Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8547號
犯罪事實：
一 、 朱憶惠 可 預見 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 即 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 陡門頭 門市 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物品 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃慧珍 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 22日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 向 林淑娟 佯稱 係 友人 急需 借款 ， 致 林淑娟 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 26日 上午 11時 59分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 朱憶惠 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第429號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 房筱柔 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第796號
犯罪事實：
一 、 吳佳樺 可 預見 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 及 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不悖 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 1日 下午 5 、 6時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 統領 百貨公司 對面 之 「 麥當勞 」 速食 餐廳 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 八德 簡易型 分行 帳號 第822—000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 帳號 第013—000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 共計 2 份 ， 交付 與 真實 姓名 年齡 均 不詳 自稱 「 子傑 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 人 取得 前揭 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 12月 2日 晚間 6時 57分 許 、 晚間 7時 14分 許 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 打電話 給 劉晉宏 ， 誆稱 ： 其 前 次 網拍 購物 付款 ， 因 使用 ATM 提款機 操作 不當 誤 設定為 分期付款 ， 造成 分期 扣款 ， 需 依 指示 操作 提款機 、 存款 以 取消 錯誤 或 完成 匯款 云云 ， 致 劉晉宏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 許 ， 至 自動櫃員機 前 ， 依 其 指示 操作 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬121 元 至 吳佳樺 上開 國泰世華 帳戶 內 。 ㈡ 復 於 99年 12月 2日 晚間 9時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 打電話 給 江佳融 ， 佯稱 ： 其 前 次 網路 購物 付款 ， 因 使用 ATM 提款機 操作 不當 誤 設定為 分期付款 ， 造成 分期 扣款 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 錯誤 云云 ， 致 江佳融 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 49分 許 ， 至 自動櫃員機 前 ， 依 其 指示 操作 ， 轉帳 1萬8,171 元 轉帳 至 吳佳樺 上開 中國信託 帳戶 內 。 ㈢ 又 於 99年 12月 2日 晚間 8時 40分 許 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 打電話 給 許明富 ， 訛稱 ： 其 帳戶 被 設定為 長期 扣款 帳戶 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 錯誤 云云 ， 致 許明富 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 51分 許 、 10時 11分 許 ， 至 自動櫃員機 前 ， 依 其 指示 操作 ， 轉帳 分 2 筆 各 將 29,988 元 （ 共計 5萬9,976 元 ） 轉帳 至 吳佳樺 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 劉晉宏 、 江佳融 、 許明富 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第375號
犯罪事實：
一 、 黃國棟 因 經商 失敗 ， 經濟 狀況 窘迫 ， 欲 借款 應急 ， 遂 透過 友人 陳馨相 之 介紹 結識 鄭永昇 ， 而 其 明知 已 四處 舉債 ， 並 無 資力 足以 清償 借款 ， 竟 隱匿 該 等 事實 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 單一 犯意 ， 接續 於 民國 97年 12月 15日 、 97年 12月 16日 、 97年 12月 18日 、 98年 1月 12日 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 000號 陳馨相 經營 之 釣蝦場 內 或 桃園縣 楊梅市 新江路 陳馨相 之 住處 ， 由 陳馨相 向 鄭永昇 表示 黃國棟 欲 借款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 20萬 元 、 10萬 元 、 50萬 元 ， 且 為 取信 鄭永昇 ， 見 陳馨 相 稱 其 信用 狀況 良好 ， 亦 未加 否認 ， 並 簽發 如 附表 編號 1 至 4 所 示 以 其 為 發票人 、 面額 各 為 30萬 元 、 20萬 元 、 10萬 元 、 50萬 元 ， 發票日 分別 為 98年 1月 15日 、 98年 1月 16日 、 98年 1月 18日 、 98年 2月 5日 之 支票 共 4 紙 作為 擔保 ， 致 鄭永昇 信以為真 ， 誤以為 黃國棟 將 會 清償 借款 ， 而 貸予 30萬 元 、 20萬 元 、 10萬 元 、 50萬 元 （ 總計 110萬 元 ） 款項 予 黃國棟 。 嗣 經 鄭永昇 提示 上開 支票 均 未 獲 兌現 ， 幾經 催討 債務 ， 黃國棟 已 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3779號
犯罪事實：
一 、 周志偉 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 16日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 在 以 郵寄 方式 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 16日 17時 38分 ， 撥打 電話 予 楊子賢 ， 佯稱 其 網路 購物 設定 方式 出現 錯誤 ， 將 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 楊子賢 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 18時 12分 以 自動櫃員機 轉帳 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,012 元 至 周志偉 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 楊子賢 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第2860號
