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臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第553號
犯罪事實：
一 、 高皓宇 於 民國 108年 初 開始 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 克林 」 之 成年人 等 人 及 林宥全 、 彭仕逢 、 鍾知哲 、 胡瑋銘 等 人 ， 所 組成 ， 成員 達 3 人 以上 ， 以 施用 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 高皓宇 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業 由 本院 為 免訴 判決 ， 詳 如 下述 免訴 部分 ） ， 由 彭仕逢 、 林宥全 擔任 車手持 人頭 帳戶 提款卡 以 提領 贓款 ， 高皓宇 擔任 車手頭 收取 車手 領得 之 贓款 ， 約定 由 高皓宇 、 林宥全 、 彭仕逢 分別 依 領取 所得 款項 之 固定 比例 計算 取得 其 報酬 ， 謀議 既定 ， 高皓宇 即 與 本案 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 張睿娗 、 范士鴻 、 高君宇 、 張家瑜 （ 起訴書 誤載為 陳家瑜 ) 、 杜佳純 、 黃柏翰 、 郭子綺 、 余紓萍 、 魏煦 、 鄭琪勻 、 陳虹妤 、 許瓊霓 、 吳秀雲 、 高郁騰 、 王靖雅 、 韓美珠 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 彭仕逢 、 林宥全 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 即 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 持 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 分別 將 前揭 款項 攜 至 指定 地點 交予 高皓宇 ， 再 由 高皓宇 依 指示 交付 集團 內 不詳 之 其他 成員 ， 以 此 等 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花原簡字第41號
犯罪事實：
一 、 莊春美 依 其 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃曉珊 」 之 人 約定 以 每 月 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 為 其 提供 帳戶 之 對價 ， 依 「 黃曉珊 」 之 指示 ， 變更 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 密碼 後 ， 於 民國 107年 5月 30日 下午 4時 10分 許 ， 在 位於 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 稱 「 黃 * 遠 」 之 人 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 列 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 分別 致 邱雅筑 、 譚琪 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。 因 邱雅筑 、 譚琪 分別 察覺 有異 後 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第23號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 卓孟杰 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 29日 前 某 日 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 第一 商銀 ） 申請 開設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 之 臺中 某 處 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 於 99年 8月 29日 下午 4時 許 ， 致電 陳淑麗 ， 向 陳淑麗 佯稱 係 網路 公司 員工 ， 因 送貨員 將 衣服 條碼 弄錯成 批發 條碼 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 陳淑麗 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 38分 許 ， 依 指示 以 無 卡 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5千 元 至 卓孟杰 上開 帳戶 內 。 案 經 臺中市 政府 警察局 東勢 分局 報請 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2252號
犯罪事實：
一 、 欒振賢 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 27日 ， 在 臺南市 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 新營 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 文仔 」 之 人 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 邱榮鴻 亦 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 11月 14日 ， 在 臺南市 佳里區 佳里 國小 前 ， 以 8,000 元 之 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 佳里 中山路 郵局 （ 下稱 佳里 中山路 郵局 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 有 下列 犯行 ： ㈠ 自 101年 11月 7日 起 迄 102年 1月 8日 止 ， 多 次 撥打 電話 予 郭文雄 ， 佯稱 其 帳戶 涉及 重大 刑事 案件 ， 須 將 帳戶 內 款項 領出 或 匯入 指定 帳戶 ， 供 檢警 機關 保管 、 清查 ， 致 郭文雄 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 13日 匯款 93萬 元 至 欒振賢 上開 新光 銀行 帳戶 內 ； 再 於 101年 11月 16日 匯款 60萬 元 、 同年 11月 19日 匯款 57萬6千 元 至 邱榮鴻 上開 佳里 中山路 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 郭文雄 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 101年 11月 30日 中午 11時 許 ， 詐欺 集團 成員 ， 復撥打 電話 予 黃月桃 ， 佯稱 其 健保卡 遭 人 冒用 ， 須 監管 其 銀行 帳戶 云云 ， 使 黃月桃 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 至 彰化縣 員林鎮 三 橋 郵局 欲 匯款 新台幣 30萬 元 至 邱榮鴻 上揭 帳戶 ， 惟 經 郵局 人員 發現 並 勸阻 而 未遂 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第778號
