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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第464號
犯罪事實：
一 、 劉中信 因 積欠 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 阿義 」 之 成年 男子 債務 ， 無力 償還 ， 明知 「 阿義 」 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 凡 姐 」 之 成年 女子 均 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 依 「 阿義 」 之 邀約 ， 於 民國 105年 年初 ， 加入 「 阿義 」 、 「 凡姐 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 工作 內容 為 依 「 凡 姐 」 之 指示 前往 指定 地點 ， 拿取 被害人 遭 該 集團 其他 成員 詐欺 而 放置 之 財物 ， 劉中信 每 次 拿取 財物 即可 獲得 抵償 其 積欠 「 阿義 」 之 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 利益 。 劉中信 即 與 「 阿義 」 、 「 凡姐 」 及 系爭 詐欺 集團 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 並 於 106年 4月 21日 後 ， 基於 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 犯意 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 李茹郁 、 林佳穎 、 蔡青憓 、 郭紋鳳 、 黃瑋婷 、 范嘉芯 、 方心憶 、 少年 高○芸 （ 90年 2月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 無 證據 證明 劉中信 行為 時 知悉 其 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 、 徐雅靖 、 余瑞芳 、 江芳瑜 、 李育慈 等 人 ， 致 李茹郁 等 12 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 財物 放置 於 如 附表 一 所 示 之 地點 。 劉中信 再 依 「 凡 姐 」 之 指示 ， 於 被害人 放置 財物 後 隨即 前往 上開 地點 ， 將 被害人 放置 之 財物 取走 ， 移置 至 該 處 附近 「 凡 姐 」 所 指定 之 地點 ， 由 系爭 詐欺 集團 其他 不詳 成員 取走 （ 各 次 詐騙 時間 、 方式 、 被害人 放置 財物 地點 及 財物 內容 均 詳如 附表 一 所 示 ） ， 劉中信 即可 獲得 每 次 抵償 其 其 積欠 「 阿義 」 之 債務 2千 元 之 利益 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2681號
犯罪事實：
一 、 被告 蘇耕冬 於 民國 100年 5月 23日 之 不詳 時間 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 00號 之 嘉興宮 內 ， 與 被害人 即 賭客 張家榮 （ 所 涉 妨害 自由 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 起訴 ） 及 不詳 姓名 成年人 2 名 共同 賭玩 麻將 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 多 拿 2 支 牌 之 方式 ， 詐欺 被害人 及 其他 賭客 ， 以 此 方式 贏取 牌局 ， 而 詐取 共計 約 新臺幣 2 、 3萬 元 之 賭金 。 嗣 經 被害人 發覺 ， 並 喝令 被告 開立 本票 賠償 ， 被告 無力 賠付 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第137號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 庚○○ 自 民國 107年 10月 間 某 日 起 ， 戊○○ （ 91年 12月 生 ， 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 自 107年 12月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 發起 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 （ 庚○○ 參與 犯罪 組織 部分 經 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第439 號 案件 起訴 ， 並 經 本院 以 107年度 訴 字 第3336 號 案件 判決 ） 。 庚○○ 與 詐欺 集團 成員 或 庚○○ 及 戊○○ 與 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 集團 成員 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 後 ， 再 由 其 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 在 不詳 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 告訴人 ， 告訴人 依 指示 將 款項 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 詐欺 集團 上手 乃 指示 庚○○ 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 款項 ， 再 由 庚○○ 交給 詐欺 集團 上手 。 詐欺 集團 上手 另 指示 庚○○ 及 戊○○ 在 如 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 並 由 庚○○ 負責 監督 戊○○ 領款 ， 由 戊○○ 提領 款項 後 ， 再 交由 庚○○ 轉交給 詐欺 集團 上手 ， 庚○○ 因此 總共 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 約 三 、 四千 元 之 報酬 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第298號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林亭汝 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 使 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 4日 （ 起訴書 誤載為 104年 1月 4日 ） 晚間 7時 許 ， 在 臺中市 大里區 某 處 之 85 度 C 咖啡店 內 ， 將 其 甫 於 106年 1月 4日 下午 某時 許 ， 至 華南 商業 銀行 大里 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 ， 自稱 「 李文清 」 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） 。 