日時：平成26年(2014年) 11月28日(金) 17:30〜19:30場所:  ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 5階 ローズルームII (名古屋市中区金山町1-1-1  TEL: 052-683-4111)総社員数出席社員数  ： 147名(会場59名、委任状88名)会場出席者：社員(代離員)田村やよひ理事長、安酸史子副理事長麻原きよみ、室間真美、グレッグ美鈴、酒井郁子、高橋眞理、宮崎美砂子、山本あい子、吉沢豊予子、和住淑子(以上11名、理事)小島操子、近藤潤子(以上2名、監事)明石恵子、浅野みどり、安藤許子、池孫志乃、石井邦子、植田喜久子、上野栄一、及川都子、大島弓子、大津廣子、大西和子、小笠原知枝、小田正枝、片田範子、鎌倉やよい、北原悦子、國方弘子、小西美智子、坂下砕子、佐藤まゆみ、佐藤富美子、新道幸恵、鈴木志津枝、田中京子、谷本真理子、玉木教子、筒井真優美、永井優子、中尾久子、長戸和子、中村恵子、奈良聞美保、野口賞弓、野地有子、野並葉子、早川和生、東サトエ、福井トシ子、牧本清子、町浦美智子、松田たみ子、百瀬由美子、森下利子、森下安子、山田雀子、渡邊順子(以上46名)理事（非代義員） 武田祐子、中山洋子名誉会員　稲岡文昭
職長：田村やよひ(理事長)
職事験作成者:  高橋眞理(総務担当理事)
I .  閉会
開会時、会場出席社員数48名(うち理事・監事13名)、有効委任状88名、総計136名であり、全代議員202名の過半数であるため、定款第23条および第24条に定められた要件を満たしており、公益社団法人日本看護科学学会の平成26年11月社員総会は成立した。司会は安酸副理事長、書記は立岡弓子(滋賀医科大)、藤本 薫(東京医科大学)で行なわれた。
II.理事長挨拶
田村やよひ理事長より、以下の挨拶があった。本日の第5回理事会にて鎌倉やよい会長より、明日からの第34回学術集会について順調に準備が進んでいるとの報告があった。２日間、盛会となることを祈っている。この社員総会では本年度の取り組みについてご報告していきたい。中でも研究・学術情報委員会と学術振興事業検討委員会で協力してきた若手アカデミー事業を推進するため、｢若手研究推進委員会｣を設置して常置委員会とした。また看護倫理検討委員会においては、利盆相反(COI)に関する指針についても検討を重ねてきた。このように新しい諸々の取り組みが進んでいることをご報告していきたい。なお、平成27年度の事業計画および予算案、第37回学術集会会長の人選についても報告し、ご審議いただきたい。
Ⅲ.第34回日本看護科学学会学術集会会長の挨拶
鎌倉やよい第34回学術集会会長より、以下の挨拶があった。事前登録は2,400名を超えている。通常、事前登録の2倍の参加者が見込まれるため、多くの参加者に対応できるように準備を進めている。演題登録は886で、うち2件の取り下げがあった。演題のうち、 English sessionが25演題、交流集会が53演題で、交流集会の1演題はEnglish sessionである。社員の皆様、理事会、本部事務所のご支援のもと、ここまで進めることができた。御礼を申しあげるとともに、実行委員・企画委員・ボランティアー同、心をこめておもてなしする所存であり、開催に向け、一層のご協力・ご支援を賜りますよう、お願い申しあげたい。
IV. 職長指名および職事験署名人の承認
定款第22条3項に従い、田村理事長が議長に選出された。会場出席者から議事録署名人を募ったが立侯補がなかったため、議長より代議員の及川都子氏(聖路加国際大学)と大準廣子氏(愛知県立大学)の2名が推薦され、満場一致により承認された。
V.報告事項
1.理事会報告および社員総会報告 ＜田村理事長＞
議案書(pp2-6)に基づき、以下の報告があった。第2回理事会までは6月定例社員総会で報告しているので、第3回理事会以降の報告を行なう。第3回理事会にて第34回および第35回学術集会の準備状況、第37回学術集会会長の候補者選出が行なわれた。また「代議員及び役員候補者選出に関する申し合わせ」の改正案を検討し、学会総会での選挙に関する報告は総務担当理事が行なうこととした。第4回理事会でも学術集会準備状況が報告され、第37回学術集会会長が承認された。国際活動推進委員長が世界看護科学学会(WANS)の国際会議に出席する際の経費が不明確であったため、 「会計に関する申し合わせ」を改正して、委員会経費より使用できることとした。第5回理事会では、若手研究推進委員会を常置委員会化する「定款施行細則」の改正が承認された。平成27年遷出役員候補者選挙における理事候補者の「理事会が定める定教」について、従来通り、選挙で11名の候補者を選出してほしい旨を選挙管理委員会へ伝えることが承認された。 6月定例社員総会については、代議員202名のうち156名の出席(うち委任状86名)で行なわれ、平成25年度決算の報告と承認という重要な審議があった。また、「定款施行細則」の改正案が承認され、第２条第３項について、正会員の会費配分率をこれまで「40%を公益目的事業に充当し、60%を法人運営管理費用に充てる」としていた規定を「30%以上を公益目的事業、70%以内を法人運営管理費用」と変更し、具体的な配分率は事業年度ごとに決算を見ながら、理事会審議により定めることとした。学術集会における収益増に対応し、費用を公益目的事業に弾力的に使用できる仕組みとなる。
2.
