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臺灣南投地方法院 107年度審易字第100號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳宣雨 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得以 從事 不法 財產 犯罪 ， 使 真正 之 犯罪 行為人 不易 受到 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 初 某 日 ， 在 南投縣 集集鎮 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 南投 分行 （ 下稱 臺銀 南投 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 存摺 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 安程申 」 之 成年人 ， 並 以 Line 告知 金融卡 密碼 ， 供 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 前開 身 分 不詳 之 「 安程申 」 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 7日 下午 某 時 ， 在 臉書 張貼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 ， 出售 APPLE 廠牌 Iphone 8 手機 1 支 ， 盧盈昇 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 54分 許 ， 依 指示 匯款 1萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 ， 嗣 對方 失去 聯繫 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 案 經 南投縣政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡字第159號
犯罪事實：
一 、 邱建立 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 14日 上午 8時 10分 許 ， 在 址設 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 之 全家 便利商店 內 ， 徒手 竊取 商店 內 三得利 廠牌 半 黑角 威士忌酒 1 瓶 （ 價值 新臺幣 [ 下 同 ] 250 元 ） 、 愛之味 廠牌 珍保 玉筍 罐頭 1 罐 （ 價值 40 元 ） 得手 後 ， 立即 在 店 內 自助區 開啟 食用 。 嗣 經 店長 即 管 領人 王引泉 發現 後 報警 ， 員警 據報 到場 當場 發現 邱建立 正在 食用 上開 竊取 所得 物品 以 現行犯 逮捕 ， 查扣 業經 邱建立 開啟 食用 過 後 之 上開 物品 後 交予 王引泉 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第711號
犯罪事實：
一 、 邵安澤 、 晏証翔 為 朋友 關係 ， 渠等 2 人 雖 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 均 以 縱 前開 收購 帳戶 之 人 利用 其 等 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 經由 綽號 「 毛哥 」 之 友人 即 毛建智 之 介紹 ， 得知 可 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 提供 交付 予 陌生 人士 使用 ， 以 取得 相當 金額 之 報酬 ， 遂 由 邵安澤 先 於 100年 3月 11日 15時 許 ， 在 臺北市 忠孝 新生 捷運站 二號 出口 ， 將 其 開立 如 附表 一 所 示 之 華南 商業 銀行 永和 分行 、 合作金庫 商業 銀行 永和 分行 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 晏証翔 收受 後 ， 再 由 晏証翔 於 同 日 15時 30分 至 同 日 16時 30分 之間 ， 攜帶 邵安澤 所 交付 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 至 新北市 板橋 火車站 南一門 出口處 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 之 報酬 ， 提供 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 小邱 」 及 「 林 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 綽號 「 小邱 」 及 「 林 先生 」 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 其 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 綽號 「 小邱 」 與 「 林 先生 」 之 男子 取得 晏証翔 所 交付 以 邵安澤 名義 開立 如 附表 一 所 示 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 向 蔡雅芳 、 洪偉銘 、 林卉蓉 、 許瑋庭 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 李瑋庭 ） 、 李昱賢 、 胡順傑 等 6 人 ， 各 施以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 使 蔡雅芳 、 洪偉銘 、 林卉蓉 、 許瑋庭 、 李昱賢 、 胡順傑 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 二 所 示 之 15,015 元 、 29,980 元 、 56,485 元 、 6,107 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 9,180 元 ） 、 3,456 元 、 70,164 元 款項 匯入 邵安澤 所 開立 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 而 蔡雅芳 、 洪偉銘 、 林卉蓉 、 許瑋庭 、 李昱賢 、 胡順傑 各自 匯入 邵安澤 所 開立 如 附表 一 所 示 帳戶 之 款項 ， 旋即 於 匯款 當日 即 遭 綽號 「 小邱 」 、 「 林 先生 」 之 男子 所屬 詐欺 集團 成員 領出 而 得逞 ， 綽號 「 小邱 」 與 「 林 先生 」 之 男子 與 所屬 詐欺 集團 因而 共 詐得 181,207 元 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第1192號
犯罪事實：
