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臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2689號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 沈峰汎 於 民國 107年 4月 23日 0時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 全家 超商 永康 福樂 門市 ， 明知 其 並 未 遺失 信用卡 ， 不 知情 之 該 超商 店員 陳建中 所 交付 之 國泰世華 銀行 卡號 0000000000000000 信用卡 （ 具 悠遊卡 功能 ， 悠遊卡 卡號 ： 0000000000000000 ） ， 係 該 卡 申辦人 陳秀芬 所 遺失 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 侵占入己 。 ㈡ 沈峰汎 侵占 上開 國泰世華 銀行 信用卡 後 ， 復竟 圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方式 由 收費 設備 得利 之 各別 犯意 ， 利用 該 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 之 信用 額度 內 加值 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 國泰世華 信用卡 在 自動 加值 之 收費 設備 感應 刷卡 ， 致 國泰世華 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 之 依約 使用 ， 而 自動 加值 附表 一 編號 1 所 示 金額 至 該 信用卡 之 悠遊 電子 錢包 內 ， 另 分別 於 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 在 自動 收費 設備 感應 刷卡 付款 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 金額 之 消費 ， 以 此 不正 方式 獲得 持 該 信用卡 小額 消費 時 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6,124 元 。 ㈢ 沈峰汎 於 107年 4月 11日 11時 44分 許 至 同年 5月 7日 23時 44分 許 間 之 某 日 時許 ， 在 不詳 地點 ， 拾獲 李孟秋 所 遺落 之 兆豐 銀行 卡號 0000000000000000 信用卡 （ 具 悠遊卡 功能 ， 悠遊卡 卡號 ： 0000000000000000 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 侵占 入己 。 ㈣ 沈峰汎 侵占 上開 兆豐 銀行 信用卡 後 ， 復竟圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方式 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 該 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 之 信用 額度 內 加值 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 於 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 國泰世華 信用卡 在 自動 加值 之 收費 設備 感應 刷卡 ， 致 兆豐 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 之 依約 使用 ， 而 接續 自動 加值 並 感應 刷卡 付款 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 金額 ， 以 此 不正 方式 獲得 持 該 信用卡 小額 消費 時 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 ， 共計 新臺幣 6,270 元 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3038號
犯罪事實：
一 、 劉絜佩 於 民國 108年 3月 15日 ， 在 臉書 網站 為 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪子涵 」 之 成年人 所 遊說 ， 明知 「 洪子涵 」 係 從事 詐騙 行為 ， 所 徵求 之 提款 車手 工作 亦 為 違法 行為 ， 因 缺 錢 孔急 ， 即 與 「 洪子涵 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 劉絜佩 依 「 洪子涵 」 指示 ， 提供 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 南 臺中 分公司 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 照片 ， 供作 「 洪子涵 」 詐騙 他人 之 用 ， 並 約定 如 有 詐騙 所得 款項 匯入 上開 帳戶 後 ， 劉絜佩 需 依 「 洪子涵 」 指示 提領 贓款 ， 並 至 統一 便利 商店 操作 IBON 代碼 繳費 ， 每 繳費 1 筆 可 獲取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 。 而 「 洪子涵 」 於 108年 3月 15日 21時 54分 前 某時 許 ， 在 網路 刊登 不實 之 販售 鄧紫棋 演唱會 門票 訊息 ， 致 （ 一 ） 翁偉倫 陷於 錯誤 ， 委託 其 友人 陳泓翰 於 108年 3月 15日 21時 54分 轉帳 7,600 元 至 劉絜佩 上開 富邦 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 王蓓萱 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 15日 21時 57分 轉帳 7,600 元 至 劉絜佩 上開 富邦 銀行 帳戶 。 「 洪子涵 」 見 詐騙 成功 ， 即 通知 劉絜佩 依 其 指示 提領 款項 ， 劉絜佩 因 未 攜帶 提款卡 出門 ， 便於 108年 3月 16日 11時 46分 許 ， 先 以 行動 支付 方式 將 15,200 元 轉帳 至 友人 葉芸禎 所 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 復持 葉芸禎 上開 帳戶 提款卡 至 統一 便利商店 內 自動櫃員機 提領 現金 15,200 元 後 ， 分別 於 ①108年 3月 16日 12時 23分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利商店權 金 門市 內 ， 依 「 洪子涵 」 指示 操作 IBON ， 輸入 代碼 後 ， 列印 繳費 單據 2 張 ， 再 持 繳費 單據 至 櫃臺 分別 繳費 300 元 、 2,032 元 ； ② 於 108年 3月 16日 13時 24分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 便利商店 台 火 門市 內 ， 依 「 洪子涵 」 指示 操作 IBON ， 輸入 代碼 後 ， 列印 繳費 單據 2 張 ， 再 持 繳費 單據 至 櫃臺 分別 繳費 3,760 元 、 3,858 元 ； ③ 於 108年 3月 17日 0時 47分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利商店 香城 門市 內 ， 依 「 洪子涵 」 指示 操作 IBON ， 輸入 代碼 後 ， 列印 繳費 單據 ， 再 持 繳費 單據 至 櫃臺 繳費 3,768 元 。 劉絜佩 依 「 洪子涵 」 指示 共 繳費 13,718 元 ， 剩餘 1,482 元 則 為 劉絜佩 報酬 。 嗣 翁偉倫 、 王蓓萱 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第693號
