証券コード2656
平成28年６月３日

株

主

各

位
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 八 丁 目 14 番 24 号

代表取締役社長

梶 並

伸

博

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月20日(月曜日)午後６時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬 具

記
1.

開催日時

平成28年６月21日(火曜日)午前10時（受付開始午前9時30分）

2.

開催場所

東京都新宿区西新宿二丁目７番２号
ハイアット リージェンシー 東京 27階 エクセレンス（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3.

目的事項
報告事項
決議事項
議
案

第28期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報
告および計算書類報告の件
取締役１名選任の件

以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
株主総会当日にお配りしておりましたお土産はとりやめさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、紙資源節約のため本招集通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、計算書類および株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（http://www.vector.co.jp）に掲載いたしますのでご了承ください。

― 1 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

（添付書類）

事

業

報

告

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1.

会社の現況に関する事項(1) 事業の経過および成果
当事業年度（平成27年4月1日～平成28年3月31日）のわが国経済は、原油安・円安、日銀の経済・金融政策の効果により企業業績や雇用情勢は堅調に推移しまし
たが、国内個人消費の停滞や海外経済の影響を受け、景気は概ね横ばいの状況となっております。
当社の事業領域であるオンラインゲーム業界は、平成23年から急速に普及してきたスマホ向けゲームの影響により業界規模は拡大しております。スマホ向けゲームについては、今後も普及は進むものの、成長の伸び率が鈍化すると予測されています。また、ゲーム業界はトレンドの変化が早く、加えてスマホ向けゲーム
は参入企業も多いため厳しい競争環境となっています。
ソフトウェア販売を取り巻く環境としましては、Windows XP機入れ替え特需の反動に加え、円安による部品代等の原価上昇がパソコン本体価格の値上げにつながり、国内パソコン市場の総出荷台数は前年比で大幅に減少しております。特にWindows XP入れ替え特需が多く発生した法人向けで反動減が顕著となっております。ただし、法人需要の落ち込みは徐々に縮小し、一旦下げ止まった後、緩やかに回復していくと予測されています。
このような環境のもと、オンラインゲーム事業につきましては、パソコン向け
ブラウザゲームの新規タイトルを複数リリースしたことにより一定の営業収益を確保することはできましたが、前事業年度を下回る結果となりました。
ソフトウェア販売事業につきましては、Windows XP機入れ替え特需の反動減と、
個人消費者向けパソコン市場の縮小による影響により、営業収益は前事業年度を下回る結果となりました。
営業費用につきましては、最適化・効率化により大幅に削減しており、営業損失の圧縮に寄与しております。
以上の結果、当事業年度の営業収益は15億55百万円（前事業年度比13.5％減）、
営業損失は82百万円（前事業年度は31百万円の営業損失）、経常損失82百万円（前
事業年度は20百万円の経常損失）となりました。
また、新株予約権戻入益の特別利益1百万円、減損損失等の特別損失7百万円、法人税等の2百万円をそれぞれ計上し、当期純損失は89百万円（前事業年度は29百万円の当期純損失）となりました。
当事業年度のセグメント別販売実績については、以下のとおりであります。

