 黎淑婷 之 第一 商業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 及 於 同 日 下午 9時 31分 許 ， 依 指示 至 郵局 操作 自動櫃員機 ， 而 將 所有 2萬9999 元 款項 轉入 樊佳英 之 上開 合庫 帳戶 內 ， 且 旋即 遭 詐欺 者 提領 一空 。 （ 二 ） 99年 8月 1日 下午 8時 許 ， 撥打 電話 予 徐淑惠 ， 向 徐淑惠 佯稱 因 其 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 徐淑惠 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 9時 許 ， 依 指示 以 網路 匯款 方式 ， 將 所有 2萬9987 元 款項 匯入 樊佳英 之 上開 合庫 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 者 提領 一空 。 嗣 林雨欣 、 徐淑惠 發覺 有異 而 報警 處理 後 ， 員警 查得 前揭 合庫 帳戶 係 樊佳英 本人 所 申請 ， 始 循線 獲悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第103號
犯罪事實：
一 、 廖仁旗 曾 因 竊盜 及 毒品 等 案件 經 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 於 民國 105年 7月 1日 假釋 交付 保護 管束 期滿 而 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 可 預見 一般 取得 他人 存款 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 23日 20時 1分 許 ， 撥打 電話 予 王之吟 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 遭 設定為 代購商 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 王之吟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 被告 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王之吟 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第857號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第220號
犯罪事實：
一 、 鍾雅勝 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 6日 在 台中 商業 銀行 鳳山 分行 申請 重設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 晶片卡 密碼 後 ， 至 105年 6月 14日 19時 12分 許 間 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 上揭 台中 商銀 帳戶 及 其 中華郵政 股份 有限公司 林邊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 台中 商銀 帳戶 、 郵局 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 台中 商銀 帳戶 及 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 台中 商銀 帳戶 及 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第785號
犯罪事實：
一 、 徐笠康 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 民國 108年 3月 29日 上午 10時 許 ， 假冒 檢察官 、 警察 等 公務員 ， 撥打 電話 予 陳鳳娘 ， 誆 以 其 申辦 之 電話 、 帳戶 涉及 詐騙 ， 需 扣留 提款卡 供 調查 云云 ， 致 陳鳳娘 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 許 ， 將 其 使用 申辦 之 提款卡 放置 於 臺南市 ○○區 ○○○路 00巷 00弄 00號 2樓 住處 樓下 機車 坐墊 上 ， 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 拿取 ， 徐笠康 明知 陳鳳娘 因 遭 其 所屬 詐欺 集團 成員 詐騙 而 陷於 錯誤 ， 竟 基於 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 1日 ， 自 詐欺 集團 成員處 取得 陳鳳娘 之 元大 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 即 於 108年 4月 1日 凌晨 1時 22分 至 1時 26分 許 ， 至 新竹市 ○○路 000號 元 大 銀行 ATM ， 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 ， 於 108年 4月 2日 凌晨 0時 10分 至 0時 14分 ， 至 新竹市 ○○路 00號 郵局 ATM ， 接續 提領 6萬1900 元 。 嗣 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2778號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第9 行 「 接續 於 」 更正為 「 即 於 」 、 同欄 第10 行 、 第12 行 、 第17 行 「 楊珍宇 」 均 更正為 「 楊珍字 」 、 同欄 第17 行 「 帳戶 內 」 後 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 ， 犯罪事實欄 第6 行 至 第7 行 、 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 行 至 第4 行 「 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 均 更正為 「 金融卡 及 密碼 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6084號
