新日光能源科技股份有限公司Neo Solar Power Corp.
2018 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING MEETING AGENDA時間：中華民國一○セ年六月二十日Meeting Time: June 20, 2018 in39A  ρиiт33м  ρиiт33м をязоJohbяahs  Jaяjи39  Jaunia

附件件

附  季季

新日光能源科技股份有限公司ー○セ年股東常會開會程序
四、承認事項六、臨時動議も・教食
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時間：中華民國一○セ年六月二十日（星期三）上午九時整地點：國立交通大學エ程四館合勤講堂新竹市大學路1001號ー・宣佈開會ニ・主席致詞三・報告事項： 1.氏國106年度巻兼報告。 2.審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。四・承認事項： 1.承認氏國106年度巻業報告書及財務報表案。 2.承認氏國106年度虧損撥補案。五・討論事項： 1.擬請解除本公司董事新増職務之競業禁止限制案。六・臨時動議も・散會第一条条説由：氏國106年度巻業報告,敬請 公愛。明：兵國106年度營業報告書,請多閲附件ー(P.6~9) °第二条公験。条　由：審計委員會審查民國106年度決算表冊報告,敬請明：箸計委員會審查報告書'請多関附件二(P.10) °説
承認事項
条一条
董事令援
株説由：承認氏國106年度警業報告書及財務報表案・敬請　承認・明：一・本公司氏國106年度巻兼報告書壁財務報表兼經審計委員會審查'提請董事會決議通過,財務報表業經勤業巫信聯合會計師事務所林政治及責樹傑會計師依法出具查核報告書在案。ニ・氏國106年度巻業報告書及財務報表'請多閲附件ー(P.6~9)及附件三(P.11~28) 。法 義:
第二二条
条
董事件撰
説由：承認氏國106年度虧損撥補案 教請  承認 。明：一·本公司氏國106年度税後虧損為新台幣(下同)4,154,163,242元·算際取得或處分子公司股權償格與帳面償值差額產生之累積虧損445,946,328元及組織重組影響數産生之累積虧損11,391,364元か加計以前年度累積未分配盈餘０元後待彌補虧損為新台幣4,611,500,934 元。本公司資本公積-股票發行溢償為新台幣6,020,326,556 元・擬以資本公積-股票發行溢價4,611,500,934 元彌補彪損,彌補後資本公積-股票發行溢價為1,408,825,622元,待彌補磨損金額為新台幣0元°ニ・民國106年度虧損撥補表,請多閲附件四(P.29) °法議：
討論事項
禁一一条
董事や投
由：擬請解除本公司董事新増職務之競業禁止限制案,提請　公決。作明：一ヽ依公司法第二０九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍説內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」ニ・本公司董事台達電子股份有限公司及其法人代表人劉亮甫先生擔任鼻本公司業務範圍相同或類似之公司之董事,在無損及本公司之利益下’爱依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制。
法 談：路時動動義散食時計件近幾年太陽能產業充滿挑戦不僅市場景氣劇烈變化太陽能產業全球產能持續供過於ま・貿易紛争頻起'加以大陸廠商低價競争以致產品平均銷售價格下滑的影響'經營環境相警察辛。民國(下同)106年對台灣太陽能產業両言伪是不平静的一年,然而節能滅碳・減緩地球温室效應・以及發展再生能源已是全球的共識°在各國政府不斷推動及新興市場的持績支撑之下太陽能產業於106年之全球整體需求持績再創新高與105年之75GW相比・大幅成長超過30%達98GW規模（根據Bloomberg New Energy Finance研究) °新日光産品一向以其高品質及高附加價值之技術深獲客戶信頼・即便太陽能產業起伏劇烈・本公司仿持續投入研發資源以赫進電池轉換效率及製程技術·目前新日光現有量產P型PERC爭晶產品「Black 21」 ・最高轉換效率較可達21.9% ・其光衰退(LID)及電扱表退(PID)皆比傳統的爭晶太陽能電池片低阿時P型PERC雙面太陽電池「Black 21 -BiFi」正面最高轉換效率可達21.8% ・由其所製成之模組發電量為傳統模組的1.1~1.2倍。另外在N型電池技術方面,新日光搭配雙面電池技術的HJT產品「HELLO」,若以核定輸出功率328W對照模組的轉換效率將近20%’目前該技術正作為新日光內部的評估項目’預期會取代傳統的申焊技術・對於發電效能更有助益·新日光將持續投入研發資源以開發下一世代更高效率的電池,算定本公司於太陽能電池技術領導廠商之地位°新日光電池與様組産品於106年再度獲領經濟部館源局「金能獎」之殊榮，不僅連続五居獲獎・也是業界唯一電池與模組產品均獲獎的公司・更值得一提的是・新日光繼105年以PERC模組產品獲獎後・又再度領先同業以BiFi雙戒株組獲得第26屆107年「台灣精品隣」殊紫，顕示新日光電池及模組品質規格高於一般産素水準。於國外評選方面，新日光様組除了通過徳國TUV茶茵公司(TUV Rheinland)・國際IEC最新・最最最格測試認證的之外・亦為台灣唯一列名於DNV.GL(PVEL)柳威船級社106年太陽能模組可靠度測試性ሶ比報告(PV Module Reliability Scorecard Report 2017)中之模組製造商’提供抗颱ヽ耐候住及高可靠度的品質保護・新日光於106年也獲得彭博新能源財經毎季度報告評鑑為一線太陽能模組供應商(Tier 1 Module Maker List in 2017 Q3 & 2017 Q4 PV Outlook, Bloomberg New Energy Finance) 青定新日光様組產品在太陽能發電領域上的亮眼表現・著眼於太陽能電廠之發展前景及稳定收益・同時為提升競爭復勢並運用國際資本市場之育金・新日光於105年11月完成太陽能IPP公司Clean Focus Yield Limited (“CFY”) 第一階段美金4,400萬元之投資設立後> 106年又完成美國Greenskies専索之商用型太陽能電廠開發・總規模高達225MW ・使CFY手握電廠規模超過280MW ・一撃成為美國地區最大型C&I (エ素用鼻商用屋頂)的營運管理者特ṣ朝香港交身所(HKEX)掛牌上市目標前進。