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臺灣桃園地方法院 108年度審訴緝字第12號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 黃冠揚 ） 、 王豐裕 、 吳正強 、 陳浩銘 、 劉光宗 （ 王豐裕 、 吳正強 、 陳浩銘 、 劉光宗 ， 業經 本院 以 106年度 審訴字 第519 號 判決 ） 與 某 身分 不詳 、 綽號 「 康哥 」 之 人 （ 無從 認定 尚未 成年 ） 合組 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 設立 電信 詐騙 機房 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 。 由 綽號 「 康哥 」 之 人 邀集 王豐裕 、 劉光宗 加入 ， 王豐裕 另 邀集 吳正強 、 甲○○ 、 陳浩銘 等 人 加入 ， 自 民國 104年 12月 1日 起 ， 由 吳正強 承租 桃園市 ○○區 ○○路 000號 13樓 供 該 詐欺 集團 設置 電信 機房 使用 ， 劉光宗 負責 該 處 電腦 設備 之 維護 ， 王豐裕 、 吳正強 、 甲○○ 、 陳浩銘 等 人 則 依 綽號 「 康哥 」 之 人 所 提供 之 資料 ， 以 電話 撥打 予 大陸 地區 人民 ， 其 等 電話 詐欺 方式 分別 為 「 第1 線 」 、 「 第2 線 」 、 「 第3 線 」 ， 負責 「 第1 線 」 之 人 佯裝 為 大陸 地區 銀行 客服 人員 ， 負責 「 第2 線 」 之 人 佯裝 大陸 地區 公安 人員 ， 負責 「 第3 線 」 之 人 佯裝 為 大陸 地區 檢察官 ， 由 負責 「 第1 線 」 之 人 向 大陸 地區 人民 佯稱 身分 遭 冒用 辦理 貸款 ， 其後 由 負責 「 第2 線 」 、 「 第3 線 」 之 人 接聽 ， 誘使 受騙 之 大陸 地區 人民 匯款 ， 惟 自 104年 12月 1日 起 至 105年 1月 21日 查獲 之 日 止 ， 尚未 有 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 王豐裕 等 人 之 詐騙 計畫 因而 未 得逞 。 嗣 於 105年 1月 21日 17時 5分 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 至 上址 實施 搜索 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2404號
犯罪事實：
一 、 陳瑋璘 於 民國 102年 4月 25日 上午 11時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0○0號 地下 1樓 之 捷運 中正 紀念堂站 內 ， 持 其 所有 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 操作 使用 由 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 設置 ， 由 臺灣 保全 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 保全 公司 ） 負責 管領 排障 、 鈔卷 整理 及 監控 服務 之 機號 0 VE4S號 之 自動 付款 設備 ATM （ 自動櫃員機 ） 時 ， 發覺 該 ATM 因 機器 異常 ， 致 會 吐出所 輸入 提領 金額 之 5 倍 鈔量 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 犯意 ， 以 操作 該 ATM 並 利用 機器 異常 致得 溢領 提款 金額 之 不正 方法 ， 於 如 附表 一 各 編號 所 示 時間 ， 接續 使用 上開 郵局 帳號 提款卡 提款 ， 並 實際 領得 如 附表 一 各 編號 所 示 金錢 。 又 基於 意圖 為 第三人 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 犯意 ， 以 上開 不正 方法 ， 於 如 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 接續 使用 謝廉達 所 持用 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 為 謝廉達 提款 並 實際 領得 如 附表 二 各 編號 所 示 金錢 （ 謝廉達 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 處分 緩起訴 ） ， 致 臺灣 保全 公司 因此 受 有如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 溢領 金額 之 損害 。 嗣 經 臺灣 保全 公司 察覺 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺灣 保全 公司 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1128號
犯罪事實：
一 、 潘銘忠 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 103年 9月 20日 某時 ， 向 其 不 知情 之前 女友 陳云薇 （ 另 為 不起訴 處分 ） 拿取 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 南屯 分行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 科博 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 科博 分行 帳戶 ） 之 提款卡 後 ， 將 該 提款卡 及 先前 已 知悉 之 提款卡 密碼 ， 於 同年 9月 22日 一併 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 陳 先生 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 時 之 匯款 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 遂 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 9月 23日 晚上 6時 47分 許 ， 陳香如 接獲 自稱 「 亞馬遜 網路 購物 網站 」 人員 來電 ， 佯稱 以為 陳香如 為 代理商 ， 每 月 將 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 999 元 並 扣 12 期 ， 會 通知 銀行 取消 交易 ； 隨後 另 有 自稱 銀行 人員 ， 詢問 陳香如 是否 要 取消 交易 ， 並 要求 陳香如 持 提款卡 操作 ， 致 陳香如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 33分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 後山埤 郵局 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 ATM 轉帳 2萬2900 元 至 陳云薇 之 國泰世華 銀行 南屯 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 9月 23日 晚上 9時 7分 許 ， 陳威欽 接獲 自稱 「 123 團 購 網 」 人員 來電 ， 佯稱 因 先前 購物 誤設 分期 12 期 需 取消 設定 ； 隨後 另 有 自稱 「 華南 銀行 」 人員 ， 要求 陳威欽 操作 網路 ATM ， 致 陳威欽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 42分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 4樓 住處 內 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 網路 ATM 轉帳 2萬4384 元 至 陳云薇 之 國泰世華 銀行 南屯 分行 帳戶 內 。 ㈢ 於 103年 9月 23日 晚上 7時 54分 許 ， 王玉貞 接獲 自稱 「 亞瑪勁 網站 」 人員 來電 ， 佯稱 王玉貞 購買 商品 時 簽錯 欄位 ， 誤設 成分期付款 ， 要求 王玉貞 前往 ATM 操作 解除 ， 致 王玉貞 陷於 錯誤 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 翁子 郵局 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 ， 先後 於 同 日 晚上 8時 45分 許 、 晚上 8時 48分 許 ， 以 ATM 轉帳 8341 元 及 1489 元 至 陳云薇 之 國泰世華 銀行 南屯 分行 帳戶 內 。 ㈣ 於 103年 9月 23日 晚上 7時 20分 許 ， 顏慶忠 接獲 自稱 網路 購物 公司 人員 來電 ， 佯稱 顏慶忠 先前 購買 筆記型 電腦 在 簽收 的 時候 不 小心 填到 分期付款 的 欄位 ， 導致 繳費 方式 變成 12 期 ； 隨後 另 有 自稱 「 郵局 」 行員 來電 ， 要求 其 前往 ATM 操作 ， 致 顏慶忠 陷於 錯誤 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 郵局 ATM ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 14分 許 ， 轉帳 7320 元 至 陳云薇 之 中國信託 銀行 科博 分行 帳戶 內 。 ㈤ 詐騙 集團 成員 在 YAHOO 網路 上 刊登 販賣 嬰兒 用品 及 3C 用品 ， 而 劉佳靈 於 103年 9月 23日 上網 瀏覽 該 網頁 而 陷於 錯誤 購買 物品 ， 依 該 網頁 之 指示 ， 於 同 日 晚上 6時 許 ， 在 臺中市 南屯區 大墩路 住處 ， 接續 使用 網路 ATM 轉帳 5萬 元 及 3萬 元 至 陳云薇 之 中國信託 銀行 科博 分行 帳戶 內 。 ㈥ 詐騙 集團 成員 在 YAHOO 網路 上 刊登 販賣 「 Rimowa 」 牌 行李箱 ， 而 王琮翔 瀏覽 該 網頁 後 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 另 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 「 LINE 」 通訊 軟體 與 該 成員 洽談 購買 事宜 後 陷於 錯誤 ， 另 依 該 成員 提供 之 直接 購買 網頁 下標 後 ， 於 103年 9月 23日 下午 5時 22分 許 以 ATM 轉帳 1萬3000 元 至 陳云薇 之 中國信託 銀行 科博 分行 帳戶 內 。 ㈦ 於 103年 9月 23日 下午 4時 49分 ， 張雅婷 接獲 自稱 「 郵局 」 人員 來電 ， 佯稱 告訴人 之前 網路 購物 因 內部 作業 疏失 ， 張雅婷 要 做 停止 轉帳 扣款 動作 ； 另 於 同 日 下午 5時 31分 許 以 電話 告知 告訴人 其 銀行 帳戶 要 有 1萬 元 ， 才 能 停止 扣款 ， 致 張雅婷 陷於 錯誤 ， 前往 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 00巷 0號 兆豐 國際 商業 銀行 ， 於 同 日 下午 5時 53分 許 以 ATM 轉帳 1萬123 元 至 陳云薇 之 國泰世華 銀行 南屯 分行 帳戶 內 。 ㈧ 於 103年 9月 23日 下午 4時 44分 許 ， 賴佩鈴 接獲 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 賴佩鈴 之前 有 一 筆 交易 結錯帳 需要 請 信用卡 公司 止付 ， 要 確認 告訴人 個資 等語 ， 致 賴佩鈴 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 5時 許 ， 轉帳 2萬9987 元 至 陳云薇 之 國泰世華 南屯 分行 帳戶 內 。 嗣 經 上開 匯款 之 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 梁詠婕 透過 報紙 刊登 之 小 廣告 而 於 民國 100年 10月 31日 下午 2時 許 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 以 電話 通聯 ， 明知 該 成年 男子 、 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯水明 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 柯水明 」 ） 與 渠等 所屬 詐騙 集團 成年 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 6時 30分 許 ， 至 桃園縣 桃園市 莊敬路 二段 之 新竹 貨運 公司 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 桃興 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 由 其 保管 之 其 不 知情 之 兒子 張大蔚 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 少連 偵字 第94 號 、 101年度 偵字 第12498 號 為 不起訴 處分 確定 ） 在 國泰世華 銀行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 、 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 桃園 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 各 1 本 、 提款卡 各 1 枚 及 記載 前揭 三 帳戶 提款卡 密碼 之 紙張 ， 委託 新竹 貨運 公司 寄 至 新竹 貨運 公司 臺中市 東區 營業所 交付 ， 並 註明 收件人 為 「 柯水明 」 ， 由 收件人 到站 自取 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 、 「 柯水明 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成年 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 梁詠婕 所 開立 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 或 張大蔚 所 開立 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 及 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 均旋 遭 正犯 成員 持 前揭 帳戶 之 提款卡 而 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 曾麗屏 、 徐瑞鳳 、 王琬齡 、 吳佩蓁 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵查 後 起訴 ， 及 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 簽分 偵辦 後 移送 併辦 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第534號
