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臺灣新竹地方法院 104年度審易字第906號
犯罪事實：
一 、 張麗萍 於 民國 101年 1月 15日 ， 在 新竹市 北區 西大路 其 所 經營 童裝店 內 ， 邀集 會員 羅文慧 （ 即 互助會 會單 〈 下稱 會單 〉 編號 2 所 載 「 文惠 」 ） 、 吳玟樺 （ 即 會單 編號 3 所 載 「 政樺 」 ） 、 楊秀芳 （ 即 會單 編號 4 所 載 「 秀芳姐 」 ） 、 葉志儒 （ 即 會單 編號 5 所 載 之 人 ） 、 陳映秀 （ 即 會單 編號 6 所 載 之 人 ） 、 陳麗雲 （ 即 會單 編號 8 所 載 「 麗雲 」 ） 、 吳佳真 （ 即 會單 編號 11 所 載 「 素真 」 ） 、 葉寶珠 （ 即 會單 編號 12 所 載 「 寶珠 」 ） 、 苗志節 （ 即 會單 編號 13 所 載 之 人 ） 、 吳俊龍 （ 即 會單 編號 14 所 載 之 人 ） 、 鄭曉琪 （ 即 會單 編號 15 所 載 「 小琪 」 ） 、 陳美雲 （ 即 會單 編號 16 所 載 「 美云 」 ， 但 其 僅 參加 二分之一 會份 ， 另 二分之一 會份 實際 上 由 張麗萍 匿名 參加 ） 、 王淑敏 （ 即 會單 編號 17 所 載 之 人 ） ， 以及 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 、 綽號 分別 為 「 美玲姐 」 、 「 小A 」 、 「 美容師 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 美玲姐 」 、 「 小A 」 、 「 美容師 」 ； 即 會單 編號 分別 為 7 、 9 、 10 所 載 之 人 ） 成立 會期 為 101年 1月 15日 至 102年 5月 15日 、 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 採取 外標制 、 底標 2 ， 000 元 、 每 月 15日 開標 之 合會 （ 下稱 系爭 合會 ） ， 並 擔任 會首 。 詎 其 為 個人 資金 調度 需求 ， 分別 於 附表 編號 7 、 9 、 10 、 12 部分 所 示 會期 ， 在 新竹 地區 ， 明知 系爭 合會 於 當期 無 人 投標 ， 亦 未 協議 或 抽籤 決定 特定 會員 得標 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 系爭 合會 會員 彼此 間 不 認識 ， 未 能 相互 求證 所得 資訊 ， 向 附表 編號 7 （ 不 包含 上揭 張麗萍 匿名 所 參加 二分之一 會份 ） 、 9 、 10 、 12 部分 所 示活會 會員 謊稱 ： 當期 已 有 特定 會員 得標 云云 ， 使 附表 編號 7 （ 不 包含 上揭 張麗萍 匿名 所 參加 二分之一 會份 ） 、 9 、 10 、 12 部分 所 示活會 會員 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 7 、 9 、 10 、 12 部分 所 示 開標 日期 後 3 日 內 ， 分別 以 匯款 至 張麗萍 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新竹 分行 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張麗萍 渣打 銀行 帳戶 ） 、 親送 至上揭 童裝店 交付 、 張麗萍 前往 收取 等 方式 ， 繳納 當期 活會 會款 予 張麗萍 。 嗣 因 張麗萍 於 101年 12月 22日 財務 周轉不靈 致 上揭 童裝店 倒閉 且 遠走 他鄉 ， 附表 編號 7 （ 不 包含 上揭 張麗萍 匿名 所 參加 二分之一 會份 ） 、 9 、 10 、 12 部分 所 示活會 會員 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 周世勇 、 葉智裕 分別 加入 由 蔡全斌 、 鄭世煌 、 曾清雄 （ 業經 本院 另 為 判決 ） 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共謀 籌組 以 電信 機房 向 大陸 地區 人民 詐騙 錢財 之 詐欺 集團 （ 周世勇 於 民國 103年 12月 25日 加入 ； 葉智裕 於 103年 12月 27日 加入 ， 渠等 均 係 於 該 詐欺 集團 擔任 下述 之 一線 電話手 ） ， 而 該 詐欺 集團 自 103年 10月 某 日 起 ， 三 人 以上 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 出資 架設 電話 、 電腦 、 網路 等 設備 ， 以 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 房屋 為 運作 所在地 ， 設立 電信 機房 基地 （ 下稱 系爭 機房 ） ， 由 蔡全斌 、 鄭世煌 負責 整合 、 分配 詐騙 贓款 ， 曾清雄 擔任 系爭 機房 之 現場 管理人 兼任 俗稱 電腦手 之 角色 ， 負責 現場 環境 、 成員 之 管理 、 系爭 機房 電腦 網路 設備 之 架設 、 維護 及 與 上游 系統商 聯繫 發送 詐騙 語音 封包 等 工作 ， 同時 亦 擔任 一 線 、 二 線 電話手 ， 而 於 附表 一 所 示 交付 時間 前 某 日 或 當日 ， 共同 向 大陸 地區 人民 進行 詐騙 行為 。 系爭 機房 詐欺 運作 方式 ， 係 由 兼任 電腦手 之 曾清雄 先行 以 電腦 網際網路 方式 與 代號 「 百 度 公司 」 之 群呼 系統商 聯繫 ， 該 系統商 即 透過 網路 電話 通訊 協定 以 群發 方式 發送 詐騙 語音 訊息 為 「 社保卡 被 冒用 於 二 小時 內 將 被 停 卡 ， 若 想 瞭解 可 回撥 」 等語 之 詐騙 語音 封包 至 選定 範圍 內 之 電話 號碼 ， 待 接獲 語音 之 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 並 回撥 後 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 系爭 機房 ， 此 際 先 由 擔任 第一線 電話手 之 詐騙 人員 假冒 大陸 地區 社會 保障局 員工 ， 佯稱 ： 社保卡 紀錄 有 異常 ， 將 暫停 卡片 使用 及 追究 法律 責任 ， 若 未 申辦 該 社 保卡 ， 建議 向 案發地 之 公安局 報案 處理 ， 可 透過 內部 警網 系統 轉接 至 公安局 云云 ； 復 佯裝 幫忙 轉接 ， 將 電話 轉予 擔任 第二線 電話手 之 詐騙 人員 接聽 ， 第二線 電話手 則 假冒 大陸 地區 公安局 之 公安 人員 ， 於 假意 受理 報案 後 ， 製造 確實 有 回報 公安 單位 並 製作 電話 錄音 筆錄 之 場景 ， 再 向 來電 之 大陸 地區 民眾 詐稱 ： 已 涉嫌 販毒 洗錢案 ， 必須 配合 專案 檢察官 秘密 偵辦 云云 ； 再 將 電話 轉接 至 擔任 第三線 電話手 之 詐騙 人員 ， 由 該 不詳 第三線 電話手 扮演 大陸 地區 檢察官 ， 誆稱 ： 必須 凍結 名下 所有 資產 、 帳戶 以利 司法 調查 云云 ， 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 內 。 