招集ご通知

証券コード6955株

主各位
東京都港区港南一丁目６番41号
代表取締役社長長野良2020年６月25日（木曜日）午前10時

2．場所

東京都港区港南一丁目６番41号
芝浦クリスタル品川２階 フクラシア品川クリスタル ホールA
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社ホームページ（http://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html）にてご案内いたしますので、本株主総会前日にあらかじめご確認くださいますようお願い申しあげます。

3．株主総会の目的事項
報告事項

第91期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第91期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
以上

▶ 42

ご参考決議事項

1.

▶ 36

監査報告書

時

▶ 29

計算書類

記
1．日

▶ 14

連結計算書類

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第91回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本年につきましては新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、健康状態に関わらず、株主総会へのご来場を見合わせていただき、書面による議決権をご行使いただくことをご推奨申しあげます。
後記の株主総会参書類をご検討くださいまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき2020年６月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いた
だきたくお願い申しあげます。
敬 具▶4

事業報告

第91回定時株主総会招集ご通知

▶2

株主総会
参考書類

2020年６月８日▶ 47

2

お願いお知らせ

当日当社では、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承くださいます
ようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、直ちに当社ホームページ（http://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html）に、修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の２つの方法により行使いただくことができます。

議決権を行使いただく場合議決権行使書用紙の郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2020年６月24日（水曜日）午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙の記入方法

こちらに、各議案の賛否を表示ください。

賛 成 の 場 合 ⇒「賛」の欄に○印

第１号
議 案

■
■

否認する場合⇒「否」の欄に○印

第２号・３号
議 案■

全 員 賛 成 の 場 合 ⇒「賛」の欄に○印■

全員否認する場合⇒「否」の欄に○印一部の候補者の賛否を表示する場合⇒「賛」もしくは「否」の欄に○印をし、「但しを除く」の欄に、該当する候補者の番号をご記入ください。

■

こちらを切り取って投函ください。

株主総会に出席される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時2020年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始場所

東京都港区港南一丁目６番41号
芝浦クリスタル品川 ２階 フクラシア品川クリスタル ホールA
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
）

午前９時）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社ホームページ（http://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html）にてご案内いたしますので、本株主総会前日にあらかじめご確認くださいますようお願い申しあげます。

3

招集ご通知株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 定款一部変更の件▶2

株主総会の運営について、当社取締役会の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役社長に事故ある場合に、あらかじめ取締役会で定める代行者が株主総会の議長にあたるよう、現行定款第13条を変更するものであります。

株主総会参考書類

１. 提案理由▶4

事業報告

２. 変更内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）

現行定款変更案▶ 14

連結計算書類（議長）（議長）
第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。
取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役中の１名がこ会の定めた順序により、代行者がこれにあたる。
れにあたる。

▶ 29

計算書類
▶ 36

監査報告書
▶ 42

ご参考▶ 474

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）４名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項がない旨の意見表
明を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。

候補者番号

１

5

再任

２

新任

３

再任

４

新任

氏名（年齢）

なが のりょう長野良

ひら のよしはる

平野芳晴

むらしまじゅんいち

村嶋純一

いしはらじゅん じ石原淳児

現在の当社における地位、担当（満58歳）

代表取締役社長
執行役員社長
品質保証担当（満52歳）

執行役員
CSR・コンプライアンス統括部長
総務人事部長リスク・コンプライアンス部長
監査担当（満70歳）

社外取締役（満52歳）

取締役会
出席回数

100％
（13回／13回）―

100％（13回／13回）――

招集ご通知候補者番号なが のりょう良（1961年９月７日生 満58歳）

再任

略歴、地位
1985 年 ４ 月
2005 年 ７ 月
2007 年 １ 月
2009 年 ６ 月

200株2019 年 ４ 月
取締役会への出席状況100％（13回／13回）
2019 年 ６ 月

品質保証担当重要な兼職の状況なし
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由

▶ 29

計算書類

長野良氏は、2019年に当社代表取締役社長に就任し、当社グループの持続的な成長のため、業務執行に努めております。また、富士通株式会社での豊富な海外ビジネス経験ならびに財務経理部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

