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臺灣新竹地方法院 105年度訴字第235號
犯罪事實：
一 、 陳柏儒 於 民國 105年 7月 11日 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 詐騙 集團 ， 共同 基於 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳柏儒 先後 擔任 眼睛 （ 在 現場 查看 有無 監視器 、 警察 ， 並 監督 其他 車手 取款 ） 及 取款 車手 之 任務 ， 並 可 從中 分得 所 取得 款項 之 1% 至 10% 。 陳柏儒 於 105年 7月 12日 6時 許 ， 以 FB 與 「 老闆 」 聯絡 ， 「 老闆 」 指示 陳柏儒 至 桃園市 埔心 火車站 ， 向 另 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 拿取 聯絡 使用 之 NOKIA 牌 行動電話 （ 門號 0000000000 ） 1 支 ， 「 老闆 」 即 以 上開 行動電話 ， 指示 陳柏儒 前往 指定 地點 取款 。 嗣 「 老闆 」 所屬 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 7月 12日 9時 許 ， 撥打 王逸嫻 住家 電話 ， 冒充 是 王逸嫻 之 子 翁若谷 ， 向 王逸嫻 誆稱 因 友人 向 當舖 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 由 其 擔保 ， 借款人 去向 不明 ， 對方 要求 其 負責 償還 該 筆 借款 ， 而 遭 當舖 人員 限制 自由 並 毆打 ， 之後 另 名 自稱 「 周 經理 」 之 詐騙 集團 所屬 成員 與 王逸嫻 通話 ， 「 周 經理 」 表示 須 償還 80萬 元 ， 因 王逸嫻 表示 無法 負擔 ， 「 周 經理 」 改稱 先 給付 10萬 元 ， 其餘 款項 分期 償還 ， 王逸嫻 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 新竹 一信 合作社 提領 現金 10萬 元 後 ， 再 依 「 周 經理 」 指示 ， 於 同 日 10時 許 ， 前往 新竹市 三民 國中 門口 欲 交付 款項 。 同 日 陳柏儒 依 「 老闆 」 電話 指示 ， 前往 新竹市 三民 國中 取款 ， 待 陳柏儒 約 於 同 日 10時 30分 許 ， 抵達 新竹市 三民 國中 附近 ， 改由 另 名 詐騙 集團 所屬 成員 ， 以 電話 指示 陳柏儒 等 王逸嫻 將 裝有 現金 10萬 元 之 信封 放 在 新竹市 三民 國中 附近 樹 下 ， 且 待 王逸嫻 離去 後 ， 再 上前 拿走 該 信封 。 王逸嫻 原 欲 將 10萬 元 交付給 「 周 經理 」 指派 過來 拿 錢 的 人 ， 因 「 周 經理 」 於 電話 中 指示 王逸嫻 將 錢 放 在 樹 下 後 即可 離去 ， 王逸嫻 遂 依 其 指示 ， 將 裝有 10萬 元 現金 之 信封 放 在 樹 下 後 騎車 離開 ， 在 旁 等候 之 陳柏儒 見 王逸嫻 騎車 離開 ， 遂 上前 拿取 上開 信封 ， 欲 離開 之 際 ， 為 埋伏 員警 當場 逮獲 ， 並 扣得 現金 10萬 元 及 如 附表 所 示 NOKIA 牌 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 1 支 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第291號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 如下 ： ㈠ 被告 楊秀琴 前 因 違反 懲治 盜匪 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 80年度 上訴字 第865 號 判決 判處 有期徒刑 8 年 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 83年 2月 8日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 縮刑 期滿日 為 87年 11月 13日 ； 詎 被告 於 前開 假釋 期間 ， 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 本院 於 86年 3月 3日 以 85年度 訴 字 第1069 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 2月 ， 於 86年 3月 27日 確定 ， 上開 假釋 並 經 撤銷 ， 所 餘 殘刑 4 年 9月 5日 與 上開 有期徒刑 3 年 2月 接續 執行 後 ， 復 於 90年 1月 8日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 縮刑 期滿日 為 93年 10月 9日 ， 嗣 上開 假釋 又 經 撤銷 ， 被告 入監 執行 殘刑 3 年 9月 1 日 後 ， 於 96年 4月 12日 縮刑 期滿 翌日 出監 。 ㈡ 證據 部分 補充 被告 於 本院行 準備 程序 時 所 為 自白 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第273號
犯罪事實：
一 、 洪魁斈 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第843 號 判處 有期徒刑 4月 、 2月 、 3月 、 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 102年 12月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 透過 不 知情 之 臺中 得意 人生 酒店 之 幹部 梁麗慧 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 介紹 ， 於 105年 4月 21日 凌晨 某時 許 ， 以 黃詩蘋 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 名義 所 申辦 之 手機 門號 0000 - 000000 號 撥打 予 同 任職 在 上開 酒店 之 張珮翎 ， 並 在 電話 中 佯稱 ： 其 係 上開 酒店 老闆 之 弟 「 海狗哥 」 ， 要求 張珮翎 至 新竹 找 重要 客戶 ， 並 陪 該 客戶 應酬 ， 另 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 交付 該 客戶 ， 回去 後 可 向 公司 報帳 ， 需 幫 對方 做 事 云云 ， 張珮翎 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 45分 許 ， 自行 搭乘 計程車 至 對方 指定 之 新竹市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 統一 超商 ， 而 洪魁斈 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 在 上址 等待 ， 並 向 張珮翎 表示 其 身分 即為 該 客戶 ， 張珮翎 隨即 搭乘 該 車輛 並 交付 2萬 元 予 洪魁斈 。 嗣 洪魁斈 駕駛 上開 車輛 並 搭載 張珮翎 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 加油站 ， 接續 佯稱 ： 其 係 老闆 的 客戶 ， 請 幫忙 匯款 650 元 ， 之後 會 馬上 還款 云云 ， 張珮翎 再度 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 至 對方 指定 之 由 溫淑惠 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 張珮翎 返回 酒店 詢問 老闆 ， 方 知 並 無 應酬 一 事 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1923號
