2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

第124期定時株主総会招集ご通知
日 時

2022年３月29日（火曜日）午前10時(受付開始：午前 ９時)
場

所

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号
COREDO室町１（コレド室町１）
日本橋三井ホール 受付：４階

郵送及びインターネットによる議決権行使期限2022年３月28日（月曜日）午後５時15分
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

株主総会の模様につきましては、当日インター
ネットによるライブ配信を行います。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
書面又はインターネットにより事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご出席はお控えくださいますようお願い申し上げます。

表紙（ 証券コード：4631）

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

新型コロナウイルス感染症への対応について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主総会当日のご出席はお控えください。
・議決権の行使は、５ページ及び６ページ記載の書面又はイ
ンターネットによる方法をご活用ください。
・株主総会の模様につきましては、当日インターネットによるライブ配信を行います。ご視聴方法は、７ページ記載をご参照ください。
・当日ご出席の株主様は、会場でのマスク着用やアルコール
消毒液の使用など感染予防にご協力ください。マスクを着用されない株主様のご入場はお断りさせていただく場合もございます。
・株主総会の議事は、例年より時間を短縮して行う予定です。
・その他の注意事項や総会運営に大きな変更が生ずる場合な
どにつきましては、当社ウェブサイトに掲載させていただ
きます。
株主の皆様におかれましては、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

目 次● 招集ご通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 株主総会参考書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３８(添付書類)● 事業報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 連結計算書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 計算書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 監査報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

スローガン

25
57
59
61

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ
株主の皆様には、平素より格別のご支援、ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症の社会的影響が続いていますが、一日も早く収束し、皆様の平穏な生
活が戻ることを心より願っております。
世の中は、地球温暖化に対する「カーボンニュートラル」という視点に加え、ニューノーマ
ル、デジタル社会への移行といった長期的に目指す社会実現への歩みを進めており、今後10年で更に加速するものと思われます。こうした中、企業は“財務的利益の極大化”だけでなく“社会的意義の極大化”という視点を合わせ持ち、組織全体が存在意義や志を起点とした「パーパスドリブンな経営」を推し進めなければなりません。
このような観点から、当社は経営ビジョン
を“彩りと快適を提供し、人と地球の未来をよ
り良いものに”に再定義し、その実現のために今般長期経営計画「DIC Vision 2030」を策定しました。
これにより、2030年に向けて“DICが貢献す
る 社会 ” を 「 グリーン 」 「 デジタル 」※「QOL 」とし、長期的視点から設定した5つの重点事業領域を中心に“社会の持続的繁栄に貢献する事業ポートフォリオを構築”と、“地球環境と社会のサステナビリティ実現に貢献”を目指してまいります。
当期の期末配当金につきましては、当初の見込みどおり、1株につき50円として、ご承認いただきたく存じます。これにより、年間の配当金は1株につき100円となります。
株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
※Quality of Life（「生活の質」）の略称です。

代表取締役

DIC Corporation

株主のみなさまへ22022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知
証券コード 4631
2022年３月11日

株 主 各

位

(本店) 東京都板橋区坂下三丁目35番58号(本社) 東京都中央区日本橋三丁目７番20号

代表取締役

猪

野

薫

第124期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第124期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主総会当日のご出席はお控えください。
株主総会の模様につきましては、当日インターネットによるライブ配信を行います。詳細は「株主総会ライブ配信のご案内」（７ページ）をご覧ください。
議決権につきましては、書面又は電磁的方法（インターネット）により事前に行使いただけますので、後記の「株主総会参考書類」（８ページから24ページまで）をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（５ページ及び６ページ）に従って、2022年３月28日（月曜日）午後５時15分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬
記
日

時

2022年３月29日（火曜日）午前10時
場

所

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号
COREDO室町１（コレド室町１） 日本橋三井ホール 受付：４階
3

DIC Corporation

狭義招集（Ａ案）

具2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

事業報告
連結計算書類(1) 書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
(2) 電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
以 上

株主総会参考書類

招集にあたっての決定事項

招集ご通知

目 的 事 項
報告事項
１. 第124期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第124期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインター
ネット上の当社ウェブサイト（https://www.dic-global.com/ja/ir/stocks/meeting.html）に掲載させていただきます。

IR情報https://www.dic-global.com/ja/ir/stocks/meeting.html

監査報告書

以下の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、インターネット上の当社ウェブ
サイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
① 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要② 連結株主資本等変動計算書③ 連結計算書類の連結注記表④ 株主資本等変動計算書⑤ 計算書類の個別注記表

計算書類

インターネットによる開示について

なお、監査役が監査した事業報告、並びに監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載したもののほか、当社ウェブサイトに掲載している上記①から⑤までの書類を含んでおります。

DIC Corporation

狭義招集（Ａ案）

4

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使には、以下の３つの方法がございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面又はインターネットで議決権を行使する方法をご検討ください。

株主総会にご出席する方法

書面（郵送）で議決権を行使する方法インターネットで議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2022年３月29日（火曜日）
午前10時

2022年３月28日（月曜日）
午後５時15分到着

2022年３月28日（月曜日）
午後５時15分まで

機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書
御中議議 決 権 の 数
個

私は、

年 ３月

日開催の ＤＩＣ株式会社 第期定時株主総会（継続会または延会を含む） の各議案につき、 右記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使します。
年３月日

各議案につき賛否のご表示がな
い場合は、「 賛」のご表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。
ＤＩＣ株式会社案

原 案 に 対 し

第１号議案

賛

否

第２号議案

賛

否

（

第３号議案

第４号議案

賛
但し
を除く

賛

）

基準日現在のご所有株式数株

議 決 権 の 数

個

お

否
否

（
切
取
線
）

願

い

部分と切り離さずに会場受付にご提出ください。
当日ご出席されない場合は、 以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 ご返送いただく方法②スマートフォンでログイン用ＱＲコードを読み取るか、
ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/） に以下のＩＤ、パスワードにてログイン後、議決権を行使いた
だく方法
される場合は、「賛」に○印をご表示のうえ、その下の（ ）内に当該候補者の番号（招集通知に添付の株主総会参考書類中、各候補者に一連番号を付してあります）
をご記入ください。
ログイン用ＱＲコード
ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードこちらに各議案の賛否をご記入ください。
第１・２・４号議案◦ 賛成の場合◦ 反対する場合
第３号議案◦ 全員賛成の場合◦ 全員反対する場合

XXXXX

◦

5

DIC Corporation

議決権行使についてのご案内

一部の候補者に反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。
御中議

年 ３月日開催の ＤＩＣ株式会社 第示）のとおり議決権を行使します。
年３月日

各議案につき賛否のご表示がな
い場合は、「 賛」のご表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。
ＤＩＣ株式会社

期定時株主総会

原 案 に 対 し

（

第２号議案

賛
賛
但し
を除く

）

否

基準日現在のご所有株式数

否

議 決 権 の 数

第３号議案

賛

否

第４号議案

賛

否

お

（
切
取
線
）

株
個

願

い

1

議決権行使サイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

部分と切り離さずに会場受付にご提出ください。
当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 ご返送いただく方法②スマートフォンでログイン用ＱＲコードを読み取るか、
ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/） に以下のＩＤ、パスワードにてログイン後、議決権を行使いた
だく方法
される場合は、「賛」に○印をご表示のうえ、その下の（ ）内に当該候補者の番号（招集通知に添付の株主総会参考書類中、各候補者に一連番号を付してあります）
をご記入ください。

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

ログイン用ＱＲコード「ログイン」をクリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録してください。

「送信」を
クリック

QRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。

4以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
監査報告書

再行使する場合もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」
をご確認ください。

※操作画面はイメージです。

ご注意事項
・毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。
・パソコンやスマートフォンのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信料金等の費用は、株主様のご負担となります。
・インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

インターネットによる議決権行使に関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）
DIC Corporation

議決権行使についてのご案内

計算書類「新しいパスワード」
を入力

連結計算書類

2

案

第１号議案

議 決 権 の 数個

私は、

（継続会または延会を含む） の各議案につき、 右記（賛否を○印で表

https://evote.tr.mufg.jp/

事業報告

議 決 権 行 使 書

議決権行使サイト

株主総会参考書類

スマートフォンを使用して
QRコードを読み取る方法

6

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

株主総会ライブ配信のご案内
株主総会の模様は、当日インターネットによるライブ配信を行います。これにより、当日ご出席されない株主
様も、株主総会の模様をご自宅等でご覧いただけます。
なお、ライブ配信を通じての議決権行使やご発言等はできません。事前に書面又はインターネットによる議決権行使をお願い申し上げます。
視聴方法、上記以外の注意事項等につきましては、本招集ご通知に同封しております「ライブ配信と事前質問に関するご案内」をご参照ください。

事前質問の受付のご案内
株主の皆様からのご質問をインターネットで事前に承ります。
ご質問は株主様ご本人のみご投稿いただくことができます。また、ご質問はできるだけ具体的・簡潔に、株主総会の目的事項に関連した内容で、お願い申し上げます。
株主の皆様のご関心が高い事項に関するご質問については、株主総会当日に会場にて回答させていただきます。なお、事前に承ったすべてのご質問に対する回答をお約束するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
受付期間、受付サイト、上記以外の注意事項等につきましては、本招集ご通知に同封しております「ライブ配
信と事前質問に関するご案内」をご参照ください。

7

DIC Corporation

ライブ配信、事前質問

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

第１号議案

招集ご通知

株主総会参考書類
剰余金の処分の件

くことを利益配分に関する基本方針としております。
内部留保資金につきましては、その充実に努めるとともに、企業体質を一層強化することで株主の皆様の将来的な利益拡大に寄与すべく、より有効に使用してまいります。
第124期の期末配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

事業報告

１ 配当財産の種類■

株主総会参考書類

当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様への利益還元をより充実させてい金銭

２ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額■

総額

4,739,332,700円

なお、中間配当金として１株につき金50円をお支払いしておりますので、第124期の年間の配当金は、１株につき金100円となります。

連結計算書類

当社普通株式１株につき金50円

３ 剰余金の配当が効力を生じる日■

計算書類

2022年３月30日

監査報告書
DIC Corporation

剰余金処分議案

8

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知第２号議案

定款一部変更の件

１ 変更の理由■「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、以下のとおり当社定款の変更を行うものです。
１) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものです。
２) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
３) 現行定款第15条は、不要となるため、これを削除するものです。
４) 附則は、上記の新設・削除の効力発生日等に関するものです。
２ 変更の内容■

変更の内容は以下のとおりです。
（下線は変更箇所を示します。）
現行定款

変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）
第15条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事
項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

9

DIC Corporation

定款一部変更議案＜削除＞2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

現行定款

変更案
（電子提供措置等）
第15条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等 の 内容 である 情報 について、電子提供措置をとるものとする。

２．当会社は、電子提供措置をとる事項のう

株主総会参考書類＜新設＞

ち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付
しないことができる。
＜新設＞

（附則）

事業報告

請求した株主に対して交付する書面に記載

１. 現行定款第15条（株主総会参考書類等のイン更案第15条（電子提供措置等）は、2022年９月１日（以下、「施行日」という）から効力を生ずるものとする。

連結計算書類

ターネット開示とみなし提供）の削除および変２. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会について
３. 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日

計算書類

は、現行定款第15条はなお効力を有する。

のいずれか遅い日後にこれを削除する。
監査報告書
DIC Corporation 10

定款一部変更議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

取締役９名選任の件

第３号議案

取締役９名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、以下のとおりです。
候補者
番号

再

1

再

2

再 任

3

再 任

4

再 任

5

再 任

6

再 任

7

再 任

8

再 任

9

再 任

(注)

