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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1375號
犯罪事實：
一 、 李逸凡 為 劉卉嫻 之 友人 ， 於 民國 106年 12月 間 向 劉卉嫻 鼓吹 得以 資金 借貸 予 土地 所有權人 取得 每 月 利息 並 由 土地 所有權人 以 土地 設定 抵押權 為 擔保 之 方式 獲利 ， 因此 取得 劉卉嫻 交附 之 「 劉卉嫻 」 、 「 陳姵樺 」 印章 各 1 枚 ； 其後 ， 李逸凡 因 有 資金 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 、 行使 變造 公文書 之 犯意 ， 接續 為 下列 犯行 ： ㈠ 明知 沈原政 並 無 提供 土地 為 擔保 而 向 他人 舉債 之 意 ， 仍 於 107年 1月 7日 ， 向 劉卉嫻 訛稱 ： 沈原政 欲 以 月息 3％ 向 劉卉嫻 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 300萬 元 ， 並 提供 其 所有 坐落 臺中市 ○○區 ○○○段 ○○○○○段 0000○0000 地號 等 2 筆 土地 設定 最 高 限額 抵押權 供 為 擔保 ， 且 同意 先 扣除 3 個 月 利息 共 18萬 元 ， 即 劉卉嫻 實際 僅 需 交付 予 沈原政 借款 金額 282萬 元 ， 即 得以 此 方式 獲利 云云 ， 致 劉卉嫻 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 1月 31日 先 由 其 夫 王柏瀚 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 林口 工二 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 ) 匯款 94萬 元 至 李逸凡 國泰世華 銀行 股份 有限公司 西屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) ， 及於 翌日 ( 即 同年 2月 1日 ) 自 其 婆婆 陳姵樺 所有 元大 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 銀行 ) 匯款 188萬 元 至 李逸凡 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈡ 李逸凡 因 擔心 劉卉嫻 察覺 有異 ， 為 取得 劉卉嫻 信任 ， 於 107年 3月 7日 前 某 日 ， 於 網路 上 取得 臺中市 中正 地政 事務所 他 項 權利 證明書 ， 並 以 複印 方式 ， 將 其 上 權利人欄 變造為 「 劉卉嫻 」 、 統一 編號欄 變造為 「 Z 000000000 號 」 ， 擔保 債權 總金額欄 變造為 「 350萬 元 」 、 擔保 債權 確定期 日欄 變造為 「 107年 2月 27日 」 、 清償 日期欄 變造為 「 108年 2月 27日 」 、 債務 人欄 變造為 「 沈原政 」 、 登記 次序欄 變造為 「 0000 - 000 」 、 「 0000 - 000 」 、 地號欄 變造為 「 新 社區 水底寮段 上水 底寮 小段 2931 、 2981 地號 」 、 面積欄 變造為 「 3910 平方公尺 」 及 「 3820 平方公尺 」 等 ， 以 此 方式 變造 內容 為 沈原政 將 新 社區 水底寮段 上水 底寮 小段 2931 地號 及 2981 地號 土地 設定 最 高 限額 抵押權 350萬 元 予 劉卉嫻 之 他 項 權利 證明書 ； 此外 ， 李逸凡 並 委由 不 知情 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 刻印 業者 偽造 「 黃仁華 」 及 「 沈原政 」 印章 各 1 枚 ， 及 持 前開 劉卉嫻 交付 之 「 劉卉嫻 」 、 「 陳姵樺 」 印章 ， 分別 盜蓋 「 劉卉嫻 」 及 「 陳姵樺 」 印文 、 及 偽造 「 黃仁華 」 及 「 沈原政 」 印文 於 土地 登記 申請書 上 （ 其餘 5 枚 印文 模糊 不可 考 ） ， 進而 偽造 沈原政 以 其 所有 之 新 社區 水底寮段 上水 底寮 小段 2931 地號 及 2981 地號 土地 共同 設定 最 高 限額 抵押權 350萬 元 予 陳姵樺 及 劉卉嫻 內容 之 土地 登記 申請書 之 私文書 ； 再 於 107年 3月 7日 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 前開 偽造 之 他 項 權利 證明書 、 土地 登記 申請書 傳送 予 劉卉嫻 ， 以 取得 劉卉嫻 之 信任 ， 以 此 方式 致生 損害 於 劉卉嫻 、 臺中市 中正 地政 事務所 、 沈原政 及 黃仁華 。 ㈢ 嗣 因 李逸凡 遲 未 能 支付 利息 ， 經 劉卉嫻 調閱 上開 土地 異動 索引 ， 始 發覺 前 該 土地 業 於 107年 1月 2日 遭 查封 ， 方 知 受騙 ， 並 報 警察 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1937號
犯罪事實：
一 、 張啓鋒 （ 起訴書 誤載為 張啟鋒 ） 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 無 KC 株式會社 遊戲王 黃金包 2012 GS 04 之 電腦 遊戲 商品 可 出售 他人 ， 仍 於 民國 100年 12月 13日 前 之 某 日 ， 在 其 位在 臺中市 ○○區 ○○路 1段 241巷 12號 之 住處 內 ， 透過 電腦 網際網路 ， 利用 其 前 在 露天 拍賣 網站 申請 設立 之 會員 帳號 「 seto 625 」 ， 以 「 seto 625 」 之 名義 ， 佯 以 刊登 販售 KC 株式會社 遊戲王 黃金包 2012 GS 04 之 電腦 遊戲 商品 ， 每 盒 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 、 1,350 元 之 不實 訊息 ， 並 以 其 前 向 雅虎 奇摩 網站 申請 之 電子 郵件 信箱 帳號 ra 123091@yahoo . com . tw 及 其 申請 使用 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 及 市話 00 - 00000000 號 作為 與 買家 聯絡 之 工具 ， 誘使 不 知情 之 網友 下單 訂購 上開 商品 。 適有 如 附表 所 示 之 張志吉 、 王晟仲 、 柳品旭 、 馬浩恩 、 少年 李○麟 （ 84年 5月 間 生 ， 年籍 資料 詳卷 ） 、 少年 蘇○澂 （ 83年 9月 間 生 ， 年籍 資料 詳卷 ） 等 6 人 分別 上網 瀏覽 發現 上開 不實 訊息 ， 致 渠等 分別 誤信 張啓鋒 有 販賣 上開 商品 之 真意 因而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 如 附表 所 示 之 訂購 時間 下標 購買 如 附表 所 示 數量 之 遊戲王 黃金包 2012 GS 04 之 電腦 遊戲 商品 ， 並 於 如 附表 所 示 之 支付 時間 、 地點 ， 利用 ATM 轉帳 或 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張啓鋒 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 軍功 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 臺中 軍功 郵局 帳戶 ） 內 。 