2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(発送日)(電子提供措置開始日)

株

主

各

証券コード 5819
2024年３月７日
2024年３月１日位
愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
取締役社長 中島正

敬第51期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しましては、本書面で、または株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】 https://www.canare.co.jp（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「IRニュース」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）【株主総会資料

掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/5819/teiji/

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年３月21日（木曜日）営業時間終了の時（午後５時30分）までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
当社定時株主総会にご来場の株主様へのお土産は廃止とさせていただきました。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
インターネットによる議決権行使につきましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬
－ 1 －

株主各位

具

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

記
１．日
２．場

時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

2024年３月22日（金曜日）午後１時（受付開始
愛知県名古屋市千種区覚王山通８丁目18番地
ホテル ルブラ王山 ２階「飛翔の間」

正午）

１．第51期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第51期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算
書類報告の件剰余金処分の件
取締役９名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
役員賞与支給の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権行使をされた場合
は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
(5)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。
以 上
当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2024年３月21日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2024年３月21日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

日時

2024年３月22日（金曜日）
午後１時（受付開始：正午）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３・４・５号議案
●

賛成の場合

●

反対する場合●全員賛成の場合●

全員反対する場合●

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

第２号議案

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 3 －議決権行使についてのご案内2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
https://www.web54.net
ウェブサイト

１ 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」を
クリック

見 本

見 本

議決権行使書用紙に記載された
２ 「議決権行使コード」をご入力ください。
※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

２ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
３ 「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌
QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「登録」をクリック

４ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00）－ 4 －議決権行使についてのご案内2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（添付書類）
事業報

告( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )１．企業集団の現況(1) 当連結会計年度の事業の状況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、長引くロシア・
ウクライナ問題や中東情勢の激化、中台関係の悪化の長期化など、地政学
リスクが一層高まり不安定な状況が続きました。一方で人々の交流を阻んだ新型コロナウイルス感染症が一定の収束を迎え、経済はポストコロナの世界に向かって一気に動き始めました。
こうした状況下、当社グループは、次世代成長製品として位置付けるIT
ネットワーク関連製品など新規製品の開発および普及活動に注力するとともに、経営体質の強化に取り組んでまいりました。また、大幅な円安の進行や銅価格安定は当社にとって追い風となりました。
その結果、国内の売上は前年同期を上回り、海外では円安の継続により海外全体での業績が好調であったことに加え、台湾における大型工事物件の完成により大幅な増収増益となりました。
以上により、連結売上高は12,872百万円(前連結会計年度比15.3%増)となり、利益面でも増収に伴い営業利益1,668百万円(前連結会計年度比
41.7%増)、経常利益1,739百万円(前連結会計年度比38.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,188百万円(前連結会計年度比36.8%増)となりました。
製品別の売上状況（連結）は次のとおりであります。
区分

前連結会計年度売上高

構成比

当連結会計年度売上高

構成比

対前連結会計年度
増減率

ケ

ー

ブ

ル

3,994百万円

35.8％

4,312百万円

33.5％

8.0％

ハ

ー

ネ

ス

2,535

22.7

2,804

21.8

10.6

機器（パッシブ）

1,848

16.5

2,044

15.9

10.6

コ

タ

1,579

14.2

1,676

13.0

6.1

子）

649

5.8

985

7.7

51.8

ネ

ク

機器（電
そ
合

の

他
計

560

5.0

1,048

8.1

87.2

11,167100.0

12,872

100.0

15.3

－ 5 －

事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用②

設備投資の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は142百万円で、その主なものは当社新横浜本社移転に伴う内装設備工事であります。
③

資金調達の状況
当連結会計年度の設備資金及び運転資金は、自己資金によって充当いたしました。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
第48期
区
売

分

第50期

第51期

高(百万円)

9,697

10,034

11,167

12,872

益(百万円)

984

1,069

1,260

1,739

親会社株主に帰属する(百万円)
当 期 純 利 益

679

681

868

1,188

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)100.67100.96

128.74175.26

総資産(百万円)

15,263

16,273

17,731

18,908

純資産(百万円)

13,917

14,716

15,694

17,021

経

自

上

第49期

自 2020.１.１ 自 2021.１.１ 自 2022.１.１ 自 2023.１.１
至 2020.12.31 至 2021.12.31 至 2022.12.31 至 2023.12.31

常

己

利

率 (％)

91.1

90.4

88.5

90.0

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円)

資

本

比

2,062.00

2,180.38

2,325.27

2,503.15－ 6 －事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(3) 重要な親会社及び子会社の状況①

親会社の状況
該当事項はありません。

②

重要な子会社の状況

会

社

名

資

本

金

当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

Canare Corporation of America

550千米ドル

100％

米国・カナダ・中南米諸国における当社製品の販
売

Canare Corporation of Korea

1,000,000千ウォン

100％

韓国における当社製品の販売

Canare Corporation of Taiwan

10,000千新台湾ドル

100％

台湾における当社製品の販売

Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.

5,793千人民元

100％

コネクタ及び機器（パッシブ）製品の製造・販売

Canare Electric
Corporation of Tianjin

2,896千人民元

100％

中国・香港における当社
製品の販売

Canare Singapore Private Ltd.

千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
250
ﾄﾞﾙ

100％

韓国・台湾・中国を除く
アジア地域における当社
製品の販売

Canare Electric India PrivateLtd.

28,000千ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ

100％

インドにおける当社製品
の販売

GmbH

350千ユーロ

100％

欧州における当社製品の販売

Canare Middle East FZCO

1,000千ディルハム

100％

中東における当社製品の販売

カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱

40百万円

100％

ハーネス及び機器（パッシブ・電子）製品の製
造・販売

カナレコネクティッド
プ ロ ダ ク ツ ㈱

70百万円

100％

機器（電子）製品の開
発、設計、製造及び販売

カナレシステムワークス㈱

20百万円

100％

ＡＶ機器収納用卓及びワゴンの設計、製造及び販
売

CanareEurope－ 7 －重要な親会社及び子会社の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(4) 対処すべき課題①

成長事業への取り組み
当社はデジタルトランスフォーメーション（DX）を成長領域と位置付け、新たな事業ポートフォリオの再定義による製品開発強化と新規事業への取り組みを進めてまいります。ICTを中心としたDX分野で当社の強みを生かせる放送局やAV市場のお客様に向け、リソースを重点的に投入してまいります。
② グローバルな生産・物流体制の改善
当社は国内における物流2024年問題、海外の地政学的リスク等に伴うリードタイムの長さや輸送中のアクシデントの可能性等への適切な対応によりグローバルでの需要変動に柔軟に対応できるよう、販売、物流、生産・調達などの各機能を密接に連携させ、製品ごとに最適な生産地で生産して効率的かつ機動的な物流・在庫マネジメントを実現するサプライチェーンの再構築をプロジェクト体制で進め、コスト競争力の確保及び適正在庫の実現に取り組んでまいります。
③ 品質の向上
当社は生産拠点の効率性を追求し、製品品質の向上とリードタイムの短縮、コスト削減を目指します。更に改善活動を強化し、生産技術の向上に努めてまいります。
④ 環境への対応
当社はSDGsを意識し、地球環境に配慮した生産活動、グリーン調達、
RoHS指令、REACH規制等による環境管理物質対策、省資源・省エネ活動、
廃棄物の削減、リサイクル等の環境負荷の低減に向けた取り組みを推進
し、環境マネジメントシステムの継続的改善に今後も積極的に取り組んでまいります。
⑤ 社会的責任とコンプライアンス意識の向上
当社は永年培ってきた「ＣＡＮＡＲＥ」ブランドに責任と誇りを持ち、
法令・社会倫理を遵守していく企業としての社会的責任を負っていると考
えております。そのためにコンプライアンス意識を高め健全な企業活動を継続させてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

