コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

SAKATA INX CORPORATION

最終更新日：2024年3月27日

サカタインクス株式会社
代表取締役 社長執行役員 上野 吉昭
問合せ先：法務部 06-6447-5818
証券コード：4633
www.inx.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
１．基本的な考え方
当社は、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの良好な関係の構築を常に意識し、社会における存在意義を高めることが当社の持続的な成長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠であるとの認識に立ち、株主総会、取締役(会)、監査役(会)、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則4-1-③】
当社の代表取締役 社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名の委員で構成される任意の指名・報酬委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に邁進するためにも、将来の代表取締役 社長執行役員等に関する後継者計画は、重要課題の一つであると考え、取締役会でも議論を進めております。今後、具体的な案などについて、指名・報酬委員会で審議を行うことを予定しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
当社は、グローバルに事業を展開し、中長期的な成長を持続していくためには、当社の事業に関わる様々な企業（提携先・販売先・仕入先・金融機関・業務委託先等）との協力関係が不可欠であると考えております。このため、資本提携・業務提携及び取引関係の維持・強化を目的として、政策保有株式を保有しておりますが、中長期的な経済合理性や将来の見通し等（取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と資本コス
ト・投資額等を総合的に勘案）を毎年、取締役会で検証の上、その保有の合理性を判断し、不要な場合は売却等、縮減を図ります。
2.政策保有株式に係る議決権の行使
保有先企業の中長期的な企業価値や株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、議案内容を精査し、適切に議決権を行使します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等の取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、会社や株主の利益を不当に害することがないよう十分な検討を行い、原則、取締役会の決議を要することとしております。
【補充原則2-4①】
当社の長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』において、2030年の国内女性管理職の比率15％以上を目標に掲げており、また、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画（女性活躍）」を策定し、2024年1月1日〜2025年12月31日までの期間において、管理職に占める女性社員の割合を6％以上とする目標値を定めています。
なお、女性社員数・女性管理職比率等の実績値を、当社ウェブサイト上で開示しております。
また、多様性の確保などに向けた、「サカタインクスグループ DEIB（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・ビロンギング）基本方針」や、「サカタインクスグループ 人財育成・社内環境整備方針」を策定しています。
【ESGパフォーマンスデータ】
https://www.inx.co.jp/etc/esg-data.html【サカタインクスグループ DEIB（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・ビロンギング）基本方針】
https://www.inx.co.jp/sustainability/social/dei/dei̲policy.html【サカタインクスグループ 人財育成・社内環境整備方針】
https://www.inx.co.jp/sustainability/social/training/hr̲dev̲wp̲env̲policy.html【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社の企業年金は、基金型企業年金であり、資産運用については、外部運用機関に委託しております。
資産運用の管理については資産運用委員会を設置し、運用方針、資産配分、運用機関の選択および評価等の検討を行っており、各運用機関が実施する運用報告会において、スチュワードシップ活動を含め状況確認を行っております。
また、運用全般における資質の向上を図るべく、適切な人財を配置するとともに、外部研修・セミナーへの参加等により、業務に必要とされる資産
運用・年金財政・基金運営等に関する知識を取得させる等、人財の育成にも取り組んでおります。
なお、受益者に対しては、適宜、資産運用状況等の情報を開示し、企業年金の受益者と会社との間における利益相反の適切な管理に努めております。
【原則3-1 情報開示の充実】(1)当社の基本理念は、当社ウェブサイト等にて開示しております。また、2030年を見据えた長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』及びそのビジョン達成に向けた『中期経営計画2026(CCC-Ⅱ）』を策定し、経営基盤強化の基本方針と戦略課題を定め、当社ウェブサイト等にて開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書及び当社ウェブサイ
ト等にて開示しております。
(3）取締役及び監査役の報酬等の算定方法の決定方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役の報酬等については、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名の委員で構成される任意の指名・報酬委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。
(4）経営陣幹部の選解任と、取締役・監査役候補者の指名については、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名の委員で構成される
任意の指名・報酬委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。
(5)取締役・監査役候補者の略歴、地位及び重要な兼職状況等の説明については、株主総会参考資料及び有価証券報告書にて開示しております。また、社外取締役・社外監査役の選任理由は、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。
（長期ビジョン：https://www.inx.co.jp/ir/management/vision.html）（中期経営計画：https://www.inx.co.jp/ir/management/plan.html）（決算説明会資料：https://www.inx.co.jp/ir/library/exp.html）（有価証券報告書：https://www.inx.co.jp/ir/library/securities.html）（株主総会参考資料：https://www.inx.co.jp/ir/library/mtg.html）【補充原則3-1-③】
当社は、2030年を見据えた長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』及びそのビジョン達成に向けた『中期経営計画2026(CCC-Ⅱ）』を策定し、ビジョンの実現に向けた変革プロジェクトにおいて、「グローバル連結経営のさらなる強化」、「ステークホルダーとの関係強化」、「人材育成の強化や組織風土改革」を推進しております。また、注力すべき領域や海外成長市場に対して経営資源を集中させると同時に、新たな収益となる柱の創出にも挑戦することで、気候変動をはじめとする様々な社会課題の解決に貢献し、サステナブルな社会の実現に向けたESG経営に取り組んでおります。また、人的資本や知的財産への投資についても、会社としての基本方針を定め、積極的に取り組んでおります。これら基本方針や、サステナ
ビリティに関する様々な取り組みについては、当社ウェブサイトや統合報告書、有価証券報告書で開示しております。
また、当社はTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明するとともに、賛同企業や金融機関が議論する場である、TCFD
コンソーシアムに加入し、これを機に、気候変動問題をはじめとするさまざまな社会課題の解決に向けて、これまでの取り組みをより一層充実させていくとともに、TCFDが提言する開示フレームワーク（気候関連のリスクおよび機会に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標）に沿った情報開示を積極的に進めてまいります。
なお、「TCFD提言に沿った情報開示」については、以下、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.inx.co.jp/sustainability/environment/tcfd.html【補充原則4-1-①】
当社では、「取締役会規程」及び「取締役会運営規則」を定め、取締役会での決議事項及び報告事項を明確にするとともに、「職務権限規程」及び「事務分掌規程」により、各職位、各部門の役割・責任を明確にしております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社では、現在、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた独立社外取締役を全取締役の3分の1超の3名選任しているほか、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべく、筆頭独立社外取締役を議長とする「独立社外役員会」を2023年9月1日に設置し、定期的に開催しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準および当社の定める社外役員の独立性判断基準を踏まえ、経営に対する監督機能の強化を果たすことができる者であると当社が判断する独立社外取締役を選定しております。
（サカタインクス 社外役員の独立性判断基準）
https://www.inx.co.jp/sustainability/governance/corporate/independence.html【補充原則4-10-①】
当社では、現在、独立社外取締役は3名でありますが、サステナビリティ委員会に出席する他、必要に応じて担当役員等から適宜情報を提供しており、意見交換も行いながら、経営陣との情報交換・認識共有に努めております。

