第94期 報告書および総会決議のご通知
平成25年4月1日〜平成26年3月31日

証券コード5304ごあいさつ
株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
当社は平成26年3月31日をもちまして、第94期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の会計年度を終了いたしましたので、ここに事業の概況ならびに主要事項につきまして、ご報告申しあげます。
なお、期末配当金につきましては、既にご案内申しあげましたとおり、1株につき5円とさせていただきました。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、代表取締役社長ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
平成26年6月

経営理念
わが社は流動する変化に挑み無限の可能性を探求し業界の最高峰をめざす
１．わが社は需要家の要望に応える製品を創造する
１．わが社は社員および株主の幸福を増進する
１．わが社は社会の福祉発展に寄与する

1

事業の概況（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)（1）事業の経過およびその成果
当連結会計年度における世界経済は、中国等の新興国経済の成長鈍化の影響は受けましたが、欧州経済にも持ち直しの兆しが見られ、シェールガスや住宅市場などで堅調な米国経済に支えられ、緩やかに回復傾向が続いております。
わが国経済も、現政権による経済政策や金融緩和の効果で、円安や株価上昇による個人消費の増加、企業収益の改善による設備投資の増加へとつながり、景気は緩やかに回復しつつあります。
このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社）では、第５次中期経営計画「New Stage 2015『現状からの脱皮』」のもと、コスト削減と製品の拡販に努めてまいりました。
しかしながら、当社グループの属するカーボン業界においては、需要の回復が遅れ、主要製品の販売数量及び単価が低下したことにより、当連結会計年度の売上高は、227億１百万円となり、前連結会計年度比14.9％の減収となりました。
損益面に関しましても、全社一丸となってコスト削減に取り組んでまいりましたが、販売数量及び単価の落ち込みが円安効果を打ち消し、さらに電気料金などのコスト上昇

売上高構成比もあり、営業利益は２億６千６百万円（前連結会計年度比71.1％減）となり、主に為替差益発生による営業外収益の嵩上げで、経常利益は６億５千７百万円（前連結会計年度

ファインパウダー及びその他炭素製品
2,367百万円
構成比10.4%比46.3％減）、当期純利益は３億７千３百万円（前連結会計年度比47.6％減）となりました。

アルミニウム製錬用
カソードブロック（ＳＫ－Ｂ）
９，９２５百万円
構成比43.7%

なお、当社グループは炭素製品の製造・販売を主な事業とする単一セグメントでありますが、当連結会計年度における製品別の販売実績は次のとおりとなっています。

特殊炭素製品2,558百万円
構成比11.3%

人造黒鉛電極7,850百万円
構成比34.6%

ア ル ミ ニ ウ ム 製 錬 用 アルミ製錬業の業況悪化の影響を受け、更新需要の低迷や工場新増設の先送りなどによカソードブロック（ＳＫ－Ｂ） り、売上高は99億２千５百万円となり、前連結会計年度に比べて13.8％の減収となりました。
人造

黒鉛電

極

電炉メーカーの需要回復の遅れなどの影響を受けたことにより販売数量が減少し、売上高は78億５千万円となり、前連結会計年度に比べ8.7％の減収となりました。

特殊

炭素製品

デジタル家電および非鉄金属関連等の低迷により、売上高は25億５千８百万円となり、前連結会計年度に比べ21.4％の減収となりました。

ファインパウダー及びそ の 他 炭 素 製 品

リチウムイオン二次電池関係の需要家における在庫調整の影響により、売上高は23億６千７百万円となり、前連結会計年度に比べ28.3％の減収となりました。
2

（2）設備投資等の状況および資金調達の状況
当連結会計年度において、当社グループは、総額８億６千２百万円の設備投資を実施しましたが、その主なものは、当社京都工場の焼成設備の修理に伴うものであります。
なお、その所要資金は、主に自己資金により賄われています。

