Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2586號
犯罪事實：
一 、 謝雅雯 明知 金融 行庫 之 存摺 、 提款卡 等於 身分 上 、 交易 上 係 具有 重要 憑信 之 文件 ， 且 具有 屬 人性 ， 可 預見 他人 使用 其 所有 之 銀行 存摺 、 提款卡 ， 可能 用於 掩飾 因 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 容任 該 人 使用 其 帳戶 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 而 不 違背 其 本意 ， 於 民國 106年 4月 20日 ， 將 其 向 安泰 商業 銀行 沙鹿 分行 申設 之 帳號 「 000 - 00000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 謝雅雯 交付 上開 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 為 下列 行為 ： 一 於 106年 4月 21日 晚間 6時 許 ， 冒充 劉彥伶 友人 撥打 電話 向 劉彥伶 謊稱 急需 借 錢 週轉 云云 ， 致 劉彥伶 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 本案 帳戶 。 二 先後 於 106年 4月 22日 上午 10時 許 及 翌日 （ 23日 ） 上午 10時 許 ， 冒充 蔡調芬 友人 撥打 電話 向 蔡調芬 謊稱 需 借款 使用 云云 ， 致 蔡調芬 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 22日 、 23日 各 匯款 3萬 元 、 2萬 元 至 本案 帳戶 。 三 於 106年 4月 22日 晚間 10時 許 ， 冒充 羅來芬 女兒 王茂鳳 之 友人 撥打 電話 向 王茂鳳 謊稱 急需 借 錢 週轉 云云 ， 致 王茂鳳 陷於 錯誤 ， 王茂鳳 身邊 現金 不足 ， 仍 央請 羅來芬 自 郵局 帳戶 轉帳 3萬 元 至 本案 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第163號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 劉月英 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年 壢簡字 第1710 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 民國 96年 10月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 一般人 收取 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 惟 仍 基於 縱 所 提供 之 行動電話 門號 SIM卡 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 100年 3月 16日 下午 某時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 劉姓 成年 男子 帶 同 劉月英 至 通訊行 ， 以 劉月英 之 名義 申辦 臺灣 大哥大 股份 有限公司 所 配屬 之 0000000000 門號 、 家樂福 電信 股份 有限公司 所 配屬 之 0000000000 門號 連同 其他 2 支 門號 後 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 黎明路口 附近 之 85 ℃ 咖啡店 前 ， 劉月英 將 上開 門號 SIM卡 4 張 交付 該 劉姓 男子 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 。 嗣 該 劉姓 男子 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 附表 （ 編號 １ 至  ） 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 致 使 宋采陵 、 黃彥翔 、 林軒宇 、 李宗翰 、 林柏瑋 、 陳建廷 、 姚仁傑 、 邱雅翎 、 洪培凱 、 韓緯 、 戴于傑 、 王秉震 、 黃品瑄 、 吳佳樺 （ 下 合稱 宋采陵 等 14 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 而 各 將 附表 所 示 之 金錢 轉帳 存入 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 均 受有 財產 上 損害 。 嗣 經 宋采陵 等 14 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度原中簡字第17號
犯罪事實：
一 、 陳奕翔 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 28日 某時 許 ， 在 臺中市 北區 中華路 與 太平路 附近 之 公園 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 臺中 分行 戶名 陳奕翔 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 男子 （ 下稱 上開 某 成年 男子 ） ， 容任 上開 某 成年 男子 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 某 成年 男子 使用 上開 合庫 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 上開 某 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 至 陳奕翔 上開 合庫 銀行 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第187號
犯罪事實：
