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臺灣臺中地方法院 104年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 間 某 日 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 永吉 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 中信 帳戶 ） 、 臺中市 第二 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 二信 帳戶 ） 之 金融卡 寄到 新竹 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 提供 密碼 ， 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 103年 8月 12日 下午 5時 30分 許 ， 一 名 女性 詐欺 集團 成員 以 電話 向 庚○○ 謊稱 ， 庚○○ 先前 在 HITO 本 舖 網站 上 購買 衣服 ， 當時 貨到付款 因 司機 簽收 不慎 ， 導致 庚○○ 身分 變成 批發商 ， 訂購 商品 新增 12 筆 ， 若 不 取消 ， 就 會 直接 從 庚○○ 帳戶 扣款 ， 需 撥打 新光 銀行 客服 解除 設定 ， 接著 庚○○ 又 接獲 自稱 新光 銀行 之 男性 客服 人員 要求 伊 至 ATM 依照 指示 操作 ， 庚○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 22分 、 5時 25分 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 中豐路 萊爾富 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29 元 、 2萬9969 元 ， 合計 共 2萬9998 元 進入 系爭 中信 帳戶 。 ㈡ 乙○○ （ 起訴書 誤載 為 姜研秀 ） 於 103年 8月 12日 18時 許 瀏覽 奇摩 拍賣網 賣場 ， 依照 該 網頁 賣場 資訊 ， 以 LINE 軟體 聯絡 賣家 「 瑤瑤 」 ， 欲 購買 iPHONE5S 手機 ， 該 不詳 詐騙 集團 成員 即 要求 乙○○ 將 13000 元 價金 匯至 系爭 中信 帳戶 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 36分 許 ， 在 新北市 板橋站 前 郵局 臨櫃 匯款 13000 元 至 甲○○ 系爭 中信 帳戶 。 ㈢ 丙○○ （ 起訴書 誤載為 翁茲漫 ） 於 103年 8月 12日 14時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 誤信 詐欺 集團 成員 為 真實 賣家 ， 而 陷於 錯誤 ， 購買 月眉 育樂 世界 門票 20 張 ， 價金 7100 元 ， 並 於 同 日 16時 25分 許 ， 在 臺北市 內湖區 新湖二路 某 自動櫃員機 匯款 7100 元 至 甲○○ 系爭 中信 帳戶 。 ㈣ 丁○○ 於 103年 8月 12日 前 某時 ， 因 不詳 詐欺 集團 成員 自稱為 賣家 「 BRYANG8 」 ， 而 陷於 錯誤 ， 向 該 賣家 購買 CASIO 牌 TR 15 VU 相機 1 台 ， 因此 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 13時 42分 許 ， 在 屏東縣 林邊 郵局 臨櫃 匯款 1萬 元 至 甲○○ 系爭 中信 帳戶 。 ㈤ 戊○○ 於 103年 8月 12日 20時 20分 許 ， 接獲 一 名 自稱為 「 女人 我 最 大 」 購物 網站 客服 人員 之 詐騙 集團 成員 來電 ， 謊稱 戊○○ 於 103年 7月份 在 該 網站 購物 後 ， 至 超商 取貨 付款 簽收 時 ， 簽到 花旗 銀行 信用卡 刷卡 購物 回條 ， 會 分 12 期 每 期 扣款 399 元 ， 接著 由 自稱為 花旗 銀行 客服 林 先生 之 詐欺 集團 成員 向 戊○○ 謊稱 要 伊 按照 指示 操作 ATM 來 解除 分期 設定 ， 戊○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 24分 許 ， 在 臺南市 南區 大同路 住處 ， 以 網路 匯款 66666 元 （ 網路 匯款 66681 元 ， 經 代扣 15 元 手續費 ， 實際 匯入 金額 為 66666 元 ） 至 系爭 二信 帳戶 。 ㈥ 陳Ｏ齊 （ 89年 8月 生 ， 少年 ） 於 103年 8月 12日 在 露天 拍賣 網站 ， 誤信 不詳 之 詐欺 集團 成員 為 真實 賣家 ， 因而 陷於 錯誤 ， 向 自稱 「 a5990 a 5990 」 之 賣家 購買 筆電 和 手機 ， 並 於 同 日 14時 3分 許 、 21時 45分 許 ， 在 高雄市 岡山區 公園西路 某 自動櫃員機 ， 分別 匯款 1萬 元 、 8000 元 （ 總計 18000 元 ） 至 甲○○ 系爭 中信 帳戶 （ 起訴書 誤載 為 臺中 第二 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 ） 。 ㈦ 陳Ｏ軒 （ 85年 12月 生 ， 少年 ） 於 103年 8月 12日 前 某時 ， 誤信 不詳 之 詐欺 集團 成員 為 真實 賣家 ， 因而 陷於 錯誤 ， 在 雅虎 拍賣 網站 上 向 賣家 購買 三星牌 手機 ， 並 於 103年 8月 12日 前往 台東縣 鹿野 地區 農會 ， 匯款 12000 元 至 甲○○ 系爭 中信 帳戶 。 ㈧ 己○○ 於 103年 8月 12日 前 某時 ， 誤信 不詳 之 詐欺 集團 成員 為 真實 賣家 ， 在 露天 拍賣 網站 購買 iPHONE5S 手機 ， 並 於 103年 8月 12日 匯款 1萬 元 至 甲○○ 系爭 中信 帳戶 。 迨 庚○○ 等 8 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1165號
犯罪事實：
