第64号

平成２９年 ７月１５日発行
社会福祉法人

王滝村社会福祉協議会〒397-0201

長野県木曽郡王滝村２８３０-１
TEL 0264 (48)2008
FAX 0264(48)3033

いつまでも元気で長生き！

平成２８年度事業報告・・・２〜4P
平成２８年度収支決算・・・5〜6P
役員改選が行われました・・・７ｐ

高齢になっても、介護が必要になって も ･ ･ ･、ひ と り ひ と り が 尊 重 され、誰もが役割や生きがいをもって輝き、住み慣れた地域で暮らし続けられる地域づくりを願って･･･。
（元気づくり教室とごたくらぶのみなさんが交流会 H28.12）

みんなで林鉄に乗ったよ！
どんぐり広場のパパさん交流会では、家族で森林鉄道に乗車体験。

◇地域福祉活動
ボランティア・福祉啓発
１．ボランティアの育成・支援
登録ボランティア 14メニュー 80名
ボランティア講座 2回開催 参加者51名
その他、ボランティア新年交流会や、お楽しみ弁当つくり隊勉強会などを実施。

２．第27回福祉・健康の集い（社会福祉大会）『みんなが主役！ 見つけよう、あなたの「出番」』
９月4日 参加者230名

３．福祉教育小中学生夏休みボランティア体験
体験 5メニュー 参加者70名
福祉講座＆体験教室 1回開催 参加者3名
その他、デイサービスなどの諸事業での子どもたちとお年寄りの交流会などを実施。

支え合い活動の促進
地区サロンと情報交換会
小学生が交流会をプロデュース
デイサービスでは小学校３、４年生が一年を通してお年寄りと交流。子どもたちがゲームなどを工夫して考え交流会を企画しました。

7月 6日 二子持・鞍馬・崩越地区サロン 参加者7名
健康教室、サービス紹介他 （福祉健康課共催）

10月26日 上条地区サロン 参加者11名
出張介護教室、福祉懇談会他◇地域福祉サービス☆多様な福祉課題や支援のニーズへの対応

実施回数

利用者

延利用回数(前年度比)

１ どんぐり広場

12回

9組12名

99回 (＋38回)

２ ミニ児童館

243日

26名

305回 (△35回)

３ ふれあい元気づくり教室

12回

25名

175回 (△37名)

４ お楽しみ弁当

14回

47名

483回 (△108回)

５ ごたくらぶ

12回

14名

72回 (△12名)

６ 会食会

1回

69名

- ( △3名)

７ 障がい者希望の旅

1回

8名- ( ±0名)- ( ＋1名)

８ 障がい者交流会

1回

12名

９ 金銭管理・財産保全サービス-日-名-回 (◇生活資金貸付事業
貸付件数/残高3件 （640,000円）☆新規貸付 2件 ☆償還終了 - 件

２- 回)

暮らし資金貸付事業では新規に２件の貸付けを行ない、さまざまな新たな生活課題も垣間見られました。ひとり暮らし世帯や認知症の方の支援のあり方も含め、多様化し個別化する支援のニーズに如何に対応できるかが今後の課題となっています。

☆住民参加による福祉サービスの充実
国 の 社 会 保 障 制 度 の 見 直し では、地 域 で 必 要 な サ ー ビ ス を住民参加で考える新たな体制づくりが求められています。人口減少や高齢化等の現状の中で、福祉サービスの充実のために、今 ま で 以 上 に 地 域 の 皆 さん のご意見やご協力が必要になっています。

☆移送サービスの利用者が増加
外出支援サービスでは、80歳以上で家族の支援が困難な日中独居の方も村内の送迎を利用できるよう対象者を拡大。月平均＋９〜10人（前年度比110％）と利用者が増加し、一日平均５〜６名の方にご利用いただいています。

