株主総会等の運営、議事録作成について登記事務を踏まえ、総務部・法務部の担当者が理解しておくべき知識がわかる！

新訂版

議事録作成 の第○期定時株主総会議事録

実務と実践
1. 日

時：令和〇年 6 月 29 日（火曜日） 午前 10 時 00 分

2. 場

所：東京都新宿区西新宿○丁目△番□号

当会社本店会議室

開催場所に存しない株主は、当社所定のオンライン会議システム（以下、「本システム」という。
）を通じて本総会に出席した。

3. 出 席 者：議決権を行使することができる株主数

1,024 名

この議決権の数

37,800 個

本日出席株主数（委任状・ 議決権行使書提出者、本システムによる出席者を含む。
）

794 名

この議決権の数[編著]鈴木龍介［著］内山潤4. 議
長：代表取締役 山田一郎

32,345 個
早川将和

5. 出席役員：取締役（3 名中 3 名出席）

A5判・300頁 ステムを通じて本総会に出席した。
定価：3,300円（本体：3,000円＋税10％））
山田一郎、佐藤三郎、藤田五郎（なお、藤田五郎は本シ監査役（3 名中 3 名出席）
中村花子、小林海子、加藤星子
6. 会議の目的事項ならびに議事の経過の要領および結果：

議長は、午前 10 時 00 分に開会および本株主総会は本システムを用■株式会社の各種議事録の作成の前提となる会社法のポイントを実務指針となる根拠とともに解説。
いて開催する旨を宣し、本システムを通じて適時的確な意思疎通ができる状態となっていることを確認した上で、以上のとおり本日の出席株主数およびこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案■目まぐるしい変化を遂げている商業登記の申請に添付する議事録の重要性を整理。
を審議できる法令ならびに定款上の定足数を充足している旨を述べた。

■コロナ禍にあって、今後の利活用が期待される議事録の電子化を、Q＆A形式で確認できる。
＜報告事項＞〜

略〜＜決議事項＞
Ⅱ 株主総会議事録のポイン
ト〜 略 〜
第 2 章 株主総会議事録

議長は、本システムが終始異状なく、本総会の目的事項のすべてを終了した旨を述べ、午前 11 時 00 分、閉会を宣した。

記載例 2‒10 株主総会議事録：ハイブリッド出席型

第○期定時株主総会議事録

以上、議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

議事録を作成する上でおさえておくべき法的根拠をコンパクトに解説株式会社 ABC 商事

第○期定時株主総会

1. 日

時：令和〇年 6 月 29 日（火曜日） 午前 10 時 00 分

2. 場

所：東京都新宿区西新宿○丁目△番□号

ステム（以下、「本システム」という。）を通じて本総会に出令和○年 6 月 29 日

議事録の作成にかかる職務を行った取締役

山田一郎

㊞

当会社本店会議室

開催場所に存しない株主は、当社所定のオンライン会議シ席した。
3. 出 席 者：議決権を行使することができる株主数
この議決権の数

1,024 名37,800 個

本日出席株主数（委任状・ 議決権行使書提出者、本システ
ムによる出席者を含む。）

5. 決議・報告の省略における記載事項

この議決権の数決議の省略（会社法 319 条）や報告の省略（会社法 320 条）の場合であって

4. 議

794 名
32,345 個長：代表取締役 山田一郎

5. 出席役員：取締役（3 名中 3 名出席）
山田一郎、佐藤三郎、藤田五郎（なお、藤田五郎は本シも、株主総会議事録を作成しなければならず、その記載事項は次のとおりでステムを通じて本総会に出席した。）ある。

監査役（3 名中 3 名出席）
中村花子、小林海子、加藤星子(1) 標題実開催の場合と同様に、「株主総会議事録」と記載するのが一般的である

6. 会議の目的事項ならびに議事の経過の要領および結果：
議長は、午前 10 時 00 分に開会および本株主総会は本システムを用が、実開催でないことが一目で分かるよう「株主総会議事録（決議の省略）」いて開催する旨を宣し、本システムを通じて適時的確な意思疎通がや「株主総会議事録（報告の省略）」とする例も見られる。

