2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

開催日時
2023年６月20日（火曜日）
午後３時（受付開始 午後２時30分）

第26回

定時株主総会
招集ご通知

開催場所
東京都港区白金台一丁目１番50号

シェラトン都ホテル東京
地下２階「醍醐」
決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案

取締役９名選任の件
監査役２名選任の件
会計監査人選任の件

・株主様へのお知らせ・●インターネットによるライブ配信を行います。
●株主総会にご出席株主様へのお土産の配布を取り止めとさせていただいております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/7844/

株式会社マーベラス
証券コード：7844

表紙*電子提供措置用**アクセス通知用*

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

株主の皆様へ“モノづくり”を追求する
株主の皆様には、平素より当社経営へのご理解、ご支援をいた
だきまして、誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。
まずは近況のご報告をさせていただきます。
前年度の成果といたしまして、『ポケモンメザスタ』が2007
年から始まるポケモンキッズアミューズメントマシン史上、過去最高となる目覚ましい実績を残しました。また、『ポケモンガオーレ』の海外展開も好調に推移したアミューズメント事業は、当社の主軸事業の一つとして大きく成長しております。さらなる新製品の投入と海外市場の開拓を進め、引き続きこの事業の拡大を図ってまいります。
そして、オンラインゲームでは、新作『ドルフィンウェーブ』の立ち上げに成功し、４月に実施したハーフアニバーサリーイベ
ントもご好評をいただきました。今後も当社の大切なIPのひとつとして育成してまいります。
一方で、前期末にリリースした新作『サクライグノラムス』につきましては、ご期待に応えることができず、大きなプロジェク
ト損失を計上するとともに、早期にサービスを終了する結果とな
り、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。この失敗に真摯に向き合い、原点に立ち返り、今後の”モノづくり”へと活かしていく所存です。
エンターテイメントを生業とする私たちは、先人たちが創造し、提供してくれた幾多の「おもしろい」に触れてきた体験の上に存在しています。「おもしろい」に触れる喜びは、人々の人生を豊かにし、生きる楽しみを与えてくれる大きな力を持っています。
エンターテイメントの原点である「おもしろい」を探求し続け、“モノづくり”にこだわり、良質なコンテンツを世界中の人たちに届けることが私たちの使命であり社会貢献です。
さらなる高みを目指し、誰もが「マーベラスだからおもしろい」と期待を抱き、信頼されるエンターテイメントカンパニーへと邁進してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2023年５月
代表取締役社長

1

株主の皆様へ、経営理念、目次佐藤 澄宣

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

経営理念

「驚き」と「感動」を世界に届ける
新しいエンターテイメントの創造
私たちは、あらゆる娯楽の要素を融合させた世界の人々に「驚き」と「感動」を届ける企業として、誰もが夢見る楽しい未来の創造に貢献します。
MissionExcite Our Customers. Create Our Future.

株主の皆様へ…………………………

1

第26回定時株主総会招集ご通知 …

3

世界を驚愕させるコンテンツプロバイダーになる

9

第２号議案 監査役２名選任の件 …… 16第３号議案 会計監査人選任の件 …… 18

事業報告……………………………… 21
デジタルコンテンツ
事業

連結計算書類………………………… 46

マルチデバイス

計算書類……………………………… 49
監査報告……………………………… 52

様々なデバイス

計算書類

音楽映像
事業

マルチユース
あらゆる事業領域

監査報告

アミューズメント
事業

連結計算書類

マルチコンテンツ
多彩なエンターテイメント
コンテンツ

第１号議案 取締役９名選任の件 ……

事業報告

株主総会参考書類

Vision

株主総会参考書類

Contents

新しいエンターテイメントの創造により、2株主の皆様へ、経営理念、目次

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

株主の皆様へ

証券コード7844
2023年６月５日（電子提供措置の開始日 2023年５月25日）

東京都品川区東品川四丁目12番８号

株式会社マーベラス
佐藤 澄宣

代表取締役社長

第26回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第26回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに「第26回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

１ 当社ウェブサイト https://corp.marv.jp/library/notice.html
２ 株主総会資料 掲載ウェブサイト https://d.sokai.jp/7844/teiji/※2023年5月30日より閲覧可能です。

３ 東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show※上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「マーベラス」又は「コード」に当社証券コード「7844」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご覧いただき、2023年６月19日（月曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し
上げます。
敬具
記
日

時

2023年６月20日（火曜日）午後３時（受付開始 午後２時30分）

場

所

東京都港区白金台一丁目１番50号 シェラトン都ホテル東京 地下２階「醍醐」

目的事項

3

狭義招集

報告事項 ▶ １. 第26期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第26期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 ▶ 第１号議案 取締役９名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

以上2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用◎

インターネットによるライブ配信を行います。当日の会場撮影は、会場後方からのみ行い、当社役員及び当社作
成スライドを主に配信映像とする予定ですが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございますので、あらかじめご了承ください。なお、ライブ配信に関する詳細は、後記の「インターネットによるライブ配信
及び事前質問に関するご案内」をご参照ください。

◎

電子提供措置事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、本株主総会では書面交付請求の有無にかかわらず、株主様には電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。
したがいまして、株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

◎

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項
及び修正後の事項を掲載いたします。

事業報告

当日ご出席される株主様におかれましては、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は本株主総会にご出席いただけませんので、ご注意ください。

株主総会参考書類◎

招集ご通知(株主の皆様へのお願いとお知らせ)◎ 本株主総会の決議結果については、上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載いたします。
◎

連結計算書類

本株主総会終了後、同会場において「経営近況報告会（質疑応答を含め１時間～1時間30分程度）」を開催いた
します。お時間の許す株主様におかれましては引き続きご参加くださいますようご案内申し上げます。

計算書類
監査報告

4

狭義招集

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

行使期限

行使期限

日時

2023年６月19日（月曜日）
午後６時到着分まで

2023年６月19日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

2023年６月20日（火曜日）
午後３時（受付開始：午後２時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

2.

×月××日

3.

○○○○○○○

第１号議案、第２号議案

1.

XX 個

御中

（切取線）

××××年

議決権の数

こちらに議案の賛否をご記入ください。
全員賛成の場合

全員反対する場合 ▶「否」の欄に〇印
一部の候補者を反対する場合4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○※議決権行使書はイメージです。

▶「賛」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、▶ 反対する候補者の番号をご記入ください。

第３号議案
賛成の場合

▶「賛」の欄に〇印

反対する場合▶「否」の欄に〇印

・書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・議決権行使書用紙において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いい
たします。

5

議決権行使についてのご案内2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

2023年６月19日（月曜日）午後６時入力完了分まで

行使期限

１ 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

2.

×月××日

3.

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
「次へすすむ」
をクリック

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

事業報告○○○○○○○

1.

XX 個

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使ウェブサイト

株主総会参考書類

議決権行使コード・
パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内○○○○○○○

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

「次へ」をクリック

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。

３ 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。
「初期パスワード」
を入力

お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック
４ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※操作画面はイメージです。

みずほ信託銀行

証券代行部

インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524（年末年始を除く ９：00～21：00）

監査報告

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

計算書類

議決権行使後に行使内容を変更する場合※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

連結計算書類「議決権行使コード」
を入力※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

6

議決権行使についてのご案内2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

インターネットによるライブ配信及び事前質問に関するご案内
株主の皆様向けにインターネットによるライブ配信を行います。また、開催に先立って本株主総会の目的事項に関する事前質問もお受けいたします。
スマートフォン又はパソコン等から、以下の方法により専用ウェブサイトにアクセスしていただ
き、IDとパスワードを入力のうえ、ご覧ください。

１ ライブ配信
配信日時

2023年６月20日（火曜日）午後３時～株主総会終了まで(午後２時30分よりログイン可能です)※万一何らかの事情によりライブ配信を実施できない場合は、
当社ウェブサイト（https://corp.marv.jp/）にてご案内いたします。

下記URL又はQRコードより専用ウェブサイトにアクセスしてご視聴ください。

視聴方法

https://7844.ksoukai.jp
ダミー

ログインID・パスワード等、詳細につきましては、同封の「第26回定時株主総会専用ウェ
ブサイト（ライブ配信等）のご案内」をご参照ください。

※ライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使、動議提出及びご質問を行うことはできませんので、あらかじめ、郵送（書面）又はインターネットで事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

7

インターネットによるライブ配信及び事前質問に関するご案内

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

２ 事前質問の受付

株主様からの株主総会目的事項に関するご質問を専用ウェブサイトよりお受けいたします。

2023年６月13日（火曜日）午後６時まで事前にいただきましたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項については本株主総会にて取り上げさせていただき、後日当社ウェブサイトにてご紹介・ご回答させていただく予定です。

株主総会参考書類

受付期限

なお、すべてのご質問への回答、個別の回答はいたしかねますのでご了承をお願い申し上げます。
事業報告

ライブ配信及び事前質問の受付に関する注意事項● ライブ配信のご視聴及びご質問の受付は、当社株主名簿（2023年３月31日現在）に記載された株主様ご本人に限らせてい■ただきます。

● インターネット回線の状況等により映像や音声に不具合が生じ、ライブ配信が中断、停止する可能性があります。
■
当社は、ライブ配信の不具合等により生じた株主様への不利益に対する責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
● ご視聴いただく際に発生するプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
■

https://p.sokai.jp/7844/

株式会社ブイキューブ

03-4335-8056※株主総会当日のみ、午前９時～株主総会終了時までお問い合わせいただくことが可能です。
※ログインID、パスワードに関するお問い合わせには対応できかねますので、あらかじめご了承ください。

