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臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2130號
犯罪事實：
一 、 潘琳方 於 民國 106年 2月 21日 17時 許 ， 經 利用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 Edgar 」 ( ID： Wu 1818 ） 之 不詳 人士 聯繫 後 ， 得知 「 Edgar 」 所屬 之 線上 博彩 公司 欲 以 每 提供 一 本 帳戶 ， 即可 按月 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 或 期領 （ 每隔 5 天 ） 2,000 元 之 高薪 ， 而 向 不 特定人 收購 帳戶 以 供 該 公司 客戶 下注 使用 之 訊息 時 ， 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 相關 資料 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 因 急 欲 求職 牟利 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 同年 3月 1日 20時 57分 許 ， 透過 全家 便利商店店到店 寄件 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 員林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送給 「 Edgar 」 所 指定 年籍 不詳 名為 「 李威承 」 之 收件人 後 ， 再 透過 通訊 軟體 LINE 將 該 金融卡 之 密碼 傳送 予 「 Edgar 」 ， 以 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 該 年籍 不詳 暱稱為 「 Edgar 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： 一106年 3月 4日 21時 40分 許 ， 撥打 電話 予 高瑞芳 ， 並 向 其 佯稱 因 網路 購物 之 廠商 誤寄 商品 恐 遭 扣款 ， 需 至 銀行 操作 自動櫃員機 查看 云云 ， 致 高瑞芳 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 4日 21時 51分 許 、 52 分 許 ， 各 匯款 29,985 元 、 29,985 元 （ 均 不 含 手續費 15 元 ） 至 潘琳方 所 提供 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 高瑞芳 於 匯出 款項 後 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 始 悉 上情 。 二105年 3月 4日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 葉詩愉 ， 並 向 其 佯稱 因 網路 購物 誤設 分期 約定 轉帳 將 連續 扣款 ， 需 至 郵局 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 葉詩 愉 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 4日 22時 6分 許 ， 匯款 15,812 元 （ 無 手續費 ） 至 潘琳方 所 提供 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 葉詩 愉 於 匯出 款項 後 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 始 悉 上情
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1510號
犯罪事實：
一 、 被告 游宏銘 前 於 民國 94年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 94年度 桃簡字 第636 判決 判處 有 徒刑 6月 ， 後 經 上訴 ， 經 本院 以 94年度 簡上 字 第210 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ， 並 於 95年 5月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 被告 游宏銘 雖 預見 提供 自己 在 電信 公司 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 供 他人 使用 ， 他人 及 所屬 不法 犯罪 集團 即 可能 利用 該 行動電話 門號 為 聯絡 工具 ， 聯繫 蒐集 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 事宜 ， 供 詐欺 集團 向 不 特定人 詐騙 時 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 利用 其 申辦 之 行動電話 門號 蒐集 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 8月 29日 至 同年 9月 15日 間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 在 遠傳 電信 公司 中壢 延平 門市 所 申辦 之 號碼 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 交付 真實 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 乃 以 該 門號 聯絡 被告 周朝源 ， 周朝源 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 乃 於 98年 9月 15日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 172巷 9弄 4號 6樓 居處 ， 將 其 於 第一 商業 銀行 五股 工業區 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 提供予 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 9月 19日 晚間 某時 ， 以 網際網路 與 電話 與 被害人 黃尚義 聯絡 ， 佯稱 欲 與 黃尚義 相約 見面 ， 但 黃尚義 須 依 指示 操作 提款機 以 確認 薪資 及 身分 狀況 ， 才能 見面 云云 ， 致 蔡尚義 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 分別 於 98年 9月 19日 晚間 8時 14分 20秒 、 8時 17分 11秒 、 8時 29分 43秒 ， 將 其 所有 49,000 元 、 1,000 元 、 50,000 元 匯入 周朝源 上開 帳戶 內 。 嗣 因 蔡尚義 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1284號
犯罪事實：
