一般社団法人日本小児看護学会

2014年度

第1回定時社員総会（評議員会）議薯録

日時：2014年6月21日（D13：30−15：43

場所：日本赤十字看護大学

広尾キャンパス

206講義室理事‥二宮啓子、楢木野裕美、内正子、奈良間美保、武田淳子、飯村直子、平林優子、中野綾美、江本リナ、中村由美子、勝田仁美
監事：草場ヒフミ、中村慶子
評議員出席者：浅野みどり、市原真穂、岡田洋子、長田暁子、児玉千代子、杉浦太一、関根弘子、添田啓子、高野政子、高橋泉、竹内幸江、田村恵美、友田尋子、仁尾かおり、野中淳子（途中退席）、萩原綾子、平田美佳、法橋尚宏、三宅一代、薬師神裕子、幸松美智子、渡邁輝子（五十音順）
出席社員数：50名（会場35名、委任状15名）【開会】
出席者数の確認
司会の武田理事より、13：30に開会が宣言され、出席者の確認があった。一般社団法人日本小児看護学会
評議員数50名 ￠014年6月21日現在）のうち、会場出席者35名、委任状による出席15名であり、定款第27条2項により、評議員の過半数の出席を満たしていることから、社員総会が成立した。

【報告事項】
1．一般社団法人日本初巳看護学会2013年度理事会

臨時社員総会報告61）
二宮理事長より報告された。
1）第1回理事会報告（2013年4月14日）

資料に基づき①法人登記、②第1回臨時社員総会での議決事項、③一・般社団法人としての本学会の組織図、④各委員会の申し合わせ事項について報告された。
2）第1回書面理事会報告
NPO法人ファミリーハウスによる講演会「病気の理事長挨拶
2013年4月1日に「綬社団法人日本小児看護学会となってから、この1年は「般社団法人への移行に伴う学会の体制整備、低コストでの効果的な学会運営の子どもと家族のトータルケアを考える」の後援依頼について審議を行い、本学会の後援が承認された。

工夫、外部資金獲得、委員会へのweb会議の導入を行

3）第2回理事会報告（2013年5月19日）ってきた。今回、経費削減を見込み、社員総会を東京で開催するに当たって、江本理事にご尽力いただいたことに感謝申し上げる。消費税引き上聞こ伴い、学会名誉会員推薦候ネ龍手、③第25回学術集会会長、④各委員会の報告および審議について報告された。

資料に基づき①2012年度決算報告、②2013年度

活動について社員総会や会員集会での意見を反映させてきたが、一方で「般社団法人として社会参加が求め

4）第3回理事会報告（2013年7月12日）

資料に基づき①第24回学術集会の開催日程、場られている。その中で子どもの健康と福祉に貢献でき所、②学会の指針やケアマニュアル等の引用許諾の窓るように保健・医療・福祉制度の改革について対応し口、③後援・共催依頼、④各委員会の報告および審議ていくことが求められている。最近の動向として、6について報告された。

月18日に「特定行為に係る看護師の研修制度」についての法案が成立したこと、「地域における医療及び介5）第4回理事会報告（2013年9月8日）
資料に基づき①2013年度予算案、②2014年度社員総会の回数と日程、場所、③学術集会講演集の著作

護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法案」が成立したことから、社会的なニーズ権の所在、④各委員会の報告および審議について報告された。に対応するために、学会の活動を活発化させないといけない。そのために、学会の運営と会費の値上聞こついて、皆さんにご意見をいただきたい。

6）第2回書面理事会報告
第4回理事会にて研究奨励賞論文選考委員の承認を行ったが、1名辞退があったため、新たに1名が推薦され、承認された。

議事録著名人の承認

7）第5回理事会報告（2013年12月15日）

定款第29条により、社員総会の議事録著名人として、竹内幸江氏、三宅一代氏が推薦され、承認された。

資料に基づき①第23回学術集会、②第3回Ⅵ姓NS理事会、③2013年度中間決算、④各委員会の報告および審議について報告された。
1

8）第6回理事会報告（2014年3月16日）

4．事業報告1）社員総会、理事会、会員集会報告日．5）

資料に基づき①患者家族の入会希望、②選挙管理委員会、③評議員数の選出における地区区分の見直し、④2014年度の各委員会の事業計画、⑤各委員会の報告・審議について報告された。

