目 錄
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壹、開會程序 .....................................................................................................1
貳、股東常會議程 .............................................................................................2
参、報告事項 .....................................................................................................3
肆、承認事項 .....................................................................................................4
伍、討論事項 .....................................................................................................4
陸、選舉事項 .....................................................................................................8
柒、其他議案 .....................................................................................................9
捌、臨時動議 .....................................................................................................9
玖、散會 .....................................................................................................9

附 件一、營業報告書………………………………………………………………11
二、審計委員會審查報告書…………………………………………………15
三、私募有價證券辦理情形............................................................................16四、健全營運計畫執行情形............................................................................17
五、會計師查核報告書、民國 109 年度財務報表........................................19
六、民國 109 年度虧損撥補表........................................................................35
七、董事暨獨立董事候選人名單................................................................... 36

附 錄
ㄧ、公司章程 .....................................................................................................39
二、董事選舉辦法 .............................................................................................42
三、股東會議事規則 .........................................................................................44四、全體董事持股情形 .....................................................................................46

聯合再生能源股份有限公司
一一○年股東常會開會程序ㄧ、 宣 佈 開 會
二、 主 席 致 詞
三、 報 告 事 項四、 承 認 事 項
五、 討 論 事 項
六、 選 舉 事 項
七、 其 他 議 案八、 臨 時 動 議
九、 散

會

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聯合再生能源股份有限公司
一一○年股東常會議程
時間：中華民國一一○年五月七日（星期五）上午九時三十分
地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳ㄧ、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項：(一)民國 109 年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國 109 年度決算表冊報告。
(三)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。
(四)民國 109 年股東常會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案。
(五)本公司健全營運計畫執行情形報告。
四、承認事項：(一)承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國 109 年度虧損撥補案。
五、討論事項：(一)擬辦理減資彌補虧損案。
(二)擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。
(三)擬辦理私募普通股案。
六、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
七、其他議案：
解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
八、臨時動議
九、散會

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報告事項
第一案
案 由：民國 109 年度營業報告，敬請 公鑒。
說 明：民國 109 年度營業報告書，請參閱附件一(P.11~P.14)。
第二案
案 由：審計委員會審查民國 109 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。
說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二(P.15)。
第三案
案 由：本公司私募發行普通股增資案執行情形報告，敬請 公鑒。
說 明：一、本公司為營運規劃所需，業經民國(下同)107 年 3 月 28 日 107 年第一次股東臨時會通過於不超過 380,000 仟股額度內辦理私募普通股案；本案並經第五屆第十七次(107 年 10 月 1 日)董事會決議，以每
股新臺幣(下同)8.32 元辦理私募普通股 334,291,702 股，私募總金額
為 2,781,306,962 元在案，私募之應募人為行政院國家發展基金管理
會及耀華玻璃股份有限公司管理委員會。
二、依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第五條規定，將
本案之執行情形提報至股東會報告，相關辦理情形請參閱附件三(P.16)。
第四案
案 由：民國 109 年股東會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案
報告，敬請 公鑒。
說 明：一、本公司前於民國 109 年 6 月 22 日股東常會通過以私募方式增資發
行普通股，預計私募普通股上限 250,000 仟股。依據證券交易法第四十三條之六第七項規定，有價證券私募得於股東常會決議之日起一年內分次辦理。
二、上述私募普通股案迄今尚未實施，現因發行期限將屆，且本公司目
前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
第五案
案 由：本公司健全營運計畫執行情形報告，敬請 公鑒。
說 明：一、依金融監督管理委員會民國 108 年 8 月 13 日金管證發字第 10803
23978 號函文，本公司申報現金增資發行普通股時所提之健全營運計畫執行情形，需提股東會報告。
二、健全營運計畫執行情形，請參閱附件四(P.17~P.18)。

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承認事項
第一案
董事會提
案 由：承認民國109年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說 明：一、本公司民國(下同)109 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會審查，提請董事會決議通過，財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師依法出具查核報告書在案。
二、109 年度營業報告書暨財務報表，請參閱附件一(P.11~P.14)及附件五(P.19~P.34)。
決 議：
第二案
案 由：承認民國109年度虧損撥補案，敬請 承認。
說 明：民國 109 年度虧損撥補表，請參閱附件六(P.35)。
決 議：

董事會提

討論事項
第一案
董事會提
案 由：擬辦理減資彌補虧損案，謹提請 討論。
說 明：一、本公司民國 109 年度期末待彌補虧損為新台幣(下同)11,571,175,670
元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額
以彌補累積虧損。
二、本公司實收資本額為 26,650,863,320 元整，發行股數為 2,665,086,332股(已扣除尚未註銷之庫藏股 225,000 股)。
擬減資金額：11,571,175,670元整。
銷除股份：普通股1,157,117,567 股。
減資比率：約43.41764%，即每千股換發565.8236股。
減資後實收資本額：15,079,687,650 元。
三、本次減少之股份，股東按減資換票基準日股東名簿記載之持有股份比率，每千股換發 565.8236 股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公
司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金（計算至元為止，元以下捨去），剩餘畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。減資
後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
四、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

