2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第48期

定時株主総会
招集ご通知

アルテック株式会社
証券コード：9972

開催日時

2024年２月28日（水曜日）
午前10時
開催場所

目

東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル３階
ベルサール八重洲 Room ２・３

・第48期定時株主総会招集ご通知……

議

案

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

表紙

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役11名選任の件
監査役 １ 名選任の件

次1

・事業報告 ………………………………

5・連結計算書類 …………………………

24

・計算書類 ………………………………

26

・監査報告 ………………………………

28

・株主総会参考書類 ……………………

34

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主各位

証券コード 9972
2024年２月13日
東京都中央区入船二丁目１番１号

アルテック株式会社池谷 壽繁

代表取締役社長

第48期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたびの令和６年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
さて、当社第48期定時株主総会を次頁のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
https://www.altech.co.jp/ir/meeting（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」欄に「アルテック」、または「コード」欄に当社証券コード「9972」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面（郵送）またはインターネットのいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年２月27日（火曜日）午後５時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
敬

1

招集ご通知

具

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用記
時

2024年２月28日（水曜日）午前10時

２ 場
■

所

東京都中央区八重洲一丁目３番７号

招集ご通知

１ 日
■

八重洲ファーストフィナンシャルビル３階
ベルサール八重洲 Room ２・３(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

３
■
目的事項

報告事項 1．第48期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算
書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

事業報告

2．第48期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役11名選任の件
第４号議案 監査役 １ 名選任の件
４ 議決権行使についてのご案内■

次頁以降に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

上● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

計算書類

以

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、ならびに修正前および修正後の事項を掲載いたします。
● 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。当該書面は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」「株式会社の支配に関する基本方針」②

連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③

計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成

監査報告

①

するに際して監査をした対象書類の一部であります。

当社ウェブサイト（https://www.altech.co.jp/ir/meeting）
株主総会参考書類
2

招集ご通知

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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

書面（郵送）により議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2024年２月27日（火曜日）午後５時15分到着分まで※ ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

インターネットにより議決権を行使される場合
スマートフォンで議決権行使書用紙に記載された「ログイン用ＱＲコード」を読み取るか、当社指定の議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
行使期限2024年２月27日（火曜日）午後５時15分入力完了分まで※ 議決権行使書用紙とインターネットによる方法とを重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマートフォンにより重複して議決権を行使された場合も最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時3

議決権行使についてのご案内

2024年２月28日（水曜日）午前10時

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決御中

https://evote.tr.mufg.jp/
事業報告

議決権行使書

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個
1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2「ログイン」をクリック

計算書類「ログインID・仮パス
ワード」を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

監査報告

3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）

株主総会参考書類※操作画面はイメージです。

4

議決権行使についてのご案内2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告 （2022年12月1日から2023年11月30日まで）
1

企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、不安定な世界情勢を背景とした為替変動や物価上昇等の影響を受けつつも、コロナ禍からの経済活動正常化が進み、緩やかな回復基調となりました。一方、海外においては、ロシア・ウ
クライナ情勢の長期化に起因する資源価格の高騰、米国における銀行破綻やスイスの金融大手の救済合併を契機とした金融不安、世界的な金融引締め、ゼロコロナ政策解除後の中国経済の景気回復の鈍化等により、先行き不透明な状況で推移しました。
このような市場環境のもと、当社グループは、2021年１月に策定した中期経営計画の基本方針に基づき、商社事業においては、既存商権で安定した収益を確保したうえでの周辺機器への商権拡大と提案力の向上、無人化や非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービスの提供に取組んでまいりました。プリフォーム事業においては、生産効率改善の推進、樹脂使用量の削減と再生素材の使用による環境負荷の低減に取組んでまいりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は17,832百万円となったものの、プリフォーム事業での材料費の増加や新規事業の立上げ費用の発生等により営業損失は275百万円となりました。営業損失の計上に加え、持分法適用会社１社の保有する資産運用商品に債務不履行が発生し持分法による投資損失703百万円を計上したこと等により経常損失は963百万円となり、さらに、中国連結子会社１社の遊休資産に関する減損損失93百万円を計上したこと等により親会社株主に帰属する当期純損失は1,026百万円となりました。
売上高

前期売上高

経常損失（△）

前期経常利益178 億 32 百万円

163億19百万円△9 億 63 百万円

4億76百万円

営業損失（△）

前期営業利益

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

前期純利益△2 億 75 百万円

4億40百万円△10 億 26 百万円

4億2百万円5

事業の経過およびその成果

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

事業別の状況は次のとおりであります。
商社事業においては、フレキソ印刷機、商社事業

10,317 百万円

この結果、商社事業の売上高は10,317百
万 円 、 営 業 利 益 は547百 万 円 と な り ま し

た。

売上高

8,118 百万円

9,314

（単位：百万円）

465（単位：百万円）

547

第47期
第48期
（2022年11月期）（2023年11月期）

第47期
第48期
（2022年11月期）（2023年11月期）

売上高

営業利益又は営業損失（△）（単位：百万円）

7,061（単位：百万円）

8,118

164

△606
第47期
第48期
（2022年11月期）（2023年11月期）

監査報告が増加したこと、新規事業である再生ペレット製造事業の立上げ費用が発生したこと、当連結会計年度内に連結子会社化した
第47期
第48期
中国子会社において操業立上げが計画より （2022年11月期）（2023年11月期）
遅れたこと等により損失となりました。
この結果、プリフォーム事業の売上高
は、8,118百万円、営業損失は606百万円となりました。

営業利益

10,317

計算書類

プリフォーム事業

プリフォーム事業においては、飲料用プ
リフォームの販売数量の増加等により増収となったものの、世界的な資源価格の高止まりの影響を受けて材料費や水道光熱費等

売上高

事業報告

売上高

ブロー成型機、シリンジ充填ライン、ICカード関連装置等の販売により増収となったことに加え、コストコントロールの徹底に努めたことにより増益となりました。

（注）事業別の状況に記載している売上高は、事業区分間の内部取引を含んだ金額であります。

株主総会参考書類
6

事業の経過およびその成果

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、1,603百万円（前期比48.9％増）であります。その主なものは、プ

リフォーム事業において、工場用地取得等に1,436百万円（前期比40.2％増）投資しております。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、主として連結子会社の設備投資資金および運転資金に充当するため、総額2,827百万円の資金調達を実行しております。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

