87
価値創造基盤

ガバナンス

役員一覧

取締役取締役会長

金指 潔
東急（株）取締役（公財）東急財団 代表理事
（理事長）
（一社）生涯健康社会推進機
構 代表理事（理事長）

所有する当社の株式数

112,146 株代表取締役社長
社長執行役員

代表取締役
副社長執行役員

西川 弘典

植村 仁

東急不動産（株）取締役会長

選任理由
1968 年の東急不動産（株）入社以来、住宅事業な所有する当社の株式数

52,675 株

選任理由1982 年 の 東 急 不 動 産（ 株 ）入 社 以 来、リゾート事

所有する当社の株式数

51,175 株（2023年3月末時点）

どに従事。2013 年より2015 年まで当社取締役社（2023年3月末時点）

業、人事部門、総務部門などに従事。2016 年より（2023年3月末時点）

2022年度取締役会への出席状況

長、2015 年より当社取締役会長として会社経営に2022年度取締役会への出席状況

当社取締役、2020 年より当社取締役社長として会2022年度取締役会への出席状況

取締役在任期間

続可能社会、生涯健康社会の実現に取り組む外部

取締役在任期間

会社経営全般に関する知見、環境・サステナビリティ

携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会

12 回 / 12 回（100％） 社経営全般に関する知見を有しています。また、持9 年 9カ月（2023年6月時点）

団体の活動にも尽力し、環境・サステナビリティに関する見識を備えています。

社経営に携わり、環境経営および DX の推進に注力

12 回 / 12 回（100％） するなど、当社グループにおける豊富な業務経験と7年（2023年6月時点）に関する見識を有しています。

取締役在任期間

取締役 執行役員（株）東急コミュニティー
代表取締役社長

東急リバブル（株）
代表取締役社長

東急不動産（株）
代表取締役社長

所有する当社の株式数

30,500 株

選任理由
1984年の東急不動産（株）入社以来、海外事業、シ所有する当社の株式数

31,315 株（2023年3月末時点）

ニア関連事業、財務部門などに従事。2019 年より（2023年3月末時点）

2022年度取締役会への出席状況

当社取締役として会社経営に携わり、当社グループ2022年度
取締役会への出席状況

における豊富な業務経験と会社経営全般に関する

12 回 / 12 回（100％） 知見、環境・サステナビリティ、DXに関する見識を取締役在任期間4 年（2023年6月時点）有しています。

12 回 / 12 回（100％）
取締役在任期間3年（2023年6月時点）

締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見、環8 年（2023年6月時点）

取締役 執行役員

太田 陽一

化業務、海外事業などに従事。2013年より当社取12 回 / 12 回（100％） 境・サステナビリティに関する見識を有しています。

取締役 執行役員

木村 昌平

選任理由
1982年の東急不動産（株）入社以来、不動産証券

星野 浩明

選任理由

所有する当社の株式数

選任理由13,300 株

事部門などに従事。2020年より当社取締役として会（2023年3月末時点）

1989 年の東急不動産（株）入社以来、オフィス・商社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務

2022年度取締役会への出席状況

して会社経営に携わり、当社グループにおける豊富1983年の東急不動産（株）入社以来、仲介事業、人経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

業施設事業などに従事。2022 年より当社取締役とな業務経験と会社経営全般に関する知見、環境・サ10 回 / 10 回（100％） ステナビリティ、DXに関する見識を有しています。
取締役在任期間

1年（2023年6月時点）

88
価値創造基盤

ガバナンス

役員一覧

取締役
取締役 執行役員

取締役

宇杉 真一郎

野本 弘文
東急（株）代表取締役会長
東映（株）社外取締役（株）三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役

