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臺灣新北地方法院 108年度簡字第4599號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 11月 14日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 北投 豐年 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 、 國泰世華 商業 銀行 幸福 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 帳戶 ) 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 楊志光 等 9 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 甲○○ 如 附表 所 示 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 104年度審簡字第533號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 中 有關 告訴人 「 陳旺財 」 之 記載 ， 應 更正為 「 乙○○ 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 證據 方面 並 補充 ： 被告 甲○○ 與 告訴人 乙○○ 協議 之 賠償 條件 （ 本院 審訴卷 第20 頁 ）
臺灣屏東地方法院 108年度易字第568號
犯罪事實：
一 、 張菁菁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 向 梁䕒方 佯稱 ： 其 父親 為 將軍 ， 可 提供 優惠 利率 存款 之 投資 機會 云云 ， 致 梁䕒方 陷於 錯誤 ， 誤信 張菁菁 有 此 投資 機會 ， 乃 於 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 現金 給付 予 張菁菁 ， 張菁菁 因而 詐得 現金 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 240萬 元 ， 以 供己 私人 花用 。 嗣 梁䕒方 於 104年 11月 16日 後 之 某 日 要求 張菁菁 返還 現金 240萬 元 時 ， 遭 張菁菁 百般 推諉 ， 始 知 受騙 ， 遂 提出 告訴 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第384號
犯罪事實：
一 、 宋佳文 與 蔡仁光 為 朋友 關係 ， 宋佳文 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 向 蔡仁光 借用 門號 0000000000 號 行動電話 接收 小額 付費 認證 簡訊 ， 再 接續 向 數字 科技 股份 有限公司 （ 下稱 數字 科技 公司 ） 及 金果 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 金果 科技 公司 ） 購買 遊戲幣 、 點數 並 取得 繳費 代碼 後 ， 接續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 手法 詐騙 蔡仁光 ， 致 蔡仁光 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 ， 前往 便利 超商 以 小額 付費 方式 繳交 附表 一 所 示 費用 ， 以 此 方式 詐得 購買 該 等 遊戲幣 、 點數 所 需 費用 之 財產 上 不法 利益 （ 總額 如 附表 二 所 示 ） ， 嗣 因 蔡仁光 察覺 有異 而 報警 處理 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第449號
犯罪事實：
一 、 廖文章 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 他人 ， 將 可能 淪為 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯罪 時 作為 人頭 帳戶 成為 詐騙 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 初 某 日 ， 在 臺中市 水湳 某 統一 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 福哥 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 福哥 」 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 105年 6月 15日 晚上 7時 許 ， 以 電話 向 劉傳立 佯稱 ： 劉傳立 之前 報名 英文 檢定 考試 時 ， 因 系統 出 問題 致 重複 登記 ， 要 退還 報名費 ， 需 操作 自動櫃員機 為 退款 手續 云云 ； 再 於 同 年 月 16日 上午 8時 29分 時 許 ， 以 電話 向 劉傳立 謊稱 ： 因 劉傳立 之 帳戶 異常 ， 要 幫忙 檢查 ， 故 另 開立 一 約定 帳戶 ， 請 劉傳立 將 帳戶 餘額 全部 存入 該 約定 帳戶 內 云云 ， 致 劉傳立 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 16日 上午 9時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 154萬1234 元 至 廖文章 前揭 帳戶 內 。 嗣 劉傳立 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1107號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 蔡英宗 所 為 ， 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 101年度 審易字 第2207 號 ） ， 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 全部 犯罪 （ 見同 上院 卷 第20 頁 反面 ） ， 被告 及 檢察官 對於 改以 簡易 處刑 程序 審結 此 案 均 表示 同意 ， 故 認 本件 被告 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2789號
犯罪事實：
