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臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1738號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 至 8 行 之 「 即 於 報紙 上 刊登 『 辦 機車 換 現金 』 之 不實 廣告 」 應 更正為 「 即 於 網際網路 上 刊登 『 辦 機車 換 現金 』 之 不實 廣告 」 ， 第9 行 之 「 撥打 上開 行動電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 『 小吳 』 之 成年 男子 聯絡 」 應 更正為 「 於 104年 2月 25日 前 某 日 ， 撥打 上開 行動電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 『 小吳 』 之 成年 男子 聯絡 」 ， 第11 行 之 「 104年 2月 20日 15時 許 」 應 更正為 「 104年 2月 25日 某 時 許 」 ， 證據 部分 除 「 證人 即 被害人 胡文嘉 於 警詢 中 之 證述 」 應 更正為 「 證人 即 被害人 張晉誠 於 警詢 中 之 證述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1519號
犯罪事實：
一 、 張昭偉 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 105年 7月 25日 凌晨 1時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 00○0號 便利商店 ， 見 吳家昇 坐臥 用餐區 休憩 ， 遂 徒手 竊取 其 皮夾 1 只 ， 內 有 國民 身分證 1 張 、 全民 健康 保險卡 1 張 、 駕駛 執照 1 張 、 中國信託 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 詳卷 ） 1 張 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 11000 元 ， 得手 後 旋即 離去 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1052號
犯罪事實：
一 、 陳信佑 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 13日 某時 許 （ 起訴書 誤載為 「 15日 16時 許 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 統一 超商 萬寶 門市 ， 以 宅急便 寄送 物品 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 韓忠信 」 之 人 收受 ， 並 以 通訊 軟體 Line 告知 上開 金融卡 密碼 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下 合稱 帳戶 資料 ） 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 詐騙 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 19日 10時 19分 許 ， 撥打 電話 予 陳洪秀 ， 佯裝 係 其 堂哥 洪義郎 ， 並 向 其 誆稱 ： 其 友人 陳信佑 需款 甚 急 云云 ， 致 陳洪秀 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 11時 19分 許 ， 至 彰化 銀行 延平 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳信佑 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳洪秀 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。 案 經 陳洪秀 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 105年度審易字第360號
犯罪事實：
一 、 林聖博 明知 自己 無 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 資力 可 清償 購買 機車 之 分期 款項 ， 為 清償 積欠 某 地下 錢莊 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 2日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 特約 廠商 德來 機車行 有限公司 （ 下稱 德來 公司 ） ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 普通 重型 機車 ， 經 德來 公司 將 上開 情事 向 仲信 公司 申請 後 ， 仲信 公司 承辦 人員 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 購 車 需求 及 清償 款項 之 意 ， 同意 以 「 總金額 94,500 元 ， 自 104年 3月 5日 起 至 105年 2月 5日 止 ， 每 月 為 1 期 ， 共 12 期 ， 每 期 繳納 7,875 元 」 之 方式 ， 承作 此 分期付款 買賣 ， 並 約定 林聖博 在 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 上開 機車 之 所有權 ， 林聖博 於 104年 2月 2日 填具 申請 資料 後 ， 於 同 日 購得 山葉牌 、 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 。 詎 林聖博 於 購入 上開 機車 後 ， 隨即 於 104年 2月 5日 上午 9時 許 ， 將 該 機車 移轉 予 地下 錢莊某 成員 ， 以 抵銷 上開 45,000 元 債務 ， 該 錢莊 人員 旋即 於 104年 2月 9日 以 不詳 價格 變賣 予 不 知情 之 林蔡楨 ， 而 林聖博 僅 於 104年 3月 13日 繳交 第1 期 款項 7,875 元 後 ， 即 拒 不 繳清 剩餘 分期款 。 嗣 經 仲信 公司 調閱 該 機車 車籍 資料 ， 發現 該 機車 早已 於 104年 2月 9日 即 過戶 予 他人 ， 並 追索 無門 亦 不知上開 機車 之 去向 ， 始 知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4290號
犯罪事實：
