2016 年 7 月 4 日 （通巻第 34 号）

2016 年度第 2 回理事会(定例)開催

FIVB

ワールドグランプリ 20162016 年 6 月 7 日（火）に開催された 2015 年度第 2 回理事会（定例）の概要をお知らせします。
●第 6 期（2015 年度）決算について
第 6 期（2015 年度）決算について説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
当期の決算については、事業収益が、3,007,202 千円、その内容は協賛金収入 913,746 千円、入場料1,063,019 千円、業務委託料 592,130 千円などが主なものです。これらに受取メンバー制度登録料 199,113千円、受取補助金・交付金等 273,382 千円等を加えると、当期収入の合計は 3,492,193 千円となりました。
事業費は競技力向上事業 707,359 千円、国際大会等開催事業 1,605,559 千円、全国大会等開催事業
477,466 千円が主なものであり、これに管理費を加え経常費用合計は 3,371,665 千円となりましたが、評価損 10,956 千円と経常外費用 157,205 千円を計上した結果、当期正味財産増減額は△95,164 千円となりました。
【監査報告】
続いて、下記の通り監査報告が行われました。
「公益財団法人日本バレーボール協会の第 6 期（2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）の業務及び財産の状況等について監査したところ、適正かつ公正に処理されており、その内容が事実であることを認める。また、理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められない。」＊第 6 期（2015 年度）決算は 2016 年 6 月 22 日に開催された評議員会で承認されました。
＊第 6 期（2015 年度）決算についての詳細は、加盟団体代表委員総会にてご説明いたしましたが、今後JVA ホームページにも掲載いたします。

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●第 6 期（2015 年度）事業報告について
第 6 期（2015 年度）事業報告について説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
＊第 6 期（2015 年度）事業報告についての詳細は、加盟団体代表委員総会にてご説明いたしましたが、今後 JVA ホームページにも掲載いたします。
●2050 年構想について2050 年構想についての説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
＊2050 年構想についての詳細は、別添資料のとおりです。
●監事推薦候補者の決定について監事候補者の決定について、本日までの経緯及び役員候補者推薦委員会での候補者決定に至る審議の内容について説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
＜本日までの経緯説明＞■2016 年 6 月 22 日の定時評議員会終結の時をもって、高橋監事、大西監事、廣監事の任期が満了となり、評議員会において定款に記載の通り、監事 3 名以内の選任が行われます。
■2016 年 1 月 19 日に開催された第 7 回理事会において、役員候補者推薦委員会の設置及び役員候補者推薦委員 7 名が選任されました。（西川評議員、木村会長、林理事、大西監事、中野事務局員、外部委員からは間野氏、村井氏）■3 月 17 日に役員候補者推薦委員会を開催し、理事と加盟 57 団体から推薦された候補者について審議を行い、今回理事会に提案する候補者リストを決定しました。
＜委員会での審議経過説明＞■理事・各加盟団体から 5 名の候補者が推薦されました。監事は独立した立場から物事の是非を判断し、中立性が重要とされます。監事候補者を審議する視点として、候補者の経験、職務遂行能力、監事の新陳代謝、監事としての継続性等を総合的に判断した上で役員候補者推薦委員会から今回 3 名の候補者リストを理事会に提出ました。
（推薦候補者）工藤陽子 ：米国公認会計士、新日本有限責任監査法人アカウンティングソリューション事業部・財務会計アドバイザリーシニアプリンシパル
西川秀人 ：株式会社丸の内よろず社外監査役
廣紀江 ：現 JVA 監事、学習院大学スポーツ・科学健康センター教授＊上記 3 名の監事候補者は、2016 年 6 月 22 日に開催された評議員会において正式に選任されました。
●アスリート委員会委員の追加選任について
アスリート委員会委員の追加選任について下記の通り説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
アスリート委員会としての活動範囲を広げ、活動内容を充実させるためには、より多くの現役選手からの声を聞く必要があり、今回以下の委員の追加選任を提案いたします。
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追加メンバー（5 名）・秋山美幸：元 NEC レッドロケッツ選手／現青山学院女子バレーボール部コーチ

