社外取締役インタビュー

構造的な変化を見極め、迅速かつ的確な経営判断が社外取締役

私は大手自動車会社や大手通信会社などに勤務した

海部取締役から見て、テクマトリックスのとりわけ個々人の意見が埋もれてしまうことを懸念し強みや課題はどこにあるとお考えですか。ています。したがって、例えばR＆Dのようなグループで共有するものと、そうでないものをわけたうえでシナジーを追求していくべきではないかとの考えです。環強さにあるのではないかと感じています。お客さまとの境対策などの取組みについては、そもそも環境負荷のリレーションを通じてニーズをくみ上げ、サービスに大きい企業ではないため、「自社のドッグフードを食べ仕上げていくところがまさに真骨頂と言えるでしょう。

る」といった表現にもあるように、自社でいろいろ試しいて、私が提案したことが議論にあがることもあり、技術力やアイデアがあっても、それができないIT企業をてみて、その成果を事業化して社会に還元していくと私なりに貢献できているのではないかと感じています。

沢山見てきました。お客さまのニーズと社会の構造的ないった貢献もできるのではないかと考えています。

流れを組み合わせて、新しいサービスを生み出すとこ社外取締役間の意見交換会を通じて取締役会の実効性向上

ろに価値創造の源泉があると思います。また、各ビジネスパートナーとの関係も然りで、長年にわたりお互いに積み上げてきた業務ノウハウや知見が財産になり、構造的な変化を見極め、迅速かつ的確な経営判断が必要

後、米国のシリコンバレーに拠点を置き、最新のテク取締役会の雰囲気や実効性に対する評価のほか、それを横展開することで事業範囲の拡大を可能とする

最後に社外取締役としての抱負についてノロジー情報やシリコンバレーとのコネクション作り課題についてもお聞かせください。

ビジネスモデルと言えるでしょう。また、テクマトリッお聞かせください。

クスの特徴については、商社発祥ということもあり、を必要とする日本企業向けに、コンサルティングサーインキュベーターに近い印象を受けます。優れた技術を足元の業績は需要が拡大しているサイバーセキュリ

期待されている役割は、言うまでもなく、経営全般にションを取りやすい雰囲気ができていますし、事前資料探し出すとともに、新規事業の創出やM＆Aにも戦略的ティ対策ニーズを取り込み、コアとなる事業が好調で対して客観的な立場からガバナンス機能を働かせるこの配布や電子署名の導入など実務面の対応にも問題なに取り組み、そういった経験値が多いことは大きなアある⼀方、医療や教育分野といった社会インパクトのとであると承知していますが、とりわけ私の場合は、く、特に不便を感じたことはありません。また、何よりドバンテージになると評価しています。

大きい新規事業の創出にも取組み、バランスのよい事

これまで培ってきた知見やネットワークを活かし、日もありがたいのは、年3回開催される「中長期課題ディ⼀方、課題と言えば、⼀般的に他の企業にも言える業ポートフォリオが確立しつつあると評価しています。

進月歩で進化するテクノロジーのトレンドや展望などスカッション会議」と言われる社外取締役間の意見交換ことですが、長期戦略が十分に言語化されていないとやはり、収益が上がっているうちに次のステージに向をお伝えすること、そして、特に技術戦略についての会の場です。どうしても取締役会当日は項目数が多いこいうことです。皆さんの頭の中ではそれなりに描けていけた手を打つことが肝要です。爆発的な成長が期待でき助言や進捗管理を行うところに大きな期待があるものともあり、踏み込んだ議論ができないこともあります