犯罪事實：
一 、 吳雅瑛 與 李月娥 為 婆媳 關係 ， 渠等 均 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 至 同年 6月 間 之 某 日 ， 吳雅瑛 經由 李月娥 之 介紹 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 南 台南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 南 臺南 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 吳雅瑛 上開 彰銀 南 臺南 分行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 8月 7日 下午 7時 34分 許 前 之 某時 許 ， 在 臉書 網站 上 刊登 販賣 手機 之 不實 訊息 供 不 特定人 瀏覽 ， 適 林浩毅 上網 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 陷於 錯誤 ， 依 佯裝 為 網路 賣家 之 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 8時 2分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 將 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 匯入 上開 彰銀 南 臺南 分行 帳戶 內 ， 惟 嗣 後 林浩毅 僅 收到 手機殼 ， 復 與 該 網路 賣家 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。 ㈡ 於 104年 8月 8日 下午 2時 40分 許 前 之 某時 許 ， 在 臉書 網站 上 刊登 販賣 手機 之 不實 訊息 供 不 特定人 瀏覽 ， 適 陳世文 上網 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 陷於 錯誤 ， 依 佯裝 為 網路 賣家 之 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 同 （ 8 ） 日 下午 2時 40分 許 、 翌 （ 9 ） 日 上午 8時 47分 許 ， 以 郵政 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 貨款 1,000 元 、 560 元 分別 匯入 上開 彰銀 南 臺南 分行 帳戶 內 ， 惟 嗣 後 陳世文 所 收到 之 商品 並非 其 所 購買 之 商品 ， 復 與 該 網路 賣家 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1835號
犯罪事實：
一 、 蘇心慧 明知 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 進行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 可能性 ， 仍 與其 在 「 勁舞團 」 網路 線上 遊戲所 結識 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳偉聰 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 12月 7日 上午 5時 許 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 出借 予 「 陳偉聰 」 使用 ， 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 在 「 戲谷 遊戲 （ 麻將 ） 」 網路 線上 遊戲 中 佯 以 賣家 身分 刊登 買賣 遊戲幣 之 訊息 ， 致 高鑑榮 陷於 錯誤 ， 誤以為 與 對方 達成 買賣 ， 而 於 同 日 下午 1時 20分 許 利用 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 該 賣家 所 提供 上開 蘇心慧 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 再 由 蘇心慧 於 同 日 下午 3時 許 至 基隆 火車站 對面 之 便利商店 附設 自動櫃員機 提領 上開 高鑑榮 所 匯入 之 款項 後 ， 並 依約 在 基隆 火車站 前 將 款項 交付 予 該 名 自稱為 「 陳偉聰 」 之 成年 男子 。 嗣 因 高鑑榮 轉帳 後 ， 賣家 即 拒 不 聯絡 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第27號
犯罪事實：
一 、 陳炯志 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 而 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 6月 9日 21時 至 23時 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 某 7-11 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 0000000 號 及 第一 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 第一 商銀 ） 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 代價 ， 出借 予 自稱 「 陳文貴 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 2 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 陳文貴 」 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 6月 10日 22時 許 ， 以 電話 聯絡 王傳偉 ， 謊稱 其 友人 何儀珊 在 奇摩 拍賣 網站 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 致 王傳偉 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 11日 0時 12分 許 ， 在 臺東市 ○○路 ○段 369號 臺灣 土地 銀行 ， 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29983 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 6月 10日 20時 53分 許 ， 以 電話 聯絡 許紋蘋 ， 佯稱 郵局 人員 ， 謊稱 許紋蘋 在 網站 購物 後 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 致 許紋蘋 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 11日 15時 40分 許 及 15時 44分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 1段 101號 第一 商銀 ， 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29000 元 、 1千 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈢ 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 6月 11日 15時 20分 許 ， 以 電話 聯絡 葉惠英 ， 佯稱 VIVA 電視 購物台 人員 ， 謊稱 葉惠英 購物 後 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 可能 遭受 損失 ， 致 葉惠英 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 11日 16時 1分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 3之23號 財團 法人 農漁會 南區 資訊 中心 ， 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29983 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 臺中 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 王傳偉 、 許紋蘋 、 葉惠英 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4626號
