書

聯合再生能源股份有限公司

董事會

敬啟

*A300542*

壹、茲訂於民國112年6月28日上午9時30分假新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳)舉行本公司112
年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。6.民國111年股東常會通過以私募方式辦理現
金增資發行新股執行情形報告。7.本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。2.擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
貳、本公司111年度盈餘分派現金股利總金額共計新台幣162,779,050元，每股配發新台幣0.1元。
參、本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬於不超過200,000仟股普通股之額度內辦理私募
普通股，每股面額新台幣10元。
二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明事項如下：(一)價格訂定之依據及合理性：
1.本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下
列二基準計算價格較高之8成。
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
2.本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之。本私募案為因應市場變化、追求公司穩健經營及財務結構安全
性之考量，可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。
3.前述私募價格訂定之依據，係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本私募案價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規
定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性
及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
2.得私募額度：擬於200,000仟股額度內，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得一次或分二次辦理。
3.私募資金之用途：皆為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。
4.預計達成效益：皆為有效降低資金成本並確保籌資效率，提升公司競爭力及營運效能，並可強化整體財務結構及償債能力，對股東權益具有正面效益。
三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募
普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
四、本私募普通股案，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣
後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
六、為配合辦理私募普通股案，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關事宜。
七、獨立董事如有反對或保留意見:無。
八、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見:不適用。
本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)：投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項
下「私募資料查詢」「股東會應說明事項」及聯合再生能源股份有限公司(網址：http://www.
urecorp.com)查詢。
肆、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.
tw】。
伍、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※陸、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
柒、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
捌、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
玖、敬請 察照辦理為荷。
此 致貴股東100003
台北巿中正區重慶南路1段83號5樓
聯合再生能源股份有限公司股務代理人

中國信託商業銀行代理部

542

https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566（股票代號:3576）

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事
實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形
式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助
處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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第1
聯

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知中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事
實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐
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理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個
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第2聯

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通正面左.indd會

親至股東會會場辦理出席
第 聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

儒風資訊印刷承印（02）2225-1430

開

3112

出 席 通 知 書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無 效 ， 股 東 請 勿 於 此 欄 蓋 章 聯合再生能源股份有限公司股東常會

中國信託蓋章處

本股東決定親自出席本公司

112

出席簽到卡

112 年 6 月 28 日舉行之股東常會，請 察照。

時間：112年6月28日上午9時30分
地點：新竹市力行三路七號一樓
(國際會議廳)此
致聯合再生能源股份有限公司

股東戶號:
持有股數:

股東 :
戶號親自出席簽章處

股東 :戶名542 聯合再生

股東服務通知…廘ᵉ↗唓䋄佟ᶻ㗇攎‪⊶徦ᶻ⹳㬀⛲ヾ一、股東會紀念品-35元7-11商品券(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月29日起至6月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求
場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
徵求場所自112年5月26日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3576查
詢。
三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自112年5月29日起至6月21日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
四、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年5月27日至6月25日完成電子投票之股東。
B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112年7月3日起至7月5日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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1洪傳獻

2

龍笛實業股份有限公司

3劉康信

4

潘蕾蕾

5

潘文輝

6

沈維鈞

7

楊麗嬌

8

林坤禧

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徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
※【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】
全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
代表地址：台北市大同區承德路3段206之2號
代表電話：(02)2521-2335

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
代表地址：台北市中正區博愛路80號B1
代表電話：(02)2388-8750

同意依 原登記 帳號匯 款者請勿寄回

蓋 章 欄

委託人(股東)542 聯合再生戶 號求人

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簽 名 或 蓋 章

股東戶號 姓名或名稱 持有股數

徵

簽名或蓋章

姓名或名稱

戶號

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

姓名或名稱

住址身分證字號

或統一編號

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書編號

託檢 舉 電 話 ： (○二 二) 五四七三七三三。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
君
二、股東接受他人徵求委託書前，應請 一、茲委託徵求人提供徵求委託書之書面及廣(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代
告內容資料，或參考公司彙總之徵理人，出席本公司112年6月28日舉行之股東常會，代理人
求人書面及廣告資料，切實瞭解徵
並依下列授權行使股東權利：求人與擬支持被選舉人之背景資料
及徵求人對股東會各項議案之意□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)見。
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之三、股東應使用本公司印發之委託書用權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
紙，委託書與親自出席通知書均簽
名或蓋章者，視為親自出席；但委承認或贊成。
託書由股東交付徵求人或受託代理
1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案：人者視為委託出席。
四、委託 書 應 由 委 託 人 親 自 簽 名 或 蓋(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求人
2.承認民國111年度盈餘分配案：
或受託代理人姓名。但信託事業或(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書
3.擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通之受託代理人者，得以當場蓋章方股方式參與發行海外存託憑證案：
式代替之。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或4.擬辦理私募普通股案：
名稱、身分證字號或統一編號、住(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
址。受託代理人如非股東，請於股
5.臨時動議。
東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全代理機構，請於股東戶號欄內填寫權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司
權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
股務代理人中國信託商業銀行代理 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
電子方式行使表決權者，應於股東開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
會開會二日前，以書面向股務代理
此 致人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決
聯 合 再 生 能 源 股 份 有 限 公 司
權為準。
授權日期
年月日
七、本公司委任中國信託商業銀行代理部擔任本次股東會股東之受託代理人。
徵求場所及人員簽章處：帳號