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五、本案俟股東會決議通過並奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授
權董事長另訂減資基準日、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相
關事宜。
決 議︰
第二案
董事會提
案 由：擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，謹提請 討論。
說 明：一、本公司為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應
本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會於適當時機，以不超過 250,000
仟股普通股之額度內，同時或分別或分次依下列原則辦理現金增資
發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證(以下簡稱「本發行案」)。
1、若採現金增資發行普通股
擬請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定，需公開承銷部份之銷售方式，授權董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行，
提撥公開承銷比例依下列方式辦理：A.若採詢價圈購方式：(a)本發行案，擬依公司法第 267 條規定，保留現金增資發行新股 10%至 15%之股數由員工認購，員工認購不足或放棄認購之股份數額，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之，其餘 85%至 90%擬請股東會同意依證券交易法第 28
條之 1 規定，決議原股東放棄優先認購權，以詢價圈購方式
辦理對外公開承銷，並依「中華民國證券商同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。
(b)本發行案實際發行價格之訂定將依「中華民國證券商業同業
公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（以下簡稱「自律規則」）第 7 條規定，不低於訂價日
本公司普通股於台灣證券交易所收盤價或訂價日前 1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除
無償配股除權及除息後平均股價之 9 成。實際發行價格擬請董事會授權董事長於詢價圈購期間完畢後，與主辦證券承銷商參酌圈購彙總情形議定之。
B.若採公開申購方式：(a)依公司法第 267 條規定提撥增資發行股數之 10%至 15%由員
工認購，提撥 10%對外公開銷售，其餘 75%至 80%由原股東
按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。員工及原股東
認購股份不足一股之部分或認購不足，擬請董事會授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。

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(b)本發行案實際發行價格之訂定將依「自律規則」第 6 條規定，
於向金管會申報案件及除權交易日前 5 個營業日，皆不得低
於其前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術
平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 7 成。實際發
行價格擬請董事會授權董事長與主辦證券承銷商議定之。
C.本發行案之發行條件、發行股數、發行價格、募集金額、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約及代收股款合
約及其他相關事項，擬請股東會授權董事會全權處理之；如經主
管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
2、若採現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
A.本發行案擬依公司法第 267 條規定，保留發行普通股總數 10%
至 15%之股份由公司員工認購，員工未認購部份，擬請董事會
授權董事長洽特定人按發行價格認購或列入參與發行海外存託
憑證，其餘 85%至 90%之股份，擬請股東會依證券交易法第 28
條之 1 規定，決議原股東放棄優先認購權，全部提撥以參與海外
存託憑證方式對外公開發行。
B. 本發行案之發行價格，係依「自律規則」第 9 條規定，以不低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所收盤價、訂價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 9 成為原則。
實際發行價格，擬請董事會授權董事長視當時市場狀況並依據國內相關法令規定及發行市場慣例，洽主辦證券承銷商訂定之。
C. 本發行案之發行條件、發行數量、發行價格、發行金額、資金運
用計畫、預定進度、預計可能產生效益、承銷商擇定及其他一切相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核
示或因其他情事而有修正必要時，亦同。為配合本發行案，擬請
董事會授權董事長或得由董事長授權其指定之公司經理人代表
本公司簽署一切與本發行案有關之契約及文件，並辦理相關事宜。
二、本發行案所籌措之資金用途為擴大營運規模、充實營運資金、償還
銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以本發行案之發
行上限 250,000 仟股計算，佔流通在外股數合計約 9.38%，雖對原
股東之股權比例有所稀釋，然而增資之效益顯現後，可強化公司產
業地位、提升公司長期競爭力及營運效能，並嘉惠股東，故應不致對原股東權益造成重大影響且具有正面助益。
三、本發行案之價格訂定係配合法令規定，係以普通股在台灣證劵交易所之公平價格為依據，故發行價格訂定方式應屬合理。
四、本案發行新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

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五、本發行案奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股相關事宜，
前述未盡事宜，擬請股東會授權董事會依相關法令規定全權處理
之。
決 議：

第三案
董事會提
案 由：擬辦理私募普通股案，謹提請 討論。
說 明：一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司
競爭力，擬於不超過 250,000 仟股普通股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣 10 元。
二、依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理私募應說明事項如下：(一)價格訂定之依據及合理性：
1.本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高之8成。
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
2.本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之。
本私募案為因應市場變化、追求公司穩健經營及財務結構安
全性之考量，可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格
低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益
顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。
3.前述私募價格訂定之依據，係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本私募案價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之
各項特定人中選定之。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金
成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過
授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可

