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臺灣新竹地方法院 105年度易字第327號
犯罪事實：
一 、 范佐鈿 依 其 智識 程度 ， 可 預見 交付 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 因此 提供 他人 詐騙 被害人 匯款 後 提領 不法 所得 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 18日 某時 許 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 光華 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 光華 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王懷恩 」 及 其 詐騙 集團 成員 使用 ， 作為 詐取 他人 財物 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 黃晴農 、 林君婷 、 林冠瑀 、 潘瑋婷 、 鄔蕙安 、 呂宇柔 、 潘彥良 及 廖秋雲 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 黃晴農 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 范佐鈿 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 黃晴農 等 人 均 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第4934號
犯罪事實：
一 、 邱秀嬌 與 黃秀麗 、 謝藍琪 、 李麗娜 、 吳美鳳 、 江美娟 、 潘素霞 、 陳貴娥 等 人 原本 均 係 址設 高雄市 前金區 ○○○路 68號 之 高雄 市立 聯合 醫院 大同 院區 之 同事 。 邱秀嬌 發起 互助會 並 自任會 首 ， 會期 自 民國 92年 6月 30日 起 至 94年 6月 30日 止 ， 共計 25 會 ， 每 月 30日 在 高雄 市立 聯合 醫院 大同 院區 9樓 總務室 進行 開標 ， 採 內標制 ， 每 會 會金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 黃秀麗 、 謝藍琪 、 李麗娜 、 吳美鳳 、 江美娟 、 潘素霞 、 陳貴娥 等 人 均 參與 上開 互助會 。 詎 邱秀嬌 於 互助會 進行 期間 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 自 92年 6月 30日 至 93年 11月 30日 宣布 止會 前 5 次 開標 互助會 時間 ， 連續 偽稱 係 由 黃秀麗 （ 2 會 ） 、 吳美鳳 （ 2 會 ） 、 陳貴娥 （ 1 會 ） 得標 ， 故意 告 以 錯誤 資訊 致使 實際 活會 會員 （ 含 遭 冒標 之 會員 ） 陷於 錯誤 ， 並 如數 繳交 會款 予 邱秀嬌 （ 黃秀麗 之 會款 係 從 被告 積欠 黃秀麗 之 債務 中 扣除 ） ， 共 詐得 約 110萬 元 ， 足生 損害 於 黃秀麗 、 謝藍琪 、 李麗娜 、 吳美鳳 、 江美娟 、 潘素霞 、 陳貴娥 等 人 。 嗣 於 93年 11月 30日 邱秀嬌 宣布 止會 時 ， 按 會期 推算 應 已 開標 18 會 ， 僅 剩活會 7 會 ， 惟 此時 尚 有 會員 黃秀麗 （ 活會 2 會 ） 、 謝藍琪 （ 活會 3 會 ） 、 李麗娜 （ 活會 2 會 ） 、 吳美鳳 （ 活會 2 會 ） 、 江美娟 （ 活會 1 會 ） 、 潘素霞 （ 活會 1 會 ） 、 陳貴娥 （ 活會 1 會 ） 等 人 共有 活會 12 會 尚未 得標 ， 黃秀麗 等 遭 冒標 及 活會 會員 發覺 有異 ， 向 其他 會員 查證 後 ， 得知 尚 有 與 所 餘 會數 不符 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第174號
犯罪事實：
一 、 彭世一 於 民國 106年 11月 中旬 某 日 ， 向 不 知情 之前 女友 曾○○ （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 中華郵政 股份 有限公司 ○○ 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 系爭 ○○ 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 （ 下稱 系爭 中信 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 ， 復 委請 曾○○ 向 其 不 知情 之 母 陳○○ （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 兆豐 國際 商業 銀行 ○○ 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 兆豐 銀行 帳戶 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時 地 ， 以 行動電話 上網 連線至 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 、 旋轉 拍賣 網站 後 ， 再 以 如 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時地 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 未 如期 收得 所 購 商品 ， 經 聯繫 彭世一 退款 ， 亦 遲遲 未 收到 退款 ， 始 查覺 遭騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2111號
犯罪事實：
一 、 林力 前 於 民國 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 104年度 基簡字 第439 號 判決 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 104年 7月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 黃良雄 明知 其 子 黃宗志 已 於 民國 103年 11月 19日 死亡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 ， 分別 向 顏靜韻 佯稱 ： 其 子 黃宗志 生病 需要 醫藥費 、 需要 清償 債務 云云 ， 致 顏靜韻 陷於 錯誤 ， 將 附表 編號 1 至 8 所 示 之 款項 ， 匯 至 黃良雄 所有 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 。 嗣 經 顏靜韻 於 107年 2月 27日 聯繫 黃良雄 之 女 黃宗嫻 ， 獲悉 黃宗志 業 於 103年 11月 19日 死亡 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第516號
犯罪事實：
