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第Ⅰ部

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 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules oncompetition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty.

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 Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by
the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty.

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6

 Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No
1/2003.

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7

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21஦ᴗ⪅ࡣࠊ⿵㊊ⓗ࣭㏣ຍⓗ࡞ドᣐ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ㸦supplementary access㸧ࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦㸰㸧⡿ᅜᙜᒁࡢᡭᣢࡕ㈨ᩱࡢ㛤♧ ⡿ᅜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊฮ஦ᡭ⥆࡛ࡣබุᚋ࡟ドᣐ㛤♧ࡉࢀࡿࡀࠊබุ๓ࡸ⾜ᨻᡭ⥆ࡢㄪᰝẁ㝵࡟࠾࠸࡚㛤♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᤚᰝࠊㄪᰝ࡟ಀࡿ㈨ᩱࡢ᝟ሗ
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Jindrich Kloub (Case Handler)
Dag Johansson (Policy Co-ordinator International Relations)
ALLEN & OVERY

Michael Reynolds
Dirk Arts
Jürgen Schindler

JONES DAY

Bernard Amory
Francesca Marchini

SLAUGHTER

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MAY

Ingrid Lauwers (Competition Professional Support Lawyer, SLAUGHTER㸦ཬࡧࡑࡢ Best Friend

AND MAY)

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Alf-Henril Bischke (Hengeler Mueller)
Markus Röhrig (Hengeler Mueller)
Marc Pittie (Bredin Prat)
Edurne Navarro Varona (Uría Menéndez)
Bettina Volpi (Bonelli Erede Pappalardo)

VAN BAEL & BELLIS

Kris Van Hove
Richard Burton

WHITE & CASE

Ian Forrester
Axel Schulz
Stratigoula Sakelloariou

23࠙⡿ ᅜࠚ                   㸦ᩗ⛠␎࣭ἲᚊ஦ົᡤࡣ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㡰㸧
U.S. Department of Justice

Rachel C. Brandenburger (Special Advisor,International)㸦⡿ᅜྖἲ┬㸧

J. Robert Kramer II (General Counsel)
Marvin Price (Director, Criminal Enforcement)
Edward T. Hand (Chief, Foreign Commerce Section)Federal Trade Commission

Willard K. Tom (General Counsel)㸦⡿ᅜ㐃㑥ྲྀᘬጤဨ఍㸧

Dina Kallay (Counsel for Intellectual Property & International
Antitrust)Paul O'Brien (Counsel for Internatinal Affairs)
Joseph Brownman (Bureau of Competition)

ALLEN & OVERYJohn Terzaken
M. Elaine Johnston
Pieter Huizing

ARNOLD & PORTER

William J. Baer㸦⌧ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㛗㸧
Deborah L. Feinstein
James W. Cooper

JONES DAYJ. Bruce McDonald
David P. Wales

24

第Ⅱ部

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7
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 Ivo Van Bael, DUE PROCESS IN EU COMPETITION PROCEEDINGS, p.153.
 AM&S Europe v. Commission, [1982] ECR 1575 (paras.18, 21, 23).
 Ḣᕞேᶒ᮲⣙8᮲ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡍࡿࠋࠕ㸦1㸧඲࡚ࡢ⪅ࡣࠊࡑࡢ⚾⏕άࠊᐙ᪘⏕άࠊఫᒃ࠾ࡼࡧ㏻
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 ECtHR, Campbell v. the United Kingdom, 25 Mar. 1992 (para. 48).
 Akzo Nobel Chemicals and Akcros Chemicals v. Commission, [2007] ECRϩ-3523.

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 Ivo Van Bael, DUE PROCESS IN EU COMPETITION PROCEEDINGS, p.153.
11
 Thirteenth Report on Competition Policy, point 78.
12
 Hilti v Commission, [1990] ECRϩ-163.
13
 Akso Nobel Chemicals and Akros Chemicals v. Commission (CFI), [2007] ECRϩ-3523, para.123.
14
 Ivo Van Bael, DUE PROCESS IN EU COMPETITION PROCEEDINGS, n.213.

76

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15
16

 AM&S Europe v. Commission, [1982] ECR 1575 (para.28)
 Commission notice on best practices for the conduct of proceeding concerning Article 101 and 102
TFEU, [2011] O.J. (C 308) 6, paras 51㹼57.

