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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3302號
犯罪事實：
一 、 李政翰 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿榮 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 102年 10月 16日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 之 便利 超商 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 右昌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 高雄府 北 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄府 北郵局 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配 方式 寄送 至 彰化市 ○○街 000號 ， 並 指定 收件人 為 「 許志偉 」 。 嗣 該 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 李紀螢 、 翁慧玲 、 黃俊銘 等 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 李紀螢 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第595號
犯罪事實：
一 、 陳清池 在 臉書 社團 獲悉 每 提供 1 本 銀行 帳戶 存摺 即可 按日 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 ， 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 26日 上午 10時 許 ， 在 位於 新竹市 之 全家 便利商店 東大店 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 、 國泰世華 商業 銀行 新竹 分行 ( 下稱 國泰世華 商銀 ) 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 以 此 方式 提供 上開 2 帳戶 之 資料 供 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 105年度易字第532號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王隆笙 前 因 違反 詐欺 等 案件 ， 分別 經 臺灣 士林 、 桃園 、 新竹 地方 法院 判處 罪刑 確定 ， 上開 各 罪 ， 嗣 經 臺灣 桃園 地院 以 一０二年度 聲字 第三四三 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 一 年 一 月 確定 ， 於 民國 一０三年 五月 二十三日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 一０四年 一月 間 ， 自始 即 無 給付 貨物 之 意 ， 仍 在 FACEBOOK 成立 「 小賴 網拍社 」 社團 ， 化名 「 賴彥翔 」 、 「 張泉銘 」 、 「 小賴 」 等 名 ， 於 附表 編號 一 至 九 所 示 之 時間 、 方式 ， 利用 網際網路 對 公眾 散布 施行 詐術 ， 致 附表 編號 一 至 九 所 示 買家 陳思涵 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 交付 附表 編號 一 至 九 所 示 金額 與 王隆笙 。 另 王隆笙 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自始 即 無 給付 貨物 之 意 ， 於 附表 編號 十 至 十一 所 示 時間 ， 以 附表 編號 十 至 十一 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 徐國龍 、 郭旻龍 陷於 錯誤 ， 而 交付 附表 編號 十 至 十一 所 示 金額 與 王隆笙 。 詎 王隆笙 取得 前開 款項 後 ， 並 未 依約 交付 貨品 ， 上開 買家 至 此 始 知 受騙 。 案 經 陳思涵 、 陳思瑜 、 林佳誼 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 及 梁雅婷 、 董淑貞 、 嚴郁文 、 盧雯樺 、 李秀玲 、 張柔婷 、 許瑤琪 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 ， 暨 徐國龍 、 郭旻龍 訴由 臺南市政府 警察局 第二 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第323號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 劉清寬 於 本院 之 自白 、 調解 筆錄 影本 （ 本院 易字卷 第111 頁 、 第143 至 144 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2535號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 應 適用 法條 部分 ， 補充 ： 按 行為 後 法律 有 變更 者 ， 適用 行為 時 之 法律 。 但 行為 後 之 法律 有利於 行為人 者 ， 適用 最 有利於 行為人 之 法律 ， 刑法 第2 條 第1 項 定有 明文 ； 又 刑法 第339 條 之 規定 ， 業 於 民國 103年 6月 18日 經 總統 以 華 總 一 義 字 第10300093721 號令 修正 公布 ， 並 自 同 年 月 20日 起 生效 施行 ， 修正 前 規定 「 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 者 ， 處 5 年 以下 有期徒刑 、 拘役 或 科 或 併科 1千 元 以下 罰金 。 以 前 項 方法 得 財產 上 不法 之 利益 或 使 第三 人 得 之 者 ， 亦 同 。 前 二 項 之 未遂 犯罰 之 。 」 修正為 「 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 者 ， 處 5 年 以下 有期徒刑 、 拘役 或 科 或 併科 50萬 元 以下 罰金 。 以 前 項 方法 得 財產 上 不法 之 利益 或 使 第三 人 得 之 者 ， 亦 同 。 前 二 項 之 未遂 犯罰 之 。 」 ， 是 經 比較 新 舊法 結果 ， 自以 修正 前 之 規定 對 被告 較 有利 。 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1166號
犯罪事實：
