2022/12/16 10:26:22 / 22954098̲株式会社レーサム̲臨時招集通知

株主各位(証券コード 8890)
2022年12月30日
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

株式会社レーサム
小町 剛

代表取締役社長

臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年1月19日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。
敬具記
1 日
■時

2023年1月20日（金曜日）午前10時

2 場
■

所

東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
新霞が関ビルLB階 全国社会福祉協議会・灘尾ホール※開催場所が定時株主総会とは異なっております。
開催場所につきましては、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。
3 株主総会の目的事項■

決議事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

以上● 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

● 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の内容を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（https://www.raysum.co.jp）

－1－

招集ご通知

2022/12/16 10:26:22 / 22954098̲株式会社レーサム̲臨時招集通知

議決権行使等についてのご案内
株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合2023年1月20日（金曜日）
午前10時

株主総会
開催日時

行使期限

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

2023年1月19日（木曜日）
午後6時まで議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（上記の行使期限までに到着するようご返送ください）

議決権行使書用紙のご記入方法
議決権行使書株式会社○○○○

御中

株主総会日

議決権の数

○○年○月○○日

議案
個

原案に対する賛否
賛否
但しを除く○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○年○月○○日○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

見本○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

お願

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

い

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
3. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
4. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

株式会社○○○○

議案

原案に対する賛否
賛否

但し議案について
全 員 賛 成 の 場 合 → 賛 に○印
全 員 反 対 の 場 合 → 否 に○印
一部候補者に反対の場合 → 賛 に○印をし、反対する候補者番号を下の空欄に記入※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

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議決権行使等についてのご案内を除く2022/12/16 10:26:22 / 22954098̲株式会社レーサム̲臨時招集通知

株主総会参考書類
議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）2名を増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。新たに選任されます取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
取締役候補者は次のとおりであります。

1

新任かない金井けんたろう

所有する当社の株式数健太郎－株1991年4月15日生

取締役在任年数－● 略歴、当社における地位及び担当

2015年 4月
2018年10月
2020年 3月

ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
Oasis Management (Hong Kong) 入社
Oasis Management Japan Ltd. 日本における代表者（現任）● 重要な兼職の状況

Oasis Management Japan Ltd.

日本における代表者● 取締役候補者とした理由

外資系証券会社・投資会社での多種多様なM&Aや資金調達案件を通じて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる成長及び企業価値向上に有益な意見や率直な指摘をいただくこと、並びに投資家目線によるコーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任をお願いするものです。

2

新任

しのはらゆうじ所有する当社の株式数

篠原 雄治

－株

1991年12月5日生

取締役在任年数－● 略歴、当社における地位及び担当

2015年 4月
2020年 9月

ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
Oasis Management Japan Ltd. 入社● 重要な兼職の状況Oasis Management Japan Ltd.

シニア・アナリスト（現任）

シニア・アナリスト● 取締役候補者とした理由

外資系証券会社・投資会社での多種多様な大型資金調達やプリンシパル投資案件を通じて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる成長及び企業価値向上に有益な意見や率直な指摘をいただくこと、並びに投資家目線によるコーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任をお願いするものです。

(注) 1.

候補者2名は、当社親会社及び主要株主である筆頭株主Rays Company (Hong Kong) Limitedの親会社Oasis Management Company Ltd.の日本法人である
Oasis Management Japan Ltd.の業務執行者であります。なお、各候補者の当社親会社等における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当」「重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社が議決権過半を有する子会社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。填補の対象は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等としております。各候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

－3－

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2022/12/16 10:26:22 / 22954098̲株式会社レーサム̲臨時招集通知

株主総会会場ご案内図
会場

新霞が関ビルLB階
全国社会福祉協議会・灘尾ホール

東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
当社
交通

電話

（03）5157－8888（代表）

東京メトロ
銀 座 線 「虎ノ門」駅
11番出口から徒歩4分
千代田線
日比谷線 「霞ケ関」駅
丸ノ内線
A13番出口から徒歩8分※駐車場のご準備はいたしておりませんので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

国会議事堂

東京丸ロ
トメ

内ノ丸ノ内線
霞ケ関駅

線
外務省

日比谷線
霞ケ関駅

国会議事堂前駅

東京

衆議院
第二別館

メト
ロ千代

新霞が関ビル LB階
内閣府

全国社会福祉協議会・灘尾ホール

A13番出口

財務省
日比り
谷通

霞が関
コモンゲート三年
霞が関
西館
坂
コモンゲート
東館
桜
文部科学省
田文化庁
通

霞が関ビル
特許庁

東 京メ
トロ銀座
日本財団ビル

東京倶楽部
ビルディング

線

千代田線
霞ケ関駅

東
京メ
トロ
日比谷
線

経済産業省

日本郵政

りアネックス

外堀通り

農林水産省

田線

11番出口

銀座線
虎ノ門駅

ご来場の株主様へのお願い
本臨時株主総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めたうえで開催をしてまいります。
株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。
＜来場される株主の皆様へ＞
・会場内でのマスクの着用やアルコール消毒液の使用等にご協力をいただけない方、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、ご入場をお断りしお帰りいただく場合がございますので、予めご了承ください。
＜株主の皆様へのお願いとご案内＞
・議決権行使は、書面の郵送による行使が可能です。事前に議決権を行使いただくことができますので是非ご活用ください。
・株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

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裏表紙