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臺灣新北地方法院 109年度簡字第3833號
犯罪事實：
一 、 劉佳慧 、 鄭學遠 依 一般 社會 通念 ， 均 得 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 他人 將 款項 匯入 帳戶 後 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 劉佳慧 於 民國 108年 4月 11日 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 新北市 板橋區 府中站 附近 某 7 - 11 便利商店 內 ， 以 快遞 寄送 方式 ， 交付 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 通訊 軟體 LINE 自稱為 「 劉星宏 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 ㄧ 所 示 之 時間 ， 以 附表 ㄧ 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 ㄧ 所 示 之 李錦玲 、 許立慧 、 陳文雄 等 3 人 ， 致 李錦玲 、 許立慧 、 陳文雄 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 ㄧ 所 示 之 時間 ， 將 附表 ㄧ 所 示 之 款項 匯款 轉帳 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 旋 均 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李錦玲 等 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 循線 查知 上情 。 ㈡ 鄭學遠 於 108年 4月 12日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 二 所 示 之 許立慧 、 林育新 等 2 人 ， 致 許立慧 、 林育新 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 附表 二 所 示 之 款項 匯款 轉帳 至 上開 第一 銀行 帳戶 、 元大 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 均 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第409號
犯罪事實：
一 、 吳明守 明知 其 並 無 出售 手機 之 意思 ， 竟 為 清償 其 積欠 陳泓仁 之 借款 ， 而 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 27日 中午 12時 許 前 某時 ， 在 旋轉 拍賣 網站 上 ， 以 拍賣 帳號 「 yuwei 860321 」 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 ， 出售 智慧型 手機 1 支 之 不實 訊息 ， 適 黃麗玉 於 108年 2月 27日 中午 12時 許 上網 瀏覽 該 訊息 ， 與 吳明守 聯繫 後 陷於 錯誤 ， 同意 以 1,300 元 向 吳明守 購買 上開 智慧型 手機 1 支 ， 並 於 同 日 下午 5時 20分 許 ， 依 吳明守 指示 匯款 1,300 元 至 陳泓仁 使用 之 其 母 吳彥瑩 名下 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 陳泓仁 、 吳彥瑩 涉犯 詐欺罪 部分 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 以 此 方式 清償 其 積欠 陳泓仁 之 借款 。 嗣 因 黃麗玉 發覺 遭 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7581號
犯罪事實：
一 、 游鎮嘉 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 7月 22日 某 不詳 時間 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 對價 達成 合意 ， 並 以至 超商 寄送 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 於 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 開設 之 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 組長 」 之 成年 男子 使用 ， 惟 並 未 收到 上開 約定 之 對價 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 游鎮嘉 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第119號
犯罪事實：
一 、 己○○ 與 戊○○ 於 民國 105年 3月 前 之 某 日 ， 共同 謀議 從事 跨境 有 組織 電信 詐欺 犯罪 ， 約定 由 己○○ 擔任 總負責人 ， 召募 電信流 之 詐騙 機房 成員 （ 又 稱 公司 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） ， 在 境 外 設 點 詐騙 ， 同時 接洽 網路 流分工 集團 （ 又 稱 系統商 集團 ， 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第2 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 人 ） 及 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） ； 戊○○ 則 負責 主要 出資 ， 並 統一 保管 電信 流 詐騙 機房 成員 護照 以 監控 運作 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第773號
犯罪事實：
一 、 簡于峯 與 劉天文 係 五專 同學 ， 詎 簡 于峯 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 民國 102年 8月 26日 上午 10時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 基隆 長庚 醫院 ， 向 劉天文 謊稱 ： 其 在 中國 大陸 招商 銀行 擔任 講師 ， 與 該 行 董事 交情 匪淺 ， 該 行 有 一些 呆帳 要 打消 ， 交 其 處理 ， 因為 是 同學 才 報 此 管道 予 劉天文 知悉 ， 如 劉又文 分 20 期 交付 金錢 予 其 ， 招商 銀行 會 給 其 利潤 ， 其 會 給 劉天文 3 倍 的 利潤 ， 並 提出 1 份 共同 投資 契約書 供 2 人 共同 簽署 云云 。 使 劉天文 陷於 錯誤 ， 同意 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 簡于峯 ， 並 簽訂 共同 投資 契約書 ， 且 自 102年 9月 9日 起 至 104年 3月 16日 止 分 19 次 ， 每 月 以 匯款 方式 自 其 新光 銀行 帳戶 匯款 9萬 元 至 簡嫌 所 指定 之 第一 銀行 00000000000 號 帳戶 內 ， 共 交付 20萬 元 予 簡于峯 。 俟 到期 後 簡于峯 竟 未 履行 合約 承諾 且 避不見面 ， 劉天文 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第28號