一 、 陳禾耘 （ 原名 陳禾云 、 陳瑞蓮 ） 於 民國 103年 4月 15日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 「 千萬 」 （ 又 稱 「 萬哥 」 ， 以下 均 稱 「 萬哥 ） 所屬 詐騙 集團 ， 負責 向 提供 人頭 帳戶 者 拿取 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 後 交付 其他 詐騙 集團 成員 ， 及 提供 人頭 SIM卡 等 詐騙 所 用 物品 裝備 供 詐騙 集團 使用 （ 即 俗稱 之 「 裝備手 」 ） ， 並 由 其他 機房 成員 撥打 被害人 持用 之 電話 ， 以 網路 拍賣 購物 、 分期付款 設定 錯誤 等 方式 詐騙 ， 俟 被害人 上當 受騙 後 指示 被害人 匯入 詐騙 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 ， 車手 再 將 之 提領 。 渠等 並 以 上揭 犯罪 方式 及 分工 手法 分別 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第695號
犯罪事實：
一 、 許富年 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 其 等 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 多 在於 取得 贓款 或 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 故如 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 遭 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 而 許富年 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 先後 於 民國 101年 8月 20日 、 同年 月 21日 ， 分別 向 遠傳 電信 股份 有限公司 設 於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 潭子 中山 門市 及 統一 超商 股份 有限公司 設 於 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 中潭 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋於 申辦 當日 ， 在 臺中市 潭子區 某 處 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 以 每 張 門號 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 徐文豐 」 之 成年 男人 ， 容任 「 徐文豐 」 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 聯絡 使用 之 工具 。 嗣 「 徐文豐 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 利用 許富年 所 提供 上開 行動電話 門號 為 聯絡 工具 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6604號
犯罪事實：
一 、 蔡鑫惟 前 自 民國 103年 間 起 ， 即 屢 犯 詐欺 案件 而 遭 法院 判決 處刑 ， 其 最後 一 次 累犯 前案 ， 係 於 107年 間 因 詐欺 及 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 107年度 湖簡字 第254 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 108年 11月 6日 徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 毫不 知悔 ， 復 再 以 向 被害人 詐取 財物 後 旋即 藉 詞 逃逸 之 方式 ， 詐欺 他人 財物 ， 法院 均 從 輕判處 拘役 之 刑 ， 致 其 更 肆無忌憚 ， 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 1月 初 某 日 ， 先 在 網路 上 之 交友 網站 結識 王品捷 ， 並 於 取得 王品捷 之 信任 後 ， 於 同年 6月 22日 ， 以 行動電話 通訊 軟體 假意 委託 王品捷 為 其 代購 「 Remax 行動電源 2 個 、 飛利浦 電壓 顯示 車充 1 個 、 ImosUSB-Cto Lightning 閃電 連接線 1 條 、 Imos RD 3.0 /QC 3.0 雙孔 閃電 充電器 2 個 、 Polaris MFiTYPC-C 轉 蘋果 認證 快充線 1 條 、 太樂芬 手機殼 1 個 、 維納斯 手機殼 2 個 及 配件 （ 螢幕 清潔劑 ） 2 個 」 等 物 （ 價值 共 新臺幣 7,372 元 ） ， 嗣 於 翌日 （ 23日 ） 凌晨 零時 51分 許 ， 其 將 王品捷 約 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 麥當勞 速食店 交付 上開 物品 後 ， 旋即 藉詞 離開 現場 ， 並 將 王品捷 之 通聯 資訊 設為 封鎖 ， 王品捷 催討 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第478號
犯罪事實：
一 、 劉宇宸 （ 原名 劉宇倩 ） 明知 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 財產 犯罪 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 有 預見 該 要求 其 提供 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐財 取財 之 不法 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 而 於 民國 99年 11月 18日 下午 8時 56分 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所 開立 之 渣 打國 商業 銀行 永安 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 託運 公文 之 方式 ， 將 上開 物品 寄予 「 張 先生 」 所 指定 之 收件人 「 陳文彬 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 並 以 電話 告知 帳戶 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第522號
犯罪事實：
