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臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1398號
犯罪事實：
一 、 王隆癸 自 民國 106年 2月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳光偉 」 及 其他 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 並 於 106年 2月 27日 邀同 李孟哲 加入 詐騙 集團 。 王隆癸 、 李孟哲 即 與 「 陳光偉 」 及 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王隆癸 、 李孟哲 負責 提領 詐欺 所得 款項 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 其 方式 為 ： 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 王隆癸 則 由 「 陳光偉 」 處 取得 人頭 帳戶 之 提款卡 後 ， 或 自行 、 或 與 李孟哲 共同 、 或 將 提款卡 交由 李孟哲 之 方式 ， 自 人頭 帳戶 內 提領 被害人 所 匯入 之 款項 ， 再 由 王隆癸 將 其 與 李孟哲 提領 之 贓款 收齊 後 ， 交付 予 「 陳光偉 」 ， 王隆癸 、 李孟哲 則 可 共同 獲得 提領 款項 3％ 之 不法 報酬 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 張尹薇 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 15日 前 之 104年 5月 間 某 日 ， 在 桃園市 蘆竹區 某 超商 內 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 商業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 某 處 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 「 陳 先生 」 其 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 陳 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 電話 與 如 附表 所 示 之 梁心言 等 3 人 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 詐欺 手法 ， 致 梁心言 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 張尹薇 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋即 均 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 梁心言 等 3 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第792號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 證據 除 「 被告 蕭銓佑 、 林玉璇 、 許妙鈴 於 本院 訊問 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 一 ) 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第598號
犯罪事實：
一 、 何羽亮 於 民國 105年 3月 間 加入 身分 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 與 柯威麟 （ 涉嫌 詐欺 部分 業經 臺灣 士林 地方 法院 判決 有期徒刑 1 年 確定 ） 、 身分 不詳 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 105年 3月 10日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 蕭連瑞娥 ， 佯稱 其 涉犯 洗錢 案件 ， 必須 依 指示 將 存款 轉至 華南 銀行 樹林 分行 保管 云云 ， 致 蕭連瑞娥 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 105年 3月 25日 中午 12時 18分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 117萬 元 、 同年 4月 6日 上午 9時 50分 許 匯款 119萬 元 、 同年 4月 7日 9時 23分 許 匯款 71萬 元 、 同年 4月 13日 上午 9時 50分 許 匯款 53萬 元 、 同年 4月 19日 上午 9時 52分 許 匯款 49萬 元 至 柯威麟 所有 之 華南 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 何羽亮 於 蕭連瑞娥 每 次 匯款 後 ， 旋 通知 柯威麟 ， 責 由 柯威麟 以 其 帳戶 存摺 臨櫃 提領 及 持 提款卡 至 自動櫃員機 提款 之 方式 ， 分批 將 前開 蕭連瑞娥 匯入 其 上開 帳戶 內 之 款項 提領出來 ， 交 與 何羽亮 轉交給 「 小楊 」 ， 「 小楊 」 再 將 所 應允 給與 柯威麟 之 報酬 即 提領 金額 之 2％ （ 8萬 元 ） 交付 何羽亮 ， 由 何羽亮 轉交給 柯威麟 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第885號
犯罪事實：
一 、 高玉燕 因 積欠 地下 錢莊 債務 ， 欲 以 其 夫 秦敏仁 所有 臺北市 ○○區 ○○段 0○段 000 地號 土地 持分 1/8 ， 及 座落 其 上建號 95 號 、 門牌 號碼 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 2樓 房屋 （ 為 高玉燕 與 秦敏仁 二 人 住處 ） 供作 擔保 ， 向 板信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 板信 銀行 ） 申辦 抵押 貸款 ， 然 因 無力 繳納 辦理 抵押 貸款 相關 費用 、 稅款 ， 竟 基於 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 之 犯意 ， 透過 不 知情 之 劉國功 介紹 而 認識 金主 陳淑釧 後 ， 明知 其 從未 得 秦敏仁 同意 辦理 上開 房地 之 貸款 ， 而 其 所 持有 之 秦敏仁 相關 印章 為 偽造 、 印鑑 證明 亦 屬 不實 （ 此 部分 高玉燕 所 涉 偽造 文書 等 罪 部分 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 訴 字 第1626 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 ） ， 竟 於 民國 94年 12月 7日 前 某 日 ， 透過 板信 商銀 承辦 人員 劉國功 之 介紹 而 認識 陳淑釧 以後 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 板信 商業 銀行 營業部 內 ， 向 陳淑釧 佯稱 秦敏仁 在 大陸 經商 急需 用款 ， 必須 以 上開 房地 抵押 套現 ， 然 因 暫 無 現金 足以 支應 相關 辦理 費用 ， 待 上開 房地 抵押 辦成 後 即 能 還款 云云 ， 致 陳淑釧 陷於 錯誤 ， 誤以為 高玉燕 確 受 秦敏仁 委託 辦理 抵押 貸款 ， 且 該 抵押 貸款 辦成 後 高玉燕 至少 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 320萬 元 而 有 能力 償還 借款 ， 陸續 於 同年 12月 7日 起 至 95年 1月 止 以 匯款 、 交付 現金 或 代墊 費用 之 方式 共 借款 與 高玉燕 共 339萬2416 元 。 嗣 高玉燕 於 借款 後 避不見面 ， 將 抵押 貸款 提領 一 空 ， 而 陳淑釧 收受 本 署 高玉燕 所 涉 偽造 文書 案件 之 傳票 後 始 發覺 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第183號
