2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

証券コード：5988

第104回 定時株主総会継続会

開催ご通知
開催日時

お土産及び懇親会について

2020年８月５日(水曜日) 午前10時
受付開始 午前９時

開催場所

本継続会においては、お土産はご用意しておりません。
また、懇親会の予定もございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町51番地
パイオラックス本社

９階ホール

会場が第104回定時株主総会と異なります。末尾の「定時株主総会継続会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大が続いています。当日のご来場は感染の回避のため自粛をご検討ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場
合には当社のウェブサイトにてご案内をいたしますので、当日にご来場をお考えの株主様は、本継続会前日にあらかじめ当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト(https://www.piolax.co.jp/)

株式会社パイオラックス

表紙2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

ごあいさつ
株主の皆様へ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
第104回定時株主総会継続会を８月５日（水曜日）に開催いたしますので、ここに「開催ご通知」をお届けいたします。
本年は新型コロナウイルスの影響により決算発表が遅れ本継続会を実施することとなり、株主の皆様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしましたが、第104期の概況と今後の取組みについて、ご報告申しあげますのでご高覧いただければ幸いです。
代表取締役社長

目

次

提供書面
事業報告
1

企業集団の現況 …………………………… 5

2

会社の現況 ………………………………… 14

連結計算書類…………………………………… 23
計算書類………………………………………… 26
監査報告………………………………………… 29
1

ごあいさつ

島津幸彦

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

証券コード 5988
2020年７月21日
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町51番地

第104回定時株主総会継続会開催ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

株主総会参考書類

株式会社パイオラックス
代表取締役社長
島津 幸彦

招集ご通知

株主各位

さて、当社第104回定時株主総会継続会（以下、「本継続会」）を下記により開催いたします
なお、本継続会は2020年６月24日開催の第104回定時株主総会（以下、「本総会」）の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使すること

事業報告

ので、ご通知申しあげます。

ができる株主様と同一となります。
きますようお願い申しあげます。

今後の状況により本継続会の運営に大きな変更が生じる場合には、以下の当社のウェブサイト

にてお知らせいたします。

・当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）

新型コロナウイルス対策に関するお知らせ

監査報告

本継続会にご出席される株主様におかれましては、本継続会開催時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、
ご来場くださいますようお願い申しあげます。なお、本継続会会場において、役員及び運営スタッフがマスクを着用させていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様のマスク着用、検温、株主様の間隔を確保するため入場制限をする場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすること、本継続会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますようお願い申しあげます。

計算書類

敬具

連結計算書類

また、新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、本継続会へのご来場は極力お控えいただ

2

株主各位

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

記
1日

時

2020年８月５日（水曜日）午前10時(受付開始：午前９時)

2場所

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町51番地
パイオラックス本社 ９階ホール（会場が第104回定時株主総会と異なります。末尾の「定時株主総会継続会会場ご案内図」
をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。）
3 目的事項

報告事項

1．第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件
以上◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の第104回定時株主総会継続会 出席票を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本「開催ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◦ 当社は、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.piolax.co.jp/）に掲載しておりますので、本継続会開催ご通知の提供書面には記載しておりません。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表◦ 監査等委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書
類には、本提供書面記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
◦ 事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.piolax.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

3

株主各位

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

本継続会は本総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、本継続会の開催のご案内も本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、ご了承のほどお願い申しあげます。

事業報告

・本継続会への参加資格について

株主総会参考書類

当社は、本継続会の報告事項である「第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件」について、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴う各国政府の感染拡大防止措置により、インドにある連結子会社の決算・監査手続きに遅れが生じ、本総会
時点で連結決算内容を確定できない状況でありました。
この度、第104期決算に係る監査報告を会計監査人及び監査等委員会より受領し、決算関連手続が完了いたしましたので、上記の報告事項のご報告を目的とする本継続会の開催をご案内させていただく次第であります。なお、2020
年６月24日開催の本総会において、本継続会の開催決定について当社取締役会にご一任いただくことを株主様にご承認いただいております。

招集ご通知・第104回定時株主総会継続会開催の経緯

・期末配当について

・当社取締役の体制について

連結計算書類

当期の期末配当については、2020年６月24日開催の本総会にて、１株につき金22円50銭、効力発生日2020年６月25日と決議いただいております。これにより中間配当金と合わせまして年間配当金１株につき45円となりました。

当社の取締役の体制は、本継続会終了後に2020年６月24日開催の本総会にて選任された取締役体制へと移行いた
します。
計算書類
監査報告
4

株主各位

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）（提供書面）

事業報告（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

1 企業集団の現況(1) 当事業年度の事業の状況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度のわが国経済は、政府・日銀による経済政策や金融緩和等により個人消費、雇用情勢が底堅く推移し、景気は全体として緩やかな回復基調にあるものの、米国の保護主義的な通商政策に基づく貿易摩擦、アジア
における地政学リスクの高まり、また第４四半期以降のコロナウイルスによる世界規模の感染症等を背景に、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの主要なお取引先である自動車業界につきましては、国内では前年と比較して自然災害の影響等による減産や消費税増税の影響による販売不振があったことに加え、海外では北米、欧州、中国などで減産が継続する状況となりました。
このような需要環境のもと当社グループといたしましては、お取引先からのニーズを確実に捕捉し、日本・北米や新興国を中心とした拡販活動を継続的に推進いたしましたが、主に国内・欧米・中国の減産影響を受け、売上高は62,480百万円と前期比△5,818百万円（△8.5％）の減収となりました。
一方利益面におきましては、より一層の合理化等を推進いたしましたが、減収による限界利益の減少並びに材料費や労務費の高騰等による経費負担が増加したことにより、営業利益は6,753百万円と前期比△2,558百万円（△
27.5％）の減益、経常利益は7,396百万円と前期比△2,925百万円（△28.3％）の減益、親会社株主に帰属する当期純利益は5,231百万円と前期比△2,190百万円（△29.5％）の減益となりました。