監査報告

本招集ご通知の主要コンテンツ
をパソコン・スマートフォン等
でもご覧いただけます。
下記のURL又はQRコードから
ウェブサイトへアクセスしてご覧ください。

専用ウェブサイトに関するお問い合わせ先

計算書類「スマート招集」のご案内

連結計算書類● ライブ配信の撮影、録画、保存、SNS等での公開等は行わないようお願い申し上げます。
■

8

インターネットによるライブ配信及び事前質問に関するご案内

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

取締役９名選任の件

第１号議案

取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番号

当社における地位および担当

取締役
在任期間

上場企業の
兼職社数

再任

代表取締役社長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長

１年

―

再任

取締役
アミューズメント事業管掌

１年

―

新任

執行役員
コーポレートコミュニケーション
本部長

―

―

取締役

11年
８ヶ月

―

取締役

７年

―

取締役

４年

―

取締役

３年

１社

取締役

１年

１社

―

―

―

氏名
さ

とう

すみのぶ

１

佐藤 澄宣

２

照井 慎 一

てる

い

しんいち

３
４

中村

５

有馬

６

波多野信治

７

Shin Joon Oh

８

古西

９

岡村 秀樹

の

ぐち

野口

千博

なかむら

しゅん い ち

あり

は

シ

こ

ち

俊一

ま

た

ン

にし

おかむら

ひろ

再任

まこと

誠

の

・

しん

再任

じ

ジ

ュ

さくら こ

桜子
ひで

き

再任

ノ

再任

再任

新任

社外
社外
独立
社外
独立
社外
社外
独立
社外
独立

(注) 各候補者の取締役在任期間は、本総会終結時のものであります。

9

取締役選任議案

取締役会
出席回数

10／10回（100％）

10／10回（100％）―
13／13回（100％）

12／13回（92％）

13／13回（100％）

10／13回（76％）

10／10回（100％）―

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

１ 佐藤
さ

と う

す み の ぶ澄宣

（1976年４月２日生）

再任

14,600株

株式会社フロム・ソフトウェア入社
株式会社マーベラスエンターテイメント（現 当社）入社
当社デジタルコンテンツ事業本部マーケティング本部CSマーケティング部長
当社デジタルコンテンツ事業本部CSコンテンツ事業部副事業部長
当社コンシューマ事業本部CSコンテンツ事業部長
当社デジタルコンテンツ事業本部コンシューマ事業部長
当社執行役員 デジタルコンテンツ事業本部コンシューマ事業部長
当社執行役員 コンシューマ事業部長
当社執行役員 デジタルコンテンツ事業本部長
当社代表取締役社長兼デジタルコンテンツ事業本部長（現任）

事業報告

所有する当社株式数

株主総会参考書類

略歴、当社における地位および担当

2001年 4 月
2007年11月
2015年 8 月
2016年 2 月
2016年 4 月
2017年 4 月
2018年 4 月
2018年10月
2022年 4 月
2022年 6 月

重要な兼職の状況

Marvelous USA, Inc. Chairman
Marvelous Europe Limited Chairman

取締役候補者とした理由
」

２ 照井
て る

い

し ん い ち慎一

（1974年11月20日生）

再任

株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社
株式会社アトラス入社
株式会社NEWS入社 執行役員 運営部長
株式会社メイクイースト入社
当社入社 アミューズメント事業部業務推進部長
当社アミューズメント事業部長
当社執行役員 アミューズメント事業部長
当社取締役 アミューズメント事業管掌（現任）

所有する当社株式数

11,900株

照井慎一氏は、2014年12月の当社入社以来、アミューズメント事業の中核を担い、事業部長として当該事業全体をけん引してきた実績があります。また、アミューズメント事業分野をはじめとするエンターテイメント事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人
材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

監査報告

取締役候補者とした理由」

計算書類

略歴、当社における地位及び担当

1993年 4 月
1998年 1 月
2009年12月
2013年11月
2014年12月
2015年 4 月
2019年 4 月
2022年 6 月

連結計算書類佐藤澄宣氏は、2007年11月の当社（旧 株式会社マーベラスエンターテイメント）入社以来、コンシューマタイ
トルの営業・宣伝の中核を担い、事業部長としてコンシューマ事業全体をけん引してきた実績があります。また、経営の中心的メンバーとして、長きにわたり当社グループの成長に大きく貢献し、当社事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

招集ご通知

候補者番号

10

取締役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

３ 野口
の

ぐ ち

ち

ひ ろ

千博

新任

（1969年3月4日生）

略歴、当社における地位及び担当
1992年 4 月
2008年 6 月
2010年 7 月
2011年10月
2015年 4 月
2020年 4 月

株式会社新潟中央銀行入行
未来証券株式会社執行役員 経理財務部長
株式会社AQインタラクティブ（現 当社）入社
当社経営戦略室長
当社管理統括本部経営企画部長
当社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長（現任）

重要な兼職の状況
株式会社ジー・モード 取締役

取締役候補者とした理由」
所有する当社株式数

2,000株候補者番号野口千博氏は、2010年7月の当社（旧 株式会社AQインタラクティブ）入社以来、経営企画分野を担当し、2020年４月からは人事、総務等を含めたコーポレートコミュニケーション本部長の職責を担い、経営の中心メンバーとして、長きにわたり当社グループの成長に大きく貢献し、当社事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、選任をお願いするものであります。

４ 中村
な か む らしゅん い ち俊一

（1947年２月８日生）

再任

社外

略歴、当社における地位及び担当

1970年 9 月
1984年 4 月
2003年 6 月
2005年 6 月
2006年 4 月
2007年 2 月
2009年 6 月
2011年 4 月
2011年10月

コンピューターサービス株式会社入社
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）取締役
株式会社セガトイズ取締役副社長
カルビー株式会社取締役CFO
財団法人 中山隼雄科学技術文化財団（現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団）常務理事
株式会社ライブウェア代表取締役社長
株式会社AQインタラクティブ（現 当社）取締役
株式会社インターワークス取締役
株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長
当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
所有する当社株式数

50,000株

11

取締役選任議案

株式会社アミューズキャピタル代表取締役副会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」
中村俊一氏は、長年にわたりエンターテイメント関連事業に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点か
ら取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

５ 有馬
あ り

ま

まこと

誠

（1956年10月20日生）

再任

社外

独立

2022年 4 月

株主総会参考書類

略歴、当社における地位及び担当

1980年 4 月
1988年 4 月
2000年 6 月
2004年10月
2010年 5 月
2016年 6 月
2017年 7 月

倉敷紡績株式会社入社
リクルート国際VAN株式会社取締役
ヤフー株式会社常務取締役
株式会社アイ・アム（現 株式会社インターワークス）設立 代表取締役社長
グーグル株式会社代表取締役
当社社外取締役（現任）
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）副社長執行役員チーフレベニューオフィサー
楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長
楽天グループ株式会社顧問（Senior Adviser）―株

株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長
一般社団法人Metaverse Japan特別顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」
有馬 誠氏は、長年の間複数の業界において企業経営に携わられ、また、インターネット業界をはじめとする幅広い分野にわたり豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の知見、特に複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社
事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関す
る監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

６ 波多野信治
は

た

の

し ん

じ

（1942年４月14日生）

再任

社外

独立

任天堂株式会社入社
同社代表取締役専務
当社社外取締役（現任）

計算書類

略歴、当社における地位及び担当
1972年10月
2002年 5 月
2019年 6 月

連結計算書類

候補者番号

事業報告

重要な兼職の状況
所有する当社株式数

招集ご通知

候補者番号

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」

監査報告

所有する当社株式数

波多野信治氏は、任天堂株式会社の代表取締役専務営業本部長などをはじめとする要職を歴任されるなど、ゲーム業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職
務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

―株12

取締役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

７ Shin Joon Oh
シ

ン

ジ

ュ

ノ

（1982年10月11日生）

再任

社外

略歴、当社における地位及び担当

2008年 7 月
2010年 8 月
2011年 8 月
2011年12月
2013年 1 月
2020年 6 月
2022年 2 月

監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
NCsoft Associate Manager
T.S.Investment Investment Manager
Gameprix CFO兼COO
Tencent Games Assistant General Manager
当社社外取締役（現任）
株式会社ヘッドロック社外取締役

重要な兼職の状況

所有する当社株式数―株

Tencent Games Vice General Manager
Tencent Japan合同会社支社長
株式会社Aiming社外取締役
プラチナゲームズ株式会社社外取締役
株式会社ボーカゲームスタジオ社外取締役
Wake Up Interactive Limited社外取締役
株式会社ツインエンジン社外取締役
株式会社フロム・ソフトウェア社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」
シン・ジュノ氏は、中国に本拠を置く世界最大級のインターネット企業であるTencentグループにおいて日本支社長の職責を担い、また、ゲームビジネスに関する豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験に基づき、特に当社のグローバルゲームビジネ
ス領域について専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

13

取締役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

８ 古西
こ

に し

さくら

こ

桜子

（1981年３月31日生）

再任

社外

独立

2005年 4 月
2006年10月
2019年 4 月
2022年 6 月

所有する当社株式数―株

最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録
TMI総合法律事務所入所
株式会社Kids Smile Project監査役
当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
TMI総合法律事務所カウンセル
公益社団法人顔と心と体研究会理事
株式会社Kids Smile Holdings監査役
古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識と経験に加え、上場企業の社外役員としての経歴も有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

