2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

証券コード：6863

92回 定 時 株 主 総 会

第

招集ご通知
日

時 平成30年６月26日(火曜日) 午前10時

場

所 東京都八王子市石川町2951番地４

議

目

次

第92回定時株主総会招集ご通知…………………

2

株式会社ニレコ 八王子事業所（本店）
Ａ棟３階 大会議室

株主総会参考書類…………………………………

5

案 第１号議案 取締役（監査等委員である取締

事業報告……………………………………………

第２号議案

役を除く。）３名選任の件
監査等委員である取締役２名
選任の件(添付書類)
9

連結計算書類……………………………………… 28
計算書類…………………………………………… 31
監査報告…………………………………………… 34

表紙2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

株主各位

証券コード 6863
平成30年６月８日
東京都八王子市石川町2951番地４
代表取締役社長

久保田寿治

第92回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて､当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので､ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙へ議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月25日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
記
1日

時

平成30年６月26日（火曜日）午前10時

2場

所

東京都八王子市石川町2951番地４
株式会社ニレコ 八王子事業所（本店）

Ａ棟３階（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3 目的事項

報告事項

決議事項
4 議決権行使等につい
てのご案内

大会議室

1．第92期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件
2．第92期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
計算書類の内容の報告の件
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

３頁に記載の【議決権行使等についてのご案内】をご参照ください。

5 イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 ◦ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.nireco.jp/ir/plenary_session/index.html）に掲載させていただきまに関する事項す。
◦ 次の事項につきましては、法令並びに当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nireco.jp/ir/plenary_session/index.html）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告を、会計監査
人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部です。
①連結計算書類の連結注記表②計算書類の個別注記表

以◦ 株主総会当日、当社の役員及び係員は軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。
株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
◦ 大会議室が満席となった場合は、第２会場をご案内させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

2

株主各位

上

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議決権は、以下の２つの方法により行使いただくことができます。

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です。）。
日時

平成30年 6 月26日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時予定）

場所

株式会社ニレコ 八王子事業所（本店） Ａ棟３階 大会議室
※当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です）

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（行使期限までに到着するようご返送ください）

行使期限

連結計算書類

郵送で議決権を行使される場合

事業報告(末尾の「第92回定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

株主総会参考書類

株主総会にご出席される場合

招集ご通知

議決権行使等についてのご案内

平成30年 6 月25日（月曜日）午後5時30分到着分まで
計算書類
監査報告
3

議決権行使

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当期の剰余金の配当につきまして
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を当社の定款第34条に定めています。
当期の期末配当につきましては、平成30年６月１日開催の取締役会において、次のとおり決議いたしました。これにより、年間配当金は中間配当金10円と合わせ１株につき24円となります。
①配当財産の種類

金銭②配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式1株につき金 14円③剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月11日（月曜日）及びその総額4

当期の剰余金の配当

配当総額 103,824,182円

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第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

全員は任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

く

ぼ

た

1
とし

略歴、当社における地位及び担当

はる

久保田 寿 治再任

昭和37年11月５日
所有する当社の株式数
45,700株
取締役会出席状況
18/18回

平成24年 ６ 月

当社取締役(執行役員兼務)に就任、プロセス事業部長を委嘱

平成27年 ６ 月

当社代表取締役社長に就任、CEOを委嘱（現任）

平成29年 ２ 月

株式会社メガオプト取締役に就任（現任）

重要な兼職の状況

株式会社メガオプト取締役
取締役候補者とした理由
久保田 寿治氏は、当社の代表取締役として経営全般に対する豊富な知識と経験を有しており、当社グループ全体に対するリーダーシップを発揮することで業績を大幅に改善させるな
ど当社の企業価値向上に貢献しました。上記の理由から、取締役として適任であると判断しております。

寿治氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

計算書類(注) 久保田

当社プロセス技術部長

連結計算書類

生年月日

平成22年 ４ 月

事業報告

候補者番号

株主総会参考書類

本定時株主総会終結の時を持って、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３名

招集ご通知

株主総会参考書類

監査報告
5

取締役選任の件

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2

候補者番号
か

さ い

た つ

河西

略歴、当社における地位及び担当

辰雄

生年月日
昭和30年５月29日

取締役会出席状況

ミヨタ精密株式会社代表取締役社長に就任

平成27年 ６ 月

当社生産管理部門長を委嘱

平成28年 １ 月

W＆I営業部門長を委嘱（現任）

平成28年 ５ 月

ミヨタ精密株式会社取締役に就任（現任）

ウェブ事業部長を委嘱

取締役候補者とした理由

18/18回

河西 辰雄氏は、当社営業部門の統括にリーダーシップを発揮し、業績の向上に貢献しました。上記の理由から、取締役として適任であると判断しております。
辰雄氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

3

候補者番号
は ざ ま

こ う

硲

略歴、当社における地位及び担当

じ

光司
再任

生年月日
昭和33年７月11日
所有する当社の株式数
3,300株
取締役会出席状況
18/18回

取締役選任の件

平成27年 ５ 月

ミヨタ精密株式会社取締役

21,100株

6

当社取締役（執行役員兼務）に就任（現任）、重要な兼職の状況

所有する当社の株式数(注) 硲

当社執行役員に就任、ウェブ営業部門担当を委嘱

平成24年 ６ 月
お再任(注) 河西平成18年 ４ 月

平成21年 ６ 月

成幸利根株式会社常務取締役管理本部長に就任

平成25年 ６ 月

成幸利根株式会社常務取締役管理本部長を退任

平成26年 ６ 月

当社取締役に就任（現任）

平成27年 ６ 月

当社執行役員兼務、管理部門長を委嘱（現任）

平成29年 ２ 月

株式会社メガオプト取締役に就任（現任）

重要な兼職の状況

株式会社メガオプト取締役
取締役候補者とした理由
硲 光司氏は、長年にわたり企業経営に携わり、豊富な知識と経験を有していることに加え、当社の管理部門長として、財務、資本政策、広報・IR活動などを統括し、経営管理及びコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献しました。上記の理由から、取締役として適任であると判断しております。

