UACJを支える資産

培ってきた資産を活かし、新たな価値創造へ
UACJの資産
攻めの資産

守りの資産
BCPをはじめ有事の際も供給責任を果たす
安定供給体制 P40

革新的な製品・技術の開発を担う
研究開発 P27-28、59
ものづくり力世界最大級・最高水準の生産設備

厳格な品質要求に応える品質管理活動

P1

品質改善などに活かす
顧客満足度向上施策 P40

生産効率とコスト競争力を高める
最適な生産体制 P37-38
成長の源泉となる
グローバル人材の育成
人材活用と教育P40

P36、41

サステナブルに革新をもたらす技術伝承

P38、41

安心して働ける労働安全衛生の確保

P41

多様な人材を成長に活かす
ダイバーシティの推進 P38、41
環境活動を推進するマネジメント体制
ウェブサイト「CSR関連情報」

環境対応

環境負荷軽減に寄与する製品開発

地球温暖化防止に寄与する省エネルギー化
P27-28

環境リスクを軽減する化学物質管理

P42

P42

ゼロエミッションを継続する
廃棄物削減活動 P34、42
コーポレート・ガバナンス

企業価値創出の基盤となるコーポレート・ガバナンス

P43

UACJグループは、「日本発のアルミニウムメジャーグループ」として、グローバル社会からの信頼を獲得すべく、培ってきた「技術力」と「ものづくり力」を活かして新たな価値創造に努めるとともに、地球環境や地域社会と調和した企業経営を推進していきます。
また、こうした活動にグループ全体で取り組んでいくために、価値創造の担い手となる人材の育成はもちろん、一人ひとりがその実力を十分に発揮できる環境づくりを重視しています。

39

ものづくり力

業界トップクラスの研究開発体制・生産設備を活かし、お客様のニーズに応える ものづくり に取り組んでいます。
品質管理

います。また、お客様からのクレームに対してはグループ内で情報を共有し、類似事故の発生防止に努めています。さらに、ウェブサイト上に設けている「お問い合わせ」コーナーでは、海外のUACJグループは、板・押出・箔・鋳鍛・銅管・加工品のセグメン
トごとに品質管理組織を設置し、技術部と各組織の責任者が連お客様を含め、技術的な相談などをいただいており、迅速かつ的確に対応するとともに、新製品開発にも活かしています。

携をとりながら、品質管理活動を推進する体制を整えています。
また、グループ統一の年度品質管理方針を定め、その方針のもと、品質目標および取り組むべき重要課題を明確にし、品質向上のための施策を展開しています。2016年度は重要課題に取り組んだ結果、クレーム・苦情件数が減少しました。
また、UACJおよびグループ各社で取得している品質マネジメントシステムの国際認証にしたがい、品質管理を実践しています。まだ認証を取得していない一部のグループ会社については、技術部が国際認証の要求事項にしたがった管理ができるよう支援しています。

安定供給体制UACJでは、大規模地震や新型インフルエンザなどにより重大な被害が発生した場合においても製品やサービスの供給を継続あるいは早期に供給を再開できるようにするため、事業継続計画（BCP)の策定に取り組んでいます。また、二次災害を未然に防止して被害の軽減を図り、速やかに災害復旧に取り組むための体制を構築。具体的には、緊急連絡網を整備し、従業員安否確認システムを導入することにより、迅速に被災事業所の状況を顧客満足度向上把握し、要員を確保して、支援・救援を行う体制を整えています。

UACJグループは、経営理念と品質基本方針のなかで、お客様満足を掲げており、お客様とのコミュニケーションを重視しています。定期的に顧客満足度調査を実施するとともに、直接ご意見・ご要望をいただく場として、お客様との交流会を開催して40

UACJを支える資産

人材活用と教育

多様な人材が持つ ものづくり 力を発揮できるよう、互いを思いやる風土づくりに努めています。
ダイバーシティの推進

労働安全衛生の確保

UACJでは近年のグローバル展開の加速や新規分野への進

UACJグループは、各事業拠点の総括安全衛生管理者を中出など事業フィールドを拡大していくうえで、性別や年齢、国心とした、安全衛生管理体制を構築しています。この主管組織と籍、障がいの有無などを問わず、多様な人材が持つ能力をいかして、安全衛生担当役員が委員長を務め、常勤役員、製造所長、んなく発揮していくことが重要であると考えています。