第103期

第104期

前連結会計年度比（2019年３月期）（2020年３月期）

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

68,29862,4805,818減

8.5％減

営業利益

9,312

6,753

2,558減27.5％減経常利益

10,321

7,396

2,925減28.3％減親会社株主に帰属する当期純利益

7,421

5,231

2,190減29.5％減5

当事業年度の事業の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

セグメントの業績は、次のとおりであります。

売上高58,140百万円

株主総会参考書類

自動車関連等

ファスナー部品事業報告

ハーネス部品

駆動系部品

連結計算書類

開閉機構部品

計算書類

燃料系部品

クランプ部品

受け、売上高は58,140百万円と前期比△5,761百万円（△9.0％）の減収となりました。一方利益面においては、収益改善活動をグループ一丸となって推進いたしましたが、主に材料費や労務費の高騰等による経費負担が増加したこ

監査報告

米国をはじめ新興国市場等にグローバル拡販を積極的に推進いたしましたが、主に国内・欧米・中国の減産影響をとにより、営業利益は7,448百万円と前期比△2,440百万円（△24.7％）の減益となりました。

6

当事業年度の事業の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

医療機器

売上高

4,339百万円

胆管メタリックステント

消化器内視鏡用ガイドワイヤ

脳神経外科用プレート

内視鏡用カニューラ

薬液混合コネクタ

拡販及び新商品の上市を積極的に推進いたしましたが、消費税増税に伴う保険償還価格の見直しや海外OEM先での在庫調整等により、売上高は4,339百万円と前期比△56百万円（△1.3％）の減収となりました。一方利益面においては、製品在庫の減少や製造固定費の増加等により、営業利益は224百万円と前期比△131百万円（△37.0％）の減益となりました。

② 設備投資の状況
当社グループにおける設備投資の総額は、3,848百万円で、その内容は生産設備2,016百万円、金型1,165百万円の投資が主なものであります。

③ 資金調達の状況
当社は、機動的な資金調達の確保の観点から、2019年８月30日に複数の金融機関との間で1,500百万円のコミットメントラインの設定をしております。

7

当事業年度の事業の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況
売上高（単位：百万円）
68,298

11,42962,480（単位：百万円）
10,987

10,321

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
8,126

8,003

7,421

7,396

総資産/純資産

第101期
第102期
第103期
第104期
（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（単位：百万円）（単位：円）■■ 総資産92,66887,15490,50091,460223.48226.91

1株当たり純資産
2,182.90（単位：円）

2,394.31 2,489.00

2,581.43

207.22

連結計算書類

79,424■■ 純資産99,140 102,155 101,755

1株当たり当期純利益

第101期
第102期
第103期
第104期
（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）

147.32

第101期
第102期
第103期
第104期
（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）

第101期
第102期
第103期
第104期
（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2017年３月期）

第102期（2018年３月期）

第101期
第102期
第103期
第104期
（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）

第103期（2019年３月期）

第104期（当連結会計年度）（2020年３月期）

売上高

（百万円）

64,27567,876

68,29862,480

経常利益

（百万円）

11,42910,987

10,321

7,396

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

8,003

8,126

7,421

5,231

1株当たり当期純利益

223.48226.91207.22147.32（百万円）

92,66899,140102,155

101,755

純資産

（百万円）

79,42487,15490,50091,460（円）

2,182.90

2,394.31

2,489.00

2,581.43

1株当たり純資産

監査報告

（円）

総資産

計算書類

第101期

事業報告

第101期
第102期
第103期
第104期
（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）

5,231

株主総会参考書類

67,87664,275

経常利益(注)１.2017年４月１日（第102期）を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。そのため第101期の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して「１株当たり当期純利益」及び「１株当たり純資産」を算定しております。
２.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)等を第103期の期首から適用しており、第102期の総資産の金額については、
当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

8

直前3事業年度の財産及び損益の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
資本金

当社の議決権比率㈱パイオラックス エイチエフエス

40

100.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナーの製造・販売㈱パイオラックス メディカル デバイス

490

100.0

医療製品の製造・販売

会社名

（百万円）

（％）

主要な事業内容

パイオラックス コーポレーション

1,210万米ドル

100.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売

パイオラックス リミテッド

1,000万英ポンド

100.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売

パイオラックス(タイランド)リミテッド

75,000万タイバーツ

100.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司

3,310万米ドル

96.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売

パイオラックス 株式会社

22,500百万韓ウォン

67.9

工業用樹脂ファスナーの製造・販売

100.0

工業用ファスナー及び工業用プラスチッ
ク製品等の製造・販売及び請負㈱パイオラックス九州

180

パイオラックス メキシカーナ

11,844万メキシコペソ

100.0（35.6）

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司

1,500万米ドル

100.0（13.3）

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売(注) 議決権比率の（）内は、間接所有割合で内数であります。

