第20回

定時株主総会 招集ご通知
開催情報
日時

場所

2024年６月21日（金曜日）
受付開始

午前９時

開会

午前10時

東京都港区元赤坂二丁目２番23号

明治記念館２階

富士の間

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

野村不動産ホールディングス株式会社
証券コード 3231

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。代表取締役社長グループCEOの新井聡でございます。
2024年3月期は、物価や賃金の上昇が本格化し、日本銀行のマイナス金利政策が解除されるなど、日本経済の大きな転換点と言える年になりました。
当社グループにとっては、分譲住宅や収益不動産に対する需要が引き続き旺盛であるなど、概ね良好な事業環境であったと言えます。
このような環境下、当社グループは、お客さまのニーズに寄り添いながら真摯に事業へ取り組み続け、2024年3月期の売上高、事業利益及び当期純利益
は過去最高を達成いたしました。
株主の皆様への配当につきましては、12年連続の増配とさせていただき、さらに今後は配当をより重視し、その成長性と安定性を両立させる方針を新たに決定しました。引き続き、株主の皆様のご期待に応えてまいります。
今後は、建築費や人件費の上昇など、事業環境の大きな変化が続くと想定されますが、2030年ビジョン『まだ見ぬ、Life＆Time Developerへ』の実現に向け、「あしたを、つなぐ」という企業理念のもと続けてきた、挑戦と変革にしっかりと取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続きご支援賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長
グループCEO

1

2

グループ企業理念

あしたを、つなぐ2030年ビジョン

目次
ご挨拶…………………………………………………………………… 1
株主の皆様へお伝えしたいこと……………………………………… 5（当 社グループの目指す姿、利益成長計画、サステナビリティ活動、当期の
主なTOPICS、当期の部門別概況・経営成績要旨）

当社グループは、不動産開発や関連サービスの提供を通じて、お客様一人ひとりの生活や時間に寄り添うことを大切にしてきました。
今多くの社会課題に直面し、お客様の生活スタイル・価値観も多様化する中で、わたしたち自身もまた、変化していく必要があります。
人びとの、様々な生活 “Life”。
一人ひとりの、過ごす時間 “Time”。
この２つを軸として、今まで以上に深く、グローバルに、新たな価値を創造する「Life ＆ Time Developer」へと、自ら変革していきます。

招集ご通知………………………………………………………………16
議決権行使のご案内……………………………………………………21
株主の皆様へ議決権行使のポイント…………………………………24（スキル・マトリックス、取締役候補者選任後のコーポレートガバナンス体制、
役員報酬制度、よくあるQ＆A）

株主総会参考書類
第１号議案

 締役（監査等委員である取締役を除く。）
取
７名選任の件…………………………………………33

第２号議案

監査等委員である取締役２名選任の件……………41

第３号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件…45

当社グループにおける様々な事業のご紹介…………………………47

行動指針（外 部 評 価・60年 以 上 の 歴 史 に よ り 積 み 上 げ た 実 績・ 高 額 建 売 戸 建 の供給・「MEGURO MARC」でのエリアマネジメントを通じたまちづくり・
UDS株式会社との連携によるホテル事業の強化・芝浦プロジェクトにおける様々な取り組み）▪お客様第一の精神

株主総会会場ご案内図…………………………………………………60▪独創的発想による新たな価値創造

第20回定時株主総会開催記念イベントのご案内……………………61▪挑戦者であり続ける姿勢▪社会と共に成長していく自覚▪活き活きと働く、ウェルネスの実現

3

4

株主の皆様へお伝えしたいこと

野村不動産グループの目指す姿

2030年（2031年3月期）ターゲット

当社グループを取り巻く事業環境は、人々のライフスタイルや価値観の多様化、デジタル化の加速度的な進展など、日々
変化し、また複雑さ・不確実さが増しています。そのような環境下で、グループ企業理念「あしたを、つなぐ」のもと持続的な成長を実現すべく、当社グループが目指す姿として、野村不動産グループ2030年ビジョン「まだ見ぬ、Life & Time
Developerへ」、サステナビリティポリシー「Earth Pride－地球を、つなぐ－」（2050年のありたい姿）を定めました。
また、併せて、2030年（2031年3月期）をゴールとした、財務目標及び重点課題（マテリアリティ）・計測指標（KPI）も策定しています。

利財務目標

グループ企業理念「あしたを、つなぐ」
中長期経営計画

サステナビリティ推進▪野村不動産グループ 2030年ビジョン

人間らしさ▪価値創造の進化・変革DX

開発力を起点とした独自の価値創造▪サステナビリティポリシー

サステナ
ビリティ

成長に向けた重点戦略⃝国内デベロップメント事業の更なる拡大⃝サービス・マネジメント分野の高い利益成長⃝海外事業の着実な成長

5

共に創る未来▪2030年までの重点課題（マテリアリティ）

事業利益

1,800
10
40

億円以上

資本効率

ROE

株主還元

配当性向

女性活躍

女性マネジメント
職層比率％

男女育児休業
取得率％

多様な働き方Scope1･2
CO2排出量削減（2020年3月期比）

Scope3

％以上

％水準

20
100
35
35

％削減

％削減

生物多様性

重点テーマ

高い利益成長と高い資産・資本効率の実現

自然との共生

重点課題
の達成に
向けた
主な
計測指標
（KPI）

益

脱炭素

気候変動と自然環境
社会と社員

ダイバーシティ＆インクルージョン

サーキュラーデザイン

人権

6

株主の皆様へお伝えしたいこと

当社グループが目指す、高い利益成長

Point ▪国内デベロップメント事業（都市開発部門）の更なる拡大

国内デベロップメント事業（住宅部門、都市開発部門）の更なる拡大、サービス・マネジメント分野（資産運用部門、
仲介・CRE部門、運営管理部門）の高い利益成長、海外事業の着実な成長を通じて、中長期経営計画の計画期間の9年間で、都市開発

年平均事業利益成長率8％水準の、高い利益成長を目指しています。

環境変化を事業機会と捉え、オフィスビルや物流施設、商業施設などの多様なアセットタイプの開発を拡大することで、開発利益の拡大を目指します。また「芝浦プロジェクト」や「日本橋一丁目中地区再開発」などの大規模開発案件の竣工・稼働を通じ、賃貸収入の拡大も見込んでいます。

大規模開発の推進

計画に基づき、2023年3月期、2024年3月期は、2年連続で増益を達成しました。2025年3月期も過去最高益を更新し、様々なアセットタイプの開発

事業利益は、中長期経営計画の目標である1,150億円を上回る、1,180億円を見込んでいます。

事業利益成長の推移

1,800 億円 ～事業利益成長
年平均

927億円

1,051億円

8 ％水準

1,136億円

1,180億円

1,400 億円 ～芝浦プロジェクト 完成予想図

中計目標1,150億円を超える見込み

Point ▪海外事業の着実な成長
海外

22/3期
実績

23/3期
実績

24/3期
実績

25/3期

28/3期

予想

中計フェーズⅠ
目標：1,150億円（25/3期）

中計

成長著しいアジアの諸都市における住宅分譲事業に加え、アジア及び先進国での収益不動産開発事業の事業量を拡大し、2031年3月期には海外事業が当社グループの事業利益に占める割合を15％以上とすることを目指しています。

31/3期
中計

中計フェーズⅡ
中計フェーズⅢ
目標：1,400億円～（28/3期）目標：1,800億円～（31/3期）（注）事業利益 ＝ 営業利益
※1
※2

7

＋ 持分法投資損益 ＋ 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費＋ 海外部門におけるプロジェクト会社（※1）の持分売却損益
不動産の保有・開発を主としたSPC等
従前の事業利益の定義に「海外部門におけるプロジェクト会社の持分売却損益」を追加いたします。
なお、本定義への変更は、2025年3月期から適用いたします。

