2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用株主各

証券コード：2467（発送日）2023年３月９日（電子提供措置開始日）2023年３月２日

位

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 1 番 4 0 号
江戸見坂森ビル株式会社 バルクホールディングス
石 原 紀 彦臨時株主総会招集ご通知
代表取締役社長兼CEO

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.vlcholdings.com/ir/soukai/【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/2467/23979538/
なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［書面による議決権行使の場合］
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年３月23日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。
［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、2023年３月23日（木曜日）午後６時までに、議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
敬 具－1－

招集ご通知2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用⒈ 日時記2023年３月24日（金曜日）午後３時（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）⒉ 場所
東京都中央区日本橋一丁目３番13号 東京建物日本橋ビル２階
コングレスクエア日本橋 コンベンションホールＢ（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）⒊ 会議の目的事項
決議事項
議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件⒋ 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）⑴書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。（なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主１名に限るものとさせていただ
きます。）
以 上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－2－

招集ご通知

2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席する方法

書面（郵送）で議決権を行使する方法

インターネットで議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時行使期限

行使期限

2023年３月24日（金曜日）
午後３時

2023年３月23日（木曜日）
午後６時到着分まで

2023年３月23日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

議決権の数

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

議案

2.

御中

◦ 賛成の場合○○○○○○○

×月××日

（切取線）

××××年

◦ 反対する場合

3.

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－3－

議決権行使のご案内2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社バルクホールディングス 御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○

議決権の数

××××年

2.

×月××日

4.

○○○○○○○○○○○○○○

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

3.
（切取線）

（切取線）

×月××日

1

https://www.web54.net

1.

XX 個

株式会社バルクホールディングス 御中

××××年

議決権行使ウェブサイト

スマートフォン用
議決権行使ウェブサイト
ログインQRコード見本

3.

4.

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト
ログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本

株式会社バルクホールディングス

株式会社バルクホールディングス

22※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）－4－

議決権行使のご案内

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

議案及び参考事項
議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、効率的な経営を推進することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。
具体的には、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ減少し、これらの減少額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、これらの振替額の合算により増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて、その欠損を填補するものであります。
なお、本議案は貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、発行済株式総数及び純資産額の変動はございません。従いまして、株主の皆様のご所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えるものではございません。
⒈⑴

資本金の額の減少の内容減少する資本金の額
資本金の額1,047,107,576円を1,037,107,576円減少して10,000,000円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
⑵

資本金の額の減少が効力を生じる日

2023年３月25日⒉⑴

資本準備金の額の減少の内容減少する資本準備金の額
資本準備金の額1,458,481,665円を1,113,350,044円減少して345,131,621円といたします。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
⑵

資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2023年３月25日－5－減資及び剰余金処分議案

2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用⒊

剰余金の処分の内容
上記１及び２の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金より、それぞれ振り替えた額を合算して生じたその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、次のとおり欠損填補に充当いたします。
⑴ 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,150,457,620円⑵

増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
2,150,457,620円

以－6－減資及び剰余金処分議案

上2023/02/24 14:01:46 / 23977969̲株式会社バルクホールディングス̲臨時招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会場：東京都中央区日本橋一丁目３番13号 東京建物日本橋ビル２階
コングレスクエア日本橋 コンベンションホールＢ
TEL：０３－３２７５－２０９０
三越

越前線三半蔵門

駅

Ｂ５速道路

交番

首都高（東京建物日本橋ビル）

コレド日本橋

東西線 日本橋駅
柳屋ビルディング
丸の内トラストタワー

シャングリ・ラ
ホテル

銀座
線
日本橋
丸善 駅

中央通り

大丸

ＪＲ
東京駅

外堀通り

口
日本橋

銀座線 日本橋駅

り

永代通

都営浅草線 日本橋駅

コングレスクエア日本橋

都営
浅草線
日本橋
駅

日本橋
高島屋

地下詳細図

至三越前駅

コングレスクエア
日本橋

コレド
日本橋

（東京建物日本橋ビル）
Ｂ９

至茅場町駅

交通のご案内日本橋交差点改札
至大手町駅

東京メトロ銀座線● 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅
Ｂ９出口直結● 東京メトロ半蔵門線「三越前」駅
Ｂ５出口より徒歩３分● ＪＲ線・東京メトロ丸の内線「東京」駅
日本橋口より徒歩５分

東京メトロ東西線
至京橋駅

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