DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 369
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1.
paragraphs: Comitato di sicurezza finanziaria
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella strategia di contrasto alle attivita' connesse al terrorismo
internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto nelle
materie di cui al presente decreto, e' istituito per il periodo di un
anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza
finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal
Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da
sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della
giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un
dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del
Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del
Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca
d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in
base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli
intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono
obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo'
richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al
Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la
necessita', puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali attivita'
informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato
puo' trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i
servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi
per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di
coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di
contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla
luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di
azione finanziaria internazionale (GAFI).
5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' soppressa.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno
del Corpo della Guardia di finanza.
num: Art. 2.
paragraphs: Disposizioni di carattere sanzionatorio
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni
recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti
il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute
in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in
attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.
2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro non inferiore alla meta' del valore accertato dell'operazione
stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono
obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro, l'entita' dei capitali e delle altre risorse
finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data
di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di
omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore
alla meta' del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie
e non superiore al doppio del valore medesimo.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico
delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive
modifiche.
num: Art. 3.
paragraphs: Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.