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臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第1107號
犯罪事實：
一 、 陳信瑋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 7月 1日 上午 6時 51分 許 ， 在 新竹市 ○○○路 00號 「 全家 便利 超商 」 ， 利用 擔任 大夜班 店員 之 機會 ， 以 「 使用 早班 員工 之 帳號 密碼 登入 收銀台 系統 」 之 不正 方法 ， 佯裝 購買 店 內 機台 所 列印出 之 「 戰王 」 網路 遊戲 點數 卡 （ 卡片 上 載有 序號 與 密碼 ， 玩家 可 將 之 輸入 自己 網路 遊戲 的 帳號 內 儲值 ） 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 ， 然 並 未 實際 付款 ， 而 由 上開 收費 設備 取得 該 點數 卡 。 嗣 早班 店員 盤點 時 發覺 現金 短少 ， 報告 店長 陳明正 調閱 監視 錄影帶 後 ， 發覺 為 陳信瑋 所為 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第270號
犯罪事實：
一 、 賴臣鴻 可 預見 金融 機構 帳戶 係 私人 理財 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 隨意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 或 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 他人 若 利用 其 提供 之 帳戶 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 26日 前 不久 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 在 新光 銀行 大雅 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 使用 該 帳戶 之 必要 資料 ， 交付 、 告知 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 該 人 取得 賴臣鴻 所有 之 上開 帳戶 之 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推由 推 由 集團 中 成年 女子 於 105年 10月 26日 下午 4時 35分 許 ， 撥打 電話 聯絡 王澄妹 ， 佯 為 王澄妹 之 女兒 徐海婷 ， 向 王澄妹 騙稱 急需 用錢 ， 王澄妹 因而 陷於 錯誤 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 南園 郵局 ， 依 對方 指示 ， 以 徐海婷 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 賴臣鴻 之 帳戶 內 。 嗣 因 王澄妹 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第168號
犯罪事實：
一 、 張婉如 雖 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 4日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 高雄市 岡山區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 蔡信義 」 之 成年人 ， 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 系爭 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 曾華楷 、 陳衍如 、 李孟勲 、 陳家薇 等 4 人 （ 下 合稱 曾華楷 等 4 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾華楷 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 王畇宣 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 27日 前 數 日 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 玉山 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 玉山 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 吳彤芯 、 洪惠萱 、 莊珉語 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 玉山 銀行 帳戶 而 得手 。 嗣 因 吳彤芯 等 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 鄔麗臻 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 16日 前 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 住處 ， 將 其 所 申辦 之 華南 國際 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 華南 土城 分行 ） 帳戶 000 - 00 - 000000 - 0 之 存摺 、 金融卡 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 陌生 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 103年 8月 16日 ， 撥打 電話 予 廖郁翔 ， 佯稱 其 網路 購物 匯款 方式 出現 錯誤 ， 致 廖郁翔 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 103年 8月 16日 20時 45分 許 ， 匯出 新臺幣 9012 元 至 上開 華南 土城 分行 帳戶 內 ， 嗣 因 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第273號
犯罪事實：
