10．理事会
定例理事会の開催状況（平成27年 4 月 1 日～平成28年 3 月31日）
議事内容2 ）学事関係報告
平成 27 年 4 月 23 日
⑴ 学事報告１．議決事項3 ）病院関係報告
1 ）教員人事
３ ．現況報告
２ ．報告事項
1 ）附属病院（本院）の現況
1 ）法人関係報告
2 ）晴海トリトンクリニックの現況⑴ 学校法人慈恵大学組織図3 ）葛飾医療センターの現況⑵ 幹部職員一覧
4 ）第三病院の現況⑶ 職員数報告5 ）柏病院の現況⑷ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門
４ ．その他
学校卒業生の状況
1 ）評議員会の開催予定について⑸ 平成 26 年度中に制定・改定された規程につ
日時： 5 月26日 （ 火 ） 午後 3 時～
いて
議題：平成26年度決算、平成26年度事業⑹ 資産運用状況報告
報告、他⑺ 創立 130 年記念募金状況報告（ 3 月末日現在）⑻ 創立 130 年記念事業募金募集期間延長の件
について⑼ 西新橋キャンパス再整備計画について⑽ 科研費の返還について⑾ 常勤監事について
平成 27 年 5 月 21 日
１．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成 26 年度決算
3 ）夏季賞与資金借入れについて
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 26 年度事業報告⑵ 西新橋キャンパス再整備計画について⑶ 新大学 2 号館建築資金借入の件
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月26日 （ 火 ） 午後 3 時～
議題：平成26年度決算報告、その他

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議事内容

平成 27 年 6 月 25 日
１．議決事項
1 ）教員人事2 ）新大学 2 号館建築資金借入の件について3 ）創立 130 年記念事業募金募集期間延長の件
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県宮崎市穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県宮崎市特別大使受入れの件⑸ 西新橋キャンパス再整備計画について

2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）平成 26 年度事業報告書
2 ）大学関連配布物
3 ）マスコミ報道の対応について

平成 27 年 7 月 23 日
１．議決事項
1 ）教員人事2 ）懲戒について
3 ）実施設計・施工会社の決定について
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 132 回成医会総会プログラムについて

3 ）病院関係報告⑴ 4 病院院長・事務・看護部長会議報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４．
その他
1 ）大学関連配布物

3 ）病院関係報告
平成 27 年 9 月 24 日
３ ．現況報告
１．議決事項
1 ）附属病院（本院）の現況
1 ）教員人事2 ）晴海トリトンクリニックの現況
2 ）職員管理職人事（平成 27 年 10 月 1 日）
3 ）葛飾医療センターの現況
２ ．報告事項
4 ）第三病院の現況
1 ）法人関係報告
5 ）柏病院の現況⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
４ ．その他⑵ 病院内モバイル環境整備について
1 ）夏季常任理事会報告⑶ 学校法人における会計処理等に関する実態
2 ）第 132 回成医会の開催について調査について3 ）神奈川県立汐見台病院について⑷ 大学役員選挙について
4 ）新設医大の件について⑸ 教室費等の管理について
5 ）消費税問題について
2 ）学事関係報告
6 ）田中直樹元顧問の逝去について⑴ 学事報告7 ）豪雨災害の被災状況について⑵ イギリス視察（キングスコレッジロンドン、リーズ大学）

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議事

内容

３ ．現況報告平成 27 年 10 月 22 日
1 ）附属病院（本院）の現況
１ ．議決事項
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
1 ）教員人事3 ）葛飾医療センターの現況
2 ）看護学専攻修士課程入学金に関する内規（案）4 ）第三病院の現況の制定について
5 ）柏病院の現況
２ ．報告事項
４ ．その他
1 ）法人関係報告
1 ）平成 28 年採用初期臨床研修医マッチング結果⑴ 資産運用状況報告
について⑵ 創立 130 周年記念事業募金報告
2 ）平成 28 年評議員会および理事会の開催日程に⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
ついて2 ）学事関係報告
3 ）同窓会設立 90 周年記念式典・祝賀会について⑴ 学事報告4 ）マスコミ報道の件について
3 ）病院関係報告5 ）NTT ドコモとの共同記者会見について⑴ 医療安全について①医療安全推進週間②平成 26 年度医療安全管理部活動報告
平成 27 年 11 月 26 日
１ ．議決事項
1 ）寄附行為第 6 条第 1 号理事（学長）選任
2 ）寄附行為第 6 条第 2 号理事（附属病院長）選任
3 ）教員人事4 ）冬期賞与資金借入れについて
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ 研修医・レジデント採用状況について⑵ 新病院建築に伴う病床数の整備について
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）文部科学省主催学校法人監事研修会の報告
2 ）慈恵看護教育 130 年記念式典、講演会、懇親会について

