２０２３年度
第１回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2023 年度 第 1 回 理事会議事録

１．日

時 ：２０２３年５月２８日（日） １４時００分から１５時１５分

２．場

所 ：ホテルライフォート札幌 ２階ライフォートホールⅢ

３．出席状況
（１）理事総数（２）理事定足数（３）理事出席総数

（敬称略）
２９名
１５名
２２名

（４）出席理事（２２名）
越山 賢一、船田清、鷲津 裕美、中山 明彦、上田 充士、大岩真由美、八島 隆志、大橋
穣、佐賀 主昌、今枝 映人、池端 一樹、中川 綾子、茎津都、橋本 美湖、
柴田 靖士、磯部 正道、對馬 紀一、安藤 亮一、岩田薫、鈴木 敏之、北国浩、
由井 敏博（５）欠席理事（７名）
石井肇、藤井 陽一、吉田 昌一、八城 雅彦、中田 孝一、小島実、本山 哲司（６）出席監事（３名）
工藤 彰一、永浦 政司、吉川 賀恵（７）理事会運営規則第３条による、オブザーバー出席（２名）
館下 裕典根室ＦＡ理事長、小林 徹也特任理事
記録：安芸瑞穂事務総長
４．議事＜決議事項＞

第１号議案 ２０２２年度事業報告書承認の件
第２号議案 ２０２２年度貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)
並びに附属明細書、財産目録承認の件
第３号議案 ２０２３年度定時評議員会開催の件＜報告事項＞

第１号報告 職員給与規程改正の件
第２号報告 ２０２３年度各種委員会名簿の件
第３号報告 業務執行理事の職務執行状況報告の件

1（１）定足数確認・議長選出
安芸事務総長より、理事総数２９名中出席理事２２名、欠席理事７名。定足数１５名により、定款第３８条に基づき、本会議は有効に成立していることが報告された。
続いて、定款第３７条に基づき越山会長が議長となることを告げた。
（２）議事録署名人・書記の選出
安芸事務総長より、定款第３９条の規定により、本会議に出席した会長及び監事を議事録署名人に指名した。書記は安芸事務総長が務める。
議事録署名人

会長
監事
監事
監事

越山
工藤
永浦吉川賢一彰一
政司
賀恵（３）議決事項
第１号議案
2022 年度事業報告書承認の件・・・船田専務理事、安芸事務総長
議案書に基づき説明を行った。

※東雁来公園グラウンドの利用者数（2,701 チーム、57,533 名）はカウント除外※JFA 単独主催事業はカウント除外※Ⅳ.指導者・審判養成事業の開催回数欄は今年度よりカウント

説明の後、出席理事より質疑・意見なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
第２号議案

2022 年度貸借対照表・損益計算書（正味財産増減計算書）並びに附属明細書、財産目録承認の件・・・船田副会長（財務担当業務執行理事）、長濱事務局長
議案書に基づき、以下の説明を行った。
１）2022 年度決算報告
・一般正味財産増減の部では、事業がコロナ前の状況に戻ったことにより収支が増額となっている。6 月の日本代表戦及び登録料還付金を一括補助金で充当したことなどから補助金収入が約 1,470 万円増額となった。収支では 1,025 万円の黒字となった。
・指定正味財産増減の部では、900 万円の増額となり期末残高では約 3 億 5,099 万となり、前年比約 1,925 万円の黒字決算となった。
・決算額の処分案として、登録料収入の減少や JFA からの補助金の減額が予想される中、組織の維持及び公益事業を継続開催していくための財源として指定正味財産へ積み立てたいと考2

えている。
組織基盤整備事業 200 万円 積立
組織運営資金1,000 万円 積立
２）様式１ 貸借対照表
・資産合計・負債合計・正味財産合計
・負債正味財産合計

