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臺灣臺北地方法院 100年度審易字第298號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 如 附件 犯罪事實欄 (二) 更正為 「 黃小琪 前 曾 於 雙向 國際 旅行社 股份 有限公司 任職 期間 替 莊萬枝 辦理 出國 旅遊 業務 ， 後 於 100年 3月 前 離職 。 嗣 同年 3月 3日 ， 莊萬枝 欲 前往 大陸 地區 廈門 旅遊 ， 主動 與 黃小琪 聯繫 ， 黃小琪 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 以 虛偽 應允 幫忙 安排 行程 之 施用 詐術 方式 ， 與 莊萬枝 相約 於 同年 3月 4日 交付 定金 及 證件 ， 使 莊萬枝 陷於 錯誤 ， 認為 黃小琪 將 為 其 代辦 出團 事宜 ， 遂 於 同年 3月 4日 11時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 259巷 37號 松江里 活動中心 ， 交付 訂金 7000 元 及 護照 、 台胞證 各 1 本 予 黃小琪 ， 因 黃小琪 未 如 約定 代辦 出團 ， 莊萬枝 始 知 受騙 。 」 、 (三) 更正為 「 黃小琪 復 以 上揭 相同 施用 詐術 手法 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 4月 初 某 日 ， 與 張文璇 、 黃多加 假意 約定 代辦 菲律賓 長灘島 4 天 3 夜 之 旅遊 行程 ， 旅遊 費用 每 人 為 2萬1800 元 ， 出團 旅遊 期間 則 為 同年 4月 28日 至 5月 1日 ， 使 張文璇 、 黃多加 均 陷於 錯誤 。 其後 張文璇 於 同年 4月 14日 12時 45分 ， 在 任職 之 馬偕 紀念 醫院 台北 院區 1樓 檢驗室 ， 將 訂金 1萬 元 交付 黃小琪 ， 黃多加 則 於 同年 14日 14時 42分 ， 匯款 訂金 1萬 元 至 黃小琪 指定 之 台北 富邦 商業 銀行 000 - 0000000000000870 號 帳戶 內 。 亦 因 黃小琪 未 如 約定 代辦 出團 ， 張文璇 、 黃多加 始知 受騙 。 」 、 (四) 更正為 「 黃小琪 仍 以 上揭 相同 施用 詐術 手法 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 黃明耀 因 欲 與 友人 前往 澎湖 旅遊 ， 透過 友人 介紹 而 認識 黃小琪 ， 黃小琪 虛偽 接受 黃明耀 委託 ， 並 要 黃明耀 支付 訂金 ， 黃明耀 遂 於 100年 4月 1日 某時 ， 委託 張淑雲 至 台北市 ○○○路 5段 482號 之 台北 富邦 商業 銀行 臨櫃 匯款 5萬1000 元 ， 復 於 同年 4月 12日 ， 在 上開 銀行 ATM 匯款 1萬2000 元 至 黃小琪 上開 帳戶 內 。 仍 因 黃小琪 未 如 約定 代辦 出團 ， 黃明耀 始 知 受騙 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第262號
犯罪事實：
一 、 蔡蓁眞 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 非 有 正當 理由 ， 持 金融卡 代為 提領 來源 不詳 之 款項 再 給付 報酬 ， 客觀 上 可 預見 其 目的 ， 多 係 欲 藉以 取得 不法 犯罪 所得 ， 並 隱匿 身分 以 逃避 追查 ， 而 可能 為 詐騙 集團 成員 ， 倘 依 其 指示 提款 並 收取 報酬 ， 彼等 可能 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 為 賺取 顯違 常情 之 報酬 ， 而 不 違背 其 本意 ， 答應 從事 領款 之 車手 工作 ， 並 提供 其 申設 之 合作金庫 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 帳戶 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 加入 LINE 暱稱 「 張震 」 、 「 林勇新 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 其 與 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 109年 3月 4日 19時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 先 撥打 電話 予 張惠如 ， 佯稱為 其 友人 急需 借款 云云 ， 致 張惠如 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 即 5日 ） 11時 53分 許 ， 依 指示 匯款 至 上開 蔡蓁眞 申設 之 合作金庫 銀行 帳戶 ， 暱稱 「 林勇新 」 隨即 指示 蔡蓁真 前往 提領 ， 經 蔡蓁真 於 同 日 12時 42分 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 南屯 分行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ） 自動櫃員機領 前開 款項 ， 在 約定 之 時間 、 地點 將 款項 交付給 集團 指定 之 成員 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第905號
犯罪事實：
一 、 康祐誠 明知 犯罪 集團 常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 、 智識 程度 ， 得 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 遭 不法 利用 ， 以 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 交付 之 上述 物品 作為 詐欺 取財 、 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 17日 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新海 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 而 交予 某 真實 名籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 於 同年 月 19日 ， 以 電話 告知 該 詐欺 集團 成員 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 康祐誠 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 方法 為 詐術 ， 欺騙 林玹墨 等 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 康祐誠 上開 板信 銀行 、 新海 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 林玹墨 等 警覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第5232號
