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臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第133號
犯罪事實：
一 、 緣 民國 88年 總統 候選人 宋楚瑜 之 支持 者 自發 組織 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 75號 設立 「 宋楚瑜 之 友 會 全 國 聯誼會 」 （ 下 簡稱 「 宋楚瑜 之 友 會 」 ） ， 朱峻儀 （ 原名 朱俸雯 ， 於 88年 6月 24日 改名 ） 於 88年 6月 11日 以 朱俸雯 之 原名 出具 切結書 擔任 該 聯誼會 維安處 處長 職務 ， 負責 舉辦 活動 之 安全 維護 工作 ， 程 凱力 則 擔任 執行長 。 因 郭建發 為 宋楚瑜 之 支持 者 ， 且 其 宗教界 師父 希望 與 宋楚瑜 會面 建言 國事 ， 郭建發 前往 上址 「 宋楚瑜 之 友 會 」 洽詢 而 認識 自稱為 該 聯誼會 公關處 處長 之 朱峻儀 後 ， 請 朱峻儀 轉交 其 師父 之 建言 信件 予 宋楚瑜 ， 並 於 同年 9月 21日 地震 後 某 日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 賑災款 （ 此 部分 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） 交給 朱峻儀 轉交 「 宋楚瑜 之 友 會 」 從事 賑災 。 詎 朱峻儀 認 有機 可 趁 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 概括 犯意 、 意圖 供 行使 而 偽造 有價證券 之 概括 犯意 ， 連續 多 次 在 改制 前 之 臺中市 市區 某 地 向 郭建發 佯稱 ： 其 為 該 聯誼會 之 公關處 處長 ， 係 該 聯誼會 從 臺北 調派 至 臺中 監督 財務 收支 ， 為 宋楚瑜 身邊 之 核心 人物 ， 負責 製作 紀念品 義賣 以 募集 選舉 經費 及 賑災款 ， 因 宋楚瑜 競選 經費 不 夠 ， 需 借款 供 週轉 製作 紀念品 ， 待 義賣 紀念品 完 後 即 會 返還 借款 ， 且 會 安排 宋楚瑜 與 郭建發 之 師父 見面 云云 ， 致 使 郭建發 誤信為 真 ， 先後 於 附表 編號 一 編號 1 至 7 所 示 時間 ， 自行 前往 或 偕同 朱峻儀 前往 臺中市 之 誠泰 銀行 或 慶豐 銀行 提領 存款 ， 再 將 附表 一 編號 1 至 7 所 示 款項 共計 320萬 元 交給 朱峻儀 ， 且 朱峻儀 為 取信 郭建發 ， 同意 簽發 本票 以 供 擔保 ， 乃 佯稱 其 本名 為 「 朱逢興 」 ， 而 於 附表 二 所 示 發票 時間 ， 在 改制 前 臺中市 市區 某 地 ， 冒用 「 朱逢興 」 名義 ， 連續 在 郭建發 已 填載 發票 日期 、 發票 面額 、 指定人 郭建發 之 如 附表 二 所 示 本票 之 發票 人欄 上 ， 偽造 「 朱逢興 」 之 署名 ， 並 蓋用 其 利用 不 知情 之 成年 刻印 業者 所 偽造 之 「 朱逢興 」 印章 及 蓋印 「 核心 專用 章 」 於 其 上 ， 完成 偽造 之 如 附表 二 所 示 本票 後 ， 交予 郭建發 收執 而 行使 之 。 嗣 因 朱峻儀 於 89年 11月 5日 未 依約 安排 郭建發 之 師父 與 宋楚瑜 見面 ， 且 逃逸 無蹤 ， 經 郭建發 向 該 聯誼會 執行 長程凱力 查詢 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第163號
犯罪事實：
一 、 吳鴻毅 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 1月 19日 前 不久 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 聯邦 商業 銀行 東 台北 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 申辦 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 聯邦 銀行 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 如 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 吳鴻毅 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 匯款 日期 、 被 害 金額 及 詐騙 手法 均 詳如 附表 ） 。 嗣 因 被害人 發現 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第169號
犯罪事實：
一 、 蔡佳宏 、 許嘉容 、 邱柏勛 於 民國 105年 4月 前 ， 陸續 加入 某 詐欺 集團 ， 擔任 向 被害人 取款 之 車手 工作 ， 並 分別 參與 下列 犯行 ：
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第410號
犯罪事實：
一 、 陳宏洲 見 報載 應徵 司機 廣告 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 後 ， 經 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 告知 需 交付 金融卡 以 作為 公司 客戶 匯款 使用 ， 而 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 4日 上午 11時 30分 許 ， 在 板橋 火車站 北三門 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 與 尤琮暉 （ 另 經 本院 100年度 易 字 第266 號 刑事 判決 判刑 ） ， 之後 另 於 電話 中 將 提款卡 密碼 告知 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 被害人 ， 致 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 金額 匯入 陳宏洲 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 簡瓊瓔 於 民國 102年 5月 10日 前 某 日 （ 起訴書 略載為 102 年 間 ， 逕 予 補充 ） ， 與 吳錦萍 簽訂 不動產 投資 合夥 合約書 ， 約定 出資 比例 各 為 3分之2 、 3分之1 ， 加計 裝修費 、 過戶費 、 管理費 及 貸款 利息 後 ， 與 簡瓊瓔 合資 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,795萬 元 購買 附表 所 示 之 房地 3 間 （ 吳錦萍 共 出資 217萬4,328 元 ， 各 房地 出資額 詳 附表 所 示 ） ， 雙方 計畫 將來 轉售 附表 所 示 房地 獲利 ， 並 依據 出資 比例 分配 投資 損益 。 