Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 蔡東霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 105年 11月 18日 18時 30分 許 ， 經由 「 FACE BOOK 」 聯繫 李冠瑜 ， 稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 對價 ， 向 李冠瑜 購買 「 iPhone6 Plus 」 行動電話 （ IMEI 詳卷 ） ， 雙方 並 約定 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 000號 1樓 交易 。 嗣 於 同 日 18時 45分 許 ， 蔡東霖 向 李冠瑜 佯稱 欲 先 拿 行動電話 上樓 供 女友 查看 ， 並 拿 現金 下樓 付款 云云 ， 致 李冠瑜 陷於 錯誤 ， 將 上揭 行動電話 交付 蔡東霖 ， 而 蔡東霖 即 乘隙 逃離 上址 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3863號
犯罪事實：
一 、 洪筱倩 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 和 美道周 郵局 開設 之 帳戶 （ 局號 000000 - 0 號 、 帳號 000000 - 0 號 ， 下稱道 周 郵局 帳戶 ） 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供作 該 詐欺 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 4月 7日 下午 1時 43分 許 ， 撥打 電話 給 潘美媛 ， 佯稱 係 潘美媛 之 子 ， 因 之 前開 店 做生意 時 ， 臨時 有 跟 朋友 調 貨款 ， 所以 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 並 另 傳送 簡訊 給 潘美媛 ， 要求 潘美媛 匯款 至 洪筱倩 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 致 潘美媛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 在 桃園市 楊梅區 大模街 臺灣 土地 銀行 楊梅 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 30萬 元 至 洪筱倩 之 上開 帳戶 內 。 嗣 潘美媛 發覺 遭 騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第109號
犯罪事實：
一 、 黃睿杰 自 民國 104年 5月 間 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 光頭 」 之 成年人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 林子杰 自 105年 1月 間 經由 黃睿杰 介紹 加入 詐欺 集團 ， 張健銘 （ 張健銘 詐欺 葉秀菊 、 吳淑華 、 侯柏君 、 巫雪意 、 吳高松 、 謝鳳砡 、 蔡金燕 部分 ， 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 以 105年度 偵字 第7966 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴字 第3198 號 判決 確定 ， 另 為 不起訴 處分 ） 自 104年 5月 經 陳泓俞 介紹 加入 詐欺 集團 ， 何達喬 自 105年 5月 經由 黃睿杰 介紹 加入 詐欺 集團 ， 陳亮宇 自 104年 年底 經由 陳泓俞 介紹 加入 詐欺 集團 ， 陳泓俞 自 104年 年底 前 經由 不詳 之 人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 黎書成 自 105年 6月 前 經由 不詳 之 人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 莊朝傑 （ 莊朝傑 詐欺 李明珠 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 105年度 偵字 第15720 、 18335 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 訴 字 第659 號 判決 確定 ， 另 為 不起訴 處分 ） 自 105年 1月 間 經由 陳亮宇 介紹 加入 詐欺 集團 ， 黃識銘 自 105年 12月 間 經由 不詳 之 人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 渠等 與 古豐銘 、 汪瑞祥 、 卓鈺翔 、 少年 周○高 （ 古豐銘 、 汪瑞祥 詐欺 吳淑華 部分 ， 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 以 106年度 少連 偵字 第43 號 提起公訴 ， 古豐銘 部分 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 106年度 原訴字 第28 號 判決 ， 卓鈺翔 詐欺 葉秀菊 部分 ， 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 以 106年度 偵字 第3898 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 106年度 訴字 第316 號 判決 ， 少年 周○高 涉案 部分 由 臺灣 新竹 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第498 號 調查 審理 ） 、 麥至翔 （ 麥至翔 詐欺 李明珠 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 105年度 偵字 第15720 、 18335 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 訴 字 第659 號 判決 確定 ） 、 黃沛蓉 （ 黃沛蓉 詐欺 黃雲福 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 105年度 偵字 第21240 、 28338 號 、 105年度 少連 偵字 第159 、 176 、 199 、 226 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 原訴字 第53 號 判決 ） 、 少年 王○偉 （ 涉案 部分 由 臺灣 基地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第77 