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臺灣臺南地方法院 106年度訴字第773號
犯罪事實：
一 、 吳峻凱 、 張偉銘 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 會 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 基於 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 吳峻凱 係 於 民國 104年 11月 3日 前 某 日 ， 以免 除 積欠 「 陳麒兆 」 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 借款 為 對價 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 自稱為 「 陳麒兆 」 （ 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 之 成年 男子 使用 並 為 其 領取 存入 該 2 帳戶 之 款項 ； 而 張偉銘 則 於 104年 9月 下旬 某 日 ， 加入 由 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 烏龜 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 以 提領 款項 百分之5 為 報酬 ， 提供 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 延平 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 上開 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 並 擔任 俗稱 車手 之 提領 款項 任務 。 嗣 「 陳麒兆 」 、 「 烏龜 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 吳峻凱 、 張偉銘 上開 帳戶 後 ， 即為 下列 詐欺 取財 犯行 ： 1 . 吳峻凱 、 張偉銘 與 「 陳麒兆 」 、 「 烏龜 」 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳麒兆 」 、 「 烏龜 」 等 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 7月 10日 起 ， 陸續 撥打 電話 予 彭琦雲 ， 佯稱為 醫院 護理 人員 、 警察 及 檢察官 ， 並 傳真 偽造 之 「 台北 地檢署 」 文書 ， 向 彭琦雲 訛稱 帳戶 涉及 洗錢案 需 予以 監管 ， 致 彭琦雲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 10月 8日 13時 27分 許 、 104年 11月 3日 13時 17分 許 ， 填寫 匯款 申請書 分別 匯款 150萬 元 至 張偉銘 上開 彰化 銀行 帳戶 及 匯款 150萬 元 至 吳峻凱 上開 華南 銀行 帳戶 ， 再 由 「 烏龜 」 指示 張偉銘 及 「 陳麒兆 」 指示 吳峻凱 ， 以 臨櫃 提款 、 至 提款機 提款 等 方式 ， 將 彭琦雲 所 匯 之 款項 提領 而 出 。 2 . 吳峻凱 與 「 陳麒兆 」 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳麒兆 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 11月 25日 12時 許 ， 撥打 電話 予 蘇寶珠 ， 佯稱為 醫院 護理 人員 、 警察 及 檢察官 ， 向 蘇寶珠 訛稱 其 涉及 盜領 健保 補助費 需 將 存款 匯到 指定 帳戶 予以 監管 ， 致 蘇寶珠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 30日 15時 44分 許 ， 填寫 匯款 申請書 匯款 35萬 元 至 吳峻凱 提供 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 再 由 「 陳麒兆 」 指示 吳峻凱 ， 以 臨櫃 提款 、 至 提款機 提款 等 方式 ， 將 蘇寶珠 所 匯 之 款項 提領 而 出 。 3 . 吳峻凱 與 「 陳麒兆 」 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳麒兆 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 12月 4日 14時 許 ， 撥打 電話 予 廖樹長 ， 佯稱 係 其 姪女 「 秋燕 」 ， 因 股市 急需 用錢 云云 ， 致 廖樹長 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 4日 14時 30分 許 ， 填寫 匯款 申請書 匯款 40萬 元 至 吳峻凱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 再 由 「 陳麒兆 」 指示 吳峻凱 ， 至 提款機 提款 之 方式 ， 將 廖樹長 所 匯 之 款項 提領 而 出 。 4 . 吳峻凱 與 「 陳麒兆 」 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳麒兆 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 12月 7日 14時 許 ， 撥打 電話 予 廖樺勵 ， 佯稱 係 其 孫女 「 阿艷 」 ， 急需 用錢 以 清償 積欠 他人 債務 云云 ， 致 廖樺勵 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 7日 15時 30分 許 ， 填寫 匯款 申請書 匯款 10萬 元 至 吳峻凱 上開 華南 銀行 帳戶 ， 再 由 「 陳麒兆 」 指示 吳峻凱 ， 至 提款機 提款 之 方式 ， 將 廖樺勵 所 匯 之 款項 提領 而 出 。 5 . 吳峻凱 與 「 陳麒兆 」 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳麒兆 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 11月 16日 10時 20分 起 ， 陸續 撥打 電話 予 陳進和 ， 佯稱為 醫院 護理 人員 、 警察 及 檢察官 ， 向 陳進和 訛稱 帳戶 涉及 洗錢案 需 予以 凍結 ， 致 陳進和 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先 於 104年 11月 16日 15時 4分 、 同 年 月 18日 10時 許 ， 分別 匯款 130萬 元 、 110萬 元 至 同 案 被告 翁宥勝 （ 另行 偵辦 ） 所有 之 銀行戶 ， 再 於 同 年 月 19日 10時 許 匯款 120萬 元 至 吳峻凱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 再 由 「 陳麒兆 」 指示 吳峻凱 至 提款機 提款 ， 將 陳進和 所 匯 之 款項 提領 而 出 。 