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提高公司籌資之機動性及效率。
2.得私募額度：擬於250,000仟股額度內，提請股東會授權董事
會自股東會決議通過之日起一年內得一次或分二次辦理。
3.私募資金之用途：皆為擴大營運規模、充實營運資金或其他
因應本公司未來發展之需求。
4.預計達成效益：皆為有效降低資金成本並確保籌資效率，提升公司競爭力及營運效能，並可強化整體財務結構及償債能力，對股東權益具有正面效益。
三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證
券交易法第 43 條之 8 規定，本私募普通股於交付後三年內，除符
合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及
上市交易。
四、本私募普通股案，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會
全權處理之。
六、為配合辦理私募普通股案，擬授權本公司董事長或其指定之人簽
署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署
一切有關事宜。
七、就本次股東會提報之討論事項案由二及案由三，待股東會決議通過
後，擬請股東會授權董事會視適當時機以不超過 250,000 仟股普通股之額度內，就辦理現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證或以私募發行普通股等籌資方式視實際情況同時或分別或分次或擇一辦理。
決 議：

選舉事項
第一案
董事會提
案 由：全面改選董事(含獨立董事)案。
說 明：一、本公司本屆董事任期原於民國(下同)110 年 11 月 19 日屆期，為避免另行召集股東臨時會之繁複程序，擬於本年度股東常會提前解任並改選。
二、新任董事自當選之日起任期三年，即自 110 年 5 月 7 日起至 113 年
5 月 6 日止。
三、依公司章程第十七條規定，本公司將選任董事 11 席(含獨立董事 3席)，其選任方式採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，候選
人名單業經本公司第六屆第十五次董事會審查通過，名單請參閱附件七(P.36~P.37)。
選舉結果：

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其他議案
第一案
董事會提
案 由：解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案，提請 公決。
說 明：一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
二、本公司新選任董事(含獨立董事)或有投資或經營其他與本公司及本公司之子公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)
之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法
提請股東會同意解除對新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
決 議：

臨時動議
散

會

-9-

附

件

-10-

【★】

【附件一】
聯合再生能源股份有限公司
營業報告書

各位股東女士、先生：首先謹代表聯合再生經營團隊感謝各位股東對聯合再生的支持與關心。
根據世界銀行集團統計，民國 109 年因新冠疫情影響全球經濟較 108 年同期略減了約 4.3%。長期而言對整體投資及就業率皆有負面影響，雖然預期經濟將於 110 年復甦，但是力道還是相對微弱。
同時，更嚴峻的氣候、環境災害也讓各國政府祭出更積極的政策來達到碳中和的目的，這將帶動綠能
基礎建設的投資，及綠能產業發展動能。本公司 109 年合併營業額為新台幣 125 億元，出貨量方面，
在全體員工的努力下，本公司持續穩坐台灣市場龍頭寶座。
本公司致力於技術發展及提升產品品質。在太陽能產業起伏劇烈下，持續投入研發資源以提高電
池轉換效率。目前本公司量產之 P 型 PERC 單晶產品「Black 22」與雙面 P 型 PERC 單晶產品「BiFi」，
最高轉換效率可達 22.9%，其光衰退(LID)及電置率退(PID)皆比傳統製程太陽能電池片低。本公司持續開發高效率高功率產品，為國際市場提供大尺寸「PEACH」M6 450W 與 M10 530W 模組產品，產品足跡遍及美、歐、亞、澳四大洲。結合先進的雙玻半切模組製造技術「Glory PEACH」，可達到
正面 420W 等效 470W 的高瓦數，1500VDC 設計，具優異的抗 PID 與 LID 能力，已通過 10 倍 IEC
可靠度測試。此外，雙面產品進一步推出輕量化單玻雙面透明背板「PEACH BiFi」，正面瓦數 420W
等效 470W 高瓦數，具備相同 1500VDC 設計，相同性能重量卻下降 20%，為雙面產品開創新的紀元。
本公司深耕本土市場，為台灣特殊環境打造最適合本土市場之高品質產品。因台灣四面環海高鹽害，颱風地震多天災，對太陽能產品要求更甚世界其他地區。本公司投入自主研發多項專利且獲得客戶廣大迴響，推出「超抗鹽害系列」與「全系列無毒」產品，同時經工業技術研究院(ITRI)檢測中心水質
檢驗安全無毒，符合環保署之環境水質監測標準。因應台灣特殊環境，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境，為台灣打造最適合本土市場之高品質產品。
本公司電池與模組產品於 109 年雙雙獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮，已連續八屆獲獎，為金能獎唯一全勤獲獎公司。除了通過國際 TUV 南德(TUV SUD) 、國際 IEC 最新、最嚴格測試認證之外，亦獲得多國太陽能及清潔能源產品之列名認證，再一次展現本公司模組產品品質已被全球相關
機構認同。本公司於自民國 106 年起，持續獲得彭博新能源財經評鑑為一線太陽能模組供應商(Tier 1
Module Manufacturer List, Bloomberg New Energy Finance)，肯定本公司模組產品在太陽能發電領域上的亮眼表現。
本公司以系統業務及模組品牌為主的商業模式積極發展太陽能發電系統開發建設及提供電站資
產管理的服務，是台灣最大的太陽能系統開發建設商，累積建置加開發建置中太陽能案場規模達1.5GW。在海外部分，本公司與數個國際知名再生能源資產管理公司形成策略聯盟，搭配本公司案場
開發的長處，將專案開發至動工階段(甚至完工階段)後，出售予資產管理公司。此策略已發揮立竿見影的效果，在美國將預計出售約 50MW 以上的電站予 Empower，在英國市場預計合作開發並出售100MW 以上的電站予 Aviva。除此之外，本公司長期與美國在地的 EPC 公司合作，在緬因州的地面型案場項目(60MW 以上)也陸續開發至可出售階段，並持續為公司帶進營收及獲利。台灣部分，集團
於 2020 年第四季單季取得太陽能系統公標案 50MW，舉凡宜蘭地面型的掩埋場、台南市地面停車場、
各地方政府之國中小學之屋頂型與風雨球場、以及雲林排水滯洪池等等。近期也在台鐵、台水標案屢
屢獲得評委青睞，更因本公司於新竹、苗栗、台南、高雄以及屏東皆有製造工廠、辦公室或駐點辦事處，故更加積極參與鄰近縣市地方學校標案，並辦理地方說明會與綠能教育參訪，結合系統工程與模組製造優勢，進一步擴大台灣系統業務。另外，政府積極推動「非核家園」，推動太陽能系統將成為

