2024 年８月 21 日
各 位会 社 名 サ イ ジ ニ ア 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO
山﨑 徳之（コード番号：6031 東証グロース）
問 合 せ 先 代表取締役会長兼 COO
吉井 伸一郎（TEL.050-5840-3147）

取締役及び監査役の候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を選任し、2024 年９月 27 日開催予定の当社第 19 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。
）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役候補者
本株主総会終結の時をもって、在任取締役全員（５名）が任期満了となりますので、社外取締役３名を含む取締役６名の選任を付議するものです。
（１）取締役候補者
氏 名
山﨑 徳之
吉井 伸一郎
森川 和之
伊藤 健吾
渡辺 英治
松園 詩織

現在の役職等
代表取締役社長兼 CEO
代表取締役会長兼 COO―
社外取締役――新任／再任
再 任
再 任
新 任
再 任
新 任
新 任

注１ 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
２ 伊藤健吾氏、渡辺英治氏及び松園詩織氏は、社外取締役候補者です。
３ 当社は、伊藤健吾氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。
４ 当社は、伊藤健吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定です。また、渡辺英治氏及び松園詩織氏の選任が承認された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
５ 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。

（２）新任取締役候補者の略歴等
氏名（生年月日）

もりかわかずゆき

森 川

和 之（1978年11月11日生）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2002 年 ９ 月 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社
2002 年 11 月 同社台湾支社 Planex Co入社
2006 年 ６ 月 株式会社ゼロスタート(現 ZETA株式会社)創業 取締役
2010 年 ４ 月 同社取締役 営業部部長
2010 年 ７ 月 同社取締役副社長 営業部部長
2013 年 ６ 月 同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長
2013 年 12 月 同社社取締役 製品事業部担当執行役員副社長
2015 年 ４ 月 同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長
2016 年 ２ 月 同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長
2021 年 ５ 月 同社取締役 COO 執行役員上級副社長(現任)(重要な兼職の状況）
ZETA株式会社 取締役 COO 執行役員上級副社長
取締役候補者とした理由：
ZETA 株式会社の創業メンバーであり、取締役 COO に就任しております。企業経営にかかわる豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識と経験を当社の経営に活かしていただくためです。

わたなべえ い じ

渡 辺

英 治

（1969年８月21日生）

1996 年 ４ 月
2000 年 10 月
2005 年 ５ 月
2008 年 ５ 月
2010 年 ８ 月
2012 年 ９ 月
2015 年 12 月
2016 年 12 月

日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社
税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任)
株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役
株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役
株式会社イグニス 社外監査役
同社 取締役(監査等委員)
株式会社フリークアウト・ホールディングス
取締役(監査等委員)
2017 年 ８ 月 ZETA株式会社 取締役(現任)(重要な兼職の状況）
ZETA株式会社 取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要：
複数の企業経営に関わってきたことから、経営に関する深い知見と豊富な経験を有しており、当社にとって有益な助言をいただけるものと期待したためです。

まつぞのし お り

松 園

詩 織（1988月７月25日生）

2014 年 ４ 月
2016 年 ８ 月
2018 年 ９ 月

株式会社サイバーエージェント 入社
株式会社W TOKYO 社長室
株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業
代表取締役 CEO(現任)(重要な兼職の状況）
株式会社AND OWNERS 代表取締役 CEO
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要：
実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監視・監督していた
だき、有益な意見・助言を得るためです。

２．監査役候補者
監査体制の強化及び充実を図るため、監査役を増員することといたしたく、社外監査役２名の選任を付議するものです。
（１）監査役候補者
氏 名
内田 直康
猪木 俊宏

現在の役職等――

注１ 監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
２ 内田直康氏及び猪木俊宏氏は、社外監査役候補者です。
３ 内田直康氏及び猪木俊宏氏の選任が承認された場合、当社は、両氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結する予定です。
４ 内田直康氏及び猪木俊宏氏の選任が承認された場合、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

（２）新任監査役候補者の略歴等
氏名（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979 年 ４ 月
1999 年 4 月
2001 年 4 月2003 年 ３ 月
2007 年 ６ 月

東洋エンジニアリング株式会社 入社
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍
同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長
東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
ソリューション事業本部長付
う ち だなおやす2008 年 ６ 月 同社 常勤監査役
内 田 直 康2016 年 ６ 月 同社 取締役(監査等委員)（1954年12月４日生） 2020 年 ６ 月 同社 顧問
2021 年 ７ 月 ZETA株式会社 監査役(現任)(重要な兼職の状況）
ZETA株式会社 監査役
社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要：
長年にわたり事業会社の監査役や監査等委員などの要職を歴任するなど、豊富な経験と幅広い知識を有しており、監査役として客観的視点から当社のコンプライアンス及び内部統制の構築に貢献していただけると判断しためです。

1998 年 ４ 月

弁護士登録 第二東京弁護士会 入会
三井安田法律事務所 入所
2009 年 ９ 月 サイバーボンド株式会社 代表取締役(現任)2011 年 ７ 月 猪木法律事務所 設立(現任)2013 年 ２ 月 株式会社メルカリ社外 監査役
2014 年 10 月 ZETA株式会社 社外監査役(現任)
い ぎとしひろ2016 年 ６ 月 さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任)
猪 木 俊 宏2020 年 11 月 株式会社ZEALS 社外監査役(現任)（1968年７月６日生） 2023 年 ２ 月 株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役(現任)(重要な兼職の状況）
ZETA株式会社 社外監査役
さくらインターネット株式会社 社外取締役
株式会社ZEALS 社外監査役
株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役
社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要：
弁護士としての専門的見地に加えて、他企業の社外監査役を兼務する等、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるためです。

３．就任予定日
2024 年９月 27 日（金）※ なお、最終的な人事につきましては、本株主総会及び同日開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。
以上