犯罪事實：
一 、 吳孟峰 可 預見 提供 本人 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 將 可能 作為 遂行 不法 財產 犯罪 行為 工具 使用 ， 以 避免 暴露 真實 身 分為 警查緝 等 情 ， 猶 基於 縱 若 有 人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 23日 某時 許 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 興華街 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 東 臺南 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 均 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王尚宏 」 之 詐欺 集團 （ 組成 態樣 尚 不明 ） 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 如 附表 所 示 吳孟峰 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 ， 因而 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第992號
犯罪事實：
一 、 黃閔琪 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 17日 ， 在 高雄市 前鎮區 草衙 地區 某 全家 超商 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 寄送 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 106年 10月 17日 15時 44分 起 ， 數 度 撥打 電話 予 徐阿惠 ， 佯裝 其 綽號 美麗 之 友人 身分 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 徐阿惠 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 19日 12時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 至 黃閔琪 名下 上開 帳戶 內 。 嗣 因 徐阿惠 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1773號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 犯 罪 事實欄 第5 行 「 志遠里 」 更正為 「 致遠里 」 、 第17 行 「 即時通 」 更正為 「 MSN 」 、 第18 行 「 香港 馬會 協會 」 更正為 「 香港 賽馬 協會 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第2 、 3 行 「 告訴 人人 」 更正為 「 告訴人 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第663號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 代 人 自 不明 之 他人 金融 機構 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 仍 於 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿民 」 之 成年 男子 於 民國 106年 2月 24日 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 體育場 ， 要求 聽從 指示 為 其 領款 ， 並 承諾 給予 每 次 提款 即可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 時 ， 予以 允諾 ， 而 加入 「 阿民 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 持 該 詐欺 集團 以 不詳 方法 取得 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 至 自動櫃員機 提領 贓款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 嗣 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 乙○○ 與 「 阿民 」 暨 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 於 106年 2月 24日 下午 2時 5分 ， 傳送 LINE 訊息 予 丙○○ ， 佯稱為 其 友人 「 蘇偉明 」 ， 表示 急需 用錢 ， 日後 將 會 歸還 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 2時 41分 ， 由 其 女兒 在 新竹縣 北埔鄉 農會 ， 匯款 30,000 元 至 不 知情 之 莊小蘭 （ 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第2364 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 竹南 中港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 「 阿民 」 隨即 在 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 體育場 ， 將 上開 莊 小蘭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 乙○○ ， 並 指示 乙○○ 提領 30,000 元 ， 乙○○ 遂 騎乘 向 友人 借得 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0號 之 彰化縣 鹿港鎮 農會 ， 於 同 日 下午 3時 、 3時 1分 ， 持 前揭 金融卡 及 密碼 自 該 處 之 自動櫃員機 分別 提領 20,000 元 、 10,000 元 後 ， 旋折返 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 體育場 ， 將 甫 提領 、 合計 30,000 元 之 現金 交予 「 阿民 」 。 ㈡ 該 詐欺 集團 之 某 成員 嗣 與 「 阿民 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 成員 於 106年 2月 24日 下午 2時 44分 ， 傳送 LINE 訊息 予 丁○○ ， 佯稱為 其 友人 「 小雯 」 ， 表示 急需 用錢 ， 日後 將 會 歸還 等語 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之中 和 地區 農會 ， 於 同 日 下午 3時 36分 ， 匯款 30,000 元 至 上開 莊小蘭 帳戶 內 。 乙○○ 折返 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 體育場 將 前開 現金 交予 「 阿民 」 後 ， 「 阿民 」 告知 乙○○ 尚 須 再 領取 30,000 元 ， 乙○○ 斯時 即 加入 該 成員 及 「 阿民 」 之前開 犯意 聯絡 ， 騎乘 上開 機車 ， 至 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0號 之 鹿港 信用 合作社 ， 於 同 日 下午 3時 43分 、 44分 ， 亦 持 前揭 金融卡 及 密碼 自 該 處 之 自動櫃員機 分別 提領 20,000 元 、 10,000 元 後 ， 旋折返 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 體育場 ， 將 甫 提領 、 合計 30,000 元 之 現金 及 前揭 金融卡 及 密碼 交予 「 阿民 」 ， 然 「 阿民 」 卻 未 給付 約定 之 報酬 即 逕行 離去 。 嗣 因 丙○○ 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第266號
犯罪事實：
一 、 朱利 於 民國 106年 11月 19日 加入 成員 有 黃梓庭 、 葉良魁 、 鍾奇峰 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東風 」 （ 「 步步 高升 」 ） 、 「 江哥 」 （ 「 阿志 」 ） 等 人 之 詐欺 集團 ， 負責 依 指示 於 指定 地點 置放 信箱 ， 俟 車手 將 詐騙 款項 置入 信箱 後 ， 協助 運送 詐騙 贓款 至 指定 地點 之 人 ， 並 約定 以 朱利 收取 詐欺 贓款 （ 先 扣除 車手 所 領取 之 款項 ） 之 1% 作為 朱利之 報酬 。 朱利 並 分別 為 以下 之 犯行 ： ㈠ 朱利 與 黃梓庭 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東風 」 （ 「 步步 高升 」 ） 、 「 江哥 」 （ 「 阿志 」 ） 之 成年人 及 其餘 成年 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 １ 至 ５ 「 詐騙 內容 或 手法欄 」 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 之 被害人 王銘祥 等 22 人 ， 使 王銘祥 等 22 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 之 金額 至 如 附表 一 編號 １ 至 ５ 「 人頭 帳戶 帳號欄 」 所 示 之 帳戶 （ 下稱 人頭 帳戶 ； 申設 帳戶 者 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 黃梓庭 則 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 至 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 地點 之 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 ， 先 由 每 筆 提領 之 詐欺 金額 抽取 2.5% 報酬 後 ， 或 將 其餘 提領 之 詐欺 金額 置放 於 朱利 所 放置 之 信箱 內 ， 或 將 其餘 提領 之 詐欺 金額 直接 交給 朱利 ， 朱利 則 自 所 收取 詐欺 贓款 金額 抽取 1% 報酬 後 ， 再 將 餘額 置放 於 其 上游 所 指定 之 機車 車箱 內 。 嗣 因 王銘祥 等 22 人 發現 被 騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 朱利 與 葉良魁 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東風 」 （ 「 步步 高升 」 ） 、 「 江哥 」 （ 「 阿志 」 ） 、 「 阿智 」 之 成年人 及 其餘 成年 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 ６ 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 ６ 「 詐騙 內容 或 手法欄 」 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳雯雯 ， 致 陳雯雯 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 ６ 所 示 之 時 、 地 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,990 元 至 附表 一 編號 ６ 所 示 之 中華郵政 大雅 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 內 （ 與 附表 一 編號 １ 至 ５ 「 人頭 帳戶 帳號欄 」 所 示 之 帳戶 同 稱 「 人頭 帳戶 」 ； 申設 帳戶 者 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 再 由 葉良魁 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 至 附表 一 編號 ６ 所 示 地點 之 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 ， 葉良魁 則 抽取 7,000 元 後 ， 將 其餘 提領 之 詐欺 金額 置放 於 朱利 所 放置 之 信箱 內 ， 朱利 旋即 取走 信箱 ， 並 自 所 收取 詐欺 贓款 金額 抽取 1% 報酬 後 ， 再 將 餘額 置放 於 其 上游 所 指定 之 機車 車箱 內 而 交給 其 上游 。 