Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣基隆地方法院 104年度易字第47號
犯罪事實：
一 、 李徽邑 於 民國 102年 11月 間 ， 與 友人 李章聖 2 人 一同 至 龍佃 海洋 生物 科技 股份 有限公司 （ 下稱 ： 龍佃 公司 ） 參觀 ， 李章聖 以 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 22 元 （ 含 佣金 每 股 2 元 ） 認購 該 公司 股票 300 張 （ 每 張 1000 股 ； 下 同 ） ， 李徽邑 亦 表明 有意 承購 150 張 ， 惟 至 102年 11月 底 龍佃 公司 股票 繳款 截止日 ， 李徽邑 仍 無法 籌足 款項 而 放棄 承購 。 李徽邑 明知 承購 龍佃 公司 未 上市 股票 （ 含 佣金 ） 之 購入 價格 為 每 股 22 元 ， 且 李徽邑 於 102年 11月 間 向 李章聖 借款 20萬 元 尚未 償還 ， 欲 再 向 李章聖 借款 時 ， 李章聖 以 「 有 借 有 還 ， 先 還 舊 債 ， 才 能 再 借 」 為由 ， 屢次 催促 李徽邑 清償 欠款 ， 李徽邑 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 12月 15日 ， 向 其 同學 邱永生 訛稱 ： 友人 李章聖 因 業務 關係 獲悉 龍佃 公司 將 於 103年 間 股票 上市 上櫃 ， 該 公司 係 「 ＥＣＦＡ 」 概念股 公司 ， 經營 前景 看好 ， 現在 投資 正 是 好 時機 ， 李章聖 有 管道 以 每 股 20 元 價格 購得 該 公司 之 股票 云云 ， 致 邱永生 陷於 錯誤 ， 允 以 每 股 20 元 之 價格 購買 10 張 龍佃 公司 未 上市 股票 ， 並 向 其 母 邱高秀 月 借款 20萬 元 ， 再 於 102年 12月 17日 以 邱高秀 月 名義 ， 臨櫃 無摺 存入 現金 20萬 元 至 李徽邑 指定 之 李章聖 財務 秘書 劉玲君 （ 由 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 李徽邑 隨即 電告 李章聖 已 償還 上開 欠款 20萬 元 ， 李章聖 遂 陸續 再 借款 予 李徽邑 。 嗣 邱永生 遲 未 取得 龍佃 公司 股票 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1121號
犯罪事實：
一 、 許圳杰 與 李亞潔 於 民國 107年 3月 11日 協議 欲 共同 出資 訂製 圓領 排汗衫 捐獻 予 天城壇 進香團 ， 並 於 同 日 至 陳嘉 位 在 雲林縣 ○○鎮 ○○○路 000號 住所 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬7500 元 之 價格 訂製 圓領 排汗衫 500 件 ， 而 李亞潔 於 107年 3月 20日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 柚奈 服飾店 內 交付 3萬 元 予 許圳杰 。 許圳杰 竟 基於 侵占 之 犯意 ， 未 得 李亞潔 同意 即 自行 挪用 該 款項 ， 嗣 經 陳嘉 聯繫 李亞潔 後 ， 始知 許圳杰 未 支付 金額 予 陳嘉 ， 始 知 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第279號
犯罪事實：
一 、 許清和 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 21日 14時 56分 許 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 洽談 出租 帳戶 細節 ， 約定 出租 1 個 金融 帳戶 ， 每 10日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 許清和 並 依 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 107年 6月 21日 16 、 17時 許 ， 在 址設 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商 清順 門市 ， 依 「 陳 小姐 」 之 指示 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 潮州 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 至 址設 臺南市 ○區 ○○路 ○段 00號 1 、 2樓 之 統一 超商 新東育 門市 予 「 陳 小姐 」 ， 而 容任 該 人 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 於 107年 6月 23日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳依婉 ， 佯稱 其 遭 冒名 申辦 門號 而 涉及 洗錢 案件 ， 為 清查 其 帳戶 須 交付 保證金 云云 ， 致 陳依婉 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 6月 27日 12時 40分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 臺中 大隆路 郵局 ， 臨櫃 無摺 存款 15萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 陳依婉 察覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第464號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 2 人 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第295號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ KOSHKINDENYS 於 民國 103年 8月 1日 下午 7時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 中油 加油站 龍安站 ， 見 江美彥 所有 之 玉山 銀行 悠遊卡 聯名 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 1 張 掉落 該 處 後 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 撿拾 前開 卡片 後 侵占 入己 。 ㈡ KOSHKINDENYS 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 ， 至 各 該 編號 地點欄 所 示 特約 商店 ， 分別 以 附表 犯罪 行為欄 所 示 之 方式 ， 以 上開 信用卡 之 免 簽名 刷卡 功能 及 其 兼具 之 悠遊卡 小額 消費 自動 加值 功能 ， 持 該 信用卡 消費 及 加值 ， 而 取得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,313 元 財物 及 獲得 就 相關 消費 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 1,000 元 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 DANGVIETSINH （ 越南籍 人士 ， 譯名 鄧曰生 ） 明知 現今 以 任何 名義 向 他人 借用 或 租用 行動電話 門號 行為 ， 係 財產 犯罪 集團 為 利用 所 收購 之 電話 門號 ， 為 掩飾 、 隱匿 重大 犯罪 所 取得 財物 而 為 之 ， 而 電信 業者 所 推出 易付卡門號 無 任何 申辦 限制 ， 任何 人 均 得以 自己 名義 申辦 使用 ， 若 有意 使用 他人 申辦 之 電話 門號 ， 均 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 為 ㄧ 般人 所 週知 之 常識 ， DANGVIETSINH 竟 基於 縱 使 提供 易付卡 將 遭 他人 持 以 作為 詐欺 取財 使用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 13日 某時 ， 在 位於 桃園市 之 某 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 店 內 ， 向 不 知情 之 某 不詳 承辦 人員 ， 申辦 門號 0000000000 號 易付卡 行動電話 晶片卡 後 ， 於是日 起 至 107年 4月 26日 前 之 不詳 時間 ， 將 該 晶片卡 交由 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 即 於 107年 4月 26日 10時 53分 許 ， 持 上開 門號 撥打 電話 予 邱國禎 ， 佯 為 其 友人 ， 並 以 需 現金 周轉 為由 ， 要求 邱國禎 匯款 ， 使 邱國禎 陷於 錯誤 ， 而 依 所 留 之 上開 門號 聯繫 指示 ， 分別 於 107年 4月 26日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 華南 商業 銀行 新興 分行 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃雪慧 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 後 於 同 日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 內 ， 匯款 10萬 元 至 簡弘凱 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 黃雪慧 、 簡弘凱 所 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 108年度原金訴字第1號
犯罪事實：
一 、 蔣志宏 與 張仲偉 （ 另行 審結 ） 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 ， 介紹 加入 某 不詳 詐欺 集團 ， 為 該 詐欺 集團 成員 。 該 集團 係 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 蔣志宏 、 張仲偉 均 係 負責 出面 向 被害人 取得 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 之 車手 ， 而 參與 該 具有 持續性 及 牟利性 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 蔣志宏 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業經 判決 確定 ， 不 另 為 免訴 諭知 ， 詳述 如 後 ） 。 嗣 蔣志宏 與 張仲偉 、 上開 綽號 「 阿德 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 11月 30日 10時 30分 許 ， 自稱為 許美雲 的 兒子 撥打 電話 給 許美雲 佯稱 ： 「 媽 ， 我 被 人 打 得 頭破血流 」 等語 ， 續 由 另 1 名 成員 自稱為 「 陳建中 」 撥打 電話 給 許美雲 佯稱 ： 「 妳 兒子 替人 作保 ， 對方 跑 了 ， 妳 兒子 欠 我 錢 ， 妳 必須 幫忙 還錢 」 等語 ， 使 許美雲 陷於 錯誤 ， 前往 超商 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 現金 ， 再 於 同 日 11時 15分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 將 9萬 元 現金 以 黑色 袋子 包裝 及 以 紅色 繩子 綑綁 ， 放置 在 高雄市 鳳山區 中崙二路 與 中崙四路口 路 邊 的 綠色 變電箱 旁 ， 俟 許美雲 離去 後 ， 蔣志宏 隨即 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 拿取 許美雲 放置 之 上開 9萬 元 現金 ， 復 於 同 日 13時 許 將 上開 9萬 元 現金 全數 交給 張仲偉 ， 張仲偉 再 於 同 日 某 時 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 上開 9萬 元 現金 連同 其他 詐得 之 現金 ， 一起 放置 在 桃園市 中壢區 之 某 公園 旁 的 廁所 草叢 內 ， 續 由 該 詐欺 集團 成員 前往 拿取 後 上 繳 至 集團 ， 蔣志宏 、 張仲偉 透過 上開 取款 行為 因而 各 獲得 3000 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5354號
犯罪事實：
一 、 黃佩雯 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 12日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 4月 12日 ， 撥打 電話 向 黎芷澐 佯稱為 其 友人 ， 且 以 急需 用錢 為由 ， 致 黎芷澐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 49分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 該 人士 指定 之 黃佩雯 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黎芷澐 報警 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1886號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳健台 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 均 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第360號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 阿牛 ） 於 民國 109年 4月 間 起 ， 受雇 暱稱 「 龍哥 」 王炯烈 （ 另 由 警偵辦 中 ） 而 加入 「 龍哥 」 之 成年人 所屬 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 擔任 收取 最終 贓款 工作 （ 俗稱 總收水 ） 。 