犯罪事實：
一 、 被告 白玉璽 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 22日 某時 ， 在 基隆市 暖暖區 某 便利商店 ， 將 友人 陳三源 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 七堵 郵局 （ 以下 簡稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 陳三源 郵局 帳戶 ， 嗣 各 被害人 發覺 受騙 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第615號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 潘信乙 103年 4月 30日 於 本院行 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第298號
犯罪事實：
一 、 張吉億 知悉 提供 存款 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 間 某 日 ， 在 臺南市 永康區 榮民 醫院 之 全家 便利 超商 門市 ， 將 其 申請 開立 之 歸仁 郵局 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 紅龜 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 8月 9日 18時 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 分別 向 葉玫詩 、 陳豔貞 佯稱 ， 之前 網路 或 電視 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 須 按 指示 操作 自動櫃員機 等語 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 葉玫詩 於 同 日 19時 39分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 、 陳豔貞 於 同 日 19時 47分 許 匯款 29,985 元 至 張吉億 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 ， 嗣 經 葉玫詩 、 陳豔貞 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第337號
犯罪事實：
一 、 林振中 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 1月 16日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 左營 大路 統一 便利 超商 前 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 101年 1月 16日 14時 4分 許 ， 撥打 電話 予 王秉義 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 急需 用錢 而 向 其 借款 云云 ， 致 王秉義 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 47分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 前述 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王秉義 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 王秉義 訴由 臺南市 政府 警察局 永康 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第653號
犯罪事實：
一 、 林昆土 前 於 民國 99年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第7231 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 101年 6月 9日 徒刑 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 12月 25日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 （ 下稱 三重 中山路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林芳儀 」 之 詐騙 集團 成年 女性 成員 於 101年 3月 間 主動 以 0000000000 號 行動電話 撥打給 陳鳴皋 聊天 搭訕 取信 陳鳴皋 後 ， 便 以 其 家人 出事 為由 ， 向 陳鳴皋 借款 ， 致 陳鳴皋 陷於 錯誤 ， 於 101年 12月 25日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 至 林昆土 上開 三重 中山路 郵局 帳戶 ， 該 款項 隨即 遭 「 林芳儀 」 所屬 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 並 與 陳鳴皋 斷絕 聯絡 ， 陳鳴皋 始 知 受騙 。 ㈡ 由 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林小萱 」 之 詐欺 集團 成年 女性 成員 於 101年 7月 間 撥 電話 予 劉俊男 聊天 搭訕 取信 劉俊男 後 ， 謊編 理由 向 劉俊男 借款 ， 致 劉俊男 陷於 錯誤 ， 先後 於 102年 1月 7日 、 14日 ， 分別 臨櫃 匯款 5萬 元 、 7萬 元 至 林昆土 上揭 三重 中山路 郵局 帳戶 ， 上開 款項 隨即 遭 「 林小萱 」 所屬 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 於 102年 1月 21日 「 林小萱 」 再次 撥打 電話 向 劉俊男 借款 15萬 元 ， 劉俊男 乃 於 同 日 下午 2時 5分 許 至 台中市 東勢區 中嵙口 郵局 匯款 15萬 元 至 林昆土 上揭 三重 中山路 帳戶 。 嗣 劉俊男 匯入 款項 後 ， 郵局 經理 發覺 有異 認應 屬 詐騙 案件 ， 而 先行 將 林昆土 上揭 三重 中山路 郵局 帳戶 凍結 ， 該 筆 款項 始 未 經 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈢ 楊水串 經人 介紹 防水毯 產品 ， 遂 於 102年 1月 21日 上午 10時 20分 許 ， 撥打 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 賣家 購買 防水毯 事宜 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 假冒 之 賣家 佯稱 需 先行 匯款 ， 致 楊水串 陷於 錯誤 ， 依約 於 同 日 下午 3時 37分 許 ， 匯款 2萬 元 至 林昆土 前揭 三重 中山路 郵局 帳戶 而 得逞 。 嗣 因 楊水串 遲 未 收到 防水毯 ， 且 接獲 郵局 通知 其 匯款 帳戶 業已 列為 警示 帳戶 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2255號
