142

第回

定時株主総会
招集ご通知

開催
日時

開催
場所

＜株主の皆様へのお願い＞
新 型コロナウイルス感 染を防 止し、株主の皆様の健康と安全を最優先とするため、事前の議決権行使による
ご 来 場 の 見 合 わせを、 極 力 ご 検 討
いただけますようお願い申しあげます。

2020年６月9日
（火曜日）
午前10時
愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1

当社高浜工場 多目的ホール（末尾の「株主総会会場ご案内略図」
をご参照ください）≪最寄り駅からの
送迎バス運行はございません≫

株主総会の記念品配布および施設見学会（昼食・その後の工場見学
およびトヨタ産業技術記念館の見学）は中止させていただきます。

証券コード 6201

株主の皆様へ
株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。
第142回定時株主総会を2020年6月9日（火曜日）に開催いたします。
本年度は、新型コロナウイルスの影響により、世界中の社会、経済環境が激変している中でのスタートとなりました。当社においても、業績見通しの公表を延期するなど、極めて不透明な状況が続いています。かつてない厳しい経営環境になることは確実ですが、中・長期の視点で企業体質を強化することに努め、この難局に臨んでいきたいと考えております。
株主の皆様方には、引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。
2020年5月

表紙の写真

目次

当社職制会が実施した植林活動
中部国際空港で実証実験を実施中の燃料電池
トーイングトラクター
当社が提案したRAV4コンセプトモデル（東京オートサロン2020に出展）

第57回技能五輪全国大会で金メダルを獲得した神谷将真（かみやしょうま）選手

取締役社長

CONTENTS■第142回定時株主総会招集ご通知

1

3．会社役員に関する事項

23■株主総会参考書類

24．会計監査人の状況

26

第１号議案

取締役9名選任の件

第２号議案

監査役2名選任の件

第３号議案

補欠監査役1名選任の件

第４号議案

役員賞与⽀給の件

5．業務の適正を確保するための体制
および当該体制の運用状況の概要
27
6．剰余金の配当等の決定に関する方針
31■連結計算書類

32■計算書類

34〔添付書類〕■監査報告書

36■事業報告■ご案内・トピックス

書面またはインターネットによる議決権行使のお手続きについて10

1．企業集団の現況に関する事項

12

株式についてのご案内

41

2．会社の株式に関する事項

22

トピックス

42

主

各

招集ご通知

株

（証券コード 6201）
2 0 2 0 年 5月2 2日位

愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地

大 西朗

株主総会参考書類

取締役社長

第142回定時株主総会招集ご通知

事業報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第142回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
なお、当日ご欠席の場合は、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2020年６月8日（月曜日）午後５時までに
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記

時
所

３．会議の目的事項
報告事項

第142期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、 連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

計算書類

決議事項

2020年６月9日（火曜日）午前10時
愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
当社高浜工場 多目的ホール

連結計算書類

１．日
２．場

取締役9名選任の件
監査役2名選任の件
補欠監査役１名選任の件
役員賞与⽀給の件

監査報告書

以 上

ご案内・トピックス•当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付へご提出願います。また、議事資料として
本招集ご通知を、当日会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。
•本会場が満席となった場合は、第２会場等をご案内させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
•書面または電磁的方法（インターネット）
による議決権行使の方法については、10ページおよび11ページをご覧ください。
•連結計算書類の「連結持分変動計算書」および「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.toyotashokki.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。会計監査人および監査役会が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載の各書類（（ご参考）を除く）のほか、上記ウェブサイトに掲載している「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」となります。
•株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.toyota-shokki.co.jp/）に掲載させていただきます。

1

招集ご通知株主総会参考書類
議案および参考事項

株主総会参考書類

第１号議案

取締役9名選任の件

現任取締役は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

事業報告

候補者
番号

氏名
（生年月日）

とよ

だ

てつ

豊 田 鐵

当社における地位および担当

1970年４月
1991年６月
1997年６月
1999年６月
2002年６月
2005年６月
2013年６月
ろう郎

連結計算書類（1945年８月23日生）

1

略歴、重要な兼職の状況
および取締役候補者とした理由

取締役会長

所有する
当社株式の数 ヨタ自動車販売株式会社入社
ト
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社取締役社長
当社取締役会長就任
現在に至る[重要な兼職の状況]
一般社団法人中部経済連合会会長

644,685株

計算書類〔取締役候補者とした理由〕
当社において、取締役社長、取締役会長（現任）を務めるなど、長年にわたり当社および国内外グループ
会社の経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
おお

大

にし

西

あきら

朗

監査報告書

（1958年１月４日生）

2

取締役社長

1981年４月
2005年６月
2006年６月
2008年６月
2010年６月
2013年６月


当社入社
当社取締役
当社常務役員
当社常務執行役員
当社専務取締役
当社取締役社長就任
現在に至る

ご案内・トピックス〔取締役候補者とした理由〕
当社において、2005年より取締役、2013年より
取 締役社長（現任）として経営に携わっております。
その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

2

21,063株氏名（生年月日）

さ

き

かず

一

え

衛

（1954年３月５日生）
取締役副社長

3

さ

き

たく

お

(1956年12月３日生)〔担当〕
コーポレート本部長、
同監査部・
同経営企画部・同法務部担当20,100株〔取締役候補者とした理由〕
当社において、技術開発部門で豊富な経験を有し、2003年より取締役、2009年より複数の米国子会社のトップ、2013年より取締役副社長（現任）
として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を
適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

2011年６月
2013年４月
2015年６月
2016年６月
2018年６月


トヨタ自動車工業株式会社入社
トヨタ自動車株式会社常務役員
ト ヨタファイナンシャルサービス株式会社
取締役社長
トヨタ自動車株式会社顧問
同社常務役員
当社専務取締役
当社取締役・専務役員
当社取締役副社長就任
現在に至る

計算書類

取締役副社長４[重要な兼職の状況]
トヨタ紡織株式会社社外取締役

1980年４月
2009年６月
2011年６月

卓 夫

当社入社
当社取締役
当社常務役員
当社常務執行役員
当社取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長就任
現在に至る

連結計算書類さ佐々木

1977年４月
2003年６月
2006年６月
2008年６月
2010年６月
2011年６月
2013年６月


所有する
当社株式の数

事業報告〔担当〕
技術・開発本部長、
トヨタL&Fカンパニー
チェアマン

略歴、重要な兼職の状況
および取締役候補者とした理由

株主総会参考書類

さ佐々木

当社における地位および担当

招集ご通知

候補者
番号

12,600株

監査報告書〔取締役候補者とした理由〕
トヨタ自動車株式会社において、海外子会社も含めた経理・財務部門で豊富な経験を有し、当社にお い て も 2 0 1 5 年 よ り 専 務 取 締 役、2 0 1 8 年 よ り
取締役副社長（現任）
として経営に携わっております。
その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

ご案内・トピックス

3

招集ご通知候補者
番号

氏名（生年月日）
みず

株主総会参考書類

水

の

野

よう

じ

当社における地位および担当
ろう陽二郎（1960年３月９日生）
取締役・経営役員〔担当〕
トヨタL&Fカンパニー
プレジデント、同物流ソリューション
事業室担当

5

事業報告
いし

石

ざき

﨑

ゆう

裕

じ

二

連結計算書類（1956年８月９日生）

6

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

4

取締役・経営役員〔担当〕
コンプレッサー事業部長

略歴、重要な兼職の状況
および取締役候補者とした理由
1983年４月
2010年６月
2016年６月
2018年６月
2019年６月


当社入社
当社執行役員
当社常務役員
当社取締役・専務役員
当社取締役・経営役員就任
現在に至る〔取締役候補者とした理由〕
当 社 に お い て、 海 外 子 会 社 も 含 め た 人 事 部 門
および経営企画部門で豊富な経験を有し、2018年
より取締役（現任）として経営に携わっております。
その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
1980年４月
2012年６月
2016年６月
2018年６月
2019年６月


所有する
当社株式の数

12,500株

当社入社
当社執行役員
当社常務役員
当社取締役・専務役員
当社取締役・経営役員就任
現在に至る〔取締役候補者とした理由〕
当社において、経営企画部門および調達部門で
豊富な経験を有し、2010年より3年間にわたり
米国子会社（コンプレッサー製造）のトップ、2018年
より取締役（現任）として経営に携わっております。
その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

