2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

第10 回 定時株主総会

招集ご通知
開催日時

2020年12 月 4 日（金曜日）

10時

午前

開催場所
神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

当社本店

取締役８名選任の件

議案

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面又はインターネット等により事前に議決権を行使いただき、当日のご来場はお控えいただくよう、強くお願い申し上げます。
会場内の密閉・密集・密接を避けるため、座席の間隔を広くとらせていただくことにより、ご準備できる座席が20席程度となる関係上、ご入場いただける株主さまは座席数を上限とさせていただき、満席になった場合は入場ができませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

議決権行使について
書面又はインターネット等により「株主優待のお知らせ」は、28ページをご覧ください。

事前に議決権を行使ください
ますようお願い申し上げます。

議決権行使期限表紙

2020年12月3日 (木曜日)
午後5時30分まで

証券コード：4928

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

証券コード

株主各位

神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１
代表取締役社長

拝啓

4928

2020年11月18日

大倉俊

第10回定時株主総会招集ご通知

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面又はインターネット等により事前に議決権を行使いただき、当日のご来場はお控えいただくよう、

強くお願い申し上げます。

会場内の密閉・密集・密接を避けるため、座席の間隔を広くとらせていただくことにより、ご準備できる座席が20席程度となる関係上、ご入場いただける株主さまは座席数を上限とさせていただき、満席になった場合は入場ができませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、2020年12月3日（木曜日）

午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
書面の郵送による議決権の行使

敬具

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

インターネット等による議決権の行使

４ページに記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
インターネットによる開示について
以下の事項につきましては、法令及び当社定款第19条に基づき当社ホームページに掲載しておりますので、本招集ご通知
添付書類には記載しておりません。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

アドレス
1

招集ご通知

https://www.noevirholdings.co.jp/ir/shareholder/index.htm

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

記

日

時

2

場

所 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１ 当社本店

議決権行使
について

報告
事項

第10期（2019年10月１日から2020年９月30日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議
事項

議案

取締役８名選任の件

議決権行使書用紙の郵送とインターネット等の双方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとさせていただきます。
また、インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとさせていただきます。
上

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
議決権行使書用紙をご持参いただきましても、株主ではない代理人又は同伴の方等、議決権を行使することができる

連結計算書類等

以

事業報告

4

目 的 事 項2020年12月４日（金曜日）午前10時（受付開始午前９時）

参考書類

3

招集ご通知

1

株主以外の方はご入場いただけませんので、ご理解賜りたく存じます。また、当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参
いただきますようお願い申し上げます。

させていただきます。
アドレス

監査報告書

株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページに掲載を

https://www.noevirholdings.co.jp/ir/shareholder/index.htm
2

招集ご通知

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について
本株主総会におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対応を実施させていただく予定です。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

●株主の皆様におかれましては、書面又はインターネット等により事前に議決権を行使いただき、当日のご来場はお控えいただくよう、強くお願い申し上げます。
インターネット等による議決権行使方法は、４ページをご覧ください。
●会場内の密閉・密集・密接を避けるため、座席の間隔を広くとらせていただくことにより、ご準備できる座席が20席程度となる関係上、ご入場いただける株主さまは座席数を上限とさせていただき、満席になった場合は入場ができませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
●ご来場の際は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。また、会場入口にアルコール消毒液をご用意いたしますので、ご入場の際にご使用ください。
受付にて、体調等に関するチェックシートへご記入いただき、検温をさせていただきます。発熱や咳等の症状のある方や体調不良とお見受けした方は、会場への入場をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
●当社役員につきましても、感染症拡大リスクの低減及び会社の事業継続の観点から、当日の健康状態にかかわらず、一部の役員はウェブ会議システムを通じた遠隔からの出席とさせていただきますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
●当日は、議場における報告事項及び議案の説明を簡潔に行うことにより、例年より時間を短縮して議事進行いたします。株主の皆様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただけます
ようお願い申し上げます。
今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、当社ホームページにてお知らせ

いたします。
アドレス

https://www.noevirholdings.co.jp/ir/shareholder/index.htm

3

新型コロナウイルス感染防止への対応について2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

インターネット等による議決権行使のご案内
2020年12月３日(木曜日)
午後５時30分まで

QRコードを読み取る方法（スマート行使®）

議決権行使コード、パスワードを入力する方法

スマートフォンやタブレットで、議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることが
できます。
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。
議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

××××年

1.

