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臺灣新北地方法院 106年度易緝字第35號
犯罪事實：
一 、 洪國程 前 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第3522 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 101年 12月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 並 未 代為 處理 吳秀英 之 已故 長子 蔡清龍 之 銀行 債務 問題 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 2月 上旬 某 日 ， 向 吳秀英 訛稱 蔡清龍 生前 積欠 銀行卡債 新臺幣 （ 下 同 ） 100餘萬 元 ， 經 伊 與 銀行 協商 後 ， 僅 須 返還 35萬 元 ， 並 已 請 女兒 匯款 15萬 元 並 開立 20萬 之 支票 予 銀行 ， 伊 已 代為 償還 35萬 元 的 債務 云云 ， 致 吳秀英 陷於 錯誤 ， 誤認 洪國程 確 已 代為 清償 銀行 債務 ， 遂 依 洪國程 之 要求 ， 分別 於 102年 3月 15日 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 三峽 中山 郵局 」 提領 5萬 元 、 於 同年 4月 9日 在 新北市 ○○區 ○○街 000○0號 「 三峽 民生 農會 」 提領 10萬 元 及於 同年 5月 17日 在 上開 「 三峽 中山 郵局 」 提領 5萬 元 後 ， 隨即 將 領得 款項 交予 洪國程 。 嗣 經 吳秀英 多 次 向 洪國程 請求 提出 清償 債務 之 相關 證明 ， 洪國程 均 藉故 推辭 ， 竟 又 委請 張北 兩岸 聯合 法律 事務所 發函 要求 吳秀英 繼續 付款 ， 吳秀英 始覺 有異 ， 並 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1873號
犯罪事實：
一 、 李昭辰 明知 無 資力 足以 支付 車資 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 7月 21日 上午 1時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 三和路 上 某 卡拉ok 店 前 ， 向 林家典 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 招手 示意 搭乘 ， 致 林家典 誤認 其 有 付款 能力 而 陷於 錯誤 ， 同意 搭載 李昭辰 前往 李昭辰 位於 基隆市 ○○區 ○○街 000號 之 住處 ； 嗣 於 當日 上午 2時 50分 許 ， 林家典 搭載 李昭辰 抵達 上開 住處 時 ， 林家典 向 李昭辰 表示 車資 為 新臺幣 ( 下 同 ) 1,205 元 ， 李昭辰 竟 表示 僅有 200 元 而 無法 付款 ， 林家典 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。 經 基隆市 警察局 第四 分局 大武崙 派出所 員警 游輝雄 、 翁珮茹 到場 處理 時 ， 李昭辰 竟 基於 公然 侮辱 及 侮辱 公務員 之 犯意 ， 在 上開 住處 外 ， 除 公然 以 「 幹你娘 」 之 語 辱罵 林家典 外 ， 並 以 「 幹你娘 」 、 「 警察 算 三 小 」 等語 辱罵 員警 游輝雄 、 翁珮茹 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第90號
犯罪事實：
一 、 朱唐葳 於 民國 107年 10月 間 下旬 某 日 ， 因 瀏覽 臉書 工作 社團 網站 時 ， 見 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 之 文件 收送 工作 之 徵才 訊息 ， 即 主動 加入 該 訊息 所 載 LINE 通訊 軟體 不詳 帳號 為 好友 聯繫 應徵 ， 詐欺 集團 成員 即 指派 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 男性 成員 （ 下稱 A 男 ） 以 該 LINE 帳號 與 其 聯繫 並 允諾 以 每 次 至少 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 以上 之 報酬 ， 僱用 其 提領 詐欺 款項 （ 俗稱 車手 ） ， 朱唐葳 遂 與 該 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 真實 姓名 不詳 詐欺 集團 成員 於 107年 10月 26日 上午 10時 14分 起 陸續 撥打 電話 予 林○○ ， 先 佯稱 其 健保卡 遭 盜用 ， 電話 經 轉接 後 ， 繼而 由 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 佯稱 係 臺中 刑大 「 蔡強春 」 隊長 ， 略 謂 林女 之 帳戶 涉及 洗錢 案件 ； 復有 他 名 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 男性 成員 佯稱 係 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 「 吳文忠 」 ， 向 林○○ 誆稱 必須 凍結 林○○ 帳戶 ， 以 清查 其 帳戶 釐清 林○○ 是否 涉案 ， 且 須 林○○ 本人 自行 至 臺中 辦理 ， 林○○ 答覆 路程 遙遠 無法 親 至 臺中 ， 該 男子 詐稱 稍後 將 派遣 一 名 法務部 執行處 人員 向 林○○ 收取 資料 ， 林○○ 屆時 將 金融 帳戶 提款卡 交付 該 人 並 告知 密碼 。 A 男 則 於 同 日 中午 另行 撥打 電話 指示 朱唐葳 至 高鐵 臺中站 搭 車 南下 嘉義 ， 前往 林○○ 住處 向 其 收取 提款卡 ， 朱唐葳 遂 按 A男 指示 至 林○○ 住處 ， 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 （ 下稱 B男 ） 又 於 107年 10月 26日 13時 3分 許 ， 冒稱 檢察官 撥打 電話 聯繫 林○○ ， 謊稱 已 交代 法務部 執行處 人員 前往 收取 提款卡 ， 指示 其 至 住處 巷口 將 提款卡 交給 對方 ， 林○○ 依 指示 將 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 提款卡 1 張 置於 信封 內 ， 持 至 嘉義縣 太保市 麻寮 雙合街 190巷口 ， 適 朱唐葳 亦 抵達 該 處 ， B 男 指示 朱唐葳 向 林○○ 訛稱 係 警察 助理 ， 朱唐葳 依 計 為 之 ， 致 林○○ 陷於 錯誤 ， 將 裝有 其 上開 帳戶 之 提款卡 交付 朱唐葳 並 告知 密碼 。 朱唐葳 於 取得 林女 前開 臺灣 銀行 之 提款卡 1 張 後 ， 旋即 依 B 男 之 指示 ， 於 同 日 13時 7分 許 使用 萊爾富 超商 內 大都會 叫車 APP 聯繫 搭乘 計程車 ， 並 留下 申登人 為 王○○ 之 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯繫 電話 ， 於 同 日 13時 33分 許 前往 址設 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000號 「 家樂福 量販店 」 ， 且 自 同 日 13時 40分 起 於 設置 在 該 處 之 自動櫃員機 ， 持 上開 臺灣 銀行 提款卡 ， 接續 提領 林○○ 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 款項 合計 6 次 （ 第1 次 至 第5 次 各 提領 2萬 元 、 第6 次 提領 7000 元 ， 另 均 含 跨行 提款 手續費 5 元 ） ， 總計 提領 10萬7000 元 得逞 。 迨 提領 完畢 後 ， 朱唐葳 再 依 B男 之 指示 ， 搭乘 高鐵 返回 高鐵 臺中站 ， 自 該 信封 內 抽出 2000 元 作為 報酬 後 ， 將 裝有 剩餘 款項 之 信封 放置 於 台中 高鐵站 停車場 某 處 停車格 ， 由 2 名 不詳 詐欺 集團 成員 取走 該 信封 及 款項 。 嗣 經 林○○ 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 及 查詢 計程車 搭乘 紀錄 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第585號
