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臺灣臺北地方法院 99年度易字第1763號
犯罪事實：
一 、 陳瑞其 係 廣大成 貿易 有限公司 （ 下稱 廣大 公司 ） 之 負責人 ， 從事 在 大陸 地區 向 臺灣 地區 成衣商 仲介 成衣 買賣 並 代為 運送 成衣 至 臺灣 地區 。 緣 陳瑞其 及 其 所 經營 之 廣大 公司 於 民國 97年 11月 23日 、 24日 因 遭 林益謙 （ 另 案 通緝 中 ） 捲款 倒帳 ， 而 積欠 大陸 地區 成衣 工廠 至少 人民幣 200萬 元 ， 陳瑞其 因 大陸 地區 成衣 工廠 逼債 甚 急 ， 於 同 年 月 25日 為 順利 向 同行 業者 褚偉成 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第6078 號 為 不起訴 處分 ） 調借 人民幣 償債 ， 遂 表示 會 將 等值 之 新臺幣 匯入 褚偉成 所 指定 之 帳戶 內 ， 並 由 褚偉成 折算為 人民幣 後 匯入 陳瑞其 所 開立 之 中國 工商 建設 銀行 、 中國 農業 銀行 帳戶 作為 調借 條件 ， 而 褚偉成 因 資力 有限 ， 再 轉向 林水源 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵續 二 字 第92 號 為 不起訴 處分 ） 、 鄭楊仁 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第6078 號 為 不起訴 處分 ） 借調 人民幣 ， 並 請 林水源 提供 如 附表 編號 1 至 編號 7 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 ； 請 鄭楊仁 提供 如 附表 編號 8 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 將 上開 帳戶 資訊 告知 陳瑞 其 供 其 匯入 所 需 調借 人民幣 數額 之 等值 新臺幣 之 用 。 詎 陳瑞其 明知 其 個人 及 廣大 公司 均 已 陷入 財務 困難 之 窘境 ， 亦 無 能力 繼續 營運 及 運送 貨物 ， 復 無 意願 將 臺灣 地區 客戶 委託 其 轉交 之 款項 轉交 與 臺灣 地區 客戶 所 指定 之 大陸 地區 成衣商 或 人士 ， 而 欲 將 之 作為 清償 己身 債務 之 來源 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 「 犯罪 行為 」 欄 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 「 被害人 欄 」 所 示 之 臺灣 地區 客戶 均 陷於 錯誤 ， 而 各自 依 指示 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 。 俟 林水源 、 鄭楊仁 收得 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 隨即 在 大陸 地區 將 等值 之 人民幣 交與 褚偉成 ， 再 由 褚偉成 以 匯款 之 方式 ， 將 前開 款項 匯入 陳瑞其 所 開立 之 中國 工商 建設 銀行 、 中國 農業 銀行 帳戶 內 ， 以 調借 人民幣 與 陳瑞其 償債 。 嗣 因 如 附表 「 被害人 欄 」 所 示 之 臺灣 地區 客戶 因 其 在 大陸 地區 之 交易 對象 或 親友 表示 未 收到 其 委託 廣大 公司 所 轉交 之 款項 ， 經 其 等 向 廣大 公司 查詢 時 ， 始 發現 廣大 公司 已 人去樓空 ， 陳瑞其 亦 不知去向 ， 均 驚覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第543號
犯罪事實：
一 、 黃明軒 經濟 狀況 不佳 ， 其 於 民國 107年 12月 9日 至 何昱奇 所 經營 、 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 金千倍 運動 彩券行 」 ( 該 店 為 台灣 運動 彩券 股份 有限公司 、 台灣 彩券 股份 有限公司 之 經銷商 ) 任職 ， 擔任 店員 ， 負責 接受 客人 投注金 ， 操作 店 內 投注機 ， 銷售 上述 2 家 公司 所 發行 之 運動 彩券 及 臺灣 彩券 ， 為 受 何昱奇 委任 處理 該 店 財產 事務 之 人 。 惟 黃明軒 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同 日 晚間 在 上址 ， 明知 無 客人 下注 ， 竟 利用 操作 投注機 之 機會 ， 向 前述 2 家 公司 投注 運動 彩券 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬7600 元 、 臺灣 彩券 ( Bingo Bingo 遊戲 ) 7萬 元 ， 卻 未 支付 任何 投注金 ， 獲取 合計 14萬7600 元 之 不法 利益 ， 致 生 損害 於 何昱奇 之 財產 。 其後 ， 黃明軒 發現 自己 所 投注 之 上開 彩券 並 未 中獎 ， 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 業務 上 所 持有 、 供 店 內 營運 用途 之 現金 5萬2056 元 ， 予以 侵占入己 ， 再 逃離 現場 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第378號
犯罪事實：
一 、 林宸宇 前 於 民國 101 至 103年 間 ， 曾 因 偽造 文書 、 毒品 、 毀損 、 幫助 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 本院 分別 判處 罪刑 確定 ， 嗣 經 本院 以 103年度 聲字 第921 號 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 於 103年 9月 29日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 104年 8月 4日 縮刑 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 明知 任意 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 106年 11月 4日 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 可 協辦 貸款 「 徐代書 」 之 成年人 指示 ， 以 宅配 方式 寄至 「 徐代書 」 指定 處所 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 徐代書 」 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 林佩怡 等 7 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 匯款 金額 ， 匯 至 林宸宇 如 附表 所 示 各 帳戶 內 。 嗣 因 林佩怡 等 7 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6600號
