2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

証券コード 9535

第167回

定時株主総会
招集ご通知
日時

場所
議案

2021年6月24日（木曜日）
午前10時［ 受付開始／午前9時15分 ］
広島市中区南竹屋町1番30号

当社ガストピアセンター 6階会議場
第1号議案

取締役11名選任の件

昨年から、株主総会ご出席株主さまへのお土産は取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

目次

第167回定時株主総会招集ご通知 ………………

1

株主総会参考書類 …………………………………

5

添付書類
事業報告 …………………………………………… 12
連結計算書類 ……………………………………… 33
計算書類 …………………………………………… 35
監査報告 …………………………………………… 37

新型コロナウイルス感染症への対応について● 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本株主総会につきましては、当日のご来場をお控えいただき、書面またはインターネット等による事前の議決権行使をいただくようお願い申し上げます。
● 会場内は座席間隔を拡げており、座席数が大幅に減少していることから、株主総会当日の状況により、やむを得ずご入場
いただけない場合がございます。

表紙2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

証券コード 9535
2021年6月3日
広島市南区皆実町二丁目7番1号

株主の皆さまへ代表取締役社長

第167回定時株主総会招集ご通知

松藤研介

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第167回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席いただけない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において賛否をご入力いただくか、いずれかの方法により、2021年6月23日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
敬 具
記

1. 日

時

2021年6月24日（木曜日）午前10時 [ 受付開始／午前9時15分 ]

2. 場

所

広島市中区南竹屋町1番30号

当社ガストピアセンター 6階会議場(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、ご来場ください。)

3. 目的事項

報告事項

1．第167期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2．会計監査人および監査役会の第167期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

以上● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
● 次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.hiroshima-gas.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。
①事業報告の「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制ならびに当該体制の運用状況の概要」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
なお、①②③は監査役が監査報告を、②③は会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした書類に含まれております。
● 事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、上記の当社ウェブサ
イトに掲載させていただきます。

1

招集ご通知

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使のご案内
招集ご通知

株主総会へご出席の場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、この「第167回定時株主総会招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

2021 年6月24日（木曜日）午前10時［受付開始／午前9時15分］

株主総会参考書類

日 時

書面による議決権行使の場合

後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、以下の行使期限までに到着するようご返送ください。
行使期限

添付
書類

2021 年6月23日（水曜日）午後5時30分到着分まで

事業報告

インターネット等による議決権行使の場合
行使期限2021 年6月23日（水曜日）午後5時30分まで
以

上

連結計算書類

3ページに記載の＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞をご参照のうえ、
以下の行使期限までに議決権をご行使ください。

計算書類
監査報告
2

議決権行使のご案内2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞
インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
1．議決権行使サイトについて（1）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）（2）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
（3）携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可
能な機種には対応しておりません。
（4）インターネットによる議決権行使は、2021年6月23日（水曜日）の午後5時30分まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
2．インターネットによる議決権行使方法について（1）パソコン、携帯電話による方法
・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」
および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
（2）スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サ
イトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
・セキュリティの観点からQRコードでのログインは1回のみとなります。
2回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」および「仮パスワード」の入力が必要になります。
・スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2.(1)パソコン、携帯電話による方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
3

議決権行使のご案内2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

・電話

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（受付時間

午前9時～午後9時、通話料無料）

上

連結計算書類

以

添付
書類

事業報告

5．機関投資家の皆さまへ（議決権電子行使プラットフォームについて）
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場
合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。

株主総会参考書類

4．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。

招集ご通知

3．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

計算書類
監査報告
4

議決権行使のご案内2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

取締役11名選任の件

第1号議案

取締役11名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

5

取締役選任議案

氏

名

当社における現在の地位および担当

た

むら

こう

ぞう

造

代表取締役会長

まつ

ふじ

けん

すけ

代表取締役社長 社長執行役員

1

田

2

松

3

谷

4

中

5

小

6

田

7

大

8

椋

田

9

畝

せ

がわ

10

いけ

だ

こう

じ

11

まつ

ざか

ひで

たか

たに

なか

お

た

やま

むく

村
藤

むら

村

がわ

川

ばら

研

たけ

介
し

武 志

とも

智

ひこ

彦

けん た ろう

原 健太郎

むら

村
と

和
だ

かず

和

ひろ

弘

まさ

昌

坂

のり

典

あき

明
お

夫
ひろし

川

池 田

松

興

寛

晃 治

英

孝

（エネルギー事業部 担当）

取締役 常務執行役員（導管事業部長 技術研究所 担当）

取締役 常務執行役員（経営企画部長 秘書部、人事部 担当）

取締役 常務執行役員（エネルギー事業部長）

取締役 常務執行役員（生産事業部長 資材部、資源・海外業務部 担当）

取締役 常務執行役員（経理部長 総務部、環境・社会貢献部、IT推進部 担当）

参照ページ

再任

6ページ

再任

6ページ

再任

7ページ

再任

7ページ

再任

8ページ

再任

8ページ

再任

9ページ

社外取締役

再任

社外

独立

9ページ

社外取締役

再任

社外

独立

10ページ

社外取締役

再任

社外

独立

10ページ

社外取締役

再任

社外

独立

11ページ

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1

た

む ら

こ う

ぞ う

田村 興造
(1951年6月22日生)■ 所有する当社の株式の数

99,962株

1977年
2002年
2005年
2009年

4月 当社入社
6月 同 原料部長
6月 同 執行役員 原料部長
6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部 経営企画部長
秘書部、廿日市工場、備後工場、関係会社 担当)
2010年 4月 同 代表取締役社長 社長執行役員(エネルギー事業部 担当)2017年 6月 同 代表取締役会長(現在に至る)■ 重要な兼職の状況
広島電鉄㈱ 社外取締役
広島経済同友会 代表幹事

候補者番号

2

ま つ

ふ じ

け ん

す け

松藤 研介
(1959年11月27日生)■ 所有する当社の株式の数

70,196株

1983年
2007年
2010年
2011年

4月 当社入社
6月 同 秘書部長
6月 同 経営統括本部 広報環境部長
6月 同 執行役員 エネルギー事業部 家庭用エネルギー
営業部長
2013年 6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部 経理部長
秘書部 担当、経営統括本部 原料部 担当)
2015年 6月 同 取締役 常務執行役員(エネルギー事業部長)
2017年 6月 同 代表取締役社長 社長執行役員(エネルギー事業部 担当)(現在に至る)

計算書類

取締役候補者とした理由
松藤研介氏は、主に営業関連業務に従事し、2017年6月から代表取締役に就任するとともに、業務執行の最高責任者である社長
執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

連結計算書類

再 任

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

添付
書類

事業報告

取締役候補者とした理由
田村興造氏は、主に企画、原料関連業務に従事し、2010年4月から2017年6月までの約7年間代表取締役社長 社長執行役員、2017年6月から代表取締役会長として取締役会議長を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

株主総会参考書類

再 任

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

招集ご通知

候補者番号

監査報告
6

取締役選任議案

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株主総会参考書類

候補者番号

3

た に

む ら

た け

し

谷村 武志
(1961年11月7日生)