また、取締役・監査役・執行役員の選任、取締役の報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得る
べく、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置し、審議を行っております。
【補充原則4-11-①】
当社の取締役会は、取締役会の役割・責務の実効性を確保し、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で、「研究・開発」「製造」「営業」「国際」「企画」「管理」の各事業分野に精通した各取締役と会社経営者として会社運営に関する豊富な知識と経験を有した社外
取締役、財務・会計に関する相当な知見を有した公認会計士である社外取締役の合計８名の取締役（うち２名は女性の社外取締役）で構成されており、取締役に関しては、人格、識見、経験、能力等を総合的に勘案し、取締役の職責を果たすことができる者を選任しております。
なお、各取締役のスキル・マトリックスは、以下当社ウェブサイト掲載の電子提供措置に基づく株主総会参考資料の中で開示しております。
（株主総会参考資料：https://www.inx.co.jp/ir/library/mtg.html）【補充原則4-11-②】
当社の取締役及び監査役の一部の者については、他社の役員等を兼任しておりますが、合理的な範囲であり、当社の取締役及び監査役としての職務に支障はないと考えております。
また、取締役及び監査役の他社の兼任状況は、株主総会参考書類、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等において毎年開示しております。
【補充原則4-11-③】
当社は、社外取締役および社外監査役を含む全ての取締役・監査役を対象として、第三者機関によるアンケートを実施し、取締役会の実効性評
価に関する意見交換を実施しました。
その結果、取締役会全体の実効性については確保されているものと評価し、議論となった課題等については、今後も継続して解決を図り、更なる実効性の向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-②】
取締役・監査役に対しては、その役割と責務を果たすため必要となる知識・情報を取得することを目的に、定期的に役員トレーニング（外部講師による研修）を実施しております。なお、社外取締役・社外監査役に対しては、必要に応じて会社の事業・財務・組織等に関する知識・情報等の提供をしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりであります。
(1)当社では、広報・ＩＲを担当するコーポレートリレーション本部長を執行役員として選任しております。
(2)コーポレートリレーション本部長が経理担当役員とともに、社内担当部署であるコーポレートコミュニケーション部及び経理部間での連携を整え、ＩＲ活動に関連する業務を実施しております。
(3)コーポレートコミュニケーション部は、社内委員会組織であるＩＲ委員会での検討を経て資料を作成し、年に2回開催するアナリスト・機関投資家向け決算説明会において代表取締役 社長執行役員が説明を行っています。また、投資家からの個別ミーティング等の要望に積極的に対応し、コーポレートリレーション本部長や経理担当役員が説明を行っております。その他、ＩＲフェアへの出展や、証券会社での会社説明会実施等によって個人投資家との対話の機会を設けたり、当社ウェブサイトにて事業内容や決算内容、財務状況等をわかりやすく説明するよう努めております。
(4)決算説明会や個別ミーティング等で得られた情報については、取締役会やＩＲ委員会に報告を行い、情報共有を図っております。
(5)株主・投資家との対話は、ＩＲ委員会での検討を経て作成した資料に基づいて実施し、インサイダー情報の管理に留意しております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、自社の資本コストを把握した上で、それを上回る資本収益性を実現するための「収益力強化・成長戦略」、「財務・資本戦略」、「サステナビリティ戦略」を明確化し、その実行に向けた施策と数値目標を盛り込んだ中期経営計画を策定しております。中期経営計画については説明会や
当社ウェブサイトを通じて発信し、株主を含むステークホルダーの理解が得られるよう努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を含む企業価値向上に向けた取り組みについては、当社ウェブサイトにて掲載しております。
https://www.inx.co.jp/news/news̲file/file/20240214-3.pdf