77

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17

 Best Practice, para. 58.
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 McCook Metal LLC. v. Alcoa Inc., 192 F.R.D. 242 (N.D.Ϫ, 2000).
21
 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389 (1981).
22
 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389 (1981).
1878ࡓࡵࠊཝ᱁࡟ゎ㔘ࡉࢀࡿ23ࠋ⛎༏≉ᶒ࡟ࡼࡿಖㆤࢆ୺ᙇࡍࡿ⪅࡟❧ド㈐௵ࡀ࠶ࡿ24ࠋ ⛎༏≉ᶒࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮ᛶ࡜⤒㦂࡟↷ࡽࡋ࡚㐃㑥⿢ุᡤ࡟ࡼࡗ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢㅖཎ๎࡟ࡼࡗ࡚つᚊࡉࢀࡿ㸦㐃㑥ドᣐつ๎ 501 ᮲25㸧ࠋ ⛎༏≉ᶒࡢᡂ❧せ௳ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ26ࠋձἲⓗ㈨᱁࡟ᇶ࡙࠸ࡓᑓ㛛ⓗἲᚊᐙ࠿ࡽࡢࠊղἲⓗຓゝࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊճࡇࡢ┠ⓗ࡟㛵ಀࡍࡿᘚㆤኈ࡜౫㢗⪅㛫ࡢ㏻ಙࡀࠊմ౫㢗⪅࡟ࡼࡾࠊյ⛎ᐦ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊնಖㆤࢆᨺᲠࡋࡓሙྜࢆ㝖ࡁࠊշ⮬ᕫཪࡣᑓ㛛ⓗἲᚊᐙ࡟ࡼࡿドᣐ㛤♧㸦ࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮ࣕ㸧࠿ࡽࠊո౫㢗⪅ࡢッゴ࡟࠾࠸࡚ࠊ
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23

 ABA, Antitrust Discovery Handbook (2nd ed., 2003)., p.99.
 ABA, Antitrust Discovery Handbook (2nd ed., 2003)., p.99. ABA, Antitrust Evidence Handbook(2nd ed. 2002)., p.84.
25
 Federal Rule of Evidence 501.
26
 8 WIGMORE ON EVIDENCE §2292 (1961).
27 Ώ㑔⫕ࠗ⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲᇳ⾜ࡢᐇົ࡜ᑐ⟇࠘㸦ၟ஦ἲົࠊ2009 ᖺ㸧175 㡫ࠋ
28
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., p.84.
29
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., p.85.
30
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., p.87.
31
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., p.87.
32
 ABA, Antitrust Discovery Handbook (2nd ed., 2003)., p.100.
33
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., pp.85, 97-98.
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34

 Upjohn, 449 U.S. at 391-94.
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., p.91.
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 ABA, Antitrust Discovery Handbook (2nd ed., 2003)., p.100.
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 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed., 2002)., p.88.
39
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40
 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., pp.88-90.
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41

 ABA, Antitrust Evidence Handbook (2nd ed. 2002)., pp.92-94.
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Handbook (2nd ed. 2002)., p.95.
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65
66

 Twelfth Report on Competition Policy, point 34.
 Access to the file Notice, paras. 7, 8, and 10.

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67

 Ivo Van Bael, DUE PROCESS IN EU COMPETITION PROCEEDINGS, p.175.
 Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 101 and
102 TFRU, [2011] O.J. (C 308) 6, paras 92㹼94.
69
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Releases, IP/97/50㸧ࠋ
71
 Commission Notice on the rule for access to the Commission file in cases pursuant to Articles 81
and 82 of the EC Treaty, Articles 53, 54 and 57 of the EEA Agreement and Council Regulation (EC)No 139/2004, [2005] O.J. (C 325) 7.
68

