第 2 期 定時株主総会招集ご通知

日時

場所

2024年６月21日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
名古屋市中区栄三丁目14番12号

株式会社 愛知銀行 本店８階ホール
決議事項

第１号議案

剰余金の処分の件

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く｡）
９名選任の件

第３号議案

監査等委員である取締役６名選任の件

本定時株主総会はインターネットによるライブ配信を行います。
詳細につきましては、本招集ご通知７頁から８頁をご覧ください。
ご来場いただけない場合は、インターネットまたは書面により、事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討いただき、本招集ご通知５頁から６頁のご案内に従って、2024年６月20日(木曜日)午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株主の皆さまには、議案への賛否にかかわらず、抽選で300名さまに電子ギフト（500円相当）を贈呈いたします。
株主総会ご出席の株主さまへのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

証券コード 7389

社名に込めた思い
私 た ち の 主 な 営 業 基 盤 で あ る 愛 知 県 を 大 切 に し、ともに成長していくことで「愛知県No.１の地域金融グ
ループを目指す」という想いを込めています。
愛知銀行の
「あ」
と中京銀行の「ち」が、地域いちばんのあいち 「い」を一緒に目指すという想いも込めています

あいちフィナンシャルグループの経営理念
経営ビジョンVISIONPURPOSE

パーパス | 存在意義、進むべき指針

存在意義

金融サービスを通じて、地域社会の繁栄に貢献します

MISSION

ミッション | 達成すべき具体的な目標

具体的な目標VALUE

共通の価値観

愛知県No.１の地域金融グループを目指します

バリュー | 共通の価値観
堅実経営に徹し、ゆるぎない経営基盤を確立します

地域社会から信頼される金融グループを目指します

すべてのお客さまのお役に立てる金融サービスを提供します

ES経営・健康経営の実践により、すべての役職員の幸せを実現します

持続的に成長し、企業価値を向上させることで、魅力ある企業であり続けます

当金融グループは経営理念を経営ビジョン「VISION」と呼び、パーパス「PURPOSE」、ミッション「MISSION」、
バリュー「VALUE」の３つの要素により、全役職員が目指す姿および意思決定の際の指針とします。

− 1 −ごあいさつ代表取締役社長

伊藤行記

代表取締役副社長

小林秀夫

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
第２期定時株主総会を６月21日（金曜日）に開催いたします。
招集ご通知をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。
愛知銀行と中京銀行は、2022年10月に共同株式移転の方式により、両行の完全親会社となる「株式会社あいちフィナンシャルグループ」を設立し、新金融グループとしての第一歩を踏み出しております。そして、2025年１月１日には２行が合併し、「株式会社あいち銀行」として出発する予定であります。
すべての課題にスピード感を持って対応しつつ、確実に統合シナジーを創出することで、「愛知県№１の地域金融グループ」を目指してまいります。
脱炭素社会の実現、事業承継問題、DXの進展など、地域の皆さまが直面するさまざまな課題に対し、多様な人財の活躍のもと、コンサルティング・ソリューション型ビジネスモデルを確立し、地域社会のサステナブルな発展に貢献していく所存でございます。
あいちフィナンシャルグループの存在意義であるパーパス「金融サービスを通じて、地域社会の繁栄に貢献します」の実現に向け、この地域でいちばんに相談できて、いちばん頼りになるパートナーとして、いままでにない新たな価値を生み出してまいります。
今後とも、皆さまの一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。
2024年６月

株式会社 あいちフィナンシャルグループ

代表取締役社長

代表取締役副社長− 2 −証券コード 7389
2024年６月４日（電子提供措置開始日2024年５月31日）

株

主

各

位
名 古 屋 市 中 区 栄 三 丁 目 14 番 12 号
代表取締役社長

伊

藤

行

記

第２期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第２期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト

https://www.aichi-fg.co.jp/ir/shareholder/meeting/（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会関連」より、ご確認ください。）
また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「あいちフィナンシャルグループ」または「コード」に当社証券コード「7389」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、本招集ご通知につきましては、法令および定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主さまに送付する交付書面を、すべての株主さまに対して送付することとしております。
また、本株主総会にご来場いただけない場合は、インターネットまたは書面により事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討いただき、本招集ご通知５頁から６頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2024年６月20日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただ
きますようお願い申しあげます。
敬 具

− 3 −

記
１．日

時

2024年６月21日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

２．場

所

名古屋市中区栄三丁目14番12号

本店８階ホール

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 （1）第２期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の招集ご通知

株式会社愛知銀行

内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件（2）第２期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決 議 事 項剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
第１号議案

以

（１）本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した本書面をお送りしておりますが、次の事項につきましては、法令および定款第16条にもとづき記載しておりません。
① 事業報告のうち下記事項「当社の現況に関する事項」の一部、「会社役員（取締役）に関する事項」の一部、「当社の株式に関する事項」、「当社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人に関する事項」、「財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「業務の適正を確保する体制」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引に関する事項」、「会計参与に関する事項」② 連結計算書類③ 計算書類④ 監査報告書
したがって、監査等委員会および会計監査人は上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
（２）電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

電子提供措置事項（交付書面省略事項）について

上株主総会へのご出席にあたって

− 4 −

事業報告

■当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
■代理人による議決権の行使につきましては、当社の議決権を有する他の株主さま１名を代理人として、代理権を証明する
書面をご提出のうえ、議決権を行使することができます。
■駐車場のご用意ができかねますので、株主さまにおかれましては、ご出席の際には公共交通機関等をご利用くださいますようお願い申しあげます。

■ 電子ギフトの贈呈について
事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株主の皆さまには、議案への賛否にかかわらず、抽選で300名さまに電子ギフト（500円相当）を贈呈いたします。
議決権行使後に表示される画面のご案内に同意いただくと、ギフト応募サイトへ移動いたしますので、必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

インターネットで議決権を行使される場合

https://evote.tr.mufg.jp/にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
行使期限2024年６月20日（木曜日）午後５時30分まで
詳細は次ページをご覧ください。

郵送で議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函
ください。
行使期限

2024年６月20日（木曜日）午後５時30分到着分まで

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）
日時

2024年６月21日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時)

場所

株式会社愛知銀行

本店８階ホール（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）
重複行使の取扱い
議決権行使書用紙とインターネット双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。
また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。
議決権行使書用紙に「賛」「否」の表示がない場合の取扱い
ご返送いただいた議決権行使書用紙において、各議案につき「賛」「否」の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。

− 5 −インターネットによる議決権行使について
QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト

1 を読み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書用紙（右側）に記載のQRコード

https://evote.tr.mufg.jp/

招集ご通知

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

2 議決権行使書用紙（右側）に記載された「ログインID・仮パスワード」をご入力し「ログイン」
してください。

見本

株主総会参考書類※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 さい。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力くだ「ログインID・
仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力くシステム等に関するお問い合わせ
機関投資家の皆さまへ

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、
当該プラットフォームをご利用いただけます。

− 6 −

事業報告

3 ださい。

インターネットによるライブ配信についてのご案内
株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子を視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。
当日の会場撮影は、ご出席株主さまのプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主さまが映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 配信日時2024年６月21日（金曜日）

午前10時〜株主総会終了時刻まで※天変地異等により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。ライブ配信に関して変更が生じる場合には当社ウェブサイト（https://www.aichi-fg.co.jp/ir/shareholder/meeting/）にてお知らせ
申しあげます。
※当日ライブ視聴ページは、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。

■ 推奨環境本サイトの推奨環境は、以下URLに記載しております。事前にご確認ください。なお、Internet Explorer
はご利用いただけませんのでご注意ください。
https://www.tr.mufg.jp/daikou/pdf/faq.pdf■ 株主総会の視聴方法（後記10頁のアクセス方法も合わせてご参照ください。）

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/①②

上記URL（株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」）へアクセスしてください。
株主さま認証画面（ログイン画面）で「ログインID」と「パスワード」を入力し、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「ログイン」ボタンをクリックしてください。「ログイン
ID」と「パスワード」は、議決権行使書用紙裏面に記載されております。
③ なお、議決権行使書用紙裏面に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取っていただくと、「ログインID」と「パスワード」の入力を省略して株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」
へログインいただくことが可能です。
※本サイトの公開期間は、本招集ご通知到着時〜2024年６月21日です。
公開期間外は、株主さま認証画面（ログイン画面）は表示されるものの、ログイン後のページにアクセスすることはできません。
④ ログイン後、「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。
当日ライブ視聴ページが表示されます。

− 7 −【インターネット参加にかかるご留意事項】

株主総会参考書類【議決権行使書用紙を紛失された場合】● 10頁に記載のお問い合わせ先にて、再発行が可能です。ただし、株主総会開催日の約１週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

招集ご通知● インターネットからの株主総会へのご参加は、株主さま本人のみに限定させていただき、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申しあげます。
● ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
● ご視聴いただくための通信料金等は、各株主さまのご負担となります。
● ライブ配信の模様を録画、録音、公開等することは、お断りさせていただきます。
● インターネット参加によりライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主さまに認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。
● インターネット参加の株主さまは、2024年６月20日（木）午後５時30分までに議決権を事前行使（インターネットまたは書面）していただきますようお願い申しあげます。

事業報告

− 8 −

事前のご質問の受付についてのご案内
株主総会の開催に先立って、本株主総会の目的事項に関するご質問をお受けいたします。
以下の受付期間と受付方法をご確認のうえ、ご活用くださいますようお願い申しあげます。