犯罪事實：
一 、 廖維藩 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 8日 上午 9時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 某 快遞 公司 ， 將 其 臺灣 銀行 北花蓮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 寄交 某 不明 人士 ， 又 接續 於 同 日 晚上 8時 許 ， 亦 在 前開 快遞 公司 ， 將 其 板信 商業 銀行 大觀 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 及 其 不 知情弟 廖恒義 交付 之 合作金庫 銀行 寶橋 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 均 寄交 前開 不明 人士 ， 再 以 網路 即時 通 ， 告知 前開 不明 人士 上揭 3 帳戶 之 提款 密碼 。 而 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 廖維藩 交付 之 上揭 3 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 於 102年 5月 間 以 如 附表 編號 1 至 7 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 蔡方佩 、 彭振清 、 連玲巧 、 黃千慈 、 陳鳳秋 、 何昭吟 、 王馮秀琴 ， 使 蔡方佩 等 7 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 或 以 無摺 存款 之 方式 存入 如 附表 編號 1 至 7 所 示 金額 （ 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 各 詳 如 附表 編號 1 至 7 所 載 ） ， 廖維藩 乃 以 此 方式 ， 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3119號
犯罪事實：
一 、 莊慶鵬 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 不法 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 已 有 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 7日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 翠屏 派出所 附近 之 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 中洲 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 交貨便 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一 於 108年 11月 11日 17時 56分 許 ， 撥打 電話 予 蘇品方 ， 先後 假冒 明洞 集團 及 台新 銀行 客服 人員 ， 佯稱 因 駭客 入侵 ， 導致 訂單 重覆 ， 須 操作 網路 銀行 解除 云云 ， 致 蘇品方 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 53分 許 ， 在 其 工作 之 臺中市 南屯區 公司 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 上開 郵局 帳戶 ； 二 於 108年 11月 11日 17時 53分 許 ， 撥打 電話 予 李馷芯 ， 先後 假冒 明洞 集團 及 匯豐 銀行 客服 人員 ， 佯稱 因 駭客 入侵 ， 導致 訂單 重覆 ， 須 操作 網路 銀行 解除 云云 ， 致 李馷芯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 27分 許 ， 在 其 新北市 板橋區 住處 ， 以 網路 銀行 轉帳 9萬9986 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 蘇 品方 、 李馷芯 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第322號
犯罪事實：
一 、 曾富彥 、 羅啟峻 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 曾富彥 、 羅啟峻 2 人 均 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 均 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 故意 ， 曾富彥 經由 羅啟峻 之 介紹 ， 於 104年 10月 初 某 日 ， 由 曾富彥 以 每 張 提款卡 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 （ 起訴書 誤載為 3000 元 ） 之 代價 ， 將 所 保管 之 其 父 曾 ○○ 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 甲帳戶 」 ） 、 曾富彥 本人 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 乙帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 羅啟峻 轉售 予 陳○○ ( 所 涉 詐欺罪 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 中 ) ， 供 陳○○ 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 曾富彥 即 得 款 10,000 元 ， 羅啟峻 則 未 向 曾富彥 收取 利益 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 不詳 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 李○○ 、 吳○○ 、 許○○ 、 羅○○4 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 甲 、 乙 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 附表 一 編號 1 至 4 所 示 李○○ 等 4 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 曾富彥 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 二 編號 1 至 4 所 示 匯款 時間 前 某時 ， 以 