1 21 ന d平成25年6月5日（水） 15時00分から17時25分調催された日時公益財団法人日本下水道新技術機構 8階特別会議室開催された場所理事総数7名７名（義決時6名）出席理事数(出席)石川  忠勇江藤大村数達夫永澤草行長澤　級花木　啓祐康博(開会時出席したが、議決時退席)手品(監事出席)小林　直行　丸山　淳一護事の経過の要領及びその結果敵案(決議事項)第１号議案　「平成24年度事業報告及び決算」の承認に関する件平成24年度事業報告(案) (0) (2)平成24年度決算関係書類(案)第2号議案　諸規定の制定等に関する件「組織規程(案)」 (D 「文書管理・決裁規程(案)」 2 「印章取扱規程(案)」 (3) 「敵業規則(案)」 (4) 「出張規程(案)」 (5) 「給与規程(案)」 (6) 「退職手当支給規程(案)」 (3) 「育児・介護休業規程(案)」 (8) 「神定資産取扱規程(築)」 @第３号議案　第２回評議員会の招集に関する件報告等項·ラ第１回評議員会開催報告(2 「監事監査規程」制定報告及び平成24事業年度「監査報告」 (3)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告( 1 ) 髓渋数の報告及び議決に加わらない決議事項への事前申し出等小山事務局長から決議要件について、定款第40条及び理事会運営規則第7条第１項の規定により、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うこととされているが、当理事会の出席総数は７名中６名（手島理事は開会時出席したが、議決時は退席したため）であり、決識要件は満たすことの報告があった。また、出席理事の中で、特別の利害関係を有するため、議決に加わることができない決議事項があれば議決の前に議長に申し出されるよう説明があつた。 ( 2 )議長の選出小山事務局長から、理事会運営規則筹6条第1項の規定により「理事会の議長は、理事長がこれに当たる」と定められていることの説明があり、これに則り石川忠男理事長が酸長を務めることとなった。 5
( 3 )簡事録署名人の報告
石川忠男職長から離事録署名人は、定款43条第2項の規定により出席した代表理事及び監事であることから石川忠男代表理事と小林、丸山両監事が職事録署名人になることの報告があった。 （4）議案の審議状況及び決議結果等①汝義事項第１号職案　「平成24年度事業報告及び決算」の承認に関する件冒頭、江藤専務理事から当該議案は定款第９条第１項の規定に基づくものであるが、報告事案が公益法人移行前の特例民法法人のものであるため、作成書類は①事業報告②貸借対照表③正味財産増減計算書④財産目線⑤キャッシュ・フロー計算書⑥収支計算書であることの説明があった。そのうえで、「平成24年度事業報告(索)」及び『平成24年度決算関係書類(案)」の両案について配布資料に基づき一括説明があった。このあと、小林監事より監事監査規報制定の報告が行われ、次に丸山監事より平成２４事業年度監査報告が監査報告書に基づき報告された。これを受けて意見・質問はなく、酸長が本酸案について踏ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。第２号騰案　諸規程の制定等に関する件江藤専務理事から、移行に伴う9規程等の制定について、定款及び就業規則並びに労働基準法等関係法令に基づき附識したい旨の説明があった。
第２号職案
（１）組織規程(案)について
江藤専務から、移行に伴い、定款第４７条第４項の規定に基づき、事務局の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、意見・質問はなく、本議案について踏ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 （2） 「文書管理・決裁規程(案)」第2号騰案江藤専務から、移行に伴い、定款第４７条第４項の規定に基づき、文書の管理及び決裁について必要な事項を定め、事務処理の適正化及び能率の向上を図ることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、同議案に関して、次の質疑応答があった。丸山監事　本規程の保存文書の期間について根拠は何か。前回の理事会で制定した情報公開規程に定める保存期間の基準をクリ江藤専務アしたうえで、公益法人協会の規程等も参考にしながら実務的に運用可能な保存期限とした。以上のほか、意見・質問はなく、本議案について踏ったところ、原案どおり出席.理事全員一致で可決した。第２号護案　（３） 「印章取扱規程(案)」江藤専務から、移行に伴い、定款第４７条第４項の規定に基づき、本機構において使用する印章の作成、管理及び押印について、必要な事項を定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、意見・質問はなく、本義案について踏ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 （4）  「就業規則(案) 」第２号議案江藤専務から、移行に伴い、労働基準法第８９条の規程に基づき、本機構の職員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、同義案に関して、次の質疑応答があった。同職案の第２９条の規定により育児・介護休業規程を別に定めること長澤毅理事となっているが制定されているのか。社会保険労務士に相談して育児・介護休業規程を第２号職案（８）の江藤専務とおり制定したので後ほど説明したい。定年の６３歳は機構独自に規定できるのか、高齢者雇用安定法との関係永澤章理事係はどうなっているのか。江藤専務機構で規定できる。高齢者雇用安定法との関係は、６５歳まで希望が、あれば勤務できる条文に整備した。社会的動向を見ながら必要があれば今後検討したい。大村理事嘱託職員とは、職員が定年後に嘱託となるのか。公共団体の職員が退職後に職員として採用され、６３歳を超えて嘱託江藤専務になる場合もある。事業報告の中で「非正規職員」という言葉を使っているが、この規則小外監事でいう非常勤職員と同じなのか。同じである。