■ 受付期間本招集ご通知到着時〜2024年６月14日（金曜日）午後５時30分■ 受付方法（後記10頁のアクセス方法も合わせてご参照ください。）

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/
①
②

③

④
⑤
⑥

上記URL（株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」）へアクセスしてください。
株主さま認証画面（ログイン画面）で「ログインID」と「パスワード」を入力し、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「ログイン」ボタンをクリックしてください。「ログイン
ID」と「パスワード」は、議決権行使書用紙裏面に記載されております。
なお、議決権行使書用紙裏面に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取っていただくと、「ログインID」と「パスワード」の入力を省略して株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」へ
ログインいただくことが可能です。
ログイン後、「事前質問」ボタンをクリックしてください。
ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

【事前質問にかかるご留意事項】● ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
● ご質問は原則として、お一人さまにつき１問としたくご協力をお願い申しあげます。
● 株主さまよりいただきましたご質問のうち、特に株主さまのご関心が高いと思われ、かつ当社が回答可能である内容を本株主総会当日にご回答させていただく予定です。なお、ご回答には至りませんでしたご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。
● ご質問に対して必ずご回答することをお約束するものではありません。また、ご回答できな
かった場合でも、個別の対応はいたしかねますので併せてご了承ください。
● ご利用いただくための通信料金等は、各株主さまのご負担となります。

− 9 −

ご参考

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のアクセス方法ご案内

QRコードの読み取りによりログインする場合

1 議決権行使書用紙裏面（イメージ）

招集ご通知

見本

見本
見本

個別のログインID・パスワードによりログインする場合

2 株主さま認証画面（ログイン画面）❶ 議決権行使書用紙裏面に記載のログインIDとパスワー
ドを入力してください。

❶❷ 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックしてください。

❷❸

株主総会参考書類

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」へアクセスしてください。

❸「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ポータルサイト

3 ログイン後の画面に表示されている、ご希望される項目をクリックしてください。
事業報告

株主総会オンラインサイトに関するお問い合わせ先

TEL.0120-676-808（通話料無料）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（土日祝日等を除く平日午前９時〜午後５時、ただし、株主総会当日は午前９時〜株主総会終了まで）− 10 −

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案

剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、収益基盤の強化に向けた内部留保を確保しつつ、株主還元方針に基づき、株主の皆さまへ積極的な利益還元を図ることといたします。
期末配当に関する事項
第２期の期末配当につきましては、業績および将来の経営環境を総合的に勘案し、普通配当として１株につき金50円とさせていただきたいと存じます。
これにより、当期の年間配当金は、１株につき金100円（普通配当金100円）となります。
１．配当財産の種類
金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、2,449,753,800円となります。
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日といたしたいと存じます。

− 11 −

取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

第２号議案

ふ

り

が

な

氏

名

い

とう

ゆき

のり

再

任

伊

藤

行

記

２

こ

ばやし

ひで

お

再

任

小

林

秀

夫

３

くら

とみ

のぶ

ひこ

再

任

藏

冨

宣

彦

４

よし

かわ

ひろ

あき

再

任

吉

川

浩

明

５

はや

かわ

まこと

再

任

早

川

誠

６

すず

き

のり

まさ

再

任

鈴

木

規

正

７

い

とう

けん

じ

再

任

伊

藤

謙

二

８

せ

ばやし

ひさ

し

再

任

瀬

林

寿

志

９

すず

き

たけ

ひろ

新

任

鈴

木

武

裕

現在の当社における地位

取締役会の
出席状況

男性

取締役社長（代表取締役）

17回／17回

男性

取締役副社長（代表取締役）

16回／17回

男性

取締役

17回／17回

男性

取締役

17回／17回

男性

取締役

17回／17回

男性

取締役

17回／17回

男性

取締役

17回／17回

男性

取締役

17回／17回

男性− 12 −

―

―

事業報告

1

性別

株主総会参考書類

候補者
番号

招集ご通知

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）９名全員が任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会において協議のうえ、取締役会において決定しております。
また、監査等委員会より、各候補者は取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上に寄与することが期待できること、当社の経営ビジョン「VISION」の3要素であるパーパス「PURPOSE」、ミッション「MISSION」、バリュー「VALUE」および「コンプライアンス基本方針」に従い、誠実に職務を遂行するとともに、取締役としてふさわしい人格、識見を有すること、銀行業務における豊富な経験、優れた実績と、経営に必要な知識および能力を有していることから、本議案における取締役候補者は適任であるとの意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番

号

１

い

とう

ゆき

のり

伊藤行記

再

任

生年月日
1958年１月１日

所有する当社の株式数
10,261株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1980年 4 月
2010年 6 月
2013年 6 月
2015年 6 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2022年10月
2024年 4 月

中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行事務統括部長
同行取締役業務監査部長
同行取締役証券外国部長
同行常務取締役
同行取締役頭取（現任）
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長 グループ戦略部担当（現任）（重要な兼職の状況）
愛知銀行

取締役頭取

取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行において、2013年６月に取締役に就任し、2017年６月からは常務取締役、2019年
６月からは取締役頭取を務めております。また、2022年10月より当社代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。
候補者
番

号

２

こ

ばやし

ひで

お

小林秀夫

再

任

生年月日
1961年４月14日

所有する当社の株式数
6,300株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1984年 4 月
2015年 6 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2021年 4 月
2022年10月
2024年 ４ 月

中京相互銀行入行（現中京銀行）
同行執行役員名古屋営業第三本部長
同行取締役執行役員
同行取締役常務執行役員
同行取締役頭取（現任）
当社代表取締役副社長
当社代表取締役副社長 監査部担当（現任）（重要な兼職の状況）
中京銀行

取締役頭取

取締役候補者とした理由
当社グループの中京銀行において、2015年６月に執行役員に就任し、2017年６月からは取締役執行役員、
2019年６月からは取締役常務執行役員、2021年４月からは取締役頭取を務めております。また、2022年10月より当社代表取締役副社長を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。

− 13 −

候補者
番

号

３

くら

とみ

のぶ

ひこ

藏冨宣彦

再

任

生年月日
1959年２月15日

所有する当社の株式数
5,897株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行コンプライアンス統括部長
同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長
同行取締役監査部長
同行常務取締役
同行専務取締役（現任）
当社取締役 コンプライアンス・リスク統括部担当
当社取締役 コンプライアンス・リスク統括部、人事戦略部担当（現任）招集ご通知

1981年 4 月
2014年 6 月
2016年 6 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2021年 6 月
2022年10月
2024年 ４ 月
（重要な兼職の状況）
愛知銀行

専務取締役

取締役候補者とした理由

候補者
番

号

４

よし

かわ

ひろ

あき

吉川浩明

再

任

生年月日
1961年10月５日

所有する当社の株式数
6,929株

株主総会参考書類

当社グループの愛知銀行において、2016年６月に取締役に就任し、2019年６月からは常務取締役、2021年6月からは専務取締役を務めております。また、2022年10月より当社取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行経営管理部長
同行執行役員総合企画部長
同行執行役員事務統括部長
同行取締役
同行常務取締役（現任）
当社取締役 事務システム統括部担当（現任）（重要な兼職の状況）
愛知銀行

常務取締役

取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行において、2017年６月に執行役員に就任し、2020年６月からは取締役、2022年６月からは常務取締役を務めております。また、2022年10月より当社取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。

− 14 −

事業報告

1985年 4 月
2015年 6 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2020年 6 月
2022年 6 月
2022年10月

候補者
番

号

５

はや

かわ

まこと

早川

誠

再

任

生年月日
1962年12月15日

所有する当社の株式数
5,515株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年 4 月
2011年 6 月
2013年 5 月
2014年 5 月
2016年 3 月
2018年 4 月
2019年 6 月
2022年10月
2022年10月

中京相互銀行入行（現中京銀行）
同行執行役員総合企画部長
同行執行役員事務統括部長
同行執行役員営業統括部長
同行執行役員リスク統括部長
同行執行役員総合企画部長
同行常務執行役員総合企画部長
同行取締役常務執行役員総合企画部長（現任）
当社取締役 合併推進部担当（現任）（重要な兼職の状況）
中京銀行

取締役常務執行役員総合企画部長

取締役候補者とした理由
当社グループの中京銀行において、2011年６月に執行役員に就任し、2019年６月からは常務執行役員、2022年10月からは取締役常務執行役員を務めております。また、2022年10月より当社取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候
補者としております。
候補者
番

号

６

すず

き

のり

まさ

鈴木規正

再

任

生年月日
1963年12月30日

所有する当社の株式数
5,530株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1986年 4 月
2017年 6 月
2018年 6 月
2020年 6 月
2021年 6 月
2022年10月
2024年 ４ 月

中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行経営管理部長
同行執行役員経営管理部長
同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長
同行取締役（現任）
当社取締役 監査部担当
当社取締役 営業戦略部、与信企画部担当（現任）（重要な兼職の状況）
愛知銀行

取締役

取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行において、2018年６月に執行役員に就任し、2021年６月からは取締役を務めております。また、2022年10月より当社取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。

− 15 −

候補者
番

号

７

い

とう

けん

じ

伊藤謙二

再

任

生年月日
1964年10月16日

所有する当社の株式数
6,662株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行証券外国部長
同行執行役員証券外国部長
同行執行役員総合企画部長
同行取締役（現任）
当社取締役 経営企画部担当（現任）招集ご通知1987年 4 月
2017年 6 月
2018年 6 月
2019年 6 月
2022年 6 月
2022年10月（重要な兼職の状況）
愛知銀行

