証券コード：1961

第

100回

定時株主総会
招集ご通知
開催
日時
開催
場所

2024年６月21日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

帝国ホテル東京
本館４階 桜の間
決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金処分の件
取締役12名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件

INDEX■ 第100回定時株主総会招集ご通知 ………… 1■ 株主総会参考書類 …………………………… 8
株主総会にご来場の株主さまへのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。

ごあいさつ

株主の皆さまへ第100回定時株主総会を６月21日（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。
また、本株主総会における決議事項等について、ご案内申しあげますので、ご高覧ください。

2024年６月
代表取締役社長

石田 博一

エンジニアリングをつうじて快適環境を創造し広く社会の発展に貢献する
三機工業グループ
経営理念

技術と英知を磨き、顧客満足の向上に努める
コミュニケーションを重視し、相互に尊重する社 会の一員であることを意 識し、 行 動する

招集ご通知証券コード：1961
2024 年 ６ 月 ３ 日（電子提供措置の開始日 2024年５月29日）

株主各位
東京都中央区明石町８番１号

三機工業株式会社代表取締役社長

石田博一

第100回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ
トに電子提供措置事項を掲載しております。
【当社ウェブサイト】
https://www.sanki.co.jp/ir/stock/meeting.html
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「三機工業」又は「コード」に当社証券コード「1961」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席いただくほか、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、
2024年６月20日（木曜日）午後５時までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。
〔書面による議決権行使の場合〕同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示され、上記の行使期限までに到着するよ
うご返送ください。
〔インターネットによる議決権行使の場合〕５頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト(https://www.web54.net)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、
上記の行使期限までに賛否をご入力ください。
敬1

具

招集ご通知記
1．日時

2024年６月21日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

2．場

所

東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

3．目的事項

帝国ホテル東京 本館４階 桜の間

報告事項 （1）第100期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件（2）第100期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項

第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役12名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

第４号議案

補欠監査役１名選任の件

以上

1. 本 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 及 び 電 子 提 供 措 置 事 項 に 掲 載 の 株 主 総 会 参 考 書 類 の 英 訳 は、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト(https://www.sanki.co.jp/）に掲載いたします。
2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
3. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
4. 全ての株主さまには、株主総会参考書類を併せてご送付しております。
5. 書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①会社の新株予約権等に関する事項②会計監査人の状況③会社の体制及び方針（剰余金の配当等の決定に関する方針を除く）④連結計算書類のうち連結株主資本等変動計算書及び連結注記表⑤計算書類のうち株主資本等変動計算書及び個別注記表

2

招集ご通知株主総会の運営についてのご案内
１．事前及び事後の動画配信のご案内
2024年３月期の事業報告及び対処すべき課題の説明動画を６月14日（金曜日）頃から当社
ウェブサイト（https://www.sanki.co.jp/）において事前配信する予定です。
また、本株主総会当日の模様は、当社ウェブサイト（https://www.sanki.co.jp/）において後日配信する予定です。
２．事前質問の受付のご案内
本 株 主 総 会 に お け る 報 告 事 項 及 び 決 議 事 項 に つ き ま し て、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト(https://www.sanki.co.jp/）にて株主の皆さまからのご質問をお受けいたします。
＜受付期限＞2024年６月18日（火曜日）午後５時まで
３．インターネットによるライブ配信のご案内
株主総会当日の議事進行の模様をご自宅等でご覧いただけるよう、インターネットにてライブ配信を実施いたします。詳細につきましては、６頁から７頁をご参照ください。なお、ライブ配信後に当社ウェブサイト(https://www.sanki.co.jp/）にて配信に関するご質問・ご意見をお受けいたします。
＜受付期限＞2024年６月24日（月曜日）午後５時まで

3

招集ご通知議決権行使の方法についてのご案内
株主総会にご出席いただける方

株主総会にご出席いただけない方

会場受付に
ご提出

郵送による
ご提出

当日ご出席の際は、お手数ながら、本株主総会招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行
使書用紙を会場受付へご提出願います。

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただ
きます。
各議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書

代理人がご出席される場合は、議決権行使書用紙に加えて代理権を証明する書面が必要になります。
なお、代理人は当社の議決権を有する株主さま1名に限らせていただきます。