所有する当社の株式数7,000 株（2023年3月末時点）

選任理由
1991年の東急不動産（株）入社以来、財務部門、住所有する当社の株式数37,624 株

選任理由
当社の主要株主である東急（株）の代表取締役会長宅事業などに従事。2022 年より当社執行役員とし（2023年3月末時点）

であり、会社経営全般に豊富な経験と幅広い 見識て財 務 部 門、DX 部 門 などの 一 般 管 理 部 門を担 当

2022年度取締役会への出席状況を有しています。

し、当社グループにおける豊富な業務経験と、会計・財務、DXに関する見識を有しています。

12 回 / 12 回（100％）
取締役在任期間

9年 9カ月（2023年6月時点）

社外取締役
社外取締役（独立役員）

社外取締役（独立役員）

社外取締役（独立役員）

セーレン（株）社外監査役
日本郵政（株）社外取締役（有）アキュレイ 代表
住友ファーマ（株）社外取締役
YKK（株）社外監査役

日本生命保険（相）社外取締役（株）
ひろぎんホールディングス
社外取締役（監査等委員）

貝阿彌 誠

所有する当社の株式数

4,600 株新井 佐恵子

選任理由、期待する役割
裁判官および弁護士として培った、企業の法務・コン所有する当社の株式数

3,800 株三浦 惺

選任理由、期待する役割
公認会計士としての会計・財務に関する豊富な知見所有する当社の株式数

5,200株（2023年3月末時点）

プライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活（2023年3月末時点）に加え、企業においてCFOや海外現地法人の代表（2023年3月末時点）

2022年度取締役会への出席状況

かし、当社の経営を監督するとともに、業務執行への2022年度
取締役会への出席状況を務めるなどの経営経験を有しています。その知見

2022年度取締役会への出席状況

取締役在任期間

問契約はありません。同氏は、法律家としての専門取締役在任期間に立った意見等をいただくことを期待しています。

助言やステークホルダーの視点に立った意見等をい12 回 / 12 回（100％） ただくことを期待しています。なお、当社との間に顧5年（2023年6月時点）的知見と長年の経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

を活かし、当社の経営を監督するとともに、知見に基12 回 / 12 回（100％） づく業務執行への助言や、ステークホルダーの視点
5年（2023年6月時点）

11回 / 12 回（92％）
取締役在任期間2年（2023年6月時点）

選任理由、期待する役割
公益性の高い通信事業を担うNTTグループにおいて要職を歴任され、長期的かつ持続的な視点に立った持株会社の経営、また海外事業、人事・労務、DXなどに豊富な経験と幅広い知見を有しています。その知見を活かし、当社の経営を監督するとともに、業 務 執 行 へ の 助 言 やステ ークホ ルダ ー の 視 点 に立った意見等をいただくことを期待しています。

89
価値創造基盤

ガバナンス

役員一覧

社外取締役
社外取締役（独立役員）

社外取締役（独立役員）

星野 次彦

定塚 由美子（一社）
日本損害保険協会理事（副会長）

清水建設（株）社外取締役（公財）二十一世紀
職業財団代表理事（会長）（株）
アイシン社外取締役

所有する当社の株式数

1,300 株

（2023年3月末時点）
2022年度取締役会への出席状況

所有する当社の株式数

選任理由、期待する役割
組まれた金融庁の設立等を通じて培った、会計・財（2023年3月末時点）

厚生労働省における業務や在職中に取り組まれた務および法務・コンプライアンス・リスクマネジメン

2022年度取締役会への出席状況

コンプライアンス・リスクマネジメント、人事・労務おトに関する知見やグローバルな視点を活かし、当社

12 回 / 12 回（100％） の経営を監督するとともに、業務執行への助言やス

取締役在任期間2年（2023年6月時点）

選任理由、期待する役割

0株

財務省および国税庁における業務や在職中に取りテークホルダーの視点に立った意見等をい ただくことを期待しています。同氏は、行政官として専門的知見と長年の経験を有しており、社外取締役とし働き方改革、女性活躍推進等を通じて培った、法務・よび環境・サステナビリティに関する知見を活かし、12 回 / 12 回（100％） 当社の経営を監督するとともに、業務執行への助言
取締役在任期間2年（2023年6月時点）ての職務を適切に遂行できると判断しています。

やステークホルダーの視点に立った意見等をいただくことを期待しています。同氏は、行政官として専門的知見と長年の経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