犯罪事實：
一 、 劉永清 與 陳仁慈 （ 本院 審理 中 ） 為 朋友 關係 ， 陳仁慈 於 民國 106年 4月 中旬 經 介紹 而 成為 詐騙 集團 中 負責 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 並 可 自 提領 金額 之 2％ 抽成 作為 報酬 。 劉永清 貪圖 陳仁慈 不時 供應 其 生活 及 玩樂 之 費用 ， 明知 陳仁慈 係 要求 其 一同 提領 被害人 遭 其他 詐騙 集團 成員 詐騙 之 款項 ， 仍 與 陳仁慈 、 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳仁慈 取得 附表 三 所 示 之 金融 機構 帳戶 金融卡 ， 待 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 四 所 示 之 詐騙 時間 、 方式 訛詐 各 該 被害人 ， 致 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 轉帳 匯款 如 附表 四 所 示 ， 再 由 劉永清 與 陳仁慈 一同 持 附表 三 所 示 之 金融卡 前往 自動櫃員機 提領 款項 如 附表 四 之 提領 情況欄 所 示 ， 而 將 各 該 被 害 遭 詐騙 之 款項 提領 殆盡 。 二 人 領得 款項 後 ， 先 由 陳仁慈 統一 處理 交付 予 所屬 詐騙 集團 成員 ， 其後 可 得 提款 總金額 之 2％ 做為 陳仁慈 之 報酬 。 嗣 經 附表 四 所 示 之 告訴人 暨 被害人 發現 遭詐 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 前揭 詐欺 款項 係 陳仁慈 、 劉永清 所 提領 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1277號
犯罪事實：
一 、 王梁富明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 告知 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 100年 7月 26日 下午 2 、 3時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 上 之 全家 便利 商店 前 ， 於 收受 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 現款 後 ， 將 其 所有 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 ） 神岡 分行 申辦 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江 先生 」 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 江 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 由 馬佩君 所 提供 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 28日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蘇清貴 ， 向 蘇清貴 佯稱 係 其 友人 鄭坤岳 ， 因 買賣 股票 使用 親友 之 支票 ， 為 避免 跳票 ， 須 向 蘇清貴 借款 8萬 元 ， 致 蘇清貴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 33分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 351號 之 合作金庫 豐 中 分行 匯款 8萬 元 至 王梁富 所 設 之 上開 合作金庫 神岡 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 所屬 不詳 姓名 年籍 之 成員 持 該 帳戶 金融卡 提領 一 空 。 嗣 經 蘇清貴 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1499號
犯罪事實：
一 、 張志宏 曾 犯 竊盜罪 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 民國 96年 12月 24日 以 96年度 基簡字 第1210 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 100年 4月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 於得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 4 、 5月 間 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 住處 ， 將 其 所有 南榮路 郵局號 0000000—0000000 號 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 資料 不詳 之 男性 友人 。 嗣 於 101年 5月 15日 ， 楊凱婷 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 是 香港 馬會 六合彩 公司 員工 ， 宣稱 該 公司 為 打擊 臺灣 地下 六合彩 組頭 ， 開出 10 個 名額 讓 人 投資 ， 保證 是 內部 作業 穩賺 ， 楊凱婷 不疑有他 ， 於 5月 24日 至 台北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 中研院 郵局 ， 依 對方 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 上開 帳戶 ， 6月 間 楊凱婷 又 陸續 匯款 到 詐騙 集團 指定 之 其他 帳戶 ， 總計 共 匯款 257000 元 ， 之後 該 詐騙 集團 仍 要 楊凱婷 匯款 ， 楊凱婷 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 ， 並 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第179號
犯罪事實：
一 、 陳振榮 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 13日 ， 將 其 所 開設 台中 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 郵寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 江代書 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2022號
犯罪事實：
