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臺灣苗栗地方法院 106年度易字第1011號
犯罪事實：
一 、 羅國豪 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 中旬 至 3月 13日 （ 起訴書 誤載為 7日 ） 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 竹南 分行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 而 任令 上開 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 者 之 管理 、 支配 下 。 嗣 該 詐欺 取財 者 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 交付 至 羅國豪 所 提供 之 本案 帳戶 內 （ 詳 如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 不詳 詐欺 取財 者 因而 取得 附表 編號 1 所 示 之 財物 ， 附表 編號 2 部分 尚未 提領 。 嗣 經 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第342號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 事實 部分 將 「 2萬9988 元 」 更正為 「 2萬9989 元 」 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第435號
犯罪事實：
一 、 李○瑋 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開立 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 24日 11時 前 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 北三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 下述 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 8月 24日 11時 許 ， 撥打 電話 向 魏○雄 佯稱為 其 友人 「 陳○宏 」 ， 亟欲 借款 周轉 云云 ， 致 魏○雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 15分 許 ， 在 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 京城 銀行 北 台南 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯至 李○瑋 上揭 永豐 銀行 帳戶 內 ， 嗣 魏○雄 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第774號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 由 自稱 「 黃威 」 之 人 、 「 黃威 」 之 不詳 姓名 友人 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 等 成年人 所 組成 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 提供 帳戶 予 該 詐欺 集團 使用 ， 並 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 車手 。 其 與 上開 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 內 某 成員 先於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 乙○○ 所 提供 其 自己 或 不 知情 之 母親 陳承依 申設 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 待 乙○○ 以 附表 二 編號 10 -1 所 示 行動電話 下載 之 通訊 軟體 LINE 接獲 「 黃威 」 或 「 黃威 」 之 不詳 友人 領款 指示 後 ， 即 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 由 乙○○ 自行 騎車 或 由 「 黃威 」 開車 搭載 而 前往 附表 一 所 示 之 提領 地點 ， 提領 附表 一 所 示 之 款項 ， 乙○○ 並 將 領得 之 贓款 交付 「 黃威 」 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 103年度審易字第1718號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 於 100年 8月 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 審簡字 第314 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 與 其 另 犯重 傷害 、 強制 性交 及 毒品 案件 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 11 年 4月 確定 （ 現 執行 中 ） 。 詎 乙○○ 猶 不知悔改 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 間 ， 在 臺北市 內湖區 某 處 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 東湖 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 東湖 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 交付 予 名為 「 高正傑 」 約 三十幾 歲 之 成年 男子 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 102年 1月 間 化名為 「 陳思佳 」 之 成年 女子 ， 透過 543 交友網 認識 甲○○ 後 ， 於 102年 2月 6日 以 償還 老闆 借款 為由 ， 向 甲○○ 借款 100萬 元 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 19分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 第一 商業 銀行 長 泰 分行 ， 存款 50萬 元 至 乙○○ 上開 第一 銀行 東湖 分行 帳戶 內 ， 於 當日 及 翌 （ 7 ） 日 由 「 高正傑 」 偕同 乙○○ 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 第一 商業 銀行 東湖 分行 由 乙○○ 出面 提領 現金 50萬 元 後 交付 予 「 高正傑 」 ， 乙○○ 並 從 中朋分 1萬 元 。 嗣 甲○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第127號
犯罪事實：
