2022 年度日本獣医がん学会 第１回通常理事会（メール会議）議事録
日時：2022（令和４）年６月 17 日
場所：メール会議
出席者：（メール送信先）理事：石田卓夫、藤田道郎、杉山大樹、呰上大吾、武信行紀、高橋 雅、浅野和之、金井詠一、児玉和仁、小林哲也、井上 明、高木 哲、辻本 元、中川貴之、細谷謙次
監事 三宅龍二・水上浩一
議事録署名人：代表理事 石田卓夫 印
印○ 、監事：三宅龍二 印○ 、水上浩一 ○議事録作成人：事務局 福原佳子

出席理事 議決権のある総理事数 15 名
メール送信日：2022 年６月 13 日
返信期限

：2022 年６月 17 日正午

ご意見・ご質問返信：全員へのメール返信にて投票返信先 ：投票フォームもしくは事務局メール宛、なお、期日までにご返信が頂けなかった場合は、ご承認いただいたものと判断した。

決議を明確にするため、2022 年６月 17 日の決議事項について本議事録を作成し、議事録に押印する。

審議・決議事項
第１号議案：2021 年度事業報告並びに収支計算報告
１）各委員会等事業報告
２）2021 年度収支計算報告（資料１、２）⇒賛成多数で承認された。

第 2 号議案：2022 年度修正予算案（資料３）⇒賛成多数で承認された。
第 3 号議案：次期理事選出方法に関して（資料４）⇒賛成多数で承認された。
第 4 号議案：理事の学会参加費に関して⇒１票の反対があったが、賛成多数で承認された。
その他なし

以下に資料を貼付する。
以上。

第１号議案：2021 年度事業報告並びに収支計算報告
１）各委員会等事業報告
2021 年度の活動を行った。詳細は総会にて報告とした。
学会雑誌編集委員会：藤田 道郎 担当理事

獣医腫瘍科認定医認定委員会 ：呰上 大吾 担当理事
企画委員会

：武信 行紀 担当理事

内科療法委員会：高橋 雅 担当理事

外科療法員会：浅野 和之 担当理事

放射線療法委員会：金井 詠一 担当理事

病理委員会

：児玉 和仁 担当理事

JONCOL 編集委員会：井上 明 担当理事

WVCC・国際情報委員会：小林 哲也 担当理事

渉外広報・経理担当：杉山 大樹 担当理事

２）2021 年度収支計算報告（資料１）：杉山大樹

第２号議案：2022 年度修正予算案（資料２）：杉山大樹
2021 年度収支決算報告を受けて、2021 年度第２回臨時社員総会(メール会議)により決議をいただいた 2022 年度予算の修正予算案についてご審議をお願いいたします。変更点は、決算額、WOC 開催費用項の追加、研究支援項の追加になります。

2022 年度事業計画（2021 年度第２回臨時社員総会決議事項に基づく）
１）第 26 回大会を会場（東京ニューオータニ）とオンラインのハイブリッド開催
第 27 回大会を会場（大阪ニューオータニ）とオンラインのハイブリッド開催
２）認定医１種・２種試験実施（10 月 16 日(日)）３）学会雑誌発行
４）JONCOL 発行後援
５）基礎研究・臨床研究支援第３号議案：次期理事選出方法に関して（資料３）：杉山大樹
本会の次期理事選出方法は定款により「現理事会が作成した新理事名簿を社員総会で承認する」と定められており、その選出方法は都度決めることになっている。近数回の理事改選ではコロナ禍などの不安定な社会情勢を乗り切るため運営安定化を優先し、無選挙で体制を維持してきた。次回改選では選挙が必要と考え、選挙細則案を作成した。

今後の改選スケジュール
2022 年６月 17 日：2022 年度第１回メール理事会で理事選挙細則等の理事改選方法決議

2022 年 7 月 3 日：2022 年度定時社員総会で理事選挙細則決議
2023 年 5 月：理事選挙実施（公示 5 月 1 日、立候補受け付け 5 月 1-8 日、投票期間 5 月 15-22 日）
2023 年 5-6 月：メール理事会で次期理事名簿決定（総会選出理事の選任審議含む）
2023 年 6 月：社員選挙実施（被選挙権は全会員、定員 40 名、公示６月１日、立候補受け付け６月 1-8 日、投票期間６月 1522 日）
2023 年７月学会定時社員総会で現社員で新理事名簿承認、定時社員総会終了をもって社員交代→
当日別室で新理事会開催：会長選出→新会長により早期に新組閣着手

第４号議案：理事の学会参加費に関して理事は、本会の謝礼規程により学会参加費が免除となっている。これは、理事には学会を運営する立場として学会開催中の期間を通じて会場に常駐していただくことを要望しているためである。ただし、複数の理事から「理事も参加費を払うべきではないか」という意見が出ている。次回学会より理事も参加費を徴収することに関し、審議をお願いいたします。

