2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

第１１回定時株主総会の招集に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項

連結注記表・・・

１頁

個別注

記表・・・１３頁

本内容につきましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.meiji.com/）に掲載することにより、株主の皆様にご提供しております。

表紙2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

連結注

記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記(1) 連結の範囲に関する事項① 連結子会社の状況
・連結子会社の数
59社
・連結子会社の名称㈱明治、Meiji Seika ファルマ㈱、ＫＭバイオロジクス㈱、明治ビジネスサポート㈱、明治フレッシュネットワーク㈱、四国明治㈱、東海明治㈱、関東製酪㈱、群馬牛乳協業組合、
栃木明治牛乳㈱、明治油脂㈱、道南食品㈱、蔵王食品㈱、明治産業㈱、明治チューインガム㈱、東海ナッツ㈱、岡山県食品㈱、Meiji Seika (Singapore) Pte.Ltd.、Meiji America Inc.、
D.F.Stauffer Biscuit Co.,Inc.、Laguna Cookie Co.,Inc.、
明治（中国）投資有限公司、明治乳業（天津）有限公司、明治制果食品工業（上海）有限公司、明治乳業（蘇州）有限公司、明治雪糕（広州）有限公司、台湾明治食品股份有限公司、㈱明治フードマテリア、明治ロジテック㈱、㈱スリーエスアンドエル、日本罐詰㈱、明治飼糧㈱、㈱アサヒブロイラー、㈱ケー・シー・エス、㈱明治テクノサービス、㈱明治ナイスデイ、㈱フレッシュ・ロジスティック、㈱ニットー、
北里薬品産業㈱、大蔵製薬㈱、Me ファルマ㈱、P.T.Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries、Thai Meiji Pharmaceutical Co.,Ltd.、Meiji Pharma Spain, S.A.、Meiji Seika Europe B.V.、
明治医薬(山東)有限公司、Medreich Limited、Genovo Development Services Limited、
Adcock Ingram Limited、Medreich Life care Limited、Medreich Plc、Medreich Australia Pty Ltd、
Pharmazen Medicals Pte Ltd、Medreich Far East Limited、Inopharm Limited、Medreich New Zealand Limited、汕頭経済特区明治医薬有限公司、広東明治医薬有限公司、
Romeck Pharma合同会社② 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称
廣州明治制果有限公司、千葉明治牛乳㈱、パンピー食品㈱なお、非連結子会社の合計の総資産、売上高、純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも少額であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。
③ 連結の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度において、明治乳業（天津）有限公司は新規設立したため、Romeck Pharma合同会社は持分を取得したため連結の範囲に含めております。また明治ケンコーハム㈱及び明治ライスデリカ㈱は全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。

－ 1 －連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(2) 持分法の適用に関する事項① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数
６社
・持分法適用の非連結子会社及び関連会社の名称
千葉明治牛乳㈱、パンピー食品㈱、沖縄明治乳業㈱、Thai Meiji Food Co.,Ltd.、CP-MEIJI Co.,Ltd.、DM Bio Limited②

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称
非連結子会社
廣州明治制果有限公司
関連会社
明糖倉庫㈱
なお、持分法非適用会社の合計の純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも少額であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。
③ 持分法適用手続きに関する特記事項
持分法適用会社のうち、Thai Meiji Food Co.,Ltd.、CP-MEIJI Co.,Ltd.、DM Bio Limitedの決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用しております。
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Meiji America Inc.、D.F.Stauffer Biscuit Co.,Inc.、
Laguna Cookie Co.,Inc.、Meiji Seika (Singapore) Pte.Ltd.、明治（中国）投資有限公司、
明治乳業（天津）有限公司、明治制果食品工業(上海)有限公司、明治乳業（蘇州）有限公司、
明治雪糕（広州）有限公司、台湾明治食品股份有限公司、
P.T. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries、Thai Meiji Pharmaceutical Co.,Ltd.、
Meiji Pharma Spain, S.A.、Meiji Seika Europe B.V.、明治医薬(山東)有限公司、
汕頭経済特区明治医薬有限公司、広東明治医薬有限公司の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

－ 2 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(4) 会計方針に関する事項① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
その他有価証券・時価のあるもの
連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
・時価のないもの主として移動平均法による原価法によっております。
ロ．デリバティブ
時価法によっております。
ハ．たな卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く。）
主として定額法によっております。
ロ．無形固定資産（リース資産を除く。）
主として定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