詎 張啓鋒 領取 上開 款項 並 花用 殆盡 後 ， 始終 未 能 交付 上開 商品 予 王晟仲 等 6 人 ， 王晟仲 等 6 人 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第307號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林岑珍 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 8日 將 其 所 申辦 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林嘉宏 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 於 電話 中 告知 不詳 詐欺 集團 成員 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林岑珍 所有 前揭 新光 銀行 金融 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 後 附表 所 示 之 人 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。 案 經 許美鈴 、 吳佩玲 、 蔡漢藝 及 黃玉芳 訴由 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 暨 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1598號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 之 「 以 宅 急便 方式 」 之 記載 ， 應 更正為 「 以 交貨便 寄送 之 方式 」 ： 及 證據 部分 應 補充 「 被告 陳芸蓁 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3719號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第10 行 ： 「 31.878 元 」 應 更正為 ： 「 31,848 元 」 、 第13 行 ： 「 致 李建祥 因而 陷於 錯誤 」 應 更正為 ： 「 致 趙明堂 因而 陷於 錯誤 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第812號
犯罪事實：
一 、 陳俊宇 前 因 偽造 文書 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 、 2月 、 5月 、 4月 、 3月 ， 並 定 執行刑 1 年 ， 甫 於 民國 101年 5月 10日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 101年 12月 30日 縮刑 期滿 視為 執行 完畢 。 陳俊宇 與 莊涵茹 ( 原名 莊淑蘭 ) 曾 為 男女 朋友 ， 莊涵茹 於 102年 5月 23日 因 腦震盪 住院 治療 ， 即將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000 ) 、 提款卡 及 門號 0000 - 000000 號 行動電話 交予 陳俊宇 使用 ， 以 方便 陳俊宇 代為 繳交 住院 及 相關 費用 。 陳俊宇 於 102年 6月 21日 在 臺中市 ○○區 ○○○○巷 0○0號 6樓 5之2室 ， 以 電腦 網路 連接 伺服器 上網 ， 並 以 暱稱 「 Orginal 」 登錄 進入 線上 遊戲 「 天堂 」 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 天堂 遊戲 玩家 吳春勇 佯稱 要 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 出售 寶物 血神妖 ， 使 吳春勇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 54分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 中小企業 銀行 轉帳 2000 元 至 莊涵茹 前開 臺灣 銀行 帳戶 ， 嗣 後 陳俊宇 並 未 將 寶物 血神妖 移轉給 吳春勇 ， 並 避不見面 ， 吳春勇 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第208號
犯罪事實：
一 、 王雅珠 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 98年 5月 4日 至 98年 8月 13日 9時 58分 許 間 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 提供予 身分 不詳 之 成年人 使用 。 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 經由 在 拍賣 網站 上 虛偽 張貼 販賣 商品 訊息 之 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 瀏覽 後 陷於 錯誤 聯絡 購買 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 本案 帳戶 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 先後 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 為 警調 閱 本案 帳戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡上字第121號
犯罪事實：
一 、 林逸昕 明知 辦理 貸款 無須 交付 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 5日 某 時 許 ， 將 其 名下 玉山 商業 銀行 木柵 簡易型 分行 ， 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 木柵 分行 ， 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 王 先生 」 ， 供 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 附表 一 所 示 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 張可欣 等 人 ， 致 張可欣 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 而 分別 將 款項 匯 至 林逸昕 之前開 帳戶 內 ， 嗣 後 因 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第442號
犯罪事實：