犯罪事實：
一 、 羅伊柔 自 民國 95年 1月 間 起 至 95年 6月 間 止 任職 於 利豐 證券 投資 顧問 股份 有限公司 （ 下稱 利豐 公司 ） ， 嗣 於 95年 6月 間 自利豐 公司 離職 後 ， 復經 林瑜玲 之 介紹 ， 自 96年 1月 間 起 至 96年 5月 間 止 ， 任職 於 台灣 川普 開發 股份 有限公司 （ 下稱 川普 公司 ） ， 其 明知 利豐 公司 、 川普 公司 之 營業 登記 項目 均 無 證券 投資 或 經紀 股票 等 業務 ， 亦 非 證券商 ， 均 未 經 證券 主管 機關 財政部 證券 暨 期貨 管理 委員會 （ 現 改制為 行政院 金融 監督 管理 委員會 證券 期貨局 ） 之 許可 及 發給 許可 證照 ， 不得 經營 有價證券 買賣 之 行紀 、 居間 、 代理 等 證券 業務 ， 卻 於 任職 利豐 公司 期間 ， 將 台鑫 國際 股份 有限公司 （ 下稱 台鑫 公司 ） 、 歐特斯 科技 股份 有限公司 （ 下稱 歐特斯 公司 ） 尚未 上市 、 櫃 之 股票 ， 以 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 59 元 、 69 元 之 價格 ， 推銷 與 彭冠富 各 1萬 股 、 2萬5,000 股 總計 231萬5,000 元 ， 從中 抽取 佣金 ， 而 經營 證券 業務 。 再 於 任職 川普 公司 期間 ， 將 台灣 仁本 股務 股份 有限公司 （ 下稱 仁本 公司 ） 尚未 上市 、 櫃 之 股票 ， 以 每 股 68 元 之 價格 ， 推銷 與 彭冠富 購買 2,000 股 （ 共 2 張 股票 ） 總計 13萬6,000 元 ， 從中 抽取 佣金 ， 而 經營 證券 業務 （ 羅伊柔 違反 證券 交易 法犯 行業 經 本院 以 101年度 金易字 第2 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ） 。 羅伊柔 因 推銷 彭冠富 購買 上開 股票 而 取得 彭冠富 之 信任 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 2月 間 某 日 至 彭冠富 位於 新竹縣 湖口鄉 ○○路 0段 000號 之 工作 處所 ， 向 彭冠富 佯稱 其 所 任職 之 川普 公司 正在 推展 歐特斯 公司 股票 買 一送 一 ， 且 若 購買 歐特斯 公司 股票 ， 將 為 彭冠富 出脫 彭冠富 手 上 所 持有 之 歐特斯 公司 股票 75 張 云云 ， 致 彭冠富 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 向 羅伊柔 以 25萬 元 之 價格 購買 歐特斯 公司 股票 25 張 ， 並 先後 於 97年 3月 10日 、 97年 4月 14日 在 上開 彭冠富 之 工作 處所 交付 現金 13萬 元 及 7萬 元 予 羅伊柔 ， 另 於 97年 4月 3日 ， 依 羅伊柔 指示 匯款 5萬 元 至 不 知情 之 羅伊柔 男友 邱柏誠 所有 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 忠孝 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 然 羅伊柔 收款 後 ， 卻 始終 未 交付 歐特斯 公司 股票 予 彭冠富 ， 彭冠富 至 此 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度原易字第77號
犯罪事實：
一 、 潘祐群 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 遭 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 6日 下午 1時 至 下午 2時 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0號 「 統一 便利商店 觀濤 門市 」 ， 以 宅急便 運送 方式 ， 將 其 所有 永豐 銀行 大園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 ○○ 號碼 不詳 之 處 、 收件人 自稱 「 陳珀宏 」 之 人 ， 供 該 「 陳珀宏 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 ， 並 在 LINE 對話 軟體 內 提供 上開 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 潘祐群 所有 上開 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 潘祐群 所有 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2321號
犯罪事實：
一 、 呂銍峰 於 民國 105年 間 透過 其 女友 黃詩婷 ， 商請 黃詩婷 之 親屬 劉俊彥 及 其 女友 洪漪姍 ， 以 渠等 之 名義 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 （ 下 合稱 上開 門號 ） 供 呂銍峰 、 黃詩婷 使用 。 嗣 呂銍峰 為 將 上開 門號 攜碼 至 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 並 簽訂 高 資費 月租 方案 ， 以 利用 電信 公司 對於 攜碼 綁約 及 選擇 高資費 月租 方案 之 客戶 所 提供 之 專案 補貼款 優惠 方案 ， 換取 行動電話 ， 進而 得 將 該 行動電話 轉賣 以 換取 現金 ， 竟 於 105年 4月 8日 某時 許 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 諾瑟 醫院 對面 全家 便利 超商 內 ， 先 隱瞞 其 係 要 辦理 攜碼 綁約 之 事實 ， 向 劉俊彥 、 洪漪姍 佯稱 ： 要 將 上開 門號 申請人 名義 轉回 呂銍峰 名下 云云 ， 致 劉俊彥 、 洪漪姍 不疑有他 ， 誤以為 呂銍峰 要 將 上開 門號 轉換 至 呂銍峰 本人 名下 ， 爰 在 未 詳閱 「 行動電話 號碼 可 攜 服務 申請書 」 「 門號 ／ 代表號 申請 代辦 授權書 」 「 遠傳 門市 合約 確認單 」 等 文件 （ 下 合稱 辦理 攜碼 服務 文件 ） 之 情形 下 ， 即 在 上述 辦理 攜碼 服務 文件 各自 簽署 「 劉俊彥 」 「 洪漪姍 」 之 署名 ， 表示 劉俊彥 、 洪漪姍 同意 委託 呂銍峰 辦理 門號 攜碼 至 遠傳 電信 公司 轉為 月租型 門號 並 辦理 高資費 月租 方案 ， 同時 並 交付 劉俊彥 、 洪漪姍 之 身分證 及 健保卡 影本 予 呂銍峰 以 辦理 相關 手續 。 呂銍峰 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度訴字第598號
犯罪事實：