報告事項
無し

以上以下に資料を貼付する。

第７期

財務

諸自：令和 3年 5月 1日
至：令和 4年 4月30日

一般社団法人日本獣医がん学会
会長

石田卓夫

表

法人

名：一般社団法人日本獣医がん学会

貸借対照表
令和4年

4月 30日 現在（単位：円）

科
資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払消費税等
前受金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

100,930,978
120,400
1,218,470
102,269,848

79,424,954
50,0001,172,600
80,647,554

21,506,024
70,40045,87021,622,294

0

0

0

0

0

0

0
0
102,269,848

0080,647,554

00
21,622,294

925,000
1,200,000
2,125,000

1,010,000
740,000
1,750,000△ 85,000
460,000
375,00002,125,000

01,750,000

0375,000

100,144,848
100,144,848
102,269,84878,897,554
78,897,554
80,647,554

21,247,294
21,247,294
21,622,294

法 人

名：一般社団法人日本獣医がん学会

正味財産増減計算書
令和3年5月1日 から令和4年4月 30日 まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
準会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
参加費収益
展示・広告収益
認定医手帳販売収益
受験料収益
登録料収益
更新料収益
事業収益計
受取補助金等
受取地方公共団体助成金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
委託費
雑費
事業費計
管理費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料諸謝金
租税公課
支払寄付金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増減

28,095,165
15,000600,000
28,710,165

25,060,538
5,000
600,000
25,665,538

3,034,627
10,00003,044,627

22,829,000
1,587,300
135,000
6,128,300
635,000
916,000
32,230,600

22,208,000
2,123,300
180,0000
300,000
0
24,811,300

621,000△ 536,000△ 45,000
6,128,300
335,000
916,000
7,419,300

02,500,000△ 2,500,000

59,22060,999,985

644,541
53,621,379△ 585,321
7,378,606

34,572918,049
116,600
241,885
4,471,137
8,209,110
4,688,720
1,430,000
7,740,047
937,581
28,787,701

49,880855,049
0
14,0803,124,682
4,362,540
4,038,106
1,010,000
8,662,533
1,033,793
23,150,663△ 15,308
63,000116,600
227,805
1,346,455
3,846,570
650,614420,000△ 922,486△ 96,212
5,637,038

3,960
35,1202,506
535,599
8,833
96,691
2,606,548
572,790
1,061,500
1,000
300,000
5,702,376
38,067
10,964,990
39,752,691
21,247,294
21,247,294

32,20917,105
13,891
317,288
39,034377,414
6,922,530
504,535
1,186,2160300,000
5,090,390
39,82914,840,441
37,991,104
15,630,275
15,630,275△ 28,249
18,015△ 11,385
218,311△ 30,201△ 280,723△ 4,315,982
68,255△ 124,716
1,000
0
611,986△ 1,762△ 3,875,451
1,761,587
5,617,019
5,617,01900

00021,247,294
21,247,294
78,897,554
100,144,848

00
15,630,275
15,630,275
63,267,279
78,897,554

005,617,019
5,617,019
15,630,275
21,247,294000
100,144,848000
78,897,554

000
21,247,294

法人名：一般社団法人日本獣医がん学会

財務諸表に対する注記

１．継続組織の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
２．重要な会計方針（１）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．会計方針の変更
該当なし
４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高該当なし
５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当なし
１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
１３．関連当事者との取引の内容
該当なし
１４．その他
該当なし

法

人

名：一般社団法人日本獣医がん学会

正味財産増減計算書

令和 4年

5月

1日 から令和5年

4月 30日 まで（単位：円）
科目

2022年度補正予算案

2022年度予算案

2021年度決算額

2021年度予算案

2020年度決算（2022年2月承認）
Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費

正会員受取会費
準会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
参加費収益
展示・広告収益
認定医手帳販売収益
要旨販売収益懇親会費収益
受験料収益
登録料・更新料収益
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体助成金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
委託費
WOC開催費
研究支援
雑費
事業費計
管理費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払寄付金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

25,000,000
10,000650,000
25,660,000

25,000,000
10,000650,000
25,660,000

28,095,165
15,000600,000
28,710,165

25,000,000
10,000650,000
25,660,000

25,060,538
5,000
600,000
25,665,538

20,000,000
2,000,000
200,000
005,000,000
240,000
27,440,000

20,000,000
2,000,000
200,000
005,000,000
240,000
27,440,000

22,829,000
1,587,300
135,000006,128,300
1,551,000
32,230,600

15,000,000
1,800,000
200,000005,700,000
240,000
22,940,000

22,208,000
2,123,300
180,00000
0300,000
24,811,300

0000

2,500,0000
200,000
200,000
53,300,000

0200,000
200,000
53,300,000

059,22059,22060,999,985

0
200,000
200,000
48,800,000

0644,541644,541
53,621,379

200,000
400,000
850,000
200,000
200,000
3,500,000
16,000,000
3,500,000
08,000,000
300,000
5,000,000
200,000
38,350,000

200,000
400,000
850,000
200,000
200,000
3,500,000
16,000,000
3,500,000
08,000,000

