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臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第128號
犯罪事實：
一 、 林玥妏 雖 預見 任意 將 自己 申辦 之 行動電話 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 8日 18時 32分 許 ， 在 嘉義市 ○○路 00號 遠傳 電信 股份 有限公司 所屬 之 嘉義市 民族 門市 ( 下稱 遠傳 電信 ) ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 約定 以 新臺幣 ( 下 同 ) 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 ， 販售 予 游宜倫 ( 已 由 本 署 以 107年度 偵字 第7977 號 偵辦 中 ) ， 而 容任 游宜倫 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 12月 22日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 劉進富 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 佯稱為 勤益 科技 大學 黃 小姐 ， 欲 訂購 138 組 床架 及 76 組 冷氣 云云 ， 經 劉進富 表示 床架 非 其 販售 範圍 ， 該 人 另 提供予 劉進富 另 一 專賣 床架 之 「 陳 先生 」 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 經 劉進富 撥打 電話 予 「 劉 先生 」 ， 「 劉 先生 」 再 訛稱 現在 已 沒有 再 製作 床架 ， 另 提供 持用 林玥妏 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 之 自稱 「 林明憲 」 之 詐欺 集團 成員 ， 經 劉進富 與 「 林明憲 」 於 同 日 14時 4分 許 聯繫 後 ， 「 林明憲 」 要求 劉進富 先匯 訂金 以便 訂做 ， 致 劉進富 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 16分 許 ， 匯款 18萬7300 元 至 其 指定 游春福 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 經 劉進富 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 106年 12月 22日 11時 14分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 持用 以 江忠衛 ( 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另行 偵辦 ) 名義 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 ， 撥打 電話 予 冷氣機 廠商 林榮原 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 謊稱 係 勤益 科技 大學 總務處 黃 小姐 ， 以 學校 欲 向 其 採購 冷氣機 ， 並 委託 其 一併 購買 床組 為由 ， 要求 林榮原 撥打 行動電話 門號 0000000000 號 （ 該 門號 為 黃崇豪 透過 黃煒倫 轉介 ， 以 辦 門號 換 現金 方式 申辦 並 提供予 林昱丞 ， 均 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵辦 ) 聯繫 床組 廠商 陳 經理 ， 復 依 該 「 陳 經理 」 指示 ， 於 106年 12月 25日 13時 52分 許 ， 再 撥打 持用 林玥妏 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 以 聯繫 自稱 「 林明憲 」 之 詐欺 集團 成員 ， 由 該 名 詐欺 集團 成員 佯 以 製作 床組 需要 材料費 為由 ， 要求 林榮 原先 給付 訂金 ， 致 林榮原 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 8分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 大雅 郵局 臨櫃 匯款 18萬7300 元 至 呂育亭 （ 呂育亭 所 涉 詐欺 案件 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第22372 號 提起公訴 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 學甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 內 ； 其後 該 詐欺 集團 成員 再 以 將 床組 另 移送 他處 加工 為由 ， 林榮原 乃 受 其 邀求 而 於 106年 12月 26日 15時 26分 許 ， 至 臺灣 銀行 大雅 分行 匯款 12萬 元 入 李維振 ( 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵辦 ) 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 林榮 原因 遲 未 接獲 勤益 科技 大學 通知 簽約 ， 經 向 校方 人員 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3230號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 丙○○ 、 周瑞盛 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 於 民國 107年 7月 間 某 日 起 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 綽號 「 法國 必勝 」 （ 嗣 更名為 順利 順心 、 郭台銘 、 迪麗 熱巴 ， 下 以 「 法國 必勝 」 稱 之 ） 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 丙○○ 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 業 由 本院 以 107年度 訴字 第2371 號 判決 判處 罪刑 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ， 尚未 確定 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 乙○○ 、 丙○○ 、 周瑞盛 、 「 法國 必勝 」 及 其 等 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 周瑞盛 參與 部分 為 附表 一 編號 1 、 2 所 示 部分 ） ， 先 由 集團 內 之 不詳 成員 以 附表 一 所 示 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 邱福妹 等 人 施用 詐數 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 款項 匯 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 而 乙○○ 、 丙○○ 於 接獲 集團 成員 之 指示 後 ， 即 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 之 所 示 帳戶 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 而 將 如 附表 一 所 示 之 款項 領出 ， 乙○○ 、 丙○○ 於 各 取得 提領 金額 1％ 為 報酬 後 ， 再 將 款項 交予 集團 指定 之 上手 成員 收受 （ 附表 一 編號 1 、 2 部分 ， 則 係 交予 周瑞盛 收受 ） 。 嗣 因 乙○○ 提領 附表 一 編號 3 所 示 款項 時 ， 因 形跡 可疑 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 附表 三 編號 2 至 4 所 示 之 物 ； 另 因 附表 一 所 示 之 邱福妹 等 人 發現 受騙 報警 處理 ， 經 員警 拘提 乙○○ 、 丙○○ 時 分別 扣得 如 附表 三 編號 1 、 附表 四 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審訴字第8號