於電站開發建置方面・新日光集園於106年完成建置七個太陽能電廠共計29.5MW之英國専索・セ於券動發展署雲毒南分署完成紫置為2MW之台灣首座屋頂型P型雙玻雙面發電太陽能電站・對新日光而言か於全球拓展太陽能電站業務 河間接擴大太陽能電池與模組之出海口,持續帶動新日光之營運成長°新日光身為太陽能領導廠商及企業公民的一份子・在力求公司營運持續成長的同時・亦向全球各地的客戶・使用者・合作夥伴與一般大眾宣導綠能・節能・環保的親念・期望公司不僅對股東・客戶・及員エ負責・也能對環境及社會付出開懐與貢獻・新日光編製之企業社會責任報告書繼104年獲得「台灣永績基金會」評選為銅獎ヽ105年獲得銀獎後ソ於106年更進一步獲得金獎之肯定,不僅體現本公司於力永企業獲利目標的同時對社會與環境做出具體育獻・更提升本公司於業界有形及無形之償值・為了確保公司未來之長遠發展・並建構具高度競争力之供應鏈・新日光與另外両家台灣太陽能同業昱晶能源・典昇陽光電等三家太陽能電池製造公司董事七分列於106年10月決議通過共同簽署「合併意向書」’表達合意推動三家合作公司合併為一家公司之計查・為因愚產素高度競争的態勢與大者恆大的挑戦・三家公司皆認為台灣同業問應群心斉力打造一具有國際競争力的太陽能棋艦級企業・建構一個共生共祭的整合平台。故三家公司將以對等互利之原則完成整併・惟基於合併相關法律之要求・經協議將由新日光作為合併後之存繞公司・並於合併基準日後將公司更名為聯合再生能源股份有限公司(以下簡稱「聯合再生」)・同時考量合併後産業升級及國家能源政策・未來聯合再生將在政府資金及政策的支持下'協助台灣能源供给完成轉型以ま於114年達成再生能源佔比20%・太陽光電累計建置20GW之目標。以下謹就106年的巻業結果報告及107年巻業計劃概要說明如下： ー • 106年度巻業結果報告新日光106年合併巻兼收入為新台幣10,247,887什元’較前一年滅少約38%主條106年上半年新日光進行策略特型・逐步降低多晶產品生産比重所致；另因產品平均衡售價格下滑及提列長期進貨合約等相關損失產生已管現銷貨毛損1,983,395什元’毛利率為-19.35%;全年巻業費用則因巻收減少・使巻業費用比率相對上升至17.09% ,同時因提列部分出售竹南厳之廠務設施報廢產生其他費損158,372什元・合併營業浄損3,892,948什元;全年淨損則為4,159,989什元新日光整體財務收支情形正常,裁至106年底合併現金及約書現金總計新台幣4,430,627行元♪新日光將持績充足現金部位,公司整體財務運作將持續以保守稳使為主。
ニ• 107年度巻兼計劃概要：
本公司將於107年10月(暫定)合併成為「聯合再生能源股份有限公司」,合併後多照市況及昼晶能源・昇陽光電・與新日光三家公司巻運概況・未來公司業務發展方針・巻運策略及競争力等短・中・長期目標妙下：
l.産能規劃：
新日光目前電池總建置產能為1.6GW (16億瓦) 於107年10月(暫定)與昱晶能源及昇陽光電合併成為「聯合再生能源股份有限公司」。合併後之太陽能電池總產能規模將達5GW ,未來2~3年內也擬將模組產能提升至3GW以提高垂直整合度・且隨著持績深化上下游產業鏈整合・下游太陽能系統業務將有機會於五年内達成毎年1GW之目標。
2.研究發展：
合併後・三家公司將利用過去累積的技術優勢・打造高端 PERC(  Passivated Emitter and Rear Cell ,射極純化及背電極電池)産品最大産能之妖艦公司,並發展火世代太陽能電池妙HJT (HeteroJunction- Technology '高效率矽異質接面太陽能電池)及相關模組技術,以建立技術門檻障礙。
3.財務規劃：
新日光一向維持鬆健保守的財務結構以因應市場變化・合併後因資産規模擴大・能提高公司客資能力・維持公司營運與投資所需之資金運轉・亦可進行太陽能過達産業多角化投資,分散公司營運風險,使公司持續稳健擴充成長°同時'結合三家公司各自在產品研發'製程技術'工廠管理上的優勢'裁長補短・以降低製造成本提升整體巻運效率。另整併後公司規模擴大・議價能力増加・更可共享後台資源・有望降低購料及生産成本典答業費用・進而提升獲利能力・
4.翁售寒略：
ニ家公司之客户群包含世界各地之一線廠商,故合併後將持鎮深耕既有市場,並か強滲透新興市場以開發新客戶,同時利用台灣內需的成長契機,擴大自有模組產能以發展台灣高端模組品牌・建立出海口'發展全新之商業模式'改變過去代工的商業行為,並利用海外生産基地降低雙反税率衝撃以拓展全球市場・滅低對單一地區的依頼・
5.糸統業務：
搭配公司之高品質的電池與模組及台灣政府114年累積紫機量達20GW之目標・繼续擴大國內太陽能系統開發・並精由國內累積的經驗・積極推展海外大型電廠糸統之開發業務・創造全球糸統終端出海口。未來聯合再生將完整結合矽晶圓・電池・模組及太陽能系統業務・使公司在太陽能供給鏈中下游擁有最完整的佈局。 6.新事業群：整併後之公司具有足夠的產能規模・能扶植台灣太陽能週達廠產業(妙背板・ EVA・超框等）,建立自治自足的產業鏈提升產品自製率以降低整體生產成本,達成深化上下游的垂直整合目標。展堂107年 合併後的聯合再生將開創台灣綠能產業商業模式的新猷；除在太陽能電池端維持技術領先外・籍由據大在海內外的模組投資・打造高品質的自有模組品牌・輔以電廠開發業務所帶來的產品出海口・聯合再生可望成為台灣產業垂直整合的典範。聯合再生的成立・將協助台灣太陽能電池產業援脱過去純代工廠的角色・謀台灣的綠能產業根留台灣持續苗壯・並帯動週達材料・機電・服務等產業鏈一同發展・同時為股東帯來獲利與成長以回領殷東對公司的殷切期許與支持。
董事會造具本公司氏國一○六年度營業報告書›財務報表及虧損撥補議案等,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所責樹傑會計師及林政治會計師查核完竣,並出具查核報告°上述營業報告書,財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,愛依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告妙上，故請整核。新日光能源科技股份有限公司審計委員會

