証 券 コ ー ド ６４７２
平 成 30 年 ６ 月 ４ 日

株

主

各

位
大阪市西区京町堀１丁目３番17号
取締役社長 大 久 保

博司

第119期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。
さて、当社第119期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
[郵送による議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年６月25日（月曜日）の営業時
間終了時（午後５時25分）までに到着するようご返送ください。
[インターネットによる議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に記載されたログインＩＤ、仮パスワードをご利用になり、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。なお、お手続きの際には、後記の「インターネッ
トによる議決権行使のお手続きについて」（20頁から21頁）を必ずご確認くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
1. 日
時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時 （受付開始 午前９時）
2. 場
所 大阪市中央区安土町３丁目１番３号 ヴィアーレ大阪４階「ヴィアーレホール」
開催場所が前回と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第119期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
2. 第119期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役14名選任の件
なお、その他本総会の招集にあたっての事項は、後記の「議決権行使等についてのご案内」(20頁）に記載のとおりであります。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

1

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、将来の成長のために必要な研究開発や設備投資等の資金を確保
し、中長期的な視点から安定的に継続しつつ、経営成績に応じて実施することを基本方針といたします。具体的にはキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、連結配
当性向を重視し決定することにしております。
期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、１株につき７円50銭（すでにお支払いしてい
る中間配当金とあわせて年15円）とさせていただきたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき７円50銭（うち、普通配当５円、創業１００周年記念配当２円50銭）
総額 3,987,182,955円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年６月27日

2第２号議案

取締役14名選任の件

取締役14名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。
その候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

氏
おお く

ぼ

ひろ

し

大久保

博

司

いの

うえ

ひろ

のり

井

上

博

徳

てら

さか

よし

のり

寺

阪

至

徳

おお

はし

けい

じ

大

橋

啓

二

みや

ざわ

ひで

あき

宮

澤

秀

彰

ご

とう

いつ

じ

後

藤

逸

司

なか

の

ひろ

し

仲

野

浩

史

つじ

ひで

ふみ

辻

秀

文

うめ

もと

たけ

ひこ

梅

本

武

彦

しら

とり

とし

のり

白

鳥

俊

則

かわ

しま

かず

き

川

島

一

貴

12

う

かい

えい

いち

鵜

飼

英

一

13

わ

だ

あきら

和

田

彰

14

つ

だ

のぼる

津

田

登

名
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任

社外

再任

社外

3

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和52年４月
平成16年４月
平成21年８月

１
おお く

ぼ

ひろ

し

大久保

博

司

（昭和28年５月14日生）
再任
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

当社入社
当社財務部副部長
NTN Wälzlager（Europa）G.m.b.H.
取締役
平成22年４月 当社執行役員
平成22年６月 当社財務経理部・予算部担当
平成23年４月 当社経理部・法務部・内部監査･考査部
担当
平成24年４月 当社法務部・公正取引推進室・内部監
査･考査部担当
平成24年６月 当社取締役
平成24年10月 当社財務本部長
当社ＣＳＲ部・法務部・公正取引推進室・内部監査･考査部担当
平成25年６月 当社常務取締役
当社管理部門管掌
平成26年４月 当社取締役副社長
当社経営戦略本部・管理部門管掌
平成26年６月 当社取締役社長（現任）

所 有 す る
当社株式の数

72,900株【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、財務部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績をもとに、グローバルに事業を展開する当社の経営に関する十分な知見を有しており、平成26年６月から当社代表取締役社長を務めております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定を統率し、新たな中期経営計画「ＤＲＩＶＥ ＮＴＮ100」の推進及び持続的な企業価値の向上を図るべ
く、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

4

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和51年４月
平成17年10月
平成20年１月
平成21年４月
平成21年11月
平成22年２月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年４月
平成24年６月

2
いの

うえ

ひろ

のり

井

上

博

徳

平成25年６月
平成26年６月
平成26年10月（昭和26年７月29日生）
再任
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