XX 個

2.

×月××日

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○

議決権の数

御中

1 議決権行使専用サイトへアクセス

3.
（切取線）

（切取線）

××××年

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本❶○○○○○○○○○○○○○○

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

❶「次へすすむ」をクリック

2 ログインする
❷
❸

事業報告

2

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

参考書類

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○

招集ご通知

インターネット等により議決権を行使される場合は、次の事
項をご確認ください。なお、議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ接続料金及び通信料金は、株主さまのご負担になります。

議決権行使期限議決権行使書用紙に記載された ❷「議決権行使コード」を入力し、❸「ログイン」をクリック「スマート行使®」での議決権行使は１回に限り可能です。

❺
議決権行使書用紙に記載された ❹「パスワード」を入力し、❺「次へ」をクリック

以降は画面の案内に従って4 議案に対する賛否をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00）

監査報告書

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

❹

連結計算書類等

3 パスワードを入力

機関投資家の皆様に関しましては、本株主総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。
4

インターネット等による議決権行使のご利用上の注意点

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株主総会参考書類
議案及び参考事項

議案

取締役８名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役８名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

１

おお くら

大 倉

ひろし

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1964年 4 月 ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業
1971年 6 月 ㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立
同社代表取締役社長
1978年 5 月 ㈱ノエビアに社名変更
同社代表取締役社長
2009年 9 月 同社代表取締役会長
2011年 3 月 同社代表取締役退任
当社代表取締役会長（現）
候補者番号

２

おお くら

創業者として、当社グループ全体の発展に貢献しており、経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役候補者としたものです。
■ 所有する当社の株式の数

1,000,000株
再任（1964年１月16日生）

1990年 9 月 ㈱ノエビア入社
1993年12月 同社取締役営業本部副本部長兼国際担当
1998年 2 月 同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当
2001年12月 同社代表取締役副社長
2009年 9 月 同社代表取締役社長
2011年 3 月 同社代表取締役退任
当社代表取締役社長（現）〈重要な兼職の状況〉ノエビア ホールディング オブ アメリカ インク CEO

取締役選任の件

取締役候補者とした理由

たかし

大倉 俊

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

5

再任（1936年８月９日生）

取締役候補者とした理由
当社設立時から代表取締役社長としてグループ経営に取り組み、グループ全体の業績拡大において、中心的な役割を果たしていることから、取締役候補者としたものです。
■ 所有する当社の株式の数

3,699,000株

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３

よし

だ

いっ こう

吉田一幸

再任

（1957年６月10日生）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1982年 1 月 ㈱ノエビア入社
2009年12月 同社取締役上席執行役員経営企画部長
2011年 3 月 同社取締役退任
当社取締役上席執行役員経営企画部長
2013年12月 当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・ＩＲ部長
2014年12月 当社取締役経営企画、広報・ＩＲ部門統括責任役員（現）取締役候補者とした理由
当社において、グループ全体の経営企画の統括を務めており、豊富な経験と経営全般

に関する知識を有していることから、取締役候補者としたものです。

参考書類

2007年12月 同社取締役経営企画部長兼広報・ＩＲ部担当

招集ご通知

候補者番号

■ 所有する当社の株式の数

2,800株４

かい でん やす

お

海田安夫

再任

（1955年11月４日生）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1994年12月 同社取締役営業本部副本部長中部地区担当
2009年12月 同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当
2011年 3 月 同社代表取締役社長（現）
当社取締役（現）〈重要な兼職の状況〉㈱ノエビア代表取締役社長

