第2一、茲訂於民國102年2月6日上午9時整假新竹市大學路1001號(交通大學電機學院工程四館國際會議廳) 聯

開會

通知書

舉行本公司102年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)承認事項：本公司100年度以現金增資發
行普通股方式參與發行海外存託憑證之資金運用計畫變更案。(二)討論事項：本公司擬發行新股進
行合併旺能光電股份有限公司案。(三)臨時動議。
二、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年1月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
證機構為中國信託商業銀行代理部。
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
四、敬請
察照辦理為荷。
此 致
貴股東

新日光能源科技股份有限公司 董事會
100-08

敬啟(限向郵局窗口交寄)台北巿中正區重慶南路1段83號5樓
新日光能源科技股份有限公司 股務代理人

中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp

客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號:3576)

542

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回國內

第1聯

郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

股東台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書
面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知一、紀念品(全家便利商店禮券50元)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自102年1月21日∼102年1月31日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
三、徵求場所自102年1月21日起詳見證基會網站(http：//free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3576查詢。
四、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自102年1月21日∼102年1月31日止洽本公
司委任之股東受託代理人臺灣總合股務資料處理(股)公司(地址如附表)辦理，恕不郵寄。

出 席 通 知 書

中國信託蓋章處102

出 席 簽 到 卡

時間：102年2月6日上午9時整地點：新竹市大學路1001號
(交通大學電機學院工程四館國際會議廳)股東戶號：
持有股數：收 郵 遞 區 號：
件 股 東 戶 名：人 股東通訊地址：)

儒風資訊印刷承印（02）2225-1430

102

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無 效 ， 股 東 請 勿 於 此 欄 蓋 章 新日光能源科技股份有限公司102年第1次股東臨時會(第3聯：
貴親 本 股 東 決 定 親 自 出 席 本 公
股至 司 102 年 2 月 6 日舉行之 102
東年第1次股東臨時會，請如股 察照。
親東此致
自會 新日光能源科技股份有限公司
出席會
親自出席簽章處
請場股東：
於此辦 戶號聯理 股東：
簽
出 戶名章
後席

第2聯

代 理 人 姓 名：
代理人通訊地址 ：542 新日光(臨)新日光能源科技股份有限公司102年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單股東臨時會日期102年2月6日徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
序
號
徵
求人
林坤禧
1
新城投資企業有限公司(簡稱︰新城) 全通事務處理(股)公司全省各徵求場所
2
地址：台北市承德路3段206之2號
洪傳獻
3
沈維鈞
4
電話：02-25212335
溫志中
5
徵求股數1,000股(含)以上
陳雅美
6
中華開發創業投資股份有限公司(簡稱︰開發創投)7
聚利創業投資股份有限公司(簡稱︰聚利)8
長龍會議顧問(股)公司全省各徵求場所
李慧平
9
地址：台北市博愛路80號
施華10
電話：02-23888750
戴煜暐
11
中國信託商業銀行股份有限公司受託保管新日光能源 徵求股數1,000股(含)以上
科技股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限
12
制型股票信託專戶(簡稱︰新日光信託專戶)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

新日光能源科技股份有限公司102年第1次股東臨時會受託代理場所

第1聯第2聯委託書使用須知

第3聯

委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦
理。
二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信
託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名
或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則
另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。
六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委
託之人數不得超過30人；受3人以上股
東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司
已發行股份總數之3％。
七、委託書應於開會5日前送達本公司股務
代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會
或欲以電子方式行使表決權者，應於股
東會開會2日前，以書面向公司為撤銷
委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理
人出席行使之表決權為準。
八、本公司委任臺灣總合股務資料處理股份有限公司擔任本次股東會股東之受託代理人。

請
於
委
託
書
格式
一或
格
式
二
擇
一
使用，兩種
格式
同時
使用，視為全權
委託。

委
格式一託
格式二書

委託人(股東) 編
號 542 新日光(臨)股東戶號君(須君 (一)茲委託
姓
由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 名
或(須由委託人親自填寫，名股東代理人，出席本公司102年2月6日舉行之 稱
不得以蓋章方式代替)為
102年第1次股東臨時會，代理本股東就下列各 持
有本股東代理人，出席本公項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 股數
1.本公司100年度以現金增資發行普通股方式參
司102年2月6日舉行之102徵
求人與發行海外存託憑證之資金運用計畫變更案：
戶
年第1次股東臨時會，代□(1)承認□(2)反對□(3)棄權
號
理本股東就會議事項行使
2.本公司擬發行新股進行合併旺能光電股份有 姓
名
股東權利，並得對會議臨限公司案：
或名稱□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
時事宜全權處理之。
受 託 代 理 人
3.臨時動議。
(二)請將出席簽到卡寄交代理(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案 戶號人收執，如因故改期開表示承認或贊成。
姓會，本委託書仍屬有效 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 名或名(四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期稱
(限此一會期)。
或身
統
分開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
一證
此 致編字
號號
此 致
新日光能源科技股份有限公司
住新日光能源科技股份有限公司
址授權日期 年 月 日
授權日期年月日(一)茲委託

簽
名
或蓋章
簽名或蓋章

簽名或蓋章