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臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1663號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃湘云 （ 就 借款 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 民國 107年 3月 間 ， 召集 合會 ， 竟 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第83號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 ： 「 沈皇 」 、 「 阿皇 」 ） 、 丁○○ （ 原名 黃旻俊 ， 本院 將 另行 通緝 ， 另行 審結 ） 、 郭○翰 （ 行為 時 未滿 18 歲 ， 所 涉 附表 編號 1 、 3 、 5 所 示 詐欺 部分 業經 本院 少年 法庭 106年度 少護字 第690 號 裁定 令入感化 教育 處所 施以 感化 教育 確定 ， 並 於 民國 108年 2月 23日 經 裁定 免 予 繼續 執行 ， ； 所 涉 附表 編號 2 、 4 所 示 詐欺 部分 業經 本院 少年 法庭 為 不 付 審理 之 裁定 ； 另 上開 詐欺 及 所 涉 妨害 自由 、 恐嚇 取財 、 傷害 等 罪嫌 部分 業經 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 確定 ） 、 少年 杜○軒 （ 90年 2月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 少年 葉○亨 （ 90年 11月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 及 少年 沈○豪 （ 90年 2月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 上 3 少年 均 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 另 案 處理 ） 等 人 於 106年 間 先後 參與 不詳 之 詐騙 集團 ， 甲○○ 擔任 詐騙 集團 控 臺 職務 ， 指揮 車手 、 車手頭 及 向 車手頭 收取 詐騙 所得 轉交 上手 （ 術語 ： 收 水 ） ， 丁○○ 擔任 車手頭 及 收 水 ， 郭○翰 則 分別 擔任 車手頭 或 車手 ， 杜○軒 、 葉○亨 擔任 車手 ， 沈○豪 擔任 把風 ； 甲○○ 、 丁○○ 、 郭○翰 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 將 專用 於 詐騙 工作 、 配附 SIM卡 之 手機 （ 術語 ： 公機 、 工作機 ） 交給 郭○翰 ， 及 由 丁○○ 、 甲○○ 將 用作 車手 交通費 之 款項 以 匯款 方式 匯給 郭○翰 ， 由 郭○翰 擔任 車手 取款 ； 或 由 郭○翰 另 找 杜○軒 、 葉○亨 及 沈○豪 擔任 車手 及 把風 工作 ， 郭○翰 並 監督 其 所 找 之 車手 行動 及 收 水 ， 而 詐騙 集團 之 另外 成員 則 以 電話 於 如 附表 編號 1 至 5 「 施用 詐術 之 時間 」 、 「 施用 詐術 之 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 使 如 附表 「 被害人 / 告訴人 」 欄編號 1 至 5 所 示 之 徐覺非 、 戊○○ 、 謝璧霞 、 莊鈺純 、 林天喜 等 5 人 （ 下 合稱 徐覺非 等 5 人 ， 分稱 其 姓名 ） 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 財物 放置 於 如 附表 編號 1 至 5 「 交付 款項 之 時間 、 地點 」 欄 所 示 地點 ， 再 由 該 集團 成員 以 電話 通知 如 附表 編號 1 至 5 「 取款 人員 、 取款 結果 」 欄 所 示 之 詐騙 集團 成員 前往 撿拾 而 分別 取款 既 、 未遂 等 情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 邱思萍 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 105年 9月 14日 某時 及 同 年 月 16日 某時 ， 在 新北市 新莊區 全家 便利商店 新德勝 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 元大 商業 銀行 北三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 分別 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 網路 通訊 軟體 「 Line 」 上 之 代號 「 易 貸通 小宜 」 與 「 快速 小額 貸款 」 之 成年人 指示 ， 以 便利商店 宅配 及 利用 網路 通訊 軟體 「 Line 」 傳送 訊息 之 方式 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 19日 17時 許 ， 撥打 電話 予 江競捷 佯稱 ： 因 先前 於 購物 網站 訂購 電影票 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 不慎 誤設 為 訂購 20 張 ， 如 要 取消 訂單 ， 需 持 提款卡 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 江 競捷 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 先 於 同 日 22時 2分 許 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 ； 後 於 同 日 某時 許 以 跨行 存款 方式 存入 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬7,985 元 等 3 筆 合計 8萬7,955 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2020號
犯罪事實：
一 、 王柄璁 能 預見 將 自己 向 金融 機構 所 申請 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身份 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 22日 起 至 100年 4月 2日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 （ 戶名 ： 王柄璁 ， 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 與 其 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 4月 2日 下午 2時 58 許 ， 以 電話 聯絡 之 方式 ， 向 廖浤宇 冒稱 其 為 奇摩 拍賣 賣家 ， 向 廖浤宇 佯稱 其 前 於 奇摩 拍賣 購物 匯款 時 誤 設定為 分期付款 ， 又 另 佯稱 其 為 華南 銀行 人員 ， 要求 廖浤宇 依 其 指示 前往 自動 提款機 前 操作 ， 辦理 停止 分期付款 等語 ， 致 廖浤宇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 18分 ， 前往 彰化 商業 銀行 自動 提款機 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 王柄璁 上開 帳戶 後 ， 隨即 遭 即 由 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 將 款項 領出 。 ㈡ 又 於 100年 4月 2日 晚間 7時 13 許 ， 以 電話 聯絡 之 方式 ， 向 陳玟孜 冒稱 其 為 網路 購物 賣家 ， 因 網路 購物 設定為 分期付款 ， 又 另 佯稱 其 為 郵局 人員 ， 要求 陳玟孜 依 其 指示 前往 自動 提款機 前 操作 ， 辦理 停止 分期付款 等語 ， 致 陳玟孜 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 40分 ， 前往 郵局 自動櫃員機 ， 先後 依 指示 匯款 5,998 元 、 2萬9,987 元 至 王柄璁 上開 帳戶 後 ， 隨即 遭 即 由 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 將 款項 領出 。 嗣 因 廖浤宇 、 陳玟孜 發現 情況 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第844號
犯罪事實：
一 、 古洺瑄 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 中旬 某 日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 二重埔 伍聯社 超市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊竣宇 」 之 人 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 於 105年 12月 31日 下午 1時 36分 許 ， 假冒 係 徐雪芬 友人 「 柯煜馨 」 身分 ， 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 傳訊 向 徐雪芬 佯稱 ： 急需 3萬 元 周轉 云云 ， 致 徐雪芬 陷於 錯誤 ， 而 委請 鄭世烟 於 同 日 下午 1時 47分 許 ， 匯款 3萬 元 至 古洺瑄 上開 土銀 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 105年 12月 31日 下午 3時 22分 許 ， 假冒 係 何泰億 友人 「 李政瀚 」 身分 ， 以 LINE 傳訊 向 何泰億 佯稱 ： 急需 3萬 元 周轉 云云 ， 致 何泰億 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 24分 許 ， 匯款 3萬 元 至 古洺瑄 上開 土銀 帳戶 內 。 嗣 因 徐雪芬 、 何泰億 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2931號
犯罪事實：
一 、 黃淑娟 明知 其 無 支付 貨款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 自 民國 100年 11月 8日 前 數 日 起 至 同年 12月 12日 止 ， 接續 為 下列 行為 ： ㈠ 於 如 附表 一 編號 1 所 示 之 銷 貨單 日期 前 數 日 ， 未 經 振辰 診所 之 同意 或 授權 ， 即 以 該 診所 之 名義 ， 陸續 以 電話 向 世友 藥品 有限公司 （ 下稱 世友 公司 ） 訂購 如 附表 一 編號 1 所 示 之 藥品 ， 並 以 其 當時 位在 臺北市 信義區 ○○○路 525號 11樓 之 租屋處 為 送貨 地點 ， 致 世友 公司 員工 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依約 出貨 至 上開 指定 地址 ， 黃淑娟 因此 詐得 上開 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 286,855 元 之 藥品 。 黃淑娟 取得 上開 藥品 後 ， 即將 部分 藥品 送往 振辰 診所 ， 並 利用 其 多 年 提供 藥品 予 振辰 診所 之 合作 經驗 ， 銷售 予 不 知情 之 振辰 診所 負責人 尤務明 ， 惟 未 轉交所 收取 之 藥品 貨款 予 世友 公司 ， 其餘 藥品 則 以 不詳 方式 銷贓 ， 以 此 方式 換取 現金 。 ㈡ 復 於 如 附表 一 編號 2 所 示 之 銷 貨單 日期 前 數 日 ， 未 經 同泰 診所 之 同意 或 授權 ， 即 以 該 診所 之 名義 ， 二 度 以 電話 向 世友 公司 訂購 如 附表 一 編號 2 所 示 之 藥品 ， 並 以 同泰 診所 位在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 138號 之 地址 為 送貨 地點 ， 致 世友 公司 員工 陷於 錯誤 ， 依約 出貨 至 黃淑娟 指定 之 地址 。 黃淑娟 再 前往 同泰 診所 向 該 診所 人員 訛稱 ： 部分 藥品 係 提供予 該 診所 使用 ， 其餘 藥品 為 誤送 云云 ， 向 同泰 診所 收取 部分 藥品 之 貨款 ， 但 未 轉交 予 世友 公司 ， 另 取走 其餘 藥品 以 不詳 方式 銷贓 ， 以 上開 方式 詐得 價值 23,844 元 之 藥品 及 換取 現款 。 ㈢ 又 於 如 附表 一 編號 3 、 4 所 示 之 銷 貨單 日期 前 數 日 ， 利用 徐美玲 委託 其 訂購 「 維骨力 」 、 「 合力他命 」 等 藥品 ， 並 提供 徐美玲 位在 臺北市 ○○區 ○○路 289巷 9號 2樓 住處 、 徐美玲 之 公公 阮榮二 位在 屏東縣 屏東市 ○○路 152號 住處 地址 之 機會 ， 以 徐美玲 及 其 公公 阮榮二 之 名義 ， 陸續 以 電話 向 世友 公司 訂購 如 附表 一 編號 3 、 4 所 示 之 藥品 （ 惟 將 阮榮二 姓名 ， 不慎 誤植 為 「 阮榮三 」 ） ， 致 世友 公司 員工 陷於 錯誤 ， 依約 出貨 至 阮榮二 、 徐美玲 上開 地址 。 黃淑娟 再 向 徐美玲 收取 「 維骨力 」 、 「 合力他命 」 等 藥品 貨款 ， 然 均 未 轉交 予 世友 公司 ， 其餘 藥品 則 向 徐美玲 佯稱為 世友 公司 誤送 云云 ， 即 取走 該 等 藥品 並 以 不詳 方式 銷贓 ， 以 此 方式 詐得 上開 價值 13,340 元 、 73,600 元 之 藥品 及 換取 現金 。 ㈣ 另 於 如 附表 一 編號 5 所 示 之 銷 貨單 日期 前 數 日 ， 明知 其 友人 劉家勇 並 未 領有 醫師 執照 ， 竟 利用 其 與 劉家勇 交往 而 得知 劉家勇 位在 新北市 ○○區 ○○路 110巷 30號 5樓 住處 地址 之 機會 ， 在 未 徵得 劉家勇 之 同意 或 授權 之 情況 下 ， 擅自 以 「 劉家勇 醫師 」 之 名義 ， 以 電話 向 世友 公司 訂購 如 附表 一 編號 5 所 示 之 藥品 ， 並 以 劉家勇 上開 住處 為 送貨 地點 ， 致 世友 公司 員工 陷於 錯誤 ， 依約 出貨 至 指定 之 地址 。 