再 任■ 所有する当社の株式の数

26,115株

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1984年
2009年
2011年
2012年
2015年

4月 当社入社
4月 同 導管事業部 供給設備部長
6月 同 廿日市工場長
6月 同 執行役員 廿日市工場長
6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部 経理部長
秘書部 担当、経営統括本部 原料部 担当)
2016年 4月 同 取締役 執行役員(経理部長 総務部、人事部、原料部 担当)2017年 6月 同 取締役 常務執行役員(経営企画部長 秘書部、関係会社 担当)
2019年 4月 同 取締役 常務執行役員(導管事業部長 技術研究所担当)(現在に至る)■ 重要な兼職の状況
瀬戸内パイプライン㈱ 代表取締役社長
海田バイオマスパワー㈱ 代表取締役社長

取締役候補者とした理由
谷村武志氏は、主に供給、製造関連業務に従事し、2012年から執行役員として廿日市工場長、経理部長、経営企画部長を務め、現在は取締役常務執行役員として導管事業部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

4

な か

が わ

と も

ひ こ

中川 智彦
(1963年3月23日生)

再 任■ 所有する当社の株式の数

21,115株

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1987年
2009年
2013年
2016年
2016年

4月 当社入社
4月 同 経営統括本部 資材部長
6月 同 執行役員 経営統括本部 原料部長
4月 同 執行役員 原料部長
6月 同 取締役 執行役員(生産事業部長 資材部、原料部 担当)2019年 4月 同 取締役 常務執行役員(経営企画部長 秘書部、人事部 担当)(現在に至る)

取締役候補者とした理由
中川智彦氏は、主に供給、原料関連業務に従事し、2013年から執行役員として原料部長、生産事業部長を務め、現在は取締役常務執行役員として経営企画部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

7

取締役選任議案

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5

お

ば ら

け ん

た

ろ う

小原 健太郎(1962年7月30日生)■ 所有する当社の株式の数

47,715株

1985年
2010年
2011年
2013年

4月 当社入社
6月 同 経営統括本部 経営企画部 経営企画室長
6月 同 経営統括本部 広報環境部長
6月 同 執行役員 エネルギー事業部 家庭用エネルギー
営業部長
2017年 6月 同 取締役 執行役員(エネルギー事業部長)
2020年 4月 同 取締役 常務執行役員(エネルギー事業部長)(現在に至る)

取締役候補者とした理由
小原健太郎氏は、主に営業、総務、経営企画関連業務に従事し、2013年から執行役員として家庭用エネルギー営業部長を務め、現在は取締役常務執行役員としてエネルギー事業部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

6

た

む ら

か ず

の り

田村 和典
(1962年8月12日生)

再 任

23,715株

取締役候補者とした理由
田村和典氏は、主に供給、経営企画、営業計画関連業務に従事し、2014年から執行役員として呉支店長、供給設備部長、導管事
業部長を務め、現在は取締役常務執行役員として生産事業部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

計算書類

1985年 4月 当社入社
2010年 6月 同 エネルギー事業部 営業計画部長
2014年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 呉支店長 兼
熊野事業所長2016年 4月 同 執行役員 導管事業部 供給設備部長
2017年 6月 同 取締役 執行役員(導管事業部長 技術研究所担当)
2019年 4月 同 取締役 執行役員(生産事業部長 資材部、原料部 担当)
2020年 4月 同 取締役 常務執行役員(生産事業部長 資材部、原料部 担当)
2021年 4月 同 取締役 常務執行役員(生産事業部長 資材部、資源・海外業務部 担当)(現在に至る)■ 重要な兼職の状況
MAPLE LNG TRANSPORT INC.Director/Chairman

連結計算書類■ 所有する当社の株式の数

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

添付
書類

事業報告

候補者番号

株主総会参考書類

再 任

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

招集ご通知

候補者番号

監査報告
8

取締役選任議案

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

候補者番号

7

や ま

と

ひ ろ

あ き

大和 弘明
(1963年5月6日生)

再 任■ 所有する当社の株式の数

11,673株

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

1986年
2015年
2016年
2017年
2019年

4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
7月 当社入社 経営企画部 企画専門職
4月 同 執行役員 経営企画部 経営調査担当部長
4月 同 執行役員 経理部長
6月 同 取締役 執行役員(経理部長 総務部、IT推進部 担当)
2021年 4月 同 取締役 常務執行役員(経理部長 総務部、
環境・社会貢献部、IT推進部 担当)(現在に至る)

取締役候補者とした理由
大和弘明氏は、金融機関において金融関連業務に長く従事し、当社入社後は2016年から執行役員として経営企画部 経営調査担当部長を務め、現在は取締役常務執行役員として経理部長を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

8

む く

だ

ま さ

お

椋田 昌夫
（1946年11月24日生）

再 任

社 外

独 立

■ 所有する当社の株式の数

0株

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1969年 3月 広島電鉄㈱入社
2013年 1月 同 代表取締役社長(現在に至る)2013年 6月 当社取締役(現在に至る)■ 重要な兼職の状況
広島電鉄㈱代表取締役社長■ 社外取締役在任年数
本定時株主総会終結の時をもって8年

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
椋田昌夫氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
また、同氏が選任された場合には、指名委員会および報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における客観性や透明性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

9

取締役選任議案

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

9

せ

が わ

ひろし

畝 川

(1955年3月6日生)
社 外

独 立

■ 所有する当社の株式の数

0株

1978年
2014年
2016年
2020年

4月 中国電力㈱入社
6月 同 常務取締役
6月 同 取締役 監査等委員
6月 同 顧問(現在に至る)2016年 6月 当社取締役(現在に至る)■ 重要な兼職の状況
中国電力㈱顧問■ 社外取締役在任年数
本定時株主総会終結の時をもって5年

候補者番号

だ

こ う

晃治

(1953年9月3日生)

再 任

社 外

じ

独 立

■ 所有する当社の株式の数

0株

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

監査報告

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
池田晃治氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
また、同氏が選任された場合には、指名委員会および報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における客観性や透明性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

計算書類

1977年 4月 ㈱広島銀行入行
2012年 6月 同 代表取締役頭取
2018年 6月 同 代表取締役会長(現在に至る)2020年10月 ㈱ひろぎんホールディングス 代表取締役会長(現在に至る)2019年 6月 当社取締役(現在に至る)■ 重要な兼職の状況㈱ひろぎんホールディングス 代表取締役会長㈱広島銀行 代表取締役会長
広島商工会議所 会頭■ 社外取締役在任年数
本定時株主総会終結の時をもって2年連結計算書類

10 池 田
い け

添付
書類

事業報告

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
畝川 寛氏は、当社と同じエネルギー事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
また、同氏が選任された場合には、指名委員会および報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における客観性や透明性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

株主総会参考書類

再 任

寛

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

招集ご通知

候補者番号

10

取締役選任議案

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

候補者番号11 松 坂
ま つ

ざ か

ひ で

た か

英孝

(1958年2月22日生)

