証券コード 5971
2024年７月10日

株 主 各 位石川県小松市工業団地一丁目57番地
代表取締役社長 山口真輝

第65期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第65期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト

https://kyowakogyosyo.co.jp/ir/

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「共和工業所」又は「コード」に当社証券コード「5971」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2024年７月24日（水曜日）午後４時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具－ 1 －

記
１．日
２．場

時
所

３．目 的 事 項
報告事項

2024年７月25日（木曜日）午前10時
石川県小松市工業団地一丁目57番地
当社 本社２階 第１会議室（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）
１．第65期（2023年５月１日から2024年４月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第65期（2023年５月１日から2024年４月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
議 案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以上○当日ご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
○本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
【事業報告】【連結計算書類】【計算書類】【監査報告書】

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、剰余金の配当等の決定に関する方針、その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、会社の支配に関する基本方針
連結株主資本等変動計算書、連結注記表
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
連結計算書類に係る会計監査報告書、計算書類に係る会計監査報告書、監査等委員会の監査報告書○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
○お土産の配布はございません。何卒ご理解くださいますよう、お願い申しあげます。

－ 2 －議決権事前行使についてのご案内
１.インターネットによる議決権事前行使のご案内
行使
期限

2024年７月24日（水曜日）
午後４時45分入力完了分まで

ＱＲコードを読み取る方法「スマート行使」
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

※‌「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

××××年

議決権の数

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

（切取線）

１ 議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコードを読み取ってください。

○○○○○○○見 本

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインＱＲコード

見 本○○○○○○○

２ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがＰＣ向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌ＱＲコードを再度読み取っていただくと、ＰＣ向けサイトへ遷移できます。
※議決権行使書用紙はイメージです。

－ 3 －議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
「次へすすむ」
をクリック

２ 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力「ログイン」
をクリック

３ 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック

４ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※操作画面はイメージです。

２. 書面（郵送）による議決権事前行使のご案内
議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年７月24日（水曜日）午後４時45分までに到着するようご返送ください。

－ 4 －議決権の取扱い等について①パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
②インターネットと書面（郵送）により、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回、またはパソコン、スマートフォン、携帯電話等で重複して議決権を行使された場合は、最後におこなわれたものを有効な議決権としてお取扱いいたします。
③議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
④パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
⑤パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
⑥議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間９：00～21：00）◎その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
①証券会社に口座をお持ちの株主様証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
②証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部［電話］0120（782）031（受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く）

－ 5 －

事

(業報

告2023年５月１日から2024年４月30日まで)

１．企業集団の現況(1) 事業の状況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類へ引き下げられ、経済活動の正常化が進み、緩やかな回復傾向が見られました。その一方で、原燃料価格の高止まりや物価上昇など、先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの主要販売先である建設機械業界においては、需要の減少により生産台数及び販売台数が減少しております。このような状況の下、営業活動の強化に努めてまいりましたが、主に下期にかけて受注が低調に推移いたしました。
その結果、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績は、下記のとおりとなりました。
当連結会計年度は、売上高109億72百万円（前期比17.0％減、22億41百万円減）、営業利益10億15百万円（前期比2.1％増、20百万円増）、経常利益11億49百万円（前期比4.2％増、46百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益14億43百万円（前期比32.1％増、３億51百万円増）となりました。
売上高におきましては、取引先の生産調整による受注の減少により、販売数量が減少したことから前期と比較して減少いたしました。利益面では、原材料・エネルギー価格の上昇及び例年以上の賃上げによる人件費等の増加がありましたが、販売価格の見直し及びコスト管理・経費削減の取組みなどを実施し、前期と比較し各利益が増加いたしました。
主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は単一セグメントであるため、セグメントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。
「建設機械部門」
建設機械部門の売上高は、104億76百万円（前期比17.0％減、21億44百万円減）となりました。
「自動車関連部門」
自動車関連部門の売上高は、１億42百万円（前期比13.8％増、17百万円増）となりました。

－ 6 －「産業機械部門」
産業機械部門の売上高は、１億２百万円（前期比17.7％減、21百万円減）となりました。
「その他部門」
その他部門の売上高は、２億52百万円（前期比26.8％減、92百万円減）となりました。
事業部門別の売上高については、以下のとおりであります。
第 64 期
第 65 期（2023年４月期）（2024年４月期）
事業部門
売 上 金 額構成比
売 上 金 額構成比
建 設 機 械12,620,136千円
95.5%
10,476,009千円
95.5%
自 動 車 関 連
124,8460.9142,1091.3
産 業 機 械124,2000.9
102,2440.9
その他
344,697
2.6
252,1632.3
合計
13,213,880
100.0
10,972,526
100.0
②③

設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資額は９億87百万円であります。その主な内容は、本社隣接土地購入及びボルト生産設備購入によるものであります。
資金調達の状況
当連結会計年度の設備投資に関する所要資金は、自己資金で充当いたしました。

－ 7 －(2) 財産及び損益の状況
第 62 期(2021年４月期)

第 63 期(2022年４月期)

