‫شـركـة المسنـت الـوطنيـة ‪.‬ش‪.‬م‪.‬ع‬‫‪National Cement Co. P.S.C‬‬‫تأسست سنة ‪ 1968‬م الموافق لعام ‪ 1388‬هجري‬‫)‪ASSOCIATED IN 1968 (G) – 1388 (H‬‬‫تقرير الومكة لعام ‪2020‬‬

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬‫(‪ : )1‬بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام ‪ 2020‬وكيفية تطبيقها‪:‬‬‫إنه لمن دواعي فخرنا وإعتزازنا في شركة األسمنت الوطنية أننا نطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات بما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئةةة رقة ‪/3‬ر‪ ) .‬لسةةنة ‪ 2020‬بشة ن‬‫معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ودليل القواعد االجرائية لحوكمة شركة اإلسمنت الوطنية المعتمد مةةن هيئةةة األورام الماليةةة والسةةل وحسةةن نمةةوقر تقريةةر‬‫الحوكمة لعا ‪ 2020‬والصادر من هيئة األورام المالية والسل بحيث تحقق تلك الممارسات الكفاءة في العمل بما يعود علي جمي المساهمين واالطراف المعنيه من موارد بشريه وعمالء‬‫وتظل خادمة على الوجه األفضل إلقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ‪.‬‬
‫وقد قامت الشركة بتطوير دليل الحوكمة وت إعتماده من مجلس إدارة الشركة من حيث تشكيله وإختصاصات اللجان المنبثقة عنه وكفاءة الرقابة الداخلية باإلضافة إلى إتبةةام مبةةدأ الشةةفافية‬‫فى كافة تعامالت الشركة‪.‬‬‫(‪: )2‬بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام ‪:2020‬‬‫ال توجد أية تعامالت ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجه وأبناؤه في األورام المالية للشركة خالل العا ‪ 2020‬وملكياته وفقا ً للجدول التالي ‪:‬‬‫اإلسم‬‫المنصب‪ /‬صلة القرابة‬‫األسهم المملوكة كما في ‪2020/12/31‬‬‫إجمالي عملية البيع‬‫إجمالي عملية الشراء‬‫‪1‬‬‫السيد ‪ /‬راشد سيف أحمد الغرير‬‫رئيس مجلس االدارة‬‫‪624,000‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪2‬‬‫السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد الرؤوف العور‬‫نائن رئيس مجلس االدارة‬‫‪918‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪3‬‬‫السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد هللا أحمد الغرير‬‫عضو مجلس إدارة‬‫‪0‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪4‬‬‫السيد ‪ /‬أحمد عيسى أحمد حارن الفالحي‬‫عضو مجلس إدارة‬‫‪3,000‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪5‬‬‫السيد ‪ /‬محمد عبد الغفار حسين‬‫عضو مجلس إدارة‬‫‪1,000‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪6‬‬‫السيد ‪ /‬راشد عبد هللا أحمد الغرير‬‫عضو مجلس إدارة‬

‫‪0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7‬‬

‫السيد ‪ /‬سلطان عبد هللا أحمد الغرير‬‫عضو مجلس إدارة‬

‫‪0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬‫(‪ : )3‬تشكيل مجلس اإلدارة ‪:‬‬
