令和06年06月09日 (日)令和6年度 第1回理事会 議事録（公社） 大分県臨床検査技師会

開催日時
１２開催場所
３
出席者（ １ ） 現地参加

令和06年06月09日 (日)12:00
ホルトホール大分 302 会議室
現地開催（ ２ ） WEB参加
４ 欠席者（ 1 ） 委任状あり（ ２ ） 委任状あり

該当者なし〔出席者数〕

５議長～ 13:00

丸山,八尋,宮本,立川,小松,三浦,濱野,矢野,渡部,那賀,甲斐,藤田,椛田,利光,富松,曽我,後藤,衛藤,山崎,佐藤,金丸

三砂,千崎
該当者なし
100%

※過半数を達成しており本会議は成立することを宣言する

丸山 晃二 代表理事

６ 報告事項
別添資料あり（ 1 ） 会長6月15日（土）熊本県技師会70周年記念式典・祝賀会①
6月22日（土）日臨技定期総会・第2回理事会②
理事会回数（第一回）を年度始まり（4月）に変更 ➡ 第4回理事会承認すみ③（ 2 ） 副会長実務
事前に準備した報告はない①
事前準備報告なし（ 3 ） 副会長総務
行動費の支払い方法（PayPay利用予定）について①
規約改正について H23年度に品行を承認した理事会議事録が不明②
別添資料あり（ 4 ） 事務局
事前に準備した報告はない①（ 5 ） 経理部
事前に準備した報告はない
①
（ 6 ）

学術部

①

大分県精度管理委員について 【資料１-1】
大分県医師会精度管理解析委員会委員（大分県臨床検査技師会精度管理委員） について【資料1-2】②

大分県臨床検査技師会学術部 部門長および部門員について【資料2】

別添資料あり（ 7 ） 組織部
組織部会：令和6年度第1回
4/30 5/21（議事録提出済）①
組織部会：令和6年度第2回 5/27 18：30～②
令和6・7年度 組織部構成（案）について 【資料3】③
事前準備報告なし（ 8 ） 企画部
行事予定（理事会報告済）①②

ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌJAPAN 2024 in 大分 9/22（日）14:00～9/23（祝月）11:00 大分スポーツ公園大芝生広場③

ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌJAPAN 2024 in 大分 運営会議第1回7/27（土）19:00～ 第2回8/24（土）19:00～ホルトホール④

全国『検査と健康展』 2024 年11月23日（祝土）※予定 あけのアクロスタウン 大ホール、小ホール 10：00～17：00

その他

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R6議事次第・議事録

７議題

（ 1 ）
討議内容
決定事項
（ 2 ）
討議内容
決定事項
（ 3 ）
討議内容
決定事項
（ 4 ）
討議内容
決定事項
（ 5 ）
討議内容
決定事項
（ 6 ）
討議内容
決定事項

令和6・7年度代表理事の確認（丸山会長）【資料4】（案）定款に基づき,丸山氏を代表理事（会長）とする．
※2期目 ※総会で承認は得ているが,定款に記載があるため再度承認を得る．
全開一致で選任案が承認された．
令和6・7年度副会長の選任（丸山会長）【資料4】（案）副会長を宮本氏と八尋氏とする．
※宮本氏重任,八尋氏重任（学術副部長から副会長へ）
各理事とも,全開一致で選任案が承認された．
令和6・7年度事務局長および事務局次長の選任（丸山会長）【資料4】（案）事務局長を立川氏,事務局次長を小松氏とする．
※立川氏重任（事務局次長から事務局長へ）小松氏重任（地区理事から事務局次長へ）
各理事とも,全開一致で選任案が承認された．
令和6・7年度経理部長および副部長の選任（丸山会長）【資料4】（案）経理部長を三浦氏,経理副部長を那賀氏,甲斐氏とする．
※3人とも重任且つ役職変更なし
各理事とも,全開一致で選任案が承認された．
令和6・7年度学術部長および副部長・精度管理担当理事の選任（丸山会長）【資料4】（案）学術部長を濱野氏,学術副部長を藤田氏,椛田氏,精度管理担当理事を利光氏とする．
※濱野氏重任役職変更なし,藤田氏重任役職変更なし,椛田氏新任,利光氏新任（標準化委員を担当していた）
各理事とも,全開一致で選任案が承認された．
令和6・7年度企画部長および副部長の選任（丸山会長）【資料4】（案）企画部長を渡部氏,企画副部長を富松氏とする．
※渡部氏重任役職変更なし．富松氏新任．
各理事とも,全開一致で選任案が承認された．

