第６９回 経営協議会 議事要旨
日 時
場 所

平成２５年３月２１日（木）１５：００〜１８：０８
事務局４階第３会議室

議題１．理事の選任に係る意見聴取について（資料１）(資料席上配付)
議題２．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について（資料２）
議題３．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について（資料３）
議題４．国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について（資料４）
議題５．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について（資料５）議題６．稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について（資料６）
議題７．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料７）
議題８．鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について（資料８）議題９．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料９）
議題１０．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（資料１０）
議題１１．国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について（資料１１）
議題１２．「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について（資料１２）
議題１３．中期計画の変更手続きについて（資料１３）
議題１４．平成 25 年度年度計画（案）について（資料１４）
議題１５．平成 25 年度学内当初予算（案）について（資料１５）議題１６．平成 25 年度施設保全事業の評価（案）について（資料１６）
議題１７．余裕金の運用について（資料１７）
議題１８．「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について（資料１８）
報告事項１．副学長の選任について（資料１９）（資料席上配付）
報告事項２．【総務省政策評価・独立行政法人評価委員会】平成 23 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について（資料２０）
報告事項３．平成 24 年度補正予算（第１号）における復興関連事業について（資料２１）
報告事項４．平成 25 年度概算要求内示について（資料２２）
報告事項５．先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（資料２３）
報告事項６．経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況について（資料２４）
報告事項７．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について(25.3.19現在)（資料２５）
報告事項８．記者発表事項について（資料２６）
報告事項９．本学教育研究評議会での審議事項等について（資料２７）
その他［出席委員］ １３名
吉田学長（理事）島、下川、阿部、前田、渡辺（学内委員）熊本（学外有識者）石窪、永田、林、福田、萬田、山田［欠席委員］ １名（学外有識者）中村１

［オブザーバー］（監事）坂東（副学長）門、安部、上谷、友清（学長補佐等）吉田、小栗、采女、有倉、新森、三仲、亀山、清原、佐原［事務局］（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田（課長･室長）山崎、川西、伊藤、上國料、通山、仮屋、稲葉、西、荒武、池尻、平原、福永、松野下
折田、松田