犯罪事實：
一 、 邱彩薇 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 掩人耳目 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 在 客觀 可以 預見 若 提供 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 8日 ， 在 高雄市 三民區 高雄 科學 工藝 博物館 對面 麥當勞 前 ， 將 其 所 申辦 之 高雄市 ○○○○○○○○號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 三信 合作社 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 名 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 邱彩薇 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 98年 6月 9日 17時 45分 許 ， 撥打 電話 予 葉雅鳳 ， 佯稱 其 在 網路 購買 服飾 ， 因 作業 疏失 誤 設定為 12 期 付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 葉雅鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 16分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 至 邱彩薇 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 98年 6月 9日 19時 43分 ， 撥打 電話 予 郭文吉 ， 佯稱 其 在 網路 購買 涼鞋 ， 因 作業 疏失 誤 設定為 自動 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 郭文吉 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 31分 許 ， 匯款 2萬9,983 元 至 邱彩薇 上開 高雄 三信 合作社 帳戶 、 於 同 日 21時 20分 許 ， 匯款 9萬6,000 元 至 另 案 被告 詹睿騏 （ 另 案 偵辦 ） 之 帳戶 內 。 嗣 葉雅鳳 、 郭文吉 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1218號
犯罪事實：
一 、 劉子千 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 4月 6日 ， 在 臺北市 凱撒 大 飯店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小劉 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 名 男子 與 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 致電 如 附表 所 示 被害人 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 劉子千 上揭 金融 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第40號
犯罪事實：
一 、 潘新彥 前 因 家庭 暴力 防治 法 案件 ． 經 臺灣 臺南 地院 以 92年 營 簡字 569號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 94年 5月 24日 執行 完畢 出監 。 潘新彥 於 民國 99年 3月 19日 晚間 ， 至 高雄市 三民區 ○○○路 111號 「 美利達 自行車 高雄 旗艦店 」 內 與 店員 倪嘉隆 攀談 ， 取得 倪嘉隆 之 好感 後 ， 於 翌日 11時 許 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 騎乘 自有 之 腳踏車 前去 上址 ， 表示 欲 換購 腳踏車 之 零組件 。 倪嘉隆 見 潘新彥 前來 ， 遂 上前 服務 並 為 潘新彥 換裝 完畢 ， 然 潘新彥 藉口 在 店 內 試騎 無法 明確 感受出 換裝 前後 之 差異 而 要求 至 店 外 試騎 ， 倪嘉隆 因而 不顧 其他 店 內 員工 之 勸阻 ， 在 潘新彥 付款 前 ， 任由 潘新彥 至 店 外 試騎 。 潘新彥 為 取得 倪嘉隆 進一步 之 信任 ， 乃 外出 試乘 後 立刻 折返 ， 使 倪嘉隆 陷於 錯誤 ， 誤以為 潘新彥 果真 會 付款 而 降低 戒心 ， 再度 聽任 潘新彥 之 指使 ， 為 之 換裝 總價 達 新臺幣 （ 下 同 ） 7960 元 之 長型 反光片 1 組 、 附幫浦 之 登山型 氣墊 座墊 、 無線碼表 、 廣角 5 LED 警示 尾燈 、 含 後 架袋 之後架 、 名片型 頭燈 、 護目鏡 、 攜帶型 迷你 打氣筒 、 手套 、 前後 反光片 等 零組件 。 潘新彥 於 倪嘉隆 換裝 期間 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 竊盜 之 犯意 ， 趁隙 徒手 竊取 店 內 FOX 腳束帶 3 個 （ 共計 450 元 ） 。 