一 、 黃韋良 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 2日 ， 在 臺北市 中山區 松江路 附近 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 1樓 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王志豪 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 撥打 電話 聯絡 如 附表 所 示 蔡宜真 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方法 詐騙 蔡宜真 等 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 金額 之 款項 匯款 或 跨行 存款 至 黃韋良 各 該 所有 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 蔡宜真 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第301號
犯罪事實：
一 、 張群凰 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林佩珊 」 之 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 民國 105年 7月 21日 某時 ， 在 臺中市 北區 統一 便利 超商 婷婷 門市 ， 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 高雄 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 復 於 105年 7月 22日 某時 ， 在 臺中市 北區 統一 便利 超商 中友 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄至 「 林佩珊 」 所 指定 之 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃冠傑 」 之 人 ， 復 透過 通訊 軟體 LINE ， 提供 上開 華泰 銀行 及 郵局 帳戶 之 密碼 予 自稱 「 林佩珊 」 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 華泰 銀行 及 郵局 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 所 匯款 項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 陸續 提領 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1582號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 將 犯罪事實欄 第3 行 「 民國 99年 7月 5日 前 某 日 」 更正為 「 民國 99年 6月 28日 至 99年 7月 5日 間 之 某 日 」 ， 及 犯罪事實欄 補充 「 被告 張淑霞 於 偵查 中 雖 辯稱 ： 伊 於 99年 5 、 6月 間 曾 遺失 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 ， 其 申請 補發 後 即 放置 於 花蓮 租屋處 ， 且 於 租屋處 再次 遺失 系爭 帳戶 存摺 後 並 無 報警 及 辦理 掛失 云云 。 惟 查 ， 被告 曾 於 99年 6月 28日 至 國泰世華 商業 銀行 以 系爭 帳戶 存摺 遺失 為由 申請 補發 存摺 ， 有 國泰世華 商業 銀行 花蓮 分行 100年 8月 1日 國世 花蓮字 第1000000029 號 函 暨 所 附 存款 業務 異動 申請書 、 金融卡 相關 業務 申請書 、 存款 帳務類 歷史 資料 交易 明細 列印 1 份 在 卷 可 按 ， 則 被告 於 系爭 帳戶 存摺 遺失 後 既 曾 前往 銀行 辦理 補發 存摺 事宜 ， 可 見 其 對 系爭 帳戶 尚 有所 關注 及 使用 之 意願 ， 理應 妥善 保管 以 避免 再度 遺失 ， 然 前揭 申請 補發 時間 距 詐欺 集團 成員 於 99年 7月 5日 利用 該 系爭 帳戶 詐騙 被害人 賴鍾坤 之 時間 ， 相隔 不過 數 日 ， 被告 竟 於 短短 數 日 內 即 再度 遺失 系爭 帳戶 存摺 ， 且 於 遺失 後 未曾 聞問 關注 ， 既 未 報警 亦 未 向 銀行 辦理 掛失 或 申請 補發 ， 衡 與 常情 有違 ， 顯見 被告 所 辯 即 不足採 ， 犯行 堪以 認定 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第396號
犯罪事實：
一 、 鍾宜婷 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 7日 某時 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 人 經由 通訊 軟體 LINE 聯繫 後 ， 約定 以 六 天 為 一 期 ， 每 提供 一 個 金融 帳戶 供 使用 ， 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 鍾宜婷 為 貪圖 小利 ， 遂 將 其 向 彰化 銀行 苑裡 分行 ( 下稱 彰化 銀行 苑裡 分行 ) 申設 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 以 其 女兒 鄭喬安 名義 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 苑裡 郵局 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 ) 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 新竹市 全家 便利 商店 後 ， 由 詐欺 集團 成員 前往 領取 ， 再 由 鍾宜婷 以 LINE 提供 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 載 方式 ， 向 何瑞馨 、 林淑蕙 及 李愛娜 ， 使 何瑞馨 等 3 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 何瑞馨 等 3 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 吳偉豪 前 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 壢簡字 第985 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ； 於 100 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 壢簡字 第195 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 101年 8月 26日 徒刑 執行 完畢 。 