事業報告

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」

株主総会参考書類

略歴、当社における地位及び担当

招集ご通知

候補者番号

連結計算書類
計算書類
監査報告

14

取締役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

９ 岡村
お

か

む

ら

秀樹
ひ

で

き

（1955年2月1日生）

新任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当
1987年 1 月
1997年 6 月
2003年 6 月
2004年 6 月
2004年10月
2007年 6 月
2014年 4 月
2014年 6 月
2015年 4 月

所有する当社株式数―株

2015年 5 月
2017年 4 月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ）入社
同社取締役
株式会社セガ専務執行役員
同社常務取締役
セガサミーホールディングス株式会社取締役
株式会社セガ取締役
同社代表取締役社長COO
セガサミーホールディングス株式会社取締役
株式会社セガホールディングス（現 株式会社セガ）代表取締役社長COO
株式会社トムス・エンタテインメント代表取締役会長
株式会社セガトイズ代表取締役会長
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長
セガサミーホールディングス株式会社常務取締役

重要な兼職の状況
一般社団法人日本eスポーツ連合会長
株式会社セガ特別顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」
岡村秀樹氏は、セガサミーホールディングス株式会社常務取締役などをはじめとする要職を歴任されるなど、エンターテイメント業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

(注) １. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ、古西桜子及び岡村秀樹の６氏は、社外取締役候補者であります。
３. 中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の５氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村俊一氏が11年８ヶ月、有馬 誠氏が７年、波多野信治氏が４年、シン・ジュノ氏が３年、古西桜子氏が１年となります。
４. 当社は、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の５氏との間で会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の５氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、岡村秀樹氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の35頁に記載のとおりです。各取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
６. 当社は、取締役候補者有馬 誠、波多野信治及び古西桜子の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、有馬 誠、波多野信治及び古西桜子の３氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、岡村秀樹氏につきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

15

取締役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

監査役宮﨑

招集ご通知

第２号議案

監査役２名選任の件
尚及び山口財申の両氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１ 宮﨑
み や ざ きひさし

尚（1953年1月24日生）

再任

社外

独立

株主総会参考書類

査役２名の選任をお願いするものであります。

略歴及び当社における地位
品川信用組合（現 大東京信用組合）入組
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社
株式会社セガ経理財務本部経理部長
同社常勤監査役
セガサミーホールディングス株式会社監査役
2009年 6 月 株式会社セガ・ロジスティクスサービス常勤監査役
2015年 6 月 当社社外監査役（現任）

所有する当社株式数―株

宮﨑 尚氏は、ゲーム業界大手企業及び関連企業における経理財務部門での豊富な経験を持ち、その後複数企業において監査役を歴任されており、エンターテイメント業界の経営全般に関する知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

連結計算書類

」社外監査役候補者とした理由

事業報告

1975年 4 月
1984年11月
2001年 6 月
2007年 6 月

計算書類
監査報告

16

監査役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

２ 山口
や ま ぐ ちた か の ぶ財申（1951年12月14日生）

再任

社外

独立

略歴及び当社における地位
1975年11月
1998年12月
2008年 3 月
2009年 5 月
2010年10月
2012年 5 月
2019年 6 月

野村證券株式会社入社
野村興銀インベストメント・サービス株式会社（現 野村證券株式会社）代表取締役副社長
株式会社ミレニアムリテイリング（現 株式会社そごう・西武）専務取締役
ディップ株式会社取締役執行役員会長
株式会社SBI証券専務取締役
同社常勤監査役
当社社外監査役（現任）

重要な兼職の状況
ジャパンネクスト証券株式会社社外監査役
株式会社インターワークス社外監査役

所有する当社株式数―株」社外監査役候補者とした理由
山口財申氏は、金融証券業、小売業、人材サービス業など、多業種での多岐にわたる経験を有し、複数社での取締役を歴任され、企業経営全般に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

(注) １. 宮﨑 尚及び山口財申の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 宮﨑 尚及び山口財申の両氏は、社外監査役候補者であります。
３. 宮﨑 尚及び山口財申の両氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって宮﨑 尚氏が８年、山口財申氏が４年となります。
４. 当社は、宮﨑 尚及び山口財申の両氏との間で会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、宮﨑 尚及び山口財申の両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の35頁に記載のとおりです。各監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
６. 当社は、宮﨑 尚及び山口財申の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

17

監査役選任議案

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

第３号議案

会計監査人選任の件

株主総会参考書類

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
また、監査役会がPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の継続監
査年数を考慮したうえで、PwCあらた有限責任監査法人の独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待でき、適任であると判断したためであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
（2022年６月30日現在）

事
沿

務

称

PwCあらた有限責任監査法人

所

東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング

革2006年６月 あらた監査法人設立

2015年７月 PwCあらた監査法人に名称変更
2016年７月 有限責任監査法人へ移行し、PwCあらた有限責任監査法人に名称変更

要

顧客数

パートナー（社員）
公認会計士
会計士補・全科目合格者
USCPA・その他専門職員
事務職員
合 計

1,000百万円
185名
877名
642名
1,090名
98名
2,892名2,390社

連結計算書類

資本金
構成人員
概

事業報告

名

計算書類

以 上

監査報告

18

会計監査人選任議案

本株主総会後の取締役会メンバーのスキル・マトリックス

取締役会は、的確かつ迅速な意思決定のための規模を現状から総合的に勘案した上で、会社の各機能と各事業も、当社にとって最適な形で構成されるよう配慮することとしております。第１号及び第２号議案が承認された部がバランスよくカバーされ、かつ各取締役・監査役の知識・経験・能力等のスキル、および多様性の観点から場合の取締役会メンバーのスキル・マトリックスは以下のとおりです。

監査役会出席状況
出席回数／開催回数（2023年３月期）

企業経営・
経営戦略

業界経験

営業・
マーケティング佐藤 澄宣

代表取締役社長 執行役員
指名報酬委員10／10回

－

●

●

●

照井 慎一

取締役 執行役員

10／10回

－

●

●

●

野口 千博

取締役 執行役員

－

－

●

●

●

●

●

社外取締役
指名報酬委員13／13回－●有馬 誠

社外 ・ 独立

社外取締役
指名報酬委員12／13回

－

●

波多野信治

社外 ・ 独立

社外取締役
指名報酬委員13／13回－●

Shin Joon Oh

社外

社外取締役
指名報酬委員10／13回

－

●

古西 桜子

社外 ・ 独立

社外取締役
指名報酬委員10／10回

－

●

岡村 秀樹

社外 ・ 独立

社外取締役
指名報酬委員

－

－

●

常勤監査役

13／13回

13／13回●（シン・ジュノ）

佐藤 謙

●

●

●

●

●

●

●

●

財務・会計

法務・リスクマネジメント

●

●

●
●

●

計算書類

社外

IT・DX

連結計算書類

中村 俊一

グローバル

事業報告

取締役会出席状況
出席回数／開催回数（2023年３月期）

株主総会参考書類

役職

氏名

招集ご通知

ご参考

●
●

宮﨑 尚

社外 ・ 独立社外監査役

13／13回

13／13回●鈴木 正明

社外 ・ 独立社外監査役

12／13回

12／13回

●

●

山口 財申

社外 ・ 独立社外監査役

13／13回

13／13回

●

●

●

●
監査報告

※上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

19

20

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
１

マーベラスグループの現況

売上高25,341 百万円（前期比 1.5％減）

営業利益

2,488 百万円（前期比 45.9％減）

経常利益

2,931 百万円（前期比 42.0％減）

親会社株主に帰属する当期純利益

1,925 百万円（前期比 49.6％減）

１）当事業年度の事業概況①

事業の経過及び成果

当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルスの感染拡大と収束が繰り返されたものの、行動制限の緩和により経済活動が徐々に正常化に向かい始めました。しかしながら、資源・エネルギー価格の高騰や、急激な為替相場の変動、ウクライナ情勢の長期化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。このような中、当社グループが属するエンターテイメント業界は、国内家庭用ゲーム市場におきましては、ゲーム機本体の品薄に解消の兆しが見られ、ハード市場を中心に好調に推移いたしました。モバイルゲーム市場におきましては、新規参入タイトルにおいて一部ヒット作品が出ましたが、市場が成熟する中、既存タイトルを含めた厳しい競争環境が続いております。国内アミューズメント市場におきましては、新型コロナウイルス感染症第７波の影響により７月から８月にかけて集客が一時的に減少したものの、プライズ（景品）ゲームを中心に好調に推移し、コロナ禍以前の水準まで市場規模が回復いたしました。音楽映像市場におきましては、パッケージ市場の縮小傾向が続く中、好調であった動画配信市場においても、巣ごもり需要の縮小により動画配信サービス間の競争が激化しました。ライブエンターテイメント市場におきましては、行動制限の緩和により観客動員が改善傾向にありますが、コロナ禍前の水準への回復には時間を要している状況です。
この結果、当連結会計年度（2022年４月１日～2023年３月31日）の業績は、売上高25,341百万円（前連結
会計年度比1.5％減）、営業利益2,488百万円（前連結会計年度比45.9％減）、経常利益2,931百万円（前連結
会計年度比42.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益1,925百万円（前連結会計年度比49.6％減）となりました。
なお、当連結会計年度より報告セグメントを変更しており、比較・分析は変更後の区分に基づいております。

