Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第2149號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴立凱 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 有 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 9月 28日 補領 其 於 中華郵政 股份 有限公司 彰化 台化 郵局 （ 以下 簡稱 彰化 台化 郵局 ） 帳戶 00000000000000 號 之 存摺 後 ， 迄 98年 11月 15日 前 某 日 間 ， 在 彰化縣 某 駕訓班 旁 ， 以 收取 不 定額 生活費 之 代價 ， 將 其 上開 彰化 台化 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 林世田 」 、 「 小胖 」 之 成年 人士 ， 再 由 「 林世田 」 、 「 小胖 」 轉交 於 其 所屬 或 其他 犯罪 集團 成員 使用 。 上揭 詐欺 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 佯稱 網路 購物 賣家 之 成年 人士 ， 在 98年 11月 15日 下午 7時 38分 許 ， 撥打 電話 通知 張程智 ， 佯稱 張程智 之前 網路 購物 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 須 至 ATM 提款機 操作 以 解除 ， 致 使 張程智 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 下午 8時 40分 許 ， 在 台中市 ○○路 000號 郵局 以 ATM 匯款 18,998 元 之 款項 至 指定 之 賴立凱 所 申請 之 上述 彰化 台化 郵局 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 ， 於 款項 匯入 後 ， 立即 於 當日 提領 一 空 ， 張程智 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈡ 賴立凱 明知 並 無 清償 能力 ， 竟 萌生 不法 所有 意圖 ， 於 98年 10月 5日 ， 透過 位於 彰化縣 彰化市 ○○街 00號 之 茂進 機車 行居 間 ， 誆稱 任職 某 企業社 領有 固定 報酬 而 佯 以 附 條件 買賣 契約 之 方式 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 起訴書 誤載為 遠信 國際 融資 股份 有限公司 ， 逕 予 更正 ， 以下 簡稱 遠信 公司 ） 購買 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 乙 部 ， 並 透過 茂進 機車行 與 遠信 公司 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 分期 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 56,800 元 ， 共分 12 期 ， 每 期 應 繳 4,734 元 ， 分期 期間 自 98年 10月 9日 起 至 99年 9月 9日 止 ， 每 期 應 於 每 月 9日 按月 付款 ， 在 分期付款 總價 未 全部 清償 完畢 前 ， 上開 機車 所有權 歸屬於 遠信 公司 ， 賴立凱 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 或 為 其他 處分 ， 致 遠信 公司 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 賴立凱 簽訂 上開 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 並 於 核准 締約 後 ， 經由 和潤 企業 股份 有限公司 將 上開 價金 撥付 茂進 機車 行 ， 及 由 茂進 機車 行將 上開 機車 交予 賴立凱 。 詎 賴立凱 取得 上開 機車 後 ， 即 拒 不 繳款 ， 並 於 98年 11月 30日 向 台中市 監理站 辦理 過戶 前 某 日 ， 將 上開 機車 出售 予 不 知情 之 信鴻 機車 行 ， 且 於 98年 12月 15日 完成 過戶 登記 。 嗣 遠信 公司 追索 無著 ， 經 查詢 機車 車籍 後 ， 始 知上情 。 ㈢ 案 經 張程智 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 報請 及 遠信 公司 訴請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1239號
犯罪事實：
一 、 姜智杰 於 民國 108年 10月 間 ， 經 朋友 溫文均 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另行 簽分 他 案 偵辦 ） 介紹 加入 詐欺 集團 （ 無 證據 顯示 集團 內 有 未 成年人 ） 擔任 取款 車手 ， 嗣 姜智杰 與 溫文均 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 不詳 成員 於 108年 10月 16日 某時 ， 假冒 臺北 地方 檢察署 檢察官 「 黃敏昌 」 致電 范耀忠 ， 佯稱 其 帳戶 涉嫌 洗錢 案件 ， 須 配合 將 帳戶 內 所有 金額 提領 後 交由 法院 監管 云云 ， 致 范耀忠 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 23日 至 29日 間 ， 在 其 位在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000巷 00弄 0號 之 住處 附近 ， 分次 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 511萬 元 交付 前來 取款 之 姜智杰 ， 姜智杰 則 將 詐欺 集團 某 不詳 成員 所 偽造 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 傳票 」 、 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 、 「 臺北 地檢署 公證科 收據 」 等 公文書 交付 范耀忠 後 ， 再 搭 計程車 前往 桃園市 新屋區 新屋 交流道 附近 路 邊 或 桃園市 中壢區 中央 大學 附近 ， 將 取得 之 款項 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱 「 小胖 楊 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 獲取 報酬 共 10萬 元 。 後 因 范耀忠 於 108年 11月 6日 前往 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 提款 時 ， 銀行 副理 馮育萍 察覺 有異 而 協助 報警 ， 經 警暗中 陪同 范耀忠 前往 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 對面 之 停車場 ， 待 范耀忠 交付 款項 139萬 （ 已 返還 范耀忠 ） 與 姜智杰 後 ， 警方 隨即 於 姜智杰 搭乘 計程車 欲 離去 時 予以 攔查 逮捕 ， 並 扣得 姜智杰 所有 搭配 門號 0000000000 號 之 IPHONE 牌 6S型 手機 、 搭配 門號 0000000000 號 之 IPHONE 牌 8 型 手機 各 1 支 （ 均 含 SIM卡 1 張 ） 、 臺北 地檢署 公證科 收據 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2660號