インターネットでご入力
当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力く
ださい。

議決権行使サイト

https://www.web54.net
詳細は次頁をご参照ください。

こちらを切り取ってご返送ください。

行使期限

行使期限

2024年6月20日（木曜日）
午後5時到着分まで

2024年6月20日（木曜日）
午後5時入力分まで

複数回にわたり議決権を行使された場合の取扱いについて議決権行使書用紙の郵送とインターネット等の双方により重複して議決権を行使された場合

インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。

インターネット等によって議決権を複数回行使された場合最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された 合弁会社 株式会社ICJが運営する機関投資家向け
議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、次頁インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

4招集ご通知インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://www.web54.net)にアクセスし、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申しあげます。
※議決権行使サイトのご利用に伴う接続料金及び通信料は、株主さまのご負担となりますのでご了承ください。

議決権行使サイト

ウェブ行使

https://www.web54.net
パソコンの場合
1

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンをご利用の場合は、左記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。

スマートフォンの場合

以下はパソコンの画面を表示しております。

議決権行使サイトに
アクセス
ウェブ行使

https://www.web54.net「次へすすむ」をクリック

2

ログイン
お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

3

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は１回に限ります。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パスワードの入力
お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
を入力し、「次へ」をクリック※ご自身で「パスワード」を設定されていない株主さまは、新しい「パスワード」
をご登録していただく必要があります。

詳しくは同封のリーフレットをご覧ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力願います。
三井住友信託銀行

システム等に関するお問い合わせ
本サイトでの議決権行使に関するパソコン又はスマートフォンの操
作方法がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

5

証券代行ウェブサポート

0120-652-031(通話料無料／受付時間 午前9時~午後9時)

招集ご通知インターネットによるライブ配信のご案内
株主総会当日の議事進行の模様をご自宅等でご覧いただけるよう、インターネットにてライブ配信を実施いたします。

配信日時2024年6月21日（金曜日）午前10時から※配信ページは30分前の9時30分頃に開設予定です。

視聴方法 （１）パソコン、スマートフォン又はタブレットから下記のURLを入力、又はQRコードを読み取って専用視聴サイトにアクセスします。
専用視聴サイトURL

https://1961.ksoukai.jp（QRコード）（２）専用視聴サイトへのアクセス完了後、画面の案内に従い以下のID及びパスワードをご入力ください。
ＩＤ：議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」（9桁の半角数字）
パスワード：議決権行使書用紙に記載されている株主さまの「郵便番号」（ハイフンを除く7桁）

株主番号
（ID）

株主さまの
郵便番号
（パスワード）6

招集ご通知ご注意点

・ライブ配信中は議決権の行使、ご質問はできません。事前に書面又はインターネットによる議決権行使をお願いいたします。また、当社ウェブサイト（https://www.sanki.co.jp/）
上にて株主の皆さまからのご質問をお受けいたしますので併せてご利用ください。
・ご使用のパソコンの環境やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じる、又はライブ配信をご視聴いただけない場合がございますので予めご了承ください。
・専用視聴サイトURL、ID及びパスワードを第三者に共有すること、株主総会の模様を録音、録画、公開等することは、固くお断りさせていただきます。
・当社がやむを得ないと判断した場合、ライブ配信の内容を一部変更又は中止とさせていただく場合がございます。
・何らかの事情により、当日ライブ配信を行うことができなくなった場合は、当社ウェブサイト
（https://www.sanki.co.jp/）においてお知らせいたします。

視聴テスト

株主総会当日の開会予定時刻30分前までの間、前ページ「視聴方法」にてご案内の方法
により、視聴環境のテストが可能です。

ライブ配信に関するお問い合わせ① ライブ配信の視聴方法に関するお問い合わせ株式会社ブイキューブ

03-4335-8074
受付時間

2024年6月21日(金)午前9時から株主総会終了時刻まで②ＩＤ・パスワードに関するお問い合わせ
三井住友信託銀行
バーチャル株主総会サポート

0120-７８２-０４１（通話料無料）

受付時間

7

9:00～17:00（土・日・休日を除く）

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案

剰余金処分の件

当社は、中期経営計画 “Century 2025” Phase3において、配当については配当性向50%以
上、１株当たり年間配当金70円以上の安定的・継続的な配当を実施することを、自己株式取得についてはPhase3期間中に500万株程度を実施していくことを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、当期の連結業績及び利益水準を勘案した結果、特別配当を加え、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円（うち、普通配当35円・特別配当15円）
総額2,654,538,050円（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日
なお、１株につき35円の中間配当を実施しておりますので、当期の配当金は１株につき、あわせて85円となります。