該 詐騙 集團 成員 於 收受 林亭汝 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 利用 林亭汝 之 本案 帳戶 ， 並 於 106年 2月 6日 上午 ， 假冒 陳錚林 之 友人 ， 致電 陳錚林 ， 佯稱 其 友人 因 急難 極 需 款項 ， 請 陳錚林 匯款 至 本案 帳戶 內 ， 致 陳錚林 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 2月 6日 下午 1時 31分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 竹塘 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 本案 帳戶 ， 惟 因 陳錚林 在 填寫 郵政 跨行 匯款 申請書 時 ， 所 寫 收款人 之 帳號 有 誤 ， 未 將 100,000 元 匯入 本案 帳戶 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7719號
犯罪事實：
一 、 林志鴻 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 1月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 西三重 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 11日 10時 許 ， 向 陳濟陽 佯稱 涉及 刑事 案件 ， 須 繳納 保證金 等語 ， 致 陳濟陽 陷於 錯誤 ， 而 依 該 不明 詐欺 集團 成員 指示 分別 於 同 月 11日 、 15日 ， 匯款 新臺幣 60萬 元 、 64萬 元 至 林志鴻 上開 帳戶 內 。 嗣 陳濟陽 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2733號
犯罪事實：
一 、 劉幃䕒 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 9月 22日 及 9月 26日 某時 許 ， 於 新北市 土城區 統一 超商 忠承 、 志城 門市 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 、 金城路 2段 243號 245號 247號 1樓 ） ， 將 其 申設 之 中華郵政 000 - 00000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 上開 郵局 、 玉山 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 交貨便 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 匯入 上開 玉山 、 郵局 帳戶 ， 旋 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第962號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 布雷格 網路 咖啡店 遊戲 結識 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 民國 104年 9月 前 某 日前 ， 加入 「 小白 」 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 尋找 車手 及 給付 薪資 之 工作 。 並 於 104年 9月 中旬 ， 明知 少年 賴○心 （ 89年 2月 生 ） 未滿 18 歲 ， 仍 邀約 賴○心 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 車手 之 工作 ， 並 於 104年 9月 18日 5時 27分 許 ， 要求 不 知情 之 少年 陳○鈞 （ 89年 8月 生 ） 騎乘 機車 載 其 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 超商 與 少年 賴○心 碰面 ， 提供 NOKIA 手機 （ 門號 0000 - 000000 號 含 SIM卡 1 張 ） 作為 與 詐騙 集團 聯絡 工具 及 給付 前金 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 爾後 領款 成功 可 得 報酬 為 領款 金額 之 1.5% 至 3% 。 而 「 小白 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 公文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 中 姓名 不詳 年籍 之 成年人 ， 於 104年 9月 18 上午 某時 許 ， 冒充 臺大 醫院 人員 及 法務部 檢察官 等 身分 ， 以 電話 向 乙○○ 詐稱 ： 其 全民 健康 保險卡 遭 盜用 並 冒領 6萬3700 元 ； 另 有 販毒 金額 100萬 元 匯入 乙○○ 的 金融 帳戶 內 ， 乙○○ 須 交出 所有 財產 給 指定 檢察官 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 至 郵局 領出 30萬 元 ， 並 於 同 日 13時 30分 許 ， 乘騎 牌照 號碼 169-GTR號 普通 重型機 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000巷 00號 之 「 楓采 汽車 旅館 」 。 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 搭載 少年 賴○心 至 上址 ， 由 賴○心 持 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文 1 紙 ， 假冒 公務員 欲 向 乙○○ 取款 時 ， 為 警 當場 逮捕 查獲 而 未遂 ， 當場 扣得 甲○○ 所 持 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文 1 紙 、 賴○心 所有 與 詐欺 集團 聯絡 之 HTC 牌 行動電話 0000 - 000000 號 ( 含 SIM卡 1 張 ) 1 支 （ 少年 賴○心 部分 ， 移送 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 ） ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 公務 之 正確性 。 嗣 經 警 於 104年 12月 1日 持 搜索票 至 甲○○ 位 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 0號 5樓之1 之 住處 執行 搜索 ， 扣得 其 所有 、 供 犯罪 所 用 之 0000 - 000000 號 （ 含 SIM卡 ） 手機 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5422號
犯罪事實：