光司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

第2号議案

監査等委員である取締役２名選任の件
厚徳氏並びに橋本

光男氏は任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

1

な か

の

中野

あ つ

略歴、当社における地位及び担当

の り

厚徳

生年月日

中野経営労務事務所(現、虎ノ門社会保険労務士法人)代表に就任

平成18年10月

弁護士登録（現任）

平成21年 １ 月

虎ノ門パートナーズ法律事務所開設

平成21年 ９ 月

虎ノ門LLP共同設立

平成27年 ６ 月

当社取締役に就任

平成28年 ６ 月

当社監査等委員である取締役に就任（現任）

重要な兼職の状況

昭和43年８月29日
所有する当社の株式数
1,500株虎ノ門パートナーズ法律事務所

パートナー弁護士

社外取締役候補者とした理由

取締役会出席状況

６/６回

中野 厚徳氏は弁護士をはじめとした様々な資格に基づく専門的な見識及び経験を有しており、それらの見識・経験を活かして経営意思決定の妥当性・適正性を確保するための有効な助言・提言を行っていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。

法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。また、同氏の再任が承認された場合には、同様の内容の契約を継続する予定であります。

厚徳氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、改めて同氏を独立役員として届け出る予

監査報告(注) 1．中野 厚徳氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．中野 厚徳氏は社外取締役候補者であります。
3．中野 厚徳氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって３年となります。
4．当社は、中野 厚徳氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社

計算書類

16/18回

監査等委員会出席状況

5．当社は、中野

連結計算書類

再 任、社 外、独 立

平成12年 １ 月

事業報告

候補者番号

株主総会参考書類

本定時株主総会終結の時を持って、監査等委員である取締役中野定であります。

7

監査等委員である取締役選任の件

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

2

候補者番号
は し

も と

み つ

略歴、当社における地位及び担当

お

橋本 光男
再 任、社 外、独 立

昭和46年 ８ 月

東京大学附属原子力工学研究施設文部技官に任官

平成 ２ 年 ４ 月

職業訓練大学校(現、職業能力開発総合大学校)助教授に就任

平成 ６ 年 ４ 月

同大学校教授に就任

平成21年 ４ 月

青森職業能力開発短期大学校校長に就任

平成24年 ３ 月

同大学校校長を退任

平成28年 ３ 月

職業能力開発総合大学校教授を退任

生年月日

平成28年 ６ 月

当社監査等委員である取締役に就任（現任）

昭和25年12月11日

平成28年10月

東北大学客員教授に就任（現任）

所有する当社の株式数
1,200株
取締役会出席状況

重要な兼職の状況

東北大学

客員教授

18/18回

監査等委員会出席状況
６/６回

社外取締役候補者とした理由
橋本 光男氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、当社関連業界に対する技術的知見を有しており、その知見を活かして経営意思決定の妥当性・適正性を確保するための有効な助言・提言を行っていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。

(注) 1．橋本 光男氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．橋本 光男氏は社外取締役候補者であります。
3．橋本 光男氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年となります。
4．当社は、橋本 光男氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。また、同氏の再任が承認された場合には、同様の内容の契約を継続する予定であります。
5．当社は、橋本 光男氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。

以8

監査等委員である取締役選任の件

上2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）（添付書類）

招集ご通知

事業報告 （平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項① 事業の経過及び成果

やかな回復基調が続きました。
当社グループ（当社及び連結子会社）の主要取引先であります鉄鋼、印刷・紙加工、化学、電子部品、食品など
各メーカーの設備投資に向けた動きは需要の伸びを背景に堅調に推移しました。

株主総会参考書類

当期における世界経済は、米国や欧州においては着実な景気回復が続き、また、中国においては景気が持ち直す
動きとなるなど、総じて拡大傾向で推移しました。わが国経済も堅調な設備投資や個人消費の伸びに支えられ、緩このような状況の下、当社グループは、いかなる環境下においても成長できる体制の実現を目指し、海外販売の強化に注力しました。
この結果、当期の受注高は86億９千５百万円（前期比114.7％）となり、前期に比べ11億１千１百万円増加と事業報告

拡大、食品関連市場の開拓を進めるとともに、当社グループが設立以来培ってきたセンシング及び画像処理技術のなりました。なお、受注残高は29億４千１百万円（前期比136.3％）となり、前期に比べ７億８千３百万円増加となりました。
利益面について、営業利益は７億５百万円（前期比131.4％）、経常利益は７億８千４百万円（前期比137.0％）、
親会社株主に帰属する当期純利益は５億１千６百万円（前期比140.0％）となりました。

第92期

前連結会計年度比

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

受注高

7,584

8,695

1,111増14.7％増

売上高

7,401

7,911

510増

6.9％増

営業利益

537

705

168増

31.4％増

経常利益

572

784

211増

37.0％増親会社株主に帰属する当期純利益

368

516

147増

40.0％増監査報告（平成30年３月期）

計算書類

第91期

（平成29年３月期）

連結計算書類

当期の売上高は79億１千１百万円（前期比106.9％）となり、前期に比べ５億１千万円増加しました。

9

事業の経過及び成果

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

セグメント別の概況は次のとおりであります。

プロセス事業
売上高

2,606（単位：百万円）

2,663

第91期
第92期
（平成29年3月期）（平成30年3月期）

当事業の主要取引先であります鉄鋼メーカーの設備投資需要は、世界的な鋼材需給バランスが改善傾向にある中、堅調に推移しました。このような状況の下、当社グループは、国内において、生産継続に欠かせない老朽設備の修理・更新や部品販売などのメンテナンス需要の取り込みに注力するとともに、鉄鋼製品の品質と生産性向上につながる製品の提案に努めました。また、海外において、アジア諸国の高級鋼材メーカーにおけるシェア拡大に向けた海外子会社の環境整備や北米市場開拓に向けた代理店契約の締結など、販売エリアの拡充を進めました。
その結果、当事業の受注高は29億６千４百万円（前期比103.6％）、受注残高は14億６千８百万円（前期比125.8％）、売上高は26億６千３百万円（前期比102.2％）、セグメント利益は５億３千９百万円（前期比124.1％）となりました。

