一般社団法人 大学コンソーシアム熊本 第３７回理事会 議事録
１．開催日時 令和 ５ 年 ３ 月２４日（金） １５時３０分～１７時００分
２．開催方法 オンライン（Zoom）
３．出 席 者 代表理事（会 長）

小川 久雄

熊本大学長

代表理事（副会長）
代表理事（副会長）
理事
理事

中山竹屋細江堤

崇城大学長
熊本保健科学大学長
熊本学園大学長
熊本県立大学長

理監

事
事

甲斐 広文
尾原 祐三

熊本大学副学長
熊本県立技術短期大学校長

４．欠 席 者 監事

山縣 ゆり子尚絅大学・尚絅大学短期大学部学長

５．開峰男
元裕
守紀裕昭

会

（１）開会
事務局長から、本日の理事会には、現在の理事６名及び監事１名の出席により、定款第３２条に定める定足数（理事現在数の過半数）を満たし、理事会が成立したことを宣言した。
（２）会長（議長）挨拶会長（議長：小川学長）からの挨拶のあと、本日の理事会は、第１号議案「規則改正」について、第２号議案「中期計画進捗状況・評価」について、第３号議案「令和４年度予算執行状況」について、第４号議案「令和５年度事業計画及び収支予算（案）」について、第５号議案「令和５年度の運営体制」について、が主な議題であることが宣言された。
（３）議事録の確認及び議事録署名人の指定議長から、資料１の「一般社団法人大学コンソーシアム熊本第３６回理事会議事要録」に議事録署名人の署名捺印を頂いたことの確認及び報告のあと、本日の議事録
署名人は、定款第３３条及び理事会運営規則第１２条の定めにより、小川代表理事（会長）、尾原監事が行うことの説明があった。
６．理事会議事第１号議案 規則改正について事務局長から、資料２-1「一般社団法人大学コンソーシアム熊本組織規則の一部改正（案）新旧対照表」、資料２-２「一般社団法人大学コンソーシアム熊本役員等職務権限規則の一部改正（案）新旧対照表」、資料２-３「一般社団法人大学コンソーシアム熊本企画・運営委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」、資料２-４「一般社団法人大学コンソーシアム熊本専門部会規則の一部改正（案）新旧対照表」についての説明があった。

- 1 -今回の規則改正については、教員免許状更新講習・教員等養成等事業部会の廃止に伴うものが主な理由である旨の説明があり、引き続き、審議の結果、「一般社団法人大学コンソーシアム熊本組織規則の一部改正（案）新旧対照表」、「一般社団法人大学コンソーシアム熊本役員等職務権限規則の一部改正（案）新旧対照表」、「一般社団法人大学コンソーシアム熊本企画・運営委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」、「一般社団法人大学コンソーシアム熊本専門部会規則の一部改正（案）新旧対照表」については、承認された。
第２号議案 「中期計画進捗状況・評価」について
事務局長から、資料３-1「中期計画における進捗状況における評価」、資料３-２「中期計画の進捗状況、評価（案）」について、説明があった。
資料３-1 について、コンソでは２０１９年に２０１９年～２０２３年の５年間にわたる中期計画を策定し、毎年度評価を行うものとしている。各取り組みレベルでは、それぞれの取組みを所管する事業部会、目的・目標レベルでは企画・運営委員会が評価を行うこととし、理事会・社員総会に対し評価（案）として報告する。理事会では、これらの評価を受け、事業の達成状況や効果の検証、中期計画全体の検証を行うものとしており、全体の評価をお願いするものである。
資料３-２について、目的１の「進学セミナー」については、学生教育部会でＢ評価、企画・運営委員会でもＢ評価で承認されている。
目的２の「産学官の連携」については、活動目標３つ（取組①産学官連携、取組②キャンパスパレア、取組③教育のあり方に関する協議）のうち、①②についてはＢ評価、③についてはＡ評価、トータルではＢ評価と企画・運営委員会では承認された。教育機関の連携事業５件以上という達成目標は、来年度中期計画の終了後の達成評価とし、今回の評価からは除くため、Ｂ評価とする。新たに行った事業は年度評価としてＳ評価としたとした。企画・運営委員会が担当する個々の事業は、講演会と単位互換であり、Ｓ評価とし、取組①②③の評価としてＢ評価とした。
目的３の「国際交流の活発化」については、取組①ワンストップ窓口業務、取組②ＳＮＳ等を活用した留学生ネットワークの構築、取組③留学生のための“学モン都市クマモト”ツアー、取組④多言語による情報発信、取組⑤環境整備活動、取組⑥地域行事・イベントへの参加事業のうち、Ａ評価が３つ、Ｂ評価が１つのため、トータルではＢ評価とした。
目的４の「地域における高等教育の環境を向上させるための包括的な取組み」については、取組①ＦＤ・ＳＤ、取組②障がい学生支援連携事業、取組③男女共同参画推進連携事業、取組④教員免許更新講習、取組⑤学生交流推進事業のうち、取組④教員免許更新講習は法改正により評価しないとし、取組①②③⑤の評価がＡ評価であり、トータルではＡ評価とした。
なお、全体の評価は、１５に取組に対し、それぞれ令和４年度の活動目標に照らして実績を評価した結果、Ｓ評価０、Ａ評価８、Ｂ評価６、Ｃ評価０、評価せずが１であった。それぞれの目的と照らし総合的に判断した結果、総合評価はＢ評価とし、理事会承認後は５月の社員総会に諮るものとする。
審議の結果、資料３-1「中期計画における進捗状況における評価」、資料３-２「中期計画の進捗状況、評価（案）」については、承認された。