犯罪事實：
一 、 朱志賢 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 8月 23日 至 25日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 密碼 告知 前開 之 人 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 該 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 使 附表 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯款 至 朱志賢 上開 帳戶 內 。 嗣 前開 被害人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 余忠州 明知 自己 申辦 之 金融 帳戶 可能 遭 他人 用以 作為 與 財產 相關 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 12日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 （ 下稱 京城 銀行 ） 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 12日 下午 3時 47分 許 ， 先 由 一 女性 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 龔俊德 ， 佯裝 為 「 東億 批發 購物網 -LUST 生活 寢具 」 員工 ， 向 龔俊德 誆稱 ： 因 網站 內部 作業 疏失 ， 造成 重複 扣款 15 次 ， 將 傳真 向 銀行 解除 約定 等語 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 由 另 一 男性 詐欺 集團 成員 接續 撥打 電話 予 龔俊德 ， 佯裝 為 安泰 商業 銀行 襄理 ， 向 龔俊德 誆稱 ： 須 至 最近 自動櫃員機 解除 重複 扣款 等語 ， 致 龔俊德 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 4時 36分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 本案 帳戶 內 ， 嗣 再 以 現金 存款 方式 將 現金 195,000 元 分別 存入 詐欺 集團 成員 指定 之 其他 帳戶 。 龔俊德 於 交付 上開 款項 後 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1490號
犯罪事實：
一 、 蔡昕閶 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 簡字 第3300 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 於 民國 106年 9月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 如 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供予 他人 使用 ， 極 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 一銀 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 集團 成員 取得 一銀 帳戶 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 107年 3月 6日 15時 28分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 於 Face Book 網路 社群 ( 下稱 臉書 ） 刊登 販售 帳篷 廣告 ， 致 陳羽義 陷於 錯誤 而 與 其 聯繫 購買 ， 並 於 其 位於 新北市 三重區 三和路 一帶 使用 手機 登入 中國信託 商業 銀行 網路 銀行 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 至 前開 一銀 帳戶 。 ㈡ 107年 3月 6日 16時 許 前 某 時 ， 於 臉書 刊登 販售 「 PS4 props VR 頭盔 + 遊戲片 」 之 廣告 ， 致 林緯綸 陷於 錯誤 而 與 其 聯繫 購買 ， 並 於 107年 3月 7日 5時 26分 許 、 6時 18分 許 分別 轉帳 11000 元 、 3000 元 至 前開 一銀 帳戶 。 ㈢ 107年 3月 6日 23時 前 某時 ， 在 臉書 刊登 販售 攪拌機 之 廣告 ， 致 楊秉睿 之 女友 徐郁淳 陷於 錯誤 而 與 其 聯繫 購買 ， 並 委由 楊秉睿 於 107年 3月 6日 12時 19分 許 使用 手機 登入 網路 銀行 轉帳 13000 元 至 前開 一銀 帳戶 。 ㈣ 107年 3月 6日 23時 許 ， 在 臉書 刊登 販售 攪拌機 之 廣告 ， 致 曹宇吟 陷於 錯誤 而 與 其 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 23時 28分 許 以 網路 銀行 轉帳 10000 元 至 前開 一銀 帳戶 。 ㈤ 107年 3月 7日 4 、 5時 許 前 某 時 ， 在 臉書 刊登 販賣 PS4 及 VR 頭盔 之 廣告 ， 致 殷嘯 天 陷於 錯誤 而 與 其 聯繫 購買 ， 於 107年 3月 7日 11時 51分 許 使用 ATM 轉帳 13000 元 至 前開 一銀 帳戶 。 嗣 前揭 匯入 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1866號
犯罪事實：