一 、 李宗霖 於 民國 109年 4月 25日 、 26日 某時 ， 經由 以前 同學 蔡睿霖 （ 微信 暱稱為 「 小丑 」 ， 未 經 起訴 ） 之 介紹 ， 加入 由 蔡睿霖 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 微信 暱稱 「 小 噴噴 」 、 「 破壞 神比魯斯 」 、 「 萬 」 、 「 國 」 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 施用 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 在 該 詐欺 集團 內 擔任 俗稱 「 車手 」 之 取款 工作 。 李宗霖 與 蔡睿霖 、 「 小噴噴 」 、 「 破壞 神比魯斯 」 、 「 萬 」 、 「 國 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 等 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 李宗霖 不知施用 詐術 之 詳細 手法 ， 主觀 上 並 無 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ） ， 先 由 蔡睿霖 於 109年 5月 24日 凌晨 3時 許 ， 將 廠牌 APPLE 、 型號 iPhone6S 行動電話 1 支 （ 含 門號 + 00000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 交給 李宗霖 ， 作為 其 與 詐欺 集團 成員 聯繫 用 之 聯絡 工具 ， 復 由 該 詐欺 集團 內 不詳 成員 ， 自 109年 5月 27日 10時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 陳阿軟 ， 假冒 為 臺北市 中山區 戶政 事務所 承辦人 、 刑事局 警官 、 特偵組 主任 等 公務員 ， 向 陳阿軟 佯稱 因 其 涉嫌 刑事 案件 ， 須 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 擔保金 云云 ， 致 陳阿軟 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 13時 20分 許 前往 新北市 新莊區 農會 西盛 分部 臨櫃 領出 上開 款項 ， 惟 經 櫃臺 人員 提醒 後 察覺 有異 ， 向 里長 反應 並 報警 處理 ， 嗣 與 警方 配合 佯裝 受騙 ， 而 於 同 日 14時 25分 許 前往 指定 交 款 地點 即 新北市 ○○區 ○○路 00號 對面 工地 門口 ， 與 受 「 小噴噴 」 指示 前來 收款 之 李宗霖 見面 且 交付 現金 35萬 元 ， 在場 埋伏 之 員警 隨即 於 同 日 14時 30分 許 當場 逮捕 李宗霖 ， 並 扣得 上開 行動電話 1 支 （ 含 門號 + 00000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 及 現金 35萬 元 （ 現金 已 全數 發還 陳阿軟 ） ， 本件 詐欺 取財 之 犯行 因而 未遂 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第845號
犯罪事實：
一 、 陳紹琳 明知 其 並 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 6日 22時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 永和 錢櫃 KTV 內 ， 向 永和 錢櫃 人員 表示 欲 唱歌 ， 致 永和 錢櫃 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 陳紹琳 入 內 消費 ， 惟 待 陳紹琳 為 1,131 元 之 消費 後 ， 竟 向 永和 錢櫃 人員 表示 不 願 付款 就 要 離開 。 嗣 經 永和 錢櫃 人員 報警 ， 經警 到場 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第461號
犯罪事實：
一 、 莊小蓉 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 12日 因 缺 錢 花用 ， 而 以 電腦 設備 登入 網際網路 ， 搜尋 借 錢 網站 ， 適見 某 網站 刊登 貸款 低 利息 、 審核 快速 之 廣告 ， 遂 依 該 廣告 之 聯絡 電話 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 並 依 該 男子 之 指示 加入 姓名 年籍 不詳 自稱 「 玉珊 」 之 成年 女子 之 LINE 帳號 ， 並 與 其 連繫 ， 再 依 「 玉珊 」 之 指示 ， 依約 將 其 申請 開立 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 第 （ 808 ） 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 以 7-11 交貨便 店對店 方式 寄交 予 新北市 ○○區 ○○○街 000號 之 「 統一 7-11 便利 超商 」 （ 僑一 門市 ） 由 「 收件人 連泓名 、 連絡 電話 0000000000 」 收 ， 再 以 LINE 電話 告知 上開 金融卡 密碼 ， 嗣 「 玉珊 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 以 附表 各 編號 所 示 方法 ， 對 王明欽 、 葉瑜婷 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 莊小蓉 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋即 遭 人 提領 一空 （ 葉瑜婷 、 王明欽 遭 詐騙 之 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳號 等 項 ， 均 詳如 附表 各 編號 所 示 ） 。 嗣 葉瑜婷 及 王明欽 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第648號
犯罪事實：
一 、 曹䇛瑄 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 窒礙 之 處 ， 另 其 亦 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 使用 ， 將 可 供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 應 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 Juge 」 之 人 要求 ， 於 民國 105年 2月 22日 18時 許 ， 在 臺北市 士林區 德行東路 某 全家 便利商店 處 ， 將 其 所 申辦 且 使用 之 臺灣 新光 商業 銀行 內湖 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 快遞 方式 ， 寄送 至 全家 便利商店 高雄 吉林店 予 「 陳昱廷 」 之 人 收受 ， 並 在 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 對話 中 告知 該 「 Juge 」 之 人 前述 新光 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 任由 該 「 Juge 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前開 新光 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 向 林孟儒 、 張亦良 、 吳曜丞 及 葉礎瑋 等 人 訛稱 如 附表 各 編號 所 示 之 佯稱 內容 ， 致 使 其 等 4 人 各 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 各 將 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 曹䇛瑄 前述 新光 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 近空 。 嗣 林孟儒 、 張亦良 、 吳曜丞 及 葉礎瑋 察覺 有異 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1649號