2023年3月23日付で当社の完全子会社である愛而泰可新材料（蘇州）有限公司が六盤水普程環保科技有限公司の持分の51％を取得し、同社を連結子会社としております。

7

設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用【当社の経営方針】

招集ご通知(8) 対処すべき課題

当社グループは、「お客様との絆（＝信頼関係）を事業基盤とし、業界を究め、新領域に常にチャレンジ
し、価値創造企業集団としてお客様にご期待以上の満足をお届けすることで、社会貢献する」を経営理念としております。

当社グループは、経営理念である「お客様にご期待以上の満足をお届けする」をキーワードに、これまでに培った「お客様との絆」を事業基盤とし、ものづくりや社会インフラサービスを支えることを通じて社会問題を解決してまいります。また、当社グループは、マテリアリティ（重要課題）の解決に引き続き取り組み、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

事業報告【中長期的な経営戦略および対処すべき課題】①マテリアリティ（重要課題）
・ＳＤＧs（持続可能な開発目標）への貢献②中期経営計画の基本方針
a

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株主総会参考書類

上記の方針に基づき、商社事業におきましては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進してまいります。また、ニューノーマル（新常態）に対応した無人化、非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービスの提供を強化してまいります。プリフォーム事業におきましては、生産効率改善を推進することに加え、プラスチック容器包装の社会的な影響を踏まえ、樹脂使用量の削減と再生素材の使用を図り、環境負荷の低減に努めていくことで、事業の付加価値を高めてまいります。

監査報告

既存事業の付加価値の創出・最適化
・既存商権の深化
・戦略商権の発掘
b 新規事業の育成
・社内資源の有効活用
・外部資源の活用による事業化の推進
c 経営基盤の強化
・営業部門間の連携強化および事業部主導の機能別管理体制の構築
・間接業務やマーケティング戦略の最適化
・ＣＳＲ・ＳＤＧｓ経営への取り組みおよびガバナンスの強化

計算書類

当社グループは、事業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献することで安定した経営基盤を構築し、事業活動の持続的成長を実現してまいります。当社グループは、具体的なマテリアリティ（重要課題）として、技術革新の取り組み、脱炭素社会への貢献、ガバナンス体制の強化、働きがいのある職場環境への取り組み、環境や社会に配慮した調達・供給の５項目を特定しております。

8

対処すべき課題

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(9) 財産および損益の状況
第45期

第46期

第47期

第48期

（当連結会計年度）(2019年12月１日から (2020年12月１日から (2021年12月１日から(2022年12月１日から
2020年11月30日まで) 2021年11月30日まで) 2022年11月30日まで)
2023年11月30日まで)

売上高

（百万円）

12,945

13,86016,31917,832

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）

700

654

476

△963

親会社株主に帰属する当期純利益又は（百万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

595

542

402

△1,026

（円）

37.56

35.96

28.22

△74.60

総資産（百万円）

16,18019,58920,89021,545

純資産（百万円）

10,625

11,59012,874

11,820

5.9

5.0

3.4

△8.4

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）

自己資本利益率（％）（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
等を適用した後の数値となっております。

売上高

12,945

第45期（単位：百万円）

13,860

第46期

16,319

第47期

2020年3月31日）等を第47期の期首から適用しており、第47期以降に係る各数値については、当該会計基準

経常利益又は経常損失（△）（単位：百万円）

17,832

第48期

1株当たり当期純利益又は（単位：円）
1株当たり当期純損失（△）

700

654

第45期

第46期

■総資産

■純資産

35.96

9

財産および損益の状況

第46期

28.22

第47期

第48期

（単位：百万円）
20,89021,545

16,18010,625

第45期

△963

第47期

総資産/純資産19,58937.56

476△74.60
第48期

第45期

11,59012,874

親会社株主に帰属する当期純利益又は（単位：百万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
595

542

第45期

第46期

402

第47期

自己資本利益率
5.9

5.0△1,026
第48期（単位：％）

3.4

11,820
△8.4

第46期

第47期

第48期

第45期

第46期

第47期

第48期

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

当社グループは、当社、子会社1５社（連結子会社14社、非連結子会社１社）および持分法適用関連会社２社で構成されており、産業機械・機器等の仕入・販売およびこれに関連するサービスの提供を行う商社事業ならびにペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップの製造・販売およびこれに関連するサービスの提供を行うプリ
フォーム事業を営んでおります。
当社グループの事業内容等は、次のとおりであります。
主な商品・製品・サービス
印刷・包装関連機械
フレキソ印刷機、グラビア印刷機、ハイエンドデジタル印刷機（パッケージ・シール・ラベル用）、フレキソ製版装置、チューブ製造機（ラミネー
ト・プラスチック・アルミ）、ラベル後加工機、LED－UV硬化装置、ラミ
ネーター、コータ、真空蒸着装置、帯電防止剤、エポキシ樹脂系接着剤

軽量化・環境配慮機械
ゴム製品成形機、自動車部品等高機能製品用ブロー成形機、プラスチック
用押出機、ポリマープロセス設備(ラボラトリー・研究用）、廃棄プラスチ
ック再生処理機械

PT. ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA
ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.

監査報告

先端技術・情報処理機械
電池製造関連機器・評価装置、プリンテッドエレクトロニクス関連機器、インクジェット関連評価装置、光ディスク製造関連機器・検査装置、半導体工程用関連機器・検査装置、オーディオ・ビジュアル関連機器、官公
庁・教育機関向け基礎研究支援機器、ICカード・RFIDタグ／ラベル製造・発行装置、RFIDアンテナ基板、電子旅券製造・発行・検査装置、NFC
Forum・EMVCo認証検査装置、カード員数機、UHF帯特性検査装置、5G
OTA検査装置、eSIM・SIM通信検査装置、特殊スキャナ、旅券・査証プリ
ンタ、セキュリティ・暗号関連装置

当社〈連結子会社〉
ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.