再 任

社 外

独 立

■ 所有する当社の株式の数

0株

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1980年
2015年
2019年
2019年

4月 大阪瓦斯㈱入社
4月 同 代表取締役 副社長執行役員
4月 同 取締役
6月 同 顧問(現在に至る)2020年 6月 当社取締役(現在に至る)■ 重要な兼職の状況
大阪瓦斯㈱顧問■ 社外取締役在任年数
本定時株主総会終結の時をもって1年

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
松坂英孝氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
また、同氏が選任された場合には、指名委員会および報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における客観性や透明性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

(注)1. 当社は、広島経済同友会に対して会費等の支払いを行っております。
当社は、瀬戸内パイプライン㈱とガスの加工について業務の委託関係にあり、また、同社に対して資金の貸付および債務保証を行っております。
当社は、海田バイオマスパワー㈱と電力販売事業について競業関係にあり、また、同社に対して債務保証を行っております。
当社は、MAPLE LNG TRANSPORT INC.に対して債務保証を行っております。
当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
当社は、広島商工会議所に対して会費等の支払いを行っております。
2. 椋田昌夫、畝川 寛、池田晃治および松坂英孝の各氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 当社は、椋田昌夫、畝川 寛、池田晃治および松坂英孝の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当社が椋田昌夫、畝川 寛、池田晃治および松坂英孝の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、事業報告28ページから29ページに記載のとおりであります。
5. 当社は、取締役（社外取締役を含む）および監査役（社外監査役を含む）全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案どおり承認された場合には取締役候補者全員が当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者が負担する法律上の損害賠償金および争訟費用等を填補することとしております。ただし、法令違反を被保険者が認識していながら行った行為に起因する損害賠償請求は除くなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約の次回更新時には、同内容での更新を予定しております。

以11

取締役選任議案

上2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）［ 添付書類 ］

事業報告（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

企業集団の現況に関する事項

招集ご通知

Ⅰ

1 事業の経過および成果
当期の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が継続するなか、個人消費等に一部持ち直しの動きが見られエネルギー業界におきましては、ガス・電力市場の小売全面自由化に伴う事業者間競争の進展に加え、2050年までに脱炭素社会の実現をめざす政府方針が示されるなど、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しております。
このような情勢のもと、当社グループは、地域のエネルギー事業者として、株主の皆さま、お客さま、地域社会の皆さまから信頼され、選択され続ける企業グループをめざし、懸命な努力を重ねてまいりました。
当期の連結売上高につきましては、ガス販売単価の低下や業務用および卸供給等の販売量の減少等により、前期に比べ11.0％減少の732億5千万円となりました。連結経常利益は、売上高の減少はあったものの、原油価格の下落に利益の計上等により前期に比べ144.9％増加の52億7千2百万円となりました。

連結売上高73,250百万円（百万円）

100,000

80,000 73,717

3,467

百万円
（前期比0.4％増加）（百万円）

81,84282,2684,000

73,25060,000

3,506

3,000

3,454

3,467

2,509

2018年度

2019年度

2020年度

5,272

6,000
5,000

2,499

2,000

1,971

2,153

2018年度

2019年度

1,000

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度0

2017年度

2020年度

計算書類

2017年度

0

（百万円）

3,000

1,000

20,0005,272

親会社株主に帰属する
百万円
当期純利益
（前期比144.9％増加）

4,000

2,000

40,0000

連結経常利益連結計算書類（前期比11.0％減少）

添付
書類

事業報告

伴う原材料費の減少等により、前期に比べ0.4％増加の34億6千7百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別

株主総会参考書類

たものの、年度を通じて厳しい状況で推移いたしました。

監査報告
12

事業の経過およびその成果

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

以下、事業別の概要についてご報告申し上げます。

1

ガス事業

当期末におけるお客さま戸数は、積極的な営業活動を展開した結果、前期末に比べ1,104戸増加の415,500戸となりました。
都市ガス販売量につきましては、前期に比べ4.4％減少の5億6,991万7千㎥となりました。
都市ガス販売量を用途別に見ますと、家庭用は、水温・気温が低めに推移したこと等により、前期に比べ6.9％増
加の1億397万6千㎥となりました。

▶用途別ガス販売量の推移
家庭用

（百万㎥）

卸供給等は、卸供給先の既存需要家へのガス販売量の減少等により、前期に比べ15.3％減少の9,030万1千㎥とな
りました。

596

77

106

407

392

375

104

98

97

103

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

519
500

58

比べ11.0％減少の586億9千4百万円となりました。

2

569
90

400

300

356

200

100

以上のような都市ガス販売量の減少と、ガス販売単価の低下等により、ガス事業の売上高につきましては、前期に

卸供給等

583

600

業務用は、大口用販売量の減少等により、前期に比べ4.3％減少の3億7,563万9千㎥となりました。

業務用

700

0

ＬＰＧ事業

ＬＰＧ事業につきましては、販売量の減少や販売単価の低下等により、売上高は前期に比べ4.3％減少の137億4千7百万円となりました。

3

その他

その他の事業につきましては、建設工事の減少等により、売上高は前期に比べ30.8％減少の31億1千2百万円とな
りました。

13

事業の経過およびその成果

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

当期の設備投資総額につきましては、前期に比べ6.1％増加の71億4千7百万円となりました。

招集ご通知

2 設備投資の状況
主な設備投資といたしましては、経年本支管の早期入替えを推進するとともに、幹線導管網の整備・拡充を実施し3 資金調達の状況
当期の資金調達につきましては、社債償還資金および設備投資資金に充当するため2020年10月に第14回無担保社
債80億円を発行し、同年12月に第12回無担保社債50億円を償還したことにより、期末社債残高は260億円となりました。
長期借入金につきましては、前期末に比べ13億9千万円増加し、期末借入金残高は137億9千1百万円となりまし4 対処すべき課題

添付
書類

事業報告

た。

株主総会参考書類ており、本支管の延長数は、当期中に25km増加し、期末の総延長数は4,338kmとなりました。

エネルギー間競争の激化に加え、デジタル化の進展、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化、脱このような状況のもと、当社グループは、「地域社会から信頼される会社をめざす」という経営理念に基づき、2018年10月に策定した「広島ガスグループ2030年ビジョン」、昨年10月に策定した「広島ガスグループ このまち
思い ＳＤＧｓ実行宣言 ～笑顔あふれる未来へのＡｃｔｉｏｎ～」の実現に向けて取り組んでまいります。

連結計算書類

炭素社会の実現に向けた動きなど、当社を取り巻く事業環境は、新たな転換期を迎えております。

2021年度中期経営計画では、ガス体エネルギーの普及拡大・高度利用を推進するとともに、2050年カーボンニュ
ざしてまいります。

計算書類

ートラルを見据えた新たな事業展開への挑戦と事業基盤の構築を通じて、地域社会と共に発展する企業グループをめ

監査報告
14

設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告《経営理念》地域社会から信頼される会社をめざす
2030年ビジョンの方向性（使 命）