売上
高 (千円) 8,080,977
経 常 利 益 (千円)
812,087
親会社株主に帰属(千円)
571,844
する当期純利益
１株当たり当期純利益 （円）421.17
総資産 (千円) 14,452,110
純資産
12,246,885(千円)(自己資本比率)(84.7％)
１株当たり純資産 （円）9,020.29

11,659,098
1,549,323

第 65 期
第 64 期(当連結会計年度)(2023年４月期)(2024年４月期)
13,213,880 10,972,526
1,102,678
1,149,480

1,082,459

1,092,206

1,443,260

797.27
16,362,407
13,334,289(81.5％)
9,821.21804.45
17,139,298
14,456,765(84.3％)
10,648.40

1,063.10
17,903,348
15,546,228(86.8％)
11,451.65

区分（注1）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
（注2）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第63期の期首から適用しており、第63期以降に係る数値等については、当該会計基準を適用した後の数値等となっております。
(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会社
名
資 本 金
株式会社共和ワー
クスタイル

千円
8,000

出資比率

主 な 事 業 内 容100％

建設機械用ボルト、産業用ボルト及び関連部品の製造（注）共和機械（山東）有限公司は、2023年５月12日をもって清算を結了したため、重要な子会社から除外いたしました。
③ その他の重要な企業結合の状況
当社は、株式会社ネツレン小松の議決権を17.5％所有しており、株式会社ネツレン小松は当社の持分法適用の関連会社であります。

－ 8 －２．会社役員の状況(1) 取締役の状況（2024年４月30日現在）
会社における地位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況
徹有限会社ワイ・エム・ジィ取締役
株式会社ネツレン小松代表取締役
株式会社共和ワークスタイル取締役

真輝有限会社ワイ・エム・ジィ取締役
株式会社共和ワークスタイル代表取締役

川保則

経管小泉茂男取締役（監査等委員）

小栗

取締役（監査等委員）

竹内取締役

長

山口

代表取締役社長

山口取役

東取締役（監査等委員･常勤）

締会

広営

企理画室部

長
長

厳

有限会社小栗経営会計事務所代表取締役
株式会社ネツレン小松監査役

幸

石川県コンサルティングセンター合同会社 代表社員

（注）１．取締役（監査等委員）小栗 厳及び竹内広幸の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は、小栗 厳及び竹内広幸の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．取締役（監査等委員・常勤）小泉茂男及び取締役（監査等委員）小栗 厳の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役（監査等委員・常勤）小泉茂男氏は、長年にわたる銀行及びリース会社での豊富な経験と幅広い見識を有しております。
・取締役（監査等委員）小栗 厳氏は、税理士の資格を有しております。
３．当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。

－ 9 －(2) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬及び退任時の退職慰労金とし、固定報酬については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。退
職慰労金については、退職慰労金規程に基づき退任時に決定し支給するものといたします。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長山口真輝がその具体的内容について委任を受けるものといたします。委任した理由
は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(3) 取締役の報酬等の総額
報酬等の種類別の総額（千円）

対象となる
役員の員数
(名)

報酬等の総額（千円）

基 本 報 酬退 職 慰 労 金

取締役（監査等委員を除く）

119,500

108,600

10,9004

取締役（監査等委員）（うち社外取締役）
合計（うち社外役員）

5,047（1,122）
124,547（1,122）

5,620（1,020）114,220（1,020）△573（102）
10,327（102）

3（2）
7（2）

区分

１.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
２.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2021年７月20日開催の第62期定時株主総会において年間300,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、４名であります。監査等委員の報酬限度額は、2021年７月20日開催の第62期定時株主総会において年間25,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は、３名であります。
３.上表には、2023年７月20日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名を含めております。
４.退職慰労金は、当事業年度に計上した退職慰労引当金繰入額および戻入額であります。

－ 10 －

(4) 社外役員に関する事項
他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係並びに当事業年度における主な活動状況等
・取締役（監査等委員） 小栗 厳氏
同氏は、有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であります。当社は、同事務所に税務顧問を依頼しております。
また同氏は、株式会社ネツレン小松の監査役であり同社は当社の持分法適用関連会社であります。なお、当社と同社の間に重要な取引はありません。
当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会13回のうち12回出席し、また、監査等委員会13回のうち12回に出席し、適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。当社の経営全般に対して税理士としての豊富な経験と財務及び会計に係る高い専門的知見に基づく助言等を行うこと、また、業務執行の監督としての役割を果たしております。
・取締役（監査等委員） 竹内 広幸氏
同氏は、石川県コンサルティングセンター合同会社の代表社員であります。当社は、同事務所に労務顧問を依頼しております。
当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会13回のうち12回出席し、また、監査等委員会13回のすべてに出席し、適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。当社の経営全般に対して社会保険労務士及び中小企業診断士としての豊富な経験と労務に係る高い専門的知見に基づく助言等を行うこと、また、業務執行の監督としての役割を果たしております。
(5) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