嗣 彭琦雲 、 蘇寶珠 、 廖樹長 、 廖樺勵 、 陳進和 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 知上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第260號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 外 ， 並 補充 ： 被害人 嚴梅玉 雖 有 因 該 詐騙 集團 施以 詐術 之 行為 ， 而 於 100年 8月 15日 15時 45分 許 ， 先 前往 臺灣 中小企業 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 160萬 元 後 ， 隨即 在 桃園市 ○○路 0段 00號 「 豆麥 私房菜 」 附近 ， 交付 現金 160萬 元 予 詐騙 集團 其他 成員 ， 但 無 確據 證明 此 部分 犯行 與 另 案 被告 陳志彥 相關 ， 此 亦 經 本院 以 100年度 訴 字 第871 號 判決 認定 在案 ， 自 無法 遽認 被告 廖豈駒 對 此 部分 事實 亦 應 負 教唆 詐欺 取財 罪 之 責 ， 附 此 敘明 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原易字第121號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴愷勳 前 於 民國 104年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 原桃 簡字 第77 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上訴 後 ， 經 本院 以 104年度 原 簡上字 第20 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 105年 10月 4日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 28日 前 某 不詳 時間 ， 在 桃園市 蘆竹區 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 31日 晚間 9時 許 ， 偽 以 HITO 本 舖 之 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 吳國霖 佯稱 因 作業 疏失 ， 須 至 提款機 解除 云云 ， 致 吳國霖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共 59,970 元 至 賴愷勳 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳國霖 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 中和 分局 移送 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1899號
犯罪事實：
一 、 林俊宏 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 詐欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 林俊宏 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 16日 至 同年 2月 15日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 大里 郵局 申設 之 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 供 不詳 詐欺 之 人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 之 人 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 二 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 二 所 示 之 黃俊傑 等 14 人 ， 致 黃俊傑 等 14 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 轉帳 或 存款 至 如 附表 二 所 示 帳戶 內 ， 如 附表 二 編號 1 ～ 3 、 4① 、 5 ～ 7 、 9 ～ 11 、 13 ～ 14 所 轉入 或 存入 之 款項 並 均 旋於 當日 遭 人 以 持 上開 帳戶 金融卡 提款 之 方式 領出 （ 詳細 詐騙 方式 、 轉帳 或 存款 時間 、 地點 、 金額 、 轉入 或 存入 之 帳戶 均 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 黃俊傑 等 14 人 轉帳 或 存款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第466號
犯罪事實：
一 、 蔡一平 雖 預見 將 金融 帳戶 任意 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 104年 9月 至 104年 10月 2日 23時 8分 許 間 某 日 某時 許 ， 在 臺南市 永康區 某 處 ， 將 其 向 友人 林鴻文 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 之 臺南 永樂 郵局 「 林鴻文 」 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 成年 女子 使用 。 待 該 女子 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 為 警調 閱 上開 郵局 帳戶 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2392號
犯罪事實：
一 、 翁原章 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 路竹區 中興路 某 全家 便利 超商 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 於 95年 8月 29日 在 路竹 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 105年 7月 16日 某時 ， 撥打 電話 予 巫宜株 ， 佯稱 ： 係 華南 銀行 之 客服 專員 ， 因 巫宜株 在 網路 購物 時 發生 問題 ， 要 幫 其 取消 交易 訂單 ， 惟 必須 前往 提款機 操作 . . . . 云云 。 致使 巫宜株 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 7月 17日 0時 23分 、 25分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 台新 銀行 之 ATM 依 指示 操作 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 巫宜株 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第295號
犯罪事實：
