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ESG データ集

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コーポレート・ガバナンス����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
基本的な考え方・方針、コーポレート・ガバナンス体制������������������������������������������������������������������������������� 99
監査委員会監査及び内部監査の状況����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102
買収防衛策の導入の有無������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
役員報酬������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 103
基本的な考え方・方針������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103

内部統制���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
基本的な考え方・方針、体制����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104

リスク管理������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
基本的な考え方・方針、リスク管理体制の整備��������������������������������������������������������������������������������������������� 105

コンプライアンス������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 106
基本的な考え方・方針������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106

マネジメント体制、社内及び社外相談窓口の設置����������������������������������������������������������������������������������������� 107
教育・研修������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108
腐敗防止、政治的関与（政治献金）���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
情報セキュリティ、個人情報保護、安全保障貿易管理、税務に対する考え方��������������������������������� 110

取締役会の構成������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 111

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

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コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方・方針
三菱自動車は、ビジョン・ミッションにもとづき、株主の皆様やお客様をはじめ全てのステークホルダーの期待に応えるとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、コンプライアンスを最優先に考え、経営上の優先課題としてコーポレート・ガバナンスの継続的な強化・充実に取り組んでいます。
また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な

ESG データ集

ターゲット
●

8.7

ターゲット
●

16.5

取締役会において、経営方針や具体的執行事案について客社外取締役については、例えば法律や会計・財務などの専観的、多面的に審議し、執行役による業務執行状況を適切に門家、一定規模以上のグローバル企業の経営経験者、世界情監督するためには、多様な知識・経験・専門性・バックグラウ

勢や社会・経済動向に関する識者など、社内取締役だけではンドを有する適正規模の社内外の者が様々な観点から闊達な議得られない多様な知識・経験・専門性をベースとして、当社グ論を行うことが重要であることから、その実現を図るように取締

ループについての理解やあるべき方向性の議論に必要な時間と役を指名します。

労力を割き、臆することなく経営陣に対して意見表明ができることを重視して指名します。加えて、多角的な視点が事業推進や上記に従い、以下のとおり取締役会全体としての独立性及び多様性を確保します。

適切な監督や監査に資するとの認識に立ち、ジェンダー・年齢・国際性といったバックグラウンドの多様性も考慮していきます。

取締役会の監督機能を強化するため、取締役の過半数を社

社内取締役には、執行のトップである社長と、当社での執行として取り纏め、当社ウェブサイトにおいて公開しています。

外取締役とします。更に、独立・客観的な立場で責務を果たす

経験にもとづき適切に監査委員としての任にあたることができるため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、その通算者を指名します。

PDF 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」

任期にも配慮します。また、指名、報酬及び監査の各委員会は、枠組み及び考え方を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」

委員の過半数を社外取締役とし、委員長は原則として社外取

また、取締役会は、闊達で建設的な議論・意見交換が可能

締役とします。

となるような人数で構成されるようにします。

当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の一環

2024 年 6月20日現在において、取締役 13 名（女性取締〈社外取締役の独立性判断基準〉

として、経営監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、役 2 名）で構成されており、13 名の取締役のうち11 名は豊富

経営の健全性・透明性確保に向けて一層の監督強化及びな経験や高い見識などを有する社外取締役であり、社外取社の経営陣から独立した中立の存在であること

危機管理の徹底を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅

締役のうち5 名は独立社外取締役です。

① 当社主要株主（※1）の業務執行者

コーポレート・ガバナンス体制

速な業務執行を実現していくために、指名委員会等設置会
社の形態を採用しています。

また、各取締役の知識・経験・専門性（スキル・マトリッ② 当社の主要取引先（※2）若しくは当社を主要取引先とすクス）については、取締役会の構成（P111）及び当社ウェブる会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者③ 当社の主要借入先（※3）又はそれらの親会社若しくはサイトにおいて公開しています。

取締役会及び取締役

取締役候補者の指名方針及び取締役会の構成
取締役会は、経営上の重要事項の決定及び執行役の業
務執行の監督を行っています。
当社は、取締役候補者の指名方針及び取締役会全体の構成・規模について、以下のように定めています。
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、当WEB https://www.mitsubishi-motors.com/jp/sustainability/
governance/policy_skill.html

社外取締役の独立性判断基準
当社は、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者
を独立役員として選任しています。
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99

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子会社の業務執行者④ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者※ 1 主要株主：10％以上の議決権を有する者※2 主要取引先：当社の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の当社の連結売上高又は相手方の直近事業年度の連結売上高の2％を超える取引先※ 3 主要借入先：当社が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産の2％を超える借入先
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ターゲット●⑤ 当社から、役員報酬以外に多額（※）の金銭そのほかの

8.7

ターゲット
●

16.5

・モニタリングボードとしての中長期・大局的な経営戦略＜評価の項目＞

財産を得ているコンサルタント、公認会計士などの会計

1. 取締役会の構成と運営に関する議論の深化により適した取締役会付議基準の在専門家、弁護士などの法律専門家（当該財産を得ている

2. 経営戦略と事業戦略

り方のが、法人・組合などの団体である場合は当該団体に

3. 企業倫理とリスク管理

所属している者）

4. 経営陣に対するモニタリング

こうした取り組みを通じ、更なる取締役会の実効性向上⑥ 当社の役員相互就任先の業務執行者

5. 株主等との対話を図り、継続的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組⑦ 当社から多額（※）の寄付又は助成を受けている団体の

