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臺灣臺中地方法院 106年度簡字第49號
犯罪事實：
一 、 宋吉孝 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 后里義里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小王 」 之 成年 男子 ， 並 提供 密碼 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 撥打 電話 予 方煜中 ， 佯稱 方煜中 先前 於 網路 購物 時 匯款 錯誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 以 辦理 退款 云云 ， 致 方煜中 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 104年 6月 17日 晚間 8時 35分 許 ， 將 新臺幣 2萬9029 元 匯入 宋吉孝 之 上揭 郵局 帳戶 。 嗣 因 方煜中 發覺 有異 始 知 受騙 ， 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第760號
犯罪事實：
一 、 劉宥辰 明知 其 並 無 履約 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 28日 前 某 日 ， 連結 網際網路 至 不 特定人 均 可 任意 瀏覽 之 社群 網站 張貼 刊登 欲 出售 衣服 之 虛偽 訊息 ， 並 提供 LINE 通訊 軟體 、 暱稱 「 橘子 」 之 帳號 以 供 交易 聯繫 ， 致 陳品君 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 以 LINE 通訊 軟體 向 劉宥辰 洽談 購買 事宜 ， 並 依 劉宥辰 指示 ， 分別 於 107年 1月 28日 18時 15分 許 、 同 年 月 29日 19時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6300 元 、 9000 元 （ 共計 1萬5300 元 ） 至 劉宥辰 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 劉宥辰 提領 一 空 或 轉帳 至 他人 帳戶 清償 債務 。 嗣 陳品君 匯款 後 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 徐勝佑 可 預見 將 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 與 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 作為 詐騙 集團 人員 詐欺 被害人 匯入 款項 之 工具 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 逃避 檢警 人員 之 追查 。 詎 其 為 求 順利 辦理 貸款 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 金融卡 作 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 1日 至 8日 期間 某 日 ， 在 屏東縣 九如鄉 ○○○○道 下 ， 將 其 在 彰化 銀行 屏東 分行 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 彰化 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 潮州 分行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 客運 送貨 之 方式 寄送 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 人員 使用 ， 並 另行 告知 上開 2 帳戶 之 金融卡 密碼 （ 起訴書 誤載 徐勝佑 另 於 100年 11月 12日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 玉山 銀行 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 應 予 更正 ） 。 而 該 詐騙 集團 之 成年 人員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 取財 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 方式 詐騙 陳希文 、 簡章展 ， 致 陳希文 、 簡章展 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 方式 ， 匯入 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 至 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 帳戶 內 ； 而 其 等 所 匯入 之 款項 ， 均 旋即 為 詐騙 集團 人員 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 陳希文 、 簡章展 於 匯款 後 ， 發覺 有異 而 報警 ， 為 警 於 當日 旋將 上開 彰化 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 均 予以 凍結 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8374號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 江冠毅 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6484號
犯罪事實：
一 、 按 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 本件 被告 周詩涵 於 本院 審理 時 對 起訴 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ； 被告 林柏誠 於 本院 審理 時 對 起訴 及 追加 起訴 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 依 首 揭 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 核先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1062號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第6 行 「 申辦 之 0000000000 號 」 應 補充為 「 於 102年 3月 5日 申辦 之 0000000000 號 」 ； 同欄 第12 行 「 存摺 」 應 補充為 「 存摺 影本 」 ； 同 欄 第29 、 30 行 「 蔡宗霖 、 黃淑惠 、 吳哲豪 