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第３号議案「令和４年度予算執行状況」について

事務局長から、資料４-１「収支計算書（令和４年度収支状況報告）」、資料４-２「令和４年度事業計画書及び予算執行状況（各事業毎の内訳）」について、説明があった。
事業活動収入について、年度当初の収入予算額は 15,855,000 円に対して、15,887,994円となり、32,994 円の増となっている。
事業活動支出について、年度当初の支出予算額は 14,171,000 円に対し、12,617,126 円となり、1,553,874 円の執行残が出る見込みである。
収入計の 15,887,994 円に対し、支出予定額 12,617,126 円であることから、事業活動収支差額は 3,270,868 円となり、単年度としては黒字である。
事務局運営費（管理費）について4,370,000 円に対し、3,719,833 円となり、650,000 円程度残が出る予定である。主な要因は、旅費交通費の予算が見込みより 200,000 円程度少なく済んだこと、また、広報費のＨＰ改修予定が今年度できなかったことが挙げられる。
事業費の支出について、〇企画・運営委員会講演者に対する諸謝金が受取辞退により、支払われなかったことで、650,000 円程度の執行残となる予定である。
〇学生教育部会
進学ガイダンスセミナーの委託費（参加者受付システムの開発）が崇城大のシステムを利用したことで費用がかからなかったことが挙げられ、総額では 170,000 円程度の執行残となる予定である。
学生推進交流事業では、旅費交通費について、今月２８日に学生の阿蘇地震遺構ツアーを予定して、170,000 円程度の費用がかかる予定である。70,000 円程度の執行残となる予定である。
インターンシップ連携事業では、成果報告会を今年度はオンラインで実施したた
め、会場の借上げ費が不要になったことと企業紹介サイトが更新を伴う改修で済んだことで、230,000 円程度の執行残となる予定である。
ＦＤ・ＳＤでは、講演者に対する１名の諸謝金が受取辞退により、支払われなかったことで、23,000 円程度の執行残となる予定である。
国際交流部会では、県と市から各 2,500,000 円とコンソ予算 2,500,000 円の合計7,500,000 円での事業となっている。150,000 円程度の執行残となる予定である。
留学生のための“学もん都市クマモト”ツアーでは、45,000 円程度の執行残となる予定である。
多言語による情報発信では、リーフレット新たな作成により、100,000 円程度の予算超過となる予定である。
〇地域創造部会
環境整備活動では、人数を制限して実施したため、60,000 円程度の執行残がとなる予定である。
男女共同参画推進事業では、オンラインでの開催となったため、100,000 円程度- 3 -の執行残が出る予定である。
障がい学生支援連携事業では、48,000 円程度の執行残となる予定である。
熊本を深く知るための企画事業では、オンライン開催のため講演者に対する諸謝金が１名となり、88,000 程度の執行残となる予定である。
地域課題解決のための企画事業では、報告書作成費用が見込みより若干高くなったため、12,000 円程度予算超過となる予定である。
【委員からの質問】○多言語による情報発信
・印刷製本費について、予算額の倍以上費用がかかっているのはなぜか？
【事務局からの回答】○多言語による情報発信・全体的に作り変えたことにより、デザイン料がかかったことが挙げられる。
【委員からの意見】○留学生支援事業
・県と市から各 2,500,000 円とコンソ予算 2,500,000 円の合計 7,500,000 円での事業について、理事会での確認が必要でないか？
【事務局からの回答】○留学生支援事業
・来年度の理事会で遡って承認をいただくこととする。
審議の結果、資料４-１「収支計算書（令和４年度収支状況報告）」、資料４-２「令和４年度事業計画書及び予算執行状況（各事業毎の内訳）」については、承認された。
第４号議案「令和５年度事業計画及び収支予算（案）」について