一 、 郭章成 明知 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 、 票號 CHA 0000000 號 ， 票載 發票日 民國 （ 下 同 ） 103年 6月 10日 ， 桀竑 有限公司 所 簽發 之 支票 1 紙 ， 係 來路 、 資力 不明 之 支票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 5月 29日 晚間 7 、 8時 許 ， 經由 其 友人 林宥丞 （ 原名 林學隆 ） 介紹 ， 而 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 13樓 林宥丞 住處 ， 持 上開 支票 向 彭羽華 貼現 周轉 ， 佯稱 ： 欲 以 系爭 支票 以 票 換現 周轉急用 云云 ， 致 彭羽華 陷於 錯誤 ， 即 交付 現金 21萬 元 予 郭章成 並 收取 該 支票 。 嗣 彭羽華 持 上開 支票 至 合庫 銀行 北屯 分行 託受 ， 惟 於 發票日 屆至 竟 經 銀行 通知 退票 。 彭羽華 即 與 郭章成 聯絡 ， 郭章成 復 向 彭羽華 索取 該 支票 及 退票 理由 ， 並稱 ： 將 該 支票 及 退票 理由 單交 由 其 去 處理 ， 即 會 將 本金 及 利息 交付 彭羽華 云云 。 孰知 郭章成 取得 該 支票 及 退票 理由單 後 ， 即 避不見面 ， 且 未 依約 償還 借款 。 彭羽華 始 悉 受騙 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第665號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 ㈠ 劉進成 前 因 詐欺 案件 （ 提供 其 姊 劉寶珠 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 予 詐騙 集團 使用 ， 犯罪 時間 ： 民國 96年 5月 30日 ） ， 經 本院 於 97年 5月 5日 以 97年度 易 字 第101 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 10月 31日 縮刑 期滿 徒刑 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 ㈡ 復犯 詐欺 案件 （ 向 其 友人 林丁春 收購 林丁春 申辦 之 行動電話 門號 後 交予 詐騙 集團 使用 ， 犯罪 時間 ： 99年 3月 間 ） ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 101年 3月 3日 以 101年度 簡字 第270 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 聲請 易服 社會 勞動 ， 現 仍 執行 中 ， 於 本案 而言 ， 不 構成 累犯 ） 。 ㈢ 劉進成 並 曾 於 98年 間 ， 業 曾 提供 其 申辦 之 行動電話 門號 供 蔡啟文 、 邱清福 、 黃皇龍 、 邱鴻明 等 人 （ 業經 各 該 法院 分別 判決 確定 ） 組成 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 惟 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 其 提供 之 行動電話 門號 僅 供 詐騙 集團 成員 內部 相互 間 ， 作為 聯絡 詐騙 取款 使用 ， 並 未 直接 對 外 用以 撥打給 各 個 被害人 行騙 ， 而 以 98年度 偵字 第10490 號 為 不起訴 處分 確定 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第439號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 知悉 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 銀行 帳戶 提供 與 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 16日 開戶 後 至 同 （ 9 ） 月 24日 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 連同 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 犯罪 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認 其 成員 已 達 3 人 以上 ） 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 以 撥打 電話 ， 佯裝 如 附表 所 示 甲○○ 等 人 之 友人 ， 並 向 如 附表 所 示 甲○○ 等 人稱 有 急用 要 借款 之 詐欺 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 甲○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 所 示 甲○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 前開 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 所 示 甲○○ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度原易字第10號
犯罪事實：
一 、 金晏汝 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 27日 前 不久 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 前 向 中華郵政 申辦 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 0000000000000000 號 ， ， 下稱 系爭 中國信託 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 方式 」 欄 所 示 時間 、 方式 ， 依 指示 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 匯款 金額 分別 匯入 系爭 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 、 10 行 「 於 民國 104年 11月 21日 14時 許 」 ， 應 補充 更正為 「 於 民國 104年 11月 18日 14時 許 」 外 ， 餘 均 引用 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如 下 ： ㈠ 證據 部分 補充 ： 被害人 蔣惠雲 所 提出 之 台新 銀行 存入 憑條 影本 1 紙 （ 參見 偵卷 第54 頁 ） 。 ㈡ 被告 李俊杰 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 （ 參見 本院 民國 99年 11月 9日 準備 程序 筆錄 ） ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 舉 及 上開 補充 證據 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪予 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第59號
犯罪事實：