8

株主総会参考書類
取締役12名選任の件

第２号議案

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、１名を増員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
は

名

現在の地位及び担当

1

せ がわ

つとむ

再 任

長谷川

勉

2

いし

だ

ひろ

かず

再 任

石

田

博

一

3

再 任

みつ

いし

えい

じ

三

石

栄

司

4

再 任

工

5

再 任

飯

6

新 任

新

7

再 任

川

8

再 任

山

9

再 任

柏

10

再 任

河

11

再 任

松

12

再 任

梅

く

いい

しん

かわ

やま

かし

こう

まつ

うめ

どう

藤
じま

まさ

正
かず

嶋

和

ぼ

じゅん

保
べ

辺
もと

本
くら

倉
の

野
だ

田
だ

田

順

よし

善
ゆき

幸
かず

和
けい

圭
あき

明
たま

珠

ゆき

之
あき

明
いち

取締役会
出席状況

代表取締役会長

100％（13回／13回）

代表取締役社長

100％（13回／13回）

取締役副社長執行役員

100％（13回／13回）

取締役専務執行役員コーポレート本部長

100％（13回／13回）

取締役専務執行役員プラント設備事業本部長

100％（13回／13回）

一

専務執行役員建築設備事業本部長―

お取締役常務執行役員経理本部長
最高財務責任者

100％（13回／13回）

社外取締役
取締役会議長

100％（13回／13回）

社外取締役

100％
（13回／13回）

社外取締役

100％
（13回／13回）

社外取締役

100％
（13回／13回）

社外取締役

100％
（13回／13回）

生
てる

央
ひこ

彦
じ

志
ひこ

彦
み

実

社 外
独立役員

社 外
独立役員

社 外
独立役員

社 外
独立役員

社 外
独立役員

9

株主総会参考書類
候補者
番 号

1

は

せ

が

わ

つとむ

長谷川 勉

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1975 年 ４ 月
2008 年 ６ 月
2009 年 ４ 月
生年月日2010 年 ４ 月

1953年３月４日生

2011 年 ４ 月

当社入社
同執行役員建設設備事業本部
東京副支社長
同執行役員建設設備事業本部
事業戦略本部長
同上席執行役員建設設備事業本部
東京支社長
同常務執行役員東京支社長

2012 年 ４ 月
2012 年 ６ 月
2013 年 ４ 月
2015 年 ４ 月
2020 年 ４ 月

同専務執行役員営業統括本部長
同取締役専務執行役員
営業統括本部長
同代表取締役専務執行役員
建築設備事業本部長
同代表取締役社長
同代表取締役会長
現在に至る

所有する当社株式数

53,700株

選任理由
長谷川勉氏は、2015年４月より代表取締役社長としてあらゆる場面において常にリーダーシップを発揮し事業運営に取り組んできました。2020年4月からは長年にわたり当社グループで培った経営手腕、識見、能力を代表取締役会長の立場で発揮しており、当社グループの企業価値向上のために欠かせない人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号

2

い

し

だ

ひ ろ か ず

石田 博一

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983 年 ４ 月
2012 年 ４ 月
2013 年 ４ 月
2016 年 ４ 月

当社入社
同執行役員営業統括副本部長
同執行役員北海道支店長
同常務執行役員
建築設備事業本部営業統括本部長

生年月日51,800株

2018 年 ４ 月
2020 年 ４ 月

同取締役常務執行役員
建築設備事業本部営業統括本部長
同取締役専務執行役員
経営企画室長
同代表取締役社長
現在に至る

＜担当＞
内部監査室

1959年１月22日生
所有する当社株式数2017 年 ６ 月

選任理由石田博一氏は、当社に入社以来、建築設備事業に長く携わり、当社事業に関する豊富な経験、知識及び実績を有しています。部門経営を経て、2020年４月より代表取締役社長として経営基盤の強化と長期ビジ
ョン “Century2025” の推進に尽力しており、当社グループの企業価値向上に不可欠な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

