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臺灣高雄地方法院 103年度易字第429號
犯罪事實：
一 、 緣 陳志銘 先前 分別 向 美商 安泰 人壽 保險 股份 有限公司 臺灣 分公司 （ 下稱 安泰 人壽 ， 嗣 併 入 富邦 人壽 保險 有限公司 〈 下稱 富邦 人壽 〉 ） 、 南山 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 南山 人壽 ） 投保 如 附表 二 編號 ①④⑤ 「 保險 契約 」 欄 所 示 人身 保險 ， 並 由 雇主 依法 為 其 投保 勞工 保險 ； 又 於 民國 92年 12月 3日 下午 3時 許 ， 因 與 案 外人 施仲陽 發生 交通 事故 （ 下稱 前開 事故 ） 而 受傷 。 詎 其 明知 因 前開 事故 除 受 有 第5 頸椎 後 棘突骨 折併 頸椎 受傷 、 左胸 挫傷 外 ， 並 未 受有 頸髓 損害 併 四肢 麻痺 之 傷害 ， 且 四肢 仍 能 活動 及 自理 生活 ， 亦 未 達 「 終身 不能 從事 任何 工作 」 或 「 維持 生命 必要 之 日常 生活 活動 全 須 他人 扶助 」 之 程度 等 情事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 概括 犯意 ， 先 於 高雄 市立 聯合 醫院 （ 下稱 聯合 醫院 ） 及 行政院 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 高雄 榮民 總醫院 （ 下稱 高雄 榮總 ） 就診 期間 ， 逕 以 不詳 方式 偽裝 病情 ， 導致 不 知情 之 主治 醫師 黃祖源 （ 所 涉 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 在案 ） 及 盧玉強 誤 予 開立 記載 內容 與 實際 徵狀 不符 之 附表 一 所 示 勞工 保險 殘廢 診斷書 （ 下 各 稱 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 診斷書 ） ， 繼而 填具 申請書 並 檢附 前開 診斷書 （ 各 如 附表 二 「 檢附 證明 」 欄 所 示 ） ， 佯稱 因 前開 事故 導致 頸髓 損傷 併 四肢 麻痺 暨 已 達 附表 二 「 主張 殘廢 程度 」 所 示 保險 事故 為由 ， 連續 於 附表 二 所 示 時間 分別 向 安泰 人壽 、 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 與 南山 人壽 提出 申請 ， 欲 以 此 方式 使 上述 保險人 陷於 錯誤 而 交付 該 表 「 申請 項目 」 暨 「 申請 金額 」 欄 所 示 保險 給付 ， 惟 經 各 該 保險人 審核 發覺 有異 均 予 拒絕 理賠 而 未遂 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第117號
犯罪事實：
一 、 劉建嶢 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 7日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 （ 下稱 竹山 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 及 合作金庫 商業 銀行 竹山 分行 （ 下稱 合庫 竹山 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄 至 臺中市 ○里區 ○○路 312號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 葉淑娟 」 之 成年 女子 ， 容任 該 等 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 不詳 成年 女子 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1283號
犯罪事實：
一 、 洪銘森 可 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 4日 中午 12時 許 ， 在 嘉義市 垂楊路 「 全家 便利 超商 」 前 ， 將 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 嘉義市 文化路 郵局 （ 址設 嘉義市 ○區 ○○路 000號 ） 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小陳 」 之 男子 ， 藉以 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 對價 。 嗣 該 男子 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 以 電話 向 劉炳倫 佯稱 係 其 友人 ， 因 急需 資金 週轉 ， 要求 劉炳倫 匯款 20萬 元 以 供 應急 ， 劉炳倫 雖 因 心 存 懷疑 而 未 陷於 錯誤 ， 然 仍 依 其 指示 ， 於 翌日 上午 10時 16分 許 ， 匯款 1 元 至 洪銘森 上開 申設 之 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3991號
犯罪事實：
一 、 鄭心媚 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9 、 10月 間 某 日 ， 至 高雄市 鳳山區 某 萊爾富 便利 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新富 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ) 、 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 ， 本 案 無 詐騙 款項 匯入 ) 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 以 LINE 告知 提款 密碼 「 00000000 」 ， 容任 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 1日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 洛碁 飯店 」 內 之 呂秋祥 ， 稱 其 之前 於 「 BOOKING . COM 」 網路 訂房 時 ， 因 作業 後台 疏失 ， 導致 其 連續 遭 刷卡 6 個 月 金額 ， 需要 核對 資料 ， 若要 取消 設定 ， 需 依 對方 指示 解除 設定 ， 致 呂秋祥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 49分 許 匯款 2萬9901 元 ( 扣除 手續費 後 為 2萬9986 元 ) 至 鄭心媚 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申辦 之 會員 