第四案
案

由：民國 109 年股東會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案報告，敬請 公鑒。

說

明：一、本公司前於民國 109 年 6 月 22 日股東常會通過以私募方式增資發行普通股，預計私募
普通股上限 250,000 仟股。依據證券交易法第四十三條之六第七項規定，有價證券私募
得於股東常會決議之日起一年內分次辦理。
二、上述私募普通股案迄今尚未實施，現因發行期限將屆，且本公司目前尚未選定符合資格
之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。

第五案
案

由：本公司健全營運計畫執行情形報告，敬請

公鑒。

說明：一、依金融監督管理委員會民國 108 年 8 月 13 日金管證發字第 1080323978 號函文，本公司申報現金增資發行普通股時所提之健全營運計畫執行情形，需提股東會報告。
二、健全營運計畫執行情形，請參閱附件四。

三、承認事項
第一案

董事會提

案

由：承認民國109年度營業報告書暨財務報表案，敬請

承認。

說明：一、本公司民國(下同)109 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會審查，提請董事會決
議通過，財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師依法出具查核報告書在案。
二、109 年度營業報告書暨財務報表，請參閱附件一及附件五。

決議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 1,438,126,019 權
表決結果

占出席股東表決權數%贊成權數：1,370,411,074 權(含電子投票)

95.29%

反對權數：1,717,720 權(含電子投票)0.11%

無效權數：0 權

0.00%

棄權與未投票權數：65,997,225 權(含電子投票)

4.58%

本案照原案表決通過。
第二案

董事會提

案

由：承認民國109年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：民國 109 年度虧損撥補表，請參閱附件六。

決議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 1,438,126,019 權
表決結果

占出席股東表決權數%贊成權數：1,370,737,401 權(含電子投票)

95.31%

反對權數：3,045,308 權(含電子投票)

0.21%

無效權數：0 權

0.00%
-2-

表決結果

占出席股東表決權數%棄權與未投票權數：64,343,310 權(含電子投票)

4.47%

本案照原案表決通過。
四、討論事項
第一案

董事會提

案

由：擬辦理減資彌補虧損案，謹提請 討論。

說

明：一、本公司民國 109 年度期末待彌補虧損為新台幣(下同)11,571,175,670 元，為健全公司財
務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
二、本公司實收資本額為 26,650,863,320 元整，發行股數為 2,665,086,332 股(已扣除尚未註銷之庫藏股 225,000 股)。
擬減資金額：11,571,175,670元整。
銷除股份：普通股1,157,117,567 股。
減資比率：約43.41764%，即每千股換發565.8236股。

決

減資後實收資本額：15,079,687,650 元。
三、本次減少之股份，股東按減資換票基準日股東名簿記載之持有股份比率， 每千股換發
565.8236 股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸
零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金（計算至元為止，元以下捨去），剩餘畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。減資後換發之新股採無實體發行，其權利
義務與原發行股份相同。
四、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬提請
股東會授權董事長全權處理。
五、本案俟股東會決議通過並奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事長另訂減資基
準日、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
議︰依本公司股東戶號：5054，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心民國 110 年 4 月 14 日
證保法字第 1100001153 號來函要求補充說明本案相關內容如下：一、本次減資緣由係依本公司110年3月25日董事會決議，本公司109年度期末待彌補虧損為
11,571,175,670元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
二、健全營運計劃書及落實執行之控管措施：(一)營業計劃概要及公司發展策略
1.產能規劃：本公司目前電池總建置產能為 2.7GW (27 億瓦)，未來 2~3 年內也擬將模組產能提
升至 1.5GW 以提高垂直整合度，且隨著持續深化上下游產業鏈整合，下游太陽能
系統業務將有機會於五年內達成 1.5GW 之目標。
2.銷售策略：
為因應全球可再生能源需求持續成長, 本公司將持續深耕既有市場，並加強滲透
新興市場以開發新客戶，同時利用台灣內需的成長契機，擴大自有模組產能以發
展台灣高端模組品牌、建立出海口，發展全球系統業務，打造具優勢之全球銷售
通路。
3.系統業務方面：
搭配本公司之高品質的電池與模組，及台灣政府 114 年累積裝機量達 20GW 之目
標，繼續擴大國內太陽能系統開發及積極參與政府公開標案，並藉由國內累積的經驗，積極推展海外大型電廠系統之開發業務，創造全球系統終端出海口。此外，-3-將以開發太陽能系統並長期持有為新的策略方向，目標三年內將開發、建置並持
有約 500MW 的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達 1GW。
4.在新事業群方面：
110 年是台灣市場的儲能元年，關於電力政策，將有『用電大戶條款』及『台電交易試行平台』兩大重要政策要開始實施。本公司在 UL9540 的技術基礎下，開發出適用於用電大戶、台電交易試行平台(調頻備轉輔助服務)的大型儲能系統，其中針對調頻備轉輔助服務開發出獨創的 AFC 演算法技術，不僅特別注重安全性、且產品性價比高，除可完全符合台電要求的技術規格與 SPM 執行效率，更可以同時大幅延長電池的使用壽命。
(二)控管措施：健全營運計劃書辦理情況及執行成果將按季提報董事會控管，並提交次
年度股東會說明。
本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 1,438,126,019 權
表決結果