一 、 陳盈霖 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 95年度 員簡字 第411 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 96年 2月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 邱 嗣 霖 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 訴 字 第4332 號 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 甫 於 98年 12月 7日 縮刑 期滿 徒刑 執行 完畢 。 黃以明 前 因 偽造 文書 、 贓物 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 96年度 上訴字 第580 號 分別 判刑 6月 、 5月 ， 經定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 97年 1月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第449號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳佳宏 可 預見 如 將 自己 或 他人 於 金融 機構 所 設立 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 17日 上午 某時 許 ， 將 所 申請 開立 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 北 臺中 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 以 空軍 一號 快遞 寄送 之 方式 ， 寄送 至 空軍 一號 高雄站 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 陳佳宏 之 帳戶 金融卡 、 密碼 後 ， 即 交由 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 由 該 集團 某 不詳 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 21日 15時 38分 許 ， 撥打 電話 予 賀佩樺 ， 佯稱 其 係 賀佩樺 之 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 賀佩樺 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 當日 15時 55分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳佳宏 所有 之 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 賀佩樺 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第95號
犯罪事實：
一 、 林嘉禧 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 之 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 某時 許 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 於 99年 2月 26日 在 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 所 開立 之 帳號 為 000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 有 犯意 聯絡 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 而 該 詐欺 集團 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 要求 如 附表 所 示 之 被害人 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 分別 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 林嘉禧 所 提供 之 上開 金融 帳戶 （ 各 次 匯款 之 被害人 、 時間 、 地點 及 金額 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 持 林嘉禧 所 提供 之 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆罄 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 於 操作 自動櫃員機 完成 後 ， 發覺 渠等 帳戶 內 金額 減少 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度易字第302號
犯罪事實：
一 、 彭維祥 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先於 民國 99年 3 、 4月 間 ， 在 臺北市 某 處 ， 向 其 不 知情 之 女友 陳婉綺 取得 其 母 張碧蓮 開立 之 合作金庫 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張碧蓮 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 郵政 股份 有限公司 宜蘭員山 內城 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張碧蓮 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 後 （ 陳婉綺 所 涉 本件 詐欺罪 部分 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第823 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 於 附表 編號 1 至 9 所 示 之 時間 ， 為 附表 編號 1 至 9 犯罪 行為欄 所 載 之 詐欺 取財 犯行 。 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 編號 10 至 11 所 示 之 時間 ， 為 附表 編號 10 至 11 犯罪 行為欄 所 載 之 侵占 犯行 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1741號
犯罪事實：