一 、 黃宗仁 為 謝宛儒 之 前夫 ， 黃惠君 為 渠等 之 女兒 （ 謝宛儒 及 黃惠君 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） ， 林紫凡 則 為 謝宛儒 之 友人 ， 惟 謝宛儒 係 向 林紫凡 自稱為 「 謝佳恩 」 ， 緣 黃宗仁 因 自身 經濟 困難 需 錢 周轉 ， 明知 謝宛儒 及 黃惠君 未 有 向 林紫凡 借款 之 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 間 起 ， 冒用 「 謝佳恩 」 之 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 林紫凡 ， 並 陸續 向 林紫凡 佯稱 ： 生病 、 住院 開刀 、 生活 花費 需錢 周轉 等語 ， 復 於 107年 10 間 起 ， 冒用 黃惠君 之 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 林紫凡 ， 並 陸續 向 林紫凡 佯稱 ： 謝佳恩 及 黃惠君 生病 、 謝佳恩 過世 、 生活 花費 需 錢 周轉 等語 ， 而 以 前開 不實 之 理由 向 林紫凡 借款 ， 致 林紫凡 陷於 錯誤 ， 依照 黃宗仁 之 指示 ， 於 107年 8月 22日 至 同年 12月 17日 ， 總計 匯款 72 筆 、 金額 新臺幣 36萬2,500 元 ， 至 黃宗仁 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 。 嗣 因 林紫凡 察覺 「 謝佳恩 」 並 未 過世 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1702號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 附表 編號 1 匯款 金額欄 ⑴ 「 14,217 元 」 應 更正為 「 29,983 元 」 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4073號
犯罪事實：
一 、 楊富川 明知 斯時 無 還款 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 6月 17日 下午 4時 許 ， 在 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 地下室 候保室 內 ， 以 需款 易科 罰金 為由 ， 向 同 在 候保室 內 之 游文郎 借款 新台幣 （ 下 同 ） 15,000 元 ， 並 交付 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 青年 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 1 張 予 游文郎 作為 質押 ， 約定 當日 易科 罰金 獲釋 後 即 會 領 錢 前來 還款 ， 致 游文郎 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 遂 當場 如數 交付 現金 15,000 元 予 楊富川 。 嗣 楊富川 得款 後 即 逕自 離去 杳無音訊 ， 游文郎 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第4號
犯罪事實：
一 、 賴映梅 能 預見 使用 他人 之 金融 機構 帳戶 匯入 款項 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 該 匯入 之 款項 有 高度 可能 為 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 仍 以 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 未必 故意 ， 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 闕均輝 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 賴映梅 於 民國 104年 10月 中旬 某 日 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 恆春 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 恆春 郵局 帳戶 ） 提供予 「 闕均輝 」 使用 ， 其 另 於 104年 12月 10日 前 約 1 、 2 週 ， 向 不 知情 之 汪炫同 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 同 公司 車城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 車城 郵局 帳戶 ） ， 亦 提供予 「 闕均輝 」 使用 。 嗣 由 賴映梅 所 不知 ， 而 與 「 闕均輝 」 有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 林恩琪 」 之 成年 女子 ， 以 電話 聯繫 劉進全 ， 先 與 劉進 全裝 熟識 ， 並 接續 捏造 各 種 缺 錢 事由 ， 致 劉進全 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 匯款 金額 至 如 附表 所 示 之 匯入 帳戶 內 。 賴映梅 提領 劉進全 匯入 之 款項 後 （ 其中 如 附表 編號 4 、 5 所 示 匯入 車城 郵局 帳戶 之 款項 ， 係 汪炫同 應 賴映梅 之 要求 提領 後 交付 ） ， 扣除 其 應 得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 ， 並 將 其餘 款項 悉數 兌換為 人民幣 ， 先後 於 民國 104年 11月 2日 、 104年 11月 6日 、 104年 11月 10日 、 104年 12月 14日 、 104年 12月 25日 及 105年 1月 4日 ， 均 前往 第一 商業 銀行 恆春 分行 ， 將 款項 轉匯 至 「 闕均輝 」 指定 之 蔡偉彬 所 申設 中國 銀行 廈門 連北 支行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 前 3 次 匯款 至 此 帳戶 ） 及 同 銀行 廈門 杏林 支行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 （ 後 3 次 匯款 至 此 帳戶 ） 。 