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臺灣臺中地方法院 107年度易字第2601號
犯罪事實：
一 、 洪瑞岡 明知 其 資力 不足 ， 無 整修 、 裝潢 房屋 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 間 向 王怡蓁 佯稱 ： 伊有 多 年 整修 、 裝潢 房屋 之 工作 經驗 ， 可以 承攬 王怡蓁 所有 在 臺中市 ○區 ○○街 00巷 00號 房屋 之 裝修 工程 （ 下稱 原子街 工程 ） ， 保證 可 按時 完工 ， 且 品質 可以 令 王怡蓁 滿意 云云 ， 致 王怡蓁 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 6日 與 洪瑞岡 簽訂 「 建築物 室內外 裝修 工程 承攬 契約書 」 （ 下稱 甲 承攬 契約 ） ， 約定 工程 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 王怡蓁 並 依 上開 契約 約定 給付 工程 總價款 55% 共 110萬 元 予 洪瑞岡 收執 。 詎 洪瑞岡 收取 上開 款項 後 ， 竟 僅 僱工 進場 拆除 部分 裝潢 ， 即 未 再 施工 ， 經 王怡蓁 多 次 催告 ， 洪瑞岡 再 謊稱 因 工作 繁忙 ， 恐 無法 依 原 約定 施工 期限 施工 完畢 ， 請求 王怡蓁 將 施工 期限 變更為 102年 6月 15日 至 102年 9月 15日 止 ， 且 為 表示 誠心 履約 ， 願 簽發 本票 予 王怡蓁 ， 致 王怡蓁 陷於 錯誤 ， 再 於 102年 5月 29日 簽訂 第二 份 「 建築物 室內外 裝修 工程 承攬 契約書 」 （ 下稱 乙 承攬 契約 ） ， 洪瑞岡 即將 面額 合計 170萬 元 之 本票 交付 王怡蓁 ， 並 收回 甲 承攬 契約書 正本 作廢 。 嗣 洪瑞岡 詐稱 需要 購買 材料款 ， 王怡蓁 因 前 已 收受 該 170萬 元 本票 ， 遂 再 於 102年 6月 5日 ， 交付 現金 60萬 元 予 洪瑞岡 。 嗣 因 洪瑞岡 仍 遲遲 未 開工 ， 經 王怡蓁 多 次 催促 並 解除 契約 ， 洪瑞岡 將 前 已 收受 之 工程款 170萬 元 轉作 借款 ， 雙方 再 於 不詳 時 、 地 簽訂 和解書 ， 同意 解除 上開 承攬 契約 ， 並 約定 洪瑞岡 應 償還 預收 之 工程 款項 ， 嗣 洪瑞岡 逾期 仍 未 償還 款項 ， 僅 於 102年 12月 27日 清償 200 元 、 103年 1月 24日 清償 1萬 元 予 王怡蓁 ， 隨即 置之不理 ， 避不見面 ， 王怡蓁 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1441號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 「 蔡鑫惟 因此 獲得 李佩臻 所 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,800 元 之 燙髮 服務 及 價值 2,240 元 之 護髮 服務 之 利益 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 蔡鑫惟 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5226號
犯罪事實：
一 、 詹英姿 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 8日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 鼓山區 「 內惟 市場 」 附近 某 處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 日盛 國際 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 日盛 銀行 高雄 分行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 行騙 ， 致 顏珮玲 、 王俊鈞 、 熊介銘 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 上開 日 盛 銀行 高雄 分行 帳戶 內 。 嗣 顏珮玲 、 王俊鈞 、 熊介銘 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第469號
犯罪事實：
一 、 張鈞安 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 10月 7日 某時 許 ， 在 位於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 同慶 門市 」 ， 將 其 所 申辦 第一 銀行 宜蘭 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳志祥 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 封面 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 黃燕萍 、 張惠鈴 、 陳韻媞 、 蕭雅心 、 陳芬芳 、 洪怡萍 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 黃燕萍 、 張惠鈴 、 陳韻媞 、 蕭雅心 、 陳芬芳 、 洪怡萍 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 黃燕萍 、 張惠鈴 、 陳韻媞 、 蕭雅心 、 陳芬芳 、 洪怡萍 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第538號
犯罪事實：
一 、 黃博詮 、 胡志芳 於 民國 104年 4月 間 某 日 起 ， 分別 透過 黃品恩 （ 綽號 「 肉包 」 ， 另 由 警方 查緝 中 ） 之 介紹 ， 而 加入 黃品恩 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 黃博詮 、 胡志芳 每 次 提領 款項 後 可 分別 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ； 嗣 黃博詮 、 胡志芳 與 黃品恩 及 其 所屬 之 上開 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 黃博詮 加入 上開 詐騙 集團 後 之 某 日 ， 先 由 黃品恩 將 不詳 之 人 所 偽造 之 大陸 地區 人頭 帳戶 金融卡 112 張 交予 黃博詮 ， 並 將 各 金融卡 之 提款 密碼 均 書寫 在 標籤 貼紙 上 而 黏貼 在 各 張 卡片 之 背面 ， 黃博詮 、 胡志芳 與 黃品恩 及 前揭 詐欺 集團 成員 再 於 104年 5月 14日 前 之 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 內 詐欺 得逞 ； 迨 黃品恩 掌握 行騙 進度 後 ， 隨即 利用 通訊 軟體 「 LINE 」 程式 與 黃博詮 所 持用 之 門號 0000000000 號 之 「 APPLE 」 廠牌 行動電話 內 所 安裝 之 上開 通訊 軟體 聯絡 ， 並 指示 黃博詮 、 胡志芳 共同 持 上開 偽造 之 金融卡 至 自動 付款 設備 提領 詐騙 所得 之 款項 ， 黃博詮 、 胡志芳 即 依 指示 ， 自 104年 5月 14日 起 ， 在 臺中市 大甲區 內 之 不詳 自動 付款 設備 ， 接續 使用 偽造 之 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 而 以 上開 方式 提款 約 10餘 次 ， 得款 合計 約 30萬 元 。 