犯罪事實：
一 、 嶺小龍 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 可能 成為 幫助 犯罪 集團 持 以 騙取 他人 款項 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 9月 14日 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 將 該 預付卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 出售 予 吳建邦 。 另 於 同年 9月 18日 ， 亦 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 犯意 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 62號 之 聯邦 通訊行 ， 申辦 中華 電信 門號 0000000000號 之 3G 行動 網卡 後 ， 亦 將 該 門號 之 行動 網卡 ， 以 2,000 元 之 代價 ， 出售 予 吳建邦 。 吳建邦 隨即 將 上開 2 門號 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 嶺小龍 申辦 之 上開 2 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ⑴ 於 99年 10月 21日 下午 2時 許 ， 以 暱稱 「 小布布叮 」 名義 ， 連線 登入 「 唯舞獨尊 」 網路 遊戲 ， 對 郭書羽 佯稱 ： 其 為 郭女 以前 之 同學 ， 只要 郭書羽 提供 電話 號碼 及 身分證 號碼 ， 即可 增加 遊戲 點數 云云 ， 致 郭書羽 陷於 錯誤 ， 遂 利用 上開 網路 遊戲 之 對話 功能 ， 提供 其 母親 沈慧斐 之 身分證 號碼 及 所 申辦 之 0000000000 號 、 0000000000 號 、 00 - 00000000 號 、 00 - 00000000 號 門號 予 對方 ， 並 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ， 以 上開 4 門號 購買 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） MyCard 遊戲 點數 3,000 元 及 宇峻 奧汀 科技 股份 有限公司 （ 下稱 宇峻 公司 ） 遊戲 點數 2,000 元 ， 再 將 上開 遊戲 點數 之 認證碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 旋 利用 嶺小龍 申辦 之 門號 0000000000 號 行動 網卡 連線 網路 進行 儲值 。 ⑵ 於 同 日 晚間 6時 許 ， 復 以 相同 手法 詐騙 未 成年 少女 王○○ （ 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 王女 ） ， 致 王女 亦 陷於 錯誤 ， 遂 提供 其 母親 李玉玲 之 身分證 號碼 及 所 申辦 之 0000000000 號 門號 予 對方 ， 並 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ， 以 上開 門號 購買 智冠 公司 MyCard 遊戲 點數 1,000 元 ， 再 將 上開 遊戲 點數 之 認證碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 旋 利用 嶺小龍 申辦 之 門號 0000000000 號 行動 網卡 連線 網路 進行 儲值 。 ⑶ 於 同年 12月 11日 凌晨 5時 許 ， 復 以 相同 手法 詐騙 未 成年 少女 林○○ （ 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 林女 ） ， 致 林女 亦 陷於 錯誤 ， 遂 提供 其 母親 葉美枝 、 父親 林文欽 之 身分證 號碼 及 所 申辦 之 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 門號 予 對方 ， 並 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ， 以 上開 門號 購買 智冠 公司 MyCard 遊戲 點數 合計 13,000 元 ， 再 將 上開 遊戲 點數 之 認證碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 旋 利用 嶺小龍 申辦 之 門號 0000000000 號 行動 網卡 連線 網路 進行 儲值 。 嗣 郭書羽 、 王○○ 、 林○○ 及 其 等 之 家人 收到 電信費 帳單 後 ， 始 知 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ⑷ 復 於 100年 2月 4日 晚間 8時 許 ， 在 「 天堂 」 網路 遊戲 中 刊登 販售 遊戲 寶物 之 不實 訊息 ， 致 廖唯辰 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 利用 統一 便利 超商 內 ibon 多媒體 資訊機 之 機器 設備 及 透過 便利 超商 代收 款項 之 服務 ， 轉匯 25,045 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 電子 帳戶 ； 該 詐騙 集團 成員 並 以 嶺小龍 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 廖唯辰 聯繫 ， 要求 廖唯辰 依 指示 操作 上開 網路 遊戲 ， 致 廖唯辰 遭 騙取 3 項 合計 價值 約 25,000 元 之 遊戲 裝備 。 ⑸ 於 同 年 月 12日 下午 4時 30分 許 ， 復 在 「 天堂 」 網路 遊戲 中 刊登 販售 遊戲 寶物 之 不實 訊息 ， 並 以 嶺小龍 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 廖振凱 聯繫 ， 致 廖振凱 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 利用 統一 便利 超商 內 ibon 多媒體 資訊機 之 機器 設備 及 透過 便利 超商 代收 款項 之 服務 ， 轉匯 19,045 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 電子 帳戶 。 