犯罪事實：
一 、 朱幼珍 明知 提供 自己 申辦 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 渣打 銀行 後龍 分行 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 詐騙 集團 成員 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 於 同 年 月 上午 10時 30分 許 ， 打電話 至 居住 於 花蓮縣 花蓮市 之 顏雪麗 ， 以 借 錢 為由 向 顏雪麗 施用 詐術 ， 顏雪麗 因而 陷於 錯誤 ， 遭 詐騙 而 囑 其 媳婦 李佳燕 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 199萬 元 ， 其中 於 106年 10月 18日 上午 10時 51分 許 ， 於 其 花蓮市 住處 ， 以 網路 銀行 匯款 40萬 元 至 朱幼珍 上述 帳戶 中 ， 該 40萬 元 於 同 日 下午 1時 54分 入帳 ， 隨即 為 詐騙 集團 成員 分 多 次 提領 一 空 ， 其後 顏雪麗 始 知 受騙 而 報警 。 警方 其後 盤查 詐騙 集團 成員 之 張家盛 （ 另 案 偵辦 ） 於 其 身 上 查獲 黎冠儀 之 臺灣 銀行 、 臺北 富邦 銀行 及 玉山 銀行 等 3 張 提款卡 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 與 朱幼珍 之 上述 銀行 提款卡 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第135號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 林瑞泰 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 犯罪事實欄 標題 一 第19 列 之 「 8995 元 」 應 更正為 「 8985 元 」 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 被告 林義明 於 本院 訊問 時 所 為 自白 」 。 被告 以 一 行為 提供 2 個 帳戶 ， 幫助 犯罪 集團 成員 先後 對 郭力瑛 等 2 人 詐欺 取財 ， 應論 以 想像 競合犯 ， 從 一 重 處斷 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5272號
犯罪事實：
一 、 賴政亨 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 詐騙 集團 年籍 不詳 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 ， 與 賴政亨 2 人 於 101年 10月 23日 ， 共同 至 第一 商業 銀行 小港 分行 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 即 於 開戶 後 在 小港 分行 前 ， 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 交付 予 該 綽號 「 阿賢 」 之 男子 使用 。 上開 詐欺 集團 之 人 取得 賴政亨 之 金融 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 於 同年 11月 6日 ， 由 詐欺 集團 內 不詳 之 成年 女子 成員 ， 撥打 電話 予 周志業 ， 謊稱 家 中 父母親 住院 ， 急需 用錢 ， 需要 周志業 之 幫助 ， 周志業 不疑有它 ， 陷於 錯誤 後 ， 該 名 女子 要求 匯款 ， 周志業 乃 依 對方 指示 於 同年 11月 6日 匯款 1萬 元 至 上開 賴政亨 第一 銀行 小港 分行 之 帳戶 內 ， 嗣 周志業 事 後 要 與 該 名 女子 聯絡 後 ， 聯絡 不 上 ， 始 知 受騙 ， 經警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第415號
犯罪事實：
一 、 曾明柔 明知 收取 他人 申辦 之 電話 門號 後 轉售 供 不詳 人士 使用 ， 該 電話 門號 恐 將 成為 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 與 自稱 「 林建軍 」 （ 綽號 「 阿傑 （ 杰 ） 」 ） 之 真實 姓名 年籍 不詳 大陸 地區 男子 （ 下稱 「 林建軍 」 ） 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 曾明柔 於 民國 99年 7月 1日 前 某時 ， 以 刊登 報紙 廣告 ， 內容 略為 「 辦 門號 、 換 現金 」 之 方式 ， 以 不詳 代價 ， 向 不詳 之 人 收取 行動電話 0000000000 號 （ 下稱 戊門號 ； 起訴書 誤載為 0000000000 號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 己 門號 ； 起訴書 誤載為 0000000000 號 ） 行動電話 門號卡 （ 即 SIM卡 ） 後 ， 即將 戊 、 己 門號 ， 均 交予 「 林建軍 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 作為 渠等 實施 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 「 林建軍 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 另行 取得 李南慶 所 開立 之 陽信 商業 銀行 旗山 分行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 G 帳戶 ； 李南慶 提供 G 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第32927 號 、 第33160 號 為 不起訴 處分 確定 ） 、 謝尚堅 所 開立 之 華南 商業 銀行 復興 分行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000000 號 ， 下稱 H 帳戶 ； 謝尚堅 提供 H 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第25563 號 、 第26839 號 為 不起訴 處分 確定 ） 、 邱椲紘 