2030年ビジョンスローガン（スローガンに込めた3つの思い）

使命

すべてのステークホルダーの「笑顔」と「幸せ」につながる未来を創造する

地域社会と共に発展する企業グループ

広島ガスグループ2030年ビジョン

お客さま
取引先

期待

共感

発信

ビジョンスローガン『幸せにつながる感動発信』

株主の
皆さま

地域社会

企業スローガンこのまち思いエネルギー。

共感して頂ける感動を
追求し発信

従業員

基本方針

2030年ビジョン基本方針
基本方針1
経営施策を通じた感動追求❶経営理念に基づいた事業活動の展開❶お客さまニーズの多様化によるサービス競争への対応

基本方針3
安心を通じた感動追求

基本方針4
人とのつながりを通じた感動追求❷企業の社会的責任（ＣＳＲ）❶地域社会の皆さまが日頃から安心して生活頂ける環境整備❷提供するエネルギーやサービスに対しての安心15

対処すべき課題

基本方針2
エネルギーサービスを通じた感動追求❷エネルギーサービスの追求❶広島ガスグループの強みを生かした事業展開❷人材育成と従業員価値の向上

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

広島ガスグループ2030年ビジョン

国連が2030年までのゴールと定めたあるべき姿の実現

SDGs

株主総会参考書類

共通の目標

招集ご通知

広島ガスグループ このまち思い SDGs実行宣言～笑顔あふれる未来へのAction～

添付書類≪４つの重点項目≫

連結計算書類①エネルギーの普及拡大・安定供給②地域社会への貢献③環境保全④働きやすい社会のために

事業報告

このまち思い SDGs実行宣言

計算書類
監査報告
16

対処すべき課題

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

1 サービス周辺事業の強化による事業拡大を図る

総合エネルギー事業の更なる普及拡大を通じた、省エネ・省ＣＯ2への貢献とエネルギー

当社グループは、将来の脱炭素化を踏まえ、ガス体エネルギーや再生可能エネルギーの普及拡大を通じて、省エ
ネ・省ＣＯ2による低炭素化の実現に貢献するとともに、エネルギーサービス周辺事業を強化することにより、総合エ
ネルギー事業の更なる普及拡大を図ります。
家庭用市場におきましては、環境性・省エネ性に優れたエネファームの普及促進に取り組むとともに、給湯暖房シ
ステム・暖房器等の拡販や、ご使用のガス機器に適応した家庭用料金メニューの活用を通じて、ガスによる快適な暮らしのご提案に取り組んでまいります。また、都市ガスとＬＰガスの協働営業による効率的な営業活動の展開や未普及地区・低普及率地区への営業強化等により、ガス販売量とお客さま件数の維持・増量に努めます。
業務用市場におきましては、環境性に優れ、電源の分散化を可能にし、エネルギーセキュリティの向上に寄与できる天然ガスの更なる普及拡大に向け、新たな業務用料金メニューの導入や省エネ・省ＣＯ2の提案等お客さまニーズに沿った営業活動の推進により、新規物件の獲得を進めるとともに、既存物件の計画的なリニューアル営業に取り組ん
でまいります。また、未普及地区や供給区域外も含めた広域圏での新規需要開拓についてもグループ一体となって推進します。
当社グループの発展・基盤強化に資するインフラ整備につきましては、製造設備や供給ネットワークを計画的に整備・増強するなど、天然ガスの普及拡大および供給安定性の向上に資する取組みを中長期的な視点で推進します。
原料調達につきましては、更なる低廉・安定かつ柔軟性のある調達を推進するとともに、シンガポール事務所の活用により、新たな海外事業展開の可能性について調査・推進します。

2

環境への貢献につながる事業展開と次世代エネルギーの研究を通じた、環境負荷低減に資する施策を推進する

当社グループは、コージェネレーションシステムやスマートコミュニティ等のガス体エネルギーの有効利用による低炭素化の取組みを推進するとともに、2021年4月に操業を開始した海田バイオマス発電事業等による再生可能エネ
ルギーの普及拡大にも取り組むなど、将来の脱炭素化に向けた施策を着実に推進します。

17

対処すべき課題

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

デジタル技術の活用による高付加価値の創造を図ることによって、新たな価値創造と5 安心安全の更なる追求により、エネルギーセキュリティの向上を図る

計算書類

当社グループは、地震や津波、近年多発する豪雨等の自然災害に加え、新型コロナウイルス等の感染症の警戒レベルに応じた社内体制を整備することにより、お客さまの安心安全の更なる向上に取り組みます。
また、広域保安体制の拡充、経年導管の取替え促進および保安周知の強化等による保安レベルの向上、災害時の早連結計算書類

当社グループは、多様で柔軟な働き方が実現できる環境の整備や、やりがいや働きがいが持てる魅力ある職場作りに取り組むことで、お客さまの期待を上回るサービスの提供に向けた創造性豊かな人材の育成と活用に努めます。
また、グループ全体での要員管理や人材交流の推進による機動的な要員配置、コンプライアンス活動等を通じてグ
ループ総合力の向上を図ります。

添付
書類

事業報告

4

グループ組織力の強化につながる創造性豊かな人材の育成と活用により、グループ
総合力の向上を図る

株主総会参考書類

当社グループは、ＩｏＴ、ＡＩ技術の導入により、お客さまサービスの充実につながる高付加価値の創造を図ります。
また、ＩＣＴを活用した生産性の向上やデジタルワークスペースの整備による新しい働き方の実現、スマートデバ
イスを活用した業務効率化の推進、デジタル技術の活用による人材育成と技能伝承の充実強化に取り組んでまいりま
す。

招集ご通知

3 業務効率化を推進する期復旧手法の検討等による災害対策の強化、導管インフラの整備等による安定供給の強化を通じた安心安全の更なる追求により、エネルギーセキュリティの向上を図ります。

監査報告
18

対処すべき課題

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

6 社会貢献活動の推進を通じ、地域社会と共に発展する企業グループをめざす
当社グループは、地域に根差したエネルギー事業者として、ＳＤＧｓを念頭に、「ひと思い活動（次世代教育・ス
ポーツ振興等）」、「くらし思い活動（まちづくり・芸術文化の発展および地域価値向上等）」、「環境思い活動（Ｃ
Ｏ2排出削減・省エネ、環境・地域保全活動等）」を展開し、地域の活性化・発展に貢献していくとともに、環境基本
理念および環境行動指針に則った環境保全活動を推進し、地域社会と共に発展する企業グループをめざします。

7 グループ経営基盤の強化を図り、強靭な企業グループの構築と持続的な発展をめざす
当社グループは、グループ機能の再構築を推進するとともに、収益力および資本効率の向上に資する事業ポートフ
ォリオの見直しや経営資源の効率的かつ効果的な活用に向けた取組みを推進することにより、グループ経営基盤の強化を図り、強靭な企業グループの構築と持続的な発展をめざします。

8 地域社会からの信頼につながる経営を推進する
当社グループは、グループ経営管理やグループ全体での内部統制・コンプライアンスの更なる強化に取り組むとともに、適時・適切な情報開示への取組み等を通じて、地域社会からの信頼につながる経営を推進します。
このような事業展開を通じて、当社グループは、地域のエネルギー事業者として、株主の皆さま、お客さま、地域社会の皆さまから信頼され、選択され続ける企業グループをめざし、全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