絶務報告　＜髙橋理事＞
議案書(p1)の代議員名簿は選出時における地区別記載となっているが、本社員総会の座席は「代議員選出規程」の改正(地区別区分と名称の一部変更)に伴う配置にしている旨の説明があった。議案書(p7)に基づき、以下の報告があった。会員数の推移については、平成26年度の入会者は829名であり、うち新規入会が730名、会費未納による資格喪失者の再入会が99名であった。10月31日現在の正会員8,013名、名誉会員13名、賛助会員5件、会員総数8,031名である。正会員数は平成22年度より、毎年平均400名ほど、増加している。
3.委員会活動報告
議案書(pp10-17)に基づき、各担当理事より以下の報告があった。
1）第33回日本看護科学学会学術集会開催   ＜高橋理事＞
会員管理についてはオンラインシステム、会員自身のマイページ利用ともに順調に稼動している。また会員メールアドレスの登録状況は7,612件であり、約200件がメールの到着が不確定のため、引き続き追跡調査を行なっている。会員数が8,000名を超え、事務所運営の効率化・適正化を図るため、事務所業務内容の再検討を始めている。
2）和文誌編集委員会   ＜董閒理事＞
「日本看護科学会誌」は今年度よりオンラインジャーナルのみとなった。但し、来年１月頃に４冊合本版をお届けする予定で、これが最後の冊子体となる。なお今後、紙媒体を希望する方への対応策として、受益者負担の冊子体について検討中である。また、今年度の投稿論文は受理後すみやかにオンライン掲載されている。 2015年4月からは完全オープンアクセスとなる予定で、それに向けて準備中である。投稿数は年々増加がみられており、今年度はすでに57本の投稿がある。なお、専任査読者の質の向上を目的としたセミナーや交流集会を開催する予定である。
3）英文誌編集委員会    ＜グレッグ理事＞
Holzemer編集長来日のもと対面の編集委員会を1回、Web会議システムによる日本語での編集委員会を1回開催した。冊子体最終号となるJJNS,Vo.10,No.2を7,640名に頒布し、Vol.11.1～3をオンラインで発刊した。2013年10月には啓発活動としてのJJNSセミナーを開催した。2013年のimpact factorは0.488と若干低下した。非会員の投稿料について委員会および理事会で検討してきた。JJNSへの投稿は210編ほどあるが、日本人の投稿は30から40編ほどである。投稿料を課すことで投稿数に影響を与える可能性があり、かつ日本人の投稿だけでは論文教が確保できないことが予測される。検討の結果、筆頭著者が非会員の論文で印刷仕上がりが11ページを超過した場合、1ページにつき1万円の料金を課すことに決定した。なお、2015年の若手研究者支援事業(英文校閲費助成)の募集期間は２月２日から４月30日までとし、採択論文の発表は5月14日に学会ホームページで行なう予定である。
4）研究・学術情報委員会    ＜吉沢理事＞
第4回JANSセミナーを6月の定時社員総会に併せて実施した。第5回JANSセミナーについて、ミックスドメソッドをテーマに企画中である。JANSセミナーは早く定員数に達するため、Web配信を検討中である。 「若手看護系研究者調査」を基にJJNSに投稿した。海外からの問合せもいただいている。 JANS 若手アカデミーについて若手研究者のメーリングリストを作成し、情報交換などの活動が開始され、第34回学術集会における交流集会が企画されている。看護系学会等社会保険連合について、平成26年診療報酬改定において同連合が提出した要望書の35項目中9項目、医療技術提案書23項目中4項目を実現できた。また「平成27年度介護報酬改定に向けての要望書」を本年8月に厚生労働省・老健局に提出した。
5）国際活動推進委員会（世界看護科学学会を含む）  ＜中山理事＞
異文化看護データベースを見直し、情報の更新や修正を行ない、より活用しやすくするための検討をしている。また看護学のグローバルスタンダードや国際看護学教育のあり方について討議している。世界看護科学学会(WANS)学術集会が2015年10月にドイツのHannoverで開催される。お手元のフライヤーをご確認いただきたい。また、WANSの会員拡大に向けて、日本、タイ、中国、インドネシアの学会や関連団体と連絡をとっている。
6）看護学学術用語検討委員会    ＜安酸副理事長＞
担当の小板橋理事が欠席のため、安酸副理事長より以下の報告がなされた。継続的に用語の検討を進めていくために必要な学術用語維持・管理システムの構築を目指して、組織案づくりを進めている。また、過去の学術用語に関する成果物への問合せに対応している。
7）看護倫理検討委員会   ＜麻原理事＞
和文誌投稿規程における利益相反に関する記載について検討し、和文誌編集委員長に提案した。また、本会における利益相反の取り扱いについても検討した。看護系大学および病院看護部の研究倫理審査委員会で扱う研究計画の種類と審査基準、および審査体制ついて文献検討および専門家へのヒヤリングを実施、分析した。第 34 回学術集会において、若手研究者のための研究倫理に関する交流集会を企画した。
8）社会貢献委員会   ＜武田理事＞
社会貢献委員会は学術集会開催校の方を構成員に加えて運営しているが、次年度の活動の継続性を考慮し、委員の交代に合わせて増員している。第34回学術集会における市民フォーラムのテーマは「“ロから食べる”を支える技術―食べる幸せを繋ぐ看護のわざー」としている。また、高校生を対象としたナーシング・サイエンス・カフェでは26名の事前登録がある。
9）表彰論文還考委員会   ＜宮崎理事＞
表彰論文の選考にあたり、昨年度に発行された和文誌、英文誌の中から原著論文、研究報告、オリジナルアーティクルを対象とした。委員会で対象論文リストを作成し、全代議員202名に対し文書とメールで採点を依頼した結果、60通の返信があり、回収率は29.7％である。60通の評価点の集計に基づき最終選考を行ない、優秀賞２編、奨励賞２編を決定した。第34回学会総会にて表彰する予定である。表彰論文の審査に全代議員が参加する方式は、本会ならではの方法である。今後、よりアプローチしやすい論文審査方法について検討を重ねていきたい。
〔選考結果〕
【優秀賞】 ○ (原著論文)中村幸代，堀内成子，柳井晴夫(2013) :妊婦の冷え性と微弱陣痛・遷延分娩との因果効果の推定—傾向スコアによる交絡因子の調整—、日本看護科学学会誌、32(4),3～12. ○(original article)Kiyomi ASAHARA, Wakanako ONO, Maasa KOBAYASHI, Junko OMORI, Yumiko MOMOSE, Hiromi TODOME and Emiko KONISHI(2013): Ethical issues in practice: A survey of home-visiting nurses in Japan, Japan Journal of Nursing Science, 10(1), 98～108. 【奨励賞】 ○ (研究報告)平野優子，山崎喜比呂(2013):侵襲的人工呼吸器を装着した筋萎縮性側索硬化症患者の病い体験—ライフ•ライン•メソッドを用いた心理的状態のたどる過程と関連要因—,日本看護科学学会誌, 32(2), 29～39. ○(original article)Yoshino WATANABE, Makoto OE, Yukie TAKEMURA, Minako SASAKI, Mami ONISHI, Katsuya KANDA and Hiromi SANADA(2013): Four factor Research Awareness Scale for Nurses in Japanese: Instrument development study, Japan, Japan Journal of Nursing Science, 10(2), 232～241.