るとしても非常に漠然としていることがあります。テクる企業ではないかもしれませんが、社会全般でDX化やと認識しています。依頼された範囲で情報提供を行うコが、中長期課題ディスカッション会議を通じて私自身のマトリックスについても、どうなりたいのか、今までデータ利活用が進展していくなかで、セキュリティ対ンサルタントの立場とは違い、テクマトリックスの経頭の中の整理が進み、考えをまとめたうえで取締役会にと何を変えていくのか、業界の中でどういった違いを策ニーズはエバーグリーン（常に需要が絶えない状況）営戦略や想定されるリスクを踏まえたうえで、大局か参加することができるのは大きな意義があります。取締打ち出していくのかといった方向性を、社内外にわかであり、そこに様々なアプリケーションを積み上げてつ俯瞰的な視点からテクロノジー情報を皆さんと共有

役会の構成については、取締役11名のうち7名が社外取りやすく言語化して発信していくことも重要ではない

いくことで、テクマトリックスにとってのチャンスもするとともに、数多くの失敗や成功を横断的に見てき締役であり、各々の専門性やスキルのバランスも良いこかと思います。また、海外展開や新規事業の創出にあ大きく広がっていくことは明らかです。ただ、生成AIた経験に基づき、全社的な方針決定の議論に参加してとから、独立性や知見という点からも実効性は十分に確たって人的資本の強化も急務です。特に海外人材におけなどの新技術に注目が集まる⼀方、それをどのようにい ま す。 ま た、 女 性 と い う 立 場 か ら は、 ダ イ バ ー シ保されていると感じています。あえて言えば、女性の人る経験不足が否めませんが、それをカバーするために収益化していくのかといったところを含めて、テクノティ、特に女性の活躍推進の取組みについても意見を数が私を含めて2名ということや、最近重視されてきたもスキルをデータベース化していくことが必要ではな

ロジーの先行きには混沌としているところもあります。

させていただいています。比較的在任期間の長い社外取環境や社会貢献といった分野の専門家がいないところはいかと感じています。女性の活躍推進についても組織をテクマトリックスとして、どういった方向に進むべき締役が多い中で、空気を読まない性格と従来の発想にこれからの課題という見方もできるかもしれません。特立ち上げて取り組んでいるものの、残念なことにIT業界なのか、しっかりと構造的な変化を見極め、これまでとらわれない私の存在は、よく言えば議論の活性化にに後者については、すでにリスクと機会の両面から議論に女性が少ないのは日本だけでありません。もちろん、以上に迅速かつ的確な判断が求められることとなるでも役立っているのではないかと自負するところもありを重ね、マテリアリティを特定して様々な取組みを行っIT人材に限ったことではないですが、人生設計やキャリしょう。私も社外取締役という立場から、これからの企ます。取締役会においては戦略や組織の在り方などが重ていますが、専門家が加わることでさらに議論の幅が広アプランの選択肢を増やすことが、結果的に女性の活業価値向上を支えていきたいと思います。

要なテーマとなっていますが、長期戦略の方向性につがることが期待できるのではないかと思います。

躍推進につながるものと考えており、私もそういった

TechMatrix Integrated Report 2023

データ

月1回開催される取締役会については、コミュニケー

ガバナンス

ビスの提供を30年ほど続けてきました。社外取締役に戦略

43

は完全にインテグレートすることには良し悪しがあり、テクマトリックスグループの価値創造社外取締役としての役割をどのように認識していますか。

プシナジーについても重要なテーマとなっています。私

テクマトリックスの強みは、突き詰めれば営業力の海部 美知

テクノロジーやコンサルティングの知見を活かし、独自の視点で議論を活発化取組みをサポートしていきたいと考えています。グルー

トップメッセージ

求められる時代に価値創造を支える強い営業力
今後は長期戦略の発信と人的資本の強化が課題

イントロダクション

日進月歩のテクノロジーのトレンドや

44マネジメントメンバー

依田 佳久

矢井 隆晴

代表取締役社長最高執行役員
2004年7月より現任

取締役専務執行役員
医療システム事業部門長
2022年6月より現任

取締役専務執行役員
情報基盤事業部門長 兼
ネットワークセキュリティ事業部長
2022年6月より現任

由利孝

依田佳久

矢井隆晴

鈴木猛司

鈴木 猛司

安武 弘晃

海部 美知

取締役常務執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長 兼
CRMソリューション事業部長
2022年6月より現任