10

株主総会参考書類
候補者
番 号

3

み つ い し

え

い

じ

三石 栄司

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1972 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
2013 年 ４ 月
2017 年 ４ 月

当社入社
同執行役員中部副支社長
同常務執行役員中部支社長
同専務執行役員
建築設備事業本部長

生年月日

1952年２月24日生

2017 年 ６ 月
2024 年 ４ 月

同取締役専務執行役員
建築設備事業本部長
同取締役副社長執行役員
現在に至る

＜担当＞
安全衛生推進室、建築設備事業本部、
ファシリティシステム事業部

選任理由
所有する当社株式数

41,000株

三石栄司氏は、当社に入社以来、建築設備事業の実務と部門経営を長年にわたり経験した後、建築設備事業本部長を経て、現在は取締役副社長執行役員として当社グループの経営基盤の強化と安全衛生活動の推進にも注力しています。これらの経験と実績は当社グループの企業価値をさらに高めるために不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号

4

く

ど

う

ま さ ゆ き

工藤 正之

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985 年 ４ 月
2014 年 ６ 月
2017 年 ４ 月
生年月日

1959年６月27日生

2018 年 ４ 月
2018 年 ６ 月

当社入社
同執行役員
ファシリティシステム事業部長
同常務執行役員
建築設備副事業本部長
同常務執行役員
同取締役常務執行役員

2022 年 ４ 月
2023 年 ４ 月
2024 年 ４ 月

同取締役専務執行役員
ＣＳＲ推進本部長
同取締役専務執行役員
サステナビリティ推進本部長
同取締役専務執行役員
同取締役専務執行役員
コーポレート本部長
現在に至る

＜担当＞
総務人事本部、コーポレート本部

所有する当社株式数

36,300株

2021 年 ４ 月

選任理由工藤正之氏は、当社に入社以来、建築設備事業の技術者として海外を含む多くの実務を経験した後、部門経営を経て、現在はコーポレート本部長としてコーポレートガバナンスの実効性の向上等に貢献しています。これらの経験と実績は当社グループの企業価値向上に不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。

11

株主総会参考書類
候補者
番 号

5

い い じ まか ず あ き

飯嶋 和明

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984 年 ４ 月
2016 年 ４ 月
2018 年10月
2021 年 ４ 月

当社入社
同執行役員技術研究所長
同執行役員R&Dセンター長
同常務執行役員
プラント設備事業本部長

2021 年 ６ 月
2024 年 ４ 月

同取締役常務執行役員
プラント設備事業本部長
同取締役専務執行役員
プラント設備事業本部長
現在に至る

＜担当＞
R&Dセンター、プラント設備事業本部

生年月日

1958年８月12日生
選任理由
所有する当社株式数

20,700株

飯嶋和明氏は、当社に入社以来、研究開発及び省エネルギー関連事業にかかわる技術者として幅広く実務を経験した後、部門経営を経て、現在はプラント設備事業本部長として機械システム事業と環境システム
事業の発展に貢献しています。これらの経験と実績は当社グループの企業価値をさらに向上させるために不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号

し

ん

ぼ

じゅんいち

６ 新保 順一

新 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2020 年 ４ 月

当社入社
同執行役員
建築設備事業本部建築設備統括室長
同執行役員
建築設備事業本部営業統括本部長

2021 年 ４ 月
2022 年 ４ 月
2024 年 ４ 月

同執行役員東京副支社長
同常務執行役員東京支社長
同専務執行役員
建築設備事業本部長
現在に至る

生年月日

1965年８月24日生
所有する当社株式数

15,600株

選任理由
新保順一氏は、当社に入社以来、建築設備事業の技術者として海外を含む多くの実務を経験した後、部門経営を経て、現在は建築設備事業本部長として建築設備事業の発展と建設現場の働き方改革の推進にも注力しています。これらの経験と実績は当社グループの企業価値向上に不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。

12

株主総会参考書類
候補者
番 号

か

わ

べ

よ

し

お

７ 川辺 善生

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984 年 ４ 月
2015 年 ４ 月
2015 年 ６ 月
2017 年 ４ 月
2017 年 ６ 月

