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臺灣新北地方法院 107年度簡字第7356號
犯罪事實：
一 、 江敦暉 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審簡字 第1671 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 於 民國 105年 3月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 11月 2日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 106年 11月 2日 8時 59分 許 ， 撥打 電話 予 陳文花 ， 假冒 為 新北市 警察 、 檢察官 ， 佯稱 ： 因 身分證 遭冒用 將 坐牢 且 會 凍結 帳戶 ， 需 繳交 新臺幣 ( 下 同 ) 120萬 元 保證金 ， 並 依 其 指示 接受 調查 匯款 云云 ， 致 陳文花 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 先後 於 106年 11月 2日 13時 許 、 同年 月 3日 15時 53分 許 ， 分別 匯款 120萬 元 、 100萬 元 至 江敦暉 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳文花 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1263號
犯罪事實：
一 、 蕭士玲 明知 其 無 支付 飯店 住宿 、 餐飲 、 車資 及 住房 內 撥打 電話 費用 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 佯裝 自己 有 支付 能力 ， 於 民國 一○○年 三月 二十日 晚間 九時 四十分 許 ， 至 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 二六九號 之 桃園 大 飯店 投宿 ， 自 一○○年 三月 二十日 起 至 同 年 月 二十二日 止 ， 接續 於 投宿 期間 在 房間 內 消費 如 附表 一 所 示 之 餐飲 及 飯店 服務 ， 致 桃園 大 飯店 因而 陷於 錯誤 ， 提供 如 附表 一 所 示 之 餐飲 及 飯店 服務 ， 蕭士玲 因而 獲得 如 附表 一 編號 四 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 三百八十五 元 之 餐飲 ， 及 附表 一 編號 一 至 三 、 五 、 六 所 示 六千八百六十四 元 之 不法 利益 ， 經 桃園 大 飯店 人員 多 次 催討 ， 蕭士玲 仍 無法 依約 繳納 上開 費用 ， 桃園 大 飯店 始 知 受騙 而 於 一○○年 三月 二十三日 凌晨 一時 三十分 許 報警 查獲 ， 經 警將 蕭士玲 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 （ 下稱 桃園 地檢署 ） 經 檢察官 複訊 後 ， 以 蕭士玲 涉犯 詐欺 罪嫌 限制 其 住居 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第790號
犯罪事實：
一 、 蔡稷豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 民國 106年 2月 至 108年 8月 間 ， 在 FACEBOOK （ 以下 簡稱 FB ） 之 粉絲 專頁 「 電信 小額 付費 換 現金 請聯 Line 」 、 「 電信 / 門號 / 小額 付費 換 現金 」 、 個人 暱稱 「 Yung Xiao Mei 」 、 「 游捷閔 」 、 「 王裕安 」 、 「 洪家偉 」 、 「 洪家昌 」 、 「 曾俊呈 」 、 「 陳韋均 」 、 「 林冠羽 」 、 「 陳華宗 」 、 「 許家維 」 、 「 黃彥彥 」 、 「 張浩然 」 、 「 吳誠隆 」 、 「 許翔凱 」 、 「 謝翔凱 」 、 「 吳承鑫 」 ， 及 在 借貸 網站 ： 「 9597 借 錢網 」 、 「 易借網 」 、 「 5197 快借網 」 、 「 517 易 借 網 」 、 「 517 借 錢網 」 、 「 9297 借 錢網 」 、 「 快借網 」 、 「 CASH 借錢網 」 等 網站 ， 公開 刊登 「 小額 換 現金 等 文字 」 ， 嗣 附表 編號 1 至 119 所 示 之 人 分別 於 附表 編號 1 至 119 所 示 之 日 上網 瀏覽 後 ， 各 隨即 加入 附表 編號 1 至 119 所 示 之 暱稱 「 cash 52880 」 、 「 kissme 8558 」 、 「 cash 5280 」 、 「 0000000000 」 、 「 ww 67556 」 、 「 0000000000 」 、 「 sss 1797 」 、 「 cash 99118 」 、 「 陳 」 、 「 qwe 99788 」 、 「 專業 」 、 「 陳 SIR 」 、 「 陳 先生 」 、 「 YES 8800 」 、 「 綠茶 」 、 「 洪家偉 」 、 「 吳 」 等 LINE 帳號 ， 及 詐騙 門號 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 與 蔡稷豪 聯繫 ， 誤信 蔡稷豪 確 有 出價 收購 遊戲 點數 （ 如 My Card 【 智冠 】 、 GASH 【 遊戲 橘子 】 、 17 直播 、 老子 有錢 、 捕 魚 達人 等 ） 或 其他 電信 小額 消費 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 蔡稷豪 指示 ， 提供 如 附表 1 至 119 所 示 手機 門號 購買 儲值 價額 點數 予 蔡稷豪 （ 詳 如 附表 編號 1 至 119 所 示 詐騙 內容 摘要 ） ， 事 後 均 遲 未 收到 對應 價款 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 。 嗣 經 檢察官 於 108年 8月 29日 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 偵查 第九 大隊 、 雲林縣 警察局 刑事 警察 大隊 至 蔡稷豪 位於 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0號 6樓 之6 住處 搜索 ， 並 扣得 蔡稷豪 所有 之 行動電話 4 支 （ Iphone XS ， 序號 ： 000000000000000 、 門號 ： 0000000000；SonyXperia G 3226 ， 序號 ： 000000000000000； SonyXperia ， 序號 ： 000000000000000；Oppo ， 序號 ： 000000000000000 ） 、 平板 電腦 1 支 （ SamsungSM-T 3777 ， 序號 ： 000000000000000 ） 、 行動 WI-FI 分享器 1 支 （ D-Link： DWR- 932 ， 序號 ： 000000000000000 ） 、 網路 帳號 及 門號 筆記 2 本 及 門號 卡匣 18 片 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第364號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 應 補充 被害人 李美鳳 匯款 之 時間 為 「 接續 於 民國 103年 5月 