― 2 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

オンラインゲーム事業
当事業年度におけるオンラインゲーム事業の販売金額は、10億76百万円（前事
業年度比12.9％減）となりました。
従来型のオンラインゲーム(クライアントソフトをパソコンにダウンロードするもの)は、前事業年度から継続しているタイトルから平成27年6月に「BOUNDRA」、7月に「エターナル・アトラス -The Refined FNO」のサービスを終了し、当社が運営するゲームポータル「VectorGame」において平成28年1月に「星界神話」のチャ
ネリングサービスを開始したことにより、当事業年度末時点では5タイトルの運営となっております。
ブラウザゲーム(パソコンのブラウザ上で起動するダウンロード不要のオンライ
ンゲーム)は、前事業年度から継続しているタイトルから平成27年7月に「神創詩篇ミッドガルド・サーガ」「創星紀アステルゲート」、12月に「ドラゴンクルセイ
ド２」のサービスを終了し、平成27年6月に「魔戦カルヴァ」、9月に「ヴェルスト
ライズ」、12月に「ドラゴニックエイジ」「ヘクサウォーズ」のサービスを開始いたしました。加えて、当社が運営するゲームポータル「VectorGame」において3タ
イトルのチャネリングサービスを開始したことにより、当事業年度末時点では15
タイトルの運営となっております。
スマートフォンゲームは、当事業年度末時点では2タイトル（「アルカナ・マギ
ア」、「だいすきナンプレ！」）の運営となっております。
ソフトウェア販売事業
当事業年度におけるソフトウェア販売事業の販売金額は、3億84百万円(前事業
年度比16.1％減)となりました。
ソフトウェアのダウンロード販売事業は、Windows XP機入れ替え特需の反動による減少と個人消費者向けのパソコン市場の縮小や有料パソコンソフトに対する需要の減少傾向は継続しております。
サイト広告販売事業
当事業年度におけるサイト広告販売事業の販売金額は、76百万円(前事業年度比
23.3％減)となりました。
キーワード広告（リスティング広告）については当該事業の約8割強を占め、サイト広告販売事業の基幹となっております。
その他
当事業年度におけるその他の販売金額は、17百万円（前事業年度比590.1％増）となりました。その他の販売金額には、ゲーム以外のスマートフォン向けサービスの販売金額が含まれております。

― 3 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

セグメント別販売実績(単位：千円、％)第28期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
金
額
構 成 比
前期比増減率オ ン ラ イ ン ゲ ー ム 事 業

1,076,186

69.2

△12.9

ソ フ ト ウ ェ ア 販 売 事 業

384,666

24.7

△16.1

サ イ ト 広 告 販 売 事 業

76,780

5.0

△23.3

そ

17,8071.1

590.1

1,555,441

100.0

△13.5

の
合

他
計

(2) 設備投資および資金調達についての状況
当事業年度の設備投資および資金調達等の状況につきましては、特記すべき事
項はありません。
(3) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
該当事項はありません。
(4) 財産および損益の状況
期
区
営

別

分
業

収

第

25

期

第

26

期

第

27

期

第

28

期

(24/4 ～ 25/3)(25/4～26/3)(26/4～27/3)(当事業年度)益 (千円)

2,480,471

2,143,472

1,797,189

1,555,441

経 常 損 失 （△） (千円)

△228,068△242,320△20,465△82,015

当 期 純 損 失 （△） (千円)△423,390△302,860△29,783△89,628

総資

産 (千円)

2,459,258

2,091,250

2,059,859

1,954,196

純

資産 (千円)

2,070,775

1,771,182

1,741,397

1,668,921

1株当たり当期純損失（△） ( 円 )△30.68△21.95

△2.16

△6.47

1株当たり純資産 ( 円 )149.88128.15125.97120.33― 4 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

(5) 対処すべき課題
当社はインターネットを通じて多くの人々の生活が「より便利に、より楽しく」なるサービスを創造することをモットーに経営を展開しております。
当社は従来、パソコンソフトのダウンロード販売を中心としたインターネット
販売事業を手がけてまいりましたが、現在は最重要戦略事業として、オンラインゲーム事業を経営の新たな柱と位置付け積極的な事業展開を行っております。このため、昨今のスマートフォンの急速な普及を視野に入れながら、オリジナルタ
イトル中心に戦略をシフトし、さらなる飛躍を目指すことといたしますが、なによりも魅力的な新規タイトルを積極的に投入することが業績向上を図るうえで、喫緊の課題であると認識しております。
当社では、インターネットビジネスが当社のコアコンピタンスであるとの認識のもと、ヒト、モノ、カネ、情報などからなるすべての経営資源を最大限に活用
して収益機会の多様化を図り、企業価値の向上を通じて、株主の皆様の期待に応えるべく努力してまいります。
(6) 主要な事業内容
当事業年度末（平成28年3月末）現在の当社の主な事業は、オンラインゲーム事業でありますが、そのほかソフトウェア販売事業（インターネットを利用したパ
ソコンソフトのダウンロード販売）およびサイト広告販売事業等を行っております。
(7) 主要な営業所および使用人の状況① 当社の主要な営業所
本社 東京都新宿区②(注)