嗣 因 陳雯雯 發現 被 騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5079號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉佳昇 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 易 幫助 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 三重 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 成年人 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 詹竣崴 等 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 12月 22日 18時 許 ， 先 由 一 名 詐欺 集團 成員 致電 予 鄒佾宸 自稱 是 網拍賣家 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 為 超商 人員 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 將 被 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000餘 元 ， 之後 將 有 郵局 人員 告知 如何 取消 設定 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成員 致電 鄒佾宸 自稱 係 郵局 職員 ， 佯稱 須 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 之 設定 ， 致 鄒佾宸 陷於 錯誤 ， 於 同 日 及 翌 （ 23 ） 日 在 其 臺中市 ○區 ○○路 00號 居所 ， 操作 電腦 設備 使用 網路 銀行 功能 陸續 轉帳 49,999 元 、 49,999 元 及 49,999 元 、 46,000 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 所 轉款 項旋 遭 詹竣崴 提領 殆盡 。 嗣 因 鄒佾宸 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 鄒佾宸 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 ； 鄒佾宸 另 訴由 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1995號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 關於 認定 被告 徐誌輝 本件 犯罪 事實 之 理由 補充 ： 「 按 金融 存款 帳戶 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 專屬 性質 均 高 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 一般人 均 有 應 分開 存放 並 妥為 保管 以 防止 他人 同時 取得 而 任意 使用 之 認識 ， 而 被告 為 一 智識 非 淺 之 人 ， 何以 輕忽 而 將 提款卡 及 提款 密碼 放 在一起 而 同時 遺失 ？ 再者 ， 就 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 而 言 ， 該 詐欺 集團 既 有意 利用 上開 帳戶 作為 詐騙 之 工具 ， 當 無 選擇 一 隨時 可能 遭 真正 存戶 掛失 而 無法 使用 之 帳戶 之 可能 ， 輔以 現今 社會 上 ， 確實 存有 不少 為 貪圖 小利 而 出售 自己 帳戶 供 人 使用 之 人 ， 是 該 詐欺 集團 僅 需 付出 少許 之 金錢 ， 即可 取得 可 完全 操控 而 無 遭 掛失 風險 之 帳戶 ， 實無 使用 他人 遺失 之 金融 帳戶 之 必要 。 否則 ， 若 被告 在 該 詐欺 集團 尚未 行 詐騙 前 ， 或 行 詐騙 後 ， 尚未 將 帳戶 內 之 款項 領出 之前 ， 即將 上開 帳戶 掛失 ， 該 詐欺 集團 豈非 無法 遂 其 詐財 之 目的 。 是 以 ， 詐欺 集團 絕無 將 涉及 詐騙 成否 之 關鍵 置於 如此 不 確定 境地 之 可能 。 再者 ， 欲 使用 提款卡 領取 款項 者 ， 須 於 金融 機構 所 設置 之 自動櫃員機 上 依 指令 操作 ， 並 輸入 正確 之 密碼 ， 方 可 順利 領得 款項 ； 且 若 輸入 錯誤 之 密碼 達 一定 次數 ， 會 因此 中止 提款 程序 並 暫時 扣留 提款卡 ； 而 觀 諸 現今 提款機 及 提款卡 密碼 之 設計 ， 至少 有 4 位數 或 6 位數 以上 密碼 （ 每 位數 由 0 至 9 ， 故 有 0000 至 9999 或 000000 至 999999 等 不同 之 組合 ） 。 是 苟非 帳戶 所有人 同意 、 授權 而 告知 提款卡 密碼 等 情況 ， 單純 持有 他人 提款卡 之 人 ， 欲 隨機 輸入 密碼 恰好 與 正確 之 密碼 相符 進而 領取 款項 ， 機率 實 微乎其微 。 從而 ， 若非 被告 自行 告知 ， 他人 自 難以 臆測 之 方式 在 短 時間 內 輸入 正確 密碼 而 使用 。 復佐 以 99年 12月 2日 後 ， 被告 於 臺北 富邦 銀行 埔墘 分行 所 申請 開立 帳戶 中 之 存入 、 支出 資料 ， 均 係 他人 匯款 至 上開 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 ， 此 觀 被告 帳戶 之 歷史 對 帳單 乙 份 即 明 ， 更 可 見 不明 人士 在 向 被害人 為 詐騙 行為 時 ， 確 有 充分 把握 該 帳戶 不會 被 帳戶 所有人 掛失 止付 。 從而 ， 被告 應 係 將 上開 帳戶 之 提款卡 交付 不明 人士 供作 人頭 帳戶 使用 ， 並 告知 提款 密碼 ， 不明 人士 方 能 無 所 顧忌 ， 輕易 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 是 被告 所 辯 上開 帳戶 係 遺失 云云 與 常理 有違 ， 顯 係 飾卸 之 詞 ， 不足採信 ， 從而 本件 事證 明確 ， 被告 之 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第2610號
犯罪事實：
一 、 李雨念 明知 其 並 無 支付 價金 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 6月 12日 晚間 8時 35分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 輕型 機車 ， 至 章日興 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 「 SHING 手工 藝術 銀飾店 」 ， 向 章日興 佯稱 欲 訂購 銀飾 尾戒 1 只 ， 使 章日興 信以為真 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 790 元 之 價格 售予 李雨念 ， 惟 因 需 時 30 分鐘 修改 戒圍 ， 章日興 乃 要求 李雨念 先 支付 訂金 ； 李雨念 為 擾亂 章日興 思緒 ， 明知 其 亦 無 支付 清潔 服務費 之 真意 ， 另 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 章日興 佯稱 其 所有 蒂芬妮 廠牌 心型 項鍊 必須 清潔 ， 約定 清潔 服務費 200 元 ， 並 表示 項鍊 放 在 章日興 處 ， 待會 就 過來 云云 ， 再 使 章日興 信以為真 ， 進行 修改 李雨念 訂購 之 銀飾 尾戒 戒圍 ， 並 清洗 李雨念 所有 項鍊 。 迨 於 同 日 晚間 10時 10分 許 ， 李雨念 返回 該 銀飾店 ， 章日興 將 其 訂購 之 銀飾 尾戒 及 已 清潔 完成 之 項鍊 交予 李雨念 後 ， 李雨念 並 未 支付 該 銀飾 尾戒 價款 及 項鍊 清潔 服務費 ， 即 轉身 走出 店 外 ， 章日興 見狀 追出 店 外 要求 李雨念 支付 款項 ， 李雨念 遂 向 章日興 陳稱願 同 往 金融 機構 自動櫃員機 提款 ， 待 章日興 進入 店 內 拿取 機車 鑰匙 時 ， 李雨 念 旋 趁機 騎乘 前開 輕型 機車 離去 。 嗣 因 章日興 報警 處理 ， 為 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第829號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 至 8 行 所 載 「 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 」 ， 應 更正為 「 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 」 ； 證據 並 所 犯 法條 一 、 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 3 關於 「 郵局 跨行 匯款 申請書 」 ， 應 更正為 「 郵政 跨行 匯款 申請書 」 ； 另 證據 部分 補充 「 帳戶 個資 檢視 」 、 「 黑貓宅急便 寄件 顧客 收執聯 」 「 易借 網 網頁 畫面 」 及 「 被告 饒畯宇 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1975號