號 調查 審理 ） 、 宋○翔 （ 涉案 部分 由 臺灣 基地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第77 號 調查 審理 ） 、 謝○佑 （ 涉案 部分 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第573 號 調查 審理 ） 、 李○陽 （ 涉案 部分 由 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第238 號 調查 審理 ） 、 楊○峰 （ 涉案 部分 由 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第238 號 調查 審理 ） 、 魏○浩 （ 已 改名為 魏○恩 ， 涉案 部分 由 臺灣 士林 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第217 號 調查 審理 ） 、 鍾○佑 （ 涉案 部分 ， 由 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第180 號 調查 審理 ） 、 鍾○俊 （ 涉案 部分 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 106年度 少護字 第529 號 調查 審理 ） 、 蘇○翰 （ 涉案 部分 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少護字 第600 號 調查 審理 ） 、 吳○倫 （ 涉案 部分 另行 簽分 移送 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 處理 ） 等 人 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 共組 詐欺 集團 ， 渠等 分工 係 由 黃睿杰 擔任 掌機 指揮 ， 負責 出資 購買 工作 手機 ， 招募 車手頭 林子杰 、 張健銘 、 黎書成 、 何達喬 ， 提供 車手 車資 ， 創造 連繫 車手 時 之 術語 ， 管控 車手 取款 進度 及 狀況 ， 與 機房 及 車手頭 確認 旗下 車手 詐騙 取款 有無 得手 及 金額 ， 向 車手頭 或 車手 約定 時 地 收取 款項 ， 並 規定 由 車手頭 保管 車 手身分 證件 以防 黑吃黑 ， 以及 計算 分配 詐騙 酬勞 給 車手頭 轉發 車手 ， 並 取得 款項 的 3% 為 報酬 ， 車手頭 及 車手 則 共分 5% 到 9% 報酬 ， 其餘 款項 之 92% 到 88% 則 轉交 至 桃園市 中壢區 新生路 上 「 金 時代 銀樓 」 以 地下 匯兌 管道 打款 給 「 黃思圓 」 及 「 光頭 」 指定 之 中國 大陸 帳戶 ， 林子杰 擔任 車手頭 ， 調度 車手 ， 嗣 於 黃睿杰 於 104年 10月 21日 至 105年 2月 16日 服役 期間 ， 代理 黃睿杰 擔任 掌機 工作 ， 張健銘 負責 招募 車手 即 古豐銘 、 汪瑞祥 、 少年 王○偉 、 宋○翔 、 魏○浩 、 鍾○俊 等 人 ， 發給 工作 手機 ， 管制 車手 出勤 ， 由 黃睿杰 發給 款項 9% 報酬 ， 自行 分配 1% ， 其餘 轉發 其他 車手 ， 亦 參與 把風 工作 ， 何達喬 負責 招募 同 案 共犯 少年 謝○佑 為 車手 ， 取得 款項 1% 為 報酬 ， 陳亮宇 擔任 掌機 收 水 ， 取得 款項 約 3% 報酬 ， 擔任 車手頭 時 ， 協助 陳泓俞 ， 以 電話 通知 車手 起床 ， 換取 飯局 為 報酬 ， 陳泓俞 擔任 掌機 ， 取得 款項 約 3% 為 報酬 ， 並 調度 車手 出勤 ， 黎書成 擔任 車手頭 ， 取得 款項 的 1% 為 報酬 ， 並 招募 李○陽 、 楊○鋒 為 車手 ， 莊朝傑 則 擔任 面交 或 把 風 車手 ， 取得 款項 約 1% 到 2% 報酬 ， 而 黃識銘 負責 收 水 ， 取得 款項 的 1% 為 報酬 。 嗣 集團 成員 以 電話 詐騙 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 交付 現金 後 ， 即 由 黃睿杰 等 人 依 附表 一 、 二 所 示 之 分工 方式 ， 前往 收取 詐得 之 財物 ， 再 將 詐得 之 財物 交付 與 集團 成員 指定 之 人 （ 各 次 行為人 、 行為 時間 、 地點 、 詐騙 方式 、 被害人 及 犯罪 所得 均 詳如 附表 一 、 二 「 犯罪 事實 」 欄 所 載 ） 。 嗣 因 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第14號
犯罪事實：
一 、 方冠傑 於 民國 108年 2月 中旬 ， 在 報紙 上 看到 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 會計 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） 刊登 之 徵才 廣告 後 ， 即 透過 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 與 「 林 會計 」 應徵 工作 ， 其 工作 為 依 「 林 會計 」 指示 ， 前去 指定 地點 收取 「 車手 」 交付 之 款項 ， 再 前往 指定 地點 將 款項 交予 「 林 會計 」 指定 之 人 （ 即 俗稱 之 「 收 水 」 ） ， 每日 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 之 報酬 。 而 依 方冠傑 之 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 企業 經營 者 多 會 透過 金融 機構 直接 轉匯 相關 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 而 無 委由 他人 出面 收取 款項 後 ， 輾轉 交予 本人 之 必要 ， 並 知悉 企業 經營 者 不可能 僅 因 代為 收取 款項 轉交 他人 ， 即 給予 每 日 千餘 元 之 報酬 ， 亦 可 預見 「 林 會計 」 委託 其 向 他人 收取 款項 後 ， 再 轉交 第三人 之 舉 ， 極 可能 係 詐欺 集團 為 收取 詐欺 所得 款項 ， 竟 以 此 等 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 林 會計 」 、 王建創 （ 業經 本院 以 108年度 金訴字 第109 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 及 其 等 所屬 本件 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王建創 提供 其 申辦 之 中華郵政斗 六 鎮 北郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 予 本件 詐欺 集團 使用 ， 並 擔任 取款 車手 ， 方冠傑 負責 向 王建創 收取 領得 之 贓款 後 交予 其他 詐欺 集團 成員 ， 「 林 會計 」 則 負責 指揮 王建創 、 方冠傑 等 人 進行 取款 事宜 ； 嗣 由 本件 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 編號 1 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 所 示 手段 詐欺 蔣春蓮 ， 致 蔣春蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 所 示 時間 、 地點 ， 將 所 示 金額 之 款項 匯款 至 王建創 提供 之前開 郵局 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 於 確認 款項 匯入 後 ， 即 由 「 林 會計 」 指示 王建 創 持 其 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 於 如 附表 編號 1 「 王建創 、 鄭語裴 提領 情形 」 欄 所 示 時 地 提領 所 示 金額 之 款項 ， 再 於 如 附表 編號 1 「 被告 取款 交 款 情形 」 欄 所 示 時 地 交付 經 「 林 會計 」 指派 到場 之 方冠傑 ， 方冠傑 再 依 「 林 會計 」 指示 ， 隨即 將 取得 之 款項 持 至 如 附表 編號 1 「 被告 取款 交 款 情形 」 欄 所 示 地點 ， 交予 本件 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 方冠傑 當日 因而 獲得 1,600 元 之 報酬 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 黃詩喻 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 9月 17日 某時 許 （ 起訴書 誤載為 101年 9月 5日 晚間 ） ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 文化 中心 旁 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 羅東 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王偉 」 之 成年 男子 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 王偉 」 。 嗣 「 王偉 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 8月 初 某 日 ， 撥打 電話 予 黃良慶 ， 自稱 係 黃良慶 在 酒店 所 認識 小姐 「 林雅馨 」 之 經紀人 ， 並稱 「 林雅馨 」 指定 要 給與 黃良慶 新臺幣 （ 下 同 ） 100餘萬 元 等語 ， 黃良慶 當時 未 予 理會 ， 迨 至 101年 9月 18日 ， 「 林雅馨 」 來電 表示 確 要 給與 黃良慶 100餘萬 元 後 ， 黃良慶 即 信以為 真 。 嗣 自稱 「 林雅馨 」 經紀人 之 詐騙 集團 成員 再次 撥打 電話 予 黃良慶 ， 佯稱 「 林雅馨 」 有 薪水 與 年終 獎金 之 稅金 及 給與 黃良慶 100餘萬 元 之 佣金 須 處理 ， 而 要求 黃良慶 依 其 指示 匯款 ， 致 黃良慶 陷於 錯誤 ， 自 101年 9月 19日 起 至 101年 10月 1日 （ 起訴書 誤載為 101年 9月 28日 ） 止 ， 分 12 次 匯入 29萬9千 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 多 筆 人頭 帳戶 ， 其中 包括 黃良慶 於 101年 9月 24日 某時 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 林口 分行 ， 臨櫃 匯款 4萬 元 至 黃詩喻 所 申辦 之 上開 帳戶 ； 於 101年 9月 25日 某時 許 ， 在 臺灣 銀行 霧峰 分行 ， 臨櫃 匯款 3萬2千 元 至 黃詩喻 所 申辦 之 上開 帳戶 。 嗣 經 黃良慶 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2290號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 將 犯罪事實欄 一 第1 至 2 行 之 「 於 民國 102年 8月 5日 前 某 日 」 補充為 「 於 民國 102年 8月 2日 後 至 同 年 月 5日 前 某 日 」 ， 併應 於 證據欄 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第80號
犯罪事實：
一 、 蘇怡貞 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 竟 仍 於 民國 106年 5月 中 某 日 ， 在 臺中市 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 霧峰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 使用 。 該 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 28日 19時 32分 許 ， 撥打 電話 予 邱玫菱 ， 佯稱 欲 取消 美國 淡斑 肥皂 經銷商 之 故 ， 需 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 邱玫菱 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 52分 許 ， 依 指示 操作 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 前揭 霧峰 郵局 帳戶 內 ； 嗣 邱玫菱 於 轉帳 後 驚覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3197號
犯罪事實：
