100-08(限向郵局窗口交寄)台北巿中正區重慶南路1段83號5樓
聯合再生能源股份有限公司股務代理人(原名:新日光能源科技股份有限公司)

542

中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號:3576)

國
第1聯

內

郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

國 內 郵 簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東開會

通知台啟

書

一、茲訂於民國107年11月20日上午9時30分假新竹市力行三路七號一樓國際會議廳舉行本公司107年第2次股東臨時會，會
議召集事由：(一)報告事項：1.本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併相關事宜。2.本公司私募普通股增資案執行情形報告。(二)選舉及討論事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。2.解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(三)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：洪傳獻、林坤禧、潘文輝、林文淵、龍笛實業股份有限公司代表人：劉康信、行政院國家發展基金管理會代表人：邱奕鵬、耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：周崇斌、江文興】、【獨立董
事：翁明正、許兆慶、蔡明芳】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
第三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案
時補充之。
2四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會聯當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開
會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年11月2日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
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六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年11月3日起至107年11月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
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八、敬請察照辦理為荷。
此 致
貴股東

聯合再生能源股份有限公司 董事會

敬啟(原名:新日光能源科技股份有限公司)

第3
出席通知書
聯
：
貴親 本股東決定親自出席本公
股至 司 107 年 11 月 20 日舉行之東
107年第2次股東臨時會，
如股 請 察照。
親東此致自會
聯合再生能源股份有限公司
出(原名:新日光能源科技股份有限公司)
席會
親自出席簽章處
請場 股東：於 戶號
此辦 股東聯理 戶名：
簽章出
後席

107

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無 效 ， 股 東 請 勿 於 此 欄 蓋 章 聯合再生能源股份有限公司107 年第 2 次股東臨時會

中國信託蓋章處(原名:新日光能源科技股份有限公司)

107

出 席 簽 到 卡

時間：107年11月20日上午9時30分
地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳

股東戶號：
持有股數：
※如本通知書所列之「持有股數」
與 貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後
股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

542 聯合再生(臨)(原名：新日光)

第1聯股東服務通知一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮物卡。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年11月3日起至11月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年11月2日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、
中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)66365566按股票代號:3576查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年11月3日至11月17日完成電子投票第之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年11月221日起至11月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十聯三號五樓)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知委

託書編號

542 聯合再生(臨)(原名:新日光)簽名或蓋(委託人(股東)一、委託書應依公開發行公司出席股一二
東會使用委託書規則及公司法第一、茲委託
君
股一百七十七條規定辦理。
、、
東二、股東接受他人徵求委託書前，應(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為禁發算檢 戶
請徵求人提供徵求委託書之書面
號本股東代理人，出席本公司107年11月20日舉行
及廣告內容資料，或參考公司彙
止現所舉 姓之107年第2次股東臨時會，代理人並依下列授權總之徵求人書面及廣告資料，切名
交違檢電 或實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
行使股東權利：付法舉話 名之背景資料及徵求人對股東會各稱□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全項議案之意見。
現取，： 持權委託)三、股東應使用本公司印發之委託書
有金得經
用紙，委託書與親自出席通知書
股□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委均簽名或蓋章者，視為親自出
或及查 ○ 數託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，二席；但委託書由股東交付徵求人使
其證徵
求人
或受託代理人者視為委託出席。
視為對各該議案表示承認或贊成。
他用屬二
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋1.全面改選董事(含獨立董事)案。
章，並應由委託人親自填具徵求戶
利委實五第 人或受託代理人姓名。但信託事
2.解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限
益託者四 號
業或股務代理機構受委託擔任徵
3
制案：
求人，及股務代理機構受委任擔之書，七 姓(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
聯 任委託書之受託代理人者，得以價，最三 名
當場蓋章方式代替之。
或3.臨時動議。
購可高 名
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 委檢給七 稱者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代
名或名稱、身分證字號或統一編
受 託 代 理 人
託附予三號、住址。受託代理人如非股理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
東，請於股東戶號欄內填寫身分書具檢三 戶(二)之授權內容行使股東權利。
證字號或統一編號；徵求人如為行體舉。 號
信託事業、股務代理機構，請於 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
為事獎 姓名股東戶號欄內填寫統一編號。
或名六、委託書應於開會五日前送達本公 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 。證金
稱
因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
司股務代理人中國信託商業銀行
或身向五
統分代理部；委託書送達股務代理人
一證
此 致
字後，股東欲親自出席股東會或欲集萬 編
號號聯合再生能源股份有限公司
以書面或電子方式行使表決權保元
住(原名:新日光能源科技股份有限公司)
者，應於股東會開會二日前，以結， 址
書面向股務代理人為撤銷委託之授權日期
年月日通知；逾期撤銷者，以委託代理
人出席行使之表決權為準。
徵求場所及人員簽章處：章)

簽名或蓋章

簽名或蓋章