一 、 鄭宇琮 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 並 掩飾 正犯 之 身分 以 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 21日 ， 前往 亞太 電信 股份 有限公司 臺中 中正 直營店 ， 申辦 0000000000 、 0000000000 等 行動電話 門號 後 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 等 門號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 系爭 門號 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ㈠ 於 同年 6月 9日 下午 2時 許 及 同 年 月 11日 上午 10時 許 ， 以 0000000000 號 門號 撥打 至 吳再民 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 假冒 為 其 友人 「 祥哥 」 ， 佯稱 欲 商借 款項 云云 ， 致 吳再民 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 轉帳 3萬 元 至 夏湘博 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 所 轄 警局 偵辦 中 ） 申辦 之 永豐 銀行 三民 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 8月 20日 11時 19分 許 ， 以 0000000000 號 門號 致電 蘇秀惠 行動電話 ， 假冒 為 其 表弟 「 張舉能 」 ， 佯稱 欲 商借 款項 云云 ， 致 蘇秀惠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 中華郵政 青年 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 8萬 元 至 曾彥智 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 國泰世華 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳再民 、 蘇秀惠 發覺 有異 ， 分別 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1306號
犯罪事實：
一 、 蕭惠宜 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 存摺 、 印章 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 6月 15日 起 至 同 年 月 17日 止 之 某 日 ， 在 設 於 臺北市 ○○路 之 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 臺北 分行 開立 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 ， 提供 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 蕭惠宜 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 後 ， 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 6月 18日 上午 10時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 男性 成員 假冒 刑事 警察局 人員 ， 撥打 電話 向 劉春松 佯稱 ： 劉春松 遭 人 冒名 開戶 ， 應 將 其 存在 金融 機構 之 款項 ， 領出 並 存入 指定 帳戶 ， 以免 遭到 凍結 云云 ， 致 使 劉春松 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 某 時 許 ， 先 至 設 於 苗栗市 ○○路 之 合作金庫 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 49萬 元 款項 存入 賴東來 設於 合作金庫 帳戶 （ 賴東來 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 另 案 判處 有期徒刑 5月 在案 ） 後 ， 再 至 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 ， 將 15萬 元 款項 存入 蕭惠宜 上開 銀行 帳戶 。 劉春松 存入 蕭惠宜 上開 銀行 帳戶 之 款項 ， 旋即 於 同 日 由 該 詐欺 集團 成員 領出 而 得逞 。 嗣 因 劉春松 發現 受騙 ， 並 於 同 日 下午 4時 許 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2923號
犯罪事實：
一 、 陳敏雄 明知 門牌 號碼 臺中市 ○區 ○○街 00號 之 未 辦 保存 登記 建築物 ( 下稱 本案 建物 ) 係 其 向 李光耀 無償 借用 ， 為 李光耀 所有 之 財產 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 17日 ， 在 上址 向 王永柳 ( 原名 王厤弘 ) 佯稱 ： 伊 為 上開 房屋 之 屋主 ， 房屋 由 伊作主 ， 有 權 出售 該 房屋 云云 ， 致 王永柳 陷於 錯誤 ， 誤認 陳敏雄 有 權 出售 本案 建物 ， 而 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 購買 ， 並 當場 交付 3萬 元 訂金 ； 復 於 同年 9月 3日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 與 陳敏雄 簽立 地上物 所有 權利讓 與 契約書 ， 再 交付 現金 37萬 元 與 陳敏雄 ， 雙方 約定 於 105年 10月 3日 交屋 。 詎 陳敏雄 取得 上開 款項 後 ， 不僅 屆期 未 依約 點交 並 清空 所有物 ， 復 避 不見面 ， 嗣 李光耀 出面 告知 王永柳 其 為 該 建物 所有權人 ， 王永柳 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 乙○○ 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 ： （ 一 ） 乙○○ 之 帳戶 交由 江正宇 等 人 所屬 由 成年人 組成 之 詐欺 集團 使用 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 甲○○ 受騙 後 ， 前往 台北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 華南 銀行 文山 分行 臨櫃 匯款 ； （ 三 ） 被告 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 依法 先加 後 減 之 。
臺灣新竹地方法院 108年度原訴緝字第2號
犯罪事實：