▶ 14

連結計算書類

当社における担当▶4

事業報告

所有する当社の株式数

2015 年 ４ 月
2016 年 ５ 月

富士通株式会社入社
同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部長
Fujitsu Australia Limitedエグゼクティブ・ディレクター
富士通株式会社海外ビジネスマネジメント本部長代理 兼 グローバルプロジェクト推進室長
同社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室長
Fujitsu America, Inc.CFO
富士通株式会社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室長
当社執行役員常務
当社コーポレート本部副本部長
当社代表取締役社長 現在に至る
当社執行役員社長 現在に至る
当社営業本部長

▶2

株主総会
参考書類

１ 長野

▶ 36

監査報告書
▶ 42ご参考▶ 476

候補者番号

ひら のよしはる

２ 平野 芳晴（1967年７月12日生 満52歳）

新任

略歴、地位
1990 年 ４ 月
2012 年11月
2016 年 ４ 月
2017 年 ４ 月
2018 年 ３ 月

所有する当社の株式数500株

当社入社
当社総務部長 兼 広報・IR室長
当社総務人事統括部長 兼 総務人事部長 兼 リスク・マネジメント部長
兼 広報・IR室長
当社執行役員 現在に至る
当社CSR・コンプライアンス統括部長 現在に至る
当社総務人事部長 現在に至る
当社リスク・コンプライアンス部長 現在に至る
FDKパートナーズ株式会社代表取締役社長 現在に至る

2018 年 ４ 月
取締役会への出席状況
ー％（ー回／ー回） 当社における担当
監査担当
重要な兼職の状況

FDKパートナーズ株式会社代表取締役社長
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
平野芳晴氏は、これまでの事務部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、また、当社子会社の代表者として会社経営に携わっており、その経験と見識を当社の経営に反映していただ
くため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

7

招集ご通知

候補者番号

むらしま

じゅん いち純 一 （1950年２月２日生 満70歳）

再任

略歴、地位
1973 年 ４ 月
2003 年 ９ 月
2004 年 ６ 月
2006 年 ６ 月
2008 年 ６ 月
０株2010 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
取締役会への出席状況
2015 年 ６ 月
100％（13回/13回）
2018 年 ６ 月

当社における担当なし
重要な兼職の状況
株式会社富士通ゼネラル取締役会長
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由

▶ 36

監査報告書

（注）１．村嶋純一氏の略歴における富士通株式会社の「経営執行役」につきましては、同社において2009年６月付で「執行役員」に呼称変更されております。
２．株式会社富士通ゼネラルは、当社の親会社である富士通株式会社の関連会社であり、当社と同社は営業上の取引関係があります。
３．村嶋純一氏は、2020年６月17日付で株式会社富士通ゼネラル取締役会長を退任し、同社特別顧問に就任予定であります。
４．村嶋純一氏は、2008年６月27日から2010年６月29日までの間、当社の社外取締役でありました。
５．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者であります。
６．当社は、村嶋純一氏と社外取締役（監査等委員である取締役を除く）就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。

▶ 29

計算書類

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

▶ 14

連結計算書類

社外取締役在任年数２年（本総会終結時）

▶4

事業報告

所有する当社の株式数

富士通株式会社入社
同社プロダクト事業推進本部長
同社経営執行役
同社経営執行役常務
同社経営執行役上席常務
株式会社富士通ゼネラル取締役
当社社外取締役
株式会社富士通ゼネラル取締役 経営執行役副社長
同社代表取締役社長 経営執行役社長
同社代表取締役会長
同社取締役会長 現在に至る
当社社外取締役 現在に至る

▶2

株主総会
参考書類

３ 村嶋

▶ 42

ご参考
▶ 47

8

候補者番号

いしはら

４ 石原

じゅん じ

淳 児 （1968年４月28日生 満52歳）

新任

略歴、地位
2001 年 １ 月
2015 年 ４ 月
2017 年10月
2018 年 ４ 月
2020 年 ２ 月

所有する当社の株式数０株

富士通株式会社入社
同社経営戦略室事業戦略統括部シニアマネージャー
同社事業戦略統括部シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室シニアディレクター
同社事業開発室シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室長
同社関連事業本部長代理 兼 グループビジネス推進統括部長 現在に至る