一 、 林新樺 前 因 提供 金融 帳戶 予 詐騙 集團 而 犯 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第625 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ， 於 民國 107年 5月 21日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 未 構成 累犯 ） ， 詎 猶 未 知悔 ， 其 雖 可 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 將 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 107年 8月 26日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 台哥大 公司 ） 土城 金城 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 將 其 向 台哥大 公司 申辦 之 0000000000 號 門號 SIM卡 ， 出售 並 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 收 林新樺 所 提供 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐欺 劉懿德 ， 致 劉懿德 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金錢 匯至 該 詐騙 集團 以 另 案 被告 鄭至能 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 等 罪嫌 另 案 提起公訴 ） 名義 所 申設 之 虛擬 帳號 內 。 嗣 因 劉懿德 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第30號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施昱維 與 傅春貴 均 明知 未 受 游俊民 委託 兜售 紅眠床 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 5月 27日 19時 16分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 17時 30分 許 ） ， 由 施昱維 以 傅春貴 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 游志華 ， 向 其 佯稱 欲 兜售 紅眠床 1 組 ， 雙方 並 前往 紅眠床 所在地 即 彰化縣 ○○鄉 ○○○巷 0號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 彰化縣 ○○鄉村 ○村 ○○路 0段 000號 ） ， 游志華 抵達 該 址 後 ， 表示 該 紅眠床 有 人 介紹 過 ， 有 認識 之前 的 賣家 等語 ， 施昱維 乃 向 游志華 佯稱 之前 的 賣家 游俊民 是 他 表哥 ， 他 表哥 委由 他 處理 等語 ， 傅春貴 在 旁 亦 要求 游志華 幫忙 收購 紅眠床 ， 致 游志華 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 收購 ， 並 於 當日 交付 施昱維 3,000 元 價金 （ 施昱維 、 傅春貴 各 分得 其中 1,500 元 ） ， 先 載走 紅眠床 的 床板 7 片 。 嗣 經 游志華 聯絡 施昱維 欲 取回 剩下 之 床組 ， 施昱維 、 傅春貴 均 避不見面 ， 經 游志華 向 紅眠床 之前 的 賣家 游俊民 確認 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第444號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇俊雄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 一 至 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 交付 如 附表 所 示 之 款項 ， 嗣 經 被害人 發覺 有異 報警 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原易字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 吳緯綸 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 詳 如 附件 ； 並 簡要 整理 如 附表 一 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第446號
犯罪事實：
一 、 林世忠 於 民國 105年 11月 11日 晚間 11時 7分 前 某 時 許 ， 在 臺北市 萬華區 中華路 1段 與 峨嵋 街口 附近 ， 拾獲 洪彩雲 所 遺失 具有 悠遊卡 功能 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 悠遊 聯名 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 信用卡 予以 侵占 入己 。 又 林世忠 侵占 上開 信用卡 後 ， 另 分別 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 利用 該 信用卡 兼具 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 電子 錢包 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 於 餘額 不足 時 亦 可 自動 由 信用卡 之 信用 額度 內 加值 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 信用卡 在 自動 加值 之 收費 設備 感應 刷卡 ， 致 國泰世華 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 之 依約 使用 ， 而 自動 加值 如 附表 所 示 金額 至 該 信用卡 之 悠遊 電子 錢包 內 ， 共計 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 21,000 元 ， 以 此 不正 方法 獲得 持 該 卡片 小額 消費 時 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 洪彩雲 及 國泰世華 銀行 發現 上開 信用卡 遭 盜刷 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 洪彩雲 及 國泰世華 銀行 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第一 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第477號
犯罪事實：
一 、 王志祥 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 15日 某時 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 更改 提款卡 密碼 ， 並 在 高雄市 鼓山區 華榮路 之 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 大眾 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 第一 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 陳筱媺 等 人 ， 致 陳筱媺 等 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 之 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 陳筱媺 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第658號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 於 本院 坦承 有犯 起訴書 所 載 之 犯罪 事實 ， 及 台新 國際 商業 銀行 客戶 陳翔裕 自 民國 101年 9月 26日 至 104年 6月 2日 之 交易 明細 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第436號