２．資本構成
外国人株式保有比率

20%以上30%未満【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

6,337,800

12.66

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 385632

3,865,300

7.72

住友生命保険相互会社

3,510,000

7.01

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

3,311,800

6.61

サカタインクス社員持株会

1,675,652

3.35

株式会社 りそな銀行

1,563,000

3.12

有限会社 神戸物産

1,416,500

2.83

株式会社朝日新聞社

1,181,880

2.36

神戸道雄

1,004,000

2.00

928,500

1.86

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＴＨＥ ＨＩＧＨＣＬＥＲＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴ
ＯＲＳ ＳＭＡＬＬＥＲ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ ＦＵＮＤ

支配株主（親会社を除く）の有無―――

親会社の有無なし

補足説明「大株主の状況」は2023年12月31日時点の状況です。

３．企業属性上場取引所及び市場区分

東京 プライム

決算期

12 月

業種

化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上直前事業年度における（連結）売上高

1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
１．機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態

監査役設置会社【取締役関係】
定款上の取締役の員数

員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期1年

取締役会の議長

社長

取締役の人数8名

社外取締役の選任状況

選任している社外取締役の人数

3名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3名

会社との関係(1)
氏名

属性

佐藤 義雄

他の会社の出身者

辻本 由起子

他の会社の出身者

大槻 和子

公認会計士

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

i

j

k

△

※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」a
上場会社又はその子会社の業務執行者
b
上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役c
上場会社の兄弟会社の業務執行者
d
上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e
上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f
上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g
上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h
上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）i
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j
上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）k
その他

会社との関係(2)
氏名

佐藤 義雄

辻本 由起子

大槻 和子

独立
役員

適合項目に関する補足説明

選任の理由

○

佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締 佐藤義雄氏は、人格、識見に優れ、企業経営役を兼務しております。
に関する豊富な知識を有しており、当社の経営
住友生命保険相互会社は当社の株式を に対する監視機能の強化を果たすことができる
保有しており、また当社は同社から借入を 者であると判断し、社外取締役として選任してしており、レンゴー株式会社は当社の主要 おります。
取引先でありますが、いずれも同氏個人 また、東京証券取引所の定める独立役員の基が直接利害関係を有するものではないと 準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じ判断しております。なお、当社と、東洋証 るおそれがない者であると判断し、独立役員と券株式会社との間には、当社の経営に重 して指定しております。
大な影響を与える特別な利害関係はない
ものと判断しております。

○

辻本由起子氏は、人格、識見に優れ、企業経
辻本由起子氏は、株式会社shapesの代表
営に関する豊富な知識を有しており、当社の経取締役及び株式会社ダスキンの社外取締営に対する監視機能の強化を果たすことがで役を兼務しておりますが、当社と株式会社きる者であると判断し、社外取締役として選任
shapes及び株式会社ダスキンとの間でしております。
は、当社の経営に重大な影響を与える特
また、東京証券取引所の定める独立役員の基
別な利害関係はないものと判断しておりま
準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じす。
るおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。