嗣 於 104年 5月 18日 下午 11時 許 ， 黃博詮 、 胡志芳 又 依 黃品恩 之 指示 ， 而 由 黃博詮 駕駛 7785-P3 號 自用 小客車 搭載 胡志芳 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 彰化 銀行 大甲 分行 」 所 設置 之 自動 付款 設備 接續 提款 時 ， 為 巡邏 之 員警 發現 胡志芳 提款 頻繁 顯 有 可疑 ， 遂 上前 盤查 ， 並 經 徵得 胡志芳 之 同意 後 實施 搜索 ， 在 胡志芳 身 上 扣得 偽造 之 金融卡 3 張 及 交易 明細表 收據 3 張 ； 復經 警方 於 104年 5月 19日 徵得 黃博詮 之 同意 後 實施 搜索 ， 在 黃博詮 所 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 內 扣得 所 提領 之 詐欺 款項 400 元 ， 又 在 黃博詮 身 上 扣得 其 所有 而 與 黃品恩 聯絡 使用 之 「 APPLE 」 廠牌 行動電話 1 支 （ 內含 插置 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 再 自 黃博詮 平日 所 使用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 之 置物箱 內 扣得 黃品恩 所 交付 之 偽造 金融卡 109 張 及 交易 明細 表 11 張 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第460號
犯罪事實：
一 、 林宏傑 可 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 106年 10月 2日 前 某 日 ， 在 高雄市 阿蓮區 中正路 之 統一 超商 ， 以 每 1 帳戶 10 天 為 1 期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 月 共 可 領 3萬 元 之 代價 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 10月 2日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 黃書冠 佯稱為 三民 書局 客服 人員 ， 誆稱 黃書冠 先前 因 購物 設定 錯誤 造成 數量 及 金額 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 黃書冠 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 2日 晚上 6時 35分 、 40分 ， 以 提款機 轉帳 之 方式 ， 依 指示 分別 轉帳 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 黃書冠 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第242號
犯罪事實：
一 、 李彥儒 應 能 預見 若 將 其 申辦 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 將 有 遭受 詐騙 集團 成員 利用 而 施用 詐術 使 被害人 將 款項 轉入 其 開立 之 金融 帳戶 再 提領 ， 進而 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 成員 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百零五年 六月 十四日 ， 將 其 以 帝凡 企業社 負責人 李彥儒 之 名義 在 玉山 商業 銀行 開設 之 帳戶 （ 帳號 八０八─○○○○○○○○○○○○○ ， 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 以 宅配 通寄 至 雲林縣 ○○市 ○○路 ○○○號 予 游宇秀 ， 並 利用 網際網路 登錄 密碼 ， 致 使 詐騙 集團 成員 得以 取得 其 申設 之 玉山 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 一百零五年 六月 十七日 二十一時 三十分 許 ， 佯裝 多益 考試 承辦 人員 去電 宋靜玟 並 謊稱 宋靜玟 因 多益 考試 重複 報名 而 需 使用 提款卡 關閉 轉帳 功能 ， 致 使 宋靜玟 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 二十二時 五十五分 許 ， 在 桃園市 龜山區 復興一路 之 彰化 銀行 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十五 元 至 李彥儒 開立 之 玉山 帳戶 。 嗣 宋靜玟 察覺 有異 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第762號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第138號
犯罪事實：
一 、 劉晏 均 於 民國 108年 8月 5日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 在 通訊 軟體 易信 之 名稱 為 「 小小龍 」 之 陳毅丞 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 通訊 軟體 易信 之 名稱 為 「 拉拉 」 、 「 XX 」 、 「 兔 」 、 「 白白 」 、 「 咬 錢鼠 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 而 與 陳毅丞 、 「 拉拉 」 、 「 XX 」 、 「 兔 」 、 「 白白 」 、 「 咬錢鼠 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 呂桂紅 、 高美玉 、 駱鈺琇 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 劉晏 均 持 陳毅丞 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 隨即 於 108年 8月 6日 下午 1時 49分 許 、 同 日 下午 3時 56分 許 ， 分別 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 統一 超商 之 廁所 內 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 信義 房屋 前 之 人行道 ， 將 上開 款項 交予 陳毅丞 ， 劉晏 均 並 因而 可 取得 所 提領 款項 之 1.5% 作為 報酬 。 