Proroga Voluntary Disclosure Italia 2015 - Rientro Capitali Svizzera
Channel: Caputo & Partners AG
Date: 09/08/2015

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A meno di 2 mesi dal termine ultimo del 30 settembre per presentare la Voluntary Disclosure quali rischi restano? 
In questo video illustro i rischi della Voluntary Disclosure 2015 per imprenditori con imprese in Italia che preferiscono non fare niente e che hanno paura che la Voluntary Disclosure contamini la loro impresa italiana.

Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con swiss-banking-lawyers.com che parla da Paradeplatz, Zurigo.
Molti chiedono a gran voce una proroga che allunghi i termini per presentare la domanda. E molti sono sicuri che la proroga ci sarà.
Il problema che si pone è di quale tipo di proroga. Il primo tipo di proroga alla quale si sta pensando prevede una prenotazione della autodenuncia che va fatta entro il 30 settembre e poi la documentazione si presenta anche dopo i 30 giorni previsti. Questo vuol dire che con questo tipo di proroga si fa una denuncia senza sapere quanto viene a costare il rientro capitali. In pratica si fa la denuncia – di natura irreversibile, irrevocabile - senza sapere a cosa si va incontro. In pratica abbiamo una autodenuncia al buio.
Un altro tipo di proroga discussa è quella di 3 mesi, ciò è la domanda va fatta entro il 31 dicembre 2015.
Secondo il mio parere la Banca d’Italia ha fatto male i conti. Non sono solo 50'000 i conti da regolarizzare ma ben di più. La stessa Agenzia delle Entrate ha corretto da poco la stima precisando che solo nella Lombardia si aspettano circa 60'000 casi. Secondo me, sono ancora di più e sono tutti imprenditori che temono che la Voluntary Disclosure 2015 possa contaminare la loro impresa in Italia e portarla alla rovina.
Esistono tanti imprenditori che finora non hanno fatto niente per il rientro capitali estero per paura delle conseguenze penali e fiscali. Tanti imprenditori che hanno lavorato in Libia o in Ucraina sono stati costretti ad affrontare altre realtà. Si sa che in questi paesi per potere lavorare bisogna dare da mangiare ai leoni, bisogna ungere gli ingranaggi. Che vuol dire? 
Vuol dire che una ditta che istalla fabbriche di scarpe in Libia o in Ucraina - senza pagare agli agenti introduttori delle introduction fees senza pagare delle finders fee, non sarà mai introdotta nei giri dove si ottengono questi affari. Senza finders fees questi affari non si trovano mai. Questi agenti o mediatori o facilitatori di affari libici o ucraini non hanno neanche la possibilità di aprire un conto bancario in Svizzera. 
Non sono rari i casi nei quali l imprenditore italiano stesso ha messo a disposizione il conto della sua società offshore per esempio la sua British Virgin Islands a disposizione del suo partner libico per far passare dei soldi che non erano suoi. Questi imprenditori ora temono di avere commesso reati come riciclaggio e corruzione e temono che facendo la Voluntary Disclosure coinvolgeranno altri soci e amici. Questo non è vero. Perché? Perché manca il reato di base.  Tanti nominee directors e gestori ticinesi non erano ben preparati e in altri tempi hanno aiutato a fare tutte queste transazioni senza base contrattuale sufficiente, senza finders fee agreement. Erano altri tempi e si lavorava diversamente. Ora i tempi del wild west banking ticinese appartengono al passato - definitivamente.
Voglio rivolgermi proprio a questi imprenditori. Se tu sei uno di questi devi sapere che questi contratti finders fee agreement o introduction agreements ti aiuteranno a giustificare la storia della transazione specifica. Essi riflettono una situazione contrattuale che esisteva solo oralmente e che ora – a causa della Voluntary Disclosure 2015 – vanno creati per iscritto per spiegare e documentare i flow of funds, i flussi di denaro. Non dico di creare contratti con data falsa, ma di fare oggi dei contratti che spiegano come era la situazione quando queste transazioni erano al ordine del giorno. Tante paure sono insensate perché in tutti questi casi non ha rubato nessuno, non esiste un reato vero e proprio. Basta spiegare bene, ma soprattutto documentare bene con contratti che io ho pronti nel mio ufficio. Grazie a questi contratti possiamo dare la massima trasparenza e spiegare anche le transazioni più sensibili e complesse. 
A questi imprenditori dico: non siete soli ad avere questi problemi. Tutti quelli che lavorano in questi mercati difficili sanno che senza i canali giusti lì non si lavora.

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