28日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 同 年 月 30日分 2 次 匯款 各 10萬 元 、 同年 6月 3日 匯款 20萬 元 至 陳姵伊 之 玉山 銀行 帳戶 內 」 ； 證據 部分 應 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 同安 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式 、 臺中市 政府 警察局 第三 分局 健康 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 及 陳姵伊 LINE 帳號 通話 紀錄 及 托運單 翻拍 照片 及 臺灣 大道 六段 853號 現場 照片 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第21號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 乙○○ ） 、 黃章熒 （ 所 犯 詐欺案 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 100年度 偵字 第6417 、 7700 號 等 案號 起訴 ， 由 本院 以 101年金 重訴字 第1 號 審理 中 ） 於 民國 99年 11月 6日 起 （ 起訴書 誤載為 7月 間 某 日 ） 至 100年 3月 26日 止 （ 起訴書 誤載為 7月 某 日 ） ， 出國 至 菲律賓 加入 曾希哲 詐騙 集團 （ 該 集團 其餘 成員業 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 100年度 偵字 第6417 、 7700 號 等 案號 起訴 ， 由 本院 以 101年金 重訴字 第1 號 審理 中 ） ， 而 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 成立 電訊 詐騙 機房 對 大陸 地區 之 不 特定 民眾 以 下述 運作 方式 遂行 詐騙 犯行 ： 「 分 一線 、 二 線 、 三 線 部分 ， 先 由 電腦 隨機 撥打 電話 予 大陸 地區 之 中國 電信 用戶 ， 以 電腦 語音 撥放 該 用戶 電信費 欠繳 ， 再 由 該 用戶 按 9 或 # 轉接 至 一 線 之 詐騙 集團 成員 ， 一線 成員 接聽 後 告知 該 用戶 電話 可能 被 盜辦 ， 要 用戶 報案 ， 同時說 公安局 會 主動 打電話 給 用戶 ， 二 線 則 主動 打電話 給 該 用戶 ， 說 該 用戶 電話 真的 被 盜辦 ， 可能 身分證 遺失 或是 帳戶 被 利用 做 非法 洗錢 的 事情 ， 此時 該 用戶 （ 即 被害人 ） 會 害怕 ， 再 用 電話 做 筆錄 ， 再 跟 被害人 說 只有 隊長 可以 幫助 你 ， 再 把 電話 轉給 三 線 假冒 隊長 之 詐騙 集團 成員 ， 隊長 再 跟 被害人 說 要 把 被害人 帳戶 內 的 錢 轉至 指定 帳戶 清查 ， 清查 30 分鐘 後 會 將 被害人 的 錢 還給 被害人 ， 被害人 害怕 的話 會 去 匯款 」 ， 洪國峰 即 在 該 集團 設於 菲律賓 之 某 電訊 詐騙機房 內 擔任 一 線 、 二 線 或 三 線 之 成員 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第8號
犯罪事實：
一 、 林雅玲 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 時 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 韓懿瑩 」 之 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 7月 23日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 沙田路 附近 之 7-11 統一 超商 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 申辦 之 第000000000000 號 帳戶 ， 及 其 在 彰化 銀行 沙鹿 分行 申辦 之 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送給 「 韓懿瑩 」 使用 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4423號
犯罪事實：
一 、 陳昱銘 能 預見 將 自己 在 金融 機構 開立 之 帳戶 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可能 幫助 他人 在 實施 詐欺 取財 犯罪 時 ， 收取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 該 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 15日 19 、 20時 許 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 玉山行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作存 、 提 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 自己 不法 所有 之 意圖 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 蔣若梅 、 李鎮宇 、 謝喬因 、 張嘉昇 、 高平 、 歐尚欽 、 吳依萱 、 王怡婷 、 鄭合晉 、 何政儀 、 孫道萍 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 而 不疑有他 ， 依照 對方 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 金額 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 上開 被害人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第197號
犯罪事實：
一 、 許清華 可 預見 提供 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 犯罪 偵查 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 為 犯罪 行為 亦 不 違 其 本意 之 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 5日 14時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中山路 1段 之 統一 超商 ， 將 其 於 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 已 改成 對方 要求 之 密碼 ） ， 以 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 （ 自稱 「 蔡語萱 」 ） 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐欺 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 前開 詐欺 集團 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 