嗣 因 呂桂紅 、 高美玉 、 駱鈺琇 察覺 有異 ， 報警 處理 ； 嗣 於 108年 8月 6日 下午 4時 52分 許 ， 劉晏 均 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 碧湖店 自動櫃員機 前 ， 因 形跡 可疑 為 警攔 檢盤 查 ， 當場 扣得 如 附表 二 編號 1 至 8 所 示 108年 8月 6日 所 提領 之 詐騙 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 存摺 1 本 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 存摺 1 本 、 提款卡 3 張 、 賴盈臻 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 及 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 存摺 影本 各 1 紙 、 賴盈臻 之 健保卡 及 身份證 影本 各 2 紙 、 朱巽彥 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 帳號 00000000000000 號 存摺 影本 各 1 紙 、 朱巽彥 之 健保卡 及 身分證 影本 各 1 紙 、 吳馨怡 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 存摺 影本 1 紙 、 吳馨怡 之 健保卡 及 身分證 影本 各 1 紙 、 IPHONE 廠牌 行動電話 1 支 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1053號
犯罪事實：
一 、 潘立晨 於 民國 104年 6月 初 某 不詳 時日 ， 前往 址設 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 000號 「 全家 便利商店 竹南 京元店 」 （ 以下 簡稱 全家 竹南 京元店 ） ， 並 向 加盟 業者 張士能 應徵 店員 而 成功 受僱 後 （ 工作 時段 為 每 日 18時 許 起 至 翌日 2時 許 止 ） ， 自忖 夜間 時段 僅 1 人 值班 ， 而 無 他人 監督 之 情境 下 ， 竟 自 104年 6月 25日 21時 59分 許 起 至 同年 7月 12日 20時 40分 許止 ， 利用 獨自 擔任 收銀 店員 之 機會 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 不正 使用 電腦 詐欺 取財 接續 犯意 ， 在 未 支付 現金 之 情況 下 ， 以 將 並 未 實際 付款 加值 不等 金額 之 虛偽 資料 ， 輸入 至 悠遊卡 加值 機器 之 不正 方法 ， 設定 儲值 同等 金額 至 其 所 持用 之 悠遊卡 （ 卡號 ： 000000000 ） 內 ， 次數 共 17 次 ， 製作 其 所 持用 之 悠遊卡 儲值 金額 共計 新臺幣 4,730 元 之 不實 財產權 取得 紀錄 。 嗣 因 張士能 發覺 店 內 帳目 不符 ， 且 收入 金額 有 短缺 異常 之 情事 ， 乃 調閱 店 內 監視 錄影 系統 畫面 ， 獲悉 潘立晨 多 次 利用 值班 時段 私自 虛偽 加值 金額 至 其 所 持用 之 悠遊卡 內 ， 乃 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度簡上字第165號
犯罪事實：
一 、 易子欽因 所 經營 之 公司 需要 資金 週轉 以 填補 財務 缺口 ， 於 得悉 李淑文 欲 拓增 收入 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 98年 11月 間 某 日 ， 在 李淑文 位於 新北市 三重區 之 居處 內 ， 向 李淑文 佯稱 ： 其 母親 同事 有 短期 資金 需求 ， 如 提供 金錢 貸放 ， 可 獲取 每 月 約 百分之3 至 百分之4 ， 優於 銀行 公告 利率 之 利息 ， 且 短期 貸放 資金 收息 之 風險 甚 低 ， 致 李淑文 陷於 錯誤 ， 自 98年 11月 間 某 日 起 至 99年 2月 間 止 ， 陸續 以 匯款 轉帳 及 現金 給付 之 方式 ， 交付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 予 易子欽 ， 而 易子欽 為 取信 李淑文 ， 乃 以 其 名義 簽發 票面 金額 各 為 50萬 元 、 30萬 元 、 20萬 元 之 本票 各 1 張 交予 李淑文 收執 作為 借貸 之 憑證 。 詎 易子欽 取得 上揭 款項 後 ， 將 之 運用 在 己所 經營 公司 之 財務 ， 並 未 如實 貸予 他人 ， 且 遲 不 歸還 本金 ， 迨 李淑文 追索 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第955號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳德辰 於 民國 99年 12月 28日 下午 1時 25分 許 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 無 付款 能力 及 意願 ， 騎乘 其 父 吳慶椿 所有 之 車牌 號碼 AIS─012 號 重型 機車 至 翁淑華 所 開設 經營 位於 新竹市 ○○路 277號 之 「 金財 神彩 卷行 」 內 ， 利用 臺灣 彩券 股份 有限公司 推出 之 「 賓果 賓果 」 彩券 遊戲 、 每 5 分鐘 開獎 1 次 之 頻繁 機會 ， 向 翁淑華 佯稱 購買 比 大小 50 倍 投注 之 「 賓果 賓果 」 彩券 1 張 ， 致 使 翁淑華 信以為真 陷於 錯誤 ， 誤以為 吳德辰 有 支付 能力 ， 而 列印 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,250 元 之 「 賓果 賓果 」 彩券 1 張 予 吳德辰 。 嗣 吳德辰 於 取得 上開 彩券 後 ， 未 付款 即 步出 彩券行 並 佯稱 欲 打電話 ， 且 隨即 戴上 安全帽 發動 上開 重型 機車 欲 離去 ， 經 翁淑華 追出 制止 ， 並 要求 返還 彩券 ， 惟 遭 吳德辰 斷然 拒絕 ， 待 開獎 後 ， 吳德辰 發現 未 中獎 ， 為 圖 免 給付 上開 彩券 投注金 而 趁隙 騎乘 上開 重型 機車 逃離 現場 ， 以 上開 方式 取得 未 付款 而 投注 上開 金額 彩券 1,250 元 之 財物 。 