21

当事業年度の事業概況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

売上高（単位：百万円）

売上高構成比14,138

3,918

55.8％

779
第25期

第26期

（2023年３月期）

第25期（2022年３月期）

第26期（2023年３月期）

連結計算書類
計算書類

当事業のコンシューマ部門におきましては、「牧場物語」シリーズの最新作で、2003年に発売された『牧場物語 ワン
ダフルライフ』のリメイク作品である『牧場物語 Welcome！ワンダフルライフ』を2023年１月26日に発売し、好調なセールスを記録いたしました。また、「ルーンファクトリー」シリーズの最新作で、2009年に発売された『ルーンファ
クトリー３』のリメイク作品である『ルーンファクトリー３スペシャル』を2023年３月２日に発売いたしました。一
方、完全新作ゲーム『DEADCRAFT（デッドクラフト）』を、2022年５月19日に全世界同時に配信開始いたしました
が、目標を下回る販売推移となりました。また、国内外でのタイトルのラインナップ不足に加え、特に欧米市場における経済環境の悪化などにより、前期と比べて販売が減少いたしました。
オンライン部門におきましては、2022年10月20日に配信を開始したスマートフォン向け新作ゲーム『ドルフィンウェーブ』が好調に推移し、下期において大きく業績貢献いたしました。また、『剣と魔法のログレス いにしえの女神』や『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』、『ブラウザ三国志』といった長期運営タイトルにつきましては、経年により売上が減少したものの、堅実に収益貢献いたしました。一方、2023年２月27日に配信を開始したスマートフォン向け
新作ゲーム『サクライグノラムス』が想定を大きく下回る推移となり、ゲーム資産残高を一括償却いたしました。
この結果、当事業の売上高は14,138百万円（前連結会計年度比8.3％減）、セグメント利益は779百万円（前連結会計
年度比80.1％減）となりました。

事業報告（2022年３月期）

株主総会参考書類

15,410セグメント利益（単位：百万円）

招集ご通知

デジタルコンテンツ事業

監査報告©2023 Marvelous Inc.

©2023 Marvelous Inc.

©Marvelous Inc.
©HONEY PARADE GAMES Inc.

22

当事業年度の事業概況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告アミューズメント事業

売上高（単位：百万円）

売上高構成比

6,298

7,801

第25期

2,786
1,781

30.8％
（2022年３月期）

セグメント利益（単位：百万円）

第26期（2023年３月期）

第25期（2022年３月期）

第26期（2023年３月期）

当事業におきましては、主力であるキッズアミューズメントマシン『ポケモンメザスタ』が、2022年４月に稼動を開始した「スーパータッグ５弾」をはじめ、それぞれ同年７月、９月、11月、2023年２月に稼動を開始
した「ダブルチェイン」各弾が非常に好調に推移し、2007年の『ポケモンバトリオ』から展開しているポケモ
ンキッズアミューズメントマシンにおいて、過去最高の売上を達成いたしました。また、海外展開の『ポケモンガオーレ』におきましても、一部地域で新型コロナウイルス感染症による影響があったものの、概ね順調に推移
いたしました。
この結果、当事業の売上高は7,801百万円（前連結会計年度比23.9％増）、セグメント利益は2,786百万円（前連結会計年度比56.4％増）となりました。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./ GAME FREAK inc.
Developed by T-ARTS and MARV
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

23

当事業年度の事業概況©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by T-ARTS and MARVTM and ® are trademarks of Nintendo.

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

売上高（単位：百万円）

売上高構成比

3,400

13.4％
第25期

第26期

（2023年３月期）

第25期（2022年３月期）

537

第26期

（2023年３月期）

当事業の音楽映像制作部門におきましては、TVアニメ『デリシャスパーティ♡プリキュア』をはじめとした、プリキュアシリーズのTVアニメや映画、関連イベントのパッケージ商品化を行ったほか、TVアニメ『アオアシ』を2022年４月よ事業報告（2022年３月期）

501

株主総会参考書類

4,020

セグメント利益（単位：百万円）

招集ご通知

音楽映像事業り、TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ２』を2023年１月より放送し、それぞれパッケージ商品化を行いました。また、アニメ『刀剣乱舞-花丸-』シリーズの新作三部作「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」を2022年５月、７月、９月に、「映画刀ステージ制作部門におきましては、「舞台『刀剣乱舞』」、「ミュージカル『テニスの王子様』」、『ワールドトリガ
ー the Stage』、「ミュージカル『憂国のモリアーティ』」等のシリーズ最新公演や、今期の完全新作として、「『東京カラーソニック!!』the Stage」、「舞台『鋼の錬金術師』」等の公演を実施いたしました。
パッケージ販売の低下などにより売上が減少いたしましたが、配信収入の増加や、行動制限の緩和による観客動員の回

連結計算書類剣乱舞」の第２弾となる「映画刀剣乱舞-黎明-」を、2023年３月31日より劇場公開いたしました。

復傾向、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金等の計上などにより、前期比で増益となりました。
計算書類

この結果、当事業の売上高は3,400百万円（前連結会計年度比15.4％減）、セグメント利益は537百万円（前連結会計
年度比7.1％増）となりました。

監査報告©ABC-A・東映アニメーション©盆ノ木至（秋田書店）／製作
委員会２すぐ死ぬ©葦原大介／集英社©『ワールドトリガー theStage』製作委員会©竹内良輔・三好 輝／集英社©ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト

24

当事業年度の事業概況

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事業報告

②

設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資は2,026百万円であり、その主なものは次のとおりであります。
(ⅰ) デジタルコンテンツ事業のゲーム開発機器及びソフトウェア

1,646百万円(ⅱ) アミューズメント事業のゲーム開発機器及びソフトウェア

245百万円(注) 当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。その詳細は、事業報告30ページ「５）主要な事業内容」に記載のとおりであります。

③

資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

④

事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤

他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥

吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦

他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

25

当事業年度の事業概況

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招集ご通知２）直前３事業年度の財産及び損益の状況①

企業集団の財産及び損益の状況
営業利益

経常利益

（単位：百万円）（単位：百万円）

25,365 25,520 25,728 25,341

4,414

2,449

（単位：百万円）

4,600
4,558

2,488

親会社株主に帰属する（単位：百万円）
当期純利益
3,817

5,054
3,265

2,931

2,502

1,797

株主総会参考書類

売上高

1,925

事業報告

第23期 第24期 第25期 第26期

第23期 第24期 第25期 第26期

第23期 第24期 第25期 第26期

第23期 第24期 第25期 第26期

(単位：百万円)

第23期（2020年３月期）

第24期（2021年３月期）

第26期
第25期
（当連結会計年度）（2022年３月期）（2023年３月期）

25,52025,72825,341

営業利益

2,449

4,414

4,600

2,488

経常利益

2,502

4,558

5,054

2,931

親会社株主に帰属する当期純利益

1,797

3,265

3,817

1,925

34円75銭55円64銭63円23銭31円85銭総資産26,23833,46336,53136,447

純資産

20,09926,751

28,97329,227388円48銭443円19銭479円23銭482円69銭

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額(注) １. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２. 当 社 は 、 第20期 よ り 「 株 式 給 付 信 託 （BBT（ ＝Board Benefit Trust） ） 」 を 導 入 し て お り ま す 。 「 株 式 給 付 信 託（BBT）」制度に関する株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定
上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

監査報告25,365

計算書類

売上高

連結計算書類

項目別

期別

26

直前３事業年度の財産及び損益の状況

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事業報告

②

当社の財産及び損益の状況

項目別

期別

(単位：百万円)

第23期（2020年３月期）

第24期（2021年３月期）

第25期（2022年３月期）

第26期（当事業年度）（2023年３月期）

売上高

21,89019,905

20,15821,870

経常利益

6,115

2,731

3,085

2,685

当期純利益

3,526

1,936

2,503

1,833

68円16銭33円00銭41円46銭30円33銭総資産24,06229,39230,71430,681

純資産

18,544

23,77524,28724,099358円43銭393円88銭

402円18銭398円54銭

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額(注) １. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２. 当 社 は 、 第20期 よ り 「 株 式 給 付 信 託 （BBT（ ＝Board Benefit Trust） ） 」 を 導 入 し て お り ま す 。 「 株 式 給 付 信 託（BBT）」制度に関する株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定
上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

27

直前３事業年度の財産及び損益の状況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知３）重要な親会社及び子会社の状況①

親会社の状況

該当事項はありません。

重要な子会社の状況
会 社

名

資

本 金

当社の議決権比率

主要な事業内容

1,320千USドル

100.00％

家庭用ゲームソフトの販売並びにオンラインゲー
ムの企画、開発及び運営

Marvelous Europe
Limited750千英ポンド

100.00％

家庭用ゲームソフトの販売並びにオンラインゲー
ムの企画、開発及び運営

株式会社ジー・モード

100,000千円

99.9％

株式会社HONEYPARADE GAMES

10,000千円

100.00％

株式会社グルーブシンク

10,000千円

60.0％

オンラインゲームの企画、開発及び運営

事業報告

Marvelous USA, Inc.