使用人の状況
使 用 人 数

前期末比増減(△)

62名

△3名

平 均 年 令平均勤続年数

39.7才

7年8ヶ月

上記の使用人数には、パートタイマー人員（20名）は含めておりません。

(8) 重要な親会社および子会社の状況① 親会社の状況
会

社

名ソフトバンクグループ株式会社

資

本

金

当 社 へ の議決権比率

238,772百万円

主要な事業内容

52.13％ ソフトバンクグループを統括する純粋持株会社(注)1. ソフトバンクグループ株式会社の当社への議決権比率は、同社の保有分42.39％と、同社の子会社ヤフー株式会社保有分9.74％の合計であります。
2. ソフトバンクグループ株式会社と当社との間に事業活動上の取引はありません。
3. ソフトバンクグループ株式会社は、グループ内の組織再編の一環として、平成28年4月1日付
で保有する当社株式を国内事業統括会社であるソフトバンクグループジャパン合同会社へ移管いたしました。これにより、当社の親会社はソフトバンクグループジャパン合同会社となっております。

― 5 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

子会社の状況
該当事項はありません。

③

事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

2.

②

株式に関する事項①

発行可能株式総数 ……………………

54,800,000株②

発行済株式の総数 ……………………

13,997,000株③

当事業年度末の株主数 ………………

④

大株主（平成28年3月31日現在）
株

主4,140名（前事業年度末比

名

持

株

数

331名増加)持株比率

ソ フ ト バ ン ク グ ル ー プ 株 式 会 社

5,878,900株

42.39％

梶博

3,148,900

22.70

ヤ

並
フ

伸

社

1,351,100

9.74

梶

ー
並

株

式
京

会

子

565,800

4.08

梶

並

千

春

346,500

2.50

野 村 證 券 株 式 会 社 ネ ッ ト ＆ コ ー ル

82,8000.60

幸勝

67,400

0.49

株

式

会

社

Ｓ

Ｂ

Ｉ

証

券

61,800

0.45

株

式

会

社

Ｕ

Ｙ

Ｅ

Ｋ

Ｉ

60,0000.43

嗣56,300

0.41

伊

泉

奈

藤

(注) 上記のほか、当社保有の自己株式127,200株があります。なお、持株比率は、自己株式を控除して計算してあります。

⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

― 6 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

3.

新株予約権等に関する事項(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有している新株予約権の内容の概要
第9回( 平 成 21 年 9 月 18 日 決 議 )保有人員および目的となる株式の数
取締役（うち社外取締役）
監査役

2名 14,000株( 1名 10,000株)
─

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の発行価額

1円48銭

新株予約権の行使時の払込金額

300円

新株予約権の行使時の行使期間

平成21年10月5日～
平成31年10月4日

新株予約権の主な行使条件（別記）(注) 平成22年4月1日を効力発生日とする1株につき2株の割合による株式分割および平成24年10月1日を効力発生日とする1株につき100株の割合による株式分割を実施したことに伴う調整を行っております。
（別記）新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格の50％（1円未満の端数は切上げ）を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100％の価額で満了日までに権利行使しなければならない。その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約書に定めるところによる。
新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。

(2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

― 7 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

4.