社外取締役/独立役員
2013年6月より現任

社外取締役/独立役員
2020年6月より現任

重要な兼職の状況
カーディナル合同会社 代表社員
Junify Corporation, CEO

重要な兼職の状況
ENOTECH Consulting, LLC 設立, CEO
成蹊大学 客員教授

堀江 愛利

佐々木 英之高山 健

社外取締役/独立役員

社外取締役/独立役員（監査等委員）

社外取締役/独立役員（監査等委員）

2020年6月より現任

2017年6月より現任

2015年6月より現任

重要な兼職の状況
株式会社カサレアル 取締役
WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd., Director
Choco Card Enterprise Co.,Ltd., Director

安武弘晃

海部美知

堀江愛利

株式会社マネーフォワード 社外取締役
株式会社NOVARCA 社外取締役

重要な兼職の状況
Women's Startup Lab, Inc.,
Founder & CEO
⼀般社団法人Japan Innovation Network
理事

高山健

三浦亮太

杉原章郎

法務・リスクマネジメント営業・
マーケティング

業界知見・
テクノロジー

国際性

人材開発・
ダイバーシティ

経営者の経験
または常勤取締役の経験

財務会計の知見・経験

法務・リスクマネジメント・
内部統制・監査の経験

営業またはマーケティングの経験

当社の事業市場
またはその関連市場の業務経験

海外との取引経験または海外企業での役員経験

人材開発・育成
または
ダイバーシティ推進の経験

由利孝

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依田佳久

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矢井隆晴

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鈴木猛司

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安武弘晃

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海部美知

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堀江愛利

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佐々木英之

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高山健

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三浦亮太

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杉原章郎

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社外取締役/独立役員（監査等委員）

社外取締役/独立役員（監査等委員）

2015年6月より現任

2015年6月より現任

重要な兼職の状況
三浦法律事務所パートナー
東京エレクトロン株式会社 社外監査役
エーザイ株式会社 社外取締役

重要な兼職の状況
株式会社ぐるなび 代表取締役社長
詳細はこちら
第39期定時株主総会招集ご通知

データ

45

財務会計

杉原 章郎

ガバナンス

判断基準
（3年以上）

企業経営三浦 亮太▲

マネジメントメンバーのスキルマトリックス

重要な兼職の状況
公益財団法人全日本柔道連盟 常務理事事務局長
株式会社レノバ 社外取締役

戦略佐々木英之テクマトリックスグループの価値創造

Techmatrix’sManagement
Team

重要な兼職の状況
クロス・ヘッド株式会社 代表取締役副社長
OCH株式会社 取締役

トップメッセージ

重要な兼職の状況
PSP株式会社代表取締役
合同会社医知悟 CEO 兼 業務執行社員

イントロダクション

由利 孝

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TechMatrix Integrated Report 2023

46

コーポレート・ガバナンス

取締役会には、監督機能の強化のため社外取締役を招聘しており、社外取締役7名を含む11名の構成としております。
体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更にはの最大化に努めております。その実現のために、経営の経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意組んでおります。また、企業市民としての責任を全うす思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレート・るために、コンプライアンス強化への取組みも重要なガバナンスの基本であると考えております。この基本方

取締役会は、月1回の定例取締役会と必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
取締役会の開催回数

取締役会での主な審議内容課題であると考えております。

針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営

コーポレート・ガバナンス体制図

13名

定款上の取締役の任期1年

取締役会の議長

社長

取締役の人数11名

社外取締役の選任状況
社外取締役の人数

選任している
7名

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数

選任･解任

取締役

（監査等委員を除く）

人事委員会

答申諮問（監査等委員）

取締役会
社長

7名実施しています。コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示については、「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載しています。