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【附件二】

聯合再生能源股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案
經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

聯合再生能源股份有限公司審計委員會
召集人：獨立董事

中

華

民

國

翁 明 正

一

一

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年

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三

月

二

十

五

日

【附件三】

聯合再生能源股份有限公司
民國 107 年度第一次私募有價證券辦理情形
項目

私募有價證券種類
股東會通過日期與數額價格訂定之依據及合理性

特定人選擇之方式
辦理私募之必要理由
價款繳納完成日期

民國(下同)107 年度第一次私募有價證券發行日期(股票發放日)：107 年 11 月 16 日／股數：334,291,702 股
普通股
107 年 3 月 28 日 107 年第一次股東臨時會通過於不超過 380,000,000 股額度內辦理私募股份，得於 107 年第一次股東臨時會決議日起一年內一次或分次辦理。
本公司 107 年 3 月 28 日第一次股東臨時會通過之定價原則，以 107 年 10 月 1
日為定價日之下列兩基準計算價格較高者(下稱「參考價格」)之八成訂定之：(1)定價日前 1、3、5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為新臺幣(下同)10.5 元、10.4 元、10.44 元，較低者為 10.4 元，或(2)定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數為 9.57 元；
依規定以較高者-定價日前 1、3、5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均
數之較低者 10.4 元為參考價格，經綜合考量後，將私募價格訂為參考價格之
80%，即為 8.32 元，募集金額為 2,781,306,962 元。
考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，並對應募人資格亦加以規範，在有利於公司未來營運及考量對股東權益之影響，與應募人之認同下，上述私募價格之訂定應屬合理。
符合證券交易法第 43 條之 6 規定及相關函令之資格條件，以及對公司營運相當
瞭解且有利於公司未來之營運者為限。
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之便利性、時效性及發行成本等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故以私募方式辦理籌資。
107 年 10 月 15 日
私募對象

應募人資料

資格條件

認購數量
(股)

符合證券
行政院國家發展基金管理 交 易 法 第167,145,851
會
43-6 條第 1
項第 2 款
符合證券耀華玻璃股份有限公司管 交 易 法 第167,145,851
理委員會
43-6 條第 1
項第 2 款
每股 8.32 元

與公司
關係

參與公司
經營情形

無

無

無

無

實際認購(或轉換)價格
實際認購(或轉換)價格與參
本次私募股票之每股認購價格為 8.32 元，為參考價格 10.4 元之 80%。
考價格差異由於實際私募價格低於面額，與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視公辦理私募對股東權益影響
司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有(如:造成累積虧損增加…)
利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。
私募資金預計用於投資高效能產品並擴充產能、取得模組產能、投資系統業務
與相關新事業、及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以期提升本公
私募資金運用情形及計畫執司之企業競爭力及獲利能力，有助於本公司未來營運穩定成長，對股東權益有行進度
其正面助益。
截至 109 年 12 月 31 日止，本次私募資金已動支 1,492,375 千元。
提升本公司之企業競爭力及獲利能力，有助於本公司未來營運穩定成長，對股
私募效益顯現情形
東權益應有其正面助益。

-16-

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【附件五】

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113,745-(7,560)6,000
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33,979803,42133,979803,421-(ፎፎ၁᎙ࡕߕӝ‫ٳ‬଄୍ൔ֋ߕຏ)!

123,629(84,834)(1,591)
522,193(801)(11,581,063)

369,468(7,968)(367)(6,000,644)(6,139,015)(6,139,015)!
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(369,468)(306,244)(675,712)(5,686,065)(5,686,065)!
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(367)
3,638
20,721,993(6,139,015)(259,823)(6,398,838)ᘜឦ‫!҆ܭ‬Ϧљ཰Ь!
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24,907,012(307,369)
24,599,643(5,686,065)
837,400(4,848,665)

84,834(473)(7,970)801
767,182-(1,499)367
762,242(23,292)(48,960)(72,252)ߚ௓‫!ڋ‬
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897,999(34,173)863,826(83,124)(17,328)(100,452)!