会社役員に関する事項(1) 取締役および監査役の氏名等（平成28年3月31日現在）
地

位

氏

名

担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 梶 並

伸 博 事業戦略室長 兼国際ゲーム部長

取

締

役梶 並

京 子 管理部長

取

締

役赤 塚

取

締

役齊 藤

雅 志 第2ゲーム部長 兼ＣＳ部長

取

締

役青 木

裕 文 第1ゲーム部長

取

締

役三 村

一 平 ソフトバンク・テクノロジー㈱ 社外監査役

取

締

役佐 藤

正 システム部長

ソフトバンクグループ㈱ 関連事業室 室長
佐藤桂事務所 代表

桂 ㈱ケイブ 社外監査役㈱ＳＢＩ証券 社外監査役

取

締

役吉 井

雅 浩 ソフトバンクロボティクス㈱プロダクト本部サービスマネジメント部部長

常 勤 監 査 役松 浦

行 男

監

査

役小 林

稔 忠 ㈱ユビテック 社外監査役

監

査

役齋 藤

博 之 ＳＢアットワーク㈱ 社外監査役㈱小林稔忠事務所 代表取締役
ソフトバンクグループ㈱ 内部統制室 室長補佐

(注) 1. 取締役の三村一平氏は、非業務執行取締役であり、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役の佐藤桂氏は、非業務執行取締役であり、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、同氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 取締役の吉井雅浩氏は、非業務執行取締役であり、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4. 監査役の松浦行男氏、小林稔忠氏及び齋藤博之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5. 重要な兼職先である法人等と当社との関係については、(4)社外役員に関する事項をご参照ください。
6. 取締役の梶並京子氏は、代表取締役社長の配偶者であります。
7. 常勤監査役の松浦行男氏は、東京証券取引所から確保が義務付けられた独立役員として同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額または定款で定める額のいずれか高い額を限度として
おります。

― 8 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

(3) 取締役および監査役の報酬等の総額
人数

報酬等の額

取締役
(うち社外取締役)

区

分

6名
(1)

24,244千円(3,000)監査役(うち社外監査役)

2名(2)8,520千円(8,520)合

8名

32,764千円

計摘要

平成12年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役分が年額500,000千円以内、監査役分が年額50,000千円以
内であります。
そのほか、平成20年6月20日開催の株主総会の決議により、上記とは別枠で、ストック・オプションとして割当てる新株予約権に関する報酬の額を取締役については年額100,000千円を上限に、監査役については年額10,000千円を上限に、それぞれ付与できるとしております。

(注) 1. 上記のほか、使用人兼務取締役（4名）の使用人給与相当額24,000千円があります。
2. 当事業年度末現在の人員数は取締役8名、監査役3名であります。また、無報酬の取締役が2名、監査役が1名在任しております。

(4) 社外役員に関する事項① 他の法人等の社外役員等との重要な兼職状況(平成28年3月31日現在)
氏

名

地位

兼職先・兼職内容

兼職先と当社との関係

ソフトバンクグループ㈱ 関連事業室 室長 当社の株主でありますが、事業上の取引はありません。

三 村 一 平 取

締役
ソフトバンク・テクノロジー㈱ 社外監査役 当社との間に記載すべき関係はありません。

佐 藤

桂 取

締

佐藤桂事務所 代表

当社との間に記載すべき関係はありません。

役 ㈱ケイブ 社外監査役

当社との間に記載すべき関係はありません。

㈱ＳＢＩ証券 社外監査役

吉 井 雅 浩 取

締役 ソフトバンクロボティクス㈱プロダクト本部サービスマネジメント部部長 当社との間に記載すべき関係はありません。

松 浦 行 男 常勤監査役
小 林 稔 忠 監

査

当社との間に記載すべき関係はありません。

──㈱小林稔忠事務所 代表取締役社長

当社との間に記載すべき関係はありません。

㈱ユビテック 社外監査役

当社との間に記載すべき関係はありません。

役
ソフトバンクグループ㈱ 内部統制室 室長補佐 当社の株主でありますが、事業上の取引はありません。

齋 藤 博 之 監

査役
ＳＢアットワーク㈱ 社外監査役

当社との間に記載すべき関係はありません。

― 9 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

②

主な活動状況

氏

名地位

主な活動状況

三 村 一 平 取締

当期開催の取締役会12回すべてに出席し、主に経験豊富な経営者の観点から、議案・審役 議等につき必要な発言を適宜行っております。

佐 藤

桂 取

締

役 議等につき必要な発言を適宜行っております。

吉 井 雅 浩 取

締役 つき必要な発言を適宜行っております。

当期開催の取締役会12回すべてに出席し、主に経験豊富な経営者の観点から、議案・審当期開催の取締役会12回のうち11回に出席し、主に専門的見地より、議案・審議に等に
当期開催の取締役会12回すべてに出席し、また、監査役会13回すべてに出席し、議案・

松 浦 行 男 常 勤 監 査 役 審議等につき必要な発言を適宜行っております。

5.