‫أ ‪ /‬تشكيل مجلس االدارة حسب فئات االعضاء ‪:‬‬‫م‬‫إسم العضو‬‫الفئة‬‫‪ 1‬السيد ‪ /‬راشد سيف أحمد الغرير‬‫مستقل‬‫غير تنفيذي‬‫‪ 2‬السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد الرؤوف العور‬‫مستقل‬‫غير تنفيذي‬‫‪ 3‬السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد هللا أحمد الغرير‬‫غيرمستقل‬‫غير تنفيذي‬‫‪ 4‬السيد ‪ /‬أحمد عيسى أحمد حارب الفالحي‬‫مستقل‬‫غيرتنفيذي‬‫‪ 5‬السيد ‪ /‬محمد عبد الغفار حسين‬‫مستقل‬‫غير تنفيذي‬‫‪ 6‬السيد ‪ /‬راشد عبد هللا أحمد الغرير‬‫غيرمستقل‬‫غير تنفيذي‬‫‪ 7‬السيد ‪ /‬سلطان عبد هللا أحمد الغرير‬‫غيرمستقل‬‫غير تنفيذي‬‫الخبرات والمؤهالت‬‫رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة تغليف للصناعات ويطلع‬‫بمهام إدارية عليا وتنفيذية بمختلف شركات مجموعة سيف الغرير‬‫الصناعية‬‫بكالوريوس محاسبة‬‫عضو مجلس إدارة شركة الريان العقارية ولديه خمسة سنوات خبره‬‫في التدقيق بمكتب سمو الحاكم في دبي‬‫بكالوريوس في الهندسة الصناعية‬‫عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات ونائب رئيس الهيئة العليا‬‫لمركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس االدارة في إتحاد مصارف‬‫االمارات وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك ومدير عام شركة‬‫الغرير لالستثمار‬‫بكالوريوس إدارة ماليه وإدارة أعمال‬‫عضو منتدب فى شركة طاقة الخليج البحريه ورئيس مجلس إدارة‬‫شركة جارنت للمالحه وعضو مجلس إدارة شركة االمارات للمالحه‬‫ماجيستير إدارة أعمال‬‫نائب رئيس مجلس االدارة والمدير العام لشركة مشاريع الساحل‬‫األخضر والمدير التنفيذي لشركة كونفينيانس ارابيا‬‫بكالوريوس‬‫الرئيس التنفيذي لشركة مينا للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة‬‫الغرير لالستثمار‬‫بكالوريوس من كلية سافك بالواليات المتحدة االمريكية‬‫مدير إدارة تطوير األعمال في شركة الغرير لالستثمار وعضو‬‫مجلس إدارة الغرير لالستثمار ومصفاة ترانس آسيا‬‫ب ‪ /‬تمثيل العنصر النسائي في مجلس االدراة لعام ‪: 2020‬‬‫ال يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس االدارة للعا ‪. 2020‬‬‫المدة التي قضاها كعضو‬‫في مجلس إدارة الشركة من‬‫تاريخ أول إنتخاب له‬‫عضوياتهم ومناصبهم في أية‬‫شركات مساهمة أخرى‬‫مناصبهم في أية مواقع رقابية‬‫أو حكومية أو تجارية هامة‬‫أخرى‬‫ثالث سنوات‬‫عضو مجلس إدارة بنـك المشرق‬‫‪-‬‬‫ثالث سنوات‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫ثالث سنوات‬‫رئيس مجلس إدارة بنك المشرق‪.‬‬‫رئيس مجلس إدارة شركة عمان‬‫للتأمين ‪.‬‬‫‪-‬‬‫تسعة سنوات‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫ثالث سنوات‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫ثالث سنوات‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫ثالث سنوات‬‫عضو مجلس إدارة بنـك‬‫المشرق‬‫‪-‬‬‫ت ‪ /‬أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس االدراة لعام ‪: 2020‬‬‫عد ترشح أي عنصر نسائي في إنتخابات مجلس اإلدارة ‪.‬‬

