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臺灣桃園地方法院 107年度審易字第460號
犯罪事實：
一 、 陳麗敏 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 16日 某時 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 成功 郵局 台東 21 支局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 統一 超商 店對店 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 417號 統一 超商 嘉華店 予 「 黃文彥 」 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 6月 30日 下午 3時 5分 前 某 時 許 ， 佯稱為 林雅琴 之 友人 ， 且 急需 資金 周轉 ， 致 林雅琴 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 30日 下午 3時 5分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 陳麗敏 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈡ 於 106年 6月 30日 上午 11時 30分 許 ， 佯稱為 吳銘賜 之 友人 ， 且 急需 資金 28萬 元 周轉 ， 吳銘賜 因 察覺 係 詐欺 行為 而 未 受騙 ， 惟 為 將 該 金融 帳戶 列為 警示 帳戶 以免 他人 遭騙 ， 乃 於 106年 6月 30日 下午 3時 8分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 將 現金 10 元 （ 起訴書 誤載為 10萬 元 ） 存入 陳麗敏 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 106年 6月 底 某時 許 ， 以 手機 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 劉原裕 ， 佯稱 其 為 劉原裕 之 友人 ， 且 急需 資金 周轉 ， 致 劉原裕 陷於 錯誤 ， 轉帳 3萬 元 至 陳麗敏 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈣ 於 106年 7月 3日 下午 1時 41分 許 ， 佯稱為 施文品 之 友人 ， 且 急需 資金 周轉 ， 致 施 文品 陷於 錯誤 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 2萬 元 存入 陳麗敏 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 吳銘賜 報警 ， 及 林雅琴 、 劉原裕 、 施文品 事 後 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7341號
犯罪事實：
一 、 高瀨久實 （ 日本籍 ， 日文 姓名 羅馬 拼音 為 TAKASEKUMI ， 中文 姓名 為 高瀨久實 ， 下 以 中文姓名稱 之 ） 應 知 無 正當 理由 任意 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 或 密碼 予 他人 ， 將 極 有 可能 使 上開 物品 遭 詐騙 集團 利用 以 騙取 他人 財物 。 惟 其 為 求 順利 取得 工作 ， 竟 仍 基於 有 預見 對 該 詐騙 集團 將 其 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 詐騙 他人 等 情 極 有 可能 發生 ， 而 其 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 102年 6月 30日 ， 在 新竹 物流 公司 新 北市 中和區 中和 事務所 ， 將 其 所 申辦 之 台北 師大 郵局 「 700 － 00000000000000 」 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 提供給 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 該 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 前揭 帳號 作為 匯款 工具 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 使 何冠蓁 、 巫佩娟 、 陳淑珠 陷於 錯誤 ， 而 以 ATM 轉帳 匯款 之 方式 將 款項 匯入 高瀨久實 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 全數 提領 ， 嗣 經 何冠蓁 、 巫佩娟 、 陳淑珠 發覺 受騙 而 報警 ， 循線 追查 始 獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第142號
犯罪事實：
一 、 傅宗明 於 民國 106年 12月 間 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 地鼠 」 、 「 疾風 」 、 「 普屋 」 等 成年 男子 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 案件 參與 犯罪 組織 部分 ， 業 由 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） ， 擔任 持 詐欺 集團 成員 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 依 指示 提領 被害人 匯入 人頭 帳戶 款項 之 車手 ， 再 依 指示 繳交 予 詐欺 集團 成員 ， 並 約定 以 提領 金額 之 百分之2 作為 報酬 。 傅宗明 、 「 地鼠 」 、 「 疾風 」 、 「 普屋 」 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 、 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯至 人頭 帳戶 內 ， 再 由 傅宗明 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 至 附表 一 所 示 之 提領 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 一 之 金額 得手 後 ， 再 依 「 疾風 」 指示 將 所 領得 之 款項 扣除 其 應 得 之 報酬 後 ， 放置 於 指定 地點 供 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 經 警 調閱 監視器 畫面 比對 身分 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第270號
犯罪事實：