12,500株氏名（生年月日）

当社における地位および担当

略歴、重要な兼職の状況
および取締役候補者とした理由

2005年６月
2007年６月
2007年６月

社外  独立

すみ

しゅう

修

三

2013年６月

（1947年７月11日生）

7

取締役

なし

連結計算書類2014年６月

2016年４月

2019年６月


事業報告

隅

2013年６月

ぞう

東京海上火災保険株式会社入社
同社取締役ロンドン首席駐在員
同社常務取締役
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長東
 京海上ホールディングス株式会社
取締役社長
東京海上日動火災保険株式会社
取締役会長
東
 京海上ホールディングス株式会社
取締役会長
当社取締役就任
現在に至る
東京海上日動火災保険株式会社
相談役就任
現在に至る
東京海上ホールディングス株式会社
取締役会長退任所有する
当社株式の数

株主総会参考書類

1970年４月
2000年６月
2002年６月
2004年10月

招集ご通知

候補者
番号

〔重要な兼職の状況〕
ソニー株式会社社外取締役

にし

山 西

けんいちろう健一郎(1951年２月25日生)

取締役

なし

ご案内・トピックス

8

三菱電機株式会社入社
同社常務執行役
同社上席常務執行役
同社代表執行役、執行役社長
同社取締役、代表執行役、執行役社長
同社取締役会長
当社取締役就任
現在に至る
三菱電機株式会社取締役相談役
同社特別顧問就任
現在に至る

監査報告書

社外  独立やま1975年４月
2006年４月
2008年４月
2010年４月
2010年６月
2014年４月
2015年６月
2018年４月
2018年６月


計算書類〔社外取締役候補者とした理由〕
東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ホールディングス株式会社において、長年にわたり経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見を、引き続き当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

〔重要な兼職の状況〕
三菱電機株式会社特別顧問〔社外取締役候補者とした理由〕
三菱電機株式会社において、長年にわたり経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見を、引き続き当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5

招集ご通知候補者
番号

氏名（生年月日）

当社における地位および担当

略歴、重要な兼職の状況
および取締役候補者とした理由

株主総会参考書類

1975年４月
2004年６月
2006年６月
2006年６月
2007年６月
2010年６月

社外
か

加

とう

藤

みつ

光

ひさ

久

事業報告

(1953年３月２日生)

9

取締役

2010年６月
2011年６月
2012年６月
2015年６月

2016年４月

2017年４月
2017年６月

トヨタ自動車工業株式会社入社
トヨタ自動車株式会社常務役員
トヨタテクノクラフト株式会社
取締役社長
トヨタ自動車株式会社顧問
同社顧問退任トヨタテクノクラフト株式会社
取締役社長退任
トヨタ自動車株式会社専務取締役
同社専務役員
同社取締役副社長
当社取締役就任
現在に至る
株式会社豊田中央研究所
代表取締役会長就任
現在に至る
トヨタ自動車株式会社取締役
同社取締役退任所有する
当社株式の数なし

連結計算書類〔重要な兼職の状況〕
株式会社豊田中央研究所代表取締役会長
アイシン精機株式会社社外監査役

計算書類〔社外取締役候補者とした理由〕
トヨタ自動車株式会社において、長年にわたり
経営者としての経験を有しております。そのもの
づくりの会社経営における豊富な経験と高い識見を、引き続き当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

監査報告書（注）１. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

２. 当社は、隅 修三氏、山西健一郎氏および加藤光久氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該
契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。

３. 隅 修三氏、山西健一郎氏および加藤光久氏は社外取締役候補者であり、3氏に関する事項は、以下のとおりであります。なお、
当社は、隅 修三氏および山西健一郎氏を上場証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本議案において両氏の再任をご承認いただいた場合、届け出を継続する予定であります。
 （1）加 藤光久氏は、過去５年間において、当社の特定関係事業者であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であったことがあります。
 （2）当社における社外取締役の就任期間は、本株主総会終結のときをもって隅 修三氏が6年、山西健一郎氏および加藤光久氏が5年となります。

ご案内・トピックス

第２号議案

監査役2名選任の件

常勤監査役小河俊文および監査役水野明久の両氏は、今回の株主総会終結のときをもって
任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
6

招集ご通知なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名（生年月日）

水

の

野

あき

明

ひさ

久

（1953年６月13日生）

１

監査役

略歴、重要な兼職の状況
および監査役候補者とした理由
中部電力株式会社入社
同社取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
同社代表取締役
副社長執行役員
経営戦略本部長、関連事業推進部統括
同社代表取締役社長
社長執行役員
同社代表取締役会長
当社監査役就任
現在に至る
中部電力株式会社取締役相談役就任
現在に至る

1,000株
連結計算書類

1978年４月
2008年６月

2009年６月
2010年６月

2015年６月
2016年６月

2020年４月


所有する
当社株式の数

事業報告

社外  独立

みず

当社における
地位

株主総会参考書類

候補者
番号〔重要な兼職の状況〕
中部電力株式会社取締役相談役

1983年４月
2016年６月
2017年１月


新任
わた

渡

なべ

部

とおる

亨

２

経理部主査

当社入社
当社経理部長
当社経理部主査
現在に至る

8,900株（注）１．各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

２. 当社は、水野明久氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、
会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。

３. 水 野明久氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は、同氏を上場証券取引所の定める独立役員として届け出ており、
本議案において同氏の再任をご承認いただいた場合、届け出を継続する予定であります。

４. 水野明久氏の当社における社外監査役の就任期間は、本株主総会終結のときをもって4年となります。

ご案内・トピックス〔監査役候補者とした理由〕
当社において、経理・財務部門および経営企画
部 門 で 豊 富 な 経 験 を 有 し、 当 社 グ ル ー プ の 財 務
基盤の強化および企業価値の向上に携わっております。その経歴を通じて培われた豊富な経験、実績
および識見により、監査役としての職務を適正に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

監査報告書（1961年１月30日生）

計算書類〔社外監査役候補者とした理由〕
中部電力株式会社において、長年にわたり経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

7

招集ご通知第３号議案

補欠監査役１名選任の件

株主総会参考書類

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願い
いたしたいと存じます。
本議案は、現社外監査役の友添雅直氏および社外監査役候補者の水野明久氏の補欠として、
選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでとしますが、監査役就任前に限り、監査役会の事業報告同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

連結計算書類

氏名（生年月日）
ふる

古

さわ

澤

ひと

仁

当社における
地位

略歴、重要な兼職の状況および補欠の監査役候補者とした理由

所有する当社株式の数

1996年４月 弁護⼠登録（愛知県弁護⼠会）
2000年10月 古澤法律事務所開設
（現弁護⼠法人小山・古澤早瀬）

現在に至る

し

之

（1971年２月２日生）

計算書類

－

〔補欠の社外監査役候補者とした理由〕
会社経営に直接関与したことはありませんが、

弁護⼠として長年にわたり企業法務の分野を中心に活躍され、その豊富な経験と高度な専門的識見に
より、社外監査役の職務を適切に遂行いただける
ものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

なし

監査報告書

（注）1. 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. 補欠の社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
 （1）古澤仁之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
 （2）責任限定契約の概要
 本 議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法
第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条
第１項に定める額を責任の限度とする予定であります。
 （3）本 議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、上場証券取引所の定める独立
役員として届け出る予定であります。

ご案内・トピックス

8

招集ご通知第４号議案

役員賞与支給の件

株主総会参考書類

当期末時点の取締役７名、社外取締役３名に対し、当期の業績、その他諸般の事情を考慮して、
役員賞与総額233,060,000円（取締役分214,760,000円、社外取締役分18,300,000円）を支給
することといたしたいと存じます。
以 上

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

9〔ご参考〕
招集ご通知

書面またはインターネットによる議決権行使のお手続きについて
書面またはインターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますよう
お願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、書面またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

株主総会参考書類

書面による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月８日（月曜日）午後５時までに
到着するようご送付ください。

