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危機また危機：ウクライナ難民の人身売買問題「難民は人身売買のリスクにさらされています。これは、彼らの脆弱な立場、彼らが経験した壊滅的な損失、そして不安定な生活状況の結果であり、長く続く解決策が講じられるまで続くでしょう」。1

ウクライナ難民問題

移住を手伝ってくれます。しかし、他の無数の難民は明確な計画もなく故郷を逃れ、彼らは絶望しています。このようロシアの侵攻から2か月でウクライナから脱出した難民のな人たちを利用しようとする人がいることは非人道的ですが、数は500 万人以上
（同国人口の1 割以上）、約 9 割が女性とそれが起きているのです。私たちは過去にもそれを目撃し子どもです。難民の数はすでに最近の難民危機のトップ 5ています。に入っており、移住が終わる気配はありません。
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難民は着ている服、身分証明書、携帯電話、そしてもしかしたら置き去りにするのが忍びないペットだけで、ほとんど何も持たずにやって来ます。何百人もの子どもたちが、自分たちの力で国境を越えてやって来ています。難民はポーランド、ルーマニア、ハンガリー、モルドバ、エストニアなどの国々で歓迎されています。そこで、地元や国際的な援助団体や地元市民は、難民が新しい計画を立てるまで、食料、住居、子供の学校教育などの援助をしています。ほとんどの難民たちにとって、新しい計画とは、ヨーロッパ、米国、カナダおよび他の国々へ移住することです。ウクライナに残る700 万人の避難民や、戦乱の国に留まることなくロシアやベラルーシに逃れたとされる50 万人以上の人々は、今日、何か良い方法がないかと希望を抱いていますが、その希望は現在みたされていません。

人身売買に関するいくつかの事実人身売買は、世界で 1,500 億ドルのビジネスとなって1 います 3。

全世界で 4,030 万人が人身売買の被害者であると推2 定されています。

被害者の年齢層は 18 歳以上が 3,020 万人（75 ％）、3 18 歳未満の子どもは 1,010 万人（25 ％）と推定されています。

4 世界の人身売買の被害者の 71 ％は女性と少女です。
1,600 万人の強制労働の犠牲者が、家事、建設、農業5 の分野で働いています。

480 万人の強制労働の犠牲者が性的搾取を受けてい6 ます 4。

人身売買から救出されるのは 100 人に 1 人の割合で「幸運な」（このような恐怖を目の当たりにし、それに耐える7 す 5。

人々を表現する言葉として、この言葉が使えるかどうかわかりませんが）難民には、他の国に家族や友人がいて、喜んで
1 “Traﬃcking Risks for Refugees,” by Ann P. Wilson, Third Annual Interdisciplinary Conference on Human Traﬃcking, 2011, digitalcommons.unl.edu/
humtraﬀconf3/4/.
2 “After a Month of War, Ukrainian Refugee Crisis Ranks Among the Worldʼs Worst in Recent History,” by Drew Desilver, Pew Research Center, March25, 2022, www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/25/after-a-month-of-war-ukrainian-refugee-crisis-ranks-among-the-worlds-worst-in-recenthistory/.
3 “Cracking The $150 Billion Business Of Human Traﬃcking”, by Carmen Niethammer, February 2, 2020, www.forbes.com/sites/carmenniethammer/
2020/02/02/cracking-the-150-billion-business-of-human-traﬃcking/?sh=2af353234142.
4 “Scale of the Issue, Human Traﬃcking and Modern Slavery are Happening in Every Corner of the Globe,” Stop the Traﬃk, www.stopthetraﬃk.org/
about-human-traﬃcking/the-scale-of-human-traﬃcking/.
5 “Only one out of 100 people are rescued” from human traﬃcking,” UN News, July 29, 2o16, news.un.org/en/audio/2016/07/615462#:~:text=On
ly%20one%20out%20of%20100%20people%20are%20rescued%20from%20human,(UNODC)%20in%20New%20York.

人身売買に関する警告• 8 歳のマヒラは、ロヒンギャ難民キャンプで隣人とその家族に励まされ、近くの町で赤ん坊の世話をしながら働くよ

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連国際移住うになりました。そこで、少女は自分が家族から切り離さ機関（IOM）、国際司法ミッション、ストップ・ザ・トラフィック、れていることに気づき、朝早くから夜遅くまで働き、赤ん坊CARE のほか、大手メディアや関心を持つ市民など、非常が泣くたびに残酷に叩かれました。に多くの人々が、人身売買の危険性について警鐘を鳴らし、難民保護のための行動を呼びかけています。

• ロヒンギャの若い女性、マリアムは、住んでいる難民キャンプを出て、ビーチリゾートのホテルのメイドとして働く機会

法執行機関に加え、これらの組織は、難民に危険性を警告を得たことで、家族を貧困から救い出すことができると考し、人身売買業者の特定と対処方法について対策を講じてえました。それどころか、騙されて、気がついたら売春宿いますが、難民を次の目的地へ移動させる人身売買業者に住んでいました。仕事を紹介してくれた「親切なおばさの餌食となってしまうことは分かっています。実際、難民がん」
が、彼女を強制的に売春に売っていたのです。

逃げ出そうとした規模とスピードは、彼らを保護するための最適なセーフガードが当初は整っていなかったことを意味• ロヒンギャの2 児の父であるラシードは、他国での良い仕し、すでに数え切れないほどの難民が犠牲になっている可事のために難民キャンプを去りました。海外の見知らぬ能性があります。次の目的地に移動する時点で、難民はす土地で、倉庫のコンテナに監禁され、家族に電話をかけるでに人身売買されており、救出のチャンスは人身売買の兆と身代金を払えと脅迫され、聞こえるところで残酷に殴ら候を察知している人たちだけが知りうるのです。その中には、れました。