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勤勤業眾信
勘業現信験合會計師事務所10596台北市民生東路三段156然12橋Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipel 10596, Taiwan Tel :+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw倉計師查核報告新日先能源科找殷份有隈公引公築:
主林主見
新日光能縁針枝殿份有隈公司(以下简翁新日光公司)民圏106年及105年12月31日之個建資走負債表・整民固106年及105年1月1日至12月31日之個糖綜合損溢表 、個糖桜益雙動表及個糖現金流曼表等以及個楚財務報表附達（包括重大會計政革条绝） 策经本會计師查核塊事・依本倉计時之意見・基於本倉计時之查格結果及共化倉计時之查格報杏（靖多関共化事項段） 上関鶴籍財務根表在所有重大方函像依照證条發行人財務根ं編製準財編製・足以允물表達新日光公可民固106及105年12月31日之個鎧財恭欽況・娶氏図106年及105年1月1日乏12月31日之個鎧財恭欽及個鎧
現全流量・
主体も見せる#
本倉计卵後依照倉计卵查核策疑財務根表規則及一般公認寄計準則执行查核工作・本倉计卵於議等準則下を青住群於會計약查核個離財務檢表之青住段进一步説明・本會計약所結馬事務所受獨立社規能之人員心依倉廿약職素道徳規龍・ጓ新日羌公司保持姓然領立・並最行議規龍之共化責任・基於本倉廿약之查格結果及共化倉针叶之查株報杏・本倉针약相佑心取祥足购及造切之查株極様・以作為表示查株克見之基域・
N #主#字項
開雑查株事項徐指依本會计所之事素判断・對新日先公引民固106年度個難財務根表之查株最為重奏之事項・鉢等事項心於查核個體財務根未整體及形成查核意見之過程中子以四馬・本會计약並不射鉢等事項預まます意見・茲對新日光公司氏図106年度個鎧財務報未之閣雑查検孝項敎明や下:枚入認外新日光公司主委昨入朱源為前鲁太隋能竜池及様組・由於民国106年度太隋能竜池及様組前鲁夜入較未年同期顔茶減少 40.53% (鉢多岡附驻ニ三)  旦新日先公司本年度茶呂県動較大・固此・收入越列可能存有較高的未貨際登生之風陰・本倉计阿因馬上送剛雑查核李項所執行之查核程序や下： 1.評体並測試後入認列是否想過電核淮且所有標及風險是否心移棒之內部控制設計及執行有效性・ 2.遅取様本核至相剛憑極以或極收入総列金領典時點之正或性。 3.域総前大新増客户省永資村真貸性・長期時村合約預付数項之成損評は新日光公可為域保太時能電池製造過程中原村供鳥之稳定・典數家上神供鳥商茶订長麹時村合約・並預付一定貸ﾎ・待前後賞際進貸時依約祈하息付之貸ﾎ・長期預付貸ﾎ含約ຂ订後・可能受供息商之經答及財務択沈总化等鉄魚法移定供貸・泰太時絶市場之供客走生不村變化等鉄貨隊進貸豊不足・泰村償格下清等四茶後預付貸おや松连度線捜・鉄預付貸お條額可能走生減損・且管理陀角對於預付貸お減損評後渉及對未条現金流曼妙之街计判断・色念辨認滅損損失之装列比率・固此精預社貸数之減損祥街列為閣結查核率項・預け貸歓減損之會計政革학多関附社司(十二)及附社五・預け貸歓減損之説明諸多関附社十六及三五・本倉计阿因感上達閣維查核李項所執行之查核程序妙下： 1.評体管理陰骨對於上延長剪時料合约預付数項之減損評後所後用之判断奴改是否合理・ 2.指様時社歓宴及様革預け款項析愁貸款全額是否連雑合約規範・些域認容預け貸款終額心盖法析愁貸数時・心適을棒列減損損失・
关化本項
部分採用楼益法之核投青公可・共財務根未組本會计呼查核・高像由共化會计呼查核・固此本會计呼対上岡個登財務機表所表示之定見中・有副上运公引財務機表所列之金領・信依接共化倉计好之查核報告・ R図106年及105年12月31日上送株用楼溢汰之投青餘額分別為新台等(以下同)1,980,454行元及1,644,917行元：民圏106及105年度上送採用權益法邊列之投賞損失份額分列為(14,751)行元及(278,193)行元・部分採用權益法之被投青公司・共依照不同之財恭報準紫構編製之財恭報表未经本會计약查核・向像由共化倉针体原不同之客計準則查核・上岡財務報表棒換為依証条發行人財務報查編製準則編製所作之調δ ・本會社昨集心執行必奏を查様程序・固此・本會社時對上岡個慧財務級表所表示之意見中・有闘上延公司調整肩財務報表所列之金領・偽依様共化會計好之查様報書及共為符含會計好查様簽提財務報表規則及我図一粒公認零计串射线開规定所執行額外查様登序之結素・民圏106年及105年12月31日上送採用權益法之投青公司之投青終額分別為165,055什元及1,369,590行元:氏国106及105年度上送採用權溢法號列之投斉利益（損失）之份額分別為68,149行元及(112,484)行元・部分採用權益法之核投류公可・共依照不同之財移報準紫構編製之財移報表未組本會计呼查核・両像由共化倉計약查核・上同財務拟表棒換為依逐泰發行人財務拟各編製率財整组全器監客管理委具會認可並發本生数之器陸財春根準串財・固陸倉计串財・解拝及解择公杏納製所作之调ਣ ・本倉计時素心執行必幸之查核程序・固此・本會計약對上固個體財務執表所表示之意見中・有固上延公可財務執表所列之金額・像依操共化倉計師之查株城寺・民国106年12月31日上延採用權益法之投膏公司之投膏絵額為81,718行元：民国106年度上達採用權益法強列之投言損失之份頼為(18,562)行元。
作理昨用典池理早位針御鎧时恭永之食任
室理館骨之食在徐依照極泰發行人財務報念編製準財編製允倉表達之個證財務報表・且維持與個證財務根表编製有開之必癸內部控制・以域保領錯財務根表未存有導四ڏ角勃域雑採之重大不算表達・於編製個糖財券根木時・管理常屋之責任亦包格祥修新日先公司糖ጓ総客之能力、相關事項之掲露・以及鎧境经客會社基域之採用・陰非管理陰角支圖清革新日先公司孝存上ớ素・炙陰清革炙存素外分盖賞際可行之其化方素・新日光公司之浴理早位（含率社委員會）負方監省財務報導流程之責任・
↑計昨主体如建时恭札こ↑任
