経営協議会（２９－第１回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
陪席者
議 長
構成員

平成２９年６月２２日（木）１４時００分～１５時４０分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
浅野 幹雄，掛布 勇，岸 宏尚，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，水谷 良亮
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，岩本 雄二，柿本 健一，事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１３名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回３月１６日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ 平成２９年度学長選考会議委員の選出について（審議）
鵜飼学長から，議題１資料に基づき，学長選考会議委員を経営協議会学外委員から選出したい旨説明があり，審議の結果，昨年度学長選考会議委員に就任いただいた学外委員には引き続き就任いただくことが承認された。
また，退任に伴う欠員２名については掛布委員及び岸委員が推薦され，審議の結果，この両名が選出された。
議題２ 平成２８年度業務実績報告書について（審議）木下理事から，議題２－１資料に基づき，平成２８年度業務実績報告書について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題３ 平成２８年度決算について（審議）齊藤理事から，議題３－１資料に基づき，平成２８年度決算について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題４ 平成３０年度概算要求について（審議）齊藤理事から，議題４資料に基づき，平成３０年度概算要求について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題５ その他（１）経営協議会委員からの意見を活用した事例の公表について（報告）
鵜飼学長から，議題５－（１）資料に基づき，平成２８年度に経営協議会委員からの意見を活用した事例の公表について報告があった。
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（２）第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について（報告）
鵜飼学長から，議題５－（２）－１資料に基づき，第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について報告があった。
（３）平成２９年度入学者選抜状況について（報告）
井門副学長から，議題５－（３）資料に基づき，平成２９年度の工学部及び大学院工学研究科の入学者選抜状況について報告があった。
（４）平成２８年度就職等状況について（報告）
井門副学長から，議題５－（４）資料に基づき，平成２８年度の就職等状況について報告があった。
（５）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題５－（５）資料を参照いただきたい旨の報告があった。

配付資料
議題１資料：平成２９年度学長選考会議委員の選出について
議題２－１資料：平成２８年度業務実績報告書について
議題２－２資料：平成２８事業年度に係る業務の実績に関する報告書
議題３－１資料：平成２８年度決算について
議題３－２資料：平成２８事業年度財務諸表
議題３－３資料：独立監査人の監査報告書
議題３－４資料：監査報告
議題４資料：平成３０年度概算要求について
議題５－（１）資料：経営協議会学外委員からの意見を活用した事例の公表について
議題５－（２）－１資料：第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
議題５－（２）－２資料：第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
議題５－（３）資料：平成２９年度入学者選抜状況について
議題５－（４）資料：平成２８年度就職等状況について
議題５－（５）資料：最近の本学の取組等について

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経営協議会（２９－第２回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
陪席者
議 長
構成員

平成２９年９月２１日（木）１６時００分～１７時２０分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
浅野 幹雄，伊藤 正彦，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，堀 龍之
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，犬塚 信博，岩本 雄二，柿本 健一，事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１２名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，学長選考会議議長の榊委員から，最終学長候補者選考の経緯等について発言があった。
続いて議長から，前回６月２２日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則等の一部改正について（審議）
鎌澤人事課長から，議題１資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則及びリサーチ・アドミニストレーション・オフィス規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 平成２９年人事院勧告について（報告）齊藤理事から，議題２資料に基づき，平成２９年人事院勧告について報告があった。
議題３ 平成３０年度概算要求状況について（報告）齊藤理事から，議題３資料に基づき，平成３０年度概算要求状況について報告があった。
議題４ 産学官金連携機構の設置について（報告）
江龍副学長から，議題４資料に基づき，産学官金連携機構の設置について報告があった。
議題５ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブの採択について（報告）
鵜飼学長から，議題５－１資料に基づき，本学がダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）に採択されたこと，議題５－２資料に基づき，１１月２２日にキックオフシンポジウムを開催することについて報告があった。
議題６ その他（１）平成２９年度大学改革シンポジウム「新たな時代の工学系教育の在り方について－創造的人材育成の課題－」の開催について（報告）1犬塚副学長から，議題６－（１）資料に基づき，１１月７日に本学にて開催する平成２９年度大学改革シンポジウム「新たな時代の工学系教育の在り方について－創造的人材育成の課題－」について報告があった。
（２）第３回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について（報告）
内匠理事から，議題６－（２）資料に基づき，１０月２８日に開催する第３回名古屋工業大学ホームカミングデーについて報告があった。
（３）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題６－（３）資料を参照いただきた
いこと，また，国際学生寮整備事業安全祈願祭を執り行ったこと，学生の課外活動状況等について報告があった。
最後に，前回６月２２日に質問のあった減損会計に関し，国立大学法人の資産に係る会計処理について齊藤理事から説明があった。