一 、 杜冠緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 15日 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 或 行動電話 連結 網際網路 後 ， 以 帳號 「 Wei Du 」 （ 後 改為 「 Shinn Asu 」 ） 登入 臉書 （ FACEBOOK ) 網站 ， 同時 在 臉書 「 遊戲 王卡 自由 交易 區 」 社團 內 刊登 不實 販售 如 附表 所 示 物品 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 而 施用 詐術 ， 致 楊子沁 、 龐語謙 、 林曜任 、 黃任平 瀏覽 上開 不實 訊息 後 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時 、 地 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 杜冠緯 申設 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） ， 旋 遭 杜冠緯 提領 花用 殆盡 。 嗣 因 楊子沁 、 龐語謙 、 林曜任 、 黃任平 遲 未 收到 訂購 物品 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1815號
犯罪事實：
一 、 林怡德 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 易 字 第725 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 2月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 依 一般 常情 ， 取得 他人 金融 帳戶 與 財產 犯罪 等 不法 行為 間 常 有 密切 之 關聯 ， 並且 可能 因此 助益 他人 掩飾 其 不法 犯行 ， 避免 遭 偵查 犯罪 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 98年 8月 5日 前 某 日 ， 在 臺中 公園 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 「 000 - 00000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿富 」 之 成年人 ， 嗣 「 阿富 」 旋將 該 郵局 帳戶 交由 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 下述 時間 、 地點 ， 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 99年 8月 5日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 以 電腦 設備 連接 網際網路 之 方式 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 張貼 不實 之 OSIMu Kimono 美體纖機 OS-3860 之 拍賣 廣告 ， 適 謝靜旻 於 99年 8月 5日 上午 7時 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○街 93號 住處 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 ， 遂 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 得標 後 ， 即 與 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 並 依 對方 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 7分 12秒 ， 在 臺北市 ○○○路 337號 華南 銀行 復興 分行 處 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 6,500 元 至 林怡德 上開 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 99年 8月 5日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 相同 詐騙 手法 張貼 不實 之 拍賣 Cartier 卡地亞 love 18 K 白金 半 鑽 6 鑽 手鐲 16 號 之 廣告 ， 適 陳加宜 於 98年 8月 5日 上午 10時 許 ， 在 其 臺中市 ○區 ○○○路 330號 7樓 之5 住處 內 上網 瀏覽 該 則 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 下標 購買 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 至 臺中市 ○區 ○○路 二段 55號 台新 國際 商業 銀行 ， 以 匯款 方式 ， 匯款 45,000 元 至 陳怡德 上開 郵局 帳戶 內 ； ㈢ 99年 8月 5日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 相同 詐騙 手法 張貼 不實 之 拍賣 OSIMu Papa Huglv 肩頸 按摩器 之 廣告 ， 適 黃雅婷 於 99年 8月 5日 中午 12時 許 ， 在 高雄市 林園區 ○○鎮 ○○路 77之10號 住處 上網 瀏覽 該 則 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 轉帳 9,800 元 ( 不 含 轉帳 手續費 ) 至 林怡德 前開 郵局 帳戶 內 ； 嗣 謝靜旻 等 3 人 因 事 後 遲遲 未 收到 所 下標 購買 之 商品 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第330號
犯罪事實：
一 、 陳煒翔 明知 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 等 資料 於 身分 上 、 交易 上 係 具有 重要 憑信 之 文件 ， 且 具有 屬 人性 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交由 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 間 至 同年 2月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 將 其 申設 於 上海 商業 儲蓄 銀行 二重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 其 真實 年籍 不詳 之 朋友 「 林錦坤 」 使用 。 嗣 於 105年 2月 18日 上午 10時 許 ， 該 友人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 佯裝為 於 文聖 之 友人 林芝信 撥打 電話 向於 文聖 詐稱 ： 急需 用錢 ， 拜託 資助 15萬 元 云云 ， 並 請 於 文聖 將 現金 匯入 陳煒翔 上開 帳戶 ， 使 於 文聖 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因於 文聖 向 林芝信 詢問 後 始 知 受騙 ， 向 警方 報案 而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第485號
犯罪事實：