一 、 戴廷育 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 4日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 燕巢鳳 山厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 鳳山厝 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 鳳山厝 郵局 帳戶 及 中信 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 陳慶鴻 、 徐煜鈞 、 林珮雯 、 胡泓荏 、 鄭宇舜 （ 下 合稱 陳慶鴻 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳慶鴻 等 5 人 均 陷於 錯誤 後 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 鳳山厝 郵局 帳戶 及 中信 帳戶 內 ， 而 陳慶鴻 、 林珮雯 、 胡泓荏 、 鄭宇舜 等 4 人 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ( 除 徐煜鈞 所 匯 款項 尚未 及 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 ， 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 ) 。 嗣 經 陳慶鴻 、 徐煜鈞 、 林珮雯 、 胡泓荏 等 4 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第636號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 劉宇翔 知悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 22日 某時 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 埔慶 門市 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 北平街 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳建文 之 成年 男子 。 該 自稱 陳建文 之 男子 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 使 黃順東 、 薛榮富 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 先後 將 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 黃順東 、 薛榮富 發覺 受騙 報警 處理 ， 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 黃順東 、 薛榮富 訴由 花蓮縣政府 警察局 吉安 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第849號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林炬穎 、 黃家豐 2 人 均 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 之 情形 下 ， 仍 各 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 23日 前 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 由 林炬穎 提供 以 其 名義 開立 之 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 提款卡 、 密碼 ， 黃家豐 提供 詐欺 集團 收受 帳戶 之 聯繫 管道 ， 將 前開 提款卡 、 密碼 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 並 先後 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 12月 23日 上午 11時 許 撥打 電話 予 楊清文 ， 謊稱為 楊清文 之 主管 、 需要 借用 款項 云云 ， 致 楊清文 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 23日 中午 12時 6分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 林炬穎 上開 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 104年 12月 24日 上午 某時 許撥打 電話 予 翁翠華 ， 謊稱為 翁翠華 之 孫子 、 需要 借用 款項 云云 ， 致 翁翠華 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 24日 中午 12時 27分 許 ， 將 2萬 元 匯入 林炬穎 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3191號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 呂浩維 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 1月 初 某 日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 住處 ， 以 快遞 方式 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 佯裝 網路 購物 網站 人員 ， 以 網路 購物 訂單 錯誤 為由 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前述 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第747號
犯罪事實：
一 、 陳泳源 與 柯憶婷 之 男朋友 陳景舜 係 朋友 。 陳泳源 於 民國 100年 10月 11日 ， 得知 陳景舜 與 柯憶婷 發生 爭吵 後 即 與 柯憶婷 失去 聯絡 ， 並 將 其 行動電話 遺留 在 柯憶婷 住處 。 陳泳源 認 此 為 可乘之機 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 陳景舜 並 無 於 100年 10月 以前 向 其 借款 ， 竟 於 100年 10月 13日 凌晨 1時 30分 許 ， 以 電話 撥打 陳景舜 上開 行動電話 門號 ， 待 柯憶婷 接聽 後 ， 即 接續 向 柯憶婷 誆稱 ： 其 男友 陳景舜 先前 向 伊 借款 ， 金額 分別 係 新臺幣 （ 下 同 ） 20餘萬 元 及 180萬 元 ， 希望 柯憶婷 可以 代為 清償 云云 ， 致 柯憶婷 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 委請 其 兄 柯致瑋 先 代為 匯款 。 柯致瑋 即 於 100年 10月 31日 匯款 30萬 元 至 陳泳源 所 指定 之 合作金庫 銀行 大竹 分行 之 帳戶 內 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 係 由 陳泳源 以 0000000000 號 行動電話 傳 簡訊 告知 柯憶婷 此 帳號 ） 。 嗣 柯憶婷 於 100年 11月 初 ， 與 陳景舜 取得 聯繫 後 ， 經 詢問 陳景舜 之後 方知 陳景舜 於 與 柯憶婷 失去 聯絡 前 ， 未曾 向 陳泳源 借款 之 事實 ， 因而 查覺 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第705號