ミツコシ BGC ／ ザ・シーズンズレジデンス（フィリピン）8

株主の皆様へお伝えしたいこと「つなぐ森」が受けた認証「森を、つなぐ」東京プロジェクト
当社グループは「森を、つなぐ」東京プロジェクトの一環として、東京都奥多摩町の約130haの森林を保有し、当社グループが「2030年までの重点課題（マテリアリティ）」の一つとして掲げる生物多様性の取組みの活動フィールドとして、多様な共創パートナーと連携しながら、「地産地消の循環する森づくり」を推進しています。2022年に始まったこの取組みでは、生物多様性の保全や持続可能な森林経営が評価され、国内外の様々な認証や評価を得ています（詳細は次頁参照）。

当社グループは、2023年６月に「つなぐ森」において「SGEC（一般社団法人緑の循環認証会議）」と国際的な相互認証機関である「PEFC（PEFC森林認証プログラム）」より、
生物多様性の保全や、持続可能な森林経営が行われている森林として認定を受けました。

2022年12月に開催されたCOP15にて世界目標
として採択された「30by30」（2030年までに
陸と海の30％以上を保全する目標）の達成に向けて、環境省が主導する「自然共生サイト」に、当社の「つなぐ森」が認定されました。

「つなぐ森」の木材利用
木は光合成によって大気中のCO2を吸収、貯蔵するため、建築物の建材として利用すれば炭素の長期間貯蔵につながります。当社グループは、気候変動対策の計測指標（KPI）として建築物へ固定する炭素貯
蔵量10,000t－CO2／年を掲げ、木質化建物の開発に積極的に取り組んでいます。
その一環として、「つなぐ森」から切り出された木材の当社事業での利用を促進しております。

「浜松町ビルディング」における当社オフィスの床材で使用

9

当社が本社移転する芝浦プロジェクトの内装材で利用予定

10

株主の皆様へお伝えしたいこと

当社グループにおける当期の主なTOPICS

2023年4月～2024年3月

2023年7月

2023年10月

50年の歴史を閉じる
中野サンプラザ閉館（中野四丁目新北口駅前地区
第一種市街地再開発事業）

グッドデザイン賞22年連続受賞（野村不動産）2023年9月

野村不動産ホールディングスが「健康経営銘柄」に初選定

マンション事業開始60周年・
プラウド誕生から20周年
顧客向けの感謝イベント開催

ミツコシ BGC（フィリピン）
グランドオープン
現地イベント実施

5月

7月
2023年8月

オウカス世田谷仙川

4月

8月

9月

10 月

11月

12 月

1月

2024
2024年1月

2023年8月20日開業

2023年11月

木質サステナブルオフィス「野村不動産溜池山王ビル」
竣工

2023

3月
2月

奥多摩町「つなぐ森」が「30by30」に向けた
環境省「自然共生サイト」に認定

6月

11

2024年3月

2023年12月

野村不動産グループCM放送開始

UDS株式会社の株式取得を決定

PRIDE指標 グループで6社が受賞（初のゴールドも受賞）※詳細は48頁をご覧ください12株主の皆様へお伝えしたいこと

13

14

株主の皆様へお伝えしたいこと

直近5連結会計年度の業績及び財務指標の推移
売上高 ／ 売上高事業利益率

事業利益

売上高事業利益率（右軸）

通期（左軸）

（%）

（億円）

9,000

30

1,200

6,000
3,000
0

12.2

6,547

6,450

5,806

14.4

13.2

7,347

16.1

900

20

15.5

2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期

828

4.7

300
0

0

750
500
250
0

488
9.1

645

553

421

9.2

7.4

10.1

4.1

10.1

2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期

0

12

18,000

6

9,000

0

0

30.5

20,405

30.4

82.5
45.0

29.9

35.5

97.5

21,106 22,514

30.3

供措置をとっており、インターネット上の次頁に記載しております各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

31.0

30.7

20
0

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月20日（木曜日）午後5時
40分までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。

書面による議決権行使の場合

総還元性向（右軸）

140.0

120
90

47.6

46.0

60

31.7

32.9

35.7

30

2023/3期

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

40

44.3

2022/3期拝啓

本株主総会の招集に際しては、事業報告、計算書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期

120.0

聡

さて、当社第20回定時株主総会を18頁のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

60

配当性向（右軸）

2021/3期

0

（%）

80.0
46.3

2020/3期

327,00019,213新井

第20回定時株主総会招集ご通知

6

（億円）

160

40

5.2

自己資本比率（右軸）

（%）

80

5.1

18

（円）

120

12

（%）

18,012

代表取締役社長（%）

総資産 ／ 自己資本比率

配当金 ／ 配当性向 ／ 総還元性向
配当金（左軸）

1,136

9

4.7

通期（左軸）

681

1,051

2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期

ROE（右軸）（億円）

ROA（右軸）927764

東京都新宿区西新宿一丁目26番２号

／ ROA

600
10

親会社株主に帰属する当期純利益 ／ ROE※3
通期（左軸）

株主各位※2

通期（左軸）

（億円）

6,764

※1

証券コード 3231
（発送日）2024年５月31日（電子提供措置の開始日）2024年５月23日

2024/3期

0

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合
22頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議決権をご行使ください。

※1 事業利益＝営業利益＋持分法投資損益＋企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費※2 ROA＝事業利益÷期中（平均）総資産※3 ROE＝親会社株主に帰属する当期純利益÷期中（平均）自己資本

1516電子提供措置事項掲載ウェブサイトについて記【当社ウェブサイト】
https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/stock_information/generalMeeting.html【株主総会資料

日時

2024年６月21日（金曜日）午前10時

場所

東京都港区元赤坂二丁目２番23号 明治記念館２階 富士の間
（60頁「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

会議の目的事項

報告事項

掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/3231/teiji/

第20期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

決議事項

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「野村不動産ホールディングス」又は第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件「コード」に当社証券コード「3231」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、第３号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件「縦覧書類」中の「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

議決権行使の取り扱いに関する事項敬の連結計算書類監査結果報告の件

具⑴ 書面と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合

は、電磁的方法による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
⑵ 電磁的方法（インターネット等）により複数回にわたり議決権を行使された場合
は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
⑶ 議決権行使書面において、各議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

以

17

上

18

株主総会資料の電子提供制度に基づく当社の対応について● 株主総会資料の電子提供制度に基づき、株主の皆様による株主総会資料の閲覧は、原則ウェブサイトでの閲覧に変更しております。書面での株主総会資料の提供をご希望される株主様は、株主総会議決権基準日までに、当社株主名簿管理人またはお取引の証券会社へお申し出のうえ、「書面交付請求」のお手続きを行っていただく必要があります。
● 株主の皆様には、株主総会資料の掲載ウェブサイトや、株主総会開催概要等のご案内を記載した本招集ご通知をお送りいたします。なお、本招集ご通知には、決議事項の内容をご確認いただけるよう、株主総会参考書類も含めております。
● 書面交付請求をいただいた株主様には、本招集ご通知とあわせて電子提供措置事項の交付書面をお送りしております。なお、当該書面には、法令及び当社定款の定めにより、次に掲げる事項を記載しておりません。
①事業報告のうち「主要な事業内容」、「主要な事業所」のうち「重要な子会社の主要な事業所」、「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」②連結計算書類のうち「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」③計算書類のうち「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」● 上記の事項については、17頁記載の各ウェブサイトに掲載しております。また、上記の事項につきましては監査等委員会