一 、 李佳鴻 明知 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 ， 故 電話 門號 、 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 若 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 將 可能 協助 他人 隱匿 身分 及 行蹤 並 財產 犯罪 之 所得 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○路 、 林森路 交岔 路口 ， 將 其 在 家樂福 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小漢仔 」 之 成年人 ， 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小漢仔 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 19日 上午 某 時 許 ， 用 不詳 方式 知悉 角永清 為 辦理 貸款 在 「 快速捷 」 理財 貸款 網站 留下 之 基本 資料 ， 上開 詐騙 集團 成員 乃 以 前開 0000000000 號 門號 撥打 電話 予角永清 ， 佯稱 可 協助 角永清 辦理 貸款 ， 旋 由 另 一 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予角永清 ， 自稱 係 台新 銀行 「 許 經理 」 ， 要求 角永清 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 以利 辦理 貸款 事宜 ， 致 角 永清 因而 陷於 錯誤 ， 將 其 於 臺灣 銀行 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 開立 之 帳號 000 - 00000000000007 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 2段 93號 予 上開 詐騙 集團 成員 。 上開 詐騙 集團 成員 其 後 旋 再 利用 角永清 上開 帳戶 作為 詐騙 款項 出入 之 用 ， 及 以 網路 購物 信用卡 刷卡 有 誤 等 為由 ， 分別 向 李貴雄 、 張殷哲 詐騙 ， 致 李貴雄 、 張殷哲 均 因而 陷於 錯誤 ， 李貴雄 並 曾 於 99年 8月 23日 匯款 4050 元 至 角永清 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 張殷哲 則 於 99年 8月 24日 匯款 18100 元 至 角永清 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經角 永清 等 發覺 受騙 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第3340號
犯罪事實：
一 、 盧柏富 （ 原名 盧建發 ） 係 址設 高雄縣 大樹鄉 （ 現已 改制為 高雄市 大樹區 ○○○路 110號 「 達 陞興業 有限公司 」 （ 下稱 達陞 公司 ） 之 實際 負責人 （ 名義 負責人 歐金枝 另 為 不起訴 處分 ） ， 因 積欠 地下 錢莊 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 700餘萬 元 ， 無力 償還 而 遭 地下 錢莊 逼債 ， 竟 計畫 向 他人 訂購 鋼材 交予 地下 錢莊 變賣 以 償還 債務 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 99年 9月 起 至 同年 12月 間 某 日 止 ， 向 販售 鋼材 之 玖 菩 鐵材 企業 有限公司 （ 下稱 玖菩 公司 ） 佯稱 ： 達陞 公司 有 得標 由 國防部 海軍 司令部 主辦 之 壽山 營區 營舍 整修 工程 ， 需 大量 鋼材 應 施工 所 需 云云 ， 致 玖菩公司 誤信 為 真 ， 盧柏富 遂 接續 於 附表 所 示 之 日期 ， 以 達陞 公司 名義 向 玖菩 公司 訂購 如 附表 所 示 金額 之 H型 鋼 、 槽鐵 等 鋼材 ， 並 指定 玖菩 公司 運送 至 指定 地點 ， 再 通知 地下 錢莊 人員 驅車 將 詐得 之 鋼材 載離 、 變賣 抵償 盧柏富 所 欠 債務 ， 以 此 方式 向 玖菩 公司 詐取 如 附表 所 示 金額 之 H型 鋼 、 槽鐵 等 鋼材 ， 期間 盧柏富 為 營造 達陞 公司 有償債 能力 藉以 騙取 玖菩 公司 繼續 出貨 ， 乃 於 99年 11月 23日 將 部分 貨款 即 40萬 元 匯入 玖菩 公司 在 高雄 銀行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 直至 99年 12月 20日 ， 玖菩 公司 出貨 予 盧柏富 之 鋼材 金額 總計 已 達 647萬6,798 元 ， 盧柏富 持 達陞 公司 名義 開立 用以 給付 上開 鋼材 貨款 之 支票 卻 遭 退票 ， 經 玖菩 公司 人員 前往 達陞 公司 設址處 質問 盧柏富 ， 盧柏富 才 坦承 其 向 玖菩 公司 進貨 之 鋼材 係 持 以 抵償 其 債務 ， 而 非 用於 施作 工程 等語 ， 玖菩 公司 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1631號
犯罪事實：
一 、 胡勇安 並 無 購買 車輛 而 支付 約定 價款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 寶貝阿偉 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 寶貝阿偉 」 ） ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 寶貝阿偉 」 於 民國 107年 10月 22日 下午 5時 15分 許 ， 向 在 「 8891 網站 」 上 刊登 出售 車牌 號碼 000 - 0000 號 、 MERCEDES-BENZ 廠牌 之 自用 小客車 （ 下稱 本案 車輛 ） 訊息 之 林建均 （ 原名 ： 林涵柏 ） 撥打 電話 及 使用 LINE 通訊 軟體 聯繫 ， 佯稱 欲 看 車 試 車 ， 致 林建均 陷於 錯誤 ， 而 約定 於 107年 10月 23日 在 臺中市 和欣 客運 朝馬站 前 見面 ； 「 寶貝阿偉 」 並 指示 胡勇安 前往 ， 且 約定 若 順利 騙取 本案 車輛 ， 胡勇安 即可 分得 一成 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 。 胡勇安 遂 依 「 寶貝阿偉 」 之 指示 ， 先 至 桃園市 龍潭區 聖亭路 上 某 處 工廠 鐵皮屋 外 取得 不 知情 之 邱士益 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 2 面 後 ， 攜帶 上開 車牌 於 107年 10月 23日 晚上 6時 30分 許 ， 在 臺中市 和欣 客運 朝馬站 與 林建均 見面 。 林建均 先 搭載 胡勇安 前往 臺中市 ○○區 ○○00街 00號 地下 停車場 查看 本 案 車輛 ， 再 駕 本 案 車輛 搭載 胡勇安 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 向 胡勇安 講解 車輛 操作 方法 。 同 日 晚上 7時 10分 ， 胡勇安 佯稱 要 試駕 本案 車輛 ， 林建均 誤信 為 真 ， 而 下車 欲 再 進入 本案 車輛 之 副駕駛座 乘坐 時 ， 胡勇安 旋即 駕駛 本案 車輛 （ 車 內 有 林建均 所有 之 皮夾 1 個 、 健保卡 1 張 、 國民 身分證 1 張 、 行車 執照 1 張 、 花旗 及 富邦 銀行 信用卡 各 1 張 、 富邦 銀行 存摺 1 本 、 印章 1 個 、 海關 完稅 證明 1 張 及 現金 3萬 元 ， 下 合併 稱 本案 車輛 車 內 物品 ） 離開 現場 ， 林建均 察覺 有異 而 報警 處理 。 胡勇安 取得 本案 車輛 後 ， 丟棄 本案 車輛 原有 車牌 ， 改懸 掛上 其 所 攜 之 2863-JQ號 車牌 2 面 ， 再 駕駛 本案 車輛 前往 桃園市 龍潭區 交流道 附近 之 停車場 ， 欲 交車 予 「 寶貝阿偉 」 以 供 變賣 。 嗣 於 同 日 晚上 10時 30分 許 ， 胡勇安 行經 桃園市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 經 員警 攔檢 而 查獲 ， 並 扣得 本案 車輛 暨 車 內 物品 （ 均 已 發還 林建均 ） 及 2863-JQ號 車牌 2 面 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第834號