○

大槻和子氏は、人格、識見に優れ、公認会計
大槻和子氏は、今岡公認会計士・税理士
士として財務及び会計に関する相当程度の知事務所の公認会計士であり、石原ケミカ
見を有しており、当社の経営に対する監視機能
ル株式会社の監査等委員である社外取の強化を果たすことができる者であると判断締役を兼務しておりますが、当社と今岡公
し、社外取締役として選任しております。
認会計士・税理士事務所及び石原ケミカ
また、東京証券取引所の定める独立役員の基ル株式会社との間では、当社の経営に重準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じ
大な影響を与える特別な利害関係はない
るおそれがない者であると判断し、独立役員とものと判断しております。
して指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称

全委員（名）

常勤委員（名）

社内取締役 社外取締役 社外有識者
委員長（議その他（名）
（名）
（名）
（名）
長）

指名委員会に相当する任意の委員会

指名・報酬委員会

3

0

1

2

0

0

社外取
締役

報酬委員会に相当する任意の委員会

指名・報酬委員会

3

0

1

2

0

0

社外取
締役

補足説明
当社は、取締役・監査役・執行役員の指名や取締役・執行役員の報酬等に関する決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図るべく、2018年11月19日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である、
指名・報酬委員会の設置を決議いたしました。(設置日は2018年12月1日付）【監査役関係】
監査役会の設置の有無

設置している

定款上の監査役の員数

員数の上限を定めていない

監査役の人数4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）との間では、実地棚卸への立会い、それぞれの監査に関する報告等が行われ、相互に緊密な連係を保ちながら、定期的に情報交換及び意見交換が行われ、監査役と内部監査部門（内部監査室）との間では、内部監査計画の事前協議、事業所往査での協力、内部監査の結果報告等が行われ、相互に緊密な連係を保ちながら、定期的に情報交換及び意見交換を行うことにより、それぞれの監査の実効性を高めております。同様に、内部監査室と有限責任 あずさ監査法人との間でも定期的に情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況

選任している社外監査役の人数

2名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2名

会社との関係(1)

氏名

属性

岩﨑 雅己

弁護士

中田 英里

公認会計士

a

b

c

d

※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」a
上場会社又はその子会社の業務執行者

会社との関係(※)
e f g h i j

k

l

m

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
上場会社の親会社の監査役
上場会社の兄弟会社の業務執行者
上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
その他

会社との関係(2)

氏名

岩﨑 雅己

中田 英里

独立
役員

適合項目に関する補足説明

選任の理由

○

岩﨑雅己氏は、人格、識見に優れ、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有し、独立・
岩﨑雅己氏は、岩﨑雅己法律事務所の 公正な立場で独立・公正な立場で監査を行うことができるものであると判断し、社外監査役とし弁護士でありますが、当社と同事務所との間では、当社の経営に重大な影響を与 て選任しております。また、東京証券取引所のえる特別な利害関係はないものと判断し 定める独立役員の基ております。
準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。

○

中田英里氏は、人格、識見に優れ、公認会計
中田英里氏は、中田英里公認会計士事士として財務及び会計に関する相当程度の知務所の公認会計士であり、三京化成株式見を有し、独立・公正な立場で監査を行うことが会社の監査等委員である社外取締役を兼できるものであると判断し、社外監査役として務しておりますが、当社と中田英里公認
選任しております。
会計士事務所及び三京化成株式会社とまた、東京証券取引所の定める独立役員の基の間では、当社の経営に重大な影響を与準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じえる特別な利害関係はないものと判断しるおそれがない者であると判断し、独立役員とております。
して指定しております。

【独立役員関係】
独立役員の人数

5名

その他独立役員に関する事項
当社は、上記の社外取締役3名、社外監査役2名の合計5名を、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明
下記【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】（個別の取締役報酬の）開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明
１．2023年1月1日から2023年12月31日までに支払った取締役及び監査役報酬の内容は次のとおりです。
取締役 12名 211百万円
監査役 6名 48百万円(うち社外役員) 8名 33百万円（注）１ 使用人兼務役員の使用人部分給与は含んでおりません。
２ 取締役の報酬（限度額：年額380百万円）は、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会決議によるものであります。
３ 監査役の報酬（限度額：年額60百万円）は、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会決議によるものであります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、以下に定める基本方針に基づき、取締役の報酬体系として構成する「固定報酬」と「業績連動報酬」及び非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」を決定いたします。なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から、「固定報酬」のみとしております。
①当社グループの持続的成長を目指しつつ、株主と企業価値を共有し、企業価値向上につながる報酬体系であること②多様で優秀な経営人財を確保できる水準であること③決定の手続きが、客観的で透明性を高めたものであること(b)固定報酬・業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬は、算出指標として連結営業利益を採用することとし、前事業年度の連結営業利益に対し、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動することが当社として妥当であると判断したためです。なお、2022年12月期の連結営業利益の目標は、70億円であり、その実績は41億２千５百万円であります。
(c)譲渡制限付株式報酬の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。
(d)報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の水準を参考に決定するものとしております。な
お、構成割合については、概ね、固定報酬60％〜70％、業績連動報酬24％〜32％、譲渡制限付株式報酬６％〜８％を目安としております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
固定報酬及び業績連動報酬の総額については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定し、 各取締役への具体的な支給時期及び配分については、代表取締役に一任することとしております。なお、譲渡制限付株式報酬の総額については、上記の報酬限度額とは別枠として、あらかじめ株主総会において決議

