臺灣新北地方法院 104年度訴字第878號
犯罪事實：
一 、 曹薺澧 自 民國 103年 8月 間 某 日 起 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 介紹 ， 而 蘇正雄 自 103年 9月 間 某 日 起 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿隆 」 之 成年 男子 介紹 ， 先後 受僱 於 「 阿隆 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 約定 由 曹薺澧 、 蘇正雄 負責 擔任 前往 不 特定 自動櫃員機 領取 詐騙 款項 再 轉交 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 工作 ， 若 曹薺澧 持 該 詐欺 集團 所 交付 之 銀聯卡 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 成功 ， 曹薺澧 可 獲得 300 元 之 報酬 ， 若 蘇正雄 持 該 詐欺 集團 所 交付 之 銀聯卡 提款 4萬7,000 元 成功 ， 蘇正雄 可 獲得 400 元 之 報酬 ， 嗣 曹薺澧 將 上開 工作 介紹予 曹立又 、 蕭竹希 ， 而 蘇正雄 將 上開 工作 介紹予 陳秉勳 ， 而 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 曹薺澧 、 曹立又 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 10日 9時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 在 大陸 地區 陸續 假冒 「 上海市 黃埔 公安 分局 民警 陳浩 」 、 「 大陸 地區 檢察院 江姓 檢察官 」 ， 分別 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 趙會民 ， 向 其 佯稱 ： 其 涉及 金融 詐騙 案件 ， 為 釐清 罪嫌 ， 須 配合 大陸 地區 檢察院 進行 調查 ， 將 名下 所有 現金 款項 存入 其 所 申設 之 交通 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000 號 之 帳戶 內 ， 並 開通 該 帳戶 之 電話 銀行 ， 開通 後 主動 告知 該 帳戶 之 銀行 卡號 、 取款 密碼 、 註冊 手機 號碼 等 訊息 ， 以 進行 資金 清查 云云 ， 致 趙會民 於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 至 大陸 地區 北京市 ○○區 ○○○○街 000號 工美 大廈 1樓 之 交通 銀行 王府井 支行 ， 辦理 開通 上開 帳戶 之 電話 銀行 功能 後 ， 將 該 帳戶 之 銀行 卡號 、 取款 密碼 、 註冊 手機 號碼 等 訊息 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同 日 、 翌日 （ 11日 ） 分別 將 人民幣 1萬1,640 元 、 20萬 元 存入 上開 帳戶 內 （ 共計 人民幣 21萬,1640 元 ） ， 再 由 詐欺 集團 成員 將 上開 款項 層層 轉帳 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 。 嗣 由 曹薺澧 於 103年 8月 11日 8時 許 ， 在 新北市 新莊區 輔大 花園 夜市 附近 ， 自 詐欺 集團 成員處 取得 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000 號 之 銀聯卡 1 張 及 貼 於 卡片 背面 之 密碼 資料 後 ， 將 該 銀聯卡 1 張 轉交 予 曹立又 並 指示 其 至 不 特定 自動櫃員機 提款 ， 曹立 又 旋即 於 同 日 13時 52分 許 至 13時 53分 許 期間 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000○000號 1樓 之 統一 超商 內 ， 持 前揭 之 銀聯卡 操作 自動櫃員機 接續 領取 2萬 元 、 2萬 元 、 7,000 元 款項 ， 提款 完成 後 將 全數 款項 交予 曹薺澧 ， 曹薺澧 並 於 提款 完成 後 半 小時 內 ， 在 同 一 地點 ， 將 提領 之 4萬7,000 元 款項 及 上開 銀聯卡 1 張 交予 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 曹薺澧 、 曹立又 、 蕭竹希 、 蘇正雄 、 陳秉勳 、 「 阿隆 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 底 某 日 起 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 提款 時間 前 之 某時 ， 以 不詳 方式 ， 對 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 民眾 施以 詐術 ， 致 該 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 所 示 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 