潘新彥 待 倪嘉隆 換裝 完畢 後 ， 即 重施故技 ， 並 一 去 不 返 ， 不法 取得 上開 財物 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第246號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 貪圖 不正 報酬 ， 於 民國 106年 5月 18日 ， 應 陳昭翰 之 邀約 ， 加入 陳昭翰 、 林子翔 （ 另 案 提起公訴 ） 及 其他 不詳 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 丙○○ 擔任 俗稱 之 「 車手 」 之 工作 ， 而 與 陳昭翰 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 之 某 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 丁○○ 、 戊○○ 、 乙○ 施以 詐術 ， 致 丁○○ 、 戊○○ 、 乙○ 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 潘○佑 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） 申辦 之 蘆洲 中原路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 潘○佑 郵局 帳戶 ） ， 再 由 丙○○ 於 106年 5月 18日 19時 50分 許 ， 持 陳昭翰 交付 之 該 潘○佑 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 OK 超商 ， 操作 自動櫃員機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20,005 元 、 10,005 元 ， 得款 均 交給 陳昭翰 ， 並 向 陳昭翰 收取 3,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警方 調閱 超商 之 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第371號
犯罪事實：
一 、 黃光煥 於 民國 92年 間 因 違反 電業法 案件 ， 經 台灣 台北 地方 法院 92年度 簡字 第1578 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 92年 8月 11日 執行 完畢 ； 劉添發 於 91年 間 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 台灣 高等 法院 91年度 上 易 字 第2424 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 於 93年 間 復 因 妨害 自由 案件 ， 經 台灣 高等 法院 92年度 上 更一字 第367 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 於 92年 間 又 因 妨害 名譽 、 傷害 、 妨害 自由 等 案件 ， 經 台灣 高等 法院 92年度 上 易 字 第1779 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2月 、 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 前揭 案件 經 台灣 高等 法院 93年度 聲字 第859 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 甫 於 95年 1月 6日 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4511號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 自己 並 無 販售 ASUS 牌 ZENFONE2 行動電話 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 25日 上午 9時 12分 前 之 某時 許 ， 以 「 矅林 」 之 帳號 在 臉書 聊天室 向 少年 許○瑞 （ 姓名 年籍 詳卷 ） 兜售 ASUS 牌 ZENFONE2 行動電話 1 支 ， 使 許○瑞 誤信 甲○○ 確 有 販售 該 行動電話 之 意願 ， 陷於 錯誤 而 於 104年 4月 25日 上午 9時 12分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 2500 元 匯款 至 甲○○ 所 申辦 高雄 武廟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 許○瑞 遲 未 收到 ZENFONE2 行動電話 且 聯絡 甲○○ 未果 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第320號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃家烈 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 因 資金 調度 困難 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 8日 某時 許 ， 在 網路 上 看到 一 則 私人 借貸 之 廣告 ， 經由 該 廣告 上 所 留 之 資訊 ， 與 真實 姓名 年籍 皆 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 許鈺豐 」 （ 下 簡稱 「 許鈺豐 」 ） 之 人 聯絡 ， 「 許鈺豐 」 告知 黃家烈 可以 為 其 「 美化 帳戶 」 ， 以 達到 借貸 的 最 大 實益 ， 黃家烈 為 獲取 上開 利益 ， 先 於 108年 6月 10日 18時 許 ， 依照 「 許鈺豐 」 之 人 的 指示 ， 在 新 北市 中和區 統一 超商 艾德蒙 門市 ， 利用 交貨便 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 中小企銀 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 6月 14日 16時 44分 許 ， 撥打 電話 予 劉珮淇 ， 佯稱 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 將 連續 扣款 ， 須 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 劉珮淇 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 17時 40分 許 ， 轉帳 29,985 元 至 黃家烈 中小企銀 後 ， 然 未 被 詐騙 集團 成員 提領 成功 而 未遂 。 