曾清雄 與 前開 姓名 年籍 不詳 之 人 先後 招募 與 之 具有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 周世勇 、 葉智裕 、 張有廷 、 吳尚哲 、 廖雪兒 、 陳鑫奇 、 李壅暐 、 邱嘉呈 、 葉士銓 、 鄭聰惠 、 蕭彭勳 、 黃柏翰 、 鄭皓介 、 江羽淇 （ 原名 江佩玲 ， 下稱 江羽淇 ） 、 高定宇 、 吳品勳 （ 原名 吳進榮 ， 下稱 吳品勳 ） 、 張暘宏 、 陳政男 、 鍾昇宏 、 黃春福 、 賴建豪 、 洪棨羿 （ 原名 洪劭維 ， 下稱 洪棨羿 ） 、 郭峰誠 、 蘇耿弘 、 吳柏彥 （ 除 吳尚哲 、 吳品勳 外 ， 均 業經 本院 另 為 判決 ） 、 凃○智 （ 少年 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 經 本院 少年 法庭 裁定 付 保護 管束 確定 ） 及 其他 不詳 成年 人士 等 人 加入 系爭 機房 ， 共同 遂行 詐欺 行為 （ 各自 參與 時間 、 參與 方式 詳如 附表 二 所 示 ） ， 復 約定 曾清雄 報酬 為 詐騙 總 所得 之 1％ 、 第一線 電話手 詐騙 人員 之 報酬 為 詐騙 總 所得 之 6％ 、 第二線 電話手 詐騙 人員 之 報酬 為 詐騙 總 所得 之 8％ 、 第三線 電話手 則 可 獲得 詐騙 總 所得 不詳 比例 之 報酬 。 待 系爭 機房 成員 詐騙 大陸 地區 被害人 得款 後 ， 旋 由 亦 具有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 、 加入 車手 集團 擔任 「 車手 」 工作 之 吳柏翰 ， 以及 斯時 持用 行動電話 門號 0000000000 號 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ， 另 由 檢警 偵辦 ） ， 分別 提領 被害人 如 附表 一 詐欺 金額欄 所 示 之 贓款 ， 再 依 指示 各 於 附表 一 所 示 交付 時間 ， 先後 交付 予 同 具有 詐欺 犯意 聯絡 之 陳宗賢 或 沈揮晉 （ 參與 時間 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 陳宗賢 、 沈揮晉 取得 該 筆 詐欺 款項 後 ， 復 再 立即 前往 蔡全斌 位於 高雄市 ○○區 ○○街 000號 住處 ， 上 繳予 蔡全斌 或 鄭世煌 二 人 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第938號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 簡訊 翻拍 資料 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 （ 另 被告 林文彬 被 訴 妨害 秘密 部分 ， 業據 告訴人 劉怡廷 撤回 告訴 ， 而 由 本院 另 為 不 受理 判決 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第549號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 更正 起訴書 犯罪 事實 欄 第7 至 8 行 所 載 「 以 每 借 帳戶 兩 週 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 報酬 之 對價 」 為 「 以 約定 每 借 帳戶 兩 週 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 報酬 之 對價 （ 惟 嗣 未 取得 ） 」 ， 並 更正 交付 之 中國信託 銀行 帳戶 帳號 為 「 000 - 000000000000 」 ， 及 補充 交付 帳戶 時間 、 地點 為 ： 「 108年 7月 8日 至 28日 間 」 、 「 在 新北市 淡水區 某 統一 超商 」 ； 另 就 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 本院 109年 6月 3日 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第773號
犯罪事實：
一 、 張詩萍 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳家琪 」 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 商定 由 「 陳家琪 」 先 以 門號 0000000000 號 行動電話 （ 並 無 證據 證明 係 「 陳家琪 」 所有 ） 聯絡 陳育材 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 假 以 男女 之 情 捏造 事由 向 陳育材 詐騙 金錢 後 ， 「 陳家琪 」 再 聯絡 張詩萍 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 由 張詩萍 前往 約定 地點 向 陳育材 取款 ， 張詩萍 即 得 獲取 相對 報酬 。 兩 人 既 經 商 訂 ， 「 陳家琪 」 遂 於 民國 101年 7月 16日 15時 30分 許 （ 起訴書 誤載為 101年 5月 26日 ） 先 以 電話 向 陳育材 佯稱 其 遭 搶劫 損失 部分 證照 及 資料 ， 需 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 辦理 補發 手續 云云 ， 與 陳育材 約定 於 同 日 16時 許 在 臺北市 ○○○路 413號 麥當勞 速食店 前 取款 後 ， 並 聯繫 由 張詩萍 出面 收取 金錢 ， 嗣 經 陳育材 察覺 有異 先行 報警 ， 張詩萍 於 上開 時 地 向 陳育材 取款 時 ， 即為 警 當場 查獲 致 未 得逞 ， 並 扣得 張詩萍 所有 聯絡用 SAMSUNG 牌 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000 - 00 - 000000 - 0 號 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第56號
犯罪事實：
一 、 趙原慶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 並 無 資力 亦 無 意願 給付 計程車 車資 及 清償 借款 ， 竟 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 編號 2 、 4 、 5 、 6 所 示 之 鍾源彩 等 人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 趙原慶 ， 且 於 下車 後 隨即 離開 現場 未 付 車資 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 各 編號 所 示 之 溫德政 等 人 相當於 車資 之 不法 上 利益 。 嗣 溫德政 等 人 見 趙原慶 始終 未 返回 現場 ， 始 悉 受騙 而 報警 ， 經 警 調閱 現場 監視器 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第79號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 緣 林聖哲 與 徐嘉志 曾 為 同事 關係 ， 林聖哲 前 曾 向 徐嘉志 借用 中國信託 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 購買 APP 遊戲 軟體 及 遊戲 點數 ， 得知 該 信用卡 之 卡號 、 使用 期限 等 資料 ( 下 合稱 信用卡 資料 ) 。 