－ 8 －対処すべき課題

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(5) 主要な事業内容（2023年12月31日現在）
当社グループは放送・通信用ケーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パッシブ・電子）の製造を行っており、放送局、通信会社、設備工事会社、放送通信機器メーカ等へ販売しております。
当社グループの主要製品は次のとおりであります。
区分

ケ ー ブ ルハ ー ネ スコ ネ ク タ

機器
（パッシブ）

主

要

製

品

そ

器
子）
の

他

スピーカケーブル、同軸ケーブル
ル
光カメラコネクタ、ＢＮＣコネク
タ、ＤＩＮコネクタ、接続用工具

放送局、スポーツ競技場、教育施設

オーディオ・ビデオパッチ盤、ビデ

等のオーディオ・ビデオ設備向け

オジャック、コネクタ盤、ＡＶコン
光コンバータ、光トランシーバ、ア
クティブＢＮＣコネクタ
他社製品

－ 9 －

主要な事業内容

途

光カメラケーブル、ＡＶ接続ケーブ

ソール
機
（電

用

光カメラケーブル、マイクケーブル、

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(6) 主要な営業所及び工場（2023年12月31日現在）
名

称

所

在

地

（当社）
名

古

屋

本

社

愛

知

県

日

進

市

新

横

浜

本

社

横

浜

市

港

北

区

大

阪

営

業

所

大

阪

市

北

区

福

岡

営

業

所

福

岡

市

南

区

カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱

愛

知

県

日

進

市

カナレコネクティッドプロダクツ㈱

横

浜

市

港

北

区

カナレシステムワークス㈱

東

京

都

荒

川

区

（国内子会社）（海外子会社）
Canare Corporation ofAmerica

米 国 ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 州

Canare Corporation of
Korea

韓

Canare Corporation of
Taiwan

台

湾

新

北

市

Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.

中

国

上

海

市

Canare Electric
Corporation of Tianjin

中

国

天

津

市

Canare Singapore Private Ltd.

シ

Canare Electric
Private Ltd.

イ

India

CanareEuropeGmbH

CanareMiddle

East

国

ン
ン

ド

ソ

ウ

ガ
ニ

ポ
ュ

ー

ル

市

ー
デ

ル
リ

ー

ド イ ツ デ ュ ッ セ ル ド ル フ 市
FZCO

ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 ド バ イ（注）１．当社は2023年12月25日付けで新横浜本社所在地を「神奈川県横浜市港北区新横浜３-19-１」から「神奈川県横浜市港北区新横浜３-９-18」へ変更しております。
２．2023年12月25日をもって横浜事業所は新横浜本社へ統合いたしました。

－ 10 －

主要な営業所及び工場

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(7) 従業員の状況（2023年12月31日現在）①

企業集団の従業員の状況
従

業

員

数

前連結会計年度末比増減

269 (76)名

（注）

3名増

従業員数は就業人員であり、パート及び人材会社からの派遣社員は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②
従当社の従業員の状況
業

員

122(36)名（注）数

前事業年度末比増減

平

均

7名増

年

齢

平 均 勤 続 年 数

48.9歳

従業員数は就業人員であり、パート及び人材会社からの派遣社員は（
均人員を外数で記載しております。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 11 －

使用人の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

18.2年）内に年間の平2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

２．会社の現況(1) 株式の状況（2023年12月31日現在）① 発行可能株式総数
23,092,200株② 発行済株式の総数
7,028,060株（自己株式228,089株を含む）③ 株主数
8,621名④

大株主（上位10名）

株

主

名

持

株

数

持

株

比

率

有限会社香流

800千株

11.8％

株式会社新高輪

800

11.8

株式会社センリキ

350

5.1

株式会社センユキ

350

5.1

川本公夫

300

4.4

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

227

3.4

株式会社ノダノ

200

2.9

合同会社カワシマ

200

2.9

川本重喜

200

2.9

日本生命保険相互会社

112

1.6

（注）１．持株比率は自己株式（228千株）を控除して計算しております。
２．当社は自己株式を所有しており、大株主に該当しますが上記の大株主から除いており
ます。
所有株式数
228千株
発行済株式の総数に対する所有株式数の割合 3.2％⑤

当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
区分

株式数(株)

取締役（社外取締役を除く）

交付対象者数(名)
9,000

6

社外取締役

－

－

監査役

－

－

（注）１．当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２.会社の現況(3)会社役員の状況②役員の報酬等(エ)株式報酬の決定と支給について」に記載しております。
２．上記は、退任した取締役に対して交付された株式も含めて記載しております。

－ 12 －

株式の状況、新株予約権等の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(2) 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 13 －

株式の状況、新株予約権等の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(3) 会社役員の状況①

取締役及び監査役に関する事項（2023年12月31日現在）

地

位

氏

名

担

当

及

び

重

要

代表取締役社長

中

島

正

敬

取

締

役

後

藤

晃

男

取

締

役

千

種

佳

樹

取

締

役

山

本

英

夫

取

締

役

石

井

秀

明

取

締

役

柳

川

和

英

㈱

取

締

役

宮

本

透

特 定 行 政 書 士

取

締

役

小 野

地 佳 文

－

常 勤 監 査 役

辻

重

－

監

三ツ目

純一郎

査

役

な

兼

職

の

状

況

Canare Corporation of America 取締役 ※Canare Corporation of Korea理事※
Canare Corporation of Taiwan董事※
Canare Electric Corporation of Tianjin董事 ※Canare Singapore Private Ltd.取締役 ※Canare Electric India Private Ltd.取締役 ※C a n a r e
E u r o p e
G m b H
取 締 役 ※
C a n a r e M i d d l e E a s t F Z C O 取 締 役※
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.董事
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役
カ ナ レ シ ス テ ム ワ ー ク ス ㈱ 取 締 役
カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役
製
品
・
物
流
担
当
Canare Corporation of Korea理事※
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.理事
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役
技 術 ・ 電 子 機 器 ・ I T 担 当
カナレコネクティッドプロダクツ㈱代表取締役社長
営 業 ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン ・ 新 規 事 業 担 当
カナレシステムワークス㈱代表取締役社長
海
外
事
業
本
部
長
Canare Corporation of America 取締役会長 ※Canare Corporation of Korea代表理事 ※Canare Corporation of Taiwan董事長 ※Canare Electric Corporation of Tianjin董事長 ※Canare Singapore Private Ltd.取締役社長 ※Canare Electric India Private Ltd.取締役 ※C a n a r e
E u r o p e
G m b H
取 締 役 ※
C a n a r e M i d d l e E a s t F Z C O 取 締 役※
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.董事長
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役
エ

イ

ワ

取

締

オ

ー

常

務

執

行

役

員

行 政 書 士 み や も と 事 務 所

明
㈱

役

ジ

総

務

部

長

パナソニックフィナンシャル＆HRプロパートナーズ㈱
監
査
役 服 部
修
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
※当該子会社は、当社の営業の一部と同一の部類に属する営業を行っております。
（注）１．取締役柳川和英氏、宮本透氏及び小野地佳文氏は社外取締役であります。