一 、 陳威宇 於 民國 108年 7月 7 、 8日 ， 經由 身分 不詳 代號 「 YANGTENGKAMAZ 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 由 該 男子 、 「 豬八戒 」 及 其他 成年人 所 組成 之 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 擔任 車手 ， 負責 提領 被害人 之 匯款 ， 再 上繳 上游 成員 。 其 等 分工 方式 係 由 詐欺 集團 上游 成員 將 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 交與 陳威宇 ， 再 透過 手機 通訊 軟體 指示 陳威宇 至 提款機 提領 贓款 ， 並 轉交 「 豬八戒 」 等 上游 成員 ， 陳威宇 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 。 謀議 確定 後 ， 陳威宇 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 機房 成員 向 附表 一 所 示 劉姵妏 、 吳季軒 、 趙明楷 、 施怡甄 等 4 名 被害人 實施 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 （ 黎俊祥 郵局 帳戶 ） 後 ， 陳威宇 即 持 該 帳戶 提款卡 提領 。 嗣 於 108年 7月 16日 下午 5時 20分 許 ， 陳威宇 在 彰化縣 彰化市 之 彰化 火車站 周邊 等候 上游 成員 之 提款 指示 時 ， 因 形跡 可疑 經 巡邏 員警 盤查 ， 陳威宇 遂 於 該 員警 發覺 附表 一 所 示 犯行 前 ， 向 該 員警 自首 ， 並 同意 搜索 ， 經 警扣得 陳威宇 所有 預備 供 提領 款項 所 用 之 漁夫帽 1 頂 、 行動電話 1 支 及 擔任 車手 之 酬勞 現金 67000 元 ， 並 到庭 接受 裁判 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第234號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第15 行 補充 「 以 其 丈夫 國泰世華 商業 銀行 金融卡 帳號 000000000000 號 」 、 及 同 15 行 「 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 」 ， 更正為 「 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 」 外 ， 其餘 均 引用 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2222號
犯罪事實：
一 、 余聖鐸 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 1月 4日 13時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 總達 客運 鳳凰站 」 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 空軍 一號 交寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 前述 帳戶 密碼 ， 而 容任 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 王 先生 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3498號
犯罪事實：
一 、 譚賀勤 天 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 6月 27日 前 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 代辦 人員 「 錢鴻森 」 之 人 指示 ， 前往 新北市 三重區 溪尾街 之 某 統一 超商 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 提款卡 密碼 亦 透過 LINE 通訊 軟體 一併 提供給 對方 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 107年 6月 27日 12時 許 ， 撥打 電話 予 盧麗娟 ， 佯稱為 其 胞姊 ， 因 急需 款項 匯款 ， 故 請 其 幫忙 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 盧麗娟 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 6月 27日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 6月 26日 21時 許 ， 撥打 電話 予 許淑棉 ， 佯稱為 其 友人 向 其 借 錢 ， 並 請 其 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 許淑棉 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 6月 27日 15時 13分 許 ， 匯款 15萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度審原易字第24號
犯罪事實：
一 、 卯○○ （ 原名 辰○○ ） 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 印鑑章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 金融 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 10日 至 104年 7月 19日 15時 之間 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 附近 某 公園 ， 將 其 名下 所有 中華郵政 股份 有限公司 林園 三庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 龍哥 」 之 成年 男子 。 嗣 「 龍哥 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 卯○○ 之 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 利用 上開 郵局 帳戶 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 分別 對午○○ 、 辛○○ 、 戊○○ 、 申○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 、 寅○○ 、 丑○○ 、 丁○○ 、 未○○ 、 巳○○ 、 壬○○ 、 癸○○ 、 子○○ 、 庚○○ 等 人 進行 詐騙 ， 使 午○○ 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 午○○ 等 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 有異 ， 各自 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第136號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪事實欄 ， 補充 被告 翁佳妏 使用 手機 上網 刊登 之 地點 為 「 在 臺中市 南區 之 某 租屋處 」 。 其他 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第783號
