平成 24 年 11 月 22 日
各位
会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄（コード 2388 大証ＪＡＳＤＡＱ市場）
問合せ先 取締役 庄司 友彦（TEL 03 － 6225 － 2207）

取締役、監査役、補欠監査役の選任に関するお知らせ
当社は，平成 24 年 11 月 22 日開催の取締役会において、「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」、「補欠監査役１名選任の件」を平成 24 年 12 月 26 日開催予定の第 11 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１

取締役の候補者
取締役全員（６名）は、平成 24 年 12 月 26 日開催予定の第 11 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、今後の経営基盤の強化拡充を図るため取締役１名を加え、取締役７名の選任を付議するものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号氏
名(生年月日)１

此下 竜矢(昭和47年３月22日生)

２

田代 宗雄
(昭和47年９月16日生)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
平成18年４月 United Securities PCL最高経営責任者
平成20年６月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディングス株式会社）代表取締役最高経営責任者
平成21年６月 同社取締役兼代表執行役最高経営責任者（現任）
平成22年８月 明日香食品株式会社代表取締役
平成23年４月 Group Lease PCL.取締役（現任）
平成23年７月 明日香食品株式会社代表取締役社長（現任）
平成23年８月 当社代表取締役会長（現任）
平成19年12月 当社代表取締役専務
平成20年５月 当社代表取締役社長（現任）
平成21年２月 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE.LTD.代表取締役（現任）
平成21年４月 Group Lease PCL.取締役（現任）
平成23年７月 明日香食品株式会社取締役（現任）1

所有する
当社の株式数０株０株

３

大川 直人
(昭和47年８月12日生)

４重田 衞(昭和21年４月30日生)

５

庄司 友彦
(昭和45年４月28日生)

６

福嶋 英次
(昭和43年12月27日生)

７

佐田元 陵
(昭和47年11月29日生)

平成17年12月 株式会社ブレインナビ取締役
平成20年８月 当社執行役員（現任）
平成21年12月 当社取締役 コンテンツ事業担
当（現任）
平成12年10月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディングス株式会社）執行役員
副営業部長
平成13年６月 同社取締役
平成17年６月 同社常務取締役
平成19年６月 同社代表取締役社長
平成21年６月 同社取締役兼代表執行役社長（現任）
平成21年10月 株式会社ショーワコーポレーシ
ョン取締役相談役（現任）
平成23年８月 当社取締役（現任）
平成13年６月 株式会社テレマックス監査役
平成13年６月 株式会社イーネット・ジャパン監
査役
平成16年６月 株式会社ノジマ取締役兼執行役
経理グループ長
平成18年５月 株式会社WAVE取締役
平成21年１月 新東京シティ証券株式会社取締役COO
平成21年６月 昭和ホールディングス株式会社
取締役兼執行役総務・財務担当（現任）
平成21年10月 昭和ゴム技術開発株式会社取締役
平成22年６月 明日香食品株式会社取締役（現任）
平成23年８月 当社取締役（現任）
平成24年１月 昭和ゴム株式会社取締役（現任）
平成22年８月 昭和ゴム技術開発株式会社財務部部長
平成23年４月 同社取締役財務部長
平成23年８月 当社取締役（現任）
平成24年１月 昭和ゴム株式会社取締役（現任）
平成14年６月 株式会社クルーズ取締役
平成17年11月 有限会社レッドオーク取締役（現任）
平成20年８月 当社執行役員（現任）
平成21年７月 株式会社スピニング代表取締役
平成21年12月 当社取締役
平成22年７月 株式会社Pepto One Nutrition代
表取締役（現任）
平成23年６月 株式会社ショーワコーポレーシ
ョン取締役（現任）
平成23年６月 ショーワスポーツ株式会社取締役（現任）

15株

０株

０株

０株

０株

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．此下竜矢氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼代表執行役最高経営責任者であります。
重田衞氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼代表執行役社長であります。
庄司友彦氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼執行役総務・財務担当であります。
福嶋英次氏は、当社と親会社を同じくする昭和ゴム株式会社の取締役であります。

2

２

監査役の候補者
監査役 菊地克昌氏は、平成 24 年 12 月 26 日開催の第 11 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏
名(生年月日)略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

平成21年10月

菊地 克昌(昭和29年10月22日生)

昭和ゴム株式会社食品医療用品部長
平成22年４月 同社取締役副社長
平成23年12月 当社監査役（現任）
平成24年１月 株式会社ショーワコーポレーシ
ョン監査役（現任）
平成24年１月 ショーワスポーツ株式会社監査役（現任）

０株（注）１．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．菊地克昌氏は、社外監査役候補者であります。
３．菊地克昌氏は、管理者としての長年の業務経験により、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任を付議するものであります。なお、同氏の当社監査役の在任期間は本総会の終結の時をもって１年になります。
４．菊地克昌氏は、当社と親会社を同じくする株式会社ショーワコーポレーションおよびショーワスポーツ株式会社のそれぞれ監査役であります。

３

補欠監査役の候補者
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

平成21年10月

浜田 幸一(昭和31年11月23日生)

株式会社ショーワコーポレーシ
ョン取締役副社長（現任）
平成21年10月 ショーワスポーツ株式会社取締役副社長（現任）
平成24年１月 昭和ゴム株式会社監査役（現任）

０株（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．浜田幸一氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
３．浜田幸一氏は、管理者としての長年の業務経験があり、その経験を活かしていただくため補欠の社外監査役として選任を付議するものであります。
４．浜田幸一氏は、当社と親会社を同じくする株式会社ショーワコーポレーションとショーワスポーツ株式会社のそれぞれ取締役副社長、及び昭和ゴム株式会社の監査役であ3

ります。

４

取締役、監査役、補欠監査役選任予定日
平成 24 年 12 月 26 日（水曜日） 第 11 期定時株主総会

以4上