コーポレートガバナンス

予定調和で終わらない取締役会では、World Best Airportになるために「公共性と企業性の調和」の具現化に向けたすべてのボードメンバーが
社外取締役

川俣 幸宏

社内だけの議論の限界を超えるために、社外の視点を活用

Outside director message
で、株式報酬の導入は大きな意味を持つと思います。
それを今回主要グループ子会社の役員まで導入することに決めたのは、長期「公共性」を踏まえた考え方や視点の提供

では建設的な話に集中できています。取締役会における議論の実効性をいかに高めるかという点を、事務局が常に考えている度設計をしていこうという意思によるもので、着実に戦略が進ん

社外取締役として、私に期待されている役割は、弁護士でありかずコンプライアンスの視点から確認された内容が含まれていまでいくことを期待させるものであると思います。

つ企業内の不正を調査する公認不正検査士でもあることを活かす。当社の実務につき、法務部門が精査を行い、内部監査と監査ます。どれだけ優れた経営者やボードメンバーでも、社内メンして、当社において、
コーポレートガバナンスが保たれ、コンプライ等委員会の連携も強化されています。
これらにより、ガバナンス

バーのみでの意思決定や議論は、視点が内部に偏りがちで、時アンスが遵守されているかをチェックすることであると思います。

の実効性が高められています。

として広い視野を持つことが難しい場合があります。
そこで社外

また、
「 公共性と企業性の調和」という基本理念を掲げる当社に取締役会の内容としては、中期経営計画に沿って、どのように当取締役が客観的な視点で指摘や提言をさせていただき、より多とって必要となる示唆を求められているものと想定しています。私社の理念を具現化していくか、という議論が中心で、サステナビ

角的でかつ長期的な視点をふまえた本質的な議論を経て、結論

は、金融庁の自動車賠償責任保険審議会の委員や、法務省の司リティに関する議論も多いです。サステナブル経営の視点は、
こ

法試験の考査委員なども務めており、公益のための仕事をさせてれからの企業経営には不可欠であるということを、全役員が肝いただくことも多いです。
そのような公共性をも考えた視点から、に銘じて議論を進めているように思います。

当社の取締役会は、さまざまなバックボーンをお持ちの方が単なる利益追求にとどまらない当社のあるべき社会的役割と長揃っていますので、いろいろな意見が飛び交い、非常に活発な

年にわたり培われてきた企業文化に沿った提言を行うことが私

締役会であるという印象を持っています。
私個人としては、羽田を起点とした交通インフラの一角を担う取締役会でより議論を深めるための改善点を一点だけ挙げると企業の経営者として、さまざまな法律などの規制のなかで、いかの責務だと考えています。

将来ビジョンを語る機会を増やしたい

また、当社がこれから新しい空港の魅力を創出していくなかで、データの利活用がより重要になると考えています。私は個人情報

取締役会を今後さらに進化させるために、中期経営計画から視の取扱いやデータ保護の専門家として、
サイバーテロ攻撃を受け点を拡げて、今後当社が中長期的にどのように変わっていくべ

た企業のリカバリー支援やデータセキュリティ等にも携わっておきかという方向性について、より多くの点を議論できる場になる締役会に挙げられる課題は、
内容がかなりブラッシュアップされ、り、それらの経験を当社のデータ戦略にも活かしていきたいです。

よう、機会を作っていきたいです。また、トップ以外の役員や、若か、という点において、自分のキャリアを活かした提言ができれわかりやすく整理されているのですが、裏を返せば、社内でどう議

手社員などが、これからの当社がどのようにあるべきか、より多ばと思っています。

論がなされてきたのか、
そのプロセスが見えづらくなっているとも

くの関係者との対話の機会を増やしていきたいです。

言えます。それを共有いただける機会があると、私たちも臨場感

また、現在はDX推進に注力している最中であり、当社にはまだを持って議論に参加ができますし、議論の質もさらに高まるので

まだ伸びしろがあります。データ活用への需要は大きく、すでにはないでしょうか。例えば若手や中堅の役員が取締役会で説明を待ったなしの状態で、改革を飛躍的に進めていくべき領域だと行ってもらうなどの機会があってもいいでしょう。
当社には優秀で考えています。羽田空港は、世界的にとても高い評価をいただい

戦略もとても明確です。
「To Be a World Best Airport」という長将来の可能性を感じる方がたくさんいます。彼らの参加機会を増ていますし、私の実感としても利用するたびに発見があり、清潔期ビジョンの実現に向けて、自分たちの事業をレベルアップしてやすことは、後進育成の機会につながる話でもあります。
さらにい感があって素晴らしい空港だと感じています。海外各国の先進

