マネジメント

コーポレート・ガバナンス

内部統制システム

経営の効率性・健全性・透明性などを向上させるため、コーポレート・ガバナンスの充実強化に努めています。

査方針を策定し、この方針に基づいて随時実施されています。監査は、監査役３名（うち社外監査役2名）により、取締役

当社は、経営執行については、取締役11名（うち社外取締

内部統制システムの基本的な取り組み

コンプライアンス意識向上のための取り組みの職務執行だけでなく、内部統制面におけるリスク管理やコ

当社は、会社法をはじめとする関係法令の定めに基づき、山陽特殊製鋼グループはコンプライアンス意識を向上さンプライアンスなどを対象に幅広い視点から行われ、その結取締役会において内部統制システムの基本方針を決議して役2名）による定時取締役会（毎月開催）および臨時取締役会

果を踏まえて、代表取締役および必要に応じて他の執行部門います。当社は、この方針のもとで、誠実・公正・透明な企業（随時開催）において、重要事項の決定と職務執行の監督をに対して監査意見が表明されています。なお、当社は監査体経営の実現に必要となる適正な業務遂行のための管理体制行っています。また、取締役会をはじめとする経営上の意思制の一層の強化を目的として、常任監査役制度を採用していとして、自律的な活動を全社的に展開することを原則とした決定を効率的に行うための経営会議（原則として月2回開催）ます。

内部統制システムを構築・運用するとともに、その継続的改やコンプライアンスの徹底、コーポレート・ガバナンスのさら会計監査については、監査役と会計監査人との協議を経善に努めています。また、内部統制の実効性をより高めるたなる充実を目的とした内部統制委員会、安全保障貿易管理て監査方針が策定され、この方針に基づいて実施されていめ、内部統制に関する各事案を審議する場として内部統制委委員会、環境保全委員会など、重要な業務事項の審議を行うます。また、監査役が会計監査人から会計監査にかかる報告・員会を設置しています。

全社委員会・会議を設置しています。なお、当社は、「方針決説明を受ける場を随時設けており、監査役と会計監査人が連定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確に携して監査に当たることとしています。
また、内部監査については、監査部が年度ごとに内部監査し、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定計画を策定し、この計画に基づいて業務担当部門および子を図るために執行役員制度を導入しています。

会社における業務執行状況を対象に実施しています。

監査役監査については、監査役会において年度ごとに監取締役会（取締役11名 うち、社外取締役2名）手引き として「行動基準」を定めています。

会計監査人︵監査法人︶

経営会議

全社委員会・会議 ※3
内部統制委員会

賞罰委員会

従業員の考えや職場の実情を把握し、内部統制やコンプライアンスに関する会社施策に反映させることを目的として、原則年1回アンケートを実施しています。その結果をもとに内部統制委員会で現状を評価、対策を立案し、各職場で改善活動を実施しています。また、アンケート結果は、社内フィードバックしています。

企業倫理月間の設定
当社では10月を「企業倫理月間」とし、コンプライアンス意識のさらなる浸透と向上を図っています。
2012年度からは企業倫理月間標語のポスター掲示を行っ

業行動指針」に基づき事業活動のなかで順守すべき 行動の（自律的内部統制）総括・担当執行役員

るため、コンプライアンス活動およびリスクマネジメント活動行動規範を定めた「企業行動指針」を策定するとともに、「企監査役会（監査役3名 うち、社外監査役2名）代表取締役社長

山陽特殊製鋼グループでは、内部統制システムを推進す企業活動の根幹を成すルールとして、企業としてとるべき内部統制システムの基本方針〈業務執行部門〉

コンプライアンスとリスクマネジメント

コンプライアンス方針・体制

株主総会

社員意識調査アンケートの実施

イントラネットで公開するとともに、職制を通じて従業員にに取り組んでいます。

■ コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の仕組み（2017年6月28日現在）

せるため、さまざまな取り組みを行っています。

マネ ジメント

コーポレート・ガバナンスの基本的な取り組み

誠実・公正・透明な経営管理インフラとして、内部統制システムを構築・運用するとともに継続的改善に努めています。

また、企業倫理担当役員の選任、コンプライアンス相談窓ています。標語は当社グループの従業員から募集し、社内投票によって選定しています。2016年度は多数の応募のなかから「 間違いないか その行動 自分の常識 振り返ろう」が優秀作として選ばれました。その他の取り組みとして、コンプライアンス講演会も継続して開催したほか、コンプライアンスと内部統制について社内報に特集記事を掲載しました。