ウェブ事業
売上高

3,077

（単位：百万円）

3,354

当事業の主要取引先であります化学、電子部品メーカーの設備投資需要は、内外の二次電池需要や電装品の増加・高機能化による電子部品の伸びを背景に拡大傾向となりました。このような状況の下、当社グループは、主力製品である位置制御装置の販売及びその生産能力の増強に注力しました。
その結果、当事業の受注高は35億９千３百万円（前期比112.1％）、受注残高は８億３千４百万円（前期比140.1％）、売上高は33億５千４百万円（前期比109.0％）、セグメント利益は７億８千６百万円（前期比139.8％）となりました。

第91期
第92期
（平成29年3月期）（平成30年3月期）

検査機事業
売上高

1,691

（単位：百万円）

1,714

第91期
第92期
（平成29年3月期）（平成30年3月期）

10

事業の経過及び成果

当事業の主力製品である食品外観検査装置は、食の安全・品質に対する意識の高まりによる食品メーカーの検査ニーズをとらえ、好調に推移しました。もう一方の主力製品である無地検査装置
は、二次電池向け高機能フィルムや電子部品のほか、多様な無地素材の検査ニーズをとらえ、売上高は減収となったものの受注高は期後半より堅調となりました。
その結果、当事業の受注高は19億５千２百万円（前期比131.2％）、受注残高は６億２千９百万円（前期比160.8％）、売上高は17億１千４百万円（前期比101.4％）、セグメント利益は１億５千６百万円（前期比248.0％）となりました。

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知② 設備投資の状況
特記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。

④ 対処すべき課題

今後の見通しとしましては、各国の政治、政策に先行き不透明感があるものの、世界経済は堅調に推移するものと想定しています。わが国経済においても企業業績の改善などにより景気の回復基調が継続するものと思われます。

株主総会参考書類③ 資金調達の状況

このような見通しの下、当社グループは、いかなる環境下においても成長できる体制の実現を目指して当社グル続き全力で取り組んでいきます。
各事業における次期施策は以下のとおりです。

事業報告

ープのシナジーを最大限発揮し、「市場の拡大」、「技術の進化」、「経営体質の強化」の重点テーマ推進に引きプロセス事業ています。このような見通しの下、海外売上規模の拡大を目指して、韓国子会社の生産体制構築、中国子会社や北米代理店への技術サポート、海外向け製品の開発などに取り組んでいきます。

ウェブ事業

連結計算書類

鉄鋼業界における設備投資需要は、世界的な鋼材需給バランスの改善により引き続き堅調に推移するものと想定し印刷物の減少から印刷・紙加工市場の設備投資は増加が見込めないものの、電子部品や高機能フィルム関連メーカ
ーの設備投資は、世界的な製品需要の伸びを背景に今後も堅調に推移するものと想定しております。このような見通
す。

検査機事業

計算書類

しの下、国内は需要に応えるべく更なる生産能力の増強を進めていくとともに、海外子会社の販売強化に注力しま

引き続き選果装置の更新需要を着実にとらえるとともに、食品メーカーの外観検査装置に対する潜在需要の掘り起
こしを進めていきます。また、食品製袋の外観及び内部の異物検査装置の受注獲得に注力します。無地検査装置につに注力します。

監査報告

いては、内外二次電池関連メーカーや電子部品メーカーの設備投資需要を取りこむとともに、次世代検査装置の開発

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

11

設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）⑤ 直前3事業年度の財産及び損益の状況
受注高（単位：百万円）
7,567

7,584

売上高

8,695

（単位：百万円）
7,472

6,216

6,140

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

7,911

7,401

476

516
368

9
第89期
第90期
第91期
第92期
（平成27年3月期）（平成28年3月期）（平成29年3月期）（平成30年3月期）

総資産
13,108

第89期
第90期
第91期
第92期
（平成27年3月期）（平成28年3月期）（平成29年3月期）（平成30年3月期）（単位：百万円）
13,221

14,127

純資産（単位：百万円）

14,359
11,19911,398

11,817

第89期
第90期
第91期
第92期
（平成27年3月期）（平成28年3月期）（平成29年3月期）（平成30年3月期）

1株当たり当期純利益

12,597（単位：円）
69.79

65.80
50.39

1.28
第89期
第90期
第91期
第92期
（平成27年3月期）（平成28年3月期）（平成29年3月期）（平成30年3月期）

第89期
第90期
第91期
第92期
（平成27年3月期）（平成28年3月期）（平成29年3月期）（平成30年3月期）

第89期（平成27年3月期）

第90期（平成28年3月期）

第89期
第90期
第91期
第92期
（平成27年3月期）（平成28年3月期）（平成29年3月期）（平成30年3月期）

第91期（平成29年3月期）

第92期（当連結会計年度）（平成30年3月期）

受注高

（百万円）

6,216

7,567

7,584

8,695

売上高

（百万円）

6,140

7,472

7,401

7,911

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

9

476

368

516

1株当たり当期純利益

（円）

1円28銭

65円80銭50円39銭69円79銭総資産（百万円）

13,10813,221

14,127

14,359

純資産（百万円）

11,19911,398

11,817

12,597

資本金

（百万円）

3,072

3,072

3,072

3,072

12

直前3事業年度の財産及び損益の状況

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知⑥ 重要な子会社の状況（平成30年３月31日現在）
議決権比率

