2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

第50期 定時株主総会

招集ご通知
議案
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

剰余金の処分の件
取締役9名選任の件
監査役1名選任の件
補欠監査役1名選任の件

開催日時
2022 年3月 24 日(木曜日)
午前 10 時(受付開始・午前9時)
開催場所
東京都港区新橋一丁目2番6号
第一ホテル東京 5階｢ラ・ローズ｣

末尾の｢定時株主総会会場ご案内図｣をご参照ください。

証券コード：2597

表紙

目次
第50期定時株主総会招集ご通知
株主総会参考書類(提供書面)
事業報告
計算書類
監査報告

2
4
15
31
35

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

株主の皆様へ
株主の皆様におかれましては、日頃より格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
まず、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々にお見舞い申し上げます。一日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。
当連結会計年度における我が国経済は、引続き新型コロナウイルス感染症に加えて新たな変異株であるオミクロン株の感染拡大の懸念も広がり、さらに先行きは不透明な状況が続いております。
コーヒー業界においても、食の消費行動における変化に伴い、新しい生活様式が世の中に定着してきております。
これに対して、業務用事業、家庭用事業においては新しい生活様式を踏まえた営業提案を行っておりますが、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の前の状況に戻るまでには至らず、引続き厳しい経営環境が続いております。
また、当社は政府や各自治体のガイドラインに基づき、引続き従業員の感染拡大の抑制に取り組
み、お客様へ安全・安心な製品の安定した供給を徹底する一方、売上減少が著しい中、業務効率化を図り、経費削減に努めてまいりました。
このような状況の中、当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、「2020年～2024年中期経営計画（骨子）ResilientPlan2020」に基づき、コロナショッ
クへの環境適応のために既存方針の加速を決断し、構造改革の推進及び一杯抽出事業への設備投資、業務用事業におけるプレゼンスの向上、工場再編によるコスト優位性をレジリエントプランにおける成長ドライバーと位置付け、レジリエントカンパニーを目指し取組みを始めております。
当連結会計年度におきましては、売上高は前期比4.2%増、営業利益は前期比329百万円増となりましたため、当連結会計年度につきましても引続き1株あたり8円の期末配当を実施いたしたく、第1号議案でご提案申し上げておりますので、何卒ご承認の程よろしくお願いいたします。
今後とも、株主の皆様のご期待にお応えできますよう役職員一同、日々精進してまいりますので、株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

1

ごあいさつ

芝谷

博司

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

株主各位

証券コード 2597
2022年3月8日

東京都港区新橋六丁目1番11号

代表取締役社長

第50期定時株主総会招集ご通知

芝谷 博司

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます｡
さて､当社第50期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので､ご通知申し上げます｡
なお､書面によって議決権を行使することができますので、本年は、株主の皆様の安全確保を最優先といたしたく、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当日のご来場を見合わせ、書面により事前に議決権を行使いただくことを強くご推奨申し上げます。お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして､同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示いただき､2022年3月23日(水曜日)午後6時までに到着するようご返送いただきたく
お願い申し上げます｡
敬 具

記

１ 日

時

2022年3月24日(木曜日)午前10時

２ 場

所

東京都港区新橋一丁目2番6号
第一ホテル東京 5階｢ラ･ローズ｣

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

(末尾の｢定時株主総会会場ご案内図｣をご参照ください｡)

３ 目的事項

報告事項

1．第50期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第50期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

剰余金の処分の件
取締役9名選任の件
監査役1名選任の件
補欠監査役1名選任の件

以上●次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
①連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」 ②計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、これらの事項は、会計監査人及び監査役が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。
●株主総会参考書類ならびに事業報告､連結計算書類、計算書類に修正が生じた場合は､インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます｡
当社ウェブサイト(https://www.unicafe.com/)

引続き、本年も株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
2

株主各位

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について〈株主様へのお願い〉◎株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、本株主総会につきましては株主様の健康状態に関わらず、当日のご来場を見合わせ、書面による事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。
〈ご来場される株主様へのお願い〉◎ご来場される株主様は、マスクを着用のうえ、感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。マスクのご着用をいただけない場合は、会場へのご入場をご遠慮いただく
場合がございます。
◎受付におきましては、非接触型検温カメラで体温のチェックをさせていただきます。体温が37.0℃以上の方や、風邪の症状など体調不良と見受けられる方には、会場へのご入場をご遠慮いただき、また、開会後に体調がすぐれないよう見受けられる方につきましては、
会場スタッフがお声がけする場合やご退出をお願いする場合がございます。

◎会場内はソーシャルディスタンス確保のため、座席数を減らしております。万が一、満席となった場合は、ご入場をご遠慮いただく場合がございます。
◎株主総会の議事は、感染拡大を避けるため例年よりも短時間で行う予定としております。
質疑応答におきましても、株主様からのご質問をお1人様につき1問とさせていただきます。
◎株主総会の運営スタッフは、検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用にてご対応いたします。
◎感染状況を踏まえまして、その他感染予防措置を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
◎今後の状況の変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト（https://www.unicafe.com/)にてお知らせいたします。

3

株主各位

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

株 主 総 会 参 考 書 類第1号議案

剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては､以下のとおりといたしたいと存じます｡

招
集
ご
通
知

期末配当に関する事項
第50期の期末配当につきましては､当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案し、以下のとおりといたした
いと存じます｡
配当財産の種類金銭

配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式１株につき金及びその総額
剰余金の配当が効力を生じる日

8円
配当総額 106,856,640円

株
主
総
会
参
考
書
類

2022年3月25日

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
4

剰余金処分議案

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知第2号議案

取締役9名選任の件

本総会終結の時をもちまして、取締役10名全員の任期が満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は､次のとおりであります｡
候補者番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

氏 名
し ば

取締役選任議案

ひ ろ

し

芝

谷

博 司

し お

ざ わ

塩 澤

ひ ろ

き

博 紀

う え

し ま

ご う

た

し

む ら

上 島

豪

太

志 村

や す

ま さ

康 昌

す え

な が

末 永

か ず

き

一 樹

に い

の べ

新 述

こ う

孝

す け

祐

な が

の

しゅう

じ

や ま

ね

山 根

か ず

一

城

よ し

た け

い ち

ろ う

長 野 修
吉 武

再 任 再任取締役候補者

5

た に

現在の地位及び担当

司
き

一 郎

属

性

代表取締役社長

再任

取締役兼副社長執行役員

再任

取締役

再任

取締役

再任

取締役兼専務執行役員

再任

取締役兼執行役員管理本部長

再任

取締役兼執行役員生産本部長

再任

社外取締役

再任

社外

独立

ー

新任

社外

独立

新 任 新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

1

候補者番号
し ば た

に

ひ

ろ

し

芝谷 博司
再任

略歴、当社における地位及び担当
1991年 4 月
2015年 1 月
2018年 6 月
2021年 1 月
2021年 3 月
2021年 3 月

ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社
ラッキーコーヒーマシン株式会社代表取締役社長
株式会社フレックスコーポレーション代表取締役会長
当社顧問
当社代表取締役社長（現任）
株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

生年月日

株式会社アートコーヒー代表取締役会長(1967年9月16日)
所有する当社の株式数
2,000株

2

候補者番号
し お ざ

わ

ひ

ろ

き

塩澤 博紀
再任
生年月日
(1965年11月22日)
所有する当社の株式数－株

略歴、当社における地位及び担当
1989年 4 月
2012年 3 月
2013年 4 月
2014年 4 月
2017年 1 月
2019年 1 月
2019年 3 月
2019年 9 月
2020年 4 月

三菱商事株式会社入社
MC Coffee do Brasil代表取締役社長
三菱商事株式会社飲料原料部長
三菱商事株式会社酪農飲料部長
株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任）
当社顧問
当社取締役兼副社長執行役員
当社取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長
当社取締役兼副社長執行役員（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アートコーヒー代表取締役社長