一 、 潘致豪 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 而 在 不 違背 其 本意 下 ， 竟 意圖 為 他人 及 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 98年 10月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 以 本人 名義 向 中國信託 商業 銀行所 申請 開設 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 1 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 上開 存摺 等 資料 為 詐欺 集團 輾轉 取得 後 ， 現住 花蓮縣 花蓮市 之 周荻棉 ， 於 98年 10月 間 接獲 自稱 郵局 24 小時 服務 人員 來電 ， 告知 周荻棉 之前 上網 購物 時 帳務 發生 問題 ， 需 至 提款機 查詢 始 能 解決 ， 使 周荻棉 誤信 以為 真 ， 即 依 指示 於 98年 10月 12日 晚間 8時 45分 、 8時 47分 、 8時 48分 、 8時 49分 、 8時 50分 、 10時 5分 、 8時 6分 許 ， 分別 以 現金 存款 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬9000 元 、 2萬7000 元 、 1萬3000 元 、 1000 元 、 2萬9000 元 、 1萬 元 至 潘致豪 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 周荻棉 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1780號
犯罪事實：
一 、 郭雪梅 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 金融 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 21日 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃志偉 」 之 人 。 該 自稱 「 黃志偉 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 該 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 民國 100年 12月 22日 20時 40分 許 ， 撥打 電話 向 李建宗 佯稱 因 其 在 網路 購物 時 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 自動 提款機 操作 始 能 取消 云云 ， 致 李建宗 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 38分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 誤 將 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 匯至 郭雪梅 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 100年 12月 22日 20時 許 ， 撥打 電話 向 范芝菱 佯稱 因 其 在 網路 購物 時 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 自動 提款機 操作 始 能 取消 云云 ， 致 范芝菱 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 53分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 誤 將 2萬9989 元 匯至 郭雪梅 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 李建宗 、 范芝菱 發覺 有異 ， 分別 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴緝字第11號
犯罪事實：
一 、 張詠晴 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 5日 至 同年 5月 23日 上午 11時 30分 間 某時 ， 在 桃園市 八德區 某 便利商店 內 ， 將 其 申請 開立 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 以 寄送 方式 交予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何 先生 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 5月 23日 上午 10時 30分 前 某 不詳 時間 ， 利用 旋轉 拍賣 應用 程式 ， 刊登 販賣 IPHONE6S 玫瑰金 行動電話 之 訊息 ， 嗣 丁詩玫 於 105年 5月 23日 上午 10時 30分 許 見聞 而 詢問 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 改以 line 通訊 軟體 ， 向 丁詩玫 誆稱 須 先行 支付 訂金 即可 販售 ， 致 使 丁詩玫 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00○0號 4樓 居所 內 ， 操作 網路 銀行 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 訂金 至 上述 永豐 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 5月 23日 中午 12時 前 某 不詳 時間 ， 利用 蝦皮 拍賣 應用 程式 ， 刊登 販賣 IPHONE6 行動電話 之 訊息 ， 嗣 宋佳瑩 於 105年 5月 23日 中午 12時 許 見聞 而 詢問 後 ， 該 成員 即 改以 line 通訊 軟體 ， 向 其 誆稱 可 為 分期付款 方式 販售 ， 致 使 宋佳瑩 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 內 ， 匯款 5,000 元 至 上述 永豐 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 105年 5月 23日 中午 12時 前 某 不詳 時間 ， 利用 蝦皮 拍賣 應用 程式 ， 刊登 販賣 筆記型 電腦 之 訊息 ， 嗣 鄭羽淇 於 105年 5月 23日 中午 12時 許 見聞 詢問 後 ， 該 成員 即 改以 line 通訊 軟體 及 電話 ， 向 其 誆稱 將 於 匯款 後 立即 寄送 商品 ， 致 使 鄭羽淇 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 1時 16分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 永豐 銀行 內 ， 臨櫃 匯出 2萬1,000 元 款項 至 上述 永豐 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 105年 5月 23日 下午 2時 前 某 不詳 時間 ， 利用 旋轉 拍賣 應用 程式 ， 刊登 販賣 相機 之 訊息 ， 嗣 陳似姍 於 105年 5月 23日 下午 2時 許 見聞 而 詢問 後 ， 該 成員 即 改以 line 通訊 軟體 ， 向 其 誆稱 可 以 低價 販售 ， 致 使 陳似姍 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 6分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○○○○0段 000號 內 ， 操作 自動櫃員機 