第107 期

定時株主総会招集ご通知
開催日時

2024年６月21日（金曜日）
午前10時（午前9時受付開始）

開催
場所

大阪市浪速区難波中三丁目4番36号

行使
期限2024年6月20日（木曜日）
午後5時50分

大阪府立体育会館 2階第１競技場（エディオンアリーナ大阪）

証券コード 9044

ごあいさつ
株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
「第107期定時株主総会招集ご通知」
をお届けするにあたり、ひとことごあいさつを申しあげます。
当社グループでは、「どのような企業になりたいか」「社会から必要とされ続けるにはどのような企業であるべきか」
を中長期的な視点で描き、「沿線への誇りを礎に、関西にダイバーシティを築く事業家集団」という“2050年の企業像”を策定し、その実現に向けて、コロナ禍を経ての「再構築」と「成長への基礎構築」を行うため2022年度～2024年度を対象期間とする中期経営計画「共創140計画」
を鋭意推進しております。
最終年度である2024年度においては、本計画の完遂を下支えし、すべての事業・業務において「イノベーション」に取り組むための人財戦略として、人財の価値を最大化するための投資や活動をさらに強化させていくとともに、次期中期経営計画の策定を見据え、資本コストや資本収益性をより意識したうえで、成長投資、株主還元及び事業ポートフォリオに関する基本的な方針を策定してまいりたいと存じます。
代表取締役社長

当社グループをとりまく経営環境は、先行き不透明で楽観視できない状況が続くものと予想されますが、鉄道事業をはじめ、「安全の確保」「安心の提供」が当社グループ全事業の根幹であることを肝に銘じつつ、これからのサステナブルな経営の実現に向けた事業推進体制を確立するとともに、未来探索及びサステナブルな未来につなぐ投資をさらに加速させることにより、グループの総力を結集して「共創140計画」を完遂し、以て「南海が描く“2050年の企業像”」の実現に着実に近づけてまいりたいと存じます。
なにとぞ株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

会社法改正による株主総会資料の電子提供制度の施行に伴い、2023年３月以降の株主総会資料は原則ウェブサイトでの閲覧に変更となりました。当社では、会社法改正に対応した招集ご通知をお送りしております。

■ 中期経営計画に関する情報はこちら
南海電鉄

中期経営計画検索■ IRに関する情報はこちら
南海電鉄

IR検索

株主各位

証券コード9044
2024年5月29日（電子提供措置の開始日）2024年5月22日

大阪市中央区難波五丁目１番60号（本社事務所 大阪市浪速区敷津東二丁目１番41号）

代表取締役社長

岡嶋 信行

第107期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、第107期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認下さいますようお願い申しあげます。
● 当社ウェブサイト

https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/※電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記のURLにアクセスして、銘柄名「南海電気鉄道」又は証券コード「9044」
を入力・検索し、「 基本情報」、「 縦覧書類／PR情報」
を選択のうえ、ご確認下さい
ますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月20日（木曜日）午後５時50分までに議決権を行使いただきたくお願い申しあげます。

敬具記
1

日時

2024年６月21日（金曜日）午前10時（午前９時受付開始）

2

場

所

大阪市浪速区難波中三丁目４番36号
大阪府立体育会館 ２階第１競技場（エディオンアリーナ大阪）（末尾記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照下さい。）

3

目的事項
報告事項 1 第107期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2 会計監査人及び監査等委員会の第107期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項 第 １号議案
第 ２号議案

剰余金の配当の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
９名選任の件

当日ご出席されない場合

当日ご出席の場合

書

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいます
ようお願い申しあげます。
開催日時

2024年６月21日（金曜日）
午前10時（午前9時受付開始）

以 上面

インターネット同封の議決権行使書用紙に賛 否をご 表 示いただき、行使期限までに到着するようご返送下さい。
行使期限2024年６月20日（木曜日）
午後５時50分「インターネットによる議決権行使のご案内」
をご参照いただき、議決権行使ウェブサイトにアクセスのうえ、賛否をご入力下さい。
行使期限2024年６月20日（木曜日）
午後５時50分