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 屏東 林森路 郵局 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 I 帳戶 ； 邱椲紘 提供 I 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 簡上字 第89 號 判刑 確定 ） 、 徐宏勝 所 開立 之 中華郵政 恆春 南門 郵局 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 J 帳戶 ； 徐宏勝 提供 J 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 易 字 第707 號 判刑 確定 ） 、 朱德田 所 開立 之 臺北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000000 號 ， 下稱 K 帳戶 ； 朱德田 提供 K 帳戶 而 涉嫌 幫助 欺 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 易 字 第1497 號 判刑 ） 、 李俊億 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 北 臺中 簡易型 分行 帳戶 （ 帳號 為 00 - 0000000000000 號 ， 下稱 L 帳戶 ） 、 蔡易達 所 開立 之 玉山 商業 銀行 林口 分行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000000 號 ， 下稱 M 帳戶 ； 蔡易達 提供 M 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 桃簡字 第294 號 判刑 確定 ） 、 葉重友 所 開立 之 中華郵政斗 六 西平路 郵局 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 - 00 號 ， 下稱 N 帳戶 ； 葉重友 提供 N 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 雲林 地方 法院 以 99年度 簡上字 第81 號 判決 確定 ） 之 帳號 、 金融卡 及 密碼 後 ， 「 林建軍 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 利用 戊 、 己 門號 及 G 、 H 、 I 、 J 、 K 、 L 、 M 、 N 帳戶 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐騙 郭佳龍 （ 原名 郭軍佑 ） 、 廖雨潔 、 林柏均 、 趙珝彤 、 陳于琪 、 劉家睿 、 楊芷菲 （ 原名 楊于瑩 ） 、 曾喬禹 、 林容嬿 、 曾雅涵 、 鄭杰真 （ 下稱 郭佳龍 等 11 人 ） ， 使 郭佳龍 等 11 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 遂 各 依 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 款項 ， 分別 匯入 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 經 郭佳龍 等 11 人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 至 曾明柔 居住 之 臺南市 ○區 ○○街 18號 7樓之9 執行 搜索 ， 並 扣得 曾明柔 所有 之 筆記型 電腦 1 台 、 存摺 2 本 、 行動電話 4 支 、 行動電話 門號卡 1 張 、 無線 網卡 1 支 、 筆記本 10 張 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 緣 林俊杰 （ 涉案 部分 另行 審結 ） 係 國防 醫學院 三軍 總醫院 （ 下稱 三軍 總醫院 ） 神經科部 周邊 神經科 主任 醫師 ， 係 以 診治 病人 及 如實 製作 病歷 、 出具 診斷 證明書 從事 醫療 業務 之 人 ； 張明源 （ 涉案 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第207 號 判決 在案 ） 則 係 以 招攬 民眾 代辦 勞工 保險 失能 給付 （ 下稱 勞保 失能 給付 ） ， 藉 此 抽取 佣金 獲利 。 張明源 自 民國 101年 起 至 105年 9月 間 （ 如 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 所 示 ， 起訴書 所 載 時間 應 予 更正 ） ， 先 招攬 李慶順 、 陳俊男 、 毛智玲 、 陳秀雲 、 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 許志明 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 （ 其中 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 7 人 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3793 號 、 第10530 號 、 第10880 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 許志明 涉案 部分 業經 本院 以 106年度 簡字 第2889 號 判決 確定 ， 其餘 人 等 涉案 部分 另行 審結 ） ， 並 向 其 等稱 若 配合 以 下述 方式 就醫 ， 即可 透過 林俊杰 開立 勞工 保險 失能 診斷書 （ 下稱 失能 診斷書 ） ， 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 ， 下稱 勞保局 ） 申請 勞保 失能 給付 。 張明源 與 前揭人 等 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 而 於 初診 時 ， 先 由 張明源 陪同 李慶順 等 人 前往 三軍 總醫院 交由 林俊杰 診療 ， 其後 李慶順 等 人 則 無須 於 每 次 門診 均 親自 前往 看診 ， 而 係 由 張明源 向 李慶順 等 人 收取 健保卡 後代為 前往 三軍 總醫院 ， 委由 林俊杰 不 知情 之 助理 蔡瑋 在 林俊杰 正式 看診 前 半 小時 ， 連續 、 大量 刷健保卡 ， 林俊杰 則 在 明知 非 親自 診察 之 情況 下 開給 方劑 ， 並 藉以 製造 李慶順 等 人 經 持續 治療 之 紀錄 ， 以 符合 請領 勞保 失能 給付 須 經 治療 後 症狀 固定 ， 再行 治療 仍 不能 期待 其 治療 效果 ， 經 醫院 診斷為 永久 失能 之 規定 ， 及 「 勞保 失能 給付 標準 附表 」 有關 神經 失能 等級 之 審定 ， 須 經 治療 6 個 月 以上 始 得 認定 之 基本 原則 ， 進而 與 張明源 配合 在 其 業務 上 所 製作 之 失能 診斷書 ， 不實 填載 病人 之 門診 診療 期間 、 次數 及 神經 失能 程度 ， 以 供 李慶順 等 人 於 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 持 以 向 勞保局 申請 核發 勞保 失能 給付 而 行使 之 ， 致 使 勞保局 審查 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 均 係 治療 至少 6 個 月 以上 後 ， 經 醫師 診斷 認 符合 如 附表 一 、 二 所 示 「 失能 等級 」 之 永久 失能 ， 因而 發給 如 附表 一 、 二 所 示 之 「 核付 金額 」 。 張明源 並 吸收 李慶順 、 陳俊男 及 毛智玲 、 蔡良益 、 陳秀雲 、 藍素蘭 、 陸于玉 及 陳月娥 ， 接續 透過 其 等 尋覓 其餘 下線 （ 其中 陳俊男 及 毛智玲 、 陸于玉 及 陳月娥 為 夫妻 ， 集團 組織 圖詳 如 附表 三 ） 。
