証券コード 9535
平成 27 年 6 月5 日

株 主 各 位広島市南区皆実町二丁目 7 番 1 号

広島ガス株式会社代表取締役社長
社長執行役員田村興造

第161回定時株主総会招集ご通知
拝啓ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第 161 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成 27 年 6 月
22日
（月曜日）
午後 5 時 30 分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬記
1. 日 時平成 27 年 6 月 23 日（火曜日）午前 10 時

2. 場 所広島市中区南竹屋町１番 30 号
当社ガストピアセンター 6 階会議場−1−具3 . 目的事項
報 告 事 項
１. 第161 期（平成 26 年 4 月1日から平成 27 年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
２. 会計監査人および監査役会の第 161 期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 11 名選任の件
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
以○上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
○

事業報告、連結計算書類、計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第 161 期報告書」に記載のとおりであります。
○

事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hiroshima-gas.co.jp/）に掲載させていただきます。

−2−

株主総会参考書類
第１号議案

定款一部変更の件

1．提案の理由（1）商号「広島ガス株式会社」に、英文表記「HIROSHIMA GAS CO.,LTD.」を追加するものであります。
（2）平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）において、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されることに伴い、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款第 28 条（取締役の責任免除）および第 37 条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更するものであります。
なお、現行定款 28 条の変更を本株主総会に議案として提出することについては、監査役全員の同意を得ております。
2．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）

現

行

定款

変更案

（商号）

（商号）

第1条

当会社は、広島ガス株式会社と称する。

第1条

当会社は、広島ガス株式会社と称し、英文ではHIROSHIMA GAS CO.,LTD.と表示する。
（取締役の責任免除）（取締役の責任免除）

第28条

第28条

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の行為による取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間賠償責任を限定する契約を締結することができる。たに、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定すだし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令のる契約を締結することができる。ただし、当該契約に定める額とする。

基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

（監査役の責任免除）（監査役の責任免除）

第37条

第37条

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の行為による監査役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償賠償責任を限定する契約を締結することができる。た責任を限定する契約を締結することができる。ただだし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令のし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定定める額とする。

める額とする。

−3−

第 2 号議案 取締役 11 名選任の件
取締役 11 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11 名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、4 頁から 6 頁のとおりであります。
候補者
氏
番 号 （生 年

ふか1

深やま山月

ひで英名日）

き樹（昭和16 年10月25日生）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 39 年 3 月

当社入社

平成 4 年 6 月

同取締役（総合企画部長）

平成 11 年 6 月

同常務取締役（総合管理本部長）

平成 12 年 6 月

同専務取締役（総合管理本部長）

平成 13 年 6 月

同代表取締役社長

平成 19 年 6 月

同代表取締役 社長執行役員

平成 22 年 4 月同所有する当社の株式の数104,100株

代表取締役会長（現在に至る）〔重要な兼職の状況〕

た

2

田むら

村

こう

興ぞう

造（昭和26 年 6月22日生）

広島商工会議所

会頭

昭和 52 年 4 月

当社入社

平成 14 年 6 月

同原料部長

平成 17 年 6 月

同執行役員原料部長

平成 21 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長、秘書部・廿日市工場・備後工場・関係会社担当）

平成 22 年 4 月

同51,600株

代表取締役社長 社長執行役員（エネルギー事業部担当）（現在に至る）

なか

3

中

むら

村

昭和 51 年 4 月

当社入社

平成 16 年 4 月

同総務部法務室長

平成 19 年 6 月

同

執行役員経営統括本部総務部長

平成 21 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部総務部長 兼

平成 22 年 6 月

同取締役 常務執行役員（経営統括本部総務部長、おさむ治（昭和28 年 9月25日生）

内部統制推進部長）
内部統制推進部・広報環境部担当）
平成 25 年 6 月

同取締役 常務執行役員（経営統括本部長、内部統制推進部担当）（現在に至る）−4−

20,500株

候補者
氏
番 号 （生 年名日）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 52 年 4 月

当社入社

平成 14 年 6 月

同エネルギー事業部産業エネルギー営業部長

平成 20 年 4 月

同エネルギー事業部業務用エネルギー営業部長

平成 22 年 6 月（昭和 29 年 5 月17日生） 平成 23 年 6 月

同執行役員エネルギー事業部副事業部長

同

取締役 執行役員（エネルギー事業部長）

平成 25 年 6 月

同やま4月

山もと

本ひろ

宏

ゆき

之

所有する当社の株式の数

13,100株

取締役 常務執行役員（エネルギー事業部長）（現在に至る）

まつ

5

松ふじ

藤けん研すけ介（昭和 34 年 11月27日生）

昭和 58 年 4 月当社入社

平成 19 年 6 月

同

秘書部長

平成 22 年 6 月

同経営統括本部広報環境部長

平成 23 年 6 月

同 執行役員エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長

平成 25 年 6 月

同取締役 執行役員（経営統括本部経理部長、12,400 株

秘書部担当、経営統括本部 原料部担当）（現在に至る）〔重要な兼職の状況〕
MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman

すみ6

角ひろいさお廣勲（昭和 19 年 1 月 1 日生）

昭和 42 年 4 月㈱広島銀行入行

平成 18 年 6 月

同平成 24 年 6 月

同代表取締役頭取
代表取締役会長（現在に至る）平成 19 年 6 月

0株

当社取締役
（現在に至る）

まつ7

松むら

村

ひで

秀お雄

昭和 53 年 4 月

中国電力㈱入社

平成 24 年 6 月

同（昭和 30 年 9 月 9 日生） 平成 25 年 6 月

常務取締役（現在に至る）0株

当社取締役（現在に至る）

8

むく椋

だ田まさ昌お夫

昭和 44 年 3 月

広島電鉄㈱入社

平成 25 年 1 月

同（昭和 21 年 11 月24日生） 平成 25 年 6 月

代表取締役社長（現在に至る）

当社取締役（現在に至る）

−5−0株

候補者
氏
番 号 （生 年月

名日）

※
9たで蓼

はら

原

たい

泰ぞう

蔵

（昭和 31 年 4 月8日生）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 54 年 4 月

当社入社

平成 17 年 6 月

同

経理部長

平成 24 年 6 月

同執行役員エネルギー事業部尾道支店長

平成 26 年 6 月

同執行役員エネルギー事業部副事業部長、所有する当社の株式の数3,100株

営業計画部長（現在に至る）
昭和 59 年 4 月

当社入社

平成 21 年 4 月同導管事業部供給設備部長

平成 23 年 6 月

同廿日市工場長（昭和 36 年 11月7日生） 平成 24 年 6 月

同執行役員廿日市工場長

※
10たに谷

むら村

たけ武

し志※
11きた北まえ前まさ雅と人

（昭和 27 年 11月20日生）

7,200株（現在に至る）

昭和 51 年 4 月

大阪瓦斯㈱入社

平成 23 年 4 月

同代表取締役

平成 27 年 4 月

同取締役

副社長執行役員0株（現在に至る）（注） 1． ※印は、新任候補者であります。
2． 当社は、広島商工会議所の会員であります。
当社は、MAPLE LNG TRANSPORT INC. に対して債務保証を行っております。
当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
3． 角廣

勲、松村秀雄、椋田昌夫および北前雅人の各氏は、社外取締役の候補者であります。

4． 当社は、角廣 勲、松村秀雄および椋田昌夫の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、北前雅人氏が本総会で選任された場合には、同様に、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
5． 角廣 勲氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
松村秀雄氏は、当社と同じエネルギー事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
椋田昌夫氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
北前雅人氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
6． 当社が角廣 勲、松村秀雄および椋田昌夫の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第 161 期報告書」10 頁に記載のとおりであります。
北前雅人氏が原案どおり選任されますと、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

−6−

第 3 号議案

監査役 2 名選任の件

監査役 桂 秀昭、伊藤博之の両氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります
ので、改めて監査役 2 名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
氏
番 号 （生 年

い1伊とう

藤月名日）

ひろゆき

博之（昭和31年6月17日生）

略歴、当社における地位、担当〔重要な兼職の状況〕
昭和 54 年 4 月

当社入社

平成 21 年 6 月

同執行役員エネルギー事業部営業計画部長

平成 22 年 4 月

同

執行役員経営統括本部経理部長

平成 23 年 6 月

同常勤監査役所有する当社の株式の数

22,700株（現在に至る）
昭和 56 年 4 月※2たか髙

さき﨑とも知あき晃（昭和33 年9月16日生）

当社入社

平成 21 年 4 月

同平成 26 年 6 月

広島ガスプロパン㈱

監査部長
常任監査役

1,000株（現在に至る）（注）１. ※印は、新任候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以−7−

上○広電バス 7 号線〈紙屋町〜仁保・向洋方面〉「昭和町」下車

徒歩 1 分○広電バス10 号線〈己斐〜大学病院・旭町方面〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広電バス12 号線〈戸坂〜仁保方面〉「南竹屋町」下車○広島バス23 号線〈横川駅〜大学病院方面〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広島バス26 号線〈広島駅〜比治山橋・旭町方面〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分

○広電路面電車 5 号線〈広島駅〜比治山下〜広島港〉 「南区役所前」下車

徒歩 1 分

徒歩 7 分