犯罪事實：
一 、 黃婉萍 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 4月 3日 15時 26分 許 ， 在 花蓮縣 某 處 ， 以 宅急便 方式 寄送 其 所有 之 玉山 銀行 花蓮 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 （ 收件人 ： 李銘哲 ， 聯絡 電話 號碼 ： 0000 - 000000 號 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 103年 4月 6日 20時 15分 許 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 陳宜君 施以 詐術 ， 致 陳宜君 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 上開 玉山 銀行 花蓮 分行 帳戶 內 。 嗣 經 陳宜君 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第241號
犯罪事實：
一 、 江盛祥 於 民國 107年 12月 19日 ， 受 吳克偉 ( 另 案 偵辦 ) 招攬 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 持 集團 提供 之 金融 機構 提款卡 至 自動 提款機 提領 現金 之 工作 ， 並 約定 江盛祥 可 取得 提領 金額 之 2% 為 報酬 ， 江盛祥 明知 此 係 三 人 以上 不法 詐騙 集團 ， 竟 為 貪圖 報酬 而 應允 擔任 車手 工作 ， 江盛祥 與 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 取得 郭仕欽 ( 另 案 偵辦 ) 申辦 之 臺灣 土地 銀行 ( 下 簡稱 土地 銀行 ) 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 該 集團 之 某 成員 再 於 107年 12月 24日 16時 30分 許 ， 佯 為 友人 吳居祿 打電話 給 黃安生 ， 表示 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 周轉 ， 致 黃安生 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 郭仕欽 之 帳戶 。 嗣 吳克偉 於 107年 12月 25日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 快樂 旅社 」 將 該 提款卡 交給 江盛祥 ， 要求 江盛祥 檢查 該 帳戶 內 是否 已 有 進款 。 江盛祥 取得 該 提款卡 後 ， 即 於 當日 附表 所 示 時間 及 附表 所 示 臺北市 文山區 境 內 地點 提領 附表 所 示 款項 ， 再 至 臺北市 文山區 羅斯福路 5段 206-3號 「 向 東 電信萬隆 門市 」 ， 以 該 贓款 向 不 知情 之 店家 購買 價值 4萬800 元 之 IPHONEXS ， 並 將 餘 款 自行 花用 殆盡 。 嗣 經警 於 108年 1月 30日 持 臺灣 臺北 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 2樓 搜索 扣得 IPHONEXS 。
臺灣基隆地方法院 108年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 游世豪 雖 預見 任意 將 自己 申辦 之 行動電話 門號卡 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 門號 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 16日 至 107年 9月 17日 9時 前間 某時 ， 將 其 於 107年 7月 16日 向 亞太 電信 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 預付卡 ， 以 不詳 代價 及 方式 ， 交付 予 某 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 所屬 或 輾轉 交付 之 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 17日 9時 許 ， 撥打 電話 予 李維鍈 ， 假冒 李維鍈 友人 熊寶珍 之 名義 佯 向 李維鍈 借款 ， 並 告知 日後 均 以 上開 門號 作為 聯絡 電話 ， 致 李維鍈 陷於 錯誤 ， 經 與 上開 門號 為 數 次 通聯 後 ， 於 107年 9月 17日 10時 59分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 徐怡婷 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 開立 之 玉山 銀行 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 嗣 李維鍈 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第260號
犯罪事實：
一 、 謝龍文 於 民國 107年 9月 4日 晚上 7時 16分 許 ， 騎乘 機車 前往 沈祉齡 所 經營 、 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 滿謙 有限公司 電動 自行車行 ， 見 該 車行 陳列 販售 各 款 之 電動 自行車 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 沈祉齡 佯稱 ： 想要 購買 電動 自行車 云云 ， 並 佯 以 詢價 後 ， 要求 試 騎乘 該 店 內 所 陳列 之 水藍色 電動 輔助 自行車 ， 致 沈芷齡 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 其 所有 之 上開 電動 輔助 自行車 1 輛 （ 市價 新臺幣 【 下 同 】 2萬5千 元 ） 謝龍文 ， 謝龍文 得手 後 ， 旋即 騎乘 該 電動 輔助 自行車 離去 現場 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 如 附件 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈡ 第4 行 所 載 「 不詳 時 地 」 ， 更正為 「 101年 11月 17日 之前 某 日 時 」 、 證據 部分 增加 被告 高吉達 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第817號