③ 重要な関連会社の状況
会社名㈱佐賀鉄工所

資本金

当社の議決権比率

310

20.0

（百万円）

（％）

主要な事業内容
自動車及び機械工業向けを主とする六角
ボルト、特殊ボルトの製造・販売

当社は、自動車用ボルトの大手メーカーである㈱佐賀鉄工所とグローバルな協力関係を構築することを目指して、資本関係を含む包括的な業務提携契約を締結しております。

9

重要な親会社及び子会社の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(4) 対処すべき課題
当社の主要なお取引先である自動車業界においては、CASE（コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化）、
一度の大変革期と言われております。世界経済は2020年度は新型コロナウイルスの影響により大幅な減速が予想されており、当社を取り巻く環境では、米中貿易摩擦、Brexit、材料費高騰、労務費アップ、お取引先である自動車業
界各社の減産など不透明感があります。
このような経営環境において、当社グループのコア事業である自動車関連事業は、①非日系OEM売上シェアの向上

株主総会参考書類

部品メーカー同士のコラボレーション、半導体・電子部品各社の自動車業界への参入などが起こっており、100年に②次世代商品の開発に対する取り組みを速やかに推進する必要があります。
グループといたしましては、コア技術である弾性技術を開発することに注力し、自動車業界における100年に一度の大変革期をグループ一丸となって乗り越えるよう取り組んでまいります。メーカーの原点である「良い製品を安く造る」ことに経営資源を集中するため、受注変動に応じて生産体制を柔軟に見直すほか、コスト削減の徹底により収益

事業報告

また、多角化推進のため医療事業部の強化を図るとともに、新規事業への開拓にも取り組む必要があります。当社

基盤の強化に取り組んでまいります。
自動車メーカーのグローバル展開が進み、部品会社間の競争が国内外を問わず激化している環境の中で、当社グループがサプライヤーとして生き残っていくためには、お客様に満足頂けるトップクラスの品質、価格、納期及び新製品をも含めた開発力の向上が不可欠と認識しております。

連結計算書類① お客様サービスの向上

品質面では、ＩＡＴＦ16949:2016の認証を取得し、品質マネジメントシステムに沿った保証体制を継続的に整備してまいります。

② 製品群別戦略の強化
当社グループの製品が置かれている市場の変化に迅速に対応し、事業分野ごとに開発・製造・販売・品質保証に

計算書類

また、価格面では、開発から製造までの一貫した合理化を積極的に推進することで、競争力確保を図る所存です。

至るまで一体的な運営を推進するために、ＳＢＵ（戦略的ビジネスユニット）制を導入しております。
単品の精密ばね、工業用ファスナーから樹脂・金属を組み合わせたユニット部品へのシフトを進めながら、より
また、今後の自動運転技術などの次世代車向け部品にも着実に取り組む所存です。

監査報告

付加価値の高い製品の比重をグローバルに高めていく所存です。

10

対処すべき課題

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）③ グローバル体制の拡充
自動車メーカーからの部品供給要請は、国境・系列を越えて今後も高度化・加速化するものと思われます。
当社グループとしては、既に拠点を持つアセアン、中国、北米、メキシコ、欧州でのビジネスを拡大、深化させるとともに、提携関係先とのアライアンスを活用しながら、海外売上高の拡大を図りつつ、海外拠点の収益基盤拡充につなげる所存です。

④ ＥＳＧ経営の推進
企業に対する社会的な責任として、ESG経営(環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）)の推進が求められており、利益を追求するだけでなく、当社を取り巻く利害関係者の方々と協力し、地域・社会に貢献できる企業を目指し、2019年９月に「ESG経営推進委員会」を設置いたしました。
〈環境

Environment〉

環境対応については、ＩＳＯ14001:2015の認証を取得し全てのお客様及び環境法規制の要請に応える体制を築き上げております。
〈社会Social〉

当社は国内外グループで地域と密接に関わり、社会貢献に努めております。
非営利的な活動として、周辺地域の清掃活動実施や生活困窮者への食糧支援、寄付などを実施する他、事業活動については、安全かつ高品質な製品を提供することで社会の発展に寄与しております。
〈ガバナンスGovernance〉

当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指すため、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいりました。2015年のコーポレートガバナンス・コード適用以来、2016年に監査等委員会に移行、2017年に取締役への株式報酬制度の導入、2018年には取締役の1／3を独立社外取締役に、2019年には指名・報酬諮問委員会を設置、2020年には女性役員が就任するなどし、ガバナンス強化を推進してまいりました。今後も当社
グループは株主、顧客、従業員、取引先など様々なステークホルダーとの関係において、透明性を確保した企業
経営の基本的枠組みのあり方を発展させてまいります。

⑤ 医療機器事業の展開
子会社の㈱パイオラックス メディカル デバイス（ＰＭＤ）では、ＩＶＲ（血管内治療）からスタートしましたが、消化器に使用する内視鏡治療、脳外科用の整形分野へと業容を拡大しております。血管や管腔を利用し身体になるべく傷をつけずに治療する「低侵襲治療」に取り組んでおります。大学病院等との共同研究によって、商品企
画力・営業力の強化を図りつつ、高齢化社会のニーズを捉え、「人に優しい弾性材料」で作られた医療用具の開発・製造・販売を推進する所存です。
11