犯罪事實：
一 、 楊嘉玲 前 有 多 次 詐欺 、 竊盜 、 偽造 文書 等 前科 ， 詎 仍 不知悔改 ， 於 民國 103年 11月 22日 ， 在 尋夢園 網站 6K 網路 聊天室 ， 以 「 夢幻 泰迪熊 」 為 暱稱 結識 網友 鍾志偉 ， 嗣 即 利用 網路 通訊 軟體 LINE ， 以 暱稱 「 Candy Cheng 」 、 登入 姓名 「 鄭凱琳 」 ， 與 鍾志偉 聯繫 ， 期間 並 對 鍾志偉 偽稱 其 係 匯豐 銀行 臺灣區 總裁 夫人 特助 ， 擁有 臺灣 大學 金融 經濟 研究所 、 企業 管理 研究所 雙 學位 云云 ， 嗣 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 12月 2日 上午 10時 許 ， 以 LINE 聯繫 鍾志偉 後 詐稱 其 阿姨 病危 急需 現金 ， 欲 向 鍾志偉 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 將 於 103年 12月 4日 歸還 云云 ， 鍾志偉 雖 予 婉拒 ， 惟 楊嘉玲 多 次 向 鍾志偉 央求 ， 並 不實 告知 阿姨 命 在旦夕 云云 ， 致 鍾志偉 不疑有他 ， 於 103年 12月 3日 上午 2時 51分 許 ， 在 臺南市 新 市區 ○○○路 00號 統一 超商店 ， 利用 店 內 設置 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 自 其 第一 商業 銀行 帳戶 轉帳 5000 元 予 楊嘉玲 指定 之 國泰世華 商業 銀行 太平 分行 戶名 楊嘉玲 、 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 楊嘉玲 遲 未 依約 歸還 ， 鍾志偉 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第436號
犯罪事實：
一 、 葉子聖 自 民國 107年 1月 間 起 ， 與 不詳 真實 姓名 年籍 ， 綽號 分別 為 「 洛杉磯 天使 」 、 「 櫻木花道 」 、 「 楓葉 」 、 「 芝加哥 小熊 」 、 「 西雅圖 水手 」 、 「 多倫多 藍鳥 」 、 「 坦帕灣 魔鬼魚 」 、 「 羽絨 新肌感 」 、 「 亞特蘭大 老鷹 」 （ 即 柯良耀 ） 及 「 火箭 」 （ 即 陳君武 ） 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 全部 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 暱稱 「 洛杉磯 天使 」 之 成年人 交付 白色 蘋果 廠牌 IPHONE6 手機 1 支予 葉子聖 ， 作為 葉子聖 與 詐欺 犯罪 組織 成員 聯絡 領款 事宜 使用 之 工作機 ， 且 該 詐欺 集團 每 天 創立 一 個 微信 群組 ， 葉子聖 即 以 暱稱 「 洛杉磯 道奇 」 使用 該 工作機 內 之 微信 通訊 軟體 ， 並 由 暱稱 「 洛杉磯 天使 」 之 人 將 葉子聖 拉入 群組 。 嗣 由 該 詐欺 集團 機房 之 成年 成員 先 撥打 電話 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 各自 陷於 錯誤 ， 並 分別 依 該 詐欺 集團 之 指示 將 渠等 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 而 葉子聖 則 先行 依 「 芝加哥 小熊 」 （ 起訴書 誤載為 「 洛杉磯 天使 」 ） 於 微信 中 之 指示 至 不 特定 地點 ， 見 有 紙袋 即 拿取 該 紙袋 內 提款卡 後 ， 等待 由 「 櫻木花道 」 、 「 楓葉 」 所 傳送 之 測試 提款卡 及 領取 提款 卡 內 金額 等 訊息 內容 ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 領款 時 、 地 ， 分別 領取 如 附表 二 所 示 提領 金額 後 ， 再 依 「 洛杉磯 天使 」 指示 扣除 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 4,000 元 不等 之 報酬 後 ， 將 所 提領 之 上揭 款項 送 至 詐欺 集團 所 指定 之 不 特定 公廁 、 公園 等 地點 後 離開 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3675號
犯罪事實：
一 、 黃啓漳 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 5日 某時 許 ， 在 高雄市 旗津區 之 統一 超商 （ 旗皇 門市 ） ， 將 其 所 申設 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 漁港 簡易型 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張代書 」 之 成年 男子 ( 收件人 填寫 「 郭志彬 」 ) ， 而 容任 該 人 使用 前開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 「 張代書 」 及 「 郭志彬 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 蔡雯宜 、 簡碧儀 、 張浩臻 、 謝蕓伊 （ 下稱 蔡雯宜 等 4 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 蔡雯宜 等 4 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第697號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 郭月春 與 宋榮光 為 舊識 ， 宋榮光 於 民國 102年 12月 5日 起 ， 參加 郭月春 為 會首 之 合會 （ 採 外標制 ， 每 月 5日 晚間 8時 開標 ， 會期 自 102年 12月 5日 起 至 105年 8月 5日 止 ； 起訴書 誤載 至 104年 8月 5日 止 ， 應 予 更正 ） 。 