犯罪事實：
一 、 李世安 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 103年 1月 27日 （ 李世安 最後 一 次 使用 帳戶 之 日期 ） 後 至 104年 12月 8日 （ 該 帳戶 遭 作為 使用 詐騙 工具 之 日期 ） 間 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 詐騙 集團 使用 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 李潮璟 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 帳戶 內 。 嗣 李潮璟 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第754號
犯罪事實：
一 、 王薪富 前 於 民國 99年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 99年度 簡字 第8430 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 1月 13日 易科 罰金 執行 完畢 ； 復 於 100年 間 ， 因 擔任 詐欺 集團 取款 車手 ， 經 同 院 以 101年度 易 字 第172 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 共 7 罪 ） ， 合 併定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第843 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 102年 10月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 又 於 104年 8月 18日 前 之 不詳 時間 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 同年 8月 18日 19時 18分 許 、 20時 42分 許 分別 致電 方君宇 、 郭毓芯 ， 向渠等 佯稱 因 網路 購物 扣款 設定 錯誤 等語 ， 致 其 2 人 陷於 錯誤 ， 方君宇 、 郭毓芯 乃 分別 於 同 日 19時 55分 許 、 20時 02分 許 ， 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,912 元 、 10,512 元 至 王薪富 所 提供 之 上開 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1372號
犯罪事實：
一 、 鄭程 升 前 於 民國 97年 間 ， 因 竊盜 等 案件 經 本院 以 97年度 桃簡字 第3055 號 各 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 又 於 同 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 桃簡字 第3398 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 再 經 本院 以 98年度 聲字 第1696 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 100年 1月 14日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 鄭程升 明知 身 上 並 無 現金 且 無 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 得利 之 犯意 ， 於 民國 101年 1月 22日 與 不 知情 之 友人 一同 前往 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 好樂迪 股份 有限公司 （ 下稱 好樂迪 公司 ） 所屬 KTV 消費 ， 點用 餐飲 、 酒類 ， 並 在 該 店 內 唱歌 ， 致 該 店 服務 人員 誤認 其 有 消費 能力 而 陷於 錯誤 ， 進而 提供 所 要求 餐飲 【 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,174 元 】 等 財物 ， 以及 服務 、 使用 該 店 包廂 內 歌唱 器材 等 財產 上 之 利益 （ 含 歡唱費 824 元 、 服務費 200 元 ） ， 總計 消費 2,198 元 。 待 鄭程升 在 好樂迪 公司 消費 歡唱 後 ， 即 佯稱 金錢 放 在 其 朋友 身 上 ， 向 朋友 拿 錢 即可 結帳 等語 ， 並 當場 留下 身分證 及 簽立 切結書 後 ， 使 好樂迪 公司 誤信 而 讓 其 離去 。 詎 事 後 迭 經 催討 無著 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1285號
犯罪事實：
一 、 蘇煜陽 可 預見 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 4日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 將 其 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號卡 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 2月 12日 或 其 前 某 日 ， 在 臉書 網站 以 帳號 「 鐘子堂 」 刊登 販售 香奈兒 皮夾 等 二手 精品 之 虛偽 訊息 ， 並 以 上開 0000 - 000000 號 行動電話 門號 為 聯絡 電話 ， 張雅晴 、 郭雅婷 、 胡弘毅 3 人 上網 瀏覽 後 ， 與 「 鐘子堂 」 聯絡 ， 表示 欲 購買 二手 精品 ， 並 分別 與 「 鐘子堂 」 言明 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 、 1萬4000 元 、 1萬 元 ， 張雅晴 等 3 人 因而 陷於 錯誤 ， 張雅晴 於 同 年 月 12日 匯款 1萬5000 元 至 中國信託 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 郭雅婷 於 同 年 月 13日 匯款 1萬4000 至 中國信託 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 胡弘毅 於 同 年 月 14日 匯款 1萬 元 至 中國信託 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 （ 上開 3 虛擬 帳號 之 使用人 陳亞伶 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 另 案 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 張雅晴 等 3 人 遲 未 收到 商品 ， 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1823號