取締役

取締役候補者とした理由

候補者
番

号

８

せ

ばやし

ひさ

し

瀬林寿志

再

任

生年月日
1967年８月20日

所有する当社の株式数
4,508株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1986年 4 月
2017年 5 月
2018年 4 月
2021年12月
2022年10月
2022年10月
2024年 ４ 月

株主総会参考書類

当社グループの愛知銀行において、2018年６月に執行役員に就任し、2022年６月からは取締役を務めております。また、2022年10月より当社取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。

中京相互銀行入行（現中京銀行）
同行総合企画部長
同行大曽根支店長
同行執行役員総合企画部長
同行取締役執行役員（現任）
当社取締役 人事総務部担当
当社取締役 総務部担当、人事戦略部副担当（現任）（重要な兼職の状況）
取締役執行役員

取締役候補者とした理由
当社グループの中京銀行において、2021年12月に執行役員に就任し、2022年10月からは取締役執行役員を務めております。また、2022年10月より当社取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。

− 16 −

事業報告

中京銀行

候補者
番

号

９

すず

き

たけ

ひろ

鈴木武裕

新

任

生年月日
1965年４月12日

所有する当社の株式数
3,332株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1988年 ４ 月
2018年10月
2019年 ６ 月
2021年 ６ 月
2022年 ６ 月
2022年10月
2022年10月
2023年 ６ 月
2023年 ６ 月
2024年 ４ 月

中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行法人営業部長
同行執行役員法人営業部長
同行執行役員証券外国部長
同行上席執行役員営業統括部長
同行上席執行役員営業企画部長
当社業務統括部担当部長
愛知銀行取締役営業本部長（現任）
当社業務統括部長
当社営業戦略部長（現任）（重要な兼職の状況）
愛知銀行

取締役

取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行において、2019年6月に執行役員に就任し、2023年6月からは取締役を務めております。主に営業部門を中心とした銀行経営に関する豊富な知識・経験を有し、的確、公正かつ効率的に業務を遂行しており、当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が当社ならびに当社の子会社である株式会社愛知
銀行、株式会社中京銀行の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。なお、保険料は全額当社負担としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

− 17 −

第３号議案

監査等委員である取締役６名選任の件

ふ

候補者
番号

り

が

な

氏

名

か

とう

まさ

ひろ

加

藤

政

宏

再

任

２

え

もと

やす

とし

再

任

社

外

江

本

泰

敏

３

しば

た

ゆう

き

再

任

社

外

柴

田

雄

己

４

むら

た

ち

再

任

社

外

村

田

知英子

5

あ

づま

たくみ

再

任

社

外

我

妻

巧

6

いた

くら

あさ

こ

再

任

社

外

板

倉

麻

子

え

現在の当社における地位

取締役会の
出席状況

男性

取締役（監査等委員）

17回／17回

男性

取締役（監査等委員）

16回／17回

男性

取締役（監査等委員）

17回／17回

女性

取締役（監査等委員）

17回／17回

男性

取締役（監査等委員）

17回／17回

女性

取締役（監査等委員）

13回／13回

こ株主総会参考書類

1

性別

招集ご通知

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役６名全員が任期満了となります
ので、監査等委員である取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

事業報告− 18 −

候補者
番

号

１

か

とう

まさ

ひろ

加藤政宏

再

任

生年月日
1961年12月18日

所有する当社の株式数
4,829株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年 ４ 月
2007年10月
2010年 １ 月
2012年10月
2014年 ６ 月
2020年 ６ 月
2022年10月

中央相互銀行入行（現愛知銀行）
同行赤池支店長
同行当知支店長
同行金山支店長
同行経営管理部副部長
同行取締役（監査等委員）（現任）
当社取締役（監査等委員）（現任）(重要な兼職の状況）
愛知銀行

取締役（常勤監査等委員）

監査等委員である取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの愛知銀行において、2020年６月から監査等委員である取締役に就任し、2022年10月からは当社の監査等委員である取締役を務めております。幅広い部門での豊富な知識・経験を活かし、引き続き、当社の監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、取締役候補者としております。

− 19 −

候補者
番

号

２

え

もと

やす

とし

江本泰敏

再

任

社

外

生年月日
1955年１月28日

所有する当社の株式数
1,599株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
最高裁判所司法研修所入所
最高裁判所司法研修所退所
弁護士登録
不二法律事務所入所
不二法律事務所退所
江本法律事務所開業
名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）に就任
名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）を退任
愛知県弁護士会監事に就任
愛知県弁護士会監事を退任
愛知銀行社外取締役（監査等委員）に就任
同行社外取締役（監査等委員）を退任
当社社外取締役（監査等委員）（現任）

江本法律事務所所長
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しており、監査等委員である社外取締役として当社の経営に対する助言・監督等に活かしていただけることを期待しております。
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、引き続き、当社の監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者としております。

株主総会参考書類（重要な兼職の状況）

招集ご通知

1990年 ４ 月
1992年 ３ 月
1992年 ４ 月
1992年 ４ 月
1997年 ３ 月
1997年 ４ 月
2007年10月
2009年 ９ 月
2016年 ４ 月
2017年 ３ 月
2018年 ６ 月
2022年10月
2022年10月

事業報告− 20 −

候補者
番

号

３

しば

た

ゆう

き

柴田雄己

再

任

社

外

生年月日
1950年１月11日

所有する当社の株式数−株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1973年 ４ 月
2000年 ６ 月
2004年 ６ 月
2005年 ７ 月
2006年 ７ 月
2007年 ６ 月
2009年 ６ 月
2010年 ６ 月
2011年 ６ 月
2012年 ６ 月
2013年 ６ 月
2016年 ６ 月
2019年 ６ 月
2022年10月
2022年10月

名古屋鉄道株式会社入社
同社東京支社長
同社取締役関連事業部部長
同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長
同社取締役経営企画部長
同社常務取締役
同社専務取締役
同社専務取締役鉄道事業本部長
同社代表取締役副社長
名鉄運輸株式会社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
同社相談役
中京銀行社外取締役
同行社外取締役を退任
当社社外取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長、名鉄運輸株式会社代表取締役社長等の要職を歴任され、その豊富な経験と幅広い見識に基づく経営の監督機能の発揮により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図られるものと期待しております。
上記の理由により、引き続き、当社の監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者としております。

− 21 −

候補者
番

号

４

むら

た

ち

え

こ

生年月日

村 田 知 英 子 再 任 社 外 1959年９月16日

所有する当社の株式数−株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
名古屋国税局入局
大垣税務署 署長
名古屋国税局 調査部 調査開発課長
同 総務部 会計課長
同 総務部 次長
名古屋中税務署 署長
税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長
愛知銀行社外取締役（監査等委員）に就任
同行社外取締役（監査等委員）を退任
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
キムラユニティー株式会社 社外監査役（現任）

招集ご通知

1982年 ４ 月
2015年 ７ 月
2016年 ７ 月
2017年 ７ 月
2018年 ７ 月
2019年 ７ 月
2020年 ８ 月
2022年 ６ 月
2022年10月
2022年10月
2023年 ６ 月
（重要な兼職の状況）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、名古屋国税局採用後、国税局の要職、税務署長などを歴任され、豊富な税務や会計知識を有しております。現役の税理士であり、社外取締役として、企業の税務および会計処理方法についての意見やアドバイスをいただくとともに、財務の正確性や透明性確保に貢献していただけることを期待しております。
上記の理由により、引き続き、当社の監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者としております。

株主総会参考書類

村田知英子税理士事務所所長
キムラユニティー株式会社 社外監査役

事業報告− 22 −

候補者
番

号

５

あ

づま

我妻

たくみ

巧

再

任

社

外

生年月日
1958年４月24日

所有する当社の株式数−株

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1981年 ４ 月
1999年 ４ 月
2004年 ４ 月
2007年 ４ 月
2008年 ４ 月
2010年 ４ 月
2013年 ４ 月
2015年 ６ 月
2016年 ６ 月
2018年 ３ 月
2018年 ４ 月
2019年 ４ 月
2021年 ４ 月
2021年 ６ 月
2021年 6 月
2022年10月
2023年 ３ 月
2023年 ３ 月

株式会社インテック入社
同社中部営業所長
同社第一金融ソリューション部長
同社第二金融ビジネス事業部長
同社北陸地区本部 金融システム部長
同社理事 中部地区本部 副本部長
同社執行役員 第二金融ソリューション事業本部長
北国インテックサービス株式会社 常務取締役 総務部長
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長退任
株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長
同社常務執行役員 北陸産業事業本部長
同社顧問
同社常勤監査役
株式会社アイ・ユー・ケイ監査役
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社インテック 常勤監査役退任
株式会社アイ・ユー・ケイ監査役退任（重要な兼職の状況）なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、長年にわたりTISインテックグループの株式会社インテックおよび北国インテックサービス株式会社
において経営の要職を歴任されています。IT・システム分野の経験・見識を活かした提言と監査役経験に基づく経営の監督機能を発揮していただけることを期待しております。
上記の理由により、引き続き、当社の監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者としております。