其 於 101年 2月 間 某 日 認識 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小俊 」 之 人 後 ， 即 與 該 綽號 「 小俊 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 4日 晚間 7時 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 某 麥當勞 外 ， 向 黃順祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 騙取 其 在 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 所 開 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 所 開 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 再 放置 於 板橋 火車站 置物櫃 內 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 報酬 ； 又 於 101年 5月 7日 上午 11時 許 ， 接續 前開 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 桃園縣 中壢市 天晟 醫院 旁 之 某 便利商店 前 ， 接續 向 黃順祥 騙取 其 所 開 合作金庫 商業 銀行 大園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 再 將 前述 物品 放置 上 處 置物櫃 內 ， 並 獲得 800 元 之 報酬 。 嗣 因 該 綽號 「 小俊 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 對 附表 所 示 之 人 詐欺 ， 該 附表 所 示 之 人事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 循線 查知 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1251號
犯罪事實：
一 、 陳怡澤 （ 原 姓名 ： 陳怡伶 ） 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 詐取 財物 ， 亦 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 且 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 間 某 日 ， 在 彰化縣 和美鎮 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 彰化 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 Lucky 」 之 詐欺 集團 成員 所 指示 之 地點 ， 並 依 「 Lucky 」 之 指示 變更 上開 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 任意 使用 上開 帳戶 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 107年 10月 17日 、 同年 月 18日 ， 由 某 成員 假冒 為 吳秀真 之 友人 「 蘇菲 」 ， 撥打 電話 向 吳秀真 佯稱 其 有 要事 需要 錢 ， 而 向 吳秀真 商借 款項 云云 ， 致 吳秀真 陷於 錯誤 ， 陸續 於 107年 10月 17日 13時 6分 許 、 同 年 月 18日 12時 28分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 5萬 元 至 陳怡澤 開立 之 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 所 匯入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳秀真 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2674號
犯罪事實：
一 、 潘智豐 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 其 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 15日 某時 ， 在 高雄 大寮區 永芳路 之 7-11 便利 超商 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 指示 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 鹽水 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 0000號 予 「 陳文章 」 ， 並 將 密碼 以 電話 告知 該 名 男子 ， 而 容任 該 名 男子 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 第一 銀行 帳戶 。 嗣 該 名 男子 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林于琪 、 陳亮彣 、 陳瑞萱 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 名 男子 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 林于琪 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 全情 。 案 經 林于琪 訴由 嘉義縣 政府 警察局 水上 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第1111號
犯罪事實：