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
6

取締役選任議案

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候補者番号
う

え し

ま

3

ご う

た

上島 豪太
再任
生年月日
(1968年9月8日)
所有する当社の株式数
23,000株

7

取締役選任議案

略歴、当社における地位及び担当
1991年 4 月
2009年 4 月
2009年12月
2010年 4 月
2010年 4 月
2010年 4 月
2010年 4 月
2013年10月
2017年11月

ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社
ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役
社長兼グループCEO
当社取締役（現任）
ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長（現任）
ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長
ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代
表取締役会長（現任）
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任）
ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO（現任）UCC International株式会社取締役（現任）

重要な兼職の状況
ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長
ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO
ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社株式会社代表取締役会長
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役
ユーシーシーキャピタル株式会社取締役
UCC International株式会社取締役

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

4

候補者番号
し

む

ら

や

す

ま さ

志村 康昌
再任
生年月日
(1952年11月22日)
所有する当社の株式数
23,000株

略歴、当社における地位及び担当
1975年 4 月
1997年 4 月
1998年 3 月
2000年 6 月
2004年 6 月
2007年11月
2008年 1 月
2008年 2 月
2009年 4 月
2009年12月
2010年 4 月
2010年 4 月
2010年 4 月
2010年 4 月
2012年 7 月
2013年 5 月
2015年 7 月
2015年 7 月
2017年11月
2019年 1 月
2020年 1 月

東邦生命保険相互会社入社
同社取締役総合企画部長
GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員
GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長
ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代
表取締役副社長
シャディ株式会社代表取締役副会長
ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)取締役
同社取締役副社長兼経営企画･財務･経理･事業開発担当
同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当
当社取締役(現任)
ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当
ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役
ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役
ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画室管掌兼財務経理室担当
ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当
ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長
ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代
表取締役副会長（現任）
UCC International株式会社取締役（現任）
株式会社アートコーヒー取締役（現任）
ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO（現任）

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

重要な兼職の状況
ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO
ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副会長
UCC International株式会社取締役
株式会社アートコーヒー取締役

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
8

取締役選任議案

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

5

候補者番号
す

え な

が

か ず

き

末永 一樹
現任
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
2013年 5 月
2017年 1 月
2017年 3 月
2017年 3 月
2017年 6 月
2018年 3 月
2018年 7 月
2019年 3 月
2019年10月
2020年 3 月
2020年 9 月
2020年 9 月
2021年 3 月
2021年 3 月

(1961年7月23日)
所有する当社の株式数
1,000株ユーシーシーホールディングス株式会社入社
ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役管理本部長
有限会社千葉運輸企業取締役
播多上島珈琲株式会社監査役
フーヅフリッジ株式会社監査役
ラッキーコーヒーマシン株式会社取締役管理本部長
株式会社フレックスコーポレーション監査役
株式会社コーベフーズエキスプレス取締役
株式会社ウエシマコーヒーフーズ取締役管理本部長
ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）常務取締役管理本部長
ユーシーシーホールディングス株式会社（当社へ出向）
当社顧問
当社取締役兼専務執行役員（現任）
株式会社アートコーヒー取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アートコーヒー取締役

候補者番号
に

い の べ

こ

6
う す

け

新述 孝祐
再任
生年月日
(1976年5月6日)
所有する当社の株式数
3,000株9

取締役選任議案

略歴、当社における地位及び担当
2000年 4 月
2012年10月
2019年10月
2020年 3 月
2020年 3 月

当社入社
当社管理本部財務経理部長
当社執行役員管理本部長
当社取締役兼執行役員管理本部長（現任）
株式会社アートコーヒー取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アートコーヒー取締役

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

7

候補者番号
な が

の

しゅう

じ

長野 修司

略歴、当社における地位及び担当
2011年 4 月
2012年 4 月
2020年 3 月
2022年 1 月

株式会社アートコーヒー入社
同社取締役常務執行役員製造本部長（現任）
当社取締役執行役員
当社取締役兼執行役員生産本部長（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アートコーヒー取締役常務執行役員製造本部長

再任

株
主
総
会
参
考
書
類

生年月日
(1956年12月13日)
所有する当社の株式数
2,130株

8

候補者番号
や ま

ね

か

ず

き

山根 一城
再任
社外
生年月日
(1950年3月9日)
所有する当社の株式数
－株

招
集
ご
通
知

略歴、当社における地位及び担当
1978年 9 月
1981年 4 月
1983年11月
1986年 4 月
1988年 8 月
1996年 4 月
1996年 9 月
2000年 5 月
2007年 2 月
2014年 6 月
2015年 6 月

ジョンソン株式会社入社
同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当）
ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長
プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社 販売企画部次長
ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長
同社マーケティング・ディレクター
日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長
同社広報渉外本部担当副社長
山根事務所代表（現任）
一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長
当社社外取締役（現任）

事
業
報
告

重要な兼職の状況
山根事務所代表

計
算
書
類
・
監
査
報
告
10

取締役選任議案

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

候補者番号
よ

し た

け

9

い ち ろ

う

吉武 一郎
新任
社外
生年月日
(1957年2月5日)
所有する当社の株式数－株

11

取締役選任議案

略歴、当社における地位及び担当
1979年 4 月
2011年 1 月
2013年 4 月
2015年 6 月
2017年 4 月
2019年 4 月
2020年 4 月
2022年 1 月

トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社
トヨタマーケティングジャパン株式会社 取締役
ダイハツ工業株式会社 上級執行役員
同社 取締役 専務執行役員
トヨタ東京販売ホールディングス株式会社 代表取締役社長
トヨタモビリティ東京株式会社 代表取締役副会長
トヨタモビリティパーツ株式会社 代表取締役社長
株式会社PALTAC 顧問（現任）

重要な兼職の状況
株式会社PALTAC

顧問

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知(注) 1. 吉武一郎氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 塩澤博紀氏は当社の子会社である株式会社アートコーヒーの代表取締役を兼務しております。
3. 上島豪太氏及び志村康昌氏は､親会社であるユーシーシーホールディングス株式会社の代表取締役及びユーシーシーコーヒープロフェッショナ
ル株式会社の代表取締役を兼務しております｡また、上島豪太氏は、ユーシーシー上島珈琲株式会社の代表取締役及びユーシーシーキャピタル
株式会社の取締役を兼務しております。
4. 当社は､ユーシーシーホールディングス株式会社との間には､賃貸借等に関する取引関係､ユーシーシー上島珈琲株式会社との間には､製品販売等に関する取引関係、ユーシーシーキャピタル株式会社との間には、資金の借入等の取引関係があります｡なお､その他兼職先との間で取引関係等特別の利害関係はありません｡
5. 芝谷博司氏､上島豪太氏、志村康昌氏及び末永一樹氏の4氏の｢略歴､当社における地位及び担当｣の欄には､当社の親会社であるユーシーシーホ
ールディングス株式会社及びその子会社(当社を除く)における現在または過去10年間の業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております｡
6. 芝谷博司氏、塩澤博紀氏、末永一樹氏、新述孝祐氏、長野修司氏、山根一城氏及び吉武一郎氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
7. 山根一城氏及び吉武一郎氏は、社外取締役候補者であります。
山根一城氏は、2015年6月24日から当社の社外取締役であり、就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって6年9ヶ月となります。また、当社は山根一城氏を､東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し､同取引所に届け出ております｡
吉武一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
8. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要について(1) 山根一城氏は、日本コカ・コーラ株式会社の広報担当副社長として危機管理の責任者を務め、リスクマネジメントの仕組みづくりと運用を統括されました。また、2002年の日韓ワールドカップサッカー大会ではテロ対策を指導した実績をもっております。飲料業界の人脈もあり、リ
スクマネジメントに関するアドバイスのみならず営業活動において有益なアドバイスがいただけるものと期待し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任をお願いするものであります。
(2) 吉武一郎氏は、経営者として長年にわたり活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では経営に関する幅広い見識等に基づき、客観的・専門的観点からマーケティングやイノベーション等に関する提言・指摘を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献いただけるものと期待し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任をお願いするものであります。
9. 社外取締役との責任限定契約について
当社は山根一城氏との間で、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を現に締結しており、再任後当該契約を継続する予定であります。
また、吉武一郎氏との間で、第２号議案が原案通り承認された場合、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。
その責任限定契約の概要は、次の通りであります。
会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする。
10. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で当社及び子会社株式会社アートコーヒーの取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追求に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時は同内容での更新を予定しております。