対処すべき課題

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(5) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）
コイルばね、薄板ばね、ワイヤーフォーム、金属及び合成樹脂ファスナー、ユニット機構部品、医療用具・医療用(6) 主要な営業所及び工場（2020年３月31日現在）
当社の主要な事業所
名称

所在地
神奈川県横浜市

横浜テクニカルセンター

神奈川県横浜市

真岡工場

栃木県真岡市富士工場

静岡県富士市

湘南センター

神奈川県足柄上郡大井町

西日本センター

福岡県京都郡苅田町

事業報告

本店

株主総会参考書類

機械器具などの製造・販売

主要な子会社の事業所（国内）㈱パイオラックス エイチエフエス

神奈川県横浜市㈱パイオラックス メディカル デバイス

神奈川県横浜市㈱ピーエムティー神奈川県横浜市㈱ピーエヌエス神奈川県横浜市㈱パイオラックス九州

神奈川県横浜市

所在地

名称
米国ジョージア州キャントン
英国ランカシャー州アルサム

パイオラックス株式会社

韓国仁川広域市

パイオラックス（タイランド）リミテッド

タイ国ラヨン県

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司

中国広東省東莞市

パイオラックス インディア プライベート リミテッド

インド国アンドラ・プラデシュ州スリシティー市

パイオラックス メキシカーナ

メキシコ国ヌエボレオン州アポダカ市

ピーティー パイオラックス インドネシア

インドネシア共和国西ジャワ州カラワン県

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司

中国湖北省武漢市

上海百奥来仕貿易有限公司

中国上海市

監査報告

パイオラックス コーポレーション
パイオラックス リミテッド

計算書類

主要な子会社の事業所（海外）

連結計算書類

所在地

名称

12

主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

主要な関連会社
名称

所在地㈱佐賀鉄工所

佐賀県佐賀市(7) 使用人の状況（2020年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
事業部門

使用人数

自動車関連等

前連結会計年度末比増減

2,917（725）名

71名減 （ 97名減 ）

医療機器

202 （10）名

1名減

（－）

全社（共通）

30 （14）名5名減（ 3名減 ）

合計3,149（749）名

77名減（ 100名減 ）(注) １．使用人数は就業員数であり、臨時従業員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

② 当社の使用人の状況
使用人数
562（296）名

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

3名増（22名減）

40.8歳

15.7年

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時従業員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト）は（ております。

(8) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
該当事項はありません。

13

主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況）内に年間の平均人員を外数で記載し2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2 会社の現況① 発行可能株式総数

137,370,000株② 発行済株式の総数

39,254,100株（自己株式3,048,686株を含む。）③ 株主数

株主総会参考書類(1) 株式の状況（2020年３月31日現在）

15,679名④ 大株主（上位10名）

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合（%）

6,045

ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド
（プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ）

2,442

6.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

2,091

5.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

1,599

4.41

加

1,154

3.18

藤 一

彦

ＮＯＲＴＨＥＲＮ

ＴＲＵＳＴＣＯ．(ＡＶＦＣ) ＲＥ

ＨＣＲ００

16.69

3.09

924

2.55

パイオラックス取引先持株会

805

2.22

合同会社はつき660

1.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

601

1.66

(注) １．当社は自己株式を3,048,686株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、役員向け株式給付信託が保有する当社
株式87,365株は自己株式には含んでおりません。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

計算書類

1,119

ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ
イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド

連結計算書類株式会社佐賀鉄工所

事業報告

所有株式数（千株）

株主の氏名または名称⑤ その他株式に関する重要な事項

監査報告

当社は、2019年11月６日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、以下のとおり取得いたしました。
ア．取得対象株式の種類
当社普通株式
イ．取得した株式の総数
914,000株
ウ．取得価額1,999,853,400円
エ．取得期間2019年11月７日～2020年３月19日
オ．取得理由機動的な資本政策の遂行をはかるため、また、株主還元の一環として、自己株式を取得するものであります。

14

株式の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(2) 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況① 取締役の状況（2020年３月31日現在）
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