034,572918,049
116,600
241,885
4,471,137
8,209,110
4,688,720
1,430,000
7,740,047

200,000
400,000
850,000
200,000
200,000
3,500,000
5,000,000
3,500,000
08,000,000

049,880855,049
0
14,0803,124,682
4,362,540
4,038,106
1,010,000
8,662,533

200,000
33,050,000

937,581
28,787,701

200,000
22,050,000

1,033,793
23,150,663

50,00050,00040,000550,000
300,000
500,000
7,000,000
600,000
1,500,000

50,00050,00040,000550,000
300,000
500,000
7,000,000
600,000
1,500,000

50,00050,00040,000550,000
300,000
500,000
7,000,000
600,000
1,500,000

32,20917,105
13,891
317,288
39,034377,414
6,922,530
504,535
1,186,216

300,000
7,500,000
50,00018,440,000
56,790,000(3,490,000)(3,490,000)

300,000
7,500,000
50,00018,440,000
51,490,000
1,810,000
1,810,000

3,960
35,1202,506
535,599
8,833
96,691
2,606,548
572,790
1,061,500
1,000
300,000
5,702,376
38,067
10,964,990
39,752,691
21,247,294
21,247,294

300,000
7,500,000
50,00018,440,000
40,490,000
8,310,000
8,310,000

300,000
5,090,390
39,82914,840,441
37,991,104
15,630,275
15,630,275

0

0

0

0

0

0
0
(3,490,000)(3,490,000)
101,954,848
98,464,848

00
1,810,000
1,810,000
100,144,848
101,954,848

0021,247,294
21,247,29478,897,554
100,144,848

00
8,310,000
8,310,000
78,897,554
87,207,554

0
0
15,630,275
15,630,275
63,267,279
78,897,554
00098,464,848

101,954,848

￼1

100,144,848

87,207,554

78,897,554

一般社団法人日本獣医がん学会

理事選出細則第１章 総則（適用）
第１条 この細則は、一般社団法人日本獣医がん学会（以下、「当法人」という。）の定款第６条に基づいて理事選出に関し必要な事項を定める。
（選挙管理委員会）
第２条 理事の選出を行うため、選挙管理委員会を置く。
２ 選挙管理委員会の構成は、非改選の現職理事１名、代議員１名及び当法人の事務局１名とし、会長が委嘱する。
３ 選挙管理委員会の委員長は、会長が委嘱する。
（定数）第３条 理事の定数は、定款第 23 条の定めに基づき、15 名とする。
（公示）
第４条 理事選出に関する公示は、当法人のホームページで行う。
第２章

理事の選出

（選出）
第５条 理事は、現職理事及び現職代議員による選挙によって選出する。
（定数）
第６条 理事の定数は１５名とする。
（選挙人）
第７条 選挙人は、現職理事及び現職代議員とする。
（被選挙人）
第８条 現職理事及び現職代議員は、理事に立候補することができる。
（立候補の届出）第９条 理事選挙に立候補する者は、所定のメールフォームに必要事項記載のうえ、事務局宛にメールにて選挙管理委員会の指定する期日までに届け出るものとする。
（候補者の公示）第１０条 選挙管理委員会は、立候補者の資格審査を行い、立候補者名簿を作成し、投票期間の初日の１４日前までにこれを公示のうえ、選挙権を有する者に対し立候補者名簿に投票用紙を添えて送付する。
（投票方法）
第１１条 理事選挙の投票は、郵送法により行う。
２ 投票は指定された記載方式に従い、無記名投票とする。
３ 当法人の事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管受理しなければならない。
（開票）第１２条 開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員会が行う。
２ 次のいずれかに該当する投票を無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 立候補者以外の氏名を記載したもの
三 所定人数以上の氏名を記載したもの（所定人数以下は有効）
四 白票
五 記載した内容が確認しがたいもの

（当選者の決定）
第１３条 当選者は、全候補者を得票順に並べ、得票の多い順から理事を決定する。
２ 前項において、得票数が同じ候補者が複数いる場合には、年長者から順に当選者とする。
３ 前項において、生年月日が同日の場合には、選挙管理委員長の抽選により決定する。
４ 選挙管理委員会は、選挙の結果を速やかに公示する。
（理事の任期）第１４条 選挙選出理事の任期は、理事選挙が実施された年の定時社員総会終了の日の翌日に始まり、２年後の定時社員総会終了の日までとする。
（欠者の補充）
第１５条 選挙選出理事に欠員を生じたときは、会長は社員総会の決議を経て、次点者を理事として補充することができる。
２ 前項の規定によって理事を補充したときは、会長は速やかにこれを公示する。
（選挙の疑義）
第１６条 理事の選挙に関して疑義を生じたときは、選挙管理委員会で審議し方針を決定する。

第 3 章 補則
（補則）
第 17 条 定款及び理事選出細則に定めるもののほか、選挙管理委員会の運営及び理事選挙実施に必要な事項は、選挙管理委員会が定めることができる。
（細則の変更）第 18 条 この細則の変更は、社員総会の決議を要する。