一 、 古志杰 知悉 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 追訴 處罰 ， 多 利用 人頭 行動電話 門號 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 且 可 預見 倘若 提供 行動電話 門號 予 不 熟識 之 他人 將 可能 遭 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 之 聯絡 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 12日 ， 在 新北市 新莊區 民安路 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） ， 將 其 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 及 其他 不詳 門號 之 SIM卡 共 5 張 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 ， 該 名 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 則 交付 其 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 作為 車資 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第543號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 起訴書 ） 之 記載 外 ， 並 更正 並 補充 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 6 所 載 「 合庫 100年 1月 18日 合金 復興崗 第0000000000 號 」 等 文字 ， 應 更正為 「 合庫 100年 1月 18日 合金 復興 崗字 第1000000235 號 」 。 ㈡ 起訴書 附表 一 編號 3 所 載 「 1306 元 」 ， 應 更正為 「 1289 元 」 。 ㈢ 被告 呂怡秀 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 （ 參見 本院 民國 100年 5月 27日 準備 程序 筆錄 ） ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第357號
犯罪事實：
一 、 林彩雲 雖 預見 替 詐騙 集團 向 他人 收取 行動電話 SIM卡 ， 並 將 所 收取 之 SIM卡 輾轉 交付 詐欺 集團 成員 ， 該 SIM卡 可能 遭 三 人 以上 之 詐騙 集團 成員 ， 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 且 成為 該 詐騙 集團 收取 人頭 SIM卡 之 角色 ， 竟 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 不 確定 故意 犯意 聯絡 ， 由 林彩雲 於 民國 104年 7月 15日 前 之 某時 許 ， 在 位於 高雄市 三民區 大昌路 上 之 某 統一 超商 內 ， 向 侯香嬿 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵緝字 第1015 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 收取 王姵涵 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 106年度 上 易 字 第152 號 判決 無罪 確定 ） 向 中華 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 （ 下稱 上開 門號 ） 後 ， 旋轉 交 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 其 夫 張 書記 （ 未 據 起訴 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 立即 對 外 刊登 代辦 貸款 之 假 廣告 ， 並 以 上開 門號 為 聯絡 電話 ， 適 黃資鎗 於 104年 7月 15日 14時 30分 見 報紙 上開 廣告 ， 即 撥打 上開 門號 電話 聯繫 ， 即 由 詐欺 集團 某 成員 向 黃資鎗 佯稱 ： 申辦 貸款 需 先 繳交 手續 費 云云 ， 致 黃資鎗 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 15時 27分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 匯至 不 知情 之 崔淑琴 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第7780 號 為 不起訴 處分 確定 ） 名下 第一 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃資鎗 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1341號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳定毅 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第2 行 至 第3 行 關於 「 竟 以 幫助 詐欺 之 犯意 」 之 記載 應 更正為 「 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 」 、 第6 行 至 第7 行 關於 「 該 帳號 旋 成為 詐騙 集團 使用 之 帳號 」 之 記載 應 更正為 「 該 帳戶 之 提款卡 、 密碼 由 不詳 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下述 行為 」 ； 另 證據 部分 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第634號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 謝凱雯 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 7日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 光復路 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 光復路 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 均 先 改為 580580 ） ， 以 每 1 帳戶 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 代價 ， 出租給 使用 LINE 通訊 軟體 上 ， ID 為 「 gog 6868 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 9日 15時 23分 許 ， 冒充 網路 賣家 致電 鐘秀梅 ， 謊稱 ： 有 訂單 未 退掉 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 鐘秀梅 不疑有他 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 12日 ， 申辦 匯款 各 15萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 及 台北 富邦 銀行 帳戶 ； 轉帳 2萬9,989 元 及 匯款 7萬 元 至 上開 彰化 光復路 郵局 帳戶 。 之後 ， 該 詐欺 集團 成員 又 要求 鐘秀梅 至 便利商店 購買 遊戲 點數 ， 幸 為 店員 識破 阻止 ， 並 報警 處理 。 然 警方 受理 後 ， 僅 及時 攔阻 上開 2 筆 15萬 元 之 匯出 ； 其餘 2萬9,989 元 及 7萬 元 則 已 完成 轉帳 與 匯款 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2255號