一 、 吳勳禹 明知 電話 為 個人 通訊 工具 ， 申請 使用 並 無 任何 特殊 限制 ， 一般 民眾 憑 身分 證件 皆 可 隨時 向 電信 公司 申請 使用 ， 並 能 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 或 提供 自己 之 身分 證件 為 他人 代辦 門號 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 108年 3 、 4月 間 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1,500 元 之 代價 ， 販售 其 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 集團 不詳 成年 成員 即 持 以 註冊 使用 通訊 軟體 LINE ， 並 以 暱稱 「 Lucky 」 ， 於 民國 108年 6月 5日 向 黃秀珠 佯稱為 其 友人 「 陳彤 」 且 急需 借款 ， 致 使 其 陷於 錯誤 ， 於 108年 6月 6日 下午 1時 34分 許 匯款 新臺幣 4萬 元 至 張詩涵 之 華南 銀行 帳戶 帳號 000000000000 號 內 ( 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 另 案 偵辦 中 ) ， 嗣 黃秀珠 遲 未 獲 聯繫 還款 ， 向 其 友人 陳彤 確認 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第323號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 薛廷頴 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 均 誤載為 「 薛廷穎 」 ） 前 曾 受僱 於 「 燦坤 實業 股份 有限公司 」 （ 下稱 燦坤 公司 ） ， 然 已 於 民國 99年 間 離職 ， 詎 其 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 7月 中旬 某 日 ， 在 張巨龍 任職 之 臺南市 ○區 ○○路 00○0號 「 斑馬 髮廊 」 ， 向 張巨龍 佯稱 ： 其 在 燦坤 公司 門市 工作 ， 可 代為 預購 「 IPhone6 」 手機 ， 因 需 衝 業績 ， 如 有 朋友 亦 有 購買 上開 手機 需求 ， 亦 可 代為 預購 云云 ， 致 張巨龍 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時 、 地 ， 向 薛廷頴 訂購 如 附表 編號 1 至 3 所 示 手機 ， 並 交付 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 現金 予 薛廷頴 。 薛廷頴 詐得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 現金 後 ， 悉數 供己 花用 殆盡 。 ㈡ 嗣 因 張巨龍 有意 改以 信用卡 方式 支付 預購 上開 手機 之 價金 ， 以便 累積 信用卡 紅利 點數 ， 並 將 已 交付 與 薛廷頴 之 附表 編號 1 至 3 所 示 現金 取回 。 薛廷頴 知悉 此 情 ， 即 於 103年 7月 29日 向 張巨龍 佯稱 ： 預購 前開 手機 之 價金 可 改以 信用卡 支付 ， 惟 因 「 IPhone6 手機 」 尚 無 貨號 ， 故 需 先 刷卡 購買 「 IPad Mini 平板 電腦 」 、 借用 該 平版 電腦 貨號 ， 之後 再 換 貨 為 上開 手機 ， 並 退還 附表 編號 1 至 3 所 示 之 現金 云云 ， 致 張巨龍 再度 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 4 至 6 所 示 時 、 地 ， 推 由 其 妻 翁婉容 刷卡 支付 如 附表 編號 4 至 6 所 示 金額 ， 而 購買 如 附表 編號 4 至 6 所 示 金額 之 平版 電腦 ， 並 將 購得 之 平版 電腦 全數 交予 薛廷頴 以 換 貨 為 上開 預購 之 「 IPhone 6 」 手機 。 然 薛廷頴 詐得 上開 平版 電腦 後 ， 旋 上網 變賣 ， 得 款 花用 一空 。 嗣 因 薛廷頴 遲 未 依約 交付 上開 預購 之 「 IPhone 6 」 手機 及 退回 附表 編號 1 至 3 所 示 現金 ， 迭經 張巨龍 催討 ， 薛廷頴 均 避不見面 ， 且 無法 聯繫 ， 始 悉 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第116號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 ① 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第1817 號 分別 判處 有期徒刑 3月 、 7月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； ② 搶奪 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第732 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ； ③ 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 審易 字 第592 號 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 共 19 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第1985 號 駁回 上訴 確定 ； ④ 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 審易 字 第837 號 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 共 5 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； ⑤ 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第582 號 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 共 2 罪 ） 、 4月 （ 共 13 罪 ） 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 4 年 6月 確定 ； ⑥ 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 審易 字 第1504 號 分別 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 ①② 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 97年度 聲減字 第413 號 裁定 減刑 ， 各 減 其 宣告 刑 2分之1 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 上開 ③ 至 ⑥ 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 100年度 聲字 第1954 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8 年 1月 確定 ， 入監 接續 執行 後 ， 於 民國 105年 5月 11日 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 業 於 105年 9月 2日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 歸還 手機 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 如 附表 一 所 示 謝○偉 等 人 （ 均 為 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） ， 以 問路 或 其 行動電話 沒 電 ， 需 與 朋友 聯絡 為 名 借用 上開 人 等 之 行動電話 ， 致 謝○偉 等 人 誤信 為 真 而 將 渠等 持用 如 附表 一 所 示 行動電話 交付 ， 甲○○ 見 得手 後 ， 未 歸還 手機 即 藉 詞 駕駛 名下 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 客貨 趁隙 離開 ， 上開 人 等 始 知 受騙 而 報警 ， 經 警方 調閱 監視器 畫面 ， 循線 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1250號