事業報告

インターネットによる議決権の行使

連結計算書類

1議決権行使サイトについて ⑴インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン、タブレット端末または携帯電話（ｉモード、（https://evote.tr.mufg.jp/）にEZweb、Yahoo!ケータイ）※１ から、当社の指定する議決権行使サイト
アクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止
します｡）
  Q
 Rコード※２ 読み取り機能を搭載したスマートフォン、タブレット端末または携帯電話をご利用の
場合は、QRコードを読み取り、議決権行使専用のウェブサイトにアクセスいただくことも可能です。
  また、スマートフォンの場合、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログイン用QRコード」
を読み取ることで、1回に限り「ログインID」および「仮パスワード」のご入力が不要となります。
  詳
 細は2 ⑵スマートフォンによる方法をご参照ください。

計算書類






監査報告書



※１ ｢ｉモード｣は㈱NTTドコモ、「EZweb｣はKDDI㈱、｢Yahoo!｣は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。
※２ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

⑵パソコン、スマートフォンまたはタブレット端末による議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化
通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
⑶携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。
なお、セキュリティ確保のため、暗号化通信（TLS通信）
および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
⑷インターネットによる議 決 権 行 使は、2 0 2 0 年６月８日（月曜日）の午 後５時まで受け付けいたしますが、
お早めに行使いただきますようお願いいたします。なお、ご不明な点等がございましたら後記のヘルプデスクへ
お問い合わせください。

ご案内・トピックス

2インターネットによる議決権行使方法について
 ⑴パソコン、タブレット端末または携帯電話による方法
  ①議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）
において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」
および「仮パスワード」
をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。
  ②株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）
や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
  ③
 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
10

招集ご通知




0000

― 11

0000

11 ―

1111

― aa

株主総会参考書類⑵スマートフォンによる方法［QRコード記載イメージ］ ①議決権行使書用紙に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を「ログイン用QR行うことが可能です。
（「ログインコード」
はこちら
ID」および「 仮 パスワード」の
ご入力は不要です。）
 ②セキュリティの観点から「ログイン
用QRコード」でのログインは1回議決権行使書副票（右側）のみとなります。

2回目以降は、「ログイン用QRコード」を読み取っても「ログインID」および「仮パスワード」のご入力が必要となります。
 ③機種によりログインができない場合があります。ログインができない場合には、 2 ⑴ パソコン、タブレット端末
または携帯電話による方法にて議決権行使を行ってください。
a000000 ― 1111 ― 1111 ― aaa



事業報告



000000連結計算書類

3複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
 ⑴書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
 ⑵インターネットにより複 数 回にわたり議 決 権を行 使された場 合は、 最 後に行 使された内容を有 効として
取り扱わせていただきます。また、パソコン、スマートフォン、タブレット端末または携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

計算書類

4議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 議 決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

監査報告書

5機関投資家の皆様は、㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラット
フォームをご利用いただけます。

以 上

ご案内・トピックス

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）0120-173-027 （受付時間 午前9:00～午後9:00、通話料無料）
11

〔添付書類〕
招集ご通知

事 業 報 告 2019年4月1日から2020年3月31日まで
1. 企業集団の現況に関する事項

株主総会参考書類⑴ 事業の経過およびその成果

当期の経済情勢を概観しますと、世界経済は、米中貿易摩擦による中国経済の減速や地政学的

リスクによる先行き不透明感はあるものの、全体では底堅く推移してまいりました。しかしながら、期末にかけて新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響から、景気が急激に落ち込みました。また、日本
経済は、消費税率引上げや自然災害に伴う個人消費の冷え込みなどもあり、下期にかけて景気は悪化

事業報告しました。このような情勢のなかで、当社グループは、品質優先を基本に、お客様の信頼におこたえします
とともに、各市場の動きに的確に対応してまいりました。

当期の売上高につきましては、前期を436億円（2％）
下回る2兆1,713億円となりました。

これを主な部門についてみますと、次のとおりであります。
連結計算書類〔自動車部門〕

自動車におきましては、市場は日本では前年並みとなったものの、その他の地域では縮小しました。


こうしたなかで、当部門の売上高は前期を31億円（1％）
上回る6,138億円となりました。

このうち車両につきましては、2018年11月に生産を開始した新型ＲＡＶ４が増加したことにより、売上高は

計算書類

前期を75億円（9％）
上回る899億円となりました。エンジンにつきましては、新型のＡ２５Ａ型および

Ｍ２０Ａ型ガソリンエンジンが増加したことにより、売上高は前期を140億円（13％）
上回る1,224億円となりました。カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、日本では増加したものの、北米や

欧州などで減少したことにより、売上高は前期を181億円（5％）下回る3,281億円となりました。


監査報告書

電子機器・鋳造品ほかにつきましては、鋳造品は減少したものの、電子機器が増加したことにより、

売上高は前期並みの732億円となりました。

ご案内・トピックス

12

招集ご通知〔産業車両部門〕

産業車両におきましては、市場は北米では前年並みとなったものの、欧州などで縮小しました。

株主総会参考書類

そのなかで、主力のフォークリフトトラックが減少したことや、為替変動による影響もあり、売上高は
前期を303億円（2％）
下回る1兆4,363億円となりました。
〔繊維機械部門〕

繊維機械におきましては、市場は主力の中国を含むアジアで停滞しました。こうしたなかで、織機や

事業報告

繊維品質検査機器が減少したことにより、売上高は前期を146億円（19％）
下回る617億円となりました。
利益につきましては、営業面の努力、グループあげての原価改善活動の推進などがありました

ものの、新型コロナウイルス感染症、台風19号、為替変動などの影響により、営業利益は前期を連結計算書類64億円（5％）下回る1,282億円、税引前利益は前期を60億円（3％）下回る1,962億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は前期を69億円（4％）
下回る1,458億円となりました。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

13

招集ご通知⑵ 設備投資の状況

設備投資につきましては、新商品の開発や設備の合理化・更新などを目的に、総額1,060億円を実施

株主総会参考書類

いたしました。これを主な部門についてみますと、自動車部門のうち車両・ エンジンに175億円、
カーエアコン用コンプレッサーに243億円、電子機器・鋳造品ほかに127億円、産業車両部門に358億円、

繊維機械部門ほかに157億円であります。

⑶ 資金調達の状況

事業報告

事業における必要資金につきましては、主として、社債、コマーシャル・ペーパーおよびミディアム・

ターム・ノートの発行、ならびに金融機関からの借入金でまかなっております。なお、当期末における
借入債務の残高は1兆3,397億円となっております。

連結計算書類⑷ 対処すべき課題

今後の経済の見通しにつきましては、米中貿易摩擦および地政学的リスクなどに加えて、新型コロナ

ウイルス感染症流行拡大の長期化の懸念から、先行きの不透明感が増しており、当社の主要な事業である
自動車、産業車両を取り巻く環境は、予断を許さない状況にあります。

このような環境のなかで、当社は、より強固な経営基盤を築き、企業価値の一層の向上に向け、


計算書類

グループの総力をあげて以下の課題に取り組んでまいります。

まず、急激な事業環境の変化にも迅速に対応できるよう、リスク管理を強化するとともに、より筋肉質で

強靭な企業体質への変革をはかるため、徹底した原価改善活動に加え、働き方改革等を通じて間接
部門の生産性を向上させ、固定費の削減に努めてまいります。

監査報告書

また、デジタル技術やオープンイノベーションも積極的に活用して革新的な技術・商品開発を進め、事業の競争力を強化するとともに、さらなる成長に向けて取り組んでまいります。こうした事業展開を支えるため、多様な人材が能力を最大限発揮できる組織・職場づくりを進め、また、自ら学び、考え、
迅速に行動することができる人材を育成してまいります。