108年 5月 6日 19時 20分 許 ， 假冒 鍾玉連 之 姪女 ， 佯稱 需要 錢 投資 化妝品 ， 致 鍾玉連 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 新臺幣 5萬 元 元 至 上揭 許清華 所有 之 土地 銀行 帳戶 內 ； 於 108年 5月 9日 某時 許 ， 假冒 蘇秀珠 之 好友 ， 佯稱 需 錢 孔急 ， 致 蘇秀珠 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 新臺幣 5萬 元 元 至 上揭 許清華 所有 之 土地 銀行 帳戶 內 ； 於 108年 5月 7日 21時 27分 許 ， 假冒 鄧貴蘭 之 友人 ， 佯稱 需 借款 償還 銀行 信貸 ， 致 鄧貴蘭 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 新臺幣 3萬 元 至 上揭 許清華 所有 之 土地 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8191號
犯罪事實：
一 、 吳萬福 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 設於 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘆洲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 吳萬福 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 19日 13時 10分 許撥打 電話 予 黃蘭妹 ， 假冒 係 黃蘭妹 友人 「 宜珍 」 ， 告知 黃蘭妹 已 更換 行動電話 門號 ， 再 於 翌 （ 20 ） 11時 51分 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE 通話 功能 向 黃蘭妹 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 使 黃蘭妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 35分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 陽信 商業 銀行 華江 分行 內 ， 臨櫃 匯款 25萬 元 至 吳萬福 上開 蘆洲 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 許家軒 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 簡字卷 第35 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2785號
犯罪事實：
一 、 蔡定利 明知 並 無 下列 貨物 可 供 銷售 、 轉賣 予 郭禾萱 ， 亦 無 完成 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 郭禾萱 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 民國 100年 11月 15日 ， 蔡定利 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 前 郭禾萱 擺攤處 ， 向 郭禾萱 謊稱 其 可 預購 原住民 套幣 以 賺取 差價 利潤 云云 ， 致 郭禾萱 陷於 錯誤 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 予 蔡定利 。 ㈡ 於 100年 11月 20日 ， 在 同 一 地點 ， 向 郭禾萱 謊稱 其 可 購 澳洲 龍年 套幣 云云 ， 致 郭禾萱 陷於 錯誤 ， 而 交付 7萬7,000 元 予 蔡定利 。 ㈢ 於 100年 11月 26日 ， 在 同 一 地點 ， 向 郭禾萱 謊稱 其 可以 高於 市價 收購 建國 百 年 三 聯鈔 云云 ， 致 郭禾萱 陷於 錯誤 ， 而 交付 建國 百 年 三 聯鈔 100 套 （ 價值 32萬 元 ） 予 蔡定利 。 詎 蔡定利 收取 上揭 代購 款項 及 三 聯鈔 後 ， 未 依約 給付 原住民 套幣 、 澳洲 龍年 銀幣 及 建國 百 年 三 聯鈔 所 轉售 價金 ， 屢次 推拖 ， 郭禾萱 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第62號
犯罪事實：
一 、 李美玲 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 18日 前 之 某 時 許 ， 將 其 子 林子峻 （ 另行 為 不起訴 之 處分 ） 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 光華 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 提供予 詐騙 集團 ， 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 不詳 之 某 成員 ， 於 108年 1月 18日 20時 35分 許 、 同 日 20時 47分 許 ， 自稱為 購物 網站 人員 、 銀行 行員 撥打 電話 予 吳孟儒 ， 向 吳孟儒 佯稱 先前 購物 訂單 勾成 多 筆 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 吳孟儒 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 20日 ， 依 其 指示 分別 於 自動櫃員機 轉帳 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 6,789 元 、 2萬2,985 元 至 林子峻 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 吳孟儒 察覺 有異 報警 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第236號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 廖銘祥 、 許耀展 （ 另 由 檢察官 簽分 偵辦 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共 3 人 以上 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 民國 106年 7月 13日 下午 3時 許 陸續 假冒 「 高雄市 警察局 林正閒 警官 」 及 「 王清杰 檢察官 」 撥打 電話 向 張碧容 訛稱 ： 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 辦理 臺灣 銀行 提款卡 並 交予 指派 之 地檢署 專員 云云 ， 致 使 張碧容 陷於 錯誤 ， 先 於 通話 中 將 其 名下 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 並 約定 於 同 月 17日 下午 4時 許 交付 上開 帳戶 之 提款卡 ； 再 由 許耀展 於 106年 7月 17日 上午 8時 50分 許 ， 將 其 所有 如 附表 一 編號 ⒈ 所 示 之 行動電話 1 支 ， 交付 予 廖銘祥 作為 詐騙 聯絡 之 用 ， 廖銘祥 則 於 同 日 下午 