Voluntary Disclosure Che cosa succede se non aderisco ora?
Channel: Caputo & Partners AG
Date: 2015-04-16

http://www.swiss-banking-lawyers.com/voluntary-disclosure-italiana/  Voluntary Disclosure: Che cosa succede se non aderisco ora?Negli ultimi giorni mi sono confrontato con diversi dirigenti di banche svizzere. Mi hanno riferito che stanno decidendo su quali provvedimenti prendere contro chi non aderisce. In particolare su come trattare gli irriducibili, cioè coloro che che rimangono passivi e non vogliono regolarizzare i conti svizzeri.Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con swiss-banking-lawyers.comQuesti dirigenti stanno per mettere in atto provvedimenti seri per tutelarsi contro le possibili ritorsioni delle autorita italiane, come successo con gli americani. Gli americani infatti, hanno lanciato il “Non Prosecution Program for Swiss Banks”. Solo 2 settimane fa, hanno multato la BSI con 211 milioni di dollari per concorso in evasione fiscale. La banca cioè, viene multata per concorso in evasione con il cliente. La domanda da porsi è: cosa faranno ora le banche svizzere per non rischiare di dover pagare le multe anche al fisco italiano? Per non incorrere nel reato di riciclaggio o nel concorso nel reato di autoriciclaggio, studiano come raggruppare i conti degli italiani irriducibili. Ho sentito dire, ho sentito dei “rumours” che tutti quelli che fino a meta giugno non avranno dato prova di voler iniziare la collaborazione volontaria con l’Agenzia delle Entrate, subiranno un congelamento dei fondi, raggruppati in conti segregati. Si parla di raggruppare i fondi evasi mediante cosiddetti “omnibus accounts” segregati a nome della banca o semplicemente congelarli a nome dell’cliente.Una cosa è certa: le banche svizzere hanno imparato dagli errori commessi nelle trattative con gli americani. Alcune banche si sono giocate addirittura l’esistenza, come la banca Wegelin, fondata nel anno 1741 e che ora non esiste più perche rasa al suolo dal fisco americano. Tutelandosi contro future ritorsioni da parte parte del fisco italiano le banche svizzere accantonano gia adesso i fondi degli evasori italiani. Lo fanno per pagare future multe allo stato italiano con i soldi dei clienti?
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