嗣 劉珮淇 發現 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1753號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 與 張育新 （ 另 案 判決 確定 ） 、 蘇星友 （ 另 案 判決 確定 ） 及 羅崇德 、 蔡碧欽 、 賴正為 、 林胤夆 、 劉建鴻 、 葉日齊 、 羅兆宏 、 黃裕仁 、 羅仕良 、 洪振勝 （ 其 等 為 第二 號 的 車手頭 ） 、 邱冠捷 、 江國榮 、 張漢強 （ 下稱 羅崇德 等 13 人 ， 另 案 判決 確定 ， 另 羅崇德 已 於 民國 102年 1月 2日 死亡 ） 、 彭俊翰 、 范國興 、 梁文忠 、 羅國烽 、 謝祥彥 （ 下稱 彭俊翰 等 5 人 ， 另 案 判決 確定 ） 、 李家沅 、 林合昱 （ 前 2 人 另 案 判決 確定 ） 、 少年 羅○中 （ 另 案 經 少年 法庭 裁定 感化 教育 確定 ） 及 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 人員 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 101年 1月 起 至 同年 5月 3日 止 ， 在 泰國 曼谷市 郊廊 實區 尖窪 它拿路 （ 地址 ： 99/233 Chaeng Wattana Rd . Soi 10 , Thungsonghong , Laksi , Bai , Bangkok ， 下稱 泰國 機房 ） ， 合組 詐騙 集團 以 詐騙 大陸 地區 人民 ， 羅崇德 擔任 詐騙 集團 主嫌 統籌 指揮 集團 在 臺灣 地區 成員 ， 江國榮 則 在 臺 擔任 會計 之 工作 ， 負責 點交 集團 所 詐騙 得逞 之 金額 ， 並 匯款 至 泰國 予 張育新 ， 蔡碧欽 擔任 機手頭 ， 指揮 在 泰國 機房 擔任 詐騙 機手 第一 、 二 、 三 線 人員 之 賴正為 、 林胤夆 、 劉建鴻 、 葉日齊 、 羅兆宏 、 黃裕仁 、 羅仕良 、 洪振勝 、 邱冠捷 、 彭俊翰 ， 由 詐騙 機手 假冒 大陸 地區 法院 、 公安 人員 ， 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 被害人 于美珍 、 孫淑艷 、 周維民 、 習孝程 、 李建珍 、 許秀松 、 吳新美 、 別永杰 、 馬玉 、 李常彥 、 羅福元 、 張貴生 、 蔡萍 （ 下稱 于美珍 等 9 人 ） ， 佯稱 ： 渠等 涉嫌 犯案 ， 要求 渠等 匯款 至 指定 帳戶 ， 才 能 避免 涉案 云云 等 如 附表 所 示 詐騙 話語 ， 致 于美珍 陷於 錯誤 於 101年 5月 2日 9時 許 ， 依 指示 匯款 人民幣 4萬1千 元 至 集團 成員 指定 之 金融 帳戶 ， 習孝程 、 孫淑艷 、 馬玉 、 別永杰 、 吳新美 、 李建珍 、 張貴生 、 羅福元 則 察覺 有異 均 未 受騙 而 未遂 ， 蘇星友 負責 架設 詐騙 集團 在 泰國 地區 實施 詐騙 之 電信 機房 並 提供 詐騙 之 話術 資料 ， 張育新 、 張漢強 則 於 洗錢 機房 內 利用 電腦 設備 、 Ｕ 盾卡 （ 大陸 地區 銀行 電子 憑證 ） 將 上開 大陸 地區 被害人 遭 詐騙 匯入 之 款項 轉帳 至 數 張 大陸 地區 銀行 銀聯卡 （ 複製卡 ） ， 旋 由 張育新 指揮 在 臺 車手頭 范國興 、 乙○○ 指揮 車手 李家沅 、 林合昱 及 少年 羅○ 中持 大陸 地區 銀行 銀聯卡 （ 複製卡 ） 至 桃園縣 境 內 各 自動 提款機 提領 詐騙 款項 ， 嗣 乙○○ 再 將 所 提領 之 詐騙 款項 交予 江國榮 ， 由 江國榮 依 張育新 指示 將 款項 交予 梁文忠 以 地下 匯兌 之 方式 轉匯 泰國 地區 、 大陸 地區 以 朋分 利益 。 而 詐騙 集團 成員 為 規避 查緝 ， 以 每 個 行動電話 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 委由 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 羅國烽 、 謝祥彥 （ 另 案 判決 確定 ） 收購 人頭 行動電話 門號 ， 羅國烽 、 謝祥彥 即 向 有 幫助 詐欺 取財 犯意 之 徐華鍵 、 賴興上 （ 另 案 判決 確定 ） 收購 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 作為 詐騙 集團 成員 共犯 間 聯絡 工具 （ 俗稱 公機 ） 使用 。 嗣 因 兩岸 簽訂 共同 打擊 犯罪 協議 而 由 桃園縣政府 警察局 檢附 相關 資料 向 原審 聲請 通訊 監察 ， 確認 係 前開 羅崇德 等 人 涉案 及 渠等 落腳 於 泰國 曼谷市 之 詐騙 機房 ， 再 與 泰國 警方 透過 司法 互助 支援 ， 先 由 泰國 警方 於 101年 5月 3日 在 泰國 機房 當場 查獲 羅崇德 等 13 人 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 詐騙用 電腦 、 電話 、 帳冊 及 教戰 手冊 等 物 ， 並 將 羅崇德 等 13 人 遣送回 臺灣 接受 審判 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第222號
犯罪事實：