犯罪事實：
一 、 傅芬鈺 明知 自己 無 給付 消費 款項 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 103年 11月 27日 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000巷 00號 臺大 醫院 新竹 分院 門口 ， 招攬 何晉良 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 致 何晉良 陷於 錯誤 ， 誤認 傅芬鈺 有 能力 支付 計程車 車資 ， 因而 提供 搭載 至 新竹縣 新豐鄉 ○○路 0號 明新 科技 大學 、 新竹縣 竹北市 中正西路口 及 新北市 三重區 三和路 與 重陽路口 （ 價值 共計 新臺幣 2,020 元 ） 之 服務 ， 傅芬鈺 遂 詐得 上開 載運 服務 之 不法 利益 。 嗣 至 新北市 三重區 三和路 與 重陽路口 ， 傅芬鈺 即 表示 無 錢 付 帳 ， 可 於 5日 內 清償 車資 ， 然 何晉良 遲 未 收取 車資 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第1061號
犯罪事實：
一 、 林玉筑 依 所 收到 之 貸款 簡訊 ， 經 以 LINE 與 暱稱 「 黃勇嘉 」 之 人 聯絡 ， 對方 稱 需 提供 帳戶 製作 虛假 之 交易 紀錄 以 方便 向 銀行 貸款 後 ， 其 已 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 他人 ， 該 帳戶 極 可能 成為 他人 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 5月 12日 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0號 珂珂瑪 竹南 新生店 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 金融卡 提供予 詐騙 集團 ， 並 另 以 LINE 將 上開 3 帳戶 金融卡 密碼 提供予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 109年 5月 15日 19時 51分 許 ， 撥打 電話 予 周泊敬 佯稱 ： 先前 購物 誤 設定為 經銷商 會員 ， 會 重複 訂購 云云 ， 致 使 周泊敬 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 39分 許 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 ○00號 統一 便利 超商 和 美仁 愛 門市 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,128 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 109年 5月 15日 17時 38分 許 ， 撥打 電話 予 賴永輝 佯稱 ： 因 先前 購物 誤簽到 批發商 欄位 ， 會 導致 重複 下單 云云 ， 致 使 賴永輝 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 32分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 永和福 和 郵局 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬1,123 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 於 同 日 19時 51分 許 及 同 日 19時 54分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○路 000號 統一 便利 超商 ， 以 自動櫃員機 匯款 2萬9,123 元 、 9,985 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 109年 5月 15日 16時 52分 許 ， 撥打 電話 予 潘昱翰 佯稱 ： 遭誤 加入團購 群組 云云 ， 致 使 潘昱翰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 17時 58分 許 ， 在 桃園市 桃園區 賦梅北路 470巷 附近 ， 以 網路 銀行 匯款 1萬9,876萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 109年 5月 15日 18時 52分 許 ， 撥打 電話 予 周家妤 佯稱 ： 先前 購物 因 設定 錯誤 ， 會 遭 重複 扣款 云云 ， 致 使 周家妤 陷於 錯誤 ， 依 指示 先 於 同 日 19時 48分 許 ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 中華郵政 股份 有限公司 鹽埔 郵局 ， 以 自動櫃員機 匯款 2萬9,985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ； 又 於 同 日 20時 1分 許 ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 統一 便利 超商 ， 以 自動櫃員機 現金 存款 2萬9,985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 109年 5月 15日 某時 ， 撥打 電話 予 馮敏琪 佯稱 ： 先前 購物 誤簽 欄位 ， 會 導致 重複 訂購 云云 ， 致 使 馮敏琪 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 17時 57分 許 、 同 日 17時 59分 許 及 同 日 18時 47分 許 ， 至 臺灣 地區 某 處 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬9,985 元 、 9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 周泊敬 、 賴永輝 、 潘昱翰 、 周家妤 、 馮敏琪 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第714號
犯罪事實：
