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臺灣新北地方法院 106年度簡字第1114號
犯罪事實：
一 、 王正德 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 所 申設 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 7日 前 之 不詳 時間 ， 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳志安 」 之 成年 男子 來電 稱 其 遭 詐騙 可 獲 理賠 ， 但須 提供 金融 帳戶 供 「 陳志安 」 匯款 云云 ， 竟 未 為 進一步 查證 ， 即 在 其 新北市 ○○區 ○○路 00號 住處 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 泰山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 泰山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交予 受 「 陳志安 」 委託 前來 收取 上開 帳戶 提款卡 之 不 知情 快遞 人員 ， 復 於 同年 月 8日 前 之 不詳 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 泰山 同榮 郵局 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 泰山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 「 陳志安 」 所 指定 之 臺南 地區 某 不詳 地點 ， 再 先後 以 電話 將 上開 各 帳戶 提款卡 之 密碼 告 以 「 陳志安 」 知悉 。 「 陳志安 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 各 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 各 帳戶 內 ， 「 陳志安 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 再 持 提款卡 提領 如 附表 編號 1 至 3 、 5 至 7 所 示 之 款項 （ 如 附表 編號 4 所 示 款項 則 經 蘇粟美 領回 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1771號
犯罪事實：
一 、 賴柏如 （ 綽號 阿虎 ） 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 分子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 賴奕文 （ 另 經 本院 以 105年度 審訴 字 第1551 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 由 賴奕文 以 1萬2,500 元 之 代價 ， 於 民國 104年 8月 7日 ， 在 臺中市 西屯區 某 統一 超商 前 ， 向 謝順興 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 簡字 第19 號 判決處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 取得 謝順興 所有 元大 商業 銀行 豐原 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 國民 身分證 影本 及 印章 ， 嗣 後 再 轉交 予 賴柏如 ， 由 賴柏如 以 2萬5,000 元 之 代價 ， 售予 詐欺 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 取得 上開 金融 帳戶 資料 及 謝順興 身分 證件 資料 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 旋 與 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ） 簽訂 「 非 信用卡 收付款 機制 - 服務 租用 合約書 」 ， 以 謝順興 上開 元大 銀行 帳戶 作為 電子 商務 收付款 帳戶 ， 並 於 104年 11月 19日 晚間 9時 許 ， 先 以 「 臉書 」 傳送 訊息 與 許曉玉 ， 欲 以 1萬8,000 元 之 價格 販售 CASIO 牌 數位 相機 ， 惟 需 先 依 指示 繳費 ， 致 使 許曉玉 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 先 於 104年 11月 19日 晚間 11時 13分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 以 代碼 繳費 方式 ， 匯款 1萬8,000 元 經 第三方 支付 業者 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 轉入 陳泳吉 （ 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 京城 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） ， 嗣 詐欺 集團 成員 又 向 許曉玉 佯稱 ： 其 所 匯入 之 款項 有 問題 ， 需 再 匯 6,000 元 等語 ， 許曉玉 於 104年 11月 22日 11時 33分 許 ， 再 將 6,000 元 匯至 藍新 公司 於 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申設 之 虛擬 帳戶 內 ， 再 由 藍新 公司 將 扣除 手續 費用 後 之 款項 ， 匯 至 謝順興 上開 元大 銀行 帳戶 內 。 嗣 許曉玉 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 因於 網路 上 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 人 ( 無 證據 證明 為 未 成年人 ) ， 向 其 招攬 可以 提供 金融 機構 帳戶 換取 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 借款 ， 而 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 間 某 日 某時 ， 前往 址設 嘉義縣 民雄鄉 之 統一 超商 友樂 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 ( 下 簡稱 郵局 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ) 之 提款卡 及 存摺 寄送 予 「 張 經理 」 所 指定 之 陳姓 不詳 人士 ， 並 繼而 於 網路 聯繫 「 張 經理 」 時 告知 其 上開 帳戶 之 密碼 ， 供 「 張 經理 」 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 有 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第631號