犯罪事實：
一 、 林旭志 前 於 ① 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 95年 5月 17日 以 95年度 竹簡字 第608 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 並 於 95年 8月 10日 確定 ； ② 於 95年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 96年 5月 29日 以 96年度 訴 字 第227 號 判決 判處 有期徒刑 9月 ， 而 於 96年 7月 23日 確定 ； ③ 於 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 97年 3月 31日 以 96年度 竹簡字 第1398 號 判決 各 判處 有期徒刑 6月 及 6月 ， 均 減為 有期徒刑 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 ， 而 於 97年 7月 2日 確定 ； 前揭 ① 至 ③ 所 示 各 罪 後 經 本院 以 98年度 聲字 第1046 號 裁定 定 減刑 後 應 執行 有期徒刑 9月 ， 並 於 98年 9月 2日 確定 ， 而 林旭志 並 就 此 部分 應 執行 而 未 執行 部分 於 98年 7月 13日 入監 執行 ， 後 於 99年 1月 13日 執畢 出監 。 詎 簡承宗 於 上開 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下述 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第292號
犯罪事實：
一 、 李健銘 於 民國 107年 7月 間 ， 加入 吳叡奕 （ 由 警方 另行 追查 中 ） 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 。 李健銘 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 吳叡奕 等 上述 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 與 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 107年 7月 22日 9時 許 至 翌 （ 23 ） 日 9時 30分 許 ， 陸續 假冒 「 中央 健保 局 人員 」 、 「 新北市 政府 警察局 警官 」 、 「 檢察官 」 等 公務員 之 名義 ， 撥打 黃慶榮 之 家用 電話 ， 向 其 佯稱 ： 其 健保卡 遭 鎖卡 ， 要求 需 交付 現金 予 所 指派 之 「 劉 專員 」 保管 云云 ， 致 黃慶榮 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 領取 現金 後 在 其 位於 新竹縣 ○○鎮 ○○里 0鄰 0號 之 住處 等待 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 刑事庭 分案 申請書 」 、 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 等 公文書 （ 其 上 偽造 之 印文 詳如 附表 二 所 示 ） 後 ， 由 吳叡奕 聯絡 李健銘 ， 指示 李健銘 於 107年 7月 23日 下午 某時 許 ， 至 新竹縣 關西鎮 中豐路 附近 之 某 間 7-11 便利商店 ， 收受 由 該 詐騙 集團 成員 傳真 之 上開 偽造 公文書 ， 再 由 吳叡奕 指示 李健銘 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 黃慶榮 收取 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 並 將 上開 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 刑事庭 分案 申請書 」 、 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 交付予 黃慶榮 而 行使 之 ， 足生 損害 於 黃慶榮 及 政府 司法 機關 核發 公文書 之 正確性 。 嗣 李健銘 將 所 領取 之 款項 全數 交予 吳叡奕 ， 並 由 吳叡奕 轉交回 詐騙 集團 上游 成員 （ 起訴書 誤載 「 李健銘 並 因此 總計 獲得 新臺幣 約 3萬5,000 元 之 報酬 」 ， 業經 公訴人 當庭 更正 刪除 【 本院卷 第64 頁 】 ） 。 嗣 經 黃慶榮 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 並 調閱 附近 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2633號
犯罪事實：
一 、 紀昭賢 與 洪紀盟珠 為 姊妹 。 紀昭賢 於 民國 99年 11月 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 洪紀盟珠 佯稱 ： 伊 做 手工 要 載貨 ， 需要 1 輛 車 ， 希望 洪紀盟珠代伊 購買 車輛 ， 伊 的 兒子 已經 有 工作 了 ， 可以 每 個 月 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 償還 車款 云云 ， 致 洪紀盟珠 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 以 13萬5,000 元 向 中古 車商 黃嘉輝 （ 起訴書 誤載為 黃嘉麟 ） 購買 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 客貨車 後 ， 登記 於 紀昭賢 之 名下 ， 並 將 該 車 交予 紀昭賢 使用 ， 然 洪紀盟珠 事 後 向 紀昭賢 索取 上開 車款 ， 紀昭賢 一再 拖延 給付 ， 嗣 洪紀盟珠 於 100年 9 、 10月 間 ， 聽聞 紀昭賢 將 上開 車輛 售出 ， 質問 紀昭賢 並 催討 車款 ， 亦 未 獲 置理 ， 方 確知 紀昭賢 自始 即 無 付款 之 意 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴緝字第47號
犯罪事實：
