Pandora Belgeleri

Pandora Belgeleri, 3 Ekim 2021'de Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayımlanan 11,9 milyon sızdırılmış belgedir (2,9 terabayt veri içerir). ICIJ'nin haber kuruluşları, belge sızıntısını Panama, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki 14 finansal hizmet şirketinden belgeler, resimler, e-postalar ve elektronik tablolar içeren ve önceki sızıntıları (2016 yılında 11.5 milyon gizli belgeye sahip Panama Belgeleri sızıntısı) geride bırakan, şimdiye kadarki en kapsamlı finansal gizlilik ifşası olarak nitelendirdi. Belgelerin yayınlandığı tarihte, ICIJ, belgelerin kaynağını tanımlamadığını söyledi.

Haberlere göre tahmini 32 trilyon ABD dolarına kadar (gayrimenkul, sanat ve mücevher gibi parasal olmayan değerli eşyalar hariç) vergilendirilmekten gizlenmiş olabilir.

Toplamda yaklaşık 100 ülkeden 100'den fazla milyarder ve 400 kamu görevlisinin yanı sıra 35 eski ve şimdiki devlet başkanı hakkında bilgilerin sızdırıldığı görülmektedir. Hukuk kanunları uyarınca faaliyetlerin bir kısmı yasaldırlar fakat aklanamamıştırlar. Bazı dosyalar 1970 senesini gösteriyorlardı fakat aslen 1996 ile 2020 yılları arasında oluşturulmuşlardı. Veriler Forbes tarafından listelenmiş 130 milyarderi, 330'dan fazla siyasetçiyi, ünlüyü, kraliyet ailesi üyelerini ve hatta bazı dini şahsiyetleri içermektedir. Bu isimler arasında Britanya eski başbakanı Tony Blair, Şili cumhurbaşkanı Sebastián Piñera, Kenya cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Karadağ cumhurbaşkanı Milo Đukanović, Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Katar emiri Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri başbakanı ve Dubai hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum, Gabon cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Lübnan başbakanı Necip Mikati, Ekvador cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Arjantin eski cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin aile üyeleri ve basın danışmanı Ekvadorlu Jaime Durán Barba ve Kıbrıs cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis yer almaktadır. 100'den fazla milyarder, 29 bin yurt dışı hesap, 30 şimdiki ve eski devlet başkanları ve 336 siyasetçinin adı 3 Kasım 2021'deli ilk ifşada geçmektedir.

Ürdün kralı II. Abdullah; Birleşik Krallık ve ABD'de sahip olduğu Malibu, Kaliforniya, Washington, DC, Londra ve Ascott'ta evleri de içeren 100 milyon ABD doları değerinde mülke yatırım yaptığının belgelenmesiyle ifşalardaki ana figürlerden biridir. Cherie Blair tarafından yönetilen bir İngiliz şirketinin bir Britanya Virjin Adaları şirketi olan Romanstone International Limited'ı satın alarak Londra'da 6,45 milyon sterlinlik bir mülk edindiği gösterildi; mülk doğrudan edinilmiş olsaydı, damga vergisi olarak 312.000 sterlin ödenecekti. Tony Blair'in adı, ilgili ipotek için ortak gelir beyanında yer almaktadır.

Belgeler, ayrıca, Azerbaycan'ın yönetimdeki ailesi Aliyevler'e ait bir ofis binasının Crown Estate'e, İngiltere hükümdarına ait kamu mülkü, 2018 yılında 66 milyon sterlin karşılığında satılıp Aliyevler'in 31 milyon sterlinlik bir net kâr elde edişini de açıklıyordu. 2009 yılında 33 milyon sterlin değerinde bir başka ofis binası aileye satılmış ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oğlu Haydar'a hediye edilmişti. Las Vegas Sun'a göre "Pakistan başbakanı İmran Khan'ın yakın çevresindekiler gizli şirketler veya vakıflarda milyon dolarlık servet saklamakla suçlanıyordu". Eski Ukrayna cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun destekçileri yolsuzlukla mücadele kampanyasıyla iktidara gelen halefi Zelenski'yi vergi kaçırmakla suçladılar. Başka bir yerde, Svetlana Krivonogikh ve Gennady Timenko gibi Rusya başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşlarının Monako'da gizli varlıklarının olduğu ve yolsuzluk ile vergi kaçakçılığına son verme vaadiyle kampanya yürüten Çekya başbakanı Andrej Babiš'in, Fransız Rivierası'ndaki Mougins'te iki villa da dahil olmak üzere 12 miyon sterlinlik sekiz mülkün satın alınmasında yabancı ülkede yürütülen yatırım şirketinin kullanım hakkını beyan etmediği açığa çıkmıştı.