詎 林聖哲 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 未 經 徐嘉志 之 同意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 1樓 住處 ， 以 其 所有 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 上網 至 GOOGLEPLAY 網路 購物 平台 ， 輸入 徐嘉志 上開 信用卡 資料 ， 而 偽造 不實 之 網路 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 用以 購買 如 附表 所 示 之 APP 軟體 及 遊戲 點數 ， 並 將 前開 網路 消費 訂購 單經 網路 傳輸 予 GOOGLEPLAY 網路 購物 平台 ， 表示 願 付款 消費 APP 軟體 及 遊戲 點數 價金 之 意 而 行使 前開 不實 之 準私 文書 ， 使 GOOGLEPLAY 網路 購物 平台 誤信 林聖哲 為 上開 信用卡 之 有 權 使用人 刷卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 以 此 方式 接續 刷卡 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 消費 新臺幣 ( 下 同 ) 1,940 元 ， 而 致生 損害 於 徐嘉志 、 GOOGLEPLAY 網路 購物 平台 及 中國信託 商業 銀行 對於 信用卡 管理 之 正確性 。 嗣 於 103年 11月 12日 徐嘉志 查覺 其 上開 信用卡 消費 帳款 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1943號
犯罪事實：
一 、 楊昆木 明知 近年 來 犯罪 集團 常 以 租賃 、 借用 、 買賣 手機 門號 等 方式 ， 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 並 預見 無故 收購 他人 之 手機 門號 者 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 竟 基於 縱 有人 以 他人 所 交付 之 手機 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 間 某 日 ， 在 臺南市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 手機 門號 0000000000 號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 及 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 9日 11時 7分 起 ， 以 上開 門號 致電 洪春 ， 佯 以 其 為 前 公司 總經理 ， 並 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 洪春 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 30分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 商銀 ） 大園 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 10萬 元 至 張瓊文 （ 張瓊文 所 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第7152 號 為 不起訴 處分 確定 ） 申設 之 第一 商銀 鹽水 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） ， 嗣 洪春 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第111號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部份 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2318號
犯罪事實：
一 、 林建祥 可 預見 將 自己 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 忠孝路 郵局 （ 下稱 三重 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 12月 上旬 某 日 ， 以 「 楊雨婷 」 名義 ， 撥打 電話 予 何泰豐 ， 佯稱 其 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 使用 ， 101年 1月 11日 領 錢 時 即可 償還 等語 ， 使 何泰豐 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 100年 12月 23日 13時 27分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 0段 0號 新社 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 2萬 元 匯入 上開 林建祥 提供 之 三重 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 何泰豐 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第398號
犯罪事實：
一 、 葉珮琪 依 一般人 社會 生活 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 縱 有 詐欺 集團 成員 利用 其 帳戶犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 18日 前 某 日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 申請 開設 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 幫助 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 詐騙 附表 二 所 示 之 人 ， 使 其 等 分別 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 葉珮琪 所 申請 之 帳戶 （ 詳 附表 二 所 載 ） 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 人 發覺 遭 詐騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第271號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 己○○○ （ 原名 ： 潘漢森 ） 、 丙○○ （ 綽號 「 小胖 」 ） 、 乙○○ （ 原名 ： 何順億 ， 綽號 「 阿順 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 陳姓 男子 （ 下稱 甲男 ） 【 下 合稱 丁○○ 等 5 人 】 為 利用 丁○○ 於 民國 105年 5月 23日 出資 購買 、 並 由 己○○○ 出面 向 臺壽保 產物 保險 股份 有限公司 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 