一般財 団法人 Rubyア ソシエー シ ョン
2015年 度 第 1回 通常理事会議事録
開催 日時 2015イ F6月 11日 (本 ) 10:00〜 11:30
開催 場 所 松江 :オ ー プ ン ソー ス ラボ (松 江 市 lll日 町 478番 地 18松 江 テ ルサ 別館 2階 )東京 :セ ール スフ ォー ス様 オ フ ィ ス (東 京都 千代 田区丸 の 内 272.IPタ ワー 12階 )理事総 数 6名
出席 理 事 5名 松 江 :松 本 行 弘 (理 事長 )、 井 上 浩 (副 理 事長 )、 山根 泉 (理 事 )東 京 :笹 田耕 一 (理 事 )、 橋本 明彦 (理 事 )出席 監事 今 岡 正 一
事務 局 :前 田修 吾 (事 務 局長 )、 横 田早 百合 (事 務 局員 )、 徳 永 翔 二 (事 務 局 員 )、 江角俊 秀 (事 務 局員 )ォブザー バ ー :杉 原健 司 (支 援 ス タッフ)、 植 田智 則 (支 援 ス タッフ)

定款 第 39条 の 規 定 に よ り出席 lFI事 か ら丼 上 浩 副 理 事長 を議 長 と して選 出 し、井 上 副理 事長 か議 長席に つ き、 当財団 の 理 事現在数 6名 中、定款第 40条 第 1項 及 ひ第 2項 の 規 定 に従 い 、議 長 を含 め議 決 に
加 わ る こ との て ぎ る理 事 5名 の 出席 に よ り定足数 を満 た した の て本理 事会 は有効 に成 立 した 旨を宣 し、テ レ ヒ会議 シ ス テ ム に よ り出席者 か 三 堂 に会す る の と同等 に適 時的確 な意見表 明 か互 い にて ぎ る状 態とな つ て い る こ とを確認 の うえ議 事 に入 つ た。 冒頭 、松 本理 事長 よ り今 期 の 円滑 な財 団事業 の 実施 に
向 け本 日の 議 事進 行 、協議 に期待 す る 旨 1/m挨 拶 が あ っ た。
審議 事項 1:「 2014年 度決 算 案 に つ い て 」)同 様 )、 議 長 の 指名 に よ り横 田事務 局員 が 、 2014年
定款 第 7条 第 1項 に基 づ き (審 議 事項 2以 降 セ
度 決 算 案 の 説 明 を行 つた 。
議場 か らは 、Rubyの 国際規格 の メンテナ ンス と協 賛会 員拡 大 の 為 の 活 動 に掛 か る費 用 につ いて 意 見
交換 が あ つ た。
審議 の後 、議長 が これ に つ いて の 決議 を求 め 、 全 員異議 な く これ を決議 した 。
審議 事項 2:「 評 議 員選 定委 員会 運 営細則 の 改訂 に つ いて 」
議長 の指名 に よ り横 田事務 局 員 が 、評議 員選 定委 員会運 営 細貝」の 改 訂 に つ いて 説 明 を行 っ た。
議 場 か らは、 文言 に つ い て 一 部意 見交換 が あ っ た が 、原 案 の ま ま とす る こ とにな つ た。
審議 の後 、議 長 が これ に つ い て の 承認 を求 め 、全員 異議 な く この 原 案 で承認 した 。
審 議 事項 3:「 評 議員選 定委 員 の 選 定 」
1り 横 田事務 局員 が 、評 議 員選 定委 員会 の委 員 とな る事務 局員 (横 田早 百合 )及 び外
議長 の指名 に 、部 委 員 (田 代秀 、高橋征 義 )が 2015年 6月 23日 開催 の 定 時評議員 会 終結 後 、任期満 了 とな るた め 、後任 の 委員 を選任 す る必 要 が あ る 旨を述 べ 、候補 者 ご とに議 決 に付 した ところ全員 異議 な く下記 の 者を選任 可決 した 。
評議 員選 定委 員

田代 秀 一、高橋征 義 、横 田早 百合

報告 ・ 協議 事項 1:「 無料職 業紹 介 の 実施 につ い て 」
議長 め 指名 に よ り徳 永 事務 局員 が 、以 下 の 説 明 を行 っ た 。
・ 3月 25日 開催 の理 事 会 で 、 リクル ー トに 関連 した事 業 を Rubyア ソシ エ ー シ ョンでで きな いか とい う提案 が あ り、実施 に向 けて調 査 を した ところ、無料職 業紹介 事 業者 とい うのが あ るが 、今 回
はそ の 無料職 業紹 介 事 業者 にな らず に実施 す る方向で今 の と ころ 考 えて い るc
・ 無料職 業紹 介 事業者 は、職 業紹 介 の斡 旋 を した場 合 のみ 該 当す る との こ とで 、それ 以外 で あれ ば申請 を しな くて ()大 丈 夫 とい うこ とな の で 、斡 旋 をせ ず に職 業紹 介 をす る こ とに な る。
・ 具体的 に何 をや るか とい うと、 Rubyア ツシエ ー シ ョンのサ イ トに求 人情 報 を掲 載 し、それ を応 募者 が 見 て 後 の や り取 りに関 して は直接 企 業 の 担 当者 とや っ て くだ さい とい うかた ちで行 い た い 。
・ 6月 の 評 議 委員 会 で実施 す る 旨を報告 して 、実 際 にサイ トに掲載 して い きた い。
議場 か らは、紹 介 と斡 旋 の 違 い や 情 報提供 に関す る免 責事 項 、 サ イ トヘ の 掲載 方法 、 また ビジ ネ ス

