10．理事会
定例理事会の開催状況（2019年 4 月 1 日～2020年 3 月31日）
議事内容

2019 年 4 月 25 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 学校法人慈恵大学組織図⑵ 職員数報告⑶ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況⑷ 平成 30 年度中に制定・改定された規程について⑸ 外部資金の獲得について⑹ 資産運用状況報告⑺ 中央棟建築借入金の借り換えに係る件⑻ 西新橋キャンパス再整備計画について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告⑴ 2019 年度附属病院の目標について

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）内部監査結果報告２ ）高木兼寛先生生誕 170 年記念講演会（仮称）の開催について
３ ）評議員会の日程について⑴ 2019 年 5 月 30 日（木）午後 5 時（定例理事会は 15 時開始）
平成 30 年度決算，平成 30 年度事業報告他

2019 年 5 月 30 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）平成 30 年度決算
３ ）夏期賞与資金借入れについて
４ ）学校法人運営調査に関する対応について
５ ）懲戒について
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 平成 30 年度事業報告並びに中期目標・中期計画実施報告⑵ 西新橋キャンパス再整備計画について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）高木兼寛生誕 170 年記念事業⑴ 高木兼寛先生生誕 170 年記念行事⑵ 学祖・高木兼寛先生生誕 170 年記念講演会
日時： 6 月 4 日（火）午後 5 時 30 分～
場所： 2 号館講堂
（ 4 病院テレビ会議システム利用）
２ ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月 30 日（木）午後 5 時～
2 号館 B 会議室
３ ）大学役員退任者への感謝状授与
高橋紀久雄 理事

─ 51 ─

議事内容2019 年 6 月 27 日
１ ．議決事項
１ ）新役員報告２ ）教員人事３ ）中央棟建築借入金の借換えに係る件
４ ）懲戒について
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県特別大使受入れの件⑸ 西新橋キャンパス再整備計画について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）大学役員のホームページ公開について
２ ）平成 30 年度事業報告書
３ ）学祖・高木兼寛先生生誕 170 年記念講演会
４ ）2020 年評議員会の開催日程について⑴ 2020 年 3 月 19 日（木）午後 2 時～
⑵ 2020 年 5 月 28 日（木）午後 5 時～
※理事会・評議員会と同日開催

2019 年 7 月 25 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ 新外来棟竣工記念式典について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 136 回成医会総会プログラムについて
３ ）病院関係報告⑴ 4 病院長会議報告⑵ 臨床研修医の採用について
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況

４ ．その他
１ ）医師養成に向けた改革案について
２ ）学祖・高木兼寛先生生誕170年記念講演会（第 ２ 回）
日時：2019 年 9 月 5 日（木）18 時～ 19 時 30 分（予定）
場所：大学 1 号館講堂（ 3 階）
（ 4 病院テレビ会議システム利用）
演者：阿部志郎先生（阿部正和先生の弟様）
３ ）大学関連配布物⑴ 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2020
⑵ 2020 年度医学部医学科学生募集要項⑶ 2020 年度医学部看護学科学生募集要項⑷ 2020 年度大学院医学研究科（博士課程）
学生募集要項（一次募集）⑸ 大学院ガイド（博士課程）2020 年度⑹ 看護学専攻博士前期課程
・博士後期課程大学院への誘い 2020 年度

2019 年 9 月 26 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 懲戒について⑵ 新外来棟竣工記念式典のご案内について⑶ 2020 年 4 月私立学校法改正について⑷ 西新橋キャンパス再整備計画について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告⑴ 2020 年度病院診療カレンダー（案）について⑵ 台風 15 号における被災支援について

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）夏季常任理事会報告（ 8 月 9 日開催）
２ ）高木兼寛公生誕 170 年記念講演会、記念式典・祝賀会について
３ ）宮崎大学との懇談会について
４ ）第 １３６ 回成医会について

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議事内容2019 年 10 月 24 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）学則の改定について
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 令和元年台風第 19 号災害義援金の実施について⑵ 資産運用状況報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告⑴ 2020 年採用初期臨床研修医マッチング結果について⑵ 医療安全推進週間について

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センタ－の現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）2019 年度上半期内部監査結果報告２ ）第三病院リニューアルプロジェクト計画について
３ ）新外来棟竣工記念式典及び内覧会の開催について
記念式典：11 月 27 日（水）一般・教職員内覧会：11 月 28 日（木）～11 月 30 日（土）４ ）2019 年慈恵医大卒業生親睦・情報交換会について
５ ）講演会の開催について（コミュニケーションが医療を変える）

2019 年 11 月 28 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 新外来棟竣工記念式典について⑵ 新外来棟への引っ越しおよび診療ブースの運用について⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について⑷ 第三病院建て替え計画について⑸ 懲戒について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告⑴ 医療監視について⑵ 診療情報共有改善に向けた取り組みについて⑶ 平成 30 年度医療安全管理部活動報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）文部科学省主催 学校法人監事研修会の報告
２ ）教学監査実施報告３ ）監査法人トーマツとの面談について

2019 年 12 月 26 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）設計事務所の選定について
３ ）規程の改定について
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑵ 新外来棟・Ｎ棟への移転について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）2020 年度理事会開催日程
２ ）世田谷区医師会医学会抄録集について
３ ）学校法人慈恵大学職員雑誌について

─ 53 ─

議事

内容2020 年 1 月 23 日
１ ．議決事項
１ ）役員人事・第三看護専門学校長候補者の選任
２ ）教員人事３ ）職員管理職人事（2020 年 4 月 1 日付）
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 平成 30 年度私立医科大学決算分析資料の概
要について⑵ 株式会社慈恵実業 第 45 期決算報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について⑷ 新外来棟・Ｎ棟への移転について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）成医会例会案内2020 年 2 月 27 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）産学連携講座の設置について
３ ）支持療法疼痛制御研究室の設置について
４ ）私立学校法改正に伴う寄附行為の改正について
５ ）懲戒について
６ ）職員管理職人事（2020 年 4 月 1 日付）
２ ．報告事項
１ ）法人関係報告⑴ 平成 2020 年度予算（案）について⑵ 学校法人慈恵大学 2020 年度事業計画（案）⑶ 関連当事者との取引の調査依頼⑷ 西新橋キャンパス再整備計画について⑸ 新型コロナウイルス感染症に対する対応について
２ ）学事関係報告⑴ 学事報告３ ）病院関係報告⑴ 外来棟の運用・検証について

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）評議員会の日程について⑴ 2020 年 3 月 19 日（木）午後 2 時～2020 年度予算（案）、2020 年度事業計画（案）他⑵ 2020 年 5 月 28 日（木）午後 5 時～
※理事会・評議員会と同日開催
2019 年度決算、2019 年度事業報告 他

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議事2020 年 3 月 26 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）2020 年度予算（案）について
３ ）学校法人慈恵大学 2020 年度事業計画（案）について
４ ）私立学校法改正に伴う寄附行為の改定について
５ ）2020 年度基礎系講座定員について
６ ）2020 年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
・附属病院における感染症対策（TEAM
COVID-19）
・大学行事の開催状況
２ ）法人関係報告⑴ 幹部職員一覧⑵ 西新橋キャンパス再整備計画について
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 大学の使命について
４ ）病院関係報告内容

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）評議員会の日程について
日時：2020 年 5 月 28 日（木）午後 5 時
定例理事会終了後
場所： 2 号館 3 階 B 会議室
2019 年度決算，2019 年度事業報告─ 55 ─他