一 、 曹琬婷 明知 詐騙 者 經常 利用 他人 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 ， 逃避 執法 人員 追查 ， 亦 明知 提供 金融 帳戶 、 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 份子 遂行 詐欺 取財 、 取得 贓款 、 掩飾 犯罪 及 逃避 追查 ， 對於 提供 金融 帳戶 等 相關 資料 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以為 財產 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 、 北投 豐年 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 供 向 不 特定人 詐財 匯款 、 轉帳 及 提款 使用 。 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 乃 於 ： ㈠ 106年 10月 11日 10時 許 ， 撥打 電話 予 許銘毅 ， 佯稱 係 許銘毅 之 友 詹富銘 ， 並稱 急用 需 借款 云云 ， 致 許銘毅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 16分 許 、 15時 18分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 、 50,000 元 至 曹琬婷 之 玉山 銀行 帳戶 內 ； 復 依 該 不詳 之 人 指示 ， 於 同 年 月 17日 13時 10分 許 ， 匯款 30,000 元 至 黃筱紜 之 帳號 0000000000000000 帳戶 內 ； 並 於 同 日 19時 20分 許 ， 匯款 20,000 元 、 50,000 元 至 羅群億 之 帳號 00000000000000000 帳戶 （ 除 曹琬婷 外 ， 其餘 均 另 由 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 ） ； ㈡ 於 106年 10月 11日 11時 27分 許 ， 假冒 係 楊宗慶 之 友 廖淑秋 ， 傳送 簡訊 至 楊宗慶 之 行動電話 ， 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 使 楊宗慶 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 15時 23分 許 ， 匯款 150,000 元 至 曹琬婷 之 北投 豐年 郵局 帳戶 內 ； 復 依 該 不詳 之 人 指示 ， 於 同 日 12時 40分 許 ， 匯款 300,000 元 至 林允澄 之 帳號 0000000000000 帳戶 內 ； 於 同 日 15時 24分 許 ， 匯款 150,000 元 至 呂偉傑 之 帳號 0000000000000000 帳戶 內 ； 於 翌日 11時 26分 許 ， 匯款 250,000 元 至 林允澄 之 帳號 0000000000000 帳戶 內 ； 於 翌日 11時 27分 許 ， 匯款 150,000 元 至 林恩億 之 帳號 00000000000000000 帳戶 內 （ 除 曹琬婷 外 ， 其餘 均 另 由 臺灣 雲林 地方 檢察署 偵辦 ） 。 各 該 款項 匯入 帳戶 後 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 經 許銘毅 、 楊宗慶 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1199號
犯罪事實：
一 、 林智勝 、 盧良愷 、 蘇存瑋 可 預見 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 密切 相關 ， 任意 將 自己 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 渠等 分別 於 民國 105年 8月 間 申請 網路 貸款 ， 並 於 105年 8月 8日 、 8月 9日 ， 以 宅急便 方式 ， 將 林智勝 所 申辦 板信 商業 銀行 新店 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 及 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商業 銀行 ） 新店 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 台中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 自稱 「 黃信祥 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 並 於 通訊 軟體 LINE 中 告知 該 男子 上開 提款卡 密碼 ； 將 盧良愷 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 新店 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 圓山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 城 東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 0段 00巷 0000號 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 並 於 電話 中 告知 該 男子 上開 提款卡 密碼 ； 將 蘇存瑋 所 申辦 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 台中市 ○區 ○○路 0段 000號 自稱 「 金志勇 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 並 於 通訊 軟體 LINE 話 中 告知 該 男子 上開 提款卡 密碼 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 （ 含 詐騙 之 時間 、 方式 、 告訴 （ 被 害 ） 人 、 詐騙 金額 等 ） 方法 行騙 ， 致 陳琪盈 等 13 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 各 筆 款項 分別 匯 至 林智勝 上開 2 個 銀行 帳戶 、 盧良愷 上開 4 個 銀行 帳戶 、 蘇存瑋 上開 1 個 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 。 嗣 因 陳琪盈 等 13 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第732號