發現 遭 詐騙 」 應 更正為 「 蔡宗霖 、 黃淑惠 、 吳哲豪 、 彭雅晴 發現 遭 詐騙 」 ； 另 證據 部分 補充 「 被害人 彭雅晴 於 警詢 之 指述 、 被害人 彭雅晴 之 存摺 影本 」 及 補充 理由 如 下 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8236號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 倒數 第6 行 「 100年 5月 11日 15時 許 」 更正為 「 100年 5月 11日 11時 06分 」 、 證據 並 所 犯 法條 一 第5 行 至 第7 行 「 自動櫃員機 交易 明細單 、 上開 帳戶 之 各 類 存款 開戶 暨 往來 業務 項目 申請書 、 開戶 資料 、 存款 明細 分類 帳戶 各 1 份 」 更正為 「 國泰世華 商業 銀行 存款 開戶 申請書 、 開戶 資料 、 國泰世華 銀行 對 帳單 、 國泰世華 商業 銀行 存款 憑證 各 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1328號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾馨儀 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 淪為 犯罪 工具 ， 而 幫助 詐欺 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 之 以 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 21日 ， 先 將 其 所有 之 臺灣 銀行 霧峰 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 沈惠穎 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改為 「 225588 」 後 ， 再 於 同 日 18時 18分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 統一 超商 育成 門市 ， 將 前開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 以 店 到店 方式 ， 寄送 予 該 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 之 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 105年度朴簡字第253號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第3 至 4 列 「 於 民國 104年 12月 某 日 許 ， 在 不詳 地點 」 ， 應 更正為 「 於 民國 104年 12月 22日 之後 2 、 3日 ， 在 臺南市 東區 富農街 某 處 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 並 據 被告 於 本院 訊問 時 自白 認罪 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第3058號
犯罪事實：
一 、 吳軾子 明知 自己 未 取得 我國 律師 資格 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 106年度易字第186號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 金融卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 且 亦 知悉 辦理 金融 貸款 係 攸關 己身 財產 上 權益 甚 鉅 之 事 ， 是 委託 他人 代辦 金融 貸款 者 ， 應 確認 代辦 業者 或 代辦人 之 合法性 暨 代辦人 之 真實 身分 、 營業 處所 及 公司 之 聯絡 電話 ， 並 避免 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 與 辦理 金融 貸款 無 涉 之 物品 ， 以 避免 遭 第三人 持 以 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 因 需 錢 孔急 ， 然 因 其 曾 有 卡債 之 紀錄 ， 又 已 無可 向 合法 金融 機關 貸款 之 信用 及 可 供 擔保 之 物 ， 於 民國 105年 9月 26日 見到 號稱 可 辦理 貸款 之 網路 廣告 後 ， 按 其 上 所 登載 之 電話 聯絡 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 成年 男子 ， 見 「 林 代書 」 稱 可 為 其 偽造 不實 帳戶 資金 進出 紀錄 以 虛增 其 財力 ， 且 未 要求 其 提供 任何 財力 、 工作 證明 以 供 放款 銀行 為 信用 審核 ， 而 僅 要求 其 提供 金融 機構 帳戶 金融卡 、 存摺 及 金融卡 密碼 即可 辦理 貸款 ， 故 顯 可 預見 該 自稱 「 林 代書 」 之 人 並 非 合法 之 金融 業者 ， 僅 係 藉詞 代辦 金融 貸款 而 蒐集 帳戶 ， 是 以 該 手法 所 蒐集 取得 之 金融 帳戶 ， 恐 係 供作 不法 犯罪 行為 之 用 ， 惟 仍 因為 圖 辦理 金融 貸款 而 心存僥倖 ， 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 10月 1日 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 松江 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行城 北 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 2 本 及 金融卡 2 張 置入 包裹 ， 並 依 「 林 代書 」 之 指示 ， 前往 統一 便利 超商 吉安 門市 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ） 以 宅急便 方式 將 包裹 寄予 「 聯合 理財 公司 」 ， 並 將 金融卡 之 密碼 以 通訊 軟體 Line 之 方式 告知 「 林 代書 」 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 俟 該 男子 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 所 示 方式 要求 如 附表 所 示 被害人 依 指示 匯款 或 操作 自動櫃員機 ， 致 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 轉帳 時間 、 地點 ， 分別 於 不 知情 之 情形 下 輸入 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 乙○○ 所 提供 上開 各 該 金融 帳戶 （ 各 次 匯款 之 被害人 、 時間 、 金額 及 金融 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 乙○○ 所 提供 上開 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 以 使用 網路 轉帳 或 操作 自動櫃員機 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2788號