主要グループ会社社長などを委員とする「安全衛生委員会」をそのようななか、新たに加わった米国のUACJ Automotive設置し、毎年1回、会議を開催しています。2017年1月に開催しWhitehall Industries, Inc.に日本人従業員を派遣したり、タイた安全衛生委員会では、2016年度の総括報告を受け、2017現地法人でマネージャー層を対象にしたビジネス研修を行うな

年度の安全衛生活動方針案について討議し、承認しました。

ど、国籍を問わず活躍する人材の育成に取り組んでいます。

また、UACJの主要4製造所では、労働安全衛生マネジメント

また、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができるよう、システムを導入・運用し、「危険ゼロ職場の実現」を到達目標に各種制度を整備し、新卒採用時の女性比率や女性管理職数の掲げて活動。UACJグループとしても、階層別研修の中で安全増大を計画として掲げ、多くの従業員が働きやすい職場づくり衛生に関する教育を実施しています。こうした取り組みの結果、に努めています。2017年度の新卒採用における女性比率は、2016年度の労働災害発生件数は22件、休業度数率は0.66、事務系で43％、技術系で7％となり、女性管理職も2016年度総合度数率は0.88となりました。

末時点で前年度比13名増となっています。

技能伝承への取り組み
製品の品質を維持し、継続的に生産性を向上させていくためには、長年培ってきたものづくりの精神、技能、ノウハウを次世代へと継承していく取り組みが欠かせません。
UACJグループでは、ベテラン技能者の大量定年に備えて、仕事の喜びと楽しさを子どもに伝えるために
大島 美穂子海外事業戦略部
海外事業業務グループ 主査 兼法務部法務グループ

私は2016年にUACJに入社し、海外グループ会社の契約書

2004年から名古屋製造所を中心に技能や勘、コツといったノ作成やコンプライアンス体制の整備を中心に仕事をしていまウハウを伝承していく取り組みを実施しています。2016年度かす。仕事の性質上、時差のある海外とのやり取りも多いため、仕らは福井製造所でも同様の取り組みを開始し、順次、他拠点に事のスケジュールの組み方には工夫が必要です。
また、私には現在2歳の息子がおり、夫と共働きであるため、家族はもとよも展開していくことを視野に入れています。さらに定年退職したり、上司や同僚、関係部署の方に日々支えてもらっています。

従業員の再雇用を積極的に進め、熟練者の技能・技術・ノウハウ「ママの仕事、大変そうだけれど、楽しそう！」息子にそう言っての伝承に取り組んでいます。

もらえる日を楽しみに、業務に励む毎日です。

41

環境対応

環境負荷軽減に取り組み、持続可能な社会に資する ものづくり を追求しています。
地球温暖化防止ていますが、とりわけ先進的な取り組みをしているTri-Arrows
Aluminum Inc.とも技術を共有し、さらなる取り組みを進めていきます。

UACJでは、国内の製造所間で進めていた生産品種の移管

また水資源についても重要な資源と位置づけ、各事業拠点等により、国内生産量はわずかに減少しましたが、CO2排出量、で水使用量を水源別に把握し、排水先も水系別に管理していエネルギー使用量ともに前年度からわずかに増加し、単位生産ます。

量あたりのCO2排出量（原単位）の実績は前年度比で増加しま

水使用量および排水量の推移した。
なお、重油を熱源とした場合よりCO 2 排出量が少ないLNGへの燃料転換や製造拠点の各種設備の見直し、同業他社との共同配送などにも取り組んでおり、引き続き生産工程での省エ15,00014,115
12,126

13,398
11,869

単位：千t

14,972
12,522

14,791
12,02010,000

ネルギー活動とあわせて取り組んでいきます。
5,000

廃棄物削減

2013

0
水使用量

UACJグループでは、ゼロエミッション達成を目標に産業廃20142015

2016 （年度）

排水量

注：2013年度上半期は旧両社合算、下半期はUACJの業績数値を記載しています。

棄物の削減に努めています。とりわけ廃棄物量の多い事業拠点
では産廃分科会を立ち上げ、廃棄物量の削減と処理の適正化を図る情報の共有を行い、2016年度は生産量の減少にともな環境汚染防止