内部監査室

監査

業務執行部門グループ会社

新規事業に関する事項⁃

海外展開に関する事項⁃気候変動に関する事項⁃サステナビリティ等に関する事項

女性取締役比率社外取締役比率18％64％

監査

監査等委員会

主なアンケート項目

連携

⁃

会計監査人

内部統制委員会

各取締役（含む監査等委員）にアンケートを実施⁃

内部監査のデュアル
レポーティング

委員長（社長）（監査等委員）
内部監査室
内部統制推進室
経営企画部⁃⁃

取締役の職務執行に関する事項
取締役会全体の実効性に関する事項
取締役会の構成に関する事項
取締役に対する支援等に関する事項

評価を踏まえて取締役会の機能向上に向けた取組みを実施

分析結果を基に取締役会において取締役会全体の実効性について評価
評価結果の概要

評価を踏まえた取組み

評価結果の概要は下記の通りです。
当社の取締役会は概ね多様性を備えており、効果的かつ適切な経営監督機能を確保できている。
それぞれの知見や経験等を活かして、活発で建設的な審議が行われている。
取締役として期待される役割・責務を果たすために必要な知識の習得等を行う機会を増やす必要があるとの指摘があった。

取締役に対する継続したトレーニングの機会付与が課題であると認識し、下記を実施。
社外取締役と機関投資家との対話（エンゲージメント）
社外弁護士による取締役向けのガバナンス研修

⁃⁃

⁃

⁃

戦略

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を

監査連携

業務執行会議■ コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

投資・業務提携に関する事項⁃分析・評価プロセス

選任･解任

取締役

⁃

7名

当社は、取締役会の実効性の確保及び機能向上を目的に、取締役会全体の実効性について毎年評価を実施しています。

選任 解･任

定款上の取締役の員数

中長期経営戦略に関する事項

取締役会の実効性評価

株主総会

監査等委員会設置会社⁃2名

テクマトリックスグループの価値創造

コーポレート・ガバナンス体制

社外取締役

女性取締役

13回

トップメッセージ

当社では、企業価値の向上を最重要課題として、競組織形態

イントロダクション■ 取締役会

基本的な考え方⁃グループ経営会議▲

コーポレート・ガバナンス報告書

取締役のトレーニング方針

監査等委員メッセージいます。また、企業法務を専門とする弁護士から会社法やコーポレートガバナンス・コード等の最新のには当社費用負担による、社外セミナー、各業界団体への動向について説明を受ける場を設けています。

ガバナンス

取締役及び執行役員に対して、新たな知識の取得のため担当する職務に応じて適宜研修を行っております。具体的加入、各団体による研修及び交流会への積極的な参加を奨励し、新たな知識の習得や自己啓発を行える環境を整えて

詳細はこちら

▲

常勤の監査等委員として、社内の様々な会議や役員・社員との面談等も通して社内全般の状況把握に努めることが肝要と考えています。会社は日々活動している生き物とも言え、内部監査室、監査法人とも密に連携して、適時有効な監査を行い、監査等委員会としての適切な意見形成や助言に繋げたいと思っています。グループについても同様に、子会社の監査役との「監査役等連絡会」や子会社社長との面談を四半期毎に実施しています。

■ 業務執行会議

付議すべき重要事項の検討を行い、取締役会及び代表勤取締役（常勤監査等委員である取締役を含む）・執行取締役社長に答申を行っております。業務執行会議は毎人的資本等の非財務情報の開示が求められる中、取締役会が果たすべき役割も増えており、定期的役員・事業部長等によって構成される業務執行会議を月1回定例会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集に実施している社外取締役の意見交換会等を通して、社内情報を共有し、議論を深めることにより、設置しております。また業務執行会議では、取締役会にしております。

取締役が独立した観点から、経営全般への監督を行っていると認識しています。昨今、環境対応やデータ業務執行に関する課題を協議する機関としては、常当社は取締役11名中、過半数の7名が社外独立役員であり、多様なバックグラウンドを持つ社外今後、⼀層のガバナンスの充実、深化に繋がる⼀助となるよう、貢献していきたいと考えています。
常勤監査等委員