（3）対処すべき課題
当社グループを取巻く経営環境は、国内のデフレ脱却、米国経済の回復基調といった好材料はありますが、内外での主要製品における需要回復の遅れとそれに伴う競争激化からの販売価格の低迷が当面続くと予想されます。さらに、電力料金などのエネルギー価格の上昇懸念もあることから、引き続き厳しい状況が見込まれます。
このような厳しい経営環境の中、中長期的な成長の為に、コストの削減が当社の大きな経営課題となっており、その克服をめざし、全社的なコスト削減、業務効率化の推進及び生産・販売の拡大に努めてまいります。
また、当社グループは、企業の社会的責任を認識した上で、環境負荷の低減、コーポレートガバナンス、法令遵守に従来にもまして努めてまいります。
そして、当社は、株主の皆様への永続的かつ安定的な利益還元を経営の最重要課題と考えております
ので、配当につきましては、各事業年度の業績を勘案しつつ、企業体質の強化のための投資等に必要な内部留保を確保しながら、できる限り安定的に実施してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

3当社グループの業績および財産等の状況の推移● 売上高（単位：百万円）
26,86728,341

26,667● 営業利益● 経常利益● 当期純利益（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

2,712

2,646

1,648
22,701

1,725

1,084

912

1,224

713

923
657

373

266

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年3月期
3月期
3月期
3月期

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年3月期
3月期
3月期
3月期

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年3月期
3月期
3月期
3月期

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年3月期
3月期
3月期
3月期

● 総資産

● 1株当たり純資産● 1株当たり当期純利益● 自己資本比率（単位：百万円）（単位：円）（単位：円）（単位：％）

47,656

46,262

78.6

833.90796.29 802.69 819.86

49,842

40.08

68.7

43,591

72.8
66.2

22.19
17.36

9.09

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年3月期
3月期
3月期
3月期

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
3月期
3月期
3月期
3月期

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
3月期
3月期
3月期
3月期

4

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
3月期
3月期
3月期
3月期

株式の状況（平成26年3月31日現在）
●株式
株式の種類

普株

発 行 可 能 株 式 総 数 155,708,000株

式

数		

通株

式

発行済株式の総数

当期末株主数

41,388,682株

2,394名●大株主（上位10名）
株

主名

持

大谷製鉄株式会社

株

数

8,937

三菱商事株式会社

3,922

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

1,672

住友商事株式会社

千株

2,237

財団法人大谷教育文化振興財団

1,659

大同生命保険株式会社

1,293

大谷 民明

1,200

大谷 壽一

1,193

大谷 智代

1,185

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1,066（注）財団法人大谷教育文化振興財団は平成26年４月１日付で公益財団法人大谷教育文化振興財団に名称変更しております。

●株価の推移終値
始値（株価：円）
700

陽線

高値
安値

陰線

始値
終値

※陰線の長さは下降幅、陽線の長さは上昇幅を表します。

600
500
400
300
200
100
0

平成24年 5月
4月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月 平成25年 2月
1月

3月

54月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月 平成26年 2月
1月

3月

連結貸借対照表
当連結会計年度（単位：百万円）（単位：百万円）前連結会計年度（ご参考）

当連結会計年度 前連結会計年度（ご参考）<資産の流動

資産20,584

21,368

固定資産

23,007

24,893

有形固定資産15,574

18,388無形固定資産102

123

投資その他の資産

7,329

6,381

43,591

46,262流 動 負 債

5,267

7,194

固 定 負 債

4,075

5,385

9,342

12,580

資産

<負負債

債部>

連結損益計算書

合計の部>

合計

平成26年3月31日現在

売
上
高売
上
原
価
売 上 総 利 益
販売費及び一般管理費
営 業 利 益営 業 外 収 益
営 業 外 費 用経 常 利 益特別利益
特別損
失税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
少数株主損益調整前当期純利益
少 数 株 主 利 益
当 期 純 利 益

22,701
19,754
2,947
2,680
266
446
54657
051607206
263740373

26,667
22,694
3,973
3,050
923
367
65
1,224
090
1,134
317
103
713
0713

（注）金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

<純 資 産 の 部>
株 主 資 本平成25年4月 1 日から 平成24年4月 1 日から
平成26年3月31日まで 平成25年3月31日まで

平成25年3月31日現在

連結キャッシュ・フロー計算書

31,20831,250

金5,9135,913

資 本 剰 余 金

5,247

5,247

利 益 剰 余 金

20,214

20,251

自△ 167△ 162

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,707

4,0593,034

2,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 664△1,403

その他有価証券評価差額金

3,092

2,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,971△3,750

退職給付に係る調整累計額

△ 57

―

現金及び現金同等物に係る換算差額

20112

54

現金及び現金同等物の増減額

91

△ 982

計

34,24833,681

現金及び現金同等物の期首残高

1,133

2,116

負 債 純 資 産 合 計

43,591

46,262

現金及び現金同等物の期末残高

1,224

1,133

資本己株式

その他の包括利益累計額

少数株主持分純資産合（注）金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）
当連結会計年度

平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

前連結会計年度（ご参考）平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで（注）金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