事業内容

ミヨタ精密株式会社

88百万円

100.0％

プロセス事業、ウェブ事業及び検査機事業製品の加工、組立及び配線

株式会社メガオプト

254百万円

100.0％

その他事業製品の開発、製造及び販売

仁力克股份有限公司（台湾）

13百万ＮＴドル

100.0％

ウェブ事業関連装置のアジア地区における製造及び販売

尼利可自動控制机器（上海）有限公司（中国）

270百万円80.0％

プロセス事業、ウェブ事業及び検査機事業製品の製造及び販売

Nireco Process Korea Co.,Ltd.
（韓国）

300百万ウォン

66.7％

プロセス事業製品の販売及び保守サービス

事業報告

資本金

株主総会参考書類

会社名(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

⑦ 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）
区分

主要製品名

検査機事業

無地検査装置
画像処理解析装置
選果装置
近赤外分析システム

その他事業

検査・計測・加工用レーザー光源

監査報告

ウェブ事業

耳端位置制御装置（印刷・フィルム関連）
張力制御装置見当合わせ制御装置
糊付け装置
印刷品質検査装置

計算書類

プロセス事業

プロセス制御装置
自動識別印字装置
耳端位置制御装置（メタル関連）
渦流式溶鋼レベル計
板幅計

連結計算書類

当社グループは下記製品及び関連システムの製造、販売を主たる事業内容としております。

13

重要な子会社の状況、主要な事業内容

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）⑧ 当社の主要な事業所（平成30年３月31日現在）
名称

所在地

八王子事業所（本店）東京都八王子市

東京営業所

東京都江東区

大阪営業所

大阪府大阪市明石営業所

兵庫県明石市

九州営業所

福岡県北九州市⑨ 主要な子会社の事業所（平成30年３月31日現在）
会社名
国内

海外

14

当社の主要な事務所、主要な子会社の事務所

所在地

ミヨタ精密株式会社

神奈川県相模原市

株式会社メガオプト

埼玉県和光市仁力克股份有限公司

台湾新北市

尼利可自動控制机器（上海）有限公司

中国上海市

Nireco Process Korea Co.,Ltd.

韓国慶州市

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知⑩ 従業員の状況（平成30年３月31日現在）
1）企業集団の従業員の状況
従業員数（人）前連結会計年度末比増減

125名

増14名

ウェブ事業

120名

減15名

検査機事業

55名

増3名

その他事業

12名

減4名

全社（共通）

36名

増4名

合計

348名

増2名

事業報告

プロセス事業

株主総会参考書類

事業区分(注) 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

2）当社の従業員の状況
従業員数

前期末比増減

平均年齢

平均勤続年数

男

228名

増8名

44.7歳

19.5年

女

30名

減1名

41.5歳

15.9年

合計または平均

258名

増7名

44.3歳

19.0年

連結計算書類

区分

計算書類
監査報告
15

従業員の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

2 会社株式に関する事項（平成30年３月31日現在）① 発行可能株式総数② 発行済株式の総数

39,400,000株
8,305,249株③ 株主数④ 大株主（上位10名）

2,289名
株主名

持株数（株）

持株比率（%）

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託新日鐵住金退職金口再信託受託
者資産管理サービス信託銀行株式会社

580,400

7.8

ニレコ取引先持株会

487,400

6.6

極東貿易株式会社

469,590

6.3

株式会社東京都民銀行

364,640

4.9

ニレコ従業員持株会

252,759

3.4

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

250,100

3.4

服部

圭司

248,600

3.4

浅井

美博

238,000

3.2

株式会社ヒラノテクシード

177,400

2.4

帝国通信工業株式会社

118,000

1.6(注) １．みずほ信託銀行株式会社退職給付信託新日鐵住金退職金口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社の持株数580,400株は新日鐵住金株式会社から同信託銀行へ信託された信託財産です。信託約款上、当該株式の議決権は新日鐵住金株式会社が留保しています。
２．平成30年５月１日付で株式会社東京都民銀行の商号が株式会社きらぼし銀行に変更されております。
３．上表の持株比率は自己株式（889,236株）を控除して計算しております。

16

会社株式に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

3 会社の新株予約権等に関する事項① 当事業年度末日における新株予約権の状況（平成30年３月31日現在）

129個

株式会社ニレコ新株予約権2008（平成20年８月18日）

119個

株式会社ニレコ新株予約権2009（平成21年８月17日）

75個

株式会社ニレコ新株予約権2010（平成22年６月21日）

80個

株式会社ニレコ新株予約権2011（平成23年６月20日）

96個

株式会社ニレコ新株予約権2012（平成24年６月18日）

144個

株式会社ニレコ新株予約権2013（平成25年６月24日）

164個

株式会社ニレコ新株予約権2014（平成26年６月23日）

134個

株式会社ニレコ新株予約権2015（平成27年６月22日）

89個

株式会社ニレコ新株予約権2016（平成28年６月20日）

170個

株式会社ニレコ新株予約権2017（平成29年６月20日）

160個

普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式
普通株式

権利行使期間権利行使時の１株当たり払込金額

12,900株

平成19年８月21日から
平成38年７月31日まで

1円

11,900株

平成20年８月19日から
平成40年７月31日まで

1円

7,500株

平成21年８月18日から
平成41年７月31日まで

1円

8,000株

平成22年６月22日から
平成42年５月31日まで

1円

9,600株

平成23年６月21日から
平成43年５月31日まで

1円

14,400株

平成24年６月19日から
平成44年５月31日まで

1円

16,400株

平成25年６月25日から
平成45年５月31日まで

1円

13,400株

平成26年６月24日から
平成46年５月31日まで

1円

8,900株平成27年６月23日から
平成47年５月31日まで

1円

17,000株

平成28年６月21日から
平成48年５月31日まで

1円

16,000株

平成29年６月21日から
平成49年５月31日まで

1円
監査報告

(注) １．新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から１ヶ月以内に限り新株予約権を行使できる。
２．上記１にかかわらず、以下①～⑪のいずれかに該当する場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 株式会社ニレコ新株予約権2007の新株予約権者が平成38年６月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成38年７月１日から平成38年７月31日までの間