臺灣新竹地方法院 106年度易緝字第29號
犯罪事實：
一 、 李建樺 與 陳姿蓉 之 女 謝璧如 係 透過 網路 而 結識 之 朋友 ， 李建樺 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 4月 中旬 某 日 ， 於 陳姿蓉 位在 高雄縣 橋頭鄉 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 向 陳姿蓉 訛稱 ： 其 是 「 友達 光電 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 友達 公司 」 ） 董事長 李焜耀 的 私生子 ， 也 是 「 友達 公司 」 員工 ， 其 可以 認購到 「 友達 公司 」 內部 股票 及 公司債 ， 如果 投資 認購 ， 3 個 月 後 即可 回收 云云 ， 致 陳姿蓉 信以為真 ， 誤認 李建樺 有 還款 能力 ， 而 借予 李建樺 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 現金 ， 供作 李建樺 所謂 投資 「 友達 公司 」 之 股票 及 公司債 之 資金 ， 陳姿蓉 則 按月 賺取 百分之5 利息 。 詎 李建樺 取得 款項 後 ， 非但 未 用於 認購 「 友達 公司 」 股票 或 公司債 ， 反而 將 借款 全數 花用 殆盡 ， 亦 未 支付 陳姿蓉 任何 利息 。 嗣 謝璧如 於 98年 5月 間 得知 李建樺 並非 李焜耀 之 子 ， 乃 告知 陳姿蓉 ， 陳姿蓉 遂 向 李建樺 催討 300萬 元 之 本金 債務 ， 李建樺 竟 拒 不 還款 且 逃逸 無蹤 ， 陳姿蓉 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 103年度原埔刑簡字第5號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 詹佩君 於 民國 102年 11月 19日 收到 寄件人 為 「 陳富凱 」 之 電子 郵件 ， 通知 有 合適 詹佩君 之 工作 職缺 ， 於 翌日 （ 即 20日 ） 以 LINE 方式 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 自稱 「 明超 」 之 成年人 聯繫 ， 「 明超 」 要求 詹佩君 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 始 能 獲得 工作 。 詹佩君 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 11月 20日 ， 將 其 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 上開 甲 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 上開 乙 帳戶 ) 、 上海 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 上開 丙 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 上開 丁 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 透過 宅急便 托運 方式 ， 將 上開 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 交付 與 該 真實 姓名 不詳 自稱 「 王政軒 」 之 成年人 ， 而 容任 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 102年 11月 26日 13時 53分 許 ， 以 電話 聯絡 邱王貴美 ， 謊稱 係 「 友人 潘麗娟 」 ， 表示 急需 借 錢 周轉 等語 ， 致 邱王貴美 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 在 華南 商業 銀行 石牌 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 甲 帳戶 。 復 於 同 日 下午 某 時 許 ， 在 中國信託 銀行 石牌 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存入 10萬 元 至 上開 乙 帳戶 。 ㈡ 於 102年 11月 26日 某時 許 ， 以 電話 聯絡 林淑婷 ， 謊稱 係 「 友人 施佩瑜 」 ， 表示 急需 借 錢 周轉 等語 ， 致 林淑婷 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 16時 11分 許 ， 在 新北市 淡水區 民生路 的 全家 便利商店 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 匯款 3萬 元 至 上開 乙 帳戶 。 ㈢ 於 102年 11月 26日 10時 40分 許 ， 以 電話 聯絡 張淑伶 ， 謊稱 係 「 友人 陳寶儀 」 ， 表示 急需 借 錢 周轉 等語 ， 致 張淑伶 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 10時 55分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 海軍 官校 郵局 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 匯款 1萬5千 元 至 上開 丙 帳戶 。 ㈣ 於 102年 11月 26日 12時 1分 許 ， 以 電話 聯絡 蕭家正 ， 謊稱 係 「 友人 陳錦華 」 ， 表示 急需 借 錢 周轉 等語 ， 致 蕭家正 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 岡山 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 16萬 元 至 上開 丁 帳戶 。 ㈤ 於 102年 11月 25日 12時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 尤麗英 ， 謊稱 係 「 友人 溫惠美 」 ， 表示 急需 借 錢 周轉 等語 ， 致 尤麗英 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 16時 11分 許 ， 在 永豐 商業 銀行 忠孝 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 上開 丙 帳戶 。 嗣 經 邱王貴美 、 林淑婷 、 張淑伶 、 蕭家政 、 尤麗英 於 各自 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2797號
犯罪事實：