犯罪事實：
一 、 黃硯彬 可 預見 提供 帳戶 予 姓名 不詳 之 人 使用 ， 極 易 淪為 詐騙 集團 詐騙 後 收取 贓款 之 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 15日 後 某 日 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 9樓 住處 附近 7-11 便利 超商 ， 利用 黑貓宅 即便 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 、 健保卡 正反面 影本 ， 分別 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 及 臺北市 ○○區 ○○街 000○號 （ 住址 不詳 ） 予 自稱 「 林 先生 」 之 代書 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 詐騙 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 王仁和 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 王仁和 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第232號
犯罪事實：
一 、 費冠 中 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 為 圖 以 虛偽 資金 交易 明細 ， 作為 財力 證明 借得 貸款 （ 然事 後 未 取得 ） ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 20日 ， 以 宅配 方式 ， 將 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 書寫 在 國民 身分證 及 駕照 正 反面 影本 上 之 提款卡 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳建宇 」 之 成年人 （ 宅配單 上 ， 費冠 中 誤載為 陳建宙 ） ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 「 陳建宇 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 劉增偉 、 陳郁慧 、 黃詩容 、 楊景翔 、 許錫煒 、 張夢樺 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 費冠 中 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
福建金門地方法院 106年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 蔡秉宸 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 北寧 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 與 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 金融卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 5 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 編號 1 至 5 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 殆盡 或 轉帳 至 其他 金融 帳戶 。 嗣 因 附表 編號 1 至 5 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1835號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 附表 將 被告 所 申辦 中華郵政 公司 平鎮 郵局 帳號 「 00000000000000 」 、 被害人 「 劉璧瑄 」 之 姓名 、 被害人 江秉錂 匯款 時間 「 102年 1月 23日 」 分別 誤植 為 「 0000000000000 」 、 「 劉碧瑄 」 「 劉壁瑄 」 、 「 102年 1月 21日 」 ， 爰 均 予 更正 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第337號
犯罪事實：
一 、 李奕鴻 （ 所 涉 詐騙 被害人 翁昇暉 部分 ， 另 經不起訴 處分 ） 明知 其 無 履行 買賣 契約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 22日 晚間 10時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 並 登入 其 所 申請 之 帳號 後 ， 在 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 「 比價王 」 網站 （ 網址 http://www.eprice . com. tw/ ） 上 ， 虛偽 刊登 販售 IPHONE 手機 之 不實 訊息 ， 致 王志清 於 同 日 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 以 通訊 軟體 LINE 與 李奕鴻 聯繫 購買 及 匯款 事宜 ， 並 下標 購買 前開 IPHONE 手機 1 支 ， 再 依 李奕鴻 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 44分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 7-11 超商 金大安 門市 ， 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 自 其 所有 之 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 之 價金 至 李奕鴻 所 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 李奕鴻 遲 未 交付 前開 I--PHONE 手機 ， 王志清 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 林三盛 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 