黃淑娟 再 致電 不 知情 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 先生 」 ， 表示 有 批 藥品 欲 出售給 他 ， 請 他 自行 前往 劉家勇 上開 住處 拿取 云云 ， 雙方 談妥 後 ， 黃淑娟 復 致電 劉家勇 表示 伊朋友 「 陳 先生 」 將 前往 取 藥 云云 ， 使 「 陳 先生 」 取走 上開 藥品 ， 並 向 陳 先生 收取 藥品 貨款 ， 但 未 轉交 予 世友 公司 ， 以 此 方式 詐得 上開 價值 188,350 元 之 藥品 並 銷贓 。 黃淑娟 共計 向 世友 公司 詐得 價值 53萬5,989 元 （ 起訴書 誤載為 53萬8,689 元 ， 此 業經 檢察官 當庭 更正 ） 之 藥品 予 黃淑娟 ， 且 黃淑娟 為 掩飾 其 行為 ， 另 開立 如 附表 二 所 示 、 無法 兌現 之 支票 2 紙 予 世友 公司 收執 ， 以 作為 支付 前開 所 訂購 藥品 之 擔保 。 嗣 世友 公司 屆期 提示 上開 支票 均 遭 退票 ， 經 世友 公司 要求 黃淑娟 出面 處理 ， 黃淑娟 乃 簽發 總金額 共計 53萬7,153 元 之 本票 12 紙 及 欠款 字據 1 紙 予 世友 公司 ， 承諾 還款 ， 惟 黃淑娟 仍 未 清償 任何 款項 ， 世友 公司 並 向 同泰 公司 負責人 黃啟勳 查證 是否 曾 訂購 藥品 ， 經 黃啟勳 表明 未曾 向 該 公司 訂藥 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第17號
犯罪事實：
一 、 黃昱翔 自 民國 107年 12月 間 某 日 起 ， 加入 「 李孟岳 」 、 「 方 老闆 」 、 「 七星 」 、 「 武孫 」 、 「 簡鴻翔 」 、 黃○志 （ 91年 2月 出生 ， 行為 時 係 少年 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 犯 詐欺 犯行 ， 另 經 警 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 等 人 所 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 以 三 人 以上 之 分工 方式 向 不 特定人 詐欺 後 ， 指定 被害人 將 款項 匯入 該 集團 已 掌握 之 人頭 金融 帳戶 ， 再 指示 黃昱翔 騎車 搭載 擔任 車手 之 黃○志 前往 隨意 選定 之 便利 超商 或 銀行 自動櫃員機 ， 由 黃○志 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 該 詐欺 集團 詐欺 取得 之 贓款 後 ， 再 上繳 集團 成員 ， 以 此 製造 金流 斷點 方式 ， 隱匿 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 而 黃昱翔 與 所屬 詐欺 集團 之前開 不詳 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 、 地點 、 方式 ， 向 夏笑娜 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 而 由 顏依蘋 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 本院 以 108年度 沙簡字 第502 號 判刑 確定 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 后里義里 郵局 帳號 00000000000000 號 人頭 帳戶 內 ， 「 李孟岳 」 即 指示 黃昱翔 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 ， 搭載 黃○志 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 由 黃○志 接續 持 該 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 一 所 示 款項 ， 再 將 領得 之 贓款 悉數 交予 該 詐欺 集團 上游 成員 「 簡鴻翔 」 ， 以 掩飾 、 隱匿 該 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 而 黃昱翔 則 因此 自 黃○志 處 獲得 七星牌 香菸 1 包 及 茶裏王 飲料 1 罐 【 價值 共 新臺幣 （ 下 同 ） 145 元 】 之 犯罪 所得 。 嗣 夏笑娜 察覺 遭 詐欺 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 黃昱翔 於 108年 1月 9日 下午 3時 3分 許 ， 經 警 拘 提 到案 ， 並 於 108年 1月 9日 下午 3時 30分 許 ， 經 其 同意 而 搜索 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第77號
犯罪事實：
一 、 鄧宗文 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 5月 22日 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 分別 設 於 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 建國 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 、 自稱 「 徐曼如 」 之 人士 使用 ， 俟 「 徐曼如 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） 。 嗣 彭佾凡 、 蔣欣妤 、 陳清俊 、 鄭立涵 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1017號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范仕達 前 於 民國 100年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 審 交易字 第463 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 業 於 101年 1月 31日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 105年 6月 2日 某時 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0號 、 4號 1樓 統一 超商 成德 門市 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 影本 及 提款卡 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 之 要求 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 而 交付 之 ， 並 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 透過 電話 告知 「 陳 專員 」 。 嗣 「 陳 專員 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 之 劉宇珍 、 李孟潔 、 吳承峰 、 李宛怡 、 李硯婷 、 鄭富仁 、 王冠甫 、 黃聖琪 、 徐紹銘 與 周嘉慧 等 人 相繼 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第710號
犯罪事實：