嗣 因 劉進全 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2669號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊鈞雄 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 31日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 內湖 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 及 其 不 知情 之 父親 楊永祿 所 申請 開立 之 土地 銀行 松南 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 如 附表 所 示 之 曾姿榕 等 7 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾姿榕 等 7 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣澎湖地方法院 104年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 呂宗達 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 個人 所 申辦 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 重要 之 物 ， 若 任意 交付 與 不 知名 人士 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 後 提領 贓款 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 19日 之 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 馬公 中正路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中正路 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 澎湖 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 澎湖 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 全家 便利商店 「 宅配通 」 之 託運 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年人 ， 並 再 以 電話 告知 上開 提款卡 密碼 ， 供 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 提領 款項 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 呂宗達 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 「 詐騙 方式 」 欄 所 載 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 鄭○○ 、 林○○ 、 江○○ 、 楊○○ 、 李○○ 等 人 （ 下稱 鄭○○ 等 5 人 ） ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 陸續 匯出 如 附表 所 示 匯款 金額 至 呂宗達 申辦 之 上開 金融 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 鄭○○ 等 5 人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 高銘寬 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 12月 13日 17時 許 ， 在 FACEBOOK 網站 之 「 二手 iPhone 交易 平台 」 社團 ， 以 暱稱 「 Look Beaber 」 之 名義 ， 刊登 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 出售 手機 1 支 （ 廠牌 ： 蘋果 、 型號 ： iPhone 5 ） 之 訊息 ， 致 陳璿智 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 13日 23時 18分 許 ， 匯款 3千 元 至 高銘寬 所 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 通霄 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000000 號 ， 下稱 通霄 郵局 ） 內 。 嗣 陳璿智 匯款 後 迄未 收到 上開 手機 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1290號
犯罪事實：
一 、 李伊芸 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 9月 5日 12時 33分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 1樓 統一 超商 萬巒店 寄送 其 申辦 之 山 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 內埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下 分別 稱 玉山 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 均 為 112233 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 莊阿綢 等 人 ， 致 莊阿綢 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 帳戶 （ 被害人 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 莊 阿綢 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第584號
犯罪事實：
一 、 劉柏佑 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 8月 20日 前 之 某 日 時許 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 申請 使用 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 107年 8月 20日 19時 4分 許 ， 撥打 電話 予 游琇淳 ， 佯裝 網路 賣家 ， 並 向 其 誆稱 ： 其 先前 之 購物 ， 因 作業 疏失 ， 誤為 12 期 分期付款 云云 ， 致 游琇淳 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 8月 22日 13時 許 ， 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 3萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 游琇淳 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡上字第174號
犯罪事實：