口の設置、内部統制委員会の定期開催などを社則で定め、コンプライアンス推進体制を整備しています。

内部通報制度（コンプライアンス相談窓口）の設置
コンプライアンス違反の未然防止と再発防止のために、内部通報制度「コンプライアンス相談窓口」を設置しています。
この制度は、法令、社会規範、社則などに照らし、コンプライアンス違反と思われる状態・行為が認められる場合、またそのおそれがある場合に、その情報をいち早く把握し、迅速か業務担当部門監査部（内部監査担当部署）※2

つ適切な対策を講じることにより不祥事の発生を未然に防ごうとするもので、当社および当社グループの従業員、臨時※4

子 会 社・関 連 会 社※1 監査法人による子会社および関連会社の監査は、連結決算の監査を通じて行っています。

従業員および勤務する派遣社員が利用できます。
※1■ 内部通報制度（コンプライアンス相談窓口）
コンプライアンス相談窓口※2 子会社および関連会社ごとに監督部署を設定しています。

※3 安全保障貿易管理委員会、環境保全委員会などの委員会･会議体を設置しています。
なお、コンプライアンス違反の未然防止と再発防止のため、内部通報制度「コンプライアンス相談窓口」を設置しています。
※4 監査役は、必要に応じて子会社における業務および財産の状況について調査を行っています。

標語の表彰式

社内窓口

総務部長
総務部長が指名する者

社外窓口 顧問弁護士

各職場へ掲示したポスター

通報者

35

山陽特殊製鋼 CSR報告書 2017

山陽特殊製鋼 CSR報告書 2017

36

会社概要
山陽特殊製鋼グループは高清浄度鋼製造技術をベースに、開発、品質、安定供給

コンプライアンス講演会の開催

リスクマネジメント

2016年10月に、一般社団法人日本アンガーマネジメント

当社は、当社の事業活動におけるリスクをその特性および協会より正木忠氏をお招きし、アンガーマネジメントをテー必要な管理・統制の水準に応じて、①重要リスク、②業務遂行マに講演会を開催しました。

上のリスク、③外的要因により顕在化するリスクに分類し、内「そもそも怒りとは何か」から始まり、怒る必要のあること

部統制システムの運用を通じたリスクマネジメント活動を推には上手に怒れ、怒る必要のないことは怒らないようになる進しています。なお、重要リスクおよび外的要因により顕在アンガーマネジメントについて、具体的事例を交えながら解化するリスクの項目については定期的に見直し、必要に応じ説していただきました。講演会の模様は、支社・支店へも同てリスク項目の追加・削除を行っています。

いて理解を深めました。また、講演の様子を録画したDVDを各職場に配付し、全従業員への周知徹底を図っています。

テーマ別の取り組み● 安全保障貿易管理

山陽特殊製鋼株式会社

事

Sanyo Special Steel Co., Ltd.

事

商号

創業

1933年（昭和8年）11月10日

設立

1935年（昭和10年）1月11日

代 表 者

代表取締役社長

従業員数

連結

年
業

度

4月1日から翌年3月31日まで

所 〈本社・工場〉
兵庫県姫路市飾磨区中島3007番地
〈その他〉

樋口 眞哉

東京支社／大阪支店／名古屋支店／

2,598名広島支店／九州営業所（2017年3月31日現在）

主要な事業内容

20,182百万円

資 本 金業

本社・工場全景

特殊鋼鋼材、金属粉末、素形材の製造・販売など（2017年3月31日現在）

安全保障貿易管理規程を策定し、これに基づき輸出業務

マネ ジメント ／ 会 社 概 要

時中継が行われ、多くの聴講者がアンガーマネジメントにつなどの面で市場からの高い信頼を獲得する「高信頼性鋼」を提供しています。

を行っています。安全保障貿易管理委員会の開催や社内監査の実施を通じ、安全保障貿易を管理する仕組みを構築しています。また、役員を含（2017年3月31日現在）■ 主な関係会社（子会社・関連会社）

