第１３８回 役員会（定例）議事要旨
日時
場所

平成２５年３月２２日（金） １４：００〜１４：３０
学長室

議題１．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料２）議題２．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料３）
（第 69 回経営協議会 資料２）
議題３．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料４）
（第 69 回経営協議会 資料３）
議題４．国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料５）
（第 69 回経営協議会 資料４）
議題５．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料６）
（第 69 回経営協議会 資料５）
議題６．稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料７）
（第 69 回経営協議会 資料６）
議題７．鹿児島大学学則及び鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料８）議題８．鹿児島大学産学官連携推進センター組織規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料９）議題９．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１０）（第 69 回経営協議会 資料７）
議題１０．労働契約法の改正等に伴う関係規則等の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１１）
議題１１．鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１２）（第 69 回経営協議会 資料８）
議題１２．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（第 69 回経営協議会 資料９）
議題１３．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（第 69 回経営協議会 資料１０）
議題１４．国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について（第 69 回経営協議会 資料１１）
議題１５．鹿児島大学学生何でも相談室規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１３）
議題１６．鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料１４）
議題１７．
「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について（第 69 回経営協議会 資料１２）
議題１８．中期計画の変更手続きについて（第 135 回教育研究評議会 資料１５）（第 69 回経営協議会 資料１３）
議題１９．平成 25 年度年度計画（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料１６）（第 69 回経営協議会 資料１４）
議題２０．平成 25 年度学内当初予算（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料２４）（第 69 回経営協議会 資料１５）
議題２１．平成 25 年度施設保全事業の評価（案）について（第 69 回経営協議会 資料１６）
議題２２．
「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について（第 135 回教育研究評議会 資料２６）（第 69 回経営協議会 資料１８）1

議題２３．平成 25 年度労使協定の締結について（役員会 資料１）
確認事項１．余裕金の運用について（第 69 回経営協議会 資料１７）
報告事項１．平成 24 年度補正予算（第１号）における復興関連事業について（第 69 回経営協議会 資料２１）
報告事項２．平成 25 年度概算要求内示について（第 69 回経営協議会 資料２２）
報告事項３．先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（第 69 回経営協議会 資料２３）
その他［出席委員］ ６名
吉田学長（理事）前田、島、下川、阿部、渡辺［欠席委員］ １名（理事）大野［オブザーバー］
坂東監事（副学長）門、安部、熊本［事務局］（部長）油原、諏訪原、須崎、飯田（課長・室長）山崎、川西、上國料、稲葉、池尻（その他）中村、今辻、松浦、山下、桑畑