嗣 廖唯辰 、 廖振凱 並 未 取得 約定 之 遊戲 寶物 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2914號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 游秋子 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 19日 前後 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 熱河路 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 方式 寄到 7-11 益風 門市 ， 由 真實 身分 不詳 自稱 「 郭子銘 」 之 人 收取 ， 並 於 交付 前開 帳戶 資料 之前 ， 依 對方 指示 將 提款卡 密碼 改成 對方 指示 之 數字 ， 以 此 方式 幫助 該 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 自 107年 7月 25日 19時 53分 許 起 ， 先後 假冒 「 讀冊 生活 」 網路 書店 店家 及 台新 國際 商業 銀行 職員 ， 致電 江啟暉 ， 佯稱 因 江啟暉 先前 在 網站 上 購物 數量 錯誤 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 訂單 ， 以便 退款 云云 ， 致 江啟暉 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 35分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 全家 便利 超商 ， 使用 手機 ， 以 網路 銀行 跨行 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 4萬5,989 元 至 游秋子 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第340號
犯罪事實：
一 、 陳永健 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 8月 7日 至 9月 4日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 子 陳○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 申辦 而 由 陳永健 使用 之 土庫 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 網路 刊登 銀行 代辦 信用 貸款 之 廣告 ， 適 盧順利 於 104年 8月 27日 看到 該 廣告 ， 即 撥打 廣告 上 電話 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 自稱 「 王 先生 」 者 ， 向 盧順利 佯稱 其 可 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 但須 先 繳納 律師 代辦 費 云云 ， 盧順利 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 9月 4日 至 郵局 無摺 存款機 存款 3萬 元 至 本案 帳戶 ， 嗣 經 盧順利 發現 有異 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第888號
犯罪事實：
一 、 王寶春 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 4日 20時 許 ， 在 高雄市 ○○路 上 之 聖功 醫院 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 中俊 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 中俊 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 5日 撥打 電話 向 李紹男 佯稱為 國泰世華 人員 ， 因 之前 在 賣場 購物 之 分期付款 資料 出現 亂碼 ， 變為 要 1 次 繳清 ， 需 按 其 指示 至 ATM 操作 取消 等語 ， 致 李紹男 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 6月 5日 22時 18分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬1,000 元 至 王寶春 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李紹男 發覺 有異 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第739號
犯罪事實：
一 、 陳議紘 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 10日 ， 在 新北市 五股區 成泰路 之 統一 超商 泰里 門市 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 12日 21時 4分 許 ， 先後 冒充 雄獅 旅行社 及 中國信託 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 劉小娟 ， 訛稱 ： 劉小娟 先前 刷卡 購買 機票 ， 因 會計 作業 疏失 ， 造成 多 了 3 筆 分期 訂單 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 致 劉小娟 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 13日 0時 11分 許 ， 在 南投縣 南投市 ○○路 000號 之 南投市 農會 ， 利用 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金訴字第240號
犯罪事實：