社員総会は2013年4月、7月に行われた。理事会は6回、書面理事会は2回行われた。会員集会は2013年7月に学術集会にて行われた。
2）学術集会報告（p．5）
2013年7月13日、14日、高知市文化プラザかるぼ−とにて、高知県立大学看護学部中野綾美氏を会長に、メインテーマ「子どもと家族の力を支える倫理的2，2013年度臨時社員総会報告
2013年度は決算がないため、臨時の社員総会が2回行われた。
1）第1回臨日韓工員総会報告（2013年4月14日）

平成25年4月1日に「「投社団法人日本小児看護判断にもとづく小児看護の創造」として開催された。
収支決算残高は学会に寄付することが報告された。

学会」として登記完了したことが報告された。
＜審議事項報告＞
一般社団法人日本小児看護学会定款施行細則が承認され、任意団体の評議員・会員は

3）総務委員会報告日．5）
評議員会、社員総会、総会、会員集会、理事会の運営、学会の運営、法人化後の体制整備を行った。
4）編集委員会報告を．5）
資料に基づき①学会誌の発行、②第23回学術集一般社団法人の評議員・会員とみなすことが承認された。貝櫨の移行が承認された。法人後の銀行口座等の会計に関する取扱いについて検討され、承認された。任意団体日本小児会におけるテーマセッション、③学会誌掲載論文の電子化と公開、④学会誌、学術集会講演集の掲載論文の看護学会に関わる残務整理は一般社団法人日本小児看護学会で担うことが承認された。
2）第2回臨月報土員総会報告（2013年7月12日）

転載許諾について報告された。
5）広報委員会報告缶．6）

理事長より、法人化報告および一般社団法人日本小①ニュースレターの編集・発行
2013年11月に43号を、2014年3月に44号をそ）醇護学会2013年度第1回臨時社員総会、理事会報告が行われた。
＜審議事項報告＞
評議員および理事、監事選挙結果報告が選挙管理委れぞれ学会誌とともに発送した。
②学会ホームページの管理

新理事体制開始に伴い、新理事長の挨拶ならびに委員会組織図・委員会活動紹介を更新した。また、改訂版リーフレットを「学会紹介用リーフレット」として掲載するとともに、「学会の取り組み・成果物」のページを整理し、研究助成公募」及び「震災支援事業助成」のバナーを新設した。各委員会からのお知らせや報告を受けて随時ホームページ掲載内容の追加更新を行い、関連団体や関係サイトとのリンクを貼る等した。

員より行われ選挙で選出された理事、評議員、監事について承認された。新理事体制が整ったため、本社員総会をもって任意団体日本小児看護学会理事会が終結された。「般社団法人日本小児看護学会名誉会員として2名が推薦され、承認された。2013年度事業計画について、各事業担当者より計画案が説明され承認された。2013年度予算案について審議が行われ承認された。2015年度第25回学術集会会長が推薦され、承認された。

③会員専用SNS

前年度に引き続き7月に開催された第23回学術集会においてブースを開設し、広報活動を行った。ホームページの「お知らせ」を通して、SNSに新たに掲載された内容を周知する等した。
④学会紹介用リーフレットを用いた広報活動更新したリーフレットを関係学会や学術集会、研修会等で配布し、広報に努めた。
6）学術・研究推進委員会報告（p．7）