一 、 陳俊宏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 26日 前 某 日 ， 將 其 所有 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 不詳 方式 交付 與 年籍 不詳 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 周桂賢 、 王德潤 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8219號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 部分 應 補充 ： ㈠ 犯罪事實欄 第3 至 第4 行 「 ‧ ‧ ‧ 98年度 簡字 第2606 號 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 98年度 簡字 第2063 號 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈡ 犯罪事實欄 第9 至 第10 行 「 ‧ ‧ ‧ 有期徒刑 3月 、 3月 、 5月 確定 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 有期徒刑 3月 、 有期徒刑 3月 、 有期徒刑 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈢ 犯罪事實欄 第23 行 「 ‧ ‧ ‧ 由 李紹錚 擔任 經理 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ 由 吳耀輝 所 經營 、 李紹錚 擔任 經理 」 ， ㈣ 犯罪事實欄 第27 至 第28 行 「 ‧ ‧ ‧ 凌晨 5時 20分 許 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 凌晨 5時 40分 許 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈤ 犯罪事實欄 第31 行 「 ‧ ‧ ‧ 100年 10月 18日 下午 1時 40分 許 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 100年 10月 13日 下午 1時 40分 許 」 ， ㈥ 犯罪事實欄 第32 行 「 ‧ ‧ ‧ 李文弘 所 持有 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 李文弘 所 管領 使用 」 ， ㈦ 犯罪事實欄 第34 至 第35 行 「 ‧ ‧ ‧ 徒手 竊取 該 重型 機車 供己 騎用 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ ， 上前 發動 該 重型 機車 而 竊取 之 ， 得手 後 供 己 代步 之 用 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈧ 犯罪事實欄 第40 行 「 ‧ ‧ ‧ 以 自備 鑰匙 1 支 竊取 該 重型 機車 供己 騎用 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ ， 持 其 所有 之 鑰匙 1 支 ， 上前 發動 該 重型 機車 而 竊取 之 ， 得手 後 供 己 代步 之 用 ‧ ‧ ‧ 」 ； 證據 部分 除 補充 ： ㈠ 被告 洪坤棟 於 本院 審理 時 之 自白 ， ㈡ 薇閣 男女 紓壓 會館 負責人 吳耀輝 委託書 1 紙 ， ㈢ 新北市政府 警察局 車輛 尋獲 電腦 輸入 單1 份外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2048號
犯罪事實：
一 、 李冠毅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 9日 17時 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 改大 輪車業 公司 ， 向 張琮華 誆稱 已經 聯繫 好 買家 ， 買家 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 之 價格 購買 店 內 庫存 之 汽車 輪框 含 輪胎 2 組 ， 致 張琮華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 交付 汽車 輪框 含 輪胎 2 組 予 李冠毅 ， 並 約定 李冠毅 可 從中 賺取 4,000 元 之 報酬 。 詎 李冠毅 取走 汽車 鋼圈 含 輪胎 2 組 後 ， 僅 以 3萬 元 之 價格 出售 ， 亦 未 將 售得 之 款項 交予 張琮華 ， 並 花用 殆盡 ， 張琮華 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4718號
犯罪事實：
一 、 吳建宜 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第7798 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 簡字 第8819 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 簡字 第9605 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 上開 三 罪 嗣 經 同 法院 以 100年度 聲字 952 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 簡字 第2648 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 與 上開 應 執行 有期徒刑 8月 部分 接續 執行 ， 於 民國 100年 12月 16日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 2月 4日 至 11月 28日 期間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板橋 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 漢堡 」 之 潘姓 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 漢堡 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 6月 29日 ， 撥打 電話 向 曾榮哲 佯稱 係 酒店 小姐 ， 因而 結識 曾榮哲 後 ， 即 陸續 撥打 電話 予 曾榮哲 ， 嗣 於 101年 11月 28日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 曾榮哲 佯稱 ： 要 至 國外 參加 瑜珈 受訓 課程 云云 ， 致 曾榮哲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 至 上開 板橋 郵局 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 12月 1日 某 時 許 ， 再度 撥打 電話 予 曾榮哲 佯稱 ： 在 國外 參加 瑜珈 受訓 課程 需要 生活費 云云 ， 致 曾榮哲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 13,000 元 至 上開 板橋 郵局 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 曾榮哲 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2139號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 游文耀 經營 資源 回收 事業 ， 收購 銅管 、 銅線 等 物品 ， 並 利用 吊式 電子 磅秤 ， 秤重 計價 。 嗣 於 民國 106年 8月 28日 中午 12時 30分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 ， 向 詹培勇 收購 銅管 及 銅線 1 批 。 