い、廃棄物量は前年度比9.9％減となりました。
また、UACJでもアルミニウム缶のリサイクルを積極的に進め

UACJグループでは、生産活動にともなう大気や水質、土壌などへの汚染物質の排出について、法や条例、協定などで定められた基準値よりも厳しい自主管理値を設定し、その遵守に努めています。
また、PRTR法対象物質やVOCなど環境負荷が大きい化学物質については管理を徹底するとともに、その使用の削減に努めています。

42

UACJを支える資産ガバナンス鼎談

最適なガバナンス体制を追求し継続的な企業価値向上を目指していきます。

43

より充実した議論の実現に向けて社外役員との情報共有を強化
̶̶UACJのコーポレート・ガバナンス整備の進捗状況はいかがでしょうか。
山内

当社では、2015年6月のコーポレートガバナンス・コードの適用開始以降、この原則に基づいたガバナンス強化を推進しています。その一環として、2016年度も「取締役会の実効性評価」を目的とした各取締役・監査役へのアンケート調査を実施し、寄せられた意見・提案を取締役会の運営改善などに結びつけています。
杉山

取締役会の議論では毎回非常に活発な質疑応答が交わです。これに対して、社外監査役の方々は、より距離を置いた立されていますね。

場から経営を監視するという役割上、事前のプロセスまでは把山内

特に社外監査役から多くの質問・発言がある一方で、社握されていないはずです。取締役会の場で多くの質問や意見が内取締役の発言が少ない気がします。もちろん、社内取締役の出るのは当然であり、取締役会のあり方として健全な姿といえ場合、事前にいくつもの会議に出席して議論を尽くしており、取るのではないでしょうか。

締役会に議案が上程される段階では、内容がかなり出来上がっ

山内 その通りだと思います。ただし、議論の内容をさらに深めているという事情もあります。

るために、社外役員との情報共有の方法については今後も工鈴木

私たち社外取締役も、社内のいろいろな会議に出席す夫していく必要があると考えています。これまでも事前のブリーる機会があり、社内の考え方はある程度理解できているつもり

フィングはもちろん、監査役会を取締役会の前に開催する形式

代表取締役会長

社外取締役

社外取締役

旧住友軽金属工業の代表取締役

東京大学の名誉教授で、マテリアル元常葉大学社会環境学部の教授と社長。名古屋製造所の生産技術部工学が専門。
タイのトップ大学に、卒して廃棄物処理を専門とし、レシッ長として、生産現場も経験した経業生をはじめとしたネットワークをプホールディングス（株）、栗田工営者。UACJ誕生時に代表取締役持つ。また豊富な学識経験をもと業（株）でも社外取締役を務めるな会長に就任し、取締役会議長も務に、助言している。

ど、産学で活躍。当社初となる女性

山内 重德

めている。

鈴木 俊夫

杉山 涼子

取締役。

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UACJを支える資産ガバナンス鼎談の海外事業所への視察にも同行いただきました。名古屋の研究所にも訪問してもらい、女性研究員とディスカッションしていただいたこともありました。
杉山 彼女たちと研修制度について意見交換するなかで、現行制度の内容に男女の考え方のギャップを感じましたので、現場の女性研究員の意見も踏まえ、この点を指摘しました。その結果、人事部門によって改善が施され、現在では素晴らしいプログラムに仕上がりました。今後も機会があれば、研修受講者の生の意見を参考にして一層の改善につなげられたらと考えています。
山内

鋳造技術のエキスパートである鈴木さんには、アルミニに変えて、事情を熟知した社内監査役と社外監査役とで情報共ウムの鋳造工程における問題解決に協力してもらっています。

有を図る機会を設けました。また、従来は取締役会・監査役会の生産技術や製造現場のエンジニアとディスカッションし、当社前日までに配布していた議案関連の資料を、重要案件についてのアプローチが鋳造の原理原則に適合しているかどうかの検証は3日前までに提供するように変更しました。

や課題解決に向けたアドバイスをお願いしており、今後もこの鈴木その変更によって、私たちも非常に助かっています。3日

活動を継続していくことになっています。さらに先日は、タイの前に資料をもらえれば、それぞれの議案の内容を理解するだけ有力大学の先生を紹介いただいた結果、その大学との交流がでなく、社外取締役としてどのような観点から議案を検証すべスタートしました。