一 、 鄭麗雪 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 12日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 連城 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 與 臺灣 土地 銀行 雙 和 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 份子 於 收受 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 9月 12日 17時 許 ， 撥打 電話 予 蘇幸柃 ， 分別 佯裝 係 購物 網站 工作 人員 與 板信 商業 銀行 人員 ， 向 蘇幸柃 佯稱 其 於 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 取消 云云 ， 致 蘇幸柃 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 8分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 ， 操作 臺北 東門 郵局 設置 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19,987 元 至 鄭麗雪 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 104年 9月 12日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林佳貞 ， 分別 佯裝 係 購物 網站 工作 人員 與 銀行 人員 ， 向 林佳貞 佯稱 因 員工 疏失 ， 訂單 設定 錯誤 ， 將 自動 從 林佳貞 銀行 帳戶 扣款 ， 需 至 銀行 辦理 解除 扣款 云云 ， 致 林佳貞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 10分 許 、 20時 12分 許 、 20時 15分 許 、 20時 17分 許 、 20時 25分 許 、 20時 27分 許 ， 操作台 新 商業 銀行 設置 之 自動櫃員機 ， 匯款 28,980 元 、 207 元 、 16,106 元 、 4,606 元 、 207 元 、 6,980 元 至 鄭麗雪 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 104年 9月 12日 18時 54分 許 ， 撥打 電話 予 余雅雯 ， 分別 佯裝 係 富野 飯店 客服 人員 與 玉山 銀行 人員 ， 向 余雅雯 詐稱 其 利用 網路 向 富野 飯店 之 訂房 ， 因 系統 出錯 ， 將 遭 連續 扣款 云云 ， 致 余雅雯 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 20時 22分 許 ， 20時 38分 許 、 20時 43分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 操作 台 新 商業 銀行 設置 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 29,987 元 、 29,980 元 、 29,980 元 至 鄭麗雪 上開 臺灣 銀行 帳戶 ； 另 於 同 日 20時 48分 許 、 20時 52分 許 ， 操作 上開 自動櫃員機 ， 分別 匯款 29,980 元 、 9,980 元 至 鄭麗雪 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 104年 9月 12日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 戚正芳 ， 向 戚正芳 佯稱 其 於 網路 刷卡 購物 ， 因 系統 失誤 ， 將 遭 每 月 扣款 云云 ， 致 戚正芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 23分 許 ， 操作 林口區 農會 設置 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,987 元 至 鄭麗雪 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 104年 9月 12日 20時 37分 許 ， 撥打 電話 予 李奇芳 ， 佯裝 係 網路 商店 業者 ， 向 李奇芳 謊稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 人員 作業 疏失 ， 將 遭 重複 扣款 ， 要 李奇芳 前去 操作 郵局 自動櫃員機 以 取消 匯款 設定 云云 ， 致 李奇芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 37分 許 ， 至 桃園市 楊梅區 瑞塘 郵局 ， 操作 該 郵局 設置 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,987 元 至 鄭麗雪 上開 土地 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第677號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林富國 明知 公司 未 經 設立 登記 ， 不得 以 公司 名義 對 外 經營 業務 或 為 其他 法律 行為 ， 亦 明知 「 心視界 數位 科技 有限公司 （ 下稱 心視界 公司 ） 」 未 經 設立 登記 ， 因 認 其 在 養生 按摩館 認識 之 美容師 梁麗麗 不 諳 臺灣 法令 ， 竟 基於 違反 公司法 第19 條 第1 項 之 犯意 ， 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 11月 上旬 某 日 ， 向 梁麗麗 佯稱 ： 渠 所 經營 之 心視界 公司 前景 看好 ， 未來 獲利 可觀 ， 渠願 將 渠 持有 之 心視界 公司 股權 讓利 予 梁麗麗 ， 讓 梁麗麗 可 參與 經營 、 日後 獲利 分配 云云 ， 並佯 與 梁麗麗 簽訂 股權 轉讓 合約書 ， 偽稱 將 其 持股 讓 與 梁麗麗 ， 並 開立 同額 本票 以 取信 梁麗麗 ， 以 前述 詐術 致使 梁麗麗 陷於 錯誤 ， 相繼 將 其 投資款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 交付 予 林富國 ， 林富國 因而 以 未 經 設立 登記 公司 之 名義 在 外 為 法律 行為 ， 並 以 前揭 詐術 取得 上述 款項 得手 。 而 林富國 詐得 前開 款項 後 ， 即 不 見 蹤影 ， 梁麗麗 深覺 有異 ， 嗣 經 查證 後 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 梁麗麗 委任 蘇燕貞 律師 訴請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2469號
犯罪事實：
一 、 謝旻儒 、 陳睿立 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 及 莊鎧銘 為 網路 上 所 認識 之 朋友 ， 緣 謝旻儒 明知 其 母親 並 未 有 生病 住院 需要 開刀 之 情事 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 9月 5日 夜間 7時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 莊鎧銘 聯繫 ， 向 莊鎧銘 佯稱 其 母親 因為 住院 要 開刀 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 莊鎧銘 誤信為 真 ， 表示 同意 先行 借款 與 謝旻儒 ， 並 於 107年 9月 5日 、 9月 6日 接續 匯款 20萬 元 至 陳睿立 向 國泰世華 商業 銀行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 莊鎧銘 與 謝旻儒 之 母親 聯繫 ， 得知 謝旻儒 之 母親 並 未 有 生病 住院 開刀 之 情形 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4653號
犯罪事實：