株主総会参考書類②

家庭用ゲームソフト及びオンラインゲームの企画、開発、制作並びに映像コンテンツの企画、制作

４）対処すべき課題
今日の日本経済は、新型コロナウイルス感染症による社会活動の制限が緩和され、経済活動が徐々に正常化に

連結計算書類

eスポーツ運営、WEB制作及び動画配信

向かうことで、緩やかに景気回復の動きが見られたものの、資源・エネルギー価格の高騰や、急激な為替相場の変動、ウクライナ情勢の長期化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。
ントの領域がさらなる拡大を見せつつあり、「どのようなエンターテイメントコンテンツをどのように供給していくのか」という経営課題に対して、多様なアプローチが求められている状況であります。

計算書類

そのような中、当社を取り巻く経営環境としましては、AIやメタバースに注目が集まるなど、エンターテイメ

当社グループといたしましては、あらゆるお客様を対象として事業領域を越えた多様なコンテンツを様々なデバイスへ供給してゆくため、以下を具体的な経営課題と捉え、積極的に取り組んでまいります。

自社コンテンツ（IP）の新規創出と育成

総合エンターテイメント企業として、強力な自社コンテンツ（IP）の創出が最重要課題であると認識しております。当社の強みである幅広い事業領域から、革新的であり今までにないエンターテイメントを創造し、生み出したコンテンツを当社のあらゆる事業領域に展開することを目指してまいります。さらに、当社グループの既存コンテンツの育成に加え、他社版権の獲得も推進することで活用コンテンツの拡充を進めてまいります。

監査報告

①

28

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

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事業報告

②

技術開発力の向上

ゲーム自体のアイデアや独創性、おもしろさの追求はもちろんのこと、それぞれのデバイス・ハードウェアの特性を最大限に生かしたソフト開発力と、ワンソース・マルチプラットフォーム対応ができる技術力により、開発効率を高めることが企業収益の拡大に繋がると認識しております。当社グループは、優秀な技術者やプロデューサーの採用、教育システムの強化を通し、更なる開発力の向上を推進してまいります。また、ゲームに限らず、ITやデジタル領域における新技術の研究・開発にも取り組んでまいります。

③

グローバル展開の推進

当社グループにとって企業成長のための海外事業展開は重要な課題であります。ゲーム、アニメに限らず、ア
ミューズメントや2.5次元ミュージカル分野に至るまで、当社グループのコンテンツを国内外へ向けて発信してまいります。

④

コーポレートブランドの強化

ユーザーから支持されるコンテンツ・サービスを提供し、作品のブランド力向上に努めることはもちろんです
が、より多くの方々に当社を知っていただくためには信頼感の醸成が重要であり、コーポレートブランドの向上、「マーベラスブランド」の確立が必要であると認識しております。「マーベラスブランド」の確立のため、
ステークホルダーに対する適切な情報開示と、積極的な広報およびIR活動に取り組んでまいります。

⑤

事業継続性の確保

近年は、台風や地震、感染症の拡大など、大規模な自然災害や疫病が世界各地で発生しております。また、国外における地政学リスクも急速に高まっております。各種の緊急事態が起きた場合において、迅速かつ適切な対応を図ることで被害・損失や重要業務への影響を最小限に抑えるとともに、早期復旧により事業活動が継続できるよう、危機管理体制の強化を推し進めてまいります。

⑥

サステナビリティへの取り組み

現在、世界には地球温暖化をはじめとする気候変動や資源問題から、多様性豊かな社会づくりに至るまで、サステナビリティに関する様々な社会的課題が存在します。当社は、エンターテイメントを通じて世界中の人々の
幸せにつながる新しい価値を創造することを軸に、サステナブルな社会づくりのための活動を続けてまいります。

29

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知５）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
事 業 部

門

事 業 内 容家庭用テレビゲーム機向けゲームソフト等の企画・開発・販売及びPCブラウザ・ス

企画・開発及び配信・運営

アミューズメント事業

アミューズメント施設向けゲーム機の企画・開発・販売

音楽映像事業

アニメーションを中心とした番組の制作・プロデュース、音楽・映像商品の企画・制
作・販売及び舞台・ミュージカルの企画・制作・興行

６）主要な事業所（2023年３月31日現在）①

事業報告(注) 当連結会計年度より、報告セグメントを従来の「オンライン事業」、「コンシューマ事業」、「音楽映像事業」から「デジタルコ
ンテンツ事業」、「アミューズメント事業」、「音楽映像事業」に変更しております。

株主総会参考書類

デジタルコンテンツ事業 マートフォン・フィーチャーフォン用ゲームその他オンライン・ソーシャルゲームの当社

本社：東京都品川区

子会社
名称

所在地

米国カリフォルニア州トーランス市

Marvelous Europe Limited

英国ロンドン市

株式会社ジー・モード

東京都品川区

株式会社HONEY PARADE GAMES

東京都品川区株式会社グルーブシンク

東京都新宿区

計算書類

Marvelous USA, Inc.

連結計算書類

②

監査報告

30

主要な事業内容、主要な事業所

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事業報告７）使用人の状況（2023年３月31日現在）①

企業集団の使用人の状況
事業区分

使用人数

前連結会計年度末比増減

デジタルコンテンツ事業

453名

―

アミューズメント事業

78名―

音楽映像事業

42名

２名増全社（共通）

65名

１名増

合計

638名

15名増

(注) １. 上記表中には、契約社員及びパート社員（当連結会計年度中合計平均55名）等の臨時雇用者は含まれておりません。
２. 当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更したため、当該変更の対象セグメントであるデジタルコンテンツ事業及びアミューズメント事業につきまして、セグメント別の前連結会計年度末比増減は記載しておりません。

②

当社の使用人の状況
使用人数

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

563名

４名増

37.8歳

7.9年

(注) 上記表中には、契約社員及びパート社員（当事業年度中合計平均45名）等の臨時雇用者は含まれておりません。

８）主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
借入先

借入金額

株式会社みずほ銀行

160百万円９）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

31

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

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招集ご通知

２

マーベラスの現況

１）株式の状況（2023年３月31日現在）④

大株主（上位10名）

90,000,000株
62,216,400株
21,254名 (前期末比1,275名増)

株主名

持株数

持株比率

20.24％

中山隼雄

9,113,900

14.98

中山晴喜

5,498,600

9.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

4,042,900

6.64

株式会社アミューズキャピタル

3,865,500

6.35

株式会社アミューズキャピタルインベストメント

1,840,000

3.02

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

1,217,000

2.00

株式会社東北新社

780,000

1.28

JPモルガン証券株式会社

696,112

1.14

JP MORGAN CHASE BANK 385781

399,9890.66⑤

当社は、自己株式を1,372,546株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
持株比率は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。
「MSIP CLIENT SECURITIES」名義の株式には、Image Frame Investment（HK） Limitedが実質株主として保有する株式が含まれております。

計算書類(注) １.
２.
３.
４.

連結計算書類

12,313,783株

事業報告

MSIP CLIENT SECURITIES

株主総会参考書類① 発行可能株式総数② 発行済株式の総数③ 株主数

当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
交付対象者数

43,700株

１名(注) １. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告36ページ「３）④取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。
２. 当該対象者は、2022年６月21日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任しております。

監査報告

取締役（社外取締役を除く）

株式数

32

会社の現況

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事業報告

２）新株予約権等の状況①

当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

②

当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

③

その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。

33

会社の現況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用①

取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

許

田

周

一

Tencent Japan合同会社特別顧問

代表取締役社長

佐

藤

澄

宣

デジタルコンテンツ事業本部長
Marvelous USA, Inc. Chairman
Marvelous Europe Limited Chairman

藤

征一郎

取締役

照

井

慎

一

アミューズメント事業管掌

取締役

中

村

俊

一

(社外)

株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長

取締役

有

馬

(社外)

株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長
一般社団法人Metaverse Japan特別顧問

取締役

波多野

誠
治

(社外)
Tencent Games Vice General Manager
Tencent Japan合同会社支社長
株式会社Aiming社外取締役
プラチナゲームズ株式会社社外取締役
株式会社ボーカゲームスタジオ社外取締役
Wake Up Interactive Limited社外取締役
株式会社ヘッドロック社外取締役
株式会社ツインエンジン社外取締役
株式会社フロム・ソフトウェア社外取締役(社外)

TMI総合法律事務所カウンセル
公益社団法人顔と心と体研究会理事
株式会社Kids Smile Holdings監査役

シ

ン・ジュノ

取締役

古

西

常勤監査役

佐

藤

謙

―

監査役

宮

﨑

尚

(社外)

監査役

鈴

木

正

明

(社外)

公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長

監査役

山

口

財

申

(社外)

ジャパンネクスト証券株式会社社外監査役
株式会社インターワークス社外監査役

桜

子

監査報告

取締役

計算書類

(社外)

連結計算書類加事業報告

取締役CFO

管理統括本部長
株式会社ジー・モード代表取締役社長
Marvelous USA, Inc. Director
Marvelous Europe Limited Director

