2011/06/13 23:46:47 ／ 10726857_株式会社朝日工業社_決議通知

証券コード 1975
平成23年６月29日株主各位
東京都港区浜松町一丁目25番７号

代表取締役社長

髙須康有

第82回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年３月の東日本大震災により被災されました皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
さて、本日開催の当社第82回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。
敬 具記
報告事項

決議事項
第１号議案

第２号議案

１．第82期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第82期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算書
類報告の件
本件は、上記１.および２.の内容を報告いたしました。
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては１株につき15円と決定いたしました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。（以下に記載の定款の条数はいずれも変更後のものであります。）(1) 株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金の配当（中間配当）をすることができるようにするため、根拠規定として定款第42条を新設いたしました。
(2) 定款第41条第２項および第42条の新設に伴い、期末配当の他に剰余金の配当をすることが可能となることから、定款第43条の除斥期間に関する規定を変更いたしました。
－ 1 －

決議通知

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第３号議案

第４号議案

第５号議案

第６号議案

第７号議案

(3) その他、定款第42条の新設に伴い、必要な条数の繰下げを行いました。
取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙須康有、髙橋俊之、澤田章夫、松竹 眞、中尾弘昭、池田純一、立川千代一、井上幸彦、渡邊啓司の各氏が再選、新たに細島敏晴、壷井貞夫、柏瀬芳昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、井上幸彦、渡邊啓司の両氏は社外取締役であり、当社は両氏を東京および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
監査役４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大竹雅雄、佐藤茂雄、牛島 信の各氏が再選、新たに内海 昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大竹雅雄、佐藤茂雄、牛島 信の各氏は社外監査役であり、当社は各氏を東京および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任される山本忠男、髙野民治、松本陽一の各氏および監査役を退任される清水健輔氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等
は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。
役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役10名および常勤監査役２名に対し、役員賞与総額52,400,000円（取締役分45,000,000円、監査役分7,400,000円）を支給することに決定いたしました。
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新、および、当該対応方針の対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、また向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新すること、および当該対応方針の対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を取締役会に委任することに決定いたしました。
以 上－ 2 －決議通知

2011/06/13 23:46:47 ／ 10726857_株式会社朝日工業社_決議通知

役員人事について本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
平成23年６月29日現在における当社の役員は、次のとおりです。
代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

髙髙
澤
細松中
壷
池

須橋
田
島
竹尾
井田

康
俊章
敏
弘貞純

有之夫
晴
眞昭夫
一

取締役
取締役
※ 取締役
※ 取締役
※ 常任監査役(常勤)
常任監査役(常勤)
※ 監査役
※ 監査役

柏立
井渡
大内佐
牛瀬川
上邊竹海
藤島

芳 昭
千代一幸 彦啓 司雅 雄昭茂 雄信※印の取締役および監査役は、社外取締役または社外監査役です。

本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、以下のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。
※ 社 長 執行 役 員※ 専 務 執行 役 員※ 専 務 執行 役 員※ 専 務 執行 役 員※ 常 務 執行 役 員※ 常 務 執行 役 員※ 常 務 執行 役 員

常 務 執行 役 員※ 常 務 執行 役 員

上 席 執行 役 員
上 席 執行 役 員

髙髙
澤
細松中壷
小池
新杉

須
橋田
島
竹尾井
川田
井
原康
俊章
敏
弘貞光純
明

有之夫
晴
眞昭夫
由一治夫

上席 執行 役員
※ 上席 執行 役員※ 上席 執行 役員

上席 執行 役員
執 行 役 員執 行 役 員執 行 役 員執 行 役 員執 行 役 員執 行 役 員執 行 役 員

種柏 瀬
立 川
小松原
大 倉
丸 山
髙 橋
村 山
中 田
池 田
瀧 川

俊 策
芳 昭
千代一丈 夫
幹 男
隆 嗣
好 夫
民 樹
昌 男
隆 夫
義 就

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

以－ 3 －

役員人事について上2011/06/13 23:46:47 ／ 10726857_株式会社朝日工業社_決議通知

期末配当金のお支払いについて本総会の決議によりまして、１株につき15円の期末配当金をお支払いすることになりました。
①

口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
② 口座振込を指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年６月30日から平成23年７月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、お受け取りの際は、「配当金領収証」の裏面の注意書きをご覧ください。
上場株式配当等の支払いに関する通知書について租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を交付することとなっております。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした「配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告の添付書類としてご使用ください。
なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告の添付書類としてご使用いただ
ける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。
以－ 4 －

役員人事について上