一 、 王瑞龍 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 96年度 宜 簡字 第31 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 於 97年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 王瑞龍 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 該 他人 極 有 可能 以 該 金融 帳戶 用於 遂行 詐欺 他人 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 22日 ， 在 臺北市 景美 捷運站 附近 ， 將 其 妻 鄭雅齡 設於 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 敦北 分行 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 幫助 他人 以 如 附表 「 實施 詐術 之 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 「 匯款 時間 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 該 欄位 所 示 之 款項 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 全數 提領 得手 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 察覺 有異 ， 始 分別 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第735號
犯罪事實：
一 、 郭益成 係 「 臺灣 一一 冷氣 有限公司 」 （ 下稱 一一 冷氣 公司 ） 負責人 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 民國 95年 8月 29日 ， 明知 東元 電機 股份 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ） 機型 PW 1037 S 、 製造 號碼 LP 00003 K- 0040 號 之 箱型 空氣 調節機 係 於 89年 間 生產 製造 ， 竟 向 郭淑雅 及 王星宇 夫婦 佯 以 ： 該 箱型 空氣 調節機 係 93年 製造 云云 ， 致 郭淑雅 夫婦 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 46,000 元 代價 ， 購買 上開 東元 公司 箱型 空氣 調節機 1 台 ； ㈡ 於 96年 1月 22日 ， 明知 台灣 日立 股份 有限公司 （ 下稱 日立 公司 ） 機型 RP-152 W 、 製造 號碼 01251 號 之 箱型 空氣 調節機 係 於 83年 2月 生產 製造 ， 又 向 郭淑雅 夫婦 佯 以 ： 該 箱型 空氣 調節機 係 93年 製造 云云 ， 致 郭淑雅 夫婦 陷於 錯誤 ， 以 69,000 元 代價 ， 購買 上開 日立 公司 箱型 空氣 調節機 1 台 。 嗣 郭淑雅 夫婦 察覺 有異 ， 向 東元 公司 、 日立 公司 人員 查詢 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第763號
犯罪事實：
一 、 何育任 於 民國 104年 5月 25日 某時 許 ， 透過 報紙 查詢 貸款 資訊 時 ， 依 查得 之 資訊 所 載 聯絡 方式 撥打 電話 ， 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 取得 聯繫 。 何育任 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 僅 因 需 錢 孔急 ， 竟 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 而 聽從 「 陳代書 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 某 時 許 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 新竹市 東區 慈雲路 予 「 中信 企業 」 收受 ， 以 憑 辦理 後續 貸款 手續 。 俟 「 陳代書 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 何育任 上開 臺灣 企銀 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 佯 以 附表 所 示 之 理由 ， 致 附表 所 示 被害人 誤信為 真 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 何 育任 上開 臺灣 企銀 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 等 資料 ， 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2953號
犯罪事實：
一 、 蘇慧雯 於 民國 104年 2 間 某 日 ， 在 高雄市 前鎮區鎮○路 00號 新安 運輸 公司 停車棚 旁 ， 發現 放置 地上 中油 捷利卡 （ 卡號 為 000000000000000000 號 ） 乙 張 ， 該 捷利卡 為 黃金龍 所有 交由 其 姐姐 黃麗雲 使用 ， 於 不詳 時間 ， 在 高雄市 不詳 地點 失竊 ） ， 係 屬 離 本人 所 持有 之 物 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 捷利卡 拾起 供己 加油 使用 ， 而 予 侵占 入己 。 嗣 基於 意圖 自己 不法 之 所有 ， 自 104年 2月 8日 起 ， 迄 104年 2月 26日 止 ， 於 如 附表 所 示 之 日期 及 中油 加油站 ， 以 刷卡 消費 方式 ， 持 上開 捷利卡 向 不 知情 之 中油 加油站 人員 刷卡 加油 ， 致 加油站 之 人員 陷於 錯誤 ， 誤 而 在 蘇慧雯 之 機車 加入 如 附表 所 示 金額 之 油品 ， 足生 損害 於 黃金龍 及 中油 公司 之 權益 ， 嗣 為 警據 報 調閱 監視器 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第225號
犯罪事實：
一 、 林宥 均 於 民國 106年 11月 14日 起 至 107年 1月 25日 為 警拘 提查 獲止 ， 與 曾仁玗 （ 綽號 「 小魚 」 ） 、 陳建華 （ 綽號 「 小羅 」 ） 、 劉依琳 （ 綽號 「 小羅 女友 」 ） 、 陳儒勝 （ 綽號 「 弟弟 」 ， 以上 4 人 另 由 檢察官 偵辦 ） 以及 不詳 年籍 之 機房 人員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 曾仁玗 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 將 其 設於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 略 ） 新屋 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新屋 郵局 帳戶 ） 及 其 女友 徐祥玲 所有 八德 麻園 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 八德 麻園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交付 曾仁玗 使用 ， 並 擔任 取款 車手 之 工作 ， 約定 可 自 提領 款項 獲取 3% 至 5% 不等 之 報酬 ， 期間 則 持用 門號 0000000000 號 手機 與 曾仁玗 聯繫 ， 而 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 及 方式 施用 詐術 ， 致 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 所 示 之 金額 至 各 該 帳戶 ， 再 由 林宥 均 於 附表 二 編號 1 、 13 所 示 時間 、 地點 ， 臨櫃 提領 該 編號 所 示 之 詐得 款項 ， 及於 附表 二 編號 2 至 9 所 示 時間 、 地點 ， 持 該 編號 所 示 帳戶 之 提款卡 提領 附表 二 編號 2 至 9 之 詐得 款項 ， 再 均 轉交 予 曾仁玗 ， 並 自 曾仁玗 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 。 嗣 警 循線 查獲 林宥均 ， 並 扣得 上開 手機 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第853號