犯罪事實：
一 、 張琬庭 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 23日 ， 將 其 所 申設 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 永康 崑山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 寄送 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 專員 」 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 000 、 0000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2056號
犯罪事實：
一 、 李建篁 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 19日 18時 34分 許 ， 屏東縣 ○○市 ○○○路 00000號 「 統一 超商 瑞廣 門市 」 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 永豐 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 黃宥宏 」 之 成年人 收受 ， 並 於 同 日 19時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 上開 帳戶 之 密碼 傳送 予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 王賀伯 」 之 成年人 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 張莜瀅 訴由 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 、 劉桂清 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 、 張宜筠 訴由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 ， 轉 由 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第380號
犯罪事實：
一 、 鄭雄惟 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 申設 公司 行號 及 存款 帳戶 ， 以 掩人耳目 ， 在 客觀 上 已 預見 一般 使用 他人 充當 人頭 負責人 從事 交易 或 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 均常 與 詐騙 等 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 88年 間 某 日 ， 在 台北縣 三重市 ○○路 大同 公園 內 ， 遇 某 自稱 姓 張之 不詳 男子 向 不 特定人 收購 身分證 ， 竟 為 圖 小 利 ， 而 應允 提供 ， 並 於 同年 3月 23日 由 該 不詳 男子 駕車 搭載 鄭雄惟 至 高雄縣 前鎮區 戶政 事務所 辦理 戶籍 遷移 登記 ， 將 其 戶籍 自 「 台北縣 三重市 ○○街 108巷 27號 3樓 」 遷至 「 高雄市 ○鎮區 ○○街 74號 」 ， 並 同時 辦理 國民 身分證 換領 手續 。 鄭雄惟 於 辦妥 戶籍 登記 及 換領 國民 身分證 後 ， 復 於 同年 4月 6日 與 該 不詳男 前往 設 於 台北縣 板橋市 ○○街 18號 2樓 之 板信 商業 銀行 ， 以 鄭雄惟 名義 申請 開設 一般 活期 存款 帳戶 （ 帳號 0000 - 000 - 0000000 號 ） 虛偽 存入 新台幣 ( 下 同 ) 1百萬 元 ， 並 取得 存款 餘額 證明書 ； 鄭雄惟 再 於 同年 4月 9日 與 該 不詳 男子 同行 至址設 高雄縣 前鎮區 ○○路 474號 之 高雄區 中小企業 銀行鎮 東分行 （ 嗣 併 入 玉山 商業 銀行 ， 改名 前 鎮 分行 ） ， 以 鄭雄惟 名義 申辦 支票 存款 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ） 。 所 申設 得到 之 上開 活期 、 支票 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 及 其 國民 身分證 等 物 均 交予 該 自稱姓 張之 不詳 男子 。 該 不詳 男子 又 委由 不詳 之 代辦 業者 ， 於 88年 4月 13日 持 鄭雄惟 之 國民 身分證 及 上開 板信 商業 銀行 之 存款 餘額 證明書 等 文件 ， 以 鄭雄惟 為 名義 負責人 ， 向 高雄市 政府 申請 設立 「 廣信 建材行 」 商號 （ 登記 營業 處所 為 高雄市 ○ 鎮區 ○○街 74號 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1327號
犯罪事實：
一 、 蘇士鏻 自 民國 108年 3月 20日 起 ， 加入 林辰緯 、 陳志杰 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 起訴 及 移送 併辦 ） 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 （ 蘇士鏻 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 已 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第9590 號 等 案號 提起公訴 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 並 與 林辰緯 、 陳志杰 及 其他 不詳 之 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 該 集團 成員 分工 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 （ 一 ） 108年 3月 23日 下午 打電話 給 林奕帆 ， 佯稱 因 HITO 網路 購物 平台 誤設 其 為 批發商 、 帳戶 會 被 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬多 元 、 要 協助 取消 設定 、 會 有 郵局 專員 協助 ， 隨即 有 佯稱 郵局 專員 來電 指示 須 至 提款機 