犯罪事實：
一 、 吳柏陞 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 中簡字 第1439 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 11月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 預見 提供 帳戶 予 姓名 不詳 之 人 使用 ， 極 易 淪為 詐騙 集團 詐騙 後 收取 贓款 之 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 8月 15日 前 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 名下 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 雙和 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 0000000000000 號 帳戶 及 上海 商業 銀行 股份 有限公司 竹北 分行 （ 下稱 上海 商銀 ） 00000000000000 、 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 不詳 之 人 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 詐騙 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 徐玉鳳 等 人 ， 致 徐玉鳳 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 徐玉鳳 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第388號
犯罪事實：
一 、 劉榮欽 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 或 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 為 於 民國 （ 下 同 ） 96年 1月 19日 某時 許 ， 前往 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 （ 下稱 五甲 郵局 ） ， 將 其 所有 之 五甲 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 五甲 郵局 帳戶 ） 之 帳戶 印鑑 更換 、 密碼 變更 後 ， 在 五甲 郵局 前 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 屬於 詐騙 集團 成員 綽號 「 白賊慶 」 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 五甲 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 1月 24日 15時 10分 許 ， 佯 為 戶政 人員 「 蘇麗芳 」 小姐 來電 向 黃廷雄 佯稱 ， 其 個人 身分證 被 冒用 ， 開立 人頭 帳戶 ， 積欠 帳款 30多萬 元 未 償還 云云 ， 並 要 其 撥打 林惠敏 （ 業經 檢察官 起訴 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 所有 之 門號 0000000000 ， 與 自稱 「 林正成 警官 」 聯絡 ， 嗣 黃廷雄 與 之 聯繫 ， 詐騙 集團 某 成員 復佯 為 「 林正成 警官 」 表示 承辦 檢察官 「 林永富 」 會 與 其 聯絡 說明 云云 ， 另 再 佯為 「 林永富 」 檢察官 來電 指示 黃廷雄 將 帳戶 內 款項 匯到 特定 帳戶 以 供 查證 ， 致 黃廷雄 不疑有他 ， 於 同 （ 24 ） 日 16時 31分 許 ， 臨櫃 匯款 35萬 元 至 劉榮欽 五甲 郵局 帳戶 內 ， 旋 被 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 為 黃廷雄 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 證據 補充 「 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 彰化縣 警察局 彰化 分局 花壇 分駐所 陳報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第56號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 ： ㈠ 被告 黃婷蒂 以 一 次 提供 帳戶 之 行為 ， 侵害 李俐穎 、 曾佳琦 2 人 之 個人 法益 ， 係 一 行為 觸犯數 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 之 規定 從 一 重 處斷 ， 並 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ； ㈡ 查 被告 前 未曾 因 故意 犯罪 受 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 有 卷 附 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 可 參 ， 其 因 一時 失慮 致犯 此 罪 ， 犯 後 已 與 告訴人 李俐穎 、 曾佳琦 達成 調解 ， 賠償 告訴人 李俐穎 新臺幣 （ 下 同 ） 51,000 元 ， 並 全 額 賠償 告訴人 曾佳琦 所 受 損失 9,100 元 ， 上開 賠償 金額 均 已 完全 給付 ， 有 本院 99年度 司斗 調字 第83 、 84 號 調解 程序 筆錄 各 1 份 在 卷足憑 ， 其 犯 後 已 盡力 彌補 告訴人 之 損失 ， 堪認 已 有所 悔悟 ， 經 此 刑 之 宣告 ， 當 足促 其 警惕 ， 信 無 再 犯 之 虞 ， 本院 認 上開 宣告 之 刑 ， 以 暫不 執行 為 適當 ， 爰 依 刑法 第74 條 第1 項 第1 款 之 規定 宣告 緩刑 2 年 ， 以啟自新 。
臺灣臺北地方法院 105年度智簡字第39號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 楊亦曜 於 本院 105年 9月 1日 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 104年度 智易字 第21 號 卷 ㈢ 《 下稱 本院 卷 ㈢ 》 第17 頁 反面 至 第18 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第3305號
犯罪事實：
一 、 陳韋同 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 29日 前 之 某時 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 鳥松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 湯雅惠 、 林容竹 、 郭彥村 、 蔡和靜 等 4 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 湯雅惠 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第925號
