10．理 事 会
定例理事会の開催状況（平成22年 4 月1日～平成23年 3 月31日）
議    事    内    容平成22年 4 月22日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）創立130年記念事業募金について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成22年度俸給表⑵ 学校法人慈恵大学組織図⑶ 幹部職員一覧⑷ 新入職員数報告⑸ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況⑹ 平成21年度中に制定・改定された規程について⑺ 資産運用状況報告

2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 平成22年度初期臨床研修医採用について⑵ レジデントの採用状況
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月28日（金）午後 3 時～
議題：平成21年度決算報告、その他

平成22年5月27日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成21年度決算
3 ）夏季賞与資金借入れについて
4 ）附属病院名誉院長に関する規程について5 ）寄付講座の名称変更について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成21年度事業報告⑵ 第三病院・国領校の一団地申請について⑶ 会計検査院による検査について（講評）2 ）学事関係報告

3 ）病院関係報告⑴ 本学在籍医師の逮捕（不同意堕胎罪容疑）について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月28日（金）午後 3 時～
議題：平成21年度決算報告、その他

平成22年6月24日
１．議決事項
1 ）平成21年度決算修正事項について
2 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県特別大使受入れの件⑸ 東京慈恵会医科大学創立130年・同窓会設立85周年合同記念行事案内状送付について

2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 本学在籍医師の報道について⑵ 薬品管理の改善策について⑶ 青戸病院リニューアル（パンフレット配布）について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他

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議    事    内    容平成22年 7 月22日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）創立130年記念事業募金計画の骨子について
3 ）教員の懲戒について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第126回成医会総会プログラムについて⑶ 大学ガイド2011・大学院ガイド2011

3 ）病院関係報告⑴ 4 病院院長・事務・看護部長会議報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成21年度事業報告書

平成22年 9 月24日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成22年10月 1 日付）
3 ）平成22年度医療収入予算額・収益目標額の修正について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 創立130年記念事業募金について
2 ）学事関係報告⑵ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑶ 多剤耐性アシネトバクターによる他大学病院院内感染事例① 本学附属 4 病院の感染対策について② 全国医学部長病院長会議からの声明文
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）夏季常任理事会報告2 ）第127回成医会の開催について

平成22年10月28日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）資産運用規程の改定ついて3 ）創立120周年記念募金の総括について
4 ）医学部入学定員の変更について
2 ．報告事項
1 ）大学創立130年記念事業報告
2 ）法人関係報告⑴ 資産運用状況報告
3 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告4 ）病院関係報告⑴ 研修医・レジデント応募状況について⑵ 医療安全について① 医療安全週間② 平成21年度医療安全管理部活動報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他

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議    事    内    容平成22年11月25日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）賞与資金借入れについて
3 ）慈恵大学教育ローンについて
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 平成23年度レジデントについて
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他

平成22年12月24日
1 ．議決事項
1 ）役員人事⑴ 寄付行為施行規則第34条に規定する人事の選任
2 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告⑴ 平成23年度専門修得コース（レジデント）について⑵ 平成23年度初期臨床研修医採用予定者数について

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 平成23年 3 月 8 日（火）午後 3 時平成23年度予算（案） 他⑵ 平成23年 5 月27日（金）午後 3 時
平成22年度決算、平成22年度事業報告

平成23年 1 月27日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成23年度基礎系講座定員について
3 ）平成23年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について
4 ）職員管理職人事（平成23年 2 月 1 日付、 4 月
1 日付）
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 株式会社慈恵実業第36期決算報告2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）成医会例会案内
2 ）大学記録Ⅶ（平成16年度～20年度）の配付について
3 ）平成23年度理事会開催日程
4 ）全国医学部長病院長会議記者会見について
5 ）評議員会の日程について⑴ 平成23年 3 月 8 日（火）午後 3 時
平成23年度予算（案）他⑵ 平成23年 5 月27日（金）午後 3 時
平成22年度決算、平成22年度事業報告 他

─ 22 ─他

議    事    内    容平成23年 2 月24日
1 ．議決事項
1 ）平成23年度予算（案）について〈説明〉2 ）教員人事3 ）職員管理職人事（平成23年 4 月 1 日付）
4 ）寄付講座の設置について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 関連当事者との取引の調査依頼
2 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ） 附属病院（本院）の現況
2 ） 晴海トリトンクリニックの現況
3 ） 青戸病院の現況
4 ） 第三病院の現況
5 ） 柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 平成23年 3 月 8 日（火）午後 3 時
平成23年度予算（案） 他⑵ 平成23年 5 月27日（金）午後 3 時
平成22年度決算 , 平成22年度事業報告

平成23年 3 月24日
1 ．議決事項
1 ）評議員の選任（寄附行為第24条）
2 ）平成23年度事業計画（案）について
3 ）平成23年度予算（案）について
4 ）特定預金の積み上げ
5 ）教員人事6 ）職員管理職人事（平成23年 4 月 1 日付）
2 ．報告事項
1 ）東北地方太平洋沖地震の影響について
2 ）法人関係報告
3 ）学事関係報告⑴ 学事関係報告4 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）青戸病院の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）配布資料⑴ 教育・研究年報（2009）⑵ Research Activities（2009）2 ）評議員会の日程について⑴ 平成23年 5 月27日（金）午後 3 時
平成22年度決算、事業報告他

─ 23 ─他