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 手法 ， 由 曾富彥 在 手機 APP 軟體 「 ○○ 拍賣 」 網站 上 刊登 販賣 智慧型 手機 等 商品 之 不實 資訊 向 不 特定人 散布 ， 致 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 賴○○ 、 陳○○ 、 羅○○ 、 陳○○ 陷於 錯誤 ， 由 賴○○ 匯款 如 附表 二 編號 1 所 示 之 金額 至 附表 二 編號 1 所 示 曾富彥 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 丙 帳戶 」 ） ； 陳○○ 匯款 如 附表 二 編號 2 所 示 之 金額 至 附表 二 編號 2 所 示 不 知情 之 謝○○ 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 丁帳戶 」 ） ； 羅○○ 匯款 如 附表 二 編號 3 所 示 之 金額 至 附表 二 編號 3 所 示 之 不 知情 之 網路 遊戲 幣商 李○○ 使用 之 何○○ 之 合作金庫 商業 銀行 內湖 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 戊帳戶 」 ） ； 陳○○ 匯款 如 附表 二 編號 4 所 示 之 金額 至 附表 二 編號 4 所 示 之 「 戊帳戶 」 ， 嗣 賴○○ 等 4 人 均 未 取得 商品 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈢ 羅啟峻 另 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 故意 ， 於 104年 11月 1日 至 4日 間 某時 ， 在 其 位在 屏東縣 不詳 地址 之 租屋處 ， 向 吳○○ ( 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 105年度 簡字 第4655 號 簡易 判決 處刑 ) 收取 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 己 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 以 3,000 元 之 代價 轉售 陳○○ ， 供 陳○○ 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 再 將 3,000 元 轉交 吳○○ 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 於 附表 三 所 示 時間 ， 以 附表 三 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 三 編號 1 至 2 所 示 之 黎 ○○ 、 陳○○2 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 三 編號 1 至 2 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 己 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 附表 三 編號 1 至 2 所 示 黎 ○○ 等 2 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第69號
犯罪事實：
一 、 楊荐喻 （ 原名 楊進吉 ， 於 民國 107年 10月 22日 更名 ） 可 預見 提供 自己 銀行 帳戶 予 他人 使用 ， 多 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 使用 之 目的 常 為 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 仍 基於 取得 其 帳戶 者 縱 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 天龍 釣蝦場 ， 將 其 甫 於 106年 3月 3日 申辦 之 遠東 商業 銀行 高雄 文化 中心 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 友人 楊偉恩 （ 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 偵查 中 ） ， 容任 楊偉恩 將 該 帳戶 提供予 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 遠東 銀行 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 張○明 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 匯款 至 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 金額 等 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 張○明 等 人 察覺 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1470號
犯罪事實：
一 、 余聲賢 明知 己身 並 無 給付 車資 之 意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 4日 晚間 9時 38分 許 ， 在 新 北市 中和區 某 統一 超商 門市 以 「 ibon 」 表示 欲 搭乘 計程車 ， 計程車 司機 吳中立 接獲 指派 後 遂 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 （ 即 俗稱 之 計程車 ， 下 均 稱 計程車 ） 前往 該 處 搭載 余聲賢 時 ， 余聲賢 即 佯作 其 會 依 一般 乘客 搭乘 計程車 於 到達 目的地下車 前 支付 車資 方式 搭乘 該 計程車 ， 吳中立 誤信 余聲賢 將 會 支付 車資 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 余聲賢 指示 搭載 余聲賢 至 桃園市 平鎮區 自由街 115巷口 ， 使 余聲賢 因此 獲得 乘車 前往 該 處 、 相當於 新臺幣 （ 下 同 ） 1070 元 車資 之 利益 ， 嗣 到達 桃園市 平鎮區 自由街 115巷口 ， 余聲賢 託詞 欲 返 家 拿取 車資 交付 吳中立 ， 即 逕行 離去 ， 經 吳中立 久候 均 未 見 余聲賢 返回 ， 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2018號
犯罪事實：
一 、 田家興 因 友人 孫芷薰 之 介紹 認識 陳秀涵 ， 詎 田家興 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 有 如下 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2707號
犯罪事實：