一 、 吳佳容 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 25日 17時 10分 前 某時 ， 在 高雄市 ○○○路 ○○○○○號 」 客運站 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 港都 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 郵寄 至 臺中市 某 處 ， 復 以 電話 告 以 密碼 ， 提供 上開 帳戶 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 104年 3月 25日 17時 10分 許 ， 先 假借 露天 拍賣 網站 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 向 徐○○ 佯稱 ： 因 工作 人員 操作 疏失 ， 致 其 於 露天 網站 購物 金額 將 遭 扣款 12 次 ， 故 需 進行 退款 云云 ， 再 由 他 名 詐騙 集團 成員 假借 兆豐 國際 商業 銀行 客服 人員 名義 ， 指示 其 操作 自動櫃員機 ， 致 徐○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 51分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 匯至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 104年 3月 25日 19時 8分 許 ， 先 假借 露天 拍賣 網站 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 向 龔○○ 佯稱 ： 因 工作 人員 操作 疏失 ， 致 其 於 露天 網站 購物 金額 將 遭 扣款 12 次 ， 故 需 進行 退款 云云 ， 再 由 他 名 詐騙 集團 成員 假借 中華郵政 客服 人員 名義 ， 指示 其 操作 郵局 自動櫃員機 ， 致 龔○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 51分 許 ， 將 29,985 元 匯至 上開 帳戶 。 ㈢ 於 104年 3月 25日 19時 49分 許 ， 先 假借 露天 拍賣 網站 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 向 邱○○ 佯稱 ： 因 工作 人員 操作 疏失 ， 致 其 於 露天 網站 購物 金額 將 遭 扣款 12 次 ， 故 需 進行 退款 云云 ， 再 由 他 名 詐騙 集團 成員 假借 中華郵政 客服 人員 名義 ， 指示 其 操作 郵局 自動櫃員機 ， 致 邱○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 36分 許 ， 將 29,988 元 匯至 上開 帳戶 。 嗣 經 徐○○ 、 龔○○ 、 邱○○ 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第49號
犯罪事實：
一 、 王少亨 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 及 有 向 金融 機構 貸款 辦理 貸款 需求 時 ， 應 至 該 金融 機構 辦理 以便 核對 身分 及 徵信 ， 且 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 收受 不法 所得 ， 乃 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 上旬 某 日 某時 ， 在 臺北市 之 臺北 轉運站 ， 先 要求 其 女友 徐瑞蓮 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 106年度 簡字 第877 號 判處 有罪 確定 ） 提供 徐瑞蓮 所 申設 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 000 - 00000000000 號 及 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳戶 000 - 00000000000000 號 供 其 使用 ， 徐瑞蓮 遂 將 前開 第一 銀行 及 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 （ 起訴書 漏載 「 存摺 、 印章 」 ， 應 予 補充 ） 、 金融卡 及 密碼 交付 王少亨 。 王少亨 於 取得 前開 第一 銀行 及 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 復 於 105年 6月 20日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上述 第一 銀行 及 彰化 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 某 詐欺 集團 之 成員 。 再 由 該 詐欺 集團 之 複數 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 由 該 詐騙 集團 之 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 陳志蔚 等 6 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 被告 上開 帳戶 ， 並 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6292號
犯罪事實：
一 、 何萱萱 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 21日 某時 ， 在 新北市 板橋區 某 處 ， 將 其 台灣 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 及 台北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 郵寄 方式 ， 寄送 至 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 55號 交予 姓名 年籍 不詳 收件人 為 「 陳偉忠 」 之 成年 男子 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 (一) 同 日 20時 30分 許 ， 在 電話 中 向 鄭乃華 詐稱 其 網路 購物 付款 流程 有 誤 ， 致 鄭乃華 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 11分 許 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 29989 元 匯入 前揭 台灣 銀行 帳戶 內 ； (二) 同 日 20時 55分 許 ， 在 電話 中 向 黃淑惠 詐稱 其 網路 購物 付款 流程 有 誤 ， 致 黃淑惠 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 38分 許 ， 將 29989 元 匯入 前揭 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 鄭乃華 、 黃淑惠 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度易緝字第2號
犯罪事實：
