2023 年度第 5 回(法人化後第 103 回，通算第 175 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録
１．日時

2023 年 11 月 6 日（月）18:30～20:00

２．場所

豊洲センタービル 36 階 コンファレンスルーム

３．出欠席者
理事・会長

関 哲朗

理事・副会長冨安 寛，福岡 俊一，細矢 良智

理事

佐野 祥一朗，外山 孝伸，渡辺 秀樹，下田 篤，渡辺 丈士，竹内 浩，畠山 洋，尾崎 厚介，木野 泰伸，井上 裕美，臼井 明久，小笠原 浩，
佐藤 奈津子，小笠原 秀人，岡本 一真，黄檗 隆

理事（欠席者）

上坂 貴志，橋本 亨，西村 忠興，西尾 好司，酒井 理江

監事

井沢 澄雄，相原 理

監事（欠席者）なし

陪席

田中 秀彦（幹事），神野学(幹事)，大串 智美(幹事)片山 和晶(総務委員)，辛島 陽子(総務委員)，北條 武(総務委員)，三角 英治(総務委員)４． 配布資料
NO議題
NO資料 NO

資料

名称2023 年度 第 5 回(法人化後第 103 回，通算第 175 回)

1-R175-02-01

24R175-03-01

35

R175-04-01

総務委員会 審議・報告事項

45

R175-04-02

新規幹事及び陪席の承認について

5

5

R175-04-03

各委員会の委員の承認・委嘱について

6

5

R175-04-04

ミニイベント「シニア PM 語ろう」の開催についての報告

7

5

R175-04-05

IPMA CB(Certification Body:認証組織)法人化について

8

5

R175-04-06

日本ファンクションポイントユーザ会（JFPUG）新橋事務所からの撤退

95

R175-04-07

関西支部 2023 年度秋季シンポジウム(11/18)の開催

10

5

R175-04-08

ProMAC 2023 Hanoi のキーノートスピーチ 1，2，4

115

R175-04-09

125

R175-04-10

ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画書

135

R175-04-11

論文審査委員会 審議事項

145

R175-04-12

行事委員会 審議・報告事項

155

R175-04-13

会長起案

166

R175-10-01

2023 年度,2024 年度 PM 学会運営スケジュール

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事次第
2023 年度 第 4 回(法人化後第 102 回，通算第 174 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録

ProMAC 2023 Hanoi のキーノートスピーチ 3，5，6 及びスペシャルレクチャ

５． 議事内容
理事会に先立ち，佐野総務委員長より，理事および監事の出席確認が行われ，過半数の理事が出席（20名出席／全25名）していることから，理事会として成立することが宣言された．なお，監事は全員（2名）が出席した．
（１） （審議）新規幹事及び陪席の承認
佐野総務委員長より，以下の新規幹事及び陪席の承認ついての審議が行われた．：承認
総務委員会 幹事 田中 秀彦（会員ID：1008925）＊幹事としては2023年9月4日の理事会で承認済
総務委員会（IPMA連携 YC) 幹事 大串 智美（会員ID：1008161）*新規幹事
総務委員会（IPMA連携 YC) 幹事 古川 夏帆（会員ID：1007760）*新規幹事（２） 会長挨拶
関会長より挨拶があった．
（３） （審議）入退会承認について（資料 20230824_1026入退会者リスト_理事会送付用.xlsx 投影のみ）
佐野総務委員長より，入退会承認についての審議が行われた．
新規入会者(正会員59名，学生2名)および退会者(正会員27名，法人2社)についての審議が行われた．：承認（４） （審議）各委員会の委員の承認・委嘱について (資料 R175-04-03)
佐野総務委員長より，各委員会の委員の承認・委嘱について審議が行われた．：承認（５） （審議）議事録の確認 (資料 R175-03-01)
佐野総務委員長より，前回議事録について審議が行われた． ：承認（６） 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R175-04-01)
総務委員会より，以下の事項についての審議・報告が行われた．
1. （審議／報告）会長起案 (資料 R175-05-013)
関会長より，「ProMAC2023 開催リスクへの対応について」，「学会誌等へのキャッチフレーズの記載について」の説明があり，「ProMAC2023 開催リスクへの対応について」に関しては，緊急に中止をする際の対応についての審議が行われた．：承認
2. （報告）ミニイベント「シニア PM 語ろう」の開催についての報告 (資料 R175-04-04)
外山総務副委員長（会員増強担当）から，ミニイベント「シニア PM 語ろう」の開催についての報告が行われた．
3. （審議）IPMA CB(Certification Body:認証組織)法人化について (資料 R175-04-05)
渡辺総務副委員長（IPMA 担当）から，IPMA CB(Certification Body:認証組織)法人化についての説明が行われ，社員総会で約束した、IPMA CB 法人化の期日を１年延ばすことについて審議が行われた．：承認
4. （報告／審議）日本ファンクションポイントユーザ会（JFPUG）新橋事務所からの撤退 (資料R175-04-06)
佐野総務委員長より，日本ファンクションポイントユーザ会が（JFPUG）新橋事務所から撤退することの報告が行われた．
なお，これに伴い年間の家賃収入が減少することの審議が行われた．：了承
5. 審議済の追認
佐野総務委員長より，以下についてメール審議済の追認の審議が行われた．