一 、 錢鴻 於 民國 107年 7月 間 ， 加入 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 車手 （ 負責 向 被害人 收取 詐得 提款卡 及 提領 款項 ） 之 角色 。 其 與 該 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 107年 7月 7日 上午 9時 1分 ， 陸續 以 電話 與 高雅文 聯絡 ， 分別 假冒 中華 電信 客服 人員 、 「 張俊義 警官 」 、 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 陳永發 檢察官 」 名義 向 高雅文 佯稱 因 涉及 洗錢 案件 ， 需 交付所 使用 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物品 供 清查 云云 ， 致 高雅文 陷於 錯誤 ， 旋 將 其 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 裝入 信封袋 放置 在 桃園市 桃園區 大慶街 （ 住址 詳卷 ） 住處 樓下 信箱 ， 並 在 電話 中 告知 對方 提款卡 密碼 後 ， 錢鴻 即 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 前往 高雅文 住處 樓下 信箱 拿取 上開 提款卡 ， 再 持 上開 提款卡 接續 於 107年 7月 7日 中午 12時 許 前往 桃園市 桃園區 中山路 1308號 聯邦 商業 銀行 自動櫃員機 ； 於 同 月 11日 晚間 11時 16分 許 、 同 月 12日 晚間 11時 53分 許 ， 前往 新竹縣 ○○鎮 ○○街 0號 統一 便利 商店 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 提款卡 置入 自動櫃員機 及 輸入 該 集團 向 高雅文 詐得 之 密碼 ， 以 此 不法 方式 操作 自動 付款 設備 ， 共 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 54萬 元 後 ， 再 繳回 詐騙 集團 ， 並 從中 抽取 9,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2939號
犯罪事實：
一 、 緣 洪博軒 【 綽號 小米 、 寶哥 ， 易信 通訊 軟體 ( 下稱 易信 ) 暱稱 : 趙山河 】 於 民國 106年 ( 起訴書 誤載為 104年 ) 3月 初 某 日 因 參與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 安哥 」 ( 易信 暱稱 : 縱 橫 四海 、 首席 CEO 、 首席 執行官 等 ) 之 成年人 所屬 ， 並 由 「 安哥 」 擔任 指揮 臺灣 地區 車手 提領 詐騙 款項 ( 含 提供 車手 所 需 提領 詐騙 款項 之 人頭 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ) 之 大陸 地區 電信 詐欺 機房 ( 起訴書 及 追加 起訴書 均 記載為 電信 流分工 集團 ) ， 以 「 猜猜 我 是 誰 ( 假冒 親友 借款 ) 」 、 「 假冒 網路 賣家 佯稱 訂購 商品 誤設 分期 」 或 「 假冒 網路 賣家 刊登 虛偽 販售 商品 訊息 」 等 詐術 ， 向 民眾 詐財 之 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 ( 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤認 洪博軒 共同 發起 車手 集團 犯罪 組織 ， 並 以 易信 操縱 、 指揮 旗下 車手 ) ， 受 「 安哥 」 指揮 擔任 臺灣 地區 車手頭 ， 負責 依 「 安哥 」 之 指示 召募 車手 、 負責 領取 「 安哥 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) 等 物 之 包裹 ， 再 交付 旗下 之 車手 以 提領 贓款 ， 並 收取 旗下 車手 提領 之 贓款 轉交 予 「 安哥 」 等 工作 。 其 召募 之 各 車手組 運作 情形 如 下 :
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2426號
犯罪事實：
一 、 張簡景宗 於 民國 102年 11月 中旬 前 某時 ， 見 吳○○ 所有 破碎機 1 台 （ 日立牌 ， 型號 ： EX-120K-2 ） 停放 在 高雄市 ○○區 ○○段 000 地號 內 ， 明知 吳○○ 並 未 授權 其 出售 該 破碎機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 11月 中旬 某 日 ， 致電 不 知情 之 仲介 收購 報廢 車輛 人員 黃○○ ， 表示 欲 出售 報廢 車輛 ， 經 黃○○ 通知 經營 回收廠 為業 之 張○○ ， 而 張○○ 於 同 年 月 26日 上午 11時 許 抵達 該 破碎機 停放處 後 ， 張簡景宗 即 向 張○○ 佯稱 上揭 車輛 為 老闆 吳○○ 所有 ， 要 以 廢鐵 方式 處理 ， 委託 其 出售 云云 ， 並 持 鑰匙 發動 該 破碎機 取信 張○○ ， 致 張○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 張簡景 宗有 權 出售 該 車 ， 因而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 之 價金 予 黃○○ ， 再 由 黃○○ 先 轉交 1萬 元 訂金 及 11萬 元 （ 起訴書 誤載為 17萬 元 ） 價款 予 張簡景宗 買受 該 車 ， 約定 驗收 後 再 給付 尾款 （ 張簡景 宗交車 後 ， 黃○○ 並 未 給付 尾款 ） 。 張○○ 並 聯繫 不 知情 之 許○○ 於 同 日 下午 1時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 貨運 曳引車 將 該 破碎機 載運 至 張○○ 所 經營 位在 臺南市 ○○區 ○○○路 0000號 之 永旺 環保 回收廠 ， 張簡景宗 則 駕駛 車牌 ZC- 1456 號 自用 小 貨車 附載 友人 呂○○ （ 呂○○ 所 涉 竊盜 、 詐欺 等 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 押 車 在 後 。 嗣 吳○○ 於 同年 月 27日 上午 10時 許 ， 在 原 停放 地點 未 見 上開 破碎機 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 ， 並 扣得 日立牌 破碎機 1 台 、 中古 汽車 買賣 合約書 1 張 及 讓渡 證書 1 張 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡上字第369號
犯罪事實：
一 、 王子文 與 王靚棻 於 網路 上 相識 ， 王子文 於 民國 107年 5月 21日 起 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 對 王靚棻 佯稱 可 為 其 購買 佛牌 ， 致 王靚棻 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 列 之 時間 ， 以 附表 之 方式 給付 附表 所 列 之 金額 予 王子文 ， 然 王子文 收款 後 ， 均 未 如期 交貨 ， 王靚棻 始 知 上當 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第205號