4時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 前往 張碧容 位於 臺南市 ○○區 ○○街 000號 之 住處 ， 而 由 張碧容 將 上開 帳戶 提款卡 1 張 交付 前來 領取 之 廖銘祥 （ 交付 時 上開 帳戶 餘額 有 新臺幣 【 下 同 】 50萬1,234 元 ） ， 廖銘祥 並 將 偽造 之 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 （ 其 上 蓋有 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 ） 公文書 1 紙 交付 張碧容 以 行使 之 ， 廖銘祥 得手 離去 上址 後 ， 旋即 為 據報 到場 之 員警 逮捕 ， 並 自 其 身 上 扣得 上述 行動電話 1 支 及 上開 帳戶 之 提款卡 1 張 （ 已 發還 張碧容 ） ， 始悉 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣政府 警察局 移送 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第664號
犯罪事實：
一 、 鄭景鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 7月 中旬 起 至 同年 8月 底 止 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 代價 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 組長 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 遭 詐騙 被害人 匯至 人頭 帳戶 內 款項 之 車手 工作 ， 而 該 詐欺 集團 招募 鄭景鴻 加入 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 9日 13時 許 ， 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 小姐 」 之 成年 女子 ， 以 電話 向 陳來銓 佯稱 ： 其 友人 劉欣雅 因 車禍 而 在 醫院 加護 病房 ， 急需 醫藥費 35萬 元 云云 ， 致 陳來銓 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 105年 8月 10日 14時 10分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 第一 銀行 鹿港 分行 內 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 存入 19萬 元 至 陳加洛 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 法院 判決 罪刑 確定 ） 申設 之 第一 銀行 林口 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 俟 該 詐欺 集團 取得 上開 款項 後 ， 旋 由 該 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 使用 臉書 社群 網站 暱稱 「 陳曉萍 」 之 人 通知 鄭景鴻 領款 ， 鄭景鴻 則 於 同 日 14時 55分 許 、 16時 許 ， 分別 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 樹林 學誠店 、 樹林區 學成路 601號 全家 便利商店 樹林 學園店 ， 持 陳加洛 上開 帳戶 提款卡 前後 提領 4 次 共計 7萬9000 元 ， 並 前往 「 陳曉萍 」 指示 之 地點 ， 將 所 提領 之 上開 款項 ， 交付 該 詐欺 集團 之 成員 。 嗣 陳來銓 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經警 於 105年 9月 17日 18時 許 ， 持 臺灣 新北 地方 法院 法官 核發 之 搜索票 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 15樓 之3 鄭景鴻 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 號碼 0000000000 號 行動電話 門號 之 手機 1 支 、 現金 2萬5000 元 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第724號
犯罪事實：
一 、 吳文豪 前 於 民國 94年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上訴字 第1034 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 生效 施行 ， 經 同 法院 以 96年度 聲減 字 第839 號 裁定 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 96年 7月 16日 執行 完畢 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1790號
犯罪事實：
一 、 賴聖閔 （ 原名 吳聖閔 ， 後 與 養父 終止 收養 關係 ， 於 民國 106年 5月 31日 改為 賴姓 ） 與 江欣翰 為 國小 同學 關係 。 105年 10月 初 ， 賴聖閔 借住 在 江欣翰址設 高雄市 ○○區 ○○00街 000巷 0號 502室 出租 套房 內 ， 於 105年 10月 12日 凌晨 4時 26分 前 某 時 ， 基於 以 不正 方法 利用 自動 付款 設備 詐欺 取財 之 犯意 ， 趁機 從 江欣翰 放置 在 上開 套房 內 桌 上 皮夾 內 ， 拿取 其 中華郵政 股份 有限公司 銀行 大里 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 因 其 僅 在 使用 金融卡 取款 ， 不 具 不法 所有 意圖 ， 且 現行 法制 並 無 處罰 使用 竊盜 之 規定 ， 不 另 構成 竊盜罪 ） ， 隨即 於 高雄市 楠梓區 藍昌路 某 7- 11 便利商店 內 ， 未 經 江欣翰 同意 自行 輸入 系爭 帳戶 之 金融卡 密碼 於 該 處 中國信託 商業 銀行 之 編號 042626 號 提款機 ， 使 該 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 係 江欣翰 本人 或 經 其 授權 之 人 提領 款項 ， 因而 成功 盜領 江欣翰 系爭 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 得手 ， 隨即 將 上開 金融卡 放回 原位 ， 並 將 款項 花用 殆盡 。 