ご案内・トピックス

14

招集ご通知並行して、安全をすべてに優先させた職場づくり、法令の遵守をはじめとしたコンプライアンスの徹底は

もとより、社会貢献活動へも積極的に参画するなど、広く社会の信頼にこたえ、社会との調和ある成長を
株主総会参考書類

めざしてまいります。地球環境保全に対しては、2050年のＣＯ₂ゼロ社会を見据えた取り組みをグループ
全体で進めてまいります。

これらの取り組みを通じて、今後も各事業を持続的に成長させ、2030年ビジョンに示しますとおり、

世界の産業・社会基盤を支え、住みよい地球・豊かな生活・温かい社会づくりに貢献できるように努めてまいります。

事業報告

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申しあげます。

連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

15

招集ご通知⑸ 財産および損益の状況の推移
国際会計基準（IFRS）

株主総会参考書類

区

売第139期
（2017年3月期）

分

第140期
（2018年3月期）

第141期
（2019年3月期）

高 1,675,148 百万円 2,003,973 百万円 2,214,946 百万円 2,171,355 百万円

上益

127,345 百万円

147,445 百万円

134,684 百万円

128,233 百万円

益

181,986 百万円

209,827 百万円

202,225 百万円

196,288 百万円

親会社の所有者に帰属する当期利益

131,398 百万円

168,180 百万円

152,748 百万円

145,881 百万円

基本的１株当たり当期利益

420円 78 銭

541円 67 銭

491円 97 銭469円 85 銭

営
税

業
引

利
前

利

事業報告

資

産

合

計 4,558,212 百万円 5,258,500 百万円 5,261,174 百万円 5,279,653 百万円

資

本

合

計 2,316,467 百万円 2,633,869 百万円 2,561,936 百万円 2,520,537 百万円

連結計算書類（注） 当社は第140期より、国際会計基準（IFRS）に基づいて連結計算書類を作成しております。

また、第139期についても国際会計基準（IFRS）に準拠した数値を記載しております。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

16

第142期

（2020年3月期）

連結決算ハイライト（国際会計基準（IFRS）
）

第139期

1,273

1,474

第140期

1,346

1,282

1,819

第141期

第142期

第139期

親会社の所有者に帰属する当期利益

資産合計

第139期

1,458

第141期

第142期

（億円）

52,585 52,611 52,796

第140期

第141期

第142期

（億円）

2,098

2,022

1,962

第140期

第141期

第142期

基本的１株当たり当期利益
420

第139期

資本合計
23,164

第139期

541

第140期

（円）

491

469

第141期

第142期

（億円）

26,338 25,619 25,205

第140期

第141期

ご案内・トピックス

45,582

第140期

1,527

第142期

監査報告書

第139期

1,681

（億円）

第141期

計算書類

1,313

税引前利益

第140期

22,149 21,713

連結計算書類

第139期

（億円）

20,039

事業報告

営業利益

（億円）

株主総会参考書類

16,751

招集ご通知

売上高

（ご参考）

第142期

17

招集ご通知⑹ 重要な子会社の状況等①重要な子会社の状況

株主総会参考書類

会

社

名

所

在

地

資本金

議決権比率
％

東久株式会社

百万円

135

100.00自動車部品、鋳造機械の製造・販売東海精機株式会社

静岡県磐田市98100.00

自 動 車 部 品 の 製 造 ・販売

イヅミ工業株式会社

愛知県大府市150

100.00自動車部品、専用工作機の製造・販売

トヨタエルアンドエフ東京株式会社

東京都品川区

350

100.00

産業車両の販売

大興運輸株式会社

愛知県刈谷市

8354.11

貨物運送業、倉庫業

株式会社アイチコーポレーション

埼玉県上尾市10,42552.23

高 所 作 業 車 の 製 造 ・販売

トヨタマテリアルハンドリング
マニュファクチャリングフランス株式会社

フランス
アンセニー

千ユーロ

ミシガンオートモーティブコンプレッサー
株式会社

米国
ミシガン州

トヨタインダストリーズヨーロッパ
株式会社

スウェーデン
ミョルビー

百万スウェーデンクローナ

トヨタマテリアルハンドリング
ヨーロッパ株式会社

スウェーデン
ミョルビー

百万スウェーデンクローナ

トヨタインダストリーズノースアメリカ
株式会社

米国
インディアナ州

1,077,900

トヨタマテリアルハンドリング
株式会社

米国
インディアナ州

72,500テーデードイチェクリマコンプレッサー
有限会社

ドイツ
ザクセン州

20,451

トヨタマテリアルハンドリング
オーストラリア株式会社

オーストラリア
ニューサウスウェールズ州

211,800

事業報告

国内

連結計算書類
計算書類
海外

監査報告書
ご案内・トピックス

18

主要な事業内容

愛知県丹羽郡
大口町

9,000

千米ドル

146,000
13,743
1,816
千米ドル

千米ドル

千ユーロ

千豪ドル

※100.00

産業車両の製造・販売

60.00

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売

100.00

欧 州 の 産 業 車 両 持 株会社

※100.00

欧 州 の 産 業 車 両 統 括会社

100.00

米国の持株会社※100.00

産業車両の製造・販売

65.00

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売

100.00

産業車両の販売

名

所

在

地

資本金
千米ドル

スイス
チューリッヒ州

インダストリアルコンポーネンツ
アンドアタッチメンツ株式会社

米国
オレゴン州

カスケード株式会社

米国
オレゴン州

豊田工業
（昆山）
有限公司

中華人民共和国
江蘇省

61,840トヨタインダストリーズコマーシャル
ファイナンス株式会社

米国
テキサス州

400,000

烟台首鋼豊田工業空調圧縮機有限公司

中華人民共和国
山東省

3,675

豊田工業電装空調圧縮機（昆山）有限公司

中華人民共和国
江蘇省

22,170ティーディーオートモーティブ
コンプレッサーインドネシア株式会社

インドネシア西ジャワ州

1,152,000

バスティアンソリューションズ有限責任会社

米国
インディアナ州

15,759ファンダランデインダストリーズ株式会社

オランダ
北ブラバント州

トヨタインダストリーズ
エンジンインディア株式会社

インド
カルナタカ州千スイスフラン

82,302千米ドル

428,832
千米ドル

7,070

千米ドル

千米ドル

百万円

千米ドル

百万インドネシアルビア

千米ドル

千ユーロ

1,495

千インドルピー

6,712,791※77.40

カーエアコン用コンプ
レッサーの製造・販売

100.00

糸品質測定機器、綿花
格付機器の製造・販売

100.00

産業車両用コンポーネント事業の持株会社※100.00

産業車両用アタッチメントの製造・販売63.40

鋳造部品、産業車両の製造・販売※100.00

産業車両向けの販売金融

50.10

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売※78.80

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売

50.10

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売※100.00

物流ソリューション※100.00

物流ソリューション

98.80

計算書類

ウースターテクノロジーズ株式会社

155,000

主要な事業内容

連結計算書類

米国
ジョージア州％

事業報告

ティーディーオートモーティブ
コンプレッサージョージア有限責任会社

議決権比率

株主総会参考書類

海外

社

招集ご通知

会

ディーゼルエンジンの
製造・販売
監査報告書

（注） １．※印は、子会社による所有を含む比率を表示しております。

２．トヨタマテリアルハンドリングUSA株式会社はトヨタインダストリアルイクイップメントマニュファクチャリング株式会社を2020年１月１日付で吸収合併し、トヨタマテリアルハンドリング株式会社に社名を変更しております。

②その他の重要な事項

ご案内・トピックス

トヨタ自動車株式会社（資本金 635,401百万円）は、当社の議決権の24.7％を所有しており、
同社連結子会社は、当社の議決権の0.2％を所有しております。 当社は、自動車部門の製品を
同社に販売いたしております。

19

招集ご通知⑺ 主要な事業内容

当社グループは、自動車、産業車両、繊維機械を主要な事業としております。

株主総会参考書類

事業別の主な製品およびサービスは、次のとおりであります。
自動車

産業車両
フォークリフトトラック

車両
ＲＡＶ４

事業報告

エンジン
ディーゼルエンジン、

連結計算書類

ガソリンエンジン

カーエアコン用
コンプレッサー

計算書類

カーエアコン用
コンプレッサー物流ソリューション

電子機器・鋳造品ほか
電子機器、

監査報告書

エンジン用鋳造品

販売金融

繊維機械
織機

ご案内・トピックス

紡機
糸品質測定機器・
綿花格付機器20その他
陸上運送サービス

高所作業車

招集ご通知⑻ 主要な営業所および工場①当社
愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地
名

支

場

所

在

東京支社

東京都千代田区

刈谷工場

愛知県刈谷市大府工場

愛知県大府市共和工場

愛知県大府市

長草工場

愛知県大府市高浜工場

愛知県高浜市

碧南工場

愛知県碧南市

東知多工場

愛知県半田市東浦工場

愛知県知多郡東浦町

安城工場

愛知県安城市

地

事業報告

工

称

社

株主総会参考書類

本社

連結計算書類②子会社「⑹重要な子会社の状況等 ①重要な子会社の状況」をご参照ください。

従

業

員

数

66,478

計算書類⑼ 従業員の状況
前期末比増減名＋1,837

名

監査報告書（注）従業員数は、就業人員数（当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含む）を記載しております。