犯罪事實：
一 、 鄭又奇 於 民國 108年 5月 間 為 址設於 新竹縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 1樓 之 統一 超商 新瓦屋 門市 （ 下稱 統一 超商 ） 之 店員 ， 於 108年 5月 16日 上午 7時 18分 許 ， 在 統一 超商 內 拾獲 顧客 鍾美玲 所有 而 遺失 於 該 門市 之 中國信託 商業 銀行 信用卡 1 張 ( 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 該 信用卡 ) ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 予以 侵占 入己 後 ， 復 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 ， 持 該 信用卡 假冒 為 有 權 使用 信用卡 之 本人 ， 於 統一 超商 刷卡 購買 遊戲 點數 、 手機 及 各 種 生活 用品 等 物品 ， 以 此 方式 向 統一 超商 持 以 行使 該 信用卡 ， 致 使 統一 超商 及 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 同意 交付 如 附表 所 示 價值 之 物品 予 鄭又奇 ， 另 由 發卡 銀行 墊支 該 等 物品 之 價金 予 統一 超商 ， 惟 其中 5 筆 因 金額 超過 3,000 元 之 上限 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1747號
犯罪事實：
一 、 石偉軍 前 因 侵占 案件 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 審易字 第2443 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下稱 新北地院 ） 以 100年度 易 字 第4476 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 上開 2 案 經 新北 地院 以 裁定 定應 執行刑 為 1 年 2月 ， 於 民國 102年 2月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 102年 7月 21日 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 因 知悉 NGUYENTHITAM （ 越南籍 ， 中文 譯名 ： 阮氏心 ， 下稱 阮氏心 ） 為 內政部 移民署 收留 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 臺北 收容所 ， 需 人 作 保方 得出所 ， 竟 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 4月 24日 16時 許 ， 在 渠位 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 2樓 之 居所 ， 向 阮氏心 佯稱 ， 已 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 保證金 予 臺北 收容所 ， 是 阮氏心 應 交付 渠 10萬 元 云云 ， 致 阮氏心 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 10萬 元 予 石偉軍 。 嗣 阮氏心 於 翌 （ 25 ） 日 電詢 臺北 收容所 ， 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第877號
犯罪事實：
一 、 陳家祥 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 6日 前 某 日 ， 將 其 申領 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 大寮 中庄 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中庄 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 暨 所 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 中庄 郵局 帳戶 。 嗣 該 成年人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 7月 5日 撥打 電話 予 張順吉 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 兌票 需要 ， 向 張順吉 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 致 張順吉 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 6 ） 日 匯款 25萬 元 至 前述 中庄 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 張順吉 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第485號
犯罪事實：
一 、 陳盈順 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 供 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳建志 」 之 成年 人士 要求 ， 於 民國 105年 10月 13日 ， 在 新竹市 ○區 ○○○路 00號 全家 便利 商店 新竹 公學店 內 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 竹科 分行 所 申設 000000000000 號 、 大眾 銀行 新竹 分行 所 申設 000000000000 號 、 臺灣 銀行 新竹 北大路 分行 所 申設 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 郵寄予 「 陳建志 」 ， 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 陳建志 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 向 陳怡珊 等 人 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 陳怡珊 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 至 陳盈順 前開 帳戶 。 嗣 陳怡珊 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1111號
犯罪事實：