当社入社
同執行役員管理本部長
同取締役執行役員管理本部長
同取締役執行役員経理本部長
同執行役員経理本部長

生年月日19,100株

2022 年 ４ 月

同取締役執行役員経理本部長
最高財務責任者
同取締役常務執行役員
経理本部長
最高財務責任者
現在に至る

＜担当＞
経理本部

1960年10月31日生所有する当社株式数

2020 年 ６ 月

選任理由
川辺善生氏は、当社に入社以来、主に経理・財務関連業務及び内部統制の推進に携わり、総務・人事を含む管理部門の責任者を経て、現在は経理本部長及び最高財務責任者として資本・財務政策にも注力しています。これらの経験と識見は当社グループの企業価値向上に不可欠と判断し、取締役候補者といたしまし
た。

候補者
番 号

や ま も とゆ き て る８ 山本 幸央

社 外

独立役員

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977 年 ４ 月
2008 年 ６ 月
2009 年 ４ 月
生年月日2012 年 ４ 月

1953年６月３日生

2013 年 ６ 月

所有する当社株式数

18,600株

三井生命保険相互会社入社
三井生命保険株式会社
取締役常務執行役員
同代表取締役社長
社長執行役員業務改善推進本部長
同代表取締役社長
社長執行役員（ＣＯＯ）
同特別顧問

2014 年 ６ 月
2015 年 ４ 月
2017 年 ３ 月
2020 年 ６ 月

当社社外取締役
三井生命保険株式会社顧問
同退任
当社社外取締役
取締役会議長
現在に至る(重要な兼職の状況)
スルガ銀行株式会社社外取締役

選任理由
山本幸央氏は、三井生命保険株式会社（現大樹生命保険株式会社）の代表取締役社長、一般社団法人日本
経済団体連合会の常任幹事等を歴任しており、会社経営に関する豊富な業務経験と幅広い知識を有しています。現在は当社の取締役会議長としてコーポレートガバナンスの向上に貢献しています。その経歴を通じて培った経験と識見に基づく助言と監督は、当社グループの持続的な企業価値向上につながることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

13

株主総会参考書類
か し く らか ず ひ こ９ 柏倉 和彦

候補者
番 号

社 外

独立役員

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977 年 ４ 月
2005 年 ６ 月

生年月日2008 年 ４ 月
2008 年 ４ 月
2008 年 ５ 月

1954年４月13日生

2013 年 ５ 月

所有する当社株式数

9,300株

株式会社三井銀行入行
株式会社三井住友銀行執行役員
業務監査部長
同執行役員
同退任
ＳＭＢＣスタッフサービス株式会社
代表取締役社長
同退任

2013 年 ６ 月
2017 年 ６ 月
2018 年 ６ 月

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社
代表取締役社長
同代表取締役会長
当社社外取締役
現在に至る
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社
代表取締役会長退任

選任理由
柏倉和彦氏は、株式会社三井住友銀行の執行役員をはじめ、同グループ会社の経営者を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しています。その経歴を通じて培った経験と識見に基づく助言と監督は、当社グループの持続的な企業価値向上につながることが期待できるため、引き続き社外取締役候補
者といたしました。
候補者
番 号

こ

う

の

け

い

じ

10 河野 圭志

社 外

独立役員

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

生年月日

1957年９月18日生

1980 年 ４ 月
1999 年 ５ 月
2001 年 ２ 月
2002 年11月
2004 年 ３ 月
2006 年 ７ 月
2007 年11月
2009 年 ５ 月
2010 年 ４ 月
2010 年 ５ 月
2010 年10月

所有する当社株式数

3,800株2010 年11月

日本銀行入行
同調査統計局物価統計課長
同調査統計局経済統計課長
同名古屋支店次長
同松江支店長
同金融市場局参事役
同福岡支店長
同情報サービス局長
同退職
中外製薬株式会社常勤顧問
同執行役員
ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット
副ユニット長
同執行役員
ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット
ライフサイクルマネジメント第二部長