☆新たな体制づくりの諸事業がスタート
介護保険制度の見直しに伴い、平成28年４月より、新たに生活支援ネットワーク事業と認知症安心ネットワーク事業を開始。
国の社会保障制度でカバーできな い サ ー ビ ス を 補 い、地 域 で必要な支援を住民参加でともに考 え、地 域 で 支 え 合 う 新 た な取り組みがスタートしました。

◇介護予防・生活支援事業
実施回数
（日数）

利用者延利用回数(前年度比)

１ いきいきサロン

12回

13名

120回 ( ＋12回)

２ 配食サービス

486回

23名

3,682回 (△401回)

３ 生活支援訪問サービス

147日

24名

244回 ( △45回)① 介護予防ホームヘルプ-

2名

28回 ( △57回)② 生活支援ホームヘルプ-

22名

216回 ( ＋12回)

４ 介護教室

5回

39名

49回 ( △27回)

５ 介護者リフレッシュ

4回

17名

31回 (６ 外出支援サービス

230日

46名

1,251回 (＋113回)

７ ひとり暮らしよらまい会

4回

26名

65回 ( △12回)

８ 心配ごと相談所

15回-

13回 (△7回)＋4回)◇生活支援ハウス運営事業
入居者5世帯6名（365日 24時間営業）☆新規入居 1世帯（1名） ☆退所 2世帯（2名）

共同制作もたのしみ！
いきいきサロンでお花紙を使った壁掛けづくり。昨年
は郡の高齢者作品展にも出品してみました。
男性もがんばってます
年に２回の介護者家族会。
男性の先輩介護者を交え、日頃の介護の苦労や思いをお話しいただきました。

なつかしい三浦ダムへ遠足
ひとり暮らしよらまい会で滝越方面へ遠足。若かりし時代の仕事や家族との思い出話しに花が咲きました。

〜平成２8年度監査意見より ①〜

竹細工にチャレンジ！
ごたくらぶでじいちゃんたちが竹を使った花器づくり。 いくらで売れるか？ と出来ばえに満足な様子でした。

◇制度改正への対応とサービスの利便性向上
介護保険制度の改正により軽度者の給付が見直され、体制づくり等の新たな事業もスタートしたが、新たな国の制度は利用者にとって分かりにくい面も多い。
要支援認定者へのフォローも含め、利用者にとってより利用しやすいサービスの提供に努められたい。

３◇介護保険（障害福祉）サービス
営業日

１ 居宅介護支援事業

243日

２ 通所介護（デイサービス）

257日

３ 訪問介護（ホームヘルプ）

309日

４ 障がい者ホームヘルプ

309日

延利用回数40名

361回◎新規13名

28名◎新規 9名

19名◎新規 7名2,959回
2,268回

1名

503回◎新規 -名移動支援サービス

クラウンキャンプがやって来た！
デイサービスの出張公演では、園児や家族も一緒にふれあいタイム。

利用者

1名

53回

＜居宅介護支援事業＞
介護状態別ケアプラン作成状況（延件数）
28年度

27年度

増減

軽度

36件

55件

△19件

中度

194件

173件

＋21件

重度

131件

79件

＋52件

合計

361件

307件

＋54件

＜デイサービス＞
介護状態別利用状況（延人数） ◎1日平均利用者 11.5人
28年度

27年度

増減

軽度

6人

0人

＋6人

中度

1,432人

1,526人△94人

重度

1,521人

1,297人＋224人

合計

2,959人

2,823人＋136人＜ホームヘルプサービス＞
介護状態別利用状況（延回数）
28年度

27年度

増減

軽度

102回

117回

△15回

中度

1,096回

1,328回△232回

重度

1,070回

581回

＋489回

合計

2,268回

2,026回＋242回◎延訪問時間 2,242H（前年度比＋32H）※1回当り訪問時間(平均) 59分（前年度比 91％）

☆介護サービスの利用状況が回復
平成28年度は各事業ともに介護サービスの利用者が増加。サービス計画を立てた新規利用者は13名と大幅に増加し、介護度別には、要介護３以上の重度の方の増加が見られました。デイサービスでは月平均＋11人（前年度比105％）、ホームヘルプでは月平均＋20回（前年度比112％）と利用状況が回復しました。