犯罪事實：
一 、 蕭榮麒 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 12日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 「 7-ELEVEN 」 統一 超商 板橋 油庫口 門市 ， 以 郵包 寄送 之 方式 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 光復 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） 及 臺灣 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 等 物 ， 寄交 予 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 蕭榮麒 所 提供 之 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， (一) 於 108年 8月 16日 16時 52分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 張秋琴 ， 向 張秋琴 冒稱 係 其 姑姑 ， 並 於 互加 Line 好友 後 ， 以 需款 孔急 為由 向 張秋琴 借款 ， 致 張秋琴 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 19日 12時 40分 許 、 13時 6分 許 ， 分別 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 、 1萬 元 （ 共 15萬 元 ） 至 蕭榮麒 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 (二) 又 於 108年 8月 16日 16時 18分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 曾子竛 ， 向 曾子竛 冒稱 係 其 兄嫂 ， 並 於 互加 Line 好友 好 ， 以 需款 孔急 為由 向 曾子竛 借款 ， 致 曾子竛 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 20日 12時 35分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 3萬 元 至 蕭榮麒 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 張秋琴 、 曾子竛 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 司傑 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 15日 前 之 某時 許 ， 在 南投縣 信義鄉 和社 統一 超商 將 其 向 華南 商業 銀行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林藝曼 」 之 成年人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 系爭 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 幫助 該 不法 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 不法 集團 所屬 成員 於 取得 系爭 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 15日 20時 53分 許 ， 撥打 羅文惠 電話 ， 佯稱 係 金石堂 工作 人員 ， 因 作業 疏失 而 誤設 付款 方式 為 分期付款 ， 旋即 又 假冒 郵局 工作 人員 撥打 電話 予 羅文惠 ， 謊稱 要 取消 扣款 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 羅文惠 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 台新 銀行 操作 自動櫃員機 ， 而 陸續 於 同 日 22時 46分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 當日 22時 48分 許 轉帳 30,000 元 、 當日 22時 50分 許 轉帳 29,965 元 、 當日 22時 53分 許 轉帳 9,980 元 、 於 同 年 月 16日 凌晨 0時 17分 許 轉帳 30,000 元 、 同 日 凌晨 0時 19分 許 轉帳 30,000 元 、 當日 凌晨 0時 21分 許 轉帳 29,965 元 、 當日 凌晨 0時 27分 許 轉帳 9,980 元 至 系爭 帳戶 內 ， 各 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 嗣 羅文惠 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 羅文惠 訴由 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第576號
犯罪事實：
一 、 陳塏岳 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 金融 帳戶 使用 ， 實 屬 輕易 之 事 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 犯罪 集團 ， 以 各 種 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 以 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 收集 非 本人 之 金融 帳戶 使用 ， 顯而易見 該 人 應 有 藉 此 遂行 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 可 預見 幫助 他人 收集 非 本人 之 金融 帳戶 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 間 某 日 ， 向 友人 辛迪 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ， 下稱 前案 ） 表示 可 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 租借 予 他人 使用 ， 每 個 帳戶 每 星期 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 辛迪 得知 後 ， 為 牟 不法 利益 ， 遂 按 陳塏岳 指示 ， 於 105年 2月 21日 晚間 8時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 「 全家 便利商店 瑞陽店 」 ， 將 辛迪 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 內湖 文德 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 辛迪 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 辛迪 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 全家 便利商店 高雄 力行店 」 ， 由 陳塏岳 所 指 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳昱廷 」 之 詐騙 集團 成員 取貨 ， 旋 流入 「 陳昱廷 」 所屬 詐騙 集團 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第320號
