第１５４回 役員会 議事要旨
日時

平成２６年６月２６日（木）１６：０４〜１６：１８

場所

学長室

議題１．国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について（第 153 回教育研究評議会 資料８）
（第 77 回経営協議会 資料１）議題２．大学機関別認証評価自己評価書（案）について（第 153 回教育研究評議会 資料１）
（第 77 回経営協議会 資料２）
議題３．平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について（第 153 回教育研究評議会 資料２）
（第 77 回経営協議会 資料３）
議題４．鹿児島大学大学院教務委員会規則の一部改正について（第 153 回教育研究評議会 資料４）
議題５．学生交流に係る覚書の締結について（第 153 回教育研究評議会 資料５）議題６．動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定締結について（第 153 回教育研究評議会 資料６）
議題７．特定非営利活動法人ＮＰＯ法人造士館講座との連携協定等締結及び鹿児島大学「造士館講座」管理運営委員会設置要項（平成 25 年 10 月 1 日学長裁定）の廃止について（第 153 回教育研究評議会 資料７）
議題８．平成 25 年事業年度決算（案）等について（第 153 回教育研究評議会 資料１６）（第 77 回経営協議会 資料４）
議題９．平成 27 年度概算要求（案）について（第 153 回教育研究評議会 資料１８）（第 77 回経営協議会 資料５）
議題１０．平成 27 年度文教施設整備費概算要求事業について（第 153 回教育研究評議会 資料１９）（第 77 回経営協議会 資料６）
確認事項１．余裕金の運用（第２･四半期）について（役員会資料 資料１）
報告事項１．平成 25 年度間接経費に係る事業報告について（第 153 回教育研究評議会 資料１７）（第 77 回経営協議会 資料１１）
報告事項２．平成 26 年度会計監査人の選任について（第 77 回経営協議会 資料１２）
その他［出席委員］ ７名
前田学長（理事）島、髙松、清原、住吉、岩切、大野［欠席委員］ なし［オブザーバー］
赤坂監事、押越監事（副学長）飯干、武隈、熊本［事務局］（部長）外間、迫田（課長・室長）荒武（その他）今辻、中間、松木
議題１．国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について（第 153 回教育研究評議会 資料８）
（第 77 回経営協議会 資料１）
学長から、国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について、国立大学法人法等関連する法律改正に伴い、本学の業務方法書を変更するため文部科学大臣に認可申請を行うものであり、本日開催の第77回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題２．大学機関別認証評価自己評価書（案）について（第 153 回教育研究評議会 資料１）
（第 77 回経営協議会 資料２）
学長から、大学機関別認証評価自己評価書（案）について大学評価学位授与機構へ６月30 日（月）（必着）までに提出することとされており、自己評価書案を作成したものであり、６月19日開催の第153回教育研究評
議会及び本日開催の第77回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
なお、平成25事業年度の決算確定に伴い、未確定としていた箇所への記載についてもあわせて確認された。
議題３．平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について（第 153 回教育研究評議会 資料２）
（第 77 回経営協議会 資料３）
学長から、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、文部科学省へ６月30 日（月）13時（必着）までに提出することとされており、報告書案を作成したもので、６月19日開催の第153回教育研究評議会及び本日開催の第77回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題４．鹿児島大学大学院教務委員会規則の一部改正について（第 153 回教育研究評議会 資料４）
学長から、鹿児島大学大学院教務委員会規則の一部改正について、大学院教務委員会に教育センター大学院共通科目・特別コース推進部長を追加することに伴い、規則を改正するものであり、６月19日開催の第153回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題５．学生交流に係る覚書の締結について（第 153 回教育研究評議会 資料５）

学長から、学生交流に係る覚書の締結について、米国サンノゼ州立大学との学生交流に係る覚書を締結するもので、６月 19 日開催の 153 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題６．動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定締結について（第 153 回教育研究評議会 資料６）
学長から、動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定締結について、米動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定を鹿児島県と締結するものであり、６月19日開催の153回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題７．特定非営利活動法人ＮＰＯ法人造士館講座との連携協定等締結及び鹿児島大学「造士館講座」管理運
営委員会設置要項（平成 25 年 10 月 1 日学長裁定）の廃止について（第 153 回教育研究評議会 資料７）
学長から、特定非営利活動法人ＮＰＯ法人造士館講座との連携協定等締結及び鹿児島大学「造士館講座」管理運営委員会設置要項（平成 25 年 10 月 1 日学長裁定）の廃止について、本学同窓会会員等で組織されていた造士館講座運営委員会が、ＮＰＯ法人として認可されたことに伴い、本学がこれまでも協力してきた「造士館講座」の実施等について同ＮＰＯ法人と連携協定を締結し、併せて、鹿児島大学「造士館講座」管理委員会設置要項を廃止するものであり、６月 19 日開催の 153 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題８．平成 25 年事業年度決算（案）等について（第 153 回教育研究評議会 資料１６）（第 77 回経営協議会 資料４）
学長から、平成 25 年事業年度決算（案）等について、本日開催の第 77 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題９．平成 27 年度概算要求（案）について（第 153 回教育研究評議会 資料１８）（第 77 回経営協議会 資料５）
学長から、平成 27 年度概算要求（案）について、本日開催の第 77 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
なお、概算要求の順位、要求金額等については、文部科学省との事前相談の状況等を勘案しつつ、学長一任とされた。
議題１０．平成 27 年度文教施設整備費概算要求事業について（第 153 回教育研究評議会 資料１９）（第 77 回経営協議会 資料６）
学長から、平成 27 年度文教施設整備費概算要求事業について、本日開催の第 77 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
なお、概算要求の順位については、学長一任とされた。

確認事項１．余裕金の運用（第２･四半期）について（役員会資料 資料１）
学長から、余裕金の運用（第２･四半期）について、安全かつ有利な資金運用を行うためのものであり、第２・四半期開始の余裕金の運用計画については、６月 24 日開催の第 12 回役員等会議で了承されたことの説明があり、第２・四半期の余裕金の運用計画について確認された。
報告事項１．平成 25 年度間接経費に係る事業報告について（第 153 回教育研究評議会 資料１７）（第 77 回経営協議会 資料１１）
学長から、平成 25 年度間接経費（全学分）に係る事業報告について、６月 19 日開催の第 153 回教育研究評議会及び本日開催の第 77 回経営協議会で報告されたことの説明があった。
報告事項２．平成 26 年度会計監査人の選任について（第 77 回経営協議会 資料１２）
学長から、平成 26 年度会計監査人について、文部科学大臣から「あずさ監査法人」を選任したことの通知があった旨本日開催の第 77 回経営協議会で報告されたことの説明があった。
その他
なし
次回の役員会の開催は、平成２６年７月１７日（木）となった。