一 、 謝賀名 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 另 案 起訴 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 於 民國 108年 10 、 11月 間 ， 參與 由 綽號 「 林番 」 、 「 小祐 」 、 「 維納斯 」 及 姓名 年籍 不詳 之 人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 其 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 108年 11月 6日 上午 11時 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 撥打 電話 予 莊文燦 ， 佯稱 其 電話費 欠繳 ， 請 莊文燦 撥打 165 報案 云云 ， 莊文燦 隨即 撥打 165 ， 由 自稱 「 刑事局 張 警官 」 之 詐欺 集團 成員 接聽 ， 向 莊文燦 佯稱 其 帳戶 可能 被 盜用 云云 ， 致 莊文燦 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 11月 7日 13時 7分 許 ， 自 其 社頭鄉 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 連同 6 本 存摺 及 6 張 提款卡 ， 包裝 於 牛皮 紙袋 並 簽名 後 ， 於 同 日 14時 34分 許 ， 將 該 牛皮 紙袋 放置 於 彰化縣 田中鎮 公館路 與 大福街口 某 自用 小客車 前 擋風 玻璃 上 。 該 詐欺 集團 某 成員 即 於 同 日 14時 37分 許 ， 取走 上開 牛皮 紙袋 ， 再 將 該 6 本 存摺 及 6 張 提款卡 放置 於 彰化縣 田中 火車站 男廁所 馬桶蓋 上 。 謝賀名 則 接獲 「 維納斯 」 之 指示 ， 於 同 日 18時 許 ， 在 田中 火車站 男廁 內 ， 取得 上開 存摺 及 金融卡 ， 並 於 同 日 18時 32分 、 33 分 、 35 分 ， 持 其中 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 提款卡 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 合作金 庫員 新 分行 提款機 ， 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 及 8,000 元 ， 得款 後 自行 留存 5,000 元 之 報酬 ， 餘款 及 上開 存摺 、 提款卡 則 依 「 維納斯 」 指示 ， 放置 於 某 不詳 公廁 內 ， 由 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 取走 ， 以 此 方式 使 詐欺 集團 成員 得以 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 （ 另 蔣祐恩 、 黃吉林 、 黃瑞祥 3 人 於 108年 11月 8日 、 13日 所 涉 起訴書 所 載 犯罪 事實 一 ㈡ 取走 莊文燦 款項 、 ㈢ 取走 乙○○○ 款項 部分 之 行為 ， 由 本院 另行 審理 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第957號
犯罪事實：
一 、 邱文棟 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 6月 17日 至 同 年 月 19日 間 某 不詳 時間 ， 在 桃園市 八德區 某 旅館 內 ， 親手 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 銀行 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 胖子 」 之 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 胖子 」 ） ， 將 系爭 帳戶 提供 對方 使用 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 邱文棟 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 11日 20時 34分 許 ， 以 手機 臉書 通訊 軟體 向 曾茗慈 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 價格 販賣 iPHONE6S64 G 手機 1 支 與 曾茗慈 ， 致 曾茗慈 陷於 錯誤 ， 於 翌日 即 同 年 月 12日 8時 33分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 臺南德高厝 郵局 使用 無摺 匯款 將 上開 金額 全數 匯入 系爭 帳戶 中 ， 該 詐騙 集團 成員 旋 再 將 帳戶 內 金額 提領 殆盡 。 嗣 曾茗慈 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1350號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄒孟蓉 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1941號
犯罪事實：
一 、 趙翌宏 於 民國 105年 11月 間 ， 見 臉書 網站 求職 廣告 ， 乃 依 廣告 所 留 之 微信 軟體 帳戶 ， 與 自稱 「 黑金 」 之 謝騏憶 聯繫 ， 謝騏憶 向 趙翌宏 表示 其 所 應徵 之 工作 為 ： 依 指示 前往 便利商店 拿取 金融卡 ， 之後 再 依 指示 提領 金融卡 帳戶 內 之 款項 ， 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 抽成 1,500 元 。 趙翌宏 至 遲 於 105年 12月 20日 晚間 已 知悉 謝騏憶 指示 其 所 提領 之 款項 係 謝騏憶 所屬 詐欺 集團 詐欺 被害人 所得 之 款項 ， 仍 與 謝騏憶 、 謝騏憶 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 下稱 該 詐欺 集團 某 成員 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方法 ， 詐騙 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 款項 存入 、 轉入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 並 由 謝騏憶 指示 趙翌宏 持 中國信託 商業 銀行 戶 名幸潔莎 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 係 該 詐欺 集團 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 取得 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 下稱 上開 中國信託 帳戶 ） 之 金融卡 提領 款項 ， 趙翌宏 即 騎車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 於 105年 12月 24日 下午 4時 50分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 鎮○路 0段 000號 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 提領 3萬 元 ； 於 105年 12月 24日 下午 4時 57分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 提領 7萬 元 ， 之後 趙翌宏 再 將 前揭 提領 之 款項 交與 謝騏憶 。 嗣 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 存入 、 轉帳 、 匯款 後 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 清查 提領 熱點 ， 調閱 監視 錄影 畫面 ， 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度原易字第19號