犯罪事實：
一 、 徐雁海 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第147 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 10月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 代為 自 不明 之 他人 金融 機構 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 105年 12月 初 之 不詳 時間 ， 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 綽號 為 「 阿雄 」 及 「 賢哥 」 之 成年 男子 等 3 人 以上 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 約定 由 該 詐欺 集團 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交給 「 阿雄 」 後 ， 再 由 「 阿雄 」 以 通訊 軟體 微信 聯絡 徐雁海 前往 其 指定 之 地點 領取 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 接著 徐雁海 便 依 「 阿雄 」 之 指示 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 後 ， 即可 獲取 提領 款項 金額 之 1.5％ 作為 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 依 指示 交付 予 「 阿雄 」 。 嗣 「 阿雄 」 、 「 賢哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 所 示 之 廖曹淑美 等 人 進行 詐騙 ， 使 如 附表 所 示 之 廖曹淑美 等 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 阿雄 」 以 通訊 軟體 微信 與 徐雁海 聯繫 後 ， 徐雁海 即 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持用 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 至 如 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 提領 該 帳戶 內 如 附表 所 示 之 被害人 因 受 詐騙 而 匯入 之 款項 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1011號
犯罪事實：
一 、 鄭世鴻 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 之 金錢 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 4日 某時 許 ， 在 新北市 永和區 某 統一 便利商店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 馬 老師 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 受詐騙人 ， 致 使 如 附表 所 示 之 受詐騙人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 本案 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 所 匯入 款項 一空 。 嗣 因 如 附表 所 示 受 詐騙 之 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3005號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第2 至 3 行 「 合併 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 」 更正為 「 有期徒刑 部分 ， 合併 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第6 行 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 板橋 分局 板橋 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 影本 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3729號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 101年 10月 初 ， 經 其 友人 王姓 少年 （ 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 少年 法庭 審理 ） 介紹 ， 明知 綽號 「 阿忠 」 其 姓名 年籍 不詳 之 男子 係 為 詐騙 集團 招募 「 車手 」 即 提領 詐騙 款項 之 工作 ， 因 認為 好賺 ， 遂 與 王姓 少年 一 組 共同 加入 「 阿忠 」 所屬 詐騙 集團 擔任 「 車手 」 ， 即 與 該 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿忠 」 將 門號 不詳 之 紅色 手機 1 支 （ 未 扣案 ） 及 若干 銀聯卡 交由 王姓 少年 犯案 使用 ， 甲○○ 則 以 自己 所有 三星牌 按鍵式 手機 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 與 王姓 少年 聯絡 犯案 。 另 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 向 不詳 被害人 施以 不詳 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 ， 而 將 詐騙 款項 直接 或 間接 匯入 該 詐騙 集團 指定 之 銀聯卡 帳戶 。 自 101年 10月 8日 王姓 少年 將 「 阿忠 」 所 提供 上開 帳戶 之 銀聯卡 16 張 交付 甲○○ 後 ， 甲○○ 便 隨 王姓 少年 騎乘 王姓 少年 借來 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 至 臺中市 各 處 之 自動櫃員機 ， 依 「 阿忠 」 電話 指示 ， 由 甲○○ 以 上開 銀聯卡 提款 ， 王姓 少年 把風 ， 再 由 王姓 少年 在 臺中市 潭子區 不詳 地點 將 詐騙 款項 轉交 「 阿忠 」 ， 報酬 係 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5000 元 （ 相當於 每 張 銀聯卡 之 每日 提款 上限 ） 可 獲取 700 元 計算 ， 甲○○ 從 中 分得 450 元 ， 其餘 歸 王姓 少年 。 