－ 3 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知③

重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金
売上債権等の貸倒による損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
ハ．返品調整引当金
一部の連結子会社において、販売した商品・製品の返品による損失に備えるため、将来の返品見込損失額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
ニ．売上割戻引当金
一部の連結子会社において、販売した商品・製品の売上割戻に備えるため、割戻率を勘案して見込計上しております。
ホ．役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、主として内規に基づく当連結会計年度末における要支給額を計上しております。
④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
⑤ 重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約等については、要件を満たしている場合には振当処理に、金利通貨スワップについては、一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たしている場合には一体処理によっております。
⑥ のれんの償却方法及び償却期間のれんについては、５年間で均等償却しております。

－ 4 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知⑦

その他連結計算書類作成のための重要な事項退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(４年～15年)による定額法により処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７年～18年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。
退職給付見込額の期間帰属方法については、主として給付算定式基準により処理しております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記
当連結会計年度より、一部の在外連結子会社においてIFRS第16号「リース」を適用しております。当該会計基準の適用が連結計算書類に与える影響は軽微であります。
３．表示方法の変更に関する注記（連結損益計算書）
前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度において独立掲記いたしました。
なお、前連結会計年度における「投資有価証券売却益」は102百万円でありました。

－ 5 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

４．連結貸借対照表に関する注記(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務① 担保に供している資産
有形固定資産2,650百万円② 担保に係る債務
長期借入金
17,201百万円(１年以内返済予定長期借入金を含む)
また、上記の他、現金及び預金（定期預金）146百万円を営業取引保証のため担保に供しております。
(2) 減価償却累計額
有形固定資産603,194百万円(3) 偶発債務① 保証債務連結子会社以外の会社及び従業員の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
仙台飼料㈱
64百万円
まきば飼料㈱1,158百万円
Meiji India Pvt. Ltd24百万円
DM Bio Limited
874百万円
従業員47百万円
計2,168百万円② 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
当社第６回無担保社債
15,000百万円(4) 手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形割引高
受取手形裏書譲渡高

9百万円
52百万円

－ 6 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(5) コミットメントライン契約
当社においては、機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的として、取引金融機関６行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
コミットメントラインの総額
20,000百万円
借入実行残高― 百万円
差引額
20,000百万円
５．連結株主資本等変動計算書に関する注記(1) 発行済株式の総数に関する事項
株式

普通の種

類 当連結会計年度期首の株式数 当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当連結会計年度減 少 株 式 数

当連結会計年度末の株式数

株

式

―千株

152,683千株

種類 当連結会計年度期首の株式数 当 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 減 少 株 式 数

当連結会計年度末の株式数

株

式

152,683千株―千株(2) 自己株式の数に関する事項
株式

普通の7,650千株

４千株

41千株

7,613千株（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少41千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分40千株、及び単元未満株式の売却による減少０千株であります。

－ 7 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(3) 剰余金の配当に関する事項① 配当金支払額等
（決議）
2019年
５月13日
取締役会
2019年
11月８日
取締役会

配 当 金 １株当たり株式の種類 の 総 額 配 当 額（百万円） （ 円 ）

基準日

効力発生日

普通株式

10,87775.00

2019年
３月31日

2019年
６月６日

普通株式

10,15570.00

2019年
９月30日

2019年
12月６日

②

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの
2020年５月22日開催の取締役会において以下のとおり決議する予定であります。
・配当金の総額
11,605百万円
・配当の原資
利益剰余金
・１株当たり配当額80円
・基準日
2020年３月31日・効力発生日2020年６月10日

６．金融商品に関する注記(1) 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、乳製品、菓子・食品、薬品等の製造販売事業を行うための設備投資計画及び運転資金計画等に照らして、必要な資金を調達(主に銀行借入、コマーシャル・ペーパー及び社債発行)しております。
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金をコマーシャル・ペーパー等により調達しております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引等、借入金に係る支払金利及び為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利通貨スワップ取引であり、投機的な取引は行わない方針であります。

－ 8 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(2) 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額(1)現金及び預金(2)受取手形及び売掛金(3)有価証券(4)投資有価証券
その他有価証券時

