L-NI
Life Energy Motion

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de
LEM HOLDING SA
Date: jeudi 29 juin 2023 à 15h30
Lieu : HP/Hive Innovation Lab, Route du Nant d'Avril 150, 1217 Meyrin
Présidence de l'Assemblée générale : Andreas Hürlimann, Président du Conseil d'administration
Secrétaire de l'Assemblée générale : Sarah Chevalley, Homburger AG, à Zurich
Scrutateur : Dieter Studer, areg.ch ag, à Hägendorf
Représentant indépendant : Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, à Fribourg, représentéepar Maître Damien-Raphaël Bossy
Organe de révision : Ernst & Young SA, à Lancy, représentée par Jean-Charles Bonifacj
Notaire: Maître Mariella Vallery-Spaethe, Etude PONCET, BUHLER, LACIN & VALLERY, à Genève

M. Andreas Hürlimann, Président du Conseil d'administration, ouvre l'Assemblée générale à 15h30.
Introduction
Il souhaite la bienvenue aux actionnaires et leur adresse quelques mots d'introduction.
Il constate que l'Assemblée générale a été convoquée par un avis inséré dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) ainsi que dans les autres publications désignées par le Conseild'administration conformément à l'article 12 des statuts de la société, soit Le Temps et la NZZ, le 6 juin
2023, soit 20 jours au moins avant la date de l'Assemblée générale.
Il indique par ailleurs que tous les actionnaires dûment inscrits au registre des actions ont été
convoqués à l'Assemblée générale par courrier ordinaire également envoyé le 6 juin'2023.
Le Président rappelle que la convocation comporte l'ordre du jour de l'Assemblée générale et les
propositions du Conseil d'administration soumises aux actionnaires avec une motivation succincte. Il
précise qu'aucune demande quant à l'inscription d'autres objets à l'ordre du jour n'a été reçue.

'i

\\ I
1

\\

LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 1/13

L-NI
Life Energy Motion

Le Président indique présider l'Assemblée conformément à l'article 16 alinéa 4 des statuts en sa qualitéde Président du Conseil d'administration.

La secrétaire de la présente Assemblée générale est Me Sarah Chevalley, avocate auprès de l'Étude
Homburger AG, à Zurich.
Le Président désigne en qualité de scrutateur M. Dieter Studer de la société areg.ch ag, à Hägendorf.
Le Président indique que Me Damien-Raphaël Bossy, de l'Etude Hartmann Dreyer, Avocats et
Notaires, à Fribourg, représente le Représentant indépendant des actionnaires. Au nom duReprésentant indépendant, le Président déclare que, conformément à l'article 689c alinéa 5 du Codedes obligations, le Représentant indépendant a fourni au Conseil d'administration, le 26 juin 2023, desrenseignements généraux sur les instructions de votes reçues.
Le Président fait savoir que l'Organe de révision pour l'exercice 2022/23, la société Ernst & Young SA,
à Lancy, est représenté par M. Jean-Charles Bonifacj.
Finalement, le Président annonce la présence de Me Mariella Vallery-Spaethe, notaire au sein del'Etude Poncet Buhler Lacin & Vallery, à Genève.
Il précise que la secrétaire de la présente Assemblée, Me Sarah Chevalley, est chargée de tenir leprocès-verbal sous seing privé et que Me Mariella Vallery-Spaethe tient le procès-verbal en la forme
authentique des décisions de l'Assemblée concernant la modification des statuts (soit les points 10.1
à 10.3 de l'ordre du jour).
Le. Président constate que l'Assemblée générale a été valablement convoquée, qu'elle est dûment
constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer sur tous les objets selon l'ordre du jour publié.
Le Président précise que le rapport de gestion, le rapport de rémunération et les rapports de révisionont été mis à disposition des actionnaires pour consultation au siège de LEM HOLDING SA, à Meyrin,
et sur le site internet de la société, depuis le 6 juin 2023, donc plus de 20 jours avant la présente
Assemblée.
Le Président rappelle que l'ensemble des objets à l'ordre du jour soumis au vote requiert la majorité
absolue des voix attribuées aux actions représentées, soit la majorité légale ordinaire.
Le Président invite les actionnaires qui entendent intervenir durant l'Assemblée à décliner, pour lesbesoins du procès-verbal, leurs nom, prénom et lieu de résidence.

Rapport annuel
Le Président passe la parole au Directeur général de LEM HOLDING SA, M. Frank Rehfeld, pourcommenter le rapport annuel en détail.
M. Rehfeld passe ensuite la parole à M. Andrea Borla, Directeur financier de LEM HOLDING SA, qui
présente les résultats de l'exercice 2022/2023.