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
12

取締役選任議案

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

監査役1名選任の件

第３号議案

監査役 辻󠄁一夫氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、監査役候補者 原一夫氏は、監査役 辻󠄁一夫氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、監査役 辻󠄁一夫氏の任期の満了の時までとなります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
は

ら

か

ず

お

原 一夫
社外
生年月日
(1949年４月１４日)

略歴2007年 7 月
2008年 7 月
2009年 9 月
2009年 9 月
2020年 6 月

税務大学校副校長
熊本国税局長
税理士登録
原一夫税理士事務所税理士（現任）
トーイン株式会社監査役（現任）

重要な兼職の状況
原一夫税理士事務所税理士
トーイン株式会社監査役

所有する当社の株式数－株(注) 1. 原一夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 原一夫氏は､社外監査役候補者であります。
3. 原一夫氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税務のエキスパートとして幅広い経験を有しており、その高い知見から、当社の業務執行に関する意思決定において適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、原一夫氏が社外監査役に就任された場合、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定です。
その責任限定契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする。

13

監査役選任議案

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

第4号議案

招
集
ご
通
知

補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
さ

の

佐野

まこと

誠

社外
生年月日
(1959年5月30日)
所有する当社の株式数－株

略歴
2009年 7 月
2010年 7 月
2012年 7 月
2013年 7 月
2014年 7 月
2015年 7 月
2016年 7 月
2018年 7 月
2019年 7 月
2020年 8 月
2020年 8 月

株
主
総
会
参
考
書
類

大津税務署 副署長
税務大学校 総合教育部 教授
大阪国税局 調査第一部 特別国税調査官
福知山税務署長
大阪国税局 総務部 国税広報広聴室長
大阪国税局 総務部 人事第二課長
大阪国税局 総務部 人事第一課長
大阪国税局 調査第一部次長
大阪国税局 課税第二部長
税理士登録
佐野誠税理士事務所税理士（現任）

重要な兼職の状況
佐野誠税理士事務所税理士(注) 1. 佐野誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐野誠氏は､補欠の社外監査役候補者であります。
3. 佐野誠氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税務のエキスパートとして幅広い経験を有しており、その高い知見から、当社の業務執行に関する意思決定において適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、佐野誠氏が社外監査役に就任された場合、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定です。
その責任限定契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする。

以

上

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
14

補欠監査役選任議案

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

提供書面

事 業 報 告(2021年1月1日から2021年12月31日まで)
１ 企業集団の現況に関する事項(１) 当連結会計年度の事業の概況
事業の経過及びその成果
売

●売上高

高

152億18百万円

益

13百万円

親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益

2億94百万円

営

上
業

利

家庭用

324百万円工業用5,359百万円

業務用9,535百万円

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、引続き経済活動は制限され、厳しい状況となりました。一旦は再開された経済活動も、新型コロナウイルス感染に加えて新たな変異株であるオミクロン株の感染拡大の懸念も広がり、先行きは不透明な状況が続いております。

コーヒー業界においても、新型コロナウイルス感染の影響が継続したことにより、感染防止対策のための活動

自粛や、外食需要の低迷、巣ごもり消費による内食へのシフトなど食の消費行動における変化に伴い、新しい生活様式が定着してきております。

これにより、当社グループにおいては、事業活動に対して一定の影響を受けております。

巣ごもり消費によって個人消費が回復する傾向にある中、業務用事業、家庭用事業においては新しい生活様式を踏まえた営業提案を行っておりますが、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の前の状況に戻るまでには至らず、引続き厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、2020

年8月31日に「2020年～2024年中期経営計画（骨子）ResilientPlan2020」を策定し開示しております。このレジリエントプランに基づき、コロナショックへの環境適応のために既存方針の加速を決断し、構造改革の推進

及び一杯抽出事業への設備投資、業務用事業におけるプレゼンスの向上、工場再編によるコスト優位性をレジリ
エントプランにおける成長ドライバーと位置付け、レジリエントカンパニーを目指し取組みを始めております。

15

当連結会計年度の事業の概況

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

また、政府や各自治体のガイドラインに基づき、引続き従業員の感染拡大の抑制に取り組み、お客様へ安全・安心な製品の安定した供給を徹底する一方、売上減少が著しい中、業務効率化を図り、経費削減に努めてまいり

ました。

招
集
ご
通
知

当社グループの状況
工業用コーヒーにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、新型コロナウイルス感染拡大の前の状況に比べると、各主要大手取引先への取扱数量が大幅に減少しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大の長期化により新しい生活様式が定着し、前年に比べるとその影響度合いは若干改善してきており、前年よりも売上、数量ともに上回ることとなりました。

業務用コーヒーにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言後も、引続き業務用事業の主要取引先であるカフェチェーン・レストラン・コンビニエンスストア・オフィスコーヒーサービスやホテル等のコーヒ
ー需要が低迷し影響を受けましたが、新型コロナウイルス感染拡大の長期化による新しい生活様式を踏まえた営業活

株
主
総
会
参
考
書
類

動を行ったことで、売上高、出荷数量ともに増加し、前年を上回りました。

家庭用コーヒーにつきましては、巣ごもり消費による内食へのシフトなど食の消費行動が大きく変化したことによって個人消費に拡大傾向がみられ、PB製品の受注が増加し前年を上回りました。

株式会社アートコーヒーについては、新型コロナウイルス感染拡大による自粛、緊急事態宣言に伴い、主に外食関係の取引先の臨時休業及び時短営業により、業務用の取引先が主体であった株式会社アートコーヒーの売上高に大きな影響を受けましたが、新型コロナウイルス感染拡大の長期化による新しい生活様式を踏まえた営業活動を行ったことで、売上高、出荷数量ともに増加し、前年を上回りました。

事
業
報
告

以上の結果、当連結会計年度の売上高は15,218百万円（前連結会計年度比4.2%増）となりました。営業利益は13

百万円、経常利益は23百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は294百万円となりました。

計
算
書
類
・
監
査
報
告
16

当連結会計年度の事業の概況

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知(２) 設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました当社の設備投資の総額は1,740百万円となりました｡(３) 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

(４) 対処すべき課題
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、引続き経済活動は制限され、厳しい状況となりました。一旦は再開された経済活動も、新型コロナウイルス感染に加えて新たな変異株であるオミ
クロン株の感染拡大の懸念も広がり、先行きは不透明な状況が続いております。
コーヒー業界においても、新型コロナウイルス感染の影響が継続したことにより、感染防止対策のための活動自粛や、外食需要の低迷、巣ごもり消費による内食へのシフトなど食の消費行動における変化に伴い、新しい生活様式が定着してきております。
これにより、当社グループにおいては、事業活動に対して一定の影響を受けております。
巣ごもり消費によって個人消費が回復する傾向にある中、業務用事業、家庭用事業においては新しい生活様式を踏まえた営業提案を行っておりますが、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の前の状況に戻るまでには至らず、引続き厳しい経営環境が続いております。
このような市場環境の中で、当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、2020年8月31日に「2020年～2024年中期経営計画（骨子）ResilientPlan2020」を策定し開示しております。このレジリエントプランに基づき、コロナショックへの環境適応のため既存方針の加速を決断し、構造改革の推進及び一杯抽出事業への設備投資、業務用事業におけるプレゼンスの向上、工場再編によるコスト優位性をレジリエントプ
ランにおける成長ドライバーと位置付け、レジリエントカンパニーを目指し引続き取組みを行っております。
構造改革の推進としましては、当社子会社である株式会社アートコーヒーとのPMI加速により、営業部門では両社それぞれにおける活動を行うことにより多様性とダイナミクスを維持、生産、非営業部門では、生産体制の再編により生産性の向上、非営業部門重複業務削減による業務効率化を推進しコスト競争力を徹底強化してまいります。
また、これまでも戦略事業として推進してきたキューリグ関連事業では、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、業
務用（オフィス・ホテル等）の需要は大幅に減少しましたが、巣ごもり消費による内食へのシフトなどの食の消費行