‫ث ‪ /‬أعضاء مجلس اإلدارة‪:‬‬‫‪ / 1‬مجموع مكافآت مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام ‪:2019‬‬‫ت دف مكآف ة ألعضاء مجلس االدارة عن عا ‪ 2019‬لكل عضو ‪ 250،000‬دره فقط مآئتان وخمسون ألف دره إمارات ال غير‪.‬‬‫‪ / 2‬مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام ‪ 2020‬والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها‪:‬‬‫ل يت اقتراح منح مكاف ة عن عا ‪ 2020‬حتى تاريخه ‪.‬‬‫‪ / 3‬بدالت حضور جلسات مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه‪:‬‬‫ال يوجد أية بدالت لحضور االجتماعات‪.‬‬‫‪ / 4‬تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضاها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها‪:‬‬‫ال يوجد أية رواتن أو أتعان إضافية تقاضاها أي عضو من مجلس اإلدارة‪.‬‬‫ج ‪ /‬عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية ‪:2020‬‬‫عقد مجلس إدارة شركة اإلسمنت الوطنية ‪ ) 4‬إجتماعات خالل عا‬‫‪ ) 2020‬كالتالي ‪:‬‬‫الرقم‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫تاريخ االجتماع‬‫‪2020/02/12‬‬‫‪2020/03/23‬‬‫عدد الحضور‬‫سبعة أعضاء‬‫ستة أعضاء‬‫عدد الحضور بالوكالة‬‫‬‫‪1‬‬‫‪3‬‬‫‪2020/08/13‬‬‫أربعة أعضاء‬‫‪-‬‬‫‪4‬‬‫‪2020/11/12‬‬‫سبعة أعضاء‬‫‪-‬‬‫أسماء االعضاء الغائبين‬‫‪-‬‬‫السيد ‪ /‬راشد سيف أحمد الغرير‬‫السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد هللا أحمد الغرير‬‫السيد ‪ /‬سلطان عبد هللا أحمد الغرير‬‫السيد ‪ /‬راشد عبد هللا أحمد الغرير‬‫‪-‬‬‫ح‪ -‬عدد قرارات مجلس االدارة التي صدرت بالتمرير خالل ‪: 2020‬‬‫صدر قرار واحد بالتمرير بتاريخ ‪.2020 – 04 – 18‬‬‫خ‪ -‬بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية خالل عام ‪ 2020‬بنا ًء على تفويض من المجلس مع تحديد‬‫مدة وصالحية التفويض‪:‬‬‫ال يوجد‪.‬‬‫د ‪ -‬بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح) خالل عام ‪: 2020‬‬‫م‬‫بيان بالطرف ذو العالقة‬‫توضيح طبيعة العالقة‬‫نوع التعامل‬‫قيمة التعامل‬‫‪ 1,000‬درهم‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬‫‪11‬‬‫شركة الغرير لإلنشاءات‪ -‬للخرسانة ذ م م‬‫شركة الغرير للعقارات دبي‬‫شركة الغرير لإلنشاءات – المنتجات األسمنتية ذ م م‬‫الغرير لإلنشاءات – ألومونيوم ذ م م‬‫وكالة اإلمارات التجارية ذ م م‬‫شركة محاجر الروضة (ش ذ م م) سلطنة عمان‬‫شركة محاجر الروضة (ش ذ م م) سلطنة عمان‬‫شركة أسمنت بربر المحدودة – جمهورية السودان‬‫شركة أسمنت بربر المحدودة – جمهورية السودان‬‫شركة الخرسانة العربية‬‫شركة صيانة المباني الحديثة ذ م م‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫ممارسة السيطرة على اإلدارة من قبل عضو مجلس اإلدارة‬‫بيع أسمنت ‪ -‬رسوم إيجاية‬‫بيع أسمنت‬‫بيع أسمنت‬‫رسوم ومبالغ ايجارية‬‫رسوم ومبالغ ايجارية‬‫المواد الموردة إلى الروضة‬‫شراء المواد‬‫ايرادات الفوائد من القرض‬‫قرض شركة زميلة‬‫خرسانة‬‫خدمات‬‫‪14,715‬‬‫‪5‬‬‫‪3,052‬‬‫‪465‬‬‫‪283‬‬‫‪174‬‬‫)‪(1,805‬‬‫‪16,751‬‬‫‪316,000‬‬‫)‪(8‬‬‫)‪(196‬‬‫ذ‪ /‬الهيكل التنظيمي للشركة ‪:‬‬‫ر ‪ /‬مدراء الشركة ‪:‬‬‫األسم‬‫المنصب‬‫تاريخ التعيين‬‫مجموع الرواتب والبدالت المدفوعه خالل ‪(2020‬درهم)‬‫محمد عبد هللا أحمد الغرير‬‫محمد مجد نوح‬‫جوهر عباسي‬‫رضوان