下稱 臺壽保 公司 ） 投保 竊盜 損失險 （ 保險 單號 ： 000000000000 號 ， 保險 金額 新臺幣 【 下 同 】 111萬6,000 元 ， 保險 期間 自 105年 5月 25日 12時 起 至 106年 5月 23日 12時 止 ， 下稱 本案 保險 ） 之 如 附表 所 示 之 車輛 （ 下稱 本案 車輛 ） 向 臺壽保 公司 詐取 保險金 ， 竟 謀議 而 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第86號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 99年 11月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 手機 可 供 出售 ， 仍 在 網站 「 批踢踢 實業坊 -BBS 」 （ 下稱 上開 網站 ） 上 ， 刊登 販售 手機 之 不實 訊息 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 同意 購買 ， 而 於 99年 11月 2日 ， 依 乙○○ 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 ， 至 與 乙○○ 同 有 詐欺 犯意 聯絡 之 黃○恩 （ 81年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 少年 法庭 裁定 應 予 訓誡 ， 無 證據 證明 乙○○ 知悉 或 已 預見 黃○恩 於 上開 犯罪 時間 係 12 歲 以上 ， 未滿 18 歲 之 少年 ， 詳 下述 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 莒光 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 ， 黃○恩 隨即 於 同 日 將 該 1萬6,000 元 領出 交予 乙○○ 得手 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第998號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖俊仲 知悉 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐騙 集團 經常 施用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 詎 其 不惜 發生 上述 結果 ， 竟 基於 縱 發生 此 情形 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 6日 上午 11時 35分 許 ， 在 臺灣 銀行 虎尾 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 後 ， 旋 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 方式 寄交 與 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 並 於 電話 中 告知 其 金融卡 密碼 與 該 成年 女子 知悉 。 嗣 該 成年 女子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 5月 7日 冒充 許建華 友人 「 阿奇 」 ， 以 電話 向 許建華 佯稱 需錢 周轉 欲 借用 現金 ， 使 許建華 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 7日 13時 許 ， 在 臺灣 銀行 博愛 分行 將 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 匯入 被告 前揭 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 許建華 向 友人 「 阿奇 」 求證 後 發現 受騙 而 提出 告訴 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第487號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 自己 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 9日 下午 6時 許 ， 以 郵寄 之 方式 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 迪化街 分行 （ 下稱 華泰 銀行 迪化街 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 予 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃 先生 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 之 詐騙 行為 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4022號
犯罪事實：
一 、 李聖明 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 初 之 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民強 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 東 台北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台灣 銀行 敦化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 物 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 00 亞 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 00 亞 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1862號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第16 行 及 第22 行 「 帳戶 內 」 後 均 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 行 「 貢料 」 更正為 「 資料 」 ， 證據 補充 「 告訴人 黃淑芬 中國信託 商業 銀行 客戶 交易 明細 表 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第599號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖祿正 前 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 11月 26日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 其 可 預見 他人 無故 購買 金融 帳戶 ， 極 可能 供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 販賣 者 可能 因此 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 10月 3日 下午 5 、 6時 許 ， 在 嘉義市 文化 公園 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 於 當日 向 臺灣 銀行 嘉北 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 以 投資 運動網 博弈 公司 為 幌子 ， 向 陳德晏 佯稱 投資 該 公司 會 賺錢 ， 致 陳德晏 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 102年 10月 8日 在 新竹市 ○○路 0段 000號 新竹 第一 信用 合作社 光復 分社 ， 匯款 40萬 元 至 廖祿正 上開 帳戶 ； 於 102年 10月 23日 在 新竹 第一 信用 合作社 光復 分社 ， 匯款 30萬 元 至 廖祿正 上開 帳戶 ； 於 102年 10月 23日 在 中國信託 商業 銀行 竹科 分行 ， 匯款 2萬 元 至 廖祿正 上開 帳戶 。 ㈡ 以 簽賭 臺灣 六合彩 為 幌子 ， 向 張倚郡 佯稱 其 知道 臺灣 六合彩 之 中獎 號碼 ， 可以 幫助 張倚郡 中獎 ， 致 張倚郡 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 10月 17日 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 玉山 銀行 連城 分行 ， 匯款 12萬 元 至 廖祿正 上開 帳戶 。 嗣 陳德晏 、 張倚郡 查覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8727號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 （ 二 ） 最後 1 行 ： 「 2萬2,960 元 」 更正為 ： 「 2萬2,943 元 」 ； 證據欄 （ ㄧ ） 第4 行 及 第6 行 ： 「 受理 詐騙 通報 警示 簡易 格式表 」 均 更正為 ： 「 受理 詐騙 通報 警示 簡便 格式表 」 、 第4 至 第5 行 ： 「 臺北市政府 警察局 第五 分局 北門 派出所 」 更正為 ： 「 臺南市政府 警察局 第五 分局 北門 派出所 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第578號
犯罪事實：
一 、 林文清 前 因 竊盜 案件 ， 先後 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年 易 字 第376 號 判決 、 臺灣 基隆 地方 法院 以 104年度 基簡字 第269 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 8月 、 3月 確定 ， 三 者 經 接續 執行 ， 於 民國 104年 9月 1日 縮短 刑期 執畢出 監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 108年 7月 12日 22時 許 至 翌 （ 13 ） 日 4時 38分 許 間 不詳 時分 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 福泉 門市 消費 時 ， 發現 林佳漢 於 108年 7月 12日 23時 許 遺留 在 上址 便利 超商 之 玉山 商業 銀行 卡號 4649 XXXXXXXX 0361 號 信用卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撿拾 後 予以 攜離 侵吞 。 林文清 取得 上開 信用卡 後 ， 因 知悉 該 張 信用卡 兼具 悠遊卡 功能 ， 於 悠遊卡 內 所 儲值 金額 ， 低於 一定 額數 或 不足以 支付 該 次 消費 款項 時 ， 可 經由 自動櫃員機 或 特約 商店 裝設 之 交易 設備 ， 從 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 撥付 一定 金額 儲值 於 悠遊卡 內 （ 即 所謂 自動 加值 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 同年 月 13日 4時 38分 、 45分 、 48 分 、 5時 及 5時 4分 許 ， 先後 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 OK 便利商店 中和 福美店 、 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 中和 福祥店 、 某 處 統一 便利 超商 及 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 、 28號 之 萊爾富 便利 超商 中 和 力德店 ， 持 上開 信用卡 透過 各 該 便利商店 裝設 之 交易 設備 ， 藉 悠遊卡 自動 加值 程序 進行 消費 ， 以 此 不正 方法 獲得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 財產 上 不法 利益 ； 期間 另 於 同 日 4時 55分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000－000 號 重型 機車 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 嘉尤 加油站 ， 持 上開 信用卡 刷卡 消費 ， 使 加油站 員工 陷於 錯誤 ， 誤以為 林文清 為 持卡人 本人 ， 而 交付 油品 予 林文清 ， 且 使 發卡 銀行 於 加油站 請款 時 ， 代為 墊付 消費 款項 111 元 予 該 加油站 。 嗣 林佳漢 於 同 （ 13 ） 日 接獲 玉山 商業 銀行 簡訊 通知 ， 發覺 信用卡 遺失 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3629號
犯罪事實：
一 、 蔡俊丞 於 民國 100年 6月 間 ， 經由 網際網路 結識 王育真 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 自 同年 6月 至 8月 止 ， 訛 以 附表 所 示 之 理由 詐騙 王育真 ， 致 王育真 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 給付 附表 所 示 之 金額 予 蔡俊丞 。 嗣 王育真 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 於 100年 8月 19日 18時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 29-1號 之 「 板農 超市 」 查獲 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1577號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 犯罪 事實 部分 補充 ： 「 被告 將 存摺 、 金融卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 東園店 予 趙自浩 ， 及 其 寄交 後 未 向 詐欺 集團 取得 報酬 ， 並 無 犯罪 所得 」 ； 另 就 證據 部分 補充 增列 「 被告 於 本院 106年 12月 27日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第450號