独立社外取締役の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断しています。
1）当社の連結売上の2 ％以上を占める取引先の業務執行者
2）当社が売上の2％以上を占める取引先の業務執行者
3）当社の連結総資産の 2％以上を占める借入先の業務執行者
4）出資比率10％以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5）当社から役員報酬以外に年間 10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6）当社および連結子会社の取締役等の配偶者または2 親等以内の親族

90
価値創造基盤

ガバナンス

役員一覧

取締役のスキルマトリクス
当 社は 監 査 役 会 設 置 会 社であり、取 締 役 会

取締役

専門性と経験には監督機関としての実効性とともに、重要な業務執行の意思決定機関としての役割も求められます。そのため、取締役会の構成は、社内 / 社外性別

企業経営

環境・サステナビリ
ティ

金指 潔

社内

男性

●

●

西川 弘典

社内

男性

●

●

植村 仁

社内

男性

●

●

木村 昌平

社内

男性

●

●

太田 陽一

社内男性

●星野 浩明社内

男性●

宇杉 真一郎

社内

男性

野本 弘文

社内

男性

氏名

会計・財務

多様性にも留意しながら、長期経営方針および中期経営計画の推進に必要なスキルを備えた体制とすることが 望ましいと考えていま

委員会メンバー

法務・コンプライア
ンス・グローバル
リスクマネジ
メント

人事・労務

DX

指名・リスクマネジ サステナビリ
報酬委員会 メント委員会 ティ委員会

●
●

●

●

●

◎委員長

◎委員長

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

す。取締役会全体で具備することが望ましい
スキル項目として、「企業経営」「環境・サステナビリティ」「会計・財務」「法務・コンプラ

●
●

●

●

イアンス・リスクマネジメント」「グローバル」「人事・労務」「DX」の 7つを定め、取締役候補者の選任に際しては、これを踏まえて検討●●●●しています。
●●

貝阿彌 誠

社外（独立） 男性

新井 佐恵子

社外（独立） 女性●

三浦 惺

社外（独立） 男性

●

星野 次彦

社外（独立） 男性

定塚 由美子

社外（独立） 女性

●
●
●

●

●

●
●

●

◎委員長

●
●

●

●

●

●
●

●

91
価値創造基盤

ガバナンス

役員一覧

監査役

執行役員
会社における地位

氏名担当

社長執行役員 ※西川 弘典

グループ内部監査部担当

副社長執行役員 ※植村 仁

社長補佐、グループソリューション推進部、グループ海外事業、グループ海外企画部担当

※

木村 昌平

東急コミュニティー担当（株式会社東急コミュニティー 代表取締役社長）

執行役員 ※

太田 陽一

東急リバブル担当（東急リバブル株式会社 代表取締役社長）

執行役員 ※

星野 浩明

東急不動産担当（東急不動産株式会社 代表取締役社長）

執行役員 ※

宇杉 真一郎一般管理管掌、コーポレートコミュニケーション部、グループ企画戦略部、グループ財務部担当

執行役員

三木 克志

東急住宅リース担当（東急住宅リース株式会社 代表取締役社長）

執行役員

吉浦 勝博

学生情報センター担当（株式会社学生情報センター 代表取締役社長）

執行役員

池内 敬

東急不動産 戦略事業ユニット担当

執行役員

田中 辰明

東急不動産 ウェルネス事業ユニット担当

執行役員

榎戸 明子

東急不動産 都市事業ユニット担当

執行役員

亀島 成幸

東急不動産 住宅事業ユニット担当

執行役員

小玉 潤

グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部担当

執行役員

山根 英嗣

グループ経営企画部、グループサステナビリティ推進部、グループＤＸ推進部担当

執行役員

常勤監査役

持田 一夫

社外監査役（独立役員）

武智 克典

武智総合法律事務所 代表

常勤監査役

兼松 将興

社外監査役（独立役員）

仲澤 孝宏
公認会計士

花王（株）社外監査役※印は取締役兼務者です