犯罪事實：
一 、 蔡春環 於 民國 95年 10月 間 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 2巷 16號 住處 ， 自任 會 首 召集 互助會 ， 會期 自 95年 10月 10日 起 至 98年 8月 10日 止 ， 連同 會 首 共計 35 會 之 合會 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 底標 最 低 1千 元 ， 於 每 月 10日 下午 8時 許 開標 ， 採 內標 方式 標會 （ 下稱 Ａ 會 ） ； 另 於 96年 4月 間 ， 以 翁美慧 名義 ， 召集 會期 自 96年 4月 5日 起 至 98年 12月 5日 止 ， 每 會 為 1萬 元 ， 底標 最 低 1千 元 ， 於 每 月 5日 下午 8時 許 開標 ， 共 33 會 之 合會 （ 下稱 Ｂ會 ） 。 詎 蔡春環 於 97年 間 起 ， 因 經濟 狀況 不佳 ， 乃 利用 互助會 會員 間 彼此 不 熟識 ， 又 多 未 到場 參與 競 、 開標 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 1月 起 至 97年 12月 5日 止 期間 內 而 於 Ａ會 及 Ｂ 會 不詳 之 開標日 ， 先後 各 7 次 ， 依 民間 互助會 標會 之 習慣 ， 先於 空白紙 上 ， 以 記載 標息 1300 元 填寫 標單 （ 未 載 姓名 ） 方式 冒標 ， 再 向 如 附表 一 所 示 之 Ａ 會活會 會員 及 附表 二 所 示 之 Ｂ 會活會 會員 佯稱 ： A 會 或 B 會 已 由 某 會員 以 標息 1300 元 得標 云云 ， 惟 事實 上 並 無 其他 會員 投標 及 得標 ， 致 如 附表 一 所 示 之 Ａ 會活會 會員 及 附表 二 所 示 之 Ｂ 會活會 會員 陷於 錯誤 ， 誤以為 當期 A 會 或 B 會 已 由 某 不詳 會員 得標 ， 而 分別 繳交 扣除 上開 標息 之 活會 會款 8700 元 （ 計算式 ： 0000000000 ＝ 8700 ） 予 蔡春環 。 蔡春環 即 以 上開 方式 冒標 A 會 及 B會 各 7 次 （ 共 14 次 ） ， 每 次 向 如 附表 一 所 示 之 Ａ 會活會 會員 詐得 活會會 款計 130500 元 （ 計算式 ： 15 【 活會 會員 會數 】 × 8700 元 ＝ 130500 ） ； 先後 詐得 活會會 款計 91萬3500 元 （ 計算式 ： 15 【 活會 會員 會數 】 × 7 【 冒標 次數 】 × 8700 ＝ 913500 ） 。 每 次 向 如 附表 二 所 示 之 B 會 活會 會員 詐得 活會會 款計 174000 元 （ 計算式 ： 20 【 活會 會員 會數 】 × 8700 ＝ 174000 ） ； 先後 詐得 活會會 款計 121萬8000 元 （ 計算式 ： 20 【 活會 會員 會數 】 × 7 【 冒標 次數 】 × 8700 ） ， 足以 生 損害 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 Ａ會 及 Ｂ會 之 活會 會員 。 嗣 蔡春環 於 97年 12月 5日 因 周轉不靈 ， 舉家 搬遷 上開 住處 ， 經 Ａ 會活會 會員 黃陳寶趛 、 周秉鈜 察覺 有異 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7881號
犯罪事實：
一 、 黃耀祥 可 預見 任意 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 與 他人 使用 ， 將 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 100年 7月 25日 下午 4時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢 後 火車站 附近 ， 將 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 中壢 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 林 經理 ， 所屬 詐騙 集團 之 人 使用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： (一) 於 100年 7月 26日 13時 許 ， 撥打 電話 與 莊和田 ， 訛稱 其 為 莊和田 之 女 ， 因 投資 股票 需 資金 周轉 ， 欲 向 莊和田 借款 ， 致 莊和田 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 在 新北市 蘆洲區 星辰 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 黃耀祥 兆豐 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 (二) 於 100年 7月 26日 21時 41分 許 ， 撥打 電話 與 許淑慧 ， 訛稱 其 先前 在 電視 購物所 為 之 付款 ， 誤 設定為 分期付款 方式 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 更正 ， 致 許淑慧 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 27 ） 日 0時 40分 許 ， 匯款 9萬9,999 元 至 黃耀祥 兆豐 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 莊和田 、 許淑慧 於 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉義次 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 帳號 予 陌生 人士 使用 ， 幫忙 領提 款項 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 陳智文 」 及 「 陳麗煌 」 等 成年人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 95年 1月 11日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 先前 向 臺灣 中小企業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 「 中小企銀 竹北 分行 」 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 以 電話 告知 提供予 「 陳智文 」 、 「 陳麗煌 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 之 用 ， 葉義次 並 同意 以 每 次 匯入 帳戶 款項 金額 之 1成 做為 代價 ， 協助 將 匯入 上開 帳戶 之 款項 轉匯 至 「 陳智文 」 及 「 陳麗煌 」 等 人 所 指定 之 其他 帳戶 。 