一 、 葉紋賓 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 22日 23時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 池田 門市 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 統一 超商 東香 門市 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉洛岑 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 以 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 田濬瑋 、 李啟弘 等 2 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 葉紋賓 之 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 田濬瑋 等 人 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6171號
犯罪事實：
一 、 陳畇蓉 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 109年 4月 15日 前 某時 ， 在 桃園市 中壢區 福德路 上 某 統一 超商 前 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 先 依 指示 變更 提款卡 密碼 後 ， 再 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 向 陳俊瑋 、 陳麗萍 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 或 存入 上開 帳戶 中 ， 該 些 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 陳俊瑋 、 陳麗萍 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第273號
犯罪事實：
一 、 郭睿軒 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱 「 STVEN 武 」 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 加入 詐騙 集團 ， 負責 擔任 領款 車手 之 工作 ， 由 「 STVEN 武 」 以 LINE 通訊 軟體 指示 郭睿軒 到 指定 地點 拿取 提款卡 ， 再 於 特定 時間 前往 提領 特定 金額 之 款項 ， 其 分工 模式 係 先 由 集團 人員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 使 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 詐騙 手法 欄 內 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 匯款 帳戶 ， 再 由 郭睿軒 依 指示 ， 持 陳廉瑋 所 提供 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 前往 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 二 之 款項 ， 再 將 提領 之 款項 及 提款卡 放回 臺北市 中山區 民生東路 1段 某 騎樓 之 腳踏車 籃子 內 ， 以 取得 領得 款項 2% 金額 之 報酬 。 嗣 附表 所 示 之 人 匯款 後 ， 所 匯款項 旋 遭 郭睿軒 提領 ， 渠等 始 悉 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡上字第84號
犯罪事實：
一 、 郭容安 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 如 將 存摺 、 提款卡 交付 他人 使用 ， 將 成為 該 人 實施 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 間 某 日 某時 ， 在 高雄市 三民區 之 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 存簿 ， 寄給 真實 身分 不詳 之 人 ， 並 依 對方 指示 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 前揭 中信 銀行 帳戶 之 密碼 ， 容任 該 人 以 之為 向 不 特定人 詐取 財物 之 工具 。 嗣 該 人 或 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 取得 前揭 中信 銀行 帳戶 之 提款卡 、 存簿 及 密碼 後 ， 即 先後 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 分別 於 ： ㈠ 108年 5月 29日 16時 42分 許 ， 冒稱 中和 自強 國小 家長 會長 ， 撥打 電話 予 張炳杉 ， 訛稱 因 欠 人 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 急需 借款 ， 隔日 即 還款 云云 ， 使 張炳杉 陷於 錯誤 ， 進而 依 該 人 之 指示 ， 於 翌日 （ 30日 ） 11時 19分 、 11時 23分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 7-11 超商 」 內 ， 操作 自動櫃員機 ， 前後 匯款 3萬 元 、 3萬 元 （ 兩 筆 ， 共 6萬 元 ） 至上揭 中信 銀行 帳戶 。 ㈡ 108年 5月 30日 9時 46分 許 ， 冒稱 係 方雪卿 之 友人 美青 ， 撥打 電話 予 方雪卿 ， 訛稱 急需 借款 云云 ， 使 方雪卿 陷於 錯誤 ， 因而 依 其 指示 ， 於 同 日 13時 44分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 育英 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 2萬 元 匯至 前揭 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 張炳杉 、 方雪卿 二 人 察覺 受騙 後 報警 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2406號
犯罪事實：
一 、 蔡明錩 可 預見 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 電話 、 金融 帳戶 、 存摺簿 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 存款 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 且 明知 不詳 之 他人 可 利用 其 帳戶 匯入 、 轉出 金錢 ， 仍 於 民國 105年 3月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 不詳 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 蔡明錩 之 上揭 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 陳冠仁 、 余柔萱 等 人 佯稱 不實 事項 ， 致 陳冠仁 、 余柔萱 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 中 之 時間 ， 匯款 至上揭 蔡明錩 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 陳冠仁 、 余柔萱 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第869號