価差額

37,446
179,931
1,343

37,446
179,931
1,343

―
―
―

64,21464,214―282,935

282,935―

112,317
22,91145,45720,00063,853112,317
22,91145,457
19,984
63,978

―
―
―
△16
124

264,539

264,648108②ヘッジ会計が適用されているもの

4578

4578

―
―

デリバティブ取引合計

124

124

―

資産合計
(5)支払手形及び買掛金(6)短期借入金(7)未払費用(8)社債(9)長期借入金
負債合計(10)デリバティブ取引(*)①ヘッジ会計が適用されていないもの(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)有価証券
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
(5)支払手形及び買掛金、(6)短期借入金、(7)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)社債
当社が発行する社債の時価は市場価格によっております。

－ 9 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(9)長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、１年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
(10)デリバティブ取引取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。ただし、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理しているため、その時価は当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。また、金利通貨スワップ取引の一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
（注２）転換社債（連結貸借対照表計上額1,096百万円）及び非上場株式（連結貸借対照表計上額20,384百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券」及び「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
７．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産(2) １株当たり当期純利益

3,879円14銭
464円04銭

８．その他の注記（重要な後発事象）（株式取得による持分法適用会社化）
当社の連結子会社である㈱明治（以下「明治」）は、2020年４月15日に、中国にて牧場を運営するAustAsia
Investment Holdings Pte LTD.（以下、オーストアジア社）の株式25.0%を取得することについて、オーストアジア社の株主であるJapfa LTD.と合意し、株式譲渡契約を締結致しました。
なお、株式取得後は持分法適用会社となる見込みです。
１．株式取得の目的
オーストアジア社は、優れた生乳生産性を誇り、中国で最も高品質な生乳を生産する大手生乳会社の一社であり、現在、明治の中国牛乳・ヨーグルト事業における主要な生乳調達先です。
明治が、今後も中国の牛乳・ヨーグルト市場において成長を続けていくためには、良質な生乳を安定的に調達していくことが必要です。今回の株式取得は、生乳の調達から生産に至るバリューチェーンを強化し、中国にお－ 10 －連結注記表

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ける持続的な成長基盤の確立を実現していくことを目的にしています。
２．株式取得の相手会社の名称
Japfa LTD.
３．買収する会社の名称、事業内容(1)社名：AustAsia Investment Holdings Pte LTD.
(2)主な事業内容：中国における生乳生産事業など(3)その他：オーストアジア社は、2020年４月に発表された事業再編により、中国において生乳生産事業を中心に従事する会社となる予定です。
４．株式取得の時期
2020年７月（予定）５．取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率(1)取得する株式の数：

84,027,991株(2)取得価額：254.4百万米ドル（約280億円）(3)取得後の持分比率：25.0%
６．支払資金の調達及び支払方法
当社グループ内の手元資金および外部からの調達に基づき、取得の対価を現金で支払う予定です。
（社債の発行に係る包括決議）
当社は、2020年５月13日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について以下の通り包括決議を行いました。
１．発行総額

1,000億円以下
但し、この範囲内で複数回の発行を妨げない。

２．発行予定期間

2020年６月から2021年３月まで
但し、本期間中に募集がなされた場合は払込期日が本期間後であっても含まれるものとする。

－ 11 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

３．払込金額

各社債の金額100円につき金100円以上４．利率

社債と同年限のスワップレート+1.0%以下

５．償還期限10年以内

６．償還方法

満期一括償還７．資金使途

運転資金、設備資金、投融資資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金

８．特約事項

本社債について「担保提供制限条項」を付すものとする。

９．その他

会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定
は、上記の範囲内で代表取締役社長に一任するものとし、発行後最初に開催される取締役会で報告するものとする。

（その他）
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 12 －

連結注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(1) 資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産・時価のあるもの直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）定額法によっております。
無形固定資産定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
投資不動産定額法によっております。
(3) 重要なヘッジ会計の方法
金利通貨スワップについては、一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たしている場合には一体処理によっております。
(4) その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

－ 13 －

個別注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

２．貸借対照表に関する注記(1) 減価償却累計額① 有形固定資産5,473百万円② 投資不動産
２百万円(2) 偶発債務① 保証債務連結子会社の従業員の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
従業員
47百万円
②