犯罪事實：
一 、 剛 知惠 可 預見 將 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 華泰 商業 銀行 中山 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 向 中國信託 商業 銀行 中山 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李光華 」 之 成年 男子 之 指示 ， 於 民國 106年 1月 10日 以 宅急便 方式 寄送 至 「 臺中市 ○區 ○○路 000號 」 交予 「 李光華 」 。 嗣 該 「 李光華 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 如 附表 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 施用 如 附表 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 詐術 ， 使渠等 分別 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 「 轉帳 或 存款 時間欄 」 ， 分別 將 如 附表 「 金額 」 欄 所 示 之 金錢 ， 轉入 如 附表 「 受款 帳戶 帳號 」 欄 所 示 之 被告 帳戶 內 ， 因而 詐得 上開 金額 。 嗣 因 高康維 、 陳冠羽 、 蔡秀真 、 陳佳嫄 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2350號
犯罪事實：
一 、 楊依榳 明知 其 並 無 「 CASIOTR60 」 相機 及 「 IPHONE6S 」 手機 等 商品 可 出售 ， 為 向 他人 詐取 財物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 不 知情 之 男友 陳少康 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 部分 ， 另 由 本院 為 無罪 諭知 ， 詳 下述 ） 提供 其 向 其 前 女友 即 亦 不 知情 之 劉鈺琳 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 不起訴 之 處分 確定 ） 借得 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 戶名 ： 劉鈺琳 、 帳號 000000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 作為 收款 之 用 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 楊依榳 自 民國 104年 11月 12日 起 ， 利用 「 BAND 」 APP 之 網路 通訊 軟體 ， 刊登 欲 販售 「 CASIOTR60 」 相機 之 廣告 ， 經 趙瑞津 與 之 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 22日 19時 42分 許 ， 依約 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19000 元 至 楊依榳 指定 之 系爭 帳戶 內 ， 楊依榳 因而 取得 前述 款項 ， 惟 始終 未 將 相機 寄出 ， 迨 趙瑞津 察覺 有異 ， 遂 報警 究辦 ， 乃 查悉 上情 。 ㈡ 楊依榳 自 104年 11月 24日 起 ， 利用 「 BAND 」 APP 之 網路 通訊 軟體 ， 刊登 欲 販售 「 IPHONE6S 」 手機 之 廣告 ， 經 黃紹銓 與 之 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 17時 30分 許 ， 依約 匯款 24500 元 至 系爭 帳戶 內 ， 楊依榳 因而 取得 該 筆 款項 ， 惟 始終 未 將 手機 寄出 ， 至 黃紹銓 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第146號
犯罪事實：
一 、 陳婷婷 原 受雇 於 吳李仁 ， 詎 於 民國 107年 11月 間 ， 明知 未 成功 取得 臺北 艾美 寒舍 及 臺中 寶麗金 工程 之 承包 工程 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 107年 11月 9日 起 至 同年 12月 30日 止 ， 未 告知 前情 ， 接續 向 吳李仁 佯稱 其 需 發放 員工 薪資 、 住宿 費用 云云 ， 致 吳李仁 陷於 錯誤 ， 陸續 以 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 、 13,600 元 至 陳婷婷 向 不 知情 之 蔡鋒銘 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 商借 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 再 由 蔡鋒銘 提領 後 轉交 與 陳婷婷 ， 及 多 次 交付 7,000 至 10,000 元 不等 之 現金 ， 以 此 方式 詐得 合計 400,000 元 。 嗣 吳李仁 察覺 有異 後 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3332號
犯罪事實：
一 、 溫志嘉 明知 無 購買 機車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 俗稱 「 買 車 換 現金 」 之 方式 ， 於 民國 106年 7月 13日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 「 玄光車業 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 下稱 玄光 公司 ） 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 向 玄光 公司 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 90,396 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 1 部 ， 並 填寫 分期付款 申請表 後 ， 即 遞交 玄光 公司 轉交 仲信 公司 用以 申辦 貸款 ， 仲信 公司 不 知情 之 承辦 人員 收件 後 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 