島

津

幸

彦

取締役会議長武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
上海百奥来仕貿易有限公司董事長

代表取締役専務

永

峯

道

男

企画管理部門統括・ＩＴ部門統括・関係会社統括

常務取締役

佐

藤

精

一

設計部門統括・生産物流部門統括・品質保証部門統括

取締役・上席執行役員

鈴

木

徹

営業部門統括・購買部門統括

取締役

岡

徹

㈱石﨑本店社外取締役

取締役（監査等委員・常勤）

長

村

由紀夫

取締役（監査等委員）

今

西

浩

取締役（監査等委員）

浅

野

謙

之

一

監査等委員会委員長㈱佐賀鉄工所社外監査役
公認会計士今西浩之事務所所長
イマニシ税理士法人社員㈱朝日ネット社外監査役㈱ソケッツ社外監査役
上野・浅野法律事務所代表
内外テック㈱社外監査役㈱芝浦電子社外監査役
保証協会債権回収㈱取締役(注) １．取締役岡徹氏及び取締役（監査等委員）今西浩之、浅野謙一の２氏は、社外取締役であります。
２．取締役（常勤監査等委員）長村由紀夫及び取締役(監査等委員)今西浩之、浅野謙一の３氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
・取締役（常勤監査等委員）長村由紀夫氏は、金融機関在籍時には欧州現法で投資銀行業務を経験し、2004年12月から2016年６月まで
当社経営管理部長、参与を歴任しました。また、2011年８月から2016年６月まで子会社社長として経営にもたずさわり、経営管理全般
及びＩＲの業務にも精通しております。
・取締役（監査等委員）今西浩之氏は、公認会計士の資格を有しております。
・取締役（監査等委員）浅野謙一氏は、弁護士の資格を有しております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有な
らびに内部監査部門との十分な連携を可能とすべく、長村由紀夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４．社外取締役岡徹氏及び今西浩之氏、浅野謙一氏につきましては、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
15

新株予約権等の状況、会社役員の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

取締役（監査等委員である
取締役を除く。）（うち社外取締役）
取締役（監査等委員）（うち社外取締役）

業績連動報酬

対象となる
役員の員数

（百万円）

固定報酬

166

112

29

24

6

(9)

(9)

(－)

(－)

(1)

32

32
(13)

－
(－)

3

(13)

－
(－)

(2)

198

144

29

24

9

(22)

(22)

(－)

(－)

(3)

（賞与）

株式信託報酬（人）③ 責任限定契約の内容の概要

連結計算書類(注) １．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません｡
２．取締役の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第100回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について
年額250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額50百万円以内と決議いただいております。
３．報酬等の額には、支給予定の役員賞与金が含まれております。
４．当社は、2005年６月29日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
５．上記２．の取締役の報酬限度額とは別枠で、2017年６月28日開催の第101回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬の限度額を７年間で560百万円以内と決議いただいております。

事業報告

合計
（うち社外取締役）

報酬等の種類別の総額（百万円）

報酬等の総額株主総会参考書類

区分

当社は、社外取締役岡徹氏及び社外取締役（監査等委員）今西浩之、浅野謙一の２氏との間で、会社法第427条
第１項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

④ 社外役員に関する事項

計算書類

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役岡徹氏は、㈱石﨑本店の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
・取締役（監査等委員）今西浩之氏は、公認会計士今西浩之事務所所長及びイマニシ税理士法人社員、㈱朝日外監査役、保証協会債権回収㈱取締役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

監査報告

ネット社外監査役、㈱ソケッツ社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
・取締役（監査等委員）浅野謙一氏は上野・浅野法律事務所代表及び内外テック㈱社外監査役、㈱芝浦電子社

16

会社役員の状況2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

ロ．当事業年度における主な活動状況
ａ．取締役会及び監査等委員会への出席状況
取締役会（17回開催）監査等委員会（12回開催）出席回数（回）

出席率（％）

出席回数（回）

出席率（％）

徹

17

100

－

－

取締役

岡

取締役（監査等委員）

今

西

浩

之

17

100

12

100

取締役（監査等委員）

浅

野

謙

一

17

100

12

100

ｂ．取締役会及び監査等委員会における発言状況

・取締役岡徹氏は、他社の業務執行者として長年の経験を有し、また現在でも他社の社外取締役として経営に携わるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。

・取締役（監査等委員）今西浩之氏は公認会計士として、浅野謙一氏は弁護士として、培ってきた知識、経験を有し、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(4) 会計監査人の状況① 名称

EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
支払額（百万円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

48

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

59(注) １．当社の重要な海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または会計監査人の監査を受けております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
３．当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
４．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務のほか、新収益認識のプロジェクトに係る助言業務に対する対価を支払っております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について毎期検証します。会計監査人が会社法や公認会計士法
等の法規に違反または抵触した場合のほか、当社が会計監査人の独立性、効率性、信頼性、監査に関する品質などにおいて適正でないと判断した場合には、会計監査人を解任または不再任とします。

17

会社役員の状況、会計監査人の状況

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(5) 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社グループは、コンプライアンス全体を統括する組織として当社代表取締役社長を委員長とし、当社
監査等委員である取締役が参加する「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプ
ライアンス担当取締役を指名し、その事務局を経営管理部に置く。

株主総会参考書類の体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制構築のための規程の整備、マニュアルの制定、情報システムに展開する。
またコンプライアンス委員会は、取締役及び使用人が法令・定款及び当社の経営方針を遵守した業務運営を遂行

事業報告の構築など実務的対応策を策定し、取締役会及び監査等委員会の承認を得て、当社及び当社グループの各業務部門するよう研修等により指導する。
当社及び当社グループは、役員及び使用人が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われ体制を設け、通報者を保護し、不利益な取り扱いをしない。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループは、コンプライアンス、製品の品質、技術情報、環境、災害などに係るリスク管理につい

連結計算書類ようとしていることに気が付いたときは、経営管理部長、業務監査部長または監査等委員である取締役に通報するて、それぞれの対応部署において規程、マニュアルの制定、研修の実施、内部監査を実施する体制をとる。
また品質､環境については、環境マネジメントシステム「ISO14001」、品質マネジメントシステム「IATF16949」
会社の財政状態及び経営成績など財務情報の適正性及びその開示の適時性の確保については、経営管理部が法令及び内部規程に基づいて管理する。これらリスク管理体制の信頼性とトレーサビリティーを担保するため、統合さ計算書類など国際認証審査機関による定期的な外部審査を受審する。