16 張 銀聯卡 每日 提領 上限 合計 72萬 元 ， 自 101年 10月 8日 起 至 101年 10月 12日 止 ， 計 5日 ， 最多 可 提領 360萬 元 ， 實際 上 提領 約 200多萬 元 （ 加計 翌日 提領 之 45萬 元 ， 共 約 250萬 元 ） ， 甲○○ 已 收取 約 2萬多 元 之 報酬 。 嗣 於 101年 10月 13日 下午 3時 15分 許 ， 甲○○ 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 南陽 郵局 之 自動櫃員機 提領 詐騙 款項 時 ， 因 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 當場 扣得 上開 三星牌 按鍵式 手機 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 銀聯卡 16 張 、 同 日 已 提領 之 詐騙 款項 45萬 元 現金 ， 及 其 所有 三星牌 觸控式 手機 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 在 旁把風 之 王姓 少年 乘隙 逃逸 ， 經警 通知 後 到案 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2828號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 1 份 」 、 「 台北縣政府 警察局 新店 分局 警備隊 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 各 類 案件 紀錄表 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第909號
犯罪事實：
一 、 徐劭暐 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 Ｏ月 ＯＯ日 晚上 ＯＯ 時 ＯＯ 分許 ， 駕駛 其 於 同 年 月 10日 ， 向 址設 臺北巿 大同區 ＯＯ路 Ｏ 段 ＯＯＯ號 「 ＯＯ 小客車 租賃 有限公司 」 承租 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 新北巿 ＯＯ 區 ＯＯ路 Ｏ號 之 「 ＯＯＯ 加油站 」 ， 向 該 加油站 員工 薛耀宗 佯稱 欲 加油 ， 致 薛耀宗 陷於 錯誤 ， 注入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 95 無鉛 汽油 ， 俟 加油 完畢 後 ， 徐劭暐 未 支付 油費 ， 旋即 駕駛 上開 車輛 逃逸 。 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 ＯＯ 月 ＯＯ日 下午 Ｏ 時 ＯＯ 分許 ， 騎乘 其 於 同 日 下午 1時 許 ， 向 徐朝文 借用 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 前往 新北巿 ＯＯ 區 ＯＯＯ 路 ＯＯ號 之 「 ＯＯ 鐘錶行 」 ， 向 該 鐘錶行 老闆 鄭孝勇 佯稱 欲 購買 手錶 ， 致 鄭孝勇 陷於 錯誤 ， 取出 1 只 價值 33,300 元 之 勞斯丹頓 手錶 供 徐劭暐 試帶 ， 徐劭暐 竟 乘 該 店 內 另 一 名 女 顧客 離開 該 店 ， 而 鄭孝勇 不及 注意 之 際 ， 未 支付 該 手錶 之 價金 ， 即 攜帶 該 手錶 走出 店門 ， 並 騎乘 上開 機車 逃逸 。 嗣 經 薛耀宗 及 鄭孝勇 分別 報案 處理 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第269號
犯罪事實：
一 、 陳世昌 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 1日 前 某 日 晚間 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 兆豐 銀行 ） 豐原 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 友人 「 李建宏 」 使用 ， 並 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 。 嗣 「 李建宏 」 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 27日 晚上 8時 許 ， 以 門號 0000 - 000000 號 撥打 電話 予 李進來 ， 假冒 係 李進來 之 子 並 佯稱 ： 因 賭博 積欠 地下 錢莊 款項 ， 急需 匯款 還債 云云 ， 致 李進來 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 4月 1日 下午 1時 23分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬5000 元 至 陳世昌 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李進來 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1569號
犯罪事實：
一 、 林修逸 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 3日 ， 至 台北 富邦 銀行 （ 012 ， 下稱 富邦 銀行 ） 雙園 分行 申辦 帳號 000000000000 號 之 帳戶 ， 及至 臺灣 土地 （ 005 ， 下稱 土地 銀行 ） 萬華 分行 申辦 帳號 000000000000 之 帳戶 後 ， 將 上開 2 戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 意圖 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 通訊 軟體 Line ， 先 於 104年 12月 4日 上午 10時 35分 許 ， 發送 訊息 予 張惠婷 ， 自稱為 其 友人 「 淑玲 」 急需 調錢 周轉 ， 欲 向 張惠婷 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ； 嗣 於 同 日 下午 2時 8分 許 ， 發送 訊息 予 王國元 ， 佯稱為 王國元 之 友人 「 小彭 」 需 現金 急用 ， 向 王國元 借款 ； 後 又 於 同 日 下午 6時 59分 許 ， 發送 訊息 予 詹春月 ， 假裝 為 詹春月 之 姐姐 向 其 借款 ， 使 張惠婷 、 王國元 及 詹春月 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 帳號 ， 將 附表 所 示 之 款項 金額 ， 匯入 上開 林修逸 所 提供 之 富邦 銀行 及 土地 