平成29年６月22日

株主各位
東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

デ ン カ 株 式 会 社
代表取締役社長

山本

学

第158回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第158回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記
報告事項

決議事項
第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案
第５号議案
第６号議案

１． 第158期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
２． 第158期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第158期の期末配当につきましては、１株につき金７円（昨年12月お支払いの中間配当７円と合わせ年間配当額14円）と決定いたしました。
株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株に併合することといたしました。
取締役８名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に吉髙紳介、山本学、綾部光邦、中野健次、佐藤康夫、山本明夫、藤原立嗣の７氏が再選されるとともに、新たに清水紀弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役として一木剛太郎氏が選任されました。
取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額５億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）に改定することに決定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。
以 上

なお、本定時株主総会終了後、取締役会の決議により代表取締役会長に吉髙紳介氏、代表取締役社長に山本学氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

（ご参考）
定款の変更内容（平成29年10月１日付）
平成29年５月10日開催の当社取締役会および本定時株主総会の決議にもとづき、平成29年10月1日付で定款変更が行われます。
変更の内容は、次のとおりです。
（下線は変更部分）

変

更前

変

更後

第６条（発行可能株式総数）

第６条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、15億8,407万当会社の発行可能株式総数は、２億9,000万株株とする。とする。

第８条（単元株式数）

第８条（単元株式数）

当会社の単元株式数は、1,000株とする。

当会社の単元株式数は、100株とする。

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配当金のお支払いについて
第158期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。
１．配当金領収証によりお受け取りの方同封の「第158期期末配当金領収証」記載の受領方法をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡期間内（平成29年６月23日から平成29年７月31日まで）にお受け取りください。
２．口座振込によりお受け取りの方同封の「第158期期末配当金計算書」および「お振込先について」をご確認ください。
また、株式数比例配分方式を選択された場合は、｢配当金計算書」をご確認のうえ、配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

（ご参考） 役員の新体制（平成29年６月22日現在）＜取締役＞
代表取締役会長
代表取締役社長
取締役

吉山
綾（新任） 清
中佐山
藤髙
本部
水野藤本
原紳
光紀健
康
明
立介
学
邦
弘次夫
夫
嗣

（社外）
（社外）
（社外）

※第158回定時株主総会をもって、前田哲郎は取締役を退任いたしました。

＜監査役＞
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役
監査役
監査役

玉酒笹木

木
本
浪
下昭
正恒俊

平
徳弘男

（社外）
（社外）

※監査役の異動はございません。

＜執行役員＞
社長執行役員山本

副社長執行役員

綾部

光邦

常務執行役員

清水紀

弘中野

健

次鈴木

正治

新村

哲也

木

村順

一今

井俊夫

平
田渡
横田渡

野
口部
山渕辺

秀 樹
広 一
秀 樹
豊 樹
浩 記
祥二郎

吉野

信

行

徳本

和家

高高橋
橋

英
和喜男

林

田りみる

執 行 役 員学
ライフイノベーション部門 総括
デンカ生研株式会社代表取締役社長
研究開発・イノベーションセンター 統括
新事業開発部、研究推進部、知的財産部 担当
コンプライアンス担当（CCO）
秘書室、内部監査室、総務部、法務室、人事部、Denka100推進室 担当
IR室、CSR・広報室 担当
経営企画室長DCHA ダイレクターチェアマン
業務プロセス改革推進室長
技術統括
環境保安部、資材部、物流統括部 担当
中国事業統括生活・環境プロダクツ部門長
米国事業統括エラストマー・機能樹脂部門長青海工場長
伊勢崎工場長
千葉工場長インフラ・ソーシャルソリューション部門長
デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
電子・先端プロダクツ部門長
研究開発・イノベーションセンター 統括補佐
先進技術研究所長
DCHA･DSPL･DAPL マネージングダイレ
クター
ライフイノベーション部門長
大牟田工場長
情報開発部 担当
経理部長
業務プロセス改革推進室員（注） DCHA：デンカケミカルズホールディングスアジアパシフィックプライベートリミテッド
D S P L：デンカシンガポールプライベートリミテッド
D A P L：デンカアドバンテックプライベートリミテッド

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて当社は、本定時株主総会において、平成29年10月１日をもって普通株式５株を１株に併合することについてご承認いただきました。また、平成29年５月10日開催の取締役会決議にもとづき、同じく平成29年10月１日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
つきましては、当社株式のお取り扱いについて、以下のとおりご案内申しあげます。
なお、この株式併合に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません｡
１．株式併合後のご所有株式
株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成29年９月30日最終の株主名簿に記載または記録された株式数に５分の１を乗じた株式数（１株未満の端数がある場合は、これを切り捨てます｡）となります。
株主様が証券会社に開設されている口座に記録されている当社株式の数は、平成29年10月１日付で、株式併合後の株式数に変更されます。
また、併合の前後で会社の資産や資本は変わりませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有の当社株式の資産価値に影響はございません。
なお、効力発生前のご所有株式数が５株未満の株主様は、株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなりますが、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買取制度や買増制度をご利用いただくことも可能です。具体的なお手続は、お取引の証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。
２．１株に満たない端数が生じる場合の処分代金のお支払
株式併合の結果、１株に満たない端数株式が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を、端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて、平成29年12月上旬頃に分配いたします。
その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。
株主名簿管理人：三井住友信託銀行株式会社証券代行部
電 話 番 号 ０１２０−７８２−０３１（通話料無料）
受 付 時 間：午前 9 時から午後 5 時まで（土日、休日を除く）
以 上