平成27年４月
平成27年６月

平成27年10月
平成28年４月

当社入社
当社もの造り本部副本部長
当社岡山製作所長
当社執行役員
当社桑名製作所長
当社産業機械事業本部副本部長(兼）桑名製作所長
当社取締役
当社生産・調達･原価・物流部門担当
当社研究･技術・品質管理・環境管理・生産・調達･原価・物流部門管掌
当社常務取締役
当社生産・調達･原価・物流部門管掌
当社生産・調達･物流･原価部門管掌
当社専務取締役
当社生産・人事･総務・グローバル人材育成部門管掌当社人事・生産部門担当
当社取締役副社長（現任）
当社人事部門担当
当社生産部門管掌
当社人事部門担当
当社調達･物流・生産部門管掌
当社自然エネルギー商品事業部担当
当社人事部門管掌（現任）
当社複合材料商品事業部担当（現任）所 有 す る
当社株式の数

59,100株

平成30年４月【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、生産部門、人事部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有し、平成27年６月から当社代表取締役副社長を務めております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

5

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和58年４月
平成20年８月

3
てら

さか

よし

のり

寺

阪

至

徳

（昭和34年８月30日生）
再任
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

当社入社
当社自動車商品本部等速ジョイント技術部長
平成23年４月 当社自動車事業本部等速ジョイント技
術部長（兼）コーナーモジュール技術部長
平成24年４月 当社執行役員
当社自動車事業本部副本部長
平成25年６月 当社取締役
平成26年４月 当社常務取締役（現任）
当社自動車事業本部本部長
当社ＥＶモジュール事業本部担当
平成26年６月 当社自動車事業本部本部長
当社ＥＶモジュール事業本部管掌
平成26年10月 当社自動車事業本部本部長
当社アセアン･大洋州地区・インド･西
アジア地区担当
当社ＥＶモジュール事業本部管掌
平成27年４月 当社研究･技術・品質管理部門・複合材料商品事業部・アセアン･大洋州地区・
インド･西アジア地区・米州地区担当
平成27年６月 当社研究･技術部門・米州地区・複合材
料商品事業部担当
当社品質管理部門管掌
平成28年４月 当社研究･技術部門・米州地区担当（現任）
当社品質管理部管掌
平成29年４月 当社品質保証本部管掌（現任）（重要な兼職の状況）
NTN USA CORP.取締役会長

所 有 す る
当社株式の数

39,700株【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、研究･技術部門、自動車市場向け事業部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

6

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和54年４月
平成15年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成20年１月
平成22年４月
平成22年８月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月

4
おお

はし

けい

じ

大

橋

啓

二

（昭和31年10月14日生）
再任
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

平成26年６月
平成26年10月
平成27年４月

平成28年４月
平成30年４月

当社入社
当社桑名製作所管理部長
当社磐田製作所管理部長
当社磐田製作所副所長（兼）管理部長
当社総務部長
当社執行役員
当社人事部長
当社総務部担当
当社人事･総務部長
当社人事･総務部担当
当社取締役
当社人事･総務部・グローバル人材育成部担当
当社常務取締役（現任）
当社管理部門管掌
当社管理・調達･物流･原価部門管掌
当社財務本部長
当社総務･環境部門担当
当社ＣＳＲ（社会的責任）推進本部管掌(現任）
当社財務本部長
当社総務･環境管理部担当
当社財務本部・総務･環境管理部担当(現任）

所 有 す る
当社株式の数

74,200株【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、財務部門、総務部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもので
あります。

7

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和58年４月
平成19年10月
平成21年10月
平成25年10月
平成26年４月
平成26年６月