− 23 −

候補者
番

号

６

いた

くら

あさ

こ

板倉麻子

再

任

社

外

生年月日
1961年１月21日

所有する当社の株式数−株− 24 −

事業報告（注）１．江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
２．当社は、本議案が承認され、加藤政宏氏、江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏が監査等委員である取締役に就任する場合、会社法第427条第１項および当社定款に基づき、会社法第423条第１項の責任について、監査等委員である取締役が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額とする旨の契約を継続する予定であります。
３．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が当社ならびに当社の子会社である株式会社愛知
銀行、株式会社中京銀行の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。なお、保険料は全額当社負担としております。本議案が承認され各候補者が監査等委員である取締役に就任する場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内
容での更新を予定しております。
４．当社は、本議案が承認され、江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏が社外取締役に就任する場合、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として東京証券取引
所および名古屋証券取引所に届け出る予定であります。
５．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
６．江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏の監査等委員である社外取締役就任年数は、本総会終結の時をもって１年９か月、板倉麻子氏の就任年数は、１年です。

株主総会参考書類（重要な兼職の状況）
オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）代表
愛知県労働委員会 使用者委員
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、長年にわたり名古屋テレビ放送株式会社と株式会社名古屋テレビ事業において、経営の要職を歴任されております。現役の社会保険労務士・中小企業診断士としての専門的知識や人事労務部門の豊富な経験を有しており、当社の経営に対し、的確な助言・提言をいただけることを期待しております。
上記の理由により、引き続き、当社の監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者としております。

招集ご通知

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1983年 ４ 月 名古屋テレビ放送株式会社入社
2004年 ２ 月 同社執行役員・局長 制度・ERP担当
2005年10月 同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
2008年 ６ 月 同社社長室付 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役
2011年 ６ 月 同社営業局 営業局長代理（局長）
2013年 ３ 月 同社経営戦略室 経営戦略室長代理（局長）
2016年 ６ 月 同社人事部兼務 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役
2019年 ７ 月 株式会社名古屋テレビ事業 取締役
2019年12月 愛知県労働委員会 使用者委員（現任）
2021年 ６ 月 名古屋テレビ放送株式会社 定年退職
2021年 ７ 月 株式会社名古屋テレビ事業 顧問（現任）
2022年 ２ 月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業
2023年 6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）（ご参考①）
当社取締役候補者（監査等委員である者を含む）の専門性・経験等（スキル・マトリックス）
・監査等委員である取締役を除く取締役候補者一覧
候補者
番号

氏

当社における名

候補者が有する専門性・経験等
属性

現在の地位

企業経営/
サステナビリティ

金融

財務/
会計

１

伊 藤 行 記

取締役社長

代表取締役

○

○

○

２

小 林 秀 夫

取締役副社長

代表取締役

○

○

○

３

藏 冨 宣 彦

取締役

○

○

〇

４

吉 川 浩 明

取締役

○

○

〇

５

早 川

誠

取締役

○

○

〇

６

鈴 木 規 正

取締役

〇

〇

７

伊 藤 謙 二

取締役

〇

〇

〇

８

瀬 林 寿 志

取締役

○

○

○

９

鈴 木 武 裕

【新任】

○

○

法務/
ＩＴ/
リスク管理 システム

○

人事
労務

○
○

〇
○

地方
創生

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇
〇

・監査等委員である取締役一覧
候補者
番号

監査等委員が有する専門性・経験等

当社における

氏

名

現在の地位

属性

企業経営/
サステナビリティ

１

加 藤 政 宏取締役(監査等委員) 【常勤･社内】

２

江 本 泰 敏取締役(監査等委員)

【社外】

３

柴 田 雄 己取締役(監査等委員)

【社外】

４

村田知英子

取締役(監査等委員)

【社外】

５

我 妻

巧

取締役(監査等委員)

【社外】

〇

６

板 倉 麻 子

取締役(監査等委員)

【社外】

〇

【新任】新任取締役候補者

○

金融

財務/
会計

法務/
ＩＴ/
リスク管理 システム

○

人事
労務

○
○

○

〇

〇

○
〇

【社外】社外取締役− 25 −

〇
〇

〇

地方
創生

（ご参考②）取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等

招集ご通知【取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針】
取締役会は、当社の企業理念や具体的な経営戦略、取り巻く環境等を踏まえ、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立する形で構成する。
【取締役候補者の選任および取締役の解任に関する手続き】
取締役会は、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会において選解任に関し協議のうえ、
議案の決定を行う。

（社外取締役候補者の選任基準）
１．取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期待できること
２． 当 社 の 経 営 ビ ジ ョ ン 「VISION」 の ３ 要 素 で あ る パ ー パ ス 「PURPOSE」、 ミ ッ シ ョ ン「MISSION」、バリュー「VALUE」および「コンプライアンス基本方針」を理解・遵守し、取締役としてふさわしい人格、識見を有すること
３．経営、法務、財務・会計、行政、教育等の分野における専門的知見、豊富な経験を生かして、経営に対する助言・監督を行うことができること
４．当社の定める独立性の要件を満たしていること− 26 −

事業報告（社内および社外取締役の解任基準）
取締役として、以下に該当する場合は、人事委員会にて解任につき協議する。
１．法令または定款に違反する行為を行った場合
２．職務を怠慢することにより、著しく企業価値を毀損させた場合
３．健康上の理由等から、職務の遂行が困難となった場合
４．選任基準に定める基準のうち、いずれかを充足しなくなった場合

株主総会参考書類【取締役候補者の選任および取締役の解任基準】（社内取締役候補者の選任基準）
１．取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期待できること
２．当社の経営ビジョン「VISION」の３要素であるパーパス「PURPOSE」（注１）、ミッション「MISSION」（注２）、バリュー「VALUE」（注３）および「コンプライアンス基本方針」（注４）
に従い、誠実に職務を遂行するとともに、取締役としてふさわしい人格、識見を有すること
３．銀行業務における豊富な経験、優れた実績と、経営に必要な知識および能力を有すること

（注１） パーパス「PURPOSE」
金融サービスを通じて、地域社会の繁栄に貢献します（注２） ミッション「MISSION」
愛知県№1の地域金融グループを目指します（注３） バリュー「VALUE」
１．堅実経営に徹し、ゆるぎない経営基盤を確立します
２．地域社会から信頼される金融グループを目指します
３．すべてのお客さまのお役に立てる金融サービスを提供します
４．ES経営・健康経営の実践により、すべての役職員の幸せを実現します
５．持続的に成長し、企業価値を向上させることで、魅力ある企業であり続けます（注４） コンプライアンス基本方針
１．公共的使命と信頼の確立
当社グループは、グループ各社の有する高い公共的使命の重要性を常に認識し、健全な業務運
営を通じて地域社会からの揺るぎない信頼の確立を図ります。
２．お客さま本位の業務運営
当社グループは、創意と工夫を活かし、お客さま本位の業務運営を通じて、多様なお客さまの真のニーズに応えるとともに、緊急時におけるお客さまの利益保護にも十分配慮した、より質の高い各種サービスの安定的な提供を通じて、地域社会の発展に貢献します。
３．法令やルールの厳格な遵守
当社グループは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に反することのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。
４．社会とのコミュニケーション
当社グループは、経営等の情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、経営の透明性を高めるとともに、グループ各社を取り巻くステークホルダーとの建設的な対話を通じて、自らの企業価値の向上を図ることで、社会からの理解と信頼を確保するべく、広く社会とのコミュニケーションを図ります。
５．人権の尊重
当社グループは、人権の尊重を経営上極めて重要な課題のひとつとして認識するとともに、国際的に認められている人権に関連する基準等を支持・尊重し、人権侵害の未然防止や救済も含めて、お客さまをはじめとする地域社会の皆さまや役職員を含む全ての関係者の人権を守ります。
６．働き方の改革、役職員の職場環境の充実
当社グループは、役職員の多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現するとともに、健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を確保します。

− 27 −

招集ご通知株主総会参考書類

７．人材育成、金融経済教育への貢献
当社グループは、役職員の人材育成や能力開発に積極的に取り組み、自律的なキャリア形成を支援するとともに、地域における金融経済教育にも参画することで、社会全体の金融知識の理解促進に貢献します。
８．環境保全活動への取組み
当社グループは、資源の効率的な利用や廃棄物の削減に努め、環境保全に寄与するサービスを提供する等、気候変動等様々な環境問題に積極的かつ継続的に取り組み、サステナブルな環境社
会の構築に努めます。
９．社会貢献活動への参画
当社グループは、社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、社会とともに歩む「良き企業市民」として積極的に社会に参画し、持続可能な社会の形成と発展に貢献します。
10．反社会的勢力との関係遮断、テロ等の脅威への対応
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引は断固として拒否し、関係遮断を徹底します。また、国際社会がテロ等の脅威に直面する中で、マネー・ローン
ダリング対策やテロ資金供与対策の高度化に努めるとともに、自国のみならずグローバルに適用される経済制裁関連規制についても、適切に遵守します。
11．公正な取引と贈収賄、腐敗行為の防止
当社グループは、グループ各社の業務運営を通じて、自由で公正な企業活動を実施します。関
係法令と高い企業倫理に基づき、官民問わず不適切な接待贈答や自由競争を阻害する行為の防止を徹底します。

事業報告− 28 −

（ご参考③）社外取締役の独立性判断基準
社外取締役の独立性判断基準として、以下の基準を定めております。
１．当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者ではないこと
２．当社の主要な取引先またはその業務執行者ではないこと
３．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家ではないこと（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
４．当社の主要株主またはその業務執行者ではないこと
５．最近において、上記１.から４.のいずれかに該当していた者ではないこと
６．次に掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者ではないこと（１）上記１.から５.に該当する者（２）当社の子会社の業務執行者（３）当社の子会社の業務執行者でない取締役（４）最近において（２）（３）または当社の業務執行者に該当していた者※「最近」
・実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点等をいう。
※「重要」
・業務執行者については、役員・部長クラスのもの。会計専門家・法律専門家については、公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
※「近親者」
・二親等以内の親族をいう。

