11．理事会
定例理事会の開催状況（2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日）
議事

内容

2022 年 4 月 28 日
１ ．議決事項
１ ）内部質保証におけるアセスメントポリシーと規程の整備について２ ）役員人事⑴ 理事候補者の審議・選任３ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 臨時理事会関連事項報告⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について⑶ 狛江市に来たウクライナ避難民への人道支
援について
２ ）法人関係報告⑴ 学校法人慈恵大学組織図⑵ 職員数報告⑶ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況⑷ 2021 年度中に制定・改定された規程について⑸ 外部資金の獲得について⑹ 資産運用状況報告⑺ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告

３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）内部監査結果報告
２ ）評議員会の日程について⑴ 2022 年 5 月 26 日（木）午後 5 時（定例理事会は 15 時開始）
2021 年度決算，2021 年度事業報告 他

2022 年 5 月 26 日
１ ．議決事項
１ ）役員人事⑴ 評議員候補者の審議・選任⑵ 理事候補者の審議・選任２ ）教員人事3 ）2021 年度（令和 3 年度）決算
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 2021 年度事業報告及び中期事業報告（2019～ 2021 年度）⑵ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）大学役員退任者への感謝状授与
頴川一信理事─ 67 ─

議事

内容

2022 年 6 月 23 日
１ ．議決事項
1 ）教員人事２ ）学校法人慈恵大学個人情報保護に関する規程の改定について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県特別大使受入れの件⑸ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）2023 年評議員会の開催日程について⑴ 2022 年 3 月 16 日（木）午後 3 時～
⑵ 2022 年 5 月 25 日（木）午後 5 時～
※理事会と同日開催
2 ）第 31 回日本医学会総会について
3 ）2021 年度事業報告書配布4 ）医学振興第 94 号（私立医科大学協会）配布

2022 年 7 月 28 日
１ ．議決事項
１ ）大学基準協会大学評価のスケジュールについて
２ ）大学基準協会大学評価の受審体制について
３ ）教員人事４ ）柏病院集中治療部の設立と定員配置について
５ ）懲戒について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 139 回成医会総会プログラムについて
４ ）病院関係報告⑴ 4 病院長会議報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他１ ）入試に関する自己点検・評価について
２ ）内部質保証に関する情報の公表について
３ ）大学関連配布物⑴ 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2023
⑵ 2022 年度医学部看護学科学生募集要項⑶ 2023 年度大学院医学研究科（博士課程）
学生募集要項（一次募集）⑷ 大学院ガイド（博士課程）2023 年度⑸ 看護学専攻博士前期課程・博士後期課程大学院への誘い 2022 年度

─ 68 ─

議事

内容

2022 年 9 月 22 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）懲戒について
３ ）職員管理人事（2022 年 10 月 1 日付）
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 夏季常任理事会報告（ 8 月 5 日開催）
⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について⑶ 情報セキュリティ対策強化に向けたシステ
ム導入について２ ）法人関係報告⑴ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告

３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 救命救急センターの設置に向けて
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）大学関連配布物⑴ 2023 年度医学部医学科学生募集要項⑵ 第 139 回成医会総会について

2022 年 10 月 27 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 事業計画・評価策定手順書策定の報告⑵ 大学基準協会大学評価スケジュールと申請書の報告⑶ 資産運用状況報告⑷ エネルギー価格高騰の影響について⑸ 看護職員処遇改善評価料を活用した処遇改善について⑹ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 関東信越厚生局および東京都福祉保健局による立入検査の実施について⑵ 医療安全推進週間について⑶ 病院機能評価の受審について（実施日：2023 年 2 月 20 日（月）～ 22 日（水））⑷ 救命救急センター指定に向けた試行実施について
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）2022 年度上半期内部監査結果報告
２ ）港区立がん在宅緩和ケア支援センター「ういケアみなと」の指定管理者について
３ ）第 31 回日本医学会総会について４ ）配布物（東京慈恵会―115 年の歴史）

2022 年 11 月 24 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）懲戒について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 理念行動化戦略スケジュールについて⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 健康推進会議の設置について⑵ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告

３ ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 教務主任養成講習会 10 年間の実績と評価
４ ）病院関係報告⑴ 2023 年度臨床研修医マッチング結果について
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他

─ 69 ─

議事

内容

2022 年 12 月 22 日
１ ．議決事項
１ ）役員人事
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 新人看護師移行期支援報告４ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）監査法人トーマツとの面談について
２ ）2023 年度理事会開催日程
３ ）学校法人慈恵大学職員雑誌について

2023 年 1 月 26 日
１ ．議決事項
１ ）慈恵第三看護専門学校長の審議・選任２ ）教員人事３ ）職員管理職人事（2023 年 4 月 1 日付）
４ ）大学院医学研究科医科学専攻博士課程の設置について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 株式会社慈恵実業 第 48 期決算報告３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 救命救急センター試行期間中の対応について

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）2023 年度理事会開催日程
２ ）成医会例会案内

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議事内容

2023 年 2 月 16 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）学校法人慈恵大学教職員任免規則の改定について２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 大学基準協会の点検・評価報告書について⑵ 学校法人慈恵大学 2023 年度事業計画（案）⑶ 2023 年度予算（案）について⑷ 関連当事者との取引の調査依頼⑸ 第三病院建替えに伴う既存建物の取り壊しについて⑹ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）私学行政の最新動向について（令和 4 年度学校法人監事研修会）
２ ）評議員会の日程について⑴ 2023 年 3 月 16 日（木）午後 3 時～
2023 年度予算（案）、2023 年度事業計画（案）他⑵ 2023 年 5 月 25 日（木）午後 5 時～
※理事会・評議員会と同日開催
2022 年度決算、2022 年度事業報告 他

2023 年 3 月 23 日
１ ．議決事項
１ ）名誉院長称号授与について
２ ）教員人事３ ）学校法人慈恵大学 2023 年度事業計画（案）について
４ ）2023 年度予算（案）について
５ ）第三病院建替えに伴う既存建物の取り壊しについて
６ ）2023 年度基礎系講座定員、総合医科学研究センター人員について
７ ）2023 年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について
８ ）役員賠償責任保険契約の更新について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 2023年 4 月幹部職員一覧⑵ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 救命救急センターの指定について

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）第 31 回日本医学会総会について
２）「著名人案内看板」設置の協力依頼について─ 71 ─