進行 操作 ， 林奕帆 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 13分 許 、 17時 28分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 00號 「 清大 郵局 」 、 新竹市 ○○路 0號 「 7-11 便利商店 」 高清 郵局 操作 提款機 ， 匯款 29979 元 、 29985 元 至 中華郵政 帳號 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 1號 帳戶 ） ； （ 二 ） 108年 3月 23日 下午 打電話 給 林映辰 ， 佯稱渠因 在 奇摩 拍賣 網購 書籍 、 誤植 升級 為 超級 會員 、 會 多 扣 帳戶 內 金額 、 要 請 華南 銀行 協助 處理 ， 隨即 有 佯稱 華南 銀行 客服 來電 指示 須 至 提款機 進行 操作 才 能 取消 超級 會員 ， 林映辰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 30分 許 、 19時 18分 許 、 19時 44分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 華南 銀行 羅東 分行 」 操作 提款機 ， 分別 匯款 29985 元 至 1 號 帳戶 ； 匯款 28985 元 至 中華郵政 帳號 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 2 號 帳戶 ） ， 隨即 由 不詳車 手持 2 號 帳戶 提款卡 將 29980 元 匯入 1 號 帳戶 ； 匯款 22985 元 至 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 3 號 帳戶 ） ， 再 由 詐欺 集團 成員 指示 3 號 帳戶 持有人 將 22970 元 匯入 1號 帳戶 。 林辰緯 即 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 蘇士鏻 尋找 提款機 提款 ， 並 將 1 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 蘇士鏻 ， 蘇士鏻 持 1 號 帳戶 提款卡 於 同 日 17時 40分 許 、 17時 47分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 中庄仔 郵局 提款機 提領 30,000 元 、 32,000 元 ； 再 於 同 日 19時 12分 許 、 19時 46分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 南瑤 郵局 提款機 ， 提領 30,000 元 、 30,000 元 ， 總計 共 提領 122,000 元 ， 並 將 上開 款項 交付給 林辰緯 ， 林辰緯 則 給付 蘇士鏻 2,000 元 之 日薪 報酬 。 嗣 林奕帆 、 林映辰 發現 遭 詐騙 報警 ， 經 警 調閱 提款機 監視 畫面 、 提款機 附近 監視 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1072號
犯罪事實：
一 、 莊博宇 預見 如 將 其 個人 金融 機構 帳戶 資料 提供 真實 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 利用 其 帳戶 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 後 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 14日 至 18日 之間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 板橋 民族路 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 之 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 已 成年 之 詐欺 集團 某 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 在 露天 拍賣 網站 以 「 sogood 0966 」 帳號 虛偽 刊登 販售 HTC 廠牌 行動電話 之 訊息 ， 致 曾萬丁 、 賴志能 、 張登翔 上網 閱覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 與 詐欺 集團 成員 所 假冒 之 賣家 聯繫 購買 事宜 ， 並 依 該 假賣家 之 指示 ， 分別 於 104年 4月 19日 、 20日 、 24日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,075 元 、 9,075 元 、 17,075 元 （ 均 另 扣 手續費 15 元 ） 至 本件 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 旋 將 款項 提領 一 空 。 嗣 曾萬丁 、 張登翔 未 收到 貨品 ， 賴志能 僅 收到 按摩棒 及 女用 彈性襪 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3172號
犯罪事實：
一 、 余軒誠 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 24日 12時 10分 許 ， 在 高雄市 新興區 七賢路 與 南台路 附近 之 統一 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 （ 下稱 高雄 二苓 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 林淑美 等 人 ， 致 附表 所 示 之 林淑美 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 余軒誠 所有 之 高雄 二苓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 之 林淑美 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第212號
犯罪事實：
一 、 王藏億 、 與 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 真實 年籍 姓名 不詳 ） ， 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 老闆 」 之 大陸 地區 成年 男子 並 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 於 民國 99年 4月 13日 中午 某時 ， 撥打 電話 向 張吳玲妍 佯稱 ： 張吳玲妍 之 子 欠債 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 現在 已 在 其 手 上 ， 要求 張吳玲妍 須 交付 30萬 元 ， 始 願 放走 云云 ， 並 不斷 來電 指示 付款 地點 ， 致 張吳玲妍 心生畏懼 ， 依 指示 於 99年 4月 13日 15時 許 ， 將 30萬 元 放 在 高雄市 岡山區 文化 中心 停車場 旁 舊 火車頭 展示處 ， 而 由 負責 至 上址 收取 張吳玲妍 所 交付 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 王藏億 與 「 小陳 」 之 其中 一 人 ， 取走 該 30萬 元 。 