犯罪事實：
一 、 宙 ○○ 經由 沈得愷 之 介紹 ， 於 民國 106年 10月 3日 21時 許 加入 詐欺 集團 ， 擔任 收簿手 及 領款 車手 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 10月 18日 向 陳業澄 （ 原名 為 陳鈞承 、 陳彥州 ， 下稱 陳業澄 ） 謊稱 代為 辦理 貸款 需 提供 帳戶 為由 ， 要求 寄送 帳戶 云云 ， 致 陳業澄 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 18日 某時 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000○000 號 之 萊爾富 超商 內 ， 以 包裹 寄送 其 名下 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳業澄 永豐 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳業澄 合作金庫 帳戶 ） 、 凱基 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳業澄 凱基 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳業澄 上海 商銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳業澄 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 且 以 電話 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 並 由 宙 ○○ 自 快遞 人員 處 簽收 上開 包裹 ， 而 詐得 陳業澄 上開 各 帳戶 之 存摺 及 提款卡 。 ㈡ 宙 ○○ 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 分別 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 甲○○ 等 23 人 （ 起訴書 附表 2 編號 12 至 16 之 子○○ 、 戌○○ 、 玄○○ 、 己○○ 、 癸○○ 部分 ， 由 本院 另 為 不 受理 判決 ） ， 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 甲○○ 等 23 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 款項 轉帳 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 宙 ○○ 則 持 前開 詐得 陳業澄 上開 各 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以及 自某 詐欺 集團 成員處 取得 之 張永臆 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張永臆 郵局 帳戶 ） 、 江偉榮 名下 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 江偉榮 彰化 銀行 帳戶 ） 、 王慧卿 名下 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王慧卿 彰化 銀行 帳戶 ） 、 王茹儀 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王茹儀 郵局 帳戶 ） 、 吳佳育 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳佳育 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 將 甲○○ 等 23 人 轉入 各 該 帳戶 之 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 558,011 元 提領 一 空 ， 並 抽取 前開 所 提領 款項 之 2％ 即 11,160 元 作為 其 報酬 ， 其餘 款項 則 繳回 詐欺 集團 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1559號
犯罪事實：
一 、 顏佩雯 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 23日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 保管 、 使用 之 配偶 呂顏俊 （ 原名 呂俊男 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 檢官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 旗山 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 旗山 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 105年 12月 23日 16時 47分 許 、 17時 26分 許 ， 分別 以 LINE 通訊 軟體 傳送 簡訊 予 林筠瑄 ， 佯稱 是 林筠瑄 朋友 張翊芳 ， 因 周轉 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 林筠瑄 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 57分 許 利用 中國信託 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 3萬 元 匯至 顏佩雯 所 保管 使用 之 上開 旗山 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 （ 二 ） 於 105年 12月 23日 17時 11分 許 、 17時 28分 許 ， 分別 以 LINE 通訊 軟體 傳送 簡訊 予 王貞懿 ， 佯稱 是 王貞懿 朋友 心雅 ， 因 周轉 需 借款 3萬 元 云云 ， 致 王貞懿 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 45分 許 利用 中國信託 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 3萬 元 匯至 顏佩雯 所 保管 使用 之 上開 旗山 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 林筠瑄 、 王貞懿 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第680號
犯罪事實：