以− 29 −

上

第 ２ 期 事 業 報 告年４月 １ 日から（2023
2024年３月31日まで）⑴

企業集団の事業の経過および成果等≪企業集団の主要な事業内容≫
当社グループは、銀行持株会社である当社、株式会社愛知銀行（以下、「愛知銀行」といいます。
）、および株式会社中京銀行（以下、「中京銀行」といいます。
）を含む連結子会社９社で構成され、銀行業務を中心に、クレジットカード業務、リース業務、信用保証業務、金融商品取引業務等の金融サービスに係る事業を行っております。

事業報告− 30 −

株主総会参考書類≪金融経済環境≫
当期のわが国経済を振り返りますと、前半はコロナ禍における行動制限がなくなり、また自動車の半導体不足も解消に向かったこともあり、サービス消費や輸出は増加を続けました。
その後、為替相場が円安に進行する中、物価高を受けた節約志向の強まりもあり個人消費の持ち直しに足踏みも見られましたが、価格転嫁の進展に伴い企業収益は改善傾向にあり、景気は緩やかに回復しております。
当社グループの主要営業基盤である愛知県を中心とする当地域につきましても、販売価格の上昇による住宅投資に弱い動きがみられるものの、主要産業である自動車関連産業では生産や輸出は増加基調にあり、また雇用・所得は緩やかに改善しており、景気は緩やかに回復しております。
金融面をみますと、円の対米ドル相場は、昨年７月に日銀の長短金利操作の運用柔軟化
や、本年３月のマイナス金利政策の解除など、金融政策の見直しがなされたものの、米国の早期利下げ観測の後退に伴い日米金利差が当面継続するとの見通しなどから、当期末には151円台まで円安が進行しました。
日経平均株価につきましては、海外投資家の日本株への投資意欲の高まりなどを背景として、12月末に３万3,000円台まで上昇しました。その後、米国ハイテク株式の上昇を受けて国内の半導体関連株が堅調に推移したことや、本年１月より始まった新ＮＩＳＡによる投資マネーの流入などもあり、本年２月に1989年以来となる最高値を更新し、当期末の終値
は40,369円となりました。

招集ご通知

１．当社の現況に関する事項

≪企業集団の事業の経過および成果≫
当社は、2022年10月３日に共同株式移転方式により、愛知銀行と中京銀行の完全親会社として設立されました。当金融グループの経営理念として経営ビジョン「ＶＩＳＩＯＮ」を定め、「金融サービスを通じ、地域社会の繁栄に貢献する」とともに「ＭＩＳＳＩＯＮ」である「愛知県No.１の地域金融グループ」を目指してまいります。
当 社 は、2022 年 10 月 か ら 2025 年 ３ 月 ま で の 第 １ 次 中 期 経 営 計 画 の テ ー マ を「Speed , Fusion ＆ Chemistry」として合併新銀行のスタートダッシュに向けた重要な準備期間と位置づけ、続く2025年４月から2028年３月までの「第２次中期経営計画」はシナジー効果の早期発現を、2028年４月から2031年３月までの「第３次中期経営計画」
は合併シナジーの最大化を目指す期間としております。
第１次中期経営計画の２年目となる2023年度において、「お客さまにダイナミックな進化を体験して頂けるコンサルティング・ソリューション型ビジネスモデルの準備完了」、「コンサルティング・ソリューション型ビジネスモデルでの新しい社員像の確立と必要人財像の創出・育成完了」、「合併後のシナジー発現に向けた主要ＫＰＩの着実な達成」を成し遂げるため、以下の重点４戦略に取り組んでまいりました。
FG第１次中計KPIおよび統合シナジーについて− 31 −

招集ご通知①コンサルティング・ソリューション型ビジネスモデルへの完全移行準備
今までになかった「商品・サービスラインナップ」 「スピード感」 「新しい行風・企業文化」をお客さまが合併直後から感じられる営業店・本部体制の確立に向け、昨年７月に「ＤＸ推進計画」を策定・公表し、本年１月には経済産業省が定めるＤＸ認定制度に基づく「ＤＸ認定事業者」に認定されました。

株主総会参考書類
事業報告− 32 −

AASTグループをあいちFGの子会社に
愛 知 銀 行 で は、 昨 年 11 月 に、
法人および個人事業主のお客さまの各種取引におけるデジタル化に向けた取組みとして、法人および個人事業主向けポータルサイト「愛銀ビジネスポータル」の提供を開始いたしました。
さらに、当社はデジタルによるサービス向上や効率化の推進を具体化するため、本年４月に、愛知県を中心に高品質なシステムサー
ビスを提供する独立系開発企業であるＡＡＳＴグループを子会社化いたしました。今後も、デジタルによるサービス向上や効率化の推
進、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出により競争優位性を確保してまいります。
また、地域のスタートアップ企業の支援・育成などを幅広く促進する『あいちスタートア
ップコンソーシアム「雛の会」』の取組みの一つとして、両子銀行と投資専門子会社愛知キャピタル株式会社により設立した「あいちスタートアップファンド１号投資事業有限責任組
合（愛称：竹千代）」や、ベンチャー企業などの支援・育成を目的とした「あいぎんベンチャーファンド２号投資事業有限責任組合（愛称：金しゃち２）」などにより、2023年度は11先へ出資を行うなど、融資と出資の両面からスタートアップ企業への資金支援を行いました。これからも、地域のベンチャー企業への投資・支援に積極的に取り組むことで、地域経済の活性化や持続的発展に貢献してまいります。

− 33 −

招集ご通知両子銀行は、証券運用を通じた社会貢献への取組みとして、昨年６月に東海国立大学機構が発行するサステナビリティボンドへの投資を行いました。また、環境省中部地方環境事務所と「脱炭素及びローカルＳＤＧｓの実現に向けた連携協定書」を締結し、さらに、愛知銀行は環境省の実施する「令和５年度地域脱炭素融資促進利子補給事業」の指定金融機関に採択されました。また、お取引先と大学生をつなぐ架け橋として、地元就職を推進することで地域発展につなげることを目的に、地元大学の学生向けにお取引先企業17社の参加のもと、合同企業説明会を開催しました。さらに、お取引先企業の課題解決支援および地域経済の活性化に貢献していく取組みとして、昨年11月に東海国立大学機構岐阜大学と「産学連携活動の協力に関する協定」、昨年12月に名古屋芸術大学と「連携・協力に関する協定」、本年３月に学校法人梅村学園と「包括的連携に関する協定書」を締結いたしました。

株主総会参考書類

東海国立大学機構岐阜大学との「産学連携活動の協力に関する協定」の締結

学校法人梅村学園との「包括的連携に関する協定」の締結− 34 −

事業報告②新ビジネスモデルに求められる人財像への社員の大規模シフト
当社は人事基本方針を策定し、目指す人財像として、「あいちフィナンシャルグループの経営理念に基づき、チャレンジし続ける人財」、「顧客体験を変えるプロフェッショナル
人財」、「営業店を支援する本部専門人財」、「業務改革に挑戦する人財」と定め、新ビジネスモデルに求められる人財の育成に取り組んでおります。
愛 知 銀 行 で は、 経 済 産 業 省 の 「健 康 経 営 優 良 法 人
2024（大規模法人部門［ホワイト500］）」を６年連
続、 ま た、 中 京 銀 行 に お い て も 「健 康 経 営 優 良 法 人
2024（大規模法人部門）」に５年連続で認定されました。これからも従業員とその家族の健康を重要な財産と位置づけ、戦略的に健康管理・健康づくりに取り組むことで、生産性の向上と組織活性化を図り、ＥＳ経営、健康経営に取り組んでまいります。

また、愛知銀行では女性の活躍促進に向けた取組みを積極的に推進し、他の模範となる企業として、愛知県より「あいち女性輝きカンパニー」2023年度優良企業に選定されました。これからも、多様な人材がより一層「働きやすさ」と「働きがい」を感じながら能力を最大限発揮できるよう、職場環境の整備に積極的に取り組んでまいります。
③経営の効率化によるシナジー早期発現
両子銀行合同による人財育成プログラム「住宅ローン実務トレーニー」の開催やＭ＆Ａ
トレーニーとして中京銀行行員の愛知銀行への派遣、グループ機能の発揮に向けたグループ
会社の勉強会などを実施し、両子銀行の知見の融合により顧客サービスの向上につなげるよう、より一層のシナジー効果の早期発現を目指しております。
経営効率化による人財創出
2022年
10月