7,819(7,970)(3,033)
1,595
12,55815,024,114

978,000(1,499)8,816(19,072)
3,638
21,484,235(6,162,307)(308,783)(6,471,090)!
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25,805,011(341,542)
25,463,469(5,769,189)
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5,508
651,941(17,930)(89,028)
10,826
31,686598,885(204,861)
1,977,516
591
116,788451,479
5,578,129

3,348,315
22,93323,504(74,862)874,294(55,982)(75,153)
(301)
3,638
187,589
11,988(212,773)
1,617,369
137,904
1,766(49,675)
5,760,554

308,206(49,122)
312,647
83,252352,681801,045
94,512
419,515
25,079(148,907)
88,784
113,888
2,401,580
2,244,277(25,660)
2,218,617(386,630)
521,608
24,373123,076
390,026(376,619)(43,799)(26,317)(21,420)(518,495)(128,904)(792,414)(1,235,515)(1,181,517)(43,209)(1,224,726)

2,241,455
6,470(30,000)
1,873,903
247,957(254,697)
1,132,792
157,224(504,920)(10,839)
13,30095,577
4,968,222

747,551(691,430)
8,580
97,448(11,360)(564)
3,341,546
40,86464,43190,3603,694,181(422,748)(241,200)
1,768,160(8,703,728)(17,978)(80,518)(596,186)
54,732(8,239,466)(364,031)(1,416,658)
6,371,316
4,954,658(3,843,502)
139,022(3,728,400)
13,150,879(11,406,920)(4,923)(59,470)
978,000(846,638)
4,870(5,617,082)(36,902)(3,184,529)
9,555,845
6,371,316-཮ीЬᆅǺླྀ᜽ብ!

6,755

【★】

【附件六】

聯合再生能源股份有限公司
虧 損 撥 補 表
民國一○九年度
單位：新台幣元
項

金

目

小

額

計

合

計

(5,877,014,502)

期初累積未分配盈餘
(6,139,014,767)

本期稅後淨損處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
金融工具

522,192,838

取得子公司股權價格與帳面價值差額(84,833,543)

限制員工權利股票折價發行(1,590,675)

未按持股比例增資子公司價格與淨值差額

(802,278)(11,581,062,927)

本年度待彌補虧損彌補項目
0法定盈餘公積1,594,591

資本公積-未按持股比例認列長投
資本公積-認列對子公司所有權權益變動數

473,208

資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數

7,819,458(11,571,175,670)

期末待彌補虧損

註：本公司以資本公積-未按持股比例認列長投新台幣 1,594,591 元、資本公積-認列對
子公司所有權權益變動數新台幣 473,208 元、資本公積-採用權益法認列關聯企業
及合資股權淨值之變動數新台幣 7,819,458 元彌補虧損。彌補後待彌補虧損金額為
新台幣 11,571,175,670 元。

董事長：洪傳獻經理人：潘文輝-35-

會計主管：楊麗嬌

【附件七】

聯合再生能源股份有限公司
民國 110 年股東常會董事暨獨立董事候選人名單
職
稱

姓名

學歷

董
洪傳獻 清華大學電機博士
事

董
事

董
事

董
事

董
事

董
事

董
事
董
事

主要經歷

現職

新日光能源科技股份有限公司董事長暨執行長光華非晶矽公司副總經理兼廠長
財團法人工業技術研究院材料所
聯合再生能源(股)公司董
電池組／薄膜組組長
事長
國家太空中心太空計劃電力次系
倍利科技(股)公司董事
統主持人
榮獲國際太陽電池領域最高榮譽
PVSEC-23 Special Award 亞太材
料學院院士

所代表之政
持有股份
府或法人名
(單位:股)
稱－

2,411,945

美 國 Kentucky 大 學
新日光能源科技(股)公司董事長 宏觀微電子(股)公司董事
企管博士
長－3,675,187林坤禧 交通大學企管碩士 暨執行長
倍利科技(股)公司董事長
交 通 大 學 電 子 工 程 台積電資深副總經理
學士
昱晶能源科技(股)公司董事暨總
經理
蘇揚企業集團總經理
美 國 北 卡 羅 萊 納 州 美國住友電子主任工程師及實驗 聯合再生能源(股)公司董事暨執行長－2,848,476
潘文輝 立 大 學 纖 維 高 分 子 室主管
全懋精密科技股份有限公司董事 仲威投資(股)公司董事
博士/監事
崑鼎投資控股股份有限公司董事
昱鼎能源科技開發公司董事長
東森電視事業(股)公司董經濟部國營事業委員會副主任委事長
員
台灣苯乙烯工業(股)公司
美國夏威夷州立大－－林文淵
台灣電力公司董事長
董事長
學土木研究所碩士台灣汽電共生(股)公司董事長
陽明山天籟大飯店(股)公
中國鋼鐵(股)公司董事長
司董事長
龍笛實業(股)公司總裁
基勝(開曼)控股(股)有限公司獨立董事台塑總管理處協理
龍 笛實業 股國立海洋學院航管
1,765,165
台灣特品化學(股)公司董劉康信
昇陽光電科技(股)公司董事長
份有限公司
系
事
台灣化學纖維(股)公司董事
科冠能源科技(股)公司董事
行政院科技會報科技政策諮詢委
國立中央大學電機工程
員
行 政院國 家學系講座教授兼資電學
國 立 清 華 大 學 電 機 IEEE 會士
發 展基金 管 175,119,300
林法正
行政院科技會報科技計畫首席評 院院長
工程研究所博士
理會
台灣電力公司常務董事
議專家
國立中央大學聯合研究中心主任
國立臺灣工業技術
經濟部工業局主任秘書 耀 華玻璃 股經 濟部 工業 局電子 資訊 組副 組
周崇斌 學 院 管 理 所 工 業 管
財團法人台灣機電工程 份 有限公 司 167,145,851
長、產業政策組組長
理學程碩士
服務社董事
管理委員會
中 正 大 學 財 務 金 融 台達電子工業(股)公司直流電源 台達電子工業(股)公司樓
江文興
－
－
研究所碩士
事業部資深處長
宇自動化解決方案事業