一 、 按 本件 被告 楊澤仁 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 處 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 ， 裁定 本件 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。 又 本件 既 改行 簡式 審判 程序 ， 則 下述 被告 以外 之 人 於 審判 外 所 為 之 陳述 ， 依 刑事訴訟法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 自應 具有 證據 能力 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第425號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張蕙嬿 前 可 預見 其 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 其 帳戶 可能 遭 他人 用於 詐騙 之 危險 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 98年 3月 間 某 日 （ 3月 15日 前 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 三和 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供 他人 使用 。 嗣 某 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 於 於 98年 3月 15日 14時 10分 許致電 賴錦春 稱 ： 因 網路 購物 ， 扣款 選項 錯誤 要 變更 扣款 方式 云云 ， 於 同 日 14時 20分 許 另 一 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 致電 賴錦春 稱 ： 是 國泰世華 銀行 人員 ， 要 為 賴錦春 做 止付 云云 ， 致 賴錦春 信以為真 ， 依 該 不詳 姓名 年籍 之 男子 之 指示 ， 於 同 日 17時 30分 許 分別 轉匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8967 元 、 21947 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 並 旋即 被 提領 。 另 鍾宇軒 因 曾 在 網路 上 購物 ， 於 98年 3月 15日 16時 27分 許 接獲 一 自稱 賣家 之 電話 稱 ： 因 會計 手續 錯誤 ， 導致 付款出 問題 ， 要 避免 遭受 損失 云云 ， 致 鍾宇軒 信以為真 ， 依 該 賣家 所 指示 之 步驟 操作 提款機 ， 於 同 日 17時 52分 許 轉匯款 11388 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 並 旋 被 提領 。 嗣 上開 被害人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第70號
犯罪事實：
一 、 古國璋 欲 向 吳聲侃 購買 二手車 惟 欠缺 資金 ， 其 明知 自己 或 母親 名下 並 無 任何 土地 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 1月 31日 ， 請 不 知情 之 吳聲侃 攜同 其 前往 臺東縣 ○○市 ○○○路 000○0號 陳全成 所 經營 之 農機行 ， 古國璋 向 陳全成 佯稱 ， 因 缺 錢 向 吳聲侃 買 車 ， 所以 要 賣 地 ， 其 在 臺東縣 知本 火車站 附近 有 塊 土地 約 300 坪 要 以 新臺幣 ( 下 同 ) 300萬 元 出售 ， 古國璋 及 其 不 知情 之 配偶 楊怡婷 分別 簽立 12萬 元 本票 1 張 及 5萬 元 本票 3 張 後 交給 陳全成 ， 以 取信於 陳全成 ， 使 陳全成 陷於 錯誤 ， 支付 12萬 元 購買 土地 之 訂金 給 古國璋 ， 古國璋 於 取得 12萬 元 訂金 後 遂 向 吳聲侃 購買 車牌 號碼 00 - 0000 號 汽車 。 嗣 後 ， 陳全成 催促 古 國璋 依約 移轉 土地 以 履行 買賣 契約 ， 古國璋 再 向 陳全成 謊稱 上開 土地 是 其 母親 張有妹 所有 ， 母親 不 答應 故 無法 出賣 ， 遲遲 未 能 完成 土地 交易 ， 陳全成 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第397號
犯罪事實：
一 、 楊世緯 、 謝佐翌 （ 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 中 不詳 成員 於 民國 105年 8月 18日 中午 12時 10分 許 ， 撥打 電話 予 歐靜美 ， 佯稱 其 係 歐靜美 友人 林彩鳳 ， 且 急需 用錢 云云 ， 致 使 歐靜美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 陳儀庭 （ 已 改名為 陳榆覲 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵緝字 第208 號 提起公訴 ） 於 中國信託 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 楊世緯 、 謝佐翌 則 自 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 於 同 日 下午 1時 多許 一同 前往 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 ， 並 由 楊世緯 擔任 俗稱 「 車手 」 之 收款 工作 ， 於 同 日 下午 1時 41分 、 42分 許 在 該 銀行 自動 提款機 2 次 提領 共計 8萬 元 款項 ， 且 將 提領 款項 上繳 所屬 詐騙 集團 成員 後 ， 楊世緯 獲得 1,200 元 之 報酬 。 嗣 歐靜美 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5857號
犯罪事實：