匯出 1萬 元 至 上述 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 105年 5月 23日 下午 4時 前 某 不詳 時間 ， 於 mobile 01 論壇 網站 上 ， 刊登 販賣 SONY 55 吋 液晶 電視 之 訊息 ， 嗣 黃心宜 於 105年 5月 23日 下午 4時 許 見聞 而 詢問 後 ， 該 成員 即 改以 line 通訊 軟體 ， 向 其 誆稱 可 以 3萬 元 之 價格 出售 ， 致 使 黃心宜 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 4時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 4樓 住所 內 ， 操作 網路 銀行 ， 匯出 3萬 元 之 款項 至 上述 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 丁詩玫 、 宋佳瑩 、 鄭羽淇 、 陳似姍 、 黃心宜 於 匯款 後 均 未 收到 貨品 ， 始 驚覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3386號
犯罪事實：
一 、 陳佳利 因 積欠 他人 債務 亟需 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 ： (一) 民國 106年 2月 13日 ， 在 其 所 任職 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 國光鹹 酥雞店 」 內 ， 向 負責人 鍾金釧 訛稱 其 與 他人 發生 交通 事故 ， 須 借款 支付 費用 云云 ， 使 鍾金釧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 19分 許 ， 委請 店 內 會計 人員 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 陳佳利 所有 之 台新 國際 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 內 。 (二) 106年 4月 5日 ， 在 上址店 內 ， 向 鍾金釧 誆稱 其 父親 因 病 住院 ， 須 借款 支付 醫療 費用 云云 ， 使 鍾金釧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 44分 許 ， 委請 店 內 會計 人員 匯款 10萬 元 至 陳佳利 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 (三) 106年 4月 27日 ， 在 上址店 內 ， 向 鍾金釧 謊稱 其 父親 即將 出院 ， 須 借款 支付 出院 所 需 費用 云云 ， 使 鍾金釧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 7樓 之 住處 內 ， 交付 現金 5萬 元 予 陳佳利 ， 另 由 陳佳利 簽立 借據 及 面額 25萬 元 之 本票 各 1 紙 予 鍾金釧 收執 ， 並 約定 自 同年 5月 起 ， 每 月 還款 1萬 元 ， 且 自 陳佳利 之 薪資 所得 扣除 。 詎 陳佳利 於 第3 次 借款 後 ， 僅 至 上開 店 內 工作 2日 即 擅自 離職 ， 且 所 借 款項 均 用於 處理 個人 債務 ， 實際 上 並 無 其 所 稱 父親 生病 住院 之 事由 或 用於 支付 修 車 費用 ， 事 後 又 拒 不 返還 借款 ， 鍾金釧 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2574號
犯罪事實：
一 、 蘇宗賢 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 而 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 9日 至 11日 間 之 某時 ， 以 郵寄 方式 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南興 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 李國司 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方法 幫助 該 不詳 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 帳戶 使用 。 嗣 該 姓名 不詳 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 11日 11時 51分 許 ， 撥打 電話 予 呂傳結 ， 佯稱 係 為 呂傳結 之 友人 欲 調借 款項 云云 ， 因此 致 呂傳結 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 17分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 蘇宗賢 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 呂傳 結 訴由 臺南市 政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡附民字第37號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 ： 訴 之 聲明 及 陳述 詳如 本院 卷附 「 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 」 所 載 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第494號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 林崇瑋 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 第17 行 關於 「 洪綾婉 及 」 之 記載 應 更正為 「 洪綾婉 提供 之 自動 提款機 轉帳 交易 明細 憑據 1 紙 、 」 ， 並 於 第27 行 補充 「 況且 上開 『 業務 』 為何 不 要求 被告 直接 將 還款 匯 至 該 公司 之 帳戶 內 ， 卻 如此 多此一舉 地 要求 被告 提供 上開 帳戶 之 提款卡 ， 待 被告 將 還款 匯入 清償 債務 後 ， 再 將 之 歸還 ？ 實悖 於 常理 ； 再者 ， 據 被告 於 警偵訊所 陳 ， 堪 認 該 名 『 業務 』 並 未 要求 伊書立 借據 、 本票 或 提供 其他 擔保 ， 且 其 與 對方 素不相識 ， 則 對方 竟 如此 信任 被告 必 會 依約 清償 借款 ， 亦 有違 常情 。 被告 所為 辯解 有 諸多 與 常理 、 常情 相悖 之 處 ， 殊難 採信 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第377號
犯罪事實：