-36-

職
稱

姓名

學歷

主要經歷

現職

清 華 大 學 材 料 與 科 中華民國科技部「運用法人鏈結 部總經理
學工程學系學士產學合作計畫」審查委員
光電科技工業協進會監察人
光電半導體產業協會(TOSIA)副理事長
獨立
國 立 清 華 大 學 電 機 國立暨南國際大學助理教授
張景新
董
工程學系博士致遠科技高級研究員
事

獨
立
董
事

獨
立
董
事

－

淡江大學產業經濟學系
教授
台灣金融控股股份有限公司獨立董事
第一金人壽保險(股)公司獨立董 台灣銀行股份有限公司
國立中央大學產業
蔡明芳
事
獨立常務董事經濟研究所博士
台銀綜合證券(股)公司獨立董事 大華創業投資股份有限
公司董事
啟航貳創業投資股份有限公司董事
中華開發生醫創投董事
台灣經濟研究院院長/研
究員
台灣經濟研究院研究二所所長
中央銀行理事台灣經濟研究院研究二所副所長
國立台北大學經濟彰化銀行董事(國發基金台灣經濟研究院研究員
張建一
學系博士
派任)
中華經濟研究院助理研究員
陽明海運股份有限公司
董事(國發基金派任)亞太新興產業創業投資股份有限公司董事(國發
基金派任)

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所代表之政
持有股份
府或法人名
(單位:股)
稱

－

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－

－

－

－

－

－

附

錄

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【附錄一】
聯合再生能源股份有限公司
公司章程
中華民國一○九年六月二十二日修訂第一章 總則條：本公司依照公司法規定組織之，定名為聯合再生能源股份有限公司。本公司英文名稱定為
Uni ted Renewable Energy Co., Ltd.。
第 二 條：本公司所營事業如下：
1.CC01080 電子零組件製造業。
2.CC01090 電池製造業。
3.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
4.IG03010 能源技術服務業。
5.E601010 電器承裝業。
6.F119010 電子材料批發業。（限區外經營）
7.F219010 電子材料零售業。（限區外經營）
8.F401010 國際貿易業。
研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：(1) 太陽能電池及相關系統。
(2) 太陽能發電模組及晶圓。
(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。
第 三 條：本公司得視業務之需要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額
得不受公司法第十三條有關投資額度之限制。
第 四 條：本公司為業務或投資需要得經董事會之決議對外背書與保證
第 五 條：本公司設總公司於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司、工廠、辦事處或營業所。
第二章 股份
第 六 條：本公司登記資本額定為新台幣參佰陸拾億元整，分為參拾陸億股，每股金額新台幣壹拾元整。
前項資本總額中，得保留新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股面額壹拾元，係本公司發行員工
認股權憑證數額，授權董事會以公司法及相關法令辦理。
第 六 條之一：本公司依法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合條件之控制或從屬公司員工。
本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符一定條件之控制或從屬公司員工。
第 七 條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
第 八 條：本公司股票為記名股票，自然人股東應記載其姓名、住址，若用法人名稱，應記載其代表人
姓名及住址於本公司之股東名簿；如為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。
第 九 條：股份轉讓之登記，自股東會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派
股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票更名過戶。
本公司股東辦理股票之轉讓、遺失、繼承、贈與、及印鑑掛失、變更、或地址變更等股務事
項，悉依「公司法」及「公開發行股票公司股票處理準則」等相關法令規定辦理。
第三章 股 東 會
第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。
第 十一 條：股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會於十五日前，以書面通知各股東最近登記於本公司之住所為之。召集股東會之事由，應載明於書面通知。
本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿壹千股之股東得以公告方式為之。
第 十二 條：除公司法另有規定外，股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開議，其決
議應以出席股東表決權過半數之同意行之。
第 十三 條：股東不能出席股東會時得依公司法第一百七十七條之規定，以公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人代理出席，並行使其權利。
第 十四 條：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。
第