一 、 繆秉兆 （ 暱稱 「 龐士元 」 ） 自 民國 106年 6月 間 某 日 起 ， 在 身分 不詳 ， 綽號 「 元帥 」 之 成年人 介紹 之下 ， 加入 並 與 「 微信 」 上 綽號 「 趙公明 」 之 不詳 男子 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 張子億 （ 張子億 涉犯 附表 一 編號 13 、 14 即 起訴書 附表 二 編號 13 、 14 之 犯行 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第2386 號 判決 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 2 月 確定 ， 由 本院 另 為 免訴 判決 ） 、 簡憲騏 分別 於 106年 8月 初 、 106年 8月 14日 起 加入 上開 詐欺 集團 ， 均 擔任 車手 領取 贓款 之 工作 ， 侯騰超 則 於 106年 8月 14日 加入 上開 詐欺 集團 ， 負責 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 張子億 提領 款項 （ 僅 附表 一 編號 23 、 24 部分 ） ， 並 負責 向 被告 張子億 、 簡憲騏 收攏 款項 後 ， 上繳 繆秉兆 （ 僅 附表 一 編號 6 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 21 、 23 、 24 部分 ） ， 再 上繳 「 趙公明 」 ， 繆秉兆 、 侯騰超 、 張子億 、 簡憲騏 即 與 綽號 「 趙公明 」 及 其他 詐欺 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 機房 成員 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 28 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 人 後 ， 以 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 附表 一 各 該 編號 所 示 之 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 一 各 編號 所 示 金額 之 款項 轉帳 匯入 該 詐欺 集團 所 指示 之 各 金融 機構 帳戶 內 。 再 由 侯騰超 或 其他 詐欺 集團 不詳 成員 指示 張子億 、 簡憲騏 負責 將 款項 提領出來 ， 該 款項 最後 匯集 至 繆秉兆 ， 再 上繳 「 趙公明 」 （ 各 次 犯行 所 參與 之 被告 、 告訴人 、 遭 詐騙 時間 、 地點 、 方法 、 詐騙 帳號 、 金額 、 提款 車手 之 取款 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 一 各 編號 所 示 ） 。 繆秉兆 、 張子億 可 從中 獲取 提領 款項 的 1% 報酬 ， 侯騰超 僅 拿到 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 報酬 ， 簡憲騏 則 獲得 4,000 元 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 各 該 編號 之 人 於 匯款 後 察覺 有異 而 均 報警 處理 ， 經 警調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 循線 扣得 附表 二 所 示 物品 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第330號
犯罪事實：
一 、 吳巧伶 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 流為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 24日 ， 將 其 在 臺灣 土地 銀行 中正 分行 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 以 宅配通 之 方式 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 綽號 「 吳峻宇 」 之 成年 男子 ， 提供予 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 3月 28日 19時 許 ， 撥打 戴劭妤 之 電話 ， 佯稱 其 在 網路 購買 物品 ， 因 超商 人員 操作 有 誤 ， 致 誤設 為 分期付款 ， 須 按 指示 操作 提款機 ， 方 能 取消 等語 ， 使 戴劭妤 陷於 錯誤 ， 遂 按 指示 ， 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 吳巧伶 上開 帳戶 。 迨 戴劭妤 發覺 受騙 報警 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第35號
犯罪事實：
一 、 羅啓銘 與 江淑芳 為 國小 同學 ， 畢業 後 偶 有 聯繫 ， 詎 羅啓銘 得知 江淑芳 稍 有 積蓄 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 3月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 撥打 電話 向 江淑芳 謊稱 其 認識 綽號 「 風哥 」 之 友人 從事 放款 業務 ， 獲利 甚 豐 為由 ， 邀請 江淑芳 投資 ， 惟 江淑芳 無 意願 投資 放款 業務 ， 羅啓銘 遂 佯稱 其 欠缺 資金 投資 ， 可 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 貸 與 自己 ， 以 其 名義 投資 ， 每 月 會 給付 2萬5,000 元 之 利息 云云 ， 致 使 江淑芳 誤信 羅啓銘 確 有 上開 投資 計畫 且 會 依約 給付 利息 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 4日 自 其 第一 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 提領 45萬 元 ， 加上 原有 現金 5萬 元 ， 相約 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 住處 前 交付 羅啓銘 ， 而 羅啓銘 為 取信 江淑芳 ， 乃 當場 將 首月 利息 2萬5,000 元 預付 予 江淑芳 ， 而 詐得 47萬5,000 元 。 羅啓銘 收受 上開 款項 後 即 藉 詞 推拖 未 按月 給付 利息 ， 且 避 不聯絡 ， 江淑芳 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第642號
犯罪事實：