詎 游文耀 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 以 吊式 電子 磅秤 秤重 之 過程 中 ， 暗中 操作 預藏 在 褲子 口袋 中 的 遙控器 以 調整 吊式 電子 磅秤 ， 將 實際 重量 209 公斤 之 銅管 及 銅線 1 批 ， 秤得 重量 為 147 公斤 ， 游文耀 即 欲 以 每 公斤 新臺幣 170 元 之 價格 ， 按 上開 不實 秤重 結果 ， 向 詹培勇 收購 上開 銅管 及 銅線 1 批 。 惟 經 詹培勇 發覺 有異 ， 立即 停止 與 游文耀 交易 並 報警 ， 經警 查獲 ， 扣得 上開 吊式 電子 磅秤 1 台 及 遙控器 1 個 ， 游文耀 始 未 得逞 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第661號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 吳堯宗 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 民國 101年 6月 13日 準備 程序 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1002號
犯罪事實：
一 、 林述緯 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 中旬 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 地點 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 泰山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 之 代價 ， 出賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 再 由 該 詐騙 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 104年 10月 1日 上午 11時 許 ， 以 電話 撥打 林美娟 之 行動電話 ， 並 佯稱 ： 係 專科 同學 ， 目前 急需 款項 ， 欲 借款 150,000 元 云云 ， 致 林美娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 19分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 臺灣 銀行 營業部 ， 臨櫃 將 150,000 元 匯入 甲 帳戶 內 。 嗣 經 林美娟 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 循線 調查 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第193號
犯罪事實：
一 、 施梅雪 、 林健隆 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 均 能 預見 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 將 自己 或 他人 所 開立 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 犯罪 ， 2 人 因於 臺中市 租屋 同居 時 缺 錢 花用 ， 竟 均 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 8月 25日 12時 49分 前 某時 ， 基於 共同 幫助 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 利用 網際網路 登入 臉書 （ FACEBOOK ） 搜尋 「 收本子 」 訊息 而 覓得 真實 姓名 年籍 不詳 收購 金融 帳戶 之 人 後 ， 與 該 人 聯繫 相約 於 臺北市 中正區 北平西路 台北 火車站 附近 某 處 見面 ， 施梅雪 、 林健隆 遂 攜帶 施梅雪 所 開立 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 至 上開 地點 赴約 ， 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 議定 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 共計 10000 元 之 代價 販賣 予 該 人 後 ， 由 該 人 陪同 林健隆 、 施梅雪 至 台北 火車站 附近 某 便利商店 由 施梅雪 自行 操作 自動櫃員機 插入 上開 2 帳戶 之 提款卡 將 提款卡 密碼 變更為 該 人 指定 之 密碼 ， 再 由 施梅雪 交付 上開 2 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 予 該 人 ， 該 人 則 交付 每 個 帳戶 訂金 2000 元 、 共計 4000 元 之 現金 予 施梅雪 及 林健隆 ， 另 承諾 餘款 會 再行 通知 2 人 支付 ， 然 其後 並 未 支付 餘 款 ， 施梅雪 、 林健隆 前述 所得 4000 元 則 由 2 人 共同 花用 完畢 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 台新 帳戶 、 合庫 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 附表 編號 1 所 示 聯繫 時間 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 楊明裕 佯裝 為 其 親友 欲 向 其 借款 30000 元 ， 致 其 陷於 錯誤 應允 借款 ， 而 於 附表 編號 1 所 示 時間 將 附表 編號 1 所 示 金額 存入 台新 帳戶 內 。 又 於 附表 編號 2 所 示 聯繫 時間 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 藍語涵 ， 佯裝 為 藍玉如 欲 向 其 借款 30000 元 ， 並 指示 其 將 款項 存入 合庫 帳戶 ， 惟 藍語涵 察覺 有異 ， 查證 後 未 依 指示 匯款 或 轉帳 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 104年度原易字第21號
犯罪事實：
