証券コード 9535
平成20年 6 月 5 日

株 主 各 位広島市南区皆実町二丁目 7 番 1 号

広島ガス株式会社
代表取締役
社長執行役員深山

英樹

第154回定時株主総会招集ご通知
拝啓

ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第 154 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成20年 6月24日（火曜日）午後5 時30 分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬記
1. 日 時平成 20 年 6月25日（水曜日）午前 10 時

2. 場 所広島市中区南竹屋町１番 30 号
当社ガストピアセンター 6 階会議場−1−具3 . 目的事項
報 告 事 項
１. 第 154 期（平成 19 年 4 月1 日から平成 20 年 3 月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
２. 第154 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項第１号議案 取締役 12 名選任の件
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

以上○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
○

事業報告、計算書類、連結計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第 154 期報告書」に記載のとおりであります。
○

事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hiroshima-gas.co.jp/）に掲載させていただきます。

−2−株主総会参考書類第１号議案 取締役 12 名選任の件
取締役 12 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役 12 名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、3 頁から 5 頁のとおりであります。
候補者
氏番 号 （生 年1234名日）

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕

所有する当社の株式の数

昭和39年 3 月
平成元年 6 月
平成 4 年 6 月
深 山 英 樹平成11年 6 月
（昭和16 年10月25日生） 平成12年 6 月
平成13年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
同 総合企画部ＬＮＧ導入準備室長
同 取締役（総合企画部長）
同 常務取締役（総合管理本部長）
同 専務取締役（総合管理本部長）
同 代表取締役社長
同 代表取締役 社長執行役員（現在に至る）41,931株

当社入社
同 営業本部営業管理部長
同 取締役（総合管理本部副本部長 兼 総務人事部長）
同 取締役退任
同 取締役同 取締役副社長
同 代表取締役 副社長執行役員（経営全般、秘書部・エネルギー事業部・関係会社担当）（現在に至る）〔他の法人等の代表状況〕
広島ガス開発㈱ 代表取締役会長
瀬戸内パイプライン㈱ 代表取締役社長

22,000株

月

昭和38年 3 月
昭和63年 6 月
平成11年 6 月
平成14年 6 月
平成17年 6 月
小 田 聖 義平成18年 4 月
（昭和19 年 6 月 3 日生） 平成19年 6 月

昭和44年 4 月 日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行
平成 8 年 7 月 当社入社 総合企画部 理事
茂 見 孝 雄平成 9 年 6 月 同 取締役（事業開発部長）（昭和20 年 1 月19日生） 平成13年 6 月 同 常務取締役（総合企画部長）
平成19年 6 月 同 取締役 常務執行役員（経営統括本部長）（現在に至る）
昭和46年 3 月
平成 5 年 4 月
平成11年 6 月
平成16年 4 月
平成19年 6 月

当社入社
同 天然ガス転換推進センター転換推進室計画チーム部長
同 取締役（天然ガス転換本部長）
同 常務取締役（経営企画部長）
武 田 英 夫
同 取締役 常務執行役員（原料部・ＩＴ推進部・熱量（昭和23 年 7 月27日生）
変更共同化推進部担当）（現在に至る）〔他の法人等の代表状況〕
MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman−3−

21,000株

30,894株

候補者
氏番 号 （生 年5678月

名日）

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕

所有する当社の株式の数

昭和49年 3 月
平成10年 4 月
平成16年 4 月
山 本 敏 昭平成17年 6 月
（昭和23 年11月11日生） 平成19年 6 月
平成20年 4 月

当社入社
同 製造本部廿日市工場長
同 執行役員廿日市工場長
同 取締役（導管事業部長）
同 取締役 常務執行役員（導管事業部長）
同 取締役 常務執行役員（導管事業部長、廿日市工場・備後工場・技術研究所・研修センター担当）（現在に至る）16,000株

昭和49年 3 月
平成10年 6 月
中 丸 直 明平成16年 4 月
（昭和25 年 7 月27日生） 平成17年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
同 秘書部長
同 執行役員総務部長
同 取締役（総務部長）
同 取締役 常務執行役員（エネルギー事業部長）（現在に至る）18,400株

昭和49年 3 月
平成13年 6 月
上 総 英 司平成16年 4 月
（昭和25 年12月23日生） 平成17年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
同 営業本部都市エネルギー営業部長
同 執行役員エネルギー事業部営業計画部長
同 取締役（エネルギー事業部副事業部長）
同 取締役 執行役員（エネルギー事業部副事業部長）（現在に至る）13,000株

昭和51年 4 月
平成11年 6 月
平成16年 4 月
（昭和27 年 1 月 4 日生）
平成19年 6 月

当社入社
同 秘書部長
同 執行役員経理部長
同 取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長）（現在に至る）

26,998株

佐伯正夫

昭和29年 4 月 大阪瓦斯㈱入社
平成 3 年 1 月 同 代表取締役社長
平成10年 6 月 同 代表取締役会長
領 木 新一郎
平成15年 6 月 同 相談役（昭和 5 年 1 月22日生）（現在に至る）平成17年 6 月 当社取締役（現在に至る）0株