帳號 ( 會員 電支 帳號 為 「 0000000000 」 號 ) 對應 之 虛擬 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 實體 帳戶 為 鄭心媚 上開 郵局 帳戶 ） 、 於 同 日 19時 54分 許 匯款 2萬9903 元 至 鄭心媚 向 一 卡通 公司 申辦 之 會員 帳號 ( 會員 電支 帳號 為 「 0000000000 」 號 ) 對應 之 虛擬 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 該 款項 嗣 後 轉入 郭淑慧 【 檢察官 另 聲請 移轉 管轄 】 電支 帳號 內 ） 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第507號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 犯罪 事實 部分 補充 被告 交付 帳戶 之 時間 、 方式 為 「 於 106年 9月 27日 12時 許 」 、 「 新竹 物流 宅配 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 ○巷 ○號 吳明彥 」 ； 並 就 證據 部分 補充 「 被告 與 詐欺 集團 成員 LINE 通訊 記錄 1 份 及 被告 於 本院 107年 4月 18日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1386號
犯罪事實：
一 、 歐勇 宜 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 1日 前 某時 ， 將 其 所 申請 之 如 附件 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 「 鄭基彬 」 ， 以 此 方式 幫助 他人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 歐勇宜 所 交付 之 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 向 楊文進 、 陳舒涵 、 王盛耿 及 羅德暐 等 4 人 施用 詐術 （ 下稱 楊文進 等 4 人 ） ， 致 使 楊文進 等 4 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 如 附表 一 所 示 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 楊文進 等 4 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第204號
犯罪事實：
一 、 簡建德 於 民國 105年 9 、 10月 間 ， 經由 鄰居 王○○ 之 介紹 ， 將 其 遭 法院 查封 之 嘉義縣 ○○鎮 ○○○○段 0000號 土地 應 有 部分 ， 其中 約 322 坪 之 土地 （ 應 有 部分 36738 /810900 ） ， 及 坐落 其 上 未 保存 登記 之 房屋 （ 門牌 號碼 ： 嘉義縣 ○○鎮 ○○里 ○○000號 ； 稅籍 編號 ： 00000000000 號 ， 現值 新臺幣 〈 下 同 〉 7萬6,600 元 ， 下稱 系爭 房屋 ） ， 出售給 鄰居 簡○○ ， 詎 簡建德 因 積欠 債務 ， 急於 取得 現金 償債 ， 明知 系爭 房屋 係 其 與 哥哥 王○○ 共有 ， 每 人 應 有 部分 各 1/2 ， 且 有 登記 稅籍 及 門牌 號碼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 10月 4日 在 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 000號 「 吳○○ 地政士 事務所 」 簽約 時 ， 隱瞞 該 房屋 係 其 與 王○○ 共有 ， 復 向 簡○○ 佯稱 系爭 房屋 為 其 個人 所有 ， 且 無稅籍 ， 而 門牌 係 自 其他 房屋 拆卸 而 來 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 簡○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 系爭 房屋 為 簡建德 所有 ， 其 有 完全 之 處分 權利 ， 且 無稅籍 及 門牌 號碼 ， 委託 妻子 邱○○ 出面 與 簡建德 簽立 買賣 契約書 ， 並 當場 交付 100萬 元 給 簡建德 ， 於 翌 （ 5 ） 日 再 交付 50萬 元 ， 嗣 該 土地 經 測量 後 約為 322 坪 ， 約定 以 320 坪 ， 每 坪 8,200 元 計算 ， 總價 為 262萬4,000 元 後 ， 簡○○ 於 105年 11月 23日 支付 50萬 元 給 簡建德 ， 上開 土地 應 有 部分 於 同年 11月 24日 移轉 登記 給 簡○○ 後 ， 簡○○ 即 於 同年 11月 29日 支付 尾款 62萬4,000 元 與 簡建德 ， 簡建德 因而 詐得 系爭 房屋 1/2 應 有 部分 之 價款 3萬8,300 元 。 嗣 簡○○ 為 申請 系爭 房屋 之 水電 事宜 ， 委請 吳○○ 於 105年 11月 29日 後 某 日 ， 前往 申請 系爭 房屋 之 稅籍 登記 時 ， 知悉 系爭 建物 已 有 稅籍 ， 且 為 簡建德 與 王○○ 共有 ， 簡建德 僅有 上開 房屋 之 1/2 應 有 部分 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4995號
犯罪事實：
一 、 劉聖興 可 預見 將 個人 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 2月 26日 ， 在 臺中市 黎明路 與 公益路 附近 某 處 ， 將 其 母親 黃月慈 （ 業經 不起訴 處分 ） 於 99年 4月 26日 向 台中 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台中 商銀 ） 西屯 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿俊 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 台中 商銀 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 電話 聯絡 如 附表 一 所 示 之 陳美蓉 、 喻珮甄 、 鄧乃瑄 ， 各 以 如 附表 一 所 示 詐騙 方式 施詐 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 遂 分 至 如 附表 一 所 示 匯款 地點 ， 因而 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 一 所 示 金額 至 上開 台中 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 陳美蓉 等 三 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 ， 乃 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1257號