－ 14 －

会社役員の状況、会計監査人の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

２．監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は社外監査役であります。
３．取締役柳川和英氏及び宮本透氏、監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．取締役柳川和英氏、宮本透氏及び小野地佳文氏は、それぞれ大手事務機器・大手電器メーカでの勤務を経て、その関連会社の執行役員を務めるなど会社運営に携わってこられ、経営者としての経験を有しております。
５．監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏はそれぞれ大手電器・コンピューター
メーカの経理実務責任者として長年勤められており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
６．2023年８月31日をもって、取締役(管理･IR･財務･経理担当)伊藤徹秀氏は辞任により退任いたしました。
７．2023年３月17日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって、監査役財田洋一氏は任期満了により退任いたしました。

②

役員の報酬等イ．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項(ｱ)基本方針
当社の取締役に対する報酬は、企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金並びに業績連動報酬としての役員賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(ｲ)固定報酬の決定と支給について固定報酬としての取締役の基本報酬は、月額かつ固定で取締役の役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
固定報酬としての退職慰労金は、当年度の株主総会で決議した報酬総額の範囲に基づき、在任年数に最終在任時の月額報酬を乗じて支給額を同株主総会の翌月までに支給する。
(ｳ)役員賞与の決定と支給について
業績連動報酬としての役員賞与は、当年度の株主総会で決議した
報酬総額の範囲に基づき、経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として各事業年度の１株当たりの連結純利益を業績指標とし算定し、その額は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して決定する。支給時期は、同株主総会の翌月と12月に支給する。

－ 15 －

会社役員の状況、会計監査人の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(ｴ)株式報酬の決定と支給について
業績連動報酬としての株式報酬は譲渡制限付株式とし、社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」という。）に対して支給するものとして、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額50百万円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く)、
かつ、当社が処分する普通株式の総数は年間 40,000株以内(ただし、普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率•併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う)とする。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
(ｵ)報酬等の種類ごとの割合について
固定報酬及び業績連動報酬と取締役の個人別の報酬等に対する割合に関しては、株主と経営者が利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合とする。
また、社外取締役はその役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
(ｶ)取締役の個人別の報酬等の決定の委任について各取締役に支給する個別の基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対しその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定する。
株式報酬については、取締役会の決議により各取締役の割当株式数を決定する。
(ｷ)監査役の報酬の額は、1991年６月27日開催の第18期定時株主総会の決議により年額20,000千円以内となっており、その範囲内において、監査役の協議により決定する。
ロ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬の総額
（千円）
取締役
106,536(うち社外取締役)(7,891)
監査役
15,686(うち社外監査役)(15,686)
合計122,223(うち社外役員)(23,577)
役員区分

報酬等の額（千円）
対象となる
基本報酬
業績連動報酬 非金銭報酬 役員の員数(名)77,374
21,4007,762
9(7,891)(－)(－)(3)
15,686－－4(15,686)
(－)
(－)
(4)
93,061
21,4007,762
13(23,577)
(－)
(－)
(7)

(注) １. 取締役報酬額は、2017年３月17日開催の第44期定時株主総会の決議により年額
180,000千円以内となっております。当該定時株主総会終結後の取締役の員数は10名であり、個人別の報酬額については、報酬等の決定の委任に関する事項にもとづき代
表取締役である中島正敬が決定しております。
２. 監査役報酬額は、1991年６月27日開催の第18期定時株主総会の決議により年額
20,000千円以内となっております。当該定時株主総会終結後の監査役の員数は３名であります。
３. 非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「２.会社の現況(3)
会社役員の状況②役員の報酬等(エ)株式報酬の決定と支給について」に記載しております。

－ 16 －

会社役員の状況、会計監査人の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

４. 取締役の基本報酬額及び非金銭報酬額には、2023年8月31日付をもって退任された
取締役に対する金額がそれぞれ12,783千円及び776千円含まれております。
５. 監査役の基本報酬額には、第50期定時株主総会の終結をもって退任された監査役に対する金額が600千円含まれております。

③

社外役員等に関する事項
イ．社外取締役柳川和英氏は(株)エイワにおいて取締役常務執行役員をされております。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮本透氏は特定行政書士として行政書士みやもと事務所を開業しております。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役三ツ目純一郎氏は(株)オージにおいて総務部長をされております。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役服部修氏はパナソニックフィナンシャル＆ＨＲプロパー
トナーズ(株)においてシニアアドバイザーをされております。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
ロ．当事業年度における主な活動状況(ｱ)社外取締役柳川和英氏は当事業年度開催の取締役会（全13回）の全てに出席しており、企業経営全般、ガバナンス面での提言に加え、品質管理面での発言をいただいております。
(ｲ)社外取締役宮本透氏は当事業年度開催の取締役会（全13回）のう
ち全てに出席しており、企業経営全般、ガバナンス面での提言に加え、海外マーケティング面での発言をいただいております。
(ｳ)社外取締役小野地佳文氏は当事業年度中に就任され就任日以降に開催された全ての取締役会（全11回）に出席しており、企業経営全般、ガバナンス面での提言に加え、財務・会計面での発言をいただいております。
(ｴ)社外監査役辻重明氏は当事業年度開催の取締役会（全13回）のう
ち12回に、監査役会（全13回）の全てに出席しており、財務決算報告での発言の他、報告事項や決議事項について毎回適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
(ｵ)社外監査役三ツ目純一郎氏は当事業年度開催の取締役会（全13回）及び監査役会（全13回）の全てに出席しており、財務決算報告での発言の他、報告事項や決議事項について毎回適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
(ｶ)社外監査役服部修氏は当事業年度中に就任され就任日以降に開催された取締役会（全11回）及び監査役会（全10回）の全てに出席しており、財務決算報告での発言の他、報告事項や決議事項について毎回適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の限度額において免除する契約を締結しております。

－ 17 －

会社役員の状況、会計監査人の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用④

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償がなされた場合、被保険者が被る損害補償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補されることとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。
当社および当社の子会社の取締役、監査役、執行役員は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と当社の子会社で全額負担しております。
(4) 会計監査人の状況① 名称
有限責任監査法人トーマツ
②

報酬等の額
支

払

額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

34,300千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

34,300（注）１．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬
1,300千円を支払っております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額は合計額で記載しております。
３．当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③

責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の限度額において免除する契約を締結しております。

④

会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数などを勘案し、会計監査人として適当－ 18 －

会社役員の状況、会計監査人の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

－ 19 －

会社役員の状況、会計監査人の状況

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(5) 会社の体制及び方針
内部統制システムの基本方針について
当社は経営基本理念「いつの時代でも存在価値ある企業づくり」を掲げ、時代とともに変化する価値観に対応して、顧客から善い会社として支持さ
れ、信頼される会社を目標としております。これを実践するためのパートナーである従業員、仕入先、当社の保有者としての株主の皆様、およびこれらの基盤となる社会からも、信頼されて期待に応えられるような会社の実現をめざす、という企業のあるべき姿を明確にしています。また、内外での企業の不祥事が多発している現状をとらえ、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの構築において必要な体制を次の９項目について整備いたします。
①

取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
イ．当社及び子会社の取締役および従業員が、顧客貢献、法令遵守など社会的使命を果たすべき指針である倫理規程を掲げ、これを取締役および従業員が、常時閲覧できるようイントラネットシステム内に保管し、周知徹底をはかります。
ロ．組織規程・業務分掌規程等各規程に基づき、内部監査部門による内部監査による監査体制を構築し、不正行為の防止、早期発見をはかります。
ハ．内部監査の結果についてはそのつど、社長、関係役員、監査役に結果報告され、必要な対策を検討、実施します。
ニ．違反または違反行為を発見した場合、速やかに社長、取締役会に報告
し、処置または対策を命ずるほか、必要な場合は継続して月次の取締役会においてさらに対策を協議します。
ホ．当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関りを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を取締役および従業員に周知徹底するとともに、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備しております。
ヘ．当社は内部通報規程を定め、監査役、社内担当部門に加えて、当社顧問弁護士および社外の企業倫理ホットラインによる、内部通報窓口を設置し、不正行為などの防止、早期発見を図ります。また、規程において通報者に対する匿名性を担保すると共に不利益となる取扱いの防止を保証することを定めております。

