第１６４回 役員会（定例）議事要旨
日時

平成２７年３月２０日（金）１７：０９ 〜 １７：３３

場所

学長室

議題１．独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業
務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について（第 82 回経営協議会 資料３）
議題２．水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について（第 161 回教育研究評議会 資料４）
（第 82 回経営協議会 資料４）議題３．地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料６）
議題４．国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料７）
議題５．奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について（第 162 回教育研究評議会 資料８）
議題６．国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について（第 161 回教育研究評議会 資料６）
（第 82 回経営協議会 資料７）議題７．教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料９）議題８．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１０）（第 82 回経営協議会 資料５）
議題９．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１１）（第 82 回経営協議会 資料６）
議題１０．国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１２）
議題１０．国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１３）
議題１１．国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について（第 161 回教育研究評議会 資料２）
（第 82 回経営協議会 資料８）
議題１２．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について（第 162 回教育研究評議会 資料１４）（第 82 回経営協議会 資料９）
議題１３．鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１５）
議題１４．鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１６）

議題１５．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（第 82 回経営協議会 資料１０）
議題１６．財務委員会規則の一部改正について（第 82 回経営協議会 資料１１）
議題１７．鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について（第 162 回教育研究評議会 資料１７）
議題１８．鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について（第 162 回教育研究評議会 資料４）
議題１９．平成 27 年度年度計画(案)について（第 162 回教育研究評議会 資料５）
（第 82 回経営協議会 資料２）
議題２０．平成 27 年度余裕金の運用計画(年間)等について（第 82 回経営協議会 資料１２）
議題２１．キャンパスマスタープラン２０１５の策定について（第 82 回経営協議会 資料１３）
議題２２．平成 26 年度学内変更予算(第２号)案について（第 82 回経営協議会 資料１４）
議題２３．平成 27 年度学内予算案について（第 82 回経営協議会 資料１５）
報告事項１．役職員宿舎整備の一時凍結について（第 82 回経営協議会 資料２１）
報告事項２．平成 26 年度業務監査(人事事務処理状況)実施結果について（役員会 資料１）
その他
［出席委員］ ６名
前田学長（理事）島、髙松、清原、住吉、岩切［欠席委員］ 大野［オブザーバー］
赤坂監事（副学長）飯干、武隈［事務局］（部長）外間（課長・室長）那加野、荒武（その他）今辻、中間、平野、松木
議題１．独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業
務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について（第 82 回経営協議会 資料３）
学長から、独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について、独立行政法人通則報の改正に伴う業務方法書の変更のための認可申請及び対応する学内規則等の一部改正を行うものであり、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２．水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について（第 161 回教育研究評議会 資料４）
（第 82 回経営協議会 資料４）
学長から、水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について、水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴い、学則の本則から水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科に関する規定を削除するとともに、大学院学則の本則から司法政策研究科に関する規定を本則から削除し、在学生がいる間の取扱いを経過規定として整理するため、学則等の一部改正を行うものであり、第 161 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題３．地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料６）
学長から、地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について、理工学研究科の附属教育研究施設として、新たに、地域コトづくりセンターを設置することに伴い、学則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題４．国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料７）
学長から、国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について、平成 27 年 4 月に農学部・水産学部に国際食料資源学特別コースが設置されることに伴い、学則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題５．奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について（第 162 回教育研究評議会 資料８）
学長から、奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について、平成 27 年 4 月に奄美群島拠点を設置することに伴い、学則の一部改正及び関係規則の制定・改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題６．国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について（第 161 回教育研究評議会 資料６）
（第 82 回経営協議会 資料７）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」（平成 24 年法律第 78 号）により、平成 25 年 4 月 1 日から、継続雇用制度の対象となる高年齢者について、労使協定により定める選考基準により限定できる仕組みが廃止されたことに伴い、本学の職員再雇用規則の一部改正を行うものであり、第 161 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題７．教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料９）
学長から、教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について、平成 27 年 4 月 1 日から教員組織「学術研究院」が設置されること等に伴い、教員の採用等に関する規則等の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題８．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１０）（第 82 回経営協議会 資料５）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について、平成 26 年度人事院勧告による、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を踏まえ、本学職員給与規則及び役員報酬規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題９．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１１）（第 82 回経営協議会 資料６）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の制定を踏まえて、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１０．国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１２）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について、年俸制適用教員、病院特例常勤職員又は動物病院特例常勤職員としての在職期間を含めるため、国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正を行うものであり、本日開催の第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１１．国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１３）
学長から、国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について、現行の教育研究評議会及び経営協議会への提案事項に関する事前調整及び部局間調整機能に加え、教育・研究及び経営・管理運営に関する重要事項の審議機能を追加するため、同会議規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１２．国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について（第 161 回教育研究評議会 資料２）