約2年後

【あいち銀行】
FG第1次中計における経営効率化ファクター

装置産業としての銀行機能を支える人財

規模の大小に関わらず一定数の人財配置を必要とする業務

規模面を主因とする非効率なリソース配分がもたらす機会損失

店舗網と本部機能維持のため分散され希薄する人財店舗再編

合併時点で顧客体験のダイナミックな進化に必要となる新しい社員像と社員社員像A 営業店プロフェッショナルRM

200人

社員像B 本部ソリューションエキスパート

100人

社員像C 業務改革社内コンサルスタッフ

50人

本部統合
社員間の
ケミストリー

システム統合（基幹系･業務系）
非銀行業務への
業務軸拡大

合併作業
における
非効率性の
あぶりだし

社員像D 戦略リスキリング人財

業務の効率化／
レガシーの見直しで新たに創出される
戦略的リスキリング
人財候補

2030年度には全社員の半数以上
を戦略分野へ
全社員のマルチスキル化
配属によるレベルアップ− 35 −

100人/年

株主総会参考書類

愛知銀行柴田支店と中京銀行柴田中央支店の共同店舗

招集ご通知

また、昨年５月に愛知銀行の大阪支店と中京銀行の大阪中央支店を、昨年８月に愛知銀行の柴田支店と中京銀行の柴田中央支店を、昨年９月には愛知銀行の中村支店と中京銀行の中村中央支店を共同店舗として運営を開始いたしました。さらには、本年３月に中京銀行の岡崎中央支店内に愛知銀行の「ローンプラザ岡崎」を、愛知銀行の旧中村支店内に愛知銀行の「ローンプラザ中村」を開設するなど、グループの経営資源を集結し、将来にわたり
持続可能なビジネスモデルを構築することで企業価値の向上を図ってまいります。

事業報告

愛知銀行中村支店と中京銀行中村中央支店の共同店舗− 36 −

④プロジェクト『６』 ＦＧ設立後６か月間の集中ＰＭＩ（統合効果を最大化するための統合プロセス）６施策の継続実施
プロジェクト『６』では、ＦＧ設立後６か月間（2023年３月31日まで）を最重要期間として、シナジーの早期発揮、両子銀行の行員融和により、お客さまの期待に応えられるサービスを提供するための重点施策を進めてまいりました。プロジェクト『６』実施期間経過後も引き続きこの枠組
みを生かして、お客さまへのサービス強化、多様化するニーズに対応していく体制を維持してまいります。具体的には、昨年10月より、当社子銀行間における銀行代
理業を開始し、営業活動における連携を図
り、お客さまへの総合的な金融サービスの案内・提供に努めております。また、昨年10月から12月にかけて、統合１周年記念キャン
ペーンとして、「統合１周年記念 定期預金キャンペーン」、「統合１周年記念 投資信託スタートキャンペーン」を実施いたしました。
さらには、両子銀行における人財交流会の開催や、ダイバーシティ＆インクルージョン推進を目的とした両子銀行のメンバーで構成するワーキンググループ「あいちーむ」の発足、両子銀行の従業員組合主催によるあいちＦＧ全店バレーボール大会の開催や「マラソンフェスティ
バルナゴヤ・愛知2024」へのボランティア参加など、ＦＧグループ各社の早期融和に取り組んでおります。

「マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知2024」へのボランティア参加− 37 −

当社グループの業績概況

▶ 預金

▶ 貸出金

5 兆 8,219 億円
億円

56,232

58,219▶ 経常利益4 兆 7,044 億円
億円

45,68447,044125 億 84 百万円
億円

125▶ 親会社株主に帰属する
当期純利益

株主総会参考書類

ご参考

招集ご通知

こうした取組みの結果、当社グループの連結業績は次のとおりとなりました。
（預 金）
預金の期末残高は、個人および法人預金の増強に努めた結果、前期比1,987億円増加し、5兆8,219億円となりました。
（貸出金）
貸出金の期末残高は、中小企業向け貸出および住宅ローンの増強に努めた結果、前期比
1,360億円増加し、4兆7,044億円となりました。
（有価証券）
有価証券の期末残高は、前期比87億円増加し、1兆3,671億円となりました。
（損 益）
経常収益は、前期比158億25百万円増加し、886億87百万円となりました。経常費用は、
前期比84億77百万円増加し、761億2百万円となりました。その結果、経常利益は、前期比73億47百万円増加し、125億84百万円となりました。また、前期に負ののれん発生益を
804億91百万円計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比735億10百万円減少し、82億95百万円となりました。

82 億 95 百万円

億円

818

52

2023年
3月末

2024年
3月末

2023年
3月末

2024年
3月末

2022年
年度

− 38 −

2023年
年度

2022年
年度

2023年
年度

事業報告

82

主要な子会社である両子銀行の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
（愛知銀行）
愛知銀行につきましては、貸出金利息や役務収益、有価証券利息配当金の増加に加え、与信関連費用が減少したことなどを要因に経常利益は前期比64億２百万円増加し97億26百万円、当期純利益は前期比47億61百万円増加し69億19百万円となりました。
（中京銀行）
中京銀行につきましては、銀行合併に向けたシステム統合費用の増加や戦略的な有価証券
ポートフォリオの見直しに伴う国債等債券損益の減少などを要因に経常利益は前年同期比8億63百万円減少し4億79百万円の経常損失、当期純利益は、前年同期比11億6百万円増加
し、4億73百万円の当期純損失となりました。
ご参考
預金等残高

貸出金残高
億円

43,15645,752

47,112

2022年
3月末

2023年
3月末

2024年
3月末

■ 愛知銀行■ 中京銀行2022年
3月末

56,41358,588

2023年
3月末

2024年
3月末

■ 愛知銀行■ 中京銀行

億円

594
448

2021年
年度

52,634

コア業務純益

業務粗利益
億円

億円

2022年
年度

■ 愛知銀行■ 中京銀行

515

194

192

185

2023年
年度

2021年
年度

2022年
年度

2023年
年度

− 39 −■ 愛知銀行■ 中京銀行株主総会参考書類
事業報告− 40 −

招集ご通知≪企業集団の対処すべき課題≫
金融業界を取り巻く環境は、人口や企業の減少など社会環境の変化や、欧米を中心とする
海外金利の急激な上昇に伴う世界的な景気後退懸念など経済環境の不確実性が高まっている
状況にある中、事業を営むお客さまの経営課題や、個人のお客さまのライフスタイルの変化などにより、お客さまのニーズは高度化・多様化しております。また、異業種から金融分野への参入により競争環境が激しくなっておりますが、銀行法の規制緩和を有効に活用するな
どして、収益の柱となり得る新たな金融ビジネスを切り拓くことで、持続的な収益基盤を構築するとともに、地域金融機関として地域社会に貢献していくことが大きな課題のひとつであると考えております。
こうした環境認識のもと、「第１次中期経営計画」における重点４戦略を通じて、当社の経営理念を実践し、地域とともに持続的な成長を目指してまいります。
また、当社グループへの信頼を揺るぎないものとしていくため、インテグリティに基づく行動を実践し、コンプライアンス重視を第一とし、法令やルールを厳格に遵守するとともにリスク管理を徹底し、銀行持株会社による経営管理機能の高度化を進め、誠実かつ公正な業務運営を確立してまいります。
当社グループでは気候変動や人的資本および多様性の確保への対応を含むサステナビリテ
ィへの取組みを経営の重要課題と捉え、2022年10月の当社設立と同時にサステナビリティ
方針を制定し、ＴＣＦＤ提言への賛同表明を行いました。また、昨年11月には、当社グル
ープの重要課題（マテリアリティ）として、「地域社会繁栄への貢献」、「金融サービスの高度化」、「環境保全対応」、「従業員エンゲージメント向上と多様な人財の活躍推進」、「ガバナンスの強化」を特定しKPIを設定するとともに、「あいちフィナンシャルグループ人権方針」を制定し、当社グループ内外における人権尊重の取組みの促進を目指しております。
引き続き、当社グループ一体となってサステナビリティ経営を推進し、持続可能な社会の実現に向け貢献してまいります。
今後も「あなたの、いちばんちかくで。」をコーポレートスローガンに、「コーポレート
ガバナンス・コード」を踏まえ、あらゆるステークホルダーからの期待にお応えできる
取組みを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
株主ならびにお取引先の皆さまには、今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますよう心から
お願い申しあげます。

⑵企業集団および当社の財産および損益の状況
イ 企業集団の財産および損益の状況（単位：百万円）
2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

経

常

収

益

−

−

72,861

88,687

経

常

利

益

−

−

5,237

12,584

親会社株主に帰属する当期純利益−−

81,806

8,295

包

括

利

益

−

−

67,20762,825

純

資

産

額

−

−

323,476

379,531

産−−

6,786,007

6,831,438

総資（注）１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．当社は2022年10月３日設立のため、2021年度以前の状況については記載しておりません。
3. 当連結会計年度より、割賦販売取引の売上高および売上原価の計上基準を変更しており、2022年度
については、当該会計方針を反映した遡及適用後の数値を記載しております。

ロ

当社の財産および損益の状況（単位：百万円）
2020年度営

業

2022年度

2023年度

益

−

−

3,646

8,018

金

−

−

3,151

6,998

銀行業を営む子会社

−

−

3,151

6,998

益

−

−

3,162

6,989

１株当たりの当期純利益−−

64円43銭142円73銭

総

産

−

−

207,176

209,348

銀行業を営む子会社株式等−−

204,334

204,334

受当収

2021年度

取

期

配

純

資

当

利

（注）１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．当社は2022年10月３日設立のため、2021年度以前の状況については記載しておりません。
３．１株当たりの当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式控除後）で除して算出しております。