一 、 林毓庭 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 實行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 實行 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 1日 以 宅急便 快遞 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 使用 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 年籍 及 真實 姓名 均 不詳 之 犯罪 集團 成員 （ 網路 上 自稱 「 方曉文 」 ， 快遞 收件人 名稱 為 「 陳勝嘉 」 ） ， 以 此 方式 幫助 該 成員 所屬 之 犯罪 集團 實行 財產 犯罪 。 該 犯罪 集團 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 對 王文志 、 楊翊偵 、 許海蓉 為 如 附表 二 所 示 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 王文志 、 楊翊偵 、 許海蓉 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第725號
犯罪事實：
一 、 本院 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ， 已 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 又 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 同時 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1857號
犯罪事實：
一 、 賴文星 明知 其 並 無 購 車 之 能力 及 意願 ， 因 急需 現金 周轉 ， 竟 與 許順鴻 、 年籍 不詳 之 成年 男子 「 老闆 」 （ 另 案 偵查 中 ） 三 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 7 、 8月 間 某 日 ， 約定 推 由 賴文星 出面 ， 佯稱 要 以 分期付款 方式 購車 方式 行騙 ， 賴文星 遂 於 104年 9月 25日 ， 至 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 「 豐田 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 豐田 公司 ） 五權 營業所 」 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 部 ， 並 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 以 動產 擔保 交易 動產 抵押 及 附 條件 買賣 之 方式 辦理 貸款 ， 和潤 公司 陷於 錯誤 ， 與 其 約定 總價款 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬6680 元 ， 頭期款 4萬7680 元 ， 餘款 58萬9000 元 ， 分 60 期 攤還 ， 每 期 清償 分期 自 104年 10月 24日 起 至 105年 9月 24日 止 每 期 1500 元 、 自 105年 10月 24 起 至 109年 8月 24日 止 每 期 1萬92 元 、 於 109年 9月 24日 須 償還 餘款 21萬92 元 ， 賴文星 於 取 車 當日 即 與 許順鴻 在 臺中 教育 大學 附近 之 便利商店 前 ， 交付 該 車 予 「 老闆 」 ， 「 老闆 」 則 分別 於 104年 9月 25日 、 27日 ， 以 台新 國際 商業 銀行 0000 - 0000 - 0000- 0000號 帳戶 （ 戶名 吳玉碧 ） 、 中國信託 商業 銀行 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 （ 戶名 不詳 ） ， 轉帳 2萬 元 、 1萬 元 至 賴文星 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 台中 水湳 郵局 帳戶 ， 惟 賴文星 嗣 後 僅 持續 支付 分期款 6 期 ， 於 第7 期 後 即 拒絕 支付 分期款 ， 且 和潤 公司 無法 尋得 該 車 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 王佩璇 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 在 某 7-11 超商 門市 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳怡君 、 林芳建 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 陳怡君 、 林芳建 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第879號
犯罪事實：
一 、 劉清樂 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 30日 前 之 某 日 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 劉清樂 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 4月 30日 19時 33分 許 ， 撥打 電話 給 謝雅方 ， 對 其 佯稱 ： 因 先前 網路 購物 工作 人員 設定 錯誤 ， 將 造成 重覆 訂購 20 筆 訂單 ， 需 至 ATM 提款機 取消 設定 云云 ， 致 謝雅方 陷於 錯誤 ， 於 同 日 分別 存款 及 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 1萬8,123 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 二 於 106年 4月 30日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 給 劉富貴 ， 對 其 佯稱 ： 因 先前 網路 訂購 機票 遭 誤設為 分期付款 ， 需 至 ATM 提款機 取消 設定 云云 ， 致 劉富貴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 存款 9,985 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 謝雅方 、 劉富貴 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第934號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 將 第1 頁 第7 行 「 於 民國 101年 3月 29日 」 更正為 「 於 民國 101年 