占出席股東表決權數%贊成權數：1,369,747,862 權(含電子投票)

95.24%

反對權數：4,397,723 權(含電子投票)0.30%

無效權數：0 權

0.00%

棄權與未投票權數：63,980,434 權(含電子投票)

4.44%

本案照原案表決通過。
第二案
案

董事會提

由：擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，謹提請 討論。

說

明：一、本公司為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資
金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會於適當時機，以不超過 250,000 仟股普通股之額度內，同時或分別或分次依下列原則辦理
現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證(以下簡稱「本發行案」)。
1、若採現金增資發行普通股
擬請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定，需公開承銷部份之銷售方式，授權
董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行，提撥公開承銷比例依下列方式辦
理：
A.若採詢價圈購方式：(a)本發行案，擬依公司法第 267 條規定，保留現金增資發行新股 10%至 15%之股數由員工認購，員工認購不足或放棄認購之股份數額，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之，其餘 85%至 90%擬請股東會同意依證券交易法第 28
條之 1 規定，決議原股東放棄優先認購權，以詢價圈購方式辦理對外公開承銷，並依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦
理。
(b)本發行案實際發行價格之訂定將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔-4-

導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（以下簡稱「自律規則」）第 7 條規定，不低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所收盤價或訂價日前 1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 9 成。實際發行價格擬請董事會授權董事長於詢價圈購期間完畢後，與主辦證券承銷商參酌圈購彙總情形議定之。
B.若採公開申購方式：(a)依公司法第 267 條規定提撥增資發行股數之 10%至 15%由員工認購，提撥 10%
對外公開銷售，其餘 75%至 80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。員工及原股東認購股份不足一股之部分或認購不足，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(b)本發行案實際發行價格之訂定將依「自律規則」第 6 條規定，於向金管會申報
案件及除權交易日前 5 個營業日，皆不得低於其前 1、3、5 個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 7 成。實際發行價格擬請董事會授權董事長與主辦證券承銷商議定之。
C.本發行案之發行條件、發行股數、發行價格、募集金額、資金運用計畫項目、預定
進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約及代收股款合約及其他相關事項，擬請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
2、若採現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
A.本發行案擬依公司法第 267 條規定，保留發行普通股總數 10%至 15%之股份由公司
員工認購，員工未認購部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購或列入參與發行海外存託憑證，其餘 85%至 90%之股份，擬請股東會依證券交易法第 28
條之 1 規定，決議原股東放棄優先認購權，全部提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
B.本發行案之發行價格，係依「自律規則」第 9 條規定，以不低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所收盤價、訂價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價
之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 9 成為原則。
實際發行價格，擬請董事會授權董事長視當時市場狀況並依據國內相關法令規定及發行市場慣例，洽主辦證券承銷商訂定之。
C.本發行案之發行條件、發行數量、發行價格、發行金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、承銷商擇定及其他一切相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，亦同。為配合本發行案，
擬請董事會授權董事長或得由董事長授權其指定之公司經理人代表本公司簽署一切與本發行案有關之契約及文件，並辦理相關事宜。
二、本發行案所籌措之資金用途為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應
本公司未來發展之資金需求，以本發行案之發行上限 250,000 仟股計算，佔流通在外股數合計約 9.38%，雖對原股東之股權比例有所稀釋，然而增資之效益顯現後，可強化公
司產業地位、提升公司長期競爭力及營運效能，並嘉惠股東，故應不致對原股東權益
造成重大影響且具有正面助益。
-5-