取締役候補者とした理由
当社における重要な子会社の代表取締役社長を務めており、豊富な経験と経営全般に関する知識を有していることから、取締役候補者としたものです。

連結計算書類等

1978年 7 月 ㈱ノエビア入社

事業報告

候補者番号

■ 所有する当社の株式の数

29,000株
監査報告書
6

取締役選任の件

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株主総会参考書類
候補者番号

５

なか

の

まさ たか

中野正隆

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1978年 6 月 ㈱ノエビア入社

社長を務めており、豊富な経験と経営

2000年 6 月 ㈱サナ代表取締役社長

全般に関する知識を有していることから、2004年 9 月 常盤薬品工業㈱取締役副社長

取締役候補者としたものです。

2010年 2 月 同社代表取締役社長（現）2011年 3 月 当社取締役（現）■ 所有する当社の株式の数〈重要な兼職の状況〉常盤薬品工業㈱代表取締役社長

６

た

なか

さ

田中早苗

再任

（1962年７月15日生）

1989年 4 月 弁護士登録
1991年 9 月 田中早苗法律事務所開設（現）2007年 4 月 ㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長（現）2011年 3 月 当社社外取締役（現）2015年 3 月 ㈱パイロットコーポレーション社外取締役（現）2015年 5 月 松竹㈱社外取締役（現）2015年 6 月 ㈱近鉄エクスプレス社外取締役（現）〈重要な兼職の状況〉田中早苗法律事務所代表㈱パイロットコーポレーション社外取締役
松竹㈱社外取締役㈱近鉄エクスプレス社外取締役

取締役選任の件

7,000株なえ

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

7

取締役候補者とした理由
当社における重要な子会社の代表取締役

1995年10月 ㈱ノブ代表取締役社長

候補者番号

再任

（1952年４月18日生）

社外取締役
独 立 役 員社外取締役候補者とした理由
弁護士及び他の企業の社外取締役等として、専門的な見識を有し、当社取締役会
にて有益な意見を述べていることから、引き続き、社外取締役として適任と判断しました。

■ 所有する当社の株式の数

0株

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

７

き

なみ

ま

ほ

木南麻浦

（1976年２月14日生）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
藏王法律事務所入所
2017年12月 当社社外取締役（現）
きなみ法律事務所開設（現）2019年 ６月 ㈱アドバネクス社外取締役（現）㈱アドバネクス社外取締役

え

み

ま

阿部絵美麻

弁護士及び他の企業の社外取締役として、専門的な見識を有し、当社取締役会にて有益な意見を述べていることから、引き続き、社外取締役として適任と判断
しました。

0株

再任

（1979年12月31日生）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2013年12月 弁護士登録

社外取締役
独 立 役 員社外取締役候補者とした理由
弁護士として専門的な見識を有し、当社取締役会にて有益な意見を述べていることから、引き続き、社外取締役として適任と判断しました。

連結計算書類等

2016年 8 月 マックス総合法律事務所入所（現）2018年12月 当社社外取締役（現）社外取締役候補者とした理由

事業報告

8

べ

独 立 役 員■ 所有する当社の株式の数〈重要な兼職の状況〉きなみ法律事務所代表

あ

社外取締役

参考書類

2010年12月 弁護士登録

候補者番号

再任

招集ご通知

候補者番号

■ 所有する当社の株式の数

0株

以

監査報告書

(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．田中早苗氏、木南麻浦氏及び阿部絵美麻氏は、社外取締役候補者であり、当社は各氏を㈱東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の選任が承認された場合、各氏は引き続き独立役員となる予定であります。
田中早苗氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって９年９ヶ月となります。
木南麻浦氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年０ヶ月となります。
阿部絵美麻氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年０ヶ月となります。
３．社外取締役との責任限定契約について
当社は、田中早苗氏、木南麻浦氏及び阿部絵美麻氏との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。これにより、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつ、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失の無いときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し、責任を負うものとしております。各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間の当該契約を継続する予定であります。

上8

取締役選任の件

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

添付書類

事業報告 （2019年10月１日から2020年９月30日まで）

1 グループの現況に関する事項
１ 事業の経過及びその成果
当連結会計年度（2019年10月１日～2020年９月30日）におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が進み緩やかな回復を続けていたものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、景気の動向はより一層不透明な状況で推移しました。

当社グループが事業を展開する国内外の市場においては、消費者の多様な潜在需要が見込まれる

一方で、消費増税の影響や新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けました。

このような環境の中、中期経営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による節度ある成長の実現」に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高51,841百万円（前期比12.5％減）、営業利益

