株主の皆様へのお願い

第143 回
定時株主総会
招集ご通知

開催
日時

開催
場所

新型コロナウイルス感染を防止し、株主の皆様の健康と安全を最優先とするため、事前の議決権行使によるご来場の見合わせを、極力ご検討
いただけますようお願い申しあげます。
記念品配布および施設見学会（昼食・その後の工場見学およびトヨタ産業技術記念館の見学）は中止いたします。
また、最寄り駅からの送迎バスは運行いたしません。

2021年6月10日（木曜日）
午前10時
愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1

当社高浜工場 多目的ホール（末尾の「株主総会会場ご案内略図」
をご参照ください）

証券コード 6201

株主の皆様へ
株 主の皆 様におかれましては、 平 素より格 別のご支 援を賜り、 厚くお礼申しあげます。
第143回定時株主総会を2021年6月10日（木曜日）に開催いたしますので、
ここに招集ご通知をお届けいたします。
第143期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の豊田自動織機グループの
現況等および株主総会の議案につき、ご報告申しあげますので、ご覧くださいますようお願い申しあげます。
2021年5月

取締役社長

目次■第143回定時株主総会招集ご通知

1

3．会社役員に関する事項

25■株主総会参考書類

24．会計監査人の状況

31

第１号議案

取締役8名選任の件

5．当社のコーポレート・ガバナンス

32

第２号議案

監査役1名選任の件

6．剰余金の配当等の決定に関する方針

33

第３号議案

補欠監査役1名選任の件■連結計算書類

34

第４号議案

役員賞与支給の件■計算書類

36■監査報告書

38

議決権行使のご案内

12〔添付書類〕■事業報告1．企業集団の現況に関する事項

14

2．会社の株式に関する事項

24■ご案内・トピックス
株式についてのご案内

43

トピックス

44

主

各

招集ご通知

株

（証券コード 6201）
2 0 2 1 年 5月2 5日位

愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地

大 西朗

株主総会参考書類

取締役社長

第143回定時株主総会招集ご通知

事業報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第143回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
なお、当日ご欠席の場合は、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2021年６月9日（水曜日）午後５時までに
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記

時
所

３．会議の目的事項
報告事項

第143期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、 連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

計算書類

決議事項

2021年６月10日（木曜日）午前10時
愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
当社高浜工場 多目的ホール

連結計算書類

１．日
２．場

取締役8名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件
役員賞与支給の件

ご案内・トピックス•当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付へご提出願います。また、議事資料として
本招集ご通知を、当日会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。
•本会場が満席となった場合は、第２会場等をご案内させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
•書面または電磁的方法（インターネット）
による議決権行使の方法については、12ページおよび13ページをご覧ください。
•以 下の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.
toyota-shokki.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」②連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」会
 計監査人が監査した連結計算書類、計算書類、および監査役会が監査した事業報告、連結計算書類、計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載の各書類
（
（ご参考）
を除く）
のほか、ウェブサイトに掲載している上記事項となります。
•株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.toyota-shokki.co.jp/）に掲載させていただきます。

監査報告書

以 上

1

招集ご通知株主総会参考書類
議案および参考事項

株主総会参考書類

第１号議案

取締役8名選任の件

現任取締役は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

事業報告

候補者
番号

氏名

連結計算書類

１

とよ

豊

田

２

おお

にし

3

だ

大
さ

てつ

鐵

さ

郎
あきら

西

朗

き

たく

佐々木

ろう

卓

お

夫

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

４

みず

水

野

の

よう じ ろう

５

いし

ざき

ゆう

６

すみ

７

やま

８

まえ

石

﨑

隅
山
前

陽二郎
じ

裕

二

しゅう

ぞう

修

三

にし

けん いち ろう

だ

まさ

西

田

健一郎

昌

ひこ

彦

現在の当社における地位

取締役会出席回数（2020年度）

取締役会長

10回/10回（100％）

再任

取締役社長

10回/10回（100％）

再任

取締役副社長

10回/10回（100％）

再任

取締役・経営役員

10回/10回（100％）

再任

取締役・経営役員

10回/10回（100％）

再任

取締役

9回/10回（90％）

再任  社外  独立

取締役

9回/10回（90％）

再任  社外  独立

―

―

候補者属性

新任  社外 （注）上 記取締役会の開催回数のほか、当事業年度において、会社法第372条に基づく取締役会への報告事項の通知および会社法
第370条ならびに当社定款第26条第２項に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

2

て つ ろ う 再任

豊田 鐵郎

（1945年８月23日生）

略歴

1970年４月
1991年６月
1997年６月
1999年６月
2002年６月

トヨタ自動車販売株式会社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長

所有する当社株式の数

取締役会出席回数

645,085株

10回/10回（100％）
株主総会参考書類

1

とよ だ

招集ご通知

候補者番号

2005年６月 当社取締役社長
2013年６月 当社取締役会長就任
現在に至る

取締役在任年数30年

取締役候補者とした理由
当社において、取締役社長、取締役会長（現任）を務めるなど、長年にわたり当社および国内外
グループ会社の経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、
引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

おおにし

大西
略歴

あきら

朗

（1958年１月４日生）

当社入社
当社取締役
当社常務役員
当社常務執行役員
当社専務取締役

所有する当社株式の数

取締役会出席回数

21,063株

10回/10回（100％）

2013年６月 当社取締役社長就任
現在に至る

監査報告書

1981年４月
2005年６月
2006年６月
2008年６月
2010年６月

再任

計算書類

2

重要な兼職の状況－

連結計算書類

候補者番号

事業報告

当社における地位および担当
取締役会長

当社における地位および担当
取締役社長
重要な兼職の状況－

ご案内・トピックス

取締役在任年数
16年

取締役候補者とした理由
当社において、
2005年より取締役、
2013年より取締役社長（現任）
として経営に携わっております。
その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

3

招集ご通知候補者番号

株主総会参考書類

3

さ

さ

き

たく お

佐々木 卓夫

再任（1956年12月３日生）

略歴

1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社
2009年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員
2011年６月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社長
2011年６月 トヨタ自動車株式会社顧問

所有する当社株式の数

取締役会出席回数

13,500株

10回/10回（100％）

2013年４月
2015年６月
2016年６月
2018年６月

同社常務役員
当社専務取締役
当社取締役・専務役員
当社取締役副社長就任
現在に至る

事業報告

当社における地位および担当
取締役副社長コーポレート本部長、同監査部・同経営企画部・同法務部担当

取締役在任年数
６年

重要な兼職の状況
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外取締役

連結計算書類

取締役候補者とした理由
トヨタ自動車株式会社において、海外子会社も含めた経理・財務部門で豊富な経験を有し、当社においても2015年より専務取締役、2018年より取締役副社長（現任）
として経営に携わっております。
その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行
できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
候補者番号

計算書類

4

みず の

よう

じ

ろう 再任

水野 陽二郎（1960年３月９日生）

略歴

監査報告書

1983年４月
2010年６月
2016年６月
2018年６月

当社入社
当社執行役員
当社常務役員
当社取締役・専務役員

所有する当社株式の数

取締役会出席回数

12,900株

10回/10回（100％）

2019年６月 当社取締役・経営役員就任
現在に至る

当社における地位および担当
取締役・経営役員
トヨタL&Fカンパニープレジデント、同物流ソリューション事業室担当

ご案内・トピックス

取締役在任年数
３年

4

重要な兼職の状況－
取締役候補者とした理由
当社において、海外子会社も含めた人事部門および経営企画部門で豊富な経験を有し、2018年
より取締役
（現任）
として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするもので
あります。