一 、 緣 張裕榮 、 邱博祥 、 陳建民 、 戴嘉霖 、 戴武彰 、 謝志明 、 尤東遊 、 黃世華 、 洪士益 、 杜吾駿 、 謝璋信 、 錢信良 、 劉政宏 、 王一傑 、 郭士榮 （ 均 另行 提起公訴 ） 及 綽號 「 莊仔 」 與 綽號 「 大象 」 之 不詳 姓名 男子 均 明知 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 ， 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 支票 係 合法 管道 取得 而 認有 兌現 可能性 ， 進而 收受 支票 並 為 財物 之 給付 ， 屆期 提示 將 不 獲 兌現 而 受到 損害 ， 然 竟 為 貪圖 不法 利益 ， 起意 販賣 空頭 支票 牟利 ， 並 與 黃俊誠 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 詐欺 行為 。 渠等 之 分工 如 下 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5593號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳姿妤 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 23日 至 29日 前 某時 ， 在 新北市 板橋區 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 提供給 LINE 通訊 軟體 綽號 「 李 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ( 真實 姓名 年籍 不詳 ) ， 「 李 小姐 」 並 要求 陳姿妤 更改 系爭 帳戶 密碼 並 提供 ， 陳姿妤 亦 配合 之 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 的 犯意 ， 於 當月 29日 10時 10分 許 ， 撥打 電話 與 李玲蘭 ， 假冒 為 其 友人 陳均采 ， 以 急需 用錢 為由 向 李玲蘭 借款 ， 致 李玲蘭 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 陳姿妤 上開 帳戶 。 後 李玲蘭 發現 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 為 警循 上開 帳戶 查獲 陳姿妤 。 案 經 李玲蘭 訴由 新北 政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第2118號
犯罪事實：
一 、 朱俊祿 能 預見 將 電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 聽從 綽號 「 阿華 」 之 成年 友人 指示 ， 於 民國 108年 10月 13日 16時 53分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000○0號 「 遠傳 電信 屏東 縣府 直營 門市 」 內 ， 向 不 知情 之 門市 人員 申辦 0000000000 號 預付卡 （ 已 於 109年 2月 25日 停用 ， 下稱 上開 預付卡 ） ， 並 將 之 交予 「 阿華 」 使用 。 嗣 「 阿華 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 為 3 人 以上 組成 ） 取得 上開 預付卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 27日 17時 12分 許 ， 使用 上開 預付卡 所 示 之 0000000000 行動電話 門號 ， 並 輸入 不 知情 之 劉智軒 （ 劉智軒 所 涉 詐欺 取財 及 洗錢 防制 法 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 姓名 、 國民 身分證 字號 及 中華郵政 股份 有限公司 仁德車路墘 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 申辦人 為 劉智軒 ， 下稱 劉智軒 郵局 帳戶 ） ， 向 「 一 卡通 票證 股份 有限公司 」 線上 申請 取得 「 LINEPayMoney 」 電子 支付 帳號 0000000000 號 （ 綁定 劉智軒 郵局 帳戶 ， 下稱 一 卡通 電子 支付 帳號 ） 。 詐騙 集團 成員 再 於 同 日 18時 5分 許 ， 撥打 電話 予 賴冠霓 ， 佯稱 將 賴冠霓 設定為 供應商 ， 多 了 20幾 筆 交易 ， 要 配合 銀行 終止 云云 ， 致 賴冠霓 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 均 使用 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 、 由 一 卡通 電子 支付 帳號 所 產生 之 虛擬 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 集團 成員 轉從 劉智軒 郵局 帳戶 提領 一 空 。 嗣 經 賴冠霓 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第596號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第510號
犯罪事實：
一 、 張峻豪 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 金融 帳戶 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 0000000000000 號 （ 下稱 張峻豪 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 ， 於 民國 108年 9月 24日 23時 8分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 學城 店 內 ， 透過 交貨便 之 方式 ， 寄予 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 唐郁淳 」 之 人 所 指定 之 收件人 暨 地址 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 該 合庫 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 唐郁淳 」 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 ； 隨後 ， 詐騙 份子 取得 張峻豪 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 所 示 呂姵婕 等 3 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 份子 指示 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 轉入 張峻豪 前揭 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 呂姵婕 等 3 人 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2301號
犯罪事實：