5

平成26年10月
みや

ざわ

ひで

あき

宮

澤

秀

彰

平成27年４月（昭和35年10月18日生）
再任

平成27年６月

取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

平成28年４月

当社入社
当社自動車商品本部副本部長(兼）自動車企画部長
当社中国地区副総支配人
当社自動車事業本部副本部長(兼）事業企画部長
当社執行役員
当社取締役
当社自動車事業本部副本部長
当社米州地区担当
当社自動車事業本部副本部長
当社米州地区・欧州･アフリカ州地区担当
当社自動車事業本部本部長（現任）
当社ＥＶモジュール事業本部・欧州･ア
フリカ州地区担当
当社常務取締役（現任）
当社欧州･アフリカ州地区担当
当社ＥＶモジュール事業本部管掌
当社欧州･アフリカ州地区・電動モジュール商品事業部担当（現任）
当社ＥＶモジュール事業部管掌（現任）

所 有 す る
当社株式の数

47,600株【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、自動車市場向け事業部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

8

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和57年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成21年１月
平成24年４月
平成24年６月
平成24年10月

平成25年６月
6
ご

とう

いつ

じ

後

藤

逸

司

（昭和34年６月24日生）

平成26年４月再任
平成26年６月
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

平成26年10月
平成27年４月
平成28年４月

当社入社
当社財務部長当社桑名製作所管理部長
当社中国地区副総支配人
恩梯恩（中国）投資有限公司管理部長
当社執行役員
当社経営管理部・経理部担当
当社自動車事業本部副本部長
当社経営管理部・経理部担当
当社自動車事業本部副本部長(兼）財務本部副本部長(兼）関係会社管理部長
当社取締役
当社財務本部長
当社ＣＳＲ部・法務部・公正取引推進室・内部監査･考査部担当
当社財務本部長
当社ＣＳＲ部・法務部・公正取引推進部・内部監査･考査部担当
当社財務本部長
当社内部監査･考査部担当
当社財務本部長
当社調達･物流･原価部門・中国地区担当
当社調達･物流･原価部門・中国地区担当
当社人事部門・原価企画部・中国地区担当（現任）
当社常務取締役（現任）

所 有 す る
当社株式の数

59,600株

平成28年６月【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、原価部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもので
あります。

9

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和61年４月
平成20年４月
平成24年４月
平成25年10月
平成25年12月

7
なか

の

ひろ

し

仲

野

浩

史

（昭和37年10月２日生）

当社入社
当社法務部長
当社法務部長（兼）公正取引推進室長
当社執行役員当社ＣＳＲ部長（兼）法務部長(兼)公正取引推進室長
平成26年４月 当社ＣＳＲ（社会的責任）推進本部長(兼)ＣＳＲ部長（兼）法務部長
平成26年６月 当社取締役（現任）
当社ＣＳＲ（社会的責任）推進本部長（現任）
平成26年10月 当社内部監査･考査部担当
平成30年４月 当社内部監査部担当（現任）所 有 す る
当社株式の数

19,100株

再任
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、法務部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

10

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和56年４月
平成16年10月
平成21年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成25年４月

8
つじ

ひで

ふみ

辻

秀

文

（昭和33年５月24日生）

平成25年10月
平成27年６月再任
平成28年４月
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

平成29年６月
平成30年４月

当社入社
当社もの造り本部生産技術企画部長
上海恩梯恩精密機電有限公司董事長(兼）総経理当社執行役員
当社中国地区副総支配人
当社中国事業本部副本部長(兼）中国地区副総支配人
当社常務執行役員
当社中国事業本部本部長(兼）中国地区総支配人
当社中国地区総支配人
当社取締役（現任）
当社生産部門・アセアン･大洋州地区・
インド･西アジア地区担当
当社生産部門・調達･物流部・アセアン･
大洋州地区・インド･西アジア地区担当
当社生産部門・調達･物流部担当
当社生産部門・調達本部担当（現任）所 有 す る
当社株式の数

38,100株【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、生産部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもので
あります。

11

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和55年４月
平成19年４月
平成21年８月
平成22年４月
平成23年４月