犯罪事實：
一 、 丁芹 能 預見 將 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 行為 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 20日 上午 11時 許 ， 至 華南 商業 銀行 木柵 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 並 於 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 後 ， 當場 提領 其中 900 元 ， 又 於 同 日 至 國泰世華 商業 銀行 文山 分行 ， 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） ， 嗣 於 106年 12月 21日 下午 2時 48分 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 興北 門市 ， 將 其 上開 華南 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳戶 及 其 前 已 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 均 寄送 予 某 詐欺 集團 成員 指示 之 統一 超商 斗六 門市 ， 並 指定 收件人 為 「 黃柏翰 」 。 嗣 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 即 意圖 為 自己 及 該 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1559號
犯罪事實：
一 、 黃俊賢 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ； 且 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 借用 、 收購 或 租用 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 極 可能 係 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 並 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 詎 竟 基於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 4月 25日 某時 ， 在 臺中市 ○○街 2號 4樓 「 白金 育樂 公司 」 內 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 德芳 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 以下稱 臺灣 銀行 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 等 物 ， 交予 同事 張吉釧 （ 另 案 經 檢察官 偵辦 中 ） ， 並 告知 張吉釧 該 帳戶 之 密碼 後 ， 再 由 張吉釧 於 臺中市 ○○路 附近 某 停車場 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 將 之 充作 人頭 帳戶 使用 ， 張吉釧 並 向 該 詐騙 集團 成員 收取 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 交給 黃俊賢 。 嗣 黃俊賢 之 上開 帳戶 資料 為 詐欺 集團 輾轉 取得 後 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第1010號
犯罪事實：
一 、 遲 邵業知 詐騙 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 9日 間 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 某 「 你來我往 」 網咖 外 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 永和 中山路 郵局 （ 下稱 永和 中山路 郵局 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 00000000000001 號 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 遲邵業 上開 永 和 中山路 郵局 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 下列 時 、 地 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 6月 8日 晚間 6時 56分 許 ， 以 電話 對 林詩珍 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 之 賣家 及 郵局 之 人員 ， 謊稱 林詩珍 先前 所 購買 之 奇摩 購物 化妝品 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1050 元 ， 因為 作業 疏失 ， 導致 將 分期 扣款 ， 必須 至 提款機 前 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 致 林詩珍 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 9日 下午 5時 39分 許 ， 依 指示 持 其 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000005 號 提款卡 至 臺北市 士林區 ○○○路 ○段 250號 銘傳 大學 內 之 自動櫃員機 操作 ， 致 匯出 金額 2萬9987 元 之 款項 至 遲邵業 上開 永 和 中山路 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林詩珍 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 100年 6月 9日 下午 5時 30分 許 ， 以 電話 對 游珮瑜 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 人員 及 郵局 人員 ， 謊稱 游珮瑜 先前 所 購買 之 無名 PV 傳輸線 