25-Nov-2021ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှငဴ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မြေှု ို ေငွေ ြေဵေောြေ်ပဴမဳ ှုတိြေု ်ဖျြေ်ေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတြောစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် လြေ်ရှိေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵ

၂၇-၉-၂၀၂၁ဒုတယိ ရဲမှူဵကြေီဵ ြမင်ဴစိုဵေငွေ ြေဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေောြေ်လှမဵ် ေရဵအဖွဲ့ြေုလသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ ေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ ၁၉၈၈ခုနှစ်၊မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴစိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစေသာေဆဵဝါဵမျာဵတရာဵမဝင်သယ်ေဆာင်ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵတိုက်ဖျက်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ ၂၀၀ဝ ြပည်ဴနှစ် နိုင်ငဳြဖတ်ေကျာ်မှုခင်ဵမျာဵတိုက်ဖျက်ေရဵ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အဂတိလိုက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ

1

25-Nov-2021ြေုလသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိုေငွေ ြေဵေောြေ်ပဴမဳ တှု ိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ ၁၉၉၉ခုနှစ်၊

အကကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာသေဘာတူစာချုပ် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်၊ အခန်ဵ (၇)
 ကုလသမဂ္ဂလုဳခခုဳေရဵေကာင်စီဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵoISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee

o1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), -----------------,Resolution 2560 (2020)ohttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releasesြေုလသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ လူအမျာဵအြပာဵေသေြေျေစေသာလြေ်နြေ်မျာဵြပန့်ပွာဵေရဵြေိုေငွေ ြေဵေောြေ်ပဴမဳ တှု ိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်၊ အခန်ဵ (၇)
 ကုလသမဂ္ဂလုဳခခုဳေရဵေကာင်စီဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵo1718 Sanctions Committee (DPRK)o825 (1993), 1540 (2004), ---------- 2270 (2016), -----------------,Resolution 2569 (2021)ohttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releaseso

UNSC (Iran) UNSCR 2231 (2015)2

25-Nov-2021နိုင်ငဳတြောအစိဵု ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြေ်ေရဵအဖွ့ဲ Financial Action Task
Force (FATF)
 ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ြပင်သစ်နိုင်ငဳ၊ ပဲရစ်မမို့၌ စက်မှုထိပ်သီဵ(၇)နိုင်ငဳ
(အေမရိကန်၊ အဂေလန်၊ ြပင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ အီတလီ၊ ကေနဒါနှင်ဴဂျပန်) မှနိုင်ငဳအကကီဵအကဲမျာဵ၊ ဥေရာပေကာ်မရှင်အကကီဵအကဲတို့

ဦဵေဆာင်၍ အြခာဵ(၈)နိုင်ငဳ တိ့နု ှင်ဴ စတင်ဖဲွ့စည်ဵခဲဴ၊ ဘဏ်နှင်ဴေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် အဓိကအန္တရာယ်ြဖစ်ေသာ ေငွေကကဵခဝါချမှုကို တိကု ်ဖျက်ရန်၊ ေငွေကကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မကှု ိုေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ တှု ိုက်ဖျက်ေရဵ၊ လူအမျာဵအြပာဵေသေကကေစေသာလက်နက်မျာဵြပန့်ပာွ ဵေရဵကိုေငွေကကဵ ေထာက်ပဴမဳ တှု ိုက်ဖျက်ေရဵ။နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြေ်ေရဵအဖွ့ဲ Financial Action Task
Force (FATF)
 နိုင်ငဳတကာေငွေရဵေကကဵေရဵစနစ်တည်မငိမ်ေရဵအတွက်နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖင်ဴ ဥပေဒပိငု ်ဵဆိုင်ရာ၊ ကကီဵကကပ်ထိန်ဵသိမဵ် မှုပိုင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွကမ် ှုပိုင်ဵဆိုင်ရာကဏ္ဍမျာဵတွင်ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်

နိုင်ေရဵအတွက် နိုင်ငဳတကာစဳနှုန်ဵသတ်မှတခ် ျက်မျာဵ ချမှတေ် ပဵြခင်ဵ၊ေစာင်ဴကကည်ဴအကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊ အဖွ့ဲ ဝင်နိုင်ငဳေပါင်ဵ(၃၇)နိုင်ငဳနှင်ဴ

အဖွ့ဲ အစည်ဵ(၂)ခု၊စုစုေပါင်ဵ(၃၉)နိုင်ငဳ၊ FATFကဲဴသို့ ပုစဳ ဳတူဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ေဒသတွင်ဵ အဖွ့ဲ အစည်ဵ (၉)ဖွ့ဲ ၊ေလဴလာသူ နိုင်ငဳတကာအဖွ့ဲ အစည်ဵ(၂၂)ဖွဲ့။

