（証券コード 8801）
平 成 21 年  月  日株主各位
東京都中央区日本橋室町二丁目番号

三井不動産株式会社代表取締役社長岩沙弘道

第97回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。
さて、当社第97回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成21年月25日（木曜日）午後時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［書面による議決権行使の場合］同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
［インターネット等による議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。
インターネット等による議決権行使に際しましては、11頁から12頁の「インターネット等による議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
敬具記
．日
．場

時
所

．目 的 事 項
報告事項

平成21年月26日（金曜日）午前10時
東京都千代田区有楽町一丁目番号
日比谷三井ビルディング階 当社会議室
．第97期（平成20年月日から平成21年月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
．第97期（平成20年月日から平成21年月31日まで）計算書類報告の件－ 1 －() ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_01_osx三井不動産様_招集_株主各位_P.doc

決議事項
第号議案
第号議案
第号議案
第号議案(剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役11名選任の件
取締役賞与支給の件

招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書謄本は、別添の「第97期報告書」のとおりであります。
以)上・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
・株 主 総 会 参 考 書 類 、 事 業 報 告 、 連 結 計 算 書 類 お よ び 計 算 書 類 に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/shareholder/meeting/index.html）に掲載させていただきます。

－ 2 －() ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_01_osx三井不動産様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
議案および参考事項
第号議案

剰余金の処分の件

当社は、企業価値の更なる増大を目指し、収益性の高い事業への投資に充当するための内部留保の充実を図るとともに、事業環境や業績、財政状態の推移を見据えたうえで、配当水準の維持向上に努めております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績および上記配当方針を総合的に勘案し、以下のとおり前期末の配当金および当期の中間配当金と同額の株当たり11円といたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めると当期の配当金は１株につき22円となります。

期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式株につき金11円

配当総額9,665,015,558円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成21年月29日－ 3 －(3) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

第号議案

定款一部変更の件

．変更の理由(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年月日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行うものであります。
(2) また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものであります（変更案附則第条および第条）。
．変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。
（下線は変更部分）

現 行 定 款変（株券の発行）
第条 当会社は、株式に係る株券を発行更（削案除）する。
（単元株式数および単元未満株券の不発（単元株式数）行）
第条

当会社の単元株式数は、1,000株とする。
第条

当会社の単元株式数は、1,000株とする。
（削当会社は、前条の規定にかかわらず、除）単元未満株式に係る株券を発行しない。
ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。
（単元未満株式についての権利）（単元未満株式についての権利）

第10条

第条

当会社の株主（実質株主を含む。

当会社の株主は、その有する単元以下同じ。）は、その有する単元未満株

未満株式について、次に掲げる権利以外

式について、次に掲げる権利以外の権利の権利を行使することができない。

を行使することができない。

（次頁につづく）－ 4 －(4) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

現 行 定 款変(1) 会社法第189条第項各号に掲げる更案(1) 会社法第189条第項各号に掲げる権利権利(2) 会社法第166条第項の規定による(2) 会社法第166条第項の規定による請求をする権利請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

当てを受ける権利(4) 次条に定める請求をする権利(4) 次条に定める請求をする権利（単元未満株式の買増し）（単元未満株式の買増し）

第11条

第10条

（条文省略）（現行どおり）（株主名簿管理人）（株主名簿管理人）

第12条

第11条

当会社は、株主名簿管理人を置く。


株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって定め、こ株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。


当会社は、株主名簿管理人を置く。

れを公告する。

当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿およ

当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名

び株券喪失登録簿の作成ならびに備置き簿および新株予約権原簿に関する事務

その他の株主名簿、新株予約権原簿およは、これを株主名簿管理人に委託し、当び株券喪失登録簿に関する事務は、これ会社においては取扱わない。

を株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第13条
第12条
（条文省略）

第40条

（現行どおり）

第39条
（新設）

附則

第条

当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第条

前条および本条は、平成22年月日まで有効とし、同日の経過をもって前条および本条を削るものとする。

－ 5 －(5) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

第号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって取締役名全員が任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、つぎのとおりであります。
候補者
番 号

氏
名（生 年 月 日）岩弘道( 昭 月和2717日 年生 )

大

沙室

康

一( 昭 月和20日 年生 )略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

昭和42年月 当社入社
平成年月 当社取締役、プロジェクト企
画本部プロジェクト第一企画部長兼プロジェクト企画本部建設部長
平成年月 当社常務取締役、プロジェク
ト企画本部長平成年月 当社代表取締役専務取締役、プロジェクト企画本部長
平成10年月 当社代表取締役専務取締役、資産マネジメント本部長
平成10年月 当社代表取締役社長
平成13年月 当社代表取締役社長、社長執
行役員（現任）〔他の法人等の代表状況〕
日本みどり開発㈱代表取締役会長