10）広報委員会   ＜酒井理事＞
今年度より学会ホームページに取材申込みバナーと記入ページを設けたこともあり、第34回学術集会への取材申込みが例年より多い。学術集会および本部主催行事などの記録のため、今年もカメラマンに撮影を委託している。
11）研究倫理審査委員会   ＜田村理事長＞
審査すべき事案が申請されなかったため、委員会は開催されなかった。
12）災害看護支援事業専門委員会    ＜山本理事＞
災害看護支援金による助成事業に20件の応募があり、うち8件を採択した。事業名と代表者は議案書(p15)に記載の通りである。第34回学術集会での交流集会にて、これまでの採択事業から3件を選んで報告を行ない、本事業の認知度の向上と継続的な支援促進を目指す。また今回の「ワンコイン募金」は社員総会、学会総会、災害関連の交流集会の会場に限定して行なう予定である。
13）学術振興事業検討委員会   ＜田村理事長＞
若手研究推進委員会を立ち上げ、来年春までに本委員会と学術振興事業検討委員の合同会議を行なう予定である。昨年の社員総会にて、学術集会における英語セッションを増やしていくべきという話があったが、第34回学術集会では25演題の英語セッションが組まれており、ご協力いただいた皆
14）他機関との連携活動      ＜安酸副理事長＞
①日本看護系学会協議会田村理事長が総会に出席して意見交換を行なった。これらの意見をもとに定款等を整備し、年内に再度、総会が予定されている。また、第34回学術集会にてシンポジウムを開催予定である。 ②看護系学会等社会保険連合4)研究・学術情報委員会にて報告済み。 ③日本学術会議④その他の機関以上について、議案書(pp16-17)に基づき報告された。
15）漫拳管理委員会   ＜高橋理事＞
今年度は代議員選挙が電子投票にて行なわれる。平成26年9月8日公示、平成27年1月13日から27日で投票受付、1月29日に開票となる。引き続き、役員候補者選挙が平成27年3月2日公示、3月16日から29日に電子投票受付、3月30日に開票となる。以上の報告後、会場からの質問を受け付けた。
〔賞疑応答〕
• 「若手研究者」の若手の定義を教えていただきたい。 →若手アカデミー発足の際、メーリングリスト作成にあたり「45歳未満」とした。
V.華華事項
1.平成27年度事業計画案の承認 ＜田村理事長＞
議案書(p18)に基づき、以下の審議があった。例年の事業に加えて、和文誌のオープンアクセス化、学術活動の利益相反(COI)に関する指針および細則の施行、若手研究推進委員会の設置などの新しい事業を行なう予定である。以上について、原案通りで承認された。
2.平成27年度事業予算案の承認  ＜和住理事＞
議案書(pp19-23)に基づき、以下の審議があった。平成27年度収支予算書について、事業活動収入合計131,072,600円、事業活動支出合計127,127,020円を見込んでおり、事業活動収支差額は3,945,580円の黒字予算を立てている。投資活動収支では、投資活動収入合計1,520,000円、投資活動支出合計3,005,000円、収支差額1,485,000円となっている。財務活動は行なっていない。予備費支出3,000,000円である。以上により、当期収支差額539,420円、前期繰越収支差額56,145,690円、次期繰越収支差額55,606,270円(配布資料では55,606,269円となっているが誤植のため訂正)である。義案書の22から23ページは内閣府提出書式で、公益目的事業、収益事業、法人会計に区分した表である。平成26年6月社員総会にて受取会費配分率の変更が認められたため、一般正味財産増減の部で、経常収益の正会員受取会費を「公益目的事業:法人会計＝3:7」としている。従って正会員受取会費を公益目的事業に25,620,000円、法人会計に59,780,000円を配分している。当期一般正味財産増減額の公盆目的事業計は赤字となり、収益事業の広告販売の収益を振り替え、公益目的事業を充実させることができる予算となっている。当期一般正味財産増減額の合計は4,289,042円となっている。以上について、原案通りで承認された。
3.第37回日本看護科学学会学術集会会長の承認 ＜田村理事長＞
議案書(p24)に基づき、以下の審議があった。第37回日本看護科学学会学術集会会長として吉沢豊予子氏(東北大学)が推薦され、原案通りで承認された。
4.その他  ＜田村理事長＞
会場からの動議と質問を受け付けた。
〔賞疑応答〕
•（稲岡文昭名誉会員）看護科学学会は34年目となり、これだけの活動をされていることに、まずは感謝と敬意を表したい。国内の原著論文が増えてきていることについて詳細を教えてほしい。 →（萱間理事）和文誌の原著論文は年間に2～3件で、原著論文がない号も発刊される状況があった。原著論文と研究報告の明確な差がなかったため、編集委員会で検討し、研究報告という種類をなくし、原著論文、短報、資料とした。 →研究報告と原著論文は分かりにくい点はあったが、原著論文が多くなったからよいとするのでなく、内容としてどうであるか、厳しく問わなくてはならないのではないかと懸念する。 •（稲岡名誉会員）社員総会で社員からの発言がないことは、本当に問題がないのか、それとも社員の問題意識に問題があるのか、疑問を持った。たとえば研究倫理審査委員会があるが、会員の所属先にも倫理審査委員会がある。予算をとることも含め、倫理審査委員会の意義についても検討が必要ではないだろうか。研究計画書が倫理審査を通っていても、投稿論文が倫理を厳守して作成されたのか否かを審査する方法についても今後、ご検討いただきたい。あるNICUで起きた医療ミスについて、『看護』としての声明を出すことなども学会で検討していくべき事項ではないか。 →（田村理事長）倫理審査委員会については、所属先に倫理審査委員会がない臨床の看護師のために必要ではないかということもあり存続している。研究計画段階での倫理だけでなく、投稿論文が倫理的に行なわれた研究であるかについて審査することも今後、検討が必要かもしれない。 →（麻原理事）看護倫理検討委員会では異議申し立てがあった際に対応することになっている。今年度はそのような案件がなく、利益相反に焦点を当てて検討をしてきたが、先生のご指摘のようなことも今後、検討が必要である。 •（筒井社員）稲岡先生がご指摘された医療事故について、看護師は何をしていたのかを明らかにしたり、声明を出していくこと、学会の対応としてどの委員会が担うのかなど、検討が必要である。 →（田村理事長）看護の科学者として、どのようなメッセージを社会に発信していけばよいかなど、今後は具体的な事例をもとに検討する必要がある。 •（牧本社員）和文の原著が少ないというのは、「調査」が「報告」とされる傾向があると感じることがあった。その論文の新規性を審査されているのか疑問な点がある。また、盗用防止に専用ソフトの導入を検討もよいのではないか。倫理については、学会としての指針が必要であると思う。 →（萱間理事）オリジナリティはデータもしくは分析にあるものとしている。現在はデザインだけでは判断していない。新規性をみていることもあり、原著数が増えてきていると考える。盗用防止については編集委員長、編集委員、査読者、および PDF 化時のチェックと、多くの者が投稿論文に目を通している。どこの倫理審査を受けているか、利益相反、著者資格に関してなどを確認しているが、複数の目を通していても盗用などの可能性はあるので、ご提案についても検討していかなければならないと考える。 →（麻原理事）倫理のガイドラインが必要というご指摘はその通りである。学会にどのような役割があるかについては、研究活動にかかわる不正行為への対応、学会の行動規範を既に示しているが、社会情勢に合わせて今後、見直していく必要がある。 •（大島社員）学術用語検討委員会の一員として、学術用語をシステム化している。会員ではない方から「対象」という用語の使い方について投書が来たので話題提供したい。投書の内容は「対象と呼ばれた人は不快になるのではないか」という主旨であった。聞き取り調査をしたところ、「とても嫌だ」と答える人が多く、用語を取り扱うに際し、どのように用いていくべきかを検討中である。明日の交流集会で本件について話題提供する予定である。 →（田村理事長）本件は報告を受けている。看護学分野ではない方からの投書であったが、学生のレポートに「対象」という言葉が多用されていることにも違和感があるという内容であった。本会に対し様々な方々が注目しており、今後は学際的な研究が発展していくこと踏まえを、細心の注意を持って発信していかなくてはならないと考える以上にて、会場からの動議と質疑応答が終了した。
VI.  勝会
閉会時、会場出席社員数59名(うち理事・監事13名)、有効委任状88名、総計147名であることが報告された。以上をもって、平成26年11月社員総会が閉会した。平成27年（2015年）1月20日
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@日　時　平成26年（2014年）11月28日（金）17：30～20：00場　所　ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋　５階　ローズルームII名古屋市中区金山町1-1-1   TEL: 052-683-4111 I.開会II.理事長挨拶III.第34回日本看護科学学会学術集会会長の挨拶IV.議長指名および議事録署名人の承認V.報告事項1.理事会報告および社員総会報告2.総務報告3.委員会活動報告1）総務委員会2）和文誌編集委員会3）英文誌編集委員会4）研究・学術情報委員会5）国際活動推進委員会（世界看護科学学会を含む） 6）看護学学術用語検討委員会7）看護倫理検討委員会8)社会貢献委員会9) 表彰論文選考委員会10)広報委員会11)研究倫理審査委員会12)災害看護支援事業専門委員会13)学術振興事業検討委員会14)他機関との連携活動①日本看護系学会協議会②看護系学会等社会保険連合③日本学術会議④その他の機関15)選挙管理委員会VI.審議事項1.平成27年度事業計画案の承認2.平成27年度予算案の承認3.第37回日本看護科学学会学術集会会長の承認VII.閉会公益社団法人日本看護科学学会　役員・社員(平成26年11月1日現在)理事長田村やよひ副理事長　安酸　史子第34回学術集会会長      第35回学術集会会長      第36回学術集会会長
     鎌倉 やよい                  小山  眞理子理事：麻原きよみ、萱間　真美、グレッグ美鈴、小板橋喜久代、酒井　郁子、髙橋　眞理、武田　祐子、中山　洋子、宮﨑　美砂子、山本　あい子、吉沢豊予子、和住　淑子
 
 
事：小島操子、近藤潤子名誉会員：飯田澄美子、稲岡　文昭、氏家　幸子、薄井　坦子、兼松百合子、小玉香津子、中島紀恵子、中西睦子、林   滋子、樋口康子、日野原重明、松野かほる、山崎智子賛助会員：梯医学書院、梯南江堂、梯日本看護協会出版会、ヌーヴェルヒロカワ、梯へるす出版(以上、五十音順)

平成26年度第１回理事会
日 時:平成26  (2014) 年5月18日 (日)    13 : 00〜17 : 30場　所：日本看護科学学会事務所（東京都文京区本郷3-37-3　富士見ビル201号室）出席者：理事11名(Web参加1名)、監事2名、第34回学術集会会長
〈雑誌事項〉
平成25年度第6回理事会議事録平成25年度3月書面理事会議事録
〈報告および客職事項〉
1.第34回日本看護科学学会学術集会の準備状況2.第35回日本看護科学学会学術集会の準備状況3.平成26年6月定例社員総会について1）平成26年社員総会資料、決算報告、監査報告の確認および承認2）役割分担シナリオの確認4.総務会からの提案および審議事項1）新名誉会員の推薦について2）代議員の辞任等による、次点者の繰り上げ就任について3） 選挙に関する各種規程変更案の承認4)選挙管理委員の委嘱5）平成25年度決算の事業活動収入について①公益目的事業積立金計上のための規程案の承認②会費配分率に関する規程変更案の承認6）外部講師への謝金規程変更案の承認7） 退職金規程変更案の承認5.第４回JANSセミナー（６月２９日）の準備状況6.各委員会における今年度予算執行状況7.各委員会における事業の進捗状況1） 総務委員会からの報告2）和文誌編集委員会からの報告3）英文誌編集委員会からの報告4）研究・学術情報委員会からの報告5）国際活動推進委員会からの報告6）看護学学術用語検討委員会からの報告7） 看護倫理検討委員会からの報告8)社会貢献委員会からの報告9) 表彰論文選考委員会からの報告10)広報委員会からの報告11)研究倫理審査委員会からの報告12)災害看護支援事業専門委員会からの報告13）学術振興事業検討委員会からの報告14）他機関との連携について・日本看護系学会協議会、日本学術会議、その他・看護系学会等社会保険連合(看保連) ・世界看護科学学会8.入会希望者の承認9.その他
平成26年度第2回理事会