6会社概要役員（平成26年6月27日現在）

商号

SECカーボン株式会社

代 表 取 締 役 社 長

大谷

民

明

設

立

昭和9年10月23日

常務

取締役

佐

近

啓

一

金

5,913,872,864円（平成26年3月31日現在）

常務

取締役

二宮

博

文

発行済株式総数

41,388,682株（平成26年3月31日現在）

取締役

衣

笠

博

和

主要製品

アルミニウム製錬用カソードブロック（SK－B）

取締役

水谷

知朗

人造黒鉛電極取締役

橘

特殊炭素製品

取締役

大谷

壽

一

ファインパウダー及びその他炭素製品

監

役 （常勤）

江川和則

http://sec-carbon.com/

監

査役

岡和

彦

監

査役

早資

本ホームページ査博

崎（注）1.	取締役 大谷 壽一氏は、社外取締役であります。
2.	監査役 岡 和彦氏及び早崎 寛氏は、社外監査役であります。

事業所
本社〒661─0976

兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号 尼崎フロントビル6階
TEL（06）6491−8600

東 京 事 務 所

〒103─0027

東京都中央区日本橋二丁目15番3号 ヒューリック江戸橋ビル7階
TEL（03）3279−0700

名古屋営業所〒460─0002

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル8階
TEL（052）231−5765

京都工場〒620─0853

京都府福知山市長田野町三丁目26番地
TEL（0773）27−2411

岡山工場〒704─8147

岡山県岡山市東区正儀4700番地の2TEL（086）946−1500

7寛トピックス
公益財団法人 西宮市大谷記念美術館 について（当社ゆかりの美術館を紹介します）
公益財団法人西宮市大谷記念美術館は、当社（当時 昭和電極株式会社）元社長の故大谷竹次郎氏が、多くの方々に美術品への関心を高めてもらおうという思いで、生前収集した絵画などのコレクションと所有する土地・建物を西宮市に寄贈し、1972（昭和47）年11月に西宮市が開館した美術館です。日本近代洋画、近代日本画、フランス近代絵画を中心とした当初のコレクションに加えて、阪神間を中心とする地元作家や版画の蒐集にもつとめ、現在では1000点以上の館蔵品を収蔵しています。
1991（平成３）年１月に全面的な増改築工事を行い、現在の建物となりまし
たが、和風邸宅の良さはそのままに、エントランスロビーから流れる滝を楽しむことができ、水と緑の美しい庭園を持つ美術館として、多くの来館者に親しまれています。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄り下さい。

2014年度の予定

交通案内

＜展覧会＞
●杉浦康益展 陶の博物誌－自然をつくる
2014年６月７日(土)～８月３日(日)●2014 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
2014年８月23日(土)～９月28日(日)●生誕70年記念 四谷シモン展
2014年10月11日(土)～11月30日(日)●雪景色の系譜 その表現の歩み
近世から近代まで
2015年１月２日(金)～２月８日(日)●新収蔵品展
2015年２月21日(土)～３月22日(日)所在地：〒662-0952 兵庫県西宮市中浜町４番38号※「杉浦康益展 陶の博物誌－自然をつくる」に先着５組10名様をご招待いたします。ご希望の方は、郵便番号・住所・氏名ご記入の上メールまたはハガキにてご応募ください。
メール：soumu@sec-carbon.jp
ハガキの送付先：〒661-0976
尼崎市潮江一丁目２番６号
尼崎フロントビル６階
SECカーボン株式会社
総務部 総務グループ宛

TEL：0798-33-0164

公共交通機関で●阪神沿線…「香櫨園」
下車。
「香櫨園」
からは南西へ徒歩６分。
●JR沿線…「さくら夙川」下車。
国道２号線を西へ向かい、夙川沿いを南に下り、南西へ徒歩15分。
●阪急沿線…「夙川」下車。
夙川沿いを南に下り、南西へ徒歩18分。

8株式に関するお手続きについて
1. 特別口座に記録された株式特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記連絡先までお問合わせください。
お手続き、ご照会の内容○ 特別口座から一般口座への振替請求○ 単元未満株式の買取・買増請求○ 住所・氏名等のご変更○ 特別口座の残高照会

