証券コード 9324
平成24年６月６日

株 主 各 位
東京都港区海岸三丁目３番８号

安 田 倉 庫 株 式 会 社
取締役社長 宮 本 憲 史
第144回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第144回定時株主総会を下記により開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月26日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

平成24年６月27日（水曜日）午前10時
東京都港区海岸三丁目３番８号
当社本店 ７階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

１．第144期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第144期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
計算書類報告の件
第144期剰余金処分の件
取締役12名選任の件
監査役１名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html）に掲載させていただきます。
－ 1 －(1) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/09 20:33) ／ wk_11811941_01_osx安田倉庫様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案

第144期剰余金処分の件

第144期の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項①

配当財産の種類金銭といたします。

②

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円といたします。
なお、この場合の配当総額は212,436,966円となります。

③

剰余金の配当が効力を生じる日平成24年６月28日といたします。

２．その他の剰余金の処分に関する事項①

増加する剰余金の項目とその額別途積立金②650,000,000円

減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金

650,000,000円－ 2 －(2) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/21 14:38) ／ wk_11811941_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役12名選任の件
取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

１

氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和40年４月

株式会社富士銀行入行

平成６年１月同行取締役総務部長

平成７年５月

同行常務取締役

平成９年６月

同行常任監査役

田 中稔
平成11年７月(昭和17年11月23日生)

千秋商事株式会社代表取締役

所 有 す る
当社の株式数

91,800株

社長
平成13年６月

当社代表取締役副社長

平成14年４月

代表取締役社長

平成21年４月

代表取締役会長（現任）

昭和46年７月

株式会社富士銀行入行

平成４年４月同行アトランタ支店長

平成９年５月

同行法人第一部長

平成11年６月

同行取締役グローバル

平成13年５月

同行常務執行役員

企画部長
２

宮 本 憲 史平成14年４月(昭和22年８月22日生)

株式会社みずほコーポレート
銀行常務執行役員

平成15年４月

損保ジャパン・アセットマネ
ジメント株式会社代表取締役
社長

平成20年６月

当社代表取締役副社長

平成21年４月

代表取締役社長（現任）－ 3 －(3) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/21 14:38) ／ wk_11811941_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

40,500株

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和48年４月

所 有 す る
当社の株式数

当社入社

平成11年11月 大井営業所長
平成14年１月

経理部長

平成14年６月

取締役経理部長

平成17年６月

常務取締役経理部長

平成18年６月 常務取締役
３

藤 田 久 行 平成22年６月(昭和25年２月３日生)

代表取締役専務取締役（現任）
営業第一、二各部

37,710株

営業開発部、陸運営業部
国際営業部、営業企画部担当＜重要な兼職の状況＞
安田倉儲（上海）有限公司董事長
安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長
YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.CHAIRMAN
昭和51年４月

株式会社富士銀行入行

平成11年12月 富士コーポレートアドバイ
ザリー株式会社出向

４

平成13年５月

みずほ証券株式会社出向

平成14年４月
千 葉 禎 美平成16年４月(昭和27年10月23日生)
平成18年４月

みずほ証券株式会社入社

平成18年６月

同社常務執行役員

21,000株

当社顧問
常務取締役経理部長

平成19年７月 常務取締役
平成20年11月

常務取締役品質管理部長（現任）
経理部、品質管理部担当

昭和54年４月

当社入社

平成16年４月

総務部長

平成18年６月

取締役総務部長

平成21年６月 常務取締役
５

髙 橋 幹 夫 平成21年７月 常務取締役(昭和31年８月７日生)
不動産事業部長
平成22年４月

常務取締役（現任）
不動産事業部担当＜重要な兼職の状況＞
株式会社安田ビル代表取締役社長－ 4 －(4) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/21 14:38) ／ wk_11811941_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

22,900株

候補者番 号氏名（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

昭和60年４月
平成12年９月
平成16年４月
永 野 明 宏 平成17年４月(昭和31年１月13日生) 平成18年６月
平成21年６月
平成23年６月

当社入社
システム流通センター所長
システム営業部長
業務部長
取締役業務部長
取締役
常務取締役（現任）
物流推進部担当

5,900株７

昭和56年８月
平成12年７月
大 内 雅 史 平成16年６月(昭和28年９月５日生) 平成18年６月
平成20年６月
平成23年６月

当社入社
大井埠頭営業所長
大井営業所長物流推進部長取締役物流推進部長
取締役守屋町営業所長（現任）

11,500株

８

昭和57年４月
平成17年１月
小 泉 眞 吾平成21年１月(昭和35年３月21日生)
平成22年６月
平成23年６月

当社入社
大黒営業所長
内部監査室長取締役内部監査室長
取締役物流推進部長（現任）

8,100株９昭和53年４月 株式会社富士銀行入行
平成９年12月 同行国際審査部（香港駐在）審査役
水 谷 久 行
平成14年４月 株式会社みずほコーポレート(昭和28年９月23日生)
銀行国際審査部参事役
平成20年３月 当社国際業務室長
平成22年10月 営業企画部担当部長（現任）

1,100株10

三 木 孝 夫 昭和57年４月(昭和34年５月26日生) 平成22年６月

当社入社
国際営業部長（現任）

100株

11

昭和60年４月
佐 藤 一 成 平成19年７月(昭和36年10月１日生) 平成21年６月
平成23年６月

当社入社
営業開発部長営業第一部長芝浦営業所長（現任）2,100株12

昭和60年４月 当社入社
鷺 谷 輝 雄平成19年７月 経理部長
(昭和36年10月10日生)
平成23年６月 国際輸送センター所長（現任）６（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 5 －(5) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/21 14:38) ／ wk_11811941_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

1,400株第３号議案 監査役１名選任の件
監査役小村 武氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役蟹澤 修一氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠選任されます監査役の任期は、当社定款の定めに従い、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
氏
名（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）

安田信託銀行株式会社入社
みずほアセット信託銀行株式会社
池袋支店長
平成15年３月 みずほ信託銀行株式会社
奈 倉 生 典池袋支店長
(昭和32年１月28日生) 平成16年４月 同社岡山支店長
平成18年６月 同社本店営業第四部長
平成19年７月 同社本店営業第五部長
平成21年４月 同社執行役員本店営業第五部長
平成22年10月 同社執行役員

所 有 す る
当社の株式数

昭和56年４月
平成14年４月－株（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者は社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。
奈倉生典氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため社外監査役として選任をお願いするものであります。

以－ 6 －(6) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/21 14:38) ／ wk_11811941_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

上メモ(1) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/11 18:28) ／ wk_11811941_03_osx安田倉庫様_招集_メモ_P.doc株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図会
場：東京都港区海岸三丁目３番８号 当社本店 ７階
最寄り駅：ＪＲ田町駅及び都営浅草線・三田線三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）
より徒歩５分(1) ／ 2012/05/28 17:51 (2012/05/17 14:11) ／ wk_11811941_99_osx安田倉庫様_招集_地図_P.doc

会議室