一 、 陳俊澤 前 因 侵占 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 104年 12月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 可 預見 如 將 個人 之 金融 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 9日 前 某 日 ， 在 臺中市 太平區 太平路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 將 其 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 永安 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印鑑 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 石頭 」 之 人 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 供作 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收受 匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 9日 上午 8時 30分 許 ， 假冒 電信局 人員 、 市刑大 偵三隊 偵查佐 、 隊長 及 陳瑞仁 檢察官 等 撥打 電話 予 謝鳳英 ， 向 謝鳳英 佯稱 ： 因 涉及 刑案 云云 ， 致 謝鳳英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 花蓮市 國安 郵局 ， 臨櫃 匯款 48萬7000 元 入 陳俊澤 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 謝鳳英 覺察 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第215號
犯罪事實：
一 、 潘奇峯 明知 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 其 所 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 財產 犯罪 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 有 預見 要求 其 提供 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐財 取財 之 不法 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 詐騙 被害人 財物 之 犯行 ， 而 於 民國 102年 年初某 時 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 某 處 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 中山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 4月 8日 撥打 電話 予 陳彥伊 ， 佯稱 係 香港 馬會 員工 ， 為 打擊 臺灣 地區 六合彩 ， 要求 陳彥伊 匯款 投資 ， 並稱 將 告知 內幕 消息 供 陳彥伊 順利 中獎 ， 陳彥伊 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 3分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 00○0號 超商 內 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 轉帳 至 潘奇峯 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳彥伊 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 陳彥伊 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 孟繁璞 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 、 取款 密碼 交付 不 認識 之 他人 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 21日 16時 許 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○○路 與 自強 路口 麥當勞 前 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 汐止 分行 第000000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 瑞祥 分行 第000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ㈠ 99年 5月 24日 17時 47分 許 ， 撥打 電話 予 莫如涔 ， 誆稱 其 之前 於 燦坤 電子 購物 時 重複 扣款 ， 要求 莫如涔 持 提款卡 前往 提款機 操作 ， 致 莫如涔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當日 22時 55分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 4段 212號 中國信託 操作 提款機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,150 元 匯入 孟繁璞 上開 中國信託 帳戶 內 。 ㈡ 同 日 20時 10分 許 ， 撥打 電話 予 李喆 ， 誆稱 其 之前 於 燦坤 電子 購物 時 ， 店員 操作 錯誤 導致 會 分期 重複 扣款 ， 復 偽稱 聯邦 銀行 客服 人員 ， 要求 李喆持 提款卡 前往 提款機 操作 ， 致 李喆 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當日 21時 44分 許 ， 前往 臺北縣 林口鄉 （ 現 改制為 新北市 林口區 ○○○路 468號 聯邦 銀行 操作 提款機 ， 將 29,100 元 匯入 孟繁璞 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 莫如涔 、 李喆 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第135號
犯罪事實：
一 、 林穎志 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 6日 14時 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 處 之 全家 便利 商店 大園 航園店 內 ， 將 其 於 104年 1月 30日 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 新光 銀行 ） 所 申請 設立 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 以 便利袋 寄送 之 方式 ， 寄交 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 全家 便利商店 三重 厚德店 予 自稱 「 詹耿誌 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 再 使用 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 之 方式 告知 對方 上開 帳戶 之 密碼 ， 而 予 自稱 「 詹耿誌 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 自稱 「 詹耿誌 」 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 