株主総会参考書類

取締役会長

信

招集ご通知

３）会社役員の現況

34

会社の現況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告(注) １. 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 澄 宣 氏 は 、2022年 ５ 月27日 付 でMarvelous USA, Inc. のChairmanに 、2022年 ６ 月21日 付 でMarvelous Europe LimitedのChairmanにそれぞれ就任しております。
２. 取締役中村俊一氏は、2023年５月１日付で、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長から代表取締役副会長となっております。
３. 取締役有馬 誠氏は、2022年５月10日付で、一般社団法人Metaverse Japanの特別顧問に就任しております。なお、楽天
グループ株式会社の顧問(Senior Adviser)の職にありましたが、2023年１月31日付で退任しております。
４. 取締役シン・ジュノ氏は、2022年８月１日付で、Tencent GamesのAssistant General ManagerからVice General
Managerとなっております。また、2022年９月15日付で株式会社ツインエンジンの社外取締役に、2022年10月26日付で株式会社フロム・ソフトウェアの社外取締役にそれぞれ就任しております。なお、株式会社ヘッドロック社外取締役の職にありましたが、2023年３月31日付で退任しております。
５. 取締役古西桜子氏は、株式会社Kids Smile Projectの監査役の職にありましたが、2022年６月23日付で退任しております。
６. 当社は、取締役有馬 誠氏、波多野信治氏及び古西桜子氏、並びに監査役宮﨑 尚氏、鈴木正明氏及び山口財申氏を、東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７. 取締役古西桜子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。
８. 常勤監査役佐藤 謙氏は、電機大手系列会社各社の経理部門において責任者を務める等経験を積まれ、その後複数社の経営全般に携わるなどの経験を有しており、監査役宮﨑 尚氏は、ゲーム業界大手企業及び関連企業における経理財務部門での豊富な経験を持ち、その後複数企業において監査役を歴任されており、エンターテイメント業界の経営全般に関する知見を有しており、監査役鈴木正明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有するものであり、また、エンターテイメント業界の経営全般に関する知見を有しており、また、監査役山口財申氏は、金融証券業、小売業、人材サービス業など、多業種での多岐にわたる経験を持ち、複数社での取締役を歴任され、企業経営全般に関する幅広い知見と豊富な経験を有しております。

②

責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び各監査役は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び「３）重要な親会社及び子会社の状況②重要な子会社の状況」（28ページ）に記載の当社子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

35

会社の現況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

招集ご通知

④

当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針
取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

株主総会参考書類を決議しております（なお、2022年６月21日開催の取締役会において、一部改定しております）。当該

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系とする。具体的には、業務執行取締役の報酬体系は、固定報酬としての基本報酬のほか、業績連動型賞

事業報告

ａ. 基本方針

与及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基
本報酬のみを支払うこととする。

当社の取締役の基本報酬は、年間の固定報酬とし、役位、職責、業績、他社水準等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の決議を経て、取締役会で決定するものとする。なお、決定された年間の固定報酬の12分の１を株主総会で選任された月の翌月から毎月支給する。

連結計算書類ｂ. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

ｃ. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動型賞与
業績連動型賞与は、事業年度ごとの業績達成に対する意識を高めることを目的に、個々の取締役の基本報酬の額、業績等を総合的に勘案したうえで事業年度ごとの基本賞与額を定め、連結売上高、営

計算書類

⑴

業利益、当期純利益等の期初予算等に対する達成度に対して事業年度ごとに定めるウエイト付けを行って得られた評価点の合計に応じて、賞与額が変動する仕組みとする。なお、アライアンス、提携、
績への大きな貢献があったものと判断される場合には、上記の賞与とは別に、特別のインセンティブ
賞与を支給することがあるものとし、その金額等内容は、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て取締役会で決定する。但し、連結営業利益等が期初予算または過去３事業年度の平均値等を下回った場

監査報告

増資等による純資産の拡大や事業資金の増加等、又は、新規事業、新規知的財産の創造等により、業合は支給せず、また、賞与額の合計は固定報酬を含めて株主総会で承認を受けた報酬限度額以内とす
る。

36

会社の現況

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告
事業年度ごとの基本賞与額、期初予算等の達成度に対する事業年度ごとのウエイト付け等の賞与額算定のための基礎数値は、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て取締役会で決定する。また、各事
業年度において取締役個人に実際に支給する賞与額は、賞与支給対象となる事業年度終了後に、取締役会で決定する。なお、この決定後、年１回、一括支給する。
⑵

業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、役員株式給付規程に基づき、株主総会で承認を受けた１事業年度当たりに付与されるポイント数
合計の上限（10万ポイント）を勘案して、取締役会で決定した割合で按分して算定される基準ポイ
ントに、期初予算等の連結営業利益等の達成状況に応じて定める業績評価係数と個人ごとの評価による個人別評価係数を乗じて決定されたポイントを付与する仕組みとする。但し、連結営業利益等が期初予算または過去３事業年度の平均値等を下回った場合は付与しない。
事業年度ごとの業績指標、係数等のポイント数算出のための基礎数値は、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て取締役会で決定する。また、各事業年度において取締役個人に付与されるポイント数
は、ポイント付与の対象となる事業年度終了後に、取締役会で決定する。なお、この決定後、原則として６月30日にポイントを付与し、退任後最初に到来する７月１日以降に、原則として会社との関係がなくなっていれば、１ポイント当たり普通株式１株に換算し給付を行う。但し、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社普通株式の給付に代えて、当社普通株式の時価相当の金銭を給付する。
ｄ. 金銭報酬の額、業績連動型報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬については、基本報酬と業績連動型賞与に関して、企業価値の持続的な向上を図るため、より適切かつ効果的なインセンティブを付与するという観点から、その比率をも意識した内容を、事業年度ごとに、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て、取締役会で決定する。なお、株式報酬については、金銭報酬に対する固定的な割合とすることを要せず、株式給付規程に基づいて給付する。
ｅ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、基本報酬に関しては取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮り、その決議を経て、取締役会で決定する。また、業績連動型賞与および業績連動型株式報酬に関しては、採用する業績指標、算定の基礎数値等を取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮り、その決議を経て、取締役会で決定し、その結果等を反映した個人別の報酬額及びポイント数を取締役会で決定する。

37

会社の現況

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報酬等の種類別の総額（千円）

報酬等の総額（千円）

基本報酬

取締役(うち社外取締役)

126,000（27,000）

監査役(うち社外監査役)
合計(うち社外役員)

対象となる役員の員数（名）業績連動報酬等

非金銭報酬等

126,000（27,000）

―
（―）

―
（―）

10
（５）

15,600（8,400）15,600（8,400）

―
（―）

―
（―）

４
（３）

141,600（35,400）

141,600（35,400）

―
（―）

―
（―）

14
（８）

事業報告
連結計算書類計算書類(注) １. 取締役の員数には、2022年６月21日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含み、無報酬の取締役１名（うち社外取締役１名）を除いております。
２. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬等に係る業績指数は連結売上高、営業利益、当期純利益であり、当該指数を選択した理由は事業年度ごとの業
績達成に対する意識を高めるためであります。当社の業績連動報酬は、基本賞与額を定め、各指標の達成度にウエイト付けを行い得られた評価点の合計に応じて変動する仕組みであります。なお、当事業年度の当該業績指標に関する実績は、目標未達であったことから、当事業年度は業績連動報酬を支給しておりません。
４. 非金銭報酬等の内容は、取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬「株式給付信託（BBT）」に係る当連結会計年度末日における役員株式給付引当金繰入額であります。なお、当該報酬等の割当ての際の算定方法、条件等は、「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。業績連動型株式報酬「株式給付信託（BBT）」に係る業績指数は連結営業利益であり、当該指数を選択した理由は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるためであります。なお、当社は、第23期に、事業報告記載の取締役８名に対する報酬等とは別に、役員株式給付引当金
21,317千円（取締役５名（社外取締役を除く））を繰り入れております。また、当事業年度の当該業績指標に関する実績
は、目標未達であったことから、当事業年度は業績連動報酬を支給しておりません。
５. 取締役の報酬限度額は、2014年６月23日開催の第17回定時株主総会において、年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただき（当該株主総会終結時点の取締役の員数は、８名（うち、社外取締役は２名））、そのうち社外取締役の報酬額については、2020年６月23日開催の第23回定時株主総会において、年額30百万円以内から年額45百万円以内に改定することにつき決議いただいております（当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち、社外取締役は５名））。
また、2016年６月21日開催の第19回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入
し、上記取締役の報酬限度額とは別枠で決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、６名です。
６. 監査役の報酬限度額は、2014年６月23日開催の第17回定時株主総会において、年額35百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。

株主総会参考書類

区分

招集ご通知

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

監査報告

38

会社の現況

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事業報告

⑤

社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

区分

氏名兼職先及び兼職内容

取締役 中 村 俊 一 株式会社アミューズキャピタル
取締役 有 馬誠

当社との関係代表取締役社長

株式会社MAKコーポレーション 代表取締役社長
一般社団法人Metaverse Japan
Tencent Games

特別顧問

Vice General Manager

Tencent Japan合同会社 支社長
株式会社Aiming取締役 シン・ジュノ

社外取締役

株式会社ヘッドロック 社外取締役
株式会社ツインエンジン

TMI総合法律事務所

各法人と当社の間には、特別な関係はありません。

社外取締役

株式会社フロム・ソフトウェア

社外取締役

カウンセル

取締役 古 西 桜 子 公益社団法人顔と心と体研究会

株式会社Kids Smile Holdings

理事

各兼職先と当社の間には、特別な関係はありません。

監査役

監査役 鈴 木 正 明 公認会計士・税理士鈴木正明事務所

会社の現況

各法人が属するTencentグループと当社の間には、資本業務提携、及びゲー
ムコンテンツのライセンス、業務委託に関する取引関係があります。

プラチナゲームズ株式会社 社外取締役

Wake Up Interactive Limited 社外取締役

39

各法人と当社の間には、特別な関係はありません。

同社と当社の間には、オンラインゲー
ムに関する共同事業、業務委託等に関する取引関係があります。

社外取締役

株式会社ボーカゲームスタジオ

監査役 山 口 財 申

同社は当社の大株主であります。

所長

同所と当社の間には、特別な関係はありません。

ジャパンネクスト証券株式会社 社外監査役

同社と当社の間には、特別な関係はありません。

株式会社インターワークス 社外監査役

同社と当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。

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出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 有 馬当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席しており、ゲーム業界での経営全般にわたる長年の経験と豊富な見識に基づき、当社の事業領域全般に関する専門的な助言等を行うなど、意思取締役 波多野信治 決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