－ 20 －

会社の体制及び方針

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用②

取締役の職務執行に係る経営情報の保存管理に関する管理体制
担当部が「文書管理規程」「情報管理規程」その他関連する社内規程に従い、「株主総会議事録」「取締役会議事録」等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、常時これを閲覧することができます。また、会社の重要な情報の適時開示その他開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速にかつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示します。

③

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．経営上の危機への対応を適時適切に対応するため、危機管理規程を制定します。
ロ．重要な品質欠陥、災害・事故、訴訟等の危機が発生した場合は、即座に社長並びに取締役会に報告され、必要に応じて対策本部を設置して、適切な対策を遅滞なく実行します。
ハ．内部監査報告書のほか、顧客クレーム、製品事故報告書等を、イント
ラネットシステム内に保管し、取締役、監査役、関係する従業員が常時閲覧できるよう、日ごろから可能な限り経営の透明性を確保します。

④

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ィ．当社は、経営基本理念を実現するために、市場や顧客ニーズの変化、
競合他社との競争状況の変化、経営資源の有効活用等を中長期かつ総合的に検討した事業戦略を構築し、中期経営計画、年度経営計画を策定します。
ロ．事業目標の達成管理については、毎月の取締役会にて月次業績報告を確認するほか、子会社会議などで確認検証を行い、対策を実行します。
ハ．当社及び子会社の決算報告、稟議書、当社の品質管理、営業レポート
等の経営情報は、常時取締役が閲覧できるよう体制を確保します。
ニ．執行役員制の導入により、取締役会の活性化と意思決定の迅速化をはかり、経営の改革を一層推進します。

－ 21 －

会社の体制及び方針

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用⑤

当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ィ．当社及び子会社の連結並びに単体の決算報告、営業報告ならびに経営報告はイントラネットシステム内に保管し、取締役、監査役等、会社が指定する従業員に開示します。
ロ．当社及び子会社の重要事項は、取締役会規程、重要事項の稟議規程に基づいて審査、決議します。また、その稟議結果は社内イントラネッ
トシステムに保管、開示され、取締役、監査役、関係する担当者が常時閲覧できます。
ハ．子会社の管理は、子会社管理規程、関係会社稟議運用ルールに基づき適正に実行します。
ニ．内部監査部門は、内部監査規程に基づき、各子会社に業務全般について、監査を実施します。監査の結果は、社長、監査役、担当取締役及び当該子会社役員に直ちに報告され、必要な対策を実行します。

⑥

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ィ．管理担当取締役は、監査役の要請のつど、必要な専門性を有する者を従業員の中から監査役を補助するスタッフとして任命します。
ロ．このスタッフの指揮権は監査役に委譲され、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとします。
ハ．スタッフの任命、異動、評価等は監査役と事前協議のうえ決定するものとします。

⑦

当社及び子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ィ．監査役は、必要なつど当社及び子会社の取締役または使用人に対して、報告や関係資料の提示を求めることができます。
ロ．監査役は、取締役会のほか業務執行の重要な会議に出席することができます。
ハ．当社及び子会社の決算情報、内部監査報告書、稟議書、営業報告書等の、監査役業務の遂行に必要な情報は、保管文書またはイントラネッ
トシステムに保管することで、監査役が常時閲覧できることを保証します。

－ 22 －

会社の体制及び方針

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用⑧

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ィ．監査役は、定期的または必要に応じて社長との面談等を行い、業務執行における適正を確保するための意見交換を行います。
ロ．監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等について、要請を行うことができます。
ハ．監査役の職務執行に必要な費用及び債務は、監査役の請求に従い、円
滑に支払その他の処理を行います。

⑨

財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上をはかっております。

本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示
しております。

－ 23 －

会社の体制及び方針

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（連結）

連 結 貸 借 対 照 表（2023年12月31日現在）（単位：千円）
科

目

（資
流

産

動

の

部）

資

産

金

額

科

15,556,783

流

債

動

の

部）

負

債

金

額

1,651,987

10,270,500

買

掛

金

604,745

受取手形及び売掛金

1,540,506

未

払金

280,339

商 品 及 び 製 品

2,974,910

未 払 法 人 税 等

250,070

賞

74,759

現 金 及 び 預 金

仕

掛

品

51,853

原材料及び貯蔵品

199,545

そ
貸
固

の
倒

引

当

定

資

産

他

521,117

金△1,6493,352,111

与

引

当

金

役 員 賞 与 引 当 金

24,075

そ417,996

固

の
定

他

負

債

235,541

繰 延 税 金 負 債

81,925

役員退職慰労引当金

52,307有 形 固 定 資 産

2,259,817

退職給付に係る負債

24,505

建 物 及 び 構 築 物

1,109,829

そ他

76,802

機械装置及び運搬具

63,026

計

1,887,528

負債

124,869

土

806,906株

155,184

資

地
ー

ス

資

産

無 形 固 定 資 産

15,235

電

1,519

話

そ

加

入

の

権
他

投資その他の資産

13,715
1,077,058の合（純 資 産 の 部）

工具、器具及び備品

リ

主

資

本

本

資

本

剰

利

益

剰

自

己

余
余
株

16,133,238
金

1,047,542

金

1,177,110

金14,182,372

式△273,786

その他の包括利益累計額

888,127

その他有価証券評価差額金

170,598

投 資 有 価 証 券

801,906

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益206

繰 延 税 金 資 産

56,615

土地再評価差額金△371,051

そ他

218,779

為替換算調整勘定

1,088,373

金

△242

純

計

17,021,366

計

18,908,894

負 債 ・ 純 資 産 合 計

18,908,894

貸
資

の
倒
産

引

当
合

－ 24 －

連結貸借対照表

目

（負

資

産

合

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（連結）

連 結 損 益 計 算 書( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )（単位：千円）
科

目

売

上

売

額

高

上
売

金

上

原

価

総

利

12,872,437
7,460,815
益5,411,622

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営

業

営

業

外

受

収
利

取

不

配

動

当

産

為

賃

替

投

資

固

事

業

定

物

益

資
品

貸
差

組

合

産

運

売

売

そ

用
却

却

の

営

業

外

支

費

息

41,476

金

12,086

料

6,451

益

3,325

益

3,698

益

150

益

16,511

他

6,273

息

3,761

利

売

上

債

権

売

却

損

325

不

動

産

賃

貸

原

価

5,333

損

6,468

資

固

事

業

定

資

そ

合

産

運

除

用
却

の

経

常

特

別
投

税

組

資
金

利
利

有

価

証

調

整

前

等

損

68

他

3,200

益

当

売
期

純

却

益

利

益

8,700

1,747,903

年

度

法

人

税

等

76,327

法

人

税

等

調

整

額

△36,239

純

利

8,700

519,365

過期

19,158
1,739,203

益券

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当89,974

用払

投559,453

益

1,188,449

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

1,188,449－ 25 －

連結損益計算書

1,668,387

益取受

3,743,234

利2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（連結）

連結株主資本等変動計算書( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )（単位：千円）株
資2023年１月１日残高