犯罪事實：
一 、 葉家銘 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 10日 14時 許 ， 在 臺北 火車站 北三門 前 ， 將 其 原 所 開立 之 「 華泰 商業 銀行 中山 分行 」 帳號 0000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 再 於 同 日 16時 許 ， 以 電話 告知 密碼 ， 該 不詳 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 ㈠ 同 日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡淑文 ， 佯 以 網路 購物 賣方 之 名義 ， 誆稱 蔡淑文 先前 購物 收貨 時 ， 因 程序 錯誤 ， 致 誤簽 分期付款單 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 變更 云云 ， 致 蔡淑文 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 27分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 葉家銘 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 又 於 ㈡ 同 日 22時 10分 許 ， 撥打 電話 予 張藝馨 ， 佯 以 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 之 名義 ， 誆稱 張藝馨 先前 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 致 張藝馨 將 遭 每 月 自動 扣款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 重新 設定 云云 ， 致 張藝馨 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 23時 23分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 3,953 元 至 葉家銘 上開 帳戶 。 嗣 經 蔡淑文 、 張藝馨 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第689號
犯罪事實：
一 、 廖昌燊 於 民國 104年 9月 間 ， 於 綽號 「 電風 」 之 凃乃方 （ 另行 通緝 ） 、 陳坤錫 、 曹丕正 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 中 擔任 取款 車手 ， 而 與 該 詐欺 集團 其餘 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 其 原 使用 之 門號 0000000000 號 及 凃乃方 交付 其 使用 之 門號 0000000000 號 等 行動電話 與 詐欺 集團 其餘 成員 聯繫 領款 之 詐欺 行為 分工 事宜 ， 詐欺 方式 為 先 由 該 詐欺 集團 成員 向 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 申設人 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 陳林素勤 為 詐欺 行為 ， 致 陳林素勤 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 款項 匯 至 上揭 帳戶 內 。 廖昌燊 於 陳林素勤 匯入 款項 後 ， 依據 凃乃方 之 指示 ， 持 凃 乃方 所 交付 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 接續 至 附表 所 示 之 地點 ， 領出 陳林素勤 上開 遭 詐騙 而 匯入 之 部分 款項 ， 旋將 所 領得 款項 交付 予 凃乃方 ， 再 由 凃乃方 以 每 領取 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 獲得 200 元 之 計算 方式 ， 支付 廖昌燊 本 次 應 得 之 報酬 。 嗣 經 警 偵辦 凃乃方 另 案 涉嫌 詐欺案 ， 調閱 前開 領款 地點 設置 之 自動櫃員機 監視器 影像 清查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1709號
犯罪事實：
一 、 黃子軒 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 7月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 三民 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 7月 20日 以 電話 聯絡 呂雯琳 ， 佯稱 所 訂購 電視 購物 產品 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 提款機 操做 取消 分期付款 之 設定 ， 呂雯琳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 37分 、 20時 40分 許 ， 依 詐欺 集團 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 ， 共 59,978 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 。 嗣 呂雯琳 發覺 有異 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第79號
犯罪事實：