一 、 蔡孟伶 於 民國 102年 12月 31日 下午 5時 許 ， 見 李宜享 刊登 於 「 點將錄 」 之 「 老闆 ： 急需 資金 周轉 嗎 ？ 」 之 借款 廣告 後 ， 明知 自己 借款 後 並 無 還款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 李宜享 持用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 相約 在 臺中市 北屯區 中清路 上 之 麥當勞 速食店 附近 見面 ， 二 人 見面 後 ， 蔡孟伶 以 預扣 利息 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 ， 每 7 日 償還 本金 6000 元 之 條件 ， 向 李宜享 借款 3萬 元 ， 李宜享 因 誤信 蔡孟伶 確 有 還款 意願 ， 遂 於 預扣 利息 7000 元 後 ， 當場 交付 現金 2萬3000 元 予 蔡孟伶 。 嗣 李宜享 欲 向 蔡孟伶 收取 應 償還 之 第一 期 本金 ， 乃 與 蔡孟伶 相約 於 103年 1月 9日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00○00號 之 全家 便利 商店 前 見面 ， 但 因 蔡孟伶 事先 向 員警 報稱 李宜享 涉犯 重利 案件 ， 而 遭 員警 當場 查獲 。 而 李宜享 涉犯 之 重利 案件 經 臺中市政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 偵辦 後 （ 即 臺中 地檢署 103年度 偵字 第4562 號 案件 ） ， 檢察官 依 職權 查閱 蔡孟伶 歷來 提出 重利 告訴 之 相關 紀錄 ， 發覺 有異 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3392號
犯罪事實：
一 、 郭冠宏 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 20日 某時 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 超商 高雄 建興 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 五福 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 3樓 予 「 徐重文 」 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 郭冠宏 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 喬家宏 、 楊尚勳 施用 詐術 ， 使 喬家宏 、 楊尚勳 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 因 喬家宏 、 楊尚勳 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第141號
犯罪事實：
一 、 陳鈺祥 明知 向 電信 公司 申辦 門號 ， 須 使用 該 等 門號 並 繳納 門號 基本費 及 通話費 至少 2 年 ， 方 能 攤還 電信 公司 補貼給 受理 門號 申請 之 通訊行 之 手機 補貼款 及 門號 佣金 ， 且 無 申辦 行動電話 門號 之 需要 ， 亦 無 按期 繳交 月租費 及 通話 費用 之 意願 及 能力 ， 詎 其 見 楊道鑒 、 劉世傑 （ 均業 經 本院 100年度 易 字 第97 號 判決 ） 在 報紙 刊登 之 辦 門號 換 現金 廣告 ， 竟 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 88之5號 自由 通訊行 ， 向 如 附表 所 示 之 接洽 者 詢問 申辦 門號 可 領取 之 款項 後 ， 為 詐得 電信 公司 支付 之 門號 佣金 及 手機 補貼款 ， 即 與 楊道鑒 、 劉世傑 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 如 附表 所 示 電信 公司 之 行動電話 服務 申請 文件 上 ， 填載 其 個人 資料 並 勾選 資費 方案 及 簽章 ， 佯裝 有 使用 行動電話 門號 需求 ， 及 已 領取 各 該 費率 方案 搭配 之 行動電話 後 ， 即 由 楊道鑒 、 劉世傑 向 如 附表 所 示 電信 公司 所屬 特約 經銷商 申請 如 附表 所 示 行動電話 門號 開通 ， 並 要求 如 附表 所 示 電信 公司 依 其 選定 之 費率 方案 支付 佣金 及 手機 補貼款 ， 楊道鑒 、 劉世傑 另 以 代繳 首 期 月租費 及 留置 行動電話 SIM卡 之 方式 ， 營造 陳鈺祥 有 正常 使用 門號 及 繳款 之 假象 ， 使 如 附表 所 示 電信 公司 審核 人員 誤認 陳鈺祥 有 使用 如 附表 所 示 門號 之 需求 ， 及 自由 通訊行 已 將 所 選定 費率 方案 搭配 之 行動電話 交給 陳鈺祥 使用 而 陷於 錯誤 ， 乃 依約 透過 特約 經銷商 給付 如 附表 所 示 之 門號 佣金 與 手機 補貼款 給 自由 通訊行 ， 陳鈺祥 因 未 領取 行動電話 而 獲得 如 附表 所 示 酬金 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2201號
犯罪事實：
一 、 許義靖 可 預見 將 行動電話 門號 預付卡 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 作為 詐騙 他人 聯繫 之 工具 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 其 所 申辦 門號 預付卡 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 聯絡 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 14日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 中山東路 上 之 某 電信行 ， 以 許義靖 之 名義 申辦 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 等 預付卡 門號 共 5 張 （ 其餘 3 張 預付卡 門號 尚 無 證據 佐證經 前開 詐騙 集團 成員 用於 犯罪 ） 後 ， 即 以 1 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 之 代價 ， 販賣 前開 預付卡門號 共 5 張 而 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 取得 上開 門號 之 人 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 門號 後 ， 於 108年 5月 10日 10時 25分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 以 上開 門號 撥打 電話 予 朱梅好 ， 佯稱 其 親家 母 急需 用錢 云云 ， 致 朱梅好 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 58分 許 ， 匯款 10萬 元 至 黃家皓 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 同 月 13日 （ 聲請書 誤載為 同 日 ） 14時 33分 許 ， 匯款 5萬 元 至 許庭昀 所 申辦 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 黃家皓 、 許庭昀 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） ； 及於 108年 5月 2日 9時 40分 許 ， 前開 詐騙 集團 成員 復 以 上開 0000000000 門號 行動電話 致電 陳品雯 ， 佯稱 係 其 弟妹 急需 用錢 等 不實 事項 ， 致 陳品雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 53分 許 匯款 1萬 元 至 詹雨姍 申設 之 合作金庫 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 詹雨姍 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 於 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第6033 號 提起公訴 ） 。 嗣 因 朱梅好 發覺 有異 後 報警 處理 ， 及 陳品雯 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 朱梅 好 訴由 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 及 由 苗栗縣 政府 警察局 大湖 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第218號