いこうとする意思のもと、経営計画や個々の戦略が策定されていえば、私たち社外取締役が、そのような将来への提案を私たちが的な空港を体験すると、新しいシステムや制度が導入されています。
日本だけでなく世界で評価される空港になるために、
これま議題に載せるべくもっと働きかけていくべきですね。

で培ってきたノウハウをどう次に活かしていこうか、
この次にどん羽田空港の施設が持つポテンシャルは、
まだまだ高いと考えていな打ち手そして目標を描いていくべきか、という議論が常に展開ます。空港利用の利便性を底上げしていくことで、羽田空港は日されています。

本や世界の中で今後ますます重要な役割を果たしていくことにな

当社の取締役会は、形式的な予定調和で終わることがありませにも、当社の使命とあるべき姿を考えながら、快適で先進的な

また2024年5月には、取締役会において業績連動型株式報酬制

るでしょう。私はそのためのサポートや提案をどんどん行っていきん。社外取締役も自由闊達に意見を述べる場が常にあります。

空港づくりに向けて、取り組んでいきたいと思います。

度の導入を決定しました。
やはり長期的な戦略を進めていくうえ

たいと考えています。

また事前の説明が丁寧に行われているので、その分、取締役会

るところも多く、羽田にもまだやれることはいろいろあるのだと気付かされます。

デー タ

活発な議論が展開されている取締役会

コ ー ポレート ガ バナンス

すれば、課題抽出の過程がもう少し見えるといいと思います。取にお客さまの安全性や快適性を追求しつつ事業を進めていくの

長期ビジョン達成に向けた経営改革と戦略が着実に進んでいます

マテリアリティへの 取 り 組みをいただけますし、客観的にみても、実効性が担保されている取若手執行役員等にも取締役会での説明機会を特集に導いていくまでのサポートを行うことが、私たちの役目だと捉えています。

議論が展開されています。厳しい指摘があっても丁寧にご回答

71

武田 涼子

中期経営計画ながら意思決定していく難しさは、私も経営者として理解してい社外取締役 監査等委員

ことが感じられます。また、取締役会に上程される議題には、必視点の取り組みに対して、
きちんとインセンティブになるような制
不確実性がさらに増す昨今の事業環境において、リスクをとり活発な議論が展開されています。

価 値 創 造スト ー リ ー

本気で議論を交わしています。

目 指す未 来社外取締役メッセージ

当社が目指す「To Be a World Best Airport」を実現するためJapan Airport Terminal Report 2024

72

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制

目 指す未 来コーポレートガバナンス
体制図委員である取締役は、取締役会やその他重要な会議に出席

運営を担う企業グループとして、コーポレートガバナンスがし、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、

経 営 上 重 要な事 項であるとの 基 本 的 認 識に立ち、創 業 以健全性を監視できる体制としています。また、監査等委員会

来、社外役員を選任するなど、経営の透明性確保及びコーポの職務を補助する者として、監査等特命役員を選任し、監査

レートガバナンスの 強 化 に努 めてまいりました 。当 社 は 、等委員会の指揮命令の下職務を執行することにより、監査

2022年6月24日開催の第78回定時株主総会における定款の実効性を確保しています。執行側におきましては、グルー

変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社に移行しまし

プ企業を含めた全社的な内部統制システムを構築し、事業た。原則毎月１回開催される取締役会は、経営の基本方針、経営の有効性と効率性を高め、企業の財務報告の信頼性を法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決確保し、かつ事業経営に係る法規の遵守を促進する体制と定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしています。