120 元 ， 因為 作業 疏失 ， 造成 約定 轉帳 分期 扣款 ， 必須 至 提款機 前 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 致 游珮瑜 陷於 錯誤 ， 隨即 於 100年 6月 9日 某時 依 指示 持 其 所有 之 帳號 00000000000000 號 提款卡 至 新北市 ○○區 ○○路 貨饒 郵局 自動櫃員機 操作 ， 致 匯出 金額 2萬9987 元 之 款項 至 遲邵業 上開 永 和 中山路 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 游珮瑜 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 100年 6月 9日 晚間 6時 54分 許 ， 以 電話 對 石佩宜 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 之 賣家 及 郵局 人員 ， 謊稱 石佩宜 先前 所 購買 之 長夾 250 元 ， 因為 作業 疏失 ， 導致 將 每 月 扣款 ， 必須 至 提款機 前 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 致 石佩宜 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 9日 晚間 7時 11分 許 ， 依 指示 持 其 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000003 號 提款卡 至 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 246號 華泰 銀行 自動櫃員機 操作 ， 致 匯出 金額 2萬4998 元 之 款項 至 遲邵業 上開 永 和 中山路 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 石佩宜 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 於 100年 6月 9日 晚間 6時 許 ， 以 電話 對 陳天龍 佯稱 其 先前 所 購買 之 商品 ， 因為 作業 疏失 ， 導致 為 分期付款 ， 必須 至 提款機 前 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳天龍 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 9日 晚間 7時 18分 許 ， 依 指示 持 其 所有 之 帳號 00000000000000 號 提款卡 至 連江縣 南竿鄉 介壽村 獅子 市場 內 之 郵局 自動櫃員機 操作 ， 致 匯出 金額 1萬5998 元 之 款項 至 遲邵業 上開 永 和 中山路 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳天龍 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1275號
犯罪事實：
一 、 緣 周廷健 、 周廷章 、 鍾永弘 、 呂英紋 （ 均 業據 檢察官 以 100年度 偵字 第26348 號 、 第28590 號 、 第2640 號 、 101年度 偵字 第14942 號 起訴 而 由 本院 另 案 審理 中 ， 下 簡稱 由 本院 另 案 審理 中 ） 於 100年 3月 間 某 日 起 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀意 僱人 共組 詐騙 集團 。 周廷健 、 周廷章 、 鍾永弘 另 基於 上開 犯意 前往 泰國 華新 地區 ， 租用址設 59/135 Muban . Crystal ViewSoi . HUA-HIN 116 T . Nhongkae A . HUAHIN Prachuap Khiri Khan , Thailand 之 平房 架設 機房 （ 下稱 華新 機房 ） ， 呂英紋 在 臺灣 地區 負責 機房 帳務 ； 周廷健 、 周廷章 及 鍾永弘 則 前往 泰國 地區 購買 電腦 、 路由器 及 Gateway 通訊 閘道器 等 設備 ， 並 由 有 犯意 聯絡 之 陳義正 （ 由 本院 另 案 審理 中 ） 設定 詐騙 語音 發送 話務 系統 ， 成立 詐騙 機房 ， 並 製作 「 上海市 公安局 」 、 「 法院 一線稿 」 、 「 保密 偵字案 」 及 「 做 科長 三克拉 」 等 詐騙 集團 話務 人員 例稿 之 教戰 守則 ， 並 於 100年 4 、 5月 間 某 日 起 ， 以 第1 線 人員 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 第2 、 3 線 話務 人員 無 底薪 ， 惟 如 順利 詐得 款項 ， 第1 線 話務 人員 可 抽 百分之5 、 第2 、 3 線 人員 各 可 抽 百分之7.5 等 代價 ， 陸續 僱用 吳俊賢 、 曾一峯 、 耿啟能 、 呂恒叡 、 張忠陽 、 羅智羣 、 許慧琪 、 蕭雋恆 、 練柏君 （ 均 由 本院 另 案 審理 中 ） 及 真實 姓名 不詳 成年 大陸 地區 女子 （ 於 100年 8月 25日 經 泰國 警方 拘捕 ） 等 前往 華新 機房 擔任 詐騙 機房 話務 人員 成立 詐騙 機房 ， 並 以 此 方式 朋分 獲利 。 渠等 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 陸續 自 該時 起 ， 同住 於 華新 機房 內 ， 互為 以下 之 分工 ： 由 周廷健 、 周廷章 操作 電腦 語音 發送 系統 ， 輸入 帳號 、 密碼 及 下 指令 予 路由器 ， 透過 陳義正 事先 設定 路由 及 IP 之 VOIP 、 Gateway 通訊 閘道器 連結 至 預設 之 電腦 IP ， 隨機 大量 撥號給 大陸 地區 之 室 內 電話 ， 接到 電話 之 不 特定 大陸 人民 接通 後 會 有 語音 通知 ， 內容 略為 接聽 電話 者 之 帳戶 或 信用卡 遭 不法 利用 涉及 刑事 司法 案件 或 銀行 貸款 繳納 手續費 等 方式 實施 詐術 ， 須 儘快 與 公安 聯絡 云云 ， 俟 大陸 地區 人民 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 回撥 電話 後 ， 會 先 接通 至 第1 線 人員 （ 即 假扮 中國 電信 客服 人員 ） 之 許慧琪 及 大陸 地區 女子 。 許慧琪 及 大陸 地區 女子 即 依據 周廷健 、 周廷章 、 鍾永弘 提供 之 詐騙 教戰 守則 ， 先 安撫 回撥 電話 之 大陸 地區 人民 ， 並 伺機 套出 來電 之 大陸 地區 人民 個人 資料 後 ， 要求 其 等候 公安 人員 聯繫 ， 並 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 轉至 第2 線 人員 （ 即 假扮 大陸 地區 公安 人員 ） 之 吳俊賢 、 曾一峯 、 蕭雋恆 、 耿啟能 及 練柏君 。 