動及び新しい働き方へのシフトによる家庭での飲用機会が大幅に増加しております。
この市場の変化に迅速に対応するため、グループのリソースをさらにスムーズに活用することが事業発展に必要であると判断し、2020年より当社親会社であるユーシーシーホールディングス株式会社にキューリグ関連事業の販売会社である株式会社カップスの株式の一部を譲渡し、当社の持分20%の関連会社とし、当社は国内で唯一のキューリグ
17

設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

カプセルを製造できる会社として、引続きキューリグ関連事業の製造面に注力してまいります。
一杯抽出事業への設備投資としましては、すでに2020年11月13日提出の四半期報告書（第49期第3四半期 自2020年7月1日 至 2020年9月30日）の重要な後発事象において開示しておりますとおり、一杯抽出型包装ライン導入等における984百万円の設備投資を決定し、2021年9月から本稼働しております。
業務用事業におけるプレゼンスの向上としましては、コロナショックにより今後DX（Digital Transformation：デジタル技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへの変革すること）が加速すると考えており、デジタルそのものではなくデジタルからリアルへ 顧客 の 体験 を 誘導 することで 、 新 しいビジネスモデルを 創造 、User
Experience（顧客の体験価値）がNew Normal（新常態）になると考えております。
それを踏まえて業務用事業の各社に向けて、当社が考える「Beyond CORONAの世界」を共有し、それに対する対策を実行してまいります。
工場再編によるコスト優位性としましては、すでに2020年8月14日提出の四半期報告書（第49期第2四半期 自2020年4月1日 至 2020年6月30日）の重要な後発事象として開示しており、生産能力増強に向けて焙煎豆包装ライン導入等における539百万円の設備投資を2021年に行い、圧倒的なボリュームによる価格競争力の実現を目指してま
いります。

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
18

設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知(５) 財産及び損益の状況①企業集団の財産及び損益の状況
区

第47期

分

(2018年12月期)

第48期

第49期

(2019年12月期)(2020年12月期)

第50期(当連結会計年度)(2021年12月期)

15,218

高

(百万円)

―

19,043

14,609

経常利益又は経常損失（△）
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期
純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 （ △ ）1 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ）
総
資
産

(百万円)

―

74

△268

23

(百万円)

―

△130

△2,085

294

(円)

―

△9.92

△156.58

22.05

(百万円)

―

16,692

14,546

14,704

産

(百万円)

―

8,019

5,900

産

(円)

―

605.15442.11

売

上

純
1

資
株

当

た

り

純

資

6,098

456.58(注) 当社では、第48期より連結計算書類を作成しております。

②当社の財産及び損益の状況
区

第47期

分

第48期

第49期

第50期

(2019年12月期)(百万円)

10,448

10,594

経常利益又は経常損失（△）

(百万円)

339

△24

39

当期純利益又は当期純損失（△）
1 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ）
総
資
産

(百万円)

472

△175

△2,062

178

(円)

39.56

△13.38△154.88

13.38

(百万円)

9,843

14,115

12,79013,059

純

産

(百万円)

6,742

7,971

5,885

産

(円)

565.00601.51440.98

売

1

上

高

資
株

19

財産及び損益の状況

当

た

り

純

資

(2020年12月期)(当事業年度)(2021年12月期)(2018年12月期)

8,609

9,986

96

5,968

446.84

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知(６) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
当社の親会社はユーシーシーホールディングス株式会社で､同社は当社の株式7,008,600株(出資比率50.53％)
を保有しております｡
当社は､親会社との間で、賃貸借等に関する取引関係があります。

② 重要な子会社の状況

会社名
株式会社アートコーヒー

資本金450百万円

議決権比率
100％

事業内容

コーヒーの焙煎・加工及び販
売、食料品・飲食品の製造販売
及び輸出入等(７) 主要な事業内容(2021年12月31日現在)
事業内容

コーヒー関連事業

株
主
総
会
参
考
書
類

具体的な事業内容

工業用コーヒー製造販売､業務用コーヒー製造販売､家庭用コーヒー製造販売､エキス加工販売､コーヒーに関連する食品･商材等の仕入販売

事
業
報
告

(８) 主要な営業所及び工場(2021年12月31日現在)
① 当社
事業所名

所在地

本社

東京都港区

工場

神奈川県愛甲郡② 子会社
会社名

株式会社アートコーヒー

招
集
ご
通
知

所在地

本社：東京都千代田区
支店：仙台支店（宮城県仙台市）東京支店（東京都千代田区）名古屋支店（愛知県名古屋市）大阪支店（大阪府吹田市）福岡支店（福岡県福岡市）

計
算
書
類
・
監
査
報
告
20

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知(９) 使用人の状況(2021年12月31日現在)① 企業集団の使用人の状況
使用人数

前連結会計年度末比増減

202名(75名)

46名減(55名減)(注) 1. 使用人数は就業員数であり､パート及び嘱託社員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております｡
2. 使用人数には､当社外から当社への出向者(3名)を含みます｡
3. 使用人数が前連結会計年度末と比べて46名減少しましたのは、子会社株式会社アートコーヒー山梨工場の閉鎖に伴うものです。

② 当社の使用人の状況
使用人数

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

165名(62名)

15名増(4名減)

35.3歳

9.3年

(注) 1. 使用人数は就業員数であり､パート及び嘱託社員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております｡
2. 使用人数には､当社外から当社への出向者(19名)を含みます｡(10) 主要な借入先の状況(2021年12月31日現在)
借入先

借入額

株式会社三菱UFJ銀行

2,087百万円

株式会社三井住友銀行

1,919百万円(11) その他の記載事項
その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

21

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他の記載事項

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

招
集
ご
通
知

２ 会社の現況(１) 株式の状況(2021年12月31日現在)① 発行可能株式総数② 発行済株式の総数③ 株主数

20,000,000株
13,869,200株
31,373名④ 大株主(上位11名)
株主名

持株数

株
主
総
会
参
考
書
類

持株比率

ユーシーシーホールディングス株式会社

7,008,600株

52.47％

三菱商事株式会社

1,318,100

9.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)488,100

3.65

美鈴コーヒー株式会社

61,3000.46

株式会社日本カストディ銀行(信託口)53,2000.40

佐藤産業株式会社

24,8000.19

シンフォニアテクノロジー株式会社

24,8000.19

タイヨー株式会社

24,7000.18

ユニカフェ従業員持株会

23,5260.18

上島豪太

23,0000.17

志村康昌

23,000

0.17

事
業
報
告

(注) 1. 当社は、自己株式を512,120株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除しております｡(２)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りです。

株式数
取締役（社外取締役除く）(３) 新株予約権等の状況
該当事項はありません｡

交付対象者数
10,000株

7名

計
算
書
類
・
監
査
報
告
22

会社の現況

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知(４) 会社役員の状況① 取締役及び監査役の状況(2021年12月31日現在)
会社における地位

