2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

証券コード 3185
（発送日）2023年６月14日（電子提供措置の開始日）2023年６月７日

株主各位
大阪府池田市石橋三丁目２番１号

夢展望株式会社
代表取締役社長

堀孝

子

第26期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第26期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.dreamv.co.jp/ja/library/generalmeeting.html【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3185/teiji/【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「夢展望」又は「コード」に当社証券コード「3185」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
－ 1 －

招集ご通知

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬具記
１．日
２．場時
所

３．目的事項
報告事項

2023年６月29日（木曜日） 午前10時
大阪府池田市城南一丁目１番１号
池田商工会議所 ２階 Ｄ会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
１. 第26期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第26期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．その他本招集ご通知に関する事項(1) 電子提供措置事項のうち、事業報告の「事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況の推移」、「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会社の株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」、「連結損益計算書」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」並びに「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」、「計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」及び「監査等委員会の監査報告書謄本」につきましては、法令及び定款第18条第２項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
－ 2 －

招集ご通知

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用(2) ご返送いただいた議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
以上～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 3 －

招集ご通知

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

事

業報

告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
１．企業集団の現況に関する事項(1) 設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施しました設備投資の総額は26,732千円であり、その主な内容は、トレセンテ博多マルイ店の店舗移転費用です。
(2) 資金調達の状況
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社からの借入の他、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
また、2020年５月15日付の取締役会決議において、ＥＶＯ ＦＵＮＤを割当先とする第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、当連結会計年度末までに2,645,000個が行使され、526百万円の払込が完了しております。
(3) 重要な親会社及び子会社の状況①親会社の状況(ⅰ)親会社との関係
当社の親会社はＲＩＺＡＰグループ株式会社であり、同社は当社の株式を8,330,400株（出資比率57.65％）保有しております。また、当社は親会社から役員の派遣を受けております。
(注) ＲＩＺＡＰグループ株式会社の保有する株式数及び出資比率は、2023年３月31日現在のものであります。
(ⅱ)親会社等との間の取引に関する事項
当社は、親会社等との取引に関して、一般の取引と同様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の妥当性等について当社取締役会で審議の上、決定しており、意思決定手続の正当性は問題ないものと考えております。

－ 4 －

設備投資等の状況、資金調達の状況、重要な親会社及び子会社の状況

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用②重要な子会社の状況
会社

名資 本 金株 式 会 社 ト レ セ ン テ
ナラカミーチェジャパン株式会社
夢新開發（香港）有限公司
夢展望貿易（深圳）有限公司(注)

当社出資比率の（当社出資比率円
10,000,000円
100,000,000
香港ドル
7,000,000米ドル
1,040,000

主 要 な 事 業 内 容

100.0％

宝飾品の販売100.0％

服飾の販売

100.0％

玩具・雑貨の卸売販売

100.0％（100.0％）

仕入先の品質・生産管理及び業務受託）内は、間接所有割合で内数であります。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況(単位：千円)特定完全子会社の名称

特 定 完 全 子 会 社 の 住 所

ナラカミーチェジャパン株式会社

107-0062 東京都港区南青山３丁目
17番15号南青山３丁目ビル １階(注)

当事業年度末日における特定完全子会社の株式の帳簿価額の合計額

当事業年度末日における当社貸借対照表の資産の部の合計額は1,433,406千円です。

－ 5 －設備投資等の状況、資金調達の状況、重要な親会社及び子会社の状況

400,2632023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

２．会社役員に関する事項(1) 取締役の状況（2023年３月31日現在）
会社における地位
代表取締役社長

氏

名堀孝

担当及び重要な兼職の状況
子

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社 取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役
堀田丸正株式会社 取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役会長
兼 社長執行役員
ＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 上級執行役員
ＲＩＺＡＰインベストメント株式会社 代表取締役社長
株式会社サンケイリビング新聞社 取締役会長
株式会社五輪パッキング 取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社 代表取締役社長
一新時計株式会社 代表取締役社長
創建ホームズ株式会社 代表取締役社長
株式会社湘南ベルマーレ 取締役
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社 取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役

取 締 役 会 長

塩田取締役長谷川亨

取締役

鎌谷賢之取締役

藤原泰輔

高松大学経営学部 教授
ＳＤエンターテイメント株式会社 社外取締役

取締役（監査等委員）八島隆

雄

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 経理部長
株式会社馬里邑 代表取締役社長

取締役（監査等委員）石原康成

石原康成税理士事務所

取締役（監査等委員）古川純平

弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士

(注)１

徹

株式会社トレセンテ 取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役

取締役藤原泰輔氏、石原康成氏及び古川純平氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま－ 6 －会社役員に関する事項