できる状態となっていることを確認した上で、以上のとおり本日の出席株主数およびこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令ならびに定款上の定足数を充足している旨を述べ(2) 株主た。

株主数や、その議決権を記載することは、法令上求められていないが、それ登記申請の添付書面として即利用できる記載例を数多く掲載＜報告事項＞

らを記載する例も見られる。

〜 略 〜(3) みなし決議・報告の内容＜決議事項＞

決議・報告があったものとみなされた事項については、その内容を記載し〜 略 〜なければならない（会社法施行規則 72 条 4 項 1 号イ、2 号イ）。

議長は、本システムが終始異状なく、本総会の目的事項のすべてを終‒ 50 ‒了した旨を述べ、午前 11 時 00 分、閉会を宣した。

‒ 51 ‒

以上、議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

../+05.ăമಬ,glbb3/東京都港区南青山2 11 17 〒107 8560
0.00-.1-.//.826../+05.ăമಬ,glbb3.

ht tps: //w w w.daiichihok i.co.jp

Te l . 0120 203 694
Fax. 0120 302 640株式会社 ABC 商事 第○期定時株主総会
令和○年 6 月 29 日

0.00-.1-.//.826

この議決権の数
4. 議7個

長：代表取締役

山田一郎

5. 出席役員：取締役

山田一郎

取締役

田中二郎

取締役

佐藤三郎

監査役

藤田五郎

監査役

石田六郎

総 論 ─法務部門の役割と業務─
監査役

目次

木村花子

6. 会議の目的事項ならびに議事の経過の要領および結果：

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。
決議事項

第2章

株主総会議事録議案

Ⅱ 株主総会議事録のポイント○○の件い株主総会に関する省令 5 条 3 項 1 号）、
「株主総会を場所の定めのない株主〜略〜

第1章 議事録の基礎・基本
Ⅰ 議事録作成の意義
Ⅱ 議事録の分類
Ⅲ 議事録作成の形式的ルール
Ⅳ 外国語による議事録
Ⅴ 議事録の備置きⅥ 議事録に関する罰則

7. 閉

総会とした」旨を記載すれば足りる。
②会：議長は午前 11 時 30 分閉会を宣言した。

通信の方法利用した通信の方法を記載することになるが、「インターネット」や「電20話」のように定めれば足りるとされる 。

以上、議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録③を作成する。

通信障害・インターネット使用に支障のある株主への対応方針に基づく対応の概要

令和○年 6 月 29 日

バーチャルオンリー型に関する定款の定めをする際に決定することが必株式会社 ABC 商事

要とされる通信障害対応の方針およびインターネット使用に支障のある株

A 種優先株主総会

議事録の作成にかかる職務を行った取締役

主への対応方針（産業競争力強化法 66 条 1 項、産業競争力強化法に基づく山田一郎

場所の定めのない株主総会に関する省令 1 条）に基づく具体的な対応につ㊞

いての概要を記載することになる。当該記載は、これらの対応が実際には21行われなかった場合であっても必要とされる 。
通信障害対応の方針に基づく対応の例としては、「通信障害が生じた場

4. バーチャル総会における記載事項合に関する具体的な対処マニュアルを作成した」という記載が考えられ、インターネット使用に支障のある株主への対応方針に基づく対応の例とし株主の全部または一部が、インターネット等を通じてオンラインで株主総ては、「インターネット使用に支障のある株主は書面による議決権行使が会に出席し、または株主総会の様子をオンラインで配信するなどの、いわゆ