犯罪事實：
一 、 孫國華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， ， 陸續 於 民國 101年 8月 17日 、 同年 9月 3日 、 同年 9月 某 日 及 同年 9月 23日 間 ， 在 高雄市 左營 海軍 體育場 等 地 ， 向 郁簡全 佯稱 其 係 國安局 特勤 中心 人員 ， 且 擁有 船公司 ， 但 臨時 需款 修 車 、 繳 管理費 云云 ， 使 郁 簡全 誤信 其 經濟 信用 能力 遠 較 一般人 為 佳 ， 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 款項 計 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 ， 嗣 郁 簡全 追討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第817號
犯罪事實：
一 、 莫坤庭 自 民國 106年 3月 30日 起 至 106年 5月 3日 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 安哥 」 之 成年 男子 及 洪博軒 為首 之 車手 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 負責 領取 「 安哥 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 等 工作 。 莫坤庭 即 與 「 安哥 」 、 洪博軒 、 謝勝育 等 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 電信 詐欺 集團 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 對 黃泗海 、 陳柏仁 、 蔡景雲 、 林芊彣 、 蕭進財 、 涂敏焜 、 劉美蘭 等 7 人 施用 詐術 ， 致 黃泗海 等 7 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 至 如 附表 所 示 之 由 該 詐欺 集團 掌握 的 人頭 帳戶 內 ， 再 由 莫坤庭 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 「 微信 」 及 「 易信 」 通訊 軟體 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 提領 地點 ， 持 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 提領 各 該 帳戶 內 黃泗海 等 7 人 遭 詐欺 陷於 錯誤 所 匯入 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 51萬3700 元 得手 ， 莫坤庭 因而 獲取 2％ 即 1萬274 元 之 報酬 （ 洪博軒 、 謝勝育 及 莫坤庭 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 之 參與 犯罪 組織 罪 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 106年度 偵字 第15324 號 、 106年度 偵字 第21737 號 等 案件 提起公訴 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第2303號
犯罪事實：
一 、 廖桂瑩 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 可 預見 將 自己 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 11日 某時 許 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 申請 設立 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 新店 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 4月 12日 20時 許 ， 以 電話 聯繫 王怡婷 ， 自稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 向 王怡婷 佯稱 其 先前 在 該 網站 購買 商品 之 訂單 有 誤 ， 將 把 資料 傳真 至 銀行 等語 ， 旋有 另 1 名 不詳 成年人 來電 ， 自稱 係 台北 富邦 銀行 之 人員 ， 復 向 王怡婷 佯稱 其 訂單 錯誤 導致 分期付款 ， 須 立即 前往 金融 機構 自動櫃員機 操作 始 能 取消 分期付款 交易 等語 ， 致 王怡婷 誤信 為 真 ， 遂 依 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○路 1段 176號 之 1 之 台北 富邦 銀行 自動櫃員機 操作 ， 自 其 台北 富邦 銀行 內湖 分行 帳戶 內 轉出 新台幣 （ 下 同 ） 2萬3,308 元 之 款項 至 廖桂瑩 前揭 帳戶 內 ， 旋經 王怡婷 發覺 其 帳戶 內 之 金額 短少 ， 而 知 遭騙 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 4月 12日 20時 許 ， 以 電話 聯繫 張志豪 ， 自稱 係 雅虎 奇摩 購物 網站 之 客服 人員 ， 向 張志豪 佯稱 其 先前 購物 轉帳 使用 之 銀行 帳戶 已 遭 註記為 人頭 帳戶 ， 將 有 銀行 人員 主動 聯繫 處理 等語 ， 旋有 另 1 名 不詳 成年人 來電 ， 自稱 係 銀行 人員 ， 復 向 張志豪 佯稱 須 立即 至 金融 機構 自動櫃員機 轉帳 至 指定 帳戶 以便 解除 人頭 帳戶 之 設定 等語 ， 致 張志豪 信以為真 ， 遂 依 指示 前往 金融 機構 自動櫃員機 操作 ， 自 其 金融 機構 帳戶 內 轉出 2 筆 各 為 2萬9,982 元 之 款項 至 廖桂瑩 前揭 帳戶 內 ， 嗣 經 張志豪 發覺 有異 ， 始悉 遭騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1459號
犯罪事實：