しています。

株主総会
3
4

指名諮問委員会

取締役

報酬諮問委員会（監査等委員である取締役除く）

選定・監督（業務執行権限を委譲）

5
社外取締役7名
うち、独立取締役5名（33.3％）

これまでの動向
・社外役員の選定

2003年〜

・任意の報酬諮問委員会の設置

2004年

・社外監査役の増員（2名→3名）2009年

・執行役員制度の導入
・取締役定数の削減（25名→15名）

2015年

・任意の指名諮問委員会の設置

46.7％

20％

経営会議

サステナビリティ委員会

会計監査

執行役員
各事業部、
各室
経営監督

連結子会社

12名

2020

取締役会の構成

社外取締役／取締役総数
4名／15名社外取締役比率

26.7％

社内取締役
社外取締役

取締役会の
実効性評価

機関設計

その他

取締役会全体の実効性に係る自己評 価・
分析の開始

15名

社内取締役

1

取締役会

2

監査等委員会

3名

3

指名諮問委員会

6名

社内取締役

4

報酬諮問委員会

6名

社内取締役

社外取締役

社外取締役

〜

2019
2020

初の女性社内取締役を選任

〜

2025

社外取締役比率46.7％

7名／15名社内取締役
社外取締役

監査等委員会
設置会社へ移行

プライム市場移行
リスク管理委
員会の設置

株式報酬制度
の導入

5

経営会議

25名

実施回数

役割・目的

8名
7名

13回

経営の基本方針、法令で定められた事項やその他
経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たす機関。

3名

11回

取締役の選解任、報酬等についての意見及び会計監
査人の選解任に関する議案内容の決定、取締役の職
務の執行の監査及び監査報告の作成を行う機関。

2回

経営陣幹部の選任、取締役の指名等に関する事項を協議し、その透明性、妥当性及び客観性の確保に資することを目的とする、取締役会の諮問機関。

社外取締役

3回

取締役の報酬等に関する事項を協議し、その透明性、妥当性及び客観性の確保に資することを目的とした、取締役会の諮問機関。

1名
5名

社外取締役

社内取締役

8名

執行役員

15 名

監査等特命役員

2023年度

2023年度

2023年度

2023年度

デー タ

中期経営計画期間2022

女性取締役数（1名→3名）

構成メンバー

1名
5名

2021

2024

内部監査

コ ー ポレート ガ バナンス

中期経営計画期間
2016

2023

内部監査部門コーポレートガバナンスに関する会議体

2018

2022

連携

男性取締役

8名

経営計画

2017

情報共有
報告

グループ経営会議

指揮命令【取締役 15名】

社内取締役

連携

監査等特命役員

特集

女性取締役比率【取締役 15名】

近年の動向

2016

補助

報告

リスク管理委員会
社外取締役比率

会計監査人

マテリアリティへの 取 り 組み

1953年〜

女性取締役3名

連携

監査等委員である取締役

代表取締役会長兼CEO代表取締役社長執行役員兼COO

コーポレートガバナンス強化の変遷

選任・解任

中期経営計画https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/ir/policy/governance.html

監査等委員会

監査指示

コンプライアンス推進委員会

選任・解任

2

報告

取締役会

諮問

監査等委員会は独立社外取締役3名から構 成され、監査等
参考URL

選任・解任

1

価 値 創 造スト ー リ ー当社グループは公共性の高い旅客ターミナルの建設、管理・取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行
44回 に関する基本方針及び重要事項を審議し、併せて2023年度業務の全般にわたり監理を行う機関。

2名※ その他の重要な会議体として、
グループ経営会議、
コンプライアンス推進委員会、
サステナビリティ委員会、
リスク管理委員会を設置しています。
※ 監査等特命役員は経営会議に出席しているほか、取締役会に出席できるものとしています。

73

Japan Airport Terminal Report 2024

74

コーポレートガバナンス

目 指す未 来スキルマトリックス

社外取締役の独立性判断基準

当社の取締役会は、定款で定める取締役15名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内の員数の範囲内で、各事業に伴う知識、

当社では、経営の透明性を確保するため、15名の取締役のうち7名の社外取締役を選任しており、そのうち5名を独立社外役員に経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方とし多様性の確保に努めています。

指定しております。社外取締役の独立性判断基準については、以下のとおり定めています。以下の基準に該当する場合は独立性が取締役会に必要とされるスキル要件については、指名諮問委員会での協議及び具申のうえ、取締役会で決定しています。取締役におないものと判断いたします。
価 値 創 造スト ー リ ー

けるスキルセット及びスキルマトリックスについては下記のとおりです。
スキル項目

1. 現在または過去10年間において、当社及び当社グループ会社の業務執行者であった者

スキル選定理由

2. 当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者

正確な財務報告はもちろん、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上には、資本効率などの財務に関する知識や関係法令等の理解など、財務・会計に関する知識・経験を有する取締役が必要であるため

法務・コンプライアンス

当社事業に関わる法令等を正確に把握・遵守し、リスクを適切に管理することによって、健全で効率的な企業経営を実現
し企業価値を高めるためには、法務・コンプライアンスに関する知識・経験を有する取締役が必要であるため

グローバル

プライム市場上場会社として求められている、より高いガバナンス水準やグローバルな投資家との建設的な対話を図る
ためにはグローバルに関する知識・経験を有する取締役が必要であるため安全・保安