一 、 李宇崇 於 可 預見 無故 蒐集 他人 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 犯罪 目的 之 情況 下 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 伊 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 與 真實 姓名 不詳 ， 自稱為 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成員 【 無 證據 證明 為 少年 或 兒童 】 聯絡 後 ， 於 民國 100年 9月 3日 ， 在 彰化縣 彰化市 之 7-11 便利商店 ， 將 以 伊 名義 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 彰化 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 草屯 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 快遞 方式 寄送 至 臺南市 ○區 ○○路 122號 予 真實 姓名 不詳 ， 自稱為 「 廖英才 」 之 詐欺 集團 成員 【 無 證據 證明 為 少年 或 兒童 】 ， 另 並 在 電話 聯絡 時 將 上開 金融卡 密碼 告知 「 張 先生 」 ， 俾利 「 張 先生 」 、 「 廖英才 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 。 而 「 廖英才 」 、 「 張 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 金融卡 與 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 劉巧玉 、 李亮佑 、 詹秀珍 、 少年 任 ○德 （ 84年 4月 27日 出生 ， 時年 16 歲 、 姓名 年籍 詳卷 ） 【 無 證據 證明 李宇崇 對 此 具有 認識 】 、 蘇瑞鈞 等 人 ， 並 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 款項 至 李宇崇 上開 合作金庫 帳戶 或 新光 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 詳細 詐騙 時間 、 方式 、 款項 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 分別 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度投簡字第409號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 告訴人 周明鴻 部分 ： 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警式 簡便 格式表 各 1 份 ； 告訴人 莊佑偉 部分 ： 臺南市 政府 警察局 佳里 分局 佳里 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 ； 被害人 華翊閔 部分 ： 臺中市 政府 警察局 第一 分局 西區 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣雲林地方法院 102年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃添永 前 於 民國 92年 間 ， 因 詐欺 案件 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 92年度 訴 字 第276 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 經 入監 服刑 後 ， 於 96年 2月 15日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 97年 2月 8日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 ㈡ 黃添永 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 付款 之 意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 先 於 97年 7月 8日 中午 12時 許 ， 駕駛 車號 00 - 0000 號 自小客車 至 許永吉 所 經營址設 雲林縣 麥寮鄉 ○○村 ○○路 000號 「 高峰 茶葉行 」 處 ， 向 許永吉 佯稱 ： 其 為 雲林縣 麥寮鄉 普興 發電機 老闆 「 阿欽 」 之 兒子 「 阿賓 」 ， 並 欲 購買 茶葉 20 斤 ， 但 未 帶 錢 過來 ， 要 等到 下午 1時 許 ， 再 拿 錢 過來 云云 ， 致 許永吉 陷於 錯誤 ， 當場 先行 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 33,900 元 之 茶葉 共 20 斤 交付 予 黃添永 ， 並 同意 黃添永 至 同 日 下午 1時 許 再 付款 ， 黃添永 即 以 此 方式 對 許永吉 詐欺 取財 得手 。 嗣 黃添永 未 依 約付款 ， 許永吉 亦 遍 尋 黃添永 未著 ， 始 悉 受騙 。 ⒉ 復 於 98年 6月 18日 上午 11時 許 ， 駕駛 車號 0000 - 00 號 自小客車 至 許智凱 所 經營址設 雲林縣 麥寮鄉 ○○村 ○○路 000號 「 昇達 水電行 」 處 ， 向 許智凱 佯稱 ： 欲 購買 水電 材料 乙 批 ， 包括 衛浴 馬桶 4 套 、 和 成牌 臉盆 4 組 、 蓮蓬頭 4 組 等 衛浴 設備 ， 且 會 給付 現金 ， 並 要求 許智凱 於 翌日 上午 將 上開 貨品 送 至 雲林縣 崙背鄉 豐榮村 154線 道路 工地 ， 屆時 再 付 貨款 云云 ， 致 許智凱 陷於 錯誤 ， 於 翌日 上午 11時 許 ， 在 上開 約定 地點 ， 將 價值 58,600 元 之 前揭 水電 材料 乙 批 交予 黃添永 ， 然 黃添永 卻 未 給付 現金 ， 而 改以 交付 票載 發票日 為 98年 6月 25日 之 第一 銀行 麗山 分行 面額 為 58,600 元 之 支票 乙紙 （ 票號 ： AA0000000 號 ） 予 許智凱 ， 黃添永 即 以 此 方式 對 許智凱 詐欺 取財 得手 。 嗣 黃添永 所 交付 之 上開 支票 並 未 兌現 ， 許智凱 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 甲○○ 於 本院 民國 104年 10月 1日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第245號
犯罪事實：
一 、 戴宏宇 （ 通訊 軟體 微信 暱稱 「 4 個 4 」 ） 於 民國 108年 5月 初 某 日 ， 在 臉書 社團 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 暱稱 「 漜 」 之 成年 男子 ， 經 其 遊說 後 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 「 漜 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 組織 ， 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 3 人 以上 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 取款 車手 ， 而 邵秉謙 （ 通訊 軟體 微信 暱稱 「 鐵金剛 」 、 「 鋼鐵人 」 ） 亦 於 不詳 時間 加入 該 詐欺 集團 ， 並 擔任 車手頭 之 工作 （ 戴宏宇 、 邵秉謙 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第6558 