きかを事前に考えることができるため、当日はより本質的で内鈴木容の濃い議論が可能になります。に人脈が広がり、チュラーロンコーン大学の先生方を紹介した

社外取締役の専門性・経験を活かし研修制度の改善や生産現場での課題解決を推進̶̶ガバナンスの運用における課題の一つとして、「社外取締役の活用」への注目が高まっています。
UACJではどのような取り組みが進んでいますか？
山内

社外取締役のおふたりには、当社の経営・事業に関してより踏み込んだ意見をいただけるよう、取締役会への出席にとどまらず、時間が許す限り社内のいろいろな会議やイベントに参加いただいています。また、国内はもちろん、北米やタイなど45卒業生がタイに勤務している関係もあって現地の大学次第です。ていくことも欠かせません。そのうえで、こうした製品・事業を通山内 タイでは、事業拡大に向けて積極的に現地の優秀な人じた環境貢献を強くアピールしていけば、UACJの社会的な存材を採用していく方針です。現地の大学とは、卒業生の採用は在価値をより一層高めていけるはずです。

もちろん、共同研究など幅広い連携を進めていきたいと考えて

鈴木 もう一つ重要な課題に「働き方改革」があります。これはいます。社外取締役のおふたりには、今後も専門性や経験を活

単に勤務時間の短縮や労働生産性の改善だけの問題にとどまかして、当社の経営やガバナンスの強化に協力いただければとりません。素材産業・装置産業の製造現場では、IoTやAIなどの思います。

グローバルカンパニーにふさわしい「ダイバーシティ」「働き方改革」を
̶̶最後に、UACJの今後の経営に関してご意見、ご提案をお聞かせください。
杉山

統合以降、UACJでは海外事業展開が急速に進み、M&Aや現地採用によっていろいろな国籍の従業員の数も大幅に増えています。それだけに今後は、女性従業員の活躍促進はもちろん、国籍などにとらわれず優れた人材を積極的に要職に登用していくなど、グローバルカンパニーにふさわしいダイバー技術革新によって、作業者に要求される役割・能力が、将来大きシティのあり方を追求していかなければなりません。今すぐ目にく変わる可能性があります。さらに生産拠点の海外展開が進む

見える結果を出すのは難しいかもしれませんが、5年後、10年なか、国内とは労働慣習なども異なる各地域において、こうした後には、女性や外国籍の役員が当たり前のように活躍している改革をどのように進めていくかも大きな課題となるのではない会社になっていて欲しいと思います。

でしょうか。

山内

山内

杉山さんの専門分野である環境・資源リサイクルに関し貴重なご意見をありがとうございます。当社では、これかてはいかがでしょうか？

らも社外取締役、社外監査役の皆さんのご意見やご指摘を参考

杉山 ご存知のようにアルミニウムは非常にリサイクルに適しにしながら、公正かつ透明な意思決定プロセスに基づく経営にた素材です。すでにリサイクル率の高い缶材に加え、建材や自徹し、持続的な企業価値向上を追求していきます。さらに、現状動車材、日用材などのリサイクルを促進していくことで、今後もの監査役会設置会社という体制の見直しを含め、今後もグロー省資源・省エネルギーの推進により大きな貢献ができると思い

バルカンパニーとして最適なコーポレート・ガバナンス体制につます。さらに最近はESG投資が注目されるなど、環境だけでなくいての検討を進め、企業統治のより一層の強化・高度化を図っ安全の徹底やコンプライアンスといった 守り をさらに強化してまいります。

46

UACJを支える資産

コーポレート・ガバナンス

ものづくり に愚直に取り組み、企業価値を高めるべく、マネジメント体制の充実を図っています。
続的に生み出し、お客様や取引先の信頼を獲得するとともに、基本的な考え方健全な企業活動の成果を、株主の皆様や従業員、地域社会に還元し、貢献していくことが、企業としての社会的な使命だと捉UACJグループでは、コーポレート・ガバナンスを、株主、顧えています。

客、取引先、従業員、地域社会など、さまざまなステークホルその実現に向けて、取締役会や監査役会の機能強化を図り、ダー（利害関係者）との関係における企業経営の基本的な枠組経営監督機構の確立や、経営・財務情報の適切な開示、企業倫みのあり方だと考えています。