一

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第 十五 條：股東會議，由董事會召集者，以董事長為主席。遇董事長請假或因故不能行使職權時，由副
董事長代理之；副董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之；未指定代理人
時，由董事互推一人代理之。
第 十六 條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發依公司法規定辦理。該議事錄連同出席股東簽名簿及代理出席委
託書，應一併保存於本公司。
第四章 董 事
第 十七 條：本公司設董事九至十三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。前項
董事名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。
董事(含獨立董事)其選任方式採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，其實施相關事宜係依公司法、證劵交易法等相關法令辦理。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之
相關規定辦理。
第 十七 條之一：本公司得於董事任期內就其執行本公司業務範圍時依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。
第 十八 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互推副董事長一人。本公司公開發行後全數董事合計持股比例，悉依證
劵主管機關之相關規定辦理。
第 十九 條：董事長對外代表公司，對內主持股東會及董事會。
第 二十 條：董事會應由董事長為主席；董事長因故不能主持時，由副董事長代理之；副董事長因故不能
主持時，得指定董事一人代理之；未指定時，由董事互推一人代理主席。
第二十一條：除每屆新當選之第一次董事會，由所得票最多之董事於改選後召集外，董事會應由董事長召
集之，並應至少於會議七日前以函件、電子郵件或傳真載明會議日期、地點及議程通知各董事。如遇有緊急情事時，董事會得以電子郵件、電話等方式隨時召集之。董事如親自出席，視為通知之放棄。
第二十二條：本公司董事報酬參酌國內同業標準授權董事會決定之。
本公司董事參與執行業務或兼任本公司其他職務時，其報酬之支給，由股東會授權董事長依本公司內部管理辦法辦理。
第二十三條：董事於董事會議採行決議，行使其職權。董事會應至少每季開會一次。
第二十四條：董事會之職權如下：(一)章程條文之擬定。
(二)業務方針之決定。
(三)預算決算之核可。
(四)經理人之任免。
(五)盈餘分派或虧損彌補議案之擬定。
(六)重要財產及不動產購置與處分之擬定與核定。
(七)以公司名義為保證、背書、承兌、承諾及其他對外墊款、放款、舉債辦法之制定。
(八)其他依照法令及股東會之決定。
本公司董事會得設各類功能性委員會，各類功能性委員會應訂定職權規章，經董事會
通過後實施。
第二十五條：董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權。但一董事僅以代理其他董事一人為限。
第二十六條：董事會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或董事會主席簽名或蓋章後分發各董事。該議事錄連同出席董事簽名簿及代理出席委託書，應一併保存於本公司。
第二十七條：本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會，由三位獨立董事組成，並由其中一名擔
任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。本公司依法設置之審計委員會，負責行使公司法、證券交易法、其他法令暨本公
司章程及各項辦法規定之監察人職權。獨立董事出席審計委員會準用公司章程第二十五條之代理規定。
第二十八條：監察人制度於審計委員會成立之日廢除之。已當選之監察人，其任期至本公司審計委員成立之日為止。
第二十九條：董事會得設置秘書或助理若干人，掌管董事會與股東會會議紀錄及本公司所有重要文件、契據等。
第五章 經 理 人
第 三十 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

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第三十一條：本公司設執行長一人，執行長秉承董事長之命負責綜理本公司之日常業務並監督、執行及管理本公司之經營。
第六章 會
計
第三十二條：董事會應於每一會計年度終了，造具下列各項表冊，經審計委員會審閱併出具審查報告書後，提請股東常會承認：
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第三十三條：本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額
後，如尚有盈餘應提撥員工酬勞不低於百分之三，董事酬勞不高於百分之二。實際提撥成數，
應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之。
員工酬勞發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司之員工，相關條件及辦法授權董事
會或其授權之人訂定之。
員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意
之決議行之，並報告股東會。
第三十三條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘
公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，得不再提列，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。
本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部
或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
股東紅利以股票股利與現金股利相互搭配為原則，其中分配之現金股利不低於股東紅利總額
百分之十。
第七章 附
則
第三十四條：本公司股票於公開發行後，若股票擬撤銷公開發行時，應提請股東會特別決議，且於興櫃期
間及上市櫃期間均不變動此條文。
第三十五條：本章程未盡事宜悉依公司法及相關法令之規定辦理。
第三十六條：本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。
第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。
第二次修訂於中華民國九十四年十一月三日。
第三次修訂於中華民國九十四年十一月二十一日。
第四次修訂於中華民國九十四年十二月三十日。
第五次修訂於中華民國九十五年五月十七日。
第六次修訂於中華民國九十五年七月二十八日。
第七次修訂於中華民國九十五年八月二十八日。
第八次修訂於中華民國九十六年五月十七日。
第九次修訂於中華民國九十六年十二月二十六日。
第十次第一部份修訂於中華民國九十七年五月三十日。
第十次第二部份第一次修訂於中華民國九十七年五月三十日。
第十次第二部份第二次修訂於中華民國九十七年五月三十日。
第十一次修訂於中華民國九十七年六月三十日。
第十二次修訂於中華民國九十八年六月十九日。
第十三次修訂於中華民國九十九年六月十八日。
第十四次修訂於中華民國一○○年四月十一日。
第十五次修訂於中華民國一○一年六月十九日。
第十六次修訂於中華民國一○二年五月三十一日。
第十七次修訂於中華民國一○三年六月十一日。
第十八次修訂於中華民國一○五年六月十六日。
第十九次修訂於中華民國一○六年六月十四日。
第二十次修訂於中華民國一○七年三月二十八日，本次修訂條文第六條及第十七條之修訂於中華民國一○七年三月二十八日生效，本次修訂條文第一條於本公司與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併案基準日生效。
第二十一次修訂於中華民國一○八年六月十七日。
第二十二次修訂於中華民國一Ｏ九年六月二十二日。