犯罪事實：
一 、 林炳易 透過 求職 便利 通應徵 遊藝場 工作 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張特助 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 金融 帳戶 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人 基於 使用 別人 之 帳戶 ， 躲避 存提款 不易 遭 人 循線 追查 之 考慮 而 為 ， 自 可 產生 與 不法 犯罪 目的 相關 之 合理 懷疑 ， 當 可 預見 自己 為 不 熟識 之 人 收取 帳戶 供 人 使用 ， 可能 使 詐欺 集團 得以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 聽從 「 張特助 」 指示 ， 先 於 民國 100年 8月 18日 晚間 9時 10分 許 ， 在 位於 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 000號 之 麥當勞 速食店 門口 ， 收取 徐宸瑗 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 審結 ） 申辦 之 聯邦 商業 銀行 大直 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 大直 分行 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 再 將 上開 金融卡 及 密碼 等 放置 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 內 之 53號 置物櫃 ， 由 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 自行 前來 收取 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 由 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 周冠 ， 佯稱為 聯經 出版社 職員 及 銀行 客服 人員 ， 因 周冠 先前 訂 書 設定 錯誤成 每 月 固定 扣款 之 批發商 ， 須 將 帳戶 內 所有 款項 匯 至 公證人 帳戶 云云 ， 致 周冠 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 19日 某時 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 10萬 元 至 徐宸瑗 上開 聯邦 銀行 大直 分行 帳戶 （ 如 附表 一 所 示 ） ， 旋 為 上開 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 因 周冠 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1047號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林峰生 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪事 實欄 第6 至 7 行 關於 「 民國 96年 6月 15日 前 之 某 日 」 之 記載 ， 更正為 「 民國 96年 6月 7日 至 同 年 月 15日 間 之 某 日 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第569號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 劉志浩 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 99年度簡字第292號
犯罪事實：
一 、 林敬雄 前 於 民國 87年 間 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 86年度 訴 字 第2496 號 判處 有期徒刑 7月 ， 緩刑 2 年 確定 ； 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 87年度 易 字 第1494 號 判處 有期徒刑 3月 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 87年度 上 易 字 第4465 號 駁回 上訴 確定 ， 嗣 與 前揭 撤銷 緩刑 之 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 91年度 聲字 第1600 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 92年 4月 3日 縮刑 滿 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第304號
犯罪事實：
一 、 陳致浩 於 民國 105年 12月 初 某 日 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 0鄰 ○○00號 住所 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 透過 某 手機 遊戲 之 公開 頻道 ， 獲悉 收取 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 後 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 欣怡 」 之 人 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 「 欣怡 」 陳稱乃 線上 運彩 投注站 公司 人員 ， 因 辦理 線上 投注 業務 需求 ， 要求 陳致浩 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 陳致浩 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 開立 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 105年 12月 15日 ， 先 按 「 欣怡 」 指示 ， 將 其 先前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苑裡 社苓 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 789789 」 ， 繼 之 於 同 日 前往 址設 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 ○○000○0號 「 全家 便利商店 苑裡 社苓店 