19

対処すべき課題

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

区

分

第165期
(2018年度)
81,842百万円
2,509百万円

第166期(2019年度)
82,268百万円
3,454百万円

第167期（当期）(2020年度)
73,250百万円
3,467百万円

2,499百万円

1,971百万円

2,153百万円

5,272百万円

36.80円
102,656百万円
50,960百万円

29.14円
104,935百万円
50,712百万円

31.76円
107,139百万円
52,136百万円

77.50円
115,477百万円
59,805百万円(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第165期（2018年度）の期首から適用しており、第164期（2017年度）の総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

6 重要な子会社の状況

広島ガスライフ株式会社

資本金300百万円
80百万円
20百万円
15百万円

当社の出資比率
主要な事業内容
100.00％ ＬＰガスの販売
100.00％ ガス設備工事の施工、保安点検業務
100.00％ 検針、ガス料金の回収管理
ガスの開栓・閉栓、ガス料金の収受、100.00％ガス関連機器の販売・修理

7 主要な事業内容
主要な事業内容
都市ガスの製造・供給および販売、ガス機器の販売、ガス設備工事
ＬＰガスの販売、ＬＰガス機器の販売、ＬＰガス設備工事
建設事業等

計算書類

事業区分
ガス事業
ＬＰＧ事業
その他

連結計算書類(注)上記の重要な子会社4社を含む連結子会社は15社であります。

添付
書類

事業報告

会社名
広島ガスプロパン株式会社
広島ガステクノ・サービス株式会社
広島ガスメイト株式会社

株主総会参考書類

売上高
経常利益
親会社株主に帰属する
当期純利益
1株当たり当期純利益
総資産
純資産

第164期
(2017年度)
73,717百万円
3,506百万円

招集ご通知

5 財産および損益の状況の推移

監査報告
20

財産および損益の状況の推移、重要な子会社の状況、主要な事業内容

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

8 主要な営業所および工場(1) 当社
名

本社
呉支店
尾道支店

称

所在地

広島市南区
呉市
尾道市

(2) 重要な子会社
名

称

名

称

可部基地
熊野基地
廿日市工場

本社所在地

広島ガスプロパン株式会社
広島県安芸郡海田町
広島ガステクノ・サービス株式会社 広島市南区

所在地

名

広島市安佐北区
広島県安芸郡熊野町
廿日市市
名

備後工場

称

称

三原市

所在地

本社所在地

広島ガスメイト株式会社
広島ガスライフ株式会社

広島市南区
広島市南区

従業員数

前期末比増減9 従業員の状況
事

業

1,140名
394名
93名
1,627名

ガス事業
ＬＰＧ事業
その他
合計

＋8名
＋2名
＋3名
＋13名

(注) 従業員数は就業人員であります。

10 主要な借入先
借入先
株式会社日本政策投資銀行
株式会社広島銀行
株式会社みずほ銀行

21

主要な営業所および工場、従業員の状況、主要な借入先

借入金残高

3,697百万円
2,470百万円
200百万円

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

会社の株式に関する事項
240,000,000株

2 発行済株式の総数

68,120,955株

3 株主数

株主総会参考書類

1 発行可能株式総数

招集ご通知

Ⅱ

7,823名

4 大株主
株主名

当社への出資状況
持株数

持株比率11.16％

明治安田生命保険相互会社

3,855千株

5.65％

株式会社広島銀行

2,840千株4.16％

日本生命保険相互会社

2,376千株3.48％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

2,206千株

3.23％

広島電鉄株式会社

1,860千株2.73％

第一生命保険株式会社

1,780千株

2.61％

西部瓦斯株式会社

1,420千株

2.08％

千田興業株式会社

1,381千株

2.02％

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

1,279千株

1.87％

計算書類

(注)1. 持株比率は、自己株式（1,578株）を控除して計算しております。
2. 株式会社広島銀行の持株数には、株式会社広島銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式2,430千株（持株比率3.56％）を含んでおります（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・広島
銀行口）」でありますが、当該株式は、信託約款の定めにより、株式会社広島銀行が議決権の指図権を留保しております）。

連結計算書類7,607千株

事業報告

岩谷産業株式会社

添付
書類

監査報告
22

会社の株式に関する事項

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しました。これを受け、同年6月24日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することが承認されたのち、同日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として新株式を発行することを決議し、同年7月22日に普通株式を発行したことにより、発行済株式の総数が122,365株増加しております。なお、当事業年度において取締役（社外取締役を除く）に交付した株式数および交付対象者数は以下のとおりです。
区分

取締役（社外取締役を除く）

株式数

交付対象者数
77,291株

7名（注）上記のほか、取締役を兼務しない執行役員8名への非金銭報酬として、譲渡制限付株式45,074株を交付しております。

23

会社の株式に関する事項

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

会社役員に関する事項

招集ご通知

Ⅲ

1 取締役および監査役の氏名等
氏

名

地位および担当

興造 代表取締役会長

藤研介 代表取締役社長 社長執行役員（エネルギー事業部 担当）

谷

村

武

志 取締役 常務執行役員（導管事業部長 技術研究所 担当）

中
小
田
大
椋
畝

川
原
村
和
田
川

智 彦
健太郎
和 典
弘 明
昌 夫
寛

池

田

晃

松
髙
沖
酒
秋

坂
﨑
本
見
田

英 孝
知 晃
憲 一
俊 夫
智佳子

取締役 常務執行役員（経営企画部長 秘書部、人事部 担当）
取締役 常務執行役員（エネルギー事業部長）
取締役 常務執行役員（生産事業部長 資材部、原料部 担当）
取締役 執行役員（経理部長 総務部、IT推進部 担当）
取締役
取締役

治 取締役
取締役
常勤監査役
常勤監査役
監査役
監査役

瀬戸内パイプライン㈱代表取締役社長
海田バイオマスパワー㈱代表取締役社長

MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman
広島電鉄㈱代表取締役社長
中国電力㈱顧問㈱ひろぎんホールディングス代表取締役会長㈱広島銀行代表取締役会長
広島商工会議所会頭
大阪瓦斯㈱顧問

西部瓦斯㈱代表取締役会長
弁護士

変更後の地位および担当

田

村

和

典

大

和

弘

取締役 常務執行役員
明 （経理部長 総務部、環境・社会貢献部、IT推進部 担当）

取締役 常務執行役員（生産事業部長 資材部、資源・海外業務部担当）

変更前の地位および担当

取締役 常務執行役員（生産事業部長 資材部、原料部 担当）
取締役 執行役員（経理部長 総務部、IT推進部 担当）

12.当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。

監査報告

名

計算書類

氏

連結計算書類(注) 1. 当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
2. 当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
3. 当社は、広島商工会議所に対して会費等の支払いを行っております。
4. 2020年6月24日定時株主総会決議による新任取締役
取締役 松坂英孝
5. 2020年6月24日定時株主総会終結時の退任取締役
取締役 北前雅人
6. 2020年6月24日定時株主総会決議による新任監査役
監査役 秋田智佳子
7. 2020年6月24日定時株主総会終結時の退任監査役
監査役 武井康年
8. 取締役 椋田昌夫氏、畝川 寛氏、池田晃治氏および松坂英孝氏は、社外取締役であります。
9. 監査役 酒見俊夫氏および秋田智佳子氏は、社外監査役であります。
10.監査役 酒見俊夫氏の重要な兼務先である西部瓦斯株式会社は、2021年4月1日付で西部ガスホールディングス株式会社へ
商号変更しております。また、酒見俊夫氏は、同日付で西部瓦斯株式会社（2021年4月1日付で西部瓦斯分割準備株式会社から商号変更）の代表取締役会長に就任しております。
11.2021年4月1日付で取締役の地位および担当を次のとおり変更しております。