嗣 江欣翰 經 父親 告知 有 上開 可疑 之 提款 紀錄 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2550號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 温上毅 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 初 某 日 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 某 處 ， 將 其 申設 之 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 寄送 往 苗栗 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 12日 晚間 6時 42分 許 ， 先後 佯裝 網路 賣家 、 銀行 行員 而 撥打 電話 予 鄭仲廷 ， 訛稱 ： 網路 購物 設定 錯誤 ， 將 連續 扣繳 12 筆 ， 需 協助 取消 設定 云云 ， 致 鄭仲廷 陷於 錯誤 ， 而 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 ， 依 指示 操作 提款機 ， 因而 先後 匯款 ， 其中 一 筆 於 翌 （ 13 ） 日 凌晨 0時 16分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 領走 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第371號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王泳心 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 16日 下午 2時 40分 ， 在 統一 超商 茄東 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 ） ， 帳號 00000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） ， 帳號 00000000000 號 ， 及 華南 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃慧珍 」 之 人 指示 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 寄送 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 中 清 門市 （ 收件人 為 蔣杰 ） 。 而 「 黃慧珍 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 張劉月妹 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 王泳心 之 上揭 臺灣 中小企業 銀行 、 第一 銀行 、 華南 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 王泳心 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1863號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第13 行 至 第15 行 所 載 「 又 以 詐術 向 曾信雄 、 蔡榮文 詐騙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 71500 元 、 7983 元 至 郭芳成 交付 之 上開 帳戶 內 」 之 文字 ， 應 補充為 「 又 分別 對 曾信雄 、 蔡榮文 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 曾信雄 於 97年 12月 6日 凌晨 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 320巷 前 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 71,500 元 至 郭芳成 交付 之 上開 帳戶 內 ； 蔡榮文 則 於 97年 12月 5日 在 基隆市 ○○路 132號 之 花旗 銀行 自動櫃員機 匯款 7,983 元 至 郭芳成 上開 帳戶 內 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第145號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 增列 被害人 唐文豪 、 劉錦雀 、 張振宏 、 廖義勇 、 羅世成 、 詹燻瑜 之 帳戶 資料 影本 各 一 紙 、 被告 之 匯款 單據 共 六 紙 ， 及 被告 於 審理 中 之 自白 為 據 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3204號
犯罪事實：
一 、 曾偉嶸 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 13日 某時 ， 依 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 人 指示 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 忠明 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 放 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 ○○○○○號 轉運站 」 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 劉夢欣 、 陳佳庭 及 徐麒豐 等 3 人 （ 下稱 劉夢欣 等 3 人 ） 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 ， 致 該 集團 成員 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第623號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第10 行 至 第12 行 「 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 宅急便 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 『 張智浩 』 之 成年 男子 」 更正為 「 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 『 恒遠 服務社 』 ， 並 另 以 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 密碼 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 『 張智浩 』 之 人 」 、 附表 編號 2 匯款 時間 及 地點欄 「 大度區 」 更正為 「 大肚區 」 、 附表 編號 3 詐騙 時間 及 手法欄 「 轉帳 1萬3,000 元 至 系爭 彰化 帳戶 」 更正為 「 轉帳 1萬2,985 元 至 系爭 彰化 帳戶 」 、 附表 編號 5 詐騙 時間 及 手法欄 「 下午 5時 20分 許 」 更正為 「 下午 3時 19分 前 某 時 」 、 附表 編號 6 詐騙 時間 及 手法欄 「 轉帳 2萬9,912 元 及 1萬9,985 元 至 系爭 彰化 帳戶 」 更正為 「 轉帳 2萬9,912 元 至 系爭 彰化 帳戶 ， 再 以 跨行 存款 方式 將 1萬9,985 元 存入 系爭 彰化 帳戶 」 、 附表 編號 10 詐騙 時間 及 手法欄 「 105年 12月 1日 某時 」 更正為 「 105年 12月 1日 前 某時 」 ， 並 於 證據欄 補充 「 彰化 商業 銀行 桃園 分行 彰桃字 第10600128 號 函 及 該 行 帳號 00000000000000 號 帳戶 交易 明細 各 1 份 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 蕭毓龍 明知 其 無 支付 計程車 車資 及 清償 向 他人 借款 之 能力 及 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第827號