が監査報告書を、上記の事項のうち②③につきましては会計監査人が監査報告書を、それぞれ作成するに際して監査を受けております。

第20回定時株主総会開催記念

特別企画のご案内

第20回定時株主総会開催記念として、本年限定で、以下の特別企画をご用意しております。
ぜひ、定時株主総会へご出席くださいますようお願い申し上げます。

１．株主総会にご出席の株主様へ記念品の贈呈
第20回定時株主総会の記念品として、本定時株主総会ご出席の株主お一人様に対し1個、「メガロス プロテインコーヒー」ギフトBOXを定時株主総会終了後、お帰りの際にお渡しさせていただきます。
（ご出席受付時または開会中はお渡しできかねますので、予めご了承ください。）「メガロス プロテインコーヒー」
野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社にて運営するスポーツクラブ「メガロス」のオリジナル商品でございます。
『あたらしいウェルネスでこころとからだに「よかった」がひろがる毎日を！』をコンセプトに、毎日のコーヒーで手軽にタンパク質を摂取できる商品です。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、17頁記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

２．第20回定時株主総会開催記念イベント「野村不動産グループの新たな街づくりのご紹介」の開催
株主の皆様へのお願いとご案内● 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、ご出席の株主様には、全ての電子提供措置事項の印刷書面を会場受付でお渡しいたします。
● 株主様からの事前質問を受付いたします。後記「事前質問受付のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
● 車いすでのご出席の方には、会場内に専用スペースを設けております。
● 介助または通訳（手話通訳を含みます。）が必要な株主様に限り、介助者または通訳者の同席（会場内では介助者または通訳者としての言動に制限されます。）は可能ですので、同席をご希望の場合は、当日受付にてお申し出ください。
● 当日は議場の撮影を予定しております。会場後方からの撮影といたしますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございます。予めご了承ください。

株主の皆様に当社グループの事業をより深くご理解いただきたいため、上記記念イベントを開催いたします。定時
株主総会終了後、同会場にて開催いたしますので、ぜひ、定時株主総会より引き続きご参加ください。
なお、円滑な準備及び運営のため、ご参加いただける株主様には事前登録のご協力をお願い申し上げます。
※当日は、事前登録のない株主様にもご参加いただける席数をご用意いたします。万が一、想定を大きく超えるご登録がありました場合、抽選の実施や、事前登録のない株主様について、やむを得ず当日のご参加をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

記念イベントの詳細・事前登録方法のご案内については61頁をご確認ください。

● 株主総会当日までに本招集ご通知にてご案内の内容に変更が生じた場合は、下記当社ウェブサイトにて変更内容のご案内をさせていただきますので、発信情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
19

https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/stock_information/generalMeeting.html
20議決権行使のご案内

議決権行使は株主の皆様の経営参加の機会として大切な権利です。当社の経営にご参加ください。

株主総会参考書類（33頁～45頁）をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。
議決権のご行使には以下の３つの方法がございます。

推奨

株主総会へ出席
日時○○○○○○○
株主総会日

2024年６月21日

午前10時○○○○○○○

御中

議決権の数

XX個

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 株

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用二次元コード

場所

STEP１ 議決権行使書用紙記載の二次元コードを読み取る
議決権行使書

株主総会にご出席いただく場合議決権行使書インターネット等による議決権行使のご案内

東京都港区元赤坂二丁目２番23号
明治記念館２階 富士の間

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

○○○○○○○

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

株主総会日

御中

議決権の数

XX個

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 株

決

権

の

数

1.
2.

STEP２
画面の案内に従って賛否を入力

××××年××月××日

ログイン用二次元コード
ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○※二次元コードを用いずに議決権を行使する場合は、「パソコンから」をご確認ください。

事前に議決権行使される場合

郵送による行使
行使期限
議決権行使書こちらを切り取ってご返送ください。

機関投資家の皆様へ

2024年６月20日
午後５時40分 到着分まで

行使期限

2024年６月20日
午後５時40分 まで

議決権行使書用紙に賛否をご記入表示のうえ、
ご投函ください。

詳細は次頁をご参照ください。

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネット
による議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

「スマホ招集通知」サービスのご案内

招集ご通知が、もっと身近に、スマホでも！ 「スマホ招集通知」アクセス方法
当社では、株主の皆様とのコミュニケーションの深化を図るため、スマートフォンで招集ご通知・関連情報の閲覧や議決権行使が容易にできる「スマホ招集通知」サービスを提供しています。

左記二次元コードからアクセスしてください。

又は、https://p.sokai.jp/3231/（半角でご入力ください）

本サービスは、株主様の利便性向上を目的として提供する任意のサービスです。
ご利用の端末や通信環境等により閲覧できない場合がございますので、予めご了承ください。また、議決権行使の際は、次頁のご案内をご確認ください。

21

STEP１ 議決権行使サイトにアクセス

インターネット等による行使

https://evote.tr.mufg.jp/
パ
ソ
コ
ン
か
ら

入力
クリック

STEP２ 議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力

STEP３ 画面の案内に従って賛否を入力
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 午前９時～午後９時）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
※ 午前２時30分～午前４時30分までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用いただけない場合があります。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

22

株主の皆様へ議決権行使のポイント

事前質問受付のご案内
当社では、第20回定時株主総会に関する報告事項及び決議事項に関して、インターネット上で株主の皆様からのご質問をお受けいたします。

取締役のスキル・マトリックス
本定時株主総会において、第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成及び当社

ご質問の受付につきましては、以下のサイトよりお寄せいただきますようお願いいたします。

グループが取締役として期待する分野は、25頁及び26頁のとおりであります。

事前質問受付サイトＵＲＬ●各スキルの選定理由【受付期間：2024年５月31日（金）午前９時から６月14日（金）午後５時40分まで】

https://krs.bz/nomura-re/m/gm_q※ 事前にいただいたご質問に対しては、個別に回答はいたしかねますのでご了承ください。
※ 株主総会で取り上げることに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。

「株主総会当日の映像」及び「株主総会質疑要旨」は、７月上旬までに順次当社ウェブサイトで公開する予定です。

企業経営

事業環境が大きく変化する中、中長期的な経営戦略を策定・実行するためには、企業経営全般に関する知識・経験が必要と考えています。

財務・会計

正確な財務報告、強固な財務基盤の構築、成長投資の推進と株主還元の強化の実現にあたっては、財務・会計分野における知識・経験が必要と考えています。

法務・コンプライアンス

法律及びコンプライアンスを踏まえたリスクマネジメントは、持続的な成長を目指す
うえでの基盤となるため、法務・コンプライアンス分野における知識・経験が必要と考えています。

不動産・建築中長期経営計画で掲げる、「開発力を起点とした独自の価値創造」の実現にあたっては、不動産・建築に関する豊富な知識・経験が必要と考えています。

海外事業

成長分野と位置づける海外事業の推進・監督にあたっては、海外における事業経験、
海外の生活文化・環境等に関する知識が必要と考えています。

ICT・デジタル

デジタル技術の活用による、新たな価値の創造や各事業における生産性向上の推進にあたっては、ICT・デジタル分野における知識・経験が必要と考えています。

サステナビリティ・
D&I

当社で掲げるサステナビリティポリシーの実現、人材戦略の構築や推進にあたっては、サステナビリティ・人材戦略に関する知識・経験が必要と考えています。

https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/stock_information/generalMeeting.html※ 上記「株主総会当日の映像」は、質疑応答部分は除きます。