溫志嘉 確 有 購 車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 因而 核撥 款項 90,396 元 與 玄光 公司 ， 並 與 溫志嘉 約定 應 自 106年 8月 15日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 18 期 ， 每 期 應 繳 5,022 元 ， 玄光 公司 因而 於 106年 7月 13日 將 上開 機車 交付 並 過戶 予 溫志嘉 ， 溫志嘉 旋 將 該 部 機車 轉賣 與 他人 ， 且 拒 不 繳納 分期 款項 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2373號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 犯罪事實欄 中 ， 更正 交付 金融卡 及 密碼 之 時間 、 地點 為 「 民國 101年 6月 25日 後 某 日 ， 在 臺中市 大甲區 麥當勞 附近 的 7- 11 便利商店 」 ； 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第106號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 16日 16時 許 ， 在 台南市 永康區 永大路 統一 便利商 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中正路 郵局 （ 下稱 員林 中正路 郵局 ） 所 申請 使用 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 寄送 至 台中市 ○里區 ○○路 000○0號 ， 交由 年籍 不詳 、 自稱 「 劉義勇 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 經 「 劉義勇 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 乙○○ 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 於 附表 所 示 之 期間 ， 詐騙 甲○○ 、 丙○○ 等 2 人 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯往 上開 帳戶 內 。 嗣 經 甲○○ 等 人 分別 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第671號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 林冠佐 於 民國 104年 2月 間 ， 在 臉書 Facebook 之 社群 網站 ， 見 暱稱 「 恩穗 」 之 林恩穗 在 該 社群 網站 販賣 相機 相關 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 2月 27日 先 向 林恩穗 稱 ： 可以 幫忙 代賣 相機 云云 ， 再 於 同年 3月 17日 向 林恩穗 訛稱 ： 其 有 朋友 要 向 林恩穗 購買 相機 ， 請 將 相機 郵寄 代賣 ， 且 其 朋友 有 1 台 二手 相機 要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 販售 ， 是否 願意 收購 ， 再 以 以 35,000 元 轉售 ， 倘若 獲利 願 與 林恩穗 均分 云云 ， 致 使 林恩穗 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 19日 下午 4時 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 20,000 元 匯入 林冠佐 申設 郵局 帳號 00000000000000 之 帳戶 ， 接續 於 翌日 （ 20日 ） 下午 5時 許 ， 以 郵寄 托運 方式 ， 將 全新 「 卡西歐 TR 50 」 相機 1 台 （ 價值 32,000 元 ） 寄送 至 林冠佐 位在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 4樓 之 住所 。 嗣 因 林冠佐 拒 未 聯繫 ， 林恩穗 始 知 受騙 。 ㈡ 林冠佐 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 4月 4日 ， 以 手機 通訊 軟體 WeChat 向 其 友人 蕭采伶 表示 欲 委託 代賣 相機 ， 並 訛稱 ： 買家 只 需 付 清 價金 之 頭期款 ， 伊 便會 先 將 相機 寄送 予 買家 云云 ， 致 使 蕭采伶 陷於 錯誤 ， 而 在 網路 上 張貼 販賣 相機 之 訊息 ， 嗣 有 附表 所 示 買家 誤信 前揭 販賣 相機 之 訊息 ， 而 將 相關 款項 交付 蕭采伶 後 ， 蕭采伶 乃 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 金額 以 現金 交付 或 匯款 至 林冠佐 所 指定 不 知情 友人 唐韻涵 申設 郵局 帳號 00000000000000 之 帳戶 ， 再 由 唐韻涵 陸續 提領 交付 予 林冠佐 。 嗣 包括 蕭采伶 在 內 如 附表 所 示 賣家 遲 未 收受 相機 ， 蕭采伶 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第1020號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳柄樂 、 吳文德 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小月 」 、 「 陽光 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 係 以 撥打 電話 至 國內 向 不 特定 之 民眾 施以 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 而 交付 財物 ， 且 明知 代為 自 不明 之 他人 銀行 或 郵局 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 。 吳柄樂 仍 於 民國 （ 下 同 ） 102年 3月 間 某 日 ， 受 「 小月 」 之 邀 而 加入 該 集團 ， 吳文德 則 於 102年 4月 8日 前 之 某 日 ， 受 「 陽光 」 之 邀 亦 加入 該 集團 ， 2 人 均 負責 出面 領款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小月 」 、 「 陽光 」 等 人 以 不詳 方法 取得 金融 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 快遞 包裹 寄送 至 新竹 貨運 、 各 大 賣場 置物櫃 及 火車站 置物櫃 後 ， 再 由 吳柄樂 、 吳文德 依 「 小月 」 、 「 陽光 」 之 指示 前往 收取 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 並 依 指示 至 提款機 提款 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 佯 為 網路 賣家 ， 於 102年 不詳 時間 在 「 Yahoo ！ 