郭月春 因 財務 狀況 不佳 ， 無力 繼續 運作 合會 ， 而已 於 104年 3月 底 止會 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 未 向 宋榮光 告知 已 止會 之 訊息 ， 宋榮光 因而 誤認 該 合會 仍 正常 繼續 ， 郭月春 即 如常 於 104年 4月 8日 、 104年 5月 8日 、 104年 6月 8日 、 104年 7月 8日 、 104年 8月 8日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00弄 0號 之 住處 ， 各 收受 宋榮光 所 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 金錢 ， 共計 10萬 元 。 嗣 宋榮光 於 104年 9月 5日 欲 標下 該 會 時 ， 郭月春 見 無法 繼續 隱瞞 ， 方 告知 合會 業已 止會 ， 經 宋榮光 報警 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第75號
犯罪事實：
一 、 黃美娟 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 17日 中午 ， 在 桃園縣 中壢 火車站 之 統一 便利商店 前 ， 將 其 前 所 開立 之 華南 商業 銀行 壢昌 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 發覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第350號
犯罪事實：
一 、 吳政勳 、 王憲義 雖 均 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 吳政勳 於 民國 101年 7月 20日 14時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 高雄 火車站 後 站 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 交付 予 王憲義 ， 王憲義 旋於 同 一 地點 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 內惟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 內惟 郵局 帳戶 ） 及 上開 第一 銀行 帳戶 等 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿忠 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 101年 7月 21日 14時 28分 許 ， 撥打 電話 向 陳妮瑩 佯稱 之前 在 網路 以 信用卡 購物 ， 因 業務 人員 誤設為 分期扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳妮瑩 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 28分 、 36 分 許 ， 至 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 匯至 吳政勳 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 15時 46分 許 ， 至 自動櫃員機 將 2萬9,980 元 匯至 王憲義 上開 內惟 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 101年 7月 21日 15時 48分 許 ， 撥打 電話 向 黃建興 佯稱 之前 在 網路 以 信用卡 購物 ， 因 業務 人員 誤設為 分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃建興 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 某時 許 ， 至 自動櫃員機 將 2萬9,933 元 匯至 吳政勳 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 陳妮瑩 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度玉原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 之 銀行 帳號 更正為 「 000 - 000000000000 」 、 附表 之 詐騙 時間 更正為 「 19時 39分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5021號
犯罪事實：
一 、 楊凱蒂 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 2日 某時 ， 在 新北市 新莊區 泰林路 某 7-11 超商 內 ， 以 每 10日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1千 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 交貨便 寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李馨瑤 」 之 成年 女子 指定 處所 ， 並 事先 將 提款卡 密碼 更改為 「 李馨瑤 」 指定 之 「 112233 」 ， 供 「 李馨瑤 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 徐鳴昌 、 謝銀仲 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 楊凱蒂 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 徐鳴昌 、 謝銀仲 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第507號
犯罪事實：
一 、 梁附揚 與 呂丞育 係 同事 關係 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 之 接續 犯意 ， 自 民國 105年 8月 31日 起 至 105年 11月 29日 止 ， 接續 向 呂丞育 佯稱 可 合資 購買 限量 球鞋 、 愛馬仕 名牌包 ， 再行 出售 以 營利 ， 致 使 呂丞育 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 帳戶 及 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 梁附揚 所有 兆豐 國際 商業 銀行 北中壢 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 內 ， 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 211,500 元 。 嗣 因 呂丞育 未 分得 任何 報酬 ， 亦 未 親見 梁附揚 購買 之 商品 ， 且 梁附揚 避不見面 ， 方 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第148號