犯罪事實：
一 、 許順泰 （ 綽號 「 三百 仔 」 ） 於 民國 104年 3月 間 某 日 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小龍 」 之 成年 男子 引薦 加入 詐欺 集團 ， 於 同年 4月 起 負責 交付 銀聯卡 予 詐欺 集團 下線 成員 提領 贓款 ， 並 收取 及 轉交 詐欺 贓款 予 該 綽號 「 小龍 」 之 男子 或 依 指示 匯出 贓款 等 工作 ， 該 綽號 「 小龍 」 之 男子 並 交付 如 附表 三 編號 11 至 17 所 示 之 行動電話 予 許順泰 ， 供 其 收取 、 匯出 贓款 時 聯絡 或 預備 之 用 ， 許順泰 每 次 將 收取 之 贓款 交予 「 小龍 」 ， 即可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 1萬 元 不等 之 報酬 ， 每 月 獲取 報酬 約 10萬 元 。 黃偉綸 （ 綽號 「 喵 」 、 「 小綸 」 ） 則 於 同年 6月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿志 」 之 成年 男子 引薦 加入 同 一 詐騙 集團 ， 負責 交付 銀聯卡 予 詐欺 集團 下線 成員 提領 贓款 ， 並 收取 、 轉交 詐欺 贓款 予 許順泰 或 其他 詐騙 集團 成員 等 工作 ， 該 綽號 「 阿志 」 之 男子 並 交付 如 附表 三 編號 18 至 22 所 示 行動電話 及 SIM卡 予 黃偉綸 ， 供 其 收取 及 轉交 贓款 時 聯絡 或 預備 之 用 ， 再 由 許順泰 每 月 自 其 獲取 之 10萬 元 報酬 中 交付 3萬 元 予 黃偉綸 作為 報酬 。 林正緯 （ 綽號 「 神父 」 ） 則 於 同年 6月 間 某 日 ， 經由 真實 姓 年籍 不詳 、 綽號 「 阿義 」 之 成年 男子 引薦 加入 同 一 詐騙 集團 ， 負責 持 許順泰 、 黃偉綸 或 真實 姓 年籍 不詳 、 綽號 「 青仔 」 之 成年 男子 交付 之 銀聯卡 提領 詐欺 贓款 ， 並 收取 、 轉交 詐欺 贓款 給 「 青仔 」 、 許順泰 或 黃偉綸 ， 該 綽號 「 阿義 」 之 男子 並 交付 如 附表 三 編號 10 所 示 之 行動電話 予 林正緯 ， 供 其 提領 及 轉交 贓款 時 聯絡 之 用 。 劉仁傑 則 於 同年 7月 中旬 某 日 ， 由 綽號 「 青仔 」 之 成年 男子 引薦 加入 同 一 詐騙 集團 ， 於 同年 8月 4日 起 負責 持 許順泰 、 黃偉綸 或 該 綽號 「 青仔 」 男子 交付 之 銀聯卡 提領 詐欺 贓款 ， 並 收取 、 轉交 詐欺 贓款 給 該 綽號 「 青仔 」 之 男子 、 許順泰 或 黃偉綸 ， 劉仁傑 以 其 所有 如 附表 三 編號 7 所 示 之 行動電話 作為 提領 及 轉交 贓款 時 聯絡 之 用 。 該 綽號 「 青仔 」 之 男子 與 林正緯 、 劉仁傑 均 約定 以 每 月 3萬 元 至 5萬 元 作為 渠等 擔任 車手 之 薪資 報酬 ， 如 每 月 提領 贓款 金額 達 700萬 元 ， 可 額外 再 領取 5000 元 獎金 。 林正緯 、 劉仁傑 、 許順泰 、 黃偉綸 、 綽號 「 小龍 」 、 「 阿志 」 、 「 阿義 」 、 「 青仔 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 遂 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐騙 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 先 以 不詳 方式 ， 向 不詳 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 及於 同年 8月 26日 14 、 15時 許 ， 陸續 佯為 大陸 地區 上海市 公安局 人員 、 檢察院 工作 人員 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 張雲 ， 誆稱 其 身分 證件 遭 人 冒用 而 涉嫌 毒品 案件 ， 其 個人 銀行 帳戶 淪為 歹徒 洗錢 之 帳戶 ， 要求 張雲 將 其 個人 銀行 帳戶 之 存款 均 轉帳 匯款 之 指定 帳戶 云云 ， 致 張雲 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 成員 將 詐得 之 款項 層層 轉帳 至 渠等 控制 之 人頭 帳戶 內 ， 並 以 不詳 方式 取得 大陸 地區 不詳 被害人 或 人頭 帳戶 之 銀聯卡 ， 層層 轉交 予 綽號 「 青仔 」 之 男子 、 許順泰 及 黃偉綸 ， 再 由 該 綽號 「 青仔 」 之 男子 、 許順泰 及 黃偉綸 ， 於 104年 6月 間 起 至 同年 12月 2日 間 ， 陸續 將 銀聯卡 轉交 予 林正緯 、 劉仁傑 ； 許順泰 另 基於 意圖 供 行使 之 用 而 收受 、 交付 偽造 金融卡 之 犯意 ， 於 104年 12月 2日 前 數 日 收受 如 附表 三 編號 4 所 示 其中 編號 D 483 - 500 偽造 之 空白 銀聯卡 18 張 ， 並 轉交 予 林正緯 ， 由 林正緯 於 104年 8月 3日 ， 在 如 附表 二 編號 1 所 示 之 地點 ， 單獨 持 附表 二 編號 1 所 示 之 銀聯卡 ； 另 與 劉仁傑 於 如 附表 二 編號 2 至 22 所 示 之 時間 、 地點 ， 共同 持 如 附表 二 編號 2 至 22 所 示 之 銀聯卡 ， 依據 SKYPE 暱稱 「 金富貴 」 等 人 指示 提領 詐欺 贓款 ， 並 於 提領 款項 後 ， 旋將 領得 贓款 交付 該 綽號 「 青仔 」 之 男子 、 黃偉綸 或許順泰 ， 黃偉綸 將 贓款 轉交 許順泰 或 其他 詐欺 集團 成員 ， 許順泰 再 依 該 綽號 「 小龍 」 之 男子 指示 交付 贓款 或 匯款 轉帳 至 指定 帳戶 ， 而 詐欺 取財 既遂 共 22 次 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6876號
犯罪事實：
一 、 黃鍚堅 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 8日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 林立原 、 陳昭仰 、 林詩蓓 及 楊子芸 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第2092號
犯罪事實：
一 、 蔡欽樺 有 違反 著作權法 前科 ， 於 民國 91年 間 ， 因 犯 行使 偽造 私文 書罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 90年度 訴 字 第2909 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 92年 1月 17日 執行 完畢 ， 同 年 月 18日 因 徒刑 執行 完畢 出監 （ 不 構成 累犯 ） 。 於 100年 7月 間 ， 因 犯 施用 第2 級 毒品罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 簡字 第3396 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 尚未 執行 ） 。
臺灣花蓮地方法院 105年度原易字第93號
犯罪事實：