代表取締役社長
取締役

氏名

芝
塩

谷
澤

博
博

担当及び重要な兼職の状況

司

株式会社アートコーヒー代表取締役会長

紀

副社長執行役員
株式会社アートコーヒー代表取締役社長

取締役

上

島

豪

太

ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長
ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO
ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役会長
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役
ユーシーシーキャピタル株式会社取締役
UCC International株式会社取締役

取締役

志

村

康

昌

ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO
ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副会長
UCC International株式会社取締役
株式会社アートコーヒー取締役

取締役

本

橋

智

明

専務執行役員
株式会社アートコーヒー取締役

取締役

末

永

一

樹

専務執行役員
株式会社アートコーヒー取締役

取締役

新

述

孝

祐

執行役員管理本部長
株式会社アートコーヒー取締役

取締役

長

野

修

司

執行役員
株式会社アートコーヒー取締役常務執行役員製造本部長

取締役

山

根

一

城

山根事務所代表

取締役

竹

内

直

人

東北電力株式会社顧問

監査役

蔦

野

裕

士

株式会社アートコーヒー監査役

監査役

辻󠄁

一

夫

辻󠄁一夫税理士事務所税理士

監査役

桑 原 聡 子
（本名：太田聡子）

外苑法律事務所パートナー
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
日本郵船株式会社社外監査役(注) 1. 取締役山根一城氏及び取締役竹内直人氏は社外取締役であります。
2. 監査役辻󠄁一夫氏及び監査役桑原聡子氏は社外監査役であります｡
3. 2021年3月24日開催の第49期定時株主総会において芝谷博司氏、塩澤博紀氏、上島豪太氏、志村康昌氏、本橋智明氏、末永一樹氏、新述孝祐
氏、長野修司氏、山根一城氏、竹内直人氏の10名が取締役に選任され、就任いたしました。
4. 当社は､山根一城氏、竹内直人氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し､同取引所に届け出ております｡
5．監査役辻一夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で当社及び子会社株式会社アートコーヒーの取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追求に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時は同内容での更新を予定しております。

23

会社の現況

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知② 取締役及び監査役の報酬等
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬の基本方針は、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。
取締役につきましては、経営成績に対する責任と成果を反映させる内容としております。その決定方法につきましては、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、業績目標数値に対する達成率に応じて、株主総会にて決議された総額の範囲内において取締役会で審議し、決定しております。
また監査役につきましては、株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）を対象に、当社の中長期的な企業価値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として基本報酬とは別枠で取締役は年額1億円以内、株式数の上限年100,000株以内、監査役は年額7百万円以内、株式数の上限年
7,000株を上限とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度を導入しております。
ロ．取締役及び監査役の報酬等の総額
報酬等の総額

区分

支給人員

支給額

基本報酬
支給人員

支給額

非金銭報酬
支給人員

支給額

取締役
(うち社外取締役分)

8名(2)54,083千円(7,200)8名(2)43,783千円(7,200)7名(－)

10,300千円(－)

監査役(うち社外監査役分)

3名(2)17,200千円(7,200)3名(2)

17,200千円(7,200)

(－)
(－)

(－)
(－)

合

11名
(4)

71,283千円(14,400)

11名(4)

60,983千円(14,400)

7名(－)

10,300千円(－)

計(注) 1. 取締役の支給額には､使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません｡
2. 当連結会計年度末現在の取締役は10名(うち社外取締役2名)､監査役3名(うち社外監査役2名)であります｡上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、2021年3月24日開催の第49期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含み、さらに無報酬の取締役3名が在任しているためであります｡
3. 取締役の報酬限度額は､2006年12月21日開催の第34期定時株主総会において年額204百万円以内(ただし､使用人分給与は含まない｡)と決議い
ただいております｡なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
4. 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、2020年3月25日開催の第48期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、年間100,000千円以内とご承認いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は7名です。
5. 監査役の報酬限度額は､2006年12月21日開催の第34期定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております｡なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名（うち、社外監査役は2名）です。
6. 監査役（社外監査役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、2020年3月25日開催の第48期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、7,000千円以内とご承認いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査役（社外監査役を除く）の員数は1名です。
7. 非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）に付与した譲渡制限付株式報酬のうち当事業年度に費用計上した金額を記載しておりま
す。

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
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会社の現況

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ハ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
1.決定方法
当社の取締役の基本報酬は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年
数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
当社の取締役の非金銭報酬は、中長期視点で企業経営が重要と考え、企業価値向上へ向けて取締役の貢献意欲を高めること、株主利益追求の観点を十分に考慮して決定することとしております。
2.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等は、取締役会において定めた基本方針に基づく報酬基準に従って支給されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿っていると判断しております。

③ 社外役員に関する事項

イ.他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役
取締役

山 根 一 城竹 内 直 人山根事務所代表
東北電力株式会社顧問

監査役
監査役

辻󠄁
一 夫
桑 原 聡 子辻󠄁一夫税理士事務所税理士
外苑法律事務所パートナー
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
日本郵船株式会社社外監査役(注) 当社と山根事務所、東北電力株式会社、辻󠄁一夫税理士事務所、外苑法律事務所、株式会社バンダイナムコホールディングス及び日本郵船株式会社との間には、特別の関係がありません。

ロ.当連結会計年度における主な活動状況
活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役

山

根

一

城

当連結会計年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました｡主にリスクマネジメントの観点から意見を述べるなど､取締役の意思決定の妥当性･適正性を確保するための助言･提言を行って
おります。

取 締 役

竹

内

直

人

当連結会計年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました｡主に業務の適法性やリスク管理の観点から意見を述べるなど､取締役の意思決定の妥当性･適正性を確保するための助言･提言を行っております。

監 査 役

辻󠄁

一

夫

当連結会計年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し､監査役会13回のうち12回に出席いたしました｡税理士としての高度な専門的知識に基づき意見を述べるなど､取締役及び監査役の意思決定の妥当性･適正性を確保するための助言･提言を行っております｡

監 査 役

桑

聡

子

当連結会計年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し､監査役会13回のうち13回に出席いたしました｡弁護士としての高度な専門的知識に基づき意見を述べるなど､取締役及び監査役の意思決定の妥当性･適正性を確保するための助言･提言を行っております｡

原(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回あり
ました。

25

会社の現況

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

ハ.責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役、各社外監査役は､会社法第427条第1項の規定に基づき､会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております｡
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は､取締役山根一城氏、取締役竹内直人氏、監査役辻󠄁一夫氏、監査役桑原聡子氏の4名ともに､会社法第425条第1項各号に定める額の合計額としております｡(５) 会計監査人の状況①名

称

EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
支払額

当事業年度に係る報酬等の額

35,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

35,000千円

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において､会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず､実質的にも区分できませんので､当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております｡
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません｡

事
業
報
告

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等､その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします｡
また､会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は､監査役全員の同意に基づ
き､会計監査人を解任いたします｡
この場合､監査役会が選定した監査役は､解任後最初に招集される株主総会におきまして､会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします｡

計
算
書
類
・
監
査
報
告
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会社の現況

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３ 会社の体制及び方針
業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要「内部統制システムの構築に関する基本方針」については、2006年5月17日開催の取締役会において決議しております。なお、決議内容については、社内外の経営環境変化に応じて、適宜見直しを行っており、現在は以下のとおり
であります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、「就業規則」において服務に関する原則を定め、法令遵守の基本精神に則り、使用人一人ひとりが責任と自覚を持って自ら能動的に行動することとし、取締役、執行役員及び使用人全員へ周知徹底する。
取締役会は、取締役会の決議事項及び付議基準を整備し、当該決議事項及び付議基準に則り、法令及び定款に定める事項、会社の業務執行に重要な事項を決定する。
代表取締役社長は、法令、定款及び社内規則に則り、取締役会から委任された業務執行を行うとともに、係る決定、取締役会決議、社内規則に従い職務を執行する。
取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき、監査役の監査を受ける。
当社は、取引関係を含めて反社会的勢力との関係を一切持たず、反社会的勢力からの不当要求は拒絶し、民事と刑事両面から法的対応を行うことを基本方針とする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報について、管理基準及び管理体制を整備し、法令及び社内規則に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態に管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、社内規則として「緊急事態対策処理規程」を制定し、自然災害、事故、犯罪、得意先・一般消費者・その他関係者からの重大なクレーム及びその他経営にかかわる重大な事実を「緊急事態」として定義し、「緊急事態」発生に際しては、速やかにその状況を把握・確認し、迅速かつ適切に対処するとともに、被害を最小限に食い止めることに尽力する。
特に当社製品・商品に関する事故及びクレームについては、別冊「製品・商品に関する事故及びクレーム対応マニュアル」を制定し、その対応に係るフローチャートと各部門の役割等を明文化し、活用する。

