會通知第2聯

書

新日光能源科技股份有限公司 董事會

敬啟

100-08(限向郵局窗口交寄)台北巿中正區重慶南路1段83號5樓
新日光能源科技股份有限公司 股務代理人

中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp

客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號:3576)

542

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回國內第1聯

郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

股東台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

第2聯

股東服務通知一、紀念品(全家禮券50元)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年5月17日至6月7日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
三、徵求場所自105年5月16日起詳見證基會網站(http：//free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀
行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)66365566按股票代號：3576查詢。
四、採電子投票之股東，紀念品領取方式:(1)對象:限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文
件:「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)
領取期間及地點:自105年6月15日起至6月16日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號) 領取，恕不郵寄及補發。
第3聯：
貴親 本股東決定親自出席本公司
股至 105年6月16日舉行之股東常東
如股 會，請 察照。
親東此致自會 新日光能源科技股份有限公司
出席會
親自出席簽章處請場股東：
於此辦 戶號
聯理 股東：
簽
出 戶名章
後席

105

出 席 通 知 書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處新日光能源科技股份有限公司股東常會

105

出 席 簽 到 卡

時間：105年6月16日上午9時整地點：新竹市大學路1001號
(國立交通大學工程四館合勤講堂)

股東戶號：
持有股數：
收 郵 遞 區 號：
件 股 東 戶 名：
人 股東通訊地址：)

壹、茲訂於民國105年6月16日上午9時整假新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂)舉行
本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項一：1.擬修訂「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項：1.民國104年度營業報告。2.審計委員會審查民國104年度決算表冊報告。(三)承認事項：1.承認民國104年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(四)討論事項二及選舉事項：1.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託
憑證案。2.討論辦理私募普通股案。3.全面改選董事(含獨立董事)案。4.解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
貳、本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，爰有資金需求，擬於不超過180,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。
二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明事項如下：(一)價格訂定之依據及合理性：
1.本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依
下列二基準計算價格較高之7成。
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
2.本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之，但不會低於股票面額。
3.前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。本案之獨立專家意見書請參閱附件。
(二)特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項
特定人中選定之。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時
效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另
透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
2.得私募額度：擬於180,000,000股額度內私募普通股，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決行。
3.私募資金之用途：為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
4.預計達成效益：除可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，股東權益具有正面效益。
三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8規定，
本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該
私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
四、本私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得分二次辦理，俟後
如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
六、為配合本辦理私募普通股，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關本私募普通股所需事宜。
本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：
http://mops.twse.com.tw)：投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「 私 募 資 料 查 詢 」「 股 東 會 應 說 明 事 項 」 及 新 日 光 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 網 址 ：http://www.nsp.com)查詢。
參、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內
容，將於股東會決議本案時補充之。
肆、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※伍、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
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陸、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月17日起至105年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
柒、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
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捌、敬請察照辦理為荷此 致
貴股東(儒風資訊印刷承印（02）2225-1430

開代 理 人 姓 名：
代理人通訊地址 ：542 新日光【附件】

新日光能源科技股份有 限 公 司 一 ○ 五 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單股東 常 會 日 期 一 ○ 五 年 六 月 十 六 日
委任股東日
盛國際商業銀行股份有限公司

1.台達電子工業股份有限公司
2.彭炘慧

(徵求人)

信
託
處

董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
擬支持董事被選舉人名單
董事被選舉人
1.誠信、穩健、踏實之 1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)
1.林坤禧
經營原則
地址：台北市南京東路二段85號9樓
2.洪傳獻
2.提升公司核心價值， 電話：(02)2562-9398
3.台達電子工業股份有限公司
追求公司獲利、創造 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
代表人:劉亮甫股東最高價值
地址：台北市博愛路80號B14.台達電子工業股份有限公司
3.創 新 產 品 、 突 破 技 電話：(02)2388-8750
代表人:張明忠術、品質保證，以達
5.中華開發工業銀行股份有限公司
成顧客滿意及追求企代表人:李學禮業永續經營為目標
6.沈維鈞
獨立董事被選舉人
1.林憲銘
2.簡學仁
3.陳哲雄

【所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書】

註：以 上 資 料 係 屬 彙 總 資 料 ， 股 東 如 須 查 詢 詳 細 資 料 請 參 照 本 開 會 通 知 書 上 載 明 公 告 日 報 或 證 基 會 網 站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第1聯

第2聯

委託書填表須知

第3聯

委託書

委託人(股東))

姓
名
或名
稱編
號542

新日光

簽名
或蓋章

(一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177 一、茲委託股君(須由委託人親自填寫，不 一 二東條規定辦理。
得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月16日舉行之 、 、戶二、股東接受他人徵求委託書前，應請
號
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：徵求人提供徵求委託書之書面及廣檢算發
禁姓□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)告內容資料，或參考公司彙總之徵名
舉所
現止
求人書面及廣告資料，切實瞭解徵□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意或交違檢電 名求人與擬支持被選舉人之背景資料
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
稱及徵求人對股東會各項議案之意
話舉法付
1.擬修訂「公司章程」部分條文案：持見。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
現取，： 有三、股東應使用本公司印發之委託書用股2.承認民國104年度營業報告書及財務報表案：
紙，委託書與親自出席通知書均簽
金得經○ 數(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
名或蓋章者，視為親自出席；但委或及查託書由股東交付徵求人或受託代理
3.承認民國104年度虧損撥補案：
其使證二人者視為委託出席。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
四、委 託 書 應 由 委 託 人 親 自 簽 名 或 蓋
4.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行 他 用 屬 二章，並應由委託人親自填具徵求人
利委實五 戶
海外存託憑證案：或受託代理人姓名。但信託事業或(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
益託者四 號
股務代理機構受委託擔任徵求人，5.討論辦理私募普通股案：及股務代理機構受委任擔任委託書之書，七 姓之受託代理人者，得以當場蓋章方(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權價，最三 名或式代替之。
6.全面改選董事(含獨立董事)案。
購可高七 名稱五、徵求人或受託代理人應於委託書上
7.解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案：
簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或給檢
委(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
三
名稱、身分證字號或統一編號、住予附
託8.臨時動議。
址。受託代理人如非股東，請於股三東戶號欄內填寫身分證字號或統一 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 書 具 檢
戶
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 行 體 舉 。 號編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫項(二)之授權內容行使股東權利。
獎事為統一編號。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會5日前送達本公司 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 。 證 金股務代理人中國信託商業銀行代理向五或 身託書仍屬有效(限此一會期)。
統 分部；委託書送達公司後，股東欲親
一 證集萬編 字
此 致
自出席股東會或欲以書面或電子方號 號保元
新日光能源科技股份有限公司
式行使表決權者，應於股東會開會
住
2日前，以書面向公司為撤銷委託
授權日期
年月日
結，
址之通知；逾期撤銷者，以委託代理
人出席行使之表決權為準。
徵求場所及人員簽章處：人簽名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

徵求

第2聯