公益財団法人
令 和 ５ 年 度

琵琶湖・淀川水質保全機構
第 ２ 回
理 事 会 議 事 録１

理事会の決議があったものとするとみなされた事項の内容（１）第１号議案のとおり、令和５年度第１回評議員会（決議の省略）を実施する。
（２）第２号議案のとおり、顧問の選任に関し同意する。
（３）（１）及び（２）の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされる
日は、令和５年４月２６日とする。

２

理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
有価証券の売買について

３

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事長
三 和 伸 彦４

理事会の決議があったものとみなされた日
令和５年４月２６日（水）５

議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長
三 和 伸 彦６

理事総数８名の同意書
別添のとおり７

監事総数２名の異議がないことを証する書類
別添のとおり

令和５年４月１８日、理事長三和伸彦が理事及び監事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発し、当該提案につき令和５年４月２６日までに理事の全員から書面により同意する旨の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第３６条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。
また併せて、同日付で、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項について上記２の内容の通知書を発したので、理事会運営規程第１１条第１項に基づき、当該事項が理事会に報告することを要しないものとされた。
以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされたこと及び理事会に報告することを要しないものとされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和５年４月２６日
公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構
理事長

三和伸彦印➨㸯ྕ㆟᱌   ௧࿴㸳ᖺᗘ➨㸯ᅇホ㆟ဨ఍㸦Ỵ㆟ࡢ┬␎㸧ࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿ௳ᐃḰ➨  ᮲➨㸯㡯ཬࡧ⌮஦఍㐠Ⴀつ⛬➨  ᮲➨㸱㡯ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊୗグࡢ㆟᱌࡟㛵ࡋ࡚௧࿴㸳ᖺᗘ➨㸯ᅇホ㆟ဨ఍ࢆホ㆟ဨ఍㐠Ⴀつ⛬➨㸷᮲࡟ᐃࡵࡿỴ㆟ࡢ┬␎࡛ᐇ᪋ࡍࡿࠋグࠐ ㆟ ᱌➨㸯ྕ㆟᱌㸸ホ㆟ဨࡢ㑅௵࡟㛵ࡍࡿ௳    ➨㸰ྕ㆟᱌㸸⌮஦ࡢ㑅௵࡟㛵ࡍࡿ௳➨㸱ྕ㆟᱌㸸⌮஦ࡢ㑅௵࡟㛵ࡍࡿ௳➨㸲ྕ㆟᱌㸸⌮஦ࡢ㑅௵࡟㛵ࡍࡿ௳➨㸰ྕ㆟᱌ 㢳ၥࡢ㑅௵࡟㛵ࡍࡿྠពࡢ௳ ୗグࡢ⪅ࢆ㢳ၥ࡟㑅௵ࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡍࡿࠋ                  グ㸯 㢳ၥሯ ཎ 㝯 ኵ㸦⊂❧⾜ᨻἲேỈ㈨※ᶵᵓ 㛵す࣭ྜྷ㔝ᕝᨭ♫ ᨭ♫㛗㸧㸰 ௵ᮇ௵ᮇࡣ௧࿴㸳ᖺ㸲᭶㸰㸴᪥࠿ࡽ௧࿴㸵ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ  ሗ࿌஦㡯᭷౯ドๆࡢ኎㈙࡟ࡘ࠸࡚㸦㸯㸧㸯 ௒ᅇࡢ኎㈙࡟ࡘ࠸࡚‫> ە‬රᗜ┴➨  ᅇබເබമ㸦 ᖺ㸧㢠㠃㸯൨෇ ฼⋡ 㸣 @ࢆ኎༷ࡋࠊ
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