犯罪事實：
一 、 己○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 足夠 之 公仔 或 3C 商品 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 2月 25日 21時 許 ， 瀏覽 戊○○ 在 臉書 「 娃娃機 夾友 寶物 買賣 專區 」 所 刊登 欲 收購 海賊 王公仔 等 訊息 ， 竟 經由 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 陳志 」 向 戊○○ 發送 私訊 ， 佯稱 有 公仔 欲 販售 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 二 編號 1 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 二 編號 1 所 示 ） ， 作為 購買 公仔 之 用 。 嗣 己○○ 收受 款項 後 ， 未 依 約定 出貨 並 封鎖 戊○○ 臉書 致 無法 聯繫 ， 戊○○ 始 知 受騙 。 ㈡ 於 107年 3月 3日 22時 許 ， 瀏覽 乙○○ 在 臉書所 刊登 欲 收購 航海王公仔 之 訊息 ， 竟 經由 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 林惠淋 」 向 乙○○ 私訊 回覆 佯稱 有 航 海王 公仔 可 販售 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 二 編號 2 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 二 編號 2 所 示 ） ， 作為 購買 公仔 之 用 。 嗣 己○○ 收受 款項 後 ， 未 依 約定 出貨 並 封鎖 乙○○ 臉書 致 無法 聯繫 ， 乙○○ 始 知 受騙 。 ㈢ 於 107年 3月 4日 7時 46分 許 ， 竟 經由 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 林惠淋 」 私訊 甲○○ ， 佯稱 有 公仔 及 喇叭 可 販售 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 二 編號 3 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 二 編號 3 所 示 ） ， 作為 購買 公仔 及 喇叭 之 用 。 嗣 己○○ 收受 款項 後 ， 未 依 約定 出貨 ， 甲○○ 並 得知 尚 有 多 人 遭 「 「 林惠淋 」 詐騙 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 於 107年 3月 4日 13時 許 ， 瀏覽 丙○○ 在 臉書 「 娃娃機 物品 買賣 交流網 」 所 刊登 欲 收購 公仔 之 訊息 ， 竟 經由 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 林惠淋 」 向 丙○○ 私訊 佯稱 有 公仔 可 供 販售 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 二 編號 4 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 二 編號 4 所 示 ） ， 作為 購買 公仔 之 用 。 嗣 己○○ 收受 款項 後 未 依 約定 出貨 且 失去 聯絡 ， 丙○○ 始 知 受騙 。 ㈤ 於 107年 3月 5日 16時 許 ， 瀏覽 丁○○ 在 臉書 「 夾 娃娃機 交流 社團 」 所 刊登 欲 收購 海賊 王公仔 之 訊息 ， 即 透過 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 林惠淋 」 向 丁○○ 私訊 佯稱 有 公仔 可 供 販售 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 二 編號 5 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 二 編號 5 所 示 ） ， 作為 購買 公仔 之 用 。 嗣 己○○ 收受 款項 後 未 依 約定 出貨 且 失去 聯絡 ， 丁○○ 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原訴字第72號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳孟庭 與 吳瑞元 、 詹宇恩 （ 吳瑞元 、 詹宇恩 2 人 所 涉 詐欺 部分 ， 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 其他 不詳 成員 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 108年 1月 7日 下午 4時 39分 撥打 電話 給 吳淑媜 ， 佯稱為 商家 人員 、 銀行 人員 ， 稱 因 網路 遲延 誤刷 信用卡 ， 重覆 3 筆 訂單 ， 恐 遭 重複 扣款 ， 要求 吳淑媜 至 自動櫃員機 依 銀行 人員 指示 操作 以 刷退 訂單 云云 ， 致 吳淑媜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 47分 、 5時 57分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,123 元 、 8,008 元 至 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 楊迪翰 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 l ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 號 帳戶 。 嗣 吳瑞元 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 附載 詹宇恩 、 陳孟庭 ， 前往 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 金沅 門市 ， 由 陳孟庭 於 同 日 晚間 6時 1分 ， 持 上開 郵局 帳戶 提款卡 自 上開 門市 自動櫃員機 提領 上揭 款項 交予 吳瑞元 ， 吳瑞元 再 交予 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第380號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴緝字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第524號
犯罪事實：