一 、 馮鈺清 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 民國 92年 10月 15日 以 92年度 訴 字 第1098 號 判處 有期徒刑 9月 ， 於 同年 11月 6日 確定 ， 於 93年 9月 30日 縮短 刑期 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 。 其 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 95年 3月 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 某 處 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 臺中 分行 ， 帳號 000000000000 號 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 不知真實 姓名 年籍 ， 年 約 30 歲 之 成年 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 名 男子 取得 上述 帳戶 等 資料 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 報 上 刊載 不實 之 貸款 廣告 ， 嗣 張世明 於 95年 3月 某 日 ， 見 報紙 上 之 貸款 廣告 後 ， 即 按 其 上 刊載 之 饒瑞鑫 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有期徒刑 2月 確定 ） 所 申請 門號 0000000000 號 及 張智誠 （ 業經 臺灣 屏東 地方 法院 判決 有期徒刑 3月 確定 ） 所 申請 之 門號 0000000000 號 電話 與 不詳 年籍 之 成年人 聯繫 ， 該 年籍 不詳 之 成年人 即 向 張世明 謊稱 ： 需 先 繳交 手續費 始 得 辦理 等語 ； 致使 張世明 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 17日 13時 30分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 2段 196號 台北 富邦 銀行 板橋 分行 ， 匯款 新臺幣 68000 元 至 馮鈺清 所有 之 台北 富邦 銀行 臺中 分行 帳戶 內 ， 旋即 該 筆 款項 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 馮鈺清 以 此 方式 ， 幫助 詐欺 集團 成員 行騙 ， 嗣 後 張世 明知 悉 受騙 即 報警 處理 ， 方知上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第1023號
犯罪事實：
一 、 楊志遠 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 7日 12時 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 統一 便利商店 新揚 門市 ， 依 自稱 「 黃姓 代辦員 」 之 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 玉山 商業 銀行 後龍 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄 至 彰化縣 花壇鄉 ○○街 000號 之 收件人 「 張春福 」 ， 並 電告 系爭 帳戶 金融卡 密碼 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 駱玉枝 於 104年 5月 14日 14時 20分 許 ， 接獲 取得 系爭 帳戶 金融卡 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 來電 ， 以 假冒 其 夫 之 姪女 急需 借款 為由 ， 誘使 駱玉枝 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 14日 14時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 華泰 商業 銀行 萬華 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 駱玉枝 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6525號
犯罪事實：
一 、 簡袖雯 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 8日 某時 許 ， 在 新北市 樹林區 文化街 附近 之 統一 超商 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 之 「 蘇 小姐 」 ， 並 依 對方 指示 將 前開 提款卡 密碼 預先 變更為 「 135135 」 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 4月 11日 16時 18分 許 ， 利用 LINE 通訊 軟體 撥打 電話 予 林耀哲 ， 佯稱為 其 外甥 吳崑鐘 ， 復 於 同 日 10時 11分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 再次 撥打 電話 與 林耀哲 ， 誆稱 需款 孔急 云云 ， 致 林耀哲 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 13日 10時 47分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 然 該 筆 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林耀哲 經覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第53號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1871號
犯罪事實：
一 、 緣 劉秀雲 與 陳贊升 、 周政揚 3 人 於 民國 97 、 98年 間 ， 共同 向 劉耀鴻 承租 位於 臺北市 ○○區 ○○街 156巷 2弄 2號 店面 ， 各自 經營 生意 ， 並 由 劉秀雲 負責 向 陳贊升 、 周政揚 收取 其 等應 負擔 之 水電費 後 ， 再 一併 轉交 予 劉耀鴻 。 劉秀雲 於 98年 7月 底 某 日 （ 起訴書 誤載為 98年 8月 3日 ） ， 分別 向 陳贊升 、 周政揚 收取 上開 店面 98年 6 、 7月份 之 水電費 新臺幣 （ 下 同 ） 7,556 元 、 24,000 元 後 ， 因 積欠 債務 、 亟需 用錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 變異 持有 為 所有 之 意思 ， 未 依約 將 上開 陳贊升 、 周政揚 委託 繳納 之 水電費 轉交 予 劉耀鴻 ， 而 予以 侵占 入己 。 嗣 陳贊升 、 周政揚 於 同年 8月 6日 接獲 水電費 欠繳 之 通知 ， 且 劉秀雲 不知去向 ， 經 向 房東 劉耀鴻 反應 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1641號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審易字第1015號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 自己 無 支付 計程車 車資 及 返還 借款 之 資力 與 意願 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 計程車 司機 ， 詐得 如 附表 所 示 車資 之 載送 服務 利益 得手 ； 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 19 、 20 所 示 時間 、 地點 ， 以 各 該 附表 所 示 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 金錢 得手 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度原易字第8號