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 The function and terms of reference of the Hearing Officer, [2011] O.J. (L 275) 29. 7 ᮲ Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 101 and
102 TFRU, [2011] O.J. (C 308)6, paras 41, 94.
74
 Leniency Notice, paras. 31-35.
75
 Leniency Notice, para. 40.
76
 Settlement procedures Notice, para. 16.
77
 2001 ᖺ 5 ᭶ 3 ᪥Ḣᕞ㆟఍᥇ᢥࠋ6 ࠿᭶ᚋ࡟ⓎຠࠋḢᕞ㆟఍ࠊḢᕞጤဨ఍ࠊ⌮஦఍ࡀಖ᭷ࡍࡿ᭩㢮࡬ࡢEU ᕷẸࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒࢆㄆࡵࡓࡶࡢࠋ඲࡚ࡢᩥ᭩ࡣබⓗ࡟฼⏝ྍ⬟࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ㛤♧ᣄྰࡣᙜヱᶵ㛵࡟ࡼࡾṇᙜ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋḢᕞᶵ㛵ࡢᶵ⬟ࡢྥୖ࡜ࠊḢᕞᶵ㛵ࡢẸ୺ⓗṇᙜᛶࢆࡉࡽ
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78
 Best Practice, paras. 71-74.
79
 Best Practice, para. 73.
80
 Ivo Van Bael, DUE PROCESS IN EU COMPETITION PROCEEDINGS, pp.186-187.

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81

 ABA, Criminal Antitrust Litigation Handbook 2nd ed., p.117.
 ABA, Criminal Antitrust Litigation Handbook 2nd ed., p.145.
83
 ABA, DOJ Civil Antitrust Practice and Procedure Manual, p.203. See also, Antitrust Division
Manual, ϫ-32 et seq.
84 ୰㔛࿴ᖹࠕබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢᑂุᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿドᣐ㛤♧࡟ࡘ࠸࡚ࠖᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᑓಟࢥ࣮ࢫ◊✲ᖺ
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85

 Douglas Broder, U.S. Antitrust Law and Enforcement (2nd ed., 2012) 234.
 16 C.F.R.§3.31
87
 5 U.S.C.§554,§556,§55788
 ୰㔛࿴ᖹࠕබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢᑂุᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿドᣐ㛤♧࡟ࡘ࠸࡚ࠖᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᑓಟࢥ࣮ࢫ◊✲ᖺ
ሗ࣭2004 ᖺᗘ∧ 93 㡫௨ୗࠊ97 㡫ࠋ
89
 16 C.F.R. Appendix A to §3.31. Ώ㑔⫕ࠗ⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲᇳ⾜ࡢᐇົ࡜ᑐ⟇࠘㸦ၟ஦ἲົࠊ2009 ᖺ㸧
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92

 Ivo Van Bael, DUE PROCESS IN EU COMPETITION PROCEEDINGS, pp.158-162.
 Commission v. SGL Carbon, [2006] ECRϨ-5915, para.44. Best Practice, n. 33.
94
 Mannesmannr¸hren-Werke v. Commission (Ϩ), [2001] ECRϩ-729, para. 77.
9395

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98
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102
 Press Release of FTC on Sept. 20, 2012.
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107

 Commission staff working paper, Report on the functioning of Regulation 1/2003, April 29, 2009,
para. 84.
108
 Best practice, para. 48.
109
 Best practice, para. 48.
110
 15 USC § 57b-1
111
 16 CFR 2.9㸦b㸧

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114
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126

１

米国における法執行の状況

米国における反トラスト法違反行為に対する年間の罰金合計額は、2003 年の 1 億 700 万ドルから 2012 年の 11 億ドルへと大きく増加している（図表 1 参照）。
＜図表 1＞ 罰金額の推移（単位：百万ドル）

罰金合計額
1200
1000
800
600
400
200
0
2003 2004

2005 2006 20072008 2009 20102011 2012【出所】米国司法省公表統計資料より作成

また、個人に対する禁固刑の刑期についても、1990 年代には平均 8 か月であったものが2010 年には平均 30 か月にまで長期化している（図表 2 参照）。
＜図表 2＞ 平均刑期の推移（単位：月）

平均刑期
35
30
25
20
15
10
5

【出所】米国司法省公表統計資料より作成

127

20
10

20
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20
08

20
07

20
06

20
05

20
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128

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2009

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2009

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Department of Justice Antitrust Division, The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement Over
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http://www.justice.gov/atr/public/workload-statistics.pdf.

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Preventing Cartel Behavior, Antitrust, Spring 2012, at 63. François Brunet, The Role of Antitrust
Compliance Programs In Competition Law Enforcement, Concurrences No. 2-2012.