3

25-Nov-2021နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြေ်ေရဵအဖွ့ဲ Financial Action Task
Force (FATF)
 ၁၉၉၀ခုနှစ်၊ဧမပီလတွင်

နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖင်ဴေငွေကကဵခဝါချမှုတိကု ်ဖျက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵထိေရာက်စွာေဆာင်ရွကန် ိုင်ရန်အတွက်
အကကဳြပုချက် (၄၀) ကို ထုတ်ြပန်ခ၊ဲဴ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အကကမ်ဵဖက်ေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ ှု တိကု ်ဖျက်ေရဵ
အတွက် အထူဵအကကဳြပုချက် (၈) ချက် ထုတ်ြပန်ခမဲဴ ပီဵ ၂၀၀၄ ခုနှစ်
တွင် အထူဵအကကဳြပုချက် အမှတ် (၉)ကို ထုတ်ြပန်ခ၊ဲဴ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ေဖေဖါ်ဝါရီလ(၁၆)ရက်တငွ ် အကကဳြပုချက် ၄၀+၉=၄၉ ကိုြပန်လည်ြပင်ဆင်တည်ဵြဖတ်ကာအကကဳြပုချက်(၄၀)အြဖစ် ထုတ်ြပန်ခဲဴ။နိုင်ငဳတြောအစိဵု ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြေ်ေရဵအဖွ့ဲ Financial Action Task
Force (FATF)
 တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာမူဝါဒကဲဴသို့လက်ခဳ၍

နိုင်ငဳနှငဴ်

ေဒသေပါင်ဵ(၂၀၀) ေကျာ်က လိုက်နာကျင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွက၊် အမျုဵသာဵအဆင်ိ
ဴအန္တရာယ်အကဲြဖတ်ေရဵေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊ လူအမျာဵအြပာဵေသေကျေစေသာလက်နက်မျာဵြပန့်ပာွ ဵေရဵကိုေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ နှု ှင်ဴပတ်သက်၍အေရဵယူေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊ အခွန်မခှု င်ဵမျာဵအာဵေငွေကကဵခဝါချမှုနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာအမှုအြဖစ်ြပဌာန်ဵြခင်ဵ၊ြပည်တငွ ်ဵကသဇာတိက္ကမရှိသူမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖင်ဴ ကုလသမဂ္ဂအဂတိလိုက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵတွင် အဖွ့ဲ ဝင်နိုင်ငဳအြဖစ် ဝင်ေရာက်ရန် လိုအပ်ြခင်ဵတိ့ုထပ်မဳ ထည်ဴသွင်ဵ။4

25-Nov-2021နိုင်ငဳတြောအစိဵု ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ အာရှ-ပစိဖိတေ် ဒသေငွေ ြေဵခဝါချမှုတြေို ်ဖျြေ်ေရဵအဖွ့ဲ

Asia-PacificGroup on Money Laundering - APG
 FATF ကဲဴသို့ ပုစဳ ဳတူဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ေဒသတွင်ဵအဖွ့ဲ အစည်ဵ(FATF
Style Regional Body-FSRB)၊
၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ ဘန်ေကာက်မမို့၌ ဖွ့ဲ စည်ဵ Australiaနိုင်ငဳ၊ ဆစ်ဒနီမမို့၌ ရုဳဵစိုက်၊

အဖွ့ဲ ဝင်နိုင်ငဳေပါင်ဵ(၄၁)နိုင်ငဳ၊

ေလဴလာသူအြဖစ်

နိုင်ငဳ(၇)နိုင်ငဳနှင်ဴ

အဖွ့ဲ အစည်ဵ (၂၄)ဖွ့ဲ ၊အာရှ-ပစိဖိတေ် ဒသတွင်ဵရှိ နိုင်ငဳမျာဵသို့ ေငွေကကဵခဝါချမှု၊ အကကမ်ဵဖက်မကှု ို ေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ ှု(AML/CFT) တိ့နု ှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴနည်ဵပညာအကူအညီမျာဵေပဵြခင်ဵ၊

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား အာရှ-ပစိဖိတေ် ဒသေငွေ ြေဵခဝါချမှုတြေို ်ဖျြေ်ေရဵအဖွ့ဲ

Asia-PacificGroup on Money Laundering - APG တစ်ကမ္ဘာလုဳဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာလိုက်နာေဆာင်ရွကမ် ှုရှိမရှိAML/CFTစဳချန်ိ စဳနှုန်ဵမျာဵကိုအဖွ့ဲ ဝင်နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵအြပန်အလှန်အကဲြဖတ်ြခင်ဵတိ့ေု ဆာင်ရွက်။5