奇摩 」 拍賣 網站 上 刊登 如 附表 所 示 不實 商品 之 販售 訊息 ， 致 附表 所 示 之 許芳瑜 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 為 購買 各 該 商品 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 ， 匯 至 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 竹北 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 俟 附表 所 示 許芳瑜 等 6 人 匯款 後 ， 吳柄樂 、 吳文德 隨即 於 附表 所 示 提款 時間 ， 至 附表 所 示 提款 地點 操作 自動櫃員機 提領 款項 ， 扣除 車手 之 報酬 後 ， 再 將 所 提領 款項 依 「 小 月 」 、 「 陽光 」 指定 之 方式 匯款 至 指定 帳戶 或 置放 在 指定 地點 或 公共 場所 之 置物櫃 。 吳柄樂 每 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 ， 可 從 贓款 取得 2,000 元 作為 報酬 ， 吳文德 每 領取 100,000 元 ， 可 從 贓款 取得 2,500 元 至 3,000 元 作為 報酬 。 嗣 附表 所 示 許芳瑜 等 6 人 因 未 收到 商品 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1122號
犯罪事實：
一 、 邵思璇 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 4月 26日 13時 22分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 將 其 所有 第一 商業 銀行 楠梓 分行 ( 下稱 第一 銀行 楠梓 分行 ) 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○巷 0○0號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 鍾偉華 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 於 即時 通 告知 上開 詐騙 集團 其 寄送 之 銀行 帳戶 金融卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 易樺欣 、 吳佳倪 及 李昱蓁 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 易樺欣 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度金訴字第34號
犯罪事實：
一 、 林晏瑋 與 詐欺 集團 內 綽號 「 昌仔 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 「 羅建志 」 （ 以下 以 真名 「 羅建軍 」 稱 之 ） 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 以 電話 聯絡 ， 藉詞 向 簡在杰 、 李正屏 、 陳慧珊 、 潘泰和 、 賴云評 、 傅港箕 行騙 。 致 簡在杰 、 李正屏 、 陳慧珊 、 潘泰和 、 賴云評 、 傅港箕 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 或 匯款 ， 至 兆豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 簡稱 ： 兆豐 銀行 Ａ 帳戶 ） 、 彰化 銀行 東港 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 簡稱 ： 彰化 銀行 Ｂ 帳戶 ） 、 第一 銀行 朴子 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 簡稱 ： 第一 銀行 Ｃ 帳戶 ） 、 台灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 簡稱 ： 台灣 銀行 Ｄ 帳戶 ） 。 林晏瑋 再 持 羅建軍 交付 之 上開 帳戶 提款卡 ， 提款 後 交予 羅建軍 再 上繳 「 昌仔 」 （ 詐欺 及 提領 之 時地 、 方法 、 金額 ， 詳 如 附表 二 、 三 所 示 ） ， 以 製造金流 斷點 ， 並 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 。 林晏瑋 則 分得 按 提款 金額 1％ 計算 之 報酬 。 嗣 經 簡在杰 、 李正屏 、 陳慧珊 、 潘泰和 、 賴云評 、 傅港箕 ， 報警 處理 。 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 比對 後 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 陳潔浩 依 網路 上 之 兼職 廣告 ， 以 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 稱 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 每 4 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬2,000 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 向 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 中小企業 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 更改為 詐騙 集團 指定 之 「 556677 」 後 ， 再 於 民國 106年 11月 11日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 ， 將 上開 3 帳戶 存摺 及 提款卡 寄交 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 106年 11月 14日 17時 許 ， 撥打 電話 予 邱健銘 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 邱健銘 因而 受騙 ， 依 指示 於 同 日 20時 9分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 11月 15日 12時 30分 許 ， 假冒 係 劉美鶯 之 姪子 ， 撥打 電話 予 劉美鶯 佯稱 ： 需 借款 有 急用 云云 ， 致 劉美鶯 因而 受騙 ， 於 同 日 13時 13分 許 ， 匯款 2萬 元 至 上開 中小企業 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 106年 11月 16日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭又銓 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 鄭又銓 因而 受騙 ， 依 指示 於 同 日 20時 4分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 106年 11月 16日 19時 24分 許 ， 撥打 電話 予 史博宇 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 史博宇 因而 受騙 ， 依 指示 先 於 同 日 19時 57分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 又 於 同 日 20時 26分 許 、 同 日 20時 47分 許 、 同 日 20時 53分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 1萬6,000 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 邱健銘 、 劉美鶯 、 鄭又銓 、 史博宇 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第860號
