マネジメント〜 Management 〜

古河電工グループの CSR 基本方針

古河電工グループ各社は以下のグループ基本方針に沿ってCSR活動を展開しています。

私たちは、古河電工グループの社会的な責任を十分認識し、基本方針「企業活動」「環境保護活動」「社会貢献活動」を通じ、全てのステイクホルダー（利害関係者）との健全で良好な関係を維持・向上させ、社会の持続的な発展に貢献します。

また、
CSR活動の基本理念として、「古河電工グループ企業行動憲章」を制定しています。

古河電工グループの役職員は以下の行動憲章に基づき職務を執行します。
私たち、古河電工グループの役職員は❶ 古河電工グループの社会的な責任を十分認識し、「企業活動」「環境保護活動」「社会貢献活動」を通じ、全てのステイクホルダー（利害関係者）との健全で良好な関係を維持・向上させ、社会の持続的な発展に貢献します。

古河電工グループ

企業行動憲章❷ 人類社会の発展に有益な商品の開発や信頼される商品・サービスの提供を通じて、社会的に有用な企業を目指します。
❸ 国内外の法令を遵守し、社内規則および社会規範や倫理等の社外のルールに従って行動します。
❹ 財務諸表をはじめとした企業の情報は、事実を適正に表示し、適切に開示します。
❺ 反社会的勢力には毅然とした態度で対応します。
❻ 地球環境の保護に配慮した行動に努めます。
❼ 国際社会の一員として、人権、文化、伝統を尊重します。
❽ 社員が働きがいやゆとりと豊かさを感じられる企業を創ります。

5

コーポレートガバナンス

取締役会・監査役会
取締役会においては、原則毎月2回の定がコーポレートガバナンスの要としての業

また、当社では、取締役会から制度的に独例取締役会の開催や必要に応じた臨時取務執行の監視監督機能を十分に発揮でき立した監査役および監査役会の機能を重視締役の開催などにより意思決定の迅速化をるようにしています。また、取締役会の下にし、会社の機関設計として監査役会設置会図るとともに、出席する社外取締役ならびには、社長、カンパニー長ならびにチーフ・オ社の形態を採用するとともに、監査役、会計社外監査役が議題に関しての理解を十分フィサーから構成されるCSR・リスクマネジ

監査人および内部監査部門であるCSR推進に深めたうえで取締役会に出席できるようメント委員会を設け、当社グループ全体の本部が、相互に情報、意見を交換するなどサポート体制を整え、社外役員の発言を尊観点から、CSRおよびリスクマネジメント活連携を密にし、監査機能の充実を図ってい重して意思決定を行うことにより、取締役会動を推進する体制を整えています。

ます。

当社の業務執行体制としては、カンパニの下、事業運営に関してはカンパニー長れ責任者として業務執行を行っており、そー制およびチーフ・オフィサー制を敷いてが、グループ全体の戦略・資源配分・管理の状況は、四半期毎に取締役会に報告さおり、業務執行の最高責任者である社長等に関してはチーフ・オフィサーが、それぞれています。

業務執行コーポレートガバナンス体制図
株主総会
選任

監視監督機能

選任

取締役会

会計監査

取締役11名(社外取締役2名)
提案・報告

社長、カンパニー長、チーフ・オフィサー

報告

監査役4名
(社外監査役2名)

・事業の報告の聴取
・業務および財産状況の調査

他

会計監査人

監査の連携

・重要な職務執行の決定
・業務執行の監督

監視

業務執行機能監査役会

報告/出席・監査

CSR・リスクマネジメント委員会
特別委員会
中央環境管理委員会
中央コンプライアンス委員会

選任・会計に関する報告の聴取
・業務および財産状況の調査

選定
報告

取締役社長
諮問

指示

経営会議
社長、カンパニー長、チーフ・オフィサー

内部監査（CSR推進本部）

チーフ・オフィサー
CSO（Chief Strategy Officer）
CFO（Chief Financial Officer）
CMO（Chief Marketing Officer）

CPO（Chief Production Officer）
CSRO（Chief Social Responsibility Officer）
CTO（Chief Technology Officer）

支援・指導
事業運営

カンパニー長

情報通信部門 エネルギー・産業機材部門 金属部門
所管グループ会社

電装・エレクトロニクス部門

古河スカイ㈱
軽金属部門

その他グループ会社

6マネジメント 〜 Management 〜

CSRマネジメント

CSR推進体制
古河電工グループでは、CSR活動の更な理室、安全環境推進室および管理部を置

事実関係の調査や原因究明、善後策や再る充実・強化を図るため、2007年2月16日

き、コンプライアンス、リスク管理、安全、環発防止策の策定・実施、対外公表等、必要付でCSRO（Chief Social Responsibility

境保全、社会貢献など、CSRの観点からのな措置を適切かつ迅速に行える体制を整Officer）を置き、その管轄下の組織として企業活動全般にわたるモニタリングの充実えています。

CSR推進本部を設置しています。
CSR推進

ならびにCSR関連諸活動の統一的な推進本部には、内部組織として、監査部、輸出管を図るととともに、万一の問題発生時には、CSR 推進体制

取締役会

社長

CSR・リスクマネジメント委員会

CSRO

CSR推進本部

CSR基本方針

社内カンパニー

7

コンプライアンス委員会
中央環境管理委員会
全社中央安全衛生委員会
中央品質管理委員会

国内グループ会社

海外グループ会社

なお、
当社グループでは、CSR活動に加の品質管理活動を推進しているほか、
いわ当社グループ全体の財務報告にかかる信えて、CPO（Chief Production Officer）のゆる「日本版SOX法」への対応について頼性の維持向上に努めるなど、内部統制管轄下に品質管理推進室を設置し、製造は、新たに設置されたプロジェクトチーム全般にわたる体制整備を通して企業価値業としての社会的責任の原点である製品を中心に必要な体制の整備・構築を行い向上を図っています。

コンプライアンス

コンプライアンス
古河電工グループでは、
コンプライアン

業行動憲章」を倫理法令順守の基本理念

アンス委員会を組織し、この下部組織としスを「単に法令の遵守にとどまらず、社会として、社内教育や法令違反の点検などのて、各地の事業所・支社に所店コンプライの構成員としての企業および企業人に求コンプライアンス活動を推進しています。

アンス委員会を置いています。

められる価値観や倫理観に即した行動をコンプライアンス活動を推進する機関としとること」と定義し、「古河電工グループ企ては、CSROを委員長とする中央コンプライコンプライアンス教育「古河電工グループ企業行動憲章」にめ、全役職員に配布し、コンプライアンスに基づき、具体的な行動規範を示した「役ついての職場内教育を実施しています。

職員行動指針」およびこれに解説を加えた「役職員行動指針マニュアル」を策定し、これらを社長のメッセージとともに小冊子「コンプライアンス・ハンドブック」にまとコンプライアンス・ハンドブック

内部通報制度
当社では、コンプライアンス違反の早期システムにより、通報者が匿名のまま通報す。また、通報された調査結果とその対応発見と是正を図るため、役職員が、匿名で受付事務局とのメールによるやり取りを可については、適宜取締役会へ報告されてい直接中央コンプライアンス委員会へ通報能とするなど、会社の対応についての通報ます。

できる制度（内部通報制度）を導入してい者へのフィードバックなど会社・通報者間ます。同制度のもとでは、独自に開発したの相互連絡が可能な仕組みとなっていま

8