任

任

現在の当社における地位及び担当

さい とう まさ ゆき

い

の

かおる

き

（100％）

薫

代表取締役

社長執行役員

とし ふみ

代表取締役
社長補佐

副社長執行役員猪野
たま

16／16回

取締役会長

斉藤雅之

玉木淑文
かわ むら よし ひさ

取締役会
出席状況

16／16回（100％）

16／16回（100％）

16／16回

川村喜久

取締役

あさ

取締役 常務執行役員
経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当

11／11回取締役 常務執行役員
財務経理部門長 最高財務責任者

11／11回

い

たけし

浅井
ふる

健

た しゅう じ古田修司
つか はら かず

お

塚原一男
た

むら よし あき

田村良明
しょう じ

く に

こ

昌 子久仁子

社

外

独

立

社

外

独

立

社

外

独

立

取締役
取締役
取締役

（100％）（100％）（100％）

16／16回（100％）

16／16回（100％）

16／16回（100％）

社 外 社外取締役候補者
独 立 独立役員候補者
再任取締役候補者
浅井健氏及び古田修司氏の取締役会出席状況は、就任日（2021年３月30日）以降同年12月31日までに開催された取締役会を対象としております。

11 DIC Corporation

取締役選任議案

氏名

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

候補者番号

斉藤

ま さ ゆ き雅之〔1954年11月８日生〕

株主総会参考書類

1

さ い と う▶ 略歴、地位及び担当
1977年 4月 当社入社

財務部長
執行役員 財務経理部門担当
取締役 執行役員 財務経理部門担当
取締役 常務執行役員 財務経理部門担当
代表取締役 専務執行役員 社長補佐
財務経理部門担当

17,691株

取締役会への出席状況

16回／16回

社長補佐▶ 重要な兼職の状況
Sun Chemical Group Coöperatief U.A.
Chairman of the Supervisory Board

監査報告書▶ 取締役候補者とした理由
経営企画部長、アジア地域統括会社社長、財務部長を経て、2020年まで代表取締役 副社長執行役員として社長を補佐し、現在では、取締役会長として、当社グループ経営全般の監督にあたっており、その豊富な業務経験と実績、グローバルな事業経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

計算書類

所有する当社の株式数

社長補佐

連結計算書類2016年 1月 代表取締役 副社長執行役員
最高財務責任者
2020年 1月 代表取締役 副社長執行役員
2021年 1月 取締役会長（現在に至る）

事業報告

2007年 4月
2008年 4月
2010年 6月
2011年 4月
2012年 4月

(注１) 斉藤雅之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。
DIC Corporation 12

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

候補者番号
い

2

の

猪野

かおる

薫

〔1957年９月15日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1981年 4月 当社入社
2008年 4月
2011年 4月
2012年 4月
2014年 1月
2016年 1月
同年 3月

財務部長
資材・物流部長
執行役員 経営企画部長
執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長
常務執行役員 経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当
取締役 常務執行役員
経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当
2018年 1月 代表取締役 社長執行役員（現在に至る）▶ 取締役候補者とした理由

所有する当社の株式数

10,264株

取締役会への出席状況

財務部長、資材・物流部長、経営企画部長を歴任し、経営戦略部門担当役員を経て、現在では、業務執行の最高責任者である代
表取締役 社長執行役員を務めており、その豊富な業務経験と実績、グローバルな事業経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

16回／16回(注１) 猪野薫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

13 DIC Corporation

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

候補者番号
き

玉木

と し ふ み淑文

〔1956年１月30日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1980年 4月 当社入社

▶ 重要な兼職の状況
太陽ホールディングス株式会社

7,074株取締役会への出席状況

16回／16回

取締役▶ 取締役候補者とした理由(注１) 玉木淑文氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

監査報告書

入社以来、ポリマ事業部門の研究開発に携わり、ポリマ第二技術本部長、R&D本部長、技術統括本部長、経営戦略部門長を経て、現在では、代表取締役 副社長執行役員として社長を補佐しており、当社の研究開発部門における豊富な業務経験と実績、グローバルな事業運営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

計算書類

所有する当社の株式数

社長補佐

連結計算書類

2021年 1月 代表取締役 副社長執行役員（現在に至る）

事業報告

2010年10月 ポリマ第二技術本部長
2012年 4月 執行役員 R&D本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長2016年 1月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、R&D本部）担当
技術統括本部長
2018年 1月 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
同年 3月 取締役 常務執行役員
経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当

株主総会参考書類

3

た ま

DIC Corporation 14

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

候補者番号か わ む ら4

川村

よ し ひ さ喜久

〔1960年11月12日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1984年 4月 三井物産株式会社入社
1991年 4月
2004年 6月
2007年 6月
2008年 4月
2011年 7月

当社入社
執行役員 グローバル購買戦略部長
取締役 経営企画部長
取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長
取締役 常務執行役員
ニューグラフィックアーツ事業部門長

2014年 1月 取締役（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
ＤＩＣグラフィックス株式会社

所有する当社の株式数

85,489株

取締役会への出席状況

16回／16回

取締役会長▶ 取締役候補者とした理由
経営企画部長、印刷材料事業部門長、ニューグラフィックアー
ツ事業部門長を歴任し、現在では、取締役として、当社グループの経営の監督にあたっており、その豊富な業務経験と実績、グローバルな事業運営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

(注１) 川村喜久氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

15 DIC Corporation

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

候補者番号
い

浅井

たけし

健

〔1964年４月３日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1988年 4月 当社入社

1,659株取締役会への出席状況

11回／11回▶ 取締役候補者とした理由

監査報告書

入社以来、経理部門、経営企画部門の業務に携わり、欧州子会社社長、業績管理部長、経営企画部長を歴任し、現在では、経営戦略部門長を務めており、当社の財務経理部門、経営戦略部門における豊富な業務経験と実績、グローバルな事業運営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

計算書類

所有する当社の株式数▶ 重要な兼職の状況
Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board
株式会社ルネサンス 社外取締役

連結計算書類Sun Chemical Corporation Director
DIC Europe GmbH Managing Director
業績管理部長執行役員
経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当
2021年 1月 執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
同年 3月 取締役 執行役員
経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
2022年 1月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長
DIC川村記念美術館担当（現在に至る）

事業報告

2008年 5月
2010年10月
2016年 1月
2018年 1月

株主総会参考書類

5

あ さ(注１) 浅井健氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。
DIC Corporation 16

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

候補者番号
ふ る

6

た

古田

しゅう じ

修司

〔1964年６月11日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1987年 4月 当社入社
2016年 1月 財務部長
2019年 1月 執行役員

財務経理部門長

2020年 1月 執行役員

財務経理部門長

2021年 3月 取締役

執行役員

財務経理部門長
2022年 1月 取締役

最高財務責任者

最高財務責任者

常務執行役員

財務経理部門長

最高財務責任者（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
合同会社ＤＩＣインベストメンツ・ジャパン
所有する当社の株式数

2,604株取締役会への出席状況

11回／11回

代表職務執行者▶ 取締役候補者とした理由
入社以来、主に経理部門の業務に携わり、財務部長を経て、現在では、財務経理部門長及び最高財務責任者を務めており、当社の財務経理部門における豊富な業務経験と実績、グローバルな事
業運営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補
者といたしました。

(注１) 古田修司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

17 DIC Corporation

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

候補者番号

塚原

か ず

お

一男

〔1950年４月17日生〕

社外取締役
候
補
者

独立役員

0株

取締役会への出席状況

16回／16回

監査報告書(注１) 塚原一男氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 塚原一男氏は、社外取締役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 社外取締役に就任してからの年数
塚原一男氏の当社社外取締役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって５年になります。
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、塚原一男氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(3) 独立役員の指定
当社は、塚原一男氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、24ページをご参照ください。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

計算書類

所有する当社の株式数▶ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
略歴に記載のとおり長年にわたり経営に携わられており、経営者としての豊富な経験や見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループの経営に対する監督機能強化への貢献
及び幅広い経営的視点からの助言を期待するとともに、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員
候補者の選任案や役員報酬の決定に関与していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

連結計算書類▶ 重要な兼職の状況
アスクル株式会社 社外取締役

事業報告▶ 略歴、地位及び担当
1974年 4月 石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
2006年 4月 同社 執行役員
2008年 4月 同社 取締役 常務執行役員
2012年 4月 同社 代表取締役副社長
2014年 6月 同社 顧問
2017年 3月 当社 社外取締役（現在に至る）

株主総会参考書類

7

つ か は らDIC Corporation 18

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

候補者番号
た

8

む ら

田村

よ し あ き良明

〔1954年10月３日生〕

社外取締役
候
補
者

独立役員

▶ 略歴、地位及び担当
1979年 4月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）入社
2007年 1月 同社 執行役員
2010年 1月 同社 常務執行役員
2013年 1月 同社 専務執行役員
同年 3月 同社 代表取締役 兼 専務執行役員
2014年 3月 同社 専務執行役員
2017年 3月 同社 エグゼクティブ・フェロー
2018年 3月 当社 社外取締役（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
川崎重工業株式会社 社外取締役

所有する当社の株式数0株

取締役会への出席状況

16回／16回▶ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
略歴に記載のとおり長年にわたり経営に携わられており、経営者としての豊富な経験や見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループの経営に対する監督機能強化への貢献
及び幅広い経営的視点からの助言を期待するとともに、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員
候補者の選任案や役員報酬の決定に関与していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

(注１) 田村良明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 田村良明氏は、社外取締役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 社外取締役に就任してからの年数
田村良明氏の当社社外取締役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年になります。
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、田村良明氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(3) 独立役員の指定
当社は、田村良明氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は24ページをご参照ください。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

19 DIC Corporation

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

候補者番号

昌子

く

に

こ

久仁子

〔1954年１月８日生〕

社外取締役
候
補
者

独立役員

0株

取締役会への出席状況

16回／16回▶ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
略歴に記載のとおり長年にわたり経営に携わられており、経営者としての豊富な経験や見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループの経営に対する監督機能強化への貢献
及び幅広い経営的視点からの助言を期待するとともに、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員
候補者の選任案や役員報酬の決定に関与していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

監査報告書(注１) 昌子久仁子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 昌子久仁子氏は、社外取締役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 社外取締役に就任してからの年数
昌子久仁子氏の当社社外取締役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって３年になります。
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、昌子久仁子氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする
責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(3) 独立役員の指定
当社は、昌子久仁子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は24ページをご参照ください。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

計算書類

所有する当社の株式数

社外取締役

連結計算書類▶ 重要な兼職の状況
株式会社ニチレイ 社外取締役
株式会社メディパルホールディングス

事業報告▶ 略歴、地位及び担当
1977年 4月 持田製薬株式会社入社
1986年 7月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）入社
2002年 9月 テルモ株式会社入社
2004年 6月 同社 執行役員
2010年 6月 同社 取締役上席執行役員
2017年 4月 同社 取締役顧問
同年 6月 同社 顧問
2019年 3月 当社 社外取締役（現在に至る）

株主総会参考書類

9

しょう じ

DIC Corporation 20

取締役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

補欠監査役１名選任の件

第４号議案

補欠監査役 檜山聡氏の任期は、本株主総会の開始の時までとなっておりますので、社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠監査役の社外監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、本件選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、以下のとおりであります。

氏名
再

再

任

ひ

任

現在の当社における地位

やま

さとし

檜山

再任補欠監査役候補者

社

外

独 立
聡 （就任した場合）

社

外社外監査役候補者

独 立

独立役員候補者（ご参考）引き続き在任となる監査役は、以下のとおりです。
氏名現在の当社における地位にの みや ひろ ゆき

監査役（常勤）

二宮啓之
いく しま あき ひろ

監査役（常勤）

生嶋章宏
ち

ば

みち

こ

千葉通子
な

ぐら けい

た

名倉啓太
社

外

社外監査役

21 DIC Corporation

監査役選任議案

独

立

独立役員

社

外

独

立

社

外

独

立

監査役
監査役

取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

―

―

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

候補者
ひ

や ま

聡

〔1972年10月15日生〕

社外監査役
候
補
者

独立役員

(就任した場合)