一 、 邵連福 與 譚愛花 係 朋友 關係 。 民國 101年 10月 底 ， 邵連福 因 經營 餐廳 生意 失敗 ， 負債 新臺幣 （ 下 同 ） 20餘萬 元 無力 清償 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 譚愛花 誆稱 投資 其 經營 香菸 生意 ， 賺錢 可 翻倍 云云 ， 向 譚愛花 借款 ， 譚愛花 信以為真 而 分次 於 101年 10月 29日 起 至 同年 11月 5日 止 ， 由 譚愛花 在 其 位於 臺中市 西區 民生路 住處 附近 之 銀行 提領 現金 ， 借款 予 邵連福 共 20萬 元 。 邵連福 詐得 上開 款項 後 ， 即 悉數 以 清償 其 積欠 之 個人 債務 。 嗣 譚愛花 電話 聯絡 邵連福 均 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 許家福 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 得以 幫助 他人 詐騙 財物 ， 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 18日 下午 某 時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 處所 內 ， 為 協助 胞姐 許翠梅 順利 向 民間 借貸 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新竹 分行 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付予 綽號 「 阿豐 」 之 年籍 不詳 之 成年 男子 。 俟 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第488號
犯罪事實：
一 、 張育榕 於 民國 107年 6月 23日 間 加入 身分 不詳 、 綽號 「 工作狂 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 該 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 身分 不詳 、 綽號 「 旺哥 」 之 集團 成年 成員 與 張育榕 接洽 並 留存 張育榕 之 通訊 軟體 LINE 聯繫 方式 ， 作為 其 擔任 該 詐欺 集團 「 車手 」 之 用 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 採 分工 方式 ， 由 該 集團 內 身分 不詳 之 成年 成員 以 如 附表 之 訛詐 時間 ， 以 各 該 事由 對 李靜雪 、 謝玟紘 施詐 ， 致 李靜雪 、 謝玟紘 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 「 匯款 時間 及 數額 」 ， 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 ； 張育榕 再 接獲 「 工作狂 」 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 並 按 指示 至 指定 地點 拿取 該 入款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 並 依 指示 於 匯款 後 同 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 之 中國信託 商業 銀行 中山 分行 ， 將 各 該 款項 陸續 提領 一 空 後 ， 隨即 將 現金 轉交 予 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 張育榕 並 因此 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 報酬 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 葉恩緹 （ 原名 葉雅雯 ） 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 陌生人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 之 人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 下旬 某 日 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 之 帳戶 之 存摺 、 金融卡 透過 統一 便利商店 之 宅急便 服務 寄給 交 詐欺 之 人 使用 ， 提款卡 密碼 則 透過 LINE 通訊 軟體 告知 。 嗣 該 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 二 所 示 之 黃筠庭 等 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 上開 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 黃筠庭 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第907號
犯罪事實：
一 、 林冠甫 曾 於 民國 107年 9月 6日 透過 8591 線 上 虛擬 寶物 交易 網路 平台 （ 下稱 8591 交易 平台 ） ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,800 元 、 2,181 元 向 使用 8591 交易 平台 會員林季萱 編號 096601 號 之 吳宥余 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 已經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 購買 「 黑色 沙漠 M 」 線上 遊戲 之 虛擬 寶物 「 黑色 沙漠 Mobile- 台版 Android- 代儲 特別 活動 禮包 」 及 「 4000 珍珠 箱子 」 ， 吳宥余 並 提供 郭盈君 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 已經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 玉山 商業 銀行 內湖 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 以 供 林冠甫 匯款 。 詎 林冠甫 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 以 帳號 「 陳雨辰 」 登入 臉書 社群 網頁 並 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 欲 販售 電子菸 、 菸草 等 商品 ， 嗣 周宜琳 、 胡朝富 分別 在 臺北市 大安區 、 臺南市 安平區 住處 上網 瀏覽 前開 訊息 ， 而 均 陷於 錯誤 ， 分別 在 該 臉書 社群 網頁 以 3,040 元 之 價格 ， 向 林冠甫 訂購 香菸 及 電子煙 等 商品 ， 並 分別 於 同年 月 16日 16時 31分 許 、 20日 12時 48分 許 ， 在 臺北市 大安區 敦化南路 1段 190巷 7號 全家 便利商店 、 臺南市 某 郵局 ， 使用 ATM 各 匯款 3,040 元 至 林冠甫 所 指定 之 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 林冠甫 再 分別 以 通訊 軟體 LINE 提供 周宜琳 、 胡朝富 轉帳 金額 各 3,040 元 之 匯款 單截圖 予 吳宥余 表示 已 匯款 ， 吳宥余 誤認 上開 2 筆 款項 係 林冠甫 所 匯入 ， 而 將 上開 網路 遊戲 虛擬 寶物 儲值 交付 予 林冠甫 ， 嗣 周宜琳 、 胡朝富 發現 匯款 後 未 收到 香菸 、 電子菸 等 貨品 ， 始 知 受騙 因而 報警 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第475號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李松和 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 二 關於 「 台北市 政府 警察局 清水 分局 」 之 記載 ， 更正為 「 台中市 政府 警察局 清水 分局 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1116號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 周惠娟 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第767號