お問合わせ先三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部〒541-8502
特 別 口 座 の 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
口 座 管 理 機 関 ℡ 0120-094-777(通話料無料)
受付時間 平日9：00〜17：00○ 配当金の受領方法の指定（※）○ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会○ 支払期間経過後の配当金に関するご照会

株主名簿管理人○ 株式事務に関する一般的なお問合わせ[お手続き用紙のご請求方法]○ 音声自動応答電話によるご請求
℡ 0120-684-479(通話料無料)○ インターネットによるダウンロード
http://www.tr.mufg.jp/daikou/
いずれも24時間受付（※）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。
特別口座に株式をお持ちの株主の皆様へ
株券電子化により、証券会社の口座にお預けにならなかった株式につきましては、当社の証券代行機関である三菱UFJ信託銀行の特別口座にて管理しておりますが、特別口座では株式の売買ができませんので、証券会社の口座に移管されることをお勧めいたします。また、単元未満株式につきましても振替が可能です。
なお、お手続き方法につきましては、上記のお問合わせ先にお申し出ください。

２. 証券会社等の口座に記録された株式証券会社等の口座に記録された株式の各種お手続きにつきましては、一部を除き原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。
お手続き、ご照会の内容○ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会○ 支払期間経過後の配当金に関するご照会○ 株式事務に関する一般的なお問合わせ○ 上記以外のお手続き、ご照会等

お問合わせ先三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部〒541-8502
株主名簿管理人
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号℡ 0120-094-777(通話料無料)
受付時間 平日9：00〜17：00
口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

●単元未満株式の買取・買増請求について1単元（1,000株）に満たない株式は市場での売買ができません。
当社では、単元未満株式の買取・買増制度を設けております。
なお、お手続き方法につきましては、上記のお問合わせ先にお申し出ください。
●配当金のお受け取り方法について配当金のお受け取りにつきましては、配当金領収証によるゆうちょ銀行または郵便局でのお受け取りと口座振込がございます。
お受け取りは、安全で確実な口座振込をお勧めしております。
なお、お手続き方法につきましては、上記のお問合わせ先にお申し出ください。

9第94回

定時株主総会決議ご通知

平成26年６月27日開催の当社第94回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

記
報 告 事 項 1. 第94期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第94期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。
決 議 事 項

第 １ 号 議 案

取締役７名選任の件
本件は、原案どおり取締役に大谷民明氏、佐近啓一氏、二宮博文氏、衣笠博和氏、水谷知朗氏、大谷壽一氏が再選され、橘博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 ２ 号 議 案

監査役１名選任の件
本件は、原案どおり監査役に岡和彦氏が再選され、就任いたしました。

以 上─────────────────────── ◆ ──────────────────────
本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役社長

大谷民

明 （重任）

常 務 取 締 役

佐近啓一 （重任）

常 務 取 締 役

二宮博

文 （重任）以10上

株 主 メモ事 業 年 度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎年6月開催基
定時株主総会
剰余金の配当準日

株主名簿管理人

特別口座の口座管理機関

3月31日

期末 3月31日
中間 9月30日

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

公 告 方 法

電子公告によります。ただし、やむを得ない場合は日本経済新聞に掲載します。
公告掲載の当社ホームページアドレス
http://sec-carbon.com/

証 券 コ ー ド5304〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号℡ 0120-094-777（通話料無料）

上場株式等の配当等に関する『源泉徴収税率』変更のご案内◆平成26年１月１日以降に支払いを受ける、上場株式等の配当等には、原則として20％（所得税15％、住民税５％）の源泉徴収税率が適用されております。
◆また、平成49年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額×2.1％が追加課税されております。

平成26年以降、上場株式等の配当等には、復興特別所得税を含め、20.315％（※）の源泉徴収税率が適用されております。
（※）
所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税５％

平成25年12月31日まで

所得税（含む復興特別所得税）
住民税
合計

7.147％
3％
10.147％平成26年1月1日から平成49年12月31日まで

15.315％
5％20.315％

平成50年1月1日から

15％
5％
20％

○源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
○本ご案内は、上場株式等の配当等に係る税率について、一般的な情報をご提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問合わせください。本ご案内は平成25年12月時点の情報をもとに作成しております。

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