2012 年 ４ 月
2013 年 １ 月
2015 年10月

同執行役員営業本部副本部長
同執行役員IT統轄部門長
同執行役員
グローバルヘルスポリシー担当、
IT統轄部門長2017 年 １ 月 同執行役員渉外調査部担当、グローバルヘルスポリシー担当
2017 年 ４ 月 同上席執行役員渉外調査部担当、グローバルヘルスポリシー担当
2021 年 ４ 月 同非常勤顧問
2021 年 ６ 月 当社社外取締役
現在に至る
2023 年 ３ 月 中外製薬株式会社非常勤顧問退任(重要な兼職の状況)
株式会社佐賀銀行社外取締役

選任理由
河野圭志氏は、金融のスペシャリストとして日本銀行の主要部門の管理職を歴任し、また、中外製薬株式
会社では執行役員としてＩＴ統轄部門長や海外での社会貢献活動推進を担う等、幅広い知識と経験を有しています。その経歴を通じて培った経験と識見に基づく助言と監督は、当社グループの持続的な企業価値向上につながることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

14

株主総会参考書類
候補者
番 号

ま

つ

だ

あ き ひ こ11 松田 明彦

社 外

独立役員

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985 年 ４ 月
2013 年 ４ 月

生年月日

1960年１月７日生
所有する当社株式数

4,000株

東京ガス株式会社入社
同ソリューション技術部
株式会社エネルギーアドバンス
常務取締役
2015 年 ３ 月 同退任
2015 年 ４ 月 東京ガス株式会社
エネルギー提案推進部長
2017 年 ４ 月 同執行役員
東京ガスリビングエンジニアリング株式会社
代表取締役社長

2020 年 ３ 月
2020 年 ４ 月
2021 年 ６ 月

同退任
東京ガス株式会社参与
当社社外取締役
現在に至る
2022 年 ３ 月 東京ガス株式会社参与退任
2022 年 ４ 月 一般財団法人日本ガス機器検査協会
代表理事専務理事
現在に至る(重要な兼職の状況)
一般財団法人日本ガス機器検査協会代表理事専務理事

選任理由
松田明彦氏は、東京ガス株式会社の執行役員及び同グループ会社の経営者を歴任し、エネルギー関連事業全般に関する豊富な経験と幅広い識見を有しています。その経歴を通じて培った経験と識見に基づく助言と監督は、当社グループの持続的な企業価値向上につながることが期待できるため、引き続き社外取締役
候補者といたしました。

候補者
番 号

う

め

だ

た

ま

み

12 梅田 珠実

社 外

独立役員

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

生年月日

1960年４月26日生

1985 年 ４ 月
2006 年 ９ 月
2008 年 7 月
2009 年 7 月
2012 年 ４ 月
2013 年10月
2015 年10月
2016 年 ６ 月

厚生省入省
厚生労働省健康局疾病対策課長
同健康局結核感染症課長
独立行政法人国立病院機構医療部長
同企画役
同理事（医務担当）
厚生労働省大臣官房審議官（医政、精神保健医療担当）
環境省大臣官房環境保健部長

2019 年 ７ 月

国立国際医療研究センター
国際医療協力局長
2021 年 ３ 月 厚生労働省退職
2021 年 ４ 月 国立国際医療研究センター客員研究員
現在に至る
2022 年 ６ 月 当社社外取締役
現在に至る(重要な兼職の状況)
国立国際医療研究センター客員研究員

所有する当社株式数

3,200株選任理由
梅田珠実氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、厚生労働省大臣官房審議官、環境省大臣
官房環境保健部長等を歴任し、国内外の保健衛生行政と組織運営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しています。その経験と識見に基づく助言と監督は、当社グループの持続的な企業価値向上につながることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

15

株主総会参考書類（注）1．候補者と当社との特別の利害関係について
梅田珠実氏は、国立国際医療研究センターの客員研究員を兼職しており、当社は、同センターと建築設備工事請負契約等の取引があります。他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．（1）山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦、梅田珠実の各氏は、社外取締役候補者であります。
（2）当社は、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦、梅田珠実の各氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ており、各氏が取締役に再任され就任した場合には、各氏は引き続き独立役員となる予定であります。
（3）上記（注）１．に記載しました国立国際医療研究センターとの取引は、直前３事業年度の連結売上高比において最大でも0.01％以下であることから、梅田珠実氏は、当社が定める社外役員の独立性基準の要件を満たしております。
3．社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について（1）山本幸央氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって10年であります。
（2）柏倉和彦氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
（3）河野圭志氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。
（4）松田明彦氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。
（5）梅田珠実氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
4．取締役候補者との責任限定契約について
当社は、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦、梅田珠実の各氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金１千万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額であります。
5．取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険の内容の概要について
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定して
おります。