嗣 簡瓊瓔 見 附表 所 示 房屋 無法 於 短 時間 內 轉售 獲利 ， 遂 以 房貸 利息 等 費用 支出 負擔 過 大 為由 ， 向 吳錦萍 表示 亟欲 轉售 附表 所 示 房地 以 減輕 相關 費用 支出 壓力 ， 吳錦萍 勉予 同意 後 ， 雙方 於 104年 11月 6日 約定 附表 所 示 房地 合併 出售 ， 並 約定 於 2 個 月 內 各 尋 買主 。 簡瓊瓔 因 未 能 如期 尋得 買主 ， 且 急於 將 附表 所 示 房地 脫手 ， 知悉 許淑靜 並 無 買受 附表 所 示 房地 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 27日 ， 在 簡瓊瓔 所 經營 之 某 服飾店 內 （ 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 向 吳錦萍 佯稱 許淑靜 願 以 1,400萬 元 購買 附表 所 示 房地 ， 扣除 三 間 房屋 貸款 等 支出 合計 1,200萬 元 後 ， 所 餘 200萬 元 依 雙方 投資 比例 分配 ， 並 同時 終止 雙方 合約 關係 ， 言明 附表 所 示 房地 此後 與 吳錦萍 無關 云云 ， 致 吳錦萍 陷於 錯誤 ， 勉強 同意 以 1,400萬 元 之 低價 認賠 出售 附表 所 示 房地 ， 並 使 將 許淑靜 所 簽發 面額 61萬6,667 元 支票 1 張 交予 吳錦萍 ， 而 終止 前述 合夥 關係 ， 簡瓊瓔因之 詐得 附表 所 示 3 房地 之 完整 處分 權 ， 吳錦萍 因此 虧損 相當於 155萬7,661 元 之 股權 利益 。 嗣 簡瓊瓔 分別 於 同年 12月 間 出租 附表 編號 1 所 示 房地 ， 105年 1月 31日 以 760萬 元 出售 附表 編號 2 所 示 房地 ， 105年 9月 24日 以 360萬 元 出售 附表 編號 3 所 示 房地 ， 而 吳錦萍 經 友人 告知 有 向 簡瓊瓔 承租 如 附表 編號 1 所 示 房地 之 情事 ， 吳錦萍 查覺 有異 ， 遂 調閱 附表 所 示 房地 之 建物 登記 第一 類 謄本 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1235號
犯罪事實：
一 、 林皇志 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 上海 商業 儲蓄 銀行 北三重 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 之 某 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 27日 16時 29分 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE ， 冒用 丁○○ 友人 之 名義 ， 向 丁○○ 佯稱 臨時 遇到 事情 周轉 不 開 需要 借款 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 16時 46分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 匯入 林皇志 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 丁○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1064號
犯罪事實：
一 、 王甲潢 前 因 施用 毒品 案件 及 竊盜 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 6月 、 7月 、 3月 確定 ， 合併 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 於 民國 104年 4月 2日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 12月 31日 之前 3日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 豐原 翁子 郵局 （ 下稱 翁子 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 名為 「 林政隆 」 之 成年人 （ 由 員警 另 案 偵辦 中 ） 。 嗣 「 林政隆 」 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 31日 下午 3時 3分 許 ， 假冒 拍賣 網站 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 予 劉祐廷 ， 佯稱 ： 因 劉祐廷 先前 在 網站 上 購物 之 交易 付款 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 才 能 取消 云云 ， 致 劉祐廷 不疑有他 而 因 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 依 指示 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 王甲潢 上開 翁子 郵局 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉祐廷 發現 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第96號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭欣伻 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐欺 贓款 匯入 及 提領 之 用 ， 並 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 雙園 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 出賣 予 網路 聊天室 上 自稱為 「 兵婕菱 」 之 人 ， 並 依 該 自稱 「 兵婕菱 」 之 人 指示 ， 於 民國 102年 10月 25日 之前 某 日 時 ， 在 臺北市 西門町 捷運 6號 出口處 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 兵婕菱 」 之 人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 自 102年 10月 25日 起 至 104年 6月 10日 止 ， 以 奇摩 即時通 及 通訊 軟體 LINE 與 翁茂笙 聊天 交友 ， 陸續 向 翁茂笙 詐稱 其 需要 償還 就學 貸款 、 醫藥費 、 生活費 或 房租 等 ， 致 翁茂笙 陷於 錯誤 ， 而 依 該 自稱 「 兵婕菱 」 之 人 指示 匯款 共 44萬500 元 至 郭欣伻 所有 系爭 帳戶 。 嗣 經 翁茂笙 查證 結果 ， 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第673號