羽田空港旅客ターミナルの建設、管理・運営という極めて公共性の高い事業を営む当社にとって「絶対安全の確立」
は基盤であり、安全・保安に関する知識・経験を有する取締役が必要であるため

不動産・施設空港ターミナルの適切な管理・運営や機能向上施策、将来計画の策定及び監督には、不動産・施設（賃貸、管理、建設、維持管理、環境対策）に関する知識・経験を有する取締役が必要であるため

営業・
マーケティング

新しい価値創造や顧客ニーズへの対応の最大化を図り、事業基盤である羽田空港の収益力の向上を図るためには営業・
マーケティングに関する知識・経験を有する取締役が必要であるため空港・航空事業環境が大きく変化する中、持続的な成長戦略の策定には、空港運営に係る知識・経験及び航空に関する知識・経験を有する取締役が必要であるため

法務・
グローバル
コンプライアンス

7. 当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合、事務所等の団体である場合には、当該団体に所属する者を含むものとする。）
8. 基準１．から基準７．
までに該当する者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
9. 過去1年間において、基準２．から基準７．
までのいずれかに該当していた者
詳しくは、「コーポレートガバナンスに関する報告書」
をご参照ください社外取締役の選任理由

●

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横田 信秋

代表取締役
社長執行役員兼COO

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鈴木 久泰

代表取締役
副社長執行役員

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大西

洋

代表取締役
副社長執行役員

●

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●

田中 一仁

取締役
副社長執行役員

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●

小山 陽子

専務取締役
執行役員

藤野

威

専務取締役
執行役員

松田 圭史

常務取締役
執行役員

木村 惠司

社外取締役

福澤 一郎

社外取締役

川俣 幸宏

社外取締役

斎藤 祐二

社外取締役

柿﨑

環

社外取締役
監査等委員

●

武田 涼子

社外取締役
監査等委員

●

岩崎 賢二

社外取締役
監査等委員

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空港・航空

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木村 惠司

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川俣幸宏氏につきましては、交通事業や不動産事業等を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、
こ
れらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上への寄与が期待できると判断し、社外取締役に選任しています。
斎藤祐二氏につきましては、航空運送事業等を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経
験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上への寄与が期待できると判断し、社外取締役に選任しています。

斎藤 祐二
環

●

柿﨑環氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、内部統制、
コーポレート・ガバナンスの専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の業務執行の監査・監督を適切に担うことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

武田 涼子

●

武田涼子氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の業務執行の監査・監督を適切に担うことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。

岩崎 賢二

●

岩崎賢二氏につきましては、過去に他社の経営企画等の部門を担当し、それらの職務を通じ豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験
と見識を活かして当社の業務執行の監査・監督を適切に担うことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。

柿﨑（監査等委員）（監査等委員）（監査等委員）政策保有株式政策保有株式に関する方針

政策保有株式に係る検証の内容

当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、取引先の株

政策保有株式については、取締役会において、毎年、投資先ご式を保 有することで中長 期 的な関 係 維 持 、取引拡 大 、シナとに保有目的などの定性面に加えて、取引額、配当金等を定ジー創出等が可能となるものを対象とし、発行会社の株式を量的に検証することにより、保有意義の見直しを行います。

保有する結果として当社の企業価値を高め、当社株主の利益●●

福澤一郎氏につきましては、過去に航空運送事業を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上への寄与が期待できると判断し、社外取締役に選任しています。

福澤 一郎

●

につながると考える場合において保有する方針としています。

政策保有株式に係る議決権行使の基準
当社の持続的な成長と企業価値向上に資するものであるか

●

●

●

営業・
マーケティング

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不動産・
施設

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選任理由
木村惠司氏につきましては、過去に不動産事業等を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上への寄与が期待できると判断し、社外取締役に選任しています。

川俣 幸宏

●
●

独立役員

デー タ

代表取締役
会長兼CEO

安全・保安

https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/ﬁles/ir/000012618.pdf

コ ー ポレート ガ バナンス

財務・会計

勲

6. 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

マテリアリティへの 取 り 組み

独立役員

企業経営

鷹城

75

当社における地位

5. 当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者

氏名

専門性及び経験
氏名

4. 当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者

特集

財務・会計

3. 当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者

中期経営計画

企業経営

当社は民営ターミナルビル経営のパイオニアであり、事業環境が大きく変化する中、持続的な成長戦略の策定には、多様な業界でのマネジメント経験・経営実績を有する取締役が必要であるため