25-Nov-2021မမန္မာနိုင္ငံ၏ AML/CFT ဆိုင္ရာဆဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ြပည်တငွ ်ဵဥပေဒမျာဵြပဌာန်ဵမှု ၁၉၉၃ခုနှစ်မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴစိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစေသာေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒ၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ တရာဵမဝင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵ ြဖင်ဴ ရရှိသည်ဴ ေငွေကကဵနှင်ဴ
ပစ္စည်ဵမျာဵ ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ဥပေဒ/နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေငွေကကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ/ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်အကကမ်ဵဖက်မှုတကို ်ဖျက်ေရဵဥပေဒ၊ အကကမ်ဵဖက်မကှု ိုေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ ဆှု ိုင်ရာြပစ်မှုမျာဵအာဵ တာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵြခင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ။

မမန္မာနိုင္ငံ၏ AML/CFT ဆိုင္ရာဆဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ြပည်တငွ ်ဵဥပေဒမျာဵြပဌာန်ဵမှု တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴရရှိသည်ဴေငွေကကဵနှင်ဴပစ္စညဵ် မျာဵထိန်ဵချုပ်ေရဵဗဟိုအဖွဲ့၊ ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုစဳ မ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵအဖွ့ဲ ၊ ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမဵ် ေရဵတပ်ဖဲ့ွ ၊ ေငွေကကဵခဝါချမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဗဟိုအဖွဲ့၊ ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမဵ် ေရဵအဖွဲ့၊ အကကမ်ဵဖက်မတှု ိုက်ဖျက်ေရဵဗဟိုအဖွဲ့၊ အကကမ်ဵဖက်မကှု ိုေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ ဆှု ိုင်ရာြပစ်မှုမျာဵအာဵ တာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ေငွေကကဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖွဲ့၊6

25-Nov-2021မမန္မာနိုင္ငံ၏ AML/CFT ဆိုင္ရာဆဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား နိုင်ငဳတြောပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြေ်မမှု ျာဵ အာရှပစိဖိတေ် ဒသေငွေကကဵခဝါချမှုတုကိ ်ဖျက်ေရဵအဖွဲ့(AsiaPacificGroup on Money Laundering-APG) နာဵလည်မစှု ာချွန်လွှာမျာဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵြခင်ဵဘဂေလာဵေဒဴရှ်၊

ကိုရီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငဳ၊(ထိုင်ဵ၊အင်ဒိုနီဵရှာဵ၊ရုရှာဵနိုင်ငဳ၊သီရိလကောနိုင်ငဳ၊နီေပါနိုင်ငဳ၊ ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ စကောပူနိုင်ငဳ၊ ကေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုင်ငဳ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငဳ၊တရုတြ် ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၊ ဘူတန်နိုင်ငဳ၊ လာအိုနိုင်ငဳ သတ်မှတတ် ာဝန်နငှ ဴ်လုပပ် ငို ်ခွငဴ်လက်မတှ ်ေရဵထိုဵြခင်ဵ (အေမရိကန် နိုင်ငဳ၊ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ နည်ဵပညာအကူအညီေပဵေရဵရုဳဵ) Egmont of FIUs (ေလျှောက်ထာဵဆဲ)ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ AML/CFT ဆိုင်ရာေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵ ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှင်ဴအ ြေမ်ဵဖြေ်မြေှု ိုေငွေ ြေဵေောြေ်ပမဳဴ ှုဆိုင်ရာနိုင်ေြခအန္တရာယ် အြေဲြဖတ်ြခင်ဵ၊ဆုဳဵရှုဳဵ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာမှရရှိသညဴ် မှုခင်ဵအကျုဵအြမတ်
ိ(Proceed of CrimePOC) ပမာဏ - ေဒါ်လာ ၁၅ ဘီလီယဳ (ကျပ် ၁၈.၅ ထရီလီယ)ဳ
 အခွန်တိမ်ဵေရှာင်သည်ဴြပစ်မှု၂၁% သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်ေစသည်ဴြပစ်မှု၂၁% အဂတိလိုက်စာဵမှုနငှ ်ဴ အကျင်ဴပျက်ြခစာဵမှု၂၁% မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတရာဵမဝင်ေရာင်ဵဝယ်မှု ၁၂% အတုအပြပုလုပ်မှုနှင်ဴ မူပိုင်ခွင်ဴချုဵေဖာက်ိ
မှု အြခာဵPOC ထုတ်လုပ်သည်ဴြပစ်မှုမျာဵ၁၂%၁၁% အြခာဵြပစ်မှုမျာဵ ၂% ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှင်ဴအ ြေမ်ဵဖြေ်မြေှု ိုေငွေ ြေဵေောြေ်ပမဳဴ ှုတြေို ်ဖျြေ်ေရဵဆိုင်ရာအမျုဵသာဵအဆငဴ
ိမ် ဟာဗျူဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃)7