三、本發行案之價格訂定係配合法令規定，係以普通股在台灣證劵交易所之公平價格為依據，
故發行價格訂定方式應屬合理。
四、本案發行新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。
五、本發行案奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股相關事宜，前述未盡事宜，擬請
股東會授權董事會依相關法令規定全權處理之。
決

議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 1,438,126,019 權
表決結果

占出席股東表決權數%贊成權數：1,368,947,520 權(含電子投票)

95.18%

反對權數：5,225,384 權(含電子投票)

0.36%

無效權數：0 權

0.00%

棄權與未投票權數：63,953,115 權(含電子投票)

4.44%

本案照原案表決通過。
第三案

董事會提

案

由：擬辦理私募普通股案，謹提請 討論。

說

明：一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金
需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬於不超過 250,000 仟股普通股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣 10 元。
二、依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理私募應說明事項如下：(一)價格訂定之依據及合理性：
1.本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高之8成。
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之每股股價。
2.本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日
後洽特定人之情形及市場狀況決定之。本私募案為因應市場變化、追求公司穩健
經營及財務結構安全性之考量，可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格低
於面額，實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩
定長遠發展，對股東權益將有正面助益。
3.前述私募價格訂定之依據，係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本私募案價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選擇方式：依 證 券 交 易 法 第 43 條 之 6 及 金 融 監 督 管 理 委 員 會 99 年 9 月 1 日 金 管 證 發 字 第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會
授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資
金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私-6-決募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提
高公司籌資之機動性及效率。
2.得私募額度：擬於250,000仟股額度內，提請股東會授權董事會自股東會決議通過
之日起一年內得一次或分二次辦理。
3.私募資金之用途：皆為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。
4.預計達成效益：皆為有效降低資金成本並確保籌資效率，提升公司競爭力及營運效能，並可強化整體財務結構及償債能力，對股東權益具有正面效益。
三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第 43 條之 8
規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行
及上市交易。
四、本私募普通股案，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事
會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事
宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，
擬請股東會授權董事會全權處理之。
六、為配合辦理私募普通股案，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關事宜。
七、就本次股東會提報之討論事項案由二及案由三，待股東會決議通過後，擬請股東會授權
董事會視適當時機以不超過 250,000 仟股普通股之額度內，就辦理現金增資發行普通股、
以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證或以私募發行普通股等籌資方式視實際情況同時或分別或分次或擇一辦理。
議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 1,438,126,019 權
表決結果

占出席股東表決權數%贊成權數：1,360,278,479 權(含電子投票)

94.58%

反對權數：13,684,627 權(含電子投票)0.95%

無效權數：0 權

0.00%

棄權與未投票權數：64,162,913 權(含電子投票)

4.46%

本案照原案表決通過。
五、選舉事項
第一案

董事會提

案

由：全面改選董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司本屆董事任期原於民國(下同)110 年 11 月 19 日屆期，為避免另行召集股東臨時會之繁複程序，擬於本年度股東常會提前解任並改選。
二、新任董事自當選之日起任期三年，即自 110 年 5 月 7 日起至 113 年 5 月 6 日止。
三、依公司章程第十七條規定，本公司將選任董事 11 席(含獨立董事 3 席)，其選任方式採公
司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，候選人名單業經本公司第六屆第十五次董事會審
查通過，名單請參閱附件七。

-7-

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下：
當選別
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
獨立董事
獨立董事
獨立董事

股東戶名或姓名

當選權數(權)1,666,727,139
1,553,740,445
1,434,819,251

洪傳獻
林坤禧
潘文輝
龍笛實業(股)公司
代表人:劉康信
行政院國家發展基金管理會
代表人:林法正耀華玻璃股份有限公司管理委員會
代表人:周崇斌
林文淵
江文興
蔡明芳
張景新
張建一