一 、 謝雲誥 與 李軍璇 前 為 夫妻 （ 於 民國 91年 3月 8日 離婚 ） ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 8日 ， 在 桃園市 龍潭區 （ 改制 前 為 桃園縣 龍潭鄉 ， 下 同 ） 中興路 395號 ， 共同 向 從事 房屋 仲介 業務 之 張永宏 佯稱 欲 委託 其 出售 李軍璇 之 母 李美雲 及 李阿珠 、 李義龍 、 李鎮呈 等 人 所有 位於 桃園市 復興區 （ 改制 前 為 桃園縣 復興鄉 ， 下 同 ） 色霧 鬧段 180 地號 等 數 筆 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） 以 變現 ， 並 以 李軍璇 之 兄 李義龍 住院 急需 醫藥費 為由 ， 向 張永宏 借款 應急 ， 表示 待 系爭 土地 出售 後 即可 還款 等語 ， 李軍璇 並 提供 其 保管 之 系爭 土地 所有權狀 正本 ， 謝雲誥 則 向 張永宏 表示 已 取得 土地 所有權人 之 同意 ， 藉以 取信 張永宏 ， 致 張永宏 陷於 錯誤 ， 誤認 謝雲誥 、 李軍璇 有 權 變賣 系爭 土地 ， 且 於 變賣 後 即 有 資力 償還 借款 ， 遂 陸續 自 101年 12月 8日 起 至 101年 12月 16日 止 ， 出借 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 。 嗣 張永宏 多 次 要求 提出 系爭 土地 所有權人 委託 出售 之 授權書 ， 均 未 獲 置理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2505號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 於 民國 100年 11月 8日 前 某時 ， 因 提供 金融卡 供 詐欺 集團 使用 而 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察官 於 101年 5月 18日 ， 以 101年度 少連 偵字 第28 號 提起公訴 ， 經 本院 於 101年 10月 12日 ， 以 101年度 簡字 第697 號 判決 判處 拘役 30日 ， 緩刑 2 年 ， 而 於 101年 11月 12日 確定 （ 未 構成 累犯 ） 。 其 明知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 係 在 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 其 於 101年 8月 28日 ， 在 臺中市 西屯區 青海路 1段 與 何厝東 二街口 附近 之 獵網 武士 網路 生活館 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 應允 給予 不法 利益 後 ， 同意 受 「 阿賢 」 委託 代為 提領 不法 款項 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 阿賢 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 上開 時 地 ， 收受 「 阿賢 」 交付 如 附表 一 、 二 所 示 之 銀聯卡 及 手機 等 物 ， 作為 提領 詐欺 所得 及 供 聯絡 提領 詐欺 所得 所 用 之 物 ， 為 該 詐欺 集團 在 臺灣 地區 領取 集團 成員 向 大陸 地區 成年 民眾 詐騙 之 所得 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 以 不詳 方式 向 不 知情 不詳 姓名 之 某 大陸 地區 成年 民眾 詐騙 金錢 ， 致 使 其 不知有詐 誤信 為 真 ， 因而 匯款 進入 中國 銀行 大陸 地區 金融 機構 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 透過 「 阿賢 」 以 附表 一 編號 12 所 示 之 門號 、 手機 與 擔任 車手 工作 之 甲○○ 聯絡 ， 並 指示 甲○○ 持 事 前 「 阿賢 」 交付 之 大陸 銀聯卡 前往 自動櫃員機 提領 詐騙 款項 ， 甲○○ 於 101年 8月 30日 下午 1時 32分 至 36分 許 （ 起訴書 誤載為 下午 1時 許 ） ， 持 附表 一 編號 4 、 5 所 示 之 銀聯卡 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 何厝 郵局 ， 提領 附表 甲 所 示 之 款項 。 得手 後 ， 旋 於 同 日 下午 2時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 在 甲○○ 身 上 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 、 甲○○ 甫 提領 之 不法 詐欺 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 79,000 元 ； 另 經 甲○○ 同意 ， 於 同 日 下午 3時 45分 許 ， 在 甲○○ 位 在 臺中市 ○○區 ○○○○街 0號 2樓 房間 內 ， 扣得 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 108年度審金訴字第160號
犯罪事實：
一 、 温盛弘 明知 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 而 具 持續性 或 謀利性 之 有 結構性 組織 ， 為 組織 犯罪 防制 條例 所 規範 禁止 ， 仍 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 與 張小薇 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 案件 ， 業 經 本院 以 107年度 金訴字 第12 號 判決 ） 、 劉家逢 （ 所 涉 詐欺 案件 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） 及 某 不詳 詐欺 集團 之 複數 成員 共組 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 温盛弘 於 107年 1月 18日 下午 3時 15分 許 前 之 某 時 ， 允諾 提供 温盛弘 所 申設 之 如 附表 一 編號 1 所 示 之 金融 帳戶 予 該 詐欺 集團 ， 並 由 該 詐欺 集團 之 成員 取得 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 印鑑章 ， 而 均 作為 該 詐欺 集團 收取 詐欺 款項 之 人頭 帳戶 ； 復 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 對 如 附表 二 所 示 之 被害人 ， 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 均 因 陷於 錯誤 ， 分別 臨櫃 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 ； 再 由 劉家逢 指示 張小薇 ， 而 由 張小薇 指示 温盛弘 ， 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 並 以 如 附表 三 所 示 之 分工 方式 ， 至 如 附表 三 所 示 之 地點 ， 由 温盛弘 或 張小薇 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 ， 而 由 張小薇 保管所 提領 之 款項 後 交付 劉家逢 ， 再 由 劉家逢 層交 該 詐欺 集團 之 核心 成員 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 分別 查覺 遭 詐欺 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 於 107年 