嗣 經 翁淑華 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1691號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 古沛姍 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 25日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 【 下稱 聲請書 】 誤繕 為 10月 25日 ） 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 「 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 」 （ 下稱 富邦 銀行 基隆 分行 ， 聲請書 漏繕 「 基隆 分行 」 ） 開設 000000000000 號 帳戶 後 ， 旋於 同 日 （ 聲請書 誤為 103年 12月 4日 前 某 日 【 按 ： 本案 劉慶雲 於 103年 12月 1日 已 匯款 至 古沛姍 前開 帳戶 ， 且 該 帳戶 於 103年 11月 26日 即 有 匯入款 並 旋 遭 提領 之 紀錄 ， 故 不可能 遲 至 103年 12月 4日 始行 提供 】 ） ， 在 前述 富邦 銀行 基隆 分行 門口 ， 將 甫 開立 之 富邦 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ， 聲請書 漏繕 「 印章 」 ） 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小樂 」 之 成年 女子 ， 並 收取 不詳 代價 ； 該 名 女子 使用 古沛姍 提供 之 金融卡 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 以 測試 金融卡 確堪 使用 後 ， 旋 提 供予 所屬 之 詐欺 集團 成員 馬鎮熹 、 蔡忠晉 、 孫荻堯 、 陳伶宣 等 人 使用 （ 前開 詐騙 集團 成員 ， 經 本院 以 104年度 訴 字 第164 號 、 第236 號 、 第431 號 判決 ， 判處 馬鎮熹 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 、 蔡忠晉 應 執行 有期徒刑 3 年 、 孫荻堯 應 執行 有期徒刑 2 年 3 月 、 陳伶宣 應 執行 有期徒刑 2 年 2 月 ） ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度金簡字第3號
犯罪事實：
一 、 劉邦承 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方法 以 104年度 訴 字 第638 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 105年 11月 11日 縮短 刑期 執行 完畢 。 林政毅 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 交訴 字 第12 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 105年 4月 20日 易服 社會 勞動 履行 完成 而 執行 完畢 。 何景翔 前 因 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 中交 簡字 第1634 號 判處 有期徒刑 2月 後 入監 執行 ， 甫 於 106年 10月 25日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1562號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 事實 部分 應 更正為 ： 「 被告 李振樺 係 於 民國 99年 11月 30日 下午 2 至 3時 許 間 ， 在 臺中市 太平區 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 太平坪林 郵局 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 太平坪林 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 『 阿全 』 之 成年 男子 」 、 另 被害人 鍾進學 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 入 被告 上開 帳戶 之 時間 應 更正為 ： 「 100年 7月 21日 上午 11時 43分 」 ； 證據 部分 應 補充 ： 「 聲請 簡易 判決 處刑書 聲請 意旨 雖 依 被告 於 警詢 中 之 供述 （ 見 警卷 第2 頁 ） 認 被告 交付 上開 太平 坪林 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 之 時間 為 97年 間 某 不詳 時日 一情 ， 惟 被告 之 上開 帳戶 於 99年 11月 30日 尚 有 在 太平坪林 郵局 辦理 掛失 補副 之 紀錄 ， 此有 中華郵政 有限公司 臺中 郵局 100年 11月 25日 中管字 第10018027079 號 函文 暨 附 被告 之 上開 帳戶 變更 帳戶 事項 申請書 影本 及 客戶 歷史 交易 清單 等 附卷 可 稽 ， 亦 為 被告 所是 認 （ 見 本院卷 第11 頁 ） ， 足認 被告 交付 其 太平坪林 郵局 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 之 時間 應 為 99年 11月 30日 無誤 」 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 康智凱 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 間 某 日 ， 以 智慧型 手機 進入 APP 平台 之 「 遇見 」 交友 聊天室 網站 ， 自稱 吳威辰 （ 暱稱 ： 呆呆 ） 與 陳凱婷 聊天 ， 接續 佯稱 ： 將來 願 每 月 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 生活費 予 陳凱婷 、 小舅子 住院 需要 醫藥費 等 不實 言語 ， 致 陳凱婷 陷於 錯誤 ， 先後 於 101年 11月 19日 10時 許 、 同 年 月 21日 10時 許 ， 以 匯款 進入 康智凱 於 中華郵政 股份 有限公司 彌陀 支局 申設 之 帳戶 之 方式 ， 交付 財物 ； 又 於 同年 月 24日 購買 臺灣 大哥大 電信 股份 有限公司 FUN 心虛 擬 卡 300 元 以 取得 序號 及 密碼 ， 供 康智凱 儲值 、 同 年 月 26日 ， 為 康智凱 繳交 0000000000 號 行動電話 門號 101年 9月 25日 至 101年 10月 24日 之 電信 費用 1,548 元 之 方式 ， 使 康智凱 因而 獲得 免納 購買 儲值卡 及 上開 門號 電信 費用 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 陳凱婷 發現 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 於 101年 12月 11日 11時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 中華郵政 莒光 支局 ， 於 康智凱 存款 之 際 ， 接獲 郵局 通知 ， 於 第一 時間 將 康智凱 帶回 偵辦 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第517號