豐簡字 第49 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 97年 8月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ； 詎 仍 不知悔改 ， 明知 詐欺 集團 常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 門號 詐騙 他人 ， 可 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 追查 ， 亦 可 預見 將 行動電話 門號 交由 他人 使用 ， 可能 成為 所謂 「 人頭 電話 」 ， 幫助 不法 犯罪 集團 撥打 電話 以 行騙 社會 大眾 或 作為 不法 使用 ， 使 被害人 將 款項 匯入 所 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 進而 收取 贓款 及 掩飾 犯行 並 躲避 司法 機關 之 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 危險 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 99年 11月 24日 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 中 清 門市 ， 向 統一 超商 電信 公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 於 同 日 某 時 許 ， 將 前開 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 於 報紙 刊載 小額 借款 廣告 ， 並 留下 林三盛 前開 門號 0000000000 號 行動電話 供作 聯絡 ； 適有 莊茗富 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 誤信 前開 廣告 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 草屯 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 竹山 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林協理 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 詐騙 使用 。 該 自稱為 「 林協理 」 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 遂 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 佯裝 為 網路 賣家 ， 而 向 附表 之 蔡秉錡 、 胡呈協 、 謝淑惠 、 劉雪芳 、 王逸凡 、 張子萱 、 周子珞 、 陳正中 、 蘇政鴻 等 人 佯稱 拍賣 如 附表 所 示 之 商品 ， 而 施用 詐術 ， 致 使 蔡秉錡 等 人 誤信 而 下標 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 附表 所 示 之 時間 內 ， 匯款 至 莊茗富 前開 玉山 銀行 草屯 分行 及 合作金庫 竹山 分行 之 帳戶 內 ， 並 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 林三盛 即 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐騙 財物 。 嗣 經 蔡秉錡 等 人 於 匯款 後 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2333號
犯罪事實：
一 、 黃鴻壯 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴緝字 第251 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 另 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第5650 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 罪 並 經 本院 以 98年度 聲字 第5915 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 ， 甫 於 民國 99年 3月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 未知 悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 向 其 不 知情 之 母 黃朱美玲 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 國泰世華 銀行 永和 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 使用 ， 再 自 99年 3月 底 某 日 起 ， 多 次 利用 電腦 網路 設備 連線 上網 連結 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 賣家 帳號 「 cb 0000000 x 」 佯為 刊登 欲 出售 如 附表 所 示 商品 之 虛偽 訊息 供 不 特定人 下標 購買 ， 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 以 電腦 網路 設備 連線 上網 至 上開 拍賣 網站 ， 見 如 附表 所 示 由 黃鴻壯 刊登 物品 之 拍賣 訊息 後 ， 分別 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 黃鴻壯 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 及 金額 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 嗣 各 該 被害人 於 匯款 後 遲 未 收受 標得 之 物品 ， 復 無法 聯絡 賣家 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1078號
犯罪事實：