一 、 呂文展 前 於 民國 109年 3月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 車手 集團 ， 擔任 車手 ， 並 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 所 示 帳戶 及 密碼 等 資料 ， 而 確信 可 掌控 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 等 佯稱 ： 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 需 以 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 等 均 陷於 錯誤 ， 誤信 該 等 詐欺 集團 成員 所 佯稱 之 內容 為 真 ， 而 依 指示 匯款 至 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 真實 姓名 、 年籍 不詳 暱稱 「 陳 先生 」 之 人 ， 旋 將 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 放置 在 桃園市 中壢區 家樂福 購物 中心 附設 置物櫃 內 ， 呂文展 則 依 該 「 陳 先生 」 之 指示 前往 該 處 領取 提款卡 、 工作機 等 物品 後 ， 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 大富豪 」 之 人 再 指示 呂文展 提領 附表 所 示 帳戶 內 款項 ， 並 約定 可 領取 提領 款項 之 1％ 的 報酬 ， 待 呂文展 提領 完畢 後 ， 旋返 回 上開 家樂福 購物 中心 ， 將 提領 款項 連同 提款卡 一併 放置 在 該 購物 中心 附設 置物櫃 內 ， 呂文展 以 此 獲取 約 1,100 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第393號
犯罪事實：
一 、 被告 刁培龍 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 18日 某時 ， 於 臺灣 地區 某 地區 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 新莊 分行 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 100年 11月 26日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 林璋珊 及 林政星 訴由 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1116號
犯罪事實：
一 、 劉建財 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 1月 22日 23時 30分 許 ， 在 林碧霞 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000號 閣樓 居所 內 ， 趁 林碧霞 未 注意 之 際 ， 並 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 林碧霞 放置 於 錢包 內 之 玉山 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 搭配 之 悠遊卡 錢包卡號 0000000000000000 號 ） 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第1179號
犯罪事實：
一 、 曾秀玉 於 民國 95年 10月 間 起 至 96年 9月 間 止 ， 在 李欣衡 所 經營 位於 臺南縣 安定鄉 海寮村 （ 99年 12月 25日 臺南 縣市 合併 後 ， 已 改制為 臺南市 安定區 海寮里 ） 海寮 5號 之28 「 承林 開發 企業 有限公司 」 （ 下稱 承林 公司 ） 擔任 業務員 兼 會計 工作 ， 負責 將 承林 公司 往來 票款 登載 於 該 公司 之 期票 登記 帳冊 上 ， 為 從事 業務 之 人 。 渠 竟 基於 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 於 96年 9月 間 某時 ， 在 上址 承林 公司 內 ， 明知 承林 公司 所 開立 、 到期日 均 為 96年 9月 5日 、 票據 號碼 XA0000000 、 XA0000000 、 XA0000000 、 XA 0000000號 等 4 紙 支票 （ 下 合稱 系爭 支票 ） 之 實際 票面 金額 依序為 新臺幣 （ 下 同 ） 12,926 元 、 7,382 元 、 7,455 元 、 8,222 元 ， 竟 在 其 業務 上 所 作成 之 承林 公司 期票 登記 帳冊 上 ， 將 上開 支票 之 票面 金額 不實 登戴為 22,926 元 、 17,382 元 、 17,455 元 、 28,222 元 ， 足生 損害 於 承林 公司 對 票款 支出 管理 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 103年度審訴字第868號
犯罪事實：
一 、 劉 同尉 於 民國 103年 6月 間 ， 加入 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 綽號 「 阿修 」 、 「 老王 」 、 「 阿K 」 所屬 之 詐騙 集團 擔任 出面 向 被害人 拿取 詐騙 所得 款項 （ 即 俗稱 「 車手 」 乙 職 ） ， 而 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 某 不詳 成員 於 103年 7月 14日 8時 58分 許 、 翌 （ 15 ） 日 9時 許 ， 接續 假稱 係 健康 保險局 職員 、 偵查 犯罪 中心 林志明 警官 、 張 大隊長 、 陳 檢察官 之 公務員 身分 ， 致電 陳光復 佯稱 ： 你 違規 使用 健保卡 ， 違反 健保法 ， 需要 提供 銀行 帳戶 、 提款卡 、 印章 、 密碼 云云 ， 致 陳光復 不疑有他 ， 於 103年 7月 15日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺北市 大安區 通化街 39巷 50弄 及 143巷口 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 、 合作金庫 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 均 依 電話 中 人 指示 交付 前來 取款 之 劉同尉 。 劉同尉 隨即 於 同 日 偽 以 陳光復 名義 ， 分別 於 第一 銀行 及 中華郵政 之 取款 憑條 ， 填寫 領款 金額 及 日期 ， 並 盜蓋 陳光復 之 印章 於 其 上後 ， 表示 係 陳光復 本人 同意 自 上開 申設 之 帳戶 提領 款項 之 意 ， 再 分別 持向 不 知情 之 銀行 行員 辦理 提款 ， 致 使 各 該 銀行 承辦 行員 核對 各 取款 憑條 上 之 陳光復 存摺 印章 無誤 後 而 陷於 錯誤 ， 如數 交付 取款 憑條 上 所 填載 之 金額 予 劉同尉 。 劉 同尉 復 於 同 日 ， 以 輸入 前開 不 正 取得 之 陳光復 銀行 帳號 密碼 至 自動櫃員機 （ 即 ATM ） 之 方式 ， 領取 、 轉帳 該 等 帳戶 內 之 款項 ， 致 陳光復 所有 之 上開 銀行 帳戶 分別 遭 劉同尉 接續 盜領 如 附表 所 示 之 款項 （ 關於 盜領 之 帳戶 、 時間 、 方式 、 金額 均 如 附表 所 載 ） 。 嗣 經 陳光復 察覺 有異 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5008號
犯罪事實：