مؤقت‬‫سيد سيف هللا‬‫راشمي مينون‬‫المدير العام‬‫مدير المعمل‬‫مدير مالي‬‫مدير المشروعات‬‫مدير المبيعات‬‫مديرة الموارد البشرية‬‫‪1978‬‬‫‪1998‬‬‫‪1985‬‬‫‪1983‬‬‫‪2009‬‬‫‪2012‬‬‫‪1,764,606‬‬‫‪392,935‬‬‫‪403,534‬‬‫‪322,738‬‬‫‪279,580‬‬‫‪327,495‬‬‫مجموع المكافآت المدفوعة لعام‬‫‪()BONUS( 2020‬درهم)‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫أي مكافآت أخري عينية للعام‬‫‪ 2020‬أو تستحق مستقبالا‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫(‪ : )4‬مدقق الحسابات الخارجي‬‫أ ‪ /‬نبذة عن مدقق حسابات الشركة للسادة المساهمين ‪:‬‬
‫إرنست ويونغ هي إحدى أكبر الشركات المهنية في العال وتع ّد واحدة من األرب الكبرى وهي تعد منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات األعضاء‪ .‬المقر الرئيسي العالمي لها في لندن في‬‫بريطانيا‪ ،‬أما المقر الرئيسي لفرعها في الواليات المتحدة األمريكية فيق في نيويورك ‪ 5‬تاي سكوير وتتواجد شركة أرنست ويونغ في أرب مناطق بالعال تتفرم بدورها إلى ‪ 33‬منطقة وبخصوص مكتن‬‫الشركة في دبي فيتميز بقاعدة قوية تض مهنيين يتمتعون بخبرات واسعة وكفاءات عالية وما يزيد عن ‪ 50‬شريكا ً عالميا ً ‪.‬‬

‫ب ‪ /‬بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ‪:‬‬‫إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك‬‫عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة‬‫إجمالي أتعاب التدقيق لعام ‪( 2020‬درهم)‬‫أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام ‪( 2020‬درهم)‬‫تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى‬‫بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل ‪2020‬‬‫شركة أرنست ويونغ – السيد ‪ /‬أشرف أبو شرخ‬‫سنة واحدة‬‫ثالثمائة وأربعون ألف درهم إمارات ال غير‬‫ال يوجد‬‫ال يوجد‬‫ال يوجد‬‫التحفظات التي قام بها مدقق الحسابات في القوائم المرحلية والسنوية للعام ‪: 2020‬‬‫‪ – 1‬إن الشركة لديها إستثمارات في حقوم الملكية غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ ‪ 41،868‬ألف دره ‪ .‬ول يت تزويد مدقق الحسابات ب دلة تدقيق كافية‬‫ومناسبة لدع قياس القيمة العادلة ونتيجة لقلك ل يتمكن مدقق الحسابات من تحديد ما إقا كان يلز إجراء أي تعديل على القيمة الدفترية لالستثمار‪.‬‬‫‪ – 2‬قامت الشركة بمنح قرض بمبلغ ‪ 316،000‬ألف دره إلى شركتها الزميلة ‪ .‬على الرغ من أن الشركة الزميلة لديها سجل سابق من التعثر في الوفاء بإلتزامات سداد القروض ‪ ،‬ول يت اإلنتهاء من‬‫تجديد إتفاقية القرض ‪ ،‬فإن الشركة تعتبر القرض قابل للتحصيل بالكامل على أساس وجود ضمانات كافية ومناسبة مقابل القرض ونتيجة لسجل التعثر السابق للشركة الزميلة وفي ظل غيان إتفاقية‬‫القرض المجددة وغيان تقيي رسمي حديث لموجودات الشركة الزميلة المرهونة ‪ ،‬ل يتمكن مدقق الحسابات من تحديد ما إقا كان هناك أي إنخفاض في القيمة مطلون إجراؤة على القيمة الدفترية لمبلغ‬‫القرض في تاريخ التقارير المالية للرب االول والثاني والثالث‪.‬‬‫‪ : )5‬لجنة التدقيق‪:‬‬‫أ‪.