0株

監査報告書

(注１) 檜山聡氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 檜山聡氏は、補欠社外監査役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 責任限定契約の内容の概要
当社は、檜山聡氏が社外監査役に就任した場合には、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定です。
(2) 独立役員の指定
当社は、檜山聡氏が社外監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。なお、
当社における社外役員の独立性に関する基準は、24ページをご参照ください。
(注３) 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の47ペー
ジに記載のとおりです。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を同程度の内容で更新する予定です。

計算書類

所有する当社の株式数▶ 補欠の社外監査役候補者とした理由
企業法務分野において活躍している弁護士として、豊富な専門知識と経験を有しており、専門的、多角的、独立的な観点から当社グループの経営に対する社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き補欠の社外監査役候補者といたしました。

連結計算書類▶ 重要な兼職の状況
株式会社アートネイチャー 社外監査役

事業報告▶ 略歴、地位
1998年 3月 司法研修所修了
同年 4月 東京地方裁判所判事補
2000年 4月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年 4月 東京地方裁判所判事補
2003年 4月 福岡地方裁判所小倉支部判事補
2004年 8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2006年10月 須藤・髙井法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー
2017年 7月 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 パート
ナー社員
2018年 3月 当社 補欠監査役（現在に至る）
2020年 5月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員
（現在に至る）

株主総会参考書類

檜山

さとし

DIC Corporation 22

監査役選任議案

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

ご参考

取締役・監査役の構成（本株主総会において各候補者が選任された場合）

各役員のスキル・マトリックス
専門性・経験
氏

名

地

位

企業経営

財務･会計

法務･リスク グローバル
サステナビリティ
管理
経験

IT･DX

人事･労務

●

●

●

マーケティング･
技術･R&D 生産･品質
営業･購買

斉 藤 雅 之

取締役会長

●

●

猪 野

薫

代表取締役
社長執行役員●●玉 木 淑 文代表取締役
副社長執行役員●

川 村 喜 久

取締役

●

健

取締役
常務執行役員●●古 田 修 司取締役
常務執行役員

●●塚 原 一 男

社外取締役●

田 村 良 明

社外取締役

●

●

●

●

●

昌子久仁子

社外取締役

●

●

●

●

●

二 宮 啓 之常勤監査役

生 嶋 章 宏常勤監査役

千 葉 通 子

社外監査役

名 倉 啓 太

浅 井

檜 山

聡

23 DIC Corporation

ご参考（スキルマトリックス）

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社外監査役

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補欠社外監査役

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2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

ご参考
株主総会参考書類

１ 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針■

取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよう、その職務を適切に遂行できる知識、経験、能力を有する者を指名することを方針とします。
２ 当社における社外役員の独立性に関する基準■

事業報告

当社は、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１）現在又は過去10年間において、当社及び当社の連結子会社（以下当社グループという）の業務執行者であった者
２）過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者

連結計算書類① 当社グループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、当社グループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者② 当社グループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者③ 当社の議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者

計算書類④ 当社グループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、当社グループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者⑤ 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者⑥ 当社グループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者

監査報告書⑦ 上記⑥に該当しない者であって、当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者
又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者⑧ 当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３）上記１）及び２）に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４）当社の社外役員としての在任期間が８年を超えた者

以上

DIC Corporation 24

ご参考2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

事業報告(添付書類)（2021年１月１日から2021年12月31日まで）

企業集団の現況に関する事項

1

１ 事業の経過及びその成果■
当連結会計年度（2021年1月～12月）における当社グループの業績は、売上高は前年同期比22.0％増の
8,554億円 でした 。2021年7月 から 業績 が 連結対象 となったC&E顔料事業 （ 旧 ドイツBASF社 のColors &Effects顔料事業）を除くと、15.3％の増収となりました。新型コロナウイルスのワクチン接種の進捗とその効果により、先進国を中心に経済活動への影響が和らぐなか、国内外における活発なデジタル関連需要を背景に、
高付加価値製品である半導体、電気・電子向け材料などの出荷が引き続き好調に推移しました。また、生活必需品である食品包装分野の出荷が堅調であったほか、化粧品用顔料の出荷も回復基調が続きました。自動車向け材
料につきましては、依然として地域・品目によって半導体不足などによる自動車減産の影響が見られましたが、総じて出荷が堅調に推移しました。
営業利益は、前年同期比8.1％増の429億円でした。C&E顔料事業を除くと、31.6％の増益となりました。年
間を通じて、原油価格上昇などによる原料コストやサプライチェーンの停滞を背景とした物流コスト増加の影響を受けましたが、高付加価値製品を中心に各セグメントで出荷が堅調に推移したことに加え、様々な製品において、継続的に価格対応に取り組むことでコスト増加影響の低減に努めました。しかしながら、C&E顔料事業の売上高が統合後の物流体制の構築に時間を要したことなどによる出荷遅延を理由に伸び悩んだことに加え、同事業の物流問題の解消に係る営業費用が膨らんだことなどが、増益幅を押し下げました。
経常利益は、持分法による投資利益や為替差益の増加などにより、前年同期比20.0％増の438億円でした。
親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比67.0％減の44億円でした。2022年2月7日付「2021年12月期通期の連結業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」の適時開示で説明のとおり、米国で繰延税金資産を取崩し法人税等調整額に計上したため、大幅な減益となりました。
EBITDAは、前年同期比24.1％増の690億円でした。

(単位：億円）

売

上

前年同期比

前連結会計年度

当連結会計年度

高

7,012

8,554

＋22.0%＋18.2%

現地通貨ベース

営

業

利

益

397

429

＋8.1%

＋7.1%

経

常

利

益

365

438

＋20.0%

ー

親会社株主に帰属する当期純利益

132

44

△67.0%

―

E

A

556

690

＋24.1%―

US$/円（平均）106.37109.75＋3.2%

ーEUR/円（平均）121.43129.73

＋6.8%

ー

B

I

T

D

EBITDA：親会社株主に帰属する当期純利益＋法人税等合計＋支払利息－受取利息＋減価償却費＋のれん償却額

25 DIC Corporation

事業の経過及びその成果

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

以下にセグメント別業績をご報告申し上げます。

セ グ メ ン ト

上

前連結 当連結
会計年度 会計年度

高

営

業 利

前年同期比

前連結 当連結
会計年度
会計年度
現地通貨
ベース

益
前年同期比
現地通貨
ベース

4,398 ＋13.2%

＋9.8%

218

216

カ ラ ー ＆デ ィ ス プ レ イ

1,058

1,672 ＋58.0% ＋51.7%

84

40 △53.2% △49.3%

ファンクショナル
プ ロ ダ ク ツ

2,360

2,833 ＋20.1% ＋17.1%

171

262 ＋53.2% ＋49.4%

その他、全社・消去

△290

△349

△76

△89

―

ー

計

7,012

8,554 ＋22.0% ＋18.2%

397

429

＋8.1%

＋7.1%

ー

―

△0.7%

△0.2%

セグメント別売上高構成比（当連結会計年度）

ファンクショナル
プロダクツ

計

8,554
億円

カラー＆
ディスプレイパッケージング＆グラフィック49.4％

計

ファンクショナル
プロダクツ

50.6％

18.8％

429
億円

パッケージング＆グラフィック

41.8％

監査報告書

31.8％

セグメント別営業利益構成比（当連結会計年度）

計算書類

各セグメントの業績の詳細は、27ページから32ページまでに記載のとおりです。前年同期比の（）内の数値は、現地通貨ベースでの増減比を表しています。

連結計算書類

3,884

事業報告

パッケージング＆グ ラ フ ィ ッ ク

株主総会参考書類

売（単位：億円）

カラー＆
ディスプレイ

7.6％※上記グラフの割合は、その他、全社・消去の数値を足し戻して算出しています。

DIC Corporation 26

事業の経過及びその成果

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

パッケージング＆グラフィック
包装材料を通じて、社会やくらしに「安全・安心」を提供する
主要製商品[プリンティングマテリアル]
グラビアインキ、フレキソインキ、
オフセットインキ、新聞インキ、ジェットインキ、
金属インキ、印刷用プレート、
セキュリティインキ

[パッケージングマテリアル]
ポリスチレン、包装用接着剤、多層フィルム

4,398

売上高

億円

前年同期比 ＋13.2 ％ (＋9.8%)

● 売上高

4,398

216億円
前年同期比

△0.7 ％ (△0.2%)● 営業利益

（億円）

218

216

53

48

2,651

122

132

620

731

44

38

第123期

第124期

第123期

第124期

3,884

1,023

2,354

27 DIC Corporation

セグメント別業績

（億円）

営業
利益

1,147

■■日本
■■米州・欧州
アジア・オセアニア※左記グラフの数値にはセグメント内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績
数値と必ずしも一致しません。

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
事業報告

売上高は、前年同期比13.2％増の4,398億円でした。食品包装分野では、パッケージ用インキは米州や欧州で引き続き出荷が堅調であったことに加え、国内では、食品包装需要が回復傾向となり、増収となりました。商業印刷や新聞を主用途とする出版用インキについては、国内での商業向けがチラ
シやイベント関連印刷物の需要減により減収となるも、引き続き市況が好調なアジアや堅調な需要に支えられる米州や欧州で売上を伸ばしたことで、増収となりました。デジタル印刷で使用されるジェ
ットインキは屋外広告（看板・ポスター）やバナーなどの産業用や商業印刷用が年間を通して好調に推移したことに加え、2020年6月に実施したテキスタイル用事業の買収効果もあり、大幅な増収となりました。
営業利益は、前年同期比0.7％減の216億円でした。国内及び海外いずれも原料価格上昇による原料コストの増加の影響が一層強まり、各地域で価格対応に取り組みましたが、日本とアジアでは、減益となり、セグメント全体でもほぼ前年並みとなりました。

招集ご通知

Packaging & Graphic（ご参考）新技術の開発

計算書類
監査報告書

パンなど食品包装フィルム向けでアルコール除菌剤に対する高い耐性を付与した表刷りバイ
オマスグラビアインキを開発し、またアルコール耐性が高く耐熱・耐油性にも優れた抗菌ニスの開発も同時に進め、販売を開始しました。
軟包装材用接着剤では、従来の石油由来製品と同等の性能を発揮するバイオマス系接着剤を開発し、市場での実績を拡大しています。
海外では、サンケミカルグループが、ポリ塩化ビニル（PVC）フリーのラミネーション用イン
キ、紙・フィルムを堆肥化（コンポスト化）可能とするコーティング、バイオマス原料の含有量を高めた水性インキ及びコーティング、リサイクル
過程において印刷されているインキ成分を除去（脱墨）可能なインキなど、サステナブルなパッ
ケージの構成に役立つ製品群の市場展開を進めています。

連結計算書類

バイオマス原料を使用したグラビアインキ、抗菌ニス、軟包装材用接着剤を開発

DIC Corporation 28

セグメント別業績

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

カラー＆ディスプレイ
表示材料を通じて、社会やくらしに「彩り」を提供する主要製商品[カラーマテリアル]
インキ用顔料、塗料・プラスチック用顔料、スペシャリティ用顔料、カラーフィルタ用顔料、化粧品用顔料、ヘルスケア食品[ディスプレイマテリアル]
TFT液晶、STN液晶

1,672

売上高

億円

前年同期比 ＋58.0 ％ (＋51.7%)

● 売上高

（億円）

1,672

326
1,058

営業
利益

40 億円
前年同期比

● 営業利益1,457

28

29 DIC Corporation

セグメント別業績

40

69
△28

852

第123期

（億円）

84

56

279

△53.2 ％ (△49.3%)

第124期

第123期

第124期

■■日本
海外

※左記グラフの数値にはセグメント内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績
数値と必ずしも一致しません。

