一 般社 団法人 日本 小児看護学会
2022年 度 第 1回 定時社員 総会 (評 議員会 )議 事録
日時 :2022年 5月 29日 (日 )13:00〜 15:22
場所 :Zoomを 使 用 した Web会 議
理事 :荒 木暁 子、井 上 由紀子 、加藤令子 、来生奈 巳子 、塩飽 仁 、二 宮啓子 、野間 口千香 穂 、萩原綾子 、平林優子 、三 11千 佳子 、三輪富士代、渡邊輝子
監事 :飯 村直 子、古谷佳 由理
選挙管理委員長 :内 正子
評議員 出席者 :有 田直子 、飯野 英親、石浦光世、伊藤久美、岩崎美和 、 1■ 原章江、及川郁子 、及川裕子 、大須賀美智、大西文子 、小川純子、長 田暁子 、小野智美、金泉志保美、鎌 田佳 奈美、川名 る り、河俣 あゆみ、草野淳子 、小迫幸恵、込 山洋美、近藤美和子 、今野美紀、杉浦太 一、祖 父江 育子、染谷奈 々子、武 田淳子 、泊 祐 子、名 古屋祐 子、新家 一輝 、仁尾 かお り、西 田志穂、西田み ゆき、濱 田米紀、 日沼千尋、平 田美佳 、藤 田優 一 、古橋知子 、本 田順子 、松浦和代、松 岡真里、横 山由美 (五十音順 )出席社員数 :59名 (会 場 53名 、委任状 6名 )欠席社員数 :1名
【開会】
出席者数の確認
司会 の野間 口副理事長 よ り、 13:05に 開会が宣言 され、出席者 の確認が あった。一般社 団法人 日本小児看護学会評議員数 60名 (2022年 5月 29日 現在 )の うち、会場 出席者 52名 、委任状 による 出席 6名 、欠席 1名 で あ り、定款第 27条 2項 によ り評 議員 の過半数 の 出席 を満 た して いる ことか ら、社員総会が成立した。なお、議 事録作成 のために動画録画 の承諾 の確認 を した。
理事長挨拶

COVID‑19の 感染拡大 も落 ち着 いて きた状況 とはいえ、気 を緩 める ことが 出来な い状況 の 中、臨床・ 教
育 の場で ご苦労 の多 い 日々 をお くれ られて いる こと推察す る。今年 は 3年 ぶ りに、対面 も併用 した学術集会がで きる ことを非常 に嬉 しく思 って いる。本 日は学会 の運営 につ いて、この一 年 間 の報告 とこれ か ら
一 年 間 の活動予定等 につ いて 活発な議論 をお願 い した い。

議事録署名人の承認
定款第 29条 によ り、社員総会 の議事録署名人 として、岩崎美和評議員、長田暁子評議員 が推薦 された。
出席 した評議員 の 50名 に対 し承認 のための決議を行 い、投票者 49名 中賛成 49名 、 100%の 賛成で承認された。
￨￨
議長選任
定款第 26条 によ り、理事長塩飽仁氏 が議長 に任命 された。

【報告事項】

1.一 般社団法人 日本小児看護学会 2021年 度理事会報告 (p.1)
塩飽理事長より資料に基づき報告 された。
1)第 1回 理事会報告 (2021年 5月 9日 web開 催)社 員総会 の資料 と進行について確認された。新型 コロナウィルス感染症 (以 下、COVID‑19)と 子 どもの療養 生活 WGと して調査を継続 していくことが確認された。
2)第 2回 理事会報告 (2021年 8月 1日 Web開 催)一 般社団法人として理事会 の議事録および資料は 10年間保管 し,そ れ以前 のものは処分 して差 し支えないこと,今 後 は電子的な保管 を進める等 して資料管理 の簡素化 を図ることが説明された。
3)第 3回 理事会報告 (2021年 10月 30日 Web開 催)学 会印 (角 印)の 電子印鑑導入および文書発行 申し合わせについて承認 された。JANAガ イ ドライ ンに基づき,小 児看護学会 にお ける COI管 理指針 (案 )について報告された。日本小児看護学会誌投稿規定改正案 ,日 本小児看護学会誌査読ガイ ドライ ン改

訂案 について承認された。
4)第 4回 理事会報告 (2021年 12月 19日 Web開 催)小 児看護 の 日常的な臨床場面での倫理的課題 に関する指針 の改定 について説明され ,修 正後最終版を今年度内に印刷予定 とすることが承認された。成人 との混合病棟 にお ける小児 の療養環境 における子 どもの療養環境向上のための具体的対策普及のためのポスター案 について協議 した。病院機能評価事業 における評価項 目に日本小児看護学会 として申し入れていくことが確認された。
5)第 5回 理事会報告 (2022年 3月 20日 Web開 催)小 児看護領域 における若手教員 のサポー ト事業 について,教 育委員会で担当いただ くことが承認された。本学会の C01管 理指針 について指針 に関する意見を募集す ることが説明された。入会 システムの入力欄等 の改修 の実施が説明され ,承 認された。