当社における担当なし

取締役会への出席状況
ー％（ー回/ー回）

重要な兼職の状況富士通コンポーネント株式会社社外取締役
富士通エレクトロニクス株式会社取締役
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
石原淳児氏は、富士通株式会社における経営および事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

（注）当社は、石原淳児氏の選任が承認された場合には、同氏と会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。

9

招集ご通知第３号議案

監査等委員である取締役２名選任の件

候補者番号

再任

２

再任

きのした

たか し

木下高志

かみ やかずひこ

神谷和彦

現在の当社における地位、担当

監査等委員である
取締役在任年数（満61歳） 監査等委員である取締役

２年（満72歳） 監査等委員である社外取締役

４年

100％
（13回／13回）

100％（13回／13回）▶4▶ 14

連結計算書類（注）監査等委員である取締役両候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

取締役会
出席回数

事業報告

１

氏名（年齢）

▶2

株主総会
参考書類

監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

▶ 29

計算書類
▶ 36

監査報告書
▶ 42

ご参考
▶ 4710

候補者番号

きのした

たか し

１ 木下 高志（1959年３月８日生 満61歳）

再任

略歴、地位
1983 年 ４ 月
2003 年 ５ 月
2007 年 ４ 月
所有する当社の株式数
2012 年 ４ 月
300株2016 年 ４ 月
2017 年 ６ 月
取締役会への出席状況
2018 年 ３ 月
100％（13回／13回）
2018 年 ６ 月
監査等委員である取締役在任年数
２年（本総会終結時）

当社入社
FDK AMERICA, INC.ゼネラルマネージャー
当社企画戦略室事業企画グループリーダー
当社企画戦略室長
当社経営企画室長
当社取締役
当社コーポレート本部ビジネス推進統括部経営企画室長
当社取締役（監査等委員） 現在に至る

当社における担当なし
重要な兼職の状況なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
木下高志氏は、これまでの海外ビジネス経験、事務部門ならびに当社取締役としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督、監査に反映していただくた
め、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

11招集ご通知

候補者番号

かみ やかずひこ（1947年８月28日生 満72歳）

▶2

再任

株主総会
参考書類

２ 神谷 和彦

略歴、地位
1972 年11月 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1977 年 ３ 月 公認会計士登録
1995 年 ５ 月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
所有する当社の株式数
2010 年 7 月 神谷和彦公認会計士事務所開設 現在に至る０株
2011 年 ５ 月 わらべや日洋ホールディングス株式会社社外監査役
2013 年 ６ 月 株式会社ISホールディングス社外監査役 現在に至る
取締役会への出席状況
2015 年 ６ 月 戸田建設株式会社社外監査役
100％（13回／13回）
2016 年 ６ 月 当社社外取締役（監査等委員） 現在に至る
監査等委員である社外取締役 2016 年11月 株式会社ストライク社外取締役
当社における担当
在任年数なし４年（本総会終結時）
重要な兼職の状況

▶4

事業報告
▶ 14

神谷和彦氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、その経験と見識を当社経営の監督、監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

上

▶ 36

監査報告書

以▶ 29

計算書類

（注）１．神谷和彦氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
２．当社は、神谷和彦氏と監査等委員である取締役就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。
３．当社は、神谷和彦氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行なっております。
同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

連結計算書類株式会社ISホールディングス社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由

▶ 42

ご参考
▶ 47

12

ご参考

株主総会後の体制●取締役
代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役（監査等委員・常勤）
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）

長
平
村
石
木
江
神野
野
嶋
原
下
口谷

芳
純
淳
高直
和良
晴
一児
志也
彦

（注）取締役村嶋純一、取締役（監査等委員）江口直也および神谷和彦の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

●執行役員
執行役員社長

長野執行役員常務

庄瀬良
知行（CTO プロダクト事業本部長 兼 基盤技術・新事業本部長）

執行役員

古瀬彰

宏平

野芳晴浩

史

（営業本部長）

執行役員（コーポレート本部CSR・コンプライアンス統括部長）

執行役員

下（プロダクト事業本部長代理

園

兼 プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長

兼 コンシューマ事業統括部長）

執行役員

渡辺伸之柳

川浩

章

（コーポレート本部ビジネス推進統括部長）

執行役員（基盤技術・新事業本部長代理

13

兼 プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部長）