8,060百万円（同32.8％減）、経常利益8,242百万円（同32.7％減）、親会社株主に帰属する
当期純利益5,618百万円（同22.3％減）となりました。

売上高51,841百万円（前期比 12.5％減）
経常利益

8,242百万円（前期比 32.7％減）

9

事業の経過及びその成果

営業利益8,060百万円（前期比 32.8％減）
親会社株主に帰属する当期純利益

5,618百万円（前期比 22.3％減）

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

セグメント別の状況
化粧品事業
売上高構成比セグメント利益

1,261百万円

売上高

1,825百万円

セグメント利益

10百万円

その他の事業は、売上高1,825百万円（前期比10.5％減）、セグメント利益10百万円（同85.8％減）となりました。
アパレル・ボディファッション関連及び航空関連の売上は、低調に推移しました。

連結計算書類等

3.5%

11,273百万円

医薬・食品事業は、売上高11,273百万円（前期比6.3％減）、セグメント利益
1,261百万円（同3.8％減）となりました。
ドリンクの売上は、低調に推移しました。
栄養補助食品の売上は、堅調に推移しました。
その他の事業

売上高構成比9,505百万円

事業報告

21.8%

セグメント利益

化粧品事業は、売上高38,742百万円（前期比14.2％減）、セグメント利益
9,505百万円（同27.9％減）となりました。
カウンセリング化粧品及びセルフ化粧品の売上は、消費増税や新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を受け、低調に推移しました。
医薬・食品事業 売上高

売上高構成比38,742百万円

参考書類

74.7%

売上高

監査報告書
10

セグメント別の状況

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

事業報告
２ 対処すべき課題
新型コロナウイルス感染症の影響は、今後も不透明な状況が見込まれます。
このような環境の中、当社グループの主要事業である化粧品、医薬・食品事業の市場における変化や多様化に対応するため、中期経営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による
節度ある成長の実現」を推し進めていくことが対処すべき課題と認識しております。

３ 経営方針及び中長期的な戦略
当社グループでは、売上高、営業利益及び自己資本当期純利益率/ROEを重要な経営指標とし、企業価値の最大化と収益性の向上を実現してまいります。

テーマ
５つの方針

グループ各事業の持続可能な経営による節度ある成長の実現

1 日本市場でのイノベーションと持続的利益創出
2 ブランド価値の向上
3 人材、組織の多様化加速
4 研究開発・生産・物流の多様化加速による競争力強化
5 変化に対応できる経営の推進

2021年９月期の連結業績予想

11

対処すべき課題～中期経営計画

売上高 525億円

営業利益 90億円

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

４ 財産及び損益の状況
2017年９月期

2018年９月期

2019年９月期

2020年９月期(2016年10月１日～
2017年９月30日)(2017年10月１日～
2018年９月30日)(2018年10月１日～
2019年９月30日)(2019年10月１日～
2020年９月30日)

高 (百万円)

54,47357,82859,252

51,841益 (百万円)

10,291

11,577

12,247

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)

8,242

営

区
売

業

経

常

利

益 (百万円)利

9,986

11,343
7,842

7,226

18.3

19.6

20.2

１株当たり当期純利益［EPS］(注)(円)

199.64228.56211.57

１

金

(円)

150

180

200

自己資本当期純利益率［ROE］

(％)

12.3

14.1

13.8

産 (百万円)

93,56782,80983,330

株

当

た

総

益
り

配

当

資

純

資

産 (百万円)

59,36551,9985,618
15.5

164.48205

10.7

80,052
52,243

52,946(注) １株当たり当期純利益［EPS］は、自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

売上高

2017/957,828

2018/959,252

2019/9営業利益（単位：百万円）
営業利益率（単位：%）

51,841

2020/9

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
7,842

7,226

5,618

11,343

11,992

18.3

19.6

20.2

2017/92018/92019/99,986

2018/92019/92020/98,060

10,291

2020/92017/92017/9

11,577

12,247228.56211.57164.48

14.1

13.8

10.7

2018/92019/92020/92018/92019/91株当たり配当金

1 株当たり当期純利益［E P S ］（単位：円）
自己資本当期純利益率［ROE］（単位：% ）

199.64（単位：百万円）

8,242

15.5

1株当たり当期純利益［EPS］/ 自己資本当期純利益率［ROE］

12.3
2017/9

経常利益

150

2017/9180

2018/92020/9（単位：円）

200

205

2019/92020/9

監査報告書

7,077

営業利益 / 営業利益率

連結計算書類等

54,473（単位：百万円）

事業報告

7,077

(％)