犯罪事實：
一 、 李姜橙 於 民國 107年 6月 17日 以 社群 軟體 Instagram 與 林瑞騰 取得 聯繫 後 ， 明知 自己 無償 還 借款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 6月 18日 12時 許 、 107年 6月 19日 10時 許 及 107年 6月 22日 18時 許 ， 假冒 女性 ， 以 通訊 軟體 LINE 對 林瑞騰 佯稱 ： 身 上 現金 不足 ， 急需 借款 ， 將 於 107年 7月 10日 還款 等語 ， 使 林瑞騰 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 並 分別 於 107年 6月 18日 14時 33分 許 、 107年 6月 19日 22時 1分 許 及 107年 6月 22日 20時 48分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 1,000 元 、 1,000 元 至 李姜橙 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 李姜橙 旋即 提領 一空 。 嗣 林瑞騰 於 107年 7月 10日 聯繫 不 上 李姜橙 ， 始 悉 受騙 。 案 經 林瑞騰 訴由 屏東縣 政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1592號
犯罪事實：
一 、 黃永正 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 8月 3日 至 同 年 月 9日 間 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 （ 一 ） 105年 8月 9日 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 出售 IPHONESE 行動電話 之 訊息 ， 使 張嫣祐 誤信 為 真 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 其 聯繫 ， 並 於 同 日 19時 30分 許 ， 匯款 1萬 元 至 黃永正 之 上開 郵局 帳戶 ； （ 二 ） 於 同 年 月 10日 ， 分別 撥打 電話 假稱 網購 設定 錯誤 ， 需 操作 提款機 解除 設定 ， 致 使 楊雅筑 、 蕭秀娟 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 各 匯款 2萬9985 元 、 2萬1021 元 至 黃永正 之 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1769號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 3 、 匯款 時間欄 「 11時 許 」 ， 應 予 更正為 「 11時 20分 許 」 ； 編號 4 、 證據 欄 「 0000000000000 」 、 「 販賣 李箱 網頁 」 ， 應 予 更正為 「 00000000000000 」 、 「 販賣 行李箱 網頁 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第537號
犯罪事實：
一 、 馮獻哲 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ； 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 96年 12月 10日 前 某 日 ， 將 其 所 開設 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 鹽埔 郵局 （ 下稱 鹽埔 郵局 ） 第000 - 00000000000009 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 提款卡 等 物 後 ， 即 與 不詳 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐騙 集團 內 不詳 成員 ， 於 96年 12月 4日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林麗華 佯稱 其中獎 ， 要 匯 稅金 才 能 領取 云云 ， 致 林麗華 因而 陷於 錯誤 ， 旋 於 96年 12月 10日 至 臺北縣 三重市 ○○路 郵局 ， 匯款 100,000 元 至 馮獻哲 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 再 以 馮獻哲 交付 之 提款卡 將 上開 款項 提領 一 空 ， 嗣 林麗華 匯款 後 查覺 受騙 分別 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第45號
犯罪事實：
一 、 壬 ○○ 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 6日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 將 其 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 中和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 借予 友人 「 梁月 （ 音譯 ） 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 為 3 人 以上 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯款 至上揭 渣 打 銀行 中 和 分行 帳戶 內 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 均 詳 附表 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度易字第186號
犯罪事實：