3．事務局報告日．4）
2014年3月31日現在、会員数は1984名、正会員1972名（仮入会85名を含む）、名誉会員7名、賛助会員5名である。会員異動状況は2013年度入会者は222名、退会者222名（会費滞納による資格喪失者156名を含む）である。前回の評議員会での意見を受けて、地区別・都道府県別の教育関係・医療関係会員
自署のため医療者が含まれている可能性もあるが養護教諭や保健師がいる。昨年度は、島根県の会員数が0名①日本小児看護学会研究奨励賞は、21巻2号に掲載された、吉田美幸さん、楢木野裕美さんの論文が選考された。第24回学術集会で表彰式を行う予定となっている。
（②日本小児看護学会研究助成について資料をもとに報数の内訳が報告された。その他の会員としてばであった。
2lr

1件の応募があったかその後申請を辞退されたため、

9）硯巳看護政策委員会報告日．9）「健やか親子21」とその他政策に関しての役割を担害された。2014年度第4回の研究助成の公募を行い、2014年度に助成する研究はない。

う委員会として新たに設けられた。

（㊦エキスパートパネル事業①「健やか親子21推進協議斜幹事団体としての活第24回学術集会において、「家族とのコミュニケーションカを育てよう！」をテーマに実施予定。

動7）教育委員会報告日．7）「保護者への心肺蘇生法の周知」を行っていくことが本学会は「健やか親子21」課題3の幹事団体として、以下について、資料に基づき報告された。
①地方会の開催決定した。第24回学術集会でのテーマセッションを企画し、会員に周知していく。

2014年1月25日に近畿地区で開催した。和歌山県立医科大学保健看護学部②「健やか親子21」の活動「健やか親子21」最終年度にあたるため、最終評価

内海みよ子氏を代表者として、日本クリニクラウン協会理事 石井裕子氏の講演、に関する検討会を傍聴し、どのような評価がなされていくのか動向を把握した。その際、「健やか親子21」

シンポジウムを開催した。の次期計画に向けた案が出され各推進協議団体へ向けた意見募集や、厚生労働省からパブリックコメントの募集が行われ本学会としての意見を提出した。

②2014年度地方会代表者の決定・企画支援
次回は2014年9月13日に開催予定である。
③エキスパートパネル、交流会の開催・企画
第23回学術集会で教育、プレパレーション、在宅ケアをテーマにエキスパートパネルを開催した。在宅は、学術集会企画と共同で交流集会とし、話題提供の③「特定行為に係る看護師の指定研修制度Iワーキンググループの傍聴を行い、昨年度各学術団体に向けられた意見募集に対し、本学会としての意見を提出している。また、これまでの本学会の取り組み後、全体でディスカッションを行った。教育とプレパレーションはグループワークを実施した。
2014年第24回学術集会において看護実践方法、在宅ケアの2題でエキスパートパネルを企画した。

をホームページで紹介していく。

④「成育基本法」
成立にむけて、本学会としての立場を検討した。今後どのような法律になっていくのか、注視していく。
10）診療幸脚検討委員会報告6．10）④医療的ケア研修セミナー
2013年度は日本小児神経学会の医療的ケア研修セミナーに後援として参加した。2014年度は11月15日に富山で開催される医療的ケア研修セミナーの共催として企画から参加している。

①28年度診療報酬改定に向けた活動、②診療報酬改定に向けた現斗楢巴握、③調査計画、④学会員への啓発活⑤研修会の開催
2014年2月8日に、小児の看護師の継続教育と基動について報告された。
11）国際交流委員会報告日．10）

礎教育に携わる人を対象に研修会を開催し、80名弱の応募があったが、当日大雪のため、44名で1時間半に時間を短縮して実施した。
8）倫理委員会報告日．8）①国際学会での学会員のサポート
国際小児科学会でサポートを行った。

今期から独立して活動している。資料に基づき②国際学会の紹介
ホームページ、評議員へのメールで国際学会の紹介を行った。

①第23回学術集会の企画・運営
前委員にて、日本小）醇護学会第23回学術集会でテーマセッションを企画・開催し、活発な討議が行われた。

⑩PPNA日本小児看護学会の代表として理事会に出席した。
また2014年度学術集会への参加協力を行うことと、その際香港の病院ツアーを企画予定であることが別紙資料を用いて報告された。アブストラクトの締め切りが2014年7月4日に延長されており参加が呼びかけられた。