犯罪事實：
一 、 楊凱傑 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 8日 12時 56分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 不法 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 8日 11時 37分 許 ， 撥打 電話 向 張妙玲 佯稱 ： 渠 係 其 兒子 ， 急需 款項 兌票 云云 ， 致 張妙玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 56分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 1樓 之 中信 銀行 嘉義 分行 內 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 張妙玲 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5246號
犯罪事實：
一 、 李雅雯 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 初 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 5樓 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 當面 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大衛 」 之 人 使用 。 而 「 大衛 」 前 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 已 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 間 起 ， 撥打 電話 向 李埕豐 佯稱 係 李埕豐 之 友人 「 陳惠婷 」 ， 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 李埕豐 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 匯款 ， 其中 於 105年 5月 24日 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 東蘆洲 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 李雅雯 上開 帳戶 內 。 嗣 李埕豐 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第248號
犯罪事實：
一 、 楊韋曆 、 莊永林 雖 預見 率爾 將 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 即 等同 將 該 帳戶 提供予 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 相關 財產 犯罪 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 間接 故意 （ 惟 無 證據 證明 其 等 知悉 有 3 人 以上 共同 實行 詐欺 取財 犯行 ） ； 黃郁翔 、 林家興 、 潘偉強 則 明知 林鋐翔 等 詐欺 集團 成員 ， 或 為 詐欺 集團 蒐購 金融 機構 帳戶 之 人 ， 取得 他人 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 該 帳戶 終 將 經用 於 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 直接 故意 （ 惟 無 證據 證明 其 等 知悉 有 3 人 以上 共同 實行 詐欺 取財 犯行 ） ， 由 黃郁翔 及 林家興 一同 介紹 楊韋曆 、 莊永林 ， 於 民國 106年 12月 2日 前 稍早 某 日 ， 在 址設 高雄市 仁武區 鳳仁路 95之25號 「 麥當勞 」 ， 楊韋曆 將 自己 申辦 之 兆豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 莊永林 將 自己 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 約定 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 價格 （ 價金 尚未 給付 ） ， 同時 出售 與 某 位 為 詐欺 集團 蒐購 帳戶 之 「 阿水 」 ； 潘偉強 另 於 106年 12月 14日 前 稍早 某 日 ， 在 高雄市 三民區 同盟 路 上 某 處 ， 將 張峻豪 （ 另 經 臺灣 橋頭 地方 法院 107年度 簡字 第1875 號 判決 確定 ） 申辦 之 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 約定 以 8,000 元 價格 （ 價金 尚未 給付 ） ， 出售 與 林鋐翔 及 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 。 嗣 上開 帳戶 果 經 用 於 實行 如 附表 編號 11 、 33 、 34 、 35 所 載 之 詐欺 取財 犯行 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第83號
犯罪事實：
一 、 賴歆筠 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 明知 自己 無償債 能力 ， 竟 於 民國 94年 12月 27日 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 1號 1樓 處 ， 佯 以 家人 生病 住院 為由 ， 向 羅凱威 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 並 當場 簽發 賴歆筠 名義 之 本票 及 其 國民 身分證 影印本 各 1 紙 以為 取信 ， 致 羅凱威 不疑 ， 如數 交付 借貸 。 詎 前開 本票 屆期 提示 ， 竟 未 獲 兌付 ， 賴歆筠 卻 避不見面 ， 羅凱威 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第13號
犯罪事實：
一 、 林承輝 係 廣承 興業 有限公司 （ 下稱 廣承 公司 ） 負責人 ， 總理 廣承 公司 對 外 承攬 工程 所 需 貨物 之 採購 決策 ， 其 雖 明知 該 公司 至少 從 民國 101年 3月 間 起 ， 財務 狀況 漸 趨 惡劣 ， 除 現有 資金 早已 匱乏 外 ， 也 無 能力 再 以 接單 承攬 其他 工程 請領 報酬 之 方式 ， 因應 償還 後續 締約 之 將 生 債務 ， 竟 只 為 謀得 既存 工程 之 履約 利益 ， 無視 更行 批進 工程 材料 勢 難 順利 支給 應付 貨款 ， 仍 於 無 支付 對價 意思 情形 下 ， 各 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4396號
犯罪事實：