林穎志 名義 之 上揭帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 9月 11日 17時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成年 成員 假冒 「 HITO 本 舖 」 網路 商店 客服 人員 及 板信 商業 銀行 人員 撥打 電話 予 黃薪源 ， 向 黃薪源 誆稱 因 其 公司 會計 小姐 作業 疏失 導致 消費 遭 誤設 將 多 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 黃薪源 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 分別 於 106年 9月 12日 凌晨 零時 13分 、 零時 16分 許 ， 在 位於 桃園市 中壢區 龍岡路 3段 處 之 全家 便利商店 內 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 自 其 名義 之 郵局 帳戶 內 ， 以 跨行 存款 方式 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 28985 元 及 29985 元 至 林穎志 名義 之 前揭 新光 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 凌晨 零時 29分 許 ， 在 位於 桃園市中路區 龍岡路 2段 處 之 統一 超商 內 之 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 跨行 存款 方式 存款 29985 元 至 林穎志 名義 之 前揭 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋即 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃薪源 查覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第293號
犯罪事實：
一 、 張元豪 雖 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 16日 至 106年 10月 18日 15時間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 原 所 開立 之 「 中國信託 銀行 」 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 及 「 彰化 銀行 水湳 分行 」 （ 下稱 「 彰化 銀行 」 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 某 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 在 PiPiMy 拍拍賣 網站 佯為 刊登 販賣 藍芽 耳機 之 訊息 ， 致 邱明杰 於 106年 10月 18日 瀏覽 網頁 閱悉 後 陷於 錯誤 ， 經 與 對方 聯繫 約妥 交易 細節 後 ， 於 同 日 19時 9分 ， 轉帳 4,000 元 至 張元豪 上開 「 中國信託 銀行 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 10月 18日 19時 20分 許 ， 撥打 電話 予 周世寰 ， 假借 臺北市 刑警 大隊 之 名義 佯稱 ： 周世寰 先前 遭 詐騙 案件 已 抓到 車手 ， 經 比對 人頭 帳戶 內 款項 ， 確定 其中 一 筆 金額 為 周世寰 所 匯 ， 將 由 日盛 銀行 人員 協助 退款 至 周世寰 帳戶 云云 ， 致 周世寰 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 53分 、 20時 1分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 轉帳 15,078 元 、 11,985 元 至 張元豪 上開 「 中國信託 銀行 」 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 在 臉書 網路 社團 「 咱們 成功鎮 」 佯 為 刊登 販賣 iPhone 7plus 行動電話 之 訊息 ， 致 張月萌 於 106年 10月 18日 17時 30分 許 瀏覽 網頁 閱悉 後 陷於 錯誤 ， 經 與 對方 聯繫 約妥 交易 細節 後 ， 於 同 日 20時 22分 ， 轉帳 7,500 元 至 張元豪 上開 「 中國信託 銀行 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 106年 10月 18日 16時 許 ， 撥打 電話 予 沈書如 ， 佯稱 ： 沈書如 先前 遭 詐騙 之 集團 業經 警方 查獲 ， 需 依 指示 將 錢匯 至 指定 帳戶 云云 ， 致 沈書如 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 18日 18時 22分 、 18時 25分 、 18時 27分 、 18時 29分 、 19時 28分 、 106年 10月 19日 10時 16分 、 10時 36分 、 12時 23分 及 106年 10月 19日 某時 ， 依 指示 分別 轉帳 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 30,000 元 、 50,000 元 、 44,428 元 、 29,985 元 、 19,986 元 ， 合計 共 29萬4,339 元 ， 至 張元豪 上開 「 彰化 銀行 」 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 邱明杰 、 周世寰 、 張月萌 、 沈書如 發現 受騙 後 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第283號
犯罪事實：
一 、 陳朝程 明知 犯罪 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 犯罪 集團 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 接續 於 民國 104年 8月 19日 18時 許 、 21日 某時 許 （ 起訴書 漏載 「 21日 某 時 許 」 ， 應 予 補充 ） ， 先後 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利商店 福樂店 、 新北市 新莊區 自由街 某 處 之 7- 11 便利商店 富旺 門市 （ 起訴書 漏載 該 門市 ， 應 予 補充 ） ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 （ 下稱 系爭 3 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 依 詐騙 集團 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 經理 」 之 成年 成員 於 電話 中 之 指示 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 彭萬明 」 之 人 收受 （ 其中 附表 一 編號 1 、 2 是 於 8月 19日 寄送 ， 附表 一 編號 3 則 是 於 8月 21日 寄送 ） ， 並 於 電話 中 將 系爭 3 帳戶 之 密碼 告知 「 林 經理 」 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 系爭 3 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 利用 陳朝程 提供 之 系爭 3 帳戶 ， 於 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 使 如 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 各 於 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 金額 至 系爭 3 帳戶 （ 匯入 帳戶 詳如 附表 二 編號 1 至 9 所 示 ） ， 該 詐騙 集團 成員 旋 再 將 匯入 系爭 3 帳戶 內 之 金額 提領 殆盡 ， 以 此 方式 騙取 財物 。 