本倉计吟查株û費財券報表之目的・像對個費財券報表差費是否存有導固ڏ費弊或結誤之重大不賞表達取祥合理味位・並出具查核報念・合理味位俳高度味位・慎依照一般公認著計準則執行之查核工作高法保極必能領出個體財務執表存有之重大不賞表達・不賞表達可能等固於彝券炙雑疑・や不賞表達之個分全領故金結ま可合理預期將彩紫個豊財務報表使用者所作之经済決菜・則被協為共方查大性・本倉计時依照一殺公結率计準則金核時・運用準家対断並保持準家上之猿疑・本倉计時亦執行下列工作: 1.辨認並評伎個趙財務報表導固ڏ費弊炙結译之查大不賞表達風險：對所評伎之風險设計及執行達傘之四鳥射深：並取祥足狗及造切之查核極操以作為查核意見之基硬・四彝弊可能汚及共媒・偽进・故意遺海・不賞冬明成路천內部控制・敌未領出琴四於鼻弊之重大不賞表達之風險高於琴四於雑诉本・ 2.射角查核线闘之内部控射取得必奏之破解・以設計省時情况下過省之查核程序・体共目的非射新日无公司内部控前之有效性表示意見・ 3.評体管理階滑所採用會計成策之適書性・及共所作會计存計典相開換露之合理性・依操所取祥之查様謎操・射管理陀角採用編境経ớ會計基硬之造查性・以及後新日先公可編境経ớ之4.能カ可能虎生重大疑虎之事件或情戏竞否存在重大不或定性・作出劫論・本會計呼若認為謀等事件或情沈存在重大不味定性・別須於查核報告中浅疑領證財務報表使用本注意個證財務報表之相關換簽・畝於鉢竿揭富伸馬不過書時修正查核意見・本會計時之結論後以製至查核報各日所取祥之查核墜様為悲峡・惟未秦事件或情况可能導线新日光公可不尋共有鎧境经答之能力・評体個慧財務根表（包括相陽射社）之整替表達・片構及内容・以及個慧財務根表是否允書表達相關5.交角及事件。 6.對於新日先公司内維成個建之財務貸訊取待足釣及造切之查核極様・以對個建財務根表表示意見・本倉针약負責查核条件之指等 、監省及執行 ・差負責形成新日先公司查核意見 ・本倉计약典治理早位溝通之事項・包括所規割之查核ã即及時問・以及查大查核發現（包括於查核過程中所狩認之内部控制顔著缺失) ・本倉针時亦向沿理早位提供本倉针時所隷事務所受獨立性規起之人員心達絡倉针時職素道佐規起中有開矯立性之柴明・並爽治理平位溝通所有可能被認為倉彩掌會计呼獨立性之關徐及共化事項（色括相關防達指卷) •本倉针時災負治理早位清通之孝項中・決定針新日先公司氏固106年度個證財務根表查核之關継查核孝項・木倉社時念重株報杏中就明味等事项・陰非法令不允許公岡換森特定事项・あ在板罕見情況下・本倉社种決定不於查核報念中溝通特定事項・四可合理預期此溝通所走之負函影掌大於所増進之公я村造1 0 7 B
MとM社外本個性財群様含と一閲覧約¥昇位時念金計약半格所R品107年3月30日けた前：約: II人: 沈幼室すよ: 味:單位：新台幣仔元 , 惟毎股純損為元
(矛前頁)
後附之附註修本個體財務報告之ー部分・ (靖多閲勤素求信聯合會計師事務所氏國107年3月30日查核報告)
經理人：沈維
性万子は明地:せた！
R. Bは外に外には骨本如意外骨はする一部分。
1動産の性帯今1時予骨外共用1 0 7年3月3日1月# # # #計た管:平位：新台幣什元
後附之附註像本個鷺財務報告之ー部分・ (靖多閲勤紫采信聯合會计師李務所民國107年3月30日查核報告)

勤業元代
勘業現信學合會計師事務所10596台北市民生東路三段156線12橋Deloitte & Touche 12th Roor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipel 10596, Taiwan Tel :+886 (2) 2545-99881 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw會計師查接報告新日先絵源科找殷份有庶公司公 :
主#  #  #
新日光能縁針技殻份有隈公引及共子公引（以下筒綿新日光公引及共子公引）氏固 106 年及 105 年 12月31日之令併資産負債表・受氏固106年及105年1月1日延1月31日之令併綜合損益表・令併權益變動表及合併現金流曼表・以及合併財務報表附註（包括重大會計政聚条絶） ·素経本會計研金核域李·依本倉計時之意見・基於本倉計時之金核結果及共化倉計時之金核報杏（靖多関共化事項段）・上网合併財務報表在所有重大方函像依照逐泰發行人財務報客編製準財及総全融監管理委員會認可並發本生效之固際財務執等準則・固際倉計準則・解釋及解釋公告編製・足以允書表達新日先公司及共子公司民固106年及105年12月31日之合併財務旅況・整民国106年及105年1月1日至12月31日之合併財務様姓及合併現全流量・
主体を見せよ考
本倉计卵像依照倉计卵查核瓷緩財務機表規則及一般公認峯計串剛执行查核工作・本倉计卵於竣等串則下之青住幕於會计약훌核含併財券核表之青住段進一步説明・本會计약所結馬孝務所受類立社規裁之人員心依倉计약職素達徒規起・典新日先公司及共子公司保持超然獨立・並最行議規起之共化責任・基於本倉计약之查様結果及共化倉计時之查様報杏・本倉计時相位心取祥足狗及適切之查様極様・以作為表示查様意見之もよ・
田岐主岐孝項
開純查核事項徐指依本會计師之毒素判断・對新日先公司及共子公司民固106年度合併財務報表之查核泉為重楽之孝項・读等孝項心於重様含併財務根未奖體及形成金様定見之過殺中予以目應・本會计약並不對读辛孝項平獨表示意見 。茲射新日光公引及共子公引民园106年度合併財務報表之開雑查核事項紋明构下:牧入越知新日光公司及共子公司主委收入未承為姉ं太降能管池及撰線・由於氏固106年度太降能管池及撰線結售欲入較去年同期願答減少42.86% (뭐多岡附驻ニ入) ・旦新日先公司及共子公司本年度客戸県動較大・四此・牧入総列可能存有較高的未貨際發生之風險・本倉计呼因應上達開雑查核李項所執行之查核程序构下： 1.評体並測試後入認列是否經過電核演且所有程及風陰是否心移特之內部控制設計及執行有效性・ 2.遅取様本様玉相剛憑極以味勉收入勉列金領典時$之正味性・ 3.味妃前十大新増客户育å資料真賞性・長剪隣村合约預付数項之成損評各新日光公司及共子公司為域保太陽能電池製造過程電源計供施之極定・角割客上消供施商業訂長期時計合約・並預付一定貸款・特¶後賞際進貸時依約祈抵馬付之貸款・長剪預付貸款合約簽订後・可能受供鳥奇之経答及財務狀沈总化導扱論法結定供貨、畝太陽能市場之供客産生不利雙化導扱貨際進貨豊不足・畝原料債格下清等四本後預分貸款お社達度線徴・鉄預分貸款條額可能査生減損・且管理階層對お預付貸款減損評体渉及射未未現全流量雙動之後計判断・色含辨認減損失之損列比準・固此將預计貨数之減損評後列為關雄查様事項・預付貸お減積之倉针政業靖多関附註口(十二)及附註五・預付貸お減積之説明靖多関附註ニ一及四一。 1. 2.本倉计呼因應上達開雑查核孝項所執行之查核経序构下：奸待室理陰骨對於上延長剪畴料含約預什数項之域損奸後所後用之判断徴设是否合理。抽核時料數量及核算預分数項材核貨数金領是否違複含約規範・量域認若預分貨数総領尼無法材核貨数時・心適省特列流損損失・