,Th
LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 2/13

Life Energy Motion

Présence — Rapport du scrutateur
La liste de présence établie par le scrutateur, M. Dieter Studer, est remise au Président qui la porte àla connaissance de l'Assemblée générale.
A 15h35, le nombre total de voix des actionnaires présents ou représentés s'élève à 893979, soit
893'979 actions nominatives avec droit de vote, d'une valeur nominale de CHF 0.50 chacune, ce qui
correspond à une valeur nominale totale de CHF 446989.50, soit 78.42% du capital-actions de LEM
HOLDING SA de CHF 570'000 divisé en 1'140'000 actions nominatives. 23 actionnaires sontphysiquement présents ou représentés par procuration; ils représentent 12'916 actions nominatives.
Le Représentant indépendant Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, à Fribourg, représente 881'063
actions nominatives. La majorité absolue s'élève à 446'990 voix (1/2 des voix présentes ou
représentées + 1).
Le Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les objets figurant à l'ordre
du jour.

Rapports de l'Organe de révision
A l'invitation du Président, M. Jean-Charles Bonifacj déclare que l'Organe de révision Ernst & Young
SA a effectué son audit des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2022/23 etque leur opinion ne contient aucune remarque.
Le Président constate alors qu'Ernst & Young SA, en sa qualité d'Organe de révision, n'a pas decommentaire ni sur les comptes annuels ni sur les comptes consolidés pour l'exercice 2022/23. IIremercie M. Jean-Charles Bonifacj et son équipe pour le travail effectué.
Le Président demande aux actionnaires présents s'il y a des questions de leur part. Il n'y a pas dequestions.

Propositions aux actionnaires
Le Président passe ensuite à l'ordre du jour de l'Assemblée et aux différentes propositions du Conseild'administration qui sont soumises à l'Assemblée générale.

'//

1 \\

LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 3/13

L'M
Life Energy Motion

1.1

Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe LEM et descomptes annuels de LEM HOLDING SA au 31 mars 2023

Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel, lescomptes consolidés du Groupe LEM et les comptes annuels de LEM HOLDING SA pour l'exercice seterminant le 31 mars 2023.
Il invite ensuite l'Assemblée générale à voter à main levée conformément à la pratique et aux statutsde la société.
Décision :1.2

Le Président constate que le rapport annuel, les comptes consolidés du Groupe LEM
et les comptés annuels de LEM HOLDING SA sont approuvés à une large majoritédes voix exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent
procès-verbal.)

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022/23

Le Président explique que le rapport de rémunération contient les principes applicables à larémunération du Conseil d'administration et de la Direction et qu'il renseigne sur les prestations
versées pour l'exercice 2022/23 aux membres de ces deux organes. Il précise que le rapport derémunération figure dans le Financial Report.
Le Président ajoute que la rémunération effectivement versée au Conseil d'administration et à la
Direction a été rendue publique dans le rapport de rémunération et que le rapport de rémunération aété révisé par Ernst & Young SA.
Il souligne que le vote sur les montants globaux maximaux de rémunération du Conseil d'administration
et de la Direction aux points 4 et 5 de l'ordre du jour sera contraignant, mais que le vote sur le rapportde rémunération n'est que consultatif.
Le Président rappelle que le Conseil d'administration recommande d'approuver le rapport derémunération.

Avant de passer au vote, le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question.
Décision :2.

Le Président constate que le rapport de rémunération est approuvé à une large
majorité des voix exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 auprésent procès-verbal.)Affectation du bénéfice disponible et distribution

Le Président rappelle les très bons résultats atteints lors de l'exercice se terminant le 31 mars 2023,
soit :// I \"LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 4/13

L =M
Life Energy Motion

Report de l'exercice précédent

CHF 338'436'000

Variation des actions propres

CHF (91000)

Bénéfice net de l'exercice

CHF 33'948'000

Bénéfice total disponible

CHF 372293000

Le Président ajoute que, comme indiqué dans le communiqué de presse et la convocation àl'Assemblée générale, le Conseil d'administration propose le versement d'un dividende ordinaire brutde CHF 52 par action. Il précise que le montant total du dividende à distribuer dépendra du nombred'actions donnant droit au dividende, actions propres non comprises, à la date de référence du 4 juillet
2023.
Le Président rappelle encore que la proposition du Conseil d'administration aux actionnaires est la
suivante :Distribution d'un dividende ordinaire brut de CHF 52 par action

CHF (59280000)

Report à nouveau

CHF 313'013'00

Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président invite alors l'Assemblée à voter.
Décision :3.