一 、 祝建 均 明知 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 之 行動電話 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 ， 係 其 於 民國 93年 11月 8日 向 所 申辦 ， 因 申辦 後 即 交由 親友 使用 ， 而 不 願 繳納 積欠 前開 門號 之 電信 費用 ， 欠款 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,489 元 及 8,448 元 （ 共計 12,937 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 及 未 指定 犯人 之 誣告 犯意 ， 於 103年 10月 13日 20時 45分 許 ， 向 新北市 政府 警察局 汐止 分局 汐止 派出所 報案 ， 佯稱 其 身分 證件 遭 不明 人士 冒用 並 偽造 其 簽名 後 ， 申辦 上揭 2 門號 及 撥打 使用 等 詞 ， 使 員警 受理 上揭 不實 事項 ， 而 未 指定 犯人 向 該 員警 誣告 。 員警 並 據以 開立 報案 證明 ， 祝建 均 再 持 該 報案 證明 ， 向 亞太 電信 指稱 遭 冒名 申辦 ， 以 免 除 12,937 元 之 電信 費用 ， 而 獲得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經警 採集 上揭 行動電話 服務 申請書 之 指紋 送請 內政部 刑事局 鑑驗 比對 ， 發現 與 檔存 之 祝建 均 指紋 卡紋型 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2928號
犯罪事實：
一 、 吳伯雄 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 6月 6日 下午 5時 許 ， 在 中壢 後站 附近 之 「 金 總 酒店 」 ， 將 其 所有 於 88年 9月 1日 在 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 郵局 所 開立 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 沈慶浴 、 張豫山 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 沈慶浴 、 張豫山 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 吳伯雄 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 沈慶浴 、 張豫山 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3135號
犯罪事實：
一 、 林鈞賢 明知 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 29日 前 某 日 ， 在 網路 臉書 瀏覽 兼職 之 訊息 後 ， 加入 貼文 提供 之 LINE 通訊 軟體 ， 與 暱稱 「 崔涵晴 」 之 人 聯繫 ， 應允 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3000 元 之 代價 ， 出租 金融 帳戶 賺取 報酬 ， 並 依 「 崔涵晴 」 指示 ， 於 108年 10月 29日 11時 21分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 富旺 門市 ， 將 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 存摺 與 提款卡 寄交 與 「 崔涵晴 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 事先 依 「 崔涵晴 」 指示 更改 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 12月 3日 20時 37分 許 ， 假冒 網路 賣家 人員 ， 撥打 電話 聯絡 王羽妍 ， 謊稱 因 工作 人員 疏失 誤 將 王羽妍 設為 批發商 ， 嗣 再 假冒 為 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 佯稱 欲 協助 其 取消 訂單 款項 云云 ， 致 王羽妍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 40分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 0段 00號 公司 內 ， 利用 網路 銀行 轉帳 1萬2012 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2236號
犯罪事實：
一 、 尤弘文 （ 通訊 軟體 易信 暱稱 「 比 」 ； 微信 暱稱 「 小比 」 ） 於 民國 108年 7月 初 某 日 ， 經 其 大學 友人 謝杰儒 （ 易信 暱稱 「 小白 」 ， 所 涉 詐欺 取財 等 犯行 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 介紹 而 加入 謝杰儒 所屬 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 持續性 及 結構性 之 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 尤弘文 再 招募 楊宗穎 加入 該 詐欺 集團 。 尤弘文 、 楊宗穎 於 該 集團 中 均 擔任 「 收簿手 」 ， 負責 收取 裝有 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 之 包裹 ， 由 尤弘文 以 其 所有 之 iPhone 手機 與 謝杰儒 聯繫 ， 並 加入 該 詐欺 集團 之 易信 聊天 群組 ， 由 集團 成員 在 聊天 群組 通知 尤弘文 後 ， 再 由 尤弘文 及 楊宗穎 依 指示 一同 前往 領取 包裹 ， 其後 由 尤弘文 在 上開 易信 聊天 群組 回報 ， 並 將 所 領取 之 包裹 轉交 謝杰儒 。 而 尤弘文 、 楊宗穎 每 領取 1 件 包裹 ， 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 ， 由 集團 成員 轉帳 至 楊宗穎 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 尤弘文 與 楊宗穎 再 平分之 。 