大地本項
列入新日羌公司及共子公司合併財務報表之子公司中・部分子公司之財務報表未総本會计약查核・国此・本倉牡時對上岡合併財務報表所表示之憲見や・有開寄延子公引財務報表所列之金類倫依様共化倉牡時之查様報含・崩蛙子公司民国 106 年及 105 年 12 月 31 日之資走地額分別占含併資走絶額之 26.27%及23.84% ・ R図106及105年度之巻素敬入分別位位併者兼敬入之5.63%及4.02% 。部分茶用摆益法之核投膏公可・共財務拟表未經本會计碎查核・両像由共化會计碎查核・固此本會计碎対上岡合併財務機表所表示之意見中・有開上送公司財務機表所列之全額・佛依據共化合計師之重複報告・ R固106年及105年12月31日上延採用摧延法之投資終額分分為新台等（以下同）32,650行元及68,889什元:氏固 106及 105年度上送採用權溢法協列之投資（損失）利益之份額分列為(5,944)行元及 11,363行14列入新日光公司及其子公司合併財務機表を手公司中・部分子公司依照不同之財務機専業構編製之財務報表未經本會計師查核・高像由其化會計師依照不同之著計辛則查核・上岡財務報表特換為依證条發行人財務報告編製準料及組全融監督管理委員會認可並發布生效之固陸財務報準準料・固陸倉計準料・解拝及解拝公告編製所作之詞髪・本會计時紫心執行必奏之金株程序・固此・本會计時對上聞合併財株表所表示之意見中・有購上延公司調姓常財務根未所列之金額・徐依操共化倉计好之查核各支共為符仓倉计好查核瓷極財務根表規則及我国一般公認事計準財後開規定所执行額外查検程序之結素・第達子公司氏国106年及105年12月31日之資達總額分別ら令併資達總額之5.60%及1.60% ・民国106及105年度之客素戦入分別役合併巻集改入之0.38%及0.26% ·部分茶用推益法之技投膏公可・其依照不同之財務根等紫精結製之財務根表未經本會计碎查核・高偽由共他倉廿약依照不同之著廿年則查核・上同財務根表枠換為依経条發行人財務根查納製申則及総金融監客常理委員會認可並發布生效之固際財務換導申財・固際會計申財・解释及解释公告编製所作之調製・本會計약å心執行必å之å報告所列之全領・倫依接共伦倉计呼之查核報查及共為符合倉计吟查核装極財核核规則及我固一般公领ť計準別纹開規定所執行領外查核程所之結来・民図106年及105年12月31日上延採用權並法之投資絵領分別為3,590什元及1,297,472什元:氏圏106及105半度上送採用權送法協列を投資（損失）村益之份額分別為(28,413)仔元及33,184什元・部分採用推益法之核投膏公可・其後照不同之財務報等策構编製之財務報表未経本倉計약查核・奇像由共化倉廿吟查核・上岡財務報表棒換為依證条發行人財務報告為製串則整総金融監査管理委員會認可並發市生好之固际財務根等準財・固际倉计準財・解様及解様公各編製所作之調差・本倉计약素心執行必愛之查様程件・固此・本倉計약對上岡含併財務換表所表示之意見中・有岡上送公司財務換表所列之金領・徐依様共化倉计약之查核機查・ R固106年12月31日上送採用機益法之投資公司之投資絵領為81,718行元： R固106年度上送茶用桜益法認列之投資損失之价領為(18,562)行元・新日光公可å心偽å R固106及105年度之個器財務報表・量総本å å å Å
落之查格報告在案・情供条考・
件理昨准典沖理早位對合併財恭典こ責任
管理階角之責任像依照極赤發行人財務報告編製準財整総全融監な管理委員會認可些發本生效之固際財務根準準則、固际倉計準則、解拝及解择公告编紫允倉表達之合併財務根表・且線持負合併財務根表編紫有開之必妾内部控划・以ף保含併財務報表未存方導固ڏ鼻奔拡ẩ録之重大不賞表達・於編製合併財務根表時・管理階角之責任亦色括評依新日光公司及共子公司贈境総客之能力・相圖事項之掲露・以及壇境総客會社泰域之採用・陰非管理階角憲圖清革新日充公司及共子公司政待上答案・英陰清算或倍集外別急算際可行之共他方案・新日光公司及其子公司之浴理事位（含事社委員會）食有監客財務報導流程之責任・
↑計時主株令併財券株未こ↑任
本倉计碎查核合併財務報表之目的・像射合併財務報表愁鑑是客存方導固於彝券炙雑採之查大不賞表達取得合理域位・並出具查核報告・合理域位像高度域位・推依照一般公認客計車則執行之查核工作無法保極必館領出各併財務根表存有之重大不資表達・不資表達可能導固於彝券あ錯採・認不資表達之個分金領拡衆絶献可合理預剪券彩紫合併財券報表使用杏所作之経清決策・財被認為共有重大性・本倉计時依照一般公認事计準財查核時・運用事素判断量保持事策上之徴疑・本倉计時亦執行下列工作: 1.辨認並奸伎合併財務秘表導国於彝崇成雑採之查大不賞表達風陰：對所奸伎之風陰詮â及執行造傘之国鳥射策：圭歌祥足釣及造切之查株極様以作為查株意見之基域・国彝莽可能渉及共球・偽迪・兹定遺爲・不賞榮明孝暗為內部控划・故未領出導四於彝争之重大不賞未達之風陰高於導四於蜂採者・ 2.射角金核纹隔之内部控射取群必桑之破解・以设針金時捨况下過富之金核程序・塗共目的非射新日先公司及共子公司内部控引之有效性表示意見。 3.奸体管理陀層所採用會计政策之適會性・及共所作會计体计典相開揭露之合理性・ 4.依様所取祥之查様적様・對管理階層採用継様総ớ會计基域之適會性・以及後新日无公引及其子公引繼境総客之能力可能成生重大疑成之事件赵情说是客存広重大不成定性・作出結論・本會计研差認為該辛李件英情況存本重大不成定性・則須於查核報含中挺疑含併財務線表使用才注意含併財務線表之相開揭亮・女松鎌等揭亮恭属不過時修正查様意見・本倉社時之姑論修以義玉查様報含日所取祥之查格疑様為悲域・体未来李件成情过可能導段新日无公可及其子公可不矛其方継境經替之能力・ 5.評体合併財務根表（危括相開附註）之整職表達・片構及内窓・以及合併財務根表見客九電表達相開交角及事件。對於新日光公司及共子公司內維成個禮之財務貸調取祥足剪及造切之查格極様・以對合併財務機表表6.示意見・本會計碎良貴達枝紫件之指導・監督及執行・圭食貴形成新日光公引及其子公引查枝意見・本倉计時爽治理昇位沸通之事項・包括所規割之查核起聞及時聞・以及重大查核發現（包括於查核過程中所狩邊之內部控射顔著缺失） ・本倉计약亦向治理屋位奨供本倉计약所‡属事務所受獨立性規范之人員心理維倉计약職家道徳規范中有闘類立性之榮明・並典治理早位沸通所有可能被認為會影學會計약類立性之關倫及共化事項（色括相關防護指卷）。本倉计時災角治理早位清通之孝項中・決定針新日先公司及共子公司氏圏106年度合併財務報表查核之開催查格事項・本倉社時社查格報各中紋明誌等事項・陰非法令不允許公開掲露特定事項・拡在板平見情況下・本倉社叶決定不於金核根金中溝通特定孝項・四可合理預勅此溝通所走生之負函影響大於所増连之公家利経・金融監督管理委員會核准文発全管極六字家0930160267発極条整期貨管理委員會核准文発台財経六字家0920123784愛中$$氏国