犯罪事實：
一 、 陳韋蒼 （ 原名 陳明昌 ） 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 7月 14日 ， 以 宅急便 託運 之 方式 ， 將 其 前 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 臺中 公益路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 「 蔡 先生 」 取得 本 案 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 交由 詐欺 集團 ， 由 詐欺 集團 某 位 女性 成員 於 104年 7月 15日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 向 張惠英 表示 其 為 張惠英 友人 ， 並 佯稱 因 有 急用 而 委請 張惠英 匯款 協助 ， 張惠英 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 4分 許 ， 至 臺灣 銀行 新竹 科學園區 分行 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本案 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 張惠英 察覺 有異 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第696號
犯罪事實：
一 、 朱瓊惠 於 民國 107年 11月 間 某 日 ， 透過 友人 陳建元 之 聯繫 ， 加入 由 「 黃威彰 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱為 「 錢櫃 」 等 成年 男子 為首 之 至少 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 聽從 「 錢櫃 」 之 指示 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 朱瓊惠 、 綽號 「 錢櫃 」 及 渠等 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 5日 10時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 偽稱 係 中華 電信 女性 客服 人員 、 男性 檢察官 、 張姓 主任 檢察官 等 身分 ， 陸續 撥打 電話 向 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 蘇吳 賽花 ， 佯稱 手機 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 、 遭 人 於 臺北 開設 人頭 帳戶 云云 ， 以 此 方式 冒充 公務員 名義 行使 職權 ， 致 蘇吳 賽花 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 將 25萬 元 現金 及 其 所 開立 之 中華郵政 儲金 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 記載 提款卡 密碼 之 紙條 均 置於 紙袋 內 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 高雄市 大 社區 大社路 70巷 巷口 交付 紙袋 予 自稱 「 陳淑華 警官 」 之 朱瓊惠 。 朱瓊惠 並 於 同 日 13時 40分 許 ， 先後 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 附設 提款機 及 高雄市 ○○區 ○○街 0號 之 大社 郵局 提款機 ， 將 上開 提款卡 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 朱瓊惠 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 4萬 元 及 11萬 元 ， 並 於 取款 後 將 上開 合計 共 40萬 元 現金 及 提款卡 交付 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 蘇吳賽花 發覺 遭 人 提款 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審訴字第1691號
犯罪事實：
一 、 徐暐喆 於 民國 103年 6月 20日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小婷 」 之 成年 女子 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 擔任 車手 ， 犯罪 模式 略為 ： 由 該 集團 其他 成員 負責 假冒 公務員 名義 向 被害人 行騙 ， 徐暐喆 則 負責 前往 向 被害人 收受 該 集團 所 詐得 之 款項 。 嗣 徐暐喆 與 上開 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 、 偽造 公印 、 偽造 並 行使 公文書 及 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 成員 先於 不詳 時間 及 地點 ， 偽造 「 法務部 行政 執行署 臺北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 之 印章 各 1 顆 ， 再 將 上開 印章 分別 蓋印 於 如 附表 二 所 示 文件 上 ， 而 偽造 如 附表 二 所 示 之 公文書 ； 另 偽造 如 附表 三 編號 1 所 示 貼有 徐暐喆 照片 之 「 台北 地方 法院 檢察署 識別證 」 1 張 （ 下稱 系爭 識別證 ） ， 並 連同 附表 三 編號 2 所 示 行動電話 （ 門號 ： 0000000000 號 、 IMEI： 000000000000000 號 ， 下稱 系爭 門號 ） 1 支 交付 徐暐喆 ， 供作 取信 被害人 、 與 上開 詐欺 集團 成員 聯絡 取款 之 用 。 再 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 方式 ， 分別 向 蔡○○ 、 郭○○ 及 曾○○ 等 3 人 施行 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 各 交付 如 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 金額 與 徐暐喆 ； 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 復承 如 附表 一 編號 3 同 一 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 一 編號 4 所 示 時間 ， 接續 以 附表 一 編號 4 所 示 之 方式 ， 向 同 一 被害人 曾○○ 施行 詐術 ， 因 曾○○ 接聽 電話 後 察覺 有異 ， 並 未 陷於 錯誤 而 報警 處理 ， 於 附表 一 編號 4 所 示 時 、 地 ， 徐暐喆 欲 向 曾○○ 收取 款項 時 ， 為 在場 埋伏 之 員警 逮獲 ， 致 未 得逞 （ 被害人 、 詐欺 時間 及 方式 、 詐得 金額 、 交付 時間 、 地點 均 詳如 附表 一 所 示 ） ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第164號
