証券コード 9535
平成 24 年 6 月 8 日

株 主 各 位広島市南区皆実町二丁目 7 番 1 号

広島ガス株式会社
代表取締役
社長執行役員田村興造

第158回定時株主総会招集ご通知
拝啓ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第 158 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成24年 6月25日（月曜日）午後5 時30 分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬記
1. 日 時

平成 24 年 6 月 26 日（火曜日）午前 10 時

2. 場 所広島市中区南竹屋町１番 30 号
当社ガストピアセンター 6 階会議場−1−具3 . 目的事項
報 告 事 項
１. 第 158 期（平成 23 年 4 月1日から平成 24 年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
２. 会計監査人および監査役会の第158 期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項第１号議案 取締役 11 名選任の件
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
第 3 号議案 補欠監査役 １名選任の件
以上○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
○

事業報告、連結計算書類、計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第 158 期報告書」に記載のとおりであります。
○

事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hiroshima-gas.co.jp/）に掲載させていただきます。

−2−

株主総会参考書類
第 1 号議案 取締役 11 名選任の件
取締役 10 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、3 頁から 6 頁のとおりであります。
候補者
氏
番 号 （生 年月名日）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 39 年 3 月

1

当社入社

平成 4 年 6 月

同取締役（総合企画部長）

平成 11 年 6 月

同常務取締役（総合管理本部長）

平成 12 年 6 月

同専務取締役（総合管理本部長）

平成 13 年 6 月

同代表取締役社長（昭和16 年10月25日生） 平成 19 年 6 月
平成 22 年 4 月

同代表取締役 社長執行役員

ふか深やま

山

ひで

英き樹

所有する当社の株式の数

同94,000株

代表取締役会長（現在に至る）〔重要な兼職の状況〕

た2

田むら村

こう

興ぞう

造（昭和26 年 6月22日生）

広島商工会議所会頭

昭和 52 年 4 月

当社入社平成 14 年 6 月

同原料部長

平成 17 年 6 月

同執行役員原料部長

平成 21 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長、32,000株

秘書部・廿日市工場・備後工場・関係会社担当）
平成 22 年 4 月

同代表取締役 社長執行役員（エネルギー事業部担当）（現在に至る）

さ3佐

えき伯

まさ

正お

夫

（昭和27年 1 月 4 日生）

昭和 51 年 4 月

当社入社

平成 11 年 6 月

同

秘書部長

平成 16 年 4 月

同

執行役員経理部長

平成 19 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長）

平成 21 年 6 月

同取締役 常務執行役員（経営統括本部長）

平成 23 年 6 月

同取締役 常務執行役員（経営統括本部長、秘書部担当）（現在に至る）〔重要な兼職の状況〕
MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman−3−33,000株

候補者氏
番 号 （生 年なか4中月

むら名日）

おさむ

村治

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 51 年 4 月

当社入社

平成 16 年 4 月

同総務部法務室長

平成 19 年 6 月

同

執行役員経営統括本部総務部長

平成 21 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部総務部長 兼 内部統制推進部長）（昭和28 年 9月25日生）
平成 22 年 6 月