號 、 第4254 號 案件 提起公訴 ， 非 屬 本件 起訴 範圍 ） ， 戴宏宇 、 邵秉謙 並 均 加入 該 詐欺 集團 組成 之 通訊 軟體 微信 群組 「 栓螺絲 團隊 」 ， 以 通訊 軟體 微信 為 聯絡 工具 ， 其 等 即 與 該 詐欺 集團 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 其他 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 加重 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 來源 、 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 向 附表 所 示 之 王金盆 、 郎思淇 、 王煜凱 、 陳曹金泉 、 林夜香 、 陳金香 、 藍薛秀快 、 簡嘉齡 、 陳明秀 及 陳永雄 分別 以 附表 所 示 之 猜猜 我 是 誰 、 解除 分期付款 等 詐騙 方式 ， 向 王金盆 等 人 詐騙 後 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 金額 之 款項 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 「 漜 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 微信 暱稱 「 一 芳 」 之 不詳 成年人 即 以 通訊 軟體 微信 聯絡 邵秉謙 ， 將 附表 所 示 之 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 邵秉謙 ， 再 由 邵秉謙 以 通訊 軟體 微信 與 戴宏宇 聯絡 相約 地點 ， 再 將 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 戴宏宇 或 指示 戴宏宇 前往 指定 之 地點 拿取 金融卡 。 嗣 邵秉謙 於 臺中市 潭子區 某 處 ， 將 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 交付 予 戴宏宇 後 ， 戴宏宇 即 持 卡 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 地點 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 再 將 所 提領 之 贓款 交付 予 邵秉謙 。 邵秉謙 再 將 所得 贓款 交付 予 「 漜 」 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 並 與 其 等 分配 贓款 。 戴宏宇 依 約定 可 獲得 提款 總金額 之 2％ 之 報酬 ； 邵秉謙 則 可 獲得 1 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 4,000 元 報酬 。 嗣 戴宏宇 於 108年 5月 29日 20時 5分 許 ， 在 臺中市 潭子區 興華一路 311巷口 遭 埋伏 警員 查獲 逮捕 ， 並 扣 戴宏宇 聯絡 使用 之 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ） ， 再 循線 於 同 日 23時 13分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 潭子 分駐所 逮捕 邵秉謙 ， 而 並 扣得 邵秉謙 持有 之 贓款 3萬6000 元 及 其 所有 供作 聯絡 使用 之 iphone 手機 1 支 等 物 。 復 經 臺中 市政府 警察局 清水 分局 依 警政署 刑事 警察局 ( 165 平台 ) 提供 之 詐欺 車手 提領 熱點 分析 資料 ， 調閱 詐欺 車手 至 裝設 在 超商 、 全聯 福利 中心 及 銀行 等 處 之 自動櫃員機 提領 贓款 之 影像 畫面 ， 復 比 對 臺中 市 政府 警察局 豐原 分局 查獲 之 詐欺 車手 資料 後 ， 發現 戴宏宇 、 邵秉謙 涉有 重嫌 ， 通知 其 等於 108年 9月 7日 下午 12時 35分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 「 清水 派出所 」 說明 案情 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1163號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 一 即 起訴書 犯罪 事實  第4 行 與 附件 二 即 移送 併辦 意旨書 犯罪 事實  第4 行 之 「 100年 4月 17日 下午 2時 許 」 ， 均 應 更正為 「 100年 4月 16日 下午 2時 許 」 ， 附件 一 即 起訴書 犯罪 事實  ㈠ 第5 行 之 「 2萬9,978 元 」 ， 應 補充為 「 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,978 元 」 ， 以及 證據 部分 補充 「 被告 王凱群 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 即 起訴書 及 附件 二 即 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 109年度易字第702號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 陳天祐 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第674號
犯罪事實：
一 、 Ｕ○○ 前 於 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 露天 市集 公司 ） 所 架設 露天 拍賣 網站 （ 下稱 前揭 網站 ） 註冊 「 zerhjkl 」 帳號 作為 拍賣 書籍類 商品 之 用 ， 嗣 於 民國 102年 下旬 因 已 無 固定 工作 收入 ， 復 積欠 數十萬 元 債務 ， 明知 己身 並 無 出售 附表 一 所 示 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 預售型 玩具 模型 商品 無庸 立即 交貨 、 買家 於 期間 屆 至 前 亦 不會 催 貨 、 可能 因 原 發行 廠商 未 於 預定 發售 期間 發售 致 須 延期 交貨 、 惟 買家 仍 須 先行 給付 相當 數額 訂金 甚至 商品 全額 價金 下訂 之 特性 ， 自 102年 10月 起 至 103年 10月 間 以 上開 帳號 在 前揭 網站 刊登 代購 預定 發售 玩具 模型 之 不實 商品 訊息 ， 並 使用 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 門號 ① ） 及 「 000000000@kimo . com 」 電子 信箱 作為 聯絡 方式 ， 且 因 慮及 沿用 原 自己 所 申設 金融 機構 帳戶 作為 買家 匯款 帳戶 恐 遭 債權人 查報 ， 遂 借用 其 胞兄 Ｔ○○ 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 供 買家 匯入 款項 （ Ｔ○○ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 業據 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 致 附表 一 「 被害人 ／ 告訴人 」 欄 所 示 之 人 見 該 等 商品 販售 訊息 後 均 陷於 錯誤 ， 分別 （ 接續 ） 匯入 款項 至 Ａ 帳戶 內 （ 各 該 商品 品稱 、 下標 時間 及 匯款 時間 、 遭 詐騙 金額 均 詳 如同 表 所 示 ） 而 既遂 。 