內 後 ， 再 由 曹薺澧 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 9 、 10 所 示 日期 之 每 日 8時 許 ， 在 新北市 新莊區 輔大 花園 夜市 附近 ， 以 現場 見面 交付 之 方式 ， 自 詐欺 集團 成員處 取得 如 附表 一 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 9 、 10 所 示 之 銀聯卡 及 貼 於 卡片 背面 之 密碼 資料 後 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 2 銀聯卡 轉交 予 蕭竹希 、 如 附表 一 編號 4 、 10 銀聯卡 轉交 予 曹立又 ， 並 指示 蕭竹希 、 曹立 又 至 不 特定 自動櫃員機 提款 ， 提款 完成 後 將 全數 款項 及 銀聯卡 交予 曹薺澧 ； 由 蘇正雄 於 附表 一 編號 6 、 7 、 8 所 示 日期 之 每 日 9時 前 某 時 許 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 「 阿隆 」 聯絡 後 ， 相約 在 新北市 新莊區 幸福路 附近 台64 快速 道路 下 之 某 停車場 ， 自 「 阿隆 」 處 取得 如 附表 一 編號 6 、 7 、 8 所 示 之 銀聯卡 及 貼 於 卡片 背面 之 密碼 資料 後 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳秉勳 持用 之 門號 0000000000 號 ， 聯繫 後 將 如 附表 一 編號 8 銀聯卡 轉交 予 陳秉勳 ， 並 指示 陳秉勳 至 不 特定 自動櫃員機 提款 ， 提款 完成 後 將 全數 款項 及 銀聯卡 交予 蘇正雄 。 其 5 人 即 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 銀聯卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 詐欺 款項 得手 （ 除 附表 一 編號 9 提款 失敗 ） ， 並 由 曹薺澧 於 提款 完成 後 半 小時 內 ， 在 新北市 新莊區 輔大 花園 夜市 附近 ， 將 所 提領 之 款項 及 如 附表 一 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 9 所 示 之 銀聯卡 交予 詐欺 集團 成員 ； 由 蘇正雄 於 提款 完成 後 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 「 阿隆 」 聯絡 ， 相約 在 新北市 新莊區 幸福路 附近 台64 快速 道路 下 之 某 停車場 ， 將 所 提領 之 款項 及 如 附表 一 編號 6 、 7 、 8 所 示 之 銀聯卡 交予 「 阿隆 」 。 ㈢ 嗣 因 趙會民 察覺 受騙 向 北京市 公安局 東城 公安 分局 報案 ， 由 陸方 依 兩岸 共同 打擊 犯罪 機制 委請 我方 協助 偵辦 ， 經 警方 調閱 如 附表 一 編號 1 至 9 所 示 銀聯卡 提領 紀錄 及 監視器 錄影 畫面 後 ， 為 警 分別 於 104年 7月 16日 16時 許 、 16時 50分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 、 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 因 曹薺澧 、 曹立 又 持 銀聯卡 提款 形跡 可疑 進行 盤查 ， 經 警 徵得 其 等 同意 後 ， 當場 於 曹薺澧 身 上 扣得 其 供 提款 所 用 如 附表 一 編號 10 所 示 銀聯卡 2 張 、 現金 9萬4,000 元 ， 於 曹立 又 身 上 扣得 其 供 提款 所 用 如 附表 一 編號 10 所 示 銀聯卡 2 張 、 現金 4萬7,000 元 、 4萬7,000 元 ， 並 於 104年 7月 23日 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 蘇正雄 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 6樓 居所 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 1 所 示 蘇正雄 持 以 聯繫 提款 事宜 所 用 之 行動電話 1 支 ； 以及 至 曹薺澧 、 曹立又 、 蕭竹希 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 住所 執行 搜索 ， 扣得 與 本案 無關 之 廠牌 OPPO 行動電話 3 支 （ 各 內含 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ； 以及 至 陳秉勳 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 住所 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 2 所 示 陳秉勳 持 以 聯繫 提款 事宜 所 用 之 行動電話 1 支 及 其他 與 本案 無關 之 封口機 1 台 、 鋁鎚 1 支 、 磅秤 2 台 、 上衣 1 件 、 咖啡包 38 包 （ 總毛 重 550 公克 ） ， 因而 查悉 上情 。