犯罪事實：
一 、 張永順 自 民國 106年 9月 間 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陳威宏 自 106年 10月 18日 起 至 106年 11月 6日 止 ， 鄭琮儒 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 王詠淳 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 6日 止 ， 少年 蔣○○ （ 民國 90年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 自 106年 12月 7日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陸續 加入 吳羿賢 （ 業 由 檢察官 追加 起訴 ， 本院 另 案 審結 ） 所屬 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 持續性 從事 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 。 該 車手 集團 之 結構 略為 ： 張永順 及 鄭琮儒 為 車手頭 ， 負責 依照 吳羿賢 及 該 犯罪 組織 成員 、 通訊 軟體 「 易信 」 代號 「 Zhong 」 不詳 之 人 使用 通訊 軟體 「 易信 」 之 指示 ， 監視 旗下 車手 ， 轉交 吳羿賢 提供 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 予 旗下 車手 使用 提款 ， 並 將 車手 提領 之 款項 繳回 吳羿賢 （ 鄭琮儒 另外 負責 使用 「 李星志 」 之 國民 身分證 前往 便利商店 領取 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 測試 金融卡 可以 使用 後 ， 轉交 予 車手 使用 ） ； 陳威宏 及 王詠淳 為 基層 車手 ， 負責 直接 持 人頭 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提款 。 吳羿賢 承諾 給予 張永順 、 鄭琮儒 及 王詠淳 提領 金額 1% 之 報酬 ， 陳威宏 可 免除 其 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 債務 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4332號
犯罪事實：
一 、 劉庭芬 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 8月 7 、 8日 ， 在 高雄市 大 社區 義大 醫院 附近 新竹 貨運 ， 將 其 所有 合作金庫 銀行 旗山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 陽信 商業 銀行 旗山 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 99年 8月 10日 17時 30分 、 19時 3分 、 20時 37分 ， 撥打 電話 予 范哲銘 、 陳俞華 、 藍子鈞 ， 並 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 范哲銘 、 陳俞華 、 藍子鈞 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9999 元 、 2萬9900 元 、 2萬9987 元 至 劉庭芬 上開 2 帳戶 內 。 嗣 經 范哲銘 、 陳俞華 、 藍子鈞 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第910號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 、 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 另 將 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 之 （ 三 ） 所 載 「 匯款 （ 新臺幣 ） 2萬9998 元 」 之 部分 （ 即 聲請 簡易 判決 處刑書 第2 頁 第7 行 ） 更正為 「 匯款 2萬9988 元 」 、 犯罪事實欄 一 之 （ 七 ） 所 載 「 匯款 1萬1738 元 」 （ 即 聲請 簡易 判決 處刑書 第2 頁 第26 行 ） 之 部分 更正為 「 匯款 1萬1723 元 」 ； 證據 名稱 「 被害人 陳禧元 提供 之 網路 銀行 交易 明細 表 1 紙 」 之 部分 更正為 「 被害人 陳禧元 提供 之 網路 銀行 交易 明細 電腦 螢幕 翻拍 畫面 1 紙 」 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1641號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 楊兆賢 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 補充 關於 被告 前科 之 記載 「 楊兆賢 前 於 民國 94年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第587 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 又 於 97年 間 ， 因 違反 稅捐 稽徵 法 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1099 號 判決 判處 有期 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 又 經 本院 以 98年度 聲減 字 第12 號 裁定 就 前開 竊盜 案件 所 處 之 刑 減刑 為 有期徒刑 4月 ， 與 前開 違反 稅捐 稽徵 法 案件 所 處 之 刑定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 95年 9月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第775號
犯罪事實：
