２０２０年度
定時評議員会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2020 年度 定時評議員会議事録

１．日

時 ：２０２０年６月１４日（日） １３時００分から１５時００分

２．場

所 ：ホテルライフォート札幌 ４Ｆ アニマート
札幌市中央区南１０条西１丁目

３．出席状況
（１）評議員総数（２）評議員定足数（３）評議員出席総数

３０名
１６名
２７名

（４）出席評議員（２３名）
滑川 敏明、高山 幸雄、武部 豊樹、太田 英司、三森 敏司、金澤耿、長谷川 進、
明村享、中川 昌憲、栗原 智博、榊原 尚行、青山 隆之、藤山 和夫、矢内 利行、
加藤 孝俊、北林剛、三浦護、斗賀山信美、細川 義夫、吉川 正也、富野 重樹、
吉田 洋一、千葉 聡美（５）Ｗｅｂ会議システムによる出席評議員（４名）
前田 和男、渡辺 龍之、長谷川 淳、山内 秀樹（６）欠席評議員（３名）
町田 隆敏、神谷博、松井 光一、（７）出席理事（６名）
鈴木 重男、石丸修太郎、吉田 雅昭、鷲津 裕美、戸村 真規、溝口昇（８）Ｗｅｂ会議システムによる出席理事（１名）
髙島 利実（９）出席監事（２名）
高橋 活二、伊賀猛（10）欠席監事（１名）
田中 裕之
記録：安芸瑞穂事務総長
４．議事＜決議事項＞ 第１号議案 2019 年度貸借対照表・損益計算書（正味財産増減計算書）
並びに附属明細書、財産目録承認の件
第２号議案 理事・監事選任の件
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＜報告事項＞ 第１号報告第２号報告第３号報告第４号議案
第５号議案

2019 年度事業報告の件
業務執行理事の職務執行状況報告の件
2020 年度事業計画の件
2020 年度５ブロック圏及び、地区／連盟支援交付金の件
定款（原案）提示の件（１）定足数確認
溝口専務理事より、評議員総数３０名中出席評議員２７名、欠席評議員３名。定足数１６名により、定款第１９条に基づき、本会議は有効に成立していることが報告された。
また、本日の出席者の内４名の評議員がウェブ会議システムを用いて遠隔地からの出席となっていることに加えて、本システムは、各評議員の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時適格な意見表明が互いにできることにより、相互に十分な議論を行うことが出来ることを確認できていることの報告があった。
（２）議長選任
溝口専務理事より定款第 18 条の規定に基づき議長の選任について諮ったところ、事務局一任の発言があり、他に意見がなく、事務局として中川昌憲評議員を推薦、出席評議員全員一致で選任した。
（３）議事録署名人・書記の選出
定款第２０条の規定に基づき、議長が議事録署名人２名の選出について諮ったところ、事務局一任の発言があり、他に意見がなく、事務局として前田和男、千葉聡美評議員を推薦、出席評議員全員一致で選出した。
議事録署名人

議長
評議員

中川昌憲
加藤孝俊、千葉聡美（４）議決事項
第１号議案 2019 年度貸借対照表・損益計算書（正味財産増減計算書）
並びに附属明細書、財産目録承認の件・・・戸村副会長（財務委員長）
議案書に基づき説明を行った。
１）貸借対照表（様式１）（単位：円）
2018 年度

2019 年度（当年度）

資産合計

343,473,504

363,810,400

負債合計

56,314,686

56,401,802

正味財産合計287,158,818

307,408,598

負債正味財産合計

343,473,504

363,810,400

２）正味財産増減計算書（様式２）（単位：円）
2018 年度
経常収益計

406,627,26522019 年度（当年度）405,374,606

増減△1,252,659

396,908,740

401,813,726

4,904,986

当期経常増減額

9,718,525

3,560,880△6,157,645

当期指定正味財産増減額

8,640,000

17,000,000

8,360,000

287,158,818

307,408,598

20,249,780

経常費用計

正味財産期末残高

３）正味財産増減計算書
前年度からの正味財産の増額は 20,249,780 円となり、当法人の経営状況は健全であること表している。
増額理由 ・フットサル国際親善試合開催による補助金と入場料収入の増額
・９０周年事業広告料収入の増額
・国際交流事業、新型コロナウイルス感染症による大会等の未執行
・北海道スポーツ協会助成金の増額
経常費用 ・フットボールセンター改修費として、準備資金より 999 万円取り崩し
・夢きたれ運営変更により約 180 万円の持ち出し収支相償

緊急時に取崩ができる指定正味財産の組織運営資金に 2,000 万円積立を実施し 3,000万円とし、収支相償判定をしたところ 845,351 円のプラスとなるが、2020 年度内に事業実施し解消する。