特殊鋼製品などの輸入・販売

めた管理職を対象に安Advanced Green Components, LLC（米国）

寧波山陽特殊鋼製品有限公司（中国）

全保障貿易管理に関す

特殊鋼製品の加工〈素形材関係〉

特殊鋼製品の加工・販売〈素形材関係〉る研修も定期的に行っています。

山陽特殊鋼貿易（上海）有限公司（中国）中国における特殊鋼製品の販売などにかかわる業務

サントク精研株式会社（千葉県市原市）
特殊鋼製品の加工・販売

Sanyo Special Steel India Pvt. Ltd.（インド）

インドにおける特殊鋼製品の販売などにかかわる業務● 個人情報保護

個人情報を厳格に管理することが社会的に要求されるなかで、個人情報管理規程を制定し、個人情報の取り扱いにつコンプライアンス教育の実施いてルール化するとともに、管理体制を整備しています。

ｅラーニングによるコンプライアンス教育や新入社員向け

2016年1月から始まったマイナンバー制度にあわせ、「特定コンプライアンス研修、その他階層別のハラスメント教育な個人情報取扱基本方針」
ならびに「特定個人情報取扱規程」

どテーマ別の研修を行っています。また、各部署および関係を定め、特定個人情報を適切に管理する体制を構築し、運用会社では、各部署に即したコンプライアンス教育や業務遂行しています。に必要な法令・ルールの周知を実施しています。
2016年度は、社員意識調査アンケートの結果を踏まえ、内部統制やコンプライアンスなどに対する理解をより深めるために、企業倫理に関する用語の解説や当社の内部統制システムについての説明を実施しました。また、自分自身の行動がコンプライアンス違反に● 情報セキュリティ

電子メールやインターネットの利用、情報の持ち出しなどに関して、情報セキュリティ規程、ガイドラインなどのルールなっていないかをチェック形式で

山特テクノス株式会社（兵庫県姫路市）
サントクテック株式会社（兵庫県姫路市）

Siam Sanyo Special Steel Product Co., Ltd.（タイ）

特殊鋼製品の加工〈素形材関係〉

特殊鋼製品の加工・販売〈素形材関係〉

サントクコンピュータサービス株式会社（兵庫県姫路市）
情報システム構築・運用・コンサルティング

サントク保障サービス株式会社（兵庫県姫路市）

P.T. SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA（インドネシア）

警備業、施設管理などのサービス業務

特殊鋼製品の加工・販売■ 売上高（連結）■ 経常利益（連結）

（百万円）

（百万円）

200,000

138,306

161,587

171,495

15,000149,148

138,680

50,000002012

2013

2014

2015

2016

（年度）

■ 当期純利益（連結）11,736

2015

2016

6,749
1,670
2012

2013

2014

（年度）

その他 0.1%

特殊材事業 4.1%

7,784

素形材事業 11.4%

2016年度2,000

鋼材事業 84.4%

509
2012

山陽特殊製鋼 CSR報告書 2017

7,416

4,066

4,00011,540■ 売上高構成比率（連結）
6,547

6,000

0

9,735

10,000
5,000

8,000

37

特殊鋼製品の加工・販売〈素形材関係〉

特殊鋼の加工（百万円）

第一法規（株） ご提供

Sanyo Special Steel
Manufacturing de México,
S.A. de C.V.（メキシコ）

特殊鋼の加工、機械設備のメンテナンス

特殊鋼製品の加工・販売

100,000います。

山特工業株式会社（兵庫県姫路市）

SKJ Metal Industries Co., Ltd.（タイ）います。

情報セキュリティに関する従業員の意識の向上を図ってし、啓蒙活動を行いました。

特殊鋼製品、製鋼原料、諸資材などの売買

特殊鋼製品の製造・販売

150,000ます。情報セキュリティの状況を全従業員に周知することで、学べる小冊子を各部署へ配布

陽鋼物産株式会社（大阪府大阪市）

Mahindra Sanyo Special SteelPvt. Ltd.（インド）を定め、保護すべき情報資産のセキュリティ管理を徹底して
また、毎月社内向けにセキュリティレポートを発行してい

SANYO SPECIAL STEEL U.S.A., INC.（米国）

2013

2014

2015

2016

（年度）

山陽特殊製鋼 CSR報告書 201738