尤弘文 、 楊宗穎 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 及 與 謝杰儒 和 其他 不詳 身分 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 108年 7月 8日 上午 10時 前 ， 透過 網路 刊登 小額 借貸 廣告 ， 適黃性禮 瀏覽 上開 廣告 訊息 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 之 聯繫 ， 集團 成員 佯稱 係 民間 借貸 公司 之 「 許 經理 」 ， 須 黃性禮 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 以 調查 其 信用 程度 ， 致 黃性禮 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 7月 8日 下午 7時 52分 ， 至 高雄市 前金區 之 統一 便利商店 自強 門市 ， 列印 交貨便 服務 代碼 Z00000000000 號 寄貨單 ， 以 店 到店 方式 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 前 金 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 統一 便利 商店 中 勇 門市 予 收件人 「 信華 國際 」 收受 。 嗣 該 轄區 員警 因 接獲 內政部 警政署 刑事 警察局 提供 資料 到場 埋伏 ， 於 108年 7月 10日 中午 12時 18分 許 ， 楊宗穎 騎乘 機車 搭載 尤弘文 到達 門市 領取 包裹 後 ， 旋為 埋伏 之 員警 當場 查獲 而 未遂 ， 並 扣得 黃性禮 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 包裝 上開 金融 資料 之 超商 交貨便紙箱 1 個 ， 及 尤弘文 所有 iPhone 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ） ， 而 偵悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第527號
犯罪事實：
一 、 廖建宏 於 民國 101年 間 ， 明知 其 向 冠鼎 燈飾 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 以下 簡稱 冠鼎 公司 ） 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 營業 門市 ， 僅 從事 代銷 冠鼎 公司 之 燈飾 產品 ， 並 無 以 冠鼎 公司 名義 對 外 訂購 商品 之 權限 ， 亦 明知 販售 燈飾 貨品 之 吉龍達 科技 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 吉龍達 公司 ） ， 僅 對 有 設立 公司 登記 之 顧客 ， 願意 採取 交貨 後 數 月 內 結清 付款 之 方式 進行 交易 ， 對 個人 或 商號 之 顧客 ， 則 需 先 付款 始 交貨 。 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 9月 28日 前 一 週 某 日 ， 在 上開 向 冠鼎 公司 承租 之 營業 門市 ， 向 吉龍達 公司 業務 陳建榮 及 業務 經理 張孟堯 ， 佯稱 其 係 冠鼎 公司 之 股東 云云 ， 致 其 等 誤認 廖建宏 確實 有 權 代表 在 高雄 地區 經營 多 年 之 冠鼎 公司 訂購 商品 ， 因而 低估 與 廖建宏 交易 之 風險 ， 願意 採取 交貨 後 數 月 內 結清 付款 之 方式 出售 商品 ， 廖建宏 遂 於 101年 9月 28日 起 迄至 同年 12月 19日 止 ， 接續 向 吉龍達 公司 訂購 LED 燈 等 商品 ， 而 取得 吉龍達 公司 所 交付 價值 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬1,100 元 之 LED 燈 等 商品 。 嗣 廖建宏 未 依 約付款 ， 經 吉龍達 公司 向址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 冠鼎 公司 追討 貨款 ， 始 知悉 廖建宏 僅 向 冠鼎 公司 承租 上開 營業 門市 ， 且 非 冠鼎 公司 股東 ， 因而 知悉 受騙 ， 並 向 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 蕭邑芯 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 4日 上午 9時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 7-11 超商 寶盛 門市 ， 以 店到店 方式 寄送 物品 方式 ， 將 其 申辦 之 凱基 商業 銀行 高美館 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 7-11 超商峰 資 門市 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 莊玉里 、 甘寶蜀 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 蕭邑芯 上開 凱基 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 詳如 附表 ） 。 嗣 其 等 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第435號
犯罪事實：
一 、 沙芷柔 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 在 臺北 車站 ， 以 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 18日 撥打 電話 予 邵雅琳 ， 佯稱 其 平時 把玩 之 網路 188 娛樂城 遊戲 賭博 系統 出現 問題 ， 致 帳戶 內 之 儲存 點數 無法 變動 ， 須 儲值 現金 把玩 另 一 型態 之 百家樂 賭博 遊戲 云云 ， 致 邵雅琳 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 冒充 之 客服 人員 指示 於 當日 匯款 2萬 元 、 2萬 元 至 上揭 中華郵政 帳戶 ， 後旋 遭 提領 一 空 ， 成功 隱匿 詐騙 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 邵雅琳 於 107年 6月 23日 發現 其 匯款 所 轉換 儲存 之 1萬 點 儲值 點數 無端 失去 9000 點 ， 向 賭博 網站 反應 後 未 獲 回應 ， 查覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第529號
犯罪事實：
