２０２２年度
第４回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2022 年度 第 4 回 理事会議事録

１．日

時 ：２０２２年７月１２日（火） １９時００分から１９時３８分

２．場

所 ：北海道フットボールセンター ３Ｆ 会議室 ＷＥＢ会議
札幌市豊平区水車町５丁目５－４１

３．出席状況
（１）理事総数（２）理事定足数（３）理事出席総数（４）出席理事（３名）
越山 賢一、船田（敬称略）
２９名
１５名
２４名

清、石井肇

（５）ＷＥＢ会議システムによる出席理事（２１名）
鷲津 裕美、中山 明彦、大岩真由美、八島 隆志、大橋穣、今枝 映人、藤井 陽一、
池端 一樹、中川 綾子、茎津都、橋本 美湖、柴田 靖士、磯辺 正道、對馬 紀一、
八城 雅彦、安藤 亮一、岩田薫、鈴木 敏之、北国浩、由井 敏博、中田 孝一（６）欠席理事（５名）上田 充士、佐賀 主昌、吉田 昌一、小島実、本山 哲司（７）ＷＥＢ会議による出席監事（１名）
工藤 彰一（８）欠席監事（２名）
永浦 政司、吉川 賀恵（９）理事会運営規則第３条による、オブザーバー出席（２名）
館下 裕典根室ＦＡ副理事長、小林 徹也特任理事
記録：安芸瑞穂事務総長
４．議事＜決議事項＞ 第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

2022.2023 年度 各種別委員長選任の件
2022.2023 年度 特任理事選任の件
2022.2023 年度 名誉役員選任の件
役員報酬の件2022 年度 副会長の会長職務代行順位決定の件＜報告事項＞ 第１号報告

４役担務の件1

（１）定足数確認・議長選出
安芸事務総長より、本会議はＷＥＢ会議システムにより開催され、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意思表明が互いにできる状態であることが確認された。
理事総数２９名中出席理事２４名、欠席理事５名。定足数１５名により、定款第３８条に基づき、本会議は有効に成立していることが報告された。
続いて、定款第３７条に基づき越山会長が議長となることを告げた。
（２）議事録署名人・書記の選出
安芸事務総長より、定款第３９条の規定により、本会議に出席した会長及び監事を議事録署名人に指名した。書記は安芸事務総長が務める。
議事録署名人会長 越山 賢一
監事 工藤 彰一

（３）議決事項
第１号議案
2022.2023 年度 各種別委員長選任の件
議案書に基づき、石井専務理事から説明を行った。
第１種
第２種
第３種
第４種
女 子
キッズ
シニア
フットサル
技 術
審 判
医 学
財 務
総 務
大会実施

髙木 真一（新任）
勘七
誠（新任）
大石橋計幸
佐賀 主昌
中川 綾子
遠藤 祥悦（新任）佐藤 英隆（新任）野呂 雅友（新任）上田 充士
藤井 陽一（新任）神谷 智昭（新任）
財務担当 業務執行理事【船田副会長】
総務担当 業務執行理事【石井専務理事】
髙林 雅則（新任）説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
第２号議案
2022.2023 年度 特任理事選任の件
議案書に基づき、石井専務理事から説明を行った。
鈴木氏に関しては、障がい者サッカーの第一人者であり、後進の育成に尽力し、本道の障がい者スポーツの発展に寄与して頂くことを期待し、特任理事に推薦する旨が説明された。
髙木 真一（新任）佐藤 英隆（新任）鈴木 重男（新任）

勘七誠（新任）野呂 雅友（新任）
小林 徹也

大石橋計幸
神谷 智昭（新任）佐々木大祐（新任）遠藤 祥悦（新任）髙林 雅則

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

2第３号議案
2022.2023 年度 名誉役員選任の件
議案書に基づき、石井専務理事から説明を行った。
顧問・参与に関しては、規則に則り選考し、今後の理事会にお諮りする予定と説明された。
名誉会長

吉田 一彦

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
第４号議案
役員報酬の件
議案書に基づき、船田副会長（財務担当業務執行理事）から常勤役員報酬について、石井専務理事から非常勤役員報酬についての説明を行った。常勤役員の報酬の増額理由、非常勤役員の報酬の支給理由について、以下のとおり説明された。
・常勤役員である会長について、その責務に対し、従来の報酬額が低すぎたため増額したい。
・常勤役員である専務理事について、その責務に対する職務執行状況、協会にもたらした貢献度の対価として増額したい。
・非常勤役員である副会長について、業務執行理事としての特別の任務に対し職務執行の対価として報酬を支給したい。

説明の後、下記の質疑・意見等があった。
（磯辺理事）
740 万円でも低いと感じる。非常勤に関して、交通費は報酬とは別に支給されているのか。
（越山会長）
交通費は全て別である。
（船田副会長）今回については、財源の関係もあり、この金額で進めさせていただきたい。今後、更に責務の度合いに応じて 800 万円まで有効に使わせて頂くこともあるかと思う。
他に質疑・意見なく、出席理事に賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

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第５号議案
2022 年度 副会長の会長職務代行順位決定の件
議案書に基づき、石井専務理事から説明を行った。
第１順位
第２順位
第３順位
第４順位
第５順位

船田清
鷲津 裕美
中山 明彦
上田 充士
大岩真由美

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
（４）報告事項
第１号報告
４役担務の件
資料に基づき、越山会長から会長、副会長、専務理事、常務理事の４役の担務について説明を行った。１点訂正として、船田副会長の所掌担務に「１種委員会担当」を加えるよう説明された。
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
（５）その他
１）全道大会への役員および委員長派遣について越山会長から整理・確認のため、以下の説明を行った。
・スポンサーのついている大会には、ＨＫＦＡ役員が出席するものと考える。
・例として、第１回大会や規模が大きい大会等、特別な大会に関して、役員の出席依頼があった際には、検討のうえＨＫＦＡから役員が出席する考えである。
・常務理事あるいはその種別の委員長に出席を依頼することもある。
・上記に係る費用は、出張旅費として精算する。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
２）裁定案件が発生した場合の報告の流れについて越山会長から整理・確認のため、以下の説明を行った。
・何か事件があった場合には、速やかにＨＫＦＡにご報告を頂きたい。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
審議及び報告がすべて終わった後、出席理事に発言を求めたところ、下記の意見があった。
（磯辺理事）
業務執行理事の職務執行状況の報告資料について、個人別の業務執行状況報告書という形で、前期・後期に分けたほうが透明性が増す。ご検討いただきたい。
また、本来は常務理事の報告も必要なのではないかと思う。
（越山会長）
定款等確認のうえ検討する。
（八島常務理事）
新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを更新する予定はあるか。

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（船田副会長）
5 月 19 日付けのＪＦＡのガイドラインを基本に、修正作業を行っている。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１９時３８分に閉会を宣言した。
尚、ＷＥＢ会議システムは終始異状なく作動した。
この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０２２年７月１２日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０２２年度 第４回理事会会長

越 山 賢 一印

監事

工 藤 彰 一印

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