4月 2日 」 、 第16 行 後段 至 17 行 前 段 「 12時 13分 許 」 更正為 「 12時 39分 許 」 、 第20 行 「 ASUSA 53 SW 」 更正為 「 ASUSA 53 SV 」 、 第21 行 及 第2 頁 第2 行 「 鄭依萍 」 更正為 「 鄭依屏 」 、 第2 頁 第13 行 補充 「 13時 07分 」 ， 證據 部分 編號 一 「 王筱筌 」 更正為 「 王筱荃 」 、 編號 六 「 網頁 64 張 」 更正為 「 網頁 63 張 」 ， 並 補充 宅急便 包裹 運送單 （ 參偵卷 第148 頁 ） 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第37號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳盈漢 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 25日 ， 在 雲林縣 崙背鄉 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 向 京城 商業 銀行 崙背 分行 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 、 密碼 寄送 至 高雄市 ○鎮區 ○○路 00號 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 葉俊驔 」 之 成年人 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 4月 28日 下午 1時 許 ， 由 成員 之 一 撥打 張靜 之 電話 ， 自稱為 「 阿惠 」 ， 使 張靜 誤認為 友人 「 阿惠 」 後 ， 進一步 向 張靜 謊稱 急需 用錢 ， 向 張靜 借款 云云 ， 使 張靜 陷 於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 105年 4月 28日 下午 2時 52分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 銀行 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 匯入 吳盈漢 之 京城 商銀 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 另 於 105年 4月 28日 下午 7時 32分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 李凱煒 之 電話 ， 向 李凱煒 佯稱 ： 因 網路 購物 交易 設定 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 李凱煒 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 28日 下午 8時 51分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○街 00號 之 全家 便利商店 內 之 臺新 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 方式 存入 29,985 元 至 吳盈漢 之 京城 商銀 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 又 於 105年 4月 28日 下午 7時 51分 、 8時 9分 、 31分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 周佳燕 之 電話 ， 向 周佳燕 佯稱 ： 因 網路 購物 交易 設定 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 周佳燕 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 28日 下午 8時 49分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 7 - 11 便利商店 內 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 7,101 元 匯入 吳盈漢 之 京城 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 張靜 、 李凱煒 、 周佳燕 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第754號
犯罪事實：
一 、 范良建 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 簡字 第3376 號 判處 有期徒刑 4月 ， 並 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡上字 第4 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 102年 8月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1477號
犯罪事實：
一 、 廖建棠 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 上旬 某 日 ， 在 新北市 新莊區 之 「 美麗海 汽車 旅館 」 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 申設 取得 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ( 無 證據 證明 未滿 18 歲 之 人 ) 。 嗣 該 不詳 成年 男子 取得 中信 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6 、 7月 間 某 日 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 透過 門號 0000000000 號 、 門號 + 0000000000000 號 行動電話 所 下載 「 LINE 」 通訊 軟體 ， 冒用 「 陳雪琪 」 之 身分 而 與 賴勝杰 結識 ， 並 佯稱 因 公司 需要 業績 、 家 中 母親 生病 需要 醫藥費 、 公司 綁約 離職 要 賠款 ， 欲 為 借款 云云 ， 以 前揭 方式 對 賴勝杰 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 10月 26日 及 同年 11月 11日 某時 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 新莊 分行 ， 依序 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 、 15萬 元 ， 共 45萬 元 至 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 賴勝杰 因 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2011號