一 、 張至杰 （ 綽號 小新 ） 於 民國 106年 間 之 某 日 許 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 胖明 」 及 「 總機 （ 微信 暱稱 「 MARLBORO 」 ） 」 等 成年 男子 所屬 三 人 以上 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 於 本案 詐欺 集團 成員 向 被害人 施用 詐術 後 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 ， 及 指揮 、 管理 本 案 詐欺 集團 之 其餘 車手 ， 並 於 核對 其 等 所 提領 之 詐得 款項 後 ， 將 詐得 款項 交付 本 案 詐欺 集團 ， 其 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 103年度易字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 則 依據 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 之 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 103年度原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 楊政哲 明知 年籍 不詳 之 成年 男子 賴柏勳 係 詐欺 集團 成員 ， 需要 車手 從事 拿取 贓款 之 行為 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 收受 由 賴柏勳 所 交付 之 NOKIA 手機 1 只 （ 門號 ： 0000000000 號 ） 作為 聯絡 工具 ， 以便 依照 詐欺 集團 成員 指示 至 指定 地點 領取 贓款 。 於 民國 103年 10月 9日 13時 20分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 傅耀發 ， 佯稱 其 女 因 替人 作 保欠 錢 未 還 ， 遭 人 毆打 ， 需 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 始 得 放人 ， 致 傅耀發 陷於 錯誤 欲 交付 之 ， 惟 因 現金 不足 ， 詐欺 集團 成員 遂 同意 給付 金額 改為 10萬 元 ， 傅耀發 旋 至 府中 郵局 提領 現金 10萬 元 ， 復 因 確定 其 女 安全 無恙 ， 得知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 偕同 員警 至 詐騙 集團 成員 指定 之 新北市 ○○區 ○○0段 00號 前 交付 款項 。 嗣 於 同 日 14時 15分 ， 楊政哲 接受 詐欺 集團 成員 指示 ， 欲 至 上開 地點 領取 贓款 ， 經警 上前 盤查 發現 ， 並 當場 扣得 手機 1 只 ， 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1351號
犯罪事實：
一 、 伍庠豪 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 23日 ， 在 屏東縣 潮州鎮 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉雅玲 」 之 成年人 使用 ， 並 依 「 葉雅玲 」 之 指示 將 合庫 帳戶 、 企銀 帳戶 提款卡 之 密碼 更改為 對方 所 指定 之 密碼 ， 而 容認 取得 上揭 帳戶 之 人 使用 。 嗣 「 葉雅玲 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 之 犯行 ： 一 於 106年 9月 28日 撥打 電話 予 陳沛諭 ， 佯稱 陳沛諭 先前 網路 購物 因 操作 錯誤 致 虛增 訂單 ， 需 至 提款機 前 按 其 指示 操作 取消 云云 ， 致 陳沛諭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 3分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 至 伍庠豪 所有 之 上開 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 二 於 106年 9月 28日 撥打 電話 予 莊照宇 ， 佯稱 莊照宇 先前 網路 購物 訂單 有 誤 ， 需 至 提款機 前 按 其 指示 操作 解除 訂單 云云 ， 致 莊照宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 14187 元 至 伍庠豪 所有 之 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第610號
犯罪事實：
一 、 紀小琴 於 民國 106年 3月 下旬 ， 在 通訊 軟體 藉由 交友 功能 認識 呂政憲 後 ， 見 有機可趁 ， 明知 自己 已婚 ， 且 在 酒店 工作 ， 並 無 報考 美容師 執照 之 計畫 ， 亦 未曾 打破 工作 地點 之 精油 、 更 無 因 她 的 祖母紀 鄭金葉 （ 歿於 104年 7月 27日 ） 過世 而 須 支付 喪葬 費用 之 情形 ， 竟 隱瞞 自己 已婚 之 身分 ， 佯稱 自己 名叫 「 林珮婷 」 ， 在 美容 中心 工作 ， 欲 與 呂政憲 以 結婚 為 前提 交往 ， 而 為 如下 犯行 ： ㈠ 於 106年 4月 初 某 日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 呂政憲 謊稱 自己 想要 考取 美容師 執照 ， 需要 錢 補習 ， 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 費用 ， 致 呂政憲 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 13日 15時 許 ， 在 臺北市 劍潭 捷運站 附近 ， 交付 4萬 元 之 現金 與 紀小琴 。 ㈡ 於 106年 4月 28日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 呂政憲 謊稱 打破 工作 地點 之 精油 ， 需要 賠償 12萬 元 ， 致 呂政憲 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 6日 （ 起訴書 誤載為 3日 ， 應 予 更正 ） 14時 許 ， 在 臺北市 劍潭 捷運站 附近 ， 交付 12萬 元 之 現金 與 紀小琴 。 ㈢ 於 106年 5月 22日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 呂政憲 謊稱 她 的 祖母紀 鄭金葉 過世 ， 需要 喪葬 費用 18萬 元 ， 致 呂政憲 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 25日 22時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 8樓 君閣 旅社 ， 交付 18萬 元 與 紀小琴 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第706號
犯罪事實：
