उच्च पदस्थ पदाधिकारी हो कि वा स्यान्कसन लिष्टमा छ कि भनेर जाँच गरेको छ छैन? पहिले जाँच गरेको भए पनि अहिले यस्को अवस्था के छ भनेर परिक्षण गर्नु पर्दछ। परिक्षण गर्दा उच्च पदस्थ पदाधिकारी भएको पाइएमा बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्दछ। स्यान्कसन लिष्टमा रहेको पाइएमा खाता रोक्का राख्नु पर्दछ।