6. 各委員会など

んでいきます。

業務執行者⑧ 過去 3 年以内で、①〜⑦のいずれかに該当していた者⑨ 現在、近親者（2 親等以内）が①〜⑦のいずれかに該当する者⑩ 社外取締役としての在任期間が通算 8 年を超える者⑪ そのほかの事情を実質的又は総合的に勘案して、当社との関係性が強いと見られる可能性がある者※ 多額：当社から収受している対価が年間 1,000 万円以上

取締役会の実効性についての分析・評価
三菱自動車は、コーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、全取締役に対するアンケート調査により取締役会実効性評価を年に1 度実施し、その結果を取締役会で報告しています。

2023 年度においては、取締役会の監督機能の高度化を図る観点から以下スコープを軸として全取締役を対象とする
アンケートを実施しました。

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

各取締役から寄せられた意見等も踏まえた2023 年度の取締役会実効性の総括は、次のとおりです。

委員会

取締役会には、法定の以下の3つの委員会を設置し、取・当社取締役会は総じて実効的と判断される。

締役会と合わせて取締役及び執行役の監督機能を果たして・引き続き、中長期かつ大局的な経営戦略に関する議論をいます。各委員会はそれぞれ過半数が社外取締役により構深めることの重要性が確認され、更なる改善に向けては、成されており、委員長は社外取締役が務めています。これに次のような取り組みを進めることが重要である。

より、公正性及び透明性をもったコーポレート・ガバナンス- 議論・監督・意思決定の質を高めるための基礎となるが実質的に機能する体制を整備しています。

経営関係情報のより深い共有・理解- 関連アジェンダの設定も含んだ、戦略討議の機会の具体化

指名委員会
指名委員会は、株主総会に提案する取締役の選任・解

上記の総括、課題認識を踏まえ、取締役会としては次の任議案の決定に加え、執行役社長が取締役会に提案する執ような対応を進めることを検討しています。

行役の選任・解任案の承認、三菱自動車の執行役社長の・経営・事業環境、主要部門の業務執行状況などの経営後継者計画などに関する審議を行います。委員は 5 名の社

関係情報に関する議論の場の拡充
・主要地域戦略、資本戦略、人事戦略などの課題設定を通外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役（幸田 真音氏）
が務めています。

じた戦略的議論の機会の一層の充実

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100

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ESG データ集

ターゲット●

2023 年度は、指名委員会を 11 回開催し、株主総会に提案する取締役の選任議案の決定、また、執行役社長が取締

執行役

ターゲット

8.7

●

16.5

執行役は、取締役会から委任を受けた業務執行の決定

取締役会は、法令及び定款の規定により取締役会の決役会に提案する執行役の選任案の承認、執行役社長の後議を要する事項、株主総会の決議により委任された事項及継者計画などに関する審議を行いました。

び事業経営に関する一定の重要事項を決定し、これら以外の業務執行の決定権限は執行役に委任しています。

及びその執行を担っています。取締役会の決議により執行部門の長として、執行役社長を選任しています。

2024 年 6月20日現 在の執 行 役は 10 名（執 行 役 社 長を含む）です。

報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬などの決定に関する方 針、並びに個 人 別の報 酬の内 容などについて審

コーポレート・ガバナンス及び業務執行の体制（2024 年 6 月 20 日時点）

議・決定を行います。委員は社外取締役 4 名と社内取締役

株主総会

1 名により構成され、委員長は社外取締役（宮永 俊一氏）

選解任

が務めています。

取締役選解任議案

2023 年度は、報酬委員会を9 回開催し、取締役・執行などに関する審議を行いました。

指名委員会 5 名（うち社外 5 名）

監督機能役の個人別報酬の決定、現行役員報酬制度の見直し検討

取締役会
13 名（うち社外 11 名）

報酬委員会

5 名（うち社外 4 名）

監査委員会 5 名（うち社外 4 名）

監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査、権限委譲

告の作成などを行うほか、取締役会又は監査委員会により業務執行者による調査を実施することが相当でないと判断

員会監査の状況については、P102をご参照ください。

経営会議

指示・報告
（不正などの特定案件）

指示

内部統制委員会

商品会議

指揮命令

執行役員・従業員

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

監査 連携

監査

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101

監査部門

2023 年度は、監査委員会を15 回開催しました。監査委

報酬決定

報告

執行機能

長は独立社外取締役（中村 嘉彦氏）が務めています。

選解任

執行役社長・執行役された事項に関する社内調査の実施などを行います。委員は社外取締役 4 名と社内取締役 1 名により構成され、委員

監督▶ 次ページへ

連携

会計監査人

内部統制システムの構築・運用状況の監督、及び監査報

選解任

連携

監査

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ESG データ集ターゲット●

業務執行における意思決定プロセス及び

8.7

ターゲット
●

16.5

更に、役員や主要株主などの関連当事者間の取引にあ監査委員会は上記に加え、監査方針及び監査計画にもたっては、他の取引先の場合と同様に、会社の利益を害するとづき、内部監査部門とのミーティングを年 6 回開催し（所業務執行にあたっては、執行部門の長である執行役社長

ことがないよう、経済合理性を十分検討したうえで、複数の要時間約 90 分／回）
、同部門を通じて内部統制の運用状のほかに、職掌範囲における業務執行に関する責任者とし関係部署によるチェックと権限委譲規程に定められた責任

況などについて監査及び情報収集しました。また、執行役て権限及び責任を持つ執行役副社長を置いています。また、者による承認にもとづいて取引を行うようルールに定めていなどへのヒアリングを年 10 回開 催し（所 要 時 間 約 90 分／