一 、 陳俊杉 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年 聲字 第522 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 102年 5月 27日 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 遭 不法 份子 用以 詐使 他人 匯入 款項 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 躲避 調閱 帳戶 申辦人 資料 循線 查得 真實 身分 ， 而 能 預見 可能 因此 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 7月 14日 晚上 6時 2分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 新莊 後港路 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付給 其 已 成年 友人 綽號 「 阿明 」 之 人 使用 ， 而 「 阿明 」 或 其 轉手 者 即為 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 7月 14日 晚上 6時 2分 許 ， 施用 詐術 先 佯裝 旅館 業者 致電 李宥慈 ， 謊稱 ： 旅館 訂單 處理 錯誤 ， 將 其他 人 12月 訂單 弄成 伊 的 ， 隔天 要 出帳 請 趕快 取消 ， 已經 聯絡 郵局 人員 打電話 給 伊 等語 ； 隨後 詐欺 集團 成員 又 佯裝 郵局 人員 ， 致電 謊稱 核對 提款卡 等語 ； 復 於 103年 7月 15日 晚上 6時 19分 前 某時 ， 詐欺 集團 成員 佯裝 之 郵局 人員 ， 再 致電 李宥慈 謊稱 ： 旅館 沒有 處理好 ， 需要 伊去 ATM 操作 ， 強調 不會 收取 任何 費用 等語 ， 致 使 李宥慈 陷於 錯誤 ， 於 103年 7月 15日 晚上 6時 19分 許 ， 以 其 中華郵政 新營 民治路 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 00號 萊爾富 超商 內 ， 操作 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,131 元 至 陳俊杉 前開 帳戶 內 。 嗣 李宥慈 發覺 受騙 旋即 報警 處理 ， 陳俊杉 前開 郵局 帳戶 被 設為 警示 帳戶 凍結 ， 後 並 經 李宥慈 取回 款項 ， 使詐 欺騙 集團 成員 無法 提領 李宥慈 所 匯入 之 前述 款項 而 未 能 得逞 。 案 經 臺東縣 警察局 臺東 分局 報告 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 桃園 地方 法院 檢察署 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3726號
犯罪事實：
一 、 鄒壬福 前 於 民國 93年 間 ， 因 竊盜 及 贓物 等 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 4月 、 5月 、 4月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 95年 5月 16日 縮短 刑期 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時 、 地 ， 各 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 98年 6月 26日 19時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 智亞 通訊行 ， 向 店員 陳亞伶 佯稱 欲 購買 易利信 廠牌 T707 型號 之 粉紅色 手機 ， 鄒壬福 為 取得 陳亞伶 之 信任 ， 先 將 皮包 及 1 支 假 手機 放置 在 櫃台 ， 待 陳亞伶 不 疑 有詐 而 交付 該 手機 （ 內碼 000000000000000 號 ， 市價 新臺幣 《 下 同 》 1萬 元 ） 後 ， 鄒壬福 以 要 拿到 外面 給 其 女兒 看 為 幌子 ， 將 手機 拿至 外面 後 ， 即 逃逸 無蹤 。 陳亞伶 見 鄒壬福 久 未 回來 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 98年 12月 15日 22時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 000號 大砲 雞排店 ， 向 店長 林祐緯 謊稱 其 有 門路 可以 取得 比 市價 便宜 之 電腦 商品 ， 致 林祐緯 信以為真 ， 於 翌日 （ 即 16日 ） 14時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 000號 NOVA 門口 ， 交付 2萬5000 元 予 鄒壬福 ， 鄒壬福 取得 該 款項 後 ， 佯稱 至 地下室 取貨 ， 並 要求 林祐緯 在 門口 等候 。 嗣 因 林祐緯 等候 約 2 小時 後 ， 未 見 鄒壬福 返回 ， 至 地下室 遍 尋 不 著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第52號
犯罪事實：
一 、 黃岳彬 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7月 29日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 臺南市 永康區 某 處 超商 內 ， 將 其 在 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 竹東 分行 所 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 以 黑貓宅 即便 寄送 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 所 用 。 而 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 7月 29日 下午 3時 15分 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 以 電話 聯繫 謝協昌 ， 佯 以 渠 先前 網路 購物 付款 項目 設定 錯誤 ， 需 重新 操作 修正 ， 致 受話 之 謝協昌 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 翌 （ 30 ） 日 凌晨 0時 7分 、 19 分 、 20分 許 ， 在 高雄市 鳥松區 神農路 附近 之 合作金庫 商業 銀行 設置 之 自動櫃員機 前 ， 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 ， 進而 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 、 29,989 、 29,989 元 轉帳 至 黃岳彬 所 提供 之 上開 金融 帳戶 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 黃岳彬 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 提領 殆盡 ， 黃岳彬 因而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 謝協昌 於 操作 自動櫃員機 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第9110號