一 、 朱嘉麟 前 因 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 95年度 上 易 字 第622 號 判決 有期徒刑 4月 並 於 96年 1月 2日 確定 ， 嗣 於 96年 8月 7日 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 96年度 聲減字 第1029 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 於 96年 9月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 20日 10時 34分 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 43號 錦城 漫畫 影音 租售館 ， 見 彭○○ （ 83年 11月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 在 櫃臺 工作 ， 認 有機可乘 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 彭○○ 佯稱 其 為 送貨 人員 ， 並 同時 佯裝 與 錦城 漫畫 影音 租售館 老闆 通電話 ， 而 向 彭○○ 詐稱 錦城 漫畫 影音 租售館 老闆 曾 向 其 訂購 清潔 用品 ， 並 交付 估價 單1 紙 向 彭○○ 請款 ， 致 彭○○ 陷於 錯誤 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,800 元 予 朱嘉麟 ， 朱嘉麟 得款 後 ， 旋 逃逸 無蹤 。 復 於 100年 12月 24日 15時 56分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 94號 漫畫店 ， 見 歐思妤 一 人 在 櫃臺 工作 ， 認 有機可乘 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 歐思妤 佯稱 其 為 送貨 人員 ， 並 同時 佯裝 與 該 漫畫店 店長 通電話 ， 而 向 歐思妤 詐稱 店長 曾 向 其 訂購 物品 ， 店長 請 歐思妤 從 抽屜 拿 錢 交付 云云 ， 並 交付 估價 單1 紙 向 歐思妤 請款 ， 致 歐思妤 陷於 錯誤 ， 而 交付 5,000 元 予 朱嘉麟 ， 朱嘉麟 得款 後 ， 旋 逃逸 無蹤 。 嗣 經 彭○○ 、 歐思妤 分別 發現 受騙 ， 遂 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第967號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第1605 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 10月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 於 105年 9月 中旬 某 日 ， 經由 臉書 得知 特殊 貸款 訊息 ， 明知 上開 貸款 係 以 交付 提款卡 製造金流 為 條件 ， 與 一般 貸款 流程 迥異 ， 且 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 確保 係 本人 使用 ， 如 將 提款卡 連同 密碼 交付 他人 ， 將 幫助 他人 得 使用 其 所 交付 之 金融 帳戶 收取 並 提領 款項 ， 然 因 需 款 孔急 ， 乃 同意 對方 要求 ， 於 105年 9月 20日 15時 許 ， 在 臺北市 延平北路 與 昌吉街口 之 統一 超商 ， 將 其 所 開設 之 國泰世華 商業 銀行 大同 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 建成 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 自稱 「 戊○○ 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 上開 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 者 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 105年 9月 21日 分別 以 衣芙 網路 購物 中心 人員 、 網路 賣家 、 小P 網購 平台 客服 人員 、 動漫 商家 、 網路 訂 票 人員 為 名 ， 分別 撥打 電話 予 丑○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 辛○○ （ 以上 詳見 106年度 字 第623 號 案卷 ） 、 辰○○ （ 詳見 106年度 偵字 第3006 號 案卷 ） 等 人 ， 佯稱 網路 購物 誤設 為 分期付款 或 取貨 時 簽錯 訂單 等 理由 ， 要求 丑○○ 等 人 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 丑○○ 等 人 不 疑 有詐 ， 其中 丑○○ 於 同 日 晚上 8時 3分 及 8時 16分 ， 分別 匯款 29985 元 、 6985 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ； 己○○ 於 同 日 晚上 8時 12分 匯款 29985 元 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ； 壬○○ 、 辛○○ 、 辰○○ 分別 於 同 日 晚上 8時 58分 、 8時 24分 及 9時 20分 匯款 4987 元 、 29985 及 29985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第479號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 109年 4月 8日 起 ， 經 葉文豪 招募 ， 加入 葉文豪 、 綽號 「 阿峰 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 等 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ， 無證據 認有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 擔任 取款 車手 工作 。 甲○○ 並 與 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 109年 4月 16日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○○ ， 假冒 中華 電信 客服 人員 ， 佯稱 乙○○○ 積欠 電話費 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬餘 元 ， 需 向 警察 機關 報案 云云 ， 隨後 詐欺 集團 另 名 不詳 成員 再 撥打 電話 予 乙○○○ ， 假冒 刑事 警察 人員 及 檢察官 ， 佯稱 乙○○○ 涉及 洗錢 罪嫌 云云 ， 要求 乙○○○ 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交由 警方 攜 至 法庭 作證 云云 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， 將 其 所 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 放入 紅包袋 ， 放置 在 其 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 住處 旁 椅子 上 ， 嗣 甲○○ 依 「 阿峰 」 指示 於 上址 取走 紅包袋 ， 欲 持 提款卡 提領 乙○○○ 前開 郵局 帳戶 內 存款 ， 惟 因 乙○○○ 提供 之 郵局 帳戶 提款卡 密碼 錯誤 無法 提款 ， 不詳 詐欺 集團 成員 復 假冒 檢察官 致電 乙○○○ ， 指示 乙○○○ 前往 郵局 臨櫃 將 郵局 帳戶 更改 密碼 ， 經 郵局 櫃臺 人員 發覺 有異 並 告知 應 報警 處理 ， 乙○○○ 始 察覺 遭 人 詐欺 通知 警方 ， 並 在 員警 指示 下 佯裝 同意 詐欺 集團 之 要求 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 再度 放入 夾鏈袋 中 ， 放置 在 住處 附近 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 貨車 之後 車斗 。 嗣 甲○○ 復 依 「 阿峰 」 指示 於 上址 取走 夾鏈袋 ， 欲 持用 提款卡 提領 乙○○○ 前開 郵局 帳戶 內 之 存款 時 ， 旋 遭 埋伏 之 員警 查獲 ， 並 當場 扣得 甲○○ 所有 IPHONE6S 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 乙○○○ 郵局 帳戶 提款卡 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第59號