権限委譲規程にもとづき意思決定権限を体系化し、委任ます。

回）、国内外主要関係会社及び各部門の内部統制システム

各種会議体の概要

事項及びその範囲を定義するとともに、主要事項の意思決定手続きを定め、業務執行の迅速化と、意思決定プロセスの透明性の向上を図っています。
経営上の重要事項については、執行役全員により構成し、執行役社長が議長を務める「経営会議」において審議のうえ、決定しています。
また、商品プロジェクトに関する重要事項については、「商品会議」にて審議のうえ、決定しています。
更に、内部統制にかかわる事項については、「内部統制委員会」において審議のうえ、決定しています。
いずれも、執行役社長が議長・委員長を務めており、関係する執行役がメンバーとなっています。

利益相反の回避三菱自動車と取締役及び執行役との競業取引及び利益

相反取引については、取締役会での事前の承認及び事後の報告を要する旨、取締役会規則で定めています。また、取締役会の決議においては、特別の利害関係を有する取締役
は、決議に参加しないことを取締役会規則に定めています。

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024の構築・運用、コンプライアンス、リスク管理などの課題へ

監査委員会監査及び内部監査の状況の取り組み状況を確認しました。
常勤監査委員は、上記のほか、経営会議などの重要な会

監査委員会監査の状況

議及び委員会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、執行役

き、原則として月次で開催される監査委員会のほか、内部関係会社の往査又はヒアリング、国内関係会社監査役研修・当社の監査委員会は、監査方針及び監査計画にもとづ

監査部門とのミーティング、及び執行役などへのヒアリング
により、国内外主要関係会社を含む内部統制システム（財務報告に係る内部統制を含む）の構築・運用状況、コンプ
ライアンス活動の進捗と運用状況、リスク評価の妥当性の検証及びリスク管理体制などについて情報収集を行い、組織的な監査を実施しています。
当事業年度の監査委員会においては、監査方針及び監
査計画、監査の方法、監査職務の分担などの決議のほか、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査
計画、監査の方法及び結果の相当性、監査上の主要な検討事項（Key Audit Matters：KAM）についてのコミュ
ニケーション、常勤監査委員職務執行状況などが報告され及び執行役員などへのヒアリング、主要な事業所及び国内外連絡会、三様監査ミーティング（監査委員会、会計監査人、
内部監査部門）などを行いました。常勤監査委員の職務執行状況は、監査委員会に対して報告しています。
監査委員会の活動状況については、取締役会へ年 2 回報告しています。加えて、執行役社長へ監査委員会の所見を伝えるべく毎年意見交換を実施しています。

内部監査の状況三菱自動車は内部監査部門として、執行役社長直属の独立した組織である監査本部に業務監査部と品質監査部を設置し、年度監査計画にもとづいて計画的に内部監査を実施しています。

ました。

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ガバナンス

ESG データ集ターゲット●

監 査 本 部は 2024 年 3月末 現 在、24 名で構 成しており、多様な管理職経験者や公認内部監査人、内部監査士など

役員報酬施しています。また、品質監査部（7 名）では、当社及び国

当社は、社外取締役が委員長を務める報酬委員会にお内外関係会社の製品品質関連業務が適正に遂行されていいて、取締役及び執行役の報酬に関して以下の方針を定めるかについて監査を実施しています。

ています。

ミーティングでも情報交換を行っています。

価証券報告書（P76-80）に記載しています。
2023 年度有価証券報告書
PDF https://www.mitsubishi-motors.com/jp/investors/
library/pdf/20240621yuka_jp_1.pdf

2022 年 度からは、サステナビリティへの対 応が当社グ

なお、監査本部による内部監査の結果は、執行役社長及しているほか、常 勤 監 査 委員、会 計 監 査 人との三 様 監 査

ループの経営上の重要課題であるとの認識のもと、中長期〈基本的な考え方〉①当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること② 執行役にとって、経営戦略・経営計画の完遂、目標とす

業績連動報酬を決定する指標として以下の ESG 関連項目を追加しています。
「環境」に関する指標：●

気候変動をはじめとする深刻化する環境問題に関する取る会社業績の達成を適切に動機付けるための業績連動

り組みの進捗を測る指標として、「事業活動 CO2 排出量」性を備えた報酬制度であること

監査委員会と内部監査部門の連携状況

監査委員会は監査本部とのミーティングを定期的に行い、監査体制、監査計画、社内及び国内外関係会社を対象とした内部監査結果の状況について、監査本部から説明を受けるとともに、監査本部に対し監査委員会の監査の状況をフィードバックしています。また、取締役会に対しては、監16.5

行役の報酬の算定方法や個人別の報酬などについて決定し基本的な考え方・方針

もって適切なプロセスで運営されているかについて監査を実一度、常勤監査委員との定例ミーティングを開催して連携●ています。2023 年度の報酬などについては、2023 年度有名）は、当社及び国内外関係会社の業務運営が透明性を

また、監査委員会との年 6 回のミーティングに加え、月にターゲット

報酬委員会では、これらの方針を踏まえ、取締役及び執の資格を有する専門人材を配置しています。業務監査部（15

び監査委員会へ報告しています。

8.7③当社が経営を担う者に求める「経営人材のあるべき姿」に適う人材を確保できる報酬水準であること④ 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること⑤ 報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものである
こと

を導入しました。
「社会」に関する指標：●

ダイバーシティやワーク・ライフ・バランスの確保、人材育成の推進などを通じた従業員の勤務満足度の向上や自発性の高まりなどを測る指標として、「従業員エンゲージメ
ント」を導入しました。