一 、 蕭宗靖 受 邀 加入 真實 年籍 不詳 之 人 所 組 詐欺 車手 集團 ， 自 民國 108年 9月 間 某 日 起 繼續 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 迄於 108年 11月 間 陸續 查獲 為止 ， 而 與 詐欺 集團 成員 之 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 每日 待命 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 及 領取 包裏 可 獲取 2000 元 至 3000 元 作為 擔任 「 車手 」 之 報酬 ， 詎 於 附表 之 時 、 地 ， 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 向 附表 一 所 示 之 徐幸榛 、 王思婷 、 許瓊心 等 3 人 佯 以 臉書 好友 誆稱 要 販賣 智慧型 手機 ， 致 徐幸榛 、 王思婷 、 許瓊心 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 依 指示 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 劉幃嘉 （ 幫助 詐欺 部分 另 經由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第4148 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 名下 中華郵政局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 內 ， 蕭宗靖 再 依 集團 成員 所 提供 之 劉幃嘉 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 地點 提領 附表 二 所 示 之 款項 。 嗣 經 警 調 閱 監視器 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第89號
犯罪事實：
一 、 吳政家 於 民國 107年 7月 18日 ， 加入 林俊德 及 其他 不詳 姓名 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 渠等 與 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 吳政家 擔任 該 詐欺 集團 車手 ； 林俊德 負責 騎乘 腳踏車 搭載 吳政家 ， 由 吳政家 持 金融 機構 帳戶 提款卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存匯 之 款項 後 ， 獲取 每日 新臺幣 ( 下 同 ） 5,000 元 不等 之 金額 做為 報酬 ， 並 將 所 提領 款項 依 指示 交付 予 集團 成員林俊德 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 向 附表 一 所 示 陳金蓮 、 林丙丁 行騙 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 入附表 一 所 示 匯入 帳號 。 再 由 吳政家 分別 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 持 林俊德 所 交付 之 附表 二 所 示 粘雅雯 、 李雅婷 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 前往 附表 二 所 示 地點 提領 款項 。 嗣 因 陳金蓮 、 林丙丁 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第528號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 余明倫 前 於 民國 99年 間 ， 因 犯 偽造 文書 罪 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第1234 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 10月 26日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 其 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 帳戶 供 他人 使用 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 10月 間 某 日 ， 在 南投縣 埔里鎮 上 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿嘉 」 之 成年 男子 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿嘉 」 之 成年 男子 將 余明倫 所 提供 之 前揭 帳戶 資料 交予 吳振嘉 、 王詠正 （ 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 101年 5月 29日 以 101年度 上 易 字 第395 號 各 判處 有期徒刑 2 年 確定 ） 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 他人 之 用 。 而 吳振嘉 於 100年 10月 中旬 ， 透過 UT 網路 聊天室 ， 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 ， 約定 吳振嘉 負責 為 向 不 特定 大陸 地區 民眾 行騙 詐欺 集團 ， 從事 網路 查詢 、 回報 人頭 帳戶 情形 工作 ， 吳振嘉 在 該 網路 轉帳 中心 所 擔任 分工 ， 每 月 可 獲得 4萬 元 代價 。 謀議 既定 ， 「 阿凱 」 即 在 臺中市 東區 旱溪東路 靠近 振興路 夜市 ， 交付 吳振嘉 大陸 銀聯卡 ， 供為 吳振嘉 犯 本案 詐欺 犯罪 使用 。 另 王詠正 於 100年 10月 間 某 日 ， 加入 吳振嘉 所 參與 網路 轉帳 中心 ， 吳振嘉 、 王詠正 、 「 阿凱 」 等 人 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 老闆 」 、 綽號 「 阿寶 」 、 代號 「 錢錢錢 」 等 成年人 ， 及 代號 為 「 JQ 」 、 「 大金 」 、 「 小旋風 」 、 「 多 」 及 「 吉星 高照 」 等 詐欺 機房 內 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 吳振嘉 前往 臺中市 大里區 永隆路 上 「 風緻 」 、 「 春天 」 等 汽車 旅館 內 ， 負責 使用 筆記型 電腦 及 上網 工具 無線 上網 而 登入 網際網路 後 ， 開啟 筆記型 電腦 內 安裝 之 SKYPE 網路 聊天 程式 ， 使用 帳號 qaz 0000000 與 該 名 綽號 「 老闆 」 幕後 首腦 對談 ， 「 老闆 」 則 透過 SKYPE 指示 吳振嘉 將 特定 大陸 地區 銀行 發行 U 盾卡 插入 筆記型 電腦 ， 網路 查詢 該 銀行 帳戶 是否 可 正常 使用 後 ， 回報給 「 老闆 」 。 吳振嘉 再 將 可 正常 使用 人頭 帳戶 資料 ， 透過 SKYPE 線上 張貼 提供給 「 JQ 」 、 「 大金 」 、 「 小旋風 」 、 「 多 」 及 「 吉星 高照 」 等 詐欺 機房 內 成年 成員 。 王詠正 亦 將 筆記型 電腦 內 安裝 SKYPE ， 使用 帳號 為 parda 9966 、 暱稱 「 招財貓 」 或 「 阿雷固 」 ， 上網 等待 指示 。 俟 上開 詐欺 機房 ， 以 假冒 檢察官 或 其他 不詳 方式 ， 對 大陸 地區 成年 民眾 詐欺 得手 ， 並 指示 受騙 之 人 匯款 至 「 老闆 」 提供 帳戶 後 ， 「 老闆 」 再 以 SKYPE 線上 通知 吳振嘉 插入 U盾卡 ， 查詢 是否 匯款 成功 ， 並 遠端 遙控 網路 轉帳 至 其他 帳戶 ， 復 以 SKYPE 線上 通知 王詠正 ； 王詠正 收到 通知 後 ， 再 以 電話 通知 其 旗下 該 名 綽號 「 阿寶 」 車手 ， 持 銀聯卡 前往 臺灣 地區 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ； 另 「 老闆 」 有時 則 通知 代號 為 「 錢錢錢 」 車手 前往 提款 ， 待 車手 提出 款項 後 再 轉匯 至 其他 帳戶 。 