25-Nov-2021

AML/CFT ဆိုင္ရာ အဆရးယူဆဆာင္ရြက္ခံရမှုမ်ား ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မမှု ရှိေသာ နိုင်ငဳနှင်ဴေဒသမျာဵ (Non Cooperative
Countries and Territories-NCCT) စာရင်ဵ ၂၀၀၁-၂၀၀၆ တိဵု တက်မမှု ျာဵကိုေစာငဴ်ကကညဴ်မညဴ်နိုင်ငဳနှငဴ်ေဒသမျာဵ(Jurisdiction

under increased monitoring) စာရင်ဵ ၂၀၁၀ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵမပီဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကမ် ှုမရှိေသာ နိုင်ငဳမျာဵ (HighRisk and Non Cooperative Countries) စာရင်ဵ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ တိဵု တက်မမှု ျာဵကိုေစာငဴ်ကကညဴ်မညဴ်နိုင်ငဳနှငဴ်ေဒသမျာဵ(Jurisdiction

under increased monitoring) စာရင်ဵ ၂၀၂၀ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵမပီဵ အေရဵယူေဆာင်ရွကမ် ှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်သညဴ် နိုင်ငဳနှငဴ် ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions subject to aCall for Action) စာရင်ဵ။AML/CFT ဆိုင္ရာအဆရးယူဆဆာင္ရြက္ခံရမှုမ်ားဆျကာင့္မဖစ္ဆေါ်လာနိုင္သည့္အက်ိုးသက္ဆရာက္မှုမ်ား ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵမပီဵ အေရဵယူေဆာင်ရွကမ် ှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်သညဴ် နိုင်ငဳနှငဴ် ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions subject to a Callfor Action) စာရင်ဵ။

စီဵပွာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵ၊ေငွေကကဵလွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵအတွက်အဟန့်အတာဵ ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဂုဏ်သတင်ဵကျဆင်ဵြခင်ဵ၊

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵတွင် ထိခိုက်ြခင်ဵ၊

ဥေရာပေကာ်မရှင်ကပါ ၎င်ဵတိ့၏ု စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ။8

25-Nov-2021

Jurisdiction under increased monitoringအေြောင်အေည်ေဖာ်ေဆာင်ရြေွ ်မညဴ်အစီအမဳ (ြမန်မာနိငု ်ငဳ)၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ေဖေဖာ်ဝါရီလလြေ်ငင်ဵရလဒ်အေ ြောင်ဵအရာအချန်ိသတ်မှတ်ချြေ်၁အဓိကနယ်ပယ်မျာဵရှိ ေငွေကကဵခဝါချမှု အန္တရာယ်မျာဵကိုနာဵလည်သိရှိမှု တိုဵတက် ေကကာင်ဵြပသရန်-မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမှုခင်ဵမျာဵ၊
-အဂတိလိုက်စာဵမှုမျာဵ(ဨဇာတိကမ္က ရှိသူမျာဵ အပါအဝင်)၊
-နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေမှာင်ခိုမှုမျာဵနှငဴ်အာဵနည်ဵချက်ရှိသညဴ်နယ်စပ်ေဒသမျာဵ၊-ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ၃ေငွေရဵေကကဵေရဵမဟုတ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အသက်ေမွဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာရှင်မျာဵအတွက်
ကကီဵကကပ်ေရဵအာဏာပိုင်မျာဵ ဇန်နဝါရီလေြပာင်ဵလဲခန့်အပ်ရာတွင် လုဳေလာက်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ချထာဵေပဵရန်၊
ေကျာက်မျက်၊ ေရွှေေရာင်ဵဝယ်သူမျာဵ၊ အိမ်ခခဳေြမကဏ္ဍတို့အာဵ ဆုဳဵရှုဳဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
နိုင်ေြခအန္တရာယ်အေြခြပုကွင်ဵဆင်ဵ/ရုဳဵထိုင်စစ်ေဆဵမှုမျာဵဦဵစာဵေပဵ ေမလေဆာင်ရွကရ် န်၊