石﨑
略歴

ゆう じ

裕二

1980年４月
2012年６月
2016年６月
2018年６月

再任（1956年８月９日生）

当社入社
当社執行役員
当社常務役員
当社取締役・専務役員

所有する当社株式の数

取締役会出席回数

12,700株

10回/10回（100％）
株主総会参考書類

5

いしざき

招集ご通知

候補者番号

2019年６月 当社取締役・経営役員就任
現在に至る

取締役在任年数
３年

事業報告

当社における地位および担当
取締役・経営役員
コンプレッサー事業部長
重要な兼職の状況－

連結計算書類

取締役候補者とした理由
当社において、経営企画部門および調達部門で豊富な経験を有し、2010年より3年間にわたり
米国子会社（コンプレッサー製造）のトップ、2018年より取締役（現任）として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を
適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

5

招集ご通知候補者番号

株主総会参考書類

6すみ隅

しゅうぞ う修三

略歴1970年４月
2000年６月
2002年６月
2004年10月

事業報告

2005年６月
2007年６月
2007年６月

取締役在任年数７年

2013年６月

再任 社外 独立所有する当社株式の数

取締役会出席回数（1947年７月11日生）

なし

９回/10回（90％）

東京海上火災保険株式会社入社
同社取締役ロンドン首席駐在員
同社常務取締役
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長東
 京海上ホールディングス株式会社
取締役社長
東京海上日動火災保険株式会社取締役会長

2013年６月 東 京海上ホールディングス株式会社取締役会長
2014年６月 当社取締役就任
現在に至る
2016年４月 東京海上日動火災保険株式会社
相談役就任
現在に至る
2019年６月 東京海上ホールディングス株式会社
取締役会長退任

連結計算書類

当社における地位および担当
取締役
重要な兼職の状況
ソニーグループ株式会社社外取締役

計算書類

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ホールディングス株式会社において、長年にわたり経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見より、幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。

監査報告書
ご案内・トピックス

6

け ん い ち ろ う 再任 社外 独立

山西 健一郎（1951年２月25日生）

略歴

1975年４月
2006年４月
2008年４月
2010年４月
2010年６月
2014年４月

三菱電機株式会社入社
同社常務執行役
同社上席常務執行役
同社代表執行役、執行役社長
同社取締役、代表執行役、執行役社長
同社取締役会長所有する当社株式の数

取締役会出席回数なし

９回/10回（90％）
株主総会参考書類

7

やまにし

招集ご通知

候補者番号

2015年６月 当社取締役就任
現在に至る
2018年４月 三菱電機株式会社取締役相談役
2018年６月 同社特別顧問就任
現在に至る

事業報告

当社における地位および担当
取締役

取締役在任年数
６年

重要な兼職の状況
三菱電機株式会社特別顧問

連結計算書類

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
三菱電機株式会社において、長年にわたり経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見より、幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役
として選任をお願いするものであります。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

7

招集ご通知候補者番号

株主総会参考書類

8

まえ だ

ま さ ひ こ 新任 社外前田 昌彦（1969年２月10日生）

略歴

1994年４月 トヨタ自動車株式会社入社
2018年１月 同社常務役員
2019年１月 同社執行役員
現在に至る

所有する当社株式の数

取締役会出席回数なし―

2019年１月 トヨタダイハツエンジニアリングアンド
マニュファクチャリング株式会社
会長兼社長
2019年１月 インドネシアトヨタ自動車株式会社
会長

事業報告

当社における地位および担当－

取締役在任年数－

重要な兼職の状況
トヨタ自動車株式会社執行役員

連結計算書類

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
トヨタ自動車株式会社において、現在、技術開発分野のチーフオフィサーを務められております。
そのものづくりおよび技術的分野における豊富な経験と高い識見より、ものづくりの会社経営における助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

計算書類（注）1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

2. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時のものであります。

3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案をご承認いただき、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期
途中に同様の内容で更新することを予定しております。

4. 隅 修三氏、山西健一郎氏および前田昌彦氏は社外取締役候補者であり、3氏に関する事項は、以下のとおりであります。なお、
当社は、隅修三氏および山西健一郎氏を上場証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本議案において両氏の再任をご承認いただいた場合、届け出を継続する予定であります。
 （１）前 田昌彦氏は、現在および過去10年間において、当社の特定関係事業者であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であります。
 （２）責任限定契約について 当社は、隅修三氏および山西健一郎氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、 会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。また、 前田昌彦氏が選任された場合、同様の契約を締結する予定であります。

監査報告書
ご案内・トピックス

8

招集ご通知第２号議案

監査役１名選任の件

株主総会参考書類

常勤監査役古川真也氏は、今回の株主総会終結のときをもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
いながわ

とおる

（1959年12月12日生）

略歴

11,505株
2014年６月 当社執行役員
2016年６月 当社常務役員
2019年６月 当社執行職
現在に至る

連結計算書類

1982年４月 当社入社
2008年６月 当社TMHG企画部長
2009年１月 当社トヨタL&FカンパニーTMHG
経営企画部長2013年１月 当社トヨタL&FカンパニーTMHG
統括部長

所有する当社株式の数
事業報告

稲川 透

新任

当社における地位
執行職

計算書類

重要な兼職の状況－
監査役候補者とした理由
当社において、海外子会社も含めた経理・財務部門および経営企画部門で豊富な経験を有し、2014年より執行役員、2016年より常務役員、2019年より執行職（現任）として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

監査報告書（注）１. 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

２. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案をご承認いただき、
稲川透氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期
途中に同様の内容で更新することを予定しております。

ご案内・トピックス

9

招集ご通知第３号議案

補欠監査役１名選任の件

株主総会参考書類

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願い
いたしたいと存じます。
本議案は、現社外監査役の水野明久氏および友添雅直氏の補欠として、選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでとしますが、監査役就任前に限り、監査役会の事業報告同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
ふるさわ

連結計算書類古澤

ひと し再任 社外 独立所有する当社株式の数（1971年２月２日生）

なし

仁之

略歴

計算書類

1996年４月 弁護⼠登録（愛知県弁護⼠会）
2000年10月 古澤法律事務所開設（現弁護⼠法人小山・古澤早瀬）
現在に至る

当社における地位－
重要な兼職の状況－

監査報告書

補欠の社外監査役候補者とした理由
会社経営に直接関与したことはありませんが、弁護⼠として長年にわたり企業法務の分野を中心に活躍され、その豊富な経験と高度な専門的識見により、社外監査役の職務を適切に遂行
いただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

ご案内・トピックス（注）1. 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案において古澤仁之氏
の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
3. 補欠の社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
 （1）古澤仁之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
 （2）責任限定契約について 
本 議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法
第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条
第１項に定める額を責任の限度とする予定であります。
 （3）本 議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、上場証券取引所の定める独立
役員として届け出る予定であります。

10

招集ご通知第４号議案

役員賞与支給の件

株主総会参考書類

当期末時点の取締役6名、社外取締役3名に対し、当期の業績、その他諸般の事情を考慮して、
役員賞与総額200,040,000円（取締役分183,240,000円、社外取締役分16,800,000円）を支給することといたしたいと存じます。なお、当社は2021年3月19日開催の取締役会において取締役の個人別報酬等の決定方針を定めており、その概要は26～28ページに記載のとおりでありますが、
本議案は、当該方針に沿うものであることから、相当なものであると判断しております。

事業報告

以 上

連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

11

招集ご通知議決権行使のご案内
議決権の行使には以下３つの方法がございます。 下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い
申しあげます。当日ご出席の場合は、書面またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

株主総会参考書類■ 株主総会にご出席される場合
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

日時2021年6月10日（木曜日）午前10時

事業報告■ 株主総会にご出席されない場合
書面による議決権行使

連結計算書類同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご送付ください。

行使期限2021年6月9日（水曜日）午後5時到着分まで

インターネットによる議決権行使
計算書類

当社指定の議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、

画面の案内に従い賛否をご入力ください。
詳細は次ページをご参照ください。

行使期限2021年6月9日（水曜日）午後5時まで

監査報告書

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い⑴ 書 面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせて
いただきますのでご了承ください。

