【アクセス通知】

第60期 定時株主総会に関するお知らせ■ 開催日時 令和 5 年（2023）３月24日（金）午前10時（受付開始午前９時）■ 開催場所 ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
ふよう

東京都千代田区紀尾井町 4−1

・会場へのご出席は事前登録制による抽選により200名様までとさせて頂きます。
・当日の株主総会の様子は、インターネットにてリアルタイムに配信いたします。
・会場にご出席の株主様は、マスク着用、アルコール消毒、サーモグラフィによる体表温の計測を実施させて頂きます。
（37.5度以上の方はご入場できません）（ 荷合わせ）と（ ユーザー様直 送）

で！
ルカス
タン！
ヘタイ

ニアワセ前

ニアワセ後代表取締役社長

株主の皆様へ（証券コード9830）
令和 5 年（2023 ）3 月 2 日
東京都港区新橋四丁目 28 番 1 号
代表取締役社長

拝啓 早春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
株主の皆様には日頃より温かいご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
当社ではモノづくり現場で必要とされる少量多品種・高頻度の商品ニーズに的確にお応えするために、物流施設、物流機器、デジタルへの積極的な設備投資を継続し、取扱アイテムの拡大及び在庫拡充を戦略的に強化することで、お客様の利便性向上に努めました。
本年のキーワードは、「教科書にない経営」
です。
教科書通りでうまくいくなら、世の中は成功者で溢れています。
しかし現実は、成功者と呼ばれる人はほんのひと握りどころか「ひとつまみ」です。
しかも、奇想天外な発想で成功を引き寄せ、必ずしも教科書には忠実な人ではないような気がします。
成功の秘策は決して教科書には載っていないことと肝に銘じ、奇想天外な発想で成長につながるアイデアを生みだしていきたいと思います。
「人や社会のお役に立ててこそ事業であり、企業である」本年もこの思いを忘れることなく、お客様やマーケットに必要とされる企業づくりを進めてまいります。
敬具

招集にあたっての決定事項
当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の 3 の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスの上ご確認くださいますようお願い申し上げます。

株主総会特設サイト https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/
当日ご欠席の場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができます。各議案の内容は、当社ウェブサイト上の「第60期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご確認の上、議決権行使書に議案に対する賛否をご表示の上ご返送頂くか、議決権行使書に記載の当社議決権行使ウェブサイトにアクセスし、インターネットにより令和 5 年（2023）3 月23日（木）午後 5 時30分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

1 日
■時

2 場■

所株主総会特設サイト

記
令和 5 年（2023）3 月24日（金）午前10時（受付開始午前 9 時）

※会場へのご出席は事前登録制による抽選により200名様までとさせて頂きます。

東京都千代田区紀尾井町 4 - 1
ふよう
ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」※新型コロナウイルス感染症の影響により、会場が利用できなくなる場合には、当社ホームページにてご案内いたします。
株主総会当日にご出席の株主様は、本株主総会前にあらかじめご確認ください。

3 目的事項
■
報告事項

決議事項

第60期（令和 4 年（2022）1 月 1 日から令和 4 年（2022）12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類及び計算書類の監査結果報告の件
第 1 号議案 取締役 8 名選任の件
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

4 議決権行使についてのご案内■2 議決権を行使する」をご参照ください。
▶
P 4 〜 5 の「■以上（注）1．抽選の結果ご出席される株主様は、当日議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
2．法令及び当社定款第15条第 2 項の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、事業報告の【企業集団の現況に関する事項（主要な借入先）】、【会社役員に関する事項（当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項、社外役員に関する特記事項）】【、会計監査人の状況】【、会社の体制及び方針（会社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する基本方針）】、連結計算書類の【連結株
主資本等変動計算書】【、連結注記表】
及び計算書類の【株主資本等変動計算書】【、個別注記表】
をインターネット上の当社ホームページ（ https://www.trusco.co.jp/ ）の「IR情報＞株主総会」に掲載していますので、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。
なお、電子提供措置事項記載書面に記載の事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役または会計監査人がそれぞれの監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部です。
3．電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ホームページ（ https://www.trusco.co.jp/ ）の「IR情報＞株主総会」において修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載することによりお知らせします。
4．議長が総会当日出席できない場合には事前に定めた代行順位に基づき議長を代行します。

