2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

証券コード 4091
平成25年６月４日株主各位
東京都品川区小山一丁目３番26号

大 陽 日 酸 株 式 会 社
代表取締役社長 田 邉 信 司
第９回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、当社第９回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、平成25年６月26日（水曜日）午後５時50分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます｡【郵送による議決権行使の場合】同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
【インターネットによる議決権行使の場合】
当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuhotb.co.jp/）にアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、13頁から14頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使書のご郵送とインターネットによる手続の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとさせていただきます。

敬－ 1 －

株主各位

具

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

１．日
２．場時
所

３．目的事項
報告事項記
平成25年６月27日（木曜日）午前10時
東京都品川区小山一丁目３番26号
本社 １階 会議室
（末尾の会場のご案内図をご参照ください。）
１．第９期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第９期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役15名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
４．招集に当たっての決定事項(1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
(2) 招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告は、同封の「第９期報告書」(３頁から32頁まで）のとおりであります。ただし、連結計算書類の「連結注記表」、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定款第17条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tn-sanso.co.jp）に掲載することにより株主の皆さまにご提供しておりますので、「第９期報告書」には記載しておりません。
以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tn-sanso.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、株主の皆さまに対して安定的・継続的に利益を還元するという従前からの基本方針に基づき、中間配当額、当期の業績および今後の見通しなどを勘案し以下のとおりといたしたいと存じます。
なお、昨年11月に中間配当として１株につき６円をお支払いしておりますので、中間配当を含めた年間の配当は、１株につき12円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき６円 配当総額2,328,174,276円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
該当事項はありません。

－ 3 －剰余金処分議案

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知第２号議案 取締役15名選任の件
取締役 田口 博、田邉信司、間 邦司、丸山忠重、市原裕史郎、山野佳員、天田 茂、勝又 宏、水之江欣志、梅川明彦、松枝寛祐、川口恭史、原 文雄、吉村章太郎
およびウィリアム クロールの15氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役15名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）た１ぐちひろし田口博(昭和11年１月17日)

略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和33年４月
昭和60年９月
平成元年６月
平成７年６月
平成11年６月
平成18年６月
平成22年６月
平成24年10月

当社入社
取締役サンソセンター事業部長
常務取締役
代表取締役専務取締役管理本部長
代表取締役社長
代表取締役会長
取締役相談役代表取締役会長
現在に至る

－ 4 －

取締役選任議案、
況

所有する当社の株式の数

107,000株

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状、況

昭和47年４月
平成15年６月

２

当社入社
執行役員事業部門プラントエンジ・建設本部長兼ソリューション統括部長
平成18年６月 常務執行役員オンサイト・プラント事業本部長兼プラント事業部長
平成21年６月 常務取締役オンサイト・プラント事業本部長
兼オンサイト事業部長兼プラント事業部長平成22年６月 専務取締役オンサイト・プラント事業本部長
兼オンサイト事業部長兼プラント事業部長
平成23年６月 専務取締役技術本部、開発・エンジニアリン
たなべ
しんじ田 邉
信 司
グ本部、オンサイト・プラント事業本部担当（昭和25年３月13日）
平成24年10月 代表取締役社長
現在に至る
・㈱名古屋サンソセンター代表取締役社長
・㈱ＪＦＥサンソセンター代表取締役社長
・㈱大分サンソセンター代表取締役社長
・㈱仙台サンソセンター代表取締役社長
・㈱いわきサンソセンター代表取締役社長
・周南酸素㈱代表取締役社長

所有する当社の株式の数

・㈱千葉サンソセンター代表取締役社長
・日本酸素ＫＯＲＥＡ㈱代表取締役社長－ 5 －

取締役選任議案

19,000株

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状、
況

昭和47年４月
平成16年６月
平成19年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年10月

３

当社入社
執行役員事業部門中部支社長
常務執行役員中部支社長
常務取締役中部支社長
専務取締役ガス事業本部長
代表取締役副社長ガス事業本部長
兼電子機材事業本部長
現在に至る
・北陸液酸工業㈱代表取締役社長
はざま
くにし間
邦
司
・㈱ジャパンヘリウムセンター代表取締役社長（昭和24年10月21日）
・八幡共同液酸㈱代表取締役社長
・エアプロダクツインダストリー・カンパニーリミテッド
取締役
・ナショナルオキシジェン・プライベイトリミテッド
取締役会長
・ベトナムジャパンガス・ジョイントストックカンパニー
取締役会長
・インガスコ・インク取締役会長
・タイヨウニッポンサンソフィリピンズ・インク取締役会長

