10．理事会
定例理事会の開催状況（平成26年 4 月 1 日～平成27年 3 月31日）
議事内容⑾ 臨床研修支援センター設置について
平成 26 年 4 月 24 日
⑿ 医科大学新設構想について
１．議決事項⒀ Jikei Heart Study の件について
1 ）教員人事⒁ 科研費の調査について
２ ．報告事項2 ）学事関係報告
1 ）法人関係報告⑴ 学事報告⑴ 学校法人慈恵大学組織図3 ）病院関係報告⑵ 幹部職員一覧
３ ．現況報告⑶ 職員数報告1 ）附属病院（本院）の現況⑷ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門2 ）晴海トリトンクリニックの現況
学校卒業生の状況
3 ）葛飾医療センターの現況⑸ 平成 25 年度中に制定・改定された規程につ4 ）第三病院の現況
いて5 ）柏病院の現況⑹ 資産運用状況報告⑺ 創立 130 年記念募金状況報告（ 3 月末日現在） ４ ．その他
1 ）評議員会の開催予定について⑻ 客員教授に関する規程の改定について
日時： 5 月29日（木）午後 3 時～
⑼ 学校法人慈恵大学資産運用規程の改定につ
議題：平成25年度決算報告、その他
いて⑽ 西新橋キャンパス再整備計画について
平成 26 年 5 月 22 日
１．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成 25 年度決算
3 ）夏季賞与資金借入れについて
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 25 年度事業報告⑵ 平成 19 年度～平成 24 年度中期目標・中期計画の検証⑶ 旧青戸看護専門学校道路用地収用に係る葛飾区補償費の件⑷ 旧青戸看護専門学校取壊後跡地を ( 株 ) 慈恵実業に売却する件⑸ 第三病院新医局棟建築資金借入の件

2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月29日（木）午後 3 時～
議題：平成25年度決算報告、その他

─ 26 ─

議事

内容

平成 26 年 6 月 26 日
１．議決事項
1 ）教員人事2 ）教員の懲戒について
3 ）旧青戸看護専門学校取壊後跡地を（株）慈恵実業に売却する件
4 ）第三病院新医局棟建築資金借入の件
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県宮崎市穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県宮崎市特別大使受入れの件⑸ Jikei Heart Study の件について⑹ 科研費の調査について

2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）平成 25 年度事業報告書
2 ）大学関連配布物

平成 26 年 7 月 24 日
１．議決事項
1 ）教員人事
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ Jikei Heart Study の件について⑵ 科研費問題と対応について⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 131 回成医会総会プログラムについて

3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４．
その他
1 ）大学関連配布物

平成 26 年 9 月 25 日
１．議決事項
1 ）教員人事2 ）副学長選任等規程（案）について
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ Jikei Heart Study の件について⑶ 科研費問題と対応について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）夏季常任理事会報告
2 ）私立医科大学協会理事会等の報告
3 ）第 131 回成医会の開催について─ 27 ─

議事

内容

平成 26 年 10 月 23 日
１ ．議決事項
1 ）役員人事⑴ 副学長候補者の選任
2 ）教員人事
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 資産運用状況報告⑵ 創立 130 周年記念事業募金報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画（東京都との協定の件）について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ 医療安全について①医療安全推進週間②平成 25 年度医療安全管理部活動報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）平成 27 年採用初期臨床研修医マッチング結果について
2 ）平成 27 年 5 月理事会および評議員会の開催
日程について平成 26 年 11 月 27 日
１ ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成 26 年 12 月 1 日付 )3 ）賞与資金借入れについて
4 ）学校法人慈恵大学奨学金規程の改定について
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ 科研費問題の対応について⑶ Jikei Heart Study の件について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告病院関係報告⑴ 研修医・レジデント採用状況について
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）文部科学省主催学校法人監事研修会の報告

平成 26 年 12 月 25 日
１ ．議決事項
1 ）教員人事
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ 科研費問題の対応について⑶ Jikei Heart Studyの最終報告と対応について⑷ 葛飾医療センター看護師寮の建設について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告病院関係報告⑴ 特定共同指導について

３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４．
その他1 ）評議員会の日程について⑴ 平成 27 年 3 月 19 日（木）午後 3 時
平成 27 年度事業計画（案）、平成 27 年度予算（案）他⑵ 平成 27 年 5 月 26 日（火）午後 3 時
平成 26 年度事業報告、平成 26 年度決算他
2 ）平成 27 年度理事会開催日程
3 ）慈恵医大・附属病院職員雑誌について

─ 28 ─

議事

平成 27 年 1 月 22 日
１ ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成 27 年 4 月 1 日付）
２ ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ 株式会社慈恵実業第 40 期決算報告⑶ 国立がん研究センターとの協力関係について

内容2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
３ ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）成医会例会案内2 ）学事関係報告
平成 27 年 2 月 26 日
⑴ 学事報告１ ．議決事項
3 ）病院関係報告
1 ）大学役員について
３ ．現況報告（1）評議員選出について
1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）教員人事2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）寄付講座の設置について
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）学校教育法改正に伴う学内諸規程の改定（案）4 ）第三病院の現況について
5 ）柏病院の現況
5 ）事務局の設置並びに事務局長の任用（案）に
４ ．その他
ついて1 ）評議員会の日程について
6 ）職員の懲戒について⑴ 平成 27 年 3 月 19 日（木）午後 3 時
２ ．報告事項
平成 27 年度事業計画（案）、平成 27 年度予
1 ）法人関係報告
算（案） 他⑴ 平成 27 年度予算（案）について＜説明＞⑵ 平成 27 年 5 月 26 日（火）午後 3 時⑵ 関連当事者との取引の調査依頼
平成26年度事業報告、平成26年度決算 他⑶ 学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画・
平成 27 年度事業計画（案）⑷ 西新橋キャンパス再整備計画について⑸ 科研費の件について

─ 29 ─

議事

平成 27 年 3 月 26 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）職員管理職人事（平成 27 年 4 月 １ 日付）
3 ）国立がん研究センターとの包括協定について
4 ）平成 27 年度基礎系講座定員について
5 ）平成 27 年度附属 4 病院診療部・中央診療部
定員について6 ）平成 27 年度事業計画（案）について
7 ）平成 27 年度予算（案）について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 27 年度予算（案）について＜説明＞1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ 株式会社慈恵実業監査報告⑶ 研究倫理推進体制について⑷ 論文問題について⑸ 慈恵看護教育 130 年記念事業について⑹ 同窓会設立 90 周年記念式典および記念祝賀会について

内容

2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）配布資料⑴ 教育・研究年報（2013）⑵ Research Activities（2013）
2 ）評議員会の日程について⑴ 平成 27 年 5 月 26 日（火）午後 3 時
平成26年度決算，平成26年度事業報告 他─ 30 ─