⑽ 主要な借入先
借

入

先

名

借入金期末残高

152,677

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

129,902

農林中央金庫85,866

株式会社みずほ銀行

84,449三井住友信託銀行株式会社

71,337

百万円

ご案内・トピックス

株式会社三井住友銀行

21

招集ご通知2. 会社の株式に関する事項

株主総会参考書類⑴ 株式の総数
発行可能株式総数
発行済株式総数⑵株 主

1,100,000,000株
310,483,612株（自己株式15,357,028株を除く）

15,814名

数（ご参考）所有者別株式の状況
自己株式
4.7％
個人・その他
6.2％

証券会社
0.7％

事業報告

外国法人等
19.7％

一般法人
48.3％

金融機関
20.4％

連結計算書類⑶ 大株主の状況
株

主

名

持

株

数
千株

％

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

トヨタ自動車株式会社

76,60024.67

株式会社デンソー

29,6479.55

東和不動産株式会社

16,291

5.25

豊田通商株式会社

15,2944.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

14,5984.70

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

11,1733.60

日本生命保険相互会社

6,580

2.12

アイシン精機株式会社

6,578

2.12

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

4,903

1.58

NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST

4,512

1.45

（注）１．当社は、自己株式（15,357千株）を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。

２．持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。

22

持 株 比 率

招集ご通知3. 会社役員に関する事項
氏

豊
大

名

田

鐵

西

会社における地位

株主総会参考書類⑴ 取締役および監査役の氏名等
担当および重要な兼職の状況〔重要な兼職の状況〕
長 一般社団法人中部経済連合会会長

郎

＊取

締 役 会

朗

＊取

締 役 社 長

佐々木
山
本
水
野
石
﨑

卓

夫 ＊取 締 役 副 社 長
卓 取締役・経営役員
陽 二 郎 取締役・経営役員
裕
二 取締役・経営役員

隅修

技術・開発本部長、トヨタＬ＆Ｆカンパニーチェアマン

衛 ＊取 締 役 副 社 長 〔重要な兼職の状況〕

トヨタ紡織株式会社社外取締役
コーポレート本部長、同監査部・同経営企画部・同法務部担当
エンジン事業部長
トヨタＬ＆Ｆカンパニープレジデント、同物流ソリューション事業室担当
コンプレッサー事業部長

三

取

締

〔重要な兼職の状況〕
役 ソニー株式会社社外取締役

連結計算書類

一

事業報告

佐々木

〔重要な兼職の状況〕

山

西

健一郎

取

締

役 三菱電機株式会社特別顧問

加

藤

光

久

取

締

役 株式会社豊田中央研究所代表取締役会長、

古
小

川
河

真
俊

也
文

常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役

水

野

明

久

監

査

役 中部電力株式会社代表取締役会長

友

添

雅

直

監

査

役 株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役、〔重要な兼職の状況〕

アイシン精機株式会社社外監査役

計算書類〔重要な兼職の状況〕〔重要な兼職の状況〕

ホシザキ株式会社社外取締役

監査報告書（注）１．＊印は、代表取締役であります。
２．取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．監査役水野明久および監査役友添雅直の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４．当社は、隅修三氏、山西健一郎氏、水野明久氏および友添雅直氏を、上場証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

ご案内・トピックス

23

招集ご通知⑵ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役および社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する

株主総会参考書類契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。

⑶ 取締役および監査役の報酬等の額
区

分

人

事業報告

数

報酬等の額

名

百万円

取締役

10

606

監査役

5

117

計

15

723

摘

要

取締役の報酬額 月額90百万円以内（2008年６月20日開催の第130回定時株主総会決議）
監査役の報酬額 月額15百万円以内（2010年６月23日開催の第132回定時株主総会決議）

連結計算書類（注）１. 報酬等の額のうち、社外役員（取締役３名、監査役３名）の報酬等の額は、81百万円であります。
２. 上記には、2019年６月11日開催の第141回定時株主総会終結のときをもって退任した社外監査役１名を含んでおります。

３. 上記報酬等の額には、2020年６月９日開催の第142回定時株主総会決議予定の取締役に対する役員賞与金の支給額
233百万円を含んでおります。

⑷ 社外役員に関する事項
計算書類①重要な兼職先と当社との関係
区

分

氏

隅

監査報告書

社外取締役

ご案内・トピックス

社外監査役

名

修

兼職の状況

三

ソニー株式会社社外取締役

山

西

健一郎

三菱電機株式会社特別顧問

加

藤

光

久

株式会社豊田中央研究所代表取締役会長、アイシン精機株式会社社外監査役

水

野

明

久

中部電力株式会社代表取締役会長

友

添

雅

直

株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役、
ホシザキ株式会社社外取締役（注）アイシン精機株式会社は、当社の株式の6,578千株を保有する大株主であります。

24

招集ご通知②当事業年度における主な活動状況
区

分

氏

社外取締役

修

主な活動状況

三

取締役会に10回中９回出席し、会社経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

健一郎

取締役会に10回中10回出席し、会社経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

加

藤

光

久

取締役会に10回中８回出席し、ものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

水

野

明

久

取締役会に10回中10回、監査役会に11回中11回出席し、経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

友

添

雅

直

2019年６月11日に就任後、取締役会に８回中８回、監査役会に８回中８回出席し、経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

社外監査役

連結計算書類西事業報告

山

株主総会参考書類

隅

名

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

25

招集ご通知4. 会計監査人の状況

株主総会参考書類⑴ 会計監査人の名称
PwCあらた有限責任監査法人⑵ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

事業報告




①公認会計⼠法第２条第１項の監査業務の報酬

136百万円②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

190百万円（注）１．上記①の金額には、金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を含んでおります。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し検討した
結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、同意いたしました。

連結計算書類⑶ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計⼠法第２条第１項の業務以外に、コンフォートレターの作成業務等についての対価を支払っております。
⑷ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

計算書類

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
場合には、監査役全員の同意により解任いたします。また、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難と認められる場合には、株主総会に提出する
会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

監査報告書⑸ 子会社における会計監査人の状況
当社の重要な子会社のうち、在外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人のご案内・トピックス

監査を受けております。

26

招集ご通知5. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

株主総会参考書類⑴ 業務の適正を確保するための体制①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ⅰ）取締役に必要とされる法知識、求められる義務と責任に関して、新任役員研修および都度実施する役員法令講習会等によって、識見を高め意識の向上をはかり、取締役が法令、法の精神および定款に則って行動することを徹底する。
ⅱ）
業務執行にあたっては、取締役会、経営会議、マネジメントコミッティ、事業執行会議および組織横断的な機能別の管理会議体・委員会で、総合的に検討したうえで意思決定を行う。
これらの会議体・委員会への付議事項は規程に定め、適切に付議する。また、主要な
会議体・委員会には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧の機会を常時確保する。
ⅲ）企業倫理、コンプライアンスおよび危機管理に関する重要課題について、ＣＳＲ委員会および機能別の管理会議体・委員会にて適切に審議しリスクへの対応をはかる。また、取締役
および使用人の行動規範として「豊田自動織機社員行動規範」を策定し、あらゆる企業活動の前提として周知徹底をはかる。
ⅳ）使用人に対して社外弁護⼠を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」をはじめとした複数の
相談窓口を設置し、取締役のコンプライアンスに関わる重要事項の早期発見に努める。

事業報告
連結計算書類計算書類②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、保存する情報の対象の特定､作成責任部署､ 保存責任部署､ 保存方法､ 保存期間等について定めた社内規程ならびに法令に基づき､ 適正に作成､ 保存および管理し、必要に応じて常に閲覧、検証できる状態を維持する。