会社役員に関する事項

添付
書類

事業報告

村

松

株主総会参考書類

田

重要な兼職の状況
広島電鉄㈱社外取締役
広島経済同友会代表幹事

24

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

(ご参考)
上記取締役兼務執行役員6名を除く執行役員は、次のとおりであります。
氏

名

久

保

賢

司

常務執行役員地位

広島ガスライフ㈱ 代表取締役社長 社長執行役員

担

西

亀

信

宏

常務執行役員

生産事業部 廿日市工場長

沖

田

康

孝

常務執行役員エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長

脇

田

康

孝

執行役員

導管事業部 供給保安部長 兼 熊野基地マネジャー

吉

﨑

直

執行役員

エネルギー事業部 産業用エネルギー営業部長

平

野

誠

宏

執行役員

エネルギー事業部 呉支店長

船

木

孝

哲

執行役員

総務部長

三

宅

英

之

執行役員

人事部長

当

(注)1. 2021年3月31日、西亀信宏氏は常務執行役員を、脇田康孝氏は執行役員を退任いたしました。
2. 2021年4月1日、吉﨑直氏は常務執行役員に就任いたしました。
(注) 2021年4月1日付で次の2名が執行役員に就任しております。

25

会社役員に関する事項

氏

名

判

谷

泰

典

執行役員

地

位

導管事業部 供給保安部長 兼 熊野基地マネジャー

担

当

荒

田

秀

和

執行役員

生産事業部 廿日市工場長

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項①方針の決定方法

招集ご通知

2 取締役および監査役の報酬等の額

当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議
また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬委員会の審議を踏まえて決定されたものであり、当社の経営環境、世間水準等に照らして、各職責に見合った適正な水準であることから、当社の報酬等の決定方針に沿ったものであると判断しております。
②方針の内容の概要
ア．基本方針当社取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
イ．報酬体系およびその内容に係る決定の方針

添付
書類

事業報告

十分に機能するよう、株主の皆さまとの利益意識の共有の実現に資する報酬体系とし、個々の取締役の株主総会参考書類

しております。当該取締役会の決議に際しては、事前に報酬委員会で審議しております。

取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテの取締役会にて導入決議された「譲渡制限付株式報酬」によって構成されております。
取締役の報酬額の決定に際して、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外役員で構成される報酬委員会において、当社の経営環境、世間水準等を考慮した報酬水準・体系等の審議を行ってお連結計算書類ィブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2020年5月開催

ります。
で承認された年額360百万円(うち社外取締役は48百万円)の範囲内で、各取締役に対して月例報酬として支給しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名（うち社外取締役は4名）であ

計算書類

基本報酬については、報酬委員会による審議を踏まえ、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会ります。
譲渡制限付株式報酬については、2020年6月24日開催の第166回定時株主総会において、当社の取締酬を上記の報酬枠とは別枠の年額72百万円以内（ただし、当社が対象取締役に対して発行または処分する普通株式の総数は、年230,000株以内）で支給することが承認されており、各対象取締役に対する具監査報告役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に対して、譲渡制限付株式付与のための報体的な報酬額については、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会にて決定しております。当該定時株
26

会社役員に関する事項

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

主総会終結時点の対象取締役の員数は、7名であります。
なお、譲渡制限付株式報酬の割合については、概ね基本報酬の10%～20%の範囲内で決定しております。
社外取締役の報酬については、業務執行を担わず客観的立場から経営への監督および助言を行う役割を勘案し、固定報酬のみとしております。
(2)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長である田村興造および代表取締役社長である松藤研介に対し各取締役の基本
報酬額の決定について委任しております。
なお、代表取締役に委任した理由は、当社グループの経営状況を俯瞰しつつ各取締役の果たすべき役割と責任等を総合的に考慮し個人別の報酬額を決定する者として最も適していると判断したためであり、また、報酬額の決定にあたっては、報酬委員会での審議内容を踏まえることが前提となっております。
(3)監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の基本報酬につきましては、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会で承認された年額60百万円以内としております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。
(4)報酬等の種類ごとの総額

報酬等の種類別の総額対象となる役員の
（百万円）
員数（名）
基本報酬
非金銭報酬等
取締役
280
260
20
12
（うち社外取締役）
（28）
（28）
（－）
（5）
監査役
52
52
－
5
（うち社外監査役）
（14）
（14）
（－）
（3）
(注)1.上記支給額には、2020年6月24日開催の第166回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および監査役1名の報酬額を含んでおります。
2.上記支給額のほか、2006年6月27日開催の第152回定時株主総会の決議により、2006年6月27日より前に就任し、2020年6月24日開催の第166回定時株主総会終結の時をもって退任した役員（監査役1名）に対し、役員退職慰労金1百万円を支給しております。
3.取締役の非金銭報酬等については、譲渡制限付株式報酬を交付しております。譲渡制限付株式報酬の交付状況は、23ページの「Ⅱ 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりであります。なお、上記の非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
区27

会社役員に関する事項

分

報酬等の総額（百万円）

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類
監査報告

(4) 取締役 松坂 英孝① 当事業年度における主な活動状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
2020年6月24日就任後に開催された取締役会には11回全てに出席しており、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な立場から適宜意見、質問等を行うなど、取締役会における意思決定の健全性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、半数以上が社外役員で構成される指名委員会および報酬委員会の委員として、2020年6月24日就任後に開催された指名委員会には2回全てに、報酬委員会には2回全てに出席しており、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における客観性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。

連結計算書類(3) 取締役 池田 晃治① 当事業年度における主な活動状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
取締役会には13回全てに出席しており、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な立場から適宜意見、質問等を行うなど、取締役会における意思決定の健全性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、半数以上が社外役員で構成される指名委員会および報酬委員会の委員として、指名委員会には2回全てに、報酬委員会には4回全てに出席しており、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における客観性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

添付
書類

事業報告

(2) 取締役 畝川 寛
① 当事業年度における主な活動状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
取締役会には13回全てに出席しており、当社と同じエネルギー事業に長年従事された豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な立場から適宜意見、質問等を行うなど、取締役会における意思決定の健全性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、半数以上が社外役員で構成される指名委員会および報酬委員会の委員として、指名委員会には2回全てに、報酬委員会には4回全てに出席しており、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における客観性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