佐々木 英之47

企業理念の「より良い未来を創造するITのプロフェッショナル集団」として、持続的な成長を実現し、企業価値が向上するよう、引き続き、微力ながら尽力して参りたいと考えています。
TechMatrix Integrated Report 202348コーポレート・ガバナンス■ その他各種委員会

監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名（4名全員が社外取締役であります）で構成され、月1回の定例監査等委員会と必要に応じ臨時監査等委員会を開催しております。

監査等委員会

年13回開催（取締役の職務執行、利益相反監査等）

三様監査

監査等委員、会計監査人、内部監査室の3者で四半期に⼀度実施

コミュニケーション

高山健

三浦亮太

杉原章郎

監査計画、監査内容、KAM、監査結果等について幅広く意見交換

半期開催）
年4回の各子会社社長との面談を事前に実施（各監査役・テクマトリックス監査等委員）

実地監査・面談

実地棚卸、内部監査との共同監査、全役員・従業員との面談

社長と意見交換社長を監査等委員会に招き、監査結果も踏まえ、意見交換を実施

経営企画部と連携しながら各事業部･本部･部･支店･営業所に対し監督を行っています。

社外取締役 4名

社外取締役比率

情報セキュリティ委員会

連部門への報告・共有、グループ会社との定期連絡会の事務局として役割を担い、情報セキュリティマネジメントシステムの維持・改善を行っています。

コンプライアンス委員会

企業活動に際して、法令及び企業倫理違反リスクのある内容を可能な限り具体的に明らかにし、役員及び従業員に対して教育、啓蒙を実施し、法令と企業倫理遵守の徹底と必要に応じた改善対応に努めています。
内部監査室及び内部統制推進室からの報告を元に、内部統制委員会として、会社法の内部統制システムの構築・運用状況

内部統制委員会の評価を年1回取締役会に報告し、内部統制システム決議の内容を必要に応じて更新しています。内部統制委員会は月2回定期開催されています。

100％

役員の報酬について■ 人事委員会■ 役員報酬制度の概要①基本報酬

内部監査室は社長直轄の組織として設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を

基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在全部門を対象に内部統制監査（会社法・金商法）と明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与のISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）、及び充実を図るため、取締役会の諮問機関として「人事委員益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決水準、重要な役職を兼務する子会社等からの報酬を考必要に応じてテーマ監査を計画的に実施しております。

会」を設置しております。「人事委員会」は、取締役会定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしておまた、内部監査室はデュアルレポーティングとして、の決議によって選定された取締役3名以上で構成され、を基本方針としております。具体的には、業務執行取締ります。

取締役会、監査等委員会に対し、直接報告を年1回以上その過半数は社外取締役を選定しております。また、委役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報②業績連動報酬実施しております。

員長は、委員の互選により選定しております。

酬として業績連動型金銭報酬及び事後交付型業績連動

業績連動型金銭報酬・事後交付型業績連動型株式報酬内部統制推進室はコーポレート本部内に設置してお由利孝ります。社内ルールの現場への定着や各種ITシステムの高山健

現場での適正な利用の推進を始めとする内部統制の推三浦亮太

社外取締役 2名

社外取締役比率67％型株式報酬、並びにストック・オプションとしており当社取締役会が定める期間中の数値目標を当社取締ます。監督機能を担う社外取締役については、その職務役会にてあらかじめ設定し、当該数値目標の達成割合に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

等に応じて変動する報酬制度としております。なお、業戦略■ 内部統制推進室

構成員

テクマトリックスグループの価値創造■ 内部監査室

気候変動を含むサステナビリティ課題への対応を進捗管理し、その施策・立案については、環境マネジメントを所管する
情報セキュリティマネジメントをより効果的に回していくため、認証機関の監査対応や内部監査室をはじめとした社内関