2.2021年 度定時社員総会報告 (2021年 5月 30日 Web開 催)(p.4)
Zoomを 使用 した Web会 議で行われた。出席者 49名 (会 場出席者 46名 、委任状 31名 )、 欠席社員 5名 であった。
【報告事項】￨の資料 通 り報告された。
【審議事項】￨のり報告された。
￨￨
資料 通3.事 務局報告 (p.5)
2021年 度 の正 会員入会者数 は 114名 、正会 員復会者数 が 0名 、退会者数が 264名 で、 1年 間で 150名の減員で あった。 2021年 度末現在 、会 員数 2,162名 、正会 員 2,149名 、名誉会 員 9名 、賛助会 員 4名 であった。地 区別 の会員数 は資料 の通 りであった。会 員 の 内訳は教育関係 1,017名 、医療 関係会員数 924名であった。正 会員 の会 費納入率は 83%で ある ことが 報告 された。

4.事 業報告各委員長よ り、2021年 度 の事業報告 について、資料 に基づいて報告された。

1)学 術集会報告 (p.6)

埼玉県立大学保健医療福祉学部 の添田啓子氏を会長 として、2021年 6月 26日 (土 )、 6月 27日)に 開催 された。メインテーマ を 「コラボ レー ションで小児看護の未来を拓 く」 とし、LIVE配 信 とオンデマ ン ド配信、チャッ トによる質問機能 ,テ ーマセ ッションは Zoomで 相互交流、で行われた。 口演 31題 、示説 49題 で参加者数 は 1,290名 であった。
2)総 務委員会報告 (p.6)①理事会、社員総会、会員集会の運営を行った。
②総務委員会は年 5回 (理 事会前にオンラインで)開 催 した。
③学会の運営を行った。
④外部団体 との連携活動を行つた。ウクライナ侵攻への声明を発出した。
3)編 集委員会報告 (p.6)①学会誌第 30巻 の編集 。J― STAGE公 開した。
②学会誌第 30巻 の冊子発行を予定、2402部 印刷 した。
③学会誌掲載論文転載許諾申請 3件 を承諾 した。
④投稿規程改正 。査読ガイ ドラインの改訂を行 った。
⑤ J― STAGE公 開論文のメディカルオンラインにおける電子配信を行った。
4)広 報委員会報告 (p.7)
学会ホームベージの更新、メールマガジンの配信、ニュースレターの発行を行った。
5)学 術・研究推進委員会報告 (p.7)① 日本小児看護学会研究奨励賞の選考を行った。
②第 12回 (2022年 度)研 究助成について、理事会での承認を得て助成を決定 した。
③第 6回 川出富貴子国際発表助成は、採択なし。第 7回 の募集案内を行った。
④第 31回 学術集会の開催方法の変更の検討、企画、準備、運営の補助、第 32回 学術集会の企画、準備の補助を行った。
(日26)教 育委員会報告 (p.8)① 人材養成研修 e― learningの 運営および集合研修 2回 を行った。
②地方会を開催 した。
③ 日本小児神経学会主催 「第 19回 医療的ケア研修セミナー」の共催として委員長が参加 した。
7)倫 理委員会報告 (p.9)① 小児医療・保健 。福祉の現場での実践者・教育者 。研究者の倫理的感性・意識向上に向けた活動 として、第 31回 学術集会でテーマセ ッションの開催と子 どもの権利擁護のための研修会の開催、「日常的な臨床場面での倫理的課題 に関する指針」の改訂 に取 り組んだ。
②倫理委員会作成の指針の活用状況の把握及び,周 知に向けた活動を行った。
8)小 児看護政策委員会報告 (p.10)①小児看護に関する政策提言に向けて活動を行った。
②小児看護領域における高度実践看護 (APN)の 役割の明確化 に向けて活動を行った。
③健やか親子 21(第 2次 )推 進協議会等での参加団体 としての活動を行った。
④ 日本医療事故調査支援センターヘの協力を行った。
9)診 療報酬検討委員会報告 (p.10)①令和 4年 度診療報酬改定要望書 に関しての対応 に備えた。
②小児病棟の夜勤に対する体制の実態調査について、郵送法で質問紙調査を行 った。
③診療報酬 にかかわる説明会や委員会 に参加 し活動した。
④診療報酬 について,学 会員への啓発活動を行 った。
10)国 際交流委員会報告 (p.11)①2022年 3月 〜2023年 3月 に開催される国際カンファレンスの紹介 を行った。
②研修会を開催 した。
③Asia Pacific Paediatric Nursing Association(APPNA)理 事会 に参加 した。
④The 17th Asia Pacific Congress of Pediatrics and the 7th Asia Pacific Congress of PaediatricNursingの 開催準備を行った。
⑤The 7th Asia Pacific Congress of Paediatric Nursingか らの依頼 に対応 した。
⑥World Academy of Nursing Science(WANS)将 来計画 に関する特別委員会 に参加 した。
⑦World Acadett of Nursing Science(Ⅷ NS)加 盟学会・ 団体代表者会議に参加 した。
③第 7回 WANSカ ンファレンス :Symposium3の シンポジス トを協議 し推薦 した。
11)災 害対策委員会報告 (p.11)①地震発生時の情報収集と対応 を行 った。
②各地区の災害ネットワーク作 りを行った。
③教育推進活動 として災害に関する啓発のための研修会 を開催した。なお学会員以外の参加は 38名 で76,000円 の収入があったが、参加費の徴収を業務委託のクレジット決済で行 ったため、手数料を引いた 66,976円 が参加費の収入となった。
④第 31回 学術集会にてパネル展示を行 った。
⑤学会ホームページにおける災害関連情報の整理を行 った。
⑥災害支援 に関する情報や委員会活動についての広報を行 った。
⑦災害支援事業の助成の選考 と交付を行った。
③関連団体 との連携を行った。
12)選 挙管理委員会報告 (p.13)①活動内容 をニュースレターおよび学会 HPへ 広報を行った。
②次期選挙 に向けてスケジュールや告知の方法などについての検討を行った。
13)そ の他なし。
質疑応答
質問なし。
(10分 間休憩)【審議事項】
1.2021年 度決算
3