丙○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 於 109年 6月 1日 起 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 受 暱稱 「 高君逸 」 、 「 無名 」 、 「 逐霜 」 等 成年人 之 指示 ， 負責 收取 贓款 （ 俗稱 收 水 ） 。 辛○○ 於 109年 5月 27日 起 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 受 暱稱 「 G 」 之 杜國陽 （ 由 本院 另行 審結 ） 及 暱稱 「 逐 霜 」 等 成年人 之 指示 ， 負責 收取 贓款 。 丁○○ 於 109年 5月 14日 起 ， 及 癸○○ 於 109年 5月 31日 起 ， 加入 上開 詐欺 集團 並 分別 受 暱稱 「 長宏 KT 」 之 成年人 指示 ， 負責 領款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第631號
犯罪事實：
一 、 周暉恩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 5日 之前 某 日 ， 使用 暱稱 「 大恩 」 之 帳號 登入 通訊 軟體 Messenger ， 向 李佳育 誆稱 有 車用 電池 可 販售 之 不實 訊息 ， 致 李佳育 誤信 為 真 而 應允 購買 。 同時 ， 周暉恩 以 欲 歸還 欠款 為由 ， 向 友人 柯彥同 、 佘政諺 取得 其 等 申設 如 附表 所 示 之 帳號 ， 待 周暉恩 取得 上開 帳號 後 ， 即 指示 李佳育 匯款 ， 李佳育 遂 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 至 附表 編號 1 所 示 之 帳號 。 嗣 周暉恩 表示 無法 交貨 ， 且 另行 使用 暱稱 「 吳凱晟 」 之 帳號 登入 通訊 軟體 LINE ， 向 李佳育 佯稱 有 車用 電池 可 販售 之 不實 訊息 ， 致 李佳育 誤信 為 真 而 應允 購買 ， 並 依 指示 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 2 所 示 之 款項 至 附表 編號 2 所 示 之 帳號 。 周暉恩 確認 李佳育 匯款 後 ， 即 通知 柯彥同 、 佘政諺 扣除 所 欠 債務 後 ， 再 交付 剩餘 款項 ， 以 此 方式 詐騙 李佳育 。 因 李佳育 久 未 收受 車用 電池 ， 且 無法 聯繫 周暉恩 ， 始 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第552號
犯罪事實：
一 、 吳富權 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 某 不詳 犯罪 集團 係 以 網路 詐欺 之 方式 進行 詐騙 之 詐欺 集團 ， 竟 仍 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 6月 間 ， 推 由 吳富權 負責 提供 其 所有 之 彰化 銀行 江翠 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 申設 帳戶 之 帳號 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 其 等 轉匯 詐欺 所得 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 間 起 ， 冒名為 「 周天宇 」 ， 先行 利用 電腦 連接 網際網路 ， 至 無名 小站 與 劉瓖姈 聊天 結識 ， 先 取得 劉瓖姈 之 信任 ， 加入 成為 MSN 好友 後 ， 於 99年 6月 14日 ， 在 MSN 聊天室 ， 向 劉瓖姈 佯稱 ： 因 台灣 六合彩 組頭 不 願 向 香港 賽馬會 繳交 會費 ， 為 打擊 台灣 六合彩 組頭 ， 伊可 提供 網路 六合彩 代簽 服務 云云 ， 致 劉瓖姈 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 6月 21日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬7000 元 ， 匯 至 吳富權 所有 之 系爭 帳戶 內 ， 吳富權 再 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 提領 系爭 帳戶 內 款項 交予 該 詐騙 集團 成員 ， 而 遂 其 犯行 。 嗣 劉瓖姈 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢原簡字第54號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第5 至 6 行 所 載 被告 所 交付 之 金融 帳戶 補充 「 以及 被告 所 申辦 之 上海 商業 銀行 帳戶 及 永豐 銀行 帳戶 各 1 個 」 ； 並 於 同 欄 ㈡ 、 第5 行 所 載 「 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 」 應 予 更正為 「 6,985 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第458號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳川國 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 22日 或 23日 ， 因 缺 錢 花用 ， 在 新北市 板橋區 之 某 7- 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 城中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 陳川國 並 以 電話 將 上開 金融卡 之 密碼 告知 對方 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 或 輾轉 取得 陳川國 上揭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 冒充 網路 購物 賣家 ， 訛稱 ： 之前 的 網路 購物 交易 因 工作 人員 之 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 ， 或 產生 額外 之 費用 ， 需 按照 後續 指示 操作 自動櫃員機 或 自動 存款機 才 能 解除 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 