犯罪事實：
一 、 本院 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ， 已 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 且 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 同時 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第1251號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 106年 10月 間 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 介紹 而 加入 詐騙 集團 ， 其 與 該 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 中 之 某 成年 成員 於 106年 12月 13日 15時 許 ， 冒 以 中華 電信 人員 之 名義 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 之 行動電話 門號 積欠 電信 費用 尚未 繳款 ， 並稱 將 幫 甲○○ 轉接 警政署 165 反 詐騙 電話 專線 後 ， 即 另 有 2 名 詐騙 集團 之 成年 成員 分別 冒 以 「 張俊義 警官 」 及 「 陳永發 主任 檢察官 」 等 公務員 之 名義 ， 向 甲○○ 騙稱 涉犯 販賣 毒品 罪 ， 須 交付 金融 帳戶 內 之 存款 供 監管 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先 於 電話 中 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 潮州 南進路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 予 該 名 自稱 「 陳永發 主任 檢察官 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 於 同 日 15時 40分 許 ， 在 其 位在 屏東縣 ○○鎮 ○○街 00巷 00號 之 住處 前 ， 將 郵局 帳戶 、 華南 帳戶 之 存摺 及 提款卡 均 交付 予 另 名 成年 女性 詐騙 集團 成員 。 乙○○ 即 聽從 所屬 詐騙 集團 之 指示 ， 於 翌 （ 14 ） 日 上午 ， 先 自 臺北市 搭乘 客運 至 屏東縣 屏東市 ， 再 轉乘 火車 至 潮州 火車站 後 ， 以 0000000000 號 行動電話 與 詐騙 集團 內 成年 男性 成員 使用 之 000000000 號 電話 聯繫 ， 並 聽從 該 員 指示 ， 先 從 潮州 火車站 附近 之 花圃 內 取出 裝有 4萬 元 之 牛皮 紙袋 後 ， 再 於 同 日 14時 34分 許 ， 步行 至 甲○○ 上址 住處 外 ， 將 該 牛皮 紙袋 投入 甲○○ 住處 之 信箱 內 。 該 集團 成員 則 隨後 向 甲○○ 表示 已經 為 甲○○ 向 法院 聲請 4萬 元 之 生活費 ， 且 已 放置 於 其 住處 信箱 內 ， 甲○○ 遂 從 信箱 內 取出 乙○○ 投入 之 內含 4萬 元 之 牛皮 紙袋 ， 而 致 甲○○ 對 詐騙 集團 成員 之 說詞 深信不疑 而 繼續 陷於 錯誤 。 嗣 詐騙 集團 自 106年 12月 13日 取得 甲○○ 上開 郵局 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 及 至 同 年 月 23日 止 ， 先後 從 甲○○ 之 郵局 帳戶 內 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 162萬9,000 元 及 華南 銀行 帳戶 內 提領 共 48萬0,125 元 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第376號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 利崇民 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 5月 11日 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 統一 便利 超商 仁泰 門市 內 ， 將 其 於 臺灣 銀行 五股 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 供 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林江正 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 「 林江正 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 年 月 13日 16時 50分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 楊秀珍 ， 先後 佯稱 係 YAHOO 奇摩 購物 中心 網站 客服 人員 及 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 並 向 楊秀珍 謊稱 其 先前 於 該 網站 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 購買 11 臺 洗衣機 ， 須 依 指示 前往 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 使 楊秀珍 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 11分 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 2萬9,980 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 楊秀珍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 楊秀珍 訴由 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1137號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 一 第7 行 「 106年 不詳 時間 」 之 記載 ， 應 更正為 「 106年 11月 19日 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 一 末 6 、 7 行 「 於 同年 月 22日 上午 至 合庫 銀行 北中 和 分行 臨櫃 匯款 1萬5千 元 至 被告 上開 帳戶 至 林宗翰 上開 帳戶 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 同年 月 22日 上午 10時 34分 許 ， 至 合庫 銀行 北中 和 分行 臨櫃 匯款 1萬5千 元 至 林宗翰 上開 帳戶 」 。 ㈢ 犯罪事實欄 一 末 3 行 之 「 至 不詳 金融 基構 匯款 」 之 記載 ， 應 更正為 「 至 汐止 龍安 郵局 臨櫃 匯款 」 。 ㈣ 證據 部分 增列 「 被告 於 107年 8月 14日 偵查 中 之 自白 、 被告 上開 帳戶 之 跨行 交易 查詢 1 份 、 被告 提供 之 統一 超商 交貨便 服務單 翻拍 照片 1 張 、 告訴人 林芙蓉 提出 之 詐騙 電話 通聯 紀錄 翻拍 照片 1 張 、 郵政 跨行 匯款 申請書 1 紙 」 為 證據 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4925號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第11 行 「 6 分 7時 」 之 記載 ， 應 更正為 「 6時 7分 」 （ 二 ） 犯罪事實欄 一 第15 行 「 5萬5960 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 5萬9960 元 」 、 （ 三 ） 證據欄 應 補充 「 被害人 翁碧霞 提供 之 自動櫃員機 交易 明細 影本 2 紙 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4982號
犯罪事實：
一 、 林益辰 雖 可 預見 提供 自己 或 友人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 13日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 果貿 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 、 高雄 銀行 三民 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 高銀 帳戶 」 ） 、 元大 商業 銀行 博愛 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 元大 帳戶 」 ） 、 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 台新 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 郵局 、 高銀 、 元大 帳戶 及 台新 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 何佳謙 、 薛秀雲 、 李容德 、 蘇正裕 、 林謙育 、 顏慧格 及 張巧蓮 （ 以下 合稱 何佳謙 等 7 人 ） 施用 詐術 ， 致 何佳謙 等 7 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 郵局 、 高銀 、 元大 帳戶 及 台新 帳戶 內 ， 而 何佳謙 等 7 人 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 何佳謙 等 7 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第563號
犯罪事實：
一 、 薛博升 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 107年 8月 5日 12時 25分 許 ， 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 金美 生活館 ， 佯 以 有 消費 能力 ， 致 陳素鈴 陷於 錯誤 而 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,400 元 之 按摩 服務 2 節 ， 嗣 按摩 服務 結束 後 ， 方 告知 陳素鈴 並 未 攜帶 金錢 ， 並 經 陳素鈴 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第498號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐德君 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 23日 前 之 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 仁勛 門市 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 仁美 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 國民 身分證 影本 等 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 ， 然 徐德君 於 寄送 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 並 未 取得 任何 報酬 ， 嗣 該 人 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 於 ㈠ 104年 5月 23日 晚間 7時 30分 許 ， 以 電話 向 彭思雯 佯稱 其 網路 購物 扣款 方式 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 改正 等語 ， 致 彭思雯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 30分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 徐德君 上開 郵局 帳戶 ； ㈡ 於 104年 5月 23日 晚間 8時 許 ， 以 電話 向 胡家銘 佯稱 其 透過 網際網路 旅館 訂房 金額 與 程序 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 改正 等語 ， 致 胡家銘 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 44分 許 ， 匯款 12,006 元 至 徐德君 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 104年 5月 23日 某時 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 韓國 男子 表演 團體 EXO 於 104年 6月 間 在 台灣 地區 現場 演奏會 門票 之 資訊 ， 使 陳芊彣 陷於 錯誤 ， 遂 同意 以 6,000 元 購買 搖滾區 門票 1 張 ， 並 於 104年 5月 23日 晚間 10時 8分 許 ， 匯款 6,000 元 至 徐德君 前開 郵局 帳戶 內 。 胡家銘 等 匯款 後 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。 俟 胡家銘 等 查覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第13號