れたコンピューターシステム（ERP）を構築する。
全社の内部監査を担当する業務監査部は、監査等委員である取締役及び会計監査人と連携しつつ、各部門の業務
監査報告

運用状況の適正性及び会計処理の正確性を監査し、社長に報告する。

18

業務の適正を確保するための体制

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例取締役会を月１回開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行う。
また執行役員制度を採用するとともに、取締役会の業務執行権限の一部を代表取締役社長及び役付取締役に委任し、会社の意思決定の迅速化を図る。経営の適切な判断を導くための会議体として経営会議を取締役及び執行役員が出席して月１回開催し、取締役会における経営方針に基づき、具体的な業務執行のために必要な意思決定を行う。
併せて、取締役会と経営会議との経営情報の共有化を図り、業務運営の方針徹底と経営上のリスクに対する感応度を高める体制を構築する。
当社は、中期経営計画を立案すると同時に、各年度ごとに年度方針及び予算を策定する。各事業分野を担当する
SBU（戦略的ビジネスユニット）は、これを受けてSBU予算と行動計画を作成し、これに基づく業績管理を行う。

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社グループは、法令ならびに社内規程に基づき文書等（電磁的記録を含む。）の保存及び管理を行う。
取締役は、これら文書等をいつでも閲覧することができる。

⑤ 当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社コンプライアンス委員会は、当社及び当社グループのコンプライアンスの理念の統一を図り、グループ全体のコンプライアンスを統括する。
当社は、子会社及び重要な関連会社に対し、当社の役員または使用人を取締役または監査役として派遣し、それらの業務運営を定常的に監督する。
子会社及び関連会社の経営については、定期的に書面により、ないし当社取締役会において業績報告を受けるとともに、重要な経営事項の決定に関しては社内規程に基づき、原則として当社の事前承認を取得する。
業務監査部は、監査等委員である取締役及び会計監査人と連携しつつ、社内規程に基づき、子会社の監査を行う。

⑥ 反社会的勢力を排除するための体制
当社及び当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
関係部署は、外部の専門機関と連携して反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、研修等により社内への周知徹
底を図る。

19

業務の適正を確保するための体制

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当該人員が監査等委員会または監査等委員である取締役の命令する補助職務を行うに当たり、一切の制約をしてはならない。
当該人員を人事異動ないし制裁するときは、事前に監査等委員会の同意を得るものとし、また人事評価について、

株主総会参考書類監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として必要な人員を配置する。取締役（監招集ご通知⑦ 監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会及び監査等委員である取締役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員である取締役は意見を述べることができる。

当社及び当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、または法令・定款

事業報告⑧ 監査等委員会への報告体制ならびにその他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に違反する重大な事実を知ったときは、直ちに監査等委員会に報告する。
当社及び当社グループは、上記の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをまた監査等委員である取締役は、取締役会のほか、重要な経営事項の決定がなされる会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人に説明を求めることとする。

連結計算書類しない。

監査等委員会は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

当社及び当社グループは、監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社及び当社グループに対し、
会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部門において必要でないと認められた

計算書類⑨ 当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
監査等委員である取締役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アド
監査報告

バイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。

20

業務の適正を確保するための体制

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議された「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社及び子会社の内部統制システムを整備運用しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

①業務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況

原則として月１回の取締役会を開催する他、取締役及び執行役員が出席する経営会議を開催することによって、具体的な業務執行のための意思決定や意見交換、業績管理を行っており、当社全体として、業務執行に関する適正な監督の実効性および経営の効率性を確保しております。

②監査・監督の実効性の確保に対する取り組み状況
社外を含む監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づく監査の実施とともに、取締役会等への出席及び会計監査人との情報交換ならびに内部統制システムの活用により、業務執行取締役の監査・監督に関する実効性を確保しております。

③財務報告に係る内部統制に対する取り組み状況
内部監査部門担当は、内部統制に関する監査計画に基づき当社グループ全体の財務報告の信頼性と適正性を確保するため内部統制評価を実施し、取締役会に報告しております。

④コンプライアンス確保に対する取り組み状況
外部機関に内部公益通報窓口を設け、必要に応じてコンプライアンス委員会を適宜開催しており、全社的なコンプ
ライアンス体制の向上を図るとともに取締役会への報告を実施しております。

21

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは、株主、顧客、従業員、取引先など様々な利害関係者（ステークホルダー）① 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利の実質的な確保のため、法令に従い適切に対応するとともに、外国人株主や少数株主にも十分に配慮し、全ての株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を進めていきます。

② 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

株主総会参考書類との関係において、法令及び倫理を遵守し透明性を確保した企業経営の基本的枠組みのあり方と理解しております。

当社は、企業価値を財務的価値のみならず、これと密接な関係にある社会的価値の総和として捉え、従業員、顧ます。また、当社の役職員は、コンプライアンスを最優先の課題と受け止め、全てのステークホルダーの権利・立場を尊重するとともに、各ステークホルダーと協働する企業風土の実現に向けて、リーダーシップを発揮していき

