第４９７回
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日 時
場 所
出席者

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配付資料
資料 1
資料 2-1
資料 2-2
資料 2-3

役員会議事要旨

平成３０年１月９日（月） １５：００～１５：５４
特別会議室（事務局２階）
佐藤学長
吉澤企画担当理事，加藤総務担当理事，伊藤教育担当理事，郡研究担当理事，大河原社会連携担当理事[陪席]
山内監事，澁谷監事，柏倉副学長，作花副学長，井口学長特別補佐，神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，福田学長特別補佐，藤岡学長特別補佐，三浦総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，亀谷研究推進部長，小山社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室企画調整役，
佐藤総務広報課長，長谷川総務広報課課長補佐，齋藤総務･秘書グループ主任，
稲村法人内部監査室長，田澤法人内部監査室長補佐，齊藤国際連携本部調整役，浅利企画課長，庄司人事課長，對馬人事調整担当係長，村市財務企画課長，坂本予算企画室長，橘施設企画課長

国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表（案）
国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案1（平成29年度改正分））
国立大学法人弘前大学職員の初任給，昇格及び昇級等の基準に関する細則新旧対照表（案）
資料 2-4 国立大学法人弘前大学初任給調整手当支給細則新旧対照表（案）
資料 2-5 国立大学法人弘前大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則新旧対照表（案1（平成29年度改正分））
資料 2-6 国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準新旧対照表（案1（平成29年度改正分））
資料 2-7 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表（案2（H30.4.1改正分））
資料 2-8 国立大学法人弘前大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則新旧対照表（案2（H30.4.1改正分））
資料 2-9 国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準新旧対照表（案2（H30.4.
1改正分））
資料 3-1 国立大学法人弘前大学役員退職手当規程等の一部改正について
資料 3-2 国立大学法人弘前大学役員退職手当規程新旧対照表（案）
資料 3-3 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程新旧対照表（案）
資料 4-1 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
資料 4-2 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程新旧対照表（案）
資料 5
平成31年度に向けた目標達成計画（部局回答取りまとめ）
資料 6
平成30年度弘前大学の概算要求結果について
資料 7「弘前大学グロウカルファンド」チラシ
資料 8「農学と知財について（仮）」チラシ
資料 9
平成29年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成29年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
資料10「避難所設営・運営ノウハウを学ぶ」チラシ
資料11
平成29年度内部監査結果報告書

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審議事項
○佐藤学長から，12月18日開催の第496回の議事要旨（案）の確認が行われ，原案どおり承認された。
審議１

中期計画の変更について
吉澤理事から，資料1に基づき，構想中であったセンターの名称が決定したこと
及 び 平 成 30年 度 に 行 う 医 学 部 医 学 科 の 収 容 定 員 の 増 に 伴 う 第 3期 中 期 計 画 の 変 更について 説明があり ，審議の結 果，原案ど おり承認さ れ，教育研 究評議会へ付議することとされた。

審議２

国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
加藤理事から，資料2-1～2-9に基づき，平成29年人事院勧告に基づく国家公務員等の給与 に関する法 令等の改正 に伴い，関 係規程等の 一部改正を 行うことについて説明が あり，審議 の結果，原 案どおり承 認され，経 営協議会へ 付議することとされた。

審議３

国立大学法人弘前大学役員退職手当規程等の一部改正について
加藤理事から，資料3-1～3-3に基づき，退職給付における官民格差の解消を図る
ことを目 的とした国 家公務員退 職手当法の 改正に伴い ，関係規程 等の一部改正を行うこと について説 明があり， 審議の結果 ，原案どお り承認され ，経営協議会へ付議することとされた。

審議４

弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正について
伊藤理事から，資料4-1～4-2に基づき，教養教育科目における放送大学との単位互換にお いて，出願 要件の年次 制限を撤廃 すること及 び放送大学 の授業カリキュ
ラムの改 正に伴い， 関係規程の 一部改正を 行うことに ついて説明 があり，審議の結果，原案どおり承認され，教育研究評議会へ付議することとされた。

報告事項
報告１
外国人留学生の受入れ及び学生の留学・海外派遣について
吉澤理事から， 資 料 5に 基 づ き ， 外 国 人 留 学 生 の 受 入 れ 及 び 学 生 の 留 学・海 外派 遣 に 係 る 平 成 31年 度 に 向 け た 目 標 達 成 計 画 に 対 す る 各 部 局 等 か ら の 回 答 について報告があった。
報告２

平成３０年度弘前大学の概算要求結果について
加藤理事から， 資 料 6に 基 づ き ， 平 成 30年 度 文 部 科 学 省 予 算（ 案 ）の 概 要 等 に
つ い て 報 告 が あ っ た 。引 き 続 き ，村 市 財 務 企 画 課 長 か ら ，弘 前 大 学 の 運 営 費 交付金等の内示状況及び国立大学法人等施設整備事業について報告があった。

報告３

平成２９年度第２回グロウカルファンドの公募開始について郡 理 事 か ら ， 資 料 7 に 基 づ き ， 平 成 29 年 度 第 2回 グ ロ ウ カ ル フ ァ ン ド の 公 募
開 始 に つ い て 報告があった。

報告４

平成２９年度第２回知財塾の開催について郡 理 事 か ら ， 資 料 8 に 基 づ き ， 平 成 30 年 2 月 5 日 に 創 立 50 周 年 記 念 会 館 岩 木
ホ ー ル に お い て ， 平 成 29年 度 第 2回 知 財 塾 を 開 催 す る こ と に つ い て 報告 があった。

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報告５

平成２９年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成２９年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について郡 理 事 か ら ， 資 料 9 に 基 づ き ， 平 成 30 年 2 月 6 日 に 創 立 50 周 年 記 念 会 館 岩 木
ホ ー ル に お い て ， 平成29年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成29年度弘前大学機関研究成果発表会を 開 催 す る こ と に つ い て 報告があった。

報告６

平成２９年度第２回市民ボランティア講座の開催について
大 河 原 理 事 か ら ， 資 料 10に 基 づ き ， 平 成 30年 1月 26日 に 大 学 会 館 大 集 会 室 にお い て ， 平 成 29年 度 第 2回 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア 講 座 を 開 催 す る こ と に つ い て 報告があった。

報告７

平成２９年度内部監査の結果について
稲 村 法 人 内 部 監 査 室 長 か ら ， 資 料 11に 基 づ き ， 平 成 29年 9月 に 実 施 し た 平 成
29年 度 内 部 監 査 （ 基 本 監 査 項 目 ） の 結 果 に つ い て 報告があった。

その他（１）学内ＬＡＮ設備の更新について
吉澤理事から， 学 内 LAN設 備 の 更 新 に 係 る 進 捗 状 況 等 に つ い て 報 告 が あ っ た 。

以上