独立役員届出書
１．基本情報会社名

ＮＳユナイテッド海運株式会社

コード

提出日

2024/5/30

2024/6/26

独立役員届出書の提出理由

異動（予定）日9110

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号

社外取締役／独立役員
社外監査役

氏名

1

大西節

社外取締役

○

2

井上龍子

社外取締役

○

3

吉田正子

社外取締役

○

4

山本昌平

社外監査役

5

竹ケ原啓介

社外監査役

6

毛利具仁

社外監査役

役員の属性（※２・３）
abcde

fg

hijkl

該当なし

異動内容

△

本人の同意
有

○

有△

有△
○

△
○

新任
○

有

新任

３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号

該当状況についての説明（※４）

選任の理由（※５）

1

社外取締役の大西節氏は、2010年3月まで当社の主要な取引先である株式会社みずほコーポレート銀行(現：株式会社みずほ銀行)の業務執行者であり、2011年5月まで同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの業務執行者でありました。また、2016年6月まで同グループの関連会社である興銀リース株式会社（現：みずほリース株式会社）の業務執行者でありました。当社は株式会社みずほ銀行から資金の借入れを行っていますが、当社の経営に重要な影響を与えるものではありません。

当社は、大西節氏が、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び同社グループ会社等における経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な経営知識と経験を有しており、社外取締役として独立の立場から、当社の経営に対し、主に企業財務や経営全般に関して実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから適任者であると判断しております。
同氏の出身会社である株式会社みずほコーポレート銀行(現：株式会社みずほ銀行)は、当社の主要な取引先ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、約14年が、また、同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの業務執行者を退任後、約13年が、また、同グループの関連会社である興銀リース株式会社（現：みずほリース株式会社）の業務執行者を退任後約8年がそれぞれ経過しており、加えて当社は、株式会社みずほ銀行の他に複数の金融機関と取引を行っており、同行からの借入額は他行からの借入額と比べ突出したものではなく、特定の一行に依存している状況ではないことなどから、同氏の社外取締役としての中立的な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

該当事項はございません。

井上龍子氏は、農林水産省での長年の経歴および弁護士として培われた知識・経験を有しており、現在はコスモエネルギーホールディングス株式会社の社外取締役を務められております。社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与したことはありませんが、当該知見を活かして主に企業のガバナンスに精通した専門的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、適任者であると判断しております。

社外取締役の吉田正子氏は、2023年3月まで当社の取引先である東京海上日動火災保険株式会社の業務執行者でありました。当社は同社との間に保険契約に関する取引がありますが、同社との取引は当社保険引受額の55％であり、同社との取引額は他社との取引額と比べ突出したものではなく、特定の一社に依存している状況ではないことなどから、当社の経営に重要な影響を与えるものではありません。

吉田正子氏は、東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）に入社以
来、同社における経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験を有しており、当該知見を活かして主に企業の経営全般に精通した専門的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、適任者であると判断しております。
同氏の出身会社である東京海上日動火災保険株式会社は、当社の取引先でありますが、当社は、東京海上日動火災保険株式会社の他に複数の保険会社と取引を行っており、同社との取引額は他社との取引額と比べ突出したものではなく、特定の一社に依存している状況ではないことなどから、同氏の社外取締役としての中立的な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

234

社外監査役の山本昌平氏は、2021年3月まで、同社は当社株式の18.35％ 山本昌平氏は、日本郵船株式会社に入社以来、財務・企画業務の要職を歴任し、その後同を保有している上位第2位の主要株主である、株式会社日本郵船株式会 社にて常務執行役員を務められておりました。長年の経験を通じて培われた幅広い知識・社の業務執行者でありました。
経験を、当社の取締役による経営判断及び業務執行についての監督業務に活かしていただ
きたいことから、独立性の有無に関わらず、社外監査役として適任と考えております。
社外監査役の竹ケ原啓介氏は、2021年6月まで当社の主要な取引先である株式会社日本政策投資銀行の業務執行者でありました。当社は同行から資金の借入れを行っていますが、当社の経営に重要な影響を与えるものではありません。

56

当社は、竹ケ原啓介氏が株式会社日本政策投資銀行での主に金融事業における長年の経歴を通じて培われた豊富な経理・財務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断しております。
また株式会社日本政策投資銀行は当社の主要な取引先ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、約３年が経過しており、加えて当社は、同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行からの借入額は他行からの借入額と比べ突出したものではないため、同氏の社外監査役としての中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役の毛利具仁氏は、当社株式の33.36％を保有している上位第1 毛利具仁氏は、新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）に入社以来、要職を歴任し、位の主要株主かつ、当社売上高の44％を占める主要取引先である日本製 その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験を、当社取締役による経営判断
鉄株式会社の原料第二部長であります。
及び業務執行について監督業務に活かしていただきたいことから、独立性の有無に関わらず、社外監査役として適任と考えております。

４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目
a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

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