TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 399
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1.
paragraphs: 1. La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356 (a), e' sostituita dalla seguente: "Trasferimento
fraudolento di valori".
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(a) Il D.L. n. 306/1992 reca: "Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa". Si trascrive il testo
del relativo art. 12-quinquies, come modificato dall'art. 1
del D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, e dal
presente articolo:
"Art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento di
valori). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la
titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre
utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali o di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei
delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei
anni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli
648, 648- bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui
confronti pende procedimento penale per uno dei delitti
previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di
contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del
codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero nei cui confronti e' in corso di applicazione o
comunque si procede per l'applicazione di una misura di
prevenzione personale, i quali, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni
o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica, e dei quali non possano
giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la
reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre
utilita' sono confiscati".
Gli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale riguardano,
rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto
di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura
impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di
denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardano,
rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
num: Art. 2.
paragraphs: 1. Dopo l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (a), per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648,
(( esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,)) 648-bis, 648-ter
del codice penale (b), nonche' dall'articolo 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (c), ovvero per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, (( esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, )) e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (d), e' sempre disposta la confisca
del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (a), per un delitto
commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
del codice penale (b), ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato
condannato per un delitto in materia di contrabbando (( nei casi di
cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ))
(e).
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (d), per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (f). Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale (a), nomina un amministratore con il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione
dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le
persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una
misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in
applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura
penale (a), dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e'
prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in
materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del
comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.".
_________
(a) Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta".
Con sentenze 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, e 26
settembre-12 ottobre 1990, n. 443, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo
comma dell'articolo soprariportato nei sensi di cui in
motivazione.
Il comma 2 dell'art. 321 del medesimo codice prevede
che: "Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca".
(b) Gli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale riguardano,
rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto
di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura
impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di
denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
Si riporta il secondo comma dell'art. 648 di detto
codice, come sostituito dall'art. 3 della legge 9 agosto
1993, n. 328, cui non si applica la disciplina prevista
dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, introdotto dal
presente articolo: "Le disposizioni di questo articolo
(riguardante il delitto di ricettazione, n.d.r. si
applicano anche quando l'autore del delitto da cui il
denaro o le cose provengono non e' imputabile o non
punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilita' riferita a tale delitto". (c) Per il testo
dell'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 si veda la nota
(a) all'art. 1.
(d) Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli
stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Si trascrive il testo del comma 5 di detto art. 73, cui
non si applica la disciplina prevista dall'art. 12-sexies
del D.L. n. 306/1992, aggiunto dal presente articolo:
"Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di
lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno
a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei
mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a
lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle
tabelle II e IV".
Si riportano inoltre gli articoli 100 e 101 del medesimo
testo unico:
"Art. 100 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati
a seguito di operazioni antidroga). - 1. I beni mobili
iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi
ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione
di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere
assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunita',
od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della
vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito
capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di
competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di
destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti
tossicodipendenti".
"Art. 101 (Destinazione dei valori confiscati a seguito
di operazioni antidroga). - 1. Le somme di denaro
confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente testo unico ovvero per il delitto di
sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento
delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti
contemplati dal presente testo unico, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per
il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale
antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per
l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati
secondo una coordinata e comune pianificazione tra
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di
polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18
della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al
comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno - rubrica 'Sicurezza
pubblica'".
(e) L'art. 295 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n.
43/1973, e' cosi' formulato:
"Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando). -
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e'
punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di
dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto
appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la
reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente
dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a
mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente
dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli
di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in
condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di
polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto
contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere
delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra
quelli per cui l'associazione e' stata costituita".
(f) Il D.L. n. 230/1989 reca: "Disposizioni urgenti per
l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575".
num: Art. 3.
paragraphs: 1. Il denaro, i beni o le altre utilita' di cui sia stato disposto
il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-quinquies, comma
2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (a), sono restituiti
a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorita' giudiziaria competente
provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero
applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di
confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o
da leggi speciali.
_________
(a) Per il testo dell'art. 12-quinquies del D.L. n.
306/1992 si veda la nota (a) all'art. 1.
num: Art. 4.
paragraphs: 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.