理の確立、コンプライアンスやリスク管理の徹底などを推進し具体的には、社会に役立つ安全な製品や技術、サービスを継ていきます。

コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会

監査

意思決定・監督
取締役会

連携
監査

監督

会計監査人
監査

業務執行
CSR委員会

監査役会

連携

会長･社長

人材開発委員会
安全衛生委員会
環境委員会

経営会議

品質委員会
研究開発委員会

47

各部門
グループ会社監査部

ガバナンスの仕組み■ ガバナンス体制
UACJでは、執行役員制度を導入しており、これにより「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を分離することで、取締役会の機能強化と、業務執行の迅速化を図っています。

換を行っています。
また、監査役会は、監査役監査基準や監査方針、監査計画などに従い、取締役会はじめ社内の重要会議に出席するなど、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立した機関として、取締役の職務執行を監査できる体制としています。

■ 役員報酬UACJの取締役会は、取締役11名（うち社外取締役2名）とUACJの取締役と監査役の報酬は、2006年6月に開催され監査役4名（うち社外監査役3名）の出席のもとに毎月開催し、た旧古河スカイ株式会社の定時株主総会における決議内容

法令・定款や社内規程に基づき、経営上の重要事項についてのを、経営統合後も引き継いでいます。具体的な報酬額は、取締審議、業務執行状況の報告を行っています。

役は年額4億5,000万円以内（使用人分給与は含まない）、監これに加えて、取締役9名、常勤監査役1名および執行役員査役は年額7,500万円以内を限度としています。

17名による経営会議を毎月定期的に開催し、経営上の重要事取締役への支給額は、株主総会で承認された限度額内とし、項に関する審議・検討を行うとともに、業務執行責任者間の一層取締役会で決議しています。支給額の決定に際しては、常勤・非の意思疎通を図り、統制のとれた業務執行につなげています。

常勤および会社における地位に応じて基本金額を定め、さらにまた、UACJでは監査役会制度を採用しています。監査役4名のうち1名は財務および会計に関する専門的知見を有しています。監査役会は毎月開催され、常勤監査役からの定例監査報
告によって情報の共有化を図り、社外監査役とも十分な意見交報酬の一部は業績と連動させています。
監査役への支給額についても、株主総会で承認を得た限度額内で、監査役の協議により決定しています。
なお、UACJグループでは、役員報酬にストックオプション制度を採用していません。
2016年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

取締役会の実効性評価
UACJでは、取締役会の実効性を評価するため、毎年、各取締役および監査役を対象に、取締役会の構成や運営などに関する質問票を配布し、その回答結果を取締役会において協議しています。
2016年度の評価結果としては、当社の取締役会は、適正な規模で多様性のある構成となっており、構成員の資質は全体としてバランスがとれていることに加えて、運営状況が適切で、経営に対する監督機能を発揮するための体制が構築されていることを確認しました。さらに、取締役会の議論についても、事前区分

人数

報酬等の額

取締役
（うち社外取締役）

12名
（2名）

3億6,300万円（1,400万円）

監査役（うち社外監査役）

6名（4名）

5,400万円（1,100万円）

合計（うち社外役員）18名（6名）

4億1,700万円（2,500万円）■ 役員へのトレーニングの検討会をはじめ取締役会へ至るプロセスを含め、自由闊達で

UACJでは、取締役や監査役が適切に職務を遂行できるよう、建設的な議論や意見交換を尊重する文化が醸成されていると新任時および在任期間中にさまざまな研修を実施することを方評価しました。
また、2016年度の取り組み課題として「重要案件の検討に十分な時間をかけ、より活発に議論すること」「社外役員に対する事前説明や説明資料の充実を図ること」を掲げていましたが、針としています。
新任時研修では、取締役や監査役の役割・責務の理解に加え、社外役員に対しては当社グループの事業や財務、組織などに関これらについても改善が進んだことを確認しました。

する理解を深めるため、各種の委員会や報告会などへの出席や一方で、今後の課題として、上記2点について引き続き充実を海外を含めた製造拠点への視察などを実施しています。

