2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

証券コード 3185
（発送日）2024年６月７日（電子提供措置の開始日）2024年６月３日

株主各位
大阪府池田市石橋三丁目２番１号

夢展望株式会社
代表取締役社長

堀孝子

第27期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第27期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.dreamv.co.jp/ja/library/generalmeeting.html【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3185/teiji/【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「夢展望」又は「コード」に当社証券コード「3185」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
－ 1 －

招集ご通知

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年６月21日（金曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬具記
１．日
２．場時
所

３．目的事項
報告事項

2024年６月24日（月曜日） 午前10時
大阪府池田市城南一丁目１番１号
池田商工会議所 ２階 Ａ・Ｂ会議室（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
１. 第27期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第27期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第３号議案

監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．その他本招集ご通知に関する事項(1) 電子提供措置事項のうち、事業報告の「事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況の推移」、「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会社の株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」、「連結損益計算書」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」並びに「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」、「計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」及び「監査等－ 2 －招集ご通知2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用委員会の監査報告書謄本」につきましては、法令及び定款第18条第２項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
(2) ご返送いただいた議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
以上～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 3 －

招集ご通知

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

事業報告（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
１．企業集団の現況に関する事項(1) 設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施しました設備投資の総額は9,460千円であり、その主な内容は、ナラカミーチェジャパン株式会社の本店サーバー改修費用です。
(2) 資金調達の状況
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社からの借入の他、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
また、2020年５月15日付の取締役会決議において、ＥＶＯ ＦＵＮＤを割当先とする第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、当連結会計年度末までに2,900,000個が行使され、565百万円の払込が完了しております。
(3) 重要な親会社及び子会社の状況①親会社の状況(ⅰ)親会社との関係
当社の親会社はＲＩＺＡＰグループ株式会社であり、同社は当社の株式を8,330,400株（出資比率56.55％）保有しております。また、当社は親会社から役員の派遣を受けております。
(注) ＲＩＺＡＰグループ株式会社の保有する株式数及び出資比率は、2024年３月31日現在のものであります。
(ⅱ)親会社等との間の取引に関する事項
当社は、親会社等との取引に関して、一般の取引と同様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の妥当性等について当社取締役会で審議の上、決定しており、意思決定手続の正当性は問題ないものと考えております。

－ 4 －

設備投資等の状況、資金調達の状況、重要な親会社及び子会社の状況

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用②重要な子会社の状況会社

名資 本 金株 式 会 社 ト レ セ ン テ
ナラカミーチェジャパン株式会社
夢新開發（香港）有限公司
夢展望貿易（深圳）有限公司(注)

当社出資比率の（当社出資比率円
10,000,000円
100,000,000
香港ドル
7,000,000
米ドル
1,040,000

100.0％

宝飾品の販売100.0％

服飾の販売

100.0％

玩具・雑貨の卸売販売

100.0％（100.0％））内は、間接所有割合で内数であります。

－ 5 －

設備投資等の状況、資金調達の状況、重要な親会社及び子会社の状況

主 要 な 事 業 内 容

仕入先の品質・生産管理及び業務受託

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

２．会社役員に関する事項(1) 取締役の状況（2024年３月31日現在）
会社における地位
代表取締役社長

氏

名堀孝

担当及び重要な兼職の状況
子

株式会社トレセンテ 取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰグループ株式会社

徹

常務取締役
事業・管理統括 兼 社長室長

ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社 取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社 代表取締役社長
堀田丸正株式会社 取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役会長
兼 社長執行役員
ＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
株式会社湘南ベルマーレ 取締役
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社 取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役
高松大学経営学部 教授
ＳＤエンターテイメント株式会社 社外取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社 社外取締役

取 締 役 会 長

塩田

取締役

鎌谷

賢

之取締役

藤原泰輔

取締役
（監査等委員）八島隆

雄

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 経理部長
株式会社馬里邑 代表取締役社長

取締役（監査等委員）石原康成

石原康成税理士事務所 代表取締役（監査等委員）古川純平

弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(注)１

取締役藤原泰輔氏、石原康成氏及び古川純平氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査等委員石原康成氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３ 当社は、取締役藤原泰輔氏、石原康成氏及び古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができているため、常勤の－ 6 －会社役員に関する事項