犯罪事實：
一 、 葉玟妡 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 17日 某時 ， 先 在 宜蘭縣 羅東鎮 興東路 全家 便利 商店 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 羅東 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 華南 銀行 羅東 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 玉山 銀行 羅東 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ） 、 中華郵政 冬山 郵局 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 快遞 至 臺南市 某 處 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 汪佳偉 」 之 詐騙 集團 成員 ， 待 詐騙 集團 成員 收到 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 再 以 網路 通訊 軟體 LINE 告知 「 汪佳偉 」 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 而 為 附表 編號 1 - 8 所 列 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 列 之 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1917號
犯罪事實：
一 、 徐淑如 資力 不裕 ， 常 須 借貸 支應 其 夫 生意 營運 所 需 資金 ， 復 因 其 姊 徐淑玲 、 姊夫 吳彥端 （ 均 經 判處 詐欺罪 各 處 有期徒刑 6月 、 7月 確定 ） 經營 冰品 事業 失敗 ， 亟需 資金 週轉 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 概括 犯意 ， 利用 其 先前 所 招集 如 附表 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈢ 所 示 每 會 均 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之內標型 互助會 ， 先後 向 各 該 互助會 之 活會 會員 ， 偽稱 蕭秀鑾 、 黃美秋 、 黃美雲 、 郭秋香 、 溫阿杏 等 人 得標 ， 致 蕭秀鑾 、 江孫玉秋 、 俞孫玉桂 、 陳碧珠 、 黃美秋 、 郭秋香 、 林秋菊 、 張貞敏 、 陳碧珠 、 翁淑雲 、 呂秋霞 、 蘇淑雅 等 各 該 活會 會員 ， 不疑有他 陷於 錯誤 ， 均 誤以為 徐淑如 所 告稱 之 得標 情事 為 真 ， 乃 各 交付 經 扣除 各 該 會期 標金 之 會款 ， 計 詐得 25萬3,600 元 ， 足以 生 損害 於 蕭秀鑾 等 活會 會員 （ 上開 各 該 互助會 ， 開標 日期 、 開標 地點 、 偽稱 之 得標 會員 、 標金 、 受害 之 活會 會員 等 ， 均 詳如 附表 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈢ 所 示 ） 。 上開 詐取 會款 期間 ， 徐淑如 承 相同 之 概括 犯意 ， 隱瞞 資力 困難 詐取 會款 之 實情 ， 向 俞孫玉桂 、 呂秋霞 、 陳彩霞 、 林秋菊 等 人 告貸 ， 俞孫玉桂 等 人 聽信 其 言 ， 未 能 察覺 徐淑如 財務 窘迫 甚至 鋌而走險 詐取 會款 之 情 ， 以致 錯估 貸款 受償 風險 ， 誤以為 徐淑如 償債 能力 無虞 ， 陷於 錯誤 ， 因而 將 各 該 款項 如數 交付 （ 施詐 借貸 日期 、 詐取 金額 、 交付 地點 ， 均 詳如 附表 ㈣ 所 示 ） 。 迨 民國 89年 9月 下旬 ， 徐淑如 無 預警 止會 並 避不見面 ， 前揭 蕭秀鑾 等 人 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度易更一字第1號
犯罪事實：
一 、 賴志恩 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 得 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 給 不詳 之 人 ， 可能 會 被 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 後 供為 匯款 帳戶 之 情形 下 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新銀 ） 帳戶 存摺 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 使 該 詐欺 集團 得 基於 詐欺 之 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 分別 於 同年 8月 15日 14時 30分 及 8月 16日 13時 30分 許 ， 以 行動電話 號碼 0000000000 號 向 王碧蓉 誆稱 其 為 王碧蓉 之 友人 周碧倉 ， 有 借款 之 需求 云云 ， 以 此 方式 令 王碧蓉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 霧峰區 農會 以 「 曾明興 」 之 名義 ， 用 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 10萬 元 及 28萬 元 入 賴志恩 所有 上開 台 新銀 帳戶 ， 隨即 由 集團 某 成員 以 金融卡 提領 一 空 。 嗣 因 王碧蓉 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2327號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第11 行 至 第12 行 「 而 依 指示 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 」 更正為 「 而 依 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 」 ， 並 更正 附表 、 補充 理由 如 後述 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第737號
犯罪事實：