一 、 林智蘭 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 。 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 6月 16日 中午 某時 許 ， 前往 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 銀行 東 台南 分行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 身分證 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 新光 銀行 陳 經理 」 （ 下稱 「 陳 經理 」 ） 之 成年 男子 之 指示 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳文華 會計師 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 陳文華 」 ） 。 提供 與 「 陳 經理 」 、 「 陳文華 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 作為 匯入 款項 之 用 ， 供 「 陳 經理 」 、 「 陳文華 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳號 以 詐術 使 他人 將 財物 交付 之 用 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 帳戶 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 身分證 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱為 網路 購物 網站 「 86 小舖 員工 」 與 自稱 「 台新 銀行 之 客服 人員 」 （ 下稱 「 台新 客服 人員 」 ） ， 於 104年 6月 19日 晚上 7時 許 ， 先後 撥打 電話 予 蔡怡玲 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 ， 造成 連續 12 期 扣款 ， 需 依 指示 操作 ATM 提款機 ， 以 解除 扣款 設定 云云 ， 使 蔡怡玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 37分 許 ， 前往 宜蘭市 ○○路 0段 0號 OK 便利商店 店 內 擺設 之 ATM 提款機 ， 並 依 「 台新 客服 人員 」 指示 操作 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 26,012 元 匯款 至 林智蘭 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 隨即 為 詐欺 集團 提領 一 空 ， 林智蘭 即 以 此 行為 幫助 「 陳 經理 」 、 「 陳文華 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 蔡怡玲 發現 有異 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第47號
犯罪事實：
一 、 蔡志雄 已 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 不法 分子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 於 民國 107年 12月 6日 某時 許 ， 在 新北市 淡水區 民權路 上 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 11日 19時 14分 許 ， 撥打 賴佩珍 電話 ， 佯稱 之前 網路 購物 ， 因 內部 作業 疏失 ， 致 多刷 12 筆 訂單 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 扣款 設定 云云 ， 致 賴佩珍 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 20時 57分 、 21時 、 21時 2分 、 21時 14分 、 21時 17分 及 翌 （ 12 ） 日 0時 5分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,988 元 、 4萬9,988 元 、 12 元 、 2萬9,985 元 、 2萬123 元 及 2萬5,912 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 103年度訴字第1592號
犯罪事實：
一 、 施志遠 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下稱 新北地院 ） 97年度 簡字 第6182 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 ， 檢察官 上訴 ， 復 由 新北 地院 以 97年度 簡上字 第961 號 判決 原 判決 撤銷 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 而 於 98年 11月 6日 因 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3141號
犯罪事實：
一 、 袁明正 （ 綽號 「 小正 」 、 「 阿發 」 、 「 發哥 」 ） 、 梁照祥 （ 綽號 「 浩客 」 ） 、 莊東宥 （ 綽號 「 小趙 」 ） 、 吳柏辰 （ 綽號 「 阿慶 」 ） 、 吳泳霖 （ 綽號 「 老芋仔 」 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 、 「 金剛 」 （ 另 綽號 「 黑 肉 」 ） 者 、 綽號 「 小陳 」 、 杜敏雄 （ 經 檢察官 另 以 100年度 偵字 第13469 、 13522 、 13527 、 13529 、 13531 、 13532 、 20135 、 20139 、 20146 號 提起公訴 ） 及 綽號 「 順發 」 之 網路 平台 業者 等 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 約定 由 袁明正 、 梁照祥 、 莊東宥 、 吳柏辰 、 吳泳霖 、 「 金剛 」 及 「 小陳 」 擔任 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 分工 （ 即 實際 撥打 電話 詐騙 者 ） ； 杜敏雄 、 「 順發 」 擔任 網路流 詐欺 系統 商 分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 ， 及 分租 予 其他 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） 。 謀議 既定 ， 前開 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 分工 者 ， 由 袁明正 招募 梁照祥 、 吳泳霖 加入 ， 再 由 梁照祥 介紹 吳柏辰 、 莊東宥 加入 （ 莊東宥 於 民國 100年 5月 18日 加入 ） ， 並 分別 委由 吳泳霖 於 100年 4月 26日 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 8500 元 之 代價 ， 與 不 知情 之 房東 曾昭智 簽約 ， 承租 門牌 號碼 臺中市 ○區 ○○○路 606之1號 10樓 房屋 ， 設立 詐騙 集團 機房 （ 下稱 五權南路 詐騙 機房 ） ， 及於 翌 （ 27 ） 日 向 群健 有線電視 股份 有限公司 （ 下稱 群健 公司 ) 申設 寬頻 網路 （ IP： 123 . 