第2章 株主総会議事録
Ⅰ 株主総会のポイント
Ⅱ 株主総会議事録のポイント
Ⅲ 各議案等の記載例とポイント22できる旨を周知した」という記載が考えられる 。

るバーチャル総会を行った場合には、その類型ごとに、以下の事項を記載することになる。

第○期定時株主総会議事録
1. 日(1) バーチャルオンリー型
20バーチャルオンリー型で開催した場合の議事録の記載事項については、通常の実開催に関する規定（会社法施行規則 72 条）ではなく、特則（産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 5 条）が適用される。

21

バーチャルオンリー型の場合、格別に記載すべき事項は以下のとおりであるが、その他の記載事項については実開催の場合と同様である。
①

第3章 取締役会議事録
Ⅰ 取締役会のポイント
Ⅱ 取締役会議事録のポイント
Ⅲ 各議案のポイントと記載例

22

株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨
株主総会が開催された場所、当該場所に存しない役員等または株主の出席の方法は記載事項ではなく（産業競争力強化法に基づく場所の定めのな

4. 通信障害・インターネット使用に支障のある株主への対応方針に基づ「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関するQ&A」（令和 3 年 6月16日経済産業省・法務省）Q9-1
く対応の概要https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders通信障害への対応：
通信障害が生じた場合に関する具体的な対処マ
meeting_qa.pdf

ニュアルを作成した。
経済産業大臣・法務大臣「産業競争力強化法第 66 条第 1 項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る審査基準」（令和 3 年 6月16日）
インターネット使用に支障のある株主への対応：
招集通知において、
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholdersインターネット使用に支障のある株主に対して、書面による議決権行
meeting_review-standard.pdf
使ができる旨を周知した。

5. 出 席 者：議決権を行使することができる株主数‒ 47 ‒‒ 46 ‒
第2章

37,800 個

本日出席株主数（委任状・ 議決権行使書提出者、本システ
Ⅱ 株主総会議事録のポイン
トムによる出席者を含む。）(2) ハイブリッド出席型

6. 議

ハイブリッド出席型で開催した場合の議事録の記載事項については、実開

794 名

この議決権の数../+05.ăമಬ,glbb250.00-.1-.//.826../+05.ăമಬ,glbb2432,345 個 0.00-.1-.//.826

長：代表取締役 山田一郎

7. 出席役員：取締役（3 名中 3 名出席）
山田一郎、佐藤三郎、藤田五郎

法」を記載する（会社法施行規則 72 条 3 項 1 号）。

第4章 監査役会議事録Ⅰ 監査役会のポイント
Ⅱ 監査役会議事録のポイント
Ⅲ 各議案のポイントと記載例

1,024 名

この議決権の数

株主総会議事録催における通常の記載事項に加えて、「当該場所に存しない株主の出席の方監査役（3 名中 3 名出席）
中村花子、小林海子、加藤星子
8. 会議の目的事項ならびに議事の経過の要領および結果：(3) ハイブリッド参加型

議長は、午前 10 時 00 分に開会および本株主総会は本システムを用

ハイブリッド参加型で開催した場合の議事録の記載事項については、実開いて開催する旨を宣し、本システムを通じて適時的確な意思疎通が催における通常の記載事項と同様である。株主は、法律上株主総会に出席しできる状態となっていることを確認した上で、以上のとおり本日のていないことから、「当該場所に存しない株主の出席の方法」の記載をする必

出席株主数およびこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案要はない。ただし、ハイブリッド参加型の株主総会を開催したことを明らかを審議できる法令ならびに定款上の定足数を充足している旨を述べにするため、「本株主総会に出席しない株主に対して、オンラインにより総会た。のリアルタイム配信を行った」などと記載することも考えられる。
記載例 2‒9第5章 監査等委員会議事録
Ⅰ 監査等委員会のポイント
Ⅱ 監査等委員会議事録のポイント
Ⅲ 各議案のポイントと記載例
第6章 Q&A