銘柄数（銘柄） 貸借対照表計上額の合計額（百万円）
非上場株式

16

5,225

非上場株式以外の株式

10

7,541

否か、当社財務への影響等を総合的に判断した上で適切に行使します。

Japan Airport Terminal Report 2024

76

コーポレートガバナンス

目 指す未 来役員報酬等に関する基本方針

当社では、取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的として、2016年度から取締役会の実効性に関する自己評価・分取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定プロセスにつ

短期業績連動報酬については、経営戦略との整合性を図ると析を実施しています。本実効性評価の結果を踏まえ、課題についての検討を行った上で、取締役会の更なる機能向上に資する取り組

いては、客観性・透明性を確保することを基本方針としており、ともに、株主利益との連動性を図るため、連結の営業収益、営みを継続的に進めていきます。調査方法については、
アンケートを実施し、回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保

この方針は報酬諮問委員会での審議を経た上で取締役会にて業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益を指しています。

審議・検討し、決定しています。
また、監査等委員の個人別の報標とし、予算達成状況等を総合的に勘案して算出しています。

酬額については、監査等委員の協議により決定しています。

中長期業績連動報酬については、2024年度から新たに業績連

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員を除く）の報酬は、

動型株式報酬制度を導入しています。役員報酬BIP(Board●

調査対象者：取締役会の構成員であるすべての取締役（監査等委員含む）15名

固定報酬と業績連動報酬及び業績連動ではない非金銭報酬

Incentive Plan)信託の仕組みを採用し、中長期的な業績及び●調査方法：アンケート方式

により構成し、業績連動報酬は短期業績連動報酬と中長期業

企業価値向上への貢献意識を高め、株主の皆さまとの利害共●

主な調査項目績連動報酬で構成しています。固定報酬と業績連動報酬の割有を図ることを目的としています。
さらに、交付する株式数を中合は、当社と関連する業種・業態の企業及び当社と同程度の期経営計画における業績目標の達成度等と連動させ、業績目

事業規模の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、社標の達成に向けた意欲を高めるものであります。

・取締役会のあり方
・取締役会の構成
・取締役会の運営

・取締役会の議論・モニタリング機能
・取締役のパフォーマンス

・取締役へのトレーニング
・取締役への支援体制
・株主との対話価 値 創 造スト ー リ ー

取締役会の実効性評価

中期経営計画外取締役については、
月次の固定報酬のみとしています。
対象

実効性評価のプロセス

社外取締役
（監査等
委員含む）

全取締役への
アンケート

課題の
抽出・認識

課題の検討
継続的改善

固定報酬

役位に応じた支給●●

短期営業収益、営業損益、経常損益、親会社株主に帰属する当期純損益※専務取締役執行役員以下においては個別の目標達成に応じて支給●-

実効性評価における課題と対応

業績連動報酬
中長期（株式）

中期経営計画における業績目標の達成のための重要な財務指標及び非財務指標その他の取締役会が定める指標の目標達成度等（当初の期間は連結当期純利益、ROA（EBITDA）、自己資本比率及びSKYTRAX評価の達成度）に応じて0〜150％の範囲で変動

上記アンケート結果を踏まえ、取締役会のあり方、構成、
モニタリング機能等、
おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体●-の実効性については確保されていると認識しています。取締役（監査等委員含む）
による自己評価及び第三者機関の分析なども反映
し、実効性の強化と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。
また、
当社では、定期的に取締役に対し必要な知識習得のためのセミナー等への参加の機会を設けています。
また、
これらにより生

短期指標

中長期指標（2025年度目標値）

営業収益（百万円）

217,578

に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っています。

営業損益（百万円）

29,527 ROA（EBITDA）

経常損益（百万円）

27,225 自己資本比率

親会社株主に帰属する当期純損益（百万円)

19,2552024年度取締役に求められている必要な知識の習得に係るトレーニングの機会● 取締役会の場以外での社外役員間の意見交換●

取り組みとアプローチ
取締役に対するトレーニングの機会増加● 社外役員間での対話機会の創出●

マテリアリティへの 取 り 組み

業績連動報酬に係る指標実績（2023年度）

じる費用は、社内規程に基づき、当社が負担しています。社外取締役には当社グループの基本理念、経営方針、事業活動及び組織等認識した課題

特集

取締役

支給方法

報酬の種類

※ 2023年度の業績連動報酬は網掛け部分の項目の実績に応じて算出しております。

200億円

親会社株主に帰属する当期純損益12％以上40％台への回復
受賞継続

SKYTRAX 5Star Airport
SKYTRAX「World's Best Airports」：総合評価部門TOP3
No.1継続SKYTRAX「World's Best PRM/Accessible Facilities」