ご案内・トピックス⑵ イ
 ンターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
また、パソコン、スマートフォン、タブレット端末または携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
機関投資家の皆様へ㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

12

招集ご通知インターネットによる議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される際は、次の事項をご確認の上、パソコン、スマートフォン、タブレットまたは携帯電話から、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

QRコードを読み取る方法（スマートフォン）同封の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」
を読み取ることで、ログインいただけます。
※ 上記方法での議決権行使は1回に限ります。

事業報告「ログイン用QR
コード」
はこちら

２回目以降のログインの際は…
右 記 のQRコ ードを 読 み 取 っ て
アクセスいただき、下記のご案内に従ってログインしてください。

議決権行使書用紙の副票（右側）※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

連結計算書類

ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使サイトにアクセスする

1 https://evote.tr.mufg.jp/

お 手 元 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 の

2 副票（右側）に記載された「ログイン「 新しい パ ス ワ ード」と「 新しい

3 パスワード（確認用）」の両方に入力

計算書類

ID」
および
「仮パスワード」
を入力「ログイン」
をクリック
「送信」
をクリック

●インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、
議決権行使サイトが利用できない場合があります。

以降画面の案内に沿って賛否をご入力ください。

監査報告書「次の画面へ」をクリック

システム等に関するお問い合わせ●毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いたします。

●株 主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知
いたします。
●アクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、電話料金、パケット通信料等）
は、株主様のご負担とさせていただきます。

ご案内・トピックス●株 主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク）0120-173-027（午前9:00～午後9:00、通話料無料）13

〔添付書類〕
招集ご通知

事 業 報 告 2020年4月1日から2021年3月31日まで
1. 企業集団の現況に関する事項

株主総会参考書類⑴ 事業の経過およびその成果

当期の経済情勢を概観しますと、世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、大幅に落ち込みましたが、中国経済の回復、各国の経済政策の下支えなどにより、景気は底を打ち、


緩やかに回復し始めました。また、日本経済は緊急事態宣言などによる影響はあったものの、中国

向けを中心とした輸出や個人消費の増加により、景気は緩やかに回復し始めました。このような情勢の事業報告なかで、当社グループは、品質優先を基本に、お客様の信頼におこたえしますとともに、各市場の動きに的確に対応してまいりました。

当期の売上高につきましては、前期を530億円（2％）
下回る2兆1,183億円となりました。

これを主な部門についてみますと、次のとおりであります。
連結計算書類〔自動車部門〕

自動車におきましては、市場は中国では回復したものの、全体では縮小しました。こうしたなかで、当部門の売上高は前期を222億円（4％）
下回る5,916億円となりました。

このうち車両につきましては、ＲＡＶ４が国内向けは増加したものの、海外向けが減少したことにより、計算書類

売上高は前期を16億円（2％）
下回る883億円となりました。エンジンにつきましては、ＧＤ型ディーゼル

エンジンやＭ２０Ａ型ガソリンエンジンが減少したものの、鋳造品が増加したことにより、
売上高は前期を14億円（1％）
上回る1,399億円となりました。カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、北米や

欧州などで減少したことにより、売上高は前期を266億円（8％）
下回る3,016億円となりました。


監査報告書

電子機器ほかにつきましては、車載充電器が増加したことにより、売上高は前期を45億円（8％）

上回る616億円となりました。

ご案内・トピックス

14

招集ご通知〔産業車両部門〕

産業車両におきましては、市場は中国が牽引し、世界全体で回復しました。そのなかで、主力の株主総会参考書類

フォークリフトトラックが欧州や北米では減少したものの、物流ソリューション事業で増収となったことに

より、売上高は前期並みの1兆4,314億円となりました。
〔繊維機械部門〕

繊維機械におきましては、市場は総じて厳しい状況が続きました。こうしたなかで、織機や繊維品質事業報告

検査機器が減少したことにより、売上高は前期を209億円（34％）
下回る408億円となりました。

利益につきましては、グループあげての原価改善活動の推進などがありましたものの、売上高の減少や人件費の増加などにより、営業利益は前期を101億円（8％）
下回る1,181億円、税引前利益は
連結計算書類

前期を122億円（6％）下回る1,840億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は前期を91億円

（6％）
下回る1,367億円となりました。

なお、当期より、「電子機器・鋳造品ほか」を「電子機器ほか」に名称変更し、「電子機器・鋳造品

ほか」に含めていた鋳造品等を「エンジン」と「カーエアコン用コンプレッサー」に組替えております。
前期の数値につきましても、組替えを実施しております。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

15

招集ご通知⑵ 設備投資の状況

設備投資につきましては、新商品の開発や設備の合理化・更新などを目的に、総額1,133億円を実施

株主総会参考書類

いたしました。これを主な部門についてみますと、自動車部門のうち車両・エンジンに272億円、
カーエアコン用コンプレッサーに194億円、電子機器ほかに276億円、産業車両部門に306億円、

繊維機械部門ほかに85億円であります。

⑶ 資金調達の状況

事業報告

事業における必要資金につきましては、主として、社債、コマーシャル・ペーパーおよびミディアム・

ターム・ノートの発行、ならびに金融機関からの借入金でまかなっております。なお、当期末における
借入債務の残高は1兆3,453億円となっております。

連結計算書類⑷ 対処すべき課題

新型コロナウイルスの感染拡大により、在宅勤務の普及やコミュニケーションのオンライン化、

eコマースの利用拡大など、人々の生活様式は大きく変容しております。また、自国第一主義の
拡大、カーボンニュートラル実現に向けた機運の高まり、デジタル化の進展など、政治・経済・

テクノロジーの分野においても変化のスピードが加速しております。
計算書類

当社の主要な事業である自動車・産業車両分野においても、電動化・自動運転領域の開発の

進展や、デジタル技術の活用による新規参入や業界構造の変化が生じており、企業間の競争が

ますます激しくなっております。加えて、世界的な半導体の供給不足等によりサプライチェーンの
潜在的なリスクや脆弱性が露呈するなど、経営環境は依然として予断を許さない状況にあります。

監査報告書

このような状況のもと、当社は、費用や設備投資の見直し・延期、業務の改廃を進めるなど、収益改善や働き方改革に取り組んでまいりました。そして、今後、より強固な経営基盤を築き、

企業価値を一層向上していくため、次に挙げる3点に取り組んでまいります。

ご案内・トピックス

16

招集ご通知ｉ）
基本の徹底

会社の基盤である、安全・健康・品質・コンプライアンスを徹底し、安全を最優先に
株主総会参考書類

品質や生産性を高め続けるモノづくりを目指してまいります。
ⅱ）
体質強化

変化を当社の成長に向けたチャンスと捉え、これまでの常識や前例にとらわれない新たな形で仕事を進め、デジタルツールを有効に活用するなど生産性向上を推し進めてまいります。

また、様々なリスクに対する備えを強化し、有事においても柔軟に対応できる、しなやかで強い

事業報告

組織づくりを進めてまいります。
ⅲ）
成長への布石市場や業界の変化を捉え、デジタル技術やオープンイノベーションも積極的に活用して

革新的な技術・商品開発を進め、さらなる成長機会の取り込みをはかってまいります。

連結計算書類

また、事業展開を支えるため、自ら学び、考え、スピーディに実行する人材を育成するとともに、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮できる組織・職場づくりを進めてまいります。

