2021 年６月 16 日
株主の皆様へ会 社 名 ＡＢホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長

沓名 一樹(コード：6565 東証ＪＡＳＤＡＱ・名証第二部)
問合せ先 執行役員 経理部長 大出 章喜（ＴＥＬ．0566－79－3013）（訂正）「第７期当社「第７期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
記【訂正箇所】（下線部分が訂正箇所であります。
）
36～37 ページ 第３号議案（訂正前）
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番氏
名
略歴、当社における地位号（生 年 月 日）（重 要 な 兼 職 の 状 況）1999 年４月 株式会社東祥入社
こばやしてつじ2015 年９月 当社に株式会社東祥より転籍
小 林 哲 司※１
（1977 年３月 11 日） 2015 年９月 当社監査役
2016 年９月 当社内部統制室室長（現任）1972 年３月 金子公認会計士事務所入所
1973 年９月 稲垣会計事務所入所
1974 年３月 有限会社小野内塗装店入社
1975 年９月 平岩邦範税理士事務所入所
1976 年５月 花井税務会計事務所入所
おのうち
のぶゆき
1979 年６月 税理士登録
小 野 内 亘 行
２1980 年１月 小野内会計事務所開業 所長（現任）（1949 年４月２日） 1986 年２月 株式会社エス・エム・シー設立 代表取締役（現任）2015 年６月 当社監査役（現任）

みつ３

おかようじろう光 岡 要 次 郎
（1971 年７月９日）（重要な兼職の状況）
小野内会計事務所 所長
株式会社エス・エム・シー 代表取締役
1997 年１月 監査法人伊東会計事務所入所
2000 年３月 公認会計士登録
2004 年７月 光岡会計事務所開業（現任）2015 年９月 シンポ株式会社社外監査役就任（現任）2016 年９月 当社監査役（現任）－1－

所有する当社の株式数
1,440 株

470 株

470 株

（重要な兼職の状況)
光岡会計事務所 所長
シンポ株式会社 社外監査役（注）１．※印は、新任監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．候補者小林哲司氏は、当社の親会社であります株式会社東祥の業務執行者であり、過去 10 年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。
４．小野内亘行氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役候補者であります。
５．（１）小野内亘行氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
（２）光岡要次郎氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と幅広い知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として企業会計、税務に精通しており、当社の社外監査役としてその責務を適切に遂行できるものと判断しております。
６．小野内亘行氏及び光岡要次郎氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって小野内亘行氏が６年、光岡要次郎氏が４年となります。
７．当社は、小野内亘行氏及び光岡要次郎氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は同法第 425 条第１項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
８．当社は、小野内亘行氏及び光岡要次郎氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。

（訂正後）第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番氏
名
略歴、当社における地位
号（生 年 月 日）（重 要 な 兼 職 の 状 況）1999 年４月 株式会社東祥入社
こばやしてつじ2015 年９月 当社に株式会社東祥より転籍
小林哲司※１（1977 年３月 11 日） 2015 年９月 当社監査役
2016 年９月 当社内部統制室室長（現任）1972 年３月 金子公認会計士事務所入所
1973 年９月 稲垣会計事務所入所
おのうちのぶゆき1974 年３月 有限会社小野内塗装店入社
小 野 内 宣 行
２1975 年９月 平岩邦範税理士事務所入所（1949 年４月２日） 1976 年５月 花井税務会計事務所入所
1979 年６月 税理士登録1980 年１月 小野内会計事務所開業 所長（現任）－2－

所有する当社の株式数
1,440 株

470 株

1986 年２月 株式会社エス・エム・シー設立 代表取締役（現任）2015 年６月 当社監査役（現任）

みつ３

おかようじろう光 岡 要 次 郎
（1971 年７月９日）（重要な兼職の状況）
小野内会計事務所 所長
株式会社エス・エム・シー 代表取締役
1997 年１月 監査法人伊東会計事務所入所
2000 年３月 公認会計士登録
2004 年７月 光岡会計事務所開業（現任）2015 年９月 シンポ株式会社社外監査役就任（現任）2016 年９月 当社監査役（現任）

470 株（重要な兼職の状況)
光岡会計事務所 所長
シンポ株式会社 社外監査役（注）１．※印は、新任監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．候補者小林哲司氏は、当社の親会社であります株式会社東祥の業務執行者であり、過去 10 年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。
４．小野内宣行氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役候補者であります。
５．（１）小野内宣行氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
（２）光岡要次郎氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と幅広い知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として企業会計、税務に精通しており、当社の社外監査役としてその責務を適切に遂行できるものと判断しております。
６．小野内宣行氏及び光岡要次郎氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって小野内宣行氏が６年、光岡要次郎氏が４年となります。
７．当社は、小野内宣行氏及び光岡要次郎氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は同法第 425 条第１項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
８．当社は、小野内宣行氏及び光岡要次郎氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。

以－3－上