☆地域に開かれたデイサービス運営
平成28年４月より、通所 介護事業が地域密着型サービスとして再スタート。地域に開かれた事業運営を目指し、新たに年２回の運営推進会議の開催やデイサービス便りの発行、小学生との交流会をはじめ地域との交流事業を推進しました。

＜障がい者ホームヘルプ＞ ※移動支援含む
28年度

27年度

増減

◎延訪問回数556回

547回

＋9回

◎延訪問時間506.0H

537.5H△31.5H４

歳出抑制により収支状況を改善（単位：円）

歳 入

決算額

前年度決算額

増減

１ 会費729,000

844,000△115,000

２ 補助金

8,573,008

15,522,996△6,949,988

３ 受託金

17,803,371

9,979,392

7,823,979

４ 貸付事業収入

200,000

60,000140,000

５ 事業収入830,850

873,250△42,400

６ 介護保険事業収入

44,500,036

40,887,369

3,612,667

７ 障害サービス収入

1,610,240

1,720,960△110,720

８ 施設整備等補助金01,060,000△1,060,000

９ 基金・積立金取崩

432

2,315,586△2,315,154

10 前期繰越金

200,000

200,000

011 その他

123,974

187,309△63,335

74,570,911

73,650,862

920,049

合計

歳 出

歳入合計 74,570,911円
歳出合計 74,859,568円
差引残高 △288,657円※ 「補助金」は共同募金配分金収入(569,008円)を含む。
「事業収入」は介護保険事業、受託事業以外の利用料等の収入。
※ 積立資産の組換えに伴う積立資産取崩収入(7,785,926円)を除く。
※ 退職給付引当資産返還金収入を除く。

（単位：円）

決算額

前年度決算額

増減

１ 人件費51,931,678

53,948,134△2,016,456

２ 事業費

11,449,780

12,011,229△561,449

３ 事務費

2,979,962

3,043,964△64,002

４ 貸付支出

700,000

200,000

500,000

５ 固定資産取得支出

01,422,000△1,422,000

６ その他の活動支出

2,572,595

2,848,446△275,851

７ 基金・積立金積立5,168,553

50,0895,118,464

57,00067,000△10,000

74,859,568

73,590,862

1,268,706

８ その他
合計

平成 年度決算では、経費抑制と事業収入の増加により収支状況の改善が見られ、運営補填のための積立金からの取崩しは行いませんでした。

５歳 出 面 で は、人 員 体 制 の未補充等により人件費が前年度比△４％となるなど、積立金 支 出 を 除 く 歳 出 総 額 は、前 年 度 比 △ 三 八 五 万 円（△５％）の減額となりました。

◇収支のバランスへの配慮と計画的な体制整備
今後とも持続的に利用者のニーズに応じることができるよう、収支のバランスに留意しながら、将来的な福祉人材の確保にも留意した事業経営に努められたい。

歳入面では、生活支援ネッ
トワーク事業等の新規事業の受託により財源構成及び事業費構成が大きく変動し、介護予防・日常生活支援事業の割合が全体の四分の一となりました。また介護保険収入が前年度比三六一万円（＋９％）と回復しましたが、ピーク時と比べると△八五〇万円程度の 水 準 に あ り、適 切 な 人 員体制の整備と 収支のバランスへの配慮が大きな 課題となっています。

〜平成２8年度監査意見より②〜※ 「その他の活動支出」は退職給付引当資産等の支出。
※ 積立資産の組換えに伴う積立資産積立支出を除く。
※ 退職給付引当資産返還金収入に対応する、退職給付支出及び雑支出を除く。

