100-08
台北巿中正區重慶南路1段83號5樓

(限向郵局窗口交寄)開會通知請速詳閱542 親自出席無須寄回

新日光能源科技股份有限公司股務代理人

中國信託商業銀行代理部

https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566（股票代號:3576）

第國內
郵 資 已 付

聯1

台北郵局許可證台北字第1333號

國 內 郵 簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開會

通知書

第一、茲訂於民國107年6月20日上午9時整假新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂)舉行本公司
107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認民國106年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國106年度虧
損撥補案。(三)討論事項：擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
二、依公司法第209條規定擬提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制，本公司董事競業情形說明如下：董事台達電子股份有限公司兼任羽冠電腦科技股份有限公司董事及晶睿通訊股份有限公司董事、董事劉亮
甫兼任PBA International Pte,Ltd.董事。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
2※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日起至107年6月17日止，請逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請 察照辦理為荷。

正面1.indd

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

聯

此致

貴股東

親 至 股 東 會 會 場 辦 理 出 席
第 聯：貴 股 東 如 親 自 出 席 請 於 此 聯 簽 章 後

3

107 出 席 通 知 書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

本股東決定親自出席本公司 107 年 6 月 20 日舉行之
致

股東 :
戶號

107

出 席 簽 到 卡股東戶號 :持有股數 :

新日光能源科技股份有限公司
親自出席簽章處股東 :戶名542 新日光敬啟

新日光能源科技股份有限公司股東常會

時間：107年6月20日上午9時整地點：新竹市大學路1001號
(國立交通大學工程四館合勤講堂)

股東常會，請 察照。
此董事會

正面2.indd

新日光能源科技股份有限公司

新日光能源科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 6 月 20 日

簡(稱：日盛證券或日盛證︶
日盛證券股份有限公司

徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
1.日盛證券股份有限公司 電話：（02）2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號1、7樓、台北巿重慶南路一段10號1樓
2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所
3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所

第聯

1

台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)(02)2382-5563

台北市中正區博愛路80號B1

台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)(02)2595-6189

台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) (02)2542-9368(02)2388-8750

台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889

台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)

0958-327-999

台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) (02)8792-9175

台北市大安區延吉街116號(服飾店)(02)8771-3691

新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)(02)2956-2019

新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)(02)2256-1049

新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)(02)2920-8426

新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)(02)2927-0606

新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)(02)2980-4817(02)2993-1020新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784(03)526-8892
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)

基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)(02)2425-7224

桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)(03)332-4887

新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)(03)523-7681

台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)(04)2203-9343

台中市南區正義街133巷2之1號

(04)2287-2837

台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566

嘉義市西區忠義街68號(05)222-3203

彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)(04)720-1027

台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)(06)221-8925

台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)(06)214-1371

高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)(07)237-9898

高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)(07)311-8641(08)765-7277(07)823-0388
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

股東服務通知第一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮物卡。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月21日起至6月14日
止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月18日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3576查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月19日至6月17日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月21日起至6月25日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至2
中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

背面1.indd

屏東市中正路131號(秀波股務)

書委託人(股東)編 號

託542

新日光簽股東戶號 姓名或名稱 持有股數名
或蓋章

簽名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

求

姓名或名稱聯人徵戶 號第戶 號
姓名或名稱

身分證字號
或統一編號

檢舉電話： (○二 二)五四七三七三三。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委背面2.indd

聯

委託書填表須知住 址一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一、茲委託君一百七十七條規定辦理。
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面
本股東代理人，出席本公司107年6月20日
及廣告內容資料，或參考公司彙
舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東總之徵求人書面及廣告資料，切權利：實瞭解徵求人與擬支持被選舉人□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全之背景資料及徵求人對股東會各權委託)
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委用紙，委託書與親自出席通知書
託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
均簽名或蓋章者，視為親自出席
視為對各該議案表示承認或贊成。
；但委託書由股東交付徵求人或1.承認民國106年度營業報告書及財務報表案：
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求
2.承認民國106年度虧損撥補案：
人或受託代理人姓名。但信託事(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3
業或股務代理機構受委託擔任徵
3.擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以限制案：
當場蓋章方式代替之。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書
4.臨時動議。
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
字號或統一編號；徵求人如為信
項(二)之授權內容行使股東權利。
託事業、股務代理機構，請於股三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如司股務代理人中國信託商業銀行
因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人
此 致後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
新日光能源科技股份有限公司，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通授權日期
年月日知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。
徵求場所及人員簽章處：