2018/05/29 14:29:18 / 17369324_日本化学工業株式会社_招集通知（Ｆ）

株

主各

証券コード4092
平成30年６月８日位

東京都江東区亀戸九丁目11番１号

代表取締役

棚

第160期定時株主総会招集ご通知

橋洋太

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第160期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、平成30年６月25日（月曜日）午後５時45分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。
敬 具
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

記
平成30年６月26日（火曜日）午前10時
東京都江東区亀戸九丁目11番１号
当社本店 研究棟記念ホール（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

１．第160期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第160期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.nippon-chem.co.jp/）に掲載させていただきます。

－1－

株主各位

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議案及び参考事項

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案して以下のとおりといたしたいと存じます。
①配当財産の種類金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円といたしたいと存じます。この場合の配当総額は263,889,450円となります。
（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。株式併合前の平成29年９月30日を基準日として１株当たり３円の中間配当金をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、株式併合前に換算しますと、中間配当金３円と期末配当金３円を合わせた１株当たり６円に相当し、株式併合後③に換算しますと、中間配当金30円と期末配当金30円を合わせた１株当たり60円に相当いたします。
剰余金の配当が効力を生じる日平成30年６月27日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
その他の剰余金の処分につきましては、将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金
2,000,000,000円－2－

剰余金の処分の件

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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）４名全員が任期満了となります。つきま
しては、経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき点はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

１氏

名

（生年月日）

所有する略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 当社の普通株式数

昭和56年 ４ 月 当社入社
株昭和58年 ５ 月 当社薬品本部付部長
昭和59年 ７ 月 当社取締役薬品管理部長
昭和60年 ９ 月 当社取締役企画調査部長
昭和61年 ７ 月 当社常務取締役
昭和62年10月 当社常務取締役営業本部長
平成 元 年 ６ 月 当社代表取締役社長
平成11年 ５ 月 当社代表取締役社長兼研た なは しじゅん
い ち究開発本部長
棚 橋 純 一 平成11年 ６ 月 当社代表取締役社長兼Ｔ
25,930(昭和23年５月７日生)
ＱＭ推進本部長
平成12年 ６ 月 当社代表取締役社長
平成16年 １ 月 当社代表取締役兼代表執行役員社長
平成17年 ４ 月 当社代表取締役会長
平成27年 ６ 月 当社取締役会長(現在に至る)
重要な兼職の状況
富士化学㈱取締役取締役候補者とした理由
棚橋純一氏は、長年に亘り当社経営を担っており、豊富な経験と経営全般に関する知見を有しております。また、社内の各種会議等において、経営を統括する立場からの積極的な意見、提言を行っております。
当社は、引き続き同氏の経営手腕を活かしたいため、取締役候補者としております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

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候補者番 号

所有する氏
名（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 当社の普通株式数
平成12年 ４ 月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社
平成19年 ２ 月 当社入社
平成20年 ６ 月 当社有機事業本部付部長
平成21年 ７ 月 当社営業本部副本部長
平成23年 ４ 月 当社執行役員兼経営企画室長

平成24年 ６ 月 当社取締役兼常務執行役
員兼営業本部長
棚 橋 洋 太 平成26年 ４ 月 当社取締役兼専務執行役(昭和51年３月13日生)
員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当
平成27年 ６ 月 当社代表取締役兼専務執
行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当
た な２は しひ ろ株

た6,131

平成29年 ４ 月 当社代表取締役社長(現在に至る)
重要な兼職の状況

京葉ケミカル㈱代表取締役

取締役候補者とした理由
棚橋洋太氏は、営業部門及び経営企画部門等の業務経験と豊富な経営経験を有しております。また、社内の各種会議等において、経営を統括する立場からの積極的な意見、提言を行っております。当社は、引き続き同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。

－4－

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

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候補者番 号

所有する氏
名（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 当社の普通株式数
昭和56年 ４ 月 当社入社
平成19年 ４ 月 当社有機営業部長

こ んの紺 野しょうじ祥 司(昭和32年８月23日生)

３株

平成24年 ７ 月 当社化学品営業部長平成26年 ４ 月 当社執行役員兼営業本部長兼化学品営業部長
平成27年 ４ 月 当社執行役員兼営業本部長

平成29年 ６ 月 当社取締役兼執行役員兼営業本部長兼機能品営業部長
平成29年 ７ 月 当社取締役兼執行役員兼営業本部長(現在に至る)