計算書類

生活・医療関連機械
食品加工機械、化粧品製造機械、医療器具製造装置、医薬品充填装置、水
処理装置

主要な会社

事業報告

事業区分
商社事業

招集ご通知

(10) 主要な事業内容（2023年11月30日現在）

自動化・省エネ関連機械
オンデマンド自動梱包装置、自動収納装置、自律走行型搬送用ロボット、
自律走行制御システム、自律走行フォークリフト

3Dプリンタ・その他
３Dプリンタ、３Dスキャナ、３D造形サービス、３Dプリンタレンタル、各種機械エンジニアリング・保守サービス

株主総会参考書類

飲料システム関連
ペットボトル用ブロー金型、プリフォーム金型、清涼飲料水製造装置および関連機器、ペットボトル関連検査機器、缶関連検査機器

10

主要な事業内容、主要な営業所

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事業区分
プリフォーム事業

主な商品・製品・サービス

主要な会社

ペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップ、ペット 当社
ボトルデザイン開発・試作サービス、リサイクルPET樹脂〈連結子会社〉
アルテック新材料株式会社
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司
愛而泰可新材料（広州）有限公司
重慶愛而泰可新材料有限公司
愛而泰可新材料（武漢）有限公司
六盤水普程環保科技有限公司〈持分法適用関連会社〉
愛而泰可新材料（深圳）有限公司(11) 主要な営業所（2023年11月30日現在）
区分

名称

所在地

当 社

本社

東京都中央区入船二丁目１番１号

国内子会社

アルテック新材料株式会社

福井県坂井市在外子会社

愛而泰可新材料（蘇州）有限公司
愛而泰可新材料（広州）有限公司
ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.

中国 蘇州市
中国 広州市
タイ バンコク市

重慶愛而泰可新材料有限公司
愛而泰可新材料（武漢）有限公司
六盤水普程環保科技有限公司

中国 重慶市中国 武漢市中国 六盤水市

大阪営業所

PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA
ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.

在外関連会社

11

主要な事業内容、主要な営業所

愛而泰可新材料（深圳）有限公司

大阪府大阪市

インドネシア ジャカルタ市
ベトナム ホーチミン市

中国 深圳市

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(12) 使用人の状況（2023年11月30日現在）① 企業集団の使用人の状況
事業区分

使用人数

前連結会計年度末比増減

商社事業

126名 ( ５名)１名減 ( ２名増)

プリフォーム事業

313名 (170名)

40名増 (83名増)

27名 ( １名)
合 計

ー

466名 (176名)(注) １. 使用人数は就業人員数であり、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員は（( ―)39名増 (85名増)）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

事業報告

全社（共通）

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等の使用人数であります。

② 当社の使用人の状況
前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

133名（５名）

２名増（２名増）

47.6歳

13.5年

(注) 使用人数は就業人員数であり、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

計算書類

使用人数

監査報告
株主総会参考書類
12

使用人の状況

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(13) 重要な子会社等の状況① 重要な子会社の状況

会社名

資本金

アルテック新材料株式会社

議決権比率（％）

100百万円100.0

愛而泰可新材料（蘇州）有限公司

36,000千アメリカドル

100.0

愛而泰可新材料（広州）有限公司

22,000千アメリカドル

100.0

ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.

6,000千タイバーツ

49.0

PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA

700千アメリカドル

100.0

ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.

300千アメリカドル

100.0

重慶愛而泰可新材料有限公司

5,000千元

100.0

愛而泰可新材料（武漢）有限公司

30,000千元

100.0

六盤水普程環保科技有限公司

10,000千元

51.0

(注)

2023年3月に当社の完全子会社である愛而泰可新材料（蘇州）有限公司が六盤水普程環保科技有限公司の持分の51％を取得し、同社を連結子会社としております。

② 重要な関連会社の状況
会社名
愛而泰可新材料（深圳）有限公司

資本金

議決権比率（％）

10,000千アメリカドル

45.0(14) 主要な借入先（2023年11月30日現在）
借入先

借入金残高（百万円）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

1,975

蘇州銀行

1,432

上海浦東発展銀行409

株式会社りそな銀行

343

六盤水悟能再生資源回収有限公司

334(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

13

重要な子会社等の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用会社の株式に関する事項（2023年11月30日現在）(1) 発行可能株式総数

40,000,000株(2) 発行済株式の総数

15,153,000株
5,902名

自己名義株式 9.1％

金融商品
取引業者
4.2％
所有者別の
金融機関
株式保有比率 個人・その他
11.0％
59.6％
その他の法人14.4％(4) 大株主（上位10名）
株主名

915,000

6.65

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

692,300

5.03

株式会社三菱UFJ銀行

505,920

3.67

関西チューブ株式会社

485,000

3.52

共同印刷株式会社

432,900

3.14

岩 倉

424,100

3.08

株式会社アルミネ

391,000

2.84

立花証券株式会社

358,400

2.60

村 永

慶 司

280,576

2.04

村 永

祐 司

237,200

1.72

竹 内

猛

正

株主総会参考書類(注) １. 当社は、自己株式を1,383,361株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は、自己株式（1,383,361株）を控除して計算しております。

監査報告

持株比率（％）

計算書類

持株数（株）

事業報告(3) 株主数

外国法人等 1.7％

招集ご通知

2

14

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数
取締役（社外取締役を除く）

交付対象者数

47,921株

6名

社外取締役

ー

ー

監査役

ー

ー

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、「４.（２)③非金銭報酬等の内容」に記載しております。

3

会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

15

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

4

会社役員に関する事項(1) 会社役員の状況① 取締役および監査役の状況（2023年11月30日現在）
会社における地位

氏名担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長

張 能 徳

博

蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長
凡而泰（蘇州）生物科技有限公司董事
六盤水普程環保科技有限公司董事長
バイファン・アルテック株式会社取締役

代表取締役社長

池 谷 壽

繁

取締役常務執行役員

陶 山 秀

彦

産業機械事業部門長兼エンジニアリング事業部長

取締役執行役員

井 上 賢

志デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長

愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長

バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長
于

勇

計算書類

プリフォーム事業統括
取締役執行役員

事業報告

愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理

蘇州愛而泰可新電力有限公司董事総経理
凡而泰（蘇州）生物科技有限公司董事長
六盤水普程環保科技有限公司董事

山 根 清

秋

第２産業機械事業部長兼AS営業部長

取締役執行役員

片 山 浩

晶

第１産業機械事業部長

取締役

荒 井 敏

明

取締役

中 尾 光

成

取締役

中 辻 義

則

ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役

監査報告

取締役執行役員

公認会計士・税理士
中辻義則公認会計士事務所代表

取締役

中 野 敬

子

弁護士
常葉法律事務所所属弁護士

株主総会参考書類株式会社ＣＶＯ代表取締役

16

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

会社における地位

氏名担当および重要な兼職の状況

常勤監査役

藤

田 清 貴

監査役

石

川

剛

バイファン・アルテック株式会社監査役
弁護士

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー
株式会社建設技術研究所社外監査役
公認会計士・税理士

監査役(注) 1.
2.

