平成２５年４月２２日
第１回臨時評議員会議事録

公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団

第１回臨時評議員会議事録
平成 25 年４月 22 日（月）午前 11 時～午前 11 時 30 分
全日本海員組合本部会館 ５階第４会議室
評議員総数８名
出席評議員７名
西浦亨評議員、紀野千尋評議員、遠藤雄三評議員、長岡英典評議員、中村憲吾評議員、勘場賢次評議員、鈴木順三評議員
出席理事２名 常務理事：大内教正、副会長：田中伸一
出席監事１名 道山弘信
４．議
長 勘場賢次５．報告事項（１）第 48 期決算に係る附属明細書の確認（内閣府からの要請）について
６．決議事項（１）第１号議案 （財）日本船員厚生協会４施設の修繕整備事業について（２）第２号議案 （社）日本海員掖済会門司病院の医療機器整備事業について（３）第３号議案 （財）名古屋港船員厚生施設運営会の設備整備事業について（４）第４号議案 平成 25 年度（第１期）事業計画(案)について（５）第５号議案 平成 25 年度（第１期）収支予算書(案)について（６）第６号議案 理事及び監事の報酬総額の決定について（７）第７号議案 諸規程の制定および改正の承認について（資料７－１）理事会議事運営規則（資料７－２）役員職務権限規程（資料７－３）評議員会議事運営規則（資料７－４）役員及び評議員報酬規程（資料７－５）役員退職慰労金規程（資料７－６）経理規程（資料７－７）財産管理運用規程（資料７－８）資金運用規程（資料７－９）評議員選定委員会運営規則（８）第８号議案 評議員選定委員の互選および評議員選定委員会運営規則の確認について（９）第９号議案 評議員２名の辞任による評議員選定委員会への評議員候補者の推薦（10）第 10 号議案 第１回評議員選定委員会の招集について（11）第 11 号議案 理事２名の辞任に伴う解任および選任について（12）第 12 号議案 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（公表）１．開催日時
２．開催場所
３．出 席 者

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７．議事の経過の要領及びその結果定刻常務理事が議長席に着き開会を宣し、定款第 18 条第１項の定めによる定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。
今開催が、公益財団法人認定後の最初の評議員会であることから、常務理事から「評議員会議事運営規則（資料７－３）」（平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会確認済み）を上程し、事務局より平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会で承認された内容の一部修正（第４条第２項の定例評議委員会は「６月」から「５月」）の旨を説明して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
常務理事より、「評議員会議事運営規則」第８条の「評議員会の議長となる者は、評議員の互選による」とされているので、議場に諮ったところ、出席した評議員の互選により勘場賢次評議員が議長に選出された。
これにより、勘場賢次評議員が議長に就任した。
続いて、議長より議事録署名人の選出を議場に諮ったところ、議長一任とする提案がなされたので、議長は、議事録署名人に紀野千尋評議員、鈴木順三評議員を指名し、全員異議なく承認され、両人も承諾した。
直ちに議案の審議に入った。
８．報告事項（１）第 48 期決算に係る附属明細書の確認（内閣府からの要請）について（１）につき、評議員会議事運営規則第 3 条により常務理事の指名により事務局から別紙資料により説明し、全員、これを了承した。
９．審議事項（１）第１号議案（財）日本船員厚生協会４施設の修繕整備事業について常務理事は、第１号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第174 回理事会で承認されている旨を説明して上程し、常務理事の指名により事務局から別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して利害関係を有する長岡評議員（（財）日本船員厚生協会の理事）、鈴木順三評議員（（財）日本船員厚生協会の評議員）を除き、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（２）第２号議案（社）日本海員掖済会門司病院の医療機器整備事業について
常務理事は、第２号議案が平成 25 年３月 28 日第 31 回開催の評議員会及び第 174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、常務理事の指名により事務局から別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して利害関係を有する長岡評議員（（社）日本海員掖済会の理事）を除き、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（３）第３号議案（財）名古屋港船員厚生施設運営会の設備整備事業について
常務理事は、第３号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、常務理事の指名により事務局から別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
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（４）第４号議案 平成 25 年度（第１期）事業計画(案)について
常務理事は、第４号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、常務理事の指名により事務局から別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（５）第５号議案 平成 25 年度（第１期）収支予算書(案)について
常務理事は、第５号議案が平成 25 年３月 28 日第 31 回開催の評議員会及び第 174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、常務理事の指名により事務局から別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（６）第６号議案 理事及び監事の報酬総額の決定について
常務理事は、第６号議案の提案内容は定款第 26 条に基づく旨を上程し、常務理事の指名により事務局から説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（７）第７号議案 諸規程の制定および改正の承認について
常務理事より、第７号議案の「理事会議事運営規則（資料７－１）」と「役員職務権限規程（資料７－２）」は４月８日開催の第１回理事会で承認されたと説明がなされ、これを承認した。
続いて、常務理事は、定款第 26 条（役員の報酬等）で、報酬等の支給基準は、評議員会で別に定めることとなっていることから、「役員及び評議員報酬規程（資料７－４）」（平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会確認済み）を上程し、常務理事の指名により事務局から「役員及び評議員報酬規程（資料７－４）」に基づき、非常勤役員等の報酬は第２条を適用し、常務理事（常勤役員）の報酬は第６条により、報酬年額別表の第４号を適用することについて説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
続いて、常務理事は「役員退職慰労金規程（資料７－５）」（平成 24 年３月８日
開催第 167 回理事会確認済み）を上程して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
また、常務理事から「経理規程（資料７－６）」、「財産管理運用規程（資料７－７）」及び「資金運用規程（資料７－８）」については、公益財団法人認定前から施行している内容であり、この内容が認定日の平成 25 年４月１日以降も継続して実施していく旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（８）第８号議案 評議員選定委員の互選および評議員選定委員会運営規則の確認について
常務理事より、４月８日開催の第１回理事会で「評議員選定委員会運営規則（資料７－９）」（平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会確認済み）が承認された旨の説明がなされ、全員これを了承した。