②第24回学術集会の企画現委員にて、日本小児看護学会第24回学術集会の倫理委員会でのテーマセッションを企画した。
③「子どもを対象とした看護研究に取り組む際に直面する倫理白鰐醍乳 に関する調査（仮）会員、第24回学術集会の参加者に協力いただく調査、および小児看護専門看護師に協力していただく調査を行うことを決定し、内容等について検討した。

④リーフレット、学会成果物紹介の準備
リーフレットの英語版の準備や、学会成果物（事故防止ノート等）の学会ホームページでの紹介について英語版の準備を行っている。
12）災害対策委員会報告（p．11）④子どもを対象とした看護研究の倫理指針（仮）倫理指針を作成することを決定し、検討した。

資料に基づき以下について報告された。
3

①教育推進活動
災害に関する啓発のための研修会を2014年3月9日名古屋で開催し、2人の講師を迎え講演を行った。
60名の参加者の8割以上が病院の医療者で、そのほとんどから「大変よかった」との評価を得ている。

あり辞退された、との回答があった。
各学会で会費未払いが問題になっているが未納者がいる中、系附した会員の会費値上げは問題がある。
入会申し込みで会員になったときに会費を納める旨の誓約を善く等、会員になるにあたっての意識付けの②マニュアルによる各地区のネットワーク作り日ごろのネットワーク作りを構築し、支援希望者と必要性について検討していただきたいという意見が出された。仮入会者の会費未納については問題と捉え、被災地のニーズを繋くため、各地区のリーダーを中心にネットワーク構築を試みたが、SNS等の活用に〉託果題があることがわかり、さらに検討が必要である。

ご意見にもとづき検討させていただくとの回答があった。
【審議事項】③その他の活動

1．2013年度決算

第23回学術集会でブース展示・広報を行った。昨
年応募がなかった震災支援事業助成について、新たにホームページにお知らせを作成した。ニュースレター
で委員会の活動を報告した。

資料に基づいて楢木野理事より報告された。
1）収入の部を．12）①学術集会貸付金
2013年度の第23回学術集会は、従来の任意団体と13）その他の活動についての報告して開催しており、貸付金として200万円回収した。

①名誉会員
本年度、名誉会員の候補者がおられたが、辞退されたため、名誉会員の表彰は行わない。

②寄付金
和歌山医学振興会というのは教育委員会の地方会事業での寄付金を示している。
2）支出の都心．12）②日本小児看護学会投稿規程6．25）の変更
4．投稿手続きは、「正本2部、副本3富田に変更とな①事業費（【学術・研究推進】学術集会事業）った。6．原稿執筆要領の1）2行目「フロッピーディスク」から「CD−ROM」に変更となった。
（㊦一般社団法人日本小児看護学会の入会のご案内

第24回学術集会への貸付金として200万円執行されている。

支出が抑えられているのば任意団体から法人への移行期だったことがあり、登記等の手続きをする期間は活動が十分にできなかったことが関係していると推測される。また、3月末時点での未払金約145万円はを．27）の変更

賛助会員2行目の「賛助会員も学会発表は可能であるが、その場合は個人会員に限る」に変更となった。

2013年度の収支決算報告には含まれていない。

リサーチ会社の方から発表の申請があり、賛助会員で学会発表できるようにしたはうがいいとの意見があり、決定された。団体で登録されている方が毎年複数発表することがないよう、個人会員に限るとした。また、仮入会後2年経過後に会費未納にて取り消されることがあるがその間案内等は送付せざるを得ない現

3）平成25年度貸借対照表缶．14）

会計は一艇社団法人となり、「投に公正妥当と認められている公益法人の会計基準に従って行うことになっている。平成25年度貸借対照表は現金、預金、その他の資産、負債を含めて決算を行ったものである。

状があったため、3．入会手続きの流れ⑦で仮入会3か月後に未納であれば納入の催促を行い、6か月後の時点でも納入されていない場合は、仮入会が取り消されることが決定された。