された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定するものとしております。また、各取締役への具体的な支給時期及び配分についても、取締役会において決定するものとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会の議題の事前説明、資料提供、その他各種情報の共有に努めております。
社外監査役に対しては、社内（常勤）監査役から毎月定期的に往査の状況、出席した会議の内容等を報告し、監査に必要な情報の共有に努めております。
また、取締役会、監査役会、経営審議会等を通じて、適宜報告及び情報共有がなされており、これらを通じて、内部監査室及び内部統制部門との連携が図られております。
なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ている独立社外取締役および独立社外監査役が、当社の経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレートガバナンスに関して、必要な情報交換、課題の認識共有および自由な議論を行い、取締役会へ提言を行うことを目的として、2023年9月1日に「独立社外役員会」を設置し、定期的に開催しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）○意思決定・業務執行体制
・当社の取締役会は、代表取締役 社長執行役員を議長とし、取締役8名（社外取締役3名を含む）で構成されており、経営上の重要事項に関する意思決定と各取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役の任期を1年とし、取締役の責任の明確化を図るとともに、経営監督機能の強化を図るために、社外取締役3名を選任しております。さらに、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。
・当社では、月一回以上の取締役会と共に、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営審議会を機動的に開催し、経営上の重要事項の審議及び結果・経過報告を行うことにより、必要な施策を適正かつタイムリーに実行するよう努めており、企業の社会的責任を果たすために、コーポ
レート・ガバナンスを統括することを目的として、代表取締役 社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を最上位の委員会として設置
し、その下に、各種委員会を設置しております。
・当社及び当社グループの海外事業戦略や経営課題等、グローバルな経営のあり方について、海外関係会社の役員等の意見も効果的に取り入れながら、代表取締役 社長執行役員の諮問にこたえることを目的として、2015年6月に「インターナショナル・アドバイザリー・ボード」を設置し、年2回会議を開催しております。なお、代表取締役 社長執行役員を議長としております。
・取締役・監査役・執行役員の指名や取締役・執行役員の報酬等に関する決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コー
ポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図るべく、2018年12月１日に「指名・報酬委員会」を設置しました。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役 社長執行役員、もう１名の社外取締役を委員とした計3名で構成されております。
・東京証券取引所に独立役員として届け出ている独立社外取締役および独立社外監査役が、当社の経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレートガバナンスに関して、必要な情報交換、課題の認識共有および自由な議論を行い、取締役会へ提言を行うことを目的として、2023
年9月1日に「独立社外役員会」を設置し、定期的に開催しております。なお、独立社外役員会は、筆頭独立社外取締役を議長として、独立社外取締役3名および独立社外監査役2名の計5名で構成されております。