査本部から報告を受けた内容を含め、監査委員会としての監査活動実績を取りまとめ、監査委員会から年 2 回取締役会に報告しています。

買収防衛策の導入の有無なし。
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ESG データ集

内部統制
基本的な考え方・方針、体制

ターゲット
●

なお、国内外の主要関係会社においても2018 年度以降

8.7

ターゲット
●

16.5

取りまとめを行う専門の組織を設置し運用しています。

順次、内部統制委員会を設置・運用し、グローバルでの内更に、当社は業務執行と独立した体制として監査本部を

三菱自動車は、取締役会にて決議した「内部統制システム

部統制体制の構築に取り組んでいます。また、それぞれの位置づけ、内部統制委員会を含めた各委員会と連携させる構築に関する基本方針」（※1）にもとづき、その運用状況のモ

関係会社に対する経営全般の管理責任部門を定め、社内ことで、内部統制システムの有効かつ効率的な運用を目指

ニタリングと内部統制システムの改善、強化に努めています。

関連部門がその役割に応じて管理責任部門をサポートする

しています。

当社は、過去の品質問題に加え、燃費試験における不正行

体制を整備し、関係会社管理の強化や発展を促進するため

これからも、内外環境の変化に応じて、法令の遵守、業務為を行ったことを重く受け止め、信頼回復への重要な取り組みの様々な支援・牽制・監督を行っています。更に、子会社

執行の適正性・効率性の確保などに向けた継続的な改善・の一つとして、2017 年度にコンプライアンスとオペレーション・の重要情報について当社へ適時適切な報告が行われるよう充実を図り、一層のガバナンス強化に向け取り組んでいきます。

ハザードリスクを管理し、ガバナンス向上策について定期的に社内規則を整備し、これに則った運用を行っています。加え取締役会へ報告を行うグローバルリスクコントロール担当役員て、財務報告の適正性を確保するため、前述の J-SOX 推※ 1「内部統制システム構築に関する基本方針」はコーポレートガバナン
ス報告書をご参照ください。

（2023 年度からは内部統制・総務・管理担当役員に改称）

進会議体制のもと、当社及び関係会社の体制整備、評価を任命しました。そして、法令にもとづく内部統制の対応を強範囲、評価対象会社の評価状況、改善状況などのフォロー・

PDF https://www.mitsubishi-motors.com/jp/
sustainability/pdf/governance.pdf※2 BCM：Business Continuity Management の略称

化・効率化すべく、金融商品取引法にもとづく財務報告に係る内部統制は執行役副社長（CFO）直下の J-SOX 推進会
議にて対応し、会社法にもとづく内部統制は執行役社長を委員長とし、グローバルリスクコントロール担当役員を副委員長とする内部統制委員会を中心として推進する体制としました。

内部統制体制図
会計監査人

報告

監査・報告

監査委員会

連携

会計監査

監査

指示・報告
（不正等の特定案件）

この内部統制委員会では、「内部統制システム構築に関する基

指名委員会

連携

執行役社長

、J-SOX などの統制する分野ごとの下部委員会で報告・
2）

内部統制委員会
監査

通報窓口

し、複数のリスク要素（戦略・財務・オペレーショナル・ハ

報告

執行役副社長（CFO）
報告

報告
連携

統制・総務・管理担当役員のもと内部統制推進室を設置

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ
委員会

BCM 委員会

J-SOX

推進会議

統制

通報

各職制／関係会社

当社重大リスクの可視化などを行っています。
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

報告

連携2022 年度からは、昨今顕在化している一つの事象に対し、潜在リスクの把握・予防、リスク顕在化時の緊急対応、

報告

監査本部

決議された内容を、確認・評価しています。

リスク範囲を拡大しました。また、体制面の強化として内部

報酬委員会

報告

本方針」
に則り、コンプライアンス、情報セキュリティ、BCM（※ザード）が複雑に絡み合う新たなリスクに対応すべく、対象

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リスク管理

ESG データ集

ターゲット
●

8.7

ターゲット
●

16.5

また、前述のとおり、2022 年度からは新たな強化策とし

また、帰宅困難者対策として、本社では東京都帰宅困難て内部統制推進室を設置しました。昨今、戦略・財務・オ者対策条例にもとづき、3日間の社内待機を想定した備蓄三菱自動車では、「内部統制システム構築に関する基本

ペレーショナル・ハザードリスクが複雑に絡み合った地政学品を確保しています。また製作所においても備蓄品整備や方針」において業務上のリスク管理についての方針を定め、

リスク・経済安全保障上のリスク・ビジネスと人権のリスク

来訪者の受け入れなど、近隣自治体と連携しながら取り組

当社グループ全体でリスク管理活動を推進しています。当などが顕在化しており、対象リスクの範囲を拡大して管理すみを進めています。

社は、当社グループの事業に影響を与えるリスクを適切に把る体制としています。

※ 1 BCP：Business Continuity Plan の略称※2 BCM：Business Continuity Management の略称

基本的な考え方・方針

握し、発生を未然に防ぎ、また、発生した場合もその影響をこれらのリスク管理の取り組みは、内部統制の主要活動最小化するよう適切に管理することは、最も重要な経営課として取締役会に定期的に報告し有効性の確認を行ってい題の一つであると考えています。

ます。

リスク管理体制の整備
当社は「優先リスク管理」、「部門リスク管理」、「関係会社
リスク管理」の3つのリスク管理活動を通じて当社グループ
全体のリスク管理体制を整備し、改善を進めています。
優先リスク管理では、当社グループ全体が直面する潜在的影響度が大きく、かつ緊急性の高いリスクを選定のうえ、
リスクごとに「リスクオーナー」を設置し、可能な限り早期のリスク低減に取り組んでいます。
部門リスク管理では、本部若しくは製作所ごとに任命された「リスク管理責任者」のもとで、各々に固有のリスクの洗い出し、評価、対策立案・実施、モニタリングの PDCA サイ
クルを回し、リスクの低減を図っています。
関係会社リスク管理では、当社の関係会社における各種リスクに対する取り組みや、BCP（※1）の改善などの活動状
況を当社が定期的に確認し、必要に応じて改善を提案、指導しています。