利

8,060

11,992率業

当連結会計年度

参考書類

営

上

分

12

財産及び損益の状況

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

事業報告
５ 主要な事業内容
区分
化

粧

品

主要な事業内容
事

業

化粧品及びトイレタリーの製造販売、化粧雑貨の仕入販売

医 薬 ・ 食 品 事 業

医薬品及び食品の製造・仕入販売

そ の 他 の 事 業

アパレル・ボディファッション及び航空機・船舶の仕入販売、航空運送・操縦訓練事業、その他

６ 重要な子会社の状況
会社名

資本金

株式会社ノエビア

7,319百万円

100％

4,301百万円

常盤薬品工業株式会社

主要な事業内容

当社の出資比率100％

化粧品の製造販売、栄養補助食品の仕入販売

医薬品及び食品の製造販売、化粧品の仕入販売(注) 当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりです。
特

定

完

全

子

会

社

の

名

称

特 定 完 全 子 会 社 の 住 所
当 社 及 び 当 社 の 完 全 子 会 社 に お け る
特 定 完 全 子 会 社 の 株 式 の 帳 簿 価 額
当
社
の
総
資
産
額

株式会社ノエビア

神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１
40,819百万円
58,724百万円

７ 主要な営業所及び工場等
当社
神戸本社（本店）
東京本社

神戸市中央区
東京都中央区株式会社ノエビア
神戸本社（本店）
営業拠点
工場
研究所

神戸市中央区
仙台、東京、名古屋、神戸、広島、福岡
滋賀工場 滋賀県東近江市
グループ総合研究所 滋賀県東近江市

常盤薬品工業株式会社
神戸本社（本店）
営業拠点
工場

神戸市中央区
仙台、東京、名古屋、神戸、広島、福岡
三重工場 三重県伊賀市

13

主要な事業内容～設備投資の状況

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

８ 従業員の状況
グループ従業員数

1,507名(注) 上記従業員数は就業人員であり、臨時従業員158名（年平均）は含まれておりません。

資金調達の状況については特記すべき事項はございません。また、主要な借入先については

該当事項はございません。

参考書類

9 資金調達の状況と主要な借入先

10 剰余金の配当に関する方針
事業展開と経営体質の強化のための内部留保を確保しつつ、株主の皆様への安定的な配当を継続することを基本方針としております。当期の期末配当金は上記方針に則り、直近の配当予想から事業報告

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と考えております。よって、中長期的な５円増配し、１株当たり普通配当205円といたします。

次期の配当金は、１株当たり普通配当年間205円を予定しております。

当連結会計年度中に実施した設備投資等の総額： 1,456百万円

主として、建物・土地の取得等によるものです。

連結計算書類等

11 設備投資の状況

監査報告書
14

主要な事業内容～設備投資の状況

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

事業報告

２ 株式に関する事項（2020年９月30日現在）

１ 発行可能株式総数

145,000,000株

２ 発行済株式の総数

34,156,623株

３ 株主数

19,188名

４ 大株主
株主名

持株数

持株比率

株式会社エヌ・アイ・アイ

12,382 千株

36.25 ％

大倉

3,699

10.83

1,000

2.93

株式会社三井住友銀行

900

2.63

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

889

2.60

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

773

2.26

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＩＥＤＵ ＵＣＩＴＳ

535

1.57

ノエビアホールディングス従業員持株会

400

1.17

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

390

1.14

株式会社かんぽ生命保険

371

1.09

俊

大倉

ＣＬＩＥＮＴＳ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＡＣＣＯＵＮＴ １５.３１５ ＰＣＴ(注) 持株比率は自己株式(104株)を控除して算出し、小数点第３位以下を四捨五入しております。