犯罪事實：
一 、 吳雅萍 明知 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 進行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 可能性 ， 仍 與其 在 「 勁舞團 」 網路 線上 遊戲所 結識 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 11月 23日 某時 許 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 板橋 郵局 000 - 00000000000004 號 帳戶 ， 出借 予 該 人 使用 ， 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 於 同 日 上午 10時 許 在 「 戲谷 娛樂館 」 網路 線上 遊戲 中 ， 佯 以 賣家 身分 傳送 欲 賣 遊戲 代幣 之 簡訊 予 黃盟欽 ， 致 黃盟欽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 32分 許 至 臺北市 北投 致遠 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 至 該 賣家 所 提供 上開 吳雅萍 所有 之 板橋 郵局 帳戶 內 ， 吳雅萍 復 於 翌日 某 時 許 至 郵局 臨櫃 提領 上開 黃盟欽 所 匯入 之 款項 後 ， 依照 該 成年人 之 指示 ， 以 宅急便 方式 將 該 筆 款項 寄送到 基隆市 ○○路 ， 交付 予 「 李 先生 」 。 嗣 黃盟欽 匯款 後 遲 未 收到 賣家 應 轉讓 予 其 之 遊戲 代幣 ， 且 無法 與 賣家 聯絡 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第1306號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 12月 30日 因 玩 線上 遊戲 需 以 手機 門號 註冊 帳號 並 付費 ， 因 自己 已 無 支付 能力 且 名下 無 手機 門號 可 供 註冊 ， 明知 借用 他人 手機 門號 申請 線上 遊戲 帳號 註冊 後 ， 只 需 再 取得 驗證碼 綁定 該 註冊 之 線上 遊戲 ， 即可 以 他人 手機 門號 小額 付費 方式 持續 消費 該 線上 遊戲 所 欲 購買 之 虛擬 商品 ， 而 之後 小額 付費 帳單 將 會 寄到 手機 門號 申辦人 名下 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 以 通訊 軟體 與 現 居住 於 彰化縣 溪湖鎮 之 友人 乙○○ 聯繫 ， 訛稱 欲 向 乙○○ 商借 手機 門號 進行 線上 遊戲 帳號 註冊 ， 且 隱匿 之後 會 有 小額 消費 ， 帳單 將 會 算 在 乙○○ 名 下 等 事項 ， 使 乙○○ 不疑有他 而 將 名下 0000000000 號 、 0000000000 號 兩 線 門號 出借 予 甲○○ 使用 ， 並 在 甲○○ 以 上揭 2 門號 進行 線上 遊戲 註冊 後 逐次 告知 驗證碼 。 嗣 甲○○ 於 106年 12月 31日 至 107年 1月 7日 間 ， 以 上開 2 門號 陸續 小額 消費 虛擬 商品 共計 27840 元 ， 迨 乙○○ 收到 小額 消費 帳單 時 欲 與 甲○○ 聯繫 ， 甲○○ 已 避不見面 ， 乙○○ 至 此 始 知 受騙 因而 報警 處理 ， 甲○○ 因此 詐得 27840 元 之 利益 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1893號
犯罪事實：
一 、 涂偉棋 前 因 施用 毒品 案件 ， 於 民國 103年 10月 6日 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 103年度 苗簡字 第860 號 判決處 有期徒刑 1月 確定 ； 又 因 違反 藥事法 案件 ， 於 104年 9月 25日 經 同 法院 以 104年度 苗簡字 第581 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 於 105年 3月 28日 經 同 法院 以 105年度 苗簡字 第138 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 105年 7月 24日 執行 完畢 出監 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1494號
犯罪事實：
一 、 李沛倫 雖 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所 利用 ， 作為 欺騙 社會 大眾 以 取財 並 逃避 查緝 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有 詐欺 集團 不詳 成員 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 份子 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 後 ， 其 成員 間 共同 意圖 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 如 附表 二 所 示 犯行 ， 嗣 因 如 附表 二 所 示 之 被害人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 緣 張晏銓 於 民國 106年 2月 間 ， 欲 向 蔡建峯 催討 債務 ， 因 蔡建峯 避不見面 ， 張晏銓 乃 委請 孫明華 替 其 尋人 及 催討 債務 ， 嗣 孫明華 無暇 處理 ， 乃 於 同年 3月 間 ， 轉介 林青松 替 張晏銓 處理 上開 事宜 。 林青松 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 張晏銓 佯稱 ： 其 老闆 即 高雄市 不動產 仲介 公會 理事長 蔡松晏 ， 認識 某 位 任職 於 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 之 組長 ， 其 稱 之 為 「 粉鳥 」 （ 台語 ， 因 警徽 為 鴿子 圖樣 ） ， 蔡松晏 曾 付款 予 「 粉鳥 」 ， 委由 「 粉鳥 」 協助 尋找到 債務人 云云 ， 使 張晏銓 不疑有他 ， 同意 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 予 「 粉鳥 」 ， 以期 藉由 「 粉鳥 」 之 警政 關係 尋找 蔡建峯 ； 林青松 又 向 張晏銓 佯稱 ： 「 粉鳥 」 表示 需要 找 1 名 毒品 人口 栽贓 指證 蔡建峯 販賣 毒品 ， 使 警方 得以 查詢 蔡建峯 之 個人 資料 ， 須 支付 該 名 毒品 人口 「 安家費 」 8萬 元 云云 ， 使 張晏銓 誤信為 真 ， 仍 同意 照辦 。 