一般財団法人 Ruby アソシエーション
評議員会運営規則
第１章 総 則(目 的)
第１条 この規則は、一般財団法人Rubyアソシエーション(以下「この法人」という。)の評議員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構成及び出席)第２条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
２ 理事は、止むを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならない。
３ 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。

第２章 評議員会の種類及び招集(評議員会の種類)
第３条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の２種とする。
２ 定時評議員会は、年１回毎事業年度終了後３ケ月以内に開催するものとし、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
３ 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催できるものとし、理事長がこれを招集する。
４ 前項にかかわらず、理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。
５ 前項の招集の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合(2) 請求があった日から６週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合(招集の手続)第４条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
(1) 評議員会の日時及び場所(2) 評議員会の目的である事項があるときは、その事項(3) 次に掲げる事項が評議員会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
イ 理事及び監事の選任
ロ 理事及び監事の報酬等
ハ 事業の全部の譲渡
ニ 定款の変更
ホ 合併
２ 前項の規定にかかわらず、前条第５項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、 その評議員は前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
(招集の通知)第５条 評議員会を招集するには、理事長(第３条第５項の規定により評議員が評議員会を招集する
場合にあってはその評議員。次項において同じ。)は、評議員会の開催日の７日前までに、評議員に対して書面でその通知をしなければならない。
２ 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
３ 前２項の通知には、第４条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
(招集手続の省略)
第６条 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく開催することができる。
２ 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の全員からこれに同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。

第３章 評議員会の議事(議 長)
第７条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(評議員提案権)第８条 評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その請求は、評議員会の日の４週間までにしなければならない。この場合、その評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求することができる。
２ 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。
(招集手続等に関する検査役の選任)
第９条 この法人又は評議員は、評議員会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
(評議員会の運営)
第10条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ、開催することができない。
２ 議長は、評議員会の開会に際し、出席者数を確認しなければならない。
３ 議長は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理する。
(評議員会の決議事項)
第11条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
(1) 理事及び監事の選任及び解任(2) 理事及び監事の報酬の額(3) 計算書類等の承認(4) 定款の変更(5) 残余財産の帰属先の決定(6) 基本財産の処分又は除外の承認(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの法人の定款で定められた事項(決 議)第12条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。前段の場合において、議長は、評議員として表決に加わることはできない。
２ 前項にかかわらず、次に掲げる決議は、議決に加わることができる評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任(2) 定款の変更(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定められた事項
３ 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの法人の定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
４ 前３項の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
（決議の省略）第 13 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告事項)
第14条 理事は、一般社団・財団法人法並びにこの法人の定款に定める事項について、評議員会へ報告するものとする。
２ 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告するものとする。
（報告の省略）第 15 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(理事等の説明義務)
第16条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、その限りではない。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
２ 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。
３ 議事録には、別表に掲げる事項を記載しなければならない。
(議事録の配布)第18条 議長は、欠席した評議員に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

第４章 雑 則(改 廃)第19条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
この規則は、平成２３年１０月１４日から施行する。(平成２３年１０月１４日評議員会議決)別表議事録記載事項
１

開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、又は評議員が評議員会に出席をした場合における当該出席の方法)
２ 議事の経過の要領及びその結果
３ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
４ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に報告したとき
ニ 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき
５ 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名又は名称
６ 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
７ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名