一 、 王政文 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 中旬 起 至 同 年 月 24日 下午 5時 5分 許止 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 三信 商業 銀行 南門 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小妖 」 之 友人 ， 以 此 方式 幫助 「 小妖 」 及 其 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 「 小妖 」 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 先 於 105年 9月 24日 前 某時 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 「 蝦皮 拍賣 網站 」 ， 並 在 該 拍賣 網站 刊登 不實 之 出售 「 2016 EXO 三 巡 臺北 演唱會 門票 」 廣告 。 適 施姵岑 於 105年 9月 24日 下午 5時 5分 許 ， 以 智慧型 手機 登入 上開 網站 ， 瀏覽 該 篇 廣告 ， 並 以 該 廣告所 留 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 與 刊登 廣告 之 人 聯繫 後 ， 約定 由 施姵岑 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9000 元 購買 該 演唱會 門票 3 張 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 34分 許 ， 操作台 新 商業 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬9000 元 至 王政文 所有 之 上開 三信 銀行 帳戶 。 嗣 施姵岑 於 轉帳 後 ， 無法 聯繫 上開 刊登 廣告 之 人 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 108年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 徐思雯 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 107年度 原 易 緝字 第14 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認 罪 （ 本院 原 易緝 字卷 第53 頁 反面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1423號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ： 附件 聲請書 附表 編號 2 所 示 之 被害人 黃俐翎 匯款 金額 誤植 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2800 元 ， 應 更正為 3萬 元 、 2萬8千 元 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第8號
犯罪事實：
一 、 陳綺榛 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 以為 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 5日 晚間 11時 41分 許 （ 起訴書 誤載為 「 107年 8月 9日 前 某時 」 ， 應 予 更正 ） ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 永和福 和 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永和福 和 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 10日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 以 統一 超商 交貨便 郵寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 於 寄出 前 ， 依 「 陳 小姐 」 指示 變更 提款卡 之 密碼 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 8月 9日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 韓起翔 ， 佯 以 其 姪女 名義 ， 訛稱 ： 經營 網拍 急需 現金 週轉 等語 ， 致 韓起翔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 44分 許 匯款 5萬 元 至 陳綺榛 上開 永和福 和 郵局 帳戶 。 嗣 因 韓起翔 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第786號
犯罪事實：
一 、 林宜慶 前 曾 於 民國 96年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第2991 號 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 10月 確定 ； 因 搶奪 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第4977 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 6月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 上開 施用 毒品 及 搶奪 等 案件 ， 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 聲字 第232 號 裁定 定 其 應 執行 為 有期徒刑 2 年 2 月 ， 其 於 97年 1月 15日 入監 服刑 ， 嗣 於 98年 10月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 無 清償 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 7月 5日 ， 透過 位在 新北市 板橋區 之 榮輪車業 有限公司 居間 ， 佯 以 附 條件 買賣 契約 之 方式 ， 向 遠信 國際 融資 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 融資 公司 ） 購買 車牌 號碼 937-HYR 號 之 山葉 廠牌 普通 重型 機車 1 輛 ， 並 透過 榮輪 車業 有限公司 與 遠信 融資 公司 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 分期 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 ， 共分 12 期 ， 每 期 應 繳 4,167 元 整 ， 分期 期間 自 100年 8月 7日 起 至 101年 7月 7日 止 ， 每 期 應 期付 金額 於 每 月 7日 按月 付款 ， 在 分期付款 總價 未 全部 清償 完畢 前 ， 上開 機車 所有權 歸屬於 遠信 融資 公司 ， 林宜慶 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 或 為 其他 處分 等 條款 ， 致 遠信 融資 公司 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 林宜慶 簽訂 上開 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 並 由 遠信 融資 公司 將 上開 價金 撥付 榮輪車業 有限公司 ， 及 由 榮輪車業 有限公司 將 上開 機車 交付予 林宜慶 。 