一 、 蕭漢文 雖 預見 任意 將 自己 申辦 之 金融 機構 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 31日 17時 9分 許 ， 在 高雄市 火車站 前 之 麥當勞 （ 聲請 意旨 誤載為 高雄市 小港區 某 處 ， 應 予 更正 ） ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 康莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 康莊 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 夏哥 」 之 成年人 使用 ， 並 於 103年 11月 3日 15時 8分 許 ， 以 Line 通訊 軟體 告知 上開 提款卡 之 密碼 後 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 於 103年 11月 3日 20時 許 ， 自稱 聖克萊爾 網路 購物 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 呂昱璇 ， 佯稱 因 作業 疏失 造成 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 呂昱璇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,989 元 及 21,211 元 至 上開 康莊 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 呂昱璇 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第188號
犯罪事實：
一 、 黃淞珷 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 28日 某時 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 某 處 宮廟 前 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 鹿港 分行 所 申辦 之 000 - 00000000000 號 帳戶 及 向 臺灣 土地 銀行 福興 分行 所 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張欣晚 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 後 該 「 張欣 晚 」 所屬 之 詐欺 集團 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第272號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐俊隆 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 ， 在 位於 桃園縣 中壢市 之 莒光 公園 ， 將 其 所有 中華郵政 中壢 郵局 （ 下 簡稱 中壢 郵局 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 大哥 」 之 人 。 嗣 該 「 林 大哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 8月 2日 ， 透過 網路 MSN 通訊 軟體 ， 向 陳雅麗 佯稱 可 提供 香港 彩金 之 明牌 ， 惟 須 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 ， 使 陳雅麗 陷於 錯誤 ， 乃 於 翌日 下午 1時 50分 許 ， 匯款 50,000 元 至 上開 中壢 郵局 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 陳雅麗 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 徐俊隆 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2694號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 翔實 ， 除 第7 行 「 成員 」 補充為 「 成年 成員 」 外 ， 其餘 均 予以 引用 如 附件 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第278號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李宛庭 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 附件 二 ） ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 之 更正 ： 第8 行 關於 「 金厲峰 網咖 內 」 之 記載 應 更正為 「 金利峰 網咖 內 」 。 ㈡ 起訴書 證據 清單 及 待 證 事 實欄 之 更正 ： 1 . 編號 三 證據 名稱 欄 中 關於 「 中華郵政 之 交易 明細 存根聯 」 之 記載 應 更正為 「 中華郵政 無摺 存款 存款人 收執聯 」 。 2 . 編號 四 證據 名稱 欄 中 關於 「 中華郵政 股份 有限公司 屏東 分局 」 之 記載 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 」 。 ㈢ 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 之 更正 ： 第8 行 關於 「 金厲峰 網咖 內 」 之 記載 應 更正為 「 金利峰 網咖 內 」 。 ㈣ 證據 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第492號
犯罪事實：
一 、 張叔銘 於 民國 108年 2月 結識 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 經 對方 告知 工作 內容 係 依 指示 向 被害人 領取 款項 後 再 置於 指定 地點 ， 即可 獲取 一定 報酬 後 ， 明知 此 係 從事 詐騙 集團 領取 詐騙 所得 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 竟 仍 鋌而走險 ， 以 取得 款項 之 百分之3 之 條件 加入 該 詐騙 集團 。 嗣 張叔銘 與 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 冒用 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 2月 27日 上午 9時 許 ， 假冒 內政部 警政署 165 反 詐騙 諮詢 專線 人員 名義 ， 撥打 洪瑛磯 電話 佯稱 ： 案件 需要 將 凍結 其 財產 ， 俟 財產 公證 後 解除 凍結 ， 會 派 人 收取 財產 協助 聲請 公證 等語 ， 致 洪瑛磯 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 於 同 日 下午 2時 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 「 中國信託 銀行 木柵 分行 」 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 79萬6千 元 ， 詐騙 集團 成員 旋即 通知 張叔銘 前往 臺北市 文山區 興隆路 4段 96巷 「 忠順 公園 」 ， 向 洪瑛磯 詐取 79萬6千 元 後 旋即 逃離 現場 ， 並 因此 取得 1萬4千 元 報酬 。 嗣 因 洪瑛磯 察覺 受騙 並 報警 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第155號
犯罪事實：