33,142株

昭和43年月 当社入社
平成年月 当社取締役、ビルディング営
業本部ビルディング第一営業部長平成10年月 当社常務取締役、ビルディン
グ営業本部長平成11年月 当社常務取締役、ビルディン
グ本部長
平成13年月 当社常務取締役、常務執行役
員、ビルディング本部長
平成13年10月 当社専務取締役、専務執行役
員、ビルディング本部長
平成16年月 当社専務取締役、専務執行役員
平成17年月 当社代表取締役副社長、副社
長執行役員
（現任）
〔当社における担当〕
S＆E総合研究所、不動産ソリューションサー
ビス本部、東京ミッドタウン事業部、豊洲プ
ロジェクト推進部、柏の葉キャンパスシティ
プロジェクト推進部、開発企画部、五反田開発部、国際事業部、日本橋街づくり推進部担
当39,753株（次頁につづく）－ 6 －(6) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

候補者
番 号

氏
名（生 年 月 日）

曽

立夫( 昭 月和1724日 年生 )松

田本光弘( 昭11 月和22日 年生 )略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

昭和46年月 当社入社
平成11年月 当社取締役、経理部長
平成13年月 当社取締役、執行役員、経理部長
平成13年月 当社執行役員、経理部長
平成14年月 当社常務執行役員、経理部長
平成15年月 当社常務執行役員、アセット本部長
平成15年月 当社常務取締役、常務執行役
員、アセット本部長
平成17年月 当社専務取締役、専務執行役員、監査室長
平成18年月 当社専務取締役、専務執行役員
平成19年月 当社代表取締役副社長、副社
長執行役員
（現任）
〔当社における担当〕
監査室、総務部、広報部、経理部、業務管理部、情報システム部、関連事業部、リスクマ
ネジメント関係業務、社会貢献・環境推進関係業務、ブランド戦略関係業務担当

15,000株

昭和45年月 当社入社
平成10年月 当社取締役、開発事業本部地域開発事業部長兼開発事業本部戸建住宅事業室長
平成11年月 当社取締役、開発事業本部副本部長平成12年月 当社取締役
平成13年月 当社取締役、執行役員
平成13年月 当社執行役員
平成14年月 当社顧問
平成16年月 当社常務執行役員
平成17年月 当社専務執行役員、住宅事業本部長
平成18年10月 当社専務執行役員
平成19年月 当社専務取締役
平成19年10月 当社専務取締役、専務執行役
員（現任）〔当社における担当〕
住宅分譲事業関係業務担当〔他の法人等の代表状況〕
三井不動産レジデンシャル㈱代表取締役社長

16,000株（次頁につづく）－ 7 －(7) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

候補者番 号氏
名（生 年 月 日）

影


喜章

本誠

三田正信( 昭 月和29日 年生 )青沼( 昭 月和2027日 年生 )菰樹( 昭 月和1227日 年生 )藏美( 昭 月和2723日 年生 )

飯

山

木利

晴( 昭 月和2114日 年生 )略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

昭和46年月 当社入社
平成17年月 当社常務取締役、常務執行役員、ビルディング本部長
平成19年月 当社専務取締役、専務執行役員、ビルディング本部長（現任）〔当社における担当〕
建設企画部、ビルディング本部担当

12,552株

昭和50年月 当社入社
平成13年月 当社商業施設本部商業施設事業部長
平成17年月 当社執行役員、商業施設本部副本部長
平成19年月 当社常務執行役員、商業施設本部長（現任）

10,000株

昭和50年月 当社入社
平成年月 当社業務企画室長
平成11年月 当社ビルディング本部業務推進室長
平成17年月 当社執行役員、人事部長
平成19年月 当社常務執行役員（現任）6,000株昭和53年月 当社入社
平成11年月 当社業務企画室長平成15年月 当社経営企画部長
平成17年月 当社執行役員、住宅事業本部
都市開発事業企画部長
平成18年月 当社執行役員、住宅事業本部副本部長
平成18年10月 当社グループ執行役員
平成20年月 当社常務執行役員、アセット
運用部長
（現任）

6,000株

日本電信電話公社入社
日本電信電話㈱取締役
同社常務取締役
同社代表取締役副社長㈱エヌ・ティ・ティ・データ
代表取締役社長
平成15年月 同社取締役相談役
平成17年月 同社相談役（現任）
平成17年月 当社取締役（現任）