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

地震などの大規模自然災害や感染症の大流行などが発生した場合に備え、「お客様、社員とその家族の安全確保と地域社会との共助」を基本方針とした、災害対策や BCM（※2）に取り組んでいます。

2020 年度には「BCM 委員会」を常設の会議体として新設し、2022 年度には従来からの社内取り組みを一元化することで平時における BCM 活動の強化を図り、全社横断的な対策を講じています。
重大事案発生時の緊急対応組織の立ち上げや指示命
令系統などを盛り込んだ緊急事態対応マニュアル及び全社

BCP 運営要領を制定し、適切な対応が取れるよう体制を整備しています。
平時から緊急時を想定し、全社対策本部の設置、各拠点からの社員安否・被災状況の報告と全社対策本部からの指示を行う全社 BCP 訓練を年に1 回実施しています。
不測の事態が発生した場合には、経営幹部への速やかな情報伝達と迅速かつ的確な対応ができるよう緊急情報連絡システムを運用しています。
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コンプライアンスターゲット●

基本的な考え方・方針
企業活動においては、環境・労働・消費者保護などにかかわる様々な法律や公的制度と密接に関連し、これらを遵守することが求められています。
三菱自動車がこれらの法規制や制度に適切に対応できな
い場合、事業の継続に支障が生じるとともに、社会や地球環境に対しても大きな負荷をかけてしまうと認識しています。
当社は、企業としての社会的責任を果たすため、法令・
国際ルール・社内規程の遵守はもちろんのこと、変化する
社会規範についても最大限に尊重して行動するべく、全ての役員・社員が守るべき規範として「グローバル行動規範」を制定し、国内外の主要関係会社を含めたコンプライアン
ス体制の充実と従業員教育に力を入れています。「グローバル行動規範」は必要に応じて見直しを行っており、2019 年には人権の尊重や腐敗防止の取り組み方針の明確化を目的に改訂しています。

ESG データ集

8.7

ターゲット
●

16.5

グローバル行動規範【基本理念】

三菱自動車グループは、企業としての社会的責任を果たすため、全ての役員・社員が遵守しなければならない規範としてこの行動規範を定めました。
この行動規範は、三菱自動車グループに働く全ての役員・社員に適用されており、一人ひとりにこの行動規範をしっかりと遵守していく責任があります。

1. 法律・ルールの遵守

私たちは事業活動を行う全ての国の法令、規則に加え、会社の方針や規則等を遵守します。

6. 公平・公正な関係

私たちは、公務員および取引先（販売会社、部品メーカー、その他）と、公平かつ公正な関係を維持していきます。

私たちは、直接または第三者を通じた間接的な形でも、贈賄を

2. 安全の推進

私たちは、健全な職場環境を維持促進し、安全に業務を遂行します。更に、お客様と搭乗者の安全を確保することに細心の注意を払い、製品の安全性を継続的に推進していきます。

3. 利益相反行為の禁止

私たちは会社の利益を考えて行動し、会社の利益に反した行動、活動、情報の使用はしません。更に、利益相反と見られな

いように努めます。

含めいかなる形態の汚職行為も参加・是認しません。

7. 透明性と説明責任の確保

私たちは企業経営に係る勘定と記録を誠実に管理し、株主、お客様、従業者、地域社会等の関係者に対して、企業活動にかかわる情報を、公正性と透明性をもって適時・適切に開示します。

8. 人権と多様性の尊重、機会平等

私たちは、人権を尊重するとともに、取引先、お客様、他の役

4. 反社会的勢力との関係の遮断

私たちは反社会的勢力といかなる関係も持ちません。私たちはテロ行為、麻薬取引、マネーロンダリング、その他個人のまたは組織的犯罪に関与しません。

5. 会社資産の保護

私たちは会社の資産を保護し、許可無く資金や企業秘密、物的資産、知的財産を含む会社資産を使用しません。

員・社員、地域社会の多様性を尊重します。また、差別や報復、いやがらせは、どんな形・程度にせよ容認しません。

9. 環境保全

私たちは、製品を開発し、サービスを提供する際、環境保全を考慮し、リサイクル・省資源・省エネルギーの推進に努めます。

10. 実践・報告の義務

私たちは、この行動規範に従い、業務を遂行します。また、行動規範の違反を察知した場合には、速やかにその旨を報告します。そして、信念に基づいて違反行為を報告した当該役員・社員は報復を受けることがないよう保護されます。

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

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TCFD 提言にもとづく情報開示

ESG データ集

ターゲット●

マネジメント体制
三菱自動車では、コンプライアンス違反と情報セキュリ
ティ事象の未然防止の仕組みとして内部統制・総務・管

8.7

ターゲット
●

16.5

国内外の主要関係会社においてもコンプライアンス・オ

アンス体制や決算取りまとめ手続きなどを確認しています。

フィサーを任命し運用する仕組みとしています。更に2018

評価対象会社のそれぞれの統制で不備が発生した場合、不年度からコンプライアンス違反未然防止の一環としてグロー

備の内容改善策についての報告を求めており、2023 年度

バル内部通報窓口を設置し運用しています。

は、三 菱自動 車グループ 19 社（当社、国内関 係 会 社 6 社、
海外関係会社 12 社）の状況を確認しました。

理担当役員の指揮のもと、各部門においてコンプライアン

これらのコンプライアンス推進体制や、教育、グローバル

ス・オフィサーを任 命し、各 部 長をコードリーダーとする

行動規範の制定・改訂などの活動、コンプライアンス違反

なお、2023 年度はお客様や投資家などの信用を毀損す体制をとっています。

の発生と対策の状況に関して、定期的に取締役会へ報告しるような重大なコンプライアンス違反は発生していません。

ています。

コンプライアンス・オフィサーは部門内のコンプライアン
ス違反未然防止活動をコードリーダーと連携して実施してまた、重大事案発生時は緊急事態対応マニュアルに沿っいます。コンプライアンス違反発生時は是正処置、再発防て緊急対応組織を立ち上げ、適切な対応が取れるよう体制