1,314,988,714
1,254,107,093
1,237,318,583
1,219,889,216
1,202,082,445
1,386,972,524
1,379,666,005
1,373,393,490

六、其他議案
第一案

董事會提

案

由：解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案，提請

公決。

說明：一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
二、本公司新選任董事(含獨立董事)或有投資或經營其他與本公司及本公司之子公司業務範
圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除對新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

決議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 1,438,126,019 權
表決結果

占出席股東表決權數%贊成權數：1,176,070,394 權(含電子投票)

81.77%

反對權數：196,897,254 權(含電子投票)

13.69%

無效權數：0 權

0.00%

棄權與未投票權數：65,158,371 權(含電子投票)

4.53%

本案照原案表決通過。

-8-

七、臨時動議：無。
八、散會：上午 10：50

備註︰本公司股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及如有股東發言者，仍以會議影音記錄為準。

-9-

附

件

-10-

【★】

【附件一】
聯合再生能源股份有限公司
營業報告書

各位股東女士、先生：首先謹代表聯合再生經營團隊感謝各位股東對聯合再生的支持與關心。
根據世界銀行集團統計，民國 109 年因新冠疫情影響全球經濟較 108 年同期略減了約 4.3%。長期而言對整體投資及就業率皆有負面影響，雖然預期經濟將於 110 年復甦，但是力道還是相對微弱。
同時，更嚴峻的氣候、環境災害也讓各國政府祭出更積極的政策來達到碳中和的目的，這將帶動綠能
基礎建設的投資，及綠能產業發展動能。本公司 109 年合併營業額為新台幣 125 億元，出貨量方面，
在全體員工的努力下，本公司持續穩坐台灣市場龍頭寶座。
本公司致力於技術發展及提升產品品質。在太陽能產業起伏劇烈下，持續投入研發資源以提高電
池轉換效率。目前本公司量產之 P 型 PERC 單晶產品「Black 22」與雙面 P 型 PERC 單晶產品「BiFi」，
最高轉換效率可達 22.9%，其光衰退(LID)及電置率退(PID)皆比傳統製程太陽能電池片低。本公司持續開發高效率高功率產品，為國際市場提供大尺寸「PEACH」M6 450W 與 M10 530W 模組產品，產品足跡遍及美、歐、亞、澳四大洲。結合先進的雙玻半切模組製造技術「Glory PEACH」，可達到
正面 420W 等效 470W 的高瓦數，1500VDC 設計，具優異的抗 PID 與 LID 能力，已通過 10 倍 IEC
可靠度測試。此外，雙面產品進一步推出輕量化單玻雙面透明背板「PEACH BiFi」，正面瓦數 420W
等效 470W 高瓦數，具備相同 1500VDC 設計，相同性能重量卻下降 20%，為雙面產品開創新的紀元。
本公司深耕本土市場，為台灣特殊環境打造最適合本土市場之高品質產品。因台灣四面環海高鹽害，颱風地震多天災，對太陽能產品要求更甚世界其他地區。本公司投入自主研發多項專利且獲得客戶廣大迴響，推出「超抗鹽害系列」與「全系列無毒」產品，同時經工業技術研究院(ITRI)檢測中心水質
檢驗安全無毒，符合環保署之環境水質監測標準。因應台灣特殊環境，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境，為台灣打造最適合本土市場之高品質產品。
本公司電池與模組產品於 109 年雙雙獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮，已連續八屆獲獎，為金能獎唯一全勤獲獎公司。除了通過國際 TUV 南德(TUV SUD) 、國際 IEC 最新、最嚴格測試認證之外，亦獲得多國太陽能及清潔能源產品之列名認證，再一次展現本公司模組產品品質已被全球相關
機構認同。本公司於自民國 106 年起，持續獲得彭博新能源財經評鑑為一線太陽能模組供應商(Tier 1
Module Manufacturer List, Bloomberg New Energy Finance)，肯定本公司模組產品在太陽能發電領域上的亮眼表現。
本公司以系統業務及模組品牌為主的商業模式積極發展太陽能發電系統開發建設及提供電站資
產管理的服務，是台灣最大的太陽能系統開發建設商，累積建置加開發建置中太陽能案場規模達1.5GW。在海外部分，本公司與數個國際知名再生能源資產管理公司形成策略聯盟，搭配本公司案場
開發的長處，將專案開發至動工階段(甚至完工階段)後，出售予資產管理公司。此策略已發揮立竿見影的效果，在美國將預計出售約 50MW 以上的電站予 Empower，在英國市場預計合作開發並出售100MW 以上的電站予 Aviva。除此之外，本公司長期與美國在地的 EPC 公司合作，在緬因州的地面型案場項目(60MW 以上)也陸續開發至可出售階段，並持續為公司帶進營收及獲利。台灣部分，集團
於 2020 年第四季單季取得太陽能系統公標案 50MW，舉凡宜蘭地面型的掩埋場、台南市地面停車場、
各地方政府之國中小學之屋頂型與風雨球場、以及雲林排水滯洪池等等。近期也在台鐵、台水標案屢
屢獲得評委青睞，更因本公司於新竹、苗栗、台南、高雄以及屏東皆有製造工廠、辦公室或駐點辦事處，故更加積極參與鄰近縣市地方學校標案，並辦理地方說明會與綠能教育參訪，結合系統工程與模組製造優勢，進一步擴大台灣系統業務。另外，政府積極推動「非核家園」，推動太陽能系統將成為