240 . 110.91 ） ； 委由 梁照祥 於 同年 5月 11日 ， 以 每 月 12000 元 之 代價 ， 與 不 知情 之 房東 楊琢輝 簽約 ， 承租 門牌 號碼 臺中市 南屯區 ○○○路 ○段 262號 15樓 之1號 房屋 ， 設立 另 一 詐騙 機房 （ 下稱 建國南路 詐騙 機房 ） ， 並 透過 梁照祥 委託 吳柏辰 向 群健 公司 申設 寬頻 網路 （ IP ： 123 . 240 . 135 . 80 ） ； 委由 綽號 「 金剛 」 之 男子 購置 市 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 桌上型 電腦 、 手提 電腦 （ 發射 詐騙 語音 封包 使用 ） 、 IP 分享器 、 閘道器 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） 、 隨身碟 （ 供 存放 詐騙 資料 及 記帳 資料用 ） 、 行動電話 、 中國 移動 通信卡 （ 供 詐騙 大陸 地區 被害人 及 聯繫 大陸 地區 車手 共犯 ） 、 筆記本 （ 供 紀錄 詐騙 資料用 ） 等 物 ， 以 備 對 中國 大陸 地區 民眾 施行 詐騙 使用 （ 機房 籌畫 完成 後 ， 崔崑崙 （ 綽號 「 阿志 」 、 「 紅龍 」 ） 及 王建華 （ 綽號 「 阿華 」 ） 等 ， 亦 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 同年 6月 7日 、 8日 ， 加入 該 五權南路 詐騙 機房 ， 惟 迄 查獲 為止 ， 均 仍 在 練習 教戰 守則 （ 詐騙詞 底稿 ） ， 尚未 著手 進行 詐騙 ， 其 二 人 均 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 。 詐騙 模式 ， 係 先 由 梁照祥 或 綽號 「 金剛 」 之 男子 ， 在 該 建國南路 詐騙 機房 ， 透過 網路 SKYPE 與 杜敏雄 、 「 順發 」 之 網路 平台 業者 取得 連繫 ， 繼 將 上述 地點 之 室 內 電話線 集中 在 電腦 主機 以 閘道器 連結 ， 使用 向 群健 公司 申設 之 網路 IP： 123 . 240. 135.80 ， 登入 杜敏雄 所 提供 之 202. 153 . 161. 152 號 IP 網段 ， 於 其 上 架設 之 「 自動 群發 網頁 」 管理 平台 輸入 帳號 密碼 ， 挑選 大陸 新疆 地區 ， 以 群發 系統 發送 「 法院 相關 傳票 未 領 」 之 詐騙 語音 訊息 至 該 號碼段 之 市 內 電話 ， 如 有 大陸 新疆 地區 民眾 依 電話 語音 之 指示 回撥 ， 即 由 上述 詐騙 機房 成員 ， 假冒 大陸 新疆省 烏魯木齊 人民 法院 之 服務 人員 ， 向 該 民眾 誆稱 渠 係 遭 工商 銀行 以 惡意 透支 為由 提告 ， 如 該 民眾 否認 有 惡意 透支 之 事實 ， 就 告知 可能 是 證件 遭 盜用 ， 請 該 民眾 報警 ， 並 告知 可 代為 轉接 公安 當局 處理 ， 騙取 該 民眾 之 姓名 及 身分證 等 資料 後 ， 按 「 # 」 鍵 ， 將 電話 轉給 假冒 公安局 人員 之 不詳 詐騙 成員 繼續 行騙 ； 該 集團 約定 詐欺 犯罪 所得 ， 實施 詐騙 之 成員 ， 各 可 分得 6% 或 7% ， 未 得手 者 ， 亦 持續 免費 提供 食宿 ， 而 自 100年 5月 17日 起 至 同年 5月 20日 止 共計 四日 ， 計有 大陸 地區 被害人 王親親 、 張彥桂 、 馬永亭 、 嚴玉容 等 253 人 按鍵 回撥 ， 惟 均 尚未 詐欺 取財 得逞 。 嗣 經 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 於 100年 6月 9日 10時 20分 許 ， 至 五權南路 詐騙 機房 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 （ 另 扣得 與 本案 無關 如 附表 三 編號 ⒈ ～ ⒓ 所 示 之 物 ） ； 及於 同 日 11時 許 ， 至 建國南路 詐騙 機房 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 （ 另 扣得 與 本案 無關 如 附表 三 編號 ⒔ ～  所 示 之 物 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第610號
犯罪事實：
一 、 林峻毅 、 楊智暐 、 陳冠翔 三 人 與 陳奎宏 、 蔡家銘 及 其 女友 蘇鈺惠 （ 陳奎宏 、 蔡家銘 、 蘇鈺惠 三 人 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 本院 99年度 易 字 第1353 號 分別 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 8 月 、 2 年 、 1 年 2 月 ， 如 易科 罰金 均 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 確定 在案 ） 、 許展豪 （ 由 檢察官 另行 移轉 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 、 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 等 人 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳奎宏 自 98年 12月 初 起 負責 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 間 之 聯繫 工作 ， 蔡家銘 及 其 女友 蘇鈺惠 負責 提領 詐騙 款項 ； 楊智暐 與 陳冠翔 負責 測試 人頭 帳戶 ； 林峻毅 與 許展豪 負責 收購 人頭 帳戶 。 陳奎宏 取得 由 林峻毅 、 許展豪 收購 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 李芷涵 等 人 之 人頭 帳戶 後 ， 先 將 該 人頭 帳戶 通報 「 阿龍 」 ， 再 由 「 阿龍 」 指揮 其他 詐欺 集團 成員 以 如 附表 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 林秀蓮 等 人 陷於 錯誤 ， 交付 現金 或 匯款 至 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 期間 陳奎宏 並 隨時 配合 「 阿龍 」 所 指揮 之 詐騙 進度 ， 指揮 楊智暐 、 陳冠翔 測試 人頭 帳戶 之 情形 ， 及 確認 人頭 帳戶 之 使用 狀況 ， 回報 予 「 阿龍 」 。 待 被害人 受騙 匯款 後 ， 陳奎宏 復 指揮 蔡家銘 或 由 其他 詐騙 集團 成員 提領 匯入 款項 ， 而 詐得 如 附表 「 詐騙 經過 」 、 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金錢 ， 並 將 款項 與 「 阿龍 」 等 集團 成員 朋分 花用 （ 被害人 匯款 時 、 地 、 金額 、 收購 帳戶 者 、 測試 帳戶 者 及 提款 者 均 如 附表 所 載 ） 。 嗣 經 被害人 察覺 有異 而 報警 查獲 。