一 、 鄭祐安 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 105年 10月 8日 下午 11時 15分 許 前 之 某時 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 ， 於 某 網路 遊戲 論壇 刊登 而 以 網際網路 對 公眾 散布 佯稱 販售 網路 遊戲 「 蜀山 縹緲錄 」 外掛 輔助 程式 「 蜀山 縹緲錄 精靈 」 之 不實 訊息 ， 適 楊善棋 於 同年 月 8日 下午 11時 許 上網 瀏覽 前揭 訊息 ， 並 經 RC 語音 軟體 與 鄭祐安 談妥 交易 事宜 後 ， 致 楊善棋 陷於 錯誤 ， 誤認 鄭祐安 有 販售 前揭 外掛 程式 之 真意 ， 而 於 同年 月 8日 下午 11時 15分 、 16分 許 ， 分別 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 、 150 元 ， 共計 300 元 之 MyCard 遊戲 點數 序號 （ MCAVHZ0000000000 、 MCAVHZ0000000000 號 ） 及 密碼 予 鄭祐安 ， 供 鄭祐安 儲值 至 其 持用 之 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 遊戲 帳戶 0000000 號 內 。 嗣 楊善棋 未 取得 前揭 外掛 程式 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第944號
犯罪事實：
一 、 王瑋均 、 黎冠廷 （ 另 案 偵辦 ） 於 民國 105年 12月 間 某 日 加入 人數 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 先 由 黎冠廷 出面 以 購買 名義 試用 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 上開 車輛 ） 後 ， 與 王瑋均 一同 駕駛 上開 車輛 前往 臺中市 、 彰化縣 、 雲林縣 各 處 所 設置 之 ATM 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 ， 黎冠廷 即 與 王瑋均 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 所 示 詐騙 方式 及 內容 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 彭宗明 、 李之敏 、 李謝金鐶 等 3 人 ， 3 位 被害人 遭 詐騙 後 ， 彭宗明 於 106年 1月 11日 15時 29分 許 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 李之敏 於 106年 1月 12日 14時 12分 許 匯入 2萬5千 元 、 李謝金鐶 於 106年 1月 12日 14時 22分 許 匯入 10萬 元 至 黃亮瑋 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ， 黃亮瑋 所 涉 詐欺 罪嫌 另 案 偵辦 ） 。 黎冠廷 、 王瑋 均 再 依 詐騙 集團 成員 透過 工作機 指示 ， 一同 駕駛 上開 車輛 ， 1 人 在 旁 把風 ， 另 1 人 則 下車 ， 輪流 持 上開 帳戶 提款卡 ， 於 106年 1月 11日 15時 58分 在 臺中市 ○○路 000號 「 統一 超商 」 提款機 、 106年 1月 11日 16時 1分 在 臺市 ○○路 0段 000號 「 中國信託 臺中 科博館 分行 」 提款機 、 106年 1月 12日 14時 21分 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 萊爾富 超商 」 提款機 、 106年 1月 12日 14時 51分 許 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0000號 「 全家 超商 」 提款機 提領 由 被害人 3 人 遭 詐欺 所 匯入 之 款項 共 24萬 元 得手 ， 嗣 李之敏 發現 受騙 報警 ， 經 警 調閱 上開 帳戶 提款 地點 （ 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 萊爾富 超商 」 提款機 ） 監視器 ， 循線 查獲 王瑋均 。 107年 4月 9日 王瑋 均 於 臺灣 彰化 地方 檢察署 訊問 中 承認 上開 帳戶 於 106年 1月 11日 及 12日 之 匯入 款項 均 為 其 或 黎冠廷 所 提領 ， 乃 請 警方 調查 上開 帳戶 是否 由 其他 遭 詐騙 被害人 ， 嗣 彭宗明 於 107年 6月 9日 、 李謝金鐶 於 107年 6月 14日 分別 至 警局 製作 筆錄 說明 受 詐騙 經過 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第26號
犯罪事實：
一 、 吳燕婷 預見 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 進而 掩飾 不法 犯罪 所得 ， 增加 查緝 之 困難 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 9日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 玉里 泰昌 郵局 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 名籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 分別 向 吳佳澄 、 周碩俊 、 陳曼晴 及 林峻煌 施以 如 附表 「 詐欺 過程 及 被 害 金額 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 吳佳澄 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金錢 匯入 吳燕婷 上揭 郵局 帳戶 並 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 104年度審簡字第4號
犯罪事實：
一 、 粘席 進意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 民國 102年 8月 21日 上午 6時 19分 ， 以 網路 電話 聯絡 邵意慈 ， 佯稱 ： 只要 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 保證 責任 彰化縣 鹿港 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 粘席進 ） ， 就 會 轉讓 等值 之 博雅德州 撲克 遊戲幣 等語 ， 使 邵意慈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍後 某 時 ， 在 不詳 地點 轉帳 2萬 元 至 粘席進 上開 帳戶 。 嗣 因 邵意慈 遲 未 收到 等值 之 遊戲幣 ， 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3506號
犯罪事實：