一 、 先前 吳佑騏 、 羅子豪 、 林上哲 等 人 所屬 詐欺 集團 之 某 成員 （ 無 證據 證明 為 少年 或 兒童 ， 以下 同 ） 於 民國 108年 7月 10日 至 31日 ， 假冒 「 員警 張國柱 」 、 「 檢察官 黃立維 」 之 名義 ， 撥打 電話 予 乙○○○ （ 起訴書 誤載為 「 羅陳玉雪 」 ） ， 佯稱 其 帳戶 涉及 犯罪 ， 業經 通緝 ， 需 將 所有 之 帳戶 存款 交付 監管 云云 ， 共 詐得 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,618,000 元 。 嗣 甲○○ 於 108年 8月 4日 或 5日 ， 接受 吳佑騏 、 羅子豪 等 人 之 招攬 ， 明知 該 詐欺 集團 為 三 人 以上 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 竟 仍 同時 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 以及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 並 約定 可 獲得 所 領取 款項 百分之3 作為 報酬 。 其後 ， 詐欺 集團 某 成員 於 108年 8月 7日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 乙○○○ ， 假冒 「 員警 張國柱 」 而 佯 以 同 上 理由 要求 乙○○○ 交付 現金 50萬 元 。 嗣 甲○○ 經 羅子豪 交付 4千 元 作為 其 出面 收取 款項 之 交通 車 馬費 後 ， 即 依 綽號 「 拉倒 」 之 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 8日 上午 10時 45分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○路 ○0號 之 統一 超商 新竹 塘 門市 前 ， 將 其 所有 、 正在 與 假冒 「 員警 張國柱 」 之 詐欺 集團 成員 通話 中 之 iPhone 行動電話 交予 乙○○○ ， 欲 向 乙○○○ 拿取 現金 50萬 元 （ 業經 乙○○○ 與 員警 事先 替換為 假鈔 ） 之 際 ， 為 在 旁 埋伏 之 員警 當場 逮捕 而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3609號
犯罪事實：
一 、 莊梓漢 於 民國 108年 6月 30日 17 、 18時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 000 號 重機車 ， 行經 臺中市 ○區 ○○街 0巷 00號 前 ， 臨時 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 踰越 牆垣 侵入 住宅 竊盜 之 犯意 ， 先 以 按 門鈴 方式 確認 屋 內 無 人 後 ， 旋即 攀爬 圍牆 進入 上址 前院 ， 再 開啟 具有 未 上鎖 之 落地門 進入 屋 內 ， 而 踰越 牆垣 侵入 王國聰 等 人 所 居住 之 住宅 內 ， 竊取 王國聰 所有 萊卡 相機 1 台 、 MAMIYA7 相機 1 台 、 CANON5D 相機 1 台 、 萊卡 鏡頭 10 顆 、 CANON 鏡頭 2 顆 、 ROMARM 手錶 1 只 、 中國信託 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 （ 副卡 ， 正卡 名義人 為 王國聰 之 父 王榮裕 ， 下稱 中國信託 銀行 信用卡 ） 、 悠遊卡卡號 0000000000000000 號 1 張 、 提款卡 2 張 、 王國聰 之 駕照 1 張 、 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 零錢 1 袋 及 800 元 紙鈔 等 物 得手 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第64號
犯罪事實：
一 、 黃治敏 明知 申請 金融 機構 之 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 反 取得 他人 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 15日 （ 起訴書 誤載為 100年 6月 13日 ， 應 予 更正 ） ， 以 貨運 託運 方式 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 所 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 瑞芳區 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 某 詐騙 集團 成員 、 化名 「 鄭宏欣 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 黃鈺婷 等 4 人 詐騙 ， 致 黃鈺婷 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 黃治敏 上開 帳戶 內 ， 得手 後 ， 詐騙 集團 成員 立即 以 黃治敏 之 金融卡 及 密碼 將 之 詐欺 取得 之 金錢 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 陳延昌 雖 已 預見 將 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 101年 7月 29日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 三多店 門市 外 ， 將 其 於 同 日 向 台灣 大哥大 公司 申辦 之 預付卡 0000000000 號 門號 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 101年 8月 7日 17時 9分 許徐千惠 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 下標 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 STOKKE 牌 嬰兒 手推車 1 台 後 ， 不久 徐千惠 即 收到 來自 雅虎 奇摩 拍賣 網站 寄來 的 結標 通知信 （ 註明 賣家 暱稱 小明 、 電子 信箱 ： mouth 32656@hotmail . com ） 嗣 經 徐千惠 與 該 詐欺 集團 成員 通信 ， 對方 乃 留下 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 由 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園地法院 檢察署 偵辦 ） 及 陳延昌 所 申辦 之 上開 台灣 大哥大 公司 0000000000 號 門號 供 徐千惠 匯款 及 聯繫 使用 ， 徐千惠 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 26分 ， 以 其 弟妹 劉家欣 之 華南 商業 銀行 金融卡 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 徐千惠 於 同年 8月 12日 仍 未 收到 標得 之 商品 ， 而 撥打 上開 詐騙 集團 成員 留下 之 0000000000 號 門號 ， 對方 均 未 接聽 ， 其 再 撥打 165 反 詐騙 專線 詢問 後 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 101年 8月 8日 15時 許 ， 陳勖節 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 下標 購買 價值 1萬7,000 元 之 NIKON 牌 相機 機身 （ 型號 D 7000 ） ， 詐騙 集團 成員 留下 由 陳延昌 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 使用 ， 陳勖 節 嗣 於 同 日 19時 38分 許 ， 至 臺中市 大雅路 與 北平路 二段 30巷口 之 7- 11 便利 超商店 內 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 1萬7,000 元 至 上開 臺灣 中小企業 銀行 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 陳勖節 迄未 收到 商品 ， 乃 電詢 雅虎 奇摩 拍賣 中心 ， 始 查悉 該 拍賣 帳號 係 問題 帳號 ， 復經 詢問 臺灣 中小企業 銀行 東桃園 分行 ， 該 分行 告知 上開 帳戶 已 遭 凍結 ， 陳勖節 始 知 受騙 。 ㈢ 101年 8月 7日 某時 ， 吳莉玟 在 露天 拍賣 網站 瀏覽 商品 ， 心 中 屬意 由 帳號 ainilewi 33 號 賣家 （ 聯絡 電話 為 陳延昌 所 申請 之 上開 0000000000 號 門號 ） 所 拍賣 之 二手 chanel 2012 春夏 新款 小牛 漆皮 斜跨包 、 二手 迪奧 ladydior 漆皮 櫻花粉 中號 包包 、 二手 正品 Balenciaga 巴黎 世家 Classic City 機車包 等 3 項 商品 ， 經 詢問 賣家 相關 細節 後 、 於 同年 8月 8日 標下 該 3 項 商品 ， 並 於 同年 8月 9日 匯款 7萬 元 至 上開 臺灣 中小企業 銀行 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 吳莉玟 迄 同年 8月 10日 仍 未 收到 該 等 商品 ， 經 聯繫 賣家 上開 0000000000 號 行動電話 詢問 ， 該 詐騙 集團 成員 復 不 告知 快遞 之 追蹤 號碼 ， 顯為 拖延 時間 ， 吳莉玟 始 知 受騙 。 嗣 徐千惠 、 陳勖節 、 吳莉玟 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第43號
犯罪事實：
一 、 蘇春光 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ) 以 98年度 交簡字 第5726 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 再 犯 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 99年度 玉交 簡字 第79 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 前開 2 罪 接續 執行 ， 於 民國 100年 2月 17日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 明知 其 無 資力 搭乘 計程車 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 104年 2月 13日 15時 30分 許 ， 在 新北市 中和區 興南路 2段 113巷口 ， 攔停 由 尹連輝 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 復 要求 尹連輝 將 其 搭載 至 新北市 中和區 景新街 菜市場 ， 致 尹連輝 誤以為 蘇春光 有 給付 車資 之 意思 與 能力 ， 而 搭載 蘇春光 至 前開 指定 地點 ， 以 此 方式 提供 蘇春光 新臺幣 165 元 車資 之 載運 服務 ， 並 使 蘇春光 受有 此 等 利益 。 詎 蘇春光 於 抵達 前開 目的地 後 ， 又 要求 尹連輝 駛往 他處 ， 且 表示 無力 支付 上揭 車資 ， 尹連輝 致 此 方 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第325號
犯罪事實：
一 、 陳俊儒 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 24日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 105年 8月 24日 下午 4時 57分 許 ， 致電 廖富琴 ， 假冒 網路 購物 業者 ， 佯稱 網路 購物 誤設 每 月 自動 由 信用卡 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 ， 誘使 廖富琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 39分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 7-11 超商 福田店 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第177號
犯罪事實：
一 、 蘇子文 明知 將 銀行 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 交予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 ， 在 嘉義縣 布袋鎮 新塭 之 統一 超商 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 之 女子 使用 ， 並 在 手機 聊天室 將 密碼 傳給 該 名 女子 。 嗣 後 前開 帳戶 為 詐欺 集團 使用 ， 並 由 該 集團 不詳 姓名 之 成員 於 同年 月 7日 上午 某 時許 打電話 給 蔡○○○ ， 佯稱 係 蔡○○○ 之 姪女 林○○ ， 需要 資金 周轉 等語 ， 使 蔡○○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 51分 許 ， 匯款 新臺幣 20萬 元 至 上開 華南 商業 銀行 帳戶 內 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第104號
犯罪事實：
一 、 彭麒翰 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 變更 後 ， 在 新竹市 北大路 某 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 前揭 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 提供予 某 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 26日 20時 25分 ， 撥打 電話 予 吳哲昕 ， 佯稱 吳哲昕 之前 網路 訂 票 時 ， 出現 重複 20 筆 訂購 紀錄 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 吳哲昕 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 1萬8,998 元 至 彭麒翰 上開 帳戶 內 ， 嗣 吳哲昕 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 吳哲昕 訴由 新竹市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3467號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 有所 補充 更正 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第4 至 5 行 所 載 「 將 其 在 三重 溪尾街 郵局所 申請 帳號 ： 00000000000000 號 之 存摺 」 更正為 「 將 其 在 三重 溪尾街 郵局所 申請 帳號 ： 00000000000000 號 之 存摺 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 一 第15 至 16 行 所 載 「 101年 3月 10日 17時 52分 許 」 更正為 「 101年 2月 8日 18時 22分 許 」 。 ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 證據 清單 及 待 證 事實欄 ３第2 至 3 行 「 告訴人 等 匯款 單 共 3 紙 」 更正為 「 告訴人 等 匯款 單2 紙 、 帳戶 存摺 影本 1 份 」 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第427號
犯罪事實：
一 、 葉俊昌 雖 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 他人 之 聯絡 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 葉俊昌 於 民國 99年 5月 2日 某時 許 ， 與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 一同 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 亞太 電信 股份 有限公司 臺中 英才店 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 將 上開 門號卡 交予 該 男子 ； 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號卡 後 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 5日 前 某 日 ， 在 某 報紙 刊登 租借 帳戶 之 廣告 ， 並 刊登 游孟珠 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵緝字 第173 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 之 用 ， 嗣 何秀英 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 簡字 第1984 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 ， 緩刑 期間 付 保護 管束 ， 並 應 於 緩刑 期間 內 接受 法治 教育 課程 30 小時 確定 ） 見 上開 廣告 訊息 ， 乃 於 99年 8月 5日 ， 撥打 該 廣告 上 所 載 游孟珠 所 申辦 之 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 出租 帳戶 事宜 ， 並 在 高雄市 高雄 火車站 後 站 出口處 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 來義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 並 於 99年 8月 10日 下午 4時 44分 許 ， 持 葉俊昌 所 申辦 之 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 何秀英 交付 出租 上開 帳戶 代價 事宜 ； 該 詐欺 集團 成員 並 於 99年 8月 10日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 張建明 ， 佯稱 係 其 表妹 邱麗愛 ， 因 支票 到期 亟需 金錢 週轉 云云 ， 致 張建明 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 33分 許 ， 前往 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000號 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 何秀英 前揭 郵局 帳戶 內 ， 惟 張建明 隨即 察覺 受騙 ， 經 通知 郵局 人員 處理 後 ， 即時 遏止 上開 款項 遭 詐欺 集團 領取 而 未遂 。 嗣 經 張建明 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 （ 下稱 犯罪 事實 一 ） 。 ㈡ 葉俊昌 又 於 99年 7月 14日 下午 某 時 ， 與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 ， 一同 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 中華 電信 股份 有限公司 高雄 營運處 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 將 該 門號卡 交予 該 男子 ； 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號卡 後 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 1月 26日 ， 在 自由時報 廣告版 刊登 小額 借款 之 廣告 ， 並 提供 葉俊昌 所 申辦 之 上開 行動電話 作為 聯絡 之 用 ， 張峻瑜 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第4183 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 100年 1月 27日 上午 11時 52分 許 ， 見 上開 廣告 訊息 ， 即 撥打 該 廣告 上 所 刊登 葉俊昌 申辦 之 前揭 行動電話 ， 並 相約 於 同 日 下午 某 時 ， 在 彰化縣 田中 車站 前 統一 超商 ， 向 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 借款 1萬 元 ， 實 拿 7,000 元 ， 並 交付 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 金融卡 予 「 阿宏 」 ， 並 告知 其 金融卡 密碼 ； 嗣 「 阿宏 」 所屬 詐欺 集團 成員 乃 於 100年 2月 10日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳俊卿 ， 佯稱 係 陳俊卿 之 客戶 ， 亟需 小額 借款 週轉 云云 ， 致 陳俊卿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 15分 許 ， 匯款 8萬 元 至 張峻瑜 上開 臺灣 銀行 淡水 分行 帳戶 內 。 