一 、 劉妃燕 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7月 1日 14時 57分 許 ， 在 全家 便利商店 高雄 鼎貴店 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱慧君 」 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 前述 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 分別 對 如 附表 所 示 之 羅韋倫 、 梁蔚瀛 、 古盛安 、 李靜芳 、 鄭筱薇 、 劉秀滿 、 許佩容 、 林盈岑 、 黃瑩珠 等 人 ， 各 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 劉妃燕 所 申辦 之 前述 帳戶 中 。 嗣 因 附表 所 示 之 羅韋倫 等 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度原易字第21號
犯罪事實：
一 、 施俊賢 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 個人 貸款 無庸 交付 提款卡 並 告知 存提 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 施俊賢 、 鄒智勳 均 可 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 縱 若 他人 以 其 帳戶 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 予以 提領 運用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 103年度易字第151號
犯罪事實：
一 、 ｅ○○ 為 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 「 宸源 企業社 」 之 負責人 ， 其 已 預見 出租 行動電話 門號 任意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 所 出租 之 行動電話 門號 之 人 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 詐欺 取財 、 販賣 仿冒 商標 商品 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 4月 30日 前 某 日 ， 預先 取得 南頻 電信 股份 有限公司 （ 下稱 南頻 公司 ） 即將 於 同年 5月 3日 開放 承租 之 如 附表 一 「 涉案 門號 」 欄 所 示 行動電話 門號 ， 再 於 102年 4月 30日 下午 6時 許 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 君悅 飯店 大廳 內 ， 將 上開 行動電話 門號 轉租 與 大陸 地區 之 上海 歷明 商務 諮詢 有限公司 （ 下稱 上海 歷明 公司 ） 、 廣西 博源 商務 諮詢 有限公司 （ 下稱 廣西 博源 公司 ） 使用 （ 交付 對 象詳 如 附表 一 「 交付 對象 」 欄 所 載 ） 。 復 於 同年 5月 3日 某時 許 ， 以 宸源 企業社 之 名義 ， 向 南頻 公司 申租 如 附表 一 「 涉案 門號 」 欄 所 示 之 行動電話 門號 。 而 上海 歷明 公司 李倩倩 、 廣西 博源 公司 習遠清 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 、 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 於 如 附表 一 「 犯罪 方式 及 所得 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 「 犯罪 方式 及 所得 」 欄 所 示 方法 ， 致 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 款項 與 該 詐欺 集團 成員 、 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 或 不 知情 之 宅 急便 送貨員 ， 另 如 附表 一 編號 15 所 示 張翰文 因而 陷於 錯誤 而 購買 仿冒 商標 商品 並 交付 款項 與 不 知情 之 宅 急便 送貨員 （ 被害人 、 涉案 門號 、 犯罪 方式 、 交付 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 因 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第123號
犯罪事實：
一 、 陳翊軒 前 於 民國 100年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第3789 號 判處 有刑徒刑 2月 確定 （ 尚未 執行 完畢 ） ， 詎 陳翊軒 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 門號 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 門號 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 101年 10月 21日 ， 先後 在 高雄市 某 處 之 「 亞東 電話 企業行 」 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 及 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 「 新興 - 冠銘 」 門市 申辦 台灣 大哥大 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上揭 行動電話 門號 以 遂行 犯罪 。 嗣 經 詐騙 集團 某 成員 於 取得 上開 台灣 大哥大 行動電話 0000000000 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 11月 14日 上午 某時 許 ， 以 上開 0000000000 門號 撥打 陳聰傑 電話 ， 佯稱 係 陳聰傑 友人 「 小王 」 ， 因 急需 用錢 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 陳聰傑 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯款 至 詐騙 集團 成員 所 提供 之 帳戶 ； 另 詐騙 集團 某 成員 於 取得 上開 亞太 公司 行動電話 0000000000 門號 後 ， 於 102年 3月 中旬 前 某 日 ， 在 報紙 上 刊登 辦 門號 送 現金 之 廣告 ， 並 以 上開 0000000000 行動電話 門號 作為 聯繫 之 用 ， 致 劉航偉 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 見 上述 報載 分類 廣告 並 撥打 該 門號 聯絡 後 ， 依 對方 指示 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 門號 SIM卡 交予 該 詐騙 集團 成員 使用 ， 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 劉航偉 所 申辦 之 SIM卡 門號 後 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐騙 集團 成員 之 一 隆易民 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 於 102年 4月 21日 21時 許 ， 以 上開 劉航偉 申辦 之 門號 撥打 羅佑祺 電話 ， 佯稱 欲 購買 飲水機 云云 ， 並 相約 於 102年 4月 26日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 羅佑祺 任職 門市 洽談 ， 席 間 再 佯稱 行動電話 沒 電 ， 向 羅佑祺 借用 行動電話 （ 品牌 IPHONE 5 、 序號 000000000000000 ） 1 支 等語 ， 致 羅佑祺 不疑有他 而 應允 之 ， 隆易民 即 持 往 門市 外 並 逃離 現場 ， 羅佑祺 久候 隆易民 未果 ， 且 見 隆易民 遺留 手機 、 平板 電腦 均 為 樣品 ， 始 知 遭騙 。 