一 、 陳科宇 因 對 外 積欠 債務 ， 無力 償還 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 中旬 至 6月 29日 間 ， 明知 自己 並 無 承作 任何 油漆 工程 ， 竟 多 次 在 臺中市 ○里區 ○○路 000號 住處 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 電話 予 人 在 大陸 之 彭紀強 ， 佯 以 邀約 彭紀強 投資 油漆 工程 為由 ， 請 彭紀強 先行 匯款 至 指定 帳戶 以 購買 原料 ， 致 彭紀強 陷於 錯誤 ， 乃 於 附表 編號 1 至 編號 6 所 示 之 時間 ， 以 匯款 或 現金 存入 之 方式 ， 將 如 附表 編號 1 至 編號 6 所 示 之 金額 匯款 分別 存入 至 如 附表 編號 1 至 編號 6 所 示 陳科宇 指定 之 帳戶 內 。 嗣 陳科宇 又 於 101年 7月 2日 ， 以 同 一 理由 ， 佯邀 彭紀強 一同 前往 位於 臺中市 ○村路 ○段 000號 之 大忠 油漆 百貨行 購買 油漆 原料 ， 致 彭紀強 陷於 錯誤 ， 乃 當場 向 該 油漆 百貨行 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬4000 元 購買 原料 ； 嗣 陳科宇 趁 彭紀強 離開 該 油漆 百貨行 後 ， 旋即 於 同 日 晚間 返回 該 油漆 百貨行 辦理 退貨 ， 並 取走 彭紀強 先前 支付 店家 之 3萬4000 元 ， 用以 償還 自己 之 債務 。 嗣 彭紀強 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4702號
犯罪事實：
一 、 姜理傑 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 26日 至 同 年 月 29日 間 之 某 日 ( 聲請書 誤載為 不詳 時間 ， 應 予 更正 ) ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大順 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 合庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 29日 下午 3時 52分 許 ， 盜用 王建朝 前妻 施美華 所 使用 之 LINE 通訊 軟體 帳號 ， 傳送 訊息 予 王建朝 要 其 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 58分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 後 ， 匯款 3萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 王建朝 因 聯絡 不 上 其 前妻 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第102號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 更正 補充 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 如 下列 附表 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第969號
犯罪事實：
一 、 賴昱維 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 古董 收音機 ， 竟 於 臉書 舊貨 買賣 社群 網站 上 以 「 賴律誼 」 名義 刊登 出售 古董 收音機 之 照片 ， 適 歐 彥志 於 民國 105年 2月 3日 凌晨 2時 31分 許 瀏覽 該 網頁 後 ， 向 賴昱維 表示 願 以 每 台 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 收購 ， 賴昱維 即 佯稱 13 台 古董 收音機 以 23,000 元 成交 。 為 取得 歐彥志 之 匯款 ， 賴昱維 前 曾 於 105年 1月 27日 晚上 11時 許 ， 以 1萬 元 之 代價 販賣 行動電話 1 支予 林宜昭 、 鍾苡蓁 ， 事 後 2 人 欲 退貨 請求 返還 價金 ， 賴昱維 即 向 不 知情 之 鍾苡蓁 表示 ， 友人 欲 以 匯款 方式 返還 23,000 元 ， 惟 伊 本身 之 金融 帳戶 遭 警示 無法 使用 ， 擬 借用 鍾苡蓁 帳戶 供 匯款 ， 其中 1萬 元 為 退貨款 ， 剩餘 13,000 元 再 交付 予 伊 ， 鍾苡蓁 不疑有他 而 提供 所有 彰化 商業 銀行 水湳 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 予 賴昱維 ， 賴昱維 隨即 向 歐彥志 表示 「 你 直接 匯給 『 公司 』 就 好 因為 我 沒 賺到 」 ， 並 留下 鍾苡蓁 前開 帳戶 ， 復 留言 「 『 公司 』 要 你 今天 轉 （ 轉帳 ） ， 另 一 位 業務 那邊 似乎 也 有 要 買 收音機 的 」 ， 歐彥志 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 2月 3日 晚上 10時 41分 許 匯款 23,000 元 至 鍾苡蓁 前開 帳戶 內 ， 其後 林宜昭 及 鍾苡蓁 即 於 105年 2月 4日 凌晨 0時 30分 許 ， 至 彰化縣 員林市 三民街 統一 超商 ， 將 退貨 之 行動電話 及 13,000 元 交付 予 賴昱維 。 嗣 因 歐彥志 遲 未 收到 古董 收音機 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第882號
犯罪事實：
一 、 宇○○ 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 明師 中醫 聯合 診所 （ 下稱 永和 明師 ） 、 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 雙和 明師 中醫 診所 （ 下稱 雙 和明師 ） 、 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 中和 明師 中醫 診所 （ 下稱 中和 明師 ） 之 實際 負責人 及 執業 中醫師 ， 並 分別 聘請 甲 己○○ 、 癸○○ 、 甲地 ○○ 擔任 上開 永和 明師 、 雙和明師 及 中和 明師 之 負責 醫師 ， 且 均 為 從事 醫療 業務 之 人 。 又 明師 中醫 聯合 診所 （ 即 永和 明師 ） 、 中和 明師 中醫 診所 、 雙和明師 中醫 診所 依序 於 民國 85年 6月 5日 、 98年 11月 23日 、 100年 9月 1日 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 102年 7月 23日 改制為 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 依約 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 應 據實 按 病患 實際 就診 病情 及 實際 所 為 之 醫療 服務 內容 填載 於 業務 上 所 掌 之 診所 病歷表 ， 再 據實 向 健保署 申報 醫療 費用 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2644號
犯罪事實：