事業報告

客、取引先、債権者、地域社会など、各ステークホルダーに対するビジョンに基づいて適切な協働を実践していきます。
当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、自主的に、明快な説明を行うべく、経営陣自らバランスの取れた、分かりやすく有用性が高い情報提供に取り組んでいきます。

連結計算書類③ 適切な情報開示と透明性の確保④ 取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上、収イ．長期ビジョンや中期経営計画など、重要な企業戦略を定め、その実行を推進します。
ロ．内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支えます。

計算書類

益力・資本効率などの改善を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしていきます。

⑤ 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役をはじめとした経営陣幹部による目的を持った対話を推進していきます。

監査報告

様々なインベスター・リレーションズ活動、シェアホルダー・リレーションズ活動により、株主との間で建設的な

22

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目（単位：百万円）

第104期

2020年３月31日現在（ご参考）第103期

資産の部

57,644

現金及び預金31,42430,484

受取手形及び売掛金

12,346

13,096

電子記録債権

1,785

2,071

有価証券

2,154

1,958

商品及び製品

4,832

4,823

仕掛品

1,705

1,693

原材料及び貯蔵品

1,796

1,953

未収還付法人税等

218

－

その他

1,740

1,602

貸倒引当金

△35

△40

43,78744,511

24,492

24,847

建物及び構築物

8,197

7,978

機械装置及び運搬具

7,339

7,243

工具器具備品

2,119

2,066

土地

5,565

5,567

107

35

固定資産
有形固定資産

リース資産
建設仮勘定

1,162

1,955

無形固定資産

1,869

1,782

その他

1,869

1,782

投資その他の資産

17,425

17,881

投資有価証券

16,161

16,476

繰延税金資産

344

356

その他

919

1,048

貸倒引当金
資産合計

23

連結貸借対照表

負債の部
57,968

流動資産科目

2019年３月31日現在△0△0

101,755

102,155

流動負債

買掛金

リース債務

第104期

2020年３月31日現在

7,879
3,037
72

（ご参考）第103期
2019年３月31日現在

8,890
3,128
8

未払法人税等289985

役員賞与引当金

－

2

賞与引当金

環境対策引当金
その他

固定負債

リース債務

繰延税金負債

役員株式給付引当金
退職給付に係る負債
資産除去債務
その他

861

－

3,619

879
0

3,885

2,415

2,764

1,899

1,793

265

234

7

598

128
57
57

23
58
56

負債合計

10,295

11,654

株主資本90,052

88,410

純資産の部
資本金

資本剰余金
利益剰余金
自己株式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

非支配株主持分

2,960
2,888

89,206

2,960
2,888

85,590△5,003△3,029

649

1,233

△316

△216

1,345

1,358

62
2

△273

731
4

△289

純資産合計

91,46090,500

負債純資産合計

101,755

102,155

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）（単位：百万円）

売上原価

45,49048,156

売上総利益

16,98920,141

販売費及び一般管理費

10,235

10,828

営業利益

6,753

9,312

営業外収益

1,048

1,167

受取利息

211

131

受取配当金

63

74

持分法による投資利益

589

838

その他

184

121

営業外費用

406

158

支払利息

8

0

その他

397

157

経常利益

7,396

10,321

特別損失

327

152

327

152

税金等調整前当期純利益

7,068

10,169

法人税、住民税及び事業税

1,436

2,551

335

125

5,296

7,492

非支配株主に帰属する当期純利益6470

親会社株主に帰属する当期純利益

5,231

7,421

減損損失

法人税等調整額
当期純利益

監査報告

68,2982018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

計算書類

62,4802019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

連結計算書類

売上高

科目

事業報告

（ご参考）第103期
株主総会参考書類

第104期

招集ご通知

連結損益計算書

24

連結損益計算書2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書

第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）（単位：百万円）

株主資本
資本金
2019年４月１日

残高

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計2,888

85,590△3,02988,4102,960

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
当期純利益
自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
2020年３月31日

残高△1,615△1,615

5,231

5,231
△2,000△2,000

26

26

－

－

3,615

△1,973

1,641

2,960

2,888

89,206△5,00390,052

その他の包括利益累計額

2019年４月１日

残高

の 他 の
その他有価証券 繰 延 ヘ ッ ジ 為 替 換 算 退職給付に係る そ評 価 差 額 金 損
益 調 整 勘 定 調 整 累 計 額 包括利益累計額
合
計
1,233

4

△216

△289

731

非 支 配
株主持分

純資産合計

1,358

90,500連結会計年度中の変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
当期純利益
自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
2020年３月31日

25

連結株主資本等変動計算書

残高△1,6155,231△2,000
26
△584

△1

△100

16

△669

△584

△1

649

2

△12

△682

△100

16

△669

△12

959

△316

△273

62

1,345

91,4602020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

貸借対照表
科目

2020年３月31日現在

2020年３月31日現在

2019年３月31日現在

7,862
1,503
809
492
16
4,450
4
585
－
393
269
57
41
－
24
8,255

8,240
1,591
881
521
501
4,136
4
604
0
1,094
376
58
40
409
209
9,335

53,601
2,960
2,887
2,571
315
52,459512
51,946700
852
46,685
3,709△4,706559
556
254,16062,41654,628
2,960
2,887
2,571
315
51,512512
50,999700852
43,785
5,662△2,732
1,031
1,026
4
55,65964,994