犯罪事實：
一 、 陳浚騰 前 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第774 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減 字 第3000 號 裁定 減為 有期徒刑 9月 確定 ， 於 96年 11月 14日 入監 執行 ， 於 97年 6月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 先後 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 之 方法 ， 向 林怡利 先後 分別 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 、 6萬 元 ， 向 黃雁翎 詐得 2萬 元 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第271號
犯罪事實：
一 、 蔡稷豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 民國 106年 2月 至 108年 8月 間 ， 在 FACEBOOK （ 以下 簡稱 FB ） 之 粉絲 專頁 「 電信 小額 付費 換 現金 請聯 Line 」 、 「 電信 / 門號 / 小額 付費 換 現金 」 、 個人 暱稱 「 Yung Xiao Mei 」 、 「 游捷閔 」 、 「 王裕安 」 、 「 洪家偉 」 、 「 洪家昌 」 、 「 曾俊呈 」 、 「 陳韋均 」 、 「 林冠羽 」 、 「 陳華宗 」 、 「 許家維 」 、 「 黃彥彥 」 、 「 張浩然 」 、 「 吳誠隆 」 、 「 許翔凱 」 、 「 謝翔凱 」 、 「 吳承鑫 」 ， 及 在 借貸 網站 ： 「 9597 借 錢網 」 、 「 易借網 」 、 「 5197 快借網 」 、 「 517 易 借 網 」 、 「 517 借 錢網 」 、 「 9297 借 錢網 」 、 「 快借網 」 、 「 CASH 借錢網 」 等 網站 ， 公開 刊登 「 小額 換 現金 等 文字 」 ， 嗣 附表 編號 1 至 119 所 示 之 人 分別 於 附表 編號 1 至 119 所 示 之 日 上網 瀏覽 後 ， 各 隨即 加入 附表 編號 1 至 119 所 示 之 暱稱 「 cash 52880 」 、 「 kissme 8558 」 、 「 cash 5280 」 、 「 0000000000 」 、 「 ww 67556 」 、 「 0000000000 」 、 「 sss 1797 」 、 「 cash 99118 」 、 「 陳 」 、 「 qwe 99788 」 、 「 專業 」 、 「 陳 SIR 」 、 「 陳 先生 」 、 「 YES 8800 」 、 「 綠茶 」 、 「 洪家偉 」 、 「 吳 」 等 LINE 帳號 ， 及 詐騙 門號 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 與 蔡稷豪 聯繫 ， 誤信 蔡稷豪 確 有 出價 收購 遊戲 點數 （ 如 My Card 【 智冠 】 、 GASH 【 遊戲 橘子 】 、 17 直播 、 老子 有錢 、 捕 魚 達人 等 ） 或 其他 電信 小額 消費 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 蔡稷豪 指示 ， 提供 如 附表 1 至 119 所 示 手機 門號 購買 儲值 價額 點數 予 蔡稷豪 （ 詳 如 附表 編號 1 至 119 所 示 詐騙 內容 摘要 ） ， 事 後 均 遲 未 收到 對應 價款 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 。 嗣 經 檢察官 於 108年 8月 29日 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 偵查 第九 大隊 、 雲林縣 警察局 刑事 警察 大隊 至 蔡稷豪 位於 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0號 6樓 之6 住處 搜索 ， 並 扣得 蔡稷豪 所有 之 行動電話 4 支 （ Iphone XS ， 序號 ： 000000000000000 、 門號 ： 0000000000；SonyXperia G 3226 ， 序號 ： 000000000000000； SonyXperia ， 序號 ： 000000000000000；Oppo ， 序號 ： 000000000000000 ） 、 平板 電腦 1 支 （ SamsungSM-T 3777 ， 序號 ： 000000000000000 ） 、 行動 WI-FI 分享器 1 支 （ D-Link： DWR- 932 ， 序號 ： 000000000000000 ） 、 網路 帳號 及 門號 筆記 2 本 及 門號 卡匣 18 片 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3769號
犯罪事實：
一 、 朱翠珠 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 11月 2日 前 某 日 許 （ 聲請書 誤載為 101年 8月 8日 ） ， 在 高雄市 阿蓮區 高速 公路 交流道 附近 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 國泰世華 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 印章 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 提款卡 、 存摺 、 印章 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林美琪 」 之 成年 女子 ， 多 次 撥打 電話 予 楊和吉 ， 佯稱 ： 在 酒店 上班 ， 欲 離開 酒店 需 借款 云云 ， 致 楊和吉 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 11月 2日 、 同年 11月 7日 （ 聲請書 誤載為 101年 11月 2日 、 101年 11月 7日 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 40萬 元 至 朱翠珠 上開 帳戶 內 。 嗣 經 楊和吉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第622號
犯罪事實：