三上 理事 よ り 2021年 度会 計報告 (p.14)、 2021年 度特別会 計報告 (p.15)、 貸借対照表 (p.16)、 正味
財産増減計算書 (p.17)、 財産 目録 (p.18)、 非営利性が徹底 されて いる ことの確認書 (p.19)に つ いて 資
料 に沿 って報告 された。非営利性が徹 底 されて いる ことにつ いて、塩飽理事長 によ り署名 。捺 印 された こと、特別会計は一 般会計 に繰 り入れ し、 2021年 度 を もって閉 じる ことにつ いて 説 明が加 え られた。
2.2021年 度監査 (p.21〜 23)
飯村監事、古谷監事 にて、 2022年 5月 12日 に 2021年 度決算報告 につ いて 監査 を行 い、会計帳簿、証、拠書類 を照合 調査 の結果、収支決算書 に相 違な い ことが報告 された。決算お よび監査報告 につ いて 質疑 ぼ
な く、決議権 の ある 52名 に対 し決議 を行 い、投票者 52名 中賛成 51名 (無 効 1)で 可決 された。

3.2022年 度事業計画案 (p.24〜 26)2022年 度事業計画案 につ いて 、各委 員長 よ り資料 に沿 って 説明が あった。総務委員会か ら利益相反管理指針 (別 添資料 1)の 策定 と教育 につ いて 詳 しい説 明が あった。質疑 はな く、決議権 のある 52名 に対し決議 を行 い、投票者 52名 中賛成 50名 (無 効 2)で 可決 された。
4.2022年 度予算案 (p.27)、三上理 事よ り資料 に沿 って予算 案が説 明された。質疑 はな く、決議権 のある 52名 に対 し決 議 を行 い、投票者 52名 中賛成 51名 (無 効 1)で 可決 された。
5.名 誉会員の承 認 につ いて蛯名美智子氏 と草場 ヒフミ氏が新規名誉会員 として推薦 され、質疑 はな く、決議権 のある 52名 に対 し決議 を行 い、投票者 52名 中賛成 50名 (無 効 2)で 可決 された。 また、新規名誉会員 2名 が、第 32回 学術集会 に参加 された場合、名誉会 員証 を授与す る場 を設 ける予定で ある ことが理 事長 よ り説明 された。
6.2024年 度 第 34回 学術集会会長 の承 認
第 34回 学術集会会長 として、加藤令子氏が、理事会か ら推薦 された。決議権 の ある 52名 に対 し決議を行 い、 投票者 52名 中賛成 51名 (無 効 1)で 可決 された。
7.2023年 度 第 33回 学術集会会長挨拶
第 33回 学術集会会長 の東邦大学 教授 荒木暁子氏か ら挨拶が あった。 日程 は 7月 15日 ・ 16日 場所
は東邦大 学大森キ ャ ンパ ス、 開催方式 はハイ ブ リッ ト方式で予定 して い る ことが 説 明された。
8.2022年 度 第 32回 学術集会会長挨拶
第 32回 学術集会会長 の福 岡市立 こども病院 看護部長 三 輪富士 代氏 か ら挨拶が あった。
【閉会】
塩飽理事長 よ り、す べ て の議題 の終 了が宣言 され、 15:22‑般 社 団法人 日本 小児看護学会 2022年 度 の社員総会が閉会 した。

配布資料 一 覧。一 般社 団法人 日本小児看 護学会 2022年 度社員総会 (評 議員会 )資 料。一 般社 団法人 日本 小児看護学会 (JSCHN)利 益相反管理指針 (案 )(ver.1.0)別 添 1
この議事録が正確 で ある ことを証す るため、議長及び議事録署名人 によ り
以 上 の議事 を認 め署名押 印す る。

2022年

6 月 27日
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議事録署名人
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