犯罪事實：
一 、 呂桂枝 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 23日 至 26日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 於 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 汐止 分行 開設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 台新 銀行 帳戶 ） 及 於 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 頭份 分行 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 身分 不詳 之 成年人 。 嗣 如 附表 所 示 12 名 被害人 因 遭受 詐騙 ， 分別 將 款項 匯入 本案 兆豐 銀行 及 台新 銀行 帳戶 後 ， 遲 未 接獲 購買 之 商品 而 發覺 受騙 【 詐騙 金額 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬2,270 元 （ 不 含 手續費 ） ； 另 無 證據 證明 本件 為 3 人 以上 共同犯刑法 第339 條 詐欺罪 】 ， 並 報警 處理 ， 上情 始 為 警 所 悉 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第121號
犯罪事實：
一 、 陳詩曜 明知 其 並 無 喬丹 第11 代 球鞋 可 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 9月 19日 或 之前 某 日 ， 以 「 施建泓 」 之 暱稱 在 臉書 （ FACEBOOK ） 社團 拍賣 網站 刊登 訊息 ， 佯稱 要 賣 喬丹 第11 代 球鞋 云云 ， 使 童冠霖 見聞 後 陷於 錯誤 上網 與 陳詩曜 聯絡 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6800 元 購買 上述 球鞋 ， 並 依 陳詩曜 指示 ， 於 103年 9月 19日 22時 2分 許 ， 在 新北市 板橋區 篤行路 7-11 便利商店 內 ， 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 6800 元 至 陳詩曜 所有 之 合作金庫 銀行 西 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 陳詩曜 隨即 提領 上開 款項 花用 完畢 ， 並 將 其 臉書 關閉 。 事 後 童冠霖 收到 貨品 並非 喬丹 第11 代 球鞋 ， 而 係 NI-KE 牌球鞋 ， 至 此 始 知 受騙 ， 報警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第229號
犯罪事實：
一 、 林威良 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 相關 物品 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 6月 15日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 影本 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 馮振源 」 之 人 ， 供 「 馮振源 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 16日 18時 50分 許 ， 使用 + 000000000 號 等 電話 號碼 ， 撥打 電話 聯絡 李原祚 ， 佯裝 為 多益 （ TOEIC ） 公司 人員 、 郵局 值班 人員 ， 謊稱 李原怍 報名 多益 考試 系統 錯誤 造成 重複 扣取 報名費 云云 ， 致 李原祚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 20分 及 同 日 時 31分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 7-11 便利 超商 ， 以 提款 轉存 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 轉存 至 林威良 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2247號
犯罪事實：
一 、 黃雅菁 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 14日 某時 ， 在 位於 臺中市 北屯區 ○○○路 ○段 與 安順 東九街口 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 臺中 太平 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 文心 分行 帳號 0000000000000000867 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 之 方式 交寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張耿豪 」 之 成年人 ， 由 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收受 後 ， 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 對 張馨文 、 蕭清芳 、 羅彩銀 、 陳聖文 等 人 施以 如 附表 所 示 手法 之 詐術 ， 使 張馨文 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 張馨文 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1647號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 ㈠ 第10 行 「 同 日 15時 30分 許 」 更正為 「 同 日 15時 28分 許 」 ； 同 欄 ㈡ 第7 行 「 8時 56分 許 」 更正為 「 8時 36分 許 」 ； 另 證據 欄 補充 「 被告 葉家宏 於 本院 調查庭 之 自白 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第632號