嗣 經 羅佑祺 、 陳聰傑 分別 報警 究辦 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡上字第389號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 楊惇閔 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 事證 明確 ， 援引 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 等 規定 ， 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1 日 ， 經 核認 事用 法 均 無 違誤 ， 量刑 堪稱 妥適 ， 應 予以 維持 。 是 本件 事實 、 理由 及 證據 ， 均 引用 原 審判 決書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1698號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第6 行 「 0000000000000000 」 ， 應 更正為 「 000000000000 」 ； 證據 部分 補充 「 臺灣 土地 銀行 石門 分行 101年 7月 31日 石門 存字 第1010002488 號 函 暨 被告 開戶 資料 」 及 附表 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第367號
犯罪事實：
一 、 丁希賓 自 民國 109年 1月 初 某 日 起 ， 參與 李劭中 、 張竣龍 、 鄧承恩 （ 4 人 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 犯行 部分 ， 均 經 檢察官 另行 起訴 ； 李劭中 、 張竣龍 、 鄧承恩 所 涉 本案 詐欺 犯行 部分 ， 皆 由 本院 另行 審理 ） 、 綽號 「 小新 」 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 、 以 實行 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐得 款項 之 工作 ， 且 約明 以 提領 款項 之 7％ 作為 報酬 ， 丁希賓 並 以 自己 所有 之 IPHONE 牌 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 連結 網路 登入 通訊 軟體 密聊 或 FACETIME 作為 與 其他 詐欺 集團 成員 之 聯絡 工具 。 丁希賓 即 與 鄧承恩 、 張竣龍 、 李劭中 、 「 小新 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 隱匿 犯罪 所得 去向 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 各 以 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 訛騙 如 附表 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 ， 致 其 等 各 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 「 小新 」 便 聯繫 李劭中 或 張竣龍 前往 便利 超商 領取 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 復 指示 如 附表 所 示 車手 前往 領款 （ 提款 之 車手 、 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 所 載 ） ， 並 將 提領 款項 交與 鄧承恩 ， 再 由 鄧承恩 轉交給 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 以 此 方式 製造 金流 追查 斷點 ， 而 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 ， 丁希賓 就 附表 編號 1 部分 ， 並 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2600 元 之 報酬 。 嗣 因 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 焦玲 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1273號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭昇仁 與 其 父 彭朋濬 （ 所 涉 偽造 文書 等 罪嫌 部分 ， 業經 本院 於 民國 99年 2月 25日 以 98年度 審訴字 第968 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 因 缺 錢 花用 ， 均 明知 無法 提出 財力 證明 或 在職 證明 向 金融 機構 申請 貸款 ， 竟 與 范茗翔 （ 所 涉 偽造 文書 等 罪嫌 部分 ， 業經 本院 於 99年 2月 25日 以 98年度 審訴字 第968 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿文 」 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 彭昇仁 交付 其 國民 身分證 予 其 父 彭朋濬 ， 彭朋濬 於 96年 9月 間 之 某 日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 ○○路 275號 之 國光 客運 竹東站 內 ， 將 彭昇仁 之 國民 身分證 正本 等 相關 資料 交付予 范茗翔 ， 由 范茗翔 轉交 予 「 阿文 」 ， 再 由 「 阿文 」 於 不詳 時間 、 在 不詳 地點 偽刻 「 暐鑫 汽車 材料 商行 」 （ 下稱 暐鑫 商行 ） 及 負責人 「 劉兆基 」 之 印章 各 1 枚 ， 蓋印 在 彭昇仁 任職 於暐鑫 商行 之 員工 在職 證明書 及 96年 7 、 8 、 9月 薪資單 上 （ 共 偽造 暐鑫 商行 及 劉兆基 之 印文 各 4 枚 ） ， 用以 偽造 私文書 ； 再 由 彭昇仁 於 已 填載 內容 不實 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 「 貸 memore 」 信用 貸款 申請書 上 簽名 ， 由 彭朋濬 交予 范茗翔 再 轉予 「 阿文 」 ， 由 「 阿文 」 於 96年 10月 9日 將 上開 偽造 之 薪資單 及 員工 在職 證明書 併同 貸款 申請書 ， 以 傳真 送件 方式 交付 予 不 知情 之 渣打 銀行 業務員 周榮盛 而 行使 之 ， 使 渣打 銀行 承辦 人員 誤信 彭昇仁 任職 於 暐鑫 商行 而 進行 徵信 ， 足以 生 損害 於 暐鑫 商行 、 劉兆基 及 渣打 銀行 對於 貸款 業務 管理 之 正確性 。 嗣 因 渣打 銀行 評估 後 認為 評分 不足 ， 未 同意 核貸 致 彭昇仁 等 未 能 得逞 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第799號