所有する当社の株式の数

まる

４

やま

ただしげ

丸 山
忠 重
（昭和25年９月９日）

昭和48年４月
平成16年６月
平成16年10月
平成19年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月

大陽酸素㈱入社
同社（大陽東洋酸素㈱）執行役員大阪支社長
当社執行役員関西支社長
当社常務執行役員ガス事業本部副本部長
兼ガス事業部長
当社常務執行役員関東支社長
当社常務取締役関東支社長
当社専務取締役業務本部長
現在に至る

－ 6 －

取締役選任議案

41,000株

20,000株

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和49年４月
平成17年６月
平成20年６月
いち

５はら

ゆうじろう

市
原裕史郎
（昭和26年11月13日）

平成22年６月
平成24年６月
平成25年４月、
況

当社入社
執行役員経営企画・総務本部副本部長
兼秘書室長兼監査室長
常務執行役員総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者
常務取締役総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者
専務取締役管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者
専務取締役管理本部長兼経営企画部長併せて全社的内部統制管理責任者
現在に至る

51,000株

昭和49年４月
平成16年６月

６７

大陽酸素㈱入社
同社（大陽東洋酸素㈱）執行役員東京支社副支社長
やまのよしかず平成16年10月 当社執行役員関東支社副支社長
山 野佳 員
平成20年６月 当社常務執行役員ＬＰガス事業本部長（昭和25年８月28日）
平成22年６月 当社常務取締役ＬＰガス事業本部長
現在に至る
・廣島エルピーガスターミナル㈱代表取締役社長
・南埼液化ガス㈱代表取締役社長
昭和50年４月 大陽酸素㈱入社
平成17年６月 当社執行役員電子機材事業本部副本部長兼半導体ガス事業部長兼西日本電子機材事業部長
あまだしげる平成20年６月 当社常務執行役員電子機材事業本部副本部長
天田茂
平成22年６月 当社常務取締役電子機材事業本部副本部長（昭和28年３月27日）
現在に至る
・㈱亀山ガスセンター代表取締役社長
・セミコンダクター・エンジニアリング㈱代表取締役社長
・北関東ガスセンター㈱代表取締役社長

所有する当社の株式の数－ 7 －取締役選任議案

17,000株

15,000株

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者
番 号

８氏
名
（ 生 年 月 日 ）ウィリアム クロール
(1944年（昭和19年）11月29日)

略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

平成12年11月
平成13年12月
平成16年３月
平成16年６月
平成17年１月
平成19年12月
平成21年７月
平成25年１月

マチソントライガス・インク副社長
同社社長・ＣＥＯ同社会長・社長・ＣＥＯ
当社取締役（現任）
マチソントライガス・インク会長・ＣＥＯ同社会長・社長・ＣＥＯ同社会長・ＣＥＯ同社会長
現在に至る

昭和52年４月
平成７年２月
平成９年６月

通商産業省（現経済産業省）入省
中部通商産業局資源部長
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
環境庁（現環境省）企画調整局環境研究技術課長
日本貿易振興会ウィーン・センター所長(社)プラスチック処理促進協会専務理事
当社入社
執行役員技術本部副本部長
常務執行役員技術本部副本部長
常務執行役員技術本部長併せて保安統括責任者、品質保証統括責任者および環境統括責任者ならびに知的財産統括責任者
常務取締役技術本部長併せて保安統括責任者､ 品質保証統括責任者および環境統括責任者ならびに知的財産統括責任者
現在に至る

