第７５回 経営協議会 議事要旨
日 時
場 所

平成２６年３月２０日（木）１５：００〜１７：２０
事務局４階第３会議室

議題１．理事の選任に係る意見聴取について（資料１）（資料席上配付）
議題２．役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について（資料２）（資料席上配付：回収）議題３．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料３）
議題４．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（資料４）議題５．「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について（資料５）
議題６．共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について（資料６）
議題７．国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について（資料７）
議題８．鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について（資料８）議題９．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料９）
議題１０．国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則の一部改正について（資料１０）
議題１１．国立大学法人鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について（資料１１）
議題１２．平成 26 年度年度計画（案）について（資料１２）
議題１３．平成 26 年度学内予算について（資料１３）
議題１４．平成 26 年度施設保全費事業の評価（案）について（資料１４）
議題１５．余裕金の運用（年間）について（資料１５）
報告事項１．平成 24 事業年度における剰余金の繰越承認について（資料１６）
報告事項２．平成 26 年度一般入試（前期日程）の合格者数・入学手続者数について（資料１７）
報告事項３．副学長の選任について（資料１８）（資料席上配付）
報告事項４．平成 26 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料１９）（資料席上配付）
報告事項５．平成 26 年度の経営協議会日程について（資料２０）
報告事項６．記者発表事項等について（資料２１）
報告事項７．本学教育研究評議会での審議事項等について（資料２２）
報告事項８．歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について（資料２３）（資料席上配付：回収）報告事項９．教育学部元教授の諭旨解雇処分に係る訴訟について（資料２４）（資料席上配付：回収）その他［出席委員］ １３名
前田学長（理事）島、髙松、清原、住吉、渡辺、熊本（学外有識者）赤坂、伊牟田、大平、玉川、中村、松木園［欠席委員］ １名（学外有識者）永田１

［オブザーバー］（監事）坂東、押越（副学長）飯干［事務局］（部長）森山、迫田、諏訪原、廻、飯田（課長･室長）那加野、松野下、新田、中園、通山、池尻、平原、湊、森下、増間、藤﨑

議題１．理事の選任に係る意見聴取について（資料１）（資料席上配付）
学長から、渡辺財務担当理事（兼）事務局長が平成 26 年 3 月 31 日付けで任期満了となることから、後任として岩切平治氏（大分大学理事）を財務担当理事に選任することについて、本学組織規則第９条第１項に基づき経営協議会から意見を聴取したい旨説明があり、特に意見は無かった。
議題２．役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について（資料２）（資料席上配付：回収）学長から、役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、島理事から、
平成26年3月31日付け定年退職予定の役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について、資料に基づき説明があり、審議の結果、退職手当に係る業務勘案率は「１．０」とすることで了承された。
議題３．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料３）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について諮られ、島理事から、平成 26年 4 月 1 日における昇給回復措置に係る人事院規則が制定されたことを踏まえ、本学職員給与規則の一部改正を行うものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題４．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（資料４）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人
鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について諮られ、島理事から、医学部･歯学部附属病院の看護部に勤務する職員の長時間労働の負担軽減を図るため、所定勤務時間及び休憩時間の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題５．
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について（資料５）
学長から、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について諮られ、島理事から、平成 26 年 4 月 1 日から施行される「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の改正に伴い、本学関係規則等の一部改正を行うものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題６．共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について（資料６）2