一 、 陳義承 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 詐取 財物 ， 亦 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 且 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 28日 21時 30分 許 ， 在 桃園市 桃園區 萬壽路 之 火車站 附近 ， 以 換取 手機 1 支 為 代價 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 寄送 至 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳紘緯 （ 音譯 ， 原 聲請書 誤載 為 陳綋緯 ） 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 任意 使用 上開 台新 銀行 帳戶 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 台新 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 28日 在 臉書 社群 網站 「 喜美 K6 ， K8 買賣 天地 」 群組 上 刊登 販售 車輛 之 訊息 ， 致 鄭秉鑫 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 與 對方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 1 輛 ， 並 依 對方 指示 於 109年 2月 29日 21時 55分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 3萬 元 訂金 至 陳義承 前開 台新 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 鄭秉鑫 聯繫 賣家 均 未 獲 回應 ， 始 悉 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 鄭秉鑫 訴由 新北市政府 警察局 三重 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2338號
犯罪事實：
一 、 鄭致明 於 民國 106年 9月 間 ， 因於 網路 購物 結識 賣家 柯宜欣 ， 進而 交往 成為 男女 朋友 ， 俟 獲取 柯宜欣 信任 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 其 為 大 地主 富家 子弟 ， 使 柯宜欣 誤以為 鄭致明 確 有 還款 能力 ， 並 接續 向 柯宜欣 佯稱 ： 因 金融卡 遭 停用 無法 支付 生活 費用 、 住院 需要 醫藥費 、 網路 交易 糾紛 需要 退款 及 調解 、 有 短期 資金 需求 、 需要 清償 小額 貸款 ， 並 佯裝 係 鄭致明 母親 或 楊榮吉 ， 稱 鄭致明 因 案 被 關 需要 打理 白手套 及 籌措 交保 金 云云 ， 致 柯宜欣 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 交付 鄭致明 或 楊榮吉 如 附表 所 示 之 款項 ， 而 楊榮吉 係 鄭致明 友人 ， 亦 明知 鄭致明 並 未 被 關 ， 仍 與 鄭致明 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 向 柯宜欣 收取 如 附表 編號 40 及 43 之 款項 後 交予 鄭致明 。 嗣 因 鄭致明 遲 未 還款 ， 先 藉 詞 推託 ， 後 聯絡 無著 ， 柯宜欣 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第803號
犯罪事實：
一 、 邱祈雅 其 主觀 上 應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 蔡靜慧 」 之 人 聯絡 交付 帳戶 事宜 ， 並 於 民國 106年 12月 4日 晚上 6時 30分 許 ， 在 桃園市 平鎮區 長安路 某 7-11 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 南中壢 分行 （ 址設 桃園市 平鎮區 環南路 68號 ， 下稱 中信 南中壢 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 下稱 龍潭 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 共 6萬 元 之 代價 ， 出租 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 人 ， 後 該 不詳 之 人旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 12日 晚上 8時 43分 許 起 ， 分別 利用 不詳 電話 聯繫 如 附表 所 示 之 賴俊穎 等 人 ， 並 以 附表 所 示 之 事 由 向 賴俊穎 等 人 詐騙 ， 賴俊穎 等 人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 邱祈雅 所有 之 上開 2 個 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 賴俊穎 等 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第763號
犯罪事實：
一 、 劉乙麟 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 9月 7日 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 渣打 國際 商業 銀行 東海 分行 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 旋 於 同 日 在 臺中市 西屯區 福雅路 某 網路 咖啡店 內 ， 將 前開 帳戶 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿良 」 之 成年 男子 並 告知 密碼 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 前開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2605號
犯罪事實：