一 、 簡屏萱 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 8日 17時 許 ， 撥打 電話 予 呂欣芸 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購買 手機殼 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 分期付款 轉帳 ， 將 通知 華南 銀行 人員 協助 處理 云云 ， 復 於 105年 11月 9日 17時 許 ， 佯裝 華南 銀行 人員 以 電話 通知 呂欣芸 若 未 前去 自動櫃員機 操作 取消 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 呂欣芸 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 9日 17時 29分 許 、 同 日 17時 35分 許 ， 操作 自動櫃員機 ， 分別 跨行 存款 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 簡屏萱 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 柯儒霖 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 19日 下午 3 、 4時 許 ， 在 臺北市 中山 捷運站 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 龍口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小安 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 名 自稱 「 小安 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 之 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2238號
犯罪事實：
一 、 陳坤炎 前 係 海揚 建設 有限公司 （ 下稱 海揚 公司 ） 之 人頭 負責人 ， 能 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號卡 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 9日 ， 先 以 海揚 公司 名義 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申請 門號 0000000000 號 行動電話 ， 隨即 於 同 日 ， 在 海揚 公司 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 2樓 之 辦公室 內 ， 將 前開 行動電話 門號卡 交予 綽號 「 阿漢 」 之 紀志健 使用 （ 所 涉 恐嚇 取財 犯行 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 。 嗣 紀志健 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 行動電話 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 9月 21日 16時 7分 許 ， 使用 前揭 行動電話 門號 撥打 電話 予 韓明鶯 ， 向 韓明鶯 恫嚇 稱 ： 其 女 簽發 本票 替人 作保 ， 債務人 跑掉 要 其 女 還錢 ， 因 其 女稱 欲 報警 故 遭 手下 打 ， 要 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 贖金 ， 始 釋放 其 女 云云 ， 致 韓明鶯 因而 心生畏懼 ， 經 討價還價 後 ， 韓明鶯 於 同 日 17時 許 ， 在 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ） 中興路 1段 與 行政 街口 之 五峰 國中 旁 ， 將 10萬 元 現金 放置 在 五峰 國中 圍牆 旁 矮木叢 內 ， 旋為 該 犯罪 集團 成員 取走 。 嗣 因 韓明鶯 撥打 電話 予 其 女 後 ， 始 發覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1820號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 並 更正 如 如 本 判決 附表 所 示 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 賴宏哲 明知 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 可 預見 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 楊 先生 」 ） 要求 其 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 2日 下午 4時 8分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 雙慶 門市 ， 依 「 楊 先生 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 寄送給 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 王志豪 」 之 成年人 （ 下稱 「 王志豪 」 ） ， 供 「 楊 先生 」 、 「 王志豪 」 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 並 於 翌 （ 3 ） 日 以 電話 告知 「 楊 先生 」 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 蔡家蓁 、 林婉媛 、 謝天祥 、 胡鈞凱 、 謝絲羽 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 蔡家蓁 、 林婉媛 、 謝天祥 、 胡鈞凱 、 謝絲羽 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審原訴字第7號
犯罪事實：
一 、 周子傑 於 民國 108年 9月 29日 加入 楊凱崴 、 陳科運 ， 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 車手 之 工作 。 周子傑 與 楊凱崴 、 陳科運 、 甲 集團 各 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 30日 14時 許 ， 先 由 某 真實 身分 不詳 之 甲 集團 成員 盜用 何政達 之 友人 趙子泰 之 FACEBOOK 帳號 ， 對 何政達 佯稱 ： 可 提供 「 iPhone XSmax 」 手機 優惠 方案 云云 ， 何政達 因此 陷於 錯誤 ， 並 將 上開 方案 告知 胞兄 何政憲 ， 何政憲 亦 誤信為 真 ， 何政達 、 何政憲 遂 分別 於 同 日 14時 3分 、 9 分 許 ， 依 指示 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 、 1萬3,000 元 至 中國信託 商業 銀行 戶名 吳家綺 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 中 ， 嗣 周子傑 、 楊凱崴 、 陳科運 共乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 由 周子傑 之 父親 周郁文 出面 承租 ） ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 甲仙區 農會 ， 由 周子傑 於 同 日 14時 23分 、 24 分 許 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 提領 2萬 元 、 8,000 元 ， 再 將 該 等 贓款 交予 楊凱崴 ， 則 周子傑 就 上述 詐騙 何政達 、 何政憲 部分 ， 各 可 獲得 報酬 450 元 、 390 元 （ 即 所 領 款項 之 3％ ） 。 末 因 何政達 、 何政憲 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2967號