・上場雄也：ビーチバレーボール日本代表選手／松戸レガロ所属

・内山正平：豊田合成トレフェルサ所属

・奥村麻衣：JT マーヴェラス所属／リオ五輪強化指定選手

・長谷川暁子 ：元 ビーチバレーボール日本代表選手／ミキハウス所属●選手選考基準について選手選考基準について説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
今回の基準の制定は、日本代表選手選出において競技者と競技団体との紛争を前もって回避し、大きなトラブルに発展させないためにも、選考基準を明確にしてもらいたいとの日本オリンピック委員会からの要請を受けた事によります。併せて、本件については、理事会でもオリンピックの選手選考基準を明確にするべきとの指摘を受けておりました。
今回強化事業本部とビーチバレーボール事業本部で本基準を作成しました。
この基準は、リオデジャネイロオリンピックで上位入賞を目指すことのできる日本代表チーム編成のために制定するものであり、以下の内容を規定しています。
① 選手選考における権限の所在② 選考基準と選考手順（方法）③ 発表と通知④ 候補選手のコンプライアンス遵守義務＊選手選考基準についての詳細は、別添資料のとおりです。
●コンプライアンスホットライン制度運用規程の改定について
コンプライアンスホットライン制度運用規程の改定について下記の通り説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
本件は、みなし決議により 2016 年 5 月 9 日付で承認されましたが、急ぎ準備をして承認を得たため、その後２つの法律事務所及び JVA 間での業務範囲、業務手順について調整が必要となり、一部規程の修正が発生しました。ただし、修正部分は、規程の趣旨を大きく変更する内容ではありません。
＊コンプライアンスホットライン制度運用規程については、JVA ホームページ「JVA のコンプライアンス」からご覧になれます。（URL： http://www.jva.or.jp/jva/pdf/teikan/compliance_hotline.pdf ）なお、先般のコンプライアンス規程の制定に伴い、「指導における倫理ガイドライン」についても「倫理規程」の引用部分を「コンプライアンス規程」の内容に差し替えが発生することが報告され、了承を受けました。
●表彰規程の変更について
表彰等規程の変更について以下の通り説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。

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【表彰規程 （下線部主な変更点）】（附則）
２. 第２条１．（１）①｢功労者Ⅰ｣、（１）②「功労者Ⅱ」並びに第２条１．（２）「功労団体」の表彰については本会にて執り行う。
9 ブロック理事長会から、「功労者Ⅰ表彰」だけではなく、「功労者Ⅱ表彰」に関しても JVA にて表彰式を執り行ってもらいたいという要望を受け、表彰委員会で検討の結果、今回の改定に至りました。
●体罰・暴力に対する処分の決定について
体罰・暴力に対する処分の決定について以下の通り説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
2016 年 5 月 23 日に開催されたコンプライアンス委員会にて、下記処分案が決定されましたので、理事会に提案いたします。
■対象者
鹿児島県立高等学校教諭、男子バレーボール部顧問（バレーボール指導員資格保有者）■ 公表された事実関係
・2015 年 4 月 21 日
当該高校男子バレーボール部員の一人の右頬を左手で少なくとも 10 回叩き、別の男子部員一人の右頬を左手で少なくとも 5 回叩いた。
・2015 年 10 月 20 日及び 23 日
上記男子バレーボール部員の一人に対して不適切な発言を行い、精神的苦痛を与えた。
・さらに、2013 年 4 月から 2015 年 10 月にかけて、少なくとも 13 回にわたり生徒の頬を叩いたり、胸や肩を突くなどした。
■コンプライアンス規程違反と認定する理由
この事実関係は、鹿児島県バレーボール協会の報告書を根拠としており間違いないと判断する。よって、この事実は公益財団法人日本バレーボール協会コンプライアンス規程第 6 条-2-(1)（禁止事項）に違反する行為と認定する。
■本件に関する処分
全国バレーボール指導員資格の登録抹消処分とする。
(資格取り消しについては、日体協での手続きを経た上で本人に通知される予定です。)
なお、当該顧問に対しては本件に関わる弁明の機会について問い合せましたが、弁明の機会は必要なしとの回答を受けました。
●役員報酬について
役員報酬について下記の通り説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。
2015 年 7 月 29 日に開催された 2015 年度第 4 回理事会（臨時）にて木村会長の役員報酬について決議が行われ、当時は赤字削減に対する会長の強い意思によって、本来の報酬額から 23％減で支給してきました。今年度は、経常利益が 200 百万円以上改善し、121 百万円となるとともに、会長として精力的に職務にあたっていることから、本来の会長の報酬額に戻すことを提案いたします。
なお、他の業務執行理事の役員報酬及び非常勤役員手当については現状（減額を実施中）からの変更はありません。
4●報告事項（1）2016 年度第 1 四半期職務執行報告について
法令及び理事会運営規程に基づき、2016 年度第 1 四半期の職務執行報告が、木村会長及び業務執行理事、強化事業本部長より行われました。主な報告内容は以下の通りです。
【木村代表理事／会長】①9 ブロック理事長会 出席②FIVB 理事会（スイス）出席③2050 年構想策定委員会 出席④第 65 回黒鷲旗開会式 挨拶⑤AVC 理事会（バンコク）出席⑥Ｖリーグ（豊田合成、PFU、久光製薬）各チーム 祝賀会出席⑦熊本県、大分県バレーボール協会へ義援金のお届け【林業務執行理事／事務局長】①職員、強化スタッフ等との 契約更新業務②東京大会 2020 準備室 定例会議 出席③役員候補者推薦会議 出席④ムーブメントプロジェクトリーダー会議 出席⑤コンプライアンス規程会議・委員会 出席⑥各協力社、関係先との折衝⑦Ｖリーグ機構関連 業務【下山業務執行理事／国際・国内事業本部長】①9 人制プロジェクト会議 出席②2016 世界最終予選 兼 アジア大陸予選 会議出席、大会運営③黒鷲旗代表者会議 出席、大会運営④6 人制、9 人制クラブ選手権実行委員会 会議出席
⑤2017 ワールドグランドチャンピオンズカップ大会 打合せ⑥2018 女子世界選手権大会 打合せ⑦2019 ワールドカップ男女大会 打合せ【宮島業務執行理事／M＆M 事業本部長】①世界最終予選 兼 アジア大陸予選スポンサー対応②JOC＆TOCOG 広報・マーケティング実務者セミナー 出席③全日本男子・女子記者会見 対応④ビーチバレーボールイベント 視察⑤オフィシャルスポンサー契約業務⑥2016 年度ルールブック販売関連⑦「VOLLEYBALL CHANNEL」の番組チェック及び企画内容の確認作業【井原業務執行理事／業務推進室長】
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①コンプライアンス委員会 出席②ビーチバレーボール部長会 出席③FIVB 財務委員会 出席④監事会 陪席⑤大田区松原区長への訪問⑥企画部会議出席⑦公認会計士監査 説明打合せ【桐原業務執行理事／ビーチバレーボール事業本部長】①男女日本代表決定戦 視察②品川区役所、杉並区役所 訪問③ジャパンビーチバレーボールツアー大会 開幕④Ｖリーグ部長会 出席⑤U21 世界選手権（スイス）帯同⑥2017 年国際大会 開催準備
⑦ビーチ転向選手の交渉【荒木田強化本部長】①JOC アスリート専門部会規程プロジェクト 参加②シニア女子代表チーム中国遠征 同行③シニア女子代表チーム合宿 同行③プロジェクトコア監督活動 打合せ④JVA アスリート委員会 出席⑤中学校体育連盟議 出席⑥世界最終予選 兼 アジア大陸予選男女大会（2）今後の理事会等開催(予定)について
今後の理事会等開催予定について、以下の通り説明が行われました。
・9 月 13 日 （火）14：00～17：00