当期開催の取締役会12回すべてに出席し、また、監査役会13回のうち13回に出席し、議

小 林 稔 忠 監

査

役 案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

齋 藤 博 之 監

査

役 議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

当期開催の取締役会12回のうち11回に出席し、また、監査役会13回のうち12回に出席し、③

社外役員の報酬等の総額
社外役員の報酬等の総額については、「(3)取締役および監査役の報酬等の総額」に記載のとおりであります。

④

親会社または当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社または子会社から役員として受けた報酬等の金額
社外役員が、当社親会社等又は当社親会社等の子会社等から当事業年度において役員として受けた報酬等の総額は600千円であります。

会計監査人に関する事項(1) 会計監査人の名称
新日本有限責任監査法人(2) 報酬等の額①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

9,500千円②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

9,500千円(注)1.監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、および報酬見積りの算
出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、
上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
3.当社は公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務として国際財務報告基準の適用に関する助言業務を委託し、その対価を支払うこととしておりますが、当事業年度は支払額はありません。

― 10 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案します。
(4) 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に係る事項
金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分の内容① 処分対象新日本有限責任監査法人② 処分内容平成28年1月1日から平成28年3月31日までの3か月間の契約の新規の締結に関する業務の停止③ 処分理由・社員の過失による虚偽証明・監査法人の運営が著しく不当6.

業務の適正を確保するための体制(1) 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制（コンプライアンス体制）① 当社は、当社の属する企業グループであるソフトバンクグループが定める「ソフトバンクグループ役職員・コンプライアンスコード（すべての取締役・使用人が順守すべきコンプライアンスに関する行動規範）」を遵守する。
② 当社は、コンプライアンス最高責任者（CCO）を選任し、CCOは高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のため、マニュアル等を使って社員教育を実施する。
③ 当社は、社員が会社の法令違反を通報する窓口「ベクター・コンプライアンス
事務局」を設置し、法令違反の早期発見とその対策を講じる。
④ 当社の子会社には、当社のコンプライアンス体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のコンプライアンス体制の整備運用状況について担当部門より当社のCCOに報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
⑤ 取締役および使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているかについて、当社担当部門が内部監査を実施し、結果を社長に報告する。また、当該結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。
⑥ 当社は、暴力団等の反社会的勢力並びに団体とは断固として関わりを持たな
い。また、不当な要求に対しては代表取締役社長をはじめとする役員・社員が一丸となって毅然とした対応をとることを内外に宣言する。

― 11 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制（情報保存体制）① 当社は、文書管理規程など社内規程およびそれに関する各種管理マニュアルに従い、取締役の職務執行情報（議事録、稟議書等）を適切に保存管理し、必要に応じて見直し等を行う。
② 当社は、職務執行情報を電磁的にデータベース化し、情報の存否および保存状
況を常時検索可能にする。
(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制（効率的職務
執行体制）① 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
② 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分審議ができるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった
場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
③ 当社は、「職務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限基準表」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。
④ 当社の子会社には、当社の効率的職務執行体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎の効率的職務執行体制の整備運用状況について担当部門より当社の代表取締役に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
(4) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（グループ会社管理体制）① 当社および当社の子会社は、ソフトバンクグループ憲章を企業集団共通に適用する規範とする。当社および当社の子会社の管理方針および管理体制は、ソフトバンクが定めるグループ会社管理規程に沿ったものとする。
② 当社の子会社には、当社部長会議に子会社の取締役の出席を求め、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を行い、必要に応じて当社担当部門が子会社の業務監査を実施する。
(5) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことおよびその使用人の取締役からの独立性を確保するための体制（監査役サポート体制）
当社は、監査役から職務の補助として使用人の配置を要請された場合には、これを配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

(6) 監査役への報告体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（実効的監査執行体制）① 当社の取締役および使用人は、定期的に当社および当社の子会社に関する経営・財務・事業遂行上の重要な事項等を監査役に報告する。
② 当社の子会社の取締役および使用人は、法令等の違反行為等当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第、直ちに当社の監査役に報告する。
③ 当社は、監査役が職務遂行上必要と認めた会議の出席、議事録等重要な文書の閲覧を認める。監査役は、必要に応じて取締役または使用人に議事内容や文書
内容についての説明を求めることができる。
④ 監査役は、会計監査人や内部監査人と連携を保ち、情報交換を定期的に行う。
代表取締役社長は、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査役との意見交換に努める。
(7) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(9) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）① 当社は、損失の危険があるリスクを未然に防止するため「リスク管理委員会」を設置し、防止策の検討・決定・実施とモニタリングを行い、重大な経営リス
クに関しては、その防止策を取締役会に報告する。
② 当社の子会社には、当社のリスク管理体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のリスク管理体制の整備運用状況について担当部門より当社の「リスク管理委員会」に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。