2

昨年の株主総会の様子

総会会場のご案内
総会会場への入場制限
総会会場

事前登録制による抽選により200名様までの入場制限

ふよう

ホテルニューオータニ（東京）「芙蓉の間」

お申込み期限第60期定時株主総会

野村健

公平

貴子

日根野邦章

頼知

鈴木顕一

和田萩原

達也

哲也

齋藤一雄

中山中山

議長席

中井篤

明

秀樹

裕章

数見髙田

ご出席できない株主様が株主総会の模様をご視聴できますよう、当日はインターネットで会場出席事前登録サイトライブ配信を実施します。
（事前登録不要）
5 オンライン総会をご利用の方」をご参照ください。
▶
P 7「■直吉

今川寛保

会場出席事前登録サイトURL：
https://form.run/@trusco60

鎌倉

インターネットより： 3 月15日（水）午後 5 時まで
ハ ガ キ よ り： 3 月13日（月）消印有効

演台

200名様までお席をご用意

新型コロナウイルス感染症予防対応について
株主総会当日の対応について①役員及び運営スタッフは、令和 2 年（2020）3 月 1 日から毎日検温を実施しています。前日までに全員が抗原検査を実施し、当日はマスクを着用します。

②会場にご出席の株主様は、マスク着用、アルコール消毒、サーモグラフィによる体表温の計測を実施します。
（37.5度以上の方はご入場できません）③会場内は200名様の座席数に制限し、ソーシャルディスタンスを確保します。

④進行プログラムを短縮します。
（約 1 時間30分）

議事次第（第60期定時株主総会）
11:30
閉会宣言

議案採決

質疑応答

監査報告の様子

事前質問の回答

議案説明

年間ダイジェスト映像

監査報告

開会宣言

事業報告

開壇上の様子年間ダイジェスト

10:00

場

9:00

閉会宣言の様子3

株主総会までの流れ
株主総会開催前

株主総会通知書面 到着〜令和 5 年（2023）3 月23日（木）

招集ご通知
1 を見る

2 議決権を行使する

株主総会参考書類▶P32〜39をご参照の上、招集ご通知QR

株主総会会場に出席する

インターネットで確認する
株主総会
特設サイト

株主総会特設サイト

https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/事前登録制による抽選で200名様までの入場制限

インターネットによる事前お申込み
お申込み期限 3 月15日（水）午後 5 時まで【交付書面】

招集ご通知

第60期 定時株主総会
令和 4 年（2022）1 月 1 日〜令和 4 年（2022）12月31日■ 開催日時

令和 5 年（2023）3 月24日（金）

■ 開催場所

ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」

午前10時（受付開始午前 9 時）

メールにて結果のご連絡 3 月17日（金）ふよう

東京都千代田区紀尾井町 4−1

・会場へのご出席は事前登録制による抽選により200名様までとさせて頂きます。
・当日の株主総会の様子は、インターネットにてリアルタイムに配信いたします。
・会場にご出席の株主様は、マスク着用、アルコール消毒、サーモグラフィによる体表温の計測を実施させて頂きます。
（37.5度以上の方はご入場できません）