これらの取り組みを通じて、今後も各事業を持続的に成長させ、2030年ビジョンに示しますとおり、

世界の産業・社会基盤を支え、住みよい地球・豊かな生活・温かい社会づくりに貢献できるように努めてまいります。

計算書類

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申しあげます。

監査報告書
ご案内・トピックス

17

招集ご通知⑸ 財産および損益の状況の推移
国際会計基準（IFRS）

株主総会参考書類

区

売第141期
（2019年3月期）

第142期
（2020年3月期）

第143期

（2021年3月期）

高 2,003,973 百万円 2,214,946 百万円 2,171,355 百万円 2,118,302 百万円

上益

147,445 百万円

134,684 百万円

128,233 百万円

118,159 百万円

益

209,827 百万円

202,225 百万円

196,288 百万円

184,011 百万円

親会社の所有者に帰属する当期利益

168,180 百万円

152,748 百万円

145,881 百万円

136,700 百万円

基本的１株当たり当期利益

541円 67 銭

491円 97 銭469円 85 銭

440円 28 銭

営
税

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

18

第140期
（2018年3月期）

分

業
引

利
前

利

資

産

合

計 5,258,500 百万円 5,261,174 百万円 5,279,653 百万円 6,503,986 百万円

資

本

合

計 2,633,869 百万円 2,561,936 百万円 2,520,537 百万円 3,322,550 百万円

連結決算ハイライト

1,474

1,346

1,282

1,181

第141期

第142期

第143期

親会社の所有者に帰属する当期利益

税引前利益

1,962

1,840

第140期

第141期

第142期

第143期

基本的１株当たり当期利益

1,367

541

第141期

第142期

第143期

第140期

第141期

第142期

65,039

第143期

491

469

440

第141期

第142期

第143期

資本合計

（億円）

26,338 25,619 25,205

第140期

（円）

第141期

第142期

33,225

ご案内・トピックス

52,585 52,611 52,796

（億円）

2,022

1,458

（億円）

第143期

第142期

2,098

1,527

資産合計

第140期

第141期

監査報告書

第140期

第140期

計算書類

1,681

（億円）

22,149 21,713 21,183

連結計算書類

第140期

（億円）

20,039

事業報告

営業利益

（億円）

株主総会参考書類（国際会計基準（IFRS）
）

招集ご通知

売上高

（ご参考）

第143期

19

招集ご通知⑹ 重要な子会社の状況等①重要な子会社の状況

株主総会参考書類

会

社

名

所

在

地

資本金

議決権比率
％

東久株式会社

百万円

135

100.00自動車部品、鋳造機械の製造・販売東海精機株式会社

静岡県磐田市98100.00

自 動 車 部 品 の 製 造 ・販売

イヅミ工業株式会社

愛知県大府市150

100.00自動車部品、専用工作機の製造・販売

トヨタエルアンドエフ東京株式会社

東京都品川区

350

100.00

産業車両の販売

大興運輸株式会社

愛知県刈谷市

8354.07

貨物運送業、倉庫業

株式会社アイチコーポレーション

埼玉県上尾市10,42553.07

高 所 作 業 車 の 製 造 ・販売

トヨタマテリアルハンドリング
マニュファクチャリングフランス株式会社

フランス
アンセニー

千ユーロ

ミシガンオートモーティブコンプレッサー
株式会社

米国
ミシガン州

トヨタインダストリーズヨーロッパ
株式会社

スウェーデン
ミョルビー

百万スウェーデンクローナ

トヨタマテリアルハンドリング
ヨーロッパ株式会社

スウェーデン
ミョルビー

百万スウェーデンクローナ

トヨタインダストリーズノースアメリカ
株式会社

米国
インディアナ州

1,077,900

トヨタマテリアルハンドリング
株式会社

米国
インディアナ州

72,500テーデードイチェクリマコンプレッサー
有限会社

ドイツ
ザクセン州

20,451

トヨタマテリアルハンドリング
オーストラリア株式会社

オーストラリア
ニューサウスウェールズ州

211,800

事業報告

国内

連結計算書類
計算書類
海外

監査報告書
ご案内・トピックス

20

主要な事業内容

愛知県丹羽郡
大口町

9,000

千米ドル

146,000
13,743
1,816
千米ドル

千米ドル

千ユーロ

千豪ドル

※100.00

産業車両の製造・販売

60.00

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売

100.00

欧 州 の 産 業 車 両 持 株会社

※100.00

欧 州 の 産 業 車 両 統 括会社

100.00

米国の持株会社※100.00

産業車両の製造・販売

65.00

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売

100.00

産業車両の販売

名

所

在

地

資本金
千米ドル

スイス
チューリッヒ州

インダストリアルコンポーネンツ
アンドアタッチメンツ株式会社

米国
オレゴン州

カスケード株式会社

米国
オレゴン州

豊田工業
（昆山）
有限公司

中華人民共和国
江蘇省

61,840トヨタインダストリーズコマーシャル
ファイナンス株式会社

米国
テキサス州

400,000

烟台首鋼豊田工業空調圧縮機有限公司

中華人民共和国
山東省

3,675

豊田工業電装空調圧縮機（昆山）有限公司

中華人民共和国
江蘇省

22,170ティーディーオートモーティブ
コンプレッサーインドネシア株式会社

インドネシア西ジャワ州

1,152,000

バスティアンソリューションズ有限責任会社

米国
インディアナ州

15,759ファンダランデインダストリーズ株式会社

オランダ
北ブラバント州

トヨタインダストリーズ
エンジンインディア株式会社

インド
カルナタカ州千スイスフラン

82,302千米ドル

428,832
千米ドル

7,070

千米ドル

千米ドル

百万円

千米ドル

百万インドネシアルビア

千米ドル

千ユーロ

1,495

千インドルピー

8,226,108※77.40

カーエアコン用コンプ
レッサーの製造・販売

100.00

糸品質測定機器、綿花
格付機器の製造・販売

100.00

産業車両用コンポーネント事業の持株会社※100.00

産業車両用アタッチメントの製造・販売63.40

鋳造部品、産業車両の製造・販売※100.00

産業車両向けの販売金融

50.10

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売※78.80

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売

50.10

カーエアコン用コンプレッサーの製造・販売※100.00

物流ソリューション※100.00

物流ソリューション

98.80

計算書類

ウースターテクノロジーズ株式会社

155,000

主要な事業内容

連結計算書類

米国
ジョージア州％

事業報告

ティーディーオートモーティブ
コンプレッサージョージア有限責任会社

議決権比率

株主総会参考書類

海外

社

招集ご通知

会

ディーゼルエンジンの
製造・販売
監査報告書

（注） ※印は、子会社による所有を含む比率を表示しております。

②その他の重要な事項
トヨタ自動車株式会社（資本金 635,401百万円）は、当社の議決権の24.7％を所有しており、

ご案内・トピックス

同社連結子会社は、当社の議決権の0.2％を所有しております。 当社は、自動車部門の製品を
同社に販売いたしております。

21

招集ご通知⑺ 主要な事業内容

当社グループは、自動車、産業車両、繊維機械を主要な事業としております。

株主総会参考書類

事業別の主な製品およびサービスは、次のとおりであります。
自動車

産業車両
フォークリフトトラック

車両
ＲＡＶ４

事業報告

（エンジン、HV、PHV）
エンジン
ディーゼルエンジン、

連結計算書類

ガソリンエンジン、
エンジン用鋳造品
カーエアコン用
コンプレッサー

計算書類

カーエアコン用
コンプレッサー物流ソリューション

電子機器ほか
電子機器
監査報告書

販売金融

繊維機械
織機

ご案内・トピックス

紡機
糸品質測定機器・
綿花格付機器22その他
陸上運送サービス

高所作業車

招集ご通知⑻ 主要な営業所および工場
①当社
名

支

場

所

在

東京支社

東京都千代田区

刈谷工場

愛知県刈谷市大府工場

愛知県大府市共和工場

愛知県大府市

長草工場

愛知県大府市高浜工場

愛知県高浜市

碧南工場

愛知県碧南市

東知多工場

愛知県半田市東浦工場

愛知県知多郡東浦町

安城工場

愛知県安城市

地

事業報告

工

称

社

株主総会参考書類

本社 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地

連結計算書類②子会社「⑹重要な子会社の状況等 ①重要な子会社の状況」をご参照ください。

従

業

員

数

66,947

計算書類⑼ 従業員の状況
前期末比増減
名

＋469

名

監査報告書

（注）従業員数は、就業人員数（当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含む）を記載しております。

