株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第66期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金16円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は772,544,000円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日平成28年２月26日といたしたいと存じます。

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第２号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
番号

ふりがな

氏
名（生年月日）やまぐちせい いち ろう

1

山 口 誠一郎(昭和36年１月５日生)

2

小 菅 勝 仁(昭和35年７月17日生)

こひら3

すげのかつひとのぼる

平 野昇(昭和34年10月17日生)

略歴、当社における地位および担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所有する当社の株式数昭和58年４月 三井不動産販売株式会社 入社
昭和61年４月 東誠商事株式会社 入社
平成２年８月 当社取締役
平成６年６月 当社代表取締役社長（現任）
12,885,500株
平成７年12月 パームス管理株式会社（現トーセイ・コミュニティ株式会社）代表取締役
平成16年７月 当社執行役員社長（現任）
昭和58年４月 東急建設株式会社 入社
昭和61年４月 東誠商事株式会社 入社
平成８年１月 当社取締役
平成12年12月 当社常務取締役
平成16年７月 当社常務執行役員
平成17年９月 トーセイ・リバイバル・インベストメント
株式会社代表取締役
200,000株
平成18年２月 当社取締役専務執行役員事業部門統括（現任）
平成19年10月 トーセイ・アセットマネジメント株式会社
代表取締役
平成20年４月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ
株式会社取締役
平成24年２月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ
株式会社取締役（現任）昭和57年４月 国分株式会社 入社
平成３年４月 東誠商事株式会社 入社
平成７年５月 同社取締役
平成13年３月 当社経理部財務担当部長
平成14年10月 当社常務取締役
平成16年７月 当社常務執行役員
平成17年３月 トーセイ・リバイバル・インベストメント
株式会社監査役
平成17年４月 トーセイ・コミュニティ株式会社監査役
150,000株
平成17年９月 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社代表取締役
平成18年２月 当社取締役専務執行役員管理部門統括（現任）
平成19年12月 トーセイ・リバイバル・インベストメント
株式会社代表取締役
平成25年１月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社取締役（現任）
平成25年２月 トーセイ・コミュニティ株式会社取締役（現任）－ 40 －

番号

ふり

がな

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所有する当社の株式数昭和58年４月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社） 入行
平成２年８月 中部瓦斯株式会社 入社
平成７年５月 ガステックサービス株式会社 入社
総合企画室長平成７年12月 豊橋ケーブルネットワーク株式会社取締役(現任)
平成12年８月 ガステックサービス株式会社
代表取締役社長（現任）
平成14年５月 株式会社サーラコーポレーション
かみのごろう代表取締役社長（現任）
4 神 野 吾 郎
-株(昭和35年８月29日生) 平成14年６月 システム・ロケーション株式会社取締役
平成16年１月 サーラ住宅株式会社取締役（現任）
平成18年３月 中部瓦斯株式会社代表取締役
平成19年２月 サーラカーズジャパン株式会社
代表取締役会長（現任）
平成19年２月 当社取締役（現任）
平成21年10月 日本郵政株式会社取締役
平成24年３月 中部瓦斯株式会社代表取締役社長（現任）
平成24年６月 武蔵精密工業株式会社取締役（現任）
平成26年６月 日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役(現任)
平成７年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
平成11年９月 アーサーアンダーセン クアラルンプール
事務所 出向平成14年９月 エス・シー・エス国際会計事務所（現SCSしょうとくけんいち国際コンサルティング株式会社） 入所
5 少 德 健 一 平成15年11月 同社 代表取締役（現任）-株(昭和46年１月20日生) 平成17年９月 株式会社オーリッド取締役
平成22年12月 株式会社ロキテクノ監査役
平成24年２月 当社取締役（現任）
平成25年１月 ロキグループホールディングス株式会社
監査役（現任）（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．神野吾郎氏および少德健一氏は、社外取締役候補者であります。神野吾郎氏および少德健一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が取締役に再任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。
３．神野吾郎氏および少德健一氏を社外取締役候補者とした理由(1)神野吾郎氏は、公共性の高いガス会社を含む上場会社における経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、他の取締役の監督機能を十分に発揮し、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したためであります。
(2)少德健一氏は、公認会計士としての海外を含む幅広い経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断したものであります。
４．社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について(1)神野吾郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって９年となります。
(2)少德健一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって４年となります。
５．神野吾郎氏および少德健一氏は、現在当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、法令が規定する額を損害賠償責任の限度額としております。両氏が原案どおり再任されますと、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。
以 上－ 41 －＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
１．議決権行使サイトについて(1)インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）※「ｉモード」は(株)ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
(2)パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
(3)携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
(4)インターネットによる議決権行使は、平成28年２月24日（水曜日）の午後６時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
２．インターネットによる議決権行使方法について(1)議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
(2)株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
(3)株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

－ 42 －

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い(1)郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
(2)インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
５．システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）
以 上－ 43 －