一 、 王智毅 明知 其 無 足夠 資力 給付 機車 之 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 12月 9日 某時 ， 向 遠信 國際 資融 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約商 即址設 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 之 中山 機車 行 ， 佯稱 願 以 分期付款 買賣 方式 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 支付 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,500 元 ， 應允 自 101年 1月 19日 至 同年 12月 19日 止 每 月 按期 支付 4,417 元 云云 ， 致 遠信 公司 承辦 人員 李松男 因而 誤信 王智毅 確 有 足夠 資力 按期 繳付 分期 款項 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 101年 12月 12日 將 該 車 交付予 王智毅 。 惟 王智毅 未 再 支付 任何 款項 ， 經 遠信 公司 員工 王祺睿 多 次 催討 ， 王智毅 均 置之不理 ， 且 未 依約 將 該 車 停放 於 其 當時 住所 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1806號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊福麒 於 民國 107年 8月 6日 下午 某 時 許 ， 在 基隆市 信義區 信一路 上 麥當勞 附近 ， 拾獲 倪詩昀 遺失 之 附有 小額 付款 功能 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 卡號 「 0000000000000000 」 號 之 信用卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 該 張 信用卡 予以 侵占 入己 。 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 時 、 地 ， 利用 信用卡 小額 刷卡 免 簽名 服務 功能 ， 刷卡 購買 如 附表 所 示 金額 之 商品 ， 致 各 該 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 真正 持卡人 倪詩昀 刷卡 消費 ， 並 分別 交付 商品 ， 因而 詐得 合計 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4,438 元 之 商品 （ 惟 部分 交易 失敗 而 未 詐得 任何 商品 ， 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 國泰世華 銀行 人員 發現 後 報警 處理 ， 經 警調閱 OK 超商 各 分店 監視器 攝影 畫面 ， 並 於 107年 8月 29日 下午 4時 20分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 OK 超商 基隆 南榮店 查獲 楊福麒 ， 扣得 上開 國泰世華 銀行 信用卡 1 張 ， 始 悉 上情 。 案 經國泰世華 銀行 訴由 基隆市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第289號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 起訴書 附表 及 證據 部分 ， 更正 及 補充 如下 所 示 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 ： ㈠ 將 起訴書 附表 編號 1 「 詐騙 時間 及 方式欄 」 第5 至 6 行 「 同 日 晚間 7時 19分 許 」 ， 更正為 「 同 日 晚間 7時 30分 許 」 。 ㈡ 起訴書 附表 補充 如下 ： ┌ ──┬────┬──────────────────┬──── ┐│ 編號 │ 被害人 │ 詐騙 時間 及 方式 │ 備註 │ ├ ──┼────┼────────────────── ┼────┤│8 │ 蔡博祐 │ 於 106年 7月 13日 晚間 6時 51分 許 ， 冒用 購 ││││ ( 告訴人 ) │ 物網站 客服 人員 及 銀行 人員 名義 撥打 電話 │││││ 予 蔡博祐 ， 並 誆稱 ： 網路 購物 訂單 設定 錯 │││││ 誤 ， 造成 多 筆 扣款 ， 需 前往 操作 自動 櫃員 │││││機 操作 取消 等語 ， 致 蔡博祐 陷於 錯誤 ， 而 │││││ 依 指示 於 同 日 晚間 8時 13分 許 ， 以 自動櫃 │││││ 員機 存款 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 │││││ 1,985 元 至 被告 玉山 銀行 帳戶 。 ││ └──┴ ────┴ ──────────────────┴ ──── ┘ ㈢ 證據 部分 補充 「 帳戶 個資 檢視 」 、 「 告訴人 劉秀珠 、 李政勳 及 被害人 彭紹庭 於 本院 準備 程序 時 之 證述 」 、 「 告訴人 蔡博祐 提出 之 自動櫃員機 交易 明細 」 、 「 玉山 銀行 集中 作業部 106年 8月 16日 玉山 個 （ 存 ） 字 第1060803504 號 函 」 、 「 被告 林詩苓 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第1890號
犯罪事實：
一 、 陳大新 於 民國 100年 5 、 6月 間 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 經理 」 、 「 旺來 經理 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 「 經理 」 之 成年 男子 ， 在 報紙 刊登 求職 廣告 ， 並 以 人頭 電話 作為 聯絡 工具 ， 待 求職 者 前來 應徵 時 ， 再 要求 交付 帳戶 存摺 、 提款卡 、 駕照 或 身分證 影本 等 物 ， 陳大新 則 負責 向 求職 者 收取 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 透過 客運 公司 寄運 至 指定 地點 或 放 在 火車站 置物箱 ， 以 供 該 集團 為 詐欺 取財 犯罪 時 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 於 100年 7月 1日 晚上 某時 許 ， 陳大新 接獲 「 旺來 經理 」 之 指示 ， 前往 台中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 住商 不動產 前 ， 向 張ＯＯ （ 另 案 判決 確定 ） 收取 富邦 銀行 台中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 再 依 「 旺來 經理 」 之 指示 ， 將 上開 帳戶 以 客運 公司 寄送 至 空軍 一號 桃園站 予 詐欺 集團 某 成員 收受 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 100年 7月 4日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 林ＯＯ ， 佯稱 ： 林 ＯＯ 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 操作 自動 提款機 以 取消 設定 云云 ， 致 林 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 25,814 元 、 5,137 元 、 10,120 元 至 張清票 上開 帳戶 ， 旋 由 詐欺 集團 某 成員 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第118號
