10．理事会
定例理事会の開催状況（平成23年 4 月1日～平成24年 3 月31日）
議事

内容

平成23年 4 月28日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成23年 5 月 1 日付）
3 ）附属病院長選任等規則の改定について
4 ）青戸病院の名称変更について
5 ）職員の懲戒について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成23年度俸給表⑵ 学校法人慈恵大学組織図⑶ 幹部職員一覧⑷ 新入職員数報告⑸ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況⑹ 平成22年度中に制定・改定された規程について⑺ 資産運用状況報告

創立 130 周年記念募金状況報告（ 3 月末日現在）
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ レジデントの採用状況について⑵ 電力対策プロジェクトチーム
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）東京医科大学再生プロジェクト報告2 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月27日（金）午後 3 時～
議題：平成21年度決算報告、その他

平成23年 5 月26日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成22年度決算
3 ）夏季賞与資金借入れについて
4 ）本多友彦慈恵医学教育奨励基金運用規定改定について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成22年度事業報告
2 ）学事関係報告
3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）第三病院隣地（ＯＫストア）の件ついて
2 ）同窓会役員の交代について
3 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月27日（金）午後 3 時～
4 ）大学役員退任者への慰労金授与
5 ）その他

平成23年 6 月23日
１．議決事項
1 ）新役員報告2 ）教員人事3 ）青戸病院名称変更に伴う寄附行為の変更認可
申請について2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県特別大使受入れの件

2 ）学事関係報告
3 ）病院関係報告⑴ 電力対策（計画停電の対応、節電等）について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成22年度事業報告書
2 ）東日本大震災報告⑻

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議事内容

平成23年 7 月28日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）総合医科学研究センター「再生医学研究部」
設置について2 ．報告事項
1 ）法人関係報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第128回成医会総会プログラムについて⑶ 大学ガイド2012・大学院ガイド2012

3 ）病院関係報告⑴ 4 病院院長・事務・看護部長会議報告⑵ 青戸新病院の進捗状況について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成23年度科学研究費補助金の交付について
2 ）今後の医学部入学定員のあり方等に関する検討会報告

平成23年 9 月22日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成23年10月 1 日付）
3 ）学則の改定について（保健師課程の選択制への変更）
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 東京慈恵会医科大学130年史について
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 青戸新病院の進捗状況について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）夏季常任理事会報告2 ）第128回成医会の開催について

平成23年10月27日
1 ．議決事項
1 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 資産運用状況報告⑵ 創立130周年記念事業募金報告⑶ 東日本大震災義援金報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 研修医・レジデント応募状況について⑵ 本学の電気使用量について⑶

医療安全について① 医療安全週間② 平成22年度医療安全管理部活動報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他

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議事内容

平成23年11月25日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）賞与資金借入れについて
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他1 ）業者倒産に伴う本学の債権に関する報道について

平成23年12月22日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成24年 １ 月 １ 日付）
3 ）大学院学則改定について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況

3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 平成24年 3 月 7 日（水）午後 3 時⑵ 平成24年 5 月28日（月）午後 3 時
2 ）平成24年度理事会開催日程
3）「大学広報第 20 号」、「医学振興第 73 号」、「慈恵医大・附属病院職員雑誌」の配付
4 ）文部科学省主催「学校法人監事研修会」報告
5）「i-Storoke」について 脳神経外科 高尾洋之助教

平成24年 1 月26日
1 ．議決事項
1 ）教員人事⑴ 寄附行為施行規則第 ７ 条および第 ３１ 条に規程する人事の選任
2 ）教員人事3 ）平成24年度基礎系講座定員について
4 ）平成24年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
5 ）職員管理職人事（平成24年 4 月 1 日付）
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 株式会社慈恵実業第37期決算報告2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 平成24年度専門修得コース（レジデント）について⑵ 葛飾医療センター開院及び記念パーティーの開催について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）成医会例会案内

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議事内容

平成23年 2 月23日
1 ．議決事項
1 ）教員人事⑴ 寄附行為施行規則第 ７ 条および第 ３１ 条に規程する人事の選任
2 ）教員人事3 ）職員管理職人事（平成24年 4 月 1 日付）
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成24年度予算（案）について＜説明＞⑵ 関連当事者との取引の調査依頼⑶ 第三病院青樹寮並びに病院 １ 号館・２ 号館・３ 号館の取り壊し⑷ 第三病院新 １ 号館の建築、看護学科の増築
について
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ） 附属病院（本院）の現況
2 ） 晴海トリトンクリニックの現況
3 ） 葛飾医療センターの現況
4 ） 第三病院の現況
5 ） 柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 平成24年 3 月 7 日（水）午後 3 時
平成24年度予算（案） 他⑵ 平成24年 5 月28日（月）午後 3 時
平成23年度決算 , 平成23年度事業報告

平成24年 3 月22日
1 ．議決事項
1 ）平成24年度事業計画（案）について
2 ）平成24年度予算（案）について
3 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 情報システム統括委員会の設置について⑵ マスタープラン検討と西新橋キャンパス整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 柏病院将来計画に係る設計事務所の選定について

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）配布資料⑴ 教育・研究年報（2010）⑵ ResearchActivities（2010）
2 ）評議員会の日程について⑴ 平成24年 5 月28日（月）午後 3 時
平成23年度決算、事業報告他
3 ）大学役員退任者への慰労金授与
坂井春男理事、小林進理事

─ 24 ─他