臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第39號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 乙○○ （ 綽號 「 阿財 」 ） 、 張慶祥 （ 綽號 「 阿林仔 」 、 「 老林仔 」 ） 、 丁○○ 貪圖 不法 財物 ， 各自 民國 109年 7月 初 某 日 起 陸續 參與 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 老徐 」 、 「 多 喝水 」 等 成年 男子 所 組成 之 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 ， 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 乙○○ 擔任 車手頭 工作 ， 負責 依 綽號 「 老徐 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 老徐 」 ） 指示 ， 親自 或 指揮 車手 提領 人頭 帳戶 內 詐欺 款項 ， 再 將 收取 之 款項 匯集 後 繳交 本案 詐欺 集團 上手 綽號 「 多 喝水 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 多 喝水 」 ） ， 乙○○ 獲得 詐欺 款項 1% 作為 報酬 。 張慶祥 負責 尋找 人頭 帳戶 及 車手 ， 並 居間 聯繫 乙○○ 及 車手 ， 張慶祥 可 獲得 詐欺 款項 0.2 至 0.4% 作為 報酬 。 丁○○ 則 負責 提供 其 申請 之 金融 機構 帳戶 作為 人頭 帳戶 ， 供 受騙 之 被害人 匯款 至 其 帳戶 ， 並 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 ， 丁○○ 每 提領 300萬 元 詐欺 款項 可 獲得 1.6% 作為 報酬 。 乙○○ 、 張慶祥 、 丁○○ 、 「 老徐 」 、 「 多 喝水 」 、 「 傅士全 」 、 「 周宜芳 」 及 其他 詐欺 集團 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 僭行 公務員 職權 、 行使 偽造 公文書 、 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 紀錄 取財 、 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 乙○○ 依 「 老徐 」 之 指示 ， 透過 張慶祥 介紹 ， 覓得 丁○○ 於 109年 7月 9日 14時 36分 許 ， 向 臺灣 土地 銀行 太平 分行 申請 設立 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 系爭 土地 銀行 帳戶 ） 後 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 交付 予 張慶祥 轉交 予 乙○○ 保管 並 提供予 本案 詐欺 集團 成員 使用 ， 另 透過 張慶祥 介紹 ， 覓得 周宜芳 提供 附表 一 編號 2 所 示 之 合作金庫 帳戶 供 本案 詐欺 集團 成員 使用 。 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 如 附表 二 編號 1 所 示 之 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 、 「 台北 地方 法院 檢察署 暫緩 執行 命令 」 公文書 ， 繼 於 109年 7月 22日 9時 許 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 係 中華 電信 股份 有限公司 之 服務 人員 ， 甲○○ 之 個人 資料 外洩 遭 人 非法 使用 ， 涉嫌 擄人勒贖 及 洗錢 之 刑事 案件 云云 ， 並 接續 冒用 警官 及 臺北 地檢署 檢察官 名義 ， 與 甲○○ 以 行動電話 及 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 並 拍攝 上開 偽造 公文書 照片 ， 再 以 LINE 傳送 予 甲○○ 觀覽 而 行使 上開 偽造 公文書 ， 藉以 取信 甲○○ ， 要求 甲○○ 協助 查案 並 提供 金流 云云 ， 足生 損害 於 甲○○ 、 法務部 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 公文書 之 正確性 與 公信力 ， 致 使 甲○○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 依 本案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 將 其 存放 於 中華郵政 公司 花蓮 府前路 郵局 、 臺灣 銀行 花蓮 分行 、 花蓮 第一 信用 合作社 、 台新 銀行 、 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 、 國泰世華 銀行 花蓮 分行 等 金融 機構 帳戶 之 存款 ， 均 設定 網路 銀行 及 約定 轉帳 ， 並 將 各 該 金融 機構 之 網路 銀行 帳號 及 密碼 告知 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 本案 詐欺 集團 不詳 成員 乃 自 109年 7月 27日 至 同 月 30日 止 ， 在 不詳 地點 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 接續 擅自 輸入 甲○○ 上列 金融 帳戶 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 ， 登入 甲○○ 上列 金融 帳戶 之 網路 銀行 帳號 ， 以 網路 銀行 約定 轉帳 之 方式 ， 先 將 甲○○ 上列 帳戶 內 之 存款 均 轉存 至 甲○○ 之 國泰世華 銀行 帳戶 （ 帳號 末 4 碼 5891 號 ， 帳號 全 碼 詳卷 ） 後 ， 再 於 如 附表 「 網路 轉帳 匯至 系爭 土地 銀行 帳戶 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 接續 擅自 輸入 甲○○ 之 上揭國泰世華 銀行 帳戶 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 ， 登入 甲○○ 之 國泰世華 銀行 帳戶 之 網路 銀行 帳號 ， 以 網路 銀行 電子 轉出 之 方式 ， 匯款 至 系爭 土地 銀行 帳戶 內 ， 合計 匯出 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200萬 元 。 甲○○ 之 存款 匯出 後 ， 乙○○ 即 依 「 老徐 」 之 指示 ， 聯絡 張慶祥 通知 丁○○ 到 臺中市 南區 忠孝路 不詳 地址 之 檳榔攤 （ 下稱 系爭 檳榔攤 ） 處 ， 再 將 系爭 土地 銀行 帳戶 之 存摺 及 印章 交付 丁○○ ， 指示 丁○○ 接續 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 土地 銀行 分行 ， 臨櫃 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 ， 返回 系爭 檳榔攤 將 所 提領 之 現金 及 其 土地 銀行 帳戶 存摺 、 印章 交付 予 乙○○ ， 並 由 張慶祥 轉交 報酬 共計 23000 元 與 丁○○ 。 乙○○ 另 依 「 老徐 」 之 指示 ， 自行 或 再 指示 車手 「 傅士全 」 （ 由 警方 調查 中 ） ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 一 提領 地點 所 示 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 持 系爭 土地 銀行 帳戶 提款卡 ， 分別 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 或 轉帳 至 周宜芳 、 李澤 、 徐仁昭 等 人頭 帳戶 內 （ 後 3 人 均 由 警方 調查 中 ） 。 乙○○ 自行 提領 或 取得 車手 交付 之 詐欺 款項 後 ， 依 「 老徐 」 之 指示 ， 將 之 交付 「 多 喝水 」 ， 乙○○ 因而 取得 3200 元 之 報酬 。 嗣 甲○○ 發覺 其 國泰世華 銀行 帳戶 內 之 存款 均 遭 轉出 ， 始 驚覺 受騙 而 報警 ， 經 警持 本院 核發 之 109年度 聲搜字 第1344 號 搜索票 或 得 乙○○ 、 張慶祥 同意 ， 分別 至 附表 二 編號 2 至 4 所 示 之 處所 搜索 ， 扣得 附表 二 編號 2 至 4 所 示 之 物 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 甲○○ 訴由 臺中 市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 （ 下稱 臺中 市刑大 ） 移送 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 ； 甲○○ 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵查 移送 併辦 審理 。