年3
45別之別は体令体財務具含せ一Mお客不位増含計時孝み布尺面107年3月30日金II人: 沈幼計た管:なすよ:味至12月31日單位：新台幣什元 , 惟毎股纯損為元
(矛前頁)
後附之附註像本合併財務報告之一部分。 (靖多閲勃紫ふ信聯合會計師李務所氏國107年3月30日查核報告)蓬事長：洪傳成舎計主管: 斉河河はね:やろ予は明本ル
閲覧室ふります。札幌市!!!人: 沈魚室すよ: 味:けた前：前:單位：新台幣仔元
(矛前頁)
(矛前頁)
後附之附註像本含併財務報告之一部分 。 (靖参閲勤業眾信聯合會計師事務所民國107年3月30日查核報告)
註：本公司資本公積-股票發行溢債為新台幣6,020,326,556元・以資本公積-股票發行溢債4,611,500,934元彌補彪損・彌補後資本公積-股票發行溢債為1,408,825,622元及待彌補虧損金額為新台幣0元。
昨鉄
見條：本公司依照公司法規定組織之・定名為聯合再生能源股份有限公司・本公司英文名稱外l次為United Renewable Energy Co., Ltd. ◦ lいが條：本公司所誉事業如下： 1. CC01080電子率組件製造業。 2. CC01090電池製造業。 3. CC01010發電・紛電・配電機械製造業・ 4. D101040非屬公用之發電業。 5. IG03010能源技術服務業。 F119010電子材料批發業・(限區外經營) 6. F219010電子材料率售業· (限區外經營) 7. F401010國際貿易業。 8.研究・開發・設計・製造及銷售下列產品： (1)太陽能電池及相開系統。 (2)太陽能發電模組及晶園・ (3)兼巻與本公司產品相關之進出口貿易業務°三　体：本公司得視業務之富要對外轉投資・且得経童事會決議為他公司有限責任股東・其投外部育總領得不受公司法第十三條有開投資額度之限制・條：本公司為素務或投資需要得經查事會之決議對外背書典保證・が四外條：本公司設絶公司於新竹科學工業園區内・必要時經查事會之法議得在園内外設立分公五司・工廠・辦事處或者素所・洋ニキ敗th條：本公司登記資本領定為新台幣多佰式拾億元整,分為多拾式億股,毎股金額新台幣金がな拾元整・前項資本總領中・得保留新台幣拗億元・分為捌仔嵩殷・毎殷面領查拾元・修本公司發行員エ認股權憑證數額・授權董事會以公司法及相關法令辦理・條：本公司股票均為記名式・由董事三人以上簽名或董章・依法經主管機關或其核定之發外4行登記機構簽證後發行之•本公司發行之股份•得免印製股票•但應治證券集中保管事業機構登録·條：本公司股票為記名股票・自然人股東應記載其姓名・住址・若用法人名稱・應記載其条へ代表人姓名及住址於本公司之殷東名簿；妙為二人以上之殷東所共有者・應推定一人為其代表。外九　條：股份棒讓之登記・自殷東會開會前六十日內・殷東臨時會開會前三十日內・或公司決定分派殷息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止殷予更名過戶。本公司股東辨理股票之棒線・遺失・繼承・贈與・及印鑑掛失・變更・或地址變更等殷務事項・悉依「公司法」及「公開發行殷票公司殷票處理準則」等相關法令規定辦理・第三キ　股★ ↑条條：股東會分常會及臨時會二種・常會毎年召集一火・於毎會計年度終了後六個月內由達+事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。第十一條：股東會之召集・常會馬於三十日前・臨時會於十五日前,以書面通知各股東最近登記於本公司之住所為之・召集股東會之事由・應裁明於書面通知・本公司公開發行股票後 對於持有記名股票未満金千股之股束得以公告方式為之  °第十二條：除公司法另有規定外⁄股東會應有代表記發行股份總載過半数之股東出席⁄方得開議⁄其洪議應以出席股東表決權過半數之同意行之•第十三條：殷隶不能出席殷隶會時得依公司法第一百七十七條之規定'以公司印發之委託書'載明梭權範圍 委託代理人代理出席第一十四條：本公司股東毎股有一表決權•但有公司法第179條規定之情事者•無表決權•第十五條：股東會議由董事會召集者以董事長為主席•過董事長諸假或因故不能行使職權時•由副董事長代理之；副董事長靖假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之；未指定代理人時 ›由董事互推一人代理之 ›第十六條：殷東會之洪議事項・應作成議事錄・由主席簽名或益章・並於會後二十日內・將議事錦分發各殷東·前項議事錦之分發依公司法規定辦理·該議事錦連同出席殷東簽名簿及代理出席委託書・應一併保存於本公司・第四半　1第十七條：本公司設置事九至十三人・任期三年・由股東會就有行為能力之人選任・連選得連任・前項查事名領中,獨立查事人數不得少於三人且不得少於查事席火五分之一。童事(令獨立章事)共選任方式採公司法第192條之1之候選人提名制度・由殷東就童事(含獨立童事)候選人名單中選任之,其實苑相關事宜係依公司法・證券交易法等相開法令辦理。有開獨立童事之毒業資格・持股・兼職限制・提名及其他應遵循事項・悉依證券主管機關之相關規定辦理。第十七條之一：本公司得於查事任期內就其執行本公司業務範圍時依法應負之時償責任為其購買責任保険，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。