一般社団法人	  日本リハビリテーション工学協会
2013 年度第１回（通算第 16 回）理事会	  議事録１．開催日時：2013（平成 25）年 7 月 21 日（日）１１：００～１８：００（１２：４５～１３：３０休憩）	 
２．場	  	  所：横浜市総合リハビリテーションセンター	  ４階会議室	 
３．審議事項および資料	 
第１号議案（専権等の報告）新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について	 
第２号議案（専権等の報告）総務業務執行報告	 
第３号議案（専権等の報告）業務執行報告（事業系）	 
第４号議案（専権等の報告）7	 月 20	 日総務連絡調整会議/統括会議報告	 
第５号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について	 
第６号議案（専権等の報告）役員候補者選挙結果報告	 
第７号議案（決議）新入会者の承認について	 
第８号議案（決議）新規協賛の件	 
--------------（昼休憩）------------------	 
第９号議案（決議）2012	 年 7	 月～2013	 年６月までの決算報告	 
第１０号議案（決議）２０１３年度の予算について	 
第１１号議案（決議）２０１３年度定時社員総会資料（案）について	 
第１２号議案（決議）九州・沖縄・山口支部の設立について	 
第１３号議案（決議）支部規程（案）について	 
第１４号議案（決議）支部活動費支給要綱（案）について	 
第１５号議案（決議）SIG	 規程（案）について	 
第１６号議案（決議）SIG	 活動費支給要綱（案）について	 
第１７号議案（決議）協会誌投稿論文の査読体制の規定整備	 
第１８号議案（決議）第 29 回リハ工学カンファレンス実行委員長の承認	 
第１９号議案（決議）第 29 回リハ工学カンファレンス実行委員会との覚書の承認	 	 ４．理事総数	  	  	  １３名	 	  	  出席理事数	  	  １１名	 
会長（代表理事）	  相良二朗	 
副会長	  	  	  	  	  	  沖川悦三	 
理事	  	  	  	  	  	  	  飯島浩、岩﨑満男、大鍋壽一、金井謙介、川村慶、鈴木聖貴	 
高原光恵、塚田敦史、巴雅人	 
監事	 
井上剛伸、井村保	 
顧問	  	  	  	  	  	  	  田中理事務局	 深野栄子	 	  欠席理事	 
元田英一、古井透	 	 	 ５．議事の経過の概要及び議決の結果	 
（１）定款第 39 条に基づき、議長となる代表理事の相良二朗が本日の理事会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。	 
（２）議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の沖川悦三と金井謙介の２名を選出した。	 	 

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第１号議案（専権等の報告）新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について	 事務局統括担当の沖川理事より、前回の理事会以降に承認された 5 名（2013 年度当初）の入会が報告された。	 	 
第２号議案（専権等の報告）総務業務執行報告	 
総務統括担当の鈴木理事より、各業務執行理事の業務執行状況が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。	 
■	  理事会・総会担当	 
・	  法人理事会（6 月）開催案内および準備を行った。	 
・	  事後調整会議（6 月）開催案内および準備を行った。	 
・	  2012 年度第４回理事会議事録の取りまとめを行った。	 
・	  電磁的手段による 2012 年度第 5 回理事会の開催準備および議事録のとりまとめを行った。	 
・	  電磁的手段による 2012 年度第 6 回理事会の開催準備および議事録のとりまとめを行った。	 
・	  2013 年度定時社員総会の実施方法の検討と資料のとりまとめを行った。	 
■	  財務担当	 
・	  2013 年 6 月 30 日までの会計決算を行なった。	 
・	  2013 年度予算案の検討を行った。	 
■	  総務統括／規則選挙担当	 
・	  役員候補者選挙に対する帳票整備を行なった。	 
■	  広報担当	 
・	  新規協賛依頼の検討を行った。	 	 
第３号議案（専権等の報告）業務執行報告（事業系）	 
事業統括担当の金井理事より、各業務執行理事の業務執行状況が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。	 
■	  協会誌担当	 
・	  2012 年度投稿 13 件（研究論文 5、ショートペーパー2、研究報告 2、技術報告 4）	 Vol.27	  No.4 に技術報告 3 件掲載した（内 2 件は公益法人化のために、協会誌への投稿増加施策として座長推薦を第 26 回カンファレンス（大阪）にて実施した推薦投稿）。	 
・	  編集委員会を開催した（2013.6.29-30）	 
■	  分科会・委員会担当	 
・	  リハ工学カンファレンス（いわて）の座長推薦をとりまとめた。	 
・	  各 SIG・支部の 2012 年度活動報告、2013 年度活動計画のとりまとめを行った。	 
■	  企画担当	 
・	  国際福祉機器展 2013 ワークショップ１の企画を立案した。	 
（テーマ『難病患者の社会参加と支援技術』	  講師：井村保氏）	 
・	  第 1 回東日本大震災復興支援リハビリテーション工学講習会の決算をまとめた。	 
■	  国際担当	 
・	  iCREATe/RESKO カンファレンス時開催される連携特別セッションに RESKO の国際担当と参加するためiCREATe に論文を応募し、受理された。最終アブストラクトと必要書類を作成提出した。	 
・	  連携特別セッションに参加する地域（国）の調整を Dr.	 Song,	 Dr.	 Moon と行った。	 
・	  リハ工学カンファレンス（盛岡）に参加する RESKO メンバーと調整を図った。	 
■	  その他	 
・	  HCR 出展社ワークショップの企画・準備の指示を行った。	 
・	  業務執行報告書提出の指示を行った。	 	 