犯罪事實：
一 、 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 之 犯罪 事實 ， 業據 被告 朱春媛 於 本院 審理院 審理 中 坦承 不諱 （ 見 本院 簡上 字卷 第24 頁 、 第36 頁 ） ， 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1377號
犯罪事實：
一 、 翁翊峰 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 於 不詳 時間 ， 在 網路 上 認識 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 女子 後 ， 即 於 民國 99年 12月 14日 在 臺中市 干城 車站 之 統一 超商 內 ， 基於 上開 之 幫助 犯意 ， 將 其 所有 臺灣 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 該 成年 女子 ， 以 換取 該 名 成年 女子 提供 之 性 服務 。 嗣 該 成年 女子 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第20號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳純妃 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 8月 10日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 附近 之 超商 門市 ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 大湳 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 劉玉華 」 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 告 以 密碼 供 其 使用 。 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 陳冠廷 、 林自強 、 吳聲政 、 黃詩婷 、 林鸝 、 沈怡靜 、 吳庭宜 、 洪銘業 、 龍威宇 9 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 吳純妃 所有 上開 帳戶 ， 旋為 該 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳冠廷 、 林自強 、 吳聲政 、 黃詩婷 、 林鸝 、 沈怡靜 、 吳庭宜 、 洪銘業 、 龍威宇 9 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 林自強 、 吳聲政 、 林鸝 、 沈怡靜 、 吳庭宜 、 洪銘業 、 龍威宇 7 人 分別 訴由 桃園 市 政府 警察局 八德 分局 、 宜蘭縣政府 警察局 蘇澳 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 103年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 劉帆 明知 其 所 擔任 負責人 之 中 美 電力 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 9樓 ， 下稱 中美 公司 ） 並 無 投標 或 承攬 「 行政院 委外 BOT 嘉義 八掌溪 疏浚 工程案 」 （ 下稱 八掌溪 工程案 ） ， 竟 基於 竟 圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 96年 11 、 12月 間 ， 向 其 經 劉友田 介紹 而 認識 之 施國華 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 佯稱 中美 公司 已 取得 前開 八掌溪 工程案 ， 詢問 有無 合作 此 工程 之 意願 ， 施國華 因 有意 合作 而 徵得 友人 潘東陽 之 同意 ， 以 潘東陽 與 羅啟晃 共同 經營 之 桂裕 營造 工程 有限公司 （ 下稱 桂裕 公司 ， 登記 負責人 為 羅啟晃 ， 潘東陽 及 羅啟晃 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 名義 向 中美 公司 承攬 前開 工程案 。 劉帆復 向 施國華 佯稱 桂裕 公司 資本額 不足 ， 其 可 幫 桂裕 公司 從 新臺幣 （ 下 同 ） 2億 元 之 資本額 增資 到 8億 元 ， 然 需 再 找 一 家 廠商 配合 ， 並 提供 其 2千萬 元 之 資金 作為 引進 國外 資金 之 引資 費用 云云 。 施國華 聞 言 ， 為 求 能 順利 承作 上開 工程 ， 乃 再 透過 友人 介紹 認識 統帥 營造 工程 有限公司 （ 下稱 統帥 公司 ， 登記 負責人 蔡美麗 ） 實際 負責人 呂清源 （ 已歿 ） 及 負責 統帥 公司 財務 、 總務 事宜 之 呂清源 配偶 陳盈金 ， 向 其 等 轉述 劉帆 前開 所 稱 已 取得 八掌溪 工程案 ， 須 覓得 共同 合作 廠商 ， 並 提供 2千萬 元 資金 作為 引資 費用 等 事 ， 遊說 其 等 以 統帥 公司 名義 參與 合作 前開 工程案 ， 由 桂裕 公司 承攬 工程 後 再 分包 與 統帥 公司 施作 ， 呂清源 、 陳盈金 則 表示 要 先 至 至 中美 公司 瞭解 八掌溪 工程案 後 再 作 決定 ， 施國華 即將 此 情 告知 劉帆 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 朱櫻芳 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 1日 ， 以 快遞 寄送 之 方式 ， 將 所 申辦 玉山 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 *** 號 （ 帳號 詳卷 ） 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） 及 富邦 商業 銀行 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 一105年 6月 30日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張湧斌 ， 佯稱為 伊 之 國小 同學 ， 表示 需款 急用 ， 使 張湧斌 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 後 ， 遂 委由 妻子 李金鳳 於 105年 7月 6日 13時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 