Jurisdiction under increased monitoringလြေ်ငင်ဵရလဒ်၃အေ ြောင်ဵအရာအချန်ိသတ်မတှ ်ချြေ်ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖငဴ်
သက်ဆိုင်ရာေခါင်ဵစဉ်အလိုက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊(ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵ၊ကသဇာတိက္ကမ ဇန်နဝါရီလရှိသူမျာဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆငဴ်ြမငဴ်သညဴ် အရပ်ေဒသမျာဵ၊ သဳသယြဖစ်ဖွယ်လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုသတင်ဵပိခု့ ျက်မျာဵ အစရှိသည်တ့ို အပါအဝင်)ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်။ အထူဵသြဖငဴ် အလယ်အလတ်ဘဏ်
မျာဵအေပါ်တွင် ေဆာင်ရွက်ရန်။အသိပညာြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ မှတပ် ုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ်ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ အပါအဝင် ဟွန်ဒီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေမလလုပ်ငန်မျာဵနှငဴ်ဆက်စပ်သညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မှုြပုလုပ်ရန်။

၆ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆငဴ်ြမငဴ်သညဴ်
မှုခင်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
FIU ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေမလအေနြဖငဴ် နိုင်ငဳတကာမိတဖ် က် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်
ဖလှယ်ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳတကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵကို တိဵု ြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
ဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအတွက် ေငွေကကဵဆိုင်ရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
ေထာက်လှမ်ဵေရဵသတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ ေပဵအပ်ြခင်ဵကို တိုဵြမှငဴ် ေအာက်တုဘိ ာလေဆာင်ရွက်ရန်၊

9

25-Nov-2021

Jurisdiction under increased monitoringလြေ်ငင်ဵရလဒ်အချန်ိသတ်မတှ ်ချြေ်အေ ြောင်ဵအရာ၆

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိမှုမျာဵနှငဴ်အညီFIUကသတင်ဵပိခု့ ျက်အာဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာစိစစ်ြခင်ဵနှငဴ်ကကိုတင်ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵကိုတိဵု ြမှငဴ် ေအာက်တုဘိ ာလေဆာင်ရွက်ရန်။၇ေငွေကကဵခဝါချမှုမျာဵကိုမူလြပစ်မှုမျာဵစစ်ေဆဵစဉ်အတွင်ဵ အမပိုင် စစ်ေဆဵြခင်ဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ြပုလုပ်ရန်နှငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရန်၊ေအာက်တုဘိ ာလနိုင်ငဳြဖတ်ေကျာ်ေငွေကကဵခဝါချမှုမျာဵအာဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် နိုင်ငဳတကာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို
တရာဵဝင်လမ်ဵေကကာင်ဵနှငဴ်အလွတသ် ေဘာ ေအာက်တုဘိ ာလလမ်ဵေကကာင်ဵ (Informal) လမ်ဵေကကာင်ဵနှစ်ရပ်လုဳဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊၈

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိမှုမျာဵနှငဴ်အညီ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာမှ ရရှိေသာ အကျုဵိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
အြမတ်မျာဵ၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန် ေအာက်တုဘိ ာလရာမှရရှိသညဴ်အကျုဵအြမတ်ိမျာဵနှငဴ်တန်ဘိုဵတူညီသညဴ်
အြခာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ/ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳဴဘဏ္ဍာ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵမျာဵကို တိုဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

Jurisdiction under increased monitoringလြေ်ငင်ဵ
ရလဒ်၈၁၀/၁၁အချန်ိ
သတ်မှတ်ချြေ်အေ ြောင်ဵအရာ

နိုင်ငဳဴဘဏ္ဍာ သိမ်ဵဆည်ဵမပီဵသညဴ်အချန်ိ အထိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
တန်ဘိုဵကိုထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ေရဵအတွက် သိမ်ဵဆည်ဵ ပစ္စည်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခဲမွ ှု ေမလ
စနစ်တစ်ရပ်ထူေထာင်ထာဵရှိရန်နှငဴ်လိုအပ်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵချထာဵေပဵရန်၊
ေအာက်ပါအချက်မျာဵအပါအဝင် အကကမ်ဵဖက်မှုကို ဘဏ္ဍာေရဵအရ ပစ်မှတ်ထာဵ
အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုကို (ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ အန္တရာယ်ရှိမှုနှငဴ်အညီ)အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်ကုလသမဂ္ဂ၏ အေရဵယူေရဵထုတ်ြပန်သညဴ် ေနာက်ဆုဳဵစာရင်ဵကို
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ အသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ၊သတင်ဵပို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ေမလ