計算書類

株式会社ニレコ新株予約権2007（平成19年８月20日）

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

連結計算書類

新株予約権
の数

事業報告

名称
（発行日）

株主総会参考書類

1）職務執行の対価として役員に交付されている新株予約権の状況

17

会社の新株予約権等に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）② 株式会社ニレコ新株予約権2008の新株予約権者が平成40年６月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成40年７月１日から平成40年７月31日までの間③ 株式会社ニレコ新株予約権2009の新株予約権者が平成41年６月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成41年７月１日から平成41年７月31日までの間④ 株式会社ニレコ新株予約権2010の新株予約権者が平成42年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成42年５月１日から平成42年５月31日までの間⑤ 株式会社ニレコ新株予約権2011の新株予約権者が平成43年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成43年５月１日から平成43年５月31日までの間⑥ 株式会社ニレコ新株予約権2012の新株予約権者が平成44年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成44年５月１日から平成44年５月31日までの間⑦ 株式会社ニレコ新株予約権2013の新株予約権者が平成45年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成45年５月１日から平成45年５月31日までの間⑧ 株式会社ニレコ新株予約権2014の新株予約権者が平成46年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成46年５月１日から平成46年５月31日までの間⑨ 株式会社ニレコ新株予約権2015の新株予約権者が平成47年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成47年５月１日から平成47年５月31日までの間⑩ 株式会社ニレコ新株予約権2016の新株予約権者が平成48年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成48年５月１日から平成48年５月31日までの間⑪ 株式会社ニレコ新株予約権2017の新株予約権者が平成49年４月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合
平成49年５月１日から平成49年５月31日までの間
３．新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使できるものとする。
４．その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

18

会社の新株予約権等に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2）当事業年度末日における役員の新株予約権の保有状況
取締役（監査等委員を除く）
個数

執行役員

保有者数

個数

保有者数

1名

0個

0名

平成20年度

10個

1名

0個

0名

平成21年度

7個

1名

0個

0名

平成22年度

7個

1名

7個

1名

平成23年度

10個

1名

10個

1名

平成24年度

15個

1名

15個

1名

平成25年度

36個

2名

30個

2名

平成26年度

36個

2名

30個

2名

平成27年度

24個

2名

20個

2名

平成28年度

114個

3名

46個

2名

平成29年度

114個

3名

46個

2名

合計

383個

204個

② 当事業年度中に使用人に交付した新株予約権の状況
新株予約権の数

160個（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式16,000株

権利行使時の１株当たり払込金額

１円

権利行使期間平成29年６月21日から平成49年５月31日まで

権利行使の条件

１．新株予約権者は､新株予約権を行使することができる期間内において､取締役及び執行役
員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から１ヶ月以内に限り新株予約権を行使できる｡
２．上記１にかかわらず、新株予約権者が平成49年４月30日に至るまでに取締役及び執行役
員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成49年５月１日から平成49年５月31日までの間行使できるものとする。
３．新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使できるものとする。
４．その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権を交付した者の人数

５名

監査報告

株式会社ニレコ新株予約権2017（平成29年６月20日）

計算書類

名称（発行日）連結計算書類

10個

事業報告

平成19年度

株主総会参考書類

発行年度

19

会社の新株予約権等に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）③ その他新株予約権等に関する重要な事項
連結及び個別注記表の重要な後発事象に関する注記（株式報酬型ストックオプションの発行について）に記載のとおりです。

4 会社役員に関する事項① 取締役の氏名等
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長執行役員

久保田

寿

治

ＣＥＯ兼株式会社メガオプト取締役

取 締 役 執 行 役 員

河

辰

雄

W&I営業部門長兼ミヨタ精密株式会社取締役

同

硲

光

司

管理部門長兼株式会社メガオプト取締役

取締役(監査等委員)

佐

藤

順

一

同

中

野

厚

徳

虎ノ門パートナーズ法律事務所

同

橋

本

光

男

東北大学

西

パートナー弁護士

客員教授(注) １．取締役（監査等委員）佐藤 順一氏、中野 厚徳氏及び橋本 光男氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）佐藤 順一氏は、他社における監査役としての豊富な知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．当事業年度中の取締役（監査等委員）の異動は次のとおりであります。
① 平成29年６月28日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員）田邉 寛一郎氏は辞任しました。
② 平成29年６月28日開催の第91回定時株主総会において、新たに佐藤 順一氏が取締役（監査等委員）に選任され、就任しました。
４．上記の他、執行役員制度を導入しております。
執行役員
藤原 利之氏尼利可自動控制机器（上海）有限公司董事長兼仁力克股份有限公司董事長
執行役員
小林 正明氏
開発部門長
執行役員
三浦 誠氏
プロセス事業部長
執行役員
大澤 祐二氏
W&I技術部門長
執行役員
浅川 直仁氏生産管理部門長兼品質管理部長
５．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
６．当社は、佐藤 順一氏、中野 厚徳氏及び橋本 光男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

20

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告[社外役員の独立性についての当社の考え方]
当社は、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この資格要件を基準に社外役員を選定しているため、社外役員の独立性は十分保たれていると判断し、社外役員全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(注) 「独立社外取締役の独立性判断基準」
当社は、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件と定めております。
① 現在も含め就任前過去10年間において、当社グループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはその家族（配偶者、２親等内の親族）であった者② 現在も含め過去５年間において、当社グループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。但し、④のプロフェッショ
ナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者③ 現在も含め過去５年間において、当社の10％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、執行役、その他使用人）であった者④ 現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度に当社グループからコンサルティング、弁護士、会計士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得ている個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者⑤ 当社の独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役（監査等委員）佐藤順一氏、中野厚徳氏及び橋本