臨時理事会

・10 月 25 日（火）14：00～17：00

理事会(定例)・1 月 17 日 （火）14：00～17：00

理事会(定例)・3 月 14 日 （火）14：00～17：00

理事会(定例)・5 月 30 日 （火）14：00～17：00

理事会(定例)・6 月 14 日 （水）14：00～16：00

定時評議員会（3）功労者Ⅱ表彰報告○ 第 7 期（2016 年度）第 1 回功労者Ⅱ表彰者
夏目 維文 （静岡県バレーボール協会 副会長）
(4)「熊本県熊本地方を震源とする地震」復興支援募金活動等について「熊本県熊本地方を震源とする地震」復興支援募金活動等について以下の通り説明が行われました。
〇4 月 14 日に熊本県熊本地方を震源とする地震が発生しました。これを受け、4 月 17 日に全日本男子チ6ーム・龍神 NIPPON は紅白戦を行った合宿先の沖縄市体育館(沖縄県沖縄市)にて、沖縄県バレーボール協会とともに「平成 28 年熊本地震災害支援共同募金」を実施し、422,802 円の支援金が集まりました。支援金は沖縄県バレーボール協会を通じて熊本県バレーボール協会に届けられました。
〇4 月 29 日から開催した第 65 回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会では会場の大阪市中央体育館(大阪府大阪市)において、本大会出場チームならびに V リーグの「キャプテンミーティング」参加選手を中心とした「『熊本県熊本地方を震源とする地震』復興支援募金活動」を実施しました。大会期間中に集まった 1,977,966 円は毎日新聞社の社会事業団を通じて熊本県の義援金受付窓口へ届けられました。
〇5 月 16 日に木村会長が熊本県と大分県を訪問し、両県のバレーボール協会に日本バレーボール協会からの支援金として熊本県に 1,000,000 円、大分県へ 500,000 円、さらに JVA 事務局内で募った支援金を届けました。
〇5 月 14 日(土)より東京体育館(東京都渋谷区)にて行われた「2016 リオデジャネイロオリンピック世界最終予選兼アジア大陸予選大会」では、JVA アスリート委員会を中心に、バレーボール、ビーチバレーボールの現役選手、V リーグチームや世代別全日本チーム、OB・OG 選手に加え、様々な競技のアスリートが募金活動に参加しました。大会期間中に集まった 6,397,190 円は、6 月 9 日に木村会長、竹下アスリート委員会委員長、越川アスリート委員によって、熊本県知事に直接届けられました。
今後は現地におもむき、被災地の方々へ元気をお届けする活動を中心に行ってまいります。
以発 行 ： 公益財団法人日本バレーボール協会

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