同

所有する当社の株式の数16,000株

取締役 常務執行役員（経営統括本部総務部長、内部統制推進部・広報環境部担当）（現在に至る）

どう5

堂

もと本しん

慎いち

一（昭和24 年 9 月 29 日生）

昭和 49 年 3 月

当社入社

平成 11 年 4 月

同

供給本部供給部長

平成 17 年 6 月

同執行役員導管事業部供給設備部長

平成 20 年 4 月

同執行役員廿日市工場長

平成 22 年 6 月

同取締役 執行役員（導管事業部長、廿日市工場・備後工場担当）

平成 23 年 6 月

同19,000株

取締役 執行役員（導管事業部長、廿日市工場・備後工場・エンジニアリング部担当）（現在に至る）〔重要な兼職の状況〕
瀬戸内パイプライン株式会社

わ6

和だ田ひろ

博

き喜（昭和26 年 4月29日生）

代表取締役社長

昭和 51 年 4 月

当社入社

平成 14 年 6 月

同

資材部長

平成 20 年 6 月

同

執行役員経営統括本部経理部長

平成 22 年 4 月

同

執行役員経営統括本部経営企画部長

平成 22 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長、技術研究所担当）

平成 23 年 6 月

同取締役 執行役員（経営企画部長、技術研究所・関係会社担当）（現在に至る）−4−

19,000株

候補者
氏
番 号 （生 年名日）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 52 年 4 月

当社入社

平成 14 年 6 月

同エネルギー事業部産業エネルギー営業部長

平成 20 年 4 月

同エネルギー事業部業務用エネルギー営業部長（昭和 29 年 5 月17日生） 平成 22 年 6 月
平成 23 年 6 月

同執行役員エネルギー事業部副事業部長

やま７月

山もと本ひろ宏ゆき之同所有する当社の株式の数

9,000株取締役 執行役員（エネルギー事業部長）（現在に至る）

すみ

8

ひろいさお

廣

昭和 42 年 4 月㈱広島銀行入行

平成 18 年 6 月

同勲（昭和 19 年 1 月 1 日生）

代表取締役頭取（現在に至る）

平成 19 年 6 月

0株

当社取締役（現在に至る）

いで9出た田ぜん善ぞう

蔵

昭和 45 年 4 月

大阪瓦斯㈱入社

平成 21 年 6 月

同平成 22 年 6 月

同代表取締役 副社長執行役員顧問（現在に至る）（昭和 22 年 6 月5 日生）
平成 22 年 6 月

0株

当社取締役（現在に至る）

くま10

熊がい

さとし

谷

（昭和25 年10月 1 日生）

昭和 50 年 4 月

中国電力㈱入社

平成 22 年 6 月

同平成 22 年 6 月

当社取締役

常務取締役
（現在に至る）

0株（現在に至る）お11

越ち

智ひで秀のぶ信昭和 55 年 4 月

運輸省入省

平成 21 年 6 月

広島電鉄㈱（昭和32 年 3月31 日生） 平成 22 年 6 月

同

常務取締役

代表取締役社長（現在に至る）−5−0株

（注） 1 ．当社は、広島商工会議所の会員であります。
当社は、MAPLE LNG TRANSPORT INC. に対して債務保証を行っております。
当社は、瀬戸内パイプライン㈱とガスの加工および託送供給につき業務の委託関係にあり、また、同社に対して資金の貸付および債務保証を行っております。
当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
2．

廣勲、出田善蔵、熊谷3 ．当社は、 廣および越智秀信の各氏は、社外取締役の候補者であります。

勲、出田善蔵、熊谷の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、越智秀信氏が本総会で選任された場合には、同様に、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4．

廣勲氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
出田善蔵氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
熊谷氏は、当社と同じエネルギー事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
越智秀信氏は、事業法人の経営者としての立場に加え、幅広い経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
5．当社が廣勲、出田善蔵および熊谷の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第 158 期報告書」10 頁に記載のとおりであります。
越智秀信氏が原案どおり選任されますと、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

−6−

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
監査役 武井康年、小川弘毅の両氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役 2 名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
氏
番 号 （生 年月名日）

やすとし

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 54 年 4 月

たけ1武井康年（昭和 26 年 4 月 2 日生）

お2い小がわ川ひろ

弘き毅（昭和 16 年 9月21日生）

弁護士登録（現在に至る）平成 17 年 6 月

所有する当社の株式の数

当社監査役

0株

（現在に至る）
昭和 39 年 3 月

西部瓦斯㈱入社

平成 15 年 6 月

同平成 20 年 4 月

同代表取締役社長
代表取締役会長（現在に至る）平成 20 年 6 月

0株

当社監査役
（現在に至る）（注）1 ．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2 ．武井康年、小川弘毅の両氏は、社外監査役の候補者であります。
3 ．当社は、武井康年、小川弘毅の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 ．武井康年氏は、監査の独立性を強化するとともに、法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため、候補者としております。
小川弘毅氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かすため、候補者としております。
5．当社が武井康年氏および小川弘毅氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第 158 期報告書」10 頁に記載のとおりであります。

−7−

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
平成 20 年 6 月 25 日開催の第 154 回定時株主総会において、片木晴彦氏を社外監査役武井康年氏および小川弘毅氏の補欠の社外監査役として選任いただきましたが、被補欠者である社外監査役両氏が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて、第 2 号議案において社外監査役候補者である武井康年氏および小川弘毅氏の選任が承認された場合の両氏の補欠の社外監査役として、1 名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏（生 年かた片ぎ木月はる晴名日）

ひこ彦（昭和 31 年 8 月 7 日生）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
平成 8 年 4 月

広島大学法学部教授

平成 12 年 4 月

広島大学大学院社会科学研究科教授

平成 16 年 4 月

同所有する当社の株式の数

法務研究科教授0株（現在に至る）平成 18 年 6 月

当社補欠監査役（現在に至る）（注）1 ．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2 ．片木晴彦氏は、監査の独立性を強化するとともに、企業法務の専門家としての高い知見を当社の監査に活かすため、候補者としております。
3 ．片木晴彦氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

以−8−

上ＭＥＭＯ− 26 −

ＭＥＭＯ− 26 −ＭＥＭＯ− 26 −株主総会会場ご案内略図
当社ガストピアセンター 6 階会議場
広島市中区南竹屋町１番 30 号

↑至
広島
竹駅
屋

↑至
八丁
堀町
バ
ス
停

国泰寺中学校

↑至
広 N
島駅

竹屋小学校

比治山橋

宝町バス停
中国電力
広島営業所

昭和町バス停

国道 2 号線

平野橋

会場
東千田公園
（広島大学跡地）

千田小学校

ガストピアセンター

南区役所前
電停

京橋
川

南
竹屋町
バ
ス
停

広島ガス
本社

至宇品
↓

広電
ボウル

皆実町二丁目電停

駐車場はありませんので公共の交通機関をご利用ください。
○広電バス 7 号線〈横川〜向洋方面〉「昭和町」下車

徒歩 1 分○広電バス○広電バ
ス10 号線〈己斐〜旭町方面〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広電バス○広電バ
ス12 号線〈戸坂〜仁保方面〉「南竹屋町」下車

○広島バス
○広島バ
ス23 号線〈横川駅〜大学病院〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広島バス○広島バ
ス26 号線〈広島駅〜旭町〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分

○広電路面電車

徒歩 1 分

皆実線〈広島駅〜比治山下〜広島港〉「南区役所前」下車

徒歩 7 分