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【附錄二】
聯合再生能源股份有限公司
中華民國一 o 三年六月十一日修定董事選舉辦法第一條
本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法規定辦理之。
第二條
本公司董事之選舉，採單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
本公司董事（含獨立董事）之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度
程序為之。
本公司獨立董事之資格及選任方式，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」之規定。
第三條
董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之
記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第四條
選舉開始前，由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關任務，監票員應具有股東身分。
第五條
董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
第六條被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之
被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
第七條
本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定額，獨立董事與非獨立董事一併選舉，分別計算選票，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選，如有二人以上所得
權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
第八條
選舉票有下列情形之一者無效：（1）不用本辦法規定之選票。
（2）以空白之選舉票投入投票箱者。
（3）字跡模糊無法辨認或經塗改者。
（4） 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
（5）除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)，夾寫其他文字者。
（6）所填被選舉人之姓名與其它股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別。
（7）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
第九條
投票完畢後當場開票，開票結果由主席或指定司儀當場宣怖。
第十條
本公司董事當選人間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之ㄧ：
ㄧ、配偶。
二、二親等以內之親屬。

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第十一條
一、本公司董事當選人不符本辦法第十條之規定者，應依本條規定決定當選之董事，其當選失其效力。
二、由當選之董事中，有二人或以上者所得選票代表選舉權最高者當選。
第十二條本辦法未規定事項悉依公司法及相關法令規定辦理。
第十三條本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

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【附錄三】
聯合再生能源股份有限公司
股東會議事規則
中華民國 96 年 5 月 17 日訂定第一條
本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則行之。
第二條
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
第三條
本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
第四條
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公
司法之規定辦理。
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
第五條
本公司股東不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。
一人同時受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，其代理之表
決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
第六條
本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到；出席股數依簽名簿或繳交之出席簽到卡計算之。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明
文件，以備核對。
第七條
本公司股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
第八條
已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席即宣布開會；如尚不足法定額數時，
主席得宣布延後開會。延後開會以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。
延後開會二次仍不足額但有代表己發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。
依前項程序進行假決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，
主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
第九條
本公司股東，每一股有一表決權，但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。
政府或法人為股東時，其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍以其所持有之股份綜合計算。
第十條本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第十一條
本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
第十二條
股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之
同意推選一人擔任主席，繼續開會。

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第十三條
出席股東或代理人發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或出席編號及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東或代理人僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
第十四條股東或代理人對議程所列之議案，如有修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案時，應有其他股
東或代理人附議，議程之變更、散會之動議亦同。
第十五條
同一議案每一股東或代理人發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
第十六條
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會議時，同一議案僅得推由一人發言。
第十七條
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
第十八條主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
第十九條
議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應具股東身分。
計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
第二十條
會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
第二十一條
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之。
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
如有異議仍須提付討論及表決，但經主席徵詢無異議並已宣布認可後，不得再行提出異議。
第二十二條
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案
即視為否決，毋庸再行表決。
第二十三條辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員
請其離開會場。
第二十四條
股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，
並依公司法規定辦理。
第二十五條
會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議
另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
第二十六條
本規則未規定事項，依照公司法及本公司章程之規定辦理。
第二十七條
本議事規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

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【附錄四】
聯合再生能源股份有限公司
全體董事持股情形
一、截至本次股東常會停止過戶日民國(下同)110 年 3 月 9 日止，本公司實收資本額為新台幣26,653,113,320 元，已發行股份總數為 2,665,311,332 股。
二、依據證券交易法第26條規定，全體董事法定最低應持有股份及截至本次股東常會停止過戶日110
年3月9日止股東名簿記載個別及全體董事持有股數如下，已符合法定成數標準。
(一)截至 110 年 3 月 9 日止全體董事最低應持有股數
職
董

稱
事

最低應持有股數63,967,471 股

股東名簿登記股數352,965,924 股(二)截至 110 年 3 月 9 日止董事持有股數明細表
職

稱

姓

名

股數(股)

董事長

洪傳獻

2,411,945

董事林坤禧

3,675,187

董事潘文輝

2,848,476

董事

林文淵

0

董事
董事
董事

龍笛實業股份有限公司
代表人：劉康信
行政院國家發展基金管理會
代表人：邱奕鵬
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
代表人：周崇斌

董事

江文興

獨立董事

翁明正

獨立董事

許兆慶

獨立董事

蔡明芳

1,765,165
175,119,300
167,145,851
0
0
0
0

合

352,965,924

計

三、本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

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