犯罪事實：
一 、 倪政皓 前 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 98年度 訴 第284 號 判決處 有期徒刑 8月 ， 嗣 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 99年度 上 更 一字 第4 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 99年 7月 26日 徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 102年 12月 8日 、 9日 間 ， 因 向 其 友人 宋竹馨 借用 台新 國際 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 ， 因而 知悉 上開 信用卡 之 卡號 、 有效 日期 、 驗證碼 等 資訊 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 臺北市 大安區 通化街 98巷 租屋處 、 南投縣 埔里鎮 牛眠 5巷 1之1號 父親 住處 等 地 ， 以 不詳 設備 連結 網際網路 ， 向 台灣 碩網 網路 娛樂 股份 有限公司 （ 下稱 碩網 公司 ） 購買 如 附表 所 示 價值 之 遊戲 點數 ， 並 輸入 上開 宋竹馨 之 信用卡 資料 ， 致 碩網 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 倪政皓 為 有 權 使用 上開 信用卡 消費 之 人 ， 而 同意 倪政皓 以 上開 信用卡 刷卡 消費 之 方式 購買 遊戲 點數 ， 倪政皓 因而 詐得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬6,000 元 之 遊戲 點數 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第8號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 補充 記載 「 吳櫂筌 前 於 民國 八十九年 、 九十年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 九十一年 六月 十日 以 九十年度 訴 字 第三五三 號 判決 判處 有期徒刑 一年 六月 ， 於 九十一年 七月 二十三日 確定 。 復 於 九十一年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 臺東 簡易庭 於 九十二年 二月 二十六日 以 九十二年度 東簡字 第五三 號 判決 判處 有期徒刑 五月 ， 於 九十二年 三月 十七日 確定 。 又 於 九十二年 間 因 犯 竊盜罪 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 於 九十二年 四月 十七日 以 九十二年度 易 字 第八四 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 ， 於 九十二年 五月 十二日 確定 。 並 於 九十二年 間 因 犯 偽造 文書 等 罪 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 於 九十二年 八月 二十九日 以 九十二年度 簡字 第一二九 號 判決 分別 判處 有期徒刑 六月 、 四月 ， 應 執行 有期徒刑 九月 ， 於 九十二年 九月 二十九日 確定 。 上開 五 罪 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 於 九十二年 十一月 十二日 以 九十二年度 聲字 第六五七 號 裁定 應 執行 有期徒刑 三 年 四 月 確定 ， 於 九十五年 一月 四日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 中 付 保護 管束 ， 於 九十五年 六月 二十四日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 」 、 犯罪 事實 第四 行 「 晚上 八時 許 」 之 記載 更正為 「 晚上 七時 四十分 許 」 、 證據 補充 「 國泰世華 商業 銀行 客戶 交易 明細表 、 宏鑫 多媒體 股份 有限公司 會員 申請 資料 」 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 102年度簡上字第121號
犯罪事實：
一 、 徐聖迪 前 於 民國 97年 間 ， 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第728 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 併科 罰金 新臺幣 3萬 元 確定 ； 於 98年 間 ， 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第31 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 於 98年 間 ， 又 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 98年度 訴 字 第151 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ； 嗣 經 本院 就 上開 3 案 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 4月 確定 ， 於 98年 2月 19日 入監 執行 ， 於 99年 12月 20日 假釋 出監 （ 另 執行 易服 勞役 30日 ， 於 100年 1月 18日 執行 完畢 ） ， 所 餘 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 100年 4月 1日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 夏美君 前 於 98年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第622 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 刑 有期徒刑 8月 確定 ； 於 99年 間 ， 因 違反 同 條例 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第428 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 二 案 接續 執行 ， 於 99年 1月 5日 入監 執行 ， 於 100年 4月 8日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 100年 4月 10日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第143號
犯罪事實：