⑽ 主要な借入先
借

入

先

名

借入金期末残高

175,810

株式会社みずほ銀行

107,224

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

100,407

農林中央金庫90,840

三井住友信託銀行株式会社

78,275

百万円

ご案内・トピックス

株式会社三井住友銀行

23

招集ご通知2. 会社の株式に関する事項

株主総会参考書類⑴ 株式の総数
発行可能株式総数
発行済株式総数⑵株 主

1,100,000,000株
310,481,778株（自己株式15,358,862株を除く）

14,257名

数（ご参考）所有者別株式の状況
自己株式
4.7％
個人・その他
5.4％

証券会社
1.0％

事業報告

金融機関
20.1％

一般法人
48.3％

外国法人等
20.5％

連結計算書類⑶ 大株主の状況
株

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

24

主

名

持

株

数
千株

持 株 比 率％

トヨタ自動車株式会社

76,60024.67

株式会社デンソー

29,6479.55

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

16,5565.33

東和不動産株式会社

16,291

5.25

豊田通商株式会社

15,2944.93

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

10,757

3.46

日本生命保険相互会社

6,580

2.12

アイシン精機株式会社

6,578

2.12

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

4,903

1.58

豊田自動織機従業員持株会

3,782

1.22

（注）１．当社は、自己株式（15,358千株）を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。

２．持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。

３．アイシン精機株式会社は、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社を2021年4月1日付で吸収合併し、株式会社アイシンに商号変更しております。

招集ご通知3. 会社役員に関する事項
氏

豊
大

名

会社における地位担当および重要な兼職の状況

田西鐵郎 ＊取 締 役 会 長
朗 ＊取 締 役 社 長

佐々木一

衛 ＊取 締 役 副 社 長 〔重要な兼職の状況〕

佐々木
水
野
石
﨑

卓
夫 ＊取 締 役 副 社 長 コーポレート本部長、同監査部・同経営企画部・同法務部担当
陽 二 郎 取締役・経営役員 トヨタＬ＆Ｆカンパニープレジデント、同物流ソリューション事業室担当
裕
二 取締役・経営役員 コンプレッサー事業部長

隅修

技術・開発本部長、トヨタＬ＆Ｆカンパニーチェアマン
トヨタ紡織株式会社社外取締役

取締役 ソニー株式会社社外取締役
役 三菱電機株式会社特別顧問〔重要な兼職の状況〕

健一郎

取

締

加

藤

光

久

取

締

〔重要な兼職の状況〕

古
渡

川
部

真

也
亨

役 アイシン精機株式会社社外監査役
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役

水

野

明

久

監

査

役 中部電力株式会社相談役、

査〔重要な兼職の状況〕
役 株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役、
ホシザキ株式会社社外取締役

直監〔重要な兼職の状況〕

一般社団法人中部経済連合会会長

計算書類

雅

連結計算書類西添

事業報告〔重要な兼職の状況〕

三

山

友

株主総会参考書類⑴ 取締役および監査役の氏名等

監査報告書（注）１．＊印は、代表取締役であります。
２．取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．監査役水野明久および監査役友添雅直の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４．当社は、隅修三氏、山西健一郎氏、水野明久氏および友添雅直氏を、上場証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
５．ソニー株式会社は、2021年４月１日付でソニーグループ株式会社に商号変更しております。

６．アイシン精機株式会社は、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社を2021年４月１日付で吸収合併し、株式会社アイシンに商号変更しております。

ご案内・トピックス

25

招集ご通知⑵ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役および社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する

株主総会参考書類契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。

⑶ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の

事業報告執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。

ただし、犯罪行為や故意の法令違反行為に起因して生じた損害は補償の対象外とすること

により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
連結計算書類

当該保険契約の被保険者は、取締役、監査役、経営役員および執行職ならびに子会社の役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑷ 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

計算書類

ⅰ）
基本的な考え方・公正性、透明性を確保しております。

・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しております。

監査報告書

ⅱ）
報酬の体系

・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しております。

・更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しております。

ご案内・トピックス

ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いております。

ⅲ）
個人別の報酬額の決定方法

・取締役会長、取締役社長、独立社外取締役より構成する「役員報酬委員会」
を設置して
おります。

・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が半数
26以上を占めるものとしております。

招集ご通知・「役員報酬委員会」
は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しております。

株主総会参考書類

・取締役会は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しております。

・取締役会は、個人別報酬額の決定を、柔軟かつ機動的に行う観点から、取締役社長（もしくは取締役会長）
へ委任しております。

・取締役社長（もしくは取締役会長）
は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って、取締役の個人別の報酬額を決定しております。

事業報告

ⅳ）
固定報酬、賞与およびその構成割合の決定方針
固定報酬

・取締役の固定報酬は月額報酬とし、在任中、定期的に支給しております。

・個人別の報酬額は、他社水準を参考としながら、取締役の役位とその職責を勘案し、連結計算書類

妥当な水準を設定しております。

賞与

・賞与は、各事業年度において当該定時株主総会の終了後、一定の時期に支給しております。

・年度指標連動分は、連結営業利益を指標とし、前事業年度の連結営業利益額に応じ、計算書類

役位毎に算定しております。

・中期指標連動分は、過去3事業年度の連結営業利益率等の経営指標の結果を評価し、その結果に応じ、役位毎に算定しております。

・当該指標を選定した理由は、本方針の基本的な考え方を反映するのにふさわしい指標
監査報告書であると判断したためであります。

・支給額の決定にあたっては、配当、従業員賞与水準、他社水準、過去の支給実績、職責
と担当業務の遂行状況等も総合的に勘案しております。

構成割合

ご案内・トピックス

・社外取締役を除く、取締役の固定報酬と賞与の比率は、60：40を目安としております。
（賞与に占める中期指標連動分の割合は概ね10％程度）

ただし、当該連結営業利益額等の状況に応じて、上記と異なる比率とすることを妨げないものとしております。

27

招集ご通知②監査役の報酬等について

監査役の報酬等は、固定報酬のみとしており、当社の定める一定の基準に従い、監査役の株主総会参考書類

協議により決定しております。

③取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬等の総額は、2008年6月20日開催の第130回定時株主総会において月額

90百万円以内（うち、社外取締役月額3百万円以内）と決議しております。当該定時株主総会
終結時点の取締役の員数は17名（うち、社外取締役1名）
であります。

事業報告

監査役の報酬等の総額は、2010年6月23日開催の第132回定時株主総会において月額

15百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。

④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

連結計算書類

当社は、取締役会の委任決議に基づき取締役社長 大西朗が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額、および各取締役の成果を踏まえた賞与の評価配分であります。委任の理由および権限が適切に行使される為の措置は、「①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 ⅲ）
個人
別の報酬額の決定方法」に記載のとおりです。委任を受けた取締役社長は、「役員報酬委員会」の