犯罪事實：
一 、 陳文勝 明知 持用 他人 行動電話 門號 不易 使 人 得知 正確 發話 來源 ， 並 可 預見 一般人 收取 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 目的 在於 阻斷 通信 來源 遭 人 追查 ， 竟 分別 基於 縱 若 取得 門號 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 門號 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 2月 9日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢 車站 後站 某 通訊行 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊光正 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 27日 13時 27分 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 給 鄒承宏 ， 佯稱 係 其 姊夫 ， 因 投資 土地 需 借款 云云 ， 致 鄒承宏 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 28日 中午 12時 40分 許 ， 至 桃園市 新屋區 新屋 郵局 匯款 18萬 元 至 陳幼婷 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第27345 號 、 108年度 偵字 第2505 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 台中 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 鄒承宏 察覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 又 於 107年 4月 3日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢 車站 後站 某 通訊行 ， 將 其 向 遠傳 電信 公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 400 元 代價 ， 出售 予 上開 「 楊光正 」 及 其 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 12日 上午 11時 18分 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 給 許心憶 ， 佯稱 係 其 友人 王新浩 ， 因 要 付 支票 給 他人 ， 急需 借款 云云 ， 致 許 心憶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 53分 許 ， 至 桃園市 觀音區 新坡 郵局 ， 匯款 3萬 元 至 簡鵬恩 （ 所 涉 違反 洗錢 防制 法 等 案件 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 108年度 金簡 上 字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 許 心憶 發覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈢ 又 於 107年 4月 12日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢 車站 後站 某 通訊行 ， 將 其 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 電信 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 400 元 代價 ， 出售 予 上開 「 楊光正 」 及 其 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 26日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 洪淑芳 ， 佯稱 其 涉嫌 洗錢 云云 ， 先 要求 洪淑芳 匯款 40萬 元 至 其 所 申辦 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 於 與 洪淑芳 通話 過程 中 ， 提供 門號 0000000000 號 行動電話 予 洪淑芳 保持 聯繫 ， 致 洪淑芳 陷於 錯誤 ， 幸 於 洪淑芳 同 日 匯款 過程 中 ， 郵局 行員 發覺 有異 報警 處理 ， 該 詐騙 集團 成員 未及 提供 指定 之 人頭 帳戶 ， 洪淑芳 尚未 匯款 予 詐欺 集團 成員 （ 起訴書 誤載 為 「 要求 洪淑芳 至 郵結 匯款 40萬 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 帳號 」 ， 經 公訴人 當庭 更正 ） ， 未 受有 財物 損失 ， 該 詐騙 集團 因而 未 得手 款項 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第57號
犯罪事實：
一 、 陳漢倫 於 民國 93年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 93年度 桃簡字 第1655 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 台灣 新北 地方 法院 以 93年度 簡字 第5082 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 再 因 竊盜 案件 ， 經 台灣 新北 地方 法院 以 93年度 易 字 第1319 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 3 罪 嗣 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 聲字 第123 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 另 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 台灣 新北 地方 法院 以 99年度 易 字 第2420 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 與 前揭 有期徒刑 1 年 2月 部分 於 99年 7月 13日 入監 接續 執行 ， 嗣 於 100年 9月 23日 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 於 100年 11月 26日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 所 餘 刑期 以已 執行 論 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 台灣 新北 地方 法院 以 101年度 簡字 第6469 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 102年 3月 15日 入監 執行 ， 於 102年 7月 14日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 