一 、 黃盛景 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 23日 23時 許 ， 於 不詳 處所 連結 至 網際網路 後 ， 以 「 王啟名 」 之 名義 在 AP Pcarousell 上 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 販售 iphone7plus 曜石黑 行動電話 1 支 ， 致 李睿誠 陷於 錯誤 ， 向 其 洽詢 ， 黃盛景 旋 提議 以 即時 通訊 軟體 談話 ， 談妥 後 ， 二 人 相約 於 106年 9月 24日 18時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 星巴克 咖啡館 」 3樓 交易 ， 碰面 後 黃盛景 見 李睿誠 使用 iphone6plus ， 遂 承 前 犯意 ， 提議 李睿誠 交付 iphone 6 plus 並 補貼 9,000 元 ， 即可 換購 iphone7plus ， 致 李睿誠 再度 陷於 錯誤 ， 交付 現金 9,000 元 予 黃盛景 ， 雙方 並 約定 ， 因 各自 行動電話 內 資料 均 未 備份 ， 故先 各自 回家 備份 ， 翌日 再 至 7-11 便利商店 內 使用店到店 方式 寄出 貨品 。 然 李睿誠 迄 106年 9月 27日 仍 未 收到 所 購 之 行動電話 ， 撥打 黃盛景 電話 亦 不 通 ， 以 LINE 聯繫 復 不 回覆 ， 至 此 李睿誠 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1395號
犯罪事實：
一 、 吳名樺 素行 不佳 ， 前 曾 於 民國 （ 下 同 ） 101年 間 觸犯 過失 傷害罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 102年 5月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知謹慎 ， 吳名樺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申辦 行動電話 門號 使用 ， 因 缺 錢 ， 雖 明知 不法 犯罪 集團 經常 以 人頭電話 門號 撥打 電話 向 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 並 預見 向 其 取得 其 所 申辦 手機 電話卡 之 人 ， 會 以 該 電話卡 作為 此 類 詐財 取財 之 不法 所 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 該 電話卡 ， 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 吳名樺 見 自由時報 徵人 啟事版 「 點將錄 」 欲 購買 或 承租 行動電話 門號 使用 之 廣告 ， 乃 於 102年 8月 28日 至 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 申辦 0954 － 077129 號 門號 ， 並 於 申辦 後 即將 前開 門號 以 3 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 出租 交付 與 姓名 年籍 均 不詳 之 年 約 30 歲 綽號 「 小劉 」 成年 男子 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前開門號 後 ， 即 分別 於 102年 10月 初 某 日 、 11日 ， 以 該 門號 與 蔡幸芳 （ 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第17383 號 、 103年度 偵字 第4384 號 案件 為 不起訴 處分 在案 ） 、 王勝玄 （ 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第2596 、 4896 、 5634 、 5724 、 5823 號 案件 聲請 簡易 判決 處刑 ） 聯繫 ， 佯稱 辦理 貸款 事宜 需 提供 存摺 、 提款卡 等 物 ， 致 蔡幸芳 、 王勝玄 陷於 錯誤 ， 分別 將 渠等 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 ； 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 成功街 郵局 帳號 00000000000000 號 、 華南 商業 銀行 城 東 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 陳曉萍 、 李佩君 、 陸保任 、 林以丰 、 陳妘絜 、 陳冠維 、 林信廷 、 林筱玟 、 蔡孝鍵 、 廖文禛 、 林建辰 、 鍾郁篲 、 謝尹寧 、 王淑芳 、 韓世政 、 賴小琪 、 邱瑞婷 、 黃珮紋 、 董于萍 等 19 人 施用 詐術 ， 使 陸保任 等 19 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 蔡幸芳 或 王勝玄 之 上開 帳戶 內 ， 旋經 提領 。 嗣 陸保任 等 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第59號
犯罪事實：
一 、 邱群閔 前 於 民國 106年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 易 字 第3191 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 107年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 邱群閔 、 顏均豪 於 108年 7月 間 某 日 ， 加入 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所 發起 、 主持 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 顏均豪 並 負責 管理 、 指派 車手 出面 領款 及 向 車手 收取 款項 ， 邱群閔 可 從 所 提領 之 款項 中 分得 3% 之 報酬 ， 邱群閔 、 顏均豪 即 以 此 參與 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 邱群閔 、 顏均豪 、 陳崇維 （ 擔任 車手 工作 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第823 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 金上訴字 第1566 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 蕭志偉 、 黃謙和 、 李佳軒 、 余元良 、 張宏昇 、 呂佳韋 、 江政軒 、 傅竹君 、 張嘉宏 、 廖柏舜 、 陳品元 、 陳佳羚 、 陳勻宥 、 黃宜玲 、 劉謙 、 張堃漢 、 黃品瑞 、 林建霖 、 劉展廷 、 徐麗雯 、 謝協昌 、 籃文謙 、 潘永宏 、 蔡信賢 、 陳巧容 、 曾于琴 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 上開 蕭志偉 等 人 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 即 由 顏均豪 提領 款項 或 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 邱群閔 ， 指示 邱群閔 、 陳崇維 提領 款項 ， 顏均豪 、 邱群閔 、 陳崇維 即 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 邱群閔 、 陳崇維 再 將 所 領得 之 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 交予 顏均豪 ， 顏均豪 再 給予 邱群閔 、 陳崇維 提領 金額 3% 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第175號