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2012年11月発行

28「独禁法のあるべき制度改正に向けて」
プロジェクト

競争法のグローバル化
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

村上政博氏

2012年度の研究プロジェクト「独禁法のあるべき

法文化との差異が大きいことを意味します。そこで、独制度改正に向けて」の村上政博研究主幹に、独禁法の改禁法違反の行政調査に限定し、先行して弁護士依頼者間

正をめぐる議論や９月24日から10月５日まで行われ秘匿特権、弁護士立会い等が認められるべきかを検討た欧米での現地調査の結果を踏まえ、研究プロジェクト

し、一歩一歩斬新的に解決を図っていくべきと考えていについて聞きました。

ます。

――平成22年3月に国会に提出された独禁法の一部を改――米国反トラスト法・EU競争法が、日本企業に適用正する法律案（以下 ｢改正法案｣ という）は、どのようされる事例が増えていると聞きます。企業は、諸外国のなものでしょうか。

競争法・競争政策の動向を踏まえて、近年の状況をどの

改正法案は、公正取引委員会（以下 ｢公取委｣ といように理解すべきでしょうか。

う）が行う審判制度を廃止し、公取委の行政処分に対す

近年、カルテル、とりわけ国際カルテルに対する重罰る不服審査については、抗告訴訟として東京地方裁判所化、厳罰化が顕著です。なかでも、米国・EUの競争当局が行うことなどを主要な内容としています。現行の制度を中心とした執行強化の傾向が大きな話題となっています。

には、公取委の行政処分に対する不服審査を、まず公取米国において身柄拘束された日本人が米国の刑務所で委が行うという本質的に不公正な手続となっていること

服役するという事例だけではなく、2011年以降、日本になど、致命的な欠陥がありました。改正法案の制度は、

居住する日本人が、司法取引の結果、有罪答弁をして、国際標準かつ大陸法系の行政手続に移行する内容になっ米国の刑務所で服役する事例も出ています。さらに、米ていますし、この点は、公取委も改善しようとしていま国ではカルテル違反に対する罰金の他に、民事訴訟が提すので、一刻も早い成立が望ましいと思います。

起され、高額の損害賠償金を支払うことで和解する例も

さらに、改正法案の附則において、公取委による調査手続のあり方注１ について、１年間程度をかけて検討す続出しています。また、EUでは、非常に高額の行政制裁金を課された事例が続出しています。

ることが規定されています。そこで、行政調査のあり方

このような状況は、過去に摘発された経験のある企業を検討することを今回の研究プロジェクトの狙いの一つや現在調査進行中の企業は十分に認識されていると思いまとしています。

すが、今日では、秘密裏に行われるものであっても、ハードコアのカルテル

注３は露見し、摘発される可能性が高――行政調査のあり方については、どのように考えていまっています。そして、摘発による経営基盤や社会的な評くべきでしょうか。

判へのダメージも飛躍的に大きくなっています。そこで、
注２、弁護士立会

今回の研究プロジェクトでは、近年のカルテル規制についについては、基本的人権の保護、防御権の保障に由来

いての諸外国の状況を正確に把握し、日本企業がとるべするものとして、刑事捜査、行政調査を問わず認められき適切な対応策を探ることを一つの狙いとしています。

欧米では、弁護士依頼者間秘匿特権ています。他方、日本では、刑事捜査、行政調査を問わず、弁護士依頼者間秘匿特権、弁護士立会いは認められ――欧米調査を終えて、行政調査の見直しについて、どていません。これは、現時点では基本的人権を優先させのような感想をお持ちになりましたか。

る欧米の法文化と実体的真実の発見を優先させる日本の行政調査の見直しについては今後詰めていくべき事項（次頁に続く）1

も多くあります。

二つ目については、日本企業、外国企業を問わず、カ

弁護士依頼者間秘匿特権については、それを認めるべ

ルテルで摘発を受けた業界の企業においては、コンプラ

き必要性とそれを認めた場合のカルテル立証に及ぼす悪イアンスプログラムが整備されているが、その他の業界影響について更に分析すること、さらには欧米の制度をの企業では不十分であると指摘されています。そこで、詳細に把握できましたので、詳しい制度内容を考案して各企業はカルテル参加という自社のリスクを分析して、いくことが課題となります。弁護士立会いの問題は、供カルテル対策に特化した対策を講じるためにどこまで人述調書中心の立証手段を見直していくことにつながり、材と資金を投入するべきかを決断する必要があります。