23

24

株主の皆様へ議決権行使のポイント

取締役一覧及び当社グループが取締役として期待する分野※1

スキル・マトリックス
当社における地位（本株主総会後の取締役会で選定予定）

取締役会
出席回数
（当事業年度）

監査等委員

在任期間

性別

企業経営

財務・会計

取締役会長

13回／13回

ー

10年

男性

●

●

再任

代表取締役社長兼社長執行役員

13回／13回

ー

２年

男性

●

●

再任

代表取締役副社長兼副社長執行役員

13回／13回

ー

３年

男性

●

再任

代表取締役副社長兼副社長執行役員

13回／13回

ー

７年

男性

●

●

●

●

再任

取締役兼執行役員

13回／13回

ー

３年

男性

●

●

●

●

ー

１年

女性

●

●
●

氏名

く つ か け

え い

じ

沓掛 英二
あ ら

い

さとし

聡

ま つ

お

だ い さ く

は

が

まこと

新井

松尾 大作
芳賀

真

く ろ か わひろし

黒川
た か く ら

洋
ち

は る

髙倉 千春
や ま し たよ し の り

山下 良則
き

む ら

ひ ろ ゆ きた か や ま

やすし

再任

非執行

社外

独立

社外取締役

10回／10回

新任

社外

独立

社外取締役

―

ー

―

男性

●

取締役（監査等委員・常勤）

13回／13回

●

３年

男性

●

取締役（監査等委員・常勤）

13回／13回

●

５年

男性

木村 博行
高山
も

ぎ

寧
よ し

お

あ き

こ

茂木 良夫
み や か わ社外

独立

社外取締役（監査等委員）

13回／13回

●

５年

男性

社外

独立

社外取締役（監査等委員）

13回／13回

●

５年

女性

再任

社外

独立

社外取締役（監査等委員）

13回／13回

●

４年

男性

新任

社外

独立

社外取締役（監査等委員）

―

●

―

女性

宮川 明子
た か は し高橋
す え む らて つ鉄

末村 あおぎ※2再任※１ 上記は、本定時株主総会において、第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合の一覧です。
※２ 2023年６月23日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。

海外事業

サステナビリティ・D&I

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

ICT・デジタル

●

●
●

●

※ 全ての知識・経験等を示すものではありません。
※ 過去及び現在の役職・在任期間等を基準としております。

社外

25

不動産・建築●●●法務・コンプライアンス：会社法第２条第15号に定める社外取締役。

独立：当社が上場している国内の証券取引所に独立役員として届け出る取締役。

非執行：当社又は当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、使用人を兼務しない取締役。

26

株主の皆様へ議決権行使のポイント

コーポレートガバナンス体制
本定時株主総会において、第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合のコーポレートガバナンス体
制は、次のとおりであります。
当社のコーポレートガバナンスの特徴
監査等委員会設置会社
取締役会議長は非業務執行取締役■ 取締役13名のうち6名は独立社外取締役

指名報酬諮問委員会設置
指名報酬諮問委員会委員長は独立社外取締役から選任予定■ 監査等委員会、指名報酬諮問委員会は独立社外取締役が過半数を占める

■

■

■

■

1

コーポレートガバナンス体制図
株主総会

選任

選任・解任

野村不動産ホールディングス

取締役会

経営に対する監督機能を発揮して、経営の公正性・透明性を確保するとともに、重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行っています。
社内取締役

2

6名

46％

（6名）

当社の内部統制システムを活用した監査を行い、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役、執行役員、業務執行部門に対して報告を求めることができる体制としております。

2名

社外取締役

4名

代表
取締役
社長

代表
取締役
副社長

代表
取締役
副社長

沓掛

新井

松尾

芳賀

社外取締役の割合

監査等委員会

社内取締役

議長
取締役
会長

取締役

社外取締役の割合

66％

（4名）

会計監査人（監査法人）

7名

社外取締役

取締役会

指名報酬諮問委員会※

取締役及び執行役員の指名・報酬や後継者計画、トレーニングに関する方針等に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。
社内取締役

1名

27

社外取締役

3名

社外取締役の割合

75％

（3名）

山下

高橋

末村

監査・監督

取締役（監査等委員）
沓掛

高橋

茂木

監査等委員会
木村

山下

選定・解職

監査

代表取締役社長

高山

茂木

宮川

構成員選任

監査業務室

経営会議
予算委員会
リスクマネジメント委員会
サステナビリティ委員会

社内（非業務執行）独立社外取締役

指名報酬諮問委員会

髙倉委員長

DX戦略委員会

社内（業務執行）

3

黒川

人材・ウェルネス・D＆I委員会

各部

グループ監査部
各種指導・支援・モニタリング等

各事業会社※指名報酬諮問委員会委員長は独立社外取締役から選任予定28

株主の皆様へ議決権行使のポイント

役員報酬制度
取締役の報酬構成について

当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、変動報酬である賞与及び株式報酬から構成されております。
基本報酬については、取締役としての役割と役位に応じて金額を決定し、賞与については、当該期の業績等を勘案して決定しております。なお、株式報酬については、業績連動部分と非業績連動部分から構成されます。
金銭報酬
基本報酬
（固定報酬）

賞与（変動報酬）

株式報酬
業績連動部分
（変動報酬）

非業績連動部分（変動報酬）

賞与

変動報酬

株式報酬（PS）

株式報酬（RS）

29

固定報酬

変動報酬

株式報酬

基本報酬

賞与

●
●

●
ー

PS
●
ー

●

ー

ー

●

●

ー

ー

ー

取締役兼執行役員
取締役会長
社外取締役
（監査等委員除く）
取締役（監査等委員）

RS●●

株主総会の決議内容について

役員報酬の区分について
報酬区分
固定報酬
基本報酬

報酬区分別の支給対象者について

報酬の種類ごとの決定方針
取締役としての役割と役位に応じて決定

評価基準
役割・役位に応じた基準で付与

連結事業利益等の業績及び個人査定に基づいて決定。なお、個人査定については、財務的な業
績数値だけでは測ることができない単年度施策及び中長期施策の実施状況等を評価

・連結事業利益等の業績
・単年度施策及び中長期施策の実
施状況等
・非財務指標（サステナビリティ要素）による評価も実施

業績連動部分として、中長期的な業績向上へのインセンティブとなる「パフォーマンスシェア
型（PS）」を採用し、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金額の交付及び給付を各事
業年度の開始から３年経過後に行う

３年経過後の業績連動評価（評価指標：事業利益、ROE）

非業績連動部分として、長期的な貢献や企業価値向上へのインセンティブとなる「譲渡制限型（RS）」を採用し、役員退任時まで交付等を繰り延べる

役位に応じた基準で付与

対象

取締役(監査等委員である取締役を除く)

報酬の種類
基本報酬
金銭
金銭（賞与）

変動報酬

報酬限度額等
年額550百万円
当社が拠出する
金銭の上限

株式等取締役に交付等する上限株式数

監査等委員で
ある取締役

基本報酬

金銭

年額170百万円※

決議日
2018年６月26日

3事業年度を対象
1,650百 万 円(う ち 、 社
外取締役１名あたり上限990万円)3事業年度を対象
672,000株(うち、社外
取締役１名あたり上限
4,030株)

2022年６月24日

2020年６月23日※本定時株主総会において、第３号議案が原案どおり承認可決された場合の報酬限度額は年額180百万円となります。

30

株主の皆様へ議決権行使のポイント

Q&A

株主の皆様が関心をお持ちと考えられる内容について、当社社長がお答えします。

資本コストや株価を意識した経営について、

Q3. どのような考えを持っていますか。

Q1. 中長期経営計画の進捗状況について教えてください。

株主様

株主様

中長期経営計画におけるフェーズⅠ（2023年３月期～2025年３月期）の最終期である2025年３月期の事業利益は、中長期経営計画上の目標である1,150億円を上回り、過去最高益を更新する1,180億円と予想しています。これにより、フェーズⅠ期間
における、事業利益の年平均成長率は8.4％と、目標とする「年平均成長率８％水準」
を上回る見込みです。
また、フェーズⅡ以降の成長に向けて、2023年３月期と2024年３月期の累計で約9,000億円の投資を行いました。2025年３月期には芝浦プロジェクトを含めて約6,500億円の投資を想定しており、フェーズⅠ合計の投資額は1.5兆円を超える見込みです。利益を成長させながら、将来の利益の源泉となる投資も同時に進めております。