豊島絵

税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員
株式会社ＴＭＳ代表取締役
みさき監査法人代表社員

上海豊矩管理諮詢有限公司董事長
台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長
株式会社j i g . j p社外監査役

2023年2月27日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって、宮本康廣氏は社外取締役を任期満了により退任いたしました。
取締役荒井敏明、中尾光成、中辻義則および中野敬子の4氏は、社外取締役であります。なお、当社は4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

3.

監査役石川剛および豊島絵の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

4.

監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

5.

取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりであります。

会社における地位

氏名

担当

執行役員

野

上

彰

第２産業機械事業部ＩＣＴソリューション営業部長

執行役員

澁

谷 博 規

容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長

執行役員

奥

田 哲太郎

物流システム事業部長兼物流システム営業部長② 責任限定契約に関する事項

当社と各社外取締役および各監査役との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

③ 補償契約の内容の概要等

当社は、取締役張能徳博氏、取締役池谷壽繁氏、取締役陶山秀彦氏、取締役井上賢志氏、取締役于勇氏、取締役

山根清秋氏、取締役片山浩晶氏、取締役荒井敏明氏、取締役中尾光成氏、取締役中辻義則氏、取締役中野敬子氏、

17

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

監査役藤田清貴氏、監査役石川剛氏、監査役豊島絵氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約の被保険者の範囲は当社および国内・海外連結子会社の取締役および監査役（海外連結子会社の取締

事業報告④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

役および監査役については、当社と海外連結子会社の兼務者および当社社員の海外連結子会社への出向者）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して、日本国内および海外において損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が塡補されることとなります。

(2) 取締役および監査役の報酬等計算書類

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害には塡補の対象としないこととしております。

① 当事業年度に係る報酬等の総額
区分

報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
非金銭

（名）

報酬等

180
（15）

165
（15）

―
（―）

15
（―）

12
（5）

監査役
（うち社外監査役）

18
（8）

18
（8）

―

―

3
（2）

合計
（うち社外役員）

199
（23）

184
（23）

―
（―）

15
（―）

15
（7）

(注) 1.
2.

上表には、2023年2月27日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名を含んでおります。
取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

株主総会参考書類

取締役（うち社外取締役）

監査報告

業績連動
報酬等

基本報酬

対象となる
役員の員数

18

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用② 業績連動報酬等に関する事項

・業績連動報酬等は、連結営業利益の5.0％以内としておりますが、当連結会計年度の業績を鑑みて支給しておりません。
・連結営業利益を算定の基礎として選定した理由は、営業活動全般の利益を表し、最重要な利益の1つと捉えているからであります。

③ 非金銭報酬等の内容

・非金銭報酬等の内容は、当社譲渡制限付株式の割当てを受けるための金銭報酬債権であり、その全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより、取締役（社外取締役を除く）に当該株式が割当てられます。また、当事業年度における割当ての状況は「２.（５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

④ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

・取締役の金銭報酬の額は、1997年2月24日開催の第21期定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名（うち、社外取締役は０名）であります。また、金銭報酬とは別枠で、2021年2月25日開催の第45期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対し当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は3名）であります。
・監査役の金銭報酬の額は、2003年2月25日開催の第27期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名であります。

⑤ 取締役の個別の報酬等の内容の決定に関する方針等

・当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる以下の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会（現：指名・報酬諮問委員会）へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。
当社の取締役（社外取締役を除く）報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社の目指す業績水準（中期経営計画など）の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。また、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬等および非金銭報酬等によって構成されております。なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみとしております。

19

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類
監査報告
株主総会参考書類

・取締役会は、2023年2月27日に代表取締役会長張能徳博、および代表取締役社長池谷壽繁に対し、両者の協議により取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任する旨の決議をしております。
・委任された権限の内容は、取締役会決議により一任された範囲内で各取締役の役位、職責、貢献度に応じた基
本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の決定であります。
・権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長および代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。
・取締役会は、当該権限が代表取締役会長および代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。

事業報告⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項

招集ご通知

ａ. 基本報酬に関する方針
基本報酬は、外部専門機関の調査に基づく他社水準（同規模等のベンチマーク対象企業群）の報酬水準を参考に役位、職責に応じて決定しております。
ｂ. 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益に基づき短期業績連動報酬（賞与）として毎年、一定の時期に支給いたします。なお、その総額は連結営業利益の5.0％以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
ｃ. 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、金銭報酬とは別枠で金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより当社譲渡制限付株式が割当てられます。なお、当該金銭報酬債権の総額は年間30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
ｄ. 報酬等の割合に関する方針
報酬の構成比率は、以下のとおりであります。
基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝7：2：1
ｅ. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は毎月定額で支給いたします。業績連動報酬等および非金銭報酬等は毎年一定の時期に支給いたします。
ｆ. 取締役の個人別の報酬等の決定に関する重要な事項
役員株式報酬規程において、割当先である取締役が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性が高い行
為または当社に対する背信行為と認定された行為等これに準じる非違行為があった場合には、当社が当該事由発生時から速やかに、譲渡制限付株式割当契約に基づき、当社譲渡制限付株式のすべてを無償で取得する旨の規定が定められております。

20

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(3) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役荒井敏明氏は、該当事項はありません。
・取締役中尾光成氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役であります。当社と兼職先との間に重要な取引関係はありません。
・取締役中辻義則氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社CVO代表取締役であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。
・取締役中野敬子氏は、常葉法律事務所所属弁護士であります。当社と兼職先との間に重要な取引関係はありません。
・監査役石川剛氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナーおよび株式会社建設技術研究所社外監査役であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。
・監査役豊島絵氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代
表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社j i g . j p社外監査役であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。

21

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役

荒 井 敏 明監査役 石 川剛

当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、弁護士としての専門的見地から、当社の経営に対し、適宜必要な発言を行っております。

監査役 豊 島絵

当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、主に財務・会計に関する専門的見地から、当社の経営に対し、適宜必要な発言を行っております。

監査報告

野 敬 子

2023年２月27日就任以降に開催された取締役会10回すべてに出席いたしました。
弁護士としての専門的な見識および様々な委員や講師に従事するなどの豊富な経験を有し、これらの見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役 中 辻計算書類

義 則

当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。
主に複数の会社経営に関与してきた経験および公認会計士・税理士としての幅広い見識を有し、これらの見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会２回すべて出席し、客観的・中立的立場で当社の役員の選任、役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

事業報告

光 成

当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。
主に複数の会社経営に関与してきた経験を有し、この見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会２回すべて出席し、客観的・中立的立場で当社の役員の選任、役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