事務局長から、資料５-１「令和５年度事業計画書及び予算要求書（コンソ全体合計）」、「令和５年度事業計画書及び予算要求書（各事業毎の内訳）」、資料５-２「収支予算書【収支】（案）」、「収支予算書【正味】（案）」、「令和５年度大学コンソーシアム熊本予算（案）」、「令和５年度会費収入一覧（案）」について、説明があった。
資料５-１「令和５年度事業計画書及び予算要求書（案）（コンソ全体合計）」「令和５年度事業計画及び予算（案）（詳細）」〇管理費について、・給与手当の人件費は、１名のコンソ雇と派遣の費用である。
・旅費交通費は、全国コンソと研究フォーラムの費用である。
・広報費は、役員交代に伴う、リーフレット作成とＨＰの改修費用により、増額となっている。
・リース料は、コピー機とパソコンがリース満了のための入れ替え費用であり、半導体等不足の影響も重なり増額となっている。
・管理費全体としては、8,272,000 円となり、3,821,000 円の増額となっている。

- 4 -〇企画・運営委員会
・予算額は、本年度同様である。
〇学生教育部会
・来年度の進学ガイダンスセミナーについて、予算額は、今年度同様であり、東海大学での実施を予定している。
・学生交流推進事業は、予算額は、今年度同様であり、全ての事業において対面での実施を予定している。
・インターンシップ連携事業は、今年度のＨＰの構築が安価であったため、100,000 円の減額となっている。
・ＦＤ・ＳＤ事業は、今年度同様である。
〇国際交流部会
・消耗品費は 200,000 円減額して、実態に合わせ委託費に付け替えている。
・情報発信事業について、リーフレット作成が無くなったので、留学生支援事業に予算を振り替えている。
・留学生支援事業は、県と市から、各 2,500,000 円とコンソ予算の予算2,500,000 円を併せて、7,500,000 円の事業となっている。
・留学生のための“学モン都市クマモト”ツアーについて、大学受験対象者が増えるのは再来年度以降であることから、今年度と同額とする。
・多言語による情報発信では、大学院レベルの学問分野マップの作製を計画していることから、改修経費を計上している。
〇地域創造部会
・環境整備活動、男女共同参画推進事業、障がい学生支援事業、熊本を深く知るための事業は、今年度と同額の予算を計上している。
・地域課題解決のための企画事業は、委託費について有償学生ボランティア費用として 40,000 円を計上しており、今年度より 60,000 円の増額の470,000 円を計上している。
・総額では、860,000 円となっている。
〇事業活動支出
・事業支出は、9,702,000 円となり、今年度予算から 18,000 円の減となっている。
〇事業活動収入
・会費収入は、収容定員減による減となるが、放送大学の加盟により、176,000円の増額となっている。
・雑収入は、私立大学等改革総合支援事業の採択（熊本学園大学）に伴う負担金となっている。
〇繰越額・令和４年度の繰越額は、14,000,000 円が見込まれる。
・合計は、収入 15,031,000 円と繰越額で 31,031,000 円となる予定である。
〇予備費・13,036,800 円となる予定である。
【委員からの質問】
・オンライン開催でのメリットとデメリットはどう考えているのか？