当社

株主様

株主様

31

当社

Q4. 当社のコーポレートガバナンスの特長を教えてください。

Q2. 当社のDXの推進に対する考え方を教えてください。
当社は、中長期経営計画において掲げました通り、野村不動産グループ2030年ビジ
ョン「まだ見ぬ、Life＆Time Developerへ」の実現に向けた価値創造の１つの手法として、DXによる取組みを推進しております。
デジタル技術の進化による事業環境の変化は、新たな事業領域の拡大へとつながるチ
ャンスであると捉えており、DXの推進を通じて、既存事業における生産性の向上に加え、お客さまのLifeとTimeを豊かにする新たな商品・サービスの提供に取り組んでまいります。
なお、当社は、DXに対するビジョンの策定や戦略・体制の整備などを行い、DX推進の準備が整っている事業者が認定を受けることができる、経済産業省による「DX認定事業者」の認定を取得しております。

当社では、2022年４月に策定した中長期経営計画に基づき、従前より株主資本コストや株価を意識した経営を実践しています。株主の皆様からは、資本コスト７～８％を上回る高い資本収益性（ROE）の達成と、中長期的な利益成長、そして高い株主還元が求められていると考えています。この期待に応えるべく、ROE10％以上、年平均利益成長率８％水準、高い株主還元（総還元性向40～50％、配当性向40％水準）を実現してまいります。
また、2025年３月期からは、株主還元における配当をより重視していく考えのもと、年間の配当金について、DOE（年間配当額÷期中平均自己資本）４％を下限とする方針を導入しました。本方針により、株主の皆様に対しては、配当の安定性をお示しした上で、今後も継続して高い株主還元を行ってまいります。

当社

当社は、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益を考慮しながら、企業グ
ループ価値最大化を目指し、持株会社としてグループ会社の事業活動を管理、監督するとともに、透明性の高い経営体制の構築に努めることをコーポレートガバナンスの基本方針としております。
この方針に基づくコーポレートガバナンス推進のために、2015年に監査等委員会設
置会社へ移行、2016年には任意の委員会として、指名報酬諮問委員会を設置しております。また、取締役会においては、豊富な企業経営経験や多様な専門性等の観点から複層的な議論を進めることが重要であると考え、専門性の高い財務・法務的な知見のみでなく、海外事業・ICT・デジタル・サステナビリティ・D＆Iの知見も有する人材を取締役として選任しております。また、独立した立場から、ステークホルダーの意見を適切に表明する役割を担う、独立社外取締役を選任し、取締役会の監督機能の強化を図って
います。

当社

32

1

株主総会参考書類

取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

第１号議案

沓掛 英二
く

つ

か

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）６名全員
つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。
本定時株主総会において選任いただく取締役の任期は、2025年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとなります。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会における審議を経ております。
また、監査等委員会は、本議案の内容は相当であり、指摘すべき事項はないと判断いたしました。
取締役候補者は、次のとおりであります。

1
2
3
4
5

氏
く つ か け

え い

じ

沓掛 英二
あ ら

い

さとし

新井
ま つ

お

聡
だ い さ く

松尾 大作
は

が

芳賀

まこと

く ろ か わ

ひろし

真

黒川

洋

6

髙倉 千春

7

山下 良則

た か く らや ま し たちは る

よ し の り名

現在の当社における地位

取締役会出席回数（当事業年度）取締役会長

13 回／13回

再任

代表取締役社長
兼社長執行役員

13 回／13回

再任

代表取締役副社長
兼副社長執行役員

13 回／13回

再任

代表取締役副社長
兼副社長執行役員

13 回／13回

取締役兼執行役員

13 回／13回

社外取締役

10 回／10回※

再任

非執行

再任

再任

社外

独立

新任

社外

独立

―

―

え

い

じ

（1960年９月12日生）

1984年 4月
2007年 4月
2008年10月
2009年 4月
2011年 4月は任期満了となります。

候補者
番 号

け

所有株式数

51,000株
取締役会出席状況

13回／13回（100％）
在任期間

10年

2012年 4月
2012年 8月
2013年 4月
2014年 4月
2014年 6月
2015年 6月
2017年 4月
2023年 4月

再任

非執行

野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社
野村證券株式会社執行役
同社執行役員
同社常務執行役員
野村ホールディングス株式会社常務執行役員
野村證券株式会社専務執行役員
野村ホールディングス株式会社執行役
野村證券株式会社代表執行役副社長
同社取締役兼代表執行役副社長
当社顧問
当社代表取締役兼副社長執行役員
当社代表取締役社長兼社長執行役員
野村不動産株式会社代表取締役会長
当社取締役会長（現任）
野村不動産株式会社取締役（現任）

重要な兼職の状況
野村不動産株式会社取締役
取締役候補者とした理由及び期待される役割
野村グループにおける豊富な業務・経営経験とあわせ、当社の取締役社長及び取締役会長
としての経験を有しております。これまでの経営に関する豊富な経験や知見等を活かすことで、取締役会の監督機能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に引き続き資することが期待されるため、取締役候補者としました。なお、同氏が選任された場合、業務を執行しない取締役に引き続き任ずる予定です。
（注）1. 沓掛英二氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、沓掛英二氏との間で、会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に規定する金額の合計額となります。
3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、沓掛英二氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。
また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

※2023年６月23日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。

33

34

2

新井 聡
あ

ら

い

さ と し

（1965年６月３日生）

1988年 4月
2011年 4月
2014年 4月
2017年 4月
2019年 4月
2022年 4月
2022年 6月
2023年 4月

所有株式数

7,600株
取締役会出席状況

13回／13回（100％）
在任期間

2年

35

再任

3

松尾 大作
ま

つ

野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社
野村證券株式会社執行役員
同社常務執行役員
野村ホールディングス株式会社執行役員
野村證券株式会社執行役兼専務執行役員
野村證券株式会社代表取締役副社長
野村不動産株式会社取締役
当社顧問
当社取締役副社長兼副社長執行役員
当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
野村不動産株式会社代表取締役会長（現任）担当
グループCEO
重要な兼職の状況
野村不動産株式会社代表取締役会長
取締役候補者とした理由及び期待される役割
野村グループにおける豊富な業務・経営経験とあわせ、当社の取締役副社長及び取締役社長としての経験を有しております。これまでの経営に関する豊富な経験や知見等を活かすことで、取締役会の監督機能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に引き続き資す
ることが期待されるため、取締役候補者としました。
（注）1. 新井聡氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、新井聡氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

お

だ

い

さ

く

（1964年10月18日生）

1988年 4月
2012年 4月
2015年 4月
2018年 4月
2021年 4月
2021年 6月

再任

野村不動産株式会社入社
同社執行役員
同社常務執行役員
当社執行役員野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員
当社副社長執行役員
野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任）担当
グループCOO
重要な兼職の状況
所有株式数

23,500株
取締役会出席状況

13回／13回（100％）
在任期間

3年

野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員
取締役候補者とした理由及び期待される役割
当社グループにおける豊富な業務・経営経験とあわせ、当社の取締役副社長としての経験を有しております。これまでに積み重ねてまいりました、住宅部門をはじめとした不動産の開発等に関する豊富な経験や知見等を活かすことで、取締役会の監督機能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に引き続き資することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注）1. 松尾大作氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、松尾大作氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。
また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

36

4

芳賀 真
は

が

ま こ と

（1966年６月22日生）

1989年 4月
2011年10月
2012年 4月
2012年 5月
2015年 4月
2017年 4月
2017年 6月
2020年 4月
2023年 4月

再任

5

黒川 洋
く

ろ

か

野村不動産株式会社入社
野村不動産投資顧問株式会社取締役
野村不動産株式会社執行役員
当社執行役員野村不動産株式会社常務執行役員
同社取締役兼常務執行役員
当社取締役兼執行役員
野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任）
野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任）28,100株
取締役会出席状況