匯款 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 顏鈺嬿 、 黃芷瑜 、 蔡宛珊 訴由 南投縣政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第209號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 事實 部分 將 事實 及 理由欄 一 第5 行 「 13日 」 更正為 「 14日 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 楊宗銘 於 本院 審理 中 之 自白 （ 詳見 本院 簡上 字卷 第49 頁 反面 、 第98 頁 反面 ） 」 、 「 財團 法人 金融 聯合 徵信 中心 通報 案件 紀錄 資訊 1 份 （ 見 本院 簡上 字卷 第19 頁 及 反面 ） 」 、 「 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 101年 5月 30日 中信銀 00000000005288號 函 暨 所 附開戶 申請 資料 、 存款 系統 歷史 交易 查詢 報表 各 1 份 （ 見 本院 簡上 字卷 第22 至 30 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 之 原審 刑事 簡易 判決書 所 載 。
臺灣雲林地方法院 108年度簡字第181號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 增列 ： 「 被告 黃騰浤 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度審訴字第987號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第748號
犯罪事實：
一 、 孫淑熏 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳號 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 中旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大肚 福山 郵局 （ 下稱 福山 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 及 三信 商業 銀行 成功 分行 （ 下稱 三信 銀行 成功 分行 ） 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 呆瓜 」 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 自稱 「 呆瓜 」 之 成年 人士 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 如 附表 所 示 之 陳雅雯 等 6 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 陳雅雯 等 6 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 孫淑熏 所有 之 帳戶 內 ； 或 購買 如 附表 所 示 面額 之 遊戲 點數卡 並 將 遊戲 帳號 及 密碼 告知 詐騙 之 人 ， 隨後 均 遭 不詳 人士 詐騙 得逞 。 嗣 因 陳雅雯 等 6 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第102號
犯罪事實：
一 、 王進昌 因 貪圖 小利 ， 於 民國 106年 12月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 成員 所 組成 之 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 王進昌 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王進昌 擔任 取款 車手 之 工作 ， 約定 每 次 可 獲得 詐騙 金額 百分之2 之 報酬 ， 嗣 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 成員 於 106年 12月 13日 上午 8時 許 ， 以 電話 假冒 衛生 福利部 中央 健康 保險署 人員 、 警察 、 檢察官 之 身分 ， 陸續 向 呂蘇月里 謊稱 其 全民 健康 保險卡 被 盜用 ， 且 郵局 帳戶 遭 坐牢 的 人士 存入 80餘萬 元 ， 若 不 快 處理 會 被 警察 抓 云云 ， 致 呂蘇月里 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 自 玉山 商業 銀行 帳戶 內 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 66萬 元 後 ， 持 現金 66萬 元 及 名下 之 郵局 帳戶 金融卡 1 張 （ 帳號 詳卷 ， 帳戶 餘額 32萬5,041 元 ） ， 於 106年 12月 13日 下午 1時 25分 許 ， 至 基隆市 安樂區 樂利三街 38巷口 ， 當場 交付給 前往 取款 之 王進昌 收受 ， 嗣 王進昌 得手 後 ， 步行 離開 現場 之 際 ， 旋即 為 警 當場 逮捕 ， 並 扣得 附表 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度訴字第54號
犯罪事實：
一 、 高玉梅 自 民國 106年 11月 15日 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 來電 顯示 「 SKYPEOUT 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 約定 每 次 取款 可 獲得 詐騙 金額 百分之4 之 報酬 ， 擔任 取款 車手 之 工作 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 、 第1 行 至 第3 行 所 載 之 「 至 陳素珍 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 1樓 之 公司 住處 陳素珍 」 ， 應 更正為 「 至 陳素珍 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 1樓 之 公司 」 。 ㈡ 起訴書 犯罪事實欄 一 、 第8 行 所 載 之 「 國泰世華 銀行 信用卡 2 張 」 ， 應 予 刪除 。 ㈢ 被告 於 本院 審理 時 坦承 犯行 ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2751號
犯罪事實：