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

計算書類
監査報告書

カラーマテリアルでは、ディスプレイのカラーフィルタ用顔料の新製品開発に注力している
ほか、化粧品におけるサステナブル意識の高まり、天然志向に合わせたリナブルーなど天然色素の活用や、グリーンバイオベンチャー企業との資本業務提携による藍藻類スイゼンジノリ
由来の多糖類サクランを用いたUVケア関連製品などの開発を行っています。
液晶材料では、液晶技術を応用したスマートウ
ィンドウ製品や液晶アンテナの開発を進めています。
海外では、サンケミカルグループが環境意識の高まりを背景に、冷却コストの削減に貢献する近赤外線反射顔料や、プラスチックリサイクルの高効率化を実現する透明顔料の実績を伸ばしています。

連結計算書類

天然志向に合わせて化粧品用にリナブルーなど天然色素、藻類由来材料を活用

事業報告（ご参考）新技術の開発

株主総会参考書類

売上高は、前年同期比58.0％増の1,672億円でした。C&E顔料事業を除くと、13.9％の増収となりました。既存事業につきましては、色材分野では、全体で増収となるなか、化粧品用顔料の出荷が引き続き回復基調となりました。ディスプレイ分野では、カラーフィルタ用顔料は堅調なパネル需要により高い出荷状況を維持し増収となりましたが、ＴＦＴ液晶は中国メーカーとの競争激化により、減収となりました。スペシャリティ分野では、光輝材が引き続き欧州での建材用発泡コンクリートの需要増により、増収となりました。こうした既存事業の増収に加え、C&E顔料事業の業績が連結対象となったことが全体の売上高を更に押し上げました。C&E顔料事業につきましては、世界的なコンテ
ナ不足による海運需給の逼迫に加え、統合後の物流体制の構築に時間を要したことによる出荷遅延を理由に、売上高が伸び悩みました。
営業利益は、前年同期比53.2％減の40億円でした。C&E顔料事業を除くと、56.8％の増益となりました。化粧品用顔料の出荷回復に加え、カラーフィルタ用顔料や光輝材など高付加価値製品の出荷が引き続き堅調であるなど、既存事業は好調を維持しましたが、C&E顔料事業の売上高の伸び悩みに加え、同事業の物流問題の解消に係る営業費用が膨らんだことや統合に伴う一時費用を計上したことなどから、大幅な減益となりました。

招集ご通知

Color & Display

抗酸化能力を持つ天然系青色色素でスキンケアからメイ
ク、日用品まで美しい青を演出

DIC Corporation 30

セグメント別業績

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

ファンクショナルプロダクツ
機能材料を通じて、社会やくらしに「快適」を提供する主要製商品[パフォーマンスマテリアル]
インキ・塗料用、成形用、接着用、繊維加工用の各種合成樹脂(ポリエステル、エポキシ、ウレタン、アクリル、改質剤、フェノール)、製紙用薬品、アルキルフェノール、
硫化油、繊維着色剤、金属石鹸、電子材料用界面活性剤[コンポジットマテリアル]

2,833億円

売上高

前年同期比

● 売上高

＋20.1 ％ (＋17.1%)

（億円）

営業
利益

262億円
前年同期比

● 営業利益

2,833

（億円）

171

■■日本
海外

161

83

809

1,083

87

101

第123期

第124期

第123期

第124期

31 DIC Corporation

セグメント別業績

2,013＋53.2 ％ (＋49.4%)

262

2,360

1,761

PPSコンパウンド、樹脂着色剤、住宅内装建材、
工業用テープ、中空糸膜、中空糸膜モジュール、
理化学・診断薬資材、機能性光学材料※左記グラフの数値にはセグメント内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績
数値と必ずしも一致しません。

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
事業報告

売上高は、前年同期比20.1％増の2,833億円でした。半導体分野を主用途とするエポキシ樹脂は電子機器に使用される封止材向けを中心に出荷が好調に推移しました。また、スマートフォンなどのモ※バイル機器を主用途とする工業用テープの出荷も堅調に推移しました。サステナブル樹脂 は、電気・電子、建材向けなど幅広い用途の出荷が好調に推移するなか、アジアにおいて自動車向け材料の出荷が一部停滞しました。自動車の軽量化や電装化に伴って用途が拡大しているPPSコンパウンド
は、自動車市場への半導体不足による影響が懸念されるなか、引き続き国内を中心に安定した受注状況を維持し、全ての地域で増収となりました。
営業利益は、前年同期比53.2％増の262億円でした。原料コストが増加傾向にあるなか、エポキ
シ樹脂など高付加価値製品の出荷が引き続き好調を維持していることに加え、各製品で価格対応に取り組んだことにより、大幅な増益となりました。

招集ご通知

Functional Products※サステナブル樹脂：環境対応と機能性を高めることを目指した樹脂戦略製品の総称で、水性、UV
硬化型、ポリエステル、アクリル、ウレタン樹脂が含まれます。

スマートフォン向けに薄型で易解体性と強接着性を有する粘着テープなどを開発

計算書類
監査報告書

合成樹脂では、次世代通信規格5Gの本格的普及に向けた電子回路基板用の低誘電材料や、生分解性樹脂コンパウンドの流動性を改善する高バイオマス度の改質剤などを開発しました。
PPSコンパウンドでは、自動車関連で電動化に
スマートフォンの様々な部分に
当社の工業用テープが使用されています
関わる各種パーツ向け合金（アロイ）や、車載センサー用の非アルミナ系絶縁性放熱タイプの製品
カバーパネルなどを市場に投入しました。
LCD/OLED
モジュール周辺部材
工業用テープでは、スマートフォン向けに薄型
FPC 周辺部材
で易解体性と強接着性を有する粘着テープや、
カメラモジュール
コネクタ
PC向けに着脱容易性（リワーク性）に優れる粘着
テープを開発しました。
バッテリー
また、可視光光触媒と抗菌金属を複合化し、セ機能性シート固定用
ルフクリーニング性などの独自機能も見いだした
無機系抗ウイルス剤を市場に投入しました。

連結計算書類（ご参考）新技術の開発

DIC Corporation 32

セグメント別業績

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

２ 直前３事業年度の財産及び損益の状況■

当社グループの営業成績及び財産の状況の推移は、以下のとおりです。
第121期
2018年12月期

第122期
2019年12月期

第123期
2020年12月期

第124期(当連結会計年度)
2021年12月期

高 (百万円)

805,498

768,568

701,223855,379

益 (百万円)

48,38541,332

39,66342,893

(％)

6.0

5.4

5.7

5.0

益 (百万円)

48,702

41,30236,45243,758

親会社株主に帰属する (百万円)
当 期 純 利 益

32,02823,50013,2334,365

１株当たり当期純利益(円)

338.40248.29139.81

46.12

区
売

上

営
営

分

業
業

経

利
利

常

益
利

率

純

資

産 (百万円)

327,334

343,497351,364

381,008

総資

産 (百万円)

801,296803,083

817,950

1,071,481(注１) 当社は、第120期より「株式給付信託(BBT)」を導入し、当該信託が保有する当社株式を連結計算書類において自己株式として計上しています。これに伴い、１株当たり当期純利益の算定上、当該信託が保有する当社株式を「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式に含めています。
(注２) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日) 等を第122期の期首から適用しており、第121期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

■売上高

（百万円）

■営業利益・営業利益率■■ 営業利益（百万円）

営業利益率（％）■親会社株主に帰属する当期純利益・１株当たり当期純利益■■ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
１株当たり当期純利益（円）805,498 768,568

855,379
701,223

48,385

6.0

41,332

39,663

5.4

5.7

42,893

5.0

32,02823,500338.4013,233248.294,365
46.12
第121期 第122期 第123期 第124期
139.81

第121期 第122期 第123期 第124期

33 DIC Corporation

直前３事業年度の財産及び損益の状況

第121期 第122期 第123期 第124期

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

３ 資金調達等についての状況■

当社グループは、金融機関からの借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーの発行により、資金調達を行いました。
なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は、ドイツBASF社のColors & Effects顔料事業に関する株式及び資産の買収等により、前連結会計年度末と比べて1,175億円増加し、3,842億円（リ株主総会参考書類

１）資金調達ース債務含む）となりました。
事業報告２）主要な借入先及び借入額（2021年12月31日現在）
借入先

借 入 額 （百万円）
79,094

株式会社みずほ銀行

39,019第一生命保険株式会社

12,500３）他の会社の事業の譲受けの状況
当社 グループ は 、 顔料事業 の 拡大 のため2021年６月30日付 で ドイツBASF社 のColors &連結計算書類株式会社三菱UFJ銀行

Effects顔料事業に関する株式及び資産を取得しました。これによりColors & Effects USA LLC、計算書類

他17社が当社の連結子会社となりました。

監査報告書
DIC Corporation 34

資金調達等についての状況2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知４）設備投資当社グループは、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、併せて省力化、合理化、保全及び環境安全関連の投資を行っています。
当連結会計年度における設備投資の総額は386億円となりました。セグメントごとの主な設備更新・増設等は以下のとおりです。
セグメント

設備投資

概要

パッケージング＆グラフィックパッケージングマテリアル製
造設備更新等

包装材料市場の拡大に伴い、パッケージ用インキ及び包装材料のポリスチレンの生産効率を向上させる
ため更新、最適化投資などを行いました。

カラー＆ディスプレイ

顔料製造設備増強等

塗料用顔料や機能性顔料などの事業拡大に伴い、生産効率を向上させるための設備増強などを行いました。

ファンクショナル
プロダクツ

合成樹脂製造設備増設等

環境対応への意識の高まりから需要が拡大している
水性及び無溶剤型合成樹脂の製造設備増設などを行いました。

その他及び全社

情報システムの更新等

デジタルトランスフォーメーションに対応可能な新しい情報システムへの更新を進めています。

顔料製造設備（インドネシア）

35 DIC Corporation

資金調達等についての状況

パッケージングマテリアル製造設備（日本）2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

４ サステナビリティ（持続可能性）に向けた取組み■

確に把握しながらグローバルに活動を推進しています。そのような中、新たな 長期経営計画「DIC
Vision 2030」では、目指す姿に“社会の持続的繁栄に貢献する事業ポートフォリオを構築”と“地球環
境と社会のサステナビリティ実現に貢献”を掲げました。
当社グループは、上記の目標の達成に向かって、サステナビリティ基本方針を定め、１）安全と株主総会参考書類

当社グループは、ESG部門を設置して、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する社会の要請を的

健康の確保、２）リスクマネジメント、３）公正な事業慣行・人権と多様性の尊重、4）環境との調り組んでいます。
企業を取り巻く課題が多様化する中で、上記の活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献し、ス

事業報告

和・環境保全、５）イノベーションによる社会的価値の創出と持続的な成長の実現を掲げ、活動に取

テークホルダーの皆様から信頼される企業であり続けたいと願っています。

独自性を発揮するテーマ

コンプライアンスBCP・危機管理
情報セキュリティ

なお、脱炭素社会に向けた取り組みが加速するなど社会の変化が著しい中、2022年より「デジタ

監査報告書

基幹的な
テーマ

安全・環境・健康
気候変動
品質
人材マネジメント
持続可能な調達計算書類

基幹〜差別化
テーマ

サステナビリティ関連技術と製品の開発
新しい価値の創造
デジタルトランスフォーメーション
社会との共生・社会貢献
ステークホルダーとのコミュニケーション

連結計算書類

具体的にサステナビリティ活動を支える13のテーマは、以下のとおりです。

ルトランスフォーメーション」、「気候変動」をテーマとして新設しています。当社グループは、コ
ンプライアンス遵守の下、安全・環境・健康及び品質を化学企業である当社の基本としながら、今後も様々な社会課題に取り組んでまいります。

