証券コード 9535
平成 21年 6 月 8 日

株 主 各 位広島市南区皆実町二丁目 7 番 1 号

広島ガス株式会社
代表取締役
社長執行役員深山

英樹

第155回定時株主総会招集ご通知
拝啓ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第 155 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成21年 6月23日（火曜日）午後5 時30 分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬記
1. 日 時平成 21 年 6 月 24 日（水曜日）午前 10 時

2. 場 所広島市中区南竹屋町１番 30 号
当社ガストピアセンター 6 階会議場−1−具3 . 目的事項
報 告 事 項
１. 第 155 期（平成 20 年 4 月1日から平成 21 年 3 月 31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
２. 第155 期（平成 20 年 4 月 1日から平成 21 年 3 月 31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項第１号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 10 名選任の件
第 3 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

以上○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
○

事業報告、計算書類、連結計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第 155 期報告書」に記載のとおりであります。
○

事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hiroshima-gas.co.jp/）に掲載させていただきます。

−2−株主総会参考書類第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年 1 月 5 日に施行されたことにともない、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、あわせてその他の文言の修正および追加等所要の変更ならびに条数の整備を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行定款

変（株券の発行）
第 7 条 当会社は、株式に係る株券を発行する。

更＜削案除＞（単元株式数および単元未満株券の不発行）（単元株式数）第 8 条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。
第 7 条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。
2 ．当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満＜削 除＞
株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。
（単元未満株式についての権利）（単元未満株式についての権利）第 9 条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、 第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式につその有する単元未満株式について、次に掲げる権いて、次に掲げる権利以外の権利を行使すること利以外の権利を行使することができない。
ができない。
1 ．会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
1 ．会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利2 ．会社法第 166 条第 1 項の規定による請求を2 ．会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
する権利
3 ．株主の有する株式数に応じて募集株式の割
3 ．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける
当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける
権利
権利
4 ．次条に定める請求をする権利
4 ．次条に定める請求をする権利
第10条

第9条

＜条文省略＞（株主名簿管理人）
第11条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。
2 ．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定しこれを公告する。

＜現行どおり＞（株主名簿管理人）
第10条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。
2 ．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定しこれを公告する。

−3−

（下線は変更部分）
現行定款

変

3 ．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の更案

3 ．当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
（株式取扱規程）
第12条 当会社の株券の種類ならびに株式の名義書換、実質株主通知の受理、株券喪失登録、単元未満株式の買取りおよび売渡しその他株式に関する取扱いおよび手数料等については、取締役会で定める株式取扱規程による。

（株式取扱規程）
第11条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび売渡しその他株式に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、取締役会で定める株式取扱規程による。

第13条〜第42条＜条文省略＞

第12条〜第41条

＜新附 則
第1条

設＞

＜現行どおり＞

当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第 2 条 当会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 条 附則第１条から本条までの規定は平成 22 年１月6 日をもってこれを削除する。

−4−

第２号議案 取締役 10 名選任の件
取締役 12 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役10 名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、5 頁から 6 頁のとおりであります。
候補者
氏
番 号 （生 年123名日）

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕

所有する当社の株式の数

昭和39年 3 月
平成元年 6 月
平成 4 年 6 月
深 山 英 樹平成11年 6 月
（昭和16 年10月25日生） 平成12年 6 月
平成13年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
同 総合企画部ＬＮＧ導入準備室長
同 取締役（総合企画部長）
同 常務取締役（総合管理本部長）
同 専務取締役（総合管理本部長）
同 代表取締役社長
同 代表取締役 社長執行役員（現在に至る）

45,000株

昭和49年 3 月
平成10年 6 月
中 丸 直 明平成16年 4 月
（昭和25 年 7 月27日生） 平成17年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
同 秘書部長同 執行役員総務部長
同 取締役（総務部長）
同 取締役 常務執行役員（エネルギー事業部長）（現在に至る）26,000株

昭和49年 3 月
平成13年 6 月
上 総 英 司平成16年 4 月
（昭和25 年12月23日生） 平成17年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
同 営業本部都市エネルギー営業部長
同 執行役員エネルギー事業部営業計画部長
同 取締役（エネルギー事業部副事業部長）
同 取締役 執行役員（エネルギー事業部副事業部長）（現在に至る）14,000株

月

昭和51年 4 月
平成11年 6 月
平成16年 4 月
平成19年 6 月

4

当社入社
同 秘書部長
同 執行役員経理部長
佐 伯 正 夫
同 取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長）（昭和27 年 1 月 4 日生）（現在に至る）〔他の法人等の代表状況〕
広島ガス開発㈱ 代表取締役 社長執行役員