時：令和○年 6 月 29 日（火曜日） 午前 10 時 00 分

2. 本総会は場所を定めない株主総会とした。
「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関するQ&A」（令和 3 年 6月16日経済産業省・法務省）Q4-5
3. 通信の方法：インターネットを利用したオンライン会議システム（以https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders下、「本システム」という。）
meeting_qa.pdf＜報告事項＞

株主総会議事録：バーチャルオンリー型〜 略 〜

第○期定時株主総会議事録
1. 日＜決議事項＞〜 略 〜

時：令和○年 6 月 29 日（火曜日） 午前 10 時 00 分

2. 本総会は場所を定めない株主総会とした。

議長は、本システムが終始異状なく、本総会の目的事項のすべてを終3. 通信の方法：インターネットを利用したオンライン会議システム（以了した旨を述べ、午前 11 時 00 分、閉会を宣した。

下、「本システム」という。
）
4. 通信障害・インターネット使用に支障のある株主への対応方針に基づ

以上、議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録

く対応の概要を作成する。

通信障害への対応： 通信障害が生じた場合に関する具体的な対処マ

議事録の電子化

ニュアルを作成した。

株式会社 ABC 商事 第○期定時株主総会

インターネット使用に支障のある株主への対応： 招集通知において、インターネット使用に支障のある株主に対して、書面による議決権行

令和○年 6 月 29 日使ができる旨を周知した。
5. 出 席 者：議決権を行使することができる株主数

1,024 名

この議決権の数

議事録の作成にかかる職務を行った取締役

37,800 個

山田 一郎㊞

本日出席株主数（委任状・ 議決権行使書提出者、本システムによる出席者を含む。
）

794 名

この議決権の数
6. 議長：代表取締役

32,345 個

山田一郎‒ 48 ‒‒ 49 ‒

7. 出席役員：取締役（3 名中 3 名出席）

山田一郎、佐藤三郎、藤田五郎
監査役（3 名中 3 名出席）詳 細・お 申 し 込 み は コ チ ラ＜クレ ジットカ ード で も お 支 払 い いた だ け ま す ＞../+05.ăമಬ,glbb270.00-.1-.//.826

中村花子、小林海子、加藤星子../+05.ăമಬ,glbb260.00-.1-.//.826

8. 会議の目的事項ならびに議事の経過の要領および結果：
議長は、午前 10 時 00 分に開会および本株主総会は本システムを用第一法規

検いて開催する旨を宣し、本システムを通じて適時的確な意思疎通ができる状態となっていることを確認した上で、以上のとおり本日の出席株主数およびこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令ならびに定款上の定足数を充足している旨を述べ索た。

キ リ ト リ 線

＜報告事項＞

申 込〜略〜〜略〜

書 〈第一法規刊〉

取 扱 い＜決議事項＞

新訂版 議事録作成の実務と実践

議長は、本システムが終始異状なく、本総会の目的事項のすべてを終部申込部数了した旨を述べ、午前 11 時 00 分、閉会を宣した。

以上、議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録●定価 3,300 円（本体 3,000 円 ＋ 税 1 0 ％）［コード 077180］を作成する。

株式会社 ABC 商事

第○期定時株主総会＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。
令和○年
6 月 29 日＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
（いずれかを✓で選択ください。） □代金引換により支払います。
□現品到着後請求書により支払います。
議事録の作成にかかる職務を行った取締役＊代金引換手数料について一回あたりのご購入金額（商品の税込価格+送料）の合計がご住所〒1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）㊞

様 ㊞※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用いただけません。

年

ＴＥＬ
E-mail■宛先〒107 8560
東京都港区南青山2 11 17
第一法規株式会社

FAX.0120 302 640

月

書店印

日

□公用
□私用

部署名

フリガ ナ

お客様の個人情報の取扱いについて

一郎

―

機関名

ご氏名

山田

この申込書は、ハガキに貼るか、このままFAXで下記宛お送りください。

――@

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。 フリーダイヤル
TEL.0120 203 696
FAX.0120 202 974

議事録作成実務新（077180）