一 、 黃葦庭 （ 原名 柯沛錡 ， 民國 106年 4月 10 更名 ） 雖 可 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 6日 上午 11時 許 ， 在 位於 高雄市 岡山區 之 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 仁壽路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 郵局 、 一銀 及 新光 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 郵局 、 一銀 及 新光 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 劉怡君 、 張容嘉 、 吳馥伊 、 魏美都 等 4 人 （ 下 合稱 劉怡君 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 劉怡君 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 郵局 、 一銀 及 新光 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 劉怡君 等 4 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第164號
犯罪事實：
一 、 陳國峰 明知 無故 要求 他人 提供 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 由 陳國峰 將 其 先前 向 頭城 大溪 港 郵局 所 申請 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 該 人 取得 陳國峰 所有 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 101年 11月 6日 ， 由 詐騙 集團 成員 在 自由時報 上 虛偽 刊登 販售 可 治療 筋骨 酸痛 中藥 之 訊息 ， 嗣 莊茂陽 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 見 上開 訊息 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 以 報 上 所 留 之 電話 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 次日 上午 10時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳國峰 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ； 另 於 101年 11月 7日 ， 由 詐騙 集團 成員 在 廣告 看板 上 虛偽 刊登 販售 塑鋼 原料 之 訊息 ， 使 吳順形 不疑有他 陷於 錯誤 ， 以 該 廣告 看板 上 所 留 之 0000000000 號 行動電話 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 13分 許 ， 匯款 2萬6千 元 至 陳國峰 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 莊茂陽 、 吳順形 2 人 分別 發現 受騙 而 報警 處理 。 案 經 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第63號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 孫茂勲 係 址設 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 「 孫 診所 」 之 負責 醫師 ， 為 從 醫療 業務 之 人 。 「 孫 診所 」 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 為 全民 健康 保險 之 特約 醫事 服務 機構 。 孫茂勲 明知 依約 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 按 實際 就診 次數 申報 醫療 費用 ， 依 病情 、 病歷 記載 所 開 藥品 ， 據以 向 健保署 領取 醫療費 。 詎 孫茂勲 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 登載 不實 準 文書 之 詐欺 犯意 ， 明知 附表 所 載 全民 健康 保險 對象 鄭孫臏 、 蔡文欽 、 侯宴蒼 、 劉雅馨 、 何淑娟 、 吳德鴻 、 黃瓊靚 、 鄭秋萍 、 吳太鎰 、 王茂壬 、 吳振華 、 林壽月 、 吳春進 等 13 人 ， 未 至 「 孫 診所 」 領取 「 攝護腺 （ 前列腺 ） （ 良性 ） 增生 」 、 「 本態性 高血壓 」 、 「 鼻竇炎 （ 慢性 ） 、 「 四肢 麻痺 」 等 疾病 之 慢性病 連續 處方箋 ； 保險 對象 王春錦 未曾 至 「 孫 診所 」 就醫 ； 保險 對象 吳永順 於 104年 3月 10日 至 「 孫 診所 」 領取 慢性病 藥物 時 ， 未 醫治 「 急性 上 呼吸道 感染 」 ； 保險 對象 蔡望調 於 104年 4月 3日 在 「 孫 診所 」 實際 領取 之 藥物 僅有 永信 藥品 路脂 定 20 公絲 、 永信 藥品 豪樂錠 500 毫克 、 永信 藥品 允降 持續 釋放 膜衣綻 5 毫克 等 藥物 ， 竟 於 102年 7月 至 104年 4月 間 接續 虛偽 登載 鄭孫臏 等 16 人 如 附表 所 示 事項 ， 並 以 透過 電腦 連線 ， 將 上開 電磁 紀錄 準文書 傳輸 至 健保署 之 方式 ， 向 健保署 申報 行使 ， 致 健保署 陷於 錯誤 ， 依 上開 申報 之 不實 電磁 紀錄 給付 醫療 費用 ， 孫茂勲 詐領 醫療 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 26,331 元 ， 足以 生 損害 於 投保 大眾 之 權益 及 健保署 對於 醫療 給付 核發 作業 及 審查 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2150號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 庚○○ 原任 鼎泰 飯店 股份 有限公司 （ 下稱 鼎泰 飯店 ） 之 負責人 ， 於 民國 96年 10月 3日 與 告訴人 即 阿薩姆 酒店 事業 有限公司 （ 下稱 阿薩姆 公司 ） 負責人 戊○○ （ 原名 詹永知 ） 訂立 不動產 買賣 契約 （ 下稱 系爭 買賣 契約 ） ， 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 3億4500萬 元 ， 將 鼎泰 飯店 所有 如 附表 所 示 之 不動產 出售予 阿薩姆 公司 。 嗣 於 97年 3月 間 ， 被告 庚○○ 及 鼎泰 飯店 董事 己○○ 代表 鼎泰 飯店 簽具 授權書 （ 下稱 系爭 授權書 ） ， 將 對於 阿薩姆 公司 之 尾款 債權 （ 下稱 系爭 尾款 債權 ） 讓 與 乙○○ 律師 ， 並 授權 乙○○ 律師 全權 處理 鼎泰 飯店 積欠 廠商 工程款 事宜 。 乙○○ 遂 於 97年 3月 28日 與 告訴人 戊○○ 簽訂 協議書 （ 下稱 系爭 協議書 ） ， 約定 因 鼎泰 飯店 未 能 依 買賣 契約 提供 合法 溫泉 水井 及 101 間 總房間數 ， 告訴人 戊○○ 對 鼎泰 飯店 之 債務 不 履行 損害 賠償 請求權 與 鼎泰 飯店 對 告訴人 戊○○ 之 系爭 尾款 請求權 均 各自 拋棄 。 詎 被告 庚○○ 明知 鼎泰 飯店 對 告訴人 戊○○ 已 無 尾款 請求權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 10月 11日 以 告訴人 戊○○ 尚 積欠 鼎泰 飯店 4700萬 元 尾款 為由 ， 具狀 向 本院 聲請 對 告訴人 戊○○ 核發 支付 命令 ， 使 本院 未 察 而 核發 100年度 司促字 第38541 號 支付 命令 ， 因 告訴人 戊○○ 未 實際 居住 於 戶籍 地址 ， 致 未 能 及時 聲明 異議 ， 該 支付 命令 因而 確定 ， 被告 庚○○ 即 獲得 4700萬 元 債權 之 不法 利益 。 因 認 被告 庚○○ 涉犯 刑法 第339 條 第2 項 之 詐欺 得利 罪嫌 云云 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1411號