DIC Corporation 36

資金調達等についての状況2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

５ 対処すべき課題■

当社グループは、2030年に向けて、“DICが貢献する社会”を「グリーン」「デジタル」「Qualityof Life （QOL）」とし、DICの強みを活かして貢献できる５つの重点事業領域を定め、経営資源を集中し、“社会の持続的繁栄に貢献する事業ポートフォリオを構築”と“地球環境と社会のサステナビリ
ティ実現に貢献”を、以下の戦略のもと実現していきます。
１ 事業ポートフォリオの変革■
1）事業ポートフォリオの変革の内容
サステナブルエネルギー 、 ヘルスケア 、 スマートリビング 、 カラーサイエンス 、 サステナブルパッケージを重点事業領域と定め、経営資源を集中

2）事業ポートフォリオの変革を支える５つの具体的施策① 人的資本経営の強化 ② 戦略投資（2025年までの戦略投資枠2,300億円）③ 技術プラットフォームの拡充 ④ グローバル経営体制の強化 ⑤ IT･DXの推進
２ サステナビリティ戦略■※① サステナブル製品 の拡大（目標：2030年 サステナブル製品 売上高比率 60％）
② CO２排出量削減の推進（目標：2030年 CO２排出量 50％削減 2050年カーボンネットゼロ）③ サーキュラーエコノミーへの対応※DICの強みを発揮し、社会課題の解決に貢献できるかを基準とした独自の指標を用いて”サステナブル製品”を定義「 DIC Vision 2030 」の目指す姿

1

社会の持続的繁栄に貢献する事業ポートフォリオを構築

2 地球環境と社会のサステナビリティ実現に貢献● 成長市場における事業拡大と新事業創出により、“インキ製品に依存しない事業ポートフォリオを確立”● サステナビリティ戦略を推進し、●「サステナブル製品」の拡大を通じて、 「グリーン社会」
・“カーボンニュートラル社会の実現”を目指す「デジタル社会」・「QOL社会」 に貢献し企業価値を向上

目標

2030年 サステナブル製品 売上高比率

60 %（2020年40%）

貢献する社会
グリーン社会
カーボンニュートラルの実現● サーキュラーエコノミーの実現●

37 DIC Corporation

対処すべき課題

QOL社会

デジタル社会
情報通信の進化● CASE・MaaSの発展● AI技術・IoT技術の発達●

安全・安心・便利な生活の実現● 食料問題の解決● 多様な価値観の実現●

目標

2030年 CO₂排出量

50 % 削減

DIC NET ZERO 2050
DICグループは、「2030年度50%削減（2013年度比）」「2050年度カーボンネットゼロ」の実現を目指します2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

特集

Special Topics

長期経営計画「DIC Vision 2030」の基本戦略

当社グループは、長期経営計画「DIC Vision 2030」（2022年～2030年）に掲げる目指す姿を実現すべく事業ポートフォリオ変革とサステナビリティ戦略に取り組んでいきます。
長期経営計画「DIC Vision 2030」の詳細につきましては、当社ウェブサイトからご参照ください。

事業報告

https://www.dic-global.com/ja/ir/management/plan.html
１ 事業ポートフォリオ変革■

・成長性の高い市場で当社の強みを発揮

サステナブル
エネルギー
領域

ヘルスケア
領域
スマート
リビング
領域

構造改革事業

・ビジネスモデルを変革し収益基盤を強化

・効率化により収益を最大化

カラー
サイエンス
領域

出版用インキ事業

サステナブル
パッケージ
領域

監査報告書

安定基盤事業

・既存事業基盤を活用し成長領域にシフト

計算書類

・より集中的に投資し新たな事業の柱を構築

連結計算書類● 「グリーン社会」「デジタル社会」「QOL社会」に対し、当社の強みを活かして貢献できる５つ□の重点事業領域を定め、経営資源を集中。
●□サステナブルエネルギー領域やヘルスケア領域を支える基盤技術として、無機材料設計技術とバイオ材料設計技術を確立。既存基盤技術との融合により新たな価値を創造。
● 出版用インキ事業とTFT液晶事業は、効率的な運営を進める「構造改革事業」と位置付ける。
□

次世代･成長事業

株主総会参考書類

１

TFT液晶事業

DIC Corporation 38

特集1

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

２ 事業ポートフォリオの変革の領域とこれを支える施策■① 事業ポートフォリオの変革に関する５つの重点事業領域

ヘルスケア領域

サステナブルエネルギー領域● スペシャリティな素材を通じて、電化社会や水素化社会を支える基盤となる高性能・長寿命な二次電池・燃料電池の実現に貢献
具 ・二次電池用材料、燃料電池用材料
体 ・機能性無機フィラー例● 高機能ニュートリション材料を通じて、幅広い世代の健康を実現● ヘルスケア素材やサービスを通じて安全・安心・彩り・快適を提供し、QOLの向上を実感できる未来を実現
具 ・高機能ニュートリション
体 ・天然由来スキンケア素材
例

スマートリビング領域

カラーサイエンス領域

サステナブルパッケージ領域● 高機能な素材・ソリューションを提供し、地球環境と共存するサステナブル
社会の実現に貢献● サステナブルでエコロジカルな彩りを提供● よりおいしく、より楽しく、より安全なものが消費者に届くよう素材でサポート● デジタル化により進化・発展する暮らしにおいて、化学的ソリューションを通じた新しい生活体験を提供

具 ・5G/6G通信対応材料
体 ・次世代半導体用樹脂
例 ・異種接合ソリューション

● 高い意匠性を活かし、快適空間を提供● 色素技術を駆使した機能性素材を通じ、利便性・充足感・安心・安全を提供● 安全・安心と便利を両立し、フードロス削減にも貢献● 易リサイクル設計、植物由来・再生原料の活用などにより、循環社会を実現

具 ・機能性顔料（LiDAR、遮熱）体 ・バイオマス顔料
例 ・化粧品向け天然色素

・ハイバリア性材料

具 ・バイオマスパッケージ
体 ・リサイクルシステム
例 （ケミカルリサイクル・マテリアルリサイクル）② 事業ポートフォリオ変革のための重要施策

人的資本経営の強化● 人的資本価値を最大化する戦略的人材ポートフォリオ構築□

戦略投資● 事業ポートフォリオ変革に向けたM&A等の戦略投資を実施□● ROICを意識した事業ポートフォリオを構築□● 2025年までの戦略投資枠2,300億円□

技術プラットフォームの拡充● 計算科学を駆使した研究開発への転換□● 新たな基盤技術の確立□

グローバル経営体制の強化● グローバル経営モデルを高度化し、重点事業領域のグローバル展開を加速□

IT･DXの推進● デジタル技術の活用による新たな付加価値の提供と企業体質の強化□

39 DIC Corporation

特集1

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招集ご通知

３ サステナビリティ戦略■

地球環境と社会のサステナビリティ実現に貢献するため、以下の施策を取ってまいります。

● 2050年カーボンネットゼロの実現に向け、2030年度CO２ 排出量50％削減□（Scope１＆２、2013年度比）※2013年度 → 2020年度で、23.6％の削減を達成済

サーキュラーエコノミーへの対応● サーキュラーエコノミーへの対応を進め持続可能な社会に貢献□貢献する社会

当社製品の提供価値

グリーン社会● カーボンニュートラルの実現● サーキュラーエコノミーの実現

デジタル社会● 情報通信の進化● CASE・MaaSの発展●●●

大容量高速通信
IoT（モノのインターネット）● AI技術・IoT技術の発達● 安全・安心・便利な生活の実現● 食料問題の解決● 多様な価値観の実現

健康、快適● フードロス対応● 低VOC、安全●・ ハイバリア性材料
・ バイオマスパッケージ・ バイオマス顔料
・ 機能性顔料（遮熱）・ 5G/6G通信対応材料
・ 次世代半導体用樹脂
・ 機能性顔料（LiDAR）
・ 高機能ニュートリション
・ 天然由来スキンケア素材

監査報告書

QOL社会

・ 二次電池/燃料電池用材料
・ 機能性無機フィラー

計算書類

再生可能原料
省エネ、断熱・軽量化● 海洋プラスチック対応● リサイカブル製品● 廃棄物削減● 長寿命●

サステナブル製品例

連結計算書類

当社が貢献する社会とサステナブル製品の例

事業報告

CO２排出量削減の推進

株主総会参考書類

サステナブル製品の拡大● 当社の強みを発揮し、社会課題の解決に貢献できるかを基準とした独自の指□標を用いて”サステナブル製品”を定義● ５つの重点領域における“サステナブル製品”比率の拡大を通じて社会課題の解□決に貢献（目標：2030年サステナブル製品売上高比率 60％（2020年40％））

・ 化粧品向け天然色素

DIC Corporation 40

特集1

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特集

２
Special Topics

サーキュラーエコノミーへの対応～印刷インキ除去技術によるマテリアルリサイクルの効率化

当社グループは、持続可能な社会実現のための重要施策の一つであるサーキュラーエコノミーに対応するため、大手製パンメーカーと協業でパンの食品包装に使用されるプラスチック由来の軟包装フィルムをマテリアル※
リサイクル により再資源化するための取り組みを開始しました。
フィルム

軟包装フィルムは、包装材としての機能を満たすため印刷インキや接着剤など複層構造で成形されています。従来のマテリアルリサイクルの手法で接着剤

は、印刷インキなどが着色されたペレット（プラスチック樹脂）に再生加工されるため、リサイクルにより再利用可能な用途が限定されていました。
当社グループは、軟包装フィル
ム加工及び印刷工程で排出される

被着体

インキ

廃棄軟包装フィルムの再利用工程

試し刷りなどの廃材を回収し、新たに導入した印刷インキ除去技術
を用いて着色されていないリサイ
クルペレットに戻し、新たな用途へ再生させる資源化検証を大手製

成形加工
廃棄軟包装
フィルム

脱インキ

再利用

原料化（造粒）パンメーカーと共同で進めています。実証プラントでは、脱インキ・原料化（造粒）・成形加工・再利用までの工程でプロセス最適化に向けて検証します。これにより高度なマテリアルリサイクルを実現し、廃棄フィルムの再生用途を拡大します。

当社グループは、世界的な社会課題である廃プラスチックや海洋プラスチック問題に対し、サステナビリティ
戦略として対応すべき領域を定め、取り組みを強化しています。食品包装などのパッケージ素材については、ポリスチレン、フィルム、インキ、接着剤などの素材がプラスチックのマテリアルリサイクル特性に及ぼす影響について基礎的な研究を行い、地球環境のサステナビリティに貢献するパッケージソリューションの提供を目指しています。当社グループは、本協業により軟包装フィルムの高度な再資源化を図り、社会課題であるプラスチッ
クごみ問題の解決やプラスチック資源の循環社会の実現を目指します。
※マテリアルリサイクルとは、使用後の製品を同じ製品の材料や原料として再利用すること、又は元の製品類から別の分類の材料や原料へ生成し直し再利用することです。

41 DIC Corporation

特集2

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招集ご通知

６ 主要拠点（主要な営業所及び工場）■

株主総会参考書類

１）当社

本社
東京都中央区日本橋三丁目７番20号
支店
大 阪 支 店（大阪府）

名古屋支店（愛知県）

工場・研究所
千 葉 工 場（千葉県）

北 陸 工 場（石川県）

堺場（大阪府）

鹿 島 工 場（茨城県）

四日市工場（三重県）

小 牧 工 場（愛知県）

埼 玉 工 場（埼玉県）

館 林 工 場（群馬県）

滋 賀 工 場（滋賀県）

総合研究所（千葉県）

工

事業報告

東 京 工 場（東京都）

欧州

連結計算書類■グローバルネットワーク（63国・地域 189社）

北米
アジア
社

日本

社

社
社

中南米

オセアニア
社

社

監査報告書

アフリカ

計算書類

社

DIC Corporation 42

主要拠点等

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知２）子会社及び関連会社
パッケージング＆グラフィック 112社
DICグラフィックス株式会社（東京都）
Sun Chemical Group Coöperatief U.A.（オランダ）
PT. DIC GRAPHICS（インドネシア）
南通迪愛生色料有限公司（中国）DIC India Limited （インド）
DIC Graphics（Thailand）Co., Ltd.（タイ）DIC (MALAYSIA) SDN. BHD. (マレーシア)

他105社

カラー＆ディスプレイ 28社
Colors & Effects USA LLC（米国）Sun Chemical Colors & Effects GmbH（ドイツ）青島迪愛生精細化学有限公司（中国）Earthrise Nutritionals LLC（米国）他 24 社

ファンクショナルプロダクツ 39社
星光PMC株式会社（東京都）
DICデコール株式会社（埼玉県）
DICマテリアル株式会社（東京都）
DIC EP株式会社（千葉県）
DICプラスチック株式会社（埼玉県）

張家港迪愛生化工有限公司（中国）Siam Chemical Industry Co., Ltd.（タイ）
常州華日新材有限公司（中国）立大化工股份有限公司（台湾）迪愛生合成樹脂（中山）有限公司（中国）他 29 社

その他 9社
DIC Asia Pacific Pte Ltd（シンガポール）

迪愛生投資有限公司（中国）（ご参考）DICのダイバーシティ＆インクルージョン

43 DIC Corporation

主要拠点等

他7社

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招集ご通知

７ 重要な子会社及び関連会社の状況
■
所在地

資本金

議決権比率

主要な事業内容

Sun Chemical Group
Coöperatief U.A.