一 、 緣 高年密 因 購買 車輛 欠缺 資金 ， 透過 張春財 之 介紹 ， 向 黃金火 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 50萬 元 ， 並 由 高年密 及 張春財 於 民國 89年 8月 28日 共同 簽發 票號 JC 073427 號 、 面額 50萬 元 、 到期日 為 90年 8月 27日 之 本票 1 紙 ( 下稱 甲 本票 ) 作為 上開 借款 之 擔保 ， 嗣 黃金火 於 91年 8月 27日 以 甲本票 對 高年密 及 張春財 聲請 本院 裁定 強制 執行 ， 並 經 本院 以 91年度 票字 第641 號 裁定 准許 強制 執行 確定 後 ( 下稱 甲 本票 確定 裁定 ) ， 上開 借款 即 由 高年密 之 配偶 蔡金妹 於 91年 間 清償 完畢 。 黃金火 另 於 96年 間 以 張春財 於 94年 12月 2日 所 簽發 之 票號 CH 244676 號 、 面額 32萬 元 、 到期日 為 95年 10月 2日 之 本票 1 紙 ( 下稱 乙 本票 ) ， 對 張春財 聲請 本院 裁定 強制 執行 ， 並 經 本院 以 96年度 票字 第407 號 裁定 準許 強制 執行 確定 ( 下稱 乙 本票 確定 裁定 ) ， 黃金 火旋 以 乙 本票 確定 裁定 聲請 本院 強制 執行 張春財 之 財產 ， 並 經 本院 以 96年度 執字 第11402 號 分案 受理 ， 嗣 黃金火 於 96年 9月 20 聲請 撤回 上開 強制 執行 程序 ， 由 本院 核發 96年 9月 21日 花院 明 96 執廉 11402 字 第212493 號 債權 憑證 ( 下稱 乙 本票 債權 憑證 ) ； 黃金火 再 於 102年 10月 28日 以 乙 本票 債權 憑證 ， 聲請 本院 強制 執行 張春財 之 財產 ， 經 本院 以 102年度 司 執字 第20081 號 分案 受理 ( 下稱 乙 本票 執行 程序 ) ， 並 查封 張春財 所有 土地 等 相關 財產 ， 張春財 以 未 收受 乙 本票 票款 等 為由 ， 對 黃金火 向 本院 提起 確認 乙 本票 債權 不 存在 之 民事 訴訟 ， 經 本院 於 103年 6月 6日 以 102年度 花簡字 第372 號 判決 確認 黃金火 持有 張春財 簽發 之 乙 本票 債權 不 存在 ， 張春財 旋 聲請 本院 裁定 停止 乙 本票 執行 程序 ， 並 經 本院 於 103年 6月 20日 以 103年度 聲字 第47 裁定 於 張春財 供 38,400 元 擔保 後 ， 暫 予 停止 乙 本票 執行 程序 ， 黃金火 不服 本院 上開 判決 ， 於 103年 6月 30日 提起 上訴 。
臺灣苗栗地方法院 102年度易字第811號
犯罪事實：
一 、 梁少明 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 澎湖 地方 法院 以 101年度 易 字 第65 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 102年 4月 17日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知警惕 ， 復 意圖 為 自己 財產 上 不法 之 利益 ， 於 102年 7月 16日 10時 30分 許 ， 在 其 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○里 00鄰 ○○00○0號 住處 ， 上網 連線 至 網路 遊戲 「 RO 新 仙境 傳說 」 ， 以 角色 名稱 「 殤小沁 」 向 張廷宇 所 使用 之 角色 名稱 「 草帽 佛蘭 基咩 乃 頭燈 沒 關 」 （ 起訴書 誤載為 「 草帽 泉蘭 基咩 奶頭燈 沒 關 」 ） 佯稱 ： 有 2 件 該 遊戲 之 虛擬 寶物 （ +13 名 9 深淵 狂斧 、 2010 RWC ） 欲 出售 云云 ， 致 使 張廷宇 陷於 錯誤 ， 依 梁少明 指示 至 「 8591 寶物 交易 網站 」 以 新臺幣 1000 元 之 價格 購買 MyCard （ 卡號 ： MCKMEZ 0000000000 號 ） 點數 1000 點 後 ， 在 上開 網路 遊戲 中 ， 將 該 點數 卡 之 卡號 及 密碼 告知 梁少明 ， 梁少明 得知 上開 卡號 及 密碼 後 ， 即 於 同 日 上午 10時 50分 許 使用 上開 卡號 、 密碼 將 該 點數卡 之 點數 均 儲值 於 其 所 使用 之 角色 名稱 「 殤小沁 」 帳號 內 ， 而 獲得 上開 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 張廷宇 發覺 受騙 並 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第156號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 楊文凱 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 其 於 審判 程序 期日 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本 案 之 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1679號
犯罪事實：
一 、 蔡以謙 因 缺 錢 花用 ， 遂 經由 在 臺中市 某 夜店 結識 之 年籍 不詳 、 綽號 「 小六 」 之 成年 男子 之 推薦 ， 前往 高雄市 找尋 「 傅仁興 」 之 成年 男子 解決 經濟 問題 ， 因而 結識 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 傅仁興 」 之 成年 男子 ， 「 傅仁興 」 因而 得知 蔡以謙 缺 錢 花用 ， 遂 告知 蔡以謙 有 負責 提款 即可 獲得 報酬 之 工作 ， 經 蔡以謙 同意 後 ， 「 傅仁興 」 即 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 交付 手機 1 支 （ 未 扣案 ， 業經 蔡以謙 還 予 詐欺 集團 成員 ） 予 蔡以謙 ， 作為 聯絡 蔡以謙 提款 及 交付所 提領 款項 之 工作 手機 ， 而 加入 綽號 「 傅仁興 」 等 人 所屬 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 在 集團 中 擔任 俗稱 提款 車手 之 工作 ， 藉 此 獲得 提款 金額 百分之2 之 報酬 ， 即 與 「 傅仁興 」 及 該 集團 之 不詳 成員 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 與 意圖 使 他人 逃避 刑事 追訴 而 移轉 特定 犯罪 所得 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 「 傅仁興 」 或 該 集團 不詳 成員 以 不詳 之 方式 取得 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 再 由 詐騙 集團 成員 撥打 上開 工作 手機 之 微信 訊息 聯絡 蔡以謙 ， 指示 蔡以謙 前往 指定 地點 拿取 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ； 與 此 同時 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 