嗣 經 陳俊卿 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 （ 下稱 犯罪 事實 二 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 陳禹彥 前 因 竊盜 、 過失 致死 案件 ， 分別 經 本院 以 101年度 易 字 第1096 號 判決 及 102年度 審 交易字 第49 號 判決處 應 執行 有期徒刑 10月 及 有期徒刑 6月 確定 ， 經 同 法院 以 102年度 聲字 第2529 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 民國 102年 1月 23日 入監 執行 ， 於 103年 10月 24日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 103年 12月 10日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 付款 能力 ， 亦 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 1月 21日 下午 2時 10分 許 ， 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○街 000號 便利商店 ， 向 從事 手機 買賣 之 鄒曜新 佯稱 ： 急需 取得 IPHONE6S 手機 攜 至 苗栗縣 轉售 他人 ， 欲 向 鄒曜新 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,000 元 之 價格 購買 該 款 手機 1 具 ， 並 請 鄒曜新 先行 交付 手機 ， 保證 於 2 小時 內 即可 自售出 手機 之 得款 中 交付 價金 與 鄒曜新 等語 ， 致 使 鄒曜新 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 上揭 廠牌 款式 、 IMEI 為 000000000000000 之 手機 （ 下稱 系爭 手機 ） 交與 陳禹彥 ， 陳禹彥 取得 上開 手機 後 ， 即將 該 手機 贈與 不 知情 之 女友 范鈺珊 。 嗣 因 陳禹彥 遲遲 未 支付 款項 且 避不見面 ， 鄒曜新 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1542號
犯罪事實：
一 、 葉進雄 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 2月 26日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 將 其 所 申辦 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 上海 商業 儲蓄 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 上開 2 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 2月 26日 前 之 某 時 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 荊士瑋 、 梁喬峰 、 張秋紅 陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 荊士瑋 、 梁喬峰 、 張秋紅 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 梁喬峰 告訴 及 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第708號
犯罪事實：
一 、 徐正忠 於 民國 104年 11月 23日 前 某 日 ， 在 網路 線上 遊戲 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 遊戲 帳號 「 亂碼 」 之 成年 男子 ， 「 亂碼 」 於 線上 遊戲 中 以 「 工作 輕鬆 、 時間 短 、 薪水 多 」 為由 招募 人員 ， 經 徐正忠 與 「 亂碼 」 聯絡 應徵 ， 雙方 相約 於 同年 11月 23日 晚上 7時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 潭陽 國小 見面 後 ， 由 「 亂碼 」 交付 IPHONE 手機 1 支 、 偽造 銀聯卡 1 張 （ 其 內 燒錄 大陸 地區 金融 機構 帳戶 之 銀聯卡 卡號 ） 予 徐正忠 ， 教導 徐正忠 持 偽造 銀聯卡 至 各 處 自動 提款機 ， 輸入 密碼 查詢 帳戶 餘額 ， 如 成功 查得 餘額 ， 即 列印 交易 明細 後 ， 以 該 支 IPHONE 手機 內建 之 FACETIME 通訊 軟體 回撥 予 「 亂碼 」 ， 向 其 報告 可 正常 使用 之 偽造 銀聯卡 編號 ， 並 於 當日 將 IPHONE 手機 、 偽造 銀聯卡 及 交易 明細 繳回 予 「 亂碼 」 ， 且 於 每日 上午 5時 許 ， 在 潭陽 國小 正門口 ， 向 「 亂碼 」 領取 IPHONE 手機 、 偽造 銀聯卡 。 徐正忠 遂 以 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 ， 加入 「 亂碼 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 「 亂碼 」 及 其他 至少 1 位 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 金融卡 之 犯意 聯絡 ， 自 104年 11月 23日 起 至 11月 27日 為 警查 獲止 ， 以 上述 方式 為 詐欺 集團 為 詐欺 行為 之 分擔 。 由 該 詐騙 集團 成員 先 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ， 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 「 外碼 」 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 「 內碼 」 ） 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 「 白卡 」 ） 方式 而 偽造 銀聯卡 後 ， 「 亂碼 」 再 將 偽造 銀聯卡 交付予 徐正忠 ， 徐正忠 遂 於 同年 11月 24日 持 「 亂碼 」 所 交付 之 23 張 偽造 銀聯卡 、 於 11月 25日 持 「 亂碼 」 所 交付 之 23 張 偽造 銀聯卡 、 於 11月 26日 持 「 亂碼 」 所 交付 之 21 張 偽造 金卡 、 於 11月 27日 持 「 亂碼 」 所 交付 之 21 張 偽造 銀聯卡 ， 於 臺中市 各 地 自動 提款機 行使 偽造 銀聯卡 而 查詢 帳戶 餘額 。 徐正忠 明知 偽造 銀聯卡 帳戶 內 之 款項 係 其 所屬 詐欺 集團 向 大陸 地區 不詳 被害人 詐欺 取得 之 贓款 ， 仍 於 同年 11月 27日 ， 依 「 亂碼 」 之 指示 ， 持 21 張 偽造 銀聯卡 在 臺中市 潭子區 中山路 彰化 銀行 之 自動 提款機 查詢 餘額 並 各 提款 100 元 ， 共計 領得 2100 元 之 贓款 （ 其中 300 元 業經 徐正忠 花費 購買 便當 ， 餘 1800 元 ） 。 