犯罪事實：
一 、 徐宗豪 於 民國 105年 11月 底 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 火龍果 」 及 綽號 「 果菜機 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 持 金融 機構 金融卡 提領 贓款 之 車手 工作 ， 並 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 即可 獲得 3,600 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 之 被害人 施用 詐術 ， 使 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 之 款項 層層 轉帳 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 「 火龍果 」 即將 如 附表 一 所 示 偽造 之 銀聯卡 共 59 張 交予 徐宗豪 ， 並 要求 徐宗豪 透過 SKYPE 通訊 軟體 接受 綽號 「 果菜機 」 之 成年 男子 指示 ， 持 附表 一 所 示 偽造 之 銀聯卡 前往 自動櫃員機 提領 該 等 帳戶 內 之 贓款 。 而 徐宗豪 明知 「 火龍果 」 所 交付 如 附表 一 所 示 之 銀聯卡 卡面 粗糙 、 部分 卡面 未 具 發卡 銀行 名稱 及 銀聯卡 標誌 、 每 張 均 貼有 標籤 貼紙 及 密碼 ， 應 為 偽造 之 銀聯卡 ， 且 該 等 帳戶 內 之 款項 係 詐欺 之 贓款 ， 竟 仍 與 「 火龍果 」 、 「 果菜機 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 以 不正 方式 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 以 其 持用 之 HTC 廠牌 手機 內 安裝 之 SKYPE 通訊 軟體 ， 接獲 「 果菜機 」 之 指示 ， 陸續 於 附表 二 編號 1 至 51 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 二 編號 1 至 51 所 示 偽造 之 銀聯卡 插入 自動櫃員機 及 鍵入 密碼 後 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 提款 權限 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 ， 提領 如 附表 二 編號 1 至 51 所 示 被害人 遭 詐騙 所 匯入 之 款項 共計 332,000 元 ， 復 依 「 果菜機 」 之 指示 將 提領 之 部分 款項 交付 予 「 火龍果 」 ， 因此 獲得 4,000 元 之 報酬 。 嗣 於 105年 12月 1日 下午 4時 許 ， 徐宗豪 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 逢福 門市 提領 如 附表 二 編號 48 至 51 所 示 款項 時 ， 為 警 發現 形跡 可疑 ， 而 對 其 盤查 後 ， 當場 在 徐宗豪 身 上 扣得 已 提領 之 贓款 共計 6萬 元 、 偽造 之 銀聯卡 4 張 、 上開 HTC 廠牌 之 手機 1 具 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 復 在 其 騎乘 之 車牌 號碼 000 - 000 重型 機車 置物箱 內 扣得 偽造 之 銀聯卡 55 張 而 查悉 上情 ， 再 於 同 日 晚上 6時 35分 許 ， 經警 偕同 徐宗豪 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 臺中 民主店 ， 提領 扣案 銀聯卡 內 剩餘 之 贓款 共計 7,000 元 （ 即 如 附表 二 編號 52 至 58 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易緝字第292號
犯罪事實：
一 、 鍾正賢 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 且 不 甚 熟識 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 分別 基於 縱 提供 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 因 詐欺 集團 成員 「 陳思佑 」 向 鍾正賢 借用 金融 帳戶 ， 鍾正賢 遂 於 民國 102年 10月 17日 分別 在 第一 商業 銀行 股份 有限公司 南屯 分行 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 南屯 帳戶 ） 、 在 臺灣 銀行 臺中 工業區 分行 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 工業區 分行 帳戶 ） 、 在 新光 商業 銀行 南屯 分行 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 南屯 帳戶 ） 後 ， 於 同年 月 23日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 上開 3 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 與 「 陳思佑 」 ， 容任 「 陳思佑 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 而 「 陳思佑 」 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 間 起 ， 在 報紙 內 夾報 刊登 諸如 「 阿勇伯 的 心願 」 等 香港 六合彩 賭博 明牌 廣告 ， 企圖 吸引 民眾 閱覽 後 循線 撥打 廣告欄 內 所 留 電話 ， 而 對 民眾 實施 詐術 訛騙 匯款 ； 嗣 附表 編號 1 至 3 所 示 之 人 ， 分別 受 「 陳思佑 」 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 詐騙 （ 詐術 內容 、 時間 均 詳如 附表 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 ） ， 復 依 對方 指示 於 附表 「 匯款 時間 、 金額 」 所 示 時間 以 附表 所 示 方式 匯款 （ 匯款 帳戶 、 帳號 、 金額 均 詳 如 附表 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 載 ） 。 嗣 因 附表 所 示 之 人事 後 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第208號
犯罪事實：