朱櫻芳 上開 玉山 商銀 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 ； 二 又 於 105年 7月 11日 15時 許 前 之 某 時 許 ， 撥打 電話 向 陳芳銘 佯稱 係 友人 梁 先生 ， 使 陳芳銘 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 後 ， 遂 於 105年 7月 11日 15時 許 ， 匯款 5萬 元 至 朱櫻芳 上開 帳戶 ， 亦 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 張湧斌 、 陳芳銘 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 朱櫻芳 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1369號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 犯罪 事實 部分 補充 被告 尚 交付 印鑑 予 詐欺 集團 成員 ， 並 更正 告訴人 乙○○ 匯款 時間 為 民國 105年 12月 30日 12時 15分 許 ； 另 就 證據 部分 增列 ： 「 告訴人 105年 12月 30日 郵政 跨行 匯款 申請書 1 紙 、 元大 銀行 105年 12月 30日 取款 憑條 1 紙 及 被告 於 本院 106年 11月 8日 準備 程序 中 之 自白 （ 見 106年度 偵字 第5954 號 卷 第20 頁 ， 本院 卷 第55 頁 背面 、 第66 頁 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第423號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 丁○○ 從事 殯葬業 ， 為 惠安 企業社 之 負責人 ， 緣 呂美惠 於 民國 105年 11月 3日 3時 10分 許 ， 在 其 投宿 之 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0號 「 七彩湖 汽車 旅館 」 711 房 內 ， 因 跌倒 致 頭部 外傷 、 顱 內 出血 ， 中樞 神經 壓迫 而 致 神經性 休克 ， 於 同 日 4時 34分 許 不治 死亡 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 （ 下稱 雲林 地檢署 ） 檢察官 接獲 雲林縣 警察局 西螺 分局 報告 相驗 後 ， 於 同 日 14時 30分 許 前往 雲林縣 虎尾鎮 惠來 公墓 殯儀館 （ 下稱 惠來 公墓 ） 相驗 ， 並 擬 於 翌日 即 同 月 4日 14時 許 進行 解剖 。 丁○○ 得知 上情 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 3日 下午 雲林 地檢署 檢察官 相驗 時 ， 在 惠來 公墓 ， 向 呂美惠 之 子 丙○○ 、 呂美惠 之 弟 乙○○ 表示 欲 協助 辦理 呂美惠 之 後事 ， 並 佯稱 辦理 後事 之 費用 包括 「 法醫 解剖 後 之 屍體 縫合 費用 」 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 及 顯 高於 行情 之 解剖 助理費 1萬2,000 元 云云 ， 致 丙○○ 、 乙○○ 誤信 「 法醫 僅 負責 解剖 而 不 負責 縫合 屍體 、 上開 解剖 助理 費用 為 行情價 」 等 錯誤 情事 ， 而 於 同 月 4日 17時 許 雲林 地檢署 檢察官 會同 法醫師 解剖 屍體 並 縫合 完畢 後 ， 在 惠來 公墓 ， 由 乙○○ 交付 含 上開 遭 騙 金額 3萬2,000 元 之 喪葬 費用 共計 6萬8,000 元 與 丁○○ ， 丁○○ 即 於 同 月 4日 18時 至 19時 許 ， 指示 不 知情 之 戊○○ 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 秋心 」 之 成年 女子 將 法醫 縫合 完成 之 遺體 胸腹部 縫線 縫合 部分 拆除 後 ， 另行 縫合 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2697號
犯罪事實：
一 、 游宇利 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第1054 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 3月 、 3月 、 3月 ， 定 應 執行刑 1 年 8 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 於 民國 103年 4月 25日 以 103年度 上 易 字 第786 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 104年 9月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 8月 22日 9時 30分 許 前某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 麥當勞 速食 餐廳 旁 租書店 內 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 海山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 取得 永豐 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 22日 9時 30分 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 女性 成員 先 佯裝為 林 書記官 撥打 電話 予 潘娥英 誆稱 其 身分 證件 遭 他人 冒用 ， 需要 潘娥英 將 錢匯 至 書記官 那邊 保管 作為 監控用 ， 事情 結束 後 會 返還 ， 再 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 男性 成員 佯裝 為 王 檢察官 ， 要求 潘娥英 趕緊 匯款 讓 事情 結束 等語 ， 致 潘娥英 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 105年 8月 22日 10時 53分 許 前往 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 新生 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 396000 元 至 永豐 銀行 帳戶 內 （ 另 支出 匯費 30 元 ） ， 嗣 即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3441號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 事項 應 予 補充 之外 ， 餘 均 引用 附件 即 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2990號
