経営協議会（２０１９－第１回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
陪席者
議 長
構成員

２０１９年６月２０日（木）１４時５８分～１６時４０分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
伊藤 正彦，掛布 勇，岸 宏尚，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，堀 龍之
鵜飼 裕之，木下 隆利，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，犬塚 信博，柿本 健一，事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１２名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち議長から，前回３月１５日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ ２０１９年度学長選考会議委員の選出について（審議）
鵜飼学長から，議題１資料に基づき，学長選考会議委員を経営協議会学外委員から選出したい旨説明があり，審議の結果，昨年度学長選考会議委員に就任いただいた学外委員には引き続き就任いただくことが承認された。
また，退任に伴う欠員１名については柳瀬委員が推薦され，審議の結果，柳瀬委員が選出された。
議題２ 役員に係る期末特別手当について（審議）
鵜飼学長から，役員に係る期末特別手当について説明があり，国立大学法人評価委員会の業務実績評価において，本学の結果は全ての項目において順調であったため，６月期の期末特別手当については規則どおり算定した額を増減せず支給したい旨提案があり，審議の結果，提案のとおり承認された。
議題３ ２０１８年度決算について（審議）齊藤理事から，議題３－１資料に基づき，２０１８年度決算について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題４ ２０２０年度概算要求について（審議）齊藤理事から，議題４資料に基づき，２０２０年度概算要求について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認されるとともに，最終的な取扱いについては学長に一任された。
議題５ 平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（審議）木下理事から，議題５－１資料に基づき，平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
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議題６ 国立大学法人名古屋工業大学基金規則の改正について（審議）早坂事務局次長から，議題６資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学基金規則の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題７ その他（１）経営協議会委員からの意見を活用した事例について（報告）
鵜飼学長から，議題７－（１）資料に基づき，経営協議会委員からの意見を活用した事例について報告があった。次いで，今後についても意見等の提案をお願いした。
（２）２０１９年度入学者選抜状況について（報告）
井門副学長から，議題７－（２）資料に基づき，２０１９年度入学者選抜状況について報告があった。
（３）２０１８年度就職等状況について（報告）犬塚副学長から，議題７－（３）資料に基づき，２０１８年度就職等状況について報告があった。
（４）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題７－（４）資料を参照いただきたい旨の説明があった。
（５）大学院工学研究科工学専攻（博士前期課程）の設置について（報告）
鵜飼学長から，議題７－（５）資料に基づき，大学院工学研究科工学専攻（博士前期課程）の設置について文部科学省から計画どおり認められた旨報告があった。

配付資料
議題１資料：２０１９年度学長選考会議委員の選出について
議題３－１資料：２０１８年度決算について
議題３－２資料：２０１８事業年度財務諸表
議題３－３資料：独立監査人の監査報告書
議題３－４資料：監査報告書
議題４資料：２０２０年度概算要求について
議題５－１資料：平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
議題５－２資料：平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
議題５－３資料：第３期中期計画・年度計画数値目標の進捗状況
議題６－１資料：基金規則改正の趣旨
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議題６－２資料：基金構成・特定基金
議題６－３資料：新旧対照表
議題７－（１）資料：経営協議会委員からの意見を活用した事例について
議題７－（２）資料：２０１９年度入学者選抜状況について
議題７－（３）資料：２０１８年度就職等状況について
議題７－（４）資料：最近の本学の取組等について
議題７－（５）資料：大学院工学研究科工学専攻（博士前期課程）の設置について

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経営協議会（２０１９－第２回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
陪席者
議 長
構成員

２０１９年９月２６日（木）１４時５５分～１６時０５分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
伊藤 正彦，掛布 勇，岸 宏尚，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，堀 龍之，
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，犬塚 信博，岩本 雄二，柿本 健一，
事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１３名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち議長から，前回６月２０日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ ２０２０年度概算要求状況について（報告）齊藤理事から，議題１資料に基づき，２０２０年度概算要求状況について報告があった。
議題２ 平成３０事業年度財務諸表の承認及び決算剰余金の繰越承認について（報告）齊藤理事から，議題２資料に基づき，平成３０事業年度財務諸表の承認及び決算剰余金の繰越承認について報告があった。
議題３ ２０１９年度人事院勧告について（報告）髙木事務局次長から，議題３資料に基づき，２０１９年度人事院勧告について報告があった。
議題４ 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について（報告）髙木事務局次長から，議題４資料に基づき，国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。
議題５ その他（１）国立大学イノベーション創出環境強化事業の採択について（報告）齊藤理事から，議題５－（１）資料に基づき，国立大学イノベーション創出環境強化事業の採択について報告があった。
（２）第５回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について（報告）
内匠理事から，議題５－（２）資料に基づき，１０月２６日に開催する第５回名古屋工業大学ホームカミングデーについて報告があった。
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（３）学校教育法等の一部改正について（報告）齊藤理事から，議題５－（３）資料に基づき， 学校教育法等の一部改正について報告があった。
（４）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，議題５－（４）資料に基づき，最近の本学の取組等について報告があった。