本

主

資

本

金

資本剰余金

利益剰余金

自 己 株 式

株主資本合計

1,047,542

1,175,210

13,285,332△335,601

15,172,484

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当△291,410△291,410

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,188,449

1,188,449

自 己 株 式 の 処 分

1,899

61,814

63,714

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計

－

1,899

897,039

61,814

960,7542023年12月31日残高

1,047,542

1,177,110

14,182,372△273,786

16,133,238

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
その他有価証繰延ヘッジ損益
券評価差額金2023年１月１日残高

43,149

868

土地再評価
差額金
△371,051

為替換算
調整勘定
849,093

その他の包括利益
累計額合計
522,059

純資産合計

15,694,544

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当△291,410

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,188,449

自 己 株 式 の 処 分

63,714

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)127,449△661－

239,279

366,067

366,067

連結会計年度中の変動額合計

127,449△661－

239,279

366,067

1,326,821

2023年12月31日残高

170,598

206△371,051

1,088,373

888,127

17,021,366－ 26 －

連結株主資本等変動計算書

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（連結）
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
12社
主要な連結子会社の名称
Canare Electric Corporation of Tianjin(2) 持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社はありません。
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちCanare Electric India Private Ltd.の決算日は、３月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。
(4) 会計方針に関する事項① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法
ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品､ 製品､ 原材料､ 仕掛品
主として、総平均法による原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法）
・貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く） 主として定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物
15年及び38年
ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
ハ. リース資産
・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てる－ 27 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

ハ．役員賞与引当金

ニ．役員退職慰労引当金

ため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④

収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ．放送・通信用ケーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パッシブ・電子）
主に放送局、通信会社、設備工事会社、放送通信機器メーカ等向けに放送・通信用ケ
ーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パッシブ・電子）の製造及び販売を行っております。約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。そのうち、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、顧客へ製品を出荷した時点で収益を認識しております。輸出販売においては、各取引の貿易条件に従い、主として船積み時点で収益を認識しております。
ロ．室間工事
主に顧客に対して当社で設計した室間配線の敷設を請け負う工事を行っております。
請負契約に含まれる設置物品の納入及びそれらの敷設作業が完了し、顧客が検収することをもって履行義務が充足されると判断し、工事物件の検収時点で収益を認識しております。
⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
⑦ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引
ハ．ヘッジ方針
外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動によるリスク回避を目的として為替予約取引を行っております。

－ 28 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

ニ．ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

２．会計方針の変更に関する注記（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。
３．連結貸借対照表に関する注記(1) 有形固定資産の減価償却累計額

2,634,594千円(2) 土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として、純資産の部に計上しております。なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額112,428千円は、将来の税金負担額を軽減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日
2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額△198,266千円
４．連結株主資本等変動計算書に関する注記(1) 発行済株式の総数に関する事項
株 式 の 種 類
普

通

株

式

当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
7,028,060株－－

7,028,060株(2) 自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類
普

通

株

式

当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
278,514株

875株

51,300株

228,089株（注）1．普通株式の自己株式の増加875株は、譲渡制限付株式報酬制度における株式の無償取得によるものであります。
2．普通株式の自己株式の減少51,300株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
19,500株及び従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分
31,800株によるものであります。

－ 29 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(3) 剰余金の配当に関する事項① 配当金支払額
イ．2023年３月17日開催の第50期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額
134,990千円
・１株当たり配当金額
20円00銭・基準日
2022年12月31日・効力発生日2023年３月20日
ロ．2023年７月28日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額
156,419千円
・１株当たり配当金額
23円00銭・基準日・効力発生日2023年６月30日
2023年９月12日② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2024年３月22日開催予定の第51期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当原資
利益剰余金
・配当金の総額
265,198千円
・１株当たり配当金額
39円00銭・基準日
2023年12月31日・効力発生日2024年３月25日
５．金融商品に関する注記(1) 金融商品の状況に関する事項① 金融商品に対する取組方針
当社グループは銀行等金融機関からの借入による資金調達は行っておりません。
資産運用については預金及び上場株式等で運用を行っております。また、デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は純投資目的の上場株式の保有が主であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金
はそのほとんどが１か月以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規程に沿ってリスク低減をはかっております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を見直しております。
その他に外貨建営業債権の回収時の為替変動リスクを軽減するために為替予約取引を実施
しております。なお、デリバティブは運用方針に基づき実需の範囲で行うこととしております。

－ 30 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(2) 金融商品の時価等に関する事項
2023年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び預金、受取手形及び売掛金、買掛金、未払金及び未払法
人税等はそれぞれ短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額

時価

差額

投資有価証券616,542

616,542－

資産計

616,542

616,542

－

296

296

－

デリバティブ取引(*1)(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
(*2) 組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり金融商品の時価情報の「投資有価証券」には含めておりません。
（単位：千円）区分

連結貸借対照表計上額

組合出資金185,364(注）組合出資金につきましては、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき時価開示の対象としておりま
せん。
(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて,以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

－ 31 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
区分

時価（千円）
レベル１

レベル２

レベル３

合計

投資有価証券
その他有価証券
株式

428,318--

428,318

債券-

98,200-98,200

投資信託-

90,023-90,023428,318

188,223-

616,542

-

296

-

296

資産計
デリバティブ取引
通貨関連（注）１.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
２.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券上場株式及び債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している債券は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
また、投資信託は市場における取引価格が存在せず、解約又は買戻請求に関して
市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引

為替予約の時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

－ 32 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

６．収益認識に関する注記(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は下記のとおりであります。
（単位：千円）
報告セグメント
日本

米国

韓国

中国

台湾

ケーブル

1,520,933

549,736

701,925

740,552

89,409ハーネス

1,967,716

207,342

51,320265,342

1,526

パッシブ

1,003,380

482,82270,775

193,454

7,149

コネクタ

716,602338,335

112,646

243,186

14,009電子機器

895,719

12,36340,24622,988556

他社購入品等

249,728

1,042

62,16899,549569,091

顧客との契約から生じる収益

6,354,080

1,591,643

1,039,083

1,565,074

681,743

外部顧客への売上高

6,354,080

1,591,643

1,039,083

1,565,074

681,743

その他（注）

合計

製品分類別

報告セグメント
シンガポール計

ケーブル

358,288

3,960,845

351,461

4,312,307

ハーネス

73,3732,566,622

237,984

2,804,607

パッシブ

63,611

1,821,193

223,550

2,044,743

コネクタ

63,533

1,488,313

188,149

1,676,463

電子機器

3,153

975,026

10,554

985,581

他社購入品等

12,088993,670

55,063

1,048,734

顧客との契約から生じる収益

574,048

11,805,673

1,066,764

12,872,437

外部顧客への売上高

574,048

11,805,673

1,066,764

12,872,437

製品分類別（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド、
欧州及び中東の事業を含んでおります。
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(4)会計方針に関する事項④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、通常の支払期限は、履行義務の充足時または請求時から概ね２か月以内であり、契約に重大な金融要素は含まれておりません。

－ 33 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等（単位：千円）
当連結会計年度（期首）当連結会計年度（期末）

顧客との契約から生じた債権

1,273,881

1,540,506

内、受取手形

133,876

141,565

内、売掛金

1,140,004

1,398,940

459,341

79,950

契約負債(注）1．契約負債は、主として顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
2．当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた額は459,341千円であります。
3．連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に計上しております。
②

残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約に残存履行義務については注記の対象に含めておりません。