犯罪事實：
一 、 林宜絹 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 27日 將 其 所 開立 之 新光 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 及 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 資料 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 匯款 附表 所 示 款項 至 上開 帳戶 而 旋 遭 提領 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第741號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 部分 補充 記載 「 乙○○ 前 於 民國 97年 間 ， 因 違反 兒少 性交易 條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 98年 5月 19日 入監 ， 於 98年 5月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 」 、 「 交付 帳戶 時間 為 100年 6月 1日 申請 補發 金融卡 後 至 同年 11月 15日 間 某 日 」 ， 另 於 起訴書 第2 頁 第1 行 第4 字 後 補充 記載 「 新台幣 1萬 元 」 ， 及 證據 部分 補充 記載 「 被告 於 本院 自白 犯罪 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第872號
犯罪事實：
一 、 羅治鄂 係 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 四維羅 美髮 用品店 」 之 負責人 ， 明知 「 四維羅 美髮 用品店 」 與 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 所 簽訂 之 特約 商店 合約 ， 應 以 實際 消費 之 簽帳單 始 得 向 聯合 信用卡 中心 請款 ， 不得 以 刷卡 方式 從事 非 實際 消費性 之 簽帳 融資 ， 竟 先於 自由時報 借貸 綜合 資訊版 上 刊登 「 卡 1萬 ＝ 9900 卡 」 、 「 有 店面 合法 購物 ， 開立 發票 」 、 「 新 客戶 另 有 優惠 」 、 「 0000 - 000 - 000 」 之 廣告 ， 致 附表 一 、 二 各 編號 所 示 之 刷卡 者 ， 或 因 見 羅治鄂 刊登 之 廣告 而 與 羅治鄂 電話 聯繫 ， 或 由 知悉 該 店 可 刷卡換 現金 之 洪春培 介紹 附表 一 編號 19 所 示 之 嚴家蓉 ， 或 透過 友人 介紹 ， 或 與 羅治鄂 原 即為 舊識 而 知悉 等 原因 ， 而 前往 上開 「 四維羅 美髮 用品店 」 後 ， 羅治鄂遂 與 附表 一 各 編號 所 示 無 消費 購物 真意 之 程士林 、 蔡秀萍 、 王正興 、 林淑苓 、 李佳憲 、 江定穎 、 高鳴緯 、 蔡承祐 、 吳嘉隆 、 曾亦崧 、 劉卓輝 、 李義德 等 人 （ 以上 12 人 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 就 附表 一 各別 編號 所 示 犯行 ， 及 與 明知 嚴家蓉 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 無 消費 購物 真意 之 洪春培 與 附表 一 編號 19 所 示 無 消費 購物 真意 之 嚴家蓉 間 就 附表 一 編號 19 所 示 犯行 ， 及 與 附表 二 各 編號 所 示 無 消費 購物 真意 之 林微 、 張政祐 、 李太明 、 吳永寶 （ 本院 另行 審結 ） 、 陳日成 （ 本院 另行 審結 ） 、 傅榮輝 、 劉榮宗 、 蔡孟達 、 朱豐茂 、 劉俊傑 、 陳明賢 、 馮鈺惠 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 等 人 就 附表 二 各別 編號 所 示 犯行 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 及 製作 不實 會計 憑證 之 犯意 聯絡 ， 竟 於 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 時間 ， 於 未 實際 消費 或 無 消費 真意 之 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 上門 後 ， 即 依照 附表 一 、 二 各 編號 刷卡 金額欄 所 示 之 金額 ， 由 羅治鄂 基於 業務 而 製作 並 無 交易 事實 或 無 交易 真意 之 不實 刷卡 紀錄 ， 屬 商業 會計 原始 憑證 之 簽帳單 ， 經 未 實際 消費 之 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 簽名 確認 後 ， 羅治鄂 扣除 5％ 至 10％ 手續費 後 ， 當場 給付 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 ， 如 附表 一 「 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 」 欄 ， 及 如 附表 二 「 估算 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 （ 以 9 折 計算 ） 」 欄 所 示 之 現金 （ 即 附表 一 編號 1 至 6 、 10 至 19 ， 附表 二 各 編號 ） ， 或 以 該 數額 抵償 原 積欠 羅治鄂 之 債務 （ 即 附表 一 編號 7 、 8 、 9 部分 ） 。 