嗣 因 部分 買家 遲 未 收受 商品 且 經 聯繫 Ｕ○○ 無著 ， 其後 則 陸續 有 買家 察覺 「 0000000 」 帳號 遭 停權 及 同 有 其他 買家 未 取得 所 購 商品 之 情 ， 遂 報警 處理 進而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第384號
犯罪事實：
一 、 姜喻齡 前 於 民國 82 至 83年 間 與 林肇陽 交往 ， 於 交往 約 1 年 多 後 因 林肇陽 之 配偶 發覺 ， 二 人 因而 分手 。 詎 姜喻齡 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 並 未 懷有 林肇陽 之 子 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 分別 以 撥打 電話 或 發送 簡訊 至 林肇陽 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 方式 ， 向 林肇陽 佯稱 其 曾 懷有 林肇陽 之 子 且 於 95年 間 生產 ， 為 扶養 其 與 林肇陽 所 生 之 子 ， 亟需 撫養 及 教育 費用 云云 ， 致 林肇陽 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 在 附表 所 示 處所 ， 匯款 附表 所 示 金額 予 姜喻齡 。 嗣 於 103年 間 林肇陽 要求 探視 二 人 所 生 之 子 ， 屢 遭 姜喻齡 拒絕 ， 姜喻齡 亦 未 提出 曾經 生子 之 相關 證明 ， 林肇陽 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第1111號
犯罪事實：
一 、 李政賢 於 民國 107年 10月 初 某 日 ， 以 「 李政政賢 」 帳號 連線 上網 登入 Facebook 臉書 網站 ， 在 「 iPhone 交流區 」 臉書 粉絲團 內 見 吳東盈 欲 購買 Samsungs8plus 手機 之 貼文 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 吳東盈 佯稱 有 販售 上開 手機 ， 致 吳東盈 陷於 錯誤 ， 遂 利用 該 網站 之 「 Messenger 」 通訊 軟體 功能 ， 直接 與 暱稱為 「 李政政 賢 」 之 李政賢 聯絡 交易 事宜 ， 並 依 李政賢 之 指示 ， 分別 於 同年 月 26日 23時 33分 、 同年 11月 5日 18時 47分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 、 9,500 元 至 不 知情 之 周莉淇 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申請 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 和 美郵局 帳號 00000000000000 （ 下稱 和美 郵局 ） 帳戶 內 ， 隨 由 李政賢 指示 周莉淇 提領 款項 交付 予 李政賢 。 嗣 因 吳東盈 多 次 催討 商品 ， 李政賢 均 置之不理 ， 吳東盈 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第2785號
犯罪事實：
一 、 林敬壹 與 謝明瑜 為 朋友 關係 ， 謝明瑜 則 係 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 海龍 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 詐騙 集團 （ 下稱 詐騙 集團 ） 之 成員 。 林敬壹 竟 與 謝明瑜 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林敬壹 於 民國 102年 10月 9日 向 臺灣 銀行 三重 分行 申辦 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 後 至 同 年 月 18日 間 某 日 中午 時分 ， 在 新北市 新莊區 某 新莊 夜市 內 臺灣 銀行 外 ， 將 其 前開所 申辦 臺銀 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付予 謝明瑜 ， 而 「 海龍 」 等 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 ， 分別 為 下列 犯行 ： ꆼ 102年 10月 17日 18時 41分 許 ， 撥打 電話 對 鄭添全 佯稱 其 為 鄭添全 之 桃園 大園 友人 、 目前 急需 資金 周轉 云云 ， 致 鄭添全 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 18 ） 日 15時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 之 國泰世華 商業 銀行 西門 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 林敬壹 前開 臺銀 帳戶 內 ， 嗣 自 同 日 15時 58分 許 起 ， 謝明瑜 受 「 海龍 」 指揮 ， 帶同 林敬壹 以 臨櫃 及 自動櫃員機 取款 方式 ， 陸續 將 上開 款項 提領 一 空 ， 林敬壹 並 將 所 領得 之 款項 均 交給 謝明瑜 ， 謝明瑜 則 將 所 取得 款項 ， 在 台北市 萬華區 龍山寺 捷運站 外 ， 交付 予 「 海龍 」 所 指派 詐騙 成員 中 負責 收款 之 姓名 年籍 均 不詳 成年 女子 ；ꆼ 102年 10月 21日 11時 52分 許 ， 復撥打 電話 對 鄭添全 佯稱 仍 須 資金 周轉 云云 ， 致 鄭添全 再度 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 之 瑞興 商業 銀行 昆明 分行 ， 匯款 30萬 元 至 上開 林敬壹 臺銀 帳戶 內 ， 而 林敬壹 、 謝明瑜 旋 於 同 日 16時 6分 許 起 ， 以 同 上 ꆼ 之 方式 ， 陸續 提領 部分 上開 款 項 ， 林敬壹 並 將 所 領得 之 款項 均 交給 謝明瑜 ， 謝明瑜 再 將 所 取得 款項 ， 在 台北市 萬華區 龍山寺 捷運站 外 ， 交付 予 「 海龍 」 所 指派 詐騙 成員 中 負責 收款 之 姓名 年籍 均 不詳 成年 女子 ， 林敬壹 並 從中 獲取 2萬 元 之 酬勞 。 嗣 鄭添全 查覺 有異 ， 於 同年 月 22日 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第443號