７．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額2,503円15銭(2) １株当たり当期純利益

175円26銭（金額単位の記載方法）
表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 34 －

連結注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（個別）

貸 借 対 照 表
（2023年12月31日現在）（単位：千円）
科

目

（資
流

産

動

の

部）

資

産

金

額
10,661,390
6,440,844
141,565
1,258,100
2,242,996
1,914
6,858
37,537

215,853
257,810△171
3,497,958
1,116,321
304,659
12,864
5,651
5,443
83,661
704,041
8,093
1,000
7,093
2,373,542
801,906
463,146
161,937
673,840
20,89079,041
71,196
101,650
242
△310

資

14,159,348

合計

58,080

流

債

動

の

部）

負

債

金

額
1,341,820

買掛

金782,424

未

払

金191,201

未用

83,322

未 払 法 人 税 等

132,242

払

費

前

受

金

8,709

預

り

金

52,288

金

63,219役 員 賞 与 引 当 金

24,075

賞

与

そ
固

引

当

の
定

他

負

債

退 職 給 付 引 当 金
負

債

4,337
54,129

役員退職慰労引当金合

計50,8273,302
1,395,949（純 資 産 の 部）
株

主

資

資

本

本

資

本

資

本

剰

余

準

12,963,645

金

1,047,542

金

1,177,110

備金

その他資本剰余金
利

益

剰

余

金

その他利益剰余金
別

積

915,110
11,012,778
11,012,778
600,000

繰 越 利 益 剰 余 金

10,412,778

己立

262,000

金

自

途

株

式

評価・換算差額等△273,786△200,246

その他有価証券評価差額金

170,598

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

206

土地再評価差額金△371,051

純

計12,763,398

負 債 ・ 純 資 産 合 計

14,159,348－ 35 －

貸借対照表

目

（負

現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
商 品 及 び 製 品
仕
掛
品
貯
蔵
品
前
払
費
用
1年内回収予定の関係
会 社 長 期 貸 付 金
未
収
入
金
そ
の
他
貸 倒 引 当 金固
定資産
有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土地
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
その他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
その他
貸 倒 引 当 金
産

科

資

産

合

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（個別）

損 益 計 算 書

( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )（単位：千円）
科

目

売

上

売

上
売

上

金

額

高

9,441,330

原

価

6,681,071

総利益

2,760,259

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
営

業
業

価

受

証

事
務

物

品

利
当

賃

替
資

業

貸
差

業

そ
営

券

産

為

息

配

動

組

合

運

受

託

売

却

用

の
業

外

費

8,317

息

1,558

金

665,565

料

10,416

益

15,410

益

3,698

料

17,246

益

16,511

他

4,326

上

債

権

売

却

損

325

不

動

産

賃

貸

原

価

1,167

損

6,468

他

2,048

資

事

業

そ
常

特

運

用

利

別

税

合

の

経

投

組

益

利

資

有

価

引

前

当

益

証

券
期

売
純

却

益

利

益

8,700

269,373

年

法

人

度

法

人

税

等

調

純

利

税

等

76,327

整額△21,251

益－ 36 －

8,700
1,198,473

過期

10,0081,189,773

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当743,050

用

売

投

損益計算書

456,732

益
利

取

不

益

収

取

有

投

利

外

受

2,303,526

324,449
874,023

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（個別）

株主資本等変動計算書( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )（単位：千円）
株
資

本

余

資

金

本

利 益 剰 余 金
その他利益剰余金

資 本 金
資本準備金

2 0 2 3 年 １ 月 １ 日 残 高 1,047,542

剰

主262,000

そ の 他 資本剰余金
途
資本剰余金 合計 別
積 立 金
913,210 1,175,210

繰越利益
剰 余 金

利益剰余金 自己株式
合
計

株主資本
合
計

600,000 9,830,164 10,430,164 △335,601 12,317,316

事業年度中の変動額
剰余金の配当△291,410 △291,410

当期純利益

874,023

自己株式の処分

1,899

1,899

1,899

1,899

△291,410

874,023

874,023
61,814

63,714

61,814646,328

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計－－

2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 残 高 1,047,542

262,000

915,110 1,177,110－

582,613582,613600,000 10,412,778 11,012,778 △273,786 12,963,645

評価・換算差額等
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金
2023年１月１日残高

43,149繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

評価・換算差額等
合計△371,051△327,034

868

純資産合計

11,990,282

事業年度中の変動額
剰余金の配当△291,410

当 期 純 利 益

874,023

自己株式の処分

63,714

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)

127,449△661－

126,787

126,787

事業年度中の変動額合計

127,449△661－

126,787

773,1152023年12月31日残高

170,598

206△371,051△200,246

12,763,398－ 37 －

株主資本等変動計算書

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用（個別）
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(1) 資産の評価基準及び評価方法① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ．子会社株式及び関連会社株式
ロ．その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
・市場価格のない株式等② デリバティブの評価基準及び評価方法③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品、製品、仕掛品(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）② 無形固定資産（リース資産を除く）(3) 引当金の計上基準① 貸倒引当金

賞与引当金③

役員賞与引当金④

役員退職慰労引当金⑤

退職給付引当金時価法（評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
移動平均法による原価法
時価法
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）

・貯蔵品

②

移動平均法による原価法

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
15年及び38年
定額法
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を当該引当金とする方法を用いた簡便法にて計上しております。

－ 38 －

個別注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用(4) 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 放送・通信用ケーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パッシブ・電子）
主に放送局、通信会社、設備工事会社、放送通信機器メーカ等向けに放送・通信用
ケーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パッシブ・電子）の製造及び販売を行っております。約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。そのうち、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、顧客へ製品を出荷した時点で収益を認識しております。輸出販売においては、各取引の貿易条件に従い、主として船積み時点で収益を認識しております。
② 室間工事
主に顧客に対して当社で設計した室間配線の敷設を請け負う工事を行っております。請負契約に含まれる設置物品の納入及びそれらの敷設作業が完了し、顧客が検収することをもって履行義務が充足されると判断し、工事物件の検収時点で収益を認識しております。
(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(6) ヘッジ会計の方法① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引③ ヘッジ方針
外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動によるリスク回避を目的として為替予約取引を行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
２．会計方針の変更に関する注記（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

－ 39 －

個別注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

３．貸借対照表に関する注記(1) 有形固定資産の減価償却累計額
1,661,411千円(2) 関係会社に対する短期金銭債権
467,555千円(3) 関係会社に対する長期金銭債権
673,840千円(4) 関係会社に対する短期金銭債務
387,529千円(5) 土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として、純資産の部に計上しております。なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額112,428千円は、将来の税金負担額を軽減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日
2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額△198,266千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 売上高
② 仕入高
③ その他の営業取引高④ 営業取引以外の取引高

3,087,249千円
3,212,294千円
66,261千円
688,625千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類
普

通

株

式

当事業年度期首の株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末の株式数

278,514株

875株

51,300株

228,089株（注）1．普通株式の自己株式の増加875株は、譲渡制限付株式報酬制度における株式の無償取得によるものであります。
2．普通株式の自己株式の減少51,300株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
19,500株及び従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分
31,800株によるものであります。

－ 40 －

個別注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

６．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産未払事業税
賞与引当金
研究開発用資産一括費用計上
棚卸資産評価損
減損損失
役員退職慰労引当金
関係会社株式評価損
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計

9,464千円
19,155
18,794
57,236
90,683
15,40019,88237,413
268,031△126,116
141,914

繰延税金負債
その他
繰延税金負債合計△62,872

繰延税金資産の純額

79,041△62,872

なお、土地再評価差額金に係る繰延税金資産相当額については、繰延税金資産として計上しておりません。

－ 41 －

個別注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等
種

議決権等
関 連 当 事 者
取 引 金 額
類 会 社 等 の 名 称 の 所 有
取 引 内 容科と の 関 係( 千 円 )
割
合子会社 カナレハーネス㈱直接100%

当社製品の製造
役員の兼任

製品の仕入
土地の賃貸
建物の賃借
貸付金の回収利息の受取

目1,460,860 買掛金
9,936 未収入金
66,261 関係会社長期
138,080 貸付金
7,963 (１年内含む)

期 末 残 高( 千 円 )
132,085
73,608731,920

子会社

カナレコネクティッ
同
ドプロダクツ㈱上

当社製品の製造
役員の兼任

製品の仕入

683,471

買掛金
未収入金

28,931
11,880

子会社

Canare Electric
同(Shanghai)Co.,Ltd.