羅治鄂 於 以 刷卡機 結帳 後 ， 即將 內容 有 「 卡號 」 、 「 消費 日期 」 、 「 交易 金額 」 等 不實 資料 透過 電子 簽帳 端末機 方式 彙送 財團 法人 聯合 信用卡 中心 請款 ， 財團 法人 聯合 信用卡 中心 即 依照 前揭 與 「 四維羅 美髮 用品店 」 簽訂 之 合約 內容 ， 扣除 2％ 手續費 後 ， 各 撥款 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 「 羅治鄂 自收單 銀行 取得 金額 」 欄 所 載 之 款項 ， 至 羅治鄂 所 開立 之 國泰世華 銀行 「 四維羅 美髮 用品店 」 帳戶 ， 羅治鄂 即 以 賺取 附表 一 各 編號 「 羅治鄂 自收單 銀行 取得 之 金額 」 欄 與 「 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 」 欄 之 差額 ， 及 附表 二 「 羅治鄂 自收單 銀行 取得 之 金額 」 欄 與 「 估算 刷卡 者 自 羅治鄂 處 取得 之 現金 （ 以 9 折 計算 ） 」 欄 之 差額 之 不法 利得 。 財團 法人 聯合 信用卡 中心 於 撥付 前開 款項 後 ， 即 再 依約 請求 各 發卡 銀行 支付 款項 ， 而 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 「 刷卡 銀行 及 卡號 」 欄 內 之 各 發卡 銀行 承辦 人員 ， 因 誤以為 附表 一 、 二 各 編號 所 示 刷卡 者 確 有 刷卡 消費 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 同意 撥付 款項 予 財團 法人 聯合 信用卡 中心 ， 致 該 等 銀行 受有 呆帳 風險 ， 足生 損害 於 各 發卡 銀行 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4388號
犯罪事實：
一 、 王思瑾 可 預見 若 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 103年 2月 22日 某時 許 、 同 年 月 25日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 「 7-ELEVEN 」 統一 超商 松林 門市店 、 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 7-ELEVEN 」 統一 超商 復北 門市店 內 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 股份 有限公司 新埔 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 貨運 方式 ， 寄交給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王志明 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 王志明 」 ） ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 黃玲蓉 、 戴義宏 及 林昀學 等 人 ， 致 黃玲蓉 、 戴義宏 及 林昀學 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 所 示 之 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 告訴人 【 被害人 】 、 遭 詐騙 方式 、 匯款 時間 及 匯款 金額 / 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 黃玲蓉 、 戴義宏 及 林昀學 等 人 察覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 陳奕全 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 13日 上午 10時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 德明路 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 者 ， 容任 該 人 使用 前揭 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 者 於 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 周甲乙 、 林丙丁 施用 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 周甲乙 、 林丙丁 發覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第281號
犯罪事實：
一 、 本 案 被告 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 有期徒刑 3 年 以上 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 之 罪 ， 且 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ； 且 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 ， 得 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第907號
犯罪事實：
一 、 杜秋娟 與 劉顏梅錦 、 陳主衛 均 係 高雄市 三民 聖教會 之 教友 ， ， 其 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2150號
犯罪事實：
一 、 許銘哲 於 某 夜店 所 認識 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 老鼠 」 之 某 成年 男子 ， 係 某 詐騙 集團 之 成員 ， 該 詐騙 集團 自 民國 108年 3月 間 起 ， 即 利用 網際網路 之 臉書 社群 平臺 交友 ， 並 以 「 Feng Wong 」 （ 中文 名 ： 黃鴻 ） 之 暱稱 與 藍心儀 聊天 ， 再 請 藍心儀 加入 其 通訊 軟體 Line 之 好友 ， 而 以 聯合國 駐 敘利亞 軍醫 之 身分 與 藍心儀 交往 談 感情 ， 待 取得 藍心儀 之 感情 及 信任 後 ， 即 對 藍心儀 佯稱 ： 我 的 腳 因為 敘利亞 攻打 塔利班 恐怖 分子 時 受傷 ， 敘利亞 總統 因此 有 補助 慰問金 580萬 美元 及 金飾 給 我 ， 我 沒有 任何 親人 ， 我 信任 妳 ， 所以 我 要 把 這些 東西 裝 在 盒子 寄回 臺灣 給 妳 ， 並 跟 妳 一起 生活 ， 但 寄送 這 個 盒子 需要 支付 產地 證明 律師費 等語 ， 致 藍心儀 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 108年 3月 18日 