迨 如 附表 二 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 陳鐙璜 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 104年 11月 5日 晚間 9時 57分 許 ， 前往 位在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 高雄 火車站 後站 統一 超商 內 ， 徒手 竊取 價值 新台幣 （ 下 同 ） 25 元 之 肉包 1 顆 食用 完畢 ， 嗣 因 店員林○○ 發覺 陳鐙璜 分 無 分文 ， 報警 處理 ， 陳鐙璜 於 警方 到場 前 ， 另行 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 竊取 貨架 上 之 比菲多 飲料 1 瓶 （ 價值 30 元 ） 打開 後 欲 飲用 遭 林○○ 制止 ， 嗣 警 到場 處理 而 查獲 ， 警方 並 於 上開 店 內 扣得 經 其 飲用 之 比菲多 飲料 1 瓶 交予 林○○ ， 惟 因 已 開封 經 飲用 而 失去 經濟 價值 ， 尚 難 認 已 實際 合法 發還 林○○ ， 因 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1861號
犯罪事實：
一 、 賴澄華 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 為 附表 所 示 之 竊盜 犯行 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1995號
犯罪事實：
一 、 黃昱齊 、 魏存翌 自 民國 107年 3月 間 起 ， 應允 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 霹靂火 」 、 「 光頭 」 、 「 桑塔納 」 之 成年 男子 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 ， 屬 有 結構性 之 犯罪 組織 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 工作 。 黃昱齊 擔任 集團 之 車手頭 ， 負責 提領 款項 並 彙整 詐騙 集團 車手 提領 取回 之 詐騙 贓款 後 交付 予 詐欺 集團 成員 ； 魏存翌 擔任 車手 ， 負責 至 超商 收受 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 再 持 人頭 帳戶 之 金融卡 在 自動櫃員機 提領 贓款 之 詐騙 款項 ， 各 可 獲得 總 提領 金額 1.5% 之 報酬 。 ㈠ 渠等 即 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附件 一 之 時 、 地 ， 以 附件 一 之 詐欺 方式 ， 向 附件 一 之 梁易義 等 人 施用 詐術 ， 致 梁易義 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附件 一之 日期 ， 將 附件 一 所 示 之 金額 匯 至 附件 一 之 帳戶 內 。 再 由 黃昱齊 、 魏存翌 以 詐欺 集團 成員 所 交付 之 金融卡 、 密碼 ， 於 附件 一 所 示 時 、 地 ， 提領 附件 一 金額 之 現金 ， 得手 後 由 黃昱齊 將 提領 之 全部 現金 交付 予 該 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 黃昱齊 於 107年 4月 10日 招募 吳宗憲 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 由 黃昱齊 、 魏存翌 、 吳宗憲 輪流 以 自己 名義 租 車 ， 黃昱齊 即 駕車 搭載 魏存翌 、 吳宗憲 前往 提領 款項 ， 得手 後 再 由 黃昱齊 將 提領 之 全部 現金 交付 予 該 詐欺 集團 成員 ， 各 可 獲得 總 提領 金額 1.5% 之 報酬 。 渠等 即 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附件 二 之 時 、 地 ， 以 附件 二 之 詐欺 方式 ， 向 附件 二 之 廖于瑩 等 人 施用 詐術 ， 致 廖于瑩 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附件 二 之 日期 ， 將 附件 二 所 示 之 金額 匯 至 附件 二 之 之 帳戶 內 。 再 由 渠等 以 詐欺 集團 成員 所 交付 之 金融卡 、 密碼 ， 於 附件 二 之 時 、 地 ， 提領 附件 二 金額 之 現金 ， 得手 後 由 黃昱齊 將 提領 之 全部 現金 交付 予 該 詐欺 集團 成員 。 ㈢ 魏存翌 再 於 107年 4月 12日 ， 招募 邱永吉 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 由 黃昱齊 、 魏存翌 、 吳宗憲 輪流 以 自己 名義 租 車 ， 黃昱齊 駕車 搭載 魏存翌 、 吳宗憲 、 邱永吉 前往 提領 款項 ， 得手 後 再 由 黃昱齊 將 提領 之 全部 現金 交付 予 該 詐欺 集團 成員 ， 渠等 均分 總 提領 金額 3% 之 報酬 。 渠等 即 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附件 三 之 時 、 地 ， 以 附件 三 之 詐欺 方式 ， 向 附件 三 之 林建佑 等 人 施用 詐術 ， 致 林建佑 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附件 三 之 日期 ， 將 附件 三 之 額 匯 至 附件 三 之 帳戶 內 ， 渠等 以 詐欺 集團 成員金 所 交付 之 金融卡 、 密碼 ， 於 附件 三 之 時 、 地 ， 提領 附件 三 金額 之 現 ， 得手 後 由 黃昱齊 將 提領 之 全部 現金 連同 金融卡 交金 付予 該 詐欺 集團 成員 。 ㈣ 嗣 魏 存翌 於 107年 4月 13日 晚間 9時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 黃昱齊 、 吳宗憲 ， 違規 臨停 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 ， 經 警 盤查 而 循線 查悉 上情 。 並 扣得 魏存翌 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 、 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 、 如 附表 一 所 示 之 存簿 8 本 、 如 附表 二 所 示 之 金融卡 5 張 、 7-11 交貨便 服務袋 1 個 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 54萬9000 元 ； 黃昱齊 所有 之 行動電話 2 支 （ IMEI： 000000000000000000 、 000000000000000000 號 ） ； 吳宗憲 所有 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2295號