日 時:平成26年6月29日（日）   10 : 00〜11 : 00場　所:ベルサール神田（東京都千代田区神田美土代町7住友不動産神田ビル3F)出席者：理事13名、監事1名、
〈雑誌事項〉
平成26年度第1回理事会議事録
〈報告および審議事項〉
1.第34回日本看護科学学会学術集会の準備状況2.内閣府による立ち入り検査(運営組織、事業活動)の報告社員総会資料と役割分担シナリオの最終確認3.代議員選出規程の変更部分    (議案書  VII.その他 で理事長より説明) 4.各委員会における事業の進捗状況5.入会希望者の承認6.その他
平成26年度第3回理事会
日時:平成26年9月7日（日）  13 : 00〜17 : 00場　所：日本看護科学学会事務所（東京都文京区本郷3-37-3　富士見ビル201号室）出席者:理事12名,監事1名,第34回学術集会会長,第35回学術集会会長,選挙管理委員会委員長
(前期事項)
平成26年度第2回理事会議事録平成26年６月定例社員総会議事録
〈報告および客職事項〉
1.第34回日本看護科学学会学術集会の準備状況第35回日本看護科学学会学術集会の準備状況2.第37回日本看護科学学会学術集会の候補者選出3.平成26年度代議員選挙および平成27年選出役員候補者選挙4. 5.    「代議員及び役員侯補者選出に関する申し合わせ」変更案11月社員総会の議事次第 (案) 6. *平成26年11月社員総会の開催について(欠席者の議決権の行使方法について)第34回学会総会の議事次第（案） 7.第４回JANSセミナーの実施報告8. 9.各委員会における今年度予算執行状況10.各委員会における事業の進捗状況11.入会希望者の承認12.その他
(勤務事項)
1. 委員会活動報告および活動計画・予算案の提出について2.  2014年11月／学術集会開催時期の各会議について
平成26年度第4回理事会
日 時:平成26年10月13日（日）   13 : 00〜17 : 00（予定）場　所：日本春護科学学会事務所（東京都文京区本郷3-37-3　富士見ビル201号室）出席者：理事14名(Web参加2名)、監事1名、第34回学術集会会長
〈雑誌本項〉
平成26年度第3回理事会議事録
〈報告および審議事項〉
第34回日本看護科学学会学術集会の準備状況1.第35回日本看護科学学会学術集会の準備状況2.第37回日本看護科学学会学術集会会長の承認3. 4.   「会計に関する申し合わせ」の変更案各委員会における平成27年度事業計画と平成27年度予算案5. 6. 11月社員総会の議事次第(案)とシナリオ確認第34回学会総会の議事次第（案）とシナリオ確認7. 8.各委員会における事業の進捗状況9.入会希望者の承認10.その他
(道路事項)
○ JANS34関連出張／出欠・宿泊希望の一覧
平成26年度第5回理事会
日 時:平成26年11月28日 (金)     14 : 00〜16 : 00場 所: ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋  6階 おしどり （名古屋市中区金山町1-1-1）出席者：理事13名、監事2名、第34回学術集会会長
〈離郡事項〉
平成26年度第4回理事会議事録
〈報告および警職事項〉
1. 第34回学術集会会長からの報告2.定款施行細則の改正について（「若手研究推進委員会」の新設）平成27年度役員候補者選挙における理事候補者の「理事会が定める定数」について3.平成26年11月社員総会資料の最終確認4.社員総会／議事進行および役割分担の最終確認5.第34回学会総会資料の最終確認6. 7.学会総会／議事進行および役割分担の最終確認8.各委員会における事業の進捗状況9.入会希望者の承認10.その他

平成26年6月社員総会
日 時 平成26年（2014年）6月29日（日） 11:30～14:00場　所　ベルサール神田東京都千代田区神田美土代町７　住友不動産神田ビル３F　TEL:03-5281-3053総社員数: 202名出席社員数: 156名（うち委任状86名）
I. 開会
II.理事長挨拶III.第34回日本看護科学学会学術集会会長の挨拶IV.議長指名および議事録署名人の承認V.報告事項1.理事会および社員総会活動状況2.総務報告3.選挙管理委員会の委嘱4.平成25年度事業報告(1)第33回日本看護科学学会学術集会開催(2) 第34回・第35回日本看護科学学会学術集会準備(3)和文誌の発行(4)英文誌の発行(5)看護学学術振興対策①看護学学術用語の検討②国際活動の推進（世界看護科学学会を含む） ③看護倫理の検討と啓発④研究成果の蓄積と活用(6)学術研究論文の表彰(7)学会組織の強化・発展1）将来構想に基づく新たな事業計画・若手研究者育成のための新規事業.学術振興事業検討委員会の設立・学術振興事業の実施（JANSセミナー等） 2）財務基盤安定化に向けての取り組み・学会誌の電子化準備・選挙の電子化・委員会等の遠隔会議システムの導入.受取会費配分率の変更(8)社会貢献活動(9)広報活動(10)災害看護支援事業  （日本看護系学会協議会との共同事業による） (11)他機関との連携活動①日本看護系学会協議会②看護系学会等社会保険連合③日本学術会議④その他の機関(12)理事選挙
VI.審議事項
1.平成25年度決算の承認および会計監査の報告2.定款施行細則変更案（会費配分率の変更案）の承認3.名誉会員の承認VII.その他VIII.閉会会員推移（平成26年4月1日～平成26年10月31日） 1.正会員数増減1) ①平成26年4月1日正会員数7, 184名＝平成26年3月31日正会員数7, 612名一平成26年度資格喪失者428名〈自主退会178名、会費未納250名〉 ②平成26年度の入会者829名＝新規入会730名十再入会99名③平成26年度の死亡丧失者なし2）賛助会員増減なし3）名誉会員増減平成26年度承認1名4）平成26年10月31日現在会員数8,013正会員13名誉会員中西睦子賛助会員5会員総数8.031
2.地区別正会員数
山崎智子　松野かほる　氏家幸子　兼松百合子　林滋子飯田澄美子　日野原重明　稲岡文昭　樋口康子　薄井坦子中島紀恵子　小玉香津子　中西睦子(株)医学書院（株）へるす出版（株）南江堂（株）日本看護協会出版会  （有）ヌーヴェルヒロカワ
※1　千代田区、中央区、港区、台東区、文京区、北区、荒川区、足立区、菊飾区、墨田区、江戸川区、江東区、品川区、大田区、口島しよ、海外※2　渋谷区、目黒区、世田谷区、新宿区、中野区、杉並区、□豊島区、板橋区、綾馬区、多摩地域口
3.