議題１．理事の選任に係る意見聴取について（資料１）(資料席上配付)
学長から、平成２５年４月１日付けで新学長が就任することに伴う次期理事について、本学組織規則第９条第１項に基づき評議員からの意見を聴取したい旨の発言があり、次期学長予定者である前田理事から、資料に基づき説明があり、意見交換が行われた。
議題２．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について（資料２）
学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散に伴いその残余財産を本学が受け入れるにあたり、これまで援助会が行ってきた一般事業について継続して実施するための規則の制定である旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題３．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について（資料３）
学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会残余財産受入に伴う一般事業継続のために設置する国立大学法人鹿児
島大学教育研究活動等支援基金の管理運営に関する重要事項を審議するための運営委員会設置に関する規則の制定である旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題４．国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について（資料４）
学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散に伴いその残余財産を本学が受入れるにあたり、これまで援助会が行ってきた稲盛賞助成について継続して実施するための規則の制定である旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題５．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について（資料５）
学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散に伴いその残余財産を本学が受入れるにあたり、これまで援助会が行ってきた稲盛アカデミー助成について継続して実施するための規則の制定である旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題６．稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について（資料６）
学長から、稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散により、その残余財産を本学が受入れるにあたり、稲盛アカデミー基金の取扱等について、寄附者である京セラ（株）名誉会長稲盛和夫氏、京セラ（株）と援助会及び本学との間での合意書で2ある旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題７．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料７）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について諮られ、島理事から、平成２５年４月１日における昇給回復措置に係る人事院規則が制定されたことに伴い、平成２５年４月１日において３９歳未満の本学職員を対象に平成１９年１月１日、平成２０年１月１日及び平成２１年１月１日の昇給抑制を受けた回数等を考慮し、最大１号給上位の号給に調整するために職員給与規則の一部改正を行うものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題８．鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について（資料８）
学長から、鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について諮られ、前田理事から、本日落成式を行った国際交流会館３号館が平成２５年度より供用開始されるため、第３条（施設）に新たに施設名称を追加することに伴う国際交流会館規則の一部改正を行うものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題９．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料９）
学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規定の一部改正について諮られ、渡辺理事から、海音寺潮五郎記念館、国際交流会館３号館の取得に伴う所要の改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１０．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（資料１０）
学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、検定料、入学料、授業料の不徴収に関する事項の改正及び国際交流会館３号館の寄宿料の設定に伴う規則の一部改正である旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１１．国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について（資料１１）
学長から、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、公共交通機関の利用が困難な場合等で、公用車の利用ができない等の場合に、職員が自家用車を業務遂行に使用できるようにするために、国立大学法人鹿児島大学における職員の自家用車の使用に関する取扱要項の制定、及び国立大学法人鹿児島大学旅費規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、他大学の状況、車賃に係る予算措置及び事故が発生した場合の公務災害の適用等に関して種々意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１２．「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について（資料１２）
学長から、「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について諮られ、下川理事から、今年度実施した全学一斉評価について、本学全体の自己評価報告書（原案）を「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」として取りまとめた旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１３．中期計画の変更手続きについて（資料１３）
学長から、中期計画の変更手続きについて諮られ、下川理事から、平成 24 年度国立大学改革強化推進事業に本学が参加する「国立獣医系４大学による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」に補助金の内示があったことに伴い、国立大学法人法第 31 条（中期計画関係）に基づく中期目標及び中期計画変更の認可申請等が必要となることから、文部科学大臣への認可申請を行う旨資料に基づき説明があった。また、財務担当理事から平成２４年度国立大学改革強化推進補助金について
3補足説明があり、獣医学教育に関して種々意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１４．平成 25 年度年度計画（案）について（資料１４）
学長から、平成 25 年度年度計画（案）について諮られ、下川理事から、国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 31 条第 1 項に基づき、文部科学大臣へ届出を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
なお、学外委員から、それぞれの目標について、可能な限り数値化できるものは数値化するなどより明確にし、目標達成状況が客観的に分かるように努める必要がある。併せてインセンティブを与えるような工夫も必要であるなどの意見があった。
議題１５．平成 25 年度学内当初予算（案）について（資料１５）
学長から、平成 25 年度学内当初予算（案）について諮られ、渡辺理事から、「平成 25 年度予算編成基本方針」に基づき、各部局からの予算要求を取りまとめ予算（案）を作成したものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１６．平成 25 年度施設保全事業の評価（案）について（資料１６）
学長から、平成25年度施設保全事業及び平成26年度文教施設整備事業の評価（案）について諮られ、渡辺理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、事業の実施については、学長一任とされた。
議題１７．余裕金の運用について（資料１７）
学長から、余裕金の運用について諮られ、渡辺理事から、運営費交付金対象事業等の余裕金について、安全かつ有利な資金運用を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１８．「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について（資料１８）
学長から、「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について諮られ、渡辺理事から、「役職員宿舎の整備計画策定のための方向性について」と、平成 24 年 12 月から平成 25 年 1 月に実施した役
職員宿舎入居者意識調査に基づき作成した「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
報告事項１．副学長の選任について（資料１９）（資料席上配付）
次期学長予定者の前田理事から、平成 25 年度の副学長の選任について、資料に基づき説明があった。
報告事項２．【総務省政策評価・独立行政法人評価委員会】平成 23 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について（資料２０）
下川理事から、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による平成 23 年度における国立大学法
人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について、資料に基づき説明があった。
報告事項３．平成 24 年度補正予算（第１号）における復興関連事業について（資料２１）
渡辺理事から、平成24年度補正予算（第１号）における復興関連事業について、資料に基づき説明があった。
報告事項４．平成 25 年度概算要求内示について（資料２２）
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渡辺理事から、平成 25 年度概算要求内示について、資料に基づき説明があった。
報告事項５．先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（資料２３）
前田理事から、先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について、資料に基づき経過報告があり、学外委員から、契約書等については弁護士にも内容を確認してもらう等十分に精査のうえ進め契約を進める必要がある旨発言があった。
報告事項６．経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況について（資料２４）
島理事から、経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況について、資料に基づき説明があった。
報告事項７．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について(25.3.19現在)（資料２５）
学長から、３月１９日現在の東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について、資料に基づき説明があった。
報告事項８．記者発表事項について（資料２６）
学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨説明があった。
報告事項９．本学教育研究評議会での審議事項等について（資料２７）
学長から、本学での動向等を把握して頂くために、教育研究評議会での審議事項等を添付している旨の報告があった。
その他
学長から、３月末で任期満了であるため現委員での経営協議会は本日が最後となる旨説明があり、各委員から挨拶があり、学長から謝辞があった。

次回の経営協議会は、平成２５年４月２５日（木）１３時３０分から開催することとなった。

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