吳振嘉 、 王詠正 有時 則 通知 與 其 等 有 前揭 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 之 不詳 人士 ， 前往 金融 機構 將 該 等 詐騙 款項 存入 其他 帳戶 ， 以 逃避 追查 。 吳振嘉 固定 於 每日 16時 30分 至 19時 之間 ， 使用 SKYPE 帳號 qaz 0000000 ， 與 詐欺 電信 機房 對 帳 ， 彙總 當日 詐得 金額 及 分配 方式 。 吳振嘉 及 王詠正 等 人 ， 與 上開 「 阿凱 」 、 「 老闆 」 、 「 阿寶 」 、 「 錢錢錢 」 等 人 ， 即 以 上開 詐騙 之 分工 方式 ， 在 如 附表 所 示 時間 ， 共同 對 如 附表 所 示 不詳 姓名 年籍 成年 被害人 詐騙 ， 並 為 如 附表 所 示 詐欺 機房 ， 網路 轉帳 並 提領 如 附表 所 示 詐騙 款項 。 吳振嘉 、 王詠正 所 指示 之 不詳 人士 ， 則 於 100年 12月 3日 、 同年 月 5日 ， 各 存款 1萬 元 、 6萬 元 、 2萬 元 至 前揭 余明倫 所有 之 彰化 銀行 埔里 分行 存款 帳戶 。 嗣 為 警 於 100年 12月 6日 17時 30分 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 000號 「 春天 汽車 旅館 」 第217 號 房 內 ， 查獲 吳振嘉 及 王詠正 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第9號
犯罪事實：
一 、 羅健桓 雖 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， ， 於 民國 107年 6月 18日 17時 30分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 中華路 統一 超商 ， 將 自己 所 申請 之 台灣 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 成員 ， 於 107年 6月 11日 9時 58分 許 ， 假冒 陳國樑 之 妹婿 ， 去電 陳國樑 ， 佯稱 ： 做生意 積欠 貨款 ， 希望 先行 代為 匯款 等語 ， 致 陳國樑 陷於 錯誤 ， 即 依 對方 指示 ， 委由 配偶 許美桂 ， 於 同 日 14時 許 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 羅健桓 前開 帳戶 內 。 嗣 陳國樑 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3277號
犯罪事實：
一 、 李建雄 原 係 合家 歡 不動產 仲介 經紀 有限公司 之 營業員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知址設 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 50巷 17弄 7號 2樓 房地 之 屋主 並 未 決定 要 出售 上開 房地 ， 亦 未 同意 委由 其 代為 銷售 ， 竟 於 民國 100年 1月 初 某 日 ， 向 陳慈懿 佯稱 ： 上開 屋主 欲 出售 上開 房地 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 7日 ， 與 李建雄 簽立 不動產 買賣 斡旋 契約書 及 買方 給付 服務 報酬 承諾書 ， 並 同時 交付 斡旋金 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 及 面額 30萬 元 之 支票 乙紙 予 李建雄 。 嗣 因 陳慈懿 久 未 獲 李建雄 回復 結果 ， 乃至 上開 不動產 仲介 經紀 公司 查詢 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1975號
犯罪事實：
一 、 趙正偉 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 28日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 「 高屏 大橋 」 附近 某 加油站 ， 向 友人 趙志成 （ 幫助 詐欺 部分 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 取得 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 九如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ； 又 於 106年 5月 29日 12時 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 「 大豐 加油站 」 ， 向 友人 吳宗諭 （ 幫助 詐欺 部分 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 取得 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 開元 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 旋 於 106年 5月 31日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 某 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 上開 聯邦 銀行 九如 分行 、 元大 銀行 開元 分行 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 某 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 吳雨萱 、 謝曜吉 、 方麗淇 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 吳雨萱 、 謝曜吉 、 方麗淇 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第311號
犯罪事實：
一 、 黃詣銘 明知 自己 無 支付 款項 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 107年 3月 18日 1時 29分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 經由 網際網路 連線 至 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 提供 之 「 天堂 M 」 網路 遊戲 ， 並 以 角色 名稱 「 攝魂 者 」 ( 係 於 107年 1月 25日 登入 註冊 ， 認證 手機 門號 0000000000 號 ， 登記 用戶 為 黃詣銘 之 妻 林嫚琳 ） 登入 遊戲 ， 發 私訊 予 使用 角色 名稱 為 「 夫人 快 住手 」 之 陳賀晉 ， 佯稱 欲 購買 折合 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5000 元 之 藍鑽 遊戲幣 ， 將 於 隔日 匯款 支付 ， 施用 詐術 致 陳賀晉 陷於 錯誤 ， 誤認 黃詣銘 確 有 付款 意願 ， 先後 於 同 日 1時 29分 59秒 及 23時 36分 17秒 ， 以 「 夫人 快 住手 」 角色 向 「 攝 魂 者 」 角色 購買 道具 「 鋼鐵 長靴 」 之 方式 ， 移轉 交付 藍鑽 遊戲幣 1萬9000 元 及 5萬4000 元 入 黃詣銘 所 註冊 使用 上開 角色 名稱 「 攝魂 者 」 之 遊戲 帳號 內 。 黃詣銘 於 得手 後 ， 果 未 依 約付款 ， 斷絕 聯繫 ， 並 於 同年 月 19日 12時 3秒 許 ， 將 該 角色 名稱 「 攝 魂 者 」 之 遊戲 帳號 出售予 持用 門號 0000000000 號 行動電話 之 人 ， 並 經 該 門號 持用人 登入 遊戲 辦理 認證 異動 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2419號