16

株主総会参考書類
第３号議案

監査役１名選任の件

監査役 齊藤一男氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
や ま な かつ ね み つ

山中 庸詳

新 任

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1982 年 ４ 月
2017 年 ４ 月
2022 年 ４ 月

当社入社
同執行役員中国支店長
同常務執行役員
建築設備副事業本部長
兼技術管理本部長

2023 年 ４ 月

同常務執行役員
建築設備副事業本部長
現在に至る

生年月日

1959年11月24日生
所有する当社株式数

20,000株

選任理由山中庸詳氏は、当社の建築設備事業部門における技術・営業分野に従事し、数多くの施工管理に携わったことに加え、部門経営や建築設備事業の技術管理部門責任者を務める等豊富な業務経験を有しております。その経歴を通じて培った豊富な業務経験と識見を当社の監査に活かしたく、監査役候補者といたしま
した。

（注）1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．監査役候補者との責任限定契約について
当社は、山中庸詳氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金１千万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
3．監査役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険の内容の概要について
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

17

株主総会参考書類
第４号議案

補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになるときに備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
す

ず

き

と

し

お

鈴木 敏夫

社 外

独立役員

再 任

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1985 年 ９ 月
1988 年 ８ 月
2000 年 ５ 月
2005 年 ５ 月
2019 年 ６ 月
生年月日

1957年４月18日生

監査法人朝日新和会計社入所
公認会計士登録
朝日監査法人社員
あずさ監査法人代表社員
同退所

2019 年 ７ 月

公認会計士鈴木敏夫事務所開設
現在に至る（重要な兼職の状況）
公認会計士（公認会計士鈴木敏夫事務所）

選任理由
鈴木敏夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者といたしました。

所有する当社株式数なし（注）1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．（1）候補者は補欠の社外監査役候補者であります。
（2）当社は、鈴木敏夫氏が監査役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける
一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3．補欠の社外監査役候補者との責任限定契約について
当社は、鈴木敏夫氏が監査役に就任した場合には、同氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金１千万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
4．補欠監査役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険の内容の概要について
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。補欠監査役候補者は監査役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、就任後の更新時には同内容での更新を予定しております。

以

18

上

株主総会参考書類＜ご参考資料＞【取締役及び監査役候補者の指名方針】
当社では、「三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、取締役及び監査役候
補者の指名方針を以下のとおり定めております。
１．取締役候補者について（取締役候補者指名方針）① 取締役会は、自らが備えるべきスキルを踏まえ、取締役及び取締役会の役割を果たすことが見込まれる人
物を取締役候補者として指名する。
② 社外取締役候補者については、独立・客観的な立場からの助言が期待できる人物を指名し、独立社外取締役候補者の場合は他社での経営トップとしての経営経験を有する人物を１名以上指名する。
③ 取締役の解任提案にあたっては、健康上の理由から職務の継続が困難になった場合、及び任務を怠ったことにより企業価値を毀損させた場合、人事報酬諮問委員会の検討を経て取締役会が審議する。
（取締役及び取締役会の役割）① 取締役及び取締役会は、株主の負託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、会社の重要な意思決定を行うとともに職務の執行に対する監督を行うことにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に努める。
② 取締役及び取締役会は、当社グループ全体の内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を適切に構築・整備し、内部監査部門を活用しつつその運用状況を監督するとともに適時適切な情報開示に努める。
③ 取締役会は、最高経営責任者の後継者選定に関し随時状況の監督を行う。
④ 取締役会は、利益相反取引に関する手続きを定め、取引の審議・承認を行う。
２．監査役候補者について（監査役候補者指名方針）① 取締役会は、事前に監査役会の同意を得たうえで、高い識見と倫理観を有し、次に記載する監査役の役割を果たすことが見込まれる人物を監査役候補者として指名する。
② 社外監査役候補者については、前項に加え、独立・客観的な立場からの助言が期待できる人物を指名する。
③ 監査役のうち１名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を候補者として指名するよう努める。
（監査役の役割）
監査役は、取締役会と協働して監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独任制の機関として、取締役の職務の執行を監査することにより、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に努める。