一 、 謝莞榛 、 陳柏霖 （ 經 本院 另 以 簡易 判決 處刑 ） 為 朋友 關係 ， 因 其 2 人 均 缺 錢 花用 ， 經 陳伯霖 上網 尋找 後 ， 告知 謝莞榛 有 租用 銀行 帳戶 之 賺錢 途徑 ， 即 提供 1 本 帳戶 每 10 天 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 每 月 可 獲得 1萬5千 元 （ 實則 陳伯霖 與 對方 係 約定 1 本 帳戶 月領 3萬 元 ） ， 是 渠等 均 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 利用 該 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 為 牟取 上開 利益 ， 由 陳柏霖 於 民國 106年 8月 23日 21時 49分 許 ， 在 臺南市 東區 林森路 全家 便利 超商 門市 ， 將 謝莞榛 轉交 之 台新 國際 商業 銀行 府城 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 店到店 方式 ， 寄 至 臺北市 三重區 全家 便利商店 華山 分店 予 署名 「 詹耿誌 」 之 不詳 成年人 收受 。 嗣 「 詹耿誌 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 附表 一 所 示 李雅節 等 5 人 詐取 匯款 得逞 （ 詐騙 時間 、 方式 、 金額 等 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第158號
犯罪事實：
一 、 本案 除 犯罪事實欄 一 第9 行 「 29日 某 日 」 ， 應 更正為 「 29日 前 某 日 」 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 余聖君 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2459號
犯罪事實：
一 、 廖顯庭 於 民國 106年 2月 27日 起 迄 同年 3月 7日 止 ， 加入 莊敦凱 （ 另 由 臺中市 政府 警察局 第五 分局 偵辦 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 以 獲取 提領 詐欺 贓款 之 百分之1 至 百分之2 不等 之 不法 酬勞 為 代價 ， 負責 擔任 車手 ， 並 於 莊敦凱 取得 人頭 帳戶 金融卡 後 ， 再 轉交 予 廖顯庭 供 其 領取 詐欺 贓款 。 廖顯庭 以 獲取 提領 詐欺 贓款 之 百分之1 不法 酬勞 為 代價 ， 而 與 莊敦凱 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成年 成員 以 附表 一 詐騙 手法欄 所 示 之 詐術 詐騙 劉家豪 、 趙竣民 、 賴奕仲 、 林依儒 、 毛迦霖 、 孫志維 、 孫明全 、 陳安祺 等 8 人 ， 致 劉家豪 等 8 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 （ 詳 附表 一 編號 1 ） 、 29,989 元 （ 詳 附表 一 編號 2 ） 、 259,913 元 （ 詳 附表 一 編號 3 、 6 、 7 、 8 ） 、 8,985 元 （ 詳 附表 一 編號 4 ） 、 17,000 元 （ 詳 附表 一 編號 5 ） 、 29,912 元 （ 詳 附表 一 編號 9第1 列 ） 、 16,012 元 （ 詳 附表 一 編號 9第2 列 ） 、 49,960 元 （ 詳 附表 一 編號 10 、 11 ） 至 如 附表 一 人頭 帳戶 戶名 及 人頭 帳戶 帳號欄 所 示 之 人頭 帳戶 （ 下稱 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 ， 人頭 帳戶 申設人 涉有 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 警方 調查 偵辦 ） ， 再 由 廖顯庭 持 莊敦凱 交付 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 分別 於 如 附表 一 車 手提款 時間欄 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 一 車 手提款 地點欄 所 示 各 地 之 郵局 或 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 如 附表 一 備註欄 所 示 之 款項 共計 492,000 元 ， 於 領取 後 帶回 交予 莊敦凱 匯集 ， 再 由 莊敦凱 交付 上開 約定 酬勞 予 廖顯庭 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第485號
犯罪事實：
一 、 黃怡君 可 預見 提供 自己 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 設 於 第一 商業 銀行 南投 分行 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 在 露天 拍賣 網站 、 奇摩 拍賣 網站 刊登 訊息 ， 佯 欲 拍賣 紀念 金幣 、 皮包 等 物 ， 致 蘇大毅 、 方韻雯 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 標購 ， 並 分別 依 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬6,100 元 、 11萬8,000 元 至 前揭 黃怡君 申設 之 帳戶 內 ， 即 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第497號
犯罪事實：
一 、 賴惠娟 於 民國 109年 4月 23日 前 某時 ， 在 臉書 網站 兼職 廣告 下 留存 訊息 後 ， 即 有 通訊 軟體 LINE 真實 姓名 不詳 、 暱稱 「 舒芷芸 」 之 人 聯繫 而 加其 為 好友 ， 並 邀 其 從事 提供 金融 帳戶 及 領款 之 工作 ， 許以 按 提款 總額 乘以 百分之4 報酬 ， 經 賴惠娟 同意 後 ， 轉介 另 一 通訊 軟體 LINE 真實 姓名 不詳 、 暱稱 「 王凱 」 之 人 聯繫 而 加其 為 好友 ， 負責 指示 賴惠娟 配合 提款 、 交款 之 時地 等 細節 。 而 賴惠娟 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 提供 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 該 金融 帳戶 極 有 可能 淪為 轉匯 、 提領 贓款 之 犯罪 工作 ， 且 代 不詳 之 人 提領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 亦 可 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 之 實際 流向 ， 製造金流斷點 ， 並 使 詐騙 集團 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 基於 縱 其 提供 之 金融 帳戶 遭 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 並 於 被害人 轉匯 遭 詐騙 之 款項 後 ， 再 由 其 提領 後 轉交 予 他人 製造金流 斷點 ， 將 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 實際 流向 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 前揭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 賴惠娟 依 