止とその有効性の確認及び水平展開を実施し、内部統制を整備しています。
加えて、財務報告に係る内部統制対応として、コンプライ

担当役員に報告します。

ほっとライン」、及び国内外の従業員が利用できる「三菱自代表執行役社長

動車グローバル内部通報窓口」を設置しています。更に、国内の取引先を対象とした「お取引先様相談窓口」も設置して内部統制・総務・管理担当役員

います。

内部統制推進室長
伺出
報告
コンプライアンス最優先の意識徹底

担当役員、本部長

指揮監督

コンプライアンス・オフィサー
コンプライアンス最優先の意識徹底

部長＝コードリーダー（関係会社一次管理部門の部長含む）
コンプ
ライアンス
問題相談

コンプ
ライアンス
最優先の
意識徹底

当社従業員

に、当社従業員ならびに国内関係会社従業員が通報・相います。また、外部弁護士が対応する社外相談窓口
「MMC

取締役会

相談・報告

不正の防止・早期発見ならびに自浄作用の発揮のため談することができる社内相談窓口（社員相談室）を設置してコンプライアンス推進体制図

相談・報告

社内及び社外相談窓口の設置

連携

相談・報告

コンプライアンス
最優先の意識徹底

関係会社従業員

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

2023 年 2月に実施したアンケート調査では、調査に参加し

コンプ 連携 情報
ライアンス
セキュリ
部
ティ室
報告

社員相談室

報告

関係会社
コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス違 反の早 期 発 見・ 未 然 防 止のため

報告

通報・相談

連携

た約 5,000 人の従業員のうち、93.7％がこれらの「内部通報窓口を知っている」と回答しました。
外部
弁護士
窓口

グローバル お取引先様
内部通報
相談
窓口
窓口
通報

通報・相談

当社・関係会社従業員（日本国内）
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通報・相談

当社
関係会社
従業員
取引先
（国内外） （日本国内）

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2023 年度は、これらの窓口に104 件の通報・相談がありました。寄せられた通報・相談については、社員相談室による調査若しくは関係部門のコンプライアンス・オフィサーに対応を指示し、事実関係を確認したうえで、迅速に問題を解決するよう努めています。寄せられた通報・相談で、コンプライアンス上の問題又は企業リスクが懸念される問題
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ターゲット
●

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ターゲット
●

16.5

のある通報は、直ちに内部統制担当役員、監査委員に報告

三菱自動車本社が関係会社の通報内容も確認できる仕組研修を実施しています。当該研修は、昇進時にも反復的にし、対応について指示を受け、問題の解決に努めています。

みとし、グループ全体のリスクを把握・管理する体制を構築

実施することで、意識の定着化を図っています。更に、一部

内部通報窓口で通報・相談を受けた場合は、速やかに聞し運用しています。

の国内関係会社に向けても同様の研修を展開することで、グループ全体としての意識醸成に努めています。

き取りなどの調査を行います。違反行為を発見した場合も、
インシデント報告を行うとともに、是正・再発防止を実施し通報・相談窓口の内容別件数（2023 年度、104 件）
項目ます。
通報・相談窓口への連絡

窓口担当者による聞き取り・調査
問題・不正あり問題・不正なし

是正処置
再発防止策定通報・相談者へ通知

件数

3
19
3
40
32
7

会社・業務への提言
職場環境
労務・労働関係
人間関係、ハラスメント
コンプライアンス、業務違反、不正その他

また、当社全従業員向けには、コンプライアンス基礎講
座や情報セキュリティ、36 協定等就業管理についてｅラー
ニングを実施し教育しています。
更に、各部門が自主的に「安全への誓いの日」（※）の当日若しくは前後の日に、この日の意味を再認識する行事や、身近なコンプライアンス問題や職場風土に関する「職場討議」を行っています。
このほか、毎月「コンプライアンス通信」をイントラネット

2023 年 度に受け付けた全 104 件の通 報・相 談のうち、調査の結果、法令違反やハラスメントなどコンプライアンスに掲載し、コンプライアンスに関する情報をわかりやすく従
業員に周知しています。

上の問題があった6 件については、速やかに是正処置を取る

2023 年度は上記に加え、役員には更なる意識向上策とよう関係部署に指示し、確実に実施されたこと、及び有効して社外講師によるビジネスと人権に関する講演、部長クラ性を確認しています。

ス以上の管理職には職場運営の改善支援としての社外講師によるアサーティブコミュニケーション研修をそれぞれ実フォローアップ

なお、情報管理及び事実関係調査にあたっては、相談者が不利益を受けることのないよう、「コンプライアンスのための内部通報運営要領」を規定し、社内に周知しています。

2018 年度に設置した「三菱自動車グローバル内部通報窓口」は従業員が通報をしやすいよう、社外の専門会社に独立設置し、匿名での受け付けも可能としています。また、

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION サステナビリティレポート 2024

教育・研修
コンプライアンスに関する教育・研修については、年度ごとに施策を立案し、階層別に実施しています。また、社内各部門では、コンプライアンス・オフィサーを中心に部門独自の施策を立案・実行しています。