一 、 證據 能力 之 認定 ： 本院 認定 事實 所 引用 之 下列 卷證 資料 （ 包含 供述 證據 、 文書 證據 等 證據 ） ， 並 無 證據 證明 係 公務員 違背 法定 程序 所 取得 ， 且 上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 邱瓊瑤 及 檢察官 於 本院 準備 程序 、 審判期 日 中 對於 提示 之 卷證 ， 就 證據 能力 均 未 表示 爭執 ， 迄至 言詞 辯論 終結 前 亦 未 再 聲明 異議 ， 又 卷 內 之 文書 證據 ， 經核 亦 無 刑事訴訟法 第159 條 之 4 之 顯 有 不 可信 之 情況 與 不得 作為 證據 之 情形 ， 本院 審酌 上開 證據 資料 製作 時 之 情況 ， 尚 無 違法 不當 及 證明力 明顯 過 低 之 瑕疵 ， 亦 認為 以 之 作為 證據 應 屬 適當 ， 是 依 刑事訴訟法 第159 條 至 第159 條 之 5 規定 ， 所 引用 之 如 下揭 所 示 所有 證據 （ 包含 供述 證據 、 文書 證據 等 證據 ） ， 均 有 證據 能力 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2233號
犯罪事實：
一 、 高敏永 明知 金融 機構 之 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 城中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 人士 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 6月 23日 下午 4時 31分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 黃永新 ， 向 黃永新 佯稱為 其 友人 蘇頌舜 ， 因 急需 用款 而 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 黃永新 誤信為 真 ， 而 於 105年 6月 23日 下午 5時 14分 起 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 三軍 總醫院 汀州 院區 內 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 先後 自 其 使用 帳戶 轉出 款項 2萬 元 、 1萬 元 至 高敏永 前開 兆豐 銀行 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 黃永新 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 前開 帳戶 之 開戶 及 歷史 交易 明細 等 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7592號
犯罪事實：
一 、 葉李鴻 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 4日 15時 許 ， 在 新北市 板橋區 捷運 府中站 出口 外 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 泰山 同榮 郵局 申設 之 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金款卡 、 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 6月 2日 17時 30分 ， 撥打 電話 向 黃嘉讚 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 黃嘉讚 陷於 錯誤 ， 於 101年 6月 5日 19時 20分 許 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 9983 元 至 葉李鴻 上開 中華郵政 泰山 同榮 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 101年 6月 5日 18時 42分 許 ， 撥打 電話 向 謝杏玫 佯稱 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 謝杏玫 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 40分 許 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 2萬9989 元 至 葉李鴻 上開 華南 商業 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 同年 月 5日 21時 3分 許 ， 撥打 電話 向 余蕙欣 佯稱 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 余蕙欣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 18分 許 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 5702 元 至 葉李鴻 上開 中華郵政 泰山 同榮 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 葉李鴻 即 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 黃嘉讚 、 謝杏玫 、 余蕙欣 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2316號
犯罪事實：
一 、 蔡仕霆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 3月 25日 晚間 向 不 知情 之 友人樓 俊傑 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 其 母親 許麗紅 名下 行動電話 0000000000 號 門號 ， 又 於 107年 4月 20日 向 樓俊傑 借用 行動電話 0000000000 號 門號 ， 以 上開 門號 註冊 登錄貨 拉拉 有限公司 所 開發 之 「 lalamove 」 應用 程式 （ 下稱 本案 程式 ） 為 會員 ： ㈠ 於 107年 3月 29日 21時 30分 許 ， 將 香菸 空盒 1 個 包裝 於 紅包袋 中 ， 基於 使用 網際網路 對 不 特定人 散布 詐術 以 騙取 財物 犯意 ， 以 行動電話 0000000000 號 門號 聯結 網際網路 ， 開啟 本案 程式 後 ， 偽填 個人 資訊 為 「 王文仁 」 並 輸入 有 貨物 需 寄送 之 不實 內容 ， 經 本案 程式 將 上開 資訊 傳送 與 多數 不 特定 使用 者 後 ， 經 邱昱璋 閱覽 而 誤信 確 有 本 案 程式 使用 者 願 付費 委託 貨物 運送 ， 遂 接受 派遣 至 蔡仕霆 所 指定 之 臺北市 ○○區 ○○街 000巷口 取貨 ， 蔡仕霆 遂 對 邱昱璋 詐稱 所 委託 運送 物品 價值 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,299 元 ， 需 送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 請 邱昱璋 代為 墊款 後 ， 自行 向 指定 收貨人 取款 ， 致 邱昱璋 陷於 