犯罪事實：
一 、 緣 張麟杏 前 係 千 飲 有限公司 （ 下稱 千飲 公司 ） 之 業務 人員 ， 許忠福 經營 之 址設 新北市 ○○區 ○○○街 00號 「 盈福 商店 」 為 千飲 公司 之 客戶 ， 張麟杏 於 民國 101年 至 102年 6月 30日 止 ， 負責 將 許忠福 向 千飲 公司 訂購 之 貨品 配送 至 上址 商店 內 及 為 許忠福 辦理 退貨 業務 。 詎 張麟杏 知悉 許忠福 欲 結束 經營 商店 ， 擬 將 前 向 千飲 公司 訂購 之 飲料 貨品 辦理 退貨 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 6月 4日 ， 在 上址 商店 內 ， 向 許忠福 佯稱 已 獲 千飲 公司 授權為 其 辦理 退貨 事宜 ， 並 出具 估價單 交付 與 許忠福 ， 致 許忠福 陷於 錯誤 ， 而 將 總價值 共 新臺幣 （ 下 同 ） 61,738 元 之 飲料 貨品 交付 與 張麟杏 以便 辦理 退款 事宜 ， 張麟杏 取得 貨品 後 未 依約 退回 千飲 公司 ， 反 將 上開 飲料 貨品 以 不詳 價格 私自 轉售 ， 僅 退還 11,140 元 予 許忠福 ， 餘 款 自行 花用 。 嗣 因 許忠福 遲 未 收到 退款 ， 經洽 千飲 公司 後 始 驚覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 許忠福 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 暨 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3155號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 12日 12時 44分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 統一 超商 」 松旺 門市 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 寶橋 分行 帳號 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 金城 分行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0228504 號 帳戶 （ 下 分別 簡稱 本件 合庫 銀行 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 土城 平和 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊代書 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 楊代書 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 ， 致 林璟鴻 、 胡○彤 、 劉妤庭 、 丁○○ 、 乙○○ 、 潘淑菁 、 蔡逸松 、 甲○○ 、 己○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 並 依 其 等 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 匯款 附表 所 示 金額 至 庚○○ 前開 帳戶 內 。 嗣 林璟鴻 等 人 發覺 受騙 報警 ， 經警 通知 庚○○ 到案 說明 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第226號
犯罪事實：
一 、 柯韻慈 在 預見 提供 行動電話 給 陌生人 使用 ， 有 可能 遭 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 不法 利用 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 行動電話 作為 詐欺 取財 之 犯罪 聯絡 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 102年 9月 11日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 冠銘 通信 科技 企業 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本件 門號 ） ， 於 取得 申辦 之 SIM卡 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 將 本件 門號 之 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 26日 上午 10時 許 ， 以 本件 門號 撥打 江正修 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 ： 係 江正修 之 大嫂 ， 欲 借用 20萬 元 云云 ， 致 江 正修 陷於 錯誤 ， 匯款 20萬 元 至 李如玲 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 復 再 以 本件 門號 撥打 江正修 上開 電話 ， 佯稱 ： 還 需 借用 50萬 元 云云 ， 經 江正修 表示 僅有 5萬 元 ， 並 表示 同意 借用 5萬 元 後 ， 致 江 正修 陷於 錯誤 ， 匯款 5萬 元 至 楊凱強 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 申設 之 合作金庫 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 旋即 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 江正修 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第964號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 109年 4月 初 某 日 ， 瀏覽 臉書 之 求職 廣告 時 ， 得知 提供 帳戶 可 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 7 、 8萬 元 薪資 ， 因而 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王凱 」 之 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提供 自己 帳戶 作為 詐欺 款項 匯入 帳戶 ， 並 提領 詐欺 款項 與 詐欺 集團 成員 之 工作 。 