監査報告書③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ）予 算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により重要度に応じて決裁
権限者および業務執行責任者を定め、業務および予算の執行にあたってのリスク管理を行う。大規模な投資等の重要案件については、取締役会およびマネジメントコミッティへの付議基準を定めた規程に基づき適切に付議し、事業機会とリスクを評価し合理的判断のもと意思決定する。
ⅱ）財 務リスクを明確にして、それに対する統制活動を文書化し、その実施状況を確認する
など、財務報告の信頼性確保に取り組む。また、情報開示委員会を通じて、適時適正な情報開示を確保する。

ご案内・トピックス

27

招集ご通知株主総会参考書類

ⅲ）品 質、安全、環境、人事労務、情報セキュリティ、輸出取引管理等のコンプライアンスと
リスクについて、各事業は、事業長の義務と責任において体制を整備し日常管理を行う。
機能別の管理会議体・委員会および本社機能各担当部署は必要に応じて、会社規則の
制定、マニュアルの作成・配付、研修の実施、業務監査等を行い、全社的管理を行う。
ⅳ）
災害等の発生に備え、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じて、リスク分散措置
並びに損失に備えて保険付保等の対応をとる。
ⅴ）リスクが顕在化して重要問題が発生した場合には、リスク対応マニュアルに則って適切な
対策、処置を講じるとともに必要な情報開示を速やかに行う。

事業報告
連結計算書類④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ⅰ）方 針管理制度のもと、中期経営計画および年度毎の会社方針を策定し、これに基づき、
各 事 業は、 事 業 長の責 任において事 業 部 方 針・利 益 計 画・各 組 織の実 施 事 項 等を明確にし方針管理・日常管理を行う。その業務執行状況については、取締役会、経営会議、
事業執行会議、社長現場点検等で確認する。
ⅱ）新製品の開発、システム開発、生産ラインの新設等については、その品質・コスト・納期を確保するために、商品企画から製品設計、生産準備、生産移行、初期生産等における
審査ステップを設けたDR（デザインレビュー）制度のもと、各事業の事業長が管理する。

計算書類
監査報告書

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ）「豊田自動織機
社員行動規範」を周知し、重要事項について研修や職場ミーティング等で徹底をはかる。
ⅱ）各 組織における職務分掌と責任権限の明確化をはかるとともに、 業務プロセスの中に
コンプライアンスとリスク管理のしくみを組み込む。その実効性については、業務監査および自主点検の実施等により確認する。
ⅲ）使用人に対して社外弁護⼠を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」をはじめとした複数の
相談窓口を設置し、使用人のコンプライアンスに関わる問題の早期発見および事前相談による未然防止に努める。

ご案内・トピックス⑥株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制ⅰ）
子会社を管理監督する主管事業部等は、当社の基本理念、行動規範、会社方針、事業部
28

招集ご通知株主総会参考書類

方針、財務・品質・安全・環境・人事労務等に関わる重要な方針等を各子会社に展開し、子会社の取締役は、その責任のもと、当該子会社の業務執行の適正性と適法性を確保する
内部統制の整備と運用をはかる。
ⅱ）
子会社の主管事業部等は、子会社の取締役、監査役および使用人との定期または随時の情報交換および当社より派遣する非常勤取締役による経営の監督を通じて、子会社取締役の業務の適正性と適法性を確認する。
ⅲ）当社の本社の機能各部は、子会社への重要な方針の展開、内部統制の整備等において、子会社の主管事業部等および子会社を支援する。
ⅳ）子会社の取締役および使用人が、当該子会社の経営上重要な事項について当社へ報告する体制として、関係会社管理規則を整備、運用する。
ⅴ）子 会社の取締役および使用人に対して、当社の「企業倫理相談窓口」の利用を促すと
ともに、子会社が設置する内部通報窓口への重要な通報案件を当社に報告することを求め、子会社の取締役および使用人のコンプライアンスにかかわる問題の早期把握と解決に
努める。

事業報告
連結計算書類
計算書類⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設け、取締役の指揮命令に服さない、監査役室員を複数名置く。

監査報告書⑧前号の使用人の取締役からの独立性、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ）監査役室員の人事については、事前に監査役会又は監査役会の定める常勤監査役の同意を得る。
ⅱ）当 社又は子会社の取締役および使用人は、監査役の指示に基づく監査役室員の調査、
情報収集に協力する。

ご案内・トピックス⑨取締役及び使用人、 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制ⅰ）取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況の報告を定期または都度行うとともに、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に
報告する。
29

招集ご通知株主総会参考書類ⅱ）
子 会社の取締役および使用人は、 監査役の求めに応じ、 都度監査役に業務の報告を行う。また、子会社の主管事業部等および本社の機能各部は、子会社の経営上重要な
事項について、適宜監査役に報告する。
ⅲ）
監 査役への報告を理由として、当社又は子会社の取締役および使用人に対する不利益な取り扱いを行わないよう、しくみを整備、運用する。

事業報告⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
主要な役員会議体には監査役の出席を得るとともに、 監査役による重要書類の閲覧、
会計監査人との定期および随時の情報交換の機会、内部監査部門との連携を確保する。また、

必要に応じた外部人材の直接任用等、監査役の職務に要する費用を負担する。

連結計算書類⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要①取締役および使用人の法令遵守・新 任役員研修および役員法令講習会（「忖度」とマスコミの行動原理からみる日本型企業
不祥事のメカニズム）を行い、取締役の識見を高めました。
・使用人のコンプライアンスに対する理解を一層深めるため、新入社員教育や階層別教育、
全社職場ミーティングで、「豊田自動織機 社員行動規範」を周知しております。海外拠点へは、周知を支援するために作成した映像教材を６カ国語に翻訳し展開しております。また、
毎月テーマを決めてｅラーニング教材を配信し、自主的にコンプライアンスに関する感度を
磨ける環境づくりに努めました。
・社 外に設置した「企業倫理相談窓口」や社内の各種相談窓口が有効に機能するために、
通報者に不利益は及ばないことを明確に示し、制度の利用を使用人に周知しました。また、相談案件に適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス②損失の危険の管理
・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメント
コミッティにより、事業機会とリスクを評価し意思決定しました。
・安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議・委員会を
開催し、全社的管理を行っています。
・災害（地震、火災・爆発、水害など）に備え、防災防火会議を開催しております。また、全工場での避難訓練に加え、各工場での工場本部訓練（初期消火、情報収集、搬送救護など有事の役割の訓練）も実施しております。
30

招集ご通知株主総会参考書類・機密情報漏洩の未然防止のため、情報セキュリティや機密漏洩に関するマニュアルを整備して教育するとともに、機密情報の漏洩事故を想定した実践的な訓練を実施しております。

事業報告③取締役の職務執行の効率性
・方 針 管 理 制 度により、 中 期 経 営 計 画および 年 度 会 社 方 針を策 定し、これに基 づき
各組織の実施事項を明確にして方針管理・日常管理を行いました。重要事項は、取締役会
およびマネジメントコミッティで、付議基準に基づき審議・決議するとともに、その執行状況に
ついては、取締役会、経営会議、事業執行会議、社長現場点検等で確認しました。

連結計算書類④企業集団における業務の適正性
・子 会社の主管事業部等は、基本理念、会社方針などの重要な方針を子会社に展開し、子会社と定期または随時に情報交換の機会を設け、子会社の会社方針や安全、品質、
環境、コンプライアンスなどの推進状況等について確認・フォローしました。
・内部監査部門および安全衛生や環境などの機能部門は、子会社の業務監査や点検シートによる子会社の自主点検などの方法により、法令遵守等の状況を確認・フォローしました。

計算書類⑤監査役への報告および監査の実効性
・当社および子会社の取締役等から業務執行状況を監査役へ報告しました。また、取締役の
重要な意思決定、業務執行・法令遵守状況を把握できるよう、主要な役員会議体には監査役の
出席の機会を設けています。

監査報告書

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

ご案内・トピックス

剰余金の配当につきましては、継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績、資金需要
および配当性向を勘案し、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。
内部留保資金につきましては、将来にわたる株主の皆様の利益確保に向けて、商品力の向上、
国内外の生産販売体制の整備・増強、新規事業分野の展開に活用してまいります。

