2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

証券コード 4091
平成24年６月５日株主各位
東京都品川区小山一丁目３番26号

大 陽 日 酸 株 式 会 社
代表取締役社長 川 口 恭 史
第８回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、当社第８回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、平成24年６月27日（水）午後５時50分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます｡【郵送による議決権行使の場合】同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
【インターネットによる議決権行使の場合】
当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuhotb.co.jp/）にアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、13頁から14頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使書のご郵送とインターネットによる手続の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとさせていただきます。

敬－ 1 －

株主各位

具2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

１．日
２．場時
所

３．目的事項
報告事項記
平成24年６月28日（木曜日）午前10時
東京都品川区小山一丁目３番26号
本社 １階 会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
１．第８期（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第８期（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役15名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
４．招集に当たっての決定事項(1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
(2) 事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告は、同封の「第８期報告書（本総会招集ご通知添付書類)」(３頁から32頁まで）のとおりであります。ただし、連結計算書類の「連結注記表」、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定款第17条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tn-sanso.co.jp）に掲載することにより株主の皆さまにご提供しておりますので、「第８期報告書（本総会招集ご通知添付書類)」には記載しておりません。
以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tn-sanso.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、中間配当額、当期の業績および今後の見通しなどを勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。なお、昨年12月に中間配当として１株につき６円をお支払いしておりますので、中間配当を含めた年間の配当は１株につき12円となります。
(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき６円 配当総額2,382,171,528円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年６月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
該当事項はありません。

－ 3 －剰余金処分議案

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知第２号議案 取締役15名選任の件
取締役 松枝寛祐、川口恭史、原 文雄、於好之輔、田口 博、粕谷顯一、田邉信司、
間 邦司、丸山忠重、山野佳員、谷野正幸、市原裕史郎、天田 茂、冨澤龍一
およびウィリアム・クロールの15氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役15名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状、
況

昭和40年４月
平成６年６月
平成７年６月平成12年６月

まつ１えだひろすけ

松枝
寛祐(昭和16年８月８日)

当社入社
取締役人事部長
常務取締役人事部長
常務取締役退任
常務執行役員オンサイト・プラント事業本部長
平成13年６月 専務取締役
平成14年６月 代表取締役専務取締役
平成15年４月 代表取締役副社長
平成18年６月 代表取締役社長
平成22年６月 代表取締役会長
現在に至る
・一般社団法人日本産業・医療ガス協会理事（副会長）所有する当社の株式の数－ 4 －取締役選任議案

108,000株

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状、況

昭和51年４月
昭和56年10月
昭和60年６月
平成元年６月
平成４年６月
平成９年６月平成12年６月
平成13年６月

２

三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社大陽酸素㈱入社
同社取締役社長室長
同社常務取締役ガス営業本部長
同社専務取締役ガス営業本部長
同社（大陽東洋酸素㈱）代表取締役副社長
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長
かわ
ぐち
やすのぶ川口恭史
最高執行責任者（ＣＯＯ）（昭和27年９月27日）
平成16年10月 当社代表取締役副社長
平成22年６月 当社代表取締役社長
現在に至る
・㈱名古屋サンソセンター代表取締役社長
・㈱ＪＦＥサンソセンター代表取締役社長
・㈱大分サンソセンター代表取締役社長
・エア・プロダクツ・インダストリー・カンパニー・リミテッド代表取締役所有する当社の株式の数

昭和44年４月
平成13年６月

はら３

ふみお

原
文
雄
(昭和21年10月20日)

当社入社
執行役員産業ガス事業部門電子機材営業本部長
平成16年６月 常務執行役員事業部門電子機材営業本部長
平成16年10月 上席常務執行役員電子機材事業本部長
平成17年６月 常務取締役電子機材事業本部長
平成19年６月 専務取締役電子機材事業本部長
平成22年６月 代表取締役副社長電子機材事業本部長
現在に至る・㈱亀山ガスセンター代表取締役社長
・㈱堺ガスセンター代表取締役社長