一 、 彭政翰 前 已 因 提供 身份 證件 及 人頭 電話 門號 予 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 ， 而 涉犯 多 宗 詐欺 案件 經 偵查 機關 提起公訴 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 復 又 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 初 某 日 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 於 108年 3月 5日 日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申設 之 行動電話 0000000000 號 門號 預付卡 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 身份 不詳 詐欺 者 ， 幫助 該 身份 不詳 詐欺 者 作為 遂行 詐欺 犯行 之 工具 使用 。 該 身份 不詳 詐欺 者 取得 被告 所 交付 之 上揭門號 後 ， 先 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 ㄧ 卡通 公司 ） 註冊 如 附表 所 示 之 電支 （ 會員 ） 帳號 ， 並 以 上揭 門號 進行 驗證 ， 再 於 108年 9月 7日 19時 28分 許 ， 假冒 為 旅遊 網站 業者 ， 撥打 電話 向 藍文玉 佯稱 ： 因 作業 疏失 導致 重覆 訂房 ， 需 操作 提款機 確認 云云 ， 致 藍文玉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 一 卡通 公司 電支 帳戶 所 產生 之 聯邦 銀行 虛擬 帳號 內 （ 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳號 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 藍文玉 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3366號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 段 第5 行 關於 「 帳號 000000000000 號 帳戶 」 之 記載 ， 應 更正為 「 帳號 0000000000000 號 帳戶 」 ； 第12 行 關於 「 新臺幣 9萬8000 元 、 10000 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 新臺幣 9萬8000 元 、 1000 元 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 104年度玉簡字第26號
犯罪事實：
一 、 梁偉倫 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 掩飾 詐欺 犯罪 不法 所得 之 用 ， 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 14日 16時 25分 許 ， 在 臺北市 西門町 地區 某 全家 便利商店 ， 將 其 分別 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 城 內 分行 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 城 內 分行 申辦 存款 帳戶 （ 合庫 銀行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 、 彰化 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 「 宅配通 」 方式 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 00號 ， 由 名籍 不詳 、 自稱 「 陳彥昇 」 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 再 以 電話 聯絡 方式 ， 告知 詐欺 集團 成員 上揭 提款卡 密碼 。 嗣 於 104年 1月 18日 17時 至 19時 許 ， 上揭 詐欺 集團 成員 分別 撥打 電話 予 郭子軒 、 林孟謙 、 林家豪 及 黃麗如 ， 佯稱 其 等 在 網路 購物 之 付款 設定 有誤 云云 ， 須 前往 提款機 操作 始 可 解決 ， 致 郭子軒 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 梁偉倫 如 附表 所 示 之 存款 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 ， 嗣 因 郭子軒 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 郭子軒 訴由 臺北市政府 警察局 信義 分局 ， 林家豪 、 黃麗如 訴由 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第149號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許育誠 、 林志信 均 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 許育誠 於 民國 105年 8月 20日 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○○路 0段 000號 1樓 之7-11 便利商店 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 虎尾 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 、 身分證 影本 、 密碼 寄送 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000巷 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳家和 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 林志信 於 105年 8月 25日 前 某 日 ， 在 雲林縣 斗六市 7-11 便利商店 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 （ 7 - 11 便利商店 本興 門市 ） 予 「 陳家和 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 密碼 告知 「 陳家和 」 ， 而 容任 他人 以 前開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 105年 8月 25日 晚間 9時 41分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 葉安儒 之 電話 ， 向 葉安儒 佯稱 ： 因 網路 購物 交易 設定 錯誤 ， 將 其 設成 批發商 ， 重複 下單 12 次 云云 ， 再 由 自稱 郵局 客服 人員 之 詐欺 集團 成員 撥打 葉安儒 之 電話 ， 向 葉安儒 訛稱 ： 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 葉安儒 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 晚間 10時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 古亭 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 許育誠 之 華南 帳戶 內 ； 又 於 同 日 晚間 10時 58分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 之 全家 超商 內 ， 匯款 3,985 元 至 許育誠 之 華南 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 8月 25日 晚間 9時 17分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 蔡佩紋 之 電話 ， 向 蔡佩紋 佯稱 ： 其 多 訂購 12 罐 化妝品 要 經由 銀行 扣款 云云 ， 再 由 佯稱 板信 銀行 主任 之 詐欺 集團 成員 撥打 蔡佩紋 之 電話 ， 向 蔡佩紋 訛稱 ： 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 蔡佩紋 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 晚間 ， 在 臺南市 ○○街 000號 之 全家 超商 內 ， 匯款 29,985 元 至 許育誠 之 華南 帳戶 內 ； 又 於 翌日 即 26日 凌晨 0時 8分 許 ， 在 臺南市 ○○路 0段 000號 之 7 - 11 便利商店 內 ， 分別 匯款 29,985 元 、 5,985 元 至 林志信 之 兆豐 帳戶 內 。 嗣 因 葉安儒 、 蔡佩紋 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第209號