− 41 −

⑶企業集団の設備投資の状況
イ 設備投資の総額（単位：百万円）
そ の 他
4,496

合

計

−

4,496

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ

招集ご通知

銀 行 業
設 備 投 資 の 総 額

重要な設備の新設等（単位：百万円）
事

銀

業
行

別

会 社 名
業

内

容

金

額

㈱

愛

知

銀

行

店舗新築・改修等

1,227

㈱

中

京

銀

行

店舗新築・改修等

760（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
株主総会参考書類⑷

重要な親会社および子会社等の状況
イ 親会社の状況
該当事項はございません。

事業報告− 42 −

ロ会

子会社等の状況社

名所

在地 主 要 業 務 内 容

資 本 金

当社が有する子会
社等の議決権比率

そ の 他

株式会社愛知銀行

名古屋市中区
栄三丁目14番12号

銀

行

業

百万円
18,000％100.00−

株式会社中京銀行

名古屋市中区
栄三丁目33番13号

銀

行

業

31,879100.00−

愛銀ビジネスサービス株式会社

名古屋市中村区名駅
四丁目22番20号

銀行事務サービス業務

30（100.00）−

愛銀リース株式会社

名古屋市中村区名駅
四丁目22番20号

総合リース業務

20（100.00）−

株式会社愛銀ディーシーカード

名古屋市中村区名駅
四丁目22番20号

クレジットカード業務
金銭貸付業務
信用保証業務30（100.00）−

愛銀コンピュータ
サービス株式会社

名古屋市中村区名駅
四丁目22番20号

電算機による業務処理等

10（100.00）−

愛 知 キ ャ ピ タ ル 名古屋市中区
株式会社
栄三丁目14番12号

投資事業有限責任会社（ファンド）の運営・管理業務
出資先企業に関する
総合コンサルティング
業務

90（100.00）−

株式会社中京カード

名古屋市東区代官町
20番５号

クレジットカード業務
金銭貸付業務
信用保証業務60（100.00）−

中京ファイナンス株式会社

名古屋市中区
栄三丁目33番13号

集金代行業

50

（100.00）−（注）１．当社議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
２．当社が有する子会社等の議決権比率の欄の（ ）は間接議決権比率であります。
３. 上記の重要な子会社等は全て連結対象としております。
４．当社は、2024年4月2日付でソフトウェア開発事業会社である株式会社エイエイエスティ他2社の株式保有会社である株式会社エイエイエスシーを子会社化いたしました。

ハ⑸

重要な業務提携の概況
該当事項はございません。
事業譲渡等の状況
該当事項はございません。

− 43 −

２．会社役員（取締役）に関する事項⑴

会社役員の状況氏

名（年度末現在）
位

お

よ

び

担

当

重

要

な

兼

藤

行

記

取締役社長
（代表取締役）

株式会社愛知銀行
取締役頭取（代表取締役）

小

林

秀

夫

取締役副社長（代表取締役）

株式会社中京銀行
取締役頭取（代表取締役）

藏

冨

宣

彦

取締役
株式会社愛知銀行
コンプライアンス・リスク統括部担当 専務取締役（代表取締役）

松

野

裕

泰

取締役
業務統括部担当

株式会社愛知銀行
常務取締役

吉

川

浩

明

取締役
事務システム統括部担当

株式会社愛知銀行
常務取締役

誠

取締役
合併推進部担当

株式会社中京銀行
取締役常務執行役員

早

川

鈴

木

規

正

取締役
監査部担当

株式会社愛知銀行
取締役

伊

藤

謙

二

取締役
経営企画部担当

株式会社愛知銀行
取締役

瀬

林

寿

志

取締役
人事総務部担当

株式会社中京銀行
取締役執行役員

加藤政

宏 取締役 (常勤監査等委員)

江

本

泰

敏

柴

田

雄

村

田

我

妻

板

倉

知

英

の

他

（注）1

（注）2（注）6（注）3（注）2
己 取締役（監査等委員）（社外取締役）（注）6（注）2（注）6
村田知英子税理士事務所所長
子 取締役（監査等委員）（社外取締役）
キムラユニティー株式会社社外監査役
（注）4
（注）2
巧 取締役（監査等委員）（社外取締役）（注）6（注）2（注）6
オフィス板倉麻子代表
子 取締役（監査等委員）（社外取締役）
愛知県労働委員会 使用者委員（注）5
取締役（監査等委員）（社外取締役） 江本法律事務所所長− 44 −

事業報告

麻株式会社愛知銀行取締役（常勤監査等委員）

そ

株主総会参考書類

伊

職

招集ご通知

地

（注）１．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役（監査等委員）加藤政宏氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２．取締役（監査等委員）江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）江本泰敏氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
４．取締役（監査等委員）村田知英子氏は、税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、2023年６月にキムラユニティー株式会社の社外監査役に就任しております。
５．取締役（監査等委員）板倉麻子氏は、特定社会保険労務士および中小企業診断士として、人事労務および法務に関する相当程度の知見を有しております。
６．社外取締役全員を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
７．当事業年度中に退任した役員は、以下のとおりであります。
氏
栗

名
本

幸

退 任 時 の 地 位
子 取締役（監査等委員）

退

任

日

2023年6月23日（辞任）− 45 −

【ご参考】2024年４月１日時点の会社役員の状況
2024年４月１日に組織改正を実施、同日付で役員の委嘱業務を変更しております。
氏

名

地

藤

行

記

小

林

秀

夫

藏

冨

宣

松

野

裕

吉

川

浩

早

川

お

よ

び

担

当

取締役社長（代表取締役）
グループ戦略部担当

重要

な

取締役副社長（代表取締役）
株式会社中京銀行
監査部担当
取締役頭取（代表取締役）
取締役
株式会社愛知銀行
彦 コンプライアンス・リスク統括部、
専務取締役（代表取締役）
人事戦略部担当
株式会社愛知銀行
泰 取締役
常務取締役
明

取締役
事務システム統括部担当

株式会社愛知銀行
常務取締役

誠

取締役
合併推進部担当

株式会社中京銀行
取締役常務執行役員

規

正

取締役
営業戦略部、与信企画部担当

株式会社愛知銀行
取締役

伊

藤

謙

二

取締役
経営企画部担当

株式会社愛知銀行
取締役

瀬

林

寿

志

取締役
総務部担当、人事戦略部副担当

株式会社中京銀行
取締役執行役員

加藤政

宏 取締役（常勤監査等委員）

江

本

泰

敏

柴

田

雄

己 取締役（監査等委員）（社外取締役）

村

田

英

子

取締役（監査等委員）（社外取締役）

我

妻

巧

取締役（監査等委員）（社外取締役）

板

倉

そ

の

他

株主総会参考書類木

株式会社愛知銀行取締役（常勤監査等委員）

取締役（監査等委員）（社外取締役） 江本法律事務所所長

子 取締役（監査等委員）（社外取締役）

村田知英子税理士事務所所長
キムラユニティー株式会社社外監査役

オフィス板倉麻子代表
愛知県労働委員会 使用者委員− 46 −

事業報告麻職

株式会社愛知銀行
取締役頭取（代表取締役）

鈴

知

兼

招集ご通知

伊

位

⑵

会社役員に対する報酬等①

当事業年度にかかる報酬等の総額等（単位：百万円）

区分

支 給 人 数報

酬等

基 本 報 酬業 績 連 動
報 酬 等

非
報

金
酬

銭
等

名
取
締
役
（監査等委員を除く）

９

取
締
役
（監 査 等 委 員）

７

合

16

281

182

66

32

52

52

ー

ー

333

234

66

32

名

名
計

（注）１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．上記取締役の支給人数・報酬等には、2023年6月23日開催の第1期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含めております。
３．報酬等の額には、愛知銀行または中京銀行の取締役としての報酬等の額250百万円［取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し241百万円、監査等委員である取締役に対し９百万円］を含めております。
４．業績連動報酬等は、短期業績連動報酬に基づく費用計上額を記載しております。なお、その額には、愛知銀行または中京銀行の取締役として当該企業において費用計上した額を含めております。
５．非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬に基づく費用計上額を記載しております。なお、その額には、愛知銀行または中京銀行の取締役として当該企業において費用計上した額を含めております。

② 業績連動報酬等に関する事項
範囲内で、当社連結当期純利益等の達成状況に応じて報酬額が変動する「短期業績連動報酬」を導入しております。
報酬額の算定の基礎となる業績指標は、業績との連動性と株主等のステークホルダーへの説明責任を果たせるものとする観点から、当社の連結当期純利益と子銀行のコア業務純益としております。なお、
連結当期純利益は目標56億円に対して実績82.9億円、コア業務純益は目標135.6億円に対して実績
185.9億円となりました。
③

非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等は、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を付与しております。

− 47 −

④

役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当該方針の決定の方法
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の額またはその算定方法に関する方針
は、当社およびあいちフィナンシャルグループ関連企業全体の企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブとしての機能、株主利益との連動性および中期経営計画の達成状況等を踏まえた報酬体系とするため、報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して、2023年５月10日開催の取締役会において決議しております。
ロ 当該方針の内容の概要
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等で構成する。
・固定報酬は、毎月支払われる基本報酬とする。
・業績連動報酬は、業績向上と企業価値向上への意欲を高めるため、毎年一定の時期に支払われる単年度の業績指標を反映した短期業績連動報酬とする。
・非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度とする。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等は、役位に応じて業績連動報酬および非金銭報酬等の割合が高くなるよう構成しております。
ハ 当該事業年度にかかる個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると、取締役会が判断した
理由
取締役会で決定した当該事業年度にかかる個人別の報酬等は、報酬委員会が当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行い作成した原案を、取締役会が当該方針に沿った対応が成されているかを判断し決議しております。

招集ご通知

取締役の報酬等に関する株主総会の決議
当社の金銭報酬については、2023年６月23日開催の第１期定時株主総会の決議により、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役を区分し、それぞれの報酬額を取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員は年額260百万円以内、監査等委員である取締役全員は年額90百万円以内と決定しております。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）には、当該金銭報酬とは別枠で、2023年6月23日
開催の第1期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬の額を年額100百万円以内、付
与総数65,000株以内と決定しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は９名、監査等委員である取締役の員数は６名（うち、社外取締役５名）でありま
す。