取締役 中 尾取締役 中

当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。
海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国の事業環境に精通しており、これらの見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として当事業年度に開催された委員会２回すべて出席し、客観的・中立的立場で当社の役員の選任、役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

招集ご通知② 当事業年度における主な活動状況

株主総会参考書類
22

会社役員に関する事項

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

5

会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称
東陽監査法人(2) 会計監査人の報酬等の額
報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

35百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

35百万円(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２. 監査役会は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数および人員数等について、当社の会計監査人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬が決定されたものであることを確認し、会社法第399条第１項に基づき同意を行っております。

(3) 子会社の監査に関する事項

当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人による監査の執行体制や監査品質の管理体制が整備されていないと認められる場
合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

(6) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(7) 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～（注）本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨て、比率その他については四捨五入しております。

23

会計監査人の状況

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連結貸借対照表（2023年11月30日現在）
科目

金額

現金及び預金12,740,968
3,158,269
104,196

売掛金

2,584,183

電子記録債権549,944

商品及び製品2,928,045

前渡金

754,890
1,377,014
798,166

その他

486,256

貸倒引当金
固定資産
有形固定資産△08,804,577
7,121,065

建物及び構築物

2,485,528

機械装置及び運搬具

2,224,349
435,519

リース資産858,456

建設仮勘定

428,853

その他

688,357

無形固定資産532,733

支払手形及び買掛金

1,061,562

短期借入金

3,979,494

リース債務

156,167

未払金

230,926

未払費用

420,025

未払法人税等

73,956

前受金
受注損失引当金
その他
固定負債

2,190,828
29
24,363
1,587,623

長期借入金

1,117,902

リース債務

439,857

繰延税金負債
その他
負債合計
純資産の部

2,343

27,5209,724,977

株主資本8,645,560

資本金5,527,829

資本剰余金790,215

利益剰余金2,772,797

自己株式△445,282

投資その他の資産

1,150,778

投資有価証券

426,898

関係会社出資金445,153

敷金及び保証金

113,636

繰延税金資産116,267

その他

140,674

非支配株主持分△91,851

純資産合計

11,820,568

負債純資産合計

21,545,546

21,545,546

その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定

3,025,694
157,601
21,2502,846,841
149,312

株主総会参考書類

貸倒引当金
資産合計

その他の包括利益累計額

監査報告

土地

8,137,354

計算書類

短期貸付金

流動負債

金額

事業報告

受取手形

原材料及び貯蔵品

科目
負債の部

資産の部
流動資産

(単位：千円)

招集ご通知

連結計算書類24

連結貸借対照表

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連結損益計算書（2022年12月１日から2023年11月30日まで） (単位：千円)
売上高

科目

売上原価

金額

17,832,014
14,688,198

売上総利益

3,143,815

営業損失（△）△275,980

販売費及び一般管理費
営業外収益
受取利息

3,419,796
146,045
13,187

受取配当金

8,864

為替差益

62,473

受取還付金

16,517

その他

45,002

営業外費用

833,296

支払利息

87,164

支払手数料
持分法による投資損失
その他
経常損失（△）
特別利益

固定資産売却益

特別損失

3,592
703,287
39,251△963,231
3,160

3,160

106,072

固定資産売却損

9,948

固定資産除却損

2,934

減損損失
税金等調整前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税

93,189
△1,066,143
157,112

法人税等調整額△105,319

当期純損失（△）△1,117,936

非支配株主に帰属する当期純損失（△）△91,816

親会社株主に帰属する当期純損失（△）△1,026,120

25

連結損益計算書

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貸借対照表（2023年11月30日現在）
科目

金額

8,040,754
5,527,829
794,109794,109－
2,164,096
49,9882,114,107
2,114,107△445,282
178,852
157,601
21,2508,219,607
12,286,284

株主総会参考書類

12,286,284

3,997,909
936,545
600,000
10,42297,441
294,038
50,087
1,992,487
12,56829
4,286
68,767
46,178
11,893
10,695
4,066,677

監査報告

資産合計

金額

計算書類

7,272,806
1,146,022
85,9491,615,851
549,944
1,759,457
4,596
1,071,881
36,399850,000
19,31577,06756,3205,013,478
227,010
34,61920,573
15,997105,091
050,72911,752
664
6,609
4,478
4,774,715
426,898
275,30810
3,637,242
350,000
85,254

科目
負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
受注損失引当金
その他
固定負債
リース債務
繰延税金負債
長期未払金
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

事業報告

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
電子記録債権
商品
原材料
前渡金
前払費用
関係会社短期貸付金
未収入金
未収消費税等
その他
固定資産
有形固定資産建物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
無形固定資産
商標権
ソフトウエア
電話加入権
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
その他(単位：千円)

招集ご通知

計算書類

26

貸借対照表

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

損益計算書（2022年12月１日から2023年11月30日まで）科目

12,055,417

売上原価

9,627,637

売上総利益

2,427,780

販売費及び一般管理費

2,166,574

営業利益

261,205

営業外収益

392,429

受取利息

15,292

受取配当金295,354

為替差益30,760

業務受託料

44,000

その他

7,020

営業外費用

10,276

支払利息

3,779

支払手数料

3,092

その他

3,404

経常利益

643,358

特別利益

3,157

固定資産売却益

損益計算書

金額

売上高

特別損失

27

(単位：千円)

3,157
191,989

関係会社株式評価損52,994

関係会社出資金評価損

136,220

固定資産除却損

2,774

税引前当期純利益

454,525

法人税、住民税及び事業税

126,235

法人税等調整額

13,908

当期純利益

314,3822024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年１月24日

アルテック株式会社

事業報告

取締役会 御中

東陽監査法人東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

三浦貴司

公認会計士

猿渡裕子

計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アルテック株式会社の2022年12月１日から2023年11月30日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アルテック株式
会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

株主総会参考書類

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、連結子会社である愛而泰可新材料（蘇州）有限公司は、2023年11月29
日開催の董事会において固定資産の譲渡について決議し、2023年11月30日に譲渡先との契約を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

28

連結会計監査報告

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以29

連結会計監査報告

上2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年１月24日

アルテック株式会社

事業報告

取締役会 御中

東陽監査法人東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

三浦貴司

公認会計士

猿渡裕子

計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アルテック株式会社の2022年12月１日から2023年11月30日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告
株主総会参考書類

