第２８９回 役員会（定例）議事要旨
日時

令和５年９月２８日（木）１７：０５～１７：５３

場所

学長室

議題１．令和５年度鹿児島大学稲盛和夫基金変更予算（第１号）について（役員会 資料１）議題２．令和５年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算（第１号）について（役員会 資料２）
議題３．クロスアポイントメント手当の導入に係る関係規則等の整備について（第 144 回経営協議会 資料１）
議題４．構成員の自己点検・評価制度の廃止に伴う関係規則等の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料１）
議題５．認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和４年度自己点検・評価報告書について（第 259 回教育研究評議会 資料３）
（第 144 回経営協議会 資料３）
議題６．与論町と清水建設株式会社及び国立大学法人鹿児島大学との地域課題の解決や新たな価値の創出に資する人財育成及び事業創出に関する連携協定の締結について（第 259 回教育研究評議会 資料４）
議題７．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（特別聴講学生に係る授業料改定）の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料５）
議題８．専門職大学院設置基準改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料６）
議題９．2024 年からの電子ジャーナル転換契約（案）について（第 259 回教育研究評議会 資料７）
議題１０．鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料９）
議題１１．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（授業料徴収時期の変更）の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料１０）
議題１２．資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和５年度第３四半期）について（役員会 資料３）
報告事項１．第４期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針の一部改正について（役員会 資料４）
報告事項２．令和６年度概算要求（対財務省）について（第 259 回教育研究評議会 資料２４）（第 144 回経営協議会 資料９）
報告事項３．令和４事業年度財務諸表の承認について（第 259 回教育研究評議会 資料２５）（第 144 回経営協議会 資料１０）
その他［出席委員］ ８名
佐野学長（理事）井戸、橋本、岩井、武隈、田頭、石窪、萩元［欠席委員］ ０名（理事）

［オブザーバー］（監事）日高、松枝（副学長）郡山、坂本
議題１．令和５年度鹿児島大学稲盛和夫基金変更予算（第１号）について（役員会 資料１）
学長から、令和５年度鹿児島大学稲盛和夫基金変更予算（第１号）について、９月２１日開催の第２回稲盛和夫基金委員会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題２．令和５年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算（第１号）について（役員会 資料２）
学長から、令和５年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算（第１号）について、９月１５日～９月２２日開催の第2回鹿大「進取の精神」支援基金運営会議（メール会議）で審議・了承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。
議題３．クロスアポイントメント手当の導入に係る関係規則等の整備について（第 144 回経営協議会 資料１）
学長から、クロスアポイントメント手当の導入に係る関係規則等の整備について、本日開催の第１４４回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題４．構成員の自己点検・評価制度の廃止に伴う関係規則等の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料１）
学長から、構成員の自己点検・評価制度の廃止に伴う関係規則等の一部改正について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題５．認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和４年度自己点検・評価報告書について（第 259 回教育研究評議会 資料３）
（第 144 回経営協議会 資料３）
学長から、認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和４年度自己点検・評価報告書について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会及び本日開催の第１４４回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題６．与論町と清水建設株式会社及び国立大学法人鹿児島大学との地域課題の解決や新たな価値の創出に資する人財育成及び事業創出に関する連携協定の締結について（第 259 回教育研究評議会 資料４）
学長から、与論町と清水建設株式会社及び国立大学法人鹿児島大学との地域課題の解決や新たな価値の創出に資する人財育成及び事業創出に関する連携協定の締結について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。
議題７．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（特別聴講学生に係る授業料改定）の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料５）
学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（特別聴講学生に係る授業料改定）の一部改正について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題８．専門職大学院設置基準改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料６）
学長から、専門職大学院設置基準改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題９．2024 年からの電子ジャーナル転換契約（案）について（第 259 回教育研究評議会 資料７）
学長から、2024 年からの電子ジャーナル転換契約（案）について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。
議題１０．鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料９）
学長から、鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１１．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（授業料徴収時期の変更）の一部改正について（第 259 回教育研究評議会 資料１０）
学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（授業料徴収時期の変更）の一部改正について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１２．資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和５年度第３四半期）について（役員会 資料３）
学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和５年度第３四半期）について、９月２６日開催の第１６回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
報告事項１．第４期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針の一部改正について（役員会 資料４）
学長から、第４期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針の一部改正について、９月１２日開催の第１４回大学運営会議で審議・了承された旨説明があった。
報告事項２．令和６年度概算要求（対財務省）について（第 259 回教育研究評議会 資料２４）（第 144 回経営協議会 資料９）
学長から、令和６年度概算要求（対財務省）について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会及び本日開催の第１４４回経営協議会で報告された旨説明があった。
報告事項３．令和４事業年度財務諸表の承認について（第 259 回教育研究評議会 資料２５）（第 144 回経営協議会 資料１０））
学長から、令和４事業年度財務諸表の承認について、９月２１日開催の第２５９回教育研究評議会及び本日開催の第１４４回経営協議会で報告された旨説明があった。

その他
日高監事から、経営協議会で審議された国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書の監事意見について発言があり、種々意見交換が行われ、補充原則４－２③に係る意見については修正等なく監事意見とすることが確認された。

次回は、令和５年10月19日（木）教育研究評議会終了後からとなった。