オランダ

2,469,852
サンケミカルグループ会社に対する投資及び100.0％千ユーロ
資金の貸付

DIC Asia Pacific Pte Ltd シンガポール

310,161
アジア・オセアニア地域のグループ会社に対する投100.0％
千シンガポールドル
資、資金の貸付及び当社関連製商品の製造、販売

中国

915,241
中国地域のグループ会社に対する投資及び資100.0％
千人民元
金の貸付

Colors & Effects USA LLC

米国

252,939
千米ドル

DICグラフィックス株式会社

東京都

500
百万円

66.6％ 印刷インキ等の製造、販売

星光PMC株式会社

東京都

2,000
百万円

54.5％

合同会社DICインベスト
メンツ・ジャパン

東京都

91100.0％ グループ会社に対する投資及び資金の貸付
百万円

太陽ホールディングス株式会社

埼玉県

9,612
百万円

事業報告

迪愛生投資有限公司

100.0% 顔料及び関連製品の製造、販売

製紙用薬品及び印刷インキ用・記録材料用樹脂の製造、販売

太陽グループの経営戦略構築、子会社への経
営指導、研究開発等計算書類(注１) Sun Chemical Group Coöperatief U.A.及びColors & Effects USA LLCには資本金に相当する金額がないため、同社の資本金欄には、資本準備金に相当する金額を表示しています。
(注２) BASF Colors & Effects USA LLCは、2021年10月18日付でColors & Effects USA LLCへ社名を変更しました。
(注３) 議決権比率は、間接保有を含んでいます。
(注４) 太陽ホールディングス株式会社に対する議決権比率は19.9％ですが、実質的な影響力を持っているため、当社の関連会社としています。

連結計算書類19.9％

株主総会参考書類

会社名

８ 従業員の状況■
従業員数 (人)11,095
4,300
5,129
609
1,341
22,474■従業員数の推移（人）

20,62020,513

20,242

5,933

5,929

5,914

8,673

8,457

8,308

22,474
5,852
10,684

6,014

6,127

6,020

5,938

第121期

第122期

第123期

第124期

■■日本
■■米州・欧州
アジア・
オセアニア

監査報告書

セグメント
パッケージング＆グラフィック
カ ラ ー ＆ デ ィ ス プ レ イ
ファンクショナルプロダクツ
その他
全社 （ 共 通 ）合計

DIC Corporation 44

重要な子会社及び関連会社の状況、従業員の状況

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

株式に関する事項

2

１ 発行可能株式総数■

150,000,000株

所有者別
分布状況

２ 発行済株式の総数■

95,156,904株

３ 株主数
■

39,861名

４ 大株主■

金融商品取引業者

自己名義株式

5.2%

0.4%

個人・その他

13.5%

その他の法人

16.5%

金融機関

40.6%

外国法人等

23.9%

株主名
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

持 株 数 (株)14,012,100

持株比率 (％)
14.78

株式会社昌栄株式会社日本カストディ銀行（信託口）
第一生命保険株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社日本カストディ銀行（信託口４）
JP MORGAN CHASE BANK 385632
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
JP MORGAN CHASE BANK 380072
日本生命保険相互会社

12,694,386
5,113,100
3,500,009
2,690,200
2,438,800
2,068,405
2,020,859
1,911,600
1,900,075

13.39
5.39
3.69
2.84
2.57
2.18
2.13
2.02
2.00

(注１) 大株主上位10名を記載しています。
(注２) 持株比率は自己株式（370,250株）を控除して算出しています。なお、自己株式には、「株式給付信託（BBT）」に基づき株式会社日本
カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式（131,700株）を含んでおりません。

５ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況■
取締役（社外取締役を除く）
社外取締役
監査役

(注)

退任した会社役員に対して業績連動型株式報酬として交付された株式を記載しております。

45 DIC Corporation

株式に関する事項

株式数
4,084株－－

交付対象者数１名－－

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

会社役員に関する事項

３

１）取締役
地

位

氏

取締役会長

取

締

役

斉藤 雅之
猪野

担当及び重要な兼職の状況

取締役会
出席状況

Sun Chemical Group Coöperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board

16／16回（100％）
16／16回（100％）

薫

玉木 淑文

社長補佐
太陽ホールディングス株式会社 取締役

川村 喜久

ＤＩＣグラフィックス株式会社

浅井

取 締 役
執 行 役 員

古田 修司

健

取締役会長

経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当
Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board
株式会社ルネサンス 社外取締役
財務経理部門長 最高財務責任者
合同会社ＤＩＣインベストメンツ・ジャパン 代表職務執行者

外

独

立

取

締

役

塚原 一男

アスクル株式会社

社

外

独

立

取

締

役

田村 良明

川崎重工業株式会社 社外取締役

社

外

独

立

取

締

役

昌 子 久仁子

株式会社ニチレイ 社外取締役
株式会社メディパルホールディングス 社外取締役

２）監査役
地

位

氏

名

社外取締役

担当及び重要な兼職の状況

11／11回（100％）
11／11回（100％）
16／16回（100％）
16／16回（100％）
16／16回（100％）

取締役会 監査役会
出席状況 出席状況

二宮 啓之

16／16回 16／16回（100％） （100％）

監査役 (常勤)

生嶋 章宏

16／16回 16／16回（100％） （100％）

外

独

立

監

査

役

千葉 通子

社

外

独

立

監

査

役

名倉 啓太

公認会計士
カシオ計算機株式会社 社外取締役 監査等委員
ＴＤＫ株式会社 社外監査役
弁護士
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 社外取締役

監査報告書

監査役 (常勤)

社

計算書類

社

16／16回（100％）
連結計算書類取 締 役
執 行 役 員16／16回（100％）

事業報告

代表取締役
社長執行役員
代表取締役
副社長執行役員名

株主総会参考書類

１ 取締役及び監査役の氏名等■

16／16回 16／16回（100％） （100％）
11／11回 11／11回（100％） （100％）(注１) 取締役のうち、塚原一男氏、田村良明氏及び昌子久仁子氏は、社外取締役です。
DIC Corporation 46

会社役員に関する事項

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知(注２) 監査役のうち、千葉通子氏及び名倉啓太氏は、社外監査役です。
(注３) 監査役 二宮啓之氏は、長年当社の経理業務を担当し、経理部長、財務経理部門長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(注４) 社外監査役 千葉通子氏は、公認会計士の資格を有し、長年会社の監査に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(注５) 社外監査役 名倉啓太氏は、企業法務における知見に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(注６) 当社は、社外取締役 塚原一男氏、田村良明氏及び昌子久仁子氏並びに社外監査役 千葉通子氏及び名倉啓太氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。
(注７) 取締役 浅井健氏及び古田修司氏並びに監査役 名倉啓太氏は、2021年３月30日開催の第123期定時株主総会において、新たに選任され就任しました。
(注８) 2021年３月30日開催の第123期定時株主総会の終結の時をもって、取締役 中西義之氏及び監査役 武智克典氏は退任しました。
(注９) 取締役 浅井健氏及び古田修司氏の取締役会出席状況並びに監査役 名倉啓太氏の取締役会及び監査役会出席状況は、就任日（2021年
３月30日）以降同年12月31日までに開催された取締役会及び監査役会を対象としております。
(注10) 当社は、社外取締役及び社外監査役全員とそれぞれ責任限定契約を締結しており、社外取締役及び社外監査役は、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしています。
(注11) 2022年１月１日付で、取締役の地位の一部が以下のとおり変更になりました。

地

位

氏

名

取
締
役
常務執行役員浅井

取締役
常務執行役員古田 修司

健

担当及び重要な兼職の状況
経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当
Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board
株式会社ルネサンス 社外取締役
財務経理部門長 最高財務責任者
合同会社ＤＩＣインベストメンツ・ジャパン

代表職務執行者

３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の全取締役、全監査役、全執行役員及び会社法上の重要な使用人（既に退任した者を含む）を被保険者とする、会社法第430条の３第1項に規定する
役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しています。
当該保険契約は、被保険者が、その地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を補填するものであり、1年ごとに契約更新しています。
（ご参考）当社は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しています。
2022年１月１日現在の取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
地

位

氏

名

担

常務執行役員古田 尚義

生産統括本部長

常務執行役員中藤 正哉

総務法務部門長、人事戦略部長

47 DIC Corporation

会社役員に関する事項

当大阪支店、名古屋支店担当

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

位

氏

名

担

招集ご通知

地

当

畠中 一男

迪愛生投資有限公司

常務執行役員川島 清隆

技術統括本部長

常務執行役員曽田 正道

パッケージング＆グラフィック事業部門長、プリンティングマテリアル製品本部長

常務執行役員髙野 聖史

新事業統括本部長

秋山 義成

カラー＆ディスプレイ事業部門長、カラーマテリアル製品本部長

常務執行役員
常務執行役員

董事長、上海迪愛生貿易有限公司 董事長

Myron Petruch Sun Chemical Corporation

President and CEO池田 尚志

ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長

執 行 役 員向瀬 泰平

SCM部門長執 行 役 員Paul Koek

DIC Asia Pacific Pte Ltd

執 行 役 員浅田 浩司

IT戦略部門長、DX推進部長

執 行 役 員菊池 雅博

執 行 役 員

森長 祐二

パッケージングマテリアル製品本部長

執 行 役 員有賀 利郎

R&D統括本部長、総合研究所長

執 行 役 員菊地 祐二

パフォーマンスマテリアル製品本部長

執 行 役 員田中 智之

経営企画部長執 行 役 員虎山 邦子

ESG部門長 ダイバーシティ担当

DIC Asia Pacific Pte Ltd

事業報告

常務執行役員

株主総会参考書類

常務執行役員Managing Director
Deputy Managing Director（AP域内Non Graphic Business、南アジア地域担当）
連結計算書類
監査報告書

１）取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2017年5月15日開催の取締役会において改定した役員規程にて、取締役の個人別の報
酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決
議する内容について役員報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
① 基本報酬に関する方針
取締役の報酬は、本人の職責、職務遂行能力、職務遂行実績、会社の業績、外部調査機関の経営者報酬データベースの水準、社員給与とのバランス等を考慮して賞与と合わせて、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、取締役会の一任を受けた役員報酬委員会で決定します。