犯罪事實：
一 、 羅嬌容 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 行動電話 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 其 可 預見 其 將 行動電話 門號 提供予 他人 後 ， 該 他人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 門號 作為 詐欺 被害人 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 某時 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿彬 」 之 成年 男子 至 新北市 ○○市 ○○路 0段 00號 中華 電信 股份 有限公司 台北 西區 營運處 （ 下稱 中華 電信 ） 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 將 該 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 出售 予 「 阿彬 」 ， 容任 「 阿彬 」 以 前開 門號 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 阿彬 」 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 ， 嗣 「 阿彬 」 取得 前門號 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 4月 11日 上午 11時 21分 許 ， 撥打 電話 予 林仕敏 ， 佯裝 為 其 堂妹 ， 偽稱 急需 現金 周轉 欲 向 林仕敏 借款 云云 ， 致 林仕敏 陷於 錯誤 ， 因而 委託 其 配偶 張宮旻 前往 臺南市 ○區 ○○路 000號 京城 銀行 匯款 10萬 元 至 謝政宏 之 中國信託 商業 銀行 九如 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 謝政宏 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第4157 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 嗣 經 林仕敏 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 108年度原訴緝字第1號
犯罪事實：
一 、 高偉安 、 邴怡菁 、 謝佩君 3 人 （ 邴怡菁 、 謝佩君 業經 本院 以 106年度 原訴字 第6 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 文書 與 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 邴怡菁 將 周鵬耀 之 信用卡交與 高偉安 及 謝佩君 ， 任由 高偉安 及 謝佩君 持 該 信用卡 刷卡 消費 購物 ， 及 將 購得 之 物 變賣 現金 。 嗣 高偉安 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 刷卡 消費 如 附表 各 編號 所 示 金額 之 商品 ， 並 於 簽單 上 偽簽 「 周鵬耀 」 之 署名 各 1 枚 而 偽造 私文書 後 ， 將 該 偽造 之 簽單 持交 如 附表 各 編號 所 示 之 店家 櫃臺 人員 收執 而 行使 之 ， 足生 損害 於 真正 持卡人 周鵬耀 、 各 該 消費 店家 及 該 信用卡 之 發卡 銀行 中國信託 商業 銀行 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第103號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 係 元巽 工程行 負責人 ， 其 於 民國 100年 12月 19日 ， 以 元巽 工程行 之 名義 向 摩特 動力 工業 股份 有限公司 （ 下稱 摩特 動力 公司 ） 承包 新 大樓 旁 整地 工程 後 ， 於 101年 9月 間 再 將 填土 及 整地 工程 發包 予 甲○○ 施作 （ 下稱 系爭 工程 ） ， 雙方 約定 工程 總額 新台幣 （ 下 同 ） 84萬5,000 元 ， 完工 1 個 月 後 付 現 。 迨 於 101年 9月 26日 甲○○ 完成 系爭 工程 ， 乙○○ 隨即 於 101年 9月 28日 向 摩特 動力 公司 請款 完畢 ， 詎 其 明知 於 不詳 時 、 地 ， 自 年籍 不詳 之 成年人 ， 取得 之 發票人 為 將益 有限公司 ， 負責人 劉岳 （ 劉岳 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 付款人 為 華南 商業 銀行 水湳 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 、 支票 號碼 為 000000000 號 、 發票 日期 為 102年 2月 10日 、 面額 117萬 元 之 支票 1 紙 （ 下稱 系爭 支票 ） ， 係 無法 兌現 之 人頭 支票 ， 而 無 付款 之 真意 ， 竟 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 101年 12月 28日 ， 在 彰化縣 大村鄉 ○○路 00號 摩特 動力 公司 辦公室 ， 向 甲○○ 佯稱 ： 該 票 為 其 烏日 施工 工程款 ， 扣除 其 應 給付 系爭 工程款 尚 有 32萬5,000 元 餘額 ， 伊 急需 現金 給付 工程款 ， 要 甲○○ 先 以 現金 給付 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 、 翌日 （ 即 同 年 月 29日 ） ， 在 摩特 動力 公司 門口 、 中壢 某 處 ， 各 交付 10萬 元 現金 予 乙○○ ， 再 於 102年 1月 2日 依 乙○○ 之 指示 匯款 12萬5,000 元 至 乙○○ 之 女 謝宇絜 申設 之 彰化 商業 銀行 員林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 同意 乙○○ 以 系爭 支票 票款 扣除 32萬5,000 元 後 之 餘額 抵償 系爭 工程款 ， 以 此 方式 詐取 32萬5,000 元 現金 並 獲得 延期 清償 系爭 工 程款 之 不法 利益 。 嗣 經 甲○○ 提示 系爭 支票 未 獲 兌現 ， 且 乙○○ 避不見面 並 拒絕 清償 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第217號