‬إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته‪.‬‬‫يقر السيد ‪ /‬محمد عبد الغفار حسين رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظا اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والت كد من فعاليته‪.‬‬‫ب‪ .‬أسماء أعضاء لجنة التدقيق‪ ،‬وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها‪.‬‬‫السيد ‪ /‬محمد عبد الغفار حسين‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو غير تنفيذي مستقل‬‫رئيسا‬‫السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد هللا أحمد الغرير‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو غير تنفيذي‬‫عضوا‬‫السيد ‪ /‬عبد العزيز عبد الرؤوف العور‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو غير تنفيذي مستقل‬‫عضوا‬‫السيد ‪ /‬راشد عبد هللا أحمد الغرير‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو غير تنفيذي‬‫عضوا‬‫وقد ت إنجاز المها الموكلة لها وهي ‪:‬‬‫‪ ) 1‬ة متابعة مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته حول طبيعة ونطام عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة ‪.‬‬‫‪ ) 2‬ة مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الرب سنوية والنصف سنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة و بشكل خاص مايلي ‪:‬‬
‫ة التقيد بالمعايير المحاسبية التي قررتها الهيئة ‪.‬‬
‫ة التقيد بقواعد اإلدرار واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية ‪.‬‬‫‪ ) 3‬ة التنسيق م مجلس ادارة الشركة واالدارة التنفيقية والمدير المالي للشركة كما ت االجتمام م مدقق الحسابات الخارجي للشركة ‪.‬‬‫‪ ) 4‬ة مراجعة انظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة المخاطر في الشركة ‪.‬‬‫‪ ) 5‬ة مراجعة السياسات واالجراءات المالية والمحاسبية في الشركة ‪.‬‬‫‪ ) 6‬ة التاكد من عد وجود اية استفسارات جوهرية طرحها المدقق الخارجي على االدارة بخصوص السجالت المحاسبية او الحسابات المالية او انظمة الرقابة ول يرد عليها من قبل الشركة‪.‬‬‫‪ ) 7‬ة مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني ‪.‬‬‫ج‪.‬عقدت لجنة التدقيق أربعةاجتماعات خالل عام ‪ 2020‬على النحو التالي ‪:‬‬‫الرقم‬‫تاريخ االجتماع‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪2020/02/12‬‬‫‪2020/03/23‬‬‫‪2020/04/16‬‬‫‪2020/11/12‬‬‫عدد الحضور‬‫عدد الحضور بالوكالة‬‫أسماء االعضاء الغائبين‬‫أربعة أعضاء‬‫أربعة أعضاء‬‫ثالثة أعضاء‬‫أربعة أعضاء‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‬‫السيد ‪ /‬راشد عبد هللا أحمد الغرير‬‫‪-‬‬‫(‪ : )6‬لجنة الترشيحات والمكافآت ‪:‬‬‫أ‪.‬إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته‪.‬‬‫يقر السيد ‪ /‬أحمد عيسى أحمد حارن الفالحي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظا اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والت كد من فعاليته‪.‬‬‫ب‪ .‬أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت‪ ،‬وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها‪.