犯罪事實：
一 、 鍾惠欽 明知 其 前 女友 王詩婷 之 車牌 號碼 ： 000- 000 號 重型 機車 業已 轉售 他人 ， 其 亦 無 機車 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 12日 前 之 某 日 ， 以 「 中正路 」 之 暱稱 ， 在 臉書 內 刊登 兜售 機車 之 訊息 ， 適 梁璦美 （ 原名 ： 梁卉詩 ） 於 101年 8月 12日 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 7樓之2 之 住處 ， 以 電腦 網路 設備 連結 上開 網頁 後 而 得知 該 訊息 後 ， 鍾惠欽 即 佯 與 梁璦美 協議 機車 買賣 契約 及 價金 ， 致 梁璦美 陷於 錯誤 ， 於 101年 8月 19日 以 轉帳 方式 （ 臺中 福平里 郵局 ， 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 之 頭期款 至 鍾惠欽 指定 之 不 知情 之 王詩婷 所有 之 第一 商業 銀行 埔墘 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 王詩婷 涉犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 因 鍾惠欽 遲 未 交付 機車 ， 亦 未 退款 與 梁璦美 ， 梁璦美 發覺 受騙 後 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 。 案 經 梁璦美 訴由 苗栗縣 警察局 竹南 分局 報告 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 核轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵查 後 起訴 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第714號
犯罪事實：
一 、 劉文萱 、 楊立新 係 夫妻 ， 與 汪子維 係 朋友 ， 葉淑雯 、 汪子維 係 母子 。 劉文萱 、 楊立新 於 民國 102年 3 、 4月 間 ， 在 渠等 位於 桃園縣 龜山鄉 （ 已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 租屋處 ， 因 汪子維 無力 償還 債務 ， 且 明知 汪子維 並 未 發生 車禍 ， 竟 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 與 汪子維 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 （ 汪子維 部分 未 據 告訴 及 起訴 ） ， 先 由 汪子維 簽立 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 及 1萬2千 元 本票 各 1 紙 ， 再 由 劉文萱 於 102年 4月 24日 以 手機 發送 簡訊 內容 為 「 汪子維 因 車禍 及 生活費 積欠 1萬4千 元 」 等 簡訊 予 葉淑雯 ， 並 持 汪子維 所 簽立 上開 本票 ， 要求 葉淑雯 代為 償還 ， 使 葉淑雯 誤以為 汪子維 確 因 車禍 有 積欠 債務 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 102年 4月 25日 在 高雄市 路竹區 「 阿瑪雷特 餐廳 」 交付 現金 1萬4千 元 予 劉文萱 、 楊立新 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 二 、 第7 、 8 行 記載 ： 「 提款卡 、 密碼 」 之後 均 補述 ： 「 及 存摺 」 ， 第12 行 記載 ： 「 翌 （ 23 ） 日 10時 」 之後 補述 ： 「 47 分 」 ； 及 證據 部分 增列 ： 「 被告 周邦憲 、 高嘉駿 、 戴志翔 、 烏貫中 於 警詢 之 供述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第21號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 以 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 1日 至 11日 間 之 某 日 ， 在 臺北市 士林區 文化 大學 附近 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 士林 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 城中 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 周天毅 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 取得 上述 金融 帳戶 資料 後 ， 所屬 成員 即 ： ㈠ 於 107年 5月 9日 12時 34分 許 ， 假冒 臺北市 警察局 警察 、 臺北 地方 檢察署 檢察官 撥打 電話 予 乙○○ ， 向 乙○○ 訛稱 其 名下 帳戶 涉及 洗錢 ， 須 提供 資金 保管 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 5月 11日 11時 10分 許 前往 彰化縣 和美鎮 和 美道 周 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 丙○○ 前揭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 107年 5月 11日 13時 許 ， 假冒 為 丁○○○ 之 胞妹 撥打 電話 予 丁○○○ ， 向 丁○○○ 訛稱 需 錢 孔急 云云 ， 致 丁○○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 51分 許 前往 新北市 板橋區 玉山 銀行 光復 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 丙○○ 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 乙○○ 、 丁○○○ 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第885號
犯罪事實：