犯罪事實：
一 、 蔡文智 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 間 不詳 時日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 開設 之 台新 國際 商業 銀行 建 北 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 交付 詐欺 集團 不詳 成員 ， 供作 該 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1272號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 更正 或 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣臺東地方法院 100年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 羅健義 明知 身分 證件 係 供 自己 使用 並 表示 個人 身分 之 工具 ， 而 簽名 亦 為 表達 個人 認可 、 贊同 等 意見 之 重要 表徵 ， 且 可 預見 倘 將 身分 證件 提供 他人 使用 或 在 不詳 文件 上 隨意 簽名 ， 該 證件 及 文件 均 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 身分 證件 及 簽名 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 94年 5月 11日 在 虛偽 記載 其 係 上捷 電子 有限公司 主任 、 年薪 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 等 資料 之 個人 信貸 申請書 暨 約定書 上 簽名 並 連同 其 身分證 交付 予 年籍 資料 不詳 以 駱敏郎 （ 駱敏郎 部分 業經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第4559 號 判決 確定 ） 為首 之 詐騙 集團 成員 ， 該 成員 則 交付 1萬 元 予 羅健義 做為 報酬 。 嗣 文件 輾轉 送達 駱敏郎 手 中 ， 駱敏郎 即 基於 不法 所有 之 意圖 持 上開 文件 連同 上捷 公司 名片 1 張 ， 於 同 日 以 羅健義 名義 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申請 信用 貸款 ， 致 中國信託 銀行 承辦 人員 誤信 羅健義 信用 良好 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 94年 5月 13日 交付 信用 貸款 50萬 元 ， 所得 款項 由 駱敏郎 花用 ， 詎 駱敏郎 於 積欠 中國信託 銀行 459,380 元 後 ， 拒 不 還款 ， 待 中國信託 銀行 查驗 放款 資料 後 方 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第986號
犯罪事實：
一 、 劉家綺 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 1日 ， 在 新北市 萬里區 7-11 便利商店 萬里 門市 以 店到店 之 宅配 之 方式 ， 將 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 傳送 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 者 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 張哲萌 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 張哲萌 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 所 涉 妨害性自主 、 妨害 自由 、 竊盜 部分 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 前 於 民國 93年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 93年度 易 字 第185 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 經 減為 有期徒刑 2月 確定 ； 又 於 93年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 97年度 易緝字 第36 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 上開 2 罪定 應 執行刑 為 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 101年 3月 20日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 透過 網路 聊天室 結識 代號 0000 - 000000 號 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 Ａ 女 ） 、 甲○○ 、 丁○○ 後 ， 竟 不 恃 己力 賺取 財物 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 101年 5月 7日 某時 ， 在 高雄市 某 處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 連線 至 「 愛情 公寓 網站 」 後 ， 因 見 Ａ女 在 該 處所 張貼 及 其 自身 訴訟 案件 相關 糾紛 之 日記 後 ， 先 以 暱稱 「 Chris 」 在 該 網站 上 回應 Ａ 女 假稱 ： 「 我 已經 把 你 的 日記 轉給 我 同學 看 ， 他 是 律師 ， 看 他 可不可以 義務 幫 你 ， 不過 要 等 他 回應 」 、 「 不過 我 同學 說 他 願意 幫 你 試試看 」 、 「 如果 需要 在 告訴 我 吧 」 等語 ， 使 Ａ 女 誤信 所 言 ， 留下 0981****** 號 行動電話 門號 （ 號碼 詳卷 ， 下稱 Ｂ 門號 ） 供 丙○○ 與 其 聯絡 。 