犯罪事實：
一 、 林肯 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 3月 間 ， 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 聯繫 ， 擬 加入 「 小楊 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 春天 」 、 「 一凡 風順 」 、 「 世君 」 之 成年 男子 、 游量鈞 （ 另 案 偵辦 ） 、 魏和鈞 （ 原名 魏宏盛 ， 綽號 「 瘋狂 」 ， 另 案 偵辦 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 「 世君 」 陳報 林肯 之 人頭戶 予 游量鈞 ， 再 由 游量鈞 上報 「 一凡 風順 」 ， 復 由 「 一凡風順 」 指示 游量鈞 派遣 魏和鈞 於 107年 3月 8日 某時 許 ， 在 林肯 位在 新北市 新店區 住處 附近 某 統一 超商 ， 拍攝 林肯 所 提供 之 國民 身分證 、 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 影像 傳送 予 游量鈞 ， 由 游量鈞 轉傳 「 一凡 風順 」 ， 經 「 一凡 風順 」 審核 ， 同意 林肯 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 提供 帳戶 及 提領 詐騙 款項 之 工作 ， 並 由 「 春天 」 以 微信 撥打 林肯 上開 門號 行動電話 ， 告知 有錢 將 匯入 其 國泰世華 銀行 帳戶 。 迨 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 15日 中午 12時 42分 許 ， 以 市話 00 - 00000000 號 撥打王 謝照子 電話 ， 向 王謝照子 佯稱 ： 伊 為 大安 分局 警察 ， 經 詢問 檢察官 後 轉達 王謝照子 涉及 刑事 案件 ， 金融 機構 之 帳戶 即將 被 凍結 ， 需 立即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 方 能 解除 云云 ， 致 王 謝照子 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 臺灣 企銀 臨櫃 提領 存款 30萬 元 後 ， 於 同 日 下午 2時 40分 許 ， 在 位於 蘆洲區 中正路 之 國泰世華 商業 銀行 ， 將 30萬 元 存入 林肯 之 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 林肯 於 同 日 下午 2時 51分 許 ， 依 指示 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 操作 提款機 提領 1,000 元 用作 車資 ， 再 於 同 日 下午 3時 19分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 國 泰 世華 銀行 永和 分行 ， 臨櫃 提領 25萬 元 ， 復 於 同 日 下午 3時 28分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 仁寶 分店 ， 操作 提款機 提領 2萬 元 ， 又 於 同 日 下午 4時 18分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 國泰世華 銀行 林口 分行 ATM 提領 29,000 元 後 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 前往 桃園市 龜山區 復興一路 與 文化三路 之 交岔 路口 ， 將 其中 270,000 元 交付 「 小楊 」 而 共同 詐欺 取財 得逞 ， 林肯 並 因此 分得 30,000 元 之 報酬 （ 其中 1,000 元 用作 車資 ） 。 嗣 因 王 謝照子 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3815號
犯罪事實：
一 、 潘意文 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第1328 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確 ， 於 民國 106年 4月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 11月 14日 18時 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第781號
犯罪事實：
一 、 呂冠儒 基於 詐騙 之 犯意 ， 加入 凃乃方 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿華 」 、 「 阿龍 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 得款 之 「 車手 」 ， 並 與 該 詐騙 集團 之 成員 基於 共同 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 其他 人 ： ㈠ 先 於 106年 7月 10日 中午 12時 45分 許 ， 致電 予 陳金豐 ， 冒充 係 舅舅 謝志堅 ， 佯稱 急需 款項 週轉 云云 ， 使 陳金豐 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 ⒈ 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 新臺幣 25萬 元 至 詐騙 集團 成員 所 指示 之 戶名 陳禹廷 之 郵局 帳戶 內 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ） ， 再 由 呂冠儒 依 「 阿華 」 或 「 阿龍 」 之 成年 男子 之 指示 ， 持 該 成年 男子 交付 之 金融卡 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 凱基 銀行 赤崁 分行 」 自動櫃員機 ， 提領 附表 編號 ⒈ 所 示 金額 ， 並 將 款項 交付 該 成年 男子 ， 呂冠儒 則 獲取 提款 金額 15萬 元 之 3％ 作為 報酬 。 ㈡ 再 於 106年 7月 8日 晚間 8時 31分 許 ， 致電 林富美 ， 冒充 友人 蘇文裕 ， 佯稱 急需 款項 週轉 云云 ， 使 林富美 誤信 為 真 ， 於 附表 編號 ⒉ 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 36萬 元 至 詐騙 集團 成員 所 指示 之 戶名 陳禹廷 之 合作金庫 銀行 帳戶 內 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 ） ， 再 由 呂冠儒 依 「 阿華 」 或 「 阿龍 」 之 成年 男子 之 指示 ， 持 該 成年 男子 交付 之 金融卡 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 統一 超商 綜合 門市 自動櫃員機 ， 提領 附表 編號 ⒉ 所 示 金額 ， 並 將 款項 交付 該 成年 男子 ， 呂冠儒 則 獲取 提款 金額 15萬 元 之 3％ 作為 報酬 （ 以上 匯款 時間 、 金額 及 提款 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 陳金豐 2 人 發現 遭 騙 報案 ， 經 警 調閱 監視器 循線 查悉 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1011號