一 、 彭福慶 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 可能 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 10日 以 所 持用 之 行動電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 先生 」 （ 下稱 葉 先生 ） 持用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 並 於 103年 11月 11日 依 其 指示 ， 將 其 所 申請 渣打 國際 商業 銀行 楊梅 分局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ， 以及 中華郵政 楊梅 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 楊梅 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不 知情 之 宅 急便 快遞 人員 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 00000號 遠大 企業 收受 。 該 葉 先生 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 不詳 地點 ， 向 附表 所 示 被害人 、 告訴人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 以 轉帳 方式 分別 匯款 入 彭福慶 上揭 二 金融 帳戶 內 （ 詐欺 集團 施以 之 詐騙 方式 ， 以及 被害人 、 告訴人 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 均 如 附表 所 示 ） ， 使 詐騙 集團 成年 成員 可 隨時 提領 支配 二 金融 帳戶 內 之 存款 而 取得 財物 得手 。 嗣 附表 所 示 被害人 、 告訴人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第755號
犯罪事實：
一 、 許力允 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 謝峰瑋 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 11月 1日 前 某 日 組成 詐騙 集團 ， 先 由 集團 人員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 梁陽興 、 賴怡均 、 陳怡君 、 李尉慈 、 范展維 、 莊詠潔 等 6 人 ， 使 梁陽興 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 一 詐騙 方法 欄 內 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 匯款 帳戶 ， 再 由 許力允 依 「 謝峰瑋 」 之 指示 ， 持 「 謝峰瑋 」 預先 交付 如 附表 二 許 力 允 提領欄 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 前往 提領 款項 。 嗣 梁陽興 等 6 人 匯款 後 ， 所 匯款 項 旋 遭 上開 詐騙 集團 及 許力允 提領 一空 ， 梁陽興 等 6 人 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 嗣 許力允 於 105年 11月 30日 0時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 提領 款項 時 ， 經 超商 店員 發覺 有異 而 報警 ， 復 於 105年 11月 30日 1時 8分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 信義 國中 前 查獲 ， 當場 扣得 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 5 張 ， 1,000 元 309 張 ， 小米 手機 IMEI 碼 ： 000000000000 號 ， 台灣 土地 銀行 存摺 帳號 1 本 及 如 附表 三 所 示 之 提款卡 共 9 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1449號
犯罪事實：
一 、 陳建發 雖 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 1日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 1樓 之7 - 11 統一 超商埔運 門市 ， 委託 統一 速達 股份 有限公司 之 黑貓宅 急便 ， 將 其 於 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 開立 之 帳號 00000000000 號 ， 及 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 （ 下稱 板橋 新海 郵局 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○街 00號 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳志榮 」 所屬 詐騙 集團 使用 ， 並 於 電話 中 提供 上開 提款卡 密碼 ， 俾便 為 提領 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 101年 10月 4日 13時 許 ， 撥電 予 朱聰智 ， 佯裝 朱聰智 之 弟媳 ， 並稱 ： 急需 用錢 ， 欲 貸 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 朱聰智 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 前往 高雄市 ○○○路 000號 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 一心路 分行 ， 臨檯 從 其 女兒 朱麗燕 所有 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 內 ， 匯款 10萬 元 至 陳建發 所有 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 ; ㈡ 101年 10月 3日 12時 30分 許 ， 撥電 予 蔡錦昭 ， 佯裝 其 女兒 需 借 錢 急用 云云 ， 致 蔡錦昭 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 9分 許 ， 前往 嘉義市 ○○路 00號 福全 郵局 ， 臨檯 匯款 10萬 元 至 陳建發 所有 上開 板橋 新海 郵局 帳戶 ， 隨即 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 朱聰智 、 蔡錦昭 發覺 遭騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1023號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳榮祥 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1466號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐振育 於 民國 106年 2月 底 某 日 ， 經由 網路 與 林曉彤 相識 ， 明知 其 並 無 相當 之 經濟 能力 及 不 具 還款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 向 林曉彤 佯稱 ： 欲 自行 開立 室 內 設計 工作室 ， 需 添購 相關 設備 及 租賃 汽車 作為 招攬 業務 代步 之 用 ， 因 現金 需 供 房屋 租金 及 押金 使用 ， 且 本身 亦 無 申辦 信用卡 ， 希望 能 代為 刷卡 購買 相關 設備 及 租賃 汽車 ， 並 於 信用卡 繳款 期限 屆至 時 將 交付 款項 供 繳清 信用卡 帳單 云云 ， 致 林曉彤 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 應 徐振育 之 要求 ， 以 其 申辦 如 附表 所 示 之 信用卡 代為 刷卡 墊支 ， 並 將 購得 之 財物 及 租賃 之 車輛 交予 徐振育 。 然 徐振育 事 後 並 未 成立 室 內 設計 工作室 ， 且 未 交付 款項 供 林曉彤 繳清 上開 信用卡 之 消費 款項 ， 致 生 損害 於 林曉彤 。 嗣 因 林曉彤 無法 與 徐振育 取得 聯繫 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第677號