丙○○ 旋於 101年 5月 8日 上午 11時 37分 許 ， 以 公用 電話 撥打 Ｂ 門號 與 Ａ 女 聯繫 ， 相約 在 高雄市 前鎮區 鎮華街 加油站 附近 碰面 ， 丙○○ 自稱 「 周仕琪 」 ， 可 免費 協助 Ａ 女 打官司 ， 並 佯稱 因 其 在 高雄 小港 機場 飛安 單位 工作 ， 故 得知 與 Ａ 女 有 訴訟 案件 糾紛 之 對方 ， 已 於 Ａ 女 所 騎 之 機車 上 裝設 衛星 定位 ， 並 找 人 欲 殺害 Ａ 女 ， 但 因 Ａ 女 係 證人 ， 故 其 會 予以 保護 ； 惟因 其 協助 Ａ 女 ， 亦 遭 該 人 鎖定 ， 故 其 與 Ａ 女 必須 不斷 更換 住宿 地點 ； 因 其 忘記 帶 錢 ， 需 由 Ａ 女 墊付 住宿 費用 及 生活 開銷 ， 但 其 友人 日後 會 將 存款 存入 Ａ 女 之 銀行 帳戶 以 返還 等語 ， Ａ 女 聞言 後 不疑有他 ， 便 聽從 丙○○ 之 指示 ， 自 101年 5月 8日 至 同 年 月 24日 止 ， 在 高雄 、 台南 等 地 ， 陸續 以 支付 現金 或 刷卡 方式 為 丙○○ 支付 如 附表 一 所 示 之 消費 款項 ， 共計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 1,834 元 之 財物 。 嗣 因 Ａ 女 察覺 有異 ， 遂 於 101年 5月 23日 晚間 某 時 ， 至 臺南市 政府 警察局 第二 分局 海安 派出所 報案 ， 經警 至 丙○○ 當時 投宿 之 臺南市 康橋 商務 旅館 ， 將 丙○○ 帶回 海安 派出所 而 查獲 。 詎 丙○○ 為 隱瞞 其 真實 身分 ， 竟 基於 偽造署押 之 犯意 ， 於 101年 5月 24日 凌晨 2時 許 ， 冒用 「 周仕琪 」 之 名義 ， 在 上開 分局 海安 派出所 員警 工作 紀錄簿 上 ， 偽簽 「 周仕琪 」 之 姓名 及 指印 後 離去 ， 足生 損害 於 周仕琪 及 司法 機關 對於 犯罪 偵查 對象 管理 之 正確性 。 ㈡ 於 101年 7月 初 ， 透過 某 交友 網站 認識 甲○○ ， 向 甲○○ 自稱為 「 周仕祺 」 ， 並 佯稱 其 與 國防部 相關 人員 均 熟識 ， 可 代 甲○○ 介紹 軟體 生意 ， 需 在 飯店 隨時 準備 洽談 生意 ， 因 外出 匆忙 沒有 準備 證件 及 現金 等語 ， 使 甲○○ 聞言 後 陷於 錯誤 ， 便 聽從 丙○○ 之 指示 ， 自 101年 7月 15日 起 至 同年 10月 5日 止 ， 在 桃園 、 臺中 、 南投 、 高雄 等 地 ， 陸續 以 支付 現金 或 刷卡 等 方式 為 丙○○ 支付 如 附表 二 所 示 之 消費 款項 ， 共計 詐得 68萬 元 7,862 元 之 財物 。 ㈢ 於 102年 3月 間 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 連線 至 「 南部人 聊天室 」 後 結識 丁○○ ， 向 丁○○ 自稱為 「 蔡維仁 」 ， 並 佯稱 其 在 MAREITA 公司 任職 ， 從事 科技業 、 為 聖地亞哥 碩士 畢業 ， 其 所 消費 之 款項 皆 可 向 任職 之 公司 請款 等語 ， 使 丁○○ 聞言 後 陷於 錯誤 ， 便 聽從 丙○○ 之 指示 ， 自 102年 3月 27日 起 至 同年 5月 29日 止 ， 在 宜蘭 、 花蓮 、 臺北 、 桃園 、 新竹 、 臺中 、 南投 、 嘉義 、 雲林 、 臺南 、 高雄 、 屏東 等 地 ， 陸續 以 現金 或 刷卡 等 方式 為 丙○○ 支付 如 附表 三 所 示 之 消費 款項 ， 共計 詐得 71萬 元 9,925 元 之 財物 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第393號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 被害人 周至高 被 害 金額 應 予 更正為 13,999 元 ； 另 證據 部分 補充 被告 於 本院 調查 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4143號
犯罪事實：
一 、 洪健豪 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 14日 ， 將 自己 開立 之 玉山 商業 銀行 草屯 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 沙鹿 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 現 合併為 元大 商業 銀行 ， 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 （ 000 - 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 不詳 ） 等 4 個 帳戶 之 存摺 、 及 前 3 個 帳戶 之 提款卡 ， 至 全家 便利商店 櫃臺 寄送 新竹 物流 宅配 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林家民 」 之 收件 者 ， 並 於 同 日 將 上開 玉山 銀行 帳戶 、 大眾 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 以 電話 告知 自稱為 「 黃代書 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 收受 洪健豪 提供 使用 之 前揭 金融 帳戶 工具 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 附表 所 示 之 人 ， 施用 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 洪健豪 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第490號
犯罪事實：