犯罪事實：
一 、 緣 李泳德 於 民國 105年 5月 8日 ， 透過 微信 通話 軟體 與 林思甄 相識 ， 其 於 知悉 林思甄 之 父母親 係 經營 九郁 室 內 設計 公司 ， 林思甄 家境 優渥 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 林思甄 甫 自 加拿大 留學 返國 ， 並 無 任何 社會 經驗 ， 且 心思 單純 ， 對 林思甄 佯稱 ： 自己 係 逢甲 大學 建築系 畢業 ， 現 為 「 與 玥樓 」 餐廳 之 二 廚 ， 且 為 元泰 投顧 公司 董事 ， 父親 則 為 「 精銳 建設 」 股東 等語 ， 致 林思甄 誤認 其 2 人 之 家世 相當 而 陷於 錯誤 ， 自 105年 5月 18日 起 與 李泳德 開始 交往 ， 並 於 105年 7月 間 論及 婚嫁 。 惟 李泳德 竟 利用 與 林思甄 交往 之 機會 ， 於 其 2 人 交往 期間 ， 接續 而 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 106年度審易字第251號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蕭進源 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 24日 13時 53分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 前往 李春榮 位於 南投縣 ○○鎮 ○○里 ○○○○○里○○○街 00號 住處 旁 之 庭院 ， 向 李春榮 謊稱 其 係 富寮 里里 幹事 之 子 ， 因 騎乘 機車 與 他人 發生 擦撞 而 受傷 ， 需要 現金 前往 就醫 云云 ， 致 李春榮 陷於 錯誤 ， 誤認 其 確 係 富寮 里里 幹事 之 子 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 予 蕭進源 。 嗣 李春榮 於 同 日 向 富寮 里里 幹事 查證 此 事 ， 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 李春榮 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第24號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3137號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 符 亦 言 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 8日 上午 10時 許 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 符 亦 言 合作金庫 帳戶 」 ） 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 下稱 「 不詳 成年人 」 ） ， 並 告 以 密碼 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 8日 上午 10時 許 ， 佯 以 陳福利 之 友人 撥打 電話 向 陳福利 誆稱 ： 因 需 錢 孔急 要求 借款 等語 ， 致 陳福利 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 8日 下午 1時 49分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 「 第一 商業 銀行 」 南臺 中 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 300,000 元 匯入 上開 「 符 亦 言 合作金庫 帳戶 」 內 。 嗣 陳福利 發覺 有異 報警 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳福利 訴由 桃園 市 政府 警察局 大溪 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 98年度易字第1602號
犯罪事實：
一 、 周奕旻 與 簡伯倫 、 彭金泉 、 紀光海 、 姜昭安 、 詹泰弘 、 黃秋萍 、 簡勝鴻 、 吳采諭 、 李正傑 、 張濱城 、 洪胤修 、 施明佳 、 陳約良 、 朱進國 （ 上 14 人 已經 判決 ） 、 張鑫富 、 張志龍 （ 上 2 人 另行 判決 ） 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 （ 下 同 ） 97年 6月 間 某 日 起 ， 共組 兩岸 詐欺 犯罪 集團 ， 共同 分工合作 （ 分工 模式 詳如 附表 一 ） ， 並 由 張鑫富 、 張志龍 擔任 該 詐騙 集團 臺灣 地區 聯絡人 ， 負責 綜理 詐騙 集團 臺灣 地區 相關 事宜 ， 簡伯倫 負責 在 臺灣 地區 向 其他 車手 收取 款項 ， 簡勝鴻 負責 將 簡伯倫 取得 款項 利用 地下 通匯 方式 匯往 大陸 地區 ， 彭金泉 負責 應徵 車手 及 與 車手 聯繫 ， 詹泰弘 及 周奕旻 負責 抄錄 欲 應徵 車手 年籍 、 帳戶 資料 ， 及 將 其他 已 詐騙 而 來 款項 交予 簡伯倫 ， 朱進國 、 姜昭安 、 黃秋萍 、 吳采諭 、 紀光海 、 李正傑 、 張濱城 、 洪胤修 、 施明佳 、 陳約良 則 提供 帳戶 供 詐騙 集團 使用 ， 並 負責 至 提款機 領取 款項 後 ， 再 轉交 詹泰弘 、 周奕旻 ， 渠等 詐騙 方式 如下 ： 先 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 以 假冒 政府 機關 或 司法 人員 之 手法 撥打 電話 予 臺灣 地區 人民 ， 復 以 傳真 刑事 傳票 方式 遂行 詐騙 後 ， 將 詐騙 款項 轉至 姜昭安 、 不 知情 之 姜淑惠 （ 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 、 黃秋萍 、 吳采諭 、 紀光海 、 朱進國 、 李正傑 、 張濱城 、 洪胤修 、 施明佳 、 陳約良 （ 下稱 姜昭安 等 人 ） 帳戶 內 ， 張鑫富 