ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»25 червня 2021 р.
Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (ідентифікаційнийкод юридичної особи – 00383231; місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область,Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в‘їзд, 1), надалі – «Товариство», повідомляєВас про те, що 25 червня 2021 року були проведені річні Загальні збори акціонерів Товариства заадресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30,зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4 (надалі також – «Загальні Збори»).
З першого питання порядку денного “Про обрання Лічильної комісіїакціонерів Товариства”:Загальних зборівСЛУХАЛИ: пані Лебеденко С.В., яка запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборівТовариства у наступному складі:Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;Член Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна.
Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.
Голосували:“ЗА”“ПРОТИ”- 2 004 918 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;Член Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна.
Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь ВіталійовичЗ другого питання порядку денного “Про затвердження порядку (регламенту) проведенняЗагальних зборів акціонерів Товариства ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок (регламент) проведенняЗагальних зборів:1ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 011) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасниківу дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання,довідки - до 3 хвилин.
2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборахвідповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи,які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавстваУкраїни, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства.
Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборахприймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутніпредставник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства
незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово можебути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства,представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного
аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів,Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.
3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства дляголосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційновиготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представникаакціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представникакціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодоодного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються підчас підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо вінне надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написита/або виправлення.
4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхіднокеруватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:2ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 011) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасниківу дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання,довідки - до 3 хвилин.
2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборахвідповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи,які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавстваУкраїни, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства.
Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах
приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні
представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства
незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово можебути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства,представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного
аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів,Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.
3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використаннямбюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства дляголосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційновиготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представникаакціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представникакціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодоодного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються підчас підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо вінне надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написита/або виправлення.
4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно
керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.
З третього питання порядку денного “ Прийняття рішення про припинення повноваженьГолови Наглядової ради Товариства ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження голови Наглядової радиТовариства Бондаренко Наталії Олександрівни.
.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;3ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.
З четвертого питання порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової радиТовариства Бондаренко Наталії Олександрівни, Кальнооченка Сергія Олександровича таРеджінальдо Добровольскі.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни,Кальнооченка Сергія Олександровича та Реджінальдо Добровольскі.
З п’ятого питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства,затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), щоукладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якауповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової радиТовариства”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної особи:PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);-Кальнооченка Сергія Олександровича - представник акціонера Товариства – юридичної особи:PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);4ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01-Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski) - представник акціонера Товариства –юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДССАРЛ»).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової радиТовариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством невстановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати зчленами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затвердженихЗагальними Зборами (з правом передоручення).
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної особи:PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);-Кальнооченка Сергія Олександровича - представник акціонера Товариства – юридичної особи:PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);-Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski) - представник акціонера Товариства –юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДССАРЛ»).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової радиТовариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством невстановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати зчленами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затвердженихЗагальними Зборами (з правом передоручення).
З шостого питання порядку денного “ Обрання Голови Наглядової ради Товариства ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати ГоловоюНаглядової ради Товариства Бондаренко Наталію Олександрівну.

5ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради ТоваристваБондаренко Наталію ОлександрівнуЗ сьомого питання порядку денного “ Про припинення повноважень Ревізора Товариства”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження Ревізора Товариства
Колесникової Юлії Олександрівни.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Припинити повноваження Ревізора Товариства Колесникової Юлії Олександрівни.
З восьмого питання порядку денного “ Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умовцивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди,обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:Обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правового
договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється.
Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно6ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які затверджені рішенням Загальних Зборів(з правом передоручення).
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правовогодоговору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється.
Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільноправового договору з Ревізором Товариства на умовах, які затверджені рішенням Загальних Зборів(з правом передоручення).
Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили своюроботу 25 червня 2021 р. о 10 годині 45 хвилин.
Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.
Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких зауважень щодо порядку скликання тапроведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів
акціонерів встановлено не було.
Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходуЗагальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

7