臺灣臺中地方法院 103年度易字第2263號
犯罪事實：
一 、 張傑凱 （ 綽號 「 保羅 」 ） 於 民國 101年 9月 間 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 阿進 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿進 」 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 加入 「 阿進 」 所 組織 之 跨境 詐欺 犯罪 集團 ， 「 阿進 」 則 承諾 每 月 支付 張傑凱 印尼盾 500萬 元 ， 為 張傑凱 下列 行為 之 對價 ： ㈠ 先 由 已 在 印尼 當地 生活 1 年 餘 之 張傑凱 ， 應 初 到 印尼 、 語言 不 通 之 「 阿進 」 之 要求 ， 於 101年 9月 間 ， 陸續 覓妥 印尼 當地人 為 翻譯 ， 辦妥 印尼 雅加達 之 JAKARTASELADANCIPETE 某 處 平房 之 租賃 事宜 ， 作為 詐欺 機房 據點 （ 下稱 機房 據點 ） ； 張傑凱 以 「 阿進 」 另行 支付 之 費用 ， 購買 集團 成員 進駐 機房 據點 所 需 之 床墊 、 寢具 ， 以及 機房 運作 所 需 之 路由器 、 D-Link 、 網路線 、 電話機 、 硬碟 等 設備 ， 另 覓妥 印尼 當地人 為 人頭 ， 向 印尼 某 不詳 之 網路 電信 業者 申請 機房 運作 所 需 之 網路 服務 ， 於 機房 據點 裝設 完畢 。 張傑凱 並 將 其 在 印尼 雅加達 之 JAKARTATKPI： APARTEMENPESONABAHARI 所 承租 房屋 （ 下稱 BAHARI 房屋 ） ， 分租 一 房 予 「 阿進 」 。 ㈡ 待 一切 就緒 ， 由 集團 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 代號 分別 為 「 小馬 」 、 「 小高 」 、 「 小米 」 、 「 短短 」 、 「 企鵝 」 、 「 小寶 」 、 「 OK 」 、 「 祥子 」 、 「 阿彬 」 、 「 阿輝 」 、 「 春嬌 」 、 「 諾諾 」 、 「 阿智 」 、 「 阿元 」 、 「 阿龍 」 、 「 阿楠 」 、 「 花花 」 、 「 阿森 」 、 「 小黑 」 、 「 小雪 」 、 「 小V 」 、 「 朵朵 」 、 「 阿布 」 、 「 小恩 」 、 「 小琴 」 、 「 小利 」 、 「 多多 」 等 人 ， 陸續 進入 機房 據點 ， 施行 詐欺 取 財材 之 犯行 。 彼等 係 利用 張傑凱 以 上開 方式 設立 之 網路 服務 設備 ， 結合 張傑凱 所 購買 之 電話機 等 設備 ， 構成 網路 語音 電話 之 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 銜接 「 阿進 」 或 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 與 不詳 系統 商 間 之 語音 話務 服務 約定 ， 利用 該 系統商 之 設備 建立 網路 流分工 （ 即 向 境 內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接障 ， 由 系統商 為 設定 帳號 並 加以 管理 ） ， 由 該 系統商 提供 「 阿進 」 之 詐欺 集團 設定 專屬 網段 ， 及 網路 顯號 模式 ， 隱藏 「 阿進 」 之 詐欺 集團 之 網路 電話 之 真正 號碼 ， 改 顯示 合乎 受詐 地區 之 區碼 之 大陸 地區 公部門 之 號碼 。 至 此 ， 「 阿進 」 之 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 得以 利用 上開 設備 與 設定 ， 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 以 偽裝 為 大陸 地區 公部門 撥號 之 外觀 ， 群發 內容 大約 為 「 ○○ 法院 你 好 ， 有 未 接獲 之 刑事 傳票 ， 查詢 請 回撥 電話 號碼 9 」 、 「 有 醫保 通知 未 領取 ， 查詢 請 回撥 電話 號碼 9 」 之 詐欺 語音 封包 取信 大陸 地區 民眾 ， 若 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 打 語音 所 留 之 電話 ， 所 回 電話 即 經由 上開 系統商 設定 之 路徑 介接 至 機房 據點 ， 由 擔任 第一線 詐欺 人員 （ 即 代號 「 花花 」 、 「 阿森 」 、 「 小黑 」 、 「 小雪 」 、 「 小V 」 、 「 朵朵 」 、 「 阿布 」 、 「 小恩 」 、 「 小琴 」 、 「 小利 」 、 「 多多 」 、 「 COCO 」 等 人 ） 接聽 ， 並 佯稱 係 大陸 地區 人民 法院 人員 或 醫保 人員 ， 向 被害人 誆稱 有 傳票 或 醫保 通知 未 領取 ， 可能 涉及 