２０２２年７月８日
株 主 各 位
福井コンピュータホールディングス株式会社
代表取締役社長

第４３回定時株主総会

佐藤浩

一

開催報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、株主の皆様に向けた情報開示の一環として、第４３回定時株主総会における議事及び報告内容、並びに出席株主様からのご質疑とその応答に関しまして、下記のとおりご報告致します。
敬具記
１．本総会の議事内容
本総会における議事の内容は、以下のとおりとなっております。
２０２２年６月２４日（金）、第４３回定時株主総会を福井県福井市手寄１丁目４番
１号 AOSSA（アオッサ）8 階 福井県県民ホールにて開催し、本総会の成立に必要な株主の出席がありましたので、定刻の午前１１時、定款第１４条の定めにより取締役社長の佐藤浩一が議長席につき、本総会の開会を宣言し、議事に入りました。
冒頭、議長は、本日の議事の進め方について、感染防止の観点から、円滑・効率的な議事進行により所要時間が長くならないよう努める旨と、株主からの質問等は、報告事項の報告及び決議事項の上程後に一括して受ける旨を述べました。
次に、議長の指示により、事務局から出席の株主数及びその議決権数について報告がなされ、議長は、本総会の各議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を述べました。
続いて、議長は監査等委員会の当社監査報告並びに連結計算書に係る会計監査人及び監査等委員会の監査結果の報告を求めました。
監査等委員の高橋勝氏より第４３期事業年度における監査結果については、招集通知の監査報告書謄本に記載のとおりであり、取締役の職務執行全般、事業報告、会計監査人の会計監査の監査方法及び結果その他の業務並びに本総会に提出される議案及び書類には、法令、定款に違反する事項及び不当な事実は認められない旨の報告がなされました。また、連結計算書類の監査結果について、招集通知の会計監査人及び監査等委員会の監査報告書謄本に記載のとおり、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認める旨の報告がなされました。
【報告事項】
１ 第４３期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２ 第４３期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
議長は、報告事項のうち、第４３期事業報告、連結計算書類並びに当社の計算書類の内容について、招集通知に記載のとおりである旨を述べ、議場前方のスクリーンを使用し本資料「２．第４３回定時株主総会－第４３期事業報告－」のとおり報告しました。
続いて、議長は、本会議の目的事項である第１号議案から第４号議案について、招集通知に記載の内容のとおり、説明しました。
【決議事項】
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
議長は、報告事項及び決議事項に関する質問並びに動議を含めた審議に関する発言を受けたのち、各議案について採決を取る旨を述べ、出席株主からの質問を受け付けた
ところ、本資料「３．質疑応答」に記載のとおり、株主４名から５問の質問があり、議長が回答を行いました。
次いで議長は、報告事項及び決議事項に関し、十分審議を尽くしたので、以上をもって質疑を終了し、決議事項の採択に入りました。
第１号議案から第４号議案、それぞれの議案を諮ったところ、それぞれ可決要件を満たす数の賛成を得たので、いずれも原案どおり承認可決されました。
議長は、以上をもって本総会における議事をすべて終了した旨を述べ、午前１１時４７分閉会を宣しました。
以上

２．第４３回定時株主総会－第４３期事業報告－
本総会において、議長が報告した事項の内容は、以下のとおりとなっております。

業績の内容につきまして、当期売上高は約 143 億円、前期比 15 億円の増、また、営業利益は約 63 億円、前期比 11 億円の増、経常利益は約 63 億円、前期比 11 億円の増となり、最終的に当期純利益は 42 億円、前期比 7 億円の増となり、いずれも伸長いたしました。なお、当期の業績は、売上高、利益ともに過去最高を更新し、６期連続で過去最高を更新するという形となっております。
つきましては、一株当たりの配当額を前期の 50 円から 60 円へ増配すべく、本株主総会に議案として提出いたしております。

次に、当期売上高の内訳についてですが、ソフトウェアで約 80 億円、保守サービスで約53 億円となっており、それぞれ前期比で約６億円、３億円の増収となっております。
この増収の要因としては、主に土木分野の i-Construction の普及、IT 導入補助金の後押しがあったこと、また、昨年 2021 年 10 月に衆議院議員総選挙が行われたことによる、当社の出口調査システムにかかわる売り上げが計上されたことが挙げられます。選挙関連の売り上げは、約６億円という結果となりました。
なお、収益認識に関する会計基準の適用により、従来販売費および一般管理費で計上しておりました販売店等のリベート等につきましては、売上値引きとして売上高より減額する方法に変更しております。