配付資料
議題１資料：２０２０年度概算要求状況について
議題２－１資料：平成３０事業年度財務諸表の承認について
議題２－２資料：決算余剰金の繰越しに係る承認について
議題３資料：人事院勧告（２０１９年８月７日）について
議題４資料：国立大学法人名古屋工業大学の役職員の報酬・給与等について
議題５―（１）資料：民間資金獲得等促進のための仕組みの導入
議題５－（２）資料：第５回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について
議題５－（３）資料：学校教育法等の一部改正について
議題５－（４）資料：最近の本学の取組等について

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経営協議会（２０１９－第３回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
陪席者
議 長
構成員

２０１９年１１月２１日（木）１４時５６分～１６時０５分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
伊藤 正彦，岸 宏尚，郡 健二郎，阪口 正敏，堀 龍之，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，江龍 修
雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，犬塚 信博，岩本 雄二，柿本 健一，
事務局関係職員
鵜飼学長
１５名中 出席者１１名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち議長から，前回９月２６日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ ２０１９年度補正予算について（審議）齊藤理事から，議題１資料に基づき，２０１９年度補正予算について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 名古屋工業大学短期受入外国人学生プログラムについて（審議）岩本副学長から，議題２資料に基づき，名古屋工業大学短期受入外国人学生プログラムの制度について，次いで磯部事務局次長より，本学関係規則等の内容について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題３ 役員に係る期末特別手当について（審議）
鵜飼学長から，役員に係る期末特別手当について説明があり，２０１８年度の国立大学法人評価委員会の業務実績評価については，現在までに結果が示されてないが，１２月期の期末特別手当については規則どおり算定した額を増減せず支給したい旨提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題４ 人事院勧告への対応について（審議）髙木事務局次長から，議題４資料に基づき，人事院勧告への対応について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認されるとともに，本学関係規則等の改正については役員会に一任された。
議題５ 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則の一部改正について（審議）髙木事務局次長から，議題５資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
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議題６ ２０１８年度決算に係る財務レポートについて（報告）齊藤理事から，議題６資料に基づき，２０１８年度決算に係る財務レポートについて報告があった。
議題７ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，議題７－（１）資料に基づき，最近の本学の取組等について報告があった。

配付資料
議題１－１資料：２０１９年度名古屋工業大学補正予算（案）について
議題１－２資料：２０１９年度名古屋工業大学補正予算（案）について
議題２資料：名古屋工業大学短期受入外国人学生プログラムについて
議題４資料：人事院勧告への対応について
議題５資料：国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則の一部改正について
議題６資料：財務レポート２０１８
議題７－（１）資料：最近の本学の取組等について

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経営協議会（２０１９－第４回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

陪席者
議 長
構成員

２０２０年１月１６日（木）１４時５７分～１６時２５分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
伊藤 正彦，掛布 勇，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，堀 龍之，森岡 仙太，
柳瀬 英喜
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修雑賀 正浩，二村 友佳子，井門 康司，犬塚 信博，岩本 雄二，柿本 健一，
事務局関係職員
木下理事（議題１～議題４），鵜飼学長（議題４～議題５）
１５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち議長から，前回１１月２１日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議 事
議題１ 国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について（審議）木下理事から，議題１資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 平成３０年度業務実績の評価結果について（報告）
木下理事から，議題２資料に基づき，平成３０年度業務実績の評価結果について報告があった。
議題３ ２０２０年度運営費交付金予定額について（報告）齊藤理事から，議題３資料に基づき，２０２０年度運営費交付金予定額について報告があった。
議題４ 給与関係等規則等の一部改正について（報告）髙木事務局次長から，議題４資料に基づき，給与関係等規則等の一部改正について報告があった。
議題５ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，議題５－（１）資料に基づき，最近の本学の取組等について報告があった。
（２）本学の今後の取組について（報告）1