張晏銓 因而 於 同年 3月 31日 、 4月 5日 、 5月 2日 、 5月 11日 ， 在 位於 高雄市 左營區 高雄 榮民 總醫院 急診室 對面 之 統一 便利商店 門口 ， 陸續 交付 10萬 元 、 10萬 元 、 12萬 元 、 8萬 元 予 林青松 （ 前 3 筆 係 委請 「 粉鳥 」 尋找 蔡建峯 之 代價 、 第4 筆 係 支付 「 安家費 」 ） ， 共 40萬 元 。 嗣 於 107年 1月 間 ， 張晏銓 因 林青松 不斷 向 其 敷衍 尋人 之 事 ， 乃 向 蔡松晏 求證 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 李育萍 前 因 業務 侵占 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 民國 95年 10月 11日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 19日 某時 ， 見 報紙 刊登 虛偽 之 求職 廣告 後 ， 即 與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 指示 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 （ 下稱 頭份 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 連同 提款 密碼 ， 寄 至 高雄縣 鳳山市 ○○路 63號 ， 供 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 19日 13時 許 ， 透過 電話 向 張良吉 謊稱 ： 張良吉 之 身分 遭 冒用 ， 必須 配合 檢警 辦案 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 指定 帳戶 保存 3 天 云云 ， 使 張良吉 陷於 錯誤 ， 乃 於 99年 8月 20日 14時 9分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 64號 基隆 六堵 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 入 李育萍 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 張良吉 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1037號
犯罪事實：
一 、 Ｈ○○ 、 Ｐ○○ 係 夫妻 ， Ｐ○○ 知悉 Ｈ○○ 利用 網路 社群 網站 臉書 刊登 不實 販售 資訊 及 利用 臉書 發送 不實 訊息 而 為 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 Ｈ○○ 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 21日 後 至 104年 11月 10日 前 期間 之 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 14樓 之2 居處 內 ， 提供 其 國民 身分證 、 其 申設 之 0000000000 門號 、 IPHONE 手機 、 三星 平板 電腦 及 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 三峽 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 使用 之 中華郵政 公司 四湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 含 提款卡 、 申設人 郭鎧溱 ） 予 Ｈ○○ ， 供 Ｈ ○○ 詐騙 得款 後 ， 用以 支付 網路 遊戲 點數 及 網路 購物 之 帳戶 。 嗣 Ｈ○○ 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 上址 住處 內 ， 利用 手機 連線 網際網路 後 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 詐取 如 附表 所 示 之 金額 後 ， 用以 支付 其 儲值 網路 遊戲 點數 及 網路 購物 等 費用 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經警 於 105年 9月 10日 12時 20分 許 ， 經 警持 臺灣 新北 地方 法院 法官 核發 之 105年度 聲搜字 第2108 號 搜索票 ， 至 Ｈ○○ 、 Ｐ○○ 上址 居處 執行 搜索 而 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第175號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李耀軍 依 其 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 間 某 日 上午 某 時 許 （ 起訴 意旨 誤載 ， 應 予 更正 ） ， 在 花蓮縣 新城鄉 某 7-11 便利商店 內 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 台東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 27日 晚間 8時 48分 許 致電 陳依君 ， 佯 以 網路 購物 會員 設定 錯誤 為由 ， 要求 陳依君 至 自動 提款機 解除 會員 設定 ， 致 陳依君 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 李耀軍 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 陳依君 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第459號
犯罪事實：
一 、 張忠賢 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 上開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 於 民國 106年 8月 間 某時 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 大樹 九曲堂 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 21日 ， 撥打 電話 予 黃阿祥 ， 佯裝 為 其 女婿 ， 稱 友人 積欠 債務 ， 欲 借 錢 週轉 云云 ， 致 黃阿祥 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 發覺 有異 始悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第769號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 行 更正 並 補充 「 曾聖榮 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1142 號 判處 有期徒刑 3月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 100年度 上 易 字 第34 號 刑事 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第1479 