No.1継続高齢者、障がいのある方や怪我をされた方に配慮された施設の評価部門

コ ー ポレート ガ バナンス

SKYTRAX「World's Cleanest Airports」：清潔さ部門役員区分ごとの報酬等の総額（2023年度）
報酬等の種類別の総額（百万円）
固定報酬

業績連動報酬

対象となる役員の員数（人）

取締役（監査等委員)(社外取締役を除く）

353
-

272
-

81
-

10
-

社外役員

73

73

-

9

役員区分

報酬等の総額（百万円）

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）

77

Japan Airport Terminal Report 2024

デー タ

１．株主総会の決議(2022年６月24日開催の第78回定時株主総会決議)による取締役の報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)12名(うち社外取締役４名)に対して、年額450百万円(うち社外取締役48百万円)であります。
２．株主総会の決議（2022年６月24日開催の第78回定時株主総会決議）
による監査等委員である取締役の報酬限度額は、監査等委員である取締役４名に対して、年額80百万円であります。
３．2024年６月26日開催の第80回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）
に対する業績連動型株式報酬制度を導入することを決議しており、当社が拠出する金員の上限は、対象期間（原則として、
当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度）毎に、350百万円に対象期間の事業年度数を乗じた金額（1事業年度について
350百万円）、取締役等に交付等をすることができる当社株式等の数の上限は、各対象期間について、7.8万株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数（1事業年度について7.8万株）
で、当該株主総会決議に係る取締役の員数は８名であります。
４．上記の業績連動報酬の額は、当事業年度において費用計上した、取締役８名に対する役員賞与を記載しております。

78

コーポレートガバナンス

社外

独立

社外

社外

独立

代表取締役会長 兼 CEO

代表取締役社長 執行役員 兼 COO

代表取締役副社長 執行役員

社外取締役（非常勤）社外取締役（非常勤）社外取締役（非常勤）

鷹城 勲

横田 信秋

鈴木 久泰

木村 惠司

福澤 一郎

川俣 幸宏

取締役会出席回数

取締役会出席回数

13/13［略歴、地位］［略歴、地位］

1974年 4月 当社入社
2009年 4月 当社常務取締役執行役員
2011年 6月 当社専務取締役執行役員
2014年 6月 当社取締役副社長執行役員
2015年 6月 当社代表取締役副社長執行役員
2016年 5月 一般社団法人全国空港ビル協会（現一般社団
法人全国空港事業者協会）会長（現任）2016年 6月 当社代表取締役社長執行役員兼COO（現任）1968年 4月 当社入社
2001年 6月 当社専務取締役
2003年 4月 当社代表取締役副社長
2005年 4月 当社代表取締役社長
2009年 4月 当社代表取締役社長執行役員
2016年 6月 当社代表取締役会長兼CEO（現任）［担当］
取締役会議長、エグゼクティブ戦略会議議長［担当］

経営会議議長、経営管理委員会委員長、グループ経営会議
議長、コンプライアンス推進委員会委員長、サステナビリ
ティ委員会委員長、
リスク管理委員会委員長［重要な兼職の状況］［重要な兼職の状況］

三愛オブリ株式会社社外取締役

新任

1989年 10月 全日本空輸株式会社入社
2019年 6月 ANAホールディングス株式会社取締役執行役員
2020年 4月 ANAホールディングス株式会社取締役常務
執行役員
2021年 4月 ANAホールディングス株式会社取締役専務
執行役員
2022年 4月 ANAホールディングス株式会社代表取締役
副社長執行役員
2022年 4月 全日本空輸株式会社代表取締役副社長執行役員
2022年 6月 当社社外取締役（現任）
2024年 4月 ANAホールディングス株式会社顧問
2024年 6月 ANAホールディングス株式会社常勤監査役（現任）
2024年 6月 全日本空輸株式会社常勤監査役（現任）1986年 4月 京浜急行電鉄株式会社入社
2016年 6月 京浜急行電鉄株式会社取締役
2019年 6月 京浜急行電鉄株式会社取締役常務執行役員
2022年 4月 京浜急行電鉄株式会社取締役社長(代表取締役)社長執行役員（現任）
2023年 6月 当社社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］