犯罪事實：
一 、 蘇夆昌 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 （ 即 金融卡 ） 、 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 25日 前 之 某 日 （ 起訴書 誤載為 「 99年 7月 23日 某時 」 ） ， 在 不詳 處所 將 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 慶城 分行 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 取得 前開 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 7月 24日 某時 ， 在 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 訊息 ， 佯稱 要 出售 日本 sanki 夏日 超涼爽 低 反 發 冷卻 床墊 加低 反發 萬用 冷卻枕 （ 座 ） 墊 組合 ， 致 劉時新 於 當日 瀏覽 網頁 時 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 得標 後 劉時新 以 電子 郵件 詢問 對方 付款 帳號 ， 經 對方 於 99年 7月 25日 19時 4分 許 以 電子 郵件 告知 付款 帳號 為 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 ， 劉時新 隨即 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,700 元 匯入 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 7月 25日 12時 14分 許 ， 在 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 訊息 ， 佯稱 要 出售 電吉他 、 LV 購物包 等 物 ， 致 黃晉惠 於 當日 19時 許 瀏覽 網頁 時 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 得標 後 於 同 日 20時 21分 許 ， 依 對方 指示 將 價金 25,000 元 匯入 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 7月 25日 某時 ， 在 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 訊息 ， 佯稱 要 出售 PSP2007 主機 +MS 轉接卡 +SANDISK8G 記憶卡 +USB 傳輸線 + 電源 2用線 等 物 ， 致 謝振嘉 於 當日 13時 許 瀏覽 網頁 時 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 得標 後 於 同 日 14時 4分 許 ， 依 對方 指示 將 價金 4,000 元 匯入 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 99年 7月 25日 某時 ， 在 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 訊息 ， 佯稱 要 出售 相機 ， 致 林巧雯 於 當日 13時 許 瀏覽 網頁 時 誤信 為 真 ， 遂 以 即時 通 與 對方 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 16時 46分 許 ， 依 對方 指示 將 價金 7,000 元 匯入 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 99年 7月 25日 18時 許 ， 撥打 電話 向 王秀敏 佯稱 其 先前 網路 購物 取貨 付款 簽名 時 簽錯 位置 ， 變成 須 付款 12 次 ， 若 欲 取消 則 須 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 王秀敏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 35分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 詎 操作 完畢 後 ， 其 帳戶 內 之 款項 29,983 元 匯入 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 99年 7月 25日 某時 ， 在 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 訊息 ， 佯稱 要 出售 行動電話 ， 致 劉信良 於 當日 19時 55分 許 瀏覽 網頁 時 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 得標 後 於 同 日 20時 25分 許 ， 依 對方 指示 將 價金 17,000 元 匯入 蘇夆昌 上開 新光 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2674號
犯罪事實：