27

会社の体制及び方針

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、毎月1回の定例取締役会及び必要に応じた臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項のほか、経営上重要な事項の審議及び決定を行う。
さらに当社は、スピーディな意思決定と自己責任経営の徹底及び経営管理組織の強化を目的とした執行役員制度を採用している。

招集ご通知⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、「就業規則」において服務に関する原則を定め、法令遵守の基本精神に則り、使用人一人ひとりが責任と自覚を持って自ら能動的に行動することとし、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、問題が生じた場合には就業規則に則り厳正に処分する。
当社は、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、「公益通報管理規程」を制定し、使用人から直接通報相談を受け付ける通報相談窓口を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱いを防止す
る。

株
主
総
会
参
考
書
類

⑥ 次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社、及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、企業集団における業務の適正を確保するために、自律的な内部統制システムを構築する。さらに、ＵＣＣグループの一員として理念を共有し、社会使命のもとに企業活動を行い、実現していくことを存在意義とする。そのためには、ＵＣＣグループと相互に連携・情報交換を図り、コンプライアンスの徹底と業務の適正性・公正性を確保する。
イ．子会社の取締役、業務を執行する使用人及びこれらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社を持つ場合、必要に応じて取締役・監査役として当社の取締役・監査役または使用人を派遣する。取締役として派遣された場合は当該子会社の取締役としての職務遂行に尽力するとともに当該子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役として派遣された場合は当該子会社の業務執行状況を監査する。
ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社を持つ場合、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を指導し、子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備する。
ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社を持つ場合、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を指導し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われる体制を整備する。

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
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会社の体制及び方針

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社を持つ場合、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を指導し、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制を整備する。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、監査役の要請に応じて監査部所属の使用人に補助業務を行わせる。また、将来において、監査役より選任の補助すべき者の要請があったときは、実情に応じた対応を行う。

⑧ 当社の監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、補助業務にあたる使用人の人事異動については、監査役の意見を踏まえた上でこれを行う。

⑨ 当社の監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役を補助すべき使用人は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら監査役の指揮命令に従う。

⑩ 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制

イ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制（１）当社は、監査役が監査に必要とする情報を適時、適切に収集できる体制を確保するため、監査役の閲覧する資料の整備に努める。
（２）監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて意見を表明しなければならない。
（３）監査役から意見聴取の要請を受けたときは、速やかにこれに応じる。
（４）当社の取締役または使用人は、監査役に対して、法定事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を当社監査役に報告する。
（５）当社は、使用人が所属部署の上司を経由せず直接不正行為等を報告・相談する内部通報制度を定める。
当該内部通報制度における担当部署は、内部通報の状況について定期的に当社監査役に対して報告する。
ロ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する使用人及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社は、子会社を持つ場合、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
が、監査役に報告するための体制を整備する。

⑪ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、内部通報制度による報告・相談を行ったことを理由とした、報告・相談者に対する不利益な取扱いの禁止を「公益通報管理規程」に明記している。

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会社の体制及び方針

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知⑫ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行う。

招
集
ご
通
知

⑬ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役監査の重要性及び有用性を踏まえ、監査役の要請に応じて随時意見を交換し、監査役と監査部との連携強化に努める。

代表取締役社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるように努める。
また、上記体制の運用状況の概況は以下のとおりであります。
取締役会は、社外取締役2名を含む全取締役10名で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項など「取締役会規程」に定められた事項の意思決定及び監督を行っております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、かつ社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることができる人材を社外取締役として招聘し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査役会は、社外監査役2名を含む全監査役3名で構成され、株主の負託を受けた独立した機関として取締役の職務遂行の監査を通じ、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。前項の責務を果たすために、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を講じております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、かつ社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場か
ら意見を述べることができる人材を社外監査役として招聘しております。
当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成され、その監査によって判明した事実の検証、評価に基づ
き、内部牽制並びにコンプライアンスを強化させることによって、経営の合理化及び能率増進に資するとともに、不正及び過誤の防止に努め、もって経営管理の向上に寄与することを目的としており、社長直轄である監査部が担当しております。監査部は4名で構成されており、事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画をもとに業務監査及び会計
監査を実施し、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により、被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。監査部では監査役監査及び会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、今後も内部監査機能の強化を図ってまいります。
(注) 本事業報告中で記載の金額及び株式数については､それぞれ表示単位未満は切捨て､比率は四捨五入により表示しております｡

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
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告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
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会社の体制及び方針

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

連結計算書類
連結貸借対照表(2021年12月31日現在)
科目(単位:千円)
金額

科目

流動資産

8,836,752

現金及び預金4,798,022

受取手形及び売掛金

2,832,303

商品及び製品401,318

仕掛品

12,425

原材料及び貯蔵品

703,529

その他

89,631

貸倒引当金

△478

固定資産
有形固定資産5,867,644

支払手形及び買掛金

5,025,656
3,244,560

短期借入金

725,000

未払金

762,679

未払法人税等

74,632

未払消費税等

52,704

賞与引当金

34,889

資産除去債務

18,987

その他

112,202

固定負債

3,580,131

長期借入金

建物及び構築物

1,685,559

役員退職慰労引当金

8,772

機械装置及び運搬具

1,985,303

退職給付に係る負債

237,081

土地

1,639,318

資産除去債務

11,330その他

41,698

リース資産

0

建設仮勘定

125,143

その他

36,766

無形固定資産69,490

ソフトウェア69,490

投資その他の資産

326,062

投資有価証券78,539繰延税金資産123,219

その他

125,738

貸倒引当金△1,435
14,704,396(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

連結貸借対照表

流動負債5,472,091

資産合計

31

金額

負債の部

資産の部

負債合計

3,281,250

8,605,788

純資産の部
株主資本

6,108,250

資本金2,509,743

資本剰余金3,694,280

利益剰余金404,648

自己株式△500,421

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金△9,641△9,641

純資産合計

6,098,608

負債純資産合計

14,704,396

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

連結損益計算書(2021年1月1日から2021年12月31日まで)(単位:千円)