13回／13回（100％）
在任期間

7年

37

野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員
取締役候補者とした理由及び期待される役割
当社グループにおける豊富な業務・経営経験とあわせ、当社の取締役及び取締役副社長としての経験を有しております。これまでに積み重ねてまいりました、経営企画や当社グル
ープの財務・資本政策等に関する豊富な経験や知見等を活かすことで、取締役会の監督機
能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に引き続き資することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注）1. 芳賀真氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、芳賀真氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

（1968年２月２日生）

2020年 4月
2021年 4月
2021年 6月

再任

野村不動産株式会社入社
同社執行役員野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼専務執行役員
当社執行役員野村不動産株式会社常務執行役員
同社専務執行役員
当社執行役員野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任）
当社取締役兼執行役員（現任）担当
都市開発部門長

コーポレート統括
重要な兼職の状況

ひ ろ し1990年 4月
2013年 4月
2015年 4月
2017年 4月

担当
所有株式数

わ

所有株式数

13,700株
取締役会出席状況

13回／13回（100％）
在任期間3年

重要な兼職の状況
野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員
取締役候補者とした理由及び期待される役割
当社グループにおける豊富な業務・経営経験とあわせ、当社の取締役としての経験を有しております。これまでに積み重ねてまいりました、不動産の開発及び経営企画等に関する豊富な経験や知見等を活かすことで、取締役会の監督機能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に引き続き資することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注）1. 黒川洋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、黒川洋氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

38

6

髙倉 千春
た

か

く

ら

ち

は

る

（1959年12月22日生）

1983年 4月
1993年 8月
1999年 7月
2006年10月
2013年10月
2014年 7月
2020年 4月
2020年 6月
2021年 6月
2022年 3月
2022年 6月
2023年 6月

所有株式数―株
取締役会出席状況

10回／10回※（100％）
在任期間

1年

７ 山下 良則
や

再任

社外

独立

ま

し

農林水産省経済局入省
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
ファイザー株式会社入社
ノバルティス ファーマ株式会社入社
日本テトラパック株式会社常務執行役員
味の素株式会社理事グローバル人事部長
ロート製薬株式会社入社
同社取締役
日本特殊陶業株式会社社外監査役
ロート製薬株式会社取締役チーフヒューマンリソースオフィサー
日本特殊陶業株式会社社外取締役（現任）
当社社外取締役（現任）
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
日本特殊陶業株式会社社外取締役
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

グローバル企業の人事部門の業務執行の要職において長年にわたり活躍され、政府機関の専門委員会への参画等を通じて人材戦略・人材開発を含む人的資本経営の推進等に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されており、これらを活かすことで、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役候補者としました。
（注）1. 髙倉千春氏は、社外取締役候補者であります。

2. 髙倉千春氏は、現在、当社の社外取締役であり、その就任年数は本株主総会終結の時をもって１年となります。

3. 当社は、髙倉千春氏との間で、会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に規定する金額の合計額となります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、髙倉千春氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

5. 髙倉千春氏は、東京証券取引所が規定する独立役員であります。同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定を継続する予

た

よ

し

の

り

（1957年８月22日生）

1980年 3月
2008年 4月
2010年 4月
2011年 4月
2012年 6月
2016年 6月
2017年 4月
2021年 4月
2023年 4月

新任

社外

独立

株式会社リコー入社
RICOH ELECTRONICS, INC. 社長
株式会社リコー グループ執行役員
同社常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社副社長執行役員
同社代表取締役兼社長執行役員
公益社団法人経済同友会 副代表幹事（現任）
株式会社リコー代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

株式会社リコー代表取締役会長
所有株式数

―株
取締役会出席状況

―回
在任期間

―年

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されており、これらを活かすことで、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス
体制の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役候補者としました。
（注）1. 山下良則氏は、社外取締役候補者であります。
2. 山下良則氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に規定する金額の合計額となります。
3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、山下良則氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。
4. 山下良則氏が代表取締役会長を務める株式会社リコーにおける役割は、主として経営の監督を行うことであり、執行役員を兼務せず、日常の業務執行には関与されておりません。同社における会長の役割については、同社の取締役会および指名委員会において慎重な審議を重ね、同社の社内規程などに明記されております。
5. 当社は、山下良則氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として指定する予定であります。なお、同氏の株式会社リコーにおける役割は上記（注）４．記載のとおりでありますが、直近事業年度において、同社と当社の子会社との間で生じた製品利用に関する取引についても、それによる売上高は直近の事業年度における当社の連結売上高及び同社の連結売上高の双方からみて当社の独立性基準（２%以下）内の0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

定であります。なお、同氏が共同代表を務める髙倉＆Company合同会社と当社の子会社との間で主に不動産の賃貸借契約の締結に基づく取引がありますが、それらによる売上高は直近の事業年度における当社の連結売上高及び同社の売上高の双方からみて当社の独立性基準（２%以下）内の0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

6. 髙倉千春氏が社外取締役を務める三井住友海上火災保険株式会社は、独占禁止法に抵触すると考えられる行為、及び同法の趣旨に照らして不適切な行為、並びにその背景にある態勢上の問題が認められたことを理由に、2023年12月26日、金融庁から保険業法に基づく業務改善命令を受けました（以下「本件行政処分」といいます。）。同氏は、本件行政処分の対象となった行為等を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守や顧客本位の視点に立った提言を行うとともに、本件行政処分がなされた後も、業務運営を抜本的に見直すにあたり、再発防止のための提言を行うなど、その職責を果たしております。

※2023年６月23日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。

39

40

第２号議案1

監査等委員である取締役２名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役１名は任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。

高橋 鉄
た

か

は

時までとなります。
員会における審議を経ており、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

1

高橋

2

末村 あおぎた か は しす え む ら

て つ

鉄

現在の
当社における地位

名

再任

社外

独立

新任

社外

独立

社外取締役
（監査等委員）―

13 回／13回 12 回／12回
―

所有株式数

―株
取締役会出席状況

13回／13回（100％）

監査等委員会出席状況

12回／12回（100％）
在任期間

4年

41

（1956年10月24日生）

2007年 6月
2007年10月
2012年 1月

取締役会
監査等委員会
出席回数
出席回数（当事業年度） （当事業年度）―

つ

2003年 7月
2006年 3月
2007年 3月

なお、監査等委員である取締役候補者の選任にあたりましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委

氏て1986年 4月

本定時株主総会において選任いただく監査等委員である取締役の任期は、2026年６月開催予定の当社定時株主総会終結の

候補者
番 号

し

2012年 2月
2015年 6月
2016年10月
2020年 6月
2020年12月
2022年 3月

再任

社外

独立

東京弁護士会登録
三宅坂法律事務所参加
霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー
アップルジャパン株式会社（現Apple Japan合同会社）社外監査役
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役
日本マクドナルド株式会社社外取締役
株式会社グローベルス社外監査役
株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社）社外監査役
株式会社ブークス（現株式会社イーブックイニシアティブジャパン）社外
監査役
株式会社ズーム社外監査役
同社社外取締役（監査等委員）
株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
ITN法律事務所エクゼクティブ・パートナー（現任）日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
ITN法律事務所エクゼクティブ・パートナー
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
（注）1. 高橋鉄氏は、社外取締役候補者であります。
2. 高橋鉄氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 高橋鉄氏は、現在、当社の社外取締役（監査等委員）であり、その就任年数は本株主総会終結の時をもって４年となります。
4. 当社は、高橋鉄氏との間で、会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に規定する金額の合計額となります。
5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を塡補することとしており、高橋鉄氏の選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。
6. 高橋鉄氏は、東京証券取引所が規定する独立役員であります。同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定を継続する予定であります。