862,000株－ 5 －取締役選任議案

50,000株

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者
番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）た４ぐちひろし田口博(昭和11年１月17日)

略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和33年４月
昭和60年９月
平成元年６月
平成７年６月
平成11年６月
平成18年６月
平成22年６月、
況

当社入社
取締役サンソセンター事業部長
常務取締役
代表取締役専務取締役管理本部長
代表取締役社長
代表取締役会長
取締役相談役
現在に至る

97,000株

昭和47年４月
平成15年６月

５

当社入社
執行役員事業部門プラントエンジ・建設本部長兼ソリューション統括部長
平成18年６月 常務執行役員オンサイト・プラント事業本部長兼プラント事業部長
平成21年６月 常務取締役オンサイト・プラント事業本部長
兼オンサイト事業部長兼プラント事業部長
平成22年６月 専務取締役オンサイト・プラント事業本部長
兼オンサイト事業部長兼プラント事業部長
平成23年６月 専務取締役技術本部、開発・エンジニアリンたなべ
しんじ田邉信司
グ本部、オンサイト・プラント事業本部担当（昭和25年３月13日）
平成24年１月 専務取締役技術本部、開発・エンジニアリン
グ本部、オンサイト・プラント事業本部担当
兼海外拠点技術・保全・安全向上プロジェク
ト担当
現在に至る
・㈱仙台サンソセンター代表取締役社長
・㈱いわきサンソセンター代表取締役社長
・周南酸素㈱代表取締役社長

所有する当社の株式の数

・㈱千葉サンソセンター代表取締役社長
・日本酸素ＫＯＲＥＡ㈱代表取締役社長－ 6 －

取締役選任議案

13,000株

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状、
況

昭和47年４月
平成16年６月
平成19年６月
平成21年６月
平成22年６月

６

当社入社
執行役員事業部門中部支社長
常務執行役員中部支社長
常務取締役中部支社長
専務取締役ガス事業本部長
はざま
くにし現在に至る
間邦司（昭和24年10月21日） ・北陸液酸工業㈱代表取締役社長
・㈱ジャパンヘリウムセンター代表取締役社長
・八幡共同液酸㈱代表取締役社長
・ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド会長
・インガスコ・インク会長
・タイヨウニッポンサンソ・フィリピン・インク会長

所有する当社の株式の数

まる

７

やま

ただしげ

丸
山
忠重（昭和25年９月９日）

昭和48年４月
平成16年６月
平成16年10月
平成19年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
昭和49年４月
平成17年６月

いち

８

はら

ゆうじろう

市
原裕史郎
（昭和26年11月13日）

平成20年６月
平成22年６月

大陽酸素㈱入社
同社（大陽東洋酸素㈱）執行役員大阪支社長
当社執行役員関西支社長
当社常務執行役員ガス事業本部副本部長
兼ガス事業部長
当社常務執行役員関東支社長
当社常務取締役関東支社長
当社専務取締役業務本部長
現在に至る

16,000株

当社入社
執行役員経営企画・総務本部副本部長兼秘書室長兼監査室長
常務執行役員総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者
常務取締役総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者
現在に至る

39,000株－ 7 －取締役選任議案

35,000株

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状、
況

昭和49年４月
平成16年６月

９10

大陽酸素㈱入社
同社（大陽東洋酸素㈱）執行役員東京支社副支社長
平成16年10月 当社執行役員関東支社副支社長
やまのよしかず平成20年６月 当社常務執行役員ＬＰガス事業本部長
山野佳員（昭和25年８月28日） 平成22年６月 当社常務取締役ＬＰガス事業本部長
現在に至る
・大陽日酸エネルギー関東㈱代表取締役社長
・廣島エルピーガスターミナル㈱代表取締役社長
・南埼液化ガス㈱代表取締役社長
昭和50年４月 大陽酸素㈱入社
平成17年６月 当社執行役員電子機材事業本部副本部長兼半導体ガス事業部長兼西日本電子機材事業部長
あまだしげる
平成20年６月 当社常務執行役員電子機材事業本部副本部長
天田茂（昭和28年３月27日） 平成22年６月 当社常務取締役電子機材事業本部副本部長
現在に至る
・セミコンダクター・エンジニアリング㈱代表取締役社長
・北関東ガスセンター㈱代表取締役社長