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

■ 機関投資家の皆さまへ
株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
● ご返送いただいた議決権行使書に、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

決議事項の要約
剰余金の配当の件

第1号議案

当期の期末配当につきましては、当社普通株式１株につき金3５円（中間配当を見送りましたので年3５円配当、総額3,966,329,360円）とさせていただきたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
９名選任の件第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
全員は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、以下の９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
候補者番号
あち きた

1てるひ こ

再任

候補者番号

男性

お かじ ま

遠北 光彦
候補者番号
かじ たに

さと

4

候補者番号

男性

お おつ か梶谷 知志
候補者番号
こえ づか

み

7
は る

肥塚 見春

再任

候補者番号

男性

あ し

岡嶋 信行
再任

し2の ぶ ゆ き

5

た か ひ ろ

独立

候補者番号

再任

女性

望月 愛子

も ちづき

あ い

8
こ

3

な おと

候補者番号

6

再任

男性

社外

独立

再任

男性

社外

独立

新任

男性

芦辺 直人
再任

男性

つ ね か げ

大塚 貴裕
社外

べひとし

常陰 均
社外

独立

候補者番号

再任

女性

堀 直樹

ほ りな お9き■「決議事項の詳細」の確認方法
議決権行使書用紙のQRコードを読み取っていただき「議案」
タブから決議事項の詳細がご覧いただけます。
「株主総会ポータル®
（」https://www.soukai-portal.net）より、
議 決 権 行 使 書 用 紙に記 載のID・パスワードをご入力いただきますとPC等からもご覧いただけます。

◯◯◯◯◯株式会社

インターネットによる議決権行使期限2024年６月20日（木）午後５時50分

決議事項の詳細を確認後、そのまま議決権行使が可能です。

※QRコードは（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議決権行使書用紙右下のQRコードを読み取って下さい。

2

株主総会ポータル®
トップ 画 面から「議決権行使へ」
ボタンをタップします。

3

スマート行 使®
トップ 画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

※ 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使コード・パスワードの入力が必要です。

議 決 権 行 使コード・パスワードを入 力する方 法

1

ウェブサイトへアクセス

2

ログインし、議決権行使コードの入力

株主総会ポータル®のご利用・インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ［ 議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net ］

3

パスワードの入力

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

4以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力下さい。

0120- 6 5 2 -031

［ 受付時間 午前9時 ～ 午後9時 ］

株 主総会会場ご案内略図
会 場

ば駅
なん

大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）

近鉄難波線

大阪市浪速区難波中三丁目４番36号
交通のご案内なんば
マルイ

南海電鉄 なんば駅
南口より徒歩約４分

地下
鉄
御堂
筋線

地下鉄四つ橋線

32 出口

んば線

地下鉄 なんば駅

鉄
地下

阪神な

地下鉄千日前線

地下鉄 なんば駅
近鉄
阪神 大阪難波駅

5 出口

フレイザー
レジデンス
南海大阪

髙島屋
スイスホテル南海大阪

なんばスカイオ
なんば CITY

南海なんば駅南口

南海辰村
建設

地下鉄 なんば駅

御堂筋線・千日前線
５番出口より徒歩約５分
四つ橋線
32番出口より徒歩約７分●

車でのご来場はご遠慮下さい。

マクドナルドパークス
タワー

大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪） なんばパークス

株 主さまへのお土 産 及び 飲 料のご提供はございません。

ご案内
株主総会運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト

（https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/）に掲載することにより、お知らせいたします。

ご 質 問の受 付について株主総会の目的事項に関しまして、株主の皆さまからのご質問を当社ウェブサイトによりお受けいたします。
いただいたご質問のうち、株主の皆さまのご関心の高い事項を中心に、当社ウェブサイトで取り上げ、ご回答させていただく予定にしております。
なお、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
【ＵＲＬ】https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/【期限】2024年6月14日（金曜日）午後5時50分
また、当日の株主総会議場の模様は、後日当社ウェブサイトで公開を予定しております。
※インターネットをご利用いただくための通信料等は、株主さまのご負担となります。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。