施しました。加えて、職場コミュニケーションの向上やリモー
トワークへの対応のため、新任課長クラスの管理職には社
外講師によるコミュニケーション研修を実施しました。
※ リコール隠し問題など過去の過ちを風化させないために、三菱ふそう製大型トラックの品質不具合に起因する2 件の死亡事故が発生した（2004 年 10月制定）として1月10日と10月19日を「安全への誓いの日」います。

具体的には、全従業員のコンプライアンス意識向上を図るため、新入社員及びキャリア社員の入社時に、当社のコン
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腐敗防止

8.7

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●

16.5

員に対して不正に贈答・接待を行ったり、受けたりすることをはじめとする腐敗行為に対する防止の取り組み状況につを禁止しています。また、公務員に対して贈答・接待を実いても確認を行っています。

施する際には、法務部長への事前の申請を義務付け、承認

なお、当社が 2023 年度に腐敗行為により規制当局から三菱自動車では、「グローバル行動規範」を定めており、を得た場合にのみ実施できる仕組みを構築しています。公受けた罰金などの措置はありません。また、腐敗行為によりその中で、「法令、規則を遵守します」「公務員および取引先

務員以外についても、管理基準及び運用基準を定め、不正懲戒処分を受けた役員・社員はいません。

と公平かつ公正な関係を維持していきます」と明記していまな、あるいは社会通念を超えた贈答・接待の提供や、利益す。そのうえで、腐 敗 行 為の防 止のための仕 組みを構 築、供与を受けることを明確に禁止しています。これに加え、例運用しています。

外的に認められる範囲をガイドラインとして示し、実施にあ方針と考え方たっては申請を義務付けるなど透明性のある運用を行ってマネジメント体制

います。なお万一、基準に反する事案があった場合には、社

e ラーニングを実施するとともに、当規範を掲載した冊子をいます。

当社は、全従業員対象にグローバル行動規範を周知する

内報告や再発防止策の策定・実施を行う体制を構築して配布し、管理職以上にはスマートフォン対応アプリを配信す

また、販売の現場では、多くの社員がお客様と直接金銭ることにより、いつでも振り返りができるようにしています。まなどの受け渡しを行うため、着服をはじめ金銭などにかかわた、この冊子は国内関係会社へも配布し、海外関係会社へる不正事案が発生するリスクが高くなります。当社の国内販はデータを送ることで、当社グループ内にも周知しています。

売子会社では、定期的にコンプライアンス方針を周知・徹

当社は、贈収賄行為及び腐敗行為の防止に関するグロー

底するための教育・研修を実施することで、不正事案の発バルな指針として、「グローバル賄賂防止ポリシー」を制定

生防止を図っています。また、各販売子会社で定期的な拠し、その中で、贈収賄や腐敗行為を一切容認しないという点監査を実施するとともに、当社の監査部門が国内関係会

当社の方針を明記しています。また、当社グループ全体での社に対する内部監査の一環として、販売子会社に対しても贈収賄・腐敗行為防止の取り組みを強化すべく、国内及び業務監査を実施し、監査結果を当社執行役社長に報告した

海外の関係会社にも同ポリシーを遵守させており、サプライ

うえで国内営業部門ともその結果を共有し、指摘事項に対ヤー、請負業者、仕入先、販売業者、外部エージェントなどする改善策の実行状況についてフォローを行っています。

に対しても、賄賂に関する適用法令及び各社の贈賄防止ポ
リシーを遵守することを求めています。
当社は、特に公務員との間で贈答・接待を行ったり、受けたりすることについて、管理規則及び運用基準を定めており、その中で、全ての役員・社員が、その職務に関し、公務
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政治的関与（政治献金）
当社は、「グローバル行動規範」に定められた「法律・ルー
ルの遵守」「公平・公正な関係」「透明性と説明責任の確保」
を遵守し、政治との適切な関係を維持しています。
当社は、民主政治の適切な維持には相応なコストが必要であると考え、社会的責任の一環として政治寄付を行っています。実施にあたっては、公職選挙法、政治資金規正法のほか、政治関係の法令を遵守し、社内決裁規定による適切な運用を徹底しています。
なお、2023 年度は、国民政治協会に対し、1,390 万円の寄付を行っています。

海外関係会社については、当社から海外関係会社に赴任する役員・社員に対し、贈収賄の禁止・防止を含めた法務リスクの赴任前教育を実施し、腐敗防止の徹底を図っています。
当社の監査部門による海外拠点監査の際には、贈収賄
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ターゲット●

情報セキュリティ
事業活動において、重要な情報資産（情報やそれらを取り扱う情報システム・機器・媒体・設備・製品）を適切にの拠点と連携し、適切な法令対応を取る体制を整備していタの紛失に関する不服申立は受けていません。

保護することは社会的責任であり、ステークホルダーからの信頼を得るために重要であると認識しています。三菱自動安全保障貿易管理車は、次の情報セキュリティ対策を進めています。
・情報セキュリティに関連する社内規程の整備・見直し
・情報資産の管理やランサムウェアによるマルウェア感染、
サイバー攻撃に対する対策強化
・セキュリティインシデントの発生を予防し、インシデント発
生時に迅速に対処する組織である CSIRT（※）によるインシデント発生時を想定した訓練の定期的な実施
・従業員を対象とした情報セキュリティに関する e ラーニン
グ、メール訓練及び社内イントラネットなどを通じた注意
喚起の実施
・情報セキュリティ委員会による情報セキュリティ活動のモ
ニタリングなど※ CSIRT：Computer Security Incident Response Teamの略称