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第４号議案	 （専権等の報告）7	 月 20	 日総務連絡調整会議/統括会議報告	 
総務統括担当の鈴木理事より、7 月 20 日に行った統括会議・総務連絡調整会議の報告がされた。	 
出席者：沖川事務局統括理事、金井事業統括理事、鈴木総務統括担当理事、飯島財務担当理事、深野事務局長	 
・社員総会資料の修正事項等を確認した。	 	 
第５号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について	 事務局統括担当の沖川理事より、前回の理事会以降で、継続依頼のため専権事項として承認回答した後援・協賛依頼についての報告がされた。	 
・	  2013/06/11	  後援	  広島国際大学：「広島国際大学	 2013 年度	 福岡	  健康フェア」（2013/07/07）	 
・	  2013/07/16	  後援	  一般社団法人ナンフェス：「ウォーク＆ランフェスタ 2013」（2013/09/23）	 	 
第６号議案（専権等の報告）役員候補者選挙結果報告	 
規則・選挙担当の鈴木理事より、役員候補者選挙の結果が報告された。	 
・	  発送票数 855 に対して回収票数 372。この内、有効票数 370、無効票数 2 だった。	 
・	  本選挙は役員候補者選挙規則第 15 条に基づき、選挙告示日の正会員数（860 名）の 5 分の 1 を超える有効票数であるため、成立した。	 
・	  役員候補者選挙規則第 16 条①、②に基づき選挙結果の判定をおこなった結果、理事候補者 15 名、監事候補者 2 名を選出した。まもなく役員選挙を実施する予定である。	 	 
第７号議案（決議）新入会者の承認について	 事務局統括担当の沖川理事より、2012 年度第 7 回（通算第 15 回）理事会以降のメーリングリストによる確認及び承認された者以降で、当理事会までの 5 名（年度当初入会）の新入会者が提示された。審議の結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 
第８号議案（決議）新規協賛の件	 
広報・渉外担当の古井理事（代理：鈴木理事）より、新規協賛の依頼（神奈川県総合リハビリテーションセンター「第 2 回	  かなりは	  リハ工学・福祉機器フェスティバル」2013 年 10 月 5 日(土)）について提案され、審議の結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 第９号議案（決議）2012	 年 7	 月～2013	 年 6 月までの決算報告	 
財務担当の飯島理事より、2012 年 7 月～2013 年 6 月までの会計記録コード表の再確認・精査及び月次決算をまとめた収支計算書総括表、貸借対照表、貸借対照表総括表、正味財産増減額計算書総括表が提示された。審議の結果、内部取引額の表記について一部修正を加え、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 
第１０号議案（決議）２０１３年度の予算について	 財務担当の飯島理事より、2013 年 7 月～2014 年６月までの活動予算（案）が提示された。収入見込みや各事業項目の支出について説明され、確認のうえ審議した。その結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 
・収入の部	 会費：現状会員から割り出した額である。若干微増している。	 
・支出の部	 予算要求額より若干減額計上となっている。	 