犯罪事實：
一 、 楊梓群 於 民國 109年 4月 上旬 ， 參與 任軍儒 （ 另 由 警方 偵查 中 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 等 至少 3 名 以上 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 而 組成 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 ， 擔任 該 集團 內 俗稱 「 駕車手 」 工作 ， 負責 駕車 載送 收 簿手 前往 超商 收取 人頭 帳戶 存摺 與 金融 提款卡 之 包裹 ， 或 駕車 載送 車手 前去 提領 詐騙 所得 贓款 後 ， 轉交 予 上手 ， 而 以 此 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐騙 所得 之 去向 及 所在 。 楊梓群 與 任軍儒 及 渠 所屬 詐騙 集團 成員 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 於 民國 109年 3月 27日 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 朱 專員 」 名義 與 亟欲 辦理 借貸 之 郭鎮瑋 聯繫 ， 誆 以 若 欲 辦理 借貸 必須 以 超商店到店 之 方式 寄送 銀行 帳戶 存摺 與 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 使 郭鎮瑋 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 4月 1日 13時 11分 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 慶龍 門市 ， 將 其 申設 國泰世華 商業 銀行 帳號 00000000 XXXX （ 詳卷 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 大峰 門市 ； 再 由 任軍儒 指示 楊梓群 於 同年 4月 5日 17時 35分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 之 自用 小客車 ， 搭載 任 軍儒 前往 統一 超商 大峰 門市 ， 領取 上開 郭鎮瑋 所 寄送 之 包裹 。 而 該 詐欺 集團 成員 旋向費 正平 施用 詐術 ， 致 使費 正平 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 4月 6日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 郭鎮瑋 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 10萬 元 一空 ， 嗣 郭鎮瑋 警覺 有異 而 以 網路 轉帳 方式 將 其餘 5萬 元 轉出 保管 （ 參偵卷 第39 頁 、 第29 頁 ） 。 楊梓群 則 從中 獲取 住宿 、 油錢 、 飲食 、 玩樂 費用 均 由 任軍儒 免費 支付 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第885號
犯罪事實：
一 、 吳昌隆 於 民國 105年 8月 30日 19時 許 ， 在 新北市 新莊區 八德街 附近 飲用 酒類 後 ， 於 同 日 21時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 前往 他處 ， 至 同 日 21時 35分 許 ， 行經 新北市 新莊區 四維路 119巷口 為 警 查獲 ， 對 其 施以 呼氣 酒精 濃度 測試 ， 結果 測得 呼氣 中 酒精 濃度 達 每 公升 0.5 毫克 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5004號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 部分 應 更正 如 本 判決書 後 附 之 附表 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1064號
犯罪事實：
一 、 柯博仁 自 民國 108年 3月 15日 前 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 於 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 上 暱稱 「 劉善恩 」 、 「 得 」 及 「 阿誠 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 於 提領 及 交付 款項 後 ， 獲取 該 日 總領取 款項 百分之二 為 報酬 ， 與 上開 詐欺 集團 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 夏塋婷 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 如 附表 二 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 各 次 詐欺 之 被害人 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 柯博仁 再 依 「 阿誠 」 以 LINE 指示 至 指定 地點 拿取 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 復 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 三 所 示 之 地點 ， 依 指示 之 數額 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 （ 各 次 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 柯博仁 於 每日 提領 款項 結束 後 ， 再 依 「 阿誠 」 以 LINE 指示 至 指定 地點 交付 該 日 所 提領 之 款項 ， 並 獲取 如 附表 三 所 示 每日 提領 金額 百分之二 之 報酬 。 