一 、 陳志威 （ 本院 另行 審結 ） 、 王韋傑 、 陳弘杰 、 陳慶蒼 （ 本院 另行 審結 ） 、 張育嘉 、 陳志瑋 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 后宮 」 之 成年 女子 基於 參與 犯罪 組織 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 陳志威 於 民國 107年 5 、 6月 間 某 日 起 ， 王韋傑 於 107年 5月 間 某 日 起 ， 陳弘杰 於 107年 8月 下旬 某 日 起 ， 陳慶蒼 於 107年 8月 間 （ 8月 16日 前 ) 某 日 起 ， 張育嘉 於 107年 4月 中旬 起 ， 分別 參加 由 林久傑 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） 所 組織 易信 通訊 軟體 （ 起訴 書 載 為 「 易信 談話 群組 」 ， 應 予 更正 ） 代號 「 LE 」 與 「 五 顆 鑽石 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 等 3 人 以上 共組 之 持續性 或 牟利性 之 以 詐欺 為 目的 之 結構性 組織 （ 下稱 「 LE 」 詐欺 集團 ） ， 一同 在 該 詐欺 集團 從事 提款 車手 工作 。 其 犯罪 分工 為 ： 「 LE 」 詐欺 集團 所屬 電信端 話務手 ， 在 不詳 地點 所 設 電信 機房 ， 以 電話 對 各 附表 一 所 示 之 受 詐騙 民眾 （ 下 簡稱 受騙 民眾 ） 施用 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 受騙 民眾 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示款 項存 至 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 後 ； 再 由 「 LE 」 發送 訊息 予 陳弘杰 、 陳慶蒼 、 陳志瑋 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 后宮 」 之 成年 女子 等 人 （ 陳弘杰 、 陳慶蒼 及 「 后宮 」 在 集團 內 代號 為 「 水 」 ， 負責 接收 LE 訊息 領取 人頭 帳戶 金融卡 暨 密碼 後 轉交 予 集團 內 代號 「 攻擊手 」 之 人 前往 ATM 提款 ） 至 指定 地點 拿取 內 有 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 之 包裹 後 ， 轉交 予 陳志威 、 張育嘉 （ 在 集團 內 代號 為 「 攻擊手 」 ） 於 附表 一 所 示 時間 前往 附表 一 所 示 各 該 金融 機構 附設 自動櫃員機 提領 受騙 民眾 匯入 之 款項 ， 陳志威 領取 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 再 轉交 予 王韋傑 （ 在 集團 內 代號 為 「 總 」 ） 上 繳予 LE 。 每 次 提款 得手 ， 張育嘉 可 分得 提領 款項 2％ 之 酬勞 ， 其餘 各 組織 成員 各 可 分得 提領 款項 1.5％ 之 酬勞 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3071號
犯罪事實：
一 、 吳義發 明知 自己 資力 不佳 且 所 經營 之 金永順 水電 工程行 （ 未 經 商業 登記 ） 已 周轉不靈 ， 並 無 支付 大 額 工程款 之 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 101年 12月 間 ， 向 權聖 企業 有限公司 （ 下稱 權聖 公司 ） 原 負責人 曾鈺貴 之 夫 郭騰遠 謊稱 ： 將 臺南市 西港區 大塭寮 歷鋒 企業 有限公司 工地 之 鋼架 鋼板 工程 發包 予 權聖 公司 施作 ， 俟 完工 後 再一次 付清 工程款 云云 ， 使 權聖 公司 陷於 錯誤 而 同意 施作 上開 工程 。 嗣 吳義發 於 該 工程 進行 後 未 幾 ， 在 郭騰遠 要求 支付 部分 工程款 下 ， 復 明知 發票人 為 麗可成 有限公司 （ 下稱 麗可成 公司 ） 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 、 發票日 為 102年 2月 10日 、 支票 號碼 BA 0000000 號 之 支票 1 張 （ 下稱 本件 支票 ） 屬 來路不明 、 無法 兌現 之 支票 ， 又 接續 同 一 詐欺 得利 之 犯意 ， 交付 本件 支票 予 郭騰遠 收執 ， 致 權聖 公司 仍 陷於 錯誤 ， 相信 該 支票 將 順利 兌現 而 繼續 施工 ， 並 於 102年 1月 間 完成 該 工程 。 事 後 ， 吳義發 在 權聖 公司 向 渠請款 時 均 藉詞 拖延 ， 本件 支票 亦 遭 退票 而 未 兌現 ， 權聖 公司 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第91號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭遠璟 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 3月 4日 下午 3時 許 ， 在 新竹市 ○○路 0段 000號 新光三越 百貨公司 新竹店 前 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 竹科 分行 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ⑴ 於 102年 3月 4日 晚上 8時 許 ， 以 電話 聯絡 李弦恭 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 李弦恭 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同年 3月 4日 晚上 10時 35分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之7-11 便利 超商 內 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 上開 郭遠璟 開立 之 臺灣 企銀 帳戶 內 。 ⑵ 另 於 102年 3月 4日 晚上 8時 前 某時 許 ， 以 帳號 「 林佳儀 」 之 名義 在 奇 集集 拍賣 網站 刊登 拍賣 二手 htc 手機 之 不實 訊息 ， 蕭煜瀚 （ 聲請書 誤載 蕭煜翰 ， 應 予 更正 ） 不 疑 有詐 與 賣方 聯絡 後 ， 於 102年 3月 4日 晚上 9時 50分 許 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 1樓 之2之7-11 便利 超商 內 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 11000 元 至 上開 郭遠璟 開立 之 臺灣 企銀 帳戶 內 。 ⑶ 於 102年 3月 4日 晚上 8時 27分 許 ， 以 電話 聯絡 張偉浩 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 張偉浩 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同年 3月 4日 晚上 9時 34分 、 10時 8分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 樹仔腳 郵局 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29989 元 、 21989 元 至 上開 郭遠璟 開立 之 臺灣 企銀 帳戶 內 。 嗣 李弦恭 、 蕭煜瀚 及 張偉浩 均 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第77號