長期的な独禁法違反の立証のあり方に絡むものですの

すなわち、コンプライアンスプログラム作成は弁護士ので、その長期的展望を見ながら考えていく必要があります。

仕事であっても、それをどのように使うのかは経営判断

そして、より根本的に、社会的に企業のコンプライアです。

ンス体制を一層整備し、さらには弁護士の職務上の倫理の確立を図るべきことはかねてから指摘されているとお――最後に、今後の独禁法のあるべき姿について、どのりです。

ようにお考えでしょうか。
独禁法に課せられた使命は、米国反トラスト法、EU――米国とEUのカルテル調査については、どのような競争法などとともに先進国間の共通事業活動ルール（競印象をお持ちになりましたか。

争ルール）確立の一翼を担っていくこと、また、アジア

注４導入後、リニエンシーを活用しでもすでに国際標準の競争法制が制定されていますのたカルテル調査が行われるため、リニエンシーはそれまで、そこでの共通事業活動ルールとしての確固たる競争

でのカルテル調査を一変させ、かつ各国のカルテル調査

ルールを普及、確立していくことにあると考えていまは平準化してきています。また、それ以前と比べてカルす。そして、このことは今後の日本経済の発展のためにテルの立証水準は近づいてきています。なかでも、米国も望ましいものです。

リニエンシー制度の司法取引は担当官が広範な裁量権をもつ最も強力なリ
ニエンシーという印象を強く持ちました。

そのためにも、日本の独禁法ができる限り速やかに国際標準の競争法になることが必要です。基本体系とルールについては、ほぼ解釈論で解決がつく見通しになった――日本企業は、カルテル対策としてどのような点を意と考えています。そして、これは私自身これまでも主張識すべきでしょうか。

してきましたが、今後は裁量型課徴金の導入が不可欠な経営者としての重要な判断が求められるのは、第１かつ緊急な政策課題となるものと思います。その場合に、リニエンシーを申請するか否か、第２に、カルテル

は、私は、実現可能性を考えると現時点では現行の課徴防止に特化したコンプライアンスプログラムの構築へど

金額を上限金額とする案が望ましいものと考えています。

れだけの社内資源を投入するかという点についてです。
一つ目については、欧米では、カルテルへの参加を発見するとカルテルを止めさせますが、調査開始前のその時点でリニエンシーを申請すると免責を受けることができる場合でも、直ちに申請するのではなく、申請するか否かはさまざまな要素を総合判断した上での経営上の判断であるとされています。リニエンシーを申請することによるデメリットとしては、①損害賠償責任の可能性、②業界内での評判や社会的評判への悪影響、③免責が認められることの困難さ、継続的協力義務を果たすための負担の重さ、④他の商品に波及する可能性などがあげられます。また、欧米では、日本のように株主代表訴訟
が、リニエンシー申請の懈怠に対する大きなリスクとしてあげられて、申請するためのインセンティブになるとは評価されていません。なお、調査開始前のその時点でリニエンシーを申請すると免責を受けることができる状
況にあるのか、すでにカルテルの疑いで自社に対して調査が開始された後であるのかで、大きく状況が異なります。前者は経営判断が問題となり、後者については選択
肢はほとんどありません。

2

21PPI NEWS LETTER NOV. 2012

注１ 調査手続のあり方①弁護士依頼者間秘匿特権、②事情聴取等における弁護士の立会い、③謄写資料の提出、供述調書等のコピーの交付、④関係証拠資料の開示、⑤自己負罪拒否特権などの導入を検討することが考えられる。
注２ 弁護士依頼者間秘匿特権
各国により要件が異なる部分はあるが、弁護士と依頼者との間のコミュニケーションが記録された文書等が、開示から保護される対象になるというものである。
注３ ハードコアのカルテル
価格協定、市場分割協定、入札談合などをいう。
注４ リニエンシー制度
各国により、要件・効果が異なる部分はあるが、競争当局に協力して情報を提供した違反者に対して、課徴金な
どの免除又は減額の恩典が与えられる制度である。

インタビューを終えて独禁法は、海外の手続とも密接に関連し、その関係も意識しなければならない分野です。企業活動がグローバル化す
る中で、各国の実情を理解し備えることが、適切な判断をするために重要だと感じました。２月にはシンポジウムを予定しております。ご期待ください。
（研究員 泉地賢治）