犯罪事實：
一 、 陳俊明 於 民國 106年 1月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小豐 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 小豐 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐騙 贓款 之 車手 工作 ， 而 與 「 小豐 」 及 所屬 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 成年 成員 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 其 犯罪 模式 係 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 「 受騙 過程 」 欄 所 示 時間 ， 撥打 電話 向 附表 一 所 示 之 人 以 附表 一 「 受騙 過程 」 欄 所 示 方式 實施 詐術 ， 於 其 等 陷於 錯誤 並 依 指示 匯款 至 詐欺 集團 所 管領 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 小豐 」 通知 陳俊明 ， 陳俊明 再 持 「 小豐 」 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 、 密碼 ， 以 附表 一 「 提領 過程 」 欄 所 示 方式 逕行 提領 （ 提款 、 轉帳 之 時間 、 地點 均 詳如 附表 一 所 示 ） 後 交付 與 「 小豐 」 ， 並 就 附表 一 編號 1 、 2 分別 向 「 小豐 」 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 、 4,500 元 之 報酬 ， 而 就 附表 一 編號 3 、 4 則 合計 取得 7,500 元 之 報酬 。 嗣 因 朱玉花 、 林紹東 、 湯桂枝 、 謝游淑慎 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 另 陳俊明 於 106年 2月 22日 下午 ， 因 頭 戴 印有 「 THENORTHFACE 」 字樣 深色 帽子 ， 頭臉部 配戴 口罩 、 眼鏡 ， 持 由 林承逸 所 申辦 臺中 嶺東 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 、 陳岳圓 所 申辦 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 等 人頭 帳戶 之 金融卡 各 1 張 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之內 新 郵局 伺機 提款 ， 因 形跡 可疑 ， 經警 上前 盤查 而 逃逸 ， 再 經 警 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 前 查獲 ， 復經 其 同意 扣得 其 所 持有 前揭 人頭 帳戶 金融卡 各 1 張 ， 並 經 警 循線 追查 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1347號
犯罪事實：
一 、 莊天賜 與 陳瑄玲 係 同 母 異父 之 兄妹 。 因 莊天賜 財務 困難 ， 故 委由 陳瑄玲 以 分期付款 購 車 後 再 出售 之 方式 ， 取得 賣 車 價金 後 供 莊天賜 資金 週轉 。 陳瑄玲 與 莊天賜 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 並 無以 申辦 機車 貸款 （ 下稱 車貸 ） 方式 購買 機車 供為 使用 之 意思 ， 且 無 將 車貸 清償 完畢 之 意願 或 資力 ， 由 陳瑄玲 於 民國 104年 10月 26日 ， 先 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 即址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 哈囉 摩托車業 負責人 袁伊萱 佯稱 要 購買 機車 後 ， 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬464 元 之 價格 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 再 由 陳瑄玲 向 仲信 公司 表示 欲 以 自己 名義 向 其 申請 分期付款 買賣 ， 致 仲信 公司 車貸 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳瑄玲 確 有 遵期 繳還 車貸 之 意願 ， 且 其 資力 符合 核准 車貸 要件 ， 所 購入 之 機車 亦 係 供 其 使用 而 得 於 違約 欠款 時 順利 取回 機車 ， 遂 核准 陳瑄玲 申請 之 車貸 ， 由 仲信 公司 審核 後 先行 支付 車款 給 哈囉摩托車業 ， 哈囉摩托車業 即將 上開 機車 交給 陳瑄玲 保管 使用 ， 陳瑄玲 則 依約 應 以 24 期 分期 方式 按月 償還 2,936 元 給 仲信 公司 。 詎 陳瑄玲 取得 上開 機車 後 ， 旋即 於 104年 12月 1日 將 上開 機車 以 5萬 元 價格 出售 、 過戶 登記 給 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全宏 租賃 商行 ， 並 於 105年 6月 10日 繳納 第7 期 即 共 2萬552 元 款項 後 即 未 再 繳款 。 嗣 因 仲信 公司 求償 無門 ， 始 悉 上情 。