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

30

会計監査報告2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以31

会計監査報告上

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

監査役会の監査報告
監 査

報 告

書

当監査役会は、2022年12月１日から2023年11月30日までの第48期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及事業報告が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明をいては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体

計算書類

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

監査報告

従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

株主総会参考書類①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

32

監査役会監査報告

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年１月25日
アルテック株式会社
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

監査役会

藤田清貴㊞
石川
剛㊞
豊島
絵㊞

以

33

監査役会監査報告

上2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第1号議案

招集ご通知

株主総会参考書類
剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、企業業績および資本効率の向上に努め、株主還元の充実を図ることを配当政策の基本方針としております。
利益の配分につきましては、経営環境の変化や将来の事業展開に備えて財務体質の強化に留意し、剰余金の配当に当を実施してまいります。

事業報告

つきましては、連結配当性向30％以上を目標として、連結および単体における利益剰余金の水準を勘案した安定配第48期の期末配当につきましては、当期純損失を計上しておりますが、財政状態および今後の業績見通し等を総合的に勘案した結果、上記の方針のもと、株主の皆様からの日頃のご支援にお応えするため、以下のとおりといた
したいと存じます。
計算書類

配当財産の種類金銭

配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式１株につき金７円
配当総額 96,387,473円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年２月29日

監査報告

およびその総額

株主総会参考書類
34

剰余金処分議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第２号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由
事業内容の多様化に対応するため、現行の定款第２条第１号を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております）

現

行

定

款

（目的）
第２条

変

更

案

（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1) ① 化学機械、プラスチック加工機械、紙・板紙加工機器、印刷・製本機械、包装荷造機械、食品加
工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、材
料・加工物の移送等の省力化機器、土木建設機(1) ① 化学機械、プラスチック加工機械、紙・板紙加工機器、印刷・製本機械、包装荷造機械、食品加
工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、材
料・加工物の移送等の省力化機器、土木建設機

用機器製造機械、情報記録媒体製造機械、産業用
ロボット、サービスロボット、無人航空機、前記
機械類にかかわる部品の製造、輸出入、売買、賃貸借、仲介業ラー、原動機、油圧機器、飼料加工機械、排水処
理装置、医薬品・医療用機器製造機械、情報記録
媒体製造機械、産業用ロボット、サービスロボッ
ト、無人航空機、前記機械類にかかわる部品の製造、輸出入、売買、賃貸借、仲介業②～㉒（現行どおり）

械、浄水機械、公害防止機器、電子計算機の端末
機、通信機器、電子応用機器(測定器、検査機、情報制御機器等)、情報処理機械およびその周辺機器、陸上輸送機械、ボイラー、原動機、油圧機
器、飼料加工機械、排水処理装置、医薬品・医療②～㉒(2) ～ (5)35

定款一部変更議案（条文省略）（条文省略)

械、浄水機械、公害防止機器、電子計算機の端末
機、通信機器、電子応用機器(測定器、検査機、情報制御機器等)、電子・電気機械器具、情報処
理機械およびその周辺機器、陸上輸送機械、ボイ(2) ～ (5)

（現行どおり）

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

取締役11名選任の件

招集ご通知

第3号議案

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11名(うち社外取締役４名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

ちょう

の

う

の

張能

り

ひ

ろ

徳博
再任

所有する当社の株式数
233,584株
取締役会出席状況
13/13回

バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長

当社常務取締役第六事業部長
当社専務取締役第六事業部長
当社専務取締役エー・エム・エムグループ本部長
当社専務取締役エー・エム・エムグループ代表
当社専務取締役
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任）愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任）
当社専務取締役中国事業部門管掌
当社取締役副社長中国事業部門管掌
当社取締役副社長海外本部管掌
当社代表取締役社長
重慶愛而泰可新材料有限公司董事長（現任）愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任）愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任）
当社代表取締役会長（現任）
蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司董事長（現任）
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長（現任）
凡而泰（蘇州）生物科技有限公司董事（現任）
六盤水普程環保科技有限公司董事長（現任）

監査報告

2016年11月
2021年 2月
2021年 5月
2021年10月
2022年 9月
2023年 3月

当社入社
当社取締役第一事業部長
当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長

計算書類

生年月日
1949年10月13日生

1976年 7月
1991年 2月
1994年 6月
1994年10月
1997年 2月
1998年 2月
1999年 2月
1999年12月
2003年 2月
2004年 3月
2004年 4月
2007年 2月
2008年 2月
2008年 3月
2010年 2月
2013年12月
2014年 9月

事業報告

1

候補者番号

略歴、当社における地位および担当

重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

2010年から代表取締役社長として、2021年からは代表取締役会長として企業価値の向上を目指し強いリーダーシップを発揮し、当社および当社グループの経営基盤の強化を図ってきた実績を有しております。今後、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長
凡而泰（蘇州）生物科技有限公司董事
六盤水普程環保科技有限公司董事長

36

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

2

候補者番号
い

け

や

と

し

し

略歴、当社における地位および担当

げ

池谷 壽繁
再任
生年月日
1967年６月28日生所有する当社の株式数
41,529株
取締役会出席状況
13/13回

2001年 6月
2007年 2月
2011年 2月
2011年 5月
2012年 2月
2016年12月
2017年 2月
2017年12月
2020年 4月
2021年 2月
2021年 8月

当社入社
当社財務部長
当社執行役員経理部長
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任）
当社取締役執行役員経理部長
当社取締役執行役員経理部長兼総務部長
当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長
当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長
バイファン・アルテック株式会社取締役（現任）
当社代表取締役社長（現任）
アルテック新電力株式会社取締役（現任）

重要な兼職の状況
バイファン・アルテック株式会社取締役
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長
取締役候補者とした理由
当社および当社グループの財務および会計分野に実績を有しており、2017年から管理部
門を統括し、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しております。また、2021年
から代表取締役社長として当社グループの企業体質改善および企業価値の向上施策推進に努めており、今後、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

37

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

い

の

う

え

け

じ

賢志
再任

生年月日
1972年７月３日生
所有する当社の株式数
16,446株

当社デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長
当社執行役員デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長
当社執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長
当社取締役執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長
当社取締役執行役員産業機械事業部門デジタルプリンタ営業部長
当社取締役執行役員デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長（現任）

取締役候補者とした理由
入社以来、各種製造機械の営業を担当し、中国現地法人においては董事総経理として海外営業、経営等の実績を有しております。また、現在は、デジタルプリンタ部門の責任者として当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有していることから適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