平成24年４月
平成25年４月
平成25年８月
9
うめ

もと

たけ

ひこ

梅

本

武

彦

平成26年４月
平成27年４月（昭和32年３月７日生）
再任
取締役会出席状況
16回/18回（出席率88.8％）

平成27年６月
平成28年４月

平成29年４月

当社入社
当社産機商品本部製品設計部長
当社産機商品本部応用設計部長
当社産業機械事業本部産業機械技術部長
当社執行役員
当社産業機械事業本部副本部長(兼）産業機械技術部長
当社中国事業本部副本部長(兼）中国地区副総支配人
当社自動車事業本部副本部長
当社精機商品事業部担当
当社自動車事業本部副本部長(兼）ＥＶモジュール事業本部本部長
当社常務執行役員
当社自動車事業本部副本部長(兼）ＥＶモジュール事業本部本部長
当社品質管理部門担当
当社取締役（現任）
当社自動車事業本部副本部長(兼）ＥＶモジュール事業部長
当社品質管理部担当
当社自動車事業本部副本部長(兼）ＥＶモジュール事業部長
当社品質保証本部担当（現任）
当社ＥＶモジュール事業部長（現任）

所 有 す る
当社株式の数

33,700株

平成29年６月【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、産業機械市場向け事業部門、技術部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

12

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和57年４月
平成17年４月
平成19年11月
平成22年８月
平成22年12月
平成23年４月

平成24年４月

10
しら

とり

とし

のり

白

鳥

俊

則

（昭和33年７月13日生）
再任

平成25年６月
平成27年４月
平成27年６月

当社入社
当社生産本部生産企画部長
当社人事本部人事部長
当社経営戦略本部副本部長
当社経営戦略本部副本部長(兼）情報企画部長
当社執行役員
当社経営戦略本部副本部長(兼) 経営企画部長（兼）情報企画部長
当社経営戦略本部長(兼) 経営企画部長（兼）情報企画部長
当社経営戦略本部長(兼）情報企画部長
当社経営戦略本部長（現任）
当社取締役（現任）所 有 す る
当社株式の数

25,100株

取締役会出席状況
17回/18回（出席率94.4％）【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、人事部門、経営企画部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

13

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和55年４月
平成17年７月
平成23年10月

11
かわ

しま

かず

き

川

島

一

貴

当社入社
当社自動車商品本部自動車技術部長
当社産業機械事業本部副本部長(兼）長野製作所長
平成26年１月 当社産業機械事業本部副本部長
平成26年４月 当社執行役員
当社産業機械事業本部副本部長(兼）原価企画部長
平成26年10月 当社産業機械事業本部本部長（現任）
平成27年６月 当社取締役（現任）
平成28年４月 当社複合材料商品事業部担当
平成30年４月 当 社 自 然 エ ネ ル ギ ー 商 品 事 業 部 担 当（現任）

所 有 す る
当社株式の数

28,500株（昭和31年11月５日生）
再任
取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、自動車市場向け事業部門、産業機械市場向け事業部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補
者として選任をお願いするものであります。

14

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和55年４月
平成13年４月
平成15年２月
平成17年１月
平成18年２月
平成19年１月

12
う

かい

えい

いち

鵜

飼

英

一

（昭和32年２月１日生）
再任
取締役会出席状況
13回/13回（出席率100％）

当社入社
当社岡山製作所品質保証部長
当社磐田製作所品質保証部長
当社品質管理部長
当社宝塚製作所品質保証部長
当社宝塚製作所副所長(兼）品質保証部長
平成21年２月 当社品質管理部長
平成23年４月 当社執行役員
平成24年４月 当社自動車事業本部副本部長(兼）岡山製作所長
平成25年６月 当社アセアン･大洋州・インド･西アジア
事業本部副本部長（兼）事業企画部長（兼）アセアン･大洋州地区総支配人
平成25年10月 当 社 ア セ ア ン ･ 大 洋 州 地 区 総 支 配 人（兼）インド･西アジア地区総支配人
平成26年４月 当社常務執行役員
平成29年６月 当社取締役（現任）
当社アフターマーケット事業本部・ア
セアン･大洋州地区・インド･西アジア
地区・NTN KOREA Co.,LTD.担当（現任）所 有 す る
当社株式の数