一 、 何登宇 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 7月 3日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 永豐 銀行 中港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 永豐 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 羅瑩華 、 陳淑笑 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 何登宇 上開 中國信託 銀行 及 永豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 羅瑩華 、 陳淑笑 分別 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7267號
犯罪事實：
一 、 何冠宏 得 預見 蒐集 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 取得 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 29日 21時 許 ， 在 新北市 板橋區 ○○○路 19號 前 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 後埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 ， 交予 真實 名籍 不詳 自稱 係 助理 之 成年 男子 。 嗣 該 助理 等 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 即 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ㈠ 99年 10月 30日 14時 37分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 吳孟哲 佯稱 其 前 於 網路 購買 斜背包 分期付款 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 付款 同云 為 詐術 ， 致 吳孟哲 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 匯入 系爭 帳戶 ， 致 生 財產 上 損害 。 ㈡ 99年 10月 30日 18時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 陳衍璋 誆稱 其 先前 電視 購物 時 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 終止 付款 云云 為 詐術 ， 致 陳衍璋 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 29,900 元 匯入 系爭 帳戶 ， 致 生 財產 上 損害 。 ㈢ 99年 10月 30日 18時 58分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 許芳瑜 誆稱 其 先前 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 終止 付款 云云 詐術 ， 致 許芳瑜 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 4,998 元 匯入 系爭 帳戶 ， 致 生 財產 上 損害 。 ㈣ 99年 10月 30日 晚上 7時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 許永昕 誆稱 其 先前 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 終止 付款 云云 為 詐術 ， 致 許永昕 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 15,998 元 匯入 系爭 帳戶 ， 致 生 財產 上 損害 。 嗣 因 吳孟哲 、 陳衍璋 、 許芳瑜 、 許永昕 陸續 發覺 受騙 ， 分別 報警 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3315號
犯罪事實：
一 、 陳俊圻 於 民國 107年 1月 30日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳韋均 」 及 其他 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 「 陳韋均 」 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳俊圻 在 該 詐欺 集團 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 107年 1月 30日 上午 11時 33分 許 ， 以 電話 聯絡 方式 ， 訛稱 妳 遭 冒名 申辦 行動電話 門號 ， 且 積欠話費 ， 或 妳 涉及 刑案 遭 通緝 等語 ， 向 劉毓妏 施以 詐術 ， 致 劉毓妏 陷於 錯誤 ， 而 將 其 名下 所有 中華郵政 帳戶 存摺 及 金融卡 、 臺南 仁德 農會 帳戶 金融卡 、 玉山 商業 銀行 帳戶 存摺 、 及 華南 商業 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 放置 在 臺南市 仁德區 德崙路 21巷 10弄 大樓 機車 停車場 之 不詳 機車 前置物籃 內 。 陳俊圻 旋 於 同 日 14時 16分 許 抵達 上址 ， 並 取走 上揭存摺 及 金融卡 等 物 ， 至 自動櫃員機 提領 告訴人 之 中華郵政 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 、 臺南 仁德 農會 帳戶 6000 元 ， 共計 1萬9000 元 ， 並 將 上揭 贓款 、 存摺 及 金融卡 等 物 交付 予 「 陳韋均 」 ， 以 此 方式 取得 車手 之 報酬 2000 元 。 至 此 劉毓妏 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 經 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第204號
犯罪事實：
一 、 蘇志煌 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 95年度 交易字 第55 號 判決處 有期徒刑 8月 ， 並 為 臺灣 高等 法院 駁回 上訴 確定 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 而 於 民國 96年 11月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 99年 間 因 其 與 李瑞雲 之 朋友 關係 ， 得知 李瑞雲 經營 位在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 ○○段 0號 之 工廠 廠房 租約 到期 ， 而 無 處 置放 於 上開 工廠 內 之 柚木 實木 地板 （ 下 簡稱 柚木 地板 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 中旬 至 12 中旬 間 某 日 ， 撥打 電話 予 李瑞雲 佯稱 其 在 新北市 林口區 有 倉庫 可 供 置放 ， 致 李瑞雲 陷於 錯誤 ， 同意 蘇志煌 前往 上開 工廠 搬運 柚木 地板 98 箱 （ 合計 總價值 約為 新臺幣 17萬 元 ） ， 蘇志煌 遂 於 99年 11月 中旬 至 12 中旬 間 某 日 ， 要求 不 知情 之 高煒 晉 駕駛 車輛 前往 上開 工廠 將 98 箱 柚木 地板 載運 至 前揭 倉庫 放置 ， 詎 李瑞雲 於 100年 2月 間 向 蘇志煌 表明 欲 取回 上開 柚木 地板 ， 蘇志煌 均 置之不理 ， 至 此 李瑞雲 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2824號