計算書類

取締役会出席状況
13/13回

当社入社

愛而泰可貿易（上海）有限公司董事総経理

事業報告

井上

ん

2000年 6月
2003年12月
2010年12月
2015年 2月
2017年 1月
2019年 2月
2021年 2月
2022年 3月

招集ご通知

３

候補者番号

略歴、当社における地位および担当

監査報告
株主総会参考書類38

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号
ゆ

４

ー

よ

于

ん

勇
再任
外国人

生年月日
1966年3月12日生所有する当社の株式数0株
取締役会出席状況
11/13回略歴、当社における地位および担当
2005年 2月
2013年 9月
2014年11月
2016年 8月
2018年 2月
2019年 2月
2020年 4月
2021年 5月
2021年 9月
2021年10月
2022年 ２月
2022年 ６月
2023年 ３月

愛而泰可新材料（蘇州）有限公司入社 董事副総経理
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事（現任）重慶愛而泰可新材料有限公司董事（現任）愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事（現任）愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事総経理（現任）
当社執行役員
当社執行役員プリフォーム事業統括
バイファン・アルテック株式会社取締役
蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司董事総経理（現任）
バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長（現任）
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事総経理（現任）
当社取締役執行役員プリフォーム事業統括（現任）凡而泰（蘇州）生物科技有限公司董事長（現任）
六盤水普程環保科技有限公司董事（現任）

重要な兼職の状況
バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事総経理
凡而泰（蘇州）生物科技有限公司董事長
六盤水普程環保科技有限公司董事
取締役候補者とした理由
当社中国現地法人入社時から董事として、2016年からは董事総経理として経営の実績を有しております。また、2018年から執行役員、2022年からは取締役として当社のプリフ
ォーム事業を統括し職務を適切に遂行していることから当社の企業価値向上に貢献できる
適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

39

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

や

ま

ね

５
き

あ

き

清秋
再任

生年月日
1973年10月30日生所有する当社の株式数
10,209株

取締役候補者とした理由
入社以来、ナノテクノロジー、次世代エレクトロニクス関連分野その他各種製造機械販
売を担当し、現在は次世代エレクトロニクス関連分野を主とした第２産業機械事業部長として当社の事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しております。また、2022年からは取締役として職務を適切に遂行していることから適切な人材であると判断し、取締役候補
者といたしました。

計算書類

取締役会出席状況
13/13回

当社入社
アルテックエーディーエス株式会社
同社デジタルストレージメディア事業部部長
同社オプト事業部部長
当社デジタルソリューション事業本部オプト事業部部長
当社先端機器事業部次世代エレクトロニクス営業部部長
当社第２産業機械事業部AS営業部長
当社執行役員第２産業機械事業部AS営業部長
当社執行役員産業機械事業部門AS営業部長
当社取締役執行役員産業機械事業部門AS営業部長
当社取締役執行役員第２産業機械事業部長兼AS営業部長（現任）

事業報告

山根

よ

1999年 3月
2003年12月
2005年12月
2007年12月
2008年 3月
2011年 1月
2017年 1月
2019年 2月
2021年 2月
2022年 2月
2022年 3月

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位および担当

監査報告
株主総会参考書類40

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

６

候補者番号
し

ぶ

や

ひ

ろ

略歴、当社における地位および担当

き

澁谷 博規
新任
生年月日
1973年2月14日生所有する当社の株式数0株

41

取締役選任議案、監査役選任議案

1999年10月
2000年 5月
2001年 4月
2003年12月
2004年 8月
2008年12月
2013年 7月
2016年12月
2017年 1月
2020年 2月
2022年 3月

当社入社
アルテックエンジニアリング株式会社
当社アルトグループ第2部
アルテックアルト株式会社
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司R&Dセンター長
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事総経理
当社プリフォーム事業部プリフォーム営業部長
当社容器包装システム事業部プリフォーム営業部長
当社容器包装システム事業部飲料システム営業部長
当社執行役員容器包装システム事業部飲料システム営業部長
当社執行役員容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長（現任）

取締役候補者とした理由
入社以来、各種製造機械のエンジニア、営業を担当し、中国現地法人においては董事総経理として海外営業、経営等の実績を有しております。また、現在は、容器包装システム事業部の責任者として当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有していることから適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

お く

だ

７

て つ

た

ろ う

1999年 4月
2003年12月
2008年 3月
2009年12月

新任
生年月日
1971年9月30日生所有する当社の株式数0株

2012年 9月
2015年11月
2019年10月
2020年12月
2022年 2月
2022年 3月

計算書類

取締役候補者とした理由
入社以来、各種製造機械の営業を担当し、中国現地法人においては董事総経理、インド
ネシア現地法人においては代表取締役社長として海外営業、経営等の実績を有しております。また、現在は、物流システム事業部の責任者として当社事業・業務に関する豊富な知
識・経験を有していることから適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしまし
た。

事業報告

奥 田 哲 太 郎 2010年12月

当社入社
アルテックアルト株式会社
当社産業機械事業本部オブジェット事業部オブジェット営業部
当社デジタルソリューション事業本部デジタルプリンタ事業部オブジェット
営業部
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事副総経理
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事総経理
PT. ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA代表取締役社長
PT. ALTECH代表取締役社長
当社第2産業機械事業部物流システム営業部部長
当社第2産業機械事業部物流システム営業部長
当社執行役員産業機械事業部門物流システム営業部長
当社執行役員物流システム事業部長兼物流システム営業部長（現任）

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位および担当

監査報告
株主総会参考書類
42

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

８

候補者番号
あ

ら

い

と

し

あ

略歴、当社における地位および担当
1977年 4月
2004年 6月
き

荒井 敏明
再任
社外
独立
生年月日
1954年２月１日生
所有する当社の株式数0株
取締役会出席状況
13/13回

2007年 6月
2009年 6月
2016年 6月
2016年 6月
2017年 2月

株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員日本
橋支社長
東銀リース株式会社常務取締役
株式会社東京クレジットサービス監査役
綜通株式会社監査役
当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。今後も引き続き当社の経営に関与していただきたく社外取締役候補者といた
しました。
独立役員
当社は、荒井敏明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
社外取締役としての在任期間
荒井敏明氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。
責任限定契約について
当社は、荒井敏明氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

43

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

な

か

お

み

つ

な

り

再任
社外
独立
生年月日
1963年５月25日生

取締役会出席状況
13/13回

重要な兼職の状況
ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。今後も引き続き当社の経営に関与していただきたく社外取締役候補者といたしました。