○監査体制
当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は、常勤監査役を議長とし、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されております。監査役
は、前述の取締役会、経営審議会等社内の重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧等により取締役及び執行役員の職務の執行状況を監査し、必要に応じて助言・勧告を行っております。監査機能強化の観点から、監査役と内部監査部門（内部監査室）との間では、内部監査計画の事前協議、事業所往査での協力、内部監査の結果報告等が行われ、監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）との間では、実地棚卸への立会い、それぞれの監査に関する報告等が行われ、相互に緊密な連携を保ちながら、定期的に情報交換及び意見交換を行うことにより、それぞれの監査の実効性を高めております。同様に、内部監査室と有限責任 あずさ監査法人との間でも定期的に情報交換及び意見交換を行っております。なお、これらの監査によって、内部統制システムの整備及び運用状況について、取締役及び執行役員のほか、内部統制部門（コンプラ
イアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署）に対して、適時指摘を行い、必要に応じて助言、勧告その他必要な措置を行っております。
監査役4名のうち、社外監査役については、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有している岩﨑雅己氏、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有している中田英里氏の2名を当社の社外監査役として選任しております。なお、これら社外監査役の選任について、当社との間で特別な利害関係がない社外の有識者等を、経営陣に対する独立性を有している者と考え、これらの者を社外監査役として選任することが、経営の健全化の維持・強化につながるものと考えております。
内部監査につきましては、代表取締役 社長執行役員直轄の独立した組織である内部監査室（６名）が、年度毎に監査計画を策定の上、当社グループ全体における業務の有効性・効率性の状況、資産管理の状況、業務の適法性・適正性等について監査を実施しております。監査内での指摘事項があれば、被監査先に対して、改善要請及びフォローアップを行っております。
監査結果につきましては、代表取締役 社長執行役員、常勤監査役、担当役員、関連部門等に適宜報告するとともに、定期的に取締役会、監査役
会及びリスク・コンプライアンス委員会にも報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度についても、内部監査室が評価を行い、適宜内部統制委員会にも報告しております。なお、会計監査人とも定期的に情報共有及び意見交換を実施し、連携に努めております。

なお、監査役は、必要に応じて内部監査室に対し調査の実施を求めることがきますが、この調査に関して内部監査室は、取締役の指揮命令を受けないことになっております。
また、当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記のような体制により、経営上の意思決定と業務執行が適正に行われ、かつ経営に対する監視体制が機能していると考えており、現状のコー
ポレート・ガバナンス体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会の招集通知については、株主総会開催日より2週間以上前に発送しており、また発送日前に、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに招集通知を掲載しております。

電磁的方法による議決権の行使

2020年3月26日開催の第142期定時株主総会より、インターネット等による議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

当社株主における機関投資家や海外投資家等の比率も踏まえ、2020年3月26日開催の第142期定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームを利用しております。

招集通知（要約）の英文での提供

株主総会の招集通知の一部につき、英訳を行っており、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。

その他

株主総会では、事業報告等をビジュアル化し、出席された株主のみなさまにわかりやすい説明を行うよう努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

当社ウェブサイトに掲載しております。

ディスクロージャーポリシーの作成・公表【情報開示方針】
https://www.inx.co.jp/sustainability/governance/compliance/disclosure̲policy.
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個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向けIRフェアに、随時出展しております。
また、個人投資家向け説明会を随時開催しております。

ありアナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催

年2回定期的に決算説明会を開催しております。
また、要望に応じて、個別のミーティングを随時実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

業績や株式概況、各種ＩＲ資料など、株主及び投資家向けの情報を掲載しております。
なお、掲載資料は、有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、株主向け報告書等です。（掲載ページ https://www.inx.co.jp/ir/）

IRに関する部署（担当者）の設置

コーポレートリレーション本部 コーポレートコミュニケーション部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定