代表2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用す。
監査等委員石原康成氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３ 当社は、取締役藤原泰輔氏、石原康成氏及び古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。
５ 藤田祐嗣氏は、2022年６月23日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
２(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該非業務執行取締役に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令が定める最低責任限度額としております。
(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
①基本報酬及び賞与に関する方針
基本報酬として各取締役（監査等委員である取締役を除く）の役割と役位に応じて金額を決定し、決定に際しては、世間水準及び当社の経営状況並びに当社従業員給与とのバランス等を勘案し、固定報酬として支給する。また、短期的な業績や各取締役（監査等委員である取締役を除く）の貢献度を勘案し賞与を一定の時期に支給する。

－ 7 －

会社役員に関する事項

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用②非金銭報酬等に関する方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、事前交付型の譲渡制限付株式を交付する。
③報酬等の割合に関する方針
それぞれの報酬の比率は概ね基本報酬65％・賞与20％・株式報酬15％とする。
④報酬等の内容についての決定の委任に関する方針
取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役に一任する。
(4) 当事業年度に係る報酬等の総額等
区分

報酬等の総額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）

対象となる

業績連動

非金銭

役員の員数

報酬等

報酬等

（名）

基本報酬

取締役（監査等委員を除く）

19,532

16,200－3,332

３（うち社外取締役）(1,184)

(900)

(－)

(284)

(１)

取締役（監査等委員）

2,969

2,400－

569

２（うち社外取締役）(2,969)(2,400)
(569)
(２)
(－)
(注)１ 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２ 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額３億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、３名であります。また、2020年６月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額１億円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、４名（うち社外取締役１名）であります。
３ 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額１億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名であります。また、2020年６月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額30百万円以内（うち社外取締役15百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名（うち社外取締役２名）であります。
４ 取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役社長堀孝子氏に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるようにするため、取締役会で当該権限が代表取締役によって適切に行使されているかを確認し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

－ 8 －会社役員に関する事項

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
株式数

交付対象数

取締役
（監査等委員及び社外取締役を除く）

16,100株

1名

社外取締役（監査等委員を除く）

1,300株

1名

取締役（監査等委員）

2,600株2名(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．会社役員に関する事項、(3)取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等、②非金銭報酬等に関する方針」に記載しております。

(6) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
地

位氏

名

兼職する他の法人名

兼職の内容

取締役

藤原泰輔

高松大学経営学部
ＳＤエンターテイメント株式会社

教授
社外取締役

取締役
（監査等委員）石原康成石原康成税理士事務所

代表

取締役（監査等委員）古川純平弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士(注)②

当社と高松大学、石原康成税理士事務所及び弁護士法人中央総合法律事務所との間には記載すべき特別な利害関係はありません。ＳＤエンターテイメント株式会社は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の子会社です。

当事業年度における主な活動状況

地

位氏

名

取締役

藤原泰

取締役
（監査等委員）

石原康

取締役（監査等委員）古川純

活状況

2022年６月23日就任以降、当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回出席いたしました。取締役会において、経営学を専門とす
輔 る大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で助言・提言など、適切な役割を果たしております。
当事業年度に開催された取締役会23回のうち23回出席し、監査等委員会12回のうち12回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会
成において、税理士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の経理、税務等の経営における監査業務を適切に遂行しました｡
当事業年度に開催された取締役会23回のうち23回出席し、監査等委員会12回のうち12回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会
平において、弁護士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の法務等の経営における監査業務を適切に遂行しました。

－ 9 －会社役員に関する事項

動2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４月
2004年２月

再任
１

ほりたかこ

堀孝 子
(1966年１月５日)

2006年５月
2013年12月
2014年７月
2015年12月
2016年４月
2020年10月
2021年４月
2021年５月
2021年６月

株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
入行
株式会社レーサムリサーチ（現株式会社レーサム）入社
株式会社カーギルジャパン入社
株式会社ＯＧＩホールディングス執行役員
株式会社アイランドリゾート那須代表取締役社長
株式会社ホテルニュー王子取締役副社長
株式会社ホテルニュー王子代表取締役社長
ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社
当社副社長執行役員
ナラカミーチェジャパン株式会社取締役（現任）
株式会社トレセンテ取締役（現任）
当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社トレセンテ取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社取締役－ 10 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

所 有 す る
当社株式の数

24,400株

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2015年４月

再任
２

しお

たてつ

塩 田徹
(1973年８月21日）

パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 ＰＨＣ ホールディングス株式会社）入社
2020年６月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役（現任）
2020年６月
堀田丸正株式会社 取締役（現任）
2020年６月
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役（現任）
2020年８月
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
2020年９月
株式会社イデアインターナショナル（現ＢＲＵＮＯ株式会社） 取締役（現任）
2020年12月
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
2022年４月
ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社 代
表取締役社長（現任）
2022年４月
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役社長（現任）
2022年４月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケディング・人事・ＤＸ統括、社長室長、ＲＩＺＡＰ事業統括、ＲＥＸＴ事業統括（現任）
2022年６月
ＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
2022年９月
当社 取締役会長（現任）
2022年９月
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員（現任）
2022年９月
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員（現任）
2023年２月
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社取締役
ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役会長
兼 社長執行役員
ＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社代表取締役会長
堀田丸正株式会社取締役
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長