光男氏は、会社法第427条第１項の規

当該契約の内容は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が任務を怠ったことにより、当社にて損害を与えた場合において、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める額を限度として損害賠償責任を負うというものであります。

連結計算書類定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

③ 取締役の報酬等の額
区分

人数

支払額

取締役（監査等委員を除く）

3名

74百万円

取締役（監査等委員）

4名

10百万円

計

7名

85百万円
監査報告

(注)１．上記取締役の支払額には、執行役員兼務取締役の執行役員分は含まれておりません。
２．上記取締役の支払額には、当事業年度中に役員賞与として費用計上し、引当金に繰り入れた額も含めております。

計算書類

当事業年度に係る取締役の報酬等の額

21

会社役員に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

３．取締役の報酬限度額は、平成28年６月28日開催の第90回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について
は、支給限度額を年額100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とした定額報酬、支給限度額を最大50百万円として事業年度における連結業績の一定割合を支給する業績連動報酬、ストックオプションとして割り当てる新株予約権の報酬枠を年額30百万円以内とした株式報酬を、取締役（監査等委員）については、支給限度額を年額30百万円以内とした定額報酬を、それぞれ決議いただいております。
４．上記取締役の支払額には、株式報酬型ストックオプションとして取締役に対する報酬の一部として発行した新株予約権の公正価値を算定し、費用計上すべき額を含めております。
５．上記支払額のうち、社外取締役（監査等委員）３名に対する報酬等の額は８百万円であります。

④ 社外役員に関する事項
1）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係
取締役（監査等委員）中野厚徳氏は、虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーであります。当社と同法律事務所の間には委任契約がありますが、当社からの支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏は当社の委任案件には一切関与しておりません。
取締役（監査等委員）橋本光男氏は、東北大学の客員教授であり、当社の役員と人的関係を有さず、当社との間に取引関係はありません。
2）他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係
該当事項はありません。
3）当事業年度における主な活動状況
区分

氏名

主な活動状況

取締役（監査等委員）

佐

藤

順

一

平成29年６月28日就任以降、当事業年度開催の取締役会14回中14回
出席、監査等委員会５回中５回出席し、他社における監査役としての豊富な知識と経験をもって、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取締役（監査等委員）

中

野

厚

徳

当事業年度開催の取締役会18回中16回出席、監査等委員会６回中６回出席し、弁護士としての専門的な見識及び豊富な経験をもって、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取締役（監査等委員）

橋

本

光

男

当事業年度開催の取締役会18回中18回出席、監査等委員会６回中６回出席し、業界を熟知した技術的知見をもって、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

22

会社役員に関する事項

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

5 会計監査人の状況

支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

28百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

28百万円

株主総会参考書類① 会計監査人の名称
新日本有限責任監査法人② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりません。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

事業報告

そのため当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必
要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

④ 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況

連結計算書類

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、該当事項はありません。
該当事項はありません。

計算書類⑤ 当該事業年度に辞任した会計監査人に関する事項

監査報告
23

会計監査人の状況

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

6 会社の体制及び方針（１） 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすた
め、企業集団のコンプライアンス・ポリシーとして「行動規範」及び「行動指針」を定め、法令と企業倫
理の遵守を当社の企業活動の原点とする。
ｂ．当社及び子会社の代表者により構成されるコンプライアンス委員会を置き、コンプライアンスに関する諮問を受けるとともに企業集団のコンプライアンス・プログラムを策定・強化する。
ｃ．反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携の下、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について全社的な統括責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する文書管理規程により、これらの記録を常時閲覧できるものとする。
3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業部及び部門は、それぞれのリスクの管理を行う。事業部及び部門の長は、定期的に事業報告の一環としてリスク管理の状況を取締役会に報告する。また、当社及び子会社の横断的なリスク状況の監査並びに新たに生じたリスクへの対応方針はコンプライアンス委員会が定め、リスクへの対応は当社及び子会社の管理部門がそれぞれにおいて行うものとする。
4）取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
ａ．監査等委員会設置会社の体制により取締役会の役割を意思決定と監督に機能を絞るとともに執行役員制度に基づき業務執行権限を託すことで、経営の意思決定と執行の分離を図り、意思決定の迅速化と効率化を目指す。
ｂ．中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役に対しては業績に連動した報酬を一部導入する。

24

会社の体制及び方針2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

ｃ．当社及び子会社それぞれにおいて、社内規定で明確化された職務分掌及び権限に基づき業務運営を行う。
5）会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
その上で当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正化を図る。
ｂ．当社は関係会社管理規程に基づく各種報告の受領及び定性情報のモニタリング等を実施するとともに、内部監査規程に基づく企業集団全体としての内部統制監査を実施する。

株主総会参考書類

ａ．当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、

ｃ．金融商品取引法に基づく財務報告及び資産保全の適正性確保のため、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制並びに資産の取得・保監査等委員会を補助すべき使用人として、内部監査室のスタッフがこれにあたる。

事業報告管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
6）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
7）前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
内部監査室における監査等委員会を補助する業務を担当する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、
8）取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他、監査等委員会への報告に関する体制
ａ．監査等委員は取締役会、部長会あるいはコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、報告を聞き、意見を述べることのできる権利を有するものとする。

連結計算書類

監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

ｂ．取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、役職員による違法または不正な行告する。
ｃ．内部通報制度に基づく通報の窓口は社外取締役とする。
ｄ．内部通報制度に基づく通報者が不利益となる取扱いを禁止するとともに、通報者がそのような取扱いを被計算書類