（ 7 ）
討議内容

令和6・7年度組織部長および地区理事の選任（丸山会長）【資料4】（案）組織部長を矢野氏,地区知事を後藤氏,衛藤氏,三砂氏,山﨑氏,千崎氏とする．
※矢野氏重任役職変更なし．後藤氏新任,衛藤氏新任,三砂氏新任,山崎氏重任役職変更なし,千崎氏重任役職変更なし

決定事項

各理事とも,全開一致で選任案が承認された．

（ 8 ）
討議内容

令和6・7年度監事の選任（丸山会長）【資料4】（案）次年度に引き続き,佐藤氏と金丸氏を監事に選任する．
※任期は理事と同じく2年．
各監事とも,全開一致で選任が承認された．

決定事項
（ 9 ）
討議内容

決定事項

次年度役員の役割分担について（丸山会長）【資料4】
・各理事の役割分担について説明があった．
・組織運営規定を各自確認しておく旨の説明があった
・組織部および学術部の組織構成案も別紙にて提示された．
全開一致で承認された．

（ 10 ）
討議内容「事務所設立委員会」の廃止について
・昨年事務所が設立したので委員会は不要．
・事務所の運用については，今後常務理事会・理事会で検討していくこととする．
・事務所利用による費用対効果については今後1年間様子を見ていく

決定事項

全開一致で「事務所設立委員会」の廃止が承認された

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R6議事次第・議事録

（ 11 ）
討議内容

「災害対策検討委員会」の創設、委員選任について（丸山会長）
・ 「災害対策検討委員会」を設置の目的（県との協定締結を目指して，まずは災害対策マニュアルを作成すること）と選任委員について提案があった．
・ 災害対策検討委員会（案）が理事の兼任は負担が大きい．→下に実務委員会を設置してもよい．
・ 組織運営規定に委員会名を掲載することが先決．

決定事項

先に組織運営規定に記載・改訂を行い，その上で改めてメール審議で承認の決をとることとする（ 12 ）

九州支部幹事会・支部連絡責任者会議（6月29日(土））出席者および大分県提出議題に ついて（丸山会長）

討議内容

大分県からの提出議題を募る．
この場では意見が無かったため,6月14日までに代表理事または事務局へ各自提出する旨の説明があった．
全開一致で承認された．

決定事項（ 13 ）
討議内容

新人・新入会者研修会（7月20日（土））について（濱野学術部長）【資料5】
今回は新人は就職1年未満を新人として懇親会の補助を行うことを確認した．
現時点の参加申請者3名．多数の参加を促してほしい．新人でなくても研修会は参加可能．

決定事項

確認事項について全開一致で承認された．

（ 14 ）
討議内容

理事会等会議レジュメ、議事録の書式変更について
今年度は，業務効率化のために，各種書類の書式変更と行う予定とする．
特に意見なし．
書式変更作業を進めていくことが確認された．

決定事項（ 15 ）
討議内容

事務員の雇用について仕事の業務範囲，勤務時間および日数，それを踏まえた雇用に必要な金額等定める事項が多い．
会計処理も行ってもらう予定であるが，金品の管理ついては慎重であるべきとの意見あり．
もう少し具体的に内容を詰めてから再度審議することとする．

決定事項

事務員を雇用する方向で検討を進めて行くことについて，賛成多数で承認された．

補足・追記事項
・ 総会資料の送付について，”議案書だけは郵送も検討すべきである”との意見もでた．
・ 技師会ホームページについて・・・会員制のセキュリティが必要との意見あり→見積りをとってみる．
・ 〔情報共有〕技師連盟加入者は現在大分県は12名． 会費は年間3,000円．

８ 次回予定（ １ ） 開催予定日時（ ２ ） 開催予定場所

第2回理事会
予定未定
予定未定

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決まり次第報告する
予定未定

R6議事次第・議事録