続きまして、営業費用の内訳については、商品売り上げの増加に伴い、商品売上原価が増加いたしました。また、選挙関連ビジネスの実施に伴い、消耗品や通信費などのその他の費用が増加しております。

次に、セグメント別の事業報告ですが、資料のとおり、建築システム、測量土木システム、IT ソリューションのすべてのセグメントにおいて、増収増益となっております。

建築システム事業では、売上高が約 65 億円、前期比約４億円の増収、営業利益は、約 25億円、前期比約２億円の増益となりました。これは、建築物省エネ法改正に伴う当社製品のオプション売上げの増加、また、IT 導入補助金による売上げの後押しなどが、売上、利益及び保守サービスの加入件数の増加をもたらしたことによるものです。

次に、測量土木システム事業では、売上高約 71 億円、前期比約５億円の増収となっており、営業利益は、約 34 億円、前期比約 5 億円の増益となりました。
国土交通省が推進する i-Construction の普及、BIM/CIM にかかわる国の施策、また、建築同様の IT 導入補助金による売上げの後押しがあり、売上、利益及び保守サービスの加入件数が増加いたしました。

続いて、ＩＴソリューション事業では、売上高は約７億円、前期比訳 6 億円の増収となっており、営業利益につきましては約３億円、前期比約３億円の増益となりました。
先述のとおりではありますが、増収の要因は、昨年 2021 年 10 月に行われました衆議院議員選挙の出口調査システムにかかわる売り上げが計上されたことによるものです。

引き続きまして、セグメント、サービス別の売上及び売上構成比は、資料のとおりとなっておりますが、資料の内容については、第 43 期事業報告書に同じものを掲載しておりますので、そちらをご確認いただければと存じます。
【第 43 期決算のご報告（事業報告書）】
https://hd.fukuicompu.co.jp/ir/documents/43rep.pdf

また、貸借対照表及びキャッシュ・フローの概要については、招集ご通知の事業報告にて記載のとおりとなっておりますので、資料をご確認いただければと存じます。

続いて、2022 年 3 月期の通期業績予想についてですが、売上高約 146 億円、営業利益 64億円、経常利益約 64 億円、当期純利益約 42 億円を見込んでおります。

最後に、直近 30 年における業績と事象に関するグラフであります。資料のとおり、今期は過去最高益となっております。こちらもご参考としてご確認いただければと存じます。
------------------------------------------------------------------------------------------------------以上、第４３期事業報告、連結計算書類及び当社の計算書類の内容のご報告となります。

続きまして、当社の中期経営計画をご説明させていただきます。
第二期中期経営計画では、「福井コンピュータグループ VISION2024 ～骨太のステークホルダー主義～」をスローガンとして掲げております。
本中期経営計画について、大きく 5 点に分けてご説明いたします。

まず「１．基本方針、定量目標」いわゆる売上計画についてですが、こちらは、中期経営計画の最終年度に、売上 152 億円、営業利益 67 億円を目指しております。今後 3 年間は、資料のとおりの定量目標を定めて取り組んでまいる所存です。

次に、「２．アカウント戦略の展開」についてですが、こちらは今回の中期経営計画における重点施策となっておりますので、少々詳しくご説明いたします。
まず、資料左側のバケツ型の図の底の部分ですが、こちらはこれまで、当社が得意としている調査/設計における CAD 事業を表しております。この事業における顧客層は、当社の大切な事業基盤であります。
本中期経営計画では、この事業基盤のさらに上、図でいうところの中段の部分の、「新たなソリューションによる市場」における商品開発と、その販売に舵を切っていきたいと考えております。なお、こちらの内容については、今までの調査/設計といった基盤の部分に加えて、施工/維持管理/情報共有に関する各データを横串で管理できるプラットフォー
ムやクラウドといったサービスを新たに展開するものとしております。今までの当社のソフトウェアは、パソコンで動くものが主でありましたが、パソコンだけではなく、スマートフォンやタブレットといった様々なデバイスでプラットフォームにアクセスできるようにしてまいります。
その上で、そのアクセスに関する識別の単位を当社では「アカウント」と呼んでおり、パソコン以外にもサービスを拡張して、スマートフォン・タブレットから当社のサービ

