平成28年６月17日

株 主 各 位京都市東山区一橋野本町11番地の１

三洋化成工業株式会社代表取締役社長

安藤孝夫

第92回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第92回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬 具記
報告事項

決議事項
第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

１．第92期（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
２．第92期（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

株式併合の件
本件は、原案どおり平成28年10月１日を効力発生日として当社普通株式５株を１株に併合し、発行可能株式総数を51,591,200株とすることに承認可決されました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（変更の内容は、５頁に記載のとおりであります。）
取締役９名選任の件
本件は、原案どおり取締役に上野 觀、安藤孝夫、鳴瀧英也、前田浩平、樋口章憲、太田篤志、下南裕之、山本眞也、相亰重信の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
監査役３名選任の件
本件は、原案どおり監査役に小寺昭芳、大志万俊夫、河西隆英の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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第５号議案

第６号議案

退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 矢野達司、堀井啓右、退任監査役
森 良幸、苻坂 剛の各氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち、社外取締役分は年額50百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）に改定されることに承認可決されました。
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上おって、本総会終了後開催の取締役会において、取締役会議長に上野 觀氏、代表取締役社長に安藤孝夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
また、同取締役会において、執行役員17名の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。
平成28年６月17日現在の当社取締役および監査役ならびに執行役員は次のとおりであります。
取締役取締役会議長

上野

代表取締役社長兼執行役員社長

安藤孝夫

取締役兼常務執行役員鳴瀧英也

取締役兼常務執行役員

前田

浩

平

取締役兼常務執行役員

樋口章

憲

取締役兼執行役員

太田篤

志取締役兼執行役員下南裕之

取締役兼執行役員

山本

眞也

取締役

相

亰重信

監査役（常勤）

小寺昭

芳

監査役（常勤）

大志万俊夫

監査役

清水順

三監査役

河西

隆

英

常務執行役員

鶴田

博之

執行役員

武田

栄

明

執行役員

木村

昌

史

執行役員

田中

敬

次

執行役員

徳本

祐

一執行役員

岡

田

英治

執行役員

北村

充也

執行役員

福井

正

弘

執行役員

藤井雄

一

執行役員

須崎

裕之

（注）１．取締役 上野觀觀氏および相亰重信氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役 大志万俊夫氏、清水順三氏および河西隆英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当社は、上野觀氏および相亰重信氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

以－ 3 －(3) ／ 2016/06/03 9:33 (2016/05/30 13:30) ／ wn_15175214_01_os7三洋化成工業様_決議_P1-3_P.docx

上剰余金の配当に関する取締役会決議についてのお知らせ
当社定款の規定に基づき、平成28年５月16日開催の当社取締役会において、第92期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日）の期末剰余金の配当について下記のとおり決議いたしました。
記
１．期末配当の基準日

平成28年３月31日

２．期末配当金

１株当たり金９円（配当総額992,241,045円、前期末配当金から１円の増配）
３．期末配当の効力発生日

平成28年５月31日（火）（支払開始日）

配当金のお支払いについて
１．配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ５月30日付で発送いたしておりますので、ご確認ください。
２．上記ご指定がない方は、５月30日付で発送いたしました「第92期期末配当金領収証」に記載のとおり、お支払いいたしておりますので、お受け取りがお済みでない場合は、ご便宜の方法でお受け取りください。
（単元株主のみなさまには「定時株主総会招集ご通知・配当金支払いに関するお知らせ」に同封して、単元未満株主のみなさまには「配当金支払いに関するお知らせ」の封筒にてご郵送いたしております。）
以－ 4 －(4) ／ 2016/06/03 17:23 (2016/06/03 17:22) ／ wn_15175214_02_os7三洋化成工業様_決議_P4-5（Y179mm）_P.docx

上定款一部変更の内容（下線は変更部分）変

更前変

第２章 株式（発行可能株式総数、単元株式数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は257,956千株とする。
２．当会社の単元株式数は、1,000株とする。
第４章 取締役および取締役会（取締役の定員および選任）
第19条 株主総会において取締役８名以内を選任する。
２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。
３．取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
（新設）

更後

第２章 株式（発行可能株式総数、単元株式数）
第６条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は51,591,200株とする。
２．当会社の単元株式数は、100株とする。

第４章 取締役および取締役会（取締役の定員および選任）
第19条 株主総会において取締役12名以内を選任する。
（現行どおり）（現行どおり）

附

則 第６条の変更は、当社第92回定時株主総会の第１号議案に係る株式併合の効力発生日をもってその効力を生ずるものとする。なお、本附則は株式併合の効力発生日経過後、これを削除する。

以上－ 5 －(5) ／ 2016/06/03 17:23 (2016/06/03 17:22) ／ wn_15175214_02_os7三洋化成工業様_決議_P4-5（Y179mm）_P.docx

以上以上株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて
当社は、本日開催の第92回定時株主総会において、平成28年10月１日より普通株式５株を１株に併合すること、および単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認いただきました。
なお、この株式併合および単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続の必要はございません。
１．株式併合後のご所有株式
株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成28年９月30日最終の株主名簿に記載された株式数に５分の１を乗じた株式数（１株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨ていたします。）となります。
お取引の証券会社等の口座に記録されている当社株式数は、平成28年10月１日をもって、株式併合後の株式数に変更されます。
２．ご所有株式の資産価値
株式併合の実施前後で、当社の資産や資本が変わることはございません。株主様のご所有株式につきましても、株式市況の変動など他の要因を除けば、資産価値に変動はございません。理論上の１株当たりの株価は、株式併合前の５倍となります。
３．端数株式処分代金のお支払い
株式併合の結果、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
処分代金のお支払いは、12月上旬を予定しております。
なお、株式併合の効力発生日（平成28年10月１日）前に、「単元未満株式の買増し」または「単元未満株式の買取り」の制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。
＜お問い合わせ先＞〒168－0063

東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社
フリーダイヤル

証券代行部（証券代行事務センター）

0120－782－031（土・日・祝日・年末年始を除く

９：00～17：00）
以－ 6 －(6) ／ 2016/06/03 9:33 (2016/05/27 17:36) ／ wn_15175214_03_os7三洋化成工業様_決議_P6_P.docx

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