Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.
Source: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 284 2021-11-29

num: Art. 1
paragraphs: Definizioni
1. Agli effetti della legge penale si intende per:
a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo,
oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro
combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o
unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al
titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche
attraverso mezzi di scambio digitali;
b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo,
oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione
fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica
definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che
non e' emessa o garantita da una banca centrale o da un ente
pubblico, non e' legata necessariamente a una valuta legalmente
istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma
e' accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e
che puo' essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
num: Art. 2
paragraphs: Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 493-ter:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo
e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;
2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,»
sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di
pagamento diverso dai contanti»;
3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito
o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i
documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono
sostituite dalle seguenti: «tali strumenti»;
b) dopo l'articolo 493-ter e' inserito il seguente:
«493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati
riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). - Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso
o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati
riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce,
importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a
disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per
caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono
costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono
specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la
reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca
delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici
predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di
denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un
valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
c) all'articolo 640-ter, secondo comma, dopo le parole «se il
fatto» sono aggiunte le seguenti: «produce un trasferimento di
denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o».
num: Art. 3
paragraphs: Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 25-octies e' inserito il seguente:
«Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento
diversi dai contanti). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento
diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione
pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il
delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla
realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di
valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo
sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni
altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che
comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha
ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore
ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci
anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2.».
num: Art. 4
paragraphs: Trasmissione di dati statistici e di informazioni
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione
europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici
relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti
definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto
strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonche' al numero delle
persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi
reati.
2. Il Ministero della giustizia e' altresi' l'autorita' deputata a
fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la
redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al
Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi
alla direttiva alla quale da' attuazione il presente decreto e sulla
valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti, nonche' a comunicare l'operata designazione del punto di
contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla
Commissione, a Europol e a Eurojust.
num: Art. 5
paragraphs: Punto di contatto operativo nazionale
1. Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di
informazioni formulate dalle autorita' di altro Stato membro relative
ai reati di cui al presente decreto e' individuato nella Sala
operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della
polizia criminale.
2. La Sala operativa internazionale di cui al comma 1 tratta con la
massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni
caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica
all'autorita' richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario
per fornire la risposta richiesta e le modalita' in cui essa sara'
resa oppure se alla richiesta non verra' dato corso.
3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attivita' di assistenza
di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia
da impiegare per le attivita' del punto di contatto operativo
nazionale, in aggiunta a quello gia' assegnato alla Direzione
centrale della polizia criminale, e' determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui
al presente comma e' adottato nei limiti delle dotazioni organiche
delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.
num: Art. 6
paragraphs: Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.