平成 28 年９月９日

各 位
会社名

ビジネス・ワンホールディングス 株式会社

代表者名

代表取締役社長（ コード：4827

問合せ先尾﨑朝樹Q－Board）

専務取締役経営戦略室長
兼 業務本部長

川本敏夫（TEL．092－534－7210）

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年９月９日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 10 月 24 日開
催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．変更の理由
今後の事業展開および事業内容に対応するため、当社の現行定款第２条（目的）について、事業目的の内容を一部変更し、また、あわせて平仄を整える所定の変更をおこなうものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）

現行定款
第１章

変更案
第１章

総 則

総 則

（商号）

（商号）

第１条 当会社は、ビジネス・ワンホールディングス株式第１条 当会社は、ビジネス・ワンホールディングス株式会社と称し、英文では Business One Holding,Inc.

会社と称し、英文では Business One Holdings,Inc.と表示する。と表示する。

（目的）

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

（１）次の事業を営む会社およびこれを営む会社の株式ま（１）次に掲げる事業

たは持分を所有することにより、該当会社の事業活動を支配・管理すること
1．
（条文省略）

1．
（現行どおり）

2．情報処理に関するソフトウェア及びハードウェアの販

2．情報処理に関するソフトウェアおよびハードウェアの売ならびに付帯する業務

販売ならびに付帯する業務

3．～4.（条文省略）

3．～4.（現行どおり）

5．通信情報処理制御、計測、放送に関するシステム機器

5．通信情報処理制御、計測、放送に関するシステム機器の部品の製造及び販売の部品の製造および販売

6．～8.（条文省略）

6．～8．
（現行どおり）

9．信用保証及び信用調査に関する業務

9．信用保証および信用調査に関する業務

10．
（条文省略）

10．
（現行どおり）

11．金銭債権、有価証券及び信託受益権の保有及び売買

11．金銭債権、有価証券および信託受益権の保有および売12．
（条文省略）

12．
（現行どおり）

買現行定款

変更案

13．損害保険業及び生命保険の募集に関する業務

13．損害保険代理店業および生命保険の募集に関する業務

14．信託契約代理店業に関する業務

14．信託契約代理業に関する業務

15．～17．
（条文省略）

15．～17．
（現行どおり）

18．建築物の各種設備機器の点検、保守、管理及び修理の18．建築物の各種設備機器の点検、保守、管理および修理業務の業務

19．建物の調査、診断改修工事の立案及び作成

19．建物の調査、診断改修工事の立案および作成

20．～25．
（条文省略）

20．～25．
（現行どおり）

26．飲食店及び喫茶店の経営

26．スポーツ、飲食、文化、娯楽、美容、医療、福祉および研修教育等の各種施設・設備の経営および関連する役務提供（新 設）
27．食料品、衣料品、小物装飾品、レジャー用品及び家庭用雑貨品の販売ならびに受託販売

27．ホテルおよび旅館等の宿泊施設の経営
28．食料品、衣料品、小物装飾品、健康機器、レジャー用品および家庭用雑貨品の販売ならびに受託販売

28．
（条文省略）

29．
（現行どおり）

29．経営及び財務コンサルタント業務

30．経営および財務コンサルタント業務（新 設）

31．整骨院、鍼灸院およびマッサージ院の経営（新 設）（２）前号に掲げる各業務を営む会社、組合、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること（２）前号に付帯関連する一切の業務（３）前各号に付帯関連する一切の業務

（機関）

（機関）

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機を置く。

関を置く。

1．取締役会1．取締役会

2．監査役

2．監査役

3．監査役会

3．監査役会

4．会計監査人

4．会計監査人

第３章

株主総会

第３章

株主総会

（招集の時期及び議決権）（招集の時期および議決権）

第 11 条 （条文省略）

第 11 条 （現行どおり）（招集権者及び議長）（招集権者および議長）第 13 条 （条文省略）

第 13 条 （現行どおり）（決議の方法）（決議の方法）第 14 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定め

第 14 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定がある場合を除き、出席した議決権を行使することがめがある場合を除き、出席した議決権を行使することできる株主の議決権の過半数をもって行う。

ができる株主の議決権の過半数をもって行う。

② （条文省略）② （現行どおり）（議決権の代理行使）（議決権の代理行使）

第 15 条 （条文省略）

第 15 条 （現行どおり）② 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明す面を当会社に提出しなければならない。

る書面を当会社に提出しなければならない。

現行定款変更案

（議事録）

（議事録）

第16 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果

第16 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結ならびにその他法令に定める事項については、これを果ならびにその他法令に定める事項については、これ議事録に記載又は記録する。

を議事録に記載または記録する。

第４章

取締役及び取締役会

第４章

取締役および取締役会（選任方法）（選任方法）

第 18 条 （条文省略）

第 18 条 （現行どおり）② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権で行う。

その議決権をもって行う。

③ （条文省略）③ （現行どおり）（代表取締役及び役付取締役）（代表取締役および役付取締役）

第 20 条 （条文省略）

第 20 条 （現行どおり）（取締役会の招集権者及び議長）（取締役会の招集権者および議長）

第 21 条 （条文省略）

第 21 条 （現行どおり）② 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会に② 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会おいて予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役を招集し、議長となる。

会を招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）（取締役会の招集通知）

第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の要があるときは、この期間を短縮することができる。

必要があるときは、この期間を短縮することができる。

② 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで取締役会を開催することができる。の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

（取締役会の議事録）（取締役会の議事録）

第24 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果

第24 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結ならびにその他法令に定める事項については、これを果ならびにその他法令に定める事項については、これ議事録に記載又は記録する。

を議事録に記載または記録する。

（取締役会規程）（取締役会規程）第25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほ取締役会において定める取締役会規程による。
第５章

監査役及び監査役会か、取締役会において定める取締役会規程による。
第５章

監査役および監査役会（監査役会の議事録）（監査役会の議事録）

第33 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果

第33 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結ならびにその他法令に定める事項については、これを果ならびにその他法令に定める事項については、これ議事録に記載又は記録する。

を議事録に記載または記録する。

（監査役会規程）（監査役会規程）

第 34 条 監査役会に関しては、法令及び本定款のほか、監第 34 条 監査役会に関しては、法令および本定款のほか、査役会において定める監査役会規程による。

監査役会において定める監査役会規程による。

３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成 28 年 10 月 24 日
定款変更の効力発生日（予定）平成 28 年 10 月 24 日
以 上