配付資料
議題１資料：国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則等の一部改正について
議題２資料：人事院勧告（平成２９年８月８日）について
議題３資料：平成３０年度概算要求状況について
議題４資料：産学官金連携機構の設置について
議題５－１資料：ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ【特色型】
議題５－２資料：ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブキックオフシンポジウム（案）
議題６－（１）資料：新たな時代の工学系教育の在り方について～創造的人材育成の課題～
議題６―（２）資料：第３回名古屋工業大学ホームカミングデー
議題６－（３）資料：最近の本学の取組等について
その他資料：国立大学法人の資産に係る会計処理について

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経営協議会（２９－第３回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

陪席者
議 長
構成員

平成２９年１１月１５日（水）１５時００分～１６時３５分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
浅野 幹雄，伊藤 正彦，掛布 勇，岸 宏尚，郡 健二郎，榊 直樹，
阪口 正敏，堀 龍之
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，岩本 雄二，柿本 健一，事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち議長から，前回９月２１日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ 人事院勧告への対応について（審議）小野寺事務局次長から，議題１資料に基づき，人事院勧告への対応について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 「退職給付水準の見直し」への対応について（審議）小野寺事務局次長から，議題２資料に基づき，「退職給付水準の見直し」への対応について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題３ 平成２９年度補正予算について（審議）齊藤理事から，議題３資料に基づき，平成２９年度補正予算について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題４ 平成２９年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）齊藤理事から，議題４資料に基づき，平成２９年度予算に係る業務達成基準の適用について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題５ 平成２８事業年度財務諸表の承認について（報告）齊藤理事から，議題５資料に基づき，平成２８事業年度財務諸表の承認について報告があった。
議題６ 名古屋工業大学基金について（報告）
内匠理事から，議題６資料に基づき，名古屋工業大学基金について報告があった。
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議題７ 軍事関連研究に対する基本方針の制定について（報告）
鵜飼学長から，議題７資料に基づき，軍事関連研究に対する基本方針の制定について報告があった。
議題８ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題８－（１）資料を参照いただきた
いこと，また，第３回ホームカミングデー，テクノフェア２０１７，大学改革シンポジウ
ムについて報告があった。
また，大学改革シンポジウムに関連して，「（参考）大学における工学系教育改革（中間まとめ）概要」について説明があった。

配付資料
議題１資料：人事院勧告への対応について
議題２資料：「退職給付水準の見直し」への対応について
議題３資料：平成２９年度名古屋工業大学補正予算（案）について
議題４資料：平成２９年度予算に係る業務達成基準の適用について
議題５－１資料：平成２８事業年度財務諸表の承認について
議題５－２資料：財務レポート２０１６
議題５－３資料：財務分析２０１６（他大学比較）議題６資料：名古屋工業大学基金について
議題７資料：名古屋工業大学における軍事関連研究に対する基本方針について
議題８－（１）資料：最近の本学の取組等について（参考）大学における工学系教育改革（中間まとめ）概要

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経営協議会（２９－第４回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