5

昭和29年 4 月 大阪瓦斯㈱入社
平成 3 年 1 月 同 代表取締役社長
平成10年 6 月 同 代表取締役会長
領 木 新一郎
平成15年 6 月 同 相談役（昭和 5 年 1 月22日生）（現在に至る）平成17年 6 月 当社取締役（現在に至る）−5−

28,000株

0株

候補者
氏番 号 （生 年月名日）

略歴、当社における地位、担当〔他の法人等の代表状況〕

昭和38年 3 月 広島電鉄㈱入社
平成 8 年 4 月 同 代表取締役社長（現在に至る）大 田 哲 哉
平成15年 6 月 当社監査役
6（昭和15 年12月23日生） 平成17年 6 月 同 監査役退任
平成17年 6 月 同 取締役（現在に至る）789

廣勲

昭和42年 4 月
平成18年 6 月

（昭和19 年 1 月 1 日生） 平成19年 6 月

山昭和41年 4 月
平成18年 6 月

下（昭和18 年11月20日生）

平成19年 6 月

昭和52年 4 月
平成14年 6 月
（昭和26 年 6月22 日生） 平成17年 6 月

田村興造

昭和51年 4 月
平成16年 4 月
10（昭和28 年 9 月25日生） 平成19年 6 月

中村治

所有する当社の株式の数0株㈱広島銀行入行
同 代表取締役頭取（現在に至る）
当社取締役（現在に至る）0株

中国電力㈱入社
同 代表取締役社長（現在に至る）
当社取締役（現在に至る）0株

当社入社
同 原料部長
同 執行役員原料部長（現在に至る）17,000株

当社入社
同 総務部法務室長
同 執行役員経営統括本部総務部長（現在に至る）12,000株（注） 1 . 当社は、広島ガス開発㈱と工事の施工等につき業務の委託関係にあります。
当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
当社は、中国電力㈱と一部の取引（エネルギー供給等）につき競業関係にあります。
2 . 領木新一郎、大田哲哉、 廣 勲および山下の各氏は、社外取締役の候補者であります。
3 . 領木新一郎氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
大田哲哉氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
廣 勲氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
山下氏は、当社と同じエネルギー事業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
4 . 当社が領木新一郎、大田哲哉、 廣 勲および山下の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第 155 期報告書」9 頁から 10 頁に記載のとおりであります。
5 . 会社法施行規則第 74 条第 4 項第 3 号に該当する事項は、別添の「第 155 期報告書」9 頁から 10 頁に記載のとおりであります。

−6−

第３号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

当社の取締役および監査役の報酬額は、平成 18 年 6 月 27 日開催の第 152 回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額 3,000 万円以内、監査役の報酬額を月額 500 万円以内とそれぞれご承認いただき現在に至っておりますが、機動的な報酬政策を可能にするため、現行の月額による定めを年額による定めに改め、取締役の報酬額を年額 36,000 万円以内（うち社外取締役 4,800 万円以内）、監査役の報酬額を年額 6,000 万円以内と改定させていただきたいと存じます。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものといたします。
現在の取締役の員数は 12 名でありますが、第 2 号議案が原案のとおり承認可決されますと、取締役の員数は 10 名（うち社外取締役 4 名）となります。また、在任する監査役の員数は 4 名であります。
以−7−上株主総会会場ご案内略図
当社ガストピアセンター 6 階会議場
広島市中区南竹屋町１番 30 号

↑
至
広島
竹駅
屋

↑
至
八丁
堀町
バス
停

国泰寺中学校

↑至
広 N
島駅

竹屋小学校

比治山橋

宝町バス停
中国電力
広島営業所

昭和町バス停

国道 2 号線

平野橋

会場
広島大学跡地
千田小学校

ガストピアセンター

南区役所前
電停

京橋
川

南
竹屋町
バス停

広島ガス
本社

至宇品
↓

ヒロデン
ボウル

皆実町二丁目電停

駐車場はありませんので公共の交通機関をご利用ください。
○広電バス 7 号線〈横川〜向洋方面〉「昭和町」下車

徒歩 1 分○広電バス○広電バ
ス10 号線〈己斐〜旭町方面〉「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広電バス○広電バ
ス12 号線〈戸坂〜仁保方面〉「南竹屋町」下車

徒歩 1 分○広島バス○広島バ
ス23 号線〈横川駅〜大学病院〉 「竹屋町」下車

徒歩 3 分○広島バス○広島バ
ス26 号線〈広島駅〜旭町〉

徒歩 3 分

○広電路面電車「竹屋町」下車

比治山下経由宇品線〈広島駅〜広島港〉「南区役所前」下車

徒歩 7 分