江藤専務以上のほか、意見・質問はなく、本議案について諮ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 ,                 ,第２号議案江藤専務から、移行に伴い、就業規則第３０条の規定に基づき、職員が、業務上必要があると認められた場合の国内及び国外への出張手続き並びに支給に関することについて定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、同議案に関して、次の質疑応答があった。丸山監事従来の規程と比較してどのように改正したのか。江藤草発国家公務員の規程に準じた運用を行っており、実態に合わせて改正した。丸山監事規定は了解した。また、外国旅行の地域指定については国家公務員旅費法に準じた対応としているのか。江路車務基本的には準じた対応としているが、再度確認したい。以上のほか、意見・質問はなく、本議案について勝ったところ、原索どおり出席理事全員一致で可決した。
（6）  「給与規程(案)」
第２号議案
江藤専務から、移行に伴い、就業規則第３１条の規定に基づき、職員の給与について定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、同義案に関して、次の質疑応答があった。この規程で職員すべてをカバーできるのか。カバーできないときはど犬村理事うするのか。江藤専務基本的には、カバーできると思うが、必要性が生じた場合は、２５条により理事長が別に定めることができる規定となっている。以上のほか、意見・質問はなく、本職案について踏ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 （7） 「退職手当支給規程(案)」第２号護案江藤専務から、移行に伴い、就業規則第４７条の規定に基づき、職員が退職又は解雇（就業規則第５９条第四号に規定する懲戒免職を除く。）された場合における退職手当の支給について定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、意見・質問はなく、本議案について諦ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
第２号識索　（８）「育児・介護休業規程(案)」
江藤専務から、移行に伴い、就業規則第28条及び第29条の規定に基づき、本機構の職員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外勤務及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、同議案に関して、次の質疑応答があった。機構は少数精鋭の体制で業務執行をしていると思うが、実際に休業す永澤章理事る場合に安心して休業ができる代替措置は考えているのか。事務部門は柔軟な対応が可能となるよう人員配置をしている。研究部江藤専務門は、調査研究などは複数名のグループで対応しているので問題は少ない。余裕を持った人員配置は実際問題として難しい部分もあるが状況に応じて対応していく必要があると考えている。時間短縮の場合は貨金カットになるのか。また、男性も対象か。大村理事貨金カットになる。男性も対象となる。江藤草落以上のほか、意見・質問はなく、本離案について踏ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
第２号識案　（９） 『特定資産取扱規程(案)』
江藤専務から、移行に伴い、定款第５５条の規定に基づき、会計規程第２９条第1項に定める特定資産の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とした本規程の制定理由の説明の後、各条文について詳細の説明があった。このあと、同識案に関して、次の質疑応答があった。下水道新技術基金の使途は何か。花木理事従来の基本財産と改良費補填積立資産の振り替えであり、取り崩しは江藤専務第３条に記載されているとおり、公益目的事業活動の雑持と改良工事の補填時としている従来の基本財産という主旨を踏まえ、公益目的保有財産として保有し、運用益はすべて公益目的事業の財源として使用することとしている。資産の運用は、第７条でなるべく高い運用益が得られる方法で行うと花木理事規定しているが、このようなハイリスクの運用をして良いのか。別に定める財産管理運用規定により、取得した債券の保有基準格付け江藤専務などについて厳しく規定しておりハイリスクの運用は考えていない。小林監事江藤専務当該基金を２０億円とする手続きはどうするのか。この基金は、従来の基本財産と改良費補填積立資産の振り替えであり、移行申請時に理事会の承認を経たうえで、当該基金名の２０億円で内閣府に申請しており、この金額を維持していきたいという思いで金額を明示している。もし、20億円を超えるようであれば規程の変更若しくは別途、新たな特定資産の設置を考えたい。この基金の本来の性格はなにか。大村理事權成は財産目録にあるように、主として従来の基本財産であることか江藤専務ら、安定的に維持していきたいと考えており、状況が改善されれば外債もいずれ国債に切り替えようと思っている。 ２０周年記念引当資産は２５年度にすべて使用するのか。丸山監事そのとおりである。江藤専務以上のほか、意見・質問はなく、本議案について踏ったところ、原案どおり出席理事全員一致で可決した。第３号蔵案第２回評議員会の招集に関する件江藤専務から、第２回評議員会を定款第20条第１項の規定に基づき、６月１９午後１時から当機構特別会議室で開催したい旨の説明があった。日(水)蘆索等は平成２４年度決算関係書類の承認に関する件並びに平成２４年度事業報告、諸規程の制定についての報告及び理事会での報告事項であるとのことであっじこのあと、意見・質問はなく、本議案について諮ったところ、原索どおり出席理事全員一致で可決した。
○報告事項
1江藤専務理事より、第１回評議員会開催の報告があった。 2代表理事(石川理事長)及び業務執行理事(江藤専務理事)から職務執行状況の報告があった。以上をもって議案及び報告事項について、すべて終了したので、17時25分、議長は閉会を宣し、解散した。以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。平成25年6月5日
結申話申