株式会社トーモク
TOMOKU
Packaging Innovation
開催日時  2019年６月21日(金曜日)午前10時受付開始：午前９時開催場所東京都千代田区丸の内二丁目２番２号丸の内三井ビル　４階　当社会議室(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) los築　第１号議案　剰余金処分の件第２号議案　補欠監査役1名選任の件証券コード3946 2019年6月4日東京都千代田区丸の内二丁目２番2号株式会社ト 一モ7光男男橋橋中代表取締役社長
第80回定時株主総会招集ご通知-
拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当社第80回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットなどにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、５～８頁のご案内に従って、 2019年６月20日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。取真
5 [ ]ヘ7車へ— 1 —記記1 日時 2019年６月21日(金曜日)午前10時2場場所東京都千代田区丸の内二丁目２番２号丸の内三井ビル4階当社会議室(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 3 目的事項報告事項 1. 第80期 (2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2.第80期(2018年４月１日から2019年３月31日まで) 計算書類報告の件決議事項第1号議案剰余金処分の件第２号議案補欠監査役1名遷任の件以以　上本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、以下の事項は当社ウェプサイト(https://www.tomoku.co.jp/ir/meeting.html)に掲載しております。 ①連結計算書類の連結注記表  ②計算書類の個別注記表なお、これらの事項は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。また、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェプサイト（アドレスhttps://www.tomoku.co.jp/）に掲載させていただきます。
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第1号議案
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第80期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。また、当社は、2019年５月27日に創立70周年を迎えました。つきましては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、普通配当20円に記念配当10円を加え、当期の期末配当は1株につき30円とさせていただきたいと存じます。なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
路歴（重要な兼職の状況)

補欠の社外監査役候補者とした理由等
金澤利明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。 (注) 1．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利巻関係はありません。 2．金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 3．同氏が監査役に就任された場合は、当社定款に基づき、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。 4．同氏は東京延券取引所が定める独立役員としての要件を満たしております。以以上議決権行使等についてのご案内株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。株主の皆様におかれましては、当日のご出席または事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。株主総会にご出席2019年６月21日（金曜日）午前10時開始(受付開始 午前9時)当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。丸の内三井ビル　４階　当社会議室東京都千代田区丸の内二丁目２番２号■ＪＲ東京駅　丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線　東京駅から徒歩約５分|東京メトロ干代田線　二重橋前駅〈丸の内〉 4番出口横当日ご出席される株主の皆様へ・本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。 ・本招集ご通知の未尾に「株主総会会場ご案内図」を掲載しておりますので、併せてご高覧ください。郵送（書面）による議決権行使官長
午後６時必着同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。上記の行使期限までに到着するようご返送ください。 (同封の「議決権行使書用紙・記載面保護シール」をご利用ください。)議決権行使書用紙のご記入方法のご案内こちらに、各議案の賛否をご記入ください。
議決権の行使のお取り扱いについて議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。
パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレスhttps://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインI D」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
https://evote.tr.mufg.jp/
。大津官長サイト※毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止させていただきます。
システム等に関するお問合せ
本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォンまたは携帯電話の操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部ヘルプデスク
0120−173−027
(通話科無料／受付時間午前９時～午後９時)
注意事項
複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い(1)郵送とインターネットにより亜復して護決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。 (2)インターネットにより複数回にわたり護決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について護決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。議決権行使プラットフォームについて管理信託銀行等の名義株主検（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社I C Jが連営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。 ※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェープの登録商標です。 🌸以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。 QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。以降は案内にしたがってご入力願います
護決権行使機大推行な　 https://evote.tr.mufg.jp/ ●●議決権行使ウェプサイトにアクセスしてください。 ☑議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックß新しいパスワードを登録する以降は案内にしたがってご入力願いますメモ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...メモ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
丸の内三井ビル 4階当社会議室東京都千代田区丸の内二丁目２番２号■ＪＲ東京駅　丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線　東京駅から徒歩約５分東京メトロ千代田線二重橋前駅〈丸の内〉  4番出口横※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。株式会社トーモク〒100-0005東京都千代田区丸の内2-2-2 (丸の内三井ビル) TEL. (03) 3213-6811 https://www.tomoku.co.jp/