一 、 林忠賢 前 因 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 易 字 第2228 號 判處 有期徒刑 6月 、 以 95年度 訴 字 第3233 號 判處 有期徒刑 8月 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 97年 11月 8日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 交付 之 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 均 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 因 林忠賢 缺 錢 花用 ， 見 報紙 廣告 ， 於 99年 4月 21日 15時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 之 某 處 ， 將 其 在 新光 銀行 十 甲 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 聯絡 鍾鳳連 、 詹雄土 等 2 人 ， 分別 冒稱為 房東 王自強 、 客戶 詹 先生 ， 向 鍾鳳連 、 詹雄土 等 2 人 佯稱 因 有 急用 需 借款 ， 致 鍾鳳連 、 詹雄土 等 2 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 99年 4月 23日 12時 30分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 之 合作金庫 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 林忠賢 新光 銀行 帳戶 內 、 於 99年 4月 30日 15時 40分 許 ， 在 新竹縣 竹東鎮 華南 銀行 竹東 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 林忠賢 新光 銀行 帳戶 內 ， 均 隨 遭 提領 。 嗣 鍾鳳連 、 詹雄土 等 2 人 發覺 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第893號
犯罪事實：
一 、 彭宥溢 明知 嚴重 特殊 傳染性 肺炎 （ 又 稱 新型 冠狀病毒 肺炎 ， 簡稱 COVID-19 ， 下稱 新冠肺炎 ） 為 衛生 福利部 於 民國 109年 1月 15日 公告 ， 並 刊登 於 行政院 公報 之 第五 類 法定 傳染病 ， 亦 明知 中央 流行 疫情 指揮 中心 已 於 同年 1月 30日 公告 自 同年 2月 1日 起 ， 全數 徵用 國內 口罩 工廠 生產 之 一般 醫用 口罩 及 外科 手術 口罩 ， 民生 需求 由 超商 、 藥妝 、 藥局 、 醫材 等 通路 提供 ， 釋出 將 限制 民眾 購買 口罩 數量 之 政策 ， 一般 民眾 獲取 口罩 不易 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1125號
犯罪事實：
一 、 姚舒薰 明知 近年 來 犯罪 集團 常 以 租賃 、 借用 、 買賣 人頭 帳戶 、 手機 門號 等 方式 ， 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 亦 均 可 預見 無故 收購 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 或 手機 門號 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 手機 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 12日 某時 ， 與 齊芾村 （ 另 為 不起訴 處分 ） 及 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 「 宥偉 」 （ 音譯 ） 一同 前往 臺中市 某 遠傳 電信 門市 ， 由 齊芾村 申辦 0000000000 號 手機 門號 後 ， 再 由 姚舒薰 當場 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 手機 連 前揭 門號 SIM卡 ， 出售 予 名為 「 宥偉 」 之 不詳 男子 以 牟利 。 嗣 「 宥偉 」 及 不詳 詐騙 集團 成員 領得 該 門號 SIM卡 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 成員 ， 以 通訊 軟體 LINE 詢問 賴麗如 是否 有 資金 需求 ， 可用 自小客車 貸款 ， 並 以 上述 0000000000 號 門號 與 賴麗如 聯繫 ， 賴麗如 與 對方 聯絡 後 ， 於 106年 1月 9日 中午 12時 許 ， 兩 人 相約 在 彰化市 ○○路 00號 「 臺灣 大 飯店 」 前 見面 ， 由 該 不詳 之 男子 貸予 賴麗如 4萬 元 後 ， 該 不詳 之 男子 佯稱 為了 避免 賴麗如 事 後 失聯 ， 故 需 在 賴麗如 所 持有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客 貨車 （ 車主 為 賴何玉蘭 下稱 系爭 自小客 貨車 ） 內 安裝 GPS ， 致 賴麗如 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 將 系爭 自小客 貨車 交予 該 不詳 男子 ， 並 約定 在 同 日 15時 許 該 男子 就 會 將 系爭 自小客 貨車 返還 予 賴麗如 ， 然 屆時 該 不詳 男子 未 依 約定 返還 車輛 ， 且 避不見面 ， 賴麗如 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經警 追查 後 ， 於 106年 2月 7日 ， 為 警 查獲 系爭 自小客 貨車 在 高雄市 某 處 遭 自稱 「 羅健城 」 之 人 以 10萬 元 價格 出售 予 經營 中古 車行 之 黃豊富 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3067號
犯罪事實：
一 、 黃琨凱 其 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 108年 9月 13日 22時 ， 在 新北市 板橋區 區運路 21號 之 統一 超商 幸運 門市 ， 將 其 申辦 中華郵政 股份 有限公司 板橋 文化路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 黃琨凱 前揭 郵局 、 國泰 帳戶 之 金融卡 暨 密碼 等 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 利用 上開 郵局 、 國泰 帳戶 申辦 一 卡通 票證 股份 有限公司 之 會員 ， 藉以 產生 聯邦 商業 銀行 之 虛擬 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 9月 18日 17時 30分 許致電 許菁芠 ， 佯裝 為 BOOKING 訂房 網站 之 客服 人員 ， 以 公司 誤 設置為 連續 扣款 錯誤為 幌 ， 致 許菁芠 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 操作 ATM ， 誤 而 於 同 日 18 至 19時 許 匯出 新臺幣 2萬9,901 元 、 2萬9,903 元 至 指定 之 聯邦 銀行 帳號 000 - 00000000000000 、 000 - 00000000000000 號 之 虛擬 帳戶 ， 上開 虛擬 帳戶 即 綁訂 黃琨凱 之 郵局 及 國泰 帳戶 。 嗣 許菁芠 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。