Le Président constate que la distribution d'un dividende ordinaire brut de CHF 52 paraction est approuvée à une large majorité des voix exprimées. (Le résultat exact duvote est disponible en Annexe 1 au présent procès-verbal.)Décharae au Conseil d'administration et à la Direction

Le Président rappelle que les membres du Conseil d'administration et les personnes participant d'unemanière quelconque à la gestion des affaires sociales ne sont pas autorisés à participer au vote sur ladécharge, conformément à l'article 695 du Code des obligations.
Le Président rappelle également que le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge
aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour leur activité durant l'exercice seterminant le 31 mars 2023.
En l'absence de questions de la part de l'Assemblée, il est passé au vote.
Décision :

/I

\\\

Le Président constate que la décharge au Conseil d'administration et à la Direction est
octroyée à une large majorité des voix exprimées. (Le résultat exact du vote est
disponible en Annexe 1 au présent procès-verbal.)

LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 5/13

L=M
Life Energy Motion

4.

Approbation de la rémunération du Conseil d'administration

Le Président explique que, selon les modalités prévues à l'article 27 des statuts de LEM HOLDING
SA, les actionnaires approuvent la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction.
Le Président rappelle qu'en ce qui concerne la rémunération du Conseil d'administration, ce dernier
propose aux actionnaires d'approuver un montant global maximal de CHF 1'400000 pour la durée defonction allant de l'Assemblée générale ordinaire 2023 à l'Assemblée générale ordinaire 2024.
Le Président précise que ce montant découle de l'addition des honoraires bruts des membres duConseil d'administration et des membres des comités, ainsi que des contributions correspondantes del'employeur aux assurances sociales ; à ce total est ajouté un montant de réserve en cas d'évènements
extraordinaires, tels qu'une importante charge de travail supplémentaire d'un ou de plusieurs membres
du Conseil d'administration.
Le Président souligne que le montant de CHF 1'400'000 concerne les six membres du Conseild'administration dont la réélection est prévue au point 6 de l'ordre du jour. Il précise par ailleurs queseul le montant global de la rémunération est contraignant et non sa répartition entre les différents
postes mentionnés précédemment.
Décision :5.

Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal.)Approbation de la rémunération de la Direction

Le Président explique que les statuts prévoient trois votes séparés : le premier concerne le montant
de la rémunération variable à court terme pour l'exercice qui s'est terminé au 31 mars 2023 et pourlequel le rapport annuel et les comptes ont été approuvés en début d'Assemblée; le deuxième
concerne la rémunération variable à long terme pour l'exercice en cours, soit 2023/2024; enfin,l'Assemblée sera appelée à s'exprimer sur le montant de la rémunération fixe de la Direction pour lapériode allant du leroctobre 2023 au 30 septembre 2024.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée.

5.1

Vote sur le montant global de la rémunération variable à court terme de la Direction pourl'exercice 2022/23

Le Président rappelle que, concernant la rémunération variable à court terme de la Direction pourl'exercice 2022/23, le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global de
CHF 1'175'255. Il ajoute que le montant proposé découle de l'addition de la rémunération variable bruteà court terme des membres de la Direction pour l'exercice 2022/23 et des contributions
correspondantes de l'employeur aux assurances sociales.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de questions. Le Président passedonc au vote.

// 1 I \\\LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 6/13

L=M
Life Energy Motion

Décision :5.2

Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal.)

Vote sur le montant maximal global de la rémunération variable à long terme de la
Direction pour l'exercice 2023/24

Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose d'approuver un montant maximal global
de CHF 3'300'000 pour l'exercice en cours, soit 2023/24. II précise que ce montant découle de l'addition
de deux composantes: en premier lieu, il prend en compte la rémunération maximale brute variable àlong terme sur la base du Leadership for Results (L4R), qui est le plan de rémunération applicable aux
membres de la Direction, soit CHF 3'000'000. Ce montant présuppose que tous les critères deperformance ont été atteints à leur niveau maximal selon les règles du plan L4R Long Terme Incentive(LTI). A ce montant sont ajoutées les contributions correspondantes estimées de l'employeur aux
assurances sociales, soit CHF 300'000.
Le Président explique que le plan L4R LTI est un plan annuel d'incitation à long terme qui est basé surles performances de LEM durant une période de trois exercices consécutifs. Depuis l'exercice 2022/23,
le plan L4R LTI est basé sur des unités d'actions liées à la performance ("Performance Share Units" PSU) et non plus sur des versements en espèces.
Il précise que les critères de performance sont multiples: ils comprennent des conditions de marché ethors marché telles que la valeur économique ajoutée (soit "EVA"), le rendement total absolu pour lesactionnaires (soit "TSR absolu") et le rendement total pour les actionnaires mesuré par rapport à
l'indice SPI EXTRA® Total Return (soit "TSR relatif').
Le Président indique que les unités effectivement octroyées aux membres de la Direction en relation
avec les droits octroyés durant l'exercice 2023/24 seront publiées dans le rapport de rémunération
2025/26.
Le Président rappelle finalement à l'Assemblée que seul le montant global est contraignant et non larépartition entre les différents postes.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président passe au vote.
Décision :5.3

Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal.)

