日本免疫毒性学会 平成 19 年度 総会 議事録
日時：平成 19 年 9 月 20 日（木）午後 1 時 10 分～午後 1 時 50 分
場所：兵庫県民会館９階県民ホール
恒例により吉野第 14 回学術大会年会長が議長となり、開会の宣言とともに議事次第（資料映写）に従って議事に入った。
１）大沢理事長挨拶：現理事会の任期が今年度一杯で終了することに伴い、任期の総括を提示された。
以下の点を任期中の目標として掲げ，
１. 学会組織の確立
・役員の役割分担，選任方法の確立
・会員の拡充，学会会計の改善
２. 風通しの良い学会・ホームページの開設
３. 学会活動の充実化
・学問的並びに社会的にも情報発信の場となる学会活動への指向
・国際化の検討「１」「２」の項目については概ね順調に経過した旨報告された。また，「３」についても議論を深める体制が整いつつあり，今後の学会運営に期待するとの報告であった。
２）会務報告（資料あり）① 事務局報告：事務局大槻より，会員数の推移（含：会費納入状況），運営委員会の開催，事務局移転，名簿作成について報告された。なお，前事務局時に，会費３年度以上未納者を退会扱とした経過があったものの，事務局移転に際してファイル等の不備が生じて，本事務局報告では当該会員も会員数に合算されたものとなっていた。本年度末に改めて 3 年度以上未納者については名簿配布時に退会の意思を確認した上で、年度末に対応することが理事会で合意された旨報告された。加えて，学生会員については，従来通り 1 年以上未納の場合には退会扱とすることも，理事会で確認された旨報告された。なお，会計報告と事務局報告の 2007 年 4 月時点での会員数が異なる点は，上記の事由に拠ることが説明された。
②学術大会ⅰ）第 14 回学術大会：吉野年会長より当日開催中の学術大会について参加への謝辞とともに活発な大会になるようにとの協力の要請があった。
ⅱ）第 15 回学術大会：澤田年会長より資料に基づき報告された。期日は平成 20 年 9 月 11・12 日，学術大会は東京都江戸川区のタワーホール船堀が会場になることが報告された。詳細は漸次ホームページ等で連絡するとのことであった。
③委員会報告ⅰ）広報編集：藤巻委員長より Newsletter23 号の発刊，新委員として角田正史評議員の就任と，英文の充実を図る検討を行っていることが報告された。
ⅱ）ホームページ：大槻より平成 19 年 6 月 1 日より新ホームページの運用が開始され，現在バナー広告サイトについて牧委員を中心に検討中である旨報告された。
ⅲ）試験法・学術：澤田委員長より両委員会について，試験法についてはワークショップを開催する

ことで対応し，また学術についてはアジア地域からの学術大会参加者を募るためにホームページ英語版の運用待ちであったことが報告された。なお，国際化については別途委員会設置の必要性について検討中である旨報告された。
ⅳ）将来構想：北條委員長より資料に基づき「会員確保と活動支援」，「学術大会の充実」および「国際化」について理事会への提案事項の紹介が行われた。また，検討の中で，評議員に活動して貰う必要性があることから、その検討の中の一例として，ホームページ上に開示する免疫毒性用語集などの編纂を多くの評議員に依頼することを検討している旨報告された。
以上の会務および学会活動の報告は、一括して了承された。
３）審議事項（資料あり）①

学会諸規定の改定

大槻事務局長（総務担当理事）より学会諸規定の改定について下記の理事会了承案が提示された。主な変更点は，役員等規定の３：年齢に関する点で，従来全役員に選任時 65 歳以内であることの規定があったものを理事と評議員に限ることにする点である。なお，理事会の承認を得た場合の例外規定も同時に設ける案となっている。審議の結果，他の改定部分も含めて提案通りに承認された。