ス、プラットフォームへのアクセス（アカウント）数を増やしていくことを、本中期経営計画の大きな方針としております。
さらに、図の一番上の部分については、メタバースや AI、MR といった、現在の IT の最先端技術の用語を記載しておりますが、これは、本中期経営計画のさらにその先、メタバースや AI といった新技術を用いた新たなスタートアップの創出を見越しているものです。
そのために、当社は人的投資、知的財産への投資を増やしていきたいと考えており、多様な人材の育成と合わせ、M&A、R&D の取り組みを進めることで、新技術を積極的に当社に取り込んでいきたいと考えております。

続きまして、「３．サスティナブルな社会への貢献」についてです。当社では、SDGs の開発目標についてグルーピングを行い、それぞれの目標に対する貢献内容を検討の上、各種対応の目標を立てております。資料左側のグループは「人材」、中央のグループは「当社のコア事業」、右側のグループは「事業展開」として、大きく 3 つのカテゴリに分け、各カテゴリにおいて、サスティナブルな社会の実現に貢献できるよう目標を設定しております。なお、具体的な目標につきましては、資料の下段に記載しておりますが、建設業界における働き方改革を進めていく中で、建設業界の週休二日制の導入が課題と言われておりますが、建設業界における週休二日制の導入にはいまだ様々な課題を抱えているところであります。この課題について、当社は建設業界の持続的な開発目標として取り組み、新たなサービスの展開をもってこの問題を解決していきたいと考えております。このように、ひとつひとつ、当社ができるところから貢献目標を定め、サスティナブルな社会の実現を目指してまいりたいと考えている次第でございます。

引き続きまして、「４．その他投資について」ですが、資料を基に説明いたします。
まず、当社は、ソフトウェアメーカーでありますので、投資対象としては人材が主となってまいります。人的資本の投資を増やし、本年度は、新卒の採用を前年比 3 倍とすることを目指して採用活動を行っております。このように、採用枠を増加し、平均年齢の若返りに加え、既存の社員のリスキリングや、社員の継続的なリカレント教育にも力を入れていきたいと考えております。本中期経営計画の期間中にも、人員構成、社員数については、資料のとおり目標立てをして、人事戦略に取り組んでまいります。

次に、「５．株主還元方針について」です。
日頃からご支援、ご協力をしていただいております株主の皆様に、安定的かつ継続的な配当を実施することで、長く当社を応援していただけるよう、資料のとおり目標配当を掲げております。当社も、これから既存の顧客基盤を基に新たなサービス開発を進めていく必要があるため、引き続き株主の皆様におかれましては、あたたかく、長い目でご支援いただければと存じており、株主還元方針につきましても、資料のとおり計画させていただいております。

以上、中期経営計画の主要な内容をかいつまんでご説明させていただきました。
なお、当社の中期経営計画の詳細については、当社ＨＰのＩＲ情報のページにご案内がございます。私が決算発表の折、本中期経営計画を少し長めに説明いたしました際の動画が掲載されておりますので、お時間がございます時にご覧いただけますと幸いでございます。
【中期経営計画説明会特設 WEB ページ】
決算短信 | IR ライブラリ | 中期経営計画説明会 | 福井コンピュータグループ(fukuicompu.co.jp)

３．質疑応答
本総会における株主様からのご質問及び回答については、以下のとおりとなっております。
質問①

中期経営計画にて説明されていたＭ＆Ａについてご質問いたします。コンピュータ関連の業界はますます発展されていくと思いますので、Ｍ＆Ａが重要な事項の一つとなるかと思いますが、どのような分野、業種にてＭ＆Ａを検討されているのか、教えていただけませんでしょうか。

回答（議長）① 中期経営計画でもご説明申し上げましたが、今後さらに先端技術が広く展開されていく中で、当社の自己技術だけでは、当然ながら完結できないという局面の到来が予想されております。これまでの 40 年以上は、当社の主たる事業であるＣ
ＡＤ事業は、当社の技術の自己完結でほぼほぼ展開してくることができましたが、ＡＩ、メタバース、クラウドといった新たな技術を幅広く、スピーディに取り入れていくために、Ｍ＆Ａを積極的に行っていくという方針を立てております。そのために、今期からＲ＆Ｄの専門部署を立ち上げ、Ｍ＆Ａに関する情報収集について、専用に人を当てて取り組んでおります。ただ、現状、Ｍ＆Ａの検討にまさに取り掛かっているところでございますので、本日この場にて詳しくご説明できるものはございません。
質問②