京浜急行電鉄株式会社取締役社長(代表取締役)
社長執行役員※ 2023年6月28日就任以降の出席状況［重要な兼職の状況］

三菱地所株式会社特別顧問
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会会長

一般社団法人全国空港事業者協会会長

10/10※［略歴、地位］［略歴、地位］

1970年 5月 三菱地所株式会社入社
2005年 6月 三菱地所株式会社代表取締役社長
2011年 4月 三菱地所株式会社代表取締役会長
2016年 6月 三菱地所株式会社取締役会長
2017年 4月 三菱地所株式会社取締役
2017年 6月 三菱地所株式会社特別顧問（現任）2018年 6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー）
社外取締役（現任）2019年 6月 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会会長（現任）
2019年 6月 当社社外取締役（現任）

取締役会出席回数

12/13

中期経営計画［重要な兼職の状況］

社長補佐、渉外業務統括

取締役会出席回数

12/13［略歴、地位］

1975年 4月 運輸省（現国土交通省）入省
2006年 7月 国土交通省航空局長
2009年 7月 海上保安庁長官
2013年 1月 当社常勤顧問
2014年 1月 当社専務執行役員
2014年 6月 当社取締役副社長執行役員
2015年 6月 当社代表取締役副社長執行役員（現任）
2023年 6月 三愛オブリ株式会社社外取締役（現任）［担当］

取締役会出席回数

13/13

ANAホールディングス株式会社常勤監査役
全日本空輸株式会社常勤監査役

社外

社外

独立

社外

独立

代表取締役副社長 執行役員

取締役副社長 執行役員

専務取締役 執行役員

社外取締役（非常勤）社外取締役 監査等委員（非常勤）

社外取締役 監査等委員
（非常勤）

大西 洋

田中 一仁

小山 陽子

斎藤 祐二

柿﨑 環

武田 涼子

取締役会出席回数

取締役会出席回数

13/13［略歴、地位］［略歴、地位］［担当］
経理・経営企画グループ統括、事業開発推進統括、
サステナ
ビリティ推進統括

社長補佐、日本空港ビルグループCS推進会議議長、旅客ターミナル運営統括、総務グループ統括

1992年 4月 当社入社
2013年 6月 当社執行役員 経営企画本部経営企画部長
2014年 7月 当社執行役員 経営企画本部経営企画部長、
事業企画部長2016年 6月 当社常務執行役員 経営企画本部副本部長
2017年 7月 当社常務執行役員 事業開発推進本部副本部長
2017年 8月 羽田みらい開発株式会社社外取締役（現任）2019年 4月 熊本国際空港株式会社社外取締役（現任）2019年 7月 当社常務執行役員 事業開発推進本部副本部長、
旅客ターミナル運営本部副本部長（施設計画室/東京オリンピック・パラリンピック推進室担当）
2020年 6月 当社常務取締役執行役員
2023年 6月 当社専務取締役執行役員
（現任）

［担当］
事業開発推進本部長、旅客ターミナル運営本部長（施設管理グループ担当）、社長特命事項担当［重要な兼職の状況］
小松マテーレ株式会社社外取締役

13/13
11/11

［略歴、地位］［略歴、地位］
1988年 4月 日本航空株式会社入社
2019年 4月 日本航空株式会社執行役員 経営管理本部長
2021年 4月 日本航空株式会社常務執行役員 経営企画本部長、経営管理本部長
2023年 4月 日本航空株式会社専務執行役員 経営企画本
部長、
グループCFO
2023年 6月 日本航空株式会社取締役専務執行役員 経営
企画本部長、グループCFO
2024年 4月 日本航空株式会社代表取締役副社長執行役員、
グループCFO（現任）
2024年 6月 当社社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］

日本航空株式会社代表取締役副社長執行役員、グループ
CFO［重要な兼職の状況］

2009年 4月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授
2012年 4月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
2014年 4月 明治大学法学部教授（現任）2016年 6月 三菱食品株式会社社外取締役（現任）2017年 6月 当社社外監査役
2020年 6月 京浜急行電鉄株式会社社外取締役（現任）
2021年 6月 株式会社秋田銀行社外取締役（現任）
2022年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）［重要な兼職の状況］
明治大学法学部教授
三菱食品株式会社社外取締役
京浜急行電鉄株式会社社外取締役
株式会社秋田銀行社外取締役