犯罪事實：
一 、 劉宥良 雖 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 9月 初 某 日 ， 在 南投縣 竹山鎮 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 以 郵寄 方式 、 將 該 金融卡 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 方式 ， 交付 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 7日 下午 2時 20分 許 ， 撥打 電話 給 李春梅 ， 佯稱 係 「 其 姪女 ， 因 周轉不靈 ， 急需 用錢 」 云云 ， 致 李春梅 信以為真 、 陷於 錯誤 ， 按 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 107年 9月 7日 下午 2時 45分 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 劉宥良 之 上開 郵局 帳戶 內 。 俟 李春梅 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1581號
犯罪事實：
一 、 張景程 於 民國 105年 7月 1日 加入 以 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃若洋 」 之 成年 男子 所 組成 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 受騙 匯款 之 款項 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 約定 可 獲得 一定 之 報酬 ， 而 由 張景程 持 「 黃若洋 」 提供 之 人頭 帳戶 即 林武成 （ 所 為 幫助 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 士簡字 第745 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 士林 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 士林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 至 自動櫃員機 提領 金錢 再 將 所 提領 之 金錢 交付 「 黃若洋 」 ， 以 完成 詐欺 集團 終局 取得 詐騙 款項 之 階段 。 嗣 張景程 與 「 黃若洋 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 7月 5日 11時 許 致電 王鴻進 ， 佯裝 係 友人 林基正 ， 佯稱 急需 借款 ， 致 王鴻進 陷於 錯誤 ， 於 同 日 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 至 A 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 見 王鴻進 受騙 匯款 後 ， 即 通知 張景程 提領 金錢 ， 張景程 接獲 指示 ， 即 持 A 帳戶 、 B 帳戶 之 金融卡 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 ， 操作 自動櫃員機 ， 於 附表 編號 1 所 示 時間 ， 以 A 帳戶 金融卡 提領 如 附表 編號 1 所 示 之 詐欺 贓款 （ 張景成 另 繼續 以 B 帳戶 金融卡 操作 同 一 自動櫃員機 提領 如 附表 編號 2 至 6 所 示 款項 ， 屬 該 詐欺 集團 詐欺 另 案 被害人 曾忠信 所得 ， 此 部分 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 。 嗣 王鴻進 發覺 受騙 報警 處理 ， 員警 追查 贓款 流向 及 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第993號
犯罪事實：
一 、 楊俊億 於 民國 108年 4月 下旬 ， 透過 朋友 介紹 ， 加入 而 參與 彭清霖 （ 另 案 偵辦 中 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 職務 ， 嗣 楊俊億 與 彭清霖 及 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 楊俊億 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 而 存匯 之 款項 後 ， 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 為 報酬 ， 並 將 所 提領 款項 依 指示 交付 予 彭清霖 。 而 該 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 向 蔣東洪 、 陳怡如 等 人 行騙 ， 致 其 等 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 不 知情 之 林奇諭 （ 業經 不起訴 處分 ） 中華郵政 股份 有限公司 桃園 茄苳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 再 由 楊俊億 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持用 前揭 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 。 嗣 因 蔣東洪 、 陳怡如 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第2471號
犯罪事實：
一 、 林正良 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： （ 一 ） 民國 102年 4月 3日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00號 後 棟 「 原織 創意 」 店 內 ， 自稱為 「 歐陽家豪 」 ， 向 該 店 店長 楊季芳 佯稱 自己 在 東南 旅行社 上班 ， 有 興趣 購買 茶葉 ， 但 臨時 需要 借款 ， 晚點 就 會 來 還錢 云云 ， 楊季芳 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 交付 新台幣 （ 下 同 ） 3,500 元 予 林正良 後 ， 林正良 卻 未 依約 還款 ， 楊季芳 始 知 受騙 並 報警 處理 ； （ 二 ） 同年 5月 10日 11時 22分 許 ， 在 臺北市 ○○街 00巷 00號 「 普洱張 茶葉店 」 店 內 ， 自稱為 歐陽龍 的 哥哥 ， 要 訂 90 組 價值 45萬 元 的 普洱茶 ， 但 因 身 上 沒 錢 需要 借 錢 去 敦化南路 護髮 ， 佯稱 5月 11日 早上 11點 會 到 店 內 還款 並 交付 45萬 元 貨款 ， 施秉宜 不疑有他 陷於 錯誤 ， 交付 7,000 元 予 林正良 後 ， 林正良 卻 未 依約 還款 ， 施秉宜 始 知 受騙 並 報警 處理 ；