計算書類

２ 取締役及び監査役の報酬等■

DIC Corporation 48

会社役員に関する事項

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知② 業績連動報酬等に関する方針
当社は、執行役員を兼務する取締役を対象に、業績連動報酬として、会社の業績に応じて、執行役員としての個々の職務遂行実績を重点的に評価し、賞与を支給しております。個別の報酬額は取締役会の一任を受けた役員報酬委員会で決定します。
③ 非金銭報酬等に関する方針
当社は、執行役員を兼務する取締役を対象に、非金銭報酬として、中長期的な業績の向上と、企業価値の増大に貢献するべく、取締役の意識を高めること、取締役に株主と同じ目線を持たせることを目的として株式報酬を支給しております。役員株式給付規程に定める方法により算定した個人別ポイントを付与します。
④ 報酬等の割合に関する方針
当社は、役員規程に定めた決定方針に則り、役員報酬委員会において、業績連動報酬と固定報酬の支給割合を決定しています。報酬の支給割合の決定に際しては、外部調査機関による経営者報酬データベースを参照の上、役位ごとの総報酬額や配分割合をベンチマークにし、報酬水準の妥当性を検証しています。報酬の割合は以下の通りです。
代表取締役
基本報酬55：賞与30：株式報酬15 （固定報酬55：業績連動報酬45）
取締役
基本報酬60：賞与25：株式報酬15 （固定報酬60：業績連動報酬40）⑤ 報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は社員の給与支給日に支給します。業績連動報酬及び非金銭報酬は、あらかじめ株主総会にて決議された範囲内で株主総会日に支給し、又はポイントを付与します。
⑥ 報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬の決定は、取締役会の決議により役員報酬委員会に一任しております。
●役員報酬委員会の構成メンバーは以下のとおり
委員長： 塚原一男
社外取締役
委員 ： 斉藤雅之
取締役会長
猪野 薫
代表取締役社長執行役員
田村良明
社外取締役
昌子久仁子 社外取締役●委任された権限の内容
取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項●委任した理由等
当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を客観的に行うには、取締役による合議・
審議はなじまず、会社全般を総覧する立場である取締役会長及び代表取締役社長執行役員と、より透明性と客観性を高める立場である社外取締役で構成される役員報酬委員会で、審議・決議することが適していると判断したためであります。なお、委任した権限が適切に行使されるようにするための措置として、役員報酬委員会は社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役にしております。

49 DIC Corporation

会社役員に関する事項

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

報酬等の種類別の総額(百万円)
区

分

基本報酬
(固定報酬)

業績連動報酬
賞与（金銭報酬）

株式報酬（非金銭報酬）

対象となる
役員の員数
(名)

249
（43）

68
（ー）

16
（ー）

10
（３）

89
（29）
422
（72）

89
（29）
338
（72）

ー
（ー）
68
（ー）

ー
（ー）
16
（ー）

５
（３）
15
（６）

計算書類

(注１) 上記には、2021年3月30日開催の第123期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名（うち社外取締役0名）及び監査役1名（うち社外監査役1名）を含んでおります。
(注２) 業績連動報酬等にかかる業績指標は連結営業利益であり、その実績は連結営業利益42,893百万円であります。当社の業績連動報酬の標準額は、職位別の基準額に対して基準額設定時の営業利益額に対する当該年度の達成率を乗じたもので算定されております。この標準額に、全社もしくは自部門の業績評価及び個人の貢献度等を加味して、上限30%、下限-30%の範囲で増減させ、確定します。賞与算定の業績評価指標（KPI）は、連結営業利益としておりますが、これは企業活動の本業の質を表しており、当社の事業戦略策定の上でも最も重要な指標であるからです。
(注３) 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「１）取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりです。なお、当社の株式報酬は業績連動型であり、連結営業利益と親会社株主に帰属する当期純利益の、経営計画に対する達成度と、前年成長率を指標として、役員株式給付規程に定める方法により算定した個人別ポイントを付与します。
(注４) 取締役の金銭報酬の額は、2007年6月27日開催の第109期定時株主総会において年額700百万円以内と決議しております（執行役員を兼務する取締役の執行役員分給与は含みません）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名（うち社外取締役０名）です。また、金銭報酬とは別枠で、2021年3月30日開催の第123期定時株主総会において、株式報酬の額として3事業年度ごとに250百万円以
内、株式数の上限を年46,000ポイント以内（執行役員を兼務しない取締役及び社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（執行役員を兼務しない取締役及び社外取締役を除く）の員数は、４名です。
(注５) 監査役の金銭報酬の額は、2005年6月28日開催の第107期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。

連結計算書類

333
（43）

事業報告

取締役
(うち社外取締役)
監査役(うち社外監査役)
合計（うち社外役員）

報酬等の総額(百万円)

株主総会参考書類

３）当事業年度に係る報酬等の総額等

招集ご通知

２）監査役の報酬等の内容の決定に関する方針等
監査役の報酬は、監査役会で定めた内規に基づき、取締役の報酬とのバランス、監査役報酬の市
場性を考慮して株主総会が決定した報酬総額の限度内において、監査役全員の協議により決定して
います。

監査報告書
DIC Corporation 50

会社役員に関する事項

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

３ 社外役員に関する事項■

１）重要な兼職先と当社との関係

社外役員の重要な兼職先と当社との間に特別の関係はありません。

２）当事業年度の主な活動状況
地

位

氏

名

塚 原 一 男取 締 役

田 村 良 明16／16回（100％）

16／16回（100％）

監査役会
出席状況

発言状況及び社外取締役に期待される役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要―

会社経営に長年携わった豊富な経験や見識に基づき、幅広い視点から議案の審議に必要な発言を積極的に行っており、当社グループの経営に対する監督機能の強化や意思決定に当たり重要な役割を果たしています。また、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員候補者の選任案や役員報酬の決定に貢献しています。

―

会社経営に長年携わった豊富な経験や見識に基づき、幅広い視点から議案の審議に必要な発言を積極的に行っており、当社グループの経営に対する監督機能の強化や意思決定に当たり重要な役割を果たしています。また、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員候補者の選任案や役員報酬の決定に貢献しています。

昌子

久仁子

16／16回（100％）―

会社経営に長年携わった豊富な経験や見識に基づき、幅広い視点から議案の審議に必要な発言を積極的に行っており、当社グループの経営に対する監督機能の強化や意思決定に当たり重要な役割を果たしています。また、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員候補者の選任案や役員報酬の決定に貢献しています。

千 葉

通 子

16／16回（100％）

16／16回（100％）

公認会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を積極的に行っています。

名 倉

啓 太

11／11回（100％）

11／11回（100％）

弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を積極的に行っています。

監 査 役
(注)

取締役会
出席状況

監査役 名倉啓太氏の取締役会及び監査役会出席状況は、就任日（2021年３月30日）以降同年12月31日までに開催された取締役会及び監査役会を対象としております。

51 DIC Corporation

社外役員に関する事項

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

会計監査人に関する事項

４

株主総会参考書類

１ 名称■

有限責任監査法人トーマツ
２ 報酬等の額■

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

147

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

236

事業報告

支払額 (百万円)(注１) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。
社法又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定によるものに限る。）を受けています。
(注３) 監査役会は、取締役等及び会計監査人から、会計監査人の過年度の監査実績及び監査品質並びに当事業年度の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠について説明を受け、検討を行いました。その結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は、監査計画に対して妥当であり、監査品質を維持できる水準であると判断し、同意しました。

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であるコンフォートレ

ターの作成についての対価を支払っています。

計算書類

３ 非監査業務の内容■

連結計算書類(注２) 当社の重要な海外子会社は、当社の会計監査人以外の者（外国における公認会計士又は監査法人に相当する資格を有する者）の監査（会４ 解任又は不再任の決定の方針■
監査報告書

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役全員が互選によって定めた監査役が、解任の旨及び解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

DIC Corporation 52

会計監査人に関する事項

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

ご参考

コーポレートガバナンス体制について

１ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方■

当社グループは、コーポレートガバナンスを「企業の持続的な成長・発展を目指して、より健
全かつ効率的な優れた経営が行われるよう、経営方針について意思決定するとともに、経営者の業務執行を適切に監督、評価し、動機づけを行っていく仕組み」ととらえ、株主、顧客をはじめとするステークホルダーの信頼を一層高め企業価値の向上を追求することを目的として、経営体制を強化し、その監視機能を充実させるための諸施策を推進しています。
当社は、上記の基本的な考え方に基づき｢コーポレートガバナンスに関する方針」を制定し、その内容を開示しています。
「コーポレートガバナンスに関する方針」の詳細につきましては、当社ウェブサイトからご参照ください。
https://www.dic-global.com/pdf/ir/management/governance/governance.pdf

２ 当社のコーポレートガバナンス体制の概要■■ コーポレートガバナンス体制図（2022年1月1日現在）

株

主

総

選任

会
選任

監査

取締役会

監査役会

役員指名委員会
役員報酬委員会

監査

社長執行役員
サステナビリティ委員会
品質委員会
WSR2020委員会【業務執行】

ご参考

会計監査

連携

連携

執行会議

事業部門、新事業統括本部、生産統括本部、技術統括本部、R&D統括本部、本社管理部門、事業所、グループ会社

53 DIC Corporation

会計監査人

連携

内部監査

内部統制部
レスポンシブルケア部
品質保証部

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

当社は、監査役設置会社であり、取締役会及び監査役会を置いています。このほかに、意思決定と執行を分離し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入するととも
WSR2020委員会を設置しています。
１）取締役会

社外
選任及び
解任案
について

社 内

役員指名
委員会

委員長

社外

計算書類

３）役員報酬委員会
役員報酬の決定手続の客観性を高めるため、取締役会の一任を受け、取締役及び執行役員等の報酬等の額を決定する機関として、役員報酬委員会を設置しています。その委員は、独立社外取締役３名を含む５名の取締役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めています。

委員長

連結計算書類２）役員指名委員会
役員候補者の選任等の決定手続の客観性を高めるため、取締役、監査役、執行役員等の選任及び解任案を決定し、取締役会に提出する機関として、役
員指名委員会を設置しています。その委員は、独立社外取締役３名を含む５名の取締役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めています。

事業報告

取締役会は、経営方針決定の迅速化及び企業統治の強化の観点から、社外取締役３名（そのう
ち１名は女性）を含む９名の取締役で構成され、原則として月１回開催しており、会社法で定められた事項及び取締役会規程で定められた重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の報告がなされ、業務執行を監督しています。

株主総会参考書類に、役員指名委員会、役員報酬委員会、執行会議、サステナビリティ委員会、品質委員会及び

報酬等の
額について

社 内

役員報酬
委員会

監査報告書

４）執行会議業務執行に係る重要な事項の審議機関として原則として月２回、執行会議を開催しています。構成メンバーは、取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席しています。当会議の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。

DIC Corporation 54

ご参考2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

５）サステナビリティ委員会
当社グループのサステナビリティ経営の諮問機関として、サステナビリティに係る方針及び活動計画の策定並びに活動の評価・推進のために、サステナビリティ委員会を年数回開催しています。
構成メンバーは、取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席しています。当委員会の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。
６）品質委員会
当社グループの品質マネジメント状況の報告及び進捗管理を行うとともに、当社グループの品質方針、重要施策、重要課題の審議機関として、品質委員会を原則として四半期に１回開催しています。構成メンバーは、取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出
席しています。当委員会の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。

７）WSR2020委員会
当社グループ社員の働き甲斐と生産性向上を目的として、働き方改革に関わる施策、投資計画等の審議機関として、WSR2020委員会を原則として四半期に１回開催しています。構成メンバーは取締役会が選任した執行役員等からなり、当委員会の審議内容及び結果のうち重要性の高い事項については、取締役会に報告しています。
８）監査役会
監査役会は、社外監査役２名（そのうち１名は女性）を含む４名の監査役で構成され、原則として月１回開催しており、監査方針、監査計画等について審議、決議するほか、各監査役が監査実施結果を報告しています。監査役は、取締役会、執行会議、サステナビリティ委員会その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役と定期的に情報・意見の交換を行い、取締役、執行役員及び従業員から業務遂行状況を聴取しています。また、監査役直轄組織として監査役室を設置し、監査役職務の補助のための専属のスタッフを置いています。
以