計社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
当社第６回無担保社債

47百万円
15,000百万円

計15,000百万円(3) 関係会社に対する金銭債権、債務① 短期金銭債権
20,457百万円② 長期金銭債権
33,467百万円③ 短期金銭債務
33,342百万円(4) コミットメントライン契約
当社においては、機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的として、取引金融機関６行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
コミットメントラインの総額
20,000百万円
借入実行残高―百万円
差引額
20,000百万円－ 14 －

個別注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高① 営業収益② 営業費用
③ 営業取引以外の取引高

23,290百万円
322百万円
144百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の数
普通株式

7,613,416株

５．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
繰延税金資産未払費用等
未払事業税
投資有価証券評価損
繰越欠損金
その他
繰延税金資産小計繰越欠損金に係る評価性引当額
将来減算一時差異に係る評価性引当額
評価性引当額計繰延税金資産合計

33百万円
42百万円
236百万円
474百万円
96百万円883百万円△398百万円△236百万円△635百万円
248百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額

394百万円
4,407百万円
4,802百万円△4,554百万円－ 15 －

個別注記表

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６．関連当事者との取引に関する注記(1)子会社及び関連会社等
種 類

会社等の名称
又は氏名

子会社 ㈱

明治

Seika
子会社 Meiji
ファルマ㈱

Ｍバイオ
子会社 Ｋロジクス㈱資 本 金33,64628,363

10,000

事業の内容
又 は 職 業

菓子、牛乳・乳製品、食品の製造・販売
等

医療用医薬品､農薬、動物薬の製造・販売
等

ヒト用ワクチン､血漿分画製剤の製造・販売等（金額：百万円）
議 決 権 等の 所 有(被所有）割 合 ( % )直接100%

直接100%

直接29%
間接20%

関連当事者と の 関 係

経営の管理・監督・指導

経営の管理・監督・指導

経営の管理・監督・指導

当事業
年度末
残 高（注1)

取引の内容
（注2）

取 引金 額(注1）

経営管理料の受取
配
当金の受取
賃
貸料の受取

1,643

―

―

18,516――

グ ル ー プファイナンス

275
―

科

目

―

―

関 係 会 社
預り
金21,829

利息の受取

3―

―

利息の支払

2―

―

経営管理料の受取
配
当金の受取
賃
貸料の受取

489

―

―

2,516

―

―

574

―

―

関 係 会 社
短期貸付金
関 係 会 社
長期貸付金

20,422

3

グ ル ー プファイナンス―利息の受取141

未 収 利 息経営管理料の受取
配
当金の受取
グ ル ー プファイナンス

70―

―

56―

―

関 係 会 社
預り
金11,372―

33,467

利息の受取

0―

―

利息の支払

2――

（注）1.金額には消費税等を含めておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
・経営管理料については、経営を管理・監督・指導するための契約に基づき決定しております。
・グループファイナンスについては、市場金利を勘案した合理的な利率を設定しており、貸付期間・返済方法については両者協議の上、貸付条件を決定しております。また、反復取引のため取引金額の記載を省略しております。

－ 16 －

個別注記表

2020/05/27 16:45:08 / 19598118_明治ホールディングス株式会社_招集通知(2)役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
種 類

会社等の名称
又は氏名

資 本 金

役員

松 尾 正 彦―当社代表取締役会長

役員

川 村 和 夫―

当社代表取締役社長

重要な
子会社 松 田 克 也の役員
重要な
子会社 小 林 大 吉 郎の役員――

事
又業 の 内は職

容業㈱
明治代表取締役社長
当 社 取 締 役
Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱代表取締役社長
当 社 取 締 役

（金額：百万円）
議 決 権 等の 所 有(被所有）
割 合 ( % )
被所有
0.0%
被所有
0.0%

取引の内容
（注）

―

11―

―

―

金銭報酬債権の現物出資
金銭報酬債権の現物出資

18――

被所有0.0%―

金銭報酬債権の現物出資

14――

被所有0.0%―

金銭報酬債権の現物出資

11――（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資であります。
７．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産(2) １株当たり当期純利益

1,807円60銭
145円69銭

８．その他の注記（重要な後発事象）
連結注記表に記載しているため注記を省略しております。
（その他）
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －

個別注記表

取金

引額

当事業年度末残 高関連当事者と の 関 係

科目