臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第27號
犯罪事實：
一 、 楊秉翰 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 99年度 審易 訴字 第43 號 判處 有期徒刑 6月 緩刑 3 年 確定 。 嗣 經 該 院 以 100年度 審撤 緩字 第23 號 裁定 將 上開 緩 刑告 撤銷 確定 ， 已 於 民國 101年 7月 1日 執行 完畢 。 楊秉翰 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 間 某 日 起 加入 賴信志 所屬 之 「 宏興 集團 」 擔任 詐欺 集團 之 成員 。 緣 賴信志 （ 業經 本院 以 103年度 易 字 第2245 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ） 所屬 之 「 宏興 集團 」 於 102年 5月 間 某 日 ， 與 「 保力旺 集團 」 （ 「 宏興 集團 」 、 「 保力旺 集團 」 之 成員 及 運作 模式 詳如 後述 ） 共議 由 「 宏興 集團 」 在 臺灣 地區 設立 以 「 宏興 」 為 代號 之 電信 機房 ， 計畫 以 電話 詐騙 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 約定 由 賴信志 提供 設立 及 後續 運作 所 需 之 設備 ， 並 尋覓 供作 設置 詐騙 機房 之 據點 ， 再 由 賴信志 聯繫 「 阿飛 」 、 「 國際 」 及 「 全方位 」 等 系統商 （ 即 提供 語音 話務 之 人員 ， 彼等 向 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 ， 並 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） 架設 網路 並 設定 網路 電話 供 「 宏興 集團 」 使用 ， 「 保力旺 集團 」 之 成員 則 負責 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 先 將 被害人 匯入 前開 大陸 地區 人頭 帳戶 內 之 贓款 轉帳 匯回 臺灣 人頭 帳戶 內 ， 之後 再 指派 人員 （ 俗稱 「 車手 」 ） 在 臺灣 提領 前開 詐騙 款項 後 交予 賴信志 或 其 指定 之 人 ， 賴信志 之 配偶 林明珠 （ 業經院 以 103年度 字 第2245 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 則 負責 購買 電信 機房 成員 日常 所 需 之 檳榔 、 香菸 、 餐食 等 物品 及 管理 前開 詐騙 所得 款項 。 謀議 既定 ， 賴信志 乃 自 102年 5月 底 起 ， 陸續 招募 蘇奎元 （ 經 本院 以 104年度 易緝字 第199 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 黃渟宜 （ 業經 本院 以 104年度 易緝字 第142 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 、 許世強 、 朱漢偉 （ 綽號 「 漢漢 」 ） 、 王明忠 （ 綽號 「 肥兄 」 ， 許世強 、 朱漢偉 、 王明忠 業經 本院 以 103年度 易 字 第2245 號 判決 均 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 虞寓芃 （ 原名 虞璧薇 ， 綽號 「 小薇 」 ） 、 劉維人 、 許堯斌 、 許文欽 （ 原名 許世昌 ） 、 趙建安 （ 虞寓芃 、 劉維人 、 許堯斌 、 許文欽 、 趙建安 業經 本院 以 103年度 易 字 第2245 號 各 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 謝宗穎 （ 綽號 「 紅毛 」 ， 業 經 本院 以 103年度 易 字 第2245 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 、 劉志宏 （ 劉志宏 所 涉 共同 詐欺 取財 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 楊秉翰 ( 自 102年 7月 間 加入 ， 於 102年 9月 間 離職 ) 等 人 加入 「 宏興 集團 」 ， 由 劉志宏 、 朱漢偉 擔任 詐欺 機房 之 管理人 ， 並 分別 兼任 1 線 、 2 線 人員 ， 虞璧薇 則 擔任 「 詐欺 機房 」 發送 詐騙 語音 封包 及 記載 發送 之 詐騙 語音 數量 之 電腦 操作 人員 ， 並 兼任 1 線 人員 ， 其餘 成員 則 分別 扮演 1 、 2 、 3 、 4 線 之 角色 。 