為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報らないよう適切な措置を執る。
ｅ．監査等委員会が適正な監査の実施のために社外の専門家へ調査・鑑定・助言を委託するに際し、当該委託監査報告

業務に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。

25

会社の体制及び方針2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）（２） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制① 取締役会を年間18回開催し、重要事項について審議・決定しました。
② 役職員を含む全社員を対象としたコンプライアンス教育を定期的、反復的に実施しました。
③ コンプライアンス委員会を年間６回開催しました。
2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会の議事録、資料及び取締役の職務執行に係る決裁書類等は、管理部門が適切に保存、管理し、取締役、監査等委員、その他会計監査人等が必要に応じて閲覧しました。
3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制① 年間18回開催された取締役会において、リスク状況も含めた事業報告が行われました。
② 事業継続計画（BCP）に基づく安否情報システムによる災害時の社員及び家族の無事を確かめる訓練を年２回実施しました。
4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制① 執行役員会は、代表取締役も出席し、毎月開催され、業務執行の定期的な報告と経営計画の進捗状況の確認等を行っています。
② 代表取締役、取締役及び執行役員は、社内諸規程に則り、分担して職務を執行しました。
5）会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制① 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社からの報告を受け、重要な事項については事前承認を行っています。
② 海外子会社を含め各子会社に対して、内部監査室が実地監査を実施し、結果を代表取締役に報告しています。
6）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項① 社外監査等委員を含め監査等委員は全ての取締役会に出席する他、執行役員会等の重要な会議にも適宜出席しています。
② 監査等委員は会計監査人から法令に基づく事業年度の監査結果についての定期的な報告を受ける他、会計監
査人から適宜監査状況を聴取しています。

26

会社の体制及び方針2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知③ 監査等委員は子会社の代表者と適宜会合を持ち、情報を得て、子会社への調査も行っています。
④ 内部監査室は、監査報告を代表取締役と同様に監査等委員に対しても行っています。

（３） 剰余金の配当等に関する基本方針
当社は、内部留保については、市場のニーズに応えるべく研究・開発体制の強化、グローバル展開を進めるための投資や機動的な自己株式の取得など、持続的な成長と株主価値向上へ活かしつつ、株主の皆様への利益還元として、安定配当の維持を重視した上で、連結ベースの配当性向35％を目標としています。

株主総会参考書類⑤ 監査等委員の職務に関して、予算が不足する事態は生じませんでした。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
27

会社の体制及び方針2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目
資産の部
流動資産

(10,151,683)
5,180,370

受取手形及び売掛金

3,066,823

商品及び製品760,880

仕掛品

444,261

原材料及び貯蔵品

421,232

繰延税金資産162,823

その他

138,647

固定資産
有形固定資産建物及び構築物△23,354(4,207,889)(2,002,247)
1,187,422

機械装置及び運搬具

50,092

工具器具及び備品

119,790

土地

644,942

無形固定資産(372,231)

のれん

301,266

リース資産

13,192

その他

57,773

投資その他の資産(1,833,409)

投資有価証券

1,582,983

長期貸付金116,090

破産更生債権等

18,704

その他

176,433

貸倒引当金△60,801

資産合計

連結貸借対照表

第92期

科目

平成30年３月31日現在

現金及び預金

貸倒引当金

28（単位：千円）

14,359,573

第92期

平成30年３月31日現在

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等未払消費税等
役員賞与引当金
工事損失引当金
その他
固定負債
長期借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
繰延税金負債
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
新株予約権
非支配株主持分(11,952,397)
3,072,352
4,124,646
5,358,716△603,318(519,970)
465,927
92,434△38,391(29,407)(95,324)

純資産合計

12,597,100

負債純資産合計

14,359,573(1,471,988)
405,472
69,996
9,845
436,434
247,583
43,31023,52035,381
200,444(290,484)
58,3503,533
2,240
38,660187,700
1,762,472

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）（単位：千円）第92期

平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで

売上高

7,911,968

売上原価

4,876,397

売上総利益

3,035,570

販売費及び一般管理費

2,329,989

受取利息

15,685

受取配当金

23,171

補助金収入

44,813

その他

14,576

営業外費用

19,702

支払利息

6,404

支払手数料

5,192

為替差損

2,630

手形売却損

3,362

その他

2,111

経常利益

784,127

税金等調整前当期純利益

784,127

法人税、住民税及び事業税

295,003

法人税等調整額△36,829

当期純利益

525,952

非支配株主に帰属する当期純利益

9,459

親会社株主に帰属する当期純利益

516,493

監査報告

98,247

計算書類

営業外収益

連結計算書類705,581
事業報告

営業利益

株主総会参考書類

科目

招集ご通知

連結損益計算書

29

連結損益計算書2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書

第92期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）（単位：千円）

株主資本
平成29年４月１日期首残高

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

3,072,352

4,124,646

4,990,544△632,152

11,555,392

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する当期純利益△148,321△148,321

516,493

516,493

自己株式の取得△65△65

自己株式の処分

28,89928,899

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)－

連結会計年度中の変動額合計－－

368,171

28,833397,005

平成30年３月31日期末残高

3,072,352

4,124,646

5,358,716△603,318

11,952,397

その他の包括利益累計額
その他有価証 為 替 換 算 退職給付に係 そ の 他 の 包 括
券評価差額金 調 整 勘 定 る調整累計額 利益累計額合計
平成29年４月１日期首残高