内部監査人協会（IIA）
情報／CBOK調査結果

金融機関も含まれます。
難民の名前は実名でありませんが、彼らの物語は実在して少し意外なことは、金融犯罪機関も金融機関規制当局も、ウいます。そして、彼らの物語はウクライナの難民とともに繰りクライナ難民に関連する人身売買の可能性に警戒するよう、返されるのです。

業界に対してまだ何の勧告も出していないことです。米国
では、人身売買に関する勧告は、人身売買の手法が変化したパンデミックの初期の2020 年に発行されました。金融犯

金融機関ができること（すべきこと）罪取締ネットワーク（FinCEN）
は、この勧告を「人命を救うたウクライナ難民問題で人身売買のリスクに焦点が当たってめ、そして金と欲のために無実の人や無防備な人を食い物いますが、実際には人身売買は毎日、どこにでもありえます。にする捕食者や臆病者から社会の最も弱い人々を守るために」発行したと述べています。

人身売買は多くの法域でマネーロンダリングの前提犯罪

ウクライナ難民問題の重要性については、独自の勧告が「National AML Priorities」に含まれています。しかし、そ必要であると思われますが、暫定的に、FinCENを含む多くれ以上に説得力があるのは、「人道に対する罪」であることとされており、米国では2021 年 6月にFinCENが公表したの情報源から人身売買対策インテリジェンス・イニシアチです。金融機関は人身売買を根源から阻止する立場にはブ（ATII）によって編集された人身売買のレッドフラグの一ないかもしれませんが、人身売買業者を特定し、法執行機覧を提供します。このリストは、顧客に関するレッドフラグと、関と協力して阻止する上で重要な役割を果たすことができフィアット通貨および暗号通貨に関する取引上のレッドフラます。この課題に踏み切った金融機関の優れた事例がいグが含みます。

くつか紹介されています。

実際にあった話

人身売買対策がまだ成熟していない金融機関にとって、人身売買対策の第一歩となる取り組みを紹介します。

そして、ウクライナ難民の人身売買の必然性やこれまでに出された警告だけでは、自分に何ができるかを考えるきっかけ

1. リスクを理解する。顧 客基盤や取引市場をきそとして、にならない場合は、他の紛争から逃れ、人身売買された難組織に影響を及ぼす可能性のある人身売買のリスクを民の物語を読んでみてください。これらの物語 は、
2017 年理解します。これらのリスクは、組織の AML リスクアに故郷ミャンマーの暴力を逃れた70 万人以上のロヒンギャセスメントに確実に組み込まれているようにします。

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難民がバングラデシュに脱出したときのものです。

6 “True stories of Trafficked Rohingya Refugees used by IOM to Raise Awareness, Counter Risks in Bangladesh,” reliefweb, June 22, 2018, www.
reliefweb.int/report/bangladesh/true-stories-traﬃcked-rohingya-refugees-used-iom-raise-awareness-counter-risks.

2. 意識を高める。AMLトレーニングに人身売買のリスク

そして、このようなことが、負担の大きいコンプライアンス部門や類型についての議論を盛り込み、特にフロントラインの仕事を増やしているように見えるなら、なぜこのようなこと担当者が人身売買の被害者である兆候を見抜けるようをしているのかを思い出しましょう。
「金と欲のために無防にします。

備な人々を食い物にする捕食者や臆病者から、人命を救い、社会の最も弱い立場にある人々を守るため」です。

3. 顧客を知る (KYC)。人 身売買のリスクが高い企業に対してデューデリジェンスや強化されたデューデリジェンスの手続きを行う者が、そのリスクに留意し、適切な質問できるようにします。

プロティビティの金融犯罪プラクティスについて
プロティビティの金融犯罪プラクティスは、AML/CTFや制裁リスク評価、コントロール強化、変更能力を組み合わせて、

4. 取引モニタリングの能力を評価する。現在、不正人身金融機関が規制義務を満たし、金融犯罪のリスクを低減売買の可能性を特定するために利用可能な取引モニタすることを支援し、効果的な運用リスクとコンプライアンスのリングとデータ分析の業務を見直し、それらを拡張また枠組みを提供することを専門としています。当社の専門家は強化できるかどうかをレビューします。

チームは、金融犯罪、詐欺、汚職、職務上の不正行為、その他の金融ビジネスリスク問題に対する企業の脆弱性につい

5. 人身売買対策団体や法執行機関と連提携する。ATIIて積極的に助言し、企業のブランドと評判を保護することを内部監査人協会（IIA）
情報／CBOK調査結果をはじめとする非営利団体や、新たな脅威を組織に警支援します。

告するのに役立つ法執行機関と連携します。
6. より広い文脈で考える。人 身売買の撲滅は、単なるAML の問題ではありません。人権保護は、組織のESG ポリシーの根幹をなすものです。

プロティビティについて
プロティビティは、企業のリーダーが自信をもって未来に立ち向かうために、高い専門性と客観性のある洞察力や、お客様ごとに的確なアプローチを提供し、ゆるぎない最善の連携を約束するグローバルコンサルティングファームです。25ヶ国、プロティビティとそのメンバーファームはクライアントに、ガバナンス、リスク、内部監査、経理財務、テクノロジー、オペレーション、データ
85を超える拠点で、分析におけるコンサルティングサービスを提供しています。プロティビティは、成長著しい
Fortune 1000 の 60 ％以上、Fortune Global 500 の 35％の企業にサービスを提供しています。また、中小企業や、上場を目指している企業、政府機関等も支援しています。プロティビティは、の 100 ％子会社です。
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