Claim: O Brasil tem legislação que facilita a lavagem de dinheiro
Claimant: none
Evidence: Brasil. Lavagem de Dinheiro : legislação brasileira / (organizado por ... milhões de pessoas têm algum tipo de relacionamento com o sistema bancário. ... facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.".
Evidence: 26 Nov 2018 — No Brasil, em 1998, o aprovou-se a primeira lei de lavagem de ... Para Sérgio Moro, a extinção do rol de crimes antecedentes "facilita a ...
Evidence: Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores ... II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em ... quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. ... VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens ...
Evidence: 23 Sep 2020 — Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro ... 11:50 Por Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil - Brasília ... o dinheiro ilícito, muitas vezes, tem origem em crimes antecedentes como tráfico de drogas, ... Situação de emergência reduz a burocracia e facilita, a estados e ...
Evidence: 13 Mar 2014 — O Brasil só veio a disciplinar internamente a lavagem de dinheiro com a ... O COAF é uma unidade de Inteligência Financeira que tem dupla função, ... facilitando e tornando efetiva a corrupção de agentes e funcionários de ...
Verdict (piaui.folha.uol.com.br): true