28事業別歳出決算額の内訳
拠点／サービス区分

決算額（単位：円）

前年度決算額増減

１ 法人・地域福祉活動

15,055,187

18,298,034 △3,242,847

１ 法人運営事業

12,496,847

10,977,190

1,519,657

２ 地域福祉推進事業

774,835

３ 地域福祉サービス

1,043,061

1,044,814△1,753４ 生活資金貸付事業

740,444

241,329

499,115

２ 介護保険サービス

41,722,810

45,046,726 △3,323,916

１ 居宅介護支援事業

4,165,867

3,889,635

276,232

２ 通所介護事業

28,597,476

28,727,847△130,371

３ 訪問介護事業

8,959,467

12,429,244 △3,469,777

３ 介護予防・日常生活支援事業 （受託事業）

18,081,571

10,246,192

7,835,379

１ 介護予防・生活支援事業

15,414,687

7,569,208

7,845,479

２ 生活支援ハウス運営事業

2,666,884

2,676,984△10,100

合計

84,859,568

73,590,952

1,268,616

6,034,701 △5,259,866= 各サービス区分のおもな事業 =◇地域福祉推進事業 ＊ 計６事業
①地域福祉推進事業 ②ボランティアの育成・支援③福祉教育の推進 ④調査広報事業◎ ⑤社会福祉大会◎ ⑥福祉活動の促進・支援等◎◇地域福祉サービス ＊ 計７事業
①どんぐり広場／ミニ児童館◎ ②会食会他◎ ③ふれあい元気づくり教室 ④お楽しみ弁当 ⑤ごたくらぶ◎ ⑥障がい者希望の旅 ⑦障がい者の交流促進等☆ 上記事業の内、利用者の皆さまの利用料等
計354,900円（対事業費 49％）
◇介護予防・生活支援事業
計9事業①いきいきサロン ②配食サービス ③生活支援訪問
サービス ④介護教室 ⑤介護者リフレッシュ事業⑥外出支援サービス ⑦心配ごと相談所☆ 上記事業の内、利用者の皆さまの利用料等
計1,799,400円（対事業費 76％）
⑧生活支援ネット事業 ⑨認知症安心ネット事業※「＊」の事業の内、計11事業に会員の皆さまの年会費を充当しています。「◎」の事業は、共同募金配分金事業です。（計6事業）※ 法人運営事業は基金組入額(21,080円)及び法人安定化積立金(3,304,668円)を含む。介護保険サービスは固定資産減価償却積立金(1,842,793円)を含む。

介護保険事業の収支（単位：円）

居宅介護支援
歳出決算額a

介護保険収入他
過不足額

bbーa（固定資産積立金）（他事業繰出/繰入金）（次年度繰越金）

通所介護

訪問介護合

計

3,000,574

27,919,976

8,959,467

39,880,017

4,570,720

31,772,670

9,766,886

46,110,276

1,570,146

3,852,694

807,419

6,230,259

1,165,293

677,500

0

1,842,793

404,853

3,163,851

807,419

4,376,123

0

11,343

011,343※「介護保険収入他」の内、利用者の皆さまの利用料 計6,292,618円（対事業費131％）

H２８ 基金・積立金の状況※地方交付税財源

7,785,926 H15˜16取崩額補完 ※0

残高

77,739,000 ◎果実運用（社会福祉事業へ）

積立額

福祉基金
※寄附金等財源

法人安定化積立金

固定資産積立金

取崩額

21,080

一般寄附金積立額0

残高

10,779,437 ◎果実等運用（地域独自の福祉サービスへ）

積立額

3,304,668 介護保険収入剰余額積立取崩額

7,785,926 地域福祉基金取崩額補完 ※残高

17,500,000 ◎基盤整備、介護保険経営補填準備金

積立額

1,842,793 車輌運搬具減価償却積立（2台分）

取崩額
残高
積立額

暮らし資金積立金（単位：円）

取崩額

積立額

地域福祉基金H29.3.31現在

0
14,502,447 ◎消耗資産の更新準備金（8件）
12 預金利息積立額

取崩額

432 貸付金振込手数料

残高

1,499,819 ◎生活資金貸付事業原資

６※ 経費削減及び事業収入の増加により、平成28年度は運営補填のための基金、積立金からの取崩しは致しませんでした。
（取崩予算額 3,787千円）※ 法人安定化積立金は、基幹的な人員体制整備のための人件費財源の確保、及び介護保険事業が赤字決算の場合の財源補填等を目的に積み立てています。
※ 固定資産積立金は、サービス運営に不可欠な車輌等の固定資産に関し、償却年数の古い資産から優先的に積立てています。