刑事 案件 或 資料 外洩 ， 需 向 地區 公安 部門 報案 ， 如 需 協助 即 幫忙 轉接 至 公安 部門 報案 ， 隨即 按 「 ## 」 將 電話 轉接予 第二線 詐欺 人員 （ 即 代號 「 企鵝 」 、 「 小寶 」 、 「 OK 」 、 「 祥子 」 、 「 阿彬 」 、 「 阿輝 」 、 「 春嬌 」 、 「 諾諾 」 、 「 阿智 」 、 「 阿元 」 、 「 阿龍 」 、 「 阿楠 」 等 人 ） 接聽 ， 而 此 等 第二線 詐欺 人員 ， 續 接手 訛稱為 大陸 各 地區 公安局 人員 ， 告知 報案 需 線上 製作 筆錄 ， 在 製作 筆錄 過程 套取 被害人 之 個人 基本 資料 及 金融 帳戶 資料 ， 隨即 告知 其 金融 帳戶 有 涉及 金融 洗錢 防制 條例 或 詐欺罪 等 情形 ， 需要 調查 釐清 ， 再 按 「 ## 」 轉接 電話 給 第三線 詐欺 人員 （ 即 代號 「 小馬 」 、 「 小高 」 、 「 小米 」 、 「 短短 」 等 人 ） 接聽 ； 該 擔任 第三線 詐欺 人員 詐稱 係 大陸 地區 地檢署 檢察官 ， 並 告知 須 核實 名下 帳戶 之 金流 情形 ， 調查 期間 需 將 該 金融 帳戶 之 款項 提領 至 虛偽 不 存在 之 安全 金融 帳戶 保管 ， 而 須 至 金融 機構 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 云云 。 若 受騙 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 並 接受 電話 指示 操作 提款機 或 匯款 ， 即可 成功 詐得 款項 。 「 阿進 」 及 其 詐欺 集團 成員 ， 即 自 101年 10月 6日 起 至 同年 12月 5日 止 之 期間 內 ， 於 附表 一 日期 所 示 之 日期 ， 在 上開 機房 據點 ， 以 上述 方式 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯入 指定 帳戶 內 ， 旋 由 與 「 阿進 」 之 詐欺 集團 搭配 合作 之 大陸 地區 上游 車手 集團 （ 俗稱 車 公司 ） ， 利用 所 控制 之 人頭 帳戶 ， 或 利用 上開 施用 詐術 過程 中 所 套取 之 金融 帳戶 帳號 密碼 等 資料 ， 提領 一 空 層層 轉出 ， 共 詐得 人民幣 0000000 元 之 金錢 （ 起訴 意旨 誤為 0000000 元 ， 應 予 更正 ） ， 各 日 所 詐得 之 總金額 如 附表 一 所 示 ， 扣除 前案 （ 即 本院 103年度 易 字 第1405 號 、 臺灣 高等 法院 臺中 分院 103年度 上 易 字 第182 號 ） 已經 判決 有罪 確定 之 被害人 劉鳳嬌 受 詐欺 而 交付 之 人民幣 32950 元 ， 另 詐得 0000000 元 。 張傑凱 於 此 階段 ， 基於 其 與 「 阿進 」 間 每 月 代價 印尼盾 500萬 元 之 約定 ， 須 應 「 阿進 」 不 定時 之 要求 ， 為 「 阿進 」 送修 電腦 ， 以及 於 網路 服務 故障 時 ， 負責 聯繫 所 覓 印尼 人頭 ， 向 網路 公司 申修 網路 ， 或 為 「 阿進 」 尋覓 翻譯 人員 。 ㈢ 大陸 地區 上游 車手 集團 將 「 阿進 」 詐欺 集團 所 詐得 之 金錢 轉出 後 ， 再 由 與 「 阿進 」 詐欺 集團 配合 之 國內 （ 臺灣 地區 ） 不詳 之 集團 所屬 車手 （ 俗稱 水 公司 ） ， 持 將 贓款 領出 ， 扣除 集團 間 協議 之 抽成 金額 後 ， 將 餘 款 以 新臺幣 匯出 ， 並 通知 「 阿進 」 。 而 張傑凱 則 基於 其 與 「 阿進 」 間 每 月 代價 印尼盾 500萬 元 之 約定 ， 以 先 為 「 阿進 」 在 印尼 當地 覓妥 地下 匯兌 之 管道 。 俟 「 阿進 」 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 親自 或 命 集團 成員 以 訊息 傳送 至 兩 人 間 聯繫 使用 之 專屬 手機 （ 扣案 如 附表 三 編號 8 ， 警卷 扣案 編號 10之12 之 SAMSUNG 牌 手機 ） ， 張傑凱 即 出面 向 印尼 當地 之 地下 匯兌 處所 ， 按 提領 當日 之 匯率 ， 領回 價值 相當 之 印尼盾 ， 並 交款 予 「 阿進 」 ， 再 由 「 阿進 」 之 人 依 一 、 二 、 三 線 成員 ， 各 不同 之 固定 比例 ， 分配 予 各 集團 成員 。 ㈣ 嗣 經 大陸 地區 警方 會同 印尼 警方 於 101年 12月 19日 ， 在 BAHARI 房屋 內 ， 查獲 張傑凱 及 其 友人 于瑞龍 、 蔡明龍 及 李紅艷 、 王嬌嬌 5 人 ， 並 當場 扣得 附表 三 編號 1 至 10 所 示 之 物 。 經 內政部 警政署 刑事 警察局 就 其中 之 隨身碟 內 ， 起獲 公司 進帳表 、 人員表 、 1 、 2 、 3 線 人員 業績 分配 表 等 文件 ， 而 查獲 上情 。