株主総会参考書類(1) 取締役 椋田 昌夫① 当事業年度における主な活動状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
取締役会には13回開催中11回に出席しており、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な立場から適宜意見、質問等を行うなど、取締役会における意思決定の健全性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、半数以上が社外役員で構成される指名委員会および報酬委員会の委員として、指名委員会には2回全てに、報酬委員会には4回全てに出席しており、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における客観性・透明性を確保するための適切な役割を果たしております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

招集ご通知

3 社外役員に関する事項

28

会社役員に関する事項

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
(5) 監査役 酒見 俊夫① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には13回開催中11回に、監査役会には12回開催中10回に出席しており、ガス事業に長年従事された豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な立場から適宜意思決定の適正性を確保するための意見、質問等を行っております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
(6) 監査役 秋田 智佳子① 当事業年度における主な活動状況
2020年6月24日就任後に開催された取締役会には11回全てに、監査役会には10回全てに出席しており、法律の専門家としての知識、経験に基づき、客観的な立場から適宜意思決定の適正性を確保するための意見、質問等を行っております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

29

会社役員に関する事項

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

会計監査人の状況

招集ご通知

Ⅳ

1 会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額
当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

支払額

37百万円
39百万円

3 非監査業務の内容

添付
書類

事業報告

(注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績
およびコミュニケーションの実態を評価し、監査計画における監査内容と、それに係る監査時間・要員計画、報酬見積額の相当性について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

株主総会参考書類

2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社は、会計監査人に対して、託送収支計算書に関する証明業務、社債発行に伴うコンフォート・レター作成業務
を非監査業務として委託しております。

Ⅴ

株式会社の支配に関する基本方針

計算書類

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

連結計算書類4 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

1 基本方針の内容の概要
監査報告

当社は、株主に関する基本的あり方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきものであり、当社株式に対する公開買付けについても、公開買付けの実施、また同公開買付けに応じるか否かの決定は、原則として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えております。

30

会計監査人の状況、株式会社の支配に関する基本方針

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告

他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高い社会的責任を有しており、お客さまによる当社製品およびサービスの利用を獲得維持するためには、当社に対する信頼が不可欠となります。また、当社事業の公共性等を考慮しますと、長期的視点での事業計画が必要であり、短期的利益を追い求めるような経営は許されないと考えます。特に都市ガスの安定的かつ安全な供給を目的とする当社の事業を継続するた
めには、人的・物的資源の維持、発展が不可欠であり、全てのステークホルダーに対する配慮がない限り、当社の企業価値は損なわれることになります。
株式の大規模買付行為の中には、その目的等からして企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆さまに対して当該買付行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このように当社株式の大規模買付行為を行う者が明らかに当社の株主全体の利益に反し、または都市ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるものである場合には、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断し、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

2 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社グループは、「地域社会から信頼される会社をめざす」という経営理念に基づき、2018年10月に策定した「広島ガスグループ2030年ビジョン」、昨年10月に策定した「広島ガスグループ このまち思い ＳＤＧｓ実行宣言 ～笑
顔あふれる未来へのＡｃｔｉｏｎ～」の実現に向けて取り組んでまいります。
2021年度中期経営計画では、ガス体エネルギーの普及拡大・高度利用を推進するとともに、2050年カーボンニュ
ートラルを見据えた新たな事業展開への挑戦と事業基盤の構築を通じて、地域社会と共に発展する企業グループをめ
ざしてまいります。

31

株式会社の支配に関する基本方針

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

本中期経営計画を着実に推進することにより、厳しい経営環境下においても利益を確保できる経営基盤を確立し、企業価値の更なる向上に努め、株主の皆さまへの利益還元を行っていく所存です。
株主の皆さまへの利益還元方針は以下のとおりです。

株主の皆さまへの利益還元方針

3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

上記2および3の取組みは、上記1の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。
以

連結計算書類

4 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

添付
書類

事業報告

当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

株主総会参考書類

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、株主の皆さまに対する利益還元を重要な政策と位置付け、安定配当を継続してまいりました。今後とも、徹底した経営効率化と積極的な営業活動の展開により、安定配当を継続する
ことを基本方針としつつ、将来を見据えた設備投資や財務状態、中長期の利益水準等を総合的に勘案し、成長に合わせた配当を実施してまいります。
配当の実施にあたりましては、安定的・継続的に配当を行う基本方針のもと、短期的な利益変動要因を除き、連結
配当性向30％以上をめざすことにより株主の皆さまに還元していく所存です。

上
計算書類
監査報告
32

株式会社の支配に関する基本方針

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類

連結貸借対照表（2021年3月31日現在）
資

固

定
有

形

固

産

資
定

資

産

の

部

(単位：百万円)

81,876

産

62,063製

造

設

備

14,729供給設

備

32,392

業

務

設

備

4,152

そ の 他 の 設 備

7,502

建

仮

勘

定

3,287

定

資

産

468

投 資 そ の 他 の 資 産

19,343

投 資 有 価 証 券

13,881

無

設
形

長

固

期

貸

付

金

1

繰 延 税 金 資 産

808

そ

の

他

投

資

4,716

貸

倒

引

当

金

△

流

動

産

33,601
15,568

受取手形及び売掛金

5,529

価

証

券

10

商 品 及 び 製 品

877

原材料及び貯蔵品

3,837

そ の 他 流 動 資 産

7,795

貸

△

倒

引

当

金

社
長

17

定

期

債

負
借

入

債

33

連結貸借対照表

産

合計115,477

部

債
金

333
401

保 安 対 策 引 当 金

561

器 具 保 証 引 当 金288

退職給付に係る負債

動

負

119
332

債

18,884

未 払 法 人 税 等

1,966

1年以内に期限到来の固定負債
支払手形及び買掛金

5,947
5,357

資 産 除 去 債 務
そ の 他 流 動 負 債

負
株

866

資 産 除 去 債 務
そ の 他 固 定 負 債

流36,78721,00012,884ガスホルダー修繕引当金

債

合

純

資
資
利
自

主
本

資

本
剰

37
5,574

計

資

余

益
剰
余
己
株

産

本

金
金

55,671の部

54,139

5,203
1,171

金
式

47,765△0

その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

1,931
1,079

その他の包括利益累計額

2,629

為 替 換 算 調 整 勘 定
退職給付に係る調整累計額

△ 95
△ 286

純
資
産
合
計
負 債 純 資 産 合 計

59,805
115,477

非 支 配 株 主 持 分
資の

役員退職慰労引当金65

現 金 及 び 預 金
有

資

負

固

3,035

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

売

上
(売

費

原

上

総

価

用

44,997利益)(28,252)

給

販

売

費

19,626

般

管

理

費

5,332

(営

業

利

益)

(3,293)

業

外

費

用

348

払

利

営

支

売

営

収

上

業

外

収

取

利

高

益

益

73,250

523

177

受

息

1

78

受

金

175

社 債 発 行 費 償 却

45

Ｃ Ｎ Ｇ 販 売 収 益

103

雑

出

48

雑

入

242

益

4,400

金

4,400

計

78,173

支

(経
特

常
別

減

利

益)

(3,467)

損

失

98

損

失

98

(税金等調整前当期純利益)

損(7,769)

法人税、住民税及び事業税

2,256

(当

期

純

利

益)

取

利
補

償

51
(5,461)