一 、 吳麗珠 具有 記帳 及 報稅 代理人 資格 ， 自 民國 99年 3月 間 起 ， 受 永進 興業 有限公司 （ 法定 代理人 黃震東 ， 下稱 永進 公司 ） 委託 ， 及 自 101年 4月 間 起 ， 受 正昇興業 有限公司 （ 法定 代理人 黃琴茹 〈 為 黃震東 之 女 〉 ， 下稱 正昇 公司 ） 委託 ， 代 永進 公司 、 正昇 公司 製作 會計 帳目 ， 並 於 核算 永進 公司 、 正昇 公司 各 期 所 應 繳納 營業稅 、 營利 事業 所得稅 數額 或 暫繳 稅額 後 ， 向 黃琴茹 收取 永進 公司 、 正昇 公司 各 期 應付 稅額 或 暫 繳款 ， 再 持 向 稅捐 稽徵 機關 繳納 ， 及 向 黃琴茹 領取為 永進 公司 、 正昇 公司 服務 之 服務費 ， 且 其 與 永進 公司 、 正昇 公司 約定 每 月 收取 服務費 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 另 就 其 每 年 3 、 4月份 之 服務 於 同年 5月 加收 1 個 月 服務費 1,500 元 。 詎 吳麗珠 乃 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 99年 3月 起 至 102年 9月 30日 間 ， 明知 永進 公司 、 正昇 公司 應 繳納 稅款 或 暫 繳款 及 其 得 向 永進 公司 、 正昇 公司 收取 服務費 金額 詳如 附表 「 應付 款項 」 欄 所 示 ， 乃 向 黃琴茹 佯稱 永進 公司 、 正昇 公司 應 繳納 稅款 及 支付 之 服務費 金額 詳如 附表 「 實付 日期 、 金額 」 欄 所 示 云云 ， 黃琴茹 遂 陷於 錯誤 ， 依 吳麗珠 指示 以 交付 現金 或 匯款 轉帳 之 方式 ， 交付 附表 「 實付 日期 、 金額 」 欄 所 示 金額 予 吳麗珠 ， 吳麗珠 共 詐得 263,703 元 。 嗣 因 吳麗珠 代 永進 公司 、 正昇 公司 繳納 稅捐 從未 交付 證明 文件 ， 黃琴茹 察覺 有異 ， 經向 稅捐 單位 調取 永進 公司 、 正昇 公司 申報書 與 其 交付 予 吳麗珠 金額 相互 核對 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第663號
犯罪事實：
一 、 陳瑩婕 已 預見 將 其 所 申請 之 金融 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 實施 詐欺 取財 犯行 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 7月 31日 前 某時 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 不詳 、 LIEN 暱稱 「 琪琪 」 之 詐欺 集團 成員 約定 ， 以 提供 1 本 金融 存款 帳戶 可期 領 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 18,000 元 不等 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出租 並 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 琪琪 」 之 詐欺 集團 成員 所 指定 之 「 膨大 海 有限 股份 公司 」 收受 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 沈佳慧 、 涂瑞炘 、 翁上璽 、 賴怡弘 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 匯入 附表 所 示 之 款項 至 上開 金融 帳戶 內 ， 嗣 沈佳慧 、 涂瑞炘 、 翁上璽 、 賴怡弘 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第230號
犯罪事實：
一 、 黃偉佑 於 民國 108年 3月 中旬 起 ， 加入 成員 「 小奕 」 等 3 人 以上 實施 詐術 為 手段 ， 擔任 負責 收取 人頭 帳戶 之 「 收簿手 」 ， 而 參與 該 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 23日 23時 許 ， 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 向 吳建龍 佯稱 ： 須 提供 帳戶 作為 撥款 及 還款 使用 ， 始 能 成功 貸款 云云 ， 致 吳建龍 陷於 錯誤 ， 因而 於 同年 月 24日 19時 20分 許 ， 依 指示 將 其 所有 第一 銀行 存摺 、 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000 ） 寄送 予 所 指定 之 人 。 嗣 於 同 年 月 26日 16時 許 ， 黃偉佑 搭乘 小奕 駕駛 之 車輛 ， 前往 彰化縣 員林市 某 廁所 內 ， 依 小奕 指示 ， 拿取 已 受騙 之 吳建龍 等 人 所 交付 其 所有 上開 第一 銀行 存摺 等 物 。 嗣 經警 於 108年 3月 26日 22時 50分 許 ， 持 本院 核發 之 108年聲 搜字 第235 號 搜索票 執行 搜索 ， 並 經 黃偉佑 同意 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 0鄰 ○○路 00號 二樓 黃偉佑 住處 房間 內 執行 搜索 後 ， 扣得 吳建龍 上開 遭 詐騙 之 第一 銀行 存摺 、 iPhone 手機 1 支 （ 玫瑰金 ） 等 物 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第217號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 率爾 將 金融 帳戶 提款卡 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 5月 12日 ， 利用 LINE 通訊 軟體 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 路竹 竹南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張冠宇 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張冠宇 」 ） ， 並 於 翌日 以 宅急便 寄交 上開 帳戶 提款卡 予 「 張冠宇 」 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 以 附表 一 所 示 詐騙 時間 及 方式 ， 向 附表 一 所 示 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 佯稱 附表 一 所 示 內容 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 所 示 金額 分別 匯入 上開 帳戶 內 而 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 於 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1028號
犯罪事實：