一 、 陳志彰 明知 自己 無 足夠 資力 購買 機車 及 清償 購買 機車 貸款 之 能力 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 7月 13日 ， 至 臺北縣 新莊市 （ 現 改為 新北市 新莊區 ○○○路 119號 之 機車 經銷商 偉琍 實業 有限公司 （ 下稱 偉琍 公司 ） ， 以 該 公司 與 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 提供 之 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 ， 以 其 僅 支付 自備款 新台幣 （ 下 同 ） 19,000 元 、 餘款 50,000 元 由 遠信 公司 對 其 核貸 後 再 由 其 加計 利息 分 十二 期 償還 遠信 公司 ， 並 約定 其 同意 於 清償 該 貸款 前 不得 處分 標的物 之 條件 ， 使 該 二 公司 承辦 該 交易 人員 誤信 其 確實 會 依約 清償 該 貸款 ， 而 向 偉琍 公司 購得 車牌 號碼 251-HYA號 重型 機車 並 取得 該 機車 ， 而 其 於 取得 該 機車 占有 後 ， 即 於 同年 9月 25日 將 該 機車 以 30,000 元 之 價格 質當 予 設 在 在 新莊市 ○○路 100巷 8之3號 之 「 復華 當鋪 」 ， 除 未 向 該 當舖 贖回 該 機車 外 ， 並 自 同 年 月 22日 起 即 未 按期 向 遠信 公司 清償 分期 貸款 ， 經 遠信 公司 催繳 ， 除 無法 連絡 陳志彰 外 ， 並 發現 該 機車 因 其 未 贖回 而 於 同年 12月 30日 遭 流當 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡上字第283號
犯罪事實：
一 、 簡君兒 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 不法 人士 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 而 基於 縱 使 該 他人 將 其 金融 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 自己 所有 之 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 事證 可 認定 該 集團 成員 人數 在 3 人 以上 ） 於 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 分別 詐騙 附表 二 所 示 劉逸靜 、 陳纘孝 等 21 人 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 並 分別 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 帳戶 ， 旋 遭 人 將 款項 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第534號
犯罪事實：
一 、 陳柏文 與 林俊榕 （ 另行 通緝 ） 2 人 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 由 陳柏文 先 於 民國 105年 1月 中旬 ， 向 不知詳情 之 配偶 梁育華 （ 已 另 案 為 不起訴 處分 ） 借用 其 名下 之 第一 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 一銀 太平 分行 ） 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 五權分行 （ 下稱 合庫 五權 分行 ） 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 ， 隨之 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6千 元 之 代價 賣予 林俊榕 ， 林俊榕 再 將 之 轉交 予 綽號 「 康安 」 之 男子 ， 嗣 「 康安 」 所屬 之 詐欺 集團 之 成員 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 之 詐欺 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第922號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 部分 ： 「 被告 黎恩魁 於 本院 民國 107年 9月 5日 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6583號
犯罪事實：
一 、 陳建文 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 某 詐欺 集團 詐欺 財物 。 嗣 該 真實 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 林立偉 、 洪鈺茹 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 新光 商銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 林立偉 、 洪鈺茹 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度簡字第148號
犯罪事實：
一 、 鄭文琪 於 民國 106年 8月 至 107年 10月 止 在 臺北 任職 於 瑞格納 有限公司 （ 以下稱 瑞格納 公司 ） ， 擔任 行銷 業務 ， 負責 幫 瑞格納 公司 招攬 旅行社 團體 客人 入住 瑞格納 公司 旗下 旅館 ， 於 107年 8 至 9月 間 之 中秋節 前 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 藉由 其 因 佳節 向 址設 臺北市 中山區 中山北路路 2段 美都 旅行社 、 南京東路 2段 富登 旅行社 招攬 團體 旅客 入住 瑞格納 公司 經營 之 瑞格 商旅 之 際 ， 提出 實際 為 自己 開立 於 中華郵政 恆春 郵局 之 尾碼 042 號 帳戶 （ 下稱 尾碼 042 號 帳戶 ） 、 彰化 銀行 車城 分行 之 尾碼 334 號 帳戶 （ 下稱 尾碼 ） 之 帳號 ， 分別 向 美都 旅行社 、 富登 旅行社 佯稱 上開 2 帳戶 乃 瑞格納 公司 之 銀行 帳戶 ， 可 供 上述 旅行社 匯款 ， 致 美都 旅行社 、 富登 旅行社 兩 間 旅行社 之 承辦 人員 均 各自 信以為真 ， 其中 美都 旅行社 遂 於 107年 9月 6日 、 107年 9月 14日 、 107年 9月 20日 依序 匯付 房款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬1,000 元 、 1萬2,100 元 至 尾碼 042 號 帳戶 內 ， 富登 旅行社 則 於 107年 9月 26日 匯付 4萬 元 房款 至 尾碼 334 號 帳戶 內 ， 鄭文琪 因之 各別 詐騙 得手 ， 並 將 款項 供作 其 清償 自己 對 外 債務 使用 。 嗣 經 瑞格納 公司 於 前揭 旅行社 團體 客人 入住 後 ， 清查 後 未 收到 房款 入帳 ， 始 知 詐騙 。 案 經 瑞格納 公司 告訴 及 臺北市政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3312號