」 ， 以 店到店 寄件 之 方式 ， 將 其 前揭 郵局 帳戶 之 存摺 及 晶片 金融卡 ， 寄交 至 址設 臺北市 ○○區 ○道路 00號 「 全家 大道店 」 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 收件人 「 蘇延紳 」 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 蘇延紳 」 之 不詳 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 陳致浩 申設 之 郵局 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 20日 15時 48分 許 ， 初 先 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 邱紹桓 ， 佯稱 係 其 親戚 ， 告 以 業已 變更 行動電話 門號 云云 ， 繼 之 於 翌 （ 21 ） 日 14時 45分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 邱紹桓 ， 佯稱 亟需 借貸 30萬 元 以 供 周轉 云云 ， 並 提供 前揭 陳致浩 申設 之 郵局 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 邱紹桓 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 於 同 日 15時 7分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 鶯歌 郵局 ， 以 「 入戶 匯款 」 之 方式 ， 匯款 30萬 元 （ 另 加計 手續費 30 元 ） 至 上開 陳致浩 所 申設 之 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 邱紹桓 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第528號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張慶榮 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 （ 起訴書 誤載為 99年 ） 11月 間 某 日 晚上 某 時 許 ， 在 新竹市 SOGO 百貨 附近 金石堂 書局 前 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新竹 東園 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 、 密碼 等 資料 提供予 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 （ 下稱 某 成年人 甲 ） ， 以 供 某 成年人 甲 與 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 之 用 。 嗣 某 成年人 甲 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 張慶榮 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 另 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 於 97年 （ 起訴書 誤載為 99年 ） 12月 5日 下午 4時 許 ， 致電 梁珉瑋 ， 佯稱 其 在 網路 購買 中華 電信 儲值卡 分期 ， 若 不 至 提款機 解除 設定 會 繼續 扣款 云云 ， 致 梁珉瑋 信以為真 陷於 錯誤 ， 前往 彰化縣 福興鄉 郵局 ， 於 同 日 晚上 6時 2分 50秒 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 張慶榮 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 該 詐騙 集團 成員 將 詐得 之 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 經 梁珉瑋 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1893號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 江唯道 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 21日 凌晨 2時 許 ， 在 臺中市 南屯區 ○○○路 與 文心路 之 交岔路口 的 統一 超商 便利店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 漢口路 郵局 申請 使用 、 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 被告 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 如 附表 所 示 手法 詐騙 告訴人 呂詠褕 等 人 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 呂詠褕 等 人 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 至 被告 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第64號
犯罪事實：
一 、 梁竣凱 自 民國 106年 5月 底 某 日 起 ， 經由 綽號 「 多多 」 之 戴梓晉 （ 另行 偵辦 中 ） 邀約 ， 加入 該 成年人 所屬 之 詐欺 犯罪 組織 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 使渠等 交付 金融卡 之 方式 詐取 金錢 ， 於 同年 8月 上旬 起 ， 負責 招募 、 仲介 向 被害人 收取 金融卡 及 領取 金融卡 內 贓款 之 車手 即 宋翰昇 、 余皓瑋 加入 該 詐騙 犯罪 組織 ， 梁竣凱 得以 從中 牟取 宋翰昇 、 余皓瑋 實行 經 分派 之 詐騙 犯罪 行為 後 自 被 害 民眾 取得 款項 1％ 之 利益 ， 宋翰昇 、 余皓瑋 則 可 獲取 渠等 實行 分派 之 詐騙 犯罪 行為 而 領得 款項 之 3％ 作為 報酬 ， 而 自 斯時 起 ， 共同 參與 該 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 而 藉 此 牟利 。 宋翰昇 、 余皓瑋 並 於 加入 該 詐騙 犯罪 組織 約 一 週 後 ， 在 位於 桃園市 中壢 夜市 後方 攤位 旁 ， 質押 身分證 予 戴梓晉 ， 並 自 戴梓晉處 取得 工作機 各 1 支 。 