所有する当社の株式の数

昭和52年４月
平成７年２月
平成９年６月
平成11年７月
かつ11

またひろし

※ 勝 又宏（昭和27年４月１日）

平成12年12月
平成15年６月
平成18年６月
平成21年６月
平成23年６月

通商産業省（現経済産業省）入省
中部通商産業局資源部長
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
環境庁（現環境省）企画調整局環境研究技術課長
日本貿易振興会ウィーン・センター所長(社)プラスチック処理促進協会専務理事
当社入社
執行役員技術本部副本部長
常務執行役員技術本部副本部長
常務執行役員技術本部長併せて保安統括責任者、品質保証統括責任者および環境統括責任者ならびに知的財産統括責任者
現在に至る
－ 8 －

取締役選任議案

17,000株

14,000株

13,000株

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）

みず

12のえ

きんじ

※水之江
欣志
（昭和27年２月１日）

略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和50年４月
平成18年６月
平成20年６月
平成21年６月、況

大陽酸素㈱入社
当社執行役員管理本部経理部長兼関連部長
当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
当社常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
現在に至る

21,000株

昭和53年４月
平成18年６月

13

当社入社
執行役員電子機材事業本部副本部長（海外事業部、化合物事業部担当）兼事業戦略推進
部長
うめ かわ
あき ひこ
平成20年６月
執行役員九州支社長※ 梅 川
明 彦（昭和27年12月１日） 平成21年６月 常務執行役員九州支社長
平成22年６月 常務執行役員電子機材事業本部副本部長
現在に至る
・㈱国富ガスセンター代表取締役社長
・大陽日酸シランガスサービス㈱代表取締役社長

所有する当社の株式の数

昭和47年４月
平成15年６月
平成17年10月

よし むら

14

しょうたろう※吉村章 太郎（昭和24年２月13日）

平成18年４月
平成18年６月
平成21年４月
平成22年６月
平成24年４月

三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社
三菱化学㈱執行役員グループ経営室長㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員
経営管理室長兼三菱化学㈱執行役員グループ経営室長
同社常務執行役員兼三菱化学㈱常務執行役員
同社取締役常務執行役員兼三菱化学㈱取締役
常務執行役員
同社代表取締役常務執行役員兼三菱化学㈱取締役常務執行役員
同社代表取締役専務執行役員兼三菱化学㈱取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員兼三菱樹脂㈱
取締役
現在に至る

－ 9 －

取締役選任議案

7,000株

0株

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者
番 号

15

氏
名
（ 生 年 月 日 ）ウィリアム・クロール(1944年（昭和19年）11月29日)

略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

平成12年11月
平成13年12月
平成16年３月
平成16年６月
平成17年１月
平成19年12月
平成21年７月、
況マチソン・トライガス・インク副社長
同社社長・ＣＥＯ同社会長・社長・ＣＥＯ
当社取締役（現任）
マチソン・トライガス・インク会長・ＣＥＯ
同社会長・社長・ＣＥＯ同社会長・ＣＥＯ現在に至る

所有する当社の株式の数0株(注）１．取締役候補者 吉村章太郎氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングス代表取締役および三菱樹脂株式会社取締役であり、当社は三菱樹脂株式会社との間に製品販売などの取引関係があります。
２．吉村章太郎氏は、社外取締役候補者であります。
吉村章太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。
同氏は、総合化学メーカーの経営者としての豊かな経験と高い見識を有しており、主に取締役会において広範かつ高次の視点から経営全般にわたる客観的な意見を提供していただくためであります。
３．※印は、新任候補者であります。

－ 10 －

取締役選任議案

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知第３号議案 監査役２名選任の件
監査役 清田啓一および小山 滋の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）