14時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬5000 元 至 國泰世華 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 內 ， 於 108年 3月 22日 13時 許 ， 匯款 英鎊 （ 起訴書 誤載為 歐元 ） 3萬4600 元 （ 依 當日 匯率 換算 約 139萬 元 ， 另 支付 800 元 郵電 費用 ） 至 香港 CITIBANZ 000000000000000 號 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 食髓知味 ， 繼續 向 藍心儀 佯稱 ： 該 盒子 的 防洗錢 及 恐怖 攻擊 之 證明 文件 需要 支付 律師 費用 等語 ， 藍心儀 不疑有他 ， 仍 依 對方 指示 ， 於 108年 4月 18日 16時 30分 許 ， 在 臺北市 南港 火車站 門口處 ， 交付 340萬 元 現金 予 該 集團 所 派來 自稱 「 陳志傑 」 之 成年 男子 ， 之後 藍心儀 覺得 被 騙 而 報警 。 詎 該 詐欺 集團 貪心有餘 ， 再 以 電子 郵件 與 藍心儀 聯絡 ， 偽載 ： 該 盒子 的 防洗錢 及 恐怖 攻擊 之 證明 文件 需 再 支付 律師費 500萬 元 ， 要求 藍心儀 將 錢 當面 交給 派來 取 錢 之 人 等 不實 訊息 ， 藍心儀 即 再 報警 並 配合 員警 蒐證 。 而 許銘哲 於 108年 5月 14日 在 臺中市 逛 老虎城 時 ， 巧遇 該 綽號 「 老鼠 」 之 男子 ， 其 明知 該 綽號 「 老鼠 」 之 男子 係 某 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 成員 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 而 經 該 綽號 「 老鼠 」 之 男子 介紹 ， 加入 該 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 取款 之 車手 ， 並 由 綽號 「 老鼠 」 之 男子 指派 其 向 藍心儀 收取 現金 500萬 元 ， 許銘哲 即 以 其 持用 之 Iphone6 手機 （ 換裝 老鼠 提供 之 Sim卡 ） 與 藍心儀 聯絡 ， 約定 於 108年 5月 14日 14時 28分 許 ， 在 臺中市 西屯區 河南路 與 市政北二路 交岔 路口 之 全家 便利商店 前 取款 ， 許銘哲 與 藍心儀 碰面 確認 身分 後 ， 藍心儀 即將 裝有 500萬 元 假鈔 之 紙袋 交給 許銘哲 ， 在場 埋伏 之 員警 隨即 當場 逮捕 許銘哲 ， 並 扣得 前開 Iphone 6 手機 1 支 ， 此 次 取款 因而 未 得逞 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡上字第60號
犯罪事實：
一 、 高尉翔 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 3日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 處 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 無償 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 （ 本件 無 證據 可 證 高尉翔 知悉 該 詐欺 集團 係 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 ） 。 嗣 「 阿傑 」 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 戊○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 施用 詐術 ， 致 戊○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 戊○○ 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 99年度易字第463號
犯罪事實：
一 、 黃尉哲 、 王琳雅 係 男女 朋友 關係 ， 2 人 自 民國 98年 1月 間 起 加入 以 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 經理 」 、 「 主任 」 之 成年 男子 為首 之 臺灣 、 大陸 地區 兩岸 詐欺 集團 ， 由 「 經理 」 、 「 主任 」 指示 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 負責 在 臺灣 刊登 徵才 之 報紙 廣告 ， 吸引 不 特定 臺灣 民眾 打電話 應徵 ， 並 以 應徵 工作 需 交付 帳戶 提款卡 為由 ， 詐騙 民眾 交付 渠等 帳戶 ， 以 利用 渠等 所 交付 之 帳戶 提款卡 等 物 ， 做為 詐騙 不 特定 民眾 匯款 之 工具 ， 黃尉哲 、 王琳雅 再 依 「 主任 」 、 「 經理 」 之 指示 ， 由 黃尉哲 至 特定 地點 收受 受騙 民眾 所 交付 之 帳戶 提款卡 等 物 、 測試 帳戶 提款卡 是否 可用 、 再 於 民眾 匯款 後 負責 提領 詐騙 款項 、 匯入 指定 之 人頭 帳戶 內 （ 即 俗稱 之 車手 ） ， 王琳雅 再 依 提領 、 匯款 情形 紀錄 並 回報 「 主任 」 、 「 經理 」 ， 黃尉哲 除 自行 擔任 車手 外 ， 另 於 98年 6月 間 邀 陳韋志 （ 參與 時間 為 98年 6月 初 起 至 同年 9月 底 止 ， 涉案 部分 業經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 訴 字 第145 號 判決 在案 ） 、 於 98年 10月 間 由 王琳雅 邀 黃曉玲 （ 參與 時間 為 98年 10月 27日 起 起 至 同年 11月 11日 止 ） 擔任 車手 。 黃尉哲 、 王琳雅 、 黃曉玲 加入 前揭 詐騙 集團 後 ， 先後 為 下列 之 詐騙 行為 ： ㈠ 黃尉哲 、 王琳雅 、 黃曉玲 與 「 經理 」 、 「 主任 」 及 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 各 基於 行使 變造 特種 文書 及 詐欺 取財 及 之 犯意 聯絡 ， 以 前述 分工 方式 ， 先後 對 附表 一 所 示勾 寶玉 等 人 施以 詐術 ， 使 附表 一 所 示勾寶玉 等 人 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 資料 ， 俟 黃尉哲 、 黃曉玲 依 「 經理 」 等 指示 自 附表 一 所 示 勾寶玉 等 人 所 交付 之 帳戶 內 提領 「 經理 」 等 人 另 以 網路 購物 付款 方式 錯誤 等 其他 方式 ， 詐騙 不 特定 被害人 匯入 之 款項 後 （ 詐騙 其他 被害人 匯入 該 等 帳戶 部分 ， 另 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 訴 字 第145 號 判決 在案 ） ， 再 由 王琳雅 自行 或 指示 黃曉玲 再 將 匯款 收據 傳真 至 「 經理 」 使用 之 000000000000 號 電話 ， 以 回報 「 經理 」 。 ㈡ 黃尉哲 、 王琳雅 另 與 「 經理 」 、 「 主任 」 及 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 經理 」 、 「 主任 」 於 98年 9月 26日 以 0000000000000 號 撥打 黃尉哲 所 使用 0000000000 號 電話 指示 黃尉哲 前往 指定 處所 ， 領取 由 「 經理 」 、 「 主任 」 等 人 以 不詳 方式 取得 之 謝豐懋 所有 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 等 物 ， 待 黃尉哲 領取 並 測試 該 提款卡 可用 後 ， 再 打電話 回報 「 經理 」 上開 帳戶 帳號 ， 供 「 經理 」 做為 詐騙 工具 。 「 經理 」 及 在 大陸 地區 之 成年 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳號 資料 後 ， 即 於 翌日 （ 27日 ） 下午 ， 撥打 陳秀菊 之 電話 ， 對 陳秀菊 施以 如 附表 二 所 示 詐術 ， 使 陳秀菊 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,999 元 、 29,999 元 ， 共計 44,998 元 至 謝豐懋 上開 帳戶 內 ， 旋 由 黃尉哲 依 「 經理 」 指示 ， 自 該 帳戶 領取 詐騙 得 款項 ， 再 由 王琳雅 將 匯款 收據 傳真 至 「 經理 」 使用 之 000000000000 號 電話 ， 以 回報 「 經理 」 。
臺灣雲林地方法院 109年度虎簡字第200號
犯罪事實：
一 、 張珮渲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 9月 10日 某時 許 ， 在 嘉義市 東區 民族路 之 統一 超商 嘉國 門市 ， 向 其 同學 王靜淑 佯稱 其 母親 已 匯款 至 王靜淑 於 華南 銀行 所 開立 、 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 並 以 返還 先前 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬餘 元 ， 惟 須 王靜淑 提供 上開 帳戶 為由 ， 致 使 王靜淑 陷於 錯誤 ， 當場 交付 上開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 再 由 張佩 渲寄 送予 年籍 、 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 及 所屬 犯罪 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 14時 30分 許 ， 假冒 張烈瑞 之 嫂子 ， 撥打 電話 予 張烈瑞 （ 就 詐騙 張烈瑞 部分 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業經 嘉義 地方 法院 以 108年度 金訴字 第5 號 判決 判處 拘役 55日 ， 緩刑 2 年 確定 ） ， 向 其 訛稱 ： 急需 用錢 等語 ， 使 張烈瑞 陷於 錯誤 ， 隨即 依 其 指示 匯款 12萬 元 至 華南 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 10萬25 元 。 嗣 經 王靜淑 遭 張烈瑞 提告 後 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第346號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 追加 起訴書 犯罪事實欄 一 所 載 之 「 劉○軒 因此 陷於 錯誤 」 之後 補充 「 透過 賣家 網頁 上 所 留 之 LINE 帳號 加入 好友 後 向 其 下單 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 就 證據 部分 補充 如下 ： 1 . 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 民國 （ 下 同 ） 107年 3月 29日 中信 銀字 第100000039035587 號 函 檢送 帳號 000000000000 號 之 開戶 基本 資料 及 存款 交易 明細 。 2 . 被告 陳澤文 於 本院 108年 1月 23日 、 同年 3月 8日 及 4月 12日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1166號
犯罪事實：
一 、 柯建弘 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 做為 從事 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 18日 ， 在 臺南市 中山 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 華南 銀行 北 臺南 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 存摺 ， 連同 金融卡 、 密碼 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 ， 做為 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 利用 其 帳戶 詐騙 他人 匯款 用途 。 後 於 同年 2月 26日 ， 該 集團 成員 便 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 之 一 假冒 警察 身 分撥打 電話 予 江佳勳 ， 佯稱 其 身分 已 遭 冒用 ， 成為 詐騙 集團 人頭戶 且 遭 起訴 ， 復 由 集團 另 一 成員 以 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 書記官 林鴻圖 之 名義 ， 偽稱 基於 陽光法案 ， 若 江佳勳 將 其 銀行 存款 匯 至 他 帳戶 進行 保管 ， 可 獲 不起訴 處分 ， 並 旋即 傳真 偽造 之 「 法務部 執行 凍結 管制 命令 」 與 「 個人 資料 外洩 授權 止付 聲明書 」 各 1 紙 ， 以 此 方式 使 江佳勳 陷於 錯誤 ， 進而 於 同 日 13時 37分 許 至 址設 在 桃園縣 觀音鄉 ○○路 0段 000號 華南 銀行 觀音 分行 匯款 10萬 元 至 柯建弘 上開 帳戶 中 ， 且 立即 遭 集團 成員 提領 一 空 ， 後 江佳勳 察覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第109號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 、 ㈡ 第11 、 12 行 「 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 」 之 記載 應 更正為 「 將 如 附表 二 所 示 之 金額 存入 上開 帳戶 內 」 ， 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 、 第20 行 「 匯入 」 之 記載 應 更正為 「 存入 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 盧建良 、 張瑞巘 分別 於 本院 準備 程序 與 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第860號