非支配株主に帰属する当期純利益

188

親会社株主に帰属する当期純利益

5,272

合

78,173

計

当

収
別

受

配

添付
書類

連結計算書類法 人 税 等 調 整 額

特

取

事業報告

息

持分法による投資損失

株主総会参考書類

供一(単位：百万円)

招集ご通知

連結損益計算書（2020年4月１日から2021年3月31日まで）

合

計算書類
監査報告
34

連結損益計算書

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類

貸借対照表（2021年3月31日現在）
固

資

産

定
資
産
有 形 固 定 資 産
製
造
設
備
供
給
設
備
業
務
設
備
附 帯 事 業 設 備
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 投 資
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 投 資
貸 倒 引 当 金流
動資産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
関 係 会 社 売 掛 金
未
収
入
金
製
品
原
料
貯
蔵
品
前
払
費
用
関係会社短期債権
そ の 他 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

資

35

貸借対照表

産

合

計

の

部

(単位：百万円)

70,54452,326
14,062
29,843
4,393
911
3,115
377
17,840
5,356
6,880
1,996
3,528
47
57
△ 25
24,863
9,707
30
3,487
532
4,416
27
3,311
430
36
705
2,210
△ 31

95,408

負

固

定

株
資
資

主

債

債
社
債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
ガスホルダー修繕引当金
保 安 対 策 引 当 金
器 具 保 証 引 当 金
そ の 他 固 定 負 債
流動負債
1年以内に期限到来の固定負債
買
掛
金
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
前
受
金
預
り
金
関係会社短期債務
資 産 除 去 債 務
そ の 他 流 動 負 債
負
債
合
計

純

負

資

資

産

本
本
金
本
剰
余
金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利益剰
余金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自己株式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
純
資
産
合
計
負 債 純 資 産 合 計

の

部

の

部

35,68521,00012,642
476
401
561
288
315
18,570
5,698
2,950
1,308
1,769
1,712
297
155
4,584
29
65
54,25638,507
5,203
1,163
893
269
32,140729
31,411
9
12,01019,391
△
0
2,644
1,575
1,069
41,152
95,408

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

売

上

営

営

34

当期製品製造原価

29,742

当期製品自家使用高569

期 末 た な 卸 高

27

上

給

総
販

利

益)

(19,320)

売費

14,895
3,968

般

管

理

費

(事

業

利

益)

(456)

業

雑

費

用

4,560

48,500ス

売

上48,500

営

雑

収

益

4,673

業

1,373

受 注 工 事 収 益

1,246

3,187

その他営業雑収益

3,426

帯

附

帯

営

業

用

2,207

(営

事
業

利

益)

(906)

業

外

費

用

230

業

費

事

業

益

2,543

外

収

益

1,650

取

利

息

24

払

利

息

75

受

債

利

息

88

受

金

151

株 式 交 付 費 償 却

0

関係会社受取配当金760

社 債 発 行 費 償 却

45

受

料

181

雑

出

21

雑

入

532

益

4,400

金

4,400

計

61,768支常利益)(2,326)

損

失

91

損

失

91

(税引前当期純利益)(6,634)

別
損
人

税

等

法 人 税 等 調 整 額
純

利

取

賃

当
貸

収
別

受

配

取

利
補

償

1,811
71

益

4,752

計

61,768

合

監査報告

期

特

取

計算書類

支

添付
書類

連結計算書類

収

社

減

合

ガ

益

受 注 工 事 費 用

(経

当

収

ガ ス 事 業 売 上 高

その他営業雑費用

特法

29,179

事業報告

附

用株主総会参考書類

一価

期 首 た な 卸 高

(売
供

費

原

(単位：百万円)

招集ご通知

損益計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

36

損益計算書

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2021年5月10日

広島ガス株式会社
取締役会

御中有限責任 あずさ監査法人
広島事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

大江友樹㊞

公認会計士

森島拓也㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、広島ガス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
広島ガス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

37

連結会計監査報告

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）• 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
• 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

• 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
上

計算書類

以

連結計算書類監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

添付
書類

事業報告

• 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

株主総会参考書類• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

招集ご通知

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

監査報告
38

連結会計監査報告

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告

会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2021年5月10日

広島ガス株式会社
取締役会

御中有限責任 あずさ監査法人
広島事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

大江友樹㊞

公認会計士

森島拓也㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、広島ガス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第167期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

39

個別会計監査報告

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）• 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上連結計算書類監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

添付
書類

事業報告

• 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

株主総会参考書類• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

招集ご通知

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

計算書類
監査報告
40

個別会計監査報告

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告

監査役会の監査報告書謄本
監

査

報

告

書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第167期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、執行役
員、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

41

監査役会監査報告

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2．監査の結果（1）事業報告等の監査結果
事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

株主総会参考書類①

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④

事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組
みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

添付書類（2）連結計算書類の監査結果

事業報告

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2021年5月10日

連結計算書類

広島ガス株式会社 監査役会
常勤監査役 髙 﨑 知 晃 ㊞
常勤監査役 沖 本 憲 一 ㊞
社外監査役 酒 見 俊 夫 ㊞
社外監査役 秋田智佳子 ㊞

計算書類

以

上
監査報告
42

監査役会監査報告

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

MEMO

43

メモ

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

MEMO

44

メモ

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

MEMO

45

メモ

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

MEMO

46

メモ

2021/05/19 14:23:12 / 20703094_広島ガス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
日時

場所

2021年6月24日（木曜日）
午前10時［ 受付開始／午前9時15分 ］
広島市中区南竹屋町1番30号

当社ガストピアセンター 6階会議場※ 本会場が満席となった場合は、第2会場をご案内させていただきますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。
※ 会場内は座席間隔を拡げており、座席数が大幅に減少していることから、株主総会当日の状況により、やむを得ずご入場いただけない場合がございます。
至 広島
駅

至

至 八丁堀

広
島
駅

竹屋
小学校

竹屋町バス停中国電力
広島営業所

昭和町バス停

広島バス
平野橋

南区役所前
電停

ガストピア
センター
京
橋
川

千田
小学校

会場

南竹屋町バス停

東千田公園（広島大学跡地）

7号線〈紙屋町～仁保車庫・向洋新町〉｢昭和町｣ 下車 徒歩1分

12号線〈東浄小学校～仁保沖町〉｢南竹屋町｣ 下車 徒歩1分

宝町バス停

国道２号線

広電バス

10号線〈己斐（西広島）～大学病院・旭町〉｢竹屋町｣ 下車 徒歩3分

比治山橋

国泰寺
中学校

交通のご案内

広島ガス
本社

至 宇品

広電
ボウル

皆実町
二丁目
電停

23号線〈横川駅～大学病院〉｢竹屋町｣ 下車 徒歩3分
26号線〈広島駅～旭町～広島駅〉｢竹屋町｣ 下車 徒歩3分

広電路面電車5号線〈広島駅～比治山下～広島港〉｢南区役所前｣ 下車 徒歩7分
お願い お車でのご来場はご遠慮願います。

広島市南区皆実町二丁目7番1号
https://www.hiroshima-gas.co.jp/

地図