犯罪事實：
一 、 楊宸 於 民國 106年 6 、 7月 間 某 日 ， 經 友人 王佳培 （ 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 在 新竹市 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小吳 」 、 「 學長 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 及 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 ， 先 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 以 電話 謊稱為 政府 機關 ， 以 被害人 之 帳戶 或 健保卡 遭 人 盜用 、 涉及 金融 犯罪 為由 ， 分別 對 如 附表 二 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 二 所 示 之 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 ； 又 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 分別 以 電話 聯繫 葉乾妹 、 張秀香 ， 佯稱 葉乾妹 之 個人 資料 遭 盜用 、 張秀香 涉及 金融 犯罪 ， 需 監管 其 帳戶 ， 故 應 將 帳戶 內 之 現金 匯款 至 指定 之 帳戶 等語 云云 ， 致 葉乾妹 、 張秀香 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 編號 1 、 4 所 示 之 時間 及 金額 、 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 該 詐欺 集團 為 取信 於 葉乾妹 、 張秀香 ， 於 2 人 匯款 後 ， 要求 其 等至 指定 之 便利商店 收受 附表 一 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 傳真 文件 共 4 紙 以為 行使 ， 致 生 損害 於 葉乾妹 、 張秀香 及 司法 機關 執行 職務 之 正確性 。 楊宸 則 於 同年 7月 12日 上午 9時 許 搭乘 火車 從 桃園市 中壢 火車站 至 新竹市 火車站 後 ， 由 「 學長 」 駕車 搭載 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 將 人頭 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交予 楊宸 ， 其 再 搭乘 由 「 學長 」 駕駛 之 汽車 至 附表 二 所 示 之 金融 機構 或 超商 提領 被害人 等 受 詐騙 之 款項 後 ， 將 贓款 交付 「 學長 」 ， 以 此 方式 多 次 連續 提領 贓款 ， 並 從中 領取 報酬 新台幣 （ 下 同 ） 4萬6,000 元 ， 嗣 經 葉乾妹 、 鄭昭君 、 蔡珍鳳 、 張秀香 、 顏來寶 、 曾美惠 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第698號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 陳雅婷 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1280號
犯罪事實：
一 、 郭美莉 於 下列 時間 、 地點 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 109年 1月 12日 12時 15分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 福氣 教會 深 水 分部 ， 見 龔筠雯 所有 置於 其 包包 內 之 灰色 皮夾 1 只 【 內 有 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 2500 元 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 金融卡 、 合作金庫 商業 銀行 金融卡 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 公司 ） 簽帳卡 、 身分證 、 健保卡 、 學生證 、 悠遊卡 、 icash卡 各 1 張 、 會員卡 4 張 ， 除 現金 外 均 業已 發還 】 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 上開 皮夾 ， 得手 後 隨即 騎乘 上揭 機車 離去 。 ㈡ 於 同 日 13時 25分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 至 高雄市 楠梓 火車站 附近 之 臺灣 之 星 通訊行 ， 佯裝 係 真正 持卡人 龔筠雯 ， 持 上開 中國信託 公司 信用卡 消費 ， 欲 刷卡 購買 價值 2萬8000 元 之 iphone 廠牌 行動電話 ， 因 該 簽帳卡 餘額 不足 而 未 得手 。 嗣 經 龔筠雯 接獲 交易 失敗 之 簡訊 報警 處理 ， 並 經 警方 調閱 監視器 ， 查知 其 於 同 年 月 28日 21時 10分 許 ， 使用 上開 icash卡 儲值 消費 ( 現餘額 2 元 ) ， 乃 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度簡上字第47號
犯罪事實：
一 、 曹月美 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 中旬 某 日 （ 10月 16日 前 ） ， 在 基隆市 七堵區 崇四街 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 基隆 七堵 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 郵寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 人 。 嗣 「 陳 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 邱奕蕙 、 潘雅雯 、 謝淑慧 、 蘇于棠 、 黃麟鈞 、 章明揚 實行 詐騙 ， 致 邱奕蕙 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 曹月美 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 。