第2 線 人員 則 誘騙 來電 之 大陸 地區 人民 揭漏 個人 金融 帳戶 及 帳戶 金額 ， 再 轉接 第3 線 人員 （ 即 假扮 金融局 官員 或 檢察官 人員 ） 呂恒叡 、 張忠陽 ， 指導 大陸 地區 人民 持 銀行卡 至 提款機 操作 匯款 至 周廷健 、 周廷章 、 羅智羣 以 網路 SKYPE 向 邱昱齊 （ 即 邱震興 ） 、 柯志翰 、 王世明 及 張富昌 取得 當日 供 詐騙 機房 使用 之 大陸 地區 銀聯卡 帳戶 內 ， 周廷健 、 周廷章 及 羅智羣 另 需 每日 經由 網路 SKYPE 以 帳號 「 福氣 」 為 代稱 與 邱昱齊 （ 即 邱震興 ） 對 帳 ， 並 通知 呂英紋 在 臺灣 地區 取款 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1211號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 少年 陳○威 （ 民國 90年 10月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 資料 詳卷 ） ， 於 108年 4月 10日 ， 一同 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 黎明 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 約定 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 獲得 2,000 元 之 報酬 ， 擔任 該 詐欺 集團 車手 。 甲○○ 與 少年 陳○威 及 該 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 隨即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 曾晏玲 、 乙○○ 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 日期 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 之後 ， 於 108年 4月 11日 ， 甲○○ 在 新 北市 中和區 某 巷弄 內 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 交付 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 告知 密碼 後 ， 遂 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 持 上開 提款卡 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 （ 起訴書 原 附表 編號 2 所 示 之 提領 時間 均 記載為 「 108年 4月 11日 16時 48分 」 ， 應 予 更正 詳 如 附表 二 編號 二 所 示 之 提領 時間 ） 、 地點 ， 分別 由 甲○○ 與 少年 陳○威 輪流 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 再 由 甲○○ 將 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 及 提款卡 全部 交予 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 經 曾晏玲 、 乙○○ 皆 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 二 所 示 提領 地點 之 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第272號
犯罪事實：
一 、 楊傑仁 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 101年 6月 2日 某時 ， 在 臺北 火車站 北 3門 ， 同時 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 永吉 分行 （ 下稱 中國信託 永吉 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 北三重 分行 （ 下稱 中小企銀 北三重 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 ， 供 該 男子 所屬 之 不法 犯罪 集團 作為 存 、 提款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 不法 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 ， 嗣 該 不法 犯罪 集團 取得 上開 2 帳戶 後 ， 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 6月 2日 下午 3時 起 ， 陸續 撥打 周品辰 、 曾尉育 、 劉志偉 、 吳麗娟 、 高萱蓉 、 鄭湘蓉 、 張羽慈 之 行動電話 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 楊傑仁 交付 他人 使用 之 上開 2 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 周品辰 等 人 發現 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第979號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 5 匯款 金額欄 「 匯款 3 筆 」 更正為 「 匯款 4 筆 」 外 ， 業據 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 ， 均 予 引用 如 附件 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1763號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張佳佩 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 2月 21日 ， 與 自稱 「 陳俊文 」 之 成年 男子 以 網路 通訊 軟體 即時 通 聯繫 帳戶 提供 事宜 ， 雙方 約定 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 ， 並 每隔 5 天 再 提供 2000 元 之 代價 （ 即 約定 每 提供 1 個 帳戶 每 月 約 可 獲取 約 2萬4000 元 ， 惟 被告 實際 並 未 獲得 任何 款項 ） 提供 其 名下 帳戶 後 ， 於 100年 2月 26日 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 上 「 全家 便利商店 」 以 宅配 之 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 南屯 分行 所 申請 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 員林 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 ， 自稱 「 施啟楊 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同 日 以 電話 聯繫 之 方式 提供 上開 帳戶 密碼 予 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 陳郁婷 、 林思岑 、 杜淑芬 、 林宜靜 、 游珮樺 、 郭佩綺 、 林依瑩 、 蘇碧玲 施用 詐術 ， 向 被害人 訛稱 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 至 提款機 進行 設定 更正 云云 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 張佳佩 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 附表 一 所 示 之 被害人 相繼 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第66號