〜平成２8年度監査意見より③〜
国の社会福祉法人制度改革に伴い経営組織の見直しが行われ、４月１日より新たな評議員体制がスタートし、６月15日に行われた定時評議員会において新たな法人役員が選任されました。尚、昨年12月の定款変更により、理事の定数は７名から６名に、副会長の定数は２名から１名に変更されました。

理事（任期 平成29年6月定時評議員会〜平成31年6月定時評議員会）

定数 6名

会 長（理事長）
畑中 実祐
副会長（業務執行理事）滝和人
理 事
栗空はつゑ
理 事
下出 謙介
理 事（新任）上野 長敏理 事（新任）田中 明弘〜地域福祉関係（民児協会長）〜その他機関（保護司）〜福祉・介護専門職経験〜地方行政（村議会議長）（任期：平成29年7月1日〜平成31年6月30日）〜福祉行政（村福祉健康課長）〜組織運営・財務運営経験◎理事は構成分野を考慮の上、事業経営に関する識見や福祉に関する実情に通じている方等の中から個人として選任いただいています。（役職は参考）

監事

藤沢
南滋
〜社会福祉事業識見
直 （新任） 〜財務管理識見

瀬戸

普 （王滝村長）

定数 2名

顧問

◇法人運営の現況
社会福祉法人制度改革による経営組 織 や 財 務運 営 等の 見 直し に より、法人運営がより専門化し複雑となり運営面での努力が見受けられる。今後とも適切な法人運営のために鋭意努力されたい。

◇共同募金委員会は長野県共同募金会の市町村組織 として、共同募金運動の推進ならびに村内における共同募金の有効活用について協議いただく機関です。
◇審査委員の皆さまには、公募による募金配分の審査をはじめ、地域福祉活動やボランティア活動への共同募金の有効活用について審議いただいています。

社会福祉協議会の経営組織
国の社会福祉法人制度改革に伴い経営組織の見直しが行われ、平成29年４月より新たな体制がスタート。従来は任意の諮問機関であった評議員会が、法人運営の基本ルールを決定し事後的に法人運営を監督する必置の議決機関とされ、理事会は業務執行を行う意思決定機関として位置づけられました。
○役員の選任・解任

評議員会
評議員 現員数9名（定数 7〜10名）= 運営委員 = （定数 7名）
会 長 瀬戸
普 〜王滝村長
副会長 田中 明弘（新任）〜組織・財務運営経験
畑中 実祐 〜民児協会長
滝
和人 〜保護司栗空はつゑ 〜福祉・介護専門職経験
下出 謙介 〜村議会議長
上野 長敏（新任）〜村福祉健康課長= 監 事 = （定数 2名）
藤沢滋 〜社会福祉事業識見
南直（新任）〜財務管理識見= 審査委員 = （定数 5名）
栗空はつゑ 〜運営委員藤沢滋（新任）〜監事
大家 幸雄 〜王寿会（老人クラブ）会長
村木ゆかり（新任）〜主任児童委員
胡桃澤尚乃（新任）〜ボランティア活動◎業務執行の意思決定機関

理事会

会長

理事 定数6名

副会長 （業務執行理事）○委員の選任○評議員候補者の推薦の提案○評議員の解任の提案

事務局○役員候補者の推薦の提案○役員の解任の提案○評議員の選任・解任◎法人運営の基本ルール
及び重要事項の議決機関
・役員の選任及び解任 ・報酬等の支給基準、役員報酬の決定
・定款の変更 ・計算書類及び財産目録の承認
・社会福祉充実計画の承認 ・その他法令及び定款に定められた事項