42

2

末村 あおぎすえむら（1959年12月10日生）

新任

社外

独立

1992年10月 朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
1999年 8月 株式会社ゴールドクレスト入社
2002年 1月 住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社入社
2004年11月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2008年 6月 同監査法人社員（現パートナー）
2022年 1月 末村あおぎ公認会計士事務所代表（現任）
2022年 6月 リケンテクノス株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
2023年 3月 新日本電工株式会社社外監査役
2024年 3月 新日本電工株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
末村あおぎ公認会計士事務所代表
リケンテクノス株式会社社外取締役（監査等委員）
新日本電工株式会社社外取締役（監査等委員）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

所有株式数

―株
取締役会出席状況―
監査等委員会出席状況

―
在任期間

―

43

公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知
識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候
補者としました。

ご参考：当社の社外取締役の「独立性基準」
取締役会は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下各号のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名する。
１

当社又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者

２

当社又は子会社の主要な取引先（*１）若しくは当社又は子会社を主要な取引先（*１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）

３

最終事業年度において、当社又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

４

当社又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（*２）を得ている法律事務所、会計事務所、コン
サルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者

５

当社の主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者

６

１から５に掲げる者の近親者*１*２

主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引が、当社又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう。
多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう。

（注）1. 末村あおぎ氏は、社外取締役候補者であります。

2. 末村あおぎ氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 末村あおぎ氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に規定する金額の合計額となります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が自身の職務執行に起因して負担することとなる争訟費用及び法律上の損害賠償金等を補填することとしており、末村あおぎ氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は2024年12月に更新を予定しております。

5. 当社は、末村あおぎ氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として指定する予定で
あります。

44

第３号議案メ

監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

モ

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2020年６月23日開催の第16回定時株主総会において、監査等委員である取締役の員数上限を５名から６名に増員することに伴い、年額１億7,000万円以内とする決議がなされております。
現在の監査等委員である取締役に対しては、その員数は５名（うち社外取締役３名）でありますが、上記の報酬限度額の範囲において、昨今の監査等委員である取締役の役割・職責の拡大や、社外取締役の報酬水準の推移等を踏まえた報酬額を支給しております。
こうした中、当社では、今般第２号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」において、監査等委員である取締役の１
名増員について付議しておりますが、増員後の監査等委員である取締役の報酬支給実績が報酬限度額を超過することがないよ
う、昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮いたしまして、その総額を年額１億8,000万円以内と改定させていただきたいと存じます。
なお、上記の通り、現在の監査等委員である取締役の員数は５名（うち社外取締役３名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認されますと、監査等委員である取締役の員数は６名（うち社外取締役４名）となります。
今般の改定については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会における審議を経ており、上記の事
情等を総合的に勘案し、相当であると判断しております。
以

45

上

46

当社グループにおける様々な事業のご紹介

47※1 日本経済新聞社による日本経済新聞読者を対象としたマンションブランドの認知・イメージに係るアンケートにおいて、「プラウド」
が評価項目の№1を獲得した数が最多である年数を当社にて集計。対象期間：2008年～2023年※2「Googleアナリティクス（Googleアナリティクス4プロパティ）」にて「利用ユーザー数（アクティブユーザー数の合計値）」
・「ページビュー数（表示されたアプリ画面またはウェブページの総数）」を自社集計。対象期間：2023年1月1日～2023年12月31日※3 取得予定含む※4 MSCI指数への野村不動産ホールディングス株式会社の組み入れ、
およびMSCIのロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使用は、MSCIまたは関連会社による野村不動産ホールディングス
株式会社への後援、推奨、宣伝ではありません。
MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称およびロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標もしくはサービスマークです。

48

当社グループにおける様々な事業のご紹介

中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業 完成予想図

49

50

当社グループにおける様々な事業のご紹介
2023年11月以降に入居を開始した、「プラウドシーズン成城五丁目」では、Pick Up

天井高３ｍ、最大敷地面積160㎡のゆとりある空間と、ハイグレードな仕様・
設備についてお客さまから高く評価いただきました。今後も、継続して都内23区中心に同価格帯での商品提供を予定しており、これまでになかった建売戸建

高額建売戸建の供給の価値提供を行ってまいります。

プラウドシーズン久我山五丁目 外観完成予想図

プラウドシーズン等々力壮景の街 モデルハウス

建売戸建の新たな販売手法
高額建売戸建を含む高額物件を中心に取り扱う販売拠点として2024年１月に「プラウドシーズンギャラリー駒沢」を開業しました。今後の継続的な高額建売戸建の開発予定を鑑み、未竣工物件においてもハイグレードな仕様設備の確

プラウドシーズン成城五丁目

当社グループは、従来の建売戸建市場に殆ど存在しなかった「高額建売戸建」の展開を開始しました。首都圏で供給される一般的な建売戸建は、建物面積が約100㎡前後、数千万～１億円台前半までの商品が中心で、それ以上の広さ・価格帯の商品については、ご自身で土地を購入し、注文住宅での建築を検討されるケースが一般的でした。当社グループ
は、従来の枠にとらわれず、それらの価格帯の建売戸建に対するお客様のニーズを見出し、立地・品質・デザイン等において、これまで培ってきた当社の強みを最大限に生かした商品提供に至りました。
51

認等を本ギャラリーで行っていただき、複数物件の比較検討をいただける場としてご利用いただいております。

プラウドシーズンギャラリー駒沢 レセプションスペース

52

当社グループにおける様々な事業のご紹介

Pick Up

複合開発「MEGURO MARC」でのエリアマネジメントを通じたまちづくり

当社グループはJR東日本グループと共同で、住まいと働く場所が共存した多様性のあるまちを目指し、オフィス・賃貸
住宅・分譲住宅の３棟からなる複合開発「MEGURO MARC」を開発し、2023年10月に全棟が竣工を迎えました。こ
のまちでは、用途が異なる３棟が一体となって街区全体の環境を良好に保ち、豊かな時間を創出するため、一般社団法
人MEGURO MARCを立ち上げエリアマネジメント活動を推進しています。

当社グループはエリアマネジメントの拠点となる施設を街区内に保有し、街区にお住いの住民やワーカーをはじめとした、メンバーの方々によるコミュニティを醸成することを通じ、MEGURO MARCの街区およびその周辺エリアが持続的に維持・発展することを目指します。

3 分譲マンション

プラウドタワー
目黒MARC
2 賃貸マンション

プラウドタワー目黒MARC エントランスホール（上）1 オフィス

プラウドタワー目黒MARC 外観完成予想図（下）↑目黒駅

エリアマネジメントの取り組み

53

街区完成予想図54

当社グループにおける様々な事業のご紹介

Pick Up

UDS株式会社との連携によるホテル事業の強化

2024年４月１日、全株式の取得を通じ、UDS株式会社（以下、UDS社）が当社グループ入りしました。UDS社は「世界がワクワクするまちづくり」をビジョンに掲げ、企画・設計・運営事業を一体で手掛ける会社です。UDS社が展開するホテル事業については、お客さまに新たな価値を提供する個性的な付加価値提供型ホテルであることや、その展開を通じて「街づくり」への貢献を目指す点が当社グループのホテルと共通しています。また、企画・設計から運営までを一貫して手掛ける事業形態については、当社グループが開発から販売・運営・管理に至るまでグループで一貫して手掛け、お客様の声を新たな開発に活用していく事業形態と共通しています。

庭のホテル■ UDS社企画／設計／運営の事例

NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO
由縁別邸 代田

HOTEL ANTEROOM KYOTONOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO

当社グループ ホテル事業の成長の加速

当社グループにおいては、従来よりホテル事業を、今後の成長の一翼を担う重要な事業と位置付けており、直営ホテル
として「ノーガホテル」３棟と「庭のホテル」１棟（計681室）を展開してきました。インバウンドニーズの高まりをはじめ拡大傾向にあるお客様ニーズに対応するべく、早期に事業基盤を確立し、成長スピードを加速させることを目指しています。UDS社のホテル事業については、「ONSEN RYOKAN 由縁」、「HOTEL ANTEROOM」など付加価値提供型のホテル16棟・1,855室を全国の主要都市やリゾートエリア等で展開しており、同社の中核事業となっています。今後互いに連携しノウハウやリソースを活用することで、成長スピードの加速に向けた相乗効果が期待されます。