－ 11 －

連 結 貸 借 対 照 表（2024年４月30日現在）（単位：千円）

科目

（資流産

動金の部）

資産

取

11,883,435

107,983

電 子 記 録 債 権

952,845

目
債の動

負買掛

金額部）
債

1,411,026
金629,255

1年内返済予定の長期借入金

2,500

金

292,049

未 払 法 人 税 等

192,942

317,536

賞 与 引 当 金

198,193

品

148,283

その96,085

原材料及び貯蔵品

133,185

定負掛

金1,779,019

券

3,199,680

商 品 及 び 製 品
仕有価

証掛

その定

資他
産

機械装置及び運搬具

1,263,203

地

942,686

建 設 仮 勘 定

1,900

そ20,524

他

無 形 固 定 資 産

5,636

投資その他の資産

3,008,243

投 資 有 価 証 券

2,550,796

関 係 会 社 株 式

256,899

長 期 貸 付 金100,782

繰 延 税 金 資 産

3,082

そ産

払他
債

946,093

役員退職慰労引当金

307,933

退職給付に係る負債

321,924

繰 延 税 金 負 債

316,236

3,006,033
777,718の固9,068

建物及び構築物

土未

6,019,913

有 形 固 定 資 産

資流5,235,833

形売

固手科
（負

現 金 及 び 預 金
受額の他

96,682

合計

17,903,348

負債

合計

2,357,120（純 資 産 の 部）
株

主資資本本

14,365,085

金

592,000

資 本 剰 余 金

464,241

利 益 剰 余 金

13,318,954

自

己株

式

その他の包括利益累計額

1,181,143

その他有価証券評価差額金
純産

合1,181,143

計

15,546,228

負債・純資産合計

17,903,348－ 12 －

資△10,110

連 結 損 益 計 算 書( 2023年５月１日から2024年４月30日まで )（単位：千円）

科

目

売

上売

上売

原
上金

額

高10,972,526

価

8,831,314

総利益

2,141,212

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
営

業
業

利外

受

収取

受
定

益

配資

産

1,015,170

益
利取固1,126,041

当売却

息2,696

金67,315

益23,489

持 分 法 に よ る 投 資 利 益

5,854

そ

他

35,087

134,443

利

息134

134

利

益

営の業

外支

払経
特常別関費

利

係

会

用

1,149,480

益社

清算

益

667,831

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法
当人税
期等純調

整利

額

667,831
1,817,312

374,617△566

374,051

益

1,443,260

親会社株主に帰属する当期純利益

1,443,260－ 13 －株主総会参考書類
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）
３名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、当社の監査等委員会は、各候補者の選任について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者氏
番号 （生 年

やま月ぐち名日）

とおる

山 口徹(1945年２月５日生)

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1971年７月
1979年７月
1982年10月
1985年７月
1986年７月
2014年５月
2016年７月

当社入社
当社取締役生産部次長
当社常務取締役
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社取締役会長（現任）

所 有 す る
当社株式数230株［重要な兼職の状況］
有限会社ワイ・エム・ジィ取締役
株式会社ネツレン小松代表取締役
株式会社共和ワークスタイル取締役

１（取締役候補者とした理由）
当社の取締役会長として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

やまぐちまさき山 口 真 輝(1977年９月29日生)
２

2003年３月2010年５月
2010年７月
2012年７月
2014年５月

当社入社
当社経営企画室長
当社取締役経営企画室長
当社専務取締役経営企画室長
当社代表取締役社長（現任）

9,628株［重要な兼職の状況］
有限会社ワイ・エム・ジィ取締役
株式会社共和ワークスタイル代表取締役（取締役候補者とした理由）
当社の代表取締役社長として経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 14 －

候補者
氏
番号 （生 年
ひがしかわ月名日）

やすのり

東 川 保 則(1963年４月25日生)
３

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1991年４月
2020年７月
2020年７月
2020年11月

所 有 す る
当社株式数

当社入社
当社管理部長
当社取締役管理部長
当社取締役経営企画室長兼管理部長（現任）

2,371株（取締役候補者とした理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、経営企画室長及び管理部長として当社の経営事項全般に精通していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

【ご参考】スキルマトリックスについて
本総会において、議案が原案どおりに承認可決された場合、各取締役のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
専氏

名

属門性及び性
企業経営

業界知見

製造技術

験労務

コンプライアンス

人材開発

●

●

●

●

●

財務会計

山口徹

●

●

●

●

山口真輝

●

●

●

●

東川保則

小泉茂男

［監査等委員］

経法務［社外］［独立］

小栗厳

●

●

［監査等委員］［社外］［独立］

竹内広幸

●

●

●

［監査等委員］

以上－ 15 －株主総会会場ご案内略図●会場

石川県小松市工業団地一丁目57番地
当社 本社２階 第１会議室
電話 0761（21）0531

至美川I.C

日本海

至金沢
小松I.C

線

北JR安宅の関趾

道本

梯川

JR

車

小松市街

動

自陸陸

小松駅

港

空

北

松
小

産業道路→
片山津I.C
小松工業団地

前川

共和工業所
線 ）
5号 号線
03
道 ８
国 国道
旧（木場潟至福井●交通○小松空港 徒歩約22分○ＪＲ小松駅下車

タクシー約５分
タクシー約15分

N