監査報告

29,686
14,852
145
1,772
5,758
1,958
1,313
666
360
120
2,199
－
558
△21
35,308
9,381
1,512
120
1,606
7
504
4,730
899
252
44
110
97
25,6752,432
16,811
0
4,341
2
2,253
28
724
△238
△680
64,994

負債の部
流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
預り金
前受収益
賞与引当金
環境対策引当金
固定負債
繰延税金負債
役員株式給付引当金
資産除去債務
長期未払金
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
配当平均積立金
圧縮記帳積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

計算書類

科目（ご参考）第103期

連結計算書類2019年３月31日現在

第104期

事業報告

28,23013,708
130
1,496
5,335
2,154
1,309
746
330
162
2,077
218
583
△21
34,186
9,586
2,173
116
1,663
7
524
4,730
370
268
44
96
128
24,3301,620
16,244
0
4,341
1
1,771
31
553
△234
－
62,416（ご参考）第103期

株主総会参考書類

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形
電子記録債権
売掛金
有価証券
製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産借地権
ソフトウエア
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
関係会社出資金
従業員長期貸付金
関係会社長期貸付金
長期前払費用
その他
貸倒引当金
投資損失引当金
資産合計（単位：百万円）

第104期

招集ご通知

計算書類

26

貸借対照表

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

損益計算書（単位：百万円）

第104期（ご参考）第103期

売上高29,20932,052

売上原価

23,61924,984

売上総利益

5,589

7,068

販売費及び一般管理費

4,274

4,277

営業利益

1,315

2,791

営業外収益

2,260

2,400

1,470

1,474

その他

790

926

営業外費用

154

62

支払利息

13

13

その他

141

49

経常利益

3,420

5,128

特別損失

237

171

－

143

関係会社株式評価損237－

投資損失引当金繰入額

－

27

3,183

4,957

法人税、住民税及び事業税

475

1,238

法人税等調整額

90

△9

2,617

3,729

科目

受取利息及び配当金減損損失

税引前当期純利益

当期純利益

27

損益計算書

2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

株主資本等変動計算書

第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）（単位：百万円）

資本剰余金
資本金
2019年４月１日 残高

2,960

利益剰余金

の 他
資本準備金 そ資本剰余金 利益準備金
2,571

315

512

配当平均
積 立 金
700

その他利益剰余金
圧縮記帳
別
途
積 立 金
積 立 金
852
43,785

繰越利益
剰 余 金
5,662

自己株式 株主資本合計△2,732

54,628

株主総会参考書類

株主資本

事業年度中の変動額△1,670△1,670

当期純利益

2,617

2,617

2020年３月31日 残高△2,900△2,000

26

26
－

－

－

－

－

－

－

2,900

△1,952△1,973△1,026

2,960

2,571

315

512

700

852

46,685

3,709△4,70653,601

その他有価証券
評 価 差 額 金
1,026

評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
4

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計
1,031

純資産合計
55,659△1,6702,617△2,000

計算書類

26
－
△470

△1

△471

△471

△470
556

△1
2

△471
559

△1,49854,160監査報告

2019年４月１日 残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
別途積立金の積立
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
2020年３月31日 残高

2,900△2,000連結計算書類

自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
別途積立金の積立
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計

事業報告

剰余金の配当28

株主資本等変動計算書

2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年７月１日

株式会社パイオラックス
取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

矢 定

公認会計士

伊

東

俊

博㊞
朋㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社パイオラックスの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社パイオラックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
29

連結計算書類に係る会計監査報告2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

上連結計算書類

以

事業報告

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会参考書類

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

計算書類
監査報告
30

連結計算書類に係る会計監査報告2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年７月１日

株式会社パイオラックス
取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

矢 定

公認会計士

伊

東

俊

博㊞
朋㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社パイオラックスの2019年４月１日から2020年３月31日までの第104期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
31

計算書類に係る会計監査報告2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

上連結計算書類

以

事業報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会参考書類

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

計算書類
監査報告
32

計算書類に係る会計監査報告2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

監査等委員会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第104期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部
統制所管部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び主要な使用人等の職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

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監査等委員会の監査報告2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(1) 事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は､法令及び定款に従い､会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の株主総会参考書類

２．監査の結果

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

事業報告(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株式会社パイオラックス
常勤監査等委員
監 査 等 委 員
監 査 等 委 員長

今浅

監査等委員会

村

西

野

由紀夫 ㊞

浩

謙

之㊞

連結計算書類2020年７月９日

一㊞
計算書類(注) 監査等委員今西浩之及び浅野謙一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以

上

監査報告
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監査等委員会の監査報告2020/07/10 11:41:34 / 20664071_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

定時株主総会継続会会場ご案内図
会場
交通

パイオラックス本社

９階ホール

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町51番地

JR横須賀線「保土ケ谷駅」下車

TEL (045) 731－1211(代)

東口より徒歩1分

西口

東
海
道

至
横
浜

株式会社
パイオラックス

保土ケ谷駅

円福寺前

東口

至 大船

JR横須賀線

保土ケ谷１丁目
本陣跡前

1

保土ケ谷橋
(お願い)おそれいりますが、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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