လူအမျာဵအြပာဵ ေသေကျေစသညဴ်လက်နက်မျာဵ ြပန့်ပွာဵေစရန် ေငွေကကဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
ေထာက်ပမဳဴ ှုအေပါ် ဘဏ္ဍာေရဵအရ ပစ်မှတထ် ာဵ အေရဵယူမှုကို အေကာင် ေမလအထည်ေဖာ်ရသညဴ်အာဏာပိုင်မျာဵအတွက်ကျွမ်ဵကျင်မှုသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵအပ်ရန်
အေရဵယူပိတ်ဆို့မှုအာဵ ေရှာင်ရှာဵမှုမျာဵကို နာဵလည် သေဘာေပါက်ေစရန်သင်တန်ဵေပဵရန်၊
လူအမျာဵအြပာဵေသေကျေစသညဴ်လက်နက်မျာဵြပန့်ပွာဵေစရန်
ေငွေကကဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
ေထာက်ပမဳဴ ှုအေပါ်ဘဏ္ဍာေရဵအရပစ်မှတထ် ာဵအေရဵယူမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရာဵ ေမလမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
သတင်ဵပိအု့ ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵအသိပညာေပဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတိုဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ်၎င်ဵတို့အာဵကကီဵကကပ် ေဆာင်ရွက်မှုတိုဵြမှငဴ်10

25-Nov-2021အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အမေန္အလွန္အကဲမဖတ္ဆရးလုေ္ငန္းစဉ္Rec.

အေ ြောင်ဵအရာ

၂၀၁၈ ME၂၀၀၈ ME မှတ်ချြေ်စဳနှုန်ဵ၁စဳနှုန်ဵအန္တရာယ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵနှင်ဴ အန္တရာယ်အေြခြပု ချည်ဵကပ်PC-အာဵလုဳဵေြဖရှင်ဵြခင်ဵLC၂ြပည်တွင်ဵ ညှိနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုLCPCအာဵလုဳဵ၃ေငွေကကဵခဝါချမှုြပစ်မှုCPC

ဥပေဒ၄နိုင်ငဳဘဏ္ဍာသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵနှင်ဴLCPCဥပေဒလတ်တေလာအေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု၅အကကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴသည်ဴ ြပစ်မှုLCNCဥပေဒ၆အကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေကကဵေထာက်ပမဳဴ ှုLCNCဥပေဒ

NC-ဥပေဒPCPCအာဵလုဳဵ

နှင်ဴဆက်နွယ်သည်ဴ ေငွေကကဵဆိုင်ရာ အေရဵယူပိတဆ် ို့ြခင်ဵ၇လူအမျာဵအြပာဵေသေကကေစေသာလက်နက်မျာဵြပန့်ပွာဵေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်သည်ဴေငွေကကဵဆိုင်ရာ အေရဵယူပိတဆ် ို့ြခင်ဵ၈ပရဟိတအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအဖွဲ့ဝင်နိုငင် ဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၉ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာလျှေု့ဝှိ က်ချက်ဥပေဒCPC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၀ဆက်သယွ ေ် ဆာင်ရွက်သအူ ေပါ်အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵ

PCLCNCေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၁

မှတ်တမ်ဵထိန်ဵသိမဵ် ြခင်ဵCPC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၂ကသဇာတိက္ကမရှိသူမျာဵPCLCNC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၃အဆက်အသွယဘ် ဏ်လုပ်ငန်ဵPCLCNC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၄ေငွေကကဵသို့မဟုတ်တန်ဘိုဵလွှဲေြပာင်ဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵNCPC

NC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၅နည်ဵပညာအသစ်မျာဵLCPCC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၆အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵLCNC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၁၇ကကာဵခဳပုဂ္ဂိုလ်အေပါ်အာဵထာဵေဆာင်ရွက် ြခင်ဵCPC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ11

25-Nov-2021အဖွဲ့ဝင်နိုငင် ဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၁၈၁၉ဌာနတွင်ဵထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵနှင်ဴနိုင်ငဳြခာဵလုပ်ငန်ဵခွမဲ ျာဵနှင်ဴCNCလက်ေအာက်ခဳ လုပ်ငန်ဵမျာဵLCN/ANCNC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵPC

တာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ြမင်ဴမာဵသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵPC/C၂၀သဳသယြဖစ်ဖွယ်လွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵအာဵ သတင်ဵပို့ြခင်ဵC၂၁လျှေု့ဝှိ က်ချက်မေပါက်ကကာဵေရဵနှင်ဴ လျှေု့ဝှိ က်ထာဵရှိေရဵLCPCတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ၂၂

DNFBPs: ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလဵထာဵ စိစစ်ြခင်ဵPC

NC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵPC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵPC

ဥပေဒN/AဥပေဒNCLC၂၃DNFBPs: အြခာဵအေရဵယူ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵPC
LC၂၄ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုနှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အကျုဵခဳိ စာဵခွင်ဴရှိသူပိုင်ရှင်NCPC၂၅ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုနှင်ဴ ဥပေဒေရဵရာစီစဉ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၏ အကျုဵိNC