第十八條：音事會由音事組織之⁄由三分之二以上之音事出席及出席音事過半數之同意互推音事長一人・並得以同一方式互推副董事長一人・本公司公開發行後全數董事合計持殷比例第十九條：董事長對外代表公司,對內主持股東會及董事會·第二十條：查事會應由查事長為主席；查事長因故不能主持時，由副查事長代理之；副查事長因故不能主持時・得指定音事一人代理之；未指定時・由音事互推一人代理主席・第二十一條：除毎居新書選之第一次董事會'由所得景最多之董事於改選後召集外'董事會應由董事長召集之・並應至少於會議七日前以函件・電子郵件或傳真裁明會議日期・地點及議程通知各董事・包遇有緊急情事時・董事會得以電子郵件・電話等方式随時召集之。董事如親自出席,視為通知之放条°第二十二條：本公司董事報酬多酌國內同業標準投權董事會決定之。本公司董事参典執行業務或兼任本公司其他職務時,其報酬之支給,由股東會授權董事長依本公司內部管理辦法辦理。第二十三條：董事於董事會議採行決議・行使其職權・董事會應至少毎季開會一次・第二十四條：董事會之職權如下： (一)章程條文之擬名。ニ)素務方針之法定。 (ニ)預算法算之核可· (四)經理人之任免。 (五)盈餘分派或虧(六)重要財產及不動産購置與處分之擬定典核定・ (七)以公司名義為保證・背書・承兌・承諾及其他對外整款・放款・榮債辨法之制定・ (八)其他依照法令及股東會之法定・本公司董事會得設各類功能性委員會'各類功能性委員會應訂定職權規章'經董事會通過後掌愁・第二十五條：童事得以書面授權其他童事代理出席童事會›並得對提出於會議之所有事項代為行使表法権・但一董事僅以代理其他董事一人為限・第二十六條：音事會之洪議事項・馬作成議事錄・由音事長或音事會主席簽名或音楽後分發を音事・該議事錄連同出席查事簽名簿及代理出席委託書・馬一併保存於本公司・第二十七條：本公司依控券交易法第十四條之四設置審計委員會,由三位獨立查事組成,並由其中一名擔任召集人・且至少一人具備會計或財務専長・審計委員會之決議・馬有全體成員二分之一以上之同意•本公司依法設置之審計委員會•負責行使公司法•證券交易法・其他法令暨本公司章程及各項辨法規定之監察人職權・獨立查事出席審計委員會準用公司章程第二十五條之代理規定・第二十八條：監察人制度於審計委員會成立之日廢除之•己書選之監察人•其任期至本公司審計委員員成立之日為止。第二十九條：董事會得設置秘書或助理若千人・李管董事會典股東會會議紀錄及本公司所有重要文件・契様等。第五本第三十條：本公司得設經理人,其委任,解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理.第三十一條：本公司設執行長一人,執行長秉承董事長之令負責結理本公司之日常業務並監督・執行及管理本公司之經營。 #六本  ↑ #第三十二條：音事會馬於毎一會計年度終了'造具下列各項表冊・經審計委員會審関併出具審査報告書後,提請股東常會承認： ー、巻紫報告書。二・財務報表•ニ・盈餘分派或虧損撥補之議案・第三十三條：本公司馬以書年度税前利益わ除分配員工酬券及查事酬券前之利益於保留彌補累積婚損數額後> ◆尚有盈餘馬提撥員エ酬券不低於百分之三>童事酬券不高於百分之二>實際提撥成數'應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之法議行員工酬券發放對象得包括符合一定條件之従属公司之員エ'相關條件及辨法投權查事會或其投權之人訂定之•員工酬券以股票或現金為之·馬由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半数同意之法議行之 ，並報告股東會・第三十三條之一：本公司年度絶決算如有盈餘・應先提繳税款・彌補歴年累積虧損・火模百分之十為法定盈餘公積・並依法令或主管機開規定提撥或迎替特別盈餘公積・知尚有盈餘,其餘領再加計以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具股東紅利分配議案,模諸殷東會法議後分配之。股東紅利以股票股利貨現金股利相互搭配為原則,其中分配之現金股利不低於股東紅利息額百分之十。
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第三十四條：本公司股票於公開發行後・若股票擬撤銷公開發行時・馬提請股東會特別決議・且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動止條文・第三十五條：本章程未查事宜想依公司法及相開法令之規定辦理。第三十六條：本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日•第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。第二次修訂於中華民國九十四年十一月三日。第三次修訂於中華氏國九十四年十一月二十一日。第四大修訂於中華氏國九十四年十二月三十日•第五次修訂於中華氏國九十五年五月十七日。第六火修訂於中華民國九十五年七月二十八日。第七次修訂於中華民國九十五年八月二十八日。第八次修訂於中華氏國九十六年五月十七日。第九次修訂於中華民國九十六年十二月二十六日。第十次第一部份修訂於中華民國九十七年五月三十日。第十次第二部份第一次修訂於中華民國九十七年五月三十日。第十次第二部份第二次修訂於中華民國九十七年五月三十日。第十一次修訂於中華民國九十七年六月三十日。第十二次修訂於中華民國九十八年六月十九日。第十三次修訂於中華民國九十九年六月十八日。第十四次修訂於中華民國一〇〇年四月十一日。第十五次修訂於中華民國一〇一年六月十九日。第十六次修訂於中華民國一〇二年五月三十一日。第十七次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。第十八次修訂於中華民國一○五年六月十六日。第十九次修訂於中華民國一〇六年六月十四日。第二十火修訂於中華民國一〇七年三月二十八日⁄本火修訂條文第六條及第十七條之修訂於中華民國一О七年三月二十八日生效'本大修訂條文第一條於本公司典显晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併案基準日生效。新日光能源升技股份有限公司すす良：米