一 、 楊三利 自 民國 108年 7月 間 某 日 起 ， 加入 不詳 之 人 共同 發起 成立 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 阿俊 」 、 于昭賢 及 王崇笙 所屬 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 （ 楊三利 、 于昭賢 、 王崇笙 參與 犯罪 組織 部分 ， 前 經 臺灣 臺中 地方 法院 108 年 訴字 第2854 號 、 109年度 訴 字 第12 號 判決 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 並 與 身分 、 人數 不詳 之 其他 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 該 集團 成員 分工 ， 由 不詳 身分 之 秦定達 （ 代號 時尚 咖啡館 ） 擔任 車手團 總指揮 、 于昭賢 （ 代號 江南 才子 ） 擔任 總收水 及 保管 人頭 帳戶 提款卡 、 楊三利 擔任 車手 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 時間 、 方式 對 被害人 施以 詐術 ， 令 被害人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 附表 一 所 示 人頭 帳戶 後 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 真實 身分 不詳 之 成年 男子 「 阿俊 」 ， 於 108年 7月 24日 、 28日 晚間 在 彰化縣 員林市 員林 公園 交付 帳戶 、 提款卡 給 楊三利 ， 由 詐騙 集團 成員 另 以 工作機 之 通訊 軟體 通知 提款卡 密碼 ， 楊三利 再 至 提款機 提領 或 轉出 詐騙 所得 ， 提領 及 轉出 帳戶 、 時間 、 金額 、 地點 均 詳如 附表 一 所 示 ， 共 提領 及 轉出 贓款 新臺幣 36萬9000 元 ， 楊三利 將 提領 贓款 （ 水錢 ） 交付給 「 阿俊 」 ， 最後 水錢 交給 于昭賢 ， 于昭賢 再 將 水錢 帶到 苗栗縣 不詳 地點 交給 「 時尚 咖啡館 」 。 楊三利 獲得 依 提領 及 轉出 贓款 計算 2％ 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 108年度審附民字第596號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 聲明 ： 求 為 判決 被告 應 給付 原告 新臺幣 15萬 元 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年利率 百分之五 計算 之 利息 ， 並 請 准供 擔保 宣告 假執行 。 ㈡ 陳述 ： 如 民國 108年 7月 16日 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 。 ㈢ 證據 ： 引用 刑事 案件 之 證據 資料 。
臺灣嘉義地方法院 107年度簡上字第100號
犯罪事實：
一 、 高膺燦 雖 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 初 某 日 上午 9時 許 ， 在 嘉義市 自強街 之 統一 超商 內 ， 以 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 嘉義站 前 郵局 所 開立 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 借予 王皓禹 （ 另行 移送 臺灣 嘉義 地方 法院 併案 審理 ） ， 並 當場 交付 存摺 、 密碼 及 金融卡 。 王皓禹 亦 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 收受 前開 帳戶 存摺 、 密碼 及 金融卡 後 ， 隨即 於 同 日 15時 許 ， 在 嘉義市 自強街 某 巷道 內 ， 將 前開 帳戶 以 每 星期 4,000 元 之 代價 轉租 予 年籍 不詳 、 自稱 「 盧韋辰 」 之 成年 男子 ， 並 交付 存摺 、 密碼 及 金融卡 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 ， 以 上開 帳戶 實施 詐欺 犯罪 。 嗣 於 同年 月 8日 中午 12時 40分 許 ， 上開 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 陳美珠 ， 向 其 訛稱 ： 「 我 是 妳 朋友 曾偉達 ， 要 借 15萬 元 」 等語 ， 致 使 陳美珠 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 存款 15萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 而 受 損害 。 嗣 因 陳美珠 發覺 有異 ， 得知 受騙 始 報警 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第839號
犯罪事實：
一 、 張雅婷 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 3月 24日 14時 許 ， 在 基隆市 ○○路 7-11 便利商店 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 樟樹灣 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 各 1 本 及 金融卡 各 1 張 ， 以 一 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 販賣 ， 並 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃文財 」 之 詐騙 集團 成員 ， 且 以 網路 即時通 之 方式 ， 將 上開 3 張 金融卡 之 密碼 告知 該 詐騙 集團 之 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 張雅婷 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 於 100年 3月 25日 20時 30分 許 起 ， 先後 佯稱 係 「 小鬼 潮流 」 品牌 及 郵局 之 客戶 服務 人員 ， 以 電話 向 潘逸鈞 詐稱 其 向 「 小鬼 潮流 」 購物 之 郵局 帳戶 扣款 支付 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 潘逸鈞 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 47分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 15,015 元 至 張雅婷 所有 之 上揭 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 100年 3月 25日 17時 30分 許 ， 以 電話 向 陳正偉 詐稱 其 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳正偉 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 37分 許 匯出 29,989 元 至 張雅婷 所有 之 上揭 彰化 商業 銀行 帳戶 ； （ 三 ） 於 100年 3月 25日 18時 24分 許 ， 以 電話 向 楊鎮 ○○○○○路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 楊鎮源 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 14分 許 匯出 21,002 元 至 張雅婷 所有 之 上揭 