Vote sur le montant maximal global de la rémunération fixe de la Direction durant lapériode allant du ter octobre 2023 au 30 septembre 2024

Le Président explique que le dernier vote sur la rémunération concerne la rémunération fixe de la
Direction pour la période allant du 1eß octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Il rappelle que le Conseil d'administration propose d'approuver un montant maximal global de
CHF 3'937'000 pour la rémunération fixe.

/\ \I/ /

/ ~I I \\,.
LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 7/13

L =M
Life Energy Motion

Le Président précise que ce montant comprend tout d'abord les salaires de base bruts des membresde la Direction, soit un total de CHF 3175000 auquel il convient d'ajouter les contributions
correspondantes de l'employeur aux assurances sociales et à la caisse de pension, soit un montant
de CHF 762'000.
Le Président ajoute que les montants effectivement versés aux membres de la Direction durant lapériode allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 seront publiés dans les rapports derémunération 2023/24 et 2024/25.
Le Président précise que, encore une fois, seul le montant global est contraignant.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président passe donc au vote.
Décision :6.

Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal.)

Réélections des membres du Conseil d'administration, réélection du Président duConseil d'administration
Le Président déclare que tous les membres actuels du Conseil d'administration sont candidats à leurréélection pour une durée de fonction d'une année allant jusqu'au terme de la prochaine Assemblée
générale ordinaire. Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose de les réélire.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée.
Le Président passe donc au vote séparé sur la réélection de chaque candidat.

6.1

Réélection d'Ilan Cohen en qualité de membre du Conseil d'administration

Le Président passe au vote.

6.2

Réélection de François Gabella en qualité de membre du Conseil d'administration

Le Président passe au vote.

6.3

Réélection d'Andreas Hürlimann en qualité de membre et Président du Conseild'administration

Le Président passe au vote.
6.4

Réélection d'Ulrich Jakob Looser qualité de membre du Conseil d'administration

Le Président passe au vote.

/ I I \\LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 8/13

L-NI
Life Energy Motion

6.5

Réélection d'Ueli Wampfler qualité de membre du Conseil d'administration

Le Président rappelle que, d'après les statuts, l'âge limite pour remplir la fonction de membre duConseil d'administration est fixé à 70 ans révolus, mais que, dans des cas exceptionnels et fondés, lesstatuts permettent de déroger à cette règle.
Le Président explique que M. Ueli Wampfler a 73 ans, mais que, compte tenu des précieux services.
qu'il a rendus, et qu'il continue de rendre, à la société en tant que membre du Conseil d'administration
et de son ample connaissance des activités et de la culture de la société, le Conseil d'administration
propose sa réélection eh vertu de l'exception mentionnée précédemment.
Le Président passe au vote.

6.6

Réélection de Werner Carl Weber en qualité de membre du Conseil d'administration

Le Président passe au vote.
Décision :Le Président constate que les membres du Conseil d'administration, et lui-même entant que Président du Conseil d'administration, sont réélus pour une durée de fonctiond'une année allant jusqu'au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire à unelarge majorité des voix exprimées. (Le résultat exact des votes est disponible enAnnexe 1 au présent procès-verbal.)

Le Président félicite les membres du Conseil d'administration pour leur réélection et remercie
l'Assemblée d'avoir accepté de renouveler son mandat de Président du Conseil d'administration.

Réélections et élection au Comité de nomination et de rémunération
Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose la réélection de M. Ulrich Jakob Looser
et de M. Andreas Hürlimann au Comité de nomination et de rémunération ainsi que l'élection de
M. Werner Carl Weber, pour une durée de fonction d'une année allant jusqu'au terme de la prochaine
Assemblée générale ordinaire.

Le Président indique que, en cas de réélection, il est prévu que M. Ulrich Jakob Looser soit nommé
président du Comité de nomination et de rémunération.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président passe donc au vote séparé pour chaque candidat.

7.1

Réélection d'Andreas Hürlimann au Comité de nomination et de rémunération

Le Président passe au vote.

7.2

Réélection d'Ulrich Jakob Looser au Comité de nomination et de rémunération

Le Président passe au vote.