嗣 自稱 「 陳智文 」 及 「 陳麗煌 」 之 成年人 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 葉義次 提供 之 上開 帳戶 資料 後 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 被告 楊竣名 前科 部分 ， 應 更正為 「 楊竣名 前 於 民國 100年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 以 100年度 訴 字 第47 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 並 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 100年度 上訴字 第54 號 、 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 100年度 軍 上訴字 第10 號 判決 均 駁回 上訴 確定 ； 再 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 審易字 第2166 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 前揭 2 案 ， 嗣 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 聲字 第2379 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 9月 確定 ， 於 102年 12月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第576號
犯罪事實：
一 、 華捷安 及 詐騙 集團 成員 綽號 為 「 麗華 」 、 「 奕儒 DAY 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 身分 不詳 之 人 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 吳誠修 、 陳延州 施以 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 ， 復 由 華捷安 依據 詐騙 集團 成員 「 奕儒 DAY 」 之 指示 ， 至 附表 提領 時間 及 地點欄 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 附表 提領 金額欄 所 示 之 金額 後 ， 再 將 所 提領 款項 扣除 其 可 領取 之 報酬 後 ， 交付 予 「 奕儒 DAY 」 所 指派 詐騙 集團 成員 ， 華捷安 因而 取得 附表 「 被告 所 獲 報酬 」 欄 所 示 金額 之 報酬 。 嗣 因 吳誠修 、 陳延州 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調 閱附表 所 示 提領 地點 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第480號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 鄭秉恒 與 鄭卉汝 （ 涉犯 本 案 幫助 詐欺 罪嫌 部分 業經 本院 以 107年度 投簡字 第120 號 判處 有期徒刑 3月 ， 此 部分 因 同 一 案件 由 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第4930 號 另 為 不起訴 處分 ） 係 夫妻 ， 渠等 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 鄭卉汝 取得 鄭秉恒 同意 後 ， 於 民國 106年 10月 31日 21時 35分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○0號 之 統一 便利 商店 潭富 門市 ， 將 鄭秉恒 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 ○○00○00號 統一 便利商店 客庄 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 蔣國文 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 蔣國文 」 及 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 ， 分別 於 如 附表 所 列 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 張志恒 訴由 新北市政府 警察局 汐止 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 關於 張梅芳 匯款 地點 更正為 「 臺北市 南港區 園區街 3號 2樓 之 華南 商業 銀行 北南港 分行 」 ， 證據 部分 補充 「 宅配 通 寄件人 收執聯 、 陳報單 各 1 紙 」 ； 另 移送 併案 意旨書 一 、 犯罪 事實 部分 關於 陳逸璿 匯款 地點 更正 補充為 「 設置 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 」 ， 證據 部分 補充 「 臺北市 政府 警察局 松山 分局 東社 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第201號
犯罪事實：
一 、 陳萬金 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 其 於 民國 107年 10月 15日 20時 許 ， 見 王鈺瀅 所有 之 台鐵 定期票 、 內 具 悠遊卡 自動 加值 功能 之 國泰世華 銀行 信用卡 各 1 張 （ 卡號 均 詳卷 ， 內含 悠遊卡 儲值 餘額 新臺幣 【 下 同 】 407 元 ） 及 票卡夾 1 個 ， 遺失 在 新北市 鶯歌區 文化路 上 鶯歌 火車站 右側 附近 之 機車 停放區 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 取走 上開 定 期票 、 信用卡 及 票卡 夾侵 占 入己 。 ㈡ 另 利用 上開 信用卡 兼具 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 在 餘額 不足 時 自動 以 信用卡 消費 方式 每 次 加值 500 元 之 授權 金額 至 電子 錢包 內 ， 毋庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 特約 商店 ， 持上揭 國泰世華 銀行 信用卡 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 小額 感應 刷卡 消費 ， 致 國泰世華 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 依約 使用 ， 而 自動 加值 如 附表 所 示 之 500 元 至 上開 信用卡 之 悠遊卡 電子 錢包 內 ， 以 此 不正 方式 獲得 於 相關 消費 時 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第728號
犯罪事實：
