臺灣士林地方法院 103年度原訴字第3號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 微信 代號 西瓜 、 無忌 ） 係 成年人 ， 曾 有 多 次 詐欺 及 偽造 文書 等 前科 ， 其中 曾 於 ⑴ 於 民國 一０一年 間 ， 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 一０二年 七月 九日 以 一０二年度 訴字 第九一一 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 一 年 二 月 ， 緩刑 四 年 ， 緩刑 期中 付 保護 管束 ， 並 應 向 被害人 支付 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 五萬 元 ， 同年 八月 十二日 確定 ； ⑵ 於 一０二年 間 ， 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 一０二年 七月 二十九日 以 一０二年度 審簡字 第九九六 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 一 年 ， 緩刑 五 年 ， 並 應 向 被害人 支付 賠償 八十萬 元 ， 同年 八月 二十日 確定 。 竟 仍 不知悔改 ， 於 上開 ⑴ 、 ⑵ 所 示 案件 判決 後 ， 緩刑期 內 ， 復 於 一０三年 四月 間 某 日 ， 受 負責 招攬 車手 及 指揮 車手 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 德哥 」 成年 男子 之 邀 ， 應允 加入 該 綽號 「 德哥 」 之 成年 男子 所屬 ， 在 臺灣 方面 以 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 龍哥 （ 黑龍哥 ） 」 之 成年 男子 （ 微信 代號 「 老鷹 」 、 「 虎哥 」 、 「 楊哥 」 ） 為首 之 詐騙 集團 （ 共犯 部分 均 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 利用 行動電話 ＱＱ 通訊 軟體 及 微信 通訊 軟體 作為 聯繫 工具 ， 以 每 次 報酬 五千 元 之 代價 ， 擔任 該 詐騙 集團 向 被害人 取款 時 取款 組員 之 班長 ， 負責 接單 及 依 詐騙 集團 機房 控 台 人員 提供 之 被害人 相關 資訊 列印 偽造 公文書 持交 指揮 現場 負責 取款 之 車手 及 把風 人員 向 被害人 取款 ， 再 將 現場 取款 情形 回報 予 綽號 「 龍哥 」 之 成年 男子 知悉 等 工作 ， 基於 與 「 德哥 」 所屬 ， 以 「 龍哥 」 為首 之 詐騙 集團 成員 共同 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 以 上開 分工 方式 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 一０三年 八月 二十五日 中午 十二時 三十分 許 ， 分 由 「 德哥 」 所屬 ， 以 「 龍哥 」 為首 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 去電 至 戊○○ 位 在 新北市 淡水區 民權路 住處 （ 址詳卷 ） 之 市 內 電話 ， 向 戊○○ 施以 分別 冒稱 係 馬偕 醫院 掛號 小姐 ， 佯裝 詢問 戊○○ 有無 委託 名為 林文華 男子 攜帶 身分證 及 委託書 前去 辦理 醫療 文件 ， 表示 要 報警 處理 云云 ； 冒用 警員 名義 佯稱 ： 其 遭 詐欺 慣犯 林文華 冒名 至 健保局 申請 補助 ， 其 萬泰 銀行 帳戶 資料業 遭 監控 ， 電話 需 轉接予 臺北市政府 警察局 偵二隊 隊長 云云 ； 冒用 偵二隊 隊長 名義 ， 佯稱 ： 其 因 涉及 洗錢案 且 金額 龐大 ， 案件業 由 特偵組 專案 偵辦 中 ， 其 在 台新 銀行 大安 分行 帳戶業 遭 鎖定 ， 電話 需 轉接 予 調查局 組長 