個人情報保護当社の「個人情報保護方針」にもとづき、社内規程の整備など、管理体制を構築しています。更に、従業員に対するe ラーニングなどを通じて、教育を継続実施しています。ま

当社は、国際的な平和及び安全維持の観点から、大量

ターゲット
●

16.5

グローバル税務ポリシー

ます。
なお、2023年度に顧客プライバシーの侵害及び顧客デー

8.7

1. 税務コンプライアンスについて
三菱自動車グループは、「三菱自動車グローバル行動規範」に基づき、グローバルレベルで適正納税を徹底いたします。
そこにおいては、事業活動を行う全ての国の税務関連法
規および租税条約をはじめとする国際課税ルールの遵守はもちろんのこと、OECD・G20 加盟国により策定された

BEPS 行動計画（Base Erosion and Profit Shifting

破壊兵器などの不拡散や通常兵器の過度の蓄積を防止す

Action Plan）の趣旨を理解し、適時、適切な納税をおこなるための厳正な輸出管理の重要性を深く認識しています。

います。また、タックスヘイブンあるいは法規制の趣旨に反

この厳正な輸出管理を行うために「安全保障貿易管理規則」を制定しています。執行役社長を安全保障貿易管理の最高責任者とし、そのもとに安全保障関連法規遵守委員会を設置した管理体制により、輸出取引の適法性を確保しています。

する抜け穴を利用した租税回避プランニングはおこないません。

2. 税務ガバナンスについて（1）三菱自動車グループは、税務ガバナンスを税務コンプライアンスを実行するための基盤ととらえ、
トップマネジ
メントのイニシアティブのもと、会計・税務にかかる情税務に対する考え方
事業活動を行う国における適正な納税は、グローバル企業が果たすべき基本的な社会的責任の一つです。
当社グループは、事業活動を行ううえでの税務コンプライ

報管理および透明性確保のための適正な体制整備を徹底いたします。
（2）三菱自動車グループは、各国税務当局に対して、多国籍企業グループに提出が義務付けられている BEPS 移転価格文書等の情報を適時、適切に開示いたします。

アンス遵守の観点で、「グローバル税務ポリシー」を定めています。当社はこの方針のもと税務ガバナンス体制を整備するとともに、国際課税ルール及び税務に関する各国の法令を遵守し、適正な納税に努めています。

た、世界的に個人情報保護に関するルールが強化される傾向にあるため、各国の個人情報保護法規制に対応し、各国
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ESG データ集

取締役会の構成（2024年6月20日付）

役職属性

独立 独立役員

取締役
在任期間（2024 年
6月20日
時点）

選任理由

指名委員会

3年

経済産業省において近畿経済産業局長や製造産業局長などの要職を歴任し、また資源エ
ネルギー庁でエネルギー政策に携わるなど、産業界全般にわたり、幅広い経験・知見や交流を有しており、これらを生かし、取締役会議長として積極的な当社経営の監督や助言・提言が期待できるため。

委員会

ターゲット

男性役員

女性役員

●

社外 社外取締役

氏名

ターゲット

8.7

●

16.5

知識・経験・専門性（※）
法律・ 世界情勢
上場会社 自動車
会計・ や社会・における分野の財務の 経済動向
経営
専門性を
専門性を 等に関する経験者 有する者
識者
有する者

平工

奉文

取締役会長 社外

加藤

隆雄

取締役

報酬委員会

5年

当社最大規模の海外生産拠点であるインドネシアの子会社の取締役社長を務めるなど、当社における長年のグローバルな経営経験・見識を有しており、加えて2019 年 6月から当社最高経営責任者として経営を担っていることから、当社重要事項の決定及び経営執行に重要な役割を果たすことが期待できるため。

稲田

仁士

取締役

監査委員会
（常勤委員）

2年

グローバルな取引を展開する総合商社及び当社において、長年にわたり法務、コンプライ
アンス、コーポレートガバナンスに携わってきた実績と豊富な経験及び見識を有しており、当社の経営に生かすことが期待できるため。

宮永

俊一

取締役

社外

報酬委員会
（委員長）

10 年

世界各地で事業を展開する製造業企業において企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

幸田

真音

取締役

社外

独立

指名委員会
（委員長）
報酬委員会

6年

国際金融に関する高い見識に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任した経験から豊富な見識及び経験を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

●

賢一郎 取締役

社外

独立

指名委員会
報酬委員会

5年

外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

●

指名委員会

5年

世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

監査委員会
（委員長）

4年

公認会計士として長年にわたり活躍し、会計監査の専門家としての豊富な知識を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

佐々江

独立

●

●

●
●

坂本

秀行

取締役

社外

中村

嘉彦

取締役

社外

田川

丈二

取締役

社外

報酬委員会

4年

世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

幾島

剛彦

取締役

社外

監査委員会

4年

世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

垣内

威彦

取締役

社外

指名委員会

2年

グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グロー
バルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

●

三毛

兼承

取締役

社外

監査委員会

2年

国際的な金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、この経験・見識を生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

●

大串

淳子

取締役

社外

監査委員会

1年

弁護士として長年にわたり活躍し、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を生かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言が期待できるため。

独立

独立

●
●
●
●

●

※ 知識・経験・専門性は、各取締役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
取締役の略歴は、以下ウェブサイトをご参照ください。

WEB https://www.mitsubishi-motors.com/jp/company/information/director/index.html

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