貸借対照表では2013年度末現在でのすべての資産と負債、正味貝櫨の状態を示している。
4）財産目録缶．15）
年度末現在でのすべての資産と負債についての名称などを詳細に示している。

④一般社団法人日本小児看護学会入会申込善心29）の変更

2．会計監査を．13）

会員専用SNS入会者を増やすため、SNSメール送信先を追加し、記入してあれば招待メール等を送付して入会しやすくした。

草場監事、中寿艦事にて、2013年度決算報告について承認されたことが幸陪された。

質疑応答

塁董診療張酬検討委員会 3）看保連の研究助成匂．10）

p．7研究助成で募集期間を延長して応募があったが辞退した詳しい理由についての質問があった。委員会で検討し意見を返したところ、応募者より今回はそこまで考えていないので来年度応募したいという希望がに応募し、約50万円の助成金を獲得したとあるが、これは個人として獲得したのか学会として獲得したのかによって、2013年度の収入額が変わると考えられる
4

ため、明記した方が良いのではないかという意見に対し、この助成金は2014年度の予算に明記されるとの回答があった。

らSNS入会案内のチラシを入れており、新規会員が事務局にアクセスをするとSNSへの招待状が送られるという方法だったがその方法ではこの2年間で新規会員がSNSに入ることはなかった。そこで少しでもSNSに入ってもらえるよう、会費が払われるとSNSへの招待メールが自動的に送られてくる方法を取ることにした。
5）学術・研究推進616）

以上の審議を経て、2013年度決算、会計監査は可決された。

3．2014年度事業計画案①日本小児看護学会研究奨励賞対象論文の選考・表彰は昨年と同様に行っていく。

資料に基づき各委員長より報告された。
1）社員総会を．16）②日本小児看護学会研究助成の公募・選考
研究助成への応募が少ないので公募の在り方を検社員総会：1回 6月21日、会員集会：1回 7月、理事会：5回開催予定
2）第24回学術集会6．16）
2014年7月20日、21日船堀ホールにて（会長：討し、広報活動を行っていく。

③日本小児看護学会学術集会との連携・支援は、引き続き行っていく。
6）小児看護に関する教育缶．16）

東京女子医科大学 日沼埋葺）開催予定。

3）学会誌発行・編集6．16）①研修会
昨年度に引き続き小児看護の人材育成の教育に関する研修会（2月予定）を行う。昨年は非会員の登録が多ぐ入会してもらうためにも非会員の参加費を1000円とした。
新しく小児看護実践能力を高める研修会（10月11日（土）聖路加国際大学）を予定している。会員の多くを占める病院看護師は在宅ケアについて興味はあるがイメージしにくいため、MCUからの退院、小児23巻2号、3号、24巻1号の編集を行う。
①専任査読者委嘱の手続き
現在の専任査読者は2014年8月までの任期だがその後3年から4年へ変更することが理事会で決まっている。現在、新規の査読者の推薦を依頼中である。

論文投稿数が増え、専任査読者が不足しているため、評議員からの推薦の協力依頼がされた。
②学会誌掲載論文の電子化と公開および、学会誌、学術集会講演集の掲載論文の転載許諾の対応を引き続き行っていく。

病棟でどのようなことをしているか、在宅でどのようなことをしているか、全体的にどのような動きがあるかについて勉強し、それぞれの音階でどのようなことができるかを考えてもらうグループワークを企画している（参加費：会員1000円、非会員2000円）。