中華民國96年５月17日訂定楽一條本公司股東會之議事規則・除法令或辛程另有規定者外・應依本規則行之。第二條本公司股東會除法令另有規定外・由董事會召集之。系ニ條本公司股東會召開之地點・應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之·會議開始時間·不得早於上午九時或晚於下午三時·第四條殷東會妙由董事會召集者・其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時・其代理依公司法之規定辦理。殷東會由董事會以外之其他召集權人召集者・由該召集權人擔任主席・召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。第五條本公司股東不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書載明授權範圍参託代理人出席。一人同時受二人以上股東委託時・除信託事業或經證券主管機開核准之股務代理機構外・其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三・超過時其超過之表決權一般東以出具一委託書・並以委託一人為限・應於股東會開會五日前送達本公司・委託書有重複時・以最先送送者為準・但磐明撤銷前委託者・不在此限・第六條本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到・或由出席股東缴交簽到卡以代簽到；出席股數依簽名簿或缴交之出席簽到卡計算之。殷東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席殷東會；属徴未委託書之徴求人並應攜帶身分證明文件 ,以備核對 .条七條本公司股東會之出席及表決・應以股份為計算基準。禁入條心岳開會時間•有代表記發行股份總數過半數之股東出席時•主席即宣布開會;妙尚不足法定額數時・主席得宣布延後開會・延後開會以二次為限・延後時間含計不得超過一小時。延後開會二次份不足額但有代表己發行股份總數三分之一以上股東出席時・得以出席股東表決權過半数之同意為假決議。依前項程序進行假決議後・於當大會議未結束前 妙出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時・主席得將作成之假決議・依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。第九條本公司股東・毎一股有一表決權・但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者,不在此限。政府或法人為股東時,其代表人不限於一人,但其表決權之行使,份以其所持有之股份綜合計算。第十條本公司得指派所委任之律師・會計師或相關人員列席股東會。条十一條本公司應將殷東會之開會過程全程錄音或錄影第十二條殷東會由董事會召集者・共議経由董事會訂定之・會議馬依排定之議程進行・非經殷東會決議不得變更之。股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者・準用前項之規定・前二項排定之議程於議事（令臨時動議）未終結前・非經決議・主席不得連行宣布教會；主席達反議事規則・宣布教會者・董事會共他成員應迅速協助出席殷東依法定程序・以出席殷東表決權過半数之同意推選一人擔任主席・繼續開@ ·
第十三條
出席股東或代理人發言前・須先填具發言條裁明發言要旨・股東戶號或出席編就及戶名 ’由主席定其發言順序 。出席股東或代理人僅提發言條而未發言者・視為未發言・發言内容典發言條記裁不符者,以發言内容為準。出席股東發言時・其他股東除經徴得主席及發言股東同意外・不得發言千擾・違反者主席應予制止。条十四條殷東或代理人對議程所列之議案他議案時・應有其他股東或代理人附議・議程之變更・教會之動議亦同。条十五條同一議条毎一股東或代理人移言・非經主席之同意不得超過二次・毎次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者第十六條法人受託出席股東會時・該法人僅得指派一人代表出席・法人股東指派二人以上之代表出席股東會議時・同一議案僅得推由一人發言・第十七條出席股東發言後 主席得親自或指定相關人員答覆。第十八條主席對議条之討論・認為己達可付表決之程度時⁄得宣布停止討論⁄提付表決·条十九條議案表決之監急及計票人員由主席指定之計票應於股東會場內公開為之・表決之結果・應當場報告・並作成紀錄・第二十條會議進行中主席得酌定時間宣布休息。
第二十一條
議条之表法・除公司法及本公司章程另有規定外之同意通過之。議案經主席徴詢全體出席股東魚異議者・視為通過・共效力與投票表決同・妙有異議份須提付討論及表決・但經主席徴詢無異議並己宣布認可後・不得再行授出異議。第二十二條同一議条有修正条或替代案時・由主席併同原案定其表決之順序・妙其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。第二十三條辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序・糾察員或保全人員在場協助維持秩序時・應佩戴「糾察員」字様臂章。會場備有療音設備者 ,股東非以本公司配置之設備發言時 ,主席得制止之 .殷東違反議事規則不服災主席糾正 坊城會議之進行經制止不災者指揮糾察員或保全人員請其離開會場。楽二十四條殷東會之議決事項・應作成議事錄・由主席簽名或益章・議事錄之製作及分發・得以電子方式為之,並依公司法規定辦理。発二十五條會議進行時・主席得酌定時間宣布休息・發生不可抗拒之情事時・主席得裁定暫時停止會議・並視情況宣布績行開會之時間・股東會排定之議程於議事(令臨時動議)未終結前,開會之場地居時未能繼續使用殷東會得依公司法第一百八十二條之規定 決議在五日內延期或績行集會 °発二十六條本規則未規定事項,依照公司法及本公司章程之規定辦理。発二十七條本議事規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
ー・裁至本火股東常會停止過戶日良國(下同)107年４月22日止・本公司已發行股份總数為1,019,256,480股。ニ・依據證券交易法第26條規定・全體並事法定最低應持有股份及裁至本支股東常會停止過戶日107年4月22日止股東名簿記載個別及全體董事持有股數如下 ,  ,符合法定成數標準。 (一)裁至107年４月22日止全體董事最低應持有股数
(二)截至107年４月22日止董事持有股数明編表
三・本公司設置審計委員會・故魚監察人法定應持有股数之適用。