犯罪事實：
一 、 傅錦城 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 1月 11日 至 97年 11月 3日 上午 11時 許 間 不詳 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 商銀 ） 烏日 簡易型 分行 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 新光 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 （ 下稱 上開 某 成年人 ） ， 容任 上開 某 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 某 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 新光 商銀 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 上開 某 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 新光 商銀 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 97年 11月 3日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 張阿月 ， 佯稱 其 係 家樂福 大 賣場司 人員 云云 ， 再 將 該 電話 轉予 該 詐欺 集團 某 另 一 成員 ， 由 該 某 另 一 成員 向 張阿月 佯稱 其 係 財務部 鐘 主任 ， 張阿月 因 中獎 得到 三溫暖 1 套 ， 必須 先 匯款 至 其 公司 帳戶 云云 ， 致 張阿月 陷於 錯誤 ， 旋 至 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 台北 富邦 商業 銀行 景美 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 42,000 元 入 上開 新光 商銀 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 為 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 張阿月 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第153號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江明達 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 對 他人 施以 詐術 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 嘉義縣 中埔鄉 富收村 某 處 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出售 予 黃冠綸 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 經 檢察官 以 108年度 偵字 第4251 號 起訴 在案 ） 。 嗣 李盈毅 透過 林姵岑 、 黃冠綸 輾轉 取得 上開 帳戶 資料 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 臉書 社群 網站 設立 「 北京 賽車 獲利 訣竅 」 粉絲 專頁 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 北京 賽車 ＄ 賺錢 技術 ＄ 」 與 瀏覽 該 粉絲 專頁 之 如 附表 所 示 之 楊宗霖 、 黃姀媗 、 周燕羚 、 翁淯宸 （ 已 改名為 翁沛岑 ） 聯繫 ， 佯稱 可 幫忙 代 操作 網路 平台 之 投資 ， 且 保證 獲利 及 退款 云云 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 李盈毅 所 指定 之 江明達 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 再 由 李盈毅 持 江明達 該 帳戶 提款卡 ， 將 楊宗霖 等 人 所 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第56號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 「 小J 」 ） 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 初 某 日 ， 加入 由 巫峰吉 （ 綽號 「 吉哥 」 ） 為首 、 成員 有 陳峰乾 （ 綽號 「 高飛 」 ） 、 賴政龍 （ 綽號 「 龍龍 」 ） 、 廖宇程 （ 均 另 案 偵查 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豐哥 」 、 「 偉偉 」 等 人 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 詐騙 集團 組織 ， 由 廖宇程 承租 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 24樓 作為 詐欺 話務 機房 ， 賴政龍 負責 採買 機房 內 日常 用品 ， 「 偉偉 」 指導 甲○○ 擔任 第一線 話務 工作 。 該 詐騙 集團 發送 簡訊 與 不 特定 之 居住 美國 之 中國 大陸 地區 人民 ， 佯稱 其 手機 門號 在 發送 騷擾 簡訊 ， 被害人 依 簡訊 指示 撥打 電話 轉接 後 ， 即 由 第一線 話務 人員 佯稱為 電信 客服 人員 ， 向 被害人 確認 姓名 、 身分證 號碼 等 資料 後 ， 再 佯稱 渠等 身分 遭冒 用以 申辦 電話 門號 ， 且 該 門號 涉有 違規 情事 ， 建議 渠等 報案 處理 ， 再 將 電話 轉接給 擔任 第二線 、 第三線 話務 工作 之 人 ， 假冒 為 大陸 公安 、 檢察官 等 公務人員 ， 以 監管 財產 等 理由 ， 騙取 被害人 交付 金錢 。 