詎 林宜慶 於 占有 上開 機車 後 ， 即 拒 不 繳款 ， 並 於 100年 8月 24日 將 上開 機車 過戶 予 他人 ， 使 遠信 資融 公司 追索 無著 而 受有 損害 。 嗣 遠信 資融 公司 查詢 機車 車籍 始 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 許立成 與 陳秋鳳 為 朋友 ， 緣 陳秋鳳 前 曾 委由 許立成 代為 提款 ， 並 交付 其 所有 中華郵政 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 告知 密碼 ， 許立成 因此 知悉 陳秋鳳 之 提款卡 密碼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 104年 11月 21日 起 ， 利用 陳秋鳳 在 桃園市 ○○區 ○○街 0號 之 林口 長庚 醫院 住院 且 在 旁 照料 陳秋鳳 之 機會 ， 趁 陳秋鳳 不備 之 際 ， 在 病房 內 取走 上開 帳戶 之 提款卡 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 得手 後 再 將 提款卡 放回 病房 內 ， 所得 款項 則 供己 花用 。 嗣 因 陳秋鳳 之 子 吳明義 發覺 帳戶 內 款項 短少 ， 訴警 究辦 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5182號
犯罪事實：
一 、 劉岱曄 於 民國 104年 7月 14日 下午 11時 37分 許 ， 在 臺北市 遼寧 夜市 ， 明知 自己 未 攜帶 現金 或 其他 付款 工具 ， 亦 無意 付款 ， 竟 仍 基於 詐欺 犯意 ， 因 見 王家聰 駕駛 之 營業 小客車 途經 該 地 而 出手 招攔 ， 致 王家聰 誤認 其 有 付款 能力 而 停車 搭載 劉岱曄 前往 臺北市 ○○○路 0段 000號 、 該 市 ○○○路 0段 000號 、 該 市 南京東路 1 、 2段 、 新北市 ○○區 ○○路 000號 、 新北市 三重區 自強路 之 餐廳 等 地 ， 詎 劉岱曄 下車 後 即 進入 上開 餐廳 ， 未 返回 ， 且 經 王家聰 一再 催討 車資 ， 均 未 獲 理會 ， 始 驚覺 受騙 ， 劉岱曄進 並 因此 取得 免 付 車資 新臺幣 600餘 元 之 不法 利益 。 嗣 經 王家聰 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第241號
犯罪事實：
一 、 黃三泰 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 號碼 通話 ， 以 掩人耳目 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 因此 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所有 於 民國 94年 9月 15日 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 供 詐欺 犯罪 使用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 94年 9月 15日 至 101年 11月 12日 16時 許 前 1 、 2日 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 提供 前開 門號 與 某 詐騙 集團 成員 而 容任 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 101年 11月 10日 至 11月 12日 16時 許 間 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 平板 電腦 之 不實 訊息 ， 並 在 網頁 留下 0000000000 號 行動電話 門號 供 買家 聯絡 之 用 ， 適 陳龍璋 於 101年 11月 12日 16時 許 閱覽 上開 拍賣 訊息 ， 經 撥打 此 行動電話 門號 與 賣家 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 平板 電腦 1 台 ， 並 於 同 日 17時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 郭明憲 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 台南 安順 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 陳龍璋 遲 未 收到 商品 而 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2059號
犯罪事實：
一 、 吳奕鑫 、 郭家媛 係 夫妻 ， 渠等 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 然渠等 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 竟 共同 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 吳奕鑫 先 於 民國 107年 3月 9日 在 網路 上 流覽 訊息 ， 得知 可 出租 金融 機構 帳戶 獲利 ， 乃 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭曼荷 」 之 人 利用 通訊 軟體 Line 聯繫 ， 再 依照 「 鄭曼荷 」 之 指示 ， 由 郭家媛 於 同 日 前往 址設 臺南市 佳里區 之 某 統一 超商 ， 以 1 本 金融 機構 帳戶 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 吳奕鑫 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 神岡 郵局 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 、 下稱 神岡 郵局 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 神岡 郵局 帳戶 後 ， 即 於 一107年 3月 12日 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 陳金堂 ， 假冒 係 陳金堂 之外 甥婿 「 慶仔 」 ， 佯 以 因 投資 需要 錢 ， 請 出借 6萬 元 云云 ， 致 陳金堂 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 44分 許 ， 在 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 第一 銀行 忠義 分行 內 ， 匯款 6萬 元 至 吳奕鑫 上開 神岡 郵局 帳戶 ， 嗣 陳金堂 察覺 有異 而 報警 處理 ； 二107年 3月 10日 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 唐蘇秋梅 ， 假冒 係 唐蘇秋梅 之 姪子 「 洪士育 」 ， 佯 以 因 需要 支付 支票 票款 ， 請 出借 2萬 元 云云 ， 致 唐蘇秋梅 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 28分 許 ， 在 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 新化 中山路 郵局 ， 匯款 2萬 元 至 吳奕鑫 上開 神岡 郵局 帳戶 ， 嗣 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1492號