犯罪事實：
一 、 本案 除 將 處刑書 犯罪 事實 一 第1 行 濮傳忠 之後 加載 「 前 因 違背 安全 駕駛 案件 ， 經 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 3月 17日 執行 完畢 ， 」 ， 並 將 第13 行 「 帳號 00000000000 」 更正為 「 帳號 000000000003 」 外 ， 餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第630號
犯罪事實：
一 、 卯○○ 於 民國 108年 2 份 某 日 起 ， 參與 由 綽號 「 鼎盛豐 」 即 蘇子揚 、 辛○○ （ 業 由 本院 另行 審結 ） 之 人 所 組成 ， 成員 達 3 人 以上 ， 以 施用 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 卯○○ 擔任 「 車手 」 持 人頭 帳戶 提款卡 以 提領 贓款 ， 辛○○ 擔任 「 車手頭 」 收取 車手 領得 之 贓款 ， 約定 由 辛○○ 、 卯○○ 分別 依 領取 所得 款項 之 固定 比例 計算 取得 其 報酬 ， 謀議 既定 ， 卯○○ 即 與 本案 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 癸○○ 、 戊○○ 、 己○○ 、 壬○○ （ 起訴書 誤載 為 陳家瑜 ) 、 丁○○ 、 辰○○ 、 丑○○ 、 乙○○ 、 午 ○ 、 巳○○ 、 寅○○ 、 子○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 甲○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 辛○○ 接獲 集團 上手 之 通知 並 取得 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 即 指示 並 交付 各 該 人頭 帳戶 提款卡 予 卯○○ ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 持 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 得手 後 ， 卯○○ 再 將 提領 之 款項 交予 辛○○ ， 再 由 辛○○ 依 指示 交付 集團 內 不詳 之 其他 成員 ， 以 此 等 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第976號
犯罪事實：
一 、 黃煒承 成年人 於 民國 105年 6月 21日 22時 許 經由 通訊 軟體 「 微信 」 受 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 昌舜 」 之 人 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 吸收 ， 加入 某 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐騙 集團 取款 之 車手 ， 由 「 昌舜 」 於 當日 晚間 在 桃園市 ○○○○道 ○○○○○號 000000000000000號 行動電話 予 黃煒承 ， 作為 渠等 聯繫 之 用 ， 再 由 「 昌舜 」 聯絡 少年 董 ０鎮 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 89年 9月 出生 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 於 翌日 （ 105年 6月 22日 ） 至 桃園市 龍潭區 中興路 某 網咖 會合 ， 「 昌舜 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 與 黃煒承 、 少年 董 ０鎮 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 22日 9時 30分 許 ， 由 「 昌舜 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 冒稱為 新竹縣 警察局 警員 曾鈺勝 （ 諧音 ） ， 撥打 電話 給 陳玥珍 ， 向 陳玥珍 佯稱 ： 其 金融 帳戶 遭 盜用 ， 並 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 交付 保證金 等語 ， 致 陳玥珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 中華郵政 股份 有限公司 潭子 東寶 郵局 （ 下稱 東寶 郵局 ） 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 ； 另 黃煒承 則 依 「 昌舜 」 指示 ， 與 少年 董０鎮 於 105年 6月 22日 自 桃園市 搭乘 高鐵 至 臺中 高鐵 車站 ， 再 與 設定 於 上開 電話 內 之 聯絡人 「 阿扁 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 聯繫 ， 黃煒承 與 少年 董０鎮 依 「 阿扁 」 之 指示 ， 轉搭 計程車 前往 陳玥珍 位在 臺中市 潭子區 大明一路 住處 附近 等候 ， 嗣 少年 董０鎮 接獲 電話 指示 前往 附近 之 統一 超商 傳真機 ， 接收 印有 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 之 偽造 公文書 1 紙 ， 準備 於 陳玥珍 交付 提領 之前開 款項 時 ， 交予 陳玥珍 作為 取信 之 用 ； 嗣 因 陳玥珍 至 東寶 郵局 欲 提領 前開 款項 時 ， 為 郵局 人員 發覺 有異 阻止 其 提領 並 報警 ， 嗣 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 警員 獲報 後 ， 前往 陳玥珍 住處 附近 埋伏 ， 當場 查獲 在 附近 守候 之 黃煒承 及 少年 董０鎮 ， 並 扣得 上開 偽造 公文書 傳真 本 1 紙 、 傳真 收據 、 黃煒承 所有 與 本案 無 涉 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 及 上開 黃煒承 持有 與 上開 詐騙 集團 聯繫用 之 000000000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ， 序號 ： IMEI: 000000000000000 ） ， 黃煒承 等 人 上開 詐欺 取財行 因而 未 能 得逞 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2586號
犯罪事實：
一 、 朱學禮 可 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 8月 4日 前 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 長安路 之 全家 便利 商店 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 文心 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 元大 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 朱學禮 所 交付 之 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第30號