陪席者
議 長
構成員

平成３０年１月１８日（木）１５時００分～１６時３０分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
浅野 幹雄，掛布 勇，岸 宏尚，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，
堀 龍之，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，犬塚 信博，岩本 雄二，柿本 健一，事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち議長から，１２月１８日に発生した１９号館４階実験室での爆発事故について報告があった。
続いて議長から，前回１１月１５日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事
議題１ 有期雇用職員の無期転換に係る規則等の制定及び一部改正について（審議）小野寺事務局次長から，議題１資料に基づき，有期雇用職員の無期転換に係る規則等の制定及び一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 給与関係等規則等の一部改正について（報告）小野寺事務局次長から，議題２資料に基づき，給与関係等規則等の一部改正について報告があった。
議題３ 平成２８年度業務実績の評価結果について（報告）
木下理事から，議題３－１資料に基づき，平成２８年度業務実績の評価結果について報告があった。
議題４ 平成３０年度運営費交付金予定額について（報告）齊藤理事から，議題４資料に基づき，平成３０年度運営費交付金予定額について報告があった。
議題５ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題５－（１）資料を参照いただきた
いこと，また，ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブキックオフシンポジウムの開1

催，国際学生寮の名称決定，丹羽文部科学副大臣の来学，平田教授の日本学士院学術奨励賞受賞について報告があった。
（２）外部人材登用等による経営力の強化について（意見交換）
鵜飼学長から，議題５－（２）資料に基づき，外部人材登用等による経営力の強化について説明があった後，意見交換を行った。
（３）大学における工学系教育改革について（意見交換）
鵜飼学長から，前回の経営協議会にて説明を行った議題５－（３）資料に関し，大学における工学系教育改革について意見交換を行う予定であったが，時間の都合上，またの機会に意見交換を行いたい旨説明があった。

配付資料
議題１資料：有期雇用職員の無期転換に係る規則等の制定及び一部改正について
議題２資料：給与関係等規則等の一部改正について
議題３－１資料：平成２８年度業務実績評価結果
議題３－２資料：平成２８年度に係る業務の実績に関する評価結果
議題４資料：平成３０年度運営費交付金予定額について
議題５－（１）資料：最近の本学の取組等について
議題５－（２）資料：新しい経済政策パッケージについて（抜粋）等
議題５－（３）資料：（参考）大学における工学系教育改革（中間まとめ）概要

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経営協議会（２９－第５回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
陪席者
議 長
構成員

平成３０年３月１５日（木）１５時３０分～１７時２５分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
浅野 幹雄，伊藤 正彦，榊 直樹，堀 龍之，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，犬塚 信博，事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者９名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回１月１８日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事
議題１ 平成３０年度計画（案）について（審議）木下理事から，議題１－１資料及び議題１－２資料に基づき，平成３０年度計画（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 平成３０年度名古屋工業大学予算（案）について（審議）齊藤理事から，議題２－１資料及び議題２－２資料に基づき，平成３０年度名古屋工業大学予算（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。なお，議題
２－１資料の３頁及び４頁の「２９′予定額」について，正しくは「３０′予定額」である旨訂正があった。
議題３ 国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）について（審議）小野寺事務局次長から，議題３資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題４ 国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の一部改正（案）について（審議）小野寺事務局次長から，議題４資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題５ その他（１）平成３０年度 一般入試志願状況について（報告）
井門副学長から，議題５－（１）資料に基づき，平成３０年度の一般入試志願状況につ1

いて報告があった。
（２）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題５－（２）資料を参照いただきた
いこと，また，紺綬褒章伝達式の挙行，平成２９年度企業研究セミナーについて報告があった。
（３）最近の国立大学法人をめぐる動向について（意見交換）
鵜飼学長から，議題５－（３）資料に基づき，最近の国立大学法人をめぐる動向について説明があった後，意見交換を行った。

配付資料
議題１－１資料：平成３０年度計画（案）について
議題１－２資料：平成３０年度 国立大学法人名古屋工業大学 年度計画
議題２－１資料：平成３０年度名古屋工業大学予算（案）について
議題２－２資料：平成３０年度名古屋工業大学予算
議題３資料：国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）について
議題４資料：国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の一部改正（案）について
議題５－（１）資料：平成３０年度一般入試志願状況について
議題５－（２）資料：最近の本学の取組等について
議題５－（３）資料：人生 100 年時代構想会議の審議状況
平成３０年度国立大学法人名古屋工業大学経営協議会の開催日程（予定）について
理事・副学長・学長特別補佐の担当等について

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