鵜飼学長から，議題５－（２）資料の総論に基づき，本学の今後の取組について説明があった。次いで，木下理事から全体概要に基づき，詳細な説明があった。

配付資料
議題１資料：国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について
議題２－１資料：平成３０年度業務実績評価結果
議題２－２資料：平成３０年度に係る業務の実績に関する評価結果（名古屋工業大学）
議題２－３資料：国立大学法人等の平成３０年度評価結果について
議題２－４資料：指定国立大学法人の平成３０年度評価結果について
議題３資料：２０２０年度運営費交付金予定額について
議題４資料：給与関係等規則等の一部改正について
議題５－（１）資料：最近の本学の取組等について
議題５－（２）資料：本学の今後の取組について

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経営協議会（２０１９－第５回）議事要旨
書面会議 ２０２０年３月１０日（火）
回答期限 ２０２０年３月１７日（火）委員伊藤 正彦，掛布 勇，岸 宏尚，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，堀 龍之，森岡 仙太，柳瀬 英喜
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，齊藤 修，小畑 誠，江龍 修
回答は，１５名中１４名あり，議題１～７についてすべて賛であった。
前回１月１６日の議事要旨（案）について，事前にご意見を伺ったところ，特に修正等の意見がなかったため，原案のとおり公式ホームページで公表する。
議 事
議題１ ２０２０年度名古屋工業大学予算について（書面審議）
議題１資料に基づき，２０２０年度名古屋工業大学予算について審議（書面審議）した
結果，原案のとおり承認された。
議題２ 令和２年度計画（案）について（書面審議）
議題２資料に基づき，令和２年度計画（案）について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題３ 女性研究者育成戦略について（書面審議）
議題３資料に基づき，女性研究者育成戦略について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題４ 役員に係る退職手当について（書面審議）
役員に係る退職手当については，業務執行状況が順調であることを踏まえ，規則どおり算定した額を増減せず支給したい旨の提案があり，審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題５ 職員退職手当規程の一部改正について（書面審議）
議題５資料に基づき，職員退職手当規程の一部改正について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題６ 再雇用職員就業規則の一部改正について（書面審議）
議題６資料に基づき，再雇用職員就業規則の一部改正について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題７ 基金室の設置について（書面審議）
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議題７資料に基づき，基金室の設置についてて審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題８ 産学連携実務研修生について（報告）
議題８資料に基づき，産学連携実務研修生について報告があった。
議題９ ２０２０年度（令和２年度）一般入試志願状況について（報告）
議題９資料に基づき，２０２０年度（令和２年度）一般入試志願状況について報告があった。
議題１０ 学外機関等との共同研究取扱規程の一部改正等について（報告）
議題１０資料に基づき，学外機関等との共同研究取扱規程の一部改正等について報告があった。
議題１１ 受託研究取扱規程等の一部改正等について（報告）
議題１１資料に基づき，受託研究取扱規程等の一部改正等について報告があった。

議題１２ その他（１）本学の新型コロナウイルス対策について（報告）
議題１２－（１）資料に基づき，本学の新型コロナウイルス対策について報告があった。
（２）最近の本学の取組等について（報告）
議題１２－（２）資料に基づき，最近の本学の取組等について報告があった。
（３）２０２０年度経営協議会の開催日程（予定）について（報告）
議題１２－（３）資料に基づき，２０２０年度経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。

配付資料
議題１－１－１資料：２０２０年度名古屋工業大学予算（案）について
議題１－１－２資料：２０２０年度名古屋工業大学予算（案）
議題１－２資料：教育研究活動の成果に連動した仕組みの導入について
議題２－１資料：令和２年度計画（案）について
議題２－２資料：令和２年度 年度計画（案）
議題３資料：女性研究者育成戦略について（案）
議題５資料：職員退職手当規程の一部改正について2

議題６資料：再雇用職員就業規則の一部改正について
議題７資料：基金室設置について（案）
議題８資料：産学連携実務研修生について
議題９資料：２０２０年度（令和２年度）一般入試志願状況について
議題１０資料：学外機関等との共同研究取扱規程の一部改正等について
議題１１資料：受託研究取扱規程等の一部改正等について
議題１２－（１）－１資料：新型コロナウィルス感染症に関する本学の対応
議題１２－（１）－２資料：新型コロナウィルス感染症に関する本学の国際交流関連の対応
議題１２－（２）資料：最近の本学の取組等について
議題１２－（３）資料：２０２０年度経営協議会開催予定表3