上

当社製品の製造
役員の兼任

製品の仕入

784,450

買掛金
未収入金

192,904
17,529Canare Electric
子会社 Corporationof Tianjin

同

中国・香港における
上 当社製品の販売
当社製品の販売
役員の兼任

654,443 売掛金

28,312（注）１．製造子会社からの製品の仕入及び販売子会社への当社製品の販売の際の価格その他の取引条件は、市場価格を参考に決定しております。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
３．賃貸借取引については近隣の一般的な取引実勢を参考にしております。
８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。なお、通常の支払期限は、履行義務の充足時または請求時から概ね２か月以内であり、契約に重大な金融要素は含まれておりません。

９．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額(2) １株当たり当期純利益

1,876円98銭
128円89銭（金額単位の記載方法）
表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 42 －

個別注記表

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年２月16日
カナレ電気株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

坂 部

指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

細

井

彰 彦
怜

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、カナレ電気株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カナレ電気株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

－ 43 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 44 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

－ 45 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

・

連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 46 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年２月16日
カナレ電気株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

坂 部

指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

細

井

彰 彦
怜

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、カナレ電気株式
会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第51期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

－ 47 －

計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 48 －

計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

－ 49 －

計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 50 －

計算書類に係る会計監査報告

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、２０２３年１月１日から２０２３年１２月３１日までの第５１期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、業務監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

－ 51 －

監査役会の監査報告2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用③

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を｢監査に関す
る品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株
主資本等変動計算書）について検討いたしました。
２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年２月22日
カナレ電気株式会社監査役会

常 勤 監 査 役
（社外監査役）辻重

社 外 監 査 役

三ツ目

純一郎 ㊞

社 外 監 査 役

服

部

明 ㊞

修 ㊞
以

－ 52 －

監査役会の監査報告上2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第51期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金39円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は265,198,869円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月25日といたしたいと存じます。

－ 53 －

剰余金処分の件

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

第２号議案

取締役９名選任の件

本総会終結の時をもって、現在の取締役８名全員が任期満了となります。つきましては改めて社外取締役２名を含む取締役９名の選任をお願いするものであります
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年３月

当社入社

1995年４月

当社営業部国内営業課横浜営業

所有する当社
株 式 の 数所長
1998年７月

当社国内営業１部部長

2005年４月

当社執行役員国内営業部長

2014年１月

当社執行役員国内営業部門長

2014年３月

当社取締役執行役員国内営業部
門長

1

なか

じま

まさ

ひろ

中

島

正

敬

(1963年６月23日生)

2017年１月

当社取締役電子機器担当

2020年１月

当社代表取締役社長

2020年２月

当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）（重要な兼職の状況）
Canare Corporation of America取締役
Canare Corporation of Korea理事
Canare Corporation of Taiwan董事
Canare Electric Corporation of Tianjin董事
Canare Singapore Private Ltd.取締役
Canare Electric India Private Ltd.取締役

Canare Europe GmbH取締役
Canare Middle East FZCO取締役
Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.董事
カナレハーネス株式会社取締役
カナレシステムワークス株式会社取締役
カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取締役－ 54 －

取締役９名選任の件

6,800株2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年４月

住友電気工業株式会社入社

2002年11月

同社光通信研究所光ファイバ研

所有する当社
株 式 の 数

究部長

2

ち

ぐさ

よし

き

千

種

佳

樹

(1956年７月17日生)

2013年８月

同社電子ワイヤー事業部技師長

2017年５月

同社退職

2017年６月

当社入社デジタルネットワーク
戦略室長

2020年２月

当社執行役員電子機器開発担当

2022年１月

当社執行役員技術本部長

2022年３月

当社取締役執行役員技術本部長

2022年３月

当社取締役技術・電子機器・IT

1,500株担当執行役員（現任）（重要な兼職の状況）
カナレコネクティッドプロダクツ株式会社代表取締役社長
1983年４月

東京ナショナル通信特機株式会
社（現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社）入社

2008年４月

同社テクニカルエンジニアリン

2010年12月

同社退職

2011年１月

当社入社

2011年３月

カナレシステムワークス株式会

2020年２月

当社執行役員新規事業担当

2022年１月

当社執行役員ソリューション事

2022年３月

当社取締役執行役員ソリューシ

2022年４月

当社取締役営業・ソリューショ

グチームリーダー

3

やま

もと

ひで

お

山

本

英

夫

(1963年10月10日生)

社代表取締役社長

業本部長
ョン事業本部長
ン・新規事業担当執行役員（現任）（重要な兼職の状況）
カナレシステムワークス株式会社代表取締役
社長－ 55 －

取締役９名選任の件

1,500株2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月

当社入社

2012年４月

海外営業部長

2020年２月

営業担当執行役員

2023年１月

海外営業担当執行役員（現任）

所有する当社
株 式 の 数（重要な兼職の状況）
4

よし

の

せい

いち

吉

野

精

一

(1964年６月１日生)

Canare Corporation of America取締役
Canare Corporation of Korea理事

1,200株

Canare Corporation of Taiwan董事
Canare Electric Corporation of Tianjin董事
Canare Singapore Private Ltd.取締役
Canare Electric India Private Ltd.取締役

Canare Europe GmbH取締役
Canare Middle East FZCO取締役

5

ふか

つ

まさ

とし

深

津

正

敏

(1966年２月12日生)

1987年４月

岡崎市民信用組合入組

1990年７月

同組合退組

1990年８月

当社入社

2019年４月

情報システム部長

2021年１月

製品部長

2022年４月

製品・物流担当執行役員（現8,200株任）（重要な兼職の状況）
カナレハーネス株式会社取締役
Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.董事

6

こん

どう

みち

なお

近

藤

道

直

(1968年６月28日生)

1991年４月

当社入社

2017年１月

品質・環境管理部長

2022年４月

品質・環境管理担当執行役員

2024年１月

執行役員ものづくり推進本部長（現任）－ 56 －

取締役９名選任の件

1,200株2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1978年４月

所有する当社
株 式 の 数協同組合岡山県アパレルグレー
ディングセンター入社

1983年３月

同社退職

1983年４月

富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーシ
ョン株式会社）入社

2004年４月

Fuji Xerox of Shanghai

2007年10月

富士ゼロックス株式会社（現富Limited SCM 担当副社長
士フイルムビジネスイノベーシ
ョン株式会社）

SCM部ロジス

ティックグループ長
2013年４月

富士ゼロックス北日本株式会社
執行役員マーケティング統括長

7

いし

い

ひで

あき

石

井

秀

明

(1955年12月２日生)