、 張志龍 隨即 指示 彭金泉 與 姜昭安 等 人 、 詹泰弘 、 周奕旻 聯絡 後 ， 指示 姜昭安 等 人 將 詐騙 款項 提領 出來 交予 詹泰弘 、 周奕旻 ， 再 由 張志龍 開車 搭載 簡伯倫 拿取 姜昭安 等 人 交付 詹泰弘 、 周奕旻 之 款項 ， 並 由 簡勝鴻 負責 將 詐騙 款項 匯往 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 ， 或 將 款項 存入 不 知情 之 郭惠玲 （ 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 黃進瑞 （ 由 檢察 另 為 不起訴 處分 ） 所有 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 內 ， 張鑫富 、 張志龍 、 簡勝鴻 、 簡伯倫 、 彭金泉 等 5 人 可 分得 每 次 詐騙 款項 百分之16 ， 姜昭安 等 人 每 工作 一日 可 領取 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 至 6千 元 不等 之 報酬 ， 詹泰弘 、 周奕旻 每 次 轉交 款項 予 簡伯倫 可 得 1500 元 。 周奕旻 與 上開 大陸 地區 詐騙 集團 成員 、 張鑫富 、 張志龍 、 彭金泉 、 詹泰宏 、 姜昭安 等 人 分工 ， 而 分別 於 下述 時 、 地 詐騙 被害人 如 下 （ 詳如 附表 二 ） ： ㈠ 於 97年 7月 21日 上午 9時 30分 許 ， 先 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 以 電話 向 廖市 詐稱 ： 其 涉嫌 刑案 需 提領 現金 擔保 云云 ， 致 廖市信 以為 真 ， 匯款 150萬 元 至 陳約良 所 申設 華南 銀行 內埔 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 陳約良 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 陳約良 隨即 將 150萬 元 提領出來 ， 並 交予 周奕旻 後 ， 再 轉交 簡伯倫 得逞 。 ㈡ 於 97年 7月 22日 10時 30分 許 ， 先 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 以 電話 向 陳幸彩 陳稱 ： 其 涉嫌 洗錢 ， 要求 將 陳幸彩 所有 存款 ， 匯到 指定 帳戶 內 ， 以便 警察 逮捕 領款 之 歹徒 云云 ， 致 陳幸彩 不疑有他 ， 依 指示 於 97年 7月 22日 15時 許 ， 匯款 120萬 元 至 施明佳 所 申設 玉山 銀行 鳳山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 施明 佳玉山 銀行 帳戶 ) 內 、 匯款 200萬 元 至 陳約良 華南 銀行 帳戶 ， 以及 匯款 250萬 元 至 賴天豪 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部份 ， 業 據 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 台中 銀行 埔里 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 賴天豪 台中 銀行 帳戶 ） 內 ， 共 匯款 570萬 元 ， 並 分別 由 施明佳 、 陳約良 出面 提領 款項 後 ， 再 交付 簡伯倫 、 周奕旻 得逞 。 ㈢ 於 97年 10月 6日 19時 53分 許 ， 先 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 以 電話 向 周琪敏 詐稱 ： 拍賣網 購物 匯款 操作 錯誤 ， 須 至 自動 提款機 前 操作 云云 ， 致 周琪敏 信以為真 ， 依 詐騙 集團 成員 操作 ， 而 匯款 2萬3018 元 至 紀光海 所 申設 華南 銀行 桂林 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 紀光海 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 由 紀光海 提領 後 交由 詹泰弘 ， 另 轉交 周奕旻 得逞 。 ㈣ 於 97年 10月 8日 上午 9時 許 ， 先 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 以 電話 向 陳碧蓮 偽稱 ： 其 帳戶 已 遭 他人 盜用 ， 必須 先 匯款 至 國家 秘密 帳戶 云云 ， 致 陳碧蓮 不疑有他 ， 依 指示 於 97年 10月 15日 某時 許 ， 匯款 10萬 元 至 黃秋萍 所 申設 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 黃秋萍 第一 銀行 帳戶 ） 內 ， 黃秋萍 即 提領 出來 後 ， 再 交予 周奕旻 得逞 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2661號
犯罪事實：
一 、 詹志明 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 且 自稱 「 雅雯 」 之 人 （ 下稱 「 雅雯 」 ） 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 經 「 雅雯 」 於 民國 107年 12月 22日 至 107年 12月 27日 間 ， 向 詹志明 表示 工作 內容 為 ： 提供 帳戶 供 其 公司 使用 ， 詹志明 提供 1 個 帳戶 ， 每 個 月 即可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 。 而 詹志明 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 12月 27日 晚間 7時 32分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 「 7-11 便利商店 后東 門市 」 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 四民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 ibon 交貨便 店對店 寄送 之 方式 ， 寄交 至 「 雅雯 」 指定 之 「 7-11 便利商店 建興 門市 」 （ 收件人 記載 「 李 ＊剛 」 ） ， 並 以 LINE 告知 「 雅雯 」 金融卡 密碼 ， 將 上開 台中 商銀 帳戶 交與 「 雅雯 」 使用 ， 詹志明 即 以 此 方式 容任 「 雅雯 」 以 上開 台中 商銀 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 雅雯 」 使用 上開 台中 商銀 帳戶 詐欺 他人 匯款 之 用 。 