云云 ； 冒用 調查局 組長 名義 ， 佯稱 ： 此 係 重大 案件 對 外 不得 公開 ， 特偵組 業已 寄發 二 份 通知單 通知 其 到案 說明 ， 因 其 遲 未 到案 ， 業 遭 通緝 ， 因 股東 名冊 上 有 其 名字 ， 被 捕 之 洗錢案 負責人 要求 其他 投資人 將 款項 全部 匯 至 其 台新 銀行 帳戶 中 ， 涉有 重嫌 ， 要 將 其 限制 出境 並 拘提 ， 警察 隨時 可 將 其 逮捕 ， 需 向 特偵組 組長 求情 ， 辦理 資金 監管 ， 電話 需 轉接予 特偵組 組長 云云 ； 冒用 特偵組 組長 名義 ， 佯稱 ： 需 核對 所有 帳戶 資料 作 帳戶 監管 ， 不得 洩密 ， 否則 會 連累 配偶 及 另 涉嫌 洩密罪 ， 需 將 其 芝山 郵局 定存 解約 提領 二百二十萬 元 現金 返 家 等候 通知 ， 屆時 會 有 調查局 人員 前往 其 住處 取款 管收 ， 若 自行 前往 法務部 繳款 ， 到案 後 會 先 被 關 二 個 月 ， 洗錢案 並 會 連累 配偶 云云 ， 以及 因 來不及 簽發 搜索票 ， 無法 至 其 住處 取款 ， 需 至 芝山 國小 大門口 向 調查局 人員 面交 現款 云云 ， 使 戊○○ 信以為真 ， 依 該 詐騙 集團 成員 電話 指示 ， 於 同 日 下午 四時 三十九分 許 ， 至 芝山 郵局 臨櫃 提領 現款 二百二十萬 元 後 ， 前往 芝山 國小 大門口 等候 。 該 詐騙 集團 成員 隨即 電話 指示 在 附近 等候 之 甲○○ 依照 機房 控 台 人員 提供 之 被害人 相關 資訊 ， 在 其 駕駛 之 車 內 利用 筆記型 電腦 、 彩色 印表機 及 Ａ４ 紙張 等 設備 ， 以 列印 載有 臺灣 臺北 地方 法院 、 法務部 行政 執行處 監管科 、 案號 、 股別 、 案由 、 特偵組 組長 吳文忠 、 戊○○ 之 姓名 、 身分證 字號 、 地址 、 監管 金額 新臺幣 貳佰 貳拾萬 元 等 內容 及 分別 偽造 「 法務部 行政 執行署 台北 凍結 管收 命令 執行 官印 」 、 「 法務部 行政 執行署 台中 凍結 管收 命令 執行 官印 」 公印文 方式 所 偽造 ， 如 附件 一 所 示 之 偽造 「 法院 公證 帳戶 申請書 」 、 如 附件 二 所 示 之 偽造 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 公文書 各 一 份 後 ， 交由 負責 把風 （ 俗稱 照 水 ） 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 微信 代號 「 香蕉 」 之 成年 男子 持交 負責 取款 車手 即 未 成年 之 少年 謝○○ （ 微信 代號 「 拖鞋 」 ， 八十五年 十一月 出生 ， 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ） ， 再 指揮 車手 少年 謝○○ 及 負責 把風 微信 代號 「 香蕉 」 之 成年 男子 前往 芝山 國小 大門口 ， 由 少年 謝○○ 佯裝 調查局 人員 ， 將 如 附件 一 、 二 所 示 之 偽造 「 法院 公證 帳戶 申請書 」 、 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 公文書 各 一 份 ， 持 交 戊○○ 予以 行使 等 詐術 ， 致 戊○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 五時 三十分 許 ， 將 現金 二百二十萬 元 持交 車手 少年 謝○○ ， 向 戊○○ 詐得 二百二十萬 元 現款 。 得手 後 ， 甲○○ 再 指揮 在 現場 等 候 收款 （ 俗稱 接 水 ） 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 微信 代號 「 坦克 」 之 成年 男子 ， 向 少年 謝○○ 收取 二百二十萬 元 款項 ， 甲○○ 並 立即 將 現場 情形 回報 「 龍哥 」 知悉 。 