招集ご通知
QR

トラスコ中山の「ありたい姿」

「最速」
「最短」
「最良」の納品を実現したい

物流センター「プラネット愛知」

招集ご通知
（英語）
QR

（愛知県北名古屋市）

竣

工：令和 6 年（2024）11 月

稼働：令和 8 年（2026）7 月（予定）敷地面積：12,595 坪（41,634ｍ2）
延床面積：27,184 坪（89,864ｍ2）

会場出席事前登録サイトURL：
https://form.run/@trusco60（完成予想図）会場出席
事前登録サイト

第60期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項

ログインには株主番号が必要です。
議決権行使書をお手元にご用意して、お申込みください。
お申込み入力画面（交付書面省略事項）

1 事業報告2 計算書類

1. 会社役員に関する事項 ……………… ▶

Ｐ1

1. 個別注記表 …………………………… ▶

Ｐ7

2. 会計監査人の状況 …………………… ▶

Ｐ2

2. 連結注記表 …………………………… ▶

Ｐ93. 企業集団の現況に関する事項 ……… ▶

Ｐ3

3. 株主資本等変動計算書 ……………… ▶

Ｐ14■ 主要な借入先 ……………………… ▶

Ｐ3

4. 連結株主資本等変動計算書 ………… ▶

Ｐ144. 会社の体制及び方針 ………………… ▶

Ｐ3■ 会社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況 …… ▶

■ 会社の支配に関する基本方針 …………………………… ▶

■ 剰余金の配当等の決定に関する基本方針 …………………… ▶

株主総会会場に出席しない（事前に議決権を行使する）

Ｐ3
Ｐ6
Ｐ6

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に 基 づ き、 イ ン ターネット 上 の 当 社 ホーム ページ（ https://www.
trusco.co.jp/ ）の「IR情報＞株主総会」に掲載することにより株主の皆様に提供しています。
掲載ホームページ

令和５年（2023）３月２日（証券コード9830）

インターネットによる議決権行使

インターネット
開示事項
QR

第 60 期定時株主総会招集ご通知の 紙 面 で の 発 送 は 、令 和 4 年（2022）12月31日までのお申込みが必要ですが、部数に多少余裕がございますので、ご入用の株主様は以下までご連絡ください。部数には限りがございますので、ご希
望 に 添えなかった 場 合インター
ネットでのご確認をお願いします。

トラスコ中山株式会社
総務部 東京管理課☎03-3433-9830

行使期限 3 月23日（木）午後 5 時30分まで
当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内に従ってご行使をお願いします。
スマートフォンによる議決権行使のご案内

1. QRコードをスキャン同封の議決権行使書の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を、スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2. 議決権行使方法を選択表示されたURLを開くと、議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は 2 つあります。

パソコンによる議決権行使のご案内

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセス
https://www.web54.net

クリック

2. ログイン同封の議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。
議決権行使書●すべての会社提案議案について「賛成」する。
●各議案について個別に指示する。
クリック

3. 賛否をご入力

画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。
確認画面で問題なければ、「この内容で行使する」ボタンを押してご行使完了です。

3. 賛否をご入力

次の画面で初期パスワードを入力し、実際にご使用になるパスワードを設定してください。

以降は画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力お願いします。

※代理人としてご出席される方（当社の議決権を有する他の株主様 1 名のみ）
は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。

43 （希望される方のみ）
事前質問をする

議決権をご行使ください。

インターネットで質問する郵送（書面）による事前お申込み同封のハガキにてお申込みください。

事前質問受付URL
https://web.sharely.app/login/trusco60

お申込み期限 3 月13日（月）消印有効
結果のご連絡 3 月18日（土）以降ハガキにてご注意
1. ハガキにてお申込みいただいた場合の結果（2022）のご連絡は、令和 4 年12月末時点のご住所へお送りします。

2. ご来場いただく場合は、事前登録の当選連電話番号をご記入絡（メールの画面、当選ハガキ）を必ずご持参ください。
3. 株主総会当日は、会場内にてオンライン総会（ライブ配信）用に撮影をしております。株主様のプライバシーに十分配慮したうえで行いますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございます。
ご了承ください。

（携帯電話可）ログインには株主番号が必要です。
議決権行使書をお手元にご用意ください。
事前質問
QR

受付期限

3 月17日（金）正午まで
第 60 期定時株主総会の報告事項、及び決議事項につきまして、株主様からの事前のご質問をお受けします。株主の皆様の関心が高いご質問につきましては、株主総会当日に回答予定です。株主総会当日に回答できなかったご質
問は、株主総会終了後に当社ホームページに回答を掲載する予定です。
（すべてのご質問に対して回答をするものではありません。）