一 、 李文鍵 於 民國 102年 8月 間 為 八路 國際 貿易 有限公司 之 代表人 ， 明知 八路 國際 貿易 有限公司 設 在 合作金庫 商業 銀行 雙 和 分行 之 戶名 ： 八路 國際 貿易 有限公司 、 戶號 ： 00000000 號 、 帳號 ： 000000000 號 支票 存款 帳戶 ， 已 於 102年 7月 26日 因 票據 信用 顯著 不佳 經 列為 拒絕 往來戶 ， 且 帳戶 內 並 無 充足 存款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 8月 5日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 翁敬忠 住處 ， 以 買家 欲 購買 八路 國際 貿易 有限公司 之 稀土 ， 需 現金 周轉 以 出具 檢驗 證明 為由 ， 向 翁敬忠 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 並 約定 稀土 賣出 後 即 返還 借款 ， 李文鍵 為 取信 翁敬忠 ， 提供 發票人 ： 八路 國際 貿易 有限公司 、 支票 號碼 ： FA 0000000 號 、 到期日 ： 102年 9月 25日 、 票面 金額 ： 20萬 元 、 帳號 ： 000000000 、 付款人 ： 合作金庫 商業 銀行 雙 和 分行 ， 及 發票人 ： 八路 國際 貿易 有限公司 、 支票 號碼 ： FA 0000000 號 、 到期日 ： 102年 10月 2日 、 金額 ： 20萬 元 、 帳號 ： 000000000 、 付款人 ： 合作金庫 商業 銀行 雙 和 分行 之 無法 兌現 之 2 張 支票 作為 借款 擔保 ， 使 翁敬忠 誤信 上開 2 張 支票 均 可 獲 兌現 而 陷於 錯誤 ， 翁敬忠 遂 向 當時 之 女友 李溱語 商量 ， 由 李溱語 出資 40萬 元 供 翁敬忠 交付 現金 40萬 元 之 財物 予 李文鍵 。 嗣 翁敬忠 將 上開 2 張 支票 交予 李溱語 存入 李溱語 在 華南 商業 銀行 南勢角 分行 之 帳戶 ， 委託 華南 商業 銀行 代為 取款 ， 然 華南 商業 銀行 分別 於 102年 9月 25日 、 同年 10月 2日 通知 上開 2 張 支票 遭 以 「 存款 不足 及 拒絕 往來戶 」 為由 退票 ， 翁敬忠 、 李溱語 始 悉 上當 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審附民字第408號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： （ 一 ） 聲明 ： 求 為 判決 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之五 計算 之 利息 。 （ 二 ） 事實 理由 及 證據 ： 均 如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2492號
犯罪事實：
一 、 嚴世慶 （ 綽號 「 大綠 」 、 「 小金 」 、 「 金永順 」 ） 於 民國 （ 下 同 ） 99年 3月 間 某 日 ， 與 張祐祥 （ 另 經 台灣 台中 地方 法院 檢察署 100年度 偵字 第13523 號 案件 偵查 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 專業 數據 」 、 「 阿雄 」 之 成年人 經由 網路 達成 跨境 有 組織 詐欺 犯罪 之 共同 謀議 ， 由 嚴世慶 擔任 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 分工 （ 即 實際 撥打 電話 詐騙 者 ） ， 「 專業 數據 」 、 「 阿雄 」 擔任 詐欺 電信流 之 個資 蒐集 分工 ， 張祐祥 擔任 詐欺 犯罪 之 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 透過 上開 網路 連線 至 大陸 地區 不詳 網站 ， 與 登錄化 名為 「 專業 數據 」 之 人 以 大陸 地區 電信 門號 0000000000000 號 行動電話 供作 聯繫 之 管道 ， 向 「 專業 數據 」 以 人民幣 200 元 之 代價 訂購 2000 筆 大陸 地區 民眾 之 個人 電話 資料 ， 並 以 大陸 地區 電信 門號 00000000000 號 行動電話 ， 連絡 在 大陸 地區 之 「 阿雄 」 ， 透過 「 阿雄 」 將 上開 訂購 大陸 地區 民眾 個人電話 資料 之 款項 匯予 「 專業 數據 」 。 嚴世慶 於 購得 上開 大陸 地區 民眾 之 個人 電話 資料 後 ， 由 嚴世慶 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○街 320號 6樓之5 租屋處 ， 向 「 新永安 有線電視 股份 有限公司 」 所屬 客戶 申租 IP： 123 . 205. 184.187 之 網路 位址 ， 再 與 張祐祥 經 網路 取得 聯繫 ， 由 張祐祥 以 無線 網卡 自 香港 軟 交換 平台 登入 操控 ， 與 上開 嚴 世慶 申租 之 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 以 用戶 名稱 「 小金 」 加以 管理 ， 並 以 網路 技術 為 嚴世慶 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 00000000000 號 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公私 部門 致電 以 取信 被害人 。 上開 設定 完成 後 ， 嚴世慶 即 自 100年 3月 9日 起 至 6月 9日 止 ， 透過 上開 已 改顯號 為 00000000000 號 之 網路 電話 ， 接續 撥打 電話 至 大陸 地區 各 地 民眾 之 行動電話 ， 待 撥接 成功 後 ， 即 假冒 大陸 北京市 公安局 王永順 「 王 警官 」 、 「 王 隊長 」 之 名義 ， 佯稱 被害人 個人 之 銀行卡 涉及 販毒 刑事 案件 ， 請 被害人 配合 調查 ， 並 探詢 被害人 之 銀行 往來 狀況 ， 待 被害人 誤以為 銀行 帳戶 將 被 凍結 ， 欲 至 銀行 轉帳 匯款 且 不 熟悉 操作 自動櫃員機 ATM 轉帳 流程 之 機會 ， 誘騙 被害人 將 款項 轉匯 至 人頭 帳戶 內 ， 若 被害人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 人頭 帳戶 成功 後 ， 由 提供 人頭 帳戶 者 獲取 18% 之 詐得 金額 作為 報酬 ， 其餘 詐得 之 款項 除 依 撥打 網路 電話 總時數 分贓 予 張祐祥 外 ， 均 歸 嚴世慶 所有 。 其間 自 100年 3月 9日 起 至 4月 1日 計算 ， 嚴世慶 以 上開 方式 撥打 詐欺 電話 350 通 ， 被害人 以 行動電話 持機人 計算 達 310 人 ； 自 100年 4月 14日 至 29日 計算 ， 撥打 詐欺 電話 249 通 ， 被害人 以 行動電話 持機人 計算 達 145 人 。 其間 於 100年 5月 5日 ， 復 接續 反覆 詐騙 陸小連 、 楊麗枝 、 毛菊翠 （ 均音譯 ） 等 大陸 地區 人民 ， 惟 均 尚未 得逞 。 嗣 於 100年 6月 9日 10時 5分 許 ， 為 警 在 臺南市 ○○區 ○○街 336號 停車場 將 嚴世慶 拘提 到案 ， 並 經 其 帶 同 警方 至 上址 其 租屋處 扣得 如 附表 所 示 之 物品 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 陳鈺竹 能 預見 一般人 取得 他人 行動電話 SIM卡 ， 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 SIM卡 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 行動電話 SIM卡 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 將 其 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 在 臺中市 北區 三民路 之 國立 臺中 技術 學院 前 ， 交付 姓名 年籍 不詳 自稱 「 點點 」 即 「 林子豪 」 之 成年 男子 ， 該 名 男子 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第376號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 李映萱 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 6月 間 上網 求職 後 ， 與 姓名 年籍 不詳 綽號 自稱 「 陳志文 」 之 成年 男子 聯絡 ， 同意 以 每 本 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 出租 帳簿 供 「 陳志文 