而 「 雅雯 」 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 31日 下午 6時 8分 許 ， 假冒 周雅慧 之 關山 姑姑 ， 撥打 電話 向 周雅慧 佯稱 ： 其 因 向 友 借得 30萬 元 以 繳納 保險費 後 ， 現 亟需 資金 以 返還 該 借款 云云 ， 致 使 周雅慧 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 4日 上午 11時 10分 許 ， 在 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 第一 商業 銀行 臺東 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬2000 元 至 詹志明 上開 台中 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 15萬 元 。 嗣 周雅慧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 而 詹志明 嗣 並 未 獲得 「 雅雯 」 承諾 交付 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2358號
犯罪事實：
一 、 張詠勝 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 18日 14時 前 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 8月 18日 13時 20分 許 ， 假冒 嚴盛助 之 子 嚴信傑 身分 ， 撥打 電話 與 嚴盛助 佯稱 其 與 友人 合夥 購買 法 拍屋 ， 須 返還 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 云云 ， 致 嚴盛助 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 將 40萬 元 匯 至 張詠勝 申設 之 上開 帳戶 內 。 案 經 嚴盛助 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第650號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孫軍 前 於 民國 91年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 於 91年 11月 27日 以 91年度 易 字 第103 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 又 於 91年 間 ， 因 結夥 搶劫罪 案件 ， 經 本院 於 92年 1月 24日 以 91年度 訴 字 第716 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 上揭 二 案 復經 本院 於 92年 4月 15日 以 92年度 聲字 第256 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 94年 12月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 迄至 95年 7月 26日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 孫軍 仍 不知警惕 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 97年 1月 中旬 之 某 日 晚間 8時 許 ， 在 新竹市 ○○路 新竹市 警察局 第三 分局 旁 之 郵局 ， 將 其 先前 向 上海 商業 儲蓄 銀行 新竹 分行 （ 下稱 上海 商銀 新竹 分行 ） 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿賢 」 之 成年 友人 ， 以 供 「 阿賢 」 及 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 之 用 。 嗣 「 阿賢 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 孫軍 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 另 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 於 97年 1月 23日 某 不詳 時間 ， 以 電話 向 李怡臻 佯稱 係 「 東森 購物 之 客服 人員 」 ， 告知 李怡臻 之前 購物 付款 之 帳號 有 誤 ， 要求 李怡臻 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 李怡臻 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 97年 1月 23日 下午 5時 30分 58秒 及 5時 39分 33秒 ， 依 該 詐騙 集團 所屬 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 18,193 元 及 1,074 元 （ 共計 19,267 元 ） 至 孫軍 上開 上海 商銀 新竹 分行 帳戶 內 ， 並 另 有 部分 款項 匯 至 其他 帳戶 ， 嗣 後 李怡臻 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2323號
犯罪事實：
一 、 陳佑宇 明知 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行銀 所 開設 帳號 000000000000000 號 、 凱基 商業 銀行 所 開設 帳號 000000000000000 號 及 第一 商業 銀行 所 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 詐騙 附表 所 示 之 人 得手 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第793號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林鈺庭 （ 原名 「 林惠淑 」 ， 於 民國 100年 1月 6日 改名為 「 林鈺庭 」 ） 明知 申請 行動電話 程序 甚為 簡便 ， 且 申請人 無須 具備 特殊 條件 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 得 預見 提供 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 有 供 犯罪 用途 之 可能 ， 且 