指示 提供 其 所 持有 使用 之 兆豐 國際 商業 銀行 太平 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 申設人 ： 賴曜碩 ， 為 賴惠娟 之 子 ， 下稱 兆豐 銀行 太平 分行 帳戶 ） 、 三信 商業 銀行 太平 分行 帳號 ： 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 申設人 ： 賴惠文 ， 為 賴惠娟 之 妹 ， 下稱 三信 銀行 太平 分行 帳戶 ） 之 存摺 封面 照片 及 帳戶 帳號 等 資訊 予 詐欺 集團 成員 ， 其 等 取得 該 帳戶 資訊 後 ， 該 集團 不詳 成員 並 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 曾信千 、 諶冠之 、 黃美莉 均 陷於 錯誤 而 匯款 至 賴惠娟 所 持有 使用 之 如 附表 一 所 示 帳戶 內 ， 再 由 詐欺 集團 成員 傳送 Line 訊息 指示 賴惠娟 於 附表 二 所 示 時間 ， 前往 附表 二 所 示 地點 ， 提領 附表 二 所 示 金額 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 二 所 示 時間 地點 ， 將 領得 之 詐欺 贓款 當場 交付 予 該 暱稱 「 王凱 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 共同 詐欺 取財 得手 。 嗣 因 曾信千 、 諶冠之 、 黃美莉 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡上字第227號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 陳金强 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 第一 審 之 案件 ， 其 於 本院 審理 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 審判長 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3841號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可以 預見 願 支付 對價 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 然 竟 因 缺 錢 花用 ， 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 獲取 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 對價 ， 於 民國 106年 12月 6日 ， 在 址設 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 空軍 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 「 交貨便 」 方式 ， 寄送 至 統一 超商 金座 門市 給 自稱 「 000 」 之 人 領取 ， 表示 容任 「 000 」 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 「 000 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其餘 不法 份子 分別 自稱 雅芳 化妝品 公司 人員 、 郵局 人員 撥打 電話 給 000 ， 佯稱 先前 訂購 之 保健 食品 多 訂 了 5 組 ， 需 取消 交易 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 15時 57分 許 、 18時 33分 許 ， 依渠等 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 或 存款 之 方式 ， 分別 轉 （ 存 ） 入 2萬9985 元 、 9985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 000 發現 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第134號
犯罪事實：
一 、 柯柏慶 與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 李 大哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 每 月 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 且 每 收取 1 件 帳戶 資料 可 獲得 500 元 至 1,000 元 之 代價 ， 而 於 民國 102年 3月 14日 下午 3時 許 接受 「 李 大哥 」 之 電話 指示 ， 前往 高雄市 三民區 九如路 與 重慶 街口 ， 收受 戴聖家 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 由 本院 另 案 審結 ） 交付 內裝有 戴聖家 所有 之 台新 國際 商業 銀行 五福 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 戴聖家台新 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 之 信封 紙袋 後 ， 隨即 依 「 李 大哥 」 之 電話 指示 ， 前往 高雄市 武廟路 「 超鋒 快遞 」 ， 將 上開 信封 紙袋 寄 至 「 李 大哥 」 所 指示 之 地址 予 自稱 「 李勇成 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 戴聖家台新 帳戶 資料 後 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 分別 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 黃育惠 、 湯博鈞 等 2 人 ， 致 黃育惠 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 編號 1 至 2 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 2 所 示 金額 至 詐騙 集團 成員 指定 之 戴聖家台新 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 而 得手 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第762號
犯罪事實：
一 、 李榮城 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 6月 29日 中午 12時 44分 前 某 日 時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 存摺 及 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 29日 上午 11時 57分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 佯稱 係 其 朋友 蔡麗華 ， 請 阮步芬 幫忙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 李榮城 上開 帳戶 ， 致 使 阮步芬 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 6月 29日 中午 12時 44分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 20萬 元 匯款 至 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第501號