嗣 於 民國 109年 4月 5日 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯 為 親人 借款 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 13日 12時 8分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 乙○○ 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 再 由 「 王凱 」 指示 乙○○ 前往 新 北市 中和區 郵局 自動櫃員機 提款 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 共 15萬 元 ， 並 轉出 3萬 元 至 乙○○ 向 華南 商業 銀行 申設 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） ， 嗣 於 同 日 13時 許 ， 在 新 北市 中和區 某 麥當勞 ， 將 上開 15萬 元 現金 交與 「 王凱 」 所 指示 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） ； 復 於 同 年 月 14日 9時 49分 許 ， 乙○○ 以 自動櫃員機 提領 華南 銀行 帳戶 內 之 3萬 元 、 郵局 帳戶 內 之 2萬 元 ， 共 5萬 元 ， 再 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 統一 超商 ， 將 上開 5萬 元 ， 依 「 王凱 」 指示 交與 甲 男 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1679號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 理由 如 下 ： 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 金融卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 被告 於 偵查 中 自陳 ： 交付 存摺 之前 也 很 猶豫 ， 怕 被 騙 ， 但 因為 太 缺 錢 ， 所以 想 說 試試 看 等語 （ 見 偵卷 第55 頁 ） ， 由 此 更 顯見 被告 在 主觀 上 對於 所 交付 之 上開 帳戶 可能 遭 他人 不法 使用 ， 主觀 上 已 有 認識 ， 竟 仍 任意 將 本件 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 毫無 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 蒐集 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 灼然明甚 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 周娟瑤 因 經常 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○街 000號 4樓之六 和 淨宗 學會 （ 下稱 六 和 淨宗 學會 ） 拜佛 ， 因而 認識 在 六 和 淨宗 學會 擔任 管理員 之 許俊雄 。 周娟瑤 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 實際 上 並 無 捐助 佛教 道場 之 意 ， 卻 於 民國 105年 9月 至 107年 5月 間 ， 佯稱 在 高雄 地區 要 興建 佛教 道場 而 需 金錢 捐助 之 訛語 ， 致 許俊雄 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 時間 接續 交付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 61萬 元 現金 予 周娟瑤 。 許俊雄 因 將 其 在 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 之 帳號 000000000000 之 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 內 之 存款 提領 殆盡 ， 經 許俊雄 之 家屬 知悉 許俊雄 經常 因 缺 錢 花用 而 向 同事 借款 ， 發覺 有異 ， 嗣 調閱 許俊雄 在 聯邦 銀行 之 帳戶 交易 明細 加以 詢問 ， 然 許俊雄 未 能 清楚 說明 其 提領 款項 之 用途 為何 ， 復 偕同 許俊雄 前往 醫院 就診 發現 其 患有 未 伴有 行為 障礙 之 阿茲海默氏病 ， 另 發現 周娟瑤 經常 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 與 許俊雄 見面 ， 因而 懷疑 周娟瑤 涉嫌 向 許俊雄 詐騙 財物 並 向 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 提出 告訴 ， 經 檢察官 指揮 偵辦 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1977號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第9 至 10 行 補充 更正為 「 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 共同 基於 使 公務員 登載 不實 事項 於 公文書 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 5 、 6月 間 」 ； ㈡ 犯罪事實欄 一 第18 至 19 行 補充為 「 使 錢復 到 因而 獲得 免 予 支付 健保 非 自費 部分 醫療 費用 之 財產 上 不法 利益 」 ； ㈢ 犯罪事實欄 一 第21 至 23 行 更正為 「 於 99年 9月 9日 ， 林月英 即 持 之 向 勞委會 申請 外籍 勞工 ， 使 勞委會 不 知情 之 承辦 公務員 將 林義雄 符合 申請 家庭 外籍 監護工 資格 之 不實 事項 登載 於 招募 公告 ， 足以 生 損害 於 勞委會 審核 聘僱 外籍 勞工 之 正確性 」 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第654號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 其 另行 詐騙 戊○○ 、 杜清和 、 潘炎輝 、 趙慶堂 、 周東茂 、 李友龍 、 潘福壽 、 黃光裕 、 陳祥弘 、 王俊元 、 張詩晴 、 許家宏 、 彭昱融 、 黎邦鏞 等 14 人 及 洗錢 犯行 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 金上訴字 第43 號 刑事 判決 判處 罪刑 確定 在案 ） 自 民國 100年 6月 間 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 盧皇群 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 合組 詐欺 集團 ， 由 甲○○ 在 臺灣 地區 ， 以 每 帳戶 新臺幣 20,000 元 代價 收購 或 另 取得 如 附表 一 （ 