梁竣凱 、 余皓瑋 、 宋翰昇 與 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 間 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 106年 8月 14日 上午 10時 30分 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 甲 、 某 乙 、 某 丙 成員 ， 接續 利用 電話 假冒 健保局 人員 、 新北市 警察 、 檢察官 以 查核 保險金 、 偵辦 詐欺 案件 之 名義 ， 向 呂芸 佯稱 其 涉及 詐領 保險金 案件 ， 呂芸 名下 玉山 銀行 帳戶 經 用 以 詐騙 他人 金錢 ， 可能 會 被 關 ， 若 欲 暫緩 執行 ， 需 提供 金融卡 以便 監管 其 資金 流向 云云 ， 並 於 詢問 呂芸 金融卡 密碼 後 ， 告知 呂芸 將 指派 地檢署 專員 向 呂芸 收取 金融卡 云云 ， 致 呂芸 陷於 錯誤 ， 再 由 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 以 撥打 工作機 之 方式 與 余皓瑋 聯繫 ， 要求 余皓瑋 依 其 指示 行動 ， 余皓瑋 及 宋翰昇 即 共同 依 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 之 指示 ， 自 桃園市 中壢區 信陽街 ， 搭乘 不 知情 之 司機 紀師 緯 所 駕駛 之 車號 00 - 0000 號 自小客車 前往 新竹市 ○區 ○○街 000號 2樓 即 呂芸 之 住處 ， 由 余皓瑋 向 呂芸 收取 其 所有 之 中華郵政 金融卡 （ 帳號 : 00000000000000 號 ） 、 渣打 銀行 金融卡 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 呂芸 之 女 陳郁雯 所有 之 中華郵政 金融卡 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 等 財物 ， 宋翰昇 則 於 呂芸 住處 巷口 把風 ， 得手 後 余皓瑋 、 宋翰昇 再 依 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 之 指示 ， 返回 桃園市 中壢區 ， 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 復 於 同 日 下午 7時 30分 許 以 工作機 告知 上揭 3 張 金融卡 之 密碼 ， 余皓瑋 即 持 上揭 2 張 郵局 金融卡 至 中壢 郵局 自動櫃員機 ， 自 呂芸 上揭 郵局 帳戶 提領 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 61,000 元 ， 自 陳郁雯 上揭 郵局 帳戶 提領 共計 85,000 元 ， 宋翰昇 則 持上揭 渣打 銀行 金融卡 至至 渣打 銀行 中壢 分行 提領 20萬 元 ， 余皓瑋 、 宋翰昇 再 分別 至 位在 桃園市 中壢區 中美路 2段 之 上海 商旅 地下室 樓梯口 ， 將 提領 之 上揭 款項 及 上揭 金融卡 等 物 交還 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 余皓瑋 獲得 前 已 預支 之 計程車資 2,000 元 及 報酬 4,400 元 ， 宋翰昇 則 獲得 6,000 元 報酬 ， 梁竣凱 則 由 戴梓晉 交付 其 3,400 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第202號
犯罪事實：
一 、 吳冠杰 明知 自己 或 其 朋友 並 未 尋獲 黃雅琳 所有 之 走失 寵物 貓 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 28日 16時 許 ， 先 致電 予 黃雅琳 ， 佯稱 其 於 106年 9月 25日 晚上 ， 在 臺南市 崇學 國小 尋獲 黃雅琳 之 失蹤 寵物 貓 ， 再 以 社群 網站 臉書 帳號 「 陳佳惠 」 ， 向 黃雅琳 表示 現 於 臺北 出差 106年 9月 29日 放假 可 搭 車 南下 ， 但 沒有 車錢 云云 ， 使 黃雅琳 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 9月 28日 17時 38分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 至 吳冠杰 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 小港 郵局 帳戶 ） ， 嗣 吳冠杰 取得 上開 款項 後 ， 旋 後 即 失去 聯繫 ， 並 於 臉書 （ FACEBOOK ） 上 封鎖 黃雅琳 ， 黃雅琳 始 之 受騙 ， 而 受有 上開 損失 ， 遂 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5515號
犯罪事實：
一 、 陳志昌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 無 意願 給付 購 車款 及 購 車 使用 之 真意 ， 仍 於 民國 103年 2月 18日 某時 許 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 公司 ) 之 特約商 豪元 車業 有限公司 ( 下稱 豪元 公司 ) 洽購 山葉牌 重型 機車 1 部 ﹝ 車牌 號碼 000 - 000 號 、 總價 新台幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ﹞ ， 並 佯稱 以 辦理 分期 貸款 之 方式 給付 車款 ， 雙方 約定 共分 12 期 ， 每 期 給付 5,000 元 ， 再 由 豪元 公司 讓 與 對 陳志昌 所得 請求 之 各 項 權利 與 仲信 公司 ， 使 仲信 公司 陷於 錯誤 而 替 陳志昌 代墊 全額 車款 予 豪元 公司 ， 並 由 豪元 公司 將 上開 機車 交付 予 陳志昌 使用 ； 詎 陳志昌 辦妥 該 機車 之 過戶 手續 後 ， 旋 將 上開 機車 轉賣 變現 39,000 元 以 供 花用 ， 嗣 後 亦 拒 不 給付 各 期 款項 ， 並 對 仲信 公司 之 催討 置之不理 ， 仲信 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡緝字第2號
犯罪事實：
一 、 林泰翔 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 及 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 先 於 民國 106年 1月 16日 至 同年 6月 6日 前 之 某 日 ， 將 其 收購 之 蔡崇榮 （ 另 由 本院 先行 審結 並 判處 拘役 50日 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 金南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 ， 以及 其 本身 向 遠傳 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,500 元 之 代價 轉出 售予 廖沁淳 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 由 檢察官 提起公訴 ） 使用 ， 以 此 方式 幫助 廖沁淳 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 其後 廖沁淳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 25日 利用 電腦 及 網際網路 連線 設備 ， 連結 至 社群 網站 臉書 ， 在 鸚鵡 社團 佯 以 「 陳威宏 」 之 名義 ， 刊登 以 2萬 元 之 價格 欲 販售 鸚鵡 2 隻 之 訊息 ， 並 以 林泰翔 所 申辦 之上開 行動電話 門號 作為 相互 聯絡 使用 ， 致 吳進昌 瀏覽 該 網頁 後後 陷於 錯誤 ， 乃 同意 購買 ， 並 依 指示 於 106年 6月 7日 10時 27分 許 欲先 匯款 1萬 元 定金 至 蔡崇榮 所有 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 約定 於 106年 6月 11日 至 臺中市 神岡區 面交 鸚鵡 時 ， 並 將 1萬4,000 元 尾款 付清 ， 然 其中 定金 6,000 元 之 部分 款項 匯入 後 旋 遭 提領 一 空 ， 廖沁淳 隨即 失去 聯絡 ， 吳進昌 至 此 方 知 受騙 ， 經 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第487號