31

招集ご通知連結計算 書類【国際会計基準（ＩＦＲＳ）】
連結財政状態計算書

株主総会参考書類

科

目

事業報告

百万円

百万円

1,739,883

1,623,784

現金及び現金同等物

358,144

239,140

預入期間が３ヶ月超の定期預金

175,216

223,219

営業債権及びその他の債権

867,088845,255

その他の金融資産

5,273

3,988

産

255,738

245,182

未収法人所得税

13,756

13,713

その他の流動資産64,66453,2823,539,770

3,637,390

有 形 固 定 資 産

991,195

938,030

のれん及び無形資産

354,701

361,078

営業債権及びその他の債権

4,123

5,803

持分法で会計処理されている投資

10,991

10,253

その他の金融資産

2,120,298

2,258,788

退職給付に係る資産

22,54728,603

繰 延 税 金 資 産

30,87730,590その他の非流動資産

5,034

4,241

動

た

資

な

産

卸

資

連結計算書類

非 流 動 資 産
計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

資32（ご参考）第141期

産

合

計

科

（2020年3月31日現在）（2019年3月31日現在）（資産の部）
流〔百万円未満切り捨て〕

第142期

5,279,653

5,261,174

第142期

目

（負債の部）
流（ご参考）第141期（2020年3月31日現在）（2019年3月31日現在）

百万円

百万円

974,314957,365

営業債務及びその他の債務

519,330

506,547

社債及び借入金

329,143

342,232

その他の金融負債

75,382

67,030

未払法人所得税

20,435

15,993

引

金10,3008,807

その他の流動負債

19,721

16,754

1,784,801

1,741,872

社債及び借入金

1,010,627

955,183

その他の金融負債

85,83357,813

退職給付に係る負債

101,784

101,347

金

7,764

7,525

繰 延 税 金 負 債

556,880

598,083

その他の非流動負債

21,911

21,9182,759,115

2,699,237

2,438,807

2,479,718

金

80,46280,462動

負債

当非 流 動 負 債

引

当

負 債 計
（資本の部）
親会社の所有者に帰属する持分
資

本

資

本

剰

余

金

103,515

103,507

利

益

剰

余

金

1,267,521

1,178,773

自

己

株

式

△ 59,307△ 59,297

その他の資本の構成要素

1,046,614

1,176,272

81,73082,218

資 本 計2,520,537

2,561,936

負債及び資本合計

5,279,653

5,261,174

非 支 配 持 分

招集ご通知

連結損益計算書〔百万円未満切り捨て〕目（2019年4月1日から2020年3月31日まで）（ご参考）第141期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

百万円

売

上

百万円

2,214,946

価

1,664,923

1,702,599

益506,432

512,346

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

381,473

376,866

そ

の

他

の

収

益

18,89011,389

そ

の

他

の

費

用

15,615

12,184

利益

128,233

134,684

上

売

上

営

利

益

74,86476,603

金

融

費

用

8,283

10,226

持分法による投資損益

1,472

1,163

益

196,288202,225

用

46,10142,447

益

150,187

159,778

145,881

152,748

4,305

7,029

引
人

前
所

得

期
期

利

利
税

費

利
益

の

帰

属

親 会 社 の 所 有 者
非

支

配

持

ご案内・トピックス

収

監査報告書

融

計算書類

金

当
当

総

業

税
法

原

連結計算書類

2,171,355

事業報告

高

売

株主総会参考書類

科

第142期

分

33

招集ご通知計算書類 【単独・日本基準】
貸借対照表

株主総会参考書類

科

流〔百万円未満切り捨て〕

目

事業報告

（資産の部）
動 資 産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
商 品 及 び 製 品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前
払
費
用
そ
の
他
貸 倒 引 当 金

連結計算書類計算書類

固 定 資 産有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機
械
装
置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出
資金
関係会社出資金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
その他
貸 倒 引 当 金
合
計

監査報告書
ご案内・トピックス

34

第142期

（ご参考）第141期（2020年3月31日現在）（2019年3月31日現在）

百万円

百万円

662,521419,606
10,066125,687
3,741
32,482
12,838499
57,615△ 17608,658
373,969
13,108125,663
3,388
28,511
11,965678
51,392△ 17

2,952,311
296,856
68,993
11,183
101,427
1,845
9,578
82,713
21,11420,306
20,306
2,635,149
478,6932,015,505
4,837
34,82876,422
23,4301,466△ 34
3,614,833

3,072,163
286,40266,318
11,035
101,617
1,889
10,331
82,506
12,703
18,782
18,782
2,766,977
611,824
2,011,414
4,980
34,82881,994
20,4041,568△ 36
3,680,821

科

目（負債の部）
動 負 債
支
払
手
形
買
掛
金
１年以内償還の社債
１年以内返済の長期借入金
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
前
受
金
預
り
金
そ
の
他
固 定 負 債社
債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
退職給付引当金
そ
の
他
負 債 計
流

（純資産の部）主 資 本
資本
金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産計
合
計
株

第142期

（ご参考）第141期（2020年3月31日現在）（2019年3月31日現在）

百万円

百万円

417,029
12,328160,290
45,55536,13913,84046,6499,366
4,510
56,872
31,474
1,139,108
334,551
311,544446,757
42,6983,556
1,556,137

413,032
11,119160,499
60,00034,09910,89349,076
2,167
1,448
52,77430,954
1,165,672
381,187
253,265
487,104
40,742
3,371
1,578,704

949,189
80,462
105,539
101,766
3,773
822,493
17,004805,489
218
280,000
525,270△ 59,307
1,109,506
1,109,458
48
2,058,695
3,614,833

901,801
80,462
105,539
101,766
3,773
775,096
17,004758,091
221
280,000
477,870△ 59,297
1,200,315
1,200,330△ 152,102,116
3,680,821

招集ご通知損益計算書〔百万円未満切り捨て〕目（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
百万円

売

上

（ご参考）第141期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）百万円

1,216,228

益

143,436

142,643

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

108,266

111,446

営

益35,17031,197

益

95,32186,543

受 取 利 息 及 び 配 当 金

84,02782,889そ の 他 の 営 業 外 収 益

11,294

3,653

12,50912,317

息

4,114

5,768

そ の 他 の 営 業 外 費 用

8,394

6,548

益

117,982

105,422

税 引 前 当 期 純 利 益

117,982

105,422

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

22,16017,300額△ 1,252△ 1,752

益

97,07489,875

売

上

総

業

営

業

営
支

法
当

利
外

業

経

税
期

収

外

費

払

利

常

人

利

用

利

等
純

調

整
利

ご案内・トピックス

1,398,364

原

監査報告書

価

上

計算書類

1,358,871

連結計算書類

1,541,801

事業報告

高

売

株主総会参考書類

科

第142期

35

招集ご通知

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書
2020年５月11日

株式会社豊田自動織機
取 締 役 会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

名古屋事務所
事業報告

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

川 原 光 爵 ㊞

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

小 林 正 英 ㊞

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社豊田自動織機の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。
当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社豊田自動織機及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている
会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条
第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

ご案内・トピックス

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

36

招集ご通知株主総会参考書類

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている
会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

事業報告
連結計算書類
計算書類

利害関係会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

上
監査報告書
ご案内・トピックス

37

招集ご通知会計監査人の監査報告書

謄本

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書
2020年５月11日

株式会社豊田自動織機
取 締 役 会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

名古屋事務所
事業報告

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

川 原 光 爵 ㊞

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

小 林 正 英 ㊞

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社豊田自動織機の2019年４月１日から2020年３月31日
までの第142期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

ご案内・トピックス

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

38

招集ご通知株主総会参考書類

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

事業報告
連結計算書類

以

計算書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載すべき利害関係はない。
上

監査報告書
ご案内・トピックス

39

招集ご通知監査役会の監査報告書

謄本

株主総会参考書類監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第142期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

事業報告

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容（1）監
 査役会は、監査の方針・監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・監査計画等に従い、取締役・内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取 締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会 社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を、取締役・
内部監査部門その他の使用人等から定期的に報告を受け、必要に応じ説明を求めるなど確認いたしました。
③会 計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から会社計算規則第131条に定める職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を、監査に関する
品質管理基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書および個別注記表）
およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、

連結持分変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

連結計算書類
計算書類
監査報告書

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内 部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
2020年５月13日

ご案内・トピックス

株式会社豊田自動織機監査役会
常勤監査役 古 川 真 也 ㊞
常勤監査役 小 河 俊 文 ㊞

社外監査役
社外監査役

水
友

野
添

明
雅

久 ㊞
直 ㊞
以 上

40

■ 株主名簿管理人・特別口座管理機関
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社■ 上記連絡先三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
TEL0120-232-711（通話料無料）