嗣 張吳玲妍 發覺 其 子 安然無恙 ， 乃 於 99年 4月 13日 下午 4時 43分 許 報警 ， 並 提供 王藏億 所 駕駛 紅色 自用 小客車 之 車牌 號碼 5357-UM 號 （ 起訴書 誤載為 5357-BN號 ） ， 經警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 陳小玲 與 黎玉教 、 潘美珍 （ 黎玉教 、 潘美珍 現 經 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 均 係 大陸 地區 海南島 人民 ， 於 民國 102年 5月 25日 經 獲准 以 健檢 醫美 名義 入境 來 臺 ， 在 臺 期間 ， 因 見聞 報載 及 電視 報導 宗教 斂財 等 相關 新聞 ， 即 萌生 歹念 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 黎玉教 找尋 目標 ， 陳小玲 在 旁 附和 ， 潘美珍 當 「 師父 」 之 方式 詐騙 取款 ， 後 於 同年 月 29日 上午 8時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 0號 榮星 花園 內 ， 由 黎玉教 依 謀議 內容 ， 藉故 向 晨 起 運動 之 老婦 范鳳翔 搭訕 ， 以 其 家人 生病 需 看醫生 為由 ， 詢問 范鳳翔 是否 知道 某 位 很 有名 之 「 林 醫師 」 ， 在 旁 之 陳小玲 隨即 答腔 ， 表示 知道 「 林 醫師 」 在 何處 ， 而且 該 醫師 是 「 看 雙 不 看 單 」 （ 只 看 雙人 ， 不 看 單人 ） ， 潘美珍 旋即 出現 附近 ， 陳小玲 則 緊接 向 范鳳翔 介紹 該 女子 （ 即 潘美珍 ） 就 係 「 林 醫師 」 之 孫媳婦 ， 潘美珍 亦 適時 插入 話題 ， 向 范鳳翔 詐稱 ： 其 兒子 3 日 內 ， 將 有 生命 危險 ， 須 央求 「 林 醫師 」 幫忙 ， 始 得 解厄 消災 ， 且 要求 范鳳翔 準備 作法 材料 白米 1 把 、 金飾 1 批 （ 價值 約 新臺幣 〈 下 同 〉 30萬 元 ） 及 現金 60萬 元 ， 范鳳翔 因 擔心 兒子 運勢 ， 誤信 為 真 ， 依渠等 指示 返 家 籌措 上述 材料 ， 並 相約 同 日 上午 10時 許 在 榮星 花園 會合 ， 嗣 范鳳翔 依約 攜帶 白米 、 金飾 及 家 中 現有 現金 至 上址 會合 ， 潘美珍 見 范鳳翔 所 攜 現金 甚少 ， 即 稱 其 準備 不足 、 誠意 不 夠 ， 陳小玲 （ 起訴書 誤載為 陳小玲 、 黎玉教 ） 復 假意 陪同 范鳳翔 搭乘 計程車 至 上址 附近 之 榮星 郵局 ， 提領 現款 60萬 元 ， 再 返回 榮星 花園 ， 潘美珍 即 拿出 1 個 紅色 塑膠袋 ， 指示 范鳳翔 將 上開 材料 （ 即 白米 、 金飾 、 現金 等 物 ） 置入 塑膠袋 內 ， 此時 ， 潘美珍 等 人 即 以 快速 障眼 手法 ， 趁 范鳳翔 分心 之 際 ， 將 上述 財物 以 鋁箔包 飲料 2 包 及 麥片 2 包 調包 ， 再 指示 范鳳翔 將 紅 塑膠袋 綁緊 拿回 家 中 ， 叮囑 需 等待 3 日 後 始 得 打開 塑膠袋 ， 否則 無效 ， 渠等 3 人 詐財 得手 後 ， 仍 續 向 范鳳翔 佯稱 現金 不足 ， 要求 范鳳翔 再 返 家 籌款 ， 並 約定 同 日 下午 2時 在 榮星 花園 見面 ， 范鳳翔 持 前開 紅色 塑膠袋 返 家 後 ， 自覺 有異 ， 頓 起疑心 ， 將 該 塑膠袋 打開 後 ， 發現 袋 中 物品 係 麥片 等 食品 ， 始 知 受騙 ， 旋即 報警 ， 交付 紅色 塑膠袋 （ 含 其 內鋁箔包 飲料 2 包 及 麥片 2 包 ） 予 警方 扣案 ， 並 帶 同 警方 前往 當日 下午 2時 相約 地點 ， 陳小玲 於 下午 2時 30分 出現 ， 在 臺北市 中山區 五常街 、 建國北路 三段 口 欲 再 向 范鳳翔 詐財 時 ， 為 警 逮捕 ， 並 在 其 身 上 扣得 其 所有 且 供 聯繫 黎玉教 、 潘美珍 作 本案 犯罪 使用 之 黑色 Coolpad 型號 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 非 用 以 本 案 使用 之 黑色 Samsung Note 型號 手機 1 支 （ 含 門號 000000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 中國 農業 銀行 提款卡 2 張 ， 至 黎玉教 、 潘美珍 因 獲知渠等 犯行 敗露 ， 黎玉教 即 於 同 日 下午 5時 許 搭機 離境 臺灣 至 香港 ， 潘美珍 則 逃匿 無蹤 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第306號
犯罪事實：
一 、 簡維良 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 。 詎 因 需 錢 孔急 ， 為 向 銀行 辦理 個人 信用 貸款 ， 於 民國 一○一年 十一月 十九日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 因 見 報紙 廣告 上 刊有 貸款 之 廣告 ， 旋即 在 不詳 地點 ， 依 報載 電話 號碼 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 竟 基於 幫助 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 一○一年 十一月 十九日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 ○○號 之 「 空軍 一號 」 三重 聯興站 內 ， 將 其 於 九十四年 七月 二十九日 某時 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○○號 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 北投 石牌 郵局 ， 向 該 局 申請 開立 帳號 ○○○—○○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 之 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 及 其 中華民國 身分證 影本 一 紙 寄送 至 位 在 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○○號 之 「 空軍 一號 」 建國 鳳凰站 予 前開 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 ， 再 將 其 上開 中華郵政 公司 北投 石牌 郵局 帳戶 之 金融卡 密碼 一 個 以 電話 告知 予 前開 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 ， 供 上開 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 ， 簡維良 即 以 此 行為 幫助 前開 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 實施 詐欺 取財 犯行 。 