所 有 す る
当社株式の数－ 11 －取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案－株2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2007年４月

再任
３

かまやたかゆき鎌 谷 賢 之(1974年７月16日)

三洋電機株式会社 経営戦略部 担当部長（全社戦略担当）
2009年７月
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当）
2014年４月
株式会社ナガセ 常務執行役員
2017年１月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社、グループ戦略統括室長
2018年５月
同社 グループ管理本部長
2019年６月
株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）
2020年６月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役（現任）
2020年８月
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
2020年９月
株式会社イデアインターナショナル（現ＢＲＵＮＯ株式会社） 取締役（現任）
2020年12月
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
2020年12月
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役（現任）
2022年６月
当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社取締役

所 有 す る
当社株式の数－ 12 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案－株2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数1998年４月 株式会社テスコン 入社
1998年７月 株式会社イニシア・コンサルティング 入社
2002年６月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクション
ズ 入社
再任 社外
2002年９月 同社 取締役
ふじはらたいすけ
４1,300株
2020年４月 高松大学経営学部教授（現任）藤 原 泰 輔2021年６月 ＳＤエンターテイメント社外取締役（現任）(1968年９月11日）
2022年６月 当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
高松大学経営学部教授
ＳＤエンターテイメント株式会社社外取締役(注) １ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ 上記取締役候補者の所有する当社株式の数は、2023年３月31日現在のものであります。
３ 候補者堀孝子氏は、過去10年間において当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の使用人でありました。
４ 候補者塩田徹氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の取締役であります。また、親会社の子会社であるＲＩＺＡＰ株式会社、ＢＲＵＮＯ株式会社、ＭＲＫホールディングス株式会社、ＳＤエンターテイメント株式会社、堀田丸正株式会社の取締役及び親会社の子会社であるＲＥ
ＸＴ株式会社、ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社、健康コミュニケーションズ株式会社の代表取締役社長であります。なお、塩田徹氏の過去10年間の親会社及び親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
５ 候補者鎌谷賢之氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の取締役であります。また、親会社の子会社であるＲＩＺＡＰ株式会社、ＢＲＵＮＯ株式会社、ＭＲＫホールディングス株
式会社、ＳＤエンターテイメント株式会社の取締役であります。なお、鎌谷賢之氏の過去10年間の親会社及び親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
６ 候補者藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、藤原泰輔氏は当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の子会社であるＳＤエンターテイメント株式会社の社外取締役であります。過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
７ 藤原泰輔氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、藤原泰輔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ておりますが、同氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。
８ 藤原泰輔氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
９ 当社は、藤原泰輔氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。同氏が再任された場合、同契約を継続する予定であります。

－ 13 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年10月
1994年10月
2008年10月
2015年５月

社外
みうらよしひろ三 浦 善 弘(1965年12月31日)

2015年６月
2015年８月
2016年６月

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
入所
公認会計士登録
デロイトトーマツＦＡ株式会社（現デロイトトーマ
ツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社
公認会計士三浦善弘事務所開設
代表就任（現任）
公認不正検査士登録
ＭＹＫアドバイザリー株式会社設立
代表取締役就任（現任）
ＯＫＫ株式会社取締役（監査等委員）

所有する当社株式の数－株（重要な兼職の状況）
公認会計士三浦善弘事務所代表
ＭＹＫアドバイザリー株式会社代表取締役(注) １２
３三浦善弘氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
三浦善弘氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
三浦善弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４ 三浦善弘氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有し、また、Ｍ＆Ａ関連の資産調査と不正調査を主としたコンサルティング業務に精通する専門家として高い見識を有しており、当社の経理、財務及び予算等経営における監査業務を適切に遂行していただけるものと期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
５ 当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。三浦善弘氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合は、当社は同氏との間で同契約を締結する予定であります。
６ 当社は保険会社との間で、ＲＩＺＡＰグループ及びＲＩＺＡＰグループの子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員（既に退任または退職している者及び保険期間中に当該役職に就く－ 14 －

補欠の監査等委員である取締役選任議案

2023/06/01 13:37:40 / 22950250_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用者を含みます。）を対象に職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含みます。）等に起因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）を当該保険契約によって填補することとしております。また、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上－ 15 －補欠の監査等委員である取締役選任議案

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