⑤

イ

− 48 −

事業報告

取締役の個人別の報酬等の決定にかかる委任に関する事項
該当事項はございません。

株主総会参考書類⑥

３．社外役員に関する事項⑴
氏

社外役員の兼職その他の状況
名

兼

職

そ

の

他

の

状

況

江
本
泰
敏
取 締 役 （監 査 等 委 員）

江本法律事務所所長

柴田雄
己
取 締 役 （監 査 等 委 員）

該当事項はございません。

村
田
知
英
子
取 締 役 （監 査 等 委 員）

村田知英子税理士事務所所長
キムラユニティー株式会社 社外監査役

我妻
巧
取 締 役 （監 査 等 委 員）

該当事項はございません。

板
倉麻子
取 締 役 （監 査 等 委 員）

オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）代表
愛知県労働委員会 使用者委員（注）１．江本泰敏氏は、江本法律事務所の所長を兼職しておりますが、同事務所と当社との間に特段の関係はありません。
２．村田知英子氏は、村田知英子税理士事務所の所長およびキムラユニティー株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同事務所および同社と当社との間に特段の関係はありません。
３．板倉麻子氏は、オフィス板倉麻子の代表および愛知県労働委員会の使用者委員を兼職しておりますが、同事務所および愛知県労働委員会と当社との間に特段の関係はありません。

− 49 −

⑵社外役員の主な活動状況

１年６ヶ月

当事業年度に開催された取締役会
17回のうち16回
出席、監査等委員
会20回のうち19回出席

弁護士としての専門的な法務知識、豊富な経験および幅広い見識に基づく経営の監督機能の発揮を期待されており、取締役会において、コンプライアンス態勢の強化をはじめ当該視点からの積極的な発言等を行っております。
さらに、人事委員長として審議の充実および権限の行使
等に主導的な役割を果たすとともに、報酬委員として活発な審議に参画しております。

１年６ヶ月

当事業年度に開催された取締役会
17回のうち17回
出席、監査等委員
会20回のうち20回出席

大企業において経営の要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識に基づく経営の監督機能の発揮を期待されており、取締役会において、当該視点から経営全般に対して積極的な発言等を行っております。さらに、人事委員および報酬委員として活発な審議に参画しております。

村 田 知 英 子
取締役 １年６ヶ月
（監 査 等 委 員）

当事業年度に開催された取締役会
17回のうち17回
出席、監査等委員
会20回のうち20回出席

現役の税理士として豊富な経験と幅広い見識に基づく経営の監督機能の発揮を期待されており、取締役会において、財務面のみならず経営全般に対して積極的な発言等を行っております。さらに、報酬委員長として審議の充実および権限の行使等に主導的な役割を果たすとともに、人事委員として活発な審議に参画しております。

我 妻
巧
取
締
役
（監 査 等 委 員）

１年６ヶ月

当事業年度に開催された取締役会
17回のうち17回
出席、監査等委員
会20回のうち20
回出席

ＩＴ・システム分野の大企業において経営の要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識に基づく経営の監督機能の発揮を期待されており、取締役会において、当該視点から経営全般に対して積極的な発言等を行っております。

９か月

社外取締役就任後に開催された取締役 会 13 回 の う ち
13 回 出 席、 監 査
等 委 員 会 14 回 のうち14回出席

大企業において経営の要職を歴任し、現役の社会保険労
務士・中小企業診断士としての専門的知識や人事労務部
門の豊富な経験と幅広い見識に基づく経営の監督機能の発揮を期待されており、取締役会において、当該視点から経営全般に対して積極的な発言等を行っております。

江 本 泰 敏取締役
（監 査 等 委 員）

柴 田 雄 己取締役
（監 査 等 委 員）

板 倉 麻 子
取締役
（監 査 等 委 員）（注）社外役員は、グループ経営管理委員会等、組織横断的な各種委員会にも積極的に参加しております。
なお、任意の委員会である人事委員会と報酬委員会の委員長は、社外役員が務めております。

− 50 −

事業報告

取締役会・監査等委員会における発言その他の活動状況

株主総会参考書類

取締役会・監査等委員会への出席状
況

名

招集ご通知

在任期間

氏

⑶

社外役員に対する報酬等（単位：百万円）
支

給

人

数

当 社 か ら の 報 酬 等

当か社 の 子 会 社
ら
の
報
酬

等
等

名
報 酬 等 の 合 計

６33

該当事項はございません。

（注）１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．上記支給人数・当社からの報酬等には、2023年6月23日開催の第1期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含めております。

⑷

社外役員の意見
該当事項はございません。

４．その他
該当事項はございません。

− 51 −

株式事務のご案内
毎年6月に開催いたします。

単元株式数

100株

配当金

期末配当は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会終了後、ご指定の方法によりお支払いいたします。
中間配当を行う場合は、毎年9月30日を基準日として、同様の方法によりお支払いいたします。

公告方法

電子公告といたします。
インターネットホームぺージ ▶ https://www.aichi-fg.co.jp
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞および中日新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

お問い合わせ先

東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
電話：0120-232-711（通話料無料）

郵便物送付先〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

株式に関する
お手続きの窓口について❶ 住所変更、配当金受取方法の指定、単元未満株式の買取・買増、相続等の各種手続きに関するお問い合わせ先
1. 特別口座に記録された株主さま
特別口座の口座管理機関である上記三菱UFJ信託銀行株式会社にお問い合わせください。
2. 証券会社等の口座に株式をお持ちの株主さま口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
❷ 未受領の配当金のお支払いに関するお問い合わせ先
株主名簿管理人である上記三菱UFJ信託銀行株式会社にお問い合わせください。

株主総会参考書類

毎年4月1日から翌年の3月31日までといたします。

定時株主総会

招集ご通知

事業年度

※「特別口座」とは、2009年1月の株券電子化制度への移行時に、証券保管振替機構（ほふり）に株券を預託されていない株主さまの権利を確保するために、特別口座の口座管理機関（上記三菱UFJ信託銀行株式会社）に株主名簿上の名義で開設している口座のことをいいます。

配当金のお受け取りは、便利な口座振込をご活用ください。

1 郵便局等でのお受け取り「配当金領収証」を持参し、郵便局等で受け取る方法
ご注意

2 証券口座でのお受け取り

3 銀行口座等でのお受け取り

各証券会社の証券口座で受け取る方法

ご指定の金融機関口座で受け取る方法（個別銘柄ごとのご指定も可能です）

お支払開始日から満５年を経過した配当金は、お受け取りができなくなりますので、お受け取り忘れのない口座振込を、ぜひご活用ください。

− 52 −

事業報告

お受け取りには、下記 1 〜 3 の3つの方法がございます。
2 または 3 でのお受け取りをご希望される場合は、お取引のある証券会社等にお問い合わせください。

ご参考

政策保有株式に関する方針

当社グループは、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に基づき、地域金融グループとして保有意義および経済合理性を十分に検証し、当社グループの企業価値の維持・向上につながらな
い場合には、政策保有先の十分な理解を得たうえで、政策保有株式の縮減を進めております。
なお、2030年度までに約86億円の削減目標を設定し、政策保有株式の更なる縮減を図ってま
いります。
①

対象
政策保有上場株式②

縮減目標
2030年度末までに簿価ベースで2022年度末比20％（約86億円）の縮減を目指します。

（注）2022年度末時点の簿価残高（当社ベース）は433億円。経営統合に際して会計上、当社が中京銀行より、中京銀行が保有する政策保有上場株式を2022年9月末時点の時価で取得したこととなるため、２行単純合算の政策保有上場株式簿価残高330億円と異なります（当社ベースでは、中京銀行の政策保有株式簿価が2022年９月末時点の時価に評価替えされております。）。

③

縮減実績

− 53 −

招集ご通知株主総会参考書類

事業報告− 54 −

株主総会会場のご案内

日時

最寄り駅から会場までのアクセス
至 市役所

地下鉄 東山線

錦通

至 名古屋駅

あいちフィナンシャルグループ
愛知銀行本店 8階ホール

サカエチカS7a出口
広小路通
伊
勢
町
通

至 今池

栄駅

栄交差点

株主総会会場

広小路通

サカエチカ
（地下街）

メルサ

大
津
通

三越

久
屋
大
通

久
屋
大
通

中区役所

入江町通
三ッ蔵通
大津交差点
三蔵通

名古屋証券
取引所

C

LACHIC

B
A

白川通

松坂屋
北館

ナディアパーク

白川公園

2024年6月21日（金曜日）
午前10時 (受付開始：午前９時)
会場

愛知銀行
本店8階ホール
名古屋市中区栄三丁目14番12号
TEL. 052-251-3211（代表）

地
下
鉄
名
城
線

6番出口
松坂屋
本館

矢場公園

最寄りの駅
地下鉄 東山線 栄駅 ( サカエチカS7a出口 )名城線 矢場町駅（ 6番出口 ）

矢場町駅
PARCO

※ご 来場に際しましては、公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。また、議事資料として本第2 期定時株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

中京銀行
名古屋高速2号線: 徒歩ルート: 地下街

N

A : 正面玄関
B : 北門入口
C : 西門入口

車いすをご利用される方は、準備の都合上、2024 年６月
20 日（木）17：30 までに上記の愛知銀行代表番号まで
ご連絡ください。

至 金山

見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。