‬‬‫السيد ‪ /‬أحمد عيسى أحمد حارب الفالحي‬‫السيد ‪ /‬محمد عبد الغفار حسين‬‫السيد ‪ /‬سلطان عبد هللا الغرير‬‫عضو غير تنفيذي مستقل‬‫عضو غير تنفيذي مستقل‬‫عضو غير تنفيذي‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو مجلس إدارة‬‫رئيسا‬‫عضوا‬‫عضوا‬‫وقد ت إنجاز المها الموكلة لها وهي ‪:‬‬‫‪ ) 1‬ة الت كد من إستقاللية األعضاء المستقلين ‪.‬‬‫‪ ) 2‬ة الت كد من ان المكافآت والمزايا الممنوحةة لالدارة التنفيقية العليا للشةركة معقوله وتتناسن واداء الشركة ‪.‬‬‫‪ ) 3‬ة تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيقية العليا والموظفين واسس اختياره ‪.‬‬‫‪ ) 4‬ة اعةداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدرين في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها‪.‬‬‫ج‪.‬عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة إجتماعات خالل عام ‪: 2020‬‬‫الرقم‬‫تاريخ االجتماع‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪2020/02/23‬‬‫‪2020/09/23‬‬‫‪2020/10/14‬‬‫‪2020/11/24‬‬‫عدد الحضور‬‫عدد الحضور بالوكالة‬‫أسماء االعضاء الغائبين‬‫ثالثة أعضاء‬‫ثالثة أعضاء‬‫ثالثة أعضاء‬‫ثالثة أعضاء‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫(‪ : )7‬لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين‪:‬‬‫ل يت تشكيلها وسيت قلك خالل عا ‪.2021‬‬‫(‪ : )8‬لجنة متابعة االستثمارات ‪:‬‬
‫أ‪.‬إقرار من رئيس لجنة متابعة االستثمارات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته‪.‬‬‫يقر السيد ‪ /‬راشد سيف أحمد الغرير رئيس لجنة متابعة االستثمارات بمسؤوليته عن نظا اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والت كد من فعاليته‪.‬‬‫ب‪ .‬أسماء أعضاء لجنة متابعة االستثمارات‪ ،‬وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها‪.‬‬‫وافق مجلس االدارة على إنشاء لجنة لمتابعة االستثمارات وتتكون من السادة ‪:‬‬

‫السيد ‪ /‬راشد سيف أحمد الغرير‬‫السيد ‪ /‬محمد عبد هللا أحمد الغرير‬‫السيد ‪ /‬أحمد عيسى الفالحي‬‫السيد ‪ /‬سلطان عبد هللا الغرير‬‫رئيسا‬‫عضوا‬‫عضوا‬‫عضوا‬‫رئيس مجلس الدارة‬‫المدير العام‬‫عضو مجلس إدارة‬‫عضو مجلس إدارة‬‫وقد ت إنجاز المها الموكلة لها وهي متابعة إستثمارات الشركة‪.‬‬‫ج‪ .‬عقدت لجنة اإلستثمارات ثالثة اجتماعات خالل عام ‪ 2020‬على النحو التالي ‪:‬‬‫الرقم‬‫تاريخ االجتماع‬‫عدد الحضور‬‫عدد الحضور بالوكالة‬‫أسماء االعضاء الغائبين‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪2020/03/30‬‬‫‪2020/11/08‬‬‫‪2020/11/11‬‬‫أربعة أعضاء‬‫أربعة أعضاء‬‫ثالثة أعضاء‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‬‫السيد ‪ /‬سلطان عبد هللا أحمد الغرير‬‫(‪ : )9‬الرقابة الداخلية ‪:‬‬
‫إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس اإلدارة مشكلة من السادة ‪:‬‬