平成11年７月

かつ

９またひろし勝又宏（昭和27年４月１日）

平成12年12月
平成15年６月
平成18年６月
平成21年６月
平成23年６月

平成24年６月－ 8 －

取締役選任議案、
況

所有する当社の株式の数0株16,000株

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和50年４月
平成18年６月
平成20年６月
平成21年６月

所有する当社の株式の数

大陽酸素㈱入社
当社執行役員管理本部経理部長兼関連部長
当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
当社常務執行役員管理本部副本部長
兼経理部長
当社常務取締役管理本部副本部長兼主計部長
併せて財務報告に係る内部統制管理責任者
当社常務取締役管理本部副本部長併せて財務報告に係る内部統制管理責任者
現在に至る

24,000株

当社入社
執行役員電子機材事業本部副本部長（海外事業部、化合物事業部担当）兼事業戦略推進部長
うめかわ
あきひこ
平成20年６月 執行役員九州支社長
梅 川
明 彦（昭和27年12月１日） 平成21年６月 常務執行役員九州支社長
平成22年６月 常務執行役員電子機材事業本部副本部長
平成24年６月 常務取締役電子機材事業本部副本部長
現在に至る
・㈱国富ガスセンター代表取締役社長

8,000株

みず

10、
況のえ

きんじ

水 之 江
欣 志
（昭和27年２月１日）

平成24年６月
平成25年４月

昭和53年４月
平成18年６月

11昭和50年４月
平成18年６月平成21年６月

12大陽酸素㈱入社
当社執行役員関西支社長
当社常務執行役員関西支社長兼ＬＰガス営業部長
平成22年６月 当社常務執行役員関東支社長
ひら みね
しん いち ろう
※平峯信一郎
現在に至る（昭和28年１月17日）
・㈱市川総合ガスセンター代表取締役
・城東日酸㈱代表取締役社長
・千葉エヌディーガスセンター㈱代表取締役社長
・長野液酸工業㈱代表取締役
・東洋高圧ガス㈱代表取締役－ 9 －

取締役選任議案

13,000株

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和52年４月
平成19年６月
あり

13

かわ

14がけいき※ 有 賀敬 記（昭和27年２月１日）

ぐちやすのぶ川 口
恭 史（昭和27年９月27日）

平成21年６月
平成22年６月
昭和51年４月
昭和56年10月
昭和60年６月
平成元年６月
平成４年６月
平成９年６月平成12年６月
平成13年６月
平成16年10月
平成22年６月
平成24年10月

所有する当社の株式の数

当社入社
執行役員開発・エンジニアリング本部副本部長
執行役員開発・エンジニアリング本部長
常務執行役員開発・エンジニアリング本部長
現在に至る

14,000株

三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社
大陽酸素㈱入社
同社取締役社長室長
同社常務取締役ガス営業本部長
同社専務取締役ガス営業本部長
同社（大陽東洋酸素㈱）代表取締役副社長
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長
最高執行責任者（ＣＯＯ）
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長
当社取締役副会長
現在に至る

867,000株－ 10 －

取締役選任議案、
況2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略担

歴 、 当 社 に お け る 地 位
当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状

昭和47年４月
平成15年６月
平成17年10月

平成18年４月
平成18年６月
よし15

むらしょうたろう

吉 村章 太 郎（昭和24年２月13日）

平成21年４月
平成22年６月
平成24年４月
平成24年６月、
況

三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社
三菱化学㈱執行役員グループ経営室長㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員
経営管理室長兼三菱化学㈱執行役員グループ経営室長
同社常務執行役員兼三菱化学㈱常務執行役員
同社取締役常務執行役員兼三菱化学㈱取締役
常務執行役員
同社代表取締役常務執行役員兼三菱化学㈱取締役常務執行役員
同社代表取締役専務執行役員兼三菱化学㈱取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員（現任）
三菱樹脂㈱取締役（現任）
当社取締役
現在に至る