-11-

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【附件二】

聯合再生能源股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案
經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

聯合再生能源股份有限公司審計委員會
召集人：獨立董事

中

華

民

國

翁 明 正

一

一

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年

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三

月

二

十

五

日

【附件三】

聯合再生能源股份有限公司
民國 107 年度第一次私募有價證券辦理情形
項目

私募有價證券種類
股東會通過日期與數額價格訂定之依據及合理性

特定人選擇之方式
辦理私募之必要理由
價款繳納完成日期

民國(下同)107 年度第一次私募有價證券發行日期(股票發放日)：107 年 11 月 16 日／股數：334,291,702 股
普通股
107 年 3 月 28 日 107 年第一次股東臨時會通過於不超過 380,000,000 股額度內辦理私募股份，得於 107 年第一次股東臨時會決議日起一年內一次或分次辦理。
本公司 107 年 3 月 28 日第一次股東臨時會通過之定價原則，以 107 年 10 月 1
日為定價日之下列兩基準計算價格較高者(下稱「參考價格」)之八成訂定之：(1)定價日前 1、3、5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為新臺幣(下同)10.5 元、10.4 元、10.44 元，較低者為 10.4 元，或(2)定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數為 9.57 元；
依規定以較高者-定價日前 1、3、5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均
數之較低者 10.4 元為參考價格，經綜合考量後，將私募價格訂為參考價格之
80%，即為 8.32 元，募集金額為 2,781,306,962 元。
考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，並對應募人資格亦加以規範，在有利於公司未來營運及考量對股東權益之影響，與應募人之認同下，上述私募價格之訂定應屬合理。
符合證券交易法第 43 條之 6 規定及相關函令之資格條件，以及對公司營運相當
瞭解且有利於公司未來之營運者為限。
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之便利性、時效性及發行成本等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故以私募方式辦理籌資。
107 年 10 月 15 日
私募對象

應募人資料

資格條件

認購數量
(股)

符合證券
行政院國家發展基金管理 交 易 法 第167,145,851
會
43-6 條第 1
項第 2 款
符合證券耀華玻璃股份有限公司管 交 易 法 第167,145,851
理委員會
43-6 條第 1
項第 2 款
每股 8.32 元

與公司
關係

參與公司
經營情形

無

無

無

無

實際認購(或轉換)價格
實際認購(或轉換)價格與參
本次私募股票之每股認購價格為 8.32 元，為參考價格 10.4 元之 80%。
考價格差異由於實際私募價格低於面額，與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視公辦理私募對股東權益影響
司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有(如:造成累積虧損增加…)
利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。
私募資金預計用於投資高效能產品並擴充產能、取得模組產能、投資系統業務
與相關新事業、及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以期提升本公
私募資金運用情形及計畫執司之企業競爭力及獲利能力，有助於本公司未來營運穩定成長，對股東權益有行進度
其正面助益。
截至 109 年 12 月 31 日止，本次私募資金已動支 1,492,375 千元。
提升本公司之企業競爭力及獲利能力，有助於本公司未來營運穩定成長，對股
私募效益顯現情形
東權益應有其正面助益。

-16-

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【附件五】

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204
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113,745-(7,560)6,000
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33,979803,42133,979803,421-(ፎፎ၁᎙ࡕߕӝ‫ٳ‬଄୍ൔ֋ߕຏ)!