犯罪事實：
一 、 林忠霖 於 民國 104年 9月 間 ， 經 綽號 「 哥 」 、 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 「 哥 」 ） 之 介紹 ， 加入 「 哥 」 所屬 詐欺 集團 ， 負責 向 被害人 收取 詐得 財物 （ 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） ， 約定 取得 款項 後 給付 1％ 之 報酬 ， 「 哥 」 並 提供 ELIYA 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 予 林忠霖 ， 作為 林忠霖 與 上開 詐欺 集團 成員 之 聯絡 工具 。 上開 詐欺 集團 多 名 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 、 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 12日 上午 10時 許 ， 陸續 假冒 「 新竹 榮總 醫院 人員 」 、 「 新竹縣 警察局 金融 犯罪 調查 科 李美華 警官 」 、 「 新竹縣 警察局 金融 犯罪 調查 科長 林薪發 」 、 「 臺北 地檢署 陳瑞仁 」 等 政府 機關 及 公務員 名義 ， 致電 徐國洲 ， 佯稱 徐國洲 遭 人 申請 醫療 補助 、 資料 外洩 遭 冒用 ， 且 涉及 吸金案 要 清查 帳戶 ， 需 將 帳戶 內 部分 金錢 領出 交付 調查 監管 云云 ， 使 徐國洲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 13日 下午 1時 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 經國 分行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 。 詐欺 集團 成員 即 指示 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 於 104年 10月 13日 下午 3時 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 000號 前 ， 向 徐國洲 佯稱 自己 係 「 臺北市 地檢署 探員 」 ， 向 徐國洲 收取 現金 120萬 元 ， 並 將 上開 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 監管 金額 120萬 元 、 日期 104年 10月 13日 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 份 （ 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 1 枚 ） 交付 予 徐國洲 收執 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 徐國洲 及 上開 公務 機關 執行 職務 之 公信力 暨 對於 公文 管理 之 正確性 （ 檢察官 起訴 林忠霖 此 部分 涉犯 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 罪 及 行使 偽造 公文書 罪嫌 ， 本院 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） ； 嗣 上開 詐欺 集團 成員 因 知悉 徐國洲 帳戶 仍 有 存款 ， 遂 承 前 犯意 ， 於 104年 10月 14日 上午 9時 許 ， 接續 假冒 臺北 地檢署 監管科 人員 ， 致電 徐國洲 ， 佯稱 徐國洲 需 將 銀行 帳戶 剩餘 現金 交付 地檢署 監管 ， 然 徐國洲 遭 詐騙 前揭 120萬 元 後 ， 已 發覺 有異 而 報警 ， 遂 佯裝 答應 並 通報 員警 。 上開 詐欺 集團 成員 見 徐國洲 持續 受騙 ， 由 「 哥 」 撥打 上開 門號 指示 與 「 哥 」 及 其餘 詐欺 集團 成員 有 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 暨 行使 偽造 公文書 犯意 聯絡 之 林忠霖 攜帶 前開 行動電話 搭乘 高鐵 至 新竹 地區 向 徐國洲 取款 ， 林忠霖 於 104年 10月 14日 上午 9時 31分 許 抵達 新竹 高鐵站 後 ， 先 依 「 哥 」 指示 ， 至 位於 新竹縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 全家 便利商店 收受 列印 上開 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 監管 金額 90萬 元 、 日期 104年 10月 14日 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 份 （ 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 1 枚 ） ， 復 於 104年 10月 14日 上午 11時 40分 許 ， 前往 新竹縣 竹東鎮 光明路 與 民族路口處 與 徐國洲 見面 ， 徐國洲 以 塑膠袋 內裝 鐵罐 佯裝 現金 90萬 元 交付 林忠霖 ， 林忠霖 則 交付 上開 收據 予 徐國洲 收執 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 徐國洲 及 上開 公務 機關 執行 職務 之 公信力 暨 對於 公文 管理 之 正確性 ， 現場 埋伏 之 員警旋 當場 逮捕 林忠霖 而 查獲 ， 並 扣得 上開 行動電話 1 支 及 收據 1 張 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第8號
犯罪事實：
一 、 邱雅靜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 一０一年 五月 二十二日 起 ， 由 邱雅靜 在 網路 Facebook 社群 網站 ， 多 次 以 出售 演唱會 門票 為 幌子 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 、 方式 遂行 如 附表 所 示 詐取 財物 之 犯行 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2315號
犯罪事實：