監査役 宮 﨑

当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席し、また、13回の監査役会すべてに出席し

計算書類

2022年６月21日就任以降、当事業年度中に開催された10回の取締役会すべてに出席しており、弁護士としての高度な専門的知識と経験に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等を行うなど、社外取取締役 古 西 桜 子
締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

連結計算書類

当事業年度中に開催された13回の取締役会のうち10回の取締役会に出席しており、ゲームビジネス
における豊富な経験に基づき、特に当社のグローバルゲームビジネス領域に関して専門的な観点から
取締役 シン・ジュノ 監督、助言等を行うなど、社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

事業報告

当事業年度中に開催された13回の取締役会のうち12回の取締役会に出席しており、インターネット
業界をはじめとする複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社の事業領域全般に関して専門的な観点から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための誠
適切な役割・責務を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

株主総会参考書類

当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席しており、エンターテイメント業界での企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社の事業領域全般に関して専門的な観点から監督、助言等
取締役 中 村 俊 一 を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

招集ご通知

ロ．当事業年度における主な活動状況

尚 ており、エンターテイメント業界における豊富なキャリアと高い見識から、当社のガバナンス体制や業務の効率性等に関する助言・提言を行っております。

当事業年度中に開催された13回の取締役会のうち12回の取締役会に出席し、また、13回の監査役会

ス体制や会計・税務処理等に関する助言・提言を行っております。

当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席し、また、13回の監査役会すべてに出席し監査役 山 口 財 申 ており、企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い知見に基づき、当社のガバナンス体制や適切な情

監査報告

監査役 鈴 木 正 明 のうち12回に出席しており、公認会計士としての豊富な経験と高い知見に基づき、当社のガバナン

報開示に関する助言・提言を行っております。

(注) 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

40

会社の現況

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事業報告４）会計監査人の状況①

名称

有限責任 あずさ監査法人

②

報酬等の額

当事業年度に係る公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

38百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

38百万円(注) １. 当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておりませんので、当事業年度に係る公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額についての同意の判断をいたしました。
３．上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬として１百万円を支払っております。

③

非監査業務の内容

該当事項はありません。

④

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断した
うえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

41

会社の現況

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業務の適正を確保するための体制

１) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
①
②

④

連結計算書類⑤

事業報告③

取締役及び使用人が遵守すべき基本的な行動規範として、「企業行動規範」を定め、社会一般に宣言
し、法令遵守をはじめとする企業倫理の徹底に取り組みます。
「企業行動規範」の徹底のため、「コンプライアンス規程」を制定し、法令、会社規程及び倫理の遵守に必要となる基本的事項を定めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し社内体制を整備します。
「コンプライアンス規程」の実践的運用を行い、コンプライアンス経営を確立するため、ステークホ
ルダー等との関係における遵守すべき具体的ガイドラインを定めた「コンプライアンスガイドライン」や、不正・不当行為の相談又は通報窓口の設置を定めた「内部通報規程」を制定するとともに、教育・研修や啓蒙活動を実施し、企業倫理規範の遵守に対する意識の醸成を図ります。
反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力排除基準」等を定め、教育・研修の実施、不当要求を受けた場合の助言・指導・支援窓口の設置など、実践的運用に向けた社内体制を整備します。
法令及び定款の遵守状況並びに職務の執行手続きの妥当性等を定期的に監査するため、内部監査部門を設置し企業グループにおける業務執行のモニタリングを行います。

株主総会参考書類

当社では、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正を確保するための体制整備の基本方針を定めております。

招集ご通知

３

２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
計算書類

取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存及び管理は、取締役会において定めるものの他、会社が定める文書管理に関する社内規程類に従い、職務執行に係わる情報を文書又は、電子的記録媒体により保存します。なお取締役及び監査役等は、法令で定める場合の他、いつでもこれらの文書を閲覧することができ、重要な文書の取扱に関する社内規程の改廃には、取締役会の承認を要するものとします。

３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①

監査報告

②

経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険（リスク）を総合的にかつ適切に認識・評価する
ため、リスク管理に関する規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システ
ムを整備します。
グループ各社及び事業部門の代表者を責任者とする横断的組織を運営し、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、法令改正等、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図ります。

42

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針、その他の会社の状況に関する重要な事項

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告③

内部監査部門は、監査を通じて企業グループにおける職務執行上のリスク評価を行い、代表取締役、監査役に対する報告を実施し、企業グループにおいて職務上損失の危険のある行為を発見した場合に、代表取締役及び監査役に報告します。

４) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①②③

取締役会は、定款および取締役会規程に基づき運営し、定期的に開催し、または必要に応じて随時開催します。
取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行します。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程および稟議規程を制定します。

５) 企業集団における業務の適正を確保するための体制①②③④

企業グループのコンプライアンス体制を整備し、グループ各社の取締役及び使用人に対して、本方針の理念に従い各社の統制環境の整備、啓蒙その他必要な指導を行います。
グループ各社の相互連携を推進し、内部統制上の諸問題につき、関係会社の統制に係る社内規程として整備、運用し、重要な事項の意思決定に当社の関与を求めます。
グループ各社の取締役及び使用人は、職務の執行に係わる事項を当社の取締役へ適宜報告する体制を整備します。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付けます。
当社の内部監査部門が、重要性に応じて子会社の内部監査を実施し、子会社における業務の適正を確保します。

６) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項①②③

監査役は、監査役の職務を補助する使用人を必要な場合に監査役の監査業務を支援し補助する者として社員を指名することができます。
社員の選定は、監査役と協議の上、当社に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助にあたらせます。
指名された社員は、監査役との協議により依頼を受けた事項の調査または監査を実施し、その結果を監査役会に報告します。

７) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から依頼を受けた事項に係わる調査または監査等において、指名された使用人への指揮権は監査役が有することとし、取締役及び他の使用人の指揮命令は受けません。

43

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針、その他の会社の状況に関する重要な事項

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用①

９) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

事業報告

当社は、監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、不利な扱いを行うことを禁止し、また、降格・予定外の異動・その他の不利益処分の対象になることがないことを周知徹底します。

株主総会参考書類②

企業グループにおいて、取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、重大な内部通報等を速やかに監査役に報告します。
監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するために必要と判断する会議に出席し、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧するとともに、必要な事項につき取締役及び使用人に報告を求めます。

招集ご通知８) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

10) 監査役費用に係わる会社の方針に関する事項

11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①
②

計算書類

③
④

取締役及び使用人は、監査役の監査に際して、業務の実施状況を報告し、その職務に係る資料を開示します。
監査役は、必要に応じて会計監査人、弁護士その他の専門家と相談し、重要な改善策を取締役会等に具申します。
監査役会は、代表取締役や会計監査人と適宜情報交換と意見交換を行います。
監査役は、業務執行に係わり状況を把握する目的で、取締役会、その他の重要な会議に出席します。

連結計算書類

当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理します。

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は、以下のとおりであります。

当社は「取締役会規程」に基づき、原則月１回取締役会を開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役が５名在籍しており、取締役会における当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度においては、取締役会を13回開催いたしました。

監査報告

１) 取締役の職務の執行について

44

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針、その他の会社の状況に関する重要な事項

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告２) コンプライアンス体制について
当社において「コンプライアンス規程」および「コンプライアンスガイドライン」を定め、その周知徹
底を図りました。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として「内部通報規程」を定め、その周知徹底を図りました。

３) リスク管理体制について
当社は、リスクの軽減および損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を定めており、全社的なリスク管理体制を強化しております。また、企業グループを横断しかつ当社の事業部の代表者から構成される経営会議等を定期的に開催し、重大リスクの未然防止、再発防止、および迅速な対応に努めました。

４) 監査役の職務の執行について
監査役は、取締役との定期的な意見交換のほか、会計監査人、弁護士その他の専門家との連携を図っており、監査の実効性を確保しております。また、当事業年度において、監査役会を13回開催しており、経営の妥当性、効率性、コンプライアンスに関して幅広く意見交換、審議、検証し、適宜経営に対して助言や提言を行いました。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を実施いたしました。

４

会社の支配に関する基本方針

当社は買収防衛策については、現時点では、具体的な仕組みを導入しておりません。今後とも株式取引状況に対しては常に注意を払い、大量買付の動きを察知した際には、企業価値及び株主の皆様の共同の利益向上に適うかを検討し、適切な処置を講じる所存であります。

５

剰余金の配当等の決定に関する方針

剰余金の配当等の決定方針は、当社としては重要な経営課題と認識し、当社グループの業績が計画どおりに推移した場合には、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、新たな事業展開に備える財務体質及び経営基盤の強化を図りつつ、配当を実施する所存であります。
当社の剰余金の配当等の決定機関は、定款により取締役会と定められておりますので、当社グループの来期以降の事業展開等を総合的に勘案し、また、株主の皆様のご支援に報いるため、当期につきましては、期末配当として１株当たり33円、配当総額2,007百万円をお支払いすることを決議いたしました。