一 、 林智偉 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審訴字 第1643 號 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 101年 1月 17日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 101年 6月 25日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 可 預見 提供 帳戶 予 姓名 不詳 之 人 使用 ， 極 易 淪為 詐騙 集團 詐騙 後 收取 贓款 之 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 98年 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 大觀路 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 不詳 之 人 ， 容任 他人 將 該 2 帳戶 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 廖苙婷 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 2 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 廖苙婷 等 人 發現 受騙 ， 紛紛 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度原易字第30號
犯罪事實：
一 、 鄭麒安 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 25日 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 高雄 分行 申請 開立 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） ， 及 其 向 中華郵政 豐原 翁子 郵局 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 其 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 劉化雨 、 梁靚 、 顏伯修 轉帳 至 鄭麒安 之 土地 銀行 帳戶 ； 蔡喻安 、 王政貴 、 李承原 則 轉帳 至 鄭麒安 之 郵局 帳戶 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 上開 6 人 於 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第213號
犯罪事實：
一 、 劉宗玄 於 民國 107年 6月 間 ， 加入 邱嘉君 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 依 邱嘉君 或 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 操作 ATM 提款 ， 將 遭 詐騙 被害人 所 匯入 款項 領出 ， 交由 邱嘉君 或 其他 詐騙 集團 成員 處理 （ 劉宗玄 所 涉 違反 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業 經灣新竹 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第9591 號 起訴 ） 。 劉宗玄 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 107年 6月 23日 ， 先 由 該 詐騙 集團 所屬 其他 成員 以 電話 向 羅宇軒 誆稱 係 雜誌社 員工 ， 因 員工 作業 有 誤 ， 將 羅宇軒 網路 訂購 雜誌 之 訂單 重覆 ， 要求 羅宇軒 解除 設定 云云 ， 致 羅宇軒 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 於 107年 6月 23日 18時 51分 許 、 19時 19分 許 ， 自 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 、 2萬9985 元 ， 至 對方 所 指定 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ； 於 同 日 19時 21分 許 ， 自 上開 元 大 銀行 帳戶 轉帳 2萬9985 元 至 對方 所 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 。 劉宗玄 與 上開 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 取得 聯絡用 行動電話 ， 經 邱嘉君 與 劉宗玄 連繫 ， 由 邱嘉君 將 上開 玉山 銀行 帳戶 提款卡 、 中華郵政 帳戶 提款卡 交予 劉宗玄 ， 指示 劉宗玄 提領 款項 ， 劉宗玄 遂 分別 ： ㈠ 、 於 107年 6月 23日 18時 57分 許 、 18時 58分 許 ， 在 位於 新竹縣 ○○鎮 ○○路 00號 之7-ELEVEN 超商 ， 持 前揭 玉山 銀行 帳戶 提款卡 ， 操作 ATM 分次 提領 2萬 元 、 1萬 元 ； ㈡ 、 於 107年 6月 23日 19時 25分 許 、 19時 27分 許 （ 起訴書 漏載 時間 ， 應 予 補充 ） ， 在 位於 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之7-ELEVEN 超商 ， 持 前揭 玉山 銀行 帳戶 提款卡 ， 操作 ATM 分次 提領 2萬 元 、 1萬 元 ； ㈢ 、 於 107年 6月 23日 19時 31分 許 、 19時 32分 許 ， 在 位於 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之 全家 超商 ， 持 前揭 中華郵政 帳戶 提款卡 ， 操作 ATM 分次 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 再 將 所 領得 款項 全數 交由 邱嘉君 （ 至 起訴書 另 載 「 於 107年 6月 23日 19時 21分 至 19時 22分 ， 在 位於 新竹縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 第一 銀行 竹東 分行 ， 操作 ATM 分次 提領 各 5,000 元 、 1,000 元 」 部分 ， 業經 公訴人 當庭 更正 刪除 【 本院卷 第58 頁 】 ， 自 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。 嗣 經 羅宇軒 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1006號
犯罪事實：