郵送（書面）による議決権行使同封のハガキにてご行使ください。

行使期限3 月23日（木）午後 5 時30分到着分まで

賛成の場合「賛」の欄に○印
反対の場合「否」の欄に○印

議決権行使書に各議案の賛否をご注意● 各議案につき賛否の表示をされない場合は、
ご 表 示 の 上 、切賛成として取扱います。
● 賛、否の両方に（正しい例）（誤った例） 取線で切り離し○を付けた場合は個人情報保護無効となります。
シールを貼ってご投函ください。

ご注意
1. インターネットと郵送（書面）により、二重に議決権をご行使された場合はインターネットによるご行使を有効な議決権行使として取扱います。

2. インターネットにより複数回議決権をご行使された場合は、最後のご行使を有効な議決権行使として取扱います。

3. スマートフォンまたはパソコンなどによる議決権行使は、株主様のインターネットご利用環境によっては、ご行使できない場合があります。
また、携帯電話での議決権行使において、一部ご利用できない機種があります。

インターネットによる議決権行使でスマートフォンやパソコン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、下記にお問合せください。
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031（9:00〜21:00 年末年始を除く）

事前質問はこちらからご入力ください。

FAXで質問する
FAX：03-3433-9881

受付期限3 月17日（金）正午到着分まで
第60期定期株主総会招集ご通知の「P41 よくあるご質問」もご確認を招集ご通知お願いします。
QR5

株主総会当日から株主総会終了後まで株主総会当日 令和 5 年（2023）3 月24日（金）午前10：00〜

4

当日ご来場される方場所

ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町 4 − 1

日時

ご来場の株主様へのお願い

ふよう

当選

アクセスマップ
QR

当選

or事前登録の当選連絡（メールの画面、当選ハガキ）を必ずご持参ください。
マスクはご持参の上、必ずご着用ください。

3 月24日（金）午前10時（受付開始午前 9 時）

入場前にアルコール消毒を必ずお願いします。
体温が 37 . 5 度以上ある方、咳・味覚異常・頭痛等の症状がある方、体調が優れない方は、当日のご出席を見合わせてください。

事前行使と当日投票の関係
1．事前にスマートフォンまたはパソコン（▶
当日会場へご出席された場合（例）P 4 〜 5 参照）
で議決権行使された上で事前行使にて議案に“反対”当日ご投票用紙にて議案に“賛成”投票結果を振替し“賛成”として取扱います

賛成 ・ 反対

賛成 ・ 反対

賛成 ・ 反対

2．事前に議決権行使せずに、当日ご出席された場合（例）

お持ちいただいた議決権行使書の賛否は無効となります

当日ご投票用紙にて議案に“賛成”

投票結果を“賛成”として取扱います

賛成 ・ 反対

賛成 ・ 反対
当日お渡しする投票用紙は会場設置の投票箱にご投函ください。

当日投票について社長OJS（オープンジャッジシステム）

当日の発表、議論及び人物像などをご覧いただいた上での賛否のご判断も重要であるという趣旨から、会場にご来場の株主様にはご投票用紙をお渡ししています。
会場にご来場の株主様の当日の議決権行使結果を集計し、決議ご通知や臨時報告書にて開示を行っています。

株主総会の会場にて、事業報告や質疑応答を直接お聞きになった株主様からの、代表取締役社長への当日の投票結果については、「社長OJS」として、社長の重要な評価指標と考えています。結果につきましては、株主総会閉会後、令和 5 年（ 2023 ）3 月24日（金）に当社ホームページに掲載します。
当日のご投票用紙

6

株主総会終了後

5
配信日時

6 株主総会の結果を見る

オンライン総会をご利用の方

3 月24日（金）午前10時から株主総会終了時まで

A

B

株主総会の模様を見る

株主総会の様子をリアルタイムにご視聴可能※株主様であればどなたでもご視聴可能です。

オンライン総会をご視聴される株主様は当日の議決権行使ができません。
オンライン総会では当日のご質問をお受けできませんので、ご質問のある株主様
P5）をお願いします。
は事前質問（▶

決議の結果を確認する

3 月24日（金）公開

3 月24日（金）公開CD

質疑応答の回答を見る

アンケートの結果を見る

3 月29日（水）公開

3 月29日（水）公開

株主総会特設サイト

ご視聴方法

https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/①パソコンまたはスマートフォンから、以下のURLもしくはQRコードにアクセスしてください。
②株主番号と郵便番号を入力しログインをクリックしてください。