犯罪事實：
一 、 柳晉 唯 自 民國 106年 1月 間 某 日 起 ， 以 提領 金額 之 1% 為 報酬 ， 加入 陳逸旻 、 黃志豪 （ 均 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 工作 ， 其 等 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 於 106年 1月 15日 某時 撥打 電話 給 林建華 ， 佯稱 係 林建華 之 友人 欲 借款 應急 云云 ， 致 林建華 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 16日 14時 20分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 該 詐欺 集團 掌控 之 黃婷鈺 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 號碼 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 黃婷鈺 郵局 帳戶 ） 內 ， 嗣 黃志豪 於 106年 1月 16日 12時 許 ， 在 不詳 地點 將 上開 黃婷鈺 郵局 帳戶 提款卡 交付 柳晉唯 ， 柳晉唯 即 依 黃志豪 之 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 先 在 臺中市 太平區 長億 高中 前 提款機 提領 6萬 元 後 交付 黃志豪 ， 另 在 附近 之 臺中市 ○○區 ○○○街 00○00號 全家 便利 超商 提領 2萬 元 ， 隨即 為 巡邏 之 員警 發覺 形跡 可疑 ， 當場 扣得 前揭 黃婷鈺 郵局 帳戶 提款卡 1 張 及 現金 2萬 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 范鈺偉 得 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 8日 下午 3時 許 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 於 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 於 臺灣 銀行 商業 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 於 臺灣 中小企業 銀行 股份 有 公司 （ 下稱 中小企銀 ） 所 申辦 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 提款卡 及 其 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 並 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 以 容任 「 楊 先生 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 廖紳誩 、 蔡振傑 、 張維哲 、 蔡欣怡 、 辜育珊 、 張歆珮 、 黃志傑 、 高竟倫 、 李佳霖 等 9 人 （ 下稱 廖紳誩 等 9 人 ） 施用 詐術 ， 致 廖紳誩 等 9 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 於 如 附表 所 示 轉帳 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 詐騙 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 於 廖紳誩 等 9 人 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第390號
犯罪事實：
一 、 楊寶男 曾 為 「 全 營 汽車 」 商行 （ 名義 負責人 為 劉玫玲 ） 實際 負責人 ， 與 江英輝 （ 所 犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 以 95年度 簡字 第1732 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 明知渠等 均 無 清償 汽車 貸款 真意 ， 仍 約定 由 楊寶男 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 委請 江英輝 擔任 中古車 購買人 及 借款人 ， 楊寶男 則 擔任 交易 介紹人 方式 ， 謀取 汽車 貸款 。 楊寶男 即 於 民國 93年 8月 16日 ， 通知 有 承攬 汽車 貸款 業務 之 寶榮 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 寶榮 公司 ） 業務員 李明軒 ， 佯稱 江英輝 為 「 食珍饡 火鍋店 」 廚師 ， 有 正職 及 相當 收入 ， 欲 購買 牌照 號碼 5A- 1535 號 自小客車 （ 下稱 系爭 汽車 ） ， 須 辦理 車價 分期 貸款 ， 致 李明軒 陷於 錯誤 ， 前往 臺中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 由 郭添桂 所 經營 之 「 食珍饡 火鍋店 」 ， 與 在 現場 佯裝 廚師 之 江英輝 辦理 對 保 ， 經由 李明軒 提供 承攬 之 貸款 文件 ， 使 江英輝 與 寶華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 寶華 銀行 ） 簽定 車輛 動產 抵押 貸款 契約書 ， 江英輝 並 填具 動產 擔保 交易 動產 抵押 設定 登記 申請書 ， 供 寶華 銀行 向 監理 機關 申辦 系爭 汽車 動產 抵押 設定 以 擔保 債權 （ 於 93年 9月 10日 方 完成 設定 登記 ） ， 致 寶華 銀行 亦 陷於 錯誤 而 核准 江英輝 貸款 350,000 元 ， 約定 每 月 1 期 ， 每 期 10,650 元 ， 分 48 期 攤還 ， 並 依約 於 93年 8月 20日 將 貸款 350,000 元 撥入 劉玫玲 在 東勢 郵局 之 帳戶 ， 楊寶男 因而 詐得 上開 款項 。 嗣 寶華 銀行 將 債權 及 動產 抵押 權讓 與 寶榮 公司 ， 因 江英輝 自 93年 9月 20日 第1 期 起 即 未 支付 分期款 ， 寶榮 公司 察覺 有異 派員 查訪 ， 發現 系爭 汽車 已 遭 遷離 契約 約定 停放地 而 不知去向 ， 始 知 受騙 。