― 13 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、以下の具体的な取り組みを行っております。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は12回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会
は13回、経営会議は12回、リスク管理委員会は1回開催いたしました。
② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、会計監査人、内部監査担当者との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
③ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき当社の各部門の業務執行等の監査を実施いたしました。
7.

会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

8.

剰余金の配当
当社では、企業価値（株主価値）の向上を図り、可能な限り株主の皆様への利
益還元を増大させていくことが経営の重要課題であると認識しております。配当金につきましては、業績動向、財務状況、新規事業計画等を見ながら、一方で企業体質の強化及び今後の事業展開に備えるための内部留保の必要性についても勘案することで、総合的に判断することを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の見通し等について総合的に勘案いたしました結果、無配とさせていただきたく存じます。
株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。引き続き業績の向上に全社をあげて対処し、早期に復配できますように努力してまいります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注)

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数は切り捨てて表示しております。

― 14 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

貸

借

対

照

表

(平成28年３月31日現在)(単位：千円)
資
科

産

の

目

金

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売

掛

部

負
額

科

1,756,938

流 動 負 債

債

の

目

部
金

額
251,583

1,350,944

買掛

金85,907

金

205,364

未

払

金59,578

有価

証券

130,384

未用

11,740前

払費

用18,602

未 払 法 人 税 等

5,871

その他の流動資産

51,642

前受

金10,764

預り

金32,625

7,667

賞

金

26,568

物

1,714

その他の流動負債

18,528

具84

有形固定資産
車

両

運

搬

費

197,257

固 定 資 産建

払工 具、 器 具 及 び 備 品
無形固定資産与引

固 定 負 債

33,6915,867

退 職 給 付 引 当 金

150,481繰 延 税 金 負 債

ソ フ ト ウ ェ ア

51,670

ソフトウェア仮勘定

98,482

純

その他の無形固定資産

328

株 主 資 本投資その他の資産

当

負

債

合

資

9,196

資 本 剰 余 金

長 期 前 払 費 用510

金29,401

285,274

産

金

本

の

部
1,664,019

39,108

資

2,154

計
資

投 資 有 価 証 券
敷本31,537

準

1,017,210
1,406,208
備

金356,208

その他資本剰余金

1,050,000

利 益 剰 余 金利

益準△664,447
金750

その他利益剰余金

備△665,197

繰越利益剰余金△665,197

自 己 株 式

△94,952

評 価 ・ 換 算 差 額 等4,881

その他有価証券評価差額金

4,881

新 株 予 約 権
純
資

産

合

計

1,954,196

資

産

20
合

計

1,668,921

負 債 純 資 産 合 計

1,954,196― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

損

益

計

算

書

(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)(単位：千円)
科

目

営

業

収

益

営

業

費

用

営
営

受

収

益

取

利

息

価

受
そ
営

業

及

証

他

の

外

費

用

株

式

為
そ

替
他 の

営

別

利

新

株

特

別

損

金

173

息

854

料

701

収

益

8

費

数
業

外
付

費

157

営

差
業 外

損
用

866
7

失

1,736

1,031
82,015

益
予

約

権

戻

入

益

1,726

1,726

失

7,050

7,050

失
損

前

当

利

損

減
引

配

82,720

交

常

特

び

手

の

の

失

券

取

経

税

1,638,161
損

外

有

額
1,555,441

業
業

金

当

損
期

純

損

失

87,338

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

2,290

当

89,628期

純損

失― 16 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

株主資本等変動計算書(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)（単位：千円)
株
資
資

本

本

剰

金
資 本 準 備 金

平 成 27 年 ４ 月 １ 日 残 高

主

余

資

本

金

利

益

剰

余

金

その他利益剰余金

その他
資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金
繰越利益剰余金

1,007,526

346,524

1,050,000

750△575,569

新株の発行（新株予約権の行使）

9,684

9,684

─

─

─

当 期 純 損 失 （△）

─

─

─

─

△89,628

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （純 額 )