陳漢倫 明知 無故 要求 他人 提供 網路 遊戲 帳號 、 密碼 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 網路 遊戲 帳號 、 密碼 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 網路 遊戲 帳號 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 102年 間 某 日 ， 在 台灣 地區 某 地 ， 由 陳漢倫 將 其 先前 以 其 弟 陳達志 之 名義 及 身分證 統一 編號 ， 向 網路 遊戲 「 星城 on-line 」 申請 之 帳號 「 xcc 110 」 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 使用 ， 該 人 取得 上揭 網路 遊戲 帳號 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 102年 8月 4日 下午 2時 20分 許 ， 由 該 人 以 上揭 網路 遊戲 帳號 、 密碼 ， 上網 至 網路 遊戲 「 星城 on-line 」 ， 並 以 「 請 大家 幫幫 我 」 之 暱稱 向 林葳妍 佯稱 願 以 28萬 星幣 分 之 代價 收購 虛擬 遊戲 寶物 「 連爆卡 」 1 張 （ 價值 新台幣 2,000 元 ） ， 使 林葳妍 不疑有他 陷於 錯誤 ， 隨即 將 「 連爆卡 」 1 張 轉讓 並 傳輸 予 上揭 遊戲 帳號 內 ， 嗣 經 林葳妍 事 後 並 未 收到 28萬 星幣 分 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第879號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 為 成年人 ， 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 應 可 知悉 一般 正常 交易 均 會 使用 以 自身 名義 申辦 之 金融 機構 帳戶 ， 實無 徒增 遭 盜領 風險 ， 無故 以 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 款項 後 ， 又 額外 支付 報酬 委請 他人 提款 ， 再 交由 第三人 轉交 本人 之 可能 及 必要 ， 因而 得以 預見 其 依 不詳 之 人 指示 ， 提領 所 提供 申辦 金融 機構 帳戶 內 之 不明 款項 ， 極 可能 為 詐騙 集團 成功 詐騙 他人 所 取得 之 不法 所得 ， 且 將 所 提領 之 款項 交予 他人 ， 可能 隱匿 該 特定 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 仍 不 違背 其 本意 而 基於 不 確定 之 故意 ， 與 甲○○ （ 現 由 本院 發布 通緝 中 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林東瀚 」 、 「 宋浩宇 」 等 所屬 詐騙 集團 成員 （ 卷 內 無 證據 證明 丙○○ 於 行為 時 明知 或可 得 預見 該 詐騙 集團 有 未滿 18 歲 之 少年 參與 ） ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 及 所在 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 8月 中旬 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 「 林東瀚 」 聯繫 後 ， 傳送 其 申設 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 銀行 帳戶 ， 與 本案 郵局 帳戶 合稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 封面 予 「 林東瀚 」 ， 「 林東瀚 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 受詐騙人 ， 致 使 受詐騙人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 本案 郵局 帳戶 及 本案 中信 銀行 帳戶 。 丙○○ 再 依照 「 宋浩宇 」 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 於 如 附表 所 示 之 交款 時間 、 地點 ， 交付 款項 予 甲○○ ， 甲○○ 再 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 富豪 天下 」 成年 男子 之 指示 ， 搭乘 計程車 前往 指定 地點 ， 將 自 丙○○ 處 所 取得 之 款項 ， 轉交 「 富豪 天下 」 指派 到場 之 詐騙 集團 成員 收取 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 受詐騙人 發覺 受騙 ， 先後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第231號
犯罪事實：
一 、 陳泳霖 經由 暱稱 「 阿凡 」 、 「 叫 我 老爸 」 之 張家齊 （ 未 據 起訴 ） 介紹 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 7日 前 某 日 ， 參與 張家齊 、 真實 姓名 均 不詳 ， 暱稱 「 方 」 、 「 阿方 」 之 男子 （ 下稱 「 方 」 ） 、 暱稱 「 三 高 」 之 男子 、 暱稱 「 懦夫 救星 」 之 男子 、 暱稱 「 高橋啟介 」 、 「 藤原拓海 」 、 「 高橋 梁介 」 之 男子 （ 下稱 「 高橋啟介 」 ） 、 暱稱 「 金牌 」 之 女子 、 暱稱 「 歐巴歲 」 之 男子 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成員 （ 並 無 證據 證明渠等 未滿 18 歲 ） 等 人 所 組成 至少 三 人 以上 人數 不詳 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 車手 ， 負責 接受 上開 之 人 指示 ， 前往 拿取 被害人 所 交付 之 財物 、 持 被害人 提款卡 提領 款項 後 ， 交付給渠等等 工作 ， 其 並 以 其 所有 之 0000000000 行動電話 及 行動電話 所 下載 之 「 微信 」 、 「 密聊 」 、 「 skype 」 等 通訊 軟體 作為 聯絡 工具 ， 為 以下 之 犯行 ：
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6463號
犯罪事實：
