10．理事会
定例理事会の開催状況（平成30年 4 月 1 日～平成31年 3 月31日）
議事内容

平成 30 年 4 月 26 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 学校法人慈恵大学組織図⑵ 幹部職員一覧⑶ 職員数報告⑷ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況⑸ 平成 29 年度中に制定・改定された規程について⑹ 外部資金の獲得について⑺ 資産運用状況報告⑻ 創立 130 年記念事業募金状況報告（ 3 月末現在）⑼ 西新橋キャンパス再整備計画について⑽ 附属病院長選任方法の改定について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）内部監査結果報告2 ）評議員会の日程について⑴ 平成 30 年 5 月 28 日（月）午後 5 時
平成 29 年度決算，平成 29 年度事業報告他

平成 30 年 5 月 24 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成 29 年度決算
3 ）夏期賞与資金借入れについて
4 ）附属病院長選任方法の改定について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 29 年度事業報告⑵ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月 28 日（月）午後 5 時～

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議事内容

平成 30 年 6 月 28 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）附属病院長候補者選任委員会内規（案）について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県特別大使受入れの件⑸ 西新橋キャンパス再整備計画について

2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成 29 年度事業報告書
2 ）大学関連配布物⑴ 大学ガイド 2019平成 30 年 7 月 26 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）附属病院長候補者選考委員会の設置について
3 ）大学記念日・年末年始休日及び土曜日の診療体制について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 30 年 7 月豪雨災害義援金について⑵ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 135 回成医会総会プログラムについて
3 ）病院関係報告⑴ 4 病院長会議報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）私立大学研究ブランディング事業について
2 ）大学関連配布物⑴ 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2019⑵ 平成 31 年度医学部医学科学生募集要項⑶ 平成 31 年度医学部看護学科学生募集要項⑷ 平成 31 年度大学院医学研究科（博士課程）
学生募集要項（一次募集）⑸ 大学院ガイド（博士課程）2019 年度⑹ 看護学専攻修士課程「受験に関するインフォメーション」大学院ガイド 2019平成 30 年 9 月 27 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）組織図の改定について
3 ）懲戒について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 附属病院長選考状況について⑵ 北海道胆振東部地震災害義援金の実施について⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について⑷ 2 号館・北棟 竣工式・内覧会の開催について⑸ 髙木敬三先生お別れ会について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）夏季常任理事会報告（ 8 月 10 日開催）
2 ）慈恵大学の将来に向けた全体説明会について
3 ）国際交流センター年報について
4 ）第 １３５ 回成医会について

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議事内容

平成 30 年 10 月 25 日
1 ．議決事項
1 ）附属病院長候補者の選考について
2 ）教員人事3 ）附属病院副院長選任等規程の改定について
4 ）大学院医学研究科看護学専攻入学金に関する内規の改定について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 資産運用状況報告⑵ 創立 130 年記念事業募金報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について⑷ 2 号館・北棟（Ｎ棟）竣工式について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 入試問題について
3 ）病院関係報告⑴ 医療安全推進週間について

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センタ－の現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成 31 年採用初期臨床研修医マッチング結果について
2 ）平成 31 年評議員会および理事会の開催日程について⑴ 2019 年 3 月 26 日 午後 5 時～
⑵ 2019 年 5 月 30 日 午後 5 時～
※理事会・評議員会と同日開催

平成 30 年 11 月 22 日
1 ．議決事項1 ）学長候補者の選考について
2 ）教員人事3 ）冬期賞与資金借入れについて
4 ）規程の改定について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ 医療監視について⑵ 専攻医（レジデント）採用状況について⑶ 平成 29 年度医療安全管理部活動報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成 ３０ 年度上半期内部監査結果
2 ）文部科学省主催学校法人監事研修会の報告
3 ）学校法人運営調査について
4 ）入学試験に関する日本私立医科大学協会からのメッセージ5 ）マスコミ報道について

平成 30 年 12 月 27 日
1 ．議決事項
1 ）役員人事・各附属病院長（分院長）候補者の審議・選任・寄附行為施行規則第 32 条他に規定する人事の選任
・看護専門学校長候補者の選任
・理事、事務局長候補者の選任
2 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
4 ）その他⑴ 認定看護管理者教育課程ファーストレベル
教育機関の認定について
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成 31 年度理事会開催日程
2 ）世田谷区医師会医学会抄録集について
3 ）学校法人慈恵大学職員雑誌について

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議事内容

平成 31 年 1 月 24 日
1 ．議決事項
1 ）役員人事⑴ 新理事会関連事項① 寄付行為第 6 条第 6 号理事の選任② 理事長について③ 専務理事候補者の選任⑵ 副学長の選任⑶ 各附属病院 副院長候補者の選任
2 ）教員人事3 ）学校法人慈恵大学奨学金規程改定案について
4 ）新橋健診センターと附属病院の予算管理の統合について
5 ）職員管理職人事（2019 年 4 月 1 日付）

2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 29 年度私立医科大学決算分析資料の概
要について⑵ 株式会社慈恵実業 第 44 期決算報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）成医会例会案内

平成 31 年 2 月 28 日
1 ．議決事項
1 ）役員人事・監事候補者の推薦および顧問、参与、評議員の選任
2 ）教員人事3 ）学校法人慈恵大学組織図の改定について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 31 年度予算（案）について⑵ 学校法人慈恵大学中期事業計画（2019 年度～ 2021 年度）（案）および 2019 年度事業計画（案）⑶ 関連当事者との取引の調査依頼⑷ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ その他
3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 2019 年 3 月 26 日（火）午後 5 時～
中期事業計画（2019 年度～ 2021 年度）及び2019 年度事業計画
平成 31 年度予算案 他⑵ 2019 年 5 月 30 日（木）午後 5 時～
平成 30 年度事業報告、平成 30 年度決算
他2 ）大学新旧役員懇親会の開催について
日時：2019 年 4 月 25 日（木）午後 6 時～
場所：ホテルオークラ東京 ケンジントンテラス─ 60 ─

議事内容

3 ．現況報告平成 31 年 3 月 28 日
1 ）附属病院（本院）の現況
1 ．議決事項
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
1 ）教員人事3 ）葛飾医療センターの現況
2 ）平成 31 年度予算（案）について
4 ）第三病院の現況
3 ）学校法人慈恵大学中期事業計画（2019 年度～
5 ）柏病院の現況
2021 年度）（案）および 2019 年度事業計画（案）4 ．その他
4 ）2019 年度基礎系講座定員について
1 ）新附属病院長就任所信表明の開催について
5 ）2019 年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員
日時：2019 年 5 月 8 日（水）午後 6 時
について
場所： 2 号館講堂（ 4 機関テレビ会議システム）
6 ）文部科学省アンケート及び規程の改定について
2 ）評議員会の日程について
2 ．報告事項
日時：2019 年 5 月 30 日（木）午後 5 時1 ）法人関係報告
場所： 2 号館 3 階 B 会議室⑴ 幹部職員一覧
平成 30 年度決算，平成 30 年度事業報告 他⑵ 理事の分担について
3 ）大学役員退任者への感謝状授与⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について宇都宮一典理事、濵邦久監事2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ 関東信越厚生局による適時調査について─ 61 ─