嗣 因 戊○○ 翌日 再度 接獲 該 詐騙 集團 不詳 成員 冒用 臺北 市 政府 警察局 偵二隊 隊長 及 特偵組 組長 身分 來電 需 再 提款 交付 調查局 監管 云云 ， 察覺 有異 始 未 受騙 ， 而 報警 處理 。 ㈡ 於 一０三年 九月 五日 上午 十時 許 ， 分 由 「 德哥 」 所屬 ， 以 「 龍哥 」 為首 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 去電 至 丁○○ 位 在 臺北市 士林區 中山北路 七段 （ 址詳卷 ） 住處 之 市 內 電話 ， 向 丁○○ 施以 冒用 警政署 名義 ， 謊稱 ： 其 涉及 臺中 一 件 擄人 勒贖 案件 ， 必須 將 錢 提領出來 ， 前往 指定 地點 交付 現款 予 指定 收款 之 人 ， 即可 幫 其 處理 ， 之後 就 不會 有 事情 云云 等 詐術 ， 使 丁○○ 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 依 該 詐騙 集團 成員 電話 指示 ， 先 至 臺北市 士林區 中山北路 六段 與 忠誠路口 彰化 銀行 天母 分行 提領 現金 六十萬 元 後 ， 於 同 日 中午 十二時 四十五分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○○號 天母 SOGO 後方 小 巷 內 等 候交款 ， 以及 至 臺北市 ○○○路 ○段 ○○○號 兆豐 銀行 提領 現金 四十萬 元 後 ， 於 同 日 下午 四時 三十分 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 ○○○巷 ○號 天母 圖書館 門口 人行道 等 候交款 。 該 詐騙 集團 成員 隨即 電話 指示 在 附近 等候 之 甲○○ ， 由 甲○○ 依照 機房 控 台 人員 提供 之 被害人 相關 資訊 ， 在 其 駕駛 之 車 內 利用 筆記型 電腦 、 彩色 印表機 及 Ａ４ 紙張 等 設備 ， 以 列印 載有 臺灣 臺中 地方 法院 、 案號 、 股別 、 案由 、 丁○○ 之 姓名 、 金額 新臺幣 肆拾 萬 元 等 內容 以及 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 公印文 方式 所 偽造 ， 如 附件 三 所 示 之 偽造 「 請求 暫緩 執行 凍結令 申請書 」 公文書 一 份 ， 持 交由 車手 少年 謝○○ ， 指揮 車手 少年 謝○○ 及 負責 把風 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 微信 代號 「 芭樂 」 之 成年 男子 前往 上開 地點 ， 由 少年 謝○○ 冒用 警政署 人員 名義 接續 向 丁○○ 收取 現金 六十萬 元 及 四十萬 元 得手 ， 車手 少年 謝○○ 在 向 丁○○ 收取 四十萬 元 現金 時 ， 並 將 甲○○ 所 交付 如 附件 三 所 示 之 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 公文書 一 份 ， 持 交丁○○ 予以 行使 之 。 甲○○ 再 指揮 在 現場 等候 收款 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 微信 代號 「 坦克 」 之 成年 男子 ， 向 少年 謝○○ 收取 六十萬 元 、 四十萬 元 款項 ， 並 立即 將 現場 情形 回報 「 龍哥 」 知悉 。 嗣 因 丁○○ 事 後 向 友人 提及 此 事 ， 始 驚覺 遭 詐騙 ， 而 報警 處理 。 ㈢ 於 一０三年 九月 九日 中午 ， 分 由 「 德哥 」 所屬 ， 以 「 龍哥 」 為首 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 去電 至 丁○○ 上開 住處 室 內 電話 ， 向 丁○○ 施以 冒用 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 黃文豪 檢察官 名義 ， 謊稱 ： 其 涉及 重大 案件 ， 如 未 好好 配合 ， 可能 會 有 嚴重 後果 ， 會 幫忙 處理 ， 有無 留存 先前 九月 五日 所 交付 之 公文 云云 ， 詢問 後 得知 丁○○ 是否 臺灣 銀行 黃金 存摺簿 ， 即 要求 丁○○ 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○號 之 臺灣 銀行 出售 該 本 黃金 存摺 內 之 黃金 變現 ， 轉存 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○○號 之 兆豐 銀行 ， 並 要求 丁○○ 於 翌日 上午 九點 在 其 住處 等候 電話 指示 等 詐術 。 