正会員数の推移（年度別）

1）総務委員会
・入会審査の理事会報告、及び会員のデータ管理を行っている。会員管理については、オンラインシステム、会員自身のマイページの利用（延べ2.031件・平成25年11月1日～平成26年9月4日現在）ともに順調に稼働している。 ・　会員への迅速な情報伝達、また選挙のWeb化の運用等、登録されている会員のメールアドレスによる配信も活用されている。なお、現メールアドレスの登録状況は7,612件であり、郵送による問い合わせを行ったところ、昨年度より200件が送信可能となった。約200件がメールの到着が不確定のため、引き続き追跡調査を行っている。 •会員数は、8,031名（平成26年10月31日現在）であり、昨年度末7,612名より順調に増加している。 ・学会事務所職員の勤務内容の把握、調整、面談を適宜行い、事務所ミーティングを定例で行った。定例社員総会準備を行った。 ・各理事会、社員総会の議事の記録を担当した。 ・事務所運営の効率化・適正化を図るため、事務所業務内容の再検討を開始した。
2）和文誌編集委員会
・　和文誌編集委員会を３回　（平成25年12月6日、平成26年3月13日、11月29日）開催した。 ・電子ジャーナル化に向けて、会員に意向調査を行った。調査内容は、電子ジャーナルを随時論文単位で刊行した場合、別刷および冊子体（論文集）の必要性と価格についてであり、調査表の配布7,635部、回収496部で回収率は6.5％であった。結果は、オンライン化後も6割以上の回答者が別刷を希望し、10部単位の販売で、価格は50~100円としていた。冊子体の購入は６割以上が不要と回答し、購入の場合は2,000~5,000円の価格を9割以上の回答者が希望していた。電子ジャーナル化に向けての打ち合わせを３回（平成25年9月24日、12月13日、平成26年7月14日）行った。 ・　オンライン論文の迅速な随時掲載のための作業を適宜行った。論文種別を変更し、それに伴う投稿規程の改正（平成26年7月1日施行）を行った。 ・学会誌への投稿の促進を行い、投稿数が平成23年度56論文、24年63論文、25年74論文に増加した。専任査読者の質の向上を目的としたセミナー「看護論文の質向上のためのPeer Review Work」、交流集会「研究者を育てる査読コメントの書き方1 ー心に残る査読コメントの実例一」を開催した。 ・　ホームページ「和文誌投稿論文Ｑ&A」を更新した。表彰論文選考に参画した。機関リポジトリへの掲載依頼に対応した。 (1件)
3）英文誌編集委員会
・ Holzemer編集長が来日のもと、対面式の編集委員会を1回、TV会議システムを用いた日本語での編集委員会を１回開催した。 • Japan Journal of Nursing Science Vol.10 No.2（2013年12月）を発刊し、7,640名に頒布した。さらにVol.11 No.1〜3（9月末の時点）をオンラインで発刊した。 • 2013年10月5日に啓発活動としてのセミナー  ''Improving Your Success at Publishing in English in 2013"を開催した。参加者183名で、好評であった。 ・若手研究者支援事業を開始し、２編の助成対象論文を決定した。 • 2013年度のimpact factorは、0.488と若干低下した（2014年７月発表による）。
4）研究・学術情報委員会
第４回JANSセミナー「看護論文の質向上のためのPeer Review Work」の企画を行った。 ・　「若手看護系研究者調査」を基にJJNS英文誌に投稿し1本が受理された。また、JANS和文誌にも投稿し、査読中である。第５回JANSセミナー企画。
(JANS若手アカデミー)
JANS若手アカデミーのメーリングリストが活動開始した。第34回日本看護科学学会学術集会交流会の企画・打ち合わせを行った。 JANS若手アカデミーの常置委員会化に向けて準備を行った。看護系学会等社会保険連合（看保連）関連委員会に出席した。
5）国際活動推進委員会 （世界看護科学学会を含む）
・異文化データ―ベースを見直して情報の更新や修正を行い、活用しやすいものになるよう検討している。 ・看護学のグローバルスタンダードや国際看護学教育のあり方について計議をしている。その過程でJANSにおける交流集会や国内教員に対して調査を行い、国際看護・国際保健に係る教員のネットワークを構築する予定である。
(世界看護科学学会   World Academy of Nursing Science : WANS)
•国際活動推進委員会は、JANSからWANS理事会の理事長(Chairperson, Board of Directors)を出しているために、WANS事務局を担っている。平成26年度は、平成27年度10月にドイツ・Hannoverで開催予定の第４回WANS学術集会（会長Meyenburg-Altwarg, Iris）の事務局と連絡を取り、準備を支援している。また、会員拡大のために、日本、タイ、中国等の学会や関連団体と連絡を取っている。 ・ WANSのホームページの内容を整理し、Greetingや過去の学術会議のアーカイプを中心に更新した。
6）看護学学術用語検討委員会
・看護学学術用語検討委員会を３回開催した。 ・本学会として継続的に学術用語の検討を進めていくために必要な学術用語維持・管理システムの構築を目指して組織案つくりを進めた。 ・組織案がスムーズに機能するかを確認する作業として、具体的な用語を取り上げて、モデル作業を行った。 •これまでの学術用語に関する成果物への問い合わせがあり（4件）、それぞれ検討し、対応した。
7）看護倫理検討委員会
・看護倫理検討委員会を２回開催した。 •利益相反について、和文誌投稿規程における記載について検討し、和文誌編集委員会に提案した。また、本会における利益相反の取り扱いについて検討した。 ・看護系大学および病院看護部の研究倫理審査委員会で扱う研究計画の種類と審査基準、および審査体制について、国内外の文献・資料の検討と専門家へのヒヤリングを実施・分析し、検討した。 ・学術集会において、若手研究者のための研究倫理に関する交流集会を企画・実施した。
8）社会真献委員会