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 於 取得 前揭 簡維良 交付 之 上開 中華郵政 公司 北投 石牌 郵局 帳戶 之 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 一 個 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 一○一年 十一月 二十五日 上午 十一時 五十四分 許 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 以 不詳 方式 取得 之 會員 帳號 「 ｄｆｇｓｇｓｆｄ 」 及 密碼 登入 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 所 架設 之 露天 拍賣 網站 ， 並 該 網站 上 刊登 訊息 佯稱 拍賣 「 創新 數位 《 Ｌｅｎｏｖｏ 》 ＴｈｉｎｋＰａｄＴｗｉｓｔ Ｓ ２３０ ｕ ３３４７－Ａ ３４１２ 吋 超輕薄 翻轉 商用 筆電 」 ， 適 王薪閎 在 其 位在 南投縣 草屯鎮 ○○路 ○○○巷 ○○號 住家 內 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 並 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 一○一年 十一月 二十五日 上午 十一時 五十四分 許 ， 在 其 前開 住處 內 ， 先 以 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬七千零四十 元 ， 下標 購買 前開 「 創新 數位 《 Ｌｅｎｏｖｏ 》 Ｔｈｉｎｋ ＰａｄＴｗｉｓｔ Ｓ ２３０ ｕ ３３４７ －Ａ ３４１２ 吋 超輕薄 翻轉 商用 筆電 」 ， 復 於 翌日 上午 一時 十六分 二十七秒 許 ， 依 指示 以 網路 跨行 轉帳 交易 方式 ， 自 其 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 ○○○—○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 內 匯入 二萬七千零四十 元 至 上開 中華郵政 公司 北投 石牌 郵局 簡維良 帳戶 內 而 遭 提領 一空 。 嗣 因 王薪閎 遲 未 收到 筆記型 電腦 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度原易字第5號
犯罪事實：
一 、 彭家禎 、 陶冠霖 明知 提供 自己 名義 設立 之 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第183號
犯罪事實：
一 、 李家瑋 明知 將 他人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 2月 間 ， 在 桃園縣 中壢市 某 處 之 家樂福 賣場 前 ， 將 陳怡君 ( 另 案 判決 確定 ) 所有 之 日盛 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 日 盛 商銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 人士 取得 陳怡君 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 同年 3月 1日 下午 1時 許 、 下午 5時 47分 許 ， 分別 撥打 電話 予 蔡依玲 、 魏力緯 ， 佯稱 其 網路 購物 時 誤為 分期付款 處理 云云 ， 致 蔡依玲 、 魏力緯 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚間 9時 50分 許 、 晚間 7時 25分 許 ， 依 指示 操作 而 匯款 6037 元 、 1萬6982 元 至 陳怡君 所有 之 日 盛商 銀 帳戶 內 ， 嗣 蔡依玲 、 魏力緯 發覺 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報請 台灣 桃園 地方院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣花蓮地方法院 102年度花簡字第193號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 戊○○ 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 3月 14日 上午 10時 許 ， 在 新竹市 ○○路 0號 SOGO 百貨公司 站前店 旁 之 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 及 記載 密碼 之 紙條 ， 寄送 至 高雄市 燕巢區 之 某 處 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 「 周 先生 」 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 上開 合作金庫 商業 銀行 板橋 分行 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 均 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 丁○○ 、 丙○○ 、 壬○○ 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 ， 及 桃園縣 政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 該 署 檢察官 再 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1106號
犯罪事實：
一 、 季德宣 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無 付款 之 意願 ， 而 係 欲 騙得 機車 後 典當 換取 現金 ， 竟 與 其 母季 黃梅金 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 代辦 人員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 4月 6日 ， 由 其 前往 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 之 經銷商 欣安 企業行 ， 向 該 公司 員工 佯稱 欲 選購 光陽牌 、 車牌 號碼 為 762-MCD號 普通 重型 機車 1 部 ， 約定 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 80,616 元 ， 分 24 期 清償 ， 扣除 自備款 4,500 元 後 ， 每 期 需 繳交 3,359 元 ， 再 由 其 母季 黃梅金 擔任 連帶 保證人 ， 致 該 公司 及 廿一世紀 公司 員工 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 將 上開 機車 交付 與 季德宣 。 詎 季德宣取得 上開 機車 後 ， 與 上開 不詳 代辦 人員 ， 於 同年 5月 間 某 日 以 4萬餘 元 將 該 機車 典當 予址設 高雄市 左營區 新莊路 上 某 當舖 ， 季德宣 、 季黃梅金 共 分得 1萬餘 元 後 ， 餘款 則 由 該 不詳 代辦 人員 取得 。 嗣 廿一世紀 公司 因 季德 宣遲 未 依約 繳付 分期款 ， 屢 經 催討 未 獲 置理 ， 始 查悉 上開 機車業 於 101年 5月 22日 過戶 與 他人 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第664號