犯罪事實：
一 、 林俸賢 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 1日 10時 許 ， 在 新竹市 中正路 上空軍 醫院 對面 之 某 7-eleven 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 本件 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 以 宅配 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳明進 」 ， 該 人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即將 之 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 102年 8月 7日 17時 15分 許 ， 致電 向 邱仲晃 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 以 作業 疏失 誤設 為 自動 分期付款 為由 ， 須 依 指示 操作 動櫃 員機 ， 始 能 解除 分期付款 云云 ， 致 邱仲晃 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 48分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 彰化 銀行 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,123 元 至 本件 新光 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 於 102年 8月 7日 18時 許 ， 致電 向 柯孟如 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 以 作業 疏失 誤設 為 自動 分期付款 為由 ， 須 依 指示 操作 動櫃員機 ， 始 能 解除 分期付款 云云 ， 致 柯孟如 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 4分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之四 保 郵局 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24,123 元 至 本件 新光 銀行 帳戶 。 嗣 邱仲晃 、 柯孟如 察覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第514號
犯罪事實：
一 、 戴翊丞 明知 信用卡 之 卡號 係 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分 之 工具 ， 並 為 發卡 銀行 允許 持卡人 進行 信用 交易 之 憑藉 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 、 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 民國 105年 某 日 時 ， 自友人 黃克強 處 取得 王仁千 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 （ 下稱 本案 信用卡 ） 之 卡號 、 有效 年月 、 授權碼 等 相關 資料 ， 再 於 105年 8月 16日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 8樓 住處 ， 以 電腦 設備 連線 至 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 網站 ， 冒用 王仁千 名義 ， 輸入 上開 卡號 、 有效 年月 、 授權碼 等 資料 ， 偽造 王仁千 持 卡 消費 之 電磁 紀錄 ， 並 持 該 偽造 之 電磁 紀錄 向 遠傳 公司 行使 ， 以 支付 其 申設 之 0000000000 號 門號 之 電信 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4,969 元 ， 致 遠傳 公司 及 中信 銀行 陷於 錯誤 ， 同意 戴翊丞 前開 消費 ， 足以 生 損害 於 王仁千 、 遠傳 電信 公司 、 中信 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第205號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 劉勝騏 於 本院行 準備 程序 時 坦承 不諱 （ 見 本院 第566 號 卷 第11 頁 背面 ） 應 予 補充 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 之 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 黃冠綺 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 8日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所 申請 開立 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 人 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 犯罪 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 黃冠綺 上開 國泰 商銀 帳戶 後 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2048號
犯罪事實：
一 、 廖偉龍 曾 於 民國 97年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 97年度 豐交 簡字 第884 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 9月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 5月 7日 下午 某 時 ， 在 臺中市 旱溪東路 與 太原路 交岔 路口 附近 之 統一 超商 門口 ， 將 其 申辦 之 臺中 商業 銀行 軍功 分行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 予 廖偉龍 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 廖偉龍 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 於 100年 5月 下旬 某 日 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 在 報紙 刊登 不實 廣告 招攬 楊賢德 加入 專報 香港 六合彩 之 「 中英 集團 