3,000株昭和42年月
平成年月平成年月平成年月
平成11年月（次頁につづく）－ 8 －(8) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

早10

春( 昭 月和2323日 年生 )

浦11

川野光

人

( 昭 月和2023日 年生 )略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
昭和45年月 監査法人中央会計事務所入所
昭和48年月 公認会計士登録
昭和60年月 中央クーパース・アンド・ラ
イブランドコンサルティング㈱ 代表取締役
平成年月 中央監査法人業務本部担当代
表社員
平成年10月 同監査法人退所
平成年12月 霞エンパワーメント研究所代表（現任）
平成19年月 当社取締役（現任）
昭和46年月
平成11年月
平成13年月
平成19年月

所有する当社の株式の数1,000株

日本冷蔵㈱入社㈱ニチレイ取締役
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長（現任）

0株（注）．浦野光人氏は、㈱ニチレイの代表取締役会長であり、当社は同社との間で不動産の賃貸借の取引関係があります。
．その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
．青木利晴、早川春、浦野光人の各氏は、社外取締役候補者であります。
．青木利晴、早川春、浦野光人の各氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
(1) 青木利晴、浦野光人の両氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
(2) 早川春氏につきましては、公認会計士としての専門的知識や、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
．早川春氏は、平成18年月から㈱三菱東京UFJ銀行の社外監査役に就任しておりますが、同行は法人向営業拠点においてコンプライアンス管理上問題のある取引が行われていたとして、平成19年月に金融庁から銀行法に基づく行政処分を受けております。同氏は日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について発言しており、同事実判明後は、取締役会等において調査結果の報告を受けるとともに、業務改善計画等を監査いたしました。
．当社の社外取締役に就任してからの年数は以下のとおりであります。
(1) 青木利晴氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって年となります。
(2) 早川春氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって年となります。
．社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
(1) 青木利晴氏、早川春氏の両氏は、現在当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で会社法第423条第項に定める責任について、会社法第425条第項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。
両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。
(2) 浦野光人氏の選任が承認可決された場合には、当社は同氏との間で上記と同様の契約を締結する予定であります。

－ 9 －(9) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

第号議案

取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役名（社外取締役を除きます。）に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与を総額212,700,000円支給することといたしたいと存じます。

以－ 10 －

(10) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

上インターネット等による議決権行使について
．インターネットによる議決権行使について(1) 議決権行使のお取り扱いについて① インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェ
ブサイト

http://www.web54.netにアクセスし、同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって、ご投票くださいますようお願い申しあげます。
（注）．パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本株主総会終了まで、届出印鑑や暗証番号と同様に大切に保管ください。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えできません。
．パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

②

インターネットによる議決権行使は、平成21年月25日（木曜日）午後時30分までにご投票くださいますようお願い申しあげます。
③ インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
④ インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(2) システム環境等について① 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、次のシステム環境が必要です。
(ｱ) 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
(ｲ) 次のアプリケーションをインストールしていること。
・Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP以降
・Adobe® Acrobat® ReaderTM Ver.4.0 以 降 ま た は 、 Adobe® Reader®
Ver.6.0以降（画面上で株主総会参考書類や事業報告をご覧にならない場合を除く）② インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
③ 携帯電話を操作端末として用いたインターネットでは、本サイトはご利用いただけませんのでご了承ください。

－ 11 －(11) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

(3) パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ① インターネットによる議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせください。
中央三井信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル［電話］（）
［受付時間］ ：～：（土日休日を除く）②

上記①以外のご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。
中央三井信託銀行 証券代行事務センター［電話］（）
［受付時間］ ：～：（土日休日を除く）

．議決権電子行使プラットフォームについて管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、（株）ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
以上－ 12 －(12) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_02_osx三井不動産様_招集_参考書類_P.doc

メモ(1) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_03_osx三井不動産様_招集_メモ_P.doc

メモ(2) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_03_osx三井不動産様_招集_メモ_P.doc

メモ(3) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_03_osx三井不動産様_招集_メモ_P.doc

株主総会会場ご案内図
東京都千代田区有楽町一丁目番号
日比谷三井ビルディング階

当社会議室

ＪＲ線

有楽町駅から徒歩約分

地下鉄

日比谷駅（日比谷線、千代田線、都営三田線）から徒歩約分(1) ／ 2009/05/25 14:14 (2009/05/25 14:14) ／ wk_08536835_99_osx三井不動産様_招集_地図_P.doc