嗣 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 夏塋婷 、 方麗淑 、 柯晟嘉 、 蕭神榮 、 何鈺棋 、 余明龍 、 游雅雯 、 鄧雅文 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警調 閱 如 附表 三 所 示 提領 地點 監視器 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第463號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳宇杰 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 財產 信用 密切 相關 ， 一般人 均 能 預見 若 將 個人 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 與 他人 ， 該 他人 可能 將 之 用以 實施 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 取 得 上揭 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 將 之 轉交 他人 用以 實施 詐欺 犯行 ， 使 被害人 將 款項 匯入 其 提供 之 帳戶 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 撥打 報紙 所 刊載 廣告 上 之 電話 ， 由 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 接聽 ， 要求 其 至 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 ） 開設 帳戶 ， 吳宇杰 遂 於 民國 100年 2月 18日 某 不詳 時點 ， 至 南投縣 水里鄉 ○○路 226號 彰化 銀行 水裡坑 分行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 開設 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） ， 當日 又 至 臺中市 ○里區 ○○路 ○段 20號 彰化 銀行 大里 分行 申請 金融卡 ， 嗣 於 同 年 月 23日 至 大里 分行 領取 金融卡 及 設定 金融卡 密碼 ， 並 提領 帳戶 內 現金 900 元 後 ， 旋 至 臺中 火車站 前 將 甫 領取 之 金融卡 、 身分 證正 、 反面 影本 及 系爭 帳戶 存摺 正 、 反面 影本 交付 自稱 「 林 經理 」 之 人 ， 同時 告知 該 人 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 自稱 「 林 經理 」 所屬 之 犯罪 集團 在 取得 前開 物品 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ㈠ 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 於 同年 3月 10日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 予 陳海珍 ， 以 佯稱 陳海珍 之 女 李佩珊 之 帳戶 為 警示 帳戶 ， 若 不 及時 處理 帳戶 內 之 金錢 ， 李佩珊 恐 會 上 法院 之 詐術 ， 致 陳海珍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 8時 54分 許 ， 至 新竹市 ○○路 ○段 110號 彰化 銀行 之 ATM 前 ， 依 指示 匯款 30,000 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ㈡ 又 有 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 於 同年 3月 10日 晚上 10時 許 ， 撥打 吳曉佳 之 電話 ， 以 佯稱 因 網路 購物 疏失 ， 誤 將 付款 方式 辦理為 分期付款 ， 銀行 人員 會 主動 與 其 聯繫 ， 嗣 有 自稱 元大 銀行 客服 人員 打電話 要求 吳曉佳 至 中國信託 ATM 匯款 遭 拒 ， 後 詐騙 集團 成員 見 無法 取信於 吳曉佳 ， 遂 轉 由 1 自稱 「 林 經理 」 之 男子 接手 ， 說服 吳曉佳 持 提款卡 依 其 指示 操作 ATM 之 詐術 ， 致 吳曉佳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 10時 48分 許 ， 在 彰化縣 花壇鄉 某 間 超商 內 之 ATM 前 匯款 29,987 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 陳海珍 、 吳曉佳 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易緝字第49號
犯罪事實：
一 、 鄭智仁 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 3樓之1 之 科瑞帝 鋼業 股份 有限公司 （ 下稱 科瑞帝 公司 ） 之 實際 負責人 ( 登記 負責人 為 趙宏慶 ) 。 鄭智仁 自始 即 無 給付 全部 貨款 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 科瑞帝 公司 名義 ， 對 外 化名為 「 鄭明華 」 或 「 湯姆 」 ， 並 以 科瑞帝 公司 經理 自居 ， 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 附表 一 所 示 之 志一 企業 有限公司 （ 下稱 志一 公司 ） 、 旭奇 實業 股份 有限公司 ( 下稱 旭奇 公司 ) 、 新光 鋼鐵 股份 有限公司 ( 下稱 新光 公司 ) 、 僼泰 鋼鐵 企業 有限公司 ( 下稱 僼泰 公司 ) 、 至得 金屬 工業 股份 有限公司 ( 下稱 至得 公司 ) 等 5 家 公司 ( 以下 統稱為 志一 等 5 家 公司 ) 員工 佯稱 購買 如 附表 二 至 附表 六 所 示 之 物 ， 並 交付 科瑞帝 公司 所 簽發 之 支票 支付 價款 ， 致 志一 公司 等 5 家 公司 不疑有他 ， 以為 科瑞帝 公司 確 有 給付 全部 貨款 之 真意 ， 且 於 支票 發票 日 屆至 即可 取得 票載 之 貨款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 載運 附表 二 至 附表 六 所 示 之 物 至 鄭智仁 指定 之 臺南市 下營區 麻豆寮 45-21號 工廠 ( 下稱 麻豆寮 工廠 ) 或 由 鄭智仁 派 人 前往 取貨 。 嗣 於 民國 100年 8月 中旬 起 ， 鄭智仁 所 交付 予志一 等 5 家 公司 之前開 支票 陸續 屆發 票日 集中 跳票 ， 另 尚未 請領 之 貨款 也 無從 追索 ， 科瑞帝 公司 亦 已 人去樓空 。 嗣 鄭智仁 再 委由 不 知情 之 邱志期 ( 另 經 無罪 判決 確定 ) 佯稱 要 協商 處理 債務 ， 終 未 達成 協商 ， 志一 公司 等 5 家 公司 始 知 受騙 （ 詐欺 金額 各 詳 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2273號
犯罪事實：
一 、 吳長恩 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 濱山街 某 便利 超商 ， 將 其 所 申設 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 不詳 姓名 、 年籍 ， 自稱 「 陳 專員 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐欺 如 附表 所 示 王瑜 、 王冠勳 ， 使 王瑜 、 王冠勳 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 吳長恩 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1807號
犯罪事實：
一 、 黃彩榕 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 17日 14時 36分 前 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 ， 郵寄 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳文進 」 、 「 張毅輝 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 被告 上開 帳戶 ， 嗣 經 被害人 等 人 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1008號