如 附表 之 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 陳宥盈 、 鄭文 、 楊靖姿 等 3 人 ， 致 使 陳宥盈 等 3 人 ， 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 分別 匯 如 附表 所 示 之 款項 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 成員 以 WeChat 訊息 指示 蔡以謙 持 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 便利商店 及 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 便利商店 所 設置 之 自動 櫃員 提款機 ， 提領 陳宥盈 、 鄭文 、 楊靖姿 等 3 人 匯入 如 附表 之 款項 ， 俟 提款 完畢 後 ， 蔡以謙 再 以 上開 工作 手機 聯絡 詐騙 成員 ， 相約 至 指定 地點 後 ， 先 扣除 蔡以謙 所得 報酬 後 之 款項 17萬6400 元 （ 蔡以謙 並 依 指示 以 其中 2萬 元 購買 ibone 預付卡 ） 工作 手機 、 人頭 帳戶 之 金融卡 、 ibone 預付卡 等 物 ， 於 107年 2月 3日 凌晨 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 便利商店 附近 巷 內 ， 交付 予 「 傅仁興 」 所 指派 另 名 已 成年 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 蔡以謙 因此 取得 報酬 3600 元 。 嗣 經 陳宥盈 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 嗣 警 於 107年 3月 20日 上午 10時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 將 蔡以謙 拘提 到案 ， 始 供出 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原簡字第11號
犯罪事實：
一 、 黃怡婷 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 20日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 統一 超商 伍富 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 中山路 郵局 帳號 00000000000000 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000000000 ） 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳朝藝 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 洪巧倫 、 張維誌 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 案 經 洪巧倫 、 張維 誌 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易緝字第36號
犯罪事實：
一 、 方笠騰 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 如 附表 所 示 之 行為 。 嗣 經 潘東和 、 蔡寶興 、 李昱辰 、 洪言凱 、 吳樹發 、 許鳳 、 黃子榮 、 林奕村 、 黃奕維 、 阮耀勝 、 陳睿騏 、 吳岳致 分別 發現 遭 騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第944號
犯罪事實：
一 、 汪國豪 自 民國 104年 4月 下旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 緣份 」 及 「 GUCCI 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 負責 等候 通知 前往 自動櫃員機 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 。 汪國豪 與 綽號 「 緣份 」 及 「 GUCCI 」 之 人 共同 基於 三 人 以上 共犯 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 收受 該 詐欺 集團 所 交付 、 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 之 大陸 地區 銀聯卡 及 供作 與 綽號 「 緣份 」 及 「 GUCCI 」 之 人 聯絡 使用 之 行動電話 ， 而 由 綽號 「 緣份 」 及 「 GUCCI 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 民眾 施以 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 上開 大陸 地區 銀聯卡 所屬 大陸 地區 人頭 帳戶 中 ， 綽號 「 緣份 」 之 人 掌握 行騙 進度 後 ， 以 行動電話 通訊 軟體 「 VOXER 」 聯繫 汪國豪 提款 ， 汪國豪 旋 以 操作 自動櫃員機 確認 有無 款項 匯入 上開 銀聯卡 所屬 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 如 有 匯入 即 予以 提領 。 汪國豪 分別 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 持用 銀聯卡 ， 提領 被害人 匯入 之 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,087,000 元 ， 再 由 綽號 「 GUCCI 」 之 人 以 行動電話 通訊 軟體 「 VOXER 」 聯繫 汪國豪 ， 指示 汪國豪 如何 將 所 提領 之 不法 詐欺 所得 放置 在 指定 之 地點 由 該 詐欺 集團 之 其他 成員 前往 收取 ， 而 汪國豪 則 以 每 提領 2萬 元 之 詐欺 不法 所得 可 獲取 200 元 之 薪資 作為 其 報酬 。 嗣 因 警方 執行 ATM 守望 勤務 ， 發現 汪國豪 多 次 提領 大額 現金 而 行跡 可疑 ， 遂 於 同年 9月 14日 15時 46分 許 ， 在 臺中市 北區 學士路 與 美德街 之 交岔路口 對 汪國豪 進行 盤查 ， 而 查獲 上情 ， 並 扣得 銀聯卡 8 張 、 現金 28萬 元 及 IPHONE 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第71號
犯罪事實：