123,629(84,834)(1,591)
522,193(801)(11,581,063)

369,468(7,968)(367)(6,000,644)(6,139,015)(6,139,015)!
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(369,468)(306,244)(675,712)(5,686,065)(5,686,065)!
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(367)
3,638
20,721,993(6,139,015)(259,823)(6,398,838)ᘜឦ‫!҆ܭ‬Ϧљ཰Ь!
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24,599,643(5,686,065)
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84,834(473)(7,970)801
767,182-(1,499)367
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7,819(7,970)(3,033)
1,595
12,55815,024,114

978,000(1,499)8,816(19,072)
3,638
21,484,235(6,162,307)(308,783)(6,471,090)!
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25,805,011(341,542)
25,463,469(5,769,189)
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5,508
651,941(17,930)(89,028)
10,826
31,686598,885(204,861)
1,977,516
591
116,788451,479
5,578,129

3,348,315
22,93323,504(74,862)874,294(55,982)(75,153)
(301)
3,638
187,589
11,988(212,773)
1,617,369
137,904
1,766(49,675)
5,760,554

308,206(49,122)
312,647
83,252352,681801,045
94,512
419,515
25,079(148,907)
88,784
113,888
2,401,580
2,244,277(25,660)
2,218,617(386,630)
521,608
24,373123,076
390,026(376,619)(43,799)(26,317)(21,420)(518,495)(128,904)(792,414)(1,235,515)(1,181,517)(43,209)(1,224,726)

2,241,455
6,470(30,000)
1,873,903
247,957(254,697)
1,132,792
157,224(504,920)(10,839)
13,30095,577
4,968,222

747,551(691,430)
8,580
97,448(11,360)(564)
3,341,546
40,86464,43190,3603,694,181(422,748)(241,200)
1,768,160(8,703,728)(17,978)(80,518)(596,186)
54,732(8,239,466)(364,031)(1,416,658)
6,371,316
4,954,658(3,843,502)
139,022(3,728,400)
13,150,879(11,406,920)(4,923)(59,470)
978,000(846,638)
4,870(5,617,082)(36,902)(3,184,529)
9,555,845
6,371,316-཮ीЬᆅǺླྀ᜽ብ!

6,755

【★】

【附件六】

聯合再生能源股份有限公司
虧 損 撥 補 表
民國一○九年度
單位：新台幣元
項

金

目

小

額

計

合

計

(5,877,014,502)

期初累積未分配盈餘
(6,139,014,767)

本期稅後淨損處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
金融工具

522,192,838

取得子公司股權價格與帳面價值差額(84,833,543)

限制員工權利股票折價發行(1,590,675)

未按持股比例增資子公司價格與淨值差額

(802,278)(11,581,062,927)

本年度待彌補虧損彌補項目
0法定盈餘公積1,594,591

資本公積-未按持股比例認列長投
資本公積-認列對子公司所有權權益變動數

473,208

資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數

7,819,458(11,571,175,670)

期末待彌補虧損

註：本公司以資本公積-未按持股比例認列長投新台幣 1,594,591 元、資本公積-認列對
子公司所有權權益變動數新台幣 473,208 元、資本公積-採用權益法認列關聯企業
及合資股權淨值之變動數新台幣 7,819,458 元彌補虧損。彌補後待彌補虧損金額為
新台幣 11,571,175,670 元。

董事長：洪傳獻經理人：潘文輝-35-

會計主管：楊麗嬌

【附件七】

聯合再生能源股份有限公司
民國 110 年股東常會董事暨獨立董事候選人名單
職
稱

姓名

學歷

董
洪傳獻 清華大學電機博士
事

董
事

董
事

董
事

董
事

董
事

董
事
董
事

主要經歷

現職

新日光能源科技股份有限公司董事長暨執行長光華非晶矽公司副總經理兼廠長
財團法人工業技術研究院材料所
聯合再生能源(股)公司董
電池組／薄膜組組長
事長
國家太空中心太空計劃電力次系
倍利科技(股)公司董事
統主持人
榮獲國際太陽電池領域最高榮譽
PVSEC-23 Special Award 亞太材
料學院院士