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続いて、議長は、「評議員選定委員会運営規則」第５条第２項にて「評議員選定委員となる評議員は、評議員の中から互選で決定する。」こととなっていることから互選について議場に諮ったところ、出席した評議員から「勘場賢次評議員」を推薦したいとの発言があった。
この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本人も承諾した。
これにより、評議員選定委員会の委員は下記のとおりとなった。
評 議 員：勘 場 賢 次（４月 22 日開催第１回臨時評議員会決定）
監事：佐々木 真 己（監事間協議にて決定）
事務局員：井 塚 奈保子（事務局員）
外部委員：立 川 賢 一（４月８日開催第１回理事会決定）
外部委員：小 瀧 理 宏（４月８日開催第１回理事会決定）（以上合計５名）（９）第９号議案 評議員２名の辞任による評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について
議長は、定款第 11 条第４項に基づき、第９号議案を上程し、評議員２名の辞任に伴う、後任者として「遠藤充さん」と「森田保己さん」を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（10）第 10 号議案 第１回評議員選定委員会の招集について
議長から第１回評議員選定委員会の開催については、評議員選定委員会運営規則第３条により、次の内容で会長が招集した旨を報告し、全員異議なく了承した。
①開催日時 平成 25 年４月 24 日（水）午前 11 時
②開催場所 全日本海員組合本部会館 ５階第４会議室③議案 評議員２名の解任及び後任評議員２名の選任について（11）第 11 号議案 理事２名の辞任に伴う解任および選任について
議長は、定款第 15 条（１）に基づき、半田收理事と齋藤壽典理事から辞任届が提出されていることから、両名の解任について上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。
また、議長は、理事２名の解任に伴い、その選出方法につき議場に諮ったとこ
ろ、出席評議員の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、「西岡康弘さん」と「佐藤安男さん」を指名し、その選任の賛否を諮ったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり選任することを可決確定した。なお、その後、両人から就任承諾書が提出された。
理 事： 西 岡 康 弘
理 事： 佐 藤 安 男（12）第 12 号議案 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（公表）
議長は、第 12 号議案を上程し、事務局よりその内容について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
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