学長から、共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について諮られ、島理事から、共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について、「国立大学法人鹿児島大学職員就業規則」の一部改正（職員の区分及び職種に動物病院特例常勤職員を加える。
）及び、「国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則」の一部改正（退職手当の支給対象の除外職員に動物病院特例常勤職員を加える。
）について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題７．国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について（資料７）
学長から、国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について諮られ、髙松理事から、平成 26 年 4 月 1 日からの消費税率（地方税率を含む）の引き上げに伴う国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則第 6 条第 2 項のホームページ広告の掲載料の一部改正について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題８．鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について（資料８）
学長から、鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部改正及び消費税率の引き上げに伴う所要の一部改正について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題９．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料９）
学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について諮られ、渡辺理事から、垂水実験地、指宿農場の売却及び消費税率の引き上げに伴う所要の改正を行うものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１０．国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則の一部改正について（資料１０）
学長から、国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、宿舎の貸与期間の設定、自動車保管場所使用料の改正及び宿舎の使用料を規則に明記するため所要の改正を行うものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１１．国立大学法人鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について（資料１１）
学長から、国立大学法人鹿児大学政府調達事務取扱規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、
平成 24(2012)年３月３０日、ＷＴＯ(世界貿易機関)政府調達委員会において、「政府調達に関する協定を改正する議定書」が採択され、先の第 185 回国会（平成 25 年臨時会）において改正議定書の締結について承認されたことを踏まえ、本学も本協定の適用対象機関となっていることから所要の改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１２．平成 26 年度年度計画（案）について（資料１２）
学長から、平成 26 年度年度計画（案）について諮られ、髙松理事から、年度計画については、国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 31 条第 1 項により、毎事業年度開始前に年度計画を定め、文部科学大臣へ届け出ることとされている旨説明があり、平成 26 年度年度計画については、昨年 12 月に各理事が作成した理事素案を各部局等及び企画･評価委員会に照会した結果も踏まえ、各担当理事等による修正及び企画･評価･ＩＲ室による調整を行い原案を作成した旨説明があった。引き続き、平成 26 年度年度計画の主なポイントについて資料に基づき説明があった後、種々意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。

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議題１３．平成 26 年度学内予算について（資料１３）
学長から、平成 26 年度学内予算について諮られ、渡辺理事から、「平成 26 年度予算編成基本方針」に基づき、各部局からの予算要求をとりまとめ、平成 26 年度学内予算（案）を作成した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１４．平成 26 年度施設保全費事業の評価（案）について（資料１４）
学長から、平成 26 年度施設保全費事業の評価（案）について諮られ、渡辺理事から、評価にあたっては各部局等へのヒアリング及び現地調査を実施のうえキャンパス計画室において審議を行った
旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、事業の実施については学長一任となった。
議題１５．余裕金の運用（年間）について（資料１５）
学長から、余裕金の運用（年間）について諮られ、渡辺理事から、平成 26 年度余裕金の運用にあたっては、安全性を優先して運用する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
報告事項１．平成 24 事業年度における剰余金の繰越承認について（資料１６）
渡辺理事から、平成 24 事業年度における剰余金の繰越承認について、平成 26 年１月 21 日付けで文部科学大臣により承認されたことの通知があった旨資料に基づき説明があった。
報告事項２．平成 26 年度一般入試（前期日程）の合格者数・入学手続者数について（資料１７）
清原理事から、平成 26 年度一般入試（前期日程）の合格者数・入学手続者数について、資料に基づき説明があった。また、一般入試（後期日程）の合格者発表を明日行うことの説明があった。
報告事項３．副学長の選任について（資料１８）（資料席上配付）
学長から、副学長の選任について、資料に基づき説明があった。
報告事項４．平成 26 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料１９）（資料席上配付）
学長から、平成26年度学内共同教育研究施設等の長の選考について、資料に基づき説明があった。
報告事項５．平成26年度の経営協議会日程について（資料２０）
学長から、平成26年度の経営協議会日程について、資料に基づき説明があった。
報告事項６．記者発表事項等について（資料２１）
学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨説明があった後、髙松理事から、3月10日に公表した本学マスコットキャラクター「さっつん」について説明があった。
報告事項７．本学教育研究評議会での審議事項等について（資料２２）
学長から、本学での動向等を把握して頂くために教育研究評議会での審議事項等を添付している旨説明があった。
報告事項８．歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について（資料２３）（資料席上配付：回収）
島理事から、歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について、資料に基づき説明があった。

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報告事項９．教育学部元教授の諭旨解雇処分に係る訴訟について（資料２４）（資料席上配付：回収）
島理事から、教育学部元教授の諭旨解雇処分に係る訴訟について、資料に基づき説明があった。

その他
学長から、学外委員の赤坂委員が３月末で本経営協議会委員を辞任予定であり、大平委員も４月中に本経営協議会委員を辞任予定である旨説明があり、赤坂委員並びに大平委員から挨拶があった。
また、３月末で任期満了により退任予定の渡辺理事並びに板東監事から挨拶があった。

次回の経営協議会は、平成２６年４月２４日（木）１３時３０分から開催することとなった。

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