一 、 蔡瀗鋐 可 預見 替 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 陌生人 ， 出面 前往 不 特定 之 便利商店 收取 包裹 並 依 指示 轉交 包裹 ， 即得 賺取 酬勞 ， 此 一 違背 常情 之 工作 方式 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 25日 ， 經 莊昱逵 （ 另 案 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第13048 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 為 出租 金融 帳戶 之 目的 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 經由店到店 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 統一 便利商店 科博 門市 （ 收件人 記載為 「 葉志遠 」 ） ， 蔡瀗鋐 旋即 於 同年 月 27日 14時 許 ， 依 綽號 「 澤哥 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 上址 統一 便利商店 科博 門市 收取 上開 包裹 後 ， 再 前往 臺中 市中區 某 處 ， 交付予 綽號 「 澤哥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 收取 酬勞 500 元 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 使用 莊昱逵 上開 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 蔡瀗鋐 轉交 之 上開 莊昱逵 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 29日 20時 59分 許 起 ， 撥打 行動電話 予 黃金麗 ， 冒稱 為 「 師兄 游錦龍 」 ， 並 佯稱 更換 新 門號 ， 再 接續 於 同 年 月 31日 11時 30分 許 ， 撥打 行動電話 予 黃金麗 ， 佯稱 因 朋友 急需 用錢 ， 欲行 借款 ， 施用 詐術 致 黃金麗 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 31日 14時 31分 許 ， 前往 高雄 銀行 鼓山 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 莊昱逵 上開 台新 銀行 金融 帳戶 ， 而 將 本人 之 物 交付 。 嗣 因 告訴人 陳娟娟 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度訴字第624號
犯罪事實：
一 、 楊寶傑 （ 綽號 「 牛哥 」 ） 為 謀求 不法 利益 ， 自 民國 106年 2月 間 起 ， 負責 招募 詐欺 集團 成員 、 調度 運用 資金 及 尋找 機房 設置 地點 ， 並 負責 與 上游 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 集團 商談 人頭 帳戶 之 提供 及 使用 ； 與 下游 臺灣 地區 車手 集團 談妥 贓款 之 轉帳 及 取得 方式 ； 使用 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 載送 詐欺 集團 成員 等 工作 。 陳富清 （ 綽號 「 噹貓 」 ， 帳冊 代號 「 貓 」 ） 、 潘明男 （ 綽號 「 阿泰 」 ） 、 甲○○ （ 綽號 「 中哥 」 ， 帳冊 代號 「 老忠 」 ） 、 洪瑋襄 （ 綽號 「 臭臭 」 及 「 米漿 」 ） 、 王瓏縈 （ 綽號 「 阿宏 」 ， 帳冊 代號 「 泰朋友 」 ） 、 劉○○ （ 89年 間 生 ， 綽號 「 Q毛 」 ， 經 檢察官 另 以 106年度 偵字 第6096 號 移送 本院 少年 法庭 ， 嗣 經 移轉 管轄 ， 現 由 新北 地方 法院 少年 法庭 調查 中 ， 惟 其餘 詐騙 集團 成員 均 不知劉○○ 為 少年 ） 、 身分 不詳 綽號 「 小鐘 」 之 人 、 身分 不詳 綽號 「 阿胖 」 之 人 、 身分 不詳 綽號 「 阿奇 」 之 人 、 身分 不詳 綽號 「 阿燒 」 之 人 、 帳冊 代號 「 b組 」 （ 亦 記載 「 外 」 ） 即 身分 不詳 且 數量 不詳 之 桃園 詐欺 集團 成員 （ 前開 身 分 不詳 之 人 均 無證據 認係 兒童 或 少年 ） 則 分別 自 上開 時間 起 ， 陸續 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 加入 ， 而 與 楊寶傑 合組 詐騙 集團 。 除 甲○○ 係 擔任 電腦手 ， 與 楊寶傑 共同 利用 電子 通訊 結合 網際網路 ， 設定 遠端 登入 方式 、 連接 網路 平台 供 同 具 詐欺 犯意 聯絡 而 互相 配合 之 「 群兆 」 、 「 金豪格 」 、 「 漢神 」 等 境 外 電信 機房 ， 向 不 特定 大陸 地區 民眾 發射 詐欺 語音 或 簡訊 封包 群呼 訊息 ， 並 提供 電話 線路 予 上開 境外 電信 機房 ， 以便 對 收到 詐欺 訊息 而 回撥 之 大陸 地區 民眾 進行 電話 詐欺 ， 且 須 維持 詐欺 語音 封包 訊息 傳送 順暢 及 詐欺 電話 線路 之 順暢 ， 並 於 發生 斷線 等 問題 時 ， 聯繫 路由商 處理 外 ， 其餘 楊寶傑 、 潘明男 、 陳富清 、 洪瑋襄 、 王瓏縈 、 甲○○ 、 劉○○ 、 「 小鐘 」 、 「 阿胖 」 、 「 阿奇 」 、 「 阿燒 」 、 「 b組 」 等 人 則 分別 在 該 詐騙 集團 內 擔任 下述 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ： 「 第一線 」 （ 分得 詐欺 所得 7％ ） 係 詐欺 集團 話務 人員 佯稱為 大陸 地區 銀行 或 電信 公司 之 客服 人員 ， 主動 撥打 電話 或 向 收到 群呼 訊息 回撥 電話 之 大陸 地區 民眾 謊稱 有 信用卡 遭 盜刷 或 欠費 未 繳 、 身分 遭 盜用 辦理 行動電話 門號 等 不實 事項 ， 將 協助 報案 處理 ， 並 藉 此 套取 中國 大陸 地區 民眾 之 個資 後 ， 旋 將 電話 轉予 第二線 詐欺 話務 人員 接聽 ； 「 第二線 」 （ 分得 詐欺 所得 9％ ） 係 詐欺 集團 話務 人員 佯稱 大陸 地區 公安局 之 公安 人員 ， 詢問 電話線 上 之 人 係 哪 一 區域 之 民眾 及 告知 所 涉及 之 案情 ， 確認 該 民眾 要否 報案 ， 並 於 確認 後 復 將 電話 轉予 第三線 詐欺 話務 人員 ； 「 第三線 」 （ 分得 詐欺 所得 10％ ） 則 詐稱 係 大陸 地區 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 詐稱 其 等 涉嫌 刑事 案件 ， 須 其 等 將 金錢 匯入 指定 帳戶 內 監管 云云 ， 使 遭 詐欺 之 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 話務 人員 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 。 再 由 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 之 集團 人員 ， 透過 網路 層層 轉帳 方式 ， 將 被害人 款項 分散到 多 個 人頭 帳戶 ， 末 由 車手 集團 人員 在 臺灣 地區 各 地 提款機 持 銀聯卡 提款 ， 並 據以 向 楊寶傑 回報 有無 成功 詐得 款項 ， 再 以 車手 集團 為 16％ 及 楊寶傑 為 84％ 之 比例 ， 分配 不法 利益 。 渠等 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度易字第49號