取締役会出席回数
監査等委員会出席回数

13/13
11/11

［略歴、地位］
1998年 4月 弁護士登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
2014年 12月 シティユーワ法律事務所スペシャル・カウンセル
2016年 2月 公認不正検査士（CFE）認定
2017年 6月 公益財団法人国際民商事法センター評議員（現任）
2020年 6月 アルコニックス株式会社社外監査役（現任）
2021年 6月 電気興業株式会社社外取締役（現任）
2022年 11月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年 1月 シティユーワ法律事務所パートナー弁護士（現任）
2023年 3月 学校法人駒澤大学学外理事（現任）

マテリアリティへの 取 り 組み

［担当］

［略歴、地位］

1987年 4月 当社入社
2011年 6月 当社執行役員 経営企画本部経営企画室長
2013年 6月 当社常務執行役員 経営企画本部経営企画室長
2014年 7月 当社常務執行役員 経営企画本部副本部長、管理本部副本部長
2015年 6月 当社常務取締役執行役員 経営企画本部長
2020年 6月 当社専務取締役執行役員
2023年 6月 当社取締役副社長執行役員（現任）

取締役会出席回数
監査等委員会出席回数

13/13

特集

1979年 4月 株式会社伊勢丹入社
2009年 6月 株式会社伊勢丹代表取締役社長執行役員
2010年 6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役
2011年 4月 株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
2012年 2月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員
2017年 4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役
2017年 7月 当社特別顧問
2018年 6月 当社取締役副社長執行役員
2021年 6月 小松マテーレ株式会社社外取締役（現任）（現任）
2023年 6月 当社代表取締役副社長執行役員

取締役会出席回数

13/13

価 値 創 造スト ー リ ー［略歴、地位］

取締役会出席回数

13/13

目 指す未 来取締役一覧

［重要な兼職の状況］
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
公益財団法人国際民商事法センター評議員
アルコニックス株式会社社外監査役
電気興業株式会社社外取締役
学校法人駒澤大学学外理事

羽田みらい開発株式会社社外取締役
熊本国際空港株式会社社外取締役

社外取締役 監査等委員
（非常勤）

藤野 威

松田 圭史

岩崎 賢二

取締役会出席回数

取締役会出席回数

9/10※［略歴、地位］［担当］

取締役会出席回数
監査等委員会出席回数

10/10※［略歴、地位］
1994年 4月 当社入社
2019年 6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営企画
グループ統括部長、業務改革室長、旅客ター
ミナル運営本部施設管理グループ施設計画室/東京オリンピック・パラリンピック推進室長
2020年 6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営企画
グループ統括部長、旅客ターミナル運営本部
施設管理グループ統括部長、施設計画室/東京
オリンピック・パラリンピック推進室長
2022年 6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営企画
グループ統括部長施設計画室長、
事業開発推進本部統括部長
2023年 6月 当社常務取締役執行役員
（現任）

［担当］

事業開発推進本部長（新規事業等担当）、旅客ターミナル運営本部長（リテール営業グループ担当）、社長特命事項担当

企画管理本部副本部長（経理・経営企画グループ担当）、事
業開発推進本部副本部長（事業開発全般担当）、社長特命事項担当※ 2023年6月28日就任以降の出席状況※ 2023年6月28日就任以降の出席状況

10/10※
7/7※［略歴、地位］
1978年 4月 東京海上火災保険株式会社入社
2010年 6月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
2014年 4月 東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
2017年 4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
東京海上ホールディングス株式会社副社長
執行役員
2017年 6月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
東京海上ホールディングス株式会社取締役
副社長
2018年 6月 一般社団法人 日本損害保険協会専務理事
2022年 6月 綜合警備保障株式会社社外取締役（現任）
2023年 6月 当社社外取締役（監査等委員）
（現任）

デー タ

1991年 4月 当社入社
2013年 6月 当社執行役員 国際線事業部長
2016年 6月 当社常務執行役員 運営本部副本部長
2020年 6月 当社上席常務執行役員 旅客ターミナル運営本部
副本部長、事業開発推進本部副本部長
2021年 6月 当社上席常務執行役員 営業推進室担当、事業開発推進本部副本部長、旅客ターミナル
運営本部副本部長
2022年 6月 当社上席常務執行役員 営業推進室担当、事業開発推進本部副本部長（新規事業等担当）、
旅客ターミナル運営本部副本部長（リテール等営業担当）
2023年 6月 当社専務取締役執行役員
（現任）

79

独立

常務取締役 執行役員

コ ー ポレート ガ バナンス

社外

専務取締役 執行役員

［重要な兼職の状況］
綜合警備保障株式会社社外取締役※ 2023年6月28日就任以降の出席状況

Japan Airport Terminal Report 202480