当社グループでは、「企業理念」と「倫理行動基準」に基づいて、「サカタインクスグループ
サステナビリティ基本方針」を制定しています。この基本方針は、当社グループがステークホルダーとの良好な関係を構築し、持続的な発展を遂げ、かつ社会課題や環境問題の解決に貢献する上での基本方針と行動規範となるものです。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境経営委員会を設置し、各種環境活動に取り組んでおります。取り組みの詳細につきましては「統合報告書」に記載しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項
１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務を適性かつ効率的に推進する上で、当社の実情に即した有効な内部統制システムの構築・運用が不可欠であるものと認識しております。
そのために当社は、コンプライアンス、リスク管理など、経営上の重要テーマに関する各種委員会を設置し、これら委員会のもと、全社的な各種取り組みを推進しております。
さらに、2006年5月18日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議した上で、2006年6月1日付で「内部統制推進プロジェクト」を発足させたのち、2011年4月1日からは、内部統制委員会が、内部統制システムの整備に関する活動を推進しております。この内部統制委員会は、当社におけるこれまでの各種体制・取り組みについて、内部統制という観点から改めて総合的に検証を行い、更なるレベルアップを図るための諸施策を企画・推進することを目的としております。
なお、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の内容は以下の通りであります。
〔内部統制システムの整備に関する基本方針〕
当社は、当社グループが果たすべき社会的責任を遂行する上で、有効な内部統制システムが不可欠であると認識し、内部統制システムの構築・運用を最重要課題と位置付け、以下の体制を整備するものとする。
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（１）当社は、当社を取り巻くステークホルダーとの良好な関係の構築を常に意識し、社会から信頼され、必要とされる企業として持続的に成長していくために、株主総会、取締役（会）、監査役（会）、執行役員及び会計監査人からなる、適正なコーポレートガバナンスの確立を目指すものとする。
（２）当社では、取締役会を定期的に開催し、経営上の重要事項の審議及び業務報告等を行う。また、重要事項の審議にあたっては、代表取締役
社長執行役員の諮問機関である経営審議会を機動的に開催し、適法性、効率性の観点から事前に十分に検討する。
（３）代表取締役 社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会の下部組織であるリスク・コンプライアンス委員会において、社内におけるコ
ンプライアンスプログラムを策定し、推進する。
（４）監査役は前述の委員会を含む、社内の重要会議に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じ助言・勧告を行う。
（５）経営上の重要なテーマについては、適宜委員会等を組織し、適正かつ効率的に取り組む。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（１）各種議事録、稟議書等取締役の職務の執行に係る文書については、「文書管理規程」に基づき作成し、管理する。
（２）取締役、監査役、内部監査部門はこれらの文書を必要に応じ、閲覧することができる。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制（１）会社の損失の危険に関しての基本方針を「リスク管理規程」として定める。
（２）会社の各種リスクを横断的に統括・管理する組織体制を構築する。
（３）その他災害、財務、法務、品質等、各種リスクに応じて規程を整備し、管理体制を構築する。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（１）執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図る。
（２）経営計画の策定、予算制度、組織の整備、人事制度、その他コンピュータシステムの活用等を通じて経営の効率的な管理に努める。
（３）「職務権限規程」、「稟議規程」等において、職務の分掌と権限の付与について整備する。
（４）内部監査部門による監査を通じて業務の状況を把握し、必要に応じて改善を図る。
５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（１）代表取締役 社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会の下部組織であるリスク・コンプライアンス委員会のもとに、「倫理行動基準」の制定、規程・マニュアルの整備、従業員への教育・啓蒙活動等、コンプライアンスプログラムの推進を図る。
（２）内部通報制度として、「インクス・ヘルプライン」を設置する。
（３）コンプライアンスに関する専任部署を設置し、日常のコンプライアンスリスクの低減に努める。
６．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（１）内部統制システムの整備に関する当社の諸施策を当社グループ全体で実行させるべく、「関係会社管理規程」を整備し、「関係会社管理規程」の適用がある当社グループ各社に対する管理責任を明確にするとともに、当該グループ各社の経営状況を的確に把握し、その指導育成を図る。
（２）「関係会社管理規程」に基づき選任される管理責任者又は事務担当部門によるヒアリング、役職員の派遣、当社内部監査部門による内部監
査、当社監査役による監査の実施等を通じ、「関係会社管理規程」の適用がある当社グループ各社の取締役・使用人等が、適宜当該グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社へ報告できるよう、当該グループ会社間の適切な情報伝達体制を構築する。
（３）当社は、当社グループ全体を対象とした経営計画を策定し、当該経営計画を具体化するため、事業年度ごとの当社グループ全体の重要経営目標等を定め、当該経営計画に定められた各戦略課題の実現に努める。
（４）リスク・コンプライアンス委員会において、当社グループ全体のリスクの把握、管理及びコンプライアンスの徹底並びに法令違反行為、不正行
為の監視等を行う。
（５）その他、当社は、当社グループ各社に対する当社に準じた規程の整備の指示、国内子会社役職員が利用できる「インクス・ヘルプライン」の設
置、当社取締役会等における当社グループ各社の経営上の重要事項の決定の把握、管理など、当社グループ全体の業務の適正の確保に努める。
７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制（１）監査役は、効率的な監査の実施を目的として、内部監査部門等と緊密な連係を保ち、また必要に応じて内部監査部門等に対し調査を求めることができる。
（２）監査役から監査役スタッフの配置を求められた場合は、監査役と協議の上、監査役の職務執行に必要な人員を確保するよう努める。
８．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）監査役の求めに応じて内部監査部門等が実施する調査については、取締役の指揮命令を受けないものとする。
（２）監査役スタッフを配置した場合、当該スタッフは監査役の指揮命令に従うこととし、当該スタッフの異動、人事評価、懲戒等については、事前に監査役の承諾を得た上で実施する。
９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役会へ報告するための体制（１）監査役は社内の重要会議に出席すると共に、職務の必要に応じて当社及び当社グループ各社の取締役、監査役又は使用人等からいつでも意見の聴取をすることができる。
（２）次の事項については、当社及び当社グループ各社の取締役・使用人等は速やかに監査役へ報告しなければならない。
1,当社又は当社グループに著しい損害を生じるおそれのある事項
2,その他あらかじめ監査役と協議して定めた事項（３）当社監査役及び当社グループ各社の各監査役によるグループ監査役連絡会を開催し、当社グループ各社の監査役が当社の監査役へ報告する体制を構築する。
１０．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制（１）当社は、監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として当社又は当社グループ各社において不利な取り扱いを受けることを禁止する。
１１．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項（１）当社は、監査役からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行う。
１２．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（１）監査役と代表取締役 社長執行役員との間で定期的な会合を開催し、必要な意見交換を行うものとする。
１３．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方（１）当社は、「サカタインクスグループ 倫理行動基準」に基づき、反社会的な勢力や不当な圧力に対しては、安易に屈することなく毅然と対応し、また、反社会的勢力等からの不当な要求を決して受け入れずこれを排除する。さらに、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、組織的に対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「サカタインクスグループ 倫理行動基準」に基づき、反社会的な勢力や不当な圧力に対しては、安易に屈することなく毅然と対応し、また、反社会的勢力等からの不当な要求を決して受け入れずこれを排除する。さらに、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、組織的に対応する。
２．反社会的勢力排除に向けた整備状況（1）法令、社会的規範、および企業倫理に反した事業活動は行わないことを職制で指導するとともに内部通報制度を活用した情報の収集に努める。
（2）平素から所轄警察署と緊密な連携を保ち、弁護士等への相談を必要に応じて実施するなど、外部の専門機関と連携の上、組織的に対応する。
（3）所轄警察署管内企業防衛協議会に加盟し情報交換を行うとともに、所轄警察署および株主名簿管理人等から反社会的勢力に関する情報を収集して、不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。