193,367

65,079△99,873

158,573

新株予約権
21,263

非 支 配
株 主 持 分純資産合計

81,970 11,817,199

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当△148,321

親会社株主に帰属する当期純利益

516,493

自己株式の取得△65

自己株式の処分

28,899

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)272,559

27,35561,481

361,397

8,144

13,354

382,895

連結会計年度中の変動額合計

272,559

27,35561,481

361,397

8,144

13,354

779,900

平成30年３月31日期末残高

465,927

92,434△38,391

519,970

29,407

95,324 12,597,10030

連結株主資本等変動計算書

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

貸借対照表
科目

（単位：千円）第92期

科目

平成30年３月31日現在

13,729,473

純資産合計

12,198,844

負債純資産合計

13,729,473

監査報告

資産合計

(11,703,509)
3,072,352
4,124,646
4,124,646
5,109,828
613,089
4,496,738
2,700,000
1,796,738△603,318(465,927)
465,927
29,407

計算書類

4,272,576
794,561
2,054,524
696,135
381,866
279,864
64,962
145,204
38,830△21,965(5,022,913)(1,820,897)
1,107,113
59,00135,213
20,864
598,704(41,209)
7,294
13,192
5,253
15,469(3,160,806)
1,582,983
457,417
216,000
114,792
620,000
18,70449,017167,196△65,305(1,265,489)
366,245
69,996
9,845
47,126385,295
225,451
24,31730,93045,282
23,52035,381
2,098(265,140)
58,3503,533
203,256
1,530,629

連結計算書類

現金及び預金
受取手形
売掛金
製品
仕掛品
原材料
前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置工具器具及び備品
土地
無形固定資産ソフトウェア
リース資産
電話加入権
ソフトウェア仮勘定
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
前払年金費用
その他
貸倒引当金

負債の部
流動負債
買掛金
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等前受金
預り金
役員賞与引当金
工事損失引当金
その他
固定負債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
新株予約権

事業報告

(8,706,559)

第92期

平成30年３月31日現在

株主総会参考書類

資産の部
流動資産

招集ご通知

計算書類

31

貸借対照表

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

損益計算書（単位：千円）

科目

32

損益計算書

第92期

平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで

売上高

7,286,210

売上原価

4,659,440

売上総利益

2,626,769

販売費及び一般管理費

1,835,926

営業利益

790,843

営業外収益

81,387

受取利息

7,975

有価証券利息

9,236

受取配当金

29,966

不動産賃借料

19,968

その他

14,239

営業外費用

22,928

支払利息

2,397

支払手数料

5,192

手形売却損

3,007

為替差損

3,777

不動産賃貸費用

6,075

その他

2,477

経常利益

849,302

税引前当期純利益

849,302

法人税、住民税及び事業税

264,673

法人税等調整額△29,655

当期純利益

614,284

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

株主資本等変動計算書

第92期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）（単位：千円）

資本剰余金
資本金

平成29年４月１日期首残高

資本準備金

3,072,352

4,124,646

利益剰余金

資本剰余金
利益準備金 別合計
積4,124,646

613,089

その他利益剰余金
立

利益剰余金
途 繰 越 利 益 合計
金 剰 余 金2,700,000

自己株式

株主資本
合
計

△632,152

11,208,712

1,330,775

4,643,864

剰余金の配当△148,321△148,321△148,321

当期純利益

614,284

614,284

614,284

株主総会参考書類

株主資本

事業年度中の変動額

△65

△65

28,89928,899

事業報告

自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)
－

－

－

－

－

465,963

465,963

28,833494,797

平成30年３月31日期末残高

3,072,352

4,124,646

4,124,646

613,0892,700,000

1,796,738

5,109,828△603,318

11,703,509

新 株
予約権

純資産
合 計

評価・換算差額等
その他有価証券 評 価 ･ 換 算
評 価 差 額 金 差額等合計
193,367

193,367

21,263 11,423,343

事業年度中の変動額
剰余金の配当△148,321

当期純利益

614,284△65

自己株式の処分

28,899

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)272,559

272,559

8,144

280,703

事業年度中の変動額合計

272,559

平成30年３月31日期末残高

465,927

272,559

8,144

775,500

465,927

29,407 12,198,844

監査報告

自己株式の取得

計算書類

平成29年４月１日期首残高

連結計算書類

事業年度中の変動額合計

33

株主資本等変動計算書

2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成30年５月30日

株式会社ニレコ取締役会御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

原

秀敬㊞

公認会計士

水野

友裕 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ニレコの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結
計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ニレコ
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以34

連結計算書類に係る会計監査報告上2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告

平成30年５月30日

株式会社ニレコ取締役会御中新日本有限責任監査法人
公認会計士

原

秀敬㊞

公認会計士

水野

友裕 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ニレコの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第92期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

上

監査報告

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

35

計算書類に係る会計監査報告2018/06/01 12:29:13 / 17369415_株式会社ニレコ_招集通知（Ｃ）

監査等委員会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第92期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①

監査等委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、会社の内部監査室等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

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招集ご通知
株主総会参考書類

２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

事業報告(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成30年６月１日
監査等委員会

監査等委員

佐藤順一㊞
中野厚徳㊞
橋本光男㊞

監査等委員
監査等委員
(注) 監査等委員

連結計算書類株式会社ニレコ佐藤 順一、中野 厚徳、橋本 光男は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。

上

計算書類

以

監査報告
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第92回定時株主総会会場ご案内図
会場

株式会社ニレコ

八王子事業所（本店）東京都八王子市石川町2951番地４

Ａ棟３階

大会議室

電話（042）642－3111（代表）

正門にお越しください。係の者がご案内します。

ＪＲ八高線北八王子駅下車（徒歩約１分）

交通＜ご参考＞ＪＲ八高線は以下の列車が便利です。

・八王子発（高麗川方面）
・拝島発（八王子方面）
・９：12
・９：10
・９：40
・９：31
本数が少ないのでご注意ください。
至高麗川

北八王子駅

セブンイレブンファミリーマート

正門

守衛所

八高
線

北八王子駅前局

ニレコ八王子事業所
Ａ棟

オリンパス

カシオ

至八王子

※駐車場の用意はございませんので、お車でのご来訪はご遠慮ください。

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