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 因 張惠婷 、 王國元 及 詹春月 事 後 向 友人 及 胞姊 求證 後 ， 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度原簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 潘思秀 為 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 申設人 及 持有人 ， 其 因 需 款 孔急 ， 於 民國 103年 3月 20日 某時 ， 以 其 行動電話 門號 0000000000 號 與 持用 行動電話 門號 0000000000 號 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 該 自稱 「 黃 先生 」 之 人 表示 ： 若 提供 提款卡 即可 獲得 貸款 等語 ， 潘思秀 聞訊 後 ， 雖 已 可 預見 交付 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 任意 使用 ， 作為 騙取 他人 財物 後 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 前揭 郵局 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 以 宅配 方式 寄送 至 桃園 長榮 、 收件人 為 「 宋都 」 。 嗣 該 「 黃 先生 」 、 「 宋都 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 魏逢政 、 周晨筠 、 童綵瑄 、 楊家富 、 劉家宏 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 前開 郵局 帳戶 內 。 嗣 魏逢政 、 周晨筠 、 童綵瑄 、 楊家富 、 劉家宏 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2091號
犯罪事實：
一 、 劉得機 於 民國 106年 7月 18日 下午 3時 48分 許 ， 在 臺北市 大安區 仁愛路 圓環 一帶 內 ， 拾獲 陳沂璘 所 遺失 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 悠遊卡 晶片 號碼 ： 0000000000000000 號 ， 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 ） ， 竟 不 思 交付 警察 機關 處理 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 上開 信用卡 侵占 入己 。 其 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 不正 方法 由 自動 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 其 知悉 上開 信用卡 附加 「 悠遊卡 」 之 功能 ， 當 該 「 悠遊卡 」 餘額 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 ， 竟 利用 於 特約 商店 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 工具 時 ， 在 金額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 得 在 「 悠遊卡 」 餘額 不足 時 ， 使用 持卡人 信用卡 額度 自動 加值 之 機制 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 刷卡 消費 方式 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 信用卡 自動 加值 設備 （ 免 簽名 交易 功能 ） 自動 儲值 「 悠遊卡 」 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 3 次 ， 並 於 加值 後 ， 以 加值 金額 扣抵 消費 款項 ， 共計 1,500 元 ， 接續 以 此 不正 方法 就 相關 消費 款項 獲得 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 ㈡ 其 於 106年 7月 18日 下午 4時 59分 許 ， 在 微笑 單車份 有限公司 （ 下稱 微笑 單車 公司 ） 於 臺北市 大安區 信義安和 捷運 4號 出口 設置 之 UBike 出租站 ， 持 陳沂璘 上開 悠遊卡 租用 編號 F00000 號 之 UBike 自行車 使用 ， 至 同年 21日 上午 5時 48分 38秒 許 歸還 ， 獲取 無價 使用 上開 UBike 自行車 60 小時 又 49 分 16 秒 之 不法 利益 （ 租賃 費用 為 4475 元 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第567號
犯罪事實：
一 、 陳麗如 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 且 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 10月 1日 ， 在 臺中市 北屯區 中清路 上 之 麥當勞 ， 將 其 於 臺中 商業 銀行 內 新 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 葉安國 （ 葉安國 涉案 部分 ， 業經 本院 另 以 100年度 易 字 第3310 號 判決 ） 所屬 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 訛騙 附表 所 示 之 被害人 ， 使 附表 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 陳麗如 所 申設 之 帳戶 內 ， 並 經 提領 一空 ， 嗣 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3904號
犯罪事實：
一 、 吳建宏 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 8日 22時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 內 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 設於 國泰世華 商業 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 吳建宏 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 賴季羽 、 古霈璇 、 黃渝翔 3 人 為 詐騙 ， 致 賴季羽 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 吳建宏 上揭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第25號