1）役員等規定の３
3）名誉会員規定の３
4）委員会規定の４
5）学術大会規定の３
6）同上の４7）追加②

現行
役員の年齢は改定案
理事及び評議員の年齢は但し，理事会の承認を得た場合には，この限りではない。
免除される。
委員会等をおく。
年会長
運営委員会
一般演題

免除されることがある。
委員会をおく。
運営委員会
理事会
一般講演
（付則）
１.この規定は，平成 13 年 9 月 17 日より実施される。
２.会則改定に伴い，平成 15 年 9 月 25 日改定。
３.この規定は，平成 18 年 9 月 14 日改定。
３.この規定は，平成 19 年 9 月 20 日改定。

会計報告（巻末資料参照）

ⅰ）平成 18 年度（2006 年度）会計報告（案）吉田会計担当理事より平成 18 年度会計報告が行われた。また，小島会計監事より，高橋・小島両監事によって行われた監査の結果，会計が適切に処理されていることを確認した旨報告された。その後本案は，提出案通りに承認された。
ⅱ）平成 19 年度（2007 年度）補正予算（案）
吉田理事より平成 19 年度予算は，当初予算になかったホームページ作成費が，学会活性化の先行投資として、理事長決裁・理事会承認の下に支出されたことに伴い，補正予算として再提出される旨報告された。審議の結果，ホームページ作成費の臨時支出は総会としても承認され，本案は認められた。
ⅲ）平成 20 年度（2009 年度）暫定予算（案）
吉田理事より平成 20 年度暫定予算案が提出された。収入についてホームページ・バナー広告料による増収見込が計上されており，提案通りで処理することが確認され，本案は承認された。
ⅳ）会計改善策についての報告

本議題では，ホームページ・バナー広告により収益を計ることと，会費徴収の徹底化に努めることが報告された。また，会費振込みについては，郵政民営化に伴い郵便口座保有会員からの振込みは直接振込が若干廉価となるが，事務処理等の点で不備が生じる可能性があり，現行振込のままで行いたい旨報告され，承認された。
③ 人事
現任役員（理事、理事長、会計監査、評議員）の任期は今年度（平成 20 年 3 月末）までであることから、理事長より次期役員（任期：平成 20 年４月〜平成 23 年３月までの３年）について理事会案が提案された。
ⅰ）理事：本学会規模での安定した継続性のある学会運営を営むため、諸規定改定案に伴い年齢その他の事由にて選任対象外となる理事（３名）を除き，現任理事の再任が提案され、承認された。
3 名の欠員については、現評議員を対象としたアンケート調査の結果（平成 19 年 6 月実施）に基づき，新理事として次の３名の評議員が指名され、承認された。
新理事
野原恵子
国立環境研究所
手島玲子
国立医薬品食品衛生研究所
上野光一
千葉大学大学院薬学研究院ⅱ）理事長：理事会での互選の結果，推挙された澤田純一理事（国立医薬品食品衛生研究所）が、次期理事長として承認された。
ⅲ）評議員：年齢規定等で評議員の対象から外れる現評議員（5 名）を除き、現評議員の原則再任が提案され、承認された。また、規定に基づき現評議員 2 名の推薦を受け推挙された 14 名の新評議員候補が、新評議員として承認された。
新評議員（14 名）
川合真一郎 神戸女学院大学 人間科学部
小林隆弘
東京工業大学 統合研究院 ソリュ－ション研究機構
永瀬久光
岐阜薬科大学 衛生学教室
高木邦明
静岡県立大学薬学部 産業衛生学教室
中村亮介
国立医薬品食品衛生研究所 機能生化学部
森本泰夫
産業医科大学 呼吸病態学
佐藤政男
徳島文理大学 薬学部
金澤由基子 （財)食品薬品安全センター 秦野研究所
小西良子
国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部
尾上正治(株)ヤクルト本社中央研究所
三浦大志郎 帝人ファーマ株式会社
大西康之(株)三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所
間 哲生
第一三共株式会社 安全性研究所
篠田直樹
参天製薬(株) 安全性・動態グループⅳ）監事：理事長の委嘱役員である監事については，現在の高橋・小島両監事に引き続き委嘱する旨報告され，了承された。
ⅴ）委員会委員：新年度の新理事も含めた理事会・運営委員会で検討することが報告された。
ⅵ）年会長：次々年度（平成 21 年度／2009 年度）学術大会年会長に旭川医科大学 吉田貴彦理事が推薦され，満場一致で承認された。なお，吉田理事より，9 月半ばは観光シーズンにあたり，航空機ならびに宿泊に不都合が生じる可能性が高く，9 月初旬もしくは 10 月初旬を候補と考えたい旨報告された。
以上の議事の後、吉野議長の閉会の言葉をもって総会を終了した。