平成 27 年 12 月 24 日
３ ．現況報告
１ ．議決事項
1 ）附属病院（本院）の現況
1 ）役員人事2 ）晴海トリトンクリニックの現況⑴ 各附属病院長（分院長）候補者の審議・選任
3 ）葛飾医療センターの現況⑵ 寄附行為施行規則第 29 条他に規定する人事
4 ）第三病院の現況の選任
5 ）柏病院の現況⑶ 看護専門学校長候補者の選任
４．
その他⑷ 監事候補者の推薦および顧問、参与、評議員、
1 ）評議員会の日程について
理事の選任⑴ 平成 28 年 3 月 17 日（木）午後 3 時2 ）教員人事
平成 28 年度事業計画（案）、平成 28 年度予3 ）職員管理職人事（平成 28 年 1 月 1 日付）
算（案）他
２ ．報告事項⑵ 平成 27 年 5 月 26 日（木）午後 3 時1 ）法人関係報告
平成 27 年度事業報告、平成 27 年度決算他⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）平成 28 年度理事会開催日程⑵ 柏看護専門学校の校舎の用途及び面積の…
3 ）慈恵医大・附属病院職員雑誌について変更
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
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議事

内容

平成 28 年 1 月 28 日
１ ．議決事項
1 ）看護専門学校校長選任等規則の改定について
2 ）特定個人情報の適正な取扱いに関する基本指針（案）及び特定個人情報等取扱規程（案）の制定について
3 ）役員人事（1）新理事会関連事項①寄附行為第 6 条第 6 号理事の選任②理事長について③専務理事候補者の選任④その他⑵ 看護専門学校校長候補者の選任⑶ 各附属病院 副院長候補者の選任
4 ）看護学専攻博士課程の設置について
5 ）教員人事6 ）職員管理職人事（平成 28 年 4 月 1 日付）

２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画⑵ 株式会社慈恵実業第 40 期決算報告⑶ 国立がん研究センターとの協力関係について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）成医会例会案内

平成 28 年 2 月 25 日
１ ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成 28 年 4 月 1 日付）
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 28 年度予算（案）について＜説明＞⑵ 関連当事者との取引の調査依頼⑶ 学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画・
平成 28 年度事業計画（案）⑷ 本院と柏病院の利益構造に関する分析報告⑸ 西新橋キャンパス再整備計画について⑹ 西新橋キャンパス再整備建築資金借入の件
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ 医療監視（本院）の件について

３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 平成 28 年 3 月 17 日（木）午後 3 時
平成 28 年度事業計画（案）、平成 28 年度予算（案） 他⑵ 平成 28 年 5 月 26 日（木）午後 3 時
平成 27 年度事業報告、平成 27 年度決算  他

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議事

平成 28 年 3 月 24 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事 ( 平成 28 年 4 月 １ 日付）
3 ）平成 28 年度基礎系講座定員について
4 ）平成 28 年度附属 4 病院診療部・中央診療部
定員について5 ）平成 28 年度事業計画（案）について
6 ）平成 28 年度予算（案）について
7 ）西新橋キャンパス再整備建築資金借り入れの件について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について

内容2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）配布資料⑴ 教育・研究年報（2014）⑵ Research Activities（2014）
2 ）評議員会の日程について⑴ 平成 28 年 5 月 26 日（火）午後 3 時
平成27年度決算，平成27年度事業報告 他

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