所代表之政
持有股份
府或法人名
(單位:股)
稱－

2,411,945

美 國 Kentucky 大 學
新日光能源科技(股)公司董事長 宏觀微電子(股)公司董事
企管博士
長－3,675,187林坤禧 交通大學企管碩士 暨執行長
倍利科技(股)公司董事長
交 通 大 學 電 子 工 程 台積電資深副總經理
學士
昱晶能源科技(股)公司董事暨總
經理
蘇揚企業集團總經理
美 國 北 卡 羅 萊 納 州 美國住友電子主任工程師及實驗 聯合再生能源(股)公司董事暨執行長－2,848,476
潘文輝 立 大 學 纖 維 高 分 子 室主管
全懋精密科技股份有限公司董事 仲威投資(股)公司董事
博士/監事
崑鼎投資控股股份有限公司董事
昱鼎能源科技開發公司董事長
東森電視事業(股)公司董經濟部國營事業委員會副主任委事長
員
台灣苯乙烯工業(股)公司
美國夏威夷州立大－－林文淵
台灣電力公司董事長
董事長
學土木研究所碩士台灣汽電共生(股)公司董事長
陽明山天籟大飯店(股)公
中國鋼鐵(股)公司董事長
司董事長
龍笛實業(股)公司總裁
基勝(開曼)控股(股)有限公司獨立董事台塑總管理處協理
龍 笛實業 股國立海洋學院航管
1,765,165
台灣特品化學(股)公司董劉康信
昇陽光電科技(股)公司董事長
份有限公司
系
事
台灣化學纖維(股)公司董事
科冠能源科技(股)公司董事
行政院科技會報科技政策諮詢委
國立中央大學電機工程
員
行 政院國 家學系講座教授兼資電學
國 立 清 華 大 學 電 機 IEEE 會士
發 展基金 管 175,119,300
林法正
行政院科技會報科技計畫首席評 院院長
工程研究所博士
理會
台灣電力公司常務董事
議專家
國立中央大學聯合研究中心主任
國立臺灣工業技術
經濟部工業局主任秘書 耀 華玻璃 股經 濟部 工業 局電子 資訊 組副 組
周崇斌 學 院 管 理 所 工 業 管
財團法人台灣機電工程 份 有限公 司 167,145,851
長、產業政策組組長
理學程碩士
服務社董事
管理委員會
中 正 大 學 財 務 金 融 台達電子工業(股)公司直流電源 台達電子工業(股)公司樓
江文興
－
－
研究所碩士
事業部資深處長
宇自動化解決方案事業

-36-

職
稱

姓名

學歷

主要經歷

現職

清 華 大 學 材 料 與 科 中華民國科技部「運用法人鏈結 部總經理
學工程學系學士產學合作計畫」審查委員
光電科技工業協進會監察人
光電半導體產業協會(TOSIA)副理事長
獨立
國 立 清 華 大 學 電 機 國立暨南國際大學助理教授
張景新
董
工程學系博士致遠科技高級研究員
事

獨
立
董
事

獨
立
董
事

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淡江大學產業經濟學系
教授
台灣金融控股股份有限公司獨立董事
第一金人壽保險(股)公司獨立董 台灣銀行股份有限公司
國立中央大學產業
蔡明芳
事
獨立常務董事經濟研究所博士
台銀綜合證券(股)公司獨立董事 大華創業投資股份有限
公司董事
啟航貳創業投資股份有限公司董事
中華開發生醫創投董事
台灣經濟研究院院長/研
究員
台灣經濟研究院研究二所所長
中央銀行理事台灣經濟研究院研究二所副所長
國立台北大學經濟彰化銀行董事(國發基金台灣經濟研究院研究員
張建一
學系博士
派任)
中華經濟研究院助理研究員
陽明海運股份有限公司
董事(國發基金派任)亞太新興產業創業投資股份有限公司董事(國發
基金派任)

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所代表之政
持有股份
府或法人名
(單位:股)
稱

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