犯罪事實：
一 、 黃錦秋 因 罹患 情感性 精神 分裂 症 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 均 顯著 降低 ， 惟 其 明知 自身 並 未 攜帶 足以 支付 消費 金額 之 現金 或 信用卡 ， 竟 仍 意圖 為 自己 得 財產 上 不法 之 利益 ， 於 民國 99年 10月 12日 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○路 ○段 300號 之 尊爵 大 飯店 ， 向 該 飯店 美容 沙龍 俱樂部 服務 人員 表示 欲 為 鬆背 舒壓 護理 之 消費 ， 待 該 飯店 副領班 呂婉菱 向 黃錦秋 說明 該 項 消費 係 以 1 小時 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 計價 收費 ， 黃錦秋 即 佯裝 其 具 支付 能力 而 表示 同意 ， 致 尊爵 大 飯店 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 黃錦秋 要求 提供 2 小時 之 鬆背 舒壓 護理 服務 。 惟 黃錦秋 於 接受 前開 服務 完畢 而 經 飯店 人員 要求 支付 消費 款項 時 ， 即 以 未 攜有 足夠 金錢 以為 支付 為由 而 拒絕 付款 ， 黃錦秋 因此 獲得 共值 5,000 元 之前開 舒壓 護理 服務 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 尊爵 大 飯店 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第830號
犯罪事實：
一 、 廖怡婷 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 財務 狀況 不佳 ， 並 無 資力 繳納 新 申辦 之 行動電話 門號 使用 之 相關 費用 ， 亦 無 繳納 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 22日 前 某 日 ， 向 吳智銘 （ 已 於 103年 2月 21日 死亡 ） 佯稱 其 為 手機店 店員 ， 為 衝高業積 ， 於 102年 1月 22日 20時 許 ， 與 吳智銘 一起 至 宜蘭縣 羅東鎮 ○○○路 000號 1樓 之 「 亞太 電信 羅東興 東南 加盟 服務 中心 」 ， 由 吳智銘 申請 亞太 電信 行動電話 號碼 0000000000 號 ， 搭配 三星牌 Galaxymini S 5570 號 行動電話 1 支 ， 並 向 吳智銘 允諾 使用 上開 行動電話 需 繳納 之 相關 費用 均 由 其 支付 ， 致 吳智銘 誤信 其 確實 有 繳納 使用 上開 行動電話 相關 費用 之 意思 及 能力 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 取得 申請 上開 行動電話 後 即 交予 廖怡婷 。 詎 廖怡婷 取得 上開 行動電話 後 即 予以 變賣 ， 將 所得 款項 花用 殆盡 ， 並 未 繳納 任何 手機 使用 相關 費用 ， 吳智銘 始 知 被 騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 吳智銘 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1949號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 一 最 末 2 行 「 因而 查獲 」 更正為 「 因 麥藝麗 、 傅小真 匯款 時 ， 劉瑞雲 之 上開 中壢 龍岡 郵局 帳戶 、 林建位 之 上開 台新 銀行 帳戶 均 已 置於 警方 支配 下 ， 詐欺 集團 未 能 受領 該 等 款項 ， 而 止於 未遂 」 ， 並 於 理由欄 補充 ： 「 被告 雖 於 偵訊 中 辯稱 ： 我 是 為 辦理 貸款 ， 因為 我 信用 有 瑕疵 ， 無法 找 正規 金融 單位 貸款 ， 『 陳 先生 』 表示 若 交付 提款卡 及 密碼 ， 可以 其 公司 名義 辦理 貸款 後 再 貸給 我 ， 當時 我 因為 慌亂 沒 想 這麼多 等語 。 然 一般 民眾 辦理 貸款 係 透過 銀行 等 金融 機構 之 正當 管道 ， 為 確保 貸款人 日後 正常 繳息 還款 ， 金融 機構 必然 仔細 徵信 ， 確認 貸款人 過往 信用 情況 ， 並 核對 相關 證件 ， 甚至 與 本人 進行 確認 ， 以 評估 是否 放款 以及 放款 額度 ， 且 金融 機構 對於 是否 貸予 金額 仍 保有 評估 之 權利 ， 又 通常 金融 機構 所 考量 為 貸款人 之 信用 及 償債 能力 ， 大多 僅 會 要求 貸款人 提出 在職 、 薪資 轉帳 證明 等 財力 證明 相關 資料 ， 尚 無 要求 貸款人 交付 帳戶 提款卡 及 密碼 之 必要 。 準此 ， 依據 被告 上開 所 述 ， 若 確 係 『 陳 先生 』 表示 可 以 其 公司 名義 辦理 貸款 後 ， 再 交付予 被告 ， 『 陳 先生 』 及 其 公司 亦 僅有 要求 被告 提出 財力 證明 資料 ， 以 確保 將來 能 如期 還款 之 需要 。 而 『 陳 先生 』 既已 知悉 被告 信用 或 財務 狀況 不佳 ， 僅 要求 被告 交付 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 未 要求 其他 擔保 或 上述 財力 證明 資料 ， 陷 其 公司 於 日後 債權 無法 受 清償 之 風險 ， 為 非親非故 之 被告 協助 貸款 ， 實 與 常理 有違 。 而 被告 亦 自承 其 因 信用 瑕疵 ， 無法 正規 金融 單位 辦理 貸款 ， 自應 可 理解 『 陳 先生 』 所 提供 之 貸款 管道 有 非法 疑慮 ， 然 其 仍 為 圖 辦理 貸款 而 心 存僥倖 ， 率 將 帳戶 資料 交付 予 他人 使用 ， 亦 可 彰顯 其 縱 使 該 等 帳戶 淪為 詐欺 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 心態 ， 足見 被告 於 交付 帳戶 資料 時 ， 即 具有 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 」 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2419號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 林廣祥 所 犯 者 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程式 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程式 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 依 簡式 審判 程序 審理 判決 。
臺灣屏東地方法院 105年度原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 謝佳慈 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 增列 「 被告 謝佳慈 於 準備 程序 中 之 自白 、 MYCARD 遊戲 點數 購買 證明 、 GASH+ 遊戲 點數 購買 證明 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。