計算書類

審議結果を踏まえ、本方針に従って決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

⑤取締役および監査役の報酬等の総額等

監査報告書

役員区分

ご案内・トピックス

取締役（うち社外取締役）
監
査役（うち社外監査役）
計

報酬等の総額
（百万円）
546
（52）
106
（27）
653

報酬等の種類別の総額（百万円）
固 定 報 酬賞
与（基本報酬）（業績連動報酬）
346
200
（36）
（16）
106
（27）
（-）
453
200

対象となる
役員の員数
（名）
10
（3）
5
（2）
15

（注）１. 上記には、2020年６月９日開催の第142回定時株主総会終結のときをもって退任した取締役１名および監査役１名を含んでおります。

２. 賞与は、2021年６月10日開催の第143回定時株主総会決議予定の金額を計上しております。

28

招集ご通知⑸ 社外役員に関する事項①重要な兼職先と当社との関係
分

氏

隅
社外取締役

名

修

兼職の状況

三

ソニー株式会社社外取締役

西健一郎

三菱電機株式会社特別顧問

加

藤

光

久

アイシン精機株式会社社外監査役

水

野

明

久

中部電力株式会社相談役、一般社団法人中部経済連合会会長

友

添

雅

直

株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役、
ホシザキ株式会社社外取締役

社外監査役

事業報告

山

株主総会参考書類

区

連結計算書類（注）１. ソニー株式会社は、2021年４月１日付でソニーグループ株式会社に商号変更しております。

２. アイシン精機株式会社は、当社の株式の6,578千株を保有する大株主であります。
３. アイシン精機株式会社は、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社を2021年４月１日付で吸収合併し、株式会社アイシンに
商号変更しております。

計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

29

招集ご通知②当事業年度における主な活動状況
区分氏

株主総会参考書類

隅名

主な活動状況

事業報告

三

取締役会に10回中９回出席しております。会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かすことを期待しており、当社の取締役会において当該視点から積極的に発言し、業務執行に対する監督、助言等、社外取締役として適切な役割を果たしております。さらに、役員人事委員会
および役員報酬委員会の委員として、これらの委員会に出席し、独立した客観的立場から積極的に発言し、審議に関わるなど委員としての重要な役割を果たしております。

健一郎

取締役会に10回中９回出席しております。会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かすことを期待しており、当社の取締役会において当該視点から積極的に発言し、業務執行に対する監督、助言等、社外取締役として適切な役割を果たしております。さらに、役員人事委員会
および役員報酬委員会の委員として、これらの委員会に出席し、独立した客観的立場から積極的に発言し、審議に関わるなど委員としての重要な役割を果たしております。

修

社外取締役
山

西

連結計算書類

藤

光

久

水

野

明

久

取締役会に10回中10回、監査役会に12回中12回出席しております。経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

友

添

雅

直

取締役会に10回中10回、監査役会に12回中12回出席しております。経営における豊富な経験と高い識見から、当社の経営全般についての発言を適宜行っております。

計算書類

加

取締役会に10回中10回出席しております。ものづくりの
会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かすことを期待しており、当社の取締役会において当該視点から積極的に発言し、業務執行に対する監督、助言等、社外取締役として適切な役割を果たしております。

社外監査役
監査報告書
ご案内・トピックス（注）上記取締役会の開催回数のほか、当事業年度において、会社法第372条に基づく取締役会への報告事項の通知および会社法
第370条ならびに当社定款第26条第２項に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

30

招集ご通知4. 会計監査人の状況

株主総会参考書類⑴ 会計監査人の名称
PwCあらた有限責任監査法人⑵ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
129百万円②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

202百万円

事業報告

①公認会計⼠法第２条第１項の監査業務の報酬

（注）１．上記①の金額には、金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を含んでおります。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し検討した
結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、同意いたしました。

連結計算書類⑶ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計⼠法第２条第１項の業務以外に、コンフォートレターの作成業務等についての対価を支払っております。
⑷ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

計算書類

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
場合には、監査役全員の同意により解任いたします。また、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難と認められる場合には、株主総会に提出する
会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

監査報告書⑸ 子会社における会計監査人の状況
当社の重要な子会社のうち、在外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人のご案内・トピックス

監査を受けております。

31

招集ご通知5. 当社のコーポレート・ガバナンス

株主総会参考書類

当社は、「公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加」
からなる「基本理念」を実践し、誠実に社会的責任を果たすことで、社会から広く信頼を得て、
長期安定的に企業価値を向上させることを経営の最重要課題としています。事業活動を通じて
豊かな社会づくりに貢献することを基本に、 株主やお客様、 取引先、 債権者、 地域社会、
従業員などのステークホルダーとの良好な関係を築くことが重要と考えています。
こうした考えのもと、経営の効率性と公正性・透明性を維持・向上するため、経営環境の変化に
迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適時開示などに
取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっています。
具体的には、以下の項目を基本方針として取り組みを進めています。
ⅰ）株主の権利・平等性の確保に努めます。
ⅱ）株主以外のステークホルダー（お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員など）との
適切な協働に努めます。
ⅲ）適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
ⅳ）透 明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
ⅴ）株主との建設的な対話に努めます。

事業報告
連結計算書類
計算書類

コーポレート・ガバナンス体制
株 主 総 会
選任・解任

選任・解任

報告

選任・解任

連携

会 計 監査人

監査役会
報告

会計監査

役員報酬委員会

監査報告書

役員人事委員会

意見交換

マネジメントコミッティ（重要案件などの協議）事業執行会議（事業執行状況のフォロー）
経営会議（事業執行状況の報告・確認）

取締役会
選定・
監督

付議・
報告

監査

選任・解任

監査役室
連携

指揮・
監督

報告
監査部

内部監査

ご案内・トピックス

経営役員
事業部 カンパニー 各部門
子会社

監査

連携

＊1 : 機能会議

社長

機能会議＊1 委員会＊2

32

報告

関連会社

＊2 : 委員会

人

事

CSR

品

質

環

生

産

輸出取引管理

調

達

安全衛生

技

術

収益改善

境

各々の分野における課題を審議・フォロー招集ご通知6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

株主総会参考書類

剰余金の配当につきましては、継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績、資金需要
および配当性向を勘案し、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。
内部留保資金につきましては、将来にわたる株主の皆様の利益確保に向けて、商品力の向上、
国内外の生産販売体制の整備・増強、新規事業分野の展開に活用してまいります。
当期末の株主配当金につきましては、2021年4月28日の取締役会において、当社普通株式1株につき80円（配当総額２４,838,542,240円）とし、効力発生日を2021年5月26日とすることを決議いたしました。なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき150円となります。

事業報告

１株当たり配当金
（円）

80

80

80

70

75

80

第140期

第141期

第142期

150
80

70

第143期

計算書類

155

連結計算書類

160

150

監査報告書
ご案内・トピックス

33

招集ご通知連結計算 書類【国際会計基準（ＩＦＲＳ）】
連結財政状態計算書

株主総会参考書類

科

目

事業報告

百万円

百万円

1,948,081

1,739,883

現金及び現金同等物

238,248

358,144

預入期間が３ヶ月超の定期預金

353,864

175,216

営業債権及びその他の債権

962,270867,088

その他の金融資産

5,947

5,273

産

292,461

255,738

未収法人所得税

22,63013,756

その他の流動資産72,65864,6644,555,904

3,539,770

有 形 固 定 資 産

1,043,405

991,195

のれん及び無形資産

363,449

354,701

営業債権及びその他の債権

3,519

4,123

持分法で会計処理されている投資

16,812

10,991

その他の金融資産

3,051,702

2,120,298

退職給付に係る資産

33,99722,547繰 延 税 金 資 産

37,61530,877

その他の非流動資産

5,401

5,034

動

た

資

な

産

卸

資

連結計算書類

非 流 動 資 産
計算書類
監査報告書
ご案内・トピックス

資34（ご参考）第142期

産

合

計

科

（2021年3月31日現在）（2020年3月31日現在）（資産の部）
流〔百万円未満切り捨て〕

第143期

6,503,986

5,279,653

第143期

目

（負債の部）
流（ご参考）第142期（2021年3月31日現在）（2020年3月31日現在）

百万円

百万円

1,188,239

974,314

営業債務及びその他の債務

613,579

519,330

社債及び借入金

435,238

329,143

その他の金融負債

78,67375,382

未払法人所得税

22,786

20,435

引

金13,343

10,300その他の流動負債

24,617

19,721

1,993,196

1,784,801

社債及び借入金

910,124

1,010,627

その他の金融負債

88,36485,833

退職給付に係る負債

104,900

101,784

引

金10,2257,764

繰 延 税 金 負 債

854,644556,880

その他の非流動負債

24,937

21,911

3,181,436

2,759,115

3,236,038

2,438,807

金80,46280,462動

負債

当非 流 動 負 債当

負 債 計
（資本の部）
親会社の所有者に帰属する持分
資

本

資

本

剰

余

金

102,307

103,515

利

益

剰

余

金

1,369,775

1,267,521

自

己

株

式

△ 59,321△ 59,307

その他の資本の構成要素

1,742,814

1,046,614

86,511

81,730資 本 計

3,322,550

2,520,537

負債及び資本合計

6,503,986

5,279,653

非 支 配 持 分

招集ご通知

連結損益計算書〔百万円未満切り捨て〕目（2020年4月1日から2021年3月31日まで）（ご参考）第142期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