19

株主総会参考書類【社外役員の独立性基準】
当社では、「社外役員の独立性基準」を定め、以下の各項目のいずれにも該当しない者を独立役
員として指定しております。
１．当社を主要な取引先（注１）とする者又はその者が法人等（注２）である場合にはその業務執行者（注３）
２．当社の主要な取引先（注１）、主要な借入先（注４）又はその者が法人等（注２）である場合はその業務執行者（注３）
３．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４．最近（注６）において上記１号〜上記３号のいずれかに該当していた者
５．次の（イ）〜（ニ）までのいずれかに該当する者の二親等以内の親族（ただし、離婚、離縁等などによって親族関係が解消されている者を除く）（イ）上記１号〜上記４号までに掲げる者（ロ）当社の子会社の業務執行者（注３）（ハ）当社の子会社の非業務執行取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合）（ニ）最近（注６）において上記（ロ）、（ハ）又は当社の業務執行者（注３）に該当していた者
６．最近（注６）において、当社の主要株主のうち、保有割合が３年以上連続して10％以上の株主又はその者が法人等（注２）である場合にはその業務執行者（注３）（注１）「主要な取引先」とは、原則として当社の年間連結売上高の３％以上を３年以上連続している場合をいう（2023年度を基準とすると年間連結売上高の３％は、約6,657百万円となります）（注２）「法人等」とは、法人及び組合等法人以外の団体（農業協同組合、管理組合等）をいう（注３）「業務執行者」とは、業務執行取締役及び従業員のうち部門長（本部長、事業部長、支店長）クラスの管理職並びにこれと同等程度に重要な地位にある者をいう（注４）「主要な借入先」とは、原則として各事業年度末時点における借入残高が同時点における当社の連結
総資産の２％以上である状態が３年以上連続している場合をいう（2023年度を基準とすると連結総資産の２％は、約4,043百万円となります）（注５）「多額の金銭その他の財産」とは、金額に換算して年間１千万円以上をいう（注６）「最近」とは、株主総会に提出する選任議案を決定する時点から起算して５年前までをいう

20

株主総会参考書類【当社の取締役会・監査役会メンバー（全17名）がもつスキル・キャリア・専門性】
当社は、経営戦略に照らし取締役会構成員が発揮することを期待するスキルを特定し、これらのスキルが網羅されるよう多様な人材により取締役会を構成しています。第２号議案「取締役12名選任の件」及び第３号議案「監査役１名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、以下のとおりの状況となります。

21

株主総会会場ご案内図
開催日時
開催場所

2024年６月21日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
帝国ホテル東京 本館４階 桜の間
東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

電話03-3504-1111（代表）

皇居外苑
日比谷
日比谷公園前交番

泰明小学校
帝国ホテル
タワー

新橋
方面

き

り

通

通

り

↓

ＪＲ線

新幸橋

ゆ

り

東京電力

銀
座
コリ
ドー
通り

富国生命ビル

み

通

内幸町
交番

内幸町駅
A5出口

数寄屋橋交番

銀座駅
C1出口

帝国ホテル

内幸町

最寄り駅

日比谷
シャンテ

堀

日比谷
公会堂

東京
宝塚劇場

有楽町マリオン

外

日比谷
図書館

東京
ミッドタウン
日比谷

日生劇場

日比谷公園

電気ビル

中
央

帝国ホテル東京
本館４階 桜の間

日
比
谷
通
り

日比谷駅
A13出口

東
京
高
速
道
路

日比谷駅
A5出口

駅

町

楽

有

JR

日比谷口

有楽町駅下車 日比谷口 徒歩５分
日比谷口 徒歩７分
新橋駅下車

地下鉄

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

銀座駅下車
日比谷駅下車
内幸町駅下車

C1
A13
A5

徒歩５分
徒歩３分
徒歩３分

環境に配慮した「ベジタブルオイルインキ」を使用しています。