15

株式に関する事項

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

３ 会社役員の状況
１ 取締役及び監査役（2020年９月30日現在）
氏名担当、重要な兼職の状況等

代表取締役会長

お お

く ら

ひろし

代表取締役社長

お お

く ら

たかし

俊

ノエビア ホールディング オブ アメリカ インク CEO

取

役

よ し

吉

だ

田

い っ

こ う

経営企画、広報・ＩＲ部門統括責任役員

役

か い

で ん

や す

安

お

夫

役

な か

中

の

野

ま さ

た か

役

た

田

な か

中

さ

早

な え

役

き

木

な み

ま

役

あ

べ

取
取
取
取

締
締
締
締
締

倉

大

倉

海

一

田

正

南
え

ほ

弁護士 きなみ法律事務所代表、㈱アドバネクス社外取締役

浦ま

弁護士 マックス総合法律事務所所属

阿 部 絵 美 麻

監

役

す ぎ

も と

か ず

役

つ ち

だ

濱

口

杉

雅

本

土

ゆ き

之
や

和

公認会計士 杉本会計事務所代表也

上智大学法科大学院教授、弁護士 法律事務所フロンティア・ロー所属、
ユーピーアール㈱社外取締役

りょう

田

亮

地位

氏名

上 席 執 行 役 員

担当、重要な兼職の状況

お

やま

たかし

総務、法務部門

まこと

小

山

隆

統括責任役員

執

行

役

員

はし

もと

人事部門

行

役

員

は

羽

にゅう

みつ

真

執

よし

情報システム、経理部門

執

行

役

員

あゆ

かわ

かず

嘉
や

執

行

役

員

なか

お

まさ

也

経営企画部長なお

内部監査部門

橋
鮎
中

本

生

川

尾

光
和
昌

直

統括責任役員

監査報告書(注) １．取締役のうち田中早苗氏、木南麻浦氏及び阿部絵美麻氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち杉本和也氏及び土田亮氏は、社外監査役であります。
３．監査役杉本和也氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．当社は、取締役田中早苗氏、同木南麻浦氏及び同阿部絵美麻氏、監査役杉本和也氏及び同土田亮氏を㈱東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。これにより、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつ、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失の無いときは、会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し、責任を負うものとしております。
６．2019年12月５日開催の第９回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役赤川正志氏は辞任いたしました。
７．当社は執行役員制度を導入しております。2020年９月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

連結計算書類等

常 勤 監 査 役

ま さ査

常盤薬品工業㈱代表取締役社長

弁護士 田中早苗法律事務所代表、㈱パイロットコーポレーション
社外取締役、松竹㈱社外取締役、㈱近鉄エクスプレス社外取締役

苗

み

ぐ ち

監

㈱ノエビア代表取締役社長

隆

麻

は ま

査

幸

事業報告

取

締

大

参考書類

地位

統括責任役員

統括責任役員16

会社役員の状況2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

事業報告
２ 取締役及び監査役の報酬等の額
報酬額1,243 百万円
(1,224)
45
(30)
33

取締役
（うち社外取締役を除く）
監査役（うち社外監査役を除く）
社外役員

支給人員
8 名
(5)
4
(2)
5

(注) １.取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２.上記には、2019年12月5日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでおります。

３ 社外役員に関する事項

１）重要な兼職先と当社との関係

社外取締役田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表並びに、㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。尚、当社と同法律事務所並びに各社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及び㈱アドバネクスの社外取締役を兼任しております。
尚、当社と同法律事務所及び同社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。尚、当社と同法律事務所との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。尚、当社と同会計事務所との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役土田亮氏は、上智大学法科大学院教授及びユーピーアール㈱の社外取締役を兼任し、法律事務所
フロンティア・ローに所属しております。尚、当社と同大学並びに同社、同法律事務所との間に特別の利害関係はありません。

２）当事業年度における主な活動状況
区分

氏名

取締役会
出席回数

監査役会
出席回数

社 外 取 締 役

田

中

早

苗

12回／12回―

社 外 取 締 役

木

南

麻

浦

12回／12回―

社 外 取 締 役

阿 部 絵 美 麻

12回／12回―

社 外 監 査 役

杉本也

12回／12回

10回／10回

社 外 監 査 役

土田亮

12回／12回

10回／10回

17

会社役員の状況

和発言状況
主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
公認会計士としての経験と見識に基づき発言を行っております。
主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