・活動の継続性、充実を図るため、委員の交代に合わせ、委員を増員した。 •第34回学術集会における企画について、メールによる検討を重ね、平成26年度第1回社会貢献委員会(7月6日開催)では、具体的内容の確認、役割分担を検討した。 •第34回学術集会企画委員会に参加し、本委員会による企画に関する連携を図った。 •第34回学術集会では、市民フォーラムのテーマを「ロから食べるを支える技術－食べる幸せを繋ぐ看護のわざー」とし、摂食嚥下サポートの専門家による講演を企画した。高校生を対象としたナーシング・サイエンス・カフェは、テーマを「命を救う！食を助ける！看護師たち」とし文部科学省の後援申請を行い、 2名の認定看護師による「食べる楽しみを支える看護」「ドクターヘリ　フライトナースの役割」のリレートークと、小人数グループによる、摂食・嚥下障害看護認定看護師、救急看護認定看護師、フライトナースとのカフェト一クの準備を進めてきた。また、広報委員会と連携し、企画の広報に努めた。 •企画開催当日(11月30日)に開催予定の第２回委員会では、実施準備最終確認を行い、次年度に向けて、意見交換を行う予定である。
9）表彰論文選考委員会
.表彰論文選考委員会を３回（８月、９月及び１０月）開催した（８月及び９月はメール審議、１０月は対面会議とWeb会議を併用して実施した)。 .第１回委員会（８月12日）にて表彰論文選考方針、選考基準、選考手順を決定した。第２回委員会（9月6日）にて優秀賞候補4論文（和文３論文、英文１論文）および奨励賞侯補4論文(和文３論文、英文１論文)を絞り込み、審査リストを作成した。これらについて、平成26年9月10日に全代議員202名に文書及びメールにて採点を依頼した。 10月3日までに返信された60通について評価点の集計を行った（回収率29.7％）。第３回委員会（10月6日）にて集計結果に基づき最終選考を行い、以下のように優秀賞２編、奨励賞２編を決定し、理事会（10月13日）に報告し、承認を得た。
【最秀賞】
〇（原著論文）中村幸代，堀内成子，柳井晴夫（2013）:妊婦の冷え症と微弱陣痛・遷延分娩との因果効果の推定一傾向スコアによる交絡因子の調整一、日本看護科学会誌、33(4)、3～12. ○（original article）Kiyomi ASAHARA, Wakanako ONO, Maasa KOBAYASHI, Junko OMORI, Yumiko MOMOSE, Hiromi TODOME and Emiko KONISHI（2013）: Ethical issues in practice : A survey of home-visiting nurses in Japan, Japan Journal of Nursing Science, 10(1), 98〜108.
【残励賞】
○（研究報告）平野優子，山崎喜比古（2013）:侵襲的人工呼吸器を装着した筋萎縮性側索硬化症患者の病い経験ーライフ・ライン・メソッドを用いた心理的状態のたどる過程と関連要因一、日本看護科学会誌、33(2)、29～39. ○ (origin al article) Yoshino WATANABE, Makoto OE, Yukie TAKEMURA, Minako SASAKI, Mami ONISHI, Katsuya KANDA and Hiromi SANADA   (2013)  :  Four factor Research Awareness Scale for Nurses in Japanese: Instrument development study, Japan Journal of Nursing Science, 10(2), 232～241.
10）広報委員会
・広報委員会は必要に応じてメール等により活動した。３月に委員会開催予定である。前年度に連携手順、業務マニュアルを作成したことにより、活動の効率化が行われたため、委員会開催数を減少することができた・第34回学術集会企画委員会との連携による広報活動を行った。具体的にはプレスリリース（新聞社、ラジオ局、テレビ局)、記録などである。 •社会貢献委員会との連携による、市民フォーラムおよびナーシング・サイエンス・カフェ広報媒体を作成した。 ・広報活動に関するマニュアルおよび手順書を整備した。 ・学会HPの内容の更新、整理を行った。
11）研究倫理審査委員会
・審議すべき事案が申請されなかったため、委員会は開催されなかった。
12）災害看護支援事業専門委員会
•　平成25年度災害看護支援金による助成事業の募集を行い、20件の応募（助成希望額の総額は12,132,932円）があった中から、平成25年度災害看護支援事業専門委員が看護支援事業規程第7条並びに応募要項の採択基準に基づいて厳正に審査を行った結果、平成26年度分として以下の８件を採択した。助成金の総額は、4,710,000円（最高1,000,000円、最低290,000円）であった。
平成26年9月末に事業の進捗状況について中間報告の提出を受け、事業が順開に実施されていることを確認した。 •　本事業は日本看護系学会協議会（JANA）との共催で実施しているため、平成25年度助成事業の最終報告書、収支報告書及び平成25年度助成事業の中間報告書をJANAに提出した。 ・ 【予定】第34回日本看護科学学会学術集会において交流集会を企画し、学会員への事業報告（H25年度採択事業の中から３件）および本事業への認知度の更なる向上と、継続的な支援促進を目指す。
13）学術振興事業検討委員会
・研究・学術情報委員会と連携して、JANS若手アカデミーに参加を希望する若手研究者のメーリングリス卜作成支援と情報交換を促進。 ・ JANS若手アカデミーの常置委員会化をすすめ、活動の継続性と日本学術会議若手アカデミーへの参加を促進することとしている。
14）他機関との連携活動
①　日本看護系学会協議会
・平成26年6月30日(月)、平成26年度総会が日本赤十字看護大学広尾キャンパスで開催され、理事長が出席した。総会において、一般社団法人化の承認が得られた。定款および定款施行細則、役員選出規程等の原案の説明があり、意見交換を行った。これらの意見をもとにさらに定款等を整備し、年内には再度総会が予定されている。第34回日本看護科学学会学術集会の折、シンポジウムを開催予定である。本会は例年通り、共催団体として支援する。
②看護系学会等社会保険連合