犯罪事實：
一 、 金昌敏 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 88年度 易 字 第479 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 再 於 88年 10月 26日 經 臺灣 高等 法院 以 88年度 上 易 字 第3882 號 判決 上訴 駁回 而 確定 （ 下稱 第一 案 ） ； 又 因 殺人 未遂 案件 ， 經 同 法院 以 89年度 重訴 字 第6 號 判決 判處 有期徒刑 9 年 ， 再 於 89年 8月 17日 經 臺灣 高等 法院 以 89年度 上訴 第1715 號 判決 上訴 駁回 而 確定 （ 下稱 第二 案 ） ； 再 因 偽造 文書 案件 ， 於 89年 9月 25日 經 臺灣 士林 地方 法院 以 89年度 易 字 第489 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 上開 各 案 ， 復 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第3893 號 就 上開 第一 、 三 案 所 宣告 之 罪刑 ， 各 減刑 為 有期徒刑 6月 、 4月 ， 而 與 不得 減刑 之 第二 案 ， 合 併定 應 執行 有期徒刑 9年 6月 確定 ， 並 於 97年 6月 23日 縮短 刑期 假釋 出監 ； 詎 其 於 假釋 期間 ， 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 簡字 第2912 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 再 於 98年 8月 21日 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 簡上 字 第845 號 判決 上訴 駁回 而 確定 （ 下稱 第四 案 ） ， 上揭 假釋 並 因而 經 撤銷 ， 殘刑 10月 21日 經 與 上開 第四 案 接續 執行 ， 甫 於 100年 7月 1日 徒刑 執行 完畢 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第183號
犯罪事實：
一 、 林文秀 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 3日 ， 在 臺東縣 關山鎮 境 內 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 臺銀 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 富里東里 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 ， 下稱 東里 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳嘉華 」 之 成年人 ， 而 提供 前揭 臺銀 帳戶 及 東里 郵局 帳戶 予 「 陳嘉華 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 陳嘉華 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 前揭 臺銀 帳戶 及 東里 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 陳香陵 、 葉村宏 、 林莞倪 、 林詩琴 、 謝湘宜 、 盧梅萍 、 林玟君 ， 致 渠 7 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 前揭 臺銀 帳戶 及 東里 郵局 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 罄盡 。 嗣 陳香陵 、 葉村宏 、 林莞倪 、 林詩琴 、 謝湘宜 、 盧梅萍 、 林玟君 發現 受騙 而 分別 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度易字第135號
犯罪事實：
一 、 李天錫 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 於 民國 96年 5月 17日 以 94年度 上 易 字 第2303 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 經 該 院 於 96年 7月 25日 以 96年度 聲減字 第2132 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 2月 15日 ， 因 折抵 羈押 期間 而 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1449號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2022號
犯罪事實：
一 、 楊景嵐 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 8月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 10日 13 、 14時 許 ， 在 彰化縣 埔鹽鄉 ○○路 180巷 4號 住處 ， 竊取 其 胞兄 楊文祥 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 中油 聯名 MASTERCARD 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 及 VISA 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 各 1 張 （ 所 涉 親屬 間 竊盜 罪嫌 未 據 告訴 ） ， 得手 後 即 基於 行使 偽造 私文書 與 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 先後 於 同 日 15時 29分 許 、 18時 28分 許 ， 冒用 楊文祥 之 名義 ， 在 址設 彰化縣 溪湖鎮 ○○路 96號 之 全家福 KTV 內 ， 分持 上開 信用卡 刷卡 消費 ， 並 偽造 「 楊文祥 」 之 署名 於 信用卡 簽帳單 上 ， 用以 表示 係 楊文祥 確認 交易 標的 與 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,710 元 、 2,180 元 及 向發卡 銀行 之 特約 商店 消費 之 意 ， 並 作為 該 特約 商店 經由 收單 銀行 向 發卡 銀行 請款 之 用 ， 而 偽造 上開 信用卡 之 簽帳單 ， 並 將 偽造 完成 之 簽帳單 交還 店員 李宜洳 ， 足以 生 損害 於 楊文祥 及 中信 銀行 ， 惟 為 李宜洳 當場 察覺 簽帳單 上 之 簽名 有異 ， 始 未 得逞 。 嗣 經 報警 處理 後 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第886號
犯罪事實：