図る必要性を認識しました。

また、在任期間中の継続研修としては、ガバナンスに関する理これら評価結果を踏まえ、グローバル化を加速し、持続的成長解を深めるとともに、当社グループの課題について議論する場をを実現するために、重要案件に関わる議論の充実と取締役会設けています。加えて、個々の知識・経験・能力に応じた研修の機運営の充実に取り組むこととしました。

会を提供しています。

48

UACJを支える資産

コーポレート・ガバナンス■ 役員選任について

具体的には、金融商品取引所の定める諸規則に基づき、開示

UACJでは、取締役をはじめとする経営陣幹部の選任に関しを要する事項に該当する可能性のある情報については、当該事ては、職務経験や職位、資格といったキャリアや能力などの人項を所轄する部門の長が、ただちに広報Ｉ
Ｒ部長に報告すること事評価をもとに、最適な役員人事を決定しています。としています。報告を受けた広報ＩＲ部長は、必要に応じて法務

また、会社法および東京証券取引所が定める基準を参考に、部長との協議のもとに開示の要否を判断し、関係する部門の長取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待および社長の承認を得て開示します。

できる方を独立社外取締役の候補者として選定しています。現

適時開示体制在、独立社外取締役2名のうち1名は、女性です。

適時情報開示今後も取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性や規模を意識した体制整備に注力します。

社長、関係する部門長、広報IR担当役員の承認■ 情報開示UACJは、投資家に対して適時適切な情報開示を行うため、取締役会等広報ＩＲ担当役員を開示責任者、広報ＩＲ部長を事務責任者とす

当該事項の所轄部門長

広報IR部長

法務部長る体制を整備しています。

社外取締役・監査役の選任理由と活動状況
区分

氏名

選任理由

活動状況

鈴木 俊夫

東京大学の名誉教授を務めるなど、豊富な学識経験をもとにした客観的観点から、職務を適切に遂行していただ
けるものと判断し、社外取締役をお願いしています。
一般株主との利益相反が生じるおそれがある立場にないと判断し、独立役員として指定しました。

2016年度に開催した取締役会15回のすべてに出席し、大学名誉教授としての豊富な学識経験をもとにした客観的視点での発言を必要に応じて行いました。

杉山 涼子

大学教授としての豊富な学識経験に加え、企業の取締役として経営に携わられた経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役をお願いしています。
一般株主との利益相反が生じるおそれがある立場にないと判断し、独立役員として指定しました。

2016年度に開催した取締役会15回のうち14回に出席し、大学教授や企業の取締役としての経験をもとにした客観的視点での発言を必要に応じて行いました。

浅野 明

総務部長をはじめ、企業の幹部として経営に携わってこられたなかで培われた知識や経験を活かし、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役をお願いしています。
一般株主との利益相反が生じるおそれがある立場にないと判断し、独立役員として指定しました。

2016年度に開催した取締役会15回、監査役会13回のすべてに出席し、企業の幹部として培われた経験をもとにした発言を必要に応じて行いました。

古河電気工業株式会社の監査役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役をお願いしています。

2016年度に開催した取締役会15回のうち13回、監査役会13回のうち11回に出席し、企業役員としての豊富な知識と幅広い見識を活かした発言を必要に応じて行いました。

シルトロニック・ジャパン株式会社の代表取締役社長として企業経営の経験を有するほか、新日鐵住金株式会社の執行役員として同社および同社グループの経営に携わるなど、豊富な知識、経験を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役をお願いしています。

2016年度に開催した取締役会15回、監査役会13回のすべてに出席し、企業役員としての豊富な知識と幅広い見識を活かした発言を必要に応じて行いました。

社外取締役社外監査役

佐藤 哲哉

松村 篤樹

49

コンプライアンス

株主との建設的な対話
UACJでは、広報IR担当役員を選任するとともに、IR担当部署として広報IR部を設けています。
株主や投資家に対しては、決算説明会やテレフォン・カンファ
レンスを四半期に1回開催するとともに、ワンオンワンミーティン
グや社長によるスモールミーティングなどを適宜、実施しています。さらに、年2回、株主向け工場見学会を開催し、当社事業へ

UACJグループは、グループ各社の業務および職務の適法性や適正さを確保するために、CSR委員会を中心に、講習会の実施やマニュアル配布などの教育を実施するとともに、法令違反の点検などのコンプライアンス活動を推進しています。また、のご理解を深めていただいています。