犯罪事實：
一 、 黃梓瑜 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 5日 ， 以 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 遺失 為由 ， 向 永豐 銀行 申請 掛失 補發 ， 並 於 取得 補發 之 存摺 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 將 本案 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 黃梓瑜 所 交付 之 本案 帳戶 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 三 人 以上 ） ， 於 106年 5月 6日 ， 假冒 警察 、 檢察官 之 名義 撥打 電話 予 劉緞妹 ， 佯稱 ： 妳 的 中國信託 商業 銀行 帳戶 遭 人 盜用 ， 為 配合 調查 ， 要 匯款 到 指定 帳戶 云云 ， 使 劉緞妹 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 16日 下午 1時 46分 許 及 19日 上午 11時 29分 許 ， 在 永豐 銀行 花蓮 分行 臨櫃 匯款 35萬 元 、 20萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 黃梓瑜 因而 幫助 該 詐欺 集團 向 劉緞妹 詐得 55萬 元 得逞 。 嗣 因 劉緞妹 向 兒子 借 錢 ， 經 兒子 告知 而 察覺 有異 並 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 吳成棟 明知 犯罪 集團 專門 蒐集 個人 金融 機構 帳戶 ， 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人為 躲避 遭 人 循線 追查 而 為 ， 足 認 係 詐欺 集團 欲 利用 金融 機構 帳戶 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 而 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 中旬 某 日 時 起 至 同年 10月 4日 某時 許止 期間 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 湖口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 身分 不詳 之 成年人 ， 提供 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 同年 7 至 8月 間 ， 開始 撥 電話 向 陳振宗 佯稱 欲 做為 其 女友 ， 因 缺 生活費 急需 款項 云云 ， 致 陳振宗 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 10月 4日 某時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 郵局 帳戶 ， 得手 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 轉匯 至 楊寶 （ 原名 ： 楊志豪 ） 名下 永豐 商業 銀行 華江 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 楊寶 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 原 簡字 第29 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 。 嗣 經 陳振宗 發現 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 陳嘉昀 、 石慧傑 、 林信強 （ 以上 3 人 ， 業經 本院 以 100年度 易 字 第29 號 等 判決 分別 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 、 2 年 4 月 、 1 年 2月 確定 ） 、 蔡迪瑋 均 明知 金融 機構 帳戶 得 為 金錢 之 存提 ， 足供 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 且 對 收購 金融 機構 帳戶 供作 不法 使用 亦 有 認識 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小周 」 、 「 小天 」 、 「 阿龍 」 等 成年 男子 共組 詐欺 集團 ， 並 由 陳嘉昀 負責 聯繫 、 接洽 詐欺 集團 成員 ， 自 民國 96年 9月 間 起 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 由 陳嘉昀 委請 不 知情 之 胡廣源 （ 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 蒞 字 第5332 號 撤回 起訴 ） ， 在 中國時報 、 自由時報 之 臺北 、 桃園版 ， 刊登 「 高收 、 北市 最高價 、 職籃 理財 專用 （ 02 ） 00000000 號 呼叫 1011 」 、 「 全 省 最高價 、 長期 配合 （ 02 ） 00000000 號 呼叫 4911 」 、 「 高 收存簿 」 、 「 長期 配合 理財 專用 」 等 廣告 ， 再 由 石慧傑 、 林信強 、 蔡迪瑋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 至 5,000 元 不等 之 價格 ， 收購 如 附表 一 戶 名欄 所 示 之 人 申設 之 金融 機構 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 並 以 10,000 至 12,000 元 不等 之 價格 ， 透過 野雞車 及 其他 方式 ， 售予 綽號 「 小周 」 、 「 小天 」 、 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 嗣 由 具 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方法 ， 對 附表 一 所 示 之 被害人 實施 詐騙 行為 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 自動櫃員機 操作 轉帳 或 存入 現金 或 臨櫃 匯款 ， 而 將 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 除 附表 一 編號 68 部分 因故 未 交易 成功 ， 故 未 得逞 外 ， 其餘 均 已 得逞 ） 。