株主総会参考書類■ 事業年度
4月1日から翌年3月31日まで■ 定時株主総会
6月■ 配当金⽀払株主確定日
3月31日
なお､ 中間配当を実施するときは9月30日

招集ご通知

株式についてのご案内

事業報告□単元未満株式買取・買増制度のご案内

当社の株式は1単元が 100株となっており、 単元未満株式（100株未満）については市場で売買できません。
ご所有の単元未満株式の売買をお考えの場合は、以下の制度をご利用ください。
単元未満株式を当社にご売却いただくことができます。

単元未満株式買増制度

単元株式（100株）にするために、不足分を当社からご購入いただくことができます。

連結計算書類

単元未満株式買取制度

お手続きの詳細につきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）
までお問い合わせ
ください。

計算書類

□特別口座の株式について「特別口座」の株式は、単元株式（100株）
であっても、特別口座のままでは市場で売買できません。
「特別口座」にご所有の単元株式について売買をお考えの場合は、「特別口座」
から「証券口座」
への株式の
お振替をお願いいたします。
お手続きの詳細につきましては、三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

監査報告書□株式に関するお手続きのお問い合わせ先株式に関する各種お手続きの窓口につきましては、株主様の株式の所有状況によって異なります
ので、ご注意ください。
お問い合わせ先

特別口座

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
TEL0120-232-711（通話料無料）証券口座口座を開設されている証券会社※

ご案内・トピックス

ご所有されている株式の口座区分※未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

41

招集ご通知ト ピ ッ ク ス
1

物流の自動化ニーズに対する取り組みを推進

株主総会参考書類

先進国での労働力不足などに伴う物流の効率化ニーズ拡大に対応し、当社は、自動化・省人化技術の開発を進めています。
2020年2月、当社は全日本空輸株式会社と共同で、中部国際空港の制限区域*１ での、トーイングトラクター*2 の自動走行実証実験を行いました。
今回の実証実験では、車両の往来が多く、屋内外での連続した長距離走行が必要な条件下においても、安全かつスムーズな自動走行・荷物搬送ができる

事業報告

ことを確認しました。2019年10月に実施した九州佐賀国際空港での実証
実験の結果も踏まえ2020年度内の実用化を視野に開発を進めています。
*1：滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他、立ち入りが制限されたエリア*2：空港や工場内、港湾などで、貨物を搭載したコンテナを牽引する車▲中 部国際空港でのトーイングトラクター自動走行
実証実験

連結計算書類同じく2020年2月に開催された国際物流総合展2020
-INNOVATION EXPO-では自動化ニーズの高まりにこたえる最先端の物流ソリューションをご紹介しました。
その一つ「AiR-T(エアー・ティー)」は、自律走行に加え、人の移動に追従する機能を備えた荷台付き搬送ロボットで、主にピッキング作業の効率化・作業負荷低減に貢献します。

計算書類

作業員に寄り添う高度な動きやシンプルなデザインが評価され、2019年のグッドデザイン賞を受賞しました。

▲国際物流総合展2020での当社ブース▲AiR-T

今後も当社は、産業車両で培ったノウハウを活かして、お客様の多様な物流課題におこたえする物流パートナーをめざしていきます。

監査報告書

2

第46回東京モーターショーに出展

当社は、2019年10月、東京ビッグサイトで開催された第46回東京モーターショーに出展し、自動車関連事業のご案内・トピックス

商品を「圧縮技術」と「電動車の電源活用」の2テーマで展示しました。
「圧縮技術」では、ターボチャージャーを組み合わせて省燃費と高出力を両立させた環境にやさしいエンジンや、世界トップシェア*3のカーエアコン用コンプレッサー、燃料電池車の発電に必要な空気を吸引・圧縮して発電装置に送る酸素供給エアコンプレッサーなどを展示し、しくみや役割を紹介しました。
「電動車の電源活用」では、クルマのバッテリーから取り出した直流電力を家庭用の交流電力に変換することで、電 化 製 品 の 使 用 を 可 能 に し、 非 常 時 の 活 用 に も 注 目 さ れ て い る「 車 載 用ACイ ン バ ー タ ー」を 展 示 し ま し た。
42

招集ご通知さらに、ハイブリッド車などの電動車6台分の電力を高出力の電力として株主総会参考書類

取り出しエレベーターなどの設備に供給する「ACインバーター結合器」
など、開発中の商品を含め電源活用技術を紹介しました。
今後も、当社の持つ技術を活かし、クルマに関わるさまざまな商品の提供を通して、皆様の生活のお役に立てるよう努めていきます。
*3：自社調べ▲第46回東京モーターショーでの当社ブース

事業報告

3

CO2ゼロ社会実現に向けた取り組み

連結計算書類

当社は2050年CO2 ゼロ社会の実現に貢献するため、環境への取り組みを各事業で推進しています。
国内では、長草工場（愛知県）の自動車塗装乾燥工程において、放熱ロスの低減など徹底的に
省エネに取り組んだことが評価され、一般財団法人省エネルギーセンター主催「2019年度省エネ大賞（省エネ事例部門）」で最高賞である「経済産業大臣賞（産業分野）」を受賞しました。
海外では、スウェーデンの産業車両生産子会社▲2019年度
省エネ大賞ロゴ

スウェーデンが、生産工程におけるバイオガス導入などにより、
エネルギー
利用

燃焼

CO2 発生カーボン
ニュートラル

廃棄物などから生成したもので、CO2排出量低減のための手段として注目されています。
これらの生産活動における取り組みに
加え、環境配慮型商品の開発も評価され、CDP*4 が 主 催 す る｢ 気 候 変 動 ｣ の 調 査 に

ご案内・トピックス

食品
廃棄物など

吸収
（光合成）

しました。バイオガスは、動植物に由来する有機物である食品

おいて、温室効果ガス排出削減活動などで
特 に 優れた企 業として、最 高 評 価である

動物

植物｢Aリスト｣に2年連続で選定されました。

監査報告書

バイオガス

当社グループ初となる工場でのCO2排出量ゼロを2019年度に達成

計算書類であるトヨタ マテリアル ハンドリング マニュファクチャリング▲CDP気候変動
2019Aリストロゴ*4：CarbonDisclosureProjectの略。企業や政府が温室効果ガスの排出量を削減し、水資源および、森林の保護を推進する国際的な非営利団体で、2000年に英国で発足。

43

M

44

E

M

O

M

E

M

O

45

株主総会会場ご案内略図
西中インター

Ｎ

至豊田

至名古屋

今川町東

名鉄名
古屋本
線

至名古屋

富士松

今川IC
今川町山ノ神

1

駅

23

富士松IC

豊橋 安城
知立

碧南 高浜
419
23

至岡崎

知立 バ
イパス

至豊田

西中IC

道線

至名古屋

JR 刈谷

名鉄 刈

至刈谷

50

お車でお越しの場合

駅

谷駅

鉄

至豊橋

三

線

国道23号線知立バイパスで名古屋方面から
西中ICから約20分

419

西尾方面から
高棚福釜ICから約15分
23

ジェームス
八幡町4丁目

吉浜駅

豊田町

株主総会会場

デイリー
ヤマザキ
株主様
駐車場

高棚町井池

中部公園北

ドミー

三河高浜駅

304
三河
高浜駅東
高浜中学校

スギヤス

高棚福釡IC

葭池住宅南
神明宮西

高浜郵便局

高棚福釡IC

当社高浜工場
多目的ホール

吉浜
小学校東

吉浜小学校

至碧南

名

河

駅
江
垣
小

名鉄三河線

新田町

名鉄三河線吉浜駅・三河高浜駅
徒歩約25～30分※吉浜駅：無人駅
三河高浜駅：タクシー乗場有り
最寄駅からの送迎バス
運行はございません

至知立
JR 東 海

電車でお越しの場合

新高取橋西

至豊橋

株主総会の記念品配布および施設見学会（昼食・その後の工場見学およびトヨタ産業技術記念館の見学）は、中止させていただきます。

■会場周辺に駐車場を準備しておりますが、駐車台数に 限りが あります の で、ご了承ください。