４ 会計監査人の状況
１ 会計監査人の名称

参考書類

有限責任監査法人トーマツ

２ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る報酬等の額

32百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

59百万円

３ 監査役会が会計監査人の報酬等について同意をした理由

事業報告(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

４ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

連結計算書類等

会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

５ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の監査報告書

会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。

18

会計監査人の状況

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表 2020年９月30日現在
科

目

金

額

資産の部
50,41629,456
9,229
6,603
90
1,384
3,032
638
△19
29,63623,023
5,628
1,631
13,920
1,130
490
221
430
271
83
75
6,181
2,064
2,570
1,569
△22

資産合計

80,052

連結貸借対照表

科
負債の部

流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
未収入金
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
リース資産
建設仮勘定
その他
無形固定資産のれん
ソフトウエア
その他
投資その他の資産投資有価証券繰延税金資産
その他
貸倒引当金

19

(単位：百万円)

目

流動負債
支払手形及び買掛金
リース債務
未払金
未払法人税等
賞与引当金
返品調整引当金
その他
固定負債
リース債務
長期預り保証金繰延税金負債
退職給付に係る負債
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計

金

額

7,580
2,148
112
2,402
1,109
101
472
1,233
20,2291,112
12,894
596
5,250
375
27,80950,9807,319
43,662
△0
997
1,236
△203
△35
265
52,24380,052

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）(単位：百万円)

科

目

金

招集ご通知

連結損益計算書 2019年10月１日から2020年９月30日まで
額

51,841

売上原価

18,760

売上総利益

33,081

販売費及び一般管理費

25,020

営業利益

8,060

営業外収益

183
7
15

為替差益

2

保険配当金

52

その他

104

営業外費用

1
1
8,242

特別損失

9

固定資産除売却損

5

会員権評価損38,233

法人税、住民税及び事業税

2,650

法人税等調整額

△98

当期純利益

5,681

非支配株主に帰属する当期純利益63

親会社株主に帰属する当期純利益

5,618

監査報告書

税金等調整前当期純利益

連結計算書類等

その他
経常利益

事業報告

受取利息
受取配当金

参考書類

売上高

20

連結損益計算書2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表 2020年９月30日現在
科

目(単位：百万円)

金

額

科

資産の部
流動資産
現金及び預金
売掛金

1,372
42
52,551
52,551

投資有価証券1,863

関係会社株式50,167

関係会社長期貸付金
その他
資産合計

貸借対照表

163

未収入金

投資その他の資産

21

4,547

46

固定資産

金

額

負債の部
6,173

前払費用

その他

目

520
0
58,724

流動負債

397

未払金

230

未払費用

11

未払法人税等

5

預り金

55

その他

94

固定負債
繰延税金負債
負債合計

502
502
899

純資産の部
株主資本

56,669

資本金

7,319

資本剰余金

25,918

資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金

1,830
24,08823,432

その他利益剰余金

23,432

繰越利益剰余金

23,432

自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

△0
1,155
1,155

純資産合計

57,825

負債純資産合計

58,724

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）(単位：百万円)

科

目

金

額

一般管理費

3,524

営業利益

5,788

営業外収益

444

受取利息

3

受取配当金

12

受取手数料

423
5

営業外費用

0

その他

0

経常利益

6,233

税引前当期純利益

6,233
5

法人税等調整額

5
6,222

監査報告書

法人税、住民税及び事業税

連結計算書類等

その他

事業報告

9,313
参考書類

営業収益

当期純利益

招集ご通知

損益計算書 2019年10月１日から2020年９月30日まで

22

損益計算書

2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2020年11月３日

株式会社ノエビアホールディングス
取締役会

御

中

有限責任監査法人 トーマツ
神 戸 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

新

免

和

久

㊞

指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

髙

﨑

充

弘

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ノエビアホールディングスの2019年10月1日
から2020年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ノエビアホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
23

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類等

以

参考書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

招集ご通知

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

上
監査報告書
24

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

監査報告書

会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2020年11月３日

株式会社ノエビアホールディングス
取締役会

御

中

有限責任監査法人 トーマツ
神 戸 事 務 所

指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

新

免

和

久

㊞

指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

髙

﨑

充

弘

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ノエビアホールディングスの2019年10月1日から2020年9月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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会計監査人の監査報告書謄本2020/11/06 15:32:35 / 20676148_株式会社ノエビアホールディングス_招集通知（Ｃ）