佐々木英之グループ各子会社の監査役による内部統制状況の報告・情報交換（四監査役等連絡会

役割

トップメッセージ

具体的内容

名称
サステナビリティ委員会

構成員

活動項目

会計監査人とのイントロダクション■ 監査等委員会績連動型株式報酬においては原則3年間の譲渡制限期間を設けています。

進活動を実施しております。

当社及び各当社子会社間での経営に関する情報共有と課題の協議及び連携強化を目的として、グループ執取締役候補者の選任・解任締役によって構成され取締役会で決定した業績の数値目標の達成度

役務提供期間比率※詳細及び報酬を与える時期等の具体的な内容は取締役会において決定するとしております。

証、審議。
取締役会で承認を得るために、具体的内容について委任をうけた代表取締役社長に答申。
後継者（CEO）に求められるスキル・後継者育成計画

資質要件の検討。

（サクセッションプラン）（社外/社内両面における）候補者の選定■ ストック・オプション

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動し、株価変動のメリットとリスクを共有した報酬体系とすべく、ストック・オプションを導入しております。
※詳細及び報酬を与える時期等の具体的な内容は取締役会において決定するとしております。
ただし、これらの決定については人事委員会からの答申に基づき行われるものとしております。と必要なトレーニング計画の検討。

役員区分

基本報酬業績連動型金銭報酬

取締役（監査等委員を除く）

○

○

社外取締役

○データ

49

業務執行取締役の役位毎に取締役会で決定した基準報酬額・交付株式数

答申。

成率に応じて取締役の個人別報酬額を検役員報酬設置し、四半期ごとにております。

き、株主総会付議議案として取締役会に算定方法

締役会にて定められた基準額及び目標達るグループ経営会議を定例会議として実施し取締役候補者案を策定し、その案に基づ役員報酬水準の検証並びにあらかじめ取行役員（常勤取締役・執行役員・子会社の社長）及び常勤監査等委員である取具体的内容

ガバナンス■ グループ経営会議

検討項目

非金銭報酬等
業績連動型株式報酬

ストック・オプション○○

TechMatrix Integrated Report 2023

50

コーポレート・ガバナンス
イントロダクション■ 役員報酬等の種類別割合・決定方法について■ 内部通報制度

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当容をもって任意の指名・報酬委員会である人事委員会

テクマトリックスでは、コンプライアンスの観点かみを構築しております。当社の内部通報制度において社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する（過半数が、独立役員である社外取締役によって構成）ら問題が生じた、生じている、又は生じる恐れのあるは、社内受付窓口と社外受付窓口（社外法律事務所の弁企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定しからの答申に基づき決定されるものとしております。

場合、まずは職制ラインでの報告をすることが通常と護士）を内部通報窓口として設置しております。

また、取締役の個人別の報酬額については、取締役なりますが、内部通報に関する内部規程を制定し、通ま た、 内 部 規 程 は グ ル ー プ 子 会 社 に も 展 開 し、 グ及びストック・オプション（享受する報酬価値が、業会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容につ報又は相談を行った者に対して、当該通報又は相談をループ全体で内部通報制度の整備が進んでいます。さら績・株価等に連動する報酬）の額は、概ね基本報酬の額

いて委任を受けており、その権限の内容は、各取締役行ったことを理由として不利益を被ることがないよう、に、2022年12月に実施したグループ会社各社のオフィの3～4割程度を目安として決定することとしておりまの基本報酬の額及びストック・オプションにかかる取職制上のレポーティングラインとは異なるレポーティ

ス統合を契機として2023年3月にグループハラスメンす。ただし、子会社等において重要な役職を兼務し報酬締役個人別の割当個数とし、取締役個人別の業績連動ングラインを設けることにより通報者の保護等の仕組ト相談窓口を設置しました。

を得るなどにより、当社の基本報酬の支払いがなされ報酬については、あらかじめ取締役会にて定められたな い 場 合 等 に お い て は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。