犯罪事實：
一 、 林泰 向 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 13日 19時 51分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 1樓 「 統一 超商 」 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 新光 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 新光 商銀 帳戶 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 商銀 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 中屏 分行 帳號 000000000000 （ 起訴書 誤載為 0000000000000 ） 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 陳○遠 」 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 呂嘉純 訴由 金門縣 政府 警察局 金湖 分局 、 陳莉 涵 訴由 新北市 政府 警察局 三峽 分局 、 張以青 訴由 高雄市 政府 警察局 新興 分局 、 許致 翌 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 後 ， 轉 由 屏東 縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 （ 下稱 屏東 地檢署 ） ； 楊雯雅 訴由 雲林 縣 政府 警察局 虎尾 分局 ， 轉 由 臺北市 政府 警察局 大同 分局 報告 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 屏東 地檢署 ； 賴瑞香 訴由 新竹市 政府 警察局 第二 分局 ， 轉 由 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 報告 屏東 地檢署 ； 劉育澐 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 ， 轉 由 苗栗縣 政府 警察局 頭份 分局 報告 屏東 地檢署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 ； 另 經 楊智皓 訴由 臺中 市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 屏東 地檢署 檢察官 偵查 後 ， 移送 併案 審理 ； 李冠誼 訴由 臺中 市 政府 警察局 第六 分局 ， 轉 由 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 屏東 地檢署 檢察官 偵查 後 ， 移送 併案 審理 ； 並 經 洪于真 訴由 臺北市 政府 警察局 南港 分局 ， 轉 由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 、 王文傑 訴由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 臺南 地方 檢察署 （ 下稱 臺南 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 ， 移送 併案 審理 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3179號
犯罪事實：
一 、 朱鎰緡 可 預見 將 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 4月 8日 前 之 某 日 ， 因 見 網路 上 有 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 欲 收購 帳戶 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 （ 嗣 後 未 取得 交付 帳戶 之 代價 ） ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 桂林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 身分證 正本 等 物寄 至 桃園 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 其 等 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 8日 17時 許 ， 撥打 電話 向 曾祥宇 佯稱 ： 之前 網路 購物 因 系統 錯誤 未 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 提領 款項 後 再 存入 云云 ， 致 曾祥宇 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 同 日 20時 34分 許 、 20時 36分 許 、 20時 38分 許 、 20時 55分 許 ， 各 將 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 9,985 元 、 2萬9,985 元 陸續 匯至 朱鎰緡 上開 高雄 銀行 帳戶 。 嗣 因 曾祥宇 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1416號
犯罪事實：