3月 19日 晚間 10時 20分 許 ， 持 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000巷 00號 拘提温盛弘 ， 並 扣得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 金融 帳戶 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 及 Iphone6 行動電話 1 支 （ 電話 號碼 0000000000 號 ； IMEI ： 000000000000000 號 ） 等 物 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4484號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳庠甫 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 金融卡 與 提款 密碼 給 不明 人士 使用 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 犯罪 工具 ， 幫助 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 （ 未必 故意 ） ， 於 民國 102年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 某 超商 內 ， 將 其 事先 向 胞弟 陳冠閔 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 借得 大寮 郵局 帳戶 （ 戶名 陳冠閔 、 帳號 00000000000000 號 ） 之 金融卡 ， 交給 不詳 姓名 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 密碼 提供給 對方 使用 。 該 男子 及 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 即 自 103年 1月 15日 起 至 18日 止 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 分 向 洪富美 、 楊秀惠 施以 如 附表 所 示 之 電話 詐術 方法 ， 致 二 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 電話 指示 匯款 至 上述 帳戶 內 （ 洪富美 總計 匯款 新臺幣 〈 下 同 〉 10萬 元 、 楊秀惠 總計 匯款 5萬 元 ） ， 旋俱 遭 詐騙 集團 成員 使用所 陳庠甫 提供 之 金融卡 、 提款 密碼 將 款項 提領 一 空 （ 各 詐欺 之 時間 、 方法 及 詐騙 之 金額 ， 均 詳 如 附表 所 載 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度審簡字第265號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 者 ， 得 因 檢察官 之 聲請 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。 但 有 必要 時 ， 應 於 處刑 前 訊問 被告 。 前 項 案件 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第2 項 分別 定有 明文 。 本案 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 而 被告 張庭瑋 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 乃 依 前揭 規定 改以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 107年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 方譽愷 前 曾 於 民國 103年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第5800 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 104年 4月 12日 入監 執行 ， 於 104年 9月 11日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 27日 間 某時 ， 在 新北市 三重區 正義北路 上 之 四海 遊龍 鍋貼店 內 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 向 臺北 富邦 銀行 股份 有限公司 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 向 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 蘇立業 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 蘇立業 」 ） 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 並 當場 收受 1萬 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 方譽愷 上開 富邦 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 黃正杰 、 張婉筠 、 王莉婷 、 張智培 、 廖紹婷 、 張仁柔 等 6 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 上開 方譽愷 所 提供 之 富邦 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃正杰 、 張婉筠 、 王莉婷 、 張智培 、 廖紹婷 、 張仁柔 等 6 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第43號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1093號
犯罪事實：
