Fórum - Lavagem de dinheiro (13/10/12)
Channel: forumjus
Date: 2012-10-15

Em julho de 2012 foi sancionada a Lei 12.683. A nova legislação é um reforço para o combate ao crime de lavagem de dinheiro. O programa Fórum mostra quais são as mudanças para fortalecer a luta contra esse delito. "A lavagem de dinheiro nada mais é do que tentar ocultar a origem ilícita de um montante. Pode ser uma operação simples ou complexa. Há várias formas de se fazer isso", explica o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antonio Gustavo Rodrigues.

Entre os métodos mais comuns de praticar a lavagem estão o uso dos chamados laranjas, o envio de divisas para o exterior e a mescla de rendas licitas com ilícitas. Outra característica do delito é a associação com outras práticas ilegais. "A principal novidade da lei é que não existe mais um rol de crimes antecedentes, uma lista fechada. O crime de lavagem está sempre relacionado com um desses delitos, como tráfico de drogas ou corrupção, por exemplo. Essa lei vem melhorar o sistema.", esclarece Roberto Biasoli, coordenador-geral da Articulação Institucional do Ministério da Justiça.