SHIMOKITA COLLEGE

55

Nacasa & Partners

神保町ブックセンター

56

当社グループにおける様々な事業のご紹介

Pick Up

芝浦プロジェクトにおける様々な取り組み

芝浦プロジェクトは、浜松町ビルディングの建替事業として、2025年２月に竣工予定のS棟と、2031年３月期に竣工予定のN棟からなる計画です。区域面積約4.7ha、延床面積約55万㎡の、オフィス・ホテル・商業施設・住宅等を含
む、東京ベイエリアの新たなシンボルとして、国際ビジネス・観光拠点を創出します。
本プロジェクトにおいては、都心の利便性と、眼前に広がる空と海を有する芝浦エリアならではの立地を活かし、働き方に対する価値観が変化した今の時代に寄り添う、新たな働き方を提案していきます。その試みの一環として、2024
年５月より、株式会社東京湾クルージングと共同で、芝浦エリアと、その対岸の晴海ふ頭をつなぐ新たな舟運サービス「BLUE FERRY（ブルーフェリー）」の運航を開始しました。海と川に面した環境を活かし、舟で潮風に吹かれて出勤するような働き方の可能性を、提案していきます。
芝浦プロジェクト 完成予想図

芝浦プロジェクト 完成予想図

舟運サービス 航路図

野村不動産グループ本社移転予定の浜松町・芝浦にてトライアルオフィス実施中
当社グループは、2025年に竣工予定の「芝浦プロジェクト※

S棟」に本社機能を移転 し、グループの事業連携を加速させるとともに、社員一人ひとりのウェルビーイングを実現
し、よりイノベーティブな企業集団への成長を図ってまいります。
現在、開発区域内に立地する「浜松町ビルディング」（「芝浦プロジェクトN棟」に建替予定）に「トライアル
オフィス」を設置し、グループ社員が実際に新本社に近い環境下で新たな働き方に挑戦し、改善を繰り返しています。

※グループ各社の移転対象範囲については検討中です。

57

58

株主メモ
上
株

式

場

市

売

買

単

場

東京証券取引所 プライム市場

位

100株

株主名簿管理人および
特 別 口 座 管 理 機 関

三菱UFJ信託銀行株式会社

お 問 い 合 わ せ 先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120－232－711（郵送先）〒137－8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

定

業
時

株

年
主

度
総

会

告

掲

載

方

法

期末配当金 ３月31日
中間配当金 ９月30日
電子公告

交通

▍JR
中央・総武線「信濃町駅」南口より徒歩3分▍地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」2番出口より徒歩6分▍地下鉄 大江戸線「国立競技場駅」A1出口より徒歩6分▍都バス （品97）品川車庫前～新宿駅西口「権田原」より徒歩1分※お願い：駐車場に限りがございますので、電車・バス等の交通機関をご利用ください。

至新宿

首都高

速4号新

Ａ1出口

国立
競技場駅

ＪＲ中央・
総

武線

宿線

慶應病院

明治記念館
案内看板

明治記念館
案内看板

絵画館

千葉
京・

至東

信濃町

駅

明治記念館
入口

国立競技場

信濃町方面

交番
明治神宮
外苑

権田原交差点
明治記念館
案内看板

ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

り
東通
外苑

（当社ホームページ http://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/）

東京都港区元赤坂二丁目2番23号
電話（03）3403－1171（代）

歩道

公

６月

明治記念館 2階 富士の間

歩道

配当金受領株主確定日

４月１日から翌年３月31日

会場

権田原

事

株主総会会場ご案内図

赤坂御用地
交番

青山ビル

上ル

1番出口

青山一丁目交差点

赤坂御用地

歩道

⃝住所のご変更、配当金受取方法のご指定などのお手続に関するお問い合わせ、手続に必要な書類のご請求などは、お取引の証券会社まで
ご連絡ください。

赤坂見附
方面
歩道

新青山
ビルヂング

渋谷方面

神宮球場

2番出口

ホンダ青山ビル⃝当社株式事務に関する一般的なお問い合わせは、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行でも承っております。

交番⃝未受領の配当金のお支払いにつきましては、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

2番出口
秩父宮
ラグビー場

青山

通り

駅

丁目

一
青山

新青山
ビルヂング

ホンダ青山ビル

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第20回定時株主総会開催記念イベントのご案内「 野村不動産グループの新たな街づくりのご紹介」▶第20回定時株主総会開催記念イベント「野村不動産グループの新たな街づくりのご紹介」プログラム概要※

大規模開発プロジェクトである「芝浦プロジェクト」と「中野プロジェクト 」の２つの街づくりについて、当社グ

株主総会終了後に引き続き開催

ループCOOと両プロジェクト担当者にてご説明をさせていただきます。
※

中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業

第20回定時株主総会開催記念として、本定時株主総会終了後に上記の記念イベントを開催いたします。当社グループにおける大規模開発プロジェクトについての最新情報をお伝えさせていただきますので、ご都合がつくようでした
ら、ぜひ「定時株主総会」から引き続きご参加ください。
▶ご参加事前登録のお願い
円滑な準備及び運営のため、ご参加いただける株主様には事前登録のご協力をお願い申し上げます。
なお、当日は事前登録のない株主様にもご参加いただける席数をご用意いたします。万が一、想定を大きく超えるご登録がありました場合は、抽選の実施や、事前登録のない株主様について、やむを得ず当日のご参加をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
※上記事前登録は本イベントへのご参加を対象としており、定時株主総会へのご出席はご登録不要です。
▶ご参加事前登録の方法
下記専用フォーム上でご登録いただくか、もしくはフリーダイヤルへお電話にてご登録を承ります。
ご登録受付期間：2024年６月14日（金）午後５時40分まで【参加受付専用フォーム】

パソコン・スマートフォン・携帯電話から下記専用フォームへアクセス後、
株主番号、氏名、メールアドレス等をご入力の上、注意事項に同意いただき、ご登録ください。

https://krs.bz/nomura-re/m/gm_event

芝浦プロジェクト 完成予想図

中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業 完成予想図

ご注意事項
・定時株主総会、本イベントともにご入場には「議決権行使書用紙」が必要ですので、お忘れなくお持ちくださいますようお願いいたします。
・本イベントの内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
・事前申込にて取得した個人情報は、抽選となった場合のご連絡、お問い合わせへのご返信および本人確認でのみ利用させていただきます。

【フリーダイヤル】

お電話でお申し込みいただく場合は、以下のフリーダイヤルにてご登録ください。

０１２０ー８８０ー０９０ 通話料無料/午前10時～午後５時40分（土・日は除く）

・本イベントは第20回定時株主総会に引き続いてのイベントであり、2024年3月末基準日時点の株主様以外の方はご参加いただけません。
（通訳や介護者の入場が必要な場合は事前にお知らせください）・今後の広報活動のため、当日はイベントの模様について撮影を予定しております。会場後方より登壇者付近のみの撮影とさせていただきますが、やむを得ずご参加の株主様が映り込んでしまう場合がございます。予めご了承ください。
・本イベント参加費は無料です。なお、参加受付専用フォームへのアクセスのためのインターネット回線使用料は株主様のご負担となります。

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本定時株主総会終了後に、第20回定時株主総会の開催記念
イベントを開催いたしますので、ご都合がつくようでしたら
本定時株主総会から引き続きご参加ください。
詳細は本招集ご通知20頁及び61頁をご確認ください。

見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

※表紙掲載の航空写真は、2022年11月に撮影したものに、芝浦プロジェクト予定地の完成予想をCG加工したもので実際とは異なります。また、今後変更になる場合があります。