‫اسم العضو‬‫زاكر شبير حسين‬‫الصفة‬‫مدقق مالي ومدير إدارة الرقابه الداخليه‬‫المؤهل‬‫بكالوريوس تجارة محاسبه عام (‪ ) 1990‬شهادة محاسب قانوني عام ( ‪) 1997‬‬‫أحمد على عبد الدايم‬‫بيتاواال زعيب محمد حسين‬‫ضابط إمتثال‬‫محاسب‬‫ليسانس حقوق عام (‪)2009‬‬‫بكالوريوس تجارة محاسبه عام( ‪)1993‬‬‫ يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظا الرقابه الداخلية في الشركة وأن إدارة الرقابة الداخلية بالشركة قامت بمهامها المتمثلة بالتالي ‪:‬‬‫‪ ) 1‬ة التحقق من التزا الشركة والعاملين فيها باحكا القوانين واالنظمة والقرارات المعمول بها ‪.‬‬‫‪ ) 2‬ة وض السياسات واالجراءات الداخلية التي تستخد في اعداد القوائ المالية ‪.‬‬‫‪ ) 3‬ة اجراء مراجعة القوائ المالية والتي تشتمل على عناصر الرقابة االساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر ‪.‬‬‫‪ ) 4‬ة ابالغ مجلس اإلدارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكينه من تقيي وض الرقابة الداخلية وفعالية ادارة المخاطر ‪.‬‬‫‪ - ) 5‬ل تواجه الشركة أية مشكالت خالل عا ‪.2020‬‬‫‪ ) 6‬ة ت ابالغ مجلس اإلدارة و لجانه بعد وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوض المالي للشركة ‪.‬‬‫‪ ) 7‬ة اعدت ادارة الرقابة الداخلية تقرير الحوكمة لعا ‪. 2020‬‬‫ عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية‪.‬‬‫ال يوجد‬‫(‪ : )10‬المخالفات ‪:‬‬‫ال توجد أية مخالفات على الشركة خالل عا ‪.2020‬‬

‫(‪ : )11‬مساهمة الشركة خالل عام ‪ 2020‬في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة‪:‬‬‫ة إن الهدف الرئيسي لشركة اإلسمنت الوطنية ش‪. .‬م ) ‪ /‬دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تتبناها دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث أن صناعة اإلسمنت تعتبر من‬‫الصناعات اإلستراتيجية المهمة لقيا النهضة العمرانية الشاملة في البالد ‪.‬‬
‫ة إعتادت شركة األسمنت الوطنية تنفيق أوامر بلدية دبي بخصوص النظافة الداخلية والخارجية حول المصن فقد ت زيادة مساحة التشجير داخل الشركة وعلى األسوار الخارجية م مراعاة إتبام طريقة‬‫الري بالتنقيط من أجل توفير أكبر قدر من المياه ‪.‬‬‫ة في سبيل المحافظة عةلى البيئة وفق المقاييس والمعايير المحلية والعالمية فت تزويد المصن مصافي للغبار للحيلولة دون تلويث البيئة‪.‬‬‫(‪ : )12‬معلومات عامه‬‫( آ ) سعر سهم الشركة خالل عام ‪: 2020‬‬‫الشهر‬‫سعر اإلغالق‬‫اعلى سعر‬‫ادنى سعر‬‫يناير‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫فبراير‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫مارس‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫أبريل‬‫‪2.400‬‬‫‪2.400‬‬‫‪2.400‬‬‫مايو‬‫‪2.400‬‬‫‪2.400‬‬‫‪2.400‬‬‫يونيو‬‫‪2.390‬‬‫‪2.400‬‬‫‪2.390‬‬‫يوليو‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫أغسطس‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫سبتمبر‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫أكتوبر‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫نوفمبر‬‫‪2.390‬‬‫بدون تداول‬‫بدون تداول‬‫ديسمبر‬‫‪2.280‬‬‫‪2.280‬‬‫‪2.280‬‬‫( ب ) األداء المقارن ‪:‬‬‫بيان باالداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر قطاع الصناعة‬‫بيان باالداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام‬‫( ج ) توزيع الملكيه حسب النوع كما في ‪: 2020 / 12 / 31 /‬‬