（第 82 回経営協議会 資料８）
学長から、国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について、現在の学生支援寄附金の支援対象を拡大し、学生支援や研究支援等を目的とした新たな基金を設立するため、鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等を行うものであり、第 161 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１３．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について（第 162 回教育研究評議会 資料１４）（第 82 回経営協議会 資料９）
学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について、「鹿児島大学稲盛賞」及び「鹿児島大学工学部稲盛学生賞」の実施経費について、稲盛アカデミー基金から支援できるようにするため、稲盛アカデミー基金規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１３．鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１５）
学長から、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について、動物実験計画書の変更等に伴い、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１４．鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について（第 162 回教育研究評議会 資料１６）
学長から、鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）及び科学研究費補助金の制度変更に対応するため、本学科学研究費補助金取扱規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１５．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（第 82 回経営協議会 資料１０）
学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、授業料免除に関し、現行の申請に基づく免除のほか、新たに、中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」による派遣学生など、特別な事情により、学長が必要と認める場合に免除を行うため、所要の改正を行うものであり、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１６．財務委員会規則の一部改正について（第 82 回経営協議会 資料１１）
学長から、財務委員会規則の一部改正について、業務方法書の変更に伴い、財務委員会が「予算の配分が適性に実施されることを確保するための体制及び評価活動の結果を予算の配分に活用する仕組み」としての役割を明確にする等のため、財務委員会規則の一部改正を行うものであり、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１７．鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について（第 162 回教育研究評議会 資料１７）
学長から、鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について、鹿児島県教育委員会と教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結及び本学教職大学院準備協議会要項（案）の制定を行うものであり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１８．鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について（第 162 回教育研究評議会 資料４）
学長から、鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について、本学の共通教育の改革に係る計画書（案）であり、第 162 回教育研究評議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題１９．平成 27 年度年度計画(案)について（第 162 回教育研究評議会 資料５）
（第 82 回経営協議会 資料２）
学長から、平成 27 年度年度計画(案)について、昨年 12 月に各理事が作成した理事素案を各部局等に照会し、その意見等も踏まえ、各担当理事等による修正等を行い、策定されたものであり、第 162 回教育研究評議会及び第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２０．平成 27 年度余裕金の運用計画(年間)等について（第 82 回経営協議会 資料１２）
学長から、平成 27 年度余裕金の運用計画(年間)等について、平成 27 年度の運営費交付金等の余裕金の運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金運用計画（年間）であり、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２１．キャンパスマスタープラン２０１５の策定について（第 82 回経営協議会 資料１３）
学長から、キャンパスマスタープラン２０１５の策定について、施設マネジメント委員会にて策定作業を行っていたキャンパスマスタープラン２０１５について、策定案が出来たものであり、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２２．平成 26 年度学内変更予算(第２号)案について（第 82 回経営協議会 資料１４）
学長から、平成 26 年度学内変更予算(第２号)案について、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
議題２３．平成 27 年度学内予算案について（第 82 回経営協議会 資料１５）
学長から、平成 27 年度学内予算案について、第 82 回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項１．役職員宿舎整備の一時凍結について（第 82 回経営協議会 資料２１）
学長から、役職員宿舎整備の一時凍結について、学生・留学生用宿舎の整備等、優先する事業が発生したことから、今後着手する予定の整備計画を一時凍結するものであり、第 82 回経営協議会で報告されたことの説明があった。
報告事項２．平成 26 年度業務監査(人事事務処理状況)実施結果について（役員会 資料１）
学長から、平成26年度業務監査(人事事務処理状況)実施結果について、内部監査規則に基づき、役員会に報告があったことの説明があった。

その他なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成２７年４月２３日（木）経営協議会終了後からとなった。