犯罪事實：
一 、 游心樓 應 了解 目前 國內 社會 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 財產 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 其 主觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 故 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 5月 13日 開戶 後 至 同 年 月 23日 15時 期間 內 某時 ， 將 其 所 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 在 不詳 處所 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 系爭 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 該 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 在 不詳 時 、 地 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 虛偽 刊登 欲 販售 如 附表 所 示 之 手錶 、 現金 禮券 等 商品 ， 致 李明鴻 、 陳昱偉 、 謝旻倩 、 譚延鍾 等 人 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 上網 瀏覽 後 均 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李明鴻 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1769號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 簡易 判決 處刑書 中 證據 並 所 犯 法條 欄 二 內 ， 應 補充 「 被告 賴那雯 以 一 交付 帳戶 資料 之 幫助 行為 ， 同時 致 被害人 童雅怡 、 許裕傑 及 葉淑芬 等 3 人 遭騙 ， 為 想像 競合犯 ， 應 從 一 重 處 斷 。 」 之 記載 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 詳如 附件 ）
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第989號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 、 陳維文 明知 其 未曾 就讀 國立 台灣 大學 工學院 應用 力學 研究所 （ 以下稱 台大 應力所 ） 碩士班 ， 竟 為 求職 順利 而 基於 詐欺 及 偽造 特種 文書 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 1日 某時 ， 在 其 位於 臺南市 ○區 ○○路 000號 18樓 之9 之 住處 ， 以 電腦 設備 於 網路 上 重製 不詳 之 人 於 台大 應力所 畢業 證書 之 電子 檔案 後 自行 更改 證書 上 姓名 、 生日 與 畢業 時間 後 列印 影本 ， 以 此 方式 偽造 台大 應力所 碩士 學位 證書 影本 1 紙 後 ， 於 同 日 持 之 向 頂程 國際 股份 有限公司 （ 以下稱 頂程 公司 ） 應徵 機構 設計 繪圖 工程師 工作 而 行使 上揭 學位 證書 ， 經 頂程 公司 誤認 其 為 台大 研究所 學歷 而 錄取 任用 ， 足以 生 損害 於 台灣 大學 對於 學位 管理 及 頂程 公司 對於 聘雇 員工 之 學歷 審核 正確性 ， 並 使 頂程 公司 以 碩士 學歷 資格 給付 陳維文 新台幣 （ 下 同 ） 5萬2千5百 元 薪資 。 ㈡ 、 嗣 因 頂程 公司 財務 主管 王巧茹 發現 陳維文 原 提供 之 學位 證書 印刷 模糊 且 格式 有疑 ， 要求 陳維文 再 重新 提供 學位 證書 ， 故 陳維文 再 於 108年 11月 初 某 日 ， 另 基於 偽造 特種 文書 之 犯意 ， 於 臺南市 ○區 ○○路 000號 18樓 之9 之 住處 ， 以 電腦 設備 於 網路 上 另行 重製 不同 版本 、 不詳 之 人 於 台大 應力所 畢業 證書 之 電子 檔案 後 重行 更改 證書 上 姓名 、 生日 與 畢業 時間 ， 並 列 印 彩色 影本 交付 與 頂程 公司 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 台灣 大學 對於 學位 管理 及 頂程 公司 對於 聘雇 員工 之 學歷 審核 正確性 。 案 經 王巧茹 比對 兩 次 陳維文 所 交付 學位 證書 後 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5143號
犯罪事實：
一 、 曾 名 江 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 11日 稍 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 黃奕勛 等 36 人 （ 詐騙 時間 、 方式 、 被害人 匯款 時間 、 匯款 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 分別 將 附表 所 示 金額 ， 匯 至 曾名江 上開 帳戶 。 嗣 因 黃奕勛 等 36 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第199號