嗣 於 同年 11月 27日 中午 12時 55分 許 ， 為 巡邏 警員 在 臺中市 ○○區 ○○街 0段 0號 前 發現 徐正忠 神色 有異 、 行跡 可疑 而 上前 盤查 ， 經 其 同意 而 搜索 其 所 騎乘 之 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 置物箱 ， 當場 查扣 如 附表 所 示 之 物品 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 柯鍵勳 前 因 前 因 詐欺 、 竊盜 等 案件 ， 分別 經 法院 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 、 4月 、 4月 及 6月 ， 嗣 經 法院 定 其 應 執行 之 刑 為 1 年 10月 確定 ， 復 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 入監 執行 ， 而 於 民國 103年 1月 17日 假釋 出監 ， 並 於 同年 8月 5日 縮刑 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 104年 4月 27日 、 同年 月 29日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 豐原 分行 前 及 臺中市 ○○區 ○○路 000號 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 豐原 分行 前 ， 將 其 向 臺灣 企銀行 豐原 分行 所 申設 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 、 向 第一 銀行 樹林 分行 所 申設 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 ( 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿嘉 」 之 成年 男子 ， 供作 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ： （ 一 ） 於 104年 4月 29日 某時 ， 假冒 先前 為 王鏡台 安裝 冷氣 之 「 李 先生 」 撥打 電話 予 王鏡台 ， 要求 王鏡台 支付 所 欠 貨款 6萬9000 元 ， 另 向 王鏡台 借款 3萬1000 元 ， 致 王鏡台 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 許 ， 匯款 7萬 元 至 上開 柯鍵勳 之 第一 銀行 樹林 分行 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 104年 4月 30日 上午 10時 許 ， 假冒 洪禮勇 之 友人 撥打 電話 予 洪禮勇 ， 以 急需 用款 為由 ， 向 洪禮勇 借款 ， 致 洪禮勇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 前往 彰化縣 竹塘鄉 之 竹塘 農會 ， 匯款 10萬 元 至 上開 柯鍵勳 之 第一 銀行 樹林 分行 內 ， 均 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 （ 三 ） 於 104年 4月 30日 中午 12時 許 ， 假冒 光合 證券 股份 有限公司 之 「 詹 協理 」 撥打 電話 予 廖夏慶 ， 以 急需 資金 週轉 為由 ， 向 廖夏慶 借款 ， 致 廖夏慶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 12分 許 ， 前往 台中 商業 銀行 溪湖 分行 ， 匯款 10萬 元 至 上開 柯鍵勳 之 臺灣 企銀 豐原 分行 內 ， 因 廖夏慶 發覺 有異 ， 逕 報警 處理 ， 始 未 遭 提領 得逞 。 後 經 王鏡台 、 洪禮勇 、 廖夏慶 覺察 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第380號
犯罪事實：
一 、 吳家治 於 民國 103年 9月 間 化名 「 吳俊偉 」 結識 呂美足 ， 2 人 旋 交往 成為 男女 朋友 ， 詎 吳家治 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 對 呂美足 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 對 呂美足 訛稱 ： 其 為 遠東 航空 股份 有限公司 （ 下稱 航空 公司 ） 副總經理 ， 可 以 低價 購入 航空 公司 的 機票 ， 等到 旺季 再 轉賣 他人 賺取 利潤 云云 ， 呂美足 信以為真 ， 於 同年 11月 28日 自 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 ） 斗六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 吳家治 所 使用 其 子 吳烱豪 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 吳家治復 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 11月 28日 起 至 104年 3月 9日 間 某 日 ， 對 呂美足 訛稱 ： 須 增資 購買 機票 ， 若 不 增資 則 先前 投資 就 會 棄權 云云 ， 呂美足 信以為真 ， 於 104年 3月 9日 至址設 雲林縣 斗六市 ○○路 0號 之 合作金庫 斗 六分行 ， 自 其 上開 帳戶 提領 31萬 元 交給 吳家治 ， 2 次 合計 共 交付 吳家治 66萬 元 ， 吳家治 因而 詐欺 取財 得逞 。 ㈡ 呂美足 欲 購 車 轉售 友人 ， 而 於 103年 12月 18日 ， 在 址設 桃園市 ○○路 000號 之 鴻源 汽車 商行 （ 下稱 鴻源 車行 ） ， 購入 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 吳家治 即 於 同年 月 25日 下午 5時 許 ， 陪同 呂美足 至 上址 鴻源 車行 領取 該 自用 小客車 ， 雙方 約定 由 吳家治代 呂美足 將 該 車 交給 友人 鑑賞 ， 吳家 治旋 獨自 將 車輛 駛離 ， 惟 吳家治 嗣 未 依約 將 該 車 交付 友人 賞 車 ， 竟 變易 持有 為 所有 之 不法 意圖 ， 將 該 車 作為 自己 代步 使用 而 侵占入己 ， 迄 呂美足 報案 後方 由 警方 尋獲 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第533號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 被告 蔡秀燕 就 其 被 訴 幫助 詐欺 取財 案件 ， 業 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。