株主番号※同封の議決権行使書に記載（９桁の数字）

郵便番号※令和 4 年（2022）12月末時点の株主様名簿にご登録住所の郵便番号（７桁の数字）

URL：https://web.sharely.app/login/trusco60
オンラインQR【ご注意】・オンライン総会（ライブ配信）
をご視聴される株主様は当日の議決権行使及び質疑応答はできません。事前に郵送、またはインターネット等による議決権行使をお願いいたします。
・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
・ご利用される機器やインターネットの通信環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので予めご了承ください。
・オンライン総会ライブ配信用のURL、ログイン情報の第三者への提供、株主総会の模様の撮影、録画、録音、保存及びSNS等の公開は固くお断りいたします。
・万が一何らかの事情によりオンライン総会を実施できない場合は、当社ホームページにてご案内いたします。

株主総会の特設サイト
QR

定時株主総会『決議ご通知』の送付廃止
当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へご送付し、また、当社ウェブサイト上に掲載しておりまし
たが、第60期定時株主総会より、郵送を廃止させていただきます。決議ご通知は上記、株主総会特設サイト上に掲載いたします。

7

第60 期 定時株主総会 会場のご案内
日時 3 月 24日（金） 午前 10 時（受付開始午前 9 時）
※公共交通機関のご利用をお願いします。

ふよう

ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町 4 − 1
電話 03-3265-1111（代表）

半蔵門駅通り四ツ谷駅

JR四ツ谷駅 麹町口
JR四ツ谷駅 赤坂口
麹町駅

聖イグナチオ教会
MN

新宿通り

四ツ谷駅通りィアソフ405

Y1 番口20四ツ谷駅
JR
中央線・総武線
麹町口・赤坂口 徒歩 8 分

半蔵門駅

四ツ谷駅

麹町駅 2 番口

地下鉄

M 丸ノ内線・ N 南北線

1 番口 徒歩 8 分
麹町志村ビル

上智大学
紀尾井ホール

参議院議員
宿舎

井坂

麹町駅
地下鉄

紀尾井町ビル坂
水谷

Y 有楽町線

清ホテル
ニューオータニ
（東京）
清水谷

紀尾

2 番口 徒歩 6 分

外

赤坂見附駅

堀

公園

地下鉄

り通

G 銀座線・ M 丸ノ内線

迎賓館

ガーデン
タワー

ガーデン
コート

N

弁慶堀

Z

永田町駅

7 番口

D 紀尾井町口 徒歩 3 分

最高裁判所

N

永田町駅

り 246
青山通

地下鉄

Z 半蔵門線・ N 南北線

弁慶橋

7 番口 徒歩 3 分

永田町駅

赤坂見附
前田病院
GM

赤坂見附駅

D 紀尾井町口

赤坂エクセルホテル東急
赤坂見附駅

所要時間について
上記時間は建物までの所要時間です。
どちらの最寄ふようり駅の出口からも「芙蓉の間」までは歩いて約 10 分

参議院議員会館です。

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解体新書
（統合報告書）当社のビシネスを通じた社会への価値提供（価値創造）のプロセスをまとめた報告書です。

有価証券報告書
金融商品取引法第24条に基づき作成し関東財務局への提出を義務付けられている報告書です。

コーポレートガバナンス報告書
当社のコーポレートガバナンスに対する考え方や体制などを記述した報告書です。

株主総会全般について

オンライン総会視聴について（総会当日のみ）

平日9：00〜17：30／☎ 03−3433−9830 土☎ 03−6737−9388
・日・祝日を除く

E-mail：info@trusco.co.jp発行日：令和 5 年（2023）2 月※こちらの電話番号は３月24日（金）のみ受付ます。

発行元：トラスコ中山株式会社

製作協力：株式会社SEIUNDO

発行責任者：総務部 部長

3月24日（金）9：00〜15：00
安達幹雄

55
14,760部
Printed in Japan