平成 27 年 11 月 24 日
各 位
会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢（コード 2388 東証ＪＡＳＤＡＱ市場）
問合せ先 開示担当 横山幸弘

（TEL 03 － 6225 － 2207）

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
当社は、平成27年11月20日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を平成27年12月24日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
平成27年12月24日開催予定の第14期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、取締役全員（8名）は、当該定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任を付議するものであります。
取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号氏
名
(生年月日)

この１したたつ

略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
平成18年４月
平成20年６月

United Securities PCL.最高経営責任者
昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディングス株式会社）代表取締役最高経営責任者

平成21年６月

同社取締役兼代表執行役最高経営責任者(現任)

平成22年８月

明日香食品株式会社代表取締役

平成23年４月

Group Lease PCL.取締役 (現任)

平成23年７月

明日香食品株式会社代表取締役社長（現任）

平成23年８月

当社代表取締役会長

平成25年10月

当社代表取締役社長兼CEO（現任）や

此 下 竜 矢(昭和47年３月22日生)

所有する
当社の株
式 の 数

26,000株候補者番 号

氏名(生年月日)

所有する当社の株
式 の 数

略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)（重要な兼職の状況）
昭和ホールディングス株式会社 取締役兼代表執行役
高経営責任者
明日香食品株式会社代表取締役社長
Group Lease PCL.取締役

最平成19年12月
平成20年５月
平成21年２月

２

当社代表取締役専務
当社代表取締役社長
Engine Holdings Asia PTE.LTD. 取 締 役(現任)
平成21年４月 Group Lease PCL.取締役 (現任)
平成23年７月 明日香食品株式会社取締役
平成25年10月 当社取締役（現任）
たし ろむ ねお
平成25年10月 Group Lease Holdings PTE.LTD. 取 締 役
田 代 宗 雄
(現任)
(昭和47年９月16日生) 平成26年７月 Thanaban Co.,Ltd.取締役 (現任)平成26年７月 GL Finance PLC.取締役（現任）（重要な兼職の状況）
Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役
Group Lease PCL.取締役
Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役
Thanaban Co.,Ltd.取締役
GL Finance PLC.取締役

３

平成17年12月
平成20年８月(昭和47年８月12日生)
平成21年12月

お おか わな お

大 川と直 人株式会社ブレインナビ取締役
当社執行役員（現任）
当社取締役 コンテンツ事業担当 (現任)

30,000株

平成12年10月

４

昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディングス株式会社）執行役員副営業部長
平成13年６月 同社取締役
平成17年６月 同社常務取締役
し げ
た
ま も る
重 田
衞 平成19年６月 同社代表取締役社長
平成21年６月 同社取締役兼代表執行役社長 (現任)(昭和21年４月30日生)
平成21年10月 株式会社ショーワコーポレーション (現株式会社ルーセント)取締役相談役(現任)
平成23年８月 当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
昭和ホールディングス株式会社 取締役兼代表執行役社長

50,000株

平成13年６月
平成13年６月
平成16年６月

しょう５ともひこ(昭和45年４月28日生)

さ６じ

庄 司 友 彦だもと

平成18年５月
平成21年１月
平成21年６月

株式会社テレマックス監査役
株式会社イーネット・ジャパン監査役
株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長
株式会社WAVE取締役
新東京シティ証券株式会社取締役COO
昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当 (現任)

0株

20,000株

平成21年10月 昭和ゴム技術開発株式会社取締役
平成22年６月 明日香食品株式会社取締役 (現任)
平成23年８月 当社取締役（現任）
平成24年１月 昭和ゴム株式会社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
昭和ホールディングス株式会社 取締役兼執行役 総務・財務担当（現任）
平成14年６月

株式会社クルーズ取締役

平成17年11月

有限会社レッドオーク取締役（現任）

平成20年８月

当社執行役員（現任）

平成21年７月

株式会社スピニング代表取締役

りょう

平成21年12月
佐 田 元 陵(昭和47年11月29日生) 平成22年７月
平成22年７月

当社取締役
当社スピニング事業部長（現任）株式会社Pepto One Nutrition代表取締役（現任）

平成23年６月

株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役(現任)

平成23年６月

ショーワスポーツ株式会社取締役

30,000
株

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
平成24年12月

所有する
当社の株
式 の 数

当社取締役(現任)（重要な兼職の状況）
株式会社Pepto One Nutrition代表取締役
平成22年１月

当社執行役員(現任)

ゆ き

平成22年11月

当社ゲームクリエイティブ事業部長

菅 原 達 之平成24年10月

当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャ
ー(現任)

平成26年12月

当社取締役（現任）

平成22年１月

当社ブレインナビ事業部長

平成23年１月

当社執行役員(現任)す が７

わ らた つ(昭和51年１月20日生)

は た

８

な か

み の る

畑 中

稔

(昭和50年６月29日生) 平成26年７月
平成26年12月

当社カードゲーム事業部長(現任)

3,000株

9,200株

当社取締役（現任）

２．監査等委員である取締役の候補者
平成27年12月24日開催予定の第14期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、当社は、監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。なお、本件については、当該定時株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
(生年月日)
こん

１た

平成８年４月
平成８年４月(昭和44年12月21日生)
平成14年12月
だい ちろう

西 田 一 朗
(昭和16年3月20日生)

昭和39年４月
昭和49年10月
昭和50年10月
平成27年４月

平成21年10月
平成22年４月
菊 地 克 昌 平成23年12月(昭和29年10月22日生) 平成24年１月
きく３けん

近 藤 健 太にし２どう

略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

ちよ し

まさ

平成24年１月

所有する
当社の株
式 の 数

弁護士登録
山根法律総合事務所入所（現任）
当社監査役 (現任)0株

富士通株式会社入社
常磐ゴム株式会社入社
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長（現任）0株

昭和ゴム株式会社食品医療用品部長
同社取締役副社長
当社監査役 (現任)
株式会社ショーワコーポレーション（現株式会社ルーセント）監査役（現任）
ショーワスポーツ株式会社監査役

0株

以上