錯誤 而 交付 3,299 元 予 蔡仕霆 ， 嗣 邱昱璋 送達 上開 指定 地址 後 發現 查 無 收貨 地點 無從 聯絡 收件人 ， 且 聯繫 蔡仕霆 無著 ， 自行 拆開 包裝 後 驚覺 其 內 僅有 空菸盒 1 個 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 107年 3月 29日 21時 40分 許 ， 將 小說 3 本 包裝 於 紙盒 中 ， 以 相同 方式 使用 0000000000 門號 啟用 本 案 程式 聯繫 派送 人員 前來 收件 ， 吳宗豪 遂 接受 派遣 至 蔡仕霆 所 指定 之 臺北市 ○○區 ○○街 000巷口 取貨 ， 蔡仕霆 遂 對 吳宗豪 詐稱 所 委託 運送 物品 價值 為 2,800 元 ， 需 送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 0樓 ， 請 吳宗豪 代為 墊款 後 ， 自行 向 指定 收貨人 取款 ， 致 吳宗豪 陷於 錯誤 而 交付 2,800 元 予 蔡仕霆 ， 嗣 吳宗豪 送達 上開 指定 地址 後 發現 查 無 收貨 地點 無從 聯絡 收件人 ， 且 聯繫 蔡仕霆 無著 ， 自行 拆開 包裝 後 驚覺 其 內 僅有 小說 3 本 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 107年 4月 28日 22時 42分 許 ， 將 故障 手機 1 支 包裝 於 白色 塑膠盒 中 ， 偽填 個人 資訊 為 「 張士鈞 」 ， 以 相同 方式 使用 本 案 應用 程式 聯繫 派送 人員 前來 收件 ， 賴彥志 遂 接受 派遣 至 蔡仕霆 所 指定 之 臺北市 ○○區 ○○街 00號 取貨 ， 蔡仕霆 遂 對 賴彥志 詐稱 所 委託 運送 物品 價值 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,280 元 ， 需 送 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 請 賴彥志 代為 墊款 後 ， 自行 向 指定 收貨人 取款 ， 致 賴彥志 陷於 錯誤 而 交付 3,280 元 予 蔡仕霆 ， 嗣 賴彥志 送達 上開 指定 地址 後 無從 聯絡 收件人 ， 且 聯繫 蔡仕霆 無著 ， 自行 拆開 包裝 後 驚覺 其 內 僅有 故障 手機 1 支 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第312號
犯罪事實：
一 、 李政霖 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 5月 24日 至 同年 6月 17日 間 之 某 日 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 中 臺南 分行 （ 帳號 ： 000000 - 0000000 ） 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 交予 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 等 人 取得 前開 金融卡 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 聯絡 時間 ， 與 附表 所 示 之 對象 取得 聯繫 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 通話 對象 依 指示 匯款 ， 致 該 通話 對象 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 李政霖 前開 中國信託 銀行 之 帳戶 內 。 前開 匯款 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第553號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 「 被告 王凭 凡 於 本院 準備 程序 之 自白 」 ， 以及 後述 「 三 、 另 說明 」 外 ， 餘 犯罪 事實 （ 106年 11月 27日 交付 存摺 、 提款卡 ， 告訴人 2 人 於 同年 月 30日 匯入 財物 ； 即 幫助 詐欺 取財 犯行 ） 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 楊子妤 明知 將 開立 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 及 印章 交付 予 他人 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 收取 所 詐得 財物 ， 猶 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 102年 10月 11日 ， 在 新 北市 中和區 之 「 7-11 」 便利商店 以 快遞 寄送 之 方式 ， 將 開立 在 華南 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） ， 戶名 為 渠本人 ， 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 印章 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男人 ， 該 成年人 得手 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 102年 10月 17日 18時 許 ， 以 電話 與 賴彥宇 聯絡 ， 佯稱 帳單 簽收 位置 有 誤 ， 會 被 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 以 辦理 止付 云云 ， 使 賴彥宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 37分 許 ， 操作 動櫃員 機 轉帳 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 前揭 帳戶 （ 賴彥宇 另 遭 騙 再 領 3,000 元 購買 MyCard 點數 ， 並 將 序號 、 密碼 提供 詐騙 集團 部分 ， 核 與 本 案 無關 ） ， 嗣 賴彥宇 發覺 有異 ， 經 報警 處理 而 查獲 上情 。 ㈡ 102年 10月 17日 19時 6分 許 ， 以 電話 與 呂竺耘 聯絡 ， 佯稱 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 使 呂竺耘 陷於 錯誤 ， 自 同 日 19時 47分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 轉出 29,989 元 至 前揭 帳戶 （ 呂竺耘 另 遭 騙 購買 MyCard 五 組 點數 ， 共計 23,750 元 ， 並 將 序號 、 密碼 提供 詐騙 集團 部分 ， 亦 核 與 本案 無關 ） ， 惟 因 上揭 帳戶 已 列為 警示 帳戶 而 未遂 ， 嗣 呂竺耘 操作 完畢 發覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 （ 上開 呂竺耘 匯款 29,989 元 並 經 凍結 部分 ， 業經 呂竺耘 領回 ， 詳 後述 ） 。