犯罪事實：
一 、 龔泓源 自 民國 107年 3 、 4月 間 某 日 ， 基於 共同 參與 組織 犯罪 及 招募 他人 加入 組織 之 犯意 ， 加入 胡鈺冠 （ 通緝 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 絕對 領域 」 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 。 顏坤雄 於 107年 5月 中旬 某 日 ， 基於 共同 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 透過 龔泓源 之 引薦 ， 加入 上開 詐欺 犯罪 組織 ， 顏坤雄 擔任 取款 車手 ， 龔泓源 擔任 上游 車手 ， 並 與 胡鈺冠 、 「 絕對 領域 」 等 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 犯罪 組織 某 成年 成員 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 ， 以 同 附表 編號 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 一 編號 1 所 示 陳助興 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 同 附表 編號 所 示 款項 放置 於 指定 交款 地點 ， 顏坤雄 依 「 絕對 領域 」 藉 「 微信 」 之 指示 ， 於 107年 5月 23日 11時 13分 許 ， 至 附表 一 編號 1 所 示 交款 地點 取走 款項 ， 再 將 款項 置於 高雄市 苓雅區 自強路 與 四維路口 附近 公園 廁所 內 ， 由 上開 詐欺 犯罪 組織 其他 成年 成員 將 款項 取走 朋分 ， 顏坤雄 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 。 上開 詐欺 犯罪 組織 成年 成員 分別 於 附表 一 編號 2 、 3 所 示 時間 ， 以 同 附表 編號 所 示 詐騙 方式 ， 致 同 附表 編號 所 示 吳宥嫻 、 陳永章 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 將 同 附表 編號 所 示 款項 放置 於 指定 交款 地點 ， 顏坤雄 依 「 絕對 領域 」 藉 「 微信 」 之 指示 ， 分別 於 107年 5月 23日 14時 55分 許 、 5月 24日 中午 某時 ， 至 附表 一 編號 2 、 3 所 示 交款 地點 取走 款項 ， 再 以 分乘 機車 、 計程車 之 方式 ， 依 龔泓源 藉 「 微信 」 之 指示 ， 至 龔泓源 位於 高雄市 ○○路 00巷 0號 4樓 套房 內 ， 分別 將 款項 交由 龔泓源 以 匯款 或 面交 方式 轉交 胡鈺冠 等 詐欺 犯罪 組織 上游 成員 朋分 ， 顏坤雄 各 取得 5000 元 、 5000 元 報酬 ， 龔泓源 分別 取得 1萬5000 元 、 3萬 元 之 報酬 。 嗣 因 陳助興 等 人 察覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視 錄影 畫面 ， 分別 查獲 顏坤雄 、 龔泓源 ， 並 扣得 其 等 持用 OPPO 廠牌 、 SAMSUNG 廠牌 行動電話 各 1 支 （ 均 含 SIM卡 ） 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗原簡字第48號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ， 並 補充 「 被告 曾 李炳哲 於 本院 訊問 時 之 自白 」 、 「 本院 108年度 苗司 原 小調字 第14 號 調解 筆錄 」 、 「 和解書 」 作為 證據 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1621號
犯罪事實：
一 、 林育明 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 或 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 26日 1時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 LINE 之 ID 「 tina 630220 」 之 人 之 指示 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 肯娣 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 郵局 帳 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○0號 統一 超商潭 富 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 收件人 「 王*謙 」 ， 並 以 LINE 告知 上開 郵局 、 永豐 銀行 帳戶 密碼 ， 交予 「 tina 630220 」 之 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 陳玄笙 等 3 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1689號
犯罪事實：
一 、 鐘祥恩 於 民國 107年 5月 23日 起 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 LULU 」 、 「 林宇翔 」 等 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提款 之 車手 工作 ， 並 約定 每 次 可 獲取 提領 金額 之 3% 至 5% 作為 報酬 。 其 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 給 附表 所 示 之 謝侑廷 等 人 ， 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 要求 謝侑廷 等 人 前往 自動櫃員機 操作 ， 致 謝侑廷 等 人 不疑有他 ， 依 其 指示 操作 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 銀行 帳號 內 ， 再 由 鐘祥恩 於 附表 所 示 地點 ， 以 提款卡 領取 贓款 後 ， 將 詐欺 所得 全數 交付 予 詐欺 集團 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第897號
犯罪事實：