犯罪事實：
一 、 周姵媮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 6月 28日 前 某 日 ， 在 台灣 同 人誌 中心 （ www . 00000000000000/books/info/ 55 ） 上 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 之 價格 預售書 名為 「 妖師 守則 」 之 同人誌 刊物 ， 並 提供 其 設 於 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 西門 分行 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 供 不 特定人 匯款 ， 致 陳家潔 、 蔡佳玶 見聞 上開 訊息 後 ， 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 100年 6月 28日 、 同年 7月 19日 利用 花蓮縣 吉安鄉 莊敬路 郵局 自動 提款機 、 新北市 板橋區 臺灣 銀行 板橋 分行 自動櫃員機 轉帳 500 元 、 250 元 至 新光 銀行 帳戶 內 。 詎 周姵媮 收訖 上開 款項 ， 先 以 eternal 5320@gmail .com 電子 郵件 帳號 通知 陳家潔 、 蔡佳玶 將 延後 寄出 「 妖師 守則 」 之 訊息 ， 復於 利用 其 設 於 噗浪 網站 （ www . plurk . com/ 00000000 ） 上 之 「 嚮往 天空 」 帳號 發表 延後 寄出 「 妖師 守則 」 及 欲 退還 預購 款項 之 內容 ， 惟 陳家潔 、 蔡佳玶 等待 多時 均 未 收到 退款 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 蔡佳晏 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 10月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱合庫 ） 精武 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 太平 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 基隆 和平島 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 蔡佳晏 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 11月 1日 17時 許 ， 以 電話 向 馬筱婷 詐稱 其 在 金石堂 網路 書局 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 馬筱婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 17時 6分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 二 ） 於 104年 11月 1日 16時 40分 許 ， 以 電話 向 陳佩欣 詐稱 其 在 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 之 賣家 設定 有 誤 ， 會 被 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 解除 合約 云云 ， 致 陳佩欣 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 17時 45分 許 以 匯出 29,985 元 （ 扣除 手續費 15 元 ） 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 三 ） 於 104年 11月 1日 16時 3分 許 ， 以 電話 向 陳思秀 詐稱 其 在 雅虎 拍賣 網站 網路 購物 之 條碼 輸入 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳思秀 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 3分 許 匯出 24,123 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 四 ） 於 104年 11月 1日 16時 26分 許 ， 以 電話 向 楊詩婷 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 楊詩婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 26分 許 匯出 29,987 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 ； （ 五 ） 於 104年 11月 1日 15時 51分 許 ， 以 電話 向 鄧宇菁 詐稱 其 在 「 樂包網 」 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 鄧宇菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 28分 許 匯出 29,983 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 馬筱婷 、 陳佩欣 、 陳思秀 、 楊詩婷 、 鄧宇菁 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 張富傑 與 湯慧雯 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 係 事實 上 之 夫妻 。 張富傑 前 於 民國 98年 3月 25日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 之 價格 ， 向 范台勵 購買 車牌 號碼 6986-QT號 BMW 廠牌 之 自用 小客車 （ 型式 740 LISEDAN 、 車身 號碼 為 WBAHN 61060 DT 46890 號 ） ， 並 將 前開 自用 小客車 登記 在 湯慧雯 名下 ； 詎 張富傑 明知 其 於 購買 前開 自用 小客車 時 ， 該 自用 小客車 之 行駛 里程數 為 6萬多 公里 ， 為 牟取 高額 出售 價格 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 4月 13日 ， 至 臺中市 ○○路 ○段 48號 之 千灃 汽車 保養廠 ， 委由 不 知情 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 將 前開 自用 小客車 之 行駛 里程數 6萬5173 公里 更改為 1萬8613 公里 ( 起訴書 誤載為 3萬多 公里 ) 後 ， 再 委由 不 知情 之 湯慧雯 於 99年 4月 19日 ， 以 michael 70711 帳號 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網路 網頁 ， 並 在 網頁 上 刊登 出售 前開 自用 小客車 之 訊息 ， 並 刊載 「 行駛 里程 （ km ） 35200 」 等 資料 ， 出售 價格 為 198萬 元 。 