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

５

監査等委員を選定しておりません。
長谷川亨氏は、2023年６月29日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該非業務執行取締役に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令が定める最低責任限度額としております。
(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
①基本報酬及び賞与に関する方針
基本報酬として各取締役（監査等委員である取締役を除く）の役割と役位に応じて金額を決定し、決定に際しては、世間水準及び当社の経営状況並びに当社従業員給与とのバランス等を勘案し、固定報酬として支給する。また、短期的な業績や各取締役（監査等委員である取締役を除く）の貢献度を勘案し賞与を一定の時期に支給する。

－ 7 －

会社役員に関する事項

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用②非金銭報酬等に関する方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、事前交付型の譲渡制限付株式を交付する。
③報酬等の割合に関する方針
それぞれの報酬の比率は概ね基本報酬65％・賞与20％・株式報酬15％とする。
④報酬等の内容についての決定の委任に関する方針
取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役に一任する。
(4) 当事業年度に係る報酬等の総額等
区分

報酬等の総額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）

対象となる

業績連動

非金銭

役員の員数

報酬等

報酬等

（名）

基本報酬

取締役（監査等委員を除く）

19,965

16,200－3,765

２（うち社外取締役）(1,491)(1,200)

(－)

(291)

(１)

取締役（監査等委員）

2,982

2,400－582

２（うち社外取締役）(2,982)(2,400)
(582)
(２)
(－)
(注)１ 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２ 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額３億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、３名であります。また、2020年６月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額１億円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、４名（うち社外取締役１名）であります。
３ 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額１億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名であります。また、2020年６月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額30百万円以内（うち社外取締役15百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名（うち社外取締役２名）であります。
４ 取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役社長堀孝子氏に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるようにするため、取締役会で当該権限が代表取締役によって適切に行使されているかを確認し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

－ 8 －会社役員に関する事項

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
株式数

交付対象数

取締役
（監査等委員及び社外取締役を除く）

22,400株

１名

社外取締役（監査等委員を除く）

1,900株

１名

取締役（監査等委員）

3,800株２名(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．会社役員に関する事項、(3)取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等、②非金銭報酬等に関する方針」に記載しております。

(6) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
地

位氏

名

兼職する他の法人名

兼職の内容

取締役

藤原

泰輔

高松大学経営学部
ＳＤエンターテイメント株式会社
ＢＲＵＮＯ株式会社

教授
社外取締役
社外取締役

取締役
（監査等委員）石原康成

石原康成税理士事務所

代表

取締役（監査等委員）古川純平弁護士法人中央総合法律事務所

パートナー弁護士(注)②

当社と高松大学、石原康成税理士事務所及び弁護士法人中央総合法律事務所との間には記載すべき特別な利害関係はありません。ＳＤエンターテイメント株式会社及びＢＲＵＮＯ株式会社は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の子会社です。

当事業年度における主な活動状況

地位氏

名

取締役

藤原

泰

取締役
（監査等委員）石原康

取締役（監査等委員）古川純

活状況

当事業年度に開催された取締役会28回のうち27回出席いたしました。取締役会において、経営学を専門とする大学教授として企業の輔 成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で助言・提言など、適切な役割を果たしております。
当事業年度に開催された取締役会28回のうち28回出席し、監査等委員会13回のうち13回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会
成において、税理士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の経理、税務等の経営における監査業務を適切に遂行しました｡
当事業年度に開催された取締役会28回のうち27回出席し、監査等委
員会13回のうち13回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会
平において、弁護士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の法務等の経営における監査業務を適切に遂行しました。

－ 9 －会社役員に関する事項

動2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条につきまして、事業目的を変更・追加するものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。
（下線は変更部分）
現第２条（目行定款

変的）

第２条（目

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（11）＜条文省略＞＜新規＞（12）上記各号に付帯関連する一切の業務

案的）

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（11）＜現行どおり＞（12）酒類の販売及び輸出入（13）上記各号に付帯関連する一切の業務－ 10 －

定款一部変更更2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

－ 11 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2015年４月

再任
１

しおたてつ

塩 田徹
(1973年８月21日）

パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 ＰＨＣ ホールディングス株式会社）入社
2020年６月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役
2020年６月
堀田丸正株式会社 取締役（現任）
2020年６月
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役
2020年８月
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
2020年９月
株式会社イデアインターナショナル（現ＢＲＵＮＯ株式会社） 取締役（現任）
2020年12月
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
2022年４月
ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社 代
表取締役社長（現任）
2022年４月
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役社長
2022年６月
ＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
2022年９月
当社 取締役会長（現任）
2022年９月
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員（現任）
2022年９月
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員（現任）
2023年２月
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長（現任）
2023年６月
株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）
2023年７月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 常務取締役 事
業・管理統括 兼 社長室長 (現任)2023年11月
ＭＲＫホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 常務取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社 代表取締役社長
ＢＲＵＮＯ株式会社 取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役
ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長
ＲＥＸＴ株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役会長
兼 社長執行役員
ＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長
堀田丸正株式会社 取締役
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
株式会社湘南ベルマーレ 取締役