ユ ー ザー ズ カ ンフ ァ レン ス等 で の職 業紹 介 の場 の 提供 や 1子 来的 な展 開 に つ い て 意 見交換 が あ つ た 。
報告 ・ 協議 事 I頁 2:「 Ruby技 術者認 定試験推移 」
議 長 の 指名 に よ り徳 永 事務 局 員 が 、最 近 の 受験 者数 の推 移 と今後 の プ ロモー シ ョン予 定 につ い て説
明 を行 つ た.な お 、議場 よ り特段 の 意 見、質 問 は なか つ た。
その他
・ 横 田事務 局 員 か ら、 6月 開催 予 定 の 評 議 員選 定委 員会 と、評議 員会後 の 臨時理 事会 開催 につ い て の説
‖ 行 わオした'1が・笹円理 事 か ら、 12月 開催 の RubyKaigiに つ いて 情 報 共有 が あ っ た 。
t

以 上この 議事録 が正 確 で あ る こ とを証す るた め 、定款第 43条 の 規 定 に よ り、代 表理 事理 事長 (松 本行弘 ,と 出席 監事 (今 岡 正 一 )は 、次 に記 名押 印す る。

2015年 6月 11日
上 記 の 通 り相 連 あ りませ ん=

一般 財 団 法 ノ、Rub),ア ツシエ ー シ ョン
代 表理 事理事 長監事

松本行弘

C墨 )

一(墨 )
今岡正

添付資料１

決算

報

告（第 ４ 期）

自 2014年 4月 1日
至 2015年 3月31日

一般財団法人Rubyアソシエーション

書

貸借対照

表

２０１５年 ３月３１日現在（２０１４年度第４期）(単位：円）
科
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ目

資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
前払費用
流動資産合計
2.固定資産（1）基本財産
定期預金
基本財産合計固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

増

減

34,213,308
1,050,021
9,300
35,272,629

25,405,710
5,856,8099,300
31,271,819

8,807,598△ 4,806,788
04,000,810

3,000,000
3,000,000
3,000,000
38,272,629

3,000,000
3,000,000
3,000,000
34,271,819

0004,000,810

負債の部
1.流動負債
未払金
2,839,850
2,495,522
未払消費税等
667,8000
預り金49,86336,110
流動負債合計
3,557,513
2,531,632
2.固定負債
固定負債合計00
負債合計
3,557,513
2,531,632
正味財産の部
1.指定正味財産
3,000,000
3,000,000（うち基本財産への充当額）（ 3,000,000 ） （ 3,000,000（うち特定資産への充当額）（0 ）（02.一般正味財産
31,715,116
28,740,187（うち基本財産への充当額）（0 ）（0（うち特定資産への充当額）（0 ）（0正味財産合計34,715,116
31,740,187
負債及び正味財産合計
38,272,629
34,271,819

344,328
667,800
13,753
1,025,881
01,025,881）（）（）（）（00）0）
2,974,929
0）0）2,974,929
4,000,810

正２０１４年

味

財

産増

減

計

算

書

４月 １日から２０１５年 ３月３１日まで(２０１４年度第４期）（単位：円）科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益
事業収益
受取協賛金
受取補助金
受取寄付金受取利息
経常収益計（2） 経常費用
事業費
給与手当
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
支払手数料
賃借料
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給与手当
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
諸会費
支払手数料
賃借料
租税公課
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

599
18,032,917
14,200,000
1,379,700
192,819
5,692
33,811,727

599
26,002,887
13,900,000
04,584,189
3,545
44,491,220

0△ 7,969,970
300,000
1,379,700△ 4,391,370
2,147△ 10,679,493

3,531,661
629,859
587,838
64,305
308,048
28,178
7,294,268
916,696
674,000
1,282,869
1,496,721
5,986,059
59,5712,859,454
439,933
297,390
198,011277,620
22,6586,789,772
703,3962,400
710,013
1,507,526
5,416,474
0672,207
189,926
290,448△ 133,706
30,4285,520
504,496
213,300
671,600
572,856△ 10,805
569,585
59,571600,000
3,531,661
629,858
2,376
593,077
93,967
91,66528,1782,646
285,324
533,624
1,400
1,544,000
38,94930,836,798
2,974,929

900,000
2,859,453
439,933
2,415
1,712,640
66,085200,50922,6582,572
327,227
412,075
30,960043,93926,245,113
18,246,107△ 300,000
672,208
189,925△ 39△ 1,119,563
27,882△ 108,844
5,520
74△ 41,903
121,549△ 29,560
1,544,000△ 4,990
4,591,685△ 15,271,178