」 ， 並 由 詐欺 集團 之 成年 成員 佯稱 其 係 「 汪特助 」 ， 詐稱 ： 如 加入 會員 需 支付 作業費 、 分紅費 、 保密費 、 保證金 等語 ， 致 楊賢德 不知有詐因 之 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 100年 5月 25日 、 5月 26日 及 5月 30日 ， 至 玉山 銀行 土城 分行 及 上海 商業 銀行 土城 分行 ， 匯款 6萬 元 、 12萬 元 及 14萬5000 元 至 廖偉龍 上開 帳戶 內 ， 使 楊賢德 共 受有 32萬5000 元 之 損失 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 5月 下旬 某 日 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 在 真晨報 刊登 不實 廣告 招攬 陳義茗 加入 專報 香港 六合彩 之 「 中英 集團 」 ， 並 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 佯稱 其 係 「 汪特助 」 ， 詐稱 ： 如 加入 會員 需 支付 入會費 、 會員 升級費 等語 ， 致 陳義茗 不知有 詐因 之 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 100年 5月 26日 、 5月 30日 及 6月 1日 ， 至 高雄市 永豐路 臺中 商業 銀行 鳳山 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 匯款 3萬5000 元 、 6萬 元 及 8萬6000 元 至 廖偉龍 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 為 取信 陳義茗 ， 並 將 陳義茗 所 匯 之 第一 筆 款項 3萬5000 元 匯還 陳義茗 ， 使 陳義茗 共 受有 14萬6000 元 之 損失 （ 起訴書 誤認 該 3萬5000 元 亦 係 陳義茗 之 損失 ， 應 予 更正 ） ， 旋即 遭 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 ㈢ 於 100年 6月 14日 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 在 晨報 刊登 不實 販售 全新 手機 之 虛偽 廣告 ， 致 林鳳仁 不知有 詐因 之 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 與 該 詐欺 集團 之 成年 成員 聯絡 後 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 許 ， 至 苗栗縣 頭份鎮 ○○○路 000號 斗煥 郵局 ， 匯款 4000 元 至 廖偉龍 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 俟 因 楊賢德 、 陳義茗 、 林鳳仁 查覺 有異 始 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 因而 偵知 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第695號
犯罪事實：
一 、 趙泳泰 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 11月 19日 ， 在 設 於 新北市 板橋區 之 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 家麒 門市 ， 將 其 向 ㈠ 臺灣 土地 銀行 左營 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申設 帳號 為 000000000000 號 帳戶 及 ㈡ 聯邦 商業 銀行 文林 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 等 物 ， 以 「 宅急便 」 寄交 予 真實 姓名 不詳 綽號 「 王國明 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 而 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 土地 銀行 及 聯邦 銀行 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 趙泳泰 上開 土地 銀行 及 聯邦 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 匯款 日期 、 被 害 金額 及 詐騙 手法 均 詳如 附表 ） 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2083號
犯罪事實：
一 、 何明志 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 10月 22日 某時 ， 於 高雄市 中華 電信 某 門市 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 （ 含 SIM卡 ） ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 容任 該 名 人士 及 其 同夥 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 名 人士 及 其 同夥 取得 前揭 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 電腦 網站 及 報紙 媒體 上 刊登 金錢 借貸 之 廣告 訊息 ， 並 以 前揭 門號 作為 聯絡 工具 ， 致 使 ： ㈠ 蔡明宜 於 103年 9月 17日 12時 許 ， 瀏覽 前開 電腦 網頁 時 ， 誤信 得 為 金錢 借貸 之 情事 ， 乃 撥打 上開 0000000000 門號 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 雙方 並 協議 蔡明宜 需 先行 給付 貸款 利息 ， 對方 始 會 交付 借貸 款項 ， 致 使 其 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 18日 ） 12時 許 起 至 同年 10月 9日 ， 陸續 匯款 22 次 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 187,520 元 至 該 名 人士 及 其 同夥 所 指定 ， 由 顏瑋澤 所 提供 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 竹南 分行 之 00000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 。 