適有 劉昌明 瀏覽 前開 網頁 後 ， 依 網頁 電話 與 張富傑 聯絡 ， 雙方 約定 於 99年 6月 4日 在 臺中市 南屯區 ○○○街 附近 看 車 ， 張富傑 復 向 劉昌明 佯稱 前開 自用 小客車 之 行駛 里程數 與 拍賣 網頁 刊登 之 內容 相同 ， 車子 絕無 問題 云云 ， 致 使 劉昌明 陷於 錯誤 ， 誤認 前開 自用 小客車 之 行駛 里程數 僅 為 3萬多 公里 ， 而 同意 購買 前開 車輛 ， 並 與 湯慧雯 約定 於 同 日 某時 ， 在 南屯區 ○○○街 68之1號 前 簽定 汽車 買賣 合約書 ， 而 以 185萬 元 之 價格 購買 前開 自用 小客車 ， 並 支付 5萬 元 定金 予 湯慧雯 ； 另 於 99年 6月 10日 分別 以 現金 存款 40萬 元 及 匯款 140萬 元 至 湯慧雯 所有 之 玉山 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 劉昌明 取得 前開 車輛 後 ， 發覺 該 自用 小客車 之 引擎 有異 ， 遂 向 豐德 股份 有限公司 查詢 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第418號
犯罪事實：
一 、 周冠賢 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 10月 7日 至 10月 21日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 水門 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 21日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 黃雲 佯稱 係 其 姪子 「 黃文龍 」 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃雲 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 1時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 周冠賢 上開 郵局 帳戶 ， 隨為 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃雲 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第155號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 李俊義 、 李慧君 於 本院 準備 程序 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 由 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ； 又 本 案 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 ， 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第552號
犯罪事實：
一 、 王柏凱 於 民國 108年 1月 間 之 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 由 其 友人 蔡明輝 介紹 ， 加入 蔡明輝 所屬 ， 由 通訊 軟體 秘聊 暱稱 「 雷恩 」 及 通訊 軟體 微信 暱稱 「 馬煞橘 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 及 其 上游 等 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 在 內 之 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 於 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 負責 提領 款項 之 「 車手 」 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王柏凱 依 「 雷恩 」 之 指示 ， 提供 其 所 申設 永豐 商業 銀行 重慶北路 分行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 被告 上開 永豐 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 民權西路 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 被告 上開 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 供 上開 詐欺 集團 成年 成員 詐欺 被害人 後 ， 收取 被害人 匯入 詐欺 之 贓款 ， 並 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 如 附表 參 所 示 之 「 詐欺 方式 」 ， 向 如 附表 參 所 示 之 「 告訴人 」 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 於 如 附表 參 所 示 之 「 告訴人 匯款 時間 、 金額 及 轉入 帳戶 」 ， 將 如 受 詐欺 之 金額 款項 匯入 被告 之 帳戶 。 王柏凱 並 以 如 附表貳 所 示 之 行動電話 上 通訊 軟體 微信 與 「 馬煞橘 」 聯繫 ， 嗣 由 「 馬煞橘 」 指揮 並 交付 王柏凱 如 附表 參所 示 「 被告 提款 帳戶 」 之 提款卡 ， 由 王柏凱 持 上開 提款卡 ， 於 如 附表 參所 示 「 被告 提款 地點 」 及 「 被告 提款 時間 、 金額 」 ， 提領 詐欺 款項 後 交予 「 馬煞橘 」 ， 由 「 馬煞橘 」 再 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 上游 之 成年 成員 ， 王柏凱 因而 取得 如 附表 參 所 示 之 「 犯罪 所得 」 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第723號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李衍慶 可 預見 將 個人 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 人 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 有 人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 10月 28日 下午 某時 許 ， 在 臺中市 北屯區 景賢路 之 景賢 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 北屯 分行 帳號 000000000000 號 活期 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 成為 詐騙 集團 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 於 103年 10月 31日 13時 許 ， 魏杏妹 接獲 佯稱 其 外甥女 之 電話 ， 誆騙 魏杏妹 急需 借款 云云 ， 致 魏杏妹 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 24分 許 ， 至 新竹縣 竹北市 博愛街 之 彰化 商業 銀行 竹北 分行 ， 以 跨行 匯款 之 方式 ， 匯款 10萬 元 至 李衍慶 之 上開 存款 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 其後 魏杏妹 發現 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第107號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李冠賢 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第865號