平成 18 年度 (2006)年度 会計報告(案)収 入科
目
前年度（2005 年度）繰越金
H17 年度(2006)年度会費
過去年度会費
会費前受け金第 13 回学術大会(倉敷)運営戻し金
著作権使用料
預金利子
収入合計

(単位円)
補正予算
決算
備考
４８５,407
1,236,002
1,566,000
1,138,000 @6,000 X 188, @2,000 X 5
166,000 @6,000 X 26, @4,000 X 2, @2,000 X 1
42,000 @6,000 X 7
100,000
6,000 ㈱情報機構
498
1,000
2,052,407
2,688,500

支 出科
目
第 14 回学術大会(神戸)運営費
会議費
通信費
News Letter 印刷費
事務費
ホームページ維持費
次年度(2007 年度)への繰越支出合計

補正予算
決算
備考
600,000
600,000
217,985 委員交通費等200,000
20,460 切手，宅配料金
100,000
153,720 2 号分（印刷は保存用のみ）
100,000
204,690 文具，振込料，アルバイト代，事務員
300,000
0 旅費
200,000
1,491,645 旧ホームページ
552,4072,052,407
2,688,500

平成 19 年度 (2007)年度 補正予算(案)
収 入科目
前年度（2006 年度）繰越金
H19 年度(2007)年度会費
雑収入
収入合計
支 出科
目
第 15 回学術大会(東京)運営費
会議費
通信費
News Letter 制作費
事務費
ホームページ作成費
ホームページ維持費
次年度(200８年度)への繰越支出合計

(単位円)
予算
補正予算
備考
1,200,000
1,491,645 2005 年度繰越実績 1,236,002 円
1,530,000
1,416,000 内訳（会費 6,000，会員数 236 名，2007 年 4 月現在）
1,000
銀行預金利子 2005 年度実績 5 円
2,731,000
2,908,645

予算

補正予算
備考
600,000 於：東京
250,000 会議費（委員交通費含む）
50,000 名簿送料等
150,000 2 号分（印刷は保存用のみ）
200,000 文具，振込料，アルバイト代，事務員旅費
903,210 理事会の承認のもと，新規に HP 作成
200,000 見積もり 204,435 円
200,000
555,435
1,081,000
2,052,407
2,688,500
600,000
300,000
100,000
150,000
300,000

平成 20 年度 (2008)年度 暫定予算(案)
収 入科目
前年度（2006 年度）繰越金
H20 年度(2008)年度会費
ホームページ・バナー広告
雑収入
収入合計
支 出科目
第 16 回学術大会()運営費
会議費
通信費
News Letter 制作費
事務費
ホームページ維持費
次年度(2009 年度)への繰越支出合計

(単位円)
予算

備考
555,435
1,416,000 内訳（会費 6,000，会員数 236 名，2007 年 4 月現在）
200,000 見込
500 銀行預金利子 2005 年度実績 5498
2,171,935

予算

備考
600,000 於：東京
250,000 会議費（委員交通費含む）
50,000 名簿送料等
150,000 2 号分（印刷は保存用のみ）
200,000 文具，振込料，印刷費，アルバイト代，事務員旅費
200,000
721,935
2,171,935