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2445號
犯罪事實：
一 、 蔡俊聰 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 使用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 規避 偵查 機關 查緝 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 初 某 日 ， 在 高雄市 旗津區 上 竹里 上竹巷 71之20號 住處 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 郵局 （ 以下 簡稱 樹林 郵局 帳戶 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 3月 6日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 許壽桂 ， 佯稱 ： 係 許壽桂 朋友 楊威之 太太 ， 因 投資 股票 虧錢 ， 欲 向 許壽桂 借款 45萬 元 云云 ， 致 許壽桂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 40分 許 匯款 45萬 元 至 蔡俊聰 上揭 樹林 郵局 帳戶 。 嗣 因 許壽桂 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度花簡字第270號
犯罪事實：
一 、 陳秀卿 於 民國 104年 8月 3日 22時 許 ， 明知 自己 並 無 資力 ， 猶 進入 可 同時 提供 餐飲 及 唱歌 服務 之 花蓮縣 玉里鎮 ○○路 ○段 0○0號 「 銀河 茶坊 」 店 內 消費 ， 使 店長 陳志威 誤信 其 有 資力 而 同意 其 消費 新臺幣 （ 以下 同 ） 2600 元 ( 一 瓶 蘇格登 威士忌酒 2500 元 ， 唱歌 費用 100 元 ) ， 陳秀卿 因 無力 支付 ， 於 8月 4日 凌晨 0時 許 ， 欲 逕行 離去 時 ， 為 店長 陳志威 攔下 後 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2903號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 關於 「 於 不詳 時間 」 之 記載 應 更正為 「 於 民國 99年 7月 間 至 99年 9月 24日 間 之 某時 」 ， 並 增列 「 蘇家琪 曾 因 商業 會計 法 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 5月 ， 由 最高法院 駁回 上訴 而 告 確定 ； 復 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 9月 ， 於 97年 11月 5日 易科 罰金 執行 完畢 」 ， 且 補充 自稱 「 洪 先生 」 者 及 詐欺 集團 成員 均 係 成年人 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4376號
犯罪事實：
一 、 黃郁婷 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 於 民國 103年 10月 31日 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 交予 他人 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 張書瑋 等 8 人 施用 詐術 ， 致 張書瑋 等 8 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 。 嗣 因 張書瑋 等 8 人 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第289號
犯罪事實：
一 、 王智豪 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 16日 17時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○○○0號 出口處 ， 逕 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 五福 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 遠東 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 羅 經理 助理 」 之 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 羅 經理 助理 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附件 所 示 之 時間 ， 推由 該 集團 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 陳孟琳 等 人 施用 詐術 ， 致 陳孟琳 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 之 款項 至 王智豪 上開 遠東 商銀 帳戶 內 。 嗣 陳孟琳 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第1662號
犯罪事實：
一 、 楊啟坤 係 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 1樓 「 楊啟坤 耳鼻喉科 診所 」 之 負責人 兼 執業 醫師 ， 蘇鈺芝 、 郭芳機 則 係 領有 藥師 執業 執照 之 藥事 人員 ， 3 人 分別 為 從事 醫事 、 藥事 服務 業務 之 人 。 楊啟坤 並 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 使 「 楊啟坤 耳鼻喉科 診所 」 為 健保署 之 特約 診所 ， 醫事 機構 代號 ： 0000000000 號 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 業務 。 依 藥事法 、 藥品 優良 調劑 作業 準則 之 規定 ， 所 稱 「 調劑 」 ， 應 指 在 受理處 方箋 之 藥事 服務 機構 內 由 受理處 方箋 之 藥事 人員 執行 調劑 而言 。 詎 楊啟坤 為 節省 藥師 之 人事 費用 ， 竟 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 104年度易字第277號
犯罪事實：