所 有 す る
当社株式の数－ 12 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案－株2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

新任２すずきたかゆき

鈴 木 隆 之(1982年１月31日)

2004年４月 株式会社野村総合研究所 入社
事業戦略コンサルティング部/経営革新コンサ
ルティング部コンサルタント
2009年11月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社新規事業推進室
2010年４月 株式会社エブリスタ 出向 副編集長 コンテンツチームリーダー
2011年９月 株式会社リクルート 入社 ＥＣ事業推進室
2012年４月 株式会社ごちまる 取締役
2014年７月 株式会社リクルートホールディングス ＩＤサービス開発室
2015年４月 株式会社ロイヤリティ マーケティング 執行役員サービス統括グループ グループ長
2017年８月 同社 上級執行役員 事業・サービス統括グループ グループ長 兼 ＣＤＯ
2020年１月 株式会社ビヨンド・ザ・データ 代表取締役社長
2021年５月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社 入社 執行役員
ＤＸ推進本部長
2022年４月 同社 執行役員 ＤＸ推進本部長・マーケティング本部長
2022年４月 同社 上級執行役員 ＲＩＺＡＰ事業統括 兼マーケティング・ＥＣ・商品統括 兼 ＤＸ推
進本部 本部長（現任）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 上級執行役員
ＲＩＺＡＰ事業統括 兼 マーケティング・ＥＣ・商品統括兼 ＤＸ推進本部 本部長－ 13 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

所 有 す る
当社株式の数－株2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数1987年４月 日本電気（NEC）情報サービス株式会社 入社
1997年７月 ＢＴネットワーク情報サービス株式会社 入社
2000年11月 アイピートレンド株式会社（トレンドマイクロ株式会社に統合）入社
2001年８月 トレンドマイクロ株式会社 転籍
2011年２月 株式会社ミスミグループ本社 入社 人材開発
室 室長
新任 社外
おかざわ
こう
2015年11月
トレンドマイクロ株式会社
シニアディレクタ３－株岡 澤
耕ー 副社長補佐(1968年９月11日）
2017年１月 同社 リスク管理室 室長 (兼任)2017年11月 同社 プロジェクト推進本部 本部長（兼任）2019年９月 同社 バイスプレジデント 人事総務本部 本部長（現任）（重要な兼職の状況）
トレンドマイクロ株式会社 バイスプレジデント
人事総務本部 本部長(注) １ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ 上記取締役候補者の所有する当社株式の数は、2024年３月31日現在のものであります。
３ 候補者塩田徹氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の常務取締役であります。また、親会社の子会社であるＲＩＺＡＰ株式会社、ＢＲＵＮＯ株式会社、ＳＤエンターテイメント株
式会社、堀田丸正株式会社、株式会社湘南ベルマーレの取締役及び、親会社の子会社であるＭＲＫホールディングス株式会社、ＲＩＺＡＰビジネスイノベーション株式会社、健康コミュニケーションズ株式会社の代表取締役社長及び、親会社の子会社であるＲＩＺＡＰテクノロジーズ株式会社、ＲＥＸＴ株式会社、ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社の代表取締役会長であります。なお、塩田徹氏の過去10年間の親会社及び親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
４ 候補者鈴木隆之氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の上級執行役員であります。なお、鈴木隆之氏の過去10年間の親会社及び親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
５ 候補者岡澤耕氏は、人事部門の責任者としての、人事評価、昇給昇格、経験者採用、新卒採用、教育研修など人事業務全般の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただく事で経営体制のさらなる強化・充実を期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。
６ 岡澤耕氏は、社外取締役候補者であります。
７ 当社は、岡澤耕氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
８ 当社は、岡澤耕氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

－ 14 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（３名）は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号

氏
名(生 年 月 日 )

再任 社外
１

ふるかわじゅんぺい

古 川 純 平(1983年６月14日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

2007年９月 弁護士登録
2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所
2015年１月 同所 パートナー（現任）2016年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士