─

─

─

─

─

事業年度中の変動額の合計

9,684

9,384

─

─

△89,628

平 成 28 年 ３ 月 31 日 残 高

1,017,210

356,208

1,050,000

750△665,197

事 業 年 度 中 の 変 動 額（単位：千円)株

主資本

評価・換算差額等

自 己 株 式 株主資本合計

平 成 27 年 ４ 月 １ 日 残 高△94,952

その他有価証券 評 価 ・ 換 算 新株予約権
評 価 差 額 金 差額等合計

1,734,279

4,981

4,981

2,136

純資産合計

1,741,397

事 業 年 度 中 の 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使）

─19,368───

19,368

当 期 純 損 失 （△）─

△89,628───

△89,628

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （純 額 )

─

─

△99

△99

△2,115△2,215

事業年度中の変動額の合計

─△70,260△99△99△2,115△72,476

平 成 28 年 ３ 月 31 日 残 高△94,952

1,664,019

4,881

4,881

20

1,668,921― 17 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

個
1.

別

注

記

表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準および評価方法① 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券 ………… 償却原価法(定額法)
その他有価証券時 価 の あ る も の ………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時 価 の な い も の ………… 移動平均法による原価法② 固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産 ……… 定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 5～15年
無 形 固 定 資 産 ……… 定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（主として2年から5年）に基づいております。
③ 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 ……… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
賞 与 引 当 金 ……… 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
退職給付引当金 ……… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付に関する会計基準の適用
指針（企業会計基準適用指針第25号）に定める簡便法に基づき会社規程による期末自己都合要支給額を計上しております。
④ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2.

会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

3.

表示方法の変更に関する注記（貸借対照表関係）
前事業年度において「その他の無形固定資産」に含めておりました「ソフトウェア仮勘定」については、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

4.

貸借対照表に関する注記(1)有形固定資産の減価償却累計額および減損損失累計額

152,090千円(2)関係会社に対する金銭債権債務
該当事項はありません。
5.

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高該当事項はありません。

6.

株主資本等変動計算書に関する注記(1)当事業年度末の発行済株式の種類および総数に関する事項
普 通 株 式13,997,000株(2)当事業年度末の自己株式の種類および株式数に関する事項
普 通 株 式
127,200株(3)配当に関する事項①配当金支払額
該当事項はありません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末日後となるもの
該当事項はありません。
③当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類および数
第９回(平成21年９月18日決議)
新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)14,000― 19 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

7.

税効果会計に関する注記繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金8,198 千円

未払事業税

1,105

退職給付引当金

9,656

減価償却費

7,458

繰越欠損金

358,602

減損損失

5,455

前渡金償却

6,439

その他
繰延税金資産小計

3,450
400,366

評価性引当額△400,366

繰延税金資産合計─繰延税金負債
その他有価証券評価差額金

2,154

繰延税金負債合計

2,154

繰延税金資産の純額△2,154― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

8.

金融商品に関する注記(1)金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用について短期的な預金および短期債券等に限定しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成28年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの
は、次表には含めておりません。
（単位：千円）
貸借対照表計上額①現金及び預金
②売掛金

時価

差額

1,350,944

1,350,944

─205,364

205,364

─

─

─

─

39,581

39,581

─③有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券④買掛金(85,907)(85,907)─(注)１.負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
２.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項①現金及び預金、並びに②売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格に、投資信託は基準価格に、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
④買掛金
買掛金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品（単位：千円）
区分

貸借対照表計上額

有価証券
その他
100,000
匿名組合の出資持分については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額の開示から除外しております。

― 21 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

9.