編號 ㈠ 至 ㈨ ） 所 示 之 地 ○○ 、 蔡中維 、 駱升鴻 、 樊慶麟 、 張清德 、 葉家暐 、 林俊男 、 蘇瑋炫 、 周伯諺 、 連冠翔 及 未○○ 等 供 詐欺 使用 之 金融 帳戶 （ 其 中午○○ 所 涉 共同 收購 詐欺 金融 帳戶 犯行 ， 及 詐欺 金融 帳戶 提供 者 地 ○○ 、 未○○ 部分 ， 另 經 本院 審理 中 ， 其餘 詐欺 金融 帳戶 提供者 ， 經 法院 另 案 判決 或 審理 中 ） ， 並 提供 其 自身 所有 之 如 附表 一 編號 ㈩ 、  所 示 供 詐欺 使用 之 金融 帳戶 ， 再 由 「 盧皇群 」 指示 如 附表 一 所 示 犯罪 行為 人欄 所 載 其餘 有 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 撥打 電話 向 附表 一 所 示 被害人 戌○○ 等 11 人 佯稱 係 酒店 上班 小姐 或 女性 友人 身分 ， 藉詞 親近 ， 培養 信賴 情誼 ， 並 以 虛偽 事由 求助 於 各 被害人 ， 以 此 等 詐欺 手法 行騙 ， 致 被害人 戌○○ 等 11 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 面交 現金 或 匯款 至 甲○○ 或 其他 詐騙 集團 成員 收購 或 取得 之 帳戶 ， 旋 由 甲○○ 提領 一 空 （ 各 次 被害人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 詐騙 金額 、 匯入 之 詐欺 金融 帳戶 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 刪除 前案 紀錄 、 蔡承翰 日盛 國際 商業 銀行 屏東 分行 帳號 應 更正為 ○○○○○○○○○○○０００ 號 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度原易字第7號
犯罪事實：
一 、 高苑 如可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 26日 11時 39分 許 ， 在 臺東縣 ○○市 ○○街 000號 全家 便利商店 新生 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 之 指示 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 新北市 烏來區 全家 便利商店 溫泉 門市 ， 收件人 為 「 林佳欣 」 （ 電話 為 0000000000 號 ） ， 並 經由 其 所 持用 之 通訊 軟體 LINE 告知 本 案 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 任令 上開 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 者 之 管理 、 支配 下 。 嗣 該 詐欺 取財 者 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 交付 至 高苑如 所 提供 之 本案 帳戶 內 （ 詳 如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 不詳 詐欺 取財 者 因而 取得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3071號
犯罪事實：
一 、 周立杰 於 民國 107年 3月 7日 某時 ， 登入 網際網路 ， 在 社群 軟體 臉書 之 求職 社團 ， 見 有 租用 存款 帳戶 之 訊息 ， 即 以 網路 通訊 軟體 LINE 與 真實 身分 不詳 使用 帳號 「 黃憶茹 」 之 成年人 聯繫 ， 「 黃憶茹 」 告知 周立杰 略為 ： 只 需 提供 金融 帳戶 供 博奕 公司 使用 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 1 個 帳戶 每 月 即可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 高額 報酬 （ 惟 周立杰 事 後 並 未 收到 報酬 ） 。 周立杰 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 條件 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 提供 高額 報酬 以 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 因 貪圖 該 不詳 之 人 應允 之 高額 報酬 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 不詳 之 人 指示 ， 於 107年 3月 7日 23時 45分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 7-11 超商 中 清 門市 ， 以 「 交貨便店到店 」 方式 ， 將 其 開立 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 「 黃憶茹 」 指定 之 新竹縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 1 即 7-11 超商 關西 門市 ， 由 所謂 「 江譽宏 」 之 人 收取 ， 並 以 網路 通訊 軟體 LINE ， 將 提款卡 密碼 告知 「 黃憶茹 」 ， 以 上開 方式 提供 帳戶 資料 幫助 「 黃憶茹 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 黃憶茹 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 二 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 自 107年 3月 9日 19時 23分 許 起 ， 分別 假冒 蝦皮 購物 網站 人員 及 玉山 商業 銀行 客服 人員 ， 致電 向 林宛儀 佯稱 因 林宛儀 之前 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 林宛儀 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 17分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 新庄 郵局 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 2萬9987 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 自 107年 3月 9日 19時 40分 許 起 ， 分別 假冒 購物 網站 人員 及 郵局 客服 人員 ， 致電 向 王淑雲 佯稱 因 王淑雲 之前 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 王淑雲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 