5,700株

2000年４月
2018年６月
2020年６月
2022年４月

新任
２

さとう

しんじ

佐 藤 信 治(1976年12月３日)

株式会社ジーンズメイト 入社
同社 取締役 管理本部長
株式会社Ｄ＆Ｍ 取締役（現任）株式会社ジーンズメイト 代表取締役社長
兼 管理本部長
2022年６月 ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 執行役
員 管理本部副本部長 兼 経理財務部長
2022年６月 株式会社音光 代表取締役社長（現任）
2022年６月 株式会社ＢＩＧ 代表取締役社長（現任）
2022年10月 ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 専務執行役員 管理・ＤＸ管掌 管理本部長
2023年２月 株式会社ワンダーネット 取締役（現任）
2023年６月 株式会社テトラフィット 取締役（現任）
2023年10月 ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 専務執行役員 管理・DX管掌 管理本部長 兼 社長室長
2024年４月 同社 専務執行役員 管理本部長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社Ｄ＆Ｍ 取締役
株式会社音光 代表取締役社長
株式会社ＢＩＧ 代表取締役社長
株式会社ワンダーネット 取締役
株式会社テトラフィット 取締役
ＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 専務執行役員－ 15 －

監査等委員である取締役選任議案－株2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名(生 年 月 日 )

新任 社外
３

きだにともゆき

木 谷 倫 之(1982年４月７日)(注) １
２３４５６７８

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2010年12月 弁護士登録2010年12月 都内法律事務所入所
2016年４月 弁護士法人ガーディアン法律事務所開設 同事務所代表弁護士（現任）
2021年12月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社子会社協議会事務局（現任）
2022年５月 ＢＲＵＮＯ株式会社特別委員会委員及び委員長就任
2024年２月 当社 特別委員会委員及び委員長（現任）
2024年２月 ＭＲＫホールディングス株式会社 特別委員会委員（現任）（重要な兼職の状況）
弁護士法人ガーディアン法律事務所代表弁護士

所 有 す る
当社株式の数－株

各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
古川純平氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ておりますが、古川純平氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。
古川純平氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
古川純平氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能が強化できると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
当社は、古川純平氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。同氏が再任された場合、同契約を継続する予定であります。
佐藤信治氏は、当社の親会社の子会社であるＲＥＸＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社の専務執行役員管理本部長として業務を執行しております。なお、佐藤信治氏の過去10年間の同社における地位及び担当は上記の通りであります。
当社は、佐藤信治氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
木谷倫之氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機－ 16 －

監査等委員である取締役選任議案

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

能が強化できると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、ＲＩＺＡＰグループ株式会社子会社協議会の事務局として業務を執行しており、当社の特別委員会の委員長としても業務を執行しております。
９ 木谷倫之氏は、社外取締役候補者であります。
10 当社は、木谷倫之氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
11 上記取締役（監査等委員）候補者の所有する当社株式の数は、2024年３月31日現在のものであります。

－ 17 －

監査等委員である取締役選任議案

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年10月
1994年10月
2008年10月
2015年５月

社外
みうらよしひろ三 浦 善 弘(1965年12月31日)

2015年６月
2015年８月
2016年６月

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
入所
公認会計士登録
デロイトトーマツＦＡ株式会社（現デロイトトーマ
ツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社
公認会計士三浦善弘事務所開設
代表就任（現任）
公認不正検査士登録
ＭＹＫアドバイザリー株式会社設立
代表取締役就任（現任）
ＯＫＫ株式会社（現ニデックオーケーケー株式会社） 取締役（監査等委員）

所有する
当社株式の数－株（重要な兼職の状況）
公認会計士三浦善弘事務所代表
ＭＹＫアドバイザリー株式会社代表取締役

(注) １
２
３

三浦善弘氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
三浦善弘氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
三浦善弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４ 三浦善弘氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有し、また、Ｍ＆Ａ関連の資産調査と不正調査を主としたコンサルティング業務に精通する専門家として高い見識を有しており、当社の経理、財務及び予算等経営における監査業務を適切に遂行していただけるものと期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
５ 当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。三浦善弘氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合は、当社は同氏との間で同契約を締結する予定であります。
以上－ 18 －

補欠の監査等委員である取締役選任議案

2024/05/24 13:23:47 / 24104629_夢展望株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会場

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池田商工会議所２階 Ａ・Ｂ会議室

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ローソン

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176

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