55 DIC Corporation

ご参考上2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

メモ欄

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
DIC Corporation 56

メモ欄2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

連結計算書類
連結貸借対照表
科

目(単位：百万円)

前連結会計年度
当連結会計年度(ご参考)(2021.12.31)(2020.12.31)(資産の部)
Ⅰ流動資産

542,114399,997

現金及び預金38,25344,885

受取手形及び売掛金

237,916

197,595

商品及び製品132,773

78,273

仕掛品

9,651

9,065

原材料及び貯蔵品

91,19955,058

その他

36,282

24,294

貸倒引当金△3,959△9,171

529,367

417,953

有形固定資産307,684

228,078

建物及び構築物

103,039

86,885

機械装置及び運搬具

109,519

67,386

工具、器具及び備品

14,93010,468

土地

64,21951,362

建設仮勘定

15,978

11,977

無形固定資産52,313

11,512のれん

20,182819

ソフトウエア

4,002

2,963

顧客関連資産

3,107

2,853

Ⅱ固定資産

その他

25,0224,877

投資その他の資産

169,370

178,363

投資有価証券

59,28957,201

繰延税金資産17,32032,407

退職給付に係る資産

69,71563,784

その他

23,20125,705

貸倒引当金
資産合計

57 DIC Corporation

連結貸借対照表

△156

△734

1,071,481

817,950

科

目(負債の部)
Ⅰ流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
１年内償還予定の社債
リース債務
未払法人税等
賞与引当金
その他
Ⅱ固定負債
社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付に係る負債
資産除去債務
その他
負債合計(純資産の部)
Ⅰ株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
Ⅱその他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
Ⅲ非支配株主持分
純資産合計
負債純資産合計

前連結会計年度
当連結会計年度(ご参考)(2021.12.31)(2020.12.31)
305,575
145,816
10,437
37,131
20,000
1,092
5,640
6,125
79,334
384,897
140,000
171,443
4,112
10,72535,9897,689
14,940690,473

197,181
95,263
10,27527,096

403,910
96,557
94,468214,665△1,780△57,9835,449
92△55,456△8,06735,081
381,008
1,071,481

409,003
96,557
94,468219,778△1,800△90,5112,903
2,468△82,321△13,562
32,873351,364
817,950

－

1,061
4,985
5,480
53,022
269,405
100,000
123,766
4,543
12,525
17,071
1,691
9,809
466,5862022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

連結損益計算書
目

計算書類
監査報告書

701,223544,430
156,793
117,130
39,663
4,516
1,263
416
－
771
2,066
7,726
2,225
1,384
4,117
36,452
7,052
－
5,226
1,295
531
18,403
4,563
2,903
1,251
924
－
－
8,762
25,102
10,336△1,651
16,417
3,184
13,233

連結計算書類

855,379
678,061
177,318
134,425
42,893
6,835
1,223
401
250
2,943
2,017
5,970
2,176
－
3,794
43,758
1,251
769
482
－
－
12,897
6,911
3,139
1,563
522
463
300
－
32,112
13,60912,041
6,462
2,097
4,365

事業報告

Ⅰ売上高
Ⅱ売上原価
売上総利益
Ⅲ販売費及び一般管理費
営業利益
Ⅳ営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
持分法による投資利益
その他
Ⅴ営業外費用
支払利息
為替差損
その他
経常利益
Ⅵ特別利益
関係会社株式及び出資金売却益
固定資産売却益
負ののれん発生益
受取保険金
Ⅶ特別損失
買収関連費用固定資産処分損
減損損失
リストラ関連退職損失
災害による損失
環境対策引当金繰入額
事業整理損
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度
前連結会計年度(ご参考)(2021.1.1～2021.12.31) (2020.1.1～2020.12.31)

株主総会参考書類

科(単位：百万円)

DIC Corporation 58

連結損益計算書

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

計算書類
貸借対照表
科

目

(資産の部)
Ⅰ流動資産

158,017

148,837

現金及び預金11,31618,190

受取手形

3,818

3,661

電子記録債権

4,477

3,017

売掛金

66,90856,618

商品及び製品23,934

19,612

仕掛品

4,695

4,541

原材料及び貯蔵品

9,569

6,960

前渡金

633

677

前払費用

2,042

1,447

短期貸付金

6,108

9,391

未収入金

23,925

20,671

その他

598

4,057

貸倒引当金

△7

△6

671,888542,213有形固定資産98,957

97,438

建物

32,15732,543

構築物

6,560

6,296

機械及び装置

23,65924,375

Ⅱ固定資産

車両運搬具

146

64

工具、器具及び備品

5,291

5,438

土地

27,551

27,581

建設仮勘定

3,593

1,142

無形固定資産

4,199

3,440

ソフトウエア

3,598

2,578

その他
投資その他の資産

600

863

568,732

441,335

投資有価証券

14,592

12,542

関係会社株式

481,447

359,765

関係会社出資金22,512

18,625

長期貸付金

5

5

前払年金費用

31,74530,767

その他

18,577

19,776

貸倒引当金

△146

△146

829,904

691,051

資産合計

59 DIC Corporation

貸借対照表(単位：百万円)

前事業年度
当事業年度
(ご参考)
(2021.12.31)(2020.12.31)

科

目(負債の部)
Ⅰ流動負債
電子記録債務
買掛金
短期借入金
1年内償還予定の社債
未払金
未払法人税等賞与引当金
役員賞与引当金
環境対策引当金
製品補償損失引当金
未払費用
前受金
預り金
その他
Ⅱ固定負債
社債
長期借入金
退職給付引当金
株式給付引当金
関係会社事業損失引当金
資産除去債務繰延税金負債
その他
負債合計(純資産の部)
Ⅰ株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
その他利益剰余金
国庫補助金等圧縮積立金
保険差益圧縮積立金
保険差益圧縮特別勘定積立金
収用等圧縮積立金
買換資産圧縮積立金
繰越利益剰余金
自己株式
Ⅱ評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

前事業年度
当事業年度
(ご参考)
(2021.12.31)(2020.12.31)
219,066
10,34960,766
102,971
20,00016,445
2,619
4,299
63
300
－
431
173
82
568
291,548
140,000
145,500
20
230
287
638
1,369
3,504
510,613

179,713
8,731
45,333
105,473－
13,518
1,663
3,771
46
－
213
268
104
72
520
211,249
100,000
100,971
17
192
2,208
638
3,197
4,027
390,962

317,172
96,557
94,156
94,156
128,239

296,820
96,557
94,156
94,156
107,907

101
27
129
814
4,136
123,032△1,7802,119
5,047△2,927319,291
829,904

120
7
154
834
4,360
102,433△1,800
3,269
2,688
581
300,089
691,0512022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

損益計算書

(単位：百万円)

目

当事業年度
前事業年度(ご参考)(2021.1.1～2021.12.31) (2020.1.1～2020.12.31)
231,550

195,403

Ⅱ売上原価

184,441

159,238

47,10936,16535,472

31,935

営業利益

11,6374,230

Ⅳ営業外収益16,022

6,953

売上総利益
Ⅲ販売費及び一般管理費

受取利息
受取配当金

116

140

13,871

5,985

2,036

828

3,693

4,091

支払利息

1,831

1,649

雑損失

1,863

2,442

経常利益

23,966

7,093

11,055356

Ⅵ特別利益
関係会社株式及び出資金売却益

11,055－

関係会社事業損失引当金戻入額

－

356
1,301

876

918

関係会社株式評価損

771

－

減損損失

257

383

買収関連費用699－

環境対策引当金繰入額

300－

税引前当期純利益

32,1186,148

法人税、住民税及び事業税

3,583

1,380

法人税等調整額△1,276△2,163

当期純利益

29,811

6,930

監査報告書

2,903

固定資産処分損

計算書類

Ⅶ特別損失

連結計算書類雑収入
Ⅴ営業外費用

事業報告

Ⅰ売上高

株主総会参考書類科

DIC Corporation 60

損益計算書

2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
ＤＩＣ

株 式 会 社
取 締 役 会 御中

2022年３月３日

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

津 田

英

嗣

公認会計士

大 竹

貴

也

公認会計士

山 本

哲

平

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＤＩＣ株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＩＣ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

61 DIC Corporation

連結計算書類に係る会計監査報告

以上2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告
ＤＩＣ

株 式 会 社
取 締 役 会 御中

2022年３月３日

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
公認会計士

津 田

英

嗣

公認会計士

大 竹

貴

也

公認会計士

山 本

哲

平

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＤＩＣ株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの第124期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

以

監査報告書

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

計算書類

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

連結計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

上DIC Corporation 62

会計監査報告2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2021年１月１日から2021年12月31日までの第124期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、業務及び財産の状況を調査いたしました。

②

会社法に定める内部統制システムの整備に関する取締役会の決議の内容並びに当該決議に基づく内部統制
システムの構築及び運用の状況について、取締役及び従業員等から報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、企業集団における内部統制システムについては、必要に応じて子会社の取締役及び従業員等からもその構築及び運用の状況について報告を受け、説明を求めました。

③

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を企業会計審議会制定の「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類について検討いたしました。

63 DIC Corporation

監査役会の監査報告2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

招集ご通知
株主総会参考書類

２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
事業報告

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年３月３日

常 勤 監 査 役

監査役会
二 宮 啓

之

㊞

常 勤 監 査 役

生

嶋

章

宏

㊞

社 外 監 査 役

千

葉

通

子

㊞

社 外 監 査 役

名

倉

啓

太

㊞

1

常勤監査役

にのみや ひろゆき

上

計算書類

以

連結計算書類ＤＩＣ株式会社

※

監査役

3
ち

ば

みち こ

二宮 啓之 千葉 通子
常勤監査役

※

監査役

4

な ぐら けい た

生嶋 章宏 名倉 啓太

監査報告書

2

いくしま あきひろ※社外監査役

3

1

2

4

DIC Corporation 64

監査役会の監査報告2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

メモ欄

65 DIC Corporation

メモ欄2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

広告ビジュアル2022/03/03 17:07:01 / 21818658̲ＤＩＣ株式会社̲招集通知

株主総会会場ご案内図
り
中央通

Ｎ
みずほ銀行

り
江戸通

中原証券

YUITO

り
外堀通

日本橋三井ホール（受付：４階）
電 話 03（6733）3000（代表）

COREDO室町1
COREDO
室町2
通り
江戸桜

COREDO
室町3

三越本館

前駅
（東
京メ
トロ
半

三越
新館
蔵門
線）

STARBUCKSCOFFEE

改札駅
本橋
新日 線快速）武
総（JR
COREDO
室町テラス
改
札

日本橋
三井
タワー

YUITO
改
札

COREDO室町1

改
札

入口

COREDO室町3

三越前駅 三越方面改札（東京メトロ銀座線）

三越
本館
三越
新館

首都高速

交

地下ご案内図

昭和通り

︶
銀座線
メトロ
︵東京
駅
三越前

り
日銀通

日本橋
三井タワー

三越

COREDO室町１（コレド室町１）

株主総会会場

千疋屋総本店

日銀貨幣
博物館

場

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

JR
橋駅（
新日本

COREDO
室町テラス

日本銀行本店

会快速）
総武線

改 三越前駅 日本橋方面改札
札 （東京メトロ半蔵門線）

通 ●東京メトロ銀座線・●東京メトロ半蔵門線「三越前」駅 ●JR総武線快速「新日本橋」駅 直結

受付開始 午前９時
お願い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図

VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの環境にやさしい 100％植物油型インキを一部使用しています。