犯罪事實：
一 、 吳來勝 於 民國 （ 下 同 ） 92年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 92年度 簡字 第224 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 92年 11月 25日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 而 分別 與 林恒聖 、 陳姬華 、 林芯存 （ 原名 林靜儀 ） 、 許德安 等 人 因 需錢孔急 ， 由 吳來勝 與 陳啟清 、 林恒聖 與 柯淑玲 、 陳姬華 與 陳啟清 、 林芯存 與 顏如玉 、 許德安 與 陳啟清 ( 柯淑玲 、 陳啟清 、 顏如玉 3 人 均 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ) 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林恒聖 、 陳姬華 、 林芯存 、 許德安 、 吳來勝 等 人 分別 以 假 消費 真刷卡 方式 向 柯淑玲 、 陳啟清 、 顏如玉 等 人 換取 現金 ， 其 行為 分述 如下 ：
臺灣新竹地方法院 107年度原簡字第28號
犯罪事實：
一 、 陳薇真 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8月 4日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 旋於 附表 所 示 之 詐欺 時間 及 方法 詐騙 潘哲彬 、 林孟鳳 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 進而 存入 款項 至 本案 帳戶 如 附表 所 示 。 嗣 潘哲彬 、 林孟鳳 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1302號
犯罪事實：
一 、 李正偉 於 民國 104年 11月 中旬 ， 某 年籍 、 姓名 不詳 之 人 加入 其 LINE 通訊 軟體 之 好友 ， 於 聊天室 中 向 李正偉 表示 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 向 其 租用 金融 帳戶 5 天 ， 李正偉 依 其 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 所有 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 、 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 利用 做為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 用以 向 他人 騙取 款項 ， 遂行 其 等 詐欺 取財 之 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 猶 對於 該 可能 發生 之 犯罪 事實 予以 漠視 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 年籍 、 姓名 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 人 指示 ， 於 民國 104年 12月 15日 某時 許 ， 至 桃園市 桃園區 南平路 某 全家 便利商店 ， 以 貨運 快遞 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄 與 該 年籍 、 姓名 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 李正偉 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 12月 31日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃素琴 ， 佯稱 ： 係 黃素琴 友人 郭慧娟 ， 需 15萬 元 以 支付 票款 云云 ， 致 黃素琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 將 15萬 元 匯入 李正偉 所有 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 黃素琴 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 因而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5651號
犯罪事實：
一 、 林慶賢 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 24日 中午 ， 在 新 北巿 蘆洲區 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 透過 新竹 物流 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 將 該 金融卡 密碼 透過 手機 告知 該 人 。 嗣 該人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 臺灣 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 29日 20時 59分 許 ， 撥打 電話 予 鄭美金 ， 佯稱 係 網路 486 購物 平台 賣家 ， 並稱 因 鄭美金 之前 一 筆 購物 重複 扣款 3 次 ， 要 聯繫 刷卡 銀行 作 止付 的 動作 云云 ； 後 隨即 有 另 1 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 佯稱為 玉山 銀行 專員 ， 要求 鄭美金 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 鄭美金 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 25分 許 ， 前往 台中巿 大里區 永隆一街 82號 之 永隆 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 2萬9,987 元 至 林慶賢 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第611號
犯罪事實：