７

職員 18名（正規職員 7名
非常勤職員11名）◇理事会の権限・法人の業務執行の決定
・事業計画及び収支予算の決定
・理事長の選定及び解職、及び理事の職務執行の監督

評議員選任・
解任委員会会◇評議員会の権限（理事長）

委員 定数4名以内（監事1名 事務局員1名
外部委員2名）３月９日に行われた支え合い研修では、サロンなどの身近な居場所づくりについて楽しく意見交換。

こんな居場所あったらいいな！

Ｈ２８生活支援ネットワーク事業（１）生活支援ネットワーク会議（運営委員12名）
第１回／7月4日 ･･･平成28年度推進計画他（２）地域支え合い推進会議（推進委員23名）
第１回／7月4日 ･･･支え合い研修他
第２回／10月18日･･･ワークショップ『地域の資源を把握しよう！』他☆専門委員会 ①生活支援と見守り活動 ②居場所づくり＆健康・生きがいづくり ③社会参加と就労活動（３）生活支援コーディネーターの配置 １名(兼任)支援ニーズ及び社会資源の把握、担い手の養成、及び新たなサービスや高齢者の活動の場づくり等

Ｈ２８認知症安心ネットワーク事業（４）体制整備に関する諸事業（１）認知症地域支援推進員の配置 １名(兼任)（２）相談支援体制の整備① 地域支え合い研修会
第１回／7月4日 参加者38名『高齢者は地域の活力！〜みんなで考えよう、住みよい地域 あなたも参加、支え合いの輪〜』
第２回／3月9日 参加者25名『みんなでしゃべろう、こんな居場所あったらいいな！』① 介護・認知症相談(年２回) ② 認知症講座(年１回)
10月26日 認知症サポーター養成講座 受講者14名③ 介護サービス利用者家族会の開催(年２回)（３）支援関係者と地域の支援ネットワークづくり（４）介護職員の資質向上、及び在宅介護の相談支援の充実② ニーズ調査活動の実施
生活支援ニーズ調査（８月）、あなたも投票『あったらいいな！』＆『やってみたいな！』（９月）他

Ｈ２９生活支援ネットワーク事業③ 支援活動の需給調整、ボランティア活動支援

おもな取り組み課題＊各地区のサロン活動の普及 ＊地域の寄り合い場所の確保 ＊健康や生きがいづくりに関する実態把握等○高齢者の社会参加及び就労活動○生活支援及び見守り活動『使いやすさを探ろう！』＊既存の支援活動の有効活用と支援者のネッ
トワークづくり ＊個別の生活実態及び生活ニーズの把握 ＊認知症見守り体制づくり等○居場所づくり＆健康・生きがいづくり『居場所づくりを進めよう！』『支援組織づくりと活動の場の確保』＊協力団体及び協力者の確保 ＊活動拠点の確保 ＊活動の場と資源のリストアップ等○全体に関する事項＊資源マップづくりの検討 ＊住民への周知等

平成２８年度寄付者ご芳名 （受付順）

寄付金総額

21,080円

物品寄贈

一般寄付金

団体

どんぐり村工房 様（第27回福祉・健康の集い／チャリティーマーケット）

個人

松越団体

王滝観光総合事務所 様
里の駅王滝 おんたけ広場 様
五郎八茶屋 様
長谷川農園 様
個人 脇坂智恵子 様
チャリティバザー（10,830円）

名入タオル 120枚

勝人 様

ひとり用鍋セット、蓋付汁椀、湯呑み 多数
会食会では、どんぐり村

富井聡美 様

介護用消耗品

工房の皆さんがオリジナルタオルをプレゼント！

※ この他にも野菜や切り花、衣装用の貴重な着物やはぎれなどの材料、手づくりの弁当袋やひのきの箸、綿布などの介護用品など、たくさんの心のこもった頂きものがありました。（計108件） いつもありがとうございます。

８