③投稿規程、査読ガイドラインの見直し
投稿規程は修正されたものを報告した。原著論文不足への対応策として査読ガイドライン等の見直しを行う。

（②エキスパートパネル

第24回学術集会で「子どもの『痛み』のケア」と、「子どもの『育ち』を考える在宅ケア」について2つ④学会誌の電子投稿システムの検討

投稿論文数の増加とそれに伴う様々な手続きがあり、一部企業への委託を含め電子投稿システムについて検討する。
4）広報6．16）のエキスパートパネルを企画した。

担当委員の業務負担が大きくなっているので③地方会
次回の地方会は束北地区（代表：佐藤幸子氏 山形大学医学部）を計画している（13：20−16：10）。講義（「小児がん医療における子どもと家族の支援」細谷亮太先生）とシンポジウム（「専門領域における看護実践から子どもと家族の支援を考える」CNS等）を行う。
④医療的ケア研修セミナーの共催①ニュースレターの発行
11月に第45号、3月に第46号を発行予定である。
ニュースレターを継続するかどうかについてはこれまでも議論があったが、会員専用SNSの登録が少なく情報共有できないことと、委員会数が増え活動が活発になっていることから、会員への詳細な活動報告を行うため、年2回の発行を継続する。

2014年11月15日（土）9：30−17：30

ボルフオートとやまで行う。医療的ケアの言艶麗と、東海地区

北陸での小児医療的ケア・在宅医療の実際について小②ホームページの管理・更新
引き続き、見やすいホームページを心がげ 国際交流委員会の協力を得て英語版の更新に取り組んでいく。
③会員専用SNSの活性化
これまで新規に入会申し込みをした人には事務局か児訪問看護ステーション「ママアシスト」の方の話が予定されている。詳細は日本小児神経学会のホームページに掲載されているので 申込みをお願いしたい。
7）小児看護に関する倫理検討日．16）
5ポート、初日に香港の病院見学ツアーを企画している。
（92015年度の学術集会における国際的な交流集会
APPNAと一緒に、交流集会開催のための助成金への応募、小児肥満を中心とした交流集会の準備を行う。

①日本小児看護学会第24回学術集会でのテーマセッ
ション
小児専門看護師にフアシリデーターを行ってもらい、参加型のテーマセッションを準備している。
②子どもを対象とした看護研究に取り組む際に直面する倫理白窮果題に関する調査（仮）の実施（92014年度及び2015年度開催の国際学会の紹介とAPPNAについての活動は引き続き行っていく。

調査用紙が整ったので会員へは7月の学会誌に同封する。学術集会に参加する非会員には事前登録をした方への講演集に同封する。当日のテーマセッション
でも非会員を対象に調査協力をお願いする。小児看護専門看護師にも7月に調査用紙を発送する。調査結果は学会誌で会員に報告する。

④リーフレットの英語版やホームページにおける学会成果物紹介の英語版の作成
広報委員会と共に行い、ホームページに掲載する。
11）災害対策6．17）①各地区の災害ネットワークづくり
評議員の皆様には地区リータし−を通じてご協力いた
だいているが組織の構築や方向について課題が出てきたので 引き続き検討していく。再度ご協力をお願いしたい。

③子どもを対象とした看護研究の倫理指針
2015年3月にはホームページにアップできるよう作成に取り組んでいる。
8）小児看護政策に関する検討危16）②教育推進活動
研修会を新潟と佐賀で行う予定。ホームページや学術集会で広報していく。
③広報は様々な場で行っていく。
④災害助成金の活用推進
学術集会のテーマセッション「私もできる中長期的な災害ラ艶麹において、災害支援金事業を活用して災害支援を行った団体に発表していただく。災害支援の啓発と共に、東日本大震災の助成金が50万円残っているので今回のテーマセッションを通じて助成金申①政策発信
社会に幅広く周知するため意見表明を考えている。
特に「健やか親子21」の次期計画、「特定行為に係る看護師の指定研修制度」成立後の課題、「成育基本法」の成立過程に注視した政策発信を検討していく。また、雑誌の特集号で、社会の中で小児看護がおかれている状況や課題などを、学会員の他、広く社会へ発信していくことを検討している。

②「健やか親子21」推進活動
第24回学術集会のテーマセッションで保護者への心肺蘇生法の周知について学会員と共に考えていこうと計画している。大学が拠点となって、家族へl削市蘇生法を教えている聖路加国際大学の方にご協力いただ

