公告编号：2020-014

证券代码：430324

证券简称：上海致远主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李锋6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
38,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；3.公司董事会秘书出席会议；公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-014

二、议案审议情况（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：同意《2019 年度董事会工作报告》，内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：同意《2019 年度监事会工作报告》，内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》1.议案内容：同意《公司 2019 年度财务决算报告》，内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对公告编号：2020-014

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》
1.议案内容：同意《公司 2019 年年度权益分派预案》，内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度权益
分派预案》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》1.议案内容：同意《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》，内容详见
2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
的《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-014（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》
1.议案内容：同意《公司 2020 年度财务预算方案》，内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》
1.议案内容：同意公司及控股子公司 2020 年度申请银行授信额度不超过 6,000 万元，公司在此授信额度内，可根据实际情况向银行申请办理综合授信、新增贷款或贷款展期等业务，以解决公司业务发展产生的流动资金缺口问题。
同意因申请上述银行授信，公司可提供对应担保。
授权董事长代表公司办理相关事宜，签署有关文件，决议有效期限自股东大
会批准之日起至 2021 年 6 月 30 日止。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2020-014

1.议案内容：本议案内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《<公司章程>修正案》
1.议案内容：本议案内容详见 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：同意股数 38,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海申蕴和律师事务所（二）律师姓名：闫亚峰、王昊（三）结论性意见
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关
法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关公告编号：2020-014

法律、法规和规范性文件的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、《2019 年度股东大会决议》
2、《上海申蕴和律师事务所关于公司 2019 年度股东大会见证意见》

特此公告。
上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2020 年 5 月 25 日