41,800株【取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、品質部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今回、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであ
ります。

15

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和42年４月
平成13年６月
平成15年６月
平成17年６月
平成17年12月
平成18年４月
平成18年６月

13

平成23年６月
わ

だ

あきら

和

田

彰

日立造船株式会社 入社
同社執行役員
同社常務執行役員
同社常務取締役
同社環境事業本部長
同社事業・製品開発センター、品質保証部、環境・安全部担当
同社顧問（平成18年６月退任）
株式会社ニチゾウテック常勤監査役(平成22年６月退任）
当社取締役（現任）所 有 す る
当社株式の数

39,400株（昭和20年１月17日生）
再任

社外

取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）【社外取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことで、経営の妥当性・適法性を確保し、取締役会における経営の意思決定機能の強化を図るべく、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

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候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和48年４月
平成17年６月
平成17年10月
平成21年４月
平成25年４月

14

平成25年６月
つ

だ

のぼる

津

田

登

（昭和24年11月25日生）
再任

社外

取締役会出席状況
18回/18回（出席率100％）

平成26年４月
平成27年６月
平成28年６月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社）入社
同社執行役員（平成21年４月退任）
株式会社三菱ケミカルホールディング
ス執行役員
同社常務執行役員
同社専務執行役員
三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社）取締役(平成27年４月退任）
株式会社三菱ケミカルホールディング
ス取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
同社顧問（平成28年６月退任）
当社取締役（現任）
東急不動産ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）所 有 す る
当社株式の数

12,700株【社外取締役候補者とした理由等】
上記に記載のとおり、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことで、経営の妥当性・適法性を確保し、取締役会における経営の意思決定機能の強化を図るべく、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
(注) 1.
2.
3.

各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
和田彰、津田登の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
和田彰、津田登の両氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、和田彰氏は７年、津田登氏は２年となります。
4. 当社は、和田彰、津田登の両氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 和田彰、津田登の両氏は、当社の定める「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」（18頁から19頁）を満たしております。
6. 当社は和田彰、津田登の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
7. 津田登氏は、平成30年６月開催予定の東急不動産ホールディングス株式会社定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任する予定であります。

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（ご参考）
独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準
当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、社外役員の資質および独立性について「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」を独自に定めております。
その内容は次のとおりであります。
第１条（社外役員の要件）
当社の社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の要件については、本基準により定める。
第２条（資質に関する要件）
社外役員は、グローバルに事業を展開する当社グループ（当社および当社の子会社をいう。以下同じ。）において、コーポレートガバナンスを強化するとともに、グローバルな事業の拡大を図るため必要となる資質として、企業経営者、弁護士、公認会計士、学識経験者等としての実績があり、豊富な経験や専門的知見を有していなければならない。
第３条（独立性に関する要件）
1. 社外役員は、当社グループからの独立性を確保するため、以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 当社グループの業務執行取締役（会社法２条15号（会社法が改正された場合は改正後の条数による同様の規定）の定義による。）、執行役、会計参与または使用人（以下「業務執行取締役等」という。）でなく、かつ、その就任の前10年間当社グループの業
務執行取締役等でなかったこと。
(2) 就任時および就任の前３年間、以下に該当しないこと。
ア ① 当社グループの大株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有形態を含む。以下同じ。）または大株主である組織の業務執行取締役でない取締役及び業務執行取締役等② 当社グループが大株主である組織の業務執行取締役等
イ 当社グループの主要な借入先（直近の会計年度末日時点において当社連結総資産の２％以上の負債を負担する先をいう。）または主要な借入先である組織の業
務執行取締役等
ウ 当社グループの主幹事証券会社の業務執行取締役等
エ ① 当社グループの主要な取引先（当社グループが物品又は役務の対価として直近３会計年度のいずれかにおいて受け取った金額が当社グループの直近の会計年度の連結売上高の２％以上となる取引先をいう。以下同じ。）または主要な取引先である組織の業務執行取締役等
18