惟 因 丁○○ 前 於 九月 五日 遭 詐騙 後 ， 已 有 警覺 ， 報警 處理 ， 始 未 受騙 。 丁○○ 並 在 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 翌日 上午 九時 許 ， 來電 要求 前往 至 臺灣 銀行 將 出售 黃金 所得 八百萬 元 轉存 至 兆豐 銀行 、 於 同 日 上午 十一時 五分 許 ， 來電 要求 前往 臺北市 ○○○路 ○段 ○○○號 便利 超商 收取 指定 匯款 帳戶 傳真 資料 、 於 同 日 十二時 十九分 許 ， 來電 要求 前往 兆豐 銀行 匯款 四百萬 元 至 該 指定 匯款 帳戶 、 提領 現金 四百萬 元 ， 以及 於 同 日 下午 二時 六分 許 起 ， 陸續 來電 要求 攜帶 現款 搭乘 計程車 前往 新北市 永和區 永和路 樂華 夜市 ○○○○○○○○○路 ○○○號 的 中和 國小 、 廣福路 上漳 和 國中 、 新北市 ○○區 ○○街 ○○號 的 臺灣 圖書館 後方 等 交款 地點 時 ， 假裝 受騙 配合 指示 前往 。 ㈣ 嗣 於 同 日 下午 四時 二十八分 許 ， 丁○○ 依 指示 前往 臺灣 圖書館 後方 等 候交款 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 電話 指示 在 附近 等候 之 甲○○ 指揮 取款 車手 少年 謝○○ 前往 臺灣 圖書館 後方 取款 時 ， 為 在場 埋伏 員警 當場 查獲 少年 謝○○ 、 甲○○ ， 並 分別 在 少年 謝○○ 身 上 扣得 如 附表 二 編號 一⒈ 所 示 之 現金 一萬六千五百四十一 元 （ 其中 一萬 元 係 少年 謝○○ 之 母 交付 謝○○ 準備 用以 繳交 學費 之 款項 ， 與 本案 無關 ， 其餘 六千五百四十一 元 則 係 謝○○ 因 擔任 一０三年 九月 五日 詐騙 丁○○ 案件 取款 車手 犯罪 所得 一萬 元 所 花用 剩餘 之 款項 ） 、 如 附表 二 編號 一⒉ 、 ⒋ 所 示 ， 該 詐騙 集團 不詳 成員 所有 ， 持 交 謝 ○○ 作為 出面 向 被害人 取款 時 所 使用 及 作為 本件 聯絡 詐騙 事宜 工具 使用 之 物 、 如 附表 二 編號 一⒊ 所 示 ， 少年 謝○○ 所有 供 其 個人 平日 對 外 聯繫 使用 之 物 。 在 甲○○ 身 上 及 所 駕駛 車牌 號碼 0○－○○○○ 號 自用 小客車 上 ， 扣得 如 附表 二 編號 二⒈ 所 示 之 現金 八千五百四十 元 （ 在 甲○○ 身 上 所 查扣 ， 雖 係 因 參與 「 龍哥 」 所屬 詐騙 集團 所得 花用 剩餘 之 款項 ， 然 無法 證明 係 其 因 參與 本件 詐騙 戊○○ 、 丁○○ 犯罪 所得 ） ； 如 附表 二 編號 二⒉ 所 示 之 現金 八十萬 元 （ 在 甲○○ 所 駕駛 之 上開 自用 小客車 上 所 查扣 ， 係 甲○○ 另 於 一０三年 九月 十日 上午 參與 詐騙 不詳 被害人 所得 之 款項 ， 與 本案 無關 ） ； 如 附表 二 編號 二⒐ 、 ⒕ 所 示 甲○○ 所有 供 其 個人 平日 對 外 聯繫 使用 ， 與 本案 無關 之 物 、 如 附表 二 編號 二⒊ 至 ⒏ 、 ⒑ 至 ⒔ 所 示 ， 該 詐騙 集團 不詳 成員 所有 ， 持交 甲○○ 作為 本件 犯罪 聯絡 詐騙 事宜 工具 使用 及 預備 之 物 ； 如 附表 二 編號 二⒖ 所 示 甲○○ 當日 所 駕駛 ， 登記 車主 為 陳錦蕙 ， 無法 證明 係 甲○○ 及 以 「 龍哥 」 為首 之 詐騙 集團 成員 所有 之 上開 自用 小客車 一 台 （ 含 汽車 鑰匙 一 把 ） 。