一 、 郭丁郎 前 因 犯 竊盜 等 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 審簡字 第2714 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 98年 3月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 製造 假車禍 詐取 金錢 之 方式 ， 而 為 下列 犯罪 行為 ： ㈠ 先 於 99年 5月 4日 2時 25分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 與 中山路口 附近 ， 見 阮聰結 駕駛 車牌 號碼 IS- 4005 號 自小客車 行駛 而 過 ， 即 以 手 拍 打 該 車 之 左後 車門 並 向 阮聰結 佯稱 腳 遭 其 車輛 碾壓 成 傷 云云 ， 要求 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 阮聰結 雖 未 陷於 錯誤 ， 經 報警 處理 ， 然 因 急於 離開 ， 遂 支付 500 元 之 和解金予 郭丁郎 。 ㈡ 又 於 99年 5月 10日 13時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 南光街口 ， 見 陳建銘 駕駛 車牌 號碼 ZS- 6118 號 自小 貨車 行駛 而 過 ， 即 以 左手 拍打 該 車 之 左側車 門窗 並 向 陳建銘 佯稱 該 車 之後 照 鏡 擦撞 其 左手 受傷 云云 ， 要求 賠償 2,000 至 3,000 元 ， 陳建銘 雖 未 陷於 錯誤 ， 經 報警 處理 ， 然 因 急於 繼續 送貨 ， 遂 支付 500 元 之 和解金予 郭丁郎 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 陳建宏 能 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 與 他人 ， 他人 可能 以 該 門號 作為 詐欺 取財 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 31日 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 帶領 前往 位在 高雄縣 旗山鎮 （ 現 改制為 高雄市 旗山區 ○○○○路 355號 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 旗山 延平 特約 服務 中心 申辦 0000000000 門號 ， 並 即 以 不詳 代價 ， 將 上開 門號 交予 該 名 不詳 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 楊哲忠 （ 另行 併 臺灣 高雄 地方 法院 審理 ） 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 間 在 PTT 實業坊 BBS站 上 向 不 知情 之 王宗耀 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借得 中華 電信 0000000000 號 3G 網卡 後 ， 即 以 上開 3G 網卡 為 上網 工具 ， 在 露天 拍賣 網站 上 自稱為 帳號 「 f 00000000 」 之 賣家 ， 刊登 販賣 PATPAL 電子 貨幣 美金 2000 元 之 不實 訊息 ， 並 以 陳建宏 所 申辦 之 上開 手機 門號 供作 聯絡 使用 ， 詐騙 不 特定人 ， 致 潘健偉 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 11月 13日 14時 許 上網 下標 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 14時 45分 許 ， 前往 高雄 中鋼 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 6萬9300 元 至 李建河 （ 另行 併 臺灣 高雄 地方 法院 審理 ） 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 潘健偉 事 後 未 收得 購買 之 商品 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第346號
犯罪事實：
一 、 邱永吉 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 其 明知 不法 犯罪 集團 慣 以 人頭 門號 掩飾 犯行 ， 並 藉以 躲避 追緝 ， 且 可 預見 向 其 取得 所 申辦 行動電話 門號 SIM卡 之 人 ， 會 以 該 SIM卡 作為 不法 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 間 ， 先 申請 遠傳 電信 股份 有限公司 ( 下稱 遠傳 電信 ) 行動電話 預付卡 門號 00000000000 號 ( 下稱 A 門號 ) 及 00000000000 號 ( 下稱 B 門號 ) ， 於 取得 A 、 B 門號 之 SIM卡 後 ， 在 桃園市 某 地 ， 以 每 張 SIM卡 新臺幣 ( 下 同 ) 200 元 之 代價 ， 將 A 、 B 門號 之 SIM卡 販售 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 阿寶 」 所屬 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 於 該 詐欺 集團 取得 A 、 B 門號 之 SIM卡 後 ， 該 詐騙 集團 之 複數 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 行動電話 門號 致電 如 附表 所 示 之 張健煌 等 人 ， 並 對 其 等 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 分別 因 陷於 錯誤 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一空 。 嗣 張健煌 等 人 分別 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 2月 14日 某時 ， 在 桃園市 八德區 某 地 ， 以 200 元 之 代價 ， 向 葉禮維 ( 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 訴 字 第944 號 判決 有罪 確定 ) 收購 葉禮維 所 申辦 之 遠傳 電信 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 ( 下稱 C 門號 ) ， 並 旋即 將 C 門號 之 SIM卡 交付 與 「 阿寶 」 。 於 「 阿寶 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 C 門號 之 SIM卡 後 ， 該 詐騙 集團 之 複數 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 於 107年 3月 19日 下午 2時 28分 許 ， 以 C 門號 致電 鄭永輝 ， 向 鄭永輝 佯稱 係 鄭永輝 友人 「 陳煥 」 ， 而 急需 借款 等語 ， 致 鄭永輝 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 3月 20日 上午 11時 53分 許 、 同 日 上午 11時 54分 許 、 同 日 中午 12時 8分 許 、 同 日 中午 12時 28分 許 及 同 日 中午 12時 30分 許 ， 以 網路 銀行 功能 各 匯款 5萬 元 ( 共 25萬 元 ) 至 該 詐欺 集團 之 成員 所 指定 之 蘇均緯 所 申設 之 土地 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 土地 銀行 ) 帳戶 000 - 000000000000 號 ( 蘇均緯 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第7674 號 為 不起訴 處分 確定 ) 。