九州支部 20 周年記念シンポジウム(11/9)の開催：承認

四国支部研究会(10/31)の開催：承認関西支部 2023 年度秋季シンポジウム(11/18)の開催 (資料 R175-04-07)：承認ProMAC2023 Hanoi のキーノートスピーチ 1，2，4 (資料 R175-04-08)：承認ProMAC2023 Hanoi のキーノートスピーチ 3，5，6 及びスペシャルレクチャ（資料 R17504-09）：承認

ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画書（資料 R175-04-10）：承認（７） 論文審査委員会 審議事項（資料 R175-04-11）
下田論文審査委員長より，「論文投稿前・助言サービス」の件についての審議が行われた．：了承（８） 行事委員会 審議・報告事項（資料 R173-04-10）
木野行事委員長より，以下の審議，報告が行われた．
1. （審議）2024 年春季大会 を 2024 年 3 月 7 日（木），8 日（金），東洋大学白山キャンパスにて開催：承認
2. （審議）2024 年秋季大会を 2024 年 8 月 29 日（木），30 日（金），いわて県民情報交流センター（岩手県盛岡市）で開催．また，ネットワーキング会場を盛岡駅に近いホテルメトロポ
リタン盛岡とする．：承認
3. （審議）2024 年秋季大会 盛岡開催にあたり，総務委員会にて準備を開始する東北支部設立に向けて，行事委員会としても関係者の皆様と交流を進める．：承認
4. （報告）2023 年 11 月 29 日～12 月１日に開催する ProMAC2023 の成功に向けて，理事各位の積極的なご協力をお願いしたい．
5. （報告）ProMAC2024 バレンシア について，開催場所の検討を進めている．
6. （報告／審議）ProMAC2026/IPMA WC 広島について，9 月末にスペイン・セビリアで開催された，IPMA CoD meeting において，2026 年度 IPMA WC を広島で，ProMAC と合わせて開催することが承認された．開催日程は，2026 年 9 月下旬，会場は，広島国際会議場を予定している．
また，2026 年度 IPMA WC を広島で，ProMAC と合わせて開催することについて，再審議が行われた．：承認
7. （報告）ProMAC2023 Hanoi のキーノートスピーチ３ についてのタイトル変更の報告．
【キーノート３】Mr. Takeo Ogawa, Advisor of FPT Chairman
講演タイトル：The reality of software development - Things that change, and things
that remain（９） 表彰委員会 審議・報告事項）
小笠原表彰委員長より，PM 実施賞の応募状況，学会賞の公募について口頭で報告が行われた．

（１０）

その他（資料 R175-10-1）

佐野総務委員長より，学会スケジュールに関する報告が行われた．
＜今後の予定＞次回理事会 2024年第1回通常理事会
2024年1月10日（火）18:00-19:00※新年会 19:00～を予定．

NTTデータ 豊洲センタービル36階コンファレンスルーム(予定)2023年11月6日 2024年度第5回通常理事会(法人化後第103回，通算第175回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会承認者署名

署名人
代表理事 関 哲朗
年

月日

月日

監事 相原 理年

監事 井沢 澄雄
年

月日