昭和38年 3 月 広島電鉄㈱入社
平成 8 年 4 月 同 代表取締役社長（現在に至る）大 田 哲 哉10
平成15年 6 月 当社監査役（昭和15 年12月23日生）
平成17年 6 月 同 監査役退任
平成17年 6 月 同 取締役（現在に至る）

0株

9−4−

候補者
氏番 号 （生 年1112廣月名日）
勲（昭和19 年 1 月 1 日生）

山下（昭和18 年11月20日生）

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕
昭和42年 4 月
平成18年 6 月
平成19年 6 月
昭和41年 4 月
平成18年 6 月
平成19年 6 月

所有する当社の株式の数㈱広島銀行入行
同 代表取締役頭取（現在に至る）
当社取締役（現在に至る）0株

中国電力㈱入社
同 代表取締役社長（現在に至る）
当社取締役（現在に至る）0株（注） １. 当社は、広島ガス開発㈱と工事の施工等につき業務の委託関係にあります。
当社は、瀬戸内パイプライン㈱とガスの加工および託送供給につき業務の委託関係にあり、また、同社に対して資金の貸付および債務保証を行っております。
当社は、MAPLE LNG TRANSPORT INC. に対して債務保証を行っております。
当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
当社は、中国電力㈱と一部の取引（エネルギー供給等）につき競業関係にあります。
２. 領木新一郎、大田哲哉、 廣 勲および山下の各氏は、社外取締役の候補者であります。
３. 領木新一郎氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
大田哲哉氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
廣 勲氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
山下氏は、当社と同じエネルギー事業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
４. 当社が領木新一郎、大田哲哉、 廣 勲および山下の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第 154 期報告書」9 頁に記載のとおりであります。

−5−

第２号議案監査役 2 名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 平山良明氏が辞任され、また、社外監査役の任期の統一のため、監査役 武井康年氏も同時に辞任されますので、改めて監査役 2 名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
氏番 号 （生 年
12武井月名日）

康年

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕
昭和54年 4 月

（昭和26 年 4 月 2 日生） 平成17年 6 月
昭和39年 3 月
平成15年 6 月
（昭和16 年 9 月21日生） 平成20年 4 月

小川

弘

毅

所有する当社の株式の数

弁護士登録（現在に至る）
当社監査役（現在に至る）0株

西部瓦斯㈱入社
同 代表取締役社長
同 代表取締役会長（現在に至る）0株（注） １. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 武井康年、小川弘毅の両氏は、社外監査役の候補者であります。
３. 武井康年氏は、監査の独立性を強化するとともに、法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため、候補者としております。
小川弘毅氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かすため、候補者としております。
４. 当社が武井康年氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第 154 期報告書」9 頁に記載のとおりであります。小川弘毅氏が原案どおり選任されますと、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

第３号議案

補欠監査役 1 名選任の件

平成 18 年 6 月 27 日開催の第 152 回定時株主総会において、片木晴彦氏を社外監査役平山良明氏および武井康年氏の補欠の社外監査役として選任いただきましたが、被補欠者である社外監査役両氏が、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、改めて、第２号議案において社外監査役候補者である武井康年氏および小川弘毅氏の選任が承認された場合の両氏の補欠の社外監査役として、１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

−6−氏（生 年片木月晴名日）

彦（昭和31年 8 月 7 日生）

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕

所有する当社の株式の数

平成 8 年 4 月 広島大学法学部教授
平成12年 4 月 広島大学大学院社会科学研究科教授
平成16年 4 月 同 法務研究科教授（現在に至る）平成18年 6 月 当社補欠監査役（現在に至る）0株（注） １. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 片木晴彦氏は、監査の独立性を強化するとともに、企業法務の専門家としての高い知見を当社の監査に活かすため、候補者としております。
３. 片木晴彦氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

以−7−

上株主総会会場ご案内略図
当社ガストピアセンター 6 階会議場
広島市中区南竹屋町１番 30 号

↑
至
広島
竹駅
屋

↑
至
八丁
堀町
バ
ス
停

国泰寺中学校

↑至広 N
島
駅

竹屋小学校

比治山橋

宝町バス停
中国電力
広島営業所

昭和町バス停

国道 2 号線

平野橋

会場
広島大学跡地
千田小学校

ガストピアセンター

南区役所前
電停

京橋
川

南
竹屋町
バ
ス
停

広島ガス
本社

至宇品
↓ヒロデン
ボウル

皆実町二丁目電停

駐車場はありませんので公共の交通機関をご利用ください。
○広電バス 7 号線〈横川〜向洋方面〉「昭和町」下車

徒歩 1 分○広電バス○広電バ
ス10 号線〈己斐〜旭町方面〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広電バス○広電バ
ス12 号線〈戸坂〜仁保方面〉「南竹屋町」下車

○広島バス
○広島バ
ス23 号線〈横川駅〜大学病院〉「竹屋町」下車○広電路面電車

徒歩 1 分
徒歩 3 分

比治山下経由宇品線〈広島駅〜広島港〉「南区役所前」下車

徒歩 7 分