内部通報制度を活用し、コンプライアンス違反の早期発見と是また、米国や欧州、アジアにおいて投資家訪問を年1回実施す正を図っています。
また、監査部を中心に各事業部門の業務監査を実施し、そのることを基本方針としています。
さらに、ウェブサイトを通じた情報発信や統合レポートの発行な結果を監査役ならびに代表取締役に報告して、グループ全体のどにより、情報開示の充実に努めています。なお、当社ウェブサコンプライアンス徹底を図っています。

イトは日興アイ・アールの「2016年度ホームページ充実度ランキング」において全上場企業中で総合8位を獲得

2016

するなど、外部機関からも高く評価さリスクマネジメントれています。

UACJグループは、環境、安全・衛生、品質、情報セキュリティおよび輸出管理など、全社共通のリスクについては、リスク管理規程に基づき適切に対応しています。抽出したリスクの棚卸しを行い、重要度・発生頻度の観点から再評価しています。特に重要なリスクについては「重大リスク」として年度課題に取り上げ、その軽減に取り組み、その進捗をCSR委員会において確認しています。
一方、各事業部門固有のリスクについては、事業部門ごとに管理し、CSR委員会において横断的なリスク管理を推進してい
工場見学会

ます。

CSRマネジメント
UACJでは、社長を委員長とし、常勤役員、製造所長、本社部長および事業統括会社などの社長を委員とする「CSR委員会」を設置し、全社を横断的に統括するCSR推進体制を構築しています。
CSR経営の強化に向けて、年1回開催されるCSR委員会では、コンプライアンスやリスクマネジメントをはじめとしたCSR全般に関わる方針・施策などの審議および報告、役員や幹部社員への教育・啓発などを行っています。なお、同委員会で審議された方針・施策は、各委員を通して当社およびグループ会社に周知、展開されています。

50

UACJを支える資産

コーポレート・ガバナンス

役員一覧（2017年6月29日現在）

取締役
代表取締役会長

代表取締役社長兼社長執行役員

1971年 7月 住友軽金属工業株式会社
入社

1982年 4月 古河電気工業株式会社入社

2002年 6月 同社取締役
2004年 6月 同社常務取締役

2008年 6月 古河スカイ株式会社取締役

2005年 4月 同社取締役常務執行役員

2010年 6月 同社常務取締役

2007年 4月 同社取締役専務執行役員

2012年 6月 同社代表取締役社長

山内 重德

2009年 6月 同社代表取締役社長
2013年10月 株式会社UACJ
代表取締役会長 CEO
2016年 4月 代表取締役会長（現任）

51

岡田 満

2013年10月 株式会社UACJ
代表取締役社長 CEO
2016年 4月 代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

取締役兼専務執行役員

取締役兼専務執行役員

中野 隆喜

渋江 和久

1978年 4月 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社
2004年 4月 同社欧州事務所長
2009年 6月 古河スカイ株式会社顧問
2010年 6月 同社取締役
2012年 6月 同社常務取締役
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2013年 10月 株式会社UACJ
取締役兼常務執行役員
2015年 4月 取締役兼専務執行役員（現任）1980年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2010年 4月 同社執行役員
2013年 10月 株式会社UACJ常務執行役員
2014年 6月 取締役兼常務執行役員
2017年 4月 取締役兼専務執行役員（現任）

取締役兼常務執行役員

取締役兼常務執行役員

田中 清

長谷川 久

1981年 4月 古河電気工業株式会社入社
2010年 6月 古河スカイ株式会社取締役
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2013年 10月 株式会社UACJ
取締役兼常務執行役員（現任）1980年 4月 古河電気工業株式会社入社
2009年 6月 古河スカイ株式会社取締役経理部長
2012年 6月 同社常務取締役
2013年 6月 同社常務執行役員
2013年 10月 株式会社UACJ常務執行役員
2015年 6月 取締役兼常務執行役員（現任）取締役兼常務執行役員

取締役兼常務執行役員

石原 美幸

種岡 瑞穂

1981年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2012年 10月 同社執行役員
2013年 10月 株式会社UACJ執行役員
2015年 6月 取締役兼執行役員
2017年 4月 取締役兼常務執行役員（現任）2010年 9月 住友軽金属工業株式会社入社
2012年 10月 同社執行役員
2013年 10月 株式会社UACJ執行役員
2017年 4月 常務執行役員
2017年 6月 取締役兼常務執行役員（現任）