請が増加するのを期待している。
12）関連団体連携事業を．17）

く。また、成育医療センターでの病院を拠点にした活13）その他缶．17）
一般社団法人になって、ホームページ等での公開を昨年度と同様に行う。

動の報告を行う。日赤関係者を招き全国の動向やデータを紹介していただくことも検討している。

どこまでするか議論になっている。法人法では収支決③広報委員会の活動や学会の立ち位置について、ホームページや学術集会を通して周知活動を行う。その他知っ算と貸借対照表、財産目録、定款、細則を公表する必要があるとされている。他学会のホームページでは評議員名簿と総会の議事録が公表されているところがてもらいたいことはホームページで周知していく。
9）小児看護関連診療報酬検討616）

多い。
現在、理事会ではホームページで収支決算、貸借対照表、財産目録、定款、細則、評議員名簿（所属のないもの）、総会の議事録を掲載することになっている。
学会誌にも再度掲載する必要があるか検討する必要がある。
1巻2巻は投稿規定以降だけにする予定。第3巻に学術集会の記事と社員総会の議事録、定款等、評議員名簿（所属が入っているもの）が掲載されているが投稿論文が多く厚くなっているため、できるだけ削除したいとの意見もある。
学会誌に掲載されている議事録等の削除について審①平成28年度診療報酬改定に向けて助成金を得ているので実際に調査しエビデンスを蓄積していく予定。また、小児医療関連団体や看保連と連携を図りながら要望書を作成していく。
②学会員への診療報酬に関する情報提供及び啓発活動
学会でのテーマセッションの開催、その後のSNSを通して議論を深めていきたい。また、ニュースレタ
ーを通して学会員にも周知していく。
10）国際交流6．17）①国際学会での学会員活動のサポート
APPNAの学術集会（詳細は配布資料）におけるサ

議力平子われ、可決された。
6

④事務費（租税公課）
2013年度の法人税が今年度計上されている。法人都

以上、事業案について審議が行われ、可決された。

民税の均等割りの金額7万円と、実質の利益に対して4．2014年度予算案法人税87，100円を合わせた金額となっている。

楢木野理事より、資料を．18）に沿って提案された。
1）収入の部

墨董①会費
会員の次年度会費（前受分）が減額しているのば年度末に振込用紙を発送する作業が遅れたことが影響

学術集会準備金の200万円を企画委員に渡すまでは内部の移動だと思うが企画委員に渡ってからは外に出るお金になるため、会場を借りる等の準備ができるしていると考えられる。それにより、2014年度会費がようにしておく必要があるがその場合は予算案にどのように反映されるのかとの質問があり、2015年度以降に学術集会で使われる費用も予算に計上しておく必要があるのではないかとの意見が出た。法人化に伴い、2014年度の予算・決算には2014年度に事業を行うものだけが計上されるようになったため、今年度第25増額している。
②学術集会収入
2014年度の予算から第24回学術集会の全体の予算を計上するということになったため新たに計上されている。第24回学術集会には、2年前に準備金として200万円を渡しているが、法人化して学術集会が学回学術集会の企画委員に準備金を渡しても、今回の予算案には記載されないことが説明された。また、準備金200万円で足りなくなったときの対応についても、術・研究推進委員会の1つの事業となったため、この200万円は学会内部でのお金の移動ということになる。
そのため、学術集会では2017万円で予算を立ててあ具体的な予算は立てていないが不足時には報告を受けて予備費等で対応しながら検討していくことになると説明された。

るが、予算案には200万円を引いた1917万円の計上となっている。

③研修会参加費
教育委員会と災害対策委員会で研修を予定されている。参加費を徴収するため、参加費としての収入を見以上について審議を経て、本件案は可決された込んでいる。