犯罪事實：
一 、 楊春風 明知 提供 並 出售 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 24日 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 渣打 國際 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 渣打 銀行 北屯 分行 ） 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 隨即 於 同 日 稍後 ， 在 其 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 藝品店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 系爭 帳戶 金融卡 出售 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 游 先生 」 ， 並 告知 「 游 先生 」 提款 密碼 。 系爭 帳戶 金融 卡 嗣 於 105年 4 、 5月 間 ， 輾轉 流入 張讚坤 之 掌握 。 張讚坤 、 陳緯均 （ 2 人 涉嫌 加重 詐欺 取財 及 煽惑 犯罪 部分 另 提起公訴 ） 及 數 名 不詳 男子 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 4月 21日 起 至 105年 6月 15日 止 ， 陳緯均 使用 IMEI 序號 000000000000000 號 行動電話 （ 下稱 系爭 行動電話 ） 插用 0000000000 號 SIM卡 ， 不詳 男子 使用 IMEI 序號 000000000000000 號 行動電話 插用 0000000000 號 或 0000000000 號 SIM卡 ， 另 名 不詳 男子 使用 電話 門號 0000000000000000 號 ， 多 次 撥打 電話 予 賴秀霞 使用 之 行動電話 0000 XXX 816 號 （ 完整 號碼 詳卷 ） ， 陳緯均 自稱 「 吳國華 」 ， 2 名 不詳 男子 自稱 「 陳永達 」 及 「 香港 六合彩 公司 科長 楊春風 」 ， 向 賴秀霞 詐稱 ： 可 提供 六合彩 明牌 ， 但須 繳入 會費 云云 ； 復 接續 向 其 詐稱 ： 需要 補繳 入會費 成為 正式 會員 ， 又 需 購買 解碼器 逃避 警方 查緝 ， 新 會員 中獎 要 給 公司 吃紅 云云 。 賴秀霞 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 6月 1日 、 105年 6月 3日 、 105年 6月 6日 及 105年 6月 13日 ， 各 匯款 20萬 元 、 15萬 元 、 9萬6500 元 （ 分 2 次 各 匯款 3萬6500 元 及 6萬 元 ） 及 8萬 元 至 系爭 帳戶 ； 另 交付 現金 43萬 元 予 陳緯均 及 不詳 男子 。 賴秀霞 合計 受騙 95萬6500 元 。 張讚坤 於 賴秀霞 匯款 後 ， 立即 持 系爭 帳戶 金融卡 ， 使用 渣打 銀行 北屯 分行 、 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 全家 便利 商店 潭子榮 興 門市 及 臺中市 潭子區 農會 頭家 分部 等 處 之 自動櫃員機 ， 將 賴秀霞 匯入 之 款項 提領 一 空 ， 全部 轉交 予 陳緯均 ， 並 獲得 報酬 1萬 元 。 賴秀霞 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 嗣 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1096號
犯罪事實：
一 、 金怡君 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 101年 7月 9日 上午 11時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 某 7-11 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 大里 草湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 等 寄交 予 不詳 年籍 自稱 「 蔡明哲 」 男子 使用 ， 並 在 電話 中 告知 上揭 帳戶 之 金融 密碼 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 12日 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 販賣 商品 等 資訊 ， 致 賴計宏 、 曾靖媛 、 洪于婷 等 3 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 7,000 元 、 3,000 元 等 款項 匯入 金怡君 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 賴計宏 、 曾靖媛 、 洪于婷 等 3 人 於 匯款 後 查覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第301號
犯罪事實：
一 、 張又仁 、 聶廷芳 均 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 等 之 本意 ， 各 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 分別 於 民國 105年 4月 14日 17時 許 及 同年 4月 15日 晚間 某 時 許 ， 將 其 等 各自 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 樹林 分行 帳號 0000000000000 ***號 （ 帳號 詳卷 ） 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 富邦 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 *** 號 （ 帳號 詳卷 ） 帳戶 （ 下稱 富邦 商銀 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 光隆 分行 帳號 00000000000000 *** 號 （ 帳號 詳卷 ） 帳戶 （ 下稱 彰化 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 一105年 4月 18日 9時 許 ， 撥打 電話 予 黃元信 ， 佯稱 為 伊 友人 而 需 錢 周轉 ， 使 黃元信 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 翌 （ 19 ） 中午 12時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 至 聶廷芳 上開 彰化 商銀 帳戶 及 張又仁 上開 合作金庫 