犯罪事實：
一 、 黃俊安 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 3月 31日 至 同年 12月 18日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 （ 下稱 京城 銀行 ） 崙背 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 黃俊安 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 謝文龍 、 林雨函 、 陳亭宇 三 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 黃俊安 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 謝文龍 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1134號
犯罪事實：
一 、 吳承恩 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 1月 11日 某時 ， 前往 臺北市 萬華區 廣州街 某 便利 超商 ， 將 以 其 名義 開設 之 玉山 商業 銀行 城 中 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 艋舺 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 龍山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 龍山 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 委由 不 知情 之 黑貓宅 急便 運送 人員 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林檬 」 、 「 文吉 」 之 成年 男子 ， 藉 此 換取 共 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 借款 而 容任 「 林檬 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 前揭 各 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 吳承恩 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 潘璿智 等 7 人 聯絡 ， 復 以 如 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 潘璿智 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 吳承恩 上開 各 帳戶 內 。 嗣 潘璿智 等 7 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3881號
犯罪事實：
一 、 黃怡萍 明知 並 無 持有 第一 級 毒品 海洛因 得 販售 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 28日 凌晨 2時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 ， 因 陳振元 相約 ， 即將 不明 粉末 0.45 公克 ， 佯裝為 第一 級 毒品 海洛因 後 ， 在 上址 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 對價 出售 與 陳振元 ， 以 此 方式 詐欺 陳振元 ， 嗣 陳振元 於 107年 10月 7日 上午 8時 許 ， 在 其 新北市 板橋區 國泰街 住處 為 警 查獲 ， 並 在 其 身 上 扣得 上開 未 含 法定 毒品 成分 之 粉末 1 包 及 海洛因 6 包 等 物 （ 陳振元 所 涉 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 審訴字 第176 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2286號
犯罪事實：
一 、 張政賢 （ 原名 張子琪 ） 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 96年度 簡字 第3415 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3259號
犯罪事實：
一 、 賴鴻昇 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 僅 知 綽號 「 阿水 」 、 「 頭 」 等 成年 人士 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 11月 18日 上午 10時 許 ， 由 前揭 詐欺 集團 某 不詳 姓名 年籍 之 成年 成員 撥打 電話 予 柯秀仁 ， 自稱 係 健保局 人員 ， 佯稱 某 「 柯美惠 」 （ 音譯 ） 女子 持 其 所有 國民 身分證 、 健保卡 欲 申請 補助 ， 經 柯秀仁 表示 沒有 此 事 後 ， 該 自稱 健保局 人員 之 詐欺 集團 成員 佯稱 該 名 「 柯美惠 」 業已 逃走 ， 由 另 名 詐欺 集團 成員 佯裝 警察 告知 柯秀仁 因 其 證件 遺失 要備案 ， 藉 此 詢問 柯秀仁 其 帳戶 內 尚 有 多少 錢 ， 繼而 由 佯裝 「 陳大中 」 （ 音譯 ） 之 大隊長 佯 對 柯秀仁 進行 確認 後 ， 告知 柯秀仁 涉及 「 林火旺 」 （ 音譯 ） 之 擄人勒贖案 ， 並 說 柯秀仁 將 帳戶 販賣 與 「 林火旺 」 ， 「 林火旺 」 並 給 柯秀仁 新臺幣 （ 下 同 ） 480萬 元 ， 再 由 自稱 「 劉承武 」 （ 音譯 ） 檢察官 之 男子 告知 要 從 臺北 富邦 銀行 取款 92萬5千 元 及 攜帶 2 套 衣服 前往 臺灣 臺北 地方 法院 報到 ， 並 指示 將 指派 一 名 書記官 同行 云云 ， 致 柯秀仁 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 。 而 賴鴻昇 則 依 前揭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 前往 柯秀仁 位於 臺北市 中正區 ○○○街 18號 11樓 之3 住處 ， 向 柯秀仁 假冒 稱 係 書記官 ， 並 陪同 柯秀仁 前往 臺北市 ○○區 ○○街 19號 臺北 富邦 銀行 雙園 分行 領取 款項 。 嗣 因 銀行 行員 呂淑榕 發覺 有異 ， 而 報警 當場 查獲 ， 賴鴻昇 因而 詐欺 取財 未遂 ， 警方 並 在 賴鴻昇 身 上 ， 扣得 上開 詐騙 集團 所 提供 ， 供 其 與 詐騙 集團 成員 聯絡用 之 0000000000 門號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 只 ） （ 該 SIM卡 申 租人 為 葉明仁 ， 依 現有 事證 尚 無法 證明 該 手機 及 門號 為 賴鴻昇 或 所屬 詐欺 集團 成員 所有 ） 。