前年度
382,093,252 円
50,358,894 円
331,734,358 円
382,093,252 円

当年度
398,289,179 円47,298,678 円
350,990,501 円
398,289,179 円

３）様式２ 正味財産増減計算書
・経常収益計・経常費用計・当期経常増減額
・当期指定正味財産増減額
・正味財産期末残高

前年度
318,266,492 円
319,086,837 円-820,345 円
36,000,0000 円
331,734,358 円

当年度
366,548,360 円
355,930,617 円
10,617,743 円
9,000,000 円
350,990,501 円

増減
48,261,868 円
11,438,088 円
11,438,088 円-27,000,000 円
19,256,143 円４）様式３ 財務諸表に対する注記・基本財産及び特定資産合計

当期増加額
20,170,000 円

当期減少額
3,000,000 円

当期末残高199,446,228 円

５）指定正味財産積立・組織基盤整備事業資金について、200 万円積み立てることにより、事業実績予定年度（取崩）が 2037 年度まで毎年 300 万円支援可能となる。
・組織運営資金について、1,000 万円を積み立てることにより、今後の組織運営資金が増額となり、緊急時に取崩可能な自己資金を備えることとなる。
６）監査報告・・・吉川監事・2023 年 5 月 13 日（土）に行われた監査結果について報告された。
・会計処理及び業務執行についての状況を調査した結果、適正に会計処理されており、業務執行についても適正に行われている旨の報告があった。
説明の後、下記の質疑・意見等があった。
（對馬理事）
決算確認をどのように行えば良いのか。その要点を教えて頂きたい。
（船田副会長）
法人会計の決算は確認するのに難しい部分があることは理解できる。どこを中心に確認してもらえば良いか検討したい。
（對馬理事）
昨年給与規程が改訂され通勤手当が増額したと思うが、どの科目が該当するか教えて頂きたい。また、どこかの科目を減額し充当したのか。
（長濱事務局長）
公益事業、収益事業、法人会計にある「旅費交通費」が該当する。役職員の旅費は従事割合により各事業に配分され、ほとんどが公益事業に計上となっている。
（船田副会長）3特定の科目を減額したのではなく必要な予算を編成し執行としている。
他に質疑・意見なく、出席理事に賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
第３号議案 2023 年度定時評議員会開催の件・・・船田副会長
議案書に基づき、以下の説明を行った。
開催日時：２０２３年６月２５日(日) 13 時 00 分～15 時 00 分（予定）会
場：ホテルライフォート札幌 17 階
議
題： (1)決議事項
第 1 号議案
2022 年度貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)
並びに付属明細書、財産目録承認の件
第 2 号議案
理事選任の件
第 3 号議案
裁定委員選任の件(2)報告事項
第 1 号報告2022 年度事業報告書の件
第 2 号報告
業務執行理事の業務執行状況報告の件
第 3 号報告2023 年度事業計画・予算の件
第 4 号報告2023 年度 5 ブロック圏及び、地区/連盟支援交付金の件
説明の後、出席理事より質疑・意見なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
（４）報告事項
第１号報告
職員給与規程改正の件・・・船田副会長
資料に基づき、以下の説明を行った。
（船田）・2023 年 4 月 1 日の労働基準法改正により、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が50％以上に引き上げられ、これにより HKFA 職員給与規程第 12 条を改正した。
・事務総長にも深夜勤務手当を支給する義務があると監事より指摘があり、第 19 条 4 項をその旨変更した。これらは、深夜勤務を助長するものではないことをご理解願いたい。
・昨年６月に第 20 条 4 項高速道路使用料の月額上限を 17,000 円に設定した。使用状況が限度額を超えていることから、個人の負担軽減のため、限度額を撤廃した。
・職員給与規程は会長決裁のため、報告とさせて頂く。4 月 1 日施行となる。
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
第２号報告
２０２３年度各種委員会名簿の件・・・船田副会長
資料に基づき、以下の説明を行った。
（船田）委員および勤務先等を変更した最新の名簿を報告させて頂く。
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
第３号報告
業務執行理事の業務執行状況報告の件・・・船田副会長
資料に基づき、2023 年 3 月 11 日から 2023 年 5 月 27 日までの業務執行状況を説明した。
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