一 、 李斌魁 因 積欠 地下 錢莊 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 9月 間 ， 向 弼泉 食品行 負責人 000 佯稱 其 係 泰德利 股份 有限公司 老闆 之 私人 經理 ， 其 手頭 有 一 個 學校 營養 午餐 的 專案 ， 詢問 有無 意願 投資 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 月 19日 與 李斌魁 簽立 合作 標案 定劃 內容 書草稿 ， 弼泉 食品行 實際 負責人 即 000 之 夫 000 乃 於 同年 9月 24日 、 10月 4日 、 10月 9日 ， 分別 在 高雄市 左營區 、 鼓山區 、 苓雅區 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 60940 元 、 50萬 元 、 72000 元 給 李斌魁 。 嗣 因 李斌魁 避不見面 ， 000 向 泰德利 股份 有限公司 查詢 ， 發現 該 公司 並 無 李斌魁 此 人 ， 始 悉 受騙 。
臺灣雲林地方法院 109年度簡字第13號
犯罪事實：
一 、 李大衛 明知 自己 無 資力 ， 又 無以 分期付款 方式 購買 機車 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 11月 2日 與 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 謊稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 向 仲信 公司 之 特約 經銷商 新昇 輪機 車行 （ 址設 臺中市 ○區 ○○○路 0000號 1樓 ) ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 部 （ 下稱 機車 ） ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9996 元 ， 並 於 105年 11月 10日 與 仲信 公司 簽立 分期付款 申購 契約書 ， 約定 分 12 個 月 ( 期 ) 支付 價金 ， 按月 繳納 5833 元 ， 自 105年 12月 起 ， 每 月 15日 支付 各 期 款項 ， 於 簽約 當日 支付 1萬2,500 元 之 頭期款 ， 致 新昇 輪機 車行 公司 及 仲信 公司 均 陷於 錯誤 ， 誤認 李大衛 有 資力 及 分期付款 購買 機車 之 意思 ， 因而 於 同 年 月 11日 將 機車 辦理 過戶 登記 完畢 後 ， 交付 予 李大衛 。 詎 李大衛 取得 機車 後 ， 僅 於 105年 12月 15日 、 106年 1月 15日 繳納 2 期 車款 ， 並 業已 於 105年 12月 12日 將 機車 辦理 過戶 登記 予 不 知情 之 訴 外 第三人 。 嗣 因 仲信 公司 多 次 向 李大衛 催討 分期 款項 ， 李大衛 均 避不見面 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第708號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 一 帳戶 之 帳號 應 更正為 「 00000000000000 」 號 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3656號
犯罪事實：
一 、 鄧示晨 因 急需 貸款 購 車 ， 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 徐 專員 」 之 成年 女子 指示 ， 於 民國 103年 5月 12日 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 統一 超商 進學 門市 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 左營 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 雲林縣 斗六市 ○○路 00號 ， 並 指定 收件人 為 「 張天來 」 ， 供 「 徐 專員 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 徐 專員 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 5月 14日 20時 38分 許 ， 撥打 電話 予 李君振 ， 佯稱 其 網購 下標 登記 錯誤 導致 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 網路 銀行 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 李君振 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 01分 許 及 22時 27分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9987 元 、 9萬9987 元 至 鄧示晨 上開 左營 郵局 帳戶 及 第一 商銀 帳戶 ， 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 李君振 事 後 察覺 有異 ， 方 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1145號
犯罪事實：
一 、 黃奕翔 於 民國 107年 1月 間 ， 在 臉書 「 北 台灣 人力 派遣 日領 」 社團 看見 以 日薪 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 、 上班 時間 上午 9時 30分 起 至 下午 17時 30分 止 ， 招募 「 台北 外務 人員 」 之 廣告 ， 遂 以 LINE 通訊 軟體 與 暱稱為 「 鴻運 當頭 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 自 107年 1月 初 起 ， 加入 該 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 其 方式 係 由 黃奕翔 依 「 鴻運 當頭 」 指示 ， 先前 往 新北市 樹林 、 三重 、 板橋 、 臺北市 中山區 等 處 ， 簽收宅 配通 送達 之 包裹 後 ， 將 該 包裹 攜 至 指定 地點 ， 復 由 該 詐騙 集團 預先 指派 其他 「 車手 」 攜帶 裝有 報酬 之 塑膠袋 到場 ， 而 黃奕翔 將 包裹 放入 該 塑膠袋 內 後 ， 即 逕 取走 該 酬勞 ， 依 此 方式 黃奕翔 每 運送 1 次 ， 可 獲得 1,000 至 3,000 元 之 報酬 ， 迄至 107年 1月 31日 止 ， 黃奕翔 總計 運送 包裹 共 7 、 8 次 ， 獲取 報酬 約 1萬 元 。 嗣 黃奕翔 於 107年 1月 20日 12時 29分 許 ， 依 暱稱 「 鴻運 當頭 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 新北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 前 ， 將 其 所 收受 之 包裹 ( 內 為 安泰 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 金融卡 1 張 、 安泰 商業 銀行 存摺 1 本 ) 交付 予 詹士軒 （ 另 提起公訴 ） 測試 金融卡 ， 作為 提領 被害人 贓款 所 用 ， 並 收受 詹士軒 所 交付 紅色 袋子 之 報酬 1,000 元 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第513號