ခဳစာဵခွင်ဴရှိသူပိုင်ရှင်

အဖွဲ့ဝင်နိုငင် ဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၂၆

ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵစည်ဵမျဉ်ဵPCPCေငွေရဵေ ြေဵေရဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၂၇

ကကီဵကကပ်ေရဵအာဏာပိုင်မျာဵ၏ လုပ်ပိုင်ခငွ ်ဴမျာဵCPC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၂၈DNFBPsအာဵ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵNCNC

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၂၉

ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵအဖွဲ့မျာဵPCPCတာဵဆီဵနှိမန် င်ဵေရဵ၃၀

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မျာဵ၏

LCLCတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ

LCLCတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ

PCPCတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵဝတ္တရာဵမျာဵ၃၁တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မျာဵ၏လုပ်ပငို ်ခွင်ဴမျာဵ၃၂ေငွဆက်သာဵမျာဵ1225-Nov-2021အဖွဲ့ဝင်နိုငင် ဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၃၃စာရင်ဵဇယာဵမျာဵPCPCအာဵလုဳဵ၃၄လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵနှင်ဴတုန့်ြပန်ြခင်ဵPCNCအာဵလုဳဵ၃၅အေရဵယူမှုမျာဵPCPCေငွေရဵေ ြေဵေရဵ၃၆အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵPCPCဥပေဒ၃၇နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန် အကူအညီေပဵေရဵPCPC/ဥပေဒNC၃၈

နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အကူအညီေပဵေရဵ (သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵနှင်ဴPCPCဥပေဒဘဏ္ဍာသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ)၃၉တရာဵခဳလွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵPCNCဥပေဒ၄၀နိုင်ငဳတကာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုအြခာဵပုဳစဳမျာဵLCPCအာဵလုဳဵအဖွဲ့ဝင်နိုငင် ဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
အကကဳြပုချက် (၄၀) အေပါ် စဳနှုန်ဵသတ်မတှ ်ချက်ရရှိမစှု ုစုေပါင်ဵCLCPCNCမွတ္ခ်က္၇ ချက်၁၀ ချက်၁၇ ချက်၆ ချက်၂၀၁၈၆ ချက်၁၂ ချက်၁၇ ချက်၅ ချက်၂၀၁၉၆ ချက်၁၄ ချက်၁၇ ချက်၃ ချက်၂၀၂၀၇ ချက်၁၆ ချက်၁၄ ချက်၃ ချက်၂၀၂၁

အကကဳြပုချက် (၄၀) အေပါ် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍမျာဵအလိုက် စဳနှုန်ဵသတ်မတှ ်ချက်ရရှိမှုြေဏ္ဍAllLegal
Financial
LEAC
၁
၅
၁

LC၃
၃
၇
၃

PC၃
၅၄
၂NCမှတ်ချြေ်

၂၁မှတ်ချြေ်။ NC/ PC (၈) ချက်အထက်ပြို ခင်ဵ၊ အကကဳြပုချက်အမှတ် ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၁ နှင်ဴ ၂၀ တိ့တု ငွ ် NC/ PCတစ်ချက်နှင်ဴအထက်ပိုြခင်ဵ တိ့ြု ဖစ်ပါက ME လုပ်ငန်ဵစဉ်အမပီဵ ပုဳမနှ ် Follow-up ေဆာင်ရွက်ရာမှEnhanced Follow-up အဆင်ဴသို့ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ခဳရပါမည်။13

25-Nov-2021

International Cooperation Review Group(ICRG) ICRG လုပ်ငန်ဵစဉ်ေအာြေ်ေရာြေ်ရှိနိုင်မညဴ် စဳနှုန်ဵ (၃)ရပ်
အေရဵကကီဵေသာအကကုဳြပုချက်(၆)ချက် (“Big-6”)အနက် တစ်စိတ်တစ်ပုငိ ်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ(PC) (သိ)ု့ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ် ှုမရှိြခင်ဵ (NC) အဆငဴ် သတ်မှတခ် ျက်တစ်ခုခုရရှိြခင်ဵ၊ အကကုဳြပုချက်မျာဵ(၄၀)အနက်တစ်စိတတ် စ်ပုိင်ဵလိုက်နာေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ(PC)(သိ)ု့ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ် ှုမရှိြခင်ဵ(NC)အဆငဴ်သတ်မှတ်
ချက် (၂၀)နှငဴ် အထက်ရရှိြခင်ဵ၊ လက်ငင်ဵရလဒ်(ImmediateOutcome-IO)