４）監査報告・・・・・・高橋監事2020 年４月３０日（木）に行われた監査結果について報告された。
会計処理及び業務執行についての状況を調査した結果、適正に会計処理されており、業務執行についても適正に行われている旨の報告があった。
説明の後、下記の質問があった。
（武部）ＮＰＯ法人北海道スポーツクラブとの決算、運営管理に係る状況を説明してほしい。
（安芸）東雁来公園グラウンドの２面は施設管理委託契約により、管理業務全般を委託している。使用料収入のうち 100 万円を本協会の収入に計上している。
（鈴木）2019 年度からＮＰＯ法人北海道スポーツクラブと夢きたれの業務委託契約を中止し、本協会直営により管理運営を行っている。ＳＳＡＰは本協会が中心となりワールドカップ助成金で建設したが、2019 年度に理事の枠を４名から２名に減員され、その方法が法的に問題なかったか調査をしている。
（山内）2020 年度審判登録料を未払金として計上する理由は何か。
（長濱）2019 年１０月に審判 e ラーニングが始まり、2020 年度登録料収入が発生する。JFA との清算が2020 年６月のためである。

他に質疑なく、出席評議員に賛否を諮ったところ、評議員全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
第２号議案 理事・監事選任の件・・・金澤評議員（役員候補者推薦委員長）
議案書に基づき説明を行った。
役員候補者推薦委員会の金澤委員長より、協会 100 周年に向け新たな気持ちで推し進めることができる方、そして JFA やスポーツ庁のガバナンスコードにある女性の登用や役員の若返りを意識し選考したと説明があった。
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説明の後、下記の質問があった。
（武部）役員に関する規程の「理事」は定年が６５歳であるが、理事候補者名簿に６８歳の方がいる。定款上と規程上の「理事」の区別が分かりづらい。一般の方が見ても納得するような規程に変更すべき。また、理事の定年も７０歳で検討してはどうか。
（鈴木）理事の中の会長、理事の中の理事、であることを分かりやすく表記する。定年は JFA に準じているが北海道の地域性、高齢化を考慮し、今後の理事会で検討してほしい。
（三浦）金澤委員長の説明は納得した。現在の主要役員がいないことは残念ではあるが、候補者の方々は信頼でき、活躍頂ける方と思っている。
（長谷川）評議員会の中では三役案を示すことはできないものか。採決方法は挙手により行い、賛否を出して欲しい。
（鈴木）役職を決めるのは理事会の権限であり、理事会にお任せする。
（三森）戸村さんの名前が２か所ある。一本化できないのか。
（明村）コロナの影響で苫小牧 FA 役員全員が１年留任し、来年新理事長を選出する。理事が３０名体制であると苫小牧 FA 理事枠が無くなるため配慮頂いたものと考える。その可否については本評議員会で審議頂きたい。
説明の後、出席評議員より質疑なく、２９名の理事と３名の監事の選任を投票により行った。
採決の結果、議長より、理事候補者及び監事候補者全員が過半数に達し、理事及び監事に選任されたことを宣言した。
理事２９名（任期２年）
吉田 一彦、越山 賢一、戸村中山 明彦、上田 充士、佐賀北原 次郎、今枝 映人、吉田大橋
穣、安藤 亮一、佐藤本山 哲司

真規、石井肇、八島 隆志、荒忍、鷲津 裕美、主昌、柳元 良文、大岩真由美、小野寺隆彦、中川 綾子、昌一、柴田 靖士、真保温、山岸 健人、八城 雅彦、裕幸、船田清、奥村 英俊、中田 孝一、小島実、監事３名（任期４年）
工藤 彰一、永浦 政司、吉川 賀恵（４）報告事項
第１号報告 ２０１９年度事業報告の件第２号報告 業務執行理事の職務執行状況報告の件
第３号報告 ２０２０年度事業計画・予算の件
第４号報告 ２０２０年度５ブロック圏及び、地区/連盟支援交付金の件
第１号～第４号報告は時間の都合により割愛した。
第５号報告 定款（原案）提示の件・・・石丸副会長
定款の中に基本規程を盛り込み、基本規程を廃止する。今回のような Web 会議の定着により理事会の回数を増やすことが可能となり、業務執行理事会で何でも決めていた構造を改めることができる。更なる検討を次期執行部へ委ねたい。

説明の後、下記の質問があった。
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（北林）第６条「加盟団体になろうとする団体は、評議員会の決議を得て」については、定款が決議される時ににあわせて加盟団体の決議がされるのか。第２６条３項の「常務理事会」は業務執行理事会とは別か。副会長及び常務理事の職務権限は謳わないのか。
（石丸）業務執行理事会は廃止。常務理事会に決定権はなく、会長が理事会の委任を受けて行う運営に関する補佐的な機能を持った常務理事会といった位置づけと考えている。職務については次期執行部で検討し適切に決定されるものと考える。
（溝口）加盟団体については、附則での措置を考えていた。次期執行部へ引き継ぐ。
（鈴木）定款の中に５ブロックを盛り込むかどうか議論して欲しい。

他に質疑・意見がなく、これを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１５時００分に閉会を宣言した。
この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０２０年 ６月１４日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０２０年度 定時評議員会

議長

中川 昌憲

印

評 議 員

加藤 孝俊

印

評 議 員

千葉 聡美

印5