Ⅴその他
１．買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明
当社は、2008 年6月27日開催の定時株主総会において、買収防衛策を導入して以降、継続してきましたが、2020年2月14日開催の取締役会において、有効期間満了（2020 年3月26 日開催の第142 期定時株主総会の終結の時)をもって買収防衛策を継続せず廃止することを決議しました。
なお、当社は買収防衛策の廃止後も引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するため、当社株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の検討のための時間と情報の確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じていくとともに、企業価値ひいては株主の共同の利益の確保または向上に取り組んでいきます。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【適時開示体制の概要】
１．基本的な考え方
当社は、「倫理行動基準」において、経営の透明性を高めるための会社情報の適時開示の必要性をうたい、役職員に対して啓蒙を図っております。
一方で、「内部者取引管理規程」により内部情報の管理について規定することにより、関係法令に違反するいわゆるインサイダー取引の未然防止を徹底しております。
また、株主・投資家等の皆様には、決算説明会・当社ウェブサイト等を通じて適時・適切な情報開示に努めております。
２．会社情報の適時開示に係る社内体制
投資家の投資判断に重要な影響を与える「決定事実・決算情報」に関しましては、社内における各事業部・部門、子会社および関連会社から人財
創夢部、法務部、グループ経営企画本部、経理部、コーポレートリレーション本部および情報取扱責任者に情報が迅速に集約され、情報の内容を確認し、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、開示の検討を行います。その上で、取締役会において決議を行い、情報取扱責任者のもと、適時・適切な情報開示を実施しております。
投資家の投資判断に重要な影響を与える「発生事実」に関しましては、「決定事実・決算情報」と同様に、社内における各事業部・部門、子会社および関連会社から人財創夢部、法務部、グループ経営企画本部、経理部、コーポレートリレーション本部および情報取扱責任者に情報が迅速に集約され、情報の内容を確認し、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、開示の検討を行います。その上で、社長および担当役員の承認により、情報取扱責任者のもと、適時・適切な情報開示を実施しております。
また、監査役は、これら適時開示に係る社内体制が適切に構築され運用されているかについて監査を行っております。

株

選任・解任

主

総

会
選任・解任

選任・解任

経営監視
連携
会計監査人

監査役会

(有限責任 あずさ監査法人)

監査役4名(社外監査役2名)

取締役会

監査

取締役8名(社外取締役3名)

選任・解任・不再任の決定／解任選定

諮問

指名・報酬委員会

代表取締役
諮問

指揮・命令

独立社外役員会

選任・監督

業務執行
連携
インターナショナル・
アドバイザリー・ボード

社長執行役員

諮問

諮問

内部統制
内部監査

指揮・命令

内部監査室
内部監査

執行役員

委員会等
サステナビリティ委員会
環境経営委員会

方針決定

指揮・命令

品質委員会
全社安全衛生委員会

各事業部・各部門・各子会社・各関連会社

リスク・コンプライアンス委員会
内部統制委員会

報告

経営審議会