號 判處 有期徒刑 4月 （ 施用 第二 級 毒品 ） 、 9月 （ 施用 第一 級 毒品 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 上訴 後 ， 先後 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 100年度 上訴字 第193 號 、 最高法院 以 100年度 台 上 字 第3026 號 （ 僅 施用 第一 級 毒品 部分 ） 判決 駁回 上訴 確定 ； 再 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第3007 號 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 後 ， 經 本院 以 100年度 簡上字 第8 號 駁回 上訴 確定 ， 上開 案件 ， 經 本院 以 100年度 聲字 第1686 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 民國 101年 10月 29日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 101年 12月 1日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 」 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度智易字第19號
犯罪事實：
一 、 張照先 明知 如 附表 甲 所 示 商標 註冊 / 審定號 之 商標 圖樣 ， 分別 為 如 附表 甲 所 示 公司 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 取得 商標權 ， 而 指定 使用 於 附表 甲 所 示 商品 ， 現 仍 於 商標 權利 期間 內 ， 任何 人 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 商品 或 類似 商品 ， 使用 相同 或 近似 之 商標 圖樣 ， 或 明知 為 上開 商品 而 為 販賣 、 意圖 販賣 而 持有 、 陳列 或 輸入 。 詎 張照 先 竟 基於 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 14日 後 之 某 日 起 至 105年 12月 9日 為 警 查獲 時 止 ， 陸續 自 大陸 地區 購入 如 附表 甲 所 示 之 仿冒 商標 商品 （ 各 次 輸入 臺灣 之 仿冒 商標 商品 品項 、 數量 不詳 ） ， 並 於 輸入 臺灣 持有 後 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 （ 下稱 中興 路址 ） 、 同 市 ○○區 ○○路 00號 16樓 及 同 市 ○○區 ○○路 00○00號 20樓 （ 上 2 址 簡稱 中園 路址 ） 等 地 ， 利用 電腦 或 手機 設備 上網 連線 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 使用 其 申請 之 雅虎 奇摩 帳號 所 開設 之 賣場 「 蘇 先生 客服 專線 0000 - 000 - 000 」 （ 拍賣 代號 「 Z0000000000 」 ） 、 「 客服 專線 0000 - 000 - 000 蘇 先生 」 （ 拍賣 代號 「 Z 0000000000 」 ） ， 陳列 刊登 販賣 如 附表 甲 各 編號 （ 除 附表 甲 編號 3 外 ） 所 示 商標 商品 ， 並 標註 「 全新 真品 」 之 不實 資訊 ， 供 不 特定 之 人 上網 瀏覽 選購 。 嗣 張照先 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 、 透過 網路 方式 販賣 仿冒 商標 商品 或 基於 詐欺 取財 、 販賣 仿冒 商標 商品 之 各別 犯意 ， 先後 於 附表 乙 編號 1 至 7 所 示 時間 ， 以 附表 乙 編號 1 至 7 所 示 方法 ， 向 附表 乙 編號 1 至 7 所 示 之 人 詐取 財物 得逞 （ 詐騙 時間 、 方法 、 遭 詐騙 所 交付 財物 均 詳 如 附表 乙 編號 1 至 7 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1442號
犯罪事實：
一 、 緣 吳培新 與 林如君 相識 ， 緣 林如君 於 民國 103年 6月 1日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 向 陳韋安 購得 車牌 號碼 000 - 0000 號 黑色 休旅車 1 輛 （ 當時 因故 未 辦理 車輛 過戶 登記 ， 車主 仍 登記 陳韋安 ） 。 吳培新 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 吳培新 得知 林如君 之 友人 蕭錦隆 有意 向 林如君 購買 上開 黑色 休旅車 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 假藉 協助 林如君 賣 車 給 蕭錦隆 ， 致 林如君 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 6月 10日 交付 上開 黑色 休旅車 、 車 鑰匙 2 把 、 車籍 資料 、 陳韋安 證件 影本 等 文件 給 吳培新 ， 吳培新 得手 後 ， 復 於 103年 6月 11日 將 上開 黑色 休旅車 連同 車 鑰匙 2 把 、 車籍 資料 、 陳韋安 證件 影本 等 文件 ， 以 109萬 元 之 代價 ， 出售給 不 知情 之 黃俊銘 （ 永盛 車行 負責人 ） ， 黃俊銘 並 依約 於 103年 6月 11日 、 同年 月 23日 將 上開 價款 匯入 吳培新 所 指定 其 持有 之 其 母 高菊秋 永豐 商業 銀行 天母 分行 帳戶 00000000000000 號 帳戶 ， 吳培新 旋 並 將 上開 款項 領用 。 吳培新 更 向 林如君 、 蕭錦隆 偽稱 上開 黑色 休旅車 因 遭 車禍 撞擊 ， 水箱 受損 無法 出售 ， 林如君 誤信為真 ， 故 林如君 而 於 103年 6月 27日 轉介 以 車牌 號碼 000 - 0000 號 BMWX5 銀色 休旅車 經 吳培新 取代 原 車 出售給 蕭錦隆 ， 並 經 蕭錦隆 同意 。 ㈡ 蕭錦隆 又 於 103年 7月 2日 ， 在 新北市 三重區 連連 發車行 ， 另 交付 現金 3萬 元 給 吳培新 ， 委請 吳培新 代為 尋找 維修 廠商 為 上開 銀色 休旅車 加裝 導航 系統 及 更換 機油 。 惟 吳培新 於 收受 上開 現金 3萬 元 後 ， 竟 另行 起意 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 犯意 ， 未 依約 將 上開 現金 3萬 元 用以為 上開 銀色 休旅車 加裝 導航 系統 及 更換 機油 ， 將 之 侵占入己 ， 供己 花用 殆盡 。 嗣 因 蕭錦隆 於 103年 7月 3日 9時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 玖笙 汽車 音響 材料行 ， 恰見 黃俊銘 駕駛 上開 黑色 休旅車 於 該 處 ， 經 聯絡 林如君 聯絡 吳培新 ， 吳培新 避不見面 ， 始 悉 上情 。