一 、 何翼兆 係 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 3樓之1 「 數位 比特 股份 有限公司 」 （ 下稱 數 位 比特 公司 ） 之 負責人 ， 負責 管理 上開 公司 之 財務 ， 且 掌管 上開 公司 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 對於 上開 公司 資金 支出 均 有 獨立 核決 之 權限 ， 為 從事 業務 之 人 。 數位 比特 公司 架設 有 網址 為 http://www.yes-btc.com 之 網站 ， 經營 網路 虛擬 貨幣 「 比 特幣 （ Bitcoin ） 」 之 交易 平臺 （ 下稱 本案 操作 平臺 ） ， 交易 方式 為 加入 前開 網站 之 會員 ， 得 上網 登錄 欲 買入 或 賣出 之 比 特幣 數量 與 單價 ， 待 該 交易 平臺 撮合 後 完成 交易 ， 數 位 比特 公司 則 針對 前開 交易 收取 手續費 以 牟利 。 另 依 數位 比特 公司 之 規定 ， 買方 欲 購買 比 特幣 時 ， 需 先 將 購買 之 現金 匯入 數位 比特 公司 之 遠東 國際 商業 銀行 臺中 大雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） ， 經 數位 比特 公司 員工 施歐芫 確認 匯入 金額 無誤 後 ， 再 通知 數位 比特 公司 員工 李泳霖 於 本 案 交易 平臺 核可 ， 此後 會員 方 得 將 賣方 所 欲 出售 之 比 特幣 ， 以 變更 電磁 紀錄 方式 ， 移轉 至 買方 之 電子 錢包 ； 反之 ， 賣方 欲 出售 比 特幣 時 ， 則 需 先 支付 比 特幣 至 數位 比特 公司 ， 買方 則 循 前開 購買 比 特幣 之 方式 ， 以 確保 本 案 交易 平臺 撮合 之 交易 ， 買賣 雙方 均 得 拿到 現金 或 比 特幣 。 依 上揭 規定 ， 會員 在 交易 完成 前 所 存入 數位 比特 公司 內 之 比 特幣 或 現金 ， 係 為 會員 所有 ， 數位 比特 公司 僅 代為 保管 ， 不得 挪作 他用 。 詎 料 ， 何翼兆 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 一 所 示 之 日期 ， 分別 以 臨櫃 提款 或 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 轉至 其 所 經營 之 其他 公司 周轉 或 供 其 私用 ， 以 此 方式 將 數位 比特 公司 之 遠東 商銀 帳戶 內 包含 股東 投資款 及 邱韻如 等 會員 購買 比 特幣 之 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 286萬8394 元 予以 侵占入己 ， 並 花用 殆盡 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1890號
犯罪事實：
一 、 被告 古 文光 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 收取 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 7日 至 同年 12月 10日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 林口 分行 （ 下稱 中小企銀 林口 分行 ） 帳號 000 - 000 - 00 - 000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 並 無 證據 證明 該 受領人 尚未 年滿 18 歲 ） ， 該 人事 後 將 上開 資料 轉交 所屬 詐欺 集團 ， 幫助 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 古 文光 上開 提款卡 後 ， 詐騙 集團 成員 間 即 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 集團 成員 於 99年 12月 10日 17時 30分 許 ， 自稱 PChome 商店街 員工 陳淑芬 、 遠東 銀行 陳 專員 分別 以 電話 向 人 在 新北市 蘆洲區 之 郭怡妏 佯稱 網路 購物 匯款 方式 有 誤 ， 要 至 ATM 自動櫃員機 操作 取消 分期 扣款 之 動作 ， 使 郭怡妏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 271號 1樓 蘆洲 民族路 郵局 之 自動櫃員機 操作 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 2,398 元 至 被告 前揭 中小企銀 林口 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 因 郭怡妏 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警調 閱古 文光 上開 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 移請 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第268號
犯罪事實：
一 、 余東霖 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00號 4樓 「 木林森 精密 科技 股份 有限公司 （ 現 停業 中 ， 下稱 木林森 公司 ） 」 之 負責人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 提供 成興 彈簧 企業 股份 有限公司 （ 址設 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 ， 下稱 成興 公司 ） 所 需 設備 之 技術 與 能力 ， 仍 於 民國 105年 12月 22日 ， 在 上址 成興 公司 所在地 ， 與 成興 公司 負責人 吳崇德 簽訂 買賣 合約 ， 佯 承諾 以 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬 元 出售 成興 公司 所 指定 之 C8 XL 六 軸 取料 機械手 （ 含 六 穴 放料 機構 ） 1 台 ， 並 於 106年 1月 20日 交貨 ， 致 吳崇德 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 27日 下午 3時 21分 ， 匯款 訂金 25萬1,970 元 至 木林森 公司 之 玉山 商業 銀行 第00000000000 號 帳戶 內 。 詎 交貨期 屆至 後 ， 余東霖 謊 以 「 委託 貨運 司機 載送 機械 手臂 ， 但 該 機械 手臂 遭 貨運 司機 竊取 」 為由 推委 ， 之後 即 避 不 處理 ， 吳崇德 始 查覺 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第166號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 9日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 埔心 太平 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 中小企銀 ） 北斗 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 中小企銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 分別 依 附表 所 示 時間 、 方式 ， 對 附表 所 示 告訴人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 告訴人 受騙 上當 ， 各自 依 指示 轉帳 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 得手 。 嗣 上開 告訴人 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度易字第415號
犯罪事實：