郵局 存簿(H) 700Ƌƌ⏗⋾ⷩ⤎⏳⌧㉦⾞巖ᷰ㮜Ḳ噆ƋK⤎晻⢨ƌƋƌ⏗⋾ⷩḔⱘ⌧⏰㝾巖ⷞ噆㧺Ƌƌ⏗⋾ⷩ⤎⭰⌧⻝⏰堾Ḳ噆㧺Ƌ⿇⭄㝘巖⏊ƌƋƌ⏗⋾ⷩ⤎⭰⌧㕍⋽⌾巖ṳ㮜ⷞ噆Ƌ㕍⌾Ὲ侐巖⏊ƌƋƌ⏗⋾ⷩ⋾㉼⌧凛恇ᷧ巖ṳ㮜噆㧺Ƌ晤Ὲ执㖨ƌƋƌ

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董事被選舉人徵 求 場 所 名 稱 或 所Ƌƌ
之經營理念為 處 理 徵 求 事 務㖗⋾ⷩ㰟⑳⌧㰟K巖ⷞ噆㧺Ƌ䦧㛾⛲⯶∴ƌ
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誠 信 、 穩 長龍會議顧問股份有限公董事:
1 洪傳獻㖗⋾ⷩᷰ憴⌧⭰㧩堾噆Ƌ㭊侐⋾巖偖悍执堳㖨ⷞⅎƌ 1.洪傳獻Ƌƌ
健 、 踏 實 全省徵求場所㖗⋾ⷩ㖗危⌧⅓⛹ᷧ巖ⷞ噆Ƌ昦俧䙫⹾㖨ⷞƌƋƌ
之 經 營 原 地址：台北市博愛路80號
2.潘文輝
2潘文輝
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則。
電話：(02)2388-8750
3.林坤禧㠪⛹ⷩḔ⣉⌧Ḕ⏗巖噆
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提升公司核
4.林文淵
3 林坤禧㖗䫠ⷩ⋾⤎巖ⷞ噆Ƌ⛲㳗᷽取㖨ⷞƌ心價值，5.龍笛實業股份有限公司 Ƌƌ㖗䫠上䫠⋾ⷩ㯸㫱堾噆Ƌ⯝⯝⛹䔆㴢䙥岏ƌƋƌ
追求公司獲代表人:劉康信
4 沈維鈞⏗Ḕⷩ⌾⌧㭊侐堾ⷞḲ噆利、創造股 ※【徵求股數限1,000股(含)以上
6.行政院國家發展基金管 Ƌƌ⏗Ḕⷩ⋾⌧⤑⹚巖噆Ƌ㭊併㳾塊⹾ƌƋƌ
東 最 高 價 全通事務處理股份有限公
理會代表人:林法正
5 劉康信⏗Ḕⷩ尷⎆⌧尷晤巖噆Ƌ⯴杉ƌ值。
7.耀華玻璃股份有限公司 Ƌƌ
全省徵求場所
台達電子工業股份有 管理委員會代表人:周 3.Ƌƌ
⽗⋽ⷩ㚰晤巖ⷞ噆Ƌ✗ᷲ怺㖨ƌ
創新產品
地址：台北市承德路3段26限公司(簡稱：台達電)◰侐ⷩ⿇侐堾噆Ƌ嘔Ṽ堾凮ℰ⽐堾Ḕ敺ƌƋƌ
、 突 破 技 電話：(02)2521-2335
崇斌
龍笛實業股份有限公 8.江文興術、品質保⏗⌾ⷩḔ奦⌧⎲㄂㝘堾噆Ƌ吓ⷄ棬⹾㖨ƌƋƌ
7司(簡稱：龍笛)證，以達成⏗⌾ⷩ⋾⌧⅓⛹巖噆Ƌ⥤愗Ⱜ嗌ⰧƌƋƌ
中國信託商業銀行股顧客滿意及⏗⌾ⷩḔ奦⌧奦敧巖ṳ㮜噆㧺Ƌ凱⤎刅⏗⯴杉ƌ 獨立董事:Ƌƌ
份有限公司受託保管追求企業永1.張景新⏗⌾ⷩ㖗䇆⌧㰟⭰堾Ḳ噆Ƌ徸ẋ态⏗ƌƋƌ聯合再生能源股份有續經營為目檿暫ⷩ劺暬⌧㭊⤎巖噆Ƌ廻Ẩ巖⏊弰⅌ƌƋƌ
8 限 公 司 員 工 有 表 決 2.蔡明芳
標。
3.張建一
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(簡稱：中信銀信託專戶)※【徵求股數限1,000股(含)以上ⰶ㝘ⷩḔ㭊巖噆Ƌ䦧㳉傈⋀ƌƋƌ

求人 擬支持董事被選舉人名單搵湋㗁娮朥␍佟ᶻ㗇攎‪⊶徦⃄⹳㬀⛲ヾ

銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
局號

第3聯

聯合
再生

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說明事項一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中 原登記匯款帳號扣除。
二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。

第2聯

委託書填表須知542

戶號

現金股利匯撥申請書

統一編號
(身分證字號)戶名⏗⋾ⷩḔ㭊⌧椏∴巖噆㧺ḲƋ㍞怲⏗⋾庱䫀㖗ℰᷰ嵱⇡⏊ƌ徵註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
※貴股 東如 新 增或變更匯款帳號時，請於
右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人
存 款帳 號 並 加蓋印
章 後，於 股 東 常 會前寄回。

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股東常會日期 112 年 6 月 28 日求⏗⋾ⷩḔ㭊⌧憴ㅝ⌾巖ᷧ㮜噆⏗⋾ⷩⅎ㸽⌧ㇷ⊆巖⛂㮜ⷞ⻫噆㧺Ƌↇ⍁㜑ᷱⷩƌ
序

聯合再生能源股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
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