一 、 黃正輝 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ) 及 臺灣 土地 銀行 青年 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 於 民國 100年 2月 24日 某時 ， 以 快遞 方式 寄送 姓名 年籍 不詳 之 「 吳易達 」 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 所 示 方式 ， 使 賴培元 、 黃婷毓 、 彭麗心 、 鄧佳玲 、 黃淑鈴 、 林佳興 、 譚家立 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃正輝 上開 臺灣 企銀 帳戶 或 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 賴培元 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第556號
犯罪事實：
一 、 廖冠羽 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鄭胖 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 廖冠羽 負責 提供 銀行 帳戶 並 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 而 於 民國 107年 7月 29日 前 某 日 晚間 ， 在 新北市 蘆洲區 蘆洲 夜市 ， 將 廖冠羽 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 「 鄭胖 」 。 嗣 由 「 鄭胖 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 107年 7月 29日 12時 許 ， 在 電話 中 向 姚信池 佯稱 其 健保卡 遭 人 領用 違禁品 藥物 ， 另 其 帳戶 涉及 詐騙案 ， 須 配合 指示 轉帳 以 調查 有無 違法 資金 流動 云云 ， 致 姚信池 陷於 錯誤 ， 於 同年 8月 2日 8時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○○路 000號 伸港 鄉 農會 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬 元 匯入 本案 臺銀 帳戶 內 。 廖冠羽 復 於 107年 8月 3日 9時 35分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0號 臺銀 新明 分行 （ 下稱 新明 分行 ） 臨櫃 提領 上開 匯入 款項 中 之 32萬 元 ， 並 將 該 筆 現金 放置 於 桃園 市立 新明 國民中學 旁 道路 上 。 嗣 經 姚信池 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第319號
犯罪事實：
一 、 黃威 於 105年 8月 22日 前 向 林廷芳 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 379,000 元 ， 嗣 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 向 林廷芳 概括 偽稱 要 將 在 印尼 之 貨物 變現 後 經 地下 匯兌 匯款 至 臺灣 再 清償 先前 借款 ， 再 各於 如 附表 編號 1 至 7 詐騙 行為 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 急需 印尼 貨物 處理 費用 、 地下 匯兌 手續費 及 匯兌 金額 整數 補齊款 等 不同 費用 之 虛偽 名目 向 林廷芳 借款 ， 致 林廷芳 陷於 錯誤 ， 於 附表 轉帳 時間欄 所 示 之 時間 ， 依 黃威 指示 自 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 轉帳 附表 轉帳 金額欄 所 示 之 金額 至 附表 轉帳 帳戶欄 所 示 之 由 不 知情 李佩珊 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 林定睿 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 ) 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) ， 其中 附表 編號 1 至 3 、 5 至 7 所 示 之 轉帳 款項 再 由 林定睿 自 其 帳戶 提領 後 交予 黃威 。 嗣 經 林廷芳 覓得 與 黃威 之 共同 友人 ， 得知 黃威 上揭 所 述 均 屬 不實 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度原易字第201號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 將 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 與 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 帳號 0000000000000 號 之 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 折抵 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 債務 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 共犯 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 去電 甲○○ 及 丙○○ ， 以 附表 各 編號 所 示 之 方式 實施 詐騙 行為 ， 致 甲○○ 、 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 成年 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 及 地點 ， 轉帳 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 後 ， 旋於 同年 1月 9日 為 詐騙 集團 提領 。 後 因 甲○○ 及 丙○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易緝字第68號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 靳國棟 受僱 於 堡壘 企業社 ， 又 堡壘 企業社 受 北桃園 有線電視 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 北桃園 公司 ） 委託 處理 有線電視 私接戶 查緝 業務 ， 靳國棟 則 係 負責 該 查緝 業務 之 稽查 人員 ， 負責 查緝 私接 有線電視 公司 天線 之 民眾 ， 並 對 之 追徵 相關 裝機費 、 視訊費 及 分機費 等 業務 ， 係 從事 業務 之 人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 相關 私接 天線 之 民眾 追徵 如 附表 所 示 費用 後 ， 未 將 之 繳回 公司 ， 反 易 持有 為 所有 ， 接續 將 所 收取 之 上述 費用 挪為 己用 。 嗣 有 靳國棟 對 之 收取 費用 之 民眾 邱秋條 ， 繳付 訂金 後 向 北桃園 公司員 人員 求證 ， 該 公司 查證 結果 發現 靳國棟 並 未 將 收取 之 費用 繳回 公司 ， 因而 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1209號