甲○○ 於 參與 該 詐騙 集團 組織 期間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 以 電子 通訊 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 及 該 詐騙 集團 成員 向 不詳 之 被害人 ， 以 上開 方式 詐騙 ， 該 不詳 之 被害人 分別 於 107年 4月 20日 匯款 9,900 元 人民幣 （ 帳冊 中代號 為 「 草 」 ） 、 同 年 月 30日 匯款 6,354 元 美金 （ 帳冊 中代號 為 「 美 」 ） 、 同年 5月 7日 匯款 1,600 元 美金 至 該 詐騙 集團 之 不詳 帳戶 。 後 該 詐騙 集團 因 察覺 已 遭 警方 鎖定 ， 遂 於 107年 6月 間 解散 。 嗣 員警 持 對 陳峰乾 之 搜索票 ， 至 嘉義市 ○區 ○○路 000○0號 搜索 ， 扣得 非 供 本案 犯罪 使用 之 洪睿謙 （ 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第8968 號 不起訴 處分 確定 ） 所有 筆記型 電腦 1 台 （ 內 有 與 本案 相關 之 北京市 人民 檢察院 監管科 文件 、 播轉 分機 說明 、 刑事 逮捕令 、 凍結 管制令 、 詐騙 集團 之 帳冊 資料 等 檔案 ） 、 與 本案 無關 之 行動電話 12 支 、 平板 電腦 、 IPAD 、 行車 紀錄器 各 1 台 、 房屋 租賃 契約書 10 張 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第911號
犯罪事實：
一 、 張簡復 中 明知 其 並 未 取得 律師 資格 ， 且 非 依 法令 執行 業務 ， 不得 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 ， 竟 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 ， 及 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 特種 準私 文書 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1742號
犯罪事實：
一 、 紀維明 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 簡字 第899 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 9月 18日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 不思 悛悔 ， 於 106年 12月 27日 13時 許 ， 在 臺北 車站 地下 3樓 臺灣 高速 鐵路 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 高鐵 公司 ） 售票處 附近 ， 拾獲 陳怡蓁 遺失 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 000000000000 **** ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 予 送警 處理 ， 而 將 之 侵占 入己 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 13時 1分 12秒 ， 持 上開 聯邦 銀行 信用卡 至 設於 臺灣 高鐵 公司 臺北站 之 自動 售票機 付款 設備 ， 利用 自助 售票機 無需 於 簽帳單 上 簽名 或 鍵入 密碼 之 便 ， 逕 將 上開 聯邦 銀行 信用卡 ， 以 表彰 係 「 陳怡蓁 」 本人 消費 之 詐術 手段 ， 插入 自助 售 票 收費 設備 上 之 刷卡機 內 購買 車票 ， 使 該 自助 售票機 連線 至 發卡 銀行 後 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 刷卡 消費 ， 因而 出售 新臺幣 （ 下 同 ） 675 元 之 臺灣 高鐵 臺北站 至 臺中站 之 車票 1 張 ， 紀維明 再 將 該 車票 以 600 元 之 價格 ， 兜售 予 不 知情 之 人 。 紀維明 購得 上開 車票 後 食髓知味 ， 又 於 同 日 13時 13分 31秒 許 、 13時 14分 18秒 許 ， 欲 持 上開 信用卡 以 相同 方式 購買 車票 ， 然 因 陳怡蓁 已 向 聯邦 銀行 掛失 該 信用卡 ， 致 刷卡 未 通過 交易 失敗 ， 始 未 得逞 。 嗣 陳怡蓁 經 聯邦 銀行 通知 其 信用卡 遭 冒刷 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第1031號
犯罪事實：
一 、 林書裕 因 有 中度 智能 障礙 ， 思考 傾向 較為 簡化 ， 邏輯 及 理解 能力 較 差 ， 然 仍 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話號 門號 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 申設 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 5日 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 ） 板橋 民族 服務 中心 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 俟 取得 該 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 於 101年 1月 12日 前 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 1月 12日 下午 2時 許 ， 以 電腦 連上 網際網路 ， 在 聯合報 股份 有限公司 所 架設 之 udn 購物 網站 （ www.udn. com.tw ） 上 ， 冒用 黃書杰 之 名義 加入 該 網站 而 成為 會員 ， 並 以 林書裕 所 提供 之 上開 行動電話 門號 登記為 聯絡 電話 後 ， 即 冒用 黃書杰 之 名義 訂購 華碩 UX21E型 筆記型 電腦 ， 再 輸入 黃書杰 所有 之 安泰 銀行 信用卡 號碼 以 刷卡 消費 購買 上開 筆記型 電腦 ， 經 安泰 銀行 電腦 系統 向 黃書杰 發出 刷卡 簡訊 通知 ， 告知 其 信用卡 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 34,580 元 ， 經 黃書杰 致電 安泰 銀行 否認 刷卡 ， 上開 詐欺 集團 成員 始 未 得逞 ， 黃書杰 因而 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1422號
犯罪事實：
