平成 22 年４月 28 日
各位
上場会社名 株 式 会 社 フ ル ス ピ ー ド（コード番号：2159 東証マザーズ）
本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号
代 表 者 代表取締役
芳賀麻奈穂
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 田 中 勝 真
電 話 番 号 03-5728-4460（代表）（URL http://www.fullspeed.co.jp/）

臨時株主総会の開催、定款一部変更および臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、平成 22 年４月 28 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催、定款一部変更および臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．臨時株主総会開催および定款一部変更等付議議案について（１）臨時株主総会開催予定日
平成 22 年６月 28 日（月）（２）臨時株主総会開催場所
東京都渋谷区道玄坂二丁目 10 番７号
FORUM８（３）付議議案
第１号議案
定款一部変更の件
変更の内容は以下のとおりであります。（下線は変更箇所を示します。）
定款変更の効力発生日は平成 22 年６月 28 日（月）となります。
現行定款

変更案

第４章 取締役および取締役会

第４章 取締役および取締役会（取締役の員数）（取締役の員数）

第 17 条 当会社の取締役は、７名以内とする。

第 17 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。

第２号議案
取締役７名選任の件
取締役７名を新たに選任するものであり、候補者は次のとおりであります。
なお、取締役につきましては、本臨時株主総会において承認可決後、正式に選任の予定です。
【新任取締役候補者】
氏名

選任の種別

吉谷 憲一郎（よしたに けんいちろう）

新任

現役職
副社長（注）
管理本部経営管理部長（株）JPS 取締役（株）ベッコアメ・インターネット取締役（株）ファンサイド取締役（株）フライト取締役

（株）ギルドホールディングス取締役
ギルドコーポレーション（株）取締役

田中 勝真（たなか かつま）

新任

執行役員
管理本部長
（株）JPS 代表取締役（株）A-box 取締役（株）ギルドホールディングス取締役
ギルドコーポレーション（株）取締役（株）フォーイット取締役

加藤 浩司（かとう こうじ）

新任

執行役員
コンサルティング事業部長（株）フォーイット取締役

田中 雅人（たなか まさと）

新任コンサルティング事業部副事業部長
SEM 本部副本部長（株）ファンサイド取締役

平野 隆之（ひらの たかゆき）

新任

執行役員
（株）フライト取締役（株）フォーイット代表取締役

植山 章博（うえやま あきひろ）
丹 慎一（たん しんいち）

新任（株）ファンサイド代表取締役

新任（株）ベッコアメ・インターネット代表取締役（注）新任取締役候補者吉谷憲一郎は、平成 22 年４月 28 日開催の取締役会の決議をもって、同日付で当社副社長に就任しております。

【新任取締役候補者の略歴】
氏名（生年月日）

略歴

吉谷 憲一郎

平成 13 年４月

株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社（昭和 52 年５月４日生）

平成 21 年２月

当社 入社 管理本部経営管理部長（現任）

平成 21 年６月

株式会社 JPS 取締役就任（現任）

平成 21 年 10 月

株式会社ベッコアメ・インターネット 取締役就任（現任）

平成 21 年 10 月

株式会社ファンサイド 取締役就任（現任）

平成 21 年 10 月

株式会社フライト 取締役就任（現任）

平成 22 年４月

株式会社ギルドホールディングス 取締役就任（現任）

平成 22 年４月

ギルドコーポレーション株式会社 取締役就任（現任）

平成 22 年４月

当社 副社長就任（現任）田中 勝真

平成３年９月公認会計士細川信義事務所 入所（昭和42 年 12 月 26 日生）

平成 10 年４月

エンゼル証券株式会社 入社

平成 14 年６月

同社 代表取締役社長就任

平成 21 年２月

当社 入社 管理本部長（現任）

平成 21 年６月

株式会社 JPS 代表取締役就任（現任）

平成 21 年８月

株式会社 A-box 取締役就任（現任）

平成 21 年 10 月

当社 執行役員就任（現任）

平成 22 年４月

株式会社ギルドホールディングス 取締役就任（現任）

平成 22 年４月

ギルドコーポレーション株式会社 取締役就任（現任）

平成 22 年４月

株式会社フォーイット 取締役就任（現任）

所有する当社の株式の数－株－株加藤 浩司

平成 11 年１月

株式会社メガ 入社（昭和 48 年９月 24 日生）

平成 15 年４月

株式会社イーエックスマーケティング 入社

平成 20 年６月

当社 入社

平成 21 年２月

当社 執行役員 コンサルティング事業部長（現任）

平成 21 年４月

株式会社フォーイット 取締役就任（現任）田中 雅人

平成元年 12 月

株式会社リス・パブリック・リレーションズ 入社（昭和 42 年３月 26 日生）

平成７年４月株式会社インターボイスグループ 入社

平成 12 年７月

株式会社アイオン・グローバル 入社

平成 19 年 12 月

株式会社ファンサイド AG マーケティング（現株式会社ファンサイド）

平成 20 年４月

同社 取締役就任（現任）

平成 21 年 10 月

当社 コンサルティング事業部副事業部長/SEM 本部副本部長（現任）平野 隆之

平成 17 年５月株式会社インタースペース 入社（昭和 54 年２月１日生）

平成 18 年７月

当社 入社

平成 19 年 10 月

当社 執行役員就任（現任）

平成 21 年 10 月

株式会社フライト 取締役就任（現任）

平成 22 年４月

株式会社フォーイット 代表取締役就任（現任）植山 章博

平成 10 年 10 月

スリープロ株式会社 入社（昭和 43 年８月 14 日生）

平成 14 年２月

株式会社イープロモート設立 代表取締役就任

平成 15 年５月

株式会社ファンサイド設立 代表取締役就任

平成 19 年 11 月

株式会社ファンサイド AG マーケティング（現株式会社ファンサイド）丹 慎一

平成７年４月アレクセル株式会社 入社（昭和 47 年１月 24 日生）

平成８年４月株式会社ビジネスポートシステムズ 入社

平成 12 年４月

株式会社ベッコアメ・インターネット 入社

平成 14 年６月

同社 取締役就任

平成 20 年３月

同社 代表取締役就任（現任）

150 株

－株

入社

－株－株

代表取締役就任（現任）

－株

＜ご参考＞
平成 21 年 10 月 29 日開催の第９回定時株主総会で承認いただいた現在の取締役は以下のとおりです。
氏名現役職

芳賀 麻奈穂（はが まなほ）

代表取締役

辻準（つじ じゅん）

取締役

向 浩一
（むかい こういち）

社外取締役（注）坂本剛は、平成 22 年４月 28 日付で公表いたしましたとおり、一身上の都合により同日付で当社取締役を辞任いたしました。

（４）定款一部変更および取締役増員の理由
当社の成長戦略を確実に実行していくため、取締役会の強化およびグループ全体の事業推進力を高めることを目的として、取締役を増員することといたしました。

２．臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、平成 22 年６月 28 日（月）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 22 年５月 15 日（土）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。
（１）基準日（２）公告予定日（３）公告方法

平成 22 年５月 15 日（土）
（権利確定の最終日は平成 22 年５月 14 日（金）となります。
）
平成 22 年４月 30 日（金）電子公告（当社ホームページに掲載いたします。
）
http://www.fullspeed.co.jp/ir/notice/
以 上