犯罪事實：
一 、 汪怡瑋 明知 其 未 持有 充足 之 中華 航空 公司 哩程數 （ 下稱 華航 哩程數 ） ， 亦 無 履行 買賣 契約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 4月 5日 之 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 00○0號 住處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 利用 其 所 申請 之 帳號 ： Z0000000000 ， 在 該 米樂 安心 購物 賣場 上 刊登 販售 華航 哩程數 之 不實 訊息 ， 致 余成正 於 同 日 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 華航 哩程數 4萬 哩 ， 並 依 汪怡瑋 之 指示 ， 於 同年 月 6日 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 000號 之 中國信託 銀行 林口 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5000 元 之 價金 至 汪怡瑋 所 指定 之 不 知情 之 葉釗倫 （ 業經 不起訴 處分 ） 所有 之 星展 銀行 中港 分行 帳戶 號碼 000 - 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 汪怡瑋 遲 未 交付 哩程數 ， 余成正 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第300號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 除 下列 更正 、 補充 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2729號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 成年人 ， 於 民國 108年 12月 17日 23時 許 ， 經 少年 高Ｏ榆 （ 92年 4月 23日 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 高姓 少年 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 邀約 ， 與 丙○○ 、 劉宣廷 ( 綽號 「 胖子 」 ， 真實 年籍 不詳 ) 共乘 高姓 少年 所 駕駛 之 自小客車 ， 前往 臺中市 南屯區 嶺東 科技 大學 附近 搭載 丁○○ ， 商討 為 丁○○ 尋找 小額 貸款 事宜 ， 因而 發現 丁○○ 持有 IPHONEX 及 華為 Y9 手機 各 1 支 ， 甲○○ 、 丙○○ 、 高姓 少年 乃 趁 丁○○ 於 臺中 工業區 附近 下車 講 電話 之 機會 ， 謀議 詐取 丁○○ 之 上開 手機 變賣 ， 並 決議 將 丁○○ 載往 偏僻 之 處 ， 以 遂行 其 等 計劃 ， 嗣 甲○○ 、 丙○○ 、 高姓 少年 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 待 丁○○ 上車 後 ， 即 向 丁○○ 表示 要 前往 臺中市 西屯區 東大 公園 找 朋友 ， 同 日 23時 40分 許 ， 其 等 抵達 上開 偏僻 之 東大 公園 停車場 後 ， 甲○○ 、 丙○○ 、 高姓 少年 即 以 手機 沒 電 或 未 帶 手機 、 手機 沒 網路 等 理由 ， 由 高姓 少年 向 丁○○ 借用 上開 手機 ， 以 此 詐術 ， 使 丁○○ 誤以為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 將 所有 上開 IPHONEX 及 華為 Y9 手機 交付 高姓 少年 轉交 予 甲○○ 、 丙○○ ， 甲○○ 、 丙○○ 、 高姓 少年 得手 後 即 趁 丁○○ 下車 上廁所 之 際 ， 迅速 駕乘 上開 自小客車 離開 。 嗣 甲○○ 、 丙○○ 、 高姓 少年 一同 前往 當舖 欲 將 上開 手機 變賣 ， 然 因 遇警 盤檢 而 未 能 變賣 成功 ， 後 經 丁○○ 連繫 高姓 少年 ， 丙○○ 始 將 上開 華 為 Y9 手機 交還 丁○○ ， 然 上開 IPHONE 手機 仍 不知去向 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第714號
犯罪事實：
一 、 林雲蓮 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 依 臺灣 屏東 地方 法院 以 103年度 訴 字 第420 號 判決 判處 有期徒刑 3月 共 5 次 ， 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 於 民國 104年 10月 14日 徒刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 107年 10月 4日 14時 前 某時 許 ， 在 新北市 樹林區 某 菜市場 內 ， 拾得 黃曉玲 遺失 之 國泰世華 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 信用卡 侵占 入己 。 林雲蓮 侵占 上開 信用卡 後 ， 與 其 妹林 招治 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 信用卡 兼具 悠遊卡 之 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 加值 或 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不須 核對 持卡人 身份 ， 逾越 餘額 限度 時 則 可 在 信用卡 信用 額度 內 自動 加值 ， 而 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 接續 於 同 日 14時 16分 許 及 18時 27分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 超商 內 ， 持 上開 信用卡 ， 經由 悠遊卡 功能 末端 之 自動 收費 設備 ， 以 感應 刷卡 方式 自動 加值 ， 致 國泰世華 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 依約 使用 ， 而 自動 加值 500 元 2 次 至 上開 信用卡 之內 ， 並 以 感應 上開 信用卡 之 方式 購買 不詳 之 商品 ， 以 此 不正 方法 獲得 購買 不詳 商品 之 信用卡 小額 消費 時 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 嗣 經 黃曉玲 報警 ， 循線 而 悉 上情 。