一 、 陳詩芳 明知 自身 條件 尚 不足以 申請 高額 信用 貸款 ， 因 需 款 孔急 ， 經由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 代辦 公司 成員 介紹 ， 得知 該 代辦 公司 能 為 其 代辦 申請 信用 貸款 後 ， 雖 預見 該 代辦 公司 成員 等 人 係 以 不實 之 扣繳 憑單 等 財力 資料 向 銀行 申辦 信用 貸款 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 以及 行使 偽造 私文書 之 不 確定 故意 ， 與 該 代辦 公司 成員 形成 共同 之 犯意 聯絡 ， 將 其 本人 之 身分 證件 影本 交予 該 代辦 公司 成員 ， 先 由 該 代辦 公司 成員 於 不詳 之 時 、 地 偽造 如 附表 所 示 之 98年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 （ 扣繳 單位 ： 樺樹 企業 有限公司 ） ， 再 由 陳詩芳 依 該 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） ， 將 該 代辦 公司 為 其 偽造 之 98年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 ， 併同 信用 貸款 申請書 、 身分 證件 、 本票 等 申請 文件 持 以 向 大眾 銀行 申請 信用 貸款 而 行使 如 附表 所 示 之 偽造 私文書 ， 致 大眾 銀行 陷於 錯誤 ， 而 分別 核發 如 附表 所 示 之 信用 貸款 予 陳詩芳 ， 足以 生 損害 於 大眾 銀行 對 核發 貸款 以及 樺樹 企業 有限公司 對於 員工 薪資 管理 之 正確性 。 嗣 因 大眾 銀行 發覺 疑有 詐騙 集團 以 偽造 之 所得 資料 申請 信用 貸款 之 情形 ， 乃 向 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 提出 告訴 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第556號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 王朝誠 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 民國 103年 6月 4日 準備 程序 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第182號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 補充 被告 劉幼能 、 陳俊吉 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第89號
犯罪事實：
一 、 許靖雅 與 王俊程 （ 綽號 ： 彬哥 ） 、 許新嶺 （ 綽號 ： 坤常 ） 、 黃柏森 （ 綽號 ： 柏森 ） 、 林宏州 （ 綽號 ： 忠仔 ） 、 方偉展 （ 綽號 ： 圓仔 ） 、 王子柔 、 許展翔 （ 綽號 ： 鳥仔 ） 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張羣毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張哲毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 陳劭瑋 （ 綽號 ： 阿偉 ） 、 邵信瑜 、 黃信瑋 、 葉宇森 、 陳啟軒 、 王建嘉 與 陳献宗 等 29 人 （ 邵信瑜 、 黃信瑋 、 葉宇森 、 陳劭偉 等 4 人 另 為 審理 ， 其餘 業經 本院 判決 在案 ） 、 設籍 於 臺中市 潭子區 之 林献智 （ 另 案 審理 ） 、 林富源 （ 另 案 偵辦 ） 、 黃敏誠 （ 另 案 偵辦 ） 等 3 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 12月 間 起 ， 由 王俊程 、 許新嶺 、 陳獻宗 、 黃柏森 、 林宏州 等 人 共同 出資 ， 分別 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 及 馬來西亞 國吉隆坡 等 處 共組 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 並 由 陳劭瑋 、 林宏州 在 臺 負責 召募 新人 ， 協助 新人 辦理 出境 赴 馬來西亞國 實施 詐欺 工作 之 相關 事宜 （ 辦理 護照 、 購買 機票 等 工作 ） ； 方偉展 則 於 馬來西亞 國吉隆坡 負責 管理 當地 之 電信 機房 ， 並 指揮 王子柔 、 許展翔 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張哲毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 黃信瑋 、 葉宇森 、 陳啟軒 、 王建嘉 等 人 與 林献智 、 許靖雅 、 林富源 、 黃敏誠 等 人 ， 在 馬來西亞 國 以 1 線 （ 假冒 法院 人員 ） 、 2 線 （ 假冒 中國 大陸 公安 ） 、 3 線 （ 假冒 法院 ） 之 詐欺 手法 ： 即 由 莊富傑 在 馬來西亞國 詐騙 機房 內 ， 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 信用卡 欠費 ， 如 有 問題 欲 接 法院 執行處 ， 有 疑問 回撥 請 按 9 」 等 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 按 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 第1 線 詐騙 人員 之 張羣毅 、 王子柔 、 顏永助 、 邵信瑜 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 黃信瑋 、 楊盟浤 、 姜博文 、 周邦憲 、 陳啟軒 、 王建嘉 等 人 ， 接起 電話 即 佯稱為 大陸 地區 人民 法院 執行處 職員 ， 並稱 被害人 有 信用卡 欠費 未 繳 問題 云云 ， 使 被害人 誤信 其 信用卡 遭 盜刷 ， 引導 被害人 向 公安 報告 復 將 該 通電話 轉予 第2 線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第2 線 詐騙 人員 之 沈信宏 、 林子盛 、 徐羽翔 、 江胤俊 、 張哲毅 、 許展翔 、 林奕廷 、 江信寬 、 方偉展 、 葉宇森 、 林富源 、 黃敏誠 等 人 ， 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯 為 調查 非法 洗錢 案件 ， 稱 要 提供 個人 銀行 帳戶 及 帳戶 內 金額 ， 復 將 該 通電話 轉予 第3 線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第3 線 詐騙 人員 之 林献智 、 許靖雅 、 張哲毅 等 人 ， 即 訛稱為 檢察官 ， 稱 要 將 帳戶 內 之 金錢 轉入 「 監管 帳戶 」 內 ， 引導 被害人 至 提款機 上 操作 ， 被害人 依 指示 操作 後 ， 金錢 即 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 。 其 等 犯罪 所得 預計 分別 依 百分之5 、 百分之6 之 比例 ， 分紅 給 擔任 成功 令 大陸 地區 民眾 匯款 之 第1 、 2 、 3 線 詐騙 人員 ， 其餘 歸墊 先前 支付 犯罪 成本 後 ， 所 餘歸 陳献宗 、 王俊程 、 許新嶺 、 黃柏森 、 林宏州 、 方偉展 等 人 所有 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 警方 以 國際 合作 模式 與 馬來西亞 國警方 交換 犯罪 情資 ， 馬來西亞 國警方 乃 偕同 我國 警方 ， 先 於 101年 4月 5日 及 同年 月 6日 ， 在 馬來西亞國 當場 查獲 方偉展 、 王子柔 、 許展翔 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張哲毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 黃信瑋 等 人 ； 另 於 同 年 月 10日 ， 在 我國 雲林縣 境 內 拘獲 王俊程 、 許新嶺 、 黃柏森 、 陳劭瑋 、 林宏州 等 5 人 ， 並 扣得 其 等 所有 之 詐騙 教戰 手則 等 物 （ 詳 如 附表 ） 。