2018年６月

同社退職

2020年３月

当社社外取締役

2022年４月

当社取締役経営推進担当執行役
員

2023年１月

当社取締役海外事業本部長（現任）（重要な兼職の状況）
Canare Corporation of America取締役会長
Canare Corporation of Korea代表理事
Canare Corporation of Taiwan董事長
Canare Electric Corporation of Tianjin董事長
Canare Singapore Private Ltd.取締役社長
Canare Electric India Private Ltd.取締役

Canare Europe GmbH取締役
Canare Middle East FZCO取締役
Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.董事長
カナレハーネス株式会社取締役－ 57 －

取締役９名選任の件

1,500株2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏

名

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（生 年 月 日）
1978年４月

所有する当社
株 式 の 数

富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーシ
ョン株式会社）入社

2006年７月

同社オフィスプロダクト事業本

2010年10月

同社グローバルプロダクト営業部第二商品開発部長

8

みや

もと

とおる

宮

本

透

事業部長
2012年７月(1955年７月25日生)

同社執行役員グローバルプロダ－株

クト営業事業部長
2017年７月

韓国富士ゼロックス株式会社代表取締役会長兼CEO

2018年７月

同社退職

2022年３月

当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
行政書士みやもと事務所
1975年３月

松下電器貿易株式会社入社

1997年10月

パナソニック信興機電（香港）
販売株式会社及びパナソニック
機電（深せん）販売株式会社管理部門担当取締役

2007年４月
9

お の

ち か ふみ小野

地佳 文

パナソニックデバイス販売欧州
有限会社 管理部門担当取締役

2015年５月(1956年６月28日生)

パナソニックカーエレクトロニ

200株

クス株式会社経理担当取締役
2016年６月

パナソニック株式会社（現パナ
ソニックホールディング株式会社）退社

2017年３月

当社常勤監査役

2019年３月

当社退社

2023年３月

当社社外取締役（現任）（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.宮本透氏及び小野地佳文氏は、社外取締役候補者であります。
３.宮本透氏は、大手事務機器メーカの勤務を経て、その関連会社の取締役や執行役員を務めるなど、会社運営に携わってこられました。そこで得られた知識や経験等を当社の経営に生かしていただきたく、社外取締役役として選任をお願いするものです。小野地佳文氏は、大手電機メーカ勤務を経て、その関連会社の取締役を務めるなど会社運営に携わってこられました。また、当社において常勤監査役を務めていただいたこともあり、そこで得られた知識や経験等を当社のガバナンス強化に生かしていただき－ 58 －

取締役９名選任の件

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

たく、社外取締役として選任をお願いするものです。
４.宮本透氏及び小野地佳文氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、宮本透氏は２年、小野地佳文氏は１年となります。
５.当社は、宮本透氏及び小野地佳文氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき最低責任限度額を限度とする責任限定契約を継続する予定であります。
６.当社は、宮本透氏を引続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
７.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償がなされた場合、被保険者が被る損害補償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補されることとしており、各候補者の選任が承認された場合は当該保険契約の被保険者となります。
なお、当該保険契約を任期期間中に同様の内容で更新することを予定しております。

【ご参考】
当社の取締役会は、経営戦略に照らして重要な業務執行の意思決定および適切な業務執行の監督、監査機能をバランス良く発揮するため、現時点での取締役会において重要と考える知見・経験を「企業経営」、「ガバナンス」、「財務・会計」、「ITデジタル」、「製造・技術」、「マーケティング・営業」、「グローバル」と特定しております。
本総会終結後の取締役に対して、これまでの経験や保有する知見のうち、当社が特に期待するものは以下のとおりです。
企業経営

ガバナン

財務・

IT

製造・

ス

会計

デジタル

技術

中島正敬

●

●

●

千種佳樹

●

●

●

山本英夫

●

●

●

吉野精一

●

深津正敏

●

近藤道直

●

●

●

石井秀明

●

●

宮本

透

●

●

小野地佳文

●

●

●

●

－ 59 －

取締役９名選任の件

マーケテ
ィング・
営業

●

グローバ
ル

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

第３号議案

補欠監査役１名選任の件

2023年３月17日開催の第50期定時株主総会において補欠監査役に選任された林享氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、改めて補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
ふ

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

所 有 す る 当 社
株式の数

略歴及び重要な兼職の状況
1998年10月

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所

はやし

あきら

林

享

2002年４月

公認会計士登録2005年１月

林直美税理士事務所入所

2005年１月

林享公認会計士事務所設立(1974年４月30日生)－株所長（現任）
2005年５月
2019年５月

税理士登録
林享税理士事務所設立

所長

（現任）

（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.林享氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３.林享氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、公認会計士としての客観的な立場から当社グループの監査において有益なご意見やご指導をいただけるものと判断し補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
４.林享氏が監査役に就任された場合には、当社は林享氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
５.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償がなされた場合、被保険者が被る損害補償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補されることとしており、林享氏が監査役に就任された場合は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

－ 60 －

補欠監査役1名選任の件

2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用

第４号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2023年８月31日付をもって取締役を退任された伊藤徹秀氏並びに本総会終結の時をもって退任される後藤晃男氏及び柳川和英氏に対し、在任中の労に報いるた
め、当社所定の基準に従い総額19,775,000円の退職慰労金を贈呈したいと存じます。その具体的な贈呈の時期、方法などについては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
なお、当社の役員退職慰労金の支給につきましては、添付書類「事業報告 ２.
会社の現況 (3)会社役員の状況 ②役員の報酬等 イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項 (ｲ)固定報酬の決定と支給について」をご参照ください。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。
ふ

り

が

な

氏

略

名
い

とう

てつ

ひで

伊

藤

徹

秀

ご

とう

あき

お

後

藤

晃

男

やな

がわ

かず

ひで

柳

川

和

英

歴

2019年３月

当社取締役

2023年８月

辞任により退任

2005年６月

当社取締役（現任）2020年３月

当社社外取締役（現任）

第５号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役５名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額21,400,000円支給することといたしたく存じます。
なお、当社の役員賞与の支給につきましては、添付書類「事業報告 ２.会社の現況 (3)会社役員の状況 ②役員の報酬等 イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項 (ｳ)役員賞与の決定と支給について」をご参照ください。
以－ 61 －

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件、役員賞与支給の件

上2024/02/26 17:08:26 / 23063456_カナレ電気株式会社_招集通知_電子提供措置用■

株主総会会場ご案内図 ■
Ｎ

錦通

ルブラ王山

ホテル

(

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覚王山通
池下

覚王山西

千種警察署南千種区
役所

会

地下鉄２番出口至名古屋ＩＣ
東山公園

至栄・名古屋駅

名古屋
銀行

地下鉄
東山線

三菱ＵＦＪ銀行

池下駅
サンクレア 千種
池下
警察署

（公立学校共済組合名古屋宿泊所）

千種消防署
覚王山出張所場

愛知県名古屋市千種区覚王山通８丁目18番地
ホテル ルブラ王山 ２階「飛翔の間」
電話（０５２）７６２－３１５１（代表）
交通のご案内地下鉄東山線「池下駅」下車 徒歩３分です。
２番出口をご利用ください。
（名古屋駅より池下駅までは約15分です。）※お願い：駐車場の用意はいたしておりません。
公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

＜お問い合わせ先＞

地図

神奈川県横浜市港北区新横浜３－９－１８ 新横浜ＴＥＣＨビル
Ａ館６階
カナレ電気株式会社 新横浜本社 ＩＲ担当
電話（０４５）６２０－７４７４