証券コード 3946
平成24年６月12日

株 主 各 位
東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

株 式 会 社代表取締役社長

ト斎

ー藤モ
英ク
男

第73回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月27日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬１．日
２．場時
所具記
平成24年６月28日（木曜日）午前10時
東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階当社会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第73期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第73期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役４名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
以 上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類ならびに招集通知添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.tomoku.co.jp/）に掲載させていただきます。
－ 1 －(1) ／ 2012/06/01 18:38 (2012/05/16 20:01) ／ wk_11811092_01_osxトーモク様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第73期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。
① 配当財産の種類
金銭② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金３円、総額280,510,536円③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年６月29日－ 2 －(2) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役10名選任の件
本総会終結の時をもって取締役斎藤英男、岡田正人、内野 貢、平松 修、廣瀬正二、岩本正敏、栗原由行、新井 孝、村井秀壽、岡本良夫、中橋光男の11氏が任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
ふ候補者
番 号りがな氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所有する当社の株式の数

昭和44年12月 当社入社
昭和61年５月 当社岩槻工場長
とうひで
お斎 藤 英 男 平成２年６月 当社取締役 生産部長
(昭和20年２月９日生) 平成９年５月 当社常務取締役
さい１

平成10年４月

187,980株

当社代表取締役社長（現在に至る）

昭和44年４月

当社入社

昭和61年６月

当社横浜工場長

平成４年１月

当社小牧工場長だまさと
平成10年６月 当社取締役 小牧工場長
岡 田 正 人
平成11年10月 当社取締役 岩槻工場長(昭和22年２月21日生)
平成15年４月 当社取締役 札幌工場長
おか２160,000株

平成18年６月 当社常務取締役 営業本部長
平成21年６月 当社専務取締役 営業本部長（現在に至る）
昭和45年４月

当社入社

平成８年６月

当社経理部長のみつぐ平成12年６月 当社執行役員 経理部長
内 野貢
平成14年６月 当社取締役 経理部担当(昭和22年９月26日生)
平成18年６月 当社常務取締役 管理本部長兼住うち３宅事業、グループ関連会社担当（現在に至る）－ 3 －(3) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

56,886株

ふ

候補者
番 号

りがな

氏
名
（生年月日）

昭和50年４月

当社入社

平成12年４月

当社仙台工場長

平成14年２月

当社横浜工場長

当社南関東営業部長
はしみつお
中 橋 光 男 平成20年６月 当社執行役員 南関東営業部長(昭和27年５月25日生) 平成22年５月 当社執行役員 東京営業部統括兼所有する当社の株式の数

平成18年２月

なか４

略歴、当社における地位、担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）33,000株

開発営業部長平成22年６月

当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長（現在に至る）昭和50年３月

当社入社

平成９年10月

当社技術部長平成11年10月 当社館林工場長
せしょうじ
平成12年６月 当社執行役員 館林工場長
廣 瀬 正 二平成14年６月 当社取締役 館林工場長(昭和32年１月８日生)
平成16年４月 当社取締役 ＣＳ推進部長
ひろ５

平成18年６月

106,000株

当社取締役 生産本部長兼技術開発部長（現在に至る）くり６

はらよしゆき昭和49年４月

当社入社

平成７年４月

当社山形工場長

栗 原 由 行 平成11年10月 当社総務部長(昭和29年１月20日生) 平成14年６月 当社執行役員 総務部長
平成16年６月

当社取締役 総務部長
（現在に至る）－ 4 －(4) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

60,000株

ふ

候補者番 号

７８※
９10

りがな氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和53年４月 当社入社
平成５年12月 当社浜松工場長
平成９年８月 サウスランドボックスカンパニー
あらいたかし孝
新 井取締役社長(昭和30年９月18日生) 平成16年６月 当社執行役員
平成18年２月 当社執行役員 館林工場長
平成20年６月 当社取締役 館林工場長（現在に至る）所有する当社の株式の数64,000株