一 、 王健梆 前 ① 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 審易字 第862 號 判決處 有期徒刑 9月 確定 ； ② 因 兩 次 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第817 號 判決處 有期徒刑 1 年 、 1 年 確定 ； ③ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第2027 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； ④ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 審簡字 第13 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； ⑤ 因 3 次 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 易 字 第32 號 判決處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 確定 ； ⑥ 因 兩 次 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 簡上 字 第94 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ； ⑦ 因 兩 次 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第1322 號 判決處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ； ⑧ 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 訴 字 第1222 號 判決處 有期徒刑 5月 、 4月 確定 ； ⑨ 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 訴 字 第3283 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 。 上開 第① 至 ⑧ 罪 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 聲字 第395 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 5 年 確定 ， 並 與 第⑨ 罪 接續 執行 ， 於 民國 102年 8月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第88號
犯罪事實：
一 、 葉嘉晉 於 民國 100年 3月 初 某 日 ， 依 報紙 所 刊登 之 接線生 求職 廣告 ， 而 與 廣告 刊登 者 聯絡 後 ， 明知 其 實際 工作 內容 係 替 詐欺 集團 持 金融卡 領取 詐騙 所得 款項 ， 並 每日 可 抽取 新臺幣 1,500 元 佣金 作為 酬勞 ， 竟 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小武哥 」 之 詐騙 集團 暨 相關 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先於 其後 某 日 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 桃園縣 中壢市 中壢 火車店 前 置物櫃 內 拿取 行動電話 1 支 （ 供作 與 詐欺 集團 聯絡 之 用 ， 未 據 扣案 ） ， 及 謬鴻斌 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 公西 分行 （ 下 簡稱 渣打 銀行 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 。 嗣 經 該 詐騙 集團 所屬 成員 以 如 附表 一 所 示 時間 及 方式 詐騙 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至上揭 渣打 銀行 帳戶 內 後 ， 葉嘉晉 即 再 依 集團 成員 以 上開 行動電話 指示 而 持 金融卡 前往 提款 ， 並 將 提領 款項 扣除 酬勞 後 ， 交付予 該 詐騙 集團 指定 之 人 或 匯入 詐欺 集團 指定 之 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2451號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴嘉穎 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 21日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 之 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 新泰 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店對店 之 寄送 方式 ， 寄 至 全家 便利商店 臺南 康裕 門市 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 何昌龍 」 之 成年 男子 使用 ， 復 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 告知 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 何昌龍 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 年 月 28日 21時 24分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 門號 +00000000000 號 撥打 電話 予 何家妮 ， 佯稱 係 網路 商家 「 86 小舖 」 之 客服 人員 ， 並 向 何家妮 謊稱 其 先前 於 該 網站 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤以為 其 係 批發商 ， 致 結帳 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 使 何家妮 陷於 錯誤 ， 遂 先後 於 同 日 22時 42分 許 、 22時 45分 許 、 22時 47分 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 便利 商店 內 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2,985 元 、 4,123 元 及 985 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 何家妮 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 何家妮 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2331號
犯罪事實：