所有する当社の株式の数

0株(注）１．取締役候補者 吉村章太郎氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングス代表取締役および三菱樹脂株式会社取締役であり、当社は三菱樹脂株式会社との間に製品販売などの取引関係があります。
２．吉村章太郎氏は、社外取締役候補者であります。
３．吉村章太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。
同氏は、総合化学メーカーの経営者としての豊かな経験と高い見識を有しており、主に取締役会において広範かつ高次の視点から経営全般にわたる客観的な意見を提供していただくためであります。
４．吉村章太郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
５．※印は、新任候補者であります。

－ 11 －

取締役選任議案

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知第３号議案 監査役２名選任の件
監査役 馬谷成人および藤田 清の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）

ふじ１

たきよし

藤田清(昭和25年２月22日)

略
重歴、要

みやざき

やすふみ

※ 宮 崎
泰 史
(昭和25年９月５日)

お け る
職の地 位状、況

昭和48年４月
平成９年７月
平成11年４月
平成16年10月
平成17年６月

当社入社
管理本部総務部副部長
管理本部総務部長
経営企画・総務本部法務・総務部長
常勤監査役
現在に至る

昭和49年４月㈱富士銀行（現㈱みずほコーポレート銀行）
入行㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町

平成14年４月

２

当 社 にな兼平成15年３月
平成18年４月
平成18年５月
平成18年６月
平成20年６月
平成24年４月
平成25年３月

営業第六部長
同行常務執行役員アジア地域統括役員
同行退行
大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩＣ㈱）顧問
同社取締役
ＤＩＣ㈱常務執行役員（上海駐在）
同社常務執行役員大阪支店長
同社退社
現在に至る

所有する当社の株式の数

52,000株0株（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．宮崎泰史氏は、社外監査役候補者であります。
なお、宮崎泰史氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員としての要件を満たしております。
３．社外監査役候補者の選任理由
宮崎泰史氏は、金融機関において長年の職歴を有し、その豊富な経験や幅広い知見を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．※印は、新任候補者であります。
以 上－ 12 －

監査役選任議案

2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知【インターネットによる議決権行使のご案内】
１．インターネットによる議決権の行使に際して、ご了承いただく事項
インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
(1) インターネットによる議決権の行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記ＵＲＬをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、インターネットにより議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。
(2) 今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。
(3) インターネットによる議決権行使は、平成25年６月26日（水曜日）午後５時50分までに行使されるようお願いいたします。
(4) 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
(5) インターネットで複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効としてお取り扱いいたします。
(6) インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。
２．インターネットによる議決権の行使の具体的方法(1) http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアクセスしてください。
行使期間中の午前３時～午前５時は上記ＵＲＬにアクセスすることができません。
(2) 議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右下に記載しております。
(3) 画面の案内にしたがい、議決権を行使してください。

－ 13 －

インターネットによる議決権行使のご案内2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

３．ご利用環境◎パソコン
Windows®機種
なお、一部の携帯電話端末（スマートフォンなど）については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。また、携帯電話については、対応しておりません。
◎ブラウザ
Microsoft® Internet Explorer5.5以上◎インターネット環境
プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境◎画面解像度1024×768以上をご推奨いたします。
＊MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

４．セキュリティーについて行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。
５．お問い合わせ先について(1) インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合
わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
電話 ０１２０－７６８－５２４（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～21：00 土日休日を除く）(2) 上記(1)以外のお問い合わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部
電話 ０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く）<ご参考>
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
以 上－ 14 －インターネットによる議決権行使のご案内2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

メメモモ2013/05/20 23:00:16 ／ 13913650_大陽日酸株式会社_招集通知

第９回会

場

定時株主総会会場のご案内図

東京都品川区小山一丁目３番26号
本社１階会議室
電話 03（5788）8000

最寄りの駅

東急目黒線

不動前駅

至山
目

黒手

通・渋谷

徒歩約７分

り

（環状６号線）
かむろ坂下
交差点

至 目黒

至
り
通
坂
ろ
む
か

第４日野
小学校
かむろ坂上
交差点

不信用金庫
学研線
黒目
急
東

至 武蔵小山

駅
前
動

攻玉社学園

西霧ヶ谷公園大陽日酸株式会社 本社
桐地図ヶ谷
通
り

五反田