犯罪事實：
一 、 鄭楊晨 、 陳慶隆 、 吳佳航 ( 所 涉 本件 犯行 ， 另 移送 臺灣 新北 地方 法院 併辦 ) 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 組成 以 實施 詐術 為 手段 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳慶隆 發派 工作 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 以 網際網路 上 張貼 個人 信貸 / 創業 貸款 訊息 佯稱 協助 辦理 貸款 ， 使 陳信宏 、 張家豪 、 賴志祥 、 程彥翔 、 黃柳菁 、 陳秋韻 、 祝秀忠 等 人 陷於 錯誤 ， 將 所有 之 存摺 影本 、 身分證 影本 及 金融 帳戶 提款卡 ， 以 包裹 交寄 至 附表 一 所 列 統一 超商 門市 後 ， 陳慶隆 再 令 鄭楊晨 領取 上開 包裹 ， 鄭楊晨復 指示 吳佳航 ， 由 吳佳航 本人 及 不 知情 之 王俊麒 （ 同 案 被告 ， 另 案 為 不起訴 處分 ） 取得 上揭 包裹 後 ， 再 由 吳佳航 攜 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 天鵝湖 汽車 旅館 旁 公車站 ， 交付 該 詐欺 集團 成員 ， 復 由 詐欺 集團 成員 以 附表 二 所 示 之 時間 、 方式 ， 使 邱姿鳳 、 吳倍宏 、 塗俊羿 及 丁小茹 等 人 陷於 錯誤 ， 將 指定 之 款項 匯至 如 附表 二 所 示 帳戶 。 嗣 因 張家豪 、 陳信宏 所 提供 之 金融 帳戶 遭 通報為 警示 帳戶 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1021號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 3 方式欄 第7 行 「 陳俊志 上開 郵帳戶 」 應 補充 更正為 「 陳俊志 上開 郵局 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6083號
犯罪事實：
一 、 華國慶 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 不詳 姓名 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 14日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 小港 分行 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 14日 晚上 7時 42分 許 ， 撥打 林珮輿 之 電話 ， 佯稱 ： 係 網路 購物 賣家 ， 先前 購物 時 誤 設定成 批發 買家 ， 若 不 欲 成為 固定 買家 ， 須 操作 ATM 自動櫃員機 取消 云云 ， 林珮輿 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 101年 7月 14日 晚上 9時 29分 許 ， 前往 臺中市 ○里區 ○○路 000號 「 大里區 仁化 辦公室 」 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,984 元 至 犯罪 集團 所 提供 之 華國慶 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 。 嗣 因 林珮輿 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 、 證據 並 所 犯 法條 欄 之 「 黃靜慧 」 均 更正為 「 黃瀞慧 」 、 犯罪 事實 欄一之 （ 一 ） 、 （ 二 ） 、 （ 三 ） 末 段 「 許素貞 上開 帳戶 內 」 後 均 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 ， 並 補充 理由 「 查 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 ， 而 時下 以 電話 詐騙 促使 被害人 操作 銀行 自動 付款機 或 匯款 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 則 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定 人 蒐集 他人 之 帳戶 供己 使用 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 以 本件 被告 之 年齡 、 生活 經驗 及 智識 程度 ， 對於 上情 自 難 諉為 不知 ， 則 其 既 可 預見 將 此 有關 個人 財產 、 身分 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 淪落 於 他人 手 中 ， 極 可能 被 利用為 與 詐騙 有關 之 犯罪 工具 ， 雖 無 取得 存摺 、 提款卡 者 必然 持 以 詐騙 他人 之 確信 ， 竟 仍 將 其 所有 前開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 顯然 對於 該 人 縱 以 該 帳戶 作為 不法 詐騙 使用 ， 予以 容認 ， 足見 被告 有 幫助 詐騙 份子 利用 其 上開 帳戶 詐欺 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 ， 其 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3240號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 譚正浩 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 中國信託 商業 銀行 函文 暨 帳戶 基本 資料 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1319號
犯罪事實：
一 、 陳舜忠 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 為 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 避免 遭 查獲 ， 竟 為 賺取 小 利 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 27日 ， 透過 網站 上 刊登 「 運動 彩券 」 投注站 之 求職 廣告 ， 聯絡 自稱 「 朱文峰 」 之 男子 ， 並 依 該 男子 指示 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 使用 之 臺灣 中小企業 銀行 吉林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 持往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 2段 之 某 「 全家 便利商店 」 ， 郵寄予 該 「 朱文峰 」 之 男子 並 告知 密碼 ， 嗣 詐騙 集團 成員 先後 共 匯款 租金 6,000 元 至 陳舜忠 郵局 之 帳戶 。 嗣 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 5月 8日 中午 12時 許 ， 以 網路 聊天 軟體 「 SKYPE 」 ， 與 林畹芬 聊天 ， 佯稱 可 提供 號碼 下注 六合彩 得 高額 獎金 云云 ， 使 林畹芬 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 17時 12分 ， 依 詐騙 集團 成員 電話 指示 操作 自動櫃員機 ， 自 其 所有 臺灣 銀行 000000000000 號 帳戶 轉帳 20,000 元 至 陳舜忠 上開 臺灣 中小企業 銀行 吉林 分行 帳戶 內 後 ， 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第788號