犯罪事實：
一 、 劉力彰 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 7月 11日 上午 10時 46分 許 至 100年 7月 12日 上午 10時 許 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 西壢 分行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 詐欺 集團 成員 即 以 上開 二 帳戶 作為 取得 詐騙 款項 的 工具 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ： ⑴ 於 100年 7月 12日 上午 10時 00分 許 ， 撥打 電話 予 楊于慧 ， 在 電話 中 向 楊于慧 佯稱 ： 「 伊 是 陳珈葳 ， 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 應急 。 」 云云 ， 致 聽聞 之 楊于慧 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 土地 銀行 中正 分行 ， 於 100年 7月 12日 上午 11時 35分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯入 3萬 元 至 上揭 兆豐 銀行 帳戶 。 ⑵ 於 100年 7月 12日 中午 12時 許 ， 撥打 余蔚先 之 住家 電話 ， 在 電話 中 向 余蔚先 之 婆婆 林楊素敏 佯稱 ： 「 伊 係 林楊素梅 之 大 女兒 林秀玲 ， 因 丈夫 需要 住院 ， 亟需 用錢 。 」 云云 ， 致 聽聞 之 林楊素敏 陷於 錯誤 ， 隨即 告知 余蔚先 前往 匯款 ， 余蔚先 亦 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 100年 7月 12日 下午 1時 9分 許 匯款 10萬 元 至 上開 第一 商銀 帳戶 。 嗣 余蔚先 又 接獲 電話 告稱 必須 再 匯款 ， 余蔚 先 復 陷於 錯誤 ， 並 於 100年 7月 12日 下午 2時 30分 許 匯款 7萬 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 。 嗣 因 楊于慧 、 余蔚先 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 經 警方 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第490號
犯罪事實：
一 、 陳睿珅 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 幸福 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 本件 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 7月 17日 9時 30分 許 ， 假冒 係 楊阿苞 姪女 楊芊慧 ， 撥打 電話 予 楊阿苞 ， 佯稱 急需 用款 云云 ， 致 楊阿苞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 27分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 本件 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 楊阿苞 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 一 ㈠ 部分 ， 「 進入 … 」 之前 補充 「 將 分隔 建築物 內外 之 廚房 後門 用力 拉開 ， 致 構成 後門 一 部 之 門鎖 零件 掉落 ， 造成 門扇 毀壞 無法 再 上鎖 」 ， 證據欄 補充 「 被告 蔡宗翰 於 本院 調查 時 之 自白 」 、 「 證人 黃榮光 之 本院 電話 紀錄 查詢表 2 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3679號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳銘輝 並 無 交易 任何 遊戲 裝備 等 虛擬 寶物 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 天使 紀元 手機 遊戲 中 ， 先 以 遊戲 帳號 名稱 「 壞 女孩 」 之 暱稱 ， 向 玩家 莊少昂 佯稱 有 管道 可 以 低價 購得 高等 之 虛擬 寶物 裝備 等語 ， 致 莊少昂 誤認 陳銘輝 有 以 低價 出售 高等 遊戲 裝備 之 真意 ， 因而 陷於 錯誤 ， 續 以 通訊 軟體 LINE 與 陳銘輝 所 使用 暱稱為 「 大海 」 之 帳號 聯絡 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 向 陳銘輝 購買 神裝 、 七 階 寶石 等 裝備 ， 並 於 民國 107年 9月 21日 5時 12分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 5時 21分 ） ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬 元 至 陳銘輝 所 指定 不 知情 友人 范靜卉 （ 范靜卉 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 莊 少昂 遲 未 接獲 遊戲 裝備 ， 且 聯繫 陳銘輝 無著 ， 始 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 並 通知 范靜卉 到場 ， 經 范靜卉 提出 上開 帳戶 內 1萬 元 供 警扣案 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第1081號
犯罪事實：
一 、 劉信志 於 民國 101年 2月 17日 凌晨 某 時 許 ， 以 不詳 方式 得知 張維丞 一度 遺失 皮包 內 之 臺北 富邦 銀行 卡號 為 0000000000000000 號 信用卡 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同 （ 17 ） 日 上午 9時 36分 至 9時 38分 許 ， 在 其 臺北市 信義區 ○○○路 ○段 793巷 68弄 9號 3樓 住所 ， 用 電腦 設備 以 123.194 . 148. 118 號 IP 連結 上網 ， 並 接續 冒用 張維丞 名義 ， 以 上開 信用卡 向 彩得 線上 娛樂 股份 有限公司 （ 下稱 彩得 公司 ） 線上 刷卡 購買 神偷 拉霸 遊戲 點數 共 3 次 ， 每 次 儲值 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 至 其 qs 081314 遊戲 帳號 內 ， 共 冒用 張維丞 名義 購買 900 元 之 遊戲 點數 ， 以 此 方式 讓 臺北 富邦 銀行 誤以為 係 張維丞 本人 使用 信用卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 同意 劉信志 之 線上 刷卡 消費 行為 。 嗣 張維丞 因 皮包 遺失 向 臺北 富邦 銀行 查詢 而 悉 上情 。