金額

科目
売上高

15,218,566

売上原価

12,821,974

売上総利益

2,396,591

販売費及び一般管理費

2,382,660

営業利益

13,930

営業外収益
受取利息

262

受取配当金

547

助成金収入

32,019

その他

24,94057,769

営業外費用
支払利息

30,259

持分法による投資損失

4,339

その他

13,332

経常利益

23,769386,862

386,862

特別損失
固定資産除却損

188,693

固定資産売却損

76,305

特別退職金

78,684

税金等調整前当期純利益
法人税､住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

66,94835,617△263,122

事
業報
告343,683△227,504
294,453

非支配株主に帰属する当期純利益－

親会社株主に帰属する当期純利益

294,453(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

株
主
総
会
参
考
書
類

47,931

特別利益
固定資産売却益

招
集
ご
通
知

計
算
書
類
・
監
査
報
告
32

連結損益計算書

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

計算書類
貸借対照表

(2021年12月31日現在)
科目(単位:千円)
科目

金額
負債の部

資産の部
流動資産

流動負債

3,793,130

3,839,376

買掛金

受取手形及び売掛金

1,840,228

短期借入金

725,000

未払金

508,128

未払法人税等

41,799

賞与引当金

18,787

その他

92,339

商品及び製品146,962

仕掛品

12,425

原材料及び貯蔵品

352,453

その他

498,097

固定資産
有形固定資産△376
6,370,386
5,466,962

固定負債
長期借入金
その他

2,407,074

3,297,966
3,281,250
16,716

建物及び構築物

1,685,559

機械装置及び運搬具

1,985,303

負債合計

土地

1,639,318

純資産の部

125,143

株主資本5,968,458

その他

31,638

資本金2,509,743

無形固定資産54,164

資本剰余金

3,694,280

建設仮勘定

ソフトウェアその他

53,340823

資本準備金
その他資本剰余金

7,091,096

565,196
3,129,083

投資その他の資産

849,259

投資有価証券

40,000

関係会社株式80,082

長期貸付金543,750

繰延税金資産105,776

その他

81,085

自己株式△500,421

貸倒引当金△1,435

純資産合計

5,968,458

負債純資産合計

13,059,554

資産合計(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

貸借対照表

6,689,168

現金及び預金

貸倒引当金

33

金額

13,059,554

利益剰余金
利益準備金

264,856
66,487

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

198,369

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

損益計算書(2021年１月１日から2021年12月31日まで)(単位:千円)

金額

科目
売上高

9,986,046

売上原価

8,725,289

売上総利益

1,260,757

販売費及び一般管理費

1,223,253

営業利益

37,503

営業外収益
受取利息

21,698

受取配当金

1

助成金収入

9,622

業務受託料収入49,653

その他

8,629

89,604

営業外費用
支払利息
その他

78

経常利益

30,26596,843

固定資産除却損

1,936

関係会社株式評価損

4,290

税引前当期純利益
法人税等調整額
当期純利益(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

株
主
総
会
参
考
書
類

30,186

特別損失

法人税､住民税及び事業税

招
集
ご
通
知

6,226
90,616

事
業報
告17,680△105,776△88,095
178,712

計
算
書
類
・
監
査
報
告
34

損益計算書

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社 ユニカフェ
取締役会 御中

2022年2月21日

EY新日本有限責任監査法人
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

守谷 義広

公認会計士

片岡 直彦

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ユニカフェの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユニカフェ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

35

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
36

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社 ユニカフェ
取締役会 御中

2022年2月21日

EY新日本有限責任監査法人
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

守谷 義広

公認会計士

片岡 直彦

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ユニカフェの2021年1月1日から2021
年12月31日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

37

計算書類に係る会計監査人の監査報告

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

上

事
業
報
告

計
算
書
類
・
監
査
報
告
38

計算書類に係る会計監査人の監査報告

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの、第５０期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び、結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査部、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び内部監査部門その他使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則
第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から｢職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び、その附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び、その附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

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監査役会の監査報告2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

招
集
ご
通
知

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為、又は、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

株
主
総
会
参
考
書
類

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人、ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人、ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年2月21日

株式会社ユニカフェ
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

監査役会

蔦 野
辻󠄁
桑 原

裕 士 ㊞
一 夫 ㊞
聡 子 ㊞

以

事
業
報
告

上

計
算
書
類
・
監
査
報
告
40

監査役会の監査報告2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

株式の状況(2020年12月31日 現在)
発行可能株式総数

20,000,000株

発行済株式の総数

13,869,200株

単元株式数

100株

株主数

31,373名(前期末比1,036名増)
ユニカフェ

株価推移
120.00110.00100.00100.00100.80106.32104.99105.16104.91

94.03

91.82

91.73

91.91

90.99

2021.32021.42021.52021.62021.7100.00

90.00

91.73

91.45

2021.12021.2

80.00
70.00

105.552020.1299.41

102.3594.03

2021.8107.32105.28

98.99

99.54

2021.92021.10101.38

日経平均

104.91

93.01

93.38

2021.112021.12（注）2020年12月の当社株価、日経平均株価の終値を100として算出しております。

株主メモ
事

業

年

度

毎年1月1日〜12月31日

剰余金の配当基準日

12月31日(中間配当を行う場合は６月30日)

定

時

単

元

株

総

会

毎年3月

式

数

100株

主
株

株 主 名 簿 管 理 人
同

連

絡

先

特別口座の口座管理機関
同
公

連
告

絡
方

先
法

三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社〒137-8081 東京都府中市日鋼町1番1号

TEL 0120-232-711（通話料無料）

みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社

証券代行部〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電子公告（公告掲載URL

TEL 0120-288-324（通話料無料）

https://www.unicafe.com/ir/notice/）(ただし､電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に公告いたします。）（ご注意）
1.各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、みずほ信託銀行株式会社が特別口座の口座管理機関となっておりますので、みずほ信託銀行株式会社にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお手続きできませんので、ご注意ください。
3.過年度の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

41

株式の状況

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

メ

モ

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メモ

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

トピックス
ユニカフェが考えるサスティナビリティ
私共は、自社の利益を追求するだけでなく、企業理念である「コーヒーをコアに人と環境に優しい企業」である
べく、私共の活動が社会に対して影響を与えることに責任を持ち、『誰も取り残されない』世界の実現に貢献し続けたいと考えております。
その為には、SDGsへの取り組みは欠かせません。
私共は、SDGsの取り組みをより加速度的に推進すべく、各部門からメンバーを選任し、サステナビリティ委員会を発足いたしました。
企業理念の体現を通じて、社会的責任を果たすべく、全従業員が一丸となって取り組んでおります。
コーヒーは日本から遠く離れた生産国で栽培され、長い旅路を経てお客様に届きます。私どもユニカフェは旅路の中で託された様々な想いを胸に、焙煎機へと火を入れます。
゛Think Globally As a Roastery゛

このスローガンの下、従業員一人ひとりが主体性を持ってCSR活動に取り組み、生産国からお客先様までに関わる全ての「人」と「環境」を大切にすることで、企業理念である「コーヒーをコアに人と環境に優しい企業」を目指します。

▍サステナビリティ委員会の立ち位置「コーヒーをコアに人と環境に優しい企業を目指す」
企業理念の体現を通じて、社会的責任
を果たす

企業
理念
サステナビリティ
委員会（活動指針）

従業員全員参加各部門から選任された委員を通じて
従業員全員が参加する

現在の活動
人権・社員の健康の確保
ユニカフェは、企業理念において「人」に優しいを基本とし、顧客・株主・従業員など、すべてのステークホルダーを大切にすることを宣言しています。まず、ユニカフェ社員としての人権への正しい理解と浸透の為に、セクシュアルハラス
メント講習等、人権に関する教育を実施しております。また、法令に基づくストレスチェックの実施や、定期健診受の徹底に加え、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の人権に関する相談や、労使からの労働時間に関する個別の苦情、意見及び要望等、社員の健康に関する相談窓口を設置し、従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを推進しています。

従業員
EMPLOYEE

教育・研修制度の充実
ユニカフェは企業理念にある通り、「人」に優しい企業を目指しております。
特に、「人材育成」は経営にとって最重要テーマの一つであり、従業員の活躍・成長を促す為、等級・職位別研修体系図を定めております。
具体的には、次世代の人材育成の為の選抜型の教育・研修、自社資格である「ユニカフェコーヒーマイスター」取得支
援、神奈川総合工場では、安全意識向上の為、安全パトロール、危機体感教育等、安全教育を実施しております。
加えて、世界的な課題であるSDGsに関する教育もサステナビリティ委員会を中心に積極的に行っています。

