証券コード 5304
2021年６月８日株主各位
兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号
尼崎フロントビル６階
代表取締役社長 中島耕

第101回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
近時、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施の上で開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況に鑑み、感染拡大防止の観点から、可能な限り、本株主総会につきましては株主総会当日のご来場はお控えいただ
き、書面による事前の議決権行使をお願い申しあげます。
※株主総会にご出席される場合においては、事前登録をお願いいたします。(次頁をご参照ください。)

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年6月28日(月曜日)17時40分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。
敬 具記
時
2021年６月29日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時15分）
1. 日
2. 場所
兵庫県尼崎市潮江一丁目4番1号「ホテルヴィスキオ尼崎」 2階「オーク」の間（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第101期(2020年４月１日から2021年３月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第101期(2020年４月１日から2021年３月31日まで)
計算書類報告の件
決 議 事 項第１号議案
取締役５名選任の件
監査役１名選任の件
第２号議案
以 上― 1 ―◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知及び報告書をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎ 次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト( https://sec-carbon.com/ )に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類(第101期報告書)には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
1．会社の新株予約権等の状況に関する事項
2．会計監査人に関する事項
3．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
4．連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
5．計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎ 本株主総会の決議の結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、臨時報告書をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

※株主総会出席の事前登録
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適切な会場設営を図ることを目的として、本年は株主総会の出席について事前登録制を採らせていただきます。ご出席される株主様におかれましては６月28日(月)までに次の登録先までお電話にてお申込みください。
【登録先】ＳＥＣカーボン株式会社 総務部
電話番号： 06-6491-8600
受付時間： 9:00～17:30(土日祝日を除く)― 2 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役全員３名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のために２名増員し、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号氏(生年月名日)おおたにたみあき大谷

民明（1948年９月３日生）

１

再任≪所有する当社株式数≫

120,000株

なかじまこう中島耕（1964年３月８日生）

２再任≪所有する当社株式数≫

4,500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1969年 ５ 月
1993年 ６ 月
1997年 ６ 月
1999年 ６ 月
2002年 ９ 月
2005年 ６ 月
2018年 ５ 月

当社入社
当社取締役総務部長
当社常務取締役総務部・経理部担当
当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当
当社専務取締役調査・総務・経理部門統括
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長（現任）≪取締役候補者とした理由≫
同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。
2005年からは代表取締役社長として、更に2018年５月からは代表取締役会長として、当社の経営を担っており、引続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注） 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
1986年 ４ 月
2014年 ３ 月
2016年 ６ 月2016年 ８ 月
2016年11月
2017年 ５ 月
2018年 ２ 月
2018年 ５ 月

当社入社
当社京都工場業務部長
当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長
当社取締役生産部門担当、京都工場長
当社取締役京都工場長
当社常務取締役統括、京都工場長
当社常務取締役統括
当社代表取締役社長（現任）≪取締役候補者とした理由≫
同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。
2016年からは取締役京都工場長として、2017年５月からは常務取締役として、更に2018年５月からは代表取締役社長として、当社の経営を担っており、引続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注） 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
― 3 ―

候補者
番 号

氏
(生年月名日)略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年 ６ 月
1997年 ６ 月
2007年 ６ 月

当社監査役
当社取締役（2003年６月退任）
当社取締役（現任）≪重要な兼職の状況≫
大谷製鉄株式会社代表取締役社長
内藤証券株式会社社外取締役

３≪社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等≫
同氏は、上記のとおり、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び
おおたに
ひさ
かず
経験を有しております。
大 谷 壽 一 2007年より当社の社外取締役に在任しており、引続き独立した立場から、（1955年11月12日生） 取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより、取締役会の機能を強化することが期待されるため、社外取締役候補者としました。
再任
なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
社
外（注）1. 同氏は、大谷製鉄株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社の独立間には当社主要製品である人造黒鉛電極の販売の取引関係がありますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約２％と僅かであ≪所有する当社株式数≫ります。また、同氏は内藤証券株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には、取引関係はありません。
60,000株
2. 同氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって14年となります。
3. 同氏は、当社代表取締役会長大谷民明氏の三親等の親族であります。
4. 同氏は、過去当社の役員であったことがあります。
5. 当社は、定款において社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。
この契約に基づき、現在、同氏との間に法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、同氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

― 4 ―

候補者
番 号氏
(生はせ年がわ長谷川月名日)かず しげ

和重（1967年８月15日生）

４

新任≪所有する当社株式数≫500株

たばたひろし田畑洋（1969年10月24日生）

５

新任≪所有する当社株式数≫500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992年 ４ 月
2019年 ５ 月
2019年 ６ 月
2021年 ６ 月

三菱商事株式会社入社
同社より出向
当社執行役員電極ユニット長（現任）
三菱商事株式会社退職予定≪取締役候補者とした理由≫
同氏は、当社の事業戦略上の重要なパートナーである三菱商事株式会社において、エネルギー、炭素製品のビジネス全般に携わり、また、当社へ出向後は、電極ユニット長として当社の主要製品である黒鉛電極販売・技術サービス部門の統括責任者を務めております。
当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しており、当社取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、当社取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注） 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
1992年 ４ 月
2014年 ９ 月
2015年 ３ 月
2018年 ２ 月

当社入社
当社京都工場品質保証室長
当社京都工場技術部長
当社執行役員京都工場長（現任）≪取締役候補者とした理由≫
同氏は、入社以来、当社京都工場において製品製造に関わるマネジメント等の業務に携わり、現在は執行役員京都工場長として製品製造部門の総括責任者を務めております。
当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しており、当社取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、当社取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者としました。
（注） 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

― 5 ―第２号議案 監査役１名選任の件
監査体制の強化のために１名増員し、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏(生年月名日)

もりした

ひろや

森下

宏也

（1961年７月15日生）

新任≪所有する当社株式数≫

1,000株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1985年 ４ 月 当社入社
2012年 ６ 月 当社経理部長
2020年12月 当社経理部担当部長（現任）≪監査役候補者とした理由≫
同氏は、当社入社以来、主に経理部門にて財務、会計業務に携わり、経理部門の責任者を務めてまいりました。
当社の事業、業務、財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言による当社経営の健全性確保への貢献、監査役会機能の強化が期待されるた
め、監査役候補者としました。
（注） 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「Ｄ＆Ｏ保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役又は監査役(以下、「役員」といいます。)が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
各候補者が役員に選任され就任した場合には、いずれの役員もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。
Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は、１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

（参考）社外役員の独立性について当社はコーポレートガバナンス強化の一環として、招聘する社外取締役及び社外監査役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を満たすことを条件としております。
以― 6 ―

上

〈メモ欄〉

株主総会会場ご案内図
会場

兵庫県尼崎市潮江一丁目４番１号「ホテルヴィスキオ尼崎」 ２階「オーク」の間
連絡先 TEL 06-6491-0002（ホテル代表番号)

会場付近図
Ｎ
りそな銀行

阪急オアシス

尼崎新都心病院
公園

公園

尼崎中央病院長洲線

あまがさきキューズモール｢ホテルヴィスキオ
尼崎｣

プラスト
いきいき小田公民館
尼崎フロント セントラルビル
スポーツ

タクシー乗り場

潮江
交差点

●交番

バスターミナル

←至神戸

ＪＲ尼崎駅

交通のご案内JR尼崎駅から北へ徒歩約２分(駅改札口より遊歩道でホテル２階直結)

至大阪→(お願い) 駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。