一 、 林妤臻 預見 提供 名下 帳戶 予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 可能 淪為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 21日 10時 許 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 銀行 公館 分行 帳號 00000000000000 帳戶 之 提款卡 ， 以 超商宅急便 方式 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王亦如 」 之 人 ， 收件人 為 「 陳友打 」 ， 並 在 電話 中 告知 密碼 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 不詳 年籍 人士 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 25日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 向 賴詠棟 佯稱 渠 先前 網路 購物 時 設定為 重複 購買 多 項 ， 須 依 指示 更正 云云 ， 致 渠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 月 25日 21時 49分 許 、 同 月 26日 0時 3分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 、 9萬9,999 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 賴詠棟 驚覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第268號
犯罪事實：
一 、 戎小聰 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 5月 25日 ， 在 臺中市 ○○路 0段 000號 「 第一 商業 銀行 臺中 分行 」 前 （ 下稱 第一 銀行 ） ， 先 將 其 所 申設 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 交予 友人 「 徐孟澤 」 ， 後 於 同年 6月 2日 同 在 上址 ， 再 將 前揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 年籍 不詳 自稱 「 徐孟澤 」 之 人 ， 並 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 。 後 因 「 徐孟澤 」 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 7日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 李佳樺 ， 假冒 係 警調 人員 及 王文和 檢察官 ， 佯稱 其 銀行 帳戶 遭 他人 盜用 ， 涉嫌 刑事 犯罪 ， 銀行 帳戶 將 遭 凍結 ， 請 其 配合 調查 云云 ， 致 李佳樺 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 6月 7日 中午 12時 42分 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 「 第一 銀行 」 臨櫃 匯款 57萬 元 至 戎小聰 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李佳樺 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第4006號
犯罪事實：
一 、 葉春來 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 12日 （ 即 領得 金融卡 ） 至 100年 2月 25日 10時 許 （ 即 劉邦星 接獲 詐欺 集團 來電 之 時間 ） 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 11月 6日 在 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 （ 下稱 清水 郵局 ） 所 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 不詳 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 葉春來 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 2月 25日 10時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 某 不詳 女性 成員 ， 佯稱 係 中華 電信 公司 女 職員 ， 撥打 電話 向 劉邦星 佯稱 其 遭 冒用 身分 申辦 手機 門號 而 欠繳 電信 費用 4萬餘 元 ， 再 將 電話 轉予 自稱 「 陳建偉 警官 」 之 該 詐欺 集團 不詳 男性 成員 ， 又 佯稱 劉邦星 因 遭 人 冒用 名義 開戶 ， 致 其 帳戶 均 已 遭 凍結 ， 需 辦理 法院 公證 帳號 始 得 存提 款項 ， 且 需 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 至 「 桃園縣 檢察官 葉春來 」 之 帳號 內 ， 使 劉邦星 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 11時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 68號 「 第一 商業 銀行 平鎮 分行 」 ， 臨櫃 匯款 60萬 元 至 葉春來 上開 清水 郵局 之 帳戶 內 ， 且 旋於 同 日 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 現金 提款 及 金融卡 提款 之 方式 ， 合計 提領 58萬5千 元 。 嗣 劉邦星 發覺 有異 經 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第342號
犯罪事實：
一 、 白棨銓 雖 知悉 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 且 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 均 屬 極 重要 之 物 ， 通常 不會 任意 提供予 他人 ， 如 欲 向 陌生人 購買 、 承租 或 以 其他 有償 方式 取得 他人 之 金融 帳戶 使用 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 ， 以 避免 追查 之 目的 ， 已 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 任意 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 27日 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 不詳 地點 以 不詳 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 7月 29日 15時 10分 前 某 時 許 ， 撥打 電話 予 鄭Ｏ ， 佯裝 不 知情 姪子 郭Ｏ宏 之 聲音 ， 詐稱 急需 資金 調度 欲 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 鄭 Ｏ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 10分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 12時 許 ） ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 白棨銓 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鄭 Ｏ 查覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。