犯罪事實：
一 、 戴錦明 於 民國 103年 間 曾 犯 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 基交 簡字 第1089 號 判處 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 104年 6月 4日 入監 執行 ， 於 104年 6月 22日 徒刑 易科 罰金 執畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 身 無 分文 ， 且 無 足夠 資力 可 支付 超過 餐飲 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 與 利益 ， 於 107年 4月 17日 晚間 10時 許 ， 進入 基隆市 ○○路 00號 2樓 盧秀霞 經營 之 東方 每 人 卡拉OK 店 內 ， 點用 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 之 38 高粱酒 1 瓶 、 桌面 小菜 、 煎魚 、 蛋花湯 合計 400 元 ， 總計 消費 1,300 元 ， 致 該 店 負責人 盧秀霞 陷於 錯誤 ， 誤以為 戴錦明 有 給付 消費 金額 之 真意 ， 而 提供 上開 飲食 。 嗣 於 107年 4月 18日 凌晨 1時 許 ， 盧秀霞 要求 戴錦明 結帳 ， 戴錦明 無法 支付 ， 盧秀霞 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1876號
犯罪事實：
一 、 莊沛彰 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 間 ， 在 位於 高雄市 鼓山區 華榮路 與 文信路口 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 20日 20時 25分 許 ， 以 電話 聯絡 000 ， 佯裝 為 網路 書局 人員 ， 佯稱 因 寄 書 時 誤 將 000 資料 貼成 批發商 ， 將 重複 扣款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 16分 許 ， 於 新北市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 之7-11 所 設 提款機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8123 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 000 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第654號
犯罪事實：
一 、 蔡章哲 明知 現今 詐騙 犯罪 者 為 遂行 其 等 詐欺 取財 犯行 且 為 避免 遭 查緝 ， 係 透過 不同 管道 取得 他人 之 銀行 帳戶 ， 作為 詐欺 被害人 匯款 之 受款 帳戶 ， 故 其 可 預見 為 不詳 之 人 代為 收受 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 再 轉交 予 不詳 之 人 ， 將 助長 詐騙 犯罪 者 詐欺 取財 犯行 之 遂行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 於 民國 107年 3月 28日 下午 5時 2分 許 ， 至 新竹縣 橫山鄉 內灣 20號 統一 便利 超商 內灣 門市 ， 領取 陳盈蓁 （ 檢察官 另行 偵辦 ） 於 同年 3月 26日 寄送 由 陳盈蓁 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 領取 後 則 依 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 將 其 領取 之 存摺 、 提款卡 放置 於 苗栗縣 苗栗市 中苗 麥當勞 速食店 2樓 男廁 之 垃圾桶 內 ， 再 依 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 在 苗栗縣 苗栗市 苗栗 商工 旁 高架橋 下廁所 內 垃圾桶 處 取得 其 報酬 。 嗣 彭金玉 於 107年 3月 29日 上午 11時 48分 許 接獲 詐騙 犯罪 者 之 電話 ， 佯稱 其 係 彭金玉 之 親友 ， 因 急需 用錢 而 向 彭金玉 告貸 ， 致 彭金玉 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 犯罪 者 之 要求 ， 於 同 日 晚上 6時 20分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 日盛 銀行 八德 分行 臨櫃 匯款 10萬6000 元 至 前述 陳盈蓁 之 帳戶 ， 隨即 遭 不詳 之 人 提領 一空 。 嗣 彭金玉 發覺 遭 詐騙 報警 ， 警方 循線 於 107年 5月 10日 晚上 6時 20分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 復興路 二段 與 新東街口處 查獲 蔡章哲 ， 並 扣得 詐騙 犯罪 者 交予 蔡章哲 用以 聯絡 之 蘋果牌 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6073號
犯罪事實：
一 、 王盈蓁 前 因 妨害 公務 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第566 號 判決 拘役 30 確定 ， 於 民國 102年 5月 1日 易科 罰金 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） ， 詎 其 不知悔改 ， 猶 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 謝佳瑋 、 張書豪 依 其 生活 經驗 與 社會 歷練 ， 已 知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 皆 藉由 收購 、 承租 或 假 應徵 工作 名義 收取 他人 金融 機構 帳戶 資料 ， 供 收取 詐騙 所得 款項 之 用以 便 隱匿 真實 身分 逃避 追緝 ， 竟 因 貪圖 優渥 報酬 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 陳俊展 與 林錦德 為 舊識 ， 其 於 民國 103年 6月 14日 前往 林錦德 位於 嘉義市 ○區 ○○街 00巷 0號 工廠 兜售 圓木珠 ， 見 該 工廠 內 擺放 一 奇木 藝品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 林錦德 佯稱 可 代為 轉售 奇木 予 臺中 友人 ， 並 以 其 需 現金 以 支付 至 臺中 油錢 為由 ， 向 林錦德 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,300 元 ， 致 林錦德 陷於 錯誤 ， 誤認 陳俊展 將 依 約親 至 臺中 轉賣 奇木 以 獲利 ， 而 將 該 奇木 及 1,300 元 交付 陳俊展 收受 ， 惟 陳俊展 事 後 避不見面 ， 該 奇木 亦 下落 不明 ， 林錦德 始 知 受騙 。