基準額及び目標達成率に応じて支給されることとしてなお、報酬総額の決定は、各取締役の責任に応じた内おります。

コンプライアンス研修

テクマトリックスでは、コンプライアンスについて「企業倫理ガイドライン」に掲げられた理念に則り、法令・規則・諸規程を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行うことと定義しています。
ルールと倫理の遵守に基づく健全な企業活動継続することで、株主、顧客、取引先、地域社会など多くのステークホルダー（利害関係者）の信任を得ることができ、企業価値の向上につながると考えております。
以上の考えのもと、テクマトリックスでは「コンプライアンス行動指針」を定めており、経営者をトップに据えたコンプライアンス委員会の旗振りのもと、各種体制を整備しています。

るとの考えのもと、各種研修を実施しています。

員の⼀人ひとりが、コンプライアンスの意義を良く理

なお、入社時期により各種研修実施時に所属してい解し、企業活動のみならず社会生活においてもコンプなかった社員については、入社時に適宜研修を実施す

ライアンスに適った行動を取ることによって実践されるほか、資料の配布等を行っております。

対象職員

インサイダー/内部者取引

全役職・従業員

ハラスメント

全役職・従業員

ダイバーシティ/人権

全役職・従業員

ISMS（情報セキュリティマネジメント）

全役職・従業員

新入社員研修

新入社員

コンプライアンス研修 受講率

2023年3月期
実績

100％
戦略

研修内容

テクマトリックスグループの価値創造

企業のコンプライアンスは、企業内の役員及び従業コンプライアンスの基本的な考え方

トップメッセージますが、各取締役の報酬額に占める業績連動型の報酬

コンプライアンス体制
コンプライアンス委員会は、委員長、常勤監査等委■ コンプライアンスのPDCAサイクル

員、コンプライアンス担当役員、人事部長、経営企画部長によって構成されており、委員長にはコンプライアンス体制の統括責任者である社長を選任しております。

2

1

年間活動計画の検討・決定

Do

ある内容を可能な限り具体的に明らかにし、役員及び従業員に対して教育、啓蒙を実施し、法令と企業倫理遵守の徹底と必要に応じた改善対応に努めるものとし、年2回の定例会の開催のほか、必要に応じて臨時会の開催を行っております。

4

Action

必要に応じた改善施策の検討、アクションプランの策定

Check

報告･監督

コンプライアンス委員会

報告

内部通報窓口
社内窓口
社外窓口（外部弁護士）⁃⁃企業として人権尊重の責任を果たすために「人権基本方勢が重要であると考え、取締役会で議論し、決議され針」を定め、国際社会と強調した経営に努めることを宣たものであります。

通報

人権基本方針テクマトリックスグループは、役員・従業員⼀人ひとりが、強制労働を行わないとともに、サプライチェーン全体にお人種、国籍、性別、宗教、信条、年齢、出身、身体的・精いて人権への負の影響を助長していない場合であっても、神的障がいその他、業務の遂行と全く関係ない事由に基づ

取引関係によって事業活動や製品またはサービスと直接的くハラスメントを行わず、また、容認することがないよう、に関係する人権への負の影響の防止にも取り組みます。

人間尊重の企業文化の確立に取り組みます。差別的言動、なお、人権尊重の取組みを推進し、その責務を果たすため嫌がらせ、誹謗・中傷、脅迫・粗暴行為その他、当社の役の指針として、世界人権宣言の考え方に従い、員及び従業員としてあるまじき言動により、他人に恐怖心本方針を策定しています。

を与え、また 不快な思いをさせることを禁じています。また、すべての国、地域においてあらゆる形態の児童労働・詳細はこちら▲

教育･再発防止策の推進等言しています。この「人権基本方針」は経営トップの姿

データ

監査等委員会

選任･承認

テクマトリックスグループは、経営理念に基づき、

3

コンプライアンス遵守に関する内部状況、外部状況のインプット■ コンプライアンス体制図

取締役会

人権の尊重

ガバナンス

企業活動に際して、法令及び企業倫理違反リスクのPlan

全社員向け定期教育内容や社内研修の検討と実施

役員及び従業員
51

TechMatrix Integrated Report 202352