顏瑋澤 另 涉 詐欺罪 部分 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第1404 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） ； ㈡ 另 游鳳嬌 於 103年 10月 13日 某時 ， 瀏覽 前開 報紙 金錢 借貸 廣告 時 ， 誤信 確 有得 為 金錢 借貸 之 情事 ， 透過 上開 0000000000 、 0000000000 門號 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 李 先生 」 聯絡 後 ， 亦 經 「 李 先生 」 施以 相同 詐騙 手法 ， 致 使 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 53分 許 匯款 3,500 元 至 「 李 先生 」 所 指定 之前開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 蔡明宜 、 游鳳嬌 事 後 均 未 獲 交付 欲 借貸 之 金錢 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第740號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一之 ㈡ 第1 行 所 載 「 102年 10月 3日 11時 許 」 應 更正為 「 102年 10月 18日 下午 5時 至 7時 許 間 某時 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 高佳明 於 本院 民國 103年 7月 28日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4309號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 補充 證據 ： 「 被告 廖之㒞 於 本院 訊問 時 之 自白 、 本院 民國 101年 4月 26日 調解 筆錄 2 件 」 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2327號
犯罪事實：
一 、 吳璣璜 明知 其 未 於 國立 高雄 餐旅 大學 擔任 主任 之 職務 ， 其 於 民國 103年 4月 至 6月 間 已 無 資力 ， 且 無 支付 貨款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 103年 4月 1日 起 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 郭秀卿 經營 的 「 旗山 活 海 產行 」 ， 自稱為 國立 高雄 餐旅 大學 之 主任 並 向 郭秀卿 下單 訂購 魚貨 ， 復 佯稱 ： 可 持 收據 於 每 月 10日 前 向 學校 會計 人員 領款 等語 ， 使 郭秀卿 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 價值 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 64萬4568 元 之 魚貨 給 吳璣璜 ， 吳璣璜 得手 後 旋即 將 魚貨 販售 牟利 。 嗣 經 郭秀卿 多 次 向 吳璣璜 催討 款項 ， 吳璣璜 均 藉口 推辭 而 未 予 給付 ， 郭秀卿 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第857號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1898號
犯罪事實：
一 、 徐誌 可 預見 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 10月 24日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 1 本 每 10 天 可 收 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 出租 予 詐欺 集團 ， 以 供 詐欺 集團 成員 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 附表 一 所 示 之 徐妙婷 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 徐妙婷 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 金額 轉帳 徐誌 上開 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 經 徐妙婷 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 盧毅 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 所有 金融 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 所 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 6月 4日 下午 3時 許 ， 在 位於 高雄市 左營區 之 「 巨蛋 捷運站 」 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 ( 下稱 上海 商銀 帳戶 ) 及 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 ( 下稱 台北 富邦 帳戶 ) ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳泰翔 」 ( 起訴書 誤載為 陳泰祥 ) 助理 之 成年人 使用 ； 復 於 同年 月 6日 ， 依 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳泰翔 」 之 成年人 指示 ， 先 將 前開 上海 商銀 帳戶 及 台北 富邦 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 指定 密碼 後 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 上開 「 巨蛋 捷運站 」 ， 將 上海 商銀 帳戶 及 台北 富邦 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 自稱 「 陳泰翔 」 助理 之 成年人 使用 。 而 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 前開 上海 商銀 帳戶 及 台北 富邦 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 犯罪 時間 、 地點 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯至 上開 上海 商銀 帳戶 及 台北 富邦 帳戶 內 後 ， 旋即 經 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ( 除 由 被告 提領 被害人 詹○○ 所 匯入 其中 13萬5千 元 款項 後 ， 再 匯入 「 陳泰翔 」 所 指定 之 張簡銘峰 所有 郵局 帳戶 內 ， 復經 提領 一 空外 ) 而 詐欺 得逞 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 均 發現 受騙 乃 報警 處理 後 ， 經 警 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。