5，年会費④学術集会貸付金回収

過去5年間の収支決算と学会の事業について調べた
結果、以下のことが明らかになった。
・2009年度は黒字だったが投稿論文数の増加に伴い、任意団体当時は貸付金として200万円を回収していたため、2013年度の確定額として200万円力浩己載さ学会誌の発行が2回から3回に増えている。
・2010年度は役員の交代があり、常設委員会数が6れているが、2014年度は学会内での金銭の移動になるので収入としてはあがらない。よって今後この項目はから8委員会に増加した。委員会活動が活発化したことから約67万円の赤字となった。
・2011年度も約73万円の赤字決済であり、評議員会該当しなくなる。
⑤寄付金
診療報酬屡貴会で看保連の助成金を獲得し、教育委で会費の値上げについて意見が出ていた。

員会地方会で山形大学後援会の寄付を獲得している。
看保達の助成金は診療報酬委員会で使用される。
2）支出の部・2012年度は経費削減を行い約19万円の黒字だった。

・2013年度には法人化し、常設委員会数が9委員会に増加し、委員会活動の充実を図ることになった。
しかし、役員交代で委員会活動等が活発化せず黒字だったが3月発行分の学会誌や事務業務委託の未①会議費（社員総会）
任意団体の時は学術集会の際に開催していたため交通費は個人負担だったが今回は交通費を支給している。
②事業費（【学術・研究推進】学術集会事業 学術集会準備金）

払い金が多かっだ。
・2014年度は法人化に伴い、定時社員総会の開始によ2013年度は第25回学術集会に準備金として200万る社員の交通費支給、租税公課の増加、消費税引き円を渡しているため執行額として記載されている。今
年度は第26回学術集会に200万円を渡すが学会内でのお金の移動なので予算案には計上されない。

上げ委員会活動の活発化に伴う支出の増額により員会で技稿論文数の増加に伴いwd〕査読の検討を③事業費（【選挙管理】）行いたいという意向もある。

今年度、理事選挙があるので選挙管理委員会費として計上している。

以上より、安全な学会運営のためには、値上げも検予算案では赤字となっている。それに加え、編集委

7挨拶がなされた。
会長：中村伸枝（千葉大学大学院看護学研究科）

討せざるを得ない状況である。学会運営に関しての効率化のために経費削減を継続しつつ、事業を縮小しないように予算の範囲内で最大限の活動ができるよう工

日時：平成27年7月25日（土）、26日（日）会場：東京ベイ幕張ホール
テーマ：小）醇護の目標（ゴール）一子どもと共に夫をしていく必要があるが今の状況では難しい。安
全な学会運営のためには平成27年度から会費の値上げをしたはうがいいのではないかという案が出ている。
理事会の意向では年会費を1万円にしたい。それでも収入は250万円しか増えないため、ギリギリの値上げである。真撃に検討していかなければならないということで今回値上げこついて検討したい。

いづ

何を目指すか〜【閉会】
これを以て、すべての議題を終了したので、15：43に「般社団法人日本小児看護学会2014年度の社員総会が閉会した。

以上、年会費の値上げについて審議され、本件案は可決された。
6．2016年度第26回学術集会会長の承認

第26回学術集会会長として、大分県立看護科学大学 高野政子氏が推薦された。

配布資料一覧
・一般社団法人日本小児看護学会（評議員会）資料

以上について審議され、可決された。

・一一一般社団法人日本小児看護学会 第25回学術集会（案）リーフレット
・第1回アジアパシフィック小児看護学会2014【2015年度 第25回学術集会】

本学会学術・研究推進委員会委員長より資料「一般社団法人日本小児看護学会第25回学術集会（案）」を術集会開催のご案内リーフレットもとに説明が行われた。

資料の全文が読み上げられ、小児は成長・発達するという視点を大切にし、小児期の問題であり大人になっても関わってくること、子どもの生活から将来へと繋がること、子どもの心と身体の両方に目を向けて長いスパンでみていくことについて考えていきたいとの

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録著名人により以上の議事を認め署名押印する。

2014年8月ノ∫日

議長2014年度社員総会

二亀

議醸著名人

番手（轟討

車内辛み一諦録著名人

声シ良一八日醸8

学