一 、 吳政鴻 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 30日 某時 許 ， 在 高雄市 大 社區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 河童 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 土銀 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 某 成年 成員 佯裝 為 86 小舖 客服 人員 ， 於 同 日 下午 4時 49分 許 撥打 電話 予 許育慈 ， 向 其 訛稱 因 付費 設定 錯誤 ， 要求 更改 付費 方式 ， 需 依 指示 至 ATM 操作 云云 ， 致 許育慈 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 提款機 後 ， 先後 於 同 日 下午 5時 59分 許 、 6時 2分 許 、 6時 5分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 、 29,985 元 、 9,125 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 匯至 被告 上開 土銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 許育慈 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第85號
犯罪事實：
一 、 楊世明 曾 犯 幫助 詐欺罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 簡字 第313 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 98年 8月 31日 執行 完畢 ， 自能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 12月 20日 不詳 時間 ， 在 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 華泰 商業 銀行 古亭 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 提款 密碼 ， 透過 黑貓宅 急便 運送 方式 ， 以 不詳 代價 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 帳戶 ， 並 意圖 不法 所有 ， 先 於 102年 12月 23日 下午 5時 30分 許 以 電話 聯絡 吳茗蕙 ， 佯稱為 PG 美人網 之 賣家 ， 告 以 之前 吳茗蕙 購買 物品 而 在 超商 收件 時 ， 店員 刷錯 條碼 ， 需 吳茗蕙 協助 取消 分期付款 ， 吳茗蕙 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 8分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 00號 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 上揭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 楊世明 之 上開 華泰 銀行 帳戶 ； 上揭 詐騙 集團 成員 再 於 同 日 晚間 6時 6分 前 若干 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 以 blackdog 0204 帳號 佯稱 販賣 威秀 影城 電影票 ， 王亭凱 於 瀏覽 上開 露天 網站 網頁 時 ， 因而 陷於 錯誤 ， 先 下單 訂購 電影票 59 張 ， 並 依 上揭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 32分 在 其 住處 以 網路 轉帳 匯款 11,800 元 至 楊世明 之 上開 華泰 銀行 帳戶 ， 上揭 詐騙 集團 成員 復 向 王亭凱 佯稱 尚 有 6 張 電影票 待 售 ， 王亭凱 因此 再 以 同 一 方式 匯款 1,200 元 至 楊世明 之 上開 華泰 銀行 帳戶 ； 上揭 詐騙 集團 成員 復 於 同 日 晚間 6時 30分 許 以 電話 聯絡 甘偉樂 ， 佯稱為 天瓏 網路 書店 客服 人員 ， 告知 因 付款 方式 變更 ， 要求 甘偉樂 依 指示 取消 對於 天瓏 網路 書店 之 交易 ， 甘偉樂 遂 陷於 錯誤 ， 依 上揭 詐騙 集團 成員 之 指示 前往 郵局 自動櫃員機 匯款 27,001 元 至 楊世明 之 上開 華泰 銀行 帳戶 ； 上開 匯入 款項 旋為 上開 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第118號
犯罪事實：
一 、 張晋福 於 民國 100年 1月 間 ， 因 施用 第一 級 、 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 100年度 訴 字 第917 號 判決處 有期徒刑 8月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 訴 字 第229 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 與 前案 接續 執行 ， 於 102年 2月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 102年 3月 20日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 已 執行 論 。 詎 猶 不知悛悔 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 26日 某時 許 ， 明知 其 無 支付 購 車 價款 之 能力 與 意願 ， 仍 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 資融 公司 ） 之 特約 商國 葉車業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 ， 下稱 國葉 車行 ） 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 使 怡富 資融 公司 陷於 錯誤 ， 同意 其 以 分期付款 方式 購買 上開 機車 ， 並 約定 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 83,502 元 ， 以 每 月 為 1 期 ， 自 105年 8月 29日 起 至 107年 1月 29日 止 共 18 期 ， 每 期 分期款 為 4,639 元 ， 分期 期間 張晋福 不得 處分 上開 車輛 ， 且 於 同 日 交付 上開 機車 與 張晋福 ， 嗣 張晋福 以 此 方式 詐得 上開 機車 後 ， 1 期 款項 均 未 按期 償還 ， 並 旋 於 2日 後 即 同 年 月 28日 將 上開 機車 過戶 他人 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第934號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李黃崴 明知 無故 要求 他人 提供 銀行 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 9日 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 板橋 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三民路 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 大坪林 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 自稱 「 李志宏 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 男子 。 