一 、 賴敬耀 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 於 民國 106年 3月 間 至 7月 18日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 在 華南 商業 銀行 樟樹灣 分行 申請 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 人 取得 後 上開 之 物 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 假冒 網路 賣家 、 銀行 人員 致電 陳宥儒 、 葉郁筠 及 周羣英 ， 向 其 謊稱 網路 購物 時 操作 錯誤 導致 重複 分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 至 其 均 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地匯款 至 賴敬耀 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 陳宥儒 、 葉郁筠 及 周羣英 現 遭 騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 張碧蘭 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 10月 20日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 統一 超商 （ 馬賽店 ） 店 內 ， 以 宅配 方式 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張智宇 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 與 「 張智宇 」 之 成年 男子 共同 組成 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第704號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭錦福 於 民國 101年 1月 9日 某時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○街 000巷 00號 住處 內 ， 利用 電腦 及 網路 連線 設備 ， 登入 雅虎 即時 通 聊天 系統 後 ， 與 在 「 爆爆王 網站 」 上 認識 、 素未謀面 之 網友 向 貴陽 聊天 ， 並 以 「 紫嘉 劉 」 名義 向 向 貴陽 佯稱 係 半工半讀 之 高中 女生 ， 俟 向 貴陽 對 其 所 虛擬 之 「 紫嘉 劉 」 女子 漸生 好感 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 佯稱 如 幫忙 購買 遊戲 點數 ， 則 願 與 其 交往 云云 ， 致 向 貴陽信 以為 真 陷於 錯誤 ， 依 郭錦福 之 指示 ， 陸續 購買 附表 所 示 之 「 辣椒卡 」 遊戲 點數 ， 再 於 網路 上 將 點數 卡 之 卡號 、 密碼 告知 郭錦福 ， 郭錦福 即將 該 點數 輸入 紅心 辣椒 網站 之 「 全民 打棒球 2 」 遊戲 帳號 「 OXXOOOXOXXOOOX 」 （ 該 帳號 係 郭錦福 於 99年 1月 23日 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 向 不 知情 之 網友 賴盈豪 購得 ） ， 以 此 方式 詐得 相當於 新臺幣 9,000 元 點數 可 登入 遊戲 時間 之 不法 利益 。 嗣 因 郭錦福 事 後 一再 藉詞 拖延 還款 ， 避不見面 ， 向 貴陽 始 知 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第760號
犯罪事實：
一 、 張元信 預見 其 提供 名下 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 可能 淪為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉以 躲避 警方 之 查緝 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 3月 間 之 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 某 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 不詳 年籍 人士 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 6月 9日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 蕭淑端 ， 佯稱 其 為 大汯 工程 有限公司 （ 下稱 大汯 公司 ） 員工 蔡政憲 ， 因 與 友人 合夥 開 公司 而 需 向 大汯 公司 借款 云云 ， 致 蕭淑端 陷於 錯誤 ， 蕭淑端 於 同 日 上午 11時 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 大汯 公司 所有 臺灣 銀行 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 匯款 至 張元信 所有 之 中壢 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 104年 6月 8日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 予 陳秀蘭 ， 佯稱 其 為 五哥 劉福元 ， 因 票據 到期 不足 付款 而 需 借款 云云 ， 致 陳秀蘭 陷於 錯誤 ， 陳秀蘭 於 翌 （ 9 ） 日 下午 2時 7分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 5萬 元 匯款 至 張元信 所有 之 中壢 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 104年 6月 9日 下午 1時 12分 許 ， 撥打 電話 予 譚麗英 ， 佯稱 其 為 友人 鄭榮雅 ， 因 資金 週轉 問題 而 需 借款 云云 ， 致 譚麗英 陷於 錯誤 ， 譚麗英 於 翌 （ 10 ） 日 下午 2時 18分 許 （ 起訴書 誤載為 「 104年 6月 9日 」 ， 應 予 更正 ） ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 3萬 元 匯款 至 張元信 所有 之 中壢 郵局 帳戶 。 ㈣ 於 104年 6月 10日 晚間 7時 50分 許 ， 撥打 電話 予 官戎 ， 佯稱 其 為 86 小舖 工作 人員 ， 因 店員 刷錯 條碼 ， 要求 官戎 需 依 其 指示 取消 訂單 云云 ， 致 官戎 陷於 錯誤 ， 官戎 於 同 日 晚間 8時 30分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 ， 將 2,985 元 匯款 至 張元信 所有 之 中壢 郵局 帳戶 。 ㈤ 於 104年 6月 10日 晚間 7時 44分 許 ， 撥打 電話 予 林秋伶 ， 佯稱 其 為 86 小舖 工作 人員 ， 因 超商 店員 誤設為 分期付款 ， 要求 林秋伶 需 依 其 指示 更正 云云 ， 致 林秋伶 陷於 錯誤 ， 林秋伶 於 同 日 某 時 許 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 ， 將 1萬6,000 元 （ 扣除 跨行 手續費 後 為 1萬5,975 元 ） 匯款 至 張元信 所有 之 中壢 郵局 帳戶 內 。 嗣 蕭淑端 、 陳秀蘭 、 譚麗英 、 官戎 、 林秋伶 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。