犯罪事實：
一 、 月文鴻 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 表徵 ， 任何 人 均 得 自行 申請 開立 存款 帳戶 作為 轉帳 及 提款 之 用 而 無 特別 窒礙 ， 且 依 其 智識 程度 、 社會 經驗 及 接收 資訊 管道 ， 已 明知 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供 詐欺 集團 使用 時 ， 將 遭 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 ， 再 利用 車手 代為 提領 款項 以 躲避 追緝 ， 竟 基於 幫助 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 104年 4月 27日 上午 8時 29分 前 某時 許 ， 在 位於 高雄市 仁武區 仁雄路 統一 便利 商店 內 ， 將 其 前 於 同 年 月 20日 申設 之 陽信 商業 銀行 鼎力 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小虎 」 之 成年 詐欺 集團 男子 （ 下 簡稱 「 小虎 」 ） ， 以 供 「 小虎 」 暨 所屬 集團 作為 人頭 帳戶 使用 。 而 該 集團 成員 前 自 103年 起 即已 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 女性 成員 以 「 郭美玲 」 身 分撥打 電話 予 曾顯棠 ， 佯 以 家人 亟需 醫藥費 須 變賣 家 中 土地 ， 然 賣 土地 須 給付 違約金 、 農作物 賠償費 與 過戶 費用 云云 為由 向 曾顯棠 借款 ， 致 曾顯棠 陷於 錯誤 而 陸續 匯款 予 該 詐欺 集團 ， 俟 至 該 集團 取得 Ａ 帳戶 上開 資料 後 ， 乃 指定 曾顯棠 將 其中 二 筆 款項 匯入 Ａ 帳戶 ， 曾顯棠 遂 先後 於 104年 4月 27日 上午 8時 29分 及 同年 6月 8日 某時 許 以 臨櫃 方式 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 、 3萬 元 至 Ａ 帳戶 內 而 既遂 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 指派 成員 提領 一 空 。 嗣 因 曾顯棠 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2724號
犯罪事實：
一 、 黃俊 明知 一般 平常 之 人 均 得 向 金融 機構 申請 帳戶 使用 ， 無須 取得 他人 帳戶 始 得 處理 金錢 事務 ， 且 能 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 不 自行 申辦 帳戶 使用 而 收集 他人 帳戶 使用 之 人 ， 極 可能 係 為 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3月 17日 ， 委請 其 不 知情 之前 妻官 怡君 在 臺中市 大里區 新生路 上 之 某 全家 便利商店 ， 將 黃俊 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大里 永隆 郵局 （ 以下 簡稱 永隆 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 民權 分行 （ 以下 簡稱 聯邦 商銀 民權 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 華南 商業 銀行 大里 分行 （ 以下 簡稱 華南 銀行 大里 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 大里 分行 （ 以下 簡稱 彰化 商銀 大里 分行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 宅配 通 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 並 於 上開 帳戶 資料 寄出 後 ， 以 電話 將 前述 各 提款卡 之 密碼 提供予 前述 詐騙 集團 成員 。 該 員 及 其 所屬 詐欺 集團 在 收受 前開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 張峻維 等 14 人 施用 詐術 ， 致 使 張峻維 等 14 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 黃俊 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 黃俊 即 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 張峻維 等 14 人 察覺 異狀 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度訴字第341號
犯罪事實：
一 、 謝佳慧 無 販售 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 5日 或 6日 之 某 時 ， 在 其 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 住處 ， 以 其 所有 三星 廠牌 、 白色 之 行動電話 1 支 （ 插置 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 經由 網際網路 連線 上網 ， 並 以 暱稱 「 BALLBALL 」 之 帳號 登入 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 後 ， 在 「 IPHONE 蘋果 手機 維修 與 二手 買賣 交易團 」 之 臉書 社團 中 ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 販賣 IPHONE6S 手機 1 台 之 不實 訊息 ， 致 加入 該 臉書 社團 之 不 特定人 均 可 瀏覽 該 訊息 ， 適 劉心沂 於 同年 月 8日 10時 30分 許 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 誤信 為 真 因而 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 功能 向 謝佳慧 購買 該 手機 ， 並 於 同 日 10時 36分 許 ， 依 謝佳慧 指示 ， 匯款 6,000 元 至 謝佳慧 所 申設 之 中華郵政 枋寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 其後 謝佳慧 為 免 劉心沂 察覺 上情 ， 而 於 同 年 月 11日 某 時 佯 向 劉心沂 表示 ， 因 手機 遭 黑貓宅急便 人員 摔壞 ， 擬 於 同 年 月 14日 匯還 6,000 元 予 劉心沂 。 嗣 因 劉心沂 遲 未 收到 退款 ， 始覺 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1450號