６

その他の会社の状況に関する重要な事項

該当事項はありません。

45

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針、その他の会社の状況に関する重要な事項

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
科目
流動資産

現金及び預金
売掛金

金額

科目
負債の部

28,460

買掛金

3,551

短期借入金

212

有価証券

400

商品及び製品

279
7,443
316

映像コンテンツ

2

貸倒引当金

2,365
△0

7,986

建物

65

有形固定資産

525

車両運搬具

8

工具器具備品

281

リース資産

170

無形固定資産
のれん

1,001
155
659

ソフトウエア仮勘定

185

その他

投資その他の資産投資有価証券

1

6,460

4,183
64

破産更生債権等

11

敷金保証金

101

繰延税金資産

2,139

その他
貸倒引当金
資産合計

40
△81
36,447

1,289

未払印税

984

未払法人税等

1,122

契約負債

902

賞与引当金

427

その他

350

固定負債

338

長期未払金

114

繰延税金負債

0

株式給付引当金58

役員株式給付引当金

94

資産除去債務

71

負債合計

7,219

純資産の部
株主資本
資本金

28,515
3,611

資本剰余金

8,744

利益剰余金

17,989

自己株式△1,830その他の包括利益累計額671

その他有価証券評価差額金△84

為替換算調整勘定756

非支配株主持分39

純資産合計

29,227

負債及び純資産合計

36,447

監査報告

長期貸付金

160

未払金

計算書類

ソフトウエア

1,644

連結計算書類

固定資産

6,880

事業報告

原材料及び貯蔵品
その他

流動負債

13,888電子記録債権

仕掛品

金額

株主総会参考書類

資産の部(単位：百万円)

招集ご通知

連結計算書類(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

46

連結貸借対照表

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連結計算書類

連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
科目(単位：百万円)

金額

売上高

25,341

売上原価

13,868

売上総利益

11,473

販売費及び一般管理費

8,984

営業利益

2,488

営業外収益
受取利息

184

為替差益

312

貸倒引当金戻入額

0

その他

15

513

営業外費用
支払利息
貸倒引当金繰入額
その他

2

64
1

経常利益

69
2,931

特別利益
固定資産売却益0

税金等調整前当期純利益
1,509

法人税等調整額△507

連結損益計算書

1,001
1,930

非支配株主に帰属する当期純利益

5

親会社株主に帰属する当期純利益

1,925(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

47

2,932

法人税、住民税及び事業税

当期純利益

0

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

株
資

主

資

金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

3,611

8,744

18,072

本
自

己

株

式

株主資本合計

△1,89928,529

当連結会計年度変動額△2,007－－

当連結会計年度末残高

3,611

8,744

△2,007

1,925

1,925
69

69

△82

69

△13

17,989△1,83028,515(単位：百万円)

非 支 配 株 主
持分

純 資 産 合 計34

28,973

当連結会計年度変動額

当連結会計年度末残高△2,007
1,925
69
△82

344

261

5

267

△82

344

261

5

253

△84

756

671

39

29,227

計算書類

剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益
自 己 株 式 の 処 分
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当連結会計年度変動額（純額）
当連結会計年度変動額合計

連結計算書類

当連結会計年度期首残高

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
その他
そ の 他 の為 替 換 算有 価 証 券包 括 利 益調 整 勘 定評 価 差 額 金
累 計 額 合 計
△1
412
410

事業報告

剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益
自 己 株 式 の 処 分
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当連結会計年度変動額（純額）
当連結会計年度変動額合計

株主総会参考書類

当連結会計年度期首残高

本(単位：百万円)

招集ご通知

連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告

48

連結株主資本等変動計算書

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計算書類
貸借対照表（2023年３月31日現在）
科目
資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
電子記録債権
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
映像コンテンツ
前渡金
前払費用
関係会社短期貸付金
未収入金
その他
固定資産
有形固定資産建物
車両運搬具
工具器具備品
リース資産
無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
破産更生債権等
敷金保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
資産合計

(単位：百万円)

金額
22,398
9,762
3,082
212
400

155
6,598
130
2
976
229
291

283
273
8,282
508
65
4
268
170
707
659
46
1
7,066
4,183
770
11
96
2,008
7
△11
30,681(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

49

貸借対照表

科目
負債の部
流動負債

買掛金

短期借入金
未払金

未払費用
未払印税

金額
6,317
1,543
160

1,181
103
850

未払法人税等

1,061

賞与引当金

405

契約負債
その他

固定負債

株式給付引当金

役員株式給付引当金
資産除去債務
その他

871
141
263
58
94
71
40

負債合計

6,581

純資産の部
株主資本

24,184

資本金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

自己株式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

3,611
8,744

3,613
5,131

13,657

13,657
13,657△1,830
△84
△84

純資産合計

24,099

負債及び純資産合計

30,681

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

科目(単位：百万円)

招集ご通知

損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
金額

21,870

売上原価

12,257

売上総利益

9,612

販売費及び一般管理費

7,463

営業利益

2,149

株主総会参考書類

売上高

営業外収益
90

有価証券利息

45

為替差益

393

その他

8

事業報告

受取利息

538

支払利息

1

その他

1

経常利益

2
2,685

0

税引前当期純利益

2,685

法人税、住民税及び事業税

1,290

法人税等調整額△438(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

852
1,833

監査報告

当期純利益

0

計算書類

特別利益
固定資産売却益

連結計算書類

営業外費用

50

損益計算書

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類

株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
株

資
資 本 金

当 期 首 残 高
当 期 変 動 額
剰余金の配当当 期 純 利 益
自己株式の処分

主

剰

余

資
本
準 備 金

そ の 他
資
本
剰 余 金

資
剰
合

3,613

5,131

3,611

本

(単位：百万円)

資
本
利
益
金
剰 余 金
そ の 他
株主資本
本 利
益 自己株式 合計
余 金 剰 余 金
計 繰 越 利 益
剰 余 金
8,744
13,831△1,89924,289△2,0071,833

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)69－

当期変動額合計
当 期 末 残 高

－
3,611

－
3,613

－
5,131

－
8,744

△174
13,65769△1,830(単位：百万円)

当 期 首 残 高
当 期 変 動 額
剰余金の配当当 期 純 利 益
自己株式の処分

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)

評
そ
有
評

価

換
算
差
額
等
他
評 価 ・ 換 算 純価
証券
差 額 等 合 計
価 差 額 金
△1
△1
の

・

資

産

合

計

24,287△2,007
1,833
69

△82

△82

当期変動額合計△82△82
当 期 末 残 高△84△84(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

△187
24,09951

株主資本等変動計算書△2,007
1,833
69

△82

△105
24,184

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社マーベラス
取締役会 御中有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
公認会計士

開 内 啓 行

公認会計士

鶴

彦 太

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マーベラスの2022年４月１日から2023年３月31日までの連事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

2023年５月18日

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

表示しているものと認める。

連結計算書類当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社マーベラス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関するは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類

規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

監査報告

とにある。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

52

連結計算書類に係る会計監査報告

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重53

連結計算書類に係る会計監査報告

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監

株主総会参考書類

められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

事業報告

う。

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上連結計算書類

利害関係

計算書類
監査報告

54

連結計算書類に係る会計監査報告

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年５月18日

株式会社マーベラス
取締役会 御中有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

開 内 啓 行

公認会計士

鶴

彦 太

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マーベラスの2022年４月１日から2023年３月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外

55

計算書類に係る会計監査報告

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

株主総会参考書類

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

事業報告

た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

連結計算書類

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際

計算書類

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な監査報告・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて56

計算書類に係る会計監査報告

2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以57

計算書類に係る会計監査報告上2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

監査役会の監査報告
監 査

報 告

書

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容⑴

株主総会参考書類

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第26期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、会計監査人、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しま
した。
①

事業報告

⑵

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、内部監査室その他
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③

連結計算書類②

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書類

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査報告

58

監査役会の監査報告2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告

２．監査の結果⑴

事業報告等の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵

計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶

連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月19日
株式会社マーベラス
常勤監査役
社外監査役
社外監査役
社外監査役

監査役会

佐藤
謙 ㊞
宮﨑
尚 ㊞
鈴木正明 ㊞山口財申 ㊞以59

監査役会の監査報告上2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

株主の皆様へ
当社は地球環境等に配慮する観点、およびウェブサイト等での掲載内容と重複していることから、毎年６月と11月に紙面でお届けしておりました株主通信を取り止めさせていただきます。
また、本定時株主総会の決議結果につきましても、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイトはこちらからご覧いただけます
https://corp.marv.jp/

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株主の皆さまへ2023/05/30 14:05:12 / 22948552̲株式会社マーベラス̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会

シェラトン都ホテル東京 地下２階「醍醐」

場

東京都港区白金台一丁目１番50号

電話（03）3447-3111（代表）

東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線

交通の
ご案内

東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線

を左へ進み、１つ目の信号の横断歩道を渡り、左へ進む……徒歩約４分

白金台駅
２番出口

白金高輪駅 を左へ進み、２つ目の信号の
１番出口

横断歩道を渡る……徒歩約７分

立行寺
高輪消防署

株主総会会場

シェラトン都ホテル東京

GS

目黒通り

正源寺

覚林寺
（清正公）

黒

至目

八芳園

台駅

明治学院大･高

北線
ロ南 田線
ト
三
メ
東京 地下鉄
都営

白金

桜田通り

医科学
研究所

至 三田

１番出口
高輪地区
総合支所
清正公前
交差点

トヨタ
モビリティ
東京

２番出口

白
金
高
輪
駅

至 麻布十番

高松中

源昌寺
東海大学

至 五反田

※お車でのご来場はお控えくださいますようお願い申し上げます。
出発地から株主総会会場までスマートフォンがご案内します

スマート招集内『NAVITIME ルート検索』によるナビ
誘導も併せてご利用ください。右のQRコードからでもご利用いただけます。
※｢QRコード｣は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

裏表紙

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