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ； （ 四 ） 於 100年 3月 25日 19時 03分 許 ， 以 電話 向 莊嘉雯 詐稱 其 在 MY-mono 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 莊嘉雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 49分 許 匯出 29,029 元 至 張雅婷 所有 之 上揭 華南 商業 銀行 帳戶 ； （ 五 ） 於 100年 3月 25日 18時 40分 許 ， 以 電話 向 趙庭緯 詐稱 其 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 趙庭緯 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 51分 許 匯出 29,989 元 至 張雅婷 所有 之 上揭 華南 商業 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 潘逸鈞 、 陳正偉 、 楊鎮源 、 莊嘉雯 、 趙庭緯 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7684號
犯罪事實：
一 、 陳薇伃 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 鎮前街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 2月 7日 12時 許 ， 假冒 陳素美 友人 「 張重雄 」 ， 撥打 電話 予 陳素美 佯稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 陳素美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 30分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 土地 銀行 新莊 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 至 陳薇伃 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2733號
犯罪事實：
一 、 劉珊汝 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 某 超商 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 五甲尾 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ， 聲請 意旨 將 帳號 誤載為 00000000000 號 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 陳俊成 於 露天 拍賣 網站 申設 之 帳號 ii 31 sakura （ 陳俊成 部分 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 及 賴美妙 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 賴美妙 部分 另 案 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） ， 而 以 附表 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李國昌 、 徐琬淳 、 楊惠如 、 曾雅惠 、 謝志孟 、 陳萱 、 黃妍慈 、 蔡亞親 、 李孟霖 、 陳芊妤 等 人 （ 下稱 李國昌 等 10 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 劉珊汝 上開 2 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李國昌 等 10 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第121號
犯罪事實：
一 、 吳健禎 知悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 23日 下午 4時 許 ， 在 全家 便利 商店 南投 車站店 ， 將 其 所 開立 之 玉山 銀行 、 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 玉山 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 永豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 、 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 新光 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 、 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 兆豐 銀行 帳戶 ） 等 5 家 銀行 之 存摺 及 金融卡 ， 寄給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 金融卡 密碼 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 吳健禎 之 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 廖佳純 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度審訴字第1286號
犯罪事實：
一 、 丁威廷 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第2388 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 1月 15日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 復 先後 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 或 詐欺 得利 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第828號
犯罪事實：
一 、 楊坤霖 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 如 附表 所 示 之 邱欣茹 等 人 ， 以 附表 所 示 之 行為 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 之 財物 得手 。 嗣 因 上開 邱欣茹 等 人 ， 均 未 收到 向 楊坤霖 所 購買 之 物品 而 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。