一 、 王佩玉 可 預見 提供 電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 財產 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 13日 某時 （ 王佩玉 於 嘉義縣 警察局 中埔 分局 製作 筆錄 後 ） ， 將 其 前 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 1 支 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 而 幫助 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 三 人 以上 共犯 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 被害人 ， 致 其 等 被害人 陷於 錯誤 ， 交付 附表 一 所 示 金額 或 物品 予 詐騙 集團 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3977號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 巫秉騏 前 已 積欠 陳韻潔 款項 未 還 ， 然 因 急需 金錢 周轉 ， 惟恐 陳韻潔 不 願 再 借款 予 其 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 25日 之前 幾 日 ， 持 其 向 不 知情 之 友人 劉又精 （ 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 借得 之 支票 2 紙 【 支票 號碼 ： ZH 0000000 號 、 ZH 0000000 號 ， 票面 金額 ： 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 、 140萬 元 ， 發票日 ： 107年 9月 30日 、 107年 10月 30日 （ 嗣 更改為 108年 3月 30日 、 108年 7月 30日 ） ， 發票人 均 為 劉又精 ， 且 均 有 吳進福 之 背書 】 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 世益 鐵工廠 ， 向 陳韻潔 佯稱 上開 2 紙 支票 係 其 興建 鐵皮 房屋 工程 之 業主 所 簽發 之 工程款 支票 ， 並 以 上開 2 紙 支票 向 陳韻潔 借款 使用 ， 致 陳韻潔 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 上開 2 紙 支票 係 巫秉騏 可 收取 之 工程款 ， 而 於 收受 上開 2 紙 支票 後 ， 交付 支票 號碼 ： CLA 0000000 號 、 票面 金額 211萬5,000 元 、 發票日 為 107年 7月 25日 、 發票人 為 陳井之 支票 1 紙 予 巫秉騏 ， 並 經 巫秉騏持 以 提示 兌現 得款 。 嗣 陳韻潔 持 巫秉騏 所 交付 上開 2 紙 支票 提示 ， 均 遭 以 存款 不足 及 終止 結清戶 為由 退票 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳韻潔 委任 吳昀陞 律師 告訴 偵辦 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第878號
犯罪事實：
一 、 薛碩夫 預見 將 其 開立 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 向 不 特定人 詐騙 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 31日 下午 某 時 許 ， 在 嘉義市 民生南路 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 新光 商業 銀行 左營 華夏路 分行 帳號 0000000000000 號 、 京城 商業 銀行 興業 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄 至 嘉義市 ○區 ○○街 000號 予 「 蔡志勇 」 ， 將 上述 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 薛碩夫 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 附表 所 示 之 蔡育純 等 人 ， 致 蔡育純 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 薛碩夫 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 蔡育純 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5815號
犯罪事實：
一 、 葛金龍 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 交簡字 第373 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 3月 7日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 103年 2月 5日 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 ， 向 該 行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 4月 間 某 日 ， 撥打 電話 予 許睿榮 ， 佯稱 係 其 友人 林國文 ， 並 表示 有 變更 行動電話 號碼 ， 日後 撥打 新 號碼 即可 聯繫 ； 再 於 次日 早上 ， 撥打 電話 予 許睿榮 ， 詐稱 資金 周轉不靈 且 急需 用錢 ， 欲 向 許睿榮 借款 ， 致 許睿榮 陷於 錯誤 ， 在 其 自身 無有 款項 可 予 借貸 之 情形 下 ， 於 103年 4月 9日 11時 58分 許 ， 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 傳送 訊息 予 其 友人 劉毓哲 ， 請 劉毓哲 匯款 至 上開 葛金龍 帳戶 以 借款 予 他人 ， 嗣 劉毓哲 即 於 同 日 13時 15分 許 ， 在 臺北市 中山區 晶華 飯店 內 ， 使用 行動電話 網路 銀行 ， 匯款 5萬 元 至 上開 葛金龍 帳戶 內 。 嗣 詐欺 集團 成員 復 向 許睿榮 表示 欲 再次 向 劉毓哲 借款 時 ， 許睿榮 查覺 有異 ， 即 撥打 電話 向 林國文 查證 ， 發現 係 詐欺 集團 成員 假冒 林國文 之 名 向 其 借款 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3003號
犯罪事實：
一 、 鄧達可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 24日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 24日 晚間 7時 許 ， 在 社群 網頁 臉書 上 以 帳號 「 洪以勒 」 回覆 他人 購買 包包 之 貼文 ， 並 留言 其 有 香奈兒 包包 1 只 待 售 ， 適有 蔡怡婷 瀏覽 至 此 ， 因此 陷於 錯誤 ， 以 私訊 及 LINE 聯繫 後 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,800 元 購買 ， 復 依 指示 於 同 日 晚間 8時 42分 許 匯款 前揭 金額 至 鄧達 系爭 帳戶 內 。 嗣 蔡怡婷 察覺 臉書 網頁 發生 異常 ， 始 悉 受騙 。