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 ； 二 又 於 105年 4月 18日 11時 許 ， 撥打 電話 予 王明居 ， 佯稱 為 伊 友人 而 需 錢 周轉 ， 使 王明居 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 翌 （ 19 ） 日 11時 30分 許 ， 匯款 10萬 元 至 聶廷芳 上開 彰化 商銀 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 ； 三 復 於 105年 4月 19日 10時 19分 許 ， 撥打 電話 予 詹凱文 ， 佯稱 為 伊 友人 而 需 錢 支付 工程款 ， 使 詹凱文 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 15時 28分 許 ， 匯款 3萬 元 至 張又仁 上開 合作金庫 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 ； 四 另 於 105年 4月 19日 11時 許 ， 撥打 電話 予 魏?智 ， 佯稱 為 伊 姪子 而 需 錢 急用 ， 使 魏 ?智 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 11時 50分 許 ， 匯款 15萬 元 至 張又仁 上開 富邦 商銀 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 黃元信 、 王明居 、 詹凱文 及 魏?智 電詢 親友 後 發現 遭 騙 ， 並 報警 處理 ， 經 調閱 張又仁 、 聶廷芳 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 107年度審訴字第57號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃柏維 於 民國 106年 4月 22日 前 某 日 ， 加入 綽號 「 小宋 」 之 成年 男子 及 其他 身分 不詳 之 成年人 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 ， 先 由 上開 詐欺 集團 某 年籍 不詳 成員 於 106年 4月 20日 8時 許 ， 冒用 「 林 警官 」 名義 撥打 電話 予 曹吳蕋 ， 向 曹吳蕋 詐稱 其 國民 身分證 遭 人 盜用 ， 涉及 洗錢 ， 並 傳真 某 年籍 不詳 成員 偽造 之 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 命令 」 、 「 臺中 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 及 「 戶名 為 曹吳蕋 之 臺灣 土地 銀行 活期 儲蓄 存款 存摺 」 封面 影本 予 曹吳蕋 ； 嗣 於 106年 4月 21日 15時 許 ， 續 由 某 年籍 不詳 成員 冒用 「 王 法官 」 名義 撥打 電話 予 曹吳蕋 ， 向 曹吳蕋 詐稱 需 提領 存款 供 監管 ， 致 曹吳蕋 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 4月 22日 9時 30分 許 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 ； 黃柏維 旋 於 同 日 13時 50分 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 2樓 曹吳蕋 住處 ， 交付 先前 於 7-11 統一 超商 領取 、 由 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 事先 偽造 之 如 附表 編號 3 、 4 所 示 之 「 臺中 地方 法院 檢察署 裁定書 」 及 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 傳真 本 予 曹吳蕋 而 行使 之 ， 並 收取 曹吳蕋 交付 之 32萬 元 ， 旋 離開 現場 ， 再 將 所 領得 之 32萬 元 交付給 上游 之 該 詐欺 集團 成員 ， 從中 獲取 2,000 元 之 報酬 。 ㈡ 案 經 曹吳蕋 訴由 新北市 政府 警察局 中和 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第401號
犯罪事實：
一 、 薛永龍 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 小林 」 之 成年 男子 借款 ， 竟 於 民國 100年 11月 2日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 44號 之 居所 ， 將 其 所有 向 臺灣 銀行 西屯 分行 所 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 小林 」 之 成年 男子 ， 自稱 「 小林 」 之 成年 男子 並 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 4000 元 予 薛永龍 。 嗣 該 名 自稱 「 小林 」 之 成年 男子 於 取得 薛永龍 前揭 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第2045號
犯罪事實：
一 、 賴文斌 明知 其 並 無 支付 彩金 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 7月 23日 下午 1時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 至 俞嘉玲 所 經營 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 金陞 彩券行 內 ， 向 店員 許足子 佯稱 請 店 內 先行 下注 台灣 運動 彩券 日本 棒球 、 嗣 將 於 當日 付款 結帳 等語 ， 使 店員 許足子 陷於 錯誤 ， 同意 代 賴文斌 下單 ， 自 該 日 下午 1時 59分 許 起 至 同 日 下午 3時 38分 許止 ， 共 下單 5 次 ， 總投注 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8,300 元 （ 各 次 下單 時間 、 編號 、 金額 詳 如 附表 ） ， 賴文斌 因而 獲得 下注 之 利益 ， 嗣 賴文斌 於 該 日 下午 4時 許 未 告知 店員 即 趁隙 離去 ， 並 逃逸 無蹤 ， 足生 損害 於 俞嘉玲 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1695號
犯罪事實：