関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等
種類

会社等の名
称又は氏名

役員及び
その近親者

梶並伸博

議決権等の
所有(被所有)割合
被所有
直接 22.70％

関連当事者との
関係

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

当社代表取締役

新株予約権(ストック・オプション)の行使

12,000千円

──

取引条件及び取引条件の決定方針(注)１.平成21年9月18日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業
年度における権利行使を記載しております。
２.「取引金額」欄は、当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込み金額を乗じた金額を記載しております。
10. 1株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額120円33銭(2) １株当たり当期純損失

6円47銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

― 22 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

会計監査人の監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月11日
株式会社
取 締

ベクター
役 会 御

中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員

阪

中

前

田

修 ㊞
隆

夫 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ベクターの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬により重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上

― 23 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

監査役会の監査報告書
監

査

報

告

謄本

書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第28期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
2. 監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成28年５月16日

株式会社ベクター 監査役会
監査役（常勤)松 浦 行
監
査役 小 林 稔監
査役 齋 藤 博

男
忠
之

㊞
㊞
㊞

（注）松浦行男、小林稔忠及び齋藤博之の３名は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以― 24 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

上株主総会参考書類
議案および参考事項
議案 取締役１名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役吉井雅浩氏が辞任により退任いたしますので、取締役１名の補欠選任をお願いするものであります。
なお、本取締役候補者は、取締役吉井雅浩氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。
氏
名( 生 年 月 日 )略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成18年１月 ボーダフォン株式会社

所有する当社の株式数入社

平成22年５月 ソフトバンクテレコム株式会社 東京営業本部 部長
おおしま あきひろ 平成23年５月 ソフトバンクテレコム株式会社 国際営業本部 部
長
大 島
吾 希 洋
( 昭 和 48 年 12 月 14 日 ) 平成24年５月 SoftBank Telecom Singapore MD Head of Asia
平成26年５月 VP and Head of Global, SoftBank CEO, SoftBank
Telecom Singapore
平成28年２月 ソフトバンク株式会社 サービスコンテンツ本部本部長（現任）─(注)1.取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役候補者の過去5年間での当社の親会社であるソフトバンクグループ株式会社の子会社における業
務執行者としての地位および担当については、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況に記載のとおりであります。
3.取締役候補者として選任した理由
大島吾希洋氏は、インターネットビジネスに関する知識・経験が豊富であり、専門的見地による適切な助言を頂戴することにより経営体制をさらに強化できると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。
4.非業務執行取締役候補者との責任限定契約について
当社は、非業務執行取締役として有能な人材を迎えることができるように、非業務執行取締役との間で金100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を賠償責任限度額とする責任限定契約を締結することとしております。大島吾希洋氏の選任が承認された場合には、非業務執行取締役として当社と責任限定契約を締結する予定であります。

以上― 25 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

〈メ

モ

欄〉

― 26 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

株主総会会場ご案内図
会場

東京都新宿区西新宿二丁目７番２号
ハイアット リージェンシー 東京
27階 エクセレンス
地下鉄丸ノ内線西新宿駅
東京医科大学病院

青

梅
街
道
新宿警察署

グリーン
タワービル
ヒルトン東京新宿アイランドタワー
新宿野村ビル
損保ジャパン
日本興亜本社ビル

小田急
第一生命ビル新宿三井ビル新宿住友ビル

新宿
センタービル新宿
小田急ハルク
エルタワー

新宿郵便局

ルミネ２

新宿モノリスビル

新宿駅

都庁

小田急
デパー
ト
ミロード
京王デパート
ルミネ１

モード学園
コクーンタワー

都営大江戸線都庁前駅
京王
プラザホテル

新宿中央公園首都高速四号線新宿ランプ

ハイアット
リージェンシー
東京

新宿ＮＳビルＫＤＤIビル

甲州
首都高速入口新宿
パークタワー街道

新宿ワシントンホテル

タカシマヤ
タイムズ
スクエア

●交通機関
・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」
徒歩４分
・都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」 直結
・ＪＲ線、私鉄、地下鉄線「新宿駅」（西口） 徒歩９分
新宿駅西口小田急ハルク前からホテルまで、シャトルバス（無料送迎バス）が運行されておりますので、どうぞご利用ください。
停電等の影響により、公共交通機関に遅れが生じるおそれがございますので、お時間に余裕を持ってご来場くださいますよう、お願い申し上げます。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年05月20日 15時34分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）