昭和54年４月
平成10年４月
むらいひでとし
村 井 秀 壽 平成12年６月(昭和29年11月17日生) 平成16年４月
平成22年６月

当社入社
当社清水工場長
当社執行役員 清水工場長
当社執行役員 大阪工場長
当社取締役 大阪工場長（現在に至る）28,000株

昭和56年４月平成14年２月
ありがたけし平成15年４月
有 賀毅
平成18年２月(昭和32年６月５日生)
平成22年５月
平成22年６月

当社入社
当社山形工場長
当社千葉紙器工場長
当社厚木工場長
当社岩槻工場長
当社執行役員 岩槻工場長（現在に至る）11,150株

昭和56年４月
平成11年10月
平成18年６月
平成22年６月
平成24年３月

当社入社
当社小牧工場長
当社執行役員 小牧工場長
おか
もと
よしお
当社取締役 小牧工場長
岡 本 良 夫
当社取締役 小牧工場長、大一コ(昭和31年12月４日生)
ンテナー株式会社代表取締役社長
平成24年４月 当社取締役 大一コンテナー株式
会社代表取締役社長（現在に至る）21,000株（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．取締役候補者岡本良夫氏は、大一コンテナー株式会社代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に競業取引関係があります。他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 5 －(5) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

第３号議案 監査役４名選任の件
本総会終結の時をもって監査役澤田達樹、羽石晴夫、田中秀一、坂上 誠の４氏が任期満了となりますので、監査役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
ふ候補者番 号りがな

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和50年４月

所有する当社の株式の数

株式会社北海道拓殖銀行入行

平成10年11月 株式会社整理回収銀行入行
平成12年10月 北洋交易株式会社入社
いしはるお
羽 石 晴 夫 平成15年６月 同社執行役員就任(昭和26年12月15日生) 平成18年７月 当社入社
はね１

平成20年３月

当社法務・コンプライアンス室長

平成23年６月

当社常勤監査役

4,000株（現在に至る）

さわ２

だ

たつき

昭和39年４月

当社入社

平成２年６月

当社経理部長平成６年６月当社取締役就任

平成12年６月

澤 田 達 樹(昭和16年５月15日生) 平成13年６月
平成19年６月

当社取締役退任、スウェーデンハウス株式会社常勤監査役就任
当社監査役就任

54,161株

スウェーデンハウス株式会社監査役（現任）

平成19年６月

当社常勤監査役（現在に至る）平成元年４月弁護士登録、遠藤・萬場法律事務所入所

3

たなか
ひでかず
平成12年４月
田 中 秀 一平成15年６月(昭和38年３月１日生)
平成20年４月

志知・田中法律事務所開設
当社監査役就任（現任）田中秀一法律事務所開設

平成23年10月 銀座法律事務所（現在に至る）－ 6 －(6) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

7,000株

ふ

候補者
番 号

りがな氏
名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所有する当社の株式の数

昭和56年11月 公認会計士登録
平成12年７月

公認会計士坂上誠事務所開設

平成16年６月

当社監査役就任（現任）

同所代表（現任）
さか

4がみまこと坂 上誠
平成18年２月(昭和25年12月23日生)

ジャパンエクセレント投資法人

7,000株監督役員（現任）

平成21年６月

株式会社主婦の友社
社外取締役（現任）（現在に至る）（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者のうち、田中秀一氏および坂上誠氏の両氏は社外監査役候補者であります。
３．田中秀一氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。なお、同氏は直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
４．坂上誠氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。なお、同氏は過去に社外取締役、監督役員または社外監査役以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
５．田中秀一氏および坂上誠氏は現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって田中秀一氏は９年、坂上誠氏は８年となります。
６．当社定款第32条に基づき、田中秀一氏および坂上誠氏との間では、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結しております。
両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。
７．当社は、田中秀一氏および坂上誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続きこの両氏を独立役員とする予定であります。

－ 7 －(7) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。
なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな氏名（生年月日）かなざわとし略歴（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和60年10月

税理士登録

昭和61年５月

新光監査法人入所

平成11年６月

千代田経営サービス株式会社設立

所有する当社の株式の数

取締役就任

あき

金 澤 利 明(昭和30年11月23日生)

金澤利明税理士事務所 所長

0株

（現任）
平成23年７月

千代田経営サービス株式会社
代表取締役就任（現在に至る）（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．同氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。
４．同氏が監査役に就任された場合は、当社定款第32条に基づき、同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。

以－ 8 －(8) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:50) ／ wk_11811092_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

上メモ(1) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:58) ／ wk_11811092_03_osxトーモク様_招集_メモ_P.doc

メモ(2) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/23 20:58) ／ wk_11811092_03_osxトーモク様_招集_メモ_P.doc

株主総会会場ご案内図
会場：東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階当社会議室

交通機関■ＪＲ東京駅 丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約５分■東京メトロ千代田線 二重橋前駅 ４番出口横(1) ／ 2012/06/01 18:39 (2012/05/14 23:00) ／ wk_11811092_99_osxトーモク様_招集_地図_P.doc