賴信志 復先 於 102年 6月 間 ， 利用 許世強 之 名義 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 價格 ， 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 房屋 ， 該 房屋 1樓 部分 由 林明珠 經營 「 潘朵拉 檳榔攤 」 以為 掩護 ， 2樓 至 4樓 部分 則 供作 「 宏興 集團 」 之 電信 機房 使用 （ 下稱 「 太平路 機房 」 ， 運作 時間 自 102年 6月 間 某 日 起 至 103年 4月 間 搬入 下述 「 甲堤路 機房 」 時 止 ） ， 賴信志 再 於 同年 11月 間 ， 向 不 知情 之 房東 黃延生 ， 以 每 月 2萬 元 之 價格 ， 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 00000號 右側 之 工廠 ， 續 供作 該 集團 之 電信 機房 使用 （ 下稱 「 甲堤路 機房 」 ， 運作 時間 自 103年 4月 間 某 日 起 至 同年 5月 21日 上午 7時 許 為 警查 獲止 ） ， 以 避免 遭 警方 查緝 。 賴信志 再 以 劉志宏 、 虞璧薇 、 劉維人 等 人 之 名義 ， 向 威達 雲端 電訊 股份 有限公司 申請 無線 4G 網路 帳號 、 密碼 及 購置 威達 雲端 4GWIMAX 路由器 、 數據機 （ 接聽 由 大陸 回撥 之 電話 及 連結 電腦 與 室 內 電話機 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 並 使用 VPN 伺服器 進行 轉址 掩護 ， 另 購置 市 內 電話機 （ 供 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 桌上型 電腦 、 筆記型 電腦 （ 發射 詐騙 語音 封包 使用 、 確認 發送 詐欺 語音 簡訊 餘額 並 供 上網 查詢 大陸 地區 被害人 身分 ， 及 以 SKYPE 與 網路流 詐欺 系統商 、 車手 進行 網路 連繫 ） 、 智能 語音 綜合 應用 系統 （ VOIPGATEWAY ） 、 集線器 、 IP 分享器 、 數據機 （ 接聽 由 大陸 地區 被害人 回撥 之 電話 ， 及 連結 電腦 ） 、 室 內 無線 及 有線 電話機 （ 供 撥打 及 接聽 網路 電話 使用 ） 、 大陸 地區 中國 移動 通訊 等 電信 公司 SIM卡 （ 供 詐騙 大陸 地區 被害人 及 聯繫 大陸 地區 車手 共犯 使用 ） 、 臺灣 電信 公司 人頭 SIM卡 及 行動電話 （ 供 電信 機房 人員 聯繫 使用 ） 、 無線電 對講機 （ 製造 人員 溝通 查詢 背景音 ） 、 數字 鍵盤 （ 製造 機房 人員 詐騙 時 佯裝 敲打 之 背景音 ） 、 監視器 （ 監視機 房 外 動態 ） 、 電信 機房 鐵門 遙控器 及 鑰匙 （ 管制 機房 人員 進出 ） 、 錄音筆 、 記事本 （ 供 錄製 、 紀錄 詐騙 相關 資料用 ） 、 隨身碟 （ 供 下載 、 備份 詐騙 講稿 及 「 宏興 集團 」 相關 資料用 ） 、 列表機 （ 供 列印 詐欺 相關 資料 ） 、 計算機 （ 供 計算 詐騙 相關 資料 ） 等 設備 ， 再 備妥 SKYPE 網路 通訊 帳號 密碼 手冊 （ 與 網路流 詐欺 系統商 聯繫 使用 ） 、 發送 語音 費用 紀錄單 及 語音 託播 系統 帳號 密碼 （ 向 「 阿飛 」 等 系統商 取得 ， 供 向 大陸 地區 不 特定 之 被害人 發送 詐騙 語音 電話 ） 、 詐騙號 碼頭 筆記本 及 大陸 地區 電話 區碼表 （ 供 詐騙 不 特定 大陸 地區 民眾 使用 ） 、 教戰 手則 、 手冊 、 詐騙 講稿 （ 詐騙詞 底稿 ） 、 民眾 基本 資料 登記表 、 被害人 電話 號碼表 及 被害人 資料表 （ 供 紀錄 所 取得 之 被害人 電話 號碼 等 基本 資料 ） 、 U頓 操作 手冊 （ 供 詐騙 時 教導 被害人 匯款 之 資料 ） 、 大陸 金融 帳戶 資料 （ 向 「 保力旺 」 等 車手 集團 取得 ， 供 詐騙 大陸 民眾 匯款 使用 ） 、 白板 （ 供 紀錄 電信 機房 人員 詐騙 及 電話 數量 ） 、 並 制定 電信 機房 人員 工作 及 生活 準則 之 「 宏興 企業 規章 」 及 「 內部 分工表 」 。