計算書類

所有する当社の株式数0株

2003年 5月
2006年10月
2009年 2月
2009年 6月
2014年 8月
2018年 2月

株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現 フューチャー株式会社）入社
フェニックス・キャピタル株式会社入社
同社取締役
当社社外取締役
ティアック株式会社社外取締役
ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役（現任）
当社社外取締役（現任）

事業報告

中尾 光成

1986年 4月
1998年 2月
2002年 5月

招集ご通知

９

候補者番号

略歴、当社における地位および担当

独立役員

社外取締役としての在任期間
中尾光成氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

監査報告

当社は、中尾光成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

責任限定契約について

株主総会参考書類

当社は、中尾光成氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

44

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号
な

か

つ

10

じ

よ

し

の

略歴、当社における地位および担当

り

中辻 義則
再任

1991年11月
1996年11月
1998年 2月
1998年 5月
2000年 9月
2005年 5月
2020年 4月
2022年 2月

東陽監査法人入所
公認会計士登録中辻義則公認会計士事務所代表（現任）
税理士登録
株式会社エル・エイ・ビイ代表取締役
東陽監査法人社員（2011年2月脱退）
株式会社ＣＶＯ代表取締役（現任）
当社社外取締役（現任）

社外

重要な兼職の状況

独立

中辻義則公認会計士事務所代表
株式会社ＣＶＯ代表取締役

生年月日
1970年2月10日生所有する当社の株式数0株
取締役会出席状況
13/13回社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会
計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきコーポレートガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけ
るものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
独立役員

当社は、中辻義則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
社外取締役としての在任期間

中辻義則氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
責任限定契約について

当社は、中辻義則氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

45

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

な

か

の

11
け

こ

敬子
再任
社外
独立
女性

1977年10月23日生所有する当社の株式数0株
取締役会出席状況
10/10回

重要な兼職の状況
常葉法律事務所所属弁護士
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中野敬子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきＳＤＧｓ経営への取り組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

計算書類

生年月日

当社入社（2006年３月 退社）
弁護士登録
四つ葉法律事務所入所
天野今井法律事務所入所（現 弁護士法人ステラ）
常葉法律事務所入所（現任）
武蔵野簡易裁判所 司法委員（現任）
東京家庭裁判所 調停委員（現任）
東京地方裁判所 民事調停官（非常勤裁判官）（現任）
さいたま市 景観審議会委員（現任）
西東京市 個人情報保護・情報公開審査会委員（現任）
当社社外取締役（現任）

事業報告

中野

い

2001年10月
2012年12月
2013年 ４月
2017年 ２月
2020年 １月
2020年 ４月
2020年10月
2020年10月
2022年 ７月
2023年 ２月

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位および担当

独立役員
当社は、中野敬子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

責任限定契約について
当社は、中野敬子氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

株主総会参考書類（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、現任の取締役候補者と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、再任が承認された場合は、各氏との間で、当該契約を継続する予定であります。当該契約の内容は、事業報告「４.(１)③補償契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。また、新任の取締役候補者が選任された場合、同氏との間で、当該契約を締結する予定であります。
４．当社は、当社取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容は、事業報告「４.(１)④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。すべての取締役候
補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は、取締役候補者の任期中である2025年１月に同内容にて更新する予定であります。

監査報告

社外取締役としての在任期間
中野敬子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

46

取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第４号議案

監査役1名選任の件

監査役 石川 剛氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
略歴、当社における地位
い し

か わ

石川
再任
社外
独立

ご う

剛

1995年４月
1998年７月
2008年９月
2011年３月
2012年２月
2015年３月
2016年３月
2019年３月
2022年４月
2022年５月

弁護士登録
外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト
柿本法律事務所パートナー
霞が関法律会計事務所パートナー
株式会社メディアフラッグ（現 インパクトホールディングス株式会社）社外監査役
当社社外監査役（現任）
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任）
株式会社メディアフラッグ（現 インパクトホールディングス株式会社）社外取締役
株式会社建設技術研究所社外監査役（現任）
日本弁護士連合会常務理事
日本弁護士連合会司法修習委員会委員長

重要な兼職の状況

生年月日
1968年7月8日生

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー
株式会社建設技術研究所社外監査役

所有する当社の株式数0株

社外監査役候補者とした理由
石川 剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。なお、同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といた
しました。
独立役員
当社は、石川 剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
監査役としての在任期間
石川 剛氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
責任限定契約について
当社は、石川 剛氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

取締役会出席状況
13/13回
監査役会出席状況
14/14回（注）１．石川 剛氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．石川 剛氏は、社外監査役候補者であります。
３．当社は、石川 剛氏と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、再任が承認された場合は、同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。当該契約の内容は、事業報告「４.(１)③補償契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。
４．当社は、当社監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容は、事業報告「４.(１)④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。石川 剛氏が、監査役に選任された場
合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は、監査役候補者の任期中である2025年１月に同内
容にて更新する予定であります。

以上

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取締役選任議案、監査役選任議案

2024/01/30 10:22:52 / 23038847̲アルテック株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第３号議案および第４号議案が承認された場合の取締役会の構成および各人が有する主なスキル、知見、経験等は招集ご通知【ご参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス
次のとおりとなります。
専門性/経験
氏名

地位

財務・会計

事業戦略・

法務・

国際性・

マーケティング

コンプライアンス

海外駐在

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

リスクマネジメント

徳博

取締役（代表取締役会長）

〇

池谷

壽繫

取締役（代表取締役社長）

〇

井上

賢志

取締役（兼 執行役員）

〇

于

勇

取締役（兼 執行役員）

〇

山根

清秋

取締役（兼 執行役員）

〇

〇

〇

〇

澁谷

博規

取締役（兼 執行役員）

〇

〇

〇

〇

奥田哲太郎

取締役（兼 執行役員）

〇

〇

〇

〇

荒井

敏明

取締役（社外）

〇

〇

〇

中尾

光成

取締役（社外）

〇

〇

〇

中辻

義則

取締役（社外）

〇

〇

〇

中野

敬子

取締役（社外）

藤田

清貴

監査役

〇

石川

剛

監査役（社外）〇豊島絵監査役（社外）

〇

〇

〇

〇

○

○

〇

〇

○

〇

〇

〇

〇

株主総会参考書類

〇

〇

監査報告

〇

計算書類

張能

事業報告

経営経験

48

ご参考

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MEMO

49

メモ

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MEMO

50

メモ

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株主総会会場ご案内図
会

東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル３階

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03(3548)3770

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駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

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