高齢者の就業機会創出
ユニカフェは、超高齢社会の到来や高齢者の働きたいというニーズを解決するため、神奈川総合工場が位置する神奈川県
愛川町の公益社団法人愛川シルバー人材センターを通じて高年齢者への就業を依頼し、2019年よりご活躍いただいております。また、定年後の人材を再雇用し、技術、知識の継承による事業基盤の強化にもつながっております。

43

トピックス

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

東ティモールとのパートナーシップ

生産国支援
SUPPORT

ユニカフェは産地でのコーヒー栽培、精選、調達、焙煎、包装、物流の一連のコーヒー製造プロセスを担うプロフェッシ
ョナル集団です。お客様のPB、OEM製品の品質実現に留まらず、お客様と供に社会的責任やサステナブルな事業活動を果たすべく、その第一弾として「東ティモールでの取り組み」をスタートさせました。今後も取組産地とお客様とを繋げ、サステナブルな調達の拡大を目指します。
取り組みの経緯
東ティモールのコーヒーはインドネシア経由で原生伝来し独立をめぐる約30年間の紛争で手つかずになったあとも、原種が自生して残っており、肥沃な大地では高品質のアラビカ種が栽培されています。
良質なコーヒーが収穫されるにも関わらず、精選～輸出までの間にその鮮度が損なわれてしまうことが課題の一つに挙げられました。
コーヒー豆は赤い果実（チェリー）の種子であり、果実から種子を取り出す必要があります。東ティモールでは各農家でチェリーとして収穫されたのち、ウェットミルという精選機械で外皮と果肉を除去し、種子の状態にする作業を行います。ここで収穫後、外皮と果肉部を早く除去しなければ、腐敗し、品質劣化の原因となります。
しかし、ウェットミルが不足しているため、チェリーのまま保管される期間が長くなってしまい、品質劣化の原因となっています。そこで私た
ちはウェットミルを提供し、精選能力の向上と品質維持に貢献できるよう取り組みました。また、日本国内では流通量の少ない東ティモールのコーヒーを調達し、知名度の向上、消費拡大を推進しております。

認証原料の取り扱い
ユニカフェはサプライチェーンの製造という立場から、サステナブルなコーヒー事業を実現すべくコーヒー原料の各認証を取得し、認証コーヒー製品を製造する態勢を整えています。私どもは認証コーヒーの使用を推奨しております。

原料
INGREDIENT

レインフォレスト・アライアンス
レインフォレスト・アライアンスは1987年に設立され、責任あるビジネスを新しい常識とすることで、人と自然にとってより良い未来を作ることを目指す、国際的な非営利団体です。ユニカフェはレインフォ
レスト・アライアンス加工・流通過程の管理認証を取得しており、レインフォレスト・アライアンス農園
産の生豆を調達し、製造・加工した商品に認証マークをつけて販売しています。
Fairtrade International
ユニカフェはフェアトレード認証豆を取り扱っています。国際フェアトレード基準を順守した調達や製造をすることにより、製品に国際フェアトレード認証ラベルを貼付することができます。（フェアトレード
は直訳すると公平な貿易）。開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易のしくみ作りに貢献しています。
有機生産行程管理者（有機JAS）ユニカフェは「有機生産行程管理者」の認証を受けています。有機JASマークが付された生豆を用いて有機JAS規格に適合した製造・加工をすることにより、製品に有機JASマークを付する（格付）ことができ
ます。

44

トピックス

2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

省エネルギー活動

省エネ

地球温暖化は、コーヒー生産に対しても悪影響を及ぼす環境問題です。
コーヒーの木は温暖な気候を好む植物ですが、極度の高温には弱いため、地球温暖化によって栽培適地が減少し、収穫量や品質が損なわれることが予測されています。コーヒー産業と文化を維持していくためには、地球温暖化への具体的な対策が不可欠です。
＊
私たちは、2030年度のScope1,2 1のCO2排出量を2019年度実績値より46％削減することを目標に、CO2排出量削減に取り組んでいます。

ENERGYSAVING

工場内照明のLED化
神奈川総合工場では、LED照明を使用しています。LED照明は、白熱電球や蛍光灯に比べて消費電力が小さく、工場稼働時のCO2排出量を削減することができます。
＊

１：サプライチェーン排出量（事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量）のうち、事業者による排出量のこと。

廃棄コーヒーの再利用
レギュラーコーヒーの製造工程では、コーヒー豆由来の副産物・廃棄物として、豆の表面から剥がれた薄皮や、品質検査・清掃のため販売に適さなくなった豆・粉（以下「コーヒーかす」）が生じます。私たちは、これらのコーヒーかすを
産業廃棄物として処分するのではなく、磯沼ミルクファーム様が推奨する循環型農業に有効活用していただいています。
磯沼ミルクファーム様では、乾いて清潔な場所を好む牛のために牛の寝床にコーヒーかすを撒き、牧場の臭いをコーヒー
かすの香りや消臭効果によって和らげています。さらに、牛糞にコーヒーかすを混合・発酵して作られた「完熟コーヒー
牛糞堆肥 牛之助」は地域の農家の方を中心に利用されており、本来廃棄されるコーヒーかすが別の農作物を育てる土に還るという循環ができています。

廃棄物
INDUSTRIAL
WASTE

磯沼ミルクファーム

コーヒーを撒いた牛の寝床

完熟コーヒー牛糞堆肥「牛之助」

麻袋の再利用
コーヒー生豆は、「麻袋」と呼ばれる麻製の袋に詰められて輸送されることが一般的です。
当社工場でも麻袋の状態でコーヒー生豆を入荷し、製造工程の始めに麻袋を裁断して、中の生豆を製造ラインに投入しています。空の麻袋が毎日大量に生じますが、そのほとんどを再生原料化で活用、また一部は果樹園の敷材等の用途で農業に活用をし、廃棄物削減に努めています。

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2022/02/23 14:51:53 / 21818874̲株式会社ユニカフェ̲招集通知

今後の新たな活動
生産国への苗木寄贈プロジェクト
生産国支援の活動の一つとして、お客様と共に社会的責任やサステナブルな事業活動を果た
すべく、コーヒー生産国の生産者へ苗木寄贈するプロジェクトをスタートさせます。

生産国支援
SUPPORT

コーヒーの木は病気や老化により収穫量が低下するため、安定的な生産には定期的な植え替えが必要です。また、現在、価格変動、気候変動がコーヒーの栽培業の持続可能性を脅かしています。
ユニカフェは、コーヒーの安定した生産に貢献すべく、生産者へ苗木の寄贈を行ってまいります。
寄贈する苗木は気候変動に耐性のある品種を選択することで、2050年問題への取り組みにも繋げてまいります。

Project
第１弾 2022年４月実施予定
産地：ベトナム／Gia Lai地域
今後、取組む生産国を広げてまいります。
今後の取り組みについては
ユニカフェ ホームページにて詳細を公開してまいりますので乞うご期待ください。
http://www.unicafe.com

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定時株主総会会場ご案内図
会場

交通

東京都港区新橋一丁目２番６号
TEL(03)3501-4411

第一 ホテル 東京

JR線／山手線､京浜東北線､東海道本線､Ａ●
横須賀線･総武線(快速)新橋駅
Ｂ 東京メトロ 銀座線､都営浅草線 新橋駅●

５階｢ ラ ･ ローズ ｣日比谷口より徒歩約５分
７番出口より徒歩約２分

Ｃ 都営三田線 内幸町駅●

Ａ２出口より徒歩約５分
日比谷
シティ

三田線内幸町駅

Ａ２出口 C

至浜松町 烏森口

A 日比谷口

汐留口
浅草線新橋駅
ゆりかもめ新橋駅

銀座口

７番出口 B
至有楽町
銀座線新橋駅

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第一ホテル東京

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マクドナルド

ＳＬ広場

みずほ銀行

日比谷通り
みずほ銀行
新橋支店

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ますようお願い申し上げます。
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