犯罪事實：
一 、 王傳昌 有 多 次 在 便利商店 繳交 網路 遊戲 費用 之 經驗 ， 並 熟知 店員 操作 繳費 之 程序 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 其 無力 繳納 費用 ， 仍 分別 於 下列 時 、 地 為 詐欺 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5957號
犯罪事實：
一 、 林鴻榮 、 鍾明達 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， ㈠ 林鴻榮 於 民國 100年 5月 6日 17時 許 ， 在 高雄 市立 高雄 中學 大門 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 新興 分行 ( 下稱 中國信託 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ； ㈡ 鍾明達 於 民國 100年 5月 7日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○路 與 義德路 附近 之 統一 超商 前 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 博愛 分行 ( 下稱 元大 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 王 大哥 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 黃良維 等 3 人 詐騙 ， 致 黃良維 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 附表 所 示 之 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1323號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李昱儒 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 1月 15日 前 之 某 日 ， 在 新北市 三重區 仁政街 之 某 網咖 內 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 蘆洲 分行 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 「 阿偉 」 所屬 不明 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 15日 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 由 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 ， 以 顯示 號碼 0000000000 號 門號 撥打 行動電話 予 呂德彬 ， 佯稱 係 呂德彬 之 友人 陳志嘉 ， 且 急需 金錢 週轉 云云 ， 致 呂德彬 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 30分 許 ， 委由 同事 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 台北 富邦 銀行 仁愛 分行 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 3萬 元 至 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 呂德彬 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第170號
犯罪事實：
一 、 詹德聰 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 97年 9月 3日 ， 以 97年度 豐簡字 第617 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 1月 22日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悛悔 改過 ， 明知 自己 並 無 經濟 資力 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 及 王維建 （ 王維建 業已 先行 審結 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詹德聰 出面 向 上 耀輪業 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 180之1號 ， 下稱 上耀 公司 ） 購買 車牌 號碼 503-JHE號 普通 重型 機車 乙 部 ， 並 由 王維建 擔任 連帶 保證人 ， 及 由 王維建 提供 「 屏侖派 報社 謝逸明 0000000000 、 00000000000 」 之 名片 予 上耀 公司 ， 佯稱 「 謝逸明 」 為 其 老闆 ， 其 為 有 資力 擔任 連帶 保證人 之 人 ， 以 取信 於 上耀 公司 ； 而 於 100年 1月 19日 ， 雙方 約定 車價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 79,800 元 ， 除 自備款 6,650 元 外 ， 餘 款 73,150 元 分 11 期 繳納 （ 每 月 1 期 ） ， 於 詹德聰 未 繳清 分期付款 前 ， 暫時 僅 以 詹德聰 為 系爭 機車 登記 名義人 而 交付 其 占有 、 使用 之 附 條件 買賣 方式 ， 致 上耀 公司 因而 陷於 錯誤 ， 交付 前開 機車 予 詹德聰 。 嗣 上開 機車 即 於 當晚 由 「 陳 大哥 」 與 詹德聰 ， 以 6萬 元 之 售價 轉售 予 中古 車商 吳建欣 ， 詹德聰 扣除 6000 元 應 交付 予 王維建 之 報酬 ， 分得 約 1萬 元 。 迨 詹德聰 於 同年 2月 15日 繳交 6,650 元 ， 即 未 按期 繳款 （ 尚 餘 73,150 元 ） ， 經 上耀 公司 向 公路 監理 單位 查詢 ， 獲悉 該 機車 已 移轉 登記 在 吳楊淑貞 名下 （ 吳建欣 隨後 於 同年 3月 16日 轉賣給 吳楊淑貞 ） ， 始 知 受騙 。