犯罪事實：
一 、 黃彥翔 明知 其 無於 網路 出售 演唱會 票券 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先於 民國 106年 12月 間 ， 向 不 知情 之 友人 陳正輝 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 商借 陳正輝 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 供 匯入 款項 之 用 ， 再 利用 網路 連結 至 臉書 （ 即 FACEBOOK ） 網站 社團 ， 發現 如 附表 所 示 之 被害人 所 張貼 之 徵 演唱會 門票 之 訊息 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 詐稱 ： 可 販售 第十三 屆 KKBOX 演唱會 門票 云云 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 陳正輝 前開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 由 黃彥翔 提領 一 空 。 嗣 被害人 遲 未 收到 上開 演唱會 門票 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第1029號
犯罪事實：
一 、 黃健豪 於 民國 108年 5月 30日 前 某 日 ， 加入 由 許志謙 （ 通訊 軟體 Letstalk 暱稱 「 鬍渣哥 」 ） 、 Letstalk 軟體 暱稱 「 AAA 」 、 田偉志 （ 通訊 軟體 LINE 暱稱 竹地宜蘭志 ） 及 洪權恩 （ 所 涉 加重 詐欺犯 行業 經 本院 判決 在案 ） 共組 之 詐欺 集團 ， 由 黃健豪 擔任 向 被害人 收取 詐騙 款項 之 車手 ， 再 由 洪權恩 向 黃健豪 收受 詐騙 贓款 轉交 送回 田偉志 ， 以 完成 整體 詐騙 行為 之 模式 。 嗣 黃健豪 於 108年 5月 30日 上午 8時 許 ， 與 上揭 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 佯稱為 「 戶政 事務所 職員 李淑美 」 ， 以 電話 向 連 陳澄江 詐稱 ： 有 自稱為 陳美華 之 人 要領 其 戶籍 謄本 云云 ， 再 由 同 集團 某 成員 佯稱 「 林 警官 」 接續 詐稱 ： 有 人 到 戶政 事務所 要領 其 戶籍 謄本 云云 ， 後 由 同 集團 某 成員 佯稱為 「 特偵組 王 主任 」 接續 詐稱 ： 有 不明 資金 在 其 戶頭 ， 須 提領 出來 辦理 公證 云云 ， 致 連 陳澄江 陷於 錯誤 ， 而 前往 臺灣 銀行館 前 分行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 以 等候 對方 派 人 領取 。 同 日 中午 12時 許 ， 黃健豪 即 依 「 AAA 」 指示 前往 連 陳澄江 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 2樓 之 住處 ， 向 連 陳澄江 及 其 配偶 連鶴壽 自稱 係 長官 指派 之 人員 後 ， 收取 連 陳澄江 所 交付 以 牛皮 紙袋 包裝 現金 20萬 元 。 惟 員警 旋即 於 同 日 中午 12時 21分 許 在 上址 附近 逮捕 甫 收受 贓款 之 黃健豪 ， 扣得 上揭 已 取得 之 贓款 20萬 元 （ 嗣 已 發還 連 陳澄江 保留 ） 及 黃健豪 所有 IPHONE 手機 （ 含 門號 0000000000 號 含 SIM卡 1 張 ） 1 支 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第501號
犯罪事實：
一 、 劉明哲 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 7月 14日 後 、 附表 編號 1 之 安惠芳 匯款 前 之 不詳 時間 ， 將 其 前 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 神岡岸裡 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 不法 份子 收受 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 人 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 4 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 編號 1 至 4 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 編號 1 、 3 、 4 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第721號
犯罪事實：
一 、 連家賢 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 恐嚇 取財 或 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 7月 29日 或 30日 下午 1時 ， 在 臺北市 文山區 ○○○路 ○段 某 處 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 新店 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 於 附表 一 所 示 之 犯罪 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 柯承佑 等 13 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 一時 不 察 ， 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 透過 網路 連線 金融 服務 或 前往 金融 機構 自動櫃員機 操作 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 轉帳 至 連家賢 提供 之 上開 銀行 帳戶 （ 關於 柯承佑 等 13 人 受 詐騙 之 時間 、 手法 、 及 匯款 金額 ， 均 詳如 附表 一 所 載 ） 。 嗣 柯承佑 等 13 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。