- 5 -【事務局からの回答】
・オンライン開催でのメリットとデメリットはあったと考えている。
・来年度の事業については、各部会で開催方法を検討していくが、オンラインで開催となる見込みである。
・学生の方は、対面でやりたい希望があり、学生に希望を聞きながら、事業計画を部会長と立てていく。
審議の結果、資料５-１「令和５年度事業計画書及び予算要求書（コンソ全体合計）」、「令和５年度事業計画書及び予算要求書（各事業毎の内訳）」、資料５-２「収支予算書【収支】（案）」、「収支予算書【正味】（案）」、「令和５年度大学コンソーシアム熊本予算（案）」、「令和５年度会費収入一覧（案）」については、承認された。
第５号議案 「令和５年度の運営体制」について
事務局長から、資料６-１「令和５年度大学コンソーシアム熊本役員名簿（案）」、資料
６-２「令和５年度大学コンソーシアム熊本事務局体制（案）」についての説明があり、審議の結果、承認された。なお、役員の承認後は、最終的に、５月に開催される社員総会のおいて、役員が決定し、同日開催の理事会において役職が確定する運びとなります。
理事（事業執行） 熊本学園大学 副学長 金 栄緑第６号議案 その他なし
７．理事会報告
第１号報告 「令和４年度各部会の実施事業」について事務局長から、資料７に基づき、「令和４年度事業報告書（案）」について、説明があった。
・来年度早々（５月）の発行を予定している。
〇理事会
・11/10 に講演会実施〇企画・運営委員会
・教育のあり方に関する協議会を３回実施
・単位互換検討ＷＧの実施
・事務局体制ＷＧの実施
・共同ＩＲ検討ＷＧの実施〇学生教育部会
・7/10 に進学ガイダンスセミナーの実施
・身だしなみ講座
・くまもとＵ２５文化祭
・南阿蘇バスツアー（3/28）
・対面（9 割以上）によるインターンシップ事業の実施※インターンシップと呼べるのは５日以上- 6 -〇国際交流部会
・ＨＰの改修・留学生に為の面接対策講座の実施
・スタディツアー（阿蘇・山鹿）の実施
・留学生ショートムービーコンテストの開催・他機関への協力
人吉、球磨の文化と蔵めぐり
水俣から環境を考えるスタディツアー＝熊本県主催〇地域創造部会
・環境整備活動（熊本城二の丸広場）の実施
・第２回政策アイデアコンテストの実施

第２号報告「令和４年度共催及び名義使用の許可状況」について事務局長から、資料８に基づき、「令和４年度共催及び名義使用の許可状況」について、説明があった。
第３号報告「私立大学等改革総合支援事業の採択結果」について

熊本学園大学 西村委員（事務局長）から、「令和４年度私立大学等改革総合支援事業の採択結果」の説明があった。
・タイプ３のプラットフォーム型につきましては、令和４年度においても社員総会の決議に基づき、大学コンソーシアム熊本の事業を対象として、各大学において申請を行った。
・文部科学省及び日本私立学校振興共催事業団から、各大学に採択結果が届いている。
・熊本学園大学の１校が採択となっている。
・この選定にあたっては、改革総合支援事業委員会から、本事業はプラットフォームとしての取組に着目して、支援を行っている。従って、貴大学のみではなくプラットフォーム全体として成果が出るように取組んでいただきたい。今回、プラットフォームは 1 校のみの選定にとどまっており、複数の大学が選定されるようにプラットフォーム全体として、取組を進めて欲しい旨の意見が付されている。
第４号報告

その他

なし
以上で議事を終了し、議長は閉会を宣言した。

- 7 -この議事録が正確であることを証するため、代表理事（会長）及び出席監事は、署名捺印する。

令和 ５ 年 ３ 月２４日
一般社団法人 大学コンソーシアム熊本 第３７回理事会
代表理事（会長）

小川久雄

監尾原祐

三事

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