御社の株式についてです。前回の株式分割から 10 年以上が経っていると思いますが、それから株価も上がり、配当金も今期 60 円、今後の計画にて 70 円とされておられましたが、可能であれば、株式分割もご検討いただけないでしょうか。

回答（議長）② 当社株式分割につきましては、本年 4 月にプライム市場に移行もしたばかりということもあり、今後の状況等をみて、必要があれば検討をしていきたいと存じます。
質問③

昨今、情報セキュリティ関連の事故について、USB メモリの紛失やサプライチェーンにおけるシステム障害の発生などを目耳にすることがあります。御社においても、各事業会社をはじめ、グループ間での情報のやり取りや、システムの相互共有などがあると思いますが、そのような情報セキュリティに関して、グループとしてどのような体制・方針をとられておりますでしょうか。

回答（議長）③

情報セキュリティについては、当社グループにおいて共通しており、福井コンピュータホールディングスに情報システムを統括する専用部署を設けております。また、事業会社におきまして、全国に拠点を展開しておりますので、パソコンを持ち出してお客様先でデモンストレーションを行うなどの機会もございます。そのため、パソコンをはじめ情報の持ち出しについての徹底管理と、ｅラーニングを用いた情報セキュリティの取り扱いについての定期的な社員教育を実施しております。昨今、報道されている情報セキュリティに関する事故については、他人事とは思わず、引き続き情報セキュリティの強化に努めてまいりたいと存じております。
質問④

発表いただきましたアカウント戦略に関連することになります。御社は今後施工分野に注力されていくということでしたが、CSPI のエキスポに参加した際に説明されていた内容は、施工分野ではなく、打合せ段階におけるシステムや AR関連の商品開発が主であるという印象を受けました。一方、競合他社では、具体的な施工ガイダンスシステムの新製品や、設計したものを現場で映し出せるシステムなど、より具体的に現場に寄り添ったシステムが紹介されていました。正直、このままですと、施工分野においては他社にどんどん先を越されてしまい、巻き返しができない状態になってしまうのではないかと危惧しておりますが、その点についてはどうお考えでしょうか。

回答（議長）④

まず CSPI にて当社の説明をお聞きくださったとのこと、御礼申し上げます。
CSPI での当社出展については、当社の測量・土木分野の事業会社である福井コンピュータ株式会社での展示が主となっておりました。その中で、点群の LiDARのご説明など、他社様と比べて説明が不足しているというような印象をお受けになられたことが、もしかしたらあったのかもしれません。しかし、当社も点群の商品である TREND-POINT については、非常に開発強化をかけているところでございまして、他社様との競争力という部分については、劣っているというような認識はしておりません。また、建築分野の話にはなってしまいますが、「G-Style」という WEB セミナーイベントを企画しており、当社の建築事業において展開しております GLOOBE という施工用の CAD についてのセミナーを実施しております。GLOOBE について、本年 2 月にリリースしました新規オプションは、自動で施工計画を作成するというものであり、こちらはゼネコン様の上物建築の分野において非常にご好評をいただいており、本年の大きなトピックとなっております。BIM/CIM と合わせて、他社に一歩も引かないような開発リリースをしていきたいと考えているところでございますので、今ほどの貴重なご意見につきましては、今後の開発に反映してまいりたいと存じます。

質問⑤

昨今のロシアによるウクライナ侵攻から、世界情勢が乱れている中、エネルギー危機が取りざたされており、風力発電や太陽光発電などあらゆる方法から電力を得ていくような時代となってきております。先ほどの発表資料の中で太陽光発電というキーワードがありましたので、太陽光発電を用いた戦略や今後の展望があればお教えいただきたいと思います。

回答（議長）⑤ こちらは、当社の建築の事業会社である福井コンピュータアーキテクトにおける分野となりますが、太陽光パネルの活用は、カーボンニュートラルの世界を目指すにあたり必須となっており、東京都では本年中より新築住宅への取り付けが必須になるとも言われています。民間住宅に太陽光パネルを設置するということになりますと、屋根の重さや形状をこれまで以上に細かくシミュレーションすることが必要になってきます。当社は、住宅用設計 CAD の屋根図面を作成する機能の開発強化や、屋根に設置した太陽光パネルから得られる電力・エネルギーの消費に関するシミュレーションソフトにつきましては、従前からリリースしており、毎年バージョンアップをしているところでございます。今お話しいただきました
エネルギー危機やカーボンニュートラル、ZEH などにつきましては、当社としましても、住宅業界における公器の使命の一つとして積極的に開発に取り組んでまいる所存です。
以 上