一 、 黃孝賢 為 娃娃機 台主 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 7月 14日 前 某 日 起 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 天趣 娃娃 機店 內 ， 將 金屬塊 放入 娃娃 機臺 內 擺放 之 模型 公仔 盒子 內 以 增加 商品 重量 （ 從 商品 外觀 無法 觀察 ） ， 致 使 把玩 該 等 娃娃 機臺 之 不 特定人 對於 夾取 該 等 模型 公仔 困難度 之 判斷 陷於 錯誤 ， 以 此 方法 詐取 把玩 娃娃機 不 特定 人 之 金錢 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第841號
犯罪事實：
一 、 林明瑞 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 103年 3月 7日 11時 53分 許 ， 在 苗栗縣 銅鑼鄉 某 便利商店 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 銅鑼 分行 ( 下稱 渣打 銀行 ) 帳號 052 － 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 10日 21時 許 ， 撥打 電話 向 林建安 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 林建安 陷於 錯誤 ， 共 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 21萬4,080 元 至 林明瑞 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林建安 發覺 受騙 後 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6049號
犯罪事實：
一 、 林國豪 、 游晋瑋 均 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 渠等 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 109年 4月 17日 17時 前 某 日 時 ， 分別 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 4月 17日 16時 25分 許 ， 撥打 電話 向 簡育珊 佯稱 ： 其 在 網路 購物 重複 扣款 ， 需 依 指示 取消 訂單 云云 ， 致 簡育珊 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 4月 17日 17時 許 、 17時 5分 許 及 17時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 49,980 元 、 49,985 元 及 27,995 元 至 林國豪 所 申辦 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 於 同 （ 17 ） 日 18時 5分 許 、 18時 9分 許 ， 各 匯款 3萬 元 至 游晋瑋 所 申辦 之 上開 台 新 銀行 帳戶 內 ， 且 上揭 匯款 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 簡育珊 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3828號
犯罪事實：
一 、 黃浚毅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 捨此不顧 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 19日 ， 將 其 所 申請 開設 之 國泰世華 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 、 中國信託 銀行 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 、 玉山 銀行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 、 佳里 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 、 元大 銀行 及 渣打 銀行 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 黃文建 」 ， 再 以 電話 將 密碼 告知 對方 ， 便利 他人 犯罪 後 ， 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 上開 帳戶 資料 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 使 李佩盈 、 游雅慧 、 周慧美 、 戴玉玲 、 張庭慈 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 黃浚毅 帳戶 內 ， 經 李佩盈 等 人 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第922號
犯罪事實：
一 、 陳建穎 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 竟 於 民國 105年 10月 24日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 同榮 門市店 ， 為 辦理 貸款 隨意 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 ； 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 臺中 中清路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 ； 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 DM 」 之 名義 交由 黑貓宅急便 快遞 ， 送 至 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 1樓 ， 交予 「 廖偉孝 」 之 男子 收受 。 嗣 「 廖偉孝 」 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 陳秋偉 、 朱麗璇 、 張李雲清 、 羅謝聖絜 、 朱仁平 ， 致 陳秋偉 、 朱麗璇 、 張李雲清 、 羅謝聖絜 、 朱仁平 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 陳建穎 附表 所 示 之 上開 帳戶 ， 俟 陳秋偉 、 朱麗璇 、 張李雲清 、 羅謝聖絜 、 朱仁平 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。