犯罪事實：
一 、 黃鐘輝 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 108年 8月 19日 21時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 立 文 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 載有 上開 帳戶 提款卡 密碼 之 紙條 寄送 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 在 社群 網站 臉書 上 刊登 代辦 貸款 之 訊息 ， 適有 蔡紫薇 瀏覽 臉書 網頁 時 得悉 上開 訊息 ， 經 以 LINE 與 詐欺 集團 成員 聯繫 後 誤信 為 真 ， 而 同意 給付 代辦 貸款 之 保證金 ， 並 陸續 依 指示 於 108年 8月 21日 18時 30分 許 、 同 年 月 22日 20時 6分 許 、 同 年 月 23日 13時 50分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬2,000 元 、 6,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡紫薇 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第273號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 證據 部份 除 增列 「 被告 黃健華 於 本院 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 如 附件 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第364號
犯罪事實：
一 、 鄧宥安 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 桃園 高鐵站 附近 之 咖啡店 內 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新屋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 即將 之 輾轉 交付 予 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 向 各 該 告訴人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 鄧宥安 所有 之 上開 帳戶 內 ， 而 詐得 各 該 款項 。 案 經 蔡佩荀 、 林庭安 、 黃湘淳 、 柯慶山 訴由 桃園 市 政府 警察局 大園 分局 及 陳旭玟 訴由 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第197號
犯罪事實：
一 、 李昱緯 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 間 ， 將 其 在 板信 商業 銀行 華江 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 詐騙 集團 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 4日 上午 10時 6分 許 起 至至 106年 12月 7日 上午 9時 45分 許止 之 期間 ， 假冒 被害人 林龍潭 之 友人 ， 以 黃宗晟 （ 另 案 偵辦 ） 所 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 手機 門號 0000000000 號 電話 ， 向 林龍潭 佯稱 因 有 1 張 支票 亟需 繳錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 林龍潭 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 7日 上午 10時 52分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 「 彰化 第六 信用 合作社 華陽 分社 」 ， 臨櫃 提領 並 匯款 5萬 元 至 被告 上開 帳戶 。 嗣 經 林龍潭 驚覺 有異 ， 請 彰化 第六 信用 合作社 華陽 分社 凍結 匯款 並 轉知 板信 商業 銀行 華江 分行 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1904號
犯罪事實：
一 、 蔡伯逸 明知 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○○里 0鄰 000巷 0弄 00號 住處 為 未 辦 保存 登記 建物 ， 且 所 座落 之 新北市 ○○區 ○○段 000 地號 土地 所有權人 為 中華民國 ， 管理 者 為 財政部 國有 財產署 ， 亦 明知 於 民國 103年 6月 間 ， 上址 土地 附近 因 建物 侵占 土地 糾紛 而 有 拆除 建物 工程 ， 該 段 土地 亦 無 任何 都市 更新案 ， 竟 向 賴淑華 佯稱 ： 該 處 土地 即將 辦理 都市 更新 ， 邀集 賴淑華 出資 參與 云云 ， 並 帶 同 賴淑華 前往 上址 地號 附近 現場 觀看 拆除 建物 工程 以 取信 賴淑華 ， 致 賴淑華 誤信 該 拆除 建物 工程 係 為 都市 更新 而 動工 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 間 6月 間 起 至 105年 11月 間 止 ， 陸續 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 492萬 元 予 蔡伯逸 。 嗣 於 105年 11月 間 ， 賴淑華 得知 前開 土地 並 無 都市 更新 計畫 ， 然 幾經 催討 ， 蔡伯逸 均 藉 詞 推託 拒 未 還款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第157號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 江姿瑩 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。