3	 第１１号議案（決議）２０１３年度定時社員総会資料（案）について	 総会・理事会担当の塚田理事より、２０１３年度定時社員総会資料（案）および議決権行使書・委任状等資料一式が提示された。各議案の確認を行い、その後審議を行った。その結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 
第１２号議案（決議）九州・沖縄・山口支部の設立について	 分科会・専門委員会担当の高原理事より、九州・沖縄・山口支部の設立申請書が提出され、審議の結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 
・	  山口は、地勢的なことで九州の方が移動しやすいことにより、含まれている。	 	 
第１３号議案（決議）支部規程（案）について	 分科会・専門委員会担当の高原理事より、支部規程（案：新設）が提示された。審議の結果、支部設置の定義を明文化するなどの指摘事項の修正を含め、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 
・	  支部設置の定義が明文化されたものがないので、今回の規程に明記した方がよい。複数の支部には所属できない。	 
・	  設立申請の区割りによるが、生活圏の事情によってどの支部に所属するかは選択できるような融通性をもたせた方がよい。	 
・	  代議員選出の区割りとは異なる。	 	 
第１４号議案（決議）支部活動費支給要綱（案）について	 分科会・専門委員会担当の高原理事より、支部活動費支給要綱（案：新設）が提示された。審議の結果、2013 年度は支給要綱を定めず、運用上の内規とし、廃案となった。支部からの企画提案（主催・共催までとする）を受けたものの中から、担当理事から理事会に提案し、理事会承認されたものに対して協会事業として支部へ依頼して実施してもらう場合に、補助金を渡す方法で進めることとなった。	 	 
第１５号議案（決議）SIG	 規程（案）について	 
分科会・専門委員会担当の高原理事より、SIG 規程（案：新設）が提示され、審議の結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 
・	  分科会としての新規 SIG を対象とした規程である。	 
・	  連結決算であることを明記する。	 
・	  事業計画の提出義務を明記する。	 
・	  協会員のみの名簿提出となる。	 	 
第１６号議案（決議）SIG	 活動費支給要綱（案）について	 分科会・専門委員会担当の高原理事より、SIG 活動費支給要綱（案：新設）が提示された。審議の結果、2013 年度限定の内規として運用し、整理していくことで、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 
第１７号議案（決議）協会誌投稿論文の査読体制の規定整備	 
協会誌担当の岩﨑理事より、2012 年度第 3 回理事会（2012 年 12 月 9 日開催）第 12 号議案「査読体制の組織化」で、年々増加する投稿論文の査読に対して体制強化の必要性について提案され、継続審議となっており、今回「査読委員会」の設置に関する規定の整備を行い、関連資料を含めて議案の提示がなされ4た。審議の結果、委員会とせずに編集委員会内の作業部会的に位置づけた方がよいこと、査読に対する編集委員長の権限強化が必要との意見から、編集委員として査読担当 2 名を増員し再整備することとし、当議案は廃案とされた。	 	 
第１８号議案（決議）第 29 回リハ工学カンファレンス実行委員長の承認	 
カンファレンス担当の巴理事より、第 29 回リハ工学カンファレンス実行委員長として南山求氏（広島国際大学総合リハビリテーション学部	 学部長）が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 
第１９号議案（決議）第 29 回リハ工学カンファレンス実行委員会との覚書の承認	 
カンファレンス担当の巴理事より、第 29 回リハ工学カンファレンス実行委員会との覚書が提示され、審議の結果、満場一致で承認された。	 
承認 10、非承認 0	 	 	 議長は、以上をもって一般社団法人日本リハビリテーション工学協会の 2013（平成 25）年度第 1 回（通算第 16 回）理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。
（18 時 30 分）	 	 
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。	 	 
2013 年 7 月 21 日	 
一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成 25 年度第 1 回理事会	 	 	 議	  	  	  	  長	 相良	  二朗	 

議事録署名人	 沖川	  悦三	 

議事録署名人金井	  謙介	 	 	 	 5