4（５）その他
１）ゴール転倒事故の防止について（越山）高校野球部員が移動式バッティングゲージの下敷きになり重体となった。我々も選手にゴール運搬を手伝ってもらうことが日常的にある。今一度、運び方やウェイトの設置、ゴールにはぶら下がらない等、危険の無いよう注意喚起して欲しい。
２）大会表彰の新形式について（越山）サッカーに限らず大きな大会では、歓喜に満ち溢れた表彰式を行っている。北海道の表彰式も思い出に残る楽しいものにしたいと考え、そのツールの一つにバナー（チャンピオンボード）を試作した。テント素材の本体と枠組みで、１ｍ×3ｍ程度。簡易組み立て式のためコンパクトに持ち運びできる。34,000 円程度で業者に発注した。使用を希望する地区協会があれば何とかしたい。
（北国）非常に重要な取り組みと考える。特に４種年代はコロナ禍無観客で実施し、皆で喜びあう機会がなかった。選手のモチベーションがあがるのでは。予算の関係があると思うが各地区にあっても良いのでは。千歳地区としては積極的に活用していきたい。
（對馬）試みに賛同する。天皇杯バナーのように「Winners」であれば優勝チーム以外も使用できるのでは。順位関係なくに使用できるものもあるとよい。検討してほしい。
（磯辺）素晴らしい考えだと思う。空知地区でも実施してあげたい。試合に勝って、喜びを爆発させ、皆でお祝いをしたい。進めてもらいたい。
（八島）希望する大会での使用で良いか。大会によっては全道出場チームを決めるだけで、優勝を決めない大会もある。
（越山）色々な形式があると思うので、それぞれの大会で考えて頂きたい。今回１つだけ作成した。それを使ってどんな効果があったか報告する。意見を聞かせて欲しい。
３）ＮＰＯ法人北海道スポーツクラブの改選について（中山）5 月 26 日（金）のＮＰＯ法人北海道スポーツクラブ第１回理事会において、新年度の新役員について協議した。HKFA より５名を推薦し正会員として選任された。次回社員総会で役職が決定する。
正会員（理事候補）：正会員（団体枠）：
個人正会員（監事候補）：

中山・鷲津副会長、石井専務理事
越山会長
弁護士 吉川正也氏
５名全て継続４）ＳＳＡＰ物置の設置について（越山）SSAP に北海道 FA の倉庫がないため、トレセンスタッフは自宅に物品を置いたり、HKFA 事務局へ取りに寄って、終了後に返却に来るなど大変苦労している。負担軽減のため SSAP に物置を設置する。各種別、主にトレセンで使って頂く。7 月設置予定。
５）夢きたれについて（越山）１度三役会で検討し、ワーキンググループで積極的に話し合っていくことにした。
（鷲津）ＷＧの委員長を務めることになった。副委員長に石井専務、委員に安芸事務総長と財務委員の佐々木特任理事、オブザーバーに吉田名誉会長。夢きたれは合宿所として設立した。今後どのように活用するか。合宿所の他、サッカーファミリーの皆さんに使って頂けるようなことを考えるのか。１年かけて検討していく。
６）インフルエンザ通知(2019 年 10 月 8 日付)廃止の件（越山）当時の事情と中身の誤認があるため、この通知を廃止する。先日コロナ部会を解散したところであるが、今後コロナやインフルエンザなどが発生した場合は必要に応じ部会を設置

5し検討していく。
７）理事会のオブザーバー出席について（越山）各地区の理事長に理事会へ出席頂いている。理事会は地区 FA と HKFA の重要な繋がりの場と考えることから、都合により欠席の場合は、副理事長をオブザーバーとして参加して頂きたい。各地区 FA の理事にお願い申し上げる。
審議及び報告がすべて終わった後、出席理事に発言を求めたところ、下記の意見があった。
（中川）今日、各委員会名簿が出され委員会構成がわかった。道協会事務局も新しい方が入ったこともあり、業務分担を教えて欲しい。
（越山）新しい職員が入り、事務局内部で分担を決めた。時期にお示ししたい。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１５時１５分に閉会を宣言した。
この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０２３年５月２８日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０２３年度 第１回理事会

会

長

越 山 賢 一印監事

工 藤 彰 一印監事

永 浦 政 司印

監事

吉 川 賀 恵印

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