2024 年度第 1 回(法人化後第 104 回，通算第 176 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録
１．日時

2024 年 1 月 9 日（火）18:00～19:05

２．場所

豊洲センタービル 36 階 コンファレンスルーム

３．出欠席者
理事・会長

関 哲朗

理事・副会長上坂 貴志，冨安 寛，橋本 亨，福岡 俊一，細矢 良智

理事

佐野 祥一朗，外山 孝伸，渡辺 秀樹，下田 篤，渡辺 丈士，畠山 洋，
木野 泰伸，井上 裕美，臼井 明久，小笠原 浩，佐藤 奈津子，
小笠原 秀人，岡本 一真，酒井 理江，黄檗 隆

理事（欠席者）

竹内 浩，西尾 好司，尾崎 厚介，西村 忠興

監事

井沢 澄雄，相原 理

監事（欠席者）なし

陪席

田中 秀彦（幹事），神野学(幹事)，大串 智美(幹事)片山 和晶(総務委員)，辛島 陽子(総務委員)，佐藤 慎一（総務委員），北條 武(総務委員)，三角 英治(総務委員)

４． 配布資料
NO議題
NO資料 NO

資料

名称2024 年度 第 1 回(法人化後第 104 回，通算第 176 回)

1-R176-02-01

23

R176-03-01

33

R176-03-02

43

R176-03-03

53

R176-03-04

64

R176-04-01

総務委員会 審議・報告事項

7

4

R176-04-02

2024 年度新春 PM セミナの開催（再）8

4

R176-04-03

ProMAC2023 Young Crew イベントのご報告

94

R176-04-04

10

4

R176-04-05

四国支部 2024 年度 支部総会・年次研究大会企画書

11

4

R176-04-06

北海道支部 2024 年度 支部総会・記念講演会企画書

124

R176-04-07

中国支部 2024 年度支部総会・特別講演会企画書

134

R176-04-08

ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画書

144R176-04-09

2023 年度 PM 実施賞選定にあたっての審議事項

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事次第
2023 年度 第 2 回(法人化後第 100 回，通算第 172 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録
2023 年度 第 3 回(法人化後第 101 回，通算第 173 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録
2023 年度 第 4 回(法人化後第 102 回，通算第 174 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録
2023 年度 第 5 回(法人化後第 103 回，通算第 175 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会議事録2024 年度 春季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの実施について

15

4

R176-04-10

25 周年記念行事の延期と 2024 年度新春 PM セミナの開催

16

4R176-04-11

行事委員会 審議/報告資料

174

R176-04-12

電子帳簿保存法への対応について

18

5

R176-10-01

2023 年度,2024 年度 PM 学会運営スケジュール

５． 議事内容
理事会に先立ち，佐野総務委員長より，理事および監事の出席確認が行われ，過半数の理事が出席（21名出席／全25名）していることから，理事会として成立することが宣言された．なお，監事は全員（2名）が出席した．
（１） 会長挨拶
関会長より挨拶があった．
（２） （審議）入退会承認について（資料 20231027_1220入退会者リスト_理事送付用.xlsx 投影のみ）
佐野総務委員長より，入退会承認についての審議が行われた．
新規入会者(正会員22名，学生3名)および退会者(正会員200名，法人1社)についての審議が行われた．：承認
退会申請があった正会員一名については総務委員会 幹事であることから退会を保留とした．学
生会員については，年度毎の更新であり，また当該者は年会費を支払っているため退会という扱いではない．退会申請があった法人会員一社については，退会を承認するが，退会処理の実行までは保留を可能とし，当該会社に再確認を行う．
（３） （審議）議事録の確認 (資料 R176-03-01，R176-03-02，R176-03-03，R176-03-04)
佐野総務委員長より，前回議事録について審議が行われた．：承認（４） 総務委員会 審議・報告事項 （資料 R176-04-01）
総務委員会より，以下の事項についての審議・報告が行われた．
1. （審議）2024 年度新春 PM セミナの開催（再）（資料 R176-04-02）
外山総務副委員長（総務委員会 会員増強担当）より，2024 年度新春 PM セミナの開催についての説明があり，パネリストの変更とプロモーションコードの使用についての審議が行われた．：承認
なお，集客の努力については，継続することとなった．
2. （報告）ProMAC2023 Young Crew イベントの報告 （資料 R176-04-03）
大串幹事（総務委員会 IPMA 関連担当 YC）より，ProMAC2023 Young Crew イベントの報告が行われた．
3. （審議）2024 年度 春季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの実施について （資料 R176-04-04）
大串幹事（総務委員会 IPMA 関連担当 YC）より，2024 年度 春季研究発表大会における Young
Crew Japan 主催イベントの説明が行われ，実施について審議が行われた．：承認
4. （審議）四国支部 2024 年度 支部総会・年次研究大会 （資料 R175-04-05）
佐野総務委員長より，四国支部 2024 年度 支部総会に伴う年次研究大会の説明が行われ，開催について審議が行われた．：承認
5. （審議）北海道支部 2024 年度 支部総会・記念講演会 （資料 R175-04-06）
佐野総務委員長より，北海道支部 2024 年度 支部総会に伴う記念講演会の説明が行われ，開催について審議が行われた．：承認
6. （審議）中国支部 2024 年度 支部総会・特別講演会 （資料 R175-04-07）
佐野総務委員長より，中国支部 2024 年度 支部総会に伴う特別講演会の説明が行われ，開催について審議が行われた．：承認
7. （審議）電子帳簿保存法への対応について （資料 R175-04-12）
関会長より，電子帳簿保存法への対応についての説明が行われ，「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規則」，「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理マニュアル」の制定日を 2024 年 1 月 9 日とし，2024 年 1 月 1 日から遡及して適用することについて審議が行われた．：承認
なお，日付が昨年度の伝票等においても，これから処理するものは全て適用することとする．
8. 審議済の追認
佐野総務委員長より，以下についてメール審議済の追認の審議が行われた．


ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画 （資料 R176-04-08)：承認

2023 年度 PM 実施賞選定にあたっての審議事項 （資料 R176-04-09)：承認



25 周年記念行事の延期と 2024 年度新春 PM セミナの開催（資料 R176-04-10）：承認（５） 行事委員会 審議・報告事項 （資料 R176-04-11）
木野行事委員長より，以下の審議，報告が行われた．
1. （審議）2024 年春季大会のキーノート 1，キーノート 3 の講演．：承認
2. （報告）2024 年春季大会における各理事への積極的な協力の依頼．
3. （審議）2024 年秋季大会 盛岡開催において，東北支部設立を視野に入れた 2024 秋季研究発
表大会準備委員会の発足．：承認
4. （審議）ProMAC2024 について，バレンシアでの開催を承認いただいていたが，実施困難のためバレンシアでの開催を見送り，別の開催地を模索すること．：承認（６） その他 （資料 R176-10-1）（報告）佐野総務委員長より，学会スケジュールに関する報告が行われた．
＜今後の予定＞次回理事会 2024年第1回臨時理事会
2024年1月30日（火）18:30-20:00

NTTデータ 豊洲センタービル36階コンファレンスルーム(予定)2024年1月9日 2024年度第1回通常理事会(法人化後第104回，通算第176回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 通常理事会承認者署名

署名人
代表理事 関 哲朗
年月日

月日

監事 相原 理年

監事 井沢 澄雄
年月日