一 、 許家福 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 。 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 6月 上旬 某 日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 之 「 85 大樓 」 旁 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 韓亞聖 ， 用以 抵償 其 所 積欠 韓亞聖 之 債務 新臺幣 ( 下 同 ) 3千 元 。 復於 交付 上開 中國信託 帳戶 存摺 等 物 後 之 翌日 ， 在 相同 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中華郵政 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 韓亞聖 ， 以 抵償 其 所 積欠 韓亞聖 之 債務 3千 元 。 而 容任 韓亞聖 使用 其 中國信託 、 中華郵政 帳戶 ( 韓亞聖 所 涉 犯嫌 ， 另 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ) ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 。 嗣 韓亞聖 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即將 該 等 存摺 等 物 交付予 陳愷昌 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳郭惠珠 、 黃俊介 ， 致 陳郭惠珠 、 黃俊介 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 許家福 所有 之 上開 中國信託 、 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳郭惠珠 、 黃俊介 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第94號
犯罪事實：
一 、 曾俊傑 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 審竹 簡字 第724 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 8月 29日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 無 交付 手機 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 22日 15時 51分 許 ， 以 暱稱 「 曾俊傑 」 在 通訊 軟體 LINE 中 ， 向 友人 楊淑菁 佯稱 販賣 手機 ， 致 楊淑菁 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 1日 12時 27分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 曾俊傑 所 提供 之 不 知情 友人 陳淳彥 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 楊淑菁 發覺 遭騙 後 ， 報警 處理 始 發覺 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第586號
犯罪事實：
一 、 陳昱豪 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 29日 某時 ， 在 宜蘭縣 頭城鎮 某 處 ， 透過 便利 超商 宅急便 ， 將 其 本人 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大溪港 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 李代書 」 之 詐騙 集團 成員 （ 以 「 李 代書 」 所 指示 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 劉偉立 」 為 收件人 ） ， 並 以 電話 告知 「 李代書 」 上開 郵局 帳戶 之 密碼 。 「 李代書 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 31日 下午 6時 34分 ， 撥打 電話 給 陳至雅 及 其 男友 林永晴 ， 佯稱 陳至雅 於 網路 購物 時 誤設 為 批發商 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 繼續 扣款 等 情 ， 致 陳至雅 及 林永晴 陷於 錯誤 ， 聽從 指示 操作 自動櫃員機 而 將 其 帳戶 內 現金 提 領出 後 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 、 29,980 元 、 29,980 元 及 10,980 元 存入 陳昱豪 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 以 跨行 提款 或 跨行 轉出 之 方式 提領 一空 。 嗣 因 陳至雅 及 林永晴 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第95號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林軒瑜 與 綽號 「 小剛 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取材 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小剛 」 於 民國 105年 6月 30日 上午 9時 20分 許 ， 撥打 電話 給 陳白雪 佯稱 ： 你 兒子 幫 友人 作保 後 倒債 ， 現在 已經 被 綁架 ， 需要 你 拿出 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 來 處理 兒子 的 債務 等語 ， 並 偽裝 有 人 遭 毆打 之 聲音 ， 陳白雪 誤信 無真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 立即 搭乘 由 「 小剛 」 安排好 之 計程車 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 線西 郵局 臨櫃 提領 90萬 元 後 ， 並 於 同 日 上午 10時 40分 許 ， 依 指示 ， 將 其 內 裝有 90萬 元 現金 之 紙袋 ， 置放 在 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 線 西 消防 分隊 後門 ； 林軒瑜 則 先 於 前天 （ 29日 ） 晚間 某時 ， 在 桃園市 中壢區 之 育達 高中 附近 ， 由 「 小剛 」 告知 林軒瑜 隔日 須 前往 彰化縣 鹿港鎮 擔任 車手 取款 ， 並 交付 手機 1 支 及 現金 4,000 元 給 林軒瑜 ， 分別 作為 聯絡 工具 及 車資 使用 。 林軒瑜 遂 於 翌日 （ 30日 ） 上午 8時 許 ， 自 桃園市 中壢區 搭 車 ， 抵達 鹿港鎮 等候 指示 ， 嗣 陳白雪 受騙 上當 後 ， 林軒瑜 亦 依 「 小剛 」 之 指令 ， 搭乘 計程車 （ 由 不 知情 之 施金朝 所 駕駛 ） ， 前往 線西鄉 和 線路 與 中華東路 口 ， 下車 後 ， 步行 至 線西 消防 分隊 後門 附近 守候 ， 待 陳白雪 將 裝有 90萬 元 現金 之 紙袋 放置 於 該 處 離去 後 ， 隨即 將 該 紙袋 取走 ， 並 搭 車 返回 桃園市 中壢區 ， 且 將 手機 及 現金 90萬 元 交給 「 小剛 」 。 嗣 陳白雪 發現 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。