4,404

重要な兼職の状況
エヌシー・テック㈱代表取締役
取締役候補者とした理由
紺野祥司氏は、営業部門等の業務経験を豊富に有しております。また、社内の各種会議等において、特に営業戦略の観点からの積極的な意見、提言を行っております。当社は、引き続き同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。

－5－

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

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候補者

番 号

氏
名
（生年月日）

所有する

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 当社の普通株式数
昭和56年 ４ 月 当社入社
平成21年 ７ 月 当社徳山工場長

株平成24年 ７ 月 当社研究開発本部副本部長兼化学品研究部長

あ い

愛か わ川

ひ ろ

浩よ し功(昭和33年２月２日生)

４

平成26年 ４ 月 当社執行役員兼研究開発本部長兼化学品研究部長
平成27年 ７ 月 当社執行役員兼研究開発本部長

平成28年 ８ 月 当社執行役員兼研究開発本部長兼研究管理部長
平成29年 ４ 月 当社執行役員兼生産技術本部長
平成29年 ６ 月 当社取締役兼執行役員兼生産技術本部長(現在に至る)2,309

取締役候補者とした理由
愛川浩功氏は、研究開発部門及び生産技術部門等の業務経験を豊富に有しております。また、社内の各種会議等において、特に研究開発戦略及び生産技術管理の観点からの積極的な意見、提言を行っております。
当社は、引き続き同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。

－6－

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

2018/05/29 14:29:18 / 17369324_日本化学工業株式会社_招集通知（Ｆ）

候補者

氏
名
（生年月日）番 号

所有する

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 当社の普通株式数
昭和56年 ４ 月 当社入社
平成21年 ７ 月 当社経営企画部長兼IR広報部付部長

平成23年 ４ 月 当社経営企画室付部長
平成25年 ４ 月 当社経営企画室長
太 田 秀 俊 平成26年 ４ 月 当社執行役員兼経営企画(昭和33年11月12日生)
室長
※

お お５

たひ で株と し

2,771

平成30年 ４ 月 当社執行役員兼経営戦略本部長(現在に至る)

取締役候補者とした理由
太田秀俊氏は、営業部門及び経営企画部門等の業務経験を豊富に有しております。また、社内の各種会議等において、特に経営戦略の観点からの積極的な意見、提言を行っております。当社は、新たに同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。

(注)１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．候補者

棚橋洋太氏の特別利害関係

同氏は、京葉ケミカル㈱の代表取締役を兼務しており、同社は当社の営業の一部と同一部類の営業を行っております。当社は同社より商品・原材料の購入及び同社への原材料の供給の取引関係があります。
３．候補者

紺野祥司氏の特別利害関係

同氏は、エヌシー・テック㈱の代表取締役を兼務しており、同社は当社の営業の一部と同一部類の営業を行っております。当社は同社より商品・原材料の購入及び同社への原材料の供給の取引関係があります。
４．その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
５．各候補者の所有する当社の普通株式数は、当期末（平成30年３月31日）現在の株式数を記載しております。また、日本化学工業役員持株会及び日本化学工業従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

以－7－

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

上2018/05/29 14:29:18 / 17369324_日本化学工業株式会社_招集通知（Ｆ）

株主総会

会場ご案内図京葉道路

浅間神社

日本化学工業株式会社
本店

亀戸九丁目

亀戸浅間神社
東京城東病院

大島小松川公園

マンマパスタバオバブ東大島店

線

旧中川

首都高速７号小 松 川

第三大島小学校
東大島図書館
大島八丁目
至新宿

新大橋通り

都営新宿線

大島口
東大島駅

至本八幡

日本化学工業株式会社本店〒136-8515

研究棟記念ホール

東京都江東区亀戸九丁目11番１号
電話

03（3636）8111●ＪＲ総武線「亀戸駅」（東口）下車、水神森バス停留所よりバス（今井、葛西駅前、小岩駅前行きのいずれか）にて浅間神社下車、徒歩５分。
●地下鉄都営新宿線「東大島駅」（大島口）下車、徒歩８分。
※当日は当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますのでご了承賜りますようお願い申しあげます。株主の皆さまにおかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。

地図