議題１．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料２）
学長から、鹿児島大学大学院学則の一部改正について、平成 25 年 4 月 1 日付けで、大学院医歯学総合研究科に寄附講座「ＨＧＦ組織修復・再生医療学講座」を設置することに伴う一部改正、及び大学院医歯学総合研究科修士課程医科学専攻の入学定員を 20 名から 10 名に削減することに伴う一部改正、また、大学院臨床心理学研究科の修了要件単位数を 50 単位から 46 単位に変更することに伴う一部改正であり、本日開催の第135 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料３）
（第 69 回経営協議会 資料２）
学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題３．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料４）
（第 69 回経営協議会 資料３）
学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
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議題４．国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料５）
（第 69 回経営協議会 資料４）
学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題５．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について（第 135 回教育研究評議会 資料６）
（第 69 回経営協議会 資料５）
学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題６．稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料７）
（第 69 回経営協議会 資料６）
学長から、稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題７．鹿児島大学学則及び鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料８）
学長から、鹿児島大学学則及び鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について、本日開催の第 135回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題８．鹿児島大学産学官連携推進センター組織規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料９）
学長から、鹿児島大学産学官連携推進センター組織規則の一部改正について、産学官連携推進センター組織規則第６条に定めるセンター長の選考対象を拡大するために「学長補佐」を加えるための一部改正であり、本日開催の第 135 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題９．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１０）（第 69 回経営協議会 資料７）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について、平成 25 年 4 月 1 日における昇給回復措置に係る人事院規則が制定されたことに伴い、平成 25 年 4 月 1 日において 39 歳未満の本学職員を対象に、平成 19 年 1 月 1 日、平成 20 年 1 月 1 日及び平成 21 年 1 月 1 日の昇給抑制を受けた回数等を考慮し、最大１号給上位の号給に調整するための一部改正であり、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１０．労働契約法の改正等に伴う関係規則等の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１１）
学長から、労働契約法の改正等に伴う関係規則等の一部改正について、改正労働契約法の施行等に対処するため関係する学内規則等の一部改正であり、本日開催の第 135 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１１．鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１２）（第 69 回経営協議会 資料８）
学長から、鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について、平成 25 年度より国際交流会館３号館が供用開始されるため、第３条（施設）に新たに施設名称を追加するための一部改正であり、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
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議題１２．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（第 69 回経営協議会 資料９）
学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規定の一部改正について、海音寺潮五郎記念館、国際交流会館３号館の取得に伴う所要の改正を行うための一部改正であり、本日開催の第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１３．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（第 69 回経営協議会 資料１０）
学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、検定料、入学料、授業料の不徴収に関する事項の改正及び国際交流会館３号館の寄宿料の設定に伴う規則の一部改正であり、本日開催の第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１４．国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について（第 69 回経営協議会 資料１１）
学長から、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について、公共交通機関の利用が困難な場合等で、公用車の利用ができない等の場合に職員が自家用車を業務遂行に使用できるようにするために、国立大学法人鹿児島大学における職員の自家用車の使用に関する取扱要項の制定、及び国立大学法人鹿児島大学旅費規則の一部改正であり、本日開催の第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１５．鹿児島大学学生何でも相談室規則の一部改正について（第 135 回教育研究評議会 資料１３）
学長から、鹿児島大学学生何でも相談室規則の一部改正について、学生相談への対応を整備するために第 6条に各学部等に設置する相談窓口についての規定を整備するための一部改正であり、本日開催の第 135 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１６．鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料１４）
学長から、鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針（案）について、障害を有する学生が鹿児島大学において適切な配慮のなされないことによる不利益を被ることがないよう、学長及び教職員の責務を明確にし、必要な支援方策の策定とその実施に関する基本的な事項を定めることを目的とするものであり、本日開催の第 135 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１７．
「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について（第 69 回経営協議会 資料１２）
学長から、今年度実施した全学一斉評価について、本学全体の自己評価報告書（原案）を「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」として取りまとめたものであり、本日開催の第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１８．中期計画の変更手続きについて（第 135 回教育研究評議会 資料１５）（第 69 回経営協議会 資料１３）
学長から、中期計画の変更手続きについて、平成24年度国立大学改革強化推進事業に本学が参加する「国立獣医系４大学による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」に補助金の内示があったことに伴い、国立大学法人法第31条（中期計画関係）に基づく中期目標及び中期計画変更の認可申請等が必要となることから、文部科学大臣への認可申請を行うものであり、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
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議題１９．平成 25 年度年度計画（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料１６）（第 69 回経営協議会 資料１４）
学長から、平成25年度年度計画（案）について、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第31条第1項に基づき、文部科学大臣へ届出を行うものであり、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２０．平成 25 年度学内当初予算（案）について（第 135 回教育研究評議会 資料２４）（第 69 回経営協議会 資料１５）
学長から、平成25年度学内当初予算（案）について、「平成25年度予算編成基本方針」に基づき、各部局からの予算要求を取りまとめ予算（案）を作成したものであり本日開催の第135回教育研究評議会及び第69回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２１．平成 25 年度施設保全事業の評価（案）について（第 69 回経営協議会 資料１６）
学長から、平成 25 年度施設保全事業及び平成 26 年度文教施設整備事業の評価（案）について、本日開催の第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２２．
「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について（第 135 回教育研究評議会 資料２６）（第 69 回経営協議会 資料１８）
学長から、「役職員宿舎の整備計画策定のための方向性について」と、平成 24 年 12 月から平成 25 年 1 月に実施した役職員宿舎入居者意識調査に基づき作成した「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２３．平成 25 年度労使協定の締結について（役員会 資料１）
学長から、平成25年度労使協定（案）について、3月13日開催の第44回役員等会議で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
確認事項１．余裕金の運用について（第 69 回経営協議会 資料１７）
学長から、余裕金の運用について、本日開催の第 69 回経営協議会で了承されたことの説明があり、確認された。
報告事項１．平成 24 年度補正予算（第１号）における復興関連事業について（第 69 回経営協議会 資料２１）
学長から、平成24年度補正予算（第１号）における復興関連事業について、先月開催の第134回教育研究評
議会及び本日開催の第69回経営協議会で報告されたことの説明があった。
報告事項２．平成 25 年度概算要求内示について（第 69 回経営協議会 資料２２）
学長から、平成25年度概算要求内示について、先月開催の第134回教育研究評議会及び本日開催の第69回経営協議会で報告されたことの説明があった。
報告事項３．先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（第 69 回経営協議会 資料２３）
学長から、先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について、先月開催の第134回教育研究評議会及び本日開催の第69回経営協議会で報告されたことの説明があり、経営協議会での意見等も踏まえ対応したい旨説明があった。
また、坂東監事から、ジャパンファーム(株)と本学、本学とＮＰＯ法人との契約書の内容等については、
5今後限られた時間のなかで弁護士にも相談するなどし、慎重に契約書の作成を行うようお願いしたい旨の発言があった。
その他なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成２５年４月２５日（木）経営協議会終了後となった。

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