一 、 黃民豪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 12日 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0號 出口 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 連城 分行 （ 下稱 一 銀連城 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 王 經理 助理 」 之 成年 男子 ， 而 容認 上述 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 101年 9月 12日 19時 3分 許 ， 撥打 電話 予 王翊妃 ， 向 王翊妃 佯稱 因 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 王翊妃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 56分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 24,123 元 匯入 黃民豪 前揭 一銀連城 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 ； ㈡ 101年 9月 12日 18時 27分 許 ， 撥打 電話 予 李佩憶 ， 向 李佩憶 佯稱 因 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 李佩憶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 12分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 29,987 元 匯入 黃民豪 前揭 一 銀連城 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王翊妃 、 李佩憶 均 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第582號
犯罪事實：
一 、 游文仁 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 9月 30日 ， 在 新北市 三重區 全家 便利商店 三重 仁美店 ， 將 其 所 申設 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新竹 物流 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 黃詩綺 」 之 成年人 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 李武烈 為 李秉霖 之 父 （ 李秉霖 涉案 部分 ， 已經 本院 以 100年度 易 字 第1098 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 玖月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 101年度 上 易 字 第351 號 判決 駁回 上訴 確定 ） ， 2 人 均 明知 渠等 並非 「 建逸 生物 科技 有限公司 」 （ 位於 高雄市 前鎮區 ○○○路 00號 1樓 ， 登記 名義 負責人 為 黃蘇枝楚 ， 下稱 建逸 公司 ） 之 負責人 ， 竟 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 97年 9月 、 10月 間 某 日 ， 在 上址 建逸 公司 辦公室 內 ， 以 「 建逸 公司 擬 投標 各 級 學校 營建 工程 及 更換 節能 省電 日光燈 工程 ， 確 有 厚利可圖 」 等 不實 事項 ， 分別 邀約 建逸 公司 之 員工 楊繁隆 、 林素珠 、 林鈺棋 （ 下稱 楊繁隆 等 3 人 ） 投資 ， 並 分別 向 楊繁隆 等 3 人 佯稱 「 為 使 投標 過程 順利 ， 須 先 收取 一定 比例 之 佣金 ， 以便 向 學校 校長 及 家長 會長 支付 交際費 ， 嗣 工程 完工 後 即 會 悉數 退還 」 云云 ， 致 楊繁隆 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 下列 款項 給 李秉霖 、 李武烈 ： ㈠ 楊繁隆 於 97年 10月 中旬 某 日 ， 交付 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 給 李秉霖 、 李武烈 ； ㈡ 林素珠 於 97年 9月 、 10月 間 某 日 ， 交付 佣金 5萬 元 給 李秉霖 、 李武烈 ； ㈢ 林鈺棋 則 因 居間 介紹 廠商 易吉益 照明 公司 承包 上開 更換 省電 日光燈 工程 ， 需 替 易吉益 照明 公司 代墊 佣金 5萬 元 ， 遂 於 97年 9月 8日 、 11日 ， 分別 交付 佣金 2萬5千 元 （ 合計 5萬 元 ） 給 李秉霖 、 李武烈 。 嗣 楊繁隆 等 3 人 發覺 有異 ， 欲 向 李秉霖 、 李武烈 索回 上開 款項 ， 渠等 2 人 已 逃逸 無蹤 ， 楊繁隆 等 3 人 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第1671號
犯罪事實：
一 、 曹維綱 得 預見 收受 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 申購 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 8日 15時 41分 後 某時 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 基隆 分行 （ 以下 簡稱 第一 銀行 ） 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 及 駕照 影本 ， 以 不詳 代價 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 於 103年 8月 12日 12時 許 ， 適有 黃碧雲 接獲 該 詐欺 集團 成員 來電 ， 以 「 假 親友 ， 真 詐財 」 之 方式 ， 要求 黃碧雲 依 其 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 黃碧雲 因 陷於 錯誤 而 依 其 指示 辦理 ， 而 於 同 日 匯款 10萬 元 入 對方 所 指示 之 上開 之 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3628號
犯罪事實：
一 、 沈峻麒 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 28日 前 某 日 ， 在 高雄市 湖 內區 某 間 郵局 前 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 澄清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 曹彗珊 、 李中瑀 、 陳冠庭 （ 下稱 曹彗珊 等 3 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 曹彗珊 、 李中瑀 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。