犯罪事實：
一 、 柯信孝 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 21 至 24日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同 月 21日 向 臺北 富邦 商業 銀行 前 鎮 分行 申請 設立 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 等 網站 上 佯刊 如 附表 所 示 之 不實 拍賣 訊息 致 附表 所 示 之 許雅雯 、 陳金華 、 葉牧林 、 謝玟侑 、 謝國雄 、 宋旻諺 、 薛彩琴 、 梁書瑜 、 張秀蕙 等 9 人 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 時 、 地 ， 將 得標 金額 匯至 上開 帳戶 內 ， 且 該 些 款項 於 匯入 後 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許雅雯 等 9 人 未 收到 所 購 商品 而 發現 有異 ， 報警 處理 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第154號
犯罪事實：
一 、 劉昌 演 與 「 陳晉德 」 （ 真實 姓名 、 年籍 不詳 ） 之 成年 男子 ， 於 民國 96年 3月 22日 ， 共同 成立 「 荃昌 實業 有限公司 」 （ 下稱 荃昌 公司 ） ， 並 由 劉昌 演 擔任 名義 負責人 ， 而 由 「 陳晉德 」 為 實際 負責人 。 荃昌 公司 於 成立 之初 ， 營運 狀況 尚 屬 正常 ， 迄 97年 7月 間 ， 因 公司 投資 大陸 資金 週轉不靈 ， 劉昌演 與 「 陳晉德 」 明知 公司 經濟 狀況 不佳 ， 已 無力 給付 貨款 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 之前 與 協春 企業 股份 有限公司 （ 下稱 協春 公司 ） 、 朝進 有限公司 （ 下稱 朝進 公司 ） 、 協展 五金 工業 有限公司 （ 下稱 協展 公司 ） 、 加利 興業 股份 有限公司 （ 下稱 加利 興業 公司 ） 及 福鎰 油封 工業 股份 有限公司 （ 下稱 福鎰 公司 ） 交易 往來 所 取得 的 信賴 ， 佯稱 菲律賓 的 客戶 需要 大量 貨物 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 106年度審易字第953號
犯罪事實：
一 、 王家愷 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 2日 下午 5時 許 ， 在 新北市 五股區 之 某 統一 超商 ， 聽從 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 唐佳慧 」 之 人 （ 下稱 「 唐佳慧 」 ） 指示 ， 將 其 所 申請 開立 之 東港 中正路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 ， 以 貨運 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 郭于鈞 」 之 人 （ 下稱 「 郭于鈞 」 ） 持有 ， 並 將 郵局 帳戶 及 新光 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 以 LINE 告知 予 「 唐佳慧 」 知悉 ， 且 俟 再 將 新光 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 以 貨運 之 方式 ， 補寄 送予 「 唐佳慧 」 持有 。 而 「 唐佳慧 」 、 「 郭于鈞 」 於 取得 郵局 帳戶 及 新光 銀行 帳戶 之 存摺 或 金融卡 、 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 張泓陞 、 李柏翰 、 陳美玲 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 郵局 帳戶 或 新光 銀行 帳戶 內 ， 而 騙取 各 該 款項 得手 （ 合計 新臺幣 《 下 同 》 19萬3,926 元 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 張泓陞 、 李柏翰 、 陳美玲 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5773號
犯罪事實：
一 、 林群鈞 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 27日 17時 許 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 北中 和 分行 帳號 0000000000000000 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 00號 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 李新民 之 男子 。 嗣 由 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 5月 30日 17時 許 ， 在 電話 中 向 游雅婷 佯稱 網路 購物 付款 程序 有 誤 ， 致 游雅婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 ， 於 同 日 17時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 29980 元 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 游雅婷 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。