犯罪事實：
一 、 楊薰佾 明知 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 9日 前 某 日 時 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 三重 五常 郵局 （ 下稱 三重 五常 郵局 ） 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 與 向 第一 銀行 所 申辦 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 及 密碼 ， 寄予 自稱為 「 李 經理 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 假冒 張秀金 之 友人 ， 向 其 佯稱 ： 伊因 急迫 需款 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 張秀金 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 委託 他人 臨櫃 匯款 共 新臺幣 ( 下 同 ) 38萬 元 至 楊薰佾 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第111號
犯罪事實：
一 、 劉清肇 明知 其 並 無 從事 黑檀木 進口 業務 ， 竟 為 清償 自己 與 柯文雄 間 之 債務 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 30日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 友人 陳化通 所 經營 之 宮廟 ， 經由 陳化通 介紹 認識 李采容 ， 並 於 當日 向 李采容 佯稱 ： 其 有 在 進口 黑檀木 ， 如 購入 後 將 其 轉售 將 有利 可圖 云云 ， 致 李采容 陷於 錯誤 ， 當場 同意 以 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 訂購 ， 劉清肇 並 開立 同額 本票 予 李采容 ， 雙方 並 約定 3 個 月 交付 貨款 ， 詎 劉清肇 取得 上開 22萬 元 後 ， 並 無 購買 黑檀木 ， 隨即 於 當日 將 22萬 元 現金 轉交 不 知情 之 陳化通 ， 委託 陳化通 交付 予 柯文雄 ， 用以 清償 其 個人 對 柯文雄 之 債務 ， 並 將 劉清肇 因 積欠 柯文雄 所 簽發 之 本票 取回 。 嗣 劉清肇 屆期 未 依約 交付 黑檀木 避不見面 ， 李采容 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第801號
犯罪事實：
一 、 黃昱銨 於 民國 109年 3月 間 加入 真實 姓名 不詳 、 微信 暱稱 「 丹尼 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 109年 3月 13日 13時 許 分別 假冒 「 中華 電信 客服 人員 」 、 「 李 警官 」 及 檢察官 等 公務員 名義 ， 陸續 撥打 電話 予 賈元慧 ， 佯稱 賈元慧 手機 欠款 且 涉犯 擄人勒贖案 ， 須 提供 名下 尚 有 存款 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 否則 將 被 收押 云云 ， 致 賈元慧 陷於 錯誤 ， 先 在 電話 中 告 以 其 所 申辦 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 甲 帳戶 ) 、 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金 庫乙 帳戶 ) 、 臺北 富邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ) 提款卡 之 密碼 ， 並 於 同 日 16時 11分 許 ， 依 指示 將 上開 提款卡 及 護照 放入 信封袋 ， 並 置放 在 臺北市 內湖區 康寧路 1段 195巷口 之 舊衣 回收箱 上方 。 黃昱銨 則 依 「 丹尼 」 指示 ， 先 至 便利商店 列印 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 、 「 檢察官 黃敏昌 」 印文 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 傳票 」 公文書 ， 再 於 同 日 16時 15分 前往 拿取 賈元慧 所 置放 之 信封袋 ， 復 將 上開 偽造 之 公文書 投入 賈元慧 位在 臺北市 內湖區 康寧路 1段 住處 之 信箱 而 行使 之 。 黃昱銨 並 於 如 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 持 附表 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 提領 該 等 帳戶 中 之 金錢 ， 再 依 「 丹尼 」 之 指示 ， 將 提款卡 及 領得 款項 置放 於 臺北市 大同區 昌吉街 後巷 水溝 旁 ， 黃昱銨 並 因而 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 5,000 元 之 報酬 。 嗣 賈元慧 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度智訴字第10號
犯罪事實：
一 、 莊子鋐 自 民國 106年 間 起 ， 經由 電子 通訊 及 網際網路 等 媒體 傳播 工具 ， 多 次 以 其 在 各 類 網際網路 社群 、 購物 網站 上 或 通訊 平台 所 虛設 之 「 陳維 」 、 「 李凱翔 」 、 「 邱宇皓 」 、 「 龔薪 」 、 「 Wang_Ken 」 、 「 王元晉 」 等 暱稱 帳號 ， 對 公眾 散布 下列 不實 之 買賣 交易 資訊 ， 而 實施 下列 詐欺 取財 等 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2236號
犯罪事實：
一 、 蔡怡靖 與 吳尤君 係 朋友 。 蔡怡靖 明知 已 於 104年 7月 15日 得標 其 參與 之 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 互助會 （ 於 民國 104年 4月 15日 起 會 ， 共 15 會 ， 開標 地點 在 高雄市 苓雅區 阿部 燒烤 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 將 其 得標 記錄 詐填 於 小琦 之 欄位 ， 持 此 不實標 單 向 吳尤君 詐稱 ： 在 該 會 仍 具備 活會 資格 ， 要 以 讓 與 標會 資格 之 方式 借款 22萬7000 元 ， 之後 會 按期 繳納 會款 等語 ， 致 吳尤君 陷於 錯誤 ， 而 同意 交付 22萬7000 元 之 現金 予 蔡怡靖 。 嗣 後 吳尤君 欲 投標 時 會首 「 阿義 」 表示 蔡怡靖 早 於 104年 7月 15日 得標 ， 吳尤君 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第136號