一 、 李長能 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 於 民國 105年 5月 19日 、 5月 24日 ， 2 次 至 址設 新北市 瑞芳區市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 開立 之 000000000000 號 帳戶 、 花旗 銀行 基隆 分行 開立 之 0000000000 號 帳戶 、 渣打 銀行 臺北 分行 開立 之 00000000000000 號 帳戶 、 瑞芳 郵局 開立 之 00000000000000 號 帳戶 及 永豐 銀行 基隆 分行 開立 之 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄送 予 不詳 人士 使用 ， 嗣 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 26日 21時 許 假冒 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 致電 牛立芳 ， 向 其 聲稱 於 網路 購物 時 操作 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 至 ATM 自動 提款機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 27日 ， 在 附表 所 示 之 地點 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李長能 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 其 發現 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林俊明 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收取 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 故 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張 先生 」 ） 電話 指示 ， 於 民國 100年 7月 22日 某時 許 ， 在 7-11 便利 超商 新竹市 香山 門市 以 黑貓宅 即便 將 其 前 所 申辦 臺灣 新光 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 苗栗 分行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 新竹 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 166 號 予 「 鄭松林 」 先生 ， 並 於 對方 收到 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 來電 後 ， 再 告知 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 「 張 先生 」 所屬 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 林俊明 上開 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 資料 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 一 所 示 之 手法 ， 詐騙 張書菱 、 胡智豪 、 劉碧霞 、 蕭春暉 、 林函萱 、 黃莉雯 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 或 存入 林俊明 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 張書菱 等 人 知悉 受騙 ， 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第692號
犯罪事實：
一 、 黃國哲 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 民國 99年 11月 1日 以 99年度 基簡字 第890 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 9月 14日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 所有 華南 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 傳送 之 ） 等 物 ， 於 104年 12月 間 某 日 ， 在 基隆市 信義區 劉銘傳路 之 7-11 便利商店 以 宅急便 寄送 至 臺中市 交予 不詳 詐欺 犯罪 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐欺 者 於 105年 1月 5日 晚上 8時 7分 許 ， 以 電話 聯絡 顏嘉伶 佯稱為 網路 拍賣 「 天藍 小舖 」 客服 人員 、 第一 銀行 人員 ， 顏嘉伶 前 有 網路 購物 ， 惟 因 網路 客服 人員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 方式 設為 分期付款 ， 將 造成 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 取消 云云 ， 致 顏嘉伶 陷於 錯誤 ， 即 於 同 日 晚上 10時 37分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 中國信託 商業 銀行 北天母 分行 ， 以 顏嘉伶 之 第一 商業 銀行 天母 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬8,985 元 至 被告 前述 之 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第185號
犯罪事實：
一 、 陳品臻 （ 原名 陳美君 ） 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 11月 21日 19時 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 全家 超商 內 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 方五徵 」 之 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 方五徵 」 ） 指示 ， 先 以 包裹 將 其 所 申設 之 如 附表 二 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 4樓 予 「 方五徵 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 並 接續 以 通訊 軟體 LINE 將 上開 銀行 帳戶 密碼 告知 「 方五徵 」 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 陳品臻 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 如 附表 三 所 示 之 人 施以 如 附表 三 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 不疑 有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 三 所 示 時間 ， 將 如 附表 三 所 示 之 各 該 款項 ， 匯入 如 附表 三 所 示 銀行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 旋 再 將 上開 帳戶 內 前開 匯款 金額 提領 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第769號
犯罪事實：