嗣 該 名 男子 將 李黃崴 所有 上開 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 不詳 姓名 、 年籍 之 人 ， 以 供 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 名 不詳 姓名 、 年籍 之 人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 李黃崴 所有 三民路 郵局 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度原易字第29號
犯罪事實：
一 、 烏旭捷 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 21 前 之 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 龍岡 郵局 帳號 000 - 0000000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 郵寄 交付 予 真實 身實 不詳 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 真實 身分 不詳 成年人 所屬 詐騙 集團 取得 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 24日 晚上 7時 39分 前 ， 在 某 不詳 處所 ， 撥打 電話 予 林品涵 ， 對 其 佯稱 是 購物 網站 及 新光 銀行 客服 人員 ， 偽稱 因 工讀生 設定 錯誤 ， 要求 林品涵 至 提款機 取消 連續 消費 ， 致 林品涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 39分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,123 元 至 郵局 帳戶 內 。
臺灣雲林地方法院 105年度簡字第85號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 引用 如 附件 起訴書 有關 被告 巳○○ 部分 之 記載 （ 其中 犯罪 事實  ㈡ 王信凱 部分 ， 業 經 本院 為 移轉 管轄 確定 ） ， 並 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 欄 第12 行 所 載 「 於 104年 6月 11日 至 同 月 17日 間 」 更正為 「 於 104年 6月 11日 至 同 月 13日 間 」 。 ㈡ 起訴書 附表 編號 6 匯款 時間 所 載 「 104年 6月 12日 」 更正為 「 104年 6月 11日 」 。 ㈢ 另 於 證據 部分 補充 ： 證人 黃俞菁 、 蘇順忠 於 104年 8月 17日 警詢 筆錄 、 證人 李俊翰 、 廖敬為 、 郭存惠 於 104年 8月 20日 警詢 筆錄 、 證人 趙家偉 於 104年 8月 18日 警詢 筆錄 、 證人 吳昌權 、 蔡承翰 於 104年 8月 22日 警詢 筆錄 、 證人 李俊翰 、 郭存惠 、 蔡承翰 提出 之 露天 拍賣 相關 資料 、 告訴 人 己○○ 之 LINE 對話 紀錄 、 告訴人 未○○ 之 台北 富邦 銀行 ATM 交易 明細表 1 紙 、 告訴 人午○○ 之 新北市 政府 警察局 土城 分局 土城 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 被告 巳○○ 之 會員 帳號 ann 000000 資料 、 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 提供 之 電子檔 檢附 會員 帳號 rusty 1773 （ 林弘祥 ） 、 tide 1218 （ 趙家偉 ） 、 sbdtrockmans （ 蔡承翰 ） 、 Z000000000 （ 林瀞文 ） 、 bon_ 1230 （ 黃魚魚 ） 、 su 8245 tw （ 蘇順忠 ） 、 tyronewu （ 吳昌權 ） 、 sosola 123 （ 郭存惠 ） 、 gene 9840 （ 廖國進 ） 、 voice 58442 （ 李俊翰 ） 之 銀行 帳戶 資料 、 收件 資料 範本 及 IP 、 中華郵政 股份 有限公司 臺東 郵局 105年 2月 26日 東營字 第0000000000 號 函文 暨 附件 及 105年 3月 8日 東營字 第0000000000 號 函文 暨 附件 （ 本院卷 第175 頁 至 第207 頁 ） 、 林內鄉 農會 105年 2月 26日 林鄉 農信字 第0000000000 號 函文 暨 交易 往來 明細表 （ 本院卷 第209 頁 至 第212 頁 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 雲林 郵局 105年 3月 3日 雲營字 第0000000000 號 函文 暨 附件 、 105年 3月 7日 雲營字 第0000000000 號 函文 暨 附件 （ 本院卷 第213 頁 至 第231 頁 ） 、 合作金庫 商業 銀行 林 內 分行 函文 （ 本院 卷 第233 頁 ） 、 被告 巳○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 106年度金訴字第27號
犯罪事實：
一 、 葉俊佑 於 民國 106年 6月 30日 至 同年 7月 1日 間 之 某 日 ， 應允 參與 「 阿剛 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 QQ 通訊 軟體 暱稱 「 天下 」 所 操縱 、 指揮 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 葉俊佑 並 邀 陳仁慈 一同 參與 ， 共同 負責 俗稱 「 車手 」 之 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 工作 ， 工作 內容 為 依 「 阿剛 」 指示 至 空軍 一號 客運站 領取 內 有 人頭 帳戶 金融卡 之 包裹 ， 復 依 「 天下 」 指示 持 各 該 待 提領 之 金融卡 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 葉俊佑 之 報酬 為 所 提領 款項 之 2% ， 陳仁慈 之 報酬 為 所 提領 款項 之 1% ， 每日 下班 前 再 將 當日 提領 之 款項 交予 「 阿剛 」 指派 前來 收款 之 不詳 男子 ， 而 藉 此 牟利 。