②

当社グループを主要な取引先とする者（当社グループがその者に対して物品又は役務の対価として直近３会計年度のいずれかにおいて支払った金額がその者の直近の会計年度の連結売上高の２％以上となる者をいう。）またはその組織の業務執行取締役等
オ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
カ コンサルタント、会計専門家または法律専門家として、社外役員としての報酬以外に、当社グループから直近の３会計年度のいずれかにおいて1,000万円以上の金銭その他の財産を受け取った者または当社グループから直近の３会計年度のいずれかにおいて多額の金銭その他の財産（1,000万円以上または当該団体のその会計年度の売上高もしくは収入額の２％以上のいずれか高い方の額をいう。）を受け取った団体に所属する者
キ 当社グループから直近の３会計年度のいずれかにおいて多額の寄付金（１会計
年度あたり1,000万円以上をいう。）を受け取った者または多額の寄付金を受け取った団体に所属する者
ク 当社グループと役員の相互就任の関係にある者（当社グループの役員、使用人が役員等である組織について、その組織に所属する者が当社グループの役員となる場合をいう。）(3) 以下の者の近親者（配偶者および２親等以内の親族をいう。）でないこと。
ア 就任時に当社グループの業務執行取締役等であり、または、就任の前10年間に当社グループの業務執行取締役等であった者
イ 第(2)号のいずれかに該当する者（重要でない使用人および所属する者は除く）
2. 前項の要件を満たさない場合であっても、その者を社外役員としても一般株主との利益相反を生じないと認められ、かつ前項の要件を満たす社外役員全員の同意がある場合については、会社法の要件を満たす限りにおいて、社外役員とすることがある。この場合、株主総会参考書類、有価証券報告書等に、該当する事実および選任する理由等を明記する。

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議決権行使等についてのご案内
1.
2.
3.
4.
5.

株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.ntn.co.jp）に掲載させていただきます。
議決権行使書に賛否の表示がない場合は、議案に賛成の意思表示があったものとして取扱いいたします。
インターネットによる議決権行使の期限は、平成30年６月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後５時25分）までといたします。
議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたもの
を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
以上

インターネットによる議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、
行使していただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
1. 議決権行使サイトについて(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携
帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただく
ことによってのみ実施可能です。
(ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）(※「ｉモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。）(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフ
トを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいず
れかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS
暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
(4) インターネットによる議決権行使は平成30年６月25日（月曜日）の営業
時間終了時（午後５時25分）までといたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら21頁に記載のへルプデスクヘお問い合わせください。
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2.

インターネットによる議決権行使方法について(1) 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使
書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使
内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト
上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」
をご通知いたします。

3.

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4.

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場
合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク)
・電話：0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料)

5.

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきまして
は、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会におけるインターネット等による議決権行使の方法として、
上記2.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォーム
をご利用いただくことができます。
以

上
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ＭＥＭＯ

ＭＥＭＯ

株主総会会場ご案内図
会場

大阪市中央区安土町３丁目１番３号
ヴィアーレ大阪 ４階「ヴィアーレホール」
TEL 06-4705-2411

本年より株主総会会場を変更しておりますので、下記の会場ご案内図をご参照のうえ、ご来場くださいますようお願い申しあげます。
Ｎ

ＮＴＮ株式会社

ヴィアーレ大阪

地下鉄堺筋線

地下鉄御堂筋線

地下鉄四つ橋筋線

本願寺津村別院
（北御堂）

綿業会館
住友生命
本町ビル

１
３ 御堂筋本町ビル

メットライフ本町スクエア

大阪国際
ビ
ル

堺筋本町

滋賀銀行

本町

みずほ銀行

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地下鉄中央線

交通のご案内・地下鉄
御堂筋線・中央線
堺筋線・中央線

本町駅①番または③番出口より徒歩約３分
堺筋本町駅⑰番出口より徒歩約５分※当日ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。