'// I \\`LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 9/13

U =~ mLife Energy Motion

7.3

Election de Werner Carl Weber au Comité de nomination et de rémunération

Le Président passe au vote.
Décision :Le Président constate que les candidats proposés au Comité de nomination et derémunération sont élus pour une durée de fonction d'une année allant jusqu'au termede la prochaine Assemblée générale ordinaire à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact des votes est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal).

Le Président félicite M. Ulrich Jakob Looser pour sa réélection et M. Werner Carl Weber pour sonélection. Il remercie l'Assemblée de l'avoir réélu comme membre du Comité de nomination et derémunération.

8.

Réélection du Représentant indépendant

Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose de réélire l'Etude Hartmann Dreyer,
Avocats et Notaires, à Fribourg, en qualité de Représentant indépendant pour une durée de fonctiond'une année allant jusqu'au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président passe donc au vote.
Décision :Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées et que l'Etude Hartmann Dreyer est réélue en qualité de Représentant
indépendant pour une durée de fonction d'une année allant jusqu'au terme de laprochaine Assemblée générale ordinaire. (Le résultat exact du vote est disponible enAnnexe 1 au présent procès-verbal.)

Réélection de l'Organe de révision
Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose la réélection de Ernst & Young SA,
Lancy, en qualité d'Organe de révision pour l'exercice 2023/24.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président passe au vote.
Décision :

'//

1

\\

Le Président constate que la société Ernst & Young SA est réélue en qualité d'Organede révision pour l'exercice 2023/24 à une large majorité des voix exprimées. (Lerésultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procès-verbal.)

LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 10/13

L =M
Life Energy Motion

10.

Modifications des statuts

Le Président expose qu'en raison de la réforme du droit suisse de la société anonyme entrée envigueur le 1er janvier de cette année, le Conseil d'administration propose de modifier les statuts pourles aligner avec les nouvelles dispositions légales.
Le Président explique que les modifications statutaires proposées ont été regroupées par matière soustrois votes distincts.
Il rappelle que les actionnaires ont pu prendre connaissance des explications concernant lesmodifications statutaires proposées dans la convocation et découvrir le texte de ces modifications dansl'annexe jointe à la convocation.
Le Président invite l'Assemblée à poser des questions. Il n'y a pas de question dans l'Assemblée. Le
Président passe au vote.

10.1

Droits des actionnaires et questions relatives à l'assemblée générale des actionnaires[Le procès-verbal concernant la décision de l'Assemblée générale sur les modifications statutaires
concernant les droits des actionnaires et questions relatives à l'assemblée générale est tenu
séparément en la forme authentique. Le point du présent procès-verbal est donné à titre indicatif.]
Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose d'approuver les modifications statutaires
concernant les droits des actionnaires et l'assemblée générale.
Décision :10.2

Le Président constate que la proposition du Conseil d'administration est acceptée à
une large majorité des voix exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible enAnnexe 1 au présent procès-verbal.)

Conseil d'administration rémunération de la Direction, mandats externes[Le procès-verbal concernant la décision de l'Assemblée générale sur les modifications statutaires
relatives au Conseil d'administration, à la rémunération de la Direction et aux mandats externes est
tenu séparément en la forme authentique. Le point du présent procès-verbal est donné à titre indicatif.]
Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose d'approuver les modifications statutaires
concernant le Conseil d'administration, la rémunération de la Direction et les mandats externes.
Décision :10.3

Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal.)

Modifications d'ordre technique[Le procès-verbal concernant la décision de l'Assemblée générale sur les modifications statutaires
d'ordre technique est tenu séparément en la forme authentique. Le point du présent procès-verbal est
donné à titre indicatif.]'~/ l \\\LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 11/13

L-NI
Life Energy Motion

Le Président rappelle que le Conseil d'administration propose d'approuver les modifications statutaires
d'ordre technique.
Décision :Le Président constate que la proposition est acceptée à une large majorité des voix
exprimées. (Le résultat exact du vote est disponible en Annexe 1 au présent procèsverbal.)DiversLe Président invite une dernière fois l'Assemblée à poser des questions. Sans question ni intervention
de la part de l'Assemblée, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l'Assemblée générale à
16h24.

Meyrin, le 29 juin 2023

Le Président

La SecrétaireoJ
Andreas Hürlimann

Sarah Chevalley!-~\\I/ /
0//\\

LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 12/13

L-NI
Life Energy Motion

Annexe 1 : Résultat des votes[document séparé]

/~~ I

\

LEM HOLDING SA

AGM23_PV_vf

Page 13/13