略
重歴、
要

昭和50年４月
平成16年４月

ゆ１

もといちろう※ 湯 本 一 郎
(昭和26年４月24日)

平成17年４月
平成18年４月
平成18年５月
平成18年６月
平成19年６月
昭和49年４月
平成８年６月平成12年４月

よし２

だかず

お※ 吉 田 和 夫(昭和27年２月１日)

平成14年11月
平成14年12月
平成15年６月
平成20年４月
平成22年６月
平成22年６月

当 社 にな兼地 位状、況

所有する当社の株式の数㈱富士銀行（現㈱みずほコーポレート銀行）
入行㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町
営業第一部長
同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
同行退行
日本カーリット㈱顧問
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
現在に至る

1,000株

三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社
三菱化学㈱水島事業所事務部グループマネジャー
ダイヤプラスチック㈱（現ジェイフィルム㈱）取締役経理部長
同社退社
三菱化学物流㈱経理部副部長
同社経理部長
同社執行役員経理部長
同社退社
ダイヤリックス㈱常勤監査役
現在に至る

0株

－ 11 －

監査役選任議案

お け る
職の2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．湯本一郎および吉田和夫の両氏は、社外監査役候補者であります。
なお、湯本一郎氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員としての要件を満たしております。
３．社外監査役候補者の選任理由
湯本一郎氏は、金融機関において長年の職歴を有し、その豊富な経験や幅広い知見を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
吉田和夫氏は、化学会社等における経理部門の職歴および常勤監査役の経験を有し、その専門知識・経験を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．※印は、新任候補者であります。
以 上－ 12 －監査役選任議案

2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知【インターネットによる議決権行使のご案内】
１．インターネットによる議決権の行使に際して、ご了承いただく事項
インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただ
きますようお願い申しあげます。
(1) インターネットによる議決権の行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記ＵＲＬをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、インターネットにより議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。
(2) 今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。
(3) インターネットによる議決権行使は、平成24年６月27日（水曜日）午後５時50分までに行使されるようお願いいたします。
(4) 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
(5) インターネットで複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効としてお取り扱いいたします。
(6) インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。
２．インターネットによる議決権の行使の具体的方法(1) http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアクセスしてください。
行使期間中の午前３時～午前５時は上記ＵＲＬにアクセスすることができません。
(2) 議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右下に記載しております。
(3) 画面の案内にしたがい、議決権を行使してください。

－ 13 －

インターネットによる議決権行使のご案内2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

３．ご利用環境◎パソコン
Windows®機種
なお、一部の携帯電話端末（スマートフォンなど）については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。また、携帯電話については、対応しておりません。
◎ブラウザ
Microsoft® Internet Explorer5.5以上
なお、Microsoft® Internet Explorer８以上については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。
◎インターネット環境
プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境◎画面解像度1024×768以上をご推奨いたします。
＊MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

４．セキュリティーについて行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。
５．お問い合わせ先について(1) インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合
わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
電話 ０１２０－７６８－５２４（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～21：00 土日休日を除く）(2) 上記(1)以外のお問い合わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部
電話 ０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く）<ご参考>
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
以 上－ 14 －インターネットによる議決権行使のご案内2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

メメモモ2012/05/22 18:35:33 ／ 12819217_大陽日酸株式会社_招集通知

第８回会

場

定時株主総会会場のご案内図

東京都品川区小山一丁目３番26号
本社１階会議室
電話 03（5788）8000

最寄りの駅

東急目黒線

不動前駅

至山目

黒手通・
渋谷

徒歩約７分り（環状
６号線）
かむろ坂下
交差点

至 目黒

至
り
通
坂
ろむ
か

第４日野
小学校
かむろ坂上
交差点

不信用金庫
学研線
黒目
急
東

至 武蔵小山

駅
前
動

攻玉社学園

西霧ヶ谷公園大陽日酸株式会社 本社
桐地図

ヶ谷
通
り

五反田