一 、 洪俊豪 明知 其 未 擔任 前 立法委員 薛凌之 特助 ， 竟 告知 洪鈺茹 其 為 立委 特助 ， 且 明知 其 並 未 投資 經營 事業 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 105年度易字第825號
犯罪事實：
一 、 吳思宜 係 址設 新竹縣 ○○鄉 ○○村 ○○000號 之 佑昌 工程 顧問 有限公司 （ 下稱 佑昌 公司 ） 負責人 ， 綜理 佑昌 公司 業務 ， 為 執行 業務 之 人 。 緣 彰化縣 政府 工務處 （ 下稱 彰化縣 工務處 ） 於 民國 102年 1月 18日 公開 招標 辦理 「 『 彰化縣 102年度 縣道 及 鄉道 等 委外 巡查 及 坑洞 修補 』 委託 技術 服務 」 採購案 （ 下稱 系爭 採購案 ） ， 契約 內容 包括 研擬 巡查 計畫書 、 道路 巡查 及 坑洞 修補 等 工項 ， 由 佑昌 公司 於 102年 2月 26日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 17,415,000 元 得標 ， 依 契約 及 巡查 計畫書 規定 ， 自 102年 4月 8日 起 至 103年 4月 7日 止 ， 佑昌 公司 應 指派 2 名 巡查組長 （ 102年 11月 6日 後 ， 改為 1 名 緊急 連絡人 與 1 名 內業 工程師 ） 及 8 名 巡查 組員 執行 道路 巡查 作業 ， 佑昌 公司 須 於 契約 生效 後 次 月 起 每 月 7日 前 ， 提出 前 1 個 月 之 書面 工作 報告 ， 送交 彰化縣 政府 審核 ， 其 報告 內容 包括 提出 佑昌 公司 前 1 個 月 實際 參與 工作 之 人員 出勤 月報表 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第121號
犯罪事實：
一 、 梁家祥 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 之 人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 10日 前往 中國信託 商業 銀行 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 旋 於 同 日 ， 在 基隆市 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 成年 友人 「 黃世鈺 」 使用 ， 並 取得 黃世鈺 交付 之 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 ， 以 此 方式 幫助 「 黃世鈺 」 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 黃世鈺 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 8月 19日 ， 以 電話 向 張清祥 詐稱 ： 伊 係 張清祥 之 友人 張政雄 ， 急須 現金 等語 ， 使 張清祥 陷於 錯誤 ， 並 於 104年 8月 19日 下午 1時 許 ， 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 「 黃世鈺 」 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第172號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳玉梅 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 106年度簡上字第86號
犯罪事實：
一 、 張政中 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 28日 ， 在 基隆市 統一 超商 海洋 門市 ， 將 其 所 申設 基隆 愛三路 郵局 （ 下稱 愛三路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 合庫 基隆 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 任由 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 隨即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 傅美娟 、 陳淑梅 、 楊寶蓮 、 戴芳珍 等 人 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 張政中 之 愛三路 郵局 、 合庫 基隆 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 為 傅美娟 、 陳淑梅 、 楊寶蓮 、 戴芳珍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 因 其 胞弟 李國寶 之 故而 結識 少年 徐○騰 （ 民國 88年 8月 生 ， 年籍 資料 詳卷 ） ， 並 得知 徐○騰 有 收購 人頭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 ， 遂 與 徐○騰 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 12月 29日 上午 10時 59分 許 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 第一 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 帳號 告知 徐○騰 ， 作為 詐騙 被害人 匯款 之 用 。 徐○騰 所屬 詐欺 集團 成員 知悉 甲○○ 上開 第一 銀行 帳戶 帳號 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 28日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 冒用 林口 長庚 醫療 人員 身分 ， 致電 乙○○ ， 佯稱 其 涉嫌 詐領 醫療 保險金 云云 ， 隨即 又 冒用 偵查隊 員警 、 警察局 科長 等 公務員 名義 ， 再次 致電 乙○○ ， 向 乙○○ 謊稱 其 涉嫌 詐欺 案件 ， 需 提供 保證金 云云 ， 並 要求 乙○○ 至 超商 領取 地方 法院 傳票 之 傳真 ， 以 此 方式 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 12月 29日 上午 10時 59分 許 ， 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 元大 銀行 台南 分行 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 其 所有 之 新臺幣 （ 下 同 ） 466,700 元 匯入 甲○○ 上開 第一 銀行 帳戶 。 甲○○ 隨即 依 徐○騰 之 指示 ， 於 同 日 下午 1點 21分 許 ， 至 桃園市 大溪區 桃園 客運 大溪站 旁 之 第一 銀行 臨櫃 提領 存入 其 帳戶 內 之前開 所 詐得 款項 後 ， 交付給 徐○騰 ， 因此 分得 20,000 元 。 嗣 乙○○ 經 家人 提醒 ， 方 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。