000
2,974,929
28,740,187
31,715,116

000
18,246,107
10,494,080
28,740,187

000△ 15,271,178
18,246,107
2,974,929

03,000,000
3,000,000
34,715,116

03,000,000
3,000,000
31,740,187000
2,974,929

財

産

目

録

２０１５年 ３月３１日現在(２０１４年度
第４期）(単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金
未収金
前払費用
流動資産合計（固定資産）
基本財産 定期預金
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

未払消費税等預り金
流動負債合計（固定負債）
固定負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等
手元保管
普通預金
山陰合同銀行松江駅前支店

使用目的等
運転資金として運転資金として事業収益の未収分
翌期駐車場料金の前払分

定期預金
山陰合同銀行松江駅前支店

金額
168,077

34,045,231
1,050,021
9,300
35,272,629

運用益を事業の財源として3,000,000
3,000,000
38,272,629

助成金の未払分
委託費の未払分
その他事業費及び管理費の未払分
未払消費税等
源泉所得税、住民税の預り分

1,496,721
1,086,264
256,865
667,800
49,8633,557,513
003,557,513
34,715,116

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高
科 目
前期末残高
当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
定期預金

3,000,000

00

3,000,000

小 計

3,000,000

00

3,000,000

0000

小 計

0000

合 計

3,000,000

003,000,000

特定資産

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
科 目（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000(3,000,000 ) (0 ) (0 )小 計

3,000,000(3,000,000 ) (0 ) (0 )0(0 ) (0 ) (0 )小 計

0(0 ) (0 ) (0 )合 計

3,000,000(3,000,000 ) (0 ) (0 )

特定資産

附属明細書
1.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、その記載を省略している。

添付資料２
一般財団法人 Ruby アソシエーション
評議員選定委員会運営細則（案）（目的）
第１条 この細則は、一般財団法人 Ruby アソシエーション（以下「この法人」という。
）定款第１２条
第４項の規定に基づき評議員選定委員会（以下「選定委員会」という。
）の運営に関する事項について定める。
（選定委員会の設置）
第２条 選定委員会は、この法人の評議員を選任及び解任するための機関として設置する。
（委員の構成）
第３条 選定委員会の委員は、評議員１名、監事１名、事務局員１名及び以下の事項に該当しない外部委員２名の合計５名で構成するものとする。
(1) この法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人（過去に業務執行者又は使用人であった者を含む。
）(2) (1)に該当する者の配偶者、３親等内の親族又は使用人（過去に使用人であった者を含む。）（委員の選任及び任期）第４条 選定委員会の委員となる事務局員及び外部委員の選任は、理事会において行う。
２ 選定委員会の委員となる評議員は、評議員間で協議の上、決定する。
３ 選定委員会の委員となる監事は、監事間で協議の上、決定する。
４ 選定委員会の委員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
（招集）
第５条 選定委員会は、理事長が招集する。
２ 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
（招集通知）
第６条 選定委員会の招集通知は、会議の開催日の７日前までに、各委員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、選定委員会を開催することができる。
（議長）
第７条 選定委員会の議長は、当該委員会に出席した委員の中から互選により選出する。
２ 前項の規定により選出された議長は、選定委員会の会務を総理する。
３ 選定委員会を招集した理事長（第５条第２項の規定により他の理事が招集した場合は、その理事）は、当該委員会の議事に必要な範囲内で説明者を指名し、同席させることができる。
（評議員候補者）
第８条 理事会又は評議員会は、それぞれ選定委員会に提出する評議員候補者を推薦することができる。
（評議員の選任）第９条 選定委員会は、理事会又は評議員会からこの法人の評議員として推薦された候補者について、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由の説明を受けた上で、評議員を選任する。
(1) 当該候補者の経歴(2) 当該候補者を候補者とした理由(3) 当該候補者とこの法人の役員等（理事、監事及び評議員）との関係(4) 当該候補者の兼職状況（決議）
第１０条 選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。但し、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。
(決議の省略)第１１条 理事会又は評議員会が、選定委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の選定委員会の議決があったものとみなす。
２ 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)施行規則第８９条に定めるものとする。
（議事録）
第１１１２条 選定委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委員の全員が記名押印し、理事会に提出しなければならない。
２ 選定委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 当該委員会が開催された日時及び場所(2) 当該委員会の議事の経過の要領及びその結果(3) 当該委員会に出席した委員の氏名(4) 当該委員会の議長の氏名
３ 第１項の議事録は、この法人の主たる事務所に１０年間、備え置かなければならない。
（委任）
第１２１３条 この規則の施行に関して必要な事項は、理事長が理事会の承認を受けて別に定める。
附 則
この規則は、平成２３年７月２７日より施行する。
（平成２３年７月２７日理事会議決）
この規則の一部改正は、平成２７年６月１１日より施行する。（平成２７年６月１１日理事会議決）