分別 於 同 日 20時 19分 、 22 分 及 32 分 許 ， 在 新竹市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 郵局 自動櫃員機 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 2萬7856 元 、 1109 元 及 6576 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 自 107年 3月 9日 20時 23分 許 起 ， 分別 假冒 五南 書局 購物 網站 人員 及 台灣 企銀 值班 人員 ， 致電 向 陳慧茹 佯稱 因 陳慧茹 之前 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 陳慧茹 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 23分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00000號 1樓 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 1萬12 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 107年 3月 9日 19時 30分 許 ， 假冒 中國信託 銀行 人員 ， 致電 向 高雨彤 佯稱 因 高雨彤 之前 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 高雨彤 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 15分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 即 7- 11 超商 景旭 門市 內 之 自動櫃員機 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 1萬6030 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 107年 3月 10日 20時 52分 許 ， 假冒 購物 網站 人員 ， 致電 向 邱 顯然 佯稱 因 邱 顯然 之前 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 邱 顯然 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 22時 15分 許 ， 以 網路 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 2萬5123 元 至 上開 國泰 銀行 帳戶 內 。 嗣 林宛儀 、 王淑雲 、 陳慧茹 、 高雨彤 及 邱 顯然 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第828號
犯罪事實：
一 、 邱棕漢 為 償還 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿漢 」 （ 音譯 ） 友人 之 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬餘 元 ， 明知 自己 無 分期付款 購買 機車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 19日 ， 在 嘉義市 西區 博愛路 與 自由路 路口 之 「 偉鑫 機車行 」 ， 佯裝 欲 以 分期付款 方式 購買 「 三陽 」 廠牌 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 「 偉鑫 機車行 」 人員 隨即 聯絡 「 三陽 」 之 經銷商 「 明欣 機車行 」 負責人 謝德利 ， 因 「 明欣 機車行 」 屬 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 經銷商 ， 謝德利 遂 仲介 邱棕漢 向 仲信 公司 申請 貸款 ， 邱棕漢 並 於 仲信 公司 人員 電話 徵信 審核 時 ， 佯稱 購買 機車 目的 係 出於 自行 使用 ， 且 有 按月 支付 分期 款項 之 意願 及 能力 ， 並 於 104年 8月 21日 佯予 簽訂 分期付款 申請表 ， 承諾 貸款 總金額 6萬 元 ， 約定 邱棕漢 應 自 104年 10月 1日 起 至 105年 9月 1日 止 ， 分 12 期 給付 ， 每 月 1 期 ， 每 期 付款 5,000 元 ， 藉 此 取信 仲信 公司 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱棕漢 本身 確 有 購買 機車 自用 之 需求 ， 且 有 按月 支付 分期 款項 之 能力 及 意願 ， 審核 通過 邱棕漢 之 貸款 申請 ， 並 撥款 6萬 元 經 「 明欣 機車行 」 轉予 「 偉鑫 機車 行 」 。 詎 邱棕漢 購得 該 機車 後 ， 未 繳 任何 分期 款項 ， 並 旋 於 104年 10月 12日 ， 將 該 機車 過戶 予 不 知情 之 第三人 。 嗣 仲信 公司 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 經 向 公路 監理 單位 查詢 ， 始 查悉 上情 。 案 經 仲信 公司 訴由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第622號
犯罪事實：
一 、 劉祐嘉 了解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 12月 3日 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 某 統一 超商 門市 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 中國信託 商業 帳號 000 - 000000000000 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 存摺 封面 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 方式 均 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 13日 ， 向 附表 所 示 被害人 黃燕萍 等 人 佯稱 ： 其 等 在 網路 購物 後 ， 因 店家 之 新進 員工 操作 有 誤 將 導致 自動 扣款 ， 要求 被害人 邱師帆 等 人 ， 配合 操作 提款機 以便 辦理 消帳 或 取消 分期付款 云云 ， 致 邱師帆 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 被告 申辦 之 上開 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 邱師帆 等 人 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。