取締役兼常務執行役員

手島 雅裕
1982年
2014年
2017年
2017年

4月 住友軽金属工業株式会社入社
4月 株式会社UACJ執行役員
4月 常務執行役員
6月 取締役兼常務執行役員（現任）社外取締役
取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

1988年 4月 東京大学 助教授
1994年 6月 同大学 教授
1995年 4月 同大学 大学院教授
2012年 3月 同大学 定年退職
2012年 6月 同大学 名誉教授（現任）2013年 10月 株式会社UACJ取締役（現任）1996年 5月 株式会社杉山・栗原環境事務所取締役
1997年 12月 株式会社岐阜新聞社取締役
1999年 12月 株式会社岐阜放送取締役（現任）2010年 4月 富士常葉大学（現 常葉大学）
社会環境学部教授
2010年 6月 レシップホールディングス株式会社
社外取締役（現任）2014年 5月 株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長（現任）2015年 6月 株式会社UACJ取締役（現任）2016年 1月 一般財団法人（現 公益財団法人）
岐阜杉山記念財団代表理事（現任）2017年 3月 常葉大学社会環境学部教授退職
2017年 6月 栗田工業株式会社社外取締役（現任）

鈴木 俊夫

杉山 涼子

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UACJを支える資産

コーポレート・ガバナンス

監査役
常勤監査役

石原 宣宏
1980年 4月 古河電気工業株式会社入社
2003年 10月 古河スカイ株式会社
製板事業部福井工場総務部長
2004年 6月 原子燃料工業株式会社総務部長
2008年 6月 同社取締役総務部長
2009年 5月 同社執行役員総務部長
2010年 6月 古河スカイ株式会社監査役
2013年 10月 株式会社UACJ監査役（現任）社外監査役
監査役（非常勤）

監査役（非常勤）

1970年
2003年
2004年
2008年
2009年

1975年
2002年
2004年
2004年

佐藤 哲哉

浅野 明

4月 三菱レイヨン株式会社入社
6月 同社総務部長
6月 同社理事
6月 同社退職
6月 住友軽金属工業株式会社社外監査役
2013年 6月 古河スカイ株式会社監査役
2013年 10月 株式会社UACJ監査役（現任）

4月 通商産業省（現 経済産業省）入省
7月 大臣官房審議官（基準認証担当）
6月 退官
7月 商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）理事
2006年 7月 同理事退任
2006年 8月 古河電気工業株式会社執行役員
2007年 6月 同社取締役兼執行役員
2009年 6月 同社取締役兼執行役員常務
2013年 6月 古河スカイ株式会社監査役
2013年 10月 株式会社UACJ監査役（現任）2014年 4月 古河電気工業株式会社取締役兼執行役員専務
2015年 4月 同社取締役
2015年 6月 同社監査役（現任）

監査役（非常勤）松村 篤樹

1986年 4月 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社
2008年 8月 シルトロニック・ジャパン株式会社
代表取締役社長兼営業統括本部長
2012年 12月 新日鐵住金株式会社経営企画部
上席主幹
2015年 3月 新日鉄住金化学株式会社監査役
2015年 4月 新日鐵住金株式会社経営企画部参与
2015年 6月 新日鉄住金ソリューションズ株式会社
監査役
株式会社UACJ監査役（現任）2016年 4月 新日鐵住金株式会社執行役員（現任）2017年 6月 新日鉄住金マテリアルズ株式会社
監査役（現任）
新日鉄住金化学株式会社監査役退任
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
監査役退任

執行役員
専務執行役員

土屋 博範
執行役員

田口 正高
執行役員

竹川 幸男

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常務執行役員

清水 洋二
執行役員

今泉 明人
執行役員

桑本 由紀浩常務執行役員

福井 裕之
執行役員

松下 彰
執行役員

Henry Gordinier

常務執行役員

新堀 勝康
執行役員

稲垣 公樹

執行役員

山口 明則
執行役員

吉田 明典

執行役員

阿部 禎一執行役員

細見 和弘

執行役員

川島 輝夫
執行役員

大谷 隆英