犯罪事實：
一 、 黃偉信 自 民國 106年 5月 初 起 ， 與 彭宥恩 （ 未 據 起訴 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 柳丁 」 、 「 小黑 」 等 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃偉信 、 彭宥恩 、 「 柳丁 」 擔任 出面 向 被害人 收取 金錢 及 把風 之 工作 ， 並 約定 黃偉信 可 分得 3% 之 詐騙 所得 ； 且 該 詐欺 集團 成員 指示 黃偉信 於 同 年 月 18日 19時 許 前往 桃園市 中壢區 新民路 中壢 夜市 之 公共 廁所 馬桶 水箱 內 ， 取得 該 集團 交予 之 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 ， 內含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 作為 聯繫 詐欺 犯行 之 通訊 工具 ， 及 置放 於 水箱 內 之 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 並 指示 黃偉信 於 同年 月 19日 早上 至 中壢 後站 某 處 待命 。 又 該 詐欺 集團 成員 自 106年 4月 23日 10時 許 至 同年 5月 18日 18時 許 ， 陸續 撥打 電話 予 黃徐雙英 ， 佯 為 高雄市 政府 警察局 警官 「 黃國洲 」 及 榮民 總醫院 護士 「 黃美珍 」 ， 稱 黃徐雙英 因 遭 人 冒名 詐領 健保 給付 與 冒名 開戶 涉及 洗錢 案件 ， 遭 法院 扣押 其 所有 之 金融 帳戶 存款 及 提款卡 ， 要求 黃徐雙英 提領 款項 交由 法院 監管 ， 並 與 黃徐雙英 約定 於 106年 5月 19日 11時 許 ， 在 新北市 三峽區 大學路 與 學勤路口 臺北 大學 門口 郵筒處 交付 款項 ， 並稱 將 派員 親自 取款 云云 。 該 詐欺 集團 成員 並 通知 黃偉信 於 上揭 時間 至 前開 地點 取款 。 嗣 因 黃徐雙英 察覺 有異 ， 並 向 新北市政府 警察局 三峽 分局 鶯歌 分駐所 報案 敘明 上情 後 ， 始 知 受騙 ， 黃徐雙英 則 準備 200萬 元 之 假鈔 ， 依約 抵達 該 址 ， 將 上開 假鈔 交付 黃偉信 ， 為 警 當場 逮捕 黃偉信 而 未遂 ， 並 扣得 假鈔 200萬 元 （ 已 發還 ） 及 詐欺 集團 成員 所 交付 供 其 使用 之 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 ， 內含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 以及 剩餘 之 犯罪 所得 900 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第760號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 譚文青 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 12月 7日 前 6日 內 之 某 時 許 ， 在 臺灣 桃園 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 經國 分行 申請 開立 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 對價 。 而 該 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 之 時間 起 ， 在 「 貓咪 論壇 」 上 以 yes 2200 之 名義 張貼 「 售輝 瑞滴劑 」 等 文字 ， 並 於 95年 12月 7日 下午 某 時 許 傳送 訊息 告知 欲 購買 該 商品 之 楊智鈞 上開 帳戶 帳號 以 供 匯款 ， 致 楊智鈞 陷於 錯誤 ， 而 以 600 元 之 價格 購買 該 商品 1 瓶 ， 並 於 95年 12月 8日 中午 12時 17分 許 ， 利用 網路 銀行 連同 運費 共 匯款 640 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 楊智鈞 遲 未 收到 該 商品 始 知 受騙 ， 經 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1767號
犯罪事實：
一 、 江雅琪 與 林淑惠 因 子女 均 就讀 長春藤 國際 學校 而 認識 ， 江雅琪 因 需 款 孔急 ， 明知 其 前 配偶 陳志銘 （ 兩 人 於 民國 106年 7月 11日 離婚 ） 未 經營 建設 公司 、 廣告 室 內 設計 公司 ， 亦 未 得標 工程 ， 且 其 將 與 陳志銘 離婚 ， 並 無 還款 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第538號
犯罪事實：
一 、 莊蟬 合 自 民國 103年 間 起 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 9樓之1 及 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 13樓 之1 住處 內 ， 以 行動電話 連結 網際網路 ， 在 LINE 通訊 軟體 開設 「 恰恰 集團 - 蘑菇兒 」 、 「 高雄 嬰兒 用品 連線 」 、 「 On Line 嬰兒 雜貨 用品 」 、 「 Line 草草 之 嬰兒 用品 連線 」 、 「 On Line 花花 」 、 「 批二 青蛙 團隊 」 、 「 蘑菇 團隊 」 及 「 花花 柑仔店 」 等 群組 ， 張貼 販賣 嬰兒 及 日常 用品 訊息 ， 嗣 因 其 以 市價 購入 、 低價 賣出 之 經營 模式 致生 債務 問題 亟需 資金 周轉 ， 且 明知 刊登 上開 訊息 係 為 誘使 消費者 匯款 ， 實無 給付 商品 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 104年 3月 間 起 ， 透過 網際網路 在 上開 Line 群組 上 ， 刊登 販售 前揭 商品 之 虛偽 訊息 ， 並 以 降價 出售 、 買 一 送 一 及 滿額 抽獎 之 不實 促銷 手法 等 詐術 吸引 買家 訂購 ， 以 此 方式 對 不 特定 公眾 散布 上開 詐欺 訊息 ， 致 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 黃依妡 、 李香吟 2 人 上網 瀏覽 該 等 訊息 後 均 陷於 錯誤 ， 誤信 莊蟬 合有 依約 出貨 之 意願 及 能力 ， 乃 向 莊蟬合 訂購 尿布 、 奶粉 、 嬰兒 座椅 、 洗衣精 、 衛生紙 等 商品 ， 並 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 至 莊蟬合 指定 之 帳戶 內 ， 莊蟬合 以 上開 方式 因而 詐得 如 附表 編號 1 、 2 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 。