百万円

売

上

百万円

2,171,355

価

1,627,894

1,664,923

益490,407506,432

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

374,648

381,473

そ

の

他

の

収

益

18,956

18,890

そ

の

他

の

費

用

16,555

15,615

利益

118,159

128,233

上

売

上

営

利

益

73,99974,864

金

融

費

用

9,830

8,283

持分法による投資損益

1,682

1,472

益

184,011

196,288

用

42,576

46,101

益

141,435

150,187

136,700

145,881

4,735

4,305

引
人

前
所

得

期
期

利

利
税

費

利
益

の

帰

属

親 会 社 の 所 有 者
非

支

配

持

ご案内・トピックス

収

監査報告書

融

計算書類

金

当
当

総

業

税
法

原

連結計算書類

2,118,302

事業報告

高

売

株主総会参考書類

科

第143期

分

35

招集ご通知計算書類 【単独・日本基準】
貸借対照表

株主総会参考書類

科

流〔百万円未満切り捨て〕

目

事業報告

（資産の部）
動 資 産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
商 品 及 び 製 品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前
払
費
用
そ
の
他
貸 倒 引 当 金

連結計算書類計算書類

固 定 資 産有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機
械
装
置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出
資金
関係会社出資金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
その他
貸 倒 引 当 金
合
計

監査報告書
ご案内・トピックス

36

第143期

（ご参考）第142期（2021年3月31日現在）（2020年3月31日現在）

百万円

百万円

768,893477,987
11,900154,517
3,288
35,323
14,070440
71,386△ 21662,521419,606
10,066125,687
3,741
32,482
12,838499
57,615△ 173,874,685
321,288
79,517
10,716
95,9791,460
7,802
82,77243,04018,252
18,252
3,535,143
890,746
2,529,770
4,806
34,82849,874
23,6851,462△ 30
4,643,579

2,952,311
296,856
68,993
11,183
101,427
1,845
9,578
82,713
21,11420,306
20,306
2,635,149
478,6932,015,505
4,837
34,82876,422
23,4301,466△ 34
3,614,833

科

目（負債の部）
動 負 債
支
払
手
形
買
掛
金
１年以内償還の社債
１年以内返済の長期借入金
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
前
受
金
預
り
金
そ
の
他
固 定 負 債社
債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
退職給付引当金
そ
の
他
負 債 計
流

（純資産の部）主 資 本
資本
金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産計
合
計
株

第143期

（ご参考）第142期（2021年3月31日現在）（2020年3月31日現在）

百万円

百万円

565,994
13,401
196,805
136,894
49,733
10,58751,902
4,332
4,172
64,40533,7591,343,019
228,090347,785
718,916
44,6683,558
1,909,013

417,029
12,328160,290
45,55536,13913,84046,6499,366
4,510
56,872
31,474
1,139,108
334,551
311,544446,757
42,6983,556
1,556,137

985,40380,462
105,539
101,766
3,773
858,722
17,004
841,717214
280,000
561,502△ 59,321
1,749,161
1,749,463△ 3012,734,565
4,643,579

949,189
80,462
105,539
101,766
3,773
822,493
17,004805,489
218
280,000
525,270△ 59,307
1,109,506
1,109,458
48
2,058,695
3,614,833

招集ご通知損益計算書〔百万円未満切り捨て〕目（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
百万円

売

上

（ご参考）第142期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）百万円

1,398,364

益

127,759

143,436

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

106,303108,266

営

益

21,45635,170益

88,36895,321

受 取 利 息 及 び 配 当 金

80,55084,027そ の 他 の 営 業 外 収 益

7,817

11,294

11,701

12,509

息

4,631

4,114

そ の 他 の 営 業 外 費 用

7,069

8,394

益

98,123

117,982

税 引 前 当 期 純 利 益

98,123

117,982

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

18,60022,160額△ 3,277△ 1,252

益

82,801

97,074

売

上

総

業

営

業

営
支

法
当

利
外

業

経

税
期

収

外

費

払

利

常

人

利

用

利

等
純

調

整
利

ご案内・トピックス

1,435,831

原

監査報告書

価

上

計算書類

1,541,801

連結計算書類

1,563,591

事業報告

高

売

株主総会参考書類

科

第143期

37

招集ご通知

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書
2021年５月10日

株式会社豊田自動織機
取 締 役 会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

名古屋事務所
事業報告

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

川 原 光 爵 ㊞

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

小 林 正 英 ㊞

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社豊田自動織機の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。
当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社豊田自動織機及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている
会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条
第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

ご案内・トピックス

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

38

招集ご通知株主総会参考書類

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている
会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

事業報告
連結計算書類
計算書類

利害関係会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

上
監査報告書
ご案内・トピックス

39

招集ご通知会計監査人の監査報告書

謄本

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書
2021年５月10日

株式会社豊田自動織機
取 締 役 会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

名古屋事務所
事業報告

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

川 原 光 爵 ㊞

指定有限責任社員
公認会計⼠
業 務 執 行 社 員

小 林 正 英 ㊞

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社豊田自動織機の2020年４月１日から2021年３月31日
までの第143期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

ご案内・トピックス

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

40

招集ご通知株主総会参考書類

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

事業報告
連結計算書類

以

計算書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載すべき利害関係はない。
上

監査報告書
ご案内・トピックス

41

招集ご通知監査役会の監査報告書

謄本

株主総会参考書類監 査 報 告 書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第143期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

事業報告

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容（1）監
 査役会は、監査の方針・監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・監査計画等に従い、取締役・内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取 締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会 社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を、取締役・
内部監査部門その他の使用人等から定期的に報告を受け、必要に応じ説明を求めるなど確認いたしました。
③会 計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から会社計算規則第131条に定める職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を、監査に関する
品質管理基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書および個別注記表）
およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、

連結持分変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

連結計算書類
計算書類
監査報告書

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内 部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
2021年５月13日

ご案内・トピックス

株式会社豊田自動織機監査役会
常勤監査役 古 川 真 也 ㊞
常勤監査役 渡 部
 亨 ㊞

社外監査役
社外監査役

水
友

野
添

明
雅

久 ㊞
直 ㊞
以 上

42

■ 株主名簿管理人・特別口座管理機関
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社■ 上記連絡先三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
TEL0120-232-711（通話料無料）

株主総会参考書類■ 事業年度
4月1日から翌年3月31日まで■ 定時株主総会
6月■ 配当金支払株主確定日
3月31日
なお､ 中間配当を実施するときは9月30日

招集ご通知

株式についてのご案内

事業報告□単元未満株式買取・買増制度のご案内

当社の株式は1単元が 100株となっており、 単元未満株式（100株未満）については市場で売買できません。
ご所有の単元未満株式の売買をお考えの場合は、以下の制度をご利用ください。
単元未満株式を当社にご売却いただくことができます。