」 使用 ， 遂 於 103年 7月 1日 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 之 某 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 民族 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 「 陳志文 」 所 指示 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 密碼 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6318號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 王頌強 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 其 行動電話 門號 或 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 行動電話 門號 或 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 100年 3月 21日 取得 以 ＯＯＯ 名義 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 之 某 日 （ 惟 在 同年 5月 20日 以前 ） ， 在 其 新北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 Ｏ樓 之 住處 內 ， 將 上開 SIM卡 1 枚 ， 提供給 年籍 姓名 均 不詳 之 某 成年人 使用 。 故 被告 主觀 上 應 已 預見 可能 發生 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 結果 之 發生 。 嗣 該 犯罪 集團 或 不法 份子 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 5月 20日 在 嘉義市 地區 刊登 徵人 廣告 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 不 特定 求職 者 聯絡 之 用 。 嗣 有 ＯＯＯ 見報 ， 即 撥打 上開 行動電話 門號 與 詐騙 集團 成員 自稱 「 ＯＯＯ 」 之 成年 女子 聯絡 求職 事宜 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 「 ＯＯＯ 」 指示 ， 於 同 日 及 翌日 （ 同 年 月 21日 ） 某時 ， 陸續 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 ＯＯ 郵局 所 申設 之 帳戶 （ 局 帳號 為 00000000000000 號 ） 及 向 上海 商業 儲蓄 銀行 ＯＯ 分行 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 之 宅配 方式 ， 寄送給 「 ＯＯＯ 」 （ 寄送 地址 為 彰化縣 ＯＯ鄉 ○○街 000號 ， 收件人 則 為 「 ＯＯ 有限公司 」 ） 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 偵查 並 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1751號
犯罪事實：
一 、 王啟吉 曾 犯 詐欺罪 ， 為 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔悟 ， 明知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 應 係 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 仍 自 106年 4月 初 以 提領 金額 之 1% 為 報酬 ， 受僱 於 綽號 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 之 成年 男子 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 工作 ， 而 與 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 一 於 106年 4月 4日 14時 46分 許 ， 以 通訊 軟體 line 傳送 訊息 予 王品蓁 ， 謊稱為 王品蓁 友人 董海陸 ， 向 王品蓁 施用 詐術 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 王品蓁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 50分 轉帳 3萬 元 至 該 詐欺 集團 掌控 之 林昱翔 （ 另 分案 偵辦 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 伸港 全興 郵局 （ 下稱 伸港 郵局 ） 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ； 二 於 106年 4月 4日 16時 32分 許 ， 以 通訊 軟體 line 傳送 訊息 予 林德明 ， 謊稱為 林德明 友人 「 阿娟 」 ， 向 林德明 施用 詐術 借款 3萬 元 ， 致 林德明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 3萬 元 至 上開 伸港 郵局 帳戶 內 ； 嗣 「 縱 橫 四海 」 於 106年 4月 4日 15時 許 ， 在 臺中市 北屯區 軍福十九路 軍福 公園 內 將 上開 林昱翔 申設 之 伸港 郵局 提款卡 交付 王啟吉 ， 王啟吉 即 依 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 之 指示 ， 自 同年 4月 4日 16時 3分 起 迄 同 日 17時 04分 止 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 OK 便利 超商 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 便利 超商 內 ， 自 林昱翔 前揭 帳戶 分次 提領 現金 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 共計 6萬 元 ， 再 依 「 縱 橫 四海 」 指示 將 領得 之 款項 交付 「 蔡英文 」 ； 嗣 因 王品蓁 、 林德明 發現 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7766號
犯罪事實：
一 、 林以珊 可 預見 提供 其 帳戶 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 15日 ， 至 彰化市 自強路 之 統一 便利商店 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 城中 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 民族路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5914號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第4 行 「 0000000000 號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 00000000000000 號 」 、 （ 二 ） 犯罪事實欄 一 第4 至 5 行 「 交與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 陳 小姐 之 人 使用 」 之 記載 ， 應 更正為 「 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 『 陳志誠 』 之 成年人 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。