他人 取得 非 本人 之 行動電話 門號 SIM卡 之 目的 ， 常 利用 作為 有關 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 12月 4日 至 100年 1月 12日 期間 內 某 日 ， 在 臺灣 地區 內 不詳 處所 ， 將 其 於 99年 12月 4日 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先於 民國 100年 1月 12日 11時 許 以 電話 聯絡 張瑩如 ， 佯稱 係 其 友人 並 以 急需 用錢 為由 ， 要求 其 匯款 至 指定 帳戶 ， 張瑩如 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 匯入 上 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 郵局 戶名 「 林志宗 」 、 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 內 （ 下稱 礁溪 郵局 帳戶 ， 林志宗 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 由 檢察官 另行 起訴 ） ； 復 於 同 年 月 13日 ， 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 以 林鈺庭 所 提供 上開 行動電話 門號 發送 簡訊 至 張瑩如 所 持用 行動電話 （ 詳細 門號 詳卷 ） ， 佯稱 係 其 友人 並 以 急需 用錢 為由 ， 要求 其 再次 匯款 至 前開 礁溪 郵局 帳戶 ， 張瑩如 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 將 10萬 元 匯入 前開 礁溪 郵局 帳戶 。 嗣 後 ， 張瑩如 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1671號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 及 更正 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 ㈠ 犯罪事實欄 一 第6 行 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 更正為 「 分別 基於 詐欺 取財 （ 附表 編號 1 ） 、 詐欺 得利 （ 附表 編號 2 ） 之 犯意 聯絡 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 一 第7 行 「 接續 」 更正為 「 分別 」 。 ㈢ 附表 編號 2 詐騙 理由欄 補充 並 更正為 「 被告 甲○○ 於 民國 108年 1月 2日 凌晨 0時 45分 許 ， 以 LINE 傳送 訊息 予 告訴人 陳皇成 ， 向 告訴人 佯稱 ： 其 姊姊 住院 需 醫藥 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 等語 ， 復 於 108年 1月 4日 下午 5時 許 ， 在 8591 星城 ONLINE 遊戲 專區 網站 ， 向 不詳 遊 戲幣 賣家 稱 購買 虛擬 貨幣 ， 該 賣家 遂 提供 統一 超商 儲值 代碼 （ 000000000000 ） 與 被告 ， 被告 取得 前開 儲值 代碼 後 ， 請 告訴人 前往 超商 以 代碼 繳費 之 方式 代為 繳納 其 姊姊 住院 需 醫藥 費用 等語 ， 致 告訴人 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 至 交付 地點 所 示 之 超商 ， 在 i-bon 機檯 上 輸入 被告 提供 之 代碼 000000000000 號 ， 並列 印繳費 單據 後 ， 持往 該 超商 櫃檯 支付 3,000 元 ， 前開 賣家 取得 款項 後 ， 誤信 為 被告 所 匯入 ， 遂 將 遊戲 代幣 移交 予 被告 ， 被告 因而 取得 免 由 本人 支付 3,000 元 之 財產 上 利益 」 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1490號
犯罪事實：
一 、 陳柔妤 雖 預見 提供 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 2日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利商店 高雄 三鳳店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 桂林 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 何金竹 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 5日 18時 58分 許 ， 撥打 電話 給 江柏樟 ， 佯稱 係 晨星 網路 書店 客服 人員 及 國泰世華 商業 銀行 員工 ， 向 江柏樟 誆稱 之前 網路 購物 取貨 因 誤簽 長期 訂貨單 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 江柏樟 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 19時 37分 許 、 19時 40分 許 、 19時 52分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 各 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 另 於 105年 10月 5日 19時 許 ， 撥打 電話 給 王琦茹 ， 佯稱 係 蝦皮 購物 平台 客服 人員 及 郵局 員工 ， 向 王琦茹 誆稱 之前 網路 購物 取貨 因 店員 作業 疏失 ， 導致 重複 訂購 12 次 退熱貼 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 王琦茹 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 20時 10分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存入 2萬9,980 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 江柏樟 、 王琦茹 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第407號
犯罪事實：
一 、 陳玉蝶 因 經營 生意 不善 ， 財務 週轉不靈 ， 陷入 窘境 ， 為 解決 經濟 難關 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：