単元未満株式買増制度

単元株式（100株）にするために、不足分を当社からご購入いただくことができます。

連結計算書類

単元未満株式買取制度

お手続きの詳細につきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）
までお問い合わせ
ください。

計算書類

□特別口座の株式について「特別口座」の株式は、単元株式（100株）
であっても、特別口座のままでは市場で売買できません。
「特別口座」にご所有の単元株式について売買をお考えの場合は、「特別口座」
から「証券口座」
への株式の
お振替をお願いいたします。
お手続きの詳細につきましては、三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

監査報告書□株式に関するお手続きのお問い合わせ先株式に関する各種お手続きの窓口につきましては、株主様の株式の所有状況によって異なります
ので、ご注意ください。
お問い合わせ先

特別口座

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
TEL0120-232-711（通話料無料）証券口座口座を開設されている証券会社※

ご案内・トピックス

ご所有されている株式の口座区分※未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

43

招集ご通知ト ピ ッ ク ス
1 「トヨタL&Fカスタマーズセンター東京」を20年ぶりに全面リニューアル

株主総会参考書類

当社は、千葉県市川市にある「トヨタL&Fカスタマーズセンター東京」
を全面リニューアルし、今年4月にオープンしました。eコマースの進展や新型コロナウイルス感染拡大により加速する、物流の自動化・省人化ニーズの高まりを受け、多様な物流現場に対応する最先端の機器やシステムを取り揃えました。
物流ソリューション事業を営む子会社のバスティアン社とファンダランデ社
によるトラックなどへの自動積み降ろしロボットや高速仕分け保管システムなども紹介しており、日本市場への導入に取り組んでいます。また、
「トヨタ

事業報告

生産・物流方式」のもと、当社が培ってきた豊富な物流改善の事例などを紹介しています。
当社は、今後も豊富な商品ラインナップと業界最大の販売・サービスネット
ワークで、お客様に最適な物流環境の構築をサポートしていきます。

連結計算書類

2▲物流システム機器のデモンストレーション

自動運転フォークリフト（冷蔵・冷凍庫内）の共同実証実験を開始

先進国での労働力不足への対応や労働環境改善への貢献をめざし、当社は物流における自動化・省人化技術の開発を進めています。
2020年10月、当社は㈱ニチレイロジグループ本社と共同で、冷凍倉庫内

計算書類などの厳しい作業環境下（-25℃）
における自動運転フォークリフトの実証実験を開始しました。冷蔵・冷凍ゾーン間の移動では、急激な温度変化により発生する結露やもやの影響などにより自動運転フォークリフトの活用は困難とされていました。当社はこの度、国内で初めて*この課題に対応した機台による実証実験を行っており、今後は改良を重ねながら実用化のための開発を進めて▲冷凍倉庫内で作業する自動運転フォークリフト

監査報告書

いきます。
*自社調べ

3

汎用型の小型燃料電池モジュールを開発

ご案内・トピックス

近年、世界各国が取り組む脱炭素社会の実現には、水素利活用のさらなる拡大が不可欠であり、水素ステーションなどインフラの整備と合わせて、さまざまな場所や用途に使用できる汎用性の高いモジュールの普及が求められます。
当社では、この度、燃料電池（FC）
システムをパッケージ化した、汎用型の小型FCモジュールを新たに開発しました。

発電に関わる部分がパッケージ化されていることで、エンジンを動力とするさまざまな既存製品にも比較的容易に搭載が可能です。今後、建設機械・農業機械向けの他、工場や商業施設、自治体への供給もめざしていきます。
44

招集ご通知4新型「MIRAI」に搭載 エアコンプレッサーと水素循環ポンプを新開発

水素循環ポンプが搭載されています。大気を吸引・圧縮することで発電に必要な酸素を効率良く供給するための
エアコンプレッサーは、量産品としては世界初となる「可動ローラー式増速機」
を用いた遠心式を採用。これにより、
従来モデルから24%の圧縮効率向上、35%の軽量化、45%の
小型化の実現に加え、新型「MIRAI」の高出力化にも貢献してい株主総会参考書類

2020年12月にトヨタ自動車㈱が発売した燃料電池自動車新型「MIRAI」に、当社新開発のエアコンプレッサーとます。また、水素循環ポンプでは、「新シール構造」採用により事業報告

耐食性を向上させることで、素材を従来のステンレス製から
アルミ製に変更し、41%の軽量化を実現しています。
今後も、FC関連商品のラインナップ拡充を推進し、水素社会の実現に貢献していきます。

▲水素循環ポンプ

意匠糸用紡績機械
（モザイクヤーン紡出装置）が全国発明表彰「経済産業大臣賞」
を受賞

高速リング精紡機RX300にオプションとして設定されている意匠糸用紡績機械（モザイクヤーン紡出装置）が、2020年度の全国発明表彰「経済産業大臣

連結計算書類5▲エアコンプレッサー賞」を受賞しました。1本の糸の中で2種類の原料繊維の配合比率を自在に変化
計算書類

させることができ、さらには、原料繊維を切断しつなぎ合わせるといった、
完全切り替えを可能にしたことが評価されました。この装置により紡出される糸は、従来にない多様なデザイン表現を可能とし、衣料分野を中心に繊維
産業の新たな市場創出に貢献しています。

社用車や電動フォークリフトを活用し、大府工場内の避難施設へ給電

監査報告書

6

▲モザイクヤーンを使った製品例

当社は、工場所在地である6つの市町と防災協定を締結しています。大府工場
（愛知県）では、外部からの電源供給が停止した場合でも、工場内の避難施設に
2 0 2 0 年 度 は、 ハ イ ブ リ ッ ド の 社 用 車 や 電 動 フ ォ ー ク リ フ ト を 当 社 開 発 のAC結合器に繋ぎ、高出力の電力を供給することで、避難所とする体育館の電源を確保できました。
災害時に地域住民や帰宅困難者が避難所で安心して過ごせるよう、今後も改善▲社 用車と電動フォークリフトを活用した
電源供給訓練を重ねていきます。
45

ご案内・トピックス

おける電源が確保できる体制を整えるため、電源供給訓練を実施しています。

株主総会会場ご案内略図
西中インター

Ｎ

至豊田

至名古屋

今川町東

名鉄名
古屋本
線

至名古屋

富士松

今川IC
今川町山ノ神

1

駅

23

富士松IC

豊橋 安城
知立

碧南 高浜
419
23

至岡崎

知立 バ
イパス

至豊田

西中IC

道線

至名古屋

JR 刈谷

名鉄 刈

お車でお越しの場合

至豊橋

三

線

国道23号線知立バイパスで名古屋方面から
西中ICから約20分

419

豊橋方面から
高棚福釜ICから約15分
23

ジェームス

株主総会会場

八幡町4丁目

デイリー
ヤマザキ

吉浜駅

豊田町

高棚町井池

中部公園北

ドミー

三河高浜駅

304
三河
高浜駅東
高浜中学校

株主様
駐車場
スギヤス

高棚福釡IC

葭池住宅南
神明宮西

高浜郵便局

高棚福釡IC

当社高浜工場
多目的ホール

吉浜
小学校東

吉浜小学校

至碧南

鉄

河

駅
江
垣
小

名鉄三河線

新田町

名

駅

谷駅

至刈谷

50

名鉄三河線吉浜駅・三河高浜駅
徒歩約25～30分※吉浜駅：無人駅
三河高浜駅：タクシー乗場有り
最寄駅からの送迎バスは運行いたしません

至知立
JR 東 海

電車でお越しの場合

新高取橋西

至豊橋

記念品配布および施設見学会（昼食・その後の工場見学およびトヨタ産業技術記念館の見学）は中止いたします。

■会場周辺に駐車場を準備しておりますが、駐車台数に 限りが あります の で、ご了承ください。