上連結計算書類等

以

事業報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

参考書類

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知

・

監査報告書
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監査報告書

監査役会の監査報告書謄本
監

査

報

告

書

当監査役会は、2019年10月１日から2020年９月30日までの第10期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、その業
務及び財産の状況を調査いたしました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等および会計監査人有限責任監査法人トーマツ
から当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年11月４日

株式会社ノエビアホールディングス
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

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監査役会の監査報告書謄本

監査役会

濱 口 雅 之杉 本 和 也
土 田 亮

㊞
㊞
㊞
以

上

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株主の皆さまの日ごろのご支援に感謝し、株主優待を実施させていただきます。
■ 対象者
2020年９月30日現在100株以上保有の株主さま■ お申込み期間
2020年11月19日（木）▶ 12月４日（金）※締切日（12月４日）までにお申込みがない場合、株主優待品の発送は対応いたしかねます。

■ お申込み方法※Web申込み制
当社ホームページの株主優待サイトから、同封の株主優待サイト

ご通知書に記載の「ID（株主番号）」と「パスワード」
を入力してお申込みください。お申込み後の変更はお受けできませんのでご注意ください。

■ 株主優待品内容

1,000株以上保有の株主さま「ノエビアグループ商品セット」または「ノエビア商品フリーチョイス」からお選びください。（税抜22,000円相当）＜写真左より＞

・ノエビア 99+ クレンジングフォーム（ジェントル）・ノエビア 99+ 薬用エンリッチ スキンコンディショナー＊・ノエビア 99+ ミルクローション（リッチ）・ノブ オリゴマリン ローション Ｓ＊
・ノブ ハンドクリーム＊・エクセル リアルクローズシャドウ CS03 （ローズピンヒール）

ノエビアグループ商品セット

100株以上1,000株未満保有の株主さま
ノエビアグループ商品ＡセットまたはＢセットからお選びください。（税抜2,000円相当）
Aセット

Bセット

〈Aセット〉・ノブ ソープ D・ノエビア キッチンメイトN (ハーフサイズ)〈Bセット〉

・ノエビア 薬用プロテクトハンドクリーム＊
・なめらか本舗 ＷＲクレンジング洗顔 Ｎ＊医薬部外品

お問合せ先

株主優待サポートデスク

TEL：0120-191-115 （９：00～17：00／土・日・祝日除く）
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株主優待

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株主メモ
事業年度
定時株主総会
株主確定日
単元株式数
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関
郵便物送付先(電話照会先)毎年10月１日から翌年９月30日
毎年12月
９月30日、３月31日
100株〒100-8233 東京都千代田区丸の内１-４-１
三井住友信託銀行株式会社〒168-0063 東京都杉並区和泉２-８-４
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社で行っております。

電子公告掲載のホームページアドレス https://www.noevirholdings.co.jp/ir/announce/index.htm

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株主メモ

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新神戸

新幹線

西明石・姫路方面

県庁前

新大阪・京都方面（ 市営地下鉄 ）

花隈
元町

会 場
神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

三 宮

株主総会会場
ご 案 内 図

元町

当社本店

中公園

市民広場

（コンベンションセンター）

ワールド
記念ホール

大阪梅田

（ ＪＲ ）

大阪（ 阪神 ）

大阪梅田

ポート
ライナー

ポートアイランド

みなとじま（キャンパス前）（ 阪急 ）

北埠頭

神戸国際
交流会館
神戸
ポートピア
ホテル

中埠頭（ジーベックホール前）

南公園（IKEA・こども病院前）

医療センター（市民病院前）

京コンピュータ前（神戸どうぶつ王国）

神戸空港

交 通

ポートライナー

三宮駅
新神戸駅

約10分
地下鉄

約２分

ポートライナー

三宮駅

約10分

西側

徒歩1分

約10分
車で

約10分

会場

新幹線新神戸駅

当社は、株主総会におけるお土産配布は行っておりません。
ご了承ください。

地図

市民広場駅

ポートライナー

神戸空港駅
三宮駅

神戸空港

車で

約15分

会場

会場