အဆငဴ်အေနြဖငဴ်

အဆငဴ်နိမဴ် (Low Level) (သိ)ု့ အသငဴ်အတငဴ်(Moderate Level)သတ်မှတခ် ျက်သည် လုဳေလာက်သညဴ် တိုဵတက်မရှု ှိ/မရှိ။

International Cooperation Review Group(ICRG) အေရဵကကီဵေသာအကကုဳြပုချက်(၆)ချက် (“Big-6”)

 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

(PC)(သိ)ု့

လိုက်နာေဆာင်ရွကမ် ှု မရှိြခင်ဵ(NC) အဆငဴ်သတ်မှတခ် ျက် (၂၀)နှငဴ် အထက်ရရှိြခင်ဵ၊

14

25-Nov-2021

International Cooperation Review Group(ICRG) လက်ငင်ဵရလဒ် (Immediate Outcome-IO) အဆငဴ်အေနြဖငဴ် အဆငဴ်နိမဴ်(Low Level) (သိ)ု့ အသငဴ်အတငဴ်(Moderate Level)သတ်မှတခ် ျက်သည်လုဳေလာက်သညဴ် တိုဵတက်မှုရှိ/မရှိ။အကြေဳြပုတင်ြပချြေ်မျာဵဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်မျာဵအာဵဌာနတွင်ဵအသိပညာြမှငဴ်တင်ေရဵေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အေြခြပုကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊

ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမဵ် ေရဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

တိဵု ြမှငဴ်အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ တိဵု ြမှငဴ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊

နိုင်ငဳတကာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကမ် ှုမျာဵ တိဵု ြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ စနစ်တကျမှတတ် မ်ဵထိန်ဵသိမဵ် ြခင်ဵ၊15

25-Nov-2021အကြေဳြပုတင်ြပချြေ်မျာဵ
ြပစ်မှုနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ေငွေကကဵ၊ပစ္စည်ဵ၊အကျုဵအြမတ်ိ
မျာဵ၊ အသုဳဵြပုပစ္စည်ဵမျာဵ
တန်ဖုဵိ ညီပစ္စည်ဵမျာဵသိမဵ် ဆည်ဵနိုင်ေရဵတိဵု ြမှငဴ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊လူအမျာဵအြပာဵေသေကျေစေသာ လက်နက်မျာဵ ြပန့်ပွာဵေစရန်
ေငွေကကဵေထာက်ပဴမဳ အှု ေပါ် ေငွေကကဵဆိုင်ရာ အေရဵယူပတိ ်ဆို့မမှု ျာဵအာဵ
ေရှာင်ရှာဵမှုမျာဵကိုနာဵလည်သေဘာေပါက်ေစေရဵ
ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵမပီဵ
အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ
ြပုလုပ်ရန်
သတ်မှတသ် ညဴ် နိုင်ငဳနှငဴ် ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions
subject to a Call for Action) စာရင်ဵသို့ မေရာက်ရှိေစေရဵအတွက်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊အကြေဳြပုတင်ြပချြေ်မျာဵထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ဥပေဒနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကိုလိုက်နာ ေဆာင်ရွကရ် န်၊အန္တရာယ်အကဲြဖတ်ေရဵအစီရင်ခဳစာပါ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်အညီ အစီအမဳမျာဵချမှတ်ြခင်ဵ၊

Sector အလိုက် Risk မျာဵကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ေလျာဴနည်ဵေအာင်လုပြ် ခင်ဵ၊ Risk Management မျာဵ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊

Compliance Unit မျာဵ တွင် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ထပ်မဳတုဵိ ချဲ့ြခင်ဵ၊

Financial Technology-FinTeh နှငဴ်Regulation Technology-RegTeh မျာဵ အသုဳဵြပုနိုင်ေရဵ စီမေဳ ဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊

16

25-Nov-2021အကြေဳြပုတင်ြပချြေ်မျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊စွမဵ် ရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ၊ ေလဴကျင်ဴသင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကသ် ူအေပါ်အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတိဵု ြမှငဴ်လုပေ် ဆာင်ြခင်ဵနှငဴ်အရည်အေသွဵရှိေသာ

သဳသယြဖစ်ဖွယ်သတင်ဵပိ့ခု ျက်မျာဵ ေပဵပိ့နု ိုင်ေရဵေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵမပီဵသတ်မှတသ် ညဴ်အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ

ြပုလုပ်ရန်နိုင်ငဳနှငဴ် ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions

subject to a Call for Action) စာရင်ဵသို့ မေရာက်ရှိေစေရဵအတွက်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ေမဵခွနဵ် နှင်ဴအေြဖမျာဵ17

25-Nov-2021ေကျဵဇူဵတင်ပါသည်။•For more Futher information•relation@myanmarfiu.com

18