犯罪事實：
一 、 黃義文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊取 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 19日 9時 50分 許 ， 騎乘 未 懸掛 車牌 之 銀白色 重型 機車 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 「 利民 銀樓 」 ， 向 銀樓 負責人 徐景胤 表示 欲 購買 金條 ， 徐景胤 遂 取出 2 條 金條 供 黃義文 檢視 及 查看 ， 黃義文 趁 徐景胤 於 抽屜 內 取出 第3 條 金條 而 未及 注意 之 際 ， 先 將 前開 2 條 金條 以 右手 徒手 竊取 而 置入 手提袋 內 ， 復 於 徐景胤 處取出 第3 條 金條 供 其 查看 時 ， 再 趁 徐景胤 低頭 俯視 抽屜 而 未加 注意 之 時 ， 接續 以 左手 徒手 竊取 第3 條 金條 後 置於 手 中 ， 旋即 步出 店 外 ， 騎乘 上開 機車 逃離 現場 ， 途中 並 懸掛 MLT-8369 號 車牌 於 機車 上 ， 再 持 所 竊得 市價 新臺幣 （ 下 同 ） 共 69萬7,500 元 之 金條 3 條 前往 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 麻豆 當鋪 」 典當 ， 共計 當得 60萬 元 。 嗣 因 徐景胤 發覺 上開 情事 ， 報警 處理 ， 經 警 於 同 日 22時 53分 ， 在 臺南市 安定區 中崙 1之20號 當場 查獲 ， 並 扣得 變賣 上開 金條 所 餘 之 現金 11萬6,756 元 ， 而 知悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第660號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 李清雄 明知 其 已 無 資力 ， 然 仍 欲 投入 黃梔子 種植 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 間 ， 在 陳文雄 侄子 陳長城 （ 起訴書 誤載為 李長城 ） 位於 嘉義市 ○○路 000號 之 理髮店 內 ， 先後 向 陳文雄 佯稱 ： 其 係 日本 國大 正藥廠 臺灣區 代理 ， 與 藥廠 已 簽約 種植 黃梔子 ， 種植 地點 在 臺南市 東山區 及 白河區 一帶 ， 日本人 要 其 種植 360 甲 ， 現已 種植 至 250 甲 ， 到 年底 就 要 滿額 等語 ， 並 偕 陳文雄 至 插有 「 株式會社 マ ル イ 物產 マ ル イ 黃梔子 開發 セ ン タ （ 台灣區 代理 ） 取締 役 李清雄 」 告示牌 ， 而 為 其 當時 女友 楊雅筑 種植 於 臺南市 東山區 與 白河區 一帶 之 黃梔子 樣品 田 參觀 ， 佯稱 該 些 樣品 田 為 其 所 種植 ， 亦 同時 給予 陳文雄 相關 日文 文宣 ， 提出 印有 「 株式會社 マ ル イ 物產 マ ル イ 洋蘭 開發 セ ン タ 」 之 黃梔子 產銷 契約書 予 陳文雄 參考 ， 以 此 方式 對 陳文雄 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 在 上開 陳長城 之 理髮店 內 ， 與 李清雄 簽訂 如 附表 所 示 內容 之 黃梔子 產銷 契約書 、 合作 契約書 ， 並 給付 如 附表 所 示 之 金額 ， 4 次 簽約 陳文雄 共計 給付 李清雄 7 甲 投資 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬 元 ， 後 因 陳文雄 發覺 被 騙 ， 深入 追查 ， 始 得悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第278號
犯罪事實：
一 、 許育誠 前 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第615 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 94年 10月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 不法 份子 常 利用 他人 所 申設 之 金融 機構 存款 帳戶 轉帳 等 方式 ， 逃避 執法 人員 之 追查 並 掩飾 不法 利益 ， 且 依 其 智識 程度 亦 知 如 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 明知 綽號 「 台北 」 之 友人 徐志文 （ 所 涉 詐欺 案件 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） 為 詐騙 集團 中 負責 收購 人頭 帳戶 之 人 ， 亦 知 友人 白文華 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 據 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 經濟 狀況 不佳 需錢 孔急 ， 遂 於 99年 3月 9日 前 某 日 ， 電聯 白文華 告 以 可 出售 帳戶 予 徐志文 而 賺取 外快 一 事 ， 並 於 高雄市 某 網咖處 仲介白文華 與 徐志文 認識 並 洽談 收購 帳戶 等 事宜 ， 以 此 方式 幫助 徐志文 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 不法 犯行 。 嗣 白 文華 旋 於 99年 3月 9日 上午 某 時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 林園 分行 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 及 林園 福興 郵局 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 福興 郵局 帳戶 ） ， 均 出售予 徐志文 及 所屬 詐欺 集團 使用 ， 之後 該 詐欺 集團 取得 白文華 上開 帳戶 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 在 自由時報 廣告欄 刊登 虛偽 代辦 貸款 之 廣告 ， 並 留下 0000000000 號 聯絡 電話 （ 為 羅西棧 所 申設 ， 所 涉 幫助 詐欺犯 行業 據 原 審判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 適有 許來 有 見報 後 撥打 電話 與 該 詐欺 集團 聯絡 ， 該 詐欺 集團 某 成年 成員 向 許來 有 佯稱 ： 需 先 繳付 紅包 予 銀行 高層 人員 云云 ， 致 許來 有 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 3月 10日 下午 2時 25分 許 ， 以 ATM 轉帳 2萬 元 至 白文華 前開 福興 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 許來 有 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 追查 帳戶 資金 流向 後 ， 始 循線 查獲 白文華 、 許育誠 、 徐志文 等 人 。