‫م‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫النوع‬‫شركات‬‫افراد‬‫حكومات‬‫المجموع‬‫محلى‬‫‪%78.01‬‬‫‪%11.65‬‬‫‪%0‬‬‫‪%89.66‬‬‫عربي‬‫‪%2.33‬‬‫‪%7.59‬‬‫‪%0‬‬‫‪%9.92‬‬‫أجنبى‬‫‪%0.13‬‬‫‪%0.29‬‬‫‪%0‬‬‫‪%0.42‬‬‫المجموع‬‫‪%80.47‬‬‫‪%19.53‬‬‫‪%0‬‬‫‪%100‬‬‫( د ) المساهمين الذين يملكون ( ‪ ) % 5‬او أكثر من رأس المال ‪:‬‬‫اسم المساهم‬‫شركة الغرير الخاصة‬‫شركة الغرير لالستثمار‬‫عدد األسهم‬‫‪136,245,302‬‬‫‪104,411,910‬‬‫نسبة المساهمة‬‫‪%37.97‬‬‫‪%29.10‬‬‫( ه ) توزيع المساهمين وفقا ً لحجم الملكية كما في ‪: 2020/12/31‬‬‫م‬‫ملكية االسهم (سهم)‬‫عدد المساهمين‬‫عدد االسهم المملوكة‬‫نسبة االسهم المملوكة من رأس المال‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫أقل من ‪50،000‬‬‫من ‪50،000‬إلى أقل من ‪500،000‬‬‫من ‪ 500،000‬إلى أقل من ‪5،000،000‬‬‫أكثر من ‪5،000،000‬‬‫‪164‬‬‫‪102‬‬‫‪35‬‬‫‪7‬‬‫‪1,778,628‬‬‫‪18,231,912‬‬‫‪50,136,667‬‬‫‪288,652,793‬‬‫‪%0.495‬‬‫‪%5.081‬‬‫‪%13.973‬‬‫‪%80.449‬‬‫(و) االجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين ‪:‬‬‫ت إنشاء صفحة عالقات المستثمرين ويتوفر بها معلومات االتصال م مسئول عالقات المستثمرين كما يتوفر علةى الموقة االلكترونةي للشةركة تقريةر الحوكمةة والنظةا االساسةي للشةركة وسةيت‬‫توفيرباقي جمي المتطلبات حسن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رق ‪/7‬ر‪ ) .‬لسنة ‪ 2016‬بش ن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة خالل عا ‪.2018‬‬‫ إس مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه‪:‬‬‫الرابط االلكتروني لعالقات المستثمرين‬‫بريد الكتروني‬‫موبايل‬‫هاتف مباشر‬‫هاتف‬‫اإلس‬‫‪00971 52 9186583‬‬‫‪00971 4 3047295‬‬‫‪00971 4 3388885‬‬‫‪WWW.NATIONALCEMENT.AE‬‬‫‪PRO@NATIONALCEMENT.AE‬‬‫أحمد عبد‬‫الداي‬‫(ز) القرارات الخاصه التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام ‪ 2020‬واالجراءات المتخذة بشأنها‪:‬‬‫‪ -‬ال توجد أية قرارات خاصة ت إتخاقها في الجمعية العمومية المنعقدة خالل عا ‪. 2020‬‬‫(ح) مقرر إجتماعات مجلس االدارة‪:‬‬‫إس مقرر إجتماعات مجلس االدارة ‪ /‬أحمد علي عبد الداي ‪.‬‬‫تاريخ التعيين ‪.2012/12/29 :‬‬‫( ط ) االحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل عام ‪: 2020‬‬‫ال يوجد أية أحداث جوهرية صادفت الشركة خالل عا ‪.2020‬‬‫(ي) يان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام ‪ 2020‬والتي تساوي ‪ %5‬أو أكثر من رأس مال الشركة‪:‬‬‫ال يوجد‪.‬‬‫(ي) بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام ‪: 2020 ، 2019 ، 2018‬‬‫بلغت نسبة التوطين بنهاية أعوا ‪ 2020 ، 2019 ، 2018‬بعد إستبعاد العمال حوالي ‪. % 1.72‬‬‫(ك) بيان بالمشاريع والمبادرات اإلبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام ‪: 2020‬‬