一 、 邱孝昇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 5月 22日 前 某時 ， 於 FACEBOOK 網站 之 IZ*ONE 《 Taiwan 》 台灣 討論站 之 不 公開 社團 （ 共 2,314 名 成員 ） ， 以 暱稱 「 江玹 」 之 帳號 佯裝 賣家 ， 張貼 欲 以 1 張 新臺幣 （ 下 同 ） 2,200 元 之 價格 販賣 IZ*ONE 演唱會 門票 2 張 之 資訊 ， 經 蕭妤潔 於 108年 5月 22日 以 MESSENGER 通訊 軟體 與 邱孝昇 聯繫 ， 表示 欲 以 上開 價格 購買 前揭 演唱會 門票 ， 邱孝昇 即 向 蕭妤潔 佯稱 得以 上開 價格 販賣 前揭 演唱會 門票 予 蕭妤潔 ， 惟 前揭 演唱會 門票 乃 QRCODE 形態 之 電子 票券 云云 ， 致 蕭妤潔 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 下午 1時 42分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 旁 與 邱孝昇 見面 ， 經 邱孝昇 當場 以 MESSENGER 通訊 軟體 傳送 其 預先 自 網際網路 下載 之 QRCODE 予 蕭妤潔 後 ， 蕭妤潔 即將 現金 4,400 元 交付 予 邱孝昇 （ 業已 發還 蕭妤潔 ） 。 嗣 因 蕭妤潔 自 同 年 月 24日 起 即 無法 聯繫 邱孝昇 ， 乃 詢問 演唱會 主辦 單位 是否 有 發售 QRCODE 形態 之 電子 票券 ， 經 演唱會 主辦 單位 回覆 未 發售 QRCODE 形態 之 電子 票券 ， 蕭妤潔 始 知 受騙 。 ㈡ 於 108年 5月 28日 晚間 8時 前 之 某時 ， 於 FACEBOOK 網站 之 JUSTLIVE 就是 現場 之 公開 社團 ， 以 暱稱 「 王維新 」 之 帳號 佯裝 賣家 ， 張貼 欲 以 1 張 1,800 元 之 價格 販賣 李玟 演唱會 門票 2 張 之 資訊 ， 經 張雅華 於 108年 5月 28日 晚間 8時 許 ， 以 MESSENGER 通訊 軟體 與 邱孝昇 聯繫 ， 表示 欲 以 上開 價格 購買 前揭 演唱會 門票 ， 邱孝昇 即 向 張雅華 佯稱 得以 上開 價格 販賣 前揭 演唱會 門票 予 張雅華 ， 惟 前揭 演唱會 門票 乃 QRCODE 形態 之 電子 票券 云云 ， 致 張雅華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 50分 許 ， 至 臺北市 南港區 之 臺北 捷運 南港 展覽館站 5號 出口 附近 與 邱孝昇 見面 ， 經 邱孝昇 當場 以 MESSENGER 通訊 軟體 傳送 其 預先 自 網際網路 下載 之 QRCODE 予 張雅華 後 ， 張雅華 即將 現金 3,600 元 交付予 邱孝昇 。 嗣 因 張雅華 發覺 邱孝昇 提供 之 QRCODE 檢查碼 與 其 友人 自 邱孝昇 處 取得 者 相同 ， 乃 詢問 演唱會 主辦 單位 是否 有 發售 QRCODE 形態 之 電子 票券 ， 經 演唱會 主辦 單位 回覆 未 發售 QRCODE 形態 之 電子 票券 ， 張雅華 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5113號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李文豪 、 蔡謨鳴 （ 由 本院 以 105年度 訴 字 第662 號 判決 判處 罪刑 在案 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 子昂 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 子昂 」 ） ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡謨鳴 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 為 代價 ， 向 李文豪 收購 臺北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 承諾 事成 另 付 報酬 8萬 元 ， 李文豪 即 於 民國 105年 4月 26日 下午 2時 許 ， 在 新北市 新店區 某 處 ， 將 上開 帳戶 交付 蔡謨鳴 管領 持有 ， 並 由 蔡謨鳴 將 之 交付 「 子昂 」 ， 由 「 子昂 」 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 方式 ， 使 附表 所 示 之 羅文郎 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 李文豪 帳戶 內 ， 李文豪 、 蔡謨鳴 並 於 105年 4月 27日 上午 10時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 臺北 富邦 銀行 板橋 分行 ， 推 由 李文豪 臨櫃 提領 款項 ， 但 經 該 銀行 承辦人 洪惠鈺 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 到場 後 查獲 李文豪 ， 蔡謨鳴 則 見警 前來 隨即 逃逸 離去 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第942號
犯罪事實：
一 、 許國欽 於 民國 108年 7月 初 ， 經由 黃清池 、 陳衍仲 （ 臺灣 雲林 地方 檢察署 【 下稱 雲林 地檢署 】 檢察官 另 案 偵辦 ） 介紹 ， 加入 藍佳靜 （ 雲林 地檢署 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 綽號 「 金財神 」 之 不詳 姓名 、 年籍 成年人 等 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 取款 車手 ， 負責 收取 該 詐欺 集團 向 民眾 行騙 之 款項 ， 並 約定 許國欽 可 從 取得 之 現金 中 獲得 5％ 或 3％ 之 報酬 。 許國欽 即 與 本案 詐欺 集團 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 下述 冒用 公務員 名義 非 許國欽 犯意 聯絡 範圍 ） ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 108年 7月 4日 14時 52分 許 ， 撥打 電話 予 翁碧雲 ， 假冒 為 中華 電信 客服 人員 ， 佯稱 翁碧雲 手機 欠費 未 繳 ， 經 翁碧雲 否認 後 ， 先後 將 電話 轉接 本案 詐欺 集團 成員 ， 冒稱為 陳姓 警員 、 張姓 隊長 及 張清雲 檢察官 ， 要求 翁碧雲 提領 款項 供 檢警 調查 ， 致 翁碧雲 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 9日 上午 前往 雲林縣 四湖鄉 四湖 郵局 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬2千 元 後 放入 包包 內 ， 再 將 包包 置於 雲林縣 四湖鄉 中山東路 市場 旁 之 麵攤車 上 ， 由 許國欽 於 其 所有 OPPO 廠牌 、 門號 0000000000 號 行動電話 之 微信 群組 內 ， 接獲 指示 前往 該 麵攤 車 上 取走 上開 包包 ， 攜 至 桃園市 中壢 車站 之 置物櫃 ， 復 由 本案 詐欺 集團 其他 成員 前往 收取 ， 以 此 方式 詐騙 上開 款項 得手 ， 許國欽 因此 獲得 報酬 1萬 元 及 車馬費 3千 元 。 嗣 翁碧雲 之 女王 瓊媚 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。