・平成26年度看保連総会が4月21日に行われた。 ・平成26年度の理事会は、6月から10月までに3回開催された。特に第1回理事会(6月16日)では、平成27年度介護報酬改定に向けた要望書(案)について議論を行い、加筆修正を行った。 ・平成26年度診療報酬改定における看保連の成果について看保連が提出した要望書の35項目中9項目、医療技術提案書の23項目中4項目を実現することができた。 ・平成26年診療報酬改定に対する疑義解釈資料（その1） (平成26年3月31日公示) のうち、「がん患者指導管理料2」の算定要件となる看護師の研修に「皮膚・排泄ケア」が含まれていなかったので、研修内容に含めるよう要望した。 ・「平成27年度介護報酬改定に向けての要望書」を平成26年8月13日に厚生労働省老健局老人保健課に提出した。 ・平成26年9月9日(火)の18時30分から20時30分まで、聖路加国際大学において第13回三保連合同シンポジウムを開催した。今回は春保連が世話人となって企画し、実施した。テーマは「医療と介護の連携」で、診療報酬・介護報酬の観点から医療と看護と介護の連携とその促進について考えるという趣旨で行われ、看保連からは、林優子理事がプレゼンを行った。 ・看保連加盟学会・団体に対して、次年度診療報酬並びに介護報酬改定に向けた意向調査を実施した。９月22日に依頼文書を送付。
③　日本学術会議
日本学術会議から提供のあった日本学術会議ニューズ・メールを役員に提供した。
④その他の機関
・対応すべき事案はなかった。
15）選挙管理委員会
・選挙管理委員会を３回開催した。 ・代議員選挙を以下の日程で電子投票にて行う。平成26年９月８日（月）公示、10月10日（金）選挙人名簿に関わる異動届の受付期限、11月下旬に投票要領等発送、平成27年1月13日（火）～27日（火）投票受付期間、1月29日（木）開票。 ・役員候補者選挙を以下の日程で電子投票にて行う。平成27年3月2日（月）公示、3月16日（月）～29日（日）投票受付期間、３月30日（月）開票。
(平成27年4月1日～平成28年3月31日) 1.第35回日本看護科学学会学術集会開催2.  第36回・第37回日本看護科学学会学術集会準備3.和文誌の発行…電子ジャーナル(J-Stage) 4.英文誌の発行…電子ジャーナル(Wiley) 5.看護学学術振興対策1）看護学学術用語の検討2）国際活動の推進（世界看護科学学会を含む） 3）看護倫理の検討と啓発・学術活動の利益相反（COI）に関する指針および細則の施行4）研究成果の蓄積と活用6.学術研究論文の表彰7.学会組織の強化・発展1）若手研究推進委員会の活動の推進2)   JANSセミナー 3)   JJNSセミナー 8.社会貢献活動9.広報活動10.災害看護支援事業（日本看護系学会協議会との共同事業による） 11.他機関との連携活動1）日本看護系学会協議会2）看護系学会等社会保険連合3)日本学術会議4)その他の機関日本看護科学学会名：公益社団法人平成27年度収支予算書
平成27年4月1日時点での会員数を8, 100名、新入会者・再入会者840名、資格衰失者400名と見積もり、合計請求※1人数を8, 540名として計上㈱日本看護協会出版会2口、㈱医学書院・㈱南江堂・㈱へるす出版・ヌーヴェルヒロカワ各1口。会費1口50,000円。 ※2 ※3日本看護科学会誌の完全電子化およびフリーアクセス化。 ※4 JJNSセミナー受講料（130万）、JANSセミナー受講料（100万×3回）での見積り。学部生の参加費を4, 000円とした。 ※5 ※6日本看護科学会誌（電子ジャーナル）の組版、電子ジャーナル対応経費、編集関連経費、学術集会講演集定期
購読等販売用印刷製本費。電子化により発送費はなし。 JJNS (Online Journal)の編集費、オンライン投稿利用料、編集事務費、英文誌編集長謝金（旅費交通費を含※7め年間200万円）編集委員・査読者支援の教育プログラム（セミナー、交流集会）を含む。 ※8 ※9英文誌編集委員会企画セミナー、若手研究者支援事業に関わる経費支出を含む※10看護学学術用語の維持管理システム（定期的見直し・更新あり）の運用を含む。 ※11世界看護科学学会（WANS）事務局業務、第4回学術集会（Hannover）サポートを含む。 ※12   2年間の時限的委員会につき、事業完了。 ※13新設の常置委員会として設置※14災害看護支援事業への寄付金を活用し、助成および広報活動を行う。 ※15 JANSセミナーの一部外注化を予定。 .. ※17社会保険料の増額分を反映。 ※18定例理事会6回（5月、6月、9月、10月、12月、2月）、社員総会2回（6月、12月）民間会議場使用、学会総会1回（12月）学術集会会議場使用. ※19会計願問料、公認会計士監査報酬、事務所警備委託費、封入委託費、会員管理システム利用料(学術集会参加登録システム・行事管理システムを含む）、JANSホームページ年間維持更新管理料、ホームページ英訳費用、₩eb会議システム。 ※20 事務所職員の出張に伴う交通費（5名分）。通勤費は「通勤手当」費目にて別途計上。
※21 事務所貸借料、カラー印刷機リース料、紙折り機リース料、レーザープリンタ複合機リース料. ※22 収益事業（学会誌販売収入、著作権収入、学術集会に伴う広告販売収入）に関わる法人税および法人事業税は0円、法人都民税約7万円（均等割分のみ）。消費税課税売上高（学術集会非会員参加費収入、広告販売収入、学会誌販売収入など）に係る消費税（簡易課税方式） ※23日本看護系学会協議会8万円、看護系学会等社会保険連合7万円平成27年度収支予算書
注1　従来形式の収支予算書で表示されている各委員会費支出、学術集会費支出は、事業の目的別に区分をし、各費用科目に予算を計上している。注2  後来形式の収支予算書の事業費、管理費は科目ごとに一定の配誤割合（面積割合や後事割合など）に基づき、本収支予算書の事業費、管理費に配訳されている。注3  従来形式の奴支予算書に表示されている「退職給付支出」、「資格喪失者会費支出（貸倒損失）」、「投資活動収支」、「予備費」は本予算書には算入しない。注4　従来形式の収支予算書に表示されていない「減価償却費」、「退職給付費用（要積立額）」を本予算書に計上している。第37回日本看護科学学会学術集会会長の承認について・第37回（平成29年度）日本看護科学学会学術集会会長　侯補者吉沢豊予子 （東北大学）