犯罪事實：
一 、 黃于綸 因 曾 向 陳楷承 借款 未 清償 ， 遂 利用 陳楷承 對 其 還款 之 期望 ， 偕同 其 於 電動 遊戲場 內 所 結識 ， 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 由 該 人 假冒 為 其 「 姊夫 」 ， 而 於 民國 107年 1 、 2月 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 陳楷承 佯稱 ： 其 「 姊夫 」 願意 出售 名下 房屋 ， 以 籌款 償還 陳楷承 ， 惟 須 繳納 稅金 等 費用 等語 ， 致 陳楷承 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 接續 交付 現金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 黃于綸 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1718號
犯罪事實：
一 、 楊慧心 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 易 字 第513 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 4月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 可 預見 任何 人 自行 申辦 拍賣 網站 之 帳號 並 無 任何 困難 ， 且 為 不 熟識 之 人 在 拍賣 網站 上 刊登 販賣 貨物 訊息 ， 該 人 並 提供 一定 之 報酬 ， 衡情 當 能 預見 該 人 目的 ， 顯意 在 避免 遭 他人 以 調閱 拍賣 網站 帳號 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 利用 該 拍賣 帳號 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 與 真實 姓名 不詳 綽號 「 小婷 」 之 成年 女子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 間 ， 透過 網路 購買 手機 認識 「 小婷 」 後 ， 即 答應 為 「 小婷 」 在 「 Rakuma 樂趣 買 」 手機 應用 程式 刊登 「 小婷 」 所 指定 之 販賣 手機 資訊 ， 每 次 交易 成功 楊慧心 將 買家 所 支付 之 款項 當面 將 交付 予 「 小婷 」 後 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 。 旋即 「 小婷 」 要求 楊慧心 在 「 Rakuma 樂趣 買 」 手機 應用 程式 刊登 如 附表 所 示 之 販賣 手機 資訊 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 誤認 賣家 有 販賣 正版 手機 之 意思 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 下標 購買 ， 並 將 款項 匯入 附表 所 示 帳戶 ， 其後 該 等 被害人 於 如 附表 所 示 之 時間 前往 超商 取貨 付款 後 ， 發現 所 購買 之 手機 或 係 仿冒 或 係 其他 物品 ， 該 等 被害人 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第449號
犯罪事實：
一 、 莊杰易 於 民國 105年 6月 某 日 加入 由 「 澎仔 」 、 「 蔡孟哲 」 、 「 林韋訓 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 約定 由 「 蔡孟哲 」 、 「 林韋訓 」 等 人 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交付 予 莊杰易 後 ， 由 莊杰易 依 指示 在 臺南 地區 之 提款機 提領 贓款 ， 而 與 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐騙 集團 成員 於 附表 一 編號 1 至 8 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 詐騙 方式 向 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 莊杰易 則 於 附表 一 編號 1 至 8 「 提領 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 至 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 地點 提領 詐騙 款項 交付 詐騙 集團 上游 ， 並 收取 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1874號
犯罪事實：
一 、 張芳瑜 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 初 之 某 時 許 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中小企銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 帳戶 ） 【 下 合稱 本 案 交付 3 